陕西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）陕刑二终字第00079号
原公诉机关陕西省榆林市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈继清，男，1982年7月14日出生于山西省大同市，汉族，高中文化程度，住大同市城区，暂住北京市海淀区，无业。2011年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2012年12月4日被逮捕。现羁押于榆林市榆阳区看守所。
榆林市中级人民法院审理榆林市人民检察院指控原审被告人陈继清犯诈骗罪一案，于二0一二年十二月二十六日作出（2012）榆中法刑二初字第00044号刑事判决。宣判后，被告人陈继清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2007年10月至2008年1月，被告人陈继清自称能办理北京市常住户口，取得被害人袁某某、龚某某信任，后该陈以给袁某某、龚某某的孩子办理北京市常住户口为名，收取二人157.2万元。之后陈继清未将户口办成，并以各种借口不予退款，又变更通讯方式，致使被害人无法与之联系。案发后，陈继清通过家属将收取被害人的款项全部退还。上述事实有证人证言、银行汇款凭证、扣押物品清单、被害人领条、被告人陈继清供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人陈继清以非法占有为目的，以为他人办理北京市常住户口为由，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已经构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于陈继清认罪态度好，归案后已将所骗款项全部退还被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三之规定，判决：被告人陈继清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
陈继清上诉称，1、他本人没有非法占有的目的，其帮助袁某某、龚某某办理北京市户口的事实属实，后因其他情况未能及时办理，他没有实施诈骗行为；2、他离开北京后虽然更换了手机号码，但仍与袁某某保持联系，不存在逃匿的事实；3、他归案后向袁某某和龚某某退还全部款项，其行为未造成危害后果，不构成犯罪。
经审理查明，2007年下半年，上诉人陈继清通过其表哥王某某结识被害人袁某某，陈继清自称可以办理北京市常住户口，取得袁某某信任。后该陈以给袁某某的小孩办理北京市户口为由，于2007年10月至12月期间，先后两次收取袁某某90万元，并承诺一年内将户口办成。2008年1月，陈继清以同样方式，通过中间人王某某，收取被害人龚某某67.2万元。一年后，陈继清未将户口办成，袁某某及龚某某通过王某某均多次要求退款，陈继清以各种借口不予退款，后又变更通讯方式，致使袁某某、王某某无法与之联系。陈继清归案后，通过家属将收取的157.2万元赃款全部退还被害人。
上述事实，有下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表及被害人袁某某陈述证明，2007年，他和朋友王某甲及王的司机王某某谈起办理北京市常住户口的事，王某某说他表弟陈继清可以办理，后来他通过王某某认识了陈继清，和陈谈起给孩子办理北京户口的事情，陈继清说办一个北京户口需要45万元，两个人就是90万元。他们谈好由他预先支付给陈继清45万元，办好后再支付45万元。之后他通过中国银行给陈继清转了45万元。过了一段时间，陈继清以加快户口办理速度为由，要求他把剩余45万元付清。后他通过建设银行给陈继清又转了45万元。期间他多次打电话向陈继清询问办户口的事情，并提出如果2008年9月份还办不下来，就要求陈继清退款。2008年底，陈继清说户口办不下来，钱已经花出去了，过段时间再给他退钱。2010年初，陈继清的电话就打不通，人也找不到了。
2、被害人龚某某陈述证明，2007年前后，她和王某甲聊起给孩子办理北京市户口的事，王某甲说他可以办理，但是需要费用，办一个户口需要32万多元，后她将65万多元打到王某甲提供的银行账户。2009年，王某甲说户口办不成了，钱也被骗了，后王某甲用自己的钱给其退回65万元。
