四川省崇州市人民法院刑 事 判 决 书（2013）崇州刑初字第397号公诉机关崇州市人民检察院。被告人覃邓。辩护人戚锐。辩护人秦锋。被告人胡海，。辩护人王林。被告人余自琼。辩护人邓莉。被告人ＸＸ胜。辩护人徐平伦。崇州市人民检察院以崇检刑诉字（2013）第373号起诉书指控被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜犯诈骗罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员朱正冬出庭支持公诉，被告人覃邓及辩护人戚锐、秦锋，被告人胡海及辩护人王林，被告人余自琼及辩护人邓莉，被告人ＸＸ胜及辩护人徐平伦均到庭参加诉讼。现已审理终结。崇州市人民检察院指控，2012年12月至2013年3月期间，被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜在网上虚构“香港艾瑞希集团公司”，非法建立网站及相关平台，冒充中国移动、联通、电信的授权经销商代理手机话费充值业务，以“节费创富”，市场倍增积分高额返利为诱饵，利用论坛、微博、门户网站、优酷视频、QQ群等网络宣传手段大肆发展会员，诈骗杨某某、张某某、周某某等人手机话费计人民币2484207.6元（以下币种均同）。公诉机关认为，被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜以非法占有为目的，诈骗他人数额特别巨大的财物的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人覃邓辩解自己的行为不应构成诈骗罪，对于犯罪金额的认定应扣除未返还的100多万元。被告人胡海辩解公诉机关指控其犯罪的金额不确实，对指控罪名没有异议。被告人余自琼辩解自己不清楚涉案金额具体应为多少，对罪名没有异议。被告人ＸＸ胜辩解对指控罪名有异议，不清楚确切的犯罪数额。被告人覃邓的辩护人秦锋、戚锐、被告人胡海的辩护人王林、被告人余自琼的辩护人邓莉、被告人ＸＸ胜的辩护人徐平伦均对公诉机关指控四被告人犯诈骗罪提出异议，认为本案具有“拉人头”入会、在营销活动中建立等级制度，应定性为组织、领导传销罪，对指控金额也提出异议。被告人胡海的辩护人王林、被告人余自琼的辩护人邓莉、被告人ＸＸ胜的辩护人徐平伦分别还提出被告人胡海、余自琼、ＸＸ胜在共同犯罪中起从犯作用的辩护意见。为支持上列指控，公诉机关当庭出示了下列指控证据：1、公安机关的接受刑事案件登记表。2、公安机关出具的四被告人的到案经过情况，证实被告人余自琼、胡海于2013年4月21日被抓获，被告人ＸＸ胜于2013年2月24日被抓获，被告人覃邓于2013年4月26日被抓获。3、被告人覃邓供述，我与ＸＸ胜、胡海、余自琼在一年前认识，胡海是通过一个朋友的介绍认识的，ＸＸ胜、余自琼是在QQ上认识的。公司大概是2012年12月初开始筹建的，当时是我提议的大家一起创业致富赚钱。2012年12月底公司开始运作。公司这个项目本身就是一个骗局。当时ＸＸ胜给我们三个人说做话费充值项目，以前他做过一个得邦话费充值，他当时只是一个会员，但最后该网站关闭老板人也跑了，他损失了许多钱，但该网站老板赚发了，人也没抓到，他建议我们四人按照“得邦”这种赚钱模式动作，等规模做大了咱们也跑人，赚的钱大家最后平分一起发财。当然我们几个人也知道干这种事是违法犯罪，但为了利益，我们都没有反对，都极力想把这个项目做大，赚更多会员的钱。这个项目的名称就是香港艾润希话费充值平台，网站的网址是www.aaron8.com。“艾润希”这个域名，网站模板是我通过支付宝在淘宝网站上约用500元购买的，艾润希网站的会员操作平台是我和胡海去找一个叫董某某的人按我们的要求制作的。在他制作完会员操作平台后我们支付了他5000元，平台进行运行后共给付两个月的维护费约2000元，在2013年2月底，我们决定关闭艾润希网站时，我们又支付了几千元给董某某让他帮忙把会员操作平台关闭。我不知道在香港有没有艾润希这个公司，但确实没有“香港艾润希”这个公司给我们办理过话费充值委托代理，中国移动、联通、电信三大营运商也没有给我们四人办理过话费充值委托代理，我们办理的所谓香港艾润希公司，在国内没有办理过工商营业注册，我们四人干的违法犯罪的勾当我们自己心里清楚，哪还敢去工商部门暴露身份得不偿失。公司前期投入共计2万元，我们每人出了5000元，实际前期投入用了1万余元，公司在运作的过程中我们没有再投入钱了，都是用后期新加入会员的会费支付前期会员补助、奖金等。公司没有固定的办公场所，我们每人买了一个无线网卡在家里、茶楼办公，我平时都是在家里办公。