广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛徐法刑初字第192号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人李某甲，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民，住徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，2014年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人李某乙，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民，户籍地徐闻县，住所地徐闻县徐城镇东方。因本案于2014年8月17日被羁押，2014年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2015年2月12日被徐闻县人民检察院取保候审，于2015年6月11日被本院取保候审。
被告人杨某，女，于广东省徐闻县，汉族，大专文化，无业，户籍地徐闻县，住所地徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，2014年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人庞某，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，无业，户籍地徐闻县，住所地徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，2014年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2015年2月11日被徐闻县人民检察院取保候审，于2015年6月11日被本院取保候审。
广东省徐闻县人民检察院以徐检刑诉字[2015]183号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、杨某犯开设赌场罪、被告人庞某犯赌博罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭。在诉讼过程中，于2015年8月17日公诉机关以本案需补充侦查为由向本院提出延期的建议，本院认为公诉机关的建议符合相关法律规定，予以准许，于2015年8月28日侦查终结，对本案恢复审理。本院于2015年9月2日公开开庭审理了本案。徐闻县人民检察院指派检察员陈才锦出庭支持公诉。被告人李某甲、李某乙、杨某、庞某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李某甲担任互联网赌博网站总代理，利用中国体育彩票七星彩中奖号码的前四位数字为中奖依据，发展网络下级代理李某乙、杨某、庞某等人，并接收私彩赌博投注。在私彩赌博投注来往交易过程中，被告人李某甲委托李某乙与上级王某福、与下级杨某、庞某等人进行私彩赌博赌注累计3676084元。
被告人李某乙作为网站代理，发展网络下级代理陈某甲（另案处理），并接受投注。在私彩赌博投注过程中，被告人李某乙使用自己及杨某春、李某丙（另案处理）的银行卡与上级李某甲、下级陈某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人李某乙私彩赌博赌注累计2125977元。
被告人杨某作为赌博网站代理，发展网络下级代理叶某（另案处理），并接受投注。在私彩赌博投注过程中，被告人杨某使用自己的银行卡与上级李某甲、下级叶某进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人杨某私彩赌博赌注累计712415元。
被告人庞某作为赌博网站代理，进行投注赌博。在私彩赌博投注过程中，被告人庞某使用自己名下及李某丁、李某戊、许某的银行卡与上级李某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人庞某私彩赌博赌注累计563692元。
