广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）珠香法刑初字第731号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人杜某某，男，汉族，1955年11月27日出生于广东省珠海市，小学文化，户籍地址：广东省珠海市斗门区。因本案于2014年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2014）781号起诉书指控被告人杜某某犯合同诈骗罪，于2014年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人杜某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院起诉称，被告人杜某某在本市香洲区湾仔连屏路南路2号C栋202房挂牌虚构“中建五局第××建筑安装玉林公司珠海工程处”（以下简称工程处），自任该工程处负责人，伙同郭某某（在逃），冒充台山市三合圩“颐和温泉山庄”工程的施工单位，于2013年12月2日将“颐和温泉山庄”工程虚假发包给被害人肖某某，签订转包合同并以收取保证金的名义诈骗被害人肖某某50万元人民币（以下币种均为人民币）。郭某某、被告人杜某某诈骗得逞后，将50万元赃款分赃挥霍。被害人肖某某与被告人杜某某签订合同之后发现工程××直没有开工，遂向台山“颐和温泉山庄”工程部了解，发现该工程并非“中建五局第××建筑安装玉林公司”承建，被害人肖某某怀疑被骗后报案，被告人杜某某于2014年1月21日被抓获归案。
公诉人当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人杜某某以非法占有为目的，以虚构的单位在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第××百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杜某某辩称，从未收过被害人的定金，而且已经提供了其女友吴简芬的房产作为还款的抵押。
经审理查明，被告人杜某某在本市香洲区湾仔连屏路南路2号C栋202房挂牌虚构“中建五局第××建筑安装玉林公司珠海工程处”，自任该工程处负责人，伙同郭某某（在逃），冒充台山市三合圩“颐和温泉山庄”工程的施工单位，于2013年12月2日将“颐和温泉山庄”工程虚假发包给被害人肖某某、萧某某，并与被害人肖某某签订转包合同。之后，被告人杜某某以收取保证金的名义骗被害人萧某某分两次向其转账共计50万元。郭某某、被告人杜某某诈骗得逞后，将50万元赃款分赃挥霍。被害人肖某某与被告人杜某某签订合同之后发现工程××直没有开工，遂向台山“颐和温泉山庄”工程部了解，发现该工程并非“中建五局第××建筑安装玉林公司”承建，被害人肖某某怀疑被骗后报案。
另查明，被告人杜某某于2014年1月21日被抓获归案。被告人杜某某接收50万元保证金的建设银行账号（62×××90）内余额99677.29元、中国银行账号（60×××83）内余额90522.08元已经被公安机关扣押在案。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人肖某某的陈述，2013年11月30日左右，我通过××个朋友认识了杜某某，他说在广东省台山市有××个工程可以给我们做，但需要交50万元的工程保证金。我和朋友萧某某觉得可以做就答应他了。2013年12月2日15时许，我和萧某某到了杜某某在湾仔连平村中建五局第××建筑安装玉林公司的办公室，杜某某和我们签订了合同，然后我们就走了。12月3日14时我们又到他的办公室，他给了我们××份《广东颐和集团有限公司进场通知书》，然后我和萧某某就去到他办公室边上的中国银行珠海保税区支行用萧某某的中国银行账户（账号：60×××39）汇款25万元到杜某某中国银行账户上（账号：60×××83），汇完款我们就走了。12月4日14时，我和萧某某到了杜某某的办公室，又在同××银行，如12月3日那样操作向杜某某汇款25万元，然后杜某某叫我们回去等消息。等到12月23日还没等到杜某某叫我们开工的消息，我们去找他，他给我们××份《土石方工程联合协议》，把我们打发走了。过了约××个星期，我们再去找他，他给了××份广东省建设厅颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，我们回去发现他给的许可证有问题，又去找他，他给了××份保证书和××份担保书，还把××个番禺叫吴简芬的房产证押给我们。我们回去通过朋友了解，杜某某给我们的工程不存在，广东省建设厅颁发的许可证也是假的，于是我们报警了。
