河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第597号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人刘若龙，男，1975年12月10日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月11日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人邢曙兵，河南大梁律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2015）541号起诉书指控被告人刘若龙犯诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员李肖睿出庭支持公诉，被害人吴某某及其代理人张乙，被害人张某某，被告人刘若龙及其辩护人邢曙兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年8月份至2014年11月份，被告人刘若龙虚构其承接小哈佛教育集团教材印刷项目和投资丽江市束河镇雪山艺术小镇门面房项目，骗取被害人吴某某的信任后，让吴某某进行投资。后于2013年8月19日吴某某在郑州市金水区健康路与黄河路向南路东的浦发银行附近通过工商银行网上银行给刘若龙妻子孟某某帐户转入90万元，后又陆续通过孟某某帐户转款给刘若龙，截止案发时吴某某共计被骗210万元。
2013年3月份至2014年11月份，被告人刘若龙虚构其承接小哈佛教育集团教材印刷项目和河南华信职业技术学院教材印刷项目，骗取被害人张某某的信任，让张某某进行投资，先后骗取张某某186.66万元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，银行明细，审计报告，受案、到案经过等证据，认为被告人刘若龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘若龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称刘若龙认罪态度好。
经审理查明：2013年8月份至2014年11月份，被告人刘若龙虚构其承接小哈佛教育集团教材印刷项目和投资丽江市束河镇雪山艺术小镇门面房项目，骗取被害人吴某某的信任后，让吴某某进行投资。2013年8月19日吴某某在郑州市金水区健康路与黄河路向南路东的浦发银行附近通过网上银行给刘若龙妻子孟某某帐户转款人民币90万元，后又陆续通过孟某某帐户转款给刘若龙。吴某某先后被骗共计人民币210万元。
2013年3月份至2014年11月份，被告人刘若龙虚构其承接小哈佛教育集团教材印刷项目和河南华信职业技术学院教材印刷项目，骗取被害人张某某的信任，让张某某进行投资，先后骗取张某某人民币186.66万元。
上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人吴某某的陈述证实：2009年其认识了刘若龙并成为朋友。到2013年8月初的一天，刘若龙给其打电话，说有一个河南哈佛小学的教材印刷项目，想让其投资。8月19日其在郑州市金水区健康路与黄河路向南路东的浦发银行旁，用笔记本电脑通过工商银行网上银行，给孟某某的银行卡账号转了90万元，下午其又在同一个地方给孟某某的银行卡账号转了5万元，8月20日转了5万元。之后其联系刘若龙问起项目的进展情况，刘若龙说一年结一次帐。2014年6、7月份的一天，刘若龙让其投资买门面房。其于2014年8月8日通过工商银行网上银行给孟某某的账号转了30万元，8月12日转了50万元，8月15日转了50万元，9月5日往刘若龙岳母张某某的卡上转了6万元。后其在要钱的过程中，感觉刘若龙有问题。10月18日的时候，其和朋友一起到丽江找刘若龙，发现还有两个债主在向他要钱。其询问下，刘若龙承认河南哈佛小学的教材印刷项目和门面店项目都是假的。其给刘若龙汇款的账号有（卡号：6227075001406145，户主吴某某，汇款30万元）、（账号6222081702001983433，户主闫某某，汇款206万元）。自第一次投资100万元后，刘若龙于2014年3月19日用他妻子孟某某的工商银行卡通过网银给其户名为闫某某的卡内汇过26万元。
2.被害人张某某的陈述证实：2009年其认识了刘若龙。2013年3月中的一天，刘若龙给其打电话，说有一个河南哈佛小学的教材印刷生意，想让其投资。后其和刘若龙签订了三份协议，每份投资30.6万元，周期六个月，第七个月按投资额的30%返还利润，并于2013年4月10日在中国工商银行国基路支行柜台转了91.8万元到刘若龙卡号为6222081703000443726的卡上。2013年6月份，刘若龙让其投资河南华信职业技术学院的自主教材印刷项目，其当时投了二份，共计61.2万元，周期六个月，第七个月按投资额的30%返还利润，并于2013年6月15日通过工商银行郑州文博支行给刘若龙转了61.2万元。2013年12月份，其又和刘若龙签了二份有关河南华信职业技术学院自主教材印刷项目协议，并于12月13日给刘若龙转了61.2万元。2014年1月份和8月份，其又分别往刘若龙妻子孟某某账上转了30.6万元和61.2万元。刘若龙在此期间付给其5次利润，共计119.34万元。同时有河南华信职业技术学院中澳联合办学自主教材印刷投资协议在卷予以证实。
