浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温龙开刑初字第29号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告单位某。
诉讼代表人王仁飞。。
被告人王某甲。。因本案于2013年11月1日被取保候审。
被告人王某乙。。曾因赌博被温州市公安局经济技术开发区分局行政拘留三日。因本案于2013年8月14日被抓获。次日被刑事拘留。同年9月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人叶国珍。。
被告人王某丙。。因本案于2013年8月14日被抓获。次日被刑事拘留。同年9月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人余德义。王芝洪。。
被告人陈某。。因本案于2013年8月14日被抓获。次日被刑事拘留。同年9月18日被逮捕。2014年7月14日被取保候审。
委托辩护人陈一来。。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2014）54号起诉书指控被告单位某、被告人王某甲、王某乙、王某丙、陈某犯非法买卖制毒物品罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉，上述被告人、诉讼代表人、辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。经温州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：被告单位某是经批准登记的专营第三类易制毒化学品的企业，法人代表为被告人王某甲，股东兼主管为被告人王某丙，股东兼制毒物专管员为被告人王某乙，驾驶员为被告人陈某。
2013年以来，被告单位某以非法营利为目的，通过多报少卖、少报多买等方式截留盐酸、硫酸等制毒物品，并将上述脱离监管的硫酸、盐酸高价卖给无购买、使用资质的企业和个人无证作坊，通过电话联系后安排驾驶员陈某运送并填写收货单。具体如下：
1、程某甲、徐某（均另案处理）在龙湾区永中街道坦头村会溪路开设无证电镀厂；2013年7、8月份，被告单位某共七次累计向其非法销售盐酸510公斤，硫酸5600公斤。
2.朱某甲（另案处理）在龙湾区天河街道庄泉西路8号经营一无证加工厂；2013年7、8月份，被告单位某共六次累计向其非法销售盐酸1050公斤，硫酸4400公斤。
3.罗某（另案处理）在龙湾区天河街道蒲门老村BI11-E0089号出租房经营一无证酸洗作坊；2013年7、8月份，被告单位某共五次累计向其非法销售硫酸4000公斤。
4.张某甲（另案处理）在龙湾区天河街道中和村沧河路26弄5号经营一无证电镀厂；2013年7、8月份，被告单位某共三次累计向其非法销售硫酸3600公斤。
5.张某乙（另案处理）在龙湾区沙城街道八甲村河边经营一无证酸洗作坊；2013年7月15日，被告单位某向其非法销售盐酸435公斤。
6.夏某（另案处理）在龙湾区海滨街道南荡路9弄1号经营一无证酸洗作坊；2013年7月11日、7月27日，被告单位某向其非法销售盐酸1025公斤。
7.项某甲（另案处理）在龙湾区沙城街道四一教堂经营开关厂；2013年7、8月份，被告单位某共三次累计向其非法销售盐酸600公斤。
8.章某（另案处理）在龙湾区天河街道郑岙村山边和沙城街道华美医院后面经营两处无证喷漆加工点；2013年7月10日、7月13日，被告单位某共向其非法销售硫酸800公斤。
9.王某丁（另案处理）在龙湾区天河街道蒲门老村BI11-D0053号出租房经营一无证酸洗作坊；2013年7月份，被告单位某共三次累计向其非法销售硫酸1120公斤。
10.朱某乙、李某（均另案处理）系龙湾区天河街道金川路388号温州缘鑫金属制品有限公司法人代表和股东兼主管；2013年7月份，被告单位某共三次累计向其非法销售盐酸150公斤，硫酸800公斤。
