山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋11刑终326号
原公诉机关山西省孝义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李光，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月4日被孝义市公安局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于吕梁市看守所。
辩护人王福江,北京汇昌律师事务所律师。
山西省孝义市人民法院审理山西省孝义市人民检察院指控原审被告人李光犯诈骗罪一案，于二0一六年七月十四日作出（2016）晋1181刑初97号刑事判决。原审被告人李光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2010年11月份，被害人秦某的妹妹成某，因涉嫌巨额财产来源不明罪被检察机关控制。被告人李光谎称其有能力将成某放出来，并保全被扣押的财产，多次以各种理由骗取被害人秦某累计1071100元，占为己有。
另查明，案发后，从被告人李光处扣押27000元已发还成某。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认�的下列证据予以证实：
1、被害人秦某报案材料及陈述，2010年11月22日的时候我妹妹成某被检察院带走，家里人很着急，跟朋友韩某说起过此事，他建议我找李光试试，11月27日左右我试着联系了李光，把情况跟她说了一下，李光说她弟弟是ＸＸＸ主席的秘书，能跟山西省的领导说上话，能想办法给我办此事，但需要钱。我问她需要多少，她说几十万，从11月29日开始，我分次给她打了50万元，过了两三天，我问她事情进展，李光说她弟弟已经给山西省的王省长打过电话了，王省长也答应此事了，还提出一些要求，之后李光说钱他已经送出去给了山西省检察院的好几个领导，现在钱不够用了，还需要五十万，我又给她汇了五十万，钱都是现金汇款或银行转账打入李光本人账号，之后李光分次以陪领导、送领导等理由要一些土特产、路费、招待费等，这样又陆�给了她有7万左右，直到我妹妹的事最终判决下来，感觉李光根本没有起到什么作用，李光还答应说给我妹妹提前释放，并保留工作。因为我也多次跟她说过，我办这事的钱都是借的，她也表示过没事，她现在正投资一个项目，等钱回来，想办法帮我把借的钱还清。我没有和李光一起投资过“克罗比亚币”，我给李光的钱就是办理我妹妹的事了。
2、证人成某证言证明，2010年11月份我被吕梁市反贪局调查过程中，李光向我姐姐以帮我解决此事为由诈骗钱财。她说能帮助我保全被扣押的财产、保住我的公职、而且不用判刑尽快把我从看守所弄出来，先后向我姐骗取人民币107万余元。听姐姐说李光的弟弟好像是ＸＸＸ的秘书，李光说她通过她弟弟的关系可以找到山西省里的主要领导，省检察院的领导来帮助我把我的事情摆平。
3、证人王某证言证明，2010年8月至2012年12月份在顺城房地产公司担任出纳，经查找账目，2010年12月10日有一笔535886元汇进我农业银行账户中，该款是张大涛交房款。并提供该房买卖合同、收据、银行卡取款业务回单等材料复印件一份附案佐证。
4、辩认笔录证明，被害人秦某辨认李光即对其实施诈骗的女子。
5、被告人李光尾号为9316农业银行账号交易明细、被告人李光尾号为8345建设银行账号、秦某提供存款（转账）业务回单证明，被害人秦某于2010年11月29日至2011年12月23日分十九次共给李光上述两个银行账户汇款1071100元。同时交易明细及业务回单反映出秦某于2010年11月29日、30日、12月1日分三次给李光农行卡账户存款共计50万，2010年12月1日该50万被一次性取出，2010年12月6日给李光农行卡存款50万元，卡内余额为500189.60，该卡于2010年12月6日和9日两次取出其计9万元，12月9日秦某再次打入该卡4万元，12月10日卡内存入86000元，同日该卡转支535886元。
6、商品房买卖合同、收据、银行卡取款业务回单等材料复印件一份证明，辛集市顺城房地产开发有限公司与张大涛于2010年12月2日签定商品房买卖合同一份房价为535886元，被告人李光于2010年12月10日使用其尾号为9316的农业银行卡转给王某人民币535886元，同日辛集市顺城房地产开发有限公司给张大涛出具535886元的房款收据。
7、山西省吕梁市中级人民法院（2012）吕刑终字第150号刑事判决书、孝义市纪律检查委员会孝纪（2011）54号决定、孝义市监察局监察决定书证明，2012年9月24日吕梁市中级人民法院对成某作出判决，犯受贿罪免予刑事处罚，犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚决定执行有期徒刑三年。2011年8月30日成某被开除党籍、行政开除。
8、正定�公安局曲阳桥派出所抓获证明、石家庄市第二看守所犯罪嫌疑人收押登记表证明，曲阳桥派出所民警于2016年1月4日下午13时许，在正定机场候机楼将被告人李光抓获，被告人李光于2016年1月4日至2016年1月6日临时羁押于石家庄市第二看守所。
9、孝义市公安局扣押、发还物品、文件清单及照片证明，从被告人李光处扣押人民币6000元、尾号9316农业银行卡一张，从该卡内取出人民币21000元，共计27000元已全部发还成某。另有李光存放在李某处的“克罗地亚第纳尔”照片附案佐证。
