北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第1193号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人吕红海，男，35岁（1980年5月13日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月30日被羁押，2015年2月5日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人徐晓杰，北京市一格律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2015）1100号起诉书指控被告人吕红海犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹妍霞出庭支持公诉，被告人吕红海及其辩护人徐晓杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控：2010年至2014年期间，被告人吕红海虚构其姐夫李×有能力帮助他人购买低价房的事实，骗取他人钱财，共骗取被害人王×1、高×1夫妇人民币66.56万元，骗取被害人杨×人民币40.68万元，骗取被害人盖×人民币14万元，骗取被害人吴×人民币52.16万元，骗取被害人王×2人民币43.76万元，骗取被害人张×1人民币30万元，骗取被害人张×2人民币46.56万元，骗取被害人刘×1、马×夫妇人民币35.96万元，骗取被害人王×3人民币13.96万元，骗取被害人王×6人民币34.48万元。被告人吕红海于2014年12月30日被传唤到案。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据；并认为被告人吕红海虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吕红海当庭对公诉机关指控其诈骗王×3、吴×、王×2、张×1、张×2、刘×1和马×夫妇的事实和数额不持异议；但辩称只骗取王×1和高×1夫妇人民币24.56万元；没有骗取杨×、王×6的钱财，王×6提供的物业公司的收据不是其给的，与其无关；收取盖×的人民币14万元已经归还。
被告人吕红海的辩护人的主要辩护意见为：对被告人吕红海诈骗王×3、吴×、王×2、张×1、张×2、刘×1和马×夫妇的事实和数额无异议；对被告人吕红海诈骗王×1和高×1夫妇的数额有意见，诈骗人民币42万元的证据不足；对被告人吕红海诈骗杨×、盖×、王×6认为证据不足，请求对被告人吕红海从轻处罚。
经审理查明：2009年至2014年期间，被告人吕红海虚构能够帮助他人购买低价房的事实，骗取他人钱财，分别骗取被害人王×3人民币13.96万元；骗取被害人吴×人民币52.16万元；骗取被害人王×2人民币43.76万元；骗取被害人张×1人民币30万元；骗取被害人张×2人民币46.56万元；骗取被害人刘×1、马×夫妇人民币35.96万元；骗取被害人王×1、高×1夫妇人民币24.56万元；骗取被害人盖×人民币14万元。被告人吕红海于2014年12月30日被公安机关抓获归案。上述钱款已被挥霍。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人王×3的陈述证明：2009年4月份，我朋友张×3跟我说他朋友吕红海的姐夫在×派出所上班，能买到×的回迁房，张×3说他没钱，问我要不要，我说行。张×3就让吕红海问问他姐夫，朋友买行不行，吕红海说能买。张×3跟我说吕红海让准备12.6万元首付款。2009年5月11日，张×3找我说吕红海和他姐夫一会儿来拿钱。过了会儿，吕红海带着一个人来了，我把12.6万元给了跟吕红海一起来的那个人，当时也没有打条。过了十多天，张×3给吕红海打电话，让吕红海打个条。过了几天，吕红海给了我一张条，内容大概是收到王×3购房首付款12.6万元，之后我就一直等着。到了2013年11月份，张×3给我打电话，说吕红海让准备1.36万元的房子契税，过了几天我把1.36万元给了张×3，之后我一直问张×3房子什么时候下来，张×3问吕红海，吕红海一直说快了。2014年12月4日，张×3找我说房子的事情办不成了，听说吕红海骗了好多人，张×3给吕红海的姐夫打电话，吕红海的姐夫说让我们找吕红海，让吕红海解决。2014年12月13日，我见到了吕红海，问他房子的事，吕红海说房子现在不好弄，我让他把钱还给我，吕红海说凑钱把钱还我，我写了一张欠条，内容是他欠我购房款12.6万元和办理购房契税款1.63万元，吕红海看了后说契税都是1.36万元，我说那我记错了，我给你改过来，吕红海说不用改了，不在乎这几千块钱，就没改，我说那到时候还钱时再退给他，然后吕红海就在欠条上签名并按了手印。后来我听说吕红海被抓了，我也报案了。
