山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0726刑初134号
公诉机关太谷县人民检察院。
被告人梁鹏飞，系农民。该因犯盗窃罪于2005年6月22日被榆社县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，又因犯故意伤害罪于2015年7月9日被太原市小店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现该又因涉嫌诈骗罪于2016年6月20日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月4日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
太谷县人民检察院以太检刑诉（2016）119号起诉书指控被告人梁鹏飞犯诈骗罪于2016年9月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员武鸿鹏出庭支持公诉。被告人梁鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：1、2015年12月的一天，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份购买手机折现、自己还款的方式，分期购买售价6648元的Iphone6plus64G手机一部，梁鹏飞支付首付2000元，将手机以5000元低价卖给石斌。后梁鹏飞分期共还款1555.6元，余款被其挥霍。
2、2016年3月的一天，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份购买手机折现、自己还款的方式，分期购买售价4900元的Iphone6plus32G手机一部，梁鹏飞支付首付1500元，将手机以3500元低价卖给他人。后梁鹏飞分期共还款1988元，余款被其挥霍。
3、2016年3月2日，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份贷款、自己还款的方式，借款18000元，梁鹏飞支取12400元。后梁鹏飞分期共还款1865.71元，余款被其挥霍。
4、2016年3月18日，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人任某乙以对方身份贷款、自己还款的方式，借款25000元，梁鹏飞支取20000元。后梁鹏飞分期共还款1450元，余款被其挥霍。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人梁鹏飞诈骗他人财物，价值达33588.69元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁鹏飞因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年缓刑五年，在缓刑考验期内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人梁鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
经审理查明的事实：1、2015年12月的一天，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份购买手机折现、自己还款的方式，分期购买售价6648元的Iphone6plus64G手机一部，梁鹏飞支付首付2000元，将手机以5000元低价卖给石斌。后梁鹏飞分期共还款1555.6元，余款被其挥霍。
2、2016年3月的一天，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份购买手机折现、自己还款的方式，分期购买售价4900元的Iphone6plus32G手机一部，梁鹏飞支付首付1500元，将手机以3500元低价卖给他人。后梁鹏飞分期共还款1988元，余款被其挥霍。
3、2016年3月2日，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人李某以对方身份贷款、自己还款的方式贷款18000元，梁鹏飞支取12400元。后梁鹏飞分期共还款1865.71元，余款被其挥霍。
4、2016年3月18日，被告人梁鹏飞为套取现金，哄骗被害人任某乙以对方身份贷款、自己还款的方式贷款25000元，梁鹏飞支取20000元。后梁鹏飞分期共还款1450元，余款被其挥霍。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据是：
被告人梁鹏飞的供述
证实：我和李某、任某乙以办贷款的方式分别借款两万元和一万三千元。任某乙的钱我第一个月还了900多，第二个月还了500多。李某的款我还了第一期和第二期，一共还了1800多，第三个月的的时候没钱了就没有还。2016年过大年前后，我以李某的名义分期购买一部iphone6plus64G手机和iphone632G手机。第一部手机6648元，首付2000元，剩下的作了分期，卖给了胖子石斌，胖子掏了首付又给了我2800元左右，每个月还款都是我把钱打给李某，每个月还款大约300多，作了24期，还了5个月。第二部手机4900多元，首付1500元，剩下的作了分期，买了以后就卖了，对方给了我3500元，之后每个月还款我都打给李某，每个月还款大约490元，作了七期，还了五期。
被害人李某的陈述及报案材料
