广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1303刑初15号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人杨某甲，女，汉族，初中文化，户籍地广东省信宜市，公民身份号码：×××5429。2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
辩护人黄璇，北京大成（广州）律师事务所律师。
被告人石某甲，女，侗族，初中文化，户籍地广东省信宜市，公民身份号码：×××4523。2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
被告人杨某乙，男，汉族，初中文化，户籍地广东省信宜市，公民身份号码：×××5418。2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人杨某甲、石某甲、杨某乙犯持有、使用假币罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年1月25日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员杨文霁出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人黄璇，被告人石某甲、杨某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙为牟取非法利益，用假港币兑换人民币。2015年9月19日23时13分许，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙开车到惠阳区淡水立交桥阁林豪泰酒店，由杨某乙在酒店外接应，杨某甲、石某甲进入酒店内用5050元疑似假港币（经鉴定，均为假币）与酒店前台工作人员罗某兑换了人民币4200元。事后，罗某发现该港币是假的后报警。2015年10月28日，杨某甲、石某甲、杨某乙窜至东莞市樟木头镇新都会酒店，以同样方法用2000元疑似假港币（经鉴定，均为假币）向酒店前台工作人员傅某兑换了人民币1159元。2015年10月29日，惠阳区公安分局在东莞市长安某将杨某甲、石某甲、杨某乙抓获归案，在杨某甲身上搜出疑似假币218张（其中9张面额50元的疑似港币经鉴定为假币，33张面额为1000元的疑似港币经鉴定为假币，其余疑似假币无法鉴定真伪）、身份证3张，在杨某乙身上搜出假币42张（均无法鉴定真伪）。认定上述事实的证据有：书证、物证、被告人供述、证人证言、鉴定意见、现场勘查记录、抓获经过等。被告人杨某甲、石某甲、杨某乙为谋取非法利益，持有并使用假币，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人杨某甲对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人杨某甲有坦白认罪、积极退赃等情节，其犯罪主观恶性较小，建议对其从轻处罚。
被告人石某甲、杨某乙对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，被告人杨某甲从他人处获得变造的港币后，伙同被告人石某甲、杨某乙通过向他人兑换人民币的方法从中牟利。2015年9月19日23时许，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙在惠州市惠阳区淡水立交桥阁林豪泰酒店由被告人驾车杨某乙在外接应，被告人杨某甲、石某甲用疑似假港币5050元（经鉴定，均为假币）向该酒店前台工作人员罗某（户籍地广东省惠州市惠阳区淡水街道办事处桥背芽蕉湾三巷20号；公民身份号码：××）兑换了人民币4200元。2015年10月28日，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙在东莞市樟木头镇新都会酒店采取同样方法用疑似假港币2000元（经鉴定，均为假币）向酒店前台工作人员傅某（户籍地广东省五华县潭下镇大玉村庆安；公民身份号码：××）兑换了人民币1159元。同年10月29日，惠州市公安局惠阳区公安分局接被害人罗某报案后经侦查在东莞市长安某将被告人杨某甲、石某甲、杨某乙抓获归案，在被告人杨某甲身上缴获疑似假币218张（其中9张面额50元的疑似港币经鉴定为假币，33张面额为1000元的疑似港币经鉴定为假币，其余疑似假币无法鉴定真伪）、身份证3张，在被告人杨某乙身上缴获假币42张（均无法鉴定真伪）。案发后，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙通过亲属将涉案赃款人民币5359元退至本院执行帐户。
上述事实，有受案登记表、立案决定书；公安综合查询系统人口信息查询结果；抓获经过；前台押金收据、入住预付款单等书证材料；扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及被告人杨某甲、石某甲、杨某乙和被害人罗某、傅某对涉案假币的辨认；被害人罗某、傅某陈述及对被告人的辨认；证人石某乙证言；监控录像视频截图及辨认；中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定结论通知书；被告人杨某甲、石某甲、杨某乙供述及相互辨认；中国工商银行现金存款凭条等证据证实并经法庭质证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人杨某甲、石某甲、杨某乙明知是假币而持有、使用，数额较大，其行为均已构成持有、使用假币罪。三被告人到案后能够如实供述罪行，当庭自愿认罪，案发后积极通过家属退清涉案赃款，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。辩护人的辩护意见经查证属实，理由成立，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院〈关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯持有、使用假币罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年3月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
二、被告人石某甲犯持有、使用假币罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年2月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
三、被告人杨某乙犯持有、使用假币罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年2月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
四、缴获的假币，由扣押机关予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 汪惠强
二〇一六年一月二十九日
书记员 胡 旭
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院〈关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第五条明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。