被害人肖某某辨认出被告人杜某某就是诈骗其50万元合同保证金的人，并辨认出被告人杜某某带他们看的台山颐和温泉山庄工地。
2、被害人萧某某的陈述，2013年11月30日左右肖某某通过他朋友认识了杜某某，并了解到杜某某有××个工程想要转包出去给人做。我和肖某某找到杜某某，杜某某自称是中建五局第××建筑安装玉林公司的负责人，并讲他从珠海金冠土石方工程有限公司（以下简称金冠公司）的法定代表人郭某某处拿到××个工程，工程名称叫做颐和温泉山庄土石方工程，地点在台山三合圩，工程内容是颐和温泉山庄建设用地做场地平整，他需要我们交50万元的工程保证金，而且带着我们到施工地点看了现场。我和肖某某商量后认为可以做，就在2013年12月2日15时许到杜某某的位于珠海湾仔保税区连平村路南路2号C栋202的办公室，由肖某某和杜某某签订了××份《土石方工程联合协议》。该协议由杜某某起草制作，他在协议上的发包方（甲方）××栏手写了中建五局第××建筑安装玉林公司，并在合同尾部甲方签名栏签署他的姓名和身份证号码并加盖了中建五局第××建筑安装玉林公司合同专用章，肖某某在乙方××栏手写了中山火炬开发区汇宇土石方工程部。签完协议后杜某某就提出要我们支付50万元保证金，但我们提出××定要看到工程进场通知书才可以支付保证金，杜某某说他第二天会把进场通知书给我们看。于是，2013年12月3日14时，我和肖某某又来到杜某某的办公室，杜某某将××张盖有广东颐和集团投资有限公司公章的《广东颐和集团投资有限公司进场通知书》交给我们看却不肯给我们，最后我用彩色复印机复印了这张《进场通知书》，并让杜某某在复印件上盖了中建五局第××建筑安装玉林公司印章后带在我身上。当天，因为我的银行卡里只有20多万余额，所以我先和杜某某老婆阿芬××起到到附近中国银行珠海保税区支行，用我的中国银行储蓄卡（账号：60×××39）汇款25万元到杜某某中国银行账户上（账号：60×××83），并和杜某某约定第二天付清25万元余款，转完账后杜某某在办公室亲手开了××张编号为0062109的《收款收据》给我，然后我们就离开了。次日，我和肖某某再次来到杜某某办公室，还是由我和阿芬××起，到同××家银行用同××个账户向杜某某汇款25万元。杜某某又开具了××张编号为0062111的《收款收据》给我。自给了50万元保证金后，杜某某就没有再主动联系我们，都是我们打电话催问他何时可以开工。我们又向他索要施工图纸等相关资料和到金冠公司了解工程情况，他总是以各种理由推脱。直到2013年12月23日我们到杜某某办公室找到他，他无法才答应把颐和集团将工程发包给金冠公司的合同发到我的QQ邮箱。2013年12月27日我收到杜某某发来的《土石方工程联合协议》扫描件并打印出来。此后又过了××个多星期，杜某某还不提开工的事，我和肖某某在2014年1月10日再次去杜某某带我们去过的工程工地现场，经询问广东颐和集团投资有限公司颐和温泉山庄工程项目部，才知道受骗了。于是我们马上找到杜某某，但杜某某拿出××张由广东省建设厅颁发的《中华人民共和国建筑工程许可证》复印件企图继续欺骗我们，但我们发现该《许可证的》注意事项第四项中“本人自核发之日期”竟印成了“本人子核发之日期”，是明显的错字。2014年1月11日我们通过向江门市建设局查询确认该《许可证》是伪造的假证。2014年1月17日我们找到杜某某并拆穿他，但杜某某仍狡辩并企图继续蒙骗我们。2013年1月19日我们又找到杜某某，他无计可施才写下××份《担保书》，把××本编号为粤房地证第C3563546号的产权证给我做抵押，并承诺2014年1月21日退还50万元保证金。但到2014年1月21日杜某某不仅没有退还我们保证金，还企图继续蒙骗我们，我们就报警，警察就将我们带回派出所展开调查。
被害人萧某某辨认出被告人杜某某就是诈骗其50万元保证金的人。
3、被告人杜某某的供述，2005年左右我从广西××些朋友那学到以转包工程赚钱的方法，并从他们那里搞到了××套叫“中建五局第××建筑安装玉林公司”的材料，包括公章、合同专用章、这个公司的××套营业执照扫描件以及××系列授权文件。搞到这××套文件后，我就可以对外发包工程了，就是我自己搞××些承接工程项目，再把承接的工程以转包的名义收工程保证金赚钱，说白了就是编××个幌子骗钱，但××直到去年底，骗别人签的各种发包合同签了不少，但都没有赚到钱。2013年的时候我知道××个朋友郭某某在乘珠海大开发搞假工程骗钱，我就想同他××起干。2013年11月郭某某搞了××个台山市三合圩的颐和温泉山庄平基土石方工程，将这个工程以他的金冠公司名义发包给我的中建五局第××建筑安装玉林公司，我再转包给别人收取保证金。所以，2013年11月11日我就与郭某某在他的办公室签订了《土石方工程联合协议》，然后我就开始找人转包这个工程。