河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2015)驿刑初字第227号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人潘永强，男，1983年8月5日出生，驻马店市中等职业运动学校水上分校教师，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月19日被驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，同年7月26日被该局执行逮捕。现押于驻马店市看守所。被告人刘某甲，男，1981年1月6日出生，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月24日被驻马店市公安局板桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。辩护人万森林，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2014)700号起诉书指控被告人潘永强、刘某甲犯诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员罗静静出庭支持公诉，被告人潘永强、刘某甲及其辩护人万森林到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2013年1月份至2014年6月份期间，被告人潘永强自称驻马店市体育局负责招待的工作人员，以虚构驻马店市体育局招待需要烟酒，先后骗取多家商户的烟酒等商品，价值共1089000余元。2014年五六月份，被告人刘某甲在潘永强的授意下，冒充驻马店市体育局会计帮助潘永强实施诈骗，且在其明知潘永强骗取他人烟酒的情况下，帮助潘永强拉运烟酒并送往礼品回收店低价转卖，价值50400元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、物证照片、鉴定意见、抓获经过、户籍证明等证据，认为二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人潘永强、刘某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人刘某甲的辩护人提出：1．刘某甲未参与诈骗迟某某；2．指控刘某甲参与骗取中信批发市场杜某某副食部20件泸州特曲价值18000元中，应扣除已付的15000元酒款，且刘某甲在该起犯罪中系从犯、当庭自愿认罪、悔罪；建议从轻处罚。经审理查明，2013年1月份至2014年6月份期间，被告人潘永强以驻马店市体育局或水上运动学校工作人员，负责单位招待，虚构单位招待需要烟酒的名义，先后骗取六家商户价值共1965886元的烟酒及电脑硬盘，扣除案发前已付货款，共骗取1089732元。2014年五六月份，被告人刘某甲在潘永强的授意下，冒充驻马店市体育局会计帮助潘永强实施诈骗，其在明知潘永强骗取他人烟酒的情况下，仍帮助潘永强拉运烟酒并送往礼品回收店低价转卖。扣除案发前潘永强已付货款，刘某甲参与骗取他人烟酒价值35400元。具体事实如下：1．2013年11月份，被告人潘永强冒充驻马店市体育局的工作人员，虚构招待需要烟酒名义与驻马店市甲商贸有限公司签订虚假的《供货协议》，骗取驻马店市甲商贸有限公司洋河天之蓝酒、五粮液1618、中华烟等烟酒及饮料。经鉴定，被骗烟酒价值共1144816元。扣除案发前潘永强退还部分烟酒及已付部分烟酒款外，剩余360712元至今未付。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：(1)被告人潘永强供述：2013年12月初，经朋友介绍他认识驻马店市甲商贸有限公司经理，他自称是驻马店市体育局负责招待的工作人员，招待需要用烟酒。后他与该公司签订一份供货协议，协议约定每月28日结帐。两天后，他让驻马店市甲商贸有限公司供应25件洋河天之蓝酒。当月11日，他又与甲商贸有限公司签订一份洋河酒供货协议，并加盖上私刻的体育局公章及财务专用章。后他以各种理由从甲商贸公司提走烟酒，有时让公司派人把烟酒送到他指定的地点，后他再运走以低价卖掉，从该公司拿多少烟酒已记不清。