河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0581刑初316号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人杨怀德，男，1966年2月9日出生.2004年12月1日因犯绑架罪被林州市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金11000元，2011年9月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月8日被抓获，同年3月9日被刑事拘留，同年4月12日因涉嫌犯招摇撞骗罪被执行逮捕。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2016）253号起诉书指控被告人杨怀德犯招摇撞骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员闫国军依法出庭支持公诉，杨怀德到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2013年3、4月份左右，在林州市公安局门口、林州市银都宾馆门口等地，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以帮助被害人赵某丁女儿当兵、办理驾驶证等名义先后骗取赵某丁29500元。
二、2013年8月份左右，在林州市刘某家中，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以给被害人李某丙小孩办理上户的名义骗取李某丙10000元。
三、2013年10月份的一天，在林州市××路农业银行门口，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以能让被害人杨某甲的亲戚通过路考考试的名义骗取杨某甲1000元。
四、2013年冬天的时候，在林州市老人民医院门口，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以办理驾驶证的名义骗取被害人郭某6500元。
五、2014年7月份的时候，在林州市××二环青年家园附近，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍郝某甲的儿子上学名义骗取被害人郝某甲3000元。
六、2014年夏天的时候，在林州市南大池大众足浴店里，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍张某的父亲到林州市××大队工作的名义骗取被害人张某3000元。
七、2014年8月份的时候，在林州市南大池大众足浴店里，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍陈某的儿子上学名义骗取被害人陈某3000元。
八、2015年4月份左右的一天，在林州市××路东头，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以办理驾驶证的名义骗取被害人郝某丙6500元。
公诉机关提供的证据有被告人杨怀德的供述，被害人陈某、郝某丙等人的陈述，证人刘某等人的证言，当事人基本信息等相关证据。公诉机关认为，杨怀德以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨怀德在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。请依法判处。
被告人杨怀德辩称：我只要了赵某丁1万元，后来退给她4000元；没收赵某甲平、郭某、郝某甲的钱；我已退给郝某丙5500元。我认罪。
经审理查明：一、2013年3、4月份左右，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以帮助被害人赵某丁女儿当兵、为杨某乙、宋某办理驾驶证等为名实施诈骗，在林州市银都宾馆门口、车站附近等地，赵某丁被骗取1500元，杨某乙将4000元、宋某将7000元交给赵某丁，由赵某丁转交给杨怀德。
二、2013年8月份左右，在林州市刘某家中，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以给被害人李某丙小孩办理上户的名义骗取李某丙10000元。
三、2013年10月份的一天，在林州市××路农业银行门口，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以能让被害人杨某甲的亲戚通过路考考试的名义骗取杨某甲1000元。
