云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2014）孟刑初字第145号公诉机关孟连傣族拉祜族佤族自治县（以下简称孟连县）人民检察院。被告人石某3，男，1968年10月9日生，拉祜族，云南省澜沧县人，小学文化，农民，户籍所在地为澜沧县，捕前住澜沧县。2005年2月22日因犯拐卖妇女罪被邹城市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元；2008年4月25日山东省济宁市中级人民法院减刑一年；2010年7月26日山东省济宁市中级人民法院减刑一年；2011年10月25日山东省济宁市中级人民法院对石某3予以假释，假释考验期自2011年10月28日至至2012年9月30日止。因本案，于2014年5月31日被孟连县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于孟连县看守所。辩护人罗银沧，云南维合律师事务所律师。被告人李某某，男，1965年2月25日生，汉族，云南省澜沧县人，文盲，农民，户籍所在地为澜沧县，捕前住澜沧县。2008年8月8日因犯诈骗罪被澜沧县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元，2010年4月8日刑满释放。因本案，于2014年7月19日被孟连县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于孟连县看守所。被告人黄某某，女，1985年4月3日生，朝鲜族，云南省澜沧县人，小学文化，农民，住澜沧县。因本案，于2014年5月20日被孟连县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕，10月24日变更强制措施为取保候审。被告人陈某某，曾用名：云芬，女，1990年7月1日生，彝族，云南省南华县人，小学文化，农民，户籍所在地为南华县，现住澜沧县。因本案，于2014年8月12日被孟连县公安局逮捕,10月24日变更强制措施为取保候审。孟连县人民检察院以孟检刑诉字（2014）第142号起诉书指控被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月12日、12月25日在本院第二法庭公开开庭进行了审理。孟连县人民检察院指派检察员冯宝生、代理检察员刀亮兴出庭支持公诉，被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某及被告人石某3的辩护人罗银沧均到庭参加诉讼。现已审理终结。孟连县人民检察院起诉书指控，2014年5月初，被害人黄某1从江西到孟连欲找一女子做妻子。后在被告人石某3和陈某某、李某某的介绍下认识了被告人黄某某。四被告人在一宾馆商量骗取黄某1的钱财，并办理了农业银行卡一张，同年5月12日被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某来到孟连县，由陈某某假装黄某某的表妹与黄某1见面，并提出要求黄某1给黄某某的父母4万元的彩礼钱，经过商量黄某1答应给3万元。当天黄某1将钱转入黄某某的农业银行卡，后卡被被告人陈某某带走并会和石某3、李某某在孟连县将钱取出。当晚21时许，黄某某趁黄某1不注意时逃走。四人汇合后返回澜沧县，并将骗得的3万元赃款分赃，现已退还被害人赃款12000元。对上述事实，公诉机关提供了户口证明、受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解等证据予以证实，指控被告人石某3、李某某、陈某某、黄某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究四被告人刑事责任，提出对被告人石某3、李某某判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；对被告人黄某某、陈某某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人石某3、李某某、陈某某、黄某某对公诉机关的指控事实、适用法律均无异议。被告人石某3的辩护人提出被告人石某3如实供述犯罪事实，自愿认罪，积极退赔被害人的经济损失，可以从轻处罚；被告人石某3具有立功及自首情节的辩护意见。经审理查明，被害人黄某1于2014年5月初，从江西来到孟连欲找当地一女子做妻子，后认识了被告人石某3。被告人石某3和陈某某、李某某、黄某某在一宾馆商量，以介绍黄某某给被害人黄某1做妻子为名骗取黄某1的钱财，后寻找时机逃跑的事情。同年5月12日被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某来到孟连县，由陈某某假装黄某某的表妹与黄某1见面，并提出要求黄某1给黄某某的父母4万元的彩礼钱，经过商量黄某1答应给3万元，并以黄某某的名义办理了一张农业银行卡。当天黄某1将钱转入黄某某的农业银行卡，银行卡被被告人陈某某带走，后以石某3、李某某会和，在孟连县将钱取出。当晚21时许，黄某某趁黄某1不注意时逃走。四人会和后返回澜沧县，并将骗得的30000元赃款分赃（其中石某3、李某某、黄某某、陈某某每人分得人民币6000元，另外6000元作车费等开支），现已退还被害人赃款12000元。上述事实，有下列证据证实：1、孟连县公安局娜允派出所出具的受案登记表、立案决定书，证实2014年5月12日，被害人黄某1到娜允派出所报案称一名叫黄某某的女子骗了其3万元，后公安机关于当日立案侦查的事实。