公安机关依法冻结被告人李某甲银行存款231698.26元，李某乙银行存款9580元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了本案的相关证据，认为被告人李某甲、李某乙、杨某无视国家法律，为赌博网站担任代理，通过发展下级代理人，接收投注，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人庞某作为赌博网站代理进行投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成了赌博罪。提请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的事实与确认的罪名均无异议。
被告人李某乙对公诉机关指控的事实与确认的罪名均无异议。
被告人杨某对公诉机关指控的事实与确认的罪名均无异议。
被告人庞某对公诉机关指控的事实与确认的罪名均无异议。
经审理查明:被告人李某甲担任互联网赌博网站总代理，利用中国体育彩票七星彩中奖号码的前四位数字为中奖依据，发展网络下级代理李某乙、杨某、庞某等人，并接收私彩赌博投注。在私彩赌博投注来往交易过程中，被告人李某甲委托李某乙与上级王某福、与下级杨某、庞某等人进行私彩赌博赌注累计3346494元。
被告人李某乙作为网站代理，发展网络下级代理陈某甲（另案处理），并接受投注。在私彩赌博投注过程中，被告人李某乙使用自己及杨某春、李某丙（另案处理）的银行卡与上级李某甲、下级陈某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人李某乙私彩赌博赌注累计2060387元。
被告人杨某作为赌博网站代理，发展网络下级代理叶某（另案处理），并接受投注。在私彩赌博投注过程中，被告人杨某使用自己的银行卡与上级李某甲、下级叶某进行私彩赌博交
易。被告人杨某与上线李某甲交易的赌注系378648元，与下线叶某、陈某蓉交易的赌注累计是333767元。自2014年1月1日至8月17日，被告人杨某私彩赌博赌注累计712415元。
被告人庞某作为赌博网站代理，进行投注赌博。在私彩赌博投注过程中，被告人庞某使用自己名下及李某丁、李某戊、许某的银行卡与上级李某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人庞某私彩赌博赌注累计573692元。
公安机关依法冻结被告人李某甲银行存款231698.25元（其中工商银行62×××88账户被冻结7679.12元、中国邮政储蓄银行62×××88账户被冻结224019.13元）；冻结李某乙中国邮政储蓄银行存款（账号62×××39）9580元，冻结李某乙使用的李某己中国邮政储蓄银行存款（账号62×××15）22374.57元；李某乙使用的李某丙中国邮政储蓄银行存款（账号62×××70）70625.04元。
另查明，案发时，公安干警当场扣押一批物品，其中扣押杨某春16部传真机、8部计算器、1台电脑主机；扣押了杨某2台电脑主机、5台传真机、1台复印机、4本奖码登记笔记本及34张奖码传真单据、1部计算器；扣押庞某1台台式电脑、1台平板电脑、9部传真机、4部计算器、516张彩码表、4本笔记本等物品均属于涉案物品。
以上事实，有检察机关提交并经庭审时质证、认证的下列证据证实：
1、无犯罪记录证明书：四被告人均无违法犯罪记录。
2、受案登记表：略。
3、立案决定书：本案于2014年8月18日立案。
4、犯罪嫌疑人归案情况说明：四被告人系抓获归案的，没有自首情节。
5、被告人李某甲的供述和辩解：我于2014年8月19日晚上9时许与我村人李昌部在城东大道被抓获的，被抓时扣押了我两张银行卡，一部手机及现金14000多元。2013年底，海南老板王某福给我赌博网站账号和密码，我在该网站投注私彩赌博。从2014年1月起，在网络上我发展下线李某乙、杨某、庞某等人。期间我委托李某乙替我与我的上、下线结算，我从来没有参与结算，也没有使用我的银行卡进行交易，每期获利李某乙均系直接给我现金，没有银行转账过。抓获时扣我的银行卡及冻结卡上的钱及抓获时扣押我的现金约14000元均系我经营生意的本钱。
6、被告人李某乙的供述和辩解：2014年1月初，我在网络上成为李某甲下线后，不久发展了龙某年、陈某甲、苏某苗、欧某荣、陈某莲、陈某仁等6名下线，其中陈某甲是我网络下线。他们通过银行转账或支付现金的方式与我结算。我通过邮政储蓄银行卡（60×××23）、爱人杨某春邮政储蓄卡（卡号：62×××19账号：60×××35，存折号80×××22）以及儿子李某丙邮政储蓄卡（62×××70）与上下线进行结算。我爱人杨某春有时帮忙我接收传真及到银行给上下线转账，儿子李某丙虽然知道经营私彩，但没有参与。公安机关扣押13台传真机（传真机是用于传私彩的）、1台计算器、4张银行卡及900多元。我没有直接跟李某甲结算，而是跟海南王某福结算。我在宝鑫源网站的身份是代理，我在南渡江的身份是会员。