公司中我和胡海主要负责在QQ群和艾润希会员管理系统做宣传和会员疑难问题回复等，余自琼、ＸＸ胜主要是负责市场推广和销售。公司的主要负责人是ＸＸ胜、胡海他们，前期加入公司的大多数会员都是余自琼联系的。公司都是通过互联网、QQ群里做宣传、在网上有网络培训和咨询，我的网名是“理想”，ＸＸ胜网名是“封哥”，胡海的网名是“唐超”、“欢”，余自琼和网名是“IQ”、“kk”“前进一儊”。另还有一段胡海录音的课件，然后上传到优酷视频网里，供网友、初入门会员学习。我们在网站里宣称：香港艾润希集团有限公司是与中国大陆各大话费营运商强强合作，投资小，没有风险，没有压力，回报大，市场空间大，有人的地方就有市场，任何一个人都可以加盟，并且不要加盟费，是以小博大的事业。提供话费超低优惠（5折）的形式锁定终端消费群体。全国范围内移动联通电信的各种手机用户都可以享受他们的话费充值套餐。合作方式：您只要购买了公司话费创业平台任何一款话费套餐，您可以大幅降低电话费用成本，且您的手机功能和资费不变，就像到营业厅交费一样。同时，你去推荐他人使用这个套餐项目，为他人提供一个节省话费的渠道，就能获得艾润希公司奖励给你的丰厚的市场开发销售奖金。当您购买了我们公司的代理套餐后，就是公司话费代理会员了，同时，公司会赠送你一个网上自由创业的机会和平台，让每个会员享受艾润希集团有限公司话费的经营权。艾润希集团公司采用的电子商务管理模式和最具诱惑力的市场倍增积分返利方法推广市场，预存300元话费得到600元话费的同时，就自动成为艾润希集团公司的加盟会员，在互联网上就有一个专属于自己的网络平台。在艾润希会员管理系统注册会员时，要输入会员名（不能重复）、密码、身份证号、绑定的开户银行卡号，推荐人等。如你注册的是钻石会员，网络推荐图就可以看到有一位新会员加入，但图上是灰色的，表明你还没有激活。首先要向我们公司账号（邓飞，卡号：0000000000000000000；李燕，卡号：0000000000000000000）转入2700元现金，然后点击“艾润希会员管理系统”信息管理一栏中企业信息。告知管理员款已汇出并报上会员名、级别等，然后点击发送邮件，我们四人就会同时收到邮件，到银行核实后就会帮用户激活账号。你当月的话费就会在管理菜单中显示，这以后的次月初就会有相同的话费返还到你的账户中。新注册会员汇款激活就返还当月话费，以后话费就是次月2号凌晨0点电脑自动返还。返的话费不能提现，只能用于给手机充值或交网费等。刚开始系统一个身份证只能注册一个账号，后来我们觉得不方便，就取消了系统限制，一个身份证就可以注册多个账户，所以我们公司会员有些为了得到更多的返点在平台上充值新增许多会员号，因此投资了好些钱。在系统中的返还话费可以给多部手机充值，不限定必须是本人的手机，系统不是自动充值，都是手工在后台操作，当用户在系统中点击要充值的金额和手机号时，后台这边会看到相关信息，我们四人就在淘宝提前买的充值软件中给对方的手机充值（充值工作是余自琼和ＸＸ胜在具体负责，但也没分得这么清楚，只要谁在都可以，平时工作都是在QQ上安排），有时也会在官方网站给用户充值。对方大多看不出破绽，还真以为我们公司属于电信、移动、联通合作伙伴。双倍返话费确实吸引一些客户，为了公司拉更多的人头赚大量的现金，公司对外宣称采用了打造消费加省钱，省钱加赚钱的节费创富模式即提成加返利，第一个是推荐奖：推荐人拿存话费套餐的8%，如推荐一个铜级会员300＊8%就是24元，推荐一个银级72元，金级144元，钻石级就是216元，推荐奖没有限制级别，铜级会员可以推荐钻级会员；第二就是管理奖：每个会员能有两个市场，管理奖拿最业绩小的市场金额的15%，你的A市场10000的营业额，B市场8000业绩，你的业绩奖就是8000＊15%就是1200元，当新增业绩时，继续享受15%的管理奖。推荐奖和管理奖一起拿的工资日薪日结。管理奖要每天封顶，铜级会员最高400元，银级1000元，金级2000元，钻石级3000元日封顶。当小市场的业绩超过大市场的业绩，大市场自动转为小市场；第三就是补贴奖按每单2元计算，零推荐最多能拿5层，铜级会推荐一个拿7层，推荐二个拿10层，四个拿15层，五个拿20层，理论上补贴能拿到419万；第四就是全国话费加权分红3%（这款必须钻石级会员才享受），如充值平台一共营业额1000万，有一千个钻级会员，经过计算每人分红300元，如你有三个钻级账户，就有900元的收入入账；第五是市场激励奖，本地市场业绩累计20000元，奖励人民币5000元，本地市场业绩累计50000元，奖励人民币10000元，本地市场业绩累计100000元，奖励人民币30000元，本地市场业绩累计200000元，奖励人民币50000元，本地市场业绩累计500000元，奖励人民币10000元。