河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沁刑初字第00089号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人李某甲，男，1985年4月12日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月15日被沁阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，经沁阳市人民检察院批准逮捕，于2015年2月16日由沁阳市公安局执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。
被告人韩某，男，1977年9月15日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月10日被沁阳市公安局取保候审。经本院决定，于2015年6月29日由沁阳市公安局执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉（2015）72号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉，诉讼中，沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉（2015）107号起诉书对同案犯韩某向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。沁阳市人民检察院检察员王胜利、吴超、代理检察员卫亚旗、被告人李某甲、韩某到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，沁阳市人民检察院于2015年8月17日向本院申请延期审理，同年9月15日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年11月至2015年1月，被告人李某甲伙同他人采取欺诈手段，多次骗取信息部运费。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月28日，被告人李某甲以3000元运费雇佣货车司机被告人韩某从沁阳拉货至郑州，韩某明知李某甲要骗取运费的情况下，仍与沁阳新桥货运信息部签订运费13000元由沁阳专车运输玻璃钢至云南省石林市的运输协议，并收取7000元预付款。韩某将货物运至郑州后，朱凯以运费13500元货到付运费的方式通过郑州三志物流将玻璃钢发至云南省石林市，并收取物流公司4500元回扣。货物运至云南石林市后，沁阳市新桥货运信息部为让对方顺利收货，被迫又支付运费13500元。造成沁阳新桥货运信息部多支付运费7500元。
2、2014年12月4日，被告人李某甲以2000元运费雇佣货车司机被告人韩某从武陟拉货至郑州，韩某明知被告人李某甲要骗运费的情况下，仍与武陟詹店诚信货运信息部签订了运费5100元由武陟专车运输化工粉体至重庆江津区的运输协议，并收取了价值3000元的加油卡。韩某将货物运至郑州后，朱凯以运费10500元货到付运费的方式通过郑州智强物流公司将化工粉体发至重庆，并收取物流公司4500元回扣，货物运至重庆后，武陟詹店诚信货运信息部为让对方顺利收货，被迫又支付运费9200元，造成武陟詹店诚信信息部多支付运费7100元。
3、2015年1月7日，被告人李某甲伙同朱凯雇佣货车司机耿某来到修武豫通信息部，被告人李某甲冒名张留军与修武豫通信息部签订了运费3000元由修武专车运输设备至新疆的运输协议。耿某运至郑州后，朱凯以运费8000元货到付运费的方式通过鸿盛物流公司将设备发至新疆，并收取物流公司2500元回扣。货物运至新疆后，为让对方顺利收货，修武豫通信息部被迫又支付6500元运费，造成修武豫通信息部多支付运费2600元。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人李某甲、被告人韩某诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为信息部为谋取私利，故意隐瞒货物的事实真相，违约在先，之后多收取的运费，均是按信息部和其所签订的条款收取的，其行为不构成犯罪。
被告人韩某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪。
经审理查明：韩某系货车司机。2014年11月28日，被告人李某甲雇佣韩某到沁阳市新桥货运信息部，李某甲安排韩某携带韩某自己的驾驶证与行车证与新桥货运信息部签订运输协议，并为韩某提供手机一部，要求签订运输协议的过程中使用该部手机（152××××7544），韩某明知被告人李某甲要骗取运费的情况下，按照李某甲的安排，与新桥货运信息部签订运输协议，约定将华丰玻璃钢厂的玻璃钢从沁阳市运输至云南省石林市，运费为13000元，货物装车后先支付7000元预付运费，待货物运至目的地后再支付余款6000元。韩某收取7000元预付运费后，扣除自己应得的运费将余款交付李某甲，并根据李某甲的安排，将货物运至郑州。之后，该货又通过郑州三志物流被发至云南省石林市（运费13500元、货到付运费的方式），三志物流支付发货人4500元回扣。货物运至云南石林市后，为让对方顺利收货，华丰玻璃钢厂被迫又支付运费13500元（其中7500元系沁阳市新桥货运信息部赔偿华丰玻璃钢厂），案发后，韩某退赔新桥货运信息部11500元。
