陕西省彬州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0427刑初54号
公诉机关彬州市人民检察院。
被告人杨某1，男。2010年6月20日因犯抢劫罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑八年；2015年11月减刑释放。因涉嫌盗窃罪，于2017年10月27日被彬州市公安局刑事拘留，同年12月1日被彬州市公安局依法逮捕。现羁押于彬州市看守所。
被告人闫某，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年10月27日被彬州市公安局刑事拘留，同年12月1日被彬州市公安局依法逮捕。现羁押于彬州市看守所。
被告人杨某2，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年10月27日被彬州市公安局刑事拘留，同年12月1日被彬州市公安局依法逮捕。现羁押于彬州市看守所。
彬州市人民检察院以彬检公诉刑诉（2018）42号起诉书指控被告人杨某1、闫某、杨某2犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2018年5月15日受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。彬州市人民检察院指派检察员王鹏进依法出庭支持公诉。被告人杨某1、闫某、杨某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
彬州市人民检察院指控，1、2017年9月3日，被害人乐某通过微信搜索附近的人添加了被告人杨某1的微信，杨某1向乐某谎称其可以办理假身份证。9月5日，杨某1约乐某在西安市雁塔区吉祥村一招待所见面，杨某1拿出事先从网上下载并打印好的派出所入户申请表让乐某填写，杨某1在申请表上给乐某编写好“乐乐”的名字及假身份证号、住址等信息并让乐某交了300元钱，后杨某1找人用编造的假身份证信息及乐某本人照片办理了一张假身份证。9月8日，杨某1谎称取身份证联系乐某让与其一同前往彬州市公安局，并让闫某冒充彬州市公安局工作人员。当日12时许，杨某1带乐某来到彬州市在马王庙巷鸿宾宾馆开了钟点房，杨某1将闫某叫至该房间，向乐某介绍谎称闫某是彬州市公安局的工作人员。杨某1以给乐某取身份证为由向乐某索要了手机、支付宝支付密码后离开招待所，闫某和乐某待在房间内。杨某1出来后，登录乐某支付宝，将乐某支付宝账户内13500元转到自己的支付宝上，并在彬州市公刘街邠客便利店套现498元。杨某1返回招待所后将事先办好的假居民身份证给乐某，并告诉乐某三天之内不要登录微信、支付宝账号，否则办理的身份证信息就会和乐某自己的居民身份信息发生冲突，乐某给了杨某11000元现金后离开了彬州市。9月20日，乐某发现自己支付宝内钱款被转走后，报案至彬州市公安局。
2、2017年10月23日，被告人杨某1、闫某、杨某2在入住的礼泉县市政街怡和酒店用微信搜索附近的人，被害人韩某因想办理大额信用卡添加了闫某的微信，闫某称自己可以办理信用卡并约定和韩某见面。10月24日13时许，韩某按照闫某发的位置来到怡和酒店，杨某1、闫某以给韩某办理信用卡为由，索要了韩某的中国银行银行卡、身份证、手机，闫某和杨某1通过对韩某手机操作，将韩某的支付宝登录在自己的手机上，杨某1让韩某回去等待审核，韩某离开后，杨某1等人坐车至彬州市。杨某1将韩某中国银行账户上的5500元钱分两次通过支付宝转入杨某2支付宝中。2017年10月27日，韩某发现自己银行卡中的5500元被转走，报案至礼泉县公安局。
3、2017年10月20日，被告人杨某1、闫某、杨某2通过涉案微信号添加了被害人豆某的微信，闫某称自己可以办理贷款。10月25日，闫某、杨某1、杨某2三人入住彬州市宜家酒店，闫某约豆某见面后向豆某索要手机，让豆某手持身份证并给豆某拍照。之后杨某1、闫某在豆某手机上下载了贷款软件，用豆某的信息在贷款软件分两次共贷款15200元钱。杨某1、闫某通过操作豆某手机微信将用豆某信息所贷的10000元钱转入闫某微信内，后通过支付宝将用豆某信息所贷的5200元连同豆某支付宝内的1400元钱，转入了闫某支付宝内，三人将上述钱款用闫某的银行卡提现。2017年10月25日15时许，豆某发现其所贷的15200元钱及自己支付宝内的1400元钱共计16600元被转走，报案至彬州市公安局。
