广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2128号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人刘文，男，1979年12月26日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地桂平市）。因本案于2016年1月13日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人苏杭，广东孚道律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一�刑诉〔2016〕2016号起诉书指控被告人刘文犯合同诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍某出庭支持公诉，被告人刘文及其辩护人苏杭到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年8月4日，被告人刘文伙同他人以抵押借款为名，通过将粤Ｔ×××××号小型轿车抵押给被害人易某，骗得易某人民币200000元。当晚，被告人刘文即将上述轿车使用权以人民币170000元的价格转让给深圳市优途汽车贸易有限公司，后逃匿。案发后，被告人刘文的家属代其赔偿被害人并取得谅解。
上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人刘文无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的钱款后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘文对指控的主要事实经过均无异议且表示自愿认罪，但辩称其行为均是受“白某”的指使，其主观上并没有诈骗易某的故意。其意图通过办理信用卡透支来归还借款，但因透支额不足及经济困难等客观原因无法偿还。
辩护人辩称：1.刘文系受“白某”的指使实施本案行为，涉案的370000元均被“白某”收取，指控刘文犯合同诈骗罪的证据不足；2.刘文的主观目的是办理信用卡套现来缓解经济压力，并不具有非法占有的目的。
经审理查明：2014年9月4日，被告人刘文伙同他人经密谋后，与被害人易某签订借款合同，并将粤Ｔ×××××号小型轿车作为抵押，后骗取易某的人民币200000元（扣除服务费及首个月利息，实际得手人民币192000元）。当晚，被告人刘文即将上述轿车的使用权以人民币170000元的价格转让给深圳市优途汽车贸易有限公司。
2016年1月13日，公安人员在广西壮族自治区桂平市城区七星公寓二期将被告人刘文抓获归案。破案后，被告人刘文的家属已赔偿被害人并获得谅解。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人易某的陈述及辨认笔录，证明2014年9月1日，“阿某”找到其说一名叫刘文的朋友有一辆皇冠小车，想把该辆车抵押借20万，并支付每月2.2%利息。至2014年9月4日上午，其经朋友“阿某”介绍，通过晋辉投资公司与刘文签订借款合同，其借给刘文20万，借款期限为3个月。刘文支付其每月2.2%的利息，并提供车牌号粤Ｔ×××××的皇冠轿车作为担保。同时其与刘文约定车辆未经其允许不得驶离中山市，晋辉公司还在车上安装了GPS定位系统。办完抵押手续后其就通过银行将20万元转账给刘文。接着其就到晋辉公司收取了第一个月的利息4400元。之后，其就没收到过刘文的利息，晋辉公司的工作人员告知其无法联系上刘文和“阿某”。刘文在合同中留下的联系方式，工作单位及多名联系人的电话均是虚假信息。同年10月中旬，晋辉公司通过GPS系统发现抵押的皇冠车位于湖北省天门市，后其就通过朋友在天门市找到了皇冠车。其在车上发现了一份车辆使用权的转让协议，内容显示刘文已将该车转让给了他人。其意识到被骗后遂报警。其对被告人刘文作了辨认，另辨认出“阿某”就是张某1。
2.证人张某1的证言及辨认笔录，证明2014年9月初，其通过老乡介绍得知一名叫刘文的人想要抵押车辆借款，于是其就把刘文介绍到晋辉公司，由公司会计“云某”经手办理。后来刘文抵押了一辆皇冠车借了20万元。其对被告人刘文作了辨认。
3.证人黄某,4的证言及辨认笔录，证明其是晋辉投资公司的员工，2014年9月4日上午，其朋友易某与“阿某”及叫刘文的男子到其工作的晋辉公司办理车辆抵押借款的手续。刘文向易某借款20万元，同时提供一辆皇冠小车作为抵押，借款期限定为三个月，每月支付2.2%的利息。其拟好合同让双方签字后，晋辉公司还在刘文抵押的车上安装了GPS。当天下午办完抵押手续后，晋辉公司就将刘文转来的第一个月利息转账给了易某。到了同年10月4日第二次结息的时间，其致电刘文，刘某在外旅游无法支付。又过了几天，其再次致电刘文，发现电话已经无法接通，同时发现刘文在签合同时提交的多名联系人的电话号码均无法接通，刘文提供的居住地址及工作单位等均是不实信息。后来，其公司通过GPS在湖北省天门市找到了刘文抵押的皇冠车，在车上发现一份协议书，显示该车已被转让。其对刘文作了辨认。
4.证人冯某,4的证言及辨认笔录，证明其是深圳市优途汽车贸易有限公司员工。2014年9月初的一天，其接到刘文的电话，称想将一辆皇冠小车的车辆使用权转让给其公司。于是其便让刘文将车辆行驶证照片发给其。其公司查询后发现该车并没有违章、盗抢等记录后，就指派其负责该宗业务。同年9月4日晚上9时许，其与刘文联系后到中山看车并签订了协议。约定刘文将粤Ｔ×××××号牌皇冠牌小轿车的使用权以17万元的价格转让给其公司。其公司将钱转账给刘文后，其便将车开回公司。其对被告人刘文作了辨认。
5.证人李某2的证言，证明其在深圳市优途汽车贸易有限公司负责汽车销售，公司一般都有查询交易车辆有否抵押手续等记录，经确认车辆没有问题后再派业务员去验车，并签订协议。关于刘文的粤Ｔ×××××号皇冠小车，正常也是查询过的，但没有查询到有被抵押的情况。由于过户手续没那么快办好，因此当时先跟刘文签订使用权转让协议，等过后在看对方需要再继续办理过户手续，所以交易价格也是明显低于正常车价的。但后来没有办法联系上对方了，其公司便又将该车的使用权转让给其他客户。