证实：2015年12月左右的一天晚上，梁鹏飞和我说他现在没有钱用，想做分期付款买个手机，然后再把手机卖了换成钱，但是他的身份做不了分期，想用我的名义做，然后他还我钱，我再还款。第二天梁鹏飞给我打电话说办理需要拿的我东西，我就去见梁鹏飞。当时他还相跟着他的一个朋友胖子，梁鹏飞告诉我还需要办一张银行卡，之后我们坐着胖子的车到了太谷城里的建行办了一张银行卡，然后又去了榆次一家手机店办理了手机分期，办完手续后胖子掏出两千元给了手机店老板，胖子拿上手机，又给了梁鹏飞2000多元。2016年寒假的一天，梁鹏飞给我打电话说他还不起第一台手机的钱，让我再给他分期办一部手机，我不想办，他说再办一台才能还钱。2016年3月份的一天下午，他说不办的话就还不上第一部手机的贷款，只能让我自己去还。我觉得没有办法就答应了。第二天，我和梁鹏飞一起到榆次的另一家手机店办理手机分期贷款，梁鹏飞付了2000元左右的首付，之后他把手机给了一名男子，对方给了他3000元左右。第一部手机4688元，首付2000元，每期311.12元，第一期是1月26日还的，1至5月的分期都是他转给我的，5月给了我300元，6月没有还，剩余19期没有还。第二部手机第一期是2016年2月2日还的，2至5月份都是梁鹏飞转到我支付宝上还的，6月的还款他说没有钱还了让我垫上，我垫了497元，还有两期没还。贷款一共到账14400元，梁鹏飞先取走了5000元，之后我通过支付宝给梁鹏飞的支付宝和银行卡先后转了200元、3000元、4200元，共骗走我12400元。
被害人任某乙的陈述
证实：2016年3月，梁鹏飞说他有一个朋友做投资平台，他已经投进去一部分，还想投钱进去，想以我的名义贷款借一万，年底就可以还给我。后来梁鹏飞和我说能贷款25000元，我答应借给他钱是因为他说要搞投资，我就是好心帮他，他也答应了会还，所以才答应了他的借钱要求。我让梁鹏飞给我打了个借条，但是没有按手印。梁鹏飞提出他要拿上贷款钱打进我的建行卡，说他自己取，我便把卡和密码告诉了他。后我看见梁鹏飞用的我的卡提现19997元。大概过了一两天，梁鹏飞打电话说他每个月给我支付宝还贷款947元，他说他每个月打950元。4月15日他给我支付宝打了950元，5月25日左右梁鹏飞说他资金紧张，打了500元。6月14日、15日我给他打电话他关机，16日他才接电话，他说他还不起，别人还欠着他钱，之后我就报警了。
证人原某的证言
证实：我在信息学院开过奶茶店，是2014年10月份开的，2016年4月到5月份转给其他人了。因为奶茶店不挣钱，我在2016年3月份把转包的信息发到“58同城”“赶集网”。我认识梁鹏飞，我开奶茶店期间梁鹏飞来过十几次，以前都是一个人，今年有两三次领着一个女的。梁鹏飞告诉我是信息学院的学生，是武乡那边的，每次都是喝完奶茶就走了，梁鹏飞知道我转包奶茶店，他说过转给他，我说不转，因为他没钱。后来梁鹏飞没有提过这件事，我当时觉得他就是开玩笑，因为他就没钱。
证人杨某甲的证言
证实：2013年8月份，我在信息学院的1号楼商铺开了一家奶茶店，直到2016年3月份把店盘出去。我认识梁鹏飞，他和我一个村的，他没有来过我的店里上班，他来过我店里两次，坐着喝东西，有几次他和女学生在我店里待过，2016年3月，他知道我要盘出去店的时候，他无意中问过一句要盘店，我就没搭理他，我知道他不靠谱，之后他也没问过我，我不清楚梁鹏飞的经济来源，他问我借过钱，我没借。梁鹏飞在太谷住在大威村附近的小旅馆。
证人周某的证言
证实：今天梁鹏飞跟我借摩托车，我不放心就跟他一块从榆社骑摩托车到了太谷的一个学校，一下车就被公安局的人叫到派出所了。我不放心他这个人，怕他把我的摩托车卖了。我和他就是普通关系，我觉得他不是什么正经人，平时挺会忽悠人，平时在一块他就能说会道，尤其会“撇姑娘”，我和他一块在太原的时候他就经常和女孩出去约会。我们平时在一起什么都不干，他跟我们一块吃饭喝酒什么的都是他花钱，比较大方，去年我跟他一起在榆社的手机店办过一个手机分期付款，再就是这两天他承包了小工程，我也去干活挣钱。我不知道他有什么经济来源。我不清楚他为什么总是分期购买手机，而且买了好几个手机，现在还是没有个正儿八经的手机。梁鹏飞在榆社县城东升西街的平房租房子住，就两间平房，一个月100元。他的开销我不知道钱从哪来，他自己还经常说“跟谁还要不上二三百”，他今天说了一句来太谷找一个学生借钱，具体是谁我不知道，我说摩托车连油都没有，借不上钱怎么回去啊，他说在太谷待了这么长时间还借不上钱，成了笑话了。
证人杨某乙的证言
证实：三个月前有个陌生的男子在陌陌上加我，然后给我打电话问我能不能办贷款，我说能，是学生就能办，然后我跟他说帮你贷一笔款，我抽800元，他也同意了。我一共帮他给两个女学生贷过款，一次是在学校的奶茶店办的，另一次是在大威村的一个宾馆里，每次都是那个男的领的女的（都是信息学院的学生）然后叫我过去告给他们怎么办。这两次时间相差不长，都在三个月以前。大威村宾馆的那回，接到男子电话后，我和两个男同学一起到了宾馆，进了宾馆二楼右手边最里面的一个房间，看见一个男子没穿上衣，旁边一个女子，我问男子，男子指着旁边的女子说是她，我问女的，女的嬉皮笑脸的说她自己贷。我就教那个女的注册、填写个人信息，下载“名校贷”，然后她自己去卫生间录视频，我告诉她等着审核就走了。第二天下午三点多，那个女的跟我说不贷了，我问她是不是男子威胁她了，我把帮她在后台拒绝贷款的对话框用彩信发给男子，那个男子打电话问我怎么回事，我说系统提示她综合评分不足，贷不了，男子说让我等着，给她打电话，过了一会女的打电话说在五号篮球场等我，我就下楼去找她，她又说把贷款做了吧，我告她再提交一次。第二天下午大约四、五点的样子，他给我打电话说款下来了，我就让男子结手续费，后来他通过微信给我转的帐。我通过梁鹏飞给两个女子贷款，一个贷了两万多，另一名女学生贷了一万五，一万五是在贷两万元之后半个月。
