安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0303刑初424号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人秦某辉，男，汉族，1976年10月26日出生于湖南省双峰县，小学文化，无业，户籍地娄底市娄星区，住所地娄底市娄星区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月19日被公安人员抓获，临时羁押于娄底市看守所，2017年3月25日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年4月27日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人徐德忠，安徽治邦律师事务所律师。
辩护人杨大全，安徽治邦律师事务所律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕424号起诉书指控被告人秦某辉犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员常海艳出庭支持公诉，被告人秦某辉及其辩护人徐德忠、杨大全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2012年12月底，被告人秦某辉、戴某1（已判决）与彭某（已判决）、李某（另案处理）4人一起商量出资购买诈骗设备和作案车辆分组轮换开车携带设备，到各地实施诈骗，诈骗获取赃款除去作案花费和取款提成后由4人平分。2013年3月11日9时许，被告人秦某辉和彭某驾车携带小区短信设备到蚌埠市投资大厦中国农业银行附近，利用该设备对周围移动手机发送诈骗短信，内容为“还是存到这农业银行卡上62×××13，户名：苏某2（好了来信息）”。当时被害人单某正好在该农业银行汇款，接到此信息后误以为是其丈夫发来的信息，随后向短信中提及的账号转账人民币100万元。在长沙家中的戴某1接到汇款短信后立即通过网上银行对账户上的100万元进行分卡转账，然后戴某1安排苏某1（已判决）和戴某2（已判决）到银行自动取款机上取款，苏某1取出人民币2万元，戴某2未取出现金，剩下了98万元被银行冻结。后戴某1除去作案花费和取款提成后分给被告人秦某辉、彭某和李某每人4500元。
2017年5月6日，被害人单某对被告人秦某辉的行为表示谅解。
公诉机关针对其指控的犯罪事实，当庭提供了书证、扣押清单、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人秦某辉以非法占有为目的，利用手机群发短信，虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人秦某辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人秦某辉的辩护人提出以下辩护意见：1、对被告人秦某辉构成诈骗罪的定性没有异议；2、被告人秦某辉如实供述犯罪事实，系坦白；3、被告人秦某辉在共同犯罪中起从属作用，系从犯；综合被告人秦某辉退赃及赔偿被害人损失并取得谅解情节，建议对被告人减轻处罚。
经审理查明：2012年12月底，被告人秦某辉、戴某1（已判决）与彭某（已判决）、李某（另案处理）4人一起商量并出资购买了诈骗设备（小区短信设备）和作案车辆，后四人分组轮换开车携带设备，到各地银行附近，向一定范围内的手机发送诈骗短信，被害人接到虚假信息后，误以为是其家人发的汇款账号，便向被告人提供的账号汇款。四人约定诈骗获得赃款除去作案花费和取款提成后由四人平分。
2013年3月11日9时许，被告人秦某辉和彭某驾车携带小区短信设备到本市投资大厦中国农业银行附近，利用该设备对周围移动手机发送诈骗短信，内容为“还是存到这农业银行卡上62×××13，户名：苏某2（好了来信息）”。当时被害人单某正好在该农业银行汇款，接到此信息后误以为是其丈夫发来的信息，随后向短信中提及的账号转账人民币100万元。在长沙家中的同案犯戴某1接到汇款短信后，立即通过网上银行对账户上的100万元进行分卡转账，然后戴某1安排苏某1（已判决）和戴某2（已判决）到银行自动取款机上取款。苏某1取出2万元，戴某2未取出现金，剩下了98万元被银行冻结。后戴某1除去作案花费和取款提成后分给被告人秦某辉、彭某和李某每人人民币4500元。
案发后，公安机关扣押被告人戴某1退出的赃款人民币2万元，扣押被告人彭某向公安机关退出的赃款人民币7000元、银行卡九套（每套包含U盾、身份证）、小区短信设备（包括电脑、天线、充电器，缺少主机），扣押被告人彭某近亲属代为退出的赃款人民币2万元。2013年11月10日，公安机关将2万元发还给单某。
2017年5月6日，被害人单某出具谅解书，称被告人秦某辉的家属赔偿其经济损失，其对秦某辉的行为表示谅解。
2017年11月1日，被告人秦某辉退出违法所得4500元。
2014年3月20日，同案犯戴某1、彭某因犯诈骗罪已经被判处刑罚，两人均供述了伙同秦某辉一起进行诈骗的犯罪事实。被告人秦某辉因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月13日被公安机关登记为刑拘在逃。2017年3月19日上午，公安人员在娄底市交通局家属楼平安小区将被告人秦某辉被抓获，临时羁押于湖南省娄底市看守所。被告人秦某辉归案后，2017年3月25日侦查人员的两次讯问笔录和4月7日的讯问笔录，其均没有如实供述主要犯罪事实。从2017年4月14日开始，被告人秦某辉如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、户籍信息证明：被告人秦某辉1976年10月26日出生于湖南省双峰县等基本情况。
2、在逃人员登记信息表、抓获经过、娄底市看守所证明证明：被告人秦某辉因涉嫌诈骗于2013年9月13日被公安机关登记为刑拘在逃。2017年3月19日上午，公安人员在娄底市交通局家属楼平安小区将被告人秦某辉被抓获，临时羁押于湖南省娄底市看守所。
3、单某手机接收信息载明：2013年3月11日9时52分，单某手机接收短信：“还是存到这农业银行卡上62×××13，户名：苏某2（好了来信息）”。
4、中国农业银行银行卡取款凭条证明：2013年3月11日单某以户名为何云，向卡号为62×××13，户名为苏某2转入100万元人民币。
