河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1303刑初343号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人孙从彬，男，1967年5月15日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地：安徽省利辛县。住址。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌出售假币罪，2017年9月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。
辩护人王万爽，河南子午律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）221号起诉书，指控被告人孙从彬犯诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵璐露出庭支持公诉，被告人孙从彬及辩护人王万爽到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年8月，被告人孙从彬在南阳市镇平县石佛寺镇通过网络认识湖北省十堰市人周某，孙自称“李涛”，在江苏做钢材生意。两人通过网络聊天，产生好感，互留电话号码。同年9月，孙从彬与周某在十堰见面；10月6日，孙从彬、“李哥”与周某相约在湖北襄阳见面；10月16日上午，周某随身携带40万现金和女儿胡某乘坐火车来到南阳，在滨河路南阳宾馆对面的白河游览区河提处，周某将40万元现金交给孙从彬和“李哥”，孙将一个密码箱交给周某，并告知其有贵重物品。随后周某和女儿乘坐出租车从白河游览区返回湖北十堰，孙从彬和“李哥”乘坐出租车离开。周某返回十堰家中，发现密码箱无法打开，且通过网络和手机号码无法联系孙从彬，遂返回南阳报警。密码箱内机制半成品经中国人民银行南阳市中心支行货币金银科鉴定是假币，共120张，假币面额合计6000元，其余均为白纸。
公诉机关认为，被告人孙从彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，鉴定意见，视听资料，书证等相关证据证实其犯罪事实，提请法院对被告人孙从彬依法判处。
被告人孙从彬对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，辩称自己与被害人做假币生意，且系受“李哥”的指使，钱也是“李哥”拿走了，自己只得到10000元钱的好处费，应当按出售假币罪定罪。
辩护人的辩护意见：对本案指控的罪名提出异议。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实不清、证据不足，应以出售假币罪定罪。案件中的关键人物“李哥”没有到案，对40万元的认定有异议，假币的来源没有查明，孙从彬在案件中起辅助作用，应当认定从犯，希望法庭从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年8月，被告人孙从彬在南阳市镇平县石佛寺镇通过网络认识湖北省十堰市人周某，孙自称“李涛”，在江苏做钢材生意。两人通过网络聊天，产生好感，互留电话号码。同年9月，孙从彬与周某在十堰见面；10月6日，孙从彬、“李哥”与周某相约在湖北襄阳见面；10月16日上午，周某随身携带40万现金和女儿胡某乘坐火车来到南阳，在滨河路南阳宾馆对面的白河游览区河提处，周某将40万元现金交给孙从彬和“李哥”，孙将一个密码箱交给周某，并告知其有贵重物品。随后周某和女儿乘坐出租车从白河游览区返回湖北十堰，孙从彬和“李哥”乘坐出租车离开。周某返回十堰家中，发现密码箱无法打开，且通过网络和手机号码无法联系孙从彬，遂返回南阳报警。密码箱内机制半成品经中国人民银行南阳市中心支行货币金银科鉴定是假币，共120张，面额合计6000元，其余密码箱内均为白纸。
此案在开庭审理后，被告人孙从彬的亲属将涉案的款项40万元已退赔被害人周某，并已取得了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）被告人孙从彬的户籍信息：
