湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桂阳法刑初字第205号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人尹某甲，男，1966年4月29日出生，汉族，湖南省桂阳县人，高中文化，代课老师。因涉嫌组织、领导传销组织罪，于2012年5月7日经桂阳县人民检察院批准逮捕，于2013年4月23日被桂阳县公安局执行逮捕。2013年8月29日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审；2014年6月16日，本院决定对其取保候审。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑诉（2014）-39号起诉书指控被告人尹某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院于2014年6月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员肖阿梅出庭支持公诉，被告人尹某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控：2009年12月17日，文某某（另案处理）等人以文某某为法人代表，在湖南省湘乡市成立湖南金灿人生食品有限公司（以下简称金灿公司），该公司以销售消费卡收取“加盟费”成为公司的特定业务员并享受业务待遇为诱饵，骗取他人钱财，先后在湘潭、衡阳、郴州、资兴等地发展了多家分公司。
2011年4月份，被告人尹某甲经颜某某（已判决）介绍成为金灿公司的消费会员，并申请成为了金灿公司的业务员。不久，被告人尹某甲与颜某某在桂阳县原县委大院7栋402室组织、领导成立了金灿公司桂阳筹备处，颜某某为该筹备处的发起人和负责人。之后，尹某甲、颜某某等人在金灿公司桂阳筹备处以金灿公司将在桂阳县开设3Q米汉堡直营店为由，采用“拉人头”发展会员的营销模式在桂阳县城销售金灿公司消费会员卡，组织、开展传销活动。
该模式为：以推销3Q米汉堡为名，以成为消费成员后有资格投资直营店及在直营店购买米汉堡有6-8折优惠为诱惑，要求参与者购买3Q米汉堡的方式获得会员卡（钻卡3960元、金卡1960元、银卡990元、普卡330元）而成为金灿公司的消费会员，所发展的会员按照先后顺序组成层级，按发展会员的种类和数量作为返回提成。具体有三种返利方式，一是发展下线有7%提成，每拉一人购卡，金灿公司按照缴纳的卡费（业绩）的7%作为奖励提成。二是管理奖金，下线再拉人购卡，金灿公司会按照再发展下线卡费的7%×8%作为奖励提成给上线，以此类推，若能发展2个，可按推广消费卡提成金额总数的8%计算管理工资，发展4个，有15%管理工资，发展到6个，有30%管理工资。三是推广下线购卡可以累加积分，钻卡12分、金卡6分、银卡3分、普卡1分，每分可得70元奖励，由金灿公司发放。另外，持钻卡、金卡的会员每月可享受总公司按月收入总额的5%来参与分红，以此来引诱会员继续发展其他人参与入会。
2011年9月20日，金灿公司桂阳筹备处正式成立为金灿公司桂阳分公司，尹某甲被金灿公司任命为分公司的经理负责人，并于2011年9月28日获得工商营业执照，登记责任者为尹某甲。
从2011年4月起到2012年2月止，颜某某、尹某甲等人组织、领导金灿公司桂阳分公司（筹备处）发展会员97人，其中钻卡会员37人，金卡会员55人，普卡会员5人，且层级达到7级，共收取入会费257070元。其中，尹某甲在任职期间个人发展了刘某甲、吴某某、欧阳某甲、尹某乙、彭某甲、黄某某、刘某乙、尹某丙等下线。被告人尹某甲系金灿公司桂阳县分公司的筹备人、发起人，在传销活动中起组织、领导作用。
