石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第00095号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人肖某某，户籍所在地：黑龙江省尚志市，无业。2014年9月3日因涉嫌非法拘禁罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留。2014年10月10日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
被告人付某，户籍所在地：河北省石家庄市长安区，无业。2014年9月3日因涉嫌非法拘禁罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留。2014年10月10日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
被告人邸某，户籍所在地：河北省石家庄市裕华区，无业。2014年9月3日因涉嫌非法拘禁罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留。2014年10月10日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。2014年12月26日经石家庄市桥西区人民检察院决定，当日变更强制措施为取保候审。2015年1月12日经本院批准，当日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。
被告人董某，曾用名：董某某，户籍所在地：河北省石家庄市桥西区，个体。现住河北省石家庄市桥西区。2014年10月18日因涉嫌非法拘禁罪被石家庄市公安局桥西分局监视居住。2015年1月12日经本院批准，当日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕，因患有××看守所未予收押，当日被石家庄市桥西区人民法院取保候审。
辩护人关永旺、张仲伟，河北正岩律师事务所律师。
石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2015）16号起诉书指控被告人肖某某犯非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，被告人付某、邸某、董某犯非法拘禁罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员景明月出庭支持公诉。被告人肖某某、付某、邸某、董某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年8月9日，被告人董某委托被告人肖某某向被害人郑某索要欠款，并暗示肖某某事后有报酬。后肖某某找到付某，付某找到被告人邸某、小刘（在逃）一起找郑某索要欠款。2014年9月1日14时许，肖某某、付某、邸某、小刘（在逃）在石家庄市裕华路与育才街交叉口海参皇饭店找到郑某，以替董某要债为名，从2014年9月1日14时30分许至2014年9月2日1时许，将郑某非法拘禁在石家庄市桥西区润泽园21-1-101室。2014年9月2日1时许至2014年9月2日8时许，其四人将郑某非法拘禁在石家庄市中山路与平安大街交叉口的聚珊瑚浴都。2014年9月2日8时许至2014年9月2日17时30分许，其四人又将郑某非法拘禁在石家庄市桥西区润泽园21-1-101室。其四人在非法拘禁郑某期间多次对郑某进行殴打，经鉴定郑某之损伤属轻微伤。
2、2013年8月，被告人肖某某在中国民生银行申领了一张信用卡，卡号为：62×××00，后用此卡透支，经银行多次催缴，其拒不还款，已超过三个月，共计透支本金人民币99619.76元，本息及滞纳金等欠款总额为人民币115696.2元。
公诉机关当庭出示了被告人肖某某、付某、邸某、董某供述，证人鞠某、范某、程某证言，被害人郑某陈述，中国民生银行报案材料，信用卡申请材料，委托书，信用卡交易明细，催收记录，辨认笔录，抓获经过，户籍证明等证据。据此公诉机关认为，被告人肖某某、付某、邸某、董某，非法拘禁他人，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其四人的刑事责任。被告人肖某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当对被告人肖某某数罪并罚。提请法院依法判处。
被告人肖某某、付某、邸某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
被告人董某对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其不构成非法拘禁罪，其只是让肖某某把郑某欠的钱要回来，没有指示他人非法拘禁。
被告人董某的辩护人辩称：1、董某与肖某某之间系合法的民事代理关系，是否暗示支付报酬不是构成非法拘禁罪的要件；2、2014年9月1日至110民警赶到期间，郑某对民警陈述认可双方系民间借贷纠纷，因此董某没有非法拘禁的故意；同日1时许民警走后，董某因身体不适回去休息，没有指示肖某某拘禁郑某的主观故意；2014年9月2日早上，郑某提出要去董某办公室，且董某早上去做透析，下午五点才回到办公室。综上，董某不构成非法拘禁罪，应依法判处董某无罪。
