内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）察后刑初字第14号
公诉机关察右后旗人民检察院。
被告人李海兵，男，1976年9月1日出生于内蒙古自治区察右后旗，汉族，初中文化，司机，住内蒙古自治区乌兰察布市集宁区。李海兵双重户籍，别名李树平，男，汉族，1977年6月2日出生于内蒙古自治区乌兰察布市集宁区。因本案于2013年6月13日被取保候审，2014年3月19日被逮捕。现羁押于察右后旗看守所。
被告人戈某某，女，1988年3月29日出生于内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区乌兰察布市集宁区。因本案于2011年5月31日被刑事拘留，同年6月7日被取保候审。
辩护人刘某某，内蒙古义利律师事务所律师。
察右后旗人民检察院以后检刑诉字（2014）第4号起诉书指控被告人李海兵、戈某某合同诈骗，贷款诈骗，被告人李海兵犯非法制造、运输爆炸物罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察右后旗人民检察院指派检察员武菊芳出庭支持公诉，被告人李海兵、戈某某及其辩护人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2009年8月21日李海兵、戈某某以夫妇名义用虚假的结婚证、他项权证在张某某的担保下，从察右后旗爱心典当咨询部借款6万元。2009年12月30日戈某某、李海兵又从该部借款1万元，合计7万元，借款全部由李海兵使用。之后戈某某、李海兵下落不明，未归还借款。2012年10月21日，戈某某被抓获，向察右后旗爱心典当咨询部归还全部借款7万元，取得该咨询部书面谅解。李海兵投案自首主动偿还戈某某3万元。
2、2009年3月17日，李海兵伪造戈某某的房权证、他项权证及戈某某与李某甲（李海兵弟弟）的结婚证，以戈某某的名义从察右后旗农村信用联社大六号信用社经工作人员孙某某手借款6万元，之后戈某某、李海兵无法联系。案发后，李海兵家人主动归还本金3万元，利息7806.15元，李海兵投案自首又归还贷款3万元，利息6000元，该笔贷款本息全部归还，取得受害人书面谅解。
3、2008年3月13日李海兵伪造证件，以李海兵的名义从察右后旗农村信用联社白音路信用社工作人员刘某甲手贷款4.9万元，之后李海兵无法联系，刘某甲代为归还该笔贷款。李海兵投案自首后归还该笔贷款中供自己使用的2万元本金。
4、2010年4月18日，李海兵雇用陆某甲、林某某、付某某、吴某、宋某（上述人员已判刑）、包某某（在逃）在察右后旗贲红镇大六号何家地移民区李海兵父亲的房内，用硝酸铵、盐、木头面子、柴油等为原料拌制614.4千克炸药。将上述炸药提供给察右前旗寇某某的矿山使用。2010年4月24日，侦查人员对李海兵父亲的房间进行搜查，当场扣押制造爆炸物主要原料硝酸铵16袋（800千克）、制造出的爆炸物14袋（358.5千克），经鉴定，被扣押物属于法律规定的爆炸物。公诉机关认为，被告人李海兵的行为已构成合同诈骗罪，贷款诈骗罪，非法制造、运输爆炸物罪。被告人戈某某的行为已构成合同诈骗罪，贷款诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李海兵、戈某某在庭审中对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。戈某某的辩护人认为，戈某某的行为虽已构成合同诈骗罪，贷款诈骗罪。但是，被告人戈某某具有下列从轻处罚的情节：第一，戈某某被李海兵欺骗后参加了犯罪，所以，戈某某既是被告人也是被害人，二被告人从爱心典当及信用社贷款13万元均由李海兵支配，所以戈某某主观恶性小。第二，戈某某一直没有逃避法律制裁的故意，被公安机关抓获后主动代李海兵偿还了7万元借款，并取得受害单位的谅解。第三，戈某某现在抚养不到两周岁的孩子，根据我国刑事政策，依照教育为主，惩罚为辅的原则，对其判处实刑，不利于孩子的健康成长。第四，2009年3月17日，李海兵通知其弟弟李某甲与戈某某假扮夫妻身份，并在李海兵的安排下，李某甲与戈某某在租住的门脸房前共同照相，以证明该房屋为李某甲和戈某某所有，辩护人认为如果没有李某甲的配合，该起诈骗就不能得逞，现在没有追究李某甲的犯罪行为，相比之下，判处戈某某缓刑较合适。第五，李海兵在后旗信用社实施贷款诈骗，是由戈某某提供线索侦破的。总之，希望法院考虑上述情节，结合人民检察院已认定戈某某属从犯的事实，请求法院对被告人戈某某判处缓刑。
