重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）九法刑初字第01659号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月27日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月27日释放，次日被取保候审，2014年8月14日被依法逮捕。现押于本区看守所。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉（2014）1632号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派代理检察员刘娅出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市九龙坡区人民检察院指控，2013年9月18日至2013年12月19日期间，被告人李某某预谋诈骗并伙同蒋某（另案处理），在无偿还能力的情况下，被告人李某某利用从前女友邹某处偷来的身份证及房地产权证，又让蒋某冒充邹某的身份和用邹某房产作抵押的承诺，取得了被害人张某甲、聂某的信任，骗取了被害人张某甲“借款”20万元和被害人聂某“借款”36000元。此后，在被害人张某甲及其父亲多次催告和要求下，被告人李某某退还了被害人张某甲现金共计42300元。
2014年5月27日下午，公安人员在本区杨家坪步行街西城天街将被告人李某某捉获。
公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、刑事拘留证、释放证明书、取保候审决定书、逮捕证、被害人张某甲、聂某陈述材料、证人邹某、陈某某、黎某、张某乙等多人证词、抓获经过、相关书证等证据。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人现金236000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩解，他是让蒋某冒充和冒用了邹某的身份、房地产权证及房屋，以此取得了张某甲、聂某等人的信任并向其借款，对借款数额也无异议，但他与张某甲、聂某等人的借款仅属民间借贷关系，他是准备还款并用现金和通过银行转款还了部份借款，部分还款公诉机关未认定，他不存在非法占有的故意，故不构成诈骗罪。他在公安机关是被迫作出他的借款行为是为了骗取他人钱财的供述。他不是被公安机关抓捕而是主动报警到案。
经审理查明，2013年9月18日10时许，被告人李某某在无偿还能力的情况下，伙同蒋某（另案处理）在重庆市某区房地产交易中心附近，在邹某不知情的情况下，由被告人李某某提供前女友邹某的身份证及房地产权证，并让与邹某外貌相像的蒋某冒充“邹某”，以邹某位于重庆市某区的一套房屋作为抵押，骗取张某甲将“借款”20万元转到被告人李某某事先准备好的邹某的银行卡上。被告人李某某将该款用于赌博及偿还其他欠款。
2013年12月19日16时许，被告人李某某又让蒋某冒充邹某，在重庆市某区街上，采用上述方式取得了被害人聂某初步信任，随后又带聂某等人查看了邹某位于重庆市某区的住房，并让蒋某在该住房内冒充房主邹某，进一步取得了被害人聂某的信任。随后，被告人李某某、蒋某以将该房屋租赁给借款人的方式作为抵押，骗取聂某将“借款”36000元转到被告人李某某事先准备好的邹某的银行卡上（该款是聂某让其朋友余某通过银行转帐到邹某卡上）。被告人李某某将赃款用于赌博及偿还自己欠款。
综上，被告人李某某共计骗取他人现金236000元。
另查明，在被害人张某甲的多次催告下，2013年12月19日，被告人李某某用上述第二笔“借款”偿还了被害人张某甲“利息”12300元。2014年8月，在被害人张某甲及其父亲张某乙的要求下，被告人李某某在重庆市江北区龙头寺米罗咖啡店内退还张某甲现金30000元。
2014年5月27日下午，接群众举报公安人员在重庆市九龙坡区杨家坪步行街西城天街将被告人李某某捉获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书、刑事拘留证、释放证明书、取保候审决定书、逮捕证等证据，证实了本案受立案及被告人李某某被采取强制措施的情况。
