安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0881刑初175号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人汪奇，男，1987年12月29日出生，汉族，安徽省桐城市人，初中文化，销售员，家住安徽省桐城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月2日被桐城市公安局刑事拘留，同年6月4日经安徽省桐城市人民检察院批准逮捕，同日由桐城市公安局执行。现羁押于桐城市看守所。
辩护人赵冰，安徽同合律师事务所律师。
辩护人魏舫，安徽同合律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕172号起诉书指控被告人汪奇犯诈骗罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员王佩出庭支持公诉，被告人汪奇及其辩护人赵冰、魏舫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年7月，被告人汪奇通过微信与被害人袁某相识，被告人汪奇以合伙做生意等事由骗取被害人袁某钱财，至2018年3月，被告人汪奇共骗取被害人袁某人民币282500元。具体事实如下：
（一）被告人汪奇以合伙做生意为名，在未获得订单的情况下，以下订单、发货等理由骗取被害人袁某人民币共计169500元。
1、2017年8月29日前后，被告人汪奇骗取袁某共计人民币22000元；
2、2017年10月11日，被告人汪奇骗取袁某人民币10000元；
3、2017年10月18日，被告人汪奇骗取袁某人民币15000元；
4、2017年10月23日，被告人汪奇骗取袁某人民币5000元；
5、2017年10月31日，被告人汪奇骗取袁某人民币30000元；
6、2017年12月2日，被告人汪奇骗取袁某人民币60000元；
7、2017年12月25日，被告人汪奇骗取袁某人民币10000元；
8、2018年1月23日，被告人汪奇骗取袁某人民币9000元；
9、2018年2月5日，被告人汪奇骗取袁某人民币1500元；
10、2018年2月8日，被告人汪奇骗取袁某人民币7000元；
（二）2017年7月，被告人汪奇以发生车祸、需要赔偿为由，骗取袁某人民币3000元。
（三）2017年11月，被告人汪奇以陪客户喝酒导致胃出血，需要做手术为由，骗取袁某人民币20000元。
（四）2017年12月，被告人汪奇以自己赌博被抓，需要交罚款为由，骗取袁某人民币90000元。
公诉机关认为：被告人汪奇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人汪奇对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为诈骗的金额没有282500元，其与袁某之间经济往来较多，有一部分是向她借的钱。并表示自愿认罪。
被告人汪奇的辩护人辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的金额有异议。被告人与被害人系特殊关系，两人之间经济往来较多，不能仅凭被害人依据记忆而出具的明细及银行流水来认定被告人的诈骗数额，应区分两人部分经济往来属借贷关系。根据被告人供述及证人余某的陈述，被告人与被害人在合作期间在张某经营的金永包装厂做了三笔业务，货款14600元，应予以扣除；起诉书指控的第（三）起事实，被告人确实在福建因喝酒导致胃出血，基本事实存在，该20000元，应从诈骗数额中扣除；第（四）起事实，是明显的借贷关系，亦应予以扣除。二、被告人系初犯且当庭自愿认罪，交代了主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2017年7月，被告人汪奇通过微信与被害人袁某相识，被告人汪奇以合伙做生意等事由骗取被害人袁某钱财，至2018年3月，被告人汪奇共骗取被害人袁某人民币225000元。具体事实如下：
（一）被告人汪奇以合伙做生意为名，在未获得订单的情况下，以下订单、发货等理由骗取被害人袁某人民币共计117000元。
1、2017年8月29日前后，被告人汪奇骗取袁某共计人民币22000元；
2、2017年10月23日，被告人汪奇骗取袁某人民币5000元；
3、2017年10月31日，被告人汪奇骗取袁某人民币30000元；
4、2017年12月2日，被告人汪奇骗取袁某人民币60000元；
（二）2017年7月，被告人汪奇以发生车祸、需要赔偿为由，骗取袁某人民币3000元。
（三）2017年11月，被告人汪奇以陪客户喝酒导致胃出血，需要做手术为由，骗取袁某人民币15000元。
（四）2017年12月，被告人汪奇以自己赌博被抓，需要交罚款为由，骗取袁某人民币90000元。
2018年5月2日被告人汪奇经桐城市公安局传唤到案。
