山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0402刑初3号
公诉机关山西省长治市城区人民检察院
被告人ＸＸ全，男，1956年12月26日出生，汉族，初中文化，河北某集团退休职工。2016年6月24日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月25日经长治市城区人民检察院批准，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人贾海亮，河北卓耀律师事务所律师。
长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）367号起诉书指控被告人ＸＸ全犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院检察员牛爱军，被告人ＸＸ全及其辩护人贾海亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长治市城区人民检察院指控：2013年7月襄垣县某洗煤有限公司法人代表王某某（另案处理）在长治市城区某理想城1号楼1单元1003户设立驻长治办事处，以襄垣县某洗煤有限公司需周转资金为名，在社会上召集业务员进行公开宣传，以支付6%-7%高额利息为诱饵向社会公众非法吸收存款。2014年3月至2015年3月期间，被告人ＸＸ全在王某某的安排下成为该办事处的财务负责人兼会计，负责收取投资款、支付利息等工作，期间，该办事处向社会公众非法吸收存款共计16255000元，涉及173人，其中由ＸＸ全经手的金额共计6020000元。认定上述事实的证据有报案材料、借款合同、企业工商登记材料，抓获经过、经侦大队情况说明、户籍证明等书证；赵某某、靳某某等人的证人证言；鉴定意见；韩某某、李某某等人的陈述；被告人ＸＸ全及同案犯王某某、江某某的供述及辩解等。综上，被告人ＸＸ全的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照第一百七十六条第一款之规定惩处。
被告人ＸＸ全对指控的犯罪事实无异议，但对犯罪数额有异议。其称经其手吸收的投资款有四十多万，在其任职期间基本都是老客户来转的合同。
被告人的辩护人对指控的罪名无异议，对指控数额有异议。辩称被告人ＸＸ全自身没有占有的主观故意，本案应认定为单位犯罪。
经审理查明：2013年7月襄垣县某洗煤有限公司法人代表王某某（另案处理）在长治市城区某理想城1号楼1单元1003户设立驻长治办事处，以襄垣县某洗煤有限公司需周转资金为名，在社会上召集业务员进行公开宣传，以支付6%-7%高额利息为诱饵向社会公众非法吸收存款。2014年3月至2015年3月期间，被告人ＸＸ全在王某某的安排下成为该办事处的财务负责人兼会计，负责收取投资款、支付利息等工作，期间，该办事处向社会公众非法吸收存款共计16255000元，涉及173人，其中由ＸＸ全经手的金额共计6020000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人韩某某报案材料及询问笔录。其称：我经襄垣某洗煤有限公司业务员散发传单知道该公司，2014年6月份在饭桌上通过朋友认识ＸＸ全，分别于2014年11月23日、12月11日、12月11日、12月14日在长治市府后西街某快捷酒店，2015年1月15日、1月27日在长治市府后西街某小区南楼3楼4号与该公司驻长治办事处负责人ＸＸ全签订6份合同，合计金额110万，钱款均以现金方式交给ＸＸ全本人，约定2014年11月23日签订合同的利息是半年25%，剩下几次分别是半年26%、27%、28%、29%不等，一次比一次高。共领过大概2000元利息，剩下的利息每次都是以本息相加再给其写个借款合同的方式投进去。实际本金110万元未取回，其在合同上显示的127万，是因为ＸＸ全给不了其利息就把利息加到合同里边投进去了。2015年3月找ＸＸ全时ＸＸ全已经支付不了利息跑了，办事处换成了ＸＸ全女婿刘某及王某某女儿王某1。