为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了被告人供述、证人证言，勘验笔录及照片、书证等证据。公诉机关认为，被告人尹某甲系金灿公司桂阳分公司的经理负责人，伙同颜某某等人以推销商品为名，要求参加者购买商品获得金灿公司会员资格，并按照发展会员的先后顺序及种类组成层级，直接或间接以发展会员数量及种类作为会员从公司领取酬劳的依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为已构成犯罪，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同组织、领导传销活动中，被告人尹某甲起主要作用，系主犯。综上提请本院依法判处。
被告人尹某甲对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：2009年12月17日，文某某（另案处理）等人在湖南省湘乡市成立湖南金灿人生食品有限公司，该公司以销售消费卡收取“加盟费”成为公司的特定业务员并享受业务待遇为诱饵，骗取他人钱财，先后在湘潭、衡阳、郴州、资兴等地发展了多家分公司。
2011年4月份，被告人尹某甲经颜某某（已判决）介绍成为金灿公司的消费会员，并申请成为了金灿公司的业务员。不久，被告人尹某甲与颜某某在桂阳县原县委大院7栋402室组织、领导成立了金灿公司桂阳筹备处，颜某某为该筹备处的发起人和负责人。之后，尹某甲、颜某某等人在金灿公司桂阳筹备处按照总公司的经营模式，采用“拉人头”发展会员的营销模式在桂阳县城销售金灿公司消费会员卡，组织、开展传销活动。
该模式为：以推销3Q米汉堡、鲍鱼丸或者鱼翅丸等商品为名，以成为消费成员才有资格投资直营店及在直营店购买商品享受6-8折优惠为优惠，要求参与者以购买商品的方式获得会员卡（钻卡3960元、金卡1960元、银卡990元、普卡330元）而成为金灿公司的消费会员，所发展的会员按照先后顺序组成层级，按发展会员的种类和数量作为返回提成。具体有三种返利方式，一是发展下线有7%提成，每拉一人购卡，金灿公司按照缴纳的卡费（业绩）的7%作为奖励提成。二是管理奖金，下线再拉人购卡，金灿公司会按照再发展下线卡费的7%×8%作为奖励提成诶上线，以此类推，若能发展2个，可按推广消费卡提成金额总数的8%计算管理工资，发展4个，有15%管理工资，发展到6个，有30%管理工资。三是推广下线购卡可以累加积分，钻卡12分、金卡6分、银卡3分、普卡1分，每分可得70元奖励，由金灿公司发放。另外，持钻卡、金卡的会员每月可享受总公司按月收入总额的5%来参与分红，以此来引诱会员继续发展其他人参与入会。
2011年9月20日，金灿公司桂阳筹备处正式成立为金灿公司桂阳分公司，尹某甲被金灿公司任命为分公司的经理负责人，并于2011年9月28日获得工商营业执照，登记责任者为尹某甲。
从2011年4月起到2012年2月止，颜某某、尹某甲等人组织、领导金灿公司桂阳分公司（筹备处）发展会员97人，其中钻卡会员37人，金卡会员55人，普卡会员5人，且层级达到7级，共收取入会费257070元。其中，尹某甲在任职期间个人发展了刘某甲、吴某某、欧阳某甲、尹某乙、彭某甲、黄某某、刘某乙、尹某丙等10余下线，获得推销会员提成约4000元。被告人尹某甲系金灿公司桂阳县分公司的筹备人、发起人，在传销活动中起组织、领导作用。
另查明，被告人尹某甲到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并已退缴违法所得4000元。
认定上述事实的证据有：
接受刑事案件登记表、立案决定书证明：该案由桂阳县工商局于2012年3月28日移送桂阳县公安局，桂阳县公安局次日立案侦查。
桂阳县工商局对颜某某、尹某甲、刘某丙所作的询问笔录、现场检查笔录、行政强制通知书、责令改正通知书、行政处罚审批手续等材料证明：桂阳县工商局通过调查取证，认定金灿公司桂阳分公司涉嫌传销，并责令停止经营行为，将案件移送公安机关处理。
到案说明、抓获经过证明：被告人尹某甲系抓获归案。
