湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂江汉刑初字第00807号
公诉机关武汉市江汉区人民检察院。
被告人温中宝，无职业。因本案于2014年9月10日被抓获，同月16日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人余德光，湖北立丰律师事务所律师。
武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2015）717号起诉书指控被告人温中宝犯诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派代理检察员李明，被告人温中宝及其辩护人余德光到庭参加诉讼。审理中，经武汉市中级人民法院批准延期三个月。本案现已审理终结。
武汉市江汉区人民检察院指控，2014年3月一天，被告人温中宝在重庆市沙坪坝小龙坎正街将卡号62×××72中国光大银行信用卡交给被害人李某乙谎称要求“养卡”。第二天，被害人李某乙在重庆市沙坪坝小龙坎“融汇新时代广场”24楼-31号向上述信用卡转账人民币10000元后，被告人温中宝随即将密码修改，诈骗被害人李某乙人民币10000元。
2014年5月1日，被告人温中宝通过电话联系被害人苏某甲谎称要求“养卡”，随后指使陈某某将卡号62×××96中国光大银行信用卡送到山东省烟台市福山区“欧尚花园”小区1号楼1103房间。被害人苏某甲在上述地点向上述信用卡存入人民币49250元后，被告人温中宝随即修改密码，诈骗被害人苏某甲人民币49250元。
2014年6月5日，被告人温中宝通过电话联系被害人安某甲谎称要求“养卡”，随后指使他人将卡号62×××69中国光大银行信用卡送到天津市南开区北马路“天康园”9号楼1206室。被害人安某甲在上述地点向上述信用卡存入人民币50000元后，被告人温中宝随即修改密码，诈骗被害人安某甲人民币50000元。
2014年7月21日，被告人温中宝通过电话联系被害人徐某甲谎称要求“养卡”，随后指使李某将卡号62×××84中国光大银行信用卡送到本市江汉区横桥村41号3号。被害人徐某甲在上述地点向上述信用卡存入人民币21324元后，被告人温中宝随即修改密码，诈骗被害人徐某甲人民币21324元。
2014年7月23日，被告人温中宝通过电话联系被害人刘某甲谎称要求“养卡”，随后指使胡某某将卡号62×××53中国光大银行信用卡送到湖北省襄阳市清河口华易城租车行。被害人刘某甲在上述地点向上述信用卡存入人民币32231元后，被告人温中宝随即修改密码，诈骗被害人刘某甲人民币32231元。
综上所述，被告人温中宝共实施5次诈骗行为，诈骗金额共计人民币162805元。被告人温中宝于2014年9月10日被公安机关抓获归案，上述诈骗款项均已灭失。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人身份材料、抓获及破案经过、报案材料、银行流水、物证照片、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人温中宝的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人温中宝予以处罚。
被告人温中宝对公诉机关指控的2014年7月21日的诈骗事实予以供认，辩称其未实施其它诈骗行为。辩护人认为，起诉书指控的事实不清，证据不足。
经审理查明，2014年3月29日，被告人温中宝在重庆市沙坪坝小龙坎正街将卡号为62×××72的中国光大银行信用卡交给被害人李某丙谎称要求“养卡”。第二天，被害人李某丙在重庆市沙坪坝小龙坎“融汇新时代广场”24楼-31号向上述信用卡转账人民币10000元后，被告人温中宝随即将密码修改，骗得被害人李某丙人民币10000元。
2014年5月1日，被告人温中宝通过电话联系被害人苏某乙谎称要求“养卡”，随后指使陈某将卡号为62×××96的中国光大银行信用卡送到山东省烟台市福山区“欧尚花园”小区1号楼1103房间。被害人苏某乙向上述信用卡转账人民币49250元后，被告人温中宝随即修改密码，骗得被害人苏某乙人民币49250元。
2014年6月5日，被告人温中宝通过电话联系被害人安某乙谎称要求“养卡”，随后指使他人将卡号为62×××69的中国光大银行信用卡送到天津市南开区北马路“天康园”9号楼1206室。被害人安某乙向上述信用卡转账人民币50000元后，被告人温中宝随即修改密码，骗得被害人安某乙人民币50000元。
2014年7月21日，被告人温中宝通过电话联系被害人徐某乙谎称要求“养卡”，随后指使李某甲将卡号为62×××84中国光大银行信用卡送到本市江汉区横桥村41号3号，被害人徐某乙向上述信用卡转账人民币21324元后，被告人温中宝随即修改密码，骗得被害人徐某乙人民币21324元。
2014年7月23日，被告人温中宝通过电话联系被害人刘某乙谎称要求“养卡”，随后指使胡某乙将卡号为62×××53的中国光大银行信用卡送到湖北省襄阳市清河口华易城租车行。被害人刘某乙向上述信用卡转账人民币32231元后，被告人温中宝随即修改密码，骗得被害人刘某乙人民币32231元。
被告人温中宝诈骗作案5次，诈骗金额共计人民币162805元。被告人温中宝于2014年9月10日被公安机关抓获归案，上述诈骗款项均已灭失。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）人口信息表、户籍证明及犯罪记录调查证明，证实被告人温中宝的身份及其无犯罪记录情况。
