吉林省农安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0122刑初418号
公诉机关吉林省农安县人民检察院。
被告人杨某某，吉林省乾安县人，住乾安县。因涉嫌诈骗，于2016年4月16日被农安县公安局刑事拘留；同年5月19日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
被告人张某某，吉林省乾安县人。因涉嫌诈骗，于2016年4月16日被农安县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
被告人闫某某，吉林省乾安县人，住乾安县。因涉嫌诈骗，于2016年4月16日被农安县公安局刑事拘留；同年5月19日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
被告人于某某，1989年5月17日出生，吉林省乾安县人，住乾安县，因涉嫌诈骗，于2016年4月16日被农安县公安局刑事拘留；于2016年5月19日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
被告人张某甲，1992年1月20日出生，吉林省乾安县人，住乾安县，因涉嫌诈骗，于2016年5月11日被农安县公安局刑事拘留；于2016年6月8日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
被告人刘某甲，1970年8月16日出生，吉林省农安县人，住农安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2016年5月9日被农安县公安局刑事拘留；于2016年5月23日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
吉林省农安县人民检察院以吉农检刑诉（2016）350号起诉书指控被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲诈骗、刘某甲犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院检察员司国林出庭支持公诉，被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月初，被告人杨某某得知位于农安县农安镇“铁西化肥一条街”的长春市施易得农资有限公司向外赊销化肥的消息后，便与葛某某（正在侦查之中）联系，预谋骗取化肥。首先由葛某某打听赊销的条件。葛某某打听到三人联保，并以三个人的房照抵押即可赊到化肥。于是杨某某找到于某某，说明骗取化肥的意图，杨某某同于某某预谋后，由杨某某提供1000元经费，由于某某找三个联保人并做三个假照。于某某用自己身份证上的照片制作了一个名叫李某某的身份证，然后找到张某某、闫某某，向二人说明骗取化肥的意图后，于某某找人制作了房屋所有人分别为李某某、张某某、闫某某的三个房屋所有权证，同时让张某甲事先联系化肥买主。2016年4月9日下午，于某某冒名李某某，伙同葛某某、杨某某、张某某、闫某某共六人，用李某某、张某某、闫某某的三个假房照做抵押，以李某某、张某某、闫某某三户联保的名义，又采取了编造土地面积共100多垧、假装看货、假装谈价格等手段，与长春市施易得农资有限公司签订了购买化肥100吨的合同，骗取化肥100吨，经农安县价格认证中心认定价值270000元。骗取化肥后，葛某某和杨某某分得50吨，于某某分得50吨。于某某分得的50吨经张某甲以55000元的价格实得50000元卖给了ＸＸＸ和何某某。ＸＸＸ明知这些化肥是他人犯罪所得，劝说与自己合伙做种子生意的何某某共同购买。于某某取得赃款后分给张某某2000元、闫某某1000元、张某甲15000元。葛某某和杨某某分得的50吨化肥，通过一个叫赵万余的人以75000元的价格卖给了姜海艳。
公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人孙某某、何某某、薛某某、李某某、姜某某、刘某乙等人证言；（三）被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲、刘某甲的供述与辩解；（四）鉴定意见；（五）勘验、检查、辨认笔录。并认为，被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸＸ明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。
被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2016年4月初，被告人杨某某得知位于农安县农安镇“铁西化肥一条街”的长春市施易得农资有限公司向外赊销化肥的消息后，便与葛某某（正在侦查之中）联系，预谋骗取化肥。首先由葛某某打听赊销的条件。葛某某打听到三人联保，并以三个人的房照抵押即可赊到化肥。于是杨某某找到于某某，说明骗取化肥的意图，杨某某同于某某预谋后，由杨某某提供1000元经费，由于某某找三个联保人并做三个假照。于某某用自己身份证上的照片制作了一个名叫李某某的身份证，然后找到张某某、闫某某，向二人说明骗取化肥的意图后，于某某找人制作了房屋所有人分别为李某某、张某某、闫某某的三个房屋所有权证，同时让张某甲事先联系化肥买主。2016年4月9日下午，于某某冒名李某某，伙同葛某某、杨某某、张某某、闫某某共六人，用李某某、张某某、闫某某的三个假房照做抵押，以李某某、张某某、闫某某三户联保的名义，又采取了编造土地面积共100多垧、假装看货、假装谈价格等手段，与长春市施易得农资有限公司签订了购买化肥100吨的合同，骗取化肥100吨，经农安县价格认证中心认定价值人民币270000元。骗取化肥后，葛某某和杨某某分得50吨，于某某分得50吨。于某某分得的50吨经张某甲以55000元的价格实得50000元卖给了ＸＸＸ和何某某。ＸＸＸ明知这些化肥是他人犯罪所得，劝说与自己合伙做种子生意的何某某共同购买。于某某取得赃款后分给张某某2000元、闫某某1000元、张某甲15000元。葛某某和杨某某分得的50吨化肥，通过一个叫赵万余的人以75000元的价格卖给了姜海艳。案发后，杨某某分得的50吨化肥被公安机关追回30吨返还被害人；刘某甲所购买的化肥被收缴44.6吨，返还被害人，其余5吨的化肥款返还被害人。
上列事实，被告人杨某某、张某某、于某某、闫某某、张某甲、刘某甲在庭审中均予以供认。
公诉机关向本庭提供如下证据予以证明：
（一）书证
1、扣押、返还清单。
2、户籍证明。
3、无前科劣迹证明。
4、房屋所有权证。
5、破案报告、抓获经过。
（二）证人证言
1、证人薛某某证言。
2、证人何某某证言。
（三）被害人陈述
被害人孙某某陈述。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人杨某某供述。
2、被告人张某某供述。
3、被告人闫某某供述。
4、被告人于某某供述。
5、被告人张某甲供述。
6、被告人刘某甲供述。
（五）鉴定意见。
（六）辨认笔录及照片。
上列证据，经庭审举证、质证，被告人均无异议，当庭确认，应作为本案定案依据。
被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲、刘某甲未向法庭提供证据。
第二次开庭公诉人向法庭提供下列证据：
1、被害人孙某某陈述。
2、收据1张，人民币11280元。
上列证据，经当庭质证，公诉人、被告人均无异议，合议庭予以确认，作为对被告人从轻处罚的证据。
本院认为，被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的公私财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲、ＸＸＸ在庭审中均供认，并有经庭审质证的其他证据予以证实，足以认定。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张某某、闫某某、张某甲在共同犯罪中所起作用较小，且无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。被告人刘某甲主动投案，庭审中如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；且被告人刘某甲全部退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗）、第三百一十二条（掩饰隐瞒犯罪所得）、第六十七条一款（自首）、三款（如实供述）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（依法追缴、责令退赔）、第七十二条一款、第七十三条二、三款（缓刑）之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币135000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2021年10月15日止）。
二、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币135000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2021年10月15日止）。
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2019年4月15日止）。
四、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2019年4月15日止）。
五、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止）。
六、被告人ＸＸＸ犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
七、责令被告人杨某某、张某某、闫某某、于某某、张某甲退赔被害人长春市施易得农资有限公司人民币54000元。
八、依法追缴被告人于某某非法所得人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭庆玺
审 判 员 张春艳
人民陪审员 王锦英
二〇一六年十月二十日
书 记 员 朱 鹏