2、证人张×3的证言证明：2009年4月份，我朋友吕红海跟我说他姐夫李×那里有四套回迁房，是别人给他姐夫的便宜房，他和他姐夫一人一套，还有两套，问我要不要，我说我没钱不要，问他别人买行不行，吕红海说行。之后我把这件事告诉了王×3，王×3问我可靠吗，我说可靠，他姐夫李×是警察，我也认识。后来吕红海让王×3准备12.6万元，我和王×3于2009年5月11日见到了吕红海和李×，然后把12.6万元现金交给了李×。过了几天，我找到吕红海让他打了个收据，然后就一直等着。2013年11月份，吕红海跟我说还要交1.36万元，王×3把钱给了我，我在×一个大院把钱给了吕红海。后来我听说买房的事不成了，就于2014年12月4日给李×打了个电话，李×说这个事让吕红海解决。2014年12月8日，我到×派出所门口给李×打电话找他，李×说不在单位，让我别管这事了，他让吕红海解决。后来吕红海直接跟王×3联系的，具体情况我不知道，只知道吕红海给王×3打了一个欠条。后来我听说吕红海被拘留了，我和王×3也到派出所报案了。
3、被害人王×3提供的欠条证明：2014年12月13日，吕红海欠王×3购房款12.6万元和办理购房契税款1.63万元，2014年12月31日之前还款。
4、被害人吴×的陈述证明：2010年10月份，我和吕红海、刘×2一起待着，吕红海问刘×2要便宜房吗，刘×2说没钱要不了，我说我要，吕红海说问问他姐夫李×还有没有，有就给我。过了几天，吕红海打电话告诉我他姐夫手里在×还有一套房，每平米不超过6700元，大概90多平米。我去×附近看了一次，那里有工地施工。2010年12月30日，吕红海给我打电话让我第二天交首付15.8万元。第二天，我开车和刘×2、张×1去取钱，然后到×镇×小区接上吕红海，然后去×派出所找他姐夫李×，把钱交给李×。到了×派出所，吕红海给李×打电话，李×出来后，我和吕红海下车，我把钱给了李×，我说这是房钱，李×嗯了一声就回去了。这之后我就跟吕红海没怎么联系。到了2013年九十月份，吕红海给我打电话说要交1.36万元契税，过了两三天，吕红海到我家来把钱拿走了。2013年12月初，吕红海给我打电话说房子下来了，让我准备好35万元。2013年12月17日，吕红海给我打电话让我到农机局对面的小区交钱去，还说把他姐夫李×也叫来一起。之后我就和张×1、王×2夫妇、刘×1夫妇、刘×2、张×2一起到×局对面的小区，吕海红带我们去了一栋楼，吕红海给李×打电话，打完电话说李×有事过不来，吕红海说先给我们打条，把钱收了，然后吕红海就给我们每人打了一张收条，吕红海签名按了手印。吕红海说元旦以后看房，春节前房能下来，之后我们就走了。2014年1月份，我们跟吕红海联系看房，吕红海找各种借口不让我们看房。过了春节，我给吕红海打电话说把李×约出来说说这事，但是始终也没约到，房子也一直没有见到。2014年11月29日，吕红海发信息让我12月1日去办手续。12月1日，我和张×1、王×2、刘×1、刘×2去了行政大厅办理房的手续，但没等到吕红海，给他打电话，他手机停机了，我们到×派出所找李×，也没有找到，之后我们去了吕红海家里，吕红海的爱人在家，她把李×叫来了，李×说过两天找到吕红海后把事情解决。第二天下午，吕红海给我们五个人打电话，我们让吕红海把收条改成借条，他答应月底给钱，但是后来一直没给，我们就报警了。另外，张×1在我家给过吕红海钱，具体多少钱不知道，当时张×1还替王×2给了吕红海3万元。
5、被害人吴×提供的借条证明：2014年12月2日，被告人吕红海出具借条，载明吕红海向吴×借款52.16万元，保证于2014年12月31日之前还清欠款。
