上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）徐刑初字第609号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人李某某。
辩护人钟高德，上海达真律师事务所律师。
被告人董某某。
辩护人叶竹影、胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人钟某某。
辩护人徐月英、康慧，上海市嘉华律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉（2014）673号起诉书指控被告人李某某、董某某、钟某某犯诈骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员顾伟出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人钟高德、被告人董某某及其辩护人胡寨红、被告人钟某某及其辩护人康慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：
2013年9月，被告人李某某雇佣被告人董某某、钟某某等人决定实施电信诈骗，并通过互联网购得短信群发器、手机、手机卡、银行卡等作案工具，同时租借云南省某市某城某苑某幢A单元A室、某城某苑某幢B单元B室两处，分别用以存放短信群发器和接听电话实施诈骗作案。此后，李某某利用短信群发器向本市不特定手机用户发送内容为“可领取社保补贴5，780元”的虚假电信，由董某某、钟某某等人冒充社保人员接听电话，在骗取被害人信任后，再由李某某冒充财政局人员接听被害人电话，并诱导被害人通过相关银行的ATM机将卡内钱款转入至其指定的银行账户内。
2013年10月至11月间，被告人李某某、董某某、钟某某采用上述方法分别骗取被害人尹某某人民币515元（以下币种均为人民币）、许某某267元、政某某159元、金某某1，401元、耿某某7，314元、席某某1，478元、高某某3，312元、周某某6，891元、张某某49，999元、王某甲14，000元、王某乙867元、王某丙23，899元、戴某某4，510元、曹某878元、李某3，701元、马某1，432元、高某7，900元、吴某1，256元、唐某某9，413元、王某丁250元、周某1，501元、王某戊721元、梁某某313元、陈某甲295元、陈某乙501元、李某甲3，769元、石某7，299元、卞某某193元、夏某某13，893元、吉某某691元、张某24，890元、朴某某3，910元等，共计人民币197，418元。
2013年12月11日，江苏省江阴市公安机关侦查人员至云南省某市某城某苑某幢A单元A室抓捕其他案件犯罪嫌疑人时，将在现场的被告人李某某、董某某、钟某某抓获，三人到案后主动交代了上述犯罪事实。2014年6月13日，被告人李某某家属代为退赔人民币60，000元。
公诉机关认为被告人李某某、董某某、钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究三名被告人共同犯罪的刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应根据刑法第二十六条第一款、第四款之规定处罚；被告人董某某、钟某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据刑法第二十七条之规定，应当减轻处罚。李某某、董某某、钟某某系自首，根据刑法第六十七条第一款的规定，均可以从轻处罚。建议对被告人李某某判处有期徒刑三至四年并处罚金的刑事处罚；对被告人董某某、钟某某分别判处有期徒刑二年六个月以下并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议；其辩护人认为李某某系初犯，有自首情节，积极退赃，建议对其减轻处罚。
被告人董某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议；其辩护人认为董某某系初犯又系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚。
被告人钟某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议；其辩护人认为钟某某系初犯又系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚。
上述事实有下列证据证实：被害人尹某某、许某某、政某某、金某某、耿某某、席某某、高某某、周某某、张某某、王某甲、王某乙、王某丙、戴某某、曹某、李某、马某、高某、吴某、唐某某、王某丁、周某、王某戊、梁某某、陈某甲、陈某乙、李某甲、石某、卞某某、夏某某、吉某某、张某、朴某某等的陈述笔录；证人谢某、黄某某的证言；农业银行交易明细、中国银行交易明细、工商银行交易明细、邮政储蓄银行交易明细、建设银行交易明细、搜查笔录、现场照片、扣押清单、案件接报回执单、刑事案件侦破经过、抓获经过及被告人李某某、董某某、钟某某的供述等。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。
另审理中，被告人李某某家属再次代被告人退赃40，000元。
本院认为，被告人李某某、董某某、钟某某结伙以非法占有为目的，诈骗他人共计人民币19.7万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。查被告人李某某是主犯；被告人董某某、钟某某是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某某、董某某、钟某某系自首，依法可以从轻处罚。被告人李某某家属积极退赃，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性及各被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2016年12月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2015年9月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2015年9月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
四、已追缴的赃款发还被害人，不足部分责令各被告人继续退赔被害人；群发器、手机、电脑等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 左静鸣
审 判 员 罗 涛
人民陪审员 王婉娜
二〇一四年七月十日
书 记 员 连文静
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。