河南省洛阳市西工区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0303刑初229号
公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
被告人杨泽勇，男，1979年1月9日生，汉族，初中肄业，无业，住湖北省仙桃市。2016年4月21日被抓获，同年4月23日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。
被告人方小稳，又名方欢、欢子，女，1981年5月1日生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省仙桃市。2016年4月21日被抓获，同年4月23日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。
被告人刘明权，曾用名刘红杰，男，1970年10月27日生，汉族，小学肄业，无业，住湖北省仙桃市。刘明权于2016年9月23日到湖北省仙桃市长埫口派出所投案，并被羁押于湖北省仙桃市看守所，同年9月29日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局取保候审，同年11月11日被依法逮捕。
被告人杨满堂，男，1972年10月5日生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。2016年4月28日被抓获，同年4月30日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。
被告人乔倩，女，1985年12月18日生，汉族，小学肄业，无业，住湖北省仙桃市。2016年4月25日被抓获，同年4月26日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，5月30日被取保候审，同年11月11日被依法逮捕。
河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉〔2016〕174号起诉书指控被告人杨泽勇、方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派代检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年3月1日开始，被告人杨泽勇纠集人员以散发中奖卡片兑换奖金的方式实施诈骗。杨泽勇印制虚假中奖卡片后，通过快递发送至其指定地区。被告人刘明权等人根据杨泽勇的安排到当地收取兑奖卡片后予以散发。被告人杨泽勇在湖北省荆州市租赁房屋，并安排方小稳、张志伟（另案处理）、许艳梅（另案处理）等人接听兑奖电话。当被害人捡到中奖卡片拨打卡片上的电话要求兑奖时，许艳梅冒充公司前台称被害人中奖，并要求其提供姓名、身份证号码等信息；然后，杨泽勇和张志伟冒充公司兑奖中心主任和被害人联系，称兑奖手续需委托银行人员办理，让被害人提供银行账户，并拨打指定的电话号码；最后，方小稳冒充银行工作人员，以兑奖需要交纳手续费、公证费、个人所得税等为借口，欺骗被害人向指定的银行账户汇款，骗取款项到账后，被告人杨满堂按照杨泽勇的指使到银行取款，之后交给被告人乔倩，乔倩根据杨泽勇的安排在团伙内部分配，其中刘明权分得38000元，杨满堂分得9000元。经审计，自2016年3月1日至2016年4月5日，被告人杨泽勇等人在全国各地共计诈骗307400元。2016年9月23日，刘明权主动到公安机关投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。
案发后，刘明权退缴赃款38000元，方小稳退缴赃款6500元，杨满堂退缴赃款9000元。公安机关已发还给被害人石某17900元。
上述事实，被告人杨泽勇、方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩在庭审中亦无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据：户籍证明、抓获经过、发破案报告、汇款凭证、中奖卡片、银行交易明细、扣押物品清单、领条、手机短信照片、仙桃市看守所证明、情况说明，证人李某、赵某1证言，被害人石某、赵某2、郭某、孙某、孟某陈述及报告材料，审计报告，辨认笔录，被告人杨泽勇、方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩供述与辩解等予以证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人杨泽勇、方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩的行为均构成诈骗罪，建议对五被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
本院认为，被告人杨泽勇、方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，杨泽勇对犯罪活动起组织作用，系主犯；方小稳、刘明权、杨满堂、乔倩起次要作用，系从犯。杨泽勇到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。方小稳系从犯，自愿认罪、主动退赃，应从轻处罚。刘明权主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，主动退赃，且属从犯，应从轻处罚。杨满堂到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，且属从犯，主动退赃，应减轻处罚。被告人乔倩系从犯，自愿认罪，应减轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人杨泽勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2022年4月20日止）。
二、被告人方小稳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2020年4月20日止）。
三、被告人刘明权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除取保候审前羁押的7日，即自2016年11月11日起至2020年5月3日止）。
四、被告人杨满堂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月28日起至2018年4月27日止）。
五、被告人乔倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除取保候审前羁押的36日，即自2016年11月11日起至2018年10月5日止）。
六、本案已退缴的赃款赃物依法发还被害人；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴或责令退赔。
罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢利红
人民陪审员 党书芳
人民陪审员 李新意
二〇一七年二月六日
代书 记员 蒋 欢
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，从从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。