四、2013年冬天的时候，在林州市老人民医院门口，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以办理驾驶证的名义骗取被害人郭某6500元。
五、2014年7月份的时候，在林州市××二环青年家园附近，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍郝某甲的儿子上学名义，通过赵某丁转交骗取被害人郝某甲3000元。
六、2014年夏天的时候，在林州市南大池大众足浴店里，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍张某的父亲到林州市××大队工作的名义骗取被害人张某3000元。
七、2014年8月份的时候，在林州市南大池大众足浴店里，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以介绍陈某的儿子上学名义骗取被害人陈某3000元。
八、2015年4月份左右的一天，在林州市××路东头，被告人杨怀德冒充安阳市××支队副支队长宁某鹏的身份，以办理驾驶证的名义骗取被害人郝某丙6500元。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证、辩认笔录
1、被告人杨怀德人口基本信息是，证明杨怀德的基本情况。
2、刑事判决书、释放证明，证明2004年12月1日因犯绑架罪被林州市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金11000元，2011年9月20日刑满释放。
3、辨认笔录，陈某、张某、郝某丙、郭某对被告人杨怀德的辨认。
（二）证人赵某乙的证言，2013年的时候，具体日期记不清了，我家亲戚赵某丙驾驶证到了最后一个路考，但一直过不去，问我能不能找个熟人帮忙考试，杨怀德之前说他在安阳市公安局交警队上班，能帮我亲戚通过路考，需要1000元，后我和赵某丙到邮电局东边农业银行门口给了杨怀德1000元。
（三）被害人陈述
1、被害人赵某丁陈述，2013年三四月份，我认识了杨怀德，杨怀德自称叫宁某鹏，是安阳市××支队副支队长，他还给我看了他的警官证，上面有他的照片和职务，杨怀德还说，他哥哥在部队是上校，侄儿在河北省××省纪委书记。停了一段时间，杨怀德给我打电话，说路上跑的大货车车主需要周转资金，要借18000元，月利息2分。停了几天，杨怀德跟我联系，说他来林州找新任的公安局长，让我拿钱到公安局门口给他。在林州市公安局门口，杨怀德说他和新来的公安局长是好朋友，我把钱给杨怀德时让他打借条，他说在摄像头下都照着了，还会赖了你。我就没有让他给我打条。事后我一直给杨怀德要，杨怀德一直说车主还用着。我女儿申某毕业后想去当兵，杨怀德说他的哥哥原来在部队是大校，现在虽去世了，他侄儿是河北省纪委书记，可以帮忙，我在林州市银都宾馆门口给了杨怀德1500元，让他请客问问我女儿当兵的事，事后我一直追问，杨怀德还让我准备20万元。后来我知道被骗了。
2013年四五月，杨怀德说可以办理驾驶证，费用7000元，先付4000元，拿开证之后，再付3000元。我妹妹在郑州上班，没有时间去学习，我就在车站给了杨怀德4000元、我妹妹的身份证复印件和照片，让他给我妹妹办理驾驶证。另外我表弟宋某要办理驾驶证，我给杨怀德说了，我把7000元、我表弟的身份证复印件和照片给了杨怀德。事后我一直催，杨怀德说快办好了，正在办理增证手续。后来我听别人说杨怀德是劳改犯，家是采桑的，我才知道被骗了。
杨怀德以给郝某甲的儿子上学名义收取郝某甲3000元。是我介绍郝某甲认识杨怀德的，郝某甲把3000元钱给了我，我在南二环青年家园小区给了杨怀德。
2、被害人宋某的陈述，2013年的时候，我和我表姐赵某丁说我要办理驾驶证，后赵某丁说她认识一个办理驾驶证的人，不用去考试，只要把钱给人家就行。我就托赵某丁和她所说的这个人联系，让他帮我办理驾驶证，杨怀德说需要7000元，我就把钱给了赵某丁让她把钱给杨怀德，赵某丁给杨怀德钱某还给我打了一个电话，杨怀德说他在驾管科上班，办理驾驶证需要两个月左右，随后我一直等杨怀德办理驾驶证。期间杨怀德一直以各种理由推脱，让我们等，再后来杨怀德电话就停机了。
3、被害人杨某乙的陈述，我在河南省人民医院上班，工作繁忙没有去考驾驶证，后来我姐姐赵某丁给我联系说有人能办理驾驶证，我说只要能办理就买个吧，我问我姐姐多少钱，我姐说7000元，得先付4000元，还让我提供身份证复印件和一张照片，后我就给了赵某丁4000元和我的身份证复印件及照片，后我一直问赵某丁驾驶证办理情况，她说那个人正在办理，直到现在也没办理好驾驶证。我不知道负责办理驾驶证那个人的情况，我姐姐只给我说这个人在安阳市公安局交警队上班。
