甘肃省天水市秦州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天秦刑初字第290号
公诉机关天水市秦州区人民检察院。
被告人杨某甲，男，生于1987年2月12日，回族，大专文化，天水市秦州区人，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月27日在安徽省铜陵市被当地公安机关抓获羁押，4月6日被押解回天水后刑事拘留，5月13日被逮捕，现羁押于天水市秦州区看守所。
天水市秦州区人民检察院以天秦检刑诉（2013）第386号起诉书指控被告人杨某甲犯诈骗罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院于2014年10月16日立案，依法组成合议庭，于2014年10月28日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派代理检察员邱军生出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市秦州区人民检察院指控，2010年7月至2012年2月间，被告人杨某甲以高额利润为诱饵，采用前期如约归还本金并支付高额利润，待骗得大额资金后隐匿的方式诈骗作案多起，骗得马某甲、马某乙、马某丙、张某某、周某某等人现金共计89.3万元。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人杨某甲对指控的犯罪事实供认，表示自愿认罪。
经审理查明，2010年7月，被告人杨某甲向马某甲谎称其系甘肃省文化厅文史办办公室主任，兼做字画生意，以高额利润引诱马某甲投资。在投资前期，杨某甲均按约定支付马某甲本金及利润。待最后一次收到马某甲大额投资款后，即以各种理由推脱、逃避还款，至2011年11月，共骗得马某甲现金26.4万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
被害人马某甲的报案材料及陈述，证实他通过天水市北山清真寺阿訇马某丁介绍认识了被告人杨某甲，杨某甲自称系甘肃省文化厅文史办办公室主任，从事字画生意，称其生意利润大，动员他投资。2010年7月至2011年11月，他先后数次给杨某甲投资共计53.1万元。开始时杨某甲支付给他高额利润，最后一次他向杨某甲投资30万元，杨某甲先是说生意赔了，只将本钱退还给他，但其后分文未退。经其多次催要，杨某甲于2012年6月23日在秦州区“馨怡”快捷宾馆给他写了一份还款计划，此后再无音讯。截止案发前，杨某甲付给他的本金及利润合计26.7万元，尚有26.4万元投资款未收回。
证人马某戊的证言，证实其子马某甲被被告人杨某甲以投资生意付高额利润为诱饵，骗去现金20多万元。他从2012年7月28日去杨某甲家要钱就一直住在杨某甲家，但到2012年9月18日也没有见到杨某甲。
收据、借据、银行卡业务回单证实马某甲给杨某甲银行卡数次打款的事实及2012年6月23日杨某甲在秦州区“馨怡”快捷宾馆给马某甲写还款计划的事实。
提取笔录及物证书名为《落笔璀璨》的篆刻集，证实被告人杨某甲与被害人马某甲交往过程中，杨某甲为骗取对方信任，伪造纂刻作品集送给马某甲的事实。
2010年夏天，被告人杨某甲向马某乙谎称其系天水市人事局工作人员，兼做字画生意，以高额利润引诱马某乙投资，后采用先期如约归还本金并支付利润，最后一次骗取大额投资款后隐匿的手段，骗得马某乙现金5.9万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人马某乙的报案材料及陈述，证实2009年他在天水市秦州区北山清真寺当阿訇时与杨某甲相识，杨某甲自称在天水市人事局工作，同时还做着生意。交往中杨某甲让他投一些钱到生意中，称可以帮他赚钱，并承诺如果生意赔了，也会将他的本金如数返还，他就相信了。开始的几次杨某甲都按约定给他归还了本金并支付了高额利润，直到最后一次他给杨某甲投了10万元，就再没有见到杨某甲。至案发，他共给杨某甲投资22.1万元，杨某甲付给他的本金及利润合计16.2万元，尚有5.9万元投资款未收回。
