广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1655号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人曾洁颖。
辩护人胡顺明，广东广之洲律师事务所律师。
被告人林某，绰号“小刚”。
辩护人林志强，广东宝城律师事务所律师。
辩护人麦美玲，广东宝城律师事务所律师。
被告人陈某。
以上三被告人因本案于2015年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，次月26日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）1760号起诉书指控被告人曾洁颖、林某、陈某犯诈骗罪，于2015年12月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员谢李出庭支持公诉，被告人曾洁颖及其辩护人胡顺明，被告人林某及其辩护人林志强、麦美玲，被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
2014年6月间，被告人曾洁颖向男友被告人林某提议可在网络上发布销售高档翡翠饰品的消息和图片，待有人购买且支付货款后再发送低端的翡翠饰品以牟取暴利的方式骗人钱财，林某表示同意，并找来被告人陈某，承诺事成之后分配给陈某三成的好处，陈某答应并配合曾洁颖、林某二人一起以自己的身份证件开具了中国建设银行和中国农业银行二个账户的银行卡，并购买了以其身份登记的二张电话卡，交给曾洁颖等人专门用于实施诈骗使用。而后，曾洁颖、林某二人在新浪微博上开通了名为“高货翡翠第一手”的微博，并将在其他网站上下载下来的高端翡翠饰品图片发布在用林某手机号注册的微博中，并以陈某身份登记的电话申请了名为“小丽芬芬”的微信，专门用于与被害人私聊使用。
2015年1月23日，在深圳市南山区某甲花园居住的被害人彭某在微博上看到曾洁颖以“高档翡翠第一手批发”户名发送的私信，加入后曾洁颖向彭某声称有一批品相极好的“玻璃种”翡翠销售，并让彭某添加其名为“小丽芬芬”的微信，向其推送一些高端的翡翠图片唆使彭某购买，彭某见到该批翡翠饰品的图片后信以为真，遂选择了曾洁颖发布的其中9件所谓“玻璃种”翡翠饰品，且最终谈定以20万元人民币（以下币种均为人民币）的价格购买，并向曾洁颖指定的以陈某身份开户的卡号为62l70×××27的中国建设银行卡账户上汇入20万元。曾洁颖收到该20万元货款后，将其中的3800元分给陈某，并请陈某吃饭消费，其余款项与林某等一起挥霍。同年1月26日，彭某收到了曾洁颖邮寄过来的9件翡翠饰品，发现与曾洁颖谈定的货品严重不符，因曾洁颖担心对方要求退款，遂将彭某的微信加入了黑名单，致彭某无法再联系上曾洁颖。经鉴定，涉案上述9件翡翠饰品共价值57800元。
2015年5月15日，曾洁颖采取上述相同方式，多次通过微信、微博平台与深圳买家被害人贺某推销翡翠手镯，贺某在多次查看曾洁颖发布的所谓玉器“冰种”湖水绿手镯图片后，分别通过微信转账、现金存款、银行转账等方式，向曾洁颖指定的上述以陈某名义开户的中国建设银行卡上汇入8万元，向曾洁颖购买了2件翡翠手镯。期间，曾洁颖将贺某受骗的信息告知林某。事后，曾洁颖分给林某5000元。同年5月17日，贺某收到曾洁颖邮寄过来的低廉手镯后发现被骗，贺某再通过微信联系曾洁颖要求退货时，曾洁颖将其拉至黑名单，致贺某无法再联系上曾洁颖遂报警。经鉴定，涉案2件翡翠手镯共价值6600元。
2015年5月22日，民警在广东省四会市曾洁颖的住处将其抓获归案，并当场缴获其作案使用的手机2部、中国建设银行卡1张，以及其提取赃款时用于伪装的眼镜1副。根据曾洁颖的交代，林某亦于当日被抓获，随后，林某协助司法机关抓获了陈某。上述赃款均未能缴回。
为证明上述指控，公诉机关提供了涉案翡翠饰品的照片，缴获的作案工具手机2部、中国建设银行卡1张，眼镜1副的照片，受案登记表，涉案微博网页截图，微信聊天记录截图，涉案银行卡交易记录，取款凭条，理财卡账户明细对账单，扣押物品清单，抓获经过说明，坦白信，被告人的身份信息，证人梁某的证言，被害人彭某、贺某的陈述，被告人曾洁颖、林某、陈某的供述和辩解，深价鉴[2015]12389、13750号价格鉴证书，现场勘查笔录及照片，被告人与同案人相互间的辨认笔录，被告人曾洁颖取款监控录像光碟一张等证据。
