山西省孝义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）孝刑初字第7号
公诉机关孝义市人民检察院。
被告人赵某甲，男，1990年10月10日生，汉族，文盲，江苏省徐州市贾汪区汴塘镇许阳村人，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月14日被孝义市公安局刑事拘留，同年10月17日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。
辩护人梁晴宇，安徽律诚律师事务所律师。
孝义市人民检察院以孝检公诉刑诉（2015）7号起诉书指控被告人赵某甲犯诈骗罪，于2015年1月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，孝义市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人梁晴宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
孝义市人民检察院指控：2014年7月，被告人赵某甲在孝义市西辛庄镇杜西沟矿区，以能给被害人谢某所负责的矿区调来两台挖掘机、十辆自卸车为由，将姚某的挖掘机骗至该工地后骗取被害人谢某所负责的工地现金100000元。
2014年3月，被告人赵某甲在晋中市和顺县吕鑫煤业工地，以能给工地调来机械为由，将被害人张某丙的挖掘机骗至该工地作抵押，骗取和顺县吕鑫煤业现金100000元。
以上事实有被害人报案材料及陈述、证人证言、书证及被告人的供述和辩解予以证实，公诉机关认为被告人赵某甲的行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人赵某甲辩称起诉书指控其拿两个工地各十万元是事实，但其没有诈骗故意，我给工地均签了自己的本名，留了电话。是工地负责人让我帮忙调取挖机和工程车，因为后期出了差错没有给工地调去机械。谢某工地我让朋友一直与其协商，现已将钱全部退了。和顺吕鑫煤业抵押不是事实，我没有拿他的发票也没有拿他的贷款合同。我把身份证电话都留给陈总了，只是后来机械没有调够。
其辩护人的辩护意见是：对案件事实部分没有异议，被告人确实从谢某及和顺吕鑫煤业各取10万元，但被告人主观恶性较小，被告人在钱到位前并没有诈骗故意，谈判过程中用的都是真实信息，虚构车辆所有权的问题在现实中为了接下生意，是普遍存在的。后因实际情况与预想发生偏差，被告人没有给被害人联系到所需车辆，但被害人也没有向被告人积极索要借支款项，当时其朋友侯某乙的电话是一直畅通的。被告人在得知公安机关立案侦查后，积极筹钱退赔谢某，并取得其谅解，主动投案自首。对另一位被害人被告人也愿意进行退赔但因现在没有能力，综上被告人赵某甲有法定从轻、减轻情节，请法庭予以充分考虑。
经审理查明：2014年7月，被告人赵某甲在孝义市西辛庄镇杜西沟矿区，以能给被害人谢某所负责的矿区调来两台挖掘机、十辆自卸车为由，将姚某的挖掘机骗至该工地后骗取被害人谢某所负责的工地人民币10万元。案发后，被告人赵某甲已托人将赃款退还谢某。
2014年3月，被告人赵某甲在晋中市和顺县吕鑫煤业工地，以能给工地调来机械为由，将被害人张某丙的挖掘机骗至该工地，骗取和顺县吕鑫煤业现金10万元。致被害人张某丙退还和顺县吕鑫煤业10万元后，将挖掘机开出。
另查明，被告人赵某甲在得知自己被公安机关列为网上逃犯后，主动到公安机关投案自首，并供述其骗取谢某10万元的事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
