上海市崇明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崇刑初字第338号
公诉机关崇明县人民检察院。
被告人薛学明。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪于2013年11月29日被崇明县公安局刑事拘留，同年12月18日因涉嫌犯票据诈骗罪、合同诈骗罪被逮捕。现羁押于崇明县看守所。
辩护人丁美红，上海聚隆律师事务所律师。
崇明县人民检察院以沪崇检诉刑诉（2014）380号起诉书指控被告人薛学明犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇明县人民检察院指派检察员施捷辉、宋海妹出庭支持公诉，被告人薛学明及其辩护人丁美红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、票据诈骗罪事实
2007年12月，被告人薛学明和陈某甲向上海允池物资有限公司（以下简称允池公司）购买价值人民币（以下币种均为人民币）1，163，759元的螺纹钢，薛学明在明知上海殷鹏金属材料有限公司（以下简称殷鹏公司）账户无资金的情况下，仍和陈某甲于提货时向允池公司支付出票人为殷鹏公司、金额为1，163，759元的支票一张。后价值1，163，759元的螺纹钢被提走，支票因存款不足遭银行退票。薛学明在允池公司的追讨下开具上海静南混泥土预制品有限公司（以下简称静南公司）的空头支票一张，后未支付货款。所得货物未用于静南公司的生产经营。
2008年5月28日，被告人薛学明、陈某甲以静南公司的名义与上海东燎建材有限公司（以下简称东燎公司）签订钢材买卖合同。薛学明在明知殷鹏公司账户内无资金的情况下，仍和陈某甲以出票人为殷鹏公司、金额分别为45万元、26.9万元的二张支票换取货物，后金额为45万元的支票因存款不足遭银行退票，价值716，500元的货物由薛学明签收。在东燎公司多次催讨下，仅支付28万元，后双方约定尚余43万元货款未支付。所得货物未用于静南公司的生产经营。
2008年下半年，被告人薛学明以静南公司的名义向上海雄强钢材有限公司（以下简称雄强公司）购买金额46万余元的螺纹钢。薛学明在明知静南公司账户无资金的情况下，向雄强公司出具了一张出票人为静南公司、金额为47万元的支票，雄强公司遂向静南公司发了价值148，924.70元的货物并由被告人薛学明签收。雄强公司将支票解入银行，因存款不足和印鉴不符遭银行退票。后被告人薛学明未支付货款，所得货物未用于静南公司的生产经营。
二、合同诈骗罪事实
2008年5月5日，被告人薛学明及陈某甲（另案处理）等人作为股东依法成立了静南公司。同年5月9日，被告人薛学明、陈某甲虚构了上海崇南金属结构件有限公司需要购买电线电缆的事实，以静南公司的名义与上海申德电线电缆有限公司（以下简称申德公司）签订货款金额为128万元的电线电缆订货合同。合同约定结算方式为预付20%的货款，货到后付20%，余款二个月内结清。签订合同之日，陈某甲以殷鹏公司现金支票形式支付给申德公司20万元。申德公司收到20万元的货款后，于同年5月16日将价值431，697.10元的电线电缆送至被告人薛学明、陈某甲指定的地点由薛学明签收。同年5月21日，申德公司又按被告人薛学明、陈某甲指定的地点将价值429，885.34元的电线电缆送给薛学明签收。嗣后，被告人薛学明和陈某甲将所购得的电线电缆销售后用于还债。期间，被告人薛学明、陈某甲在明知殷鹏公司、静南公司账户无资金的情况下，仍先后数次以殷鹏公司、静南公司名义向申德公司出具空头支票。经申德公司多次催讨，薛学明先后支付了货款共计179，650元，陈某甲由其亲属代为支付了2万元。
