天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津01刑终601号
原公诉机关天津市南开区人民检察院。
上诉人（原审被告人）江小容，于福建省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日被传唤，次日被刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人黄良彬，于福建省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月11日被刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人孔军，于江西省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人来君，于湖北省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人孙海，于湖北省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人谭顺芝，于广西自治区，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人熊秋燕，于江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
原审被告人陈丽纯，于福建省，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人黄良彬、江小容、孔军、来君、孙海、谭顺芝、熊秋燕、陈丽纯犯诈骗罪一案，于2016年7月29日作出（2015）南刑初字第0200号刑事判决。宣判后，原审被告人江小容不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，2013年10月4日至2014年1月2日，台湾省籍无业人员“阿毛”、徐梓锋（化名：“马克”），组成以陈登国、“阿通”“阿比”“阿汉”（上述人员均另案处理）等人为骨干，被告人黄良彬（化名：小鱼）、江小容（化名：小江）、孔军（化名：阿添）、来君（化名：阿莱）、孙海（化名：阿牛）、谭顺芝（化名：艾米）、熊秋燕（化名：小熊）、陈丽纯（化名：小丽）等人为参与人员的诈骗团伙。在非洲肯尼亚内罗毕市一处二层别墅内，采用一线成员冒充邮政工作人员，二线成员冒充公安干警，三线成员冒充检察官的方式，向国内不特定的人拨打诈骗电话。同时，利用网络伪造和发布虚假通缉令，谎称被害人有银行卡的欠款涉嫌洗钱犯罪等，需清查账户资金流向，要求被害人将存款转到被告人指定的账户内，以此骗取了天津市、广东省深圳市、广东省广州市、广东省佛山市、广东省博罗县、云南省昆明市、山东省济南市等多地的被害人钱款。现已查明的涉案被害人被骗钱款：于××、周一×312.25万元、石××320万元、陈一×29.3万元、徐二×19.64万元、李××80.3373万元、林××143.45万元、陈二×55.9万元、梅××53.5554万元、雷××29.914万元、白××13.59万元、胡××13.4万元、冯××12.96万元、黄一×9.58万元、周二×6.56万元、蔡××6.16万元、黄二×6.0145万元、杨××5.6611万元、高××4.99万元、麦××4.97万元、孙××3.5175万元、刘××2.83万元、夏××2.34万元、卢××2.21万元、王××2.01万元、丛××2万元、黄三×1万元、黄四×0.2万元，共计1144.3398万元。所获赃款由犯罪团伙成员俵分。其中，以各被告人出入境记录时间为依据，认定各被告人在犯罪地期间内，犯罪团伙骗取涉案被害人的钱款为其犯罪数额。即被告人黄良彬、江小容、孔军、来君、孙海1144.3398万元，谭顺芝1138.14万元、熊秋燕823.06万元、陈丽纯426.0246万元。
经涉案被害人报警，公安民警于2014年4月11日在福建省将被告人黄良彬抓获；同年4月2日在福建省厦门市将被告人江小容抓获；同年6月22日在福建省厦门市高崎出入境边防检查站将被告人孔军、来君抓获；同年5月28日在广东省××镇高铁车站将被告人孙海抓获；同年8月11日在广西××自治区南宁市将被告人谭顺芝抓获；同年9月15日在江西省××西车站将被告人熊秋燕抓获；同年6月21日在江苏省盱眙县将被告人陈丽纯抓获。
案发后，公安机关扣押了被告人黄良彬部分非法所得款13.98万元，此款系被害人于××和周一×的被骗款部分；扣押了被告人江小容的非法所得款8.58万元，此款系被害人徐二×的被骗款部分。
上述事实，有被告人黄良彬、江小容、孔军、来君、孙海、谭顺芝、熊秋燕、陈丽纯的户籍身份证明；公安机关案件来源、抓获各被告人的经过、在逃人员登记／撤销表、被告人出入境记录、情况说明、扣押决定书、调取证据通知书、协助冻结和解除冻结财产通知书、协助查询通知书；各被告人涉案账户查询清单，被告人伪造的通缉令；涉案被害人银行查询记录、银行卡复印件、交易凭条，涉案款银行查询交易明细及资金走向；证人徐一×将涉案款转入黄良彬指定账户的银行录像；被害人及证人的户籍身份证明；被告人诈骗一览表。被害人于××和周一×、石××、陈一×、徐二×、李××、林××、陈二×、梅××、雷××、白××、胡××、冯××、黄一×、周二×、蔡××、黄二×、杨××、高××、麦××、孙××、刘××、夏××、卢××、王××、丛××、黄三×、黄四×的陈述；证人许××、徐一×、江××、孔××、饶××的证言；涉案被告人的同伙张福华、陈登国、蔡仁良的供述及户籍身份证明；被告人孙海指认熊秋燕，被告人陈丽纯指认熊秋燕，被告人黄良彬指认孔军、陈丽纯、孙海、江小容，被告人江小容指认陈丽纯、孙海、来君、黄良彬、谭顺芝，被告人孙海指认孔军，被告人陈丽纯指认来君、谭顺芝，同伙张福华指认孙海、江小容，同伙陈登国指认江小容、黄良彬，同伙蔡仁良指认黄良彬，证人徐一×指认黄良彬的辨认笔录；公安机关现场勘验检查工作记录等证据证实。各被告人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
