广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）揭普法刑初字第401号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人邝爱宏，因本案于2013年12月27日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人刘桂东、黄小洁，均系广东粤剑律师事务所律师。
被告人蔡伟明，因本案于2014年1月11日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现押于普宁市看守。
辩护人张宇光、黄丹丹，均系广东粤剑律师事务所律师。
被告人傅海林，因本案于2013年12月27日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人陈启光，系广东壮达律师事务所律师。
辩护人方文喜，系广东海马律师事务所律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2014）446号起诉书指控被告人邝爱宏、蔡伟明、傅海林犯开设赌场罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同月22日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员吴乐洲出庭支持公诉，被告人邝爱宏及其辩护人刘桂东、黄小洁，被告人蔡伟明及其辩护人张宇光，被告人傅海林及其辩护人方文喜均到庭参加诉讼。普宁市人民检察院于2014年10月8日建议延期审理，本院于同月29日恢复审理。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人邝爱宏于2013年6月的一天，以电脑为工具，在“兴达”六合彩网站注册“aa299”分公司，开始在网络上设立赌场，从事网络赌博活动，并委托被告人蔡伟明共同管理该分公司网站。分公司网站先后组建股东账户“kh123”、“wm123”，通过股东账户招募下级会员，然后由会员介绍参赌人员进行香港六合彩外围码投注，从中抽水渔利。2013年9月的一天，蔡伟明通过“wm123”股东账户，开通下级会员账户“haiz”给被告人傅海林使用，傅海林在普宁市其住家中利用该会员账户接受刘××等参赌人员投注，每期接受投注的金额为人民币（下同）1000元至5000元不等，还协助蔡伟明管理“wm123”股东账户，接受下线会员投注，按10%的比例从中抽水渔利。经公安机关远程勘验，2013年12月14日至同年12月25日间，邝爱宏使用的股东账户“kh123”已招募10个下属会员账号，接受投注金额累计346589元。蔡伟明使用的股东账户“wm123”已招募7个下属会员账号，接受投注金额累计53196元。2013年12月27日和2014年1月10日，公安机关抓获邝爱宏、傅海林、蔡伟明后，分别在其住家，查获开设赌场工具电脑主机、联想笔记本电脑、银行卡、手机等物品。
普宁市人民检察院向法庭提供了作案工具、短信及网页的照片，搜查笔录，扣押清单，电子物证检查工作记录，远程勘验工作记录，银行账户历史明细清单，通话记录清单，证人证言及辨认笔录，被告人的供述、辨认笔录及户籍证明材料等证据，认为被告人邝爱宏、蔡伟明、傅海林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均已构成开设赌场罪。提请本院依法判处。
被告人邝爱宏辩称，他只是帮助“红姐”代管网站，并非自己注册分公司。
