山东省郓城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郓刑初字第36号
公诉机关郓城县人民检察院。
被告人黄许，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月4日被浙江省义乌市公安局抓获并被羁押于当地看守所，同年9月6日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。
辩护人李衍杰，山东正翔律师事务所律师。
辩护人吴昊，山东九洲苑律师事务所律师。
被害单位菏泽富海能源发展有限公司（以下简称富海公司）。住所地：菏泽市郓城县随官屯煤化工业园区。
法定代表人刘凤伟，公司总经理。
诉讼代理人陈泽华，山东郓州律师事务所律师。
郓城县人民检察院以郓检公刑诉（2015）24号起诉书指控被告人黄许犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员董静、书记员董斐出庭支持公诉，被告人黄许及其辩护人李衍杰、吴昊，被害单位菏泽富海能源发展有限公司诉讼代理人陈泽华到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准延期审理三个月，公诉机关、被告人黄许的辩护人分别向本院提出延期审理一个月。现已审理终结。
郓城县人民检察院指控，2013年10月至2014年4月期间，被告人黄许通过伪造菏泽市交通集团有限公司（以下简称菏泽交通集团）的印章、委托书和收据，冒充菏泽市交通集团有限公司的委托人，借用景某、单某的身份证，从郓城县富海能源发展有限公司骗领货款共计140万元的承兑汇票，被其非法据为己有。
针对上述指控，公诉机关提供了伪造的印章等物证，被告人户籍证明、归案情况说明等书证，证人景某、单某等人证言，被告人黄许供述和辩解，菏泽市公安局刑事科学技术研究所文件检验意见书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄许的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人黄许辩称，其对冒充菏泽交通集团领取富海公司140万元承兑汇票的事实无异议。因其与菏泽交通集团共同与富海公司做煤炭生意，其从富海公司领取的140万承兑汇票是其与菏泽交通集团共同的资金，其将领取的140万中的60万以国电河南燃料公司的名义支付给菏泽交通集团，以个人名义支付给菏泽交通集团利息30万，实际已大部分支付给了菏泽交通集团，故其行为不构成诈骗罪。
其辩护人李衍杰提出以下辩护意见：①被告人黄许以济宁良辉贸易有限责任公司（以下简称良辉公司）的名义与菏泽交通集团签订合作协议，菏泽交通集团的货款系与被告人黄许共有，其从富海领取140万元的行为应属挪用，其领取货款时虽然伪造了交通集团的公章和委托书，但受委托人景某、单某均是真实身份信息。②被告人黄许侵犯的客体是菏泽交通集团对资金的占用权、使用权和收益权，其目的仅仅是为周转资金而挪用，且其将领取的140万元交还了交通集团90万元。故被告人黄许的行为不构成诈骗罪。
其辩护人吴昊提出以下辩护意见，在菏泽交通集团与富海公司的合同关系中，实际供煤人为被告人黄许，协调工作也一直由黄许进行，富海公司一方认为黄许是交通集团的代表人员，相对于富海公司被告人黄许的行为应属表见代理，被告人黄许领取140万的行为应当视为富海公司向交通集团支付了相应的煤款。被告人黄许冒领140万款项的目的是资金周转的临时挪用，无证据证明被告人黄许主观上存在非法占有的故意。
被害单位菏泽富海能源发展有限公司诉讼代理人陈泽华提出以下诉讼代理意见，被告人黄许与良辉公司、菏泽交通集团之间系合作经营关系，黄许的行为相对于富海公司应属表见代理，故本案被害单位应为菏泽交通集团。
