辽宁省瓦房店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）瓦刑初字第616号
公诉机关瓦房店市人民检察院。
被告人杨某某。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月8日被瓦房市公安局刑事拘留，同年9月6日被瓦房店市公安局取保候审。2014年9月18日被瓦房店市人民法院决定逮捕，同日由瓦房店市公安局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
辩护人邵某某，系辽宁金刚石律师事务所律师。
被告人宋某。现因涉嫌犯赌博罪于2013年9月29日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年10月31日被瓦房店市公安局取保候审。
被告人李某某。现因涉嫌犯赌博罪于2013年10月11日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年10月18日被瓦房店市公安局取保候审。2014年9月18日被瓦房店市人民法院决定逮捕，同日由瓦房店市公安局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人宋某某。现涉嫌犯赌博罪于2014年2月17日被瓦房店市公安局取保候审。2014年9月18日被瓦房店市人民法院决定逮捕，同日由瓦房店市公安局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。
瓦房店市人民检察院以瓦检刑诉（2014）512号起诉书指控被告人杨某某犯开设赌场罪，被告人宋某、李某某、宋某某犯赌博罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓦房店市人民检察院指派检察员张北凝出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人邵某某、被告人宋某、李某某、宋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
瓦房店市人民检察院指控：自2013年6月20日至2013年8月6日期间，被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某实施了下列犯罪行为：
被告人杨某某伙同任某某（另案处理），从杨某（另案处理）处获得登录扬帆国际网站的总代理账号ha1003，由任某某操作，在总代理账号下开设代理账号cha9800，被告人杨某某、任某某用该账号吸收被告人李某某、宋某、李某甲（另案处理）、宋某某等人为会员参与网络赌博，现已经查明该账号下注总金额为8007217元，杨某某、任某某分享赌博利润。
被告人宋某从杨某某、任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5526、acha5528，宋某吸收社会人员乔某某、王某某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。现已查明这两个账号下总投注额为1586531元。
被告人李某某从杨某某、任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha6611，李某某吸收社会人员李某乙、李某、周某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。现已查明该账号下总投注额为2467630元。
被告人宋某某从杨某某、任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5518，宋某某利用该账号自己投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动，并以此为业。现已查明其账号下总投注额为588630元。
综上，被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人宋某、李某某、宋某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某系共同犯罪。四被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人杨某某对公诉机关指控的开设赌场事实无异议。
辩护人邵某某认为：一、被告人杨某某虽然参与获得赌博网站的代理账号，但并没有积极参与经营、投注和发展下线，只是挂名和分成，其犯罪情节相对较轻。其一，获得赌博网站代理账号、实际操作经营的人都是任某某，而杨某某只是挂名参与和分成。其二，任某某利用该网站的账号发展下线会员11人，又设立了18个会员账号，而被告人杨某某没有发展下线、设立下级会员账号、接受会员投注。其三，起诉书指控的被告人杨某某和任某某代理的账号下总投注金额虽然已达8007217元，但是，该投注总金额全部是同案犯任某某个人为下线开设的会员账号所投注金额累计的总金额，与杨某某无关。二、被告人杨某某具有量刑酌定从轻处罚情节。其一，被告人杨某某始终能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。其二，被告人杨某某向侦查机关交纳了50万元人民币所谓的“非法所得”，被侦查机关取保候审，说明其有悔罪表现，但侦查机关收缴被告人杨某某50万元所谓的“非法所得”没有事实根据和法律依据，请法院依法认定。其三，被告人杨某某虽然参与了赌博网站的代理账号，但其非法获利仅4万元左右，情节较轻。其四，被告人杨某某一贯表现较好，无前科劣迹，系初犯。故请求法庭给予被告人杨某某从轻处罚，适用缓刑。
被告人宋某、李某某、宋某某对公诉机关指控的赌博事实无异议。
经审理查明，自2013年6月20日至2013年8月6日期间，被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某实施了下列犯罪行为：
被告人杨某某伙同任某某（另案处理）从杨某（另案处理）处获得登录扬帆国际网站的总代理账号ha1003，二人共同经营，任某某操作，在总代理账号下开设代理账号cha9800，被告人任某某用该账号吸收被告人李某某、宋某、李某甲（另案处理）、宋某某等人为会员参与网络赌博，该账号下注总金额为8007217元，杨某某、任某某分享赌博利润。
被告人宋某从任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5526、acha5528，宋某吸收社会人员乔某某、王某某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。这两个账号下总投注额为1586531元。
