内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）呼刑终字第2号
原公诉机关满洲里市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨洪雷，�，出生于内蒙古牙克石市，汉族，中专文化，捕前住内蒙古满洲里市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月7日被满洲里市公安机关刑事拘留，同年2月4日经满洲里市人民检察院批准由满洲里市公安局执行逮捕，现羁押于满洲里市看守所。
满洲里市人民法院审理满洲里市人民检察院指控原审被告人杨洪雷犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪一案，于2013年10月23日作出（2013）满刑初字第202号刑事判决。原审被告人杨洪雷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼伦贝尔市人民检察院检察员丁先桂出庭履行职务，上诉人（原审被告人）杨洪雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
满洲里市人民法院认定，2011年4月至2013年1月期间，被告人杨洪雷利用其与被害人姜某某的恋爱关系，多次编造虚假理由骗取姜某某钱财54万元；2012年6月至8月期间，未经�姜某某的同意擅自使用其信用卡刷卡消费共计3.85万元；2012年11月14日，窃取姜某某银行卡，通过ATM机提取人民币1万元。
据上述事实一审法院认为，被告人杨洪雷以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取公民合法财产，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。以非法占有为目的，冒充他人使用信用卡套取数额较大现金的行为已构成信用卡诈骗罪；以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段窃取他人信用卡并提取数额较大现金的行为已构成盗窃罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第三款、第二百六十四条的规定判决，被告人杨洪雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元，剥夺政治权利二年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十二万五千元，剥夺政治权利二年。
宣判后，上诉人杨洪雷上诉称，一审法院认定犯信用卡诈骗罪和犯盗窃罪与事实不符，是在取得姜某某的同意后才使用的，不应认定犯罪；认定诈骗54万元中的30万元是与姜某某一起花的或者已经返还给姜某某，不能认定诈骗。请求二审法院予以改判。
经审理查明：
一、2011年4月至2013年1月期间，上诉人杨洪雷利用其与被害人姜某某的恋爱关系，多次编造虚假理由骗取姜某某钱财用于个人生活消费和赌博。具体事实如下：
1、2011年4月至8月间，上诉人杨洪雷以买卖火车票为由骗取姜某某1.1万元。
2、2011年5月，上诉人杨洪雷以欠别人钱着急还钱为由，骗取姜某某0.8万元。
3、2011年6月至7月间，上诉人杨洪雷以同事随礼用钱、家里换纱窗等家庭琐事为由，骗取姜某某0.6万元。
4、2011年7月，上诉人杨洪雷以单位出事故需要用钱平事为由骗取姜某某3.5万元。
5、2011年9月至10月间，上诉人杨洪雷以做木材生意为由骗取姜某某18万元。
6、2012年5、6月间，上诉人杨洪雷以需还房屋抵押贷款为由骗取姜某某10万元。
7、2012年6月，上诉人杨洪雷以向外借钱挣取利息为由骗取姜某某两张银行卡并从卡中陆续提取5.8万元。
8、2012年7月，上诉人杨洪雷以上班需到单位疏通关系为由骗取姜某某0.5万元。
9、2012年9月，上诉人杨洪雷以还单位姓杨同事钱为由骗取姜某某1万元。
10、2012年10月，上诉人杨洪雷以还房贷、交取暖费为由骗取姜某某0.5万元。
11、2012年11月，上诉人杨洪雷以做生意、同事借钱、还欠款为由，共骗取姜某某8万�。