2014年初，经与甲商贸有限公司算帐，他共拿价值一百多万元的烟酒，扣除已付款，现下欠款约36万元。(2)证人杨某某证言：他是驻马店市甲商贸有限公司业务经理。2013年12月11日下午，潘永强自称驻马店市体育局工作人员，负责单位招待，提出按团购价购买茅台、五粮液、洋河等名酒，他没核实身份与潘永强签订了洋河酒供货协议，协议上加盖有驻马店市体育局行政章和财务专用章，并留有潘永强手机号码，协议约定每月28日结账。协议签订后，公司开始向潘永强供应烟酒，至2014年1月8日，他公司向潘永强供应各类名烟名酒，扣除已付货款，潘永强仍下欠公司360712元。后公司多次向潘永强催要货款，潘永强以各种理由推托，后联系不上潘永强。(3)鉴定意见，证明被告人潘永强骗取驻马店市甲商贸有限公司烟酒等物品价值共1144816元。(4)书证《供货协议》，证明2013年12月11日被告人潘永强隐瞒其真实身份与驻马店市甲商贸有限公司签订洋河酒供货协议，协议约定每月的28日结账，协议上有潘永强签字、加盖有驻马店市体育局行政章和财务专用章，并留有潘永强的手机号码。出库单、收货条及销售清单，证明驻马店市甲商贸有限公司向被告人潘永强供应各类烟酒等物品的情况。账款清单，证明被告人潘永强从驻马店市甲商贸有限公司购买烟酒的品名、数量、价款以及付款、退款情况。欠条及还款承诺书，证明被告人潘永强从驻马店市甲商贸有限公司购各类烟酒，扣除已付款或退货，尚下欠360712元，潘永强承诺于2014年5月20日付清。欠款统计表，证明被告人潘永强欠驻马店市甲商贸有限公司各类烟酒等物品价值360712元。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。2．2013年12月份至2014年5月份期间，被告人潘永强冒充驻马店市体育局工作人员，虚构招待需用烟酒名义与驻马店市乙商贸有限公司签订《供货协议》，骗取驻马店市乙商贸有限公司五粮液1618酒、中华烟、玉溪烟等烟酒。经鉴定，被骗烟酒价值310500元。扣除案发前潘永强已付款42800元，剩余267700元至今未付。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：(1)被告人潘永强供述：2013年12月初，因当时别人向他要帐，他打算弄些酒还账，经朋友介绍他认识驻马店市乙商贸公司的销售经理刘辉，他并自称是体育局的工作人员，负责单位招待。后他从刘辉处提走6件酒鬼酒，每件3000元，几天后他将酒款结清。当月4日，他与刘辉签定供货“合作协议”，约定每月15日现金结账，刘辉未要求他在协议上加盖单位公章。后他从驻马店市乙商贸公司提走酒鬼酒、五粮液1618、中华烟、玉溪烟等烟酒，具体多少烟酒已记不清，后付货款42800元现金，尚欠20多万元。(2)证人刘辉证言：他在驻马店市甲商贸有限公司工作。2013年12月4日上午，潘永强到他公司买酒时自称是驻马店市体育局局长司机，负责体育局招待，需要有信誉的烟酒供应商提供酒水。经商谈，他公司与潘永强签订一份“合作协议书”，协议约定每月15日开票后以现金方式结清账款，因当时潘永强称没带公章，由潘永强在协议上签名并按指印。协议签订后至2014年5月份期间，潘永强先后提走酒鬼酒、五粮液1618、茅台酒、软中华烟、玉溪烟，价值共30多万元，每次均有潘永强签名。后公司在向潘永强催要货款过程中，潘永强以各种理由推托，仅支付少部分货款。2014年5月初，他又找潘永强催要货款，潘永强谎称已转账，并未收到转帐，其也未再支付下欠货款。(3)鉴定意见，证明被告人潘永强骗取驻马店市甲商贸有限公司烟酒价值共310500元。(4)辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，证人刘辉准确辨认出骗取其公司烟酒的潘永强。(5)书证《合作协议书》，证明2013年12月4日被告人潘永强隐瞒其真实身份与驻马店市甲商贸公司签订烟酒供货协议，协议约定每月的15日开票以现金方式结清货款，协议上有潘永强签名。销售发货单、销售明细表及欠条，证明驻马店市甲商贸公司向被告人潘永强供应各类烟酒数量、价款情况。驻马店市甲商贸公司出具的欠款统计表，证明被告人潘永强已结算烟酒款共42800元。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。3．