五莲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莲刑初字第99号
公诉机关山东省五莲县人民检察院。
被告人陈某，无业。1980年7月5日因犯盗窃罪被江苏省睢宁县人民法院判处有期徒刑三年。2013年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于五莲县看守所。
被告人钟某，无业。2014年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于五莲县看守所。
山东省五莲县人民检察院以莲检公刑诉（2014）96号起诉书指控被告人钟某、陈某犯诈骗罪，于2014年6月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五莲县人民检察院指派检察员王衍冬出庭支持公诉，被告人钟某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月份的一天，被告人陈某与被害人孙某旺在五莲县城关富强路一家复印店相遇，因得知被害人孙某旺的儿子孙某龙在北京当兵，被告人陈某谎称其在北京认识一个“钟部长”（被告人钟某），能够帮助孙某龙在部队“提干”，被害人孙某旺信以为真。2012年8月份，被告人陈某带领被害人孙某旺到北京市兆园宾馆与“钟部长”见面，被告人钟某因缺钱治病，在没有任何办理能力的情况下，谎称可以帮助孙某龙“提干”。根据被告人陈某、钟某的要求，被害人孙某旺于2012年8月24日，通过邮政储蓄银行给赵欣（与被告人陈某以夫妻名义共同生活）打款20万元。被告人陈某骗得20万元后，将五万元分别以银行转账3万元、现金2万元的方式给予被告人钟某；剩余15万元被被告人陈某用于生活支出。
另查明，被害人孙某旺的儿子孙某龙于2012年11月份从部队退伍。对于上述事实，公诉机关提供了被告人的供述及辩解、证人证言、被害人陈述、物证、抓获经过等证据予以证实，认为被告人陈某、钟某的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈某辩称，其对公诉机关指控的罪名没有异议并表示自愿认罪，但其本意是想帮助别人，愿意接受处罚。
被告人钟某对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
经审理查明：2012年7月份的一天，被告人陈某与被害人孙某旺在五莲县城富强路一家复印店内偶遇。在交谈过程中，被告人陈某得知孙某旺的儿子孙某龙在北京服兵役并有提干想法，被告人陈某便称其在北京认识一个“钟部长”，能够帮助孙某龙在部队“提干”，被害人孙某旺信以为真。被告人陈某将此事告诉了被告人钟某，被告人钟某因当时缺钱治病，为骗取钱财便谎称可以帮助提干。后被告人钟某为进一步骗取孙某旺的信任，便要求与其当兵的儿子孙某龙见面。2012年8月份，被告人陈某带领孙某旺、孙某龙到北京市“兆园宾馆”与钟某见面，见面后被告人钟某答应“帮忙办理”，并要求孙某旺回家等消息。随后，被告人钟某要求被告人陈某向孙某旺索要20万元用于办理孙某龙“提干”事宜。2012年8月24日，被害人孙某旺向被告人陈某提供的邮政储蓄银行账户（账户名为赵欣，赵欣与被告人陈某以夫妻名义共同生活）汇款20万元。被告人陈某收到20万元后，应被告人钟某要求通过银行转账给付其3万元，后又给付其现金2万元；剩余15万元被被告人陈某用于生活支出。