最后还有会员礼包大赠送（目前我们还没有搞过）。如你希望成为服务中心，首先必须是该平台的会员，然后向公司账户汇入6000元，申请成为服务中心，这6000元会出现在艾润希会员管理系统本人奖金账户上，这笔款可随时提现也可用来注册激活会员，每激活一个会员享受3%的提成，注册成为会员后，一个也不推荐也有提成，只要他下面两条线形成了，除了拿不到推荐奖外，其它的奖都可以得。奖金、提成都是晚上0点电脑自动结算，这些钱都是返到艾润希会员管理系统本人奖金账户上，奖金只能用于提现，在平台里面有一个选项叫奖金提现，按要求填写提现金额和银行卡号，点击确定后我们在后台看见就通过网上银行给对方手工转账。发奖金这项工作我们四个人都在操作，谁有空就会迅速在网上银行进行转账，对方会很快收到，如不方便就要等几个小时才转账。我们公司用邓飞、李燕的身份证在农行办的储蓄卡，会员给我们公司打款就打在这二张银行卡上。名为邓飞、李燕的身份证是在外面花钱买的，邓飞的储蓄卡是我经办的，李燕的储蓄卡是余自琼经办的。用假的身份信息办卡目的是为了案发后公安机关不容易发现我们，好逃避打击。这户名为邓飞、李燕在农行办的储蓄卡是为了接收会员存在我们卡上的现金和银行转账，银行流水明细账“摘要”一栏上，“现存”、“转存”、“网银转账”、“李燕”等简要说明是会员存在我们公司账上的钱，这些钱加在一起就是我们公司所有收入账，我们私人没有往这两张卡上存过钱，这是公家的钱，私人的钱是不能存在上面的，否则就不好管理，我从没往这两张卡上存过私人的钱。这两张卡最开始我管了一个月，后拿给胡海，胡海又拿给余自琼，在后期我们三个人都在管，网站关闭的前几天我们四个人都拿这两张卡去取过钱。我们还用邓飞的名字办了一张交通银行卡，由我经办，这张卡上的钱全部用于发奖金、返提成、话费等支出账，如不发这些钱就没有人来上当受骗，我们四个人商量要关闭网站前几天才停止发钱的，我们骗会员说是网站系统维护，等维护完了才发奖金。在经营期间的收入账一共是3006397元，其中户名为邓飞的农行卡收入1454838元，户名为李燕的农行卡收入1551559元。户名为邓飞的交通银行卡用于发奖金、返提成、充话费等支出522189.4元。其实有许多会员是冲高额奖金这种诱惑来加入的，按我们公司这种运行模式肯定要亏本，我们四个人的目的就是骗会员的钱，以返话费、奖金为诱饵，赚够钱后就走人。我们公司四人分钱采用的是平均分配，我前后共分了20多万元，在刚经营时基本上是每星期分一次，一次能分一二千，后来在决定要关闭网站的那几天，我们基本上每天能分二三万。在网站关闭以后，我出外旅游躲避了一段时间花掉了几万元，在外面待了快一个月才回重庆，后打算将剩下的十几万去存，结果钱搞丢了。4、被告人胡海供述，2012年三四月份，我和覃邓就在他表哥建立的QQ群上认识，我和覃邓都在他表哥做的项目（诈骗项目）上亏了钱很不满，于是他找到我说想单独出来也做类似项目，他已经了解、掌握了操作类似项目的技术、流程和设计方案，问我有没有兴趣和他合伙，我因为亏了钱想急于捞回损失，同意跟覃邓合作，后来经他介绍认识了公司另外两个成员余梦夕（指余自琼）和ＸＸ胜。我们虚构“香港艾润希集团”在网上建立网站和QQ群，以电子商务销售为名，采用市场倍增积分高额返利方法诈骗电话费。“艾润希”的网站及会员平台是董某某制作的，覃邓当时问我有没有做网站及平面方面的人，我把计算机老师董某某约了出来介绍给覃邓，由覃邓具体与他洽谈。2012年11月左右，我和覃邓先付了2000元的定金给董某某，12月时董某某将网站会员平台做好，经覃邓测试后把剩下的网站平台制作费3000元给了董某某。关于公司的前期投入、办公方式、经营模式的供述与被告人覃邓的供述基本一致。还供述每隔几天四人都要聚一次，聚会的目的主要是将公司收取的会员手机充值话费进行瓜分，然后聊些公司经营上的问题，商量解决方案。我不清楚公司和网站是否注册，听覃邓说公司是他虚构的，网站也是他花钱在外面买的，服务器是覃邓在外面租用的。我们公司名义上是四个人合伙做的，地位都一样，实际上是覃邓在主要负责。因为公司发起、网站和充值平台、QQ群建立和整个运作模式、流程和策划方案都是覃邓起初就做好了，我们其余三个按照他意思分别执行而已。具体分工是覃邓总负责，主要是公司运营，网站及充值平台的维护管理；我负责公司前期建立的接受会员汇款的话费账户取现（开户名：邓飞，账号：0000000000000000000）和公司会员培训授课和咨询；ＸＸ胜主要负责公司市场推广和公司账户取现（开户名为邓飞账户分别由我、ＸＸ胜和覃邓轮流负责）；余梦夕主要负责公司后期公司账户取现（开户名为李燕，银行账号为：0000000000000000000）、公司市场推广和客服。