广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第555号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人张某华。因本案于2013年9月3日到案，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人郭某宇，广东某律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）174号起诉书指控被告人张某华犯诈骗罪一案，本院于2014年4月24日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员唐姝玮出庭支持公诉。被告人张某华及其辩护人郭某宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年12月，被告人张某华谎称可以安排13名工人赴香港务工，以办理相关证件需收取每人人民币2000元为由，骗取被害人冉某勇、曹某辉、张某政、廖某洪等人共计人民币26000元。后张某华谎称工程需大量招工，要求冉某勇、曹某辉、廖某洪等人帮忙介绍工人，并先行垫付办证所需费用，通过现金、转账等方式，骗取冉某勇人民币48510元、曹某辉人民币33300元、廖某洪人民币4000元。2013年5月5日，张某华变更联系方式及住址逃匿。2013年9月3日，张某华被抓获。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交了抓获经过说明，移交经过，调取证据通知书，银行交易记录，银行卡客户交易查询，自动柜员机客户凭单及转账凭单，报案书，情况说明，被告人身份证明材料，被害人冉某勇、廖某洪、曹某辉的陈述，被告人张某华的供述和辩解，现场勘验检查工作记录，被害人冉某勇、曹某辉的辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人张某华无视国家法律，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院对其判处三年至四年六个月有期徒刑。
被告人当庭认罪，但辩称：1、其诈骗的总金额没有起诉书指控的那么多，应为9万余元；2、其存在自首情节，当时派出所打电话给其妻子，叫她打电话给其出来自首，其当时在上班，就从工作的地方出来直接走向警车了。其辩护人辩称：1.根据被告人当庭供述，辩护人认为关于被告人收取被害人的钱款数额大体上是差不多，根据全案材料应当以被告人当庭供述以及银行的转账为准；2.被告人在发现被骗之前给凌某云的钱不能作为诈骗金额，辩护人认为被告人诈骗的金额没有达到巨大；3.被告人在明知自己涉嫌诈骗，被公安机关传唤，主动前往公安机关，且如实供述，应当认定为自首；4.被告人多次向辩护人提出要求家属积极赔偿，被告人家属也愿意尽最大努力赔偿被害人；5.请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，本院确认以下事实：2012年12月，被告人张某华谎称可以安排13名工人赴香港务工，以办理相关证件需收取每人人民币2000元为由，骗取被害人冉某勇、曹某辉、张某政、廖某洪等人共计人民币26000元。后张某华谎称工程需大量招工，要求冉某勇、曹某辉、廖某洪等人帮忙介绍工人，并先行垫付办证所需费用，通过现金、转账等方式，骗取冉某勇人民币48510元、曹某辉人民币33300元、廖某洪人民币4000元。2013年5月5日，张某华变更联系方式及住址逃匿。2013年9月3日，张某华到案。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据证实，足以认定：
一、书证：
（1）抓获经过（深圳市公安局坣岗派出所于2013年9月3日出具），证实2013年9月3日17时10分许，该所民警出警前往沙井接到衙边西园路某房将被告人张某华抓获。
（2）移交经过（深圳市公安局南山高新技术园区派出所于2013年9月4日出具），证实该所接深圳市公安局宝安分局通知称被告人张某华于2013年9月3日在深圳市宝安区沙井街道办事处北国饺子馆被抓获，该所民警遂到宝安公安分局对张某华进行移交，带回高新派出所。