上网账号62×××29是李某甲在网站上接受下家投注的账号，而李某甲叫我替他与他的上、下线进行结算。经我核对，我替李某甲结算下线总数为942340元（分别用李某己、李某丙、李某乙、杨某春名下的银行卡与下线进行交易），我与自己的下线结算总数为1791387元（分别用李某丙、李某乙、杨某春名下的银行卡与下线进行交易）。我收取后，全部汇到李某甲提供给我的上线王某福的银行账号。
我是2014年1月份与李某甲合作代理私彩赌博网站并接受投注，后我发展下线有苏某苗、欧某荣、陈某莲、陈某仁、龙某年和陈某甲等六人，至今我在代理接受投注的赌博金额共2733727元。
李某甲提供李某己的账户（62×××15）给我，让我跟他的下线结算，李某己的账户只限与李某甲的下线交易，我的下线不用李某己的银行卡进行交易。我雇佣李某己和张某干活，每月工资1500元或1800元。我收取下线的赌资及代李某甲收取其下线的赌资均由我统一汇到李某甲提供给我的总上线王某福的账户里。
7、同案人杨某春的供述和辩解：我老公李某乙从2014年初经营私彩，忙不过来时，我帮他忙接收六个下线传真及与结算转账。结算用过的银行账号有我夫妻及儿子李某丙的。儿子李某丙不参与经营私彩；李某己是李某甲侄子，在开奖之日，李某甲指派李某己到我家结算，李某己的工资由李某甲负责。
8、证人李某丙的证言：我知道父母在卖私彩，但我没有参与。我父亲曾经用我的身份证开了邮政储蓄卡使用。审查阶段讯问笔录：我知道父亲李某乙网络上卖私彩，他曾经使用我的身份证办理一张邮政储蓄银行卡，但不知他如何使用，直至案发时才知道他用来私彩赌博结算。
9、证人陈某甲的证言：我因在网络担任会员并接受投注，现投案自首。李某甲给我上网账号密码进行投注，与李某乙结算。我知道李某乙也参与私彩，我是不是属于李某乙下线，不清楚。我使用信用社80×××96与李某乙结算。经核对银行流水账，我与李某乙银行资金往来共9笔，合计269000元。
10、证人李某己的证言：我没有参与私彩赌博，听说李某甲经营私彩，具体如何经营，不清楚。
11、证人张某的证言：我没有参与私彩，也不知道李某甲、李某己是否参与私彩。
12、证人李某庚的证言：我没有参与私彩，其他事情也不知道。
13、辨认笔录：李某甲指认了庞某；陈某甲指认了李某甲、李某乙。
14、搜查证、现场勘验笔录、提取痕迹物品登记表、现场平面图，证实公安机关对李某乙网络私彩赌博现场进行搜查、勘验，并依法提取痕迹及物品。
15、涉案暂扣款单据：扣押到李某甲现金14510元；扣押到杨某春现金1295元。
16、扣押清单:证实公安机关扣押李某甲人民币14510元、2部手机、邮政储蓄及工商银行卡各一张、8张电话缴费单及一本记录本；扣押杨某春16部传真机、8部计算器、4张邮政储蓄卡、1张信用社卡、4张身份证、6部手机、人民币1295元、一台电脑主机及1张港澳通行证；扣押陈某甲银行卡一张。
17、陈某甲、李某乙、杨某春银行交易统计:
(1)李某乙与下线结算金额，共计2060387元:
A、李某乙（农村信用社账号80×××22）与陈某甲（农村信用社账号80×××96）银行交易额为269000元；
B、李某乙（农村信用社账号80×××08、80×××13）与陈某仁（80×××22）银行交易额为371724元；李某乙（银行卡62×××39）与陈某仁（60×××23）银行交易额为107671元，共计479395；
C、李某乙（农村信用社账号80×××59）与龙某年（80×××22）银行交易额为80000元；
D、李某乙（杨某春邮政银行60×××35）与陈某仁（60×××23）银行交易额为307605元；
E、李某乙（杨某春邮政银行605915033244668795）与龙某年（62×××19）银行交易额为924387元；
（2）以下交易是李某甲委托李某乙结算的，共计952340元：
A、李某乙（李某己银行卡62×××15）与杨某（银行卡62×××41）银行交易额为378648元；
B、李某乙（李某丙银行卡62×××70）与庞某（62×××35）的银行交易额为30579元；
C、李某乙（李某乙银行卡62×××39）与庞某（62×××35）的银行交易额为81400元；
D、李某乙（李某乙银行卡62×××39）与庞某（李某戊银行卡62×××57）银行交易额为55838元；