经审理查明，一、1、被告人李海兵、戈某某犯合同诈骗罪的犯罪事实：2009年8月21日，被告人李海兵、戈某某以夫妻名义用伪造的2006字第000183号房权证、房2009他字第000885号他项权证作抵押，在张某某的担保下，以戈某某的名义从察右后旗爱心典当咨询部借款6万元。2009年12月30日，被告人李海兵、戈某某以上述同样的方法又从该公司续借1万元，合计人民币7万元，借款全部由李海兵使用。之后，被告人李海兵、戈某某失踪，借款未归还。被告人李海兵与戈某某办理借款所用的虚假手续均由李海兵办理。2012年10月21日，被告人戈某某主动向爱心典当咨询部归还借款7万元，取得该部的谅解。
2、被告人李海兵、戈某某犯贷款诈骗罪的犯罪事实：2009年3月17日，被告人李海兵用伪造的2006字第000183号房权证、房2009他字第000885号他项权证作抵押，让其弟弟李某甲与戈某某假扮夫妻身份，以戈某某的名义从察右后旗农村信用联社大六号信用社借款6万元，该笔借款由李海兵使用，之后李海兵、戈某某无法联系。案发后，被告人李海兵及其亲属归还了全部借款，取得被害单位的谅解。
3、被告人李海兵犯贷款诈骗罪的犯罪事实：2008年3月13日，被告人李海兵用伪造的字第003476号房权证、房2008他字第004956号他项权证作抵押，用李海兵与妻子王某某的结婚证，以李海兵的名义从察右后旗农村信用联社白音路信用社借款4.9万元，该笔借款全部由李海兵使用，手续由其办理。被告人李海兵投案后，向白音路信用社归还借款人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、报案材料证实，我是乌兰察布市爱心典当有限责任公司察右后旗咨询部负责人，2009年8月21日，李海兵与戈某某用虚假的房屋他项权证作抵押，以夫妻名义从我咨询部贷款七万元，二人不知去向，无法联系。后来发现李海兵、戈某某所用的他项权证其房屋所有人系刘某，刘某未办理房屋产权证。
2、被害人察右后旗爱心典当咨询部赵某某陈述证实，李海兵与戈某某以夫妇名义从爱心典当咨询部借款时间，金额，偿还期限，违约责任及担保人的相关内容。
3、提取笔录及乌兰察布市爱心典当有限责任公司房地产借款抵押合同、李海兵与戈某某的夫妻证明关系、当票及续当凭证四份、房屋买卖协议、2006字第000183号房权证及2009他字第000885号房屋他项权证证实，被告人李海兵与戈某某用上述材料以夫妻名义于2009年8月21日向乌兰察布市爱心典当有限公司借款的事实。
4、乌兰察布市爱心典当有限责任公司相关手续及察右后旗设立爱心典当咨询部决定证实，乌兰察布市爱心典当有限责任公司住所地，法定代表人系冯某某，经营范围及从业人员并在察右后旗设立爱心典当咨询部指派赵某某为该部负责人的事实。
5、房屋出租协议及工程协议证实，位于察右后旗党政大楼西3号门脸房系刘某所有，2009年2月27日起至2010年2月27日止出租于李海兵。
6、提取笔录及2006字第000183号房权证、2009他字第000885号房屋他项权证、借款申请书、李某甲与戈某某的结婚证复印件、资产评估报告书、内蒙古自治区房地产抵押合同、察右后旗农村信用联社抵押合同书、借款借据、公证书、察右后旗农村信用社贷款审批表证实，李某甲与戈某某以夫妇名义于2009年3月17日，以戈某某的名义，从察右后旗信用联社大六号信用社申请贷款6万元用的所有材料。
