山东省济宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第51号
公诉机关山东省济宁市人民检察院。
被告人任强，男，1982年9月20日出生，汉族,大学文化，户籍地山东省嘉祥县，住济宁市。2014年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。
辩护人高建阁，山东宏易律师事务所律师。
辩护人王铁，山东明廉律师事务所律师。
被告人任东，男，1985年7月4日出生，汉族，大专文化，住山东省济宁市高新区。2014年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。
辩护人胡新中，山东宏易律师事务所律师。
被告人蔡振华，男，1986年10月5日出生，汉族，大专文化，农民，住山东省济宁市任城区。2014年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。
辩护人周广鲁，山东民桥律师事务所律师。
被告人任现良，男，1978年7月10日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地陕西省宝鸡市渭滨区，住山东省济宁市任城区。2014年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。
辩护人白广河、闫甜甜，山东公明政和律师事务所律师。
被告人杨攀峰，男，1982年12月8日出生，汉族，大学文化，户籍地山东省嘉祥县，住临沂市兰山区。2014年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年8月28日被取保候审，2014年12月25日被执行逮捕。
辩护人仲赪，山东民桥律师事务所律师。
被告人张喜明，男，1985年10月25日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省麻城市。住广东省东莞市南城区。于2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕。
辩护人赵计锋，山东德亿律师事务所律师。
被告人陈志平，男，1994年12月15日出生，汉族，初中文化，住广东省深圳市宝安区。于2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕。
辩护人郗金庆，山东祥城律师事务所律师。
被告人宋海石，男，1985年8月5日出生，汉族，大专文化，户籍地湖北省阳新县。住广东省东莞市南城区。于2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕。
辩护人段咏，山东德亿律师事务所律师。
被告人杨世源，男，1985年3月6日出生，汉族，中专文化，户籍地四川省金堂县，住四川省成都市金牛区。于2015年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年2月16日被执行逮捕。
辩护人贾义军、张广存，山东民桥律师事务所律师。
被告人周磊，男，1988年9月6日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省涟源市，住湖南省长沙市万科科技城市。于2014年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年12月25日被执行逮捕。
辩护人袁翠平、邝梨花，山东公明政和律师事务所律师。
被告人贺文彬，男，1991年3月12日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省沅江市，住湖南省长沙市岳麓区。于2014年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年12月25日被执行逮捕。
辩护人阎光曦，山东民桥律师事务所律师。
被告人娄者阿虎，男，1989年6月11日出生，彝族，高中文化，户籍地四川省马边彝族自治县，住四川省成都市。于2015年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年2月16日被执行逮捕。
指定辩护人赵惠卿，济宁市法律援助中心律师。
