福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）思刑初字第1296号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人林某，男，1976年10月29日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，家住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。
辩护人万军、杨志雄，福建远大联盟律师事务所律师。
被告人梁某，曾用名梁涛，男，1978年2月28日出生于河南省淮滨县，汉族，大专文化，个体户，家住河南省淮滨县，在厦暂住思明区龙山路41号1302室。曾因犯故意伤害罪于2006年9月21日被本院判处有期徒刑九个月，2006年12月22日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年1月30日被取保候审。
辩护人刘军锋、周文凯，福建宏信律师事务所律师。
被告人刘某，男，1980年10月18日出生于山东省沂南县，公民身份号码3728321980********，汉族，初中文化，无业，家住山东省沂南县，在厦暂住思明区莲前西路351号龙山山庄12号楼1202室。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。
被告人周某，男，1983年9月11日出生于河南省周口市，汉族，高中文化，无业，家住河南省周口市川汇区，在厦暂住思明区盘龙路41号。曾因犯故意伤害罪于2008年2月2日被河南省周口市川汇区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2008年11月2日。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。
辩护人许文秀，福建宏信律师事务所律师。
被告人陈某，男，1986年6月26日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体户，家住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。
被告人丁某，曾用名丁方明，男，1988年6月7日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，家住河南省禹州市，在厦暂住思明区香江花园3号楼20B室。曾因非法限制他人人身自由于2009年10月18日被厦门市公安局思明分局处以行政拘留十日、罚款二百元。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。
厦门市思明区人民检察院以厦思检刑诉（2013）859号起诉书指控被告人林某、陈某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人梁某、刘某、周某、丁某犯非法拘禁罪，于2013年11月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2013年12月3日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员吴雅峰出庭支持公诉。被告人林某、陈某、梁某、刘某、周某、丁某及辩护人万军、杨志雄、周文凯、许文秀到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林某经由被告人陈某介绍认识李某（另案处理），三人于2012年7月一天下午，在厦门市思明区仙岳路鑫九盛茶馆协商后，约定由被告人林某向李某提供名为“太阳城”赌博网站的网址、管理员账户、密码等信息，由李某招揽人员参赌，并按参赌金额的1%抽头盈利。李某拿到该赌盘后不久，即将该管理员账户下的70万元额度全部输光。
被告人林某多次索债未果，于2012年11月25日凌晨1时许，通过被告人梁某得知李某的闽D×××××宝马轿车停放在厦门市思明区明发商业广场“一代佳人”夜总会门口后，即纠集被告人刘某、陈某、丁某、周某等人在该夜总会门口守候。凌晨3时许，在被害人李某出现后，被告人林某、刘某、陈某、丁某、周某等人即上前将李某强行带上车，先后带至思明区莲前西路“梅兰竹茶馆”、海沧区“怡佳商务酒店”、海沧区“厦门源素工贸有限公司”旁的小木屋、思明区莲前西路“皇尊茗茶”等处，采取言语威胁等方式向被害人李某索要赌债。当日14时许，在收到被害人李某所支付的38.3万元钱款，并扣留其闽D×××××宝马轿车等作为余款的抵押物后，被告人林某等人才将被害人李某放走。
公安机关根据线索，于2013年1月9日在本市思明区新垵村东社81号抓获被告人林某，在本市湖里区国贸阳光小区86号301-302室抓获被告人陈某，在本市思明区盘龙路41号1302室抓获被告人梁某，在本市思明区莲前西路351号龙山山庄12号楼1202室抓获被告人刘某，在本市思明区金林花园后门抓获被告人周某，在本市湖里区国贸阳光小区83号1805室抓获被告人丁某。
此外，被告人林某于2013年9月24日，主动提供线索，并协助公安机关在厦门市湖里区后埔社区路口，抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，当场缴获毒品甲基苯丙胺4.622克；又于同年10月30日，主动提供线索，并协助公安机关在厦门市思明区世贸大厦A栋摩登世家酒店式公寓2825房内，抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，当场缴获毒品甲基苯丙胺79.1克。