公诉机关认为被告人曾洁颖、林某、陈某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。林某协助司法机关抓获同案犯，应认定为具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，提起公诉，请依法判处。公诉机关还提交了深南检量建[2015]1669号量刑建议书，建议对被告人曾洁颖判处三年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人林某判处二年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人陈某判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人曾洁颖对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。
被告人曾洁颖的辩护人提出辩护意见称：1、被告人曾洁颖以价格较低的商品充当价格较高的商品出售赚钱，应当构成销售伪劣产品罪。2、被告人曾洁颖认罪态度好，归案后如实供述，应当减少基准刑15%。3、被告人曾洁颖系初犯、偶犯，人身危害性小。4、被告人曾洁颖犯罪所得主要用于母亲的医疗费，其犯罪行为系生活所迫。5、建议法院在3年以下量刑。
被告人林某当庭否认犯罪，辩称没有与曾洁颖策划实施诈骗，否认收到钱。
被告人林某的辩护人提出辩护意见称：1、指控被告人林某犯诈骗罪证据不足。林某没有共同犯罪的故意，也没有策划犯罪行为。2、被告人林某没有实施诈骗行为，作为犯罪使用的微博是曾洁颖用林某手机注册的，微信也是曾洁颖以陈某身份注册的，银行卡也是曾洁颖与陈某开户并由曾洁颖保管使用。3、林某因与曾洁颖关系才同意曾洁颖提议，任由曾洁颖使用微博、手机等，系被利用一方。4、涉案行为没有给被害人造成损失，量刑过重，涉案金额应当减去鉴定结论的价格。5、被告人林某有立功行为。6、即使认定被告人林某有罪，也是从犯。7、被告人林某没有获利，系初犯，其本人及家属均患病，且有年幼孩子需要照顾。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一.物证
1、涉案翡翠饰品的照片（彭某购买的九件玉器），证实被告人曾洁颖寄给被害人的低端翡翠饰品。
2、被告人曾洁颖作案使用的手机2部、中国建设银行卡1张，眼镜1副的照片，证实本案作案工具。
二.书证
1、受案登记表，证实被害人彭某被骗后报案，公安机关予以受理。
2、涉案微博网页截图，证实被告人实施诈骗进行的虚假宣传。
3、微信聊天记录截图，证实被告人骗取被害人进行交易的部分经过。
4、涉案银行卡交易记录、取款凭条、理财卡账户明细对账单，证实涉案交易的金额。
5、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押相关作案工具。
6、抓获经过，证实三被告人于2015年5月22日被抓获归案。
7、抓获经过说明，证实林某配合公安机关通过电话将陈某约至指定地点，协助公安机关抓获陈某。
8坦白信，由曾洁颖亲笔书写，证实本案的犯罪经过。
9、被告人的身份信息，证实三被告人的身份情况。
三、证人证言
证人梁某的证言，证实2015年1月份左右，彭某住在其家里时，跟其说过他在网上看到一些玉种色很漂亮，质量看起来不错。后来在2015年1月底的时候，他跟其说在网上买的玉被骗了，跟在网上聊的玉石不一样。其问他被骗了多少钱，他说20万元左右。
四.被害人陈述
1、被害人彭某的陈述。证实2015年1月23日左右，在新浪微博上有人发私信给其谈翡翠生意，其加了对方的微信。对方称有好的翡翠想出手，给其发了很多照片，其看照片上的翡翠品相很好，对方说是中缅边境产的“玻璃种”，最后其与对方谈好以20万元购买9件翡翠。其通过建设银行给转给对方20万元，其后来收到的翡翠不是谈好的“玻璃种”翡翠，与对方发的图片完全不一样。
2、被害人贺某的陈述。证实2015年3月份，其在微博上找到了一家微博名为“高货翡翠第一手”的网店，然后就联系上微博的博主，她自称陈某，然后其就加她微信，在微信上聊买玉的事情。期间她发了很多玉石的照片，其就跟她要了一对玉镯。2015年5月15日13时23分，其给对方转了八万元，对方给其发货。2015年5月17日早上8点左右，其收到货物发现跟其谈的货质地完全不一样，当场就给对方打电话，电话不接。其就当场让货物退回去，不签收，当时还特意叮嘱顺丰快递这可能是诈骗案。后来继续用微信跟她联系，她就把其拉黑了。当时对方拍了张银行卡的照片让其转账，中国建设银行，卡号为62l70×××27，收款人陈某。
五、被告人供述和辩解
