内蒙古自治区巴林左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）巴刑初字第22号
公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。
被告人邵青伟，男，1992年1月19日出生于内蒙古自治区通辽市，汉族，初中文化，捕前住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年10月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看守所。
辩护人宫平，内蒙古法林律师事务所律师。
内蒙古自治区巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2016）20号起诉书指控被告人邵青伟犯诈骗罪，于2016年2月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。内蒙古自治区巴林左旗人民检察院指派检察员特古斯、时楠楠出庭支持公诉，被告人邵青伟及其辩护人宫平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
巴林左旗人民检察院指控，2014年6月，被告人邵青伟与被害人解某某通过“陌陌”聊天认识后相约见面并建立了朋友关系。自2014年6月结识至2015年8月19日案发前，被告人邵青伟以高息为诱饵，编造拥有几十万的工程款、三处房产、十余辆工程机动车、迈腾轿车等债权及财产，以投资分红、买车、修车、修路、支付工人工资等各种理由，分六十三次骗取被害人解某某人民币466500元，除少量用于偿还个人欠款外其余均被其挥霍。在被害人多次索要借款过程中，被告人邵青伟以威胁、躲避不见的方法手段拒不偿还借款。
公诉机关提供受案登记表、抓获经过、银行卡、身份证、户籍证明、办案说明、银行对账单明细表、回执、扣押决定书及清单、租赁协议、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以佐证，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪依法追究被告人邵青伟的刑事责任。
被告人邵青伟对公诉机关的指控供认无辩解。其辩护人的辩护意见是，第一，从双方关系的密切程度、被告人邵青伟没有使用虚假身份、借款约定了利息以及所借款项用于经营，没有用于非法活动等方面可以看出，被告人邵青伟主观上不具有非法占有的目的。第二，公诉机关没有提供指控被告人非法占有、拒不归还、大肆挥霍的证据。第三，被害人存在过错。综上，公诉机关指控被告人邵青伟犯诈骗罪的事实不清、证据不足。
经审理查明，2014年6月份，被告人邵青伟与被害人解某某通过“陌陌”聊天认识后相约见面并建立了朋友关系。自2014年6月结识至2015年8月19日案发前，被告人邵青伟编造拥有未结算的工程款、三处房产、十余辆工程机动车、迈腾轿车等债权及财产，以投资分红、买车、修路等各种理由，分六十三次骗取被害人解某某人民币466500元，除部分用于偿还个人欠款外其余均被其挥霍。在被害人解某某索要款项过程中，被告人邵青伟以躲避不见等方法手段拒不归还。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，2015年8月19日，被害人解某某报案称，其通过“陌陌”聊天结识邵青伟，被邵青伟以投资借款的名义诈骗了466500元。
2、归案情况说明证实，2015年9月7日，办案民警通过全国旅店业登记查询系统，查询到被告人邵青伟在通辽市奈曼旗有登记住宿信息，侦查员霍永民、赵阳即刻奔赴通辽市奈曼旗，在通辽市奈曼旗君喜8521房间，将邵青伟抓获。
