广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鱼刑初字第350号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人潘锦兴，无职业。曾因犯诈骗罪，于2008年6月5日被柳州市柳北区人民法院判处罚金人民币六千元；因犯盗窃罪，2009年3月4日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元，刑期至2011年4月8日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人莫某甲，无职业。曾因犯诈骗罪，于2008年6月5日被柳州市柳北区人民法院判处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人黄某，广西思齐律师事务所律师。
被告人莫某乙，无职业。曾因犯诈骗罪，于2008年6月5日被柳州市柳北区人民法院判处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2014）352号起诉书指控被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙犯盗窃罪、诈骗罪，于2014年7月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2014年7月9日受理后，经审查，发现不宜适用简易程序审理，于2014年7月24日转换为普通程序审理并依法组成合议庭，于2014年7月28日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人潘锦兴、被告人莫某甲及其辩护人黄某、被告人莫某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
1、2013年9月4日7时许，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙伙同岑某（另案处理）经预谋后，由莫某乙驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州市xxxx站对面加油站等候，莫某甲、潘锦兴、岑某骗被害人覃某上车；后潘锦兴故意掉装有假币的钱包，由莫某甲捡到并向覃某、岑某示意大家平分这些钱；尔后潘锦兴以掉钱为由检查车上乘客的行李，并要求覃某说出两张银行卡的密码，随后潘锦兴在将银行卡和其他东西放回覃某的包里时，潘锦兴趁机盗走银行卡；覃某以为银行卡已经放回行李包里并下车；被告人潘锦兴、莫某乙遂到银行自动取款机盗取被害人覃某银行卡现金共计人民币15900元。
2、2013年9月15日5时许，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙经预谋后，由莫某乙驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州xx站等候，莫某甲、潘锦兴将受害人段某骗上车，后潘锦兴故意掉装有假币的钱包，由莫某甲捡到并向段某示意大家平分这些钱，尔后潘锦兴以掉钱为由检查车上乘客的行李，接着潘锦兴又要求段某与其回到上车的地点证实没有拿钱，段某不从，莫某甲遂把捡到的钱包交给段某，而要求段某把现金人民币3400元交给莫某甲去证实，三人骗被害人下车后驾车逃跑。
3、2013年9月25日2时许，被告人潘锦兴、莫某甲伙同岑某（另案处理）经预谋后，由岑某驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州xx站外等候，莫某甲、潘锦兴骗被害人李某夫妇上车，后潘锦兴故意掉装有假币的钱包，由莫某甲捡到并向李某夫妇示意大家平分这些钱，尔后潘锦兴以掉钱为由检查车上乘客的行李，接着潘锦兴又要求李某夫妇与其回到上车的地点证实没有拿钱，李某夫妇不从，莫某甲把捡到的钱包交给李某夫妇，而要求李某夫妇把现金人民币6020元交给莫某甲去证实，三人骗被害人下车后驾车逃跑。
