内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）红刑初字第415号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人于成，男，1975年8月18日出生于内蒙古自治区赤峰市松山区，汉族，小学文化，农民，捕前住内蒙古自治区赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月23日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人李艳春，内蒙古松瑞律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）360号起诉书指控被告人于成犯诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本案立案后适用简易程序审理，于2015年11月17日转为普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人于成及其辩护人李艳春到庭参加了诉讼。现已审理终结。
赤峰市红山区人民检察院指控：
1、2013年7月18日，被告人于成伙同杜某某、徐某某（均在逃），在赤峰市红山区清河路北段原锅炉厂院内的北宇商贸有限公司内，骗取他人现金500000元。
2、2013年8月13日，被告人于成在赤峰市红山区清河路北段原锅炉厂院内的北宇商贸有限公司内，骗取他人现金20万元。
被告人于成骗取财物总价值700000元。
公诉机关认为，被告人于成诈骗他人财物，作案2起，骗取他人财物价值700000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人案发后投案自首，可以从轻或者减轻处罚。系共同犯罪。
被告人于成对公诉机关指控的罪名及事实无异议，在庭审中辩称案发前已经向被害人退还过123000元。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人于成犯诈骗罪不持异议。但于成在诈骗后已还款123000元。公诉机关指控的第一起诈骗500000元，于成本人并未获得该款，同案犯杜某某在逃，不能证实杜某某是否获得了500000元，在该起犯罪中于成系从犯。被告人案发后投案自首。请求对于成从轻处罚。
经审理查明的事实：2014年5月14日，赤峰市松山区人民法院立案受理了原告李某某与被告赤峰建苑房地产开发有限公司、于成房屋买卖合同纠纷一案。诉讼过程中，发现原告李某某与被告赤峰建苑房地产开发有限公司、于成签订的水地乡农民新居商住楼认购协议中被告赤峰建苑房地产开发有限公司的印章印文系伪造，涉嫌犯罪。2015年1月26日，赤峰市松山区人民法院将该案移送赤峰市公安局松山区分局处理。赤峰市公安局松山区分局于当日决定立案侦查。同年4月23日，被告人于成到赤峰市公安局松山区分局投案自首。同年5月16日，赤峰市公安局松山区分局将案件移送赤峰市公安局红山区分局。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的移送案件函、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书予以证实。
2013年7月18日，被告人于成伙同杜某某、徐某某（二人均在逃），在赤峰市红山区清河路北段原锅炉厂院内的北宇商贸有限公司内，以伪造的松山区水地乡农民新居商住楼认购协议及收据为抵押，骗取被害人李某某人民币500000元。
2013年8月13日，被告人于成在赤峰市红山区清河路北段原锅炉厂院内的北宇商贸有限公司内，骗取被害人李某某现金300000元，后归还100000元，实际骗得现金200000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人李某某的陈述，证实2013年7月18日，她哥哥李某某说税务局的单某某科长带着于成和杜某某要向她借钱，并且用房子担保。李某某说借款人提供了于成和赤峰建苑房地产开发有限公司签订的合作开发的协议书及8、9号大厅的认购协议。她给李某某送了500000元，是杜某某打的借条。2013年8月13日，李某某说于成还要借300000元，她就把钱送到了李某某处，于成出具了359908元的收据。2014年，因于成还不上钱，她就将于成和赤峰建苑房地产开发有限公司起诉了，才知道于成给他们提供的协议上面的公章及收据上的财务章是假的。
2、证人李某某的证言，证实2013年7月18日上午，经单某某介绍，杜某某、于成和徐某某称以开发商建苑房地产开发有限公司给他们的松山区水地乡农民新居商住楼8、9号大厅作为抵押，向他借款500000元，并拿着一些建筑方面的资质证书、合同等。因为当时他手中资金周转不开，就给他妹妹李某某打电话，李某某同意借款，于是就在红山区清河路北段老锅炉厂院内他的北宇商贸有限公司内办理了相关借款手续，当时讲好月息2分。当天下午，李某某将钱在他公司办公室内给了于成等人。杜某某打的600000元借据，其中包括500000元本金，100000元利息。2013年8月13日，单某某又领着于成找到他，说给工人开支还差钱，要用松山区水地乡农民新居商住楼10号大厅作为抵押借款，他就又给李某某打电话，李某某同意借钱，他就在公司办公室给于成做了相关手续，李某某带着300000元现金去交给了于成，于成连利息打了359908元的收据。过了很长一段时间，于成给了他100000元利息。
