江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0103刑初449号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人王福才，男，1984年6月20日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。2005年3月11日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2000元，2010年5月9日刑满释放。2015年11月21日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2015年12月17日因涉嫌诈骗罪由南昌市公安局西湖分局决定取保候审，2016年4月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。
辩护人陈国根、成回，江西竞平泰律师事务所律师。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉（2016）425号起诉书指控被告人王福才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员周劲民出庭支持公诉。被告人王福才及其辩护人陈国根到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年10月19日，被害人黄某登陆假冒国开证券的股票网站查看股票信息，该股票网站工作人员称交3000元钱加入会员，网站就可以为其提供股票涨跌信息。于是被害人黄某就转3000元至工作人员指定的名为徐某的帐户，后工作人员又称转5万元作为保证金后，前期交的3000元就可以返还，于是被害人黄某又转款5万元至徐某的帐户后收到了返回的3000元。次日，该网站工作人员又让被害人黄某转款到网站验资，3小时后便能返还，于是被害人黄某便转了16万至徐某的帐户。被害人张某在同一时间亦以同样方式被假冒国开证券网站、同一手机号码诈骗，被害人张某分别于2015年9月20日按网站工作人员要求向徐某帐户汇款1581元，同年10月19日汇款3万元后收到了返回的1800元，次日再次汇款2万元和3万元。汇款后，被害人黄某和被害人张某便无法联系到网站工作人员，该股票网站也无法打开。徐某的帐户在收到被害人黄某、张某的汇款共计289781元后于2015年10月20日便将钱转至邹彩惠、胡卉、易明珠、宋利伟、汤悦、饶京静、胡文英、苏强、邹四海、王嘉莉等10个帐户，每个帐户各转款20230元，另还将8310元转至张朝阳帐户，该10人的帐户同日分别由被告人王福才持上述人员的银行卡在福建省泉州市惠安县通过ATM机取现的方式各取走2万元，张朝阳帐户还由被告人王福才通过ATM机取现的方式取走8300元，被告人王福才明知上述款项系赃款仍帮助别人从ATM机取出赃款共计208300元交给了假冒国开证券网站的诈骗人员，并按比例提成共计3000元。2015年11月20日，民警在福建省泉州市惠安县惠南街中国银行ATM机门口将正在取款的被告人王福才抓获，从其身上查获户名为王迪光、杨天易、蒋云峰、熊健、蔡伟严等人的银行卡5张，卡内有95600元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.被告人王福才的供述和辩解；2.被害人黄某等人的陈述；3.证人徐某等人的证言；4.抓获经过等书证；5.视听资料。
公诉机关认为，被告人王福才掩饰、隐瞒犯罪所得共计208300元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪情节。请依法判处。
被告人王福才辩称叫我取钱的人说是取赌博的钱，我不知道是诈骗的钱。
其辩护人陈国根辩称：1、起诉书指控王福才掩饰、隐瞒犯罪所得总金额为208300元证据明显不足，现有的公安机关提供的取款监控截图只能证明王福才2015年10月20日当天取款54000元的事实，且取款卡号当中存在并不属于徐某账户转款到其中11人的账户卡号，只有被告人供述，缺乏其他证据材料的，不能直接认定报案人被骗款项中的208300元全部系王福才取走。2、王福才犯罪金额未达到10万元，不属于情节严重，应在三年以下处罚。其主观恶性不大，坦白自己的犯罪行为，主动认罪，可以从轻处罚。