被告人赵云，男，1990年11月25日出生，汉族，大学文化，户籍地四川省珙县。住四川省成都市成华区。于2015年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年2月16日被执行逮捕。
辩护人王松松，山东祥城律师事务所律师。
被告人任勇，男，1984年5月16日出生，汉族，大专文化，住云南省曲靖市麒麟区。于2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕。
辩护人王龙近，山东祥城律师事务所律师。
济宁市人民检察院以济检公二刑诉［2015］8号起诉书指控被告人任强、任东、蔡振华、任现良、杨攀峰、张喜明、陈志平、宋海石、杨世源、娄者阿虎、赵云、周磊、贺文彬、任勇犯诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济宁市人民检察院指派代理检察员王红建出庭支持公诉，十四名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，2015年11月18日，经山东省高级人民法院批准，延长审理期限三个月；济宁市人民检察院分别于2016年2月16日、6月14日建议本院延期审理，并于2016年3月14日、7月14日提请本院恢复审理。2016年8月23日，济宁市人民检察院对济检公二刑诉［2015］8号起诉书予以变更。现已审理终结。
济宁市人民检察院起诉指控，被告人任强、蔡振华与他人合伙出资，假借胡某1、周某等人的名义，分别于2013年6月26日、2013年7月23日注册成立济宁祥宁电子商务有限公司（后变更公司名称为济宁祥宁农副产品销售有限公司，以下简称祥宁公司）、梁山亚宁电子商务有限公司（以下简称亚宁公司），公司下设结算部、操盘部、客服部、技术部、市场部等部门，被告人蔡振华为操盘部负责人，被告人任东为公司总经理，2013年12月后，被告人杨攀峰为亚宁公司经理，被告人任现良为结算部和风控部负责人。以祥宁公司、亚宁公司为依托，购买上海富远软件技术有限公司（以下简称富远公司）的网络交易软件，联接重庆易极付科技有限公司（以下简称重庆易极付）和天津融宝支付网络有限公司（以下简称融宝公司）第三方支付平台，在无现货和仓储条件下，虚构白莲藕、白菊花、甘薯、紫薯、莲心、香城山楂、城前板栗、灰埠大枣、石墙核桃等农产品为交易产品，在互联网上搭建山东圣佳农产品交易平台（以下简称圣佳平台）、山东亚宁特色农产品交易平台（以下简称亚宁平台）非法电子交易平台，并在交易平台上设立主力账户，利用能够操控电子交易平台后台，修改相关数据的技术手段随意放大公司主力账户的保证金杠杆比例，使主力账户能够控制大量虚拟资金，将主力账号的佣金均调整为0，通过公司操盘手操作主力账户，使主力账户在交易中能够控制产品价格的涨跌（与大多数客户的投资方向相反），以达到使平台上的多数客户损失而公司盈利的目的。另外，操盘手利用公司在交易平台开立的主力账户进行不断的买进卖出，使该交易平台的各产品价格不断波动，造成市场活跃的假象，以达到诱使客户投资的目的。同时，通过发展被告人张喜明、周磊、贺文彬、杨世源、任勇等人为代理商，为交易平台发展客户，伙同被告人张喜明、陈志平、宋海石、周磊、贺文彬、杨世源、娄者阿虎、赵云、任勇等人以“送金”、提供交易平台内幕信息等方式为诱饵，诱骗客户进入交易平台投资并取得客户信任，在劝说客户加大投资后，通过主力账户操控行情，代理商提供给客户反向行情的方式骗取客户投入交易平台的资金，与代理商分肥。通过上述手段，共诈骗王某3、俞某等人人民币（以下币种同）37588403.79元，其中，被告人任强、任东、蔡振华、任现良参与全部犯罪，被告人杨攀峰参与诈骗翁某、纪之成等人8558838元，被告人张喜明、陈志平、宋海石参与诈骗石立新、曹炎铭等人1980324.44元，被告人杨世源、娄者阿虎、赵云参与诈骗王某3、贾某3897561元，被告人周磊、贺文彬参与诈骗俞某、何某、胡某2610737元，被告人任勇参与诈骗王某5、王某4231003.01元。
