山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城法刑初字第130号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人乔某某（小名“小二”），男，汉族，晋城市城区人，初中文化，无业，捕前住同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2013年4月13日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年5月13日被取保候审；2013年5月30日又因涉嫌犯诈骗罪被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月5日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人赵某，山西秉钰律师事务所律师。
被告人李某某（绰号“李大伯”），男，汉族，河南省济源市人，高中文化，无业，捕前住晋城市开发区新竹园小区*******室。因涉嫌犯诈骗罪，2013年4月14日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年5月13日被取保候审；2013年5月30日又因涉嫌犯诈骗罪被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月5日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人王某某，山西开放律师事务所律师。
被告人侯某某，男，汉族，北京市海淀区人，中专文化，住同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2013年4月24日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年4月28日因病被取保候审。
辩护人樊某某，北京锋锐律师事务所律师。
辩护人高某某，北京市汉威律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2013）607号起诉书指控被告人乔某某、李某某、侯某某犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人乔某某及其辩护人赵某、被告人李某某及其辩护人王某某、被告人侯某某及其辩护人樊某某、高某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
1、2012年4、5月份，被害人李某某听说晋城254处有路面硬化和修宿舍楼工程项目将要开工，便委托其亲戚乔某某找关系欲承揽此工程，乔某某找到李某某让其找关系承揽晋城254处的工程，许诺工程下来给其提成作为报酬。李某某随即联系被告人侯某某让其帮忙，并向乔某某索要了2万元作为前期经费。侯某某自称认识国家储备局和太原254处的领导，能够承揽上晋城254处的工程，但上下打点关系需要费用，并当场给了乔某某银行卡号码。乔某某回到晋城后将此事告知李某某，李某某给对方汇款15万元。后工程迟迟未有结果。破案后，被骗17万元赃款已全部追回，并退还给被害人李某某。
2、2008年夏季，晋城市盈盛煤业公司职工赵某某在与被告人乔某某闲谈中说起该所在煤矿因煤炭局下发煤炭准销票不够，致煤矿的煤都堆在煤场无法出售。乔某某听后便联系被告人李某某让其帮忙找关系办理此事，李某某随即联系时任泽通煤炭多种经营中心主任的郭某某帮忙找关系办理煤炭准销票。并告知乔某某可以以1吨20元钱的价格办出煤炭准销票，让乔以1吨25元的价格和煤矿索要办理费用。乔某某通过盈盛煤业公司职工赵某某和盈盛煤业公司许矿长、郭副矿长达成口头协议，以1吨32元钱的价格为盈盛煤业公司办理2万吨煤炭准销票，并先向煤矿索要用来活动办事的2万元茶水费。2008年10月8日，盈盛煤业有限公司以1吨32元的价格以现金支票方式在晋城市红星街晋城商业银行支付乔某某62万元。2008年11月5日，盈盛煤业有限公司又以每吨32元的价格在晋城市城区盈盛园酒店支付交给乔某某25.6万元现金，时至案发，李某某、乔某某二人仍未办成煤炭准销票也未退回被害人钱款，致使晋城市盈盛煤业有限公司损失89.6万元。破案后，侦查人员追回郭某某收受的20万元并退还给晋城市盈盛煤业有限公司。
