青海省海东市乐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乐刑初字第102号
公诉机关青海省海东市乐都区人民检察院。
被告人熊某某，男，生于1971年4月8日，2014年9月2日因涉嫌诈骗罪被海东市乐都区公安局进行网上追逃，2014年11月5日被四川省阆中市公安局民警抓获收押于阆中市看守所，2014年11月17日被海东市乐都区公安局民警带至乐都区公安局依法刑事拘留，2014年12月10日经海东市乐都区人民检察院批准依法逮捕。现羁押于海东市乐都区看守所。
海东市乐都区人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）第88号起诉书指控被告人熊某某犯诈骗罪，于2015年8月4日向本院提请公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海东市乐都区人民检察院指派检察员盛丽出庭支持公诉，被告人熊某某到庭参加了诉讼。期间海东市乐都区人民检察院于2015年10月20日建议延期审理，2015年11月16日建议恢复审理。本案现已审理终结。
海东市乐都区人民检察院指控：2013年7月17日，被告人熊某某以投资木材生意为名义，骗取梁某某10万元；2013年11月8日，熊某某以投资土方工程为名义骗取梁某某10万元；2013年12月17日，熊某某以资金不够为名义骗取梁某某1万元；2014年1月20日熊某某以过春节借款为名义骗取梁某某2万元；2014年2月22日，熊某某以女儿读书借款为名义骗取梁某某1万元；2014年3月3日，熊某某以做生意钱不够为名义骗取梁某某15万元；2014年5月，熊某某以其父亲生病为由骗取梁某某2万元；2014年5月，熊某某以催工程款为名义分两次每次5000元骗取梁某某1万元，骗取阿某5000元；2014年6月，熊某某以催工程款为名义骗取梁某某为其购买2000元的机票。期间，熊某某以返还红利为由返还梁某某2万元。熊某某骗取梁某某共计402000元，骗取阿某5000元。
2014年3月14日，熊某某以投资土方生意为名义骗取杨某某5万元，后熊某某还给杨某某1万元，其骗取杨某某共计4万元。
2014年6月，熊某某以投资土方生意为名义分次共骗取崔某某7万元。
综上，熊某某骗取阿某、梁某某、杨某某、崔某某四人共计517000元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录等证据。据此认为被告人熊某某的行为已构成诈骗罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人熊某某对起诉书指控的罪名和事实不持异议，但辩称公诉机关指控“2013年11月8日，熊某某以投资土方工程为名义骗取梁某某10万元”的犯罪没有实施。
经审理查明：
一.2013年7月17日，被告人熊某某以投资木材生意为名义，骗取梁某某10万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证，青海省农村信用社查询储蓄账户信息，证实2013年7月17日从时某某（梁某某母亲）的账户中取款10万元。
2.证人阿某的证言，熊某某问我是否可以想办法弄些钱，他之前通过我认识了梁某某，而且他知道梁某某有钱，所以他让我去找梁某某，想办法让梁某某投资红木生意，7月中旬，我把梁某某与熊某某叫到一个茶艺里，让熊某某与梁某某谈，过了两三天，梁某某将10万元现金给了熊某某，当时在场的有我、保某、梁某某。
3.证人梁某甲的证言，2013年7月17日，我儿子梁某某给我打电话，说熊某某要他合伙投资做木材生意，要求他投资10万元，他要我拿10万元钱给熊某某，我就从乐都区小古城村农村信用社取了10万元现金，当场给掉熊某某了。
4.被害人梁某某的陈述，第一次给了熊某某10万元，这是我父亲梁某甲取的，是在乐都小古城信用社取出的钱，取出以后我父亲给的。
5.被告人熊某某供述，梁某某2013年7、8月份投资了10万元。