公诉机关就上述事实，当庭讯问了各被告人，宣读了证人陈某、高某等人的证言及被害人王某3、俞某等人的陈述，出示了工商登记、购销、托管合同、银行交易记录等书证，电脑、印章等物证，电子数据检验鉴定报告等鉴定意见及搜查笔录，电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人任强、任东、蔡振华、任现良、杨攀峰、张喜明、陈志平、宋海石、杨世源、娄者阿虎、赵云、周磊、贺文彬、任勇以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大或者巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。被告人赵云、娄者阿虎有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，并提请本院依法判处。
针对公诉机关的指控，各被告人及辩护人提出以下辩解和辩护意见：
被告人任强辩解，其未参与公诉机关指控的犯罪。其辩护人提出，任强的行为不构成诈骗罪，被害人损失的数额不应定为犯罪数额，任强系从犯，归案后，任强检举他人犯罪，构成立功。
被告人任东辩解，其不负责全面工作，没有参与亚宁公司的管理经营，交易手续费不应计入犯罪数额。其辩护人提出，任东的行为不构成诈骗罪，应当以被告人实际所得认定犯罪数额，任东未参与亚宁公司的管理，不应对以亚宁公司名义实施的犯罪承担责任。
被告人蔡振华辩解，其不是操盘部的负责人，系从犯，有自首情节。其辩护人提出，认定蔡振华负责操盘部证据不足，蔡振华只参与了亚宁公司的部分犯罪。
被告人任现良未提出辩解。其辩护人提出，任现良的行为不构成诈骗罪，应当以被告人实际所得认定犯罪数额，任现良系从犯。
被告人杨攀峰辩解，其未参与管理亚宁公司，被采取取保候审强制措施之后才知道是犯罪。其辩护人提出，杨攀峰对于2013年12月之前的诈骗犯罪不应承担责任，系从犯。
被告人张喜明辩解，其并未与祥宁公司建立代理关系，所发展的亚宁公司的客户均是客户自己进行交易，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出，张喜明的行为不构成诈骗罪，应当以被告人犯罪所得数额来认定犯罪的数额，手续费、被害人自行操作导致的损失应从犯罪数额中扣除，3050号段及7013号段中被害人的损失与张喜明无关，应从犯罪数额中扣除。
被告人陈志平辩解，没有授权委托书的客户的损失不应计入犯罪数额，其系从犯。其辩护人提出，陈志平的行为不构成诈骗罪，认定陈志平诈骗3050号段的被害人及翁某、李某4、史某、韩树勇证据不足，被告人向被害人送金的数额应在犯罪数额中扣除，陈志平系从犯。
被告人宋海石辩解，其行为不构成诈骗罪，圣佳平台的客户损失不应计入犯罪数额，客户的交易手续费、自行交易产生的亏损不能认定为犯罪数额，其系从犯。其辩护人提出，宋海石的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控宋海石于2014年1月3日前作为广州某家公司的二级代理商实施犯罪证据不足，无席位号的被害人损失不能计入犯罪数额，宋海石某共同犯罪中系从犯。
被告人杨世源辩解，其系从犯，客户自行交易产生的亏损不应认定为诈骗数额。其辩护人提出，杨世源的行为不构成诈骗罪，所参与的犯罪数额不能确定，平台手续费及给被害人的“送金”应从犯罪数额中扣除，杨世源系从犯。
被告人娄者阿虎辩解，其系从犯，未参与诈骗贾某3。其辩护人提出，娄者阿虎系从犯，有立功表现。
被告人赵云辩解，其不构成诈骗罪，未参与诈骗贾某3，系从犯。其辩护人提出，赵云的行为不构成诈骗罪，赵云的供述系非法取得，应予排除，公诉机关认定的犯罪数额有误，送金、手续费及被害人自行操作的损失不应计入犯罪数额，赵云系从犯。
被告人周磊辩解，其系从犯，已退还部分被害人损失。其辩护人提出，银行、第三方支付平台及圣佳、亚宁的手续费不应计入犯罪数额，圣佳、亚宁收取的被害人的损失部分及退还被害人的数额不应计入周磊的诈骗数额，周磊系从犯，认罪态度较好，愿意积极退赃。
被告人贺文彬辩解，手续费、客户自行操作造成的亏损不应认定为诈骗数额，其系从犯。其辩护人提出贺文彬系从犯，送金、客户自行操作的亏损、平台手续费、已退还的被害人损失、交易平台收取的被害人被骗数额均应从贺文彬的犯罪数额中扣除。
被告人任勇辩解，其不应对王某42014年4月份之后的损失承担责任，其没有参与诈骗陆清海。其辩护人提出，任勇不应对王某42014年4月份之后的损失承担责任，任勇系从犯。
经审理查明：