2.证人马某己的证言，证实其夫马某乙2009年在天水市秦州区北山清真寺当阿訇时，杨某甲常来清真寺做礼拜，二人逐渐就认识了。杨某甲自称做玉石字画生意。后来她听丈夫说给杨某甲投资了一些钱，杨某甲帮他们做生意，具体投了多少钱她不太清楚。直到2011年8月17日，马某乙告诉她给杨某甲银行卡上打了10万元，让杨某甲继续帮他们做生意，这10万元中6万元是本钱，4万元是杨某甲之前帮他们赚的钱。但是自从10万元打给杨某甲后，就再也联系不到杨某甲了。直到2012年8月份，她们打听到杨某甲在宁夏海原县，就去海原县找到了杨某甲，杨某甲表示愿意还钱，但是当时没有偿还能力，就给她打了一张欠马某乙10万元的欠条，承诺2013年底还清。写完欠条，杨某甲告诉她别人有他的欠款，答应第二天带她去要账，但是第二天杨某甲一个人偷跑了。此后就再没有杨某甲的消息。
3.辨认笔录及照片，证实经马某乙、马某己照片辨认，指出被告人杨某甲就是骗去马某乙现金6万元的人。
4.银行打款凭条、欠条，证实2011年8月17日马某乙给杨某甲银行卡打款10万元的事实及2012年8月27日杨某甲给马某乙写下10万元欠条的事实。
2011年初，被告人杨某甲向马某丙谎称自己所做生意利润可观，引诱马某丙等人投资，后采用先期如约归还本金及支付高额利润，最后一次骗取大额投资款后隐匿的手段，至2011年11月，共骗得马某丙现金2.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人马某丙的报案材料及陈述，证实2009年他去天水市北山清真寺找时任阿訇马某乙时，认识了被告人杨某甲。后来在修缮其所在的张川县马关乡马堡村清真寺募钱时，杨某甲主动来寺里捐款。杨某甲说如果他们手头有钱，可以帮他们带些生意，挣些钱，第一次他就与马某某四人筹集了19万元交给杨某甲，一段时间后杨某甲说生意赚了，给他们返来25万元；第二次他与马某辛七个人筹集了13万元交给杨某甲，当时约定是每人2万元，共投14万元，他实际只出了1万元，另1万元由杨某甲给他代出，一段时间后杨某甲给他们返来17.5万元，同时动员他们继续投资。经过商量，他们将4.5万元利润分了，13万元本金继续投给杨某甲，但此后就联系不上杨某甲了。实际损失为2.5万元。
2.证人马某壬、马某癸的证言，内容与马某丙陈述一致。
3.提取笔录、借款协议，证实2011年9月22日被告人杨某甲与被害人马某丙、白某某达成投资协议，约定投资款为14万元，二个月利润为4.5万元，到2011年11月22日连本带利一次性付清。
2011年5月，被告人杨某甲向张某某谎称其系天水市政协文史办工作人员，兼做字画生意，以高额利润引诱张某某给其借款，后采用先期如约归还本金及支付高额利润，最后一次骗取大额投资款后隐匿的手段，骗得张某某现金22.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人张某某的报案材料及陈述，证实他在天水市文化馆内经营文房四宝，2008年杨某甲去他店里买东西时相识，后来杨某甲经常去他店铺找他聊天，二人逐渐熟悉。杨某甲自称在天水市政协文史办工作，与一些官员合伙做生意，稳赚不赔。2011年3月，杨某甲以做生意需要资金周转并给他高额好处费为由向他借钱，开始几次都如约给他还钱并支付高额好处费。2011年8月，杨某甲给他说要多借一些钱，他就借给杨某甲50万，杨某甲说只需借6个月，到时候还给他87.5万元，还写了一张借条给他。过了6个月，他让杨某甲还钱，开始杨某甲以各种理由推诿，后来就联系不上杨某甲了。他到天水市政协找杨某甲时，被告知该单位根本没有此人。他给杨某甲先后借款106万元，收回83.5万元，实际被骗22.5万元。
2.银行取款凭条、借据，证实张某某于2011年4月13日曾给杨某甲打款16万元；2011年8月5日张某某曾转账取款50万元，同日杨某甲向张某某出具借据，内容为2011年8月5日借张某某87.5万元，还款日期为2012年2月5日。