证明被告人孙从彬系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）被告人孙从彬前科情况查询：
证明被告人孙从彬无犯罪前科。
（3）梅溪分局出具的人身安全检查笔录：
证明2017年8月9日对被告人孙从彬进行人身安全检查，未发现其身上有违禁品，未发现身上有受伤部位。
（4）安徽省利辛县公安局于2017年8月5日出具的到案经过：
证明该局民警于2017年8月5日在利辛县供电公司家属院附近将孙从彬抓获。
（5）周某于2013年10月17日报案时提供的箱子及箱子内物品的照片：
经被告人孙从彬指认，称该箱子即为“李哥”给被骗女子的拉杆箱，称里面都是假钞。
（6）周某于2013年10月17日自书的报案材料：
报案称2013年10月16日给“李涛”（即孙从彬）的40万元是李涛向其借的钱，借款理由是钢材生意材料款不够，7天就归还，给钱的地点是在南阳市宾馆南门河堤树林边。当场还有李涛的一个朋友在场。
（7）梅溪分局于2013年10月18日出具的接受证据清单：
证明于当日接受周某提供的拉杆箱一个（黑色、四方形）、假钞（60捆、粉红透明胶布缠裹、50元面值）、视频二个（2013年10月6日15：41湖北襄阳）。
（8）周某对孙从彬的辨认笔录：
周某经辨认称孙从彬即为自称“李涛”骗其40万元的男子。
（9）梅溪分局出具的视听资料说明书：
时间为2013年10月6日13：23：25和同日15：41：20。
内容：通道6显示该日15：41：20孙从彬和周某乘坐出租车在湖北省襄阳市中原路和七里河路交叉口中铁武汉电气化局第一工程有限公司襄阳管理部大门下车。
通道5显示该日15：42：18孙从彬和周某从出租车内下来后自西向东步行。
（10）孙从彬的个人银行业务查询情况、住宿记录及孙从彬使用的188××××1520的通话记录。
（11）梅溪分局出具的情况说明：
证明2013年10月17日接周某报案后，调取相关监控视频的情况。调取了同年10月6日，孙从彬和周某在湖北襄阳市中原路和七里河路交叉口中铁武汉电气化局第一工程有限公司襄阳管理部大门下车的监控视频，10月16日10是40分周某手提袋子和女儿进入南阳市车站路邮政银行直属支行的监控，10月16月12时14分周某和女儿在南阳市滨河路南阳宾馆南门离开的监控。且案发后188××××1520手机号码已经弃用。2014年5月5日办案民警在湖北省襄阳市中原路和七里河路交叉口中铁武汉电气化局第一工程有限公司襄阳管理部大门辨认出孙从彬，经周某指认该孙从彬即为“李涛”。
（12）周某自书的事情经过说明：
周某称和“李涛”于2013年在网上认识，该李称自己单身，是做钢材生意的，称进货需借50万，约7天左右还清。2013年9月5日，李涛给自己打电话约周去襄樊谈生意，周于10月6日去襄樊，并见了所谓的大老板。10月15日，李涛又给周打电话，周告知其可以借到40万元，并承诺用不了7天就还清。10月16日，周和女儿一起坐火车到南阳，约10点多到达，在加油站见面，李给其一瓶营养快线，和李来到河堤上，李给周一个密码箱，称里面有价值100多万元的东西给周抵押。钱给李后，李给周拦车周就走了。周称晚上到达十堰，给李打电话，李关机，箱子打不开。周连夜坐火车去南阳报案，但当时未拿密码箱，18日早晨坐火车回十堰拿密码箱，派出所董队拿手钳打开后全部是白纸。李涛在2013年9月13日到十堰看过我。
（13）周某女儿胡某出具的情况说明：
称2013年10月16日晚，周某打不开从南阳拿回来的密码箱，胡本人也打不开，胡问母亲，周什么也没说，直说要去南阳。
（14）张于芹于2017年9月2日出具的证明：
称2013年9月4日，周某从其处借款5万元，利息1分。
（15）王春于2017年9月3日出具的证明：
称2013年9月3日，周某从其处借款6万元。
（16）王怀胜于2017年9月3日出具的证明：
称2013年9月5日，周某从其处借款5万元。
（17）胡某、周某相关银行交易明细。
（18）梅溪分局分别于2017年9月12日、11月7日出具的情况说明及打开箱子后假币的照片：
证明于2013年10月18日，民警董武、张军在一中队办公室破坏掉密码箱锁，将棕色推拉箱用工具撬开，里面摆满整齐的50元面额的人民币，人民币用塑料皮和粉红色胶带包裹很紧，割开其中一捆人民币，发现前后两张五十元面额的纸张是彩色复印纸张，背面是空白，且夹在中间的都是剪裁整齐的空白纸张，一共是60捆，共195张。
