河南省新乡市红旗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0702刑初666号
公诉机关新乡市红旗区人民检察院。
被告人李某某，男，1985年11月18日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住河南省新郑市。因犯非法经营罪，于2016年7月5日被河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2017年1月19日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2017年3月22日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年4月19日被新乡市公安局洪门分局监视居住；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年10月11日被新乡市公安局洪门分局监视居住；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月30日被新乡市公安局洪门分局取保候审。
新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2017）409号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。
新乡市红旗区人民检察院指控：2014年5月9日中午，被告人李某某和马新伟（另案处理）预谋后，由马新伟到新乡市红旗区宝龙城市广场被害人李某2经营的茶叶店内，将一张调低了消费额度并限制大额消费的信用卡交给被害人李某2，要求其帮忙“还”信用卡以延长还款期限。被害人李某2在不知情的情况下，遂向该信用卡内转入4万元现金，因存在额度限制而无法再将该4万元转出。5月12日，被告人李某某和马新伟将该信用卡补办、解锁后，将骗取李某2的4万元套现并分赃。
2017年3月28日，李某某的姐姐李某1向被害人李某2退赔现金4万元，李某2对李某某表示谅解。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人李某某照片、户籍证明、前科判决书、释放证明、在逃人员信息表、抓获经过、招商银行卡交易清单、银联交易清单等书证；证人韩某、袁某、马某、李某1等人证言；被害人李某2的陈述：被告人李某某的供述与辩解；辨认笔录、银行通话录音等证据。
据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任,被告人李某某到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可以对其从轻处罚。被告人与被害人达成谅解，可以酌情从轻处罚。望合议庭根据本案事实作出客观公正的判决。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处罚。未提供证据。
经审理查明：2014年5月9日中午，被告人李某某和马新伟（另案处理）预谋后，由马新伟到新乡市红旗区宝龙城市广场被害人李某2经营的茶叶店内，将一张调低了消费额度并限制大额消费的信用卡交给被害人李某2，要求其帮忙“还”信用卡以延长还款期限。被害人李某2在不知情的情况下，遂向该信用卡内转入4万元现金，因存在额度限制而无法再将该4万元转出。5月12日，被告人李某某和马新伟将该信用卡补办、解锁后，将骗取李某2的4万元套现并分赃。
2017年3月28日，李某某的姐姐李某1向被害人李某2退赔现金4万元，李某2对李某某表示谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李某某照片、户籍信息证实被告人李某某个人基本情况。
2、前科判决书、释放证明书证实因犯非法经营罪，被告人李某某于2016年7月5日被河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2017年1月19日刑满释放。
3、现场图证实案发现场的具体位置。
4、在逃人员信息表、抓获经过、新郑市看守所出所登记表证实2017年3月19日，被告人李某某系抓获到案。
5、扣押清单证实扣押李某2银行卡一张。
6、扣押查询财产通知书、招商银行郑州分行信用卡部出具的交易清单、开户人身份证证实开户名为马某的招商银行卡的消费明细情况。
7、中国银联河南分公司业务查询清单情况、银行通话录音资料情况。
8、住宿记录证实马新伟住宿的具体情况。
9、扣押发还清单、谅解书证实2017年3月28日，李某某的姐姐李某1向被害人李某2退赔现金4万元，李某2对李某某表示谅解。
10、辨认笔录证实辨认人李某某辨认出马新伟就是去李某2店刷卡的马新伟；辨认人袁某辨认出马新伟就是在李某2店内刷卡骗李某2的人。
