湖南省桂东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桂刑初字第84100061号
公诉机关湖南省桂东县人民检察院。
被告人江伟明江某某，男，1986年2月15日出生于湖南省桂东县清泉镇，汉族，居民身份证号码：4310271986********，初中文化，务农，户籍所在地湖南省桂东县清泉镇，住桂东县清泉镇铜锣村铜锣组**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2015年10月29日被桂东县公安局抓获归案并刑事拘留，同年11月2日经桂东县公安局决定被取保候审；2015年11月6日经桂东县人民检察院决定被取保候审；2015年12月11日经本院决定被逮捕，现羁押于桂东县看守所。
被告人罗中伟，男，1987年9月11日出生于桂东县沤江镇。居民身份证号码：4310271987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地桂东县沤江镇琴山社区居委会小排组，住桂东县沤江镇琴山社区居委会小排组。因涉嫌容留他人吸毒罪，于2015年8月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于桂东县看守所。
被告人钟克飞，男，1977年12月6日出生，汉族，湖南省桂东县人，初中文化，经商，户籍所在地湖南省桂东县，住桂东县四都乡文阁村老泥塘组***号。因涉嫌诈骗罪于2014年12月23日被桂东县公安局取保候审；2014年12月29日，经桂东县人民检察院决定被依法取保候审；2015年1月22日经本院决定被取保候审。现在家。
湖南省桂东县人民检察院以桂检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人钟克飞犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院于2015年1月21日立案，并依法组成合议庭，于2015年2月11日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人钟克飞到庭参加诉讼。桂东县人民检察院以桂检公诉刑诉（2015）3249号起诉书指控被告人罗中伟江伟明江某某犯容留他人吸毒信用卡诈骗罪，于2015年912月18日向本院提起公诉。本院于当日立案。并依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年912月28日在本院第一审判庭公开审理了本案。桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人罗中伟江伟明江某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。现已审理终结。
桂东县人民检察院指控：2013年8月13日，被告人江伟明江某某在中国农业银行桂东县支行开户办理了一张金穗惠农信用卡，卡号：6228200814066832，该卡有30000元人民币的信用额度。江伟明江某某于2014年2月20日存入190.58元钱；2014年2月21日透支28800元钱，透支余额为28609.42元钱；2014年2月22日透支1200元钱，透支余额为29809.42元钱。到期后经农业银行桂东县支行多次催款并且超过三个月后于2014年8月21日还款4300元钱，透支余额为25457.34元钱。之后，桂东县支行继续催收剩余透支款，共有4次电话催款、2次债务逾期催收通知记录。在此期间，江伟明江某某通过挂断催收电话、更改本人手机电话号码且不通知银行的方式，逃避履行还款义务400余天。2015年10月29日，江伟明江某某的哥哥ＸＸ明代江伟明江某某将银行欠款全部还清。
公诉机关认定上述事实提供的证据有：
1、银行催收凭证等相关书证；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人江伟明江某某以非法占有为目的，恶意透支信用卡额度29809.42元钱，数额较大，且超过了规定期限，并经发卡银行多次催收后仍拒绝履行还款义务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人江伟明江某某到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人江伟明江某某的家属在其到案后将其银行欠款还清，对其可以酌情从轻处罚。
公诉机关指控的上述事实，被告人江伟明江某某在开庭审理过程中无异议，且有证人邓汉勇、ＸＸ明的证言，书证户籍信息资料、报警登记表、受案登记表、到案经过、银联贷记卡及操作文本、银行催收记录证明、交易明细、银行业务凭证，被告人供述和辩解证据证实。上述证据相互印证，足以认定。
本院认为：被告人江伟明江某某无视国家管理法规，以非法占有为目的，恶意透支信用卡额度29809.42元，属数额较大。超过规定时限后，经发卡银行多次催收仍不履行还款义务，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控成立。被告人到案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。同时，被告人家属在其到案后代为还清了欠款，酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）
被告人罗中伟在自己的住房内容留周圣鹏且与其一起吸食毒品二次、容留黄刚吸食毒品一次。2015年8月7日，公安机关依法对罗中伟、周圣鹏、黄刚进行尿液检测，罗中伟、周圣鹏、黄刚三人的尿液检测结果呈甲基安非他明阳性。具体事实如下：
1、2015年8月4日下午，周圣鹏自己带来一小包“冰毒”来到罗中伟家中，在其房间内用事先制作好的吸毒工具与罗中伟一起吸食“冰毒”。
2、2015年8月5日，周圣鹏在桂东县“金色阳光”KTV附近向何黎明购买了一小包“冰毒”，然后到罗中伟家中的房间内，用事先制作好的吸毒工具与罗中伟一起吸食“冰毒”。
3、2015年8月6日，黄刚来到罗中伟家中，在罗中伟房间内看到有吸食剩下的“冰毒”，黄刚用房间内的吸毒工具吸食“冰毒”。
公诉机关认定被告人上述犯罪事实提供的证据有：
1、户籍信息等书证；2、现场勘验检查材料。3、证人证言；4、被告人的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人罗中伟在明知的情况下，容留周圣鹏、黄刚在自己的住房内吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人罗中伟因犯抢劫罪于2004年被判处有期徒刑一年零六个月，具有犯罪前科，对其可以酌情从重处罚。被告人罗中伟到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
