上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0117刑初659号
公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报鲁超，男，1987年10月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省合肥市。辩护人许秋梅，上海保诚律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉〔2016〕640号起诉书指控被告人鲁超犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，2016年5月9日依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员雷某某出庭支持公诉，被告人鲁超及其辩护人许秋梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月，被告人鲁超虚构“王鹏”的身份与被害人马某某结识并确立恋爱关系，至2015年6月被告人鲁超先后多次编造买车、买保险、交物业费、交通事故赔款等事由，从被害人马某某处共计骗取人民币74,000元(以下币种均为人民币)。2015年12月30日，被告人鲁超被公安机关抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人马某某的陈述及辨认笔录，证人鲁某某的证言，计算机司法鉴定检验报告书，银行交易明细，通话记录，案发及抓获经过，刑事判决书等，证明被告人鲁超诈骗他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人鲁超的行为已构成诈骗罪。被告人鲁超辩解，其诈骗数额为45,000元，从被告人处骗取钱款没有虚构过买车、交通事故的事由，也没有从被害人处拿过现金。被告人鲁超的辩护人对起诉指控的事实和罪名没有异议，提出被告人如实供述犯罪事实，且有退赃意愿，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年3月，被告人鲁超以“王鹏”的身份与被害人马某某结识并确立恋爱关系，2015年5月至6月期间，被告人鲁超先后编造买车、买保险、交物业费等事由，从被害人马某某处骗取74,000元。2015年12月30日，被告人鲁超被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：1、被害人马某某的陈述表明，2015年3月初，其通过微信认识了自称“王鹏”的男子，后确立恋爱关系。王鹏自称，在上海徐汇区有别墅，现在帮父母打理公司。大约5月9日晚上，王鹏至其住处称要买车，向其要1万元，当天其给了王鹏1万元。5月11日，王鹏称要买车辆保险及为车子装饰，向其要2万元，其当日通过支付宝向王鹏提供的4S店工作人员王丽的账户转账5,000元；5月14日，其通过余额宝向王鹏提供的4S店工作人员刘素霞的账户转账5,000元；5月15日，其又向刘素霞账户分2次转账共10,000元。5月22日左右，王鹏以交物业费名义向其借了14,000元。6月6日，王鹏称在四川九寨沟发生交通事故，其又向自己放在王鹏处的工商银行卡内汇款3万元；后王鹏回来讲朋友帮忙支付了赔偿尾款，没用这3万元，但为还朋友钱，6月20日、6月21日，王鹏从上述工商银行卡内分别取现2万元、1万元。之后，王鹏称会还其钱，但从6月25日后就失去联系。6月28日，自称王鹏朋友的人用王鹏手机发来短信称，王鹏因公司债务问题被抓，让其筹钱捞人，后其微信被王鹏拉黑。10月7日，自称王鹏表妹的人通过QQ称王鹏已被分到监狱，之后再无王鹏消息。之前其曾看到王鹏病历卡上登记名字为“鲁超”，王鹏称其有2个名字，2张身份证。后经照片辨认，鲁超即王鹏。2、被害人马某某的银行卡交易明细表明，被害人马某某所有建设银行卡于2015年5月9日，取现1万元；5月11日通过支付宝消费5,000元；5月15日，通过支付宝消费1万元；5月21日，取现13,900元。工商银行卡于2015年6月20日，取现2万元；6月21日，取现1万元。3、通话记录及王丽、刘素霞银行卡账户明细表明，(1)王丽通过网络游戏认识了鲁超，2015年5月中旬，鲁超至安徽宣城找王丽玩并称有朋友要还钱，借用王丽银行卡，5月11日，王丽工商银行卡收到2笔钱，分别为1万元、5千元，后王丽将该2笔钱取出并交给了鲁超。(2)刘素霞表示其不认识鲁超，但其老公徐伟表示通过网络游戏认识了1个叫“招财猫”的男子，该男子电话(XXXXX****XX)联系徐伟借用银行卡，徐伟将刘素霞的工商银行卡、建设银行卡账号提供给了该男子。2015年5月14日，刘素霞工商银行卡进账5,000元，5月15日，刘素霞建设银行卡进账2笔5,000元。刘素霞根据该男子要求分3次通过支付宝向鲁某某账户汇款共计14,600元。(3)王丽工商银行卡账户显示，2015年5月11，该银行卡从马某某处进账5,000元；刘素霞的工商银行卡账户显示，该卡2015年5月14日从马某某处进账5,000元、5月15日从马某某处进账2笔5,000元。4、计算机司法鉴定检验报告书表明，从手机中提取被告人鲁超2015年7月16日通过短信让马某某算一下其欠马某某多少钱，马某某称欠了74,000元，鲁超让马某某给个卡号，让他爸给马某某转80,000元。2015年7月中旬，鲁超通过短信告知马某某其被经侦大队抓了，让马某某给他筹钱。5、证人鲁某某的证言表明，2009年起，其与鲁超确立男女朋友关系，鲁超从2013年9月起没有工作，生活开销都由其支出。6、案发及抓获经过表明，2015年12月30日，被告人鲁超在上海市闵行区七莘路柴家湾小区后部9号106室被公安机关抓获。7、刑事判决书表明，2007年1月，被告人鲁超因犯盗窃罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币5,000元。8、被告人鲁超的以往供述表明，其通过陌陌聊天软件认识了马某某，2015年4、5月份，2人确立了恋爱关系。其向王丽自称叫王鹏，在上海徐汇区有别墅，家里是做生意的，其帮忙父母打理生意，父母长期在国外。实际上其与父母多年没联系，也不知父母具体做什么，其目前无固定工作。马某某给过其现金，也从银行账户给其转过钱。第一次，其以买轿车为由，马某某在家中给了其1万元；之后，其又以买保险为由，向马某某要钱，马某某给了其几千块钱现金，具体金额不记得。后其去四川九寨沟旅游，对马某某讲钱包丢了，让马某某转了几千块钱至王丽卡上，具体金额记不清了。2015年6月，其又向马某某要钱，马某某从银行取钱给其，但具体以什么理由向马某某要钱，不记得了。后来马某某知道了其骗她，就用QQ以其妹妹身份跟马某某讲自己坐牢了。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：关于被告人鲁超诈骗数额的问题。经查：(1)被告人鲁超曾供述以买车、买保险等事由从被害人马某某处骗取过钱款，与被害人马某某的陈述相互印证。(2)被害人马某某陈述被告人鲁超骗其74,000元，有被害人马某某的银行卡交易明细印证，且有王丽、刘素霞的通话记录及相应的银行卡交易明细印证。(3)被害人马某某通过短信告知被告人鲁超欠其74,000元，鲁超没有提出异议，并表示要归还马某某80,000元。综上，被害人马某某关于被告人鲁超骗取其74,000元的陈述客观真实，应予以采信，故对被告人鲁超的辩解，不予采信。本院认为，被告人鲁超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人鲁超到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人鲁超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人鲁超向被害人马某某退赔人民币七万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 王美娟
人民陪审员 马蒙恩
二〇一六年六月十四日
书 记 员 顾霞飞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条??罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
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