7、提取笔录及字第003476号房权证、房2008他字第004956号房屋他项权证、婚姻登记证、内蒙古自治区房地产抵押合同、李海兵与王某某常住人口信息表、抵押财产共有人承诺书、房地产抵押物清单、公证书、借款合同及抵押合同证实，被告人李海兵与王某某以夫妻名义，以李海兵身份从察右后旗农村信用联社白音路信用社申请借款4.9万元用的所有材料。
8、察右后旗房地产管理所证明证实，房屋所有权人系戈某某的2006字第000183号房权证及房屋所有权人系李海兵的字第003476号房权证，房2008他字第004956号房屋他项权证并非察右后旗房地产管理所核发。
9、证人刘某证言证实，察右后旗白镇新区广场西南农机商住楼门脸3号属于我所有。李海兵、戈某某曾以夫妇名义于2009年3月份至2010年4月份承租于该套门脸房，二人退租后，我张贴广告继续出租，爱心典当赵某某告诉我该套门脸房由李海兵、戈某某以夫妻名义在赵某某典当咨询部借款作了抵押。经查，李海兵他们办的房产证、他项权证都是假的。
10、证人张某某证言证实，2009年8月21日，李海兵与戈某某共同从爱心典当咨询部借款6万元，张某某系担保人。认识他们时二人称夫妻关系。对李海兵之后续当1万元的事并不知情。
11、证人孙某某证言证实，李海兵想从察右后旗大六号信用社贷款，经人介绍李海兵通过孙某某，从察右后旗大六号信用社申请借款6万元。李海后归案后，通过察右后旗经侦大队工作人员将贷款本息全部归还，对李海兵、戈某某的行为表示谅解。
12、证人刘某甲证言证实，2009年3月份，李海兵和王某某经我手从察右后旗白音路信用社借款4.9万元，根据信用社制度要求，我归还了本金及利息。李海兵归案后，通过察右后旗经侦大队工作人员归还2万元本金。
13、证人马某某证言证实，所有人办理借款，持借款手续，经信用社主任及贷款人签字，出纳员直接将现金付给贷款人。
14、证人王某某证言证实，我和李树平是夫妻关系并领取过结婚证。2008年3月，我和李海兵以夫妻名义在察右后旗白音路信用社贷过款，我仅仅在“抵押合同书”上签了字，其他材料上的“王某某”均不是我所签。所用姓名为王某某的手章也不是我所刻。申请借款时信用社直接付了现金。李树平（李海兵）用的结婚证也不是我们当时的结婚照。李树平有两个身份信息（李树平、李海兵）。我与李海兵并没有房屋，2008年4月份与其分居至今。
15、证人李某甲证言证实，申请贷款的一切手续均由李海兵联系并办理。
16、证人闫某某证言证实，2009年李海兵让我给他从大六号信用社贷款，让我联系好孙某某，以后办理借款的情况就不知道了。
17、证人李某乙（系李海兵姐姐）证言证实，李某甲与戈某某没有任何关系，戈某某与李海兵处过对象。案发后，经我手用李海兵一辆侧翻斗车代李海兵向大六号信用归还4万元货款的事实。
18、收条及谅解书证实，赵某某收到戈某某归还贷款7万元并对戈某某予以谅解。孙某某收到李海兵归还贷款6万元，并对李海兵、戈某某予以谅解。刘某甲收到李海兵归还贷款2万元。
19、被告人李海兵的供述证实，2008年3月份，我和妻子王某某用一套假房产从察右后旗白音路信用社借款4.9万元。2009年3月份做了一套假房产手续由我兄弟李某甲和戈某某以夫妻名义从大六号信用社贷款6万元。2009年8月份，我又用一套假房产手续，和戈某某以夫妻名义从爱心典当贷款7万元，上述贷款均未归还。从信用社及爱心典当咨询部借款所用的房屋他项权证都是我从小广告公司做的。2013年6月13日，我到察右后旗公安局投案，如实供述贷款诈骗及合同诈骗的犯罪事实，通过经侦工作人员向大六号信用社归还全部本金利息，归还了白音路信用社2万元，偿还了戈某某3万元。取得大六号信用社谅解。
20、被告人戈某某的供述证实，我和李海兵在后旗白音察干党政大楼西住楼3号门脸房同居时，李海兵用我的身份证从呼市办了个假房产证。2009年8月份，我和李海兵以夫妻名义从察右后旗爱心典当咨询部贷款6万元，后来又从该部续借1万元，共计7万元，没有归还本金。李海兵让我和李某甲照像，2009年3月17日，我和李海兵、李某甲去了大六号信用社，李海兵让我和李某甲假扮夫妻身份，以我的名义办理了借款6万元，并将6万元直接打到户名为我的卡上，后由李海兵全部取走，我也没跟他要过钱，李海兵从来也没有给过我钱。当时李海兵只让我帮忙签字就行，什么责任也不用我承担，至案发前我没有归还贷款。我被公安机关拘留之后，向爱心典当咨询部归还了7万元贷款，爱心典当又给出具了书面谅解。李海兵归案后偿还了我3万元。我与李海兵之间没有房产。
