浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温鹿刑初字第69号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人肖某，原高邦集团广东中山生产部部长，住信丰县。因本案于2014年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人郭荣剑，广东威戈律师事务所律师。
温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）13号起诉书指控被告人肖某犯非国家工作人员受贿罪，于2014年12月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员李昊出庭支持公诉，被告人肖某及辩护人郭荣剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控，2012年8月至2013年6月期间，被告人肖某利用担任高邦集团（现变更为河田集团）中山生产部部长的职务便利，收受他人商业贿赂，为对方谋求相应利益，具体如下：1、2012年8月27日，被告人肖某通过银行转账方式收受中山市仙蒂制衣有限公司业务经理陈某甲商业贿赂人民币2万元，而使双方企业制衣订单合同顺利履行；2、同年9月27日，被告人肖某通过银行转账方式收受中山民展纺织有限公司负责人练某商业贿赂人民币23800元，而使该公司取得与高邦集团相关的制衣面料合同订单；3、2013年7月11日，被告人肖某通过银行转账方式收受大余县嘉颖制衣厂负责人赖某商业贿赂人民币4622元，而使双方企业签订制衣合同。上述事实，公诉机关提供了相应证据。据此被告人肖某的行为已构成非国家工作人员受贿罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定予以处罚。
被告人肖某辩称：1、陈某甲给其的2万元系之前的欠款；2、练某给其的2笔汇款系其介绍香港客户给练某所赚取的差价；3、赖某给其的4622元系其帮赖某购买辅料的钱。
辩护人提出：1、指控第一、三节犯罪事实证据不足；2、无法认定指控的第二节犯罪事实中的23800元的钱款性质；3、肖某没有利用职务便利收受他人财物。
经审理查明：
2012年8月至2013年6月间，被告人肖某利用其担任高邦集团（现变更为河田集团）中山生产部部长的职务便利，收受他人商业贿赂后，为对方谋求相应利益。具体事实如下：
1、2012年8月27日，被告人肖某通过银行转账方式收受中山市仙蒂制衣有限公司业务经理陈某甲商业贿赂款人民币2万元，而使双方企业的制衣订单合同顺利履行。
2、被告人肖某与大余县嘉颖制衣厂负责人赖某约定，高邦集团向大余县嘉颖制衣厂提供制衣订单，赖某给予被告人肖某1元／件的回扣，2013年6月25日，大余县嘉颖制衣厂从高邦集团处获得一份数量为4622件的制衣合同后，赖某于同年7月11日通过银行转账方式汇款人民币4622元给被告人肖某。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人陈某甲的证言：其是中山市仙蒂制衣有限公司的业务经理，公司与高邦公司发生了300余万的业务量。当时高邦公司中山办事处退货很多，其感觉是对方有意为难，就约肖某出来喝茶并称要送礼给他，肖某就写了一个农行账号给其，并说“你自己看着办”，后其给该账户汇了2万元。
2、证人赖某的证言：其经朋友钟永新介绍认识了肖某，为了接到订单接受了肖某提出的1元／件的回扣条件，后于2013年4月和6月通过肖某与高邦公司签订了两笔合同订单，并分别汇款5554元和4622元作为回扣。
3、证人蔡某的证言：肖某于2011年3月被高邦公司聘为生产部部长，统筹负责生产业务，包括成衣生产订单的发单、面辅料指定厂家、面辅料采购和批版等。
4、证人朱某的证言：其是高邦集团副总经理，主管生产、技术、设计等部门及集团投资事宜，肖某是生产部部长，全面主持生产部的工作，生产订单在公司ie成本核算范围内的，由肖某说了算，超出的才需要和其讲。
5、证人陈某乙的证言：其是高邦集团董事长，负责集团的全面工作，肖某是生产部部长，全面主持生产部的工作。
6、劳动合同、员工调薪核对表，证明被告人肖某于2011年3月22日被高邦集团有限公司聘为生产管理人员，2012年1月16日任高邦公司生产部部长的情况。
7、营业执照、情况说明，证明河田集团有限公司前身系高邦集团有限公司，由ＸＸ峰、朱爱武分别出资5200余万元和3800余万元。浙江高邦服饰有限公司，由ＸＸ峰和朱爱武分别出资1300余万元和700余万元。温州风速实业有限公司，由曹丽丽、陈秀琴和朱爱武分别出资550万元、750万元和1200万元，其中曹丽丽、陈秀琴分别系ＸＸ峰和朱爱武之母。在对外业务联系上实行由河田集团有限公司统一接单，浙江高邦服饰有限公司、温州风速实业有限公司内部消化落实的模式进行；证明中山市仙蒂制衣有限公司的基本情况。
8、接受证据材料清单、服装定做合同，证明温州风速实业有限公司于2013年4月22日、6月25日、9月12日和大余县嘉颖制衣厂签订三份合同，合同约定由大余县嘉颖制衣厂分别生产5554件、4622件、4583件衣物成品提供给风速实业公司；2011年至2012年间，中山市仙蒂制衣有限公司与高邦集团有限公司签订了数百万元的制衣合同的情况。