3、被害人解某某在2015年8月19日的陈述证实，2014年6月中旬，我在玩手机时，有个网友主动加上我，后来我们俩就开始聊天，他叫邵青伟，后来就知道了彼此的电话号码，平时就打电话聊天，邵青伟说他在白音华四矿剥离土方呢，挺赚钱的，还说他自己有几台大车，意思是让我投资买台车放到他那，我说我没钱，后来他又让我投资2万元，每个月给我分红，我当时就同意了，邵青伟让我给他汇款，当时他说他的银行卡丢了，借司机的银行卡，就这样在2014年7月4日，我往他提供的刘某甲的卡上汇过去1.9万元，过了二十多天，邵青伟说他要换一批新车，让我帮助借钱，二分的利息。2014年7月25日、26日，我又给邵青伟提供的魏某甲的卡上分两次汇过去2.5万元，以后他又说修车、换车等许多借口，让我往他的银行卡或者他提供的银行卡上打钱，总共汇款46.65万元。现在还是用各种理由让我给他汇钱，我向他要以前的借款，他以各种理由推脱不还，我现在觉得不对劲，就来报案了。
被害人解某某在2015年9月21日的陈述证实，邵青伟开始让我给他借钱的理由是，让我给他在白音华煤矿的工程投资入股分红，后来又说要更换一批新车，需要费用，再后来就是老家有两台欧曼车，需要修好后卖车还钱，还有就是他有十辆翻斗车、一台小型钩机、一台铲车，白音华煤矿欠他一百七十多万工程款，又要买车、家有修路工程等各种理由骗我给他汇款。
被害人解某某在2016年1月28日的陈述证实，邵青伟再后来借钱时说，项目部欠他一百七十多万，自己要单包项目部，开业要用钱，等开业了项目部就给他六十多万，就还我钱。
开始邵青伟说他有十辆翻斗车、一台小型钩机、一台铲车，他干活挣钱了，就是老板不给他结账，他不想干了，想把车卖掉还我钱。我就给他联系买车的，我在QQ群里发的卖旧翻斗车的信息，就认识了倪振义、李志伟，他俩说有收二手翻斗车的，并说帮助联系，我就让邵青伟把车开到林东，邵青伟说老板不让，让明年接着给干活，其实邵青伟就是骗我。
我给邵青伟打电话要钱，他有时接有时不接，不接我就给他发信息，他也不回。有时说他妻子在家不方便接电话，老板不给钱，有时说卖车还钱，还说他有房产，总之就是找各种借口不还我的钱。
4、证人李某甲的证言证实，我和邵青伟是夫妻关系，但没有登记。我们是在2014年阴历2月份，花11万从魏某乙手里买的豪沃牌翻斗车。2014年6月份，我对象就给魏某乙在白音华四号矿干剥离土方的活，后来邵青伟打电话说要租车干活，具体租几台车我不清楚，邵青伟没有承包过修路工程，也没有皮卡车。
我用我妹妹的身份证在信用社办理过一张银行卡，卡号是×××，邵青伟打电话说汇过钱来了，我就把1000元钱取出还账了。
5、证人李某乙的证言证实，邵青伟是我姐夫，我姐用我的身份证办理过银行卡，但银行卡始终是我姐拿着。
6、证人邵某甲的证言证实，我是邵青伟的父亲。邵青伟有一台翻斗车，他在白音华煤矿干过活，具体情况我不清楚。我们村子修路工程是我承包的，不是邵青伟承包的，邵青伟给过我23000元。邵青伟没买过皮卡车，卡号是×××的这枚金牛卡是我的名，但始终是邵青伟拿着。
2009年我在信用社办理过一张卡，卡号我忘了，那是当初办理粮食补贴的时候办理的，这张卡一直由邵青伟拿着，我也没从这张卡上取过钱。
7、证人张某甲的证言证实，邵青伟借我金牛卡用过，当时别人把钱汇过来，我跟着邵青伟一起去的信用社，差100元正好5万，我输入密码，邵青伟转走4万，其余邵青伟取的现金。
8、证人魏某甲的证言证实，2014年6月我和邵青伟一直在白音华煤矿四号矿二标段干土方剥离工程。2014年7月份，邵青伟借我的信用社卡，说别人给他汇钱，他回家用，我就把卡借给了邵青伟，并把密码也告诉了邵青伟，当时不知道谁给汇钱，后来知道是一个女的给邵青伟汇的钱。邵青伟自己有一台车，是买魏某乙的，后来又租了两台车。
9、证人崔某某的证言证实，我在白音华煤矿四号矿二标段开修理铺。邵青伟是通辽奈曼的，他自己有一台车，又租了两台车，都是旧的豪沃翻斗。我修车就赚修理费，我和项目部的人讲的是修理费从工程款里扣。2014年8月节前，邵青伟就一台车，修理费是张某乙给的，后来邵青伟的修理费没给，到现在还欠我一万五千多元。
10、证人张某乙的证言证实，我和魏某乙合伙在白音华煤矿四号矿二标段干土方剥离工程。2014年6月末，邵青伟去我那干活的，开始就一台车，这台车是他买魏某乙的，到了2014年10月下旬，邵青伟又在我们工程部租了两台车，租了不到一个月就让我收回来了，我就不租给邵青伟了。到12月初邵青伟的那辆车也不干了。我们项目部从工程款中扣了修理费、轮胎费、配件款、两台车的租赁费、三台车的加油款，最后邵青伟还欠我们两万来元钱。
