安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0705刑初111号
公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。
被告人刘洪涛，男，汉族，1981年10月14日出生于黑龙江省泰来县，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市泰来县。2001年因犯转移赃物罪被黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区人民法院判处拘役六个月；2004年4月8日因犯盗窃罪被辽宁省皇姑区人民法院判处拘役四个月。2017年12月6日因系在逃犯被河北省定兴县公安局抓获，同年12月13日因涉嫌犯盗窃罪被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人黄光铜，铜陵市法律援助中心指派律师。
安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉[2018]111号起诉书指控被告人刘洪涛犯盗窃罪，于2018年4月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员冯强出庭支持公诉，被告人刘洪涛及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年9、10月份，被告人刘洪涛与张某1（已判刑）合谋盗窃他人银行卡内的钱款，指使李北、赵某、郭某、李某2等十余人（均已判刑）等人办理银行卡后，张某1通过QQ群、收卡广告等渠道将这些银行卡转卖给他人用以诈骗、洗钱、受贿后转移赃款。被告人刘洪涛与张某1通过网上银行监控售出的银行卡账户内余额变动情况，待钱款入账后，随即通过开卡人在银行挂失、补卡的方式将卡内存款取出，并约定开卡人和张某1各分得30%，剩余40%分给刘洪涛，通过上述方式，被告人刘洪涛参与盗窃作案8起，盗窃数额40.5359万元，分得赃款11.3500万元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了刑事判决书、银行卡交易明细、户籍信息等书证，被害人陈述，被告人的供述等证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款之规定，予以判处判处。
被告人刘洪涛对起诉书指控的事实辩称在盗窃被害人蔡某2.62万元中未分得赃款。其辩护人辩护认为：被告人刘洪涛能如实供述犯罪事实，有坦白情节；有检举揭发他人犯罪事实的立功表现。
经审理查明：2015年9、10月份，被告人刘洪涛与张某1（已判刑）合谋购买银行卡后转卖给他人，伺机盗窃他人银行卡内钱款，指使李北、赵某、郭某、李某2等十余人（均已判刑）帮其开办银行卡同时捆绑预留的手机号，张某1通过QQ群、收卡广告等渠道将这些银行卡转卖给他人用以诈骗、洗钱、受贿后转移赃款，被告人刘洪涛与张某1共同管理已卖出的银行卡的卡号、密码、捆绑的手机号，通过网上银行实时监控银行卡的账户内余额变动情况，待钱款入账后，随即通知开卡人至银行采取挂失、补卡的方式将卡内钱款取出，并约定按开卡人30%、张某130%、刘洪涛40%的比例进行分配，如果系被告人李北、赵某介绍的开卡人，则按开卡人30%、介绍人和张某1共分30%、刘洪涛40%的比例进行分配。期间，被告人刘洪涛离开北京，又指使周某3（已判刑）在张某1身边盯梢，以确保所窃卡内赃款按约定比例分给刘洪涛。具体事实如下：
1、2015年10月19日，被害人常某向李北的农行卡中存入11.4080万元，张某1发现有款进账后，随即通知李北，并与刘洪涛、李北、周某2采取上述手段从卡内取出65083元。按照事先约定，刘洪涛分得2.5万元左右。
2、2015年12月2日，被害人蔡某向颉宝山的农业银行卡中存入2.62万元。张某1发现有款进账后，随即通知颉宝山，并与刘洪涛、颉宝山、周某3采取上述手段将卡内余额2.62万元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛分得1万元左右。
3、2015年12月3日，被害人李某3向杨某的农行卡内存入4.86万元，张某1发现有款进账后，随即通过李北、赵某电话告知杨某，并与被告人刘洪涛及李北、赵某、杨某、周某2采取上述手段将卡内余额4.86万元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛分得2万余元。案发后，杨某的父亲代为退赃4.86万元。
4、2015年12月11日，被害人周某1向李某2的农业银行卡内存入8.8万元。张某1发现有款进账后，随即告知李某2，并与李某2、周某2采取上述手段将卡里余额8.8万元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛通过李某4转交，得款2.3万元。案发后，李某2退赃2.6万元。
5、2015年12月15日，被害人江某向郭某的中国工商银行卡内存入6.72万元。张某1发现有款进账后，随即告知郭某，并同郭某、周某2采取上述手段将卡内余额6.72万元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛通过李某4转交，得款1万元。案发后，郭某退赔4万元、张某1退赔1173元。
6、2015年12月16日，被害人李某1向赵某的中国农业银行卡内存入1.96万元，张某1发现有款进账后，随即告知郭某，并与李北、赵某、周某2采取上述手段将卡内余额9600元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛通过李某4转交，得款3500元。案发后，赵某父亲代为退赔9500元。
7、2016年1月5日，被害人陆某向李某5的中国农业银行卡内存入9.36万元，张某1发现有款进账后，随即通过李北、赵某电话告知李某5，并与李北、赵某、李某5采取上述手段将卡内余额9.36万元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛得款2.5万元。案发后，李某5退赃6万元。
8、2016年1月6日至11日期间，被害人段夕学向朱某的中国农业银行卡中存入1.23万元，张某1发现有款进账后，随即通过李北电话告知朱某，并与李北、朱某采取上述手段将卡里余额7076元取出。按照事先约定，被告人刘洪涛得款2000元。案发后，朱某退出赃款7076元。
上述基本事实，被告人刘洪涛在庭审中亦无异议，并有刑事判决书、银行卡交易明细、户籍信息等书证，被害人陈述，被告人的供述等证据证实，足以认定。
关于被告人刘洪涛参与盗窃蔡某的存款2.62万元，分得1万元左右的事实，不仅有同案人张某2的证言证实，并有被告人刘洪涛及同案人颉宝山的证言印证，因此被告人刘洪涛关于未分得赃款的意见，本院不予采纳。
关于被告人刘洪涛立功表现的情节，经向公安机关核实，被告人刘洪涛所检举的事实尚未查证属实，故其立功情节不能成立。辩护人关于立功情节的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘洪涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，参与作案8起，盗窃金额40.5359万元，数额特别巨大。其行为构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人刘洪涛能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘洪涛犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2027年12月5日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人刘洪涛退赔被害人常某人民币六万五千零八十三元、退赔被害人蔡某人民币二万六千二百元、退赔被害人周某1人民币六万二千元、退赔被害人江某人民币二万六千零二十七元、退赔被害人李某1人民币一百元、退赔被害人陆某人民币三万三千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 胡涛
审 判 员 王婧
人民陪审员 刘春
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 潘颉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。