天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨功刑初字第79号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人安某某，男，汉族，辽宁省丹东市人，初中文化。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月13日被天津市滨海新区公安局保税分局决定刑事拘留，2013年8月15日被执行刑事拘留，2013年9月18日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人卢冠宇，北京市佳圣律师事务所律师。
辩护人林雷，北京市佳圣律师事务所律师。
被告人张某，男，汉族，辽宁省丹东市人，初中肄业。因犯强奸罪，于1982年6月21日被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑七年；于1982年11月16日被辽宁省丹东市中级人民法院改判为无期徒刑，剥夺政治权利终身；于1985年12月6日被辽宁省高级人民法院再审改判为有期徒刑九年。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月16日被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2013年9月18日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
被告人蓝一某，男，汉族，辽宁省丹东市人，初中文化。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月16日被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2013年9月18日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人代剑华，辽宁圣权律师事务所律师。
被告人蓝二某，男，汉族，辽宁省丹东市人，初中文化。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月16日被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2013年9月18日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉（2014）25号起诉书指控被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某犯合同诈骗罪，于2014年6月11日向本院提起公诉，本院于2014年6月12日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李楠、代理检察院周洪泽出庭支持公诉，被告人安某某及辩护人林雷、被告人张某、被告人蓝一某及辩护人代剑华、被告人蓝二某到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2012年年初，被告人安某某和张某预谋在天津成立公司，以代办出国务工业务为幌子实施诈骗。2012年3月初，安某某使用从互联网上买来的于某某的居民身份证，出资委托俞某某代办工商登记手续，成立了以于某某为法定代表人的天津港运国际贸易有限公司（以下简称“港运公司”）。被告人张某提供从互联网上买来的赵某的居民身份证，作为港运公司的监事。2012年4月5日，由安某某出资，张某化名赵某以港运公司的名义与天津港保税区包钢工贸公司（以下简称“包钢工贸”）签订租赁合同，租赁位于天津港保税区包钢工贸办公楼内的三间办公室。2012年5月，经安某某联系，蓝一某及被告人蓝二某先后来到港运公司。2012年6月至7月间，在安某某的组织指挥下，张某负责港运公司日常管理，蓝一某负责在互联网上发布虚假的代办出国务工信息，张某使用化名张国强、蓝一某使用化名李兴国、蓝二某使用化名李刚，先后与十余名被害人签订境外就业合同书或签证服务合同，收取签证费等费用共计225000元。期间，安某某称自己的钱包丢失，需要朋友汇钱，而自己没有银行卡和居民身份证，让张双双使用于光仁的居民身份证代办了一张卡号为6216610200007459559的中国银行长城电子借记卡，用于收取被害人交纳的费用。诈骗所得赃款被安某某、张某、蓝一某、蓝二某俵分挥霍。2012年8月底，张某、蓝一某、蓝二某离开从包钢工贸租用的办公室逃匿。被害人发现被骗后纷纷报警。
2013年6月，被告人安某某使用从互联网上买来的李仁贵、金星子的居民身份证，出资委托他人代办工商登记手续，成立了以李某某为法定代表人、金星子为监事的徐州繁泰进出口贸易有限公司（以下简称“繁泰公司”）。安某某化名董承毅担任繁泰公司常务副总经理，先后联系了被告人蓝一某、蓝二某、张某到江苏省徐州市，并以繁泰公司的名义在互联网上发布虚假的代办出国务工信息，预谋继续实施诈骗，后因被当地公安机关抓获而未得逞。
案件审理期间，被告人安某某、蓝一某、蓝二某在其家人的协助下，赔偿了被害人的全部经济损失，共计人民币225000元，并取得了被害人的谅解。