公安机关从周某提交的聊天用笔记本电脑中没有获得案件相关数据。
（19）孙从彬188××××1520与周某131××××5422从2013年9月3日至10月16日通话记录：
证明该期间孙从彬与周某一共联系102次，其中主叫70次，被叫4次，短信发送28条。
（20）孙从彬在安徽阜阳师范学院北门建设银行办理业务的情况证明：
证明孙从彬在该行**2617储蓄卡最后交易日为2008年9月3日，2013年8月1日至12月31日无交易流水。
（21）黄某2013年至2018年的行动轨迹。
（22）顾某于2018年3月8日在梅溪分局治安管理大队询问室的辨认笔录：
证明孙从彬即为自己陪同周某一起见过男人。
（23）谅解书，收条各一份：
证实被告人孙从彬亲属已退赔被害人周某赔偿款等共计40万元，并取得了谅解。
（24）社区矫正评估报告：
证明被告人孙从彬所居住的社区同意接收、承担监管帮教责任，对其进行社区矫正。
2、视听资料：
证实办案民警打开密码箱的过程。
3、中国人民银行南阳市中心支行货币科于2017年9月27日出具的货币真伪鉴定书：
证明涉案机制半成品，经鉴定是假币，共120张，面额合计6000元。
4、证人证言
（1）证人黄某（188××××1520手机号的曾经使用人）证言：
2013年8月至9月，我在上海青浦区从事建筑工作，办理过188××××1520的全球通卡，使用了大概两年的时间。2013年10月份，我没有到过河南南阳，不认识孙从彬。
（2）证人王某（案发时豫Ｒ×××××号出租车司机）证言：
具体日子记不清了，印象当时快接近中午了，我开着豫Ｒ×××××号出租车沿滨河路从卧龙桥自西向东行驶，在南阳宾馆南门路边有两个等车的男人，他们上车后经过第一红绿灯路口是淯阳桥口，我印象非常深，在这个路口另外一辆出租车也在等红灯，另外一辆出租车上坐着两个女的，后排坐着的女人指着我车上的人说他们走到这里了或他们也往这边来之类的话。我车上后排的人好像也说了句什么，我感觉那个女的认识我拉的客人。后来另一辆出租车直行了，我按照客人的交代左转走到人民路和七一路交叉口时要求直行过了梅溪路口，在十五小对面停下了，副驾驶位置的人付了钱，拎着一个红色像是装酒的袋子，两个人都下车了。没注意他们去了哪里。副驾驶位置的人身高1.7米左右，偏分头，40多岁，胖胖的，有一个将军肚，穿一身西装，看起来有点派头。后面的人比前面的人稍微高点，两个人没有说话，只有前面的人坐上车后，我问去哪里，他说前面左转，在七一路口，他说直行，在十五小对面，他说在这里停，说的不是普通话，我能听懂。后面的人自始至终没有说话。我感觉应该是河南周边的人。另一辆出租车上的女人感觉有点瘦瘦的，脸黑，四十多岁。她说话能看出是笑着的，很高兴。
证明案发时该出租车司机载乘孙从彬即“李哥”的情况，描述了李哥的特征及周某乘坐另一辆出租车相遇的过程。
（3）证人顾某（周某朋友）证言：
2013年9月份的时候一天下午，我喊周某出去逛街，她说在网上认识了一个对象，今天下午过来让我帮她参谋参谋。我们一起去了东岳路狗市附近，等了一会一个男的坐车过来了，拿着一个手提包，看着个子高高的大概1.76米，给人第一印象比较精干，看起来还可以。第一见面我没有和他说话，后来我说你有事，我就先走了。后来她主动告诉我说这个男的是做钢材生意的，别的没有说。
证明自己曾于2013年9月份在十堰东岳路狗市附近见过周某口中称的对象及该对象的特征，听周某说该男的是做钢材生意。
（4）证人胡某（周某的女儿）证言：
2013年秋天的一天，我妈说让我陪她一起去南阳。问她来南阳的原因，她说一个朋友说南阳有生意，随身带着钱，怕一个人不安全，让我陪她去，我就和她一起坐火车到了南阳。后来她接了一个电话就走了，我在火车站对面的一个银行等，之后我接到母亲的电话到了她说的一个地方，她把包拿走了，我又等了好久她坐了一辆出租车停在我面前，我上车我们一起坐着这辆出租车回到了十堰的家里，在路上我觉得包很轻，问她钱呢，她说给人家了，我说你什么也没有带，她说回去再说。到家后她从后备箱里拿出一个行李箱，各自回房间了，过了一会，她喊我到她屋里去，她说打电话没有人接，让我把那个行李箱打开，我按照她说的密码试着开但是打不开。我说你再打一个电话，是不是密码错了，她说打不通，我看她脸色不对，想着可能出事了，她独自拎着箱子出去了。我不知道她拿了多少钱，她认为我是小孩子不需要知道太多。她和谁见面我也不知道，我问她行李箱里面是什么，她说自己不知道。她什么时候报警我也不知道。
