广西壮族自治区灵山县人民法院刑 事 判 决 书（2013）灵刑初字第289号公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。被告人叶自府（人称：“七哥”），男，1947年4月18日出生于广西灵山县，汉族，小学文化，农民，住灵山县武利镇××菜××队××号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月30日被灵山县公安局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。被告人秦茂钦（人称：“二十四”），男，1964年8月2日出生于广西灵山县，汉族，小学文化，农民，住灵山县××××号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月14日被灵山县公安局刑事拘留，同日，灵山县公安局对其取保候审。2013年6月20日，本院依法对其取保候审。辩护人陈存江，广西拓展律师事务所律师。广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2013）209号起诉书指控被告人叶自府、秦茂钦犯诈骗罪，于2013年5月31日向本院提起公诉。本院于同年6月5日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2013年7月12日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员刘其品、李海梅出庭支持公诉，被告人叶自府、秦茂钦及辩护人陈存江到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2010年5月份，原灵山县文利镇广播电视站站长何照伟因涉案被抓后，被告人叶自府找到莫某某（另案处理），称认识能人可以办得何照伟出来，并商量联系何照伟家属办理。莫某某为获利将情况转告其儿子莫高雄（另案处理），莫高雄联系上周某（另案处理）并商量确定费用为70000元。周某为获利积极找到何照伟的弟弟何福，以保何照伟出来并官复原职为名，要何福给钱找关系，并承诺如办不成事则如数退钱。后周某从何福处拿了现金人民币73000元，将70000元转交给莫高雄，截留3000元归其占有。莫高雄将其中的50000元交给被告人叶自府及莫某某，截留20000元归其占有。被告人叶自府和莫某某将其中的30000元给秦茂钦，截留20000元归其两人平分。不久，周某又以请人办事要吃饭为名，叫何福再给2000元，并将到手的2000元用于个人开销。法院即将开庭审理何照伟案时，被告人秦茂钦以事情准备办妥为名，通过被告人叶自府向何福要求再要人民币6000元，后被告人叶自府和莫某某、周某、何福一起到灵山县人民法院门口，何福通过周某又给了秦茂钦人民币6000元。期间，何福又给600元被告人秦茂钦、给200元周某、给被告人叶自府和莫某某各100元作为红包。后何照伟被判了实刑，但被告人叶自府、秦茂钦和周某等人以各种理由不肯退款，何福共被骗取了现金人民币82000元。对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明、扣押及返还物品清单、证人莫某某、周某、丁某某、黄某某的证言，被害人何福的陈述、被告人叶自府、秦茂钦的供述。公诉机关认为，被告人叶自府、秦茂钦以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人叶自府在庭审中对公诉机关的指控无异议，但辩称其只得收取现金人民币50000元，给秦茂钦30000元，截留20000元，分得10000元，并没有收到现金82000元。被告人秦茂钦对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人秦茂钦的犯罪数额应是36600元，不是82000元；被告人秦茂钦没有参与诈骗的策划、组织和指挥，属从犯，依法应对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2010年5月份，原灵山县文利镇广播电视站站长何照伟因涉案被司法机关依法查处。