贵州省遵义市汇川区人民�院
刑 事 判 决 书
（2015）汇刑初字第548号
公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。
被告人周某某，男。
委托代理人冯建学，贵州钧衡律师事务所律师。
贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2015）548号起诉书指控被告人周某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员罗某出庭支持公诉，被告人周某某及其委托辩护人冯建学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2007年4月13日，被告人周某某在遵义市汇川区土管�门申请其位于遵义市汇川区高桥镇鱼芽村河边组69号的房屋（危房）进行改建，改建房屋占地面积80平方米，建筑面积160平方米，经土管部门审核同意后，被告人周某某与蒋某某（另案处理）商量共同建房，由周某某出土地654.6平方米（其中574.6系河边组集体土地），蒋某某负责出资修建，修建房屋八层共14套住房、门面4间，周某某分得4套住房、门面2间，蒋某某分得10套住房、门面2间。蒋某某将其分得的住房和门面进行销售，获利人民币884,784.80元。经鉴定，被告人周某某与蒋某某共同修建的房屋，建造成本为人民币801,491.00元，周某某未销售的房屋市场价值人民币880,980.00元，周某某与蒋某某所建房屋获利人民币964,273.8元。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验笔录等证据，认为被告人周某某以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。
被告人周某某对公诉机关指控事实持有异议，辩解自己只提供了占地面积220平方米的土地，没有提供起诉书上指控的574.6平方米。
辩护人冯建学对公诉机关指控罪名与犯罪均持有异议，提出：1、被告人周某某的行为不构成非法转让、倒卖土地使用权罪；2、被告人周某某只提供了220平方米的占地面积修房；3、对牟利801,491.00元金额有异议，认为是按2015年的评估价格减去2007年的房屋造价是不合理的，且还应减去合法取得的160平方米面积；4、修建房屋是2007年，案发时是2015年6月，已过追诉时效。
经审理查明：被告人周某某系汇川区高桥镇鱼芽村河边组村民，居住于本组69号，所住房屋系父辈所留自建房，1994年8月12日周某某通过申请审批将原住房改建为拥有80平方米的房屋；居住至2006年12月13日，被告人周某某又向主管部门提出危房改建，2007年1月4日由于其房屋确实存在修建时间长、房屋整体老化原因，经遵义市红花岗区危房鉴定中心鉴定为“D”级危房，经相关部门审核，同意其将原有房改建成住房二层，占地80平方米，总面积160平方米，但土管部门在实地现场勘验时发现周某某1994年8月所建房屋违法超占土地40.8平方米，故在给其办理合法手续时对其超占面积于2007年3月6日下发了（2007）第03号行政处罚决定书，对周某某处以罚款5,680.00元的行政处罚；2007年4月28日周某某获得改建底层面积80平方米、建筑面积160平方米的建设工程规划许可证后，蒋某某（另案处理）便与其达成在其房屋上共同建房事宜，由周某某出让土地、蒋某某负责出资建房，共修建房屋八层14套，门面4间，所修房屋实际占地面积654.6平方米（除80平方米系周某某经审批获准外，其余574.6平方米均系河边组集体土地），建筑面积为1781.09平方米，周某某分得所修建房屋右边的二、三、四、五层4套房屋及门面2间，面积共587.32平方米，其余房屋及门面属蒋某某所有，房屋面积共1193.77平方米，2007年至2008年间，蒋某某将所得房屋及门面全部分别转卖给他人，共得款960,755.80元。2007年5月16日遵义经济技术开发区国土资源分局以周某某非法占用河边组集体土地506.6平方米,对其处以了罚款15,198.00元的行政处罚。2015年6月21日公安机关在日常工作中发现了周某某的违法犯罪行为。
经鉴定：被告人周某某所获房屋成本价为264,294.00元，蒋某某所获房屋成本价为537,197.00元,共计房屋成本价为801,491.00元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人周某某供述，证明其系汇川区高桥镇鱼芽村河边组村民,通过继承父母遗产获得河边组69号老房屋,1994年8月进行了一次改建,2006年又申请改建,与蒋某某在自己的老房屋上联合建房修建了14套房子、4间门面，自己分得4套房子、2间门面，一直居住至今，蒋某某分得的房子和门面已经全部卖给他人，卖得多少钱不清楚。
2、证人夏某某证言，证明其与周某某系夫妻关系，2007年周某某与蒋某某在自家老房屋上共同修建房屋，自己家分得了约550平方米的房屋。
3、证人杜某某证言，证明自己所购买的位于高桥镇鱼芽村河边组的私房于2015年6月已被拆迁�该房屋系自己2008年以7万多元价格向蒋某某购买，是蒋某某与周某某共同修建的私房，没有房产证，2008年以我的名义和2012年以我儿子的名义各签定了一份协议。
4、证人杜某证言，证明2006年与蒋某某和周某某签订合同，以8万左右价格购买了一套他们共同修建的一幢8层楼高的房屋，没有房产证。
5、证人曾某某证言，证明2014年12月自己以每月400.00元的价格租赁了被告人周某某位于高桥镇鱼芽村河边组一楼的一间门面来堆放货物和停放三轮车，其房屋是一栋8层楼高的砖混结构房屋。
6、证人李某某证言，证明自己2006年付了3万元钱、2008年向又付了4万多元向蒋某某购买了位于高桥镇鱼芽村河边组的一套房屋，房子土地是周某某的，房子是蒋某某修建并出售的。
7、证人申某某证言，证明自己2007年7月在蒋某某手上购买了高桥镇鱼芽村河边组一私人楼房的一套房屋、一个门面、一个车库，蒋某某给我讲土地是周某某家的，
8、证人穆某某证言，证明其2007年7月以7万多元的价格从蒋某某处购买了位于高桥镇鱼芽村河边组周某某的土地上修建的房屋一套的事实。
9、证人张某某证言，证明其2007年以7万多元的价格从蒋某某处购买了位于高桥镇鱼芽村河边组周某某的土地上修建的房屋一套的事实。
