福建省福州市马尾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）马刑初字第213号
公诉机关福州市马尾区人民检察院。
被告人莫少君，男，1985年9月12日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，黎族，小学文化，无业，户籍地海南省琼中黎族苗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月24日在海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇康宇花园小区被公安机关抓获，同月25日至31日被寄押于琼中黎族苗族自治县看守所，2014年8月1日被马尾区公安局刑事拘留，同年9月5日被马尾区公安局逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人贾某甲，男，1978年4月12日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省监利县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月9日在海南省海口市龙华区坡博村255号被公安机关抓获，同月10日至12日止被寄押于海口市第一看守所。2014年8月13日被马尾区公安局刑事拘留，同年9月19日被马尾区公安局逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人黄小芬、叶锋，福建建达（马尾）律师事务所律师。
福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉（2014）1126号起诉书指控被告人莫少君、贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派代理检察员陈升出庭支持公诉，被告人莫少君，贾某甲及其辩护人黄小芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市马尾区人民检察院指控：
1.被告人莫少君掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2013年8月至2014年3月，被害人张某某在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识一名叫“刘某”（另案处理）的男子，该男子自称在中国银行上班，后二人经常通过SKYPE和电话联系。2013年11月，“刘某”谎称中国福彩公司与香港中国银行联合打击地下赌头，让张某某购买彩票，之后“刘某”团伙谎称张某某所购买的彩票中大奖，以需缴纳所得税、保证金、手续费等名义诱骗被害人张某某将钱款共计97.78万元汇至犯罪分子指定的两个银行账户。其中，2013年12月3日至12月16日期间，被害人张某某分多次将钱款共计人民币55.68万汇至被告人莫少君的工商银行账户。当赃款汇入被告人莫少君的银行账户时，“阿荣”便联系被告人，之后被告人莫少君通过在海口市多家银行以多次ATM取款、柜面交易或网银转账等方式将卡内现金取走。
2.被告人贾某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人贾某甲伙同贾某乙（另案处理）于2013年4月起多次通过贩卖自己及他人的银行卡给犯罪分子，明知他人使用银行卡进行违法犯罪行为的情况下，多次到银行帮他人补卡、取款，并以此获利。
2013年8月至2014年3月初，被害人张某某在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识一名叫马某某（另案处理）的男子，该男子自称在香港长江实业有限公司上班，后二人经常通过SKYPE和电话联系。2013年11月，马某某骗张某某购买彩票，之后马某某团伙告知张某某所购买彩票已经中1280万港币大奖，此后马某某团伙以需缴纳所得税、保证金、手续费等名义诱骗被害人张某某将钱款共计人民币248万元转至犯罪分子指定的四个银行账户。其中，2013年11月20日被害人张某某将人民币48万元汇至被告人贾某甲的建设银行账户。同日，犯罪分子联系被告人贾某甲对其建设银行账户内的钱款进行取现，随后被告人在贾某乙以及犯罪分子的陪同下在海南省海口市多家银行以ATM取款、柜面交易等方式将卡中人民币48万元全部取走。事后，被告人贾某甲分得赃款人民币3万元。
被告人莫少君于2014年7月24日在海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇被公安机关抓获归案；被告人贾某甲于2014年8月9日在海南省海口市龙华区被公安机关抓获归案。
