浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0110刑初120号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人方某，男。因本案于2017年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人杨燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]118号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李圣洁出庭支持公诉。被告人方某及其辩护人杨燕到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2016年11月至2017年4月，被告人方某登陆其事先购买的他人被盗QQ账户，冒充QQ主人，以自己朋友住院急需用钱、但暂时无法正常转账为名，向该QQ号的好友请求帮忙转账，称已先把需转账金额打到对方银行账户并向对方提供P图软件制作的假银行转账截图，要求对方将对应款项转入其所谓“朋友”但实为本人所有的支付宝账户或微信账户，骗取人民币共计69250元。其中，从被害人罗某处骗得人民币6000元，从被害人李某处骗得人民币2000元。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；扣押笔录；光盘等。公诉机关认为，被告人方某的行为已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人方某辩称其没有使用苹果7PLUS手机中昵称叫“小可爱”的微信账号实施诈骗，其诈骗所得钱款都转入其的支付宝账号，且最多不超过2.2万元。辩护人提出，被告人方某退赔被害人罗某6000元，且系初犯，请求对被告人方某从轻处罚。经审理查明：2016年11月至2017年4月，被告人方某登录其事先购买的他人被盗的QQ号，冒充QQ号主人，以自己朋友住院急需用钱、但暂时无法正常转账为名，向该QQ号上的好友请求帮忙转账，同时向QQ好友提供虚假的银行转账截图，谎称已将所需资金转入QQ好友的银行账户并要求QQ好友将相应款项转入其所谓“朋友”但实为本人所有的支付宝账户或微信账户，共计骗取人民币69250元。其中，从被害人罗某处骗得人民币6000元，从被害人李某处骗得人民币2000元。案发后，杭州市公安局余杭区分局从被告人方某处扣押作案工具苹果7PLUS手机1部。被告人方某退赔被害人罗某人民币6000元。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人罗某的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录、支付宝转账记录，证实2017年3月11日21时许，其在杭州市余杭区南苑街道新安社区新秀家园南区的租房里上网时，其同学“张国立”通过QQ联系其称有朋友在医院，要动手术，但支付宝用不了，“张国立”提出先通过网银将3000元钱转到其的银行卡，让其将钱转到“张国立”朋友的支付宝上，其同意并将银行卡号及户名告诉对方，对方发给其一张显示通过网银转账给其3000元的截图，并发给其“张国立”朋友的支付宝账号“HYPERLINK”mailto:ｑｑｑ×××＠163.ｃｏｍ””，随后其通过支付宝转了3000元到对方提供的支付宝账号，之后对方又先后两次从其处骗得2000元、1000元，最后对方将其从好友里删除，其联系张国立才得知被骗，其没有收到对方转给其的钱；其的QQ号尾号为0478，昵称“执念檀花藏”，支付宝账号尾号为“3829”，昵称“LUX”，张国立的QQ号尾号为“5991”，昵称“我的唇间是你的味道”；QQ聊天记录显示对方问“你支付宝或微信能转账吗？”；支付宝转账记录显示罗某于2017年3月11日晚先后三次分别转3000元、2000元、HYPERLINK”mailto:1000元到支付宝账号“qqq***@126.com””（再也回不了过去（*柄植））等事实；2、被害人李某的陈述、接受证据材料清单、微信转账记录，证实2017年4月4日19时30分许，其在广东省东莞市莞城区博厦泥田街的住处上网时，其朋友“黄佳资”通过QQ联系其称他朋友出了一点事，在医院抢救，并发了一张他朋友受伤的照片给其，称急需用钱但暂时提不出来，提出先将钱转到其的银行卡，然后其通过微信转给对方，其同意并将银行卡号发给对方，对方发给其一张1000元转账凭证的截