经审理查明：2015年10月19日，被害人黄某登陆假冒国开证券的股票网站查看股票信息，该股票网站工作人员称交3000元钱加入会员，网站就可以为其提供股票涨跌信息。于是被害人黄某就转3000元至工作人员指定的名为徐某的帐户，后工作人员又称转5万元作为保证金后，前期交的3000元就可以返还，于是被害人黄某又转款5万元至徐某的帐户后收到了返回的3000元。次日，该网站工作人员又让被害人黄某转款到网站验资，3小时后便能返还，于是被害人黄某便转了16万至徐某的帐户。被害人张某在同一时间亦以同样方式被假冒国开证券网站、同一手机号码诈骗，被害人张某分别于2015年9月20日按网站工作人员要求向徐某帐户汇款1581元，同年10月19日汇款3万元后收到了返回的1800元，次日再次汇款2万元和3万元。汇款后，被害人黄某和被害人张某便无法联系到网站工作人员，该股票网站也无法打开。徐某的帐户在收到被害人黄某、张某的汇款共计289781元后于2015年10月20日便将钱转至邹彩惠、胡卉、易明珠、宋利伟、汤悦、饶京静、胡文英、苏强、邹四海、王嘉莉等10个帐户，每个帐户各转款20230元，另还将8310元转至张朝阳帐户，该10人的帐户同日分别由被告人王福才持上述人员的银行卡在福建省泉州市惠安县通过ATM机取现的方式各取走2万元，张朝阳帐户还由被告人王福才通过ATM机取现的方式取走8300元，被告人王福才明知上述款项系赃款仍帮助别人从ATM机取出赃款共计208300元交给了假冒国开证券网站的诈骗人员，并按比例提成共计3000元。2015年11月20日，民警在福建省泉州市惠安县惠南街中国银行ATM机门口将正在取款的被告人王福才抓获，从其身上查获户名为王迪光、杨天易、蒋云峰、熊健、蔡伟严等人的银行卡5张，卡内有95600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人黄某的陈述，证明其于2015年10月19日上午在手机里看到一个网站，其登陆该网站查看股票信息，并拨打网站服务电话，该股票网站工作人员称交3000元钱加入会员，网站就可以为其提供股票涨跌信息。于是其就转3000元至工作人员指定的名为徐某的帐户，后工作人员又称转5万元作为保证金后，前期交的3000元就可以返还，于是其又转款5万元至徐某的帐户后收到了返回的3000元。次日上午8时许，该网站工作人员又让其转款到网站验资，3小时后便能返还，于是其便转了16万至徐某的帐户，之后钱没有转回其银行卡里，其共被骗21万元。
2、被害人张某的陈述，证明其在今年股市大跌的时候亏了十多万块钱，心里很难过，就想着回本。我在上网的时候弹出一个页面，点击进去页面显示是“国开证券”的网站，我按照页面上留的客服电话150××××7758与对方联系，对方自称是“张兴海”，是“国开证券”的客服人员，可以教我们操作股票，只要我充值1581元就可以成为他们网站的铜级会员，就可以帮助我操作一只股票盈利10个点以上。挂完电话对方给我发来一条信息，信息上有他们网站的网址（www.Gkzq888.com）还有一个账户信息（账号：62×××71账户名：徐某）。我在2015年9月20日给对方提供的账号打过去了1581元。过了一个月，“张兴海”说由于我充值了铜级会员但是一直没有操作，需要将1581元钱退还给我，但是只要我再充值3万元就可以跟着他们进行操作，并且承诺说这3万元会在一周之内返还给我，而且每天会给我6个点的返现，我相信了，在10月9日给徐某的那个账号转过去了3万元，而且在当天我就收到了对方给我的6个点共计1800元的返现，我就更加放心了。就在20号早上9时左右，“张兴海”的拍档用183××××7731手机号码打电话给我说建仓操作股票需要5万元钱，我说我没有那么多钱，我说可以分开转给他。我还是给那个徐某的账户先转过去了2万元，后来我又想办法找朋友借了3万元给徐某的账户上转过去3万元。就这样20号那天给对方转过去了5万元。加上之前给对方转的3万元。我总共给对方转了8万元钱。转完钱差不多20分钟，我已经联系不上对方了。我就意识到自己被骗了。来我登录原来的网址，网页就出现提示为假冒国开证券的网站，到现在为止都一直无法登录，我前后一共关注了一个月，我被骗因无法登录就没有再关注了。
3、证人徐某的证言，证明其办理过建设银行的银行卡，但都是在陕西省西安市办理的，我没有在安徽办理过建设银行的银行卡，是有人用我遗失的身份证在安徽办理的。卡号为62×××71，户主：徐某的银行卡我没有使用过，我也没有见过这张银行卡，这张卡应该就是别人利用我遗失的身份证办理的银行卡。
4、证人钟某的证言及其身份证复印件，证明其没有办理也没有使用过183××××7731手机号码，其身份证曾经遗失过。
5、扣押决定书、清单及财政进帐单及赃物照片、情况说明，证明扣押王福才中国银行卡5张（王迪光帐号62×××12、杨天易帐号62×××84、蒋云峰帐号62×××09、熊健帐号62×××58、蔡伟严帐号62×××95）、手机1部、手机卡1张，办案民警让被告人王福才将5张银行卡内现金95600元取出，现金已扣押并存入西湖区财政局帐户。
6、徐某身份证复印件、银行卡开户信息、银行卡交易查询，证明徐某身份信息、银行卡开卡信息，以及2015年9月20日徐某帐户收到张某转帐1581元；2015年10月19日收到黄某转款3000元和5万元，收到张某转款3万元，同日转回张某帐户1800元，转回黄某账户3000元。2015年10月20日收到张某转款5万元，收到黄某转款16万元。同日徐某帐户分十笔，各转款20230元分别至邹彩惠、胡卉、易明珠、宋利伟、汤悦、饶京静、胡文英、苏强、邹四海、王嘉莉的帐户，转8310元至张朝阳帐户。