（3）调取证据通知书，调取建设银行卡号62×××37的开户资料及交易记录、中国邮政储蓄银行62×××15的流水账、中国邮政储蓄银行62×××76的交易流水及对手资料、中国邮政储蓄银行62×××15的交易流水及对手资料、中国邮政储蓄银行62×××82的交易流水。
（4）银行交易记录，建设银行卡号62×××37的银行卡，持卡人张某华，显示廖某洪2013年2月22日、3月7日分别向该账户转账2000元（币种人民币，下同）；中国邮政储蓄银行卡号62×××15，户名张某华，显示2013年2月8日收入张某珍10元＋1000元，2月17日收入张某珍1000元，2月24日收入张某珍3000元，2月25日收入曹某辉1000元、张某珍1000元，3月3日收入张某珍16000元，3月9日收入曹某辉10000元，4月2日收入冉某勇8000元，4月5日收入曹某辉2000元，4月23日收入冉某勇3000元，4月26日收入冉某勇4000元，4月29日收入冉某勇3000元，5月2日收入冉某勇8000元，5月4日收入冉某勇500元，5月5日收入曹某辉300元；中国邮政储蓄银行卡号62×××76，户名张某珍，6次共转账22010元至62×××15（张某华），其中4次共6000元与自动柜员机客户凭单吻合；户名殷某祥，中国邮政储蓄银行62XXX82，2013年3月11日分四次共跨行取10000元。
（5）银行卡客户交易查询（廖某洪提供），证实2013年2月22日、3月7日廖某洪名下的卡号62×××72账户分别通过ATM转账人民币2000元。
（6）自动柜员机客户凭单及转账凭单（冉某勇提供），证实卡号62×××01＊＊＊＊6通过ATM机共四次转账人民币6000元至账号62×××15（张某华），通过酉阳县麻旺邮政储蓄所共四次转账人民币13000元至账号62×××15（张某华），卡号95×××00…通过ATM机一次转账人民币1000元至62109858400…。
（7）报案书，证实冉某勇报称被张某华骗取人民币89000元（2013年1月现金2000元、18次共汇款84000元、现金3000元），张某政报称被骗人民币12000元（2013年1月现金2000元、3月14日转账10000元），廖某洪报称被骗人民币8500元（现金4500元、2013年2月22日转账2000元、3月7日转账2000元），曹某辉报称被骗人民币42000元（现金8000元、2013年3月现金4000元、3月9日转账10000元、3月10日现金10000元、佛山工资6000元、4月2日现金2000元＋转账2000元），覃业冬报称被骗人民币2000元，殷某祥报称被骗人民币12000元（一次现金2000元、一次现金10000元，均通过曹某辉），熊召兵报称被骗现金人民币2000元，张某报称被骗人民币12000元（一次现金2000元、一次现金10000元，均通过曹某辉）。
（8）情况说明，证实经公安机关调查本案被害人均为外来务工人员，案发后大部分已离开深圳，无法找到，根据张某华辩称自己有同案犯凌某云，但无法提供个人信息，无法确定真实身份并找到凌某云。
（9）被告人身份证明材料，证实起诉书列明的被告人的身份情况。
（10）受案登记表，证实公安机关于2013年5月9日接到被害人冉某勇报案称，张某华谎称介绍其与同事廖某洪等人到香港务工，诈骗其与同事先支付费用。
（11）立案决定书。
二、被害人陈述：
（1）被害人冉某勇的陈述：2012年12月18日，其在南山区大冲村改造工地工作的同事张某华对其和其他同事说，他有个亲戚开了1家涉外劳务公司，在香港承接了1个市政工程需要大量工人，每人每天能拿到港币1000元，加班还有另外的补贴。张某华让他们每人先交人民币2000元办理港澳通行证和劳务证，还让他们提交了相片和身份证复印件。张某华承诺60个工作日内就可以让他们去香港上班。直到2013年5月4日，张某华电话通知他们5月7日13时许到南头古城集合再到公司签劳动合同。5月7日，他们等了一天都没有见到张某华，电话一直处于关机状态，去到他住处，他邻居说张某华在5月5日已经搬走了。
