广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法光刑初字第2号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人李某甲，绰号“波仔”，男，1980年3月6日出生，汉族，初中文化，四川省达州市人。
辩护人刘金星，北京市炜衡（深圳）律师事务所律师。
被告人廖某，绰号“小兵”，男，1979年9月25日出生，汉族，小学文化，四川省达州市人。
辩护人徐岗，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
被告人李某乙，绰号“叫花”，男，1973年4月23日出生，汉族，初中文化，四川省达州市人。
辩护人王振华，北京市炜衡（深圳）律师事务所律师。
被告人李某甲、廖某因涉嫌抢劫于2013年5月8日被深圳市公安局光明分局羁押，2013年5月9日被刑事拘留，2013年6月9日被逮捕；被告人李某乙因涉嫌抢劫于2013年5月25日被深圳市公安局光明分局羁押和刑事拘留，2013年6月9日被逮捕。
上列三名被告人现均押于深圳市宝安区看守所。
公诉机关以深宝检公二诉（2013）3613号起诉书指控被告人李某甲、廖某犯非法拘禁罪、抢劫罪、开设赌场罪，被告人李某乙犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2014年2月13日和2014年3月20日公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员韩玉冰出庭支持公诉，被告人李某甲、廖某、李某乙及辩护人刘金星、徐岗、王振华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月份，被害人唐某因在东莞市东城区下山杞一赌场赌博输钱，向赌场合伙人李某甲、廖某、王陆伟（绰号“二哥”，另案处理）等人借钱。后唐某躲债至深圳市光明新区公明街道。2013年4月24日21时许，王陆伟、李某甲、廖某、李某乙、蒲善军（另案处理）、陈世文（另案处理）等人纠集十余人携带砍刀、钢管等工具，从东莞市驾车到深圳市光明新区公明街道上村寻找唐某。当晚在公明街道潇湘园附近发现唐某和其朋友一起，王陆伟、李某甲、廖某等人上前抓住唐某。随后将唐某和其朋友廖真民一起押上车来到东莞市东城区下山杞村篮球场附近的一个麻将馆内，并在麻将馆内对唐某实施殴打，逼迫唐某写下五张欠条，共计人民币32万元。
随后王陆伟等人逼唐某还钱，并指使他人对唐某拳打脚踢。唐某将身上的银行卡交给对方，并把银行卡密码告诉其朋友廖真民。李某甲、李某乙带着廖真民到东莞市东城区鑫鹏实业投资有限公司，刷取唐某两张银行卡里共计人民币30.1万元，又到农业银行东莞河东支行从唐某银行卡中取走人民币1.1万元。返回现场后，由廖真民将取来的1.1万元交给唐某，唐某再将其携带挎包内的人民币3万元及取来的1.1万元交给以上被告人。
随后王陆伟等人又要求唐某另给人民币5万元“辛苦费”，并让唐某书写一张“当条”，要求唐某将黄金项链抵债给李某乙，随后又让唐某书写“自愿私了协议书”。
2013年4月25日凌晨4时许，王陆伟、李某甲等人将唐某和廖真民释放。2013年4月26日唐某报警。公安机关于2013年5月8日将李某甲、廖某抓获，于2013年5月25日将李某乙抓获。经法医鉴定，唐令某受损伤为轻微伤；经物价部门鉴定，唐某被抢黄金项链的价值为人民币33，537元。
为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，据此认为被告人李某甲、廖某的行为构成非法拘禁罪、抢劫罪和开设赌场罪，被告人李某乙的行为构成非法拘禁罪和抢劫罪，并提请本院依法惩处。
被告人李某甲对指控的非法拘禁罪名无异议，否认犯开设赌场罪、抢劫罪。
辩护人刘金星辩称被告人李某甲非法拘禁的行为未达追诉标准，李某甲也没有抢劫唐某5万元的主观故意和行为，公诉机关指控李某甲犯开设赌场罪的证据亦不足，请求本院宣告其无罪。
被告人廖某对指控的非法拘禁和开设赌场罪名无异议，否认犯抢劫罪。
