上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0109刑初158号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人袁某某，男，1954年9月22日出生，汉族，户籍所在地浙江省杭州市。
辩护人王明清，浙江人益律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉〔2017〕121号起诉书指控被告人袁某某犯合同诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人王明清到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控，2013年9月，张敏(已判决)租借本市虹口区高阳路XXX号XXX号楼XXX室、XXX室作为主要经营地，以香港振鸿投资有限公司(以下简称香港振鸿公司)名义对外联系业务。同年12月25日，张敏在明知昆山宝龙商务楼项目与自己所在公司并无关联，仍然与南京长丰消防工程有限公司(以下简称南京长丰公司)员工被告人袁某某签订《建设工程施工合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、装修总承包交南京长丰公司承包。之后，双方还签订了《补充合同》、《开工报告》。被告人袁某某明知工程虚假，仍然于2014年1月27日，以南京长丰公司名义与钱某某、林军签订《建设工程合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、水电安装、装修分包给钱某某、林军，以收取工程保证金的名义分两次骗得钱某某人民币60万元。同年3月24日，以南京长丰名义与李某某签订《项目内部承包合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、室内外装潢分包给李某某，以收取工程定金名义骗得李某某人民币30万元。后因李某某追讨，案发前归还人民币36,000元，后逃匿。
2017年2月3日，被告人袁某某经公安人员网上追逃后被抓获。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人钱某某的陈述，查获的银行汇款申请书、转账凭证、收条、《建设工程施工合同》、《开工报告》、《建筑工程合同》等书证，证人王某某、郑某某、任某某、沈某某、江某某、乔某某、魏某某的证言，本院(2016)沪0109刑初426号刑事判决书等证据，并据此认为被告人袁某某在签订、履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构业务骗取对方当事人信任，收受对方当事人给予的钱财并逃匿，犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项的规定，对被告人袁某某定罪处罚。
法庭审理中，被告人袁某某否认指控事实，辩称其不知道张敏没有取得宝龙商务楼的开发权，其不存在将该工程同时分包给钱某某、李某某的情况，而是将工程分片发包给钱某某和李某某。辩护人提出，公诉机关指控被告人袁某某犯合同诈骗罪证据不足。
经审理查明，2013年9月，张敏租借本市虹口区高阳路XXX号XXX号楼XXX室、XXX室作为主要经营地，以香港振鸿公司名义对外联系业务。同年12月25日，张敏在明知昆山宝龙商务楼项目与自己所在公司并无关联，仍然与南京长丰公司员工被告人袁某某签订《建设工程施工合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、装修总承包交南京长丰公司承包，价款共计人民币7亿元。之后，双方还签订了《补充合同》、《开工报告》。被告人袁某某明知工程虚假，仍然于2014年1月27日，以南京长丰公司名义与钱某某、林军签订《建设工程合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、水电安装、装修以7亿元价格分包给钱某某、林军，以收取工程保证金的名义分两次骗得钱某某人民币60万元。同年3月24日，被告人袁某某又以南京长丰公司名义与李某某签订《项目内部承包合同》，以人民币2亿元的价款将昆山市宝龙商务楼项目土建、室内外装潢分包给李某某，以收取工程定金名义骗得李某某人民币30万元。后因李某某追讨，案发前归还人民币36,000元，后逃匿。
2017年2月3日，被告人袁某某经公安人员网上追逃后被抓获。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人钱某某的陈述，证实其经朋友介绍与南京长丰公司的被告人袁某某签订了《建筑工程合同》承包昆山宝龙商务楼项目，期间因为资质的问题找袁某某核实，袁出具了香港振鸿公司与南京长丰公司签订的《建设工程施工合同》，后其分别以保证金形式给袁某某人民币60万元的事实。
