甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）庆中刑终字第39号
原公诉机关庆城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李梦洮，曾用名李懋，男，汉族，生于1987年1月30日，初中文化。甘肃省庆城县人，长庆油田监督工程处职工，住庆城县庆城镇北区居民区*排**号。2005年1月17日因犯盗窃罪被本院判处管制二年，并处罚金2000元。2014年6月13日因涉嫌合同诈骗罪被庆城县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于庆城县看守所。
辩护人杨子督，甘肃陇凤律师事务所律师。
庆城县人民法院审理庆城县人民检察院指控原审被告人李梦洮犯诈骗罪一案，于2014年12月5日作出（2014）庆城刑初字第289号刑事判决。原审被告人李梦洮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月17日公开开庭审理了本案。庆阳市人民检察院指派检察员石广文出庭履行职务。上诉人李梦洮及其辩护人杨子督到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定，被告人李梦洮因欠赌债，遂产生了诈骗本单位同事之念。2013年2月至2014年4月间，被告人李梦洮谎称自己与油田多家单位签订了定向服务合同、承揽了多口油（气）井的定向服务工程，以需要周转资金，寻求共同投资等为由，先后多次向张某某等多名被害人诈骗钱财，用于偿还赌债和继续赌博。分述如下：
1、2013年2月下旬的一天，被告人李梦洮对同在内蒙古乌审旗工作的同事张某某谎称，其和中石化一个科长谈成了15口油井的定向服务工程项目，资金周转不开，需要张某某共同投资，待工程完工后给张分红。张同意合作。同年5月12�，李梦洮电话称，要请客吃饭，手头不便，张某某遂在平凉市崆峒区工商银行向李梦洮的银行账户汇款1000元；后被告人李梦洮电话称需要交定向仪器费用，2014年1月3日，张某某在平凉市崆峒区农业银行从其妻杨某的账户提取现金6000元向李梦洮指定的户名为马某的银行账户汇款5000元；同年1月8日李梦洮称要结算定向仪器租金，张某某在平凉市崆峒区工商银行向被告人李梦洮指定的户名为马某的银行账户汇款2800元。
2、2013年5月初的一天，被告人李梦洮邀王某某合伙投资华龙钻井队50012队定向服务工程，二人口头约定，王某某投资100000元，李梦洮年底支付其本金及30%利润。同年5月10日左右，被告人李梦洮谎称工程开工需要启动资金，让王某某投资，2013年9月15日，王某某通过其建行网银向李梦洮建行账户汇款60000元；2013年9月17日，李梦洮谎称第二口井开工，需要资金，9月19日王占国委托其姐夫贾某某在庆城县赤城信用社老庄便民服务点向李梦洮工商银行账户汇款9000元；2013年12月3日，王某某在中国工商银行环县支行向李梦洮工商银行账户汇款29950作为第三口井的投资。
3、2013年6月份的一天，被告人李梦洮对在靖边县驻地同一宿舍的同事杜某某、赵某某、张某谎称，其在华北油田第四钻井公司承包了《MWD无线随钻测量仪器定向服务合同》内15口井的常规定向服务工程，让张某和杜某某、赵某某三人参与投资西安隆升钻井队50037队工程项目，投资其中的一口井，利润三人平分，三人均同意投资。
2013年7月1日，杜某某应李梦洮要求在中国工商银行靖边县支行向李梦洮工行账户汇款15000元；次日被告人李梦洮以家里有事向杜某某借款，杜某某在该行又向李梦洮汇款5000元；同年7月7日前后，李梦洮要求将剩余10000元投资到位，次日，李梦洮�杜某某卡在中国建设银行靖边县支行提取现金10000元；同年10月份的一天，李梦洮称给他人打款需要钱，杜某某借给李梦洮现金1000元；国庆节前后，李梦洮谎称下一口井要开工，10月23日，杜在中国工商银行庆城县支行向李梦洮账户汇款4000元。2013年11月中旬，被告人李梦洮退还杜某某5000元。
2013年7月17日张某按被告人李梦洮的要求，在中国工商银行靖边县支行从其工行账户向李梦洮工行银行账户转入30000元；同年8月12日李梦洮谎称需购买手机向张某借款，8月15日，张某在靖边县工商银行向李梦洮工商银行账户转入2900元，后又交给李梦洮现金2100元；同年8月15日左右，被告人李梦洮称第一口井需要上陀螺仪，8月19日张某在靖边县工商银行从其账户向李梦洮工商银行账户转入14000元；9月底，李梦洮称第一口井已经完工，马上要打第二口井，需张某投资20000元。10月10日，�某在靖边县工商银行一营业点向李梦洮工行账户转入10000元并交给李梦洮现金5000元；11月15日，李梦洮在靖边县诈骗张某现金5000元；同年12月初，李电话称第二口井已经完工，需要打第三口井，12月6日，张某在陕西省甘泉县工行从其母亲马某某7账户向李梦洮银行账户转入资金23000元；2014年春节前骗张某向他人银行账户汇款2000元；2013年8月15日前后，李梦洮称其在投资第一口井的时候贷了款，让投资人平均承担利息，张伟应承担3000元，张某遂给付李梦洮现金3000元。李梦洮共退还张某7900元。
