辽阳市文圣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽阳文圣刑初字第33号
公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。
被告人任彬，男，1969年4月13日生。因犯赌博罪于2007年3月9日被上海市卢湾区人民法院判处有期徒刑七年，2012年7月3日假释期满。因涉嫌开设赌场、非法持有毒品罪于2014年4月17日被辽阳市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辩护人李哲周，系辽宁辽政律师事务所律师。
辩护人董淑平，系辽宁董淑平律师事务所律师。
被告人蔡某，男，1972年1月23日出生。因涉嫌开设赌场罪于2014年4月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕。现羁押辽阳市看守所。
辩护人施宏麟，系上海市光明律师事务所律师。
被告人陆某，女，1963年3月30日出生。因涉嫌开设赌场罪于2014年9月3日被辽阳市公安局刑事拘留，同年9月26日被辽阳市公安局取保候审于居住地。
被告人王某，男，1963年2月8日生。因犯故意伤害罪于2010年7月5日被大连市西岗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，因涉嫌开设赌场罪于2014年6月2日被辽阳市公安局刑事拘留，同年7月9日被取保候审于居住地。
辩护人郭继强，系辽宁和昌律师事务所律师。
被告人陈某，男，1960年8月20日生。因涉嫌开设赌场罪于2014年4月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年5月13日被辽阳市公安局取保候审。
辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2015）14号起诉书指控被告人任彬、蔡某、陆某、王某、陈某犯开设赌场罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员邢诗文、刘阳出庭支持公诉，被告人任彬及其辩护人李哲周、董淑平、被告人蔡某及其辩护人施宏麟、被告人陆某、陈某、被告人王某及其辩护人郭继强到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽阳市文圣区人民检察院指控，2013年5月，被告人任彬、蔡某开始利用赌博网站接收投注，进行网络赌博。二人通过张某从被告人陆某处得到太阳城赌博网站，经营至同年11月；后又从李某处获取另一代理帐号，继续经营。同期，任彬、蔡某通过陈某甲获取新宝赌博网站的代理权，接收他人投注。在经营过程中，发展“老杨”、孟某及被告人陈某为下级代理，通过被告人王某发展顾某为下级代理；陈某接收下线投注并向任彬支付赌资数额为2万元；王某因居中介绍获利润分成共11万元。被告人任彬、蔡某接收下线投注共计55859628.7元，其中向上线被告人陆某投注2848900元。五名被告人均被抓获归案。
另查，被告人任彬非法持有毒品（含甲基苯丙胺）36.1克。
公诉机关认为，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人任彬同时触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪，应对其数罪并罚。被告人任彬系累犯，应从重处罚。
五名被告人对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明：被告人任彬、蔡某合伙经营赌博网站，进行网络赌博。其中，任彬负责前期投资并发展下级代理，蔡某负责操作、记账、会计等具体经营工作。2013年5月，二人通过张某从被告人陆某处得到太阳城赌博网站，经营至同年11月，后又从李某（另案处理）处获取该赌博网站的另一代理帐号，继续经营至2014年4月案发。期间，发展顾某（另案处理）、孟某、姓顾的男子及被告人陈某为下级代理，接收投注。同期，任彬、蔡某通过陈某甲获取新宝赌博网站的代理权，发展“老杨”、孟某、顾某等人为下级代理，接收投注，进行网络赌博。被告人任彬、蔡某通过银行卡收、送投注共计55359628.7元，现金收、送投注50余万元。其中向上线被告人陆某投注2848900元。陈某接收下线投注并向任彬、蔡某支付赌资数额为2万元；顾某系在王某的介绍下成为任彬的下级代理，接收包括本案两个网站在内的七个赌博网站的投注赌资共计15247804.04元；被告人王某获得利润分成共11万元。
另查，2014年4月15日，被告人任彬入住上海国际贵都大酒店，并于次日被抓获。公安人员在其行李箱及跨包中搜查出白色晶体、植物茎叶。经辽阳市公安司法鉴定中心鉴定：白色晶体总净重36.1克，含有甲基苯丙胺成分；植物茎叶含有大麻酚、四氢大麻酚、大麻二酚成分。五名被告人均被抓获归案。
上述事实，五名被告人均无异议，且有证人顾某、马某、李某、袁某、夏某等人的证言、搜查笔录、扣押清单、个人业务凭证、银行账户交易明细、个人活期明细信息、作案银行卡与辽宁交易金额统计、情况说明上海市静安区人民检察院起诉书、刑事判决书摘要及假释证明、现场检测报告书、物证手机、电脑、银行卡及公安机关出具的案件来源、抓捕经过、户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人任彬、蔡某、陆某、王某、陈某目无国法，以盈利为目的，在计算机网络上利用赌博网站，开设赌场，接受投注，其中被告人任彬、蔡某、陆某、王某情节严重，五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人任彬明知是毒品而非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人任彬在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，构成累犯，应从重处罚。被告人任彬一人犯有数罪，应对其数罪并罚。被告人王某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应减轻处罚。五名被告人均自愿认罪，且主动缴纳罚金，对其均可从轻处罚。根据本案的具体事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人任彬犯开设赌场罪、非法持有毒品罪。犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三百万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期五年六个月，根据数额并罚的原则，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三百零五万元。（已缴纳八十万元）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年四月十七日起至二0一八年十月十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百万元；（已缴纳五十万元）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人陆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
各被告人的违法所得、赌资依法予以追缴、没收。
三、作案工具手机十一部、电脑两台、银行卡二十八张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 叶宏岩
审 判 员 侯黎明
人民陪审员 张春辉
二〇一五年九月三十日
书 记 员 王 森
附件：
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条（第二款）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条（第一款）被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。