河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀04刑终111号
原公诉机关邯郸市复兴区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨志新，男，1968年4月29日出生于邯郸市，汉族，高中文化，无业，住捕前邯郸市。1999年9月12日因犯挪用公款罪被邯郸县人民法院判处有期徒刑七年，2004年9月25日减刑释放。2013年8月14日因犯组织领导传销活动罪被成安县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金150000元，2013年10月6日刑满释放。2014年8月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。
被告人韩钊，男，1989年2月18日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无业，住邯郸市复兴区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。
邯郸市复兴区人民审理邯郸市复兴区人民检察院指控原审被告人杨志新、韩钊犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年12月18日作出（2015）复刑初字第10刑事判决。宣判后，原审被告人杨志新不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2013年11月12日至2014年8月3日期间，被告人杨志新、韩钊邯郸市在复兴区百花大街成立邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司并加盟北京今朝汇元珠宝首饰有限公司（以下简称“北京今朝汇元”），开展“质押业务”，即以北京今朝汇元的名义，以青海九鑫矿业开发有限公司提供担保的方式，承若在一定周期内交纳质押金，可免费试戴黄金饰品或者在到期后以一折的价格获得黄金饰品，不要黄金饰品的可折算现金，许若2%-3%的回报，通过店员讲解等宣传方式向社会公众变相吸收存款并将款项扣除利润后，由韩钊通过个人账户转入北京今朝汇元指定的账户。经司法会计检验报告认定，吸收的质押金总额为36280718元，涉及人数450名，未退还的质押金额为18618122元，涉及人数353名，非法获利834491.57元，共支付给北京今朝汇元总公司质押金额共计32234167.8元。
被告人韩钊到公安机关投案，并如实供述了事实经过。
另查明，被告人韩钊家属已返还客户现金445542元。已返还部分集资参与人黄金2764.61克。
认定上述事实的证据有：
1、被告人杨志新供述，2013年10月，其通过靳海艳了解到北京今朝汇元公司的免费试戴黄金及黄金打折销售业务，之前，靳海艳和韩钊去山东济南参加过今朝汇元的业务推广会，后来，其和韩钊去山东济南也参加了一次业务推广会后，其和韩钊决定成立邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司。其投资了150万元，韩钊投资了60多万元。邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司系北京市今朝汇元珠宝首饰有限公司的加盟店。其是金店总经理，负责给业务员开会，讲业务员手册及今朝汇元新的政策和精神。韩钊系店长，负责金店管理，主要负责收款、开票据，金店是从韩钊的银行卡以靳海艳的名义将款转至北京今朝汇元的，具体打到谁的卡上，其就不清楚了。其要求韩钊每天给总公司报账的同时给其报一份。2013年11月12日试营业，和今朝汇元业务对接。百花店开业时，客户到店里咨询时可以看宣传单，也在门口发放过宣传单，店员也给客户讲解具体如何折算相对于一件饰品折算的质押金的数额。今朝汇元公司的经营模式共分为45天、4个月、7个月、12月、13个月五种周期，每个周期分为黄金质押和暂未取货两种模式，到期后分别乘以相应的比例就是给客户的收益。金店的利润为4个月、7个月、12月的利润是实际置押金分别乘2／12、7／12、12／12，然后乘0.05就是今朝汇元给金店的返利。由今朝汇元的业务员介绍的，业务员的提成由今朝汇元直接给付3%到10%提成。开始是今朝汇元直接给客户汇款，后来是打到金店，金店再转给客户。所产生的利润用于金店周转，邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司吸收的质押金总额为36280718元，未返还的质押金额为18618122元，公司利润为834491.57元，支付给总公司的质押金总额为32234167.8元。
