安徽省潜山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0824刑初21号
公诉机关安徽省潜山县人民检察院。
被告人胡某，男，1962年7月7日出生于安徽省望江县，汉族，望江县瑞晨橡塑制造有限公司法定代表人，住安徽省望江县开发区。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年7月31日被潜山县公安局刑事拘留，同年9月2日经安徽省潜山县人民检察院批准由潜山县公安局执行逮捕。现羁押在潜山县看守所。
辩护人常长生，安徽大雷律师事务所律师。
安徽省潜山县人民检察院以潜检刑诉（2016）10号起诉书指控被告人胡某犯合同诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭审理了本案。安徽省潜山县人民检察院指派检察员储穗栋出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人常长生到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月至2014年4月，被告人胡某作为望江瑞晨橡塑制造有限公司法定代表人，在明知没有履行合同能力的情况下，就同一工程项目分别与三家公司订立合同，先后收取履约保证金共计297万元，后该工程一直未施工，保证金未退还。针对指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡某明知没有履行合同的条件，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物合计297万元，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人胡某辩称，与三家建筑公司签订合同是其融资操作模式，目的是为了调动资金解决资金链断裂问题，不是诈骗。后来解除了合同，保证金改成了借款，已归还了一部分钱，其中归还了潜山县第二建筑安装工程有限公司39.7万元；与安庆市月铜建筑安装有限责任公司签了还款计划；归还了安庆宜滨建筑安装有限公司现金25万元、转账6万元，另外柯某等人把其办公室真皮沙发一套、美的7200柜式空调两台、34寸液晶电视一台、麻将机两台拿去抵账了。
被告人胡某的辩护人常长生辩称，本案系普通的经济合同纠纷，被告人胡某没有隐瞒事实、无非法占有的主观犯意，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：被告人胡某系望江瑞晨橡塑制造有限公司法定代表人。2013年12月至2014年4月，其在明知望江瑞晨橡塑制造有限公司位于望江县经济开发区惠商路36号的1号和2号标准化厂房工程（以下简称望江瑞晨公司厂房工程）未取得施工许可证，桩基基础未完成，不具备开工建设条件的情况下，将望江瑞晨厂房工程与三家建筑公司分别订立合同，先后收取履约保证金共计297万元，该工程一直未开工，保证金未退还。详情如下：
1.2013年12月12日，被告人胡某与安庆市月铜建筑安装有限责任公司（以下简称安庆月铜建司）签订房建项目承包协议书，将望江瑞晨公司厂房工程承包给安庆月铜建司承建，收取安庆月铜建司履约保证金100万元。因望江瑞晨橡塑制造有限公司未履约，该工程无法开工，安庆月铜建司多次向胡某要求归还保证金，至今未果。
2、被告人胡某隐瞒其已与安庆月铜建司签订合同的事实，于2013年12月16日和26日，又与安庆宜滨建筑安装有限责任公司（以下简称安庆宜滨建司）委托代理人虞某、柯某及法定代理人韩某分别签订了协议和建设工程施工合同，将望江瑞晨公司厂房工程承包给安庆宜滨建司承建，收取安庆宜滨建司保证金97万元。因望江瑞晨橡塑制造有限公司未履约，该工程无法开工，柯某等人多次向胡某要求归还保证金，至今未果。