经审理查明，2012年10月25日，被告人黄许以济宁良辉贸易有限责任公司代理人的身份与菏泽交通集团签订了“合作经营精洗煤购销协议”。2012年9月25日、12月3日，菏泽交通集团与富海公司签订两次供煤合同，由被告人黄许代理良辉公司先行购煤，按富海公司与交通集团签订的合同要求供煤给富海公司。货款由富海公司与交通集团结算，交通集团再与良辉公司结算，菏泽交通集团指定巨野物流分公司朱某为该公司与富海公司合同签订、对账结算的委托人，被告人黄许负责从中协调。每次结算时，被告人黄许均通知朱某携带公司的委托书及收据到富海公司领取货款。至2013年9月份，被告人黄许因做生意需资金周转，遂私刻菏泽交通集团公司的行政印章及财务印章、富海公司的财务印章及法人印章，伪造委托书、收据，冒充菏泽交通集团的名义，让其司机景某及景某的同学单某先后五次从富海公司领取承兑汇票190万元，其领取的承兑汇票分别为：2013年10月25日，景某三次领取承兑金额共计40万元，票号为30109749的承兑汇票10万元、票号为22058029的承兑汇票15万元、票号为22058028的承兑汇票15万元；2014月1月8日，景某领取票号为29940194的承兑汇票20万元；2014年2月20日，景某领取票号为22954331的承兑汇票50万元；2014年3月23日，单某领取票号为29941201的承兑汇票50万元；2014年4月19日，单某领取票号为29954943的承兑汇票30万元。被告人黄许将从富海公司领取的190万元承兑汇票均贴现使用，并将重新更换的承兑汇票以与被告人黄许及菏泽交通集团均有另一业务关系的国电河南燃料有限公司的名义支付给菏泽交通集团60万元，将30万元贴现后偿还了交通集团的个人借款，另外50万元被其更换后又以承兑汇票的方式退还富海公司，其余50万元被其做生意投资及生活花费。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证
“国电河南燃料有限公司”、“国电河南燃料有限公司财务专用章”、“国电民权发电有限公司财务专用章”、“万昌发印”、“李方柱印”各一枚，证明被告人黄许私刻公司及个人印章的事实。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明菏泽交通集团巨野物流分公司职员朱某到郓城县公安局报案，称黄许伪造其公司印章、委托书，冒用其公司名义领取富海公司欠其公司煤款140万元的事实，郓城县公安局于2014年8月21日决定对黄许涉嫌诈骗一案进行立案侦查。
（2）户籍信息，证明被告人黄许犯罪时达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（3）抓获经过、羁押证明，证明被告人黄许于2014年9月4日被浙江省义乌市公安局抓获并被羁押于当地看守所，同年9月5日被郓城警方解回。
（4）良辉公司与菏泽交通集团巨野物流分公司签订的合作经营精洗煤购销协议，证明被告人黄许以良辉公司委托代理人的名义与菏泽交通集团巨野物流分公司签订精洗煤购销协议，由良辉公司负责供煤给交通集团的合同相对方富海公司，约定购销合同的签订需以菏泽交通集团总公司的名义与富海公司签订，并约定了货款的结算方式。
（5）富海公司与菏泽交通集团分别于2012年9月25日、2012年12月3日签订的煤炭买卖合同，证明富海公司与菏泽交通集团煤炭买卖合同的内容约定及总价款，显示双方为合同相对方。
（6）富海公司出具的“付交通集团承兑统计表”，证明富海公司自2012年1月31日至2014年4月19日付菏泽交通集团承兑17次合计645万元，显示承兑票号、金额及承办人。其中包含黄许利用假印章、假委托书所领取票据的记录：景某2013年10月25日三次领取承兑汇票共计40万元，2014月1月8日领取承兑汇票20万元，2014年2月20日领取承兑汇票50万元。单某2014年3月23日领取承兑汇票50万元，2014年4月19日领取承兑汇票30万元。
（7）菏泽交通集团与富海公司结算通知单复印件、收据复印件，证明菏泽交通集团2013年2月7日从富海公司领取承兑汇票20万、2013年3月21日领取50万、2014年1月24日领取100万、2014年4月11日领取100万。
（8）菏泽交通集团提供借据复印件、中国工商银行股份有限公司菏泽巨野支行业务回单复印件各一份，证明被告人黄许于2014年4月14日通过该集团巨野物流分公司开发部借款30万元，该公司通过工商银行向黄许账户转账30万元的事实。
（9）户名为菏泽交通集团有限公司巨野物流分公司、账号为16×××10的交易明细、菏泽交通集团其他应收款明细账，证明2014年5月13该公司财务人员刘庆龙收到现金30万元并记入财务账目，记账名目为马某海（巨野物流公司开发部经理）偿还垫付运费借款30万元。
（10）菏泽交通集团提供的“国电河南燃料煤炭经营情况”、“应收账款明细账”，证明该集团与河南燃料公司之间有煤炭经营项目，且账目记录河南燃料公司于2013年12月还款20万、2014年2月27日还款20万元、2014年5月13日还款20万元的事实。
