江西省黎川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1022刑初57号
公诉机关黎川县人民检察院
被告人李慧萍，女，1965年6月22日出生于江西省黎川县，汉族，高中文化，无业，家住江西省黎川县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年5月24日被黎川县公安局刑事拘留，于同6月30日被依法逮捕。
辩护人刘易斯，诚浩律师事务所律师。
被告人蓝燕芳，女，1966年1月3日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，个休，户籍所在地广东省陆丰市，现住深圳市南山区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年5月24日被黎川县公安局刑事拘留，于同6月30日被依法逮捕。
辩护人李苏华，江西三松律师事务所律师。
黎川县人民检察院以黎检公诉刑诉[2016]59号起诉书指控被告人李慧萍、蓝燕芳犯赌博罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员章钰出庭支持公诉。被告人李慧萍及其辩护人刘易斯、被告人蓝燕芳及其辩护人李苏华到庭参加诉讼。现已审理终结。
黎川县人民检察院指控，2015年，被告人李慧萍通过在深圳的被告人蓝燕芳申请了“永利”的六合彩赌博网站和“旭晟”的六合彩赌博网站的会员账号，“永利”网站的会员账号是“xd001”、“xd002”，“旭晟”网站的会员账号为“bb001”。
2015年9月至2016年5月，李慧萍先后发展了下线黄某3、李某1、胡某、高某1、蔡某、廖某、黄某1、黄某2、李某2（均另案处理）等人为其收六合彩的码单，以香港六合彩的开奖号码为准，并许诺给特码投注额的10%作为佣金，给平码投注额的2%作为佣金。后黄某3、李某1等人将收来的六合彩的码在每周二、四、六当天晚上9点30分之前通过微信、电话等方式将投注的数字、金额传给李慧萍，李慧萍再将收到的六合彩的码一部分投注在“永利”或“旭晟”的六合彩赌博网站上，一部分由自己做庄，自行设定赔率，承担风险，待开奖后，李慧萍再与其下线进行结算，之后李慧萍再采用同样的方式与蓝燕芳进行结算。
2015年9月份至2016年4月2日，被告人李慧萍收取下线黄某3、李某1通过银行转账的投注款共计788966元。2016年4月2日至2016年5月21日，李慧萍在“永利”和“旭晟”的六合彩赌博网站上投注金额达1276484元，赌资累计达2065450元。
对于上述事实，公诉机关提供以下证据证实：1、被告人蓝燕芳、李慧萍的供述与辩解；2、证人李某1、黄某1、黄某2、黄某3、胡某、高某1、周某、李某2、廖某、蔡某、高某2、吴某、康某1、万某、康某2、裘某的证言；3、辨认笔录；4、视频资料；5、网站照片、短信记录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、记账本、写码单复印件、交易明细、到案经过、户籍证明材料等有关证据。并认为，被告人蓝燕芳、李慧萍以营利为目的，聚众赌博，赌资达人民币2065450元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。同时被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。
被告人李慧萍辩称，对公诉机关指控犯赌博罪的罪名无异议，收购六合彩码单虽然约定有13.3%的佣金，可是她给了下线10%，有时她自己会做庄，把自己应提成的佣金都亏掉了。
