山东省金乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第234号
公诉机关金乡县人民检察院。
被告人丁勇，西安恒安农产品网上交易有限公司。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月24日被金乡县公安局刑事拘留，同年12月5日变更为取保候审，2015年3月18日因涉嫌犯挪用资金罪被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年3月31日被金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。
辩护人夏鲁超，山东缗城律师事务所律师。
金乡县人民检察院以金检公诉刑诉（2015）230号起诉书指控被告人丁勇犯挪用资金罪，于2015年9月16日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理期间，金乡县人民检察院先后于2015年12月16日、2016年4月14日建议对本案延期审理，本院分别于当日作出延期审理的决定，并于2016年1月15日、2016年5月13日恢复对本案的审理。金乡县人民检察院指派检察员焦囡出庭支持公诉，被告人丁勇及其辩护人夏鲁超到庭参加诉讼。现已审理终结。
金乡县人民检察院指控：2012年8月23日，被告人丁勇利用为本单位支付宾馆住宿费经手公司资金的职务便利，挪用西安恒安农产品网上交易有限公司资金71万元，用于与他人合伙收购棉花等经营活动。
针对上述指控，公诉机关提供了银行交易明细等书证，被告人丁勇的供述与辩解，证人李某、张某甲等人的证言，视听资料等证据材料予以证实。
公诉机关认为，被告人丁勇利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人丁勇对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪，辩称之前和张某甲、李某商量过收棉花的事情，两人同意，给赵某甲钱某也知道。请求法院对其从轻处罚。
其辩护人认为公诉机关指控被告人丁勇犯挪用资金罪证据不足，应依法判决其无罪。理由如下：被告人丁勇与李某、张某甲成立的西安恒安农产品网上交易有限公司和被告人与李某、张某甲协商收购大蒜的经营活动没有任何关系，收购大蒜的资金和西安恒安农产品网上交易有限公司没有任何关系。丁勇收购棉花的行为无法排除是公司行为。
经审理查明，2012年4月，被告人丁勇与张某甲、李某成立了西安恒安农产品网上交易有限公司（以下简称恒安农产品交易公司），公司股东为丁勇、张某甲、李某三人，其中丁勇为公司的法定代表人。2012年8月份，张某甲、李某、丁勇三人经商议后决定以公司的名义到金乡收购大蒜。由张某甲负责筹集资金。张某甲从朋友处借款100万元转入丁勇的银行卡，卡由李某负责保管，密码由李某掌握。2012年8月23日，被告人丁勇与李某等人来到金乡后，在金乡宾馆住宿时，被告人丁勇以交房费为由从李某处拿到银行卡及密码，将卡内公司用于收购大蒜的资金取出，其中的71万元用于与他人合伙收购棉花等经营活动。2012年12月7日，被告人丁勇经与张某甲协商，偿还张某甲现金16万元。
另查明，被告人丁勇因本案同一事实于2014年11月24日被金乡县公安局刑事拘留，同年12月5日变更为取保候审，共计羁押12日。
上述事实，被告人丁勇在庭审过程中亦无异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
（1）丁勇、张某甲、李某银行交易明细、工商银行交易明细，证实2012年8月23日在张某甲卡上转入48万元，当日取走96万元。
（2）企业法人营业执照、公司章程、公司登记基本情况，证实恒安农产品交易公司自2012年4月12日成立，丁勇系法定代表人，经营范围为农副产品的网上销售及服务。2014年4月29日公司股东由张某甲、李某、丁勇三人变更为张某甲、李某两人，法定代表人由丁勇变更为张某甲。