被告人叶自府从莫某某（另案处理）处知道何照伟的家属想出钱找关系处理该案后，就打电话问被告人秦茂钦是否认识有人。被告人秦茂钦讲认识有熟人，可以找关系搞何照伟取保候审，还讲若搞不成，所收的钱如数退还。见被告人秦茂钦这样说，被告人叶自府就与莫某某商量联系何照伟家属拿钱处理该案的事宜。莫某某为获好处将情况转告其儿子莫高雄（另案处理），叫莫高雄想办法联系何照伟的家属要钱。莫高雄联系上认识何照伟家属的周某（另案处理）并与周某商定收取何照伟家属费用人民币70000元后，周某为获好处积极找到何照伟的弟弟何福，以保何照伟出来并官复原职为名，要何福给钱打通关系，并承诺如办不成事如数退还所收的钱。尔后，周某从何福处分两次收取了现金人民币73000元，并将其中的70000元转交给莫高雄，自己截留3000元。莫高雄收到周某交给的人民币70000元后，将其中的50000元送到灵山县武利镇长安路'梦之岛'发廊处交给被告人叶自府和莫某某，自己截留20000元。被告人叶自府和莫某某收到人民币50000元后，对被告人秦茂钦讲只收到人民币30000元，并汇给秦茂钦人民币30000元，截留其中20000元由其两人均分。周某向何福收取人民币73000元后，不久，其又以请人吃饭为名，叫何福再给人民币2000元，将到手的2000元用于其个人开销。本院即将开庭审理何照伟一案时，被告人秦茂钦以事情准备办妥要请人吃饭为名，通过被告人叶自府等人向何福要人民币6000元，后被告人叶自府与莫某某、周某、何福一起乘车到本院门口路边，先由被告人叶自府介绍周某、何福等人认识在那等候的被告人秦茂钦，后何福通过周某转交给了秦茂钦人民币6000元。因当时正值春节期间，何福同时又给600元红包被告人秦茂钦。同日，在乘车从灵山县文利镇到武利镇的路上，何福在车上给了200元红包周某；在乘车从灵山返回文利镇途中，给了被告人叶自府和莫某某红包各100元。何照伟被本院判实刑后，被告人叶自府、秦茂钦和莫某某、周某等人以各种理由不肯退款。2012年6月14日、10月30日，公安机关分别在灵山县灵城镇大花坛附近、灵山县武利镇人和市场路口将被告人秦茂钦、叶自府抓获归案。另查明，公安机关立案侦查本案后，被告人秦茂钦的家属及莫高雄等人主动向公安机关退出赃款共人民币76000元，公安机关已将该款返还给被害人何福。以上事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实。1、受案登记表及抓获经过，证实于2012年3月14日中午，灵山县公安局文利派出所接到报案后即派员查处本案。同月20日，公安机关立案侦查本案。2012年6月14日、10月30日，公安机关分别在灵山县灵城镇大花坛附近、灵山县武利镇人和市场路口处将被告人秦茂钦、叶自府先后抓获归案。2、户籍基本信息，证实被告人叶自府、秦茂钦的出生时间、住址等基本情况。3、扣押及返还物品清单，证实公安机关依法扣押被告人秦茂钦及周某的家属退出的赃款共人民币76000元，并已将该款返还给被害人何福。4、证人莫某某的证言，证实于2010年5月期间，不知道灵山县武利镇鱼良村委会的“七哥”是如何知道灵山县文利镇广播电视站站长被抓一事，有一天“七哥”对其讲他认识上面的人，可以保何站长出来，问其是否能联系何站长的家属给钱去办理，并说如果办不成事保证退钱。见“七哥”这样说，其就叫儿子莫高雄去文利打听何站长家属的情况。莫高雄到文利镇后，他通过“阿毅”认识了何站长的弟弟，且莫高雄打电话称，何站长的家属愿意出人民币50000元办理。其得到莫高雄反馈的信息后，就将信息反馈给“七哥”。“七哥”讲50000元可以办得，后其就叫莫高雄取钱，莫高雄就将50000元拿到灵山县武利镇长安路其经营的“梦之岛”发廊交给其。同日，其就与“七哥”一起将其中的30000元汇给在灵山县县城一个叫“二十四”的人，并对“二十四”讲只收到何站长家属交给的30000元，余下20000元其和“七哥”均分。