辩护人徐岗辩称被告人廖某的行为不构成抢劫罪和非法拘禁罪，指控廖某犯开设赌场罪的证据不足，请求本院宣告其无罪。
被告人李某乙对指控的非法拘禁罪名无异议，否认犯抢劫罪。
辩护人王振华辩称被告人李某乙无抢劫的主观故意和行为，不构成抢劫罪。对公诉机关指控李某乙犯非法拘禁罪名无异议，但认为应对其认定为从犯。
经审理查明：2013年3月初，被害人唐某因在东莞市东城区下山杞一赌场赌博输钱，遂向被告人李某甲和犯罪嫌疑人王陆伟等人借钱。后唐某躲债至深圳市光明新区公明街道。2013年4月24日21时许，李某甲、廖某、李某乙、王陆伟、蒲善军、陈世文等人纠集十余人携带砍刀、钢管等工具，从东莞市驾驶三辆车到深圳市光明新区公明街道上村寻找唐某。当晚在公明街道潇湘园附近抓住唐某，随即将唐某和其朋友廖真民一起押到东莞市东城区下山杞村篮球场附近的一个麻将馆内，并对唐某实施殴打，逼迫唐某写下五张欠条，共计欠款人民币32万元。王陆伟等人随即就逼唐某还钱，并指使他人殴打唐某。唐某将身上的银行卡交给对方，并把银行卡密码告诉其朋友廖真民。李某甲、李某乙带着廖真民到东莞市东城区鑫鹏实业投资有限公司，刷取唐某两张银行卡共计人民币30.1万元，后又到农业银行东莞河东支行从唐某银行卡中取走人民币1.1万元。返回现场后，廖真民将取来的1.1万元交给唐某，唐某将其携带挎包内的人民币3万元及取来的1.1万元交给以上被告人。随后王陆伟等人又要求唐某另外多付5万元，用以支付他人提供唐某行踪的“信息费”，唐某无钱支付，王陆伟等人让唐某书写一张“当条”，要求唐某将其黄金项链抵债给李某乙，随后又逼迫唐某书写“自愿私了协议书”。2013年4月25日凌晨5时许，王陆伟等人将唐某和廖真民释放。
另查明，案后被告人李某甲、廖某、李某乙三名被告人和犯罪嫌疑人王陆伟家属于2013年11月21日赔偿被害人唐某人民币八万元，唐某出具谅解某请求对三名被告人从轻处罚。
认定上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
一、被害人唐某陈述：（2013年4月26日笔录）2013年3月份，我在东莞东城下山杞篮球场内一个赌场内赌输了钱，向“小兵”借了2万，向“二哥”借了4万元，一共借款6万元。后没有钱还想到深圳公明躲一段时间。2013年4月24日21时许，我与四个朋友在公明街道下车准备去一个麻将馆时被“小兵”、“二哥”、李某甲、阿伟等十几人手持匕首带到东莞，黄金项链和包里的7万元现金被抢走。我和廖真民被押上现代越野车，把我带到东莞一个麻将馆内殴打我，逼迫我写五张欠条，总计32万元。他们说这6万元利滚利，现在已经是32万元了。随后他们就开始逼我还钱，对我拳打脚踢。“小兵”、“二哥”叫人把我身上的银行卡和身份证抢了过去，逼我把银行卡密码告诉他们，我被打后只好把银行卡密码告诉他们。他们就把我三张卡内共计31万元以转账、取现的方式抢走了。之后“小兵”、“二哥”、“波仔”等人说要多给5万元作为辛苦钱。我说没钱又被打后，他们就把我的项链强制当给李某乙，并让我写当条，后又逼迫我写了自愿私了协议书。该赌档有十个左右股东，“小兵”、“二哥”、“波仔”一直是股东。
（2013年5月30日笔录）从一开始我在公明被抓后，二哥、“小兵”、“波仔”一直都在现场，蒲善军、李某乙是我被抓到东莞后才来的。廖真民拿着我的银行卡去刷卡时，李某乙跟“波仔”也跟着去监视他。
二、被告人的供述和辩解：
1、李某甲：（2013年5月8日笔录）2013年3月初，唐某过来赌三公，他自己带的钱输完后又向我借了5万元，又向“二哥”、“小兵”、“叫花”等人借了钱（具体数目不清楚），借给唐某的钱不是高利贷。2013年4月底的一天晚上，我、“二哥”、“老二”、“叫花”还有“二哥”叫来的其他约十个人，总共有15人来公明抓唐某。唐某看到我们后转身就跑，二哥带来的打手们将唐某打倒在地上，大家上去把唐某拳打脚踢了几下之后，二哥叫来的人把唐某的包从身上扯下，把他脖子上的金链子扯断塞到他包里。我们就把唐某和与他一起的一个人开车带到了东莞城下三杞。我们围住唐某让他写欠条。他写的欠我5万元是真的。随后我们就向唐某要钱，他说尽快想办法，二哥叫来的人对他拳打脚踢。