我们公司建立了一个名称叫“艾润希”的QQ群，群号是280573210，群主是覃邓，QQ号是799088204。覃邓在该群的网名是秦佳，群名片是“理想”，该群是覃邓建立的，建立该群的目的主要是公司方便市场推广，发展会员。网上的宣传资料和培训资料大部分是覃邓从网上收集整理的，其余的是我从网上搜集、整理的，除了上传到公司的QQ群里，我还将这些资料保存在自己的“华硕”手提电脑里的，2013年3月份公司解散时，覃邓说为了安全起见让我把保存的公司资料删除，以免留下违法犯罪的证据，于是我立即就将这些保存手提电脑F盘的电子文档资料都格式化了。“艾润希”会员打款给我们主要有两种方式，一种是会员直接打款到银行卡上（用邓飞和李燕的名义在重庆办理的中国农业银行的银行卡），另外一种是通过财富通转账的方式（财富通账号是李燕aaronvip888@hotmail.com和邓飞aaronvip8@hotmail.com）。当时还有一张重庆交通银行的卡，是用邓飞的名字办理的，主要用来支付返还的话费或者奖金，还有就是用来给话费充值软件充值的。我不知道财富通账号关联的银行卡号，这个是覃邓搞的。在经营期间的收入共是3006397元，其中邓飞的农行卡收入1454838元，李燕的农行卡收入1551559元，交通银行邓飞的卡用于发奖金、返提成、充话费等支出522189.4元。我大概分得20万元，还账用了七八万，买了一个价值5000多元的笔记本和金戒指、三星手机，交了2.79万元的房屋定金和中介费，其它的被自己平时花了。5、被告人余自琼的供述，2012年五六月份在QQ上结识覃邓，后来通过他介绍认识了ＸＸ胜和胡海。我们公司大概是2012年12月初开始筹建，12月底开始运作。公司是做话费充值项目，他们说这个项目很赚钱，刚开始我并不清楚其实这就是一个骗局，只是在做到中途时，才发觉这其中有很多假身份信息，才觉得我们是在骗会员的钱，因为我也投了钱进去，还是想赚钱，只是当做冒险的精神来赌一把，希望不被人发现，把钱赚了就收手。香港艾润希网站的网址是www.aaron8.com。我不知道在香港有没有艾润希这个公司，但是没有“香港艾润希”公司给我们四人办理过话费充值委托代理，中国移动、联通、电信三大营业商也没有给我们四人办理过话费充值委托代理我们的香港艾润希公司，在国内没有办理过工商营业注册。我们公司是2012年12月底正式运行，在今年3月初公司的网站关闭，知道这个项目根本无法实现对会员投资的承诺，属于骗钱的，为了不让这件事东窗事发，所以胡海、覃邓他们决定将公司网站、平台关闭，将QQ群也解散了。我们四人每人出资5000元，公司后面运作的过程中就没再投钱了，都是用后期新加入会员的会费支付前期会员补助、奖金等。我和覃邓主要是负责市场推广和销售，其它二人主要负责在QQ群和艾润希会员管理系统做宣传和会员疑难问题回复等一些日常工作。公司主要负责人是覃邓、胡海他们，公司有没有固定的办公场所，我们每人买了一个无线网卡、在家里、茶楼都可以办公。公司都是通过互联网、QQ群里做宣传、网络培训和咨询。我们在优酷视频上做过宣传，是胡海、覃邓在做此项工作，当时有几段胡海录音的课件，然后上传到优酷视频网里，供网友学习。公司的经营模式、账户情况及收入支出情况与被告人覃邓的供述基本一致。还供述开户名为邓飞的银行账户是覃邓和胡海在负责管理和取现，开户名为李燕这个账户是我在负责取现，但没有负责资金分配和管理，这个账户我共取了二十三万现金给覃邓和胡海。我也不清楚公司的盈利，公司资金分配主要是覃邓和胡海在做主。我大概分了30万元，其中有2.7万元我存建行卡上，用赃款买了二个白金戒指和一个吊坠、手机。在重庆花了5万元，赞助我两个弟弟在垫江买房子花了8万元，借给朋友4万元，剩余的平时租房子、买日常用品使用了。6、被告人ＸＸ胜供述，2011年在QQ上与覃邓认识，2012年10月份左右覃邓给我说他准备找几个人合伙搞一个网上的创业项目，主要经营电话费业务，现在连他在内已经有3人，现手上缺现金，准备拉我入伙，每人出股5000元，赚了钱平分，于是我同意并给了他5000元现金。公司大概是2013年12月份正式运行的，2013年1月份的时候，才和覃邓他们会合正式到的公司，但只干了2个月。我们公司先通过虚假宣传吸引和发展会员及套餐费用，在将会员的套餐费用用支付较小的返利金额和奖金提成，然后在合约达到之前解散公司、关闭网站QQ群和充值平台，不履行之前的承诺，利用会员套餐话费和返利这中间的时间差骗取会员话费资金。我们公司先后还在重庆农业银行和重庆交通银行以开户名分别为邓飞和李燕的名字开了两个银行账户，我不认识邓飞和李燕，也不清楚开账户是谁去办理的。重庆农业银行开的银行账户是为了接受我们公司会员汇款，在重庆交通银行开的银行账户是为了给我们公司的会员返利、发奖金和提成。