6、被害人王×2的陈述证明：2012年2月份，我听本村的吴×说通过吕红海买了一套便宜房，我说也让吕红海帮我买一套。过了几天，吕红海给我打电话说他姐夫李×的单位×派出所内部又下来一批便宜房子，问我要吗，我说要，他说是三居，在大兴区×那边，大约90多平米，每平米5600左右，是期房。过了两天左右，吕红海给我打电话说可以交首付了，让我准备钱。2012年2月21日，吕红海来找我，我在我家西边路口给了吕红海9.4万元，因为张×1欠我3万元，张×1将这3万元给了吕红海，这样我总共给了吕红海12.4万元。2013年11月份，还是在我家西边路口我给了吕红海1.36万元的契税。2013年12月17日，我在吕红海位于大兴区×的家中给了他房款30万元。给完钱后，吕红海说过了元旦就能给房，我就等着，后来房子一直没有下来，吕红海也找不到了。吕红海写的买房付款的收条日期是2013年12月17日，到了2014年12月2日，吕红海找我说房子没有，然后给我们打了一张借条。
7、被害人王×2提供的收条证明：2013年12月17日，被告人吕红海出具收条，载明吕红海收到王×2购房款43.76万元。
8、被害人王×2提供的借条证明：2014年12月2日，被告人吕红海出具借条，载明吕红海向王×2借款43.76万元，保证于2014年12月31日之前还清欠款。
9、被害人张×1的陈述证明：2010年11月份，吴×跟我说吕红海的姐夫在×派出所，派出所有便宜房，是开发商给派出所的。2010年12月31日，我和吴×、刘×2一起去给李×送了15.8万元房钱。吴×先去银行取钱后，我们去了×派出所，在派出所门口见到的吕红海，吕红海打了个电话，有一个民警出来了，我看到吴×把钱给了那个人，那个人拿完钱就回派出所了。2011年12月份，吕红海给我打电话说在×还有三套便宜房，每平米6000多，70多平米，问我要不要，我说要一套。2012年2月份，吕红海给我打电话，让我给他百分之三十的首付，大约10.8万元。过了一星期左右，我在吴×家给了吕红海10.8万元现金，还把我欠王×2的3万元也给了吕红海。2013年9月份，吕红海让我交契税1.36万元，我在我们村委会南边路口把钱给了吕红海。2013年12月初，吕红海给我打电话说房下来了，让我准备好30万元。2013年12月16日，吕红海让我到×交钱，我说必须见到李×，他说可以。2013年12月17日，我和吴×、王×2、刘×1夫妇、刘×2、张×2一起到×局对面的小区找吕红海，吕红海把我们带到了小区的一栋楼房里，吕红海让我们交钱，我们说必须见到李×，吕红海就给李×打电话，打完电话说李×来不了。我把21万给了吕红海，吕红海给我们每个人打了收条，签名按了手印，收条内容是：吕红海收到张×1购房款30万元（包括第一、二次给的钱）。吕红海说元旦以后看房，看完房就交房拿钥匙。到了2014年1月份，我们跟吕红海联系问看房的事，吕红海就找各种借口不让我们看房，一直往后拖，房子一直没见到。2014年五六月份，我、王×2、刘×1、吴×跟吕红海说再不给房就退钱，吕红海答应了，说半个月内全退，后来一直也没退，说钱已经交了，存档了，退不出来了，并说2014年10月8日房就下来了。2014年9月4日，因为联系不到吕红海，我和吴×、王×2到×派出所找到李×的电话，给李×打电话，问他房的事，李×说在开会，就把电话挂了。过了会儿，吕红海给我们打电话，让我们先走，我们就走了。2014年11月29日，吕红海让我周一去办手续，到了周一（12月1日）我和吴×、王×2、刘×1去了×小区旁边的行政大厅办理房的手续，但是没有见到吕红海，给他打电话停机，然后我们到×派出所找李×，也没有找到，我们就到×镇×村吕红海家里去了，吕红海的爱人在家，我们把这件事告诉了他爱人，他爱人联系李×，后来李×去了，说会找到吕红海给大家一个交代。第二天，吕红海给我打电话，让我把他们叫到一起，把事情说清楚。后来我们一起到吴×家，让吕红海把购房的收条改成借条，吕红海答应月底前把所有钱还清，后来一直没给钱，我们就报警了。
10、被害人张×1提供的借条证明：2014年12月2日，被告人吕红海出具借条，载明吕红海向张×1借款30万元，保证于2014年12月31日之前还清欠款。
