广东省从化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗从法刑初字第11号
公诉机关广东省从化市人民检察院。
被告人雷爱美，女，1969年9月21日出生，畲族，初中文化，无业。2001年9月27日因犯组织卖淫罪被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑七年，2006年3月8日被假释（假释考验期从2006年3月8日至2007年8月26日）。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，2014年9月30日被逮捕。现押于从化市看守所。
辩护人邝灼枢，广东广从律师事务所律师。
广东省从化市人民检察院以穗从检公诉刑诉（2014）827号起诉书指控被告人雷爱美犯诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉，本院于同月22日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省从化市人民检察院指派代理检察员冯建华出庭支持公诉，被告人雷爱美及其辩护人邝灼枢到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人雷爱美以非法占有为目的，虚构事实谎称自己有大量钱财，并承诺自己不久将赠送给被害人100万至500万元，以此为幌子骗取被害人李某妹的诚意金、走关系活动费，并以与被害人李某妹姐姐的儿子胡某强合伙做生意为幌子，骗取李某妹钱财。被告人雷爱美先后八次骗取被害人李某妹现金人民币23万元，将骗来的赃款拿到澳门赌场进行赌博。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人雷爱美的行为触犯了《中华人民共和�刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请本院依法判处。
被告人雷爱美辩称：我没有骗李某妹说我很有钱，我是向她先后借了23万元，是借钱，不是诈骗。我打算偿还这些钱的。我与胡某强一起借的10万元是准备拿来做生意的，只是因为迟迟没确定做什么生意，我就到澳门赌博赌输了。
辩护人邝灼枢的辩护意见：对起诉书指控被告人雷爱美构成诈骗罪无异议，但诈骗金额不是23万元，应是13万元。被告人与胡某强共同借的10万元是想拿来做生意，不是想骗的，应从诈骗金额中剔除。被告人有坦白情节，且有想过还钱给受害人。
经审理查明：2014年6月至8月23日期间，被告人雷爱美以非法占有为目的，谎称自己非常有钱，以承诺赠送大量钱财给被害人的手段，多次向被害人李某妹要诚意金、走关系活动费等以骗取钱财；并以与被害人李某妹姐姐的儿子胡某强合�做生意为幌子，骗取李某妹钱财10万元。被告人雷爱美以上述手段，先后八次共计骗取被害人李某妹现金人民币23万元，将骗来的赃款拿到澳门赌场进行赌博。
上述事实，有公诉人当庭列举的以下证据证实，其中有：
1、被害人李某妹的报案陈述，证实：2014年6月的一天，其通过程某勤认识了一名叫雷爱美的女子。雷爱美自称很有钱，每次和她吃饭喝茶都是她买单。2014年7月初的一天早晨，其和丈夫李某平、程某勤、雷爱美在从化市街口街中天食府喝茶聊天，其想向雷爱美借款10万元人民币在老家建房。雷爱美答应，并且说不用写欠条。程某勤说雷爱美是澳门人，澳门人的习俗是向人借钱要交所谓的诚意金。其问需要多少诚意金，程某勤说10000元，雷爱美也答应。其就在新城广场的中国农业银行提取了10000元给雷爱美。过了两三天，程某勤打电话给其说雷爱美要从澳�带人民币500万元过来，还要给雷爱美30000元作为走关系的费用。于是其从建设银行提取了30000元人民币，在中天食府将钱给了程某勤、雷爱美。又过了两三天，其跟程某勤说急着还银行信用卡的钱，程某勤就将40000元还给了其。2014年7月中旬，雷爱美说要和其侄儿胡某强合伙做生意，向其借10万元。其就在从化街口向阳大道的农业银行提取了50000元，然后在其姐姐家吃饭时将50000元给了雷爱美。过了几天，其又在新城广场的建设银行提取了50000元人民币，然后在从化街口河滨北路的忆雅居把钱给了雷爱美。2014年8月初，雷爱美打电话说要给其人民币50万元，然后约好在街口大饱口福餐饮店聊天。在聊天时雷爱美当场说要给其50万元，但需要其先给他10000元的诚意金。次日早晨，其就给了10000元给雷爱美。可当天下午，雷爱美又向其要20000元作为走关系的费用。其又从农商银�的卡里提取了20000元给她。2014年8月12日晚上，雷爱美约其在大饱口福餐饮店喝酒，又向其提出借80000元给她做生意，并承诺到时候给其200万元。其次日给了65000元给她，再次日又拿了15000元给她。当时雷爱美承诺2014年8月20日前把200万元人民币给其。2014年8月19日，雷爱美说已经把200万元现金带来了。8月20日，雷爱美打电话说她被人入室抢劫，200万元被劫走了，当时其很害怕，叫对方一定要把其一共21万元钱还给其，但是对方说暂时无法还钱。之后雷爱美又以走关系费用为由向其借了20000元，承诺一定会在8月26日把200万元给其。8月23日，雷爱美又叫其给30000元走关系，当时其就不再相信雷爱美了。
经辨认，被害人李某妹认出被告人雷爱美就是诈骗其钱的人。
2、证人李某平的证言，证实：其所做的证言与被害人李某妹的报案陈述基本一致。
