河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀08刑再3号
原公诉机关河北省承德县人民检察院。
上诉人（原审被告人）：李磊，曾用名李竞芳，女，1984年11月20日出生，户籍所在地河北省承德县。捕前住河北省承德县。2015年10月11日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2015年11月17日经承德县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
上诉人（原审被告人）：孟继志，男，1964年1月13日出生捕前住河北省承德县。2016年1月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。2016年2月27日被承德县公安局取保候审。2016年3月29日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。
辩护人：李世民，河北德律律师事务所律师。
本院审理河北省承德县人民检察院指控上诉人李磊、孟继志犯诈骗罪一案，河北省承德县人民法院于2016年8月9日作出（2016）冀0821刑初126号刑事判决。被告人李磊、孟继志不服，提出上诉。本院于2016年10月21日作出（2016）冀08刑终278号刑事裁定。上述裁判发生法律效力后，本院于2017年6月16日作出（2017）冀08刑申24号再审决定，决定对本案进行再审。本院于2017年12月18日作出（2017）冀08刑再6号刑事裁定，撤销本院（2016）冀08刑终278号刑事裁定及河北省承德县人民法院（2016）冀0821刑初126号刑事判决，发回河北省承德县人民法院重新审判。河北省承德县人民法院于2018年3月1日作出（2018）冀0821刑再1号刑事判决。被告人李磊、孟继志不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理。经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人意见，现已审理终结。
原审法院查明，一、2013年5、6月份，原审被告人孟继志以他哥们亲戚是承德市领导，能把张某1之子安排到承德县消防大队正式职工为由，骗取张某1人民币5万元。大约4、5个月后，被害人张某1得知，承德县消防大队正式职工全是现役人员，退役兵全是临时工，并且孟继志给张某1打电话称：找该工作还得送礼钱7、8万元。于是张某1以不办为由向孟继志索要其给的5万元钱财。2013年底，原审被告人孟继志以给退役军人邢某找承德县消防大队正式工工作为由，让邢某交送礼费用12万元。被害人邢某在承德县荣达市场门口交给孟继志现金7万元。孟继志让邢某把另外5万元交给张某1。邢某以没钱为由，交给张某1现金4万元。后经邢某多次催要，原审被告人孟继志退还邢某人民币7.5万元。二、2013年8月份左右，原审被告人李磊通过朋友刘某2与孟继志结识。原审被告人李磊以通过他人帮助孟继志的儿子孟某找工作为由，先后骗取孟继志现金21万元。三、2014年1月至8月，原审被告人李磊、孟继志以能为被害人王某1联系工程为由，共分十一次骗取王某1总计人民币96.82万元。具体如下：1、2014年1月14日，原审被告人李磊、孟继志以承德县气象局原张局长的姐夫在交通厅工作，能为被害人王某1联系到张承高速单面服务区工程为由，骗取王某1人民币10万元。2、2014年3月3日，原审被告人李磊、孟继志以李磊的大爷是双桥区组织部长，能购买大学城旅游学院家属楼工程标号为由，骗取王某1人民币15万元。3、2014年3月7日，原审被告人李磊、孟继志以帮助被害人王某1联系到张承高速另一面服务区工程为由，骗取王某1人民币10万元。4、2014年8月8日，原审被告人李磊、孟继志以帮助被害人王某1联系服务区加油站工程为由，骗取王某1人民币15万元。5、2015年1月至6月，原审被告人李磊称能帮助王某1联系到桥连接护坡工程，王某1在征求孟继志意见后，取得了对李磊的信任，共骗取被害人王某138万元。6、2015年6月2日，原审被告人李磊以购买服务区标号为由，骗取王某10.85万元。7、2015年6月6日，原审被告人李磊以购买桥标号为由，骗取王某11.33万元。8、2015年7月29日，原审被告人李磊以加油站工程需要地下作业押金为由，骗取王某11.54万元。9、2015年8月2日，原审被告人李磊以雇人围标为由，骗取王某10.6万元。10、2015年9月3日，原审被告人李磊以卖掉开发区标号做保值书为由，骗取王某11.5万元。11、2015年10月1日，原审被告人李磊以做工程标书托人为由，骗取王某13万元。四、2014年4月份，原审被告人李磊、孟继志以通过承德县气象局局长，能便宜买到气象局在南江集团开发楼盘的团购房为由，骗被害人于某交预付款及房某。2014年4月29日于某在承德县荣达市场前交孟继志10万元。经过孟继志多次催促，同年9月份，于某又交给孟继志5万元。