3.被告人胡某隐瞒其已与安庆月铜建司、安庆宜滨建司签订合同的事实，再与潜山县第二建筑安装工程有限公司（以下简称潜山二建司）委托代理人余某甲商谈，于2014年4月8日在望江瑞晨橡塑制造有限公司签订工房工程施工合同协议书、于同年6月6日在潜山二建司办公室签订建设工程施工合同，将望江瑞晨公司厂房工程承包给潜山二建司承建，收取潜山二建司履约保证金100万元。因望江瑞晨橡塑制造有限公司未履约，该工程无法开工，潜山二建司多次向胡某要求归还保证金，胡某仅归还了19.8万元，余下的80.2万元一直拖延未归还。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书、情况说明。证实本案由潜山二建司法定代表人张某于2015年7月20日向潜山县公安局报案，潜山县公安局于同年7月28日决定立案侦查，在侦查过程中，发现被告人胡某就同一工程与安庆月铜建司、安庆宜滨建司签订合同，骗取保证金的事实，遂并案侦查。
（2）归案经过、传唤证、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证。证实2015年7月31日，潜山县公安局民警依法传唤被告人胡某，其归案后，如实供述了自己的犯罪事实，当日被刑事拘留，同年9月2日被批准执行逮捕。
（3）调取证据通知书、转账汇款电子回单复件、银行交易明细表。证实潜山县公安局向望江县建行、农商行调查潜山二建司向被告人胡某支付100万元保证金情况。
（4）望江瑞晨橡塑制造有限公司营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证。证实被告人胡某系望江瑞晨橡塑制造有限公司法定代表人。
（5）望江瑞晨橡塑制造有限公司与安庆月铜建司承包协议书、补充说明、收据。证实胡某与安庆月铜建司于2013年12月12日，约定将望江瑞晨公司厂房建设承包给安庆月铜建司承建，收取保证金100万元。
（6）望江瑞晨橡塑制造有限公司与安庆宜滨建司的协议书、建设工程施工合同。证实胡某隐瞒其与安庆月铜建司签订合同的事实，于2013年12月16日及同年12月26日与安庆宜滨建司签定合同，将望江瑞晨公司厂房工程又承包给安庆宜滨建司承建，收取了安庆宜滨建司履约保证金97万元。
（7）安庆宜滨建司文件。证实2014年5月30日，安庆宜滨建司向望江瑞晨橡塑制造有限公司发函，催促工程尽快开工。
（8）借条复印件。证实因工程无法开工，在安庆宜滨建司一再催促下，胡某在2014年8月11日将保证金100万元当做借款形式向柯某、方某、余某乙出具借条，承诺于同年8月30日还清。
（9）望江瑞晨橡塑制造有限公司与潜山二建司签订的望江瑞晨橡塑制造有限公司厂房工程施工合同、建筑工程施工合同、收条。证实胡某隐瞒其与安庆月铜建司、安庆宜滨建司签订合同的事实，与潜山二建司法定代表人张某及委托代理人余某甲于2014年4月8日签订合同协议书，同年6月6日双方在潜山二建司办公室最终签订合同，将望江瑞晨公司厂房工程承包给潜山二建司承建，收取了保证金100万元。
（10）关于要求退还工程履约保证金和支付违约金的函、胡某出具的承诺书、双方付款结账单。证实因望江瑞晨橡塑制造有限公司违约，工程不能开工，潜山二建司催促胡某退还履约保证金并支付违约金。胡某支付了19.8万元给潜山二建司。
（11）户籍证明。证明被告人胡某出生时间及住址等身份信息。
2．被害人陈述
（1）张某的陈述：我系潜山二建司的法定代表人，公司委托余某甲和黄某与望江瑞晨橡塑制造有限公司胡某洽谈，在2014年4月8日和6月6日签订合同，胡某将望江瑞晨公司厂房工程承包给潜山二建司承建，共交了100万元保证金。到了开工日期，胡某以各种理由说无法开工。到了8月份，我们开始找他要保证金，他一直拖着。后来听说，在和我公司签订合同之前，他将同一工程与安庆月铜建司早已签订了合同，也收取了100万元保证金。我们质问胡某，他说把钱还给我们，到2015年5月25日还写了一份承诺书，承认自己是诈骗，答应在6月27日前还清保证金，但一直没有还钱。
（2）吴某的陈述：2013年12月12日中午，我和安庆月铜建司法定代表人王某在望江县瑞晨橡塑制造有限公司办公室与胡某签订了《房建项目承包协议书》，工程地点是望江县经济开发区惠商路36号，交了100万元保证金。已逾开工日期，找胡某索要保证金，他一拖再拖，至今没有归还。2015年上半年，我公司项目经理吴义宝到望江县瑞晨橡塑有限公司联系项目开工事宜，索要保证金，发现有10家建筑安装公司都在找胡某要保证金。经打听，都是为同一个项目，都汇了100万元保证金给胡某，胡某骗取保证金的事就暴露了。