12、2012年12月份，上诉人杨洪雷以需还欠款为由骗取姜某某2万元。
13、2013年1月1日，上诉人杨洪雷以被公安机关抓获需交罚款为由骗取姜某某2.2万元。
综上，上诉人杨洪雷共骗取被害人姜某某钱款13起54万元。
二、2012年6月至8月间，上诉人杨洪雷未经得姜某某的同意擅自使用其信用卡在满洲里市套娃广场云飞俄罗斯旅游纪念品店、金宇通购物店、满市盛泉俄罗斯旅游纪念品店刷卡消费共计3.85万元。
三、2012年11月14日，上诉人杨洪雷趁姜某某睡着窃取其建设银行卡并通过ATM机提取人民币1万元。
认定犯诈骗罪的证据有：
1、刑事案件登记表，证实公安机关立案侦察情况。
2、抓获经过，证实杨洪雷于2013年1月7日在满洲里市四道街一副菜谱饭店二楼单间内抓获归案。
3、户籍证明�证实杨洪雷基本情况，系完全刑事责任能力人。
4、被害人姜某某的银行卡证实，转账记录：2011年3月至2013年1月1日，姜某某通过4367xxxxxxxx、6217xxxxx、6227xxxxxxxx、6227xxxxxxxx、6227xxxxxxxx银行卡向杨洪雷的银行卡帐户中转账人民币共计25.41万元。（2）取款记录：姜某某卡号6227xxxxxxxx银行卡，2011年9月至10月现金取款6.9万元，2012年5月现金取款4.4万元，2012年6月现金取款4万元，2012年11月至12月现金取款12.8万元；姜某某卡号6227xxxxxxxx银行卡，2012年6月现金取款1万元，2012年7月1日现金取款0.75万元。
5、被告人杨洪雷工资明细及银行卡明细单，证实：（1）杨洪雷2011年度工资34493.17元，月工资平均为2874.43元；2012年度工资为31194.91元，月平均工资为2599.57元。（2）杨洪雷持有银行卡账号：6227xxxxxxxx、6227xxxxxxx、4367xxxxxxxxxx于2011年7月3日，由北京兴丰街支行向6227xxxxxxxxxx现金存入3.2万元，于2011年3月至2013年1月1日姜某某向其银行卡中共计转账25.41万元。（3）账户名为杨洪雷的中国银行账号152xxxx****于2011年12月14日无折存入现金10万元，并于12月14日两次无折提取现金共计6700元、ATM机取款八次共计2万元；12月15日无折提取现金3.33万元；12月25日无折提取现金4万元。
6、证人丁某某证言，证实杨洪雷是满洲里市火车站运转车间的扳道员，是正式工人，2003年8月份开始在我们单位工作的。从2011年1月至今没来上班。杨洪雷在单位工作期间没有发生过与他有关的事故，也没有发生过让杨洪雷赔偿损失的事故。
7、证人尹某某证言，证实和杨洪雷是同事关系，经常在一起玩扑克。杨洪雷有个女朋友叫姜某某，好像是2011年他俩开始谈恋爱的，后来杨洪雷说2012年夏天分手，过两个月后又和好了，一直到2013年1月杨洪雷被公安局抓获�时候，杨洪雷和姜某某一直在一起。我知道还有一个叫安某某和一个叫孙某某的和杨洪雷谈过恋爱。孙某某和杨洪雷谈恋爱是2011年冬天的时候，后来孙某某因为贩卖毒品在2012年7月左右被公安局抓了。安某某和杨洪雷是孙某某被抓之后在一起的，具体他俩在一起多久我就不清楚了，我最后一次见到安某某和杨洪雷在一起是2012年9月左右。
8、被害人姜某某报案及陈述，证实2011年4月至2013年1月期间，杨洪雷利用其与被害人姜某某的恋爱关系，多次编造虚假理由骗取姜某某钱财用于个人生活消费和赌博。2011年4月至8月期间，杨洪雷以买卖火车票为由骗取姜某某1.1万元；2011年5月，杨洪雷以欠别人钱着急还钱为由，骗取姜某某0.8万元；2011年6月至7月，杨洪雷以同事随礼用钱、家里换纱窗等家庭琐事为由，骗取姜某某0.6万元；2011年7月，杨洪雷以单位出事故需要用�平事为由骗取姜某某3.5万元；2011年9月至10月期间，杨洪雷以做木材生意为由骗取姜某某18万元；2012年5、6月，杨洪雷以需还房屋抵押贷款为由骗取姜某某10万元；2012年6月，杨洪雷以向外借钱挣取利息为由骗取姜某某两张银行卡并从卡中陆续提取5.8万元；2012年7月，杨洪雷以上班需到单位疏通关系为由骗取姜某某0.5万元；2012年9月，杨洪雷以还单位姓杨同事钱为由骗取姜某某1万元；2012年10月，杨洪雷以还房贷、交取暖费为由骗取姜某某0.5万元；2012年11月期间，杨洪雷以做生意、同事借钱、还欠款为由，共骗取姜某某8万元；2012年12月份，杨洪雷以需还欠款为由骗取姜某某2万元；2013年1月1日，杨洪雷以被公安机关抓获需交罚款为由骗取姜某某2.2万元。
