福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第318号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人李某甲，男，1989年10月3日出生于广西壮族自治区宜州市，瑶族，高中文化，农民。因本案于2013年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人陈新强，男，1985年3月11日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）236号起诉书指控被告人李某甲犯非法拘禁罪，被告人陈新强犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派代理检察员邹龙出庭支持公诉。被告人李某甲、陈新强到庭参加诉讼。现已审理终结。
新罗区人民检察院指控：一、非法拘禁
1、2013年9月4日前后，被害人陈某被骗至位于龙岩市新罗区西陂街道大洋吴公庙附近一传销窝点。为了控制被害人陈某，被告人李某甲、蓝某（另案处理）安排被告人陈新强等人拿走被害人陈某的手机并负责看管被害人陈某。另为了让被害人陈某服从传销组织的管理，蓝某时常用言语恐吓被害人陈某，被告人李某甲等人则负责给被害人陈某上课。2013年9月11日，被害人陈某被公安人员解救；
2、2013年9月7日前后，被害人孙某被转移至位于龙岩市新罗区西陂街道大洋吴公庙附近一传销窝点。为了控制被害人孙某，被告人李某甲、蓝某安排被告人陈新强等人负责看管被害人孙某。另为了让被害人孙某服从传销组织的管理，蓝某时常用言语恐吓被害人孙某，被告人李某甲等人则负责给被害人孙某上课。2013年9月11日，被害人孙某被公安人员解救。
二、抢劫
1、2013年9月9日，被告人陈新强、蓝某将被害人陈某带至传销窝点中一个独立的小房间，采取恐吓、威胁的手段逼迫被害人陈某交出身上的人民币700元和一张建设银行储蓄卡。
2、2013年9月9日，蓝某等人在叫被害人孙某交出人民币1700元并取走其银行卡内人民币1600元后，又指使被告人陈新强强行拿走被害人孙某身上的人民币1000元。
2013年9月11日，公安民警捣毁该传销窝点后抓获被告人李某甲、陈新强。
上述事实，有被告人李某甲、陈新强的身份证明、抓获经过等书证，证人李某乙的证言，被害人陈某、孙某的陈述，被告人李某甲、陈新强的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李某甲、陈新强的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈新强还以非法占有为目的，以恐吓、胁迫等手段伙同他人抢劫他人财物，价值人民币1700元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，还应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人陈新强在判决前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请依法判处。
被告人李某甲辩称其没有参与非法拘禁，其在该传销窝点仅是负责陪别人聊天，没有做其他的工作，也没有安排陈新强看管陈某、孙某，其不构成非法拘禁罪。
被告人陈新强对指控其非法拘禁犯罪事实供认不讳，但辩称其没有威逼、恐吓逼迫被害人陈某、孙某交出钱财，主观上其本人没有抢劫的故意，客观上其本人没有拿到这些钱财，是蓝某把钱和银行卡拿走，其认为不构成抢劫罪。
经审理查明：一、非法拘禁
1、2013年9月4日，被害人陈某被骗至位于龙岩市新罗区西陂街道大洋吴公庙附近一传销窝点。为控制被害人陈某，让她加入传销组织，被告人李某甲、蓝某（另案处理）安排被告人陈新强等人拿走被害人陈某的手机并负责看管被害人陈某。为了使被害人陈某服从传销组织的管理，蓝某时常用言语恐吓被害人陈某，被告人李某甲则负责给被害人陈某上课。至2013年9月11日，公安民警捣毁该传销窝点时，被害人陈某才被公安人员解救。