被告人任强、蔡振华与他人合伙出资，分别于2013年6月26日、2013年7月23日注册成立祥宁公司、亚宁公司，公司下设结算部、操盘部、客服部、技术部、市场部等部门，被告人任东为公司总经理，被告人蔡振华为操盘部负责人，被告人任现良为结算部和风控部负责人，2013年12月后，被告人杨攀峰为亚宁公司经理。被告人以祥宁公司、亚宁公司为依托，购买富远公司的网络交易软件，联接重庆易极付和融宝公司第三方支付平台，在无现货和仓储条件下，虚构白莲藕、白菊花、甘薯、紫薯、莲心、香城山楂、城前板栗、灰埠大枣、石墙核桃等农产品为交易产品，在互联网上搭建圣佳平台、亚宁平台非法电子交易平台，并在交易平台上设立主力账户，操盘手利用主力账户进行不断的买进卖出，使该交易平台的各产品价格不断波动，造成市场活跃的假象，诱使客户投资，并操控电子交易平台后台、修改相关数据，随意放大公司主力账户的保证金杠杆比例，使主力账户能够控制大量虚拟资金，将主力账号的佣金调整为0，通过公司操盘手操作主力账户，使主力账户在交易中能够控制产品价格的涨跌（与大多数客户的投资方向相反），以达到使平台上的多数客户损失而公司盈利的目的。同时，通过发展被告人张喜明、周磊、贺文彬、杨世源、任勇等人为代理商，为交易平台发展客户，伙同被告人张喜明、陈志平、宋海石、周磊、贺文彬、杨世源、娄者阿虎、赵云、任勇等人以高额回报、提供交易平台内幕信息等方式为诱饵，诱骗客户进入交易平台，通过交易平台先送少量收益取得客户信任，劝说客户加大投资后，通过主力账户操控行情，代理商提供给客户反向行情的方式骗取客户投入交易平台的资金，与代理商分肥。通过上述手段，共诈骗王某3、俞某等1002人37454333.29元，其中，被告人任强、任东、蔡振华、任现良参与全部犯罪，被告人杨攀峰参与诈骗翁某、纪之成等290人8485587元，被告人张喜明、陈志平、宋海石参与诈骗石立新、曹炎铭等113人1946837.44元，被告人杨世源、娄者阿虎、赵云参与诈骗王某3、贾某3897561元，被告人周磊、贺文彬参与诈骗俞某、何某、胡某2610737元，被告人任勇参与诈骗王某5、王某4231003.01元。
（一）被告人任强、任东、蔡振华、任现良、杨攀峰的犯罪事实
被告人任强为涉案公司的发起人之一，在上述过程中起组织、领导作用。被告人任东为公司总经理，负责涉案公司的全面工作，直接指挥涉案公司和交易平台的运作并亲自参与洽谈、购买交易软件、托管服务器、与第三方支付平台对接等事宜。被告人蔡振华投资入股涉案公司，系操盘部负责人，负责培训操盘手，在操盘过程中直接指挥操盘手利用主力账户拉涨或拉跌产品价格，以吃掉客户投资资金，并负责同代理商串通，给代理商提供行情以骗取客户投资资金。被告人任现良系涉案公司结算部和风控部负责人，负责交易平台的开户、结算和风险控制，通过在交易平台后台开设主力账户、人为大幅度调高主力账户保证金杠杆比例，并设定主力账户的佣金为0，以便于操盘手操作主力账户控制交易平台的价格走势，并负责对交易盘的结算。被告人杨攀峰为亚宁公司经理，负责亚宁公司的日常事务管理、人员管理、业务管理和客户的投诉处理，指导安排公司人员运作代理商返佣账户及客户亏损资金的结算等工作。2013年12月间，被告人任强、任东、杨攀峰先后到湖南省长沙市、云南省曲靖市指导被告人周磊、任勇等人实施诈骗活动。2013年7月至2014年5月间，被告人任强、任东、蔡振华、任现良等人通过圣佳平台和亚宁平台共诈骗王某3、俞某等1002人37454333.29元，被告人杨攀峰参与诈骗翁某、纪之成等290人8485587元。
（二）被告人张喜明、陈志平、宋海石的犯罪事实
2013年8月至2014年5月间，被告人张喜明、陈志平、宋海石以抢先公司东莞分公司为依托，冒用儒豹公司的名义同圣佳平台、亚宁平台建立代理关系，冒用他人姓名诱骗客户进入圣佳、亚宁平台投资交易，同圣佳、亚宁交易平台相互勾结，根据交易平台提前告知的交易平台商品的行情走势，对客户采取先送金诱惑，取得客户的信任，后哄骗客户加大资金投入，指导客户反向交易的方式，骗取客户投资资金，与交易平台方被告人分肥。通过以上方式，被告人张喜明、陈志平、宋海石伙同交易平台方被告人诈骗石立新、曹炎铭等113人1946837.44元。
（三）被告人杨世源、娄者阿虎、赵云的犯罪事实
2013年8月至2014年5月间，被告人杨世源伙同他人冒用郎旭公司的名义与圣佳交易平台建立代理关系，招募被告人娄者阿虎、赵云冒用他人姓名诱骗客户进入平台投资交易，同圣佳、亚宁交易平台相互勾结，根据交易平台提前告知的交易平台商品的行情走势，对客户采取先送金诱惑，取得客户的信任，后哄骗客户加大资金投入，指导客户反向交易的方式，骗取客户投资资金，与交易平台方被告人分肥。通过以上方式，被告人杨世源、娄者阿虎、赵云伙同交易平台方被告人诈骗王某3、贾某3897561元。
（四）被告人周磊、贺文彬的犯罪事实