金灿公司内部会员申请步骤说明证明：金灿公司内部会员的申请程序。
消费会员登记表、身份证复印件、农行卡复印件、业务员申请表证明：被告人尹某甲在2011年4月14日通过颜某某成为金灿公司金卡会员，并申请成为公司业务员。
金灿公司培训、会议等通知证明：金灿公司针对业务拓展、公司管理、业务员激励等事项下发了各种通知，并收取一定的培训、会务费用，被告人尹某甲也参加了公司组织的培训。
金灿公司县、市级分公司筹备章程证明：章程规定分公司筹备及成立的条件，规定分公司筹备期间及成立后分公司人员的工作任务及职责、报酬等事项。
成立金灿公司桂阳筹备处、分公司的报告证明：颜某某、尹某甲两人根据总公司要求开展工作后申请成立金灿公司桂阳筹备处和分公司。
金灿公司《关于成立桂阳分公司的决议》、《任命书》、负责人信息、《营业执照》及桂阳分公司《营业执照》、《食品流通许可证》企业注册登记资料证明：2011年9月20日，金灿公司决定在桂阳成立分公司，并决定任命尹某甲作为桂阳分公司的经理负责人，桂阳分公司的营业执照等证件登记尹某甲为负责人。
金灿公司桂阳筹备处工作总结、工作计划证明：桂阳县筹备处的负责人是颜某某和尹某甲。被告人尹某甲作为负责人在工作计划等文件上签字。
关于颜某某、尹某甲组织领导传销活动案发展会员及涉案金额统计情况的说明，钻卡、金卡、普卡人员统计表、桂阳筹备处2011年4月-12年2月领取产品明细表、桂阳筹备处内部消费会员登记表证明：颜某某、尹某甲组织领导传销活动案所发展会员钻卡37人、金卡55人、普卡5人，三项共计97人，共收取卡费257070元。
颜某某等人组织、领导传销案会员发展层次图证明：会员发展从刘某丁到颜某某到尹某甲一直到曹某甲共7个层级，计97人。
尹某甲工商银行账户交易明细证明：被告人尹某甲持有的中国工商银行账户自2011年的11月份开始，不断的有以“330”、“1980”、“3960”为特征的金额交易，这些数字与金灿公司向社会推广的消费卡金额完全一致，说明被告人尹某甲在向他人推广消费卡的过程中利用该账户收取、支付消费卡套餐费用。
尹某甲农业银行账户开户信息及交易明细证明：被告人尹某甲持有的中国农业银行账户自2011年6月份到2012年的3月份，每月初都有一笔资金转入该卡中。
金灿公司市场营销系统证明：该营销系统从直营店、会员消费、业务与市场拓展、分公司管理、人员培训、会员招商等方面规定了有利于总公司而不利于会员股东、会员的条款。
金灿公司股东会员、业务员管理办法证明：金灿模式不直接销售产品，而是以销售会员卡为经营模式。
金灿公司投资入股办店分红、金灿模式、金灿内部业务员待遇、内部会员卡种证明：实体店由内部消费会员申请成为特定业务员后，可办店分红。业务员拓展市场消费工资为第一市场当月销2张卡，第二市场应有销售卡才计普卡1分、银卡3分、金卡6分、钻卡12分，每分计70元；管理工资，直接销售卡大于等于2张，管理工资8%，大于等于4张，管理工资15%，大于等于6张管理工资30%。凡金卡、钻卡，每月享受总公司销售卡5%的返还，至本金返还为止；凡持卡人到本公司享受6折优惠，到其他分店享受8折优惠。另还证明金灿公司模式直接或间接以发展人头的数量作为计酬或返利的依据。
业务员提成细则证明：金灿公司给业务员计酬返利的计算方法。
福州富水综合食品有限公司出具的有关米汉堡等产品的出货明细表证明：金灿公司自2011年开始从福建富水综合食品有限公司购买各种米汉堡的数量及价格，与消费卡套餐捆绑销售的米汉堡和鲍鱼丸子的实际价值与消费卡的销售金额相差巨大。
湘潭市公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、关于文某某的逮捕证、起诉意见书证明：金灿公司法人代表文某某的行为涉嫌组织、领导传销活动犯罪，已依法被逮捕，并以组织、领导传销活动罪移送湘潭市人民检察院审查起诉。
户籍资料、桂阳县公安局经侦大队出具的说明证明：被告人尹某甲的身份信息情况。