就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，1.物证、书证：公安机关出具的户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、中国工商银行业务凭证单、银行账单、辨认笔录、张某某提供的相关材料、莫少君银行开户相关材料、琼中黎族苗族自治县看守所出具的证明、海口市第一看守所寄押证等；2.证人证言：证人郭某某、林某某、蓝某某的证言：3.被害人陈述：被害人张某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人莫少君、贾某甲的供述与辩解。
同时认为，被告人莫少君、贾某甲明知是犯罪所得而多次予以转移，莫少君转移赃款共计人民币55.68万元，情节严重；贾某甲转移赃款共计人民币48万元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。对于辩护人提出的贾某甲取款之时不知道钱款来源不合法的辩解，公诉机关认为贾某甲没有正当理由，协助他人将巨额现金存散存于多个银行账户，且还在不同账户之间频繁划转，可以认定贾某甲主观上是明知，具备犯罪的主观故意，应当认定贾某甲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请法院结合全案情况依法判处。
庭审中，被告人莫少君、贾某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人对公诉机关指控贾某甲的犯罪事实和罪名无异议，向法庭提交了一份湖北省监利县新沟镇横台村民委员出具的证明书，内容为贾某甲父母年事已高，家中有一10岁小孩需要扶养，恳请法庭对其判处缓刑，并提出如下量刑上法定、酌定从轻、减轻的辩护意见：1.被告人贾某甲为“阿荣”取钱之时并不知道钱款来源不合法，是取钱结束“阿荣”付报酬后才得知，故贾某甲没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；2.贾某甲系初犯，无前科，且当庭自愿认罪，有良好的悔罪表现；3.贾某甲户籍地村民委员会出具证明证实其家庭情况，综上，贾某甲主观恶性较轻，其犯罪行为的社会危害性不大，建议法庭对贾某甲从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
（一）被告人莫少君掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人莫少君于2013年12月在海南省海口市结识犯罪分子“阿荣”（另案处理）后，被告人将其自己的两张工商银行储蓄卡提供给“阿荣”，并在明知他人使用其银行卡进行违法犯罪活动的情况下，为“阿荣”等人到银行取现转移赃款，事后“阿荣”等人根据取款数额向被告人莫少君支付相应报酬。
2013年8月至2014年3月，被害人张某某在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识自称在中国银行上班的“刘某”（另案处理）。2013年11月，“刘某”团伙诱骗张某某购买彩票，并谎称彩票中大奖，以需缴纳所得税、保证金、手续费等方式骗取张某某钱款。其中，2013年12月3日至12月16日期间，被害人张某某在“刘某”团伙的诱骗下，分多次将钱款共计人民币55.68万汇至“刘某”提供的莫少君卡号的工商银行账户。2013年11月18日，张某某还通过亲属郭某某将现金5万元汇款至莫少君的上述尾数为0025的工商银行帐户。莫少君在明知他人使用其银行卡进行违法犯罪活动的情况下，通过海口市多家银行多次以ATM取款、柜面交易或网银转账等方式将卡内上述钱款取走并交付给“阿荣”，获取了相应报酬。
（二）被告人贾某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人贾某甲伙同贾某乙（另案处理）于2013年4月起多次通过贩卖自己及他人的银行卡给犯罪分子，明知他人使用银行卡进行违法犯罪行为的情况下，多次到银行帮他人补卡、取款，并以此获利。
2013年8月至2014年3月初，被害人张某某在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识一名自称在香港长江实业有限公司上班的男子马某某（另案处理）。2013年11月，马某某团伙诱骗张某某购买彩票，并以兑现彩票需缴纳所得税、保证金、手续费等名义诱骗被害人张某某钱款。其中，2013年11月20日，被害人张某某在马某某的指示下将人民币48万元汇至贾某甲的建设银行账户。同日，贾某甲在贾某乙以及犯罪分子的陪同下到海南省海口市多家银行以ATM取款、柜面交易等方式取走卡中的人民币48万元。事后，被告人贾某甲获取报酬人民币3万元。
