山东省海阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）海刑初字第218号
公诉机关山东省海阳市人民检察院。
被告人刘某甲，男，1983年8月20日出生，汉族，中专文化。2013年5月21日因涉嫌非法拘禁被取保候审。
被告人于某，女，1983年2月9日出生，汉族，大专文化，户籍同现住址烟台市芝罘区桦林小区28-7。2013年5月21日因涉嫌非法拘禁被取保候审。
被告人孟某，女，1986年1月27日出生，汉族，初中文化。2013年6月3日因涉嫌非法拘禁被取保候审。
被告人赵某，男，1984年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海阳市二十里店镇炉上村。2013年6月25日因涉嫌非法拘禁被取保候审。
山东省海阳市人民检察院以海检刑诉（2013）197号起诉书指控被告人刘某甲、于某、孟某、赵某犯非法拘禁罪，于2013年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员成绍飞、董艳芬出庭支持公诉，被告人刘某甲、于某、孟某、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
海阳市人民检察院指控：被告人刘某甲、于某为被害人咸某乙、孙某乙的客户介绍一笔10万元分期付款额度透支卡。后刘某甲、于某发现使用透支卡的客户还款能力有限，怕其还不上每月所需支付的贷款额，使自己在银行失去信誉度，遂产生让咸某乙、孙某乙结清贷款额度的念头。为保证咸某乙、孙某乙能够顺利的将10万元拿出来，被告人刘某甲、于某纠集孟某、赵某、张某（绰号东北）预谋后，于2013年4月10日18时许将被害人咸某乙、孙某乙骗至海阳市海河路“乡村人家”旅社内，被告人刘某甲、于某伙同并指使孟某、赵某、张某等人对二人采取言语威胁、殴打等手段，非法限制其二人的人身自由至次日18时许，期间迫使二人将101800元人民币打至于某提供的银行卡上。事发后，刘某甲、于某已将101800万元交给公安机关。
案发后，被告人刘某甲、于某于2013年5月20日被传唤到案，被告人孟某于2013年5月31日被传唤到案，被告人赵某于2013年6月25日到海阳市公安局投案。
公诉机关认为，被告人刘某甲、于某、孟某、赵某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。并提供了证人证言、书证、被害人陈述等证据予以证实，提请法院依法予以判处。
被告人刘某甲、于某、孟某、赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，均自愿认罪，各被告人均未向法庭提供证据。
经审理查明：被告人刘某甲、于某为被害人咸某乙、孙某乙的客户介绍一笔10万元分期付款额度透支卡。后刘某甲、于某发现使用透支卡的客户还款能力有限，怕其还不上每月所需支付的贷款额，使自己在银行失去信誉度，遂产生让咸某乙、孙某乙结清贷款额度的念头。为保证咸某乙、孙某乙能够顺利的将10万元拿出来，被告人刘某甲、于某纠集孟某、赵某、张某（绰号东北）预谋后，于2013年4月10日18时许将被害人咸某乙、孙某乙骗至海阳市海河路“乡村人家”旅社内，被告人刘某甲、于某伙同并指使孟某、赵某、张某等人对二人采取言语威胁、殴打等手段，非法限制其二人的人身自由至次日18时许，期间迫使二人将101800元人民币打至于某提供的银行卡上。被告人刘某甲、于某归案后已将涉案赃款101800万元上交公安机关并发还被害人。
案发后，被告人刘某甲、于某于2013年5月20日被传唤到案，被告人孟某于2013年5月31日被传唤到案，被告人赵某于2013年6月25日到海阳市公安局投案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人陈述
⑴、被害人咸某乙证实，他和刘某甲、于某、孙某乙以前在同一单位上班，后相继离职。刘某甲能不需要抵押从银行贷出款，他介绍客户从中提成，但如果贷款还不上，刘某甲就会失去信誉。2012年3、4月份，孙某乙找他通过刘某甲、于某给客户车大卫办理了92000元借贷款信用卡，后刘某甲、于某听说车大卫可能还不上款就找他。2013年4月10日下午，刘某甲、于某开车拉他和孙某乙到莱阳找车大卫还款，停车后才知道到了海阳。18时许，他们到了一个饭店，赵某、孟某、“东北”、“龙龙”、“大飞”等人在那，赵某和“东北”让他和孙某乙拿出10万元钱把贷款还清，他不同意，赵某和“东北”就对他拳打脚踢，并威胁他和孙某乙，当天晚上把他们拘禁在一个旅社里。第二天，赵某等人逼迫他和孙某乙打电话凑钱，他被迫向其妹夫姜某借了31000元钱，向王某借了70000元钱，其中70000元钱汇到孟某卡上，刘某甲、于某还让他和孙某乙打了张欠条，钱给了刘某甲、于某后，刘某甲等人让他和孙某乙离开。
