山西省大同市南郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0211刑初140号
公诉机关大同市南郊区人民检察院。
被告人李某某，女，1980年1月8日出生，汉族，初中文化，捕前住大同市南郊区小站村田园都市小区，无业。2006年4月5日因犯诈骗罪被山西省大同市新荣区人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月11日因犯诈骗罪被山西省大同市新荣区人民法院判处有期徒刑二年。2017年2月10日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，2017年3月15日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉[2017]108号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员刘文杰、崔伟伟出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市南郊区人民检察院指控：被告人李某某用假名“周某某”租住在本区小站村田园都市小区。2016年9月份期间，李某某在本区云佛小区被害人李某A经营的茶叶店内，对李某A谎称其朋友董某某收取550元能办理价值1000元的中国石化油卡，被害人李某A遂分四次让其办理75张油卡。被告人李某某提供自己的邮政储蓄银行卡，并向李某A谎称是董某某的邮政储蓄银行卡，让李某A把钱打入卡中，被害人李某A在本区云佛小区邮政储蓄银行自动取款机及手机微信给李某某转账35250元。因油卡办理不下来，李某A多次联系李某某询问办卡情况，李某某以各种理由推脱，期间李某某分三次给李某A退款11800元，后李某某失去联系，李某A遂报警，剩余的23450元至今未归还。
对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、指认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议。辩解称：她是通过董某某给李某A办的加油卡，李某A让她一共办过40张油卡，办理油卡的钱都是李某A通过微信转给她的。截止目前，她给李某A共办理了10张加油卡，剩余30张加油卡没有办成，该30张加油卡共计16500元。李某A通过邮政银行给她转账的17000元是她和李某A的借款。
经审理查明：被告人李某某用假名“周某某”租住在大同市南郊区马军营乡小站村田园都市小区，并以“周某某”、“敏敏”的称呼在该小区生活。2016年9月期间，被告人李某某在大同市南郊区云佛小区被害人李某A经营的茶叶店内，对被害人李某A谎称其朋友董某某收取550元能办理价值1000元的中国石化加油卡。后被害人李某A先后四次给被告人李某某指定的中国邮政银行账户及手机微信账户转账办理75张中国石化加油卡的费用共计35250元。其中第一次通过银行转账10500元，办理30张加油卡；第二次通过微信及银行转账16500元，办理30张加油卡；第三次通过微信转账5500元，办理10张加油卡；第四次通过微信转账2750元，办理5张加油卡。后来因加油卡办理不下来，被害人李某A多次联系被告人李某某询问办卡情况，被告人李某某以各种理由推脱，期间分三次退给被害人李某A11800元，后被告人李某某失去联系。被害人李某A遂报警，剩余的23450元至今未归还。
另查明：被告人李某某为被害人李某A提供了自己的银行账户，并谎称是加油站的领导用别人的身份证为董某某办的银行卡。中国石化销售有限公司山西大同石油分公司从未开展过550元办理1000元油卡的有关优惠活动。
上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、大同市公安局南郊区分局经济犯罪侦查大队五中队出具的抓获经过，证实2017年2月10日下午，该队民警在大同市南郊区小站村将被告人李某某抓获。
通话记录，证实李某某与李某A有过多次通话。
光盘一张，证实张某某向许某某为李某某求情宽限还款日期的情况。
银行卡交易明细、微信转账记录及被告人李某某的指认微信转账记录照片，证实李某A通过中国邮政银行账户分别于2016年9月7日、9日给李某某的中国邮政银行账户分别转账10500元、6500元，共计17000元。李某A通过微信账户从2016年9月4日至12日期间给李某某共转账14笔，共计20550元。
情况说明，证实现无法确认董某某的真实身份，无法进行询问。
2、被害人李某A的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实她和李某某是在小站田园都市小区的麻将馆认识的，当时小区里的人都称李某某为“小周”，后来听小区里的人说“小周”叫周某某。2016年9月1、2日，李某某对她称认识一个朋友姓董可以用550元办理价值1000元的中国石化加油卡，后李某某对她称现在可以办理30张加油卡，每张可以优惠至500元，如果钱不够由李某某垫付。后她通过自己的邮政银行储蓄卡给李某某指定的账户转账10500元。2016年9月9日，她通过微信和银行给李某某转账16500元，办理30张加油卡，每张550元。2016年9月11、12日，她通过微信给李某某转账5500元，办理10张加油卡，每张550元。后来，她又通过微信给李某某转账2750元，办理5张加油卡，每张550元。但李某某至今没有为她办理过一张油卡，办理油卡的费用共计35250元，至今没有归还。当时她不知道周某某就是李某某，她给李某某指定的银行账户打钱时发现账户名为李某某，她就问李某某户名为什么不姓董，李某某称是加油站的领导用别人的身份证给小董办的卡。经她辨认，以办理加油卡为由诈骗她35250元的人为本案被告人李某某。
3、山西省大同市新荣区人民法院（2006）新刑初字第5号、（2007）新刑初字第15号刑事判决书，证实李某某于2006年4月5日因犯诈骗罪被山西省大同市新荣区人民法院判处有期徒刑一年、于2007年7月11日因犯诈骗罪被山西省大同市新荣区人民法院判处有期徒刑二年。
