湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鄂03刑终110号原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭铖。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年8月24日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省十堰市公安局茅箭区分局执行。辩护人邓承军，湖北鸿法律师事务所律师。上诉人（原审被告人）芦晓勇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年8月17日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局取保候审。辩护人李茂富，湖北荟才律师事务所律师。上诉人（原审被告人）薛亮。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年8月17日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局取保候审。辩护人黄治国，湖北天颐律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民法院审理湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控原审被告人郭铖、芦晓勇、薛亮犯诈骗罪一案，于2016年1月27日作出（2015）鄂茅箭刑初字第00556号刑事判决。宣判后，原审被告人郭铖、芦晓勇、薛亮不服，向本院提出上诉。本院于2016年5月10日立案后，依法组成由审判员陈声庆担任审判长并主审、审判员罗云飞、张友山参加的合议庭，于2016年8月23日在本院公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员席玉出庭履行职务，上诉人郭铖及辩护人邓承军、上诉人芦晓勇及辩护人李茂富、上诉人薛亮及辩护人黄治国到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。原判认定，2015年3月，被告人郭铖、芦晓勇、薛亮预谋后，使用虚假身份，先后进入时空传讯投资（北京）有限公司担任业务员。被告人郭铖得知十堰市股民李某欲投资股市的信息后，与被告人芦晓勇、薛亮分别冒充该公司业务员、指导老师和公司“吴总”，并伪造时空传讯投资（北京）有限公司公章及《证券咨询服务合同书》、《新股（原始股）申某协议书》，先后以需交纳VIP会员费和帮助申某原始股票等为由，骗得被害人李某人民币共计90万元。案发后，赃款全部追回并发还被害人。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）怀来县公安局出具的《抓获经过》，证实抓获被告人郭铖的经过。（2）北京市公安局海淀分局万寿寺派出所出具的《到案经过》，证实抓获被告人芦晓勇的经过。（3）北京铁路公安局北京公安处北京南站派出所出具的《到案经过》，证实抓获被告人薛亮的经过。（4）《常住人口基本信息》，证实被告人郭铖、芦晓勇、薛亮的身份信息。（5）《扣押决定书》，证实侦查机关决定扣押被告人郭铖思威牌汽车，牌号冀Ｇ×××××一台。芦晓勇车辆，京Ｐ×××××—辆，电脑2台，现金8万元。（6）《收条》，证实被告人郭某1收到被扣押的思威牌汽车，牌号冀Ｇ×××××—台，该车行驶证一本，被告人郭铖驾驶证一本；钟某收到扣押被告人芦晓勇车辆，京Ｐ×××××一辆及该车行驶证一本，被告人芦晓勇驾驶证一本。（7）《接收证据材料清单》，证实调取时空传讯投资（北京）有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、委托代理销售合作协议、证卷资讯服务合同书、公司公章印模、2015年4-6月份离职人员名单、三被告人入职申请表。（8）《接收证据材料清单》，证实调取被害人李某身份证、两份证卷资讯服务合同书、新股（原始股）申某协议书、资产转让详细、银行卡取款业务回单、信息咨询服务费收款收据。（9）5份《汇款凭证》，证实郭铖的父亲郭某1、芦晓勇的妻子钟某、薛亮的妻子朱某各自将30万元，共90万元汇入十堰市公安局的情况。（10）《收条》，证实被害人李某收到十堰市公安局退还的90万元的事实。（11）《谅解书》3份，证实被害人李某对被告人郭铖、芦晓勇、薛亮予以谅解的情况。2、证人证言（1）证人胡某证词，证实三被告人在时空传讯投资（北京）有限公司投资大参考栏目做客服，后三人请假后离职的事实。（2）证人王某，证实被告人郭铖利用在投资大参考实习期间通过公司短信平台获取被害人李某信息后，与李某联系，且被告人郭铖与李某签订的合同是虚假的，并非时空传讯投资（北京）有限公司的合同签订的。该合同时空传讯投资（北京）有限公司的公章是假的，公司无权与客户直接签订合同和收费，收取的费用不准进个人账户，必须是金中央新影数字传媒有限公司对公账户，公司与华夏基金投资（北京）公司从来没有进行过任何合作。3、被害人陈述李某陈述，我炒股，今年3月中旬，我在CCTV证券大参考栏目看到时空传讯投资（北京）有限公司的广告后发短信进行了联系。我在一个自称郭铖的指导下进行操作了两支股票还可以，他就催促我缴费加入他们公司会员，4月22日，我就按照他们提供的银行账户把3.6万元会员费汇到张某私人账户。过了三天，他给我寄了一份《CCTV证券资讯频道CONTRACT证券资讯服务合同书》，合同书上加盖有时空传讯投资（北京）有限公司印章，指定一个叫陈某的男子给我联系，郭铖说陈某是他们公司经验丰富的指导老师。今年4月28日左右，郭铖给我打电话说有个好消息他们公司有原始股申某，让我跟陈老师联系，陈老师说公司确有申请原始股的机会，但必须成为VIP会员后才能申某，他说年费10.8万元，说我已经交了3.6万元再交7.2万元，就可以了。今年4月30日，我又按他的要求向张某卡上汇去7.2万元，成为他们公司VIP会员。