湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第308号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人曾利纯。因本案于2014年8月8日被抓获，2014年8月9日被刑事拘留，2014年9月12日被依法逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉字（2015）261号起诉书指控被告人曾利纯犯诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，因补充侦查，长沙市岳麓区人民检察院于2015年8月12日建议本案延期审理，本院于同日同意延期审理。长沙市岳麓区人民检察院补充侦查完毕后于2015年9月8日建议恢复法庭审理，2015年9月11日本院决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派代理检察员肖彬出庭支持公诉，被告人曾利纯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人曾利纯系长沙市岳麓区坪塘镇人。2012年至2014年初，被告人曾利纯在湖南三环颜料有限公司（简称三环公司）从事套包工作，月薪人民币1500元。2010年10月至2014年3月间，被告人曾利纯在长沙市岳麓区坪塘镇以建房、办沙场、买沙船、三环颜料有限公司开发房地产、投资工程等各种虚假理由陆续从19名被害人处诈骗现金人民币3709500元，从5名被害人处诈骗烟酒等物资共计价值人民币917352元。具体犯罪事实如下：
（一）骗取现金的犯罪事实
1、2010年10月至2013年1月间，被告人曾利纯以表妹建房、办沙场的虚假理由4次从被害人蔡某处骗取现金人民币150000元。
2、2011年1月，被告人曾利纯以表妹急需用钱的虚假理由2次从被害人李某甲处骗取现金人民币30000元。
3、2011年5月至7月间，被告人曾利纯以买沙船的虚假理由5次从被害人范某骗取现金人民币230000元，并承诺每月支付2.5分利息。截至2012年1月，在被害人范某数次催收下，被告人曾利纯分2次向其还款人民币80000元后，即再未向被害人范某还款。
4、2011年9月，被告人曾利纯以三环公司投资项目的虚假理由从被害人沈某处骗取现金人民币100000元，并承诺每月支付利息2000元。2012年8月28日，在被害人沈某多数催收下，被告人曾利纯向其还款人民币30000元后，即再未向被害人沈某还款。
5、2011年11月，被告人曾利纯以办沙场、买沙船的虚假理由从被害人曾某丁处骗取现金人民币50000元，并承诺每月支付利息人民币1000元。截至2012年9月，被告人曾利纯向被害人曾某丁共支付利息人民币9000元。
6、2012年1月至12月间，被告人曾利纯以三环公司开发房地产集资的虚假理由2次从其堂弟即被害人曾某戊处骗取人民币140000元。
7、2012年4月至2013年7月间，被告人曾利纯以三环公司开发房地产集资、三环公司老总需钱急用的虚假理由7次从被害人凌某甲处骗取现金人民币610000元。
8、2012年5月至2014年3月间，被告人曾利纯以三环公司开发房地产集资、朋友住院要钱的虚假理由2次从被害人胡某处骗取现金人民币54000元，并承诺每月支付利息2000元。2012年5月至2013年3月间，被告人曾利纯向被害人胡某支付利息人民币20000元。
9、2012年6月至2013年11月间，被告人曾利纯以办沙场、买房子、买车等虚假理由8次从被害人曾某己处骗取现金人民币400000元。
10、2012年9月至2013年10月间，被告人曾利纯以朋友建房、投资工程、办沙场等虚假理由3次从被害人刘某甲处骗取现金人民币160000元，并承诺支付月息人民币2000元。截至2014年4月，被告人曾利纯向被害人刘某甲支付利息人民币30000元。
11、2012年11月至2013年9月，被告人曾利纯以三环公司集资、帮三环颜料有限公司老总借钱的虚假理由3次从被害人李某乙处骗取现金人民币270000元，并承诺每月支付3分利息。截至2013年11月，被告人曾利纯向被害人李某乙支付利息人民币53100元。
12、2012年12月至2013年6月，被告人曾利纯以三环公司开发项目需送礼、儿子摔断腿需用钱等虚假理由9次从被害人童某处骗取现金人民币602000元。
13、2013年4月，被告人曾利纯以投资工程为由多次从被害人黄某甲处骗取现金人民币67800元。
14、2013年8月，被告人曾利纯从被害人刘某乙明处骗取人民币2000元。
15、2013年8月至2014年2月间，被告人曾利纯又以小孩读书、老公住院的虚假理由从被害人杨某乙处骗取现金人民币15000元。
16、2013年9月至11月间，被告人曾利纯以三环颜料公司开发房地产的虚假理由14次从被害人刘某丙处骗取人民币935000元。
17、2013年9月，被告人曾利纯以建房的虚假理由从被害人凌某乙处骗取人民币70000元，并约定每月利息人民币1400元。被告人曾利纯向被害人凌某乙支付了6个月利息共计人民币8400元后，即再未向被害人支付利息并还款。
18、2013年9月，被告人曾利纯以增建房屋的虚假理由从被害人费某处骗取人民币50000元，并口头承诺每月支付三分利息。之后，被告人曾利纯支付了半年的利息共计现金人民币10800元。