2、澜沧县公安局大山派出所、谦六派出所及南华县龙川派出所出具的户口证明，证实被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某的身份情况与庭审查明一致，均已达到刑事责任年龄的事实。3、（1）孟连县公安局娜允派出所调取出具的（2005）邹刑初字第34号刑事判决书复印件、（2008）济刑执字第3186号刑事裁定书复印件、（2010）济刑执字第6569号刑事裁定书复印件、（2011）济刑执字第8017号刑事裁定书复印件，证实被告人石某3（石某甲）于2005年2月22日因犯拐卖妇女罪被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元；2008年4月25日被山东省济宁市中级人民法院减刑一年；2010年7月26日被山东省济宁市中级人民法院减刑一年；2011年10月25日山东省济宁市中级人民法院对罪犯石某3予以假释，假释考验期自2011年10月28日至至2012年9月30日止的事实。（2）孟连县公安局娜允派出所调取出具的（2008）澜刑初字第93号刑事判决书、释放证明书复印件，证实被告人李某某于2008年8月8日因犯诈骗罪被澜沧县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元，于2010年4月8日刑满释放的事实。4、澜沧县公安局勐朗派出所、昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所出具的抓获经过，证实2014年5月19日21时许，民警在澜沧合盛宾馆107号房间抓获被告人黄某某，同月31日8时许，民警在昆明市官渡区万富城商务酒店312号房间将被告人石某3抓获，同年7月19日16时许民警在澜沧县滇西苑宾馆对面将被告人李某某抓获，同年8月12日18时30分许民警在澜沧县勐朗镇东朗路运政所旁将被告人陈某某抓获的事实。5、孟连县公安局娜允派出所出具的辨认笔录及指认照片，证实通过对照片进行辨认，被害人黄姓林辨认出被告人黄某某系骗其3万元现金的女子，被告人陈某某系自称黄某某表妹的女子；被告人石某3通过照片辨认出被告人李某某、陈某某系伙同黄某某参与诈骗的人；被告人黄某某辨认出被告人陈某某、李某某、石某3系共同参与诈骗的人的事实。6、孟连县公安局出具的提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及物证照片，证实扣押被告人石某3SHAX牌翻盖手机1部（号码：183××××5860），追缴人民币6000元；扣押被告人黄某某中国农业银行卡1张（卡号：62×××63），追缴人民币6000元，lephone牌手机1部；扣押被告人李某某黑色neiswh牌手机1部（号码：150××××9733）的事实。所追缴的12000元人民币已退还被害人黄某1。7、孟连县公安局娜允派出所调取出具的中国农业银行综合应用系统借记卡查询，证实以被告人黄某某持有的户名为黄某某、卡号为62×××63的中国农业银行卡于2014年5月11日开户，5月12日两次分别存入15000元，5月12日支取30000元的明细情况。8、孟连县公安局娜允派出所出具的办案说明，证实被害人黄某1询问笔录中提到的娜某某，因娜某某本人长期在外务工，无固定住址、联系电话，故无法对其进行询问的事实。9、证人证言：（1）证人娜某的证言，证实我是被害人黄某1的嫂子，我和小叔子黄某1从江西回到孟连县娜允镇南抗村大干河我老家，我小叔子黄某1想在孟连找个老婆，通过我们寨子的娜某某介绍，我小叔子黄某1在澜沧县认识了黄某某，后来黄某某和其表妹来到孟连，称只要付40000元彩礼钱，黄某某就愿意嫁给我小叔子黄某1，经商量双方同意以30000元成交。2014年5月12日16时许，我老公从江西老家汇款打给黄某某银行卡里15000元，我小叔子取出现金15000元直接拿给黄某某，后黄某某将现金15000元存入其银行卡。后来我们去买了第二天去昆明的车票，当晚我小叔子黄某1和黄某某住宾馆时，我小叔子黄某1打电话跟我说黄某某逃跑了的事实。（2）证人老大的证言，证实我是娜某的哥哥，我妹妹娜某和被害人黄某1从江西回来孟连，黄某1想在孟连找个老婆，经过我们寨子的娜某某介绍，认识了澜沧的黄某某，黄某某和自称其表妹的一个小姑娘来孟连玩，黄某某表妹提出如果给黄某某父母40000元彩礼钱，黄某某就可以嫁给黄某1做老婆。经协商以30000元成交，我听黄某1说当天他一共拿了30000元钱给黄某某。后来黄某1和黄某某去宾馆入住，准备第二天坐车去昆明，当天晚上黄某1打电话给我们说黄某某跑了，我们就叫黄某1报案的事实。（3）证人黄某2的证言，证实我是黄某1的哥哥，我弟弟黄某1于2014年5月的一天，电话叫我汇款15000元到卡号为62×××63的卡上的事实。（4）证人石某1的证言，证实我是石某3的儿子，我知道父亲石某3骗了别人6000元钱，后来我到公安机关退交赃款6000元的事实。（5）证人陈某的证言，证实我听黄某某说分得6000元，后我到公安机关退交赃款6000元的事实。10、被害人黄某1陈述，证实2014年5月5日我从老家江西跟我嫂子娜某来到孟连，同年5月10日通过娜某某介绍在澜沧认识了黄某某，被告人陈某某冒充黄某某表妹提出，要我拿出40000元作为黄某某父母的彩礼钱，黄某某就嫁给我。后经过商量，以30000元成交，提交给黄某某人民币15000元，我哥哥从江西老家打入黄某某的农业银行卡15000元，黄某某又把15000元人民币存入农业银行卡中，并把卡交给其表妹陈某某保管，5月12日晚上9点黄某某找借口自己胃痛，在药店买药时趁我不注意就坐上车逃跑了，后我到公安机关报案的事实。