综上，被告人乔某某参与诈骗作案一起，诈骗数额89.6万元；
被告人李某某参与诈骗作案一起，诈骗数额66万元；
被告人侯某某参与诈骗作案一起，诈骗数额15万元。
公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述、视听资料等证据证明指控事实，认为被告人乔某某、李某某、侯某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中乔某某、李某某诈骗数额特别巨大，侯某某诈骗数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人乔某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及定性均无异议，表示认罪。
辩护人赵某的辩护意见认为，被告人乔某某的行为不构成诈骗罪，被告人乔某某拿到被害人盈盛公司89.6万元，并且打有借条，盈盛公司可以通过民事途径来主张自己的权利，其行为应属于不当得利；公诉机关对被告人乔某某的量刑过重，其所起作用是次要的，系初犯，并且认罪态度好，能如实供述自己的罪行，愿意与家人一起退赔被害人损失，希望取得被害人的谅解。
被告人李某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及定性均无异议，表示认罪。
辩护人王某某对公诉机关起诉书指控被告人李某某构成诈骗罪的定性有异议，辩称本案中没有证据可以证实李某某有主观占有的故意，其起的只是帮忙的作用，从中经手了一部分款项，被告人李某某不认识盈盛公司的人，并未得到被害单位的钱财。在公诉机关所举证据中，缺少相应的证据证明。被告人李某某在本案中不起主导作用，系从犯，比照主犯应从轻或减轻处罚，涉案的赃款已部分追回，被告人李某某认罪态度较好，有悔罪表现，无犯罪前科，系初犯，被告人李某某已年满65周岁，应从轻处罚。
被告人侯某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及定性均无异议，其表示只是为了向李某某要回自己的钱，并不知道自己的行为构成诈骗罪。
辩护人樊某某辩护意见认为，本案中被告人侯某某没有主观占有的故意，被告人侯某某前后供述一致，其表示从始到终都不知道15万元是工程的好处费；被告人侯某某与被告人李某某确实存在经济纠纷，被告人侯某某只是和被告人李某某要回自己的欠款，只有李某某说侯某某应当知道15万元是工程款；被害人李某某也只是和乔某某索要此款，并找到李某某落实此事，且被告人侯某某知道15万元不是归还欠款后，立即退还，其没有主观上占有的目的；被告人侯某某没有和其他被告人预谋的行为，被告人侯某某有正当的职业，其与被告人乔某某、李某某是两路人，其不会与二被告人一起预谋诈骗；只有被告人李某某作了对被告人侯某某不利的陈述，前后矛盾，无法排除合理性怀疑，被告人侯某某的行为不构成诈骗罪。
辩护人高某某辩护意见认为，被告人侯某某对本案的254处工程的事实没有回避推辞，也没有不认可，只是在款项方面、认识法律方面存在差异，其在公安机关以及当庭的供述一直保持高度一致，不能认定被告人侯某某的认罪态度不好；证实被告人侯某某有罪的证据存在矛盾之处，缺少被害人的指控，仅有其他被告人的供述，有罪证据不足；在254处工程方面，仅有被告人李某某的从中穿针引线，且李某某与侯某某存在经济纠纷，不能排除李某某故意作出不利被告人侯某某的供述；被告人侯某某在公安机关、庭审的供述都一致，认罪态度好，主动投案，知道款项来源不明以后，主动退款，希望合议庭认定被告人侯某某的自首情节。