E、李某乙（李某乙银行卡62×××39）与庞某（李某丁银行卡62×××25）银行账号交易额为163856元；
F、李某乙（李某乙银行卡62×××39）与庞某（许某银行卡62×××37）银行交易额为211649元；
G、李某乙（杨某春银行卡62×××19）与庞某（李某丁银行卡62×××25）银行交易额为30370元。
18、电子证物检查工作记录：略。
19、抓获经过：被告人李某乙于2014年8月17日被抓获归案。
20、嫌疑人户籍资料：被告人李某甲、李某乙均系成年人。
21、被告人杨某的供述和辩解：2012年或2013年底我成为李某甲网络下线后，在网上发展下线叶某及陈某蓉、梁某峰、燕姨、杨某翔、陈某娟等人为电话传真下线。我在网络上的身份是总代理。有时我忙不过来，丈夫陈某乙会帮我接收传真（后又说陈某乙不知道我参与网络赌博，也没有帮忙）。我使用自己名下的邮政卡62×××41，李某甲提供李某乙名下62×××39邮政卡及李某己名下605915033220831208邮政卡，叶某的卡号是62×××37，陈某蓉的卡号是62×××24。经我核对确认的银行交易金额为685415元，其中我与上线李某甲提供给我的李某己名下银行卡从2014年1月至8月共25笔合计378648元，我与下线叶某名下银行卡从2014年1月至8月共26笔合计274000元，我与下线银行卡从2014年1月至8月共16笔合计59767元。（审查阶段的供述）：从2014年1月起，我作为李某甲网络下线，进行网上私彩投注。到了2014年5月，我发展网络下线叶某。李某甲委托李某乙与我结算。丈夫陈某乙没有参与私彩赌博，也没有帮忙。
22、证人陈某乙的证言：我没有参与卖私彩，是我妻子杨某自己经营私彩。妻子忙不过来时，我才帮她接传真过来的私彩表。她的下线有5-6个，只知道有两个名字，一个叫做叶某，另一个叫做“洪”；上线是李某甲。
23、证人叶某的证言：2014年5月份，我成为杨某网络下线，除了自己投注，也接受过几个人投注。我用邮政卡62×××37与杨某结算。经核对，从2014年1月至8月，与杨某银行交易合计274000元。
24、证人欧某的证言：我是叶某丈夫麦某甲弟弟的女朋友，住在他们家里；知道叶某卖私彩，但我没有参与。
25、证人麦某甲的证言：我是叶某丈夫，知道她在网上投注。我大部分时间在海南做生意，很少在家，她是否接受他人投注，我不清楚。
26、证人麦某乙的证言：我知道叶某卖奖，具体细节不清楚，也没有参与。
27、证人李某辛的证言：我知道叶某卖私彩，自己没有参与。
28、杨某与叶某、李某己、陈某蓉交易统计：
（1）、杨某（62×××41）与叶某（邮政银行卡62×××37）交易金额共计274000元；
（2）、杨某（62×××41）与李某己（62×××15）交易金额共计378648元。
（3）、杨某（605915002220582393）与陈某蓉（62×××24）交易金额共计59767元。
辨认笔录：叶某与杨某相互辨认。
29、搜查证、搜查笔录，搜查证、搜查笔录、现场勘验笔录：证实公安机关2014年8月17日对杨某、叶某人身及住所进行搜查，现场勘验。
30、叶某、杨某现场示意图、现场照片、现场指认：略。
31、杨某扣押决定书、扣押清单：证实公安机关2014年8月17日扣押了杨某2台电脑主机、5台传真机、1台复印机、四本奖码登记笔记本及奖码传真单据34张、计算器一部、存折二本、手机一部；扣押叶某人民币29325元、一台电脑、一部手机、一张广发行银行卡、一本农行存折、一台传真机。
32、电子证物检查工作记录：略。
33、到案经过：被告人杨某于2014年8月17日被抓获归案。
34、常住人口基本信息：被告人杨某系成年人。
35、被告人庞某的供述和辩解：2012年11月份，我通过亲戚李某乙认识李某甲，但我与李某乙结算。我开始网上传私彩给李某乙。我发展四个下线，某玉、某兰、李某壬及老林，他们通过电话传真私彩给我。我与上下线通过银行结算。我用自己名下的邮政银行卡62×××35、李某戊银行卡62×××57、妻子李某丁及许某邮政卡62×××37，李某乙用李某乙及杨某春、儿子李某丙名下的银行卡。经核对确认，我在网络赌博的银行交易金额是563692元，具体如下：李某戊与李某乙之间11笔合计55838元;我与李某乙之间8笔合计81400元；我与李某丙之间3笔合计30579元；李某丁与李某乙之间17笔合计163856元；李某丁与杨某春之间4笔合计20370元；许某与李某乙之间33笔合计211649元。（审查阶段）从2014年1月起，我作为李某甲网络下线进行私彩投注，期间李某壬通过电话传真给我投注。李某甲委托李某乙与我结算。
