河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0425刑初116号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人王少琼，男，1989年12月11日出生于河南省禹州市，汉族，初中肄业，农民，住禹州市。2007年4月17日因犯盗窃罪被郑州市高新技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，同年12月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月17日被郏县公安局刑事拘留，2016年1月21日被执行逮捕。
被告人叶菁新，男，1987年8月12日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月15日被信阳市商城县鲇鱼山派出所抓获，当日羁押于商城县看守所，当月18日被郏县公安局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。
辩护人孟治甫，河南龙云律师事务所律师。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉（2016）99号起诉书指控被告人王少琼、叶菁新犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派代理检察员郑京辉出庭支持公诉，被告人王少琼、叶菁新以及叶菁新的辩护人孟治甫到庭参加诉讼。现已审理终结。
郏县人民检察院指控，2015年11月7日，河南省禹州市的ＸＸ（外逃）、李红飞（外逃）与被告人王少琼预谋以代还信用卡的手段实施诈骗。后ＸＸ联系被告人叶菁新，由叶菁新驾驶其豫Ａ×××××号比亚迪轿车将王少琼等三人由禹州带至郏县。途中，叶菁新获知王少琼等人的作案计划。该四人到郏县后，李红飞通过报纸广告联系到一家可代还信用卡的超市，李红飞、王少琼下车将王少琼名下的一张光大银行信用卡（卡号为62×××50）给该超市老板郑某并告知其密码，让其代还4万元欠款。次日13时许，郑某通过手机银行向该卡转账存入4万元，王少琼收到信用卡还款短信通知后，ＸＸ立即用其手机上的“快刷”软件赶在被害人郑某在刷出该笔钱款之前，将其中的3.8万元转至王少琼名下的工商银行储蓄卡（卡号为62×××25）上。余下2千元由郑某通过POS机刷出。后王少琼将钱款取出，王少琼分获赃款5千元，叶菁新分获赃款2100元，余款由李红飞、ＸＸ分获。
2015年11月10日，被告人王少琼、李红飞、ＸＸ预谋以同样的方式前往驻马店实施诈骗。次日，被告人叶菁新开车将王少琼、ＸＸ带至驻马店市后前往外地出差。同月13日，王少琼、ＸＸ来到驻马店市西平县，通过报纸广告联系上可代还信用卡的西平县五沟营镇人李某，二人将李红飞的中国工商银行信用卡（卡号为62×××42）留至李某处让其代还5万元。次日，李某将该卡带至漯河给其朋友彭某让彭某代还，彭某通过朋友李二永先后两次共计向该卡转账5万元，并刷出8650元。李红飞赶在李二永之前将该卡上的4.1万元转至易宝支付有限公司，并办理挂失，致使李二永无法刷出剩余款项。后李红飞将其中1.8万元赃款转给ＸＸ，余款李红飞分获。
郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人王少琼、叶菁新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王少琼起主要作用，系主犯；被告人叶菁新起次要作用，系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条之规定依法惩处。
被告人王少琼对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不持异议。
被告人叶菁新对公诉机关指控其犯诈骗罪的第一起犯罪事实不持异议；对公诉机关指控的第二起事实，他认为他只是开车去驻马店做业务，顺路搭载王少琼和ＸＸ，他并不知道王少琼和ＸＸ去驻马店欲实施诈骗，该起事实不构成诈骗罪。
被告人叶菁新辩护人的辩护意见是：1.针对公诉机关指控的第二起犯罪事实，叶菁新前往驻马店是跑业务，没有犯罪的故意，叶菁新对犯罪行为的发生没有作用、影响和帮助，被告人叶菁新的行为不构成诈骗罪；2.被告人叶菁新系从犯，在整个诈骗犯罪中作用较小，应对其减轻处罚；3.叶菁新赔偿了被害人郑某所受经济损失，得到了被害人郑某的谅解，可对其酌情从轻处罚。建议对被告人叶菁新适用缓刑。
经审理查明：
一、2015年11月7日，河南省禹州市ＸＸ（外逃）、李红飞（外逃）与被告人王少琼预谋以代还信用卡的手段实施诈骗。后ＸＸ联系被告人叶菁新，由叶菁新驾驶其豫Ａ×××××号比亚迪轿车将王少琼、ＸＸ、李红飞三人从禹州带至郏县。途中，叶菁新获知王少琼等人的作案计划。该四人到郏县后，李红飞从报纸广告联系到一家可代还信用卡的超市。在该超市，李红飞、王少琼下车将王少琼名下的一张光大银行信用卡（卡号为62×××50）给该超市老板郑某并告知该卡的密码，让郑某代还4万元欠款。次日13时许，郑某通过手机银行向该卡转账存入4万元。王少琼收到信用卡还款短信通知后，ＸＸ立即用其手机上的“快刷”软件，在被害人郑某刷出该笔钱款之前，将其中的3.8万元转至王少琼名下的工商银行储蓄卡（卡号为62×××25）上。余下2千元由郑某通过POS机刷出。后王少琼将钱款取出，王少琼分获赃款5千元，叶菁新分获2100元，余款由李红飞、ＸＸ分获。
