江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第0168号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人毛某，男，汉族，无业。被告人毛某因涉嫌犯诈骗罪，于2010年7月28日被泰兴市警方抓获，寄押于泰兴市看守所，2010年7月30日被苏州市公安局沧浪分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同年12月8日被该局取保候审。2011年6月12日，江苏省公安厅指定苏州市公安局沧浪分局将本案移送泰兴市公安局管辖。被告人毛某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年8月30日被泰兴市公安局取保候审，在取保候审期间，经多次传唤拒不到案，于2013年6月12日被泰兴市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人宋国强，江苏兴泰律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2014）65号起诉书指控被告人毛某犯合同诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员张国圣、代理检察员何璇和赵盼出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人宋国强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人毛某于2009年7月至2012年9月间，先后3次与徐某（又名朱某）、苏州市某经贸有限公司（以下简称某公司）及沈某在签订、履行煤炭供销合同过程中，采取高价采购低价销售煤炭，收取煤炭销售款后仅给付部分货款，后拖延拒不支付并逃匿的手段，骗得徐某、某公司及沈某煤炭款共计人民币205.5101万元。具体分述如下：
1、2009年7月，被告人毛某经曹某介绍认识徐某，被告人毛某谎称其姨夫是泰兴市某集团董事长，某集团的煤炭由其专供。后徐某与被告人毛某达成煤炭供销口头协议，双方约定煤炭价格人民币1100元／吨，现金交易，货到付款。2009年7月27日、7月31日，徐某应被告人毛某的要求，先后2次发送煤炭共计190.05吨至泰兴市某玻璃厂（位于泰兴市原七圩镇、现虹桥镇），煤炭款共计人民币20.9055万元。被告人毛某收货后，将上述煤炭以人民币920元／吨的价格销售给泰兴市某玻璃厂的何某，得款人民币17万余元，上述款项除支付徐某人民币1万元外，其余均被被告人毛某用于家庭开支等。事后被告人毛某采取变更联系方式、逃匿等方式，拒不与徐某见面，所欠煤款人民币19.9055万元一直未支付给徐某。
2、2009年9月，被告人毛某通过曹某介绍认识郁某（某公司法定代表人），毛某谎称其姨夫是泰兴市某集团董事长，其每月能向江苏泰某化工有限公司（以下简称泰某公司）销售煤炭2000吨，并许诺现货结账。2009年9月7日，被告人毛某对郁某谎称需要一批块煤，双方约定块煤价格人民币980元／吨，某公司将234.9吨块煤运往泰兴市七圩镇，毛某收货后将上述块煤以人民币920元／吨的价格、200吨的数量销售给何某，后被告人毛某按事先约定的价格，陆续将块煤款人民币23.0202万元支付给郁某。在此同时，被告人毛某与郁某达成将沫煤销往泰某公司的煤炭供销口头协议，双方约定沫煤价格人民币820元／吨，现货结账。2009年9月15日至2009年10月19日间，某公司应被告人毛某的要求，先后6次发送沫煤共计2234吨至泰兴市七圩镇九圩码头，沫煤款共计人民币183.188万元，并开具了销售2510.37吨沫煤给泰某公司的增值税专用发票。其间，某公司应被告人毛某便于结算货款的要求，于2009年9月21日出具了《煤炭销售委托书》给被告人毛某。被告人毛某收货后，由自己或通过其弟毛某乙将上述沫煤以740元／吨的价格销售给陈某丁，得款人民币165万余元，上述款项除支付郁某沫煤款人民币54.5万元外，其余均被被告人毛某用于还债等。事后被告人毛某采取关闭手机、逃匿的方式，拒不支付剩余沫煤款人民币128.688万元。