为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了被害单位工作人员黄某甲、凌某某、吴某甲、宗某某的陈述，证人陈某甲、陈某乙、化某某、程某某、吴某乙、沈甲、朱某甲、陈某丙、谢某某的证言，允池公司提供的支票及退票通知，东燎公司提供的上海市钢材料买卖合同、支票及退票通知、销售合同、补充协议，雄强公司提供的发货单、支票及退票通知，申德公司提供的订货合同、发货单、收款凭证、进账单、收条、支票及退票通知，静南公司工商登记资料、股东会决议及注册资本实收情况明细表，殷鹏公司工商登记资料，上海市农村商业银行、中国建设银行上海邯郸路支行出具的静南公司的账户查询清单、对账单，中国农业银行上海市虹口支行出具的殷鹏公司的账户查询单，警方出具的案发经过、抓获经过、情况说明，常住人口基本信息及被告人薛学明的供述等证据。
公诉机关据此认为，被告人薛学明以非法占有为目的，签发空头支票、签发与其预留印鉴不符的支票，利用金融票据进行诈骗活动，骗取被害单位允池公司、东燎公司、雄强公司财物共计1，742，683.70元，数额特别巨大；被告人薛学明明知自己没有履行合同的实际能力，仍伙同他人以给付部分预付款的方式，诱使被害单位申德公司继续履行合同，从而非法占有申德公司财物达461，932.44元，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以票据诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。部分犯罪事实中被告人薛学明与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人薛学明在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。提请本院依法审判。
被告人薛学明及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。同时辩护人提出被告人薛学明在与陈某甲共同实施的犯罪中所起的作用相对较小，且被告人系初犯，主观恶性较小，认罪悔罪态度较好，建议对被告人薛学明从轻处罚。
经审理查明：
一、票据诈骗罪事实
（一）2007年12月，被告人薛学明和陈某甲向允池公司购买价值1，163，759元的螺纹钢，被告人薛学明在明知殷鹏公司账户无资金的情况下，仍以出票人为殷鹏公司、金额为1，163，759元的支票购得同等价值的螺纹钢，后该支票因存款不足遭银行退票。被告人薛学明在允池公司的追讨下开具静南公司的空头支票一张，后未支付货款。所得货物未用于静南公司的生产经营。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害单位总经理黄某甲的陈述证实，2007年12月20日左右，陈某甲、薛学明说二人合伙做生意，向其求购价值1，163，759元的螺纹钢。后薛、陈二人用一张出票人为殷鹏公司、金额为1，163，759元的支票换取了提货单。后螺纹钢被薛学明、陈某甲提走，该张支票因存款不足被银行退票。期间，薛学明给付的一张静南公司出具的面额为15万元的支票亦遭银行退票。后其找不到薛、陈两个人。
2、证人陈某甲的证言证实，其未与薛学明一起诈骗允池公司钢材，是薛学明一个人实施诈骗的，钢材也是薛学明处理的。
3、允池公司提供的支票、退票通知复印件证实，殷鹏公司出具给允池公司金额为1，163，759元、出票日期为2008年8月11日的中国农业银行上海市分行支票、静南公司出具给允池公司金额为15万元、出票日期为2008年7月9日的中国建设银行上海市分行支票均因存款不足遭银行退票。
4、被告人薛学明的供述证实，2007年12月，其和陈某甲向允池公司一共购买了1，163，759元的螺纹钢。其和陈某甲用一张面值1，163，759元的支票换取提货单，支票日期是和黄某甲商量经黄某甲同意后往后填写的。后提单交由陈某甲处理，购得的钢材卖到多少钱其不清楚，卖到的钱未用于静南公司的生产经营。期间其开了一张15万元的静南公司的空头支票给黄某甲，并带黄某甲看了公司的生产基地，以使黄某甲放心。出具这两份支票的时候，静南公司和殷鹏公司的账户上没有钱支付，后来这笔货款也没有支付过。