另查明，被告人陈某与被告人钟某早在2001年左右即已相识且交往密切。被告人陈某于2011年9月份以投资办厂为名来到五莲县，与被害人孙某旺到北京后，就未再返回五莲县，并在被害人孙某旺向其提供的账户汇款后不久便切断了与被害人孙某旺的联系。2012年12月份，孙某龙从部队退伍。被告人陈某被抓获后，侦查人员从其携带的物品中扣押孙某龙个人简历、学士学位证书、毕业证书复印件各一份。2014年1月14日，赵欣主动退还赃款5.9万元，侦查机关已将该款发还被害人孙某旺。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人陈某的供述证实：他是在2001年左右认识的“钟部长”，“钟部长”实际的名字叫钟某，原本还叫钟锋。他自己对外称名字叫“ＸＸ峰”。2011年9月份，他到五莲县投资办厂。2012年6月份，他与孙某旺在五莲县城一复印店里相遇，交谈后得知孙某旺的儿子孙某龙在北京当兵并想提干。他就告诉孙某旺在北京认识“钟部长”，能帮助孙某龙提干。一个多月后，应“钟部长”的要求，他带孙某旺、孙某龙在北京“兆园宾馆”与“钟部长”见了面。见面后，“钟部长”答应给孙某龙办理提干的事情。后他根据“钟部长”的要求让孙某旺打20万元钱操作孙某龙提干的事情，并要求孙某旺将钱打到他提供的赵欣在邮政银行的账户上。孙某旺将20万打到账户上后，他将其中3万元应钟某的要求打到杨明丽的账户上，后又在广州给了杨明丽2万元现金，剩余的钱他打给赵欣约3万元，赵欣自己用存折提了8万元，其他的被他消费了。后来，钟某向他要钱的时候，他说银行卡丢了。同时证实，孙某旺汇钱后，开始时他还和孙某旺联系，后来他山东的手机号欠费停机了，他就换了手机号，怕孙某旺催就没有告诉他新号码，之后就不和孙某旺联系了。
2、被告人钟某的供述证实：他与ＸＸ峰是在2002年春节后认识的。他经常在喝酒的时候吹牛说自己是中将，因他穿着军服，陈某就相信了。实际上他就是一普通百姓。陈某一直跟着他混日子，时间长了就越来越不相信了。2012年8月份的一天，ＸＸ峰给他打电话，说是五莲这边有个人的儿子在北京当兵想提干，问他能不能帮忙，因为当时他刚做完了手术，手里没有钱，就想通过给别人提干这个途径骗点钱，然后就和ＸＸ峰说可以办。为了更真实一点，他就要求五莲这个人带着儿子和他在北京见面。见面后，就要求他们回去等消息。这个时候，ＸＸ峰肯定已经知道他不是中将了，ＸＸ峰带人来只是和他演戏，两个人一起骗钱。不久后，他就跟ＸＸ峰说向对方要20万元钱，五莲的人还向他核实过要钱的数额。经他要求，ＸＸ峰给他老婆（杨明丽）在农业银行的账户上打了3万元，后来又给了他2万元现金，再后来他向ＸＸ峰要钱的时候，ＸＸ峰说钱丢了。
3、被害人孙某旺的陈述证实：2012年7月份的一天，他与一个叫陈某的人在五莲县城富强路一家复印店复印东西时相遇，在聊天过程中说起他儿子孙某龙在北京当兵，陈某说他在北京中央军委有个“首长”很厉害，可以找人托关系给他儿子提干，他们互留了联系方式。一个月以后的一天，陈某给他打电话说那个“首长”回北京了，让他和儿子一起去见见“首长”。第二天，他就和陈某去了北京。到北京后，他和孙某龙在北京西城区千宁寺西边一宾馆的106房间见到了陈某说的那个“首长”，陈某介绍说那个“首长”叫“钟峰”，“钟峰”答应办理并让孙某龙把在部队里的档案资料复印件给他，然后让他们回家等消息。2012年8月24日，陈某打电话说“钟峰”要他打点钱给“操作”他儿子的事情，最少不能低于20万元，还给他发了一个邮政储蓄银行的账号62×××21，他当天就把20万元现金打到这个账号了。后来，他还特意给“钟峰”打电话问是不是让他给打钱了，“钟峰”当时说是要的“活动经费”。到了当年阴历八月十五，陈某用“1836333****”的手机号给他发祝福短信，跟他说孙某龙的事会抓紧给办。他给回电话就无法接通了，之后一直打不通，临近过年的时候这个号码就停机了。他又打陈某留给他的另一个北京的号码“136××××7101”，对方说不是陈某的号码。这期间他就给“钟峰”打电话，“钟峰”说他儿子的事他一直在给办，让他耐心等待，不用老给他打电话。快过年的时候他给“钟锋”打电话问他有没有收到汇过去的20万元，“钟峰”却说钱的事他不知道，根本没有收到，但他儿子的事一定给办成。他觉得可能被骗了，就报案了。同时证实，孙某龙已经于2012年12月份退伍。
