湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂咸安刑初字第00054号
公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。
被告人黄某，无业。
被告人余某，无业。
被告人方某，无业。
被告人李某，无业。
被告人陈某，无业。
被告人潘某，无业。
被告人周某，无业。
以上被告人均因本案于2014年7月7日被咸宁市公安局温泉分局抓获，次日被咸宁市公安局温泉分局决定行政拘留15日，同年7月21日被转为刑事拘留，同年8月20日由咸宁市咸安区人民检察院批准逮捕，次日由咸宁市公安局温泉分局执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。
咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2015）15号起诉书指控被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某犯非法拘禁罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年5月26日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉。被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，自2013年10月份起，被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某相继加入传销组织，在咸宁温泉从事非法传销活动。2014年6月3日、6月26日，被害人彭某、恰奴生先后被骗入成宁温泉怡景小区四栋一单元四楼的传销窝点内，黄某组织余某、方某、李某、陈某、潘某、周某等人，非法限制彭某、恰奴生人身自由，不准其离开传销组织，逼迫其二人交钱购买“产品”。2014年7月7日，被害人彭某、恰奴生被公安民警解救出传销窝点。
针对上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、被告人供述、现场照某公诉机关认为，被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
针对公诉机关的指控，被告人黄某辩称自己没有强迫被害人彭某、恰奴生加入传销组织和购买传销“产品”；被告人余某辩称自己进入该传销窝点时，被害人彭某、恰奴生已在该传销窝点内；被告人方某辩称自己进入该传销窝点时，被害人彭某已在该传销窝点内；被告人李某辩称自己是2014年6月29日进入该传销窝点的；被告人陈某辩称自己是2014年6月25日进入该传销窝点的，进入该传销窝点后只是做饭、打扫卫生；被告人潘某辩称自己是2014年6月28日进入该传销窝点的；被告人周某没有提出异议。
经审理查明，自2013年10月份起，被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某相继加入传销组织，在咸宁温泉从事非法传销活动。2014年6月3日、6月26日，被害人彭某、恰奴生先后被骗入咸宁温泉怡景小区四栋一单元四楼的传销窝点内，黄某组织余某、方某、李某、陈某、潘某、周某等人，非法限制彭某、恰奴生人身自由，不准其离开传销组织，逼迫其二人交钱购买“产品”。2014年7月7日，被害人彭某、恰奴生被公安民警解救出传销窝点。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.户籍证明，证明被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某的出生日期等基本情况。
2.到案经过，证明2014年7月7日，公安人员在咸宁温泉一号桥附近一家民房内，将涉嫌非法拘禁他人的黄某、潘某、李某、余某、方某、周某、陈某等人抓获。在此过程中，黄某拒绝、阻碍公安人员依法执行职务，并有逃跑行为；其他人没有拒绝、阻碍公安人员依法执行职务，也无逃跑行为。
3.行政处罚决定书，证明咸宁市公安局温泉分局于2014年7月8日以非法限制他人人身自由为由决定对黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某行政拘留十五日。
4.现场照片，证实被害人彭某、恰奴生被非法拘禁的传销窝点概貌。
