福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0583刑初1325号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人陈清益，男，1983年10月17日出生�福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月29日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检诉刑诉[2017]1306号起诉书指控被告人陈清益犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人陈清益到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
1、2016年10月17日，被告人陈清益通过阿里巴巴推广助手在阿里巴巴网上发布低价销售格力空调电器的信息，后引诱被害人李某1联系其手机132××××6171，与被害人李某1约定以先付款后发货的方式，待被害人李某1转账人民币7440元到其提供的何某的支付宝账户（号码132××××9544）后，被告人陈清益未发货。
2、2017年2月13日以来，被告人陈清益在其位于南安市诗山镇梧埔山村英桥310号的家中，通过阿里巴巴推广助手在阿里巴巴网上发布低价销售小家电的信息引诱受害者，待受害者通过QQ、电话联系后，被告人陈清益与受害者谈好以先付款后发货的方式销售小家电，让受害者先付款到被告人陈清益指定的用户名为周某的中国邮政储蓄银行卡账户（卡号62×××14），收款后向受害者声称货物已经发货，实际上并未发货。经查，被告人陈清益通过此方法骗取他人财物共计人民币26227元。
3、2016年10月份以来，被告人陈清益通过网络向他人购买九张身份证件。经查，该身份证均为他人的真实身份证件。
2017年3月29日12时30分许，被告人陈清益在南安市诗山镇梧埔山村英桥310号被南安市公安局诗山派出所民警当场查获。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，电子证物检查笔录及光盘，辨认笔录及照片,聊天记录，手机通话清单，基站位置信息，银行账户交易记录、支付宝转账记录截图，监控视频及截图，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场查获照片、扣押物品照片，鉴别居民身份证证明书，归案经过，户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人陈清益的行为均已构成诈骗罪（数额巨大）、买卖身份证件罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百六十六条、第二百八十条第一款的规定追究被告人陈清益的刑事责任。
被告人陈清益对公诉机关指控的诈骗犯罪不持异议，但提出公安机关查获的11张身份证，其中，姓名郝某、刘某、余某、陈某、郭某的身份证是捡的，姓名周某、林某的身份证是他买银行卡时对方一起寄过来的，姓名张某、何某、宋某的身份证是哪里来的他记不清楚了。
经审理查明：2016年10月份以来，被告人陈清益为了实施诈骗犯罪，通过网络向他人购买了身份证、手机、银行卡等作案工具，后开始实施电信网络诈骗。其中，姓名周某、金某、郝某、余某、宋某、刘某、何某、张某、林某的身份证系被告人陈清益通过网上向他人购买。具体事实如下：
1、2016年10月17日，被告人陈清益通过阿里巴巴推广助手在阿里巴巴网上发布低价销售格力空调的虚假信息，被害人李某1误信该信息，遂通过电话与被告人陈清益联系购买格力空调，并按照被告人陈清益提出的先付款后发货的要求，转账人民币7440元到其提供的支付宝账户（账号132××××9544），被告人陈清益得款后即关闭与被害人的联系方式，未予发货。
2、2017年2月13日以来，被告人陈清益在其位于南安市诗山镇梧埔山村英桥310号的家中，通过阿里巴巴推广助手在阿里巴巴网上发布低价销售小家电的虚假信息，引诱受害者。如果对方通过QQ、电话与其联系，被告人陈清益即向对方提出以先付款后发货的方式销售小家电，让对方先付款到其指定的中国邮政储蓄银行卡账户（户名周某，卡号62×××14），收款后未发货。至案发前，被告人陈清益通过上述方法骗得人民币26227元。
案发后，公安机关向被告人陈清益扣押作案工具手机17部、手机卡15张、笔记本电脑2台、组装台式电脑1套、U盘2个、无线数据终端2个、相关配套诈骗材料7套（包含手机号132××××9544等信息）、邮政储蓄银行卡1张、建设银�网银U盾1个、居民身份证11张、手机卡卡套10张、笔记本1本及现金人民币3300元，向证人李某2扣押手机1部。经鉴别，扣押在案的11张居民身份证均系真实身份证件。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人李某1的陈述，证实2016年10月19日，他在阿里巴巴上看到一家卖格力空调的网店，他通过132××××6171联系该公司经理“小史”，订购了6台格力空调，并将货款人民币7440元转至该公司132××××9544的支付宝账户（户名何某），后未收到货物，也打不通小史电话等事实。
2、证人李某2的证言，证实2017年元宵节后（2月中旬），他丈夫陈清益开始摆弄拿回的一部笔记本电脑及家中的一部笔记本电脑，并接电话自称是陈里巴巴上卖百货的企业；他家里没有存有百货及仓库等事实。
