江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涟刑初字第00552号
公诉机关涟水县人民检察院。
被告人李伟超，男，1988年2月23日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省广州市海珠区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年2月12日被广东省广州市公安局番禺区分局刑事拘留，同年2月14日被涟水县公安局刑事拘留，同年3月13日变更为取保候审，同年4月17日被涟水县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。
辩护人刘斌，广州高义律师事务所律师。
被告人李建豪，男，1988年3月8日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省广州市海珠区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月1日被涟水县公安局刑事拘留，同年7月14日变更为取保候审。
辩护人秦红华，广州高义律师事务所律师。
被告人刘治坤，男�1990年3月4日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月8日被取保候审。
被告人刘治烽，男，1993年12月4日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月8日被取保候审。
被告人罗峰，男，1992年5月6日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月6日被广东省兴宁市公安局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
被告人孙长华，男，1973年12月29日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省廊坊市安次区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月8日被涟水县公安局刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审。因本案，于2016年3月11日被逮捕，同月22日被取保候审。
被告人谢波，男，1988年7月11日出生，汉族，中专文化，无业，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月27日被涟水县公安局刑事拘留，同年7月24日变更为取保候审。
辩护人郑勇，湖南民海律师事务所律师。
被告人陆斌，男，1977年7月3日出生，汉族，中专文化，无业，住上海市宝山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年8月28日被靖江市公安局刑事拘留，同年9月1日被取保候审。
被告人叶靖，男，1970年9月13日出生，汉族，本科文化，浙江强盛建设工程有限公司项目经理，住浙江省丽水市莲都区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月24日被浙江省丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同月26日被涟水县公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候审。因本案，于2016年3月11日被逮捕。
辩护人刘冰，江苏捍华律师事务所律师。
被告人王成轩，男，1981年7月16日出生，汉族，中专文化，淮安城一建筑智能化工程有限公司职员，住江苏省洪泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月9日被取保候审。因本案，于2016年3月11日被逮捕。
被告人施耀，男，1982年9月15日出生，汉族，高中文化，海员，住上海市崇明�。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月27日被上海市公安局金山区分局刑事拘留，同年11月2日被涟水县公安局刑事拘留，同月6日变更为取保候审。
被告人蹇晓飞，男，1981年2月11日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省房县。被告人蹇晓飞因涉嫌开设赌场罪，于2015年11月6日被取保候审。因本案，于2016年3月11日被逮捕。
辩护人段磊，湖北同联律师事务所律师。
涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2015]536号起诉书指控被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞犯开设赌场罪、被告人王驰玉、彭枫杰犯非法经营罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员李锐出庭支持公诉，被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞及被告人李伟超的辩护人刘斌、被告人李建豪的辩护人秦红华、被告人谢波的辩护人郑勇、被告人叶靖的辩护人刘冰、被告人蹇晓飞的辩护人段磊到庭参加诉讼。审理过程中，被告人王驰玉、彭枫杰因传唤不到案，本院依法对被告人王驰玉、彭枫杰中止审理。审理期间，公诉机关建议延期审理二次，辩护人建议延期�理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月份至2015年1月份，被告人李伟超以营利为目的，在互联网上建立中宝、永乐网站，以投注足球、篮球比赛输赢等方式吸收会员进行赌博，并雇请被告人李建豪为网站办理多张用于资金结算的银行卡、转移赌资、租用网站办公场地；雇请被告人刘治坤、刘治烽、罗峰担任网站客服；雇请被告人孙长华、谢波、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞担任网站代理。根据福建中证司法鉴定中心鉴定，中宝、永乐网站发展会员共计28634名,发展代理共计277名，自2014年9月5日至2015年1月份，吸引会员投注总额共计人民币243203275.73。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为�被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、陆斌、叶靖、施耀对指控的事实和罪名均没有异议。
被告人李伟超的辩护人提出：1，被告人李伟超具有立功情节。2，被告人李伟超积极退赃，建议在有期徒刑三年以下量刑。
被告人李建豪的辩护人提出：被告人李建豪具有自首、积极退赃等情节，建议从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢波提出辩解：公诉机关指控的获利数额256786元应扣除本人参与赌博情况下网站返还的佣金人民币11215.5元。
被告人谢波的辩护人提出：1、公诉机关认定被告人谢波获利256786元的证据不足。2，被告人谢波积极退赃，建议对其适用缓刑。
被告人叶靖的辩护人提出“被告人叶靖具有自首情节，建议对其适用缓刑或免予刑事处罚”
被告人王成轩对公诉机关指控的事实没有异议，但辩解：1，其是与其前妻共同使用一个代理账号为网站发展会员；2，代理佣金576415元中的40%已分给自己的下线，自己实际实得30余万元。
