江西省横峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1125刑初32号
公诉机关江西省横峰县人民检察院。
被告人韦某某，男，1970年11月10日出生。
辩护人周晓琴，江西廉诚律师事务所律师。
江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉（2016）34号起诉书指控被告人韦某某犯诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院代理检察员卢凌云出庭支持公诉，被告人韦某某及其辩护人周晓琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省横峰县人民检察院指控：
一、2014年11月26日，被告人韦某某伙同韦某明（已判刑）、陈某等人驾车窜至横峰县预谋骗取女性钱财。次日晚，韦某明（已判刑）和陈某窜至横峰县的一家按摩店按摩，韦某明向该店员工付某连自称叫“小李”，是来横峰县做工程的。按摩结束后，韦某明打电话叫来韦某某和付某连及该店另一员工李某莲一起吃夜宵。韦某明介绍韦某某为“小张”，和其一起在横峰县开发房地产。当晚韦某某便发短信向付某连表达“爱意”并称会给其每月8千元钱。11月28日上午10时许，韦某某打电话给付某连约其到横峰县洲尚酒店302房间，两人发生了性关系。下午三时许，韦某某打电话邀付某连到酒店房间后，韦某某不断接到其同伙电话，并在电话中假装谈论工程竞标事宜，并对付某连称其工程竞标缺少3万元押金，付某连遂与韦某某到横峰县农村信用合作社从银行卡内取出3万元现金交给韦某某，韦某某随之又称还需1万元送礼，付某连便到取款机再取1万元现金交给韦某某。两人回到酒店房间后，韦某某将其中3万元现金交给韦某明并用苗语告知其将钱交给杨某忠（刑拘上网）。随后韦某明离开，韦某某也以要去签字为由离开酒店。事后韦某某等人驾车离开横峰；
二、2014年12月11日，被告人韦某某伙同他人驾车窜至武宁县。次日晚，韦某某伙同杨某忠来到一家休闲城泡脚。泡脚过程中，韦某某和女技师张某红攀谈，称自己是温州人，到武宁搞房地产开发，并掏出一张名为“张某泉”的假身份证给张某红看，且承诺张某红以后买房，其可以给内部价，其向张某红索要了联系电话后离开。当晚，韦某某打电话邀请张某红吃夜宵，吃完后其谎称本住政府招待所，但由于太晚了不想麻烦保安开门，且身份证在泡脚离开后给副县长的舅子拿去办事了，便叫张某红拿身份证帮其在“爱家”商务宾馆开了一个房间。12月13日中午，韦某某打电话约张某红与其和杨某忠一起吃饭，为取得张某红信任，饭后韦某某给张某红买了羽绒服和皮鞋。随后杨某忠借故离开，韦某某和张某红来到宾馆房间，并发生性关系。12月14日，韦某某电话邀请张某红再次到宾馆玩，其和韦某明约定待张某红到宾馆后，由韦某明拨打韦某某电话，谈论缴纳送礼事宜，韦某明按约拨打了韦某某电话。随后，韦某某拨打公司“会计”电话（实为韦某明电话，韦某某手机储存名字为会计），假装急需钱缴费办证，如果今天不交钱，明天将增收相关费用，并说将钱汇入张某红账户，由张某红告知“会计”账号。半小时后，韦某明打来电话称钱已转了过来，叫韦某某查收，韦某某便借用张某红手机用免提方式拨打了银行客服电话，询问银行转账需要多长时间到账，客服告知在24小时内到账。此时，杨某忠按约来到宾馆房间，称只能凑到14万元，还需2万元，韦某某便问张某红能否帮忙凑到2万元救急，如能便将节省下的钱给张某红10万元，张某红表示同意并向朋友借款2万元在宾馆交给韦某某，随后韦某某便以要出门办事为由和杨某忠离开宾馆，随之驾车逃离武宁。