二.2013年11月8日，熊某某以投资土方工程为名义骗取梁某某10万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证，证实时某某账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的中国农业银行记账凭证，2013年11月8日，从该账号支取现金10万元
2.证人梁某甲的证言，2013年11月8日，我儿子让我给熊某某再拿十万元钱投资，我就到乐都一中门口的农业银行里取了10万元现金给了我儿子，阿某当时在马路边等着。
3.证人阿某的证言，当时梁某某给熊某某打电话的时候我和熊某某在一起，梁某某和熊某某在电话里商量好了，梁某某拿着钱在县政府对面等着，我和熊某某过来后梁某某将10万元钱给了熊某某，熊某某当时把钱存到六中隔壁的农行里，谁的账号不清楚。
4.被害人梁某某的陈述，给熊某某的十万元钱，是在乐都一中门口那个农行取的钱，给熊某某后他到碾伯一校门口那个农行把钱存给了，至于存到哪个账号，存到谁的名下我不清楚，当时阿某在场。
三.2013年12月17日，熊某某以资金不够为名义骗取梁某某1万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证，梁某甲卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的工商银行历史账户明细，证实2013年12月17日，梁某甲从该卡支取现金10000元；
2.被告人熊某某账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的中国农业银行存款凭条，证实2013年12月17日，熊某某在该卡中存入10000元整。
3.证人梁某甲的证言，2013年12月17日，我儿子说熊某某又在和他要钱，我就在新乐商场附近的建设银行里以汇款的方式给熊某某打了一万元；
四.2014年1月20日熊某某以过春节借款为名义骗取梁某某2万元。
认定上述事实的证据有：
1.证人梁某甲的证言，2014年1月20日，熊某某说快过年了，他手中没有钱，需要借两万过年，我就和我儿子、我妻子（时某某）给熊某某在新乐大街的邮电储蓄所里取了2万元现金当场给他了。
2.被害人梁某某的陈述，在2013年年底快过年的时候，熊某某说回家中过年没有钱，让我借点钱，我就给了他2万元现金。
3.被告人熊某某的供述，2013年春节快过年找他借了2万。
五.2014年2月22日，熊某某以女儿读书借款为名义骗取梁某某1万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证.熊某某账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的中国农业银行存款凭条，证实2014年2月22日，熊某某在该卡中存入10000元整。
2.证人梁某甲的证言2014年2月22日，我儿子说熊某某还在要钱，我儿子让我再给熊某某1万元。
3.被告人熊某某的供述，2014年3月初，我女儿读大学我向梁某某借了10000元。
六.2014年3月3日，熊某某以做生意钱不够为名义骗取梁某某15万元。
认定上述事实的证据有：
1.证人梁某甲的证言，2014年3月3日，熊某某给我说急需15万来发一车白杨木，这15万先借给他，说好过一个星期到半个月左右就给我还款，另外还会给点好处费，我就在一中门口的农业银行里取了15万现金给了我儿子，让我儿子给了熊某某。到了约定时间他还没还款，我们就打电话向他要钱，追问了几次，他说是要还钱，但始终没还，后跑掉了，我们就报案了。
2.被害人梁某某的陈述，熊某某说他有一个姓杨的老板做生意钱不够，让我借15万元。给他借了15万元，借了之后一直未还，这笔钱是我父亲从农行取的钱，给他后怎么处理我不清楚。
3.被告人熊某某的供述，2013年底或2014年初，梁某某直接将15万现金给了我，我将梁某某给我的钱当中的8万以转账的形式发还给了保某，并骗保某说那8万元钱是发橡胶木赚到的钱。
七.2014年5月，熊某某以其父亲生病为由骗取梁某某2万元。
认定上述事实的证据有：
1.证人赵某某的证言，2014年5月份的一天，我的妻兄梁某某找到我，说是与他合伙做生意的一个姓熊的外地人的父亲生病了，找他借20000元钱，当时他没有钱，叫我先给他20000元钱他去借给姓熊的人，我就给梁某某借了20000元钱。
