湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂孝南刑初字第00244号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人陈某，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。2012年9月14日经孝感市孝南区人民检察院决定取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月28日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人尹卓，湖北山川律师事务所律师。被告人黄某甲，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年6月4日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年6月4日解除取保候审，2013年6月9日经孝感市孝南区人民检察院决定取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人饶彬、王巍，湖北名流律师事务所律师。被告人盛某，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年7月3日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年7月3日解除取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人王斌，湖北律之心律师事务所律师。被告人彭某，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年7月5日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年7月5日解除取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人彭想平，湖北自强律师事务所律师。被告人程某，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年6月28日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年6月7日解除取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人胡琼剑，湖北书院律师事务所律师。被告人黄某乙，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年7月6日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年7月6日解除取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人沈晓霞，湖北名流律师事务所律师。被告人徐某甲，无业。2012年4月15日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被孝感市公安局刑事拘留，2012年5月16日，经孝感市人民检察院批准逮捕。同年8月10日由孝感市公安局决定对其取保候审，2013年8月10日解除取保候审。2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月9日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人丁卫东、魏七一，湖北名流律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）069号起诉书指控被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员戴琳霞出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人尹卓，被告人黄某甲及其辩护人饶彬、王巍，被告人盛某及其辩护人王斌，被告人彭某及其辩护人彭想平，被告人程某及其辩护人胡琼剑，被告人黄某乙及其辩护人沈晓霞，被告人徐某甲及其辩护人魏七一到庭参加了诉讼。2014年11月27日，经孝感市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称精彩公司）于2008年12月成立太平洋直购官方网（以下简称太平洋直购网，网址WWW.TPY100.COM），推出BMC（企业、中间人、消费者英文首字母缩写）电子商务运营模式，以PV（1PV等于7元人民币）作为其网站商家返还给消费者的利润，每件商品除标注商品价格外，还标注有PV值，消费者购买该商品后即可积累该PV，当消费者PV累积到一定量成为相应级别会员时，太平洋直购网按照会员级别对应的PV返利比例给消费者返利。太平洋直购网按照会员所持PV量将会员分为普通会员和诚信渠道商（合格、五级、四级、特四级、三级、二级、特二级、一级、大区、特区、首席、全球共12级），诚信渠道商PV返利比例依次为20%、26%、32%、35%、38%、44%、47%、51%、58%、61%、65%、71%。所有会员拥有发展他人注册成为会员并将其组织到自己的销售市场形成联盟会员的权利，渠道商还将获取在该网站上免费的商品展示位以及联盟积分权。