3、2012年4月，被告人毛某与沈某达成煤炭供销口头协议，双方约定煤炭价格人民币1100元／吨，现金结算，货到付款。2012年5月至9月间，沈某先后多次发送共计价值人民币73.865万元的煤炭至泰兴市七圩镇，其间，被告人毛某于2012年8月将1份伪造的《工矿产品购销合同》拿给沈某看，并与沈某签订了《煤炭购销合同》。被告人毛某收货后，将上述煤炭销售给季某、潘某等人，所得款项仅支付给沈某运费人民币16.9484万元。沈某多次向被告人毛某索要余款，被告人毛某遂采取出具《欠条》及《保证书》，列明还款计划，谎称会按期还款的方式拖延。后被告人毛某逃匿，所欠煤款人民币56.9166万元一直未支付给沈某。
案发后，被告人毛某的亲属于2012年9月29日，代为向公安机关退出赃款人民币4万元。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人毛某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人毛某对起诉书指控的事实和罪名均没有提出异议。
辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控“被告人毛某在2009年9月与某公司签订、履行煤炭供销合同过程中，采取高价采购低价销售，收取货款后仅支付部分货款的手段，骗取某公司煤炭款128.688万元”的犯罪事实不能成立，毛某的行为属于不当得利，不构成合同诈骗罪，理由是：（1）某公司与毛某之间不存在合同相对主体之间的煤炭（沫煤）供销合同关系，而是委托代理关系；（2）毛某在经办某公司将沫煤销往泰某公司过程中，并没有瞒着某公司，高价采购低价销售。2、毛某在案发后如实交代罪行，认罪、悔罪，主动退出赃款人民币4万元，建议对毛某从轻处罚。
经审理查明，被告人毛某于2009年7月至2012年9月间，先后3次与徐某、某公司及沈某在签订、履行煤炭供销合同、委托销售合同过程中，虚构其姨父是泰兴市某集团董事长，某集团用煤由其专供及每月能向某集团下属公司泰某公司销售煤炭2000吨，货到付款等事实，采取高价采购低价销售煤炭，收取煤炭销售款后仅给付部分货款，后拖延拒不支付并逃匿等手段，骗得徐某、某公司及沈某煤炭款共计人民币205.5101万元。具体分述如下：
1、2009年7月，被告人毛某经曹某介绍认识徐某，被告人毛某谎称其姨父是泰兴市某集团董事长，某集团用煤由其专供，每发2000吨沫煤一次性结账。因徐某提出每发2000吨沫煤一次性结账的资金不够，被告人毛某遂提出可以与徐某做块煤生意，经协商，双方口头约定块煤价格为人民币1100元／吨，现金交易，货到付款。2009年7月27日、7月31日，徐某应被告人毛某要求，先后2次发送煤炭共计190.05吨至泰兴市某玻璃有限公司，煤炭款共计人民币20.9055万元。被告人毛某收货后以人民币920元／吨的价格，将上述煤炭销售给泰兴市某玻璃有限公司，得款人民币17万余元。被告人毛某除支付徐某人民币1万元运费外，余款均被其用于家庭开支等。后被告人毛某采取变更联系电话、逃匿等方式，拒不与徐某见面，所欠煤款人民币19.9055万元一直未支付给徐某。
另查明，被告人毛某归案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中没有异议，且有书证电子衡磅单、银行帐户明细查询；被害人徐某的陈述；证人孟某、曹某、王某、何某、毛某甲、陈某甲、高某等的证言；公安机关制作的辨认笔录，出具的接受刑事案件登记表、关于毛某涉嫌合同诈骗犯罪案件管辖问题的批复、移送案件通知书、抓获经过情况说明等证据证实，足以认定。