（2）被害人张某甲的陈述材料，证实2013年9月15日左右，一中介机构打电话告知有一个叫“邹某”的女子要借款20万元。同月18日上午，中介机构的人将邹某的“征信”给他看。随后，他与中介机构的人开车接被告人“邹某”（蒋某）及其“丈夫”李华（被告人李某某）到房交所，“邹某”向他出示了邹某的房地产权证，他与“邹某”到房交所办理了房屋抵押手续，签订了借款20万元的合同，月息1.86%。随后，他转款20万元到邹某的银行卡上。之后，他多次打“邹某”电话催要利息，2013年12月19日，他才收到“李华”转来的四个月利息12300元，此后，“李华”拖着不再付任何利息。
（3）被害人聂某陈述材料，证实2013年12月16日左右，他所在某贷款咨询有限公司的员工梅某某接待了一名叫李某某的男子前来洽谈贷款事宜，利息2分，李某某称有其女朋友位于石坪桥骏逸新视界的一套房子作抵押。2013年12月19日下午，李某某带他与驾驶员陈某某到某区一住房看房，一个自称是“邹某”的年轻女子开门，还出示了邹某的身份证。他们又到房管所查询了房产权属证，相信了李某某和“邹某”。随后在杨家坪西城天街他的办公室，他与李某某、邹某讲好以“邹某”的名义借款5万元，利息2分，扣除20天利息1000元，押金13000元，实际给款36000元。“邹某”将上述房屋租赁给他的朋友黎某五年作为担保。签完合同后，他让朋友余某转款36000元到邹某的银行卡，“邹某”写了收条，出借人写的是余浩。一个月后，李某某未还钱，他到上述房屋见到邹某本人时，才发现前面的“邹某”是假冒的。
（4）被告人李某某的供述材料，证实2013年8月份，他因缺钱，欲用偷窃的前女友邹某的房产证和身份证及偷配的邹某住房钥匙骗取贷款。他让长得像邹某的女性朋友艳子（蒋某）冒充邹某办理相关贷款手续。他们到加州花园一个担保公司递交资料几天后，担保公司说可以贷款20万元。之后，他与蒋某和一个女中介及张某甲到某区房交所，蒋某称她就是邹某并用邹某的身份和房地产权属证办理了相关房屋抵押手续。张某甲将20万元款转到他交给蒋某的名字为邹某的银行卡上。他取出8000元给女中介，用2600元赎回自己抵押在当铺的电脑，给了蒋某700元。
2013年12月中旬，他又没有钱了，就到某公司贷款，对方要求用房屋担保。此次他又让蒋某冒充邹某，并将他偷配的邹某的房门钥匙、身份证及银行卡交给蒋某，让其提前进入邹某的房中，以邹某身份接待上门看房的贷款公司的两名工作人员（其中一名叫聂某），让贷款公司人员相信邹某用自己房屋担保借款。随后他们到房交所查询了邹某房屋产权信息，再到某公司由蒋某签订了借款5万元的合同，扣除利息实际他拿到36000元（该款是转到邹某的银行卡上）。他用了12300元通过银行转款还给张某甲，给了蒋某600元。2014年8月，他在江北区龙头寺米罗咖啡店当着张某甲父亲的面，还了张某甲现金30000元。
他将诈骗款主要用于还债、日常生活和赌博等消费。
（5）证人蒋某的证词，证实2013年9月份，她认识的“李哥”（李某某）说他需要资金周转，并以她像他妻子邹某为由让她冒充他妻子贷款。几天后，“李哥”说资料准备好了，叫她把邹某的资料背下来并让她面对贷款人员少说话，随机应变。十来天后，在杨家坪，一男一女开了一辆车来接她和“李哥”到九龙坡区房地产交易中心查询了邹某的房产信息，她以邹某的名义签了合同，贷款20万元，贷款是转到银行卡上的。“李哥”给了她700元。
同年12月份，“李哥”又让她冒充邹某贷款。“李哥”给她钥匙让她一人先到邹某房中等候，“李哥”随后带了两名男子来看房、拍照，她以邹某的名义接待。他们一起到西城天街的商务楼办理贷款，她将记下的邹某的信息告诉两名看房男子，并以邹某的名义签订了相关合同和协议。对方公司通过转帐的方式转了5万元到银行卡上给“李哥”。“李哥”给了她600元。
（6）证人陈某某的证词，证实2013年12月的一天，他在本区杨家坪聂某的办公室看见聂某和一男一女谈贷款的事情。两三天后，聂某叫他开车一道去看房子，李某某带他们到一幢楼房上楼看了房，屋内一女子自称房主，他们双方随后到房产部门查询了房屋产权。后来听聂某说对方借钱不还，他们到上述房子去了几次才找到了真正的邹某，聂某才知道被骗了。
（7）证人梅某某的证词，证实2013年12月中旬一天上午，李某某在他所在的贷款咨询公司咨询贷款，并说他有一套房子，是妻子的名字，他将此情况告诉了聂某，后来聂某去看了房子。2014年底，听说聂某被李某某骗了。
（8）证人黎某的证词，证实2013年12月19日下午，他朋友聂某说借钱给李某某和其女朋友“邹某”，并用租赁的形式让“邹某”用其住房抵押。他陪聂某到一处房子看房，找了几次才发现该房主人邹某，邹某说她的身份证被李某某偷走了。
（9）证人余某证词，证实2013年12月19日下午，他朋友聂某、黎波以租房子为由，向他借款36000元。他通过其妻子将款转到邹某的帐上。