11、被害人张×2的陈述证明：2012年三四月份，我弟弟张×1跟我说吕红海有一套便宜房子，问我要不要，我说没有那么多钱，张×1让我先凑点，把房占上。2012年三四月份，我在我家小卖部给了吕红海8万元。过了几天，吕红海让两名男子来我家小卖部拿走了7.2万元。2013年七八月份，张×1打电话告诉我准备1.36万元办手续的钱，我将1.36万元准备好，第二天吕红海来我的小卖部把钱拿走了。2013年12月份，张×1打电话让我准备30万元购房款，说要把全款交给吕红海，第二天张×1带着我、王×2、吴×、刘×1，还有两个我不认识的人，一起到×附近的小区找吕红海，到了之后，吕红海给他姐夫李×打电话让他过来，他姐夫说来不了，然后吕红海说他给我们写条，刘×1、吴×、张×1、王×2都给了吕红海现金，当时我没有带钱，吕红海说过两天再找我拿钱，也给我写了一张购房收条，大概内容是收到我的房款46.56万元，然后我们就走了。过了一周左右，我凑了30万元，吕海红来我的小卖部把30万元拿走了，并让我放心，然后我就一直等着。后来张×1说他们去×办证大厅，但是没有见到吕红海。2014年12月2日，张×1让我去我们村吴×家，当时还有王×2、吴×、刘×1、张×1，吕红海将之前购房款的收条都收了回去，又给我们五个人每人写了一张借条，说买房的钱2014年12月31日前还清。到了2015年1月2日，我们仍然没收到钱，就报警了。
12、被害人张×2提供的借条证明：2014年12月2日，被告人吕红海出具借条，载明吕红海向张×2借款46.56万元，保证于2014年12月31日之前还清欠款。
13、被害人刘×1的陈述证明：2010年12月，我听说吕红海给吴×通过吕红海的姐夫×派出所的李×买便宜房，但是当时我没有钱。到了2012年2月份，吕红海给我弟弟刘×2打电话说有便宜房子，刘×2没钱就没要，问我要不要，我说先看看多少钱，能凑上就要。后来吕红海联系我说房子要先交9.6万元预付款，我就开始准备钱。后来我知道王×2、张×1、张×2也要买这个房。过了十天左右，吕红海给我打电话让我拿钱，我说就凑了7.6万元，吕红海到我家先把7.6万元拿走了，让我抓紧凑剩下的2万元，我问这房子有没有谱，吕红海说有谱，让我踏实等着，说房子在×附近，正在建。过了一周左右，吕红海又到我家把2万元拿走了。2013年10月左右，我们村的王×2给我打电话，说吕红海让我们准备1.36万元契税，过了几天我和王×2在×马路边分别给了吕红海1.36万元。2013年12月17日，我和我爱人马×、吴×、张×1、王×2、张×2一起到×镇×路北的小区一起找吕红海，见到吕红海后他说他姐夫李×会来，他给李×打电话，李×说没时间来不了，我交给吕红海25万元现金，还看见吴×、张×1、王×2、张×2也给了吕红海钱，都是给的现金。给完钱后吕红海给我写了一张购房的条，大概内容是收到刘×1购房款35.96万元，吕红海也给其他人打了条，让我们等电话，后来房子一直没有消息。到了2014年7月份，吕红海约了我、王×2、吴×、张×1到了×公园门口，吕红海说房子太紧还要等等，我们说不要房子了，让他退钱，吕红海说看看，能退给我们打电话。过了二十多天，吕红海说房子退不了，房名都是我们了，让我们继续等。2014年10月份，我、王×2、吴×、张×1去了×派出所找李×，李×说在开会，过了会儿吕红海来了，说让我们放心，踏实等着，我们就走了。2014年12月1日，我、王×2、吴×、张×1一起去了×办证大厅，吕红海说我们能拿房本，到了之后我给吕红海打电话，电话打不通，然后我们就去了×镇吕红海家，吕红海不在家，他爱人在，我们说吕红海说给办证，但找不到他了，他爱人说也不知道，过了会儿李×来了，让我们等几天，他把吕红海找回来给我们一个交代，然后我们就走了。2014年12月2日，吕红海来到吴×家，我和王×2、张×1、张×2也过去了，吕红海说他被人骗了，找不到那人了，还说我们的钱他还，然后吕红海把每个人之前购房的条收回去，又给打了个借条，所有钱2014年12月31日前还清。后来听说吕红海被抓了，我也来派出所反映情况了。
14、被害人马×的陈述证明：2009年三四月份，我听我爱人刘×1说吕红海有回迁房，比较便宜，我说不买，我们就没买。2011年春天，刘×1接到他弟弟刘×2的电话，说吕红海让给回个电话。之后刘×1给吕红海打电话，吕红海说他那又有回迁房了，在大兴×，刘×1跟我商量后决定买。之后没多久，刘×1拿着9.6万元给了吕红海，后来又给过1.36万元。2013年12月17日，我到海淀区西三旗交通银行取了25万元，刘×1和刘×2接上我，我们一起到了跟吕红海约好的×一个小区，我们和张×1、王×2、张×2、吴×一起找到吕红海，我们让吕红海把他姐夫李×叫来，吕红海打了个电话，但没有把李×叫来，吕红海让我们放心，说不会骗我们的，还说房子在四号线×地铁站斜对面的小区，可以到房管局直接选房，我们的信息都已经录入系统了。我和刘×1、张×1、王×2、吴×把带去的钱给了吕红海，给的都是现金，吕红海给我们每家打了一张收条，张×2当时没给钱，我们就走了，但是后来一直没有见到房子。
