广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0126刑初378号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人蒙某某，男，1992年4月10日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宾阳县，现住宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月1日被刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕，现羁押于宾阳县看守所。
辩护人陆锡杰，广西经海律师事务所律师。
宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]349号起诉书指控被告人蒙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人蒙某某及其辩护人陆锡杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控，2016年10月初，被告人蒙某某为获取高额的报酬，在明知钱款为犯罪所得的情况下，利用其非法持有的卡号为62×××29（户名为叶焕妙）的中国建设银行卡，帮助QQ昵称为“世界杯”、“人头马”、“夜色的快感”的人员转移、套现犯罪所得钱款共计20388.86元人民币，从中收取百分之十五的好处费。
公诉机关指控上述事实提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、扣押现场照片、银行卡交易明细清单以及被告人蒙某某的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蒙某某明知是犯罪所得而予以转移、套现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人蒙某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但蒙某某的辩护人提出被告人认罪态度好，主动交纳罚金，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人及辩护人均无证据向法庭提交。
经审理查明，2016年10月初，被告人蒙某某为获取高额报酬，在有本地诈骗嫌疑人参与建立的一个工作室里发布信息，称只要给予15%的好处费，可以帮助诈骗嫌疑人领取赃款，并提供了其非法持有的卡号62×××299的中国建设银行卡（户名为叶焕妙，下称尾号“829”建行卡）。同年10月13日至11月10日，QQ昵称为“世界杯”、“人头马”、“夜色的快感”的人员先后多次将共计20388.86元赃款转到尾号“829”建行卡里，被告人蒙某某则将钱转到赌博网站上“洗钱”，取出后，扣除15%好处费，再将余下的钱通过ATM机打到上述三人指定的账号里，从而实现转移、套现犯罪所得钱款目的。
认定上述事实的证据如下：
1、受理案件登记表、立案决定书，证实2016年12月1日，宾阳县公安局网络安全保卫大队接到群众举报，称武陵镇居民蒙某某涉嫌帮助网络诈骗分子“洗钱”。接到举报后，该大队即前往武陵镇北宁街230号将蒙某某抓获归案，并于当日立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人蒙某某出生于1992年4月10日，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实2016年12月1日，宾阳县公安局网络安全保卫大队接到群众举报后在宾阳县武陵镇北宁街230号将蒙某某抓获归案。
4、搜查笔录、扣押清单、被告人指认扣押物品照片，证实宾阳县公安机关于2016年12月1日宾阳县号搜查并扣押以下物品：中国邮政储蓄银行卡两张（卡号62×××466户名蒙某某和卡号62×××455户名蒙某某）、中国工商银行卡两张（卡号62×××888户名蒙某某和卡号62×××944户名王宏莉）、中国农业银行卡一张（卡号62×××755户名为黄琼）、中国建设银行卡一张（卡号62×××299户名为叶焕妙）、中国建设银行U盾（机身编号8363039291）、中国邮政储蓄银行U盾（序列号11003802424）、苹果6S手机一部、华为手机一部、三星手机一部、酷派手机一部、夏普手机一部、YOOYI手机一部、杂牌手机一部、笔录本电脑一台、无线路由器两个、现金2600元等物。
5、银行帐户交易明细表，表明如下帐户交易情况：
（1）户名蒙某某，邮政储蓄银行卡号62×××466，开户日期为2016年7月19日，从8月3日起至11月27日止，当日通过“系统自动”、“ATM”、“银联前置”、“手机银行”、“超级网银”等方式分多笔转（汇）入款共计34407元，转入后同日或相近两三日即通过“消费”等形式转（汇）出相同或相近数额钱款，至11月27日该账户余额0.07元。
（2）户名蒙某某，邮政储蓄银行卡号为62×××45，其中通过“系统自动”、“ATM”交易渠道，在2016年6月27日至7月2日分20笔计汇入25766元，均为汇入款，无汇出款。7月2日至7月7日分13次全部取出。另外，7月17日汇入1100元，19日取出1100元。2016年6月27日前该帐户余额4.68元，至7月19日账户余额0.68元。
（3）户名王宏莉，工商银行卡号62×××94，交易明细记录表明，自2016年9月11日至11月27日共有约16笔同日或相近两三日通过网转或跨行汇款从张*强、黄*伟、鲁*滨、窦*攀、郝*明、彭*林账户转入，转入后当日通过ATM取款或“消费”转出，上述16笔金额共计132000元。其中10月13日通过跨行汇款从郝*明6226169*****9094账户汇入8000元，同日“消费”转出8050元；10月21日通过跨行汇款从郝*明尾号9094账户汇入18021元，同日“消费”转出18000元；10月27日通过跨行汇款从彭*林6217007200*****3587账户汇入3800元，同日“消费”转出3800元。以上3次共存入29821元，以“消费”转出29850元。
（4）户名蒙某某，中国工商银行卡号62×××88，交易明细记录表明，2016年10月31日前帐户余额为63.72元，31日通过跨行汇款从陈*颖账号62×××72（下称尾号3372帐户）汇入800元，同日“消费”转出800元；11月10日通过跨行汇款从刘*静账号62×××57（下称尾号6557帐户）汇入2000元，同日“消费”转出1850元；11月10日通过跨行汇款从刘*静尾号6557帐户汇入700元，次日“消费”转出500元；以上三笔转入计3500元，转出3150元