（二）2008年5月28日，被告人薛学明、陈某甲以静南公司的名义与东燎公司签订钢材买卖合同。被告人薛学明在明知殷鹏公司账户内无资金的情况下，仍以出票人为殷鹏公司、金额分别为45万元、26.9万元的二张支票购得价值716，500元的货物，后该二张支票因存款不足未予兑现。在东燎公司多次催讨下，仅支付28万元货款，后双方约定尚余43万元货款未支付。所得货物未用于静南公司的生产经营。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害单位东燎公司股东凌某某的陈述证实，2008年5月，薛学明、陈某甲电话联系其求购钢材，并称是用于公司建造码头和场地。5月28日，其公司在上海崇明县城桥镇与静南公司签订一份《上海市钢材买卖合同》，合同标的为价值70万元左右的钢材。6月6日薛学明、陈某甲提货时给其两份转账支票，一份金额45万元，一份金额26.9万元，薛学明签收了价值716，500元的线材和螺纹钢。2008年6月6日、6月30日分别将上述两张殷鹏公司的支票解入银行，后因存款不足遭退票。经催讨，薛学明先后支付了28万元的货款，余款至今没有支付。后双方在补充协议中约定尚余货款43万元。后其找不着薛、陈二人，其听说薛、陈二人将其公司的钢材以低价卖掉了。
2、证人陈某甲的证言证实，其未与薛学明一起诈骗东燎公司的钢材，是薛学明联系的。
3、上海市钢材料买卖合同、销售合同、补充协议证实，东燎公司与静南公司于2008年5月28日签订了一份钢材料买卖合同。2008年6月6日，由薛学明签收提取价值716，500元的钢材。后东燎公司与静南公司就剩余货款义务的履行达成补充协议。
4、东燎公司提供的支票及退票通知证实，殷鹏公司出具金额为45万元、出票日期为2008年6月6日及金额为26.9万元、出票日期为2008年6月30日的中国农业银行上海市分行支票均因存款不足未予兑现。
5、被告人薛学明的供述证实，其和陈某甲向东燎公司采购过价值716，500元的钢材。其签订了合同，并于当天给了对方二张殷鹏公司的支票，一张金额为45万元，另一张金额为26.9万元，二张支票后因存款不足被退票。其拿到价值716，500元的提货单，后交由陈某甲处理，最后套现多少其不清楚，没有入静南公司账，后其听说钱被陈某甲赌博输掉了。交付支票的时候账上没有存款。后经凌某某索要，陈某甲给付了28万元。
（三）2008年下半年，被告人薛学明以静南公司的名义向雄强公司购买价值46万余元的螺纹钢。被告人薛学明在明知静南公司账户无资金的情况下，仍向雄强公司出具了一张出票人为静南公司、金额为47万元的支票，雄强公司遂向静南公司发了价值148，924.70元的货物并由被告人薛学明签收。雄强公司将支票解入银行，因存款不足和印鉴不符遭银行退票。后被告人薛学明未支付货款，所得货物未用于静南公司的生产经营。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害单位雄强公司经理吴某甲的陈述证实，其是雄强公司的经理，2008年下半年，薛学明向其购买130吨、价值46万余元的螺纹钢。2008年11月薛学明用一张有薛学明和静南公司印章的支票换取其发货单。其向薛学明发的第一批货物由薛学明签收。其将薛学明所给付的支票到银行兑票时因存款不足、签章与预留章不符遭退票。
2、发货单证实，2008年11月19日，雄强公司发送了价值148，924.70元钢材，由薛学明签收。
3、支票、退票通知证实，静南公司出具金额为47万元、出票日期为2008年11月20日的中国农业银行上海市分行支票因存款不足遭银行退票。
4、情况说明证实，经查询，未发现被告人薛学明所述业务单位陈家镇建筑安装公司的企业信息。
5、被告人薛学明的供述证实，其向雄强公司求购价值47万元的螺纹钢，并以静南公司名义开了一张空头支票给吴某甲。后其收到过价值148，924.70元的钢材，是送到崇明草棚镇生产基地的，后其走掉了，这批货物是如何处理的其不知道。其采购钢材的时候账上没有钱，当时其做生意欠了不少债，根本没钱还。
二、合同诈骗罪事实