（11）富海公司提供货款结算委托书三份，证明受委托人为景某、单某、朱某的委托书各一份，该委托书为本案中鉴定印章真伪的样本来源。
（12）菏泽交通集团与济宁良辉煤炭贸易经营情况及预付账款明细，证明菏泽交通集团与济宁良辉公司的煤炭款已结清。
3、证人证言
（1）刘某祥证言，证明其是菏泽交通集团巨野物流分公司经理，其公司与富海公司对账时出现了差错，得知黄许持交通集团的假公章、假手续从富海公司领取承兑汇票的事情，其询问黄许是怎么回事，黄许承认了自己私刻公司印章领取货款的事实。同时证明黄许曾通过巨野物流分公司项目部马某海借款30万元后通过会计刘庆龙归还的事实。
（2）朱某证言，证明在2012年初，黄许以良辉公司委托人的身份代表良辉公司供煤给菏泽交通集团，菏泽交通集团再把煤卖给富海公司，菏泽交通集团与富海公司签订了货款总金额约600万元的供煤协议。其是菏泽交通集团指定的合同签订、对账结算的委托人，黄许负责从中协调。到2014年6月份，其到富海公司对账，发现有140万元账目不符，富海公司的财务人员说只要手续齐全就支货款，因其公司与黄许有业务往来，其就打电话询问黄许，黄许承认了伪造菏泽交通集团的公司印章领取富海公司承兑汇票的事实。并证明黄许曾以河南燃料公司的名义支付给交通集团60万元的煤款。
（3）马某海证言，证明其是菏泽交通集团巨野物流分公司开发部经理，在2014年4月份，黄许需要30万元资金垫付运费，公司经理刘某祥安排其以公司开发部的名义从公司借款30万元给黄许。同年5月份的一天，黄许以现金的形式通过银行转账把这30万元转到开发部会计刘庆龙的账户上。
（4）景某证言，证明其是黄许的司机，在2013年10月份，黄许曾借其身份证并让其跟着一起到富海公司领过三次承兑汇票，其在收据上签字后黄许就把承兑汇票领走了，汇票金额不知道多少，其同学单某也帮黄许领取过承兑汇票。
（5）单某证言，证明其通过同学景某认识了黄许，黄许曾借用其身份证让其跟着到富海公司领取了两次承兑汇票，但不知承兑汇票的金额。
（6）孙某耀证言，证明其是富海公司的工作人员，富海公司与菏泽交通集团有合作关系，黄许是业务联系人，需要菏泽交通集团来领取货款时其均是通知黄许，开始几次都是交通集团的朱某来领取，后来黄许带着景某、单某领走了190万元承兑汇票。其对景某、单某的情况不了解。
（7）许某丽证言，证明其是富海公司的财务经理，其公司与菏泽交通集团之间有煤炭买卖合同，朱某、景某、单某曾到富海公司领取过承兑汇票。
（8）魏某黎证言，证明其是富海公司财务人员，该公司所有承兑汇票的收取与支付都经过本人之手，并且其均在承兑汇票的背书上加盖富海公司的财务印章和法人私章。
（9）陈某证言，证明其是菏泽交通集团巨野物流分公司职工，曾于2014年3月30日从富海公司魏会计手中领取了5张金额共计50万元承兑汇票的事实。
4、辨认笔录
（1）陈某辨认笔录，证明经其辨认，2014年3月30日其从富海公司财务科领取了50万元承兑汇票，魏某黎即是富海公司支付给其50万元汇票的经办人。
（2）黄许辨认笔录，证明经其辨认，富海公司财务人员魏某黎即是收取其退还50万元承兑汇票的人。
（3）朱某辨认笔录，证明经其辨认，黄许即是涉嫌诈骗的嫌疑人。
5、被告人供述
被告人黄许在侦查阶段、审查起诉阶段供述，证明在2012年12月份，菏泽交通集团与富海公司签订供煤合同，其以济宁良辉公司的名义与交通集团签订合同，由其代理良辉公司先行购煤，按富海公司与交通集团签订的合同要求供煤给富海公司，货款由富海公司与交通集团结算，交通集团再与良辉公司结算。当时交通集团给富海公司送达了一份货款结算委托函，内容是领取货款时均委托交通集团巨野物流分公司的朱某到富海公司办理货款结算业务。每次结算时，其均通知朱某携带公司的委托书和收据到富海公司领取货款。到2013年9月份，因其做生意赔了，资金周转不开，就私刻菏泽交通集团公司的行政印章及财务印章、“国电河南燃料有限公司”行政印章及财务印章、“国电民权发电有限公司”财务印章、富海公司的财务印章及法人印章，伪造委托书、收据，冒充菏泽交通集团的名义，让景某及单某先后五次从富海公司领取承兑汇票190万元。因其不是交通集团的人员，富海公司不让其领款，其就让景某、单某去领取的。后来菏泽交通集团及富海公司的印章被其丢失了。其每次领取承兑汇票后均贴现使用，等周转过来后再购买一部分承兑汇票，其将重新购买的承兑汇票以河南燃料公司的名义支付给菏泽交通集团60万元，另外30万元被其贴现后偿还了交通集团的借款，做生意赔了40万元，其余10万元被其生活花费，剩余50万元没用着被其更换后又退还富海公司，因其不想让交通集团知道其私自从富海公司领款的事，就没有把这50万元直接交给交通集团，当时其告诉富海公司的财务人员说交通集团的另外一个部门会来领取，其随后就通知了朱某。