2、被告人韩钊供述，2012年9月初，其通过靳海艳了解到北京今朝汇元公司的免费试戴黄金及黄金打折业务，同年9月、10月到山东济南参加了两次今朝汇元业务推广会，后其和杨志新、靳海艳合伙成立邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司，其投资了60万元，杨志新投资了160万元。邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司系北京今朝汇元珠宝首饰有限公司的加盟店，金店开业时，靳海艳以个人名义向北京今朝汇元珠宝首饰有限公司交纳10万元金店保证金。经营今朝汇元业务，靳海艳儿子杨超强为公司法定代表人。其负责每天收款、开票据，并从其银行卡以靳海艳质押金名义将款转至总公司指定的账户，靳海艳、杨志新要求每天给总公司的报表同时给他们报一份，报表包括每天进出账，利润等明细，以使他们及时掌握金店的经营情况。邯郸总代理负责给各个店统一制作的宣传单，金店宣传单是在百花店开业2、3个月后给其金店，放在店里的报刊架子上，客户到店里看时，店员给客户讲解的同时，客户走时一般都拿宣传单看看。今朝汇元的经营模式有两种，一种为免费试戴黄金及打折销售，以12个月周期为例，客户在其金店看中一款黄金饰品，可以选择正常购买，也可以选择公司的创新模式，交纳置押保证金，然后把饰品带走，到约定返还日期，客户可以选择把黄金还给金店，押金全额退还，客户也可以花费1折的价格购买并全额退还押金。另一种模式为客户没有相中的黄金饰品，客户将质押金投放到金店，到约定日期后返还客户本金，再返还金店代卖的黄金价值，模式的周期有45天、4个月、7个月、12个月，即置押10000元，45天、4个月、7个月分别带走200元、600元、1000元黄金，到期可一折买走。邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司吸收的质押金总额为36280718元，未返还的质押金额为18618122元，公司利润为834491.57元，支付给总公司的质押金总额为32234167.8元。
3、证人王某1证明，其系北京今朝汇元珠宝首饰有限公司董事长。北京今朝汇元珠宝首饰有限公司全国有148家加盟店，在邯郸有7、8家加盟店。加盟北京今朝汇元珠宝公司开金店，金店需往总公司交纳10万元保证金，总公司给加盟店统一图纸，统一装修、统一标识，开业前一周，公司派人到金店给业务员进行业务培训。邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司是北京今朝汇元珠宝首饰有限公司的加盟店，2014年初，靳海艳给公司交纳10万元保证金，总公司出具金店押金单。北京今朝汇元珠宝首饰有限公司运作模式有2种，1、传统销售模式。2、质押模式，免费试戴、打折销售，顾客到金店相中一种饰品，试戴饰品，顾客需缴纳押金，到期后，顾客要饰品，退还押金，顾客交纳饰品的价格的1折，即可将饰品买走。质押期有45天、7个月、12个月质押期限，45天、7个月、12个月折率分别为2%、6%、12%。后来12个月优惠到25%。加盟店每天将营业款转入王冬梅、朱光明的农行卡，这两张卡都在其手里。其用邵某的农行卡给金店返还质押金，邵某的卡其也拿着。所有金店的钱，前期转入王冬梅的农行卡，后其转入朱光明的农行卡，同时金店报一份数据给其雇的统计员王佳，王佳将明天要出款的金额用QQ告诉其，出款名单和金额给员工郭某，其将第二天的出款总额从王冬梅、朱光明的卡上转至邵某的卡上，郭某用U盾将邵某卡上的钱按王佳给的数额和金店名称返给各金店。2014年5月1日左右，其将U盾密码给了朱某，每天让他按照其给他的金额给邵某的卡上转款。各加盟店的黄金都是从其公司进货，回去再开展质押业务。其将客户的质押金一部分用于购买黄金、另一部分用于还账及购买办公楼。
4、证人邵某证明，2013年3、4月份，其和王某1成立了北京市今朝汇元珠宝首饰有限公司，注册资金600万元，全国各加盟店陆续成立，加盟店成立要交10万元保证金。金店融资有两种，一种是金店做金饰品的传统销售，另一种是“置押销售”就是客户将置押金押到金店一定期限，同时免费领取一定价钱金饰品，到期后返还置押金。置押期限内其金店就可以使用这些置押金搞一些投资。以1万元置押金为例，押给公司，可以免费领取1200元的金饰品，或者领取1200元现金，相当于12%的利息，置押期限越短利息就越低，7个月是6%，4个月是3%，还有45天是2%。其不负责财务，其开卡后就交给王某1，具体资金转账由公司财务人员负责，走的网银。