（2）公安机关的抓获及破案经过，证实被告人温中宝被抓获及本案侦破情况。
（3）报案材料、并案说明，证实被害人徐某乙报案情况及五笔诈骗案并案情况。
（4）身份证复印件，证实温中宝假冒史洪庆的身份进行诈骗。
（5）作案信用卡照片，史洪庆挂失及补卡情况说明，证实史洪庆账户为62×××59和62×××62的银行卡存在频繁挂失补卡情况，新补办的卡号与五笔诈骗适用的卡号完全一致。
（6）被害人李某丙的陈述，证实其向一个叫“史洪庆”给其的银行卡内转了10000元后，银行卡密码被改，钱无法取出。对方还给其史洪庆的身份证复印件1张。
被害人李某丙辨认出温中宝为诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
银行账户记录证实被害人李某丙银行账户向被告人温中宝持有的“史洪庆”信用卡转账的金额。
（7）被害人苏某乙的陈述，证实一男子以“养卡”为由，让其往卡主信息为“史洪庆”的光大信用卡中转入50000元，其转入该信用卡49250元后再刷卡时，显示密码不正确，钱取不出来了。
被害人苏某乙辨认出温中宝为诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
证人陈某的证言，证实一个叫“苏宇”的人聘其做事，让其把一张信用卡和750元送给一个人，其把卡送给对方后，对方说卡不对不让其走，并且报警。
证人陈某辨认出温中宝为诈骗他人钱财的犯罪嫌疑人。
银行账户记录证实被害人苏某乙银行账户向被告人温中宝持有的“史洪庆”信用卡转账的金额。
（8）被害人安某乙的陈述，证实被告人温中宝化名“苏宇”让其帮忙还信用卡欠款，其往“苏宇”派人送来的信用卡中转入50000元后，其再刷卡时发现密码错误。之后其就联系不上“苏宇”了。
被害人安某乙辨认出温中宝为诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
银行账户记录证实被害人安某乙银行账户向被告人温中宝持有的“史洪庆”信用卡转账的金额。
（9）被害人徐某乙的陈述，证实被告人温中宝化名“苏宇”让其帮忙还信用卡欠款，其往“苏宇”派人送来的信用卡中转款，第一次转入2000元，用POS机转出786元，第二次转入8000元，用POS机转出7890元，第三次转入20000元，再刷卡时发现密码错误。之后其就联系不上“苏宇”了。
被害人徐某乙辨认出温中宝为诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
证人李某甲的证言，证实一个叫“苏宇”的人聘其做事，让其把一张信用卡和400元送给养卡的人，其把卡和钱送给对方，后来对方说卡不对不让其走，并且报警。
证人李某甲辨认出温中宝为诈骗他人钱财的犯罪嫌疑人。
证人胡某甲的证言，证实案发当天，其母亲徐某乙带了一个叫李某甲的人到家里。李某甲给其母亲500元和一张信用卡，母亲让其往信用卡里转钱，头二次转入10000万元后，又转出8676元，其第三次转了20000元后，钱就刷不出来了。
银行账户记录证实证人胡某甲银行账户向被告人温中宝持有的“史洪庆”信用卡转账的金额。
物证照片，证实被害人徐某乙扣下卡号为62×××84信用卡。
（10）被害人刘某乙的陈述，证实“苏宇”让其帮忙养卡，其第一次往“苏宇”派人送来的信用卡中转入5000元后，用pos机刷出2385元，第二次转入信用卡20000元，用pos机刷出15384元，其第三次转入25000元后再刷卡时就刷不出来了。其就报警。
被害人李某丁辨认出温中宝为诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
证人胡某乙的证言，证实一个叫“苏宇”的男子聘其做事，其将一张纸包的东西和800元钱给了一个人。后来对方拿其送的信用卡刷了三次，然后说被骗了，就报了警。
证人胡某乙辨认出温中宝为诈骗他人钱财的犯罪嫌疑人。
银行账户记录证实被害人刘某乙银行账户向被告人温中宝持有的“史洪庆”信用卡转账的金额。
对于被告人温中宝提出未实施起诉书第1、2、3、5笔诈骗的辩解及辩护人提出起诉书指控的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被害人陈述及辩认笔录、证人证言及辩认笔录均证实被告人温中宝实施了上述五笔诈骗事实，并有银行证明、账目、转账记录等证据佐证，上述证据相互印证，形成锁链，故被告人温中宝的辩解及辩护人的辩护意见与本案事实及证据不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人温中宝以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温中宝诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人温中宝具有多次实施诈骗的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人温中宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2020年3月9日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾望喜
人民陪审员 郭家乐
人民陪审员 秦建刚
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 林飞翔