2.被害人梁某某的陈述，有一次熊某某说他父亲病了，我就从我妹夫赵某某处借了2万元，给熊某某了。
3.被告人熊某某的供述，2014年3月那次，不是我父亲生病，是我老丈人生病，我找他借的。
八.2014年5月，熊某某以催工程款为名义分两次每次5000元骗取梁某某1万元；骗取阿某5000元。
认定上述事实的证据有：
1.证人保某的证言，是在2014年6月份，梁某某父亲给熊某某给5000元，当时我和梁某某在场。后面有一次，熊某某要到福建去，梁某某又给了熊某某5000元做路费。
2.被害人梁某某的陈述，阿某和熊某某两人去福建说没有钱，我让我父亲给熊某某取了5000元，这笔款给的时候保某、阿某在场。2014年熊某某逃跑之前，说是要去福建给我们找钱，说没有路费，我又给了他5000元现金。
3.被害人阿某的陈述，我的钱被一个叫熊某某的重庆人骗了。2013年11月份中旬，熊某某将我和保某叫到一起，对我俩说，他在福建的时候有一个很好的朋友（福建世茂房地产公司的老总，姓康），这个姓康的有一个土方工程，熊某某可以转包这个土方工程，但是资金不够，他想将做红木生意得到的红利，投资到土方生意上，我俩同意了，然后熊某某说要带我俩去福建签合同，我们就去了福建，4月30日我们就回到青海，过了几天，熊某某说福建的建设银行问他要钱的来源，他要去福建协商一下，然后问我要去福建的路费，我和梁某某每人给他凑了5000元现金，把凑得钱给熊某某，他就拿着这钱取了一趟福建。
4、被告人熊某某的供述与辩解，我以要去福建世茂园区结算工程款为由前往福建玩了几天，期间一共花费了1万余元，是阿某、梁某某每人拿的5000元，之后又返回青海，返回后保某和阿某向我要钱，我就以各种理由推脱。
5、辨认笔录，证明被害人阿某从10张不同男性正面免冠照片中指出，照片中的4号（被告人熊德福）就是在2013年4月到9月之间先后分4次以入股木材、钢筋、土方、搅拌站等生意的方式骗取其钱财的人。
九.2014年6月，熊某某以催工程款为名义骗取梁某某为其购买2000元的机票。
认定上述事实的证据有：
1.被害人梁某某的陈述，熊某某用我的信用卡刷了一张到福建去的飞机票，共2000元。
2.被告人熊某某的供述，2014年的6月或7月期间，梁某某给我买机票刷卡2000元。
被告人熊某某以返还红利为由返还梁某某2万元。综上，被告人熊某某骗取梁某某共计402000元，骗取阿某5000元。
十、2014年3月14日，熊某某以投资土方生意为名义骗取杨某某5万元，后熊某某还给杨某某1万元，其骗取杨某某共计4万元。
认定上述事实的证据有：
1、书证：收据一份，证明2014年3月14日，被告人熊某某收到杨某某交来投资款50000元。
2、证人保某的证言，证明2014年3月14日，熊某某以投资为名义骗取杨某某现金5万元整，后熊某某还给杨某某1万元。
3、被害人杨某某的陈述，我认识重庆万州的熊某某，我的5万元钱被他骗了。2014年3月14日，熊某某以他从青海发木材和他在重庆有个土方的生意为由，骗取我的信任后，骗我的5万元现金给他投资。我从古城大街南门台附近中国农业银行取了5万元现金，当面交给了熊某某。他在2014年3月14日给我写了个投资协议，熊某某在书写协议的时候，首先将协议写成了“收据”，在我发现后，他又改写成了“投资协议”。2014年5月份左右，我和熊某某索要投资分红，他以手头没有钱为由，拒绝给我分红时，我发现被骗了，他给我还了1万元。
4.被告人熊某某的供述与辩解，2014年上半年杨某某听说我在做木材生意，她自己在桥头招待所，以现金方式给我4万，2014年她说家里有急事我退给她1万。欠条上写5万是因为当时商量好投5万，她现金没那么多，就给了我们4万。
十一、2014年6月，熊某某以投资土方生意为名义分次共骗取崔某某7万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人证言：
（1）证人钟某某的证言，熊某某骗了一个姓梁的50万元，ＸＸ的12元万，保某的20万元，阿某的有20万元，还有崔某某的10万元，我的12万元。
（2）证人保某的证言，熊某某向崔某某借了钱，崔某某给我说向他借了九万元。