2014年6月份期间，被告人潘永强自称是驻马店市水校的工作人员、校长司机，虚构单位招待需要烟酒名义与驻马店市某超市烟酒店店主迟某某签订虚假的《合作协议书》，骗取迟某某茅台酒、五粮液、泸州特曲、中华烟等烟酒。经鉴定，被骗烟酒共300500元。扣除案发前潘永强已付货款20000元，剩余280500元至未归还。当月9日，潘永强安排被告人刘某甲将4件水晶五粮液酒、2件飞天茅台酒运至驻马店市建苑酒店，刘某甲明知是潘永强骗取他人的烟酒，仍帮助潘永强转运，并将骗取的烟酒低价转卖给平安街礼品回收店。经鉴定，4件水晶五粮液酒、2件飞天茅台酒，价值共32400元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：（1）被告人供述①潘永强供述：约2014年5月底，经人介绍他认识在驻马店市风光路南段经营某超市的迟某某。他向迟某某介绍自己在驻马店市水校上班，是校长的司机，负责单位招待；还称他单位需要招待用烟酒，单位有钱不欠账。经商谈，他与迟某某签订一份“合作协议”，协议约定每月28日结账。在迟某某要求下，他在协议上加盖私刻的体育局财务专用章。协议签订后，他先后从迟某某经营的某超市提走泸州老窖特曲、五粮液、茅台、长城解百纳干红、中华烟等烟酒，具体件数已记不清，价值约30万元，他仅付货款20000元，尚欠约28万元。②刘某甲供述：2014年五六月份的一天下午，潘永强让他开车把其送到驻马店市建苑宾馆，到后潘永强用平板推车从停车场先把4件五浪液1618和2件茅台酒卸下，他和潘永强又把酒送到13楼。回收酒的人到后，潘永强和回收酒的人商谈收购酒事宜，商谈结束后，潘永强因怕被人发现其倒卖酒，先让他开车将其送回家，让收酒的人再等十多分钟后把酒拉走。(2)被害人迟某某陈述：他在驻马店市驿城区风光路南段经营某超市烟酒店。2014年6月1日上午10时许，他堂弟带潘永强到他的烟酒店内，潘永强自称在薄山湖水库的水校上班，是校长的司机，因上级领导到薄山湖游玩，校长安排他购买烟酒，并当着他面给叫某局长的人打电话，潘永强还称体育局有钱不欠账。他提出与潘永强签份协议并加盖单位公章，潘永强同意。拟定协议后，潘永强将协议带走。次日，他在潘永强持加盖有单位印章的协议上签字后，潘永强还安排不要让他人看到协议。协议签订后，潘永强先后从他店里提走五粮液、茅台、泸州特曲、长城解百纳干红及中华烟。其中于当月9日下午，潘永强打电话让他往建苑宾馆送4件水晶五粮液酒、2件飞天茅台酒，他把酒送到建苑宾馆并装上小推车就离开了。次日，潘永强给他出具一份欠条，落款日期6月9日，总价值32400元。自从潘永强把酒拉走后，他就向潘永强要钱，潘永强两次共付货款20000元，潘永强以转款为由曾将他的银行卡号要走，但一直未转款，期间一自称是水校会计的人也曾许诺钱已准备好，但也一直未付款。(3)鉴定意见，证明被告人潘永强骗取被害人迟某某烟酒价值共300500元。(4)书证《合作协议书》，证明2014年6月2日被告人潘永强虚构其真实身份与迟某某签订烟酒供货协议，协议上有潘永强的签名（潘勇），加盖有驻马店市体育局财务专用章。欠条，证明被害人迟某某向被告人潘永强供应各类烟酒数量、价款情况。记账本，证明被害人迟某某每次向被告人潘永强供应酒的时间、数量及价款。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。4．2013年1月至2014年4月份期间，被告人潘永强自称是驻马店市水校的工作人员，虚构驻马店市体育局招待需要烟酒名义骗取驻马店市驿城区某副食部洋河天之蓝、五粮液品牌等烟酒，扣除案发前潘永强已付烟酒款，剩余86880元至今未付。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：(1)被告人潘永强供述：2008年，他通过朋友介绍认识驻马店市驿城区某副食部老板曹某某，因与曹某某关系不错，未与曹某某签订供货协议，每次从曹某某处拿烟酒，曹某某记有流水账，拿烟酒后两三天结一次账。近几年以来，他拿多少烟酒已记不清，一部分烟酒自己使用，另一部分转卖给朋友，扣除已付货款，还欠曹某某8万余元。当庭潘永强对骗取曹某某烟酒款86880元予以供认。(2)被害人曹某某陈述：他是驻马店市驿城区某烟副食部老板。2012年底，他通过朋友介绍认识潘永强，潘永强自称在驻马店体育局薄山水校工作，是校长的司机。2013年初，潘永强称学校招待需要烟酒让他供应，他同意。