湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）祁刑初字第188号
公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。
被告人周四清，男，50岁。因犯诈骗罪于2011年8月29日被广州市花都区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月30日被祁阳县公安局刑事拘留，同年6月25日被祁阳县人民检察院批准逮捕，次日由祁阳县公安局执行逮捕。现押于祁阳县看守所。
被告人吕怀亮，男，49岁。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月12日被祁阳县公安局刑事拘留，同年8月28日被祁阳县人民检察院批准逮捕，次日由祁阳县公安局执行逮捕。现押于祁阳县看守所。
被告人邹东国，男，35岁。因涉嫌诈骗犯罪于2013年6月6日被祁阳县公安局刑事拘留，同年6月25日被祁阳县人民检察院批准逮捕，次日由祁阳县公安局执行逮捕。现押于祁阳县看守所。
被告人段明，男，46岁。因犯诈骗罪于2013年4月15日被本院判处有期徒刑五年。因发现漏罪于2013年10月30日被提回祁阳县看守所羁押。
被告人李建阳，男，27岁。因犯诈骗罪于2013年4月15日被本院判处有期徒刑三年。因发现漏罪于2013年10月30日被提回祁阳县看守所羁押。
祁阳县人民检察院以湘祁检刑诉（2013）155号起诉书，指控被告人周四清、邹东国、吕怀亮、段明、李建阳犯诈骗罪，于2013年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成由审判员陈飞燕担任审判长、与审判员李春林、人民陪审员唐东生参加的合议庭，书记员蒋琼担任庭审记录，于2013年11月28日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员唐奇峰出庭支持公诉，被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控：2012年4月以来，被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳与同案人李友良、李忠得、宋国洲等人结伙，先后窜至祁阳县浯溪镇、七里桥镇等地，以出车祸为借口，采取外币兑换人民币赚取差价的方式诱骗被害人拿出财物，并借机逃离案发现场。其中，被告人段明、李建阳还参与第12次，共骗取人民币11000元（以下币种均为人民币）；被告人周四清参与作案15次，骗取金额336700元；被告人吕怀亮参与作案2次，骗取金额55000元；被告人邹东国参与作案1次，骗取金额25150元。上述指控，该院提供了相关证据予以证明。该院认为被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳的行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，5被告人均起了主要作用，均系主犯，且被告人周四清系累犯，提请本院依法判处。
被告人周四清辩解其没参与起诉书指控的第1、3次诈骗犯罪。
被告人吕怀亮、邹东国、段明、李建阳对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但被告人吕怀亮辩解其系从犯。
经审理查明：2012年3月以来，被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳与同案人李友良、李忠得、宋国洲等人结伙，先后窜至祁阳县浯溪镇、七里桥镇等地，以出车祸为借口，采取外币兑换人民币赚取差价的方式诱骗被害人拿出财物，并借机逃离案发现场。其中，被告人周四清参与诈骗作案15次，骗取金额336700元；被告人吕怀亮参与作案2次，骗取金额55000元；被告人邹东国参与作案1次，骗取金额25150元；被告人段明、李建阳参与第12次，骗取金额11000元。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月31日上午，被告人周四清与同案人李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲（均已另案处理）经商量，由李忠得、宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县七里桥镇新甸与龙口源岔路口田边锁定被害人谢某某为作案目标，假借问路将被害人谢某某骗至白竹塘小学附近，李友良等人分别扮演不同的角色，以出车祸为借口，用人民币换取外币赚取差价的方式骗取被害人谢某某40000元后逃离案发现场。
2、2012年4月27日凌晨，被告人周四清与同案人李友良、伍巧灵、李忠得、“艳妹则、哈巴狗”（另案处理）经商量，由李忠得和“哈巴狗”各开1台小车窜至祁阳县县委党校附近锁定被害人龙某某为作案目标，李友良等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人龙得大15000元后逃离案发现场。
3、2012年5月26日上午，被告人周四清与同案人李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由李忠得、宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县白水镇综合市场锁定被害人刘某甲为作案目标，假借问路将被害人刘某甲骗至杨桥中学附近，李友良等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人刘某甲26000元后逃离案发现场。