被告人李某某从杨某某、任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha6611，李某某吸收社会人员李某乙、李某、周某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。该账号下总投注额为2467630元。
被告人宋某某从杨某某、任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5518，宋某某利用该账号自己投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动，并以此为业。其账号下总投注额为588630元。
案发后，公安机关扣押了笔记本电脑、银行卡、手机等赌博用具。另外，从被告人杨某某处扣押违法所得五十万元、从被告人李某某处扣押违法所得二十万元、从被告人宋某某处扣押违法所得二十万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.案件来源、抓捕经过，证明本案的来源和被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某到案的经过。
2.被告人杨某某的供述与辩解，证明自2013年3月1日至2013年8月6日期间，被告人杨某某伙同任某某，从杨某处获得登录扬帆国际网站的总代理账号ha1003，二人共同经营，由任某某操作，组织他人进行网络赌博，杨某某、任某某分享赌博利润。
3.被告人宋某的供述与辩解，证明自2013年年初至2013年8月6日期间，其为了营利，从任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5526、acha5528，宋某吸收社会人员乔某某、王某某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。这两个账号下总投注金额为1586531元。
4.被告人李某某的供述与辩解，证明自2012年4月至2013年8月期间，其为了营利，从任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha6611，李某某吸收社会人员李某乙、李某、周某等人投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动。该账号下总投注金额为2467630元。
5.被告人宋某某的供述与辩解，证明自2013年年初至2013年8月6日期间，其为了营利，被告人宋某某从任某某处获得登录扬帆国际网站的会员账号acha5518，宋某某利用该账号自己投注，参与该网站“福彩3D”等赌博活动，并以此为业。其账号下总投注金额为588630元。
6.证人任某某的供述与辩解，证明自2013年6月20日至2013年8月6日期间，被告人杨某某伙同任某某，从杨某处获得登录扬帆国际网站的总代理账号ha1003，二人共同经营，任某某操作，在总代理账号下开设代理账号cha9800，用该账号开设会员账号，吸收被告人宋某、李某甲、宋某某等人为会员，由会员接受投注，参与网络赌博，cha9800账号下注总金额为8007217元，杨某某、任某某分享赌博利润。
7.证人李某甲的证言，证明2013年6月起，其为了营利，被告人任某某吸收其为扬帆国际网站的会员参与网络赌博，任某某是其上线。
8.证人乔某某的证言，证明2013年6、7月，其通过电话向宋某报号买黑彩，共投注3000元左右。
9.证人王某某的证言，证明2013年7月，其通过电话向宋某报号买3D黑彩，共投注1500元左右。
10.证人李某乙的证言，证明2013年6、7月，其向李某某报号买3D黑彩，共投注三、四千元。
11.证人李某的证言，证明2013年6、7月，其向李某某报号买3D黑彩，共投注四、五千元。
12.证人周某的证言，证明2012年末，其通过电话向李某某报号买3D黑彩，共投注二万元左右。
13.人口基本信息表，证明被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某均已达到刑事责任年龄。
14.证人陈某某、李某丙、付某某、陈某的证言，电子数据检验鉴定意见，随案移送清单等对本案事实予以佐证。
上述证据均经当庭宣读、出示、质证，被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某某通过网络开设赌场，情节严重，被告人宋某、李某某通过网络聚众赌博，被告人宋某某通过网络以赌博为业，上述被告人的行为均扰乱了公共秩序，被告人杨某某的行为构成开设赌场罪，被告人宋某、李某某、宋某某的行为构成赌博罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某系伙同他人共同犯罪。被告人杨某某、宋某、李某某、宋某某均如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。依法对被告人宋某、宋某某适用缓刑。对辩护人的部分辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2018年6月18日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人宋某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元整。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳）
被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年9月9日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人宋某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元整。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、扣押违法所得，予以没收，上缴国库；扣押赌博用具，予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘明智
人民陪审员 李 硕
人民陪审员 王 娟
二〇一四年十月三十日
书 记 员 赵丹丹
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