广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）云新法刑初字第9号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人潘某甲，男，1971年7月11日出生，汉族，广西壮族自治区灵山县人，小学文化，农民工，户籍所在地广西壮族自治区灵山县，捕前住广东省新兴县。因本案于2014年9月13日被抓获羁押，同月14日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
新兴县人民检察院以新检刑诉（2014）227号起诉书指控被告人潘某甲犯赌博罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同月30日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于2015年2月3日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员梁珍出庭支持公诉，被告人潘某甲到庭参加诉讼。新兴县人民检察院于2015年3月23日、同年4月23日分别提出延期审理及恢复审理的建议，本院于同年3月26日、4月23日分别决定延期审理及恢复审理。现已审理终结。
新兴县人民检察院指控：2014年2月开始，被告人潘某甲在位于新兴县的某陶瓷厂宿舍2栋301房收受“六合彩”投注。同年9月13日21时30分，新兴县公安局民警到上宿舍进行消防安全检查，发现被告人潘某甲正在收受“六合彩”投注，遂将其及进行“六合彩”投注的潘某乙、劳某甲、覃某甲等人抓获，扣押到用来登记投注数额的笔记本1本、收据319张、总表12张以及计算器1个、人民币112元等钱物。至此，被告人潘某甲共收受“六合彩”投注金额共700000多元，非法获得人民币30000多元。
公诉机关针对以上指控事实向本院提供以下证据：书证抓获经过、受案登记表、立案决定书、户籍资料、证据保全决定书及清单、收据、投注总表、笔记簿、暂时扣留财物收据、随案移送清单、行政处罚决定书、说明，证人潘某乙、劳某甲、覃某甲的证言及辨认材料，检查笔录及照片、现场勘验笔录及现场图，被告人潘某甲的供述和辩解等。并据此认为，被告人潘某甲接受3人以上“六合彩”投注，且收受的投注金额累计在20000元以上，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。为此，特提请本院依法判处。
被告人潘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：2014年2月开始，被告人潘某甲在位于新兴县的某陶瓷厂宿舍2栋301房收受“六合彩”投注。同年9月13日晚，被告人潘某甲又来到以上宿舍收受“六合彩”投注，收受投注金额共112元。同日21时30分，新兴县公安局民警到以上宿舍进行消防安全检查，发现被告人潘某甲正在收受“六合彩”投注，遂将其及曾向其投注过“六合彩”的潘某乙、劳某甲、覃某甲抓获，同时在该宿舍的桌子上扣押到用来接受投注的收据316张、用来统计投注金额的总表12张、用来登记每期投注金额的笔记簿1本、赌资人民币112元以及计算器1个等钱物。至此，被告人潘某甲共收受“六合彩”投注金额共721043元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证实：
一、书证。
1、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证明：新兴县公安局民警于2014年9月13日21时30分到位于新兴县的某陶瓷厂宿舍2栋301房进行消防安全检查，抓获涉嫌“六合彩”赌博的潘某甲、潘某乙、劳某甲、覃某甲，于次日对潘某甲以涉嫌赌博罪立案侦查。
2、户籍资料，证明：潘某甲已达到刑事责任年龄及其身份情况。潘某乙、劳某甲、覃某甲的身份情况。
3、证据保全决定书及清单、收据、投注总表、笔记簿、暂时扣留财物收据、随案移送清单，证明：新兴县公安局民警在抓获潘某甲时，向其扣押到收据316份（92期至105期）、投注总表12份、笔记簿1本（19期至104期）、人民币112元以及计算器1个（好仕达牌，银色面、黑色底）。潘某甲确认收据用来接受投注、总表用来统计投注金额、笔记簿用来登记每期投注金额。笔记簿登记的金额总额为721043元，收据中当天的共有6份，总金额112元。人民币由新兴县公安局暂扣，计算器随案移送。
4、证据保全决定书及清单、收据，证明：新兴县公安局民警在抓获劳某甲时，向其扣押到收据1份，劳某甲投注第104期六合彩15元。该收据与向潘某甲扣押到的其中一收据号码及内容相同。
5、行政处罚决定书，证明：潘某乙、劳某甲、覃某甲于2014年9月14日被新兴县公安局以赌博为由给予相应的行政处罚。
6、说明，证明：新兴县公安局未查找到潘某甲供述接受其六合彩转投注的广西籍男子。
二、证人证言。
1、证人潘某乙的证言及辨认材料，证明：①潘某甲是潘某乙的叔叔。潘某乙于2013年4月来到某某陶瓷厂工作，住在该厂宿舍301房。自来到上工厂工作时就已见到潘某甲在该宿舍收受其他员工的六合彩投注。六合彩每星期开奖3期，每期约有30人向潘某甲投注，金额有10元、20元直至500元不等。潘某乙于2014年2月开始亦向潘某甲投注六合彩，至今约10期，均投注特码，每期金额10元至20元。潘某甲用二联收据下单接受潘某乙投注，载明投注数码及金额，自己保留第一联，而将第二联交由潘某乙用于兑奖。投注特码是1赔40倍，投注单双或大小是1赔0.8倍。潘某乙于同年9月9日在此向潘某甲投注了六合彩特码数码32，金额10元，投注收据因未中奖已丢掉了。警察于9月13日21时30分许来到以上宿舍检查，传唤潘某甲、潘某乙、劳某甲、覃某甲调查。劳某甲曾向潘某甲投注过六合彩。②潘某乙在一组混合10名不同男子正面免冠的照片中，辨认出潘某甲。