⑵、被害人孙某乙证实，她和咸某乙、刘某甲、于某四人以前是同事，2012年11、12月，她的客户车大卫想多贷点款，她就把车大卫介绍给了咸某乙，之后的情况就不知道了。2013年3月底，咸某乙说车大卫的业务处理好了。2013年4月10日下午，咸某乙和刘某甲、于某找她说车大卫的款是通过刘某甲、于某办理的，透支额度是9万多，但车大卫信用可能存在问题，想带她一起到莱阳找车大卫协商，到后才知道是到了海阳市。当晚，刘某甲、于某、孟某、赵某、东北、龙龙等人和她、咸某在一个饭店吃饭，东北、龙龙叫她和咸某乙把车大卫欠款补上，她不同意，刘某甲等人就把她和咸某拘禁在一个旅社里，并殴打咸某。第二天，刘某甲、于某等人继续叫她和咸某借款还钱，刘某甲、于某把她的建行卡要去，叫咸某乙把借到的钱打到她卡上，其手机有短信通知当日10时5分卡内汇进31000元钱，下午咸某乙把剩下的7万元凑到，刘某甲、于某、赵某、孟兆斌等人逼迫她和咸某乙每人写一张五万元欠条，就让她们走了，刘某甲话说事情处理好后就把欠条撕毁。
2、证人证言
⑴、证人刘某乙（咸某乙之妻）证实，2013年4月10日15时许，咸某乙接到刘某甲、于某电话说去莱阳找客户谈事。2013年4月11日21时许才回家。4月12日早晨，咸某乙说他和孙某乙被于某、刘某甲二人拘禁到海阳被勒索101800元。他脖子、后背、胳膊有淤青。
⑵、证人初某（咸某乙表哥）证实，2013年4月11日晚上，咸某乙被刘某甲、于某非法拘禁回家后，他们和刘某甲、于某商谈过此事但没有谈拢，被告人于某、刘某甲承认将咸某乙、孙某乙非法拘禁并从二人处拿了10万元。
⑶、证人王某证实，2013年4月11日下午，咸某乙打电话向他借7万元钱，具体原因没有说，只说当天不给他，他就出不去了，咸某乙给他发了一个中国农业银行卡号和账户名，账号和账户名分别为：×××1815，孟某，他往这个卡内汇了7万元钱。
⑷、证人姜某证实，2013年4月11日7时许，咸某乙打电话向他借5万元钱，并用手机短信发给他一个中国建设银行账户名和账户号码，账户名为孙某乙，账号：×××6028，当天10时许，他往这个卡内汇了31000元钱。
⑸、证人孙某甲证实，她在海阳市海河路经营乡村人家旅馆，2013年4月份一天半夜，有四五个人来开了8号房间，其中一个是女的，不久她听到争吵声，好象是在打架，她看到一个小伙在8号门口站着，就叫他小点声，这几个人再没有出动静，直到第二天早上也没有听到什么动静。
3、被告人供述
⑴、被告人刘某甲供述，他和于某、咸某乙、孙某乙以前都在烟市平安易贷幸福店上班，他辞职后之间仍有业务往来，给客户办理信贷业务得到提成，他和银行关系好，咸某乙能够提供客户办理信贷业务。2012年底，咸某乙找他给车大卫办理了能贷款套现10万元银行卡，不长时间咸某乙说车大卫信用不好，他害怕影响信誉，咸完英说车大卫不还款他还。2013年4月10日，他和于某商量把咸某乙和孙某乙带到海阳吓唬一下，让二人把10万元欠款还上，并由于某在海阳联系了人。当天17时许，他和于某接咸某乙、孙某乙到了海阳，于某联系的人都在那里，当晚吃完饭、唱完歌后，于某找的小伙把咸某乙、孙某乙到旅社住下，他和于某到别的地方去住了。第二天，他让咸某乙借款把10万元先还上，车大卫还款后就把钱退给他们。咸某也知道行规，下午才把钱凑齐，总共为101800元，分两次打在两个银行卡上，一次是孙某乙的卡大约3万元，一次是孟某的卡7万元。咸某乙叫他写个收条，意思是如果莱阳客户还款了就把钱还给他，他就让咸某、孙某乙分别打了借条，他又把收条给了咸某，当天6、7点钟，咸某乙和孙某乙坐车回烟台了。
⑵、被告人于某供述，她和刘某甲、咸某乙、孙某乙以前同在中国平安信用保证保险公司工作，主要给客户办理信用贷款业务，后相继离职，但都干着给别人办理贷款业务。2012年冬天，咸某乙通过她和刘某甲给一个客户车大卫办理10万元大额透支信用卡，咸某乙再三保证车大卫有还款能力，客户其实是孙某乙，孙某乙也表示车大卫有还款能力，她和刘某甲就给办理了，并通过一家汽车销售店把款提出给了咸某乙，后车大卫说不想还款，他和刘某甲就着急了。2013年4月10日下午，她和刘某甲商量找几个人帮忙找车大卫还钱，如果车大卫不还钱，就吓唬咸某乙和孙某乙还钱，他就打电话联系了海阳市的孟某，孟某同意帮忙。她们接咸某乙、孙某乙到了海阳。当天晚上在海阳吃饭期间，她和刘某甲想让咸某乙、孙某乙负责车大卫的余期欠款，咸某乙、孙某乙不同意，期间有几个小伙上来吓唬咸某乙和孙某乙还钱。当天晚上她和刘某甲去别的地方住宿，几个小伙和咸某乙、孙某乙找别的地方住了。第二天中午，咸某乙联系车大卫，车大卫意思是不打算还钱了，他和刘某甲就让咸某乙、孙某乙凑钱还款，如果车大卫把款还上了，就把这笔钱退给他们。一直下午3、4点才把钱凑齐，总共凑了101800元。拿到钱后，咸某乙叫刘某甲和她写个收条，刘某甲又让咸某乙和孙某乙给打个借条。17时许，咸某乙和孙某乙就走了。
