上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杨刑初字第906号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人方德安。
辩护人李梅、陈雁，上海东座律师事务所律师。
被告人毛某某。
指定辩护人乔祺，上海乔木律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉（2013）881号起诉书指控被告人方德安犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人毛某某犯非法拘禁罪，于2013年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员龚雯蓉出庭支持公诉，被告人方德安、毛某某，辩护人李梅、乔祺到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）非法拘禁罪
2013年4月，楼某某（已判决）为向被害人施某某索要人民币100万元（以下币种同）赌债，授意苏某（已判决）纠集他人为其索债。同年4月9日0时30分许，苏某纠集被告人方德安，再由方德安纠集被告人毛某某等人，在本市虹口区飞虹路瑞虹新城小区门口将施某某强行带至方德安经营的本市杨浦区包头南路XXX号棋牌室实施看管。在棋牌室内，施某某在楼某某、苏某的言语威胁下重新出具欠条，并将自己的一辆宝马轿车（车牌号为黑AAXX**）、一部苹果牌手机、一张农业银行借记卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）、驾驶证等财物交予楼某某作为欠款抵押。其间，被告人方德安、毛某某始终对施某某实施看管，施某某的上述农业银行借记卡被苏某提款8，400元。楼某某、苏某先后于当日3时30分许、4时许离开上述棋牌室，被告人方德安受楼、苏二人嘱托，指使被告人毛某某及刘某（另案处理）对施某某继续实施看管。随后，施某某被方德安、毛某某、刘某等人转移至本市杨浦区邯郸路XXX号英凯大酒店8227室看管。
直至当日10时30分许，施某某被被告人方德安放回。
（二）敲诈勒索罪
2013年4月9日，被告人方德安在本市杨浦区包头南路XXX号非法拘禁被害人施某某期间，指使刘某（另案处理）向被害人施某某索要5万元，称钱款到账后可以私下将施某某放回。施某某按照刘某等人的要求，让其父母将5万元汇入被告人方德安提供的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户。被害人施某某被转移至本市杨浦区邯郸路XXX号英凯大酒店8227室后，被告人方德安同意其离开。嗣后，被告人方德安向苏某、楼某某谎称被害人施某某系乘看管人员不备逃离，隐瞒了收取施某某5万元的事实，并将该笔钱款挥霍。
公诉机关确认，被告人方德安的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，并应数罪并罚；被告人毛某某的行为已构成非法拘禁罪。被告人方德安、毛某某到案后能对非法拘禁他人的犯罪事实如实供述，依法可以从轻处罚。
被告人方德安对公诉机关指控其非法拘禁的事实及罪名无异议，但辩称，其没有非法占有施某某5万元的故意，其在楼某某、苏某离开棋牌室后，受二人嘱托，对施某某实施看管，而后，其又授意刘某向施某某索要5万元并将施放走，该笔钱款本来是想交给楼某某的，其对楼、苏二人谎称施某某逃走后，楼某某很生气，其才没有将索要5万元的事情告知楼、苏，其在逃逸期间将上述5万元花用殆尽，但其行为不构成敲诈勒索罪。
被告人方德安的辩护人对公诉机关指控被告人方德安犯非法拘禁罪不表异议，但认为方德安在拘禁施某某过程中，向施某某索要5万元并不是意欲占有该笔钱款，方原意是将该5万元用于归还楼某某债款，只是在方谎称施某某逃走后，楼某某很生气，才没有向楼某某和苏某如实告知索要5万元的事情，方德安花用5万元只是作为周转，故应以非法拘禁一罪对方德安定罪处罚；被告人方德安在亲属帮助下退出5万元，请求法院对方德安从轻处罚。
被告人毛某某对公诉机关指控其非法拘禁的事实及罪名均无异议。
被告人毛某某的辩护人对公诉机关指控被告人毛某某犯非法拘禁罪不表异议，并认为，毛某某如实供述自己的罪行，犯罪情节较轻，在拘禁施某某过程中并没有实施打骂行为，请求法院对毛某某从轻处罚。
经审理查明，楼某某（已判刑）因施某某欠其赌债100万元，授意苏某（已判刑）纠集他人为其索债。2013年4月9日0时30分许，施某某在本市虹口区飞虹路瑞虹新城小区门口出现后，守候在此的苏某纠集被告人方德安，再由方纠集被告人毛某某等人将施强行带至本市杨浦区包头南路XXX号棋牌室实施看管。当日1时许，楼某某到达上述棋牌室。在棋牌室内，施某某在楼某某、苏某的言语威胁下重新出具欠条，并交出自己的一辆宝马牌轿车、一部苹果牌手机、一张卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行借记卡、驾驶证等财物作为抵押。在此期间，被告人方德安、毛某某等人始终对施某某实施看管，施的上述农业银行借记卡被苏某提款8，400元。当日3时30分许、4时许，楼某某、苏某先后离开上述棋牌室，被告人方德安受楼、苏二人嘱托，指使被告人毛某某及刘某（另行处理）对施某某继续实施看管。
在看管施某某期间，被告人方德安又指使刘某（另行处理）向施某某索要5万元，称钱款到账后可以私下将施放回。施某某遂按照要求，让亲属将5万元汇入被告人方德安提供的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户内。被告人方德安指使刘某及毛某某将施某某带至本市杨浦区邯郸路XXX号英凯大酒店8227室，当日10时30分许，被告人方德安同意施离开。其后，被告人方德安向楼某某、苏某谎称施某某趁看管人员不备逃离，隐瞒了索取施某某5万元的事实，并将该笔钱款花用殆尽。
2013年8月28日，被告人方德安、毛某某先后被抓获。
