湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂茅箭刑初字第00374号
公诉机关十堰市茅箭区人民检察院。
被告人方修永，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月25日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年11月28日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人杭贵祥，湖北典融律师事务所律师。
被告人廖国贵，绰号“阿贵”，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年12月29日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年2月3日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人陆锡杰，广西经海律师事务所律师。
被告人陈军子，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月28日经十堰市茅箭区人民检察院决定逮捕，同年12月29日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2015）352号起诉书指控被告人方修永、廖国贵、陈军子犯诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员朱新祥担任审判长并主审、审判员杨琴、人民陪审员曾新彩参加的合议�，于2015年12月9日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员刘开永出庭支持公诉，被告人方修永、廖国贵、陈军子及辩护人杭贵祥、陆锡杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：2014年7月31日，十堰市久联工贸有限公司会计叶某在其公司办公室上网时，被人从QQ上冒充其公司总经理金某的身份，以加急付往来款为由，通过网上转账诈骗人民币85万元。经公安机关侦查，被告人廖国贵将从他人处得到的二张存有该案部分涉案款20万元的银行卡交与被告人陈军子、方修永取现，方修永运用“拉卡拉”手机刷卡器分别转账至多张银行卡，随后，陈军子、方修永两人将分解后的赃款在广西壮族自治区宾阳县县城分多次在各银行自动柜员机提现人民币20万元，并将其中16万元交与廖国贵，剩佘4万元由廖国贵、方修永、陈军子三人作为手续费平均分得。
公诉机关提供的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人的陈述；5、被告人的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认等笔录；7、视听资料。公诉机关认为被告人方修永、廖国贵、陈军子的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人方修永、廖国贵、陈军子对起诉书指控的取款事实无异议，但均称不知款项的来源。
被告人方修永的辩护人称：1、对起诉书指控的事实没有异议，对定性有异议，方修永的行为应定掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪。被害人通过网上将八十五万元转给一个叫刘合的人，款项转到刘合的账户后，犯罪行为就已完成，方修永没有参与聊天及转账之间的诈骗过程，辩护人不能认同方修永在诈骗过程中提�帮助。2、方修永在本案中起次要作用，这两张卡不是其自己的，是他人提供的，取钱的犯罪意图是同案犯提出的，方修永在他人的授意下取钱，取钱完成后也是由他人决定处理，包括手续费也是他人决定。3、方修永具有坦白情节，其到案后如实交待犯罪事实，并积极配合司法机关查明事实，应认定为坦白。4、方修永已全部退脏，没有给被害人造成实际的经济损失。5、方修永是初犯，之前没有违法犯罪记录，参与本案是同案犯陈军子的要求，属偶犯。建议法庭按照掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪收益罪在三年以下量刑，同时适用非监禁刑。
被告人廖国贵的辩护人称：廖国贵的行为在主观和客观方面都不具备诈骗罪的构成要件。廖国贵在得到两张银行卡之前，被害人被骗的事实已经形成，诈骗行为已经结束，被告人的行为明显符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。廖国贵认罪态度好，到案后如实供述相关情况，积极退赃，取得了被害人谅解。建议对其在一年以下有期徒刑量刑。
经审理查明：2014年7月31日，十堰市久联工贸有限公司会计叶某在其公司办公室上网时，被人从QQ上冒充其公司总经理金某的身份，以加急付往来款为由，通过网上转账被骗走人民币85万元。经公安机关侦查，被告人廖国贵将从他人处得到的二张存有该案部分涉案款20万元的银行卡交与被告人陈军子、方修永取现，方修永运用“拉卡拉”手机刷卡器分别转账至多张银行卡，随后，陈军子、方修永两人将分解后的赃款在广西宾阳县县城分多次在各银行自动柜员机提现人民币20万元，并将其中16万元交与廖国贵，剩余4万元由廖国贵、方修永、陈军子三人作为手续费平均分得。
证明上述事实的证据如下：
1、物证
扣押被告人方修永的长方形白色、容量4G的U盘一个。
2、书证
（1）户籍证明，证明被告人方修永、廖国贵、陈军子的年龄等主体身份。
（2）叶某用QQ聊天时被骗走85万元的聊天记录复印件。
（3）银行交易明细，证明被骗走的85万元的流向。
（4）方修永使用手机号码157××××2653、182××××1110的开户信息及开户以来的通话记录。