2008年5月5日，被告人薛学明及陈某甲（已另案处理）等人作为股东依法成立了静南公司。同年5月9日，被告人薛学明、陈某甲虚构了上海崇南金属结构件有限公司需要购买电线电缆的事实，以静南公司的名义与申德公司签订货款金额为128万余元的电线电缆订货合同。合同约定结算方式为预付20%的货款，货到后付20%，余款二个月内结清。签订合同之日，陈某甲以殷鹏公司现金支票形式支付给申德公司20万元。申德公司收到20万元的货款后，于同年5月16日将价值431，697.10元的电线电缆送至被告人薛学明、陈某甲指定的地点由被告人薛学明签收。同年5月21日，申德公司又按被告人薛学明、陈某甲的指定将价值429，885.34元的电线电缆送给被告人薛学明签收。嗣后，被告人薛学明和陈某甲将所购得的电线电缆销售后用于还债。期间，被告人薛学明、陈某甲在明知殷鹏公司、静南公司账户无资金的情况下，仍先后数次以殷鹏公司、静南公司名义向申德公司出具空头支票。经申德公司多次催讨，被告人薛学明先后支付了货款共计179，650元，陈某甲由其亲属代为支付了2万元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害单位工作人员宗某某的陈述证实，其是申德公司的销售人员。2008年5月初，其经陈某乙介绍认识了薛学明、陈某甲。后其来到静南公司办事处，薛学明、陈某甲告诉其南门拆船厂需要很多电线电缆，并带其去南门拆船厂进行考察，陈某甲还在旁边说今后所需电线电缆的生意全部给其公司做。2008年5月9日，其公司与薛学明签订了订货合同，合同总标的1，280，490.85元。签好合同后，陈某甲当场给其一张20万元的现金支票，5月16日、21日，其公司先后将总计价值861，582.44元的电线电缆分二次按照约定分别送至东门路、西门路薛学明、陈某甲指定的地点，薛学明、陈某甲均在场，由薛学明签收。其向薛催讨后，薛先后付给其约18万元的货款，当其再向薛催要余款时，薛先后拿出六张空头支票给其，均因存款不足遭退票。2008年8月初，其发觉薛手机关机，公司的人全逃跑了，怀疑被骗便报案。其公司仍有481，932.44元的货款没有追回。
2、证人陈某乙的证言证实，其与宗某某系朋友关系，2008年时宗某某在为申德公司代理销售电线。2008年4、5月，通过介绍，其获知静南公司需要采购电线，其和宗某某及申德公司的一个副总到静南公司实地考察，薛学明、陈某甲向他们介绍，采购电线部分用于生产基地建设需要，部分是南门拆船厂用线，陈某甲还带了他们去江边船厂参观，经过一系列考察，他们信以为真。后其和宗某某便在崇明总工会大厦静南公司办事处，为购销电线事宜与薛学明、陈某甲进行商谈。2008年5月9日，申德公司与静南公司签订了订货合同。后申德公司按照合同约定将电线送至崇明，除薛学明支付了20万元外，薛学明、陈某甲多次出具支票支付货款，但申德公司到银行托收时总是空票，到最后静南公司人去楼空。他们追至送电线的地方，但电线早已转移。
3、证人化某某的证言证实，其是上海崇南金属结构件有限公司员工，其与薛学明、陈某甲之间并没有生意往来。2008年5月，陈某甲带了一个姓宗的人来其所在公司参观，姓宗的人只是咨询了其公司电线电缆的用量，并没有谈起做电线电缆生意，其也没答应过陈某甲介绍电线电缆生意。
4、证人谢某某的证言证实，其与薛学明、陈某甲生意上曾有往来，关系较好。2008年5月，薛学明、陈某甲告诉其，公司有一批抵债的电线最近要运过来，让其联系个地方存放。后其替薛学明、陈某甲在南门小港新村及工业园区新业锅炉公司租借了厂房，之后对方分二次将电线运过来，分别放在上述二个地方。运货过来时薛学明、陈某甲都在场，并让其以批发价帮他们销售出去。后其到几个五金店推销均没卖出去。没过多久，陈某甲和沈乙将存放的电线拉走了，最后电线怎么处理的其不清楚。
5、证人沈甲的证言证实，其与申德公司有生意上的往来。2008年5月下旬，一个姓谢的河北人带了电线电缆的样品到其经营部，说他手上有一批抵债电线需出售，且价格只有市场的七折，其看后发现是申德公司的电线，就将该情况告诉了申德公司经理黄某乙。
6、证人朱某甲的证言证实，其是上海新业锅炉高科技有限公司的副总经理。2008年5月初，谢某某与其公司商量要寄放一批电线电缆，后谢分二次用卡车将电线电缆运至其公司车间内寄放，过了十多天，谢某某将电线拉走了。