3、电子证物检查笔录及光盘，证实公安机关对涉案的三块硬盘存储的内容数据进行取证，发现JC-20170144、JC-20170145中发现QQ的登录历史和聊天记录疑似与本案有关；公安机关对涉嫌手机信息、即时通讯等相关方面进行取证，发现编号JC-20170150（黑色小米手机）、编号JC-20170151（金色CTYON手机）、编号JC-20170152（白色CTYON手机）、编号JC-20170153（白色xiaolajiao手机）、编号JC-20170154（黑色xiaolajiao手机）手机微信、qq账号聊天记录、支付宝账号的登陆记录与本案有关；在犯罪嫌疑人陈清益的黑色小辣椒手机中电子勘查到微信（小史）的登陆历史和聊天记录，其与微信（空调6台）（李某1）的聊天记录等事实。
4、辨认笔录及照片,被告人陈清益指认其使用的黑色小辣椒手机及取款视频。
5、聊天记录，证实被害人李某1于2016年10月17日跟“小史”联系购买空调6台并转账给何某的支付宝账户等事实。
6、手机通话清单，证实涉案手机号的通话记录；手机号码132××××6171使用过的设备号有860317032093337、860317030034420等事实。
7、基站位置信息，证实132××××6171手机号的使用位置在南安市诗山镇泉南高速附近范围。
8、银行账户交易记录、支付宝转账记录截图，证实涉案银行账户的交易情况。
9、监控视频及截图，证实被告人陈清益使用户名王贺的工商银行卡在诗山镇ATM领款的部分视频（自2017年1月16日至2017年3月27日，共9次）。
10、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场查获照片、扣押物品照片，证实2017年3月29日，公安机关向被告人陈清益扣押作案工具手机17部、�机卡15张、U盘2个、笔记本电脑2台、组装台式电脑1套、无线数据终端2个、相关配套诈骗材料7套（包含手机号132××××9544等信息）、邮政储蓄银行卡1张、建设银行网银U盾1个、居民身份证11张、手机卡卡套10张、笔记本1本、现金人民币3300元；向证人李某2扣押手机1部。
11、鉴别居民身份证证明书，证实经公安机关鉴定，从案发现场查扣的11张身份证，在相应位置均出现防伪标志，符合居民身份证制作标准，认定为真实的证件。
12、归案经过，证实被告人陈清益的归案情况。
13、户籍证明，证实被告人陈清益的身份情况。
14、被告人陈清益的供述，证实他在阿里巴巴网站上，通过发布虚假的低价出售格力空调或小家电信息，诈骗他人财物；被扣押的身份证，其中有两张�地身份证（一张洪梅镇的，另一张诗山镇鹏峰村的）是之前在路上检到的，其他的身份证都是在QQ群上购买的等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
认定被告人陈清益为了实施诈骗犯罪而购买9张居民身份证的事实，有搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场查获照片、扣押物品照片，与被告人陈清益的供述等证据相互印证，足以认定。故被告人陈清益提出的相关辩解不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人陈清益以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈清益非法买卖身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关的指控成立。被告人陈清益一人犯数罪，应予以数罪并罚。案发后，公安机关扣押了部分赃款，对被告人陈清益可酌情从轻处罚。被告人陈清益归案后，如实供述自己的诈骗犯罪事实，对被告人陈清益的诈骗犯罪可予从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈清益的诈骗犯罪在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，买卖身份证件罪在拘役四个月至有期徒刑十个月的幅度内量刑适当，本院均予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈清益犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年6月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)
二、扣押在案的赃款人民币3300元，按比例发还给各被害人。扣押在案的作案工具手机18部、手机卡15张、笔记本电脑2台、组装台式电脑1套、U盘2个、无线数据终端2个、相关配套诈骗材料7套、邮政储蓄银行卡1张、建设银行网银U盾1个、居民身份证11张、手机卡卡套10张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 蔡文众
人民陪审员 郑全定
二〇一七年九月二十五日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 陈巧惠
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护�、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除�处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第一款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。