（3）接受证据材料清单、西安恒安农产品网上交易有限公司财务管理制度，证实根据西安恒安农产品网上交易有限公司的章程和财务管理制度，公司资金需要全体股东知情签字后才能支出，任何人不能私自动用公司资金。
（4）金乡县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过，证实2014年11月24日，丁勇向金乡县公安局经侦大队投案，同年12月5日被取保候审，2015年3月18日将丁勇传唤至经侦大队，同日被刑事拘留。
（5）被告人丁勇的户籍证明，证实被告人丁勇符合法定的负刑事责任的年龄。
（6）欠条，证明2012年8月20日张某甲以其名下两套房产作担保从向刘某甲借款200万元的事实。
（7）借条、收条，证实事后丁勇、张某甲经协商，由丁勇向张某甲出具了一张欠款34万元的借条，由李某代张某甲收到丁勇先后归还张某甲的借款。
（8）化雨南刘棉厂棉花收购单，证实自2012年10月至12月期间，赵某甲收购棉花的情况。
2、证人证言
（1）证人张某甲的证言，证实2012年4月份，其和丁勇、李某为代理电子网上交易成立西安恒安农产品网上交易公司，法定代表人为丁勇，资金必须经三人共同商议后提取。5、6月份，三人经商量由其筹集资金，以公司的名义到金乡收购大蒜，其从刘某甲处借了200万元，将100万元转入个人帐户，分两次打入丁勇的银行卡，卡由李某保管，资金由王某乙负责管理。并安排合适收蒜就收，不合适就不收了。后来丁勇将钱还他自己的贷款了。丁勇没有和其商议过收购棉花的事。后来丁勇还了16万元，又给其写了个34万元的借条。
（2）证人李某的证言，证实2012年4月份，其和丁勇、张某甲成立了西安恒安农产品网上交易有限公司，法定代表人是丁勇,其和张某甲是股东。公司主要业务是农副产品的网上销售、服务农产品的信息咨询等。公司财务制度上规定公司的资金必须有全部公司股东和会计知情，在全部股东的同意下，由会计进行支出，任何个人无权对公司资金进行分配。2012年4、5月份三人经协商后决定以公司名义购大蒜，张某甲用房子抵押从刘某甲处借款200万，于2012年8月21日、8月23日张某甲分两次将往丁勇的卡上打了49万和48万元，卡由其保管。其和丁勇、王某乙在金乡格林豪泰宾馆住宿时，丁勇说要交房费，其将卡和密码给了他，丁勇取了1万元现金给了其，第二天丁勇自己去看蒜，回来时交给其20万元现金，说蒜被定出去了，其余的钱被他还贷款了。后张某甲来到金乡，丁勇告诉张某甲钱被他还了贷款。丁勇共使用了76万元的资金，后其和张某甲多次向他索要，截至2014年初，丁勇偿还了约21万元，还有55万元没有归还。并证实2012年年底其听朋友说丁勇取了96万元后在村里还钱。
（3）证人王某乙的证言，证实其是西安恒安农产品网上交易有限公司的办公室主任。2012年8月份，在股东张某甲的安排下，其和丁勇、李某、丁勇的朋友到金乡收购大蒜，在宾馆住下。一天晚上，李某给其打电话说将银行卡给丁勇了。后来其将此事告诉了张某甲，第二天上午张某甲说丁勇将钱挪用了。听说丁勇后来还了一部分钱。
（4）证人赵某乙的证言，证实2012年8月份，丁勇、李某在金乡做大蒜生意，其和丁勇一起去过金乡的山禄大蒜市场。并证实2012年12月份左右丁勇和赵某甲一块收购棉花。
（5）证人高某的证言，证实在宾馆房间时，李某对丁勇说取1万元交房费。不久丁勇把钱拿回来说钱交上了，并把剩下的钱给李某了，后听李某说钱被丁勇挪用。证人张某乙、林某的证言与证人高某的证言能够印证一致。
（6）证人苑某、丁某乙的证言，证实到银行取钱在现金充足的时候不需要预约，银行人员核实其身份后就可支取，取96万元是丁勇本人来办理的。
（7）证人杨某的证言，证实2012年8月份，李某、张某甲、丁勇来金乡收蒜，丁勇经常开车去市场看大蒜价格，后说行情不好没收，后听丁勇说收蒜的钱被他挪用了。