上述事实，被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张一某、林某某、王某某、卢某、田某某、李某某、左某某、马某某、张二某、刘某、姜某某、李某、高某某、邹某某的陈述；证人胡某、梁某某、俞某某、张某某、李某某、于某某、赵某、符某某的证言；自天津市滨海新区工商行政管理局塘沽分局调取的港运公司工商登记档案及私营公司基本情况、证人符某某提供的天津星远会计师事务所有限公司给港运公司出具的验资报告底档、证人梁某某提供的租赁合同及租赁费发票、被害人提供的与港运公司签订的境外就业合同书、签证服务合同、给港运公司汇款的中国银行结算业务申请书及港运公司开具的收据、自中国银行天津宝山道支行调取的6216610200007459559银行卡的开户信息及交易明细清单、自中国银行天津保税区分行调取的被告人安某某名下账户的历史交易明细清单、中国银行天津新港支行提供的网点机构名称查询结果、天津市滨海新区公安局保税分局自互联网打印的港运公司在中国国际劳务信息网、商务联想、阿里巴巴、中国国际劳务网、宏业劳务网发布的代办出国务工信息、自江苏省徐州工商行政管理局调取的繁泰公司工商登记档案、自江苏银行徐州永康支行调取的繁泰公司对公账户对账单、开立单位银行结算账户申请书、天津市滨海新区公安局保税分局自互联网打印的繁泰公司在中国国际劳务信息网、007商务站、中国劳务网、中国国际劳务网发布的代办出国务工信息等书证；随案移送的笔记本电脑、手机、身份证、银行卡等物证；天津市滨海新区公安局保税分局制作的搜查笔录及搜查现场照片、被害人张一某、王某某、卢某、田某某、李某某、左某某、马某某、张某某、李某、高某某对化名李兴国的被告人蓝一某的辨认笔录、被害人刘某对化名张国强的被告人张某及化名李伟的被告人蓝二某的辨认笔录、被害人姜某某对化名张国强的被告人张某的辨认笔录、证人俞某某、张某某对被告人安某某的辨认笔录、证人梁某某对化名赵伟的被告人张某的辨认笔录等勘验、检查、辨认、侦查实验笔录；被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某户籍所在地公安机关出具的户籍证明、辽宁省丹东市振兴区人民法院（82）刑字第102号刑事判决书、辽宁省丹东市中级人民法院（82）刑监字191号刑事判决书、辽宁省高级人民法院（1985）刑三监字第253号刑事判决书、天津市滨海新区公安局保税分局出具的案件来源、扣押清单、发还清单、调取证据清单、随案移送清单、情况说明、徐州市公安局永安派出所出具的抓获经过、被告人安某某的辩护人提交的收条、谅解书、被害人苗某签订的境外就业合同书及收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。
本案系共同犯罪，被告人蓝二某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人张某、蓝一某、蓝二某到案后均能如实供认犯罪事实，当庭均表示自愿认罪，均具备坦白情节，依法均可从轻处罚；被告人安某某到案后虽未认罪，但在庭审时当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人安某某、蓝一某、蓝二某在其亲属协助下退赔了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。考虑到四被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉人提出的部分量刑建议幅度适当，予以采纳。辩护人以被告人安某某、蓝一某具备退赔、谅解等情节为由，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。
综上，根据被告人安某某、张某、蓝一某、蓝二某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人安某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人安某某的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人张某的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
三、被告人蓝一某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人蓝一某的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
四、被告人蓝二某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人蓝二某的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
五、随案移送的犯罪工具笔记本电脑四台、手机四部、身份证二张、银行卡十二张、名片四盒、文件夹一个、U盘一个、火车票二张、收据四张、电脑机箱一台、印章五个、收款收据六本、文件复印件二十页、转账支票一本、组织机构代码证二页、税务登记证副本一个、企业法人营业执照副本一页、公司章程三页、验资报告一本、银行业务票据十页、银行开户信息七页、中国电信业务单据八页、税务登记证一份、企业法人营业执照一份、开户许可证一份、机构信用代码证一份、数字钥匙一个，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李桂玲
代理审判员 林 琳
人民陪审员 刘荣欣
二〇一四年八月十一日
书 记 员 王天远
附：法律释明：
1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的（注：诈骗对方当事人财物，数额在2万元以上不满20万元的，为“数额较大”）。
2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。
6.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。