15、被害人马×提供的收条证明：2013年12月17日，被告人吕红海出具收条，载明吕红海收到马×购房款35.96万元。
16、被害人刘×1提供的借条证明：2014年12月2日，被告人吕红海出具借条，载明吕红海向刘×1借款35.96万元，保证于2014年12月31日之前还清欠款。
17、证人刘×2的证言证明：2010年初，我朋友吕红海跟我说有×的便宜房，是开发商给×派出所的内部房，他姐夫李×是×派出所的副所长，问我要不要，我说没钱买。吴×知道后说他想要，我就把吕红海的电话告诉了他，他们怎么联系的我就不知道了。到了2010年12月30日，吴×让我跟他去交房款，第二天张×1、吴×和我接上吕红海去了×派出所，在派出所门口吕红海和吴×下了车，吕红海打电话把李×叫了出来，吴×把钱给了李×，李×拿了钱就回去了，我们也开车走了。后来我哥哥刘×1、张×1、王×2、张×2也买了吕红海说的便宜房。2013年12月17日上午，我哥哥刘×1开车让我跟他和我嫂子马×去昌平拿钱，拿完钱后我们找到吴×、王×2、张×2，我们一起到×局对面的小区找到吕红海，然后让他把李×叫来，吕红海给李×打电话让他过来，挂了电话后吕红海说李×来不了，说他向我们保证不会骗我们，然后吕红海给他们五个买房的人每人打了一张收条，签名按了手印，然后我们就走了。
18、被害人王×1的陈述证明：2012年六七月份，我听王×6说吕红海的姐夫能买到便宜房，每平米大约5800元，我跟我妻子高×1商量后想买，就开始准备钱，后在大兴区×镇给了吕红海订金23.2万元现金，他打了收条。2013年底，吕红海说房子下来了，让我交1万多元契税，交完就能办入住，我把1万多元给了他，没有打收条。交完钱后就没有消息了，我大概每周与吕红海联系一次，问他什么时候房子下来，他总是说快了。2014年8月底，吕红海跟我说房子下来了，让我准备钱。过了大概三四天，我跟吕红海在大兴区×红绿灯附近见面，我给了他42万元现金，当时就我和吕红海两个人在场，这次也没有打收条。我给完钱后一直问吕红海房子何时下来，他总是说快了。2014年11月29日，吕红海说可以办手续了，让我下周一去，结果到了周一就联系不上他了，吕红海的手机也停机了。
19、被害人高×1的陈述证明：2012年7月2日，我丈夫王×1说有个关系户能买到便宜房，每平米五六千，先付23.2万元，剩下的钱房子下来再付清。7月3日，我把23.2万元凑齐了，跟王×1一起到大兴区×镇王×6家，跟吕红海一起谈房子的事，吕红海说是马赛公馆的房子，我问我是外地人能不能买，他说先看看，办不了再退钱，还说等房子下来让我们先挑房。吕红海说是他姐夫李×给联系的房子，李×是×派出所的所长。我将23.2万元现金给了吕红海，他给我写了一张收条。2013年，具体时间记不清了，吕红海说要交房契税，让我准备1.36万元，我问他是经济适用房还是回迁房，他说是回迁房，我去银行取了1.5万元，给了他1.36万元现金。之后我们给吕红海打电话问房子什么时候下来，他一直说还没下来。2014年8月，吕红海给王×1打电话说房子下来了，然后我准备了42万元现金给了王×1，王×1说他将这些钱给了吕红海，过几天就给房，在哪儿给的我不知道，我没有在场。2014年12月1日，吕红海让我们去办房子的手续，我们到了办理房产的行政大厅，当时还有很多人找吕红海办过户，我们给吕红海打电话，吕红海的电话欠费了，我们一起到大兴区×镇找吕红海，他没在家，过了会儿李×去了，自我介绍说是李×，是吕红海的姐夫，在×派出所上班，说吕红海欠的钱他们认，等吕红海回来商量把钱退给我们，要是退不了再让我们报警，吕红海的爱人也说还我们钱，让我们别报警。第二天，吕红海给王×1打电话约见面，我们在×路见到了吕红海和他爱人，吕红海说缓几天把钱给我们，后来一直没还我们钱。2014年12月30日，我们把吕红海约到了×派出所附近。
