福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第991号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏鹏城，曾用名苏鹏举，男，1987年5月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因本案于2014年5月17日被抓获并被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建联谊律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1573号起诉书指控被告人苏鹏城犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人苏鹏城及辩护人陈战英到庭参加诉讼。期间，因辩护人调查取证需要申请延期审理一个月。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，一、诈骗部分
被告人苏鹏城于2011年3月至8月间，伙同苏某甲、陈某某、苏某乙、苏某丙、苏某戊（均已判刑）及苏彭达（已起诉）等人，在重庆市永川区的租房内，分分合合利用手机拨彩民用户电话或将手机号码发布在WWW.653889.com等网页上，谎称是香港六合彩公司的工作人员，以能提供准确的六合彩特码为诱饵，骗取彩民于某某、李某某等人将信息费、会员费、特码更新费汇入户名为“姚咏呈”、“段雨”、“段雨”的农行618、014、112、工行837、建行485、422、邮政050、276的银行账户内，被告人苏鹏城参与诈骗340，593元（人民币，下同）。
二、非法获取公民个人信息部分
被告人苏鹏城自2011年以来，非法向他人购买公民个人信息资料58322条，用于从事茶叶交易。
指控提供的证据有：物证、书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料等。
公诉机关认为，被告人苏鹏城伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大；其又以非法手段获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、非法获取公民个人信息罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。其在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。
被告人苏鹏城辩解，1、其于2011年3月至8月在重庆永川实施诈骗，房租、生活费、网关电话等费用均是AA制，2、其没有与他人合伙，各自从事诈骗，段雨、姚咏呈银行账户是陈某某、苏某甲等人交叉使用，其没有骗到钱。3、对非法获取公民个人信息罪的指控没有异议。
辩护人陈战英的意见是：1、被告人苏鹏城各自使用网站、手机，各自进行诈骗，没与苏某甲、陈某某等人合伙，2、本案存在银行账户交叉使用的事实，不应将姚咏呈二套银行卡、苏某乙办理的段雨银行卡全部认定为被告人苏鹏城诈骗所得；被告人苏鹏城并没有使用姚咏呈农行618、邮政050、工行837、建行485账户进行诈骗，只能认定被告人苏鹏城使用苏某乙办理的段雨的农行112、建行422、邮政276进行诈骗，合计85，170元，扣除苏某丁诈骗3万元，余者55，170也不是全部由被告人苏鹏城所骗还包含苏某甲、苏某丙诈骗所得，只是无法分清而已，建议以55，170元认定，已无法分清那些款项系被告人苏鹏城所骗取，建议量刑时予以考虑。3、被告人苏鹏城具有初犯、认罪态度较好等酌情从轻情节，建议从轻处罚。
经审理查明，一、诈骗部分
2011年3月至8月间，被告人苏鹏城伙同苏某甲、陈某某、苏某丙、苏某戊、苏彭达（均已判刑）等人，在重庆市永川区的租房内，分分合合通过手机随意拨打彩民用户或将手机号码发布在WWW.653889.com等网页上，谎称是香港“六合彩”公司的工作人员，以能够提供准确的“六合彩”特码为诱饵，骗取彩民于某某、李某某等人将信息费、会员费、特码更新费等汇入户名为“姚咏呈”的农行618（129，309元）、014（10，160元）、工行837（12，024元）、建行485（24，654元）、邮政050（77，926元）、户名“段雨”农行112（74，848元）、建行422（7，968元）、邮政276（2，294元）等的银行账户内，后由陈某某、苏某丙、苏鹏城等人领取。其中，被告人苏鹏城参与诈骗339，183元。
二、非法获取公民个人信息部分
被告人苏鹏城自2011年以来，非法向他人购买公民个人信息资料58322条，用于从事茶叶交易。
2011年9月15日10时许，公安机关在重庆市永川区查获苏某甲、陈某某、苏某丙、苏某戊等人，并当场扣押到手机、银行卡、电脑等作案工具及陈某某现金3，700元。上述作案工具已在苏某甲案中判决没收。
2014年5月17日，公安机关在泉州市石狮市灵秀镇抓获被告人苏鹏城，并扣押到电脑、U盘、手机等作案工具。
以上事实，有由公诉机关提供的，并经庭审质证的如下证据证明：
