浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1126刑初101号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人张某某，于福建省福安市，经商。因本案于2016年2月26日被庆元县公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。
辩护人王启钧，庆元县法律援助中心律师。
庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2016〕104号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月4日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派代理检察员王鹏华出庭支持公诉，被告人张某某及本院通过庆元县法律援助中心为其指定的辩护人王启钧到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控：
一、2016年1月17日，被告人张某某伙同犯罪嫌疑人王全第、叶康祥（二人另案处理）到浙江省庆元县伺机诈骗。先由叶康祥物色被害人吴某并将其带至庆元县金城大酒店，后张某某、王全第至该酒店后伙同叶康祥设局“唱三簧”引诱吴某以“一换五”的方式兑换“假币”。之后，该三人陪同吴某到福建省寿宁县取钱，并在温州市泰顺县以冥币掉包骗取被害人吴某人民币7万元。
二、2016年1月25日，被告人张某某伙同犯罪嫌疑人王全第、叶康祥到福建省浦城县伺机诈骗。次日9时许，先由叶康祥物色被害人黄金梅并将其带至浦城县梦笔大酒店8325号房间，后张某某、王全第至该酒店房间伙同叶康祥设局“唱三簧”引诱黄金梅以“一换五”的方式兑换“假币”，并在该房间以冥币掉包骗取被害人黄金梅人民币6万元。
三、2015年12月16日12时许，被告人张某某伙同犯罪嫌疑人王全第、刘永忠（刑拘在逃）到福建省长汀县伺机诈骗。先由刘永忠物色被害人林某并将其带至长汀县金仁大酒店726号房间，后张某某、王全第至该酒店房间伙同刘永忠设局“唱三簧”引诱被害人林某以“一换五”的方式兑换“假币”，并在该房间以冥币掉包骗取被害人林某人民币5万元。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，通过利用所谓“真币换假币”设局，骗取他人钱财共计人民币18万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名表示无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人王启钧的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实没有异议。但被告人存在以下从轻或减轻处罚的情形：1、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，且退赔了部分赃款，得到了被害人吴某的谅解；2、被告人悔罪表现明显，主动配合公安机关查明犯罪事实；3、被告人在犯罪过程中起次要作用，其分得赃款也较小，是从犯。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人张某某从被害人吴某、黄金梅、林某处诈骗的钱财中分得赃款分别为人民币17500元、15000元、12500元，共计分得赃款人民币45000元。2016年3月29日，被告人张某某退赔被害人吴某人民币20000元，并得到其的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭列举，经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）银行明细对账单两份，证实2016年1月18日，吴某用叶鑫的银行卡在寿宁县农村信用社取款6万元、用其自己的银行卡在农村信用社取款8200元的事实；
（二）谅解书，证实吴某于2016年3月29日收到被告人张某某赔偿其损失款2万元，并对被告人予以谅解的事实；
（三）到案情况说明，证实被告人系被抓获到案的事实；
（四）户籍证明，证实被告人、被害人、证人及本案其他相关人员的身份情况；
二、证人黎某的证言，证实2016年1月18日上午，其开出租车搭乘三男一女从庆元到寿宁的事实。
三、被害人的陈述
（一）被害人吴某的陈述，证实2016年1月18日，其被三名男子诈骗7万元。具体经过为：男子甲引诱其到庆元县金城大酒店后，男子乙来到酒店与男子甲谈生意，随后一个台湾老板也来到酒店，并说自己有假币可以以假乱真，其便跟男子甲一同到银行用两张百元“假钞票”兑换了四张50元面值的人民币。之后其在三男子的诱骗下便同意以“一换五”兑换“假币”。因其钱存在寿宁，四人一同前往寿宁，男子甲陪其去银行取钱，其用儿子叶鑫的银行卡在信用社多次取款6万元，之后又用自己的银行卡在取款机上取出8200元，加上自己口袋里1800元，总共7万元。接着前往泰顺，在泰顺一家宾馆其把7万元给男子乙，之后该三男子离开宾馆。后来其发现放在房间的钱都是冥币的事实。