2、被害人崔某某的陈述，我认识熊某某，他骗取我10万元现金。2014年6月份左右，我通过我妹夫保某和梁某某认识了熊某某。当时熊某某说他在重庆和附近有几个工程，想让我入股，我就将10万元现金分多次给了熊某某，第一次将2万元现金当面给了熊某某，第二次将3万元现金给了熊某某，第三次熊某某让我给一个四川女子银行卡上转账1万元，我给那个女的转账了1万元，第四次我将1万元现金当面给熊某某，第五次我将3万元以银行转账方式给了熊某某，然后熊某某跑了。
3、被告人熊某某的供述与辩解，第一次我找崔某某借了2万元，是在2014年的3、4月份；第二次是我们去重庆，时间应该是2014年5、6月份，我以做生意要开支的名义找他借了3万元；第三次是我们几个在重庆时，让他给我打了1万元，应该是在2014年5、6月份；第四次也是在2014年5、6月份，我们在重庆没钱，找他借了1万元，这些钱是他打给我的，一共是7万元。这些钱是以我自己名义借的，没还。
为证明上述事实，公诉机关还提交了下列证据
1.常住人口信息表，证明被告人熊某某其已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力
2.抓获、到案经过，证明海东市乐都区公安局在2014年9月2日对被告人熊某某开展网上追逃，于2014年11月5日被四川省阆中市公安局民警抓获，乐都区公安局民警在2014年11月17日将被告人熊某某带至乐都区公安局，并于当日将其刑事拘留。
3、收押登记表、收押凭证，证明被告人熊某某于2014年11月5日收押于四川省阆中市看守所。
4、工程承包协议、福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件两本，证明被告人熊某某为了实施诈骗虚构事实。
5.被害人梁某某的陈述，这些被骗的钱我父亲梁某甲知道，好多钱都是经他的手给的熊某某。熊某某给我返还了2万元，第一次给他的10万元，他分给了2万元，之后这2万元又被他要走了。
6.被告人熊某某的供述与辩解，我在2013年7月份到2014年7月份期间，在乐都以合伙做木材生意，土方工程的方式诈骗了阿某、保某、梁某某的八、九十万余元。木材生意做了一次，但没有做成，土方工程是我杜撰的，为了骗取保某、阿某的信任，让他们继续筹钱，我还伪造了一份“世贸工业园工程承包协议”和一些票据。
被告人熊某某在开庭审理过程中虽然对部分证据提出异议，但未提供相应的证据证实。被告人熊某某在侦查起诉阶段的供述与被害人陈述、证人证言相印证，能够形成证据链，客观证明了公诉机关指控被告人的犯罪事实，且被告人表示自愿认罪，对此证明效力，本院予以认定。
关于被告人熊某某辩称，公诉机关指控“2013年11月8日，熊某某以投资土方工程为名义骗取梁某某10万元”的犯罪没有实施的问题，经查2013年11月8日，梁某甲从时某某在中国农业银行乐都支行＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账号支取现金10万元，给了被害人梁某某，由梁某某交给被告人熊某某，被告人熊某某当时把钱存到六中隔壁的农行里。该笔事实有被害人梁某某的陈述与证人证言相互印证，足以认定，被告人熊某某的辩解不能成立。
本院认为，被告人熊某某虚构事实，骗取他人现金517000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，发表的公诉意见合理，本院予以支持。鉴于被告人熊某某能当庭自愿认罪，对主要犯罪事实如实供述，可视为有悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条、六十一条之规定，判决如下：
一.被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，限判决生效后30日内缴纳；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一四年十一月五日起至二Ｏ二四年十一月五日止）。
二.随案移交的被告人熊某某驾驶证一本、褐色笔记本一本、银行卡三张、文件两本、黑色钱包一个，与本案存档。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 逯登军
审 判 员 韩占霞
人民陪审员 卜明忠
二〇一六年一月七日
书 记 员 李媛媛