11.程某乙（另案处理）在龙湾区龙湾区海滨街道宁村机场北路330号隔壁经营无证废品收购站；2013年7月份，被告单位某经于钦华介绍，累计向其非法销售盐酸500公斤。
12.王某戊（另案处理）在龙湾区天河街道建丰村庙前经营一无证喷漆加工厂；2013年7月5日、7月25日，被告单位某累计向其非法销售硫酸800公斤。
13.王某己、项某乙（均另案处理）系龙湾区天河街道郑岙村后山路7-9号温州镇尧电器配件厂法人代表和股东兼财务；2013年7月19日，被告单位某向其非法销售硫酸800公斤。
14.项某丙（另案处理）在龙湾区沙城街道沙城大街588号一楼经营一无证酸洗作坊；2013年7月13日、8月14日，被告单位某累计向其非法销售盐酸600公斤。
15.项某丁（另案处理）在龙湾区永兴街道五溪村一排经营秉柱五金加工厂；2013年7月10日，被告单位某向其非法销售硫酸800公斤。
16.赵某（另案处理）在龙湾区瑶溪街道横夹村小路边经营一无证酸洗作坊；2013年7月9日，被告单位某向其非法销售盐酸1200公斤，硫酸125公斤。
17.刘某（另案处理）在龙湾区天河街道郑岙村山边一处老房子经营一无证喷漆加工点；2013年7、8月，被告单位某累计向其非法销售硫酸400公斤。
18.张某丙（另案处理）在龙湾区永兴街道五溪村一排经营一无证酸洗作坊；2013年7月7日和8月6日，被告单位某累计向其非法销售盐酸180公斤，硫酸320公斤。
19.缪某（另案处理）在龙湾区天河街道繁新路101弄19号经营忠权喷塑加工厂；2013年7月25日、8月5日，被告单位某累计向其非法销售硫酸600公斤。
20.王某庚（另案处理）在龙湾区永兴街道永兴中学对面经营温州永兴义美五金加工厂；2013年7月29日，被告单位某向其非法销售硫酸400公斤。
2013年8月14日17时许，被告单位某在龙湾区天河街道郑岙村河艮西路11号仓库内已经脱失监管、非法储存的81桶浓硫酸（40公斤／桶），141桶盐酸（30公斤／桶）被公安机关查获后扣押。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告单位某、被告人王某甲、王某乙、王某丙、陈某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法买卖制毒物品罪，应予处罚。被告人陈某系从犯，依法应减轻处罚。公诉人在发表庭审公诉意见时提出，被告人王某甲有自首情节，依法可从轻处罚。
被告单位某、被告人王某甲、王某乙、王某丙、陈某对指控的事实均无异议。
被告人王某乙的辩护人提出：王某乙所占股份很小；涉案盐酸、硫酸系用于工业生产所需，并没有发现用于制造毒品，没有造成社会危害；王某乙法律意识淡薄，只是追求经济利益从而犯罪，主观恶性较小；王某乙归案后能坦白交代罪行，认罪、悔罪表现较好，系初犯，建议法庭对被告人王某乙从轻处罚并适用缓刑。
被告人王某丙的辩护人提出：涉案盐酸、硫酸没有用于非法用途，没有造成严重危害后果；王某丙归案后能如实供述罪行，系坦白；系初犯，建议法庭对被告人王某丙从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某的辩护人提出：陈某作为送货的司机，其运输的盐酸、硫酸有些送到合法的厂家，有些送到不合法的厂家，本人无法辨知，对其行为是否属于违法行为也不明知，没有共同犯罪的故意；其受指派运输货物，没有分红，不应认定为其他责任人员；涉案公司将盐酸、硫酸等易制毒化学品销售给小作坊，用于合法生产，并未造成严重社会危害，可不以非法买卖制毒物品罪论处，综上，陈某不构成犯罪。即使法庭认定其构罪，涉案盐酸、硫酸确实用于合法生产，从陈某所起作用及主观恶性方面考虑，建议对被告人陈某免予处罚。