证人任某甲的证言
证实：任某乙是我女儿。2016年6月17日，我给任某乙的建行卡转账25704元，帮她把“名校贷”上面剩余的款全部还清了。
证人梁某的证言
证实：梁鹏飞是我儿子。梁鹏飞去年从监狱出来后一直在家什么也不干，有时也出去，一个月大概出去十几天的样子，他去年帮他本家叔叔干活给别人盖房子（一天挣个一百多元），前几天说是在郝北的一个砖厂干活了，具体干什么我不清楚。他平时没有什么生活来源，他从监狱出来后和我要过两次钱，要一次我一般给他两百左右，我听梁宇飞打电话说梁鹏飞和他要过钱，具体要了多少我不知道，他在村里有几个朋友，有个叫二伟的一般在榆次。梁鹏飞除了不补贴家用，有时还跟我要钱。
证人杜某的证言
证实：我认识梁鹏飞。他为人不怎么样。他是今年5月份在我厂里干的活，干了两三天。一开始他什么活也没干，就是我让他给我去买配件时，我给他现金时，他说他卡里有，然后他垫了五千元给我买的配件。过了几天我发现我车里的苹果6S手机不见了，就怀疑是他拿了。后来前两天他又来厂里对我说把买配件的钱给他，那天我正好忙，就没顾上理他，我没给他结算过工资，因为他什么也没干过。因为我怀疑他拿我的手机了，所以我暂时不给他，我想把事情弄清楚再给他。
辨认笔录
证实：任某乙辨认出杨某乙就是为其办理贷款的男子，任某乙辨认出梁鹏飞就是诈骗其的男子。李某辨认出杨某乙就是为其办理贷款的男子，李某辨认出梁鹏飞就是诈骗其的男子。
12、太谷县公安局水秀派出所出具的情况说明
证实：①公安机关扣押的梁鹏飞手机上看到联系名单中除了联系本案的两名受害人外还联系信息学院的张宝芳，还有卫校的五名学生。张宝芳近期不在当地，无法对其进行详细的询问。②民警对梁鹏飞手机内存有的其他人员情况进行核实的过程中，当事人在电话中均表示不愿意反映梁鹏飞相关情况。③无法取得购机发票、分期付款协议等相关凭证。
13、借款担保协议、借款协议、咨询及管理服务协议
证实：任某乙、李某贷款手续情况。
14、支付宝交易截图
证实：被害人任某乙支付宝账户于4月14日收到梁鹏飞（账户名为“地狱男爵”）转账950元，于5月10日收到梁鹏飞转账500元。
15、协助查询通知书、实名证件差账号/卡号（司法）、一本通/绿卡通交易明细
证实：梁鹏飞名下2张邮政银行卡账户明细，一张建行卡账户明细，3个银行账户均无存款。
16、个人信息查询、个人活期明细查询、李某支付宝交易明细、支付宝转账电子回单
证实：李某支付宝于2016年3月2日转给梁鹏飞4200元、200元，于3月8日转给梁鹏飞3000元。
17、李某、任某乙银行卡客户交易明细
证实：①任某乙名下尾号为1726的建设银行卡于2016年3月18日打入19997元，账户余额为20343.15元，后该卡于当日分四次在ATM取款20000元。②李某名下尾号为5747银行卡于2016年3月2日打入14400元，后该卡于当日在ATM取款5000元。③李某名下尾号为5747银行卡分别于2016年1月26日、2月26日、3月26日、4月26日、5月26日支出311.12元（佰仟金融还款）；分别于2016年2月2日、3月1日、4月1日、5月1日、6月3日支出497元（捷信消费信贷）；分别于2016年3月29日、5月1日支出932.86元、932.85元（快钱金融）。
18、山西省榆社县人民法院（2005）榆刑初字第18号刑事判决书、山西省太原市小店区人民法院（2015）小店刑初字第00125号刑事判决书、太原市小店区人民法院释放通知书、太原市公安局小店分局拘留证
证实：①梁鹏飞曾因犯盗窃罪于2005年6月22日被榆社县人民法院判处有期徒刑一年零六个月；②梁鹏飞曾因涉嫌犯故意伤害罪于2014年12月2日被太原市公安局小店分局刑事拘留，后于2015年7月9日因犯故意伤害罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并于当日释放。
19、被告人梁鹏飞的常住人口信息
本院认为：被告人梁鹏飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值达33588.69元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梁鹏飞在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人梁鹏飞曾因犯罪受过刑事处罚，且多次实施诈骗，均可酌情从重处罚。被告人梁鹏飞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、撤销山西省太原市小店区人民法院（2015）小店刑初字第00125号刑事判决对被告人梁鹏飞宣告的缓刑；被告人梁鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币35000元；与前罪故意伤害罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币35000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2020年11月11日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人梁鹏飞向被害人李春媚退赔15038.69元，向被害人任书慧退赔18550元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马宪斌
审 判 员 杨 琛
人民陪审员 郝雅利
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 房立村