该公司法人代表为王某某，ＸＸ全系王某某的妹夫，ＸＸ全是该公司驻长治办事处的负责人兼会计，负责全面工作，主要是收钱、开收据；另四个业务员具体情况不清楚。2014年8月，ＸＸ全曾在八一宾馆组织过一次聚会，带领业务员发传单并大肆宣传襄垣某洗煤有限公司，以高利息为诱饵欺骗被害人。
2、被害人李某某报案材料及询问笔录。其称：我经襄垣某洗煤有限公司自称是董事长助理魏某某、会计ＸＸ全介绍，于2014年10月7日至2014年12月10日期间分四次投资2万元、100万元、100万元、6万元，共计208万元，借款期限是6个月，钱款均以当面给付方式交给ＸＸ全和魏某某，每次投钱都是魏某某和ＸＸ全两人拿着合同来到我家里面，我们出了钱，他们就把准备好的合同给我填好了，合同上有王某某的章，出钱签字的时候都是ＸＸ全签的收据。本金208万元未取回。
3、被害人杨金库报案材料及询问笔录。其称：我通过张某某知道襄垣某洗煤有限公司在社会上高额揽储投资。我通过该公司一个男业务员见到了公司总经理王某某，说公司的法人代表是一个叫靳某某的，但是公司实际上是他，公司的一切事情都是他负责，他当时跟我讲公司资金周转不开想借点钱用于特产经营并可以支付高额利息，给我看了公司的相关手续。2013年12月其在该公司亲自交给王某某6万元并有借款合同，半年到期后王某某给其账户汇了15万元，其让王某某拿走多汇的9万元并相信王某某是真的有钱。后其在2014年7月15日、7月24日、11月20日分三次共投资了30万元，钱款是在其家门口给的王某某，王某某给其出具了相关的借款合同和收据，合同内容大概是其将钱借给王某某，期限是半年，利息是7%。王某某雇佣业务员在外面宣传过高额揽储，并且于2013年在长治市城区某理想城1号楼10楼1003户设有专门的办事处，办事处一开始是一个叫程某的负责，后来是一个叫邱某的负责，最后成了ＸＸ全负责，ＸＸ全是王某某的妹夫，ＸＸ全是办事处的负责人兼会计负责收钱、开收据。2015年6月王某某让其在办事处负责了一个月，每天都是要钱的。本金30万元未取回；襄垣某洗煤有限公司的法人代表之前是靳某某，2014年6、7月份时成了王某某。
4、被害人魏某某1报案材料及询问笔录。其称：我经襄垣某洗煤有限公司业务员发传单介绍得知该公司融资、有实体、比银行利息高等等，我分别于2014年8月5日、10月10日、10月22日、2015年7月2日在某小区1号楼1单元1003室和王某某签订4份合同，并以现金方式交付给王某某；2014年12月15日在同一地点和ＸＸ全签订2份合同，并以现金方式交付给ＸＸ全，这6份合同合计金额40万元，利息是半年25%。其于2015年7月2日、8月2日、8月3日又以现金方式借给王某某10.5万元，当时王某某给其打借条，并承诺合同到期后一起归还。未得到过利息，本金50.5万元未归还。
5、被害人杨某某1报案材料及询问笔录。其称：2014年年初，襄垣某洗煤厂业务员李某某1发小广告介绍得知该厂投资项目，后我跟着李某某1投资了两次，第一次1万元，第二次2万元，共计3万元。后来该厂的张某、陈某、小邱也去我家，其和丈夫、女儿断断续续的投资，我夫妻俩和女儿共七份合同，共计28万元。每次签合同都是和ＸＸ全在城区某楼3号楼10层3号他们的办公室内，收款和签合同都是ＸＸ全。没有得到过收益，每次合同到期后我就凑数再投资，没领过利息。具体给的本金记不清楚了，每次和他到期有利息再凑点钱就又存了，每次补凑的钱也没记。我没有领过利息，每次都又凑数投资了。
6、被害人王某某2报案材料及询问笔录。其称：我妻子李某某2于2014年5月份左右在大街上收到投资高回报的宣传单，宣传单上说收益是6%、7%，一个外地口音的业务员也一直在给打电话解释说收益比银行高能给25的点，到期肯定能拿到本金。2014年10月底我以李某某2名义投资1万元，11月下旬以李某某2名义投资10万元，两三天后其投资8万元，大概在12月底我签了一个30万元的合同，四次的钱都是以现金方式交付。每次签订的借款合同都是在某楼的1号楼10层3号办事处，第一次的1万元是和ＸＸ全签的，钱也给了他；后面三次都是和王某某签的，钱给了王某某。我未得到过收益，未归还本金49万元。