经审理查明：
一、2012年4、5月份的一天，被害人李某某听说晋城254处有路面硬化和修宿舍楼工程项目将要开工，便委托其亲戚乔某某找关系欲承揽此工程，乔某某谎称认识李副市长，能为其揽下工程，李某某便许诺事成给乔某某提成。之后，乔某某找到李某某让其找关系承揽晋城254处的工程，许诺工程下来给其提成作为报酬。李某某随即联系侯某某让其帮忙，李某某向乔某某索要了2万元作为前期经费。后李某某和乔某某在北京中土大厦茶楼中与侯某某见面商量此事，侯某某自称能够承揽上晋城254处的工程，但上下打点关系需要30万元好处费，并当场给了乔某某银行卡号码。乔某某回到晋城后将此事告知李某某，李某某答应先给对方15万元，等合同签约后再给剩下的，后乔某某和李某某在晋城市城区北石店工商银行给侯某某账户内汇款15万元。后工程迟迟未有结果。破案后，被骗17万元赃款已全部追回，并退还给被害人李某某。
被告人侯某某诈骗作案一起，诈骗数额15万元。
又查明，被告人侯某某与被告人李某某在河南省济源市合伙经营煤场期间，由侯某某出资50万元，李某某提供场地，经营时间仅两个月，侯某某收回部分投资，亏损15万余元。
2013年4月24日，被告人侯某某向公安机关退还15万元；2013年5月13日被告人李某某向公安机关退还2万元；2013年6月3日由晋城市公安局城区分局退还被害人李某某现金17万元。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示有下列证据证实：
1、被害人李某某的报案材料及陈述，证实其在2012年5月初，其在和乔某某闲聊中，乔某某和其说能找到关系承包254处物资储备局的工程，其因为想承包工程，和乔某某一起到泽州北路的晋城银行取了2万元现金，先给了乔某某现金2万元茶水费用。其想和乔某某一起去给，乔某某说是市委领导私人办公室，不让其去。5月27日，乔某某说事已经说好，让其给太原物质储备局的一个人汇15万元好处费，等合同签了之后再给李市长10万元好处费，然后在北石店镇的一个中国银行取出15万元到中国工商银行汇入乔某某给其的一个叫侯某某的人的账户。乔某某两次骗取其现金共计17万元，刚开始说合同一星期就下来了，等了一段时间后，乔某某说这个工程被别人花了更多的钱承包了，是要退钱还是承包别的工程，一直没有音讯，后来发现被骗了。
2、证人证言
（1）乔某某的供述，证实2012年4月份的时候，其小姨李某某、姨父何某某和黄某某三人到其家，问其认识市里领导能不能和后勤部队254处说上话，说那里有硬化地面和修职工宿舍楼的二期工程，工程价1400多万，说部队的工程利润比较大。其说能认识市里李某某副市长，就是管财政这块，不知道他能否认识部队的人。其联系在晋城做生意的李某某问问，李某某让其先去工程地点看看，找关系说的时候知道是哪里，其和李某某、何某某、黄某某四人一起到了孔庄的部队场地，并记下部队的番号是254处。回来后，其找到李某某家，告诉其部队的地点、编号及工程的项目。李某某联系了北京的侯某某，李某某说侯某某是北京空军的一个政委，能和254处物资储备局的人认识，李某某当着其面给侯某某打电话说了此事，并谈到要25万元以及资质等。后来其给李某某打电话让他找个资质，其告诉李某某资质已经找好了，现在就准备钱。其和李某某拿着取出的2万元现金，由其交给李某某用于差旅费用。2012年5月底，其和李某某在北京的一个茶楼见到侯某某，其将自己在晋城254处了解到的部队番号、工程情况告诉给侯某某，李某某拿出其借的挂靠公司手续给侯某某，其和侯某某也说以这个公司名义承包工程，侯某某说认识国家储备局的领导，晋城254处都归国家储备局管，并说有一个月肯定有信息。其咨询钱怎么付，侯某某说汇到卡上，并给了一个账号。从北京回来后，其和李某某在工商银行给侯某某将15万元汇去，并电话告知。等到7月底，还没消息。2012年10月份的时候，李某某给其打电话说侯某某到晋城来，其安排侯某某入住兰花酒店。第二天一早，其和何某某到兰花酒店，侯某某给李某某打电话，让李某某也过来，其向侯某某介绍何某某，侯某某说晋城254处工程原来的包工队还想干，现在领导还在协调此事，侯某某让其姨父先去太原254处招标、签合同干活，其姨父不愿意去太原干，最后也没说成什么。2013年4月初，李某某找到其让退钱。
