浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽遂刑初字第153号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人谢某。因本案于2013年11月2日被浙江省遂昌县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2014年1月22日经丽水市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押在浙江省遂昌县看守所。
辩护人郑俊伟。
浙江省遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉（2014）1114号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员吴松燕出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人郑俊伟等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年2月至2013年11月2日期间，被告人谢某先后窜至浙江丽水、衢州、金华地区多个县市张贴办理假证广告，并留下联系电话。朱秋华（另案处理）于2013年8月底协助被告人谢某接听电话。被害人通过假证广告上的联系方式与谢常友某被告人谢某单独或与朱秋华合伙以办理假证需缴纳办证费用、保证金等为由，让被害人将现金汇款至谢某用不同身份证办理的中国邮政储蓄银行借记卡、中国农业银行卡（以下分别简称邮政卡、农行卡）的方式骗取被害人的钱财，卡号分别为：62×××79、62×××28、62×××58、62×××51、62×××86、62×××11、62×××45、62×××30、62×××11、62×××05、62×××17、62×××97、62×××48（以上均为邮政卡）、62×××18（农行卡）。期间，被告人谢某用于诈骗的电话号码有：182××××9195（江山）、183××××7879（龙游）、187××××2989（衢州）、183××××3252（衢州）、186××××1070（湖南娄底）、183××××9080（江山）等。具体诈骗事实如下：
一、在浙江省丽水市实施诈骗的事实
1、2013年2月23日，被害人吴某因需要办理假工程师职称证件，遂使用手机（号码为137××××1208）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人吴某向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币2500元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人吴某办理假工程师职称证件。
2、2013年3月8日，被害人严某因需要办理假病历卡，遂使用手机（号码为137××××8399）拨打办证广告上的手机号码183××××7879。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人严某向其提供的邮政卡卡号62×××97汇款人民币3200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人严某办理假病历卡。
3、2013年3月27日，被害人程某因需要办理假结婚证，遂使用手机（号码为130××××2119）拨打办证广告上的手机号码187××××2989。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人程某向其提供的邮政卡卡号62×××05汇款人民币180元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人程某办理假结婚证。
4、2013年4月14日，被害人潘某甲因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为132××××3459）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人潘某甲向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币1000元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人潘某甲办理假毕业证。
5、2013年5月15日，被害人廖某因需要办理假准生证，遂使用手机（号码为137××××3811）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人廖某向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币150元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人廖某办理假准生证。
6、2013年5月16日，被害人蒋某因需要办理假厨师证，遂使用手机（号码为135××××5227）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人蒋某向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币1600元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人蒋某办理假厨师证。
7、2013年5月27日，被害人沈某因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为186××××2511）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人沈某向其提供的农行卡卡号62×××18汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人沈某办理假毕业证。
8、2013年6月8日，被害人何某因需要办理假电工证，遂使用手机（号码为189××××6498）拨打办证广告上的手机号码183××××3252、186××××1070。被告人谢某先后以办证费用、保证金等为由，要求被害人何某向其提供的邮政卡卡号62×××05汇款人民币2200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人何某办理假电工证。
9、2013年6月16日，被害人汤某因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为135××××0900）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人汤某向其提供的邮政卡卡号62×××05汇款人民币1300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人汤某办理假毕业证。
10、2013年6月26日，被害人潘某乙因需要办理假中专毕业证，遂使用手机（号码为137××××5400）拨打办证广告上的手机号码182××××9195、186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人潘某乙向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人潘某乙办理假中专毕业证。
11、2013年6月27日，被害人饶某因需要办理假工商执照，遂使用手机（号码为139××××0567）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人饶某向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人饶某办理假工商执照。