2013年10月至2014年5月间，被告人周磊、贺文彬伙同他人依托盈捷公司，冒用浪淘金公司、鼎兴公司的名义，与圣佳平台、亚宁平台建立代理关系，冒用他人姓名诱骗客户进入平台投资交易，同圣佳、亚宁交易平台相互勾结，根据交易平台提前告知的交易平台商品的行情走势，对客户采取先送金诱惑，取得客户的信任，后哄骗客户加大资金投入，指导客户反向交易的方式，骗取客户投资资金，与交易平台方被告人分肥。通过以上方式，被告人周磊、贺文彬伙同交易平台方被告人诈骗俞某、何某、胡某2610737元。
（五）被告人任勇的犯罪事实
2013年12月至2014年5月间，被告人任勇私自以晶浩公司曲靖分公司的名义，与圣佳平台、亚宁平台建立代理关系，同圣佳、亚宁交易平台相互勾结，根据交易平台提前告知的交易平台商品的行情走势，对客户采取先送金诱惑，取得客户的信任，后哄骗客户加大资金投入，指导客户反向交易的方式，骗取客户投资资金，与交易平台方被告人分肥。通过上述方式，被告人任勇伙同交易平台方被告人诈骗王某4、王某5231003.01元。
被告人赵云到案后，协助公安机关抓获被告人娄者阿虎；娄者阿虎到案后，协助公安机关抓获被告人杨世源。被告人任强归案后，检举一起盗窃犯罪。
案件审理过程中，被告人周磊主动退还赃款100000元，贺文彬主动退还赃款10000元。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）祥宁、亚宁公司以及圣佳、亚宁平台搭建、运作情况
1、祥宁公司、亚宁公司工商登记的相关证据。
（1）私营公司设立登记情况、股东名录、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、企业变更情况、年检情况证实，济宁祥宁农副产品销售有限公司前身为嘉祥大宗电子商务有限公司，法定代表人为蔡振华，股东为蔡振华、梁玉北，二人各出资1.5万元，各持50%的股份。2012年11月29日变更法定代表人为李某3，变更股东为李某3（出资额0.03万元，持股比例1%）、鲁学菊（出资额1.47万元，持股比例49%）、刘某1（出资额0.15万元，持股比例5%）、张青青（出资额0.75万元，持股比例25%）、史国虎（出资额0.60万元，持股比例20%）。2013年1月16日变更出资额，从3万元变更为503万元，变更后李某3（出资额5.03万元，持股比例1%）、鲁学菊（出资额246.47万元，持股比例49%）、刘某1（出资额25.15万元，持股比例5%）、张青青（出资额125.75万元，持股比例25%）、史国虎（出资额100.60万元，持股比例20%）。2013年6月26日变更公司名称，由嘉祥大宗电子商务有限公司变更为济宁祥宁电子商务有限公司。2013年9月10日变更法定代表人、董事会成员、监事会成员、经理。法定代表人由李某3变更为胡某1，胡某1任执行董事，鲁学菊任监事，周某任经理，同时变更股东为李某1（出资额100.6万元，持股比例20%）、鲁学菊（出资额125.75万元，持股比例25%）、宋某（出资额125.75万元，持股比例25%）、伊纪兰（出资额100.6万元，持股比例20%）、吕某（出资额25.15万元，持股比例5%）、梁某（出资额20.12万元，持股比例4%）、胡某1（出资额5.03万元，持股比例1%）。2014年1月22日变更公司名称为济宁祥宁农副产品销售有限公司，行业代码由之前的计算机、软件及辅助设备零售变更为其他农牧产品批发，经营范围由之前的“网上销售日用品、服装、农产品（不含粮食）、金属材料、计算机及配件（涉及许可经营的须凭许可或批准文件经营）”变更为“网上销售农副产品（不含国家专控产品）（涉及许可经营的须凭许可或批准文件经营）”。
梁山亚宁电子商务有限公司设立于2013年7月23日，法定代表人为周某，注册资本为100万元，经营范围为“网上销售农产品（不含粮食）、日用品、计算机软件及配件、电子元件销售（涉及许可经营的项目凭许可证或批准文件经营）”，股东为胡某1（出资额31万元，持股比例31%）、周某（出资额44万元，持股比例44%）、朱雪个（出资额20万元，持股比例20%）、贾某2（出资额5万元，持股比例5%）
（侦查卷6P87-104）
（2）成立祥宁公司、亚宁公司相关人员的证言
证人刘某1证言证实，2012年，其应任强的要求签名入股一个电子商务公司，半年后退出，没有分过红，亦未参与公司的运作。（侦查卷21P108-110）