被告人蹇晓飞对公诉机关指控的事实没有异议，�辩解其和另外两人共同使用一个代理账号为网站发展会员，获利的1256604元由三人平分，应以其实际得到的数额认定。
被告人蹇晓飞的辩护人提出：1，公诉机关认定被告人蹇晓飞犯罪数额为1256604元的证据不足，应以蹇晓飞实际分得的数额来认定犯罪数额。2，被告人蹇晓飞具有自首情节。3，建议对被告人蹇晓飞适用缓刑。
经审理查明，2013年3月份至2015年1月份，被告人李伟超以营利为目的，在互联网上建立中宝、永乐赌博网站，以投注足球、篮球比赛输赢等方式吸收会员进行赌博，雇请被告人李建豪为网站办理多张用于资金结算的银行卡、转移赌资、租用网站办公场地；雇请被告人刘治坤、刘治烽、罗峰等人担任网站客服雇请被告人孙长华、谢波、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞担任网站代理。根据福建中证司法鉴定中心鉴定，中宝、永乐赌博网站共计发展会员28634名，发展代理277名，自2014年9月5日至2015年1月份，吸收会员投注总额共计人民币243203275.73元。其中：
2014年1月份至2015年1月份，被告人李建豪在为中宝、永乐赌博网站工作期间，为网站开办银行卡、转移赌资租用场地，共获利人民币60000余元。
2014年6月份至2015年1月份，被告人刘治坤在担任中宝、永乐赌博网站客服期间，为网站提供咨询、发展会员、共获利人民币22700元。
2013年8月份至2015年1月份，被告人刘治烽在担任中宝、永乐网站客服期间，为网站提供咨询、结算赌资、发展会员，共获利人民币30000余元。
2014年2月份至2015年1月份，被告人罗峰在担任中宝、永乐赌博网站客服期间，为网站提供咨询、发展会员，共获利人民币40000余元。
2013年12月份至2015年1月份，被告人孙长华在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币275211元。
2014年4月份至2015年1月份，被告人谢波在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币256786元。
2014年4月份至2015年1月份，被告人陆斌在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币153071元。
2013年4月份至2015年1月份，被告人叶靖在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币619866.79元。
2014年7月份至2015年1月份，被告人王成轩在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币576415元。
2014年7月份至2015年1月份，被告人施耀在担任中宝、永乐网站代理期间为网站发展会员，共获利人民币155669元。
2013年12月份至2015年1月份，被告人蹇晓飞在担任中宝、永乐网站期间为网站发展会员，共获利人民币1256604元。
上述事实，被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、施耀、王成轩、蹇晓飞等人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案关系人李伟升、兰萍、刘孙科等人的供述、证人陈杰威、李某1、李某2、莫某、李某3、黎某等人的证言、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定检验报告书及公安机关调取的中宝、永乐网站服务器电子数据、银行账户交易明细等相关证据予以证实。
对被告人谢波辩护人提出认定被告人谢波获利256786元证据不足的辩护意见，经查，被告人谢波通过其本人在网站登记的银行卡从网站接受佣金，经鉴定，累计接受佣金256786元，该事实有被告人谢波供述、银行卡交易明细及司法鉴定检验报告书等相关证据证实，证据之间相互印证，应予确认。故被告人谢波的辩护人所提辩护意见，不能成立。对被告人谢波提出应扣除本人参赌所得的获利11215.5元的辩解，经查，无事实和法律依据，本院不予支持。
对被告人王成轩提出“其是与其前妻黄秀红共同使用一个代理账号�大部分钱被黄秀红拿走”的辩解，经查，该事实未得到黄秀红本人的证实，并且被告人王成轩与黄秀红当时系夫妻关系，钱被谁拿走，不影响对被告人王成轩犯罪事实的认定，故对被告人王成轩所提该辩解，本院不予支持。对被告人王成轩提出的“代理佣金576415元中的40%已分给自己的下线，自己实际实得30余万元。”，经查，无事实和法律依据，本院亦不予支持。
对被告人蹇晓飞提出的辩解和辩护人提出的第一条辩护意见，经查，被告人蹇晓飞供述“我和孔志辉、杨佳平接触到中宝网站，就商量一起做网站代理，账户由我注册和管理，代理佣金由网站直接打给我，怎么分配由我决�”，同案关系人孔志辉供述“蹇晓飞邀请我和另外一人做代理，蹇晓飞负责注册代理账号”，可以看出，被告人蹇晓飞负责直接与中宝、永乐赌博网站联系，注册代理账号，接受代理佣金，孔志辉等人的代理佣金由被告人蹇晓飞决定分配，故被告人蹇晓飞应对全部犯罪数额负责，被告人蹇晓飞所提辩解和辩护人提出的该辩护意见，不能成立，本院均不予支持。
另查明：
2015年2月12日，被告人李伟超被广州市公安局番禺区分局抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年6月29日，被告人李建豪到广东省广州市公安局海珠区分局投案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年7月8日，被告人刘治坤、刘治烽到广东省兴宁市公安局投案，后均如实供述了自己的犯罪事实。
2015年7月6日，被告人罗峰到广东省兴宁市公安局投案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年7月7日，被告人孙长华被涟水县公安局民警抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年6月25日，被告人谢波被涟水县公安局民警抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年8月28日，被告人陆斌被涟水县公安局民警抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年9月24日，被告人叶靖经浙江省丽水市公安局莲都区分局民警电话传唤到案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年10月9日，被告人王成轩经涟水县公安局民警电话传唤后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2015年10月27日，被告人施耀被上海市公安局金山分局民警抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
2015年11月6日，被告人蹇晓飞被涟水县公安局民警抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人陆斌、叶靖、施耀、蹇晓飞分别向公安机关退出犯罪所得人民币110000元、275000元、155669元、150000元。审理过程中，被告人李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌分别向本院退出犯罪所得人民币60000元、22700元、30000元、40000元、275211元、256786元、43071元。