4、2017年9月初，被告人杨某1、闫某添加被害人李某的微信，闫某谎称自己可以办理贷款。9月30日杨某1、闫某约李某在彬州市金三角酒店见面后，用李某手机申请支付宝并绑定了李某的银行卡，后通过支付宝将李某银行卡中的10098元转到杨某1支付宝账户。2017年10月1日凌晨2时许，李某发现自己银行卡中的钱被转走，报案至彬州市公安局。
5、2017年7月底，被告人杨某1添加了被害人焦某的微信，以贷款为名约焦某在彬州市爱四季酒店见面，后杨某1用自己的微信绑定了焦某的银行卡。7月30日，杨某1以给焦某办理信用卡为由约焦某在西安见面，又以办理信用卡需要刷银行流水为由让焦某在银行卡里存钱，焦某存入9800元后，杨某1登录微信将焦某存入的9800元钱转入杨某1的微信账户。焦某发现自己账户的钱被转走后，于2017年7月31日报案至彬州市公安局。
6、2017年9月28日，被告人闫某添加被害人张某的微信，以办理贷款为由约张某在彬州市爱四季酒店见面，见面后闫某索要了张某的支付宝支付密码，并用张某手机将张某支付宝账户内2500元转入闫某支付宝账户。9月30日张某发现自己支付宝账户内2500元钱被转走后，报案至彬州市公安局。
7、2017年10月16日，被告人杨某1、闫某、杨某2三人用被害人卫某丢失的身份证，在长武县移动营业大厅补办了卫某号码为137****8540的手机卡，随后用该手机卡登录了卫某绑定的支付宝账号，将卫某支付宝账户、银行信用卡内共计15000余元转入闫某支付宝账户。2017年10月21日卫某发现自己账户的钱被转走后，报案至长武县公安局。
公诉机关针对其指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料等证据，证实被告人杨某1、闫某、杨某2均已构成盗窃罪，应依法追究其刑事责任。
被告人杨某1辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求对其从轻处理。
被告人闫某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求对其从轻处理。
被告人杨某2辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求对其从轻处理。
经审理查明，1、2017年9月3日，被害人乐某想办理假的居民身份证，便通过微信搜索附近的人功能，搜索并添加了被告人杨某1的微信，杨某1谎称自己可以办到居民身份证。9月5日，杨某1约乐某在西安市雁塔区吉祥村一招待所见面。见面后，杨某1拿出事先从网上下载打印的派出所入户申请表，交给乐某让其填写。杨某1在申请表上给乐某编写好“乐乐”的名字及假的居民身份证号码、住址等信息，并让乐某交了300元。乐某向杨某1交了300元后离开。杨某1就在西安市找到了一办假证的人，用编造的假身份证信息、乐某的照片办理了一张假居民身份证。9月8日，杨某1联系乐某，让乐某和他一同前往彬州市，到彬州市公安局取办理好的居民身份证。去彬州市之前，杨某1联系闫某，指使闫某冒充彬州市公安局工作人员。当日12时许，杨某1带乐某到达彬州市，在彬州市北大街马王庙巷鸿宾宾馆开了钟点房，杨某1将闫某叫至该房间，向乐某谎称闫某是彬州市公安局的工作人员。后杨某1以给乐某取居民身份证为由，索要了乐某的手机、支付宝支付密码离开招待所，闫某和乐某待在房间内。杨某1出房间后，利用掌握的乐某手机、支付宝支付密码登录乐某支付宝账户，将乐某账户内13500元转到自己的支付宝账户，并在彬州市公刘街邠客便利店套现498元。后杨某1返回招待所，将事先办好的假居民身份证交给乐某，并谎称他办理的该居民身份证可以在网上查到信息，同时告诫乐某三天之内不要登录微信、支付宝账号，否则所办的居民身份证信息就会和乐某自己的居民身份信息发生冲突。乐某便付给杨某11000元现金后离开了彬州市。9月20日，乐某发现自己支付宝内存款被转走，报案至彬州市公安局。