二、被告人李海兵犯非法制造、运输爆炸物罪的犯罪事实：2010年4月18日，被告人李海兵雇用付某某、林某某、陆某甲（三人均已判刑）、包某某（在逃）在察右后旗贲红镇大六号何家地移民区李海兵父亲的一间房内，用硝酸铵、盐、木屑、柴油等为原料按比例拌制炸药，拌好后，李海兵雇车，指使该四人将12袋合计307.2千克炸药运到察右前旗寇某某的矿山。
2010年4月20日，被告人李海兵雇用吴某、宋某（二人均已判刑）在上述地点，以上述同样的原料、方法为李海兵拌制炸药，按照李海兵的要求，吴某、宋某将12袋合计307.2千克炸药运到察右前旗寇某某的矿山。后李海兵给吴某、宋某分得50元。
2010年4月24日，公安机关接到举报后，对李海兵父亲的房间进行搜查，当场扣押制造爆炸物的主要原料硝酸铵16袋合计800千克，已拌制好的爆炸物14袋合计358.5千克。经内蒙古自治区公安厅刑事科学技术鉴定，以上被扣押物品中均检出铵根离子、硝酸根离子成份。拌制好的14袋混合物属于法律规定的爆炸物。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人陆某乙证言证实，2010年4月份，李海兵电话联系我到察右后前旗矿山当炮工，共干了十六天活。2010年4月18日，付某某让我、林某某、陆某甲、包某某四人坐出租车到察右后旗何家地农户家拉炸药，共拉了12袋，每袋重90斤左右，李海兵当时也在场。2010年4月20日，付某某用一辆白色农用车拉上矿山12袋炸药。
2、证人林某某证言证实，2010年4月18日，付某某带我、包某某、陆某甲到大六号后边一个养牛场干活，李海兵提供制造炸药的原料，我们给拌制，拌制好李海兵给了工钱。两次共送去矿山24袋炸药。
3、证人陆某甲证言证实，2010年4月份付某某让我、林某某、包某某四人到养殖基地干活，用硝酸铵、锯沫面子、油为原料给李海平拌炸药，拌制好一辆白色农用车装了12袋炸药送到矿山。20日那天我们在矿山干活时，有一辆白色农用车又送来12袋炸药。
4、证人包某某证言证实，2010年4月16日左右，我、陆某甲、林某某、付某某到大六号何家地一户人家用一辆白色农用车装了12袋炸药送到察右前旗矿山上，20日又送来12袋炸药。
5、证人付某某证言证实，2010年4月18日，李海兵电话联系我，让我带东北人装炸药，一辆黑色农用车把我们接到山下，李海兵又用一辆白色车把我们接到大六号移民房，李海兵告诉我们做炸药的方法，做好后将炸药运到寇某某的矿山。寇某某说李海兵的炸药是自己造的。
6、证人刘某乙证言证实，2010年4月20日，李海兵雇我的白色农用车去何家地移民区一户人家，家里有一个姓吴和宋某两个人，姓吴的和宋某把地上粉沫状东西装了12编织袋，我与姓吴的开车送到高宏甸乡的矿山。
7、证人宋某证言证实，2010年4月16日前五六天左右，吴某叫我到何家地一个农户家干活，我和吴某用复合肥、锯沫面子、盐、汽油按比例拌起来，来了一辆白色农用车装了12袋与吴某开车送走了。我和吴某共拌了两次，每次吴某付我50元工资。
8、证人吴某证言证实，李海兵让我找一个人拌点东西，我联系了宋某和一个不认识的人，李海兵指挥，我们干了不到两小时。过了四五天，我叫宋某又拌了一次炸药，李海兵打电话雇了一辆白色农用车将装好的12袋炸药拉到山上。两次挣了100元钱。
9、证人李某证言证实，李海兵小名叫李二平，年前李海兵向我借过粉碎机。大六号何家地移民区房是李海兵父亲的房。
10、内公刑技鉴字（2010）144号鉴定书证实，对李海兵父亲住处扣押的物品进行鉴定，该物品检出氨根离了、硝酸根离子成份。
11、扣押物品清单证实，2010年4月24日，依法对李海兵父亲房屋进行搜查，当场扣押硝酸氨16袋计1600斤，制造出的爆炸物14袋计717斤。
13、（2011）后刑初字第37号刑事判决书证实，林某某、陆某甲因犯非法制造、运输爆炸物罪被察右后旗人民法院分别处有期徒刑三年，缓刑四年；有期徒刑二年，缓刑三年的事实。