2、被害人李某某的陈述笔录，证实2014年3月，其经人介绍在上海市高阳路南京长丰公司办公处，与南京长丰公司袁某某签订了《项目内部承包合同》，承包宝龙商务楼工程中造价2亿元的土建、室内外装修工程。合同签订后，其向袁某某支付了30万元保证金。到约定开工的日期，袁某某一直没有通知进场。后来再去该处找袁某某，发现已经人去楼空。2014年8月份，总算找到袁某某，袁某某说工程肯定会开工的，并又签订补充协议。再后来，就找不到袁某某了。
3、证人王某某、郑某某的证言，证实昆山市宝龙商务楼项目与香港振鸿公司没有关联的事实。
4、同案关系人张敏的供述，证实香港振鸿公司未取得昆山宝龙商务楼的工程，但其仍然与袁某某签订了甲方为香港振鸿公司、乙方为南京长丰公司的《建设工程施工合同》，将昆山宝龙项目总承包给南京长丰公司，且与袁某某言明该合同不能对外使用，袁某某签这份合同的目的就是希望能拿此合同筹钱的事实。
5、证人任某某的证言，证实袁某某经朋友介绍认识了香港振鸿公司的张敏，以南京长丰公司名义与张敏签订了承包宝龙商务楼工程的合同，后袁某某对其称昆山宝龙商务楼施工手续已经在办了，香港公司的资金也已经到位，让其找工程队准备施工，其即找到钱某某。袁某某和钱某某签订了内部承包合同将从张敏处获得的工程全部转包给钱某某，并提出要钱某某垫付通电通水费用。钱某某在支付保证金后进入工地搭建工棚，方知土地不是香港公司的，报警后张敏、袁某某与钱某某在派出所约定，第二天解决此问题。然后张敏就让他不要再到高阳路袁某某提供的办公室去了。
6、证人沈某某的证言，证实张敏称香港公司要收购昆山一家公司的地块，并听说张敏和袁某某已经谈妥联合开发的事实。
7、证人江某某的证言，证实张敏以振鸿公司名义同袁某某签订合同将昆山的工程给袁做。
8、证人乔某某的证言，证实张敏叫其出面租借了高阳路XXX号XXX室、XXX室作为办公用房，张敏以公司名义同袁某某签署了昆山一个园区工程的合同，张曾表示将该工程签给袁某某后就是联合办公，袁可以帮助分担公司的日常开销的事实。
9、证人魏某某的证言，证实高阳路XXX号XXX室、XXX室是香港振鸿公司租下的，由乔某某来签约的事实。
10、查获的银行汇款申请书、转账凭证、收条等书证，证实被害人钱某某分两次向被告人袁某某提供的银行账户汇入共计人民币60万元，被害人李某某给予被告人袁某某人民币30万元的事实。
11、查获的《建设工程施工合同》、《建筑工程合同》、《合作协议》、《补充合同》、《开工报告》、《项目内部承包合同》等书证，证实张敏以香港振鸿公司名义同袁某某签署了《建设工程施工合同》，将昆山宝龙商务楼项目总承包给袁某某，并出具了《开工报告》，袁某某又同被害人钱某某、林军、李某某就该工程签订了《建筑工程合同》的事实。
12、被告人袁某某的供述，证实其在与钱某某、李某某签订合同时，宝龙商务楼开发的相应手续均未取得。当被害人报警后其即离开原来的办公地点，被害人无法找到他。
上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
在案证据证明，张敏告诉被告人袁某某，合同不能对外使用；被告人袁某某庭审中承认，其在与钱某某、李某某签订合同时，宝龙商务楼开发应该具备的相应手续均未取得，在此情况下其将该工程发包给钱某某、李某某，并收取两人的保证金，明显具有非法占有的主观故意。证人任某某证明，被告人袁某某与钱某某签订的合同是将宝龙商务楼全部项目转包给钱某某；被告人袁某某代表南京长丰公司与张敏签订的合同与被告人袁某某与钱某某签订的合同证明，两份合同的标的、金额均一致，足以证明被告人袁某某已经将所谓的宝龙商务楼工程全部转包给了钱某某。在此情况下，被告人袁某某又将此所谓的工程发包给李某某，已经具备虚构事实、隐瞒真相的客观特征。当被害人发现被骗报警后，被告人袁某某即离开所谓办公地点，致使被害人不能找到，即属于逃匿。综上，被告人袁某某的行为具备了合同诈骗罪的全部构成要件，其辩解及其辩护人的辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人袁某某在签订、履行合同的过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人信任，收受对方当事人给予的钱款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人袁某某犯合同诈骗罪罪名成立。为维护市场秩序，保护公民合法财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2023年1月5日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、追缴赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
人民陪审员 张建国
人民陪审员 杨 红
二〇一七年四月十七日
书 记 员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。