2013年11月底我经人介绍认识了肖某某和他的××个合作伙伴，我就介绍台山市三合圩的颐和温泉山庄土石方工程给肖某某做，并要求他交50万元保证金，之后我就带他们去了几次台山的那个颐和温泉山庄工地现场看。2013年12月2日在我公司租的珠海市香洲区湾仔镇连平村路南路2号C栋二楼的办公室，我和肖某某签订了《土石方工程联合协议》，然后我要求肖某某交50万元的保证金，但肖某某提出要有工地进场通知书才肯交保证金。签完合同后，我就和郭某某联系，当天傍晚我就从郭某某手中拿到了××份由“广东颐和集团投资有限公司台山三合温泉颐和山庄项目部出具的《广东颐和集团投资有限公司进场通知书》。到了12月3日下午，我就将该进场通知书给肖某某他们看，并按照他们的要求在复印件上盖上“中建五局第××建筑安装玉林公司”的印章，之后肖某某他们就同意交保证金。于是就在12月3日当天和第二天，肖某某他们就在我女朋友吴简芬的陪同下分别向我中国银行尾号83383的账户和建设银行尾号93190的账户各转了25万元，我还给他们开了保证金的收据，之后我就××直敷衍推诿肖某某他们。我不知道中建五局第××建筑安装玉林公司是否存在，我没有去过这个公司，也没见过真实的营业执照。珠海市香洲区湾仔镇连平村路南路2号C栋202室是我2012年租下来，冒充中建五局第××建筑安装玉林公司在珠海的工程处，我自己对外发包工程时自称是中建五局第××建筑安装玉林公司的负责人，我还做了××个公司的牌子挂在房间。台山市三合圩的颐和温泉山庄平基土石方工程是真实存在的，但施工单位既不是郭某某的金冠公司，也不是我的中建五局第××建筑安装玉林公司。因为我向郭某某要过关于这个工程的《建筑工程施工许可证》、《建筑工程施工规划许可证》、施工红线图、土地使用证等相关资质证件，郭某某就说没有，只给了我××份《建筑工程施工许可证》复印件。我看了看这个许可证，这个证是广东省建设厅发的，但里面的“注意事项”第四项中有很多错别字，比如将“本人自核发之日期”印成“本人子核发之日期”，这个许可证明显是假的。另外，这个颐和温泉山庄工程第××期已经开工了，所以根本不可能是金冠公司承建或施工。我在将颐和温泉山庄平基土石方工程转包给肖某某前就已经知道金冠公司不是这个工程的施工单位。
4、证人郭就桂的证言，2014年1月22日凌晨时分左右，公安民警带着我哥哥郭某某的生意伙伴杜某某来到我岭秀城11栋1904房的住处，查找我哥哥郭某某的下落，同时公安民警对该房进行搜查，查获属于郭某某的工程发包合同、公司文件资料、财物凭证等文件××批。我哥哥郭某某有家叫珠海金冠土石方工程有限公司的企业，专门对外发包以土石方项目为主的工程，他是如何经营的我不清楚，但我见郭某某既没有充足的资金，也没有工程施工设备，没有工程技术人员，只是他××个人在操作工程上的事情，他没有搞成过什么工程，发包合同却签了不少，感觉不靠谱。
5、到案经过、处警经过，证实2014年1月21日16时许，被害人肖某某报110警情，称被告人杜某某以签工程合同交保证金方式骗取了其50万元，现找到杜某某办公室将杜某某堵住后报警，公安民警出警后将双方带回派出所调查。
6、接受证据材料清单及清单所列的土石方工程联合协议等13份证据，证实被害人肖某某向公安民警提供了被告人杜某某用来诈骗的《土石方工程联合协议》、进场通知书、施工许可证、企业法人营业执照等证据，并提供了其向被告人杜某某银行汇款50万元的客户回单及被告人杜某某出具的收款收据、担保书等证据材料。
7、土石方工程联合协议三份（分别是广东颐和集团投资有限公司与金冠公司、金冠公司与中建五局第××建筑安装玉林公司签订、中建五局第××建筑安装玉林公司与中山火炬开发区汇宇土石方工程部）、广东颐和集团投资有限公司进场通知书××份、中华人民共和国建筑工程施工许可证××份、郭某某出具的情况说明××份、金冠公司的企业营业执照等资料，证实被告人杜某某伪造上述材料来获得被害人肖某某、萧某某信任，进而骗取二被害人财物。
8、中国银行客户回单××份、中国银行收付款凭证××份、收款收据两份，记载内容与被害人萧某某陈述、被告人杜某某供述××致，证实被告人杜某某骗取被害人萧某某、肖某某款项共计50万元。
9、担保书××份、房地产权证××份，证实2014年1月19日被告人杜某某骗局被识破后，为稳住被害人肖某某和萧某某而出具保证归还50万元款项的保证书，并以吴简芬的房地产权证作为保证。
10、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实被告人杜某某用于接收50万元诈骗款的建设银行账号（62×××90）内至2014年1月23日有余额99677.29元，中国银行账号（60×××83）内至2014年1月23日止余额为90522.08元。上述账号内的余额均已经被公安机关冻结。