后潘永强常到他店拉烟酒，有洋河天之蓝、五粮液及中华烟等，他记有流水帐或让潘永强签名的出库单，事后潘永强仅付部分货款。同年4月11日，他向潘永强催要下欠的56000元烟酒款时，潘永强给他出具一份保证书，保证于2013年4月16日付清货款，同时销毁了他之前记的帐单。保证的还款期限到后，潘永强未付货款。2014年三四月份，他又向潘永强供应五粮液酒。同年四五月份，他多次向潘永强追要烟酒款，潘永强以种种理由推拖，后联系不上潘永强。至案发，潘永强共欠他8万余元烟酒款。(3)书证保证书，证明截止2013年4月11日被告人潘永强对下欠被害人曹某某的56000元烟酒款，保证于2013年4月16日付清。记账单及出库单，证明自2013年4月11日之后被告人潘永强又分别从被害人曹某某处拉走烟酒的时间、数量及价款，合计价值30880元。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。5．2014年5月31日，被告人潘永强自称是驻马店市体育系统的工作人员，虚构驻马店市体育局需要招待烟酒名义骗取驻马店市驿城区中信批发市场杜某某副食部20件泸州特曲。被告人刘某甲明知潘永强系骗取他人财物，仍帮助潘永强拉运，后又将该20件泸州特曲拉至礼品回收店卖掉。经鉴定，被骗的20件泸州特曲酒价值18000元。扣除案发前潘永强已付的15000元，剩余3000元至今未归还。案发后，公安机关从闫某甲的礼品回收店查获尚未销售的20件泸州特曲并被依法扣押。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：被告人供述潘永强供述：2014年5月底，他对朋友王某某称需要一批酒，王某某称其一亲戚在驻马店市驿城区中信批发市场经销烟酒，经王某某给其亲戚电话联系后，于当日下午，他让刘某甲开车与王某某一同从王某某亲戚经营的烟酒店提走20件泸州特曲，每件900元，共计价值18000元，提酒时付款5000元。三天后，他通过王某某又支付10000元，尚欠3000元酒款未付。事后他将该批酒卖给烟酒回收店。还供述，刘某甲知道他骗别人烟酒的事，他让刘某甲开车到驻马店市驿城区中信批发市场帮助拉走20件泸州老窖，未给刘某甲劳务费。刘某甲供述：大概2014年六月份，潘永强打电话让他开车到铁路东化肥厂对面的中信批发市场拉酒，后潘永强带他接一男子后一同到中信批发市场，他开车从该市场一烟酒店拉走20件泸州特曲，后把该20件泸州特曲拉运至驻马店市驿城区平安街的礼品回收店卖掉。此次帮潘永强拉酒，潘永强没给他好处费。(2)被害人杜某某陈述：他在驻马店市驿城区中信批发市场副食区经营一副食部，营业执照上登记他妻子的名字。2014年5月31日上午，亲戚王某某和叫潘永强的男子到他店内，王某某介绍潘永强是其朋友，在驻马店市体育系统工作，因其单位招待需要用酒，想从他店购买酒。潘永强也称是单位用酒，让他放心酒款的事。后潘永强提走20件“中华老字号”2011年版52度泸州老窖特曲，每件900元，价值共18000元，潘永强仅付款5000元，另出具一份欠13000元的欠条，并口头承诺一星期后付清余款，王某某作为担保人在欠条上签名。后他和王某某联系催要下欠酒款，经王某某手又支付4000元。后联系不上潘永强。(3)证人证言王某某证言：2013年冬，他通过朋友介绍与潘永强认识，潘永强自称在体校工作，给水校校长开车。2014年5月31日上午，潘永强打电话称单位招待需要用酒，因学校放端午节假，自己的钱不够，让他帮忙找卖酒商家先将酒拉走，等上班后再付款。后他带潘永强到亲戚杜某某在铁路东化肥厂对面中信批发市场经营的烟酒批发店，他给杜某某介绍是潘永强的单位用酒，杜某某要求现金结账，潘永强称先付部分酒款，等上班后结清余款，在他主动提出给潘永强作担保后，杜某某才同意供酒。当日下午15时许，一男子开辆面包车带乘他和潘永强到杜某某的烟酒批发店，潘永强提走20件泸州老窖特曲酒，付款5000元，经潘永强手杜某某出具一份13000元的欠条，他作为担保人在欠条上签名，潘永强向杜某某保证端午节过后将余款结清。端午节过后，潘永强给他10000元酒款，他往杜某某的银行卡上汇4000元，剩下6000元自己暂时使用，等潘永强付清剩余3000元后再一并交给杜某某。后他找潘永强催要下欠3000元酒款，潘永强找各种借口推拖，后联系不上潘永强。闫某甲证言：他在驻马店市驿城区电西街和平安街分别开一礼品回收店。