健康检查登记表证明：被告人尹某甲收押时的身体检查情况，适合收押。
（2014）郴刑二终字第16号刑事判决书证明：同案犯颜某某因本案被郴州市中级人民法院判处刑罚情况。
现场勘验检查工作笔录，提取痕迹、物证登记表，现场方位图，现场示意图及现场照片证明：现场位于桂阳县老县委大院7栋402房的情况，从该房提取了与案件相关的光盘、笔记本、荣誉证书、收文簿、《食品流通许可证》等物品。
证人龚某某的证言证明：他系桂阳县工商局公平交易局副局长。2012年2月27日，郴州市工商局指示桂阳县公安局调查金灿桂阳县分公司涉嫌传销一案。该分公司于2011年9月28日到工商局登记成立，负责人是尹某甲，公司的法人代表是总公司的文某某，公司账户实际上是文某某的个人账户，所发展会员的卡费均打入文某某的账号。金灿桂阳分公司没有经营产品，只要求会员入会时根据购买不同的卡领取相应的产品，会员卡有四种，分别是钻卡收费3960元、金卡1980元、银卡990元、普卡330元。会员每发展一名新会员，总公司按新会员缴纳卡费的7%作为奖励提成，新会员再发展新的会员总公司按再发展会员卡费的7%×8%作为奖励提成给第一名会员，以此类推。总公司为了鼓励会员购买钻卡和金卡，每月从总公司的月新增业绩总额的5%平分给所有的钻卡和金卡会员。
证人彭某乙的证言证明：2011年9月至次年2月份，她在桂阳县金灿分公司做内勤，颜某某、尹某甲是分公司负责人，分公司的收入与支出全由总公司控制。分公司主的要任务是推销3Q米汉堡，产品与会员卡是捆绑的。她把总公司文某某的账号告诉办卡的人，由办卡的人把购卡金额打入文某某的账户内，然后凭存款回单到她那里填表。她登记好办卡人的身份证号和银行卡号，录入总公司的业务员计酬系统。
证人付某某的证言证明：2011年月份，颜某某、尹某甲在桂阳成立了金灿公司桂阳筹备处，他有时过去帮忙。他们推销的会员卡分为钻卡、金卡、银卡、普卡，分别缴纳3960元、1980元、990元、330元。公司对会员再介绍会员进行奖励提成，为了鼓励会员销售会员卡，公司采用积分制进行奖励，其中钻卡12分、金卡6分、银卡3分、普卡1分，每分70元。总公司每月会返回10多元作为分红，共给了他1000多元。他发展欧阳某乙办理了钻卡。
证人黄某某的证言证明：2011年4月至6月份，他的学生尹某甲和颜某某让他购买金灿公司的会员卡，他怀疑这是传销没有买，颜某某就叫他一起去湘乡考察。从湘乡回来后，他买了该公司的钻卡成为消费会员，同时登记为业务员，在办理手续时登记他的介绍人是尹某甲。同年9月份，总公司任命尹某甲为桂阳分公司的经理，但颜某某同样在那里管事，实际上这个团队还是颜某某在带，公司组织培训或者会议的负责人不是颜某某就是尹某甲。他领了60个米汉堡，6包。他介绍尹某丁、尹某戊、龙某某、侯某某、肖某甲、肖某乙、刘某戊、曹某乙、胡某某、王某某、李某甲等10多个人买了该公司的消费卡。公司提成包括推广奖和管理奖，推广奖即推广一张普卡得1分，银卡3分，金卡6分，钻卡12分，每分总公司奖励70元。管理奖是在推广奖基础上的一个奖项，是上线对下线人再发展下线人所得的推广奖进行提出，下线人再发展2至3人提出8%，发展4至5人提出15%，发展6人以上提成30%，30%封顶。
证人肖某丙的证言及房屋租赁合同证明：尹某甲与老县委会7栋402房的房东肖某丙签订租房合同，租用该房屋作为桂阳分公司的办公场所，肖某丙对尹某甲等人从事的活动不清楚。