（5）户名黄琼，中国农业银行卡号为62×××75，交易明细记录表明，2016年1月6日前帐户余额为443.03元，自1月6日至同年10月12日通过“支付宝付”、“现存”、“转存“、“超级网银”等形式分40多笔存入帐户共约30628元，通过“支付宝淅”、“现支”、“消费”等形式以146笔转出，至10月12日该帐户余额为71.59元。
（6）户名叶焕妙，尾号“829”建行卡，交易明细记录表明，该户2016年9月8日帐户余额为5.00元，从2016年9月11日至2016年11月29日，该户通过他人帐户“转帐存入”、“支付宝”存入、他人帐户“电子汇入”、“跨行代付”等形式分多次共存入39471.5元，以“转帐支取”转到他人帐户、通过“宝付网络科技”、“智付”以“消费”方式共计支出39471.59元。其中。
（1）该户2016年10月13日通过户名为“龚某”账号为62×××78以“跨行实时转账”转入760元，同日通过户名为“魏某”账号为62×××44以“电子汇入”存入3360元，同日通过户名为“黎江明”账号为62×××51以“电子汇入”存入3000元，以上三笔共计7120元，同日通过“宝付网络科技”以“消费”方式汇出8000元。
（2）10月19日通过“何少菁支付宝转账”存入3000元，同日通过“宝付网络科技”以“消费”方式汇出3000元。
（3）10月20日通过“叶焕妙支付宝转账”分两次分别存入2997元和1997元，同日通过“宝付网络科技”以“消费”方式汇出5000元；10月20日通过“叶焕妙支付宝转账”分五次分别存入997元共计4985元，同日通过“宝付网络科技”以“消费”方式汇出5000元。
（4）10月21日通过“叶焕妙支付宝转账”分两次分别存入3000元和1995元，同日通过“宝付网络科技”以“消费”方式汇出5000元。
（5）10月21日通过“王滨滨支付宝转账”存入400元，10月22日以“叶焕妙支付宝转账”存入1125.86元，2016年11月1日通过“智付”以“消费”方式分别汇出500元、500元和450元，共计1450元。
（6）11月10日通过“电子汇入”形式分三次从刘某静尾号“6557”账户存入2100元、937元、591元，计3628元，当日通过“智付”分两次以“消费”形式转出3637元。
上述6次通过他人帐户“转帐存入”、“支付宝”存入、他人帐户“电子汇入”等形式分多笔共存入尾号“829”建行卡共计30247.86元，对应通过“宝付网络科技”、“智付”以“消费”方式转出共计31087元。
（7）2016年9月11日至2016年11月29日，通过“转帐存入”尾号“829”建行卡的对方户名黎江明（中国邮政储蓄银行卡号为62×××51）、龚某（中国农业银行卡号为62×××78）、魏某（中国工商银行卡号为62×××44）等帐户的交易明细记录，表明上述账户与叶焕妙户尾号“829”银行卡帐户交易情况。
6、被告人蒙某某2016年12月20日在宾阳县看守所供认笔录，供述2016年10月份，其从“十一”手上得到尾号“829”、户名为叶焕妙的建行卡后，将卡号发在一个名为工作室诈骗QQ群里，称可以帮人将诈骗得来的钱取出来，收取15%的手续费。当年10月13日，一个网名叫“世界杯”的人通过QQ叫其取钱，当天打了8000元到其尾号“829”的建行卡中，其扣除1200元手续费后，当天先用自己的钱到邮政储蓄银行将6800元通过ATM机把钱存进“世界杯”指定的帐户上。之后把“世界杯”打到其尾号“829”建行卡里的8000元转到一个名为宝付网络科技的赌博网站上，在里面赌博，赢了钱后，将里面的钱转到自己的尾号“394”工行卡里，通过这样洗白后就相当于自己钱了。到了2016年10月20日左右，一个网名叫“人头马”的人和其联系叫其帮取钱，当天分几次将1万元打到其尾号“829”建行卡，其扣除1500元后，按同样方法先把8500元存到“人头马”指定的帐户上，再把他打到尾号“829”建行卡里的1万元转到宝付网络科技的赌博网站上。过一天，“人头马”又叫其帮取钱，当天分2次将5000元打到其尾号“829”建行卡里，其扣除750元手续费后，按同样方法先把4250元存到他指定的帐户上，再把他打到尾号“829”建行卡里的5000元转到宝付网络科技的赌博网站上洗钱。刚转完钱，“人头马”又叫其取钱，先打进400元，过一天又打进1100元，其扣除225元手续费后，按同样方法先把1275元存到他指定的帐户上，再把他打到尾号“829”建行卡里的1500元转到一个名为智付的赌博网站上洗钱。到了2016年11月10日，一个网名叫“夜色的快感”的人和其联系叫其帮取钱，当天分3次一共将3600元打到其尾号“829”建行卡，其扣除540元后，按同样方法先把3040元存到他指定的帐户上，再把他打到尾号“829”建行卡里的3600元转到智付赌博网站上洗钱。2016年10月19日，其还帮“夜色的快感”取过3000元钱，其扣除了450元手续费。当日其将钱转到宝付网络科技的赌博网站上洗钱。其就帮取过以上讲到的6次钱，共31100元，得到4665元好处费。其让诈骗人员将钱打到尾号“829”建行卡里，用尾号“394”工行卡绑定赌博网站拿来洗钱。
7、公安机关“办案说明”，表明从蒙某某处扣押的笔记本电脑及手机电子数据已送相关部门还原相关数据，现结果未出，无法获取相关的电子数据以及蒙某某与“世界杯”、“人头马”、“夜色的快感”的聊天记录。亦未能查实其真实身份，未能找到报案人。
本院认为，被告人蒙某某明知是犯罪所得的赃款而予以转移、套现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人蒙某某认罪态度好，主动交纳罚金，请求法院对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为严肃国法，打击掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度和危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：
一、被告人蒙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元（罚金已交纳）。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2018年1月31日止。）
二、扣押物品由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韦继宁
人民陪审员 覃小君
人民陪审员 杜美燕
二〇一七年十二月八日
书 记 员 韦幼华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。