公诉机关在庭审中出示和宣读了下列证据：1、被告人韦某某的供述与辩解；2、被害人付某连、张某红的陈述；3、同案犯韦某明的供述与辩解；4、证人陈某、李某莲等人的证言；5、辨认笔录4份；6、扣押发还物品、文件清单；7、信用社取款机视频监控、取款记录；8、洲尚宾馆视频监控；9、归案情况说明、羁押期限证明、户籍证明，指控被告人韦某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人韦某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。
其辩护人提出，被告人韦某某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白。案发后，退赔了被害人张某红的全部经济损失，案件审理期间，主动退赔了被害人付某连的部份经济损失并取得了该被害人谅解。建议本院对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年11月26日，被告人韦某某伙同韦某明（已判刑）、杨某忠（刑拘上网）、陈某驾车窜至横峰县预谋骗取女性钱财。次日晚，韦某明和陈某窜至横峰县一家按摩店按摩，韦某明向该店员工付某连自称叫“小李”，是来横峰县做工程的。按摩结束后，韦某明打电话叫来韦某某和付某连及该店另一员工李某莲一起吃夜宵。韦某明介绍韦某某为“小张”，和其一起在横峰县开发房地产。当晚韦某某便发短信向付某连表达“爱意”并称会给其每月数千元钱。11月28日上午10时许，韦某某打电话给付某连约其到横峰县洲尚酒店302房间，两人发生了性关系。下午三时许，韦某某打电话邀付某连到酒店房间后，韦某某不断接到其同伙电话，并在电话中假装谈论工程竞标事宜，并对付某连称其工程竞标缺少3万元押金，付某连遂与韦某某到横峰县农村信用合作社从银行卡内取出3万元现金交给韦某某，韦某某随之又称还需1万元送礼，付某连便到取款机再取1万元现金交给韦某某。两人回到酒店房间后，韦某某将其中3万元现金交给韦某明并用苗语告知其将钱交给杨某忠。随后，韦某明离开，韦某某也以要去签字为由离开酒店，之后韦某某等人驾车离开横峰。案发后，公安机关扣押发还被害人付某连被骗款2000元；
另查明，案件审理期间，被告人韦某某退赔了被害人付某连被骗部份赃款2万元，付某连出具了谅解书，对被告人韦某某行为予以谅解。
证明上述事实，有以下主要证据：
1、被告人韦某某的供述与辩解，证明2014年11月26日，他与韦某明、杨某忠、陈某四人开车到横峰县。次日晚上11时左右，韦某明打电话给他出去吃夜宵，一起参与吃夜宵的人有付某连和按摩店的另一员工李某莲。韦某明自称“小李”，介绍他叫“小张”和其一起在横峰县开发房地产，他和韦某明各自留下了付某连和李某莲的电话号码。吃完夜宵回到宾馆后，他和韦某明商量骗付某连的钱。次日早上他们将该想法告诉了杨某忠，杨某忠也答应参与。上午10时许，他打电话叫付某连过来，在房间里他和对方聊天叫付某连做他的情人，他每月给对方5千元，对方答应后双方发生了性关系。11时30分许，韦某明来到房间，杨某忠接着打电话给他，谈搞房地产工程方面的事，他故意让付某连听到。下午3时许，他约付某连到酒店房间后，杨某忠又不断打电话给他，并在电话中假装谈论工程竞标事宜，他告诉付某连称其工程竞标缺少3万元押金，付某连遂与他到横峰县农村信用合作社从银行卡内取出3万元现金交给他，他随之又称还需1万元送礼，付某连便到取款机再取了1万元现金给他，两人回到酒店房间。之后，他将其中三万元现金交给韦某明并用苗语告知韦某明将钱交给杨某忠；
