广西壮族自治区岑溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岑刑初字第41号
公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。
被告人龚某，农民，住湖北省京山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月25日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。
辩护人李伟坚，广西昌义律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民，住湖北省京山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月16日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。
辩护人覃小勇，广西昌义律师事务所律师。
辩护人李嘉倩，广西昌义律师事务所实习律师。
岑溪市人民检察院以岑检公刑诉（2014）458号起诉书指控被告人龚某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员谢子琳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
岑溪市人民检察院指控，被告人龚某于2012年8月份经李仙介绍，被告人陈某甲于2014年3月份经黄东平介绍，先后来到广西岑溪市，分别加入“深圳木易田国际贸易有限公司”传销组织，从事传销活动，以介绍他人购买产品为名，不断引诱他人加入该传销组织。被告人龚某、陈某甲均负责管理体系日常生活、为下线人员办理申购、发展新人、计算发放体系人员的业绩工资等工作。其中，被告人龚某直接或间接发展了李凤先、陈某甲等下线人员共计89人；被告人陈某甲直接或间接发展了婷婷、张某丙等下线人员共计33人。二被告人先后成为该传销体系的业务经理。
就指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据予以证明，认为被告人龚某、陈某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。
被告人龚某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议。辩解称，其直接发展的下线是李凤先、王长金，间接发展下线的人数没有起诉书指控的89人那么多，具体人数其不清楚，请求从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人李伟坚对公诉机关指控被告人龚某犯组织、领导传销活动罪无异议。辩护称，根据被告人龚某供述获得的工资提成来计算，被告人龚某直接或间接发展的下线人员应为30人至50人，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，自愿认罪，建议对被告人龚某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈某甲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人覃小勇、李嘉倩对公诉机关指控被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议。分别辩护称，被告人陈某甲的犯罪情节较轻，参与传销活动时间较短，没有造成严重后果，系初犯、偶犯，自愿认罪，有悔罪表现，建议对被告人陈某甲从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，被告人龚某、陈某甲经人介绍先后去到广西壮族自治区岑溪市，加入以推销“深圳木易田国际贸易有限公司”产品为名的传销活动组织。该传销组织无店铺，无营业执照，要求参加者至少以人民币（以下币种同）0.38万元购买1套西服或者1份化妆品才能成为实习业务员，从购买第2份产品起不再给产品。成为该传销组织的实习业务员后才有资格介绍、发展下线人员，再按其发展下线人员的多少及推销产品份额的多少来区分级别，共分为五级，即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员。传销组织人员通过直接发展下线人员或间接滚动式发展下线人员的数量及推销的产品份额的数量为依据计算而获得报酬，从中牟取非法利益。
2012年8月份，被告人龚某以申购5份产品加入该传销组织后，积极发展下线传销人员李凤先、王长金、孙国珍、邹梦男、张四毛、邹智超、徐永利、陈某甲等共计49人，组成了自己伞下的传销体系，并负责管理体系日常生活、为下线人员办理申购、发展新人、计算发放体系人员的业绩工资等工作。2013年，其晋升为该公司的业务经理，成为该传销组织的管理者和组织者。
2014年3月份，被告人陈某甲以3.35万元申购10份产品加入该传销组织后，积极发展下线传销人员婷婷、邓某、张某丙等共计33人，组成了自己伞下的传销体系，并负责管理伞下人员转体系、给新业务员上课、住宿安排、生活开支等工作。2014年6月，其晋升为该公司的业务经理，成为该传销组织的管理者和组织者。
上述事实，有检察机关提交，业经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
一、证人证言
1、证人张某甲的证言：2014年2月份，其经网友王恒腾介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是实习业务员，认识的高级业务员是龚某，其上线是王恒腾，尚未发展下线人员，没有获得提成工资。
2、证人袁某甲的证言：2014年4月份，其经朋友张凯介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是实习业务员，认识的高级业务员是龚某，其上线是张凯，尚未发展下线人员，没有获得提成工资。
3、证人昌某的证言：2014年3月份，其经网友刘欢介绍来到岑溪市，后以1.04万元申购3份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务组长，认识的高级业务员是胡明、龚某，其上线是刘欢、刘国强，尚未发展下线人员，获得提成工资0.2万元左右。
4、证人袁某乙的证言：2014年3月份，其经朋友代号介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售。其上线是代号、肖姐、龚某，尚未发展下线人员。