证人尹某丙、欧阳某丙、欧阳某甲、尹某丁、李某乙、欧阳某乙、梁某某、严某某、何某甲、欧阳某丁、廖某某等人的证言证明：他（她）分别从金灿公司购买会员卡成为公司的消费会员或者业务员。具体发展会员的情况是：尹某甲发展了尹某丙，尹某丙发展了陈某甲、罗某甲、尹某己、陈某乙。尹某丙领取了不到10个米汉堡。欧阳某丙交了1980元办理金卡成为会员，她发展了罗某乙和李某丙，金灿公司给过她几次分红，每次都是10多元，最多的一次也就是50多元，她后来还交给文某某1万元用于投资入股开店。欧阳某甲发展史某某买了金卡，他领了10多个米汉堡，2包鲍鱼丸。尹某丁经黄某某和尹某甲介绍花3960元办理了钻卡，他发展了李某乙办理了金卡，公司给李某乙打了20多元的分红。欧阳某乙办理了钻卡，共领取了10多个米汉堡，10来包鲍鱼丸。梁某某和严某某各花1980元办理了金卡，没有领取过米汉堡。何某甲交了1980元办理了金卡，未领取过产品。欧阳某丁经何某乙介绍办理了钻卡，并介绍了欧阳某壬、欧阳某戊、欧阳某己分别购买了钻卡，当时他们发现被骗要求退钱，公司的人讲钱在总公司，退不了，欧阳某丁的银行卡收到过公司的返回款，开始有几百元，后来就是几十元，共打了1000多元。廖某某在付某某的介绍下购买了金灿公司的金卡，领了60个米汉堡，2袋丸子。公司会员分红时要发展下线，要有业绩公司才给红利。
同案人文某某的供述证明：她和杨某某于2009年12月17日在湘乡市成立金灿人生食品有限公司，经营范围为速冻、米面和汉堡，注册资金50万元，她是法人代表，占公司70%股份（其中台商冯舍占30%的隐股，负责提供公司产品），杨某某占公司30%股份。2011年10月份，杨某某退股，公司变更为湖南省金灿人生食品有限公司，注册资金1000万元。公司总部有13个员工，在湘潭、株洲、郴州、资兴、桂阳等地有20多家分公司。公司借鉴了保险公司的管理模式，是一个叫“小桂子”朋友介绍一个北京人安装的计酬软件，那个北京人按照她的计酬要求做了软件，后又由四川的刘某己进行了改进，具体怎么操作财务部的朱某甲比较清楚。公司的经营模式是：（1）购买公司会员卡的人在公司计酬软件上体现名字，购买的人可享受直营店的8折优惠，而在其所在分公司享受6折优惠；（2）作为业务员若介绍一个顾客购买会员卡，自动生成7%的奖金。公司业务员的工资分两大块，一是销售会员卡提成，二是管理奖金，即上级管理员分别管理2个、4个、6个业务员，可相应得到该2个、4个、6个业务员工资总额的8%、15%、30%作为管理奖；（3）公司每月拿出该月总收入的5%平分给购买金卡、钻卡的人作为分红。公司经营到现在有1000多万元的收入，另外公司还受到衡阳店股东股金100多万元。
同案人颜某某的供述证明：2011年4月份，刘某丁、朱某乙（均系金灿郴州分公司业务员）向他介绍，说湘乡市的金灿人生食品总公司要在全国各地县开分公司和直营店，每个店要投资300万元，投资人只能是公司的消费会员。于是他花3960元买了公司的钻石卡，并申请成为公司业务员，后来他又介绍了尹某甲买了一张1980元的金卡成为会员。5月份，他和尹某甲在桂阳县老县委租了7栋402房成立了金灿公司桂阳县筹备处，经过几个月的筹备，桂阳有30多个人成为会员后，他们就向总公司申请成立金灿桂阳分公司。9月份，总公司批复同意成立，同时任命尹某甲为桂阳分公司经理。9月28日，该分公司经桂阳县工商局注册登记，办理了工商营业执照。桂阳分公司和总公司的运营模式是一样，就是销售会员卡，成为公司会员的人才能投资开店成为公司的股东。会员分钻卡、金卡、银卡、普卡，购买金额分别为3960元、1980元、990元、330元，买钻卡的送120个米汉堡和12包鲍鱼丸，买金卡的送60个米汉堡和6包鲍鱼丸，买银卡的送30个米汉堡和3个鲍鱼丸，买普卡的送10个米汉堡和1包鲍鱼丸。总公司把每月营业额的5%平分给钻卡和金卡的会员，作为会员的本金返回，直到返还为止，银卡和普卡会员不返回本金。公司消费会员推销公司米汉堡时，因消费卡与产品是捆绑在一起的，每推销一份产品总公司给付该会员所销售额的7%作为奖励，并且这个业绩有积分，钻卡12分，金卡6分，银卡3分，普卡1分，每分业绩按70元计算，但只推销一张卡是没有积分的，要推销2张卡才有积分。金灿桂阳分公司共发展了90多个会员。他自己先后销售给罗某丙、欧阳某丙、刘某庚、罗某丁、欧阳某庚、欧阳某辛、颜某甲、颜某乙、尹某庚等人会员卡，销售的钱都直接汇到了文某某的账户上。他未拿过工资，销卡获得提成1000元，由总公司打到他的银行卡。