（3）韩某的陈述：2013年，虞某找我说要投标，借我们安庆宜滨建司的资质。当年12月16日，虞某和柯某两个人代表我公司和胡某在望江签订了协议，十天后，我带公司的人和虞某、柯某等人到望江，和胡某签订了承建望江县瑞晨橡塑有限公司标准化厂房的合同，柯某他们此前已经把100万元保证金汇给了胡志兵。按照合同约定，在2014年2月26日开工，但胡某以各种借口，不履行合同，无法开工。到2014年5月13日，我们公司给胡某发了一个加快开工的函，但还是迟迟不能开工，合同没有办法兑现。我们就找胡某催要那100万元的保证金，他说没有钱，在2014午7月10日和8月11日分别写了借条和承诺书，保证还钱，但一分钱都没还。
（4）柯某的陈述：我和虞某以安庆宜滨建司名义和胡某在2013年12月26日正式签订望江县瑞晨橡塑制造有限公司的厂房工程承建合同，给了他100万元保证金。约定2014年2月份施工，结果拖了半年多都没有开工，我就知道他是骗我们的。我们催要保证金，他又写了借条。到最后，才知道他同时收了好几家的保证金。
3．被告人胡某的供述：
2013年12月，我和安庆月铜建司签订了承建合同，我将同一工程承包给该公司承建，也收取了100万元保证金。我和安庆月铜建司在2015年3月2日协议解除了合同，收取的保证金没有退还。
2013年12月16日，柯某等人借安庆宜滨建司的资质和我签订了承建厂房协议，同年12月26日，安庆宜滨建司的老总韩某到我公司签订了正式合同，我将同一工程承包给他们承建，实收了97万元，我归还了52.3万元，一部分他们打了条子，还有一些我记在我本子上，他们签了名。
2014年4月，我和潜山二建司签订合同，将望江瑞晨公司厂房工程承包给该公司承建，收取了保证金100万元。后来我和该公司解除了合同，将100万元保证金转为债务关系。2015年1月9日，我与潜山二建司余某甲签订双方付款结账单，其中19.8万元是还给潜山二建司的保证金，剩下的l0.5万元为我还余某甲的借款。我没告诉张某归还了潜山二建司19.8万元。
望江瑞晨公司厂房工程如果要开工，我要为承建的建司提供施工许可证，还要提供桩基基础。施工许可证当时未办理，是一边建设一边办理。因资金问题，桩基基础里二期的桩一直就没有施工。
我与他们签订协议时，他们都不知道我已经与其他公司签订了协议，我后来还不上钱了，他们才知道。之所以这样做，是因为我当时资金出了问题，资金链断裂，我想收取保证金搞点钱周转一下。
本院认为：被告人胡某明知自己不具有履行合同的条件，以非法占有为目的，就同一建筑工程项目与三家建筑公司签订承包建筑合同，骗取三家建筑公司保证金合计297万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。胡某归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。关于被告人的辩护人辩称本案系经济合同纠纷，被告人胡某的行为不构成合同诈骗罪的意见，并当庭提供胡某出具给安庆月铜建司的欠条及合同补充协议书、补充说明、潜山二建司关于退还保证金和支付违约金的函、被告人胡某的工作日记两页等材料复印件，以及被告人胡某辩称其已归还潜山二建司保证金39.7万元，归还安庆宜滨建司保证金31万元，并用部分财产抵偿给了安庆宜滨建司的意见。经查：望江瑞晨公司厂房工程未取得施工许可证，桩基基础未完成，不具备开工建设条件，被告人胡某却以建设该工程为名，先后与三家建筑公司签订合同，将同一工程发包给三家建筑公司承建，收取三家建筑公司的保证金，其行为显然属于合同诈骗行为，不属于经济合同纠纷。在案证据仅能证明被告人胡某仅归还了潜山二建司保证金19.8万元。故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据被告人胡某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2027年1月30日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人胡某退还安庆市月铜建筑安装有限责任公司保证金100万元，退还安庆宜滨建筑安装有限公司保证金97万元，退还潜出县第二建筑安装工程有限公司保证金80.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 丁向东
审 判 员 李 润
人民 陪 审员 叶 青
二〇一六年三月二十九日
书记员（代） 余龙珍
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。