2018年8月13日，被告人亲属代其退还被害人30万元，取得被害人的谅解。
上述事实，有下列证据予以证明：
一、被告人供述与辩解，证实其于2017年7、8月份通过微信与被害人相识，之后聊天、见面，双方发生了性关系。在双方交往过程中，以双方合作做生意做塑料袋为名从被害人处拿了一部分钱；又以出了交通事故需要赔钱、喝酒胃出血需要治疗、赌博需要处理等理由从被害人处拿钱；另外还以买车、还卡费、买衣服等各种理由从被害人处借款的事实。
二、被害人陈述，证实其于2017年7月份的时候，通过微信与被告人聊天后相识。双方见面后，双方发生了性关系。被告人编造各种理由，从其处一共拿走60多万元钱，有一部分是说双方合作做生意；有一笔是说他出车祸要赔钱，拿了3000元；有一笔是说在福建喝酒胃出血，需要住院做手术，其打了20000元到被告人银行卡上；还有一笔是说之前赌博的事情需要处理，其取了9万元现金给了被告人；另外有一部分是因各种理由借给他的借款。
三、证人证言
1、李某的陈述，证实被告人汪奇没有在其公司做过业务。
2、张某的陈述，证实被告人汪奇在其所经营的金永包装公司做过三笔业务，留的是“余某”的名字，货款14600元也已结清。
3、储某的陈述，证实汪奇与余某一起在其经营的松青塑料有限公司做过一次业务，11000元钱是余某付的。
4、余某的陈述，证实其与汪奇2015年8月份相识，后成为男女朋友关系。2018年2月分手。其与汪奇在金永公司做过三笔塑料袋生意，货款大概是14000元，是汪奇支付的。在松青公司的一笔业务是其一个人做的。
四、辨认笔录，证实通过被害人袁某辨认，被告人汪奇就是从其处骗钱的男子。
五、书证
1、户籍信息表，证实被告人的身份信息。
2、前科劣迹查询证明，证实被告人没有犯罪前科。
3、归案经过，证实被告人系传唤到案。
4、“合伙做生意协议和私下借钱凭还”，证实被告人与被害人之间的经济往来。
5、谅解书、收条，证实被告人亲属已代其退给被害人30万元，并取得被害人谅解的事实。
以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以认定。
针对被告人汪奇的供述与辩解及其辩护人所提辩护意见，结合本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：
被告人汪奇辩解及辩护人辩称诈骗数额没有起诉书指控的282500元，部分属于借款的意见，对起诉书指控的第（一）起中的第5、6起，被告人没有异议，本院予以认定，对第1起、第4起，有被告人的供述与辩解，且有被害人的陈述及其提供的记录汪奇从其处拿钱的《明细》、证人张某、余某的证言、银行卡转入记录予以佐证，本院亦予以认定。对2、3、7、10起，虽有被害人提供的《明细》，但没有被告人的供述予以印证，且与银行转入数字亦不完全相符，故本院不予认定；对8、9起，银行转入单与《明细》上数额虽相一致，但没有被告人的供述予以印证，不能够证实该笔款项系被告人主观上以非法占有为目的，故不能认定为诈骗数额，双方应为借贷关系，应从诈骗数额中予以扣除。对起诉书指控的第（二）起事实，有被告人的供述与辩解予以证实且有被害人陈述及提供的《明细》予以印证，本院予以认定；对起诉书指控的第（三）起事实，被告人确因胃出血治疗花费四、五千元，而其以此为由在被告人处骗取20000元，超出的15000元，系其隐瞒真相而骗取的，应认定为诈骗数额；对第（四）起，被告人虚构赌博需要处理的事实，骗取被害人钱财，且被告人对此起事实亦无异议，本院予以认定。综上，对被告人辩解及辩护人的辩护意见，与本院查明事实相符的部分予以采纳，认定被告人诈骗数额为225000元，属数额巨大。
本院认为：被告人汪奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本院依据公诉机关提供的证据，结合查明的事实，应当认定被告人汪奇诈骗金额为225000元，并据此数额定罪量刑。被告人汪奇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人与此相关的意见予以采纳。被告人亲属已代其超出公诉机关指控的数额退出违法所得，并取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。根据被告人汪奇犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
被告人汪奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年五月二日起至二〇二一年七月一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王之成
审 判 员 叶险峰
人民陪审员 姚 成
二〇一八年八月十三日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。