陕西省泾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0423刑初44号
公诉机关泾阳县人民检察院。
被告人张禄财，男，生于1973年4月22日，汉族，小学文化，农民，家住河南省光山县白雀园镇北街**号。居民身份证号码4130251973********。2015年10月2日因涉嫌购买假币罪被泾阳县公安局抓获，同年同月3日被依法指定居所监视居住，同日被刑事拘留，同月23日被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。
被告人胡某甲，女，，汉族，小学文化，农民，2015年10月2日因涉嫌持有、使用假币罪被泾阳县公安局抓获，同年同月3日被刑事拘留，同年同月23日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。
泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2016）23号起诉书以被告人张禄财犯购买假币罪、胡某甲犯持有、使用假币罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院另行指派检察员胡二运出庭支持公诉，被告人张禄财、胡某甲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
泾阳县人民检察院指控：2014年10月份左右，张禄财在河南省光山县南大桥旁向胡某乙购买了面额为百元的20000元假人民币。后张禄财在西安周边以购买价值小额商品后商家找零的方式将20000元花出并换来真币。赃款已挥霍。
2015年7、8月份的一天，张禄财在河南省光山县城关镇姚围孜村吕道场胡某乙家门口与胡交易，向其购买了面额均为百元的50000元假人民币。第二天，张禄财仍在胡某乙家门口与其交易，张禄财向胡某乙购买了面额均为百元的100000元假人民币。后张禄财在山西吕梁、运城、临汾等地将150000元假人民币花出。赃款已挥霍。
2015年8月份左右的一天，张禄财向胡某乙要求购买200000元假币，胡某乙在肖某某处购买到200000元假币。后因张禄财只有购买170000元假币的钱，胡某乙便在河南省光山县城关镇姚围孜村吕道场其家门口向张禄财出售面额百元的假人民币共170000元。剩余30000元放在其家卧室鞋盒内，后被泾阳县公安局查获。张禄财将170000元假币花出部分。
2015年9月底，被告人张禄财与胡某甲商议，二人携带剩余50000余元共同使用，花出后所赚真币平分。两人先后来到户县、周至的水街等地，消费假币购买小额商品来换取真币。2015年10月2日，二人骑摩托车来到泾河新城茯茶小镇，张禄财先拿800元面值的假币，胡某甲拿300元面值的假币，两人分开消费，在人多生意好的门店采用同样的方式消费假币后店主找回真币。消费完后张禄财再次到摩托车后备箱取假币时被民警发现抓获。胡某甲共花出40余张百元面值的假币，其中张禄财分给胡某甲2530元赃款。抓获二人时从其交通工具摩托车后备箱内查获47900元假人民币。经中国人民银行泾阳支行对查获的799枚百元人民币进行真伪鉴定，得出鉴定结果为假币。
公诉机关认为：被告人张禄财为获利购买340000元假币，数额特别巨大，且在购买后使用，其行为已构成购买假币罪。被告人胡某甲在明知是伪造的货币的情况下为获利持有、使用假币47900元，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。提请本院依法判处。
被告人张禄财对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人胡某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：（一）被告人张禄财与胡某乙（已死亡）是在胡某乙给张禄财家干活认识的，在闲聊的过程中，胡某乙告诉张禄财他朋友有假币出售。2014年10月份的一天，被告人张禄财与胡某乙联系购买假币，后以每10000元假币1400元的价格共计2800元在河南省光山县南大桥旁向胡某乙购买了面额为百元的假人民币20000元。后被告人张禄财在西安周边地区以购买价值小额商品后以商家找零的方式将20000元花出并换来真币。赃款已挥霍。
以上事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、同案犯胡某乙的供述证：他朋友肖某某曾说自己有假币，让他问一下看有没人要。张禄财是他干木工活的时候认识的，后他在与张禄财闲聊的过程中将他朋友有假币出售的事告诉张禄财了。2014年10月份的一天，张禄财联系他说想要20000元的假币，他答应了。他从肖某某家以每10000元假币1200元的价格共计2400元购买了20000元的假币，后以每10000元1400元的价格共计2800元在光山县南大河桥边出售给张禄财20000元假币，从中获利400元。用于日常开销。
2、被告人张禄财在侦查阶段及庭审中对自己的犯罪事实均已供认。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。
（二）2015年7、8月份的一天，被告人张禄财在河南省光山县城关镇姚围孜村吕道场胡某乙家门口向胡某乙购买了面额为百元的假人民币50000元。第二天，被告人张禄财仍在胡某乙家门口向胡某乙购买了面额为百元的假人民币100000元，均以每10000元假币1600元的价格共计24000元购买的。后被告人张禄财在山西吕梁、运城、临汾等地将150000元假人民币花出。赃款已挥霍。
