重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）渝一中法刑终字第00304号
原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒋某，无业，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年10月18日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月19日被取保候审，于2014年3月4日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。
辩护人易珉，重庆巴国律师事务所律师。
原审被告人杨利，公司职员，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑五年。现羁押于重庆市渝北区看守所。
原审被告人郭某甲，退休工人，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月19日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。
原审被告人赖某，退休工人，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月3日被取保候审。
原审被告人李某，退休教师，户籍地重庆市渝中区，住重庆市南岸区。2012年5月18日到重庆市江北区公安局投案。因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月16日被取保候审。
原审被告人史某，无业，住重庆市渝中区。因犯诈骗罪，2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月3日被取保候审。
原审被告人郭某乙，无业，住重庆市北碚区。因犯诈骗罪，2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月10日被取保候审。
原审被告人漆某，退休工人，户籍地重庆市沙坪坝区，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月15日被取保候审。
原审被告人郑某，退休工人，户籍地重庆市沙坪坝区，住重庆市沙坪坝区。因犯诈骗罪，2013年8月16日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月16日被取保候审。
重庆市渝北区人民法院审理重庆市渝北区人民检察院指控原审被告人杨利、蒋某、郭某甲、赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某犯诈骗罪一案，于2014年3月12日作出（2013）渝北法刑初字第01483号刑事判决。原审被告人蒋某对原判决不服，提出上诉，本院受理后，于2014年6月16日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人蒋某，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2011年以来，被告人杨利与被告人蒋某共谋通过收取他人一定数额的办理费，为他人伪造、篡改个人档案，虚构他人从事特殊工种并达到一定年限的工作经历，使他人符合提前退休的条件从而获得社保金。杨利联系被告人赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某充当中间人，为其介绍办理虚假提前退休手续的人员。蒋某联系被告人郭某甲，由郭某甲对个人档案进行伪造、篡改。郭某甲将伪造、篡改好的个人档案交给蒋某，蒋某转交给杨利，由杨利将伪造、篡改好的个人档案通过罗某某挂靠在乾庄公司，并以乾庄公司的名义向渝北区社保局申请提前退休。通过以上方法骗过渝北区社保局审核后，使不符合提前退休条件的21人骗领到社保金共计297135.24元。其中，杨利、蒋某、郭某甲参与诈骗作案21次，诈骗社保金共计297135.24元。赖某参与诈骗作案7次，诈骗社保金共计121841.69元。史某参与诈骗作案1次，诈骗社保金共计29089.82元。郭某乙参与诈骗作案1次，诈骗社保金共计16097.04元。李某参与诈骗作案1次，诈骗社保金共计9694.51元。漆某参与诈骗作案1次，诈骗社保金共计8364.51元。郑某参与诈骗作案1次，诈骗社保金共计7715.12元。具体如下：
1、2011年9月，通过郑某的联系，杨利将刘某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使刘某某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计7715.12元。刘某某现已全额退出社保金。
2、2011年5月，通过赖某的联系，杨利将宋某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使宋某某于2011年10月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计23380.95元。宋某某现已全额退出社保金，赖某向宋某某退出了个人所得。
3、2011年7月，通过赖某的联系，杨利将张某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使张某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计17993.44元。张某某现已全额退出社保金，赖某向张某某退出了个人所得。
4、2011年9月，通过赖某的联系，杨利将巫某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使巫某某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计9609.81元。巫某某现已全额退出社保金，赖某向巫某某退出了个人所得。
5、2011年8月，廖某某为了让不符合提前退休条件的丈夫姜某某办理提前退休，通过赖某的联系，由杨利将姜某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使廖某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领到姜某某的社保金共计13772.52元。廖某某现已全额退出社保金，赖某向廖某某退出了个人所得。
6、2011年8月，通过赖某的联系，杨利将罗某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使罗某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计10100.09元。罗某现已全额退出社保金，赖某向罗某退出了个人所得。
7、2011年5月，通过赖某的联系，杨利将吴某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使吴某于2011年9月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计17507.17元。
8、2011年2月，通过周某某、赖某的联系，杨利将彭某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使彭某于2011年9月至2013年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计29477.71元。