5.被害人彭某陈述：我是2014年6月3日被李ＸＸ骗到咸宁来的，她说要我来咸宁带她回去结婚，我信以为真，来找她，结果被骗到传销组织位于咸宁温泉怡景小区四栋一单元四楼的一个窝点里了。到2014年7月7日被警察解救出来，我已经被传销组织非法拘禁了三十多天。这个传销窝点的“主任”叫黄蜂荣，“业务员”有李某、何军、周某、陈某、方某、余某、潘某、罗某、杨某等人。传销窝点内的人员不固定，进进出出换了不少。恰奴生和我被传销人员控制，走不了。刚开始时我在房间里不许随意走动，上厕所有人跟着，睡觉有人看着。我不能与外界联系。黄某要我安心在这里，不要跑，说咸宁这个地方传销的人很多，我跑也跑不掉，可能还没跑到车站就会被他们抓回来。在被非法拘禁期间，黄某安排我出去过三次。第一次安排周某等人带我去其他窝点听课，从早上八点到晚上八点他们一直都看守我；第二次安排何军等人带我出去转潜山；第三次安排潘某、余某和方某三个人带我出去转潜山。传销窝点房间钥匙我和恰奴生不许碰，怕我们逃跑。其他人都轮流保管钥匙，还参与看守我们。后来他们要我们给家里打电话要钱，都是他们事先编好的话，要我和恰奴生照着念。一旦我们说错了话他们就立即挂掉电话，并且责骂我们。2014年6月9日，窝点里的传销人员黄明星强迫我交了8000元钱购买传销“产品”。他威胁我，说如果不交钱就想想后果，意思是要动武。2014年6月12日，我家里打了30000元钱到我的银行卡内，其他传销窝点的“主任”邹清晓和陈华虎过来把钱取走了，说是上级通知他们来收钱的。之前是黄某、李ＸＸ等人强迫我骗家里人打钱过来，说要30000元彩礼钱女孩子才会和我回家。做这事时李某、何军、潘某、周某、陈某、方某、余某、罗某和杨某等人都参与了。
6.被害人恰奴生（女，18岁）陈述：陈某是我在网上认识的朋友，他说他在咸宁做饭店生意。在网上他叫我过来帮他打理生意。我便在从浙江绍兴坐高铁到武汉，然后转乘，于2014年6月26号下午4时许到了咸宁。我到站后，陈某来接我，将我带到怡景小区一栋楼房四楼的一套房间。房间里面有很多人，他们问我的情况，问我知不知道陈某是干什么的，我说知道。陈某让我把手机给了他，后一直没还给我。陈某当时对我说，他现在在做网络营销。他说完这些，便有人叫我听他们讲课。该传销窝点的主任是黄某，一切事情都要听他的安排。窝点里经常换人。窝点里的人我知道的有李某、何军、周某、陈某、彭某、方某、余某、潘某、罗某、杨某、郑东连。我在传销窝点里共呆了十一天，被关在里面出不了家门。前面两三天我上厕所时都有人守在我旁边，晚上睡觉时都有两个女孩把我夹在中间睡。
7.证人杨某的证言：我到这个传销窝点来的任务就是配合罗某和陈某哄恰奴生开心。晚上睡觉我和另外一个广西的女孩把恰奴生夹在中间睡。
8.证人罗某的证言：我是2014年7月3号从另外一传销窝点搬到这个窝点来给新人恰奴生做工作的。来了之后和恰奴生在一起，她上厕所时我也跟她一起进厕所，她洗澡时我也陪她一起洗，晚上睡觉时把她放到中间睡，我和杨某睡两边。这些都是窝点“主任”黄某安排的。
9.被告人黄某供述：我是2013年10月开始从事非法传销活动的。我是这个传销窝点的负责人，下面的成员一般称我主任。这个窝点住有李某、潘某、方续业、周之传、余某、彭某、恰奴生、杨某、罗某、何军、郑东连、陈某等人。彭某是一个以前在我窝点居住过的女传销人员打电话把他骗过来的，彭某来后该名女子就离开了。恰奴生是她男朋友陈某打电话把她骗来的。彭某到传销窝点后，我安排一个叫王明兴的业务员将其手机、银行卡、身份证、现金收缴保管；恰奴生来后，我安排陈某将其手机、银行卡、身份证、现金也扣押保管。扣押手机有两个目的，一是怕新人打电话向家人求救；二是怕新人打电话报警抓我们。扣押证件和现金的目的是使他们无法逃跑。他们来后我们一般会先跟他们上课、洗脑，宣传参与传销是如何如何赚钱，再就是让业务员每天陪他们打打牌、唱唱歌什么的。他们出去我都安排了三个人在他们身边，防止他们逃跑。彭某出去过三次，第一次看守的三个人是路永坡、赵志强、罗灿；第二次的三个人是何军、赵志强、罗灿；第三次是潘某、方某、余某。恰奴生出去过一次，我安排李某、陈某、杨某三人负责看守。在房间内看守过彭某的有王明兴、赵志强、潘某等人；看守过恰奴生的有陈某、李某、杨某、郑东连、罗某等人。我安排的这些人每天都陪着刚来的新人吃饭、睡觉、打牌娱乐，甚至上厕所都会跟着。晚上睡觉我安排的是李某看守彭某，罗某、郑东连看守恰奴生，都是将人夹在中间睡觉。窝点里是老业务员轮流管理门钥匙，轮到谁就负责锁好门，但是钥匙绝对不会交到新人手里，因为他们还没有加入组织，不安全。
10.被告人余某供述：黄某是我们这个传销组织的“主任”，也是负责我们这个出租房的“家长”。这个传销组织的业务员有李某、何军、周之传、罗某、陈某、方某、杨某、潘某、郑东连和我，彭某和恰奴生是新来的。我们参与看管彭某和恰奴生的都是老业务员。在传销组织里呆久了每天接触的就是领导指示、老师讲课这些东西，每天都是在这种氛围下，日子久了就自然知道了怎么去控制这些新人，防止他们逃跑，并且对其做思想工作，劝其交钱，要其留下来入伙，并且一起去骗其他人进来加以控制。每个传销窝点里作主的还是“主任”，我们做这些事的时候，黄某也会组织和指挥我们。我是六月底到这个传销窝点的，我参与对彭某和恰奴生的非法拘禁大约有十天左右。
11.被告人方某供述：我们这个传销窝点的“主任”是黄某，他也是我们这个“家”的“家长”，窝点里业务员有何军、周某、罗某、陈某、杨某、潘某、郑东连、余某、李某和我。彭某和恰奴坐是新来的，还没有加入我们这个组织。他们上厕所时有人跟着他们一起。他们睡觉时有人带着他们一起睡，男的带男的睡，女的带女的睡，彭某和恰奴生被夹在中间睡。房间门每天晚上是反锁的。他们的手机被没收。他们出去玩时也会有人跟着，防止他们逃跑。房间内的其他十个人都和我一起做了这些事情。房间一共有两把钥匙，一把在黄某手上，另外一把我和李某、何军、余某、周某、罗某、陈某、潘某、郑东连、杨某都可以用，彭某和恰奴生不能用。我是两个多月前住进这个出租房屋的。