5、证人郭某证明，其按照王某1的安排，具体负责操作邵某、张锦银行卡的网银转款，邵某的银行卡密码由其保管和使用，卡在王某1手里，这张卡主要是质押销售返还本金的转账使用。具体操作过程是，每天晚上从王冬梅和朱光明的银行卡转来次日应当返还的质押销售本金，王佳给其提供具体各金店的返还金额。第二天，其通过网银从邵某的卡中资金转付到各金店账户中。张锦的卡主要作为业务员奖金发放使用。具体流程为，王某1将业务员奖金发放资金从王冬梅、朱光明的卡上转到张锦的卡上，其按照史中良提供的业务员奖金发放的数据通过网银转付到各业务员卡上。其还负责今朝汇元股权转让的数据汇总工作。
6、证人朱某证明，2014年4月末，其母亲王某1给其13个U盾，让其帮助转款，并让其加入王佳、郭某、王某2的QQ号，然后让王佳跟其联系，王佳每天通过QQ给其发过来出款数额，其母亲告诉其往哪个账户打款，其就通过网银给他们转款，转完款后，其再通过QQ把转款情况告诉郭某和王某2当天的金店出款。大部分用朱光明和王冬梅名下的U盾转的，钱都汇到邵某的卡上，这卡实际上在郭某手里，其母亲王某1告诉其往哪个卡转，其就往这个卡转款。
证人王某2（王某1妹妹）证明，2013年7月份，其到今朝汇元工作。今朝汇元法定代表人为王某1，还有一个副总经理姓邵，其负责给质押销售到期返款和业务员奖励打款，其返还的资金是王某1通过网银给其转过来，其再通过网银转款。全国的加盟店由总公司供货。经营黄金饰品的模式有：一种是正常的销售，就是到店里直接购货，按市场价格买卖黄金饰品。一种质押销售，就是购买者根据自己喜欢的饰品，先不用买，交一部分押金先行使用，到期想买交一折的款卖给客户，返还剩余的押金，不买使用饰品的全部返还押金，期限为7个月、12个月。另一种是股权代持，因公司准备发展上市，开始销售公司股权，具体的运作，其就不清楚了。今朝汇元对于黄金饰品由业务员向客户介绍产品，金店就业务员要交1万元的如职费，并由业务员去发展人员按发展的人数比例提成，其他情况，其就不知道了。
7、证人韩某1证明，其系邯郸市百鑫珠宝有限公司会计。邯郸市百鑫珠宝有限公司系北京今朝汇元公司的加盟店。靳海艳系公司团队领导，管理公司下属的业务员，负责给业务员讲课、发展客户，吸收客户资金。杨志新系百鑫珠宝有限公司总经理，负责给店员、业务员开会、讲课。韩钊系百花金店的店长，负责管理店员，具体吸收部分客户的资金。收到客户的钱先存到韩钊账户，再通过网银转至今朝汇元总部的账户，具体数额是韩某2给其一张表，按照期限计算折率后，打多少钱就计算出来了。
8、证人韩某2证明，其系邯郸市百鑫珠宝有限公司会计。2013年11月，邯郸市百鑫珠宝有限公司试营业，2014年1月，注册成立邯郸市百鑫珠宝有限公司，法定代表人为杨超强。邯郸市百鑫珠宝有限公司系北京今朝汇元公司的加盟店。公司由杨志新、靳海艳、韩钊共同出资，杨志新是百鑫珠宝公司总经理，负责组织公司的例会、讲评工作，具体部署公司的详细工作和业务培训，并负责与总公司联系、传达总公司的精神等。韩钊是店长，具体负责店里各项工作，收客户的资金，将收款交给其，其给开票据。公司经营模式有两种，一、免费试戴及打折销售，客户在店里看中一款黄金饰品，交纳一定的质押金，可以将黄金带走并免费试戴，到期后，客户交纳饰品1折的价格，将饰品买走，质押金退还客户。二、客户没有相中饰品，放置一定的质押金，到期后，还给客户质押金及一定的利息。模式的周期有45天、4个月、7个月、12个月四种周期，客户买走黄金45天、4个月、7个月、12个月需缴纳钱款为质押金分别乘以2%、6%、10%、25%交1折的钱；到期不要黄金，45天、4个月、7个月、12个月质押金分别乘以1.8%、6%、12%、30%作为收钱（扣除1折费用）。
9、证人张某1证明，其系邯郸市百鑫珠宝有限公司店员。其公司注册为邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司，也称今朝汇元珠宝百花店，系北京今朝汇元公司的加盟店。2013年11月开业，韩钊负责店里管理经营，杨志新和靳海艳是公司的大股东，经常给新客户介绍业务、讲课。客户在店里看中黄金饰品，可以交纳一定质押金，将黄金带走，质押金的时间有45天、4个月、7个月、12个月，质押金到期后，客户可以折扣价将黄金买走，并退还质押金给客户，详细计算其记不住了。
10、证人韩某3（韩钊父亲）证明，其已返还客户现金560087元。其已兑付客户黄金2396.76克，客户没给其质押发票，也没打收到条，按每克300元计算，共折款719028元。其已兑付给客户黄金，客户打了收到条，但没有返还质押发票的黄金501.59克，及银饰、翡翠等共计177413元。其兑付给客户黄金后，客户返还了质押票也给打收到条的共计507.99克，折合198800元。兑付给客户黄金后，客户返还了质押票但未打收到条的合计2606.62克，折合944360元。李奇恒等人拿走K金、翡翠、银饰、玉器等，未给质押票，合计395895元，李某1拿走金表两块及现金1800元，合计231600元，马佳佳接受韩钊所租门面房折款136700元，上述款项韩钊共计返还客户款共计3361883元。