6.桂平市公安局的抓获经过，证明2016年1月13日上午11时许，公安人员在广西壮族自治区桂平市城区七星公寓二期将被告人刘文抓获。
7.被害人易某提供的借款合同、融资服务协议、电话联络人（清单）、工作收入证明、刘文的身份证及银行卡、粤Ｔ×××××车辆行驶证及购买发票等复印件，证明2014年9月4日，刘文与易某签订借款合同，约定刘文向易某借款人民币20万元，月利率为2.2%，借款期限自2014年9月4日至2014年12月3日，其中载明利息+融资费共计人民币8000元。刘文以粤Ｔ×××××号牌小车作为抵押，期间该车辆使用权归刘文所有。粤Ｔ×××××车辆的初次登记时间为2014年8月21日。刘文提供了2014年8月26日其在有得士（中山）内衣服饰材料有限公司的工作收入证明，以及“周某”等13名联系人的姓名、（与本人的）关系证明、电话号码等信息的清单。合同及协议中，刘文所留的电话号码为135××××4862。
8.中国农业银行个人结算业务申请书复印件，证明2014年9月4日，易某的农业银行账户向刘文的工商银行账户转账人民币200000元。
9.中山市公安局沙溪分局的办案说明，证明公安人员向“有得士”公司核实，刘文没有在该公司任职。涉案的收入证明并非该公司出具。另�，公安人员经逐个打电话核实，刘文提供给易某的手机联系人中的人和号码均不是真实的。
10.冯某,4提供的车辆使用权转让协议复印件，证明2014年9月4日，刘文将粤Ｔ×××××号牌小车的使用权以人民币170000元的价格转让。协议中，刘文所留的电话号码为135××××4862。
11.证人冯某,4提供的车辆使用权转让协议、证人李某2提供的协议书，证明被告人刘文于2014年9月4日以人民币17万元转让粤Ｔ×××××皇冠小汽车的车辆使用权。2014年9月6日，梁姓男子以人民币18万元购买了粤Ｔ×××××号皇冠小汽车的车辆使用权。
12.易某提供的车辆使用权转让协议复印件，证明2014年9月6日，粤Ｔ×××××号牌车辆使用权转让的事实。
13.中国移动通信的手机通话清单，证明号码为135××××4862的手机在2014年10月至2015年1月期间无通话记录。
14.被�人刘文的家属提供的刑事和解协议书、刑事谅解书及收据，证明2016年8月27日，被告人刘文的家属代其赔偿了被害人易某的经济损失并获得谅解。
15.被告人刘文的供述及辨认笔录，证明2014年8月份，
其因急用钱，后经“白某”等朋友的授意，先购买一辆小轿车，再通过抵押和转让使用权的方法把购车某收回，然后用车的行驶证去办理高额度的信用卡，通过透支信用卡的钱来解决用钱问题。其觉得可行，便由“白某”出资37万元以其名义购买了一辆皇冠牌轿车。2014年9月4日上午，其与“白某”到晋辉投资公司与易某签订了抵押合同，借得20万元，双方约定不得将抵押的轿车开出中山。当天下午6时，其与“白某”去到开发区张某2一个小区内与深圳优途汽车公司的员工见面、验车，后以17万元的价格将那辆抵押的皇冠车的使用权转让给了优途公司。车被开走后，“白某”让其到车管所以行驶证遗失为由补办新的行驶证。行驶证办出来以后，“白某”代其到平安、广发等多家银行办理了信用卡。其将透支出来的钱部分给了“白某”，部分用于家里，没有用于归还易某。其供认给易某的工作收入证明、联系人清单均是同伙提供的假资料。其还供认135××××4862的电话号码其没有使用过，当时同伙为了帮其办理信用卡，让其先去开了10张电话卡。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人刘文否认具有非法占有被害人易某财物的目的，根据已查明事实，其一，被告人刘文在与易某签订借款合同时，提供了虚假内容的收入证明、关系人联系方式等材料；其二，在合同签订的当天，就违反与对方约定的不得将车辆驶离中山，将抵押车辆的使用权转让给他人，任由他人将车辆开往深圳；其三，在签订合�之后，其没有再次支付利息及归还本金，且失去联系；其四，其主动供认在行驶证随车辆转让后，其向车管部门谎称行驶证遗失而重新办出一张新的行驶证，后以该行驶证申请了信用卡。在取得信用卡后其将透支款用于家里急用等用途。以上事实足以证明被告人刘文主观上并无归还被害人借款的意愿，在拖欠借款至被抓获长达约一年四个月的时间里，亦无归还借款的举动。另外，其供认案发期间并无工作收入，仅准备以信用卡“以卡养卡”的方式缓解经济压力，亦表明其并不具有在短期内履行归还高息借款的能力。综上，本案事实和证据足以证明被告人刘文为骗取借款而提供担保物与被害人签订借款合同，在收取借款后立即违约处分担保物，导致被害人难以实现债权，且逃匿拒不支付借款本息。其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应予以定罪处罚。
至于被告方所提的其行为系受“白某”指使，经查仅有其供述而无其他证据佐证，被害人易某及深圳优途公司员工均证明被告人刘文在签订借款合同及车辆使用权转让协议过程中均积极主动，未有证据表明被告人刘文的行为违背其本人意志。无论该点意见是否属实，均不影响对其的定罪量刑。
本院认为，被告人刘文无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的钱款后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘文犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所提辩解辩护意见，经上述分析，本院不予采纳。被告人刘文家属代其赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第�四）项、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人刘文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2017年11月12日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施斌斌
人民陪审员 梁素轼
人民陪审员 张泳妍
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 李保法
连宜静