经依法审理查明：1、2014年8月9日，董某委托肖某某向郑某索要欠款，并暗示肖某某事后有报酬。后肖某某找到付某，付某找到邸某、小刘（在逃）一起找郑某索要欠款。2014年9月1日14时许，肖某某、付某、邸某、小刘（在逃）在石家庄市裕华路与育才街交叉口海参皇饭店找到郑某，郑某要求与董某当面商谈，同日14时30分许，其四人将郑某带到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室董某家中。同日18时许，董某回到住处并与郑某商议偿还债务事宜，未能协商一致。20时许，民警接到报案并到董某住处进行调查，经询问郑某承认双方存在债务纠纷，随后民警离开。2014年9月2日1时许至8时许，肖某某指使付某、邸某、小刘（在逃）将郑某带到石家庄市中山路与平安大街交叉口的聚珊瑚浴都，期间董某明示不要让郑某逃跑。2014年9月2日8时许至17时30分许，肖某某、付某、邸某将郑某带到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室，期间肖某某、付某多次用木棒殴打郑某，邸某多次扇郑某的脸，董某对这一事实知情且未进行阻止。经鉴定郑某之损伤属轻微伤。
2、2013年8月，被告人肖某某在中国民生银行股份有限公司石家庄分行申领了一张信用卡，卡号为：62×××00，后用此卡透支，经银行多次催缴，其拒不还款，已超过三个月，共计透支本金人民币99619.76元，本息及滞纳金等欠款总额为人民币115696.2元。
2014年9月2日19时许，民警接到举报电话，将被害人郑某解救，并将被告人肖某某、付某、邸某当场抓获。2014年6月23日民生银行以肖某某恶意透支信用卡报案，原石家庄市公安局桥东分局于次日立案侦查且对肖某某进行网上追逃。归案后肖某某、付某、邸某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。2014年10月17日9时许，被告人董某主动到石家庄市公安局桥西分局苑东刑警队投案自首，董某当庭未如实供述犯罪事实。
经审理查明的第一起事实，由下列证据予以证实。
1、被告人肖某某的供述证实，2013年董某对我说郑某欠他工程款，让我找找这个人，他急着看病用钱。他说要回钱后，不让我白干。后来我让一个女性朋友加郑某为微信好友并约郑某出来见面，我得知郑某吃饭地点叫的付某，付某叫的另外2个男的一起到石家庄市裕华路与育才街交叉口海参皇饭店找到郑某，向郑某出示董某的委托书及欠条，并对郑某说受董某委托，需要回欠董某的帐。郑某通过电话告诉董某当面商谈。我们四个人就将郑某带到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室董某的住处。同日18时许，董某回到住处并与郑某商议偿还债务事宜，但未能协商一致。同日20时许，民警到董某的住处了解情况，郑某承认双方存在债务纠纷，随后民警离开。期间董某对我们说：“得施加点压力让郑某还钱，他有钱就是不还，你们一直得跟紧他”。郑某对董某说可以找人担保，董某说今天太晚了明天办。后来董某对我说：“今晚找个地方住，你们看好他，别让他跑了”。我对董某说我去找个洗浴中心在那睡觉，还看着郑某。我又和付某商量让他们先看着郑某，我先回家睡觉去。付某等人同意后，小刘、付某和他朋友三个人将郑某带到聚珊瑚洗浴。第二日上午我赶到董某办公室和他们会合，董某当时在家。期间我们当着董某的面打过郑某。我和付某用木棒打过郑某，付某用手扇郑某的脸，下午民警就来了。我们看管郑某期间，他一直拿着手机，而且能正常使用。
2、被告人付某的供述证实，2014年9月1日肖某某找到我，我找到邸某、小刘一起到石家庄市裕华路与育才街交叉口海参皇饭店找郑某索要欠款，郑某给董某打电话要当面商谈。同日14时许，肖某某、我、邸某、小刘将郑某带到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室。同日18时许，董某回到住处，并与郑某商议偿还债务事宜，但未能协商一致。后民警接到报案并到董某的住处进行调查，郑某承认双方存在债务纠纷，民警就离开了。郑某与董某又谈到凌晨12点。期间董某对我们说让我们看好郑某，跟紧他，别让他跑了，直到还钱为止。2014年9月2日1时许至2014年9月2日8时许，我、邸某、小刘将郑某带到在石家庄市中山路与平安大街交叉口的聚珊瑚浴。2014年9月2日8时，肖某某、我、邸某将郑某又带到董某住处。期间我、肖某某、小刘用木棍打郑某。我们殴打郑某时，董某见到了。下午我们被民警抓获了。在董某家中及洗浴中心，郑某一直拿着手机打电话，郑某说四川话，我听不懂，
3、被告人邸某的供述证实，2014年9月1日付某找到我，当时还有某某、小刘一起到石家庄市裕华路与育才街交叉口海参皇饭店找郑某索要欠款。郑某和董某打电话要求当面商谈。同日14时许，我们将郑某带到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室。同日18时许，董某回到住处，并与郑某商议偿还债务事宜，未能协商一致。后民警来到董某的住处，认为是经济纠纷又离开了。我们继续做郑某工作。期间董某对肖某某说：“找到郑某不容易，这次让他把钱还了，看好他，别让他跑了，直到还钱为止”，当时我们都在场。2014年9月2日1时肖某某让我们将郑某带到石家庄市中山路与平安大街交叉口的聚珊瑚浴都，2014年9月2日8时肖某某、我、付某将郑某又带到董某住处。期间我用手扇郑某脸，付某和肖某某用木棍打郑某。董某知道我们殴打郑某，当时他就在旁边。郑某被我们看管期间可以打电话。