10、证人廖某某证言，证明自己系高桥镇国土资源管理所的工作人员，2006年12月周某某提出危房改建申请，经村组同意及土管所审核，我到现场勘验，后发现周某某房屋占地超过1994年8月长征镇审批改建的80平方米，超占面积40.8平方米�然后就向他下达了行政处罚决定书。后结合其原有房屋手续、户籍资料进行审核，同意申报原房改建80平方米，升楼一层，但还要由当事人报请上级部门审批，周某某后来是否得到上级部门审批不清楚。
11、证人周某某证言，证明周某某第一次建房批了80多个平方米，后来他又改建，房屋可能占地有几百平方米，是否办有手续不清楚，是否获利亦不清楚，他修的房屋是一单元，还有一个二单元，二单元自己的母亲陈洪容也提供了一些土地，但具体多少不清楚。
12、证人陈某某证言，证明蒋某某修建的二单元自己提供了土地10-20个平方米，因为地少，蒋某某只补助了我2万元。
13、证人周某某证言，证明蒋某某修建的二单元占了自己、陈洪容、周某某三人的土地，自己有土地120�平方米，开始约定蒋某某拿给我一套房子，后来因为其他原因，蒋某某拿了13万元给我，其他人是怎样约定的不清楚。
14、申报表、申请、遵义市建设工程规划许可证、审批表、房屋安全鉴定报告，证明被告人周某某两次申请改建房屋，1994年8月同意改造80平方米，2007年同意修建一楼一底共160平方米的事实。
15、遵开国土资高处字（2007）第03号、遵开国土资处字（2007）第11号行下处罚决定书、证明、说明，证明被告人周某某因违法超占土地40.8平方米被处以罚款5,680.00元以及非法占用集体土地506.6平方米被处以罚款15,198.00元的事实。
16、遵义市国土资源局国家经济技术开发区分局说明，证明经测量，周某某占用高桥镇鱼芽村河边组集体土地654.6平方米，扣除经批准的占地面积80平方米，其多占用了574.6平方米的事实。
17、遵义市汇川区高桥镇鱼芽社区居委会证明，证明周某某修建住房的土地性质为集体土地性质。
18、遵义中审会计师事务所出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：经评估，高桥镇鱼芽村河边组周某某修建私房一单元（总层数8层）总面积1781.09㎡，建造成本801,491.00元,(其中被告人周某某所获房屋成本价为264,294.00元，蒋某某所获房屋成本价为537,197.00元),未卖部分市场价值880,980.00元。
19、辨认笔录及刑事照片，证明被告人周某某辨认出出资建房的蒋某某；证人杜龙海辨认出了卖房给自己的蒋某某。
20、刑事照片，证明涉案房屋的基本概貌。
21、拆迁房屋现状勘测图、房地产平面图，证明对周某某房屋查勘的情况。
22、房屋安全检测技术报告，证明汇川区长沙东路河边组166号房屋存在安全隐患，建议折除的事实。
23、购房协议及私房买卖合同，证明周某某及蒋某某出售房屋12套的具体情况。
24、抓获经过，证明被告人周某某系公安机关传唤到案。
25、户籍证明，证明被告人周某某的基本信息以及已达刑事责任年龄的事实。
上述证据经当庭举证、质证，合法有效，能够相互印证，予以采纳。
本院认为，被告人周某某为获取非法利益，无视土地管理法规，与蒋某某共谋后采取合作建房、返还一定比例房屋为对价转让集体土地使用权的形式，以办理了一小部分审批手续即在城市规划区内肆无忌惮地占用大量集体土地修建房屋，获取非法利益，造成恶劣的社会影响，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条关于“以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；……。”的规定，构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控被告人周某某犯非法转让土地使用权罪罪名成立，本院予以确认，对公诉机关指控其犯非法倒卖土地使用权罪罪名本院不予支持。被告人周某某非法转让土地使用权造成恶劣社会影响，符合最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项关于“情节严重”的规定，依法应当在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金幅度范围内处罚。对被告人周某某辩解及其辩护人关于其只占有220平方米土地的意见，至法庭辩论终结，周某某与其辩护人均未向本院提供相关证据证明其主张，经查证本案证据，相关职能部门勘测与当地村委会均证明其占用了集体土地574.6平方米，证据相互印证，故对这一辩解不予支持。对辩护人关于涉案金额按2015年的评估价格减去2007年的房屋造价不合理的意见，本院认为，被告人周某某与蒋某某系共同犯罪，涉案金额按周某某分得房屋时建筑成本价264,294.00元与蒋某某变卖房屋后所得获利423,558.80元（购房款总额960,755.80元减去建造成本价537,197.00元）之和为本案认定二人共同犯罪的金额即为687,852.80元更为客观真实,故对辩护人的这一意见予以支持。对辩护人关于本案已过诉讼时效的意见，经本院查证，周某某与蒋某某至2012年1月与买房人杜飞签订了《私房买卖合同》，根据《中华人民共和国刑法》第八十九条：“追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。”、第八十七条：“犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年”之规定，应认定被告人周某某继续作案至2012年1月，其诉讼时效有效期应为2017年1月，公诉机关的指控未超过诉讼时效，故本院对这一辩护意见不予采纳。据此，为严肃国法,惩治犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十�条、第八十七条、第八十九条、最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
被告人周某某犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周朝晖
人民陪审员 李荣华
人民陪审员 王汝健
二〇一六年九月十五日
书 记 员 唐 丹