（2）李某某的供述，证实2012年5月份左右，乔某某找到其，说254处在晋城有个1400多万的工程，说其小姨父想承包。其在做生意期间认识北京的侯某某，其当面给侯某某打电话说了此事，并谈到要30万元左右疏通关系。后来乔某某拿着2万元现金找到其，让其到北京作差旅费用。其到北京后见到了侯某某，侯某某说254处是国家储备局的下属单位，不归部队管。侯某某又托人找到国家储备局的领导，说可以给下面打个招呼把工程给你们做，但是需要工程资质。几天后，其和乔某某一起在北京的一个茶楼见到侯某某，其给侯某某和乔某某作了相互介绍，乔某某说他姨父想干晋城254处大工程，侯某某说找人办事需要花钱，需要30万元。乔某某让我给侯某某说说好话，少要些，事后肯定不会少了侯某某的一份，后侯某某同意。并给了一个账号，乔某某说第二天就打钱，侯某某承诺尽快给办。其在北京一个叫陈某某的朋友那里找到一份资质。回到晋城后，由乔某某给侯某某将15万元汇去。2012年10月份的时候，侯某某到晋城办事，和其电话联系，其打电话告诉乔某某安排侯某某住在兰花酒店，乔某某和其姨父去酒店见侯某某，侯某某说254处工程上还有一个人没有撤出来，暂时不能给乔某某的小姨父干，但太原还有些254处工程。乔某某小姨父不想去太原干。
（3）证人何某某（李某某丈夫）的证言，证实2012年4、5月份，其和妻子李某某、老乡黄某某在乔某某家里聊天，黄某某说他在254处干过活，现在还有二期工程准备要干。后来乔某某说起在市里打听过这件事情，说的比黄某某还要清楚一些，再后来其去了河南新乡卫辉干铁厂了，具体的事情就不清楚了。到了夏天，其回家准备用钱时，发现钱少了，就问妻子，妻子说是拿钱给乔某某去跑254工程了，因此和妻子吵了一架，妻子说工程很快就下来了，后来其生气就不管了。到了10、11月份其在河南干活，乔某某又打电话说北京的关系来晋城了，让其马上去和人家见面说工程的事。第二天一早，其回来后和乔某某到了兰花酒店和北京的人见面后，乔某某又打电话让晋城的一个60岁的人也过来，四个人在兰花大酒店一楼的休闲大厅说工程的事，北京这个人说，晋城254处的工程有其他人在竞争，现在还没开工。并说太原还有个1000多万工程十来天就能说好，其嫌太原远，又人生地不熟不能干，还说晋城254处的工程说不下来的话，就让他们退钱，然后就走了。到了现在，工程没说下来，钱也没退了。听妻子说，前后一共给了乔某某17万元。
（4）证人刘某的证言，证实2009年8月份的时候，其和侯某某、王某某三人到晋城接上李某某一起到河南济源看煤场，当时他们怎么办的，其也不清楚。三人到煤场后，侯某某留下50万元后，其二人就离开了。其当时在煤场负责财务记账，李某某负责煤源和销售。其在煤场呆了三个月时间，有一天发现煤场的煤不见了，其给李某某打电话询问，李说煤已经卖了，并将此事告诉侯某某，侯某某说让其回北京再说，回北京后，将场上的余款345700元交给侯某某。2012年夏天的一天，其偶然碰见侯某某，侯某某说李某某还了他15万元。
（5）证人黄某某的证言，证实2012年3、4月份的一天，其和何某某、李某某在乔某某家中聊天，说到晋城254处武警支队干工程，听说明年有路面硬化工程、旧房改造工程要开工。让何某某找关系，认识人的话可以承揽这个工程，部队上的工程也好干，也不会欠账。当时乔某某说他认识人，能揽下这个工程。到了10月份，其从其他人手中转包上晋城254处武警支队的路面硬化工程，当时已经准备开始动工。其问李某某此事，是否上当。后来听李某某说是乔某某找的李某某副市长。
（6）证人郭某某的证言，证实其单位山西物资储备局254处属条块结合管理，单位的安全是由晋城市武警支队管理。工程建设属于国家物资储备局管理，统一招标后，进行备案，进行建设，其单位没有这个权利。