7、被害人李某某3报案材料及询问笔录。其称：我在淮海俱乐部附近遇见发小广告的知道襄垣某洗煤有限公司需要集资一部分资金、利率高于银行，后该厂业务员隔三差五给我打电话介绍说投资该公司的好处。我于2014年12月11日在某楼办事处和王某某签订半年期13万元的借款协议，并以现金方式将钱存入该公司。我未得到过收益，本金13万元未归还。
8、被害人杜某某报案材料及询问笔录。其称：我通过在淮海街上发传单的知道襄垣某洗煤有限公司，后该公司业务员给我打电话说有个项目一年收益是12%、半年是7%。其于2014年7月22日以我老公李某某4名字存了5万元，后在半年内陆续共签了10份合同，总计金额27万元，钱款都是以现金方式存入该公司的。每次签合同都是在某楼ＸＸ全他们的办公室，10份合同是和王某某或ＸＸ全两人签订的。我未得到过利息，本金27万元未归还。
9、被害人陈某某2报案材料及询问笔录。其称：我于2014年9月通过在街上发传单知道襄垣某洗煤有限公司，说该公司可以投资、收益高。我分别于2014年9月19日、12月8日、12月20日和ＸＸ全在某理想城的办公室内签订了2万元、1万元、1万元的3份借款合同，每次都是以现金方式将钱给了ＸＸ全。签合同的时候就给半年的利息，我得到了2400元的收益，本金4万元未归还。
10、被害人黄某某报案材料及询问笔录。其称：我于2014年6月通过襄垣某洗煤有限公司业务员在街上发传单知道该公司需要流动资金、比银行利息高有保障，于2014年7月21号以现金方式给了王某某7万元钱和他在淮海一个客户家里签订了合同，约定是半年利息7%。我在签合同时收到4900元利息，本金7万元未归还。
该公司法人代表是王某某，ＸＸ全是该公司驻长治办事处的负责人兼会计，ＸＸ全是王某某的妹夫。
11、被害人张某1报案材料及询问笔录。其称：我于2014年6月通过襄垣某洗煤有限公司的业务员发传单知道该公司，分别于2014年9月4日、12月23日、12月23日、2015年1月6日与该公司签订4份合同，本金加利息共计57万元，全部给了会计ＸＸ全，利息是1万元半年6%，1万元半年是600元，合同是在某小区该公司的办事处与ＸＸ全签的，每次都是以现金方式交付给ＸＸ全。未得到过利息，未取回本金53万元。该公司的法人代表是王某某，ＸＸ全是王某某的妹夫。
2014、2015年其多次去过该公司，2014年12月份我的合同到期去找王某某要钱时，王某某一直推托，到最后只电话联系未露过面。
12、被害人常某报案材料及询问笔录。其称：我于2014年6月通过襄垣某洗煤公司的业务员在淮海俱乐部门前发传单知道该公司，2014年7月24日与王某某在某小区办事处签订合同，本金加利息共计15万元，利息是1万元半年7%，签合同当天以现金方式交付给王某某。未领过利息，未归还实际本金13.95万元。公司的法人代表是王某某。我的合同2015年1月份到期，给王某某打电话要钱，王某某一直推，到后来就只能电话联系不露面。
该公司法人为王某某，ＸＸ全是该公司驻长治办事处的负责人兼会计。
13、赵某某询问笔录。其称：我是公司的股东，担任洗煤厂厂长，公司的具体经营是我和靳某某负责，具体操作由股东王某某负责，公司于2013年年底对外借款，我不清楚从何时开始对外借款、具体借款钱数及人数，借款用途由靳某某、王某某负责。靳某某也知道借款一事，我不清楚靳某某何时知道的。公司对外借款一事，没有召开过股东大会，具体是由王某某操作的。公司财务由其负责，会计是张雪萍。目前公司参与实际经营的是其、王某某、靳某某三人，其公司经营情况一般，对外借款完全有归还能力。
14、靳某某询问笔录。其称：该公司的具体经营是我和赵某某负责，我于2014年2月份过完年知道的公司对外借款一事，此事具体由股东王某某负责操作，借款都用在了公司的经营上，公司会计是张雪萍，公司的财务是由赵某某负责的。我不清楚公司何时开始对外借款的，借款数约四五十万元，不清楚涉及多少人，不清楚王某某具体是如何对外借款的。目前参与公司实际经营的是我、王某某和赵某某，公司现在的经营状况还行，对公司的对外借款完全有归还能力。