7、证人陈某丙的证言证实，2008年5月初，一个姓谢的到其家中，要求租其家中的空置房，后谢拉来一卡车电线电缆寄放在其处。过了二、三天谢又将货拉走了。
8、订货合同、发货单及送货单证实，申德公司与静南公司于2008年5月9日签订了一份货款金额为1，280，491.85元的电线电缆订货合同。2008年5月16日、5月21日，申德公司先后向静南公司发送了总计价值为861，582.44元的电线电缆，由薛学明签收。
9、申德公司于2008年8月12日出具的收款单证实，申德公司先后收到薛学明、陈某甲转账汇票、现金共计379，650元。
10、收条一份证实，2009年8月16日，申德公司宗某某收到陈某甲、陈某丁电线电缆款人民币2万元。
11、申德公司提供的支票、退票通知复印件证实，殷鹏公司于2008年5月17日出具的金额为301，241元支票、于2008年5月20日出具的金额为19万元支票均因存款不足遭银行退票；静南公司于2008年6月17日出具的金额为7万元支票、2008年7月7日出具的金额为20万元及7万元支票、2008年7月29日出具的金额为20万元支票均因存款不足遭银行退票。
12、证人陈某甲的证言证实，2008年5月，静南公司成立，一开始由其与薛学明、朱某乙共同投资，后朱某乙退出公司，由其与薛学明合伙经营，薛学明是法定代表人、总经理，其任副总经理。2008年上半年公司办公地在县总工会大楼。2008年5月，薛学明通过他人介绍认识了一个叫“老宗”的男子，由薛学明负责与“老宗”商谈向“老宗”的公司购买电线电缆，签订合同时其也在场，合同总价达100多万元，其当场给付支票20万元作为预付款。后来“老宗”送来二批电线，每批价值40万元左右。电线由薛学明安排放在工业园区一工厂仓库内及小港小区民居内。薛学明将上述电线部分对外销售，部分用于薛抵债。事后，“老宗”上门追讨货款，薛曾将静南公司、殷鹏公司的支票交给“老宗”作为货款支付，均因存款不足遭退票。后“老宗”报案，其就躲了起来，“老宗”找到其姐，其姐代为归还了2万元货款。
薛学明向“老宗”介绍拆船厂需要电线，并由其带了“老宗”去崇明拆船厂看看，但其与“老宗”去后并没有谈销售电线的事情。
13、被告人薛学明的供述证实，2008年5月，陈某甲说其有电线电缆销售渠道，在上海船厂和崇明电力公司有一定的关系，两人便商定一起做电线电缆生意。经朋友介绍，其联系了申德公司的业务员“老宗”，其与陈某甲和“老宗”经过多次洽谈，陈某甲还带“老宗”到船厂、电力公司实地察看，最终其代表静南公司与申德公司签订了电线电缆销售合同，合同总价为100多万元。“老宗”要求送货之前支付预付款，因公司没有钱，故向田新兵借了20万元作为预付款支付给了“老宗”。后“老宗”先后送来二批电线，总价值861，581.94元，送来的电线由朋友谢某某事先安排存放在工业园区锅炉厂及小港新村一私房内。后由于没有联系到下家，田新兵又催着还款，陈某甲提出将电线出售，其同意了，得款归还了田新兵本金及高利贷，余下的1万多元交到其手上。事后在申德公司的催要下，仅支付了部分货款，由于没有资金，其与陈某甲还出具过很多空头支票，还有481，931.94元没有支付。
另查明，案发后，申德公司已取得陈某甲退赔的人民币173，655元。2013年11月29日，被告人薛学明被警方抓获，其到案后交代了票据诈骗、合同诈骗的客观事实，对其主观故意予以否认。
上述事实，还有以下证据证实：
1、常住人口基本信息证实，被告人薛学明已达应负完全刑事责任年龄及其他身份信息情况。
2、案发经过、抓获经过证实，2007年12月至2008年11月间，允池公司等多家单位报警称薛学明、陈某甲对其进行诈骗；2013年11月29日，被告人薛学明被金山警方抓获。
3、静南公司工商登记资料、股东会决议、注册资本实收情况明细表证实，静南公司于2008年5月5日成立，股东分别为薛学明、陈某甲、朱某乙，法定代表人为薛学明，监事为陈某甲及各自出资情况。
4、殷鹏公司工商登记资料证实，该公司于2005年6月9日核准成立，股东分别为刘某某、吴某乙，法定代表人为吴某乙。