4、2012年6月3日上午，被告人周四清与同案人段明（已另案处理）、李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县白水镇华兴液化气站附近锁定被害人黄某某为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人黄某某12000元后逃离案发现场。
5、2012年6月5日上午，被告人周四清与同案人段明、李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由被告人李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县七里桥镇鹅颈石村附近锁定被害人廖某甲为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人廖某甲17100元后逃离案发现场。
6、2012年6月7日上午，被告人周四清与同案人段明、李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县潘市镇木埠头市场锁定被害人郑某某为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人郑某某20070元后逃离案发现场。
7、2012年6月12日上午，被告人周四清与同案人段明、李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县大村甸镇松树脚村附近锁定被害人倪某甲为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人倪某甲6000元后逃离案发现场。
8、2012年6月13日上午，被告人周四清与同案人段明、李友良、伍巧灵、李忠得、宋国洲经商量，由李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县八宝镇八宝市场附近锁定被害人奉某甲为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人奉某甲57700元后逃离案发现场。
9、2012年6月24日上午，被告人周四清和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”、“老二”（另案处理）经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县进宝塘镇祁阳县与常宁市交界处附近锁定被害人欧阳某为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人欧阳某10000元后逃离案发现场。
10、2012年6月27日上午，被告人周四清和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”、“老二”经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县龚家坪镇窑头铺村附近锁定被害人张某甲为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述方法骗取被害人张某甲25130元后逃离案发现场。
11、2012年7月3日上午，被告人周四清、吕怀亮和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”“老二”经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县文明铺派出所附近锁定被害人张某乙为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人张某乙44000元后逃离案发现场。
12、2012年7月4日，被告人周四清、吕怀亮、段明、李建阳与同案人“老二”、“哈巴狗”经商量，驾车窜至祁阳县进宝塘镇石梓塘锁定被害人刘某乙为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人刘某乙11000元后逃离案发现场。
13、2012年7月10日上午，被告人周四清和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”、“老二”经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县茅竹市场附近锁定被害人周某为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人周某20400元后逃离案发现场。
14、2012年7月11日上午，被告人周四清和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”、“老二”经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县七里桥镇龙口源市场附近锁定被害人邓某甲为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人邓某甲23000元后逃离案发现场。
15、2012年7月13日上午，被告人周四清和同案人段明、李建阳、“哈巴狗”、“老二”经商量，由李建阳和“老二”各驾驶1台小车窜至祁阳县八宝镇浦塘村附近锁定被害人王某为作案目标，周四清等人分别扮演不同角色，用上述同样方法骗取被害人王某9300元后逃离案发现场。