上述事实，被告人罗中伟在开庭审理过程中无异议，且有书证报案登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、对罗中伟、周圣鹏、黄刚的现场检测报告书、尿样提取及检测结论告知笔录、吸毒成瘾认定意见书、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书，证人周圣鹏、黄刚证言，现场检查笔录、现场照片、现场平面图及方位图和提取笔录，被告人的供述与辩解等证据证实，上述证据相吻合，足以认定。
本院认为，被告人罗中伟在明知的情况下，为周圣鹏、黄刚吸食毒品提供自己的住所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人罗中伟犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗中伟因犯抢劫罪于2004年9月6日被本院判处有期徒刑一年零六个月，有前科，酌定从重处罚。被告人罗中伟到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人罗中伟适用《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人罗中伟犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年2月20日止，罚金限在判决书生效后五日内缴纳）。项、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人江伟明江某某犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
被告人钟克飞于2004年以自己的名义登记注册了其现在经营的“克飞家电经营部”，“克飞家电经营部”位于桂东县四都镇四都圩。2009年，钟克飞向桂东县商务局申请取得了家电下乡指定经营店的资格，家电下乡实行商家直补后，钟克飞看到只要有农户身份信息、家电产品标识卡和销售发票就可以到财政部门申请到家电下乡补贴资金，于是钟克飞产生了虚构购买信息骗取国家家电下乡补贴的想法。2009年至2012年家电下乡期间，钟克飞通过以下两种方式收集农村户口信息用于虚构购买信息：一是收集其具有农业户口性质的亲戚朋友的身份证、户口本复印件；二是把在其店里购买过家电的农户身份信息进行复印，然后钟克飞用收集到的农户的身份证和户口本复印件、家电下乡产品标识卡以及家电销售发票虚构购买信息，用虚构的购买信息到桂东县四都镇财政所申报家电下乡补贴。
被告人钟克飞通过上述方式骗取国家家电下乡补贴资金共计人民币7259.7元。
针对上述指控，公诉机关提供了如下证据：
1、申报补贴资料的照片等相关书证；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解。
桂东县人民检察院认为，被告人钟克飞在经营“克飞家电经营部”获取家电下乡产品指定经营资格店期间，以非法占有为目的，利用农户身份信息，虚构农户购买信息、骗取国家家电下乡直补资金共计人民币7259.7元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟克飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人钟克飞在侦查阶段主动退赃7259.7元人民币，对其可以酌情从轻处罚。
被告人钟克飞对起诉书指控的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人钟克飞于2004年以自己的名义登记注册了其现在经营的“克飞家电经营部”，“克飞家电经营部”位于桂东县四都镇四都圩。2009年，钟克飞向桂东县商务局申请取得了家电下乡指定经营店的资格，家电下乡实行商家直补后，钟克飞看到只要有农户身份信息、家电产品标识卡和销售发票就可以到财政部门申请到家电下乡补贴资金，于是钟克飞产生了虚构购买信息骗取国家家电下乡补贴的想法。2009年至2012年家电下乡期间，钟克飞通过以下两种方式收集农村户口信息用于虚构购买信息：一是收集其具有农业户口性质的亲戚朋友的身份证、户口本复印件；二是把在其店里购买过家电的农户身份信息进行复印，然后钟克飞用收集到的农户的身份证和户口本复印件、家电下乡产品标识卡以及家电销售发票虚构购买信息，用虚构的购买信息到桂东县四都镇财政所申报家电下乡补贴。
被告人钟克飞通过上述方式骗取国家家电下乡补贴资金共计人民币7259.7元。
另查明，被告人钟克飞于本院判决前退缴赃款人民币7259.7元。
上述事实，被告人钟克飞亦无异议，且有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人钟克飞的户籍信息、家电下文件资料及商家直补统计表、家电下乡商家直补资金支付凭证、家电下乡交易明细、虚假信息汇总表，申报补贴资料的照片、领款单、身份证、户口本、产品标识卡，扣押决定书、扣押物品、文件清单等书证，证人黄志雄、张海和、钟积红、郭焱林、魏会光、黄义刚、李石、李含松、李红加、郭春阳、康国先、郭外荣、陈贞雄、钟耀玲、胡昭义、李胜波、钟喜林、钟克魁、李满堂、郭双凤、李继宣、陈运兴、胡安发、张满福的证言，被告人钟克飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟克飞以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取国家家电下乡直补资金共计人民币7259.7元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟克飞犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人钟克飞到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人钟克飞在本案宣判前主动退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人钟克飞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人钟克飞犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元（罚金在判决生效后五日内缴纳）；
二、被告人退赔的赃款人民币7259.7元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 员 郭 世 彤
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 张 舫
审 判 长 方 伯 文
审 判 员 郭 世 彤
人民陪审员 胡 红 英
二〇一五年四月二十日二〇一五年十月八日
书 记 员 黄张海舫澜
附：本判决书适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。