12、2013年7月6日，被害人张某甲因需要办理假身份证，遂使用手机（号码为134××××5493）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人张某甲向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币500元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人张某甲办理假身份证。
13、2013年7月6日，被害人陈某甲因需要办理假厨师证，遂使用手机（号码为183××××0289）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人陈某甲向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人陈某甲办理假厨师证。
14、2013年7月12日，被害人龚某因需要办理假大专毕业证，遂使用手机（号码为137××××4987）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人龚某向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人龚某办理假大专毕业证。
15、2013年8月4日，被害人袁某因需要办理假营业执照，遂使用手机（号码为159××××7070）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人袁某向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人袁某办理假营业执照。
16、2013年8月12日，被害人张某乙因需要办理假身份证，遂使用手机（号码为138××××1147）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人张某乙向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人张某乙办理假身份证。
17、2013年8月13日，被害人蔡某因需要办理假户口簿，遂使用手机（号码为135××××0090）拨打办证广告上的手机号码187××××2989。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人蔡某向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人蔡某办理假户口簿。
18、2013年8月27日，被害人邱某因需要办理假身份证，遂使用手机（号码为135××××3498）拨打办证广告上的手机号码182××××9195、187××××2989。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人邱某向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人邱某办理假身份证。
19、2013年8月27日，被害人徐某甲因需要制作“遂昌宏昌快递公司发票专用章”，遂使用其妻子的手机（号码为135××××4512）拨打办证广告上的手机号码183××××7879、187××××2989。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人徐某甲向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人徐某甲制作“遂昌宏昌快递公司发票专用章”。
20、2013年9月1日，被害人巫某因需要办理假高中毕业证，遂使用手机（号码为150××××0324）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人巫某向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币1200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人巫某办理假高中毕业证。
21、2013年9月4日，被害人孙某因需要办理假结婚证，遂使用手机（号码为186××××8083）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用、保证金等为由，要求被害人孙某向其提供的邮政卡卡号62×××45汇款人民币1200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人孙某办理假结婚证。
22、2013年9月14日，被害人王某甲因需要办理假高中毕业证，遂使用手机（号码为137××××2723）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用为由，要求被害人王某甲向其提供的邮政卡卡号62×××45汇款人民币280元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人王某甲办理假高中毕业证。
23、2013年9月23日，被害人陈某乙因需要办理假营业执照，遂使用手机（号码为139××××0521）拨打办证广告上的手机号码183××××7879。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用为由，要求被害人陈某乙向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人陈某乙办理假营业执照。
24、2013年10月23日，被害人叶某乙因需要刻章，遂使用手机（号码为159××××9245）拨打办证广告上的手机号码183××××7879。被告人谢某以刻章费用为由，要求被害人叶某乙向其提供的邮政卡卡号62×××45汇款人民币150元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人叶某乙刻章。
25、2013年10月24日，被害人傅某因需要办理假房产证，遂使用手机（号码为137××××8388）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用为由，要求被害人傅某向其提供的邮政卡卡号62×××45汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人傅某办理假房产证。
二、在浙江省金华市实施诈骗的事实
26、2013年4月25日，被害人朱某因需要办理假出生证明，遂使用手机（号码为138××××7922）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人朱某向其提供的邮政卡卡号62×××05汇款人民币150元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人朱某办理假出生证明。
27、2013年5月23日，被害人陆某因需要办理假三好学生奖状，遂使用手机（号码为135××××1938）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人陆某向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人陆某办理假三好学生奖状。
28、2013年7月19日，被害人高某因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为139××××9102）拨打办证广告上的手机号码186××××1070、182××××9195。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人高某向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人高某办理假毕业证。
三、在浙江省衢州市实施诈骗的事实
29、2013年5月24日，被害人徐某乙因需要办理假房产证，遂使用手机（号码为138××××1602）拨打办证广告上的手机号码182××××9195。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人徐某乙向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币2400元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人徐某乙办理假房产证。