5、银行账户交易记录证明：苏某2主卡号为62×××14，于2013年3月11日转出100万元进入6228480221185095314的卡中。后6228480221185095314的卡转账到其他卡中，其中交易成功16次。
6、（2014）蚌山刑初字第00046号刑事判决书证明：2014年3月20日，同案犯戴某1等人因犯诈骗罪已经被判处刑罚。
7、刑事谅解书证明：2017年5月6日，单某出具谅解书，称秦某辉家属多次向其转达忏悔并积极主动赔偿她经济损失，她愿意对秦某辉谅解，希望对秦某辉减轻处理。
8、徽商银行现金缴款书证明：2017年11月1日，被告人秦某辉退出违法所得4500元。
9、扣押清单、小区短信设备照片证明：用于诈骗犯罪的小区短信设备及银行卡、身份证、U盾被公安机关依法扣押。
10、扣押清单和发还清单证明：公安机关扣押被告人戴某1退出的赃款人民币2万元，扣押被告人彭某向公安机关退出的赃款人民币7000元、银行卡九套（每套包含U盾、身份证）、小区短信设备（包括电脑、天线、充电器，缺少主机），扣押被告人彭某近亲属代为退出的赃款人民币2万元。2013年11月10日，公安机关将2万元发还给单某。
11、被害人单某的陈述证明：2013年3月11日上午，她到本市投资大厦下面的农业银行给她丈夫提供的银行卡转账时，她接到一条短信，内容为“还是存到这农业银行卡上62×××13，户名：苏某2（好了来信息）”。她接到此信息后误以为是其丈夫发来的信息，随后向短信中提及的账号转账人民币100万元，后她丈夫说没有发信息，她才知道被骗了。
12、证人彭某的证言证明：2012年年底，他和秦某辉、戴某1、李某四人共谋利用发送诈骗短信骗钱，后四人共同出资购买发送短信设备和一辆小轿车开始在各地作案。2013年3月，他和秦某辉到蚌埠发了一天的诈骗信息，骗了100万元，但只取出了2万元，他分了4500元。
13、证人戴某1的证言证明：2012年12月底，他跟秦某辉、彭某、李某讲可以通过发诈骗短信骗钱，四人合伙购买发送短信设备和一辆银色别克赛欧轿车，后轮流到各地作案。2013年3月，彭某和秦某辉开着银色别克赛欧轿车带着设备到蚌埠发诈骗信息，那天上午他事先准备好的手机接到100万元收入的信息，他赶紧上网进行转账，先是将100万元转入另外一个卡号，再从这个卡号往十几个银行卡里转钱，同时他通知他父亲和妻子到银行取钱。他妻子只取到2万元，其他卡全部被锁定了。他给秦某辉、彭某、李某每人分了4500元。当晚他就将转账用的电脑和所有银行卡销毁掉了，接收短信的手机卡也被他扔了。骗到的钱除去消费和取款人的提成后，他们四人平分。每次作案都是他们四人商量好的，骗到的钱都是平分的，每次作案一般三个人就够了，经常会有人不直接参与犯罪，但骗到的钱都会分一份。
14、证人苏某1的证言证明：秦某辉、戴某1、彭某、李某四人一起诈骗，秦某辉四人都是轮流着两人开车出去专门发短信，剩下两人在家里等着取钱。她和戴某2替他们取钱，她有一次取了2万元。
15、证人戴某2的证言证明：3月份的一次，戴某1给他好多张银行卡，每张银行卡后面都写了密码，让他每张卡都取2万元，他到银行没有取出钱。他知道银行卡里面的钱是骗来的，戴某1好像和另外几个人搞短信骗人，今天他带来的是戴某1用来发诈骗短信的设备。
16、被告人秦某辉的供述证明：2012年12月，戴某1向他和彭某、李某提议可以发短信诈骗挣钱，他们四人就商量一起干。后来四人一起开车到金华买的车，然后到苏州买的设备。后来他们分组轮换开车带着设备去发诈骗短信，家里有人在接收短信和银行卡操作，骗得的钱除去路途开销和取款提成剩下的四人平分。他和李某主要负责开车，设备的操作和转账取钱都是戴某1和彭某负责，具体取钱和分钱都是戴某1。最后一次是他和彭某到蚌埠，戴某1在家里负责接收短信和银行卡操作，银行卡和手机卡是戴某1在网上买的。在蚌埠市他们骗了100万元后，两人赶快开车离开蚌埠市，到长沙后戴某1告诉他们只取出2万元，98万元被冻结了，他和李某各分了4500元。
本院认为：被告人秦某辉伙同他人以非法占有为目的，使用小区短信设备，在银行附近，向一定范围内的手机发送诈骗短信，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人秦某辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人提出被告人秦某辉构成坦白的辩护意见。经查，本案两名同案犯戴某1、彭某在2014年因犯诈骗罪已经被判处刑罚，在公安机关已经掌握被告人秦某辉犯罪事实的情况下，其被抓获后，侦查人员的多次讯问其均没有如实供述犯罪事实，后虽如实供述犯罪事实，但依法不构成坦白，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳，其当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人秦某辉在共同犯罪中系从犯，建议减轻处罚的辩护意见。经查，被告人秦某辉等人共同预谋并共同出资购买犯罪工具，分工负责实施犯罪行为，赃款共同分配，在共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯，因被告人秦某辉不构成从犯，没有减轻处罚情节，辩护人提出被告人秦某辉系从犯，建议减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳，但被告人秦某辉在共同犯罪中作用相对较小。被告人秦某辉在共同犯罪中作用相对较小，其主动退出违法所得，其亲属赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人秦某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十四万元；
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即至2017年3月19日起至2027年3月18日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)
二、公安机关扣押的银行卡九套（每套包含U盾、身份证）（在公安机关），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 煜
审 判 员 王 林
人民陪审员 赵 勇
二〇一七年十一月一日
书 记 员 谢梦馨
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。