一开始，其与曹某辉、张某政等13人通过现金或转账，共交了人民币26000元给张某华。之后，张某华又分别找到其与曹某辉、张某政、廖某红等人，说香港工程还需要48个工人，让他们分别帮他找人。张某华说想把通行证和劳务证承包下来，让他们谁找的人就自己先帮忙垫付上钱。其陆陆续续通过转账的方式又给了人民币张某华87000元。其通过ATM分21次转账给张某华的建设银行账户（卡号62×××37）和邮政储蓄银行账户（卡号62×××15）。其中国邮政储蓄账号是62×××69，还有3次通过其老婆张某珍的账号转给张某华。
（2）被害人廖某洪的陈述：2012年12月开始，张某华是其工地的同事，一起在大冲旧改项目工作。期间，张某华说他的亲戚是大老板，有劳务公司，在香港有工程，需要13个工人去香港工作，每个人办理港澳证和劳务证需要先支付2000元。其就找到张某华，为其与其姐夫余德松办理，当面给了张某华4000元现金。之后，张某华单独找到其，说香港那边还需要很多工人，让其帮他找人。同时，张某华说他自己把劳务包下来，让其先帮忙垫付上钱。其通过转账的方式（卡号62×××72）又给了张某华4000元。开始的时候，他们13个人，每人2000元，一共人民币26000元，其是知道的。其他的曹某辉、张某政、冉某勇后来又被张某华骗了多少钱其就不知道了。
（3）被害人曹某辉的陈述：2012年11月左右，其在大冲工地认识了张某华，他说有亲戚在香港包了工程，让他们和他一起去香港做工，每天可以挣很高的工资。还说带他们去香港要办劳务证，每人要交2000元人民币的押金。因为其是小包工头，就让其多找几个人多带几个人过去，到时也会给其提成。其相信了，陆续的通过转账和支付现金的方式给了张某华一共人民币43000元，后知道被骗。其通过邮政银行卡（卡号62×××78）给张某华的邮政银行卡转账13000元（1000元＋10000元＋2000元），剩下给的是现金30000元，包括：大冲工钱8000元，南头古城当面给了4000元，其和殷某祥、张某在佛山九江的工钱6000元，龙华大浪当面给了2000元，殷某祥分四次取得10000元给其，其当场交给张某华。
三、被告人张某华的供述和辩解：2012年10月，其在深圳市龙华认识了一名叫凌某云的男子，该男子经常带其去吃饭、去卡拉OK玩。后凌某云让其给他找工人，称带工人到香港工作，每人每天不算加班费能挣到1000元港币。凌某云说每个人过香港办证要5000元，他先帮垫3000元，另外每人先交2000元，他答应每个人给其300元好处费，其就答应了。其找到人后就把自己的账号（1个邮政储蓄的，1个建行的）告诉其找到的人，让他们把钱打到其账号里，其两个账号陆续收到了12万多元钱。凌某云说自己是工地的承包商，也带其去一些工地，其就有心问了一些工地的人，工地的人都说没有这个人，其就怀疑凌某云是骗子。2013年4月底，其找不到也联系不上凌某云，其基本确认凌某云就是骗子。其害怕被其骗的一些人找到其，于2013年5月4日把原来的手机号码换掉并离开原来住的地方跑掉。后来又有人联系到其，其就又换了3次号码。骗来的12万多元，其中8万元左右分四次在龙华给了凌某云，第一次5000元、第二次20000元、第三次17000元、第四次33000元加上吃饭买单的2000元，其余的钱都被其用掉了。凌某云说自己37岁，身高170左右，茂名口音，中等身材，短发有点长，长脸。凌某云也在龙华那边住，但其没有去过他住处。
其供述称，凌某云说会按照工作的人员每人每天给其300元，而且会一次性另外给其人民币5万元作为好处费。看到有钱赚，其就对冉某勇等人谎称自己有亲属在深圳开涉外劳务公司，在香港有个大工程，需要雇佣很多人，每天每人工资港币1000元，还有加班费，但是每人办理港澳证件和劳务证需要先交人民币2000元。开始的时候，冉某勇等20多个人交了钱，没有钱的就先交了1500元、1000元不等，一共是人民币40000元，有的是现金，有的是银行转账，其拿到钱后都给了凌某云。后凌某云让其继续帮他找人，让其继续收钱，其就对凌某云产生了怀疑。其和凌某云到他自称是自己的工地去问了工地的工人，工人说工地不是凌某云的。其已经意识到凌某云说谎话，但其也没有钱了，也需要用钱，就谎称和冉某勇等人合作，承包1个组继续收办证的钱。冉某勇等人又相继转了7万多元给其，其记不清楚具体数额。拿到钱之后，其又给了凌某云270**元，剩下的钱自己花掉了。快到定好要去香港的日期，其知道没有能力也没有办法带着工人去香港，就更换了手机号码、搬了家，不辞而别。
