浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0602刑初962号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人苏锦鹏，男，1989年2月27日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，原系厦门市久购网络科技有限公司负责人，住福建省泉州市安溪县。因�嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人邵琛，浙江秦国光律师事务所律师。
被告人苏文土，男，1982年10月10日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，原系厦门久优卡科技有限公司负责人，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人陈飞，浙江秦国光律师事务所律师。
被告人苏育标，男，1968年9月11日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，原系厦门久优卡科技有限公司法人代表，住福建省泉州市安溪县。2000年1月17日因犯诈骗罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被绍兴市公�局高新分局刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审。经本院决定于2016年9月7日被逮捕。
辩护人冯斌，浙江秦国光律师事务所律师。
被告人王庆恋，男，1987年10月25日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月4日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年5月4日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）882号起诉书指控被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标、王庆恋犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序审理，因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序之情形，遂于2016年9月7日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员陈杰东出庭支持公诉，�告人苏锦鹏、苏文土、苏育标、王庆恋及辩护人邵琛、陈飞、冯斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
2014年7月，被告人苏文土、苏育标注册成立厦门久优卡科技有限公司（以下简称“久优公司”），并通过“久优卡”网络商城销售各类溢价虚拟充值卡，被告人苏文土负责公司整体经营，被告人苏育标任法人代表。公司成立后，被告人苏文土为增加销售量，通过百度推广、QQ群推广等方式，对外宣传、推广“久优卡”网络商城。同年8、9月份，“久优卡”网络商城不断接到投诉，称诈骗团伙（个人）在利用其平台通过“刷信誉返现”的方式实施诈骗，被告人苏文土、苏育标知悉上述情况后，认为商城零售风险过大，并于2014年10月将“久优卡”网络商城关闭，公司业务转向为零售商城提供网站建设、提供销售货源、接口等。
2014年10月下旬，被告人苏锦鹏与被告人苏文土、苏育标商议后，注册成立厦门市久购网络科技有限公司（以下简称“久购公司”），由被告人苏文土、苏育标所属的“久优公司”为“久购公司”提供网站建设、服务器配置、提供点卡销售货源、接口等技术支持，设立“久购卡”网络商城销售虚拟溢价点卡。公司成立后，被告人苏锦鹏为增加网站销售量，通过导航条推广，宣传“久购卡”网络商城。期间，“久购卡”网络商城不断接到投诉，称诈骗团伙（个人）在利用其平台通过“刷信誉返现”的方式实施诈骗，且网站经常被拦截。2015年1月，被告人苏锦鹏明知有诈骗团伙（个人）在利用其平台实施诈骗活动后，仍继续进行推广，并通过更改网站域名等方式，防止网站被拦截、屏蔽。
2014年11月29日至2015年3月8日，被告人苏文土、苏育标明知“�购卡”网络商城与其原先设立的“久优卡”网络商城同属为诈骗团伙（个人）实施诈骗提供网络平台，仍为“久购卡”网络商城的设立、运行提供帮助，期间，“久购卡”网络商城共骗取谷某等31名被害人合计人民币229682元。2015年3月1日至3月8日，被告人苏锦鹏通过上述方式，骗取谷某等17名被害人合计人民币127066元。
2015年3月，被告人王庆恋为牟取非法利益，在其位于福建省厦门市集美区宁宝花园18幢603室租房内，利用电脑在互联网上发布虚假信息称网络商家为增加网站信誉度招募兼职，并承诺支付相应佣金。在获取被害人信任后，被告人王庆恋要求被害人到“久购卡”等网站平台购买溢价充值卡，并由被害人先行垫付本金，将相关的订单截图回传作为凭证。在被害人支付相关金额并回传凭证后，其又以系统卡单、尚有任务未完成等理由不予支付本金及佣金。期间，被告人王庆恋从被害人发送的截图中获取被害人在售卡网站的订单号，并通过订单号从售卡网站中查得被害人所购买充值卡的卡号及密码，后到名臣福利等网站将获得的卡号及卡密销售获利。2015年3月期间，被告人王庆恋共通过上述方式，骗取邱小凤等6名被害人合计人民币26244元。
