江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2175号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人周传香，女，1960年1月4日生，汉族，小学文化，农民，户籍地湖北省宜都市，现住安徽省安庆市怀宁县。2016年5月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人丁世伟，男，1989年6月5日生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省当涂县。2016年5月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人王祝贵，安徽明博律师事务所律师。
被告人杨柳，男，1982年10月26日生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省宜昌市宜都市，现住安徽省怀宁县。2016年5月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李志容，女，1994年2月15日生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省宜宾市翠屏区。2016年5月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人邓少治、薛华光(实习)，江苏优博律师事务所律师。
被告人张常响，男，1992年10月25日生，汉族，初中文化，捕前在浙江嘉琪工艺品制造有限公司工作，户籍地江苏省东海县。2016年5月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人周智兴，男，1989年6月9日生，汉族，高中文化，农民，户籍地江苏省淮安市楚州区。2016年5月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1987号起诉书指控被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉。被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容及辩护人王祝贵、邓少治到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容分别于2014年3月、2013年9月、2014年5月、2013年1月，2014年2月、2013年年底加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织,被分配在四川片。被告人通过注册女性QQ号，假装与男性被害人谈某，虚构各种事由骗取财物。被告人周传香骗取2被害人钱物共计人民币66120元(以下所涉币种均为人民币)。被告人杨柳骗取被害人张某13000元、李某28000余元、谢某2000元、贺某6800元，共计钱财共计19800元，其中2692元系离开组织后个人诈骗所得。被告人丁世伟共骗得2被害人钱财共计16292.54元，其中12192.54元系在组织停止运行后个人诈骗所得(其中骗取被害人陈某29300元,5200元系在组织停止运行后个人诈骗所得)。被告人张常响骗得被害人齐某28300余元、张某2700元、刘某3900元、马某1500元、陈某11500元。被告人周智兴骗得3被害人共计11299.6元。被告人李志容在组织内骗得2被害人钱物价值共计3498元，在离开组织后对被害人黄某1诈骗得8699.6元。
公诉人当庭发表公诉意见，对起诉书指控被告人杨柳诈骗总金额19800余元变更为18760余元，其中诈骗李某28000余元变更为6960余元；被告人张常响诈骗总金额16502.1元变更为10640余元，其中，诈骗齐某28300余元变更为6040余元；被告人丁世伟诈骗陈某29300余元，其中5200余元系组织停运后个人诈骗所得变更为诈骗陈某210792.54元，其中7092.54元系组织停运后个人诈骗所得，组织停运后个人诈骗总金额12192.54元变更为12592.54元；被告人李志容诈骗黄某18699.6元变更为8130.6元。另对起诉书指控被告人丁世伟系从犯变更为被告人丁世伟在组织内的诈骗数额尚不构成犯罪，其在离开组织后自行诈骗的行为不能认定共同犯罪，故不能认定从犯。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，其中被告人周传香诈骗数额巨大，其他五被告人诈骗数额较大，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴在共同犯罪中均系从犯，提请本院依法判处。
被告人周传香、杨柳、丁世伟、周智兴、李志容当庭对指控的事实均无异议。
被告人张常响当庭对指控的事实均无异议，但辩称其归案后向公安民警提供了1名其他犯罪嫌疑人的住址，有立功表现。
辩护人王祝贵当庭提出的主要辩护意见是：被告人丁世伟系初犯；被骗加入诈骗组织；其因过年公司放假暂离组织，后又被组织召唤实施诈骗，其犯罪行为应当认定为在组织内的诈骗活动，在共同犯罪中系从犯；归案后有坦白情节，认罪态度诚恳，建议对其免除刑事处罚。
辩护人邓少治当庭提出的主要辩护意见是：被告人李志容系初犯，被骗加入诈骗组织，归案后如实供述罪行，自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
一、被告人周传香于2014年3月加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈某，后编造各种事由骗取2名被害人钱财共计66120元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人周传香于2014年7月至2015年11月期间，通过QQ冒充女性“何某1”与被害人袁某聊天，并以谈某为名骗取其信任，后编造“得阑尾炎要动手术”、“没有路某过来探望”、“还彩礼钱”等事由，多次骗得被害人袁某共计人民币48120元。