（二）被害人黄金梅的陈述，证实2016年1月25日下午，其在浦城娱乐场内认识了一个陈姓老板，陈老板找其吃饭，一起吃饭的还有王姓老板，双方主要谈生意。26日上午，其到梦笔大酒店找陈老板聊天，之后王老板也来了，不久又来了一个台湾男子，并且提出了假币的事情。其还跟陈老板拿“假币”去银行兑换，并且成功。台湾男子提出以“一换五”兑换，其同意，便到农行取出6万元人民币。之后其把钱放入王老板拿来的箱子里，之后三人借故走开，其在房间看箱子。后来发现箱子里的钱都是冥币。
（三）被害人林某的陈述，证实2015年12月份，有一陈姓男子来足浴店泡脚与其相识，之后12月16日上午，陈姓男子对其说有一个台湾男子有假币，可以兑换，问其是否兑换。其表示自己有5万元，陈姓男子便说可以兑换25万元。当天中午，其来到长汀县金仁大酒店726房间。之后王姓男子和台湾人也来了。其还亲自拿着所谓“假币”去银行成功兑换。其便信以为真。接着其便在农业银行取出4.7万元，建设银行取出2000元，加上身上的1000元，总共5万元，便拿着钱到宾馆，将钱放入王姓男子的行李箱内。之后三人走开，并交代其看着箱子。过了几天发现箱子里的钱是冥币。
四、被告人及同案犯的供述和辩解
（一）被告人张某某的供述及辩解，证实其共诈骗三次。第一次：2016年1月份的一天，叶康祥叫其和王全第到庆元骗钱，叶康祥负责物色女诈骗对象并带到其所住的酒店。之后，王全第扮演本地老板来到叶康祥所住的酒店，并与叶康祥在酒店房间谈论一种来自台湾的假钱可以当真钱用，用来引起女诈骗对象的兴趣，之后其便到叶康祥所住的房间假扮台湾老板，三人便开始唱三簧，其拿出所谓的“假钱”给女诈骗对象看，并说该“假币”可以到银行存取兑换。叶康祥接着便带着女诈骗对象用所谓“假币”到银行换钱。其实这些所谓“假币”都是真币。回来后三人便怂恿女诈骗对象用“一换五”的方式换钱。女诈骗对象同意后并一起乘车到寿宁去取钱。在寿宁其和王全第买了冥币。之后其和王全第先乘车到温州泰顺，在泰顺宾馆骗取女诈骗对象人民币7万元。叶康祥从中分到3.5万，其和王全第从中各分到1.75万。第二次：在庆元骗钱成功之后一周左右，叶康祥说其在福建浦城找到一个女人，其和王全第便到浦城，并按照在庆元诈骗的方法，其扮演台湾老板，王全第扮演本地老板，又骗取了女诈骗对象人民币6万元。叶康祥从中分得3万元，其和王全第从中各分得1.5万。第三次：2015年12月左右的一天，其和王全第、刘永忠一起来到福建长汀县，刘永忠找到了一个女诈骗对象，三人按照在庆元诈骗的方法，由王全第扮演本地老板，其扮演台湾老板，又骗取了女诈骗对象人民币5万元，刘永忠从中分得2.5万元，其和王全第从中各分得1.25万。三次诈骗共骗得人民币18万元，其共从中分得人民币4.5万元的事实。
（二）同案犯王全第的供述及辩解，证实其供述的内容与起诉书指控的犯罪事实一致。
（三）同案犯叶康祥的供述及辩解，证实其总共诈骗两次。第一次：2016年1月左右的一天，其打电叫王全第和张某某来庆元骗钱。晚饭后，其便去物色诈骗对象，按照事先商量的骗钱方法，王全第假扮当地老板，与女诈骗对象及其三人在足浴过程中谈生意的事情。第二天，按照事先安排，张某某假扮台湾老板，并提出有非常逼真的假币可以拿到银行存取。其和女诈骗对象还拿着实质上是真币的所谓“假币”到银行存取，成功说服女诈骗对象以一换五的方式换取假币。女诈骗对象提出要去寿宁取钱，四人便一同前往寿宁。之后在泰顺宾馆里，王全第用买来的冥币掉包，骗取了女诈骗对象人民币7万元。其从中分得3.5万元，王全第和张某某各分得1.5万元。第二次：2016年1月份的一天，其和王全第、张某某以相同的方法骗取了福建浦城一名女子6万元。其物色诈骗对象，王全第假扮当地老板，张某某扮演台湾老板。其从中分得3万元，王全第和张某某各分得1.5万元的事实。
五、辨认笔录
（一）张某某辨认笔录，证实张某某辨认出王全第就是与其一起诈骗的人；叶康祥就是伙同其一起诈骗吴某的人。
（二）吴某辨认笔录，证实王全第、张某某、叶康祥就是诈骗其钱的三人。
以上证据，经质证，被告人张某某及其辩护人王启钧均无异议。
公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据体系，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某伙同他人以非法占有为目的，通过“真币换假币”设局，骗取他人人民币共计180000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。本案系共同犯罪，被告人应对自己的犯罪行为和危害后果承担相应的刑事责任。被告人归案后如实供述犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人已退赔部分赃款，并取得被害人吴某的谅解，可酌情从轻处罚。故辩护人王启钧要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。经查，被告人伙同同案犯事先共同预谋，分工明确，在共同实施诈骗犯罪中积极主动，不应认定为从犯，对辩护人提出被告人是从犯的该辩护意见不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2019年6月25日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳）；
二、被告人张某某违法所得人民币45000元予以追缴，返还被害人（其中已返还被害人吴阿兰20000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴长文
人民陪审员 吴通亮
人民陪审员 刘必伟
二〇一六年八月四日
书 记 员 李彩敏