经辨认，证人李某平认出被告人雷爱美就是诈骗其钱的人。
3、证人胡某强的证言，证实：2014年7月底，雷爱美想跟其合伙做生意，但是其没有钱，于是向其姨妈李某妹借钱10万元。李某妹先给了5万元给雷爱美，并提出写10万元的借据，剩下5万元约定下次给雷爱美。第二次在其家里，李某妹再给了五万元给雷爱美。
经辨认，证人胡某强认出被告人雷爱美就是诈骗的人。
4、证人程某勤的证言，证实：2014年7月底的一天中午，其约了雷爱美、胡某强、李某妹及其丈夫在从化市城郊街忆雅居吃饭，当时雷爱美向李某妹提出想跟胡某强合伙做生意，向李某妹借钱。当时其听到雷爱美想借10万元。吃饭后，其看到李某妹自己出去取钱，其他四人就留在饭店里。过了一会，李某妹回来了，其刚好上洗手间，回来时听说李某妹拿了5万元给雷爱美，然后胡某强写了10万元的借条给李某妹。
5、被告人雷爱美在�查机关审讯时的供述，证实：2014年6月，其通过朋友程某勤认识了李某妹，在交往过程中其一直骗李某妹说自己很有钱。6月中旬，其想找点钱去澳门赌博，于是在其、程某勤、李某妹等人在从化市街口中天食府吃饭时，其私底下跟李某妹说向她借人民币10000元，到时候还给她101万元。当时李某妹也觉得其很有钱，就答应了。三四天后，其与李某妹、李某妹的丈夫、程某勤一起在喝茶，李某妹就把10000元钱给其，之后其拿着这钱去澳门赌博输光了。李某妹知道其离婚单身，就将其侄儿胡某强介绍给其。之后其和胡某强发展成男女朋友关系。其跟胡某强说合伙做生意，胡某强说李某妹有钱，并打电话向李某妹借10万元，当时其承诺两个月内还给她20万元。李某妹说要写欠条，之后李某妹就把现金50000元给了其，其写了10万元的欠条，李某妹说下次再把另外50000元给其。当时�想在欠条上签名，但是胡某强说他签名也一样，之后他就在欠条上签名了。第二天早上，其拿着李某妹给的5万元到澳门赌博又输光了。过了几天，李某妹在忆雅居吃饭时又给了50000元给其。过了两天，李某妹说要还银行信用卡的钱，其就把人民币30000元还给李某妹。过了几天，其又问李某妹借了30000元，并承诺二个月内还给她20万元。7月中旬的一天，其打电话给李某妹，说已经向她借了这么多钱，要还钱给她。但是其编造说需要走关系的费用80000元，并承诺到时候给李某妹200万元，李某妹答应了。两天后，李某妹先给其65000元人民币，过了几天又将另外15000元给了其。当时李某妹说胡某强之前签下的欠条他还不了，她也不要其在前承诺的200万元了，要其另外写25万元人民币的欠条给她。之后其拿着李某妹的80000元去澳门赌博输光了。2014年8月23日，李某妹催其还钱，其�骗她说200万元已经拿来了，会把钱给她。然后就编造说自己被抢劫了，200万元被抢走了。接着几天李某妹都催其还钱，直至报警。
6、借据、借条各一张，证实：胡某强于2014年8月8日向李某妹借钱10万元，出具了借据；雷爱美向李某妹借钱出具借据。
7、银行明细查询及视频截图资料，证实：被害人李某妹从银行取钱的情况。
8、假释证明书，证实：被告人雷爱美被广东省珠海市香洲人民法院以组织卖淫罪判刑，2006年3月8日假释释放，假释考验期至2007年8月26日。
9、抓获经过，证实被告人雷爱美被抓获的情况。
10、户籍材料，证实被告人雷爱美的身份情况。
以上证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以证实被告人的上述行为。
本院认为，被告人雷爱美以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物�数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人雷爱美辩称其是借钱不是诈骗的辩护意见，经查，有被害人李某妹的报案陈述、证人李某平、胡某强的证言及被告人雷爱美在侦查机关审讯时的供述等证据，足以证实被告人雷爱美虚构自己有钱的事实，多次诈骗被害人钱财，并用诈骗得来的钱去澳门赌博，对上述辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人雷爱美与胡某强借10万元做生意不属于诈骗，应在诈骗金额中剔除的辩护意见，经查，被告人雷爱美在拿到10万元后，不到一个月的时间就拿该钱去澳门赌博，证明其所称的做生意实为骗取钱财的借口，对上述辩护意见本院不予采纳。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人雷爱美犯诈骗罪，判处有期�刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2020年2月25日止），并处罚金30000元，其中罚金1000元，限于判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳；余下罚金29000元，限于判决发生法律效力之次日起三个月内向本院缴纳，由本院上缴国库。
二、继续追缴被告人雷爱美犯诈骗罪违法所得的一切财物，追缴后返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过
本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李静敏
审 判 员 张 晔
人民陪审员 苏彦尹
二〇一五年三月九日
书 记 员 萧童尹