葫芦岛市南票区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑初字第00133号
公诉机关葫芦岛市南票区人民检察院。
被告人孙XX，男，19XX年X月XX日生，身份证号码21070419XX********，汉族，高中文化，南票区人，XX村村主任，现住南票区XX街道XX屯*组***号，因本案于2012年11月15日被刑事拘留，同日因患疾病变更强制措施为取保候审。2014年9月9日被南票区人民法院依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。
辩护人周宝强，系辽宁一鸣律师事务所律师。
葫芦岛市南票区人民检察院以葫南检刑诉（2013）第115号起诉书指控被告人孙XX犯诈骗罪，于2013年11月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2014年1月6日、9月18日公开开庭审理本案。葫芦岛市南票区人民检察院检察员于加林出庭支持公诉，被告人孙XX及辩护人周宝强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
葫芦岛市南票区人民检察院指控：2010年10月，被害人仲XX通过王XX、常XX找到时任XX屯村委主任孙XX，让孙XX帮忙承包XX区XX村整体拆迁建住宅楼的工程，孙XX称：“只要交20万元钱，就能承包给仲XX4栋楼的工程。”仲XX在信以为真的情况下，汇给被告人孙XX20万元。
2011年1月，被害人刘XX、刘X1通过单X找到被告人孙XX，让孙XX帮忙承包该村住宅楼工程，孙XX又采取同样的方法，答应只要交30万元，就将该工程交给他们承建，刘XX、刘X1交给孙XX人民币28万元。后因工程被别人承包，仲XX、刘XX、刘X1等多次找被告人孙XX索要钱款，至案发时，被告人孙XX已退还他三人人民币23.2万元，现孙XX已退还全部赃款共计48万元。
公诉机关为证实上述指控事实成立，提供了被告人孙XX的供述与辩解，被害人仲XX、刘XX、刘X1的陈述、证人单X、王XX、常XX、杨XX、周XX、陈XX的证人证言、被害人收到被告人返还钱款的收条及其它书证等证据。
公诉机关认为，被告人孙XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人孙XX对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪服法。被告人孙XX及其辩护人对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，并发表如下辩护意见：应将案发后退还被害人的数额扣除。
经开庭审理查明：1、2010年7月，被害人刘XX、刘X1通过单X找到时任XX区XX屯村主任（区政协委员）的被告人孙XX，让其帮忙承包XX区XX村整体拆迁建住宅楼的的工程中的17栋楼的承建权，二被害人在与被告人孙XX接触后认为其有能力办理承包上述工程一事，后孙XX承诺只要给付其30万元的好处费，就能异标（建筑术语，直接中标的意思），2011年1月16日，被害人刘XX、刘X1在葫芦岛大酒店给付被告人孙XX人民币28万元。后工程被他人承包，被害人刘XX、刘X1未能中标。被害人刘XX、刘X1多次向其催要钱款，被告人孙XX再次向二被害人允诺XX动迁工程中的修水塔工程其有决定权并向二被害人承诺将该工程交付给二被害人承揽。2011年8月，二被害人发现被告人孙XX所承诺的修水塔工程已经开始施工。此后，二被害人多次向被告人孙XX催要钱款，案发前孙XX已向二被害人退还欠款7.9万，案发后退还20.1万，至此28万元已全部退还。