20、证人高×2的证言证明：王×1是我妹夫，大约在2014年夏天，王×1向我借过10万元钱，我给的他现金，没有打条，他说是买便宜房用。
21、被害人高×1提供的收条证明：2012年7月3日，被告人吕红海出具收条，载明吕红海收到高×1房款23.2万元。
22、被害人高×1提供的中国工商银行历史明细清单证明：2013年11月11日，户名为王永红的账户取款1.5万元。
23、被害人盖×的陈述证明：2012年4月份，我听我爱人的姐姐杨×说王×6的朋友吕红海手里有便宜的房子，50多万元，问我要不要，我说要。杨×告诉我让我准备14万元首付款，我把14万元凑齐后，于2012年4月16日在石景山区×小区附近的中国建设银行给吕红海汇款14万元。汇款完后我告诉杨×，杨×说她跟吕红海说，杨×还告诉我是大兴区×的房子，2012年底能有房，我就一直等着，但一直没有房子。后来我在杨×家见到吕红海一次，吕红海让我放心。2014年12月1日，杨×和我去了行政大厅，说要办房子手续，我们没有等到吕红海，我就跟着杨×还有几个人去了吕红海家，吕红海没在家，过了会儿吕红海的姐夫来了，我们也没有说什么就走了。后来听说吕红海被抓了，我就去派出所报案了。
24、账户查询明细及被害人盖×提供的中国建设银行转账凭证证明：2012年4月16日，盖×向吕红海转账14万元。
25、杨×的证言证明：2010年11月份，我朋友王×6跟我说他堂妹夫吕红海的姐夫是×派出所的副所长，能帮忙买到便宜的福利房，首付要交37.2万元。后来吕红海到我住的×小区拿了10万元现金。11月底，我和王×6到吕红海在×路附近的住处，我又给了吕红海17.2万元现金。后来吕红海跟王×6说把剩下的10万元给他，我于2011年2月份给吕红海转账10万元。2013年三四月份，吕红海跟王×6说要交3.48万元契税，王×6让我准备好钱，第二天吕红海到我住的楼下拿了3.48万元，之后我就一直等房下来。2014年11月30日，吕红海说第二天去行政大厅办手续，我和我妹夫盖×第二天去了行政大厅，还看到有王×1夫妇、王×6也去了，别人就不认识了。我们在那里等了一个多小时，吕红海也没有去，也联系不上他了。后来我们去了吕红海家里，他没在家，他爱人在家，过了会儿吕红海的姐夫李×来了，李×说让我们先回家，三天后给我们一个交代。过了几天，吕红海电话告诉我说元旦左右退给我们钱，后来一直也没退。另外，我妹夫盖×于2012年也在吕红海手里购买一套×的福利房，盖×给吕红海汇款14万元。2012年7月初，我到王×6家，看到王×1和王×1的爱人也在，听他们说王×1让吕红海帮忙买了一套回迁房，也是吕红海的姐夫的福利房，其他的我就不知道了。
26、王×6的证言证明：吕红海是我堂妹夫，吕红海说他姐夫李×是×派出所副所长，能买到便宜房。2009年4月15日，吕红海说他姐夫单位在×那里有内部指标房，我想要，他说首付百分之三十，让我先准备16.8万元。5月10日，我在×镇政府一层大厅给了吕红海房子预付款现金16.8万元，吕红海给了我收据。收据上收款单位是×公司，收款人是李娜，交款人写的是我姥爷马×的名字，因为我名下有房，就想用我姥爷的身份证买房，但我姥爷岁数大了，对此事并不知情。我不知道这个公司是干什么的，是我给完吕红海钱后，他给我的这张收据，我也不知道李娜。他说2014年交房，交房后把剩余的钱补齐。2012年年初，吕红海跟我说还有一批房，在×，问我要不要，我说要，在我家我又给了吕红海14.2万元现金，他说也是2014年交房，交房后把剩余的钱补齐，我就一直等房的消息。2014年年初，吕红海跟我要了3.48万元契税。后来我问吕红海房子的事，他说让我等着，肯定会下来。2014年12月1日，吕红海给我打电话让我到黄村×的行政大厅等他，没等到他，我就去了大兴区×镇吕红海家，他没在家，过了半小时李×去了，说会给大家一个交代，后来吕红海一直不退钱，我就报案了。另外，2010年11月份，我朋友杨×给吕红海10万元，吕红海说三年之后交房，杨×让他打个条，吕红海说回头给她送去。过了半个月，我和杨×在市场路给了吕红海17.2万元。过了春节我听杨×说给吕红海转账10万元。2014年3月份，吕红海跟我说要交契税，我给了他3.48万元。我听杨×说，他妹夫盖×也在吕红海那里买了一套房，具体情况我不知道。2012年6月底，吕红海告诉我李×手里有几套便宜房，让我帮忙问一下有人要吗，首付百分之三十，一开始说是×的房，后来又说是×的房。我把吕红海要卖房的事告诉了王×1，王×1说要一套。2012年7月3日，王×1和他爱人一起到我在×镇的养殖场，把23万多元现金给了吕红海，吕红海给王×1打了一张收条。2013年底或者2014年初，吕红海告诉我说王×1给了他1万多元的契税，但是我没有在场。2014年11月初，王×1、吕红海和我又见过一次，王×1问吕红海有房没有，没房退钱，吕红海说12月1日给房。后来吕红海找过我几次，让我帮忙说一下晚几天给王×1钱，后来吕红海一直没有给王×1钱，王×1夫妇就报警了。