注册太平洋直购网会员需要其他会员的邀请才能加入，具体途径有两种：一是免费注册取得普通会员资格，通过在该网站上消费积累PV，根据累计的PV量取得相应级别会员资格；二是通过向精彩公司直接缴纳一定数量的保证金购买PV，即可取得对应级别会员资格，合格诚信渠道商最低需要缴纳7000元保证金购买1000PV，其他级别渠道商最低累积购买PV量依次为5000PV、1万PV、2万PV、5万PV、10万PV、20万PV、50万PV、100万PV、200万PV、500万PV、1000万PV。除上述两种方法取得会员资格之外，渠道商还可以通过联盟积分权积累PV帮助自己达到更高级别渠道商资格。同时，精彩公司视会员缴纳保证金的期限和金额向会员分配省、市、县区域代理权，按照该区域实际消费PV量给予取得该区域代理商的渠道商以区域返利，返利比例分别为2.5%、4%、5.55%，直至省、市、县区域代理权分配完为止。精彩公司通过太平洋直购网，将会员在网站上未来消费所产生的PV直接作为虚拟商品在渠道商之间流转，各级渠道商向精彩公司缴纳一定数额保证金即可直接购买PV，当其直接或间接上级渠道商有可供出售的PV时，该下级渠道商只能逐级从其上级渠道商手中购买PV，当其市场内所有上级渠道商均无可供出售的PV时，该下级渠道商即直接从精彩公司购买PV，该渠道商购买的PV除去精彩公司规定需要通过实际消费完成的最低PV量之外的PV均可以向其市场内的下级渠道商出售。上级渠道商通过其市场内下级渠道商缴纳保证金购买PV而获区PV级差返利，并同时获得相应保证金返还。在此经营模式的诱使下，上级渠道商通过拉人头，不断直接或间接发展下级渠道商扩张其销售市场，并诱使其市场内下级渠道商缴纳保证金直接购买PV，进而使自己快速获取高额级差返利。下级渠道商只有不断复制上述模式才能收回保证金并获取PV级差返利。2009年11月，被告人陈某经朋友推荐加入太平洋直购网成为会员，于同年12月发展被告人黄某甲加入该网站成为其下线，之后通过拉人头的方式不断推荐他人加入该网站组成销售市场。2009年12月至2010年8月，被告人盛某和被告人严瑛（另案处理）以及被告人程某、彭某、黄某乙、徐某甲和犯罪嫌疑人张丽华、余立新（另案处理）陆续加入该市场。其中，被告人严瑛和被告人盛某是被告人黄某甲发展的下线，被告人彭某、被告人程某和犯罪嫌疑人张丽华分别是被告人严瑛和被告人盛某发展的下线，被告人黄某乙、徐某甲及犯罪嫌疑人余立新依次递减组成被告人程某的下线，被告人彭某、和犯罪嫌疑人张丽华、余立新又各自发展数层下线。上述人员分别以缴纳数额不等的保证金形式取得渠道商资格，以太平洋直购网为依托，在孝感等地区设点办班，以招商推广会形式开班讲课、传授传销手段、直接或间接发展下级渠道商和普通会员，不断拓展市场，形成多层级关系，获取高额PV级差返利及相关区域返利。截止2012年4月，被告人陈某缴纳保证金7000元，发展联盟会员305552人，其中渠道商5497人，直接邀请会员6人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，非法敛财551502.45元；被告人黄某甲共缴纳保证金6900000元，发展联盟会员287119人，其中渠道商5106人，直接邀请会员11人，已达到全球诚信渠道商（12级）级别，并取得辽宁省、湖北省宜昌市以及陕西省榆林市三处区域代理权，共非法敛财3784206.12元；被告人盛某共缴纳保证金1029000元，发展联盟会员49504人，其中渠道商1566人，直接邀请会员19人，已达到首席诚信渠道商（11级）级别，并取得河北省鸡泽县区域代理权，共非法敛财1693636.09元；被告人彭某共缴纳保证金399000元，发展联盟会员104403人，其中渠道商1194人，直接邀请会员8人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，并取得河北省博野县区域代理权，共非法敛财1121007.29元；被告人程某共缴纳保证金49000元，发展联盟会员32746人，其中渠道商1035人，直接邀请会员11人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，共非法敛财464510.62元；被告人黄某乙共缴纳保证金2710000元，发展联盟会员23691人，其中渠道商819人，直接邀请会员11人，已达到大区诚信渠道商（9级）级别，并取得湖北省孝感市区域代理权，共非法敛财478327.28元；被告人徐某甲共缴纳保证金77000元，发展联盟会员20691人，其中渠道商705人，直接邀请会员7人，已达到大区诚信渠道商（9级）级别，共非法敛财1124863.53元。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、物证、书证：江西省、湖北省工商管理部门文件、江西精彩生活投资有限公司招商手册、被告人陈某、黄某甲、盛某、程某、黄某乙、彭某、徐某甲、余立新及张丽华等人银行资金往来明细、“太平通宝”账户历史明细、电脑、笔记本、手机等；2、罪犯唐庆南及余立新、张丽华的供述；3、证人徐某乙、田某心、严某、张某、曹某、李进波等人的证言；4、会计司法鉴定意见；5、被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲依托太平洋直购网，以电子商务为名，要求参加者缴纳保证金等方式获得渠道商资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展下级渠道商的数量作为计酬或返利主要依据，引诱参加者继续发展他人参加，非法敛财，扰乱社会市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究七被告人的刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；2、不宜以网站后台数据为依据认定被告人陈某发展会员数量和获利情况；3、被告人陈某主观恶性小、当庭自愿认罪，犯罪情节轻微且未造成严重后果。