湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初473号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人朱雄方，男，1971年9月14日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。2004年11月因犯诈骗罪被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一万元，2012年1月20日经武汉市中级人民法院裁定假释，2014年9月22日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月3日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
被告人李某，男，1981年11月24日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月3日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
被告人杨某，女，1988年6月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月3日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
辩护人许先凯，湖北惊天律师事务所律师。
被告人刘某，男，1964年3月11日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月9日被仙桃市公安局逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
被告人刘某1，男，1962年5月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月3日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
被告人刘某2，女，1971年4月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月3日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】318号起诉书指控被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2犯诈骗罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年9月29日、11月2日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派副检察长冯玉泉出庭支持公诉。被告人朱雄方、李某，被告人杨某及其辩护人许先凯，被告人刘某、刘某1、刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月至11月，被告人朱雄方购买手机、银行卡等作案工具，并印制了“湖北宝盛环保科技有限公司”、“湖北元康股份有限公司”、“湖北昌鹏科技有限公司”的中奖卡片后，安排被告人李某、杨某负责接听诈骗电话，被告人刘某、刘某1负责在西藏、新疆等地丢弃中奖卡片，被告人刘某2负责取款。当被害人拾得中奖卡片，误认为自己中奖，拨打卡片上的中奖电话与被告人一伙联系时，李某、杨某分别冒充相应公司的经理和银行工作人员，以交纳手续费、个人所得税等名义骗取被害人汇款。被害人汇款后，刘某2立即将骗得的汇款取出交由朱雄方分配。朱雄方等人采取上述方式共骗得西藏居民罗某、达某、刘某3，新疆居民李某1、贺某人民币共计122099.5元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述与辩解、审讯视频等证据。公诉机关认为，被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱雄方未提出辩解意见。
被告人李某提出其认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩解意见。
被告人杨某提出其从2016年9月份才应邀参与诈骗犯罪活动，且认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩解意见。
被告人杨某的辩护人许先凯提出如下辩护意见：1、杨某未参与对被害人刘某3、李某1的诈骗犯罪活动，故对被害人刘某3被骗6800元、李某1被骗45299.5元不应承担刑事责任；2、杨某系从犯，具有法定应当减轻处罚的情节；3、杨某认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，已退赃，具有酌定从轻处罚情节。综上请求对杨某宣告缓刑。
被告人刘某、刘某1、刘某2均分别提出自己认罪悔罪，请求从轻处罚的辩解意见。
经审理查明，2016年3月，被告人朱雄方购买手机、银行卡等作案工具，并印制了“湖北宝盛环保科技有限公司”、“湖北元康股份有限公司”、“湖北昌鹏科技有限公司”的中奖卡片后，邀约被告人刘某、刘某1参与实施诈骗，安排刘某、刘某1负责到西藏、新疆等地丢中奖卡片，并约定二人按诈骗金额的40%提成。2016年8月和9月，被告人朱雄方邀约被告人李某、杨某参与实施诈骗，安排李某、杨某负责接听诈骗电话，与李某约定每月付其工资3600元，并按诈骗金额的5%提成，与杨某约定每月工资1500元，并按诈骗金额的10%提成。当被害人拾得中奖卡片，误认为自己中奖，拨打卡片上的中奖电话与被告人一伙联系时，由朱雄方、李某冒充相应公司的经理，由杨某冒充银行工作人员，以交纳手续费、个人所得税等名义骗取被害人汇款。当被害人汇款后，朱雄方安排其妻被告人刘某2将骗得的汇款取出交由朱分配。2016年3月19日、8月16日、10月2日、10月13日、10月21日，被告人一伙采取上述方式分别骗得西藏居民刘某3人民币6800元、新疆居民李某1人民币45299.5元、新疆居民贺某人民币3700元、西藏居民达某人民币10300元，西藏居民罗某人民币56000元。
