浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0481刑初651号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人朱卫华，男，1968年9月2日出生于浙江省海宁市，汉族，大专文化，曾任海宁市、海宁市马桥街道城乡居民合作医疗管理委员会组员、海宁市马桥街道城乡居民合作医疗管理委员会委员，住海宁市硖石街道南苑二里26幢504室（户籍地海宁市）。因本案，2017年7月7日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人李文哉、孙惟壁，浙江紫薇律师事务所律师。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2017]667号起诉书指控被告人朱卫华犯挪用公款罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年9月21日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察长李某1、检察员邬某出庭支持公诉，被告人朱卫华及其辩护人李文哉、孙惟壁到庭参加诉讼。经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人朱卫华身为国家工作人员，利用职务之便，多次挪用公款，计9141175元，或用于营利活动，或超过三个月未归还，数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人朱卫华有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言，各级政府文件，专项审计报告及更正说明，有关期货交易公司的查询情况，进账单、还款凭证、银行交易明细，中国建设银行股市银证通账号、中国邮政储蓄银行交易明细，有关马桥街道先锋村朱卫华环城河道房屋回购计算明细表格、借款证明，海宁市监察委员会、海宁市审计局情况说明，到案经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第一款之规定予以判处。
被告人朱卫华对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。
辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，其主要辩护意见是，被告人朱卫华有自首情节，并积极筹款退还其挪用款项；本案的发生具有医保资金管理制度缺失、监管不到位、审计敷衍等原因，故请求法庭对被告人朱卫华减轻处罚。
经审理查明：2008年1月至2016年10月期间，被告人朱卫华利用担任海宁市马桥街道农村合作医疗管理委员会、马桥街道城乡居民合作医疗管理委员会组员、委员等职务之便，在负责基本医疗保险费的收取过程中，违反财务管理规定，擅自要求街道所辖村工作人员将收取的合作医疗资金存入其个人账户，归个人使用，共计9141175元，超过三个月未归还，其中用于股票、期货交易等营利活动共计6795900元。具体事实如下：
1.2008年1月31日，海宁市马桥街道新塘村工作人员朱某2应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2008年度合作医疗费108135元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华分别于同年2月28日、3月7日取现并使用。2008年11月26日，被告人朱卫华归还上述款项。
2.2008年12月17日，被告人朱卫华将海宁市马桥街道民胜村工作人员贾某1收取的该村2009年度合作医疗费130000元存入其尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户，次日又将该款转入其证券交易账户购买股票。2009年7月7日，被告人朱卫华归还上述款项。
3.2009年1月11日及16日，海宁市马桥街道先锋村工作人员沈某、利众村工作人员陆某应被告人朱卫华要求，分别将其收取的该村2009年度合作医疗费190480元、227280元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年1月21日、2月9日分两次将其中的320000元转入其证券交易账户购买股票。2009年7月7日，被告人朱卫华归还上述款项。
4.2009年12月24日，海宁市马桥街道先锋村工作人员沈某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2010年度合作医疗费224300元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年12月28日将其中的220000元转入其证券交易账户购买股票。2010年3月29日，被告人朱卫华归还上述款项。
5.2010年12月25日，海宁市马桥街道新场村工作人员陈某2应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2011年度合作医疗费142500元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年12月27日将其中140000元转入其证券交易账户购买股票，于同月31日取现2500元并使用。2011年4月8日，被告人朱卫华归还上述款项。
6.2010年12月15日，海宁市马桥街道先锋村工作人员沈某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2011年度合作医疗费100000元存入被告人朱卫华尾号7154的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年12月20日将该款转入其证券交易账户购买股票。2011年4月8日，被告人朱卫华归还上述款项。
7.2011年1月1日，海宁市马桥街道利众村工作人员陆某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2011年度合作医疗费324150元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华取现235800元，并于同年1月19日、1月28日转入其证券交易账户购买股票。2011年6月8日，被告人朱卫华归还上述款项。
8.2011年12月22日，海宁市马桥街道新场村工作人员陈某2应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2012年度合作医疗费190910元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年12月30日将其中100000元转入其证券交易账户购买股票，另于2012年1月4日取现2000元并使用。2012年5月16日，被告人朱卫华归还上述款项。
9.2012年1月4日，海宁市马桥街道利众村工作人员陆某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2012年度合作医疗费375360元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户（该账户原存有合作医疗费余额88954.64元）。后被告人朱卫华于同年1月9日、10日将其中240000元转入其证券交易账户购买股票，另将其中210000元用于归还个人贷款。2012年5月30日，被告人朱卫华归还上述款项。
10.2012年1月18日，海宁市马桥街道马桥村工作人员马某2应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2012年度合作医疗费294100元存入被告人朱卫华尾号7154的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于同年1月30日、2月6日、2月20日分三次将其中290000元转入其证券交易账户购买股票。2012年5月28日，被告人朱卫华归还上述款项。
