江苏省洪泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泽刑初字第220号
公诉机关洪泽县人民检察院。
被告人谭某甲，因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月20日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
被告人谭某乙，因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审，因取保候审期间传唤不到案，于2014年6月20日变更为刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2014）202号起诉书指控被告人谭某甲、谭某乙犯诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员刘丽出庭支持公诉。被告人谭某甲、谭某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4、5月期间，被告人谭某甲、谭某乙和庞某（另案处理）共同实施网络诈骗活动，庞某负责建立网站、群发诈骗短信、购买银行卡以及冒充湖南卫视《中国最强音》栏目组工作人员接听被害人电话，被告人谭某甲明知庞某实施网络诈骗仍提供其居住的住所作为“诈骗工作室”使用，并参与接听被害人电话，被告人谭某乙负责及时将诈骗钱款取出。2013年5月25日，庞某利用事先建立的诈骗网站，以湖南卫视《中国最强音》栏目组的名义向被害人何某发送短信称其手机号码被湖南卫视《中国最强音》栏目抽选为幸运号码，获得9.8万元奖金及一台苹果笔记本电脑，并提供兑奖网站和电话号码，后以湖南卫视《中国最强音》栏目客服人员的名义接听何某的电话，以兑奖需要缴纳个人所得税、保险费等各项费用为由，骗取何某向其指定的银行账户汇款共计人民币88860元。
被告人谭某乙协助司法机关抓捕其他被告人，归案后如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人的陈述、汇款凭证等证据。
公诉机关认为，被告人谭某甲、谭某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谭某甲、谭某乙和他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人谭某甲、谭某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人谭某乙协助司法机关抓捕其他被告人，系立功，可以从轻处罚。被告人谭某乙归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款的规定处罚。
被告人谭某乙对起诉书指控的诈骗犯罪未提出异议。
被告人谭某甲辩称其只是提供场所，但并没有参与整个犯罪过程，亦未分得赃款。
经审理查明，2013年4、5月期间，被告人谭某甲、谭某乙和庞某（另案处理）共同实施网络诈骗活动，庞某负责建立网站、群发诈骗短信、购买银行卡以及冒充湖南卫视《中国最强音》栏目组工作人员接听被害人电话，被告人谭某甲明知庞某实施网络诈骗仍提供其居住的住所作为“诈骗工作室”使用，并参与接听被害人电话，被告人谭某乙负责及时将诈骗钱款取出。2013年5月25日，庞某利用事先建立的诈骗网站，以湖南卫视《中国最强音》栏目组的名义向被害人何某发送短信称其手机号码被湖南卫视《中国最强音》栏目抽选为幸运号码，获得9.8万元奖金及一台苹果笔记本电脑，并提供兑奖网站和电话号码，后以湖南卫视《中国最强音》栏目客服人员的名义接听何某的电话，已兑奖需要缴纳个人所得税、保险费等各项费用为由，骗取何某向其指定的银行账户汇款共计人民币88860元。后被被告人谭某乙到中国工商银行海口望海楼支行ATM机上提取现金40000元，转账48800元。
被告人谭某乙协助司法机关抓捕其他被告人，归案后如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人谭某甲的供述，证实2013年4、5月份期间，庞某让其和谭某乙一起搞网络诈骗。庞某买了三台电脑放在其家中，谭某乙在电信局开了宽带账号，庞某吃住都在其家中。网络诈骗的网站、买域名都是庞某做的，庞某买了三部手机专门用来诈骗接电话。首先是把诈骗短信群发出去，短信内容是“你的手机号被湖南卫视中国最强音栏目抽选为幸运号码，获得9.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑，详情请登录网站（zgzqy36.com）”，收到短信的人如果登录该网站，网页上就会弹出一个表格，提示对方输入电话号码、个人信息、领取方式、银行卡号等信息，并提示对方打网站上留的固定电话号码联系领奖事宜，固定电话与其用来诈骗的三部手机绑定在一起。对方打电话来，由其和庞某接听，其自称是湖南卫视中国最强音栏目的客服人员，要求对方汇款到网站上指定的银行账号，说是保证金、邮寄费之类的费用，之后让对方缴纳手续费、抵押金、个人所得税等费用，对方的汇款其会让谭某乙在第一时间取出来，取出来的钱都给庞某。记得比较清楚的一次是骗了一个人88000多元钱，当时是庞某接的电话，那人分好几次汇款，钱到账后庞某叫谭某乙去海口取钱，庞某给了其2000元，还给了谭某乙一些钱。诈骗的事被发现后，谭某乙被抓，其就躲起来。后经谭某乙劝说主动投案。