另查明，案发后，被告人王少琼、叶菁新各退赔被害人郑某经济损失2.1万元，郑某对二被告人表示谅解。
上述事实，被告人王少琼、叶菁新以及叶菁新的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人郑某的陈述，证人王某、叶菁的证言，户籍证明，郏县公安局出具的到案经过，商城县公安局出具的抓获经过，商城县看守所出具的羁押证明，在逃人员登记信息表，辨认笔录、辨认照片及辨认说明，王少琼的光大银行信用卡、信用卡账单，郑某的个人账户明细查询、个人电子转账凭证，叶菁新的机动车信息查询单，谅解协议，郑某出具的收到条，本院制作的询问笔录等证据证实。上述证据均经当庭宣读、出示、质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。
二、2015年11月10日，李红飞、ＸＸ与被告人王少琼预谋以代还信用卡的方式前往驻马店市实施诈骗。次日，被告人叶菁新开车将王少琼、ＸＸ带至驻马店市后前往外地出差。当月13日，王少琼、ＸＸ来到驻马店市西平县，通过报纸广告联系上可代还信用卡的西平县五沟营镇人李某，二人将李红飞的中国工商银行信用卡（卡号为62×××42）留至李某处，让李某代还5万元。当月14日，李某将该信用卡带至漯河，让其朋友彭某帮李某代还，彭某又通过朋友李二永先后两次共计向该信用卡转账还款5万元，并刷出8650元。李红飞赶在李二永之前将该卡上的4.1万元转至易宝支付有限公司，并办理挂失，致使李二永无法刷出剩余款项。后李红飞将其中的1.8万元转给ＸＸ，余款李红飞分获。
关于上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（一）书证
1.公安机关提供的在逃人员登记信息表显示：ＸＸ、李红飞现在逃。
2.公安机关调取的牡丹灵通卡账户历史明细清单显示：卡号：62×××65，户名：李二永，2015年11月14日通过网转的方式转账一笔2万元、一笔3万元。
3.公安机关提供的中国工商银行卡一张显示：卡号为62×××42，户名：LIHONGFEI。
4.公安机关调取中国工商银行股份有限公司郑州黄河支行卡号为62×××42手机银行交易明细显示：2015年11月14日，收入一笔2万元，支出一笔8650元，收入一笔3万元，支出一笔2.8万元、一笔1.3万元。
5.公安机关调取的POS机签购单显示：2015年11月14日，6222235﹡﹡﹡﹡﹡﹡7642银行卡账单显示刷出8650元。
（二）辨认笔录
1.被告人王少琼的辨认笔录、辨认照片及辨认说明显示：侦查员事先分别准备了三组与被辨认人年龄相近的不同男性免冠照片12张，无规则排列，在见证人的见证下，王少琼辨认出在第一组12张照片中“10”号照片男子是李红飞，第二组12张照片中“12”号照片男子是ＸＸ，第三组12张照片中“4”号照片男子是叶菁新。第三组12张照片中“4”号照片男子即被告人叶菁新。
2.被告人叶菁新的辨认笔录、辨认照片及辨认说明显示：侦查员事先分别准备了二组与被辨认人年龄相近的不同男性免冠照片12张，无规则排列，在见证人的见证下，叶菁新辨认出第一组12张照片中“4”号照片男子是ＸＸ，第二组12张照片中“11”号照片男子是李红飞。
（三）证人证言
1.证人买某的证言：2015年11月13日下午，她在昊天电子厂上班期间，接到老板康建伟的电话，让她接待一个来还信用卡的人，该送卡的人同时给她1000块钱的手续费。她以前帮老板办理过这种业务，还1万元钱收200块钱的手续费。送卡的人把名字和信用卡密码都告诉她。这个信用卡的户名叫李红飞。
2.证人李某的证言：2015年11月13日下午，他接到一个号码为155××××9151的电话，对方是个男的，让他代还信用卡5万元。他当时以为是朋友介绍，就同意了，他让那个人把卡放在西平县昊龙电子加工厂办公室，之后他把卡拿走了。他帮别人还信用卡主要是想从中挣点手续费，一般都是朋友介绍，还1万元钱提200元好处费。次日中午，他让他朋友彭某通过网银前后一共往那个人卡上转过去5万元，他朋友从那张卡里刷钱，刚刷了大概8200多元，再刷时，该卡已经是挂失状态了。后他赶紧打那个人的电话，但电话打不通。昊龙电子加工厂办公室有人见过那个送卡的人，有二、三十岁，中等身材，西平口音。那个人的信用卡是中国工商银行的，信用额度是5万元，账号62×××42。
（四）被害人彭某的陈述
2015年11月14号，他朋友李某、康建伟到漯河找他，交给他一张中国工商银行李红飞的信用卡，卡号62×××42。让他往李红飞的卡上还5万元，李某说让他帮忙还完这5万元信用卡欠款后，再从该卡里把5万元刷出来。他当天给他朋友李二永打电话让李二永代他先还5万元的信用卡，李二永同意并通过网银方式还款。李二永先往李红飞的卡里还2万元，然后他从POS机里刷出8650元，接着李二永又往李红飞的卡里还3万，他再用李红飞的卡刷钱时，POS机上显示该卡已挂失。因为李二永代他还信用卡，等于他借李二永5万块钱，刷出来了8650元钱，等于他欠李二永41350元钱，这41350元钱他已经还李二永了。他直接损失了41350元钱。
（五）被告人的供述