（7）证人李某某的证言，证实2012年9月份的一天，一名女同志到其办公室打听承揽南村部队仓库某工程一事，要其证明。其既不认识此人，也不认识乔某某，从没有介绍过什么工程。
3、相关书证
（1）被告人侯某某的户籍证明及照片，证实被告人侯某某的基本情况。
（2）被害人李某某提供的2012年5月24日的25万元现金存单，2012年5月8日取款20000元、2012年5月27日给侯某某汇款15万元的凭证等。
（3）被害人李某某提供的淮安市苏淮运输有限公司营业执照、税务登记证、质量管理体系认证书、安全生产许可证、组织机构代码证等复印件，系李某某所找资质。
（4）晋城市公安局城区分局的扣押、发还物品清单，证实将扣押被告人侯某某的15万元、扣押李某某的2万元人民币，发还给被害人李某某。
（5）晋城市公安局城区分局犯罪嫌疑人归案的情况说明，证实被害人李某某于2013年4月12日到晋城市公安局城区分局刑警四队报案，称其被其外甥乔某某骗了17万元现金。城区公安分局分别于2013年4月12日、4月13日将乔某某、李某某抓获归案，同年5月13日对乔某某、李某某取保候审；2013年4月24日侯某某主动到该局投案，当日被刑事拘留，因侯某某患有严重疾病晋城市看守所不予收押，同年4月28日被取保候审。
（6）被告人侯某某2009.8.13-10.22在河南经营煤炭的账簿，证实被告人经营期间的收支情况。
（7）晋城市看守所收押严重伤病人员审批表，证实被告人侯某某因患双肺肺气肿、多发肺大泡，暂不予收押。
（8）北京市公安局海淀分局的证明，证实被告人侯某某在辖区内无前科记录。
4、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实何某某对被告人侯某某、李某某的辨认；李某某对侯某某的辨认；乔某某对侯某某、李某某的辨认。
5、视听资料，证实被害人李某某自己拍摄的涉及案情内容的对话。
6、被告人侯某某的供述，证实2012年4、5月份左右，李某某给其打电话咨询254处的事，其说有什么事到北京来谈。过了一段时间，李某某带着一个叫“小乔”的年轻人到北京，李某某说起在晋城有个1400多万的工程，“小乔”的亲戚想承包。其问道李某某是否能尽快将欠款15万元还了，李某某问其带卡了没有，“小乔”帮着李某某记下了卡号。过了几天，其卡上收到15万元，其打电话告诉李某某钱已收到。2012年10月份的时候，其到晋城办事，天色已晚，其电话联系李某某，问询酒店住宿的事宜，李某某告诉其兰花酒店。其到酒店后，李某某说已经登记好了，第二天一早，“小乔”和一个人来到酒店，“小乔”介绍说是其姨父想承包254处的工程，李某某过来后，说道让在太原给“小乔”的姨父找个工程。直到警察找到其，才知道15万元钱是“小乔”汇的。
上述证据经当庭质证，被告人侯某某及其辩护人对上述证据均无异议。证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院依法对上述证据予以确认。
被告人侯某某的辩护人当庭提供如下证据：
证人王某某的证明材料，证明侯某某曾经和李某某在河南省济源经营煤场的事实。
证人刘某的证明材料，证明侯某某曾经和李某某在河南省济源经营煤场的事实，其在2012年夏天见到侯某某时，侯某某说李某某给其汇款15万元。
上述证据经当庭质证，公诉机关认为，证人王某某和刘某的证明材料，不能直接证明是李某某归还侯某某15万元，其二人证明材料与本案无任何关系。本院认为，该证明材料能证实侯某某和李某某曾经在一起做煤炭生意，之间存在生意上的往来。