2、2017年10月23日，被告人杨某1、闫某、杨某2入住在礼泉县市政街怡和酒店，三人通过微信搜索添加附近的人。韩某想办理大额信用卡，通过微信搜索附近的人功能，搜索并添加了闫某的微信，闫某谎称自己可以办理信用卡，并和韩某约定见面。10月24日13时许，韩某按照闫某发的位置来到礼泉县市政街怡和酒店，杨某1、闫某以给韩某办理信用卡为由，索要了韩某的中国银行银行卡、居民身份证、手机。闫某和杨某1在韩某的手机上进行操作，将韩某的支付宝登录在自己的手机上，之后杨某1让韩某回去等待审核，韩某离开后，杨某1等人坐车回到彬州市。杨某1通过支付宝将韩某中国银行账户内的5500元，分两次转入杨某2支付宝账户中。2017年10月27日，韩某发现自己银行卡账户中的5500元存款被转走，报案至礼泉县公安局。
3、2017年10月20日，被告人杨某1、闫某、杨某2用涉案微信号搜索附近的人功能，搜索并添加到被害人豆某的微信。闫某谎称自己可以办理到贷款。10月25日，闫某、杨某1、杨某2三人入住在彬州市宜家酒店，闫某约豆某见面。豆某到达酒店后，闫某让豆某手持自己的居民身份证，并用豆某的手机给其拍照。之后杨某1、闫某在豆某手机上下载了贷款软件，用豆某的信息通过贷款软件分两次共贷款15200元。接着杨某1、闫某操作豆某手机，通过微信将用豆某信息所贷款中的10000元转入闫某微信内。后又通过支付宝将用豆某信息所贷的5200元及豆某支付宝账户内原有的1400元转入了闫某支付宝账户内。之后，三人将所转入的款项通过闫某的银行卡账户提现。2017年10月25日下午15时许，豆某发现其所贷的15200元及其支付宝账户内的1400元钱共计16600元钱被转走，报案至彬州市公安局。
4、2017年9月初，被告人杨某1、闫某两人用微信搜索附近的人功能，添加了被害人李某的微信。闫某向李某谎称自己可以办到贷款。9月30日，杨某1、闫某约李某在彬州市金三角酒店见面。见面后，二人用李某手机申请支付宝并绑定了李某的银行卡后，通过支付宝将李某银行卡账户中的10098元转到杨某1支付宝账户。2017年10月1日凌晨2时许，李某发现自己银行卡账户存款被转走，报案至彬州市公安局。
5、2017年7月底，被告人杨某1用微信添加了被害人焦某的微信，谎称可以办理贷款约焦某在彬州市爱四季酒店见面。见面之后，杨某1用自己的微信绑定了焦某的银行卡。7月30日，杨某1以给焦某办理信用卡为由，约焦某西安见面。之后杨某1以办理信用卡需要刷银行流水为由，让焦某往银行卡账户里存钱。焦某存入9800元后，杨某1登录焦某微信，将焦某存入的9800元转入杨某1自己的微信账户。随后焦某发现自己账户存款被转走，于2017年7月31日报案至彬州市公安局。
6、2017年9月28日，被告人闫某用微信添加被害人张某的微信，谎称可为其办理贷款约张某在彬州市爱四季酒店见面。见面后，闫某索要了张某的支付宝支付密码，并用张某手机将其支付宝账户内2500元转到闫某自己支付宝账户。9月30日，张某发现自己支付宝账户内2500元钱被转走后，报案至彬州市公安局。
7、2017年10月16日，被告人杨某1、闫某、杨某2三人用被害人卫某丢失的居民身份证，在长武县移动营业大厅补办了卫某手机号码为137****8540的手机卡。随后用该手机卡登录了绑定的支付宝账户，将卫某支付宝账户、银行卡账户内共计15000余元转入闫某支付宝账户。2017年10月21日，卫某发现自己存款被转走后，报案至长武县公安局。
又查明，案发后，彬州市公安局民警从被告人处依法扣押赃款12600元、作案工具手机六部（金色vivoX20A一部、玫瑰金vivoX20A一部、金色vivoX9PlusL一部、玫瑰金iphone8两部、金色iphone5s一部）、华为青春M3平板电脑一部、银行卡三张。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据证实：综合证据：（一）物证：手机、平板电脑、居民身份证、银行卡，证明被告人作案使用手机等物品的特征。（二）书证：1、三被告人的户籍证明，证明其身份信息及其已达刑事责任年龄；2、杨某1银行开户信息及交易明细、闫某银行开户信息及交易明细、杨某2银行开户信息及交易明细，证明三被告人的银行卡账户交易情况；3、刑事附带民事判决书，证明杨某1的曾犯罪情况及其系累犯的事实。（三）证人证言：1、证人袁某的证言，证明其是后来才知道三被告人所谓的给人办理贷款系骗人的事实以及三被告人盗窃的操作过程；2、证人李某某的证言，证明其系彬州市唯爱主题酒店工作人员，公安机关从房间提取手机、驾照、银行卡等物品时，其在场及被告人登记住宿的情况。