至2011年初，“七哥”讲上面办事有进展，要求何站长的家属再给6000元，其就将情况告知“阿毅”，由“阿毅”转告何站长的弟弟。之后的一天上午，“阿毅”开车搭何站长的弟弟从文利镇上到武利镇，其及“七哥”从武利镇上车与他们一起前往灵山县县城。在县法院门口街边，他们见到“二十四”与一个人开一辆面包车停在那里，“七哥”就介绍“阿毅”等人认识“二十四”，何站长的弟弟就把6000元交给“二十四”，还另外给“二十四”红包。在回武利镇的路上，何站长的弟弟也给了其和“七哥”红包每人100元。5、证人周某的证言，证实于2010年5月期间，时任灵山县文利镇广播电视站站长何照伟被司法机关查处。何照伟被抓获不久，莫高雄在文利街找到其，问其是否认识何照伟的家属，讲若何照伟的家属愿意拿人民币70000元给他，他可以找人保何照伟出来，并保住他的公职；还讲，如果办不成，收取的钱如数退还。其与何照伟的弟弟何福认识，听莫高雄这么一说，其就打电话给何福，并将莫高雄的意思转告何福。几天过后，何福来到位于灵山县文利镇文升路其住处，将现金72000元交给其，其就打电话叫莫高雄取钱，并于当日在其住处将70000元转交给莫高雄，其截留2000元。之后，其还分两次向何福收取现金1000元和2000元，均用于其个人开销。2011年2月份，“七叔”讲还要人民币6000元打点才行，其就转告何福，并于当月的一天上午开车搭何福、“七叔”及莫高雄的父亲一起前往灵山县县城，在灵山法院门前将6000元交给坐在面包车里的一个“肥佬”。在返回的路上，何福还给了“七叔”和莫高雄父亲红包，其也得红包人民币200元。6、证人丁某某的证言，证实其丈夫周某因涉嫌本案被抓获后，一个叫莫高雄的人托人将从其丈夫手中收取的人民币70000元交给其，叫其将该款转交给公安机关处理，后其将该款交给了公安机关处理。7、证人黄某某的证言，证实为运作保被抓获的灵山县文利镇广播电视站何站长出来一事，其丈夫秦茂钦得收到人民币36000元，运作不成功后未退回。公安机关立案侦查该案后，叶自府叫退钱，其在到灵山县武利镇一公路边将36000元退给叶自府，叶自府立有收据。事后得知叶自府仅退还其中的30000元给何站长的家属，其再拿6000元交到公安机关，由公安机关处理。8、被害人何福的陈述，证实于2010年5月至2011年2月期间，因其哥何照伟涉案被司法机关抓获一事，文利林场的周某找到其，讲其认识有能人，交现金73000元给他就可运作保其哥出来，并保住公职；若办不成，钱如数退还。其信以为真，于2010年5月19日上午，其就拿现金72000元到周某的家交给周某，次日又补交1000元，共交了现金人民币73000元。约过一个月后，周某又以要请人吃饭为由，叫其再给现金2000元，其就在他家门前交给他2000元。之后，其曾打电话给周某问事情的进展情况，但周某均讲正在办理着。2011年2月份，其哥的案已临近开庭，周某讲要再给现金6000元，当月17日，其就搭周某的车与在武利镇上车的两个老头一起前往灵山县县城。在灵山县法院门前见到停在路边的一辆面包车及车里的三个人，其就将6000元钱交给周某，由周某将钱转交给车里的人，另外，还给了600元红包他们。当日，从灵山县文利镇乘车到武利镇的途上，其在车上也给了200元红包周某，从灵山县县城乘车返回武利镇途中，给了被告人叶自府和莫某某红包各100元，其被骗了共人民币82000元。9、被告人叶自府的供述，供认于2010年的一天，莫某某打电话给其，讲他老家文利镇广播电视站站长因涉案被抓了，问其是否认识人搞站长出来，他可以找何站长的家属给钱，搞成了大家有好处。见莫某某这样说，其就打电话问秦茂钦，秦茂钦说认识有人，可以搞取保候审，搞不成退钱，其就将情况反馈给莫某某并与其一起商量联系何站长家属的事宜。几天后，一个叫“阿福”的男子和莫某某的儿子“阿二”开车到武利镇，在武利街莫某某经营的“梦之岛”发廊里交给其现金人民币50000元，并讲何站长的家属只愿意出这么多钱了。其与莫某某收到50000元现金后，对秦茂钦讲只收到何站长家属交的运作费人民币30000元，其两人截留20000元均分，余下30000元汇给秦茂钦，由秦茂钦去运作搞何站长出来。