安徽省淮南市潘集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0406刑初60号
公诉机关淮南市潘集区人民检察院。
被告人刘梦然，男，汉族，1990年10月3日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因本案于2016年5月6日被舞阳县公安局北舞渡派出所民警抓获，次日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌犯集资诈骗罪经淮南市潘集区人民检察院批准，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
被告人刘盼，男，汉族，1985年4月15日出生于安徽省六安市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年5月6日被舞阳县公安局北舞渡派出所民警抓获，次日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月12日经淮南市潘集区人民检察院批准，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人朱广宪，安徽衡威律师事务所律师。
淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2017〕46号起诉书指控被告人刘梦然、刘盼犯集资诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年4月26日以被告人犯罪数额特别巨大，案情重大、复杂，可能判处无期徒刑，请求移送淮南市中级人民法院审判，淮南市中级人民法院于2017年5月18日作出不同意移送管辖决定。本院依法组成合议庭，于同年6月20日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员程琳、石慧出庭支持公诉，被告人刘梦然，刘盼及淮南市潘某3区法律援助中心接受刘盼亲属的申请指派的辩护人朱广宪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2013年8月份左右，被告人刘梦然伙同被告人刘盼在潘集区田集街道彩虹小区对面二楼，设立一未经工商登记的投资公司，2014年5月份左右将该投资公司更名为“恩溢投资管理咨询有限公司”并将公司迁至田集街道新加坡花园城小区。刘梦然系公司负责人，刘盼负责公司日常工作。自2013年8月至2014年8月，被告人刘梦然、刘盼采取租赁门面房、发传单、摆展台及在刘梦然母亲桂某所在单位潘一实业公司口头宣传，以及通过口口相传的方式，允以高息，并口头承诺接受的存款用于房地产开发、水产养殖、投资大型家俱城、组建婚庆车队等实体项目投资为诱饵，骗取被害人陈某1、程某1、黄某、朱某1、蔡某1、韦某、李某1、李某2、兰某、高某1、徐某1、姚某、徐某2、张某1、杨某1、王某1、陈某2、陆某、张某2、王某2、李某3、汪某、芮某、聂某1、安某、裴某、潘某1、聂某2、谢某1、杨某2、刘某1、刘某2、王某3、杨某3、王某4、姜某、樊某、朱某2、董某、费某、李某4、蔡某2、李某5、朱某3、高某2、许某1、高某1、张某3、贾某的信任，与被害人签订由刘梦然提供的“借存据”借款格式合同，合同约定月利率为2%至5%的高息，共非法集资806.5万元，该非法集资款除用于支付被害人利某共计128.465万元外，余款678.035万元被刘梦然、刘盼少量用于生产经营活动，大部分集资款被刘梦然用于个人挥霍、购置高档轿车以及交由刘盼在赌场放高利贷等活动，致使集资款不能返还被害人，外出逃债。被告人刘梦然、刘盼于2016年5月6日被舞阳县公安局北舞渡派出所民警在漯河市大学路康达网吧抓获。
上述事实，被告人刘梦然、刘盼在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、抓获经过、淮南市公安局潘某3分局出具情况说明、协助查询财产通知书、银行明细、商铺租赁合同、被害人的报案材料，被害人陈某1、程某1、黄某、朱某1、蔡某1、韦某、李某1、李某2、兰某、高某1、徐某1、姚某、徐某2、张某1、杨某1、王某1、陈某2、陆某、张某2、王某2、李某3、汪某、芮某、聂某1、安某、裴某、潘某1、聂某2、谢某1、杨某2、刘某1、刘某2、王某3、杨某3、王某4、姜某、樊某、朱某2、董某、费某、李某4、蔡某2、李某5、朱某3、高某2、许某1、高某1、张某3、贾某陈述，证人李某6、许某2、谢某2、田某1、田某2、朱某4、田某3、陈某3、田某4、桂某、李某7、王某5、田某5、胡某、燕某、马某、钱某陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。
关于被告人刘盼辩护人提出刘盼系本案的从犯，根据从犯的从属原则以及刘盼在该案所起的作用、参与程度，对于刘盼的集资诈骗金额不应当按照作为主犯的的被告人刘梦然所涉及的集资数额认定，应当按照刘盼在赌场放高利贷的数额（约72万元）来认定。根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
经查，被告人刘梦然伙同刘盼设立未经工商登记的投资公司，刘梦然系公司负责人，刘盼负责公司日常工作。自2013年8月至2014年8月，被告人刘梦然、刘盼采取租赁门面房、发传单、摆展台以及通过口口相传的方式，允以高息，并口头承诺接受的存款用于房地产开发、水产养殖、投资大型家俱城、组建婚庆车队等实体项目投资为诱饵，共非法集资806.5万元。被告人刘盼明知刘梦然从事集资诈骗活动，仍为其宣传，并将部分集资款用于放高利贷，致集资款不能收回，应以共同犯罪论处。且从进行集资宣传到集资款的使用，被告人刘盼都积极参与，虽然其在共同犯罪中起次要作用，但应对全部的犯罪数额承担法律责任。故对辩护人提出对被告人刘盼按照其在赌场放高利贷的数额来认定犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘梦然、刘盼以非法占有为目的，以房地产开发、水产养殖、投资大型家俱城、组建婚庆车队等实体项目投资为由，虚构资金用途，许诺以高额利某为诱饵，向社会不特定对象募集资金，将所得少量集资款用于生产经营活动，大部分集资款用于个人挥霍、购置高档轿车以及在赌场放高利贷等活动，致使集资款6780350不能返还，数额特别巨大，二人行为已构成集资诈骗罪。被告人刘梦然在共同犯罪中起主要作用，系主犯，虽当庭自愿认罪，但其诈骗人数众多，数额特别巨大，且不能退赔被害人损失，应依法惩处。被告人刘盼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且当庭认罪，依法对其减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释》第四条第二款（一）、（二）项、第五条之规定判决如下：
一、被告人刘梦然犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2029年5月5日止。)
二、被告人刘盼犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2024年5月5日止。)
三、被告人刘梦然、刘盼违法所得人民币6780350元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 雷
审 判 员 金本永
人民陪审员 胡 云
二〇一七年七月十二日
书 记 员 张丽娟
附有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》:
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。