证明自己赔其母亲周某去南阳的过程及案发后曾在十堰的家中按照周某所说的密码试图打开行李箱，但未打开。
5、被害人周某的陈述：
证实了2013年8月份左右的一天，周某与自称叫“李涛”（孙从彬）是通过QQ认识的，之后接触孙从彬也一直是以“李涛”自称，说在江苏做钢材生意。二人通过通话（188××××1520），达到谈婚论嫁的地步。其中：第一次见面是2013年9月孙从彬到十堰找到周某，登记宾馆用周某的身份证，在见面后第二天，孙从彬离开时说第一次见面没有给周带东西，就给周150元或者100元钱，让周自己买点东西。第二次见面：2013年10月7日，孙从彬约周某在襄阳一个茶楼见面，和孙从彬同去的还有一名男性，聊一个多小时后周某返回襄阳。10月13日，孙从彬给周打电话说需要钱进货，要向周某借款50万元，让周送到南阳，说有东西抵押给周。第三次见面：10月16日，周拿着40万现金来到南阳找到李，在白河河堤周将40万元现金交给孙从彬，在场人员还有与孙从彬一起去过襄阳的那名男性，孙从彬给周某一个密码箱。大概下午5点多钟，周给孙从彬打电话，他手机关机，周某才去看密码箱，但是有密码打不开箱子，上QQ号也找不到孙从彬了，周某知道自己被诈骗了，当即赶到南阳报警的事实。
6、被告人孙从彬供述与辩解：
证实自己在2013年在南阳镇平卖玉时认识“李哥”并在李哥的指挥下通过网络QQ认识湖北籍女子周某，孙从彬自称“李涛”在做钢材生意。孙和周见面时，孙对周说做钱的生意，孙称给周两张面值50元的假币，一个月后，周某与自己联系，称要按照1：3的比例购买价值40万元的假币。随后，周某来到南阳，当着孙和李哥的面给李哥40万元，称周某当面看过密码箱内的假币。交易后，孙将周送上车，此时看到周的女儿在路对面站着（交易时周某的女儿不在现场）。交易后，“李哥”给自己1万元，并收走自己和周某联系的手机卡。
本院认为，被告人孙从彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙从彬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙从彬与辩护人提出的辩护意见：此案应按出售假币罪定罪量刑。经查，本案中被告人孙从彬与“李哥”出售假币的行为不明显，“李哥”未到案，仅有孙从彬的供述和现场查获的假币半成品计6000元，其余密码箱内均为白纸，而被害人称与孙从彬双方系恋爱关系，是被告人孙从彬向其借的40万元并非购买的假币，且到家后发现密码箱子打不开，无法联系到孙从彬。本案中被告人孙从彬以虚构事实、隐瞒真相、以谈恋爱为由借款，谎称其钢材生意需要周转资金借款，骗取被害人的财物，其行为符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪定罪量刑。关于认定数额有被害人的陈述、银行流水、证人证言、被告人的供述可以印证。被告人提出是受“李哥”的指使，自己只得到10000元好处费，其所说的“李哥”未到案，其提出的辩护意见无证据支持。故被告人及辩护人提出的此案应当以出售假币罪定罪，无证据支持，本院不予采信。被告人孙从彬在案发后能退赔被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，有较好的悔罪态度，可酌定对其从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民的财产不受侵犯，结合本案的犯罪事实、情节、被告人认罪悔罪态度等情节，对被告人判处缓刑对其所居住社区不会产生重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
被告人孙从彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘丽
审 判 员 王磊
人民陪审员 刘柯
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 徐鑫