11、证人李某1证明，2014年8月25日晚上，在杨志新道昌合作社，杨志新拿出1400多克黄金，按照质押金额的20%发给客户，具体的名单和数额由陈晓峰保管。其在今朝汇元百花店置押了11万元左右，韩钊妹妹给过其一个小包黄金，还领过两块金表，一大一小，其中，小块金表已给了客户李永刚，其要了大块金表，现金1800元，杨志新给宋志梅的会计杨慧慧的黄金折合31685.78元证明由其保管。
12、证人陈某证明，2013年年底，其在网上看到韩钊发布了一条金店开业信息，2014年春节前，其到金店购买了一个金项链，估价7600元，经计算金店让其交了27400元质押金，13个月后，公司将27400元如数返还，金子归其，其感觉很合适就交了27400元质押金，韩钊告诉其利息2.8分。
13、证人刘某1证明，其和张颖华系同学，张颖华给其说，他女婿经营一家珠宝公司，并介绍了公司经营模式，其感觉利息比银行高很多。2014年7月15日，其到百花金店交了17000元，期限为45天，到期给利息306元。后其听说金店出事了，其就报案了。
14、证人葛某证明，2014年6月中旬，张某1（今朝汇元百花店业务员）给其打电话说，1万元存45天，到期给利息180元。2014年6月26日、7月16日、7月17日，其在百花金店交款共计74780元，百花金店给其出具了收据。
证人李某2证明，其路过百花路金店，店员给其介绍他们的经营模式，质押一部分资金，可以免费试戴金银饰品，到期归还本金，饰品归期所有。2014年3月17日，其在金店交11500元，店员给其开具质押票，拿走1146元的黄金饰品，还没到期，就听说金店出事了，其过来报案了。
证人刘某2、张某2证言与证人李某2可以相互印证。
证人张某3证明，其通过张某1介绍到金店看看，店里老板给其介绍店里的经营模式，压一定的资金，可以免费试戴黄金饰品，到期可以一折的价钱将饰品买走，不买黄金，到期给予一定的利息，其在金店分两次交了10万元。
证人白某、宁某等200余人的证明各自参与免费试戴黄金饰品及黄金打折业务与证人张某3证言可以相互印证。
15、邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦察大队出具的抓获证明记载，2014年8月29日15时许，该队民警在复兴区公安局经侦大队门口东侧，将杨志新抓获。
2014年8月8日11时许，韩钊到该队投案自首。
16、河北省邯郸县人民法院（1999）邯县刑初字第79号刑事判决书、河北省邯郸市中级人民法院（2000）邯市刑终字第123号刑事裁定书及河北省邢台监狱出具释放证明记载，杨志新因犯挪用公款罪，1999年9月13日被判处有期徒刑七年，2004年9月27日释放；河北省成安县人民法院（2013）成刑初字第138号刑事判决书及永年县公安局看守所出具释放证明，杨志新因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月14日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150000元，2013年10月6日释放。
17、中国农业银行股份有限公司邯郸分行出具的韩钊与王某1、王冬梅等人的资金往来（全渠道）信息结果表及个人账户交易明细结果表在卷。
18、邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队调取的锦州市公安局经济犯罪案件侦查大队对王某1受案登记表及立案决定书，并有王某1、朱某被公安机关采取强制措施的手续和辽宁博宇麒司法鉴定所出具的司法鉴定报告意见在卷。
锦州市公安局经济犯罪案件侦查支队出具的关于向河北省邯郸市复兴区公安分局提供电子账户明细的情况说明记载，2015年1月21日，邯郸市复兴区公安分局侦查员到该队调取“7.25非法吸收公众存款”案件涉案账户明细，该支队提供下列五个账户的电子明细：1、王某16228492200009574213、6228462208002471978；2、王冬梅6228492208000332176；3、朱光明6228492208000332275；4、邵某6228490030009880910。
并附有锦州市公安局协助查询、冻结财产通知书在卷。