他说他包里有6万元及项链。但是只从唐某包里找到了3万元（他说逃跑过程中还掉了3万元），一条黄金项链，银行卡里有10万元。我们说钱太少，二哥带来的人就又上去拳打脚踢，他说还有一张银行卡里面有20万。唐某把银行卡密码告诉了他朋友，然后我跟“叫花”带着唐某的朋友还有他的四张银行卡到东城区鑫鹏投资公司刷POS机，一张卡刷了20万，一张刷了10.1万元。随后我们取出了四张银行卡里的余额几千元钱。唐某把他包里的钱和取来的钱给了二哥，一共是4万。又把他的金项链给了“叫花”，说先抵押在他那里。一天后，二哥取出了刷POS机的钱，让大伙儿分摊找打手的钱，扣了我9，000元，二哥就给了我4.1万元。赌档是我跟“小兵”、“二哥”、还有四五个我不知道绰号的人在2013年3月初开的。开档的话，一般有一二十人来赌，一般每局台面上有几千块钱。我们目前还没有赚到钱。
（2013年9月7日笔录）“久亮”及其老婆、“小西”、赖春等人见证了唐某向我借钱。赌档是2013年3月开的，股东有“二哥”、“小江”、还有些我不认识的，我跟“小兵”去赌了几次后也成股东了。
庭审时称唐某借其的五万元要计利息，第一次笔录中称不计利息是理解错了，过了第二天要算利息。否认是赌场的股东，只是每天去赌场可以给捧场费、夜宵钱。
2、廖某：供述的案件经过与被告人李某甲的供述基本一致，称2013年4月25日凌晨4时左右离开现场。
赌档大约有八个人，其中有唐某、“二哥”、“波仔”还有我，其余四个人我不认识。开赌场所获得的好处我们八个人平均分。我们从赢钱的人“抽水”百分之三或者百分之五。我参与赌场大约一个星期左右，这一个星期我共分了两万五千元左右。赌档是“二哥”和唐某两个人组织起来的。
庭审时承认自己是赌场的股东，并称李某甲算不上股东。
3、李某乙：供述的案件经过与被告人李某甲的供述基本一致，称唐某总共支付了34万元，另还把项链当给了我（当了2.3万元）。多出来的4万多元是找唐令某使用的花费补偿。
三、证人证言：
1、廖真民：2013年4月24日和唐某及另外两个朋友在公明被约有十五名男子被带到东莞东城区医院对面的篮球场。当时留在车上，唐某被带到麻将馆后带到篮球场，中间有两三个人对唐某拳打脚踢，唐某实在受不了就把银行卡拿出来，将银行卡密码告诉了我，“小兵”和另外几人带我到一个转账设备处，在监视下转出30余万元，后到附近的ATM机上取现1.1万元，后把取出的钱交给唐某，唐某交给“小兵”等人。后我又看到唐某在写什么东西，写好后把东西给了“小兵”等人，在回来的路上唐某告诉我最后写的东西是自愿私了协议书。他们从4月24日晚上21时许抓住我们，到4月25日凌晨约5点钟放我们走，时间大约长八个小时。他们抓我们的时候使用了砍刀、匕首、钢管。
2、刘明中（鑫鹏投资有限公司值班员）：证实我们公司可以POS机套现，刷一笔收26元的手续费。
3、吴某：证实“小江”向“波仔”、“小兵”、“老二”都借过钱，还向其他一些我不认识的人借过钱，具体借多少不清楚。
4、张某：证实2013年3月初的一天晚上，我到赌档里看别人赌钱。小江自己的钱输掉后，向“波仔”、“小兵”、“二哥”等人借钱，借多少钱不清楚。小江在我便利店喝水时说今晚输了30多万，具体多少不清楚。
5、李国江：2013年3月份的一天晚上，“叫花”带我到赌档去玩。“小江”把自己的大约八九万输掉后，我看到他向李某甲、河南老二、“叫花”等人借钱。小江坐完庄后我问他输了多少钱，他说输了40多万，借了有30多万。
6、李万松：2013年3月的一天，在赌场看到小江向李某甲等人借过钱，具体金额不清楚。
四、物证、书证：
1、扣押物品清单：扣押涉案POS机签购单两张。
2、抓获经过：分别由深圳市公安局公明派出所、博罗县公安局石湾派出所出具，称2013年5月8日将被告人李某甲、廖某抓获，2013年5月25日抓获涉嫌赌博的李某乙，后经公安综合查询系统查出其为刑拘在逃人员。证实三名被告人系被抓获，无自首情节。
3、三名被告人的身份信息材料：证实三名被告人均为完全刑事责任能力人。
4、被害人唐令某写的当条、欠条、自愿私了协议书及刑事谅解某、和解某、收条。
5、接受刑事案件登记表、接受证据材料清单及涉案银行卡对账单、明细表、涉案手机号码通话记录及发还物品清单。