证人吕某证言证实，（侦查卷21P114-117）祥宁公司的老板是任强，经任强劝说，于2013年7月份入股祥宁公司，其和梁某共投资110万元。当时梁某拿了他岳母的身份证，其拿了其岳父李某1的身份证做股东变更。其和梁某不参与经营，2014年6月份公司出事，未得到分红。
证人李某1证言证实，（侦查卷21P139-140）其对入股公司不知情，后知道是女婿吕某用其身份证办理的。
证人梁某证言证实（侦查卷21P118-120），祥宁公司的老板是任强，经任强劝说，其于2013年8月份入股祥宁公司，共投资110万元。当时其拿岳母尹某的身份证，吕某拿李某1的身份证做了股东变更。其和吕某不参与经营，2014年6月份公司出事，未得到分红。
证人尹某证言证实（侦查卷21P142-143），其没有入股任何公司，女婿梁某用过她的身份证。
证人宋某证言证实（侦查卷21P121-124），徐好的父亲徐一成借用其3.5万元，后劝说其将该3.5万元当成5万元入股一电子商务公司。其不参与公司经营，徐一成亦未给过其分红。
证人周某证言证实（侦查卷3P36-39），任强的弟弟任峰安排胡某1找其当梁山亚宁公司的法人，其只是名义上的法人和股东，并不实际参与公司的经营，每月付给其2000元的工资，并许诺给其1%的干股，但只给了其一个月的工资，其余报酬均未给。
证人贾某1证言证实（侦查卷21P133-135），经吕某、梁某介绍得知任强在梁山县成立一农产品现货电子公司，经任强同意，其介绍二叔贾某2入股该公司5万元。
证人贾某2证言证实（侦查卷21P136-138），经侄子贾某1提供信息，其投资任强公司5万元。
证人孟某证言证实（侦查卷3P75-79），任强开电子现货公司，先后向其借款8万元、25万元、15万元，并支付利息，并借其银行卡和身份证复印件在电子盘上开户。
证人赵某证言证实（侦查卷3P80-82），任强开办公司炒电子现货，先后向其借款55万元，支付2分的利息。
2、祥宁、亚宁公司从富远公司购买电子交易系统软件的相关证据。
（1）证人翟某证言证实，2013年5、6月份，祥宁公司购买富远公司现货电子交易平台软件，主要用于电子交易及业务管理。交易功能是指客户可以通过他们的系统平台进行现货的交易，账务结算指是该平台上的资金和第三方支付平台或者银行进行资金结算，风险控制是指该软件可以实时提醒客户，监控交易风险。并证实他去考察时是任东接待的，任东是富远公司的一个老客户，原来在济宁鲁南大宗现货公司工作，鲁南大宗现货公司用的也是富远公司的软件。（侦查卷6P49-52）
（2）山东省嘉祥县公安局提取的购销合同书、祥宁公司资质（企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、法定代表人胡某1身份证复印件）记载，祥宁公司于2013年6月28日与富远公司签订合同，购买全套富远软件现货挂牌交易系统平台和富远连续现货电子商务平台。（侦查卷6P54-72）
3、祥宁公司向济南普恒网络公司（以下简称普恒公司）、北京迅安联创网络科技有限公司（以下简称迅安联创公司）托管服务器的相关证据。
（1）证王某1玮（普恒公司工作人员）证言证实，亚宁公司、祥宁公司分别放到普恒公司六台服务器，让普恒公司负责管理和维护。2014年6月6日，亚宁公司人员来公司准备拉走六台服务器。（侦查卷6P73-75）
（2）证张某1玺（迅安联创公司工作人员）证言证实，2013年12月13日，祥宁公司与迅安联创公司签署服务器托管合同，送到迅安联创公司机房6台服务器，2台交换机。2014年5月29日，祥宁公司杨某2鹏牛某苍去公司将设备上的数据删除后拉走。
（3）山东省嘉祥县公安局提取的服务器托管合同、IDC信息安全保障责任书、入网承诺书记载，祥宁公司和普恒公司签订服务器托管协议，该协议签字人为任东。（侦查卷6P76-78）
4、祥宁公司、亚宁公司与第三方支付平台合作的相关证据。
山东省嘉祥县公安局提取的支付服务合作协议（现货交易市场）及亚宁、祥宁公司资质、融宝公司的说明、重庆易极付公司资质、重庆易极付出具的说明证实，祥宁、亚宁公司和融宝公司、重庆易极付公司签订支付服务合作协议，由融宝公司、重庆易极付公司作为亚宁公司、祥宁公司创立的大宗商品电子交易平台的第三方支付平台，为交易市场以及交易平台会员提供资金划拨、结算等服务。（侦查卷6P79-86）
5、祥宁公司、亚宁公司银行账户及部分主力账户银行账户资金流转的事实及相关证据。