经审理查明，被告单位某是经批准登记的专营第三类易制毒化学品的企业，被告人王某甲为股东兼法定代表人；被告人王某丙为股东兼主管，负责接洽业务，指派驾驶员送货，负责工人工资发放，装配盐酸、硫酸等；被告人王某乙为隐名股东兼制毒物专管员，兼会计、出纳，负责审批、记账并操作浙江省易制毒化学品管理信息系统，输入买卖信息；被告人陈某为受雇佣的驾驶员。
2013年以来，被告单位某以非法营利为目的，通过多报少卖、少报多买等方式截留盐酸、硫酸等制毒物品，并将上述脱离监管的硫酸、盐酸高价卖给无购买、使用资质的企业和个人无证作坊，通过电话联系后安排驾驶员陈某运送并填写收货单。具体如下：
1、程某甲、徐某（均另案处理）在龙湾区永中街道坦头村会溪路开设无证电镀厂；2013年7、8月份，被告单位某共七次累计向其非法销售盐酸510公斤，硫酸5600公斤。
2.朱某甲（另案处理）在龙湾区天河街道庄泉西路8号经营一无证加工厂；2013年7、8月份，被告单位某共六次累计向其非法销售盐酸1050公斤，硫酸4400公斤。
3.罗某（另案处理）在龙湾区天河街道蒲门老村BI11-E0089号出租房经营一无证酸洗作坊；2013年7、8月份，被告单位某共五次累计向其非法销售硫酸4000公斤。
4.张某甲（另案处理）在龙湾区天河街道中和村沧河路26弄5号经营一无证电镀厂；2013年7、8月份，被告单位某共三次累计向其非法销售硫酸3600公斤。
5.张某乙（另案处理）在龙湾区沙城街道八甲村河边经营一无证酸洗作坊；2013年7月15日，被告单位某向其非法销售盐酸435公斤。
6.夏某（另案处理）在龙湾区海滨街道南荡路9弄1号经营一无证酸洗作坊；2013年7月11日、7月27日，被告单位某向其非法销售盐酸1025公斤。
7.项某甲（另案处理）在龙湾区沙城街道四一教堂经营开关厂；2013年7、8月份，被告单位某共三次累计向其非法销售盐酸600公斤。
8.章某（另案处理）在龙湾区天河街道郑岙村山边和沙城街道华美医院后面经营两处无证喷漆加工点；2013年7月10日、7月13日，被告单位某共向其非法销售硫酸800公斤。
9.王某丁（另案处理）在龙湾区天河街道蒲门老村BI11-D0053号出租房经营一无证酸洗作坊；2013年7月份，被告单位某共三次累计向其非法销售硫酸1120公斤。
10.朱某乙、李某（均另案处理）系龙湾区天河街道金川路388号温州缘鑫金属制品有限公司法人代表和股东兼主管；2013年7月份，被告单位某共三次累计向其非法销售盐酸150公斤，硫酸800公斤。
11.程某乙（另案处理）在龙湾区龙湾区海滨街道宁村机场北路330号隔壁经营无证废品收购站；2013年7月份，被告单位某经于钦华介绍，累计向其非法销售盐酸500公斤。
12.王某戊（另案处理）在龙湾区天河街道建丰村庙前经营一无证喷漆加工厂；2013年7月5日、7月25日，被告单位某累计向其非法销售硫酸800公斤。
13.王某己、项某乙（均另案处理）系龙湾区天河街道郑岙村后山路7-9号温州镇尧电器配件厂法人代表和股东兼财务；2013年7月19日，被告单位某向其非法销售硫酸800公斤。
14.项某丙（另案处理）在龙湾区沙城街道沙城大街588号一楼经营一无证酸洗作坊；2013年7月13日、8月14日，被告单位某累计向其非法销售盐酸600公斤。
15.项某丁（另案处理）在龙湾区永兴街道五溪村一排经营秉柱五金加工厂；2013年7月10日，被告单位某向其非法销售硫酸800公斤。
16.赵某（另案处理）在龙湾区瑶溪街道横夹村小路边经营一无证酸洗作坊；2013年7月9日，被告单位某向其非法销售盐酸1200公斤，硫酸125公斤。
17.刘某（另案处理）在龙湾区天河街道郑岙村山边一处老房子经营一无证喷漆加工点；2013年7、8月，被告单位某累计向其非法销售硫酸400公斤。
18.张某丙（另案处理）在龙湾区永兴街道五溪村一排经营一无证酸洗作坊；2013年7月7日和8月6日，被告单位某累计向其非法销售盐酸180公斤，硫酸320公斤。
19.缪某（另案处理）在龙湾区天河街道繁新路101弄19号经营忠权喷塑加工厂；2013年7月25日、8月5日，被告单位某累计向其非法销售硫酸600公斤。