图给其，称钱要在24小时后才能到其的银行卡，接着对方发过来一个微信账号，其加了后转了1000元到该微信账号，几分钟后，对方又说钱不够，并发了一张他朋友受伤的照片给其，让其通过微信再转1000元，随后对方发了一张1000元的转账凭证给其，其又用微信转给对方1000元，后对方在QQ、微信上都将其“拉黑”，其没有收到对方转的钱；对方的微信昵称叫“嘿嘿”，其的QQ号尾号为“5507”，昵称“无恙”；微信转账记录显示2017年4月4日晚，李某先后两次分别转1000元、1000元给“嘿嘿”等事实；3、证人方某1的证言，称其知道方某等几名老乡都在网上用QQ诈骗别人钱财，2017年4月3日左右，其向方某提出到海口市跟方某学习这种诈骗方法，方某同意后其于同年4月6日左右到方某位于迈瀛路的租房，住在租房里的都是其的老乡，这些老乡都是通过网络诈骗别人钱财；有几天方某在电脑上实施诈骗时其坐在旁边看，后来其也开始在网上诈骗，具体操作方法是其先在网上购买别人的QQ号，冒充QQ号的主人跟QQ好友说有朋友在医院急救，自己银行卡有问题，让好友帮忙转钱给医院里的朋友，并让好友将银行卡号和户名发给其，其通过软件制作一张假的网银转账截图，发给QQ好友，好友误以为其已经将钱转了过去，其再发一个微信支付二维码给好友，好友就会将钱汇入其提供的微信账号中，其没有用支付宝进行过诈骗；方某、方某3、方某4、方某2都是这样实施诈骗，其等人诈骗所得归各自所有，但一起支付房租；其共成功诈骗两人，共骗得1300元左右；其使用的是一部苹果7手机，放在租房电脑桌上，其用该手机登录过方不双的微信账号（微信昵称“始终”）用于接收诈骗款，该微信账号绑定的手机号码为“180××××5674”；其的QQ号是“706xxx91”，都是其本人使用，其的手机号码为“135××××1028”，绑定的微信昵称叫“山哥哥”，其没有用该微信进行诈骗，其没有和其他人相互借用支付宝、微信用于诈骗；租房里的那台白色台式电脑是其的，其用于玩游戏、实施诈骗等，那台黑色台式电脑其不知道是谁的，其等人都可以使用这两台电脑等；4、证人方某2的证言，称2017年3月初，其和方某、方某4到海口市找工作，租住在迈瀛路228-1景宛楼，一直没有找到工作，同年3月中旬，方某3、方某1也到海口市找工作，其等人住在一起；同年3月中下旬，其从朋友“二狗”处学会了通过冒充购买来的QQ号的主人骗取好友的钱财，其在实施诈骗时方某、方某4看到了，其骗过几百人，成功过几次，方某4见其诈骗成功，也开始通过这种方式诈骗，其不清楚方某什么时候开始通过这种方式实施诈骗；其的QQ号为“247xxx40”，QQ昵称“奥巴马”，其的支付宝账号为“17×××10”或“HYPERLINK”mailto:ｄａｂ×××＠163.ｃｏｍ””，因为方某3没有支付宝账号，所以方某3诈骗也是用其的支付宝，其的支付宝账号被封后其开始用微信账号，微信账号为“dabizi668”，后其的微信账号也被封了，其的交通银行卡尾号为7359；其和方某、方某3、方某1、方某4都是通过冒充购买来的QQ号的主人骗取QQ号主人好友的钱财；租房里的两台电脑分别是方某4、方某1的，其等人平时用于打游戏等；5、证人方某3的证言，称其通过冒充购买来的QQ号的主人骗取QQ号主人好友的钱财，成功过一次，骗得1500元，对方是通过微信扫码将钱付给其的，其没有用支付宝收取过诈骗款；其的手机是一部白色三星手机，手机号码为“133××××7003”，其的QQ号码为“969xxx54”，其的支付宝账号为“HYPERLINK”mailto:ｇｕｎ×××＠163.ｃｏｍ””，其的微信号为“fang94614”，方某的手机是一部苹果7PLUS手机，手机号码为“182××××5445”；其和方某、方某2、方某4、方某1都是各自进行诈骗，各自购买QQ号、骗来的钱也归各自所有等；6、证人方某4的证言，称2017年3月，其开始通过冒充购买来的QQ号的主人骗取好友的钱财，成功过一次，骗得130元，因为其的手机坏了，其让对方通过微信转入其哥哥方不乐朋友方师的微信账号“lianji7878”；方某、方某1、方某2、方某3都是通过这种方式实施诈骗，其等人都是各自分别实施诈骗，骗来的钱各自保管；民警从租房里查获的白色电脑是方某1的，黑色电脑是其的，其和方某、方某2、方某3、方某1都用的，有玩游戏的，也有用于诈骗的，TP-LINK路由器是其的，苹果手机是方某1的；其之前的手机号码为“177xxx12”，该手机号码绑定的微信号被封了，其没有用支付宝账号收取过诈骗所得钱款等；7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