谢某报案材料及陈述，2014年7月3日左右，赵某甲来公司找我，问我要不要设备，我说要，他说他有两个挖机，十一个自卸车，可以来矿区干活，后来他又说现在他需要10万元给五台工地那边付修理费，他的车才可以出来。然后我跟他说，你得先把车开过来一个我见到车才能给你钱，7月5日上午赵某甲和侯某乙找我要先拿10万元，我跟他说得先把车开进来一个现在钱不能给你，只能先打个借条，后来赵某甲和侯某乙打了借条就走了。晚上他把挖机用拖板车拉到我矿区联系我看车，我和他看完车后带他去财务部给了他7000元现金拖车费，第二天7月6日上午他给我打电话让我给他打10万元，我就通知财务给侯某乙卡上打了10万元。11点赵某甲说钱收到了车下午3点左右就能到矿区。大概是下午3点的时候，财务部的樊部长跟一个年轻小伙子来我办公室找我，说挖机是这个年轻小伙子的，赵某甲电话关机，联系不上，我就让樊部长先不要让挖机开走。7月7日上午8点左右，年轻小伙子找到我，说挖机是他的，我怀疑他和赵某甲是一伙的合起来骗我，后小伙说要报案。2014年9月13日晚上赵某甲委托茅某找过我，说赵某甲要退钱给我，让不要再追究他的责任了。我说你还得找挖机车主。后9月14日上午茅某、一个陌生男子和派出所民警找我说退赔的事，在派出所民警的协调下，茅某把107000元给了我，我写了收据及谅解书。7月6号姚某的挖机进入我们矿后因赵某甲拿走我进场费10万元，我就将挖机扣在工地，之后姚某跟我商量挖机的事情后我让姚某给工地押了4万元押金后让姚某的挖机在工地干活，9月14日茅某将钱退给我后我就打电话告诉姚某说现在可以把4万元退给你，你可以将挖机开走或继续在我们工地干活。并提供赵某甲、侯某乙于2014年7月5日向谢某出具借支单两份（事由是拖板费，共计107000元）附案佐证
姚某的陈述，经张某甲介绍，说吕梁有个活包月，每个月六万七，之后他给了我赵某甲的电话。2014年7月5日晚23点40分左右，我联系了赵某甲，赵某甲在杜西沟村口等我，见面后赵某甲说他和两个人一起包的工程，进场费两万，今晚太晚了，明天问煤矿负责人要进场费，之后就把破碎机停放在煤矿里，他问项目部拿了7000元付了拖车费用。7月6日早上9点我给赵某甲打电话，他说他在煤矿项目部，让我再等等，中午12点的时候我又给赵某甲打电话，赵某甲让我把我的卡号发给他，他给我卡里打两万块，我说让他给我现金，他说行，一会过来找我，之后等了一个小时左右，赵某甲手机就联系不上了。我去项目部问，我说昨晚拉过来的破碎机是我的，赵某甲还没有给我钱了，项目部工作人员说已经给赵某甲打了十万元钱了。直到晚上23点06分赵某甲给我发了个信息，说他和谢总闹了矛盾，说谢总给我钱，这事和他没关系了（短信内容照片已附案）。7月7日我找谢总，谢总说钱已给了赵某甲了。之后我就报了案。
证人刘某、王某证言证明，我老板姚某通过赵某甲来孝义市西辛庄镇杜西沟煤矿干活，我们把破碎机开到工地后，赵某甲把进场费拿走了，至今都联系不到。煤矿也不让我们的破碎机出场。
樊某证言证明，2014年7月4日下午，赵某甲带着侯某乙来到我们项目部，赵某甲说他有两台挖机和十台自卸车在五台那过干活，现在五台停工了，问我们需不需要设备干活，当时我们项目部正需要设备，后来谢总就答应了。当天下午，赵某甲走了之后，谢总就来找我，告诉我第二天赵某甲的挖机进场后就给他7000元拖板费再给他打10万元。7月5日晚12点左右，赵某甲把挖机卸到了项目部停车场，我确认挖机卸好后给了他7000元拖板费。第二天上午9点左右，赵某甲带侯某乙来项目部打了10万的借条，就走了。10点左右，我将借条传回内蒙古包头世明土石方有限公司，公司给赵某甲打了99970元。7月7日早上，两个年轻男子到项目部财务室找到我说，赵某甲停的那台挖机是他们的，赵某甲让他们来问我要2万元钱，我说昨天已将10万元打给赵某甲。他们联系赵某甲手机已经关机了。当时我们没看赵某甲挖机手续。