4、被害人李某丙陈述，2013年8月份左右的一天，我去刘某家，刘某问我：“你不是想和你小孩上户口吗？我认识一个人在安阳市××队，他可以帮人办理小孩上户口的事。”然后我说：“那个需要多少钱，真的还是假的，能不能办成。”刘某说：“是真的，我看过他的警官证，两个孩子的话需要10000元。”第二天中午，我拿着钱、准生证和户口本到刘某家，我见到杨怀德，我问他多久能办好，杨怀德说三个月就能办好。我把钱给了杨怀德。等了好长时间，一直没有办成，我就问刘某什么时候能办成，刘某就给杨怀德打电话，杨怀德说很快，但是好几次一直是这样。后来我感觉不对劲，我就让刘某联系他，让他先把户口本和准生证给我，刘某就给他要过来了我的户口本和准生证。后来刘某一直找他让他退给我钱，杨怀德给刘某说已经花了3000元，等有钱了就把剩下的7000元钱给我。但是后来就联系不上杨怀德了。
5、被害人杨某甲的陈述，2013年10月份，我家一个亲戚考驾驶证到最后一个路考一直过不去，这个亲戚跟我说看能不能找个熟人帮忙考试过路考。后我认识了杨怀德，他说他在安阳市公安局上班，能帮我亲戚通过路考，需要1000元。我丈夫和这个亲戚就拿着钱在林州市××路农业银行门口给了杨怀德。过了一段时间我跟杨怀德联系，他一直推，自始至终没有办理此事。再后来就联系不上杨怀德了，我就感觉自己受骗了。郭某找杨怀德办理驾驶证的事我知道，当时郭某找我借4000元，我问她干什么，她说找杨怀德办理驾驶证需要4000元，我就借给了郭某。
6、被害人郭某的陈述，2013年冬天，我经朋友介绍认识了杨怀德。杨怀德说他在安阳市公安局上班，有关系能帮我办理驾驶证，但需要6500元。后我通过电话联系，他让我在林州市××路老人民医院门口把钱给他。我分两次给了杨怀德6500元，第一次给了杨怀德4000元，第二次给了杨怀德2500元。我把钱给杨怀德后，我们都是通过电话联系。一开始杨怀德还接电话，说办理驾驶证需要分好几期，还告诉我已经通过考试过了前两期。又过了一段时间，我给他打电话，他说我的驾驶证已经办理好了，等他上班了去拿开就给我。可我一直跟他要我的驾驶证，他一直说等几天，再后来杨怀德就不接电话了，发短信也不回。杨某甲知道我给杨怀德钱的事，当时我还借了杨某甲4000元。
7、被害人郝某甲陈述，2014年7月份，我家孩子该上小学了，我家户口是农村的，无法来县城上学，我便到处打听关系，后经赵某丁介绍，认识了杨怀德。赵某丁给我说：杨怀德和二小校长是姨兄弟，给好多人找了找都去二小上学了，这个人比较可靠，肯定能办成事。我就让赵某丁给我联系，赵某丁给杨怀德联系后说你只需要给杨怀德3000元就可以了。过了没几天，我在赵某丁做活的地方把3000元钱交给了赵某丁。随后赵某丁就把钱给了杨怀德。但直到暑假开学将近40多天，我家孩子一直无法去上学，一直给杨怀德联系，杨怀德总是说：不碍事，等过几天就可以了。又过了一段时间，再给杨怀德联系已经联系不上他了，也找不到他。赵某丁也被杨怀德骗了不少钱。
8、被害人张某陈述，2014年夏天的时候，我在大众足浴上班期间认识了一个客人，此人自称叫宁某鹏，在安阳市××支队工作，一级警司，他还让我看了他的工作证。闲聊过程中，我说我父亲在家闲着没事，后过了几天，“宁某鹏”又来足疗店，他说有一个工作，去林州市××大队车管所看门，一个月1000元左右，但需先交3000元押金。我就给我父亲打电话说了此事，然后我在足疗店给了“宁某鹏”3000元，并把我父亲的身份证复印件给了他，他说过几天就能去上班。停了几天，我给他联系他一直往后推，再后来电话就打不通了。后来我听一直去我们店的一个叫爱红女子说这个人不叫宁某鹏，他叫杨怀德，家是采桑的，我才知上当受骗了。
9、被害人陈某的陈述，我家是农村户口，孩子在县城无法上学。2014年8月初的一天，我在林州市××林区南大池附近的大众足浴店里说起为儿子上学发愁的事。足浴店一个叫合青的女子说她认识一个人，能办成这事。随后合青就打了一个电话，对方说需要问问。过了几天，合青说对方说想办成孩子的事，需要3000块钱，还得请人家吃一顿饭。当天中午，合青、我和合青说的那个人一起吃饭，吃饭时，那个人说他叫杨怀德，林州市采桑镇人。后我给了杨怀德3000元。等了好几天，没有信息，我联系杨怀德，杨怀德就以正在办理中的借口推诿。到9月份，学校都开学了，杨怀德还没有办成，我就电话联系杨怀德说办不成就退还我钱。杨怀德就挂了电话。再联系，杨怀德就不接电话了。后来合青说她也被杨怀德以给她父亲找工作为由骗了3000元，还有一个男的被骗了6500元。