20.王某庚（另案处理）在龙湾区永兴街道永兴中学对面经营温州永兴义美五金加工厂；2013年7月29日，被告单位某向其非法销售硫酸400公斤。
2013年8月14日17时许，被告单位某在龙湾区天河街道郑岙村河艮西路11号仓库内已经脱失监管、非法储存的81桶浓硫酸（40公斤／桶），141桶盐酸（30公斤／桶）被公安机关查获后扣押。
另查实，2013年8月14日，被告人王某丙、王某乙、陈某被公安机关抓获，同年11月1日，被告人王某甲主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人王某甲的供述，供认其系某的法定代表人，其妹妹王某丙在公司里担任主管，王某乙负责做账；工商登记时系其与王某丙为股东，后王某乙出资2万元入股，三人约定三等分，但没有书面协议；2013年以来，公司为了多赢利，擅自将部分盐酸、硫酸卖给没有正规手续的企业和无证经营的个人，整个操作流程就是王某丙负责接业务，王某乙负责报假账应付公安检查，抹平买入和卖出的记录，驾驶员听众王某丙的安排负责送货，其则不定时的去结账和收货款；王某丙、王某乙也是股东，整个流程大家也没有商量过，但后来无证买盐酸、硫酸的人多起来，公司赢利增加，而且账目也能做平，就自然而然这样操作起来的上述事实经过。
2、被告人王某丙的供述，供认2011年，工商登记时系其与王某甲为股东，后王某乙出资2万元入股，三人股份一样，但都没有分红；其平时做主管，接洽业务，指派驾驶员送货，负责工人工资发放，装配盐酸、硫酸等；王某乙负责做账，做两本账，一本是合法买卖应付公安检查，一本是记录实际销售情况用于财务登记；陈某是司机，对于公司违法销售是知情的；王某甲是法定代表人，负责结账收钱；2013年年初始，公司通过合法的手续申报购买盐酸、硫酸、硝酸等产品，然后以较低的价格并通过合法手续申报卖给有证的消费厂家，但基本上都是多报少卖的情况，剩下的以较高的价格卖给没有合法手续申报经营的散户，无证的个人作坊居多，以产生更高的利润；公司没有注册储存仓库，逃过监管的盐酸、硫酸等都储存在一平房里的上述事实经过。
3、被告人王某乙的供述，供认其出资2万元入股，与王某甲、王某丙股份一样，但没有变更工商登记，但至案发时都没有分红；其系某的易制毒专管员，兼会计、出纳，平时公司购买盐酸、硫酸都由其审批，销售后由其记账，并操作浙江省易制毒化学品管理信息系统，输入买卖信息；公司没有储存资质，没有储存仓库，盐酸、硫酸等都储存在一民房内；公司通过合法申报购买盐酸、硫酸，然后由王某丙联系买家卖出去，并由驾驶员陈某送货，再将送货清单交其做账，这是真实的销售情况，之后再由其做假账输入信息系统，让库存清零；公司购买盐酸、硫酸，大部分截留下来非法销售给无证的未经审批备案的厂家和散户，这样做老板王某甲是知情的上述事实经过。
4、被告人陈某的供述，供认某平时由王某丙管理，其工资由王某丙支付，也是根据王某丙的交代负责送货给指定的厂家，作好记录回来交给王某丙，记录本已被扣押；王某丙讲过蓝田工业区里的电镀厂都是有证的，没有关系，那些小作坊的买家是没有证的，让其送货时小心警察；合法的有购买手续的企业，一般是转账交易，不合法的买家、小的作坊一般都是现金交易的上述事实经过。
5、证人梁某的证言，证明其系某装卸工，王某甲是公司老板，厂里的事情都是王某甲说了算，但平时来厂里比较少；厂里的事情平时都是王某丙在管理，负责招人、发工资、装配盐酸；王某乙负责装配硫酸，管理账目；陈某是驾驶员，负责给客户运送盐酸、硫酸的事实。
6、证人程某甲、徐某、朱某甲、罗某、张某甲、张某乙、夏某、项某甲、章某、王某丁、朱某乙、李某、程某乙、王某戊、王某己、项某乙、项某丙、项某丁、赵某、刘某、张某丙、缪某、王某庚的证言，证明其未经合法审批私自向某购买盐酸、硫酸的事实。
7、证人王某辛的证言，证明其陪同妻子王某甲向公安机关投案，王某甲患有抑郁症的事实。
8、检查笔录、搜查笔录、现场照片、扣押决定书，证明公安机关扣押涉案81桶硫酸、141桶盐酸及查获涉案账本四本的事实。