5、上海市农村商业银行、中国建设银行上海邯郸路支行出具的静南公司的账户查询清单、对账单证实，静南公司的资金往来情况。
6、中国农业银行上海市虹口支行出具的殷鹏公司的账户查询单证实，殷鹏公司的资金往来情况。
7、证人程某某的证言证实，其是殷鹏公司的会计。殷鹏公司于2005年上半年注册成立，实际经营、控制人是陈某甲。公司成立至2007年年底经营状况较正常，但从2008年开始，公司账户内就没有资金了，此情况陈某甲是知道的，工资已经四个月没发了。2008年以来陈某甲多次开出空头支票，其也曾几次提醒陈某甲不要开空头支票了，但陈某甲不听。约在2008年的7月，陈某甲的手机关了，人也不来公司了。
8、证人吴某乙的证言证实，其是陈某甲的岳父。其从未开办过公司。2008年8月，有人到其家讨债，其才知道女婿陈某甲冒用其身份证办理了一个公司。
9、被告人薛学明的供述证实，2007年4、5月份的时候，其和陈某甲开始筹建静南公司，当时约定由陈某甲投资现金100万元。筹备过程中，因陈某甲的投资款不到位，陈某甲与其商议“调头寸”，就是先从其他公司购买货物，然后把购得的货物卖掉，所得钱款投入静南公司，让公司先运行起来，等陈某甲的应收款收到以后再还别人货款，其表示同意。其知道陈某甲和殷鹏公司账上没有钱，否则也无需“调头寸”，殷鹏公司的会计也向其表示公司资金很紧张，外面的应收款很难收进。二人商量好调头寸后，就开始向允池、东燎、申德等公司购买货物，购买货物时，公司账上没有钱，其和陈某甲无付款或履行合同的能力。其知道自己和陈某甲在经济上应承担连带责任，但认为货物是陈某甲处理的，应由陈某甲承担付款责任，如陈某甲不付款，其是否付款则要视公司的经营状况而定。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人薛学明以非法占有为目的，明知静南公司、殷鹏公司无资金保障的情况下，利用金融票据进行诈骗活动，骗取允池公司、东燎公司、雄强公司财物共计1，742，683.70元，属数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；被告人薛学明明知自己没有履行合同的实际能力，仍伙同他人以给付部分预付款的方式诱使申德公司继续履行合同，从而非法占有申德公司财物达461，932.44元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人薛学明犯数罪，应实行数罪并罚。辩护人提出被告人能当庭自愿认罪，且系初犯，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃国家法制，维护国家金融管理制度，保护公私财产不受侵犯，结合被告人的犯罪情节、手段、作用及造成的社会危害，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛学明犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2025年11月28日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人薛学明退赔人民币2，030，961.14元，分别发还上海允池物资有限公司人民币1，163，759元、上海东燎建材有限公司人民币430，000元、上海雄强钢材有限公司人民币148，924.70元、上海申德电线电缆有限公司人民币288，277.44元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐琼花
人民陪审员 王兴邦
人民陪审员 陆国安
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 张 蕾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
……
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。