安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）田刑初字第00832号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人师某，男，1988年10月15日出生于江西省修水县，汉族，个体，户籍所在地为江西省修水县，现住上海市松江区。因涉嫌诈骗罪于2015年4月21日在上海被抓获，4月25日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年5月28日被批准逮捕并于次日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人朱明，安徽八公律师事务所律师。
辩护人严亮，安徽八公律师事务所律师。
被告人李某，男，1981年6月14日出生于江西省修水县，汉族，无业，户籍所在地为江西省修水县，现住上海松江区。因涉嫌诈骗罪于2015年4月21日在上海被抓获，4月25日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年5月28日被批准逮捕并于次日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人闫正科，安徽八公律师事务所律师。
被告人秦某，男，1987年11月2日出生于湖北省红安县，汉族，无业，户籍所在地为湖北省红安县，现住上海市松江区。因涉嫌诈骗罪于2015年4月28日在常熟被抓获，4月30日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年5月28日被批准逮捕并于次日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人刘静，田家庵区法律援助中心律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2015）669号起诉书指控被告人师某、李某、秦某犯诈骗罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭审理了本案。田家庵区人民检察院指派代理检察员张一驰出庭支持公诉。被告人师某及其辩护人朱明、被告人李某及其辩护人闫正科、被告人秦某及其辩护人刘静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
田家庵区人民检察院指控：被告人师某、李某、秦某三人预谋利用信用卡垫还，诈骗他人钱款。2015年4月11日三人来到淮南，在网吧上网搜索信用卡垫还发布人的信息，后李某给被害人谢某打电话，谎称自己是淮南东方医院集团总院医生，要求谢某帮助为其信用卡还款，交易成功后给谢某手续费600元，并约定在淮南东方医院集团总院见面。2015年4月12日中午，师某、李某、秦某提前来到东方医院集团总院观察作案现场。下午14时许，谢某在医院外科大楼住院部4楼见到李某，李某将谢某带至4楼走廊东侧，拿出两张信用卡（信用卡实际使用人系师某）要求谢某给平安银行信用卡还款2000元、给兴业银行信用卡还款24000元。谢某先往平安银行信用卡转入2000元，之后用自带的POS机将该款刷回。接着谢某又往兴业银行信用卡转入100元并刷回，确认该卡能正常使用后，谢某又向该卡转入23900元。师某接到转款信息后，立即将该信用卡挂失，李某接到师某电话后立即离开，并与在出租车中等候的秦某一起逃离现场，师某乘坐出租车逃离现场，三人会合后，连夜返回上海。
公诉机关认为：被告人师某、李某、秦某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人师某、李某、秦某均对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。
被告人师某的辩护人认为：师某系初犯，在归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，另其积极退赃并取得谅解，可从轻处罚，且被害人因贪图获取手续费其自身也存在一定的过错，请求法院对被告人师某予以从轻处罚。
被告人李某的辩护人认为：李某不是实施诈骗的提议者，且没有参与预谋，其在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，另其认罪态度好，积极退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。
被告人秦某的辩护人认为：秦某不是犯意提起者，且没有参与实施具体的诈骗活动，只是在出租车里等待，应认定为从犯，另秦某系初犯，在归案后能如实供述，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明：被告人师某、李某、秦某三人预谋通过用信用卡垫还的方式诈骗他人钱款。2015年4月11日三人来到淮南，在网吧上网搜索信用卡垫还发布人的信息，后被告人李某给被害人谢某打电话，谎称自己是淮南东方医院集团总院医生，要求谢某帮助为其信用卡还款，交易成功后给谢某手续费600元，并约定在淮南东方医院集团总院见面。2015年4月12日中午，被告人师某、李某、秦某提前来到东方医院集团总院观察作案现场。下午14时许，谢某在医院外科大楼住院部4楼见到李某，李某将谢某带至4楼走廊东侧，拿出两张使用人系师某的信用卡，要求谢某给平安银行信用卡还款2000元，给兴业银行信用卡还款24000元。谢某先往平安银行信用卡转入2000元，之后用自带的POS机将该款刷回。接着谢某又往兴业银行信用卡转入100元并刷回，确认该卡能正常使用后，谢某又向该卡转入23900元。师某接到转款信息后，立即将该信用卡挂失，李某接到师某电话后立即离开，并与在出租车中等候的秦某一起逃离现场，师某乘坐出租车逃离现场，三人会合后，连夜返回上海。
案件审理中，被告人师某、李某退出赃款23900元，被害人谢某表示对师某的行为予以谅解。
上述事实，被告人师某、李某、秦某在开庭审理中亦无异议，且有三被告人在公安机关的供述，被害人谢某的报案和陈述，证人苏某、张某的证言，辨认笔录，银行交易明细，手机短信截图，监控录像及情况说明，银行提款截图，扣押物品清单及发还清单，收条及谅解书，被告人师某、李某、秦某的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人师某、李某、秦某共同以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物23900元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，本院予以确认。被告人李某、秦某事先对通过用信用卡垫还的方式实施诈骗的事情知情，且积极主动去参与犯罪，并各有分工，故对李某、秦某的辩护人提出二人系从犯的辩护意见不予采纳。三被告人均在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人师某、李某积极退赃且师某取得被害人谢某的谅解，可酌情从轻处罚。对三被告人的辩护人要求对师某、李某、秦某从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据三被告人各自在共同犯罪中的作用及犯罪情节分别予以定罪处罚。对公安机关扣押在案的三部手机应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人师某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月21日起至2015年12月20日止。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月21日起至2015年12月20日止。）
三、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止。）
四、对公安机关扣押的作案工具三部手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 轩 毅
审 判 员 王 兴
人民陪审员 王祥跃
二〇一五年十一月九日
书 记 员 吴 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。