1、被告人曾洁颖的供述与辩解。被告人曾洁颖对其结伙林某、陈某诈骗的事实供认不讳，称其男友林某叫其找一些好看的翡翠图片放在微博上，与人谈交易，谈好收到货款后随便发一些玉器过去，以次充好。为了逃避打击，林某叫陈某办了电话卡、银行卡供其二人用于诈骗。陈某开始就知道办电话卡和银行卡是用来诈骗，当时说好诈骗来的钱要分给她30%。其在微信里与客户说自己叫陈某，还发了陈某的身份证相片，相片是陈某通过微信发给其的。其与陈某之前不认识，开银行卡是第一次与陈某见面。用于诈骗的9件玉器是其买来的，价值5万元左右。每次取款时其都戴了墨镜。林某知道其骗钱的数额。
但对于赃款的分配，曾洁颖承认只给了陈某3800元，还有就是请陈某吃饭和给其过生日的花费。诈骗20万元那单给了林某3万元现金，诈骗8万元这单给了林某5000元现金。还有就是和林某旅游，给林某买东西等。林某会经常刷微博。
2、被告人林某的供述与辩解。被告人林某到案后在侦查阶段认罪，供述称曾洁颖说看到网上以卖玉器货不对板的方式诈骗，其问会不会有人上当，她说看运气。其同意后，曾洁颖让其拿身份证办理诈骗用的电话卡、银行卡等物品，其因害怕被处理，就说其的身份证不能拿出来，她就让其去找别人，其就找到陈某。陈某同意参与进来，拿身份证出来办电话卡、银行卡一起实施诈骗，但要求分30%的诈骗所得。达成一致意见后其与陈某、曾洁颖一起去办银行卡和电话卡，但其站在银行门口没有进去。电话卡是三人一起买的。卡开好后，由曾洁颖拿着。诈骗的方法是曾洁颖将一些品质很高的翡翠图片贴到其微博上，微博名是“高档翡翠第一手批发”，是曾洁颖帮其注册的，也是曾洁颖在用。如有人想买，谈好价后让对方汇款，再发一些货不对板的翡翠过去。但具体诈骗是曾洁颖与对方私聊、谈价钱，货也是曾洁颖发的，其偶尔上个微博刷新一下。其问过有没有水鱼上钩（意思是诈骗成功），曾洁颖说说不准，说有会告诉其，但她没告诉过其。林某辩称没有分过钱，陈某分了多少钱其不知道。后被告人林某否认实施诈骗行为。
3、被告人陈某的供述与辩解。被告人陈某到案后供述“林哥”及“林哥”的女友说要在网上卖翡翠，以次充好去骗别人，具体怎么操作其不清楚，都是他们两个在操作。他们要求其拿身份证开两张银行卡及两张电话卡用于诈骗时使用。具体他们骗了多少钱其不知道，当时商量的时候他们只告诉其骗到钱会分其一些。开始操作后“林哥”及“林哥”的女朋友时不时会拿钱给其，每次几百元，有时见面吃喝玩都是他们买单，其过生日也是他们买单。有一次三人一起吃宵夜时，曾洁颖拿了3800元现金给其，说是其应得的，其知道是他们实施诈骗后分给其的钱。
六、鉴定意见
深价鉴[2015]12389、13750号价格鉴证书，证实经鉴定，第一单彭某被骗案，涉案9件翡翠饰品共价值57800元；第二单贺某被骗案，涉案2件翡翠饰品共价值6600元。
七、勘验、检查、辨认等笔录
被告人与同案人相互间的辨认笔录，证实各被告人均辨认出同案犯。
八、视听资料、电子数据
被告人曾洁颖取款监控录像光碟一张，证实诈骗得手后曾洁颖戴着墨镜到银行及柜员机取款的情况。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人曾洁颖、林某、陈某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人林某的庭前供述及同案犯供述均能证实被告人曾洁颖与林某共谋策划后由林某找陈某协助实施诈骗的事实，相互印证，故本院对被告人林某当庭供述不予采信。在本案共同犯罪中，被告人曾洁颖实施了主要犯罪行为，是主犯。被告人林某、陈某在共同犯罪中起辅助作用，为从犯，本院依法均予以减轻处罚，但被告人林某所起作用大于陈某，本院在量刑时予以区分。被告人林某到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，本院依法予以从轻处罚。被告人曾洁颖及陈某到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，本院依法予以处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人曾洁颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月22日起执行至2018年8月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月22日起执行至2017年5月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月22日起执行至2016年5月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 武智慧
人民陪审员 雷新凤
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 苏淦德