总计诈骗于某人民币15万元。五、2014年10月8日，原审被告人李磊、孟继志以通过承德县气象局局长，能买到气象局在南江集团开发楼盘的团购房为由，骗取被害人赵某1预付款10万元、房某5万元。2015年3月骗取赵某1车位款1万元。总计诈骗赵某1人民币16万元。六、2014年10月27日，原审被告人李磊、孟继志以能便宜买到气象局在南江集团开发楼盘的团购房为由，骗取被害人王某2预付款及房某15万元。七、2014年12月1日，原审被告人李磊、孟继志以能便宜买到气象局副局长在南江集团开发楼盘的团购房为由，骗取被害人朱某1预付款及房某15万元。八、2015年3月20日，原审被告人李磊、孟继志通过赵某1联系，以能买到气象局在南江集团开发楼盘的团购房为由，骗取被害人陶某和预付款、房某及车位款16万元。九、2015年2月份，原审被告人李磊以能买到气象局在南江集团开发楼盘的团购房为由，让被害人王某1联系买家。王某1通过同事范某介绍联系到被害人王某3。范某与王某3共同到该楼房看房后。2月2日，王某1与王某3签订购房协议，当场交纳购房预付款16.2万元。其中15万元由王某1交给李磊，另1.2万元由王某1占有。十、2015年4月，原审被告人李磊，以能给被害人张某2的儿子朱某2找气象局合同工工作为由，骗取被害人张某2人民币7万元。
综上，原审被告人李磊参与诈骗19起，诈骗数额216.82万元。原审被告人孟继志参与诈骗17起，诈骗数额189.82万元。案发后，原审被告人李磊、孟继志被传唤到案。公安机关追缴部分赃款并已按照比例退赔给被害人，共计退赔69.3985万元。原审被告人孟继志在案发前通过邢某退还被害人张某1人民币4万元，退还邢某人民币7.5万元。
认定上述事实的证据有，（第一起）1、被害人邢某的陈述，证实2013年底，孟继志给我打电话说能给我找在下板城消防大队的工作，但得向我要12万元，并说这事是给张某1办的，张某1已经交5万元了，但现在他不办了，让我拿给他7万元，剩下5万元直接还给张某1，我在荣达市场门口给孟继志7万元，另4万元给张某1了。后我找孟继志要钱，孟继志退还我7.5万元；2、被害人张某1的陈述，证实2013年五六月份，孟继志以他的一个哥们的亲戚是承德市一个领导能给我孩子找到承德县消防大队正式职工的工作要了我5万元，后来由邢某退给我4万元；3、证人李磊的证言，2014年上半年或下半年，孟继志就让我给一个叫邢三的人打电话，当时孟继志教我怎么和邢三说，大致意思是让他等着给他工作办着呢，我没有收邢某的钱；4、原审被告人孟继志的供述，承认以帮助找工作名义收到张某15万元、邢某7万元，并由邢某代为退还张某14万元；但辩称李磊说她大爷叫李宪中，能办理去承德县消防支队上班，我把12万元钱都给了李磊。（第二起）1、被害人孟继志的陈述，证实通过刘某2认识李磊后，她说她朋友陈某能给我儿子找环保局工作，但得10万元钱，但这钱我一直没给她。后来李磊说气象局有三个名额，但是得交10万元钱，我就把存钱的卡给了李磊，卡号是62×××54。后来李磊说我儿子专业不对口，得培训还得10万元，我就又给李磊10万，我还给她拿1万元的费用，一共给她21万元。2014年秋，我儿子去气象局找李磊，李磊还给我儿子一本气象局的书，说是让我儿子先看着。9月30日一个姓魏的给我儿子打电话说让我儿子再等等，后来李磊被抓了；2、被害人张某3的陈述，证实2013年底孟继志跟我说，他认识一个叫李磊的人是气象局上班的，后来孟继志说这个李磊能给我儿子往承德县环保局找工作，孟继志就从我这拿走10万元钱说给李磊了，大约过了一段时间，孟继志说气象局有名额，让我儿子去那上班，还得花10万元钱，于是就又从我这拿走10万元钱。后来李磊还给我儿子拿回来一本气象局的书，说是让我儿子学习，我没有见过李磊；3、证人孟某的证言，证实2013年时我在北京上班，我爸给我打电话说他认识一个姓李的能帮助给我找到环保局上班，为此我母亲给了我爸10万元钱，后来我母亲又给李磊10万元钱，在气象局门口李磊给我一本气象学资料；4、证人陈某的证言，证实李磊对象王众慧和我对象李玉国是同事，后来我和李磊认识了。我不认识孟继志，我没有给李磊或者孟继志的孩子联系往环保局找工作的事；5、承德县公安局调取孟某通话记录清单、气象学书照片，证实孟某与李磊9月29日通话，9月30日通话，气象学书上有气象局的印章；6、原审被告人李磊供述，辩称自己没有给孟继志的儿子找过工作，也没有收到过孟继志给他儿子找工作的钱，气象局的公章是孟继志做的，我和他儿子见过几次面，但我没有说过给他儿子找工作的一事。（第三起）1、被害人王某1的陈述，证实我与孟继志二十年前就认识关系不错。2013年孟继志带着李磊和我们吃饭时，孟继志介绍李磊是气象局上班的。2014年1月14日中午，孟继志给我打电话说有一个好工程是张承高速单面服务区施工，是李磊通过原承德县气象局姓张的局长，张局长的姐夫在省交通厅工作，孟继志劝我把这个工程要过来，但是说需要10万元钱走关系。下午我和孟继志、李磊在孟继志开的车里，孟继志和李磊又把这个工程说一遍。我回家与家人商量后，就给孟继志打电话说要这个工程，孟继志就把他的工行卡号发给我，让我把10万元打他卡里。