辩护人刘易斯的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人李慧萍构成赌博罪而不构成开设赌场罪，其参与赌博的社会影响小，又是初犯，偶犯，建议从轻处罚。
被告人蓝燕芳辩称，她是基于朋友情分把黄某4的六合彩网站账号给了李慧萍，由于黄某4与李慧萍不熟悉，就由她做中间人，帮助转发经常变化的网址，帮助结算，黄某4每月会给她200元费用，自己并没有去参与赌博。
辩护人李苏华的辩护意见，被告人蓝燕芳只是构成赌博罪的共犯而不构成开设赌场的共犯，被告人蓝燕芳主观上没有与李慧萍共同犯罪的故意，只是提供赌博网站会员账号用于投注，提供银行账号用于结算，系法律上的一种拟制共同犯罪，而且对李慧萍的下线李某1等人汇款的情况以及李慧萍投注情况不清楚。在共同犯罪中，蓝燕芳作用比李慧萍小，建议量刑应比李慧萍更轻。
经审理查明，2015年，被告人李慧萍了解到黎川县有人玩六合彩赌博，可以通过组识下线参与赌搏赚取佣金以及自行设定赔率的方式赚取其中的差价。李慧萍发现有利可图，于是联系在深圳的被告人蓝燕芳，问其是否认识做六合彩的老板，让其帮忙申请一个六合彩赌博网站的账号。便可以直接在平台上面投注，后蓝燕芳通过黄某4（另案处理）帮李慧萍申请了“永利”的六合彩赌博网站和“旭晟”的六合彩赌博网站的会员账号，“永利”网站的会员账号是“xd001”、“xd002”，“旭晟”网站的会员账号为“bb001”。
2015年9月至2016年5月，李慧萍先后组织黄某3、李某1、胡某、高某1、蔡某、廖某、黄某1、黄某2、李某2（均另案处理）等人为其收六合彩的码单，以香港六合彩的开奖号码为准，并许诺给特码投注额的10%作为佣金，给平码投注额的2%作为佣金。后黄某3、李某1等人将收来的六合彩的码在每周二、四、六当天晚上9点30分之前通过微信、电话等方式将投注的数字、金额传给李慧萍，李慧萍再将收到的六合彩的码一部分投注在“永利”或“旭晟”的六合彩赌博网站上，一部分由自己做庄，自行设定赔率，承担风险，侍开奖后，李慧萍再与其下线进结算，之后李慧萍再采用同样的方式与蓝燕芳进行结算。
2015年9月份至2016年4月2日，李某1通过建设银行黎川县支行尾号为3××4的账号将135173元投注金额打入李慧萍建设银行黎川县支行尾号为2××5的账号中。黄某3通过尾号为3××2的账号将94700元投注金额打入李慧萍尾号为2××5的账号中;黄某2通过尾号为8××4的账号将299769元投注金额打入李慧萍指定的其丈夫周某尾号为6××3的账号中;黄某1通过尾号为4××4的账号将35374元投注金额打入李慧萍指定的其丈夫周某尾号为6××3的账号中;高某1通过尾号为6××5的账号将223950元投注金额打入李慧萍邮政银行尾号为7××9的账号中。2016年4月2日至2016年5月21日，李慧萍在“永利”和“旭晟”的六合彩赌博网站上投注金额达1276484元，赌资累计达2065450元。
对于上述事实，有经过庭审质证、认证以下证据予以证实：
1、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，公安机关依法对李慧萍租住的房屋进行搜查，依法扣押了记账本三本，手机三部。依法扣押蓝燕萍手机一部。
2、李慧萍建设银行62×××45账户交易明细证实，李慧萍的下线黄某3、李某1等人将购买六合彩的款进入该账户共计229873元。
3、被告人李慧萍老公周某在黎川县农村信用联社尾号为8××9账户交易明细证实，李慧萍的下线黄某2、黄某1等人将购买六合彩的款进入该账户共计335143元。
4、李慧萍的邮政银行尾号为7××9账户交易明细证实，李慧萍的下线高某1将购买六合彩的款进入该账户共计223950元。