36、证人李某壬的证言：我从2013年5月开始，我成为庞某下线，通过传真方式传送数据给庞某，不是网络。我被扣押一部传真机和一张邮政卡6221885915002060601。经核对银行交易，总额为59546元。
37、证人李某戊的证言：我知道姐夫庞某进行私彩赌博，但没有参与。
38、证人许某的证言：我知道庞某网上卖私彩，自己没有参与。2013年某天，庞某向我借钱，刚好我的邮政卡有几千块，我直接把银行卡交给他，至今没有还给我。庞某没有告诉我拿我的银行卡用途，后来我知道他用来进行私彩赌博交易。
39、证人郑某的证言：案发当天我向庞某购买30元私彩。
40、证人李某癸的证言：我是庞某岳父，知道他经营私彩，其他情况就不太了解。
41、证人李某丁的证言：庞某是我丈夫，他在网络上经营私彩。我名下一张邮政卡（62×××25）被他用来私彩交易转账，庞某还使用我的妹妹李某戊名下的银行卡转账。我长期在深圳打工，没有参与他的私彩生意。
42、李某乙与庞某银行卡交易，其中：李某乙与庞某用李某戊银行卡交易55838元；李某乙与庞某银行卡交易81400元；庞某与李某丙银行卡交易30579元；李某乙与李某丁的银行交易163856元；杨某春与李某丁银行卡交易30370元；李某乙与许某的银行卡交易211649元。
43、庞某（许某卡）与李某壬银行交易61134元。
44、辨认笔录：庞某对李某甲、李某己的辨认；李某壬对庞某的辨认。
45、搜查证、现场勘查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单：（1）证实公安机关对李某壬、庞某等人身及住所进行搜查，现场勘查，发现一批涉案物品，并依法扣押了庞某1台台式电脑、一台平板电脑、9部传真机、5部手机、4部计算器、彩码表516张、4本笔记本、8张银行卡；扣押李某壬1台传真机、一张邮政储蓄卡。（2）扣押许某、李某癸、李某庚等人一批物品，并依法发还了手机给许某、李某癸、李某庚。
46、现场照片、网站页面照片、电子证物检查工作记录：略。
47、庞某的私彩盈亏记录：略。
48、到案经过：被告人庞某于2014年8月17日被抓获归案。
49、户籍资料：被告人庞某系成年人。
50、杨某私彩号码记录表：略。
51、庞某私彩号码记录表：略。
52、庞某私彩号码记录表：略。
53、杨某春、李某甲、陈某甲、唐文巧、彭广成、龙某年、陈某仁银行交易明细：略。
54、李某乙、庞某、李某戊、李某己、叶某、李某丙、杨某春、杨某、李某丁、许某银行交易明细：略。
55、嫌疑人资金冻结情况：李某甲个人在工商银行62×××88账户被冻结7679.12元、李某甲个人在邮政银行62×××88账户被冻结224019.13元。
56、嫌疑人资金冻结情况：李某乙使用的李某己中国邮政储蓄银行62×××15卡被冻结22374.57元；李某乙使用的李某丙中国邮政储蓄银行62×××70卡被冻结70625.04元；李某乙使用的其本人的中国邮政储蓄银行62×××39卡被冻结9580.80元。
57、银行账号资料调取：略。
58、银行账号冻结回执：略。
关于依法冻结被告人李某甲、李某乙银行存款性质问题。1、公安机关依法冻结被告人李某甲个人在工商银行（账号62×××88）现金7679.12元、在邮政银行（账号62×××88）现金224019.13元，共计231698.25元的性质问题。经核对，被告人李某甲使用的工商银行62×××88账户与邮政银行62×××88账户，未曾有过私彩方面金额交易，该帐户与本案无关，又没有证据证实存在此两个账户的现金与私彩赌博有关，故被告人李某甲被冻结的231698.25元不属于涉案赃款。2、公安机关依法冻结李某乙在徐闻县邮政储蓄银行（卡号62×××39）银行存款9580元的性质问题。经核对，该银行账户户主是李某乙，该银行卡系被告人李某乙用于私彩赌博与上、下级代理交易的银行卡，该款系私彩赌博使用款。3、公安机关依法冻结李某乙使用的李某己邮政银行（卡号62×××15）银行存款22374.57元及李某乙使用的李某丙邮政银行（卡号62×××70）银行存款70625.04元此两笔款的性质问题。经核对，两账户虽户名不是李某乙，但此两银行卡均系由李某乙使用，并用于私彩赌博与上、下级代理交易，故此两笔款系私彩赌博使用款。