邵青伟赔钱主要原因是他自己不管，他雇了一个人管理，头几个月在工地，后几个月就经常出去玩。
11、证人魏某乙的证言证实，2014年3月14日，邵青伟买过我一辆豪沃自卸车，价格是11万元，签合同时给付我5.5万元，剩下的说三个月付清，因为当时没付全款，所以当时写了一个租车协议，实际是卖车。后来邵青伟在白音华煤矿干活还了我2.5万元，今年正月又汇过来3万元。
2014年6月份，我让邵青伟到我所在的白音华煤矿四号矿二标段干土方剥离的活，开始邵青伟开着买我的那台车干活，当时讲每个月不干活项目部都给1万元作为费用，这样邵青伟干了三个月，后来他又从我们项目部租了两台车，干了不到一个月，我们看他也不正经经营，就把两台车收回来了。
12、证人邵某乙的证言证实，邵青伟是我侄子。2014年11月份，邵青伟给我打电话，说往家里汇点钱，让我取出来给我三哥邵某甲，一共给我打三次钱，共计是7800元，这些钱我取出来都交给我三哥邵某甲了。
13、证人王某某的证言证实，今年七月份，邵青伟说忙着修车，要用钱，有人给他汇款，我就把我的卡号告诉他了，他让我去银行给他取钱，总计是2000元，我从银行把钱取出来就给他送去了。
14、证人李某丙的证言证实，2014年邵青伟的对象李某甲找我借钱，我就借给她5000元，7月份，我打电话要钱，就给我汇过来500元，其余还没还呢。
15、证人江某某的证言证实，2015年（具体时间记不清了），邵青伟要借我的银行卡，当时我和邵青伟在奈曼旗附近一起开车干活，于是我就把卡借给邵青伟，我当时把密码也告诉了邵青伟，到现在我的卡还在邵青伟手呢。同时。邵青伟不欠我的钱。
16、证人冯某某的证言证实，我妹夫吴永波在2012年将一台农用车卖给邵青伟，要钱时，因为我妹夫没有信用社的卡，就用我的卡，一万元钱汇过来后我取出来就给我妹夫了。
17、证人刘某甲的证言证实，2014年7月份，我和邵青伟在白音华煤矿干活时，邵青伟借过我的卡。我们之间没有经济往来。
18、证人刘某乙的证言证实，2015年5月4日，当时我和邵青伟在奈曼旗街里的一个修理部修车呢，邵青伟找我说借信用卡用一下，有人给他汇钱，我就把卡号告诉他了，不一会儿，邵青伟说钱汇过来了，我就和邵青伟一起到银行把2000元钱取出来，直接交给邵青伟了。
19、证人袁某某的证言证实，我有一张卡号为×××
0596394的银行卡，这张卡我也不知道现在在哪儿，我从来就没用过这张卡。
20、证人李某丁的证言证实，我父亲和邵青伟父亲是同一个母亲生的，因此，邵青伟是我弟弟。2015年7月份，邵青伟来我家找我借卡，说有人要给他汇款，他自己的卡丢了，我就把卡号告诉邵青伟了，过了两天，邵青伟给我打电话，说钱汇过来了，让我给他取出来，之后我就把卡上的二万元取出来交给邵青伟了。
21、证人倪某某的证言证实，我认识一个在铜矿上班的女的，姓解但不知道叫什么名字，我电话存的就是“铜矿解”。我在铜矿发矿粉时，通过微信或者QQ认识的，我和她见过两次面，在林东吃过一次饭。什么时间记不清了，她在电话里说他朋友的翻斗车要买，让帮住联系，我让她把车开下来，看一下车况，把手续弄全了，后来也没见着车，就不了了之了。
22、辨认笔录证实，2015年9月9日，侦查人员将12张不同女性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，分别编号，让邵青伟辨认，邵青伟指出本组照片中的5号就是给其汇款的人（王燕）。
2015年8月19日，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，分别编号，让解某某辨认，解某某指出本组照片中的6号就是诈骗她的人（邵青伟）。
23、扣押决定书、扣押清单及照片证实，依法扣押邵青伟所持有的金牛卡一张、身份证一张。
24、账号明细表、对方账号明细表、客户交易明细对账单证实，解某某汇款的账号、对方账号及金额等情况。
25、内蒙古农村信用社金融业务收费发票、回单及解某某提供的汇款明细证实，解某某每次汇款时内蒙古农村信用社所收手续费、汇款回单及汇款情况。