3、证人单某某的证言，证实2013年7月份，杜某某和于成找到他，说要以松山区水地乡农民新居的大厅作抵押借款，还给他看了认购协议书及收据，他又跟着杜某某和于成去水地乡农民新居考察过，看了大厅，但当时没核实，就领着杜某某、于成去了李某某在红山区清河路老锅炉厂院内的办公室。说杜某某和于成要抵押大厅借款，李某某同意借钱。过了几天，他和杜某某、于成、徐某某去了李庆宇办公室，徐某某没进办公室。在李庆宇的办公室内，杜某某、于成和李某某协商抵押两个大厅，借款500000元，借款3个月，连本带利是600000元，双方签的协议，李某某和于成分别在协议上签字按手印，杜某某还打了一张600000元的借据。谁和李某某取的钱不清楚，但是他知道李某某取了500000元，钱被杜某某拿走了。协议上说的是松山区水地乡农民新居8号和9号大厅，是于成提供的。过了大约1个月左右，于成找到他说想用松山区水地乡农民新居的10号大厅做抵押，在李某某那里再借点钱。他跟于成去的李某某办公室。李某某和于成协商后，签的协议，于成把松山区水地乡农民新居的10号大厅做抵押，在李某某那里借款300000元，借3个月，利息大约60000元。签完协议他就走了。听说于成还给李某某100000元。
4、证人邢某某的证言，证实邢某某系赤峰建苑房地产开发有限公司的法人代表。2012年，他们公司委托薛某为开发建设松山区水地乡农民新居商住楼项目的负责人，委托赵某某负责该项目的开发建设工作。赤峰建苑房地产开发有限公司是北方时代设计集团的子公司。
5、证人树某的证言，证实其本人名字叫树某，蒙古族，汉姓赵，有人管他叫赵某某，是北方时代设计集团副总裁。全权负责农村开发项目。2012年5、6月份，他和薛某签订了松山区水地乡农民新居商住楼开发建设项目，薛某负责该项目的建设，2014年5月5日，有一个叫李某某的人将他们公司起诉了理由是没有得到她买的房子。他们公司应诉时发现李某某提供给法院的证据是一份“水地乡农民新居商住楼认购协议书”，协议上面盖的公司印章有问题，收据上的财务章也有问题，怀疑是假的，就要求鉴定，后来李某某就撤诉了。经过鉴定，公司印章和财务章都是假的。赤峰建苑房地产开发有限公司和薛某都有权利卖这个项目的楼房。李某某的协议是和一个叫于成的人签的，他不认识于成，他们公司和于成没有签订任何协议。
6、证人薛某的证言，证实他负责建设松山区夏家店乡水地村的水地新村商住楼项目，2012年6月10日，他和林某、于成签订了此处开发项目的房地产开发合伙协议书，协议书的大致内容是于成以投钱入股的形式投资，每50000元一股，到工程建设完为止，按股份分红和亏损计算。于成不负责此工程的建设和销售。2013年11月3日工程建设完工。于成没有销售此楼房的权利，他和曹某某签订过合作开发协议书，没有和于成签过。有于成签名的是假的。李某某拿着于成签字的水地新村商住楼的认购协议和收据找过他。
7、借据复印件，证实杜某某以水地乡农民新居商住楼4号楼一层8号、9号厅为抵押在李某某处借款500000元（借据金额600000元，包含100000元利息）。
8、买受人为李某某的水地乡农民新居商住楼认购协议、收据、合作方为赤峰建苑房地产开发有限公司及于成的合作开发协议书，证实被告人于成伙同他人以水地乡农民新居商住楼8、9、10号厅为抵押在李某某处借款的事实。
9、（2014）松民初字第2839号民事诉讼卷宗，证实李某某向赤峰市松山区人民法院起诉请求判令赤峰建苑房地产开发有限公司交付房屋，以及经鉴定，李某某持有的水地乡农民新居商住楼认购协议及收据上加盖的赤峰建苑房地产开发有限公司公章及财务章均为虚假印章的事实。
10、赤峰建苑房地产开发有限公司与薛某签订的合作开发协议书、薛某与林某、于成签订的房地产开发合伙协议书，证实赤峰建苑房地产开发有限公司系与薛志签订的合作开发协议书，薛某又与于成签订合伙协议书，于成没有权利销售该项目房屋的事实。
11、被告人于成的辨认笔录，证实2015年5月16日，在见证人王某某的见证下，侦查人员分别将两组各10张男性正面免冠照片随机排列，于成对共同实施诈骗的杜某某、徐某某进行了辨认。
12、被告人于成的户籍证明，证实于成已经达到刑事责任年龄。
13、同案犯徐某某的供述，证实2013年7月，杜某某跟他说在通辽有大工程，让他帮忙借2000000元，事成后给他好处，他就找到他朋友“大文”，“大文”又找到单某某，单某某说他认识一个叫李某某的人，可以抵押贷款。过了几天单书怀领他和杜某某到李某某在锅炉厂院内的办公室，单某某和杜某某进屋商量的，出来说李某某同意借款了。杜某某就给于成打了电话，他们在红山区天元游泳馆附近见面。于成到了之后说只能提供松山区水地乡的商住楼的购房协议和收据，于成没有权利买卖或者抵押，盖不了赤峰建苑房地产开发有限公司的公章和财务章。杜某某说去找地方做个假章盖上，等通辽的工程款下来马上还上，出不了事。第二天中午，他和于成、杜某某、单某某一起到了红山区锅炉厂门口，当时于成拿出一份认购协议和收据，上面已经盖上了赤峰建苑房地产开发有限公司的假公章了。杜某某、于成和单某某一起去的李某某办公室，出来后说杜某某给李某某打的借条，于成办的手续。之后，杜某某给了他60000元钱，不知道杜某某给了别人多少钱，杜某某说剩下的钱他要在通辽市做厂房工程交保证金用。杜某某给他的60000元钱是好处费。他和杜某某、于成骗了李某某500000元后，过了大约一个月左右，于成又拿着假手续在李某某那里骗了300000元。