关于公诉机关指控被告人李某乙与其下线苏某苗、欧某荣、陈某莲、陈某仁、龙某年和陈某甲等六人私彩赌博赌注累计达2125977元的问题。经查，被告人李某乙与陈某仁交易787000元、与陈某甲交易269000元、与龙某年交易1004387元，共计2060387元，与公诉机关的指控相差65590元，但公诉机关指控李某乙与下线交易的65590元（××与杨某春账户来往65596元），××与被告人李某乙在本案中的关系，××与杨某春账户来往数65596元系私彩赌博赌博资来往。故公诉机关指控银行来往数65596元系被告人李某乙与下线私彩赌资来往数证据不足，本院不予确认。故被告人李某乙与其下线陈某仁等人赌资来往数额应纠正为2060387元。
关于公诉机关指控被告人庞某参与赌博赌注累计为563692元的问题。经查，被告人庞某用自己及亲戚朋友银行卡与上线李某甲交易，其中李某乙与庞某用李某戊银行卡交易55838元；李某乙与庞某银行卡交易81400元；庞某与李某丙银行卡交易30579元；李某乙与李某丁的银行交易163856元；杨某春与李某丁银行卡交易30370元（此笔款侦查机关算错为20370元）；李某乙与许某的银行卡交易211649元，共计573692元。经核对，存在差异10000元的原因系侦查机关在计算杨某春与李某丁银行卡交易时，将发生的四笔款（3370元+10000元+10000元+7000元)的结果30370元计算成20370元。故公诉机关指控被告人庞某参与赌博赌注累计为563692元应纠正为573692元。
关于公诉机关指控被告人李某甲参与赌博赌注累计为3676084元的问题。经查，其下线李某乙参与赌博的赌注纠正为2060387元，其下线庞某的赌注纠正为573692元，下线杨某的赌注为712415元，故被告人李某甲参与赌博赌注应是其三下线之和，即3346494元。故公诉机关的指控赌资部分不准确，应纠正为3346494元。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、杨某无视国家法律，为赌博网站担任代理，通过发展下级代理人，接收投注均超过三十万元以上，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，且属情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人庞某作为赌博网站代理进行投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人李某甲、李某乙、杨某、庞某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，但指控被告人李某甲、李某乙、庞某涉及的赌资有误，被告人李某甲涉及的赌资应纠正为3346494元；指控被告人李某乙涉及的赌资应纠正为2060387元；指控被告人庞某涉及的赌资应纠正为573692元。被告人李某甲、李某乙、杨某、庞某对公诉机关的指控均无异议。鉴于四被告人均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人李某甲、李某乙、杨某、庞某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定从轻处罚，根据四被告人归案后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故可考虑对四被告人适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人庞某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
五、涉案的中国邮政储蓄银行账号62×××39账户（户名李某乙）余额9580元，涉案的中国邮政储蓄银行账号62×××15账户（户名李维新）余额22374.57元；涉案的中国邮政储蓄银行账号62×××70账户（户名李维国）余额70625.04元，均予以没收，上缴国库。
六、扣押杨某春16部传真机、8部计算器、1台电脑主机；扣押杨某2台电脑主机、5台传真机、1台复印机、1部计算器；扣押庞某1台台式电脑、1台平板电脑、9部传真机、4部计算器，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯奕君
代理审判员 王和琦
人民陪审员 游华江
二〇一五年十一月三日
书 记 员 彭威源
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。