1、受害人陈述。⑴于某某证实2011年5月4日上午，其收到来自手机1504312****自称是“六合彩”内部人员的信息，称能提供中奖号码，其往户名“姚咏呈”的农行6228…1618汇了800元，后知道被骗的事实。⑵李某某陈述及银行存款单，证实2011年8月中旬，其手机1599893****收到一条“六合彩”信息，对方自称是“六合彩”公司内部人员，能提供准确特码信息，要求交纳信息费，其共三次住户名段雨农行账户6228…46112汇款5，140元，后发现被骗的事实。
2、证人证言。⑴陈某某证实苏鹏城是其姐夫。2011年4月份，其与苏某甲、苏彭达、苏鹏城等人在永川市苏鹏城先租好的租房内从事诈骗，苏某甲、苏彭达、苏鹏城他们是各自做诈骗，取款是其与苏彭达、苏鹏城、苏某戊、苏某甲等人交叉取款，苏某甲骗到约8万多元、苏某丙约3万多元、苏彭达没骗到多少钱，所以6月份就回来了，苏鹏城只骗到2万多元，所以8月底回安溪了。我们原是使用网关随意拨打电话，网关电话是苏鹏城准备的，其共使用过9个账户，其办理的户名姚咏呈的建行485、工行837、农行618、邮政050等银行账户苏鹏城、苏某甲均有使用，这四张银行卡在苏鹏城回安溪时由苏鹏城拿回去扔掉了；另外一套户名姚咏呈的农行014、工行008、建行364是苏鹏城去重庆之前就有的，其中苏某丁有骗到一笔钱汇入农行014账户内，苏某戊去取款的；还有一套户名段雨的建行、农行、邮政银行卡，2011年7月份苏某丁到永川后，我们转做六合彩网站诈骗，我们也是各自做诈骗，部分人合伙，其与苏某丁合伙，使用苏某丁提供的账户，苏某乙办理的户名段雨112、422、276的银行账户是拿给苏鹏城使用。我们共有十几张银行卡，其中苏鹏城准备七张银行卡，其用姚咏呈办理的三张银行卡、苏某丙用段雨办理的三张银行卡，银行账户共同使用，没有具体分工，取款互相帮忙。户名姚咏呈618账户于2011年8月19日的取款人是苏鹏城。苏鹏城使用网关拨打电话没骗到钱，后来改做网站诈骗有骗到2万多元，8月底提前回家。⑵苏某甲供述证实其堂哥苏鹏城与陈某某先到重庆租好房子后，其于2011年4月份才到重庆永川市租房从事诈骗，我们各自做诈骗，共同使用银行账户，户名段雨的银行账户是苏某乙办理，户名姚咏呈的618、837、485、050的账户是陈某某办理。使用的电脑是苏鹏城的，苏鹏城于2011年8月底回安溪为其弟凑学费。⑶苏某乙供述证实2011年3月底其与苏彭达、苏某甲一起到苏鹏城、陈某某租好的房子内，其于4月初开始做六合彩诈骗，苏鹏城提供电话和彩民号码，教其与苏彭达如何诈骗，并安排一人一部座机电话及号码段让其拨打电话。其听说苏地林、苏某甲、苏鹏城、苏彭达四人是各自做各自的，其是苏彭达雇请的。苏鹏城让其拿一张段雨的身份证办理一套银行卡，苏鹏城有与其一起到银行大门外，其办理了户名段雨的农行、建行、邮政的三张银行卡交给苏鹏城用于诈骗。⑷苏某丙供述证实2011年6月份其与苏某甲、陈某某、苏鹏城、苏某戊等人在永川市租房从事诈骗。苏某丁负责网站制作和维护，其办理户名段雨的工行、农行、邮政三张银行卡，陈某某办理户名姚咏呈的工行、农行、邮政、建行四张银行卡，其使用户名段雨的112、505、户名何刚的570、362、354、518，姚咏呈的485、837、618、050等银行卡，其还持上述11张银行卡取款，其与苏某甲有骗到6-7万元。扣押的银行卡具体是谁骗到的钱没办法分清了。⑸苏某丁供述证实2011年8月初，其与苏某戊到苏某甲、苏鹏城等人在重庆的租房内从事诈骗，其从网上购买网站、购买户名何刚、李林宗的银行账户，还使用陈某某办理的户名姚咏呈的工行059、建行985、邮政246等银行账户，听说苏某乙没骗到钱，但苏某乙有办理一套户名段雨的银行卡给苏鹏城等人用于诈骗，其使用户名段雨农行112账户骗到3万元，其共骗到7万多元。我们各自骗到的钱归各自所有，没有合伙。⑹苏某戊供述证实2011年8月初其到永川参与诈骗，其与苏某丁合伙，苏某丁从网上购买网站，使用户名姚咏呈的014、985、246、059及户名李宗林420等银行账户骗到2万多元，陈某某、苏某丙有帮取过款项，姚咏呈014账户9月6日的取款人为其本人。
3、受案登记表，证实查获同案人的情况。
4、检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片等，证实公安机关于2010年8月18日在苏某甲家查扣到手机8部、银行卡3张；于2011年9月15日在重庆市永川区查获苏某甲等人，并扣押苏某甲等人的手机9部、银行卡21张、笔记本13本、网通IP电话1部、U盘2个、身份证4张及扣押到陈某某现金3，700元；2014年5月17日查获被告人苏鹏城时扣押到电脑、U盘、手机等的事实。
5、手机信息照片，证实从被扣押的手机信息栏中提取到相关的涉案部分账户并经苏某甲确认的事实。
6、手机通话清单，证实涉案手机（苏鹏城使用的1599893****）于2011年8月间与受害人李某某手机通话的事实。
7、本院（2012）安刑初字第490号、（2014）安刑初字第245号刑事判决书，分别证实苏某甲等人因诈骗罪、苏某乙因妨害信用卡管理罪被判刑的事实。
8、（2013）363号文件检验鉴定书，证实公安机关向银行提取的2011年3月27日“段雨”银行开户专用凭单系苏某乙笔迹；（2011）文件检验鉴定书证实公安机关向银行提取的2011年3月2日“姚咏呈”、“段雨”银行开户专用凭单系陈某某笔迹的事实。
9、电子证物检查工作记录、网页截图，证实2011年扣押的涉案电脑硬盘数据中存有有关“六合彩”资料及涉案网站内容及被告人苏鹏城于2014年被扣押电脑、U盘中发现大量的公民个人信息资料的事实。