综上，建议对被告人陈某从轻处罚。被告人黄某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：被告人黄某甲主观上没有组织、领导传销活动的犯罪故意，客观上没有实施组织领导传销活动的犯罪行为。综上，公诉机关指控被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪的证据不足。被告人盛某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议；2、被告人为获得代理权向亲朋借款21万元应从其获利中扣减；被告人盛某当庭认罪，社会危害性小，且系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人彭某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议；2、被告人彭某获利和投入基本持平，没有取得利润；3、被告人彭某是唐庆南组织、领导传销犯罪活动体系中的一个积极参加者，应按从犯处理；4、被告人彭某认罪态度好，社会危害后果较轻。综上，建议对其从轻处罚。被告人程某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，认为公诉机关指控的人数和涉案金额的证据不足；2、被告人自愿认罪、主观恶性小、犯罪情节较轻，3、被告人积极退出部分赃款。建议对其从轻处罚。被告人黄某乙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；2、被告人黄某乙系从犯；3、被告人黄某乙自愿认罪且能积极退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人徐某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；2、被告人徐某甲自愿认罪，其犯罪情节较轻；3、被告人徐某甲作为渠道商在犯罪过程中起辅助作用，系从犯。综上，建议对被告人徐某甲从轻处罚。经审理查明：2008年12月，江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称精彩公司）成立太平洋直购官方网（以下简称太平洋直购网，网址WWW.TPY100.COM），推出BMC（企业、中间人、消费者英文首字母缩写）电子商务运营模式，以PV（1PV等于7元人民币）作为其网站商家返还给消费者的利润，每件商品除标注商品价格外，还标注有PV值，消费者购买该商品后即可积累该PV，当消费者PV累积到一定量成为相应级别会员时，太平洋直购网按照会员级别对应的PV返利比例给消费者返利。太平洋直购网按照会员所持PV量将会员分为普通会员和诚信渠道商（合格、五级、四级、特四级、三级、二级、特二级、一级、大区、特区、首席、全球共12级），诚信渠道商PV返利比例依次为20%、26%、32%、35%、38%、44%、47%、51%、58%、61%、65%、71%。所有会员拥有发展他人注册成为会员并将其组织到自己的销售市场形成联盟会员的权利，渠道商还将获取在该网站上免费的商品展示位以及联盟积分权。注册太平洋直购网会员需要其他会员的邀请才能加入，具体途径有两种：一是免费注册取得普通会员资格，通过在该网站上消费积累PV，根据累计的PV量取得相应级别会员资格；二是通过向精彩公司直接缴纳一定数量的保证金购买PV，即可取得对应级别会员资格，合格诚信渠道商最低需要缴纳7000元保证金购买1000PV，其他级别渠道商最低累积购买PV量依次为5000PV、1万PV、2万PV、5万PV、10万PV、20万PV、50万PV、100万PV、200万PV、500万PV、1000万PV。除上述两种方法取得会员资格之外，渠道商还可以通过联盟积分权积累PV帮助自己达到更高级别渠道商资格。同时，精彩公司视会员缴纳保证金的期限和金额向会员分配省、市、县区域代理权，按照该区域实际消费PV量给予取得该区域代理商的渠道商一区域返利，返利比例分别为2.5%、4%、5.55%，直至省、市、县区域代理权分配完为止。精彩公司通过太平洋直购网，将会员在网站上未来消费所产生的PV直接作为虚拟商品在渠道商之间流转，各级渠道商向精彩公司缴纳一定数额保证金即可直接购买PV，当其直接或间接上级渠道商有可供出售的PV时，该下级渠道商只能逐级从其上级渠道商手中购买PV，当其市场内所有上级渠道商均无可供出售的PV时，该下级渠道商即直接从精彩公司购买PV，该渠道商购买的PV除去精彩公司规定需要通过实际消费完成的最低PV量之外的PV均可以向其市场内的下级渠道商出售。上级渠道商通过其市场内下级渠道商缴纳保证金购买PV而获区PV级差返利，并同时获得相应保证金返还。在此经营模式的诱使下，上级渠道商通过拉人头，不断直接或间接发展下级渠道商扩张其销售市场，并诱使其市场内下级渠道商缴纳保证金直接购买PV，进而使自己快速获取高额级差返利。