2、被害人付某连的陈述，证实2014年11月27晚，她在店里帮“小李”（韦某明）按完摩后，“小李”请她和李某连出去吃夜宵，“小李”还叫了一个朋友“小张”（韦某某）过来，“小李”自称是来横峰县开发房地产的，“小张”跟其发短信息表示爱慕，说每个月会给她8千元钱。11月28日上午10点，“小张”打电话约她到洲尚宾馆302房间，到了房间后，“小张”与她发生了性关系，到了下去3点多的时候，“小张”打电话约她到宾馆，她到宾馆后，“小张”的电话不断，都是谈工程竞标的事情，“小张”称其工程竞标缺少3万元押金，会从温州公司将30万元打到她银行卡但八小时后才到账，先向她借3万元。她便到县国税局旁边的信用社取款机上去了3万元钱交给“小张”，后来“小张”说还要取1万元钱用来送礼，于是她又多取了1万元给“小张”，取到钱以后她和“小张”就回宾馆了，到房间后“小张”就把3万元钱给“小李”，并且叫“小李”赶紧把钱送到县政府，后来“小李”打电话说必须要“小张”签字，“小张”离开宾馆后，她等到十点“小张”一直没有给她打电话，她就打“小张”和“小李”的电话，发现该两个人都关机了，她知道自己被骗了；
3、同案犯韦某明的供述与辩解，证明他与韦某某、杨某忠、陈某四人到横峰县，他与陈某二人到横峰县盲人按摩店按摩，他向按摩店员工付某连称自己叫“小李”，是来横峰县做工程的，按摩完后他打电话叫来韦某某与付某连及按摩店另一员工李某莲一起吃夜宵，他介绍韦某某叫“小张”，和其一起在横峰县开发房地产。11月28日下午三时许，韦某某打电话叫他到酒店房间，韦某某将3万元现金交给他并用苗语告知他将钱交给杨某忠；
4、证人陈某证词，证实他与韦某明、韦某某、杨某忠四人于2014年11月底的一天到的横峰县，吃完晚饭后韦某明约他一起到按摩店按摩；
5、证人占某喜证词，证实2014年11月27日晚上7点多，他用身份证帮一个人开了一个房间，当时这个人和一个女的在一起；
6、证人李某莲证词，证实2014年11月27日晚上，一个自称“小李”在付某连按摩完后，请付某连和她一起吃夜宵，在吃夜宵的过程中，小李叫“小张”过来，在吃夜宵过程，二人自称是在横峰县做房地产开发的；
7、辨认笔录4份，证实被害人付某连及证人李某莲在侦查员、见证人在场的情况下均辨认出“小李”系韦某明，“小张”系韦某某；
8、扣押发还物品、文件清单，证实横峰县公安机关于2015年4月9日发还被害人付某连现金2000元；
9、取款记录，证实被害人付某连在11月28日在柜台取款3万元；
10、信用社取款机视频监控、取款记录，证实被害人付某连在11月28日在ATM机取款1万元，并且交给韦某某；
11、洲尚宾馆视频监控，证实2014年11月28日上午11点韦某明、韦某某、付某连到了洲尚宾馆302房间；
12、收条、谅解书，证明被害人付某连收到退赔款2万元，付某连对被告人韦某某行为表示予以谅解。
二、2014年12月11日，被告人韦某某伙同他人驾车窜至武宁县。次日晚，韦某某伙同杨某忠来到一家休闲城泡脚，泡脚过程中，韦某某和女技师张某红攀谈，称自己是温州人，到武宁搞房地产开发，并掏出一张名为“张某泉”的假身份证给张某红看，且承诺张某红以后买房，其可以给内部价，在其向张某红索要了联系电话后离开。当晚，韦某某打电话邀请张某红吃夜宵，吃完后其谎称本住政府招待所，但由于太晚了不想麻烦保安开门，且身份证在泡脚离开后给副县长的舅子拿去办事去了，便叫张某红拿身份证帮其在“爱家”商务宾馆开了一个房间。12月13日中午，韦某某打电话约张某红与其和杨某忠一起吃饭，为取得张某红信任，饭后韦某某给张某红买了羽绒服和皮鞋，随后杨某忠借故离开，韦某某和张某红来到宾馆房间。12月14日，韦某某电话邀请张某红再次到宾馆玩，其和韦某明约定待张某红到宾馆后，由韦某明拨打韦某某电话，谈论缴纳送礼事宜，韦某明按约拨打了韦某某电话。随后，韦某某拨打公司“会计”电话（实为韦某明电话，韦某某手机储存名字为会计），假装急需钱缴费办证，如果今天不交钱，明天将增收相关费用，并说将钱汇入张某红账户，由张某红告知“会计”账号。半小时后，韦某明打来电话称钱已转了过来，叫韦某某查收，韦某某便借用张某红手机用免提方式拨打了银行客服电话，询问银行转账需要多长时间到账，客服告知在24小时内到账。此时杨某忠按约来到宾馆房间，称只能凑到14万元，还需2万元，韦某某便问张某红能否帮忙凑到2万元救急，承诺将节省下的钱给张某红10万元，张某红表示同意并向朋友借款2万元在宾馆交给韦某某，随后韦某某便以要出门办事为由和杨某忠离开宾馆，随之驾车逃离武宁。案发后，公安机关扣押发还被害人张某红被诈骗款2万元。