（8）证人刘某乙的证言，证实2012年8、9月份，听说丁勇带着约100万元钱回家。2012年10月份，赵某甲和丁勇收棉花在其处贷款，因当时赵某甲的贷款到期，安排其在丁勇处拿了5万元现金还贷款。另外证实丁勇以丁某戊等人的名义从信用社贷款一直未还。
（9）证人刘某丙的证言，证实丁勇和赵某甲于2012年9月份开始收棉花，其负责看厂子，期间其所有的工商银行的金卡被赵某甲、丁勇使用。
（10）证人孙某的证言，证实2012年9月份，丁勇向其借了10万元现金，现已归还6万多元，听说赵某甲的棉厂有丁勇的股份。
（11）证人郭某甲的证言，证实其用自己的贷款证借给丁勇6万元钱。
（12）证人丁某丁的证言，证实2012年12月份，丁勇向其借了2万元用于收购棉花，后来听丁勇说赵某甲将钱骗走了。
（13）证人郭某乙的证言，证实2012年4、5月份，其通过刘某乙将贷款证借给了赵某甲用，过了半年，刘某乙将贷款还了。2012年秋天，赵某甲、丁勇合伙收购棉花，后赵某甲跑了。
（14）证人刘某丁、刘某戊、丁某戊、刘某己、白某的证言，证实丁勇以其几人的名义贷款，2012年8、9月份，丁勇和赵某甲合伙开棉厂，后丁勇说赵某甲将其骗了。
（15）证人苏某的证言，证实其系张某甲的母亲，向公安机关提交录音材料。录音的时间是2015年1月19日上午9点左右，当时丁勇主动给其和李某打电话，想商谈退钱的事。见面后丁勇承认骗取张某甲、李某本金及利息共计72万元。
（16）证人丁某己的证言，证实其系丁勇的父亲，知道丁勇欠张某甲钱的情况以及之后与张某甲、李某及其家人调解赔偿，但未能达成协议的过程。
3、被告人供述
被告人丁勇的供述，证实2012年3、4月份，其和张某甲、李某成立西安恒安农产品网上交易公司，其是法定代表人，张某甲负责筹集资金，到金乡收购大蒜，会计王某乙跟随记帐。在8月24日其从银行取出来96万元钱，给了李某20万元，又给赵某甲71万元，用于与赵某甲合伙收购棉花，剩余的5万元用于其和李某等人在金乡的费用。取钱之前没有告诉李某，取钱时王某乙不在，其把71万元给赵某甲之前也没有对张某甲和李某说。在其与赵某甲合伙收棉花的过程中，赵某甲将钱带走跑了。后来其与张某甲、李某协商，还给张某甲16万元，并给张某甲打了一张借条。
4、视听资料
视听资料-U盘及光盘，证实张某甲及其母亲分别与丁勇及李某等人的谈话录音中显示，丁勇将公司用于收购大蒜的钱挪作他用的情况。
上述事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人丁勇利用职务上的便利，挪用本单位的资金进行营利活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人丁勇当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人无罪的辩护观点，经审理认为，通过被告人丁勇在侦查机关的供述，结合证人张某甲、李某等人的证言及西安恒安农产品网上交易有限公司的公司章程等书证，能够证实被告人丁勇利用其身为西安恒安农产品网上交易有限公司的股东的职务之便，擅自挪用本单位用于专门收购大蒜的资金，归个人使用，进行营利活动，其行为符合挪用资金罪的犯罪构成特征。辩护人提出的该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人丁勇的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人丁勇犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2018年3月5日止）；
二、责令被告人丁勇于本判决生效后十日内将非法挪用资金55万元退还西安恒安农产品网上交易有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马瑞平
代理审判员 王璐璐
人民陪审员 汪力环
二〇一六年五月三十日
书 记 员 陈佩佩