16、2012年7月18日上午，被告人邹东国与同案人李友良、伍巧灵、李忠得、刘玉林、宋国洲经商量，由李忠得和宋国洲各驾驶1台小车窜至祁阳县浯溪镇黄土岭下坡附近锁定被害人钟某某为作案目标，用上述同样方法骗取被害人钟某某25150元后逃离案发现场。
上述诈骗所得先由寻找“诈骗”对象和冒充“干部”或“老师”的人提取10%口水费后，所得赃款除去开支所有参与人员均分。
上述事实，有公诉机关向本庭提供且经查证属实的下列证据予以证明：
1、被害人谢某某、龙某某、刘某甲、黄某某、廖某甲、郑某某、倪某甲、奉某甲、欧阳某、张某甲、张某乙、刘某乙、周某、邓某甲、王某、钟某某陈述，谢某某陈述2012年3月31日上午，其在祁阳县七里桥镇新甸与龙口源岔路口被2男1女骗走40000元，其中34000元是在七里桥信用社取的，5000元是从其母亲廖某乙处借的，1000元是家里的现金；龙某某陈述2012年4月27日早上，其被3男1女以换外币可以赚取差价的方法骗走15000元；刘某甲陈述2012年5月26日上午，其在祁阳县白水镇综合市场被3男1女骗走30000元，其中16000元是在白水农行取的，4000元是在白水邮政储蓄银行取的，10000元是家里的现金；黄某某陈述2012年6月3日上午9时多，其在华兴液化气站附近被3男1女骗走12000元，其中9000元在自动取款机上取的，1000元在其女儿黄蓉手里拿的，2000元在液化气站内开票的人手里借的；廖某甲陈述2012年6月5日上午，其在鹅颈石村被3男1女骗走18500元，这些钱是在七里桥信用社取的；郑某某陈述2012年6月7日上午，其在木埠头赶集回家路上被3男1女骗走20070元，其中20000元是在木埠头信用社取的；倪某甲陈述2012年6月12日上午9时许，其被3男1女以换取外币从中可以赚取差价为由被骗12000元，这些钱都是从信用社取的；奉某甲陈述2012年6月13日上午，其在祁阳县八宝街上被3男1女以换取外币可以从中赚取差价为由被骗58000元，这些钱是在小金洞江口信用社取的；欧阳某陈述2012年6月24日上午10时许，其在祁阳县进宝塘白合小学被4名男子以换取外币可以从中赚取差价方法被骗10000元，这10000元是在富贵信用社取的；张某甲陈述2012年6月27日早上8点多钟，其在窑头铺路口被3个男的以换取外币可以从中赚取差价方法被骗25130元。其从农业银行里取了24300元，有830元是家里拿的现金；张某乙陈述2012年7月3日上午，其在文明铺派出所附近被3名男子以换取外币可以从中赚取差价方法骗走44000元，其中29000元是从文明铺农业银行取的，15000元是现金；刘某乙陈述2012年7月4日上午，其在进宝塘镇石梓塘赶圩回家的路上被3名男子以人民币换取外币赚取差价的方式骗走11000元，这11000元是从家里拿的现金；周某陈述2012年7月10日上午，其在茅竹镇老粮站岔路口被3名男子以换取外币可以从中赚取差价方法骗走20400元，20000元是在竹山桥信用社取的；邓某甲陈述2012年7月11日早上，其在龙口源街上赶集时被3名男子以换取外币可以从中赚取差价骗走27000元，这钱是在文家冲信用社取的；王某陈述2012年7月13日上午，其在八宝镇浦塘村被4名男子以换取外币可以从中赚取差价骗走9300元，这些钱在农业银行取的；钟某某陈述2012年7月18日上午，其在祁阳一中老药械厂被3男1女以换取外币可以从中赚取差价骗走25150元，其中25000元是从宝塔街信用社取的，150元是身上的现金。
2、证人吴某某、廖某乙、奉某乙、陈某某、夏某某、黄某、倪某乙、万某某、欧某某、邓某乙、邓某丙、何某某证言，吴某某、廖某乙均证明2012年3月31日，谢某某被他人骗走40000元，其中有5000元从廖某乙处借的。吴某某同时证明被骗走的钱其中有1000元是家里现金，其他的钱都是谢某某从银行取的；奉某乙证明2012年3月31日，谢某某从祁阳县七里桥信用社取款15000元；陈某某证明2012年5月26日上午，刘某甲被他人骗走30000元，其中10000元是家里现金，20000元是从信用社和邮政储蓄银行取的；夏某某证明其系白水镇华兴液化气站出纳，2012年6月3日其借给黄某某2000元；黄某证明2012年6月3日上午其借给父亲黄某某1000元，后其听父亲讲那天被骗12000元；倪某乙证明其听倪某甲讲于2012年6月12日被3男1女以换外币可以赚取差价骗走12000元。这些钱在信用社取的；欧某某证明2012年6月24日，其父亲欧阳某被5人以兑换外币可以从中赚取差价方法骗走10000元，这些钱是欧阳某从信用社取的；万某某证明2012年7月3日，张某乙被骗44000元，其中29000元是从存折上取的，15000元是从家里拿的现金；邓某乙证明2012年7月10日上午，其听1个老头讲在其家酒店门前被他人骗走20000元；邓某丙证明2012年7月11日上午，邓某甲被骗27000元；何朝晖证明其与段明系夫妻关系，周四清系其姐夫。
3、取款凭证、祁阳县七里桥信用社出具的证明，证明2012年3月31日，谢某某被骗钱有34000元从信用社和邮政储蓄银行取的；2012年5月26日，刘某甲被骗钱有16000元在邮政储蓄银行取的；2012年6月3日，黄某某被骗钱有9000元在白水信用社取的；2012年6月5日，廖某甲被骗17100元在七里桥信用社取的；2012年6月7日，郑某某被骗钱有20000元在木埠头信用社取的；2012年6月12日，倪某甲被骗6000元在大村甸信用社取的；2012年6月13日，奉某甲被骗57700元在小金洞信用社取的；2012年6月24日，欧阳某被骗10000元是在富贵信用社取的；2012年6月27日，张某甲被骗钱中有24300元是在农业银行文明铺营业所取的；2012年7月3日，张某乙被骗钱有29000元是在农业银行取的；2012年7月10日，周某被骗钱有20000元是在竹山桥信用社取的；2012年7月11日，邓某甲被骗23000元是在文家冲信用社取的；2012年7月13日，王某被骗9300元是在农业银行八宝营业所取的；2012年7月18日，钟某某被骗钱有25000元是在祁阳县农村信用合作联社赤塘分社取的。