3.证人王甲的证言证实：2014年9月15日，吴某某、王乙和其一起到云南省丽江市，当时吴某某说让一起去看看在丽江买的门面房。到了丽江后，刘若龙带着其三人到丽江市束河古镇束河大道的一个工地，刘若龙还拿了一叠计划书给吴某某看，让吴某某多投资点钱，其才知道吴某某已经投资了钱，但具体多少不清楚。后其又见到吴某某，听吴某某说刘若龙根本没有投资门面房。证人王乙也对上述事实予以证实，同时证实其和吴某某找刘若龙去要钱，刘若龙说拿着吴某某投资的200多万什么也没有做，也没有买门面房。
4.证人孟某某的证言证实：其是刘若龙的妻子。刘若龙开始的时候用得都是他自己的银行卡，后来因为他和前妻的事情，他名下的银行卡被法院查封，就用其身份证办理了一张中国工商银行卡用于他使用。
5.被害人吴某某指认被告人刘若龙是以做教材印刷项目和投资丽江门面房为由骗其钱的人。有辨认笔录在卷予以证实。
6.吴某某卡号为6227075001406145的建设银行卡及闫某某卡号为6222081702001983433的工商银行卡交易明细证实：吴某某在2013年8月份至2014年9月份给刘若龙汇款人民币236万元。
7.张某某卡号为6222081702001586814的工商银行卡交易明细及业务凭证，张某某卡号为6226223080505103的民生银行卡交易明细证实：张某某在2013年4月份至2014年8月份给刘若龙汇款的情况。
8.豫光明专审字（2015）第016号司法审计报告证实：吴某某于2014年8月8日转给孟某某30万元，闫某某于2013年8月19日、20日，2014年8月12日及15日转给孟某某200万元，于2014年9月5日转给张某某6万元；张某某于2013年4月10日、6月15日、12月13日转给刘若龙214.20万元，于2014年1月16日、8月2日及8月6日转给孟某某91.8万元；孟某某于2014年3月19日转给闫某某26万元；刘若龙于2013年11月3日转给张某某27.54万元；孟某某于2014年1月3日、5月18日、7月25日及8月6日转给张某某91.8万元。即到案发时吴某某被骗金额为210万元，张某某被骗金额为186.66万元。
9.河南建业教育产业有限公司（小哈佛教育集团）证明证实：其公司未与大石头（香港）国际集团有限公司及该公司代理人刘若龙签订任何关于教材印刷、购买等相关的合同、协议。
10.郑州工业应用技术学院证明证实：该学校不存在委托其他公司或个人印刷的情况。
11.河南省工商行政管理局证明证实：未查到“大石头（香港）国际集团有限公司”在河南省工商局注册登记信息和相关档案信息。
12.到案经过证实：2014年11月10日10时许，民警在浙江省温州市鹿城区鹿城路与奋飞路瓯江公寓酒店楼下将刘若龙抓获。
13.户籍证明证实被告人刘若龙的身份情况。
14.被告人刘若龙对起诉书指控的事实予以供述，且与上述证据能够相互印证一致。
本院认为：被告人刘若龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘若龙犯诈骗罪罪名成立。
关于被告人刘若龙的辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人刘若龙诈骗公私财物，数额特别巨大，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定量刑幅度内判处刑罚。
被告人刘若龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
根据被告人刘若龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘若龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币九十五万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月11日起至2029年5月10日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳。）
二、责令被告人刘若龙退赔人民币二百一十万给被害人吴某某；退赔人民币一百八十六万六千六百元给被害人张某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
审 判 员 柯海霞
人民陪审员 赵秀珍
二〇一五年十月十九日
书 记 员 党 辉