成都市青羊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青羊刑初字第684号
公诉机关成都市青羊区人民检察院。
被告人赵某某。
2015年5月7日因涉嫌诈骗被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同月27日经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市青羊区公安分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
被告人周某某。
2014年4月20日因涉嫌诈骗被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年5月27日由成都市青羊区公安分局决定取保候审。
成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2015）第545号起诉书指控被告人赵某某、周某某犯诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员李盈昊出庭支持公诉，被告人赵某某、周某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成都市青羊区人民检察院指控，2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某（已判）在本市青羊区注册成立“成都易诚贵金属有限公司”。肖某某为公司董事长。下设业务部、客服部、行政部等四个部门。该公司在无证券咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、购买原始股费用，骗取客户资金。同一小组的工作人员经常交换扮演客服人员、投资分析师等骗取客户信任。被告人赵某某、周某某系公司业务一部业务员。经司法会计鉴定核实，业务一部诈骗金额49万余元。被告人赵某某在2010年3月到2011年5月上班期间，诈骗金额52150.25元，获利12016元。被告人周某某在2010年11月到2011年2月上班期间，诈骗金额105202.05元，获利39458元。2015年4月20日，周某某被民警挡获。2015年5月7日，赵某某被民警挡获。被告人赵某某、周某某均已退还获利赃款。
为支持指控事实成立，公诉机关向本院提供了被告人赵某某、周某某的供述，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见等。公诉机关认为，被告人赵某某、周某某以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某、周某某系共同犯罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。
被告人赵某某、周某某对公诉机关起诉指控的事实和罪名无异议。
经审理查明，2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某、曾某某、黄某某等四人在成都市青羊区注册成立“易诚公司”。公司注册号：，住所地：成都市青羊区王家塘巷，法定代表人肖某某，经营范围：销售金属材料、项目投资，其中肖某某为公司执行董事兼经理，曾某某为监事。2009年11月，股东变更为肖某某、蒙某某、曾某某。后“易诚公司”开始招聘员工。该公司下设业务部、客服部（含分析组）、市场部（即行政部）、财务部等部门。业务一部经理王某某，下属业务主任何某某、胡某某、归某某、何某某等人，归某某下属业务员为赵某某等人。何某某下属业务员为周某某等人。业务二部经理李某某。业务三部前经理文某某（化名张某某），后为某某。客服部经理彭某某，后为王某某。上述人员分工协作，并由业务员以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、购买原始股费用等，骗取客户资金。主要业务流程如下：肖某某等人将购买的客户资源（即客户电话号码等）交行政部，由行政部分配后交业务部经理。业务部经理将收到的客户资源和分析师提供的股票分析信息整理后交给业务人员。业务人员根据客户资源的电话号码联系客户，并对外谎称是“成都恒泰投资有限公司”（以下简称“恒泰投资公司”）、“成都中升投资有限公司”（以下简称“中升投资公司”）、“成都易元投资有限公司”（以下简称“易元投资公司”）、“成都鸿达投资有限公司”（以下简称“鸿达投资公司”）等投资公司工作人员，可以为客户提供股票投资信息，要求客户缴纳会员费等费用。同一业务部门、同一业务小组的工作人员经常交换扮演客服人员、投资分析师等角色，骗取客户信任，收取钱财。客服部的客服人员负责对客户的安抚工作。客户将钱款直接汇到黄某某等人开设的王某某、宋某某、鲁某某等几个私人账户中，财务部人员负责查验银行账户上客户所汇款项是否到账，并以此核定员工的业务提成及工资奖金。人事专员负责招聘员工及后勤保障工作。经核实，被骗金额共计1075446元。因该公司有三个业务部，而三个业务部的办公地点独立，且用不同于其他部门的独立银行卡或银行账户，其业务一部所骗金额为49万余元，业务二部所骗金额为24万余元，业务三部所骗金额为34万余元。经司法会计鉴定，业务一部业务员赵某某在2010年3月到2011年5月上班期间，诈骗金额52150.25元，获利12016元；周某某在2010年11月到2011年2月上班期间，诈骗金额105202.05元，获利39458元。2015年4月20日，被告人周某某在成都市火车东站被民警挡获。2015年5月7日，被告人赵某某在成都市双流机场安监处被民警挡获。
另查明，2015年5月11日被告人周某某的家属退还赃款39458元；2015年6月1日被告人赵某某的家属退还赃款12016元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表及到案经过，被告人赵某某、周某某的供述，证人证言，现金缴款单，扣押清单，辨认笔录，（2013）青羊刑初字第331号刑事判决书，（2013）青羊刑初字第494号刑事判决书，被告人赵某某、周某某的常住户口信息，川兴精诚司鉴（2012）会鉴字第03号四川兴精诚司法鉴定所关于肖某某涉嫌诈骗案司法鉴定意见书及鉴定意见通知书等。
上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，并能形成证据锁链，足以证实赵某某、周某某的犯罪事实，本院予以采信。
本院认为，被告人赵某某、周某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人赵某某、周某某的量刑，应根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度进行综合确定。关于本案的量刑，被告人赵某某、周某某系公司招聘的员工，在该诈骗犯罪的过程中起次要的作用，系从犯，应按其参与的犯罪数额依法应当减轻处罚。被告人赵某某、周某某骗取他人财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某某、周某某归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人赵某某、周某某归案后其家属积极退赔在“易诚公司”赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人赵某某、周某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院认为，被告人赵某某、周某某认罪态度较好，其家属退还了上述被告人在“易诚公司”获得的全部赃款，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对于所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，为保护他人的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。）
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。）
三、被告人赵某某、周某某退还的赃款返还给本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 张斌华
二〇一五年七月二十一日
书记员 黎 微
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。