10、被害人郝某丙陈述，2015年4月份左右的一天，我听林州市盛世酒楼北边锁具大全门市部的一个叫三妞的人说宁某鹏会办理驾驶证，宁某鹏是安阳交警支队副大队长，三妞还给了我宁某鹏的电话。当天，我给宁某鹏打电话说想通过他办理驾驶证，宁某鹏说需要给他6500元办理证件的费用，还需要身份证复印件、手印、照片。后我到林州市××路东头见到了宁某鹏，宁某鹏把我带到了他的家中，还让我看了他的工作证，我把钱和照片等都给了他。后我多次和宁某鹏联系询问驾驶证件的办理进程，但他一直让我等待。2015年8月份的时候，我听熟人说这个人不叫宁某鹏，他的真实姓名叫杨怀德。我就给杨怀德打电话说让他把钱退给我，杨怀德说：“我会给你办成，我不是骗子。”后来我就联系不上杨怀德了。我报警后杨怀德退给我4000元。
（三）被告人杨怀德的供述，2013年8月份，我在林州市南大池东边的大众足浴洗脚时认识了张某，我告诉他我在安阳市××队工作，一级警司，我还让他看了我的警官证，通过闲聊，我知道她父亲在家没事，想找个活。停了几天，我又去那里洗脚的时候，我对张某说，我可以介绍他父亲去林州市××大队看大门，每月工资1000元，但需要交3000元保证金，张某和她父亲联系后就给了我3000元。
2014年8月份左右的一天，在林州市南大池东边的大众足浴洗脚店，张某问我是否可以给小孩介绍一个学校，我说我问问。当天中午，我、张某、还有找我让我帮他孩子找学校的那个女子在林州市的红元帅饭店吃饭。吃饭的时候那个女子问我是否可以帮他儿子找到小学，我说我帮他找找。这个女子就给了我3000元钱活动经费。我没能力帮助他人找到学校。
2014年8、9月份的一天，赵某丁给了我10000元让我帮他的孩子找学校，他相信我有这个能力，因为我一直拿着宁某鹏证件让别人看。拿到钱后我没有办成这件事情。我后来退给赵某丁4000元。
2015年3、4月份的时候，我去林州市盛世酒楼北边锁具大全门市部认识了一个叫吕某（音译）的人，我告诉他我叫宁某鹏，是安阳市××支队副大队长。吕某说他的一个朋友郝某丙要办理驾驶证，她问我是否可以办成。后来郝某丙就直接和我联系，我说需要身份证复印件、相片、6500元办理证件的费用。当天，郝某丙在林州市科技公司家属院我的家中给了我身份证复印件、照片、6500元，当时他问我是否会办成驾驶证，我说办不成退给他钱。我没能力办理驾驶证。
杨某甲给我说过让我帮忙考试路考，但没给过我钱。刘某介绍过一个女的让我给这个女的小孩上户，给了我10000元，这个女的叫李某乙，但身份证上好像不叫李某乙。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨怀德以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。杨怀德在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。违法所得予以退赔。关于杨怀德提出的其只要了赵某丁1万元，后来退给她4000元，没有收杨某甲、郭某、郝某甲的钱，退给郝某丙5500元的辩解意见，经查，根据被害人的陈述及相关证据相互印证，可证实杨怀德虚构事实，骗取赵某丁1500元、杨某乙4000元、宋某7000元、郝某甲3000元、郭某6500元、杨某甲1000元的事实；另郝某丙认可杨怀德在案发后向其退赔4000元，而杨怀德并未提供其向郝某丙、赵某丁退款的证据，故杨怀德向郝某丙退款的数额应认定为4000元，对上述辩解意见本院不予支持。关于公诉机关指控的杨怀德骗取赵某丁29500元的事实，根据可印证的证据证实杨怀德骗取赵某丁及杨某乙、宋某通过赵某丁转交给杨怀德的钱款数额共计为12500元，指控的其他事实，除赵某丁的陈述外无其他证据予以佐证，故对该指控部分不予支持。根据杨怀德的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨怀德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2019年3月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨怀德于判决生效后十日内退赔被害人赵爱红1500元、杨金风4000元、宋万军7000元、李红艳10000元、杨爱平1000元、郭海霞6500元、郝海霞3000元、张合青30**元、陈巧梅3000元、郝卫军2500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 高 洁
审判员 王荣跃
审判员 贾永增
二〇一六年九月二十七日
书记员 王 柯