11、证人韩某证言证实大概在2014年5月6日其接到一个电话号为187××××2911的电话，对方是一个男的，其不认识，问其是否还信用卡，其说能，其问他还多少、几号到期等情况，挂过电话后，其给李某2打电话，问能否还信用卡，李某2说可以，其又给那个人回电话，并告诉那个人李某2的地址，让那个人自己去办。5月7日上午其给李某2打电话问她在不在店里，想去拿其老婆的信用卡，大约10点其到李某2所在宝龙环湖广场的圣沧古茶店，大约11点左右那个人给其打电话说过去，12点那个人到了店里，李某2给那个人信用卡上还了7000元钱，其听李某2说是广发卡，后李某2又从那个卡上刷了6500元钱，那个人签过名后其去卫生间了，出来后李某2说那个人少500元，让把信用卡放到店，把500元补上再拿卡走。到下午17时左右，那个人给其打电话，说把信用卡送到宏达花园，他把钱还了，其给李某2打电话说了。5月8日中午那个人又打电话，问其卡还了没有，其不清楚，那个人说又给了一张信用卡，其说问一下，接着其给李某2打电话，李某2说下午没电，没法刷卡，5月9日上午10点那个人又给其打电话问卡还了没有，其给李某2打电话，她说查查，到12点多，李某2给其打电话，说那个信用卡有附属卡，李某2把钱还上后钱刷不出来，并说那个人电话打不通了，其给那个人也无法接通。
12、证人袁某证言证实2014年5月一天，好像是星期五，中午其放学后，去了李某2店里，过了一会，有个男的去她店里刷卡，李某2用pos机给那个人刷了卡，在刷卡的过程中，李某2让那个人拿出身份证原件看看，那个人就把身份证拿出来，李某2看了看，又把身份证给他了，刷完卡后，那个人把卡放在那里，过了一会李某2说她被骗了，随后就报警了，因其下午有课其就走了。
13、证人马某证言证实李某某是其小舅子，其于2012年办理的招商银行信用卡，共有主副卡两张，额度11000元，2013年5月前后，李某某给其说做生意需要钱周转，要用其的银行卡，他去其所在曲梁服务厂找到其，拿了其的钥匙，到家里把其的招商银行信用卡、邮政银行信用卡、广发银行信用卡三张卡拿走了，招商银行卡他光拿走了主卡，同时他把其办理信用卡时的手机卡拿走了，他拿了半个月其又把手机卡要回来了。期间他用其的手机号把其留在银行卡里的联系方式变更成他的联系方式，变更后的电话是130××××0044，变更后其没有再收到银行的信息。2014年初，他又找到其说他用的招商银行卡主卡丢失了，他又把其的副卡拿走了，2014年年底其把其的招商银行副卡要了回来，要回来之后，卡里欠了11000元，已经逾期了，其自己把卡里钱还上，后其用他给其的手机号打银行的电话把卡注销了，现在副卡在其手里。
14、证人李某1证言证实其是李某某的姐姐，和马某是夫妻关系，马某有招商银行信用卡、平安银行信用卡、邮政银行信用卡各一张，都是在2012年、2013年办的卡，招商银行卡、邮政银行卡，除了马某用之外，李某某也用过。有一次李某某给马某打电话说要用他的信用卡还款，马某让他自己去家里把卡拿走，李某某拿走了两张信用卡，后来他们去找他要，他一直不给，看消费的手机短信提醒后，就让李某某把卡拿走，后来他只是把邮政银行卡拿来了，招商银行卡一直没有给，后来招商银行打电话来银行卡欠款了，他们自己把钱还上了。
15、被害人李某2陈述证实其在新乡市宝龙广场上开了一个圣沧古茶店，2014年5月7日上午，中间人韩某打电话，问其大前天来其店里刷卡的人来了没有，问其他用不用来，其说你来不来都行，到了11时许，韩某来到店里，过了一会，一个自称叫李某某的人来到店里，那个人拿了一张李某某的身份证原件，他拿他的交通银行卡到其店里让其给他还7000元，又用他的卡刷出来6500元，他还差其500元钱，他把卡丢到其店里，到下午三点多时，他又过来还了500元把卡拿走了，8号下午16时许，他又过来找到其的店里，说他堂弟的卡，有一笔款已经逾期，想让其替他还上，其本来不想管他的事，后来韩某一直打电话催其，问其替李某某还钱的事，于是其在今天中午12时30分左右，其在其店里用手机银行从其交通银行的账户上给他给其提供的招商银行账户上分三次转了40000元，转过钱后，其拿这张银行卡去其的pos机一查余额发现卡里只剩下30多元，其再打李某某的电话发现打不通了，其感觉上当受骗了。
16、被告人李某某的供述与辩解证实2014年4、5月初的一天，郭店镇东曹庄的马新伟找到其，问其想挣钱不挣，其说想，他让其找一个有主副卡的信用卡，然后其就找其姐夫马某的招商银行的卡，找到卡之后，他们把卡里的钱刷走了1万元钱，之后马新伟用新办理的手机卡申请了一个QQ号，和新乡一个男的联系，这个男的是专门搞信用卡刷卡还卡业务的，他们和他联系后，其两人一块来到新乡，马新伟拿着其姐夫的主卡去宝龙广场找到李某2，让李某2还了4万元钱，他给李某2600元钱的手续费，他就走了，走之后他用其的手机给银行打电话，把主卡的额度降低，每次限制消费100元钱，两人回到郑州后，想把卡里的钱刷出来，到郑州后发现卡被锁死了，两人没有再管这张卡后，过了两天，银行客服给其手机打电话回访，其报对信息后，副卡才被解锁，解锁后，两人找了一个地方把卡里的钱刷了出来，其分了1.2万元。
以上证据，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李某某到案后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。案发后被告人李某某家属退赔受害人，取得受害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张东峰
代理审判员 吴嘉茜
人民陪审员 贵玉萍
二〇一八年四月十九日
书 记 员 朱少敏