河南省焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0803刑初78号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被害人王某，男，1969年5月5日出生，汉族，无业，现住焦作市中站区。
被害人赵某，男，1972年10月25日出生，汉族，无业，现住焦作市中站区。
被害人刘某1，男，1972年6月15日出生，汉族，无业，现住焦作市中站区。
被害人张某，男，1967年11月18日出生，汉族，无业，现住焦作市博爱县。
被害人许某，男，1973年4月21日出生，汉族，无业，住焦作市中站区。
被害人付某，女，1970年3月1日出生，汉族，无业，住焦作市中站区。
被害人汤某，男，1971年10月17日出生，汉族，无业，住焦作市中站区。
被告人刘大虎，别名刘小虎，男，1966年11月10日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月13日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留并被临时羁押于东西湖区看守所，2016年6月15日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；同年7月22日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2016〕64号起诉书指控被告人刘大虎犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派助理检察员杜聪聪、刘魏威出庭支持公诉，被害人王某、赵某、刘某1、张某、许某、付某、汤某、被告人刘大虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控：
1、2014年3至6月份，被告人刘大虎谎称与被害人孙某合伙做铁屑生意、合伙购买铲车承包工程，共骗取孙某30万元。期间，刘大虎共支付约定红利4万元。
2、2014年6至7月份，被告人刘大虎谎称在工地做水泥生意、到河南省佰利联化学股份有限公司（化总）承包焊储存罐，共骗取被害人付某8.5万元。期间，刘大虎共支付约定红利2.7万元。
3、2014年11月至2015年7月份，被告人刘大虎以与被害人赵某等人合伙购买吊车承包工程、合伙购买推土机、合伙购买河南省佰利联化学股份有限公司铲车队等为由，共骗取赵某等人101万元。期间，刘大虎共支付约定红利28万元。
4、2015年1月份，被告人刘大虎谎称购买钩机到河南省佰利联化学股份有限公司承包工程骗取被害人张某10万元。
5、2015年4至6月份，被告人刘大虎谎称与被害人王某、陈某2（陈母）合伙购买挖掘机承包工程、合伙购买河南省佰利联化学股份有限公司的铲车队，共骗取王某23万元、陈某210万元。期间，刘大虎共支付王某约定红利1.7万元、陈某22.7万元。
6、2015年7月份，被告人刘大虎谎称和被害人刘某1合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐，骗取刘某113万元。
7、2015年7至8月份，被告人刘大虎谎称与被害人许某合伙购买铲车承包工程、合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐，共计骗取许某22万元。期间，刘大虎共支付约定红利1.5万元。
8、2015年9至10月份，被告人刘大虎以与被害人汤某合伙购买吊车承包工程、合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐等为由，共计骗取汤某43.71万元。期间，刘大虎共支付约定红利1.5万元。
综上，被告人刘大虎虚构与他人合伙出资购买挖掘机、吊车做生意进行分红等事实共骗取被害人孙某、王某等人财物共计219.11万元。公诉机关认为，被告人刘大虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘大虎年十年以上有期徒刑并处罚金。
被告人刘大虎对起诉书指控的罪名、主要犯罪事实及公诉机关的量刑建议均无异议。
经审理查明，1、2014年3至6月份，被告人刘大虎谎称与被害人孙某合伙做铁屑生意、合伙购买铲车承包工程，共骗取孙某30万元。期间，刘大虎共支付约定红利4万元。