前期银行账户用的是邓飞农行卡，后期银行账户用的是李燕农行卡。我们公司名义上是四个人合伙地位都一样，实际上是覃邓和胡海主要负责。公司的发起、网站和充值平台QQ群的建立覃邓起初就做好了的，胡海在负责网站维护管理和会员培训，我是经覃邓介绍才认识胡海和余自琼的。覃邓安排我和余自琼主要负责完成公司的业务推广，发展会员，帮公司干点杂事。在经营期间的收入共是3006397元，其中邓飞农行卡收入1454838元，李燕的农行卡收入1551559元，李燕的交通银行卡用于发奖金、返提成、充话费等支出522189.4元。我分了约20万元，其中参加理财培训花了10万元，其他做网上项目生意亏了七八万元，剩下的平时花了。7、证人董某某的供述，我在重庆中天IT学院工作，是该校的一名计算机软件培训师，胡海是我的学生。2012年八九月份，胡海在QQ上说他准备启动一个网上创业项目，我们约在重庆市三峡广场一个茶楼见面，他将一个叫覃邓的人介绍给我，说是网上创业项目的合作伙伴。他们说在网上做一个充话费的网站，让我给他们提供技术支持，具体细节是覃邓和我谈，他们说的设计“金字塔”发展会员模式和奖金返利模式比较复杂。我们签了协议，内容是我给他们建立一个会员充值平台，建立平台费用2000元，先给1000元订金，平台建完再支付另外的1000元，平台运行至少半年，每个月维护费500元。覃邓、胡海提出的返还会员话费和奖金提成计算方式我觉得有问题，可能不能经营下去，但覃邓告诉我网上很多公司都是这样做的。2013年2月底3月初的时候，覃邓、胡海说网站租用的服务器太差网站经常出问题，会员经常提意见，他们不想做了，覃邓让我关闭网站，我就当着他的面将网站的内容全部删除，并给我1万元作为提前终止合同和技术维护的补偿。他们前后给我13000—14000元，估计这些钱是他们挪用会员充话费的钱。8、被害人周某某陈述，一个叫香港艾润希的网站号称是全国话费充值平台，采用最具诱惑力的市场倍增积分返利方法，以电子商务销售模式为幌子，在今年1月9日至2月25日期间我进入到该网站给手机充值，结果被骗了173850元。我目前在崇州辰居路开了一个百货铺子，平时附带代销手机话费充值。我通过互联网找到一个QQ群，通过它们的宣传进入到这个叫香港艾润希网站的，他们经营的业务就是给手机充话费，并且价格比正规渠道便宜不少，宣称这个是半价话费充值创业项目。这个网站经营模式就是电子商务。网站宣称宣传资料内容、经营方式与被告人覃邓的供述一致。在实际操作中，不是只能按四个套餐上的金额给对方汇款，汇款金额不限，汇多少返多少话费，但都是返到充值管理平台管理菜单中虚拟账上，不能套现，只能给手机充值。目前这个网站在2月26日已经关闭，当时对外宣称的是系统升级，但至今仍然打不开，话费也充不了。我现在代销出去10多万话费，客户找到我说他们的手机3月份都没有返还到话费。在这个网站我有两个账号，分别是FB888、ZH888，我是通过我在农行开的金穗借记卡（卡号：0000000000000000000）在我手机网银上转的账，对方有两个收款账号，最开始户名是邓飞，卡号：0000000000000000000，后来在春节初八上班时，该网站就通知更改公司收款账号，户名是李燕，卡号：0000000000000000000。在这个网站不能自动转账，都是通过网银和银行转账。2013年1月9日至2月25日期间，我前后通过手机银行给这两个账号汇了五十多笔现金，总计金额是173850元，这些钱大部分是在我铺子上买手机充值客户那里收的。该网站全国招商咨询QQ：596900613，网站地址是www.aaron8.com，客服网名叫“闪亮的星星”，自称叫邓飞的人网上公布电话：1822345****，QQ名叫理想，泰佳电话：1592253****，唐超QQ：425310116。另我还在网上了解到李燕QQ：1914114363。QQ群号：280573210、QQ号799088204、541361597（网名叫当下）、940311609（网名叫KK）这些与该案有关系。9、被害人杨某某陈述，2013年1月14日至2月23日期间我进入到一个叫香港艾润希网站的全国话费充值平台进行手机话费充值，结果被骗了55469元。我在成都一环路东二段经营一个百货铺子，平时还代销手机话费充值业务。我是通过万家购物里的一个QQ群发现这个香港艾润希网站的广告宣传，他们经营的业务就是给手机充话费，并且价格比正规渠道便宜不少，宣称这个是半价话费充值创业项目。我当时就试了一下，注册了一个300的铜级会员，马上这个网站就给我手机充了50元话费，我觉得这个网站的可信度比较高，又看了他们的宣传资料，后来就陆续向他们公司账上汇了好几万。这个网站经营模式就是电子商务。