浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬象刑初字第1042号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人芦晓红，无业。因涉嫌犯票据诈骗罪于2014年6月1日被象山县公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人胡旦峰，浙江红邦律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2014）1917号起诉书指控被告人芦晓红犯票据诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，经宁波市中级人民法院批准，延长审限三个月，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员潘成波出庭支持公诉，被告人芦晓红及其辩护人胡旦峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2010年1月至2012年4月，被告人芦晓红在象山县西周镇宁波碧城置业有限公司工作，负责该公司房地产项目报建工作。2012年4月17日，被告人芦晓红陪同宁波碧城置业有限公司出纳袁某甲至象山县建设局，办理宁波碧城置业有限公司开发建设的御香苑的房屋保修费人民币477126元和业主大会筹备经费人民币10000元的缴费事项。后因象山县建设局出纳不在，导致袁某甲无法得知收款单位信息而未完成缴款。袁某甲因自己在西周镇，来回不方便，遂请被告人芦晓红帮忙缴款，被告人芦晓红表示同意。后袁某甲开具三张金额分别为人民币10000元、77126元、400000元且收款单位一栏均为空白的转账支票交给被告人芦晓红。2014年4月20日，被告人芦晓红明知上述转账支票系宁波碧城置业有限公司向象山县物业管理办公室缴费所用，仍通过陈某甲的介绍，让浙江盛峰建设有限公司帮忙支取了其中一张金额为人民币77126元的转账支票。同日，被告人芦晓红又让象山康达货运代理有限公司帮忙支取了其中一张金额为人民币400000元的转账支票。上述支取款项均被被告人芦晓红个人使用，后被告人芦晓红离开象山，并更换手机号码。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人芦晓红以非法占有为目的，冒用他人的转账支票，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人芦晓红到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人芦晓红辩称，她在主观上不具有非法占有目的。
辩护人认为，被告人芦晓红在主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成票据诈骗罪而是构成挪用资金罪，且被告人芦晓红到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2010年1月至2012年4月，被告人芦晓红在象山县西周镇宁波碧城置业有限公司工作，负责该公司房地产项目报建工作。2012年4月17日，被告人芦晓红陪同宁波碧城置业有限公司出纳袁某甲至象山县建设局，办理宁波碧城置业有限公司开发建设的御香苑的房屋保修费人民币477126元和业主大会筹备经费人民币10000元的缴费事项。后袁某甲因象山县建设局出纳不在而未完成缴款，遂委托被告人芦晓红办理缴款事项，并开具三张金额分别为人民币10000元、77126元、400000元且只有收款单位一栏均为空白的转账支票交给被告人芦晓红，被告人芦晓红予以同意。2014年4月20日，被告人芦晓红未将收取的该三张转账支票用于办理宁波碧城置业有限公司的缴费事项，而私自通过陈某甲的介绍，使用其中一张金额为人民币77126元的转账支票让浙江盛峰建设有限公司帮忙支取了人民币77126元；通过袁某乙的介绍，使用其中一张金额为人民币400000元的转账支票让象山康达货运代理有限公司帮忙支取了人民币400000元。被告人芦晓红收取上述款项后，用于个人开支及借贷给他人用于开设赌场等，宁波碧城置业有限公司多次向被告人芦晓红催讨上述款项，被告人芦晓红均未归还并离开象山、更换手机号码予以逃避。