6、菏泽市公安局刑事科学技术研究所菏公物鉴（文）字（2014）第060058号检验意见书，证明①查处的被告人黄许的印章“国电河南燃料有限公司”、“国电河南燃料有限公司财务专用章”、“国电民权发电有限公司财务专用章”三枚印章均与公安机关依法提取的上述公司印章真实样本不符。②交通集团2014年5月12日致富海公司的《应收账款询证函》中的“菏泽富海能源发展有限公司财务专用章”的印文与公安机关依法提取的该公司真实样本不符。③菏泽交通集团于2014年5月12日致国电河南燃料有限公司的《应收账款询证函》中“国电河南燃料有限公司财务专用章”印文与公安机关依法提取的该公司真实样本不符。④菏泽交通集团于2014年1月10日致国电民权发电有限公司的《应收账款询证函》中“国电民权发电有限公司财务专用章”印文与公安机关依法提取的该公司真实样本不符。⑤被告人黄许制作的菏泽交通集团有限公司《委托书》中的“菏泽交通集团有限公司”的印文与公安机关依法提取的该公司真实样本不符。⑥被告人黄许制作的菏泽交通集团有限公司《收据》中的“菏泽交通集团有限公司财务专用章”的印文与公安机关依法提取的该公司真实样本不符。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人黄许以非法占有为目的，私刻菏泽交通集团的公司印章、伪造货款结算委托书及收据，冒用菏泽交通集团名义骗取富海公司承兑汇票140万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄许及其辩护人提出“被告人黄许与菏泽交通集团有业务关系，菏泽交通集团的货款系与被告人黄许共有，其从富海支取140万元的行为应属挪用，不构成诈骗罪”的辩解意见，经查，被告人黄许系良辉公司的代理人，在良辉公司与菏泽交通集团签订协议、菏泽交通集团与富海公司签订买卖合同时，相对方均约定由公司之间结算货款，菏泽交通集团亦指定了朱某为领款人，黄许只负责从中协调，被告人黄许的供述及证人朱某的证言均能证明该事实，本案证据均不能证明涉案款项140万元属被告人黄许与菏泽交通集团共有，该辩解意见本院不予采信。其辩护人及被害单位富海公司诉讼代理人均提出“被告人黄许的行为相对于富海公司属于表见代理行为，本案被害单位应为菏泽交通集团”的辩护意见及诉讼代理意见，我国法律规定，表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍以代理人名义订立合同，而善意相对人客观上有充分的理由相信行为人具有代理权的，该代理行为有效。经查，被告人黄许及证人朱某均证明菏泽交通集团已指定领款代理人，且前期均由指定领款人领取款项，富海公司对此应知情，并无充分理由相信黄许为代理人。且被告人黄许为防止其冒领货款的行为被富海公司及交通集团发现，在领款时不用本人身份证件而是借用景某、单某二人的身份证件前去领取，将货款非法占有并处分，且黄许以其他名义归还交通集团90万元时也并未告知是富海公司支付的货款，上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实，足以认定被告人黄许虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，其欺诈行为不符合表见代理的法律规定。其私刻假印章、伪造领款手续领取货款的行为，侵犯了富海公司的财产所有权，其诈骗相对人为富海公司而非菏泽交通集团，其辩护人的辩解意见及被害单位富海公司诉讼代理人的意见本院均不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄许犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2026年3月3日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人黄许退赔被害单位菏泽富海能源发展有限公司经济损失一百四十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范梅君
代理审判员 王慧君
人民陪审员 车汉着
二〇一五年九月十七日
书 记 员 马建华