广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1521刑初421号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人曾昭潘，曾用名曾昭般，男，1958年2月28日出生，汉族，高中文化，汕尾市丰隆米业有限公司法定代表人，住汕尾市城区。因涉嫌行贿罪，2016年3月10日被海丰县公安局刑事拘留，同月25日经汕尾市人民检察院决定，同日被海丰县公安局逮捕，同年5月16日被海丰县人民检察院变更为取保候审。现在家。
海丰县人民检察院以海检公刑诉[2016]411号起诉书指控被告人曾昭潘犯行贿罪，于2016年10月13日向本院提起公诉，本院审查后，于同月17日立案，并依法组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支持公诉，被告人曾昭潘到庭参加诉讼。现已审理终结。
海丰县人民检察院指控：2013年3月，被告人曾昭潘与汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心副主任(主要负责人)陈某(另案处理)和汕尾市粮食局局长郑某(另案处理)经商谋后，以其经营的汕尾市丰隆米业有限公司与汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心签订供粮合同，由该公司供应大米给汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心，该公司按供应量每公斤回扣款0.4元或0.5元给陈某、郑某(其中2013年度每公斤回扣款0.5元，2014至2015年度每公斤回扣款0.4元)。2013年4月至2015年9月期间，汕尾市丰隆米业有限公司供应774416公斤大米给汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心，该公司按约定分9次共付给陈某、郑某回扣款331786元。2016年3月10日，经本院通知，被告人曾昭潘主动到本院接受调查。
在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人曾昭潘无视国法，在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员回扣款331786元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人曾昭潘对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明：2013年3月，被告人曾昭潘与汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心副主任(主要负责人)陈某(另案处理)和汕尾市粮食局局长郑某(另案处理)经商谋后，以其经营的汕尾市丰隆米业有限公司与汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心签订供粮合同，由该公司供应大米给汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心，该公司按供应量每公斤回扣款0.4元或0.5元给陈某、郑某(其中2013年度每公斤回扣款0.5元，2014至2015年度每公斤回扣款0.4元)。2013年4月至2015年9月期间，汕尾市丰隆米业有限公司供应774416公斤大米给汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心，该公司按约定分9次共付给陈某、郑某回扣款331786元。2016年3月10日，经本院通知，被告人曾昭潘主动到本院接受调查。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1.汕尾市公安局治安巡逻警察支队出具的曾昭潘的人口信息全项:证明被告人曾昭潘，曾用名曾昭般，男，1958年2月28日生，身份证号码:,住汕尾市城区香洲街道香洲头村金宝城小区A栋北梯702号。
2.曾某提供的情况反映:自2013年4月至2015年9月份期间，我汕尾市丰隆米业有限公司销售大米给汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心，我公司拿给陈某的回扣款为331786元，(其中2013年度的回扣款由我妈林某分二次现金拿给陈某，2014年至2015年9月份的回扣款由我先后7次现金拿给陈某)。
3.汕尾市丰隆米业公司提供军供和回扣及其他情况:其中2013年4月1日至2013年12月31日，汕尾市丰隆米业公司供应给军供中心大米的数量为52481、69480、98235公斤，合计为220196公斤，按每公斤0.5元的标准，回扣分别为26240元、34740元、49117.5元。2014年1月1日至2014年12月30日，汕尾市丰隆米业公司供应给军供中心大米的数量为56430、53820、70200、245185公斤，合计为425635公斤，按每公斤0.4元的标准，回扣分别为22572元、21528元、28080元、98074元。2015年1月1日至2015年12月30日，汕尾市丰隆米业公司供应给军供中心大米的数量为16755、58050、53780、166685公斤，合计295270公斤，回扣分别为6702元、23220元、21512元、66674元。自2013年4月1日至2015年12月30日期间回扣总金额为398460元，其中2013年4月1日至2015年9月30日期间为331786元。