15、潘某某询问笔录。其称：2014年11月至2015年7月，我在某洗煤担任出纳。在我工作期间，某洗煤的法人是王某某，我去某洗煤的时候，当时我并不是出纳，听前一任出纳说过，王某某在外面开融资公司，具体在什么地方我不知道。我不了解某洗煤在外面进行非法吸收公众存款的行为。我刚去公司的时候还不错，2015年年初的时候因为资金跟不上，经营状况就不行了。我不知道王某某是否把融到的资金投入到某洗煤，只是某洗煤需要资金周转的时候，王某某就拿上钱来了，具体钱的来源我不知道。我刚去公司的时候不是出纳，在2014年12月份的时候我才干的出纳，直到2015年7月份我不在公司继续工作期间，经我手的开过三月工资，大概30万左右，还有洗煤厂里面需要买配件二、三万左右，再算上其他需要买的东西，总共大概四、五十万左右吧，这是现金给的我，还有些单据的东西，王某某给了我然后需要交给会计平账，我没有计算过这个数目。我不认识ＸＸ全，某洗煤公司财务账目和单据凭证现在都在公司会计那里放着。我去公司的时候只知道公司的法人是王某某，不了解是否更换过。
16、靳某某1询问笔录。其称：我是2008年左右从一个叫杨某某1的手里以240万的价格买的厂子，买上一年以后我开始扩建，前后大概投资了1600、1700万左右，这个场子实际上是我一个人投资的，2010年左右厂子的法人代表由杨某某1变成了我姐靳某某，并且把赵某某添加为股东，但实际上他并未投资，是我雇用的他。
2008年的时候我通过别人介绍认识了王某某，2011年以后因为襄垣某洗煤周转不开资金我开始跟王某某借钱周转，中间陆陆续续有很多次，有借有还，这样一直持续到2014年5月份，这中间一共陆陆续续一共有590万左右。我不清楚王某某借我的钱来源是什么。这个某洗煤厂现在是王某某的。2011年的时候我跟王某某借钱，但是一直没有还他，后来我大概在2012年的时候就口头协议将厂给了王某某，2014年5月份的时候我和王某某签了一个协议，正式将该厂给了王某某，但实际上我在2012年的时候就不管这个厂子了，生产、经营都是由王某某负责的。2014年5月18日的830.9万元的收据，好像是我签的，但金额不对，具体我记不清了。单据上写的长治公司和太原公司是王某某说他在长治、太原都有公司，但具体这个公司是干什么的我不知道。王某某借给我的590万元我不清楚是从什么地方来的，我不知道王某某以襄垣某洗煤对外非法吸收公众存款的事情。我不清楚靳某某、赵某某二人是否知情，我妻子高小平在襄垣某洗煤公司某理想城的办事处工作过，那是王某某让他去打工的。不知道她具体干什么，我拿钱都是从王某某手中拿得钱。
17、被害人韩某某等183人被吸收存款的材料。证明该公司自2014年6月至2015年12月非法吸收韩某某等183名被害人存款共计1701万元，利率6%或7%。
被害人报案材料、借款合同及收据等书证：证明襄垣县某洗煤有限公司（法人代表王某某）与被害人签订借款合同，约定该公司向被害人借款，借款期限6个月，利息支付方式为合同生效之日一次性支付被害人6%或7%的利息，借款到期退付本金。
18、收据及收条。
（1）2014年5月18日襄垣县某洗煤有限公司靳某某1出具：今收到长治公司资金共455.9万元。太原公司资金共375万元。两个公司共830.9万元。还款证明：由襄垣县某洗煤有限公司还款时交给王某某，由他负责还清。还清以后有一切事情由王某某负责。（一个月内还清）；
（2）2013.7.11-2014.6.9日期间，靳某某1出具借（收）条12张：收王某某襄垣县某洗煤厂转让费及借款共计589.8万元；靳某某取到5000元取条1张，合计：59.03万元；
靳某某1出具说明。内容为：至2014年6月26日襄垣县洗煤有限公司过户给王某某后，2014年6月26日之前襄垣县某洗煤有限公司及靳某某1本人的一切债权债务与王某某无关，由靳某某1本人承担。
