浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）东刑初字第1528号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人徐某甲。曾因赌博，于1990年5月10日被东阳市公安局治安拘留十五日，罚款人民币三千元；因赌博，于1991年1月7日被东阳市公安局治安拘留十五日，罚款人民币二千元；因赌博，于1992年5月12日被浙江省人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人卢秀忠。
被告人黄某甲。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕，同年10月23日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年10月22日被重新取保候审。
辩护人陆建强。
被告人方某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月28日被重新取保候审。
辩护人吕迎春。
被告人陆某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月28日被重新取保候审。
被告人马某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕，同年10月23日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年10月22日被重新取保候审。
被告人张某甲。曾因犯诈骗罪，于2006年1月24日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，2008年1月15日刑满释放；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人陈琰。
被告人吴某甲。曾因赌博，于2007年4月9日被东阳市公安局行政拘留二日，收缴个人赌资人民币八百九十元；因赌博，于2009年3月24日被东阳市公安局行政拘留五日，收缴个人赌资人民币九千六百元；因赌博，于2009年6月1日被东阳市公安局行政拘留五日；因赌博，于2010年11月22日被东阳市公安局行政拘留十日；因赌博，于2012年3月8日被东阳市公安局行政拘留十三日；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月28日被重新取保候审。
辩护人张樱。
被告人吴某乙。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月25日被东阳市公安局依法取保候审。经本院决定，于2013年9月24日被重新取保候审。
辩护人黄丽旦。
被告人张某乙。曾因赌博，于2005年9月3日被东阳市公安局罚款人民币三千元；因赌博，于2007年8月16日被东阳市公安局罚款人民币五百元；又因犯偷越国境罪，于2009年6月3日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；再因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人陈菊华。
被告人朱某。曾因赌博，于2007年8月1日被东阳市公安局行政拘留三日，收缴个人赌资人民币八百八十五元；又因犯组织他人偷越国境罪，于2009年9月30日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；再因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人胡某。曾因犯赌博罪，于2006年8月4日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万七千元；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月28日被重新取保候审。
被告人张某丙。曾因赌博，于2007年12月25日被东阳市公安局罚款人民币五百元；因赌博，于2008年12月26日被东阳市公安局罚款人民币五百元；因赌博，于2009年2月5日被东阳市公安局行政拘留五日；因赌博，于2009年10月15日被东阳市公安局行政拘留十日，罚款人民币五百元；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年9月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月28日被重新取保候审。
辩护人金晓群。
东阳市人民检察院以东检刑诉（2012）1530号起诉书指控被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、朱某、胡某、张某丙犯开设赌场罪，于2012年11月23日向本院提起公诉，本院于同年11月24日立案。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2013年2月24日、6月24日建议本院延期审理，并分别于同年3月24日、7月24日提请本院恢复法庭审理。本案经报金华市中级人民法院批准，延长审限三个月。本院依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员王攀出庭支持公诉，被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、朱某、胡某、张某丙及辩护人卢秀忠、陆建强、吕迎春、陈琰、张樱、黄丽旦、陈菊华、金晓群到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年6、7月份以来，被告人徐某甲从他人处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍吴某甲、王某、楼某乙、卜某（另行处理）等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益。被告人黄某甲明知被告人徐某甲为赌博网站担任代理，仍然帮助被告人徐某甲管理资金、汇款转账、联系赌博人员。被告人马某明知被告人徐某甲等人为赌博网站担任代理，仍然帮助收取赌博人员结算款项、向参赌人员发送赌博账号和密码。
2011年4月份以来，被告人方某先后从吕某（另案处理）和王某处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍陆某等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益。
2012年7月份以来，被告人陆某从“毛毛”（另案处理）等人处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍蒋某乙（另行处理）等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益。
2012年6月份以来，被告人吴某甲、吴某乙经事先合谋，由被告人吴某乙从吕某处学习“蓝盾在线”赌博网站的操作方法，随后二被告人从吕某处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍刘某、许某（均另行处理）等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益。