11.2012年12月22日，海宁市马桥街道正阳村工作人员黄某1应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2013年度合作医疗费250000元存入被告人朱卫华尾号7154的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华同年12月25日将其中240000元转入其证券交易账户购买股票。2013年7月31日，被告人朱卫华归还上述款项。
12.2013年1月7日、2月1日，海宁市马桥街道新场村工作人员陈某2、民胜村工作人员贾某1分别应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2013年度合作医疗费266610元、280000元，共计546610元存入被告人朱卫华尾号2088的海宁市农村信用合作联社个人账户。被告人朱卫华先后于同年2月1日、2月7日取现共计546600元并使用。2013年7月16日及30日，被告人朱卫华分别归还民胜村、新场村上述款项。
13.2013年1月9日，海宁市马桥街道先锋村工作人员沈某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2013年度合作医疗费343770元存入被告人朱卫华尾号7154的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于次日取现340000后转入其证券交易账户购买股票。2013年7月2日，被告人朱卫华归还上述款项。
14.2013年12月31日及2014年1月3日，海宁市马桥街道新场村工作人员陈某2、正阳村工作人员黄某1分别应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2014年度合作医疗费299780元、308460元，共计608420元存入被告人朱卫华尾号8571的海宁市农村信用合作联社个人账户。后被告人朱卫华于2013年12月31日至2014年11月16日间共计取现608400元，并将其中550000元转入其证券交易账户购买股票。2014年12月30日、31日，朱卫华分别归还新场村、正阳村上述款项。
15.2014年12月29日及2015年2月13日，海宁市马桥街道马桥村工作人员顾某应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2015年上半年度合作医疗费273000元分两次存入被告人朱卫华尾号8571的海宁农商银行个人账户；2014年12月29日及2015年1月19日，海宁市马桥街道利众村工作人员周某3应被告人朱卫华要求，将其收取的该村2015年上半年度合作医疗费369600元分两次存入被告人朱卫华尾号8571的海宁农商银行个人账户。2014年12月29日至2015年3月4日间，被告人朱卫华分10次全部取现后，将其中28800元转入证券交易账户购买股票、48000元用于期货交易，另将308900元用于缴纳海宁市马桥街道正阳村2014年度合作医疗款、99780元用于缴纳海宁市马桥街道新场村2014年合作医疗款。2015年11月2日、2016年12月24日及2017年1月13日，被告人朱卫华分别归还马桥村、利众村上述款项。
16.2015年6月29日、7月18日、7月31日、9月2日、10月27日、2016年2月2日，海宁市马桥街道马桥村工作人员顾某、利众村工作人员马某1、柏士村工作人员周某1、先锋村工作人员吴某、正阳村工作人员林某2应被告人朱卫华要求，分别将其收取的该村2015年下半年度至2016年上半年度合作医疗资金540000元、724160元、411840元、360640元、336960元，共计2373600元存入被告人朱卫华尾号8571的海宁农商银行个人账户。后被告人朱卫华于2015年6月29日至2016年6月29日间取现共计2372680元，并将其中1161300元转入证券交易账户购买股票或用于期货交易，将402200元用于归还个人贷款，另将282240元用于缴纳马桥村2015年上半年度合作医疗费，余款归个人使用。2017年1月13日，被告人朱卫华归还马桥村、利众村、柏士村、先锋村、正阳村上述款项。
17.2016年7月7日至2016年10月24日间，海宁市马桥街道利众村工作人员李青睐、柏士村工作人员周某2、马桥村工作人员顾某、民胜村工作人员杨某、新塘村工作人员姚某应被告人朱卫华要求，分别将其收取的该村2016年下半年度至2017年上半年度合作医疗资金760000元、446080元、585480元、429080元、539240元，共计2759880元存入被告人朱卫华尾号0228的海宁农商银行个人账户，后被告人朱卫华于2016年7月7日至2016年11月11日间取现及转账共计2664511元，并将其中2652000元用于期货交易。2016年11月18日至2016年12月20日，被告人朱卫华归还利众村、柏士村、马桥村、民胜村、新塘村上述款项。
2016年11月，在海宁市审计局对海宁市马桥街道医疗保险资金账务进行审计过程中，被告人朱卫华按照要求提供了能够发现其挪用公款的账目，后主动向马桥街道党委主要负责人报告其上述犯罪事实，并按要求归还了挪用款项。
上述事实，被告人朱卫华在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郑某、陈某1、魏某、朱某1、印某、李某2、林某1、方某、徐某、周某1、周某2、姚某、杨某、吴某、沈某、马某1、马某2、林某2、贾某1、黄某1、顾某、陈某2、周某3的证言，关于建立马桥镇合作医疗管理委员会决定、关于成立马桥镇合作医疗筹资工作领导小组的通知、关于成立马桥镇农村合作医疗管理委员会的通知、关于调整马桥街道农村合作医疗管理委员会成员的通知、关于调整部分议事协调机构和临时机构组成人员的通知、关于调整马桥街道城乡居民合作医疗管理委员会组成人员的通知、关于调整马桥街道（经编园区）人力社保站工作人员分工的通知、关于配备新型农村合作医疗工作专管员的通知、关于上报合作医疗专管员登记表的函、海宁市农村合作医疗工作专管员会议材料、关于印发《海宁市新型农村合作医疗实施办法（试行）的通知、关于建立海宁市农村合作医疗管理委员会的通知、关于加强新型农村合作医疗制度专项资金管理工作的通知、关于积极稳妥推进新型农村合作医疗工作的指导意见等政府文件，专项审计报告及更正说明，有关期货交易公司的查询情况，进账单、还款凭证、银行交易明细，中国建设银行股市银证通账号、中国邮政储蓄银行交易明细，有关马桥街道先锋村朱卫华环城河道房屋回购计算明细表格、借款证明，海宁市监察委员会、海宁市审计局情况说明，到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人朱卫华身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款共计9141175元，归个人使用，超过三个月未还，其中用于营利性活动共计6795900元，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人朱卫华所犯罪名成立。被告人朱卫华有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其在海宁市监察委员会立案调查之前，积极退还挪用款项，可酌情从轻处罚。综合被告人朱卫华的犯罪事实、性质、情节及罪后表现等，可对其予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，为保护公共财产不受侵犯，保障国家的财经管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人朱卫华犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢永明
审 判 员 张啸崎
人民陪审员 陆爱明
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 张亚男