2、2009年9月，被告人毛某通过曹某介绍认识某公司法定代表人郁某，毛某谎称其姨父是某集团江苏泰某化工有限公司董事长，其每月能向泰某公司销售煤炭2000吨，并许诺现货结账。2009年9月7日，被告人毛某对郁某称需要块煤，双方约定块煤价格为人民币980元／吨，后某公司将234.9吨块煤运至泰兴市七圩镇，被告人毛某收货后将上述块煤以人民币920元／吨的价格、200吨的数量销售给泰兴市某玻璃有限公司，被告人毛某实得块煤款人民币18.4万元。后被告人毛某采取亏本、贴钱的手段，按照事先约定的价格，将块煤款人民币23.0202万元分次支付给郁某，以此骗得郁某信任。
在此同时，被告人毛某与郁某达成通过被告人毛某与泰某公司之间的直接煤炭供销关系，将某公司沫煤直接销往泰某公司的口头协议，双方约定沫煤价格为人民币820元／吨，现货结账，某公司支付给被告人毛某好处费。2009年9月15日至10月19日间，某公司应被告人毛某要求，先后6次发送沫煤共计2234吨至泰兴市七圩镇九圩港码头，沫煤款共计人民币183.188万元。被告人毛某收货后，将非“陈某乙”本人签名的8张送货单回单交给某公司，并谎称某公司发送的沫煤已由泰某公司的陈某乙签收。上述所有沫煤均由被告人毛某或通过其弟毛某乙以人民币740元／吨的价格销售给陈某丁，后由陈某丁销售给泰某公司，被告人毛某从陈某丁处实得货款共计人民币165万余元。在被告人毛某销售沫煤给陈某丁的过程中，陈某丁要求被告人毛某开具发票，被告人毛某遂让某公司开具增值税专用发票给泰某公司，某公司发送的第1批沫煤开到泰某公司的发票价格为人民币820元／吨，因陈某丁要求被告人毛某开具发票的价格为人民币740元／吨，被告人毛某遂向某公司提出820元／吨的煤炭价格嫌高，并谎称以后按照价格740元／吨开票，通过多开吨位数的形式补足差价，价格仍相当于还是820元／吨，故某公司后发送的几批沫煤均是按照被告人毛某740元／吨的价格和提供的吨位数开具发票后交给被告人毛某，被告人毛某瞒着某公司将所有发票均交给陈某丁（某油品厂），再由陈某丁交给泰某公司，其中有7张发票因发票金额与实际送货数量不符、发票价格与合同价格不符和发票单位名称开错而被泰某公司退回。某公司发送出第1批沫煤后，应被告人毛某便于结算货款的要求，于2009年9月21日开具委托书给被告人毛某，委托书载明由被告人毛某代某公司至泰某公司办理与泰某公司的煤炭销售及资金回笼等事宜。被告人毛某将所得165万余沫煤款除支付给郁某人民币54.5万元外，余款均被其用于还债、家庭开支等。后被告人毛某采取关闭手机、逃匿等方式，拒不支付剩余沫煤款人民币128.688万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人毛某在庭审过程中，对上述事实供认不讳。
（2）证人郁某（某公司法定代表人）的证言，证明2009年9月份，其经曹某介绍与毛某做煤炭生意，其和周海男初次到毛某处谈沫煤生意时，毛某说“他姨父是某集团泰某公司董事长，每月给他5000吨指标，他可以帮助将煤销到泰某公司，货到付款”；当时毛某没有提出要多少好处，只说“先做起来，视利润好坏，好就多给他点”；市场上一般销煤的佣金是3-5元／吨，毛某帮助销售煤，当时默认的佣金是5元／吨，因为毛某说“不会收10元／吨，有3-5元／吨，他也满足了”。在商谈沫煤生意过程中，2009年9月7日，毛某以某玻璃有限公司需块煤为由，向其购买了234.9吨块煤，价格980元／吨，货款共计23.0202万元，并于2009年9月底左右分次付清了全部货款。毛某在陆续给付块煤货款过程中，提出让其送沫煤，并多次说“他姨父是董事长，煤发过来以后，马上付款”，双方口头约定沫煤价格为820元／吨，货到付款；其于2009年9月15日发送了第1批沫煤579.48吨给毛某，煤发送后，其向毛某要货款，毛某说“泰某公司是大公司，财务制度很严，不用现金结账，要求出具1份委托书给他，让他代表某公司去结账”；其遂于2009年9月21日出具了1份委托书给毛某，委托书的内容是由毛某负责本公司煤的销售和资金回笼；第1批579.48吨煤开到泰某公司的发票是820元／吨，后毛某说“煤价820元／吨高了点，已与