河南省滑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0526刑初346号
公诉机关滑县人民检察院。
被告人黄忠源，男，1976年2月20日出生，汉族，初中文化程度，河南省滑县人，滑县汇达企业服务有限公司法定代表人，住滑县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月16日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。因犯集资诈骗罪于2016年9月9日被山西省泽州县人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币300000元，2016年11月23日山西省晋城市中级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月30日从山西省晋城监狱解回，并于2016年12月30日被滑县公安局刑事拘留。
辩护人王高阳，河南卓誉律师事务所律师。
滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人黄忠源犯集资诈骗罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月1日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉，被告人黄忠源及其辩护人王高阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：滑县牛屯镇黄营村的被告人黄忠源于2012年11月8日在滑县工商行政管理局注册成立滑县汇达企业服务有限公司（以下简称汇达公司），住所位于滑县牛屯镇老十字东街，法定代表人黄忠源，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：企业管理、企业服务、企业策划。自2012年12月9日汇达公司开业以来，被告人黄忠源初期主要以自有资金对外高息放贷，在自有资金紧张的情况下，未经国家相关部门批准，以“汇达公司”的名义，以“每万元月息1.2至1.6分，期限三个月至一年，存款到期后还本付息”为诱饵，由该公司招聘的理财顾问郭某1、王某1、李某1、张某2（四人均已判决）等人在公众场所散发宣传资料等方式，骗取社会不特定多数人的资金。所骗资金由公司相关人员直接汇入黄忠源的个人银行账户。黄忠源在取得款项后，将部分资金高息放贷，将小部分资金投向山东省临沂市鑫源灯具城、租赁山东金联矿业的一个铜矿厂及购买高档轿车。黄忠源在投资无利润甚至赔钱的情况下，仍继续骗取资金用于支付到期的本金及利息，其余款项被其挥霍。自2013年10月28日至2015年3月2日止，骗取被害人郭某2等145人，截至案发共计5843131元无法偿还。案发后，郭某1、王某1、李某1、张某2退出提成款合计86869.6元，已由公安机关兑付给集资群众共计82081.2元。
上述事实，被告人黄忠源在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人黄忠源在侦查阶段的供述；2、被害人郭某3、董某、王某2、马某、邢某、刘某2、宋某、郭某4、宁某、郑某1、郭某5、李某4、郑某2等人的陈述；3、证人张某1、郭某1、王某1、李某1、张某2的证言；4、证人黄巧红、黄某1、杨某1、黄某2、黄某3、刘某1、胡某1、聂某1、聂某2、苑某1、位仁羊、杨某2、苑某2、张某3、赵某1、许某、李某2、赵某2、张某4、谢某、缑超、苑某3、胡某2、李某3、安某、胡某3等人的证言；5、司法会计鉴定报告书；6、被告人黄忠源的常住人口基本信息、山西省泽州县人民法院刑事判决书、山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书、山西省监狱管理局准予解回罪犯的函、郭某1等人的刑事判决书、黄忠源当庭提交的悔过书；7、汇达公司工商税务注册资料；8、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室出具的证明；9、郭某1等人的退赃票据、立案后汇达公司兑付明细表；10、滑县公安局依法提取的个人借款合同、身份证复印件、借条等、款项放贷及黄忠源婚姻状况调查材料、黄忠源银行卡查询明细、苑某3购买房屋的合同、黄巧红银行卡交易及相关人员的银行卡交易明细等书证。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人黄忠源以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，核其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄忠源当庭认罪、悔罪，具有酌定从轻处罚的情节，对其辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄忠源在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应数罪并罚。为了保护国家的金融管理制度和公私财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十四条，第七十条，第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄忠源犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元，与前罪集资诈骗罪所判有期徒刑十五年，并处罚金人民币300000元并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币500000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2035年2月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人黄忠源于判决生效后十日内退赔被害人郭修文3965元、董其岭16000元、郭会芳8080元、郭建超166000元、郭建华66140元、郭同枝50280元、郭云昌8530元、贾红利33820元、李金玉32640元、李相之67140元、梁新明62240元、刘凤淑8080元、穆沉庚44675元、穆振丽89730元、宋春秀33170元、王安芬42800元、王洪臣49230元、魏义芳9880元、武庆志26884元、张守福70515元、曹春平28740元、董新顺110460元、高学廷38920元、郭春雨19760元、刘明梅97200元、宁佩花12649元、邢翠荣9730元、樊立生16160元、刘应周9010元、暴永伦9880元、高冬梅17852元、高海芳7580元、高淑琴8050元、郭东林24546元、郭秀芹19460元、郭应莲9460元、何付欢43450元、李朝臣8180元、李瑞美21980元、李胜梅4630元、刘魁海57010元、申新建56995元、王金淑9880元、王明真9880元、杨兰香48602元、翟小利40090元、张传良7220元、张改文33215元、张立贵446**元、朱堂英17660元、朱玉道23414元、刘小四8170元、刘雪山13010元、张立如23535元、刘换36974元、暴占荣16260元、高继成19460元、高清岳26070元、郭保卿9160元、郭国亭9260元、郭静15940元、李朝顺18860元、刘娇18410元、刘敏12015元、刘天鹤125720元、马兴荣10740元、宋充先7930元、宋德格50805元、宋孝成9880元、宋孝广90230元、孙书林34870元、王红梅39200元、王慧芳88859元、王清波22624元、王小东77400元、王新胜47890元、王永德53560元、王永乐9280元、王永枝26940元、王志彬68040元、王治生26190元、张传江51030元、张贵霞9880元、张立明47820元、郑丽娟15568元、朱世芹56355元、王翠芬17810元、李利182026元、李勇69423元、刘增录25735元、宋相凤14055元、杨清修14585元、郑凤荣92536元、王玉昌89800元、王学保6640元、汪桂妹18726.8元、刘东林59200元、刘金字81610元、阴自英8080元、段学香14060元、刘纯月174920元、秦红梅86650元、宋金玲27840元、王光华26940元、王淑凤7930元、王玉花16910元、王在厅59850元、位成强49380元、周秀亚18560元、刘玉红17810元、高金凤73530元、刘桂香7740元、赵修见13095元、郭恒芬16460元、付先菊20580元、郭庆芳43520元、郭秀君52080元、郭玉莲85300元、马学堂167000元、董国顺146600元、王习仲64220元、张海英47150元、王霞霞59280元、芷存善82161元、冯广富86800元、高红利7140元、高学英19735元、黄军15860元、宋德良2225元、王小聪18110元、张丽娟19460元、张秀英48600元、高春生247500元、郭可马47730元、郭克会9580元、郭清敬8580元、张学玲8040元、郭可柱15860元、郭清祯15860元、宋德合31420元、王法唐10320元、张治恩19520元、董华23790元、齐爱梅13910元、张学梅77200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李红伟
审判员 徐振坤
审判员 刘国强
二〇一七年七月六日
书记员 郭谢培