9、被告人杨洪雷供述，证实2011年4月至8月期间，杨洪雷以买卖火车票为由骗取姜某某1.1万元；2011年5月，杨洪�以欠别人钱着急还钱为由，骗取姜某某人民币0.8万元；2011年6月至7月，杨洪雷以同事随礼用钱、家里换纱窗等家庭琐事为由，骗取姜某某0.6万元；2011年7月，杨洪雷以单位出事故需要用钱平事为由骗取姜某某3.5万元；2011年9月至10月期间，杨洪雷以做木材生意为由骗取姜某某18万元；2012年5、6月，杨洪雷以需还房屋抵押贷款为由骗取姜某某10万元；2012年6月，杨洪雷以向外借钱挣取利息为由骗取姜某某两张银行卡并从卡中陆续提取5.8万元；2012年7月，杨洪雷以上班需到单位疏通关系为由骗取姜某某0.5万元；2012年9月，杨洪雷以还单位姓杨同事钱为由骗取姜某某1万元；2012年10月，杨洪雷以还房贷、交取暖费为由骗取姜某某0.5万元；2012年11月期间，杨洪雷以做生意、同事借钱、还欠款为由，共骗取姜某某8万元；2012年12月份，杨洪雷以需还欠款为由骗取姜某某2万元；2013年1月1日，杨洪雷以被公安机关抓获需交罚款为由骗取姜某某2.2万元。
认定信用卡诈骗罪的证据有：
1、被害人姜某某报案及陈述，证实2012年6月至8月期间，杨洪雷未经得姜某某的同意擅自使用其信用卡在满洲里市套娃广场云飞俄罗斯旅游纪念品店、金宇通购物店、满市盛泉俄罗斯旅游纪念品店刷卡消费共计人民币3.85万元。
2、被害人姜某某的信用卡账单，证实2012年6月至8月间，姜某某持有的信用卡在满洲里市套娃广场云飞俄罗斯旅游纪念品店、金宇通购物店、满市盛泉俄罗斯旅游纪念品店刷卡消费共计人民币3.85万元。
3、现场勘查记录及拍照，证实案发现场情况。
4、被告人杨洪雷供述，证实2012年6月至8月期间，被告人杨洪雷未经得姜某某的同意擅自使用其信用卡在满洲里市套娃广场云飞俄罗斯旅游纪念品店、金宇通�物店、满市盛泉俄罗斯旅游纪念品店刷卡消费共计人民币3.85万元。
认定盗窃罪的证据有：
1、被害人姜某某报案及陈述，证实2012年11月14日，杨洪雷趁姜某某睡着时窃取其建设银行卡并通过ATM机提取人民币1万元。
2、中国建设银行挂失申请书，证明2012年11月16日姜某某将其于11月14日口头挂失的卡号为6227xxxxxxxx建设银行储蓄卡解挂。
3、中国建设银行满洲里分行南区分理处ATM机监控录像截图，证明2012年11月14日，一名年轻男子（杨洪雷）在建设银行ATM机办理业务。
4、被害人姜某某的银行卡，证实2012年11月14日5点2分至4分，ATM机取款1万元的记录。
5、现场勘查记录及拍照，证实案发现场情况。
6、被告人杨洪雷供述，证实2012年11月14日，被告人杨洪雷趁姜某某睡着窃取其建设银行卡并通过ATM机提取人民�1万元。
以上证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人杨洪雷以非法占有为目的，以虚构事实的方法多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。以非法占有为目的，冒充他人使用信用卡套取数额较大现金的行为已构成信用卡诈骗罪。以非法占有为目的，窃取他人银行卡并提取数额较大现金的行为已构成盗窃罪。上诉人杨洪雷提出其不构成信用卡诈骗罪和盗窃罪的辩解，经查，上诉人杨洪雷因嗜赌多次编造事实骗得被害人钱财，且在侦查期间的供述与其他证据相互印证，其辩解本院不予采信。上诉人杨洪雷以“认定诈骗54万元中的30万元是与姜某某一起花的或者已经返还给姜某某，不能认定诈骗”的上诉理由，因未提供相关证据予以证实，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴春暖
审判员 刘富宇
审判员 李 鹏
二〇一四年三月十一日
书记员 徐思宇
相关法条：
1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。