山东省莒县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）莒刑初字第263号
公诉机关山东省莒县人民检察院。
被告人王静波，男，因涉嫌犯受贿罪于2014年12月31日被监视居住，2015年1月6日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于莒县看守所。
辩护人李秀梅，山东天晨律师事务所律师。
辩护人吕丽丽，山东天晨律师事务所律师。
2015年5月11日由日照市中级人民法院指定该案由本院管辖，山东省莒县人民检察院以莒检公刑诉（2015）228号起诉书指控被告人王静波犯受贿罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经报请日照市中级人民法院批准，本院于2015年10月8日决定对本案延期审理。莒县人民检察院指派检察员崔荣艳出庭支持公诉，被告人王静波及辩护人李秀梅、吕丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王静波在担任山东省日照港集团物流公司经理期间，利用职务之便，非法收受郭某甲、席某等人所送财物共计415万元人民币、12万美元、1.3万英镑、5万新加坡币，为他人谋取利益。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了户籍证明等书证，证人席某等人的证言，被告人王静波的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王静波的行为构成受贿罪，应当追究其刑事责任。
被告人王静波对公诉机关的指控无异议。
辩护人李秀梅、吕丽丽的辩护意见是，1、被告人收受王某甲所送中国农业银行2张存单的行为不构成受贿罪；2、被告人系自首，被告人亲属已退缴全部受贿款项；3、被告人悔罪、认罪态度好，系初犯。
经审理查明：日照港集团物流有限公司（下称日照港物流公司）系属于日照港集团有限公司下属国有全资子公司，经营项目主要包括普通货运、货物专用运输、国际道路货物运输、货运代理、信息配载、仓储服务、货物中转、煤炭批发经营、矿产品、建材、钢材销售等。被告人王静波自2003年6月至2013年11月任日照港物流公司经理，负责该公司的全面工作。被告人王静波在担任日照港集团物流有限公司经理期间，利用职务之便，非法收受郭某甲、席某等人所送现金、购物卡、大宗购物单等财物共计415万元人民币、12万美元、1.3万英镑、5万新加坡币，为他人谋取利益。所收受的钱财均用于个人家庭生活。具体事实如下：
1、2003年至2013年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司与日照星光国际有限公司、日照联邦贸易有限公司的贸易过程中为该两公司谋取利益，收受日照星光国际有限公司经理席某、日照联邦贸易有限公司经理牟某所送现金人民币20万元和0.5万元大宗购物单。其中：（1）2003年，在其日照黄海一路的办公室中收受牟某所送0.5万元大宗购物单；（2）2011年中秋节前，在其港务局第三生活区的家中收受席某所送现金人民币10万元；（3）2013年初，在回其港务局第三生活区的家的路上收受席某和牟某一起所送现金人民币10万元。
2、2004年春节前，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和新北方煤化有限公司的贸易过程中为该公司谋取利益，在其日照黄海一路的办公室中收受该公司经理徐某所送现金人民币2万元。
3、2004年5月至2005年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照益丰经贸有限公司的贸易过程中为该公司谋取利益，收受该公司经理于某所送现金人民币40万元和二手普通桑塔纳轿车1辆。其中：（1）2004年5月份，收受于某所送二手普通桑塔纳轿车1辆；（2）2005年初，在日照益丰经贸有限公司楼下收受于某所送现金人民币40万元。
4、2005年4、5月份，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照中瑞集团之间的贸易过程中为该公司谋取利益，在其日照黄海一路的办公室中，收受该公司经理王某甲所送金额分别为18.2万元和12万元的中国农业银行存单2张。
5、2005年至2011年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照圣和经贸有限公司的贸易过程中为该公司谋取利益，先后收受该公司经理贺某所送1万美元、金额人民币1万元的购物卡、现金人民币3万元。其中：（1）2005年10月，在其日照黄海一路的办公室中收受贺某所送1万美元；（2）2005年至2009年春节，五次在其日照黄海一路的办公室及日照港五号门内的办公室收受贺某所送购物卡共计人民币1万元；（3）2009年中秋节前、2010年春节前、2011年春节前，三次在其日照港五号门内的办公室收受贺某所送现金人民币共计3万元。