原审法院认为，被告人黄良彬、江小容、孔军、来君、孙海、谭顺芝、熊秋燕、陈丽纯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取涉案27名被害人共计1144.3398万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以处罚。各被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应予减轻处罚。各被告人归案后，能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公安机关扣押的被告人黄良彬、江小容的赃款，应发还相应的涉案被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决一，被告人黄良彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元；被告人江小容犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；被告人孔军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；被告人来君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；被告人孙海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；被告人谭顺芝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人熊秋燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人陈丽纯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；二、案缴被告人黄良彬的13.98万元，发还被害人于××和周一×；案缴被告人江小容的8.58万元，发还被害人徐二×；三、本判决生效后十日内，责令被告人黄良彬、江小容、孔军、来君、孙海、谭顺芝、熊秋燕、陈丽纯退赔被害人于××、周一×298.27万元（312.25万元-13.98元）、石××320万元、陈一×29.3万元、徐二×11.06万元（19.64万元-8.58万元）、李××80.3373万元、林××143.45万元、陈二×55.9万元、梅××53.5554万元、雷××29.914万元、白××13.59万元、胡××13.4万元、冯××12.96万元、黄一×9.58万元、周二×6.56万元、蔡××6.16万元、黄二×6.0145万元、杨××5.6611万元、高××4.99万元、麦××4.97万元、孙××3.5175万元、刘××2.83万元、夏××2.34万元、卢××2.21万元、王××2.01万元、丛××2万元、黄三×1万元、黄四×0.2万元。
宣判后，原审被告人江小容不服，以原审判决认定诈骗数额过高、量刑过重为由提出上诉。
经二审审理查明的事实及采信的证据与一审判决一致。
关于上诉人江小容提出的原审判决认定诈骗数额过高的上诉理由，经查，在共同犯罪中，江小容与各原审被告人相互配合，完成诈骗犯罪，犯罪数额应以江小容及各原审被告人在犯罪地期间涉及的被害人被骗钱款总额认定。原审判决认定诈骗数额适当。
关于上诉人江小容所提原审判决量刑过重的上诉理由，经查，江小容伙同他人骗取被害人钱财，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审法院考虑其系从犯，认罪态度较好，依法减轻判处其有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，量刑并无不当。
本院认为，原审判决认定上诉人江小容及原审被告人黄良彬、孔军、来君、孙海、谭顺芝、熊秋燕、陈丽纯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人江小容的上诉理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张玉峰
审 判 员 周 萍
代理审判员 李草原
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 余 薇
附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项：
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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