2.被告人谭某乙的供述，证实2013年4、5月份期间，其和庞某、谭某甲一起搞网络诈骗，是庞某提出的，买了三台电脑和三部手机放在谭某甲家里，庞某做好网站，然后在网上让别人帮他群发短信，短信内容是“恭喜你的手机号被湖南卫视中国最强音栏目抽选为幸运号码，获得9.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑，详情请登录网站（zgzqy36.com）”，如果有人登录该网站，网页上就会弹出一个表格，提示输入个人信息，网站上还留有电话号码和银行卡号，有人打电话就会自动转接到那三部手机上，庞某和谭某甲就接听电话，他们冒充湖南卫视《中国最强音》栏目工作人员，让别人汇款，庞某和谭某甲都接过这种电话。
庞某和谭某甲有四张银行卡，持卡人都是张某某。他们骗到钱就让其去银行取钱。有一次骗了8万多元，庞某让其去海口取钱，并给其两张卡，其从其中一张卡上取出4万元，剩下的4万多元钱转到另外一张卡上，后来其把钱和银行卡都交给庞某了，庞某给了其一、两千块钱。
2013年6月20日，我听说洪泽的警察来了，其想办法联系谭某甲，劝他到公安机关投案，后谭某甲就去投案了。
3.证人庞某的证言，证实2013年3、4月份，其让谭某甲、谭某乙与其一起搞网络诈骗，其负责建网站，谭某甲主要负责接电话，谭某乙负责帮其取钱。其群发诈骗短信谎称对方中奖需要交纳相关费用。去年5月份的时候，江苏淮安一人拨打其在网站上留的电话，其自称是湖南卫视中国最强音栏目抽奖活动的客服，以各种理由让他汇款过来，一共汇来8万多元。后其让谭某乙将8万多元取出来转到其他的银行卡里，其和谭某甲各分得3万多元，剩1万多元分给谭某乙。
4.被害人何某的证言，证实2013年5月25日早上6点钟左右，其收到一条短信，短信内容称其手机号被湖南卫视中国最强音栏目抽选为幸运号码，获得9.8万元奖金以及一台苹果笔记本电脑，后其拨打联系电话，对方让其以多种名义汇款，其共向对方提供的户名为张某某的银行卡汇了88860元。
5.证人谭某丙证言，证实谭某乙因家庭住址变更未告知公安机关，且在取保候审期间，洪泽县公安局传唤谭某乙，谭某乙嫌远就没有到洪泽。
6.洪泽县公安局提取的银行汇款凭条，载明被害人何某于2013年5月25日向户名为张某某，卡号为62×××75的账户汇入钱款2260元、9800元、18800元、18000元、20000元、20000元，共计人民币88860元。
7.洪泽县公安局调取的卡号为62×××75的开户信息及存取款记录，载明开户名为张某某，且在2013年5月25日先后汇入2260元、9800元、18800元、18000元、20000元、20000元，共计人民币88860元。
8.扣押、发还清单，载明被告人谭某乙退出全部赃款88860元并发还给被害人何某。
9.东方市公安局出具的到案经过、抓获经过，载明被告人谭某甲系经亲属劝说后自动投案，谭某乙系被抓获归案的情况。
10.洪泽县公安局出具的刑事案件侦破经过，载明本案系被害人报案后，由洪泽县公安局侦查。
11.传讯通知书，载明洪泽县公安局多次传讯被告人谭某乙到洪泽县公安局讯问，均未得到回复。
12.户籍证明及照片，载明被告人谭某甲、谭某乙的身份等基本信息。
对于被告人谭某甲提出的其没有参与整个犯罪过程且未接听电话，亦未分得账款的辩护意见，经查，被告人谭某甲明知庞某等人实施网络诈骗，为其提供场所，且接听被害人电话，并分得赃款，上述事实不仅有被告人谭某甲在侦查机关的供述，且与同案人庞某、谭某乙的供述相互印证，故被告人谭某甲提出的该辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人谭某甲、谭某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭某甲、谭某乙和他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人谭某甲、谭某乙起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谭某乙协助司法机关抓捕其他被告人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人谭某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人谭某甲、谭某乙通过发送短信、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。结合本案的具体事实和情节，对被告人谭某甲、谭某乙予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人谭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2017年2月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人谭某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2016年3月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈士涛
代理审判员 严丽莉
人民陪审员 张必香
二〇一四年九月二十日
书 记 员 司 玥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》（摘录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。