2、2015年11月，被告人周传香同片区的“业务员”李某1(另案处理)冒充女性“颜某”骗取被害人刘某4钱财。期间，被告人周传香冒充“颜某”母亲配合李某1以“订婚要彩礼钱”为由骗得被害人刘某4人民币18000元。
二、被告人杨柳于2013年9月加入上述组织后被分配在四川片，注册女性QQ号冒充女性在网络上假装与男性被害人谈某，后编造各种事由骗取4名被害人钱财共计人民币18760余元，其中2690余元系组织停运后个人诈骗所得。具体犯罪事实如下：
1、被告人杨柳于2015年7-9月期间，通过QQ冒充女性“刘某2”假装与被害人张某谈某，后编造“得阑尾炎要动手术”、“火车上损坏别人手机要赔偿”等事由，骗得被害人张某1共计人民币3000余元。
2、被告人杨柳于2014年下半年至2016年5月期间，通过QQ冒充女性“刘某2”假装与被害人李某2谈某，后编造“手机充话费”、“买手机”、“火车上损坏别人手机要赔偿”等事实，多次骗得被害人李某2共计人民币6960余元，其中2690余元系组织停运后其个人诈骗所得。
3、2015年8月，被告人杨柳同片区“业务员”何某2（已判刑）通过QQ冒充女性“颜某”骗取被害人谢某钱财，期间，虚构“摔坏别人手机要赔偿”事实向谢某骗钱。被告人杨柳冒充手机机主配合何某2骗得被害人谢某人民币2000元。
4、2015年5月，被告人杨柳同片区“业务员”彭某1（已逮捕）通过QQ冒充女性“彭某2”假装与被害人贺某谈某骗取其钱财。期间，被告人杨柳冒充手机机主配合彭某1以“火车上摔坏别人手机要赔偿”为由骗得被害人贺某人民币6800元。
三、被告人张常响于2014年5月加入上述组织后被分配在四川片，在网络上注册女性QQ号假装与男性被害人谈某，后虚构各种事由骗取5名被害人钱财共计10640余元。具体犯罪事实如下：
1、被告人张常响于2015年5月至2016年2月期间，通过QQ聊天搭识被害人齐某2，并以谈某为名骗取其信任，后编造“没有生活费”、“得阑尾炎要动手术”、“没有路某过来探望”等事由，多次骗得被害人齐某2共计人民币6042.71元。
2、被告人张常响于2014年8月，通过QQ聊天搭识被害人张某2，并以谈某为名骗取其信任，后编造“没有路某过来探望”等事由，骗得被害人张某2人民币700元。
3、被告人张常响于2014年6月，通过QQ聊天搭识被害人刘某3，并以谈某为名骗取其信任，后编造“没有路某过来探望”等事由，骗得被害人刘某3人民币900元。
4、被告人张常响于2015年4-6月期间，通过QQ聊天搭识被害人马某，并以谈某为名骗取其信任，后编造“没有路某过来探望”等事由，骗得被害人马某人民币1500元。
5、被告人张常响于2014年11月至2015年1月期间，通过QQ聊天搭识被害人陈某1，并以谈某为名骗取其信任，后编造“得阑尾炎要动手术”、“没有生活费”、“没有路某”等事由，骗得被害人陈某1共计人民币1500元。
四、被告人丁世伟于2013年1月加入上述组织后被分配在四川片，通过注册女性QQ号在网络上假装与男性被害人谈某，后虚构各种事由骗取2名被害人钱财共计16292.54元，其中12592.54元系该组织停运后其个人诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人丁世伟于2015年12月至2016年5月期间，通过QQ冒充女性“杨某”假装与被害人陈某2谈某，后编造“没钱买手机”、“母亲生病没钱买营养品”、“火车上损坏别人电脑要赔偿”等事由，多次骗得被害人陈某2共计人民币10792.54元，其中7092.54元系组织停运后其个人诈骗所得。
2、被告人丁世伟于2016年4月，通过QQ冒充女性“杨某”假装与被害人许某谈某，后编造“没有路某过来探望”、“火车上损坏别人电脑要赔偿”等事实，骗得被害人许某人民币5500元。
五、被告人周智兴于2014年2月加入上述组织后被分配在四川片，通过注册女性QQ号在网络上假装与男性被害人谈某，后虚构各种事由骗取3名被害人钱财共计11299.6元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人周智兴于2015年2-4月期间，通过QQ冒充女性“王某1”假装与被害人王某谈某，后编造“没有路某”、“需要机票钱”等事由，骗得被害人王某2人民币7700元。
2、被告人周智兴于2015年7-10月期间，通过QQ冒充女性“刘某2”假装与被害人任某谈某，后虚构“母亲生病需要医药费”、“过生日买礼物”等事由，骗取被害人任某2599.6元。
3、被告人周智兴于2015年11月，通过QQ冒充女性“杨青青”假装与被害人董某谈某，后虚构“过生日买礼物”等事由，骗取被害人董某1000元。
六、被告人李志容于2013年年底加入上述组织后被分配在四川片，通过QQ在网络上假装与男性被害人谈某，后虚构各种事由骗取2名被害人钱财共计3498元。被告人李志容脱离该组织后，继续采用上述方法诈骗被害人黄某18130.6元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人李志容于2014年1-3月期间，通过QQ与被害人毛某聊天，并以谈某为名骗取其信任，后编造“没钱买手机”等事由，骗得被害人毛某以1498元购买的手机1部。
2、被告人李志容于2015年6-7月期间，通过QQ冒充“李某3”与被害人黄某谈某，后虚构“没有路某过来探望”、“损坏别人电脑要赔偿”等事由，骗得被害人黄某22000元。
3、被告人李志容在离开组织后，于2015年8月至2016年5月，通过QQ冒充“李某3”与被害人黄某谈某，后编造“没有生活费”等事由，骗得被害人黄某18130.6元。
另查明，上述被告人诈骗的钱财，除在组织停运后个人骗得的以外均已上交组织。
