湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）醴法刑初字第172号
公诉机关醴陵市人民检察院。
被告人贺建中，男，1963年8月26日出生，汉族，湖南省隆回县人，小学肄业，无业，户籍地湖南省隆回县，现住广东省广州市白云区。因涉嫌诈骗罪，于2014年3月18日被醴陵市公安局刑事拘留。2014年4月15日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
醴陵市人民检察院以醴检刑诉（2014）165号起诉书指控被告人贺建中犯诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派代理检察员刘慧出庭支持公诉，被告人贺建中到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
醴陵市人民检察院指控：2013年8月至2014年3月期间，被告人贺建中以找对象为名，通过李某某介绍认识了被害人易某某。为了获取被害人易某某的信任，被告人贺建中故意拿出一本显示有960万元存款额的虚假“银行存折”给被害人易某某看，并编造其一亲戚被双规留有2000万元存款给自己的谎言，许诺被害人易某某取出钱后两人就结婚买别墅和奔驰车。见被害人易某某完全相信了自己，被告人贺建中便想方设法骗钱，先是以洗钱需要跑关系送礼为由多次向被害人易某某“借”钱，接着以在银行租保险柜放钱为由再次“借”钱，之后又以拜节、出车祸等多种名目向被害人易某某“借”钱，共骗取被害人易某某银行汇款及现金共计150700元。
2013年10月份至2013年年底，被告人贺建中通过浏阳某婚姻介绍所认识了被害人蔺某某。被告人贺建中采取上述同样的方式骗取了被害人蔺某某的信任，后编造与前妻打官司导致存折上的960万元银行存款被冻结，需要找关系送礼才能取钱的谎言，多次向被害人蔺某某“借”钱，期间一共骗取被害人蔺某某现金共计16000余元。被告人贺建中将上述骗取的钱财全部用于赌博和日常开销，至今仍未退赃。
就上述事实公诉机关提供了如下证据：1．中国农业银行卡一张；2．扣押物品清单、农行卡交易记录、明细对账单二页、统计情况表、证明等书证；3．证人刘某某、凌某某、瞿某某、邹某、聂某某、李某某、贺建中等证言；4．被害人易某某、蔺某某陈述；5．被告人贺建中的供述；6．讯问视频光盘两张。
公诉机关认为，被告人贺建中以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人贺建中在庭审中辩解称，骗取被害人易某某的人民币只有133000元，在易某某小孩出车祸的时候给了易某某36000元，实际只有96000元；蔺某某处只有6000元现金，而且是以自己的相机和戒指抵押的，所以不是骗她的钱。并且对其在公安机关所作的供述中涉及诈骗数额的供述予以否认，对被害人有关被告人贺建中诈骗数额的陈述提出异议，欠条是被害人易某某胁迫打的，增加了被害人计算的利息在里面。
经审理查明：2013年8月至2014年3月期间，被告人贺建中以找对象为名，通过他人介绍认识了被害人易某某。为了获取被害人易某某的信任，被告人贺建中故意拿出一本显示有960万元存款额的虚假“银行存折”给被害人易某某看，并编造其一亲戚被双规留有2000万元存款给自己的谎言。许诺被害人易某某，取出钱后两人就结婚，并买别墅和奔驰车。见被害人易某某完全相信了自己，被告人贺建中便想方设法骗钱，先是以洗钱需要跑关系送礼为由多次向被害人易某某“借”钱，接着以在银行租保险柜放钱为由再次“借”钱，之后又以过节送礼、出车祸等多种名目向被害人易某某“借”钱，共骗取被害人易某某银行汇款及现金共计148890元。事后被告人贺建中出具170000元的借条给被害人易某某。
2013年11月5日被告人贺建中通过浏阳某婚姻介绍所认识了蔺某某，建立了恋爱关系，并见了双方的父母，被告人贺建中给了蔺某某父母各一千元的红包。后被告人贺建中以一个黄金戒指和一台相机做抵押，在蔺某某处借了部分现金和刷信用卡花了部分钱。
上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的如下证据证明：