证明上述事实，有以下主要证据：
被告人韦某某的供述与辩解，证明2014年12月上
旬的一天，他与韦某明、杨某忠、陈某四人驾车到武宁县在一家宾馆入住。次日晚，他与杨某忠到该县的“天外天”休闲城泡脚，他和泡脚的女技师张某红攀谈，称自己是温州人，到武宁搞房地产开发，并掏出一张名为“张某泉”的假身份证给张某红看，承诺以后张某红买房，他可以给内部价并向张某红索要了联系电话。当晚他邀请张某红吃完夜宵后，说其本住政府招待所，但由于太晚了不想麻烦保安开门，且身份证在泡脚离开后给副县长的舅子拿去办事去了，便叫张某红拿身份证帮他在“爱家”商务宾馆开了一个房间。12月13日中午，他打电话约张某红与他和杨某忠一起吃饭，饭后他们一起到店里为张某红买了羽绒服和皮鞋，买完后杨某忠就借故离开了，他和张某红回到宾馆房间，并发生了性关系。12月14日，他电话邀请张某红再次到宾馆玩，事先他和韦某明约定待张某红到宾馆后，由韦某明拨打他的电话，谈论缴纳送礼事宜，韦某明按约拨打了他电话。随后，他拨打手机显示公司“会计”（实为韦某明电话）的电话，假装急需钱缴费办证，如果今天不交钱，明天将增收相关费用，并说将钱汇入张某红账户，由张某红告知“会计”账号。半小时后，韦某明打来电话称钱已转了过来，叫他查收，他便借用张某红手机用免提方式拨打了银行客服电话，询问银行转账需要多长时间到账，客服告知在24小时内到账。此时杨某忠按约来到宾馆房间，称只能凑到14万元，还需2万元，他便问张某红能否帮忙凑到2万元救急，如能便将节省下的钱给张某红10万元，张某红便向朋友借了2万元给他，他随后以要出门办事为由和杨某忠离开宾馆，驾车离开武宁；
被害人张某红的陈述，证明她系“天外天”休闲城
技师，2014年12月12日晚，她给一个自称“张某泉”（韦某某）的男子泡脚，“张某泉”称自己是温州人，到武宁县搞房地产开发，并要了她的手机号码。承诺以后如要买房，可以给她一套内部价的房子。当晚11时左右，“张某泉”打电话邀请她出去吃夜宵，两人吃完夜宵后，张某泉跟她说是住在政府招待所的，现太晚了不想麻烦保安开门，且身份证在泡脚离开后与副县长的舅子喝茶后被对方拿去办事去了，叫她拿身份证帮其登记房间，她便用自己的身份证在“爱家”商务宾馆为其开了一个房间。第二天中午，“张某泉”打电话约她吃饭，一起吃饭的还有一个陈姓（杨某忠）男子。饭后“张某泉”说要给她买衣服，然后就一起到店里给她买了羽绒服和皮鞋，买完后陈姓男子说有事就先走了，他和张某红回到宾馆房间坐了一会就回去了。次日上午，“张某泉”又打电话给她，邀她到宾馆房间玩，她过去后见“张某泉”接了一个电话，之后对她说，办事送礼没摆平，一个姓宋的局长为难他，说办证的钱必须当天支付，逾期将加收费用。随后，“张某泉”拨打公司“会计”的电话，通知会计打钱过来，并说将钱汇入她的账户，她表示同意并告知“会计”账号。半小时后，“会计”打来电话称钱已转了过来，叫“张某泉”查收，“张某泉”便用她的手机拨打了银行客服电话，询问银行转账需要多长时间到账，客服告知在24小时内到账。此时那个陈姓男子来到房间，称只能凑到14万元，还需2万元，“张某泉”就跟她说能否帮忙凑到2万元，如能便将节省下的钱给她10万元，她便向朋友借了2万元，“张某泉”接到钱后就将该房的房卡给她，后来“张某泉”打电话给她说其很忙，叫她将房间退掉。她退掉房间后再打“张某泉”的电话时对方就关机了，她发现自己被骗了；