19、宣传单。内容:宣传该公司生产效益蒸蒸日上、社会效益明显、发展前景广阔。
20、协助查询财产通知书、明细。证明：ＸＸ全6XXXXXX1银行卡收到王某某6XXXXXX2银行卡转账共计68万元，收到尾号1501（户主不清）银行卡汇款20万元。
21、冻结存款通知书、查封决定书。内容：将王某某2个银行账户冻结，将王某某的襄垣县某洗煤有限公司、潞城市民伟洗煤厂及相关车辆冀DWXX**(李某某3)、冀A7XX**（贾某某）查封。
22、抓获经过、羁押证明。内容：2016年6月20日11时许涉县公安局索堡派出所在索堡村一煤场将ＸＸ全抓获。自2016年6月20日至24日临时羁押于涉县看守所。
23、在逃人员登记表。内容：2016年3月9日将ＸＸ全上网追逃，同年6月20日被河北涉县索堡派出所抓获。
24、前科劣迹调查表。内容：ＸＸ全无前科劣迹。
25、户籍信息。内容：诉讼参与人身份信息。
26、襄垣县某洗煤有限公司工商登记资料。证明：襄垣县某洗煤有限公司2004年11月29日成立，经营范围：煤炭洗选业、中煤、泥煤、精煤销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），法定代表人王某某。
27、经侦大队情况说明。证明：ＸＸ全于2014年3月至2015年3月在襄垣县某洗煤有限公司驻长治办事处工作，期间根据报案人提供的报案材料、借款合同、收据记录共计非法吸收公众存款16,255,000.00元（李某某4、武某某、张某某2、郭某某、李某某5、裴某某、赵某某、弓某某、秦某某、武某某10人共计50万元的合同签定地为襄垣县，故不列入本案犯罪数额）。
ＸＸ全于2014年3月至2015年3月在襄垣县某洗煤有限公司驻长治办事处工作，期间根据报案人提供的报案材料、借款合同、收据记录共计244万元，其中在合同上写有ＸＸ全名字的共计118万元(韩某某111万元、王某某17万元)，在收据上记录有ＸＸ全名字的共计116万元（李某某6万元、周保香100万元、张某110万元），另在领条上记录有ＸＸ全名字的共计10万元（李某某6），同时，对于ＸＸ全在此期间偿还本金及支付利息的情况，因人数众多，时间前后不一致现无法核实。
关于核实被害人陈述金额与鉴定意见不一致的问题，经核实部分受害人存在先行支付利息，用支付利息充当本金的情况，因人数众多无法核实。
28、鉴定意见。证明：根据某洗煤公司与社会公众签订的借款合同、借款借据及报案人询问笔录，2014年6月至2015年8月份某洗煤公司向社会公众吸收存款合计16875000元，涉及179人。
29、王某某的讯问笔录。其称：2012年9月至今我在襄垣县某洗煤有限公司工作，我是公司董事长，靳某某是公司法人，赵某某是洗煤厂厂长，公司在工商部门登记的有6个人，实际上是我、靳某某和赵某某在经营。我负责全面工作和对外业务，靳某某负责后勤工作，赵某某负责生产，我在社会上筹集资金的事情他们二人知道，但具体是由我负责，他们当时都表态同意。
2013年7月份时，一个自称陈某1的陕西人找到我，他问我公司是否需要一些资金，因为当时公司准备扩大再生产，我听了后就说需要并问他具体如何操作，他说让我在长治市设立一个我公司的办事处，然后他们在社会上筹集资金，但是每1万元要收30%的佣金，利息、工资等他负责，我当时并没有答应他，说考虑一下。后来陈某1给我打了一个电话，说他已经在长治市某理想城租上办公室了，让我去看一下，我就去了，看了以后我同意了以前所说的，我让他开始干了。我回到公司以后就把这个情况和靳某某、赵某某讲了，他们听后就说具体由我负责操办，支付利息结算借款都由我负责。这样从2013年7月开始到2014年3月我们总共在外向社会上的老百姓借款200余万元，涉及六七十人。