（10）证人邹某的证词证实李某某是他的前男友，2013年6月她与李某某分手时，李某某偷走了她的身份证、房产证。2014年1月18日晚，她自己家中，有人敲门，手中拿着租房合同及她的身份证复印件、房屋产权证明、收款条、李某某的身份证复印件来租房子，她才知道李某某冒用她的名义借款、租房等情况。
（11）证人杨某某的证词，证实她是李某某的女朋友，李某某平时几乎都在家里，没有什么经济能力，是她家供其吃住。
（12）证人刘某某的证词，证实她与李某某于2013年初认识，李某某向她及丈夫借过钱，她平时未看见李某某做什么事，2013年李某某向她和丈夫前后借款几万元，已部分还款。
（13）证人吴某的证词，证实他在杨家坪前进路开麻将馆，2011年9月以来，李某某长期在其麻将馆打麻将，吹嘘他在搞工程，还找他借过几万元钱。
（14）证人张某乙的证词，证实了他儿子张某甲从2013年9月即向李某某催要利息，至2013年12月份李某某才还了12300元利息。2014年8月初，他给李某某打电话面谈，在江北区龙头寺米罗咖啡店，李某某还了30000元给张某甲，未写收条。
（15）辨认笔录及照片，证实在公安机关组织的辨认中，被害人张某甲辨认出李某某即是他前面所述叫“李华”并向其贷款的人；被害人聂某及证人陈某某、黎某、梅某某辨认出李某某即是向聂某“借款”五万元的男子，聂某、陈某某还辨认出蒋某是冒充邹某的女子；蒋某辨认出李某某即是她上述所称的“李哥”；邹某辨认出李某某是他前男友；被告人李某某辨认出蒋某即是他所供称的“艳子”。
（16）被告人李某某及蒋某指认案发现场笔录及相关照片，证实被告人李某某、蒋某指认某区一房间是他们诈骗的现场；蒋某还指认某房地产交易中心是实施诈骗的地点。
（17）被害人张某甲与“邹某”的借款合同、“邹某”的房屋租赁合同收到“余某”五万元租金的收条、银行转帐明细资料等证据，印证了被告人李某某所谓“借款”、租房及被害人将“借款”转到邹某帐上等事实；同时不能证实除上述认定的通过银行转帐还款12300元外，其余还有通过银行还款给被害人的情况。
（18）到案经过，证实2014年5月27日，公安机关接群众举报，在某区将被告人李某某抓获。
（19）提取笔录及扣押物品清单，证实了公安机关提取并扣押了被告人李某某作案用邹某的身份证、重庆市房地产权证复印件一份等材料。
上述证据，收集程序合法，内容真实，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同“借款”，骗取他人财物236000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。本案发生在签订、履行合同中，被告人李某某主要作案手段是冒用他人名义签订合同骗取他人财物，故应以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的事实成立，但指控诈骗罪的罪名不准确，应予纠正。本案的证言及被告人李某某的供述能相互印证，证实被告人李某某系在无实际履行能力的情况下“借款”，之后没有积极还款的表示，且在案发时已将所获款项挥霍殆尽、无钱可还，足以说明其主观上有非法占有的故意，客观上有冒用他人名义签订合同等行为，符合合同诈骗罪的构成，故被告人李某某辩解其行为属正常民间借贷关系的理由不能成立，本院不予采纳。公诉机关当庭出示的被告人李某某的供述材料均有其表示“笔录与其供述相符”，并且签字确认，故其认为他是被迫承认有罪的辩解，与查证的事实不符，本院不予采信。被告人李某某辩解他主动要求报案及除上述查明的还款外，另还主动偿还了被害人的钱，与查证的事实不符，本院不于采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵刑期一个月零一日，即自2014年8月14日起至2017年3月12日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）
二、责令被告人李某某退赔被害人张某甲经济损失人民币一十五万七千七百元，退赔被害人聂某、余某经济损失人民币三万六千元。
三、将扣押在案的邹某的身份证发还邹某；对扣押在案的邹某的房地产权证复印件一份予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王世臣
人民陪审员 胡晓霞
人民陪审员 廖淑华
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 李琳钰