福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第716号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏春金，男，1982年1月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）630号起诉书指控被告人苏春金犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人苏春金及其辩护人苏美生到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏春金伙同王某（另案处理）自2014年9月至2014年11月，在漳州市芗城区文华园5栋302室等地，通过网上虚设摩托车销售网站并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待受害者与之联系时，冒充公司业务员、送货员等，诱骗受害者刘某、张某等人将所谓“定金”、“货款”、“押金”等汇入其指定的银行账户内。至被查获时，共骗取133，627元（人民币，下同）。
指控提供的证据有：物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料等。
公诉机关认为，被告人苏春金伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人苏春金辩解，对起诉书指控的作案时间、地点、方式等没有意见；对认定诈骗数额有异议，其与王某没有合伙，账户是分开使用的。
辩护人苏美生的辩护意见是：1、本案认定被告人苏春金与王某共同犯罪，证据不足，被告人苏春金仅应对其被扣押的三张银行卡的金额41，506元承担责任。2、被告人苏春金具有初犯、认罪态度较好等酌情从轻情节，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人苏春金伙同王某（另案处理）自2014年9月至2014年11月，在漳州市芗城区文华园5栋302室等地，通过互联网虚设摩托车销售网站并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待被害者与之联系时，冒充公司业务员、送货员等，诱骗被害者刘某、张某等人将所谓“定金”、“货款”、“押金”等汇入其指定的银行账户内。至被查获时，共骗取133，627元。
2014年11月12日15时许，公安机关在漳州市芗城区租房查获被告人苏春金，并当场扣押到手机、银行卡、电脑等作案工具及扣押王某之妻人民币13400元。
以上事实，有由公诉机关提供的，并经庭审质证的如下证据证明：
1、被害人陈述。⑴刘某（1898＊1520）陈述，证实其于2014年10月9日被他人以在网上销售摩托车为由骗去3，200元。2014年10月初的一天上午，其在家上网看到一个网站销售摩托车，而且价格很便宜，一台摩托车只要2，000元钱，对方的QQ52×××25，在QQ上商议摩托车价格2，000元，外加200元的运费。后其通过聚源邮储银行的ATM机给对方汇了200元，对方的账号是6221＊1977，10月9日对方132××××1770（苏春金房间扣押手机串号）来电说的摩托车已经到聚源了，要求将货款汇入银行账户，其又通过银行ATM机汇给对方货款2，000元，之后一个自称是送货人155××××9117（苏春金房间扣押手机串号）又来电要求先交纳保证金5，000元方能交货，其给对方先汇1，000元，后对方的电话就一直处于关机状态，才意识到上当受骗了。其三次汇款都是用6210＊0113的邮政卡转账的。⑵曾某（1891＊2376）陈述及汇款凭证，证实2014年9月2日在家中上网看到一个网站有出售摩托车的信息，经商议摩托车的货款1，300元、运费300元，其通过建行给对方一个名叫“吴昊”的建行账户（6217＊7768）汇了1，600元。过了几天有一个陌生号码来电话自称是送货的，说摩托车已经到徽县了，再汇定金5，000元，其觉得被骗就没有再汇款。出售摩托车的人电话号码是185××××9058（苏春金房间扣押手机串号）、自称送货的那个人的电话号码是156××××7735（王某房间扣押手机串号）。⑶彭某（1315＊8152）陈述及银行明细，证实2014年10月16日左右，其在网上看到销售二轮摩托车信息，同月18日下午其通过网上的QQ号码、手机号码和对方联系，QQ名是强力摩托车行，手机号码是155××××6199，对方要求先付订金，其把定金300元汇入对方的银行卡内（6228＊5477），户名唐敦龙。10月20日，对方说摩托车已经包装准备好托运到义乌。其又往对方的卡里汇入货款2，100元，后对方说摩托车是走私的，为保证送货人的安全，需要汇保证金50，000元，安全交货后保证金马上退还。其意识到可能被骗了，10月27日已经联系不到对方，其知道被骗了。共被骗去2，400元，分两次打入对方的农行卡。⑷雷某（1896＊7359）陈述，证实2014年11月3日上午10时，其在网站上搜索到二手摩托车的信息，按照网页上留的QQ和对方联系，谈好的货款是1，400元、运费300元，对方要求先交运费300元才能发货，其通过ATM机将款项汇给对方，对方说三天之内就会到货。