福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）思刑初字第1474号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人陈某，男，1971年2月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，暂住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）1399号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员林慧莹出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市思明区人民检察院指控，2014年6月至2015年4月间，被告人陈某在福建省晋江市池店镇柴塔村西街路31号404室，事先准备电脑、银行卡、QQ号等作案工具，在网络上构建虚假的期刊网站，发布代写代发论文的虚假信息。被告人陈某采取冒充期刊网站人员并虚构用稿通知等手段，以支付定金或费用为由，诱骗被害人转账至其指定账户牟利。共计作案9起，骗取被害人姚某、朱某、王某、程某、徐某、吴某、曲某、石某、甘某等九人钱款共计68500元（币种人民币，下同）。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人陈某，举示、宣读了被告人的庭前供述，被害人朱某、曲某、吴某等人的陈述，电脑、手机、银行卡等物证，户籍资料、房屋租赁合同、银行卡交易明细等书证，网站截图、QQ聊天记录、监控录像等电子数据、视听资料，侦查机关工作情况说明、诉讼文书等其他证据材料，认为被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，涉案金额为68500元，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈某对指控的罪名和主要事实均无异议。
经审理查明，2014年6月至2015年4月间，被告人陈某在福建省厦门市海沧区兴港花园、晋江市池店镇柴塔村西街路31号404室等地，事先准备电脑、银行卡、QQ号等作案工具，在网络上创建虚假的期刊网站，发布代写代发论文的虚假信息，冒充期刊网站人员并虚构用稿通知，以支付定金或费用为由，诱骗被害人转账至其指定账户牟利，共计作案9起，涉案金额共计68500元，具体事实如下：
1.2014年6月26至8月15日间，被告人陈某通过其创建的“宸睿期刊网”骗取被害人姚某支付的代发论文的费用16900元。
2.2014年11月5日至2015年1月27日，被告人陈某通过其创建的“辰逸期刊网”骗取被害人朱某支付的代发论文的费用12800元。
3.2014年11月7日至2015年1月28日，被告人陈某通过其创建的“辰逸期刊网”骗取被害人王某支付的代发论文的费用15000元。
4.2015年3月31日，被告人陈某通过其创建的“佳鸿期刊网”骗取被害人程某支付的代发论文的定金3000元。
5.2015年4月5日，被告人陈某通过其创建的“佳鸿期刊网”骗取被害人徐某支付的代发论文的定金4000元。
6.2015年4月7日，被告人陈某通过其创建的“思鸿期刊网”骗取被害人吴某支付的代发论文的定金4100元。
7.2015年4月21日，被告人陈某通过其创建的“思鸿期刊网”骗取被害人曲某支付的代发论文的定金7800元。
8.2015年4月22日，被告人陈某通过其创建的“思鸿期刊网”骗取被害人石某支付的代发论文的定金3800元。
9.2015年4月23日，被告人陈某通过其创建的“思鸿期刊网”骗取被害人甘某支付的代发论文的定金1100元。
2015年4月27日，被告人陈某在福建省晋江市池店镇柴塔村西街路31号404室被公安人员抓获，并被当场缴获房屋租赁合同、租房收款凭据、话术材料及电脑、手机等作案工具（详见扣押清单）。案发后，公安机关冻结了被告人陈某名下的工商银行账户（62×××65）的余额1128.5元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.立破案文书、抓获经过、情况说明及强制措施手续，证实本案的案发过程、被告人的到案经过以及被采取强制措施的情况。
2.户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人陈某的自然情况。
3.房屋租赁合同、租房收款凭据、林文博的身份证，证实被告人陈某以林文博的名义于2015年4月10日向苏灿辉租赁晋江市池店镇柴塔村西街路31号404室，租期半年。