（四）被告人杨某1、闫某、杨某2的供述与辩解，证明三被告人有分有合，结伙或者单独对所指控犯罪事实中的各被害人实施盗窃的时间、地点、经过等情况，案发归案经过等。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：1、袁某辨认三被告人笔录及照片，证明经袁某依法辨认，均分别辨认出了被告人杨某1、闫某、杨某2；2、扣押清单、提取作案工具照片，证明公安机关民警在唯爱主题酒店间扣押物品的情况；3、调取证据通知书，证明公安机关依法调取涉案账户明细的有关情况。（六）视听资料：现场照片，证明案发时，被告人所居住酒店房间的情况。
第一宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、银行交易明细单，证明被害人乐某账户内款项流转情况。（二）证人张某某的证言，证明被告人在其工作的邠客便利店套现498元的事实等。（三）被害人乐某的陈述，证明被告人杨某1、闫某以给其办理身份证为由将其账户存款盗窃的过程等。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：1、现场勘验工作记录，证明案发现场基本情况。
第二宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、银行交易明细清单，证明被害人韩某银行存款账户资金流转情况。（二）被害人韩某的陈述，证明三被告人对其谎称可办理大额信用卡为由将其账户存款盗窃的时间、过程、数额等。（三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：韩某辨认三被告人笔录，证实经被害人依法辨认，均分别准确辨认出了被告人杨某1、闫某、杨某2。
第三宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、旅客住宿登记薄，证明三被告人冒用他人身份证信息登记住宿的情况；3、银行交易明细单，证明被害人豆某账户内款项流转交易的情况。（二）证人王某的证言，证明其系宜家酒店的工作人员，三被告人冒用他人身份证信息在其酒店登记住宿及其退房日期等情况。（三）被害人豆某的陈述，证明三被告人对被害人谎称可办理贷款为由将被害人账户存款盗窃的时间、过程、数额等。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：1、现场勘验工作记录，证明案发现场的基本情况；2、豆某辨认三被告人笔录，证明经被害人豆某依法辨认，均分别辨认出了三被告人。
第四宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、中国工商银行交易明细单，证明被害人李某账户内款项流转交易的情况。（二）被害人李某的陈述，证明被告人杨某1、闫某对被害人谎称可办理贷款为由将被害人账户存款盗窃的时间、过程、数额等。（三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：1、现场勘验工作记录，证明案发现场的基本情况；2、李某辨认杨某1的笔录及照片，证明经被害人李某依法辨认，准确辨认出被告人杨某1。
第五宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、中国农业银行交易明细单，证明被害人焦某账户内款项流转交易的情况。（二）被害人焦某的陈述，证明被告人杨某1对被害人谎称可办理贷款为由将被害人账户存款盗窃的时间、过程、数额等。（三）视听资料：杨某1微信截图，证明被告人杨某1微信资料页面情况。
第六宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、中国农业银行交易明细单，证明被害人张某账户内款项流转交易的情况。（二）被害人张某的陈述，证明被告人闫某对被害人谎称可办理贷款为由将被害人账户存款盗窃的时间、过程、数额等。（三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：张某辨认被告人闫某的笔录，证明经被害人张某依法辨认，准确辨认出被告人闫某。