（1）山东省嘉祥县公安局提取的祥宁公司在中国银行济宁分行嘉祥支行开户的账号20×××366）2012年1月17日至2014年5月31日的交易明细及汇款凭证；祥宁公司在建设银行济宁运河支行的账号37×××766）2012年9月1日至2014年9月25日的交易明细；亚宁公司在建设银行济宁任城支行的账号37×××466）2012年9月1日至2014年9月25日的交易明细，证实祥宁公司、亚宁公司账户中资金往来的情况，印证托管服务器、购买交易软件的事实，证实苟福云、廖妍英、吴辉、任东郭某超、张青青、任现良李某3颖、杨攀峰等人的资金往来情况。（侦查卷6P106-141，补充卷）
（2）山东省嘉祥县公安局提取的主力账孙某良石某在同、姜伟王某2柱、吴成龙程某1宽、蔡振华靳某龙苟某永杨某1海张某2斌、李西勤在建设银行、工商银行、农业银行的账号交易记录，与重庆易极付和天津融宝提供的电子数据相互印证，印证被告人利用上述主力账户获利的事实。（侦查卷22）
（3）证孙某良（侦查卷22P1-3）、吴成龙证实（侦查卷22P10-11），二人曾遗失身份证，对于用其身份证在圣佳平台开户不知情。
（4）山东省嘉祥县公安局提取的被告人任强、任东、蔡振华等人银行交易明细以及任强之妻张青青、吴辉李某3颖等人银行交易明细，记载了上述人员银行账户上资金往来情况，印证被告人任强、任东等人管理圣佳、亚宁平台，与吴辉之间利益分配等事实。（侦查卷24）
6、从祥宁公司、亚宁公司扣押的电脑、硬盘、U盘中提取固定的相关电子数据，包括圣佳、亚宁平台上的部分交易数据，两平台上的相关信息，与代理商之间建立代理关系的相关文件，为部分客户开户的信息、部分结算资料。平台工作人员之间、平台工作人员与代理商之间的QQ聊天记录，印证了被告人任强等人非法搭建圣佳、亚宁平台，发展代理商，诱骗客户投资，并伙同代理商骗取客户资金的事实。其中：
（1杨某2鹏与被告人任东的QQ聊天记录证实，任东指杨某2鹏进行圣佳、亚宁交易软件调试、维护、和第三方支付平台对接等以及安杨某2鹏设置新合约、清理数据等事宜，印证被告人任东管理、指导圣佳、亚宁平台的事实。（侦查卷6P24-37）
（2陈某青和被告人任东的QQ聊天记录证实，被告人任东指陈某青开立主力账号、主力账号入金、调节主力账号杠杆比例为1:100和5:1000，给代理商返佣为70%或85%、合约的归属，以及代理商号段等情况。（侦查卷5P23-39）
（3高某丽和被告人杨攀峰的聊天记录证实高某丽通过QQ向杨攀峰传送代理商和客户信息、向代理商返佣、倒仓等情况。
（4）被告人蔡振华与代理商及平台其他员工的聊天记录证实，蔡振华与代理商沟通，诱骗客户投资交易，趁机吃掉客户资金的事实。（侦查卷5P73-80）
7、搜查笔录、搜查证及扣押物品清单、返还物品清单证实，公安人员对济宁市科苑路阳光城市花园23号楼2单元2001室、琵琶山路警韵之家E2501室等地搜查并扣押祥宁、亚宁公司办公用品及公司员陈某青、任现良等人使用的电脑、U盘、银行卡等物品的情况。（补充卷1-52）
8、交易平台工作人员相关的证人证言
（1）操盘程某1宽等人证言
证程某1宽证实（侦查卷4P1-20），其在祥宁公司操盘，公司通过主力账号操控交易平台行情获利，有两种方式，一种是根据盘面拉高或拉低行情，骗取散户的钱，一种是和代理商联合，对客户进行反向指导，吃掉客户资金。其操盘时听从任强、任东、蔡振华、任现良的指挥，主力账号的保证金杠杆比例可以随便调整，并且佣金为0。公司的股东有任强张某2斌、蔡振华、任峰、任东，任强掌握主力账号绑定的银行卡。操盘部的负责人是蔡振华，蔡振华还负责代理商的亏损盘。任现良在后台调整主力账号的保证金比例。其操盘的农产品包括白莲藕和白菊花、莱芜花椒和鸡腿葱，为公司骗取客户钱款约40多万。祥宁公司没有交易平台中所涉及物品的实物交割，没有仓储地点。
证张某2斌证实（侦查卷4P22-31），祥宁公司在交易盘中开立若干主力账户，通过调整主力账户的资金比例、手续费等参数，使主力账户能够操控交易盘中商品价格和行情走势，从而吃掉客户资金。公司真正的负责人是任强、徐好等人，任强控制着主力账户中赚取的资金。任东是公司总经理，负责全局工作，任现良负责调整主力账号的资金比例。其和蔡振华入股公司，有少量分红。操散户盘时任强会下达指令指挥操盘手吃掉客户投入的钱款。其操盘的农产品包括黄沟旱藕、薏米和鸡腿葱。祥宁公司没有交易平台中所涉及物品的实物、仓储地点、及进货渠道，价格不受市场调节而是人为操作的。