27、王×6提供的收据（第二联）证明：2009年5月11日，×公司李娜收取马×购房预付款16.8万元。
28、证人王×4的证言证明：我是×公司的副经理，我不认识吕红海，我们公司没有叫李娜的。公安机关给我出示的收据不是我们公司的开具的，我们公司从没用过二联收据，一直使用的是三联收据，第二联留在公司走账，第三联交给客户，从没将第二联收据交给客户。我们公司从未帮别人办理过购房事宜，也没有收取过购房款。
29、证人李×的证言证明：我是×派出所的民警，吕红海是我妻弟。2014年12月初，家里人给我打电话说吕红海家有人要钱，我到了×镇吕红海家，看见他家有几个人，我只认识吕红海的大舅哥王×6，我问他们什么情况，有一名男子说吕红海称利用我的关系能搞到房子，我就给吕红海打电话，他手机停机了，我跟他们说我现在联系不上吕红海，不能听他们的一面之词，给我三天时间找到吕红海问清情况再处理，三天找不到吕红海就去报案。第二天，吕红海回到家，我问吕红海怎么回事，吕红海说没有以我的名义收钱，我问他钱去哪儿了，他说钱给另一个人了，那个人找不到了，也没有凭证和收条，我说这钱咱们得还上，他说行。吕红海就跟给他钱的人联系，说给打欠条，还款日期是2014年12月31日。2014年12月30日，吕红海给我打电话说找不到钱，我说那你去跟公安机关说明情况，后边的事我就不知道了，晚上我打电话，吕红海说在派出所了。另外，在2009年左右，吕红海给我打电话说他去要房款，让我跟他一起去，我没多想就跟他一起去了，到了之后我在远处等着他，他跟一名男子谈的，具体谈的什么我不知道，然后吕红海从那名男子那里拿走一包，里面有什么我不知道，然后我们就走了。2010年，具体时间记不清了，吕红海给我打电话，说有一个人欠他10多万元钱要还钱，他出去办事，将10多万元给我，说先放在我这里，我说行，到了下午他就把钱拿走了。
30、证人王×5的证言证明：吕红海是我前夫。2014年12月1日，我在大兴区×镇吕红海家，来了几个人找吕红海，我认识的有我哥哥王×6、杨×，他们说吕红海把他们约到过户大厅，打电话找不到他了，问我能不能联系上他。我给吕红海打电话，也联系不上，王×1让我给吕红海的姐夫李×打电话，让他过来，我就给李×打了电话。李×来了之后说也联系不上吕红海。第二天吕红海带着我去黄村找了王×1和另一个人，他们说了会儿话，说什么我不记得了，然后我们就走了。
31、北京市公安局大兴分局×派出所出具的情况说明证明：×派出所不存在内部指标限价房一事。
32、北京市公安局大兴分局政治处出具的书证证明：李×于1999年7月参加公安工作，2009年5月起任×派出所警长，2013年10月起任×派出所副主任科员。
33、北京市公安局大兴分局扣押清单及中国农业银行借记卡明细查询单证明：公安机关扣押被告人吕红海中国农业银行卡一张，及该卡的历史交易情况。
34、出入境记录证明：2010年8月至2014年7月间，被告人吕红海前往澳门地区、香港地区的情况。
35、北京市公安局大兴分局×派出所出具的到案经过证明：被告人吕红海于2014年12月30日被公安机关传唤到案。
36、户籍材料证明：被告人吕红海的身份情况。