30、2013年6月4日，被害人钱某因需要办理假上岗证，遂使用手机（号码为131××××2976）拨打办证广告上的手机号码183××××7879、186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人钱某向其提供的邮政卡卡号62×××05汇款人民币100元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人钱某办理假上岗证。
31、2013年6月15日，被害人张某丁因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为156××××7203）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人张某丁向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币200元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人张某丁办理假毕业证。
32、2013年7月8日，被害人凌某因需要办理假户口簿，遂使用手机（号码为152××××1992）拨打办证广告上的手机号码183××××7879、186××××1070。被告人谢某以办证费用、保证金等为由，要求被害人凌某向其提供的邮政卡卡号62×××51汇款人民币2000元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人凌某办理假户口簿。
33、2013年7月22日，被害人胥某因需要办理假焊工证，遂使用手机（号码为151××××6613）拨打办证广告上的手机号码183××××9080。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人胥某向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人胥某办理假焊工证。
34、2013年7月23日，被害人张某丙因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为137××××8109）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人张某丙向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人张某丙办理假毕业证。
35、2013年7月28日，被害人李某因需要办理假计划生育证，遂使用手机（号码为158××××6958）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人李某向其提供的邮政卡卡号62×××28汇款人民币100元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人李某办理假计划生育证。
36、2013年8月2日，被害人陈某丙因需要办理假技术资格证，遂使用手机（号码为152××××9659）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某以办证费用为由，要求被害人陈某丙向其提供的邮政卡卡号62×××86汇款人民币250元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人陈某丙办理假技术资格证。
37、2013年9月1日，被害人王某乙因需要办理假毕业证，遂使用手机（号码为180××××8526）拨打办证广告上的手机号码183××××9080、183××××3252。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用为由，要求被害人王某乙向其提供的邮政卡卡号62×××58汇款人民币300元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人王某乙办理假毕业证。
38、2013年10月15日，被害人黄某因需要办理假电焊证，遂使用手机（号码为156××××2733）拨打办证广告上的手机号码186××××1070。被告人谢某伙同朱秋华以办证费用为由，要求被害人黄某向其提供的邮政卡卡号62×××45汇款人民币150元。骗得汇款后，被告人谢某没有为被害人黄某办理假电焊证。
2013年11月2日，被告人谢某在金华市三清宾馆305房间被公安民警抓获。归案后，被告人谢某如实供述了上述犯罪事实。2013年11月21日，民警从朱秋华处扣押人民币10000元。
另查明，扣押在案的10000元中的6700元已返还本案相关被害人。在本院审理过程中，被告人谢某的家属于2014年8月26日代被告人谢某向本院退出赃款人民币18210元。
上述事实，被告人谢某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证私章三枚、身份证三张、银行卡二张、各种黏贴工具三种、手机卡五张、手机二部；同案朱秋华的供述和辩解；被害人吴某、严某、程某、潘某甲、廖某、蒋某、沈某、何某、汤某、潘某乙、饶某、张某甲、陈某甲、龚某、袁某、张某乙、蔡某、邱某、徐某甲、巫某、孙某、王某甲、陈某乙、叶某乙、傅某、朱某、高某、徐某乙、钱某、张某丁、凌某、胥某、张某丙、李某、陈某丙、王某乙、黄某的陈述；证人顾某、叶某甲的证言；遂检公诉刑不诉（2014）1013号不起诉决定书；被告人谢某的供述和辩解；扣押物品、文件清单、扣押物品照片；扣押清单、发还清单；移交清单；相关通话记录单；查询存款／汇款通知书、协助查询财产通知书、活期明细账、一卡通明细表、中国邮政储蓄统一版本应用系统一本通／绿卡通分户账查询、中国邮政储蓄统一版本应用系统账号查明细（定期和活期）司法查询、中国邮政储蓄统一版本应用系统账号查活期明细（司法查询）、中国农业银行综合应用系统借记卡-
卡资料查询、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细；诈骗使用的银行卡信息核实；中国邮政储蓄银行转账凭单三份；抓获经过、情况说明；办案说明；记录电子版通话记录的光盘一张；№1300206007、№1300206009浙江省法院诉讼费专用票据（执行）；被害人陆某的户籍证明；被告人谢某的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢某以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实的手段，骗取他人人民币共计24910元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢某系流窜作案，酌情从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚；退清赃款，可以酌情从轻处罚。被告人谢某的辩护人提出被告人谢某系初犯、归案后如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪、退清赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。为此，根据被告人谢某的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月2日起至2015年1月1日止）。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
二、扣押在案的作案工具手机二部，予以没收，上缴国库；被告人谢某退出的赃款人民币一万八千二百一十元，返还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 明张玉
二〇一四年八月二十七日
代书记员 罗 萍