安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鸠刑一初字第00351号
公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人叶某某，男，1975年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省金华市永康市。曾于2014年10月16日因犯非法拘禁罪被四川省达州市中级人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2015年8月28日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2015年12月15日被本院决定取保候审。
辩护人卢建中，安徽金皖律师事务所律师。
辩护人万明红，安徽安然律师事务所律师。
被告人方某，男，1988年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省景德镇，暂住浙江省永康市。曾于2012年1月9日因犯寻衅滋事罪被永康市人民法院判处有期徒刑十个月，2012年2月7日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月31日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2015年8月28日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2015年12月15日被本院决定取保候审。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉（2015）326号起诉书指控被告人叶某某、方某犯非法拘禁罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月3日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员蒋林出庭支持公诉，被告人叶某某及其辩护人卢建中、万明红、被告人方某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月上旬，被告人叶某某因与被害人方某甲之间有债务纠纷，叶某某通过朋友介绍认识了被告人方某、张某某（在逃），谈好每人500元费用将方某甲从芜湖带至永康后，张某某找来“阿明”。2015年7月16日，叶某某、方某、张某某、“阿明”四人来到芜湖后，为寻找方某甲，用GPS定位设备固定于方某甲丈夫孟某的汽车底盘上。7月18日晚上8时50分许，孟某、方某甲夫妇开车到本市鸠江区万科城大门口，方某甲刚下车，方某、张某某、“阿明”三人一拥而上将方某甲强行拖上车，叶某某手持一根橡皮棍和方某甲、孟某扭打在一起，后该四人带着方某甲驾车离开芜湖。次日凌晨至永康后，叶某某命令方某甲带上塑料袋头套，将方某甲带入其叔叔叶某某在永康市白坎下金盛路92号的房屋内加以控制。期间叶某某安排方某、张某某、“阿明”看管方某甲。
2015年7月19日下午14时40分许，叶某某又将方某甲转移至永康市财神商务宾馆402房间。期间，方某、张某某、“阿明”等三人轮流看管方某甲防止其逃跑，直至2015年7月20日上午9时许，叶某某将方某甲带到永康市人民法院进行调解。
2015年7月23日，公安民警在本市黄山园土菜馆将叶某某抓获；2015年7月31日，公安民警在永康市拘留所将方某抓获。
公诉机关针对上述指控，当庭出示并宣读被告人叶某某、方某的户籍材料、抓获经过、刑事判决书、民事判决书、释放证明书、永康市财神宾馆宾客清单等书证、辨认笔录、视听资料、被害人方某甲的陈述、证人孟某、方某乙、陈某某、葛某某、应某等人的证言、被告人叶某某、方某的供述等。并认为：被告人叶某某、方某为索要债务，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一、三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人叶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人方某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款和第二十七条之规定予以处罚。被告人叶某某到案后能如实供述其犯罪事实，可根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定予以处罚。被告人叶某某在缓刑考验期内再次犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定撤销缓刑，数罪并罚。被告人方某在故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放后五年内再次故意犯罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定予以处罚。