公安机关经侦查后于2013年11月19日23时许，在柳州市柳南区xx小区xx小宾馆抓获被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙。作案所得赃款已挥霍，无法追缴。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、被害人陈述；2、被告人供述；3、辨认笔录；4、书证；5、物证。公诉机关认为，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙以非法占有为目的，以秘密手段窃取他人现金人民币15900元，数额较大，其行为构成盗窃罪；被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人潘锦兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。
被告人潘锦兴对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人莫某甲对指控的第3起犯罪事实及其行为构成诈骗罪无异议。但辩称指控的第1起犯罪事实，银行卡是在其将捡到的钱包交给被害人时，被害人自愿交给其的，并非潘锦兴借搜包的过程偷偷藏下的；对指控的第2起犯罪事实，其提出作案过程中其在车上睡觉，并未参与该起案件。
辩护人黄某对指控的第1起犯罪事实无异议；对指控的第2起犯罪事实，其提出莫某甲在车上睡觉，并未参与该起案件，不应当追究其刑事责任；对指控的第3起犯罪事实及莫某甲的行为构成诈骗罪无异议；辩护人另提出，在共同犯罪中，系由潘锦兴提起犯意并布置如何实施诈骗，莫某甲只是配合，应认定为从犯；莫某甲是被迫参与作案的。请求本院对其从轻处罚。其向法庭提交了莫某甲在贵州省xx县人民医院就诊的病历材料及收费收据、xx县xx镇xx社区、xx县第一中学、xx大学附属实验学校xx分校出具的证明，用于证实莫某甲家庭困难，是潘锦兴要求其一起出来诈骗的事实。
被告人莫某乙对指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出是潘锦兴提起犯意并布置如何实施诈骗的，其只是配合，其应属于从犯。
经审理查明：
一、盗窃事实
2013年9月4日7时许，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙伙同岑某（在逃）经预谋后，由莫某乙驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州市xxxx站对面加油站等候，莫某甲、潘锦兴、岑某骗被害人覃某上车。车辆行驶途中，潘锦兴故意将装有假币和冥币的钱包掉出来，莫某甲假装捡到并向覃某、岑某示意大家平分这些钱。尔后潘锦兴以在车上弄丢了钱包为由要求检查车上乘客的行李，并要求车上乘客说出银行卡密码以便证实银行卡的归属，莫某甲、岑某假装配合的说出了自己编造的银行卡密码，覃某在此情况下说出了两张银行卡的密码。随后潘锦兴在将银行卡和其他东西放回覃某的包里时，趁机盗走覃某的银行卡，覃某以为银行卡已经放回行李包里并下车。覃某下车后，潘锦兴、莫某乙通过银行自动取款机将银行卡内的人民币15900元取走，后分赃挥霍。
二、诈骗事实
1、2013年9月15日5时许，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙经预谋后，由莫某乙驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州xx站等候，莫某甲、潘锦兴将受害人段某骗上车。车辆行驶途中，潘锦兴故意将装有假币和冥币的钱包掉出来，莫某甲假装捡到并向段某示意大家平分这些钱。尔后潘锦兴以在车上弄丢了钱为由要求检查车上乘客的行李，段某被迫将身上的人民币3400元拿出来检查。接着潘锦兴又要求车上乘客与其回到车站证实没有拿钱，段某不从。莫某甲则佯装在潘锦兴不知情的情况下将捡到的钱包交给段某，后又趁段某不注意将钱包拿回。在段某以为得了捡到的钱包的情况下，莫某甲要求段某将身上的人民币3400元交给其，由其与潘锦兴等人回车站证实，三人骗被害人下车后驾车逃跑，后分赃挥霍。
2、2013年9月25日2时许，被告人潘锦兴、莫某甲伙同岑某（在逃）经预谋后，由岑某驾驶一辆五菱牌小汽车在柳州xx站外等候，莫某甲、潘锦兴骗被害人李某夫妇上车。车辆行驶途中，潘锦兴故意弄掉装有假币和冥币的钱包，莫某甲假装捡到并向李某夫妇示意大家平分这些钱。尔后潘锦兴以在车上弄丢了钱为由要求检查车上乘客的行李，李某夫妇共将人民币6020元拿出来检查。接着潘锦兴又要求车上的乘客与其回到车站证实没有拿钱，李某夫妇不从。莫某甲则佯装在潘锦兴不知情的情况下将捡到的钱包交给李某夫妇，后又趁其不注意将钱包拿回。在李某夫妇以为得了捡到的钱包的情况下，莫某甲要求李某夫妇把现金人民币6020元交给其，由其与潘锦兴等人回车站证实，三人骗被害人下车后驾车逃跑，后分赃挥霍。
