新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）天刑初字第670号
公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。
被告人吴知清，男，1971年12月5日出生。2013年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。
辩护人韩宝儒，新疆恒瑞律师事务所律师。
乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检刑诉（2013）652号起诉书，指控被告人吴知清犯诈骗罪，于2013年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙可可出庭支持公诉。被告人吴知清及其辩护人韩宝儒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乌鲁木齐市天山区人民检察院指控：
1.2008年3月至8月期间，被告人吴知清以做美元存单生意（将美利坚合众国花旗银行的72亿美元的存单卖给他人）为由，先后骗取被害人龙某13.7万元。
2.2009年4月，被告人吴知清谎称自己认识潜伏下来的国民党军官，在甘肃平梁山的库房内有800公斤黄金（含金量70%），5万元即可购买8公斤的金条，骗取被害人龙某购买费及提纯费共计5.6万元。
3.2009年6月，被告人吴知清谎称五家渠有人以1000万元的美金，以1：3.5进行出售，骗取被害人龙某3万元，购买了10张美元样票。吴知清又谎称对方出事了，以保释名义骗取龙某6.5万元，后退还龙某5万元。
4.2010年3月至2012年7月间，被告人吴知清谎称认识财政部马司长，可以做德国马克生意，并谎称自己认识马有志等人，有德国马克和马克手续，先后骗取被害人龙某人民币71万元。
5.2012年6月，被告人吴知清谎称自己认识人有连体美元，以中间人介绍费、赎回连体美元为由，先后骗取被害人龙某人民币23.4万元。
6.2010年8月，被告人吴知清谎称认识米泉的人有一份遗嘱，遗嘱上说房子下面埋了15公斤黄金，以帮助对方将房子过户到被害人龙某名下可以分黄金为由，骗取龙某人民币3.1万元。
7.2011年8月，被告人吴知清谎称可以做灭火玉生意赚钱，骗取龙某9.4万元。
8.2011年11月份，被告人吴知清谎称奇台山里有黄金200公斤，需要承包山林进行开采，骗取龙某承包款9万元，2012年又以奇台林业方面要求补种树苗为由，骗取龙某2万元。
公诉机关向本院提供的证据有：被害人报案材料与陈述、被告人供述与辩解、证人证言、视听资料及有关书证等。公诉机关认为，被告人吴知清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人共计人民币146.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提请本院依法判处。
被告人吴知清对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称在公诉机关指控的第一起、第二起、第三起、第五起、第六起、第八起事实中，其均系帮被害人龙某联系生意，未实施诈骗；在公诉机关指控的第四起事实中，其系按照龙某的安排办事；在公诉机关指控的第七起事实中，其当时因缺钱便向龙某撒谎称买卖灭火玉能赚钱之事，事后已将款项退还。
辩护人认为，公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人吴知清主观上无诈骗的故意，客观上与被害人龙某之间系民事关系，故不能构成诈骗罪。
经审理查明，2011年8月至2012年4月期间，被告人吴知清虚构有人要高价收购灭火玉的事实，在骗取被害人龙某信任后，隐瞒其以2000元购买了一块青花瑞兽摆件的事实，以帮龙某联系从他人处购买灭火玉为由，将其购买的摆件交给龙某，骗取龙某人民币9.4万元。经鉴定，该摆件价值人民币3000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
（一）被害人的报案材料及陈述
被害人龙某的报案材料及陈述称，2008年年初，其去樊某某家收取借款利息时，认识了吴知清，吴知清先后劝说其做过多起美元生意、黄金生意，均导致其被骗。2011年8月，吴知清称其温州有个朋友小林要以360万元的价格买一块灭火玉，该玉有一对，是日本在二战时期给老兵们的抚恤金，如果能组成一对，日本政府愿意出资1.6亿元回购。吴知清称知道有一块灭火玉在上海人唐娜处，唐娜是2006年以5.6万元的价格从乌鲁木齐收购走的，现在唐娜愿意以9.4万元的价格卖掉。吴知清让其从唐娜处购买该玉，然后以360万元的价格卖给小林，挣钱后两人可各分180万元，其在吴知清的反复劝说下表示同意。2012年4月3日，吴知清称唐娜把玉带来了，让其拿9.4万元钱去新疆饭店门口。其到后看见只有吴知清一人在场，手里拿着一个红色盒子，里面装有一块貔貅状的玉石，其把9.4万元现金交给了吴知清。其提出和唐娜见一面，但吴知清称唐娜不想与其见面，自己会把钱交给唐娜，于是其拿上玉石离开。之后，其一直在等小林购买该玉，吴知清不断拖延。2012年7月左右，在其天天追问的情况下，吴知清称与小林闹翻了，唐娜也无法联系，并将小林1369936****的电话号码告诉了其。其拨打该电话时发现系新疆的号码，且无人接听，其给小林发短信，对方回复称“我不会和你们合作，别再骚扰我”，之后，小林的手机停机。