2、2010年10月，被害人仲XX通过常XX、王XX找到时任XX村村主任（区政协委员）的被告人孙XX，让其帮忙承包XX区XX村整体拆迁建住宅楼的的工程的四万平的承建权，孙XX承诺不用招标既能帮助被害人仲XX承揽该工程，同时向被害人示意该事宜尽快办理。2010年10月29日，被害人仲XX向被告人孙XX邮政储蓄卡上汇款200，000.00万元做为好处费，后被害人仲XX未能中标。被害人仲XX多次向其催要钱款，案发前孙XX已退还其18万元，案发后退还2万元，至此20万元已全部退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、被告人孙XX供述：2010年9月，仲XX通过常XX、王XX到我的村部找到我，让我在XX动迁的工程里给找点活，我当时说事没定，到时再说，2010年10月29日，王XX打电话告诉我仲XX给我汇了20万元，做为好处费，让我找人活动XX动迁盖楼工程的事，仲XX打算要一个标段（三四栋楼），收到钱后我帮仲XX在区综治办登的记，但没找人活动，因为工程得招标，没人能说的算，我也不知道找谁去活动这事。收了20万元后，这20万元我挪做它用了，给我自已的工程的工人开工资了。2011年4月，仲XX参加XX的招标，没招上，大约在这7天后，我主动给仲XX退10万，2011年5月中旬，我和王XX去葫芦岛又给他退5万，到他们报案时我还有2万没退给仲XX，2012年6月末我告诉仲XX7月底我把钱给他，当时给我自己的工程的工人开工资，凑不齐20万，就分着把钱退给他。
2010年12月左右，刘XX、刘X1通过单X到我的村部来找我想在XX动迁的工程里要点活，他们说高低信过我，让我找人活动，我当时是XX的村主任。刘XX、刘X1说他俩给我凑30万，做为好处费，让我想办法把这活给整下来，我说我是这个村的村主任，我要努力这个建楼的活肯定能整到手，他们相信我才给我的钱。2011年1月6日我在葫芦岛大酒店收了他们28万元，并打了收条。我认为这28万元是刘XX、刘X1为了要活给我的好处费。收到钱后我也没找人活动，因为刘XX、刘X1拿的资质是外省的，我认为这个工程是葫芦岛的工程，外省资质根本就不行，在XX动迁工程中，我的职责是协助、配合政府解决老百姓在动迁过程中出现的纠纷问题，另外工程得招标，根本活动不了，所以我就没找人活动，后来因为他们招标文书没准备好，最后没有机会参与招标。收钱的时候我想这事就凭他们的能力，能中标这钱我就不给他们，中不了标我把钱还给他们，我村上建过冷库工程，欠了别人的钱，对方催的非常急，我当时想正好拿其中一部分钱还村上欠的钱。在2011年8、9月份的时候我告诉了刘XX我把钱还村上欠的账了，我和他说等我有钱就把钱还给他们，到案发前我还了刘XX5.2万，刘X14万多。被告人孙XX虽在上述供述中辩解其如果中不了标就将钱还给被害人的想法，但其所供述的诈骗的犯罪事实证人单X、常XX、王XX、被害人仲XX、刘X1、刘XX等亦证实。
2、被害人刘XX陈述：2010年7月份的一天，单X和我说电视播放XX动迁的事，孙XX说了这工程承包给谁的事就是他自己说的算，他说有17栋楼的工程，问咱们全要不？我找到刘X1告诉他XX有17个楼的工程，让他和我合作。2010年8月的一天，我和刘X1、单X到XX区XX村村部孙XX办公室，看见孙XX办公室里有一大沙盘（盖楼的模型图），还有XX动迁的规划图，孙XX说：“这个工程已经被拿到区里了，但是他就是这个村村主任，这个动迁工程占他们XX村的地，他能说上话，这事就他说的算，你看这规划图和大沙盘还能有假”，我和刘X1一看这大沙盘和规划图，再加上他说的话我们就相信孙XX了。事后的几个月，我与孙XX联系，问动迁的进展，但孙XX说再等等。2010年12月的一天，孙XX让刘X1把开发商找来并与开发商见了面，后孙XX跟我们说：“你17栋楼全要，你得拿30万，就能异标（建筑用语就是让我们拿手续去，我们直接中标，别人肯定不中标的意思），年前就能签合同。孙XX说肯定能决定这事。刘X1当时问孙XX开发商是江苏的行不行，孙XX说这事他说的算，外地开发商保证行。2011年1月16日，我和刘X1各张罗了15万，我就约他在葫芦岛大酒店见面，刘X1把江苏的开发商也叫过来了，刘X1又把开发商的情况和孙XX介绍一遍，孙XX说这事他说的算，肯定没问题。