2015年4月3日14时许，被告人王庆恋在福建省厦门市集美区宁宝花园18幢603室租房内被警察抓获。同年6月29日14时许，被告人苏文土、苏育标在福建省厦门市同安区西池一里425之4被警察抓获。同年6月29日15时许，被告人苏锦鹏在福建省厦门市同安区西池一里阳光清境367之6被警察抓获。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标、王庆恋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标骗取财物数额巨大，被告人王庆恋骗取财物数额较大，且部分系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人苏文土、苏育标在共同犯罪起次要、辅助作用，属从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。
被告人苏锦鹏、苏文土、王庆恋对起诉指控的事实及罪名均无异议。被告人苏锦鹏、苏文土辩护人提出二被告人系从犯，且已经退赃，请求适用缓刑。被告人苏育标对公司经营的事实没有意见，其辩护人提出其主观上没有非法占有他人钱财的故意，没有采用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈手段，被害人没有因被告人的行为产生错误认知作出财产处分，故不构成诈骗罪。即使构成犯罪苏育标在整个犯罪活动中仅仅是被动参与，也情节轻微不需要判处刑罚。
经审理查明：
2014年7月，被告人苏文土、苏育标注册成立厦门久优卡科技有限公司（以下简称“久优公司”），并通过“久优卡”网络商城销售各类溢价虚拟充值卡，被告人苏文土负责公司整体经营，被告人苏育标任法人代表。公司成立后，被告人苏文土为增加销售量，通过百度推广、QQ群推广等方式，对外宣传、推广“久优卡”网络商城。同年8、9月份，“久优卡”网络商城不断接到投诉，称诈骗团伙（个人）在利用其平台通过“刷信誉返现”的方式实施诈骗，被告人苏文土、苏育标知悉上述情况后，认为商城零售风险过大，并于2014年10月将“久优卡”网络商城关闭，公司业务转向为零售商城提供网站建设、提供销售货源、接口等。
2014年10月下旬，被告人苏锦鹏与被告人苏文土、苏育标商议后，注册成立厦门市久购网络科技有限公司（以下简称“久购公司”），由被告人苏文土、苏育标所属的“久优公司”为“久购公司”提供网站建设、服务器配置、提供点卡销售货源、接口等技术支持，设立“久购卡”网络商城销售虚拟溢价点卡。公司成立后，被告人苏锦鹏为增加网站销售量，通过导航条推广，宣传“久购卡”网络商城。期间，“久购卡”网络商城不断接到投诉，称诈骗团伙（个人）在利用其平台通过“刷信誉返现”的方式实施诈骗，且网站经常被拦截。2015年1月，被告人苏锦鹏明知有诈骗团伙（个人）在利用其平台实施诈骗活动后，仍继续进行推广，并通过更改网站域名等方式，防止网站被拦截、屏蔽。
2014年11月29日至2015年3月8日，被告人苏文土、苏育标明知“久购卡”网络商城与其原先设立的“久优卡”网络商城同属为诈骗团伙（个人）实施诈骗提供网络平台，仍为“久购卡”网络商�的设立、运行提供帮助，期间，“久购卡”网络商城共骗取谷某等31名被害人合计人民币229682元。2015年3月1日至3月8日，被告人苏锦鹏通过上述方式，骗取谷某等17名被害人合计人民币127066元。具体分述如下：
1、2014年11月29日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人李某合计人民币3996元。
2、2014年12月18日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人彭某合计人民币3127元。
3、2014年12月19日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人刘某1人民币2592元。
4、2014年12月25日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人许某人民币38340元。
5、2014年12月27日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人刘吉鲁合计人民币12528元。
6、2014年12月27日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人陈轶伦合计人民币9823元。
7、2014年12月29日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人张某人民币4968元。
8、2014年12月31日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人刘冬颖合计人民币7879元。
9、2015年1月2日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人刘某2人民币7123元。
10、2015年1月2日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人王鑫鑫合计人民币1944元。
11、2015年1月4日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人邓茂强合计人民币4140元。
12、2015年1月13日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人张美娟合计人民币1728元。
13、2015年1月14日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人杜某人民币2592元。