被告人莫少君于2014年7月24日在海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇康宇花园小区被公安机关抓获。被告人贾某甲于2014年8月9日在海南省海口市龙华区坡博村255号出租屋内被公安机关抓获。
认定上述二起事实的证据有：
（一）书证
1.公安机关出具的户籍证明，证实被告人莫少君、贾某甲犯罪时已达刑事责任年龄。
2.张某某提供的相关材料，证实马某某与刘某实施诈骗伪造的相关单据、证明等。
3.中国工商银行业务凭证单，证实2013年11月18日，郭某某汇现金5万元至莫少君（卡号尾数为0025）的工商银行账户。
4.莫少君银行开户相关材料，证实中国工商银行相关开户信息。
5.张某某银行账单、莫少君存汇（取）款记录清单，证实张某某通过建行卡汇款给莫少君卡号尾数为0025的工商银行账户，具体如下：2013年12月3日分五笔汇款共计26万元，同年12月9日分四笔汇款共计20万元，同年12月16日分两笔共计94680元。张某某通过上述银行账号于2013年11月20日汇款48万元至贾某甲的建设银行账户。
6.琼中黎族苗族自治县看守所出具的证明，证实莫少君因本案于2014年7月25日至7月31日被羁押于琼中黎族苗族自治县看守所。
7.海口市第一看守所寄押证，证实贾某甲因本案于2014年8月10日至8月12日羁押于海口市第一看守所。
（二）证人证言
1.证人郭某某的证言，证实2013年11月18日14时许，他小舅子的老婆张某某打电话叫他帮忙汇款5万元人民币到莫少君的工商银行账号。当天15时许，他就到工商银行亭江支行将5万元现金汇给了莫少君的工商银行账号。
2.证人林某某的证言，证实2014年1月2日上午10点多，他嫂子张某某打电话叫他帮忙转12万元到广东李某某的工商银行账户，同日下午2点多，他到亭江工商银行柜台用他自己的工商银行账户转了12万元到李某某的的工商银行账户。2014年3月10日左右，张某某说她被人骗了。
3.证人蓝某某的证言，证实2013年4月起，她和她丈夫贾某乙及弟弟贾某甲通过贩卖自己的银行卡以及去银行帮他人补卡、取款的方式赚钱。贾某甲办的卡里有钱转进来的话，贾某乙就让贾某甲去补办银行卡并取钱，并给其相应的报酬。其中有几次贾某乙不在家，她就把贾某乙写在纸上的银行账号给贾某甲。一次，贾某乙给了她一张纸条，上面是贾某甲的账号，她就发信息给贾某甲，让他去补卡并将里面的两千多块钱取出来，贾某甲从卡中拿出1000元汇给贾某乙的女儿，收取了剩下的钱。
（三）被害人陈述
被害人张某某的陈述，证实2013年8月底至2014年3月初，她在美国密歇根市打工期间，通过“skype”交友网站认识了自称香港长江实业有限公司的部门经理马某某及自称供职于中国银行“刘某”。2013年11月17日“刘某”通过网络和电话让她购买彩票。她叫亲戚郭某某汇款现金5万元到刘某指定的莫少君的银行账号购买彩票。2013年11月20日，自称北京福彩公司的林姓男子打电话告诉她购买的彩票中奖了，彩金742万元人民币，要她缴纳30万元人民币所得税。2013年12月30日她在美国通过网银从福州亭江建行账户分六次，每次五万元人民币汇给莫少君30万元人民币。过了两天，林姓男子又打电话给他，说因她投资时提供的彩金账户是海外账户，要想将彩金转入须提供296800元的保证金，12月9日她通过网银从福州亭江建行账户分四次，每次5万元人民币汇入莫少君账户20万元人民币，12月6日她通过同一账户又汇了96800元人民币给莫少君。
2013年11月，马某某告诉她香港政府联合长江实业打击地下赌头，让她投资1-5万人民币或港币购买彩票，钱打到长江实业各专门负责人账户后，公司会统一派人去操作彩票，保证100%中奖，奖金70%归她，其余30%捐给慈善机构，并让她提供一个彩金转账账户。她提供一个美国大通银行账户和一个汇丰银行账户给马某某。2013年11月13日她从自己大通银行的美国账户给马某某指定的户名叫贾某甲的账号汇入8370美元（折合人民币5万元）购买彩票。2013年11月17日她接到一个自称是香港外汇管理局姓林的男子电话说她提供的彩金账户是海外账户，为避免洗黑钱，必须交保证金48万。2013年11月20日她通过网银从亭江建行转账48万人民币给贾某甲。另外，马某某团伙还以缴纳所得税、保证金的名义诱骗其多次汇款给陈四妹等人。
（四）被告人供述和辩解