我当天和第二天给孟继志卡里分两次打了10万元钱。2014年3月，李磊打电话说她大爷是双桥区组织部长能找下来开发区大学城旅游学院家属楼工程，得买一个工程投标的标号需要15万元。我给孟继志打电话，他称他与李磊一起买了一个标号也劝我买一个，并让我把钱打到他银行卡上，2014年3月3日我给孟继志卡汇过去15万元。2014年3月初，李磊给我打电话说能把高速公路服务区建设另一面的工程一起要过来，还得10万元钱跑关系，后来我问过孟继志这事行不行，孟继志说听李磊的就行。于是2014年3月7日我又给孟继志卡里打了10万元钱。2014年8月初，李磊给打电话说以前找的工程如果包括加油站还得再给15万元，我说我要考虑考虑。之后我跟孟继志说这钱投的太多了，我不想要这工程了，孟继志说可以要，因为我和孟继志关系不错，他不能骗我，我就相信了。我在2014年8月8日给孟继志的卡里汇入10万、8月12日给孟继志的卡内汇入5万元。2015年1月中旬，李磊给我打电话说张局手里有一个张承高速桥连带护坡的工程，桥需要25万、护坡需要13万，一共需要38万元，并且让我把钱打到李磊卡上，我考虑几天，后来我问孟继志钱打到李磊卡上行不行，孟继志说行。我在2015年1月27日打给李磊卡上5万元、2月2日打给李磊卡上20万元、2月6日打给李磊卡上3万元、4月21日我从范某卡转给李磊卡上10万元。2015年6月2日，李磊给我打电话说服务区的工程得买标号需要0.85万元，我就给李磊汇入0.85万元。2015年6月6日，李磊给打电话说桥和护坡工程也得买标号一共需要1.33万元，当天我给李磊卡汇入0.9万元、6月8日又给李磊卡汇入0.43万元。2015年7月28日，李磊给我打电话说加油站工程需要1.54万元押金，2015年7月29日我打到李磊卡里1.54万元。2015年8月2日，李磊给我打电话，李磊说竞标需要0.6万元钱，当天我就给李磊卡里存入0.6万元。2015年8月下旬，李磊给我打电话说，在开发区那个标号能卖到25万元但是得花1.5万元做保值书，我就又问孟继志这事成吗，孟继志说能卖，2015年9月3日我给李磊卡汇入1.5万元。2015年10月1日，李磊给我打电话说做标书需要3万元，当天我就给李磊的银行卡里汇入2.3万元、第二天汇入0.7万元。到现在我什么工程也没拿到，他二人就是合伙骗我，一共骗我96.82万元；2、孟继志的卡号62×××54的工商行卡、李磊的卡号62×××13工商行卡交易明细，证实分别收到王某1打款50万元、46.82万元；3、证人张某4的证言，证实2014年初，孟继志给王某1打电话，说有一个高速服务区单面工程，后来王某1说孟继志让把钱打到他卡上，当时王某1说李磊认识气象局的张局长，张局长的姐夫在省交通厅工作，通过他能找到工程，我说有这个人吗？王某1说李磊领着他见过张局这个人，另外买标号王某1也问过孟继志、孟继志说没问题。这样我们分多次，把96.82万元打给孟继志和李磊卡上了；4、原审被告人孟继志的供述，我和王某1是多年的朋友，李磊的亲戚去遵化一中去上学，是王某1办的，后来有一次我和李磊说要是有工程给王某1介绍一下，李磊我们三个在老二中门口见面，在车上李磊和王某1说有张承高速建服务区的活，李磊说这个活王某1挺感兴趣，李磊还说这个活是找气象局调到市里张局长办的，王某1说这事得回家商量商量，后来就是李磊和王某1单线联系。过了一段时间，王某1给我打电话说李磊说包那活得花10万元送礼，后来我就给李磊打电话问有把握不，李磊说他们局长去石家庄找人得花钱，让给拿10万元钱，李磊说打到我名下那张卡上就行，当时那张卡在李磊那，后来我问王某1怎么样，王某1说他自己干，我就把银行卡号给王某1发过去了，之后就是王某1和李磊自己联系。我记得王某1有一回给我打电话，问我李磊说有一个什么工程的投标号要花15万元有把握不，我当时说，李磊我们合着买过一个应该没有问题，具体他俩怎么联系的，王某1没和我说过。因为当初给过李磊20万元钱，其中10万元是买房子的钱，我媳妇追问钱的去向，我说买房子和车库给李磊了，但我媳妇说收据没有公章不行，没办法，我从路边贴小广告处联系做了个假公章交给李磊了；5、原审被告人李磊的供述，2014年初，为了从王某1那借到钱，我就骗王某1我一个亲戚是什么领导，具体说什么记不清了，有工程活，如果花点钱，送点礼能把活弄下来，肯定能挣钱，后来王某1说行，得跟他媳妇商量一下，后来钱被我零花了，工程活也没弄，钱也还不上王某1，没办法之后就编瞎话说有这个活，那个活。什么建服务区，买标号等骗王某1好几十万。整个事件都是孟继志我俩共同骗的，大部分钱让我耍钱挥霍了，还有一部分让孟继志找活用了。（第四起）1、被害人于某的陈述，证实2014年5、6月份，孟继志给我打电话，说他和气象局长关系不错能给我买到南江团购房，要先交预付款10万、房某5万，并说让我尽快给钱，要不房子就给别人了。说完这事3天后，我就到下板城长城公司楼下把10万元交给孟继志，孟继志拿着钱进了长城公司，我就在路边的车里等着，过了半小时左右，孟继志出来交给我一张10万元的收据，上面盖着气象局公章，写的是我儿子于海洋的名字。