14、2015年1月14日，被告人苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人陶某人民币1836元。
15、2015年3月4日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人陈丹青合计人民币4745元。
16、2015年3月6日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人李娅娅合计人民币3024元。
17、2015年3月6日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人黄晶莹合计人民币6156元。
18、2015年3月6日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人张黎阳合计人民币3456元。
19、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人杨某人民币7128元。
20、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人戴某人民币9720元。
21、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人谷某合计人民币6912元。
22、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人黄小芝合计人民币3240元。
23、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人赖雪楠合计人民币7128元。
24、2015年3月7日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人孙雪娇合计人民币12744元。
25、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人沈某人民币5940元。
26、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人周某人民币13485元。
27、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人郭卫云合计人民币9504元。
28、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人海燕合计人民币9828元。
29、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人王志新合计人民币3240元。
30、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人兰圣山合计人民币15856元。
31、2015年3月8日，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标通过上述方式，骗取被害人封某人民币4960元。
2015年3月，被告人王庆恋为牟取非法利益，在其位于福建省厦门市集美区宁宝花园18幢603室租房内，利用电脑在互联网上发布虚假信息称网络商家为增加网站信誉度招募兼职，并承诺支付相应佣金。在获取被害人信任后，被告人王庆恋要求被害人到“久购卡”等网站平台购买溢价充值卡，并由被害人先行垫付本金，将相关的订单截图回传作为凭证。在被害人�付相关金额并回传凭证后，其又以系统卡单、尚有任务未完成等理由不予支付本金及佣金。期间，被告人王庆恋从被害人发送的截图中获取被害人在售卡网站的订单号，并通过订单号从售卡网站中查得被害人所购买充值卡的卡号及密码，后到名臣福利等网站将获得的卡号及卡密销售获利。2015年3月期间，被告人王庆恋共通过上述方式，骗取邱小凤等6名被害人合计人民币26244元，具体分述如下：
1、2015年3月6日，被告人王庆恋通过“速卡”网络商城，骗取被害人邱小凤合计人民币1836元。
2、2015年3月6日，被告人王庆恋通过“鑫博杰”网络商城，骗取被害人田文力合计人民币324元。
3、2015年3月7日，被告人王庆恋通过“久购卡”网络商城，骗取被害人杨某人民币7128元。
4、2015年3月7日，被告人王庆恋通过“久购卡”网络商城，骗取�害人谷某合计人民币6912元。
5、2015年3月7日，被告人王庆恋通过“久购卡”网络商城，骗取被害人戴某人民币9720元。
6、2015年3月8日，被告人王庆恋通“尚增”网络商城，骗取被害人吴冬云合计人民币324元。
2015年4月3日14时许，被告人王庆恋在福建省厦门市集美区宁宝花园18幢603室租房内被警察抓获。同年6月29日14时许，被告人苏文土、苏育标在福建省厦门市同安区西池一里425之4被警察抓获。同年6月29日15时许，被告人苏锦鹏在福建省厦门市同安区西池一里阳光清境367之6被警察抓获。案发后，被告人王庆恋家属向公安机关退赃人民币56000元，被告人苏锦鹏向本院退赃人民币105000元，被告人苏文土向本院退赃人民币102616元，全部涉案赃款均已清退。
以上事实，由被害人谷某、李某、彭某等人的陈述，证人余某、郑某、任某的证言，搜查笔录，支付宝账单记录，取款视频，扣押决定书，扣押清单，合作协议，网站建设合同，坚果卡在线销售系统服务协议，API协议，营业执照，支付宝流水记录，网络截图、取款视频截图、房屋租赁合同，情况说明，越城区法院执行、调解款票据，抓获经过，户籍证明等证据证实，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标、王庆恋对上述事实亦供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。