该公司的宣传、经营方式与被告人覃邓的供述内容基本一致，还供述，我的户名用杨的第一个大写字母“Y”编号，从“Y90”到“Y99”（这10个号平时给我顾客充话费用），另还有一个“Y918”（这个号我儿子平时充手机用，但注册后就一直没充过）共11个号。被骗的5万余元有我自己投的9600元，其他的受害者都是拿现金给我，我存到银行卡后通过充值的方式转到财富通账号（237050343），然会汇入邓飞aaronvip@hotmail.com和李燕aaronvip888@hotmail.com的财富通账号上，共向这两个账号汇了55469元。目前这个网站在2月25日已经关闭，当时对外宣称的是系统升级，但至今仍然打不开，话费也充不了，我推荐的人都在找我要钱。10、被害人张某某陈述，网上一个名称为“香港艾润希公司”利用网站和充值平台诈骗我们的手机话费。我在成都成华区做服装生意的，平时话费消费得比较多便在网上充值话费。2013年1月份我听朋友杨某某介绍，说网上一个名叫“香港艾润希”的网站上话费充值平台充值便宜，有高额返利，于是我就在网上百度搜的“香港艾润希公司”，然后进该公司的网站，在其网站建立的充值平台上注册了会员，并申请了5个会员号，通过网上支付工具财付通（QQ号即账号1784972069）转账到“香港艾润希”的户名为李燕aaronvip888@hotmail.com、邓飞aaronvip8@hotmail.com财富通上，2013年1月、2月期间我和朋友一共支付了8笔共计14699.87元话费。前几笔话费该公司充值平台都能即时返还话费并充值到手机，可2013年2月26日支付的那笔600元话费，该充值平台能显示该笔返话费和充值成功，但实际未能充值到我的手机，第二天我上网站查询，但该公司网站和平台都被关闭了，百度都搜不到。11、260余名被害人的陈述，证实自己通过互联网或朋友介绍在“香港艾润希”公司进行电话费充值活动，后该公司网站关闭未返还话费，致使自己被骗遭受经济损失。12、部分被害人提供的转款依据。13、证人贺某某的证言，证实其系胡海的女友，2013年初胡海曾借我的支付宝用于收款，钱也由胡海取出。14、扣押决定书及扣押清单，证实崇州市公安局扣押董某某退出的14000元；扣押覃邓笔记本电脑1台、现金3000元；扣押余自琼的戒指2个、项链1副、手机1部、现金27000元，余自琼的弟弟余某某代为退出的现金273000元；扣押胡海的电脑主机机箱1台、笔记本1台、手机1部、现金48000元、戒指1个。15、崇州市公安局发还物品清单，证实已将余自琼被扣押的戒指2个、项链1副、手机1部发还其弟弟余某某。16、崇州市公安局协助查询财产通知书和户名为邓飞、李燕的银行卡交易明细，证实户名为邓飞的交通银行卡交易明细经4人指认该卡共支出522189.4元；户名为邓飞（卡号：0000000000000000000）、李燕（卡号：0000000000000000000）的农行重庆市分行银行卡上的明细统计经4人指认收入共计3006397元；17、崇州市公安局所作的被害人通过银行卡向户名为邓飞、李燕的农行卡转账金额的汇总表，证实转账金额为1113909元。18、户口信息，证实犯被告人余自琼、胡海、覃邓、ＸＸ胜的身份信息情况。上述证据经当庭质证，被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜对指控证据没有异议，各被告人的辩护人分别提出以下质证意见：被告人覃邓的辩护人秦锋、戚锐提出涉案金额仅凭银行卡的进项和支项的数据来确定不妥，因为本案涉及面广，公安机关取证难度较大，不排除取证过程中有疏忽遗漏之处，覃邓等人支付了被害人的提成或奖金等，从而虚增了涉案金额。被告人胡海的辩护人王林提出本案认定金额不准确，没有排除户名为邓飞、李燕的农行卡与四被告人其他银行卡之间的相互转账以及其他合法转账金额，认定金额应以被害人提供了转账依据的金额为准，本案中被害人报案并提供转账依据的金额为1113909元，侦查人员计算有误，应为871009元。被告人余自琼的辩护人邓莉提出报案的被害人中有部分被害人未提供转账证据佐证，应以有转账凭证的金额作为定案依据。被告人ＸＸ胜的辩护人徐平伦提出，涉案金额中扣除的金额部分远大于52万余元，还有四被告人在公安机关供述关于账户金额的内容笔录相似，四份笔录应予以排除。本院认为，四被告人在公安机关供述经营收入与支出的笔录经公安机关合法讯问，并有四被告人各自的签名、排印，该证据具有真实性、合法性，应予以确认。公诉机关提供的其余指控证据来源合法，彼此关联，形成完整的证据锁链，予以确认。经对证据分析认为：一、关于本案的定性问题。