5万元钱是2014年9月，孟继志打电话催要房号钱，他说在他单位电管站等我，后我带钱在电管站交给他的。后来发现购买的房子已经被人装修，我就给孟继志打电话，后来孟继志说先退给我三、二万元钱，剩下的打欠条，我没同意就报警了；2、证人顾某的证言，证实2013年底时，孟继志联系于某说承德县南江小区有团购房便宜，2014年3月初，我和于某、孟继志一起来到承德县南江小区看的房，10万是在长城公司那交给孟继志，孟继志拿着钱进了长城公司里面，出来之后拿着一张收据上面盖着气象局公章，5万元钱在电管站交的；3、证人傅某的证言，证实承德县气象局没有叫李磊的人，单位没有在南江团购过房子，单位公章号码是1308210000895；4、证人肖某的证言，证实气象局没有在我们单位南江团购过房子，李磊也没有在我们单位买过房子；5、收据一张，证实2014年4月29日收取于某现金10万元，收据名是于海洋，公章号是1308210006872；6、原审被告人李磊的供述，2014年8、9月份，孟继志说他们孟家院乡有一个村长和他关系不错，要买南江的房子，孟继志说对方交钱后，让我给对方开一个收据，以后对方问房子的事让我在中间给打掩护。收据是在车上写的，并且盖章，写的于海洋名字，预付款及房号钱全部在孟继志那，我没见过钱。后对方打电话来他让我给拖着，并让我冒充南江售楼处人员给对方打过电话，后来孟继志说，他借给我钱没法跟他媳妇交待，让我给他开一张收据，说是从南江买的房子，反正为了骗孟继志媳妇，孟继志弄了一个带编号的假公章；7、原审被告人孟继志在公安机关的供述，2014年5、6月份，李磊让给他们单位看大门郭大爷的房子卖了，郭大爷同意把房号钱借给李磊，李磊让我帮助找买家。后来我听说于某要买房子，我就对于某说，南江的房子不错，我跟气象局长关系挺熟的能买到团购房每平也就是三千多元钱，于某去看完房子后，给我打电话，说给他儿子于海洋买一套房子。我就跟于某说先交15万元，10万元预付款、5万元房号钱，于某把钱拿来给的我现金10万元，我给李磊打电话，之后我就拿着10万元钱找李磊，李磊说钱转到帐上才能开票，李磊去银行，我就回长城公司楼下与于某待着，过了二十多分钟李磊说票开完了，我拿完票后把票给了于某。第二天李磊向我要5万元房号钱，我先帮于某垫了5万元给李磊，一直到9月于某才把钱给我。承认这个承德县气象局假公章是我弄来的，因为当初我给过李磊20万元钱，其中一次10万，剩下10万是借给李磊的，因为我跟我媳妇说这是买房子和车库了，钱给李磊了，我把收据给我媳妇看，她说没公章不行，让气象局给盖公章，李磊说盖不了，局长不让。没办法我就从路边小广告找了一个号码做假公章，后来这个公章邮寄到我家里来了，我就把公章交给李磊，李磊用假公章盖上去的。后来我朋友赵某1知道我在气象局买房子，也知道我认识人，又有几个买房子的人，李磊也是给别人开的收据，盖的也是气象局的公章，但是我就不知道给别人开收据盖的章是真的假的。（第五起）1、被害人赵某1的陈述，证实2014年10月份，孟继志和我联系说与气象局长关系好，说自己南江有两套房子，是局长给留出来的，三千一二百元每平米，自己留一套，另一套卖给我，让我先交10万购房款、5万房号钱。因为我俩关系不错，当时我就相信了。第二天即2014年10月8日我在承德县信用社给孟继志转账15万元，2015年3月，孟继志让我把车位款1万转给气象局的李会计，后来一个叫李磊的人把工行号发给我，我给这张卡号打了1万元，收据是2014年10月8日孟继志交给我的，收据上写的日期是2013年12月22日，我被骗总计16万元；2、河北省农村信用社回单、中国工商银行个人业务凭证及河北省农村信用社电汇凭证，证实2014年10月8日赵某1用农村信用社卡向孟继志尾号8054的工行卡汇15万元、2015年3月20日赵某1向李磊卡尾号9023汇款1万元；3、收据一张，证实赵某1拿到的收据日期为2013年12月22日，收款人刘、公章号1308210006872；4、证人兰某的证言，证实2013年11月份，孟继志跟我说他在南江买了一套房子，是通过气象局的一个朋友购买的，可以买到内部价，我如果要买的话他可以找气象局的那个朋友，因我手里钱不够，就决定不买了。过了几天我和赵某1在一起，赵某1想买房子，我就把孟继志的电话给了他，他们是怎么谈的我就不知道了；5、原审被告人孟继志在公安机关的供述，2013年10月份，我听李磊说能以气象局名义团购南江房子，李磊说气象局有人要卖房子让我找买家。后来赵某1打电话说他要房子，我说先交15万元，其中10万预付款、5万元房号钱，过两天，赵某1就把钱转到我卡尾号是054的工行卡上了，当时这张银行卡在李磊那里；6、原审被告人李磊的供述，2014年10月份，孟继志找到我说赵某1也想买房子，后来孟继志让我给开一张10万元的收据，当时我记得我和孟继志在车上开的收据，我负责写，孟继志负责盖章，孟继志走时把他自己的工行卡给我让我去工行取钱。我第一次取了5万，我得了1.5万、孟继志得了3.5万，卡内剩下的10万是我多次取出来后，大部分孟继志用了，还有一小部分让我零花和还账了。