下级渠道商只有不断复制上述模式才能收回保证金并获取PV级差返利。2009年11月，被告人陈某经朋友推荐加入太平洋直购网成为会员，于同年12月发展被告人黄某甲加入该网站成为其下线，之后通过拉人头的方式不断推荐他人加入该网站组成销售市场。2009年12月至2010年8月，被告人盛某和被告人严瑛（另案处理）以及被告人、程某、彭某、黄某乙、徐某甲，被告人余立新（另案处理）和犯罪嫌疑人张丽华陆续加入该市场。其中，被告人严瑛和被告人盛某是被告人黄某甲发展的下线，被告人彭某、被告人程某和犯罪嫌疑人张丽华分别是被告人严瑛和被告人盛某发展的下线，被告人黄某乙、徐某甲、余立新依次递减组成被告人程某的下线，被告人彭某、余立新和犯罪嫌疑人张丽华又各自发展数层下线。上述人员分别以缴纳数额不等的保证金形式取得渠道商资格，以太平洋直购网为依托，在孝感等地区设点办班，以招商推广会形式开班讲课、传授传销手段、直接或间接发展下级渠道商和普通会员，不断拓展市场，形成多层级关系，获取高额PV级差返利及相关区域返利。截止2012年4月，被告人陈某缴纳保证金人民币7000元，发展联盟会员305552人，其中渠道商5497人，直接邀请会员6人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，非法敛财人民币551502.45元；被告人黄某甲共缴纳保证金人民币6900000元，发展联盟会员287119人，其中渠道商5106人，直接邀请会员11人，已达到全球诚信渠道商（12级）级别，并取得辽宁省、湖北省宜昌市以及陕西省榆林市三处区域代理权，共非法敛财人民币3784206.12元；被告人盛某共缴纳保证金人民币1029000元，发展联盟会员49504人，其中渠道商1566人，直接邀请会员19人，已达到首席诚信渠道商（11级）级别，并取得河北省鸡泽县区域代理权，共非法敛财人民币1693636.09元；被告人彭某共缴纳保证金人民币399000元，发展联盟会员104403人，其中渠道商1194人，直接邀请会员8人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，并取得河北省博野县区域代理权，共非法敛财人民币1121007.29元；被告人程某共缴纳保证金人民币49000元，发展联盟会员，32746人，其中渠道商1035人，直接邀请会员11人，已达到特区诚信渠道商（10级）级别，共非法敛财人民币464510.62元；被告人黄某乙共缴纳保证金人民币2710000元，发展联盟会员23691人，其中渠道商819人，直接邀请会员11人，已达到大区诚信渠道商（9级）级别，并取得湖北省孝感市区域代理权，共非法敛财人民币478327.28元；被告人徐某甲共缴纳保证金人民币77000元，发展联盟会员20691人，其中渠道商705人，直接邀请会员7人，已达到大区诚信渠道商（9级）级别，共非法敛财人民币1124863.53元。另查明，2012年6月1日，被告人黄某甲退赃款人民币300000元，2012年6月4日，被告人黄某甲退赃款人民币200000元；2012年6月25日，被告人程某退赃款人民币80000元；2012年7月3日，被告人盛某退赃款人民币149000元；2012年7月5日，被告人彭某退赃款人民币150000元；2012年7月6日，被告人黄某乙退赃款人民币80000元，2012年8月10日，被告人徐某甲退赃款人民币100000元人民币，合计人民币1059000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲的人口信息，证明被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲分别出生于1975年11月10日、1977年12月6日、1979年7月12日、1983年2月7日、1969年2月20日、1974年12月28日、1979年12月20日，系完全刑事责任能力人；2、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心对江西精彩生活投资发展有限公司进行电子数据司法鉴定、会计司法鉴定，证明被告人陈某的会员等级为特区诚信渠道商，发展下线会员305552人，其中渠道商5497人，截止2012年4月9日，获利551502.45元；被告人黄某甲的会员等级为全球诚信渠道商，共缴纳保证金6900000元，发展联盟会员287119人，其中渠道商5106人，截止2012年4月9日，获利3784206.12元；被告人盛某的会员等级为为首席诚信渠道商，发展下线会员49504人，其中渠道商1566人，截止2012年4月9日，获利1693636.09元；被告人彭某的会员等级为特区诚信渠道商，发展下线会员104403人，其中渠道商1194人，截止2012年4月9日，获利1121007.29元；被告人程某的会员等级为共特区诚信渠道商，发展下线会员32746人，其中渠道商1035人，截止2012年4月9日，获利464510.62元；被告人黄某乙的会员等级为大区诚信渠道商，共缴纳保证金2710000元，发展下线会员23691人，其中渠道商819人，截止2012年4月9日，获利478327.28元；被告人徐某甲的会员等级为大区诚信渠道商，发展下线会员20691人，其中渠道商705人，截止2012年4月9日，获利1124863.53元；3、被