第七宗：（一）书证：1、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源；2、银行交易明细单、信用卡对账单、支付宝转账记录，证明被害人账户内款项流转交易的情况；3、移动业务受理单，证明被告人使用卫某居民身份证在长武县移动营业厅办理卫某名下手机卡补办业务的事实。（二）证人白某的证言，证明一名男子在其处办理复制手机卡的事实，以及其看持卫某居民身份证的人和身份证上的照片很像等事实。（三）被害人卫某的陈述，证明其手机号被复制且支付宝账户存款被盗窃的事实等。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：提取笔录，证明依法提取长武县移动营业大厅视频监控的情况。（五）视听资料：视频截图、长武县移动营业大厅监控视频，证明被告人在长武县移动营业大厅补办卫某手机卡的事实。
经质证，三被告人对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人杨某1、闫某、杨某2以非法占有为目的，单独或者结伙，以为他人办理虚假信息的居民身份证、或者为他人办理网络贷款、信用卡为诱饵，多次通过非法登录他人微信或者支付宝账户，盗转他人账户内的款项的方式，秘密窃取他人财物，数额较大或者巨大，已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人杨某1、闫某、杨某2分别犯盗窃罪的罪名成立，应予支持。被告人杨某1参与盗窃作案6起，盗窃数额70498元，数额巨大；被告人闫某参与盗窃作案6起，盗窃数额63198元，数额巨大；被告人杨某2参与盗窃作案3起，盗窃数额37100元，数额较大；故对三被告人依法应结合各自盗窃作案的犯罪数额、情节分别予以处罚。三被告人多次实施盗窃犯罪，分别依法应从重予以处罚。被告人杨某1，在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，依法应从重予以处罚。在共同犯罪中，被告人杨某1起组织实施作用，系主犯；被告人闫某积极参与实施，系主犯，但相对于被告人杨某1作用较小，可比照被告人杨某1从轻予以处罚；被告人杨某2积极参与实施，系主犯，但相对于被告人闫某作用较小，可比照被告人闫某从轻予以处罚。三被告人归案后自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨某1犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2023年4月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人闫某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2021年10月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人杨某2犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2020年01月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
四、对被告人杨某1、闫某、杨某2的犯罪所得37100元、被告人杨某1、闫某的犯罪所得23598元、被告人杨某1的犯罪所得9800元、被告人闫某的犯罪所得2500元予以追缴（上述赃款已追缴到案12600元）。以上赃款追缴后，依法发还被害人乐某13500元、韩某5500元、豆某16600元、李某10098元、焦某9800元、张某2500元、卫某15000元。
五、作案工具手机六部（金色vivoX20A一部、玫瑰金vivoX20A一部、金色vivoX9PlusL一部、玫瑰金iphone8两部、金色iphone5s一部）、华为青春M3平板电脑一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨彬志
人民陪审员 董亚妮
人民陪审员 李群民
二〇一八年八月八日
书 记 员 王耀华
附《中华人民共和国刑法》条文第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。