为支持指控，公诉机关当庭讯问了六名被告人，宣读、举示了被害人李某的陈述，证人庄某、肖某等人的证言，六名被告人的庭前供述与辩解，辨认笔录，轿车、毒品等物证，《毒品检验报告》，银行交易明细等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人林某、陈某的行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人梁某、刘某、周某、丁某的行为构成非法拘禁罪，共同实施部分系共同犯罪。六名被告人到案后均如实供述自己的罪行，林某具有重大立功情节，并当庭补充认定被告人梁某具有重大立功情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及第六十八条之规定依法惩处。
被告人林某、梁某、刘某、周某、丁某对指控的主要事实及罪名无异议。
被告人陈某对指控的非法拘禁主要事实及罪名无异议；对指控其介绍林某与李某认识，参与协助提供赌博网址的事实无异议，辩解其并未与林某商量合作并从中抽头获利，其行为不构成开设赌场罪。
被告人林某的辩护人对于指控的非法拘禁罪的主要事实及罪名均无异议，提出被告人具有如实供述、重大立功等情节，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑；认为被告人林某犯开设赌场罪的证据不足，指控不能成立。
被告人梁某的辩护人对指控的主要事实及罪名无异议，提出被告人梁某到案后如实供述自己的罪行，且具有重大立功情节，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人周某的辩护人对指控的主要事实及罪名无异议，提出被告人周某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且到案后如实供述罪行，建议对被告人大幅度从宽处罚，判处拘役并适用缓刑。
经审理查明：2012年11月25日凌晨1时许，因多次索债未果，被告人林某通过被告人梁某得知被害人李某的闽D×××××号宝马轿车停放在厦门市思明区明发商业广场“一代佳人”夜总会门口后，即纠集被告人刘某、陈某、丁某、周某等人在该夜总会门口守候。凌晨3时许，被害人李某出现。被告人林某、刘某、陈某、丁某、周某等人即上前将李某强行带上车，先后带至思明区莲前西路“梅兰竹茶馆”、海沧区“怡佳商务酒店”、海沧区“厦门源素工贸有限公司”旁的小木屋、思明区莲前西路“皇尊茗茶”等处，采取言语威胁等方式向被害人李某索要债务。当日14时许，在收到被害人李某所支付的38.3万元钱款，并扣留其闽D×××××宝马轿车等作为余款的抵押物后，被告人林某等人才将被害人李某放走。
公安机关根据线索，于2013年1月9日在本市思明区新垵村东社81号抓获被告人林某，在本市湖里区国贸阳光小区86号301-302室抓获被告人陈某，在本市思明区盘龙路41号1302室抓获被告人梁某，在本市思明区莲前西路351号龙山山庄12号楼1202室抓获被告人刘某，在本市思明区金林花园后门抓获被告人周某，在本市湖里区国贸阳光小区83号1805室抓获被告人丁某。
另查明，被告人林某于2013年9月24日主动提供线索，并协助公安机关在厦门市湖里区后埔社区路口抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，当场缴获毒品甲基苯丙胺4.622克；又于同年10月30日主动提供线索，并协助公安机关在厦门市思明区世贸大厦A栋摩登世家酒店式公寓2825房内抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，当场缴获毒品甲基苯丙胺79.1克。2013年5月25日，被告人梁某向公安机关提供一名故意杀人逃犯的线索，公安机关于2013年5月31日抓获该名涉嫌故意杀人的逃犯。
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人李某的陈述反映：2012年7、8月份的一天下午，其经陈某介绍，在本市思明区仙岳路鑫九盛茶馆与林某认识。其与被告人林某商谈成由林某提供赌博网站的网址、管理员账户、密码等信息，由其招揽人员参赌的事项。后其将从林某处得到的赌盘的网址、账号及密码交给庄某。庄某在一天之内把70万元额度全部输光。其并未从中获利。林某从中可获千分之八的利润，赌博网站的网名为“太阳城”。后其被林某等六名被告人非法拘禁。
2、证人庄某的证言反映：其通过李某向林某拿赌盘，拟从中抽取会员的水钱。林某将赌盘的网址、管理账号、密码、会员账号、密码等发给李某。李某则将上述信息转发给其。随后其又转发给庄亦东。庄亦东即开始赌博。次日下午，庄亦东打电话告知其参赌的70万元额度已输光。该赌博网站的名字叫“太阳城”，按照百家乐的方式赌博。
3、被告人林某的供述反映：澳门的“苏总”曾经对其说过可帮其在网络上开赌盘。后被告人陈某介绍其与被害人李某认识。三人于2012年7月的一天下午在厦门市思明区仙岳路鑫九盛茶馆商谈，约定由其向李某提供“太阳城”赌博网站的网址、管理员账户、密码等信息，由李某招揽人员参赌，并按参赌金额的百分之一抽头盈利，赌盘额度为70万元。“太阳城”系境外网站，网址为WWW.444814.COM。其上家是澳门人“苏总”。开通后的次日下午，“苏总”电话告知其李某的70万元额度已输光。其多次向李某索赌债未果，即伙同其他被告人实施非法拘禁被害人李某的行为。