9、被告人陈某、证人梁某对买家的辨认笔录、照片，买家对各被告人的辨认笔录、照片。
10、被告人王某甲的医疗病历、司法鉴定意见书，证明被告人王某甲目前患有抑郁证（缓解不全期），目前具有诉讼能力，建议原药物治疗，避免病情加重的事实。
11、温州市工业科学研究院分析测试中心技术服务报告。
12、被告人王某乙的劣迹材料。
13、公安机关出具的被告人王某甲系主动到案，被告人王某丙、王某乙、陈某均系被动到案的情况说明。
14、被告单位某的工商登记材料，被告人王某甲、王某丙、王某乙、陈某的身份证明。
被告人陈某的辩护人提出陈某主观上不明知其运输行为属于违法行为，没有共同犯罪的故意，不应认定为其他责任人员，故陈某不构成本罪。经查本院认为，陈某受指令运输涉案盐酸、硫酸时被告知要小心警察，亦明知买卖盐酸、硫酸均需审核发证，仍向部分无证作坊运输盐酸、硫酸，与主犯间具有犯意联络，其行为对整个非法买卖行为的完成具有一定的作用，可认定为其他责任人员，但鉴于其非货源组织者、买卖行为直接实施者及利润归属者，应认定为从犯并予较大幅度的减轻处罚，综上，上述意见，不予采纳。各辩护人提出的量刑意见，不予采纳。各辩护人提出的其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。
本院认为，被告单位某、被告人王某甲、王某丙、王某乙违反国家规定，通过多报少卖、少报多买等方式截留盐酸、硫酸等制毒物品，销售给无证的企业和个人，数量大；被告人陈某明知他人非法买卖制毒物品仍提供帮助，数量大，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲有自首情节，被告单位某，被告人王某乙、王某丙、陈某归案后能如实供述罪行，认罪态度好；涉案盐酸、硫酸未流入社会用于制毒造成危害，故予不同程度的从轻处罚。被告人陈某系从犯，依法应减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告单位某犯非法买卖制毒物品罪，判处罚金人民币80000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人王某甲犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、被告人王某乙犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2016年10月13日止。）
四、被告人王某丙犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2016年10月13日止。）
五、被告人陈某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十一个月零一日，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2014年7月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 星
人民陪审员 邵建和
人民陪审员 张惠俏
二〇一四年九月十五日
书 记 员 陈梨洁
附：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百五十条【走私制毒物品罪；非法买卖制毒物品罪】违反国家规定，非法运输、携带醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂进出境的，或者违反国家规定，在境内非法买卖上述物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
明知他人制造毒品而为其提供前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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