5、“永利”及标志有“红灯笼”的“旭晟”网站的截图，证实被告人蓝燕芳提供“永利”及标志有“红灯笼”两个赌博网站给被告李慧萍。2016年4月2日至同年5月12日，被告人李慧萍通过xd001账户向“永利”投注728810元，通过xd002账户向“永利”投注438680元。2016年5月17、19、20日通过bb001账户向“旭晟”网站投注108994元，合计1276484元。
6、被告人李慧萍与被告蓝燕芳手机短信证实，被告人李慧萍接收到被告人蓝燕芳发送的赌博网站账号、网址发生变化情况、以及二人之间因网上赌博进行结算的部分数据。
7、被告人李慧萍的记账本及其下线的部分记账单证实，被告人李慧萍通过下线收购六合彩码单的部分投注情况及开奖后的输盈情况。
8、证人李某1的证言证实，2016年2月份，听说卖六合彩可以赚钱，她经人介绍认识李慧萍，她与李慧萍是通过电话与微信进行联系，平码按投注的金额的2%抽成，特码按5%进行抽成。六合彩是通过投注十二生肖不同的号码中奖比输赢的，每周开三次奖。在她这个点买六合彩的人付某1、张某1、张某2等十几人，她统计在纸上，拍照发微信给李慧萍，通过微信邦定建行卡转账给李慧萍。大概每次能赚几百元。她自己不会买六合彩。
9、证人黄某1的证言证实，2015年11月份左右，她经人介绍认识李慧萍，在熊村帮李慧萍卖六合彩，特码的返利是10%，她每次都是将别人购买的六合彩记好拍照通过微信发给李慧萍，用信用社的卡转钱给李慧萍老公周某的账户上。在她那里买六合彩的人有二三十人。
黄某1的辨认笔录证实，经黄某1对十二张不同女性的照片进行辨认，指出8号就是他买卖六合彩的上线李慧萍。
10、证人黄某2的证言证实，2015年9月份左右，在一次饭局上认识李慧萍，聊到六合彩的事情，李慧萍同意他卖六合彩，平码给他2%的水钱，特码给10%的水钱。之后他就在南城县龙湖镇卖六合彩，通过微信或电话报单给李慧萍，等开奖后再对账，然后根据对账情况通过银行转账给李慧萍，是转到周某信用社的账户上。他大概卖了六十多期。
黄某2的辨认笔录证实，经黄某2对十二张不同女性的照片进行辨认，指出2号就是他买卖六合彩的上线李慧萍。
11、证人黄某3的证言证实，2015年9月份左右，他在一起吃饭时认识了李慧萍，李慧萍说在做六合彩，让他收码单，特码按10%给“水钱”，平码没有“水钱”。他就在小北门自己家中收码，买码的人张玉英、“老潘”等邻居与朋友。他填好码单后通过微信发给李慧萍，每星期有三期开奖，开奖之后，他就与李慧萍结算，然后通过建行的卡转到李慧萍建行卡里，总共可能有二十几万元。
黄某3的辨认笔录证实，经黄某3对十二张不同女性的照片进行辨认，指出5号就是介绍他买卖六合彩的李慧萍。
12、证人胡某的证言证实，他与高某1合伙在“金沙娱乐城”网站投注六合彩。2016年元旦前，李慧萍知道他会拉人购买六合彩，就发展他为下线，由于他的客源比较多，李慧萍把一个“永利”网站“XD002”的账号给他，他与高某1合伙做六合彩，可以直接在网上投注，开奖输赢直接与李慧萍进行结算，李慧萍给他佣金按10个点左右计算。他们的下线有冯某1、危某1、饶某1、涂某1、姚某1等人，高某1与下线进行结算。他借了姐夫涂某2邮政银行卡与李慧萍进行转账，有时高某1也会用其银行卡转账给李慧萍。
13、证人高某1的证言证实，2015年11月份左右，他与胡某认识了李慧萍，李慧萍答应他们收码，并按特码投注的8%抽“水钱”，并给了一个六合彩的网上账号给胡某。他与胡某合伙，由胡某进行操作，在洵口镇桥头胡某家二楼收六合彩码单，然后根据中奖情况与李慧萍结算，是通过银行卡转账给李慧萍，一张是他邮政银行卡，另一张是胡某借了涂某2的卡。总共接受投注的金额大约有六十万元，“水钱”有三万元左右，他与胡某平分。下线有危某1、饶某1、姚某1、邹某1等人。他负责与下线联系，胡某与李慧萍联系。