后来赵某1打电话问房子的事，我为了拖着赵某1为了让他相信，就跟他说能买到车位，需要交1万元定金，后来赵某1就把钱打到我银行卡上了。假气象局公章是孟继志拿来的，因为孟继志把钱借给我不少，是孟继志弄来骗他媳妇的。（第六起）1、被害人王某2的陈述，证实2014年10月27日，孟继志说南江有气象局的团购房子，听我们村于某通过孟继志买到南江团购房子，我因为要给孩子买房，后孟继志给我打电话说还有内部团购房，说要买就要赶快。第一次我给了孟继志5万元房号钱，过了三四天我把10万首付在下板城工商行给孟继志打过去，打钱的卡号尾号是8054。后来孟继志在广场把收据给我，过了半年也没有收到房子钥匙，我就一直给孟继志打电话，他一拖再拖，后来我们去南江看房子，发现原来定的房子都已经有人给装修了，我们才知道被骗了；2、银行卡交易明细，证实王某2向孟继志卡尾号为8054的银行卡汇入10万元；3、收据一张，证明孟继志交给王某2的收据为收到计之强10万元购房预付款，收款人刘、公章号1308210006872；4、原审被告人李磊的供述，2014年时，孟继志找我开收据，每次都是我写、孟继志盖章，我印象中没有给王某2这个人开过收据，在那段时间孟继志卡在我手里，卡上有钱我也取出来花，但是孟继志用的多；5、原审被告人孟继志在公安机关的供述，2014年10月，王某2给我打电话说想在南江买房子，后来我给李磊打电话，王某2说先给我五万房号钱给的是现金，后来我催要另外10万元钱，过两三天王某2说钱打到我卡上了，李磊在气象局那给我一张收据是10万的。（第七起）1、被害人朱某1的陈述，证实2014年10月，我听说于某通过孟继志在南江买到便宜房，我向于某要来孟继志电话，我给孟继志打电话，让他帮买一套气象局的团购房，后在孟家院乡电管站我和我媳妇还有王某2一起去找孟继志，孟继志让他的同事和我们一起去信用社用我妻子闫丽娟的卡给一个叫李磊的打了15万元钱，李磊卡号尾号90×××13，我妻子闫丽娟卡号87×××78；2、证人刘某1的证言，证实我是孟继志同事，2014年冬天，孟继志也在电管站上班，给我一个纸条让我去跟一个姓朱的人汇钱，后来我把孟继志给我的纸条给了信用社的人，汇完钱我就走了；3、河北省农村信用社电汇凭证，证实2014年12月1日闫丽娟卡尾号7778汇入李磊卡尾号0213内15万元；4、原审被告人李磊的供述，在那段时间一共收了四五人的房款和房号钱，每次都是以气象局的名义收的，也是孟继志找到我，在车上他让我写收据，他在我写的收据上盖章。孟继志的卡在我这，取出钱后我就交给孟继志，卡内有钱时，我把钱也取出来零花，有的也被我输掉。孟继志让我开的好像就一张15万元的，一般都是10万元的；5、原审被告人孟继志在公安机关的供述，2014年12月，于某给我打电话对我说朱某1要买房子，后来朱某1把钱张罗全后，我就让同事帮着把15万元打到李磊尾号0213的卡上，过一两天李磊让我把收据给了朱某1。（第八起）1、被害人陶某和的陈述，证实2015年3月时，我想在下板城团购南江的房子，赵某1说通过孟继志、李磊给我买房子，之后我给赵某1打过去16万元，2015年4、5月份赵某1给了我一张工商银行15万元打款凭条，和一张盖有承德县气象局印章的10万块钱的收据，打款凭条显示打给李磊1万元银行卡的尾号0213，另一张打给孟继志15万的是尾号0345；2、收据及银行存款凭条，证实2015年3月20日陶某和存入李磊工商银行卡0213号卡1万元，2015年3月11日陶某和存入孟继志工商银行卡尾号0345内15万元；出具的收据时间为2014年6月22日、收陶某和住房预付款10万、收款人刘、公章号1308210006872；3、原审被告人孟继志在公安机关的供述，2015年3月份，赵某1给我打电话说他姐夫想在南江买房子，我给李磊打电话，过几天，赵某1给我打电话说陶某和来交钱，当时李磊说先转到我卡上然后转给她，我就让赵某1把钱打到我尾号0345的工商银行卡上，一共打了15万元，打完当天我就给李磊打电话，李磊让我把银行卡给她送过去，我就把卡给了李磊，后李磊又要我身份证，在我们小区我把身份证给的李磊，后她给我一张承德县气象局印章的收据，上面写着名字为陶某和。（第九起）1、被害人王某3的陈述，证实2015年1月底，我们单位帅广孝问我范某那有一套房子问我要不，我就给范某打电话问他，大约过了一两天，范某领着我到南江看完房子后，我决定买9号楼2单元9层的房子，当时范某说房子是王某1的。2015年2月2日我和王某1签订购房协议，后我给王某116.2万元购房预付款，在气象局外边王某1给我一张10万元的收据，盖的承德县气象局的公章。2015年10月9日，气象局的李磊主动给我打电话问我说还有套房子我还要不，比原来还便宜，当时我觉得不靠谱，就给气象局我朋友打电话，他说没有这个人。