因为把开发商找来花销了些招待费，刘X1和我商量少给孙XX2万，最后孙XX同意收我和刘X128万元（我认为我们给孙XX的28万是好处费的性质），给钱的时候在场的人有我、刘X1、单X和孙XX。孙XX给我打了个收条，内容：“今收到刘XX现金280，000.00元，贰拾捌万圆整，收款人孙XX2011年元月16日”。拿完钱孙XX说年前能签合同，让我们等，当时孙XX没开车来，开我的奥迪A6车走的。三天后（2011.1.19）孙XX把车给我送回来，说年前签不上了，得过完年，因为礼送了二份，还有一份没送出去，等过完年的。2011年正月十五后，我和刘X1又找到孙XX问签合同的事，孙XX说这事不是他一个人说的算了，这个工程分几个标段，到时候他使劲。因为孙XX说一定能异标，我们就等看投标了。2011年3月份，公开招标的前一天，刘X1说孙XX和他说外省的开发商在XX区干不行，给咱们找一家小公司（具体叫什么名字我忘了）先应付，第二天，我到XX区招投标的地方，这家公司已经代表别人报过名了，根据规定这家公司不能重复报名了。当时我就知道标都没投上，没法中标了，17栋楼的事泡汤了。我、刘X1准备找孙XX要回那28万，孙XX说那17栋楼没整上，再给我们个盖楼的上水管路的活，说这活他说的算，后来我们又等了4、5个月，到2011年8月我们发现已经有工程队干上管路的活了，我就知道被骗了，从2011年8月至我报案我们一直在和孙XX要钱，每次都说有钱就给我们，2011年9月孙XX给我退回5万元，给他打个条。
3、被害人刘X1的陈述：同被害人刘XX陈述基本一致。均证实因被告人孙XX的欺骗行为而处分财产的事实。
4、被害人仲XX的陈述：2010年5月份的一天，常XX找到我说XX区XX村动迁，村主任孙XX说最少能给四万平，但是孙XX要20万的好处费，这事就能成。之后一直也没有准信，到2010年10月20日前后，我和常XX、王XX到孙XX的办公室，王XX对孙XX说村上盖楼的活仲XX想干，孙XX说行，没问题，区政府那部分活可以活动活动，要是活动不来村上动迁的活他说的算，孙XX又对我说：“这事趁早不趁晚”，我回去想了几天，2010年10月29日，早上我给王XX打电话，让他把孙XX本人的卡号要来，我把钱给汇过去，我给孙XX的卡里打了20万，打完钱后，我和王XX到常XX家，他们俩给我写了一份承诺书，承诺工程不少于四万平，不用招投标，工程走国家的正规预算。2011年春节前后，孙XX给我打电话说XX村建楼区政府统一招标，到时候把标底给我整到手，保证能中标。我开始找人做预算，我把标书拿到手后一看工程分几个标段，我做两个标段，因一个公司只能中一个标段，2011年4月招标的时候我没中上，我就给孙XX打电话问他这事，孙XX说这事没成，把上、下水的活给我，我没同意，一个月后，我和常XX、王XX到孙XX办公室去和他要钱，孙XX说等过些天把钱给我送回来，过些日子，孙XX和王XX约我在国际大酒店门口给了我10万，余下的10万等整回来再给我，后我又多次找孙XX要钱，2011年夏天，王XX自己带5万元给我了，说是孙XX让给的，后来我多次催要，到我报案时他还欠我2.3万。
5、证人周XX（XX区采矿深陷综合防治办公室副主任）的证言证实，证明XX村整体拆迁建住宅楼的工程XX区政府委托沈阳的招投标公司，进行公开招投标，只要符合条件都可以报名，最后由评委会打分决定。政府、街道、村上、个人都没有决定权，动迁工程的附属工程（管道、饮水等工程）也是按国家的招投标法进行，政府、街道、村上、个人都没有决定权。
6、证人常XX的证言证实，证明仲XX通过其与王XX找到孙XX，孙XX向仲XX承诺工程不少于4万平方米，不用招投标，2010年10月29日，仲XX将20万元汇给孙XX，做为好处费，后仲XX未中标。
7、证人王XX的证言，证明仲XX通过其与常XX找到孙XX向仲XX承诺工程不少于4万平方米，不用招投标，2010年10月29日，仲XX将20万元汇给孙XX，做为好处费，后仲XX未中标。