他姨父说好，以后按照740元／吨开票，他以多开吨位数的形式补足差价，价钱相当于还是820元／吨”，所以其后来送的几批煤均是按照740元／吨开票；公司根据毛某提供的煤炭价格、吨位数开具发票后交给毛某，再由毛某持发票到泰某公司结账，泰某公司退回部分发票，其公司没有补开发票给泰某公司；货发送以后，毛某没有马上签送货单，他说签收的人出去了，让其公司将空白送货单给他，由他去找签收的人签字，毛某拿走了空白送货单，回来时只有4张号码为0069342-0069345送货单上的字全部是毛某让人签写，其不清楚具体是谁签写；另外4张号码为0069346-0069349送货单是周海男写好毛某确认的吨位数，由毛某拿走让收货单位“泰某公司”和收货单位经手人“陈某乙”签收后交给周海男；毛某一直不给货款，其问毛某煤到哪里了，毛某说确实已卖给泰某公司；其到泰某公司找栾某甲经理，栾某甲说陈某乙不是泰某公司的人，其遂让毛某在号码为0069351-0069354的送货单上补签了毛某的本人签名，上面的吨位数与送货单号码0069346-0069349相同；其购进沫煤的平均成本价为780元／吨；2009年9月至10月期间，其实际共发送2435.194吨沫煤给毛某，加上毛某补开的吨位数共计2731.74吨，实际沫煤款共计199.6859万元，按毛某补的吨位数计算共计206.7846万元，毛某只给付了54.5万；其多次向毛某要煤款，毛某一直以各种理由搪塞不付钱；其找过泰某公司，泰某公司说没有收到某公司的沫煤；其找过陈某乙，陈某乙说毛某的煤是送到他们公司，结账要毛某一起去，但毛某一直以各种理由推脱不同意去；送货单上收货人“陈某乙”不是陈某乙本人签名，其找毛某，毛某承认是找了其他人代签；其从未承诺给毛某100万元周转资金。
（3）证人曹某的证言，证明2009年9月，其介绍周某甲、郁某和毛某做煤炭生意，毛某说“他姨父是某集团董事长，他与某集团有销煤合同，某集团每月用煤4000吨，他可以每月送2000吨煤进去，郁某可以委托他将煤销进某集团，开发票后一个星期内结账”；毛某提出要20元／吨好处费，其不知道郁某与毛某最后商定的好处费情况。后毛某又向郁某提出有玻璃厂在一、二天内要块煤，价格是980-1000元／吨，不要发票；郁某第1次发送货时，毛某给了1张5万元承兑汇票。2009年九、十月份，郁某卖了几批煤给毛某，前后共有2000多吨，货款共计100余万元，毛某给付了郁某部分货款，其不清楚还有多少货款未付。
（4）证人周某（某公司员工）的证言，证明2009年9月初左右，其通过曹某认识毛某，后与郁某、曹某同至泰兴见毛某，毛某说“中丹公司董事长是他姨父，每月可以销掉2000-3000吨煤”，郁某与毛某商谈块煤价格为920-930元／吨，沫煤价格为820元／吨，当时郁某说“如果销售正常，公司给毛某10元／吨好处”，郁某没有承诺过毛某其他好处。回来后某公司就发煤到泰兴，第1船块煤大约235吨，毛某销给一家玻璃厂；另外从苏州望亭码头装了7船沫煤，其参与送了5次，公司的丁某参与送了1次，6次共送了2435.294吨沫煤，送货地点据毛某说是送到泰某公司（中丹公司分公司），具体地点在泰兴市七圩镇，送货后对方有8张送货单给某公司，这8张送货单由某公司委托毛某负责，煤炭发送后由毛某交给泰某公司，8张送货单上的数量共计2731.74吨，因为第1次送的煤炭是820元／吨，后改成740元／吨，是换算价格出来的吨数，都是毛某弄好的；某公司开票到泰某公司被毛某退回，毛某说“开票价格820元／吨太高，要开740元／吨”，毛某一直不给钱，其和郁某到卸货码头查问，方知卸货码头不是泰某公司的码头，而是陈某丁的码头；后经了解陈某乙不是泰某公司职工，其和郁某发现被骗后，遂找毛某补了除号码为0069342以外的7张送货单，8张送货单由毛某分两次交给其，前4张由毛某、陈某乙签名，后4张先由陈某乙签名，后其再签名。
（5）证人丁某（某公司员工）的证言，证明某公司发送了6次煤到泰某公司，其单独押船送了1次煤到泰兴市七圩镇，接货人是毛某，其当时听毛某说煤是送给泰某公司的陈某乙主任。