被告人叶某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人卢建中提出的意见是：1、方某甲欠叶某某的债务是明确的，所谓的受害人其性质是比较恶劣的。2、方某甲欠叶某某的债务也是叶某某找大部分亲戚朋友借的，他去永康法院执行，但法院执行法官说：“你把人带过来，我来拘留”。3、从证据上看，方某乙的证言是客观公正的，方某甲是自愿上车的。公诉机关认为是方某甲看到其丈夫和叶某某扭打她才不自愿上车，这是公诉机关的推测。方某甲本人在永康法院执行笔录中也说是自愿的，说明从上车到永康法院方某甲均是自愿的，没有强迫。4、叶某某离开万科小区时已经告诉方某甲丈夫是去永康法院，到了永康后也没有非法拘禁。后经联系法官，法官说去宾馆，他听从法官的话就让方某甲在宾馆住下，不存在转移被害人。方某甲是自愿的，不存在看管的问题。5、2015年7月19日早上方某甲丈夫就赶到永康，一直和叶某某妻子谈还钱的事情，方某甲丈夫也不让叶某某的妻子走，并也带了一个人一起去的，永康市公安机关未认为方某甲丈夫的行为构成非法拘禁。应认为两被告人的行为不构成非法拘禁罪。并向法庭提交：1、2015年7月20日方某甲与孟某签字的偿还债务协议书和情况说明，证明孟某知道方某甲是被带到永康法院解决债务问题。2、2015年7月20日执行笔录，证明方某甲是自愿到永康来解决债务问题的。其辩护人万明红提出的意见是：根据刑法238条规定及相关司法解释，对非法拘禁行为应有一个具体的司法标准，不能说限制了人身自由就构成非法拘禁罪，需要结合具体情节确定罪与非罪。本案中叶某某的行为显著轻微，应认定为无罪，其理由是：2015年7月18日叶某某找到方某甲，将方某甲带到永康的目的是因方某甲欠叶某某1000万元左右债务，并已经进入执行程序。长达两年时间方某甲拒不履行法院生效判决，导致叶某某找不到方某甲，叶某某的目的是为了解决债务。方某甲上车时是主动去的，其家人也是同意的。在从芜湖到永康叶某某叔叔家，被告人叶某某并没有采取不当的行为。到了7月19日因为是星期天，永康法院法官不上班，根据法官电话安排，时间拉长到7月20日。公安机关调查取证中没有对永康法院潘法官进行调查取证，对被告人叶某某是不公平的。拘禁时间短，拘禁人员只有方某甲一个人，本案没有造成任何危害后果。方某甲是有重大过错的，是引起本案发生的重要原因。综上，本案不构成非法拘禁罪，对被告人叶某某应判处无罪。
被告人方某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2015年7月上旬，被告人叶某某通过朋友介绍认识了被告人方某及张某某（在逃），因叶某某与被害人方某甲间有债务纠纷，叶某某与方某商谈将方某甲从芜湖带至永康后，每人可获得500元钱费用。后张某某找来“阿明”。2015年7月16日，叶某某、方某、张某某、“阿明”四人来到芜湖后，为寻找方某甲，用GPS定位设备固定于方某甲丈夫孟某的汽车底盘上。7月18日晚上8时50分许，孟某、方某甲开车到芜湖市鸠江区万科城大门口，方某甲刚下车，方某、张某某、“阿明”三人一拥而上将方某甲强行拖上车，叶某某手持一根橡皮棍击打孟某，后该四人带着方某甲驾车离开芜湖。次日凌晨至永康后，叶某某命令方某甲带上塑料袋头套，将方某甲带入其叔叔叶某某在永康市白坎下金盛路92号的房屋内加以控制。期间，叶某某安排方某、张某某、“阿明”看管方某甲。
2015年7月19日下午14时40分许，叶某某又将方某甲转移至永康市财神商务宾馆402房间。期间，方某、张某某、“阿明”等三人轮流看管方某甲防止其逃跑，直至2015年7月20日上午9时许，叶某某将方某甲带到永康市人民法院进行调解，后叶某某给付方某、张某某、“阿明”酬劳费15000元。
2015年7月23日，公安民警在本市黄山园土菜馆将叶某某抓获，叶某某归案后能如实供述；2015年7月31日在永康市拘留所（酒后驾驶车辆）将方某抓获归案。现从孟某处扣押一GPS便携式终端。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人叶某某、方某的户籍证明，证明被告人叶某某、方某的相关身份信息。
2、抓获经过，证实被告人叶某某于2015年7月23日被公安机关在本市黄山园土菜馆抓获，2015年7月31日被告人方某被抓获。
3、辨认笔录及照片，证实被告人叶某某、方某的相貌特征。
4、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从证人孟某处扣押一GPS便携式终端。
