上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）徐刑初字第847号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人李某。
辩护人雷振清，上海市德尚律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人徐某。
辩护人张乐乐，上海金澄律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人陈琳。
被告人陈某。
被告人叶某某。
被告人詹某某。
辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人肖某某。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2014）68号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某犯妨害信用卡管理罪，于2014年8月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员许磊出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：
诈骗事实
2013年6月至同年7月期间，被告人李某伙同他人，以“上海鑫齐餐饮娱乐管理有限公司”等公司名义通过电话、互联网发布招聘驾驶员等虚假信息，将段某、马某某、蒋某某、张某、钟某、张某某、尤某某、沈某某等多名应聘人员诱骗至本市某路某号某会展中心某座某室，谎称上述被害人已被公司录用，并签订劳动合同，而后以收取油费垫付款、保证金等名义骗取被害人钱款共计人民币18，000元后逃匿。
2013年11月7日，被告人李某因涉嫌合同诈骗罪被公安人员抓获并被刑事拘留。同年12月13日，李某被公安机关取保候审。
二、妨害信用卡管理事实
㈠2014年3月，被告人李某通过互联网结识被告人徐某、陈琳、陈某、叶某某及陆某（另案处理）等人。李某将他人居民身份证交徐某等人用于骗领信用卡。徐某等人以本人办理或招揽被告人詹某某、肖某某、许某某（另案处理）等办卡人员办理的方式，使用李某提供的身份证至本市徐汇区等地的银行骗领银行卡共计17张。事后，李某以每张银行卡人民币几十元至数百元不等的价格向徐某等人支付报酬。徐某等人则以每张银行卡人民币几十元至上百元不等的价格向各自招揽的办卡人员支付报酬，从中赚取差价牟利。具体分述如下：
1、同月22日、23日，被告人徐某、陈琳共同招揽被告人詹某某使用刘某某身份证骗领4张银行卡。
2、同月22日，被告人徐某、陈琳共同招揽被告人肖某某使用陈某某身份证骗领1张银行卡。
3、同月18日，被告人徐某、陈琳共同招揽许某某使用招某某身份证骗领4张银行卡。
4、同月22日、23日，被告人陈某、叶某某共同招揽办卡人员使用石某、林某某、吴某某身份证骗领3张银行卡。
5、同月23日，被告人陈某、叶某某共同使用朱某身份证骗领1张银行卡。
6、同月18日，被告人陆某使用崔某某身份证骗领4张银行卡。
㈡2014年1月10日，被告人徐某经刘某（已判决）招揽，使用刘某提供的李某某身份证骗领4张银行卡，后从刘某处获得报酬人民币400元。
同年3月24日，公安人员经侦查，抓获被告人徐某、陈琳、叶某某、肖某某。陈琳到案后，协助公安人员陆续抓获被告人李某、詹某某。叶某某到案后，协助公安人员抓获被告人陈某。
被告人李某因涉嫌合同诈骗罪、妨害信用卡管理罪两次被抓捕，公安人员先后从其处查扣他人银行卡7张。被告人陈某被抓捕，公安人员先后从其处查扣他人银行卡9张。
被告人李某到案后如实交代诈骗犯罪事实。被告人徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某到案后均如实交代各自犯罪事实。
公诉机关认为，被告人李某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人李某、徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第三项、第二十五条第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其单独或共同犯罪的刑事责任。李某在判决宣告前一人犯两罪，应当实行数罪并罚。李某到案后如实供述自己的诈骗犯罪事实，可以从轻处罚。徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某均如实供述各自罪行，可以从轻处罚。陈琳系累犯，应当从重处罚。陈琳、叶某某有立功表现，可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，李某系诈骗罪坦白，家属愿意帮助退赃，在妨害信用卡管理犯罪中，所起作用较小，当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。另，李某检举情况虽未被查实，可以酌情从轻处罚。
被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，徐某因生活困难、法律意识淡薄才参与犯罪，本案中具有坦白情节，目前徐某已生育，处于哺乳期，建议对其适用缓刑。
被告人陈琳、陈某、叶某某、肖某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人詹某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，詹某某系初犯，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，另查明，在本案审理过程中，被告人李某在家属的帮助下退赔涉案诈骗款项。
上述事实，被告人李某、徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某在开庭过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、诈骗事实证据：劳动合同书、收款收据、上海市房屋租赁合同、证人马某、夏某某的证言、被害人段某、马某某、蒋某某、张某、钟某、张某某、尤某某、沈某某、陈某甲、王某及李某甲的陈述。
2、妨害信用卡管理事实证据：搜查笔录、扣押清单、赃证物品照片、涉案笔记簿上记载的内容、他人居民身份证、银行卡、申办资料复印件、受案登记表、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、工作情况、立功情况说明、刑事判决书、刑满释放证明、证人陆某、许某某的证言及鉴定书。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款人民币18，000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。被告人李某、徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中李某参与骗领信用卡17张，徐某参与骗领信用卡13张，均属数量巨大，陈琳参与骗领信用卡9张，陈某、叶某某、詹某某各自参与骗领信用卡均为4张，肖某某参与骗领信用卡1张；李某、陈某还分别非法持有他人信用卡7张、9张，均属数量较大，上述七名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，且部分系共同犯罪，应予处罚。被告人李某在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关的上述指控成立。被告人陈琳在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李某到案后如实供述自己的诈骗罪行，依法予以从轻处罚。被告人徐某、陈琳、陈某、叶某某、詹某某、肖某某到案后均如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈琳、叶某某到案后协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李某在家属的帮助下退赔赃款，酌情对其诈骗罪行从轻处罚；当庭自愿供认妨害信用卡管理全部罪行，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第三项、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第四项之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2017年11月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人徐某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、被告人陈琳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2015年6月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
四、被告人陈某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2015年1月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
五、被告人叶某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2014年9月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
六、被告人詹某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2014年9月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
七、被告人肖某某犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币一万元。
（罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
八、已退赔的赃款发还各被害人；缴获的涉案信用卡及犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 涛
代理审判员 戚 俊
人民陪审员 朱虹霞
二〇一四年九月十七日
书 记 员 杨晓晨
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条……
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
……
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
……