、笔录、清单及照片，证实2017年4月13日12时45分许至13时10分许，侦查人员对被告人方某位于海南省海口市琼山区迈瀛路228号景宛楼的住处进行搜查，从房间里查获方某4、方某1，从电脑桌上查获黑色苹果手机1部（135××××1028，方某1的），另查获电脑、银行卡等物；当日，侦查人员从被告人方某身上扣押尾号为7775的中国农业银行卡1张、尾号为4234的交通银行卡1张、尾号为1326的中国建设银行卡1张，从被告人方某上网的电脑桌上查获并扣押苹果7PLUS手机1部（手机号码为182××××5445），从方某2处查获苹果7P手机1部（177xxx110），从方某3处查获三星手机1部（133××××7003，方某3的）等事实；8、注册信息、聊天记录，证实“wxid_9298772987514（小可爱）”与李某的微信聊天记录显示2017年4月4日19时49分许至21时许，“小可爱”发“是佳资叫你转钱给我的吗？”，李某回“嗯”，“小可爱”发“你现在转过来么？”，李某发“还没到，可能需要等哈”，随后李某分两次共转给“小可爱”2000元，并发“敢不敢来张你在医院照片？”等事实；9、电子物证检查笔录、电子数据（光盘）、协助查询财产通知书、交易记录、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘），证实侦查人员从被告人方某的黑色苹果7P手机中提取的微信号“wxid_92987729875”（昵称“小可爱”，帐号“wxid_9298772987514”）包含信息16126条，其中好友聊天记录1890条，大部分聊天记录疑似为诈骗内容，对话模式基本为被害人先行添加“小可爱”为好友，由“小可爱”询问“是**叫你转钱给我的吗？”，或被害人询问“你是**的朋友吗？”，随后被害人即向“小可爱”或“小可爱”提供的支付宝账号（HYPERLINK”mailto:ｑｑｑ×××＠126.ｃｏｍ”）转账，或经HYPERLINK”mailto:ｑｑｑ×××＠126.ｃｏｍ”要求不断转账，另存在添加好友后无具体对话内容直接转账的情形，对话过程中，“小可爱”表示“医院催我付医药费”、“我去付医药费了”、“给我**打针费用”等，也会应被害人要求提供在医院治疗的照片，而被害人则有“还没到账”、“他给我的钱还没转过来”等言语表示，经统计，2016年11月至2017年4月，先后有20余名被害人向该微信号或方某的支付宝账号转账61250元；提取的QQ聊天记录显示登录QQ号“139xxxx08”，并问多名该QQ号里的好友“你支付宝或微信能转账的吗？有点事。”，其中部分还要求该QQ号里的好友通过微信加“小可爱”，要求好友通过微信转账；提取的2017年1月16日、同年3月20日“现金借款”发送至该手机中的短信内容为“方某您好，您的1000.00元借款已放款！其中实际打款907.00元，预收手续费93.00元，收款卡尾号1326。”，交易记录显示方某尾号为1326的中国建设银行账号于当日收到907元；提取的中国建设银行发送至该手机中的短信显示2017年4月12日，方某2先后5次转账到方某尾号1326的中国建设银行账号及方某的该银行账号的消费记录，另有2016年12月至2017年4月5日的多条交易短信，与银行交易记录显示的交易情况一致；提取的“捷信公司”发送至该手机中的内容为“您本期还款金额为342.84元，请确保您尾号为7775的银行”的短信（方某有尾号为7775的中国农业银行账号）；另外该手机中有大量QQ号83×××31的聊天记录及大量用本机拍摄的被告人方某的照片的事实；10、收条，证实被告人方某退赔被害人罗某人民币6000元的事实；11、抓获、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人方某被抓获归案的事实；12、常住人口信息、证明、全国违法犯罪人员信息资源库查询单，证实被告人方某的身份情况及查无前科的事实；13、被告人方某的供述和辩解，侦查阶段称2017年3月1日，其和方某4、方某2租了海南省海口市琼山区迈瀛路景宛楼，准备在海口市找工作，但一直没能找到工作，2017年3月9日开始，其加入一个叫“征服”的QQ群，学会了诈骗，也就是向上家购买QQ号，冒充QQ号的主人，以QQ号主人的名义向QQ好友发送内容为“朋友在医院急需用钱，请好友帮忙，其先将钱转到好友的银行账号，再请好友将钱转到其朋友的支付宝账号”的信息，如果好友相信了，其就让好友将银行卡号、名字发给其，其用银行圈圈软件制作一张假的银行转账截图给好友，好友相信后就会将钱转到其提供的所谓朋友的支付宝账号，实际上是其的支付宝账号；其购买过3个QQ号，但只在2017年3月10日左右诈骗成功过一次，当时对方（应该是女的）分三次（分别转了3000元、2000元、1000元）共转6000元到其唯一的支付宝账号HYPERLINK”mailto:ｑｑｑ×××＠126.