1、被告人贺建中的供述证明，2013年8月至2014年3月期间，被告人贺建中以与被害人易某某结婚为名，并拿出一本显示有960万元存款的虚假“银行存折”给被害人易某某看等诈骗被害人易某某的经过，以各种借口分14次骗取被害人易某某现金共计147580元；2013年10月份至2013年年底，被告人贺建中通过浏阳一婚姻介绍所认识了蔺某某。蔺某某给了其现金6000元，刷信用卡用了2580元，已还了2500元，给了被害人蔺某某父母各一千元红包，另还留有一个黄金戒指和一台相机做抵押。
2、被害人易某某的陈述证明，2013年8月经他人介绍，被害人易某某认识了被告人贺建中，被其分16次骗走148890元的经过。被骗的钱当时没有出具借条，后发现被告人贺建中与其他女子有联系，2014年3月16日要求被告人贺建中在居住的长沙某宾馆出具了5张共16（17）万元的欠条给被害人易某某。2014年3月16日被害人易某某到公安机关报案。
3、证人蔺某某的证言证明，2013年11月份，通过一个叫“浏阳人”的婚姻介绍所认识了被告人贺建中，建立了恋爱关系，并见了双方的父母，被告人贺建中给了蔺某某父母各一千元的红包。在郴州总共借三次钱给被告人贺建中，每次两三千元，具体多少记不清，加起来六七千元，后在浏阳又借了9500元，被告人贺建中先后借了蔺某某16000多元钱，没有出具借条。后醴陵一个女子发短信给蔺某某，说被告人贺建中骗了他的钱。
4、醴陵市公安局均楚中心派出所办案民警办案说明证明，被告人贺建中将一个黄金戒指和一台相机抵押给蔺某某。
5、被告人贺建中出具给被害人易某某的五张借条证明，被告人贺建中给被害人易某某出具借现金17万元的借条。
6、证人刘某某（被告人贺建中的妹夫）的证言证明，被告人贺建中没有职业，没有办理身份证，出去都是用其弟贺甲某的身份证。
7、证人凌某某（浏阳市“浏阳人”婚姻介绍所工作人员）的证言证明，2013年11月5日介绍被告人贺建中与蔺某某见面，2013年11月17日婚介所的工作人员与蔺某某一同到了被告人贺建中老家考查等情况。
8、证人瞿某某、邹某、聂某某的证言均证明，被害人易某某向他们借钱的情况。
9、证人李某某的证言证明，介绍被告人贺建中与被害人易某某认识的情况。
10、证人贺乙某（被告人贺建中的父亲）的证言证明，被告人贺建中没有办理身份证的情况。
11、讯问视频光盘两张，证明讯问被告人贺建中没有逼供行为。
本院认为，被告人贺建中以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺建中犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人贺建中提出的有关骗取被害人易某某的人民币只有133000元的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。对于被告人贺建中诈骗被害人易某某现金的数额，应以被害人易某某向公安机关所作的陈述中分述的数额为准。其陈述的数额与被告人贺建中向公安机关所作的供述中分述的数额相差只有1310元，虽然两人所讲的给钱的次数不完全一致，但大笔钱基本相吻合，所以被害人易某某陈述的数额应是比较真实的，可以认定。本案虽有被告人贺建中出具的欠条证明，但欠条是事后补的，不一定反映当时的真实情况，且与被告人的供述和被害人的陈述差距较大，因此，不能作为认定被告人贺建中诈骗数额的依据。被告人贺建中提出，被害人易某某小孩出车祸的时候被告人贺建中给了易某某36000元，没有证据证明，被告人贺建中在公安机关的供述中也没有相关的供述，故不能认定。被告人贺建中提出的，蔺某某处借的现金，是以自己的相机和戒指抵押借的，所以不是骗她的钱的辩解意见，本院予以采纳，对被告人贺建中在蔺某某处的抵押借款不认定为诈骗犯罪金额。对被告人贺建中的违法所得，应予继续追缴，返还给被害人。根据被告人贺建中犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺建中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2014年3月18日起至2018年7月17日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人贺建中诈骗违法所得一十四万八千八百九十元继续予以追缴，返还给被害人易某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭跃进
人民陪审员 文立珍
人民陪审员 宋汉周
二〇一四年七月二十八日
代理书记员 罗 洁
附法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。