浙江省台州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙台刑二终字21号
原公诉机关台州市椒江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周顺方，农民。2011年6月20日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，缓刑考验至2012年6月29日止。2012年10月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人许健敏，浙江鼎联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人），陈丹娜，无业。2012年10月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人卢华富，朱艇，浙江多联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈小敏，无业。2012年11月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人周兴，浙江鼎联律师事务所律师。
原审被告人任旗，农民。2012年11月21日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
台州市椒江区人民法院审理台州市椒江区人民检察院指控原审被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏、任旗犯诈骗罪一案，于2013年11月19日作出（2013）台椒刑初字第558号刑事判决。原审被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派代理检察员蒋晶出庭履行职务。上诉人（原审被告人）周顺方，陈丹娜、陈小敏及其辩护人许健敏、卢华富、周兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏等人经预谋，选择好色有钱的诈骗对象，通过赌博作弊的方式骗取钱财，并约定赃款均分。同年10月，周顺方、陈丹娜、陈小敏等人先后多次在台州市黄岩区舍得坊茶餐厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拔两张”偷、换牌等作弊手段，共计骗得柯某60万余元。
2012年7月27日，被告人陈丹娜经胡巍巍（另案处理）介绍与贺某相识，后欲诈骗，陈丹娜伙同被告人周顺方、陈小敏与贺某在台州市椒江区江滨路外滩18号餐厅吃饭时，周顺方等人提出与贺某赌博，后陈小敏要被告人任旗至该餐厅代其参赌时作弊，任旗等人与贺某以“拨两张”方式赌博，任旗在赌博时通过偷、换牌，骗得贺某14万元，后任旗离开。周顺方、陈丹娜、陈小敏继续与贺某以“斗牛”方式赌博，后周顺方、陈小敏等人通过偷、换牌，骗得贺某15.6万元。任旗分得2.2万元。
同年1月23日，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏与胡巍巍、王清芳经预谋，在台州市黄岩区罗曼大酒店与李某以“拨两张”方式赌博，后周顺方等人采用偷、换牌等作弊手段，骗得李某7万余元。
同年5、6月，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏伙同王清芳、胡巍巍经预谋，在台州市黄岩区两岸咖啡厅，采用“斗牛”偷、换牌的手段，骗得阮某4.5万余元。
同年6月，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏与胡巍巍经预谋，在台州市椒江区御道茶会，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”偷、换牌的手段，骗取杨某、沈心透钱财共计3万余元。
同年8月，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏伙同蔡谊芳（另案处理）经预谋，先后多次在台州市黄岩区两岸咖啡厅、路桥区名典咖啡厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”、“斗牛”偷、换牌的手段，骗取魏某、卢某钱财共23万余元。
同年9月，被告人周顺方伙同蔡谊芳、黄晶敏、阮丹丹（均另案处理）等人经预谋，先后2次在台州市开发区耀达国际大酒店，采用“斗牛”偷、换牌的手段，骗得吴某共计12万余元。
同月，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏经预谋，先后2次在台州市椒江区御道蔡会等地，采用“搓麻将”打暗语或“斗牛”偷、换牌的手段，骗得章某35.5万余元。
同年九十月，被告人周顺方与蔡谊芳等人经预谋，在台州市开发区九龙香缇会所，采用“搓麻将”打暗语的手段，骗得章某3.8万余元。
2011年7、8月份，被告人陈小敏等人在台州市椒江区御道茶会，采用“搓麻将”打暗语的手段，骗得林良平3万余元。
2012年10月25日，被告人陈小敏等人在台州市椒江区人民路新荣记火锅店被公安民警抓获。同日，被告人陈丹娜在台州市开发区中心大道被公安民警抓获。2012年11月21日，被告人任旗到台州市公安局椒江分局刑侦大队投案，后协助公安机关抓获涉嫌开设赌场罪的其他犯罪嫌疑人1人。案发后，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏、任旗分别退出赃款10.34万元、10万元、8万元、2.2万元。
关于起诉书指控：2012年9月，被告人周顺方伙同黄晶敏、蔡谊芳在椒江御道蔡会，采用诈赌方式，骗得赵志明、胡子国3万元的事实证据不足，不予认定。
2012年9月份，被告人周顺方和黄晶敏、蔡谊芳、阮丹丹等人在台州市路桥区台州国际大酒店，采用诈赌方式，共计骗得章某人民币53.8万元的事实，其中50万元事实证据不足，不予认定。
2011年7、8月份，被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏在台州市黄岩两岸咖啡厅，采用诈赌方式，骗得林良平人民币3万元的事实证据不足，不予认定。
原判根据以上事实和相关法律规定，撤销（2011）台黄刑初字第354号刑事判决中对被告人周顺方犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年所宣告的缓刑；被告人周顺方犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币二十万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币二十万元。被告人陈丹娜、陈小敏犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币二十万元。被告人任旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。已退出的赃款计人民币三十万五千四百元予以追缴，未退出的赃款继续予以追缴。
上诉人（原审被告人）周顺方、陈丹娜、陈小敏诉称和在二审法庭上辩称及其辩护人认为，原判认定的事实不清，证据不足，定性错误，对三名上诉人以主犯量刑错误，导致对三名上诉人量刑过重，陈丹娜还辩称有部分现金系被害人自己主动给予或代付，均请求二审依法改判。
台州市人民检察院出庭检察员认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人周顺方、陈丹娜、陈小敏的上诉理由及其辩护人的辩护理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
原判认定上诉人（原审被告人）周顺方、陈丹地、陈小敏、原审被告人任旗的犯罪事实有被害人柯某、贺某、李某、魏某、卢某、吴某、杨某、沈心透、阮某、章某、林良平的陈述，证人陈某等人的证言，同案犯黄晶敏、蔡谊芳、阮丹丹的供述，辨认笔录及照片，银行对帐单及交易明细，到案经过及自动投案的证明、协助抓获他犯的证明及相关材料，刑事判决书等证据与被告人周顺方、陈丹娜、陈小敏、任旗的供述相互印证。虽上诉人周顺方、陈丹娜、陈小敏及其辩护人对原判认定的金额等事实提出异议，但原判认定的有充分的证据予以证实，三上诉人及其辩护人有关原判认定的事实不清、证据不足等提出异议的理由均不能成立。故二审认定的事实和证据与一审所认定的事实和证据相同。
本院认为，上诉人（原审被告人）周顺方、陈丹娜、陈小敏、原审被告人任旗以非法占有为目的，经预谋骗钱，选择特定的诈骗对象，在赌博过程中使用作弊的手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，其中上诉人周顺方、陈丹娜、陈小敏的数额特别巨大，原审被告人任旗的数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人（原审被告人）周顺方、陈丹娜、陈小敏起主要作用，均系主犯，原审被告人任旗起协助作用，系从犯，且有自首和立功情节，并有悔罪表现。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，视被告人周顺方在缓刑期间继续犯罪，被告人任旗系从犯及有自首、立功并有悔罪表现，各被告人的犯罪情节所作的量刑适当，审判程序合法。应予维持。上诉人（原审被告人）周顺方、陈丹娜、陈小敏及其辩护人有关原判定性错误，对三上诉人以主犯量刑过重等理由均不能成立，不予支持。出庭检察员建议驳回上诉，维持原判的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款第（一）、（三）项、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张虎林
审 判 员 王学富
代理审判员 陈 波
二〇一四年三月十九日
书 记 员 徐祖巧