赵某某在单位按被告人李梦洮的要求一次性给付李梦洮投资款30000元。
4、2013年5月份的一天，被告人李梦洮谎称其承包了定边县的两口气井工程，与“定吴项目组”签订了定向服务合同，邀何某某参与投资，二人口头商定第二口井完工后再结第一口井的账。5月下旬，李梦洮�话称租赁定向工程仪器需何某某投资。5月21日，何某某在靖边县城一工行营业网点提取现金35000元当场交给李梦洮；6月3日被告人李梦洮以给他人还款为由向何某某借款，何在靖边县工行提取现金24000元，连同随身所带的11000元在靖边县“百度宾馆”一并交给李梦洮；6月9日，李梦洮电话称工程还需资金，当日，何某某在中国工商银行靖边县支行持其工资卡向李梦洮的工行账户汇款17000元；6月11日左右，李梦洮电话称租赁仪器需70000元，何某某在庆城县南大街钟楼巷一党姓人处借款50000元，后通过银行向李梦洮工行账户汇款48000元；6月21日，李梦洮电话称工程还需要几万元资金，何某某在靖边县工行从其账户向李梦洮工商银行账户汇款21000元；另外，2013年5月至2014年春节前，被告人李梦洮以给工人发工资等为由，还多次骗取何某某现金计36000元。2014年3月1日归还何某某现金60000元、5月11日归还何某某现金10000元，获赃款122000元。
5、2014年4月初的一天，被告人李梦洮对瞿某某、王某某分别谎称其在固原包了几口油井，与庆阳华隆50031钻井队等签订了定向服务合同，称该合同中剩余的3口井的定向服务工程因资金周转困难请求瞿某某、王某某共同投资。瞿某某信以为真同意投资。同年4月初，被告人李梦洮电话称定向服务工程4月10日开工，急需资金，让瞿某某将钱准备好。4月9日瞿某某在庆城县工商银行北关支行从其妻子袁某某账户内向李梦洮指定的户名为路某某工商银行账户转入40000元。2014年4月15日，被告人李梦洮电话邀王某某、瞿某某到庆城县庆城镇北区“馨艺丽莎”茶楼，向王某某、瞿某某出示其伪造的《MWD无线随钻测量仪器定向服务合同》，以此假合同诱骗王某某、瞿某某与其签订了《合作协议》，协议约定三人分别�资100000元、利润甲乙双方平分。4月16日，王某某委托朋友王某某在庆阳市西峰区通过兰州银行手机网银向李梦洮的中国农业银行账户转入100000元。4月20日后，被告人李梦洮失去联系，并将用于实施诈骗的假合同文本、购买的假印章等销毁。
2013年12月份后，被告人李梦洮用诈骗所得在庆城、西峰又参与赌博多次，累计输赌资12万多元。
总上，被告人李梦洮诈骗张某某3次，现金8800元；诈骗王某某3次，现金98950元；诈骗杜某某5次，现金35000元，退还5000元；诈骗张某8次，现金97000元，退还7900元；骗诈赵某某1次，现金30000元；诈骗何某某6次，现金192000元，退还70000元；诈骗瞿某某1次，现金40000元；诈骗王某某1次，现金100000元。总计28次诈骗8人现金601750元，退还82900元，获赃款518850元挥霍。
原审法院认为，被告人李梦洮以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人在侦查阶段即能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚，被告人在案发前能主动归还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款之规定，判决如下：被告人李梦洮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金100000元。
原审被告人李梦洮上诉提出，原判认定全部款项为其诈骗所得与事实不符，其与受害人为同事关系，其中部分借款是借贷关系，并非全是诈骗。并提出其向出借人出具了欠条，有归还的意思表示，并没有非法占有，原判认定其将所有被骗资金用于赌博缺乏证据。认为原判对其处刑畸重，请求二审减轻处罚。
辩护人杨子督辩护认为，被告人李梦洮骗得同事的钱主要是用于还债，而不是用于挥霍，被告人能如实供述，在案发前归还部分款项，当庭也表示愿归还部分。请求二审从轻处罚。