被告人邝爱宏的辩护人辩称：1.起诉书指控邝爱宏注册“aa299”与事实不符，邝爱宏不是“aa299”的庄家，也没有从中取得利润分成。“aa299”只是“兴达”网站属下的赌博平台。用于接受其他会员投注，该账号接受投注的所有金额不是由邝爱宏取得，公诉机关指控其从中抽水渔利，除了邝爱宏的口供外没有其他证据印证，也不能认定。因此，邝爱宏在本案中的作用只是负责管理网站，不是实际的经营者，是从犯，依法应从轻处罚。2.邝爱宏是初犯，其赌博网站存在时间不长，参赌人员少，社会危害性较小。且其患有严重的高血压，需要进行全面治疗，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人蔡伟明对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人蔡伟明的辩护人辩称：1.起诉书指控被告人蔡伟明接受被告人邝爱宏的委托，共同管理“aa299”分公司，与事实不符，缺乏必要的证据支持。2.蔡伟明在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3.蔡伟明犯罪情节较轻微，社会危害性不大，且属于初犯。综上，请求法庭给予蔡伟明从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
被告人傅海林对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人傅海林的辩护人辩称：1.被告人傅海林归案后能如实供述其犯罪事实。2.被告人傅海林属于最底层的会员，没有再发展其他会员，是从犯。3.傅海林参与时间短，接受投注的金额小，社会危害性较小，属于初犯，而且有悔罪表现。综上，请求法庭依法对傅海林从轻处理。
经审理查明，2013年6月的一天，被告人邝爱宏在“兴达”六合彩网站开通了“aa299”账户，在网络上设立代理平台。尔后，邝爱宏又在该账户开通了分支账户“kh123”，被告人蔡伟明也设立开通了分支账户“wm123”，并分别通过上述分支账户发展下线招引他人参与香港六合彩外围码投注，从中抽水渔利。同年9月的一天，蔡伟明在其账户“wm123”开通下级账户“haiz”给被告人傅海林使用，傅海林在普宁市其住家中利用该账户接受刘××等参赌人员投注，每期接受投注的金额为1000元至5000元不等。同年12月初，傅海林还协助蔡伟明管理“wm123”账户，接受下线会员投注，蔡伟明、傅海林分别按90%和10%的比例分配该账户的返利。经公安机关远程勘验，2013年12月14日至同年12月25日间，邝爱宏使用的账户“kh123”已发展10个下线账号，接受投注金额累计346589元。蔡伟明使用的账户“wm123”已发展7个下线账号，接受投注金额累计53196元。2013年12月27日和2014年1月10日，公安机关先后抓获邝爱宏、傅海林、蔡伟明，分别在其住家查获作案工具电脑主机、联想笔记本电脑、银行卡、手机等物品。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经被告人邝爱宏、蔡伟明、傅海林分别确认无误的电脑、手机等作案工具、接受投注的短信、六合彩赌博网页的照片。
2.搜查笔录，扣押清单，证明：公安机关依法对邝爱宏位于深圳市坪山新区沙湖新屋村四区一巷1号的住宅进行搜查，扣押到电脑主机1台、联想笔记本电脑1部、手机1部、银行卡4张等作案工具。对傅海林位于普宁市流沙东街道工业东村14幢四楼北套的住宅进行搜查，扣押到电脑主机1台、手机3部、记事本2本等作案工具。在抓获蔡伟明时，查扣其手机3部、银行卡4张、联想笔记本电脑1台等作案工具。
3.电子物证检查工作记录，证明：公安机关对扣押的笔记本电脑2部、电脑主机2台进行电子物证检查，提取到4个会员投注六合彩赌博361笔，金额共计10858元。
4.远程勘验工作记录，证明：经公安机关远程勘验（保存2张截屏图），检查结果表明：账号“aa299”为网站分公司账号，其下股东账号，2013年12月14日至同年12月25日（共5期），该分公司下的股东“wm123”接受下注共727笔，累计金额53196元；股东“kh123”接受下注共6360笔，累计金额346589元；
5.银行账户历史明细清单，证明：2013年下半年间，蔡伟明和傅海林在普宁市农业银行的账户之间有多笔资金往来。邝爱宏在深圳市农业银行的账户收到蔡伟明1笔网银转账资金6万元。
6.通话记录清单，证明：2013年下半年间，邝爱宏和蔡伟明之间、蔡伟明和傅海林之间经常电话联系。
7.证人刘××的证言和辨认笔录，证明：2013年10月底，他开始通过傅海林投注六合彩外围码，至同年12月底，共投注约20期共1.5万元左右，每期多时有4500元，少时有400多元，一般通过号码为□□□□的手机打电话或者发短信方式说明买码的具体内容和金额，傅海林使用号码为□□□□的手机回复电话或者短信确认。刘××还从公安机关提供的多人照片中辨认出傅海林。