调取的北京今朝汇元珠宝首饰有限公司企业法人营业执照记载，法定代表人王某1。公司类型，有限责任公司。住所北京市昌平区东小口镇丽水小区5号楼3层。注册资本300万元，实收资本300万元。股东王某1，认缴注册资本金额270万元，股东邵某认缴注册资本金额30万元，成立日期，2013年3月19日，营业时间，自2013年3月19日至2033年3月18日，登记时间，2013年3月19日。2013年6月28日，该公司住所北京市昌平区东小口镇丽水小区5号楼3层变更为北京市昌平区东小口镇立汤路179号院2号楼6层210712。2014年1月9日，该公司注册资本300万元变更为注册资本600万元，实收资本300万元变更为实收资本600万元。
19、邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队提取的韩钊转账交易记载，自2013年11月13日至2014年5月9日，从韩钊农行卡以靳海艳邯郸百花质押金的名义往王冬梅卡上转账交易情况；自2014年5月10日至2014年7月30日，从韩钊农行卡以靳海艳邯郸百花质押金的名义往朱光明卡上转账交易情况。
20、邯郸光明司法会计鉴定中心出具的司法检验报告意见记载，邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司在2013年11月12日至2014年8月3日期间吸收的质押金额为36280718元，涉及人数为450名；邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司截止2014年8月3日未退还的质押金额为18618122元，涉及人数为353名；邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司在2013年11月12日至2014年8月3日期间吸收的质押金的获利金额为834491.57元；邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司在2013年11月12日至2014年8月3日期间支付总公司质押金额为共计32234167.80元。
21、邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队调取的邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司企业法人营业执照记载，法定代表人杨超强，公司类型，有限责任公司。住所为河北省邯郸市复兴区岭南路68号金丰小区二期（商业1号-百花大街-82-1）。注册资本伍佰万元，实收资本伍佰万元。成立日期，2014年1月23日，营业期限。2014年1月23日至2024年1月22日，登记时间，2014年1月23日。
调取邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司设立登记申请书记载，名称邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司。法定代表人杨超强，公司类型有限责任公司。注册资本500万元，实收资本500万元。股东杨超强，认缴出资额250万元，股东韩钊，认缴出资额250万元。出资时间2014年1月23日。
调取的邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司税务登记证记载，法定代表人（负责人）杨超强，登记注册类型，私营有限责任公司。地址，河北省邯郸市复兴区岭南路68号金丰小区二期。
调取的中国银行股份有限公司邯郸市丛台支行的网银签约-网银注册-企业服务签约单记载，签约时间：2014年1月24日，交易名称网银签约-
网银注册。账户名称：邯郸市百信珠宝首饰有限公司。
22、邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明记载，韩钊、杨志新涉嫌非法吸收公众存款一案，未返还置押金的投资人共计353人。已作调查笔录的249人，其余104人经电话联系始终未来登记或者无法取得联系。
邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明记载，已返还现金560087元，合计21人，26笔返还现金，对投资人取证情况：姬仲峰、刘娟、张世明、常桂霞多次联系未接；除付玉霞50000元，韩岳村10400元、7600元，王雪娇10000元四笔外，其他22笔均为2014年8月1日至2014年8月3日之间返还，是在2014年8月1日起北京今朝汇元珠宝停止返款后，但邯郸今朝汇元百花店的账目记录到2014年8月3日，经侦查员对韩某3提供的已返客户款名单与邯郸市光明司法会计鉴定中心对邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司账目会计鉴定结论相比对，除上述四笔外，其余22笔均记录在会计鉴定的鉴定范围。