二、2008年夏季的一天，晋城市盈盛煤业公司职工赵某某在与亲戚被告人乔某某闲谈中说起该所在煤矿因煤炭局下发煤炭准销票不够，致煤矿的煤都堆在煤场无法出售。乔某某听后便谎称认识市煤炭局的领导，能通过关系办出来煤炭准销票，随后便联系被告人李某某让其帮忙找关系办理此事，李某某随即联系时任泽通煤炭多种经营中心主任的郭某某帮忙找关系办理煤炭准销票。李某某在未经郭某某的允许下，告知乔某某可以以1吨20元钱的价格办出煤炭准销票，让乔以1吨25元的价格和煤矿索要办理费用。2008年10月初，乔某某通过盈盛煤业公司职工赵某某和盈盛煤业公司许满国矿长、郭某某副矿长达成口头协议，以1吨32元钱的价格为盈盛煤业公司办理2万吨煤炭准销票，并先向煤矿索要用来活动办事的2万元茶水费。2008年10月8日，李某某、乔某某二人以煤炭准销票办好为由，向盈盛煤业有限公司索要钱款并称给了第二天就能拿到煤炭准销票，盈盛煤业有限公司以1吨32元的价格以现金支票方式在晋城市红星街晋城商业银行支付乔某某62万元（带前期支付的茶水费共计64万元）。乔某某得到62万元钱后，将62万元现金分别存在自己名下的两个账户内，其中12万元存入一账户内，随后即用于购车等自己花销；另外50万元存入另一账户，乔某某从中取出40万元现金，在晋城市城区凤苑小区交给李某某用来办理煤炭准销票，后李某某在晋城市泽通煤炭多种经营中心，交给时任中心主任的郭某某20万元现金，让其帮忙办理煤炭准销票，因郭某某于2009年1月涉嫌挪用公款罪被晋城市城区人民检察院逮捕未能办理。李某某、乔某某二人在未能办成煤炭准销票时，于当年11月就将50万元中剩下的10万元用于做煤炭生意。2008年11月初，李某某、乔某某又以多办理了8千吨煤炭准销票为由，向盈盛煤业有限公司索要钱款。2008年11月5日，盈盛煤业有限公司又以每吨32元的价格在晋城市城区盈盛园酒店支付交给乔某某25.6万元现金，乔某某拿到钱后先将9.6万元存入自己的账户后，在晋城市城区凤苑小区交给李某某16万元现金办理煤炭准销票，而李某某在未办煤炭准销票情况下，就将16万元借给别人用于它处，时至案发，李某某、乔某某二人仍未办成煤炭准销票也未退回被害人钱款，致使晋城市盈盛煤业有限公司损失89.6万元。破案后，侦查人员追回郭某某收受的20万元并退还给晋城市盈盛煤业有限公司。
综上，被告人乔某某诈骗作案一起，诈骗数额89.6万元；被告人李某某诈骗作案一起，诈骗数额66万元。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示有下列证据证实：
1、被害人的报案材料及陈述
（1）山西晋城盈盛工贸有限公司（原山西晋城盈盛煤业有限公司）的报案材料，证实其公司是在2007年经晋城市煤炭局批准的15万吨矿井基建，2007年11月22日开工。因新建井巷在过采空区及老巷时出现塌方现象严重，产生的基建工程煤较多，煤炭局下发的煤炭准销票无法满足公司的销售。其公司职工赵某某称其亲戚乔某某在煤炭局有关系可以帮公司开到煤炭准销票，但需要缴纳相关费用。2008年10月8日，乔某某称其到煤炭局去办理煤炭准销票需要缴纳62万元，其公司以现金支票在晋城市红星街晋城商业银行划入乔某某卡上。等到11月3日，乔某某称在办理煤炭准销票还需缴纳2万元，随即由公司销售副矿长郭志忠和赵云刚又以现金现金形式支付乔某某2万元钱，在此期间其公司多次催乔某某煤炭准销票，11月5日乔某某称再交25.6万元就可以拿到全部的煤炭准销票。三次累计89.6万元，乔某某也为公司支付的89.6万元开具了收款条。之后其公司多次催乔某某煤炭准销票一事，乔某某以各种理由一推再推，公司要求其退还全部款项时，乔某某说钱已经给了煤炭局的人，无法要回，公司感觉上当了。
（2）赵某某（山西晋城盈盛工贸有限公司机电科科长）的陈述与山西晋城盈盛工贸有限公司的报案材料一致。
（3）马某某（山西晋城盈盛工贸有限公司办公室主任）的陈述，证实其接受盈盛工贸有限公司与赵某某的委托，其陈述的内容与山西晋城盈盛工贸有限公司的报案材料一致。
（4）证人郭某某（山西晋城盈盛工贸有限公司销售副矿长）的证言，证实2008年后半年，其公司积存煤炭较多，因没有煤炭准销票无法销售，赵某某说起他有一个亲戚有办法搞到煤炭准销票，其就和赵某某一起找到许矿长商量，就由赵某某负责此事。过了一周之后，大概是7月份左右，其和赵某某一起在晋城市城区盈盛园酒店见到了乔某某，和乔某某商量办理煤炭准销票的事情，乔某某说他认识煤炭局的人，可以搞到煤炭准销票，一吨大约32元钱，但是需要一些“茶水费”让他去活动这些事情。两次通过其手给了乔某某2万元。后来听说在2008年10月份左右通过赵某某和公司的宋会计给了乔某某80多万元。
