陕西省武功县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0431刑初51号
公诉机关武功县人民检察院。
被告人余建恩，男，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省西安市新城区，住西安市新城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月18日被抓获，同年2月20日被武功县公安局刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人杨玛莉，陕西秦隆律师事务所律师。
武功县人民检察院以武检刑诉（2018）52号起诉书指控被告人余建恩犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年6月20日受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年7月3日公开开庭审理了本案。武功县人民检察院指派检察员崔瑞轩、代理检察员计文静出庭支持公诉，被告人余建恩及其辩护人杨玛莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明,2010年以来，陕西奥某食品有限公司（以下简称奥某公司）因经营不善持续亏损，资金链断裂，该公司先后在西安、宝鸡、咸阳成立办事处非法吸收公众存款。2010年11月奥某公司法定代表人朱某某（已判决）和操盘手史某某（已判决）、曾某某（已判决）商量决定，在宝鸡成立办事处非法吸收公众存款，2010年11月底宝鸡办事处成立，进行半年期集资业务。2011年2月份余建恩（化名于洋）经殷某某（另案处理）介绍认识史某某、曾某某，在史某某、曾某某的安排下，余建恩同王某（在逃）在宝鸡办事处负责一年期的集资业务，宝鸡办事处一年期集资款的28%归余建恩、王某及下属业务员，剩余的72%交给奥某公司。
2011年2月份，在朱某某、史某某、曾某某等人的安排下，余建恩、王某开始协助招聘业务员，由业务员在宝鸡市对奥某公司进行虚假宣传，以高额利息为诱饵拉拢群众为奥某公司进行投资。一旦群众有投资意向，业务员将群众召集起来，并告知余建恩、王某，由余建恩、王某与奥某公司副总经理王某某1联系，告知客户要进厂参观，王某某1安排徐某某组织工人打扫奥某公司武功厂区的卫生，并进入生产线进行虚假生产。徐某某和业务员带领群众在奥某公司武功厂区参观时，向群众介绍奥某公司的厂区情况、产品生产，并夸大公司生产效益，以公司因扩大生产线需要资金以及公司扩大规模后的高额利润为由进行虚假宣传，欺骗群众投资。取得群众信任后，业务员便会带群众到宝鸡办事处，余建恩、王某以奥某公司名义与群众签订借款合同，当场收取群众现金，并向群众出具收款收据和借款合同。
2011年2月25日至6月16日，余建恩和王某在宝鸡办事处集资业务期间，宝鸡办事处非法吸收公众存款386笔，共计7123670元。宝鸡办事处非法吸收的公众存款由史某（在逃）将其中的28%交给余建恩、王某，剩余的72%交给史某某、曾某某。余建恩从中获利十多万元，所获赃款均已花销。
另查明，被告人余建恩被侦查机关抓获后，向侦查机关提供了王某的真实信息，之后侦查机关顺利抓获了化名为王某的犯罪嫌疑人蒙某。
审理中，被告人余建恩愿意将其非法所得予以退赔，并由其家属退赔了非法所得12万元。
上述事实，被告人余建恩在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料，受理案件登记表，立案决定书，抓捕经过，户籍信息，吸收借款合同复印件一组，集资统计表，情况说明，同案人员刑事判决书、刑事裁定书；同案人员朱某某、王某某1、徐某某、何某某、史某某、曾某某、谢某某、田某某供述；辨认笔录及相关照片，光盘一张；被告人余建恩供述等证据证实，足以认定。
辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。1、被告人被侦查机关抓获后，向侦查机关提供了王某的真实信息，之后侦查机关顺利抓获了化名为王某的犯罪嫌疑人蒙某，具有立功情节。2、被告人是在史某某、曾某某的安排下开展业务，在共同犯罪中应该属于从犯。3、本案属于单位犯罪，应按单位犯罪的标准进行量刑。4、被告人认罪态度好，具有坦白情节，其愿意退赔非法所得且愿意缴纳罚金。请求对其依法减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人余建恩明知陕西奥某食品有限公司开展的业务活动已超出公司许可的经营范围，违反了国家金融管理秩序，仍然为其提供帮助，伙同他人非法吸收不特定公众存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，武功县人民检察院指控的罪名成立。辩护人辩称被告人在共同犯罪中属于从犯、应对被告人按单位犯罪的标准进行量刑的观点，经查属实，本院予以采纳；辩称被告人具有立功情节的观点，经查，被告人供述同案王某真实信息的情况应属于如实交代案情，不应认定为立功。鉴于被告人到案后认罪态度好，具有坦白情节，且自愿退出非法所得12万元，可依法从轻处罚；被告人在共同犯罪中属于从犯，应依法减轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人余建恩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、对被告人余建恩退赔的违法所得12万元予以收缴，按比例发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵 柯
代理审判员 王 妮
人民陪审员 董淑英
二〇一八年七月五日
书 记 员 张甜甜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。