杨志新、韩钊非法吸收公众存款一案，北京今朝汇元珠宝首饰有限公司于2014年8月1日停止返还，卷（三）第一项情况说明第一项已返还现金560087元，合计21人，26笔，因邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司账上没有钱，此现金560087元，为韩钊从其父亲那里借个人的钱，然后返还给客户的。
韩某3证明，已兑付黄金2396.76克，客户没有打收条，也未返还质押发票。已兑付黄金501.39克，客户打了收到条，但未返还质押发票。已兑付黄金2606.62克，客户返还了质押发票但未打收到条。经侦查人员询问韩钊父亲证实，上述黄金已经返还，返还的黄金是邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的黄金，不是韩钊父亲后购买黄金返还投资人的。
韩某3于2014年8月28日22时35分许，主动将其持有的由韩某3保管的邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的4000余克黄金饰品送至该局。此4000余克黄金是邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司成立时先期购买的，非赃款赃物，系主动退赔。
邯郸市复兴区人民法院认为，被告人杨志新、韩钊以邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的名义，违反国家规定，未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，面向社会不特定对象吸收资金并承诺给予高息，吸收资金达36280718元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨志新曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨志新还具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人杨志新返还部分集资参与人首饰，可酌情从轻处罚。被告人韩钊自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人韩钊的亲属返还部分集资参与人钱款及被告人韩钊返还部分集资参与人首饰，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条的规定，判决被告人杨志新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；被告人韩钊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金十万元。
上诉人（原审被告人）杨志新上诉提出，其不是邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的总经理，应将该公司列为犯罪主体，应以其人个人吸收的数额认定涉案金额；其到经侦大队说明情况后才被控制的，系自首。
经审理查明，2013年11月12日至2014年8月3日期间，原审被告人杨志新、韩钊在邯郸市复兴区百花大街成立邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司并加盟北京今朝汇元珠宝首饰有限公司（以下简称“北京今朝汇元”），开展“质押业务”，即以北京今朝汇元的名义，以青海九鑫矿业开发有限公司提供担保的方式，承诺在一定周期内交纳质押金，可免费试戴黄金饰品或者在到期后以一折的价格获得黄金饰品，不要黄金饰品的可折算现金，许诺2%-3%的回报，通过店员讲解等宣传方式向社会公众变相吸收存款并将款项扣除利润后，由韩钊通过个人账户转入北京今朝汇元指定的账户。经司法会计检验报告认定，吸收的质押金总额为36280718元，涉及人数450名，未退还的质押金额为18618122元，涉及人数353名，非法获利834491.57元，共支付给北京今朝汇元总公司质押金额共计32234167.8元。
2014年8月8日11时许，原审被告人韩钊到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
另查明，原审被告人韩钊家属已返还部分集资参与人现金445542元。已返还部分集资参与人黄金2764.61克。