本院认为，被告人李海兵、戈某某以非法占有为目的，伪造房屋产权证、房屋他项权证，以夫妻名义与他人签订合同，骗取对方现金共计人民币7万元，数额较大，二被告人的行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。
被告人李海兵、戈某某以非法占有为目的，用虚假的产权证明作担保，共同骗取其他金融机构贷款6万元；被告人李海兵以非法占有为目的，用虚假的产权证明作担保，骗取其他金融机构贷款4.9万元，被告人李海兵共骗取贷款10.9万元，属数额巨大。被告人戈某某骗取贷款6万元，属数额较大，二被告人的行为已构成贷款诈骗罪。李海兵与戈某某在大六号信用社骗取6万元贷款系共同犯罪。
被告人李海兵未经国家有关部门批准，雇用他人非法制造、运输爆炸物614.4千克，非法制造爆炸物358.5千克，共计972.9千克，数量巨大，其行为违反了国家有关爆炸物品管理的相关法律规定，已构成非法制造、运输爆炸物罪，且符合《最高人民法院关于办理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，属于情节严重。
案发后，被告人李海兵自动投案，如实供述自己所犯的罪行，系自首，可依法予以从轻或减轻处罚。李海兵在以上几起犯罪过程中，均起主要作用，系主犯。被告人戈某某在贷款诈骗、合同诈骗罪中起辅助配合作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立。
被告人戈某某的辩护人认为，被告人戈某某在案发后主动归还借款，取得被害单位的谅解并需要抚养不到两周岁的婴儿，请求法庭对其从轻处罚，宣告缓刑的辩护理由，本院予以采纳。对其他辩护理由，因于法无据，本院不予采纳。
被告人李海兵具有自首情节，对其犯合同诈骗罪，非法制造、运输爆炸物罪，予以从轻处罚；对其犯贷款诈骗罪，予以减轻处罚。案发后，被告人李海兵归还部分借款，取得大六号信用社经办人的谅解，且在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，酌予从轻处罚。被告人戈某某在其所犯罪行中，将犯罪金额全部退还被害单位，取得爱心典当咨询部负责人的谅解，在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，酌予从轻处罚。
被告人李海兵、戈某某的行为应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九之规定，李海兵以合同诈骗罪、贷款诈骗罪及非法制造、运输爆炸物罪依法数罪并罚。戈某某以合同诈骗罪、贷款诈骗罪，依法数罪并罚。据此，对被告人李海兵依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第一百九十三条，第二百二十四条，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十九条之规定；对被告人戈某某依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李海兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5万元；犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币6万元（罚金限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月19日起至2027年3月18日止）。
二、被告人戈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。即2014年6月29日起至2017年6月28日止）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 苏 和
审 判 员 姜 艳
人民陪审员 刘凤英
二〇一四年六月十六日
书 记 员 郝云龙