2016年3月3日，被告人朱雄方、杨某、李某、刘某1、刘某2被公安机关抓获。同年5月9日，被告人刘某被公安机关抓获。被告人朱雄方、刘某2的亲属代二人退赃60000元，其中已发还给被害人罗某人民币56000元。
另查明，本案在审理过程中，被告人李某退赃10000元，被告人杨某退赃12099.5元，被告人刘某、刘某1、刘某2三人共同退赃40000元。
上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某3的陈述证实：2016年3月18日，其从拉萨运材料到日喀则，在八居委（小地名）捡了一张印有“热烈庆祝湖北元康股份有限公司成立10周年特举办此抽奖活动”的中奖卡片，其拨通卡片上027-83852490的电话号码，并按对方要求给号码为130××××3005的手机发送验证码，随后一个自称是邮政银行行长的人，用号码为180××××2625的电话给其来电，让其缴纳助残基金税1200元和公证费5200元，并转到户名为池某、卡号为62×××75中国农业银行的银行卡，其分两次转了6800元。相关事实得到银行卡资金交易信息及六被告人供述的印证。
2、被害人李某1的陈述证实：2016年8月16日，其在新疆布尔津县商贸城西侧路边绿化带附近捡了一张中奖卡，其拨通卡片上的号码，一名男子接听电话。其按对方要求给号码为132××××6744的手机发送了身份信息及奖票信息。8月17日，一名男子用号码为181××××5954的电话给其来电说支票已送到邮政银行，让其打027-83799508的座机号码与银行联系。其按照对方要求向卡号为62×××77中国农业银行的银行卡转款中奖费1100元、公证费5200元、税费20000元、解冻费5000元、加急费5000元、保管费6000元及其他费用。当上述款项转完后，仍未得到中奖款，方才发现受骗。其共计被骗45299.5元。相关事实得到银行卡资金交易信息及六被告人供述的印证。
3、被害人贺某（女）的陈述证实：2016年10月1日，其夫陈斌在新疆博乐市博冶医院门口捡到两张刮奖卡，其刮开后发现中了二等奖，面值为26万元的支票，其按卡片上的电话027-838××××8与对方联系后，对方自称是湖北宝盛环保科技有限公司兑奖办公室的万经理，并于10月2日用电话号码为17762406057的手机联系其说中奖了。其按对方的要求向户名为陈某、卡号为62×××73中国农业银行的银行卡上转入个人所得税1100元、解冻费2600元。当对方继续要求其交纳罚款2000元时，方才发现受骗，随后到派出所报案。其共计被骗3700元。相关事实得到银行卡资金交易信息及六被告人供述的印证。
4、被害人达某的陈述证实：2016年10月7日，一名汉族男子给其一张卡片，其刮开后发现中了26万元的奖。10月12日，其与卡片上标注的号码为027-838××××8的电话联系后，对方让其将中奖信息发到号码为1806209324的手机上。10月13日，对方用号码为17786453602的手机与其联系，自称是湖北宝盛环保科技公司的经理，其按照对方要求向户名为黄龙、卡号为62×××75中国农业银行的银行卡转入转账费1100元、公证费3900元、税费4000元、解冻费1300元。当对方继续让其交偷税罚款2000元时，才意识到被骗。其共计被骗10300元。相关事实得到银行卡资金交易信息及六被告人供述的印证。
5、被害人罗某的陈述证实：2016年10月21日，其在西藏山南市昌珠镇卡多村家门口拾到两张印有“热烈庆祝湖北宝盛环保科技有限公司成立10周年特举办此抽奖活动”字样的卡片。刮开后，发现中了二等奖。其按卡片上的手机号码130××××2920联系后，对方称核对后确定其为中奖者，24小时内会与其联系。10月23日，对方与其联系，自称是湖北宝盛环保科技有限公司经理石松，让其打电话027-838××××8，说已将钱打到湖北武汉中国农业银行，让其与银行联系。其拔打电话后，一个女银行工作人员让其交运费100元及中奖费1000元，其用母亲的银行卡（卡号为62×××78）给户名为左某、卡号为62×××75中国农业银行的银行卡转款1100元，又按对方要求转了公证费3900元、手续费20000元、解冻费7800元、罚款5200元、保障费10000元，又将材料费8000元转到了对方户名为杨某1、卡号为62×××77中国农业银行的银行卡上。第二天与对方联系不上时，感觉上当，随即报案。其共计被骗56000元。相关事实得到银行卡资金交易信息及六被告人供述的印证。
6、证人刘某4的证言证实：池文芳是仙桃市长埫口镇新兴庙村村民，有点痴呆，根本没有办银行卡的能力。池文芒在2013年3月29日没有办理过卡号为62×××75中国农业银行的银行卡。
7、证人扎某的证言证实：2016年10月23日，罗某被骗了56000元，被骗当天找其借过钱和手机，其手机号为181××××3156。
8、证人杨某1的证言证实：2013年期间，其在武汉市蔡甸区没有办理过农业银行卡。2011年6月，其从大连坐火车回汉口时，发现钱包被盗，包内有身份证和银行卡、现金。
9、户名为左某、杨某1、吴开磊开户信息、银行卡转账单据及交易明细，被害人罗某母亲普某的银行卡（62×××78）交易明细、罗某姨母扎某的银行卡（62×××77）交易明细、号码为17784530247的手机通话详单及机主信息、印有“湖北宝盛环保科技有限公司成立十周年”抽奖活动卡片复印件、印有“湖北宝盛环保科技有限公司”出库单发票复印件、罗某案刘某2取款视频截图等书证，证实了被害人罗某被诈骗56000元的事实。
10、存款回单、湖北宝盛环保科技有限公司刮刮卡片、出库单、户名为黄龙（卡号为62×××75）的中国农业银行银行卡交易明细、现场勘验笔录、现场图及照片等书证，证实了被害人达某被诈骗10300元的事实。
11、手机短信照片、兑奖卡、汇款单二张、湖北元康股份有限公司卡片及出库单照片等书证，证实了被害人刘某3被诈骗6800元的事实。
12、湖北昌鹏科技有限公司卡片及出库单、银行转款单据、卡号为62×××77的开户信息及2016年8月16日的交易明细等书证，证实了被害人李某1被诈骗45299.5元、被害人贺某被诈骗3700元的事实。
13、辨认笔录，证实了杨某辨认朱雄方就是与其一起参与诈骗的“大哥”、李某就是与其一起参与诈骗的“兵总”；检查笔录及扣押清单、相关照片，证实了公安机关人员在抓获六被告人时依法扣押物品的事实；全国铁路售票信息查询单，证实了被告人刘某1从汉口至乌鲁木齐南，被告人刘某从武昌至拉萨丢中奖卡片，参与诈骗的事实。