被告人芦晓红到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人朱某的证言，证实了他是宁波碧城置业有限公司的法定代表人，芦晓红是该公司的职工，负责开发项目报建、验收等工作。2012年4月17日，芦晓红和他们公司出纳袁某甲至象山县物业管理办公室缴纳房屋保修费，后因该办公室出纳不在而没有缴纳，袁某甲遂委托被告人芦晓红办理缴款事项，并开具转账支票交给芦晓红。但芦晓红没有将转账支票用于向象山县物业管理办公室缴纳房屋保修费，而是使用转账支票将他们公司的人民币400000元、77126元分别转入象山康达货运代理有限公司、浙江盛峰建设有限公司的账户。后他们公司多次向芦晓红催讨上述款项，但芦晓红均未归还并离开象山、更换手机号码予以逃避的事实。
2.证人袁某甲的证言，证实了她是宁波碧城置业有限公司的出纳。2012年4月17日，她们公司的项目经理赖某驾车送她至象山县物业管理办公室缴纳她们公司开发建设的御香苑的房屋保修费，并让她们公司的职工芦晓红陪同她们至象山县物业管理办公室。后她们因该办公室出纳不在而没有办理缴款事项，她就委托芦晓红办理缴款事项并开具了除收款单位空白外其他都填写好的转账支票交给芦晓红，芦晓红予以同意。当天下午，她电话联系芦晓红询问是否已经办好缴款事项，芦晓红告诉她已经办理好了。十余天后，她查看银行回单发现芦晓红将应缴纳的房屋保修费转入其他单位的账户，遂电话联系芦晓红，芦晓红承认拿了她们公司的钱借贷给他人的事实。
3.证人赖某的证言，证实了2012年4月某日，他驾车送芦晓红和袁某甲至象山县物业管理办公室缴费。半个月后，袁某甲告诉他袁某甲交给芦晓红的用于向象山县物业管理办公室缴费的转账支票被芦晓红私自取现拿走了，后他就向朱某汇报的事实。
4.证人陈某甲的证言和辨认笔录，证实了2012年4月20日，芦晓红和周红育让他帮忙联系公司使用转账支票支取现金，他就联系了浙江盛峰建设有限公司。后该公司出纳孙某使用芦晓红提供的转账支票通过该公司账户支取了人民币77126元并交给芦晓红，以及经辨认，被告人芦晓红就是提供转账支票通过浙江盛峰建设有限公司账户支取人民币77126元的人的事实。
5.证人陈某乙的证言，证实了他是浙江盛峰建设有限公司的法定代表人兼董事长。2012年4月某日，他的侄子陈某甲电话告知他陈某甲的朋友有一张转账支票不能以个人名义支取，需要借用他的公司账户转一下，他表示同意并让陈某甲与他的妻子孙某联系的事实。
6.证人孙某的证言，证实了她是浙江盛峰建设有限公司的出纳。2012年4月20日，她的丈夫陈某乙电话告诉她陈某甲的朋友有张转账支票需要通过她们公司的账户转一下并让她办理。后她和陈某甲以及另一个女子至中国工商银行象山支行，该女子交给她一张金额为人民币77126元但收款单位空白的转账支票，她就在该转账支票的收款人处填上了她们公司名称并将钱转账至她们公司账户，后又从她们公司账户转入她的个人账户，她取现后将人民币77126元交给该女子的事实。
7.证人袁某乙的证言，证实了2012年某日，芦晓红跟她说芦晓红有一笔钱要通过公司账户转账才能取出来，并要求她帮忙让她的丈夫李某甲经营的象山康达货运代理有限公司帮助变现，她就让芦晓红直接联系李某甲并将李某甲的联系方式告诉芦晓红。次日，李某甲告诉她芦晓红的钱已经汇到公司账户，并让李某乙取现交给了芦晓红的事实。
8.证人李某甲的证言和辨认笔录，证实了他是象山康达货运代理有限公司的法定代表人。2012年4月，他的妻子袁某乙告诉他芦晓红有张转账支票让他帮忙利用公司账户支取一下，他予以同意并将公司名称及账户告诉芦晓红，后让他的哥哥李某乙利用公司账户帮芦晓红支取了人民币400000元交给芦晓红，以及经辨认，被告人芦晓红就是通过他们公司账户使用转账支票支取人民币400000元的人的事实。
9.证人李某乙的证言，证实了他和李某甲一起经营象山康达货运代理有限公司。2012年4月某日，李某甲电话告知他有人要将人民币400000元通过他们公司账户转一下并已转入公司账户，让他支取一下。后他和一男一女在象山县丹西街道的中国银行碰面，并从公司账户支取了人民币400000元交给该一男一女的事实。
10.证人卢某的证言，证实了2011年至2012年，他的女儿芦晓红在宁波碧城置业有限公司工作。2012年某日，芦晓红告诉他芦晓红挪用了公司资金用于发放高利率贷款，后芦晓红因借款人逃跑而没钱归还单位，遂离家出走的事实。
11.证人潘某的证言，证实了她是象山县住房和城乡建设局的出纳。宁波碧城置业有限公司的房屋保修金人民币477126元于2013年11月5日向象山县住房和城乡建设局缴纳的事实。
12.工资单、劳动合同、证明，证实了2010年1月12日，芦晓红与宁波碧城置业有限公司签订劳动合同，合同期限至2012年1月11日，但芦晓红至2012年3月仍在领取工资，且宁波碧城置业有限公司为芦晓红缴纳基本养老保险至2012年10月的事实。
13.转账支票存根，证实了2012年4月17日，芦晓红从宁波碧城置业有限公司领取金额为人民币400000元、用途为房屋保修费的转账支票1张、金额为人民币77126元、用途为房屋保修费的转账支票1张、金额为人民币10000元、用途为会费的转账支票1张的事实。