10、孝义市公安局崇文责任区刑警队情况说明，该队民警在调查李光涉嫌诈骗一案中，多次联系该案的证人李某见面进行询问，但李某拒绝见面，但其同意接受电话询问，并同意办案民警录音固定证据，电话询问后，李某安排他人带我队民警到北京鼎立家园看了李光存放在其处的“克罗比亚币”。
11、孝义市公安局接收证据清单、视听资料光盘、录音内容文字整理记录、孝义市公安局崇文责任区刑警队情况说明，被害人秦某提供至该队的四份录音为该局民警当场要求打通李光电话、秦某和成某与李光进行通话录音，并附录音时执法记录仪录像，该局办案民警与李某的通话录音，附录音时视频录像。在秦某、成某与被告人李光的通话录音中李光几次提到个别领导给办理事情，领导会有个交待等等。另民警电话询问李某视听资料中，李某称“大姐”在其那儿放的“克伦比亚币”货，李光想让其帮忙联系卖，或者是李光找别人卖，当时李光没地方放，就让其帮她保管。一存就是好几年。其和李光没有一分钱的经济往来。
12、被告人李光的供述，记不清是2009年还是2010年秦某给过我一百万元，当时我俩合作一起投资，具体是购买外汇的“克伦比亚币”。因为我们都听说投资购买这种币，有升值空间可以赚钱，秦姐把一百万给我汇齐后，我就把钱给了赵有明，没几天赵有明就把“克伦比亚币”买回来了。之后李某说他能把币换成现金，我拿回来币第二天就把币给了李某，李某拿上币以后一直说兑换不出来，直到现在也没兑成。我给赵有明的钱是一次性给的现金。秦姐分次汇给我钱，汇过来一次我就把钱取出来放在西直门成铭大厦22楼李某租的办事处，一直攒够一百万元，我才给的赵有明，秦姐的钱我没有用过，全部用于购买“克伦比亚币”了。2015年后半年，秦姐才跟我说这些钱全是她借的，得想办法还钱，秦姐之前投资赔了70多万所以想通过这次投资购买外汇，把亏空的钱赚回来。关于秦姐她妹的事，是钱用于购买“克罗比亚币”后，才跟我说的，我也帮他找人说这事了，找的赵有明和李�，赵有明和李某帮忙办这事没有收钱，就是买“克罗比亚币”的钱。我老公叫张大涛。
13、常住人口详细信息证明，被告人李光的基本情况。
原审认为，被告人李光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人李光辩称秦姐给其的100万均用于购买克伦比亚币了，现有证据被告人李光的银行卡交易明细证明秦某2010年12月6日给其打入的50万元于2010年12月10日转给王某用于购买商品房，与其供述不符，故其辩护意见该院不予以采纳。被告人李光的违法所得应当予以继续追缴或责令退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决被告人李光犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；责令被告人李光退赔被害人秦某剩余经济损失1044100元。
上诉人李光诉称：1、她主观上不存在诈骗秦某的故意。秦某在其妹妹被司法机关采取强制措施以后，为使其妹妹逃避或减轻法律的追究，找到她，希望她能通过某种关系帮助她达到目的。正是在此时，秦某才向她汇款，作为活动经费使用。因此，并非他主动找秦某诈骗钱财，他没有主观故意。2、本案尚有重要事实没有查清。她一直强调秦某给她钱用以购买克罗地亚币，但对于购买时间、地点、数量、渠道、涉及人员、购买时的金额等证据都没有体现，甚至连本案的重大关系人李某和赵有明都没有进行会见询问。原判对于她的辩解并没有进行确切的查证，也没有进行合理地排除。3、她一直在积极地争取退款。无论案发前与被害人的对话还是到案后的多次陈述，她均表示愿意退款，并积极联系家人将钱退回。其辩护人发表辩护意见认为，1、本案事实是秦�与李光合作买卖外币,有钱在李光手里,又恰逢秦的妹妹出事,秦某用这笔钱办事,事情没有达到预期,李光又不能及时还钱；2、一审对本案关键证人李某的的证词未予核实，并缺少另一关键证人韩某的证言。建议二审将本案发回重审。
经审理查明，原判认定被告人李光虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人1071100元并据为己有的事实清楚，证据确实充分，所采信的证据均经一审庭审时出示、质证，本院二审期间上诉人未提交新的证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人李光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人人民币1071100元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人李光所提被害人给其钱用于购买克罗地亚币、其没有诈骗故意的上诉意见，经查，在案被害人陈述、秦某和成某与被告人李光的通话录�、侦查人员与李某的通话录音、银行卡交易明细以及商品房买卖合同等证据可以证实上诉人李光以解决被害人妹妹成某的事情为由，多次骗取被害人秦某1071100元后据为己有，并将部分钱财用于购买商品房的事实，故该上诉意见依法不能成立。上诉人的辩护人所提有关意见无事实依据，依法不予采纳。原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 曹宪强
审判员 杨尉苑
审判员 陈星星
二〇一六年十月十日
书记员 胡彩平