以上事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、同案犯胡某乙的供述证：2015年7、8月份的一天，张禄财给他打电话说要150000元的假币，他答应后去肖某某那只购买到50000元假币，他就联系张禄财到他家取了假币。第二天，他又去肖某某那购买了100000元假币。他是以每10000元假币1500元的价格从肖某某那购买的，以每10000元假币1600元的价格共计24000元出售给张禄财的。他获利1500元，用于日常开销。
2、被告人张禄财在侦查阶段及庭审中对自己的犯罪事实均已供认。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。
（三）2015年8月份左右的一天，被告人张禄财与胡某乙联系要求购买170000元假币，后被告人张禄财便在河南省光山县城关镇姚围孜村吕道场胡某乙家门口以每10000元1600元的价格共计27200元向胡某乙购买面额为百元的假人民币170000元。张禄财将170000元假币花出部分。
以上事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、同案犯胡某乙供述证：2015年8、9月份的一天，张禄财联系他说要170000元的假币，他就同意了。他就到肖某某那购买了170000元的假币，过了两三天，他和张禄财约好在他门口进行了交易。他以每10000元1500元的价格共计25500元购买170000元假币。又以每10000元1600元的价格共计27200元出售给张禄财170000元假币。获利1700元，都用于日常开销了。他家卧室的鞋盒子内还有30000元假币，还是每10000元1500元的价格从肖某某那购买的，想卖出去呢，但没人要，已被公安机关提取了。
2、被告人张禄财供述证：被告人张禄财在侦查阶段及庭审中对自己的犯罪事实均已供认。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。公诉机关指控“张禄财向胡某乙要求购买200000元假币，胡某乙在肖某某处购买到200000元假币。后因张禄财只有购买170000元假币的钱，胡某乙便向张禄财出售面额百元的假人民币共170000元。剩余30000元放在其家卧室鞋盒内”。此节事实中从数字上可以相互印证。但关于张禄财要求购买200000元假币的数额只有张禄财的供述，没有胡某乙的供述，也无其他证据证明，故对此节事实不予确认。对公诉机关指控胡某乙向被告人张禄财出售170000元假币后剩余的30000元的事实是否与张禄财要求购买200000元假币有关，只有张禄财的供述，而没有胡某乙的供述，也没有其他证据证明。对此节事实不予确认。胡某乙家存放30000元假币的事实与本案张禄财的犯罪行为无关。
（四）被告人张禄财与被告人胡某甲系亲戚关系。2015年9月底，被告人张禄财对被告人胡某甲称自己有假币，叫被告人胡某甲一起去花费假币。胡某甲表示同意。被告人张禄财与被告人胡某甲商议，被告人张禄财持有的50000余元假币，采用购买小额商品消费假币来换取真币，除去购买假币的本钱，所换真币二被告人平分。后二被告人以购买小额商品消费假币来换取真币的方式，先后在户县以及沿路、周至的水街等地使用假币。2015年10月2日，二被告人骑摩托车前往泾河新城茯茶小镇，在茯茶小镇人多生意好的门店采用同样的方式消费假币后找回真币，后被告人张禄财、胡某甲到摩托车后备箱取假币时被民警抓获。公安机关在抓获二人时从被告人张禄财摩托车后备箱内查获总面额47900元人民币。现场查获赃款3387.2元。经中国人民银行泾阳县支行对查获的479张百元面额的人民币进行鉴定，结论为假币。并于2015年12月16日将查获的479张假人民币予以没收。
以上事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人赵某某证言证：他是泾阳县茯茶小镇的物业经理，2015年10月2日中午，他在茯茶小镇东门的“双楼子赵”门牌下站着，看见有一个男子行为比较怪异，发现那个男的从摩托车后边的行李箱内把钱取出来一分，将一部分钱装在口袋里，结合到之前有客户反映有人在茯茶小镇使用假币，他就赶快向警务室报了警，警务室工作人员将这名男子控制后在其身上搜出了假币，后又在摩托车跟前将另一名女的也抓了，在摩托车后边行李箱搜出了近50000元的假币。
2、证人王某甲证言证：她在茯茶小镇经营了两家小吃店，店名分别为“麻花其子豆”和“娜娜丸子”。手工麻花20元一袋，其余都是10、15元的东西。2015年10月2日是国庆节期间，她家的生意比较好，中午公安机关的人来她那里询问情况，她才从收的钱里边发现一张100元面额的2005版假币，颜色看起来好着呢，但防伪不清楚。她后来把假币销毁了。公安机关还带那个男的来指认地方了，但她不认识那个男的。
3、证人王某乙证言证：他在茯茶小镇的茯茶广场的流动摊位卖老酸奶、饮料和烤肠等小吃，2015年10月2日，生意特别好，下午4、5点左右，茯茶小镇警务室的工作人员到他摊位前，让他把今天的收入看一下，发现有5张100元面额的假币，随后，民警将一个女的带来指证，他一下就认出那个女的就是之前在他摊位买过东西，但他收的五张假币不是一个人来买东西给的。当时他把假币撕毁了。
4、抓捕经过证：2015年10月2日中午12时许，泾阳县公安局民警在泾阳县泾干镇茯茶小镇将张禄财、胡某甲抓获，现场查获面额为百元的假币479张，总面额累计47900元。
5、被告人张禄财在侦查阶段及庭审中对自己的犯罪行为均已供认。
6、被告人胡某甲在侦查阶段及庭审中对自己的犯罪行为均已供认。