4、证人赵欣的证言证实：2012年8月底9月初的时候，陈某打给她两万来块钱。2012年8、9月份的时候，她到邮政银行看见她的银行卡上多了8万多块钱，因为她拿着存折，陈某拿着银行卡，她就悄悄把钱取了出来。她记得2012年教师节去广州的时候，陈某跟她说他给了“钟部长”2万元钱。还证实，她和陈某没有结婚，一直以夫妻名义生活在一起。自1997年到2008年他和陈某一直居住在北京，后来她回了郑州，和陈某用电话联系。开始的时候陈某说在五莲县建什么蛋白质的厂子，后来又说在广州给别人打工。陈某跟她提的最多的名字就是“钟部长”，她在北京没有见过他的样子。陈某经常说“钟部长”这个事情快弄成了，那个事情快弄成了，弄成了就给他钱，她根本不信，但是陈某听不进去。陈某整天往“钟部长”那里跑，具体什么时间跟着“钟部长”她记不清了，她印象中自从认识陈某的时候他就跟“钟部长”了。
5、辨认笔录及照片证实：被害人孙某旺在两组照片中分别辨认出了被告人陈某及被告人钟某。赵欣在一组照片中辨认出了被告人钟某就是钟部长。被告人陈某在两组照片中辨认出了被告人钟某和杨明丽。
6、扣押、发还清单证实：2014年1月14日，赵欣退赃5.9万元，侦查机关已经将该款发还被害人孙某旺。物证及扣押物品清单证实：从被告人钟某处扣押军绿色大衣、军绿色衬衣、裤子各一件。从被告人陈某处扣押孙某龙个人简历、学士学位证书、毕业证书复印件各一份。
7、银行转账凭单证实：2012年8月24日，孙某旺转账至62×××21账户现金20万元。
8、户籍证明及常住人口信息证实：被告人陈某、钟某的身份情况。
9、抓获经过证实：2013年12月28日，被告人陈某在惠州火车站被惠州车站派出所民警抓获；2014年2月16日，被告人钟某在广州火车站南站被广州铁路派出所民警抓获。
10、睢宁县人
民法院睢法刑字第56号刑事判决书证实：被告人陈某于1980年7月5日因犯盗窃罪被睢宁县人民法院判处有期徒刑三年。
上列证据相互认印证，足以认定。
本院认为，被告人钟某、陈某以非法占有为目的，采用隐瞒钟某真实身份，以钟某系部队高干，能为被害人之子在部队办理提干的欺骗手段，骗取被害人信任后索要20万元现金，其行为均已构成诈骗罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。被告人陈某辩解其在刚开始并不清楚被告人钟某的真实身份，其介绍孙某旺认识钟某是为了帮忙。本院认为，根据被告人钟某的供述及证人赵欣的证言可以证实，被告人陈某与被告人钟某相识多年且交往密切，故被告人陈某应当了解被告人钟某的真实身份，正如被告人钟某所讲，时间长了他的“中将”身份是装不出来的；被告人陈某带被害人孙某旺到北京与被告人钟某见面后就再也没有返回五莲县且在收到被害人孙某旺的汇款后不久就切断了与被害人的联系，未将该款项交与被告人钟某用于办理提干事宜，而是由自己支配；其被抓获后，侦查人员从其随身携带的物品中扣押了孙某龙的简历等材料，可见其并未将上述材料交给被告人钟某。故被告人陈某主观上明知被告人钟某利用虚假身份骗取钱财，客观上与被告人钟某共同实施了诈骗被害人现金20万元的行为，符合诈骗罪的构成要件，被告人陈某的行为构成诈骗罪，对被告人陈某的辩解意见不予采纳。被告人陈某曾因犯罪受到过刑事处罚，继续从事违法犯罪活动，可酌情从重处罚。鉴于二被告人在开庭审理过程中均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人陈某占有的部分赃款已经被追回，可酌情对其从轻处罚。被告人钟某属老年人犯罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；其违法所得九万一千元予以追缴。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日至2017年12月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；其违法所得五万元予以追缴。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日至2018年2月15日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 郑 雷
审判员 于 红
审判员 汤 阳
二〇一四年八月二十二日
书记员 郑德志