后来我就找王某1要钱，王某1陆陆续续给了我9万元钱；2、证人王某1的证言，证实2015年1月，李磊给我打电话说南江有团购的房子，每平米比原来的少1000元钱，让我问问别人要不，后来我听说三沟中心校王某3要买房子，后来我就给王某3打电话王某3说要，王某3交给我15万元钱，然后我给李磊打电话让她给开票，开的张子茹名字，收据上写收张子茹住房预付款10万元，还有一个收条写着收到王某15万元；3、买房协议书，证实王某1将南江有限责任公司所建的9号楼2单元东面的那个楼127平方卖给王某3；4、收据及收条，证实2014年3月27日李磊收到住房预付款10万元，收到王某1转给的房某5万元；5、欠条、收条，证实王某1收王某房某6.2万元；6、原审被告人李磊的供述，2015年初王某1给我打电话，说有一个王某3要买气象局在南江的团购房子，还和我说跟王某3见面后，主要让我介绍一下房子，钱的方面不要说了，后来我和王某3见面王某1说王某3决定要买，我记着王某3的房子钱没给够10万，具体给了多少我记不清了。（第十起）1、被害人张某2的陈述，证实2014年10月左右，我让我妹夫王某1帮我儿子朱某2找工作，后来王某1说找气象局李主任能办，王某1和李磊来到我家三合旅馆，李磊说给我儿子找的工作是气象局的合同工、上三险、每个月两千元钱。但是得交7万元钱送礼。我就相信了，我就和我妹夫王某1一起去取钱，取完钱就打车去了气象局门口，李磊让我把钱给她就行。后我就一直问她工作的事，直到2015年6月，也没上上班，后来听说李磊被抓起来了；2、证人王某1的证言，证实我大姨子让我给我外甥朱某2找工作，李磊给我打电话说气象局招合同工给7万能办，我和她一起去的张某2开的三合旅馆，李磊说这个工作特别好，是县编的合同工，给上保险。有下乡补助，一个月能挣两千元钱，李磊说半个月去省里培训。说完之后李磊就走了。然后张某2就去银行取得钱，在承德县气象局门口，李磊说魏局长不在，就说让把钱给她，她就给办了，让我们等着；3、被害人张某2辨认笔录，证实李磊就是到我家旅馆给我儿子找工作骗我7万元钱的女子；4、原审被告人李磊的供述，不承认此起事实。
（综合证据）1、王某1案孟继志卡号尾号为8054的工商银行卡交易明细，证实关于王某1款去向情况，①原有40069.69元，2014年1月14日汇入5万，2014年1月14日柜员机消费9万元，余69.69元；②2014年1月15日汇款5万元，ATM机转账两笔，一是转到69979卡内5000元，二是68×××90（李献文）卡内45000元；③2015年3月3日汇款15万元，去向一是当日卡取49000元，二是ATM转账601057两笔分别为2万和0.5万元，三是ATM取款四笔共2万，四是3月4日ATM转账68×××90（李献文）卡两笔共25100元，五是3月4日ATM转28190卡内1.5万元，六是ATM取款四笔共取2万元；④2015年3月7日汇款10万元，一是3月7日ATM转62032（高某）卡内1万、3月8日转2万、共3万元，二是3月8日从ATM机支取共2万元，三是3月11日从ATM机支取共计1万元，三是3月12日从ATM机支取四笔共计2万元，四是3月13日从ATM机转账91846卡内支取9000元，五是3月17日柜面卡取1万；⑤2014年8月8日汇入10万元去向，一是8月8日从ATM机转账卡号68×××90卡（李献文）4.9万元，二是8月8日卡取4.9万元，三是8月9日支出2000元；⑥2014年8月12日汇入5万元去向，一是8月12日汇入李磊卡90×××13号内2万元分别取现共2万元，二是8月12日取现四笔共2万元，三是8月14日取现两笔共6000元，四是8月15日消费两笔分别为795元和328元、ATM取款2000元；2、王某1案李磊卡号尾号为90×××13的交易明细，证实关于王某1后期被骗款58.26万元去向，证实一是2015年1月27日汇入李磊卡90×××13内5万元，①2015年1月27日转入孟继志20345卡内1600元，②1月27日ATM机取现4笔分别5000元，③2015年1月27日转账李献文68×××90卡内10000元，④消费499元，⑤1月27日ATM机取款3000元；二是2015年2月2日汇入李磊卡90×××13内20万元，①2015年2月2日卡取两笔7万和9万元，②2015年2月3日ATM转账73677郑海英1万元，③2015年2月3日ATM转账68×××90李献文1万元，④2015年2月4日ATM转账57389王晓红卡内2万元；三是2015年2月6日汇入李磊卡90×××13内3万元，①2015年2月8日取现5000元，②2015年2月9日ATM转账孟继志20345卡内25000元；四是2015年4月21日汇入李磊卡90×××13内两笔分别为1万和9万元，①2015年4月21日ATM机取款三笔共1.5万元，②2015年4月21日ATM机转账王秀莲1万元，③2015年4月22日ATM机取款4笔分别5000元共2万元，④2015年4月22日消费2000元、柜面取款3万元，⑤2015年4月26日ATM机取款5000元，⑥2015年4月28日ATM机转账20345孟继志卡12000元，分别于28、29日取款各5000元；五是2015年6月2日汇入李磊卡内8500元，去向ATM机转账一笔06595金大力2000元、取款5000元；六是2015年6月6日汇入9000元，分三笔ATM机取出；七是2015年6月8日汇入4