5、证人陈某乙的证言：2014年5月份，其经母亲徐某甲介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，认识的高级业务员是龚某、袁丽，上线是陈某甲、黄东平、王若男，下线人员是徐某甲、徐某乙、蒋某、李某，由父母拿获得提成工资。
6、证人徐某甲的证言：2014年3月份，其经丈夫陈某甲介绍来到岑溪市，后以6.7万元申购20份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，认识的高级业务员是龚某，上线是陈某乙、陈某甲，下线人员是蒋某、徐某乙、李某，获得提成工资0.6万元左右。
7、证人蒋某的证言：2014年6月份，其经妻子徐某乙介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，认识的高级业务员是龚某、袁丽，上线是徐某乙、徐某甲、陈某乙、陈某甲，下线人员是李某，尚未获得提成工资。
8、证人徐某乙的证言：2014年6月份，其经姐姐徐某甲介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，认识的高级业务员是龚某、袁丽，上线是徐某甲、陈某乙、陈某甲，下线人员是蒋某、李某，尚未获得提成工资。
9、证人李某的证言：2014年6月份，其经表姐徐某乙介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，认识的高级业务员是龚某，上线是徐某乙、蒋某、徐某甲、陈某乙、陈某甲，尚未发展下线人员，没有获得提成工资。
10、证人张某乙的证言：2014年5月份，其经弟弟张某丙介绍来到岑溪市，后以6.7万元申购20份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，上线是张某丙、李仙、袁丽、龚某等26人，下线人员是徐静武、宋杨、黄征军、槁金平，获得提成工资0.6万元左右。
11、证人邓某的证言：2014年2月份，其经丈夫张某丙介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务经理，上线是婷婷、陈某甲、王若男、龚某等19人，下线人员是张某丙、张雪锋、董后香、邓艮元、马翠红、徐小林、张某乙、徐静武、宋杨、黄征军、槁金平，获得提成工资1万元左右。
12、证人张某丙的证言：2014年2月份，其经朋友周晓露介绍来到岑溪市，后以6.7万元申购20份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务经理，上线是邓某、婷婷、陈某甲、王若男、龚某等20人，下线人员是张雪锋、董后香、邓艮元、马翠红、徐小林、张某乙、徐静武、宋杨、黄征军、槁金平，获得提成工资1万元左右。
二、搜查笔录
经公安民警于2014年6月24日23时10分至同日23时20分依法对龚某租住的房间及人身进行搜查，结果在龚某租住的房间内搜获租赁房屋合同书1份、缴交房屋租金、水电费收据19张、网络图2张；2014年7月16日12时10分至同日12时20分依法对陈某甲租住的房间及人身进行搜查，结果在陈某甲租住的房间内搜获信封2只、水电、房租清单3张。
三、书证
1、常住人口基本信息：载明被告人龚某、陈某甲的出生年月等身份情况。
2、租赁房屋合同书：载明龚某提供李真义租赁房屋的情况。
3、收据、收条、水电房租清单：载明龚某提供缴交房屋租金、水电费等情况。
4、网络图、购买产品记录簿：载明龚某提供记录孙国珍等传销人员交回剩余的系产品以及上下线人员等情况。
5、记录簿：载明陈某甲提供记录陈杰、徐某甲等传销人员的姓名、户籍住址、电话号码等情况。
6、日常支出明细表：载明龚某等传销人员支付房屋租金、水电费等情况。
7、工作房联系信息：载明龚某、程永红等联络房的姓名、电话等情况。
四、被告人的供述和辩解
1、被告人龚某的供述和辩解：2012年8月份，其经网友李仙介绍来到岑溪市，以申购5份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。现其是该公司的经理，负责伞下人员转体系、给新业务员上课等工作。其上线是李仙、高勤林、刘发、孙传高、宋满，下线人员有李凤先、孙国珍、邹梦男、张四毛、邹成班等89人，从中提成工资0.8万元。
2、被告人陈某甲的供述和辩解：2014年3月份，其经黄东平介绍来到岑溪市，以人民币3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，所在的体系是京山体系，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。现其是该公司的业务经理，负责伞下人员转体系、给新业务员上课等工作。其上线是黄东平、王若男、王艳丽、龚某、李仙、高勤林，下线人员有婷婷、邓某、何君等33人，从中提成工资0.6万元左右。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，被告人龚某、陈某甲违反国家法律规定，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入该网络的资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立，应依法判处。
被告人龚某、陈某甲是在同一个传销体系的成员，主观上具有共同的犯罪故意，客观上共同实施了犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人龚某、陈某甲归案后均如实供述自己的罪行，依法分别从轻处罚。对二被告人及其辩护人提出被告人自愿认罪，建议从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。
综合考虑二被告人犯罪事实及情节，均不符合缓刑的法定条件，故对二被告人及其辩护人提出对被告人适用缓刑的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
据上，根据二被告人各自犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人龚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月25日起至2015年6月24日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
二、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2015年2月15日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金华
代理审判员 卢新燕
人民陪审员 何少波
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 钟梓欣