2014年3月13日其又供述称，其和凌某云一起谎称可以找人去香港打劳务工挣取高工资，骗了一些打工的工人的钱，其不记得骗取钱款的数额，但2013年2月开始之后，打到其邮政储蓄银行卡上面的钱应该都是那些人打给其的钱，因为那张卡没有其他正常收入。被骗人员在交钱时都交了照片和身份证复印件，其只记得冉某勇、曹某辉、廖某洪、张某政，其他记不起来了，有些还是从来没见过面的。照片和复印件都交给凌某云了，其没有留底，也找不到了。其记得曹某辉在南头古城当面给了其4000元现金，后其领走其和曹某辉、张某政等人在佛山的工资6000元左右，其他钱转账到其邮政储蓄卡内。张某政只转过一次钱给其，转了10000元到其邮政储蓄卡。其不认识殷某祥，可能是曹某辉介绍的，如果打钱也是打到其邮政储蓄卡上面。
其供述称案发时，其用老婆黄某思的银行卡，让对方把钱打到黄某思的卡上。其和戴开进的资金往来，是通过戴开进的手给其钱，当时公司不想要戴开进了，其就把通过戴开进给其的钱又退回戴开进卡上。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：
（1）现场勘验检查工作记录，深公南（高）勘（2013）050061号，于2013年5月28日9时许勘验、检查，反映案发现场深圳市南山区华润大冲旧改工地生活区的方位及概貌，未见异常。
（2）被害人冉某勇的辨认笔录：
经辨认，其指认出被告人张某华即系以去香港务工为名对其进行诈骗的人。
（3）被害人曹某辉的辨认笔录：
经辨认，其指认出被告人张某华即系以去香港务工为名对其进行诈骗的人。
五、补充证据：1、证人黄某思（被告人妻子）的询问笔录：2013年9月2日，当时其和被告人住在衙边村，房管所的来进行人员信息登记，被告人不在家，其就把其和老公的身份证信息提供给了房管所的工作人员。第二天，派出所人到家里来，其老公不在，派出所的人对其说他们想找其老公了解一些事情，其就打电话给其老公，其当时在电话里面说：“派出所的人找你有事，你不管有什么事情，反正都是要解决的”。过了一会，其老公就回来了，然后派出所的人就把他带走了。但是派出所民警没有对其说起其老公涉嫌诈骗的事情，他们只是说有人起诉他，需要他协助调查。其打电话给其老公后，他自己回家里来的，然后很配合的跟派出所的走了。其不记得带走其老公的民警。饺子馆的老板当时不在场，那些工人现在都不在那里上班了，现在他们也不知道去哪里了。
2、高新技术园区派出所出具的情况说明，证实2014年6月24日，高新派出所民警到抓获地派出所了解2013年9月3日民警抓获被告人张某华的经过，因时间久远，“抓获经过”上没有民警签名，无法查实具体抓获张某华的具体民警。
3、高新技术园区派出所出具的情况说明，上写有：“2014年6月24日，高新派出所民警郑某军、王某到壆岗派出所辖区北方饺子馆了解涉嫌诈骗嫌疑人张某华到案经过一事，因该面馆老板及工作人员只有三四人，面馆老板当时不在场，且面馆工作人员都刚来面馆不久，声称对张某华事件并不知情。”
本院认为，被告人张某华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人当庭否认起诉书指控的犯罪数额，认为其诈骗的总数额应为九万余元，经本院查明，被告人张某华在2013年9月16日的笔录中两次承认一共诈骗了十二万多元，且公诉机关还提供了被害人的陈述以及部分银行转账记录作为佐证，能够证明起诉书指控的犯罪事实，故被告人张某华当庭否认部分犯罪数额，本院不予支持，应认定起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确认、充分。关于本案被告人是否存在自首情节，本院认为，认定被告人成立自首情节需要同时满足其主动投案并如实供述自己罪行两个条件，被告人张某华当庭否认部分犯罪数额，与本院认定的犯罪数额不符，不能认定其如实供述了自己的犯罪行为，无论其是否主动投案，均不能成立自首情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人张某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月3日起执行至2016年9月2日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 李 冰
人民陪审员 左 平
人民陪审员 李三凤
二〇一四年七月十七日
书 记 员 苏淦德