（6）证人栾某甲（泰某公司员工）的证言及其提供的书证泰某公司的核算项目明细账、被告人毛某出具的收条，证明泰某公司的煤专门由陈某丁提供，某公司的煤由陈某丁销到泰某公司，12717431-12717437和06259453-06259457的增值税发票均已入账，金额共计125.21736万元，这些煤均以发票上的价格销到泰某公司，其中579.48吨是以820元／吨（含税价）销给泰某公司，1050吨是以740元／吨（含税价）销给泰某公司；毛某已收到煤款125.13584万元。
（7）证人陈某乙（家）生的证言，证明2009年9月份左右，毛某从某公司进了几批沫煤让其帮助处理，煤炭总量有1600多吨，价格都是740元／吨，货款共计120万余元，其已与毛某结清全部煤款，其中35万是应毛某要求汇入羊某卡内，其余都是支付的现金；其起初不清楚毛某向谁购进煤炭，后卖煤给毛某的人找不到毛某来找其要钱时，其才知毛某是向某公司郁某购进的煤炭；毛某卖给其的这批煤炭，其已全部转手卖给了泰某公司，当时其要求毛某开票，毛某遂让某公司开票到泰某公司，其要求毛某开票也是740元／吨，有些820元／吨的票已经入账，其也就算了；陈某乙是其弟，几年前已不在泰某公司工作，现在其码头帮助卸货、过磅，0069342-0069349共8张送货单回单上“陈某乙”的名字是有人冒签，不是陈某乙本人签名；毛某之弟毛某乙欠其45万元高利贷担保款，毛某乙的欠款没有从毛某的煤炭款中扣除，其已将煤款全部付给了毛某；毛某乙也卖煤给其，共有500多吨，价格为740元／吨，尚未开票。
（8）证人羊某的证言及公安机某毛某用其身份证办理了1张银行卡，当时即有35万汇入，毛某当即将35万元全部取出；其听说毛某平时骗人家钱。
（9）证人陈某乙的证言，证明其是某油品厂负责人，负责在码头卸货、过磅，陈某丁是其兄；2009年9月份，毛某卖给其1699吨烟（沫）煤，价格是740元／吨，货款共计125.726万元已全部结清；这些煤是毛某从某公司购进，某公司当时卸煤的地点是其码头，毛某将煤卖给其，其按吨位数出具收条，结账时毛某凭其出具的吨位数收条，按照740元／吨结账，财务上将毛某出具的收款收条入账；其已将这些煤全部卖给了泰某公司，泰某公司的用煤由某油品厂承包，其他单位送不进去，泰某公司每月用煤量是1000多吨；这些煤的发票是某公司开具，由毛某直接送到某油品厂财务上，后由该厂财务上将这些发票送给泰某公司；0069342-0069349等8张送货单回单上的收货单位及经手人“陈某乙”都不是其本人所写，其没有在这种送货单上签过名字，也不清楚这些签名是怎么回事；当时烟煤的市场价格大概820-830元／吨；2009年9月22日，毛某之弟毛某乙卖给其543吨烟煤，当时也是在其码头卸货，价格也是740元／吨，毛某乙欠陈某丁的钱是用这543吨煤款归还，毛某乙卖煤的时间与毛某卖煤的时间相差一星期；其不知道某公司运到泰兴的2000余吨煤为何到其码头只有1699吨。
（10）证人鄂某的证言，证明毛某在其工作的码头上卸过煤，毛某和那个煤老板没有在其面前说过什么。
（11）证人吴某（泰兴市某油品厂会计）的证言及其提供的书证协议书、收条、借条，证明毛某和毛某乙都卖过煤给泰兴市某油品厂，毛某乙先卖了543吨，毛某后卖了1690余吨，共计2200余吨，都是740元／吨，毛某的煤款125.13584万元已全部付清，毛某乙的煤款也已结清；毛某乙和他儿子毛林与陈某丁签订了1份协议，毛某乙本来欠24.5万，后厂里又先后4次付给他共计34.48万元；毛某乙向陈某丁借钱时用汽车作抵押，543吨煤到码头卸完后，陈某丁就将抵押的汽车还给了毛某乙；543吨煤炭款共计40.182万元，因为毛某乙没有发票，厂里要缴5.83万元税，这样就差不多了；毛某乙与陈某丁签订协议是2009年9月18日，毛某乙的煤炭是2009年9月24日到码头卸货，后毛某卖给厂里1690余吨煤。