37、被告人吕红海的供述：2011年7月份，我在×镇我二舅哥王×6家，我跟他说我这里有便宜的回迁房，有朋友能通过关系弄到内部指标，让他给问问有没有人要。后来王×6说王×1想要，我跟王×1说我姐夫李×是×派出所的民警，通过他能买到便宜房，我在王×6家收了王×1、高×1夫妇23万多元房款，打了一张收条，在区医院附近又收了高×11.36万元契税。2011年或者2012年，我跟前同事刘×2说能通过关系买到低价房，问他要不要，他说没钱不要，后来他又帮我打听到吴×、王×2、张×1、张×2、刘×1想通过我买便宜房，我说我姐夫李×是×派出所的民警，通过他的关系能买到×的低价房，让他们几个人先交了首付款，他们分别交给我几万到十几万的房款，其中吴×交的15万多元房款是去了×派出所找的我姐夫李×，钱我给李×让他给我拿着，后来我又找李×拿回来了，其余的钱他们都给的我。2013年我向他们五个人分别要了一次1.36万元的契税。2013年12月份，我告诉他们五个人房子快下来了，让他们把剩余的房款交了，他们就来我家交钱了，当时他们让李×过来，我说李×有事来不了，当天吴×、王×2、张×1、刘×1都把钱给我了，张×2没那么多钱当天就没给我，我给他们都打了条，过了几天张×2把钱也给我了。我收了吴×50多万元、王×240多万元、张×130多万元、张×240多万元、刘×130多万元。2014年，他们经常给我打电话问房子的事，我根本没有拿他们的钱办房子的事，所以我应付他们说房子快下来了。2014年11月底，我被逼得实在没办法了，就骗他们说房子好了，让他们到大兴区行政服务中心办手续去。2014年12月初，他们到行政大厅办房子手续，但是我没去，我知道我去了也办不成，我把手机关机了，他们到我家找我没找到我，就把李×叫去了。之后李×问我怎么回事，我说给他们办房子办不下来。后来我联系他们，让他们给我点时间凑钱，并在吴×家给五个人打了借条，约定了还款日期，但是我没钱，一直也没有还他们钱。我还跟张×3说过我能买房子的事，张×3跟王×3说了，王×3想让我帮忙买便宜房子，他于2009年或者2010年给了我12万多元，当时在场的有我、王×3、张×3、李×，后来2014年王×3又托张×3给了我1万多元的房税。2014年12月30日，王×1约我到×派出所北侧五十米见面，我们见面后王×1就报警让警察过来了，警察来了后王×1跟警察说我骗了他钱，警察将我带回了派出所。近几年我去过澳门地区十余次，都是去赌博了，我诈骗的钱大部分都输在赌博上了。
以上证据，经当庭质证，对被告人吕红海诈骗王×1、高×1夫妇人民币42万元部分的相关证据及诈骗杨×人民币40.68万元、诈骗王×6人民币34.48元的相关证据，不能形成完整的证据链条，本院不予确认；其他证据，本院予以确认。
本院认为，被告人吕红海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人吕红海犯诈骗罪，指控的罪名成立；但指控被告人吕红海诈骗王×1、高×1夫妇人民币42万元的部分及诈骗杨×人民币40.68万元、诈骗王×6人民币34.48万元的证据不足，本院不予认定。被告人吕红海及其辩护人关于该部分事实不能认定，证据不足的辩解及辩护意见，本院予以采纳；关于其收取盖×人民币14万元已归还的辩解和诈骗盖×证据不足的辩护意见，根据公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、账户查询明细、银行转账凭证，足以证明被告人吕红海诈骗盖×人民币14万元的事实，且被告人吕红海不能提供归还盖×钱财的证据，故对此点辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人吕红海犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕红海犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2028年6月29日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人吕红海退赔违法所得人民币二百六十万九千六百元，发还被害人王×3人民币十三万九千六百元；发还被害人吴×人民币五十二万一千六百元；发还被害人王×2人民币四十三万七千六百元；发还被害人张×1人民币三十万元；发还被害人张×2人民币四十六万五千六百元；发还被害人刘×1、马×夫妇人民币三十五万九千六百元；发还被害人王×1、高×1夫妇人民币二十四万五千六百元；发还被害人盖×人民币十四万元。
三、扣押在公安机关的中国农业银行卡一张，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 晶
人民陪审员 常永春
人民陪审员 林树影
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 刘 洋