12.被告人李某供述：黄某是我们这个传销组织的“主任”，也是负责我们这个出租房的“家长”。这个传销组织的业务员有何军、周某、罗某、陈某、方某、杨某、潘某、郑东连、余某和我。彭某和恰奴生是新来的，他们二人是没有人身自由的，其他十一个人就是负责限制他们的人身自由的。我们在传销组织里呆久了，就自然知道了怎么去控制这些新人，防止他们逃跑，并且对其做思想工作，劝其交钱，要其留下来入伙，并且一起去骗其他人进来加以控制。我们做这些事的时候，黄某也会组织和指挥我们。我是6月29日左右住进这个传销窝点的，参与对彭某和恰奴生非法拘禁有八九天时间。
13.被告人陈某供述：这个传销窝点的“主任”是黄某，他也是我们这个“家”的“家长”。这个传销窝点的业务员有何军、周某、罗某、方某、杨某、潘某、郑东连、余某、李某和我。彭某和恰奴生是新来的，还没有加入我们这个组织。彭某和恰奴生是没有人身自由的，其他十一个人就是负责限制他们的人身自由和看守他们的，他们上厕所时我们有人跟着他们，他们睡觉时我们有人带着他们，男的带男的睡，女的带女的睡，彭某和恰奴生被夹在中间睡。我是2014年6月23日从别的传销窝点搬到这个窝点的，之前彭某已经到了。恰奴生是6月27日到这个窝点的。我参与了对彭某和恰奴生的非法拘禁。
14.被告人潘某供述：我们这个传销窝点的“主任”是黄某。彭某和恰奴生是新人。我们平常男的看守男的，女的看守女的，上厕所也会跟着，晚上睡觉有男业务员将彭某夹在中间睡，女业务员将恰奴生夹在中间睡。不许彭某和恰奴生拿手机和接触房门钥匙。做这些事情，黄某、何军、潘某、李某、余某、方某、周某、陈某、罗某、郑东连，杨某和我都参与了。我参与对彭某和恰奴生非法拘禁的时间有十来天。
15.被告人周某供述：我们这个传销窝点的“主任”是黄某，他也是我们这个“家”的“家长”。窝点里业务员有何军、罗某、陈某、方某、杨某、潘某、郑东连、余某、李某和我。彭某、恰奴生是新来的，还没有加入我们这个组织。我们参与对彭某和恰奴生进行非法拘禁的人都是已经加入了这个传销组织的。在传销组织里呆久了就自然知道怎么去控制这些新人，防止他们逃跑，并且对其做思想工作，劝其交钱，要其留下来入伙，并且一起去骗其他人进来。我是6月20号左右从咸安区那边的窝点转入这个窝点参与对彭某和恰奴生的非法拘禁的。
本院认为，被告人黄某、余某、方某、李某、陈某、潘某、周某为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某辩称自己没有强迫被害人彭某、恰奴生加入传销组织和购买传销“产品”。本院认为与事实不符，故不予采纳。被告人余某辩称自己进入该传销窝点时，被害人彭某、恰奴生已在该传销窝点内；被告人方某辩称自己进入该传销窝点时，被害人彭某已在该传销窝点内；被告人李某辩称自己是2014年6月29日进入该传销窝点的；被告人潘某辩称自己是2014年6月28日进入该传销窝点的；被告人陈某辩称自己是2014年6月25日进入该传销窝点的。本院认为被告人余某、方某、李某、潘某、陈某的上述辩解均不影响其罪名的成立。被告人陈某辩称自己进入该传销窝点后只是做饭、打扫卫生。本院认为该辩解与事实不符，故不予采纳。与被告人黄某相比较，被告人余某、方某、李某、陈某、潘某、周某在共同犯罪中所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下：
被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。
被告人余某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
被告人方某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
被告人潘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄某的刑期自2014年7月7日起至2017年1月6日止；被告人余某的刑期自2014年7月7日起至2016年1月6日止；被告人方某的刑期自2014年7月7日起至2016年3月6日止；被告人李某的刑期自2014年7月7日起至2015年12月6日止；被告人陈某的刑期自2014年7月7日起至2016年3月6日止；被告人潘某的刑期自2014年7月7日起至2016年1月6日止；被告人周某的刑期自2014年7月7日起至2016年1月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林少坤
人民陪审员 陈凯兵
人民陪审员 樊 祥
二〇一五年七月十五日
书 记 员 李 俊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。