300元，分两笔取出；八是2015年7月29日汇入15400元，分三笔取出；九是2015年8月20日汇入6000元，分六笔取出；十是2015年9月3日汇入15000元，分三笔取出；十是2015年10月1日汇入两笔分别为23000和7000元，23000元分五笔从ATM机取出，7000元分两笔ATM机取出；3、赵某1案孟继志卡号尾号为56×××54的工商银行卡交易明细，证实关于赵某1房款16万元去向情况，一是2014年10月8日从ATM转账卡号机取款两笔分别5000元共10000元，六是48×××04机取款两笔分别5000元共10000元，六是卡内12000元，二是从ATM转账尾号93344卡内20000元，三是卡取95000元，四是转账66337号（王秀莲）内10000元，五是ATM机取款两笔分别5000元共10000元，六是2015年3月20日汇入李磊卡内（90×××13）1万元；4、王某2案孟继志卡号尾号为56×××54的工商银行卡交易明细，证实关于王某215万元去向，王某2交给孟继志5万元，2014年10月27日打入尾号为68054卡内10万元；一是当日转到李磊卡内5万元，①ATM机转账孟继志卡60854内2.6万元，②10月27日ATM机取款四笔共2万元，③10月28日取款两笔共4000元；二是2014年10月27日分ATM机分四次取款共2万元；三是10月29日ATM机取款5000元，并且转账2.5万元；5、朱某1案李磊卡号尾号为90×××13的交易明细，证实关于朱某115万元去向，2014年12月1日汇入李磊卡90×××13内15万元；一是12月1日消费125087元，二是12月1日消费四笔分别为2336元、50元、400元和380元，三是12月2日ATM转账01561内10000元，四是12月2日ATM转账66337（王秀莲）10000元，五是ATM机转账68×××90（李献文）1000元，六是POS转账500元，七是12月2日取款1000元，八是消费两笔分别为880元和650元，九是12月3日ATM机取款两笔分别5000元；6、陶某和案李磊卡号尾号为90×××13的交易明细，证实关于陶某和15万元去向，一是2015年3月20日汇入李磊卡90×××13内1万元分两笔取出，二是2015年3月11日汇入孟继志20345卡内15万元，当日卡取现内15万元，该款当日转入李磊90×××13内15万元去向①2015年3月11日ATM机取款6笔共计18000元，②2015年3月11日ATM机转账王秀莲66337卡内20000元，③2015年3月11日ATM机转账王永宏48799卡内20000元，④2015年3月12日卡取4笔共20000元，⑤3月13日取两笔分别为5000元和1100元，⑥3月16日孟继志20345卡取63000元。当日转入42411卡内6万元，⑦3月17日付学伟93344卡取7000元，⑧ATM机取款5000元；7、到案经过，证实二原审被告人系传唤到案。8、承德县公安局刑警大队出具的办案说明及退赔损失方案，证实公安机关追缴赃款人民币69.4万元，并按照比例退赔给被害人69.3985万元；9、户籍证明，证实二原审被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力；10、原审被告人李磊的供述，我与孟继志于2013年8、9月份认识后发展为情人关系，开始他以为我在气象局上班，后我向他借钱并给付利息，后来孟继志说气象局在南江小区团购房子，让我帮忙找人给他买房子，后来我通过南江售楼处知道气象局没有团购并告诉他，他说就算我不在气象局上班就凭我和魏局长的关系弄一套房子有啥不行的，从这时候开始孟继志就知道我不在气象局上班了，但他向别人介绍我时还说我在气象局上班，我只记得他把我介绍给他儿子和王某1，对王某1说我是气象局的人，是为了向王某1借钱。后来他让我给他媳妇写一个收据，但是收据上没有公章，就让我想办法弄个公章，我没弄来，后孟继志就给了我一个公章。骗来的钱都被孟继志用各种理由拿走了，每次孟继志给我打电话让我给他取钱，数额都在3万到5万之间，他拿钱干嘛去了我就不知道了，这钱我用了一部分孟继志也用了一部分；11、原审被告人孟继志的供述，2013年7、8月我和李磊认识，后发展成情人关系，2013年8、9月时，李磊说气象局集房子，一平米少一千元，后我和我妻子商量买了一套，2014年初，李磊说她们魏局长手里有一套房子，让我给卖了，我联系王福堂他没买，我又给李磊10万元买这套房子，后来李磊说要卖她的房子，我找的于某，于某给了15万元，后来李磊说他们门卫郭大爷的房子也要卖，我就联系赵某1，赵某1交给我15万元，后来于某又介绍王某2买房子，王某2也交了15万元，于某又介绍朱某1买房子，朱某1交给我15万元，赵某1又介绍他姐夫陶某和买房子。公章都是李磊盖的，我不知道哪来的，钱有的打到我银行卡上，有的打到李磊的银行卡上，但这些钱都给李磊了。李磊给王某1介绍工程是通过我二人认识的，但我后来不知道他们怎么商量的。12、河北省承德县人民法院（2016）冀0821民初1581号民事判决书和承德市中院（2016）冀08民终3073号民事判决书，证实王某3已通过民事诉讼程序解决其购房款损失问题。