证靳某龙证实（侦查卷4P34-50），其通过操作主力账户吃掉交易盘中客户资金。主力账户的杠杆比例高，能够用少量的资金控制盘面的涨跌。公司经理为任东，蔡振华程某1宽负责安排操盘手的工作，任东有时也到操盘的地方去。任东让其办银行卡，绑定公司主力账号，操盘手都在银行开过户。
证苟某永证实（侦查卷4P99-115），其根据蔡振华的指令，通过操作主力账户控制行情，吃掉客户资金。祥宁公司的股东有任强张某2斌、蔡振华。操盘部有八个操盘手，管理人员是蔡振华程某1宽，其于2013年9月到公司操盘部上班后，蔡振华对其进行培训，并对其发送操盘指令。其没见过交易平台的合法资质，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点，公司通过操盘手控制行情，骗取客户的资金。
证李某2恩证实（侦查卷4P62-75），公司的老板是任强，任东是总经理，任现良操控交易软件的后台，其没见过交易平台的合法资质，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点，公司通过操盘手根据客户下订单的情况反向操作，控制交易的跌涨，骗取客户的资金。
证刘某2良证实（侦查卷4P77-97），蔡振华管理、培训操盘手，其没见过公司交易平台中所涉及物品的实物交割情况，公司交易平台中所涉及的物品不受市场行情调节，由操盘手人为操控，并在蔡振华的指挥下吃进客户钱款。
证张某3壮证实（侦查卷4P51-58），蔡振华领导操盘部，其没见到公司交易平台中所涉及物品的实物交割情况，公司交易平台中所涉及物品不受市场行情调节，需要人为操作调节K线变化，其掌握的账号不会亏损。
证杨某1海证实（侦查卷21P61-66），任强是圣佳平台的老板，并直接指导操盘手控制价格，任东是经理，蔡振华为操盘部负责人，并负责指导代理商。任现良调节主力账户的资金杠杆比例。公司通过调整主力账户资金的杠杆比例，来放大主力账户资金，从而能操控交易平台上的产品价格，致客户亏损。
证王某2柱证实（侦查卷21P67-71），祥宁公司的老板是任强，总经理是任东，任强、吴辉、蔡振华张某2斌都是股东。其开始跟着蔡振华程某1宽操盘，一个月后被任强派给吴辉操盘，吴辉承包了甘薯的合约。获利的手段是操盘手通过主力账户操纵产品价格，致客户亏损。
（2）结算部和客服部工作人员证言
证陈某青证实（侦查卷5P2-22、侦查卷21P45-46），嘉祥的祥宁、梁山的亚宁为同一公司，公司的老板是任强，总经理是任东。任现良为结算部和风控部的负责人，蔡振华为操盘部的负责人，保证金杠杆比例可以随意调整，以方便吃进客户资金。其没见过交易平台的合法手续，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点，公司通过操盘手的操作骗取客户资金。
证高某丽证实（侦查卷541-72），2013年12月份，任现良安排其负责亚宁公司的结算，其与蔡振华进行数据对接工作，发现行情波动比较大，下大单的客户亏损的比较厉害，2014年3、4月份之后，知道公司主要是通过操盘骗人来挣钱。2014年4月份，任现良安排其调过一次亚宁公司主力账号的保证金杠杆比例。公司通过倒仓的方式将代理商客户亏损资金的70%返给代理商。公司的老板是任东，任东听命于任强。工作中其听从任现良的安排，亚宁公司总经理开始是任东，一个月后是杨攀峰。公司没有交易平台中所涉及物品的实物交割，没有仓储地点，其没见过的交易平台的合法的批复手续。
证程某2华证实（侦查卷5P87-106），任东是祥宁与亚宁公司的管理人员。其没见到公司交易平台中所涉及农产品的实物及仓储地点。公司通过操盘手人为操控市场走向和代理商共同骗取客户的钱。
证卞某萌证实（侦查卷5P108-124），祥宁、亚宁公司实际是同一个公司，公司的管理人员有任东、任现良。
证邵某凤证实（侦查卷5P126-132），公司由嘉祥部、梁山部组成，公司的管理人员有任强、任东、任现良等人。其没见过交易平台的合法手续，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点。
证于某1沙证实（侦查卷5P133-140），亚宁公司的管理人员胡某1峰、杨攀峰，其没有见到过公司的农产品和仓库。
证张某4玉证实（侦查卷5P141-144），亚宁公司的经理姓杨胡某1峰是副经理。很多客户因赔钱向公司投诉。
证康某涛证实（侦查卷5P145-148），张某4玉说过有很多客户投诉交易赔钱。
（3）技术人员证言
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