⑶、被告人孟某供述，2013年4月份，于某找她说帮咸某乙的一个莱阳客户办了一张信用卡，结果莱阳客户想赖账，还让咸某乙打了一个写有她和刘某甲名字的条，她去要条没要出来，商议让咸某乙先把钱先还上。4月10日16时许，于某和刘某甲把咸某乙、孙某乙领到海阳，她叫了“东北”一起去了，吃饭期间一起商量还钱的事，刘某甲对“东北”说当晚不要让咸某乙和孙某乙走了，等第二天把钱凑齐了再走，“东北”打电话把“龙龙”叫去了，当晚吃完饭、唱完歌后，“东北”“龙龙”等人把咸某乙、孙某乙一起带到海河路一家旅馆，她就回家了。第二天中午吃饭时，刘某甲又让咸某乙、孙某乙凑钱，咸某乙、孙某乙就打电话找人凑钱，咸某乙又要了她的农行卡号，下午她的农行卡打入70000元钱，于某就让咸某乙、孙某乙走了。第二天于某拿她的农行卡，把70000元钱取走了。
⑷、被告人赵某供述，2013年4月9日傍晚，孟某说她表姐于某和表姐夫刘某甲到莱阳去要欠条被人扣下了，让他找人帮忙，他就找了“东北”帮忙联系一下。当晚吃饭时，不知为什么刘某甲、于某也去了，刘振鹏说他的两个员工跟莱阳客户签了个条子，上面签的他们名字，让帮忙找几个人来吓唬两个员工，让两个员工先把钱还上，他们都同意了，“东北”负责找人。4月10日16时许，孟某开车拉着他和“东北”、“东北”找的“大飞”去了一家烧烤店。18时许，于某、刘某甲带着一男一女去了，他们在烧烤店一个包间谈还款的事，后他听孟某说他上厕所时，“大飞”朝着男的头上扇了几下，期间龙龙也去了。当天吃完饭、唱完歌后，“东北”和“大飞”打车把那一男一女带到海河路“乡村人家”旅馆，他和孟某吓唬那两个人一番后，让“东北”、“大飞”看好二人，就和孟某回家了。第二天中午，他去时那个男的凑了约2万多元钱，下午16时许，这个男的把钱凑齐打到孟兆斌银行卡上，他们就放他俩走了。
4、书证
⑴、案件来源。海阳市公安局受案登记表证实，案发后被害人咸某乙报警。
⑵、海阳市公安局刑事侦查大队出具的办案说明证实，被告人刘某甲、于某于2013年5月20日被传唤到案，被告人孟某于5月31日被传唤到案，被告人赵某于2013年6月25日到海阳市公安局刑事侦查大队投案。
⑶、网银凭证、存款凭条、扣押清单、发还物品文件清单证实，被告人刘某甲、于某、孟某、赵某从被害人咸某乙、孙某乙处索得101800元，归案后，该款已由被告人刘某甲、于某上交公安机关并已发还被害人咸某乙、孙某乙。
⑷、被害人咸某乙、孙某乙医院门诊病历已提取，证实了二被害人伤情。
⑸、户籍证明证实，被告人刘某甲于1983年8月20日出生；被告人于某于1983年2月9日出生；被告人孟某于1986年1月27日出生；被告人赵某于1984年2月2日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某甲、于某、孟某、赵某非法剥夺他人人身自由，四被告人的行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘某甲、于某、孟某、赵某的犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。被告人刘某甲、于某、孟某、赵某归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，所获赃款均已退赔，被告人赵某案发后能投案自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
三、被告人孟某犯非法拘禁罪，判处管制一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。即自2014年3月16日起至2015年3月15日止。）
四、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处管制一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。即自2014年3月16日起至2015年3月15日止。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 祁华民
人民陪审员 姜 涛
人民陪审员 高从利
二〇一四年三月六日
书 记 员 辛 宁