5、刑事照片，证实被害人方某甲于2015年7月19日凌晨至同日下午被拘禁地点。
6、（2014）达中刑终字第114号刑事判决书、（2011）金永刑初字第759号刑事判决书及释放证明，证实被告人叶某某在缓刑期间内再犯及被告人方某在被判处有期徒刑且释放后五年内再犯的事实。
7、被害人方某甲于2015年4月21日在公安机关的陈述：2015年7月18日晚上8、9点钟左右，她和丈夫带着小孩开车送她妹妹回家，当晚来到本市万科城南区北门的时候，刚把车停好她抱着小孩下车，刚下车就冲过来四个男人（其中一人为叶某某），其中一人抬她腿，一人抬她上身，当时她手里抱着小孩，事情很突然她根本就没有任何防备，她妹妹看到这一情况就大叫。她当时把手里的小孩给了她妹妹。就这样两个男人强行把她抬上车，后就开车走了。车上有四人，把她抬上车放在车后排的坐位中间，两边一边一人。在车上坐在副驾驶室的男子朝她头上打了一拳。随后开车的驾驶员也用拳头朝她头上打了一拳，并对她说要配合一点，要不然弄死她……。快到目的地半个小时前，坐在副驾驶室的男子用一个黑色塑料袋子把她头套着。后被带到一个小区的二楼房间，到了房间之后把她头上的塑料袋下掉，这个房间里就一间房，里面有二张床，房间里有三个女的，加上带她来的四个男子共七人……。在房间里这些人要她配合，要她打电话给家里人要钱，要不然就打她，还要她跪着……。在房间里安排了三个男子轮流看着她。她在这个房间从当天晚上一直呆到星期天下午。随后她又被带到一个叫财神宾馆的房间里，在宾馆里三个男子在房间里看着她。就这样把她放在宾馆里被看着。到了星期一上午（7月20日）几人又把她带到了永康市人民法院。
8、证人方某某的证言：2015年7月18日晚上大概8点多钟，她姐夫孟某与她姐姐方某甲开车送她回芜湖万科城住的家里，车开到万科城时，她先下车……。就在她下车后取车上东西时，她听到姐姐方某甲大叫一声，她回头看到三个男子在拖方某甲，方某甲的屁股已经坐在地下了，有三个男子把方某甲往对面马路上拖，方某甲手里还抱着刚10个月的小宝宝。小宝宝大声哭……。这时对方一个她认识的名叫叶某某的男子手里拿着一根棍子打她姐夫孟某……。后方某甲对那三个男子说别搞了，让把小宝宝放下来跟他们走。之后她就从方某甲手里把小宝宝抱过来。随后那三名男子就将方某甲拖到万科小区大门口的一辆黑色轿车上，当时方某甲是被硬塞进车的后坐上去的。叶某某也上了车，车开走时叶某某说到永康来找方某甲……。
9、证人孟某的证言：2015年7月18日晚上，他和他老婆被害人方某甲带着小孩送方某甲的妹妹回万科城。刚到万科城南区北门下车并取后备箱拿东西时，过来一个人拿着橡皮棍子打他，当时没有看清楚是谁，打了几下之后他反击对方时看清楚是被告人叶某某。叶某某打完后就上了一辆黑色轿车，他看叶某某要跑，就去抓车门，车一加速就跑走了。然后他从小姨子那里得知方某甲被带走了，随后就报警了……。叶某某在开车途中打来电话，说第二天要他和其丈母娘一起去永康，后叶某某就将电话挂了……。第二天早上大概7点钟他们到了永康……。叶某某的老婆和范某某对他说，把方某甲欠叶某某的债务解决了，可以从中帮助做些工作，不然叶某某的日子也不好过，什么事情都有可能发生……。
10、证人应某的证言：证实被告人叶某某与被害人方某甲间有1000多万元的债务纠纷。2015年7月19日她和范某某等人一起来到其叔叔叶某某家里与方某甲商谈还钱的事。后又至永康两岸咖啡厅与孟某见面继续商谈还钱的事。……7月20日她和孟某一起到了永康人民法院。
11、证人范某某的证言：证实2015年7月19日她和应某等人一起来到被告人叶某某的叔叔叶某某家里与方某甲商谈还钱的事。
12、被告人叶某某于2015年8月11日的供述：2015年7月16日，他联系了被告人方某，让方某帮助到芜湖找被害人方某甲（因他与方某甲间有债务纠纷），将方某甲从芜湖带至永康。当日中午时分，方某又联系了另两名男子。他在一家租赁公司租赁了一辆黑色丰田轿车，后四人一起开车来到了芜湖……。他在方某甲老公的车底盘上安装了跟踪器。周六（5月18日）晚上他在本市万科城发现了方某甲从她老公车上下来，他和方某等四人将方某甲带上车，并对方某甲老公说去永康处理。后将方某甲带到了永康他叔叔叶某某家中。当时已是凌晨四、五点钟了（周日）。他又联系了自己的债主来跟方某甲谈，并且让方某等三名男子看着方某甲，防止方某甲逃跑。后方某甲的老公来到了永康，他便让其妻子与方某甲老公谈。周日下午他妻子说与方某甲老公谈好了，于是他便联系永康法院执行局工作人员，法院工作人员因周日要求他与方某甲星期一去法院处理……。后他用自己身份证在永康财神宾馆开了一房间，将方某甲带到了宾馆，仍让方某等三名男子继续看守方某甲……。周一早上他将方寅带到了永康法院。他和方某等四名男子自2015年7月18日晚上将方某甲一直看管到7月20日早上9点（20日早上他给了方某15000元作为奖励）。