证人张某甲证言证明，系三一挖机山西阳泉代理商，并开修理厂，专修挖机。有时有人找挖机或挖机找事干，我就会把电话记下，提供给他们，中间不收取介绍费用。最近有吕梁的一个电话问我要大宇300挖机，看我这儿有没有。7月5日是下午那个山东小伙正好在我这儿修好挖机，问我有没有活干，我就将吕梁的那个电话告诉了他，让他自己联系。
证人侯某甲证言证明，系侯某乙的父亲，侯某乙在太原打工，2014年3月左右与一名男子回来过一次，那男子名字叫不来，他们回来时开了一辆黑色丰田轿车，车牌尾数为08B17。
证人孙某证言证明，2014年8月中旬的一天，赵某甲给我打电话说，给杜西沟工地上以进机械为由，拿了工地上的10万元钱，机械也没给工地进成。赵某甲后来也没联系工地上的人，赵某甲说矿上的人告诉他说因为诈骗成了网上逃犯了。赵某甲让我帮忙找关系和矿上说说把钱还给人家，然后去派出所自首。我就找了茅某和我去矿上找了谢某协商，后赵某甲去凑钱，于2014年9月14日我们将赵某甲家人打来的107000元给了谢某，谢某给赵某甲写了谅解书。
证人茅某证言证明，2014年8月中旬的一天，孙某给我打电话说，赵某甲拿别人10万元被定为诈骗嫌疑人在孝义公安局追逃网上挂着，让我帮忙，我联系派出所民警这个事情如何处理，派出所民警让我劝赵某甲投案自首，之后我就给孙某打电话，让他转告赵某甲将那10万元凑齐退还给被害人。到了2014年9月初的一天，赵某甲给我打电话说钱凑够了，过几天就来孝义把钱退了，9月13日下午赵某甲到西辛庄派出所投案自首，我和孙某找谢某谈赵某甲退钱的事，谢让我们第二天早上过来，第二天一早我和孙某去谢某那里把钱退了，谢给我们写了谅解书和收据。钱是孙某拿着的，现金107000元。
张某丙报案材料及陈述：2014年3月13日，我通过山西朔州姓陈的中介介绍在和顺县吕鑫煤业给一姓赵的男子干活，我和姓赵的男子双方协商挖掘机到了工地后给我4万元预支款。3月14日下午，我的挖掘机进工地后，姓赵男子给了我1万元并承诺第二天给我剩余的三万元，双方还协商要签订合同，3月15日姓赵男子没有给我剩余的钱，后来他给我发来信息让我第二天下午4点等他电话，把挖掘机拖回去。损失让矿上的陈总拿。3月16日我找到煤矿办公室询问，得知我的挖机工程预支款11万元已经支出来了，条上还有一个姓赵的签名，然后我给赵打电话，电话关机。我又给中介打电话，陈中介查出来赵的真实名字为“周某”（但仍不确定）。我觉得不对劲就来报案了。报案后，经和顺刑警帮助协商，我在工地干活弥补赵拿的钱，但工地扣的太厉害，干了一个月，我又补了工地76300元就撤出来了。并提供其炮锤3月到4月结算单为33703.9元，转账凭条，于2014年4月30日转给陈某乙76290元，附案佐证。
证人张某乙证言证明，其系张某丙的叔叔，2014年3月14日，周某（不确定）对我说，“不管是谁问那辆挖掘机是谁的，你们都说挖掘机是我的，要不矿上就不让你们干了。”后来吕鑫煤业的会计过来问我，“挖掘机是谁的？”，我说是开丰田车的周某的。
证人陈某甲证言证明，2014年3月12日赵某甲和我们施工队陈总说他有一辆炮锤十辆工程车，他欠别的地方钱，需要拿十万还款后把工程车开到我们工地，陈总没答应。赵说把炮锤开到你们公司抵押，拿了钱后将剩余的工程车开过来，3月14日赵领着张某丙拖来一辆炮锤车，于是我给了赵某甲一万拖车费，当晚炮锤开始干活了，3月15日赵某甲找陈总打款，我还专门去工地找张某丙的叔叔核实炮锤车是赵某甲的后才将10万元打入赵某甲提供的侯某乙的账户。3月16日张某丙找来说车是他自己的不是赵某甲的。并提供赵某甲于2014年3月15日出具的借支单10万元和3月14日出具的借支单（拖运费）1万元。并附有张某丁行车证复印件和侯某乙身份证复印件各一份，附案佐证。