9、2011年9月，程某某为了让不符合提前退休条件的丈夫张某某办理提前退休，通过史某的联系，由杨利将张某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使程某某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领到张某某的社保金共计12628.7元。程某某现已全额退出社保金。
10、2011年6月，通过史某的联系，杨利将罗某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使罗某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计16461.12元。罗某某现已全额退出社保金。
11、2011年9月，通过郭某乙的联系，杨利将夏某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使夏某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计16097.04元。夏某某现已全额退出社保金。
12、2011年6月，通过漆某的联系，杨利将陈某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使陈某某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计8364.51元。陈某某现已退赔至2012年12月领取的社保金共计12000元。
13、2011年初，杨利从贾某甲处拿到贾某某的个人档案，并将该档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使贾某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计15414.32元。贾某甲现已全额退出社保金。
14、2011年初，杨利从郭某甲处拿到张某甲的个人档案，并将该档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使张某甲于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计9677.64元。郭某甲现已全额退出社保金。
15、2011年10月，杨利将陈某甲的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使陈某甲于2011年11月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计14696.95元。陈某甲现已全额退出社保金。
16、2011年11月，杨利将刘某甲的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使刘某甲于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计12565.44元。刘某甲现已全额退出社保金。
17、2011年8月，杨利从陈某甲处拿到陈某乙的个人档案，并将该档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使陈某乙于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计9942.32元。陈某甲现已全额退出社保金。
18、2011年9月，向某为了让不符合特殊工种提前退休条件的姐姐向某某办理提前退休，通过李某的联系，由杨利将向某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使向某某于2012年1月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计9694.51元。向某现已全额退出社保金，李某向向某退出了个人所得。
19、2011年9月，通过向某的联系，杨利将王某某的个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使王某某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计14772.92元。王某某现已全额退出社保金，向某未从中获利。
20、2011年10月，杨利从蒋某处拿到由郭某甲伪造、篡改的周某的个人档案并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使周某于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计11329.8元。周某现已全额退出社保金。
21、2011年2月，通过周开国的联系，杨利将胡某乙的前夫庹某乙个人档案通过蒋某转交郭某甲进行伪造、篡改，并通过罗某某挂靠在乾庄公司办理提前退休，使胡某乙于2011年12月至2012年8月5日从渝北区社保局骗领社保金共计15933.16元。胡某乙现已全额退出社保金。
2012年5月18日，李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。被告人蒋某、郭某甲、赖某、史某、郭某乙、漆某、郑某到案后如实供述了上述事实。
另外，被告人李某为了牟取非法利益，采用上述方式通过杨利、蒋某、郭某甲等人对田井明、谭杨侯和向渝兰的个人档案做假的方式办理特殊工种提前退休骗领重庆市江北区人力资源和社会保障局的社保金。其中，李某帮助田井明骗领社保金共计13600.67元，帮助谭杨侯骗领社保金共计10848.55元，帮助向渝兰骗领社保金共计7937.39元，致使国家社保金损失共计32386.61元。
另查明，被告人杨利于2012年4月18日被抓获后，于2012年4月19日协助公安机关抓获蒋某。蒋某到案后，于2012年4月20日协助公安机关抓获被告人郭某甲。被告人杨利于2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑五年，刑期自2012年4月18日起至2017年4月17日止，并处罚金30000元。被告人蒋某于2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元，刑期自2012年4月19日起至2013年10月18日止。被告人郭某甲于2013年3月28日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元，刑期自2012年4月20日起至2014年2月19日止。被告人赖某于2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人史某于2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人郭某乙于2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人漆某于2012年11月12日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2000元。被告人郑某于2013年8月16日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。