（12）证人毛某乙的证言，证明毛某欠其35万余元，其欠陈某丁四、五十万元，并将1辆奥迪汽车抵押给陈某丁借款19.5万元，2009年九、十月份毛某将苏州郁某的2船煤炭543吨卖给了陈某丁，当时是其和陈某丁谈的价格740元／吨，卖煤给陈某丁后，陈某丁就将抵押的奥迪汽车归还给其；毛某没有与陈某丁结账，其也没有与毛某结账，也不清楚还欠陈某丁多少钱，这543吨煤可能毛某没有收到钱，其找陈某丁付过两次钱，并出具了收条；毛某不会写字，毛某的煤款收条都由其出具，毛某本人在收条上签名，有1张20万的煤款收条是作为其还陈某丁的欠款；其本来大约有600吨煤，已与陈某丁谈好740元／吨，因这批煤没到，毛某有煤后，其遂对陈某丁说还是按740元／吨买进；其听说毛某卖给陈某丁的煤共有2000吨左右；毛某曾说“郁老板答应给他20元／吨业务费，做得好给他买辆汽车”；其不知道毛某收煤的送货单是谁签的名，毛某于2009年10月份归还了5万元。
（13）证人何某（泰兴市某玻璃有限公司经营者）的证言及其提供的书证记账凭证、收条等，证明2009年9月7日，毛某卖给其234吨块煤，价格920元／吨，由于该批煤大卡达不到，以200吨计算，其已付给毛某全部煤款共计人民币18.4万元。
（14）苏州市公安局沧浪分局制作的接受刑事案件登记表、出具的立案决定书、《抓获说明》、《拘留证》、《逮捕证》等，证明某公司的郁某于2010年1月27日向该局报案，该局于当日以毛某涉嫌诈骗立案侦查，被告人毛某因此被该局采取强制措施的情况。
（15）苏州市公安局沧浪分局的《取保候审决定书》、《情况说明》等，证明2010年7月28日被告人毛某被该局抓获，同年11月3日该局将此案移送沧浪区人民检察院审查起诉，沧浪区人民检察院要求该局向有管辖权的检察机关移送审查起诉，同年12月8日沧浪分局对被告人毛某取保候审；被告人毛某在取保候审期间，经沧浪分局多次通知，一直未到案。
（16）本院（2011）泰商初字第0093号民事裁定书、询问审理笔录、江苏省泰州市中级人民法院（2011）泰中商终字第0360号民事裁定书、江苏省高级人民法院（2012）苏商申字第257号民事裁定书等，证明经过一审、二审、再审，江苏省高级人民法院裁定认为，某公司虽然于2009年9月21日向毛某出具委托书，委托毛某向泰某公司销售煤炭，但毛某在接受某公司委托后，并未直接和泰某公司发生往来，而是由毛某向陈某丁销售煤炭后，再由陈某丁向泰某公司销售煤炭，相应的货款支付仅在直接交易的买卖双方之间进行结算。虽然泰某公司收到某公司出具的12张增值税发票，但不能据此得出某公司、泰某公司之间存在买卖合同的结论，故应认定某公司主张其与泰某公司存在煤炭买卖合同缺乏事实依据。
（17）书证某公司的企业法人营业执照，证明某公司系自然人控股有限公司。
（18）书证委托书，证明2009年9月21日，某公司开具委托书交给被告人毛某，委托被告人毛某至泰某公司，代某公司办理与泰某公司的煤炭销售及资金回笼等事宜。
（19）书证《某公司由周某交给毛某送“泰某公司”煤炭在苏州仓库的装船、车清单》、《仓储公司物料过磅单》，证明2009年9月15日至10月19日期间，某公司通过船、汽车等运输方式，出库发送沫煤共计2435.194吨，其中2009年9月15日，发送2船沫煤共计555.104吨。
（20）书证0069342-006949等8张送货单的第三联回单、某公司提供的《毛某码头过磅卸货后签给周某的送货单清单》，证明某公司发往泰某公司的煤炭共计2731.74吨，其中579.48吨为820元／吨，其余为740元／吨。
（21）书证号码为0069351-0069354共4张送货单，证明某公司发往泰某公司煤炭共计721.37吨，价格740元／吨，经手人为周某、毛某；该4张送货单的吨位数与“0069346-006949”送货单的吨位数相同。
（22）某公司出具的《关于送货清单中数量与苏州仓库装船、车实发数量不一致的情况说明》、《换算数据》，证明后因送货价格为740元／吨，而不是约定的船运煤价格820元／吨及车运煤价格1100元／吨，共有252.98吨煤是虚增补差价部分的补贴吨位数，某公司实发煤炭共计2435.194吨，送货单回单中实数为2478.76吨，相差的43.566吨属于合理磅差范围。