6、情况说明：由深圳市公安局公明派出所出具，称没有缴获本案中所使用的钢管、刀等工具，未能查明赌场开设的时间、赌博方式等，无法查明由谁取走唐某在东莞鑫鹏投资公司被刷的钱。
四、鉴定意见：由广东省深圳市光明新区公安司法鉴定中心出具，唐某的损伤属轻微伤；由深圳市光明新区价格认证中心出具，涉案黄金项链价值34，650.00元，国家珠宝玉石质量监督检验中心鉴定评估涉案黄金项链价值32，300.00元。
五、视听资料：内容系王陆伟的兄弟王陆军与被害人唐某的通话内容。
六、现场勘验、检查笔录及现场照片。
上述在案证据材料来源真实合法，本院均予以确认。
本院认为，被告人李某甲、李某乙无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已经构成非法拘禁罪。被告人廖传非法拘禁他人、开设赌场，其行为构成非法拘禁罪和开设赌场罪，并应数罪并罚。
综合在案证据材料，三名被告人的陈述及证人吴某、张某等四名证人的证言均能证实被害人唐某欠被告人李某甲、廖某、李某乙及犯罪嫌疑人王陆伟等人赌债达30余万，三名被告人为索取非法债务非法拘禁被害人唐某，并对其实施殴打致轻微伤，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控三名被告人犯非法拘禁罪，本院予以支持。辩护人刘金星、徐岗辩称其各自当事人未拘禁被害人满24小时，不构成该罪的辩护意见于法无据，本院不予采纳；辩护人王振华辩称被告人李某乙在非法拘禁唐某的过程中起次要作用，属从犯，可以从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳；关于三名被告人向唐某索要超过赌债的5万元部分，一是该笔金额与唐令某欠赌债本金相比，并未超过明显限度。二是在案证据亦足以证实唐某具有偿还能力而拒不偿还，其逃匿躲债的行为确实导致三名被告人产生追债成本，李某甲等人也确实被扣抵部分本金作为“信息费”。加之行为人为索取非法债务而非法拘禁、扣押他人过程中，一般会伴随有轻微暴力行为，亦不能当然的要求行为人在此过程中仅以其非法债务本金为限。故根据前述理由，本院对公诉机关指控被告人李某甲、廖某、李某乙犯抢劫罪名不予支持。辩护人刘金星、徐岗、王振华辩称本案不构成抢劫罪的辩护意见，本院予以采纳；被告人李某甲在侦查阶段供述笔录中曾承认自己是赌档股东之一，庭审时否认是股东，辩称仅是因为常去赌档在赌输后赌档为吸引赌客，而给其一点捧场费或是夜宵费，且该辩解亦得到同案被告人廖某当庭证实，故对公诉机关指控被告人李某甲犯开设赌场罪名，本院不予支持。辩护人刘金星的相关辩护意见予以采纳；对公诉机关指控被告人廖某犯开设赌场罪名，廖某本人对此亦当庭供认不讳，并有被害人唐某的陈述与被告人李某甲的供述相互印证，本院予以支持，对辩护人徐岗的辩护相关意见不予采纳；三名被告人均自愿认罪并基本能如实供述自己的罪行，且能积极赔偿被害人损失并取得谅解，均可从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2014年11月7日止）。
被告人廖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，总和刑期二年零二个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2015年5月7日止，罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
被告人李某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月25日起至2014年7月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 为 明
人民陪审员 林 长 福
人民陪审员 麦 兆 安
二〇一四年四月十四日
书 记 员 胡娟（兼）
书 记 员 周 治 燕
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。