上述事实，有经一审庭审质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、刑事判决书、扣押物品清单、随案移送物品清单、银行卡信息及交易明细、收条、收据、鉴定书、退休证及审批表、辨认笔录、证人证言及被告人的供述等证据予以证实，足以认定。
原判认为，被告人杨利、蒋某、郭某甲、赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家社保基金，其中杨利、蒋某、郭某甲、赖某参与诈骗金额巨大，赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某参与诈骗金额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪。
被告人杨利参与共谋并积极参加，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。杨利到案后，协助公安机关抓获被告人蒋某，是立功，依法对其减轻处罚。被害单位的经济损失绝大部分已经被挽回，酌情对杨利从轻处罚。
被告人蒋某参与共谋并积极参加，其行为在共同犯罪中起主要作用，是主犯。蒋某协助公安机关抓获被告人郭某甲，是立功，依法对其减轻处罚。蒋某到案后如实供述其犯罪事实，依法对其从轻处罚。被害单位的绝大部分经济损失已经被挽回，酌情对蒋某从轻处罚。
被告人郭某甲在共同犯罪中的作用较小，是从犯，依法对其减轻处罚。郭某甲如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被害单位的绝大部分经济损失已经被挽回，可酌情从轻处罚。
被告人赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对赖某减轻处罚，对李某、史某、郭某乙、漆某、郑某从轻处罚。被告人李某主动投案并如实供述，是自首，可以从轻处罚。被告人郑某劝说并陪同其他犯罪嫌疑人投案，是立功，依法对其从轻处罚。被告人赖某、郭某乙、史某、漆某、郑某均如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被害单位的经济损失已经被挽回，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某是从犯，绝大部分经济损失已经挽回，如实供述，有悔罪表现，适用缓刑不致于再犯罪，依法对其适用缓刑。
被告人杨利、蒋某、郭某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，将前后两个罪进行数罪并罚，以决定执行的刑罚。被告人赖某、史某、郭某乙、漆某、郑某在缓刑考验期限以内发现漏罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前后两个罪进行数罪并罚，以决定执行的刑罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决：被告人杨利犯诈骗罪，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；被告人蒋某犯诈骗罪，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金30000元；被告人郭某甲犯诈骗罪，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元；被告人赖某犯诈骗罪，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金7000元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元；被告人史某犯诈骗罪，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金4000元；被告人郭某乙犯诈骗罪，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金4000元；被告人漆某犯诈骗罪，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金7000元；被告人郑某犯诈骗罪，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金14000元；责令被告人杨利、蒋某、郭某甲、赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某将犯罪所得社会保障基金退赔给被害单位重庆市渝北区社会保险局。
上诉人蒋某提出上诉，称其在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯；其未参与伪造、篡改周某的个人档案骗领社保金，请求二审法院依法改判缓刑。其辩护人认为蒋某在共同犯罪中实际参与次数较少，系从犯，且考虑其家庭困难，请求依法减轻处罚。
经二审审理查明的事实、证据与原审判决一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人蒋某及原审被告人杨利、郭某甲、赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家社保基金，其中杨利、蒋某、郭某甲、赖某参与诈骗金额巨大，赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某参与诈骗金额较大，其行为均已构成诈骗罪。
在共同犯罪中，上诉人蒋某及原审被告人杨利参与共谋并积极参加，起主要作用，是主犯；原审被告人郭某甲、赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某起次要作用，是从犯，依法对郭某甲、赖某减轻处罚，对李某、史某、郭某乙、漆某、郑某从轻处罚。
上诉人蒋某及原审被告人杨利到案后协助公安机关抓获同案犯，是立功，依法对其减轻处罚；原审被告人郑某劝说并陪同其他犯罪嫌疑人投案，是立功，依法对其从轻处罚。
原审被告人李某主动投案并如实供述，是自首，可以从轻处罚；上诉人蒋某及原审被告人郭某甲、赖某、郭某乙、史某、漆某、郑某均如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。
被害单位的经济损失已经被挽回，上诉人蒋某及各原审被告人均可酌情从轻处罚。
鉴于被告人赖某、李某、史某、郭某乙、漆某、郑某犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，且对所居住社区无重大不良影响，依法对其适用缓刑。
关于上诉人蒋某及其辩护人提出系从犯的上诉理由与辩护意见，经查，上诉人蒋某参与共谋，并积极联系原审被告人郭某甲，由郭某甲对介绍来的相关人员档案进行伪造、篡改，再通过蒋某交给杨利，并以乾庄公司的名义向社保局申请退休。其行为在共同犯罪中积极主动，属主犯。该上诉理由与辩护意见不成立，本院不予以采纳。
关于上诉人蒋某称其未参与周某骗领社保退休金的犯罪，不应对该次犯罪金额承担责任的上诉理由，经查，周某虽直接将档案交给郭某甲，郭某甲仍通过蒋某将伪造好的相关档案交给了杨利，以骗取国家社保基金，蒋某实际参与该次犯罪，且蒋某作为共同犯罪的主犯，参与整个犯罪的共谋，理应对全部犯罪承担责任，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。
综上，原审判决事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 但 斌
审 判 员 谢 懿
代理审判员 陈其琨
二〇一四年九月三日
书 记 员 夏玉杰