1.被告人莫少君的供述，证实2013年12月开始，他认识了“阿荣”和“阿荣”的朋友，对方让他帮忙取赌钱赢来的钱。他知道这些钱是不干净的钱，但是还是给“阿荣”和“阿荣”的几个朋友提供了两个自己的工商银行账户用于汇钱取钱，并收取相应的报酬。他取钱方法如下：正常通过他的银行卡取款；如果取款的金额超出了ATM机的限额，他会把当天取不完的钱转到他的另一张卡上再取；如果他取的钱超出ATM机的限额，他通过网银转账给“阿荣”提供的其他银行账户上，然后由他拿“阿荣”提供的银行卡去银行取款。他用卡帮“阿荣”取过十几次的款，在2013年12月间，他在银行柜面第一次取了4.99万元，在海口某某酒吧交给“阿荣”，第二次他取了19万元，在海口的某某酒店门口交给“阿荣”，他收取了“阿荣”3000元钱，第三次他取了9.5万元，在海口某某酒吧交给“阿荣”。除此之外，他在ATM机上还取了若干次钱，每次大约几千到二万元金额不等。2013年12月至2014年1月期间他一共帮助“阿荣”取款共计几十万元，收取报酬几千元。他还帮助“阿荣”的朋友取款十余次，每次均为几千到上万元，总计几万元，这些人给了他1、2千元的报酬。
2.被告人贾某甲的供述，证实2013年4、5月份到2014年4月期间，他哥哥贾某乙跟他说办银行卡每张银行卡可以卖100元，他前前后后卖给他哥20多张的银行卡。每次他被银行吞卡后，他哥哥会提供一张写有银行账号的纸条让他去补卡，他哥如果不在家，他嫂子蓝某某就会给他卡号，有一次，他嫂子还发短信叫他补卡取2000元钱。他每次补完卡就交给他哥，并收取100元的报酬，有的时候补完卡后，卡里面还有剩余的几百元钱会被他取出来用掉。去年8、9月份的时候，他哥叫他去补卡，他去农业银行卡ATM机上取走了5000多元给他哥，他哥给了他800元报酬。在2013年11月份左右，他哥和两个陌生男子开着一辆银白色的小车接他去了亚洲某苑附近的建设银行补卡。他把原来那张卡上的48万元转到了他自己的另一张建行卡上。接着他就到柜台上取了10万元现金银行，且在ATM机上取走了2万元现金。之后他们又去了南沙路附近的两家建设银行柜台各取了10万元，并在东沙路的一家建行取了10万元、昆南路的一家建行取了6万元，他把上述取的钱都给了那两个陌生男子，也把他身上带着的那张建设银行卡给了他们，他们就给了他3万元现金。2014年1月份左右，他哥又叫他去建行补卡取款，他补完卡就从ATM机上取走了1.6万左右的钱，并把钱和银行卡给了他哥，他哥给了他3000元的报酬。过了十几天，他按他哥的要求到亚洲某苑附近的工行补卡，他从ATM机上取了8000多元，取完和银行卡一并交给他哥，收取了500元的报酬。他总共帮助取款5次共51万元左右，分别是5000元、48万元、1.5万元、8000元和2300元，他赚取了3万多元，另外，他在取款之时知道这些钱是来源不合法的。
（五）视听资料
监控截图，证实2014年1月1日莫少君在ATM机上用工商银行卡取款，经莫少君确认。
（六）其他辅助材料
到案经过，证实2014年7月24日，被告人莫少君在海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇康宇花园小区被琼中黎族苗族自治县公安局民警抓获；2014年8月9日，贾某甲在海南省海口市龙华区坡博村255号被海口市公安局龙华分局民警抓获。
上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。
本院认为，被告人莫少君、贾某甲明知是犯罪所得而协助他人转移赃款，莫少君多次转移赃款共计人民币60.68万元，情节严重；贾某甲转移赃款人民币48万元，两人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人莫少君犯罪金额为55.68万元的问题，经查，2014年1月2日郭某某的现金汇款凭证结合莫少君的工商银行账户历史明细清单，再结合被害人张某某的陈述以及证人郭某某的证言，可以证实被害人通过亲戚郭某某将现金5万元汇款至莫少君的卡号尾数为0025的工商银行账户，公诉机关指控的事实部分有遗漏，犯罪金额应更正为60.68万元。量刑上，两名被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫少君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2018年6月23日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月9日起至2016年9月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、追缴被告人贾某甲的违法所得人民币三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 丽
人民陪审员 钟承荣
人民陪审员 纪秀花
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 吴晓端
附主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。