高某1的辨认笔录证实，经高某1对十二张不同女性的照片进行辨认，指出8号就是他买卖六合彩的上线李慧萍。
14、证人周某的证言证实，李慧萍是他老婆，李慧萍早几年就在帮别人在网上买六合彩，别人中了六合彩，就要付钱给别人。前段时间李慧萍去南昌照顾生病的女儿，他还代付过钱。
15、证人李某2的证言证实，2016年春节以来，她在原土管局旁边一麻将馆内帮人帮“李姐”卖六合彩，收到钱给“李姐”，微信名“心心”。她帮“李姐”写单，特码按10%返点，平码按3%返点，三中三返点2%，每开完奖后，“李姐”都会算好返点给她，每个月大约赚三千元左右。向她买六合彩的人有江某1、黄某5、李某3等十几个人。
李某2的辨认笔录证实，经李某2对十二张不同女性的照片进行辨认，指出3号李慧萍就是她买卖六合彩的上线“李姐”。
16、证人廖某的证言证实，他的外号叫“根仔”，2015年11月份，李慧萍叫他设个点卖六合彩，于是，他就在老婆经营的美一加杂货店设点卖六合彩。他是通过手机进行投注与转账的，他是通过电话或微信与李慧萍联系的，在他这个点买六合彩的人有微信名为“报风玉”、“常青树”等十几人（记账本上有记录），水钱平码按2%、特码按10%抽成，每个星期打款时都会扣除抽成，大概收了1万元左右的抽成。李慧萍在黎川就是现金结算，如果李慧萍外出，通过微信邦定邮政银行账户（尾号1×6）汇款给李慧萍。他与李慧萍之间银行转账都六合彩的款，没有其他经济往来。另外，他知道蔡某也在帮李慧萍卖六合彩。
廖某的辨认笔录证实，经廖某对十二张不同女性的照片进行辨认，指出8号就是他买卖六合彩的上线李慧萍。
17、证人蔡某的证言证实，2015年12月份，他通过朋友认识李慧萍，李慧萍叫他卖六合彩，特码按10%“水钱”，平码按2%抽“水钱”。他就开始收单卖六合彩，他用A4纸打印表格记录买码人购买情况，统计好购买六合彩号码及金额，拍照通过微信发图片的方式报给李慧萍。他的微信名“海纳百川”，李慧萍的微信名有两个“李慧萍”、“心心”。他大概卖了七八十期，金额累计二十余万元，用微信邦定建行卡转账给李慧萍。向他买六合彩的人有危某2、建某、春某等十几人。
蔡某的辨认笔录证实，经蔡某对十二张不同女性的照片进行辨认，指出8号就是他买卖六合彩的上线李慧萍。
18、证人高某2的证言证实，他外号“高必仂”，2016年春节后，他在熊村那边好多人会买六合彩玩，于是他也去黄某1那里买，一般是买特码，总的是输了1000元左右。
19、证人吴某的证言证实，2016年正月，他在熊村的黄某1那里买过六合彩，总共可能输了几百元。
20、证人康某1的证言证实，2016年春节后，他通过微信发购买的号码及金额向洵口镇的胡某购过大约二十期左右六合彩，总共输了1000多元。
21、证人万某的证言证实，2015年年底，很多人在谈买六合彩的事，他在聊天时知道廖某在收六合彩的码，廖某的老婆开了美加一商行。他通过微信向廖某买六合彩的码，断断续续买了几个月直到廖某被抓走，他总共输了七八千元。
22、证人康某2的证言证实，他因脚有些残疾，开了一个电脑店。2016年春节后，他在洵口有个叫胡某的同学让他去装路由器。那时他知道胡某在卖六合彩，后来通过微信向胡某买过几次六合彩。他的微信名叫“康师傅”，胡某的微信名叫“水之灵力”。
23、证人裘某的证言证实，2016年4月份，她会到隔壁的康师傅的德馨电脑店玩，康师傅说有人收六合彩，她就加了那个人微信，通过微信买了几期六合彩。