原审法院认为，原审被告人李磊、孟继志单独或共同以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。承德县人民检察院指控的罪名成立。二原审被告人诈骗王某1、于某、赵某1、王某2、朱某1、陶某和的犯罪行为属共同犯罪，原审被告人孟继志在该共同犯罪中起提供银行卡、介绍和联系被害人等帮助辅助作用系属从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；二原审被告人属多次诈骗，酌定从重处罚；原审被告人李磊对大部分指控认罪，且案发后公安机关追缴赃款并按照比例退赔给被害人69.3985万元，案发前原审被告人孟继志经邢某退还张某14万元，后原审被告人孟继志还退还邢某人民币7.5万元，量刑时对此情节酌定从轻考虑。原审被告人李磊通过王某1介绍诈骗王某3的款项，已经由王某1大部分偿还，剩余款项已由本院民事庭作出判决并已生效，故不再由刑事判决继续追缴。本院为了保护公民合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、原审被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币伍拾万元整。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月11日起至2028年10月10日止）。二、原审被告人孟继志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币肆拾万元整。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2026年2月18日止，扣除2016年1月20日至2016年2月27日曾羁押38天）。三、原审被告人李磊、孟继志共同退赔被害人王某1、于某、赵某1、王某2、朱某1、陶某和人民币173.82万元，此款已由公安机关追缴并退赔上述被害人人民币61.6014万元，故责令二原审被告人继续退赔上述被害人总计人民币112.2186万元。四、原审被告人李磊退赔孟继志、张某2人民币28万元，其中已经由公安机关追缴并退赔给张某2人民币2.4811万元，故责令原审被告人李磊继续退赔孟继志、张某2总计人民币25.5189万元。五、原审被告人孟继志退赔被害人张某1人民币1万元，退赔被害人邢某人民币3.5万元，故责令原审被告人孟继志退赔张某1、邢某总计人民币4.5万元。
上诉人李磊上诉称，承德县人民法院（2018）冀0821刑再1号判决，本人不服，申请上诉。
上诉人孟继志上诉称，一审认定事实不清，适用法律错误，上诉人孟继志受李磊蒙骗，李磊供述辩解也没有明确的告知上诉人孟继志自己的真实身份，告知上诉人孟继志自己是骗钱，只能说可能知道，上诉人孟继志对此事不承认，直到案发才知道李磊的身份，才知道李磊行骗，上诉人孟继志在李磊诈骗问题上与李磊没有密谋，没有意思联络，没有共同故意，也就不构成共同犯罪，不应认定孟继志构成诈骗共犯。两审法院没有查清李磊骗取钱的去向，上诉人没有非法占有，不能认定孟继志是共同非法占有。
辩护人辩护意见：被害人可能是通过孟继志才会给李磊打钱，但是孟继志不知情，不具备主观诈骗的故意。孟继志也是受骗方，受到了李磊的蒙骗，直到案发才知道李磊是骗人的，而且案发后孟继志积极主动报案，并且孟继志没有挥霍使用这些钱。李磊也承认是打到了孟继志卡上，但是孟继志没有使用，都是李磊在使用。王某1与孟继志是一样，都是受到了李磊的蒙骗才拿的钱，王某1给李磊的钱，后期都没有通过孟继志，是王某1和李磊二人商议的，孟继志都不知道。孟继志如果知道李磊是骗子，也就不会给李磊10万元，让李磊帮他儿子找工作。尤其是王某1与李磊接触后，都是王某1和李磊单独联系，孟继志不知情。其产孟继志和王某1一样都是受到李磊的欺骗才把钱打给孟继志。
河北省承德市人民检察院认为，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议维持原判。
本院查明事实与原审法院认定的事实一致。
本院认为，上诉人李磊、孟继志以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。孟继志上诉称其主观上不具有非法占有他人财物的故意，客观上亦并未实施骗取他人财物的行为，不符合诈骗罪犯罪构成要件，其行为不构成诈骗罪，因未有证据支持其主张，故不构成诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人李磊提出原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持河北省承德县人民法院（2018）冀0821刑再1号刑事判决。
本裁定为终审裁定。
审判长 王毓兰
审判员 朱彦兵
审判员 王丽丽
二〇一八年六月二十七日
书记员 杨允博