综上所述，被告人潘锦兴、莫某甲实施诈骗作案二起，骗取财物人民币9420元；被告人莫某乙实施诈骗作案一起，骗取财物人民币3400元。
2013年11月19日23时许，公安机关经侦查后在柳州市柳南区xx小区xx小宾馆将准备再次来柳作案的被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙抓获，同时查获了作案工具贵Jxxx**号五菱牌小汽车、牌号为桂B×××××的假车牌一副、面值100元的假币两张、面值100元的冥币七十三张、钱包一个。经查证，贵Jxxx**号五菱牌小汽车所有人与本案无关，已将车辆退还给其。
证实上述事实的证据有：
1、《受案登记表》及《立案决定书》，证实覃某、段某、李某分别于案发后向公安机关报案，公安机关接报案后决定立案侦查的事实。
2、《到案经过》、《情况说明》，证实公安机关经对覃某、段某、李某三案并案分析并借助技术手段锁定本案三名被告人为作案人，后于2013年11月19日23时许在柳州市柳南区xx小区xx小宾馆将三被告人抓获。
3、《扣押清单》及照片，证实公安机关在抓获被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙的过程中，从其处扣押了作案工具贵Jxxx**号五菱牌小汽车、牌号为桂B×××××的假车牌一副、面值100元的假币两张、面值100元的冥币七十三张、钱包一个。
4、银行对账单，证实覃某名下帐号为62×××36的深圳农村商业银行卡、账号为62×××53的中国工商银行卡在2013年9月4日分别被取走5000元、10900元。
5、被害人覃某陈述，2013年9月4日6时50分许，其在柳州市鱼峰区xxxx站被两男一女三人以同路为由骗上一辆早已等候在此的五菱小汽车。行车途中，副驾驶座的男子以钱包丢了为由要求检查其行李，并要求其说出银行卡密码检查，其他人在一旁假装配合检查，副驾驶座的男子则在搜包过程中偷偷将其两张银行卡盗走。当日，其两张银行卡上的15900元即被取走。
6、被害人段某陈述，2013年9月15日3时许，其打算从柳州xx站搭车回柳城县xx镇，后被三男一女四人以同路为由骗上一辆五菱小汽车。行车途中，四人合伙以“丢包”的方式骗走其现金人民币3400元。
7、被害人李某陈述，2013年9月25日2时许，其与配偶在柳州市xx站搭乘了一辆五菱小汽车前往融水县。行车途中，车上包括司机在内的两男一女以“丢包”的方式骗走其夫妇现金人民币6020元。
8、被告人潘锦兴供述，2013年9月，其先后三次在凌晨到清晨时段伙同莫某甲、岑某、莫某乙在柳州市xxxx站、xx站、xx站等地实施盗窃、诈骗。其中在柳州市xxxx站，其与莫某甲、岑某将一年轻女子骗上莫某乙驾驶的五菱小汽车，行车途中，其以钱包丢了为由要求检查车上乘客的行李并要求他们说出银行卡密码检查，莫某甲、岑某假装配合检查，在骗得被害人的密码后，其偷偷将被害人的两张银行卡窃取，并于同日将卡内的15900元取走；在柳州xx站，由莫某乙驾驶五菱小汽车在一旁等候，其与莫某甲将一名去往柳城方向的50岁左右的中年妇女骗上车，后三人在车上相互配合以“丢包”的方式骗取了该女子3400元；在柳州xx站，由岑某驾驶五菱小汽车在一旁等候，其与莫某甲将一对50多岁的夫妇骗上车，后三人在车上相互配合以“丢包”的方式骗取了该夫妇6000余元；前述窃取、骗取的钱财均已分赃挥霍。
9、被告人莫某甲供述，2013年9月初的一天清晨，其与潘锦兴、岑某在柳州市xxxx站将一名年轻女子骗上莫某乙驾驶的五菱小汽车，意图通过“丢包”的方式对该女子实施诈骗，后从该女子处得了两张银行卡并将卡内的15000余元取出后分赃；2013年9月中旬左右的一天凌晨2时许，其与潘锦兴在柳州市xx站将一对夫妇骗上岑某驾驶的五菱小汽车，后三人在车上相互配合以“丢包”的方式骗取了该夫妇6000余元并分赃挥霍。
10、被告人莫某乙供述，2013年9月初的一天清晨，潘锦兴、莫某甲、“国林”在柳州市xxxx站将一名年轻女子骗上其驾驶的五菱小汽车，意图通过“丢包”的方式对该女子实施诈骗，后从该女子处得了两张银行卡并将卡内的15900元取出后分赃；2013年9月中旬的一天凌晨，由其驾驶五菱小汽车在一旁等候，潘锦兴与莫某甲在柳州xx站将一名去往柳城方向的40多岁的中年妇女骗上车，后三人在车上相互配合以“丢包”的方式骗取了该女子3400元并分赃挥霍。
11、辨认笔录证实，经辨认，被害人覃某、李某均指认被告人潘锦兴、莫某甲是对其实施诈骗的作案人；被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙分别对共同作案人及作案地点进行了指认、确认，与指控一致。
