绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0604刑初778号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人夏某，于浙江省绍兴市越城区，农民。因本案于2016年3月1日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人潜勇，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉[2016]768号起诉书指控被告人夏某犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员任劲超出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人潜勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，被告人夏某伙同蒋大钦、廖东珠（均已判刑）经事先商谋，于2013年7月至2014年6月期间，以开设上海嘟爱网络科技有限公司淘工厂连锁店为名，通过开酒会宣传等方式，让社会公众购买淘工厂、百联零售配送中心的股权，缴纳加盟保证金、加盟店费等方式进行投资，许诺以每天营业额的6%、2%返点为诱饵，变相吸收公众存款。为达到吸收存款目的，蒋大钦、夏某等人亦采取虚假提高日营业额的方式，将以上存款用于开设分店及支付返点利息，共吸收存款人民币267万元，支付红利、归还本金共人民币221486元。具体分述如下：
1、向夏某乙吸收资金人民币2万元，支付分红人民币1700元；
2、2013年向但某吸收资金人民币2万元；
3、2013年6、7月份，向童某乙、陈某甲吸收资金人民币30万元，支付分红人民币2万元；
4、2013年7月至10月，向曹某吸收资金人民币16万元,支付红利人民币3.42万元；
5、2013年8月至10月，向邓某吸收资金人民币14万元，支付红利人民币1万元；
6、2013年8月至2014年5月，向茅某吸收资金人民币80.5万元，支付分红人民币3.9万元；
7、2013年9月，向吴某吸收资金人民币1万元，支付分红人民币2000元；
8、2013年9月，向童某甲、曾美玲吸收资金人民币7.5万元；
9、2013年9月至12月，向冯某吸收资金人民币5.5万元，已归还资金人民币1.5万元；
10、2013年9月至2014年3月，向夏某甲吸收资金人民币20万元，支付分红人民币3万元；
11、2013年10月，向任某吸收资金人民币6万元；
12、2013年10月至2014年1月，向仇岳良吸收资金人民币10万元，支付分红人民币1.9万元；
13、2013年11月，向钟某吸收资金人民币7万元；
14、2013年11月至2014年2月，向周某吸收资金人民币3万元，支付分红人民币1400元；
15、2013年12月，向徐某甲吸收资金人民币2万元，支付分红人民币2000元；
16、2014年1月，向沈某吸收资金人民币1万元，支付红利人民币1100元；
17、2014年1月，向苏某吸收资金人民币10万元；
18、2014年1月至2月，向梁某吸收资金人民币3.5万元；
19、2014年2月，向史某吸收资金人民币5万元，支付分红人民币2000元；
20、2014年2月，向傅某吸收资金人民币7万元，支付红利人民币1.2万元；
21、2014年3月，向叶某吸收资金人民币5000元，支付分红人民币100元；
22、2014年3月，向徐某乙吸收资金人民币5000元，支付分红人民币304元；
23、2014年3月，向闻某吸收资金人民币5000元，支付分红人民币300元；
24、2014年4月，向潘某甲吸收资金人民币5000元；
25、2014年4月，向唐某甲吸收资金人民币5000元；
26、2014年4月，向阮某吸收资金人民币5000元，支付分红人民币164元；
27、2014年4月，向俞某吸收资金人民币1万元，支付分红人民币100元；
28、2014年4月，向徐某丙吸收资金人民币1万元，支付分红418元；
29、2014年4月，向郑某吸收资金人民币8万元，归还资金人民币2万元；
30、2014年4月，向刘某吸收资金人民币21万元，支付分红人民币700元。
上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中无异议，并由被告人夏某供述，证人夏某甲、茅某、曹某、邓某、冯某、梁某、潘某甲、但某、钟某、傅某、俞某、吴某、徐某甲、任某、夏某乙、阮某、叶某、徐某乙、童某甲、苏某、刘某、闻某、徐某丙、唐某甲、沈某、周某、史某、郑某、童某乙、陈某甲、鲍某、唐某乙、谢某、陈某乙、屠某、潘某乙、胡某、何某证言，同案犯蒋大钦、廖东珠供述，书证上海嘟爱网络科技有限公司材料、嘟爱公司脉络图、淘工厂名片、股权认购书、股权认购确认单、股份转让协议、分公司加盟合同书、淘工厂便利店经营外包合同、淘工厂便利店承包经营意向书、借条、收条、退股书、邀请函、收款收据、营业额记录、银行交易明细、购销协议、货物清单、抓获经过及被告人夏某的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏某伙同他人违反国家金融管理法律规定，以红利为诱饵，通过开酒会宣传等，让社会公众认购股权、缴纳加盟保证金、加盟店费的方式，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人夏某归案后，能自愿认罪，如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；其非法吸收的款项部分支付红利、返还本金，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人夏某具有上述从轻情节的辩护意见成立，予以采纳，但提出其在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见与事实不符，不予采纳。向社会公众非法吸收的资金属违法所得，对所支付的红利回报，可予折抵未归还的本金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年三月一日起至二〇一九年四月三十日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人夏某共同涉案非法吸收的款项人民币二百四十四万八千五百十四元予以追缴，发还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王敏明
人民陪审员 胡岳夫
人民陪审员 李越虎
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 朱佳燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。