2、2013年9月7日，被害人孙某被转移至位于龙岩市新罗区西陂街道大洋吴公庙附近一传销窝点。为控制被害人孙某，让他加入传销组织，被告人李某甲、蓝某安排被告人陈新强等人负责看管被害人孙某。为了使被害人孙某服从传销组织的管理，蓝某时常用言语恐吓被害人孙某，被告人李某甲则负责给被害人孙某上课。至2013年9月11日，公安民警捣毁该传销窝点时，被害人孙某才被公安人员解救。
二、抢劫
1、2013年9月9日，被告人陈新强伙同蓝某将被害人陈某带至传销窝点中一个独立的小房间，采取恐吓、威胁的手段逼迫被害人陈某交出身上的人民币700元和一张建设银行储蓄卡，被害人陈某在被告人陈新强、蓝某等人的逼迫下写下银行卡取款密码。
2、2013年9月9日，被告人陈新强等人将被害人孙某带至小房间，采用威胁、恐吓的方式逼迫被害人孙某交出身上的现金1000元。
2013年9月11日，公安民警捣毁该传销窝点后抓获被告人李某甲、陈新强。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
1、户籍证明及前科证明，证实被告人李某甲、陈新强的身份情况及无前科情况。
2、到案经过，证实2013年9月11日21时，西陂派出所民警在新罗区西陂街道大洋吴公庙旁一栋民房捣毁一传销窝点，解救出孙某、陈某等人，并抓获被告人李某甲、陈新强。
3、借记卡对账单，证实被害人孙某卡号为×××6718的银行卡于2013年9月10日被取出现金1600元。
4、证人李某乙的证言，证实2013年7月29日，其被他人骗来龙岩做传销。2013年9月9日，这个窝点来了一个瘦瘦的戴眼镜叫孙某的男子，一进来就被陈老板和李主任搜走身上的物品，并威胁他说如果不把身上的财物给他们就叫人来揍他，还要报警叫警察来查查他是不是逃犯之类的话。那个男的被吓的只能把身上的财物给他们，他被搜走一些现金和一张身份证。这个窝点的主任是李老板。辨认出被告人陈新强、李某甲。
5、被害人陈某的陈述，证实2013年9月4日其被网友“李思华”骗到龙岩西陂大洋吴公庙附近一出租房。他们把房间门反锁，一个叫陈新强的人用很凶的口吻叫其把手机交给他，其很害怕就把手机交给他。第二天一个叫“李某甲”的主任给其上课，让其购买天狮产品。直到9月11日中午，警察找到其才被解救。2013年9月9日傍晚，“蓝某”和陈新强把其单独带到一个房间，叫其把现金、银行卡、身份证给他们，因为“蓝某”平时都在威胁其，一直说如果其不配合就要伤害其和其的家人。其就把现金700元，一张中国建设银行储蓄卡（卡内被取走2400元），一张身份证给他们。之后“蓝某”还逼问其银行卡密码，其告诉他了，他叫陈新强拿着其的卡去取钱了。自从其进入这个房间，在房间和外面都有人看着其，不让其自由使用手机和自由出入。“蓝某”经常用语言恐吓威胁其，叫其老实点，不然就打死其。这些都是主任安排的，目的是让其不敢逃跑。这个传销窝点的日常管理是“蓝某”主任，还有一个主任叫李某甲，下面还有一个头目叫陈新强，房间里有十几个人，平时都是“蓝某”在管理，下面的人都服从他的安排。辨认笔录，证实被害人陈某辨认出陈新强、李某甲就是在龙岩市西陂街道大洋村一出租房对其非法拘禁并参与抢劫其的人。
6、被害人孙某的陈述，证实2013年9月2日，其被网友骗到龙岩做传销。2013年9月7日，他们将其转移到另外一个地方，那里的主任有两个叫蓝某和李某甲，还有4个小头目叫李某乙、陈新强、李丽萍、伟鲜花，那里的人也有10多个人。他们威胁其不准跑，不听话的话就搞死其，还说其家人的情况他们也知道，要不然就搞死他们。9月10日，蓝某和陈思华两人在大厅里叫其将银行卡和身上的现金交出来，其就将身上的农业银行卡（里面有1600元）和身份证、其身上的1700现金交给他们，并告诉他们银行卡密码。之后陈新强就把其带到一个小房间，威胁其问其还有没有钱，其一开始说没有，陈新强说要搜身，其怕搜身搜到钱会被打，其就将身上藏的1000元现金也拿出来，当时其不肯给，陈新强是从其手里夺走的，他说会把钱给蓝某，到底怎么样其不清楚。其在传销窝点内被人监管并限制自由。第二个窝点是被蓝某和李某甲他们控制，具体负责监视和限制其的是陈新强。辨认笔录，证实被害人孙某辨认出陈新强、李某甲就是在大洋村一出租房对其非法拘禁并参与抢劫他的人。