过后陈某又给我寄来一份《CCTV证券资讯频道证券咨询合同书》，还打电话说他们公司申某原始股是吴总负责，我就拨打了吴总的电话，他说他们公司跟华夏基金（北京）有限公司合作，最近有支新股“田中精机”原始股申某。今年5月4日，我把79.2万元打到张某个人账户上，过后他给我寄来了一份《新股原始股申某协议书》。根据这份协议，约定该股网上发行前一日出卖，卖出后次日将收益达到我的账上。上市后，他们总是说还在涨不能抛。我到北京找他们，电话没人接。我又按照合同上的地址找到时空传讯投资（北京）有限公司，说他们公司没有吴总，郭铖、陈某这三人，我就公安机关报案了。4、被告人的供述与辩解（1）被告人郭铖的供述，证实2015年3月，我和薛亮、芦晓勇三人使用假身份入职时空传讯投资（北京）有限公司，我用“郭成”假名字。获取公司和部分股民的信息后，先后离开公司。李某是我挖掘的资源，我就在这个事情中间扮演普通业务员“郭成”，第一步让他交3.6万元成为公司会员，并且告诉他有个原始股的内幕消息。第二步，我把他介绍给薛亮扮演“陈某老师”，薛亮骗他交7.2万元成为公司VIP，薛亮再接着忽悠他买原始股。第三步，芦晓勇扮演的”吴总“就忽悠他汇款79.2万元买原始股。钱到账后我们都取出来了，我们三人平分了，每人30万。（2）被告人芦晓勇，证实我们三人以前在北京打工时就认识。今年4月我和郭铖、薛亮先后到时空传讯投资（北京）有限公司做业务员。做了没多久相继离开公司。我们三人合计冒充公司的工作人员，郭铖冒充公司的普通业务员，薛亮冒充股票指导老师陈瑞明，我冒充公司的领导“吴总”。我们三人合计制作了《CCTV证卷资讯频道CONTRACT证券咨询服务合同书》，加盖了郭铖私自雕刻的时空传讯公司的假公章，还制作了《新股（原始股）申某协议书》等，共骗李某90万元，钱三个人均分。（3）被告人薛亮，证实2015年4月份，我和芦晓勇、郭铖到时空传讯投资（北京）有限公司上班，做客服。在公司我用的是“侯建军”的假名字。郭铖在该公司上班期间曾经给李某推荐过两个股票，挣到钱了，他就想继续和时空传讯投资（北京）有限公司进行合作，于是我们三人都离开该公司后，继续以该公司的工作人员的身份与李某继续联系。我、芦哓勇、郭铖分别对应的假身份是陈某老师、吴总、郭诚。2015年4月至5月期间，以为李某需成为该公司会员、VIP会员和帮助其申某原始股票为由，刻了一个时空传讯投资（北京）有限公司假印章后以该公司的名义诱骗其签订了两份《CCTV证券资讯频道CONTRACT证券资讯服务合同书》、一份《新股（原始股）申某协议书》，让其分三次汇款3.6万元、7.2万元、79.2万元，合计90万元。我们三人平均分配，每人分30万元。5、辨认笔录（1）胡某辨认笔录，辨认2015年5月5日12时44分，在农行北京八大处支行柜员2号窗口取款的是被告人郭铖。（2）胡某辨认笔录，辨认2015年4月30日、5月1日、5月4日，在农行北京石龙支行取款的三名男子是分别芦晓勇、侯建军、郭铖。6、视听资料视频1盘，证实被告人取款情况。上述证据均经原审原审法院当庭审举证、质证。原审法院依据上述事实和证据及刑法的相关规定，判决：一、被告人郭铖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月19日起至2025年7月18日止），并处罚金人民币50000元。二、被告人芦晓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币50000元。三、被告人薛亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币50000元。宣判后，原审被告人郭铖、芦晓勇、薛亮，均不服判决，提出上诉。上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮及辩护人称，上诉人及家属共退还受害人人民币90万元，上诉人另外赔偿受害人损失共计15万元，受害人对上诉人均表示谅解并出具书面谅解书；上诉人无犯罪前科，初犯，偶犯，依法应酌定予以从轻处罚；上诉人到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好。请求二审法院从轻或减轻处罚。湖北省十堰市人民检察院检察员出庭认为，一审法院在法定最低刑量刑，建议二审法院维持原判决。二审审理查明的事实和采信的证据与一审一致。原审法院所认定的证据均在法庭上宣读、出示和质证，证据内容清楚，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮以非法占有为目的，以能够为被害人申某到原始股为诱饵，私刻印章、伪造合同书为手段，骗取他人信任、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮在犯罪中积极主动，相互配合，作用相当，属共同犯罪。上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮的亲属已将赃款全部退赔给被害人，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于上诉人郭铖、芦晓勇、薛亮及辩护人称上诉人及家属共退还受害人人民币90万元，上诉人另外赔偿受害人损失共计15万元，受害人对上诉人均表示谅解并出具书面谅解书；上诉人无犯罪前科，初犯，偶犯，上诉人到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，请求二审法院从轻或减轻处罚的理由，原审法院在量刑时均已考量了退赃、坦白、认罪等情形。三上诉人没有自首和立功表现，没有减轻处罚的情节，故不能对其减轻处罚，三上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。检察机关的出庭意见正确，本院予以支持。原判决认定事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈声庆审判员  罗云飞审判员  张友山二〇一六年九月二十九日书记员  王媛媛附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。