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲银行交易明细，证明精彩公司转给被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲返利等相关事实；4、湖北省公安厅《关于商请认定黄某甲等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪行为的函》、湖北省工商行政管理局《关于黄某甲等人涉嫌组织、领导传销活动行为的认定函》，证明黄某甲等人以推销商品、提供服务等经营为名义，以交纳一定数额保证金或者购买商品发展渠道商的运作方式已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为；5、湖北省公安厅关于立案查处江西精彩生活投资有限公司涉嫌传销犯罪的通知、孝感市公安局立案决定书、孝感市公安局出具的接受刑事案件登记表，证明本案的由来及相关立案过程；6、湖北省非税收入票据七张，证明被告人黄某甲分别于2012年6月1日、2012年6月4日向公安机关退赃款人民币300000元、200000元；被告人程某于2012年6月26日向公安机关退赃款人民币80000元；被告人盛某于2012年7月3日向公安机关退赃款人民币149000元；被告人彭某于2012年7月5日向公安机关退赃款人民币150000元；被告人黄某乙于2012年7月6日向公安机关退赃款人民币80000元，被告人徐某甲于2012年8月10日向公安机关退赃款人民币100000元人民币，合计人民币1059000元；7、被告人陈某的供述，证明其于2009底经他人介绍注册了太平洋直购网会员账号，2010年5月交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，通过和被告人黄某甲设立工作室宣传推广太平洋直购网经营模式的方式发展更多的会员，总共获利人民币520000余元；8、被告人黄某甲的供述，证明其于2009年12月28日注册为太平洋直购网会员，2010年3月交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，通过和被告人陈某、彭某设立工作室宣传推广太平洋直购网经营模式的方式发展更多的会员，总计交纳保证金人民币6900000元，获利人民币3780000余元；9、被告人盛某的供述，证明其于2010年春节期间，经被告人陈某、黄某甲的介绍注册为太平洋直购网会员，2010年5月19日交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，积极参加传销组织开展的宣传推广活动并不断推广发展他人注册，总计交纳保证金人民币1029000元，获利人民币1300000余元；10、被告人彭某的供述，证明其于2010年1月注册为太平洋直购网会员，2010年4月底交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，积极参加传销组织开展的宣传推广活动并不断推广发展他人注册，总计交纳保证金人民币399000元，获利人民币1121007.29元；11、被告人程某的供述，证明其于2010年8月注册为太平洋直购网会员，交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，积极参加传销组织开展的宣传推广活动并不断推广发展他人注册，总计交纳保证金人民币49000元，获利人民币300000余元；12、被告人黄某乙的供述，证明其于2010年6月注册为太平洋直购网会员并交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，积极参加传销组织开展的宣传推广活动并不断推广发展他人注册，总计交纳保证金人民币2710000元，获利人民币478327.28元；13、被告人徐某甲的供述，证明其于2010年6、7月经他人介绍注册为太平洋直购网会员，2010年8月交纳了7000元保证金后成为精彩公司渠道商，为了获得更多的返利，积极参加传销组织开展的宣传推广活动并不断推广发展他人注册，总计交纳保证金人民币42000元。本院认为，被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲为谋取私利，以太平洋直购网为依托，利用精彩公司BMC电子商务模式发展会员后获取所发展会员缴纳保证金的返利的传销模式，积极宣传发展会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，具有按人头获取利益的传销性质。被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲的行为应当按组织、领导传销活动罪定罪处罚。对被告人黄某甲的辩护人提出公诉机关指控被告人黄某甲犯组织、领导传销组织活动罪证据不足的辩护意见，不予采纳。南昌市公安局于2010年11月11日作出撤销案件决定书，认为江西精彩公司不构成犯罪，并于2010年11月15日将案件移送南昌市工商局处理。根据《禁止传销条例》的规定，传销属于违法行为。对严重违法行为，即构成犯罪的，要依法追究刑事责任；对一般违法行为，只需进行行政处罚。江西精彩生活公司的传销活动是逐步发展、扩大的。2010年公安机关首次立案侦查时，江西精彩公司的传销行为还未明显达到必须追究刑事责任的犯罪标准。根据《禁止传销条例》第十三条的规定，公安机关立案侦查传销案件，对侦查不构成犯罪的，应当移交工商行政管理部门查处。