江西省上栗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0322刑初45号
公诉机关江西省上栗县人民检察院。
被告人蔡世扬，绰号“赛七”，男，1978年12月4日出生，汉族，广东汕头人，高中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮阳区，现住深圳市罗湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年11月30日被上栗县公安局取保候审，2018年4月9日被本院取保候审。现在家候审。
被告人黄才元，男，1982年5月10日出生，汉族，广东汕头人，高中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮南区，现住深圳市罗湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年9月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕，2018年1月11日被上栗县人民检察院取保候审，2018年4月9日被本院取保候审。现在家候审。
江西省上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2018]37号起诉书指控被告人蔡世扬、黄才元犯赌博罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员钟晓艳、助理检察院张厚亮出庭支持公诉，被告人蔡世扬、黄才元到庭参加诉讼，现已审理终结。
上栗县人民检察院指控：2014年5月，被告人蔡世扬以营利为目的，发展被告人黄才元为“下线”，为其从事地下“六合彩”赌博写单活动，被告人黄才元则发展同案人黄某2为“下线”，黄某2则收取宁某、柳和平等人的写单。被告等人主要通过银行及微信转账的方式进行赌资结算。截止2017年1月，被告人黄才元从黄某2处收取赌资8139090元，转给黄某2赌资1200900元；被告人蔡世扬从被告人黄才元处收取赌资13244223元，转给被告人黄才元赌资6410410元。
针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据：书证、证人证言、被告人及同案人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人蔡世扬、黄才元以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。
被告人蔡世扬、黄才元在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。
经审理查明，2014年5月，被告人蔡世扬以营利为目的，发展被告人黄才元为“下线”，为其从事地下“六合彩”赌博写单活动，被告人黄才元则发展同案人黄某2为“下线”，黄某2则收取宁某、柳和平等人的写单。被告等人主要通过银行及微信转账的方式进行赌资结算。截止2017年1月，被告人黄才元从黄某2处收取赌资8139090元，转给黄某2赌资1200900元；被告人蔡世扬从被告人黄才元处收取赌资13244223元，转给被告人黄才元赌资6410410元。
另查明，被告人蔡世扬于2017年11月30日主动到上栗县公安局投案。案发后，上栗县公安局依法扣押了被告人蔡世扬涉案资金3300000元，扣押了被告人黄才元涉案资金250000元；上栗县人民检察院依法扣押了被告人黄才元非法所得脏款300000元。
所述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：
1、提取笔录，证实公安机关依法提取被告人黄才元与同案人蔡世扬、黄某2进行赌资交易的微信交易记录。
2、办案说明及微信转账照片，证实被告人黄才元使用微信（wx787633981，昵称为幸福的摩天轮）转账给上线蔡世扬的赌资金为131940元，收取蔡世扬的微信转账资金为91453元；转账给下线黄某2的资金为125320元，收取黄某2的微信转账资金为415870元。
3、办案说明及银行明细，证实被告人黄才元使用银行账户与上线蔡世扬、下线黄某2的交易明细情况，收取黄某2及其下线转入资金7723220元，转给黄某2的资金为1075580元；转入上线蔡世扬资金为13182990.02元，收到蔡世扬转入资金6340600元。
4、银行交易明细及蔡世扬赌资流转分析报告，证实被告人蔡世扬通过使用本人银行账户62×××16、62×××70、微信及现金的形式共收到下线黄才元赌资13244233.02元左右，转账给下线黄才元赌资6410410元左右。
5、证人程某的证言，证实她是最近才知道丈夫黄才元参与了“六合彩”赌博，黄才元主要时发展下线参与“六合彩”赌博，赚点“水钱”。
6、证人廖某、胡某、伍某、李某1、黄某1的证言，分别证实她们在柳和平处写单购买“六合彩”的情况。
7、证人张某1、崔某1、崔某2、李某2的证言，分别证实他们在宁某处写单购买“六合彩”的情况。
8、证人周某、魏某、梁某、崔某3的证言，分别证实他们在黄某2处写单购买“六合彩”的情况。
9、同案人宁某、柳和平的供述，均证实他们帮黄某2写单参与“六合彩”赌博的情况。
10、同案人黄某2的供述，证实他从2014年起发展柳和平、宁某等人为“下线”，他的“上线”叫黄才元，黄才元的“上线”是汕头市潮阳区铜孟镇一个村干部。他和上下线之间结算赌资通过微信转账和银行卡转账。
11、被告人黄才元的供述及辨认笔录，证实他与黄某2是兄弟关系，在参与“六合彩”赌博中，他们是合作关系，黄某2主要负责发展上栗地区的“下线”，收集上栗地区的赌博码单。他找蔡世扬开了一个“六合彩”的赌盘给黄某2，他将收取的一些码单及黄某2收取的码单下注到赌盘中，从中赚点“水钱”。他和黄某2、蔡世扬是通过银行转账和微信转账来进行赌资结算的。具体金额以银行账户和微信账户之间的交易明细为准。
经被告人黄才元辨认，他能辨认出参与“六合彩”赌博的“上线”蔡世扬。
12、被告人蔡世扬的供述及辨认笔录，证实2014年左右的时候他发展了黄才元为他的赌博“下线”参与地下“六合彩”赌博活动，黄才元的赌盘账号是通过他的赌盘账号开通的代理账号。他和黄才元主要是通过微信转账和银行账户进行赌资交易，黄才元通过组织、发展“下线”参与赌博下注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。他大概在“六合彩”赌博活动中获利了3300000元左右，黄才元应该也获利了几十万元。
经被告人蔡世扬辨认，他能辨认出参与“六合彩”赌博的“下线”黄才元。
13、扣押决定书、扣押清单，证实上栗县公安局依法扣押了被告人蔡世扬涉案资金3300000元，被告人黄才元涉案资金250000元。
14、抓获经过及归案说明，证实被告人黄才元系抓获归案，被告人蔡世扬于2017年11月30日主动到上栗县公安局投案。
15、常住人口信息、户籍证明，证实被告人蔡世扬、黄才元的基本身份情况，其实施犯罪行为时均已达到完全刑事责任年龄。
16、本院（2018）赣0322刑初13号刑事判决书，证实同案人黄某2、宁某、柳和平的犯罪事实和量刑情况。
本院认为，被告人蔡世扬、黄才元以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，可不分主从犯。被告人蔡世扬能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人黄才元到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人蔡世扬、黄才元能积极退缴赌资，并自愿认罪，均可酌情从轻处罚。根据被告人蔡世扬、黄才元的犯罪情节、悔罪表现，对被告人蔡世扬、黄才元均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人蔡世扬犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人黄才元犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。
三、没收被告人蔡世扬赌资人民币三百三十万元、被告人黄才元赌资人民币二十五万元及非法所得赃款人民币三十万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢 启 明
审 判 员 朱 新 兵
人民陪审员 欧阳文涛
二〇一八年六月十五日
代书 记员 曾 玉 梅