12、《发还清单》，证实查扣的贵Jxxx**号五菱牌小汽车已发还车辆所有人。
13、被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙的前科判决书，证实其曾因故意犯罪被判处刑罚的事实。
14、被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙的户籍证明，证实三被告人的身份情况。
上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
对辩护人向本院提交的被告人莫某甲在贵州省xx县人民医院就诊的病历材料及收费收据、xx县xx镇xx社区、xx县第一中学、xx大学附属实验学校xx分校出具的证明等证据材料，本院认为，辩护人所提供的证据只能证实莫某甲因病就诊的情况及其家庭成员情况，不能证实其家庭困难，亦不能证实系被告人潘锦兴要求其出来诈骗的事实，本院不予采纳。
本院认为，被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙以非法占有为目的，以秘密手段窃取他人银行卡并且盗取其中的现金人民币15900元，其行为构成盗窃罪；被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，其中潘锦兴、莫某甲参与骗取他人现金人民币9420元，莫某乙参与骗取他人现金人民币3400元，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘锦兴、莫某甲、莫某乙犯盗窃罪、诈骗罪成立。被告人潘锦兴年满十八周岁后，曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。潘锦兴、莫某乙能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对莫某甲称银行卡是被害人主动交给其的辩解意见，本院认为，被害人覃某已经证实潘锦兴是在检查其行李时偷偷将银行卡盗走，其陈述与潘锦兴的供述能够相互印证，足以认定银行卡是潘锦兴在秘密状态下获取的，对莫某甲的辩解，本院不予采纳。对莫某甲及辩护人关于其未参与指控的第2起犯罪行为的辩护意见，本院认为，共同作案人潘锦兴、莫某乙作为其丈夫、侄子均指认其参与了该起犯罪行为，被害人也明确陈述有一名女子参与对其实施诈骗，其本人亦认可当天在车上，足以认定其参与了该起犯罪行为，对该项辩护意见，本院不予采纳。对莫某甲的辩护人及莫某乙提出二人系从犯的辩护意见，本院认为，三被告人在案发前即已预谋好如何作案，尔后根据事前的安排相互配合，分工协作，共同实现窃取、骗取财物的目的，各被告人在共同犯罪行为中缺一不可的，不能区分主从犯，对该辩护意见，本院不予采纳。潘锦兴、莫某甲、莫某乙一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。综合考虑三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和行为的社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人潘锦兴犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2016年1月19日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人莫某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2015年11月19日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人莫某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2015年2月19日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队五大队的作案工具：牌号为桂BXXX**的假车牌一副、面值100元的假币两张、面值100元的冥币七十三张、钱包一个，予以没收并销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢兰兰
人民陪审员 刘 健
人民陪审员 黄凤琼
二〇一四年十月九日
书 记 员 陈莹莹
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。