9、银行转账记录、银行账户信息，证明陈某甲于2012年8月27日向账户名为王建英、账号为62×××10的农行卡上转账人民币20000元；赖某于2013年7月11日向账户名为肖某、账号为32×××62的建行卡上转账人民币4622元的情况。
10、归案情况说明，证明被告人肖某于2014年3月24日在广州南车站g1001次列车08号车15f座位上被广州铁路公安处广州南车站派出所民警抓获的情况。
辩护人向法庭出示了：自称取自赖某处的2013年6月20日至7月6日间、由各辅料店提供的11张总计金额4622.3元的收款收据。经当庭质证，公诉机关认为该些证据并非正规的发票，无法印证被告人肖某的辩解。本院认为，辩护人无法证明其提交的上述证据来源的合法性，且至今未提供票据所有者赖某的证言予以印证，故上述收款收据不予采信。
关于公诉机关指控的第二节犯罪事实。公诉机关认为肖某将从事面料加工的练某经营的中山民展纺织有限公司介绍给与高邦有业务联系的制衣企业，练某将回扣23800元以总经理费用的形式汇给肖某，足以认定被告人肖某收受练某商业贿赂款23800元的事实。被告人肖某辩解练某汇给其的23800元，系其帮忙介绍香港客户业务所赚取的差价，不是回扣款；辩护人提出现有证据无法认定该笔23800元钱款的性质。经查：1、证人练某在第一、二次询问笔录中陈述，肖某曾将顺溢、威尔马、仙蒂3家企业介绍给其，没和肖某谈过具体给多少回扣，后来由于货款收不回，其就没有回扣给肖某了。如果货款能收回的话，其会按照行规给肖某合同金额的0.5%-1.5%回扣。2011年5月9日的46000元汇款系肖某给其介绍客户赚取的差价，2012年9月27日汇给肖某的23800元应该包含在2012年10月31日做的总经理费用合计金额里面。总经理费用主要是员工奖金和业务费用，不能通过正规渠道走账，但需要向股东说明的费用，业务费用主要包括回扣和佣金；在补充询问的第三次笔录中陈述，2012年9月27日向肖某23800元的转账汇款，经总公司查询后并不在“总经理费用”之内，但无法提供相应账目清单；2、银行转账记录，证明肖某账号为32×××62的建设银行账户分别于2011年5月9日、2012年9月27日收到练某汇入的人民币46000元、23800元的情况；3、被告人肖某一直供称系帮忙介绍香港客户业务所赚取的差价。综上，本院认为，现有证据无法证明练某汇给被告人肖某的人民币23800元的钱款性质及被告人肖某是否利用职务便利将练某的中山民展纺织有限公司指定给顺溢、威尔马、仙蒂等3家企业，故公诉机关指控的该节事实不清，证据不足，依法不予认定，被告人及辩护人的辩解辩护意见予以采纳。
关于被告人肖某提出陈某甲的2万元汇款系陈某甲的欠款及辩护人提出现有证据无法证明该节犯罪事实的辩解辩护意见。经查：1、证人陈某甲的证言证明为使仙蒂制衣有限公司的订单不被退货，其汇款2万元至肖某指定的账户；2、转账记录证明陈某甲向肖某妻子转账2万元的情况；3、服装定做合同证明仙蒂制衣有限公司与高邦集团存在业务往来的情况。综上，本院认为上述证据足以证实陈某甲为保证与高邦集团的制衣订单合同顺利履行而汇款2万元给被告人肖某的事实，且被告人肖某亦无证据证明该2万元系陈某甲的欠款，故上述辩解辩护意见不予采纳。
关于被告人肖某提出赖某汇给的4622元系其帮赖某购买辅料的钱款及辩护人提出现有证据无法证明该节犯罪事实的辩解辩护意见。本院认为，证人赖某的证言、银行转账记录、服装定做合同等证据相互印证，足以证明赖某获得了制衣4622件的合同后，被告人肖某收受嘉颖制衣厂负责人赖某回扣款人民币4622元的事实，故上述辩解辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人肖某并没有利用职务便利，收受他人财物的辩护意见。本院认为，被告人肖某身为高邦集团中山生产部部长，利用全面主持生产部工作和统筹负责生产业务的便利，在与嘉颖制衣厂、仙蒂制衣公司签订、履行合同过程中，分别收受贿赂款人民币4622元、20000元并为对方谋取利益。故上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人肖某身为公司工作人员，利用职务之便，非法收受他人贿赂，为他人谋取利益，数据较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人肖某认罪态度差，应酌情从重处罚。公诉机关建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月24日起至2015年7月23日止。）
二、违法所得人民币24622元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈直生
人民陪审员 曹 政
人民陪审员 黄和平
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 董伟靖
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。