ｃｏｍ”（支付宝昵称“再也回不了过去”，该支付宝账号是其在2016年9、10月份申请的，都是其自己使用）；其都是在比目鱼网咖里进行诈骗；2017年4月初，方某3、方某1也住到租房里，其五人一起支付房租，房间里靠窗的那台白色台式电脑是方某1的，另一台黑色台式电脑是方某4的，其只有一个QQ号83×××31（都是其在使用，用了六七年了），其只有一个微信号，其用手机号码182××××5445绑定了微信和支付宝，手机上昵称叫“小可爱”的微信不是其的；2017年4月13日下午，其和方某2、方某3（绰号“棍子”）在海南省海口市比目鱼网咖二楼上网时被抓获，民警从其身上查获尾号为7775的中国农业银行卡1张、尾号为4234的交通银行卡1张、尾号为1326的中国建设银行卡1张，从其上网的电脑桌上查获苹果7PLUS手机1部，该手机是其向朋友方小华借的，其将自己的手机卡（手机号码182××××5445，其以前还用过其他号码，但记不清了）放在该手机里，其不知道该手机的开机密码等；庭审中称2016年底，其开始以这种方式诈骗，其的支付宝昵称也是“小可爱”等。证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人方某辩称其没有使用苹果7PLUS手机中昵称叫“小可爱”的微信账号实施诈骗，其诈骗所得钱款都转入其的支付宝账号，经查，（1）在案的扣押决定书、笔录、清单及照片证实苹果7PLUS手机（手机号码为182××××5445）系公安机关从被告人方某上网的电脑桌上查获；（2）在案的电子物证检查笔录、电子数据（光盘）、协助查询财产通知书、交易记录、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）证实该苹果7PLUS手机中有被告人方某所使用的QQ号“83×××31”的大量聊天记录及大量用本机拍摄的被告人方某的照片，另有银行短信显示该手机系被告人方某本人使用；（3）从该苹果7PLUS手机中提取的微信聊天记录显示诈骗者多次让被害人将钱款转入被告人方某的支付宝账号；（4）证人方某1、方某3、方某4等人均否认使用过被告人方某手机中的微信账号收取诈骗款，综上，足以认定该苹果7PLUS手机及手机中昵称叫“小可爱”的微信账号被被告人方某用于实施诈骗，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。被告人方某辩称其诈骗所得钱款最多不超过2.2万元，经查，（1）审理查明的公安机关从被告人方某处扣押的苹果7PLUS手机及手机中昵称叫“小可爱”的微信账号被被告人方某用于实施诈骗；（2）在案的被害人罗某、李某的陈述、接受证据清单、注册信息、聊天记录、支付宝转账记录、微信转账记录、电子物证检查笔录、电子数据（光盘）、协助查询财产通知书、交易记录、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）与被告人方某的部分供述和辩解相互印证，证实被告人方某从被害人处骗取钱款人民币共计69250元，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。本院认为，被告人方某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方某系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。被告人方某退赔部分被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2020年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人方某的作案工具苹果7PLUS手机一部，予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。三、责令被告人方某退赔被害人李某赃款人民币二千元，退赔其余违法所得，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 浩人民陪审员  陈茂仙人民陪审员  许亚新二〇一八年四月二十八日书 记 员  夏 菲