（5）证人宋某某（山西晋城盈盛工贸有限公司销售会计）的证言，证实2008年10月8日，其接到公司董事长许某某的电话，让和赵某某到银行取62万元，其开了一张62万元的现金支票，支票号码是00137809，和赵某某还有一个不认识的男子一起到银行，将62万元转到那个男子的账户上了；另外2008年11月5日还开过一个25.6万元的现金支票，支票号码是00137815。
（6）证人程某某的证言，证实2008年其在泽州县安检局任总工程师期间，没有任何人和其说过办理煤炭准销票的事情，自己当时也不分管煤炭准销票的工作。
（7）证人王某某的证言，证实2008年其在泽州县安检局任局长期间，没有任何人和其说过给盈盛公司办理煤炭准销票的事情。
（8）证人杨某某的证言，证实自己和李某某合伙做煤炭生意，但记不清是否和乔某某借过9万元钱。
2、相关书证
（1）被告人乔某某、李某某的户籍证明及照片，证实二被告人的基本情况。
（2）晋城市公安局城区分局犯罪嫌疑人归案的情况说明，证实2013年5月27日该局接到晋城市盈盛煤业有限公司报案，将乔某某、李某某传讯到案，同年5月30日将乔某某、李某某刑事拘留。
（3）济源市公安局枳城分局的证明，证实李某某在辖区内未发现有犯罪前科。
（4）马某某提供的被告人乔某某2008年11月7日借条一支（复印件）、晋城市盈盛公司2008年10月8日支出凭证62万元、11月5日支出凭证25.6万元、晋城市商业银行现金支票存根2支，证实被告人乔某某诈骗其公司现金89.6万元的事实。
（5）晋城银行、晋城工商银行提供的乔某某银行账户明细。
（6）晋城华洋丰田汽车销售服务有限公司车辆销售资料，证实2008年11月18日乔某某刷卡消费购买红色丰田牌威驰轿车一辆，价值98000元。
（7）建设银行提供的李某某银行账户明细。
（8）晋城市长康新华夏汽车连锁销售有限公司车辆销售资料，证实2008年10月17日李某某购买轿车一辆，价值78000元。
（9）晋城市公安局城区分局扣押、发还物品清单，证实将扣押郭某某的现金20万元予以扣押，并发还给被害人山西晋城盈盛工贸有限公司；将被告人乔某某晋EQL4**红色丰田牌威驰轿车一辆扣押。
（10）本院（2009）城刑初字第117号刑事判决书，证实被告人郭某某被判处刑罚的情况。
3、被告人供述
（1）被告人乔某某的供述，证实2008年8月份的一天，山西晋城盈盛工贸有限公司的赵某某找到其，让其帮忙找市煤炭局的人办煤炭准销票，如果办成，在中间可以捞到好处。其联系李某某并说了此事，李某某当时说联系晋城市煤炭局下属的泽通煤炭多种经营中心的郭某某主任。其和赵某某说了此事，赵某某和一个姓赵的副矿长在盈盛园酒店见面，其和赵矿长说能办成煤炭准销票，每吨32元。当时约定前期活动经费20000元，并要求有煤矿的申请等。很快赵某某和赵矿长给其20000元现金。大概十月份的一天，许矿长、赵矿长、赵某某在盈盛园酒店见面，以每吨32元的价格2万吨共计62万元的现金支票直接给了其。当天其拿着现金支票在晋城银行开了两个账户，一个存了12万元，一个存了50万元。并和李某某电话联系，告诉钱已到帐，李某某说办事的人要现金，在银行取了50万元，李某某按每吨20元的价格留下40万元，让其将剩下的10万元保管。过了一段时间，李某某说煤炭局这边多开了8000吨的准销票，让其问煤矿要不要，其联系了赵某某，还是在盈盛园酒店，赵某某给了其25.6万元，其还是按每吨20元的价格给了李某某16万元，剩下的9.6万元其存在自己的卡里。大概过了一、两个月，李某某联系说事办好了，让煤矿拿上公章等手续到泽州县煤炭局办理，没办成。过了十天左右，其和李某某去找郭某某，才知道郭某某出事了。随后，赵某某找到其，其将三次收到的89.6万元打了借条。大约在2008年11月份，李某某让其给他买过9.8万元的煤发在河南济源的煤场上。