8、证人单X的证言：证实刘XX、刘X1通过其与孙XX联系承包兰甲村整体拆迁工程17栋楼的承建权，2011年1月16日，刘XX、刘X1给孙XX28万元现金，孙XX承诺想干工程，拿30万给他，他说了算，后来刘XX、刘X1没中标。孙XX说给他们二人弄个饮水工程，当补偿，也没弄上。
9、证人杨XX的证言证实：2011年1月16日，刘XX、刘X1在葫芦岛大酒店给孙XX28万元的事实。这28万中有我8万元，孙XX拿到钱后，开刘XX的车说去给区里领导送钱，三天后，跟我们说钱送出去了20万，给负责改造的区长隋XX10万、给孟XX10万，剩下8万，少2万他给凑齐给另一个领导，后来孙XX又说，这个工程下来后，他什么都不管，也不收好处费，但送点材料挣点钱。
10、证人陈XX的证言证实，村上未向孙XX借钱还村上欠的冷库工程款。
11、中国邮政储蓄银行转账凭单，证明2010年10月29日仲XX向被告人孙XX账户中转账200，000.00元。
12、刘XX提供收据，证明2011年1月16日孙XX收到刘XX现金280，000.00元。
13、仲XX出据的收到孙XX还回现金2万元的收条，该收条注明孙XX欠款已还清，时间2012年7月31日。该收条证明案发后孙XX已退还仲XX全部钱款。
14、刘XX出据2011年4月29日、2012年6月24日分别收到孙XX现金50，000.00元、2000元。该收条证明在案发前孙XX退还刘XX5.2万元。
15、刘XX出据2012年7月27日、7月31日、8月2日分别收到孙XX现金10，000.00、40，000.00、38，000.00元。该收条证明在案发后孙XX退还刘XX8.8万元。
16、刘X1出据2011年8月8日、10月31日、12月1日分别收到孙XX现金7，000.00、10，000.00、10，000.00、元。该收条证明在案发前孙XX退还刘X12.7万元。
17、刘X1出据2012年7月31日、8月2日分别收到孙XX现金73，000.00、40，000.00、元。该收条证明在案发后孙XX退还刘刘X1113.000.0元。
本院认为，被告人孙XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人孙XX及其辩护人对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，其辩称应将案发前退还被害人的数额扣除。经查，被告人在案发前已返还被害人诈骗款259，000.00元，其于221，000.00元系案发后归还，参照《最高法关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还数额认定，量刑时可将多次诈骗的数额作为从重情节考虑”，虽本案中未有证据证明被告人将后诈骗的钱款归还前次诈骗的钱款，但综合考虑该案的社会危害性、法律效果及社会效果，将案发前已返还被害人的诈骗款259，000.00元予以扣除，即诈骗数额为案发后归还的221，000.00元。故对辩护人所提相应的辩护意见予以支持。鉴于被告人在案发后将上述款项退还被害人且自愿认罪，如实供述罪行，主动缴纳部分罚金，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，第五十二条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人孙景议犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币220，000.00（已缴纳罚金11万元，剩余款项110，000.00万元自判决生效之日起二个月内缴纳）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于葫芦岛市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 陈佳
人民陪审员 张方
人民陪审员 王静
二〇一四年十月十五日
书 记 员 耿介