福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0481刑初416号公诉机关永安市人民检察院。被告人江以威，男，1994年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住永安市。因涉嫌开设赌场犯罪于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月13日经永安市人民检察院批准逮捕。现羁押于永安市看守所。被告人张德龙，男，1990年7月6日出生，汉族，中专文化，无业，住永安市。因涉嫌开设赌场犯罪于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月13日经永安市人民检察院批准逮捕。现羁押于永安市看守所。辩护人管昌庆，福建顺隆律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕425号起诉书指控被告人江以威、张德龙犯开设赌场罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员李葆春出庭支持公诉，被告人江以威、被告人张德龙及其辩护人管昌庆到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：2016年12月份，被告人江以威、张德龙经商量后共同出资在永安市小陶镇大陶口村88号建立“东某9.8”微信赌博群，以“北京赛车时时彩”的开奖结果为依据，拉拢不特定人员进入微信群参与赌博，并将赌客的投注转报给“凤舞”的赌博网站，以按投注金额2.5%—2.8%抽成的方式获取利益。2017年2月份以后，被告人江以威、张德龙为了获取更高的利益，不再将赌客的投注转报给“凤舞”的赌博网站，但仍以“北京赛车时时彩”的开奖结果为依据，继续接受微信赌博群内赌客的投注，以自行对赌客进行赔付的方式继续获取利益。直至2017年3月8日被查获，能查实的用于微信赌博的2个财务号入账总金额人民币627481元；微信赌博的2个财务号及银行卡的总余额为人民币124975元。对于上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、电子证据、被告人供述等证据证实，并认为被告人江以威、张德龙以营利为目的，在网络上开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案二被告人的行为还系共同犯罪。被告人江以威对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张德龙对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人管昌庆认为，被告人张德龙具有如下量刑情节：1、如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2、主动配合公安机关追缴违法所得；3、当庭自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯；4、在共同犯罪中所起的作用相对较小。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年12月份，被告人江以威、张德龙经预谋协商后共同出资在永安市小陶镇大陶口村88号张德龙家中，创建一名为“东某9.8”微信赌博群，以“北京赛车时时彩”的开奖结果为依据，拉拢不特定人员进入该微信群参与网络赌博，并将赌客的投注转报给一名为“凤舞”的赌博网站（具体网址不详），按投注金额2.5%—2.8%抽成的方式获取利益。2017年2月份以后，被告人江以威、张德龙为了获取更高的利益，不再将赌客的投注转报给“凤舞”的赌博网站，但仍以“北京赛车时时彩”的开奖结果为依据，继续接受微信赌博群内赌客的投注，以自行对赌客进行赔付的方式获取收益，还雇请网络劳务公司从事假下注，为微信赌博群“作托”的方式炒作热度，增加赌博群人气。2017年3月8日，二人经营的微信赌博群被公安机关查获，当场抓获被告人江以威、张德龙。经对张德龙的住处进行搜查，公安机关依法扣押苹果4S手机2部，苹果5S手机3部，兴业银行卡4张、农业银行卡及建设银行卡各1张，电脑主机一台及浅绿色塑料封皮笔记本一本，上述涉案物品均未随案移送。公安机关查实用于该微信赌博群的账号分别为：①微信账户×××，昵称为“东某”；②支付宝账户187××××6380，昵称为“东某收米”。公安机关根据调取的上述用于微信赌博的账号，计算出涉案支付宝账户187××××6380于2017年1月23日至3月8日期间，进账流水金额为161084.02元；涉案微信账户×××于2017年2月16日至3月8日期间，进账流水金额为466397.5元。上述涉案账户合计进账流水总额为627481.52元。案发后，公安机关将微信赌博账号绑定关联的相关涉案银行卡进行了查询和冻结，其中：①户名为江以威（卡号为62×××70）的农业银行卡被冻结时，卡内余额为113667.15元；②户名为江以威（卡号为62×××14）的兴业银行卡被冻结时，卡内余额为8098.40元。此外，被告人江以威还从其朋友管某处借用了一张户名为管某（卡号为62×××18）的兴业银行卡用于收付赌资，该卡后被管某自行销户，管某将卡内余额取现2700元交给了江以威的姐姐江某。2017年7月11日，江某主动将现金2700元交给了公安机关。综上，公安机关从涉案账户冻结的款项合计为121765.55元，扣押现金2700元。前述款项包含了部分赌资及尚未分配的违法所得。上述事实，被告人江以威、张德龙在开庭审理过程中亦无异议且有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认：1、人员基本信息、违法犯罪经历查询表、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂扣款物收据、银行账户流水查询情况单、赌资流水进出账计算说明、归案情况说明等书证；2、证人范某、管某、江某的证言；3、被告人江以威、张德龙的供述和辩解；4、现场勘验笔录及指认现场、辨认证物照片；5、公安机关调取的支付宝数据、微信数据光盘。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人江以威、张德龙以营利为目的，利用计算机网络建立微信赌博群，以接受网络投注的方式吸纳不特定人参与赌博赌博活动，涉案赌资数额为627481.52元，情节严重,其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人江以威、张德龙共同出资成立微信赌博群，前期由江以威联系赌博网站投注返点，江以威还联系了网络劳务公司以为微信赌博群“作托”的方式进行炒作和增加人气，二人的行为系共同犯罪，其中江以威在共同犯罪中所起的作用相对较大。被告人江以威、张德龙归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，涉案赌资及违法所得已被扣押收缴，可从轻处罚。综合考虑本案二被告人的犯罪情节、违法获利情况并结合各自的认罪、悔罪表现，对二被告人可以适用缓刑。辩护人关于被告人张德龙具有坦白情节、认罪态度好且有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人江以威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币26000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。二、被告人张德龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。三、公安机关依法扣押的作案工具苹果4S手机2部，苹果5S手机3部，兴业银行卡4张、农业银行卡及建设银行卡各1张，电脑主机一台及浅绿色塑料封皮笔记本一本，予以没收，由公安机关上缴国库。四、公安机关从涉案银行账户冻结的赌资及违法所得人民币121765.55元、扣押的现金人民币2700元，予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 军人民陪审员  林燕芳人民陪审员  刘启兰二〇一七年十月十七日书 记 员  郑宝祺附：本判决适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。