26、欠据复印件证实，解某某所汇款的来源情况。
27、租赁协议书证实，2014年3月14日，邵青伟与魏某乙签订租赁豪沃336自卸车协议，约定租赁费11万元，签协议时交付5.5万元，余款分期付清。同时，付清款项后，该车辆属于邵青伟所有。
28、视频资料证实，被害人解某某以发短信、打电话的方式向被告人邵青伟索要借款及被告人邵青伟不归还欠款等情况。
29、被告人邵青伟的供述证实，2014年6月份，我通过“陌陌”聊天时，一个叫“静”添加的我，我们就开始聊天，我问她叫什么，她说叫王燕，我告诉她我是奈曼的，在白音华煤矿经营几台翻斗车。我们就互相留了电话，就通过电话聊天，一个月左右时，我们见得面，以后就一直通过电话联系。有一次，王燕说她给别人做理疗不挣钱，我说现在翻斗车挺挣钱的，因为当时我在白音华煤矿干一个月挺挣钱的，王燕说她也想买一台，我说现在有一台（指国淑杰），13万元，还带着活，王燕说没有那么多钱，能不能少点？我说我去问问。国淑杰说那就少给点，剩下的以后挣钱慢慢给，我就给王燕打电话说了，王燕问我到底多少钱？我说能张罗多少就张罗多少，等挣钱以后再慢慢还。过了二、三天，我通过“陌陌”给王燕发了一张车的照片，并说该给钱了，后来王燕通过农村信用社给我回过来一万元，我就把钱直接给国淑杰了，把车提回来开始干活，并和国淑杰做了一个分期付款合同，每次该还钱的时候，我就和王燕要钱，一共汇过来五、六万，这些钱都汇到我的信用社卡上了。等到2014年8月份，买车的钱就还清了，还完钱我就把车拿到我们经营的车队去了，因为我在张某乙手里承包了白音华煤矿四号矿二标段剥离土方工程，干了半个月左右，我就雇一个队长，不知叫什么名，帮我管理，我再也没有去矿上，矿上需要钱我就给王燕打电话借钱，当时说借钱是一分五厘的利息，等到2015年的时候，我就以买皮卡车、修路、有迈腾车的名义借过钱，前后从王燕手借40万元，都是零星借的，每次我都让王燕保管好汇款条。
我根本没有迈腾车，我就是想从王燕手借钱。我也没有两台旧翻斗车要卖的事，我跟王燕说项目部欠我十多万工程款，我说我在奈曼旗有房产是虚构的。
30、被告人邵青伟的户籍证明证实，被告人邵青伟出生于1992年1月19日，犯罪时已达到完全负刑事责任年龄
本院认为，被告人邵青伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取她人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邵青伟到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邵青伟违法所得应予追缴。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人邵青伟的辩护人提出的公诉机关指控被告人邵青伟犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，本院认为，公诉机关提供的被害人解某某陈述、手机短信、录音以及被告人邵青伟供述等证据可以看出，被告人邵青伟虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人解某某的信任，诈骗其钱财，主观上具有了非法占有的目的。同时，通过上述证据以及证人证言等，也能够证实被告人邵青伟挥霍诈骗款项，致不能归还。故辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵青伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月7日起至2023年9月6日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人邵青伟违法所得予以继续追缴，并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
审 判 员 黄佳磊
人民陪审员 格日乐
二〇一六年三月十日
书 记 员 张笑海