19、2014年3月，被告人曾利纯以给儿子交学费的虚假理由2次从被害人谭某处骗取人民币15000元。
（二）骗取烟酒等物品的犯罪事实
1、2012年1月至5月间，被告人曾利纯以投资工程需客的虚假理由从被害人杨某乙经营的超市骗取共计人民币20000元的物品。
2、2013年2月至3月间，被告人曾利纯以三环公司搞接待、三环公司老总需要买烟酒的虚假理由6次从被害人谢某经营的超市骗取价值人民币267624元的五粮液酒354瓶、价值人民币127984元的国窖1573酒152瓶、价值人民币2560元内参酒2瓶、价值人民币117120元的红坛15年酒240瓶，共计骗取价值人民币512728元。
3、2013年6月至7月间，被告人曾利纯以朋友做喜酒、三环公司搞接待的虚假理由从被害人彭某经营的天恒超市内骗取烟酒价值共计人民币175000元，后被告人曾利纯陆续给付人民币60000元。
4、2013年12月，被告人曾利纯3次从被害人黄某乙经营的超市内骗取价值人民币51500元的芙蓉王250条、价值人民币16000元的软芙蓉王32条，共计诈骗价值人民币67500元。2013年12月16日，被告人曾利纯向被害人黄某乙支付人民币20000元后即再未向其偿还货款。
5、2013年12月，被告人曾利纯通过被害人刘某丙的介绍认识被害人李某丙。之后，被告人曾利纯以三环公司老总亲家娘过世、铜官老板的父亲过世的虚假理由5次从被害人李某丙经营的超市骗取价值人民币158620元的芙蓉王770条、价值人民币35000元的软芙蓉王70条、价值人民币62640元的剑南春酒174瓶、价值人民币10800元的精白沙烟150条、价值人民币3840元的张新发槟榔480包、价值人民币756元银鹭花生奶84瓶、价值人民币378元的雪碧84瓶、价值人民币25元的龙牌酱油5瓶、价值人民币50元的长康麻油5瓶、价值人民币15元的浏阳豆豉5包，共计诈骗价值人民币272124元。被告人曾利纯共支付人民币50000元后，即再未向被害人李某丙支付货款。
2014年8月8日，公安机关将被告人曾利纯抓获。
上述事实，被告人曾利纯在开庭审理过程中亦无异议，且被告人的户籍证明及现实表现材料、抓获经过、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、收据、借条、手机信息照片、证明、邮政储蓄银行账户、房产查询、帐户交易明细、案发经过、收货单、辨认笔录、长沙市岳麓区价格认证中心作出的岳价认鉴（2015）034号价格鉴定意见书、被害人刘某丙、李某丙、李某乙、黄某乙、曾某己、凌某乙、费某、童某、胡某、刘某甲、凌某甲、谢某、曾某戊、彭某、蔡某、沈某、谭某、李某甲、杨某乙、曾某丁、范某、黄某甲、刘某乙明的陈述、证人周某、曾某甲、夏某、杨某甲、陈某、史某、曾某乙、曾某丙的证言、被告人曾利纯的供述等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人曾利纯以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾利纯犯诈骗罪的基本事实及罪名成立。被告人曾利纯到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人曾利纯自辩是周某要其去诈骗的，其所骗的钱也给了周某，不知钱款的去向的辩解，并无证据证明，对此辩解意见本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾利纯犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限被告人在本判决生效后一个月内缴纳法院。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月8日起至2027年8月7日止。）
二、责令被告人曾利纯退赔被害人蔡艳波人民币十五万元；退赔李先觉人民币三万元；退赔被害人范友良人民币十五万元；退赔被害人沈立军人民币七万元；退赔被害人曾建波人民币四万一千元；退赔被害人曾海军人民币十四万元；退赔被害人凌小满人民币六十一万元；退赔被害人胡建民人民币二万四千元；退赔被害人曾铁元人民币四十万元；退赔被害人刘辉人民币十三万元；退赔被害人李美珍人民币二十一万六千九百元；退赔被害人童桂云人民币六十万零二千元；退赔被害人黄建德人民币六万七千八百元；退赔被害人刘旭人民币二千元；退赔被害人杨锋人民币一万五千元及财物折价人民币二万元，共计人民币三万五千元；退赔被害人刘淑华人民币九十三万五千元；退赔被害人凌学军人民币六万一千六百元；退赔被害人费新连人民币三万九千二百元；退赔被害人谢国奇财物折价人民币五十一万二千七百二十八元；退赔被害人彭克炼财物折价人民币一十一万五千元；退赔被害人黄佐钢财物折价人民币四万七千五百元；退赔被害人李建辉财物折价人民币二十二万二千一百二十四元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张砾中
人民陪审员 何 峰
人民陪审员 周定科
二〇一五年十二月八日
书 记 员 石成金
附《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理