（一）诈骗罪是指以非法占为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪主观上上具有非法占有公私财物的目的，客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。组织、领导传销活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为。本罪主观上具有非法牟利的目，客观上表现为组织、领导以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为。（二）本案中四被告人采用虚构事实的方法即虚构了“香港艾瑞希集团公司”在网上非法建立网站和相关平台，冒充中国移动、联通、电信的授权经销商代理手机话费充值业务，利用互联网宣传虚假信息，使被害人陷入错误认识后作出财产处分，四被告人获得他人财产，从而使被害人的财产遭受损失，在不到三个月的经营时间里四被告人迅速敛财，后以服务器维护为名将网站关闭，并将该网站所有资料进行删除，将被害人的财产予以平均分配据为己有。充分反映出其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上四被告人实施了虚构“香港艾瑞希集团公司”，并用虚构的公司在网上建立网站及平台的行为，又谎称该公司系中国移动、联通、电信的授权经销商开展手机话费充值业务，使被害人陷入错误认识后作出财产处分，从而四被告人骗取他人财物，四被告人的行为符合诈骗罪的特征。四被告人在经营虚构公司的业务时采取了传销的销售模式，即以缴纳费用获得会员资格，以缴纳费用的多少将会员分类，会员通过服务中心发展其他会员获得“拉人头”奖励、提成等，其传销经营中的返利行为是为了使入会的会员去发展更多的人员参加话费充值活动，以便自己能骗取更大的财产。四被告人所采取的销售模式是行使诈骗活动的一种扩大占有财物的手段。故本案中四被告人的行为不构成组织、领导传销罪，应认定为诈骗罪，对四被告人的辩护人关于本案应以组织、领导传销罪的意见不予采纳。二、关于本案犯罪金额的认定问题。各辩护人辩称本案应当以被害人提供的转账依据计算犯罪金额的辩护意见，证据中有被害人陈述并未通过转账方式存入费用，而是采取现金存入方式存到指定银行卡上，还有的被害人并未保管银行转账凭证，故不能向公安机关提供存电话费加入该公司手机话费充值活动的银行转账凭证，造成证据材料中在案的转账凭证的金额与接收存款的邓飞、李燕银行卡收方发生额不一致的情况，如本案以被害人提供的转账依据计算犯罪金额不能客观真实反映出被害人的实际被骗金额情况，放纵了四被告人的犯罪行为。被告人胡海的辩护人王林还提出按照四被告人制定的营销方案，加入当月的会员返还六分之一的话费，次月再返还六分之一的费用来类推返还话费费用，应将此部分返还的话费扣除的辩护意见，从被害人的陈述中可看出，四被告人虽将会员返还话费的情况显示在公司网页的返还话费一栏中，但只有当会员实际进行充值话费时才会用其他充值软件将所需充值金额打到会员手机上，并非是公司网页自动转存返还话费，因此出现会员虽然看到公司网页显示了当月返还话费金额，但并未实际将公司按月返还的话费全部进行手机充值的情形，故四被告人并未将应当返还的话费全部支付给被害人，如以辩护人王林的辩护意见进行金额核算，与庭审查明的本案被害人的实际被骗经济损失不符，不予采纳。四被告人均供述户名为邓飞、李燕的农行卡只用于接受公司会员的汇款，不会私自向该二张银行卡存钱，还供述户名为邓飞的交通银行卡用于实际支付会员的返还话费、提成、奖金等。侦查机关确定户名为邓飞、李燕的农行卡接受会员费用的收方发生额总额3006397元时，已将户名为李燕的农行卡和邓飞农行卡相互转账的金额和银行结息等金额予以扣除，确定户名为邓飞的交通银行卡的支出金额为522189.4元，上述金额均经四被告人签字捺印予以确认，公诉机关指控四被告人犯罪金额为收入金额3006397元-支出金额522189.4元＝2484207.6元，有银行卡的交易明细及核算材料、四被告人的供述等相互印证，客观真实，予以确认。故认定本案的犯罪金额为2484207.6元，对四被告人及其辩护人对金额提出异议的意见不予采纳。综上，本院确认如下案件事实：2012年12月至2013年2月26日期间，被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜相互伙同，每人投资5000元，虚构“香港艾瑞希集团公司”，冒充中国移动、联通、电信的授权经销商在网上代理手机话费充值业务，由覃邓、胡海联系董某某制作平台软件，非法建立网站及相关平台后公司开始运作，被告人覃邓负责公司的运营、网站及充值平台的维护和QQ群建立、公司宣传等，被告人胡海负责公司前期对接受会员汇款的取现工作和公司会员培训授课、咨询，被告人余自琼负责公司市场推广及销售和公司后期对接受会员汇款的取现工作，被告人ＸＸ胜负责公司的业务推广。