3、证人王某甲（陕西昊田集团公司董事长）证言证明，2007年六七月份，神木信用社的龚某某让他帮忙办理两个北京市常住户口，他想到了他的司机王某某的表弟陈继清能办理，就联系了陈继清，陈继清说办两个户口需要67万多元，龚某某便把钱如数打到陈继清的账户。后来陈继清说户口没办成，王某某又多次和陈继清联系，都联系不上。因为他和龚某某是朋友，就用自己的钱退给龚某某。
4、证人王某某（陈继清的表哥）证言证明，2007年六七月份，他老板王某甲的朋友龚某某想办理北京市常住户口，因为他表弟陈继清曾经给王某甲在北京问过学校，王某甲和陈继清闲聊时说起办户口的事，陈继清答应给龚某某办户口，并说需要67万多元，后陈继清把银行账号发给了他，他又把账号给了龚某某，龚某某就把67万多元打给陈继清。后来他听说府谷人袁某某也和陈继清联系办北京户口的事，袁给陈继清打了90万元。之后他一直催促陈继清办户口的事，但直到2009年户口还没办妥。他要求陈继清退钱，陈继清推脱钱已经花掉，2010年他再次打电话催陈退钱，陈继清说自己会负责处理。
5、证人姚某某（陈继清之妻）证言证明，2006年之前，她和丈夫陈继清在北京打工，之后她在北京开了个小服装店，生孩子之后就把店租出去了。2009年年底，陈继清去了广西北海做生意，后来又去了广州做红酒生意，投资1万多元，没赚到钱。2010年陈继清的母亲说，王某某称陈继清收了人家150万元，有几年了，钱一直没给人家还。她询问陈继清，陈继清说没事。
6、袁某某的汇款凭证、陈继清银行账户明细单证实，2007年10月25日，袁某某向陈继清的建设银行账户汇款45万元，同年12月2日，袁某某再次向陈继清的建设银行账户汇款45万元。
7、榆林市公安局扣押物品清单及领条证明，案发后，陈继清亲属向公安机关退缴赃款157.2万元，公安机关发还给袁某某90万元、龚某某67.2万元。
8、上诉人陈继清供述，2007年，他通过表哥王某某认识了陕西榆林人袁某某和王某甲，在闲聊中说起办北京户口的事情，他说在北京办理一个常住户口需要30万元，袁某某表示要办三个，他说需要90万元，先付钱，如果办不成就将钱退回。2007年10月25日，袁某某给他的账户转款45万元，他将30多万元给了北京一个叫王某乙的人，一周后，王某乙说北京奥运会期间停止办理常住户口，把钱退给了他。他后来用这些钱做服装生意、炒股，都赔了，就一直没给袁某某退。当年12月份，他又让袁某某给他转款45万元，这些钱他都用于自己开支和炒股。他后来又通过王某某联系，以给龚某某办理两个北京常住户口为名，收取龚某某67万余元，其实收龚某某67万时已经知道北京户口停办了，但他还抱着侥幸心理，后来又把龚某某的钱用于炒股，也赔了。2009年三四月份以后，袁某某和王某某都相继催问办户口的事情，他说户口办不成了，钱已经花出去了，实际上他把钱赔了，就一直搪塞着没有给袁某某和龚某某退款。2009年5月以后，他就去广西、广东等地做生意，并且换了手机号码，平时也基本处于关机状态，王某某通过家人联系上他，他也只好胡乱搪塞。其间他还给袁某某发过短信，但袁联系不上他。
本院认为，上诉人陈继清以非法占有为目的，以给他人办理北京市常住户口为由，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于陈继清的上诉理由，经查，1、陈继清在侦查阶段的供述及袁某某陈述、转款记录证明，陈继清以办理北京市常住户口为由，收取袁某某45万元后，在明知已不能办理的情况下，将袁某某的45万元用于个人消费和投资经营，后又以办理户口为由，再次骗取袁某某45万元、龚某某67.2万元。而后在将近三年的时间内，在被害人多次催要的情况下仍拒绝退还，陈继清隐瞒真相的事实清楚，非法占有他人财物的主观故意明确；2、陈继清离开北京后，更换手机号码，致使被害人无法与其联系而向公安机关报案，此事实亦有被害人袁某某陈述，证人王某甲、王某某证言和被告人供述证明，其骗取他人款项后隐藏逃匿的事实清楚；3、陈继清隐瞒不能为被害人办理北京市常住户口的真相，收取款项后也未用于委托事项的办理，在被害人催要的情况下又变更联系方式，隐藏逃匿，其诈骗行为已经完成。归案后其亲属虽能代为退还全部所骗款项，但只是对其酌情从轻处罚的情节，不能改变其诈骗犯罪的性质。故陈继清的上诉理由均不能成立。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王海峰
审 判 员 段百涛
代理审判员 王宏涛
二〇一三年七月二日
书 记 员 薛 源