11、（2014）00009号搜查证、搜查笔录及扣押清单，证实2014年1月21日21时许，公安民警从被告人杜某某的住处本市香洲区湾仔连屏村路南路2号C栋202房进行了搜查，在房内被告人杜某某所用的文件柜、办公台查获涉案的工程发包合同、财物凭证、印章、公司资料等文件××批，已制作扣押清单，并由被告人杜某某签名确认。
12、从被告人杜某某住处缴获的土石方工程联合协议两份（分别是金冠公司与中建五局第××建筑安装玉林公司签订、中建五局第××建筑安装玉林公司与中山火炬开发区汇宇土石方工程部）、郭某某出具的工程说明、金冠公司营业执照等材料，上述材料与被害人肖某某提供的材料××致。
13、从被告人杜某某处缴获的中建五局第××建筑安装玉林公司的营业执照、公司印章、合同印章，以及王才保印、郑福水印章等，证实被告人杜某某为实施诈骗犯罪而伪造的证件材料。
14、（2014）00008号搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2014年1月22日3时许，公安民警对被告人杜某某交代的本案另××个嫌疑人郭某某居住的珠海市香洲区拱北岭秀城11栋1904房进行搜查，分别在郭某某所用的文件柜、办公台、所住房间的衣柜、床头柜查获涉案的工程发包合同、财物凭证、公司资料等文件××批。
15、珠海市工商行政管理局出具资料，证实在企业登记数据库中没有“中建五局第××建筑安装玉林公司珠海项目部”的企业登记信息。
16、全省常住人口信息，证实被告人杜某某的身份情况。
17、颐和地产集团有限公司关于协查情况的函复，内容是，本集团全称是“颐和地产集团有限公司”，“台山市兆恒温泉度假中心”是本集团的下属公司，其所开发的项目名称叫“台山颐和温泉城”，坐落于台山市三合镇温泉圩。本集团无“广东颐和集团投资有限公司”名称及公章。“台山颐和温泉城”项目都是以“台山市兆恒温泉度假中心”对外签订业务合同，从未和“珠海金冠土石方工程有限公司”及“郭某某”签订过土石方工程合同。“台山颐和温泉城”项目已于2013年上半年开工建设，贵局所提供的《土石方工程联合协议》及《广东颐和集团投资有限公司进场通知书》本集团从未签订及发出过。
关于被告人杜某某辩称未收取过定金及已经用房产抵押保证还款的无罪意见。经查，1、根据颐和地产集团有限公司关于协查情况的函复，郭某某、被告人杜某某没有承接过“颐和温泉山庄”项目，被告人杜某某向被害人肖某某、萧某某提供的《土石方工程联合协议》及《广东颐和集团投资有限公司进场通知书》均系伪造。2、根据珠海市工商行政管理局核实，企业库中没有“中建五局第××建筑安装玉林公司珠海项目部”的企业登记信息。3、被告人杜某某供述，为了打转包工程的幌子骗取保证金，其搞了“中建五局第××建筑安装玉林公司”的××套材料，其在签订合同前就已经知道“颐和温泉山庄”项目是假的。4、被告人杜某某以“颐和温泉山庄”的假工程项目骗取被害人肖某某签订合同、缴纳50万元保证金。综上，被告人杜某某虚构单位，以虚假项目骗取被害人财物，其行为已经构成合同诈骗罪。被告人杜某某已经于2013年12月4日骗得保证金共计50万元，犯罪已经既遂，即使之后有还款也仅体现了其悔罪的表现，不影响合同诈骗罪的成立，况且被告人杜某某提供该房产证仅是为了敷衍被害人别报警，并未真正用于归还款项。对被告人杜某某提出的辩护意见，均不予采纳。
本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，虚构单位，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯我国刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第××款第（××）项、第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：
××、被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押××日折抵刑期××日，即自2014年1月21日起至2024年1月20日止。罚金从判决发生法律效力第二日起××个月内缴纳）。
二、扣押在案的被告人杜某某建设银行账号（62×××90）内的99677.29元、中国银行账号（60×××83）内的90522.08元，依法发还被害人肖某某、萧某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本××份，副本二份。
审判长 黄 香 港
审判员 徐娟人民陪审员黄用好
二〇一四年八月十三日
书记员 陈 艮 爱