11月6日上午9时左右，一名自称是送货的人说摩托车已经到火车站，然后其到火车站给送货的人打电话，送货的人发了一条短信说购买的摩托车是走私货物，他们送货的是不代收货款，需要先把货款汇给商家，再由商家通知送货的人，买主凭银行的小票去取货。其通过银行ATM机汇给对方货款1，400元，后其又收到送货人的短信称他们卖的车是走私货，需先交保证金3，000元，交易的时候确保没问题，会当场返还保证金，其觉得自己被骗就报案。卖家的QQ是98×××77，电话是131××××4466，听声音是个中年男性，说的是普通话，听不出是哪里人，还有一个自称是送货人的电话是132××××9809，听声音也是个中年男性，和卖家应该不是同一个人。诈骗银行账户是工行户名李斌（卡号6212＊1593）。⑸李某乙（1365＊7706）陈述，证实其在网上被他人以虚假销售摩托车为由骗走5，800元。对方QQ号码是37×××91，车行老板的电话132××××9798（王某房间扣押手机串号），送货司机的号码是155××××3617（苏春金房间扣押手机串号），其分两次给对方汇钱，第一次汇运费600元，第二次汇货款5200元。其是通过工行的ATM上现金汇款的方式汇款，是在嘉兴市区东升东路建国路路口附近的一家工行，对方的账户户名覃颖华的6212＊1701的工行账户。⑹张某（1390＊1584）陈述及汇款凭证，证实其于2014年10月30日至11月2日被他人以在网上销售五羊本田女式踏板摩托车为由骗走1，900元，对方QQ名称是佳利摩托车行，对方的账户是6228＊8579，户名李美发，商家的男子电话是187××××7530，送货员的电话是158××××2045，两人都是男子。⑺余某（1353＊9631）陈述，证实其于2014年11月8日被他人以在网上销售走私摩托车需要交纳运费、货款、保证金等为由骗走4，400元，对方的联系电话是132××××9798（王某房间扣押）、155××××3617（苏春金房间扣押），对方的账户是农行6228＊7378，户名周五林。⑻郭某（1361＊9709）陈述，证实其于2014年9月27日至28日被他人以在网上购买摩托车需要交纳运费、货款等为由骗走1，500元，对方的QQ是89×××59，电话是186××××6450。卡号是农行6228＊5761。
2、证人陈某证言，证实王某和苏春金是2013年年底去到漳州市租房，当时是其老公王某和苏春金先去租好房子后其才去漳州的，苏春金有离开租房几次，离开没多久又再回租房，但是靠厨房的那间卧室一直是苏春金一个人居住，在这个卧室查获的诈骗工具是苏春金的；其不清楚他们做诈骗，也不清楚他们是否合伙做诈骗。其和王某住的房间是靠阳台的卧室，在这个卧室查获的诈骗工具是老公王某的。
3、受案登记表，证实公安机关根据耳目举报侦破本案的情况。
4、搜查笔录、扣押物品清单、现场照片等，证实公安机关于2014年11月12日在漳州芗城区租房查获被告人苏春金，并在租房靠厨房的卧室内查扣联想笔记本电脑1台，诺基亚手机1部（156××××5955）、银行卡3张（6228＊5477、6212＊1593、6221＊8274），被搜查人苏春金表示，以上物品系其实施诈骗使用；侦查人员对房屋靠阳台的卧室进行搜查，查获笔记本电脑2台、诺基亚手机1部，苏春金表示以上物品系王某用于诈骗物品，在场人陈某称在该房间查获的以上物品系其丈夫王某所有。侦查人员依法向苏春金扣押笔记本电脑1台（联想），诺基亚手机1部（156××××5955、串号351949055295888）、银行卡3张（6228＊5477、6212＊1593、6221＊8274）、小米手机1部（136××××8303）、TOUCH手机1部（无SIM卡）、无线上网卡1个、KINGSTON内存卡1张（16G）；向陈某扣押现金13，400元、诺基亚手机1部（无SIM卡，串号359588052328730）、苹果手机（186××××9939）、硬盘1个、手机号码卡1张（130××××4225，已拆封）、手机号码卡1张（156××××6565，未拆封）、手机卡卡槽（联通，185××××1837）、U盘1个、无线上网卡3个、华硕笔记本电脑2台。
5、电脑桌面截图照片，证实从被扣押的电脑桌面提取到涉案的部分QQ号码、昵称及苏春金使用的QQ98×××77（衡悦摩托车行）的QQ聊天记录及其与被害人张某、雷某（1896＊359）的聊天记录。
6、手机短信截图，证实被害人1323＊677（从王某居住的房间扣押的作案手机话单找到）提供的诈骗账户罗某邮政卡6221＊1977，与被害人刘某（从苏春金居住的房间扣押的作案手机话单找到）提供的诈骗账户一致。
7、辨认笔录，证实被告人苏春金辨认出王某。
8、电子证物检查工作记录，证实扣押的电脑硬盘中存有疑似摩托车信息的压缩包，存有疑似摩托车信息的图片，存有登录过的QQ号码；扣押的U盘中存有似对话套路、报价单的文本文档，存有疑似摩托车信息和报价单信息的压缩包，存有疑似摩托车信息的视频，存有疑似摩托车信息的图片，存有登录过的QQ号码98×××77的事实。