庆阳市人民检察院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，上诉人原审被告人李梦洮于2013年2月至2014年4月期间，谎称其与油田多家单位签订了定向服务合同，承揽了多口油气井的定向服务工程，寻求共同投资等为由，先后诈骗其同事张某某3次，现金8800元；诈骗王某某3次，现金98950元；诈骗杜某某5次，现金35000元，退还5000元；诈骗张某8次，现金97000元，退还7900元；诈骗赵某某1次，现金30000元；诈骗何某某6次，现金192000元，退还70000元；诈骗瞿某某1次，现金40000元；诈骗王某某1次，现金100000元。总计28次诈骗8人现金601750元，退还82900元，获赃款518850元用于偿还赌债和赌博的事实，与原审判决认定的事实一致�
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据证实：
1、报案材料、受案登记表理、立案决定书证明王某某、张某某、瞿某某、何某某、王某某、赵某某、张某某、张某、杜某某2014年5月份先后向庆城县公安局报案称、其被被告人李梦洮诈骗大额现金，庆城县公安局分别予以立案的事实。
2、户籍证明，证实被告人李梦洮达到完全刑事责任年龄，符合一般主体身份。
3、抓获经过，拘留、逮捕文书材料，证实被告人李梦洮因涉嫌诈骗被抓获及采取的强制措施情况。
4、庆城县人民法院（2005）庆刑初字第02号刑事判决书，证实被告人李梦洮有前科。
5、中石化华北分公司第一采油厂证明，证实2013年至今，中石化华北分公司第一采油厂生产区块内，准入施工的队伍中无庆阳华隆油田服务公司50031钻井队。
6、彭原派出所证明，证明其辖区无张某某（男，35岁左�，西峰区彭原人，身份证号码不详）。
7、北京海蓝科技开发有限责任公司证明、证实其公司无姓名为张某的员工，未在陕西省榆林市行政管理部门登记注册过分公司和办事机构，未向李梦洮租赁定向仪器，也未向李懋派出技术人员提供定向服务。
8、证人路某证言，证实其公司的开采区块为庆阳市镇原县、平凉市泾川县这个范围内。宁夏固原市境内没有其公司的作业区块，2013年至今没有设立过庆阳华隆油田服务公司50031钻井队及西安龙翔油田服务50007钻井队。
9、刘某某证言，证实北京海蓝科技开发有限责任公司的总部在北京市，在陕西省榆林市没有设立任何分支机构，也没有设立过任何分公司。其公司只在陕西省定边县设有“北京海蓝科技开发有限责任公司长庆油田项目部”，负责针对长庆油田和私人客户进行售后服务、维修，项目部没有公章。没有叫�某的负责人或员工。其不认识李梦洮或李懋这个人，其公司也没有向他租赁过定向仪器，更没有向他提供技术人员进行定向服务。
10、汇款个人业务凭证复印件、牡丹灵通卡账户历史明细清单、证人李某、路某某证言、被害人杜某某陈述，李梦洮的供述，综合证实被告人李梦洮诈骗杜成成35000元，还5000元的事实。
11、牡丹灵通卡账户历史明细清单、户名为李梦洮，账号为6212262610000237135的中国工商银行交易明细、欠条、收条、证人路某某、李某的证言、被害人陈述、被告人李梦洮供述，综合证实被告人李梦洮诈骗何某某192000元的事实。
12、兰州银行对私存款账户明细对账单，证人路某某、李某的证言、被害人王某某陈述，综合证实李梦洮诈骗王某某98950元的事实。
13、欠条、被害人赵某某述、被告人供述，综合证实被告人李梦洮诈骗赵某某30000元的事实。
14、户�为张某某的客户交易明细对账单、户名为牡丹灵通卡账户明细清单、户名为路娟娟的牡丹灵通卡账户历史明细清单、被害人张某某的陈述、被告人李梦洮的供述，结合收条证实被告人诈骗张某某8800元的事实。
15、中国工商银行自动柜员机客户凭条、个人业务凭证、证人路某某、李某证言，结合被告人李梦洮的供述、被告人张某的证言，综合证实被告人李梦洮诈骗张某97000元、退还7900元的事实。
16、合作协议、庆城县公安局查询银行存款、汇款通知书（回执）、兰州银行对私存款账户明细对账单、牡丹灵通卡历史明细清单、证人路某某、李某、王某某证言，被害人瞿某某、王某某的陈述结合上述部分证据及被告人李梦洮的供述，证实被告人李梦洮虚构事实、伪造合同、骗取瞿某某40000元、王某某100000元的事实。
上述证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认�
本院认为，上诉人李梦洮以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查与本案已查明的事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 崔永刚
审判员 李卫东
审判员 范 春
二〇一五年三月二十七日
书记员 李星烨