在本院审理期间，被告人方德安在亲属帮助下退出5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人施某某的陈述及辨认笔录，证明2013年4月9日0时30分许，施在本市虹口区飞虹路瑞虹新城小区门口被方德安、毛某某及苏某等人强行带至本市杨浦区包头南路XXX号棋牌室实施看管，施在楼某某、苏某等人的言语威胁下，向楼重新出具欠条，并将宝马牌轿车、苹果牌手机、农业银行借记卡、驾驶证等财物交予楼作为抵押，在此期间，方德安和毛某某一直看管施，当日3时30分许、4时许，楼某某、苏某先后离开棋牌室，并吩咐方德安和毛某某继续看管；之后，刘某又来到棋牌室，向施索要5万元，称可以私下放施离开，并会对楼某某称是施自己逃走的，施为了尽快脱身，就让父亲汇入5万元，其后，施又被带至英凯大酒店，方德安称找了施很多次收5万元不算多，并称不会再插手施与楼某某间的债务问题，直至当日10时30分许，方德安同意施离开。
2、证人楼某某的证言，证明因施某某欠楼赌债100万元，楼授意苏某纠集他人为楼索债，2013年4月9日1时许，楼接到苏某电话称已找到施某某，遂赶至本市杨浦区包头南路XXX号棋牌室，施某某在楼要求下重新出具欠条，并交出宝马牌轿车等财物作为抵押，当日3时许，楼在离开时吩咐苏某看管好施某某，在此期间，方德安等人始终对施进行看管，楼离开后不久，又电话联系苏某，苏称已经关照方德安等人继续看管好施某某，当日11时许，苏某称施某某趁看管人员不备逃跑了。
3、证人苏某的证言，证明苏受楼某某委托向施某某索要100万债款，2013年4月9日凌晨，苏纠集方德安等人找到施某某并将施带至方德安经营的棋牌室，楼某某随后赶到，施某某在楼要求下重新出具欠条，并交出一张银行卡，苏取出卡内的8，400元，当日3时30分许，楼某某先行离开，并嘱托苏看管好施某某，4时许，苏也离开了，苏在离开时嘱托方德安继续看管施，当日11时许，方德安对苏讲施某某伺机逃跑了。
4、证人刘某的证言，证明2013年4月9日5时许，刘接方德安电话要求帮忙看管一名男子，毛某某和刘等人在确认该名男子亲属已将5万元汇入方德安账户后，按照方德安指示，将该名男子带至英凯大酒店，其后，方德安赶至酒店，并同意该名男子离开。
5、案发现场照片，证明拘禁地点的情况。
6、农业银行借记卡明细对帐单，证明被害人施某某卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡于2013年4月9日被取现8，400元。
7、工商银行账户历史明细清单及个人业务凭证，证明被害人施某某亲属于2013年4月9日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户汇款5万元以及钱款支取情况。
8、收条，证明案发后楼某某已将施某某的宝马牌轿车、苹果牌手机等财物返还给施。
9、公安机关出具的《抓获经过》，证明被告人方德安、毛某某的到案情况。
10、被告人毛某某的供述及辨认笔录，对非法拘禁他人的事实供认不讳，并证明刘某向施某某索要5万元且提供银行账户，钱款到账后，方德安同意施某某离开，方德安不想让楼某某、苏某知道私自收取5万元的事情，所以谎称施某某伺机逃脱。
11、被告人方德安的供述及辨认笔录，对非法拘禁他人的事实供认不讳。
上述证据均经庭审质证属实，足以确认。
本院认为，被告人方德安、毛某某共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人方德安在非法拘禁他人过程中，又以非法占有为目的，敲诈勒索财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，对两名被告人应分别依法予以处罚。关于被告人方德安及其辩护人提出方的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，根据被害人的陈述及证人证言等相关证据，能够证实被告人方德安指使他人向被害人索要钱款，承诺钱款到账后可以私下放走被害人，方在确认钱款已汇入自己提供的账户后即同意被害人离开，并向楼某某、苏某谎称被害人系趁看管人员不备逃离，被告人方德安亦对上述事实予以供认，显见方具有隐瞒收取被害人钱款继而非法占有钱款的故意，而事实上，钱款也确被方花用，故被告人方德安利用被害人在被拘禁期间精神上的恐惧，以被害人的人身自由相威胁迫使被害人交付财物的行为构成敲诈勒索罪，故对被告人方德安的辩解及辩护人的辩护意见，不予采信。被告人方德安、毛某某到案后对非法拘禁他人的犯罪事实能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人方德安、毛某某的犯罪事实、情节、危害程度、在共同犯罪中的作用、认罪悔罪态度及退赔情况等均在量刑中综合予以考虑。被告人方德安在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。为严肃国法，保护公民人身自由及财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方德安犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2016年11月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人毛某某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑五个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
毛某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
三、被告人方德安退出的人民币5万元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李晓东
代理审判员 孙斯汀
人民陪审员 王 刚
二〇一四年三月二十一日
书 记 员 周 薇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
……
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。