2014年12月4日，被告人李某甲与被告人韩某到武陟詹店诚信货运信息部，李某甲安排韩某携带韩某自己的驾驶证与行车证与诚信货运信息部签订运输协议，并为韩某提供手机一部，要求签订运输协议的过程中使用该部手机（159××××7322），韩某明知被告人李某甲要骗取运费的情况下，按照李某甲的安排，与诚信货运信息部签订运输协议，约定将武陟县汇金集团的化工粉体从武陟县运输至重庆市江津区德感工业园区，运费为5100元，货物装车后先支付价值3000元的油卡，待货物运至目的地后再支付余款。韩某收取价值3000元的加油卡后，给付李某甲400元现金，之后根据李某甲的安排将货物运至郑州。之后，该货又通过郑州智强物流被发至重庆市江津区德感工业园区（运费10500元、货到付运费的方式），智强物流支付发货人4500元回扣（智强物流与发货人约定支付回扣6500元，待收货方收货后再给付剩余的2000元回扣）。货物运至重庆市江津区德感工业园区后，重庆智强物流要求提货时需支付运费10500元，送货费700元，共计11200元，后经郑州智强物流公司协商，诚信货运信息部又支付运费9200元将货物提走。
2015年1月7日，被告人李某甲伙同他人与其雇佣的货车司机耿某到修武县豫通货运信息部，李某甲冒名张留军与修武县豫通信息部签订运输协议，约定将修武县玉华科技有限责任公司的3台生产设备运输至新疆玛纳斯塔河工业园区，运费为3000元，货物运至目的地后支付运费，但李某甲未给付款方留卡号。耿某根据李某甲的安排将货物运至郑州，之后，该货又通过郑州鸿盛物流被发至新疆玛纳斯塔河工业园区（运费8000元、货到付运费的方式），鸿盛物流支付发货人2500元回扣（鸿盛物流与发货人约定支付回扣5000元，待收货方收货后再给付剩余的2500元回扣）。货物运至新疆玛纳斯塔河工业园区后，发货厂家修武县玉华科技有限责任公司与豫通货运信息部为让对方顺利收货，经协商后，被迫共又支付运费6500元。
2015年1月9日，被告人韩某到沁阳市公安机关投案，到案后，其如实供述犯罪事实。被告人李某甲于2015年1月15日被公安机关抓获，到案后李某甲如实供述自己的犯罪事实，但庭审时翻供。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
（1）受案登记表，证明该案来源情况。
（2）户籍证明，证明被告人的基本情况。
（3）抓获证明，证明李某甲系抓获归案。
（4）发破案经过，证明该案的发破案经过。
（5）沁阳市新桥货物运送公司运输协议书，证明2014年11月28日，韩某与新桥货物运送公司签订协议，约定运费为13000元，预付运费7000元。
（6）焦作武陟詹店诚信货运运输协议书，证明2014年12月4日，韩某与武陟詹店诚信货物运签订协议，运费5100元。
（7）道路货物运输协议书，证明2015年1月7日，韩某与修武豫通信息部运签订协议，运费3000元。
（8）三志物流公司托运单，证明三志物流公司以13500元价格将玻璃钢运输到云南省石林市，物流已公司返现4500元。
（9）智强物流公司托运单，证明智强物流公司以10500元价格将铁粉运输到重庆，物流已公司返现4500元。
（10）鸿盛物流公司托运单，证明鸿盛物流公司以8000元价格将3台设备运输到新疆，物流已公司返现2500元，欠返2500元。
（11）收条，证明韩某于2014年11月28日收到运费7000元。
（12）收据，证明韩某于2014年12月4日收到汇金企业价值3000元油卡一张。
（13）收条，证明新疆宋玉海收到3台设备。
（14）转款凭证，证明罗文凤于2014年12月2日收到现金存款13500元。
（15）田某出具的证明，证明田某于2015年1月10日收到韩某退赔的11500元。
（16）转款凭证，证明刘好建于2015年12月7日收到现金存款9200元。
（17）证明、销售货物台账，证明玉华公司要发往新疆中能万源化工有限公司3台设备。
（18）账单，证明修武豫通信息部支付3台设备运费费用6500元。
二、辨认笔录
（1）田某出具的证明，证明田某于2015年1月10日收到韩某退赔的11500元。
（2）王某甲辨认笔录，证明王某甲辨认出韩某。
（3）贾某辨认笔录，证明贾某辨认出韩某。
三、证人证言
（1）证人贾某的证言，证明韩某与沁阳市新桥货运信息部签订协议，专车将玻璃钢运输到云南省石林市，之后货物被三志物流公司运输到云南，13500元运费，付款方式为货到付款。
（2）证人吴某的证言，证明李某甲、韩某运输的玻璃钢通过三志物流公司被发送到云南，物流公司返现金4500元。
（3）证人王某甲的证言，证明韩某与沁阳市新桥信息部签订协议，专车运输将玻璃钢到云南省石林市，之后三志物流公司将货物运输到云南并索要13500元运费。
（4）证人申某的证言，证明韩某与武陟诚信信息部签订协议，将铁粉运输到重庆市，并预付韩某3000元油卡。
（5）证人耿某的证言，证明李某甲雇货车司机耿某来到修武豫通信息部拉货至郑州。
（6）证人李某乙的证言，证明一个胖男子将修武县玉华科技有限责任公司拉来的货物通过盛鸿物流发送至新疆，并收取2500元返现费。
（7）证人李某丙的证言，证明智强物流已返还发货人4500元回扣，尚欠发货人2000元回扣。
（8）证人王某乙的证言，证明沁阳市华丰玻璃钢厂被骗后，沁阳市新桥货运信息部赔偿华丰玻璃钢厂7500元。
四、被害人的陈述
（1）被害人田某的陈述，证明韩某与沁阳市新桥信息部签订协议，专车将玻璃钢运输到云南省玉林市，之后三志物流公司将货物运输到云南并索要13500元运费。沁阳市华丰玻璃钢厂被骗后，沁阳市新桥货运信息部赔偿华丰玻璃钢厂7500元。
（2）被害人张开利的陈述，证明韩某与武陟诚信信息部签订协议，专车将铁粉运输到重庆市，并预付韩某3000元油卡，之后又被迫支付运费9200元。