4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实公安人员在涉案地点缴获被告人作案用的笔记本电脑、手机、无线上网设备、银行卡等物。
5.提取笔录、扣押决定书，从被告人陈某使用的笔记本电脑内导出的诈骗话术资料、客户信息资料、论文发表协议、QQ聊天记录以及手机微信聊天记录，证实被告人陈某在网络上构建虚假的期刊网站，发布代写代发论文的虚假信息，骗取到的客户有吴某、甘某、石某、曲某等人。
6.公安机关出具的情况说明，证实被害人提供的涉嫌作案的电话号码135××××2138、137××××7789、139××××7833的串号与被告人陈某扣押在案的作案手机Basicom的串号一致。
7.监控录像，证实被告人陈某持李勇云的工行账户（62×××65）于2015年4月22日在泉州浮桥王宫的兴业银行取款11600元，于2015年4月10日在工行清濛支行取款900元，于2015年4月13日在工行清濛支行取款1000元。
8.被害人姚某的陈述及其提供的银行卡交易明细、QQ聊天记录，证实2014年6月20日其因发表论文的需要，加了名为“宸睿期刊网”的号码为276698977的QQ为好友，并根据对方的要求，分两次分别转账5000元、11900元到对方指定的王小艳的工行账户上（62×××61）以及建设银行账户上（62×××18）。对方的联系电话是137××××7789。
王小艳的工行账户上（62×××61）的交易明细，证实该账户收到了11900元。
电话通联记录，证实姚某于2014年6月19日至26日期间与号码为137××××7789手机有过多次联系。
9.被害人朱某的陈述及其提供的QQ聊天记录，证实其因发表论文需要加名为“辰逸期刊网”的QQ为好友，让对方帮其在中国海洋大学学报上发表文章，并分别于2014年11月5日、2015年1月27日两次支付了6400元到对方指定的刘根的工行账户上（62×××51）。
银行卡交易明细，证实朱某于2014年11月5日转账6400元到刘根的工行账户。
刘根的工商银行账户交易明细显示该账户分别于上述两日各收到6400元。
电话通联记录，显示被害人朱某于2014年11月5日与号码为某
10.被害人王某的陈述及其提供的转账记录、QQ聊天记录，证实其因发表论文需要加名为“辰逸期刊网”的号码为510369055的QQ为好友，让对方帮其发表一篇文章，并分别于2014年11月17日转账5000元、于2015年1月28日转账10000元到对方指定的刘根的工行账户上（62×××51）。
工商银行转款凭证，证实王某于2014年11月17日向刘根转款5000元。
刘根的工商银行账户交易明细显示该账户分别于上述两日收到5000元、10000元。
11.被害人程某的陈述及其提供的银行卡交易记录、QQ聊天记录，证实2015年3月31日，其因发表论文需要加了QQ名为“佳鸿期刊网”的号码为162013099的QQ为好友，并根据对方的要求转账3000元到对方指定的刘梦杰的建设银行账户上（62×××70）。
电话通联记录，证实程某于2015年3月30日至4月2日期间与号码为139××××7838、归属地为江苏南京的手机有过多次联系。
12.被害人徐某的陈述，证实2015年清明期间，其因发表论文需要通过加了QQ名为“佳鸿期刊网”的号码为162013099的QQ为好友，并根据对方要求转账4000元到对方指定的刘梦杰的农业银行账户上。对方的手机号码为139××××7838。
徐某的招商银行卡交易明细，证实2015年4月4日，徐某分两次转账共4000元到刘梦杰的农业银行账户上（62×××74）
电话通联记录，证实徐某于2015年4月3日至11日期间与号码为139××××7838、归属地为江苏南京的手机有过多次联系。
13.被害人吴某的陈述及其提供的银行卡交易明细、QQ聊天记录，证实其因发表论文需要通过“思鸿期刊网”加了名为“泗洪期刊网”号码为177684333的QQ为好友，让对方帮其发表一篇文章，并于2015年4月7日转账4100元到对方指定的周红的工行账户上（62×××82）。
周红的工商银行账户交易明细，证实该账户于上述日期收到4100元。
14.被害人曲某的陈述及其提供的银行转账凭证，证实其因发表论文需要加名为“思鸿期刊网”的QQ为好友，让对方帮其发表一篇文章，并于2015年4月21日转账7800元到对方指定的李勇云的工行账户上（62×××65）。
李勇云的工商银行账户交易明细显示上述日期收到7800元。
15.被害人石某的陈述及其提供的转账记录、QQ聊天记录，证实其因发表论文需要加名为“思鸿期刊网”的号码为177684333的QQ为好友，让对方帮其发表一篇文章，并于2015年4月22日转账3800元到对方指定的李勇云的工行账户上（62×××65）。