2011年7月，被告人杨某甲向周某某谎称自己所做的生意利润可观，引诱周某某投资，后采用先期如约归还本金并支付高额利润，后骗取大额投资款后隐匿的手段，至2011年11月，共骗得周某某现金32万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人周某某的报案材料及陈述，证实2003年他在天水市北山清真寺当阿訇时，杨某甲还是一个初中生，因为杨某甲常来寺里做礼拜就认识了。2003年底他回了老家临夏，后来听说杨某甲在兰州上了高职。因为他在天水有亲戚，加上天水的教友比较多，所以他常来天水。大约在2010年2月，杨某甲给他说其从事字画生意，生意的利润大且稳定，动员他投资。因为他对教民一直很信任就同意了。其后他多次给杨某甲投资，第一次投资20万或25万，杨某甲连本带利还给他了，利润约为4万或5万元；第二次投资20万元（实际投资18万元，2万元系杨某甲前期所欠利润），此笔投资分文未还；第三次是2011年8月16日给杨某甲农行卡转账30万元，后杨某甲仅通过转账给他利润6万元；第四次是2011年9月21日给杨某甲农行卡打款2万元；第五次是2011年11月16日给杨某甲农行卡打款5万元。后经其多次催要，杨某甲父亲给他还了1万元，杨某甲给他还了2万元。综上，未收回投资款约为41万元。
2.周某某银行卡历史明细查询、银行卡存、取款业务回单，证实2011年8月10日、8月16日、9月21日、11月16日周某某给杨某甲打款18万元、30万元、2万元、5万元的事实及2011年9月14日周某某银行卡上收到一笔6万元转存款的事实。
3.欠条，证实2011年12月23日杨某甲给周某某写欠条确认曾借周某某57万元，约定的利润为35.6万元，原定还款时间为2011年11月16日，因特殊原因未能按时归还。经双方再次商定，本金分次归还，先于2011年12月底归还部分本金，利润按杨某甲生意盈利的好坏再行商议。
4.被告人杨某甲对该起诈骗的供述，认可他与周某某2011年8月10日之后的资金往来，但称在此之前他与周某某有多笔交易，并非周某某所称的一笔20万元投资；称前期支付周某某的利润除4万元外，还有一次9万元的利润支付，时间大约是8月10日之前不久，是一次性以银行打款49万元付的（含本金40万元）。该供述卷内有杨某甲尾号为6716的银行卡交易明细相印证。故其诈骗周某某资金数额应为32万元。
综上所述，被告人杨某甲共骗取他人财物89.3万元。
认定上述事实的证据还有：
1.接受刑事案件登记表，证实2013年3月13日，被害人马某甲、马某乙、马某丙、马黎明等人去天水市公安局秦州分局经济犯罪侦查支队报案，称被告人杨某甲以高额利润为诱饵，骗他们进行投资的事实。
2.被告人杨某甲的供述，证实其为了骗取被害人信任，编造身份，以投资生意支付高额利润或借款支付高额利息为诱饵，引诱多名被害人给其投资、借款，并在前期如约返还被害人本金并给予高额回报，在骗得被害人大额投资款后隐匿。在与被害人交往过程中，他还从网上下载了一些别人的纂刻作品，以他的名义印刷成册，取名为《落笔璀璨》，送给马某甲等人以让对方误认为他是字画方面的行家。对于公诉机关指控的诈骗金额均予认可。
3.证人马某的证言，证实2008年前后，杨某甲分两次向他借款13万元，后杨某甲通过银行打款给其全部归还。她从未向杨某甲借过钱。
4.证人付某某的证言，证实通过别人介绍，她与杨某甲谈过对象，杨某甲说他在天水市文史局工作，在交往过程中，杨某甲曾借过她的农行卡，一次说用来倒账，她就将卡交给杨某甲，密码也告诉了杨某甲，杨某甲用完后给她还了，还有一次是杨某甲的亲戚给杨某甲还钱，用过她的卡，也是杨某甲自己拿她的卡去取的钱。他与杨某甲之间没有任何经济往来。
5.证人马某某自书的证明材料称，其与杨某甲没有任何经济往来。
6.杨某甲的银行卡交易明细、银行存取款凭条，证实被告人杨某甲实施诈骗时与被害人的账务往来情况。
7.抓获经过，证实被告人杨某甲于2013年3月27日晚在安徽省铜陵市一宾馆内被公安机关抓获归案。
8.户籍证明，证实被告人杨某甲身份情况。
本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。鉴于被告人杨某甲归案后能如实供述犯罪事实，审理中自愿认罪，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2025年3月26日止；罚金在判决生效后的10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 琼
代理审判员 陈 刚
人民陪审员 马丽青
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 王 华