7、宋利伟、饶京静、胡文英、汤悦的银行卡信息，邹四海、苏强、张朝阳、胡卉、邹彩惠、汤悦、胡文英、宋利伟、易明珠、饶京静、王嘉莉等人的银行明细，证明2015年10月20日张朝阳的银行账户取款8300元、邹四海、苏强、胡卉、邹彩惠、汤悦、胡文英、宋利伟、易明珠、饶京静、王嘉莉的银行账户均取款2万元。
8、余泽香、熊健、王迪光、蔡伟严、蒋云峰、杨天易、刘维、周坚、杨建华、唐阿婷、樊月红、蔡升、涂代兴、王镜森、林俊龙的银行明细，证明上述银行账户的信息及其交易情况。
9、王福才于2015年10月20日的取款监控截图，证明经调查取钱视频查明被告人王福才持王嘉莉、胡文英、饶京静、宋利伟、易明珠的银行卡在惠安ATM机取款情况。
10、张某提供的假冒国开证券网站的截图，证明假冒网站网址是www.gkzq888.com，国开证券官方网站网址是www.gkzq.com.cm。
11、张某身份证和建设银行卡照片，证明张某的身份信息和银行卡信息。
12、张某的手机信息截图，证明2015年9月15日，150××××7758向张某发送短信，提供徐某帐户和国开证券www.gkzq888.com网址，注册铜级会员1580元。
13、张某的银行汇款单，证明2015年10月19日张某向徐某帐户汇款3万元、次日再次转款5万元。
14、关于黄某被诈骗案涉网线索工作说明和黄某提供的网站截图，证明黄某登陆的上海国开证券有限公司网站域名为：gkzj.cottlenosebits.com，在黄某汇出钱后该网站关闭，网站上手机150××××7758和1832167731上网流量基站位于泉州石狮。
15、黄某提供的话单截图，证明黄某与150××××7758、183××××7731的通话记录情况。
16、黄某提供的手机短信截图，证明黄某向徐某帐户转款的情况。
17、天网视频、取款视频录像及其截屏情况说明、王福才取钱路线图及说明，证明被告人王福才取款情况及其当天取款路线情况。
18、抓获经过、情况说明，证明王福才于2015年11月20日被抓获情况及其身上查获银行卡情况，以及王福才交代从ATM机上取款及获利情况说明。
19、户籍证明及前科刑事判决书，证明被告人的身份信息情况以及犯罪前科。
20、被告人王福才的供述及其讯问同步录音录像，证明其于11月20日在帮人取五张银行卡内现金的过程中被抓获。其一共帮人取钱三次，第三次被抓，2015年10月20日一次，之前还有一次，一共取了40余万元，挣了几千元钱。取款是不同的人通过不同的手机号码打给我，具体是谁其不知道。我取的款我们当地人是说网上赌博的钱，今天才知道是诈骗来的钱。
2015年10月20日我接到电话帮人去惠安县城取钱，说是赌博来的钱，按1.5%-2%提成。我打摩托车到惠安县城先在中国银行ATM机上取了钱，又走到隔壁工商银行ATM机上取款，取完钱后交给了同我来惠安取款的人，那个中年男子收好钱后又叫我到另外一条路上的工商银行取了款，最后到那条路上的建设银行取了款，我一共取了20多万元，具体的取款金额我不记得，后来我打摩的到惠安工业园区附近把钱交给了他，他发了我取款工资3000多元后就叫我自己坐车回安溪。
本院认为，被告人王福才明知是他人犯罪所得赃款仍协助进行资金转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯罪事实和罪名成立。被告人归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。辩护人辩称被告人王福才具有坦白情节的意见予以采纳。辩护人辩称王福才掩饰、隐瞒犯罪所得总金额为208300元证据不足，王福才犯罪金额未达到10万元，不属于情节严重的辩护意见，经查，本案被告人王福才的供述交代其取款有20余万元，获利3000余元，且其供述与银行转账记录、取款记录、王福才取款监控视频等证据能相互印证，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人王福才有犯罪前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人王福才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月3日起至2019年3月6日止。）
二、依法对被告人王福才的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐娟
人民陪审员 李琴
人民陪审员 孙旭
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 江舸
速 录 员 袁芳