24、被告人李慧萍的供述与辩解，2015年12月份，她得知黎川有人想玩六合彩，就与深圳的蓝燕芳联系，蓝燕芳提供“永利”的赌博网站，账户名是xd001,原始密码为ada1111，后来她改为a123321，这个账户就她一个人用。后来还给了二个账户xd002、xd003，账户xd002她给了胡某用，账户xd003登录不上去。网址经常会变化。蓝燕芳还发了一个有“红灯笼”标志的赌博网站，有几个用户名，案发时的用户名bb001，账号、密码及网址都经常变换，新的网站地址和用户名都是蓝燕芳给的。她的下线有黄某3、蔡某、邹某1、李某4、李某5、李某1、蔡某、李某2、“根仔”、涂某2、高某1、胡某、危某1、李某6、芮某、潘某、范某、黄某1、林某某等人，他们是通过发微信给她进行投注，网站给她的返点是13.3%，她给下线的返点是10%，她自己拿3%，蓝燕芳拿0.3%。有时她自己也会做庄，风险自己承担。她都地通过手机短信与蓝燕芳结算，她手机上存蓝燕芳的手机号码为“烟店老板娘”，通过农业银行及邮政银行转账给蓝燕芳，她做六合彩赚了七八万元。她是通过邮政银行、农业银行、建设银行以及她老公周某在信用社的账户转钱给下线，也有现金结算。
被告人李慧萍的辨认笔录证实，经被告李慧萍对12张不同女性像片进行辨认，指出6号像片就是提供赌博网站给她的蓝燕芳。
25、被告人蓝燕芳的供述与辩解，李慧萍找她要求介绍六合彩网站，她就与黄某4联系，黄某4通过短信将六合彩的网址、账号和密码发给她，她就转发给李慧萍，具体转了几个网忘记了，其中一个网站有“永利”字样，账号有“ＸＸ×××02”、”XX003”，X代表字母，但她忘记是什么字母，网址、密码经常会发生变化。赔率为1比47的没有返利，赔率为1比42.28的返利为13.33%，黄某4给她0.03%返利，给李慧萍13.3%的返利。李慧萍自己会做庄，当数额太大，李慧萍就会卖给黄某4，李慧萍通过农业银行、邮政银行汇款给她。
被告人蓝燕萍的辨认笔录证实，经被告人蓝燕萍对12张不同女性像片进行辨认，批出8号就是李慧萍。
26、审前调查评估报告证实，被告人李慧萍、蓝燕芳适应社区矫正。
被告人蓝燕芳及其辩护人李苏华对上述证据真实性、合法性均无异议，被告人李慧萍及其辩护人刘易斯对上述证据的三性均无异议，故对上述证据的真实性、合法性予以认定。
本院认为，被告人李慧萍以营利为目的，组织多人参与赌博，赌资达人民币2065450元，其行为已构成聚众赌博罪，被告人蓝燕芳明知被告人李慧萍实施赌博犯罪活动，仍为其提供计算机网络账号、以及提供账号进行结算等直接帮助，以赌博罪的共犯论，黎川县人民检察院指控被告人蓝燕芳、李慧萍犯聚众赌博罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪活动中，被告人李慧萍直接实施了组织多人参与赌博，在共犯罪活动中作用较大，被告人蓝燕萍提供计算机网络账号以及银行账号进行结算，以赌博罪共犯论，作用相对较小。故对辩护人李苏华提出被告人蓝燕芳应以赌博罪共犯论，作用相对较小的辩护意见，予以采纳。被告人李慧萍、蓝燕芳在归案，如实供述自己所犯罪行，均具有坦白情节，有悔改表现，经审前调查评估认为，判处缓刑对其所在社区没有重大影响，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人李慧萍犯赌博罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人蓝燕芳犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 包海华
代理审判员 付润琴
人民陪审员 熊亚萍
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 周维勇