上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）虹刑初字第1420号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人陈乙。
辩护人胡耀弟，上海市纵横律师事务所律师。
被告人周某某。
辩护�徐嘉妮，上海圆誉律师事务所律师。
被告人陈丙。
辩护人张蕾蕾，上海市勋业律师事务所律师。
被告人陈丁。
辩护人孙建明，上海市勋业律师事务所律师。
被告人苏某某。
辩护人范海燕，上海市勋业律师事务所律师。
被告人梅某某。
辩护人达庆丰，上海市勋业律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检航运刑诉（2014）173号起诉书指控被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某犯合同诈骗罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派代理检察员褚某某出庭支持公诉，被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控被告人陈乙于2014年4月至6月间，以其挂靠的巢湖市通顺运输有限责任�司的名义与武汉长燃运输公司签订运输合同，安排被告人周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某等人为被害单位中石化长江燃料有限公司上海分公司（以下简称中长燃上海分公司）运输0号柴油。期间，被告人陈乙为获取非法利益，多次指使被告人周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某等人将运输船舶停靠至中国人民解放军73807部队油料转运站一码头处，采用抽取部分承运的0号柴油、注入事先购得的生物柴油的方法，将生物柴油冒充0号柴油交付给被害单位，从中骗取差价。其中，被告人陈乙、周某某参与诈骗10次，骗取差价共计人民币70万元，被告人陈丙参与诈骗8次，骗取差价共计人民币42.50万元，被告人陈丁参与诈骗4次，骗取差价共计人民币29.25万元，被告人苏某某参与诈骗3次，骗取差价共计人民币24.75万元，被告人梅某某参与诈骗3次，骗取差价共计人民币16万�。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害单位中长燃上海分公司员工沈乙的陈述笔录及该公司提供的价格证明、内贸资源入库情况分析、运输计划申请单、报案材料，证人陈甲、奚某某、沈甲、朱某某、吴某某、史某某的证言，相关的发票、购销合同、浙江东江能源科技有限公司出具的价格证明等书证及上海市公安局水上公安局出具的案发经过、到案经过等证据，并据此认为，被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某的行为均已构成合同诈骗罪，陈乙系主犯，周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某均系从犯，周某某、陈丙、苏某某系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条及第六十七条第二款、第三款之规定，对被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏�某、梅某某分别定罪处罚。
法庭审理中，被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某及各被告人的辩护人对起诉书指控的事实及适用的法律均无异议。
经审理查明，被告人陈乙于2014年4月至6月间，以其挂靠的安徽省巢湖市通顺运输有限责任公司的名义与武汉长燃运输公司签订联合运输协议，为被害单位中长燃上海分公司进行水上资源（0号柴油）的配送。被告人陈乙为获取非法利益，在安排运输柴油的过程中，多次指使被告人周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某等人将承运船舶停靠至中国人民解放军73807部队油料转运站一码头处，采用抽取部分承运的0号柴油、注入事先购得的低价生物柴油的方法，将生物柴油冒充0号柴油交付给被害单位，并将调换所得的0号柴油销售给他人，从中骗取差价。具体分述如下：
1、2014年4月，被告人陈乙指使被告人陈丁、周某某、陈丙等人，在为被害单位中长燃上海分公司承运0号柴油的途中，由被告人陈丁先后2次驾驶“皖顺风油067”号承运船舶与被告人周某某、陈丙驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将200吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币10万元。
2、2014年4月，被告人陈乙指使被告人梅某某、周某某、陈丙等人，在承运0号柴油的途中，由被告人梅某某驾驶“皖顺风油028”号承运船舶与被告人周某某、陈丙驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将100吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价人民币5万元。
3、2014年5月，被告人陈乙指使被告人陈丁、周某某、陈丙等人，在承运0号柴油的途中，由被告人陈丁驾驶“皖顺风油067”号承运船舶与被告人周某某、陈丙驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将100吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币5.5万元。
4、2014年5月，被告人陈乙指使被告人梅某某、周某某、陈丙等人，在承运0号柴油的途中，由被告人梅某某先后2次驾驶“皖顺风油028”号承运船舶与被告人周某某、陈丙驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将200吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币11万元。
5、2014年5月，被告人陈乙指使被告人苏某某、周某某、陈丙等人，在承运0号柴油的途中，由被告人苏某某先后2次驾驶“扬顺12”号承运船舶与被告人周某某、陈丙驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头�采用上述方法更换后，将200吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币11万元。
6、2014年6月，被告人陈乙指使被告人陈丁、周某某等人，在承运0号柴油的途中，由被告人陈丁驾驶“皖顺风油067”号承运船舶与被告人周某某驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将250吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币13.75万元。
7、2014年6月，被告人陈乙指使被告人苏某某、周某某等人，在承运0号柴油的途中，由被告人苏某某驾驶“扬顺12”号承运船舶与被告人周某某驾驶的装有生物柴油的“沪奉贤油111”号船共同停靠在上述码头，采用上述方法更换后，将250吨生物柴油冒充0号柴油交付给中长燃上海分公司，骗取差价共计人民币13.75万元。
综上所述，被告人陈乙、周某�参与诈骗10次，骗取差价共计人民币70万元，被告人陈丙参与诈骗8次，骗取差价共计人民币42.50万元，被告人陈丁参与诈骗4次，骗取差价共计人民币29.25万元，被告人苏某某参与诈骗3次，骗取差价共计人民币24.75万元，被告人梅某某参与诈骗3次，骗取差价共计人民币16万元。
2014年7月4日、7月5日，被告人周某某、陈丙、梅某某、陈丁、苏某某、陈乙先后被公安人员抓捕归案。
上述事实，有被害单位中长燃上海分公司员工沈乙的陈述笔录及该公司提供的价格证明、内贸资源入库情况分析、运输计划申请单、报案材料，证人陈甲、奚某某、沈甲、朱某某、吴某某、史某某的证言，相关的发票、供销合同、联合运输协议，浙江东江能源科技有限公司出具的价格证明、情况说明等书证及上海市公安局水上公安局出具的抓获经过等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据合�、有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某等人分别结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某诈骗数额巨大，被告人梅某某诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人陈乙、周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某犯合同诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈乙起主要作用，系主犯，被告人周某某、陈丙、陈丁、苏某某、梅某某起次要作用，系从犯；被告人周某某、陈丙、苏某某被采取强制措施后，能如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，应以自首论，被告人陈乙、陈丁、梅某某到案后能如实供述罪行，且在本院审理期间，被告人陈乙由家属帮助退出了全部赃款，综合上述�节，对被告人陈乙可从轻处罚，对被告人周某某、陈丙、陈丁、苏某某均可减轻处罚并适用缓刑，对被告人梅某某可从轻处罚并适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护被害单位的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第二款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2018年7月4日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元�
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、被告人陈丙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
四、被告人陈丁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
五、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
六、被告人梅某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
七、退出的赃款发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卞 飙
审 判 员 凌 琳
人民陪审员 王国华
二〇一五年二月十一日
书 记 员 郑 莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二�对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。