（5）扣押清单、收条、谅解书，证明被告人方修永、廖国贵、陈军子积极赔偿被害人的经济损失及被害人谅解的情况。
3、证人证言
（1）证人金某的证言：2014年7月31日14时许的时候，当时我和家人正好在成都旅游，我看到手机QQ上我们公司的出纳万某用她的QQ发给我的一个转账截图，上面显示转账到了深圳华城支行85万元，账户名刘和，账号记不得了。我就给万某打电�，我就说我们公司没有与深圳那边的业务，而且我也没有要求转账的事情，然后我就告诉万某你们被骗了赶快报警，之后我就马上从成都赶回十堰了。
（2）证人万某的证言：2014年7月31日上午11时，我接到
我们公司会计叶某的电话，她告诉我金总要求打款，而且还使用QQ截图发给我要求转账，感觉催的比较紧，我就马上回到了公司办公室通过网银转账的方式转到了一个账户名叫刘和，所属地是工商银行深圳华城支行的银行账号85万元。之后我就将转账成功的截图发给了金总，金总当时在成都，金总说她并没有要求这样做，并告诉我我们被骗了，赶快报警，之后叶某就到公安机关报警了。
（3）证人胡某的证言，证明方修永的哥哥方修敏委托其到十堰把20万元退给公安机关的情况。
4、被害人叶某的陈述：2014年7月31日中午13时8分�我在公司办公室上班，办公电脑上我的QQ亮了，我就把QQ消息点开，看到了我们老板给我发来的QQ消息，问我现在公司账上可以用的流动资金还有多少，让我把具体数字给她报过去。后对方就说现在有一笔85万元整的往来款需要付，把收款人信息发给我，加急安排一下，然后他就给我发了一个账号62×××31，收款人刘和，开户地址中国工商银行深圳华城支行。我说我转不了，需要等一下我们公司出纳万某来转账，对方就说好的。过了一会万某就在我们公司财务上专门用来转账的电脑上将我们公司账号82×××42上的85万元转到62×××31的账号里了。转完之后我和我们出纳万某一人给我们老板的QQ上面发了一张汇款截图。发过去后我们老板就给万某打电话，一核实说根本没有这回事。然后我们就发现被骗了，于是我就报警了。
5、被告人方修永、廖国贵、陈军子的供述与辩解
（1）被告人方修永、廖国贵、陈军子在公安机关侦查期间，对所犯罪行供认不讳。
（2）被告人方修永、廖国贵、陈军子在庭审中对其明知是他人诈骗犯罪所得赃款的事实而予以否认。
6、勘验、检查、辨认等笔录
（1）被告人方修永从出示的银行ATM机视频拍摄的视频截图中辨认出取款的人为其本人与陈军子。
（2）被告人陈军子从出示的银行ATM机视频拍摄的视频截图中辨认出取款的人为其本人与方修永。
（3）被告人方修永、陈军子分别从12张不同照片中辨认出方修永、陈军子、廖国贵。
（4）公安机关对方修永驾驶车牌桂A×××××红色本田凌派进行现场检查，从车内的储箱、副驾驶位置上的储物盒检查出两上封面写有“覃先生”字样的信封，内装购买汽车用品发票；四个车门内侧放置地方检查13张银行账户申请书及相关业务单，车内前排中部的储物盒里提取印有方修永本人头像的假身份证：唐为志，320922198907143017，驾驶证：李其能，450103198706152036，前排中控插车载U盘一个。
7、视听资料
（1）公安机关对方修永驾驶车牌为桂A×××××进行现场检查视频。
（2）方修永、陈军子在自动柜员机取款录像资料。
以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人方修永、廖国贵、陈军子明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供费用结算等帮助，涉案金额20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于三被告人均称不知所取款项来源的辩解，经查，三被告人在公安机关侦查期间均已供认实施QQ诈骗犯罪在当地比较盛行，对款项的来源是他人诈骗所得均是心知肚明，且三被告人的供述互相印证，故其辩解理由本院不予采纳；关于被告人方修永、廖国贵的辩护人分别称方修永、廖国贵的行为应定掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪的辩解，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2011）7号第七条规定：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”，故两辩护人的辩解理由不成立；关于被告人方修永的辩护人称其是从犯的辩解，经查，三被告人提取赃款的行为是共同完成的，且所获利益三人平均分配，没有主从之分，故其辩解理由不成立。被告人方修永、廖国贵、陈军子归案后，其亲属能分别代其积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百�十六条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人方修永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月25日起至2018年4月24日止），并处罚金人民币5000元。
二、被告人廖国贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2018年6月28日止），并处罚金人民币5000元。
三、被告人陈军子犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2018年6月28止），并处罚金人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰�中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱新祥
审 判 员 杨 琴
人民陪审员 曾新彩
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 赵会芬