2、2014年6至7月份，被告人刘大虎谎称在工地做水泥生意、到河南省佰利联化学股份有限公司（化总）承包焊储存罐，共骗取被害人付某8.5万元。期间，刘大虎共支付约定红利2.7万元。
3、2014年11月至2015年7月份，被告人刘大虎以与被害人赵某等人合伙购买吊车承包工程、合伙购买推土机、合伙购买河南省佰利联化学股份有限公司铲车队等为由，共骗取赵某等人101万元。期间，刘大虎共支付约定红利28万元。
4、2015年1月份，被告人刘大虎谎称购买钩机到河南省佰利联化学股份有限公司承包工程骗取被害人张某10万元。
5、2015年4至6月份，被告人刘大虎谎称与被害人王某、陈某2（陈母）合伙购买挖掘机承包工程、合伙购买河南省佰利联化学股份有限公司的铲车队，共骗取王某23万元、陈某210万元。期间，刘大虎共支付王某约定红利1.7万元、陈某22.7万元。
6、2015年7月份，被告人刘大虎谎称和被害人刘某1合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐，骗取刘某113万元。
7、2015年7至8月份，被告人刘大虎谎称与被害人许某合伙购买铲车承包工程、合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐，共计骗取许某22万元。期间，刘大虎共支付约定红利1.5万元。
8、2015年9至10月份，被告人刘大虎以与被害人汤某合伙购买吊车承包工程、合伙到河南省佰利联化学股份有限公司承包焊储存罐等为由，共计骗取汤某43.71万元。期间，刘大虎共支付约定红利1.5万元。
综上，被告人刘大虎虚构与他人合伙出资购买挖掘机、吊车做生意进行分红等事实共骗取被害人孙某、王某等人财物共计219.11万元。
以上事实，由公诉机关提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据证实:
一、书证
1、被害人赵某提供的合作协议复印件，证实2014年12月1日合伙人赵路、赵某、刘大虎、赵小忠、林红五人签订《合作协议》，五人志愿合伙经营佰利联铲车队，总投资40万元。赵路、赵某二人各出资20万元，具体刘大虎负责吊车在厂内所干工程的协调及财务结算工作。
2、被害人赵某提供的《化总铲车队与刘大虎协议书》复印件，证实此协议书是刘大虎提供给赵某，经侦查机关询问常某1，此签名不是常某1本人所签，系刘大虎伪造。
3、被害人赵某提供《收条》复印件，证实2015年6月17日收到刘小虎购两台吊车款总价值40万元，现已付25万元，剩余15万元，该车以后归刘小虎所有，吊车以后有什么手续问题我付全部责任。收款人：常某1。收条是刘大虎提供给赵某，经侦查机关询问常某1，此签名不是常某1本人所签，系刘大虎伪造。
4、被害人赵某提供《收条》复印件，证实2015年3月18日收到刘大虎买佰利联铲车队铲车款伍拾万元整。收款人常某1。经侦查机关询问常某1，此签名不是常某1本人所签，系刘大虎伪造。
5、被害人王某提供《证明》复印件，证实刘小虎、王某、陈母于2015年5月1日合资购买挖掘机（小松220）壹台，挖掘机总款38万元。订约三方出资的份额为：刘小虎出资20万元，以现金投资；陈母出资10万元，以现金投资；王某出资8万元，以现金投资。挖掘机（小松220）属于三人共同拥有。三人签名。
6、被害人王某提供《借条》复印件，证实刘大虎2015年6月16日借王某现金10万元购吊车用。2015年7月6日借王某现金5万元。
7、户籍证明，证明刘大虎1966年11月10日出生，已达到完全刑事责任年龄。
8、王某提供的收条，证实杜新生、陈某1于2016年收到刘小虎买挖机款38万元整。经侦查机关询问陈某1，此签名不是陈某1本人所签，系刘大虎伪造。
9、发破案经过及抓获证明，证实被告人刘大虎系被抓获到案。
二、证人证言
1、证人常某1的证言，证实常某1陈述刘大虎是他三姨夫，佰利联铲车队是常某1个人的，与刘大虎没有任何经济往来，公安机关出示有关其签名不是常某1所签的事实经过。
2、证人常某2（系刘大虎妻子）的证言，证实从2005年左右以来，刘大虎就经常晚上不在家住，自称在中站南边一个工厂上班打工，一个月可以开工资2000块钱。十来年前，刘大虎不跟我哥常克宪干之后，他就没有在化总干过什么生意，更没有承包过化总的铲车队。2015年10月27日左右的一天，刘大虎彻底离开家了，他电话也打不通了。后来刘大虎的朋友来家向刘大虎要欠款，具体欠多少钱，刘大虎什么时间借的都不清楚。