14、被告人朱雄方使用手机号码为136××××0529、17187111376、130××××9799的手机，被告人刘某2使用手机号码为17187111372的手机，被告人杨某使用手机号码为158××××1065、17762528372的手机，被告人李某使用手机号码为138××××0588、130××××2920的手机，被告人刘某1使用手机号码为136××××4188的手机，被告人刘某使用手机号码为180××××0823的手机通话详单，证实了六被告人共同实施诈骗犯罪的事实。
15、仙桃市公安局西流河派出所出具的抓获经过，证实了被告人朱雄方、李某、杨某、刘某1、刘某、刘某2被抓获的经过及事实；公安机关出具的办案说明、湖北省行政事业单位资金往来结算票据等书证，证实了朱雄方、刘某2的儿子朱某为退赃60000元及公安机关于2017年7月1日退还给被害人罗某56000元的事实，同时证实了被告人杨某退赃12099.5元，被告人李某退赃10000元，被告人刘某2、刘某、刘某1共同退赃40000元的事实。
16、苏州市吴中区人民法院（2004）吴刑初字第426号刑事判决书及湖北省汉阳监狱假释证明书，证实了朱雄方于2004年11月18日因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一万元，刑期至2018年3月22日止，2012年1月20日经湖北省武汉市中级人民法院裁定假释，假释期至2014年9月22日止的事实。
17、户籍信息证实了被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2的主体身份。
18、被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2对犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，且数额巨大，六被告人的行为均触犯了刑法规定，构成诈骗罪。被告人朱雄方购买手机、银行卡、制作“刮刮卡”，邀约指使被告人李某、杨某分别冒充虚构兑奖公司、银行人员，指使被告人刘某、刘某1分别在西藏、新疆等地丢“刮刮卡”进行诈骗，并安排被告人刘某2负责取款。在共同犯罪过程中，朱雄方起主要作用，系本案主犯；李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。朱雄方因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑，后宣告假释，假释期满后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。杨某的辩护人提出杨某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳。刘某、刘某1在受朱雄方邀约、指使到外地丢刮刮卡时，二人自行约定由刘某到西藏、刘某1到新疆，主观犯意有合谋，有分工，诈骗所得的赃款均为刘某2所取，足以认定朱雄方、刘某、刘某1、刘某2参与了全部诈骗犯罪活动。故四人应对诈骗全部犯罪数额122099.5元承担刑事责任。公诉机关的该项指控事实与庭审查明的事实一致，本院予以支持。关于公诉机关指控李某、杨某对诈骗金额115299.5元承担刑事责任的问题，庭审查明的事实表明，李某于2016年8月开始参与诈骗犯罪活动，参与诈骗金额115299.5元；杨某于2016年9月开始参与诈骗犯罪活动，参与诈骗犯罪金额70000元。公诉机关指控杨某于2016年7、8月份参与诈骗，应对诈骗金额115299.5元承担刑事责任证据不足，本院不予支持。杨某及其辩护人提出的该项辩护意见理由成立，本院予以采纳。案发后，六被告人积极退赃，对其犯罪事实供认不讳，有悔罪表现，均可酌定从轻处罚。六被告人所提出的相关辩解意见理由成立，本院予以采纳。被告人一伙对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，应当酌定从重处罚，对杨某的辩护人提出对杨某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人朱雄方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2022年3月2日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年6月2日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2019年9月8日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
四、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年7月2日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
五、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年3月2日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
六、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年1月2日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
七、被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2退赔违法所得余款六万六千零九十九元五角予以返还被害人达某、刘长春、李伊珍、贺金芝。
八、被告人朱雄方、李某、杨某、刘某、刘某1、刘某2扣押在案的手机、银行卡等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁拥军
审 判 员 邹 容
人民陪审员 周开新
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 夏 芬