8.被告人邝爱宏的供述和辨认笔录：2013年五六月的一天，他从香港商报上看到“兴达”六合彩赌博网站的广告，就在该网站预留了手机号码，后来有一个自称“红姐”的香港女人打电话给他商谈合作网络赌博的事宜。洽谈后，他按“红姐”的要求汇了1万元担保金到其指定的账户，“红姐”就给了他一个“aa299”分公司账户，交代他帮忙管理“aa299”分公司。他主要负责“看数”和“转数”，即是查看各股东账号每期下注及输赢情况，然后根据输赢的情况进行转账。为此，“红姐”每月给他1500元工资。建立股东账户前，他曾与蔡伟明共同管理“aa299”分公司，但尚未商量如何分成。尔后，他们各自建立股东账户，各自管理。他的股东账户“kh123”没有分成给蔡伟明。另一个股东账户“wm123”是蔡伟明的，他没有参股。他们各自发展会员。蔡利用该股东账户在普宁市发展了5个会员，由会员拉赌客在“兴达”六合彩网上投注六合彩，一共投注约五六万元。他自己发展了10个会员接受网上六合彩投注。从中赚取返水。从参与该分公司赌博活动后，他一共获利（包括每月1500元工资）1.3万多元。邝爱宏还从公安机关提供的多人照片中辨认出蔡伟明。
9.被告人蔡伟明的供述和辨认笔录，证明：2013年五六月的一天，邝爱宏告诉他在“兴达”六合彩网站开通了一个分公司，并和他商量合伙发展股东、会员赚取网站总公司给分公司的返水。邝提供“兴达”网站下属“aa299”分公司账户给他，因里面还没有股东，他就新增了一个股东账户“wm123”接受投注六合彩赌资。邝爱宏自己的股东账户是“kh123”，该股东账户的返水都归邝爱宏。网站运营接受投注后，他们都通过各自属下的会员接受投注，各自赚取返水牟利。他给傅海林等人开通了“haiz”会员账户接受投注赌资。后来，他还让出股东账户“wm123”10%的股份给傅海林，傅海林使用子账户帮他看盘。2013年9月底至12月初，他自己赚取返水6千多元，从傅海林参股后，他们返水获利共8千多元，傅海林一共分到8百多元。蔡伟明还从公安机关提供的多人照片中辨认出邝爱宏、傅海林。
10.被告人傅海林的供述及辨认笔录，证明：2013年9月的一天，蔡伟明给了他一个“兴达”六合彩赌博网的会员账号“haiz”，蔡跟他说该账户是其股东账户“wm123”下面的会员。从2013年9月至12月初，他接受朋友刘××、江××、方××、谢××等人投注六合彩。同年12月4日左右，蔡伟明同意将其股东账号“wm123”10%的股份让给他，还给他一个子账户“h1888”帮忙看盘。他入股后，股东账号“wm123”共接受8期投注、每期约1万元，该股东账号获利共8千多元。他在自己的账号“haiz”获利共6千多元，入股蔡伟明的股东账号抽水获利共8百多元。傅海林还分别从公安机关提供的多人照片中辨认出蔡伟明、刘××。
11.被告人邝爱宏、蔡伟明、傅海林的户籍证明材料。
关于被告人邝爱宏及其辩护人提出邝爱宏并非自己注册分公司，不是庄家，邝爱宏开通的账号“aa299”只是“兴达”网站属下的赌博平台，没有从中取得利润分成的问题。经查，根据邝爱宏的供述，他从香港商报上看到“兴达”六合彩赌博网站的广告，经洽谈后按网站的要求汇了1万元担保金，得到一个“aa299”分公司账户。然后开通股东账户招募会员，从中赚取网站总公司给分公司的返水。被告人蔡伟明也供述邝爱宏在“兴达”六合彩网站开通了一个分公司“aa299”，并和他商量合伙发展股东、会员赚取返水。后他在“aa299”分公司开通了“wm123”股东账户，接受六合彩投注赚取返水。两被告人的供述能够相互印证，足以认定邝爱宏在“兴达”六合彩赌博网站开通了一个“aa299”的账户，代该网站吸收他人六合彩投注，从中赚取返水。可见，“aa299”分公司、股东及会员等级别账户实际上是不同级别的代理平台。因此，邝爱宏及其辩护人上述意见理由成立，予以采信。
关于被告人邝爱宏的辩护人提出公诉机关指控邝爱宏从中抽水渔利缺乏证据的问题。经查，邝爱宏供述其参与“兴达”六合彩网站赌博活动后，一共获利1.3万多元。根据邝爱宏已代收六合彩投注多期的实际情况，也可判断其已经从中赚取返水钱。被告人蔡伟明、傅海林也分别供述已经抽水获利，间接印证邝爱宏的供述。邝爱宏的供述符合客观实际。辩护人上述辩护意见，本院不予采信。