4、被告人董某的供述证实，郑某欠我80万元工程款，我委托肖某某向郑某要账，肖某某将人带到我家里，我没有阻止。2014年9月2日18时许我回到石家庄市桥西区润泽园21-1-101室家中，我与郑某没有协商成还钱事宜我就去休息了。后来110民警来我家并让我在出警本上签字就离开了。我让肖某某明天让郑某把钱拿回来，肖某某将郑某带走了。次日10点肖某某带郑某又来到我家，肖某某向我要完账号说郑某还钱，我就回屋休息了，刑警队下午又来到我家。
5、被害人郑某的陈述证实，我欠董某80万元，我与董某有经济纠纷，2014年9月1日中午我在饭店吃饭，几个陌生男子过来说要替董某要债，并给我出示了委托书及欠款单，我要求与董某当面商谈，他们将我带到一个房间。董某回来后与我谈了一会没有达成共识。他们看管我期间，给我手机让我打电话借钱，我趁打电话借钱的机会给朋友程某发微信求救，警察过来询问了一下，我告诉民警我欠他们的钱，民警就走了。三个男子就将我带到一个洗浴中心直到早上8点。2014年9月2日他们又把我带到昨天非法拘禁地轮流看管我，并且拳打脚踢还用木棍打我，董某没有打我。同日下午民警把我们带到刑警队。
上述事实另有证人鞠某、程某证言，辨认笔录，相关书证，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
经审理查明的第二起事实，有肖某某的供述，证人范某证言，催收记录，信用卡交易明细，中国民生银行报案材料，委托书，信用卡申请材料，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
上述证据均经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人肖某某使用信用卡，超过规定期限透支本金99619.76元，经发卡银行催收后仍未归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人肖某某、付某、邸某、董某非法拘禁他人，其四人的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立。2014年9月1日14时许，因郑某提出与董某当面商谈，肖某某、付某、邸某将郑某带到董某家中商议债务事宜，即自2014年9月1日14时30分许至2014年9月2日1时许，四被告人主要与郑某商议债务事宜，尚无非法拘禁的主观故意，公诉机关指控四被告人自2014年9月1日14时30分许至2014年9月2日1时许期间有非法拘禁行为，本院不予支持。2014年9月2日1时许至2014年9月2日17时30分许，四被告人因与郑某就债务纠纷未达成协议，产生了限制郑某人身自由的故意，迫使郑某偿还债务，公诉机关指控四被告人自2014年9月2日1时许至2014年9月2日17时30分许非法拘禁郑某，构成非法拘禁罪，证据确实充分，本院予以支持。董某授意三被告人看管郑某并提供场地，三被告人实施了非法拘禁行为，董某、肖某某、付某、邸某主观上有非法拘禁的故意，客观上实施了非法拘禁的行为，系共同犯罪，董某及其辩护人关于董某不构成犯罪的意见，与客观事实不符，本院不予支持。被告人肖某某、付某、邸某如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。董某授意三被告人实施非法拘禁，期间肖某某、付某多次用木棍殴打郑某，邸某多次扇其脸，四被告人系非法拘禁罪的共犯，均应对殴打郑某的行为承担责任，依法对四被告人从重处罚。
追缴被告人肖某某违法所得人民币99619.76元，返还给被害人中国民生银行股份有限公司石家庄分行。
本院为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第一百九十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2019年3月2日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
二、被告人付某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年3月2日止）
被告人邸某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月12日起至2015年3月18日止）
四、被告人董某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期自判决执行之日起开始计算）
五、继续追缴被告人肖某某违法所得人民币99619.76元，返还给被害人中国民生银行股份有限公司石家庄分行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 岳红丽
人民陪审员 孟瑶芫
人民陪审员 王丽娜
二〇一五年二月二十八日
代书 记员 王颂扬