南昌市公安局的撤销案件决定书仅表明江西精彩公司不构成犯罪，并未认定其行为不是传销，当时南昌市工商局还在进一步调查，但精彩公司将撤销案件决定书放在网络上进行误导性宣传，曲解为公安机关对其经营行为合法性的认可。对被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲辩解其是受相关媒体的报道误导而进行传销活动的辩解理由，不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第四条关于“情节严重”的认定问题的规定“对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的‘情节严重’：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的。”本案中，根据江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心对精彩公司进行电子数据司法鉴定、会计司法鉴定，被告人陈某发展下线305552人，已达到特区诚信渠道商级别；被告人黄某甲发展下线287119人，已达到全球诚信渠道商级别；被告人盛某发展下线49504人，已达到首席诚信渠道商级别；被告人彭某发展下线104403人，已达到特区诚信渠道商级别；被告人程某发下线32746人，已达到特区诚信渠道商级别；被告人黄某乙发展下线23691人，已达到大区诚信渠道商级别；被告人徐某甲发展下线20691人，已达到大区诚信渠道商级别。被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲的行为均符合上述规定，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，对被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲应在有期徒刑五年以上量刑处罚。对被告人陈某、盛某、彭某、程某、徐某甲的辩护人提出上述被告人主观恶性小，犯罪情节轻微的辩护意见，不予采纳。上述江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心对精彩公司进行电子数据司法鉴定、会计司法鉴定意见是南昌市公安局获取精彩公司相关后台数据后委托有鉴定资质的鉴定机构对被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲在以太平洋直购网为依托的组织、领导传销活动中涉案金额及发展下线所做的司法鉴定，且被告人均未提交相关证据反驳该鉴定意见，该鉴定意见应作为本案认定七被告人发展下线及获利的证据，对被告人陈某的辩护人提出不宜以网站后台数据为依据认定被告人获利及发展下线的辩护意见，被告人程某的辩护人提出公诉机关指控被告人涉案人数及金额的证据不足的辩护意见，不予采纳。本案中，被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲与另案被告人严瑛以太平洋直购网为依托，共同推广宣传江西精彩公司的传销活动，并不断发展下线加入该传销组织，七被告人在以太平洋直购网为依托的组织、领导传销共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚，对被告人彭某、黄某乙、徐某甲的辩护人提出三被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，予以采纳；被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲当庭自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；案发后，被告人黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲家属退出部分赃款，对被告人黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲依法酌定从轻处罚。经审前社会调查，七被告人所在社区均同意对各被告人进行监督、帮教，并建议对其适用非监禁刑。根据被告人陈某、黄某甲、盛某、彭某、程某、黄某乙、徐某甲的犯罪事实、情节，及认罪、悔罪态度，对七被告人适用缓刑不致再危害社会。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金已缴纳）；二、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人盛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；五、被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；六、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；七、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林审 判 员  汤小望人民陪审员  刘玉兰二〇一四年十二月三十一日书 记 员  晏 飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第1页共24页