4、（2013）祁刑初字第36号刑事判决书、（2011）穗花法刑初字第689号刑事判决书，证明被告人段明、李建阳犯诈骗罪，本院于2013年4月15日判处段明有期徒刑五年，并处罚金二万元；判处李建阳有期徒刑三年，并处罚金一万元。被告人周四清犯诈骗罪，于2011年8月29日被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑七个月。
5、现场勘验笔录及指认现场照片，证明倪某甲、欧阳某、周某被骗案地理位置及现场原貌及被告人段明指认诈骗黄某某、廖某甲、郑某某、倪某甲、欧阳某、张某甲、张某乙、周某、邓某甲、王某作案现场。
6、辨认笔录，证明被害人郑某某、张某乙、周某辨认出被告人段明、周四清；被害人刘某甲、黄某某、倪某甲、奉某甲、龙某某、郑某某辨认出李友良；被害人廖某甲辨认出伍巧灵；被害人刘某乙辨认出李忠得；被害人谢某某、龙某某、刘某甲、王某、张某乙、邓某甲、刘某乙辨认出被告人周四清及被告人之间互相辨认情况。
7、扣押物品、文件清单及领条，证明祁阳县公安局民警将5被告人作案工具及赃款15000元等予以扣押，并将扣押的赃款发还给被害人龙某某。
8、秘鲁币、冥币照片，证明6被告人诈骗作案所用系假币和冥币。
9、户籍证明，证明5被告人的身份情况，且5被告人均具有完全刑事责任能力。
10、被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳的供述与辩解，被告人周四清对其参与诈骗作案13次的犯罪事实供认不讳，被告人吕怀亮、邹东国、段明、李建阳对起诉书指控的参与诈骗作案的犯罪事实供认不讳。5被告人供述与被害人陈述、证人证言、物证、书证等证据相吻合，能形成完整的证据锁链，足以认定。
本院认为：被告人周四清、吕怀亮、邹东国、段明、李建阳与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人周四清、吕怀亮诈骗数额巨大，被告人邹东国、段明、李建阳诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，5被告人均起了主要作用，均系主犯。故对被告人吕怀亮辩解其系从犯的观点，本院不予采纳。被告人周四清辩解其没参与起诉书指控第1、3次诈骗犯罪。经查实，该2次诈骗犯罪既有同案人供述被告人周四清参与作案，又有被害人辨认出被告人周四清，故对周四清此辩解意见，本院不予采纳。被告人周四清因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。5被告人均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人段明、李建阳在刑罚执行期间发现漏罪，应当数罪并罚。据此，对5被告人均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条的规定；对被告人周四清、吕怀亮、段明、李建阳同时适用《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定；对被告人段明、李建阳同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，判决如下：
一、被告人周四清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年5月30日起至2019年11月29日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
二、被告人吕怀亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年8月12日起至2016年8月11日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
三、被告人邹东国犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年6月6日起至2014年4月5日止。）
四、被告人段明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；原判犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年11月7日起至2018年5月6日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
五、被告人李建阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；原判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月20日起至2016年1月19日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈飞燕
审 判 员 李春林
人民陪审员 唐东生
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 蒋 琼