（23）苏州南方煤炭公司出具的说明，证明2009年9月份，5500大卡末（沫）煤销售价格为850元／吨左右，6000大卡烟块煤销售价格为1000元／吨左右，6000大卡无烟块煤销售价格为1300元／吨左右。
（24）书证某公司购进煤的增值税专用发票，证明某公司发送给被告人毛某煤炭的来源及购进价格。
（25）书证某公司开往泰某公司的增值税专用发票（no.12717431-12717437、no.06259453-06259457），证明某公司开票销往泰某公司的煤炭共计1629.48吨，其中9月23日开票的579.48吨煤价格为820元／吨，其余煤炭的价格为740元／吨，总金额共计125.21736万元。
（26）泰某公司出具的3份《拒收证明》、某公司2009年开给泰某公司被退回的7张增值税发票复印件等，证明号码为06259459、06259460的发票，数量共计200吨，价格为820元／吨，该2张发票因发票金额与实际送货数量不符被退回；号码为12717438、12717439、12717440的发票，数量共计380.89吨，价格为740元／吨，该3张发票因发票价格与合同价格不符被退回；号码为12717449、12717450的发票，数量共计300吨，价格为740元／吨，该2张发票因发票单位名称开错被退回；7张发票票面吨数共计880.89吨。
（27）书证银行卡存款回单、承兑汇票，证明毛某通过承兑汇票、汇款方式付给郁某45万余元。
（28）书证号码为0069341的送货单存根，证明某公司于2009年9月7日卖给毛某234.9吨烟块煤，价格为980元／吨，金额共计23.0202万元。
（29）公安机关出具的同步录音、录像工作说明（2010.8.25）及视频，证明苏州市公安机关于2010年8月25日，对被告人毛某的讯问情况。
（30）公安机关拍摄的郁某指认照片，证明郁某指认煤炭卸货地点在玻璃厂、陈某丁煤场、九圩港等地。
（31）公安机关制作的辨认笔录，证明周某从12张正面不同免冠照片中辨认出4号照片上的男子是被告人毛某。
（32）公安机关出具的文件检验鉴定书，证明编号分别为0069342-0069349的8张送货单回单上“陈某乙”签名笔迹与陈某乙本人的签名笔迹样本不是同一人所写；编号分别为0069342-0069345的4张送货回单上“毛某”签名笔迹与毛某本人的签名笔迹样本不是同一人所写。
（33）公安机关的协助查询财产通知书及调取的银行账户明细等，证明被告人毛某及其家庭成员的银行存款情况。
上述证据，本院予以确认。
3、在公安机关侦查被告人毛某涉嫌合同诈骗案件过程中，被告人毛某于2012年4月，与沈某达成煤炭购销口头协议，双方约定煤炭价格为人民币1100元／吨，现金结算，货到付款。从2012年5月份起，沈某先后发送了数车煤炭至泰兴市七圩镇给被告人毛某，被告人毛某均未给付货款。2012年8月份，被告人毛某为使沈某相信其有做煤炭生意的实力，并继续给其发送煤炭，遂将伪造的其与泰兴市玩具灯泡厂于2012年8月15日签订的月供2500吨三八块煤的工矿产品购销合同给沈某看。沈某信以为真，于2012年8月20日，与被告人毛某签订了月供2500吨三八块煤的煤炭购销合同，并继续发送煤炭给被告人毛某。从2012年5月至9月期间，沈某先后多次发送了共计价值人民币73.865万元的煤炭至泰兴市七圩镇给被告人毛某。被告人毛某收货后，将上述煤炭销售给季某、潘某等人，所得煤款仅支付给沈某运费人民币16.9484万元。沈某多次向被告人毛某索要余款，被告人毛某遂采取出具欠条及保证书，列明还款计划，谎称会按期还款等方式拖延。后被告人毛某逃匿，所欠煤款人民币56.9166万元一直未支付给沈某。