2、证人劳某甲的证言及辨认材料，证明：①劳某甲于2011年间来到某某陶瓷厂工作，现住该厂宿舍301房。潘某甲在该宿舍接受该厂员工的六合彩投注有7个月时间。六合彩每星期开奖3期，每期约有20多人向潘某甲投注，金额有10元、20元直至200元不等。劳某甲于2014年9月9日19时许在此向潘某甲投注了六合彩15元，其中数码08、20、15、16各投注2元、数码17、44各投注1元、数额32投注5元。同年9月13日20时许在上宿舍尚未投注，就遇警察检查，潘某甲和劳某甲等共4人被传唤调查，上述投注收据一并被警察扣押。②劳某甲在一组混合10名不同男子正面免冠的照片中，辨认出潘某甲。
3、证人覃某甲的证言及辨认材料，证明：①覃某甲于2013年6月间来到某某陶瓷厂工作，住该厂宿舍。自到上工厂工作就知道潘某甲已在宿舍301房收受六合彩投注，潘某甲曾说过每期收受六合彩投注金额有7000元至10000元。覃某甲于2014年9月9日晚在此向潘某甲投注了六合彩特码2元，数码是13、14，各1元；潘某甲用二联收据下单接受投注，载明投注数码及金额，自己保留第一联，而将第二联交由覃某甲用于兑奖，收据已丢掉。投注特码是1赔40倍，投注单双或大小是1赔0.8倍。于9月13日21时30分在上宿舍准备向潘某甲投注六合彩时，就遇警察检查，潘某甲和覃某甲、潘某乙、劳某甲被传唤调查。警察现场还扣押到收据、登记簿等物品。潘某乙、劳某甲均曾向潘某甲投注过六合彩。②覃某甲在一组混合10名不同男子正面免冠的照片中，辨认出潘某甲。
三、勘验、检查笔录。
1、检查笔录及照片，证明：新兴县公安局民警于2014年9月13日21时31分至52分对位于新兴县水台镇良田工业园的某某陶瓷厂宿舍2栋301房进行了检查，在桌子上发现以上数簿1本、二联收据316份、投注总表12张、现金人民币112元、计算器1个；在劳某甲身上扣押到收据1份。以上书证、物证的原始位置及其外部特征。
2、现场勘验笔录、现场图，证明：现场位于新兴县的某某陶瓷厂2栋宿舍301房，东、南是宿舍、西是工作车间、北是空地。
四、被告人的供述和辩解。
被告人潘某甲的供述和辩解：潘某甲在某某陶瓷厂工作，住该厂宿舍205房。于2014年2月间在征得劳某甲等人同意后，开始在劳某甲等人居住的宿舍301房收受六合彩投注。投注人到上述宿舍找到潘某甲，说明投注数码及金额后，潘某甲就用二联收据记明数码及金额，并在收取了投注款后将第二联收据交由投注人，而自己保留第一联单据；投注人待香港六合彩开奖后，持第二联收据找潘某甲兑奖。潘某甲于9月13日19时许又来到以上宿舍收受六合彩投注，先后有6名同厂员工前来投注，金额分别为27元、20元、22元、20元、13元，共112元，但不久遇警察前来检查，在桌子上扣押到收据319张、投注总表12张、数簿1本、计算器1个以及以上赌资，遂将潘某甲、潘某乙、劳某甲、覃某甲传唤调查。潘某甲从第19期开始收受六合彩投注，至被抓获时正在收受第105期六合彩投注，其中第19期至第104期所收受的投注额已记录在被扣押的数簿上。潘某乙、劳某甲、覃某甲于9月9日的第104期向潘某甲投注过六合彩，其中潘某乙投注的数码是32，劳某甲投注的金额是15元，覃某甲投注了两数码，各1元，抓获当晚均没投注六合彩。投注人大部分是同厂员工，除以上三人外均不认识。接受投注的收据除扣押的外，其他已撕毁。潘某甲收受的六合彩投注是自己做庄家，但曾将小部分投注转投到隔壁一收受六合彩投注的广西灵山县人，总得利约30000多元，其中有约2000元用于自己赌博六合彩，而其他自己日常花费掉。
对违法所得问题，本院评析如下：指控被告人潘某甲有违法所得30000多元，仅有被告人潘某甲的供述证明，但没有其他证据与之印证，亦没有扣押到相应的资金，证据不足，不予采纳。
本院认为，被告人潘某甲以营利为目的，组织、招引他人进行“六合彩”赌博活动，收受投注额累计达721043元，其行为已构成赌博罪，论罪应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人潘某甲违法所得30000多元，证据不足，不予采纳；指控的其他犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以采纳。被告人潘某甲归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。扣押到的人民币是赌资，依法应予追缴，上缴国库；扣押到的计算器是作案工具，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人潘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月13日起至2015年5月12日止。）
二、追缴人民币112元，上缴国库；没收计算器1个（好仕达牌，银色面、黑色底）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郭善伟
审判员 陈来昌
审判员 刘春春
二〇一五年四月二十七日
书记员 郑少燕