6、2006年，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照陆海陆丰船货代理公司的贸易过程中为该公司谋取利益，收受该公司经理王某乙所送现金人民币35万元。其中：（1）2006年1月份，在去日照港口的路上收受王某乙所送现金人民币15万元；（2）2006年11月份，收受王某乙所送现金人民币20万元。
7、2007年至2008年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照鸿飞燃料有限公司的贸易过程中为该公司谋取利益，收受该公司经理邹某所送现金人民币2万元和面值人民币0.2万元的购物卡。其中：（1）2007年中秋节前，在其日照港五号门内的办公室收受邹某所送面值0.2万元购物卡；（2）2008年春节前，在其日照港五号门内的办公室收受邹某所送现金人民币2万元。
8、2007年10月份，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和宁夏石嘴山森州煤炭公司的贸易过程中为该公司谋取利益，收受该公司管理人解某所送现金人民币15万元。
9、2008年夏天至2012年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和田某的贸易过程中，收受其所送现金人民币11万元，为其谋取利益。其中：（1）2008年夏天，在哈尔滨收受田某所送现金人民币10万元；（2）2012年10月份，王静波女儿结婚的时候，收受田某所送现金人民币1万元。
10、2009年6月份至2012年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和山东昱顺经贸有限公司的贸易过程中，先后多次收受该公司经理姜某所送财物，共计折合人民币8.8万元，为该公司谋取利益。其中：（1）2009年6月份，姜某为王静波代付人民币7.3万元茶叶款；（2）2010年春节前至2012年春节期间，三次在其日照港五号门内的办公室收受姜某所送价值共计人民币1.5万元的购物卡。
11、2009年7月份，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和海纳香港物流公司之间的贸易中为该公司谋取利益，在其日照港五号门内的办公室收受该公司经理郭某甲所送现金人民币50万元。
12、2010年至2012年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照嘉瑞能源公司的贸易过程中为该公司谋取利益，先后收受该公司经理蒋某所送现金人民币15万元和1.3万英镑，为该公司谋取利益。其中：（1）2010年9月份，蒋某和王静波的妻子陈某乙一起去英国时送给陈某乙0.3万英镑，后该款由陈某乙转交给王静波；（2）2010年夏天，蒋某为王静波代付购酒款人民币15万元；（3）2012年中秋，收受蒋某所送1万英镑。
13、2010年春节前，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司与宁海祥煤炭经销有限公司业务往来过程中为该公司谋取利益，在北京的西藏大厦宾馆收受该公司经理冯某所送现金人民币50万元。
14、2010年至2012年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和日照华顺船舶代理公司的贸易过程中为该公司谋取利益，先后多次收受该公司吴某所送现金人民币共计14.7万元。其中：（1）2010年春节前，在其日照港五号门内的办公室收受吴某所送现金人民币3万元；（2）2010年中秋节，收受吴某所送现金人民币2万元；（3）2011年春节前，在其日照港五号门内的办公室收受吴某所送现金人民币3万元；（4）2012年，在其日照港五号门内的办公室收受吴某所送现金人民币6.7万元。
15、被告人王静波利用职务之便，在日照港物流有限公司与兖州鑫宝商贸有限公司的贸易过程中为该公司谋取利益，收受该公司经理高某所送现金1万美元和现金人民币1万元。其中：（1）2010年3月份，在北京一宾馆内收受高某所送现金1万美元；（2）2012年10月，王静波女儿结婚时，收受高某所送现金人民币1万元。
16、2011年7、8月份，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司和大连中昊贸易公司的贸易过程中为该公司谋取利益，在日照海边一饭店内收受该公司经理娄某所送现金人民币10万元。
17、2011年或2012年夏天，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司与新加坡万象资源公司业务往来过程中为该公司牟取利益，收受该公司经理沈涛所送5万新加坡币。