关于被告人蔡伟明的辩护人提出起诉书指控蔡伟明接受被告人邝爱宏的委托，共同管理“aa299”分公司与事实不符，缺乏必要的证据支持的问题。经查，蔡伟明一直供述邝爱宏在开始时曾和他商量要合伙，但后来他们都通过各自的股东账户属下的会员接受投注，各自进行牟利。邝爱宏也供述他自己开通了股东账户“kh123”，他的账户没有分成给蔡伟明。而另一个股东账户“wm123”是蔡伟明的，他没有参股。他们各自发展会员，各自管理自己的账户。因此，公诉机关指控蔡伟明与邝爱宏共同管理“aa299”分公司与查明的事实不符，不予认定。辩护人上述辩护意见理由成立，予以采信。
本院认为，被告人邝爱宏、蔡伟明、傅海林以营利为目的，为香港六合彩外围赌博网站担任代理并接受投注，其行为妨碍社会管理秩序，均已构成开设赌场罪。应分别依法惩处。公诉机关指控邝爱宏、蔡伟明、傅海林所犯罪名成立。邝爱宏为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注；且接受投注数额累计达到30万元以上，情节严重。蔡伟明、傅海林为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重。邝爱宏联系赌博网站创建代理平台、开设账户接受投注；蔡伟明、傅海林积极参与赌博网站的代理，招引、接受他人投注；邝爱宏、蔡伟明、傅海林在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；应分别按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于邝爱宏、蔡伟明、傅海林能当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人分别提出邝爱宏、蔡伟明、傅海林系从犯的意见，因邝爱宏、蔡伟明、傅海林均系赌博网站代理，为庄家接受参赌人员的投注，是网络赌博的重要环节，并非起次要、辅助作用，上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。关于邝爱宏的辩护人提出邝爱宏是初犯，赌博网站存在时间不长，参赌人员少，社会危害性较小，且患有严重的高血压，需要进行全面治疗，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑；以及蔡伟明的辩护人提出蔡伟明犯罪情节较轻微，社会危害性不大，且属于初犯，请求法庭给予蔡伟明从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑的意见。经查，邝爱宏、蔡伟明参与网络赌博代理时间较长，接受投注数额较大，社会危害性大，均不宜适用缓刑；且邝爱宏所患疾病也不是缓刑的法定条件，因此，上述辩护意见均不予采纳。关于被告人傅海林的辩护人提出傅海林属于最底层的会员，参与网络赌博时间短，接受投注的金额小，社会危害性较小，属于初犯，请求法庭对傅海林从轻处罚的意见，经查，傅海林参与网络赌博代理时间较长，原来虽是下线代理，但后来也参与蔡伟明的上线账户管理及分红，上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人邝爱宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2017年12月26日止）。
二、被告人蔡伟明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月11日起至2017年4月10日止）。
三、被告人傅海林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2016年12月26日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓胜
人民陪审员 张锐洪
人民陪审员 赖广翔
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 郑勇文
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
PS：本件仅供个人学习、参考使用，请以正式送达文本为准。