（3）被害人林某的陈述，证明李某甲冒名张留军与信息部签订由修武运输设备至新疆的运输协议，约定运费3000元，货物运至郑州后，又通过鸿盛货物物流被运往新疆，付款方式为货到付款，运费为8000元。
五、被告人的供述
（1）被告人李某甲的供述，证明①其与雇佣的货车司机被告人韩某来沁阳拉货至郑州，韩某明知李某甲要骗取运费的情况下，仍与沁阳新桥货运信息部签订由沁阳专车运输玻璃钢至云南省石林市的运输协议，约定运费为13000元，收取7000元预付运费。货物运至郑州后，又以运费13500元货到付运费的方式通过郑州三志物流将玻璃钢发至石林，并收取物流公司4500元回扣；②其雇货车司机韩某从武陟拉货至郑州，韩某在明知李某甲要骗运费的情况下，仍与武陟詹店诚信货运信息部签订由武陟专车运输化工粉体至重庆江津区的运输协议，运费为5100元，并收取了3000元的加油卡。货物运至郑州后，又以运费10500元货到付运费的方式通过物流将化工粉体发至重庆；③其伙同他人雇货车来到修武豫通信息部，其冒名张留军与信息部签订由修武运输设备至新疆的运输协议，运费为3000元。货物运至郑州后，其伙同他人以运费8000元货到付运费的方式通过物流将设备发至新疆，并收取了其中2500元返现。
（2）被告人韩某的供述，证明①其与李某甲到沁阳拉货至郑州，其明知李某甲要骗取运费的情况下，仍与沁阳新桥货运信息部签订由沁阳专车运输玻璃钢至云南省石林市的运输协议，约定运费为13000元，收取预付运费7000元；②证明其与李某甲到武陟拉货至郑州，其在明知李某甲要骗运费的情况下，仍与武陟詹店诚信货运信息部签订专车运输化工粉体至重庆江津区的运输协议，约定运费为5100元，已收取3000元的加油卡。
关于被告人李某甲提出自己的行为不构成犯罪的辩护意见。本院认为，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物的所有权；客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，欺诈行为从形式上包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为；主体为一般主体；主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。本案中，从被告人李某甲侦查阶段的供述及其在犯罪中的具体行为可以确定，李某甲安排雇佣车辆到各信息部拉货前已预谋将货物拉至郑州，再中转通过物流公司另行签订运输合同并从中获取非法利益，其主观上存在非法占有他人财物的目的，客观上存在欺诈的行为，被害人基于该欺诈而产生错误认识将货物交由其运输，并最终造成财产损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪。韩某作为被雇司机，虽然在案证据不能证明其到信息部拉货前知道李某甲的犯罪意图，但其作为专职货车司机且具备一定的从业经验，从已签订的运输合同内容和李某甲所作的违背合同约定的指示中，完全可以判断出李某甲的犯罪意图，但其仍然执行李某甲的指示，协助李某甲完成犯罪行为，其行为构成诈骗罪的共犯。故被告人李某甲的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。
关于二被告人诈骗的犯罪数额问题。经查，本案指控的第一起犯罪中，双方签订的运输合同显示运费为13000元，而实际支付运费20500元，其中多支付的差额7500元系被告人的欺诈行为而致被害人产生错误认识，从而处分权利丧失的财产，综合考虑有利于被告人的刑事诉讼原则，应认定指控第一起犯罪的犯罪数额为7500元。同理，指控第二起犯罪的犯罪数额为7100元，指控第三起犯罪的犯罪数额为3500元。
本院认为，被告人李某甲、韩某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人李某甲、韩某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认，但指控犯罪数额为17200元不当，应以庭审查明的事实为准。本案系共同犯罪，被告人李某甲预谋犯罪之后，指使韩某共同实施犯罪行为，在该犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人韩某接受李某甲指使，协助李某甲实施诈骗，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人韩某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人韩某已退赔部分被害人的损失，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得应当责令退赔。根据被告人李某甲、被告人韩某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日至2016年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月29日至2015年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人李某甲、被告人韩某退赔“诚信货运”信息部7100元；责令被告人李某甲退赔修武县玉华科技有限责任公司与豫通货运信息部共计3500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王慎锋
审 判 员 秦磊磊
人民陪审员 吕 波
二〇一五年十二月九日
书 记 员 张军磊
徐静