9、取款录像截图，证实被告人苏春金持户名李斌（卡号6212＊1593）工行卡于2014-11-06在漳州市工行取款1，400元；持户名唐墩龙（卡号6228＊5477）农行卡于2014-11-01在漳州市建行取款2，100元、于2014-10-20在漳州市建行取款2，100元、于2014-10-31在漳州市农行取款600元、于2014-10-16在漳州市农行取款2，600元、于2014-10-19在漳州市农行取款900元；持户名夏典强（卡号6221＊8274）邮政卡于2014-10-28在漳州市丹霞支行取款1，400元、于2014-11-01取款1，000元；王某持户名罗某（卡号6221＊1977）建行卡于2014-11-02、2014-11-03、2014-11-05在漳州市建行丹霞支行分别取款600元、600元、500元，持户名覃颖华（卡号6212＊1701）工行卡于2014-11-02在漳州取款3，600元、800元、2，300元，于2014-11-07取款1，900元、3，000元、2，000元的事实。
10、手机通话清单，证实被扣押涉案手机的通话情况及从扣押手机号码1569＊5955串号351949055295888的手机通话清单查找到被害人曾某、刘某、李某甲、彭某；在手机串号359588052328730中查找到被害人1323＊677、郭某、李某乙、余某。同时证实该两部手机曾先后使用132××××6738（2014-10-15至2014-10-24在苏春金被扣押的手机使用，2014-10-29在王某被扣押的手机使用）、155××××3617（2014-10-22在苏春金被扣押的手机使用，2014-11-9在王某被扣押的手机使用），且通过苏春金被扣押的诈骗手机找到的被害人曾某指证的冒充物流的诈骗分子的手机号码156××××7735在王某被扣押的诈骗手机使用过。
11、银行账户交易明细证实：
（1）户名为李斌（卡号6212＊1593）的工行账户于2014年7月21日开户，2014年10月18日至2014年11月6日汇入款项11笔共计11，300元，被害人雷宗某2014-11-3至11-5汇入3笔共计1，700元；该账户取款人系苏春金。
（2）户名为唐敦龙（卡号6228＊5477）的农行账户于2014年9月17日开户，2014年10月12日至2014年11月1日汇入款项15笔共计15，300元，被害人彭武某2014-10-18至10-20汇入2，400元；该账户取款人系苏春金。
（3）户名为夏典强（卡号6221＊8274）的邮政账户于2013年10月17日开户，2014年1月9日至2014年5月4日汇入款项3笔共计1，498元，于2014年9月11日至2014年11月1日汇入款项18笔共计14，906元；该账户取款人系苏春金。
（4）户名为罗某（卡号6221＊1977）的邮政账户于2014年8月13日开户，于2014年9月16日至2014年11月5日汇入款项62笔共计51，201元，被害人刘先某2014-10-6至10-9汇入3笔共计3，400元；取款人为王某。
（5）户名为覃颖华（卡号6212＊1701）的工行账户于2014年5月3日开户，于2014年10月12日至2014年11月7日汇入款项30笔共计31，520元，被害人李伟某5，800元；取款人为王某。
（6）户名为李美发（卡号6228＊8579）的建行账户于2014年10月6日开户，于2014年10月31日至2014年11月4日汇入款项7笔共计4，800元，被害人张某汇入1，900元。
（7）户名为黄升（卡号6228＊5761）的农行账户于2013年11月13日开户，于2014年9月1日至2014年11月19日汇入款项24笔共计22，800元，被害人郭某汇入1，500元。
（8）户名为周五林（卡号6228＊7378）的农行账户于2014年7月20日开户，于2014年10月12日至2014年11月8日汇入款项62笔共计62，792元，其中摘要为周五林的汇入3笔298元共计894元，被害人余永某2014-11-2至11-8汇入3笔共计4，400元。
（9）户名为吴昊（卡号6217＊7768）的建行账户于2014年5月7日开户，于2014-8-3日至2014-8-31日汇入款项共计21，808元，2014-9-1日至6日汇入款项共计8，122元，汇入款项均在当日或次日在漳州取款，其中被害人曾某汇入2笔共计1，600元。
综上，被告人苏春金被扣押的银行账户（李斌、唐墩龙、夏典强三个账户合计41，506元）、取款人为王某的银行账户（罗某、覃颖华二个账户合计82，721元）及被害人张某、余某、曾某、郭某被骗的款项合计9，400元；共计133，627元认定为本案共同诈骗数额。
12、太原市公安局尖草坪分局的情况说明，证实被害人李明某在网上联系购买走私摩托车一事，对方以要看车先要付定金为借口让李某甲在太原市尖草坪区柴村邮政储蓄银行通过现金转账的方式汇款3，000元，但是李某甲当时未报案，也没有留存对方的联系电话和账户信息。