4.汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心与汕尾市丰隆米业有限公司签订的购销合同、汕尾市军粮供应协议书(供应方为汕尾市丰隆米业有限公司，采购方为汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心):证明被告人曾昭潘所在的汕尾市丰隆米业有限公司向汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心供应大米的的事实。
5.调入大米与拨付货款结算通知(经陈某辨认，时间为2013年4月30日至2015年12月31日期间):证明2013年4月30日至2015年12月31日汕尾市丰隆米业有限公司向汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心供应大米及结算货款的事实。
6.海丰县人民检察院反贪局出具的到案证明:犯罪嫌疑人曾昭潘涉嫌行贿罪一案，系2016年3月9日，该院接到中共汕尾市纪律委员会移送的案件线索，该线素的内容是关于汕尾市丰隆米业有限公司法人代表曾昭潘向汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心供应粮食的过程中涉嫌行贿罪。2016年3月10日，经检察长批准，海丰县人民检察院反贪污贿赂局即派员进行调查，同日该院通知曾昭潘接受调查，经查，犯罪嫌疑人曾昭潘确有涉嫌行贿罪的犯罪事实，依法予以立案侦查。2016年3月10日被立案侦查，并被采取刑事拘留，同月25日被该院依法逮捕，同年5月16日被采取取保候审的强制措施。
7.汕尾市丰隆米业有限公司营业执照:证明该公司法定代表人曾昭潘，地点:海丰县赤坑镇可汕公路右侧。
（二）证人证言
1.证人陈某的证言：2012年12月我被聘任为汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心副主任、负责人。2013年3月初的一天晚上，我去到汕尾市粮食局局长郑某位于汕尾碧桂园的家坐谈时，后来在园区散步闲聊过程中，他说下个月准备开始军供粮供应业务，军供粮的购买是有好处和有回扣的。郑某要求我将军供中心的业务运作起来，他准备带我到丰隆米业公司去跟该公司老板曾昭潘认识，然后要我跟丰隆米业公司的老板曾昭潘商议军供粮回扣的事情，所得的好处和回扣让我们两人来赚。到了3月中旬的一天，郑某局长自己开车载我到海丰县赤坑镇丰隆米业公司找老板曾昭潘，原先我不认识曾昭潘的。去到后，郑某向曾昭潘介绍说我是军供中心的主任，说4月份开始全市的军粮配送由军供中心负责，具体工作和需要打算的事情让曾昭潘与我直接联系，曾昭番听后就说好。又过了几天后，郑某交代我去找曾昭潘商议军供粮回扣的事情，我在郑某授意下，自己乘车直接到海丰县赤坑镇丰隆米业公司找老板曾昭潘商议军供粮回扣的事项，当时曾昭潘的妻子林某也在场，曾昭潘跟我说以前城区采购军供粮的回扣标准是每公斤4角钱。我听后跟曾昭潘说要先回去跟郑某局长汇报一下，看他的意思如何再联系你。我回到汕尾后第二天上班时候，在郑某的办公室，当时只有我们两人在场，我跟郑鸿波局长汇报了曾昭潘说军供粮的回扣标准是每公斤4角钱，他听后就说在每公斤4角钱回扣标准基础上再提高1角钱，让我跟曾昭潘说一下。过了几天后，我又自己到丰隆米业公司找老板曾沼潘，我跟曾昭潘说回扣标准的事情，郑某局长要求回扣标准是每公斤5角钱，曾昭潘听后说好。所以自2013年4月至2015年9月，丰隆米业公司供应给我军供中心的大米都有给予回扣，其中2013年4月至12月的回扣标准是每公斤5角钱;2014年1月开始供应军供粮时候，老板曾昭潘要求大米提价，因提价的标准过大，起初我们不同意，后来经我和郑某局长商量后，同意回扣标准从每公斤5角钱降为每公斤4角钱，曾昭潘也同意米价不提太高，所以2014年1月至2015年9月的回扣标准是每公斤4角钱。2015年10月至现的回扣我们仍未与曾昭潘结算，所以这段时间的回扣款没拿。根据我军供中心与丰隆米业公司《调入大米与拨付货款结算通知》，2013年4月至12月，我军供中心与丰隆米业公司发生的购销大米提取回扣的大米数量分别为31065公斤、45780公斤、23700公斤、98235公斤、21416公斤，合计为220196公斤;2014年1月至12月，购销大米提取回扣的大米数量分别为30885公斤、11670公斤、13875公斤、18675公斤、12555公斤、22590公斤、19425公斤、24825公斤、11250公斤、23850公斤、210085公斤、25950公斤，合计为425635公斤;2015年1月至9月，购销大米提取回扣的大米数量分别为600公斤、6375公斤、9780公斤。