重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江法刑初字第01272号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人吴某某，男，1989年3月4日出生于重庆市万州区，汉族，大专文化程度，原天深圳市某公司重庆分公司四部经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月11日被刑事拘留，2014年7月11日被取保候审，经我院决定，于2014年12月17日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
被告人余某某，男，1990年9月20日出生于重庆市涪陵区，汉族，大专文化程度，原天深圳市某公司重庆分公司五部经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月29日被刑事拘留，2014年8月28日被取保候审，经我院决定，于2014年12月17日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
被告人陈某，女，1989年9月12日出生于重庆市涪陵区，汉族，高中文化程度，原天深圳市某公司重庆分公司六部经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月11日被刑事拘留，2014年7月11日被取保候审，经我院决定，于2014年12月17日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
被告人刘某，男，1989年5月2日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化程度，原深圳市某公司重庆分公司二部业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月11日被刑事拘留，2014年7月11日被取保候审，经我院决定，于2014年12月17日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉（2014）1281号起诉书指控被告人吴某某、余某某、陈某、刘某犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派代理检察员李海玲出庭支持公诉，被告人吴某某、余某某、陈某、刘某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月，深圳市某公司重庆分公司（以下简称“甲公司分公司”）在重庆市江北区注册成立，被告人吴某某、余某某、陈某、刘某等人陆续进入该公司，在古某某、朱某的领导下，组织业务员或积极参与，通过在商圈步行街、超市等公共场所发放传单，以及电话讲解、组织活动等方式进行公开宣传，邀约客户投资总公司“海藻”项目，以最低出资一万元，周期六个月，每月支付3％的利息引诱公众与甲公司签订借款协议，从而吸收公众资金。
被告人吴某某自2013年10月进入甲公司分公司，任市场四部经理，其个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款1，037，600元。
被告人余某某自2013年11月进入甲公司分公司，任市场五部经理，其个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款1，583，900元。
被告人陈某自2013年1O月进入甲公司分公司，任市场六部经理，其个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款1，286，300元。
被告人刘某自2013年11月进入甲公司分公司，任市场二部业务员，共计向不特定公众吸收存款1，054，000元。
公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，并据此认为被告人吴某某、余某某、陈某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任；吴某某、余某某、陈某、刘某系从犯，应当从轻或减轻处罚，提请对四被告人依法判处。
被告人吴某某、余某某、陈某、刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2013年9月，深圳市某公司（以下简称“甲公司”）在深圳市注册成立，张某某（另案处理）为法定代表人。2013年10月，深圳市某公司重庆分公司（以下简称“甲公司分公司”）在重庆市江北区注册成立，营业场所位于重庆市江北区，注册的负责人为张某某，经营范围为生物技术咨询、农业项目咨询服务。古某某、朱某（均另案处理）分别担任重庆分公司总经理、市场总监。
甲公司分公司成立后，被告人吴某某、余某某、陈某、刘某等人陆续进入公司，在古某某、朱某的领导下，组织业务员或积极参与，通过在商圈步行街、超市等公共场所发放传单，以及电话讲解、组织活动等方式进行公开宣传，邀约客户投资总公司“海藻”项目，以最低出资一万元，周期六个月，每月支付3％的利息引诱公众与甲公司签订借款协议，从而吸收公众资金。甲公司分公司将吸收的资金全部存入甲公司指定的私人银行账户，后其中60％的款项通过银行转入到其它私人账户，40%留给甲公司分公司自行分配。甲公司分公司所留款项中55％-62.5％发放给业务部门作为提成，由业务部门自行分配。2013年10月至2014年6月期间，甲公司分公司在重庆市向400余人吸收存款共计17，722，026元。
被告人吴某某自2013年10月进入甲公司分公司，任业市场四部经理，任职期间积极参与、组织部门业务员非法吸收公众存款。吴某某个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款961，040元，非法获利2万余元。
被告人余某某自2013年11月进入甲公司分公司，任市场五部经理，任职期间积极参与、组织部门业务员非法吸收公众存款。余某某个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款1，531，400元，非法获利2万余元。
被告人陈某自2013年1O月进入甲公司分公司，任市场六部经理，任职期间积极参与、组织部门业务员非法吸收公众存款。陈某个人及所负责业务部门共计向不特定公众吸收存款1，221，732元，非法获利3万余元。
被告人刘某自2013年11月进入甲公司分公司，任市场二部业务员，在部门经理罗永（另案处理）的领导下非法吸收公众存款。刘某个人共计向不特定公众吸收存款1，016，900元，非法获利2万余元。
公安机关接群众举报后于2014年6月10日将被告人吴某某、陈某、刘某抓获，于2014年7月28日将被告人余某某抓获。
上述事实，被告人吴某某、余某某、陈某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书、中国银行业监督管理委员会重庆监督局渝银监函（2014）92号函、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、被害人丁某等人的陈述、借款协议书、收据、收据存根、领（借）款申请单、审计报告书、重庆金翰会计师事务所出具的情况说明、辨认笔录、扣押清单、电子证据检查工作记录、客户投资明细表、银行卡明细、户籍信息、刑事办案说明、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某、余某某、陈某在甲公司分公司任职期间直接参与或组织、管理公司员工非法吸收公众存款，被告人刘某在甲公司分公司任职期间直接参与非法吸收公众存款，其中余某某、陈某、刘某涉案数额均达一百万元以上，数额巨大；吴某某涉案数额达九十六万余元。四被告人的行为扰乱金融秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。鉴于被告人吴某某、余某某、陈某、刘某均系从犯，到案后能如实供述其罪行，审理中认罪悔罪，依法对余某某、陈某、刘某减轻处罚、对吴某某从轻处罚。根据被告人吴某某、余某某、陈某、刘某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年9月14日止。折抵刑期三十二日。）
二、被告人余某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年11月14日止。折抵刑期三十二日。）
三、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年11月14日止。折抵刑期三十二日。）
四、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年9月14日止。折抵刑期三十二日。）
五、责令被告人吴某某、余某某、陈某、刘某对各被害人尚未追回的经济损失予以退赔（附名单）。
罚金及退赔款应于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘 懿
代理审判员 谭中平
人民陪审员 戴真银
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 王雪莲