另，公安机关共从被告人李伟超处扣押赃款人民币53911403.97元、港币7420港元，并冻结赃款5046469.58元，扣押黄金饰品29件。
本院认为，被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞同他人共同实施开设赌场犯罪行为，系共同犯罪。被告人李伟超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、叶靖、王成轩、施耀、蹇晓飞在共同犯罪中系次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、叶靖、王成轩犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人李伟超、孙长华、谢波、陆斌、施耀、蹇晓飞归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李伟超、李建豪、刘治坤、刘治烽、罗峰、孙长华、谢波、陆斌、施耀退出犯罪所得，被告人叶靖、蹇晓飞退出部分犯罪所得，均可酌情从轻处罚。
对被告人李伟超及其辩护人提出的“被告人李伟超劝说同案犯黎启顾归案，应认定为立功”的辩解和辩护意见，经查，同案犯黎启顾系被公安机关抓获归案，故被告人李伟超的行为不构成立功，对被告人李伟超和其辩护人提出辩解和辩护意见，本院不予支持。对辩护人提出“建议对被告人李伟超在三年以下量刑”的辩护意见，经查，被告人李伟超开设赌场的犯罪行为，属情节严重，应在三年以上量刑，故对该辩护意见，本院亦不予支持。
对被告人李建豪的辩护人提出“被告人李建豪具有自首、积极退赃等情节，建议从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。对辩护人提出“建议适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人李建豪的犯罪情节、性质、认罪态度及退赃情况，可以对其适用缓刑，故对该辩护意见，本院亦予以支持。
对被告人谢波的辩护人提出“建议适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人谢波的犯罪情节、性质、认罪态度及退赃情况，可以对其适用缓刑，故对该辩护意见，本院予以支持。
对被告人叶靖的辩护人提出“被告人叶靖具有自首情节，建议从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。对辩护人提出“适用缓刑或免予刑事处罚”，经查，根据被告人叶靖的犯罪情节、性质及社会危害程度，不应对其适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予支持。
对被告人蹇晓飞的辩护人提出“被告人蹇晓飞具有自首情节”的辩护意见，经查，公安机关以需要调查了解其他事情为由将被告人蹇晓飞通知至公安机关，后将其抓获，被告人蹇晓飞的行为不符合自首的规定，故辩护人所提辩护意见，不能成立。
公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李伟超犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2022年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人李建豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
三、被告人刘治坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
四、被告人刘治烽犯开设赌�罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
五、被告人罗峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
六、被告人孙长华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
七、被告人谢波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
八、被告人陆斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
九、被告人叶靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
十、被告人王成轩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年3月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
十一、被告人施耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
十二、被告人蹇晓飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
十三、被告人叶靖未退犯罪所得人民币344866.79元、被告人王成轩未退犯罪所得人民币576415元、被告人蹇晓飞未退犯罪所得人民币1106604元，继续追缴，上缴国库。
十四、暂存于涟水县公安局账户上的人民币53611403.97元、港币7420港元、涟水县人民检察院账户人民币300000元、本院账户上的人民币727768元、冻结于银行账户中的人民币3946469.58元及其孳息、北京市易宝支�有限公司1100000元及暂扣于涟水县公安局的黄金饰品29件，均系犯罪所得及赌资，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈军林
审 判 员 孙 海
人民陪审员 殷向阳
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 胡 亚
附1：银行冻结款项明细
序号
|
卡号
|
开户银行
|
冻结金额（元）
---|---|---|---
1
|
6214850202275134
|
招商银行广州海珠支行
|
859929
2
|
6222023602091848838
|
中国工商银行广州广州大道支行
|
397207
3
|
622620710010075511
|
交通银行广州市
|
2093769.58
4
|
9558803602150816916
|
中国工商银行广州宝华支行
|
15180
5
|
6222083602005969834
|
中国工商银行广州穗和支行
|
270048
6
|
6214850201647218
|
招商银行广州滨江东支行
|
215828
7
|
6222023602005973615
|
中国工商银行广州新滘支行
|
58671
8
|
6217003320017695928
|
中国建设银行广州海琴湾分理处
|
25097
9
|
6214850201646475
|
招商银行滨江东支行
|
10740
附2：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或�责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。