18600公斤、6300公斤、33150公斤、14625公斤、28430公斤、10725公斤，合计为128585公斤。2015年10至12月未领取回扣款的购买大米数量为16260公斤、12690公斤和137735公斤，合计为166685公斤。2013年4月至2015年9月份期间，我军供中心共领取了丰隆米业公司购销大米的回扣款共331786元。其中，2013年4月至12月的回扣款为110098元；2014年1月至12月的回扣款为170254元;2015年1月至9月领取的回扣款为51434元。从2013年10月份至2015年10月期间，我共先后九次向丰隆米业公司的老板曾昭潘结算回扣款。其中第一次是在2013年10月份结算后由曾昭潘的妻子林某经手在丰隆米业公司办公室付回扣款5万元给我;第二次印象中是在2014年1月份左右由曾昭潘的妻子林某经手在丰隆米业公司办公室付回扣款6.6万元给我;第三次至第九次的回扣款(最后一次是2015年10月份)是由曾昭潘的女儿曾某经手付给我的，每一次的详细数额现在我想不起来了，九次共领取的回扣款为331786元，每次都是在丰隆米业公司的办公室以现金形式领取的。
2.证人郑某的证言：2012年底汕尾市军供中心成立，在军供中心正式运作之后，2013年3月我开单位的公车(车牌号粤Ｎ×××××)载陈某一起到海丰县赤坑镇的丰隆米业找老板曾昭潘。在曾昭潘办公室，我向曾昭潘介绍陈某现在是军供中心的负责人，并且跟曾昭潘说从4月开始，全市军粮的配送都将由军供中心负责，以后军粮配送的事直接和陈某联系就好了，曾昭潘听后说好。过了一段时间，陈某到我办公室找我，跟我说曾昭潘准备送钱给我和陈某当做回扣，我当时就默认同意了。约是2013年下半年的一天，陈某在我办公室拿了第一次的回扣款3万元现金给我，还说这是他去丰隆米业找曾昭潘取回的第一笔回扣款，丰隆米业这一次一共给了回扣大概四五万元。又过了几个月，陈某拿了第二次回扣款4万元给我，在这之后，陈某陆陆续续又拿了几次钱给我，直到2015年9月为止，陈某总共从丰隆米业拿了约20万元的回扣给我。每次都是由陈某把回扣款送到我办公室，都是只有我们两个人在的时候才把回扣款拿给我，每次都是现金。
3.证人林某的证言：曾昭潘是我丈夫，他是汕尾市丰隆米业有限公司的法人代表。2013年3月份左右，汕尾市粮食局的郑局长和军供中心的主任陈某到我赤坑丰隆米业有限公司的办公室，跟我的丈夫曾昭潘商谈购销大米作为军供粮的事项，当时我也在办公室。后来，我公司与军供中心签订了大米的购销合同，由我公司销售大米给军供中心作为军供粮。2013年4月份开始至现我公司都有销售大米给军供中心。听我丈夫曾昭潘说，汕尾市粮食局的郑局长和军供中心的陈某与我丈夫商谈之后，议定军供中心向我公司购买大米作为军供粮的时候，我公司必须给以每公斤大米0.4至0.5元的回扣给他们军供中心。后来我公司也是按照议定好的回扣标准支付回扣款给军供中心的陈某。大约是在2013年下半年的时候，我公司支付给陈某的第一、二次的回扣款5万元和6.6万元，是我经手用现金支付给陈某的。以后回扣款的支付都是我大女儿曾某用现金支付给陈某的。每次都是陈某亲自到我公司向我们领取的。
4.证人曾某的证言：从2013年4月份，军供中心开始向我们丰隆米业购买大米供给部队食用，直到现在我们还存在合作关系。我父亲曾昭潘与军供中心在2013年签订合同以后，军供中心就会不定期向我们丰隆米业发来大米的配送单，我们公司按照军供中心的要求将大米发往各县区的军供站，然后军供中心的主任陈某便会在每个季度带领财务人员到我们丰隆米业进行结算。结算是按季度结算的，我们按照公司实际供给军供中心的大米数量每个月制作一张《调入大米与拨付货款结算通知》，写明供给的大米的数量和货款金额，我们双方核对无误以后就在《结算通知》上盖上双方的印章。每个季度结算完毕后，我便会按照我父亲曾昭潘之前与军供中心主任陈某的约定，将每个季度我们供给军供中心的大米总重量，按每公斤0.4元或者0.5元的金额提取回扣给陈某，一直以来，我每次都是在我们丰隆米业一楼的办公室拿现金给陈某的。2013年我们向军供中心销售了大米220196公斤，按每公斤0.5元的约定向陈某支付了110098元的回扣，2014年我们向军供中心销售了大米425635公斤，按每公斤0.4元的约定我们向陈某支付了170254元，2015年我们向军供中心销售了大米295270公斤，按照约定我们应该以每公斤O.4元的回扣支付给陈某人民币118108元，但由于最后第四季结算后我们公司的现金不足，所以没有付还应该付给的66674元回扣给陈某，所以2015年我们实际付给陈某的回扣是51434元。我们丰隆米业三年一共拿了人民币331786元的回扣给军供中心的陈某。
（四）被告人供述和辩解