7、被告人李某甲的供述与辩解，证实2013年8月其从广西来到龙岩，其的兄弟“小海”叫其看管人，收缴新人的随身物品并防止他们逃跑。今年9月其就升为这个传销窝点的主任，主要负责给他人上课，外出看人等等。后这个窝点来了一个姓孙的男子和一个姓陈的女子，其就叫陈新强负责看住他们并收缴他们身上的财物。第二天其向他们两人了解家里的情况，并警告他们说在这里要服从管理和安排，否则后果自负。2013年9月11日外出时被警察抓了。其没有殴打谩骂陈姓女子和孙姓男子，其只是警告威胁他们说要服从管理，并叫了“家”里的其他几个人负责看管跟随他们。辨认笔录，证实被告人李某甲辨认陈新强及作案现场。
8、被告人陈新强的供述与辩解，证实其是在被抓的前一个星期被转移到大洋吴公庙旁边的一栋二层民房的传销窝点的。大洋吴公庙附近的这个窝点有两个主任，一个叫李某甲，一个叫蓝某，这个“家”主要听这两个人的。陈某来到吴公庙附近的这个窝点后，其和蓝某把她带到一个房间，蓝某威胁她让她把身上的东西交出来，陈某很害怕就把700元现金交给其，其给了蓝某。其他财物她直接交给蓝某。蓝某让陈某把银行卡密码写在一张纸上交给他，一开始陈某不肯，蓝某就对陈某说：“如果不好好配合就砍死你全家，就是让你走了，你也走不出龙岩。”陈某就把银行卡密码写给了蓝某。孙某来到吴公庙这个“家”后，蓝某跟其说孙某身上还有一千元钱没有交出来，让其去叫孙某交出来，然后交给蓝某。其就去叫孙某老实把钱交出来，他就把一千元交出来了，其把钱交给蓝某。其不清楚陈某和孙某银行卡里的钱是谁取走的，应该是蓝某安排人去取的钱。其没见到有人殴打陈某和孙某，但是蓝某经常威胁恐吓他们。李某甲和蓝某负责安排人看管陈某和孙某这样的新人，负责看管的主要是一个姓杨的男子和一个姓李的男子，他们给新人上课，一直跟着新人，不让新人和外界联系，不能离开这个“家”。辨认笔录，证实被告人陈新强指认主任李某甲，辨认作案现场。
上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲、陈新强以传销经营活动为名，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且被告人陈新强以非法占有为目的，采用恐吓、威胁的手段伙同他人强行劫取他人财物，作案两起，抢劫财物计人民币1700元，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人李某甲在判决宣告以前，一人犯数罪，依法予以实行数罪并罚。被告人李某甲在该传销窝点担任主任职位，负责安排该窝点的日常工作和生活，在非法拘禁犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人陈新强在非法拘禁过程中，起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李某甲参与非法拘禁他人的犯罪事实，有同案人陈新强的供述，证人李某乙的证言，被害人陈某等人的陈述及被告人李某甲在公安机关所作的供述相互印证，其当庭提出的其没有参与非法拘禁他人的辩解与所查事实不符，本院不予采纳。被告人陈新强伙同他人采用恐吓、威胁的手段逼迫被害人陈某、孙某交出财物的行为，系共同犯罪行为，该行为有被害人陈某、孙某的陈述及被告人陈新强的供述相互印证，故被告人陈新强当庭提出的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2015年2月10日止）。
二、被告人陈新强犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚总和刑期有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2018年6月10日止）。
三、责令被告人陈新强退赃款人民币1700元，予以归还被害人陈楚楚人民币700元；归还被害人孙斌人民币1000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马 莉 娜
人民陪审员 李 卿
人民陪审员 邓 彩 霞
二〇一四年五月十四日
书 记 员 邱丽艳（代）
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；中国刑事辩护网提供
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。