2014年期间，他多次低价收购一胖男子的送来的名烟名酒，其中收购的20件泸州老窖特曲尚未卖出，存放在平安街礼品回收点的仓库内。(4)欠条一份，证明被告人潘永强下欠杜某某酒款13000元，欠条上有王某某作为担保人的签名。(5)调取证据及扣押物品清单，证明公安机关在闫某甲的礼品回收点查获涉案的20件“中华老字号”2011年版52度泸州老窖特曲并依法扣押。(6)物证照片，证明被查扣的20件“中华老字号”泸州老窖特曲酒的数量、品牌、外观及包装等情况，印证该20件泸州老窖特曲是被害人杜某某被骗的20件泸州老窖特曲。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。对公诉机关指控被告人刘某甲参与诈骗杜某某价值18000元的20件泸州老窖特曲酒的事实，本院认为，潘永强在骗取被害人杜某某20件泸州老窖特曲酒的过程中，指使刘某甲开车拉运并转卖给他人，刘某甲明知潘永强在实施诈骗犯罪，仍提供帮助，并将该批酒送往潘永强指定的烟酒回收店，二人已构成诈骗犯罪的共犯，后潘永强向被害人杜某某支付酒款15000元，作为共同犯罪中的潘永强所偿还的15000元酒款，不应计入共同犯罪中其他成员的犯罪数额，故应从指控的犯罪数额中扣除此款，即该起诈骗犯罪中刘某甲的犯罪数额应为3000元。6．2014年5月12日至5月18日期间，被告人潘永强自称是驻马店市体育局的工作人员，虚构驻马店市体育局招待需要烟酒名义骗取驻马店市驿城区天中山大道张某某烟酒店洋河天之蓝、洋河海之蓝、五粮液1618、软中华、软苏烟、玉溪等烟酒。经鉴定，被骗烟酒价值共43240元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：(1)被告人潘永强供述：2014年5月份的一天，他和朋友刘子豪到张某某的烟酒店，自称在薄山水库的水校上班，是校长的司机，能给张某某介绍生意。后他以单位招待用烟酒的名义先后从张某某的烟酒店拉走5件洋河天之蓝、4件零4瓶五粮液1618、3件洋河海之蓝、2条软中华及2条玉溪，他未给张某某出具欠条，烟酒直接运到市区平安街的礼品回收点卖掉。(2)被害人张某某陈述：他在驻马店市驿城区天中山大道经营一烟酒店。2014年5月12日下午，一男子到他店买酒，该男子自称叫潘永强，在薄山水库的水校给校长开车，还称经常为单位采购烟酒，可以给他介绍生意。因刘子豪认识潘永强，他相信后同意卖给潘永强烟酒。次日下午，潘永强以单位招待需要用酒的名义拉走5件洋河天之蓝酒。当月，潘永强又以单位招待或其校长给局长送礼等名义，先后提走4件零4瓶五粮液1618、3件洋河海之蓝、2条软中华烟、2条苏烟及2条玉溪烟，价值共4万余元。后他多次催潘永强结账，潘永强以单位领导没签字或会计没在单位等为借口推拖。同年6月份，他联系不上潘永强。(3)鉴定意见，证明被告人潘永强骗取被害人张某某各种烟酒，价值共43240元。(4)书证，即销货清单，证明被告人潘永强于2014年5月份多次从被害人张某某处提走烟酒，销货清单有潘永强的签名。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。7．2014年5月份，被告人潘永强自称是驻马店市水校教师，谎称承包为网吧装电脑硬盘项目名义骗取被害人邵某某电脑硬盘210块，后转卖给经营电脑配件店的吕某某。经鉴定，被骗的210块电脑硬盘，价值共61950元。扣除潘永强在案发前已付14250元，剩余47700元至今未还。案发后，公安机关从吕某某经营的电脑配件店查获尚未销售的7块电脑硬盘。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：(1)被告人潘永强供述：2014年5月下旬，他因急需用钱，对邵某某称承包一项为他人装网吧的活，需要一批电脑配件。经协商，邵某某同意帮他购买电脑硬盘。后邵某某分两次从“和和百货”购买210块电脑硬盘，每块295元，他预付约15000元货款后，让送货员把硬盘直接运到驻马店市驿城区温州步行街一电脑配件店，并以每块200元的价格卖给该店。一星期后，他给邵某某补写一张4万余元的欠条。(2)被害人邵某某陈述：他与潘永强认识多年，潘永强自称是水校教师，给校长开车。2014年5下旬，潘永强称承包一项给别人装网吧的活，让他帮助购买一批电脑硬盘，承诺月底付钱。后他领着潘永强从“和和百货”购买210块硬盘，经他手给商家出具有收货条，潘永强预付14250元货款后将硬盘拉走。