陈某1负责在社会上找业务员，由他的业务员借用我们的旗号在社会上借款，同时为了使借款人相信还让业务员领上借款人到公司参观生产经营情况，借款的利息是每1万元半年期1200元（我们借款时实际只收老百姓9400元，当下就扣除了600元的利息，但借款合同写1万元，借款到期后按照合同付给老百姓1万元），这1万元陈某1要抽18%的佣金。业务员共十来个，不知道他们的情况，只和陈某1联系，能认出彭某某（江某某）。公司在外共借了210余万元，其中付给陈某130%的佣金，剩下140余万元是我公司实际收到的借款，都用在了公司的经营上。公司现在还了170万元左右，剩下没有到期的大约30余万元。我负责借款的整个事情，收钱是我公司的会计。借款款项由我交到公司财务上，用钱由我审批。我公司2013年毛利润是900万元左右。
我公司在社会上筹集资金没有经过相关部门的审批，在外借款没有宣传过，借款主要针对的是社会上的人，不确定。
2014年过年后我就是公司的董事长，4月我成为公司的法人代表。我在长治非法吸收公众存款自2013年7、8月份开始，到2014年4月公安机关找到我后基本上就停止了，但在4月份以后的合同是老百姓和我们续签的合同，这其中也有新的合同。我在长治共非法吸收了大概1000万元存款，多少人不清楚，老百姓交钱的时候已经把利息给扣了，比方他交7600元钱，利息是2400元，我直接给他10000元的合同，这些利息到期后就不再给了。陈某1得利每1万元30%的钱，这30%里边包括老百姓的利息，我实际收到了600多万元，其中靳某某2拿了460多万元，最后我实际拿到手里的是300万元左右。
某洗煤最早是靳某某2开的，一共投资了2000多万元，我从他手里接手这个洗煤厂前后一共付给他1000多万元。后来靳某某2欠别人钱，我又替他还了460多万元，最后我算下来一共出了2000多万元从靳某某2手里买了这个洗煤厂。这460多万元都是非法吸收公众的钱，这些钱靳某某2给我写有借据。靳某某2妻子在某理想城办事处任会计，她收上钱就直接拿走了，没有给我，时间从2013年7月至2014年6、7月份。
我是从2014年6、7月份开始正式收钱的，实际上我收的300多万元全部用在洗煤厂的经营上了，吸收的存款相应证明在某理想城由宋某负责，用于公司经营的财务证明由公司会计潘某某保管。某洗煤对外吸收存款一事，公司的其他人员知情，但实际上公司是由我控制经营的，这件事是由我一个人操作的。
在某理想城收钱是由陈某1负责的，他是2013年5、6月份找的我，2014年过年离开的，2014年5月份又去的公司，一直待到2014年10月份；还有一个小邱是2014年4月份去的，7月份离开；另一个叫魏某某2，他是2014年7月份去的，2014年12月份离开的。
2015年2月份，公司的业务员来公司要钱时在公司签过合同，这些合同都是已经还过款的合同，而且我公司还出现过假合同，这些钱我都不清楚有多少钱。2015年1月我女儿王某1在办事处帮忙时就统计过吸收存款数额共有700来万元，但当时我问ＸＸ全，ＸＸ全告诉我只有300来万元。因为在我从长治借款期间，我先后通过工行往ＸＸ全银行卡转账、现金共给过ＸＸ全利息、本金300来万元，我往ＸＸ全支付给客户的本金、利息。ＸＸ全给我汇钱就是客户的钱。
ＸＸ全是我妹夫，他是2014年3月份左右去的办事处、2015年1月份左右离开的，他是办事处的会计，专门负责收钱和支付利息、本金。ＸＸ全不是办事处的总负责人，他是我派过去的，他是对我负责，是我这边的负责人，我每月给他3000元工资，我听老百姓对我说ＸＸ全有回扣、挣老百姓的钱；剩下那边是小邱、魏某某2他们。ＸＸ全对外吸收过存款，具体是谁、多少钱我不清楚，他吸收的钱在我吸收的总数内。
30、江某某的讯问笔录。其称：2013年8月至今，我还参与了襄垣县某洗煤有限公司的借款项目，该项目是操盘手邱某（假名字）介绍的。襄垣县某洗煤有限公司的法人是王某某。由操盘手邱某找到该公司，公司缺资金，邱某找上业务员给他们公司在民间借款，期限是半年的每1万元6%。我找了有十几个人参与借款，其中有袁某某，其他人都是袁某某介绍的，总共有十几万元左右借款。我们业务员的返点由邱某给我现金，共给我过我5000元左右。该公司真实存在，我带客户去过该公司，我不知道该公司是否经过有关部门的审批。我不清楚该公司共计借款多少钱，我感觉至少有300万元以上；其他人的借款是别的业务员介绍的，他们个人情况我不清楚。