1.被告人王少琼的供述：2015年11月10日上午，李红飞给ＸＸ说去驻马店骗钱，说这事的时候，他也在场，他没有意见。次日，他和ＸＸ坐叶菁新的车去驻马店，途中，ＸＸ给叶菁新说了他和ＸＸ去骗钱的事。11月13日，他和ＸＸ打车去遂平县，后去西平县，在西平县一个彩票店找了一张报纸，在报纸上找了一家代还信用卡的，他和还信用卡的人联系。当时接电话的是个男的，那个男的让他把信用卡给一个女的，后ＸＸ把信用卡给了那个女的，同时给那个女的1000元钱的手续费。之后，他和ＸＸ去漯河，次日上午，叶菁新接住他和ＸＸ回禹州。在回禹州的路上，李红飞把转出来的钱截屏发给ＸＸ，李红飞给ＸＸ说转账2.8万元，扣完手续费实际到账27900多元。他当时看到就这些，至于有没有再刷他就不知道了。这次他没有分钱，就是跟着跑跑，ＸＸ管他吃喝，叶菁新也没有分钱，叶菁新来回的路费和油钱都是ＸＸ出的。信用卡是李红飞提供的。
2.被告人叶菁新在侦查阶段的供述：他与王少琼、ＸＸ一起曾去郏县诈骗，还有一次，他知道王少琼、ＸＸ他们去诈骗，但是他没有参与，只是顺路把王少琼、ＸＸ拉到了驻马店，王少琼、ＸＸ回去的时候他又接住王少琼二人。他和ＸＸ、王少琼在郏县诈骗后，ＸＸ、王少琼就经常联系他，他们一找他，他就知道是干什么。这次去驻马店是2015年11月10日左右，他正好要去驻马店跑业务，就给ＸＸ说了，ＸＸ、王少琼和他一起去了驻马店。在驻马店住了一晚，第二天他去信阳、南阳跑业务。11月14日，他给ＸＸ电话联系得知ＸＸ在漯河，他就去漯河接住ＸＸ、王少琼一起回禹州。从郏县诈骗那一次之后，他已经知道ＸＸ、王少琼给他打电话用车的目的。
上述证据，均经当庭出示、辩认、质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。
关于被告人叶菁新在庭审中提出的对公诉机关指控的第二起事实，他开车去驻马店做业务，顺路搭载王少琼和ＸＸ，他并不知道王少琼和ＸＸ去驻马店欲实施诈骗的事，该起事实不构成诈骗罪的辩解意见，以及其辩护人提出的，公诉机关指控的第二起犯罪事实，叶菁新前往驻马店是跑业务，没有犯罪的故意，叶菁新对犯罪行为的发生没有作用、影响和帮助，被告人叶菁新不构成诈骗罪的辩护意见。经查，首先，被告人叶菁新在侦查阶段供述了他通过郏县诈骗一事后，ＸＸ再联系用车，他就明白ＸＸ、王少琼用意的事实。被告人王少琼亦供述了叶菁新知道王少琼、ＸＸ去驻马店诈骗的事实，该事实与被告人叶菁新在侦查阶段的供述相一致，能够证明叶菁新开车载着王少琼、ＸＸ去驻马店进行诈骗的事实。其次，公诉机关指控的第二起事实，叶菁新主观上对犯罪结果的产生实质是一种放任的故意，在客观上叶菁新开车拉ＸＸ、王少琼去案发地实施诈骗，根据主客观相一致的原则，被告人叶菁新的行为构成诈骗罪。故，对被告人叶菁新及其辩护人的上述辩解、辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人王少琼、叶菁新以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关关于以诈骗罪追究被告人王少琼、叶菁新刑事责任，同时认为，被告人王少琼在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人叶菁新在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见正确，本院予以支持。
叶菁新作为从犯，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；王少琼归案后能如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚；王少琼、叶菁新赔偿了被害人郑某的经济损失，可对二被告人酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人王少琼从轻处罚，对被告人叶菁新减轻处罚。故，关于被告人叶菁新的辩护人提出的叶菁新系从犯，在整个诈骗犯罪中作用较小，建议对其减轻处罚；且赔偿了被害人郑某所受经济损失，得到了被害人郑某的谅解，可对其酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人叶菁新的辩护人提出的建议对被告人叶菁新适用缓刑的辩护意见，与被告人叶菁新的罪行不相适应，本院不予采纳。
综合本案二被告人的犯罪事实、性质、情节、作用以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王少琼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2019年12月16日止。罚金人民币2万元限判决书生效后一个月内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、被告人叶菁新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2017年7月14日止。罚金人民币1万元限判决书生效后一个月内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 蔡 文 利
审判员 李培森人民陪审员赵坤迎
二○二○一六年八月十九日
书记员 王 乐 乐
附页
《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律的若干问题的解释》相关条文：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。