到法院准备开庭审理何站长一案时，秦茂钦提出要何站长家属再给现金6000元作为餐费，因何站长的家属已有所怀疑，这次何站长的弟弟要亲自出面。一天，“阿毅”开车搭何站长的弟弟及其和莫某某一起到灵山县县城，由他们将现金6000元交给秦茂钦。在返回途中，其问何站长的弟弟要红包，其和莫某某每人得了100元红包。10、被告人秦茂钦的供述，供认于2010年5月份的一天，其接到叶自府打来的电话，说灵山县文利镇广播电视站站长因涉案被公安机关抓了，又说“莫叔”父子认识何站长的家属，可以联系何站长的家属拿钱保何站长出来，问其是否认识办案部门的人搞何站长出来。见叶自府这样讲，其就答应找关系，但找不到关系。不久，叶自府和'莫叔'通知讲拿到了30000元办事费用，其就决定先收钱再继续找关系，就将其存折的帐号用电话告知叶自府，叶自府就通过转帐方式汇给其现金30000元。之后其继续找关系，但办不通，何站长还是被办案机关依法采取了法律措施，此时其感到事情难办，但其仍心存侥幸，未主动退款。至2011年2月份，见何站长一案的开庭时间临近，怕没有机会再要钱，其以请人吃饭为由要叶自府再向何站长家属要现金6000元。后何站长的家属及叶自府、“莫叔”等人乘车到灵山县县城，在县法院门前路边相见，相见时叶自府将其介绍给他们认识，并讲其就是办事的人。后何站长的家属交给其现金6000元，还给了一个几百元的红包。本院认为，被告人叶自府、秦茂钦以非法占有为目的，合伙诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人叶自府、秦茂钦的刑事责任成立。在诈骗共同犯罪中，被告人叶自府提出犯意并策划、组织和实施诈骗犯罪，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人秦茂钦扮演办事能人并积极主动参与诈骗，也是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。两被告人归案后至庭审过程中均如实供述其诈骗的罪行，依法可对两被告人从轻处罚。两被告人的家属代退出了赃款，亦可对两被告人酌情从轻处罚。关于本案两被告人犯罪数额的认定问题。因本案的诈骗过程有几个阶段，而在每个阶段中两被告人所处的主、客观方面不同，对两被告人的犯罪数额应作具体分析认定。被告人叶自府提出犯意后，其仅知道莫高雄转交的被害人给付的人民币50000元及之后的部分费用，之前收取被害人多出的费用其不知道，也没有授意，收取人亦没有转告，对于之前收取被害人多出的部分费用，应不属其故意犯罪承担法律责任的范围；被告人秦茂钦亦仅知道被告人叶自府转交被害人给付的人民币30000元及之后的部分费用，之前收取被害人多出的费用其不知道，也没有授意，收取人亦未告知，之前收取多出的费用，也应不属其故意犯罪承担法律责任的范围。因此，认定两被告人的犯罪数额，应是两被告人明知收取的数额，叶自府的犯罪数额应认定为56800元，被告人秦茂钦的犯罪数额应认定为36600元。公诉机关指控两被告人的犯罪数额均为人民币82000元，本院不予以采纳。被告人秦茂钦的辩护人提出被告人秦茂钦的犯罪数额应为人民币36600元，与查明的事实证据相符，本院予以采纳，但其提出被告人秦茂钦为从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于两被告人归案后如实供述其罪行，退出了赃款，有悔罪表现，本院决定对两被告人从轻处罚并适用缓刑。根椐被告人叶自府、秦茂钦的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人叶自府犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人秦茂钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  梁春安人民陪审员  张文强人民陪审员  劳景权二〇一三年八月三十日书 记 员  谢冬梅