2012年5月份以来，被告人张某甲从倪某（另案处理）处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍陈某甲、张某丁（均另行处理）等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益。
2010年10月份以来，被告人胡某从吕某等人处获取“蓝盾在线”赌博网站相关信息及代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍朱某、李某、张某已（另行处理）等人利用网络参与“百家乐”等赌博，接受他人投注，赚取洗码费等非法利益。
2012年8月份以来，被告人朱某从被告人胡某处获取“蓝盾在线”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，介绍徐某丙（另行处理）等人利用网络参与“百家乐”等赌博，接受他人投注，赚取洗码费等非法利益。
2012年8月份以来，被告人张某乙、张某丙合谋为“蓝盾在线”赌博网站担任代理，由被告人张某乙从“蓝盾在线”赌博网站获取代理账号，并负责“蓝盾在线”客户端的安装操作以及与赌博网站的联系汇款，由被告人张某丙提供其本人经营的位于本市横店镇万盛北街77号的新方向投资公司作为赌博窝点，介绍虞某、张某戊、金某、张某己（均另行处理）等人利用网络参与“百家乐”赌博，接受他人投注，获取洗码费等非法利益，二被告人约定五五分成。
案发后，被告人吴某乙主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。在取保候审期间，被告人吴某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名（姓名在卷）。被告人徐某甲、方某、陆某、胡某、张某丙分别向公安机关退缴赃款人民币49万元、6万元、4万元、36万元、11万元；被告人吴某甲、吴某乙向公安机关退缴赃款人民币11万元。
上述事实，被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、朱某、胡某、张某丙在开庭审理过程中均无异议，且有同案王某的供述、证人李某、徐某乙、黄某乙、卜某、蒋某甲、蒋某乙、楼某、郭某甲、王某、郭某乙、刘某、许某、倪某、陈某甲、张某丁、徐某丙、孙某、吴某丙、陈某乙、虞某、张某戊、金某、张某己、任某、蒋某丙等的证言、扣押物品清单及照片、发还物品清单、检查笔录、辨认笔录及照片、银行账户交易明细、搜查笔录、电子证物检查工作记录、笔记本复印件、蓝盾在线网页截图、暂扣款票据、刑事判决书、公安行政处罚决定书、治安管理处罚裁决书、关于对徐某甲劳动教养壹年的决定、公安机关出具的立功认定意见书及相关材料、公安民警对被告人吴某乙投案时所作的笔录、出具的归案经过、抓获经过及被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、朱某、胡某、张某丙的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、朱某、胡某、张某丙利用互联网传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人张某甲、张某乙、朱某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴某甲、张某丙曾多次因赌博被行政处罚，被告人胡某曾因赌博犯罪被判刑，应酌情从重处罚。被告人徐某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某甲、马某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴某乙犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐某甲、黄某甲、方某、陆某、马某、张某甲、吴某甲、张某乙、朱某、胡某、张某丙归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴某甲归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，属有立功表现，依法可以从轻处罚。十二被告人在庭审中自愿认罪，被告人徐某甲、方某、陆某、胡某、张某丙、吴某甲、吴某乙均能积极退赃，可酌情从轻处罚。根据本案被告人黄某甲、方某、马某、吴某甲、吴某乙、张某丙的犯罪情节及其悔罪表现，依法可宣告缓刑。辩护人卢秀忠、陆建强、吕迎春、陈琰、张樱、黄丽旦、陈菊华、金晓群据上所提辩护意见，本院予以采纳。被告人徐某甲为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，其在与被告人黄某甲、马某所实施的共同犯罪中系主犯，辩护人卢秀忠在庭审中提出被告人徐某甲不是主犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。为维护社会管理秩序和社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条之规定，判决如下：
一、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2014年5月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人方某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
四、被告人陆某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
六、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2014年2月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
八、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
九、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2014年3月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月15日起至2014年2月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
十一、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）
十二、被告人张某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币十六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
十三、暂扣于公安机关由被告人徐某甲、方某、陆某、吴某甲、吴某乙、胡某、张某丙退缴的赃款共计人民币一百一十七万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何李伟
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 陆智德
二〇一三年十二月二十一日
代书 记员 包樱兰