综合证据：1、张禄财对胡某乙的辨认笔录证：被告人张禄财通过两次混杂辨认，确认胡某乙就是卖给其假币的人。
2、扣押清单、随案移交物品清单证：公安机关从张禄财、胡某甲处扣押100元面额的假币479张，查获赃款3387.2元。
3、中国人民银行货币真伪鉴定书证：被告人张禄财、胡某甲持有的479张面额为100元的2005版人民币为假币。
4、假人民币没收收据证：中国人民银行泾阳县支行于2015年12月16日将查获的779张假人民币予以没收。
5、假币照片及指认照片证：被告人张禄财、胡某甲对其持有、使用的照片进行了指认。
6、情况说明证：公安机关现场查获的现金3387.2元系二被告人用假币购买商品所换的真钱。
7、公安机关证明证：被告人张禄财交代了其多次在河南省光山县胡某乙家里购买假币的事实，后民警赶赴河南光山县，在光山县公安机关的配合下，在胡某乙家将胡某乙抓获。
8、死亡证明证：胡某乙于2015年10月30日因冠心病、心梗死亡。
9、户籍证明证：被告人张禄财生于1973年4月22日。
10、户籍证明证：被告人胡某甲生于1962年10月15日。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。公诉机关指控被告人张禄财与胡某甲二人在户县、周至水街、泾阳茯茶小镇等地使用假币期间，其中被告人张禄财分给胡某甲2530元赃款一节，同时公诉机关提供胡某甲的供述，从此款中给其儿媳800元，但未提供相关证据印证。故对此节事实本院不予确认。
本院认为：被告人张禄财违反国家货币管理制度，为获利购买340000元假币，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪。被告人张禄财在购买340000元假币后大部分已经使用，流入市场，破坏了金融市场秩序，应从重处罚。被告人胡某甲在明知是伪造的货币的情况下为获利持有、使用假币51287.2元，数额巨大，其行为已构成持有、使用假币罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。泾阳县人民检察院起诉书指控被告人张禄财、胡某甲在户县，泾阳县等地使用假币，被抓获后搜出假币479张百元面值的假币。对被告人胡某甲使用假币的数量以47900元，数额较大进行起诉。并移交了抓获被告人张禄财、胡某甲时扣押的赃款3387.2元。被告人张禄财、胡某甲均供认此款系共同使用假币换的。但公诉机关未提供证据证明二被告人使用多少假币换的。故此事实，二被告人使用假币的数量应为51287.2元。且数额巨大。庭审中，公诉机关认为该部分赃款应计入被告人胡某甲的犯罪数额，被告人胡某甲的持有、使用假币数额应为51287.2元，数额巨大，本院予以支持。被告人张禄财在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡某甲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张禄财、胡某甲在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人张禄财是因涉嫌持有、使用假币犯罪被公安机关当场抓获的，如实供述司法机关尚未掌握的罪行较重购买假币的犯罪事实，与司法机关已掌握的持有、使用假币的罪行属同种罪行，并且供述的同种罪行较重，应当从轻处罚。被告人胡某甲有一定的悔罪表现，依法可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，第五十六条，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人张禄财犯购买假币罪,判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一五年十月二日至二〇二六年四月一日止）。
二、被告人胡某甲犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
（所处罚金在判决生效后十日内即一次性缴纳）
三、赃款3387.2元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吕子实
代理审判员 吕锐云
代理审判员 王浩然
二〇一六年七月十八日
书 记 员 侯 楠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第一百七十二条【持有、使用假币罪】明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条行为人购买假币后使用，构成犯罪的，依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。
行为人出售、运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定，实行数罪并罚。
第三条出售购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在200000元以上的，属于“数额特别巨大”依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。
第五条明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在200000元以上的，属于“数额特别巨大”依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。