被告人尹某甲的供述证明：2011年4月，颜某某叫他一起做金灿公司在桂阳开连锁店的筹备工作。一开始他们在东南医院颜某某老婆的宿舍里筹备，2011年5月搬到桂阳县老县委会内7栋402房，2011年9月在工商局注册登记金灿公司桂阳分公司。总公司任命筹备处负责人是颜某某，成立分公司时任命他为经理负责人。筹备处及桂阳分公司主要是他与颜某某在管事。他们共发展了97多个会员，会员分钻卡、金卡、银卡和普卡。成为钻卡会员须购卖3960元产品；成为金卡会员须购卖1980元产品；成为银卡会员须购卖990元产品；成为普卡会员须购卖330元产品。钻卡产品是120个米汉堡，12袋鲍鱼或鱼翅丸。金卡是60个米汉堡、6袋丸子，银卡30个米汉堡，3袋丸子，普卡是10个米汉堡和1袋丸子。他于2011年4月经颜某某介绍购买一份1980元的产品，成为金卡会员。他们就是叫一些熟人朋友来品尝米汉堡，在品尝后讲金灿公司到时要在桂阳开分店，只要购买一份产品，成为公司会员，到时桂阳分店开业后，消费享受8折优惠，会员到时可投资分店。会员再介绍新会员有7%的提成。另金卡和钻卡会员每月享受总公司销售额5%平均分红的红利。他前后介绍有黄某某、尹某丙、尹某乙、彭某甲、吴某某等10多个会员，他介绍的人又会介绍新的人。总公司每月把钱打到每个有发展业务会员的银行卡上，他的提成及分红是四五千元。金灿公司在湘潭湘乡市，法人代表叫文某某。会员费全部打到文某某的个人账户，凭银行转账单到分公司开取收据。会员有一张编号的消费卡，消费会员经总公司批准成为业务会员，就可以推广产品、销售会员卡，并享有提成返利。2011年8月份到县委大院后，他们聘请彭某乙做内勤，他与颜某某主要参加一些总公司的会议，并把会议精神在桂阳召集会员开会传达。他先后4次到湘乡或长沙参加总公司的学习会议。这些会议是对每月工作进行总结，并推广发展会员的方法和经验。
以上证据经庭审举证，质证，可作为定案依据。
本院认为，被告人尹某甲系湖南省金灿人生食品有限公司桂阳分公司的经理负责人，伙同颜某某等人以推销商品为名，要求参加者以购买消费会员卡的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量及种类作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人尹某甲犯组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同组织、领导传销活动中，被告人尹某甲起主要作用，系主犯；被告人尹某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人尹某甲已退缴违法所得，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人尹某甲犯罪的主观恶性较小，犯罪情节轻微，且能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且已退缴违法所得，结合其他同案犯的判处情况，经审判委员会讨论决定被告人尹某甲犯组织、领导传销活动罪犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。综上，对被告人尹某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第三十七条，第六十四条，第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下：
被告人尹某甲犯组织、领导传销组织罪，免予刑事处罚。
对被告人尹某甲退缴的违法所得四千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭光文
人民陪审员 廖万习
人民陪审员 胡华北
二〇一四年八月十二日
书 记 员 李 赛
附法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。