（二）证人证言
1.证人王某某的证言称，其在乌鲁木齐市长江路伊力特酒店一楼精品店开店，该酒店只有其一家店卖玉石工艺品，公安机关向其出示的一块貔貅形状的玉石应系其店员对外出售的，这样的玉石一般卖价为一对2000元左右。
2.证人樊某某的证言称，其在2005年左右和吴知清相识。2007年12月左右，吴知清拿了一对貔貅形状的玉到其家中，说是灭火玉，并称现在上海有人要买这对玉。吴知清提出由樊某某和丈夫出路费，三人一起去上海卖掉，利润平分。三人到达上海后的第二天，吴知清称家中有事，将玉留给其和丈夫，让二人联系卖玉，并让二人打了一张25万元的欠条，说是怕他们把玉弄丢或弄坏。吴知清回新疆后，樊某某和丈夫找到一名姓袁的师傅，对方称该玉系近代工艺品，于是，其和丈夫返回新疆，将玉石还给了吴知清，其向吴知清索要欠条时，吴知清称欠条已经撕毁。自从知道灭火玉是假的之后，双方之间再无联系。
3.证人周某某的证言称，其与吴知清系夫妻关系，吴知清平时会给其一些小额的生活费用，没给过大额的款项，其也没有给过吴知清大额现金。
（三）被告人供述与辩解
被告人吴知清的供述及辩解称，2008年，其通过樊某某认识了龙某，当时龙某借给樊某某夫妻20万元钱，一直在追要欠款。
2012年8月，其骗龙某说有个台湾人要高价买功能玉，其知道上海有个叫唐娜的人手中有玉，现在台湾人背后有日本人出高价买。之后，其到乌市长江路伊力特酒店一楼卖玉的地方花2000元钱买了貔貅形状的玉石。其拿上玉石后找到龙某，将玉石交给龙某，并收取龙某9万元现金，让其等着台湾人来买。其这么做是因为当时需要用钱，遂编造故事以便从龙某处拿钱。
（四）鉴定意见
乌鲁木齐市天山区价格认证中心2013-1-057号涉案物品估价鉴定结论书，证实青花瑞兽摆件一个价值人民币3000元。
（五）书证及其他证据
1.吴知清、龙某名下银行卡账户清单，证实二人的银行账户明细情况。
2.照片一组，证实涉案玉石的外观情况。
3.抓获经过，证实2013年1月11日，乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警在本市天山区人民广场海德酒店大厅内将吴知清抓获归案。
4.身份信息，证实被告人吴知清出生于1971年12月5日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人吴知清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人人民币9.4万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的第七起犯罪事实成立，本院予以支持。被告人所持“其当时因缺钱便向龙某撒谎称买卖灭火玉能赚钱之事”的意见，本院认为这可证实被告人具有实施诈骗犯罪的主观故意；其辩解称“事后已将款项退还”的意见，无证据予以证实，且与其在侦查阶段的供述和被害人的陈述矛盾，本院不予采纳。辩护人所持“被告人主观上无诈骗的故意，客观上与被害人龙某之间系民事关系，故不能构成诈骗罪”的意见，本院认为不能成立。在案证据证实，吴知清故意编造有人要高价购买灭火玉的事实欺骗龙某，隐瞒其以2000元购买的摆件并非灭火玉的真相，并虚构第三人与龙某进行交易，导致龙某陷入错误认识，被骗取9.4万元现金，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，且已超越了民事法律调整的范畴，应当依法追究刑事责任，故对辩护人所持该意见本院不予采纳。公诉机关指控的第一起、第二起、第三起、第四起、第五起、第六起、第八起犯罪事实缺乏充分、有效的证据予以证实，不能形成完整的证据锁链，故本院依法不予支持，被告人及辩护人对上述几起事实所持异议成立，本院予以采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为维护公民私人财物所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴知清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月12日起至2018年1月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人吴知清对被害人龙某的损失9.4万元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文欣
人民陪审员 阴小丽
人民陪审员 石景荣
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 汪平星