被告人曾昭潘的供述和辩解：汕尾市丰隆米业有限公司是在2001年4月8日成立的，具体地址是在海丰县赤坑镇广汕公路右侧，我是这个公司的法定代表人。2003年3月份左右，我丰隆米业有限公司与汕尾市粮食局军供粮油配送管理服务中心有签订购买大米的合同，并确定我公司为汕尾市军供粮指定的供货方。2013年4月份，我丰隆米业有限公司开始提供大米给军供中心。在签订购买大米合同时，汕尾市粮食局局长郑某带着军供中心的陈某到我公司与我商谈，郑某和陈某有向我提出，在销售的大米中每公斤要我给他们提取0.4至0.5元给汕尾市粮食局军供中心作为费用。经我们双方协商后，我同意在销售的大米中每公斤按0.4至0.5元的标准提取费用给郑某和陈某。根据军供中心与我公司结算的“调入大米与拨付货款结算通知”，2013年4月至12月，我公司供应给军供中心大米的数量为31065公斤、45780公斤、23700公斤、98235公斤、21416公斤，合计为220196公斤，按每公斤0.5元的标准，我公司提取了110098元给陈某。2014年1月至12月，我公司供应给军供中心大米的数量分别为30885公斤、11670公斤、13875公斤、18675公斤、12555公斤、22590公斤、19425公斤、24825公斤、11250公斤、23850公斤、21085公斤、25950公斤，合计为425635公斤，按每公斤0.4元的标准，我公司提取了170254元给陈某。2015年1月至12月份，我公司供应给军供中心大米的数量分别为600公斤、6375公斤、9780公斤、18600公斤、6300公斤、33150公斤、14625公斤、28430公斤、10725公斤、16260公斤、12690公斤、137735公斤，合计295270公斤。但2015年度，因为资金紧缺，我公司只提取了2015年度19月份(大米数量共128585公斤;按每公斤0.4元的标准)的费用共51434元给陈某。上述三个年度我公司共提取了331786元给陈某。从2013年4月至2015年9月份的大米提取款，都是陈某亲自来找公司结算的，我公司每次都是拿现金给陈某的。其中第一次是在2013年10月份，陈某来找公司结算后，由我妻子林某经手拿了5万元大米提取款给陈某;第二次是在2014年1月份左右，陈某来我公司结算后，也是由我妻子林某经手拿了6.6万元大米提取款给陈某;之后几次的大米提取款，陈某来我公司结算后，是由我女儿曾秋辉经手拿给陈某的，但具体的钱款我想不起来了。2013年4月至2015年9月份的大米提取款共331786元都是由陈某到我公司领取的。
上述证据，经法庭出示、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人曾昭潘无视国法，在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员回扣款331786元，其行为已构成行贿罪，海丰县人民检察院指控被告人曾昭潘所犯罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人犯罪以后能主动到案，当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人曾昭潘的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人曾昭潘犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后三个月内一次性缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李捷辉
审判员 王春林
审判员 刘如辉
二〇一七年一月十七日
书记员 陈浩翰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
在经济往来中第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
在经济往来中因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。
在经济往来中第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
在经济往来中行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
在经济往来中第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
在经济往来中（一）犯罪情节较轻；
在经济往来中（二）有悔罪表现；
在经济往来中（三）没有再犯罪的危险；
在经济往来中（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
在经济往来中宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
在经济往来中被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
在经济往来中第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
在经济往来中有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
在经济往来中缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
在经济往来中第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
在经济往来中第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
在经济往来中