10、取款录像截图，证实苏某丁、苏某丙、陈某某、苏某戊分别从取款录像截图中辨认出其本人持涉案银行卡取款及陈某某辨认出2011年8月19日持姚咏呈农行618取款20，000元的人是被告人苏鹏城的事实。
11、辨认笔录，证实苏某丙、苏某甲、陈某某分别辨认出苏鹏城等同案人的事实。
12、银行账户交易明细证实：
户名姚咏呈农行（6228…01618）于2011年3月2日在重庆永川开户，从2011年3月4日起至8月21日，共有异地汇入99笔计129，309元的事实。
户名姚咏呈邮政（6221…80050）于2011年3月2日开户，自2011年3月6日至8月16日共有异地汇入款81笔计77，926元的事实。
户名姚咏呈工行（6222…96837）于2011年3月2日开户，自2011年3月2日至8月13日共有异地汇入18笔计12，024元的事实。
户名姚咏呈建行（6222…23485）于2011年3月2日开户，自2011年3月27日至8月16日共有异地汇入款20笔计24，654元的事实。
户名姚咏呈农行（6228…03014）于2010年8月18日在宜春开户，自2011年8月22日至8月27日共有异地汇入款8笔计10，160元的事实。
户名段雨农行（6228…46112）于2011年3月27日在重庆永川开户；自2011年4月3日至8月23日共有异地汇入款29笔计74，848元，陈某某确认使用该账户骗到10，000多元的事实。
户名段雨建行（6227…270422）自2011年5月5日至8月2日共有异地汇入款6笔7，968元的事实。
户名段雨邮政（6221…09276）于2011年3月27日开户，自2011年4月30日至8月18日共有异地汇入款6笔计2，294元，苏某丙于2011年8月30日在永川取款400元的事实。
13、抓获经过，证实被告人苏鹏城到案情况的事实。
14、户籍证明，证实被告人的基本身份情况。
15、被告人苏鹏城的供述和辩解。2011年3月其与陈某某先到重庆租房，共同出资由其在网上购买一个网关电话，可连接四部电话，其与陈某某、苏某甲等人各使用一部，做了约二周后其没有骗到钱，改做图库的方式。2011年6月苏彭达、苏某乙没有骗到钱先回安溪，其与苏某甲换租房后苏某丙、苏某丁、苏某戊也到永川从事诈骗，各自做各自的，2011年8月，其没赚到什么钱就回安溪继续在网上卖茶叶。其有在网上购买一套户名段雨的农行、建行、邮政的银行卡共三张，其只使用农行卡，苏某丁有向其借用一张农行卡，其有使用户名段雨的农行卡存取款。其有拾到一张身份证，苏某乙拿去办银行卡。2011年8月31日其回安溪为弟弟凑学费。后又辩解其没有使用银行卡，没骗到钱。
上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
被告人苏鹏城关于其没有骗到钱及辩护人陈战英关于不应将户名姚咏呈二套银行卡、苏某乙办理的银行卡全部认定被告人苏鹏城诈骗所得的辩护意见。因被告人苏鹏城到案后的供述与同案人的供述、被害人陈述、银行交易明细、扣押的物品、书证等证据能相互印证，足以认定被告人苏鹏城与同案人共同使用“段雨”、“姚咏呈”的银行账户实施诈骗，因本案被告人苏鹏城与同案人苏某甲、陈某某等人共同租住同一套房、共同使用一个网关、并交叉使用银行账户实施诈骗，且分分合合，故应以被告人苏鹏城及同案人各自参与时间段内的涉案账户异地汇入款认定为诈骗数额，关于此节的辩解、辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人苏鹏城伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪；且数额巨大，属共同犯罪。被告人苏鹏城又以非法方式获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人苏鹏城犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪的罪名成立。适用法律正确。本案通过拨打电话或互联网对不特定多数人实施虚假信息诈骗，酌情从重处罚。被告人苏鹏城在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。因本案被告人苏鹏城及同案人之间交叉使用银行账户实施诈骗，不能分清各自的诈骗数额，量刑时予以酌情考虑。辩护人陈战英关于被告人苏鹏城具有初犯、账户交叉使用等酌情从轻情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人苏鹏城的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏鹏城犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年5月17日起至2021年2月16日止。）
二、继续追缴被告人苏鹏城及其他同案人的违法所得款人民币三十三万五千四百八十三元及陈某某被扣押在公安机关的三千七百元，因系非法款项，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后一个月内缴纳。
三、没收被告人苏鹏城被扣押的电脑、手机等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 王巧萍
二〇一五年一月三十日
书 记 员 苏逸群
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。