公司经营采取以“节费创富”、市场倍增积分高额返利为诱饵，利用门户网站、优酷视频、QQ群等网络宣传手段大肆发展会员获取钱财，其间四被告人分别将指定会员存到户名为邓飞、李燕的农行银行卡内的电话充值费用不断取出，进行平均分配，并于2013年2月26日以网站服务器需要维护为由关闭该网站，将该网站所有资料进行删除，剩余钱财全部分赃耗用。四被告人共骗取杨某某、张某某、周某某等多名被害人用于手机充值的话费2484207.6元。另查明，四被告人被抓获后，公安机关扣押了董某某退出的14000元；被告人覃邓的笔记本电脑1台、现金3000元；被告人余自琼的现金27000元及其弟余某某代为退出的现金273000元；被告人胡海的电脑主机机箱1台、笔记本1台、手机1部、现金48000元、戒指1个。本院认为，被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜相互伙同，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段即在网上虚构公司和虚构话费充值活动，以传销模式进行经营，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。崇州市人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。共同犯罪中，四被告人共同商议、共同经营、赃款平均分配，不宜区分主从犯，但被告人覃邓在共同犯罪中对公司的取名、网站的建立等积极参与，其作用大于另三名被告人，被告人胡海在公司前期工作中积极参与，作用大于被告人余自琼、ＸＸ胜，故对被告人胡海、余自琼、ＸＸ胜的辩护人提出本案应分主从犯的辩护意见不予采纳。庭审中查明四被告人以虚构公司名义利用传销手段进行诈骗他人财物活动，其行为符合诈骗罪的行为特征，故对四被告人的辩护人提出本案应以组织、领导传销罪定性的辩护意见不予采纳。四被告人归案后均能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。四被告人归案后分别退出部分赃款，酌情从轻处罚。据此，根据被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，分别判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人覃邓犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年四月二十六日（羁押之日）起至二0二六年四月二十五日止。罚金限在本判决生效之第二日起一个月内缴纳。］二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人胡海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金二十万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年四月二十一日（羁押之日）起至二0二五年十月二十日止。罚金限在本判决生效之第二日起一个月内缴纳。］三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人余自琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年四月二十一日（羁押之日）起至二0二四年四月二十日止。罚金限在本判决生效之第二日起一个月内缴纳。］四、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人ＸＸ胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年四月二十四日（羁押之日）起至二0二四年四月二十三日止。罚金限在本判决生效之第二日起一个月内缴纳。］五、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人覃邓、胡海、余自琼、ＸＸ胜退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  易春艳人民陪审员  吴 磊人民陪审员  兰建明二〇一四年一月二十六日书 记 员  郭其异附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。