被告人苏育标的前科情况由浙江省义乌市人民法院（2000）义刑初字第66号刑事判决书予以证实。
被告人苏育标承认本案事实，且承认其明知和被告人苏文土成立公司的性质和盈利模式，双方也约定了出资和分成比例，只是相对而言被告人苏育标以财物出资更多而被告人苏文土以劳务出资更多，但并不影响被告人苏育标参与公司的经营。两人原先设立的“久优公司”也正是因为接到很多消费者被诈骗的投诉，工商局前来整顿，两人才商量关闭商城转型做后台服务商。虽然被告人苏文土、苏育标没有主动采用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈手段非法占有他人钱财，但明知其开设的商城系为诈骗分子提供平台和帮助，且绝大多数商城的消费者都是被诈骗的被害人，故被告人苏文土、苏育标构成诈骗罪共犯。被告人苏育标辩护人提出的无罪辩护意见，与本案事实和证据不符，不予采纳。
本院认为，被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标、王庆恋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标骗取财物数额巨大，被告人王庆恋骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分构成共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王庆恋在其参与的共同犯罪中起主要�用，是主犯；被告人苏锦鹏、苏文土、苏育标在参与的共同犯罪中起次要作用，属从犯，可依法对被告人苏锦鹏、苏文土减轻处罚，对被告人苏育标从轻处罚。被告人苏锦鹏、苏文土辩护人提出其系从犯的辩护意见，本院予以采纳；被告人苏育标辩护人提出其被动参与作用较小，可免除处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人苏锦鹏、苏文土、王庆恋均能主动退赃且自愿认罪，可分别酌情从轻处罚；被告人苏育标有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人据此请求对被告人苏锦鹏、苏文土从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。结合被告人苏锦鹏、苏文土、王庆恋的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可依法对其分别适用缓刑。辩护人请求对被告人苏锦鹏、苏文土适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人苏锦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后即时缴纳）；
被告人苏文土犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后即时缴纳）；
被告人苏育标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月七日起至二○一九年七月三十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
被�人王庆恋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后即时缴纳）；
公诉机关移送本院扣押的被告人王庆恋56000元，其中26244元系赃款，退还给其诈骗的6节犯罪事实中被害人，余款10000元抵作罚金，剩余款项发还给被告人王庆恋；其余移送清单上物品均系作案工具（附清单一份），依法予以没收；本院扣押的被告人苏锦鹏、苏文土退赃款205922元发还给相应被害人，被告人苏锦鹏的人民币1694元抵作罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 车佳妮
代理审判员 李植文
人民陪审员 章定安
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 徐丹艳
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪�组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附页：
随案移送物品清单
序号赃证款物名称数量（金额）单位／特征1公章4个2工行卡及配套U盾1套3农行卡及配套U盾1套4建行卡及配套U盾1套5民生卡及配套U盾1套6代办卡�文协议1份7公司合作协议及网站建设合同13套8推广合同服务书1份9北京企商在线服务合同2份10前郭县玉征商贸有限公司印章、公司资料l套11前郭县玉征商贸有限公司登记资料、印章1套12久优卡密盾21个13易售宝密盾24个14PHILIPS手机2部15久购公司验资报告1份16久购公司准予设立登记通知书1份17久购公司通知书l份18久购公司组织机构代码证1本19久购公司税务登记证1本20久购公司变更税务登记表l份21支付宝发行证明1份22网银盾5个23中国建设银行银行卡l张24中国邮政储蓄银行卡l张25U友卡8张26久购公司章1个27久购财务专用章1个28中国农业银行卡1张294G上网卡1张30金色5s苹果手机1部31黑色4S苹果手机1部32笔记本电脑（王庆恋）（暂存富盛派出所）2台33笔记本电脑（久优）（暂存富盛派出所）2台34电脑（久优）（暂存富盛派出所）1台35台式电脑主机箱（久优）（暂存富盛派出所）3个36台式电脑主机箱（久购）（暂存富盛派出所）3个37笔记本电脑（久购）（暂存富盛派出所）1台