事后潘永强给他出具44770元欠条，潘永强承诺于2014年6月1日付清货款。后他多次向潘永强催要欠款，潘永强以种种理由推拖，后联系不上潘永强。(3)证人证言吕某某证言：他在驻马店市驿城区温州步行街经营电脑配件。2013年期间，一个叫“小胖”的男子（指潘永强）曾在他店修电脑而与其认识。2014年5月下旬的一天，“小胖”到他店称有一批“西部数据”500G电脑硬盘，因急需用钱想卖给他，每块200元，他问“小胖”硬盘来源是否正当，潘永强称硬盘是从三友科技购买的。后“小胖”分三次共卖给他210块“西部数据”500G的电脑硬盘，其中10块因与其他硬盘属不同经销商，按二手货价格收购，共付给“小胖”41500元。后他将收购的200块硬盘以每块260元的价格又卖给郑州科技市场恒升电子电脑店，他以300元的价格销售3块，其余7块仍在他店存放。闫某乙证言：她在郑州市科技市场经营电脑配件。2014年五六月份，吕某某打电话称朋友急需用钱让帮助出售一批电脑硬盘，后她以每块260元的价格从吕某某处购买200块“西部数据”WD500G电脑硬盘。后该批电脑硬盘已全部销售。(4)辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，证人吕某某辨认出向其低价出售电脑硬盘的潘永强和收购电脑硬盘的闫某乙苯。(5)物证照片，证明公安机关在吕某某电脑配件店查获7块电脑硬盘的品牌、型号、包装及外观等情况。(6)书证欠条一份，证明被告人潘永强欠被害人邵某某44770元货款。根据潘永强和邵某某关于电脑硬盘相同单价的供述与陈述，欠条上记明的欠款“44750元”属计算错误。调取证据及扣押物品清单，证明公安机关从吕某某经营的电脑配件店查获尚未销售的7块电脑硬盘并依法被扣押。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。针对指控，公诉机关还提供的下列综合证据：(1)被告人供述潘永强供述：他在驻马店市体校水上运动分校工作，与刘某甲已认识多年，刘某甲无工作。2013年八九月份，刘某甲向他借钱时，他与刘某甲商量，由他通过向卖烟酒的人介绍体育局招待需要烟酒的手段把烟酒赊出来，由刘某甲负责开车拉运，再将骗取烟酒卖给回收店，并承诺事成后借给刘某甲钱，刘某甲同意。后他多次让刘某甲开车帮助拉运骗来的烟酒或送往回收店，每拉运一次，给刘某甲几百元钱好处费，有时还让刘某甲冒充体校马会计与被害人通话，骗被害人信任，以此帮他拖延还款时间，每冒充一次给刘某甲不少于200元好处费。为方便与卖酒的商户签订合同，他还让人按照他提供的原始章印件私刻了驻马店市体育局公章及财务专用章。他共骗别人多少烟酒已记不清，骗取的烟酒低价卖给市区电西街、平安街、春晓街的烟酒回收店，卖多少钱也记不清，除用于支付货款外，还欠几十万元债务，另一部分自己花了。在此期间，刘某甲曾多次威胁如不给其分钱就揭发他。刘某甲供述：2012年下半年，经朋友介绍他认识潘永强，潘永强自称在体育局上班。他知道潘永强用诈骗手段骗取他人的烟酒，后再低价卖出，从中换钱，实际并未用于单位招待。他有辆面包车，潘永强让他开车帮助拉酒再倒卖到回收店，因他也想从中弄些钱，就同意帮助拉酒，每拉一次潘永强给他100元，有时给两盒烟。潘永强还让他冒充单位负责转账的会计，帮着欺骗对方拖延付款时间。(2)证人证言宋某某证言：他任驻马店市体校水上运动分校校长，潘永强是水上运动分校一名文化课教员，2012年6月份曾给其当过一段司机，2014年6月份被开除。还证明，他学校无招待任务，也无此方面的费用支出，潘永强在校工作期间从未负责过学校招待，也未委托购买烟酒。李某某证言：他在驻马店市驿城区开一理发店，与潘永强居住的体育局家属院是对面邻居，潘永强自称在体育局上班，在水校讲课。自2013年春节前以来，潘永强以其单位招待需要烟酒为借口，经常将烟酒临时放在他理发店内，当天再安排人拉走。他不知道潘永强从哪弄的烟酒，也没收取好处费。鄢某某证言：他任驻马店市体育局副书记，分管驻马店市体育运动学校水上分校工作。2001年，潘永强在水校担任文化课教员，未在体育局工作，不是他的司机，学校无招待任务，也未委托购买烟酒。闫某甲证言：他在驻马店市驿城区电西街和平安街分别开办一礼品回收店。自2011年以来，一胖男子经常往他的礼品回收店送名烟名酒。