14、被告人于成的供述，证实2013年7月18日上午9点多，他朋友徐某某和杜某某给他打电话，说单某某和李某某讲好了，能借钱了，让他给担保借点钱，让他做两套房子的合同。他就从松山区水地乡农民新居商住楼建设工地的售楼处拿了张空白认购协议，到复印的门市复印两张，又找了两张空白收据，到红山区天元游泳馆附近和杜某某、徐某某见面。把空白协议和收据交给杜某某，告诉杜某某他盖不了赤峰建苑房地产开发有限公司的章，杜某某说去办盖章的事。当时杜某某问他有权出售松山区水地乡农民新居商品房吗？他说他说了不算，杜某某说想用虚假的认购协议找人借钱，并说尽快把钱还上，不会出事。让他冒充赤峰建苑房地产开发有限公司的代理人去签协议，他答应了。当天下午3点左右，杜某某给他打电话，让他去红山区清河路北段老锅炉厂院内，说找李某某借钱，让他去签合同。他到了李某某办公室，看见杜某某、徐某某、单某某都在，李某某也在。杜某某拿出假的认购协议和收据，他看见协议和收据上都盖着赤峰建苑房地产开发有限公司的章，他在协议正文写上认购房屋为4号楼1层8、9号厅，合计人民币600000元。李某某代替李某某在认购协议上签的字，他在经办人处签上名字并摁了手印，把收据也写上内容并签名摁手印，办完就走了。第二天上午，他给他朋友王某某打电话，王某某说和杜某某一起在李某某处拿了500000元钱，给了徐某某60000元。杜某某打电话说李某某要看合作开发协议书，问他有没有，他说手里有一份赤峰建苑房地产开发有限公司和薛某签的合作开发协议书复印件，杜某某说要拿这份协议书去制作一份假的合作开发协议书，他就把协议书给了杜某某，杜某某做了一份假协议书回来给他，他看见协议书上已经有了赤峰建苑房地产开发有限公司的公章，他在协议书乙方处写上他的名字并摁手印，杜某某就把假协议书拿走了。杜某某说在通辽市有风神风电的项目，用这钱交保证金用。如果这个项目成了，给他分点活，让他挣点钱。过后他了解根本没有这个项目。他和薛某签订过松山区水地乡农民新居工程开发合伙协议书，他投入部分现金及钢材，约定每50000元一股，但他没有出售房屋的权利。他给杜某某两份空白认购协议和收据，杜某某都盖上章了，拿回来用了一份，他留了一份放在车上。2013年8月13日，他用这份假的认购协议和收据，填写了松山区水地乡农民新居商住楼4号楼一层10号厅做抵押，在李某某那里借了300000元，当时李某某在场，但手续都是李某某代替李某某签的名。第二天，李某某把300000元打到了他的银行账号里。当时他写的认购协议和收据都是359908元，实际借了300000元。其余是利息。之后他分别还给李某某23000元和100000元。还23000元时是单书怀跟他一起去的。
本院认为，被告人于成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伙同他人以伪造的合作开发协议书、认购协议书及交款收据做抵押的欺骗手段，骗取被害人李某某人民币700000元，数额特别巨大，其行为侵犯了李某某的私有财产所有权，已构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人于成案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人于成犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。对被告人于成关于除归还过100000元外还归还了23000元的辩解，因无其他证据佐证，本院不予采纳。对辩护人李艳春关于在第一起诈骗作案中不能证明被告人获得了赃款，被告人于成在该起犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，杜某某出具的借据、徐某某的供述、证人单某某的证言、被告人于成的供述能够相互印证，形成了证据链条，足以证明杜某某取走了该笔赃款；被告人于成在该起犯罪中提供了空白认购协议书及收据，提供了伪造合作开发协议的样本，并出面冒充赤峰建苑房地产开发有限公司的代理人，在该起犯罪中起到了积极作用，并非是次要和辅助作用，不是从犯，故对辩护人以上辩护意见不予采纳。对辩护人关于被告人系投案自首的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2025年4月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
二、对被告人于成的违法所得人民币七十万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李陈峰
人民陪审员 冯恩珍
人民陪审员 孙玉华
二〇一六年一月十八日
书 记 员 杨 波