3、同案犯韦某明的供述，证明2014年12月的一天，他与韦某某、杨某忠、陈某等四人开车到武宁县开房入住。晚饭后，他与陈某先回到宾馆休息，韦某某和杨某忠去找按摩店玩，一个多小时后回到宾馆入住。第二天早上韦某某、杨某忠两人出去后，下午回到宾馆休息了一下，晚上两人都没有回来。到了第三天快到中午时，韦某某打电话给他说约了女孩子出来吃中午饭，叫他到了饭点的时候打其电话，在电话里跟其说“张总，吃饭了没有？出来一起吃个饭”。他之后在饭点的时候给其打了电话，并按其意思说了。事后，韦某某、杨某忠一直没回来住，到第四天中午11点左右，韦某某打电话给他说退房，他们退房后一起驾车离开了武宁；
4、证人陈某的证言，证明他们2014年12月11日开车到武宁县，在武宁住了三天，韦某某和杨某忠只有第一天晚上回来住，后面两天晚上都没回来住，白天有时会回来一下，这三天他和韦某明基本上都在房间里，有时他们会四个人一起吃饭。他们是12月14日中午的时候离开武宁县城的，离开时韦某某给了他2000元钱；
5、韦某明辨认笔录，证明韦某某、杨某忠是伙同其一起实施诈骗的人；
6、陈某的辨认笔录，证明韦某某、杨某忠是结伙实施诈骗的人；
7、扣押发还物品、文件清单，证实武宁县公安机关于2015年6月5日发还给被害人张某红现金2万元。
另查明，2015年12月10日，韦某某被江西省桐庐县公安局抓获，次日被羁押在桐庐县看守所。同案犯韦某明因犯诈骗罪，于2015年9月15日被本院判处有期徒刑二年；2012年9月10日，被告人韦某某因犯诈骗罪，被湖北省京山县人民法院判处拘役5个月。
证明上述事实，有以下主要证据：
1、抓获经过、羁押期限情况说明，证明2015年12月10日，被告人韦某某被桐庐县公安局分水派出所抓获归案，次日被羁押于桐庐县看守所；
2、本院（2015）横刑初字第68号刑事判决书，证明同案犯韦某明因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑二年；
3、湖北省京山县（2012）鄂京山刑初字字00181号刑事判决书，证明2012年9月10日，被告人韦某某因犯诈骗罪，被湖北省京山县人民法院判处拘役5个月；
4、户籍证明，证实被告人韦某某已达到完全刑事责任年龄。
上述证据均经庭审举证和质证属实，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，证据之间能够形成证据链，被告人韦某某亦不持异议，予以采信。
本院认为，被告人韦某某伙同他人，以非法占有为目的，虚构自己系房地产开发商的身份，以工程竞标缺少押金、办证急需资金等为由骗取他人财物共计人民币6万元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人韦某某有犯罪前科，酌情从重处罚。其归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于案发后被告人韦某某退赔了被害人张某红全部经济损失，案件审理期间，被告人主动退赔了被害人付某连的部分经济损失并取得了该被害人的谅解，且当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的辩护意见与本案查明事实相符，予以采纳。根据被告人韦某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2018年12月10日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 滕幸元
审 判 员 甘为华
人民陪审员 陈德旺
二〇一六年五月十九日
代书 记员 张 松