14.转账支票、进账单、银行交易明细，证实了2012年4月20日，宁波碧城置业有限公司转账人民币77126元至浙江盛峰建设有限公司，后又转入孙某设立在中国工商银行股份有限公司象山支行的个人账户，孙某于同日从该个人账户支取人民币77126元的事实。
15.转账支票、进账单、银行交易明细，证实了2012年4月20日，宁波碧城置业有限公司转账人民币400000元至象山康达货运代理有限公司。同日，象山康达货运代理有限公司的账户内取现人民币400000元以及被告人芦晓红设立在中国银行象山支行的个人账户存入人民币300000元的事实。
16.结算票据、缴款书、记账凭证、承诺书、银行交易明细，证实了2013年11月5日，宁波碧城置业有限公司向象山县物业管理办公室缴纳该公司建设开发的御香苑的房屋保修费人民币477126元和业主大会筹备经费人民币10000元的事实。
17.销户用户历史信息查询，证实了芦晓红先后于2012年12月12日、2013年8月30日注销其所有的手机号158××××3194、138××××4967的事实。
18.抓获经过、到案经过，证实了被告人芦晓红的到案情况的事实。
19.户籍证明，证实了被告人芦晓红的身份情况的事实。
20.被告人芦晓红的供述和辨认笔录，证实了2010年1月至2012年4月，她在象山县西周镇宁波碧城置业有限公司工作，负责该公司房地产项目报建工作。2012年4月17日，她陪同宁波碧城置业有限公司的出纳袁某甲至象山县建设局，办理宁波碧城置业有限公司开发建设的御香苑的房屋保修费人民币477126元和业主大会筹备经费人民币10000元的缴费事项。后因象山县建设局出纳不在没有进行缴纳，袁某甲遂让她代为办理缴费事项并将开具三张金额分别为人民币10000元、77126元、400000元且收款单位一栏均为空白的转账支票交给她，她予以同意并接受了上述3张转账支票。2014年4月20日上午，她通过陈某甲的介绍，让浙江盛峰建设有限公司帮忙支取了其中一张金额为人民币77126元的转账支票。同日下午，她和周红育通过他人介绍，让象山康达货运代理有限公司帮忙支取了其中一张金额为人民币400000元的转账支票。她收取上述款项后借贷给他人用于开设赌场、发放高利率贷款等以及个人开支，后宁波碧城置业有限公司多次向她催讨该款项，但她因借款人没有归还借款而无力归还该款项，遂离开象山，并更换手机号码的事实。
对于被告人芦晓红提出她在主观上不具有非法占有目的的辩解意见和辩护人提出被告人芦晓红在主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成票据诈骗罪而是构成挪用资金罪的辩护意见。经查，被告人芦晓红的供述和证人袁某甲、陈某丙、陈某乙、孙某、袁某乙、李某乙、李某甲、卢某等人的证言、转账支票、进账单、银行交易明细等证据能够相互印证，证实了被告人芦晓红明知转账支票是宁波碧城置业有限公司用于办理缴费事项，而私自冒充转账支票的合法所有人，借助浙江盛峰建设有限公司、象山康达货运代理有限公司的公司账户，冒用他人的转账支票支取现金，并将支取款项用于个人开支及借贷给他人用于开设赌场等，经宁波碧城置业有限公司多次催讨均未归还并离开象山、更换手机号码予以逃避的事实。被告人芦晓红以非法占有为目的，冒用他人的支票进行票据诈骗活动，致使所支取款项无法归还，其行为已构成票据诈骗罪。故被告人芦晓红的上述辩解意见和辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人芦晓红以非法占有的为目的，冒用他人的转账支票，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人芦晓红提出她在主观上不具有非法占有目的的辩解意见和辩护人提出被告人芦晓红在主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成票据诈骗罪而是构成挪用资金罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关和辩护人认为被告人芦晓红到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人芦晓红犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2020年5月31日止。）
二、被告人芦晓红的违法所得人民币477126元，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 张雪珍
人民陪审员 杨玲娜
二〇一五年三月十九日
书 记 员 黄 烨