13、被告人方某于2015年8月28日的供述：2015年7月十几号左右，被告人叶某某联系了他，要求他帮助叶某某讨要钱。过了两天的样子，方某与叶某某再次取得了联系。于是在2015年7月16日，他和张某某、“阿明”以及叶某某四人开车到了芜湖……。7月16日晚上，叶某某在方某甲老公的车尾部装了GPS定位系统……。7月17日下午他们四人在本市万科等方某甲……。7月18日他们四人来万科城再次等，一直等到晚上大概八点钟左右仍未等到方某甲。正准备走时，安装的定位器显示方某甲老公的车快到万科城。车到了后叶某某发现方某甲就和他及张某某等三人说了。然后张某某和“阿明”就下车把方某甲往其车上拉。方某甲老公就来制止，说不能把人带走。叶某某就冲过去说方某甲欠钱不还自己没钱吃饭了，于是就拿着一根橡皮棍打了方某甲老公几下。两人便打了起来，方某甲看打了起来当时手里抱着孩子，又怕伤到了孩子，便说把孩子放掉自己跟你们走……。然后张某某、“阿明”就把方某甲拉上车，他开着车，叶某某坐副驾驶室，离开了芜湖。一路上叶某某交待不能走高速，后他们开车沿省道来到了永康。19日凌晨四点钟左右到了永康，到了永康后叶某某把方某甲放在叶某某亲戚家，当时叶某某的老婆和他的一个女债主在叶某某的亲戚家里等着（叶某某是让方某甲拿袋子把头套起来带到了叶某某的亲戚家的）。后他和张某某、“阿明”去车上睡觉，叶某某等人就和方某甲谈还钱的事。19号早上叶某某和方某甲家人通了电话，通话内容都是要钱的事。对方又讲没有钱，之后方某甲老公来到了永康和叶某某老婆谈还钱的事。……叶某某当天和永康法院执行局的工作人员打了电话，执行局工作人员说让叶某某先把方某甲安顿下来，20号去法院处理。后他们又将方某甲带到了永康财神宾馆并住下。当时是叶某某拿自己身份证开的房间，叶某某又怕方某甲跑掉就让他和张某某、“阿明”在宾馆看着方某甲。20号早上9点钟左右叶某某将15000元给了他，后叶某某将方某甲带到了永康法院。
上述所列证据来源合法、内容客观，证据间具有关联性，应作为定案依据予以确认。
本院认为：被告人叶某某、方某为索要债务，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶某某、方某等人共同预谋并通过强制、恐吓手段将被害人方某甲带离芜湖市至永康市，并对被害人方某甲实施看管，在客观上表现为对被害人方某甲的人身自由进行限制，时间长达24小时以上，被告人叶某某、方某的行为符合非法拘禁罪的主客观要件。其辩护人卢建中提出的被害人方某甲是自愿上车，以及自愿至永康市人民法院解决案件的意见，不影响被告人叶某某、方某等人对被害人方某甲实施限制人身自由其客观事实的形成。故对辩护人卢建中提出的其行为不构成非法拘禁罪、辩护人万明红提出的其行为属显著轻微亦不构成非法拘禁罪的意见均不予采纳。被告人叶某某在缓刑考验期内再次实施犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人方某在故意犯罪并被判处有期徒刑刑满释放后五年内再次实施故意犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人叶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人方某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人方某应依法从轻处罚。被告人叶某某归案后能如实供述，可依法从轻处罚。据此，对被告人叶某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人方某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；撤销对被告人叶某某有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分，执行有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年零四个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月25日起至2017年3月30日止）
二、被告人方某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月25日起至2016年9月25日止）
三、公安机关扣押的一GPS便携式终端予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张为宝
人民陪审员 龚保有
人民陪审员 胡荣华
二〇一六年二月二十四日
书 记 员 王 澍
附：相关法律条文
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。