4、中国石化销售有限公司山西大同石油分公司出具的情况说明，证实该公司从未开展过“李某某涉嫌诈骗”一案中所陈述的550元办理1000元油卡的有关优惠活动。
5、证人许某某的证言笔录及辨认笔录，证实他和李某A系夫妻关系。2016年9月7日左右，他媳妇告诉他李某某称可以用550元办理价值1000元的中国石化加油卡。他和李某某核实该情况，李某某称绝对没问题。但油卡至今没有办下来。李某某共收取他媳妇办理加油卡钱35250元。经他辨认，以办理加油卡为由诈骗他妻子李某A35250元的人为本案被告人李某某。
6、证人张某某的证言笔录及辨认笔录，证实她在大同市南郊区小站田园都市小区居住，小周也在这个小区里住房居住，小名叫“敏敏”。小周和她说过因为给小许两口子办加油卡没办成，欠小许两口子钱，欠多少钱她不清楚。2016年11月中旬的一天，小周给她打电话称让她给和小许求情先不要报警，16号肯定还钱，小许答应了。17号她和小周去邮政银行取款3000元，然后她和小周一起交给了李某A。经她辨认，因办理加油卡没有办成，欠李某A钱的小周（小名“敏敏”）为本案被告人李某某。
7、证人梁某某的证言笔录及辨认笔录，证实她在小站田园都市居住，2016年11月20日左右，小周对她称给李某A办理加油卡没有办成，拿了人家的钱，想和她借10000元。后她先借给小周7800元并和小周一起交给李某A，然后她又借给小周2200元，小周称自己去给李某A，但李某A对她称小周没有将这2200元交给李某A。小周告诉她这件事自己处理，不用她管了。经她辨认，因办理加油卡没有办成，欠李某A钱的小周为本案被告人李某某。
8、被告人李某某的户籍证明材料，证实李某某的年龄、住址等基本身份信息。
9、被告人李某某在侦查机关的供述笔录，证实她在麻将馆认识了一个叫董某某的人。2016年9月份，董某某告诉她可以550元的价格办理1000元的加油卡，她就向李某A推销了这种油卡。李某A让她办理30张加油卡，并通过微信分两次（每次5000元）给她转账10000元，通过银行给她的邮政银行储蓄卡转账6500元，共计16500元。她给董某某通过微信转账15000元，但是董某某一直没有把卡办下来。后来她退还给李某A11800元。
被告人李某某的第一次庭审供述，证实李某A让她给办理40张油卡，并通过微信转账支付给她22000元。后她为李某A办理了10张油卡并在李某A的茶叶店交给了李某A，她还欠李某A30张油卡，共计16500元。她收取李某A办理油卡的钱都是通过微信转账的。李某A通过银行账户给她转账10000元，是她和李某A借的钱。后来她退还给李某A11800元。
被告人李某某的第二次庭审供述，证实李某A通过微信给她转账20550元办理加油卡。李某A通过邮政银行给她转账的17000元（其中一次转账10500元、一次转账6500元）是她和李某A借的钱。后来她退还给李某A11800元。
综合分析以上证据，可以相互印证，证实被告人李某某虚构了其朋友董某某可以用550元办理价值1000元的中国石化加油卡的事实，通过银行及微信转账的方式共骗取被害人李某A23450元的事实。关于被告人李某某提出的她是通过董某某给李某A办加油卡的辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人李某某提出的李某A让她一共办过40张油卡，办理油卡的钱都是李某A通过微信转给她的。截止目前，她给李某A共办理了10张加油卡，剩余30张加油卡没有办成，该30张加油卡共计16500元。李某A通过邮政银行给她转账的17000元是她和李某A的借款的辩解意见。经查，大同市公安局南郊区分局经济犯罪侦查大队五中队出具的银行卡交易明细、微信转账记录，可以证实被害人李某A通过中国邮政银行账户给被告人李某某的中国邮政银行账户分2笔转账17000元，通过微信账户分14笔转账20550元，共计37550元。另有被害人李某A的陈述笔录及证人许某某的证言笔录相互印证，证实被害人李某A通过中国邮政银行账户及微信账户共给被告人李某某转账办理加油卡费用35250元。因被告人李某某对其所提出的该辩解意见未能提供相应的证据予以证实，且被告人李某某对于被害人李某A让其办理加油卡费用数额及付款方式在两次庭审供述及其在侦查机关的供述笔录中均有变化，故本院对于被告人李某某的相关供述不予采信。又因办案单位出具的银行转账明细及微信转账记录的数额大于被害人李某A的相关陈述，按照有利于被告人的原则，本院对于被害人李某A的相关陈述予以采信。被告人李某某通过银行转账及微信转账方式共收取被害人李某A办理加油卡的费用35250元。因被告人李某某在案发前退还被害人李某A11800元，故被告人李某某的诈骗数额应认定为23450元。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物,数额较大，其行为已构成诈骗罪。大同市南郊区人民检察院的指控成立。被告人李某某有犯罪前科且有多次诈骗情节，可以从重处罚。被告人李某某自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，判决如下:
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月。并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月10日起至2018年6月9日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）
二、继续追缴被告人李某某违法所得人民币23450元，发还被害人李某A。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张 剑
人民陪审员 李丽萍
人民陪审员 石川泽
二〇一七年十一月九日
书 记 员 杨鹏亚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。