案发后，被告人毛某亲属于2012年9月29日，代为向公安机关退出赃款人民币4万元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中没有异议，且有书证协议、工矿产品购销合同（复印件）、煤炭购销合同、送货单、送货明细、收条，被害人沈某的陈述，证人蔡某、栾某乙、季某、潘某、张某、陈某丙、高某的证言，本院（2013）泰虹民初字第00264号民事判决书，公安机关出具的抓获经过情况说明、抓获经过、扣押物品清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人毛某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。
泰兴市人民检察院指控被告人毛某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
辩护人提出“起诉书指控被告人毛某骗取某公司煤炭款128.688万元的犯罪事实不能成立，毛某的行为属于不当得利，不构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，（1）被告人毛某在与某公司法定代表人郁某商谈沫煤销售过程中，虚构了其姨父是泰某公司董事长，其每月能向泰某公司销售2000吨煤炭，并现货结账等事实；（2）被告人毛某在2009年9月7日向某公司购销块煤过程中，采取了亏本、贴钱的手段，分次支付了全部块煤款，以此骗得郁某信任；（3）被告人毛某与郁某达成的口头协议是“通过被告人毛某与泰某公司之间的直接煤炭供销关系，将某公司沫煤直接销往泰某公司，并现货结账”，但被告人毛某在收到某公司发送的价格为人民币820元／吨、数量为2234吨、总货款为183.188万元的沫煤后，以人民币740元／吨的价格，将2234吨沫煤销售给陈某丁，后由陈某丁销售给泰某公司，被告人毛某从陈某丁处付取的全部货款共计人民币165万余元；（4）被告人毛某在销售某公司沫煤过程中，将非“陈某乙”本人签名的8张送货单回单交给某公司，谎称某公司发送的沫煤已由泰某公司的陈某乙签收，并以“便于结算货款”为由，要求某公司开具委托书，让其代某公司至泰某公司办理与泰某公司的煤炭销售及资金回笼等事宜，且让某公司按照其提供的价格和吨位数开具发票给泰某公司，后瞒着某公司将发票交给陈某丁，再由陈某丁交给泰某公司；（5）被告人毛某从陈某丁处付取全部沫煤款165万余后，仅支付给郁某人民币54.5万元，余款均被其用于还债、家庭开支等，并采取关闭手机、逃匿等方式，拒不支付剩余沫煤款人民币128.688万元给某公司。本院据此认为，被告人毛某在销售某公司沫煤过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相、低价销售等手段，骗取某公司财物，数额达128万余元，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪，对该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人提出“毛某在案发后如实交代罪行，认罪、悔罪，主动退出赃款人民币4万元，建议对毛某从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人毛某归案后，如实供述了自己的部分罪行，依法可以从轻处罚。被告人毛某当庭自愿认罪，已退出赃款人民币4万元，均可以酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月12日起至2025年1月28日止，已扣除其先前被羁押134日；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。
二、公安部门未扣押的赃款人民币201.5101万元，在查明被告人毛某财产下落后予以追缴，与在案赃款人民币4万元（暂存泰兴市公安局），一并分别发还给被害人徐某19.9055万元，某公司128.688万元、沈某56.9166万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛凤山
审 判 员 朱美凤
人民陪审员 张玉明
二〇一四年六月二十三日
书 记 员 蔡沁怡