李勇云的工商银行账户交易明细显示上述日期收到3800元。
16.被害人甘某的陈述及其提供的转账记录回单、银行卡交易明细、QQ聊天记录，证实其因发表论文需要加名为“思鸿期刊网”的号码为177684333的QQ为好友，让对方帮其发表一篇文章，并于2015年4月23日转账1100元到对方指定的李勇云的工行账户上（62×××65）。
17.被告人陈某当庭供认2014年6月至2015年4月间，其在福建省厦门市海沧区兴港花园、晋江市池店镇柴塔村西街路31号404室等地，事先准备电脑、银行卡、QQ号等作案工具，在网络上创建虚假的期刊网站，发布代写代发论文的虚假信息，冒充期刊网站人员并虚构用稿通知，以支付定金或费用为由，诱骗9名被害人转账至其指定账户共计68500元的事实。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，涉案金额共计68500元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某当庭能够自愿认罪，可以酌情从轻处罚。扣押在案的作案工具应予没收，冻结在案的1128.5元按比例发还本案被害人，不足部分责令被告人继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月27日起至2017年8月26日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、被告人陈某应退赔本案被害人的经济损失（详见退赔清单）。冻结在案的款项1128.5元（户名：陈某，工商银行账户：62×××65）按比例发还，不足部分被告人应继续退赔。
三、扣押在案的作案工具予以没收（详见扣押物品清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑志勇
代理审判员 方晋晔
人民陪审员 林美玉
二〇一五年十二月二十八日
代书 记员 陈雯晶
附件一：
扣押物品清单
编号名称数量被扣押人特征1笔记本电脑1台陈某黑色，联想B43202笔记本电脑1台陈某黑色，华硕X451C3Uniscope手机1部陈某黑色，串号8624130268535094Basicom手机1部陈某红色，号码1377032****，串号8610860209683575Forme手机1部陈某黑色，号码1381777****、1385149****，
串号8684950122314486Uniscope手机1部陈某白色，号码1387453****、1391697****，
串号8624130274646457小米手机1部陈某黑色，号码1304697****，串号8665710223002828建设银行卡2张陈某卡号为62270019355910205499卡号为621700270000426602610工商银行卡1张陈某卡号为621559180400056461511农业银行卡1张陈某卡号为622848007028742891912居民身份证3张陈某姓名曹晓平，号码为36242719791215361413姓名蓝文凤，号码为44092319930923552614姓名林文博，号码为35058319880830603215电脑一体机1台陈某黑色16红米手机1部陈某号码1300133493217无线上网卡1个陈某祺美，黑色，号码为1804638079718无线上网卡1个陈某华为，黑色，号码为1535945640619农行金e顺密码器1个陈某编号52093985115720诺基亚手机1部陈某串号35235806538384221Uniscope手机1部陈某号码为1366599****、1362626****，
串号86241302746625122U盘1个陈某白色Kingston8G23无线路由器1个陈某24手机盒1个陈某贴有“17095877137泉州”号码条25SIM卡9张陈某号码为1865545970526号码为1579808303827号码为1860782319528号码为1850087422829号码为1562289097630号码为1860736544731号码为1368771428932号码为1525945103233号码为1364593****
附件二：
退赔清单
序号被害人承担退赔义务的被告人退赔金额
（人民币：元）1姚大雷陈某169002朱嘉陈某128003王戒陈某150004程鹏陈某30005徐光强陈某40006吴创佳陈某41007曲直陈某78008石寅陈某38009甘一鸣陈某1100
附件三：本案所适用的法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。