3、证人焦某的证言，证实2015年9月11号下午4点左右，刘某1说是因为刘大虎的朋友急用钱给我打电话说想借我5万元，我说只有4万，一共借给了刘某14万元现金。
4、证人陈某1的证言，证实陈某1和刘大虎同在河南佰利联化学股份有限公司的铲车队帮忙，二人并不熟。后常克宪把佰利联的铲车队承包后和刘大虎好几年都没有见过面了。王某提供的“收条”没见过，非陈某1所写。“收条”上的卖车人杜新生不认识。刘大虎以购买挖机为由，向别人借钱的事不知情，没有卖给过刘大虎挖机。
5、证人刘某2的证言，证实刘某2和刘大虎是朋友关系。和刘大虎从来没有经济来往。王某提供的“收条”是刘大虎让写的，“收条”上的收款人是常某1，自己不认识常某1。刘大虎以购买挖机为由，向别人借钱的事不知道。刘大虎一直缠着让写，碍于面子就写了，刘大虎没有给好处费。
6、证人雷某的证言，证实雷某和刘大虎从2014年左右相识，该刘自称是在中站区佰利联搞工程的，2016年6月份，二人在武汉见过面，二人在一起的时候也没见他大笔花钱。
7、证人范某的证言，证实范某和刘大虎2008年左右认识，2015年10月份左右最后一次见刘大虎，二人没有经济往来。
三、被害人陈述
1、被害人王某的陈述，证实刘大虎以“让其和陈某2合伙出资购买挖掘机、承包铲车班进行分红”等名义分三次给刘大虎30万元，其中有三万元记不清楚了，并称自己收到了1.7万元利息。
2、被害人陈某2的陈述，证实刘大虎以“让其和王某合伙出资购买挖掘机进行分红”的名义给刘大虎10万元，自己收到2.7万元分红。
3、被害人赵某的陈述，证实刘大虎以“让其和他人合伙出资购买吊车等进行分红”的名义给刘大虎101万元的事实经过，自己收到了28万元分红。
4、被害人刘某1的陈述，证实刘大虎以合伙买罐为由骗取13万元，并以朋友急用钱为由借了4万元。
5、被害人孙某的陈述，证实其被刘大虎骗了30万元，自己收回了4万元分红，无书面证据证实。另外其称有10万元是刘大虎给其打了借条，已经在中站法院起诉并胜诉，现在有16万元未追回。
6、被害人张某的陈述，证实2014年底的一天，刘大虎以给化总铲车队购买钩机为由，骗取其10万元，并承诺两个月内归还。
7、被害人许某的陈述，证实刘大虎以合伙买铲车干活为由骗取了许某19万元，以朋友急用钱需要活动为名骗取许某7万元，以合伙到佰利联焊储存罐为由骗取3万元，共计29万元，并称自己收到了1.5万元分红。
8、被害人付某的陈述，证实刘大虎以在工地拉水泥需要钱为由向付某借款10万元，并约定利息，后要回5万元本金，刘大虎以焊储存罐为由向付某借款3.5万元，共计8.5万元未追回。其称收到2.7万元利息。
9、被害人汤某的陈述，证实刘大虎以合伙购买吊车承包工程、合伙将佰利联的铲车队买走、合伙焊储存罐为由共骗取被害人43.71万元，另其称共收到1.5万元分红。
四、被告人的供述与辩解
被告人刘大虎的供述与辩解，证实刘大虎供述其虚构“与他人合伙出资购买挖掘机、吊车做生意进行分红”为由，伪造协议，取得他人信任，多次骗取他人财物的事实经过。
上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，可以作为本案定案依据。
本院认为，被告人刘大虎虚构与他人合伙做生意的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘大虎的犯罪事实存在，罪名成立。被告人刘大虎到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘大虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30万元。罚金于本判决生效之日起五日内通过本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月13日起至2029年6月12日止。）
二、责令被告人刘大虎退赔被害人孙中站26万元、付某5.8万元、赵某73万元、张某10万元、王某21.3万元、陈春来7.3万元、刘某113万元、许某20.5万元、汤某42.21万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 梁 伟
人民陪审员 许继合
人民陪审员 曹进涛
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 刘 明