13、安溪县公安局的工作说明，证实⑴被害人张某、雷某系通过苏春金作案的QQ98×××88（衡悦摩托车行）的聊天记录查找到（QQ聊天内容已截图附卷）；⑵本案被害人刘某系通过苏春金房间扣押的作案手机话单查找到；另从王某房间扣押的作案手机查找到被害人1323＊677，该被害人不愿配合制作笔录，只将被骗的邮政账户通过短信发给办案民警（已截图附卷）；二人被骗汇入的账户均是罗某（6221＊1977）的账户，该账户的取款人为王某。⑶从苏春金房间扣押的作案手机通话清单查找到被害人曾某、李某甲、彭某；王某房间扣押的作案手机通话清单查找到被害人1323＊677、郭某、李某乙、余某。⑷抓捕现场经苏春金辨认其作案使用的电脑和手机、并在搜查笔录和扣押清单上签名确认（现场抓获视频刻录光盘附卷）等相关情况。
14、抓获经过，证实被告人苏春金到案的情况。
15、户籍证明，证实被告人苏春金的基本身份情况。
16、被告人苏春金供认和辩解。苏春金第一次至第四次笔录供认：2014年9月底开始在漳州市芗城区文华园5栋302室做诈骗，其在网上建一个“衡悦摩托车行”的网站，在58同城、赶集网等网站发布“衡悦摩托车行”的广告信息，并留有其购买的那部诺基亚手机（就是被你们公安机关扣押的那部手机）的号码和诈骗的QQ98×××77。买来的那部诺基亚手机拨打给买摩托车的客户，那部手机号码156××××5955。其和王某是分开做的，没有合伙诈骗，王某也是一个人做诈骗，王某是如何做的不清楚。其使用三张银行卡做诈骗，都被扣押了，分别是农业银行卡6228＊5477、工商银行卡6212＊1593、邮政银行卡6221＊8274。不知道王某那些被扣押的物品是用来干什么。其是在与厨房相邻的房间里做诈骗，王某是在有阳台的那个房间做诈骗的。
被告人苏春金后（第五次至第九次笔录）供认：之前交代不属实，之前交代作案手机是于2014年9月初购买的不属实，2014年9月底10月初，具体时间忘记了。当时其到王某租房，没有作案手机，王某说他刚好在网上买了一部手机，还没有使用，就以80元的价格卖给了其。时间太久了其忘记自己有没有使用过李美发的农行账户、周五林的农行账户、黄升的农行账户、覃颖华的农行账户。其作案银行卡是现场扣押的那三张。具体忘记了，只记得有一张夏典强的邮储卡。
上述除被告人苏春金的罪轻供词证据外，其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
被告人苏春金及辩护人苏美生关于对本案诈骗数额及共同犯罪的辩解和辩护意见。经查，首先，从扣押手机通话清单中查找到的被害人证实冒充商家及送货人与被害人联系的两个不同诈骗电话号码，而所涉及的电话号码分别在被告人苏春金及王某居住的房间中扣押的两部手机上（串号不同）使用，且诈骗使用的电话号码132××××6738、155××××3617在该两部手机交叉使用；其次，从被告人苏春金房间扣押的手机通话清单中查找到的被害人刘某被骗汇入的银行账户（罗某）的取款人为王某；第三，被害人曾某、雷某、李某乙、张某均证实诈骗分子为两名不同的男子；第四，现场扣押物品经被告人苏春金及证人陈某当场辨认，且有抓捕现场执法录像佐证，不存在扣押物品混同的情形；第五，被告人苏春金与王某在同一作案地点、同一诈骗方式、同一作案时间段内使用共同的诈骗工具。综上，足以证明被告人苏春金的辩解不实，故应认定被告人苏春金与王某为共同犯罪，涉案金额133，627元认定为本案共同诈骗数额。关于此节的辩解、辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人苏春金伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪；属共同犯罪。且属数额巨大。公诉机关指控被告人苏春金犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人苏春金通过互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。辩护人苏美生关于被告人苏春金具有初犯等酌情从轻情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人苏春金的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏春金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月12日起至2019年3月11日止。）
二、继续追缴被告人苏春金及同案人的违法所得款人民币120，227元及扣押在公安机关的款项13，400元，合计人民币133，627元；其中发还被害人刘某3，200元、曾某1，600元、彭某2，400元、雷某1，700元、李某乙5，800元、张某1，900元、余某4，400元、郭某1，500元、李某甲3，000元；余款108，127元，查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后一个月内缴纳。
三、没收被告人苏春金被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一五年十一月五日
书 记 员 苏逸群
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。