4、被告人陈某的庭前供述反映：其知道被告人林某有渠道开赌盘。2012年7、8月份的一天下午，其在厦门市思明区仙岳路鑫九盛茶馆把李某介绍给林某认识。被告人林某与李某谈成了由林某提供赌博网站的网址、管理员账户、密码等信息，由李某招揽人员参赌的事项。具体的细节其不清楚。之后林某曾对其说过如李某的赌盘能做起来，就让其共同抽头。赌博的方式是赌球。后其参与对李某的非法拘禁。
5、梁某、刘某、周某、丁某的供述反映：六名被告人于2012年11月25日非法拘禁被害人李某的经过。被告人梁某供述非法拘禁被害人的原因系被害人欠被告人林某赌债。
6、闽D×××××号小轿车及银行交易明细反映：六名被告人因索要债务非法拘禁被害人。
7、缴获在案的毒资、公安机关对贩卖毒品犯罪嫌疑人的讯问笔录、对林某的询问笔录、公安机关出具的抓获经过以及情况说明、《毒品检验报告》及证人肖某的证言反映：被告人林某提供线索，并协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人。
8、厦门市刑侦支队出具的情况说明、四川省遂宁市人民检察院起诉书反映：根据被告人梁某提供的线索，公安机关抓获故意杀人犯罪嫌疑人。
9、六名被告人的户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书反映：六名被告人的户籍情况及前科劣迹情况。
10、公安机关出具的抓获经过反映：六名被告人被抓获的情况。
11、法律文书反映：六名被告人因本案被采取强制措施的情况
结合上述证据，关于被告人林某、陈某是否有开设赌场的行为，分析评判如下：
虽然被害人李某的陈述与被告人林某、陈某、梁某的供述均反映：经被告人陈某介绍，被告人林某与李某就开赌盘一事进行了磋商，而因催讨赌债一事被告人林某等人实施了非法拘禁行为。但本案存在以下几个疑点尚未查明：
1、被害人李某、被告人林某、证人庄某均反映赌博网站网名为“太阳城”，被告人林某还供述“太阳城”的网址为WWW.444814.COM，但三人均未登录过，不能证明该网站更具体情况，公诉机关亦未举示相应的电子证明网站的存在。是否真有“太阳城”赌博网站的存在缺乏足够的证据证明。
2、被告人林某的供述反映澳门的“苏总”为赌博网站的上线，二人有联系，该情况仅有林某的供述，未得到其他相应证据的印证。“苏总”是否确有其人存在疑问。
3、被告人林某供述参赌人员系李某，李某及庄某反映参赌人员为庄亦东一人，二者之间存在矛盾。是否有人参赌及参赌人员是谁无法确定。
4、被告人林某与李某均未提及赌博方式，证人庄某反映赌博方式为百家乐，被告人陈某供述赌博的方式是网络赌球。赌博的方式无法确定。
5、林某供述、李某的陈述、庄某的证言均提到赌盘的额度是70万元，输赢的情况亦为70万元。但林某称系听“苏总”电话通知的，李某、庄某亦听他人所言，均属传来证据。在案无相应的电子证据予以证实。涉案的数额无法确定。
6、林某供述“抽水”比例为百分之一，李某陈述为千分之八，庄某证明是千分之七点五，三人关于“抽水”比例的说法亦不一致。
综上，由于在案缺乏基本足够的证据，以形成完整、闭合的能证明被告人林某、陈某犯有开设赌场的证据锁链，以上疑点不能合理排除，未达到事实清楚、证据确实充分程度，故本院认为公诉机关认定被告人林某、陈某开设赌场的事实不清、证据不足，不予支持。被告人林某的辩护人相应的辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人林某伙同被告人陈某、梁某、刘某、周某、丁某，为索取债务非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。非法拘禁共同犯罪中，被告人陈某、梁某、刘某、周某、丁某与被告人林某共同实施非法限制被害人的人身自由的行为，不处于次要、辅助地位，故被告人梁某的辩护人关于梁某系从犯的辩护意见不予采纳；但五名被告人相对于被告人林某在共同犯罪中作用较小，可以酌情从轻处罚。被告人林某、陈某、梁某、刘某、周某、丁某到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人林某、梁某提供重要线索，从而得以侦破其他重大案件，具有重大立功情节，依法可以减轻、免除处罚。被告人梁某、周某曾因故意犯罪被判处刑罚，现又故意犯罪，应当酌情从重处罚。被告人丁某曾因非法限制他人人身自由被行政处罚，现又犯非法限他人人身自由之罪，亦应酌情从重处罚。综上情节，结合考虑六名被告人的悔罪表现，本院决定对六名被告人依法从轻处罚并予宣告缓刑。辩护人相应的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
二、被告人梁某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
三、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人周某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
六、被告人丁某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑七个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张锦前
人民陪审员 魏婷婷
人民陪审员 陈 韬
二〇一四年三月三日
书 记 员 杨文灼
附件：本案所适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第七条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。
前款所称“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。