上述事实，有被告人杨志新、韩钊供述；证人王某1、邵某、郭某、朱某、王某2、韩某1、韩某2、张某1、韩某3、李某1、陈某、刘某1、葛某、李某2、刘某2、张某2、张某3、白某、宁某等人证言；抓获证明；河北省邯郸县人民法院（1999）邯县刑初字第79号刑事判决书、河北省邯郸市中级人民法院（2000）邯市刑终字第123号刑事裁定书及河北省邢台监狱出具释放证明；中国农业银行股份有限公司邯郸分行出具的韩钊与王某1、王冬梅等人的资金往来（全渠道）信息结果表及个人账户交易明细结果表；邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队调取的锦州市公安局经济犯罪案件侦查大队对王某1受案登记表及立案决定书，王某1、朱某被公安机关采取强制措施的手续和辽宁博宇麒司法鉴定所出具的司法鉴定报告意见；锦州市公安局经济犯罪案件侦查支队出具的关于向河北省邯郸市复兴区公安分局提供电子账户明细的情况说明，2015年1月21日，邯郸市复兴区公安分局侦查员到该队调取“7.25非法吸收公众存款”案件涉案账户明细；附有锦州市公安局协助查询、冻结财产通知书；北京今朝汇元珠宝首饰有限公司企业法人营业执照；邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队提取的韩钊转账交易；邯郸光明司法会计鉴定中心出具的司法检验报告意见；邯郸市公安局复兴区分局经济犯罪侦查大队调取的邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司企业法人营业执照；邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司设立登记申请书、税务登记证；中国银行股份有限公司邯郸市丛台支行的网银签约-
网银注册-企业服务签约单显示；情况说明等证据在卷证实。
以上证据均经一审庭审质证，本院予以确认。
对于上诉人（原审被告人）杨志新上诉提出，其不是邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的总经理，应将该公司列为犯罪主体，应以其人个人吸收的数额认定涉案金额的理由，经查，原审被告人杨志新、韩钊设立邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的初衷是看中了今朝汇元珠宝销售有限公司非法的促销模式，邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司成立后，主要的经营活动就是以黄金置换的方式非法吸收社会公众存款，依法不以单位犯罪论处。证人韩某1、韩某2（均系百鑫珠宝首饰有限公司会计）证明，杨志新系百鑫珠宝首饰有限公司总经理，负责给店员、业务员开会讲课，部署公司详细工作和业务培训，与总公司联系，传达总公司的精神等。韩钊系该公司店长，负责店里工作，具体吸收部分客户的资金。二原审被告人按照各自分工，共同面向社会非法吸收公众存款，应对非法吸收的36280718元承担责任。故该上诉理由不予采纳。
本院认为，原审被告人杨志新、韩钊以邯郸市百鑫珠宝首饰有限公司的名义，违反国家规定，未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，面向社会不特定对象吸收资金并承诺给予高息，吸收资金达36280718元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人杨志新曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年之内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；杨志新有犯罪前科，酌情从重处罚；杨志新返还部分集资参与人首饰，可酌情从轻处罚。原审被告人韩钊自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或处罚。韩钊的亲属返还部分集资参与人钱款及韩钊返还部分集资参与人首饰，可酌情从轻处罚。对于上诉人（原审被告人）杨志新上诉提出，其到经侦大队说明情况后才被控制的，系自首的理由，经查，邯郸市公安局复兴区分局经济侦查大队干警赵宏坤、张邯涛分别出具抓获杨志新的证明。故杨志新并非主动投案。该理由不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡海军
审 判 员 张耀旗
代理审判员 闫 艳
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 田玮玮