浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0602刑初495号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人陈某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同月14日变更为取保候审。2016年5月6日经本院决定被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人沈沛敏，浙江越光律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同月14日变更为取保候审。2016年5月6日经本院决定被逮捕，同日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
被告人陈美法，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人陈水源，农民。2009年12月4日因犯非法拘禁罪被民法院判处有期徒刑一年三个月，2010年10月3日刑满�放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人吴旭仕，浙江国大律师事务所律师。
被告人林泽荧，农民。2009年12月4日因犯非法拘禁罪被民法院判处有期徒刑一年三个月，2010年10月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人王牡丹，浙江国大律师事务所律师。
被告人苏某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）22号起诉书指控上列六被告人犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合�庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员徐倩出庭支持公诉，上列六被告人及被告人陈某甲的辩护人沈沛敏、被告人陈水源的辩护人吴旭仕、被告人林泽荧的辩护人王牡丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2015年5月至6月间，被告人陈某甲、王某甲在海南省海口市租房，并准备电话卡、手机、新生儿资料等物，预谋以领取生育补贴为名对浙江地区的新生儿父母实施诈骗。事先，被告人陈某甲、王某甲通过被告人陈美法的介绍，约定由身在云南昆明的被告人陈水源、苏某、林泽荧团伙为诈骗提供银行卡账号并负责事后取款及资金回流，该四人合计从所取的诈骗款中支取10%作为好处费。诈骗期间，被告人陈某甲、王某甲以每日80元的工资雇佣王惠灵、ＸＸ婷（均另案起诉），由该二人冒充医院工作人员给被害人拨打诈骗电话，向被害人谎称可以领取生育补贴并让其联系财政局工作人员。后被告人陈某甲、王某甲冒充财政局工作人员，向被害人谎称其领取补贴的银行卡账户需先与财政局账户激活，骗得被害人将银行卡内的资金转入由被告人陈水源团伙控制的银行卡账户内。骗得钱款后，被告人陈某甲等人直接联系或通过被告人陈美法联系被告人陈水源、苏某等人取款，扣除好处费后，再由被告人林泽荧将取得的剩余款项转汇给被告人陈某甲等人。现查明，被告人陈某甲、王某甲、陈美法、陈水源、苏某合计骗得人民币86632元，被告人林泽荧参与骗取其中人民币36645元。具体是：
1．2015年5月13日，六被告人采用上述手段骗得被害人吴某人民币9856元。
2．2015年5月14日，六被告人采用上述手段骗得被害人杨某人民币1680元。
3-4．2015年5月15日，六被告人采用上述手段骗得被害人艾某人民币6968元，骗得被害人徐某人民币2100元。
5-6．2015年5月16日，六被告人采用上述手段骗得被害人张某人民币8765元，骗得被害人罗某人民币3298元。
7．2015年5月18日，六被告人采用上述手段骗得被害人郁某人民币3978元。
8．2015年6月27日，被告人陈某甲、王某甲、陈美法、陈水源、苏某等人，采用上述手段骗得被害人刘某人民币49987元。
二、被告人陈美法伙同锜红梅、郑小红、唐永兰、魏国宝（已判决），于2015年3月间，在广东省深圳市龙岗区华业攻魂郡小区卜3-31A室等地，先由被告人陈美法购买新生儿信息资料，并由郑小红、魏国宝、唐永兰冒充医院工作人员，利用手机拨打新生婴儿信息资料上的联系电话，谎称对方可以领取新生儿补助，要求对方与财政局联系，再由锜红梅冒充财政局工作人员，通过电话诱骗对方持银行卡到银行ATM机操作，将款项汇入其掌控的银行账户内，之后再由被告人陈美法负责取款。至被查获时止，被告人陈美法诈骗团伙共骗取被害人王某乙等人合计人民币77139元。
2015年7月6日21时许，被告人陈水源在福建省厦门市湖里区七天连锁酒店被警察抓获归案；同月7日4时许，被告人苏某在云南省昆明市盘龙区小庄村明霞宾馆207房间被警察抓获归案；同日14时许，被告人林泽荧在云南省昆明市盘龙区金实小区秋实园634栋2单元402室被警察抓获归案；同月8日11时许，被告人陈美法在福建省安溪县城厢镇大同路茶城宾馆301号房间被警察抓获归案；同月24日，被告人陈某甲、王某甲主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。案发后，被告人陈某甲、王某甲的亲属陈某乙向公安机关退缴人民币100000元。
以上事实，上列六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并由被害人吴某、杨某、艾某、徐某、罗某、张某、郁某、刘某、何某、王某乙的陈述，农业银行个人交易明细、通话详单、农行银行卡活期子账户交易明细、邮政储蓄账户交易明细、活期历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国民生银行账户交易明细、短信记录、监控截图、汇款凭证、新生儿信息、手写银行账号记录、诈骗台词、房屋租赁合同、辨认笔录、辨认照片，银行监控录像，搜查证、搜查笔录、扣押、移送清单、赃物照片，证人陈某乙的证言，情况说明、抓获经过说明，非同案共犯王惠灵、ＸＸ婷、魏国宝、錡红梅、唐永兰、郑小红的供述等证据证实，足以认定。
被告人陈水源、林泽荧的前科情况，由福建省安溪县人民法院（2009）安刑初字第743号刑事判决书、释放证明书予以证实证�。
本院认为，被告人陈某甲、王某甲、陈美法、陈水源、林泽荧、苏某以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中被告人陈美法数额巨大，被告人陈某甲、王某甲、陈水源、林泽荧、苏某数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲、王某甲起意并组织实施诈骗，且攫取大部分诈骗所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈水源、林泽荧、苏某帮助被告人陈某甲、王某甲转移诈骗所得赃款，仅获取小部分赃款，起次要和辅助作用，被告人陈美法在与被告人陈某甲、王某甲等人的共同犯罪中亦起次要和辅助作用，均系从犯，应分别依法从轻处罚。被告人林泽荧的辩护人提出被告人林泽荧系从犯并据此请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人陈水源、林泽荧曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人陈某甲、王某甲在犯罪后能自动投案并如实供述罪行，属自首；被告人陈美法、陈水源、林泽荧、苏某到案后亦能如实供述罪行，可分别依法从轻处罚。六被告人利用拨打电话的方式向不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈某甲、王某甲退缴了赃款，可分别酌情从轻处罚。六被告人及被告人陈某甲、陈水源、林泽荧的辩护人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月�并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月六日起至二○一八年六月十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人陈美法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月八日起至二○一九年五月七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈水源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月六日起至二○一八年一月五日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人林泽荧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月七日起至二○一六年七月六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月七日起至二○一六年十二月六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
七、公诉机关移送本院扣押的人民币100000元、银行卡55张、POS机1只、�机11只、身份证1张，其中，退赔给吴禹香人民币9856元、杨成丛人民币1680元、艾显珍人民币6968元、徐毛妹人民币2100元、张雅楠人民币8765元、罗言苹人民币3298元、郁东梅人民币3978元、刘诗杰人民币49987元，人民币4000元抵作被告人陈某甲、王某甲的罚金，人民币9368元发还给陈天生，其余物品均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一六年五月六日
书 记 员 卢雅娟
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯�处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。