河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）运刑初字第37号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人李建华，男，1989年10月21日出生于吉林省扶余县，汉族，初中文化，住吉林省扶余县，无业。2013年8月31日因涉嫌犯领导、组织传销罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人李忠敏，河北腾迅律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1989年4月16日出生于甘肃省通渭县，汉族，小学文化，住甘肃省通渭县，无业。2013年8月31日因涉嫌犯领导、组织传销罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
被告人陈某某，男，1986年7月21日出生于辽宁省辽阳县，满族，小学文化，住辽宁省辽阳县，无业。2013年9月18日因涉嫌犯领导、组织传销罪被天津市公安处刑事拘留，2013年9月22日转沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人祝建国，天津惠然律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉（2014）第35号起诉书指控被告人李建华、李某甲、陈某某犯领导、组织传销罪，于2013年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，沧州市运河区人民检察院指派检察员孔令霞、李金彪出庭支持公诉，被告人李建华及辩护人李忠敏，被告人陈某某及辩护人祝建国，被告人李某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控：2013年3月份以来，以被告人李建华、李某乙、张某（二人批捕在逃）为首的传销组织，以销售香港兴茂科技有限公司净水机的名义在沧州开展传销活动。该组织传销模式呈金字塔型向下发展，以下线发展会员及销售净水机的业绩为依据计算返利。该组织从低到高分为5个级别，分别是客户、高级客户、经销商、经理、总经理。返利依据销售数量分为：销售一台返利630元、销售三台以上每销售一台返利805元，销售达到10台每销售一台返利1155元、销售达到65台每销售一台返利1575元、销售达到382台每销售一台返利1975元。在该组织中，被告人李某甲、陈某某位于第三层经销商级别，被告人李建华位于第二层经理级别，三人管理该传销团伙在沧州的6个寝室，自2013年3月至2013年8月30日，该传销组织共发展成员90余人。为此，指控被告人李建华、李某甲、陈某某犯领导、组织传销罪，并当庭列举了相关证据。
被告人李建华、李某甲、陈某某对指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关列举的证据无异议。
辩护人李忠敏对公诉机关的指控及列举的证据无异议，辩称：被告人李建华有自首、立功情节，依法应对其从轻或减轻处罚；被告人李建华认罪态度较好，有悔罪表现，平时表现较好，可酌情从轻处罚。
辩护人祝建国对公诉机关的指控及列举的证据无异议，辩称：被告人陈某某属被骗加入组织，在2013年8月前只是积极参与者，还不构成犯罪，之后才构成犯罪，因此在犯罪中起的作用较小，应认定从犯；且认罪态度较好，有悔罪表现，可以对其从轻处罚。
经审理查明，2013年3月份以来，被告人李建华、李某乙、张某（二人批捕在逃）以销售香港兴茂科技有限公司净水机的名义在沧州开展传销活动，该组织传销模式呈金字塔型向下发展，以下线发展会员及销售净水机的业绩为依据计算返利。该组织从低到高分为5个级别，分别是客户、高级客户、经销商、经理、总经理。返利依据销售数量分为：销售一台返利630元、销售三台以上每销售一台返利805元，销售达到10台每销售一台返利1155元、销售达到65台每销售一台返利1575元、销售达到382台每销售一台返利1975元。在该组织中，被告人李某甲、陈某某位于第三层经销商级别，被告人李建华位于第二层经理级别，三人管理该传销团伙在沧州的6个寝室，自2013年3月至2013年8月30日，该传销组织共发展成员90余人。
上述事实，有下列证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。
1、被告人李建华的供述：我是在2012年开始做香港兴茂科技有限公司净水机直销的，但没有这样的产品，以前上线从别处弄过来几台净水机骗客户。我们组织从低到高分为5个级别，分别是客户、高级客户、经销商、经理、总经理。如果刚进入的话需要自己先购买一台净水机，随后再发展下线购买或自己购买三台后就升为高级客户，返利依据销售数量分为：销售一台返利630元、销售三台以上每销售一台返利805元；销售达到10台就升为经销商，且每销售一台返利1155元；销售达到65台就升为经理，且每销售一台返利1575元，我是经理级别，我的上线叫李某丙，每次跟他联系后再给他汇款，沧州团队共有6个寝室，每个寝室最少13人，共有90人左右，主要李某甲、陈某某负责管理。
2、被告人李某甲的供述：主要证实从事非法传销，自己是经销商，负责组织讲课、举办聚会和传达上线给各个主任间要求，陈某某2013年7月底升为经销商，和我一起负责沧州团队，我们的上线是李建华、李某乙，按照他们指定的银行账号把钱汇过去，每月底他们把上月的销售奖金以现金的方式给我，我给各寝室长，由他们发给新客户。（其他供述与李建华的供述基本一致）
被告人陈某某的供述与被告人李某甲的供述基本一致。
3、证人丁某某、高某某、朱某（四人参与传销）的证言，所证实的内容与三被告人供述的内容基本一致。
4、搜查笔录证实：在沧州市美佳快捷酒店李建华居住的709房间发现多张银行卡、身份证、香港兴茂科技有限公司产品销售订货单（4本）、会员档案表11张。
5、被告人李某甲及证人丁某某、高某某辨认李建华的辨认笔录；被告人李建华、李某甲辨认被告人陈某某的辨认笔录；
6、扣押的银行卡交易记录查询；追缴被告人李建华572900元现金及被告人李某甲18980元现金的罚没收据。
7、天津站前派出所抓获被告人陈某某的经过。
8、被告人李建华、李某甲、陈某某的户籍证明。
本院认为，被告人李建华、李某甲、陈某某以销售香港兴茂科技有限公司净水机的名义在沧州组织开展传销活动，该组织传销模式呈金字塔型向下发展，分为5个级别，并以发展下线及销售业绩为依据计算返利，按照最高法院《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人李建华、李某甲、陈某某的行为均已构成组织、领导传销罪，公诉机关指控成立。被告人李建华、李某甲、陈某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人陈某某参与时间较短，情节较轻，可酌情从轻处罚。辩护人李忠敏辩称，被告人李建华具有自首、立功情节；经查，该理由无证据证实，本院不予支持。辩护人祝建国的辩护理由属实，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一第二十五条之规定，判决如下：
被告人李建华犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月31日起至2016年8月30日止，罚金限判决生效后十五日向本院交纳。）
被告人李某甲犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月31日起至2015年8月30日止，罚金限判决生效后十五日向本院交纳。）
被告人陈某某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2014年9月17日止，罚金限判决生效后十五日向本院交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周化长
人民陪审员 齐雪华
人民陪审员 李冬冬
二〇一四年四月二十一日
书 记 员 王 艳