18、2011年至2012年期间，被告人王静波利用职务之便，在日照港物流公司与江苏启东新世界进出口有限公司、江苏中煤煤电工业有限公司的业务往来中为该公司谋取利益，收受江苏启东新世界进出口有限公司的实际控股人、江苏中煤煤电工业有限公司法人徐耀群委托其女婿孙某乙所送现金人民币100万元和10万美元。其中：（1）2011年春节前，在其家附近收受徐耀群委托其女婿孙某乙所送现金人民币100万元；（2）2012年10月份，在山东省水上运动训练中心收受徐耀群委托其女婿孙某乙所送10万美元。
2014年11月，日照港集团将被告人王静波涉嫌为亲友牟利的问题反映到日照市纪律检查委员会（下称日照市纪委），同年12月30日日照市纪委将被告人王静波涉嫌经济犯罪的线索移交日照市人民检察院，同日日照市人民检察院将该线索移交至莒县人民检察院进行初查，次日日照市纪委将被告人王静波涉嫌受贿一案移交至日照市人民检察院，同日，山东省人民检察院、日照市人民检察院指定莒县人民检察院管辖。莒县人民检察院于当日对被告人王静波涉嫌受贿一案立案侦查，并将被告人王静波传唤到案。被告人王静波到案后如实供述了检察机关尚未掌握的全部受贿犯罪事实，并向检察机关退缴赃款475万元人民币、12万美元、6.3万英镑、5万新加坡币。
上述事实，被告人王静波在开庭审理过程中亦无异议，且有批准指定管辖决定书、指定管辖决定书、立案决定书、发破案经过、请示报告、扣押决定书、查封／扣押财物、文件清单、说明、调查笔录、房屋买卖协议、付款凭证、记帐凭证、发票、证明、明细账、借款单、企业法人营业执照、租船合同及补充协议、付款审批单、境外汇款申请书、租船包运合同、委托买船以及管理协议、佣金协议、三栏帐、业务说明、担保函、代理协议、买卖合同、补充协议、购销合同、取款凭证、存款凭证、提货单、货权转移证明、代理合同、凭证流水查询、存折复印件、转账凭证、借款协议、结算单、机动车注册／转入登记表、机动车转移登记申请表、出入境记录查询表、供需合同、交易明细、组织机构代码证、企业基本信息、流水账、股东出资信息、公司变更登记、法人代表信息、关于启动新世界案件的情况说明、商业地产份额担保责任书、中华人民共和国最高人民法院民事裁定书、银行卡复印件、日照市房地产管理局调查档案证明、房屋买卖协议、商品房买卖合同、王静波个人简历、日照港（集团）有限公司文件、日照港集团有限公司出具的说明、交待材料、身份证复印件、行驶证复印件、办案说明、调查笔录等书证，证人郭某甲、焦某、郭某乙、陈某甲、王某甲、张某、李某、牟某、席某、梁某、徐某、王某乙、于某、邹某、吴某、姜某、崔某、贺某、魏某、蒋某、解某、田某、娄某、孙某甲、冯某、高某、王某丙、邢某、朱某、杨某、曹某、陈某乙、王某丁、王某戊、王某己、沈某、孙某乙等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王静波担任日照港集团物流有限公司经理期间，在从事公务过程中，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为既侵犯了国有公司的正常工作秩序，又侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，已构成受贿罪，应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人王静波到案后如实供述侦查机关尚未掌握的全部犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚；其积极退缴赃款，可对其酌情从轻处罚。被告人王静波违法所得，依法应予追缴。辩护人关于被告人系自首、主动退缴赃款、认罪态度好的辩护意见成立，予以采纳；辩护人关于被告人王静波收受王某甲所送存单的行为不构成受贿罪的辩护意见，经查，在日照港物流公司和日照中瑞集团之间的贸易过程中，被告人王静波利用职务上的便利，为该公司谋取利益并提供了贸易机会，被告人王静波在发现该两张存单后，对该两张存单已实际掌握和支配，主观上，被告人王静波具有非法占有的故意，客观上，被告人王静波未及时退还、上缴，符合受贿罪的犯罪构成要件，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第六十七条第二款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人王静波犯受贿罪，判处有期徒刑十三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2028年1月2日止。）
二、被告人王静波违法所得四百一十五万元人民币、十二万美元、一万三千英镑、五万新加坡币，予以追缴（现存莒县人民检察院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于晓磊
审 判 员 王晓飞
人民陪审员 王 晨
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 倪守珍