2014年以来，该男子送烟酒的次数频繁，他低价收购送来的烟酒，品种有茅台、洋河天之蓝、洋河海之蓝、五粮液1618、软中华、软苏烟、玉溪等名烟名酒，他只检查烟酒真假，没问来源，该男子送烟酒的次数和数量已记不清，大部分烟酒卖给刘某乙，少部分自己处理。刘某乙证言：2013年以来，他多次从闫某甲的礼品回收店低价购买烟酒，有茅台、剑南春、洋河天之蓝、洋河海之蓝、五粮液1618、泸州老窖、软中华、软苏烟、芙蓉王等名烟名酒，闫某甲称这些烟酒都是从他人处回收的，来源合法，还有发票。(3)辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，闫某甲准确辨认出多次往其礼品回收店运送烟酒的潘永强、刘某甲，还准确辨认出从其礼品回收店购买烟酒的刘某乙。(4)书证报案材料，证明被告人潘永强采取欺骗手段骗他人财物，涉案的多名被害人分别向公安机关报案。驻马店市体育局出具的证明，证明潘永强系驻马店市体育运动中等职业学校水上运动分校职工，不是驻马店市体育局在职人员，也是不驻马店市体育局的司机。马某某出具的证明，证明其在驻马店市水上运动分校财务科，与潘永强无任何往来。(5)抓获经过，证实被告人潘永强于2014年6月19被公安机关抓获，被告人刘某甲于2014年6月24日被公安机关抓获，二人均系被动到案。(6)户籍证明，证明被告人潘永强、刘某甲的刑事责任年龄。上述证据，均经庭审查证属实，予以采信。本院认为，被告人潘永强以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段单独或伙同被告人刘某甲多次骗取他人财物共1089732元，数额特别巨大；被告人刘某甲明知潘永强从事诈骗犯罪活动，仍在赃物运输和费用结算方面为潘永强提供帮助，并从中牟利，参与诈骗他人财物35400元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对二被告人的犯罪指控均成立，应予支持。公诉机关指控刘某甲参与诈骗他人财物的犯罪数额有误，应依本院查明的35400元对其定罪量刑。潘永强是犯意提起者，其在伙同刘某甲实施的两起诈骗犯罪中积极参与，还指使刘某甲为其实施诈骗犯罪提供帮助，占有并支配诈骗财物，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应予惩处；刘某甲受潘永强指使，明知潘永强实施诈骗犯罪仍为其提供帮助，并从中牟利，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。二被告人当庭均自愿认罪、刘某甲获赃较少，在量刑时均可酌情予以考虑。对被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲未参与诈骗迟某某的辩护意见，经查，被告人潘永强供述曾将诈骗手段告知过刘某甲，刘某甲明知其在实施诈骗犯罪，刘某甲对帮助潘永强实施该起诈骗也予以供认，同时被害人迟某某的陈述也证明是按潘永强的要求往建苑宾馆运送酒，且送酒数量与刘某甲的供述一致，上述证据相互印证，足以证明刘某甲参与此起诈骗的事实，故辩护人此项辩护意见不予支持。对被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲参与骗取中信批发市场杜某某副食部20件泸州特曲，在指控犯罪数额18000元中，应扣除已付的15000元酒款，且刘某甲在该起犯罪中系从犯，当庭自愿认罪、悔罪的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第八条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人潘永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年6月19日起至2026年6月18日止。)二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年6月24日起至2016年3月23日止。)三、责令被告人潘永强、刘某甲向各被害人退赔经济损失（详见清单）。四、查扣在案的20件泸州老窖由公安机关负责处理。上述罚金均限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏宇审 判 员  王纪锋代理审判员  王 鹏二〇一五年八月七日书 记 员  郭 峰