证人陈某乙证言证明，其在和顺县牛川乡吕鑫煤业A1-1区工地工作，赵某甲找到我联系将工程车加入我们工地干活，他说他自己有十几辆工程车，但是现在由于在别的工地干活，没有还清对方欠款，对方押着工程车没能开过来，只要我们帮他垫付10万元钱，他就可以将欠款还清，把十辆工程车开过来。当时由于他已经将一辆炮锤车开到我们工地，我也就相信他了，随后将10万转账给了赵某甲的女朋友侯某乙的账号。
证人侯某乙证言证明，2014年7月3日赵某甲叫我去了吕梁西泉的一个工地，到了工地门口他下车进去让我在车里等他，过了一个多小时赵某甲从公司出来叫我去吃饭，饭后他又回到刚才的工地说上午没谈成，他继续去谈，我在车上等了40多分钟后，他出来说谈好了。当天我们在西泉住了一晚（在旅店他给挖机车主打电话，说这面有个工地，什么时候能过来干活，具体说什么我没有听清），第二天上午回了太原，7月5日我们又去了西泉，赵某甲说公司要给他钱，要借用我的银行卡，我和他拿上邮政卡和他进了公司，赵某甲让我填写了张10万元借支单，当晚赵某甲联系的挖机过来，赵某甲找工地老板要拖车费，老板答应后赵某甲又让我写了张借支单，好像是拖车费（具体7000还是10000记不清了），老板将钱给了赵某甲，赵某甲出来把钱给了挖机司机。我们就走了。第二天早上9点左右，赵某甲叫上我又找公司要公司答应的10万元。过了一会儿赵某甲从公司出来说等会钱就打到邮政账号里了。大概10点左右我收到手机信息，钱打过来了。和我赵某甲在西泉邮政将99900元取出来并回了太原。回到太原后赵某甲说他之前把我的联通号码留给西泉工地那个公司了，让我不要用了。他就把卡卸下来扔了。2014年2月份左右我和赵某甲去了趟和顺，赵某甲说他跟和顺那面谈好挖机进工地了，挖机进了工地后公司给他打钱，要用建行的卡，我没有建行卡，他便让我办了一张。然后工地老板就往我的建行卡里打了十万元，当天赵某甲就用我的身份证把钱都取了。当时他也是和人家当地的公司老板说挖机是他自己的。取钱回到太原后他就说要给人打钱，之后就失踪了一个月。期间我给他打过几次电话联系不上他。
张某丙、陈某甲、谢某、姚某、樊某、侯某乙辨认被告人赵某甲的笔录，谢某、姚某辨认赵某甲的女朋友侯某乙的辨认笔录附案佐证。
侯某乙邮政储蓄和建行个人账户明细查询证实，其邮政账户于2014年7月6日收到包头账号汇入99970元，并于当日取现；其建行账户于2014年3月15日收到陈某乙转入10万元，并于当日取现。
孝义市公安局西辛庄镇派出所到案情况说明证实，2014年9月13日下午7时许，赵某甲随其朋友来该所投案自首。
谅解书、收据各一份证明，谢某于2014年9月14日在收到赵某甲107000元的退还款后表示对赵某甲的行为予以谅解。
户籍证明、常住人口基本信息证实，被告人赵某甲的基本情况。
本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。孝义市人民检察院指控事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵某甲及其辩护人的辩护意见，合理部分本院予以采纳。被告人赵某甲辩称其没有诈骗故意，但在投案后对其拿了谢某工地10万元的事实如实供述，故应认定其如实供述了犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人赵某甲案发后积退赔谢某所在工地损失，并取得谅解，均可酌情从轻处罚。被告人违法所得的赃物应当予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年9月14日起至2018年11月13日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的将强制执行）
二、责令被告人赵某甲退赔被害人张常勇人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵丽霞
审 判 员 苏 斌
人民陪审员 杨 阳
二〇一五年三月三十日
书 记 员 薛延灏