江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0412刑初1208号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人谢双龙，男，1996年4月25日出生于湖南省永州市，汉族，高中文化，无业，家住湖南省永州市冷水滩区。曾因吸毒分别于2015年2月被湖南省永州市公安局冷水滩分局行政拘留三日，于2016年8月被江苏省常州市公安局武进分局行政拘留十五日并责令社区戒毒三年；因犯容留他人吸毒罪于2015年9月被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑六个月，于2015年10月27日刑满释放。因本案于2016年6月7日被羁押于冷水滩市看守所，于2016年6月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。
辩护人洪雨康，江苏陆周律师事务所律师。
被告人许健，男，1995年8月28日出生于湖南省永州市，汉族，大专文化，学生，家住湖南省永州市冷水滩区。因本案于2016年6月7日被羁押于冷水滩市看守所，于2016年6月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。
辩护人吴培军、郑洁，江苏鼎国律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2016]1152号起诉书指控被告人谢双龙、许健犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年10月25日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员徐周出庭支持公诉。被告人谢双龙及其辩护人洪雨康、被告人许健及其辩护人吴培军到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院起诉指控：2015年2月至2016年5月间，被告人谢双龙伙同许健通过谢双龙手机登录QQ号40×××17（昵称莫芷珊-
iphone6S/6）发布虚假出售苹果手机信息诱骗被害人购买手机，在被害人缴纳首笔购机费用后又采用购机后需缴纳相关税费并可退税等虚假理由对被害人周某等人继续实施诈骗，共作案4起，骗得人民币317790元。其中被告人谢双龙全案参与，被告人许健参与作案3起，涉案金额人民币61400元。
另查明，被告人许健归案后协助司法机关抓获其他被告人。
为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人谢双龙、许健的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人谢双龙属主犯、属累犯，被告人许健属从犯、属立功，被告人谢双龙、许健均属坦白。
被告人许健当庭供认了起诉指控的诈骗事实。被告人谢双龙当庭辩解称：其是从2015年4月开始诈骗被害人王某，此前银行卡在周铭铭手上。被告人谢双龙的辩护人的辩护意见为：认定被告人谢双龙2015年2月至3月间诈骗王某证据不足；被告人谢双龙属坦白。被告人许健的辩护人的辩护意见为：被告人许健系从犯，有立功表现，属坦白；建议在三年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明：2015年2月至2016年6月间，被告人谢双龙单独或伙同被告人许健等人，通过QQ发布虚假出售苹果手机信息诱骗被害人购买，在被害人缴纳首笔购机费用后又虚构缴税并可退税等理由要求被害人继续缴款，共作案4起，骗得人民币317790元（以下均为人民币）。其中被告人谢双龙全案参与，被告人许健参与作案3起，骗得61400元。分述如下：
1、2015年2月至2016年5月间，被告人谢双龙单独或伙同他人通过前述手段，骗得被害人王某196950元。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1）被害人王某的陈述笔录，证明其QQ好友“莫芷珊”一直在QQ空间里发卖苹果手机的信息，2015年2月左右，其就联系“莫芷珊”购买苹果6手机，对方就以购机费、临时购机税等各种理由要其汇款，其先后向对方提供的谢双龙、王检妹、胡永辉、周煜峰、“小瘦子”、陈亚璇等人银行卡或支付宝上汇款共计二十余万元等事实。
2）被告人谢双龙在侦查环节的供述笔录，证明其是跟周铭铭学习如何诈骗，在QQ空间发布虚假销售手机信息，其将银行卡交给周铭铭使用，配合周铭铭扮演公司总监与王某通话，2015年3、4月其开始单独诈骗王某，以各种理由要求王某汇款至其指定的银行卡或支付宝等事实。
3）公安机关调取的银行卡交易明细、被害人王某提供的支付宝交易回单等相关书证，证明被害人王某共计汇款人民币196950元等事实。
4）公安机关调取的永州市冷水滩区人民法院（2015）永冷刑初字第499号刑事判决书、公安行政处罚决定书、社区戒毒决定书等，证明被告人谢双龙的前科情况。
2、2016年2月至5月间，被告人谢双龙、许健通过前述手段，骗取被害人李某90440元，其中被告人许健参与骗取被害人李某31000元。
3、2016年5月间，被告人谢双龙、许健通过前述手段，骗得被害人周某20300元。
4、2016年5月至6月间，被告人谢双龙、许健通过前述手段，骗得被害人贺某10100元。
另查明，被告人许健归案后协助抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，被告人谢双龙、许健在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关制作和出具的案发、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、电子证据检查工作记录、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、支付宝电子回单等相关书证、证人谢某1、谢某2、唐某、全某、冯某、蒋某、许某、刘某、倪某的证言笔录、被害人周某、贺某、李某的陈述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢双龙单独或伙同被告人许健等人，以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，部分系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人谢双龙起主要作用，系主犯，被告人许健起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人许健有立功表现，依法可从轻处罚；被告人谢双龙在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。综上，对被告人许健适用减轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人谢双龙、许健犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人谢双龙属主犯，属累犯应从重处罚，被告人许健属从犯应从轻或减轻处罚，有立功表现可从轻处罚，二被告人均属坦白可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。
关于被告人谢双龙称其从2015年4月开始诈骗被害人王某，此前银行卡在周铭铭手上的辩解意见及其辩护人认为认定被告人谢双龙2015年2月至3月间诈骗王某证据不足的辩护意见，经查，即使存在周铭铭其人，被告人谢双龙明知周铭铭实施诈骗仍将其本人银行卡交由周铭铭使用，并接听电话、扮演公司总监等，无论是其本人直接实施还是伙同他人实施诈骗，2015年4月前的诈骗金额均应计入诈骗总额，故该点辩解、辩护意见，本院不予以采纳。
关于被告人许健的辩护人建议对被告人许健适用缓刑的量刑建议，经审理后认为，被告人许健虽有从犯、立功、坦白等法定从轻减轻情节，但其多次参与诈骗，主观恶性较大，未能退赔被害人损失，社会危害性较大，不宜宣告缓刑，故该点量刑建议，本院不予采纳。
辩护人的其余辩护、量刑意见，本院予以采纳。
为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2016年6月7日起至2023年6月6日止。）
被告人许健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2016年6月7日起至2018年9月6日止。）
上列二被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、赃款人民币317790元责令被告人谢双龙、许健退赔各被害人，其中退赔王永胜196950元、退赔李华锋90440元、退赔贺颖10100元、退赔周雁冰20300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧莲
人民陪审员 周勤奋
人民陪审员 黄兰英
二〇一七年一月九日
书 记 员 郭建兰
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。