11、被告人供述：（1）被告人石某3的供述及辩解，证实2014年5月中旬一天，我接到孟连大干河寨子娜某某电话说，要我帮介绍老婆，第二天娜某某带着一个本地拉祜族小伙子、一个外省人名叫黄某1，和我们包车一起去勐海县看被告人黄某某，看完回来，我和李某某、陈某某、黄某某就商量要骗那个外省人黄某1的彩礼钱，于是来到孟连，陈某某跟黄某1提彩礼钱的事，后陈某某跟他们以30000元成交。陈某某将黄某1打给黄某某30000元的银行卡给我，我将30000元钱取出后，在孟连老车站接走黄某某，回到澜沧桥头宾馆我和陈某某、李某某、黄某某将30000元分赃，每人分得6000元，剩下6000元算包车住宿和饭钱的事实。另证实我在2005年2月22日因犯拐卖妇女罪被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑十年，当时我用的名字是石某2的事实。（2）被告人李某某的供述，证实其在石某3的邀约下参与商量要骗那个外省人黄某1的彩礼钱，并叫陈某某假装是黄某某的表妹和黄某某一起从澜沧到孟连县与黄某1谈彩礼钱的事，拿到钱后由石某3到孟连县天生祥对面的农业银行将30000元取出，等到晚上黄某某逃脱后四人又坐车从孟连县返回澜沧，并进行分赃，其分得赃款人民币6000元的事实。（3）被告人黄某某的供述，证实我于2014年5月10日通过陈某某介绍在勐海县勐遮认识了黄某1，在石某3、李某某、陈某某的安排下，陈某某冒充我的表妹向对方提出要给我父母的彩礼钱，因为钱的数额上没有谈成，对方就返回孟连了，后我电话与黄某1联系，5月11日我与陈某某到孟连再次与黄某1经过商量，最后以30000元成交，5月12日黄某1哥哥从江西老家打入我的农业银行卡15000元，黄某1交给我现金15000元，我把15000元人民币存入农业银行卡中，并把卡交给陈某某保管，当晚上9时许，我找借口说自己胃痛，在药店买药时趁被害人黄某1不注意时与石某3、李某某、陈某某会合后坐上车逃跑到澜沧，到澜沧后将骗得的赃款进行分赃，我分得赃款6000元的事实。（4）被告人陈某某的供述，证实被告人黄某某找我帮忙介绍一个老公。2014年5月中旬时在石某3、李某某的安排下，其电话联系黄某某，后其与石某3、李某某、黄某某四人商量骗取外省人的钱。在石某3、李某某的安排下，其以黄某某表妹的身份向外省人要30000元的彩礼钱，2014年5月12日拿到钱后黄某某将农业银行卡交给其，其电话联系石某3、李某某，并将黄某某的农业银行卡交给石某3、李某某，二人到银行将钱取出，到晚上黄某某逃跑出来并会合坐上车逃跑到澜沧，到澜沧后将骗得的赃款进行分赃，其分得赃款6000元的事实。上述证据，经本院当庭举证、质证和认证，并能相互印证，其来源和表现形式合法、内容客观真实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法合谋骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，本院予以确认。被告人石某3在假释期满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，被告人李某某在前罪刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，二被告人是累犯，应当从重处罚。被告人石某3、李某某、黄某某、陈某某犯罪后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。案发后被告人石某3、黄某某家属积极退赔赃款，可酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关提出对被告人石某3、李某某判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金的量刑建议；对被告人黄某某、陈某某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议适当，与被告人的罪责刑相符，本院予以采纳。对被告人石某3的辩护人提出，被告人石某3具有自首和立功情节，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳；被告人石某3自愿认罪，积极退赃，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月31日起至2016年9月30日止；罚金限本判决生效后六十日内缴纳。）二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月19日起至2016年11月18日止；罚金限本判决生效后六十日内缴纳。）三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后六十日内缴纳。）四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后六十日内缴纳。）五、扣押于孟连县公安局被告人石某3SHAX牌翻盖手机1部（号码：18387725860），被告人黄某某中国农业银行卡1张（卡号：62×××63）、lephone牌手机1部，扣押被告人李某某黑色neiswh牌手机1部（号码：15008819733），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  孙文鹤审判员  召罕窝审判员  朱格志二〇一五年一月二十一日书记员  田润玲