再查明，被告人张常响被公安机关抓获归案后，向公安机关提供了另1名成员施于在浙江宁波的住址信息，后民警前住该处抓获了施于。经侦查，施于目前涉嫌诈骗2次金额共计人民币5500余元。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和六被告人归案的情况。
2、检查笔录，QQ聊天记录，QQ红包记录、支付宝、银行卡交易记录，汇款凭条，证明被害人被骗取钱款的具体数额。
3、被害人袁某、刘某4、张某1、李某2、谢某、贺某、齐某2、张某2、刘某3、马某、陈某1、陈某2、许某、王某2、任某、董某、毛某、黄某2、黄某1的陈述笔录，证明被骗钱财的经过情况。
4、证人李某1的证言笔录，证明周传香配合其诈骗被害人刘某418000元的经过情况。
5、证人彭某1的证言笔录，证明被告人杨柳配合其诈骗被害人贺某6800元的经过情况。
6、被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容的供述，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、工作任务、资金流转情况和各自实施诈骗的情况。
本院认为，被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容以非法占有为目的，加入诈骗组织，其中，被告人周传香、杨柳、张常响、周智兴在组织内与他人共同骗取公民财物，被告人周传香诈骗数额巨大，其他三被告人诈骗数额较大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪，但被告人杨柳在组织暂停运行后个人自行骗得的钱款不能认定共同犯罪。被告人丁世伟、李志容在组织内实施的诈骗数额尚不构成犯罪，但其离开诈骗组织后仍采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪。被告人周传香在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人杨柳、周智兴、张常响在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，对三被告人均依法予以从轻处罚。被告人丁世伟、李志容归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，对二被告人均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更意见符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人张常响提出其有立功表现的辩解，经查，其提供信息抓获的犯罪嫌疑人施于目前查证涉嫌诈骗2次共计金额为5500余元，尚不构成犯罪，故被告人张常响的行为依法尚不构成立功，对该辩解不予采纳。关于辩护人王祝贵当庭提出被告人丁世伟的犯罪行为应当认定为在组织内实施的诈骗活动，系从犯的辩护意见，经查，“香港德群化妆品有限公司”于2016年2月停止运行，被告人丁世伟也离开组织，其在组织内实施的诈骗尚不构成犯罪，但其离开组织后继续采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，骗得的钱款实际由其个人支配，辩护人提出被组织召回实施诈骗无证据证明，故被告人丁世伟离开组织后诈骗的行为不能认定为共同犯罪，亦不能认定从犯，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人王祝贵提出对被告人丁世伟从轻处罚的其他意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人丁世伟的犯罪行为和危害后果依法不能免予处罚，对辩护人提出免予刑事处罚的意见不予采纳。关于辩护人邓少治提出对被告人李志容从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：
一、被告人周传香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月19日起至2018年3月18日止），并处罚金人民币七千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人丁世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月23日起至2017年5月22日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)
三、被告人杨柳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月19日起至2017年3月18日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人李志容犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月12日起至2017年2月11日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
五、被告人张常响犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月20日起至2016年12月19日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
六、被告人周智兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月23日起至2016年12月22日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
七、责令被告人周传香、杨柳、丁世伟、张常响、周智兴、李志容退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。