（2）被告人李某某的供述，证实2008年秋天的一天，乔某某找到其说上小河有个煤矿需要两万吨煤炭准销票，问其有无关系搞到。其联系了晋城市煤炭局下属的泽通煤炭多种经营中心的郭某某主任。郭某某答应让煤矿把申请手续准备好，每吨20元，其告诉乔某某能办。三、四天后，乔某某将申请的手续给了其，几天后，乔某某在其暂住的小区给了40万元，其拿着40万元现金找到郭某某办公室放在茶几上。几天后，郭某某打电话说盈盛工贸通过泽州县煤炭局已经报了两万吨准销票，两个数字重叠，市煤炭局不给批，让把申请给一下，报上两万八千吨，再去市煤炭局批。其给乔某某打电话让煤矿的人把申请改成两万八千吨，乔某某又给其16万元。过了十天左右，其去找郭某某的时候，才知道郭某某出事了。2008年11月份的时候，在上小河煤矿赊购十万元的煤炭，后来乔某某拿上办准销票剩余的10万元还上了。
上述证据经当庭质证，被告人乔某某、李某某及其辩护人对上述证据均无异议。证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院依法对上述证据予以确认。
本院认为，被告人乔某某、李某某以非法占有为目的，虚构事实，谎称能为山西晋城盈盛工贸有限公司办理煤炭准销票，骗取公司财物，数额特别巨大；被告人侯某某以非法占有为目的，谎称可以帮助别人承揽工程，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为侵害了公私财产所有权，均构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人乔某某、李某某其作用基本相当，可不区分主、从犯，依其犯罪事实予以相应的处罚。被告人乔某某的辩护人提出被告人乔某某的行为不构成诈骗罪，且量刑过重的辩护意见；本院认为，被告人乔某某在无能力为被害人办理煤炭准销票的情况下，谎称自己认识市煤炭局领导，伙同被告人李某某多次对被害人进行诈骗，将被害人的钱款扣留部分外，交给被告人李某某，其主观上有非法占有的故意，对该辩护意见，本院不予采信。被告人李某某的辩护人认为被告人李某某没有主观上的故意，只是从中帮忙，经手了部分款项，其不认识盈盛公司的人，并无得到被害人的钱财，且部分赃款已追回，在本案中系从犯，且年满65周岁，应从轻或减轻处罚的辩护意见；本院认为，被告人李某某伙同被告人乔某某虚构为被害人办理煤炭准销票的事实，多次骗取被害人钱财，并对该钱财自行处分，其主观上有非法占有的故意，对该辩护意见，本院不予采信。被告人侯某某在乔某某、李某某让其找关系为被害人李某某承揽工程的过程中，其在明知自己不能办理此事时，仍提供账户，接收由被害人李某某为其汇入的15万元钱财，客观上存在隐瞒真相，主观有占有该钱财的故意，故被告人侯某某二辩护人的辩护意见，本院不予采信。被告人乔某某、李某某能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人侯某某主动投案，并供述自己的主要犯罪事实，构成自首，可从轻处罚；其主动退还被害人损失，可酌情从轻处罚。结合本案事实、性质、情节、认罪态度及社会危害程度，可对被告人侯某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人乔某某的刑期自2013年5月30日起至2024年4月28日止，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2013年5月30日起至2023年10月30日止，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
四、责令被告人乔某某退还被害人山西晋城盈盛工贸有限公司现金23.6万元，被告人李某某退还被害人山西晋城盈盛工贸有限公司现金46万元，被告人乔某某、李某某互相承担连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
代理审判员 张 娜
人民陪审员 田 芳
二〇一四年三月十九日
书 记 员 姚艳雯