31、被告人ＸＸ全的讯问笔录。其称：襄垣某洗煤有限公司驻长治办事处，位于长治市城区某理想城1号楼1单元1003户，公司法人是王某某（我大舅子），有五六个员工，为了周转资金，我们在长治市城区向老百姓融资。我负责财务工作，负责收取客户的投资款本金、支付客户的利息。四五个业务员以高额利息向老百姓宣传，我们给业务员商定的利息是每半年40%，业务员和老百姓协商具体的利息，协商好后，签订合同，业务员挣利息的差额。
该办事处具体开始和停止融资的时间我不清楚，我2014年3月份去该办事处上班时就已经开始融资了，2015年3月份我因高血压离开时还在融资。每天融资的钱都在我手里放着，如果有客户到期取款，我就给了客户，剩余的钱通过我的工行卡在银行汇款到王某某的银行卡上。
王某某安排我在办事处负责财务工作、会计，就是业务员领上老百姓来投资，老百姓把钱交给业务员，业务员将钱给公司会计（忘记名字了，2014年7、8月份离开），会计或是业务员跟老百姓签订合同、开收据，会计收上钱以后清点入账，然后把钱给我，我再交给王某某。另外要是有老百姓的钱到期，我就和王某某要钱。
五六个业务员不是襄垣县某洗煤有限公司的员工，是王某某找过来的，他们专门在外找客户吸收投资款，他们从投资款中挣提成，他们的提成是投资款金额的48%（后改成40%），这里包括了客户的利息，客户在投资以后就把利息拿了，剩下的钱就是他们的提成。业务员负责人小李或小魏会安排业务员在街上发传单进行宣传。利息是王某某定的，老百姓投资钱时就已经把利息提前拿走了，老百姓投入金额实际上低于合同上的金额。办事处收取投资款的账目及投资的名单之前在我手里，我离开时交给了王某某，办事处的合同副本在王某某手里。我在办事处对外共吸收了多少钱我不知道，我没有看。对外非法吸收的钱我在的时候通过工行转账及现金方式给了王某某，账号是王某某的户名，我没有领过提成，每月只有3000元工资。
韩某某借款合同上的签名是他让我签的，当时他的意思是我负责签订的合同，所以合同上应该有我的名字我，在住的宾馆和办事处都收过他的钱，收的钱都交给了王某某。
2014年3月的时候，我被王某某安排到山西襄垣某洗煤有限公司驻长治办事处，负责收取老百姓投资款，负责财务会计工作，收上钱以后再给了王某某，给了王某某多少钱我记不清了。
我于2014年3月中旬至2015年3月中旬在襄垣某洗煤有限公司工作，负责管理吸收来的现金，拿上钱后给了王某某以及偿还本金、利息，我不知道期间办事处吸收了多少钱，没有统计过，这中间有好多人是转的合同，不清楚偿还了多少利息和本金。办事处吸收的存款、续存的借款、发还利息、本金都经过我手。记不清在合同及收据上签名的有多少了，我不知道王某某把钱用于什么了。
本院认为，被告人ＸＸ全违反国家法律、金融管理法规的规定，伙同他人向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院支持。辩护人称本案属单位犯罪的辩护意见。经查，被告人受王某某的指派以襄垣某洗煤有限公司的名义在长治从事吸收公众存款的工作。该公司的经营范围中并不包括吸收公众存款业务。且该公司股东的证言也证实，向社会公众融资的行为是由王某某决定，并未经股东会讨论通过，不代表公司意愿，辩护人对此发表的辩护意见及被告人属从犯之意见，无事实、法律依据，本院不予采信。被告人ＸＸ全当庭供认主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的期限已折抵刑期。即自2016年6月24日起至2020年6月19日止。罚金从判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
二、查封、扣押的财产，按比例返还被害人，不足部分继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄宝亮
人民陪审员 杨鹏& # xB;
人民陪审员 白 彦 杰
二〇一七年三月十六日
书 记 员 丁 娟