广东省雷州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0882刑初111号
公诉机关广东省雷州市人民检察院。
被告人何雪梅，女，公民身份号码XXX728，汉族，初中文化，广东省雷州市人，住雷州市东。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。
雷州市人民检察院以雷检诉刑诉（2016）92号起诉书指控被告人何雪梅犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈天华出庭支持公诉，被告人何雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
雷州市人民检察院指控，一、被告人何雪梅诈骗被害人林某乙人民币10.6万元、唐某人民币3万元的犯罪事实。
1.2015年6月份某一天上午10时许，被告人何雪梅在被害人林某乙位于雷州市雷城街道的家中聊天时，何雪梅谎称有人民币38万元定期存款存在银行，于2015年7月3日才到期，如提前提取就损失利息人民币4.8万元，现急需还钱给别人，要求林某乙借钱给她先还债，待该38万元到期后，连本包利还给林某乙人民币5万元。林某乙信以为真，便把人民币4.6万元交给何雪梅。之后，何雪梅将该4.6万元用于生活等方面花光。
2、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，得知林某乙第三个儿子经营海螺生意，便谎称能在雷州市东里镇承包二条鱼船，到9月份与林某乙第三个儿子一起收购鱿鱼，从而取得林某乙的信任，骗取了林某乙人民币4万元。之后，何雪梅将该4万元用于生活等方面花光。
3、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，得知被害人唐某买了一块宅基地，但被他人占去。何雪梅谎称其表弟在广州市检察院当检察长，可以找其表弟帮助为由，向唐某提出收取办事费用人民币3万元。之后唐某将该3万元交给林某乙，由林某乙交给何雪梅。何雪梅已将该3万元用于生活及其他费用花光。
4、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，以其亲戚能办理“茂康”煤气公司的便宜煤气加气单为由，骗取了林某乙人民币15000元。之后何雪梅将该15000元用于生活及其他费用花光。
5、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中，以没钱借款为由骗取林某乙人民币2000元。后何雪梅用于生活及其他费用花光。
6、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中，以没钱借款为由骗取林某乙人民币3000元。后何雪梅用于生活及其他费用花光。
二、何雪梅骗取被害人程某人民币123万元的犯罪事实。
2013年某一天，何雪梅谎称她亲戚是雷州市农村信用社职员，让她向该信用社提供香烟，可以赚较高的利润，她打算与程某一起合伙经营香烟生意。程某信以为真便同意。自2013年10月23日至2014年10月，程某陆陆续续将人民币123万元交给何雪梅经营生意。程某发现被骗后，多次催促何雪梅还款，何雪梅以各种理由推脱，至今未还。
针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此，公诉机关认为被告人何雪梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何雪梅对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节及适用法律均无异议，但当庭辩解称，其本人偿还过一部分款给被害人程某等人。
经审理查明，一、被告人何雪梅诈骗被害人林某乙人民币10.6万元、唐某人民币3万元的犯罪事实：
1.2015年6月份某一天上午10时许，被告人何雪梅在被害人林某乙位于雷州市雷城街道雷湖新村313号的家中聊天时，何雪梅谎称有人民币38万元定期存款存在银行，于2015年7月3日才到期，如提前提取就损失利息人民币4.8万元，现急需还钱给别人，要求林某乙借钱给她先还债，待该38万元到期后，连本包利还给林某乙人民币5万元。林某乙信以为真，便把人民币4.6万元交给何雪梅。之后，何雪梅将该4.6万元用于生活等方面花光。
2、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，得知林某乙第三个儿子经营海螺生意，便谎称能在雷州市东里镇承包二条鱼船，到9月份与林某乙第三个儿子一起收购鱿鱼，从而取得林某乙的信任，骗取了林某乙人民币4万元。之后，何雪梅将该4万元用于生活等方面花光。
3、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，得知被害人唐某买了一块宅基地，但被他人占去。何雪梅谎称其表弟在广州市检察院当检察长，可以找其表弟帮助为由，向唐某提出收取办事费用人民币3万元。之后唐某将该3万元交给林某乙，由林某乙交给何雪梅。何雪梅已将该3万元用于生活及其他费用花光。
4、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中聊天时，以其亲戚能办理“茂康”煤气公司的便宜煤气加气单为由，骗取了林某乙人民币15000元。之后何雪梅将该15000元用于生活及其他费用花光。
5、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中，以没钱借款为由骗取林某乙人民币2000元。后何雪梅用于生活及其他费用花光。
6、2015年6月份某一天，何雪梅在林某乙家中，以没钱借款为由骗取林某乙人民币3000元。后何雪梅用于生活及其他费用花光。
认定上述事实的证据如下：
1．被告人身份证明、到案经过、银行汇款收据、合同书、借条等书证；2．证人郑某春、丁某朝、何某易、陈某保、徐某妹等十名证人的证言；3．被害人林某乙、唐某的陈述；4．被告人何雪梅的供述与辩解；5．鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、等笔录；7．视听资料光碟1张；8．其他证据材料。
二、被告人何雪梅骗取被害人程某人民币123万元的犯罪事实：
2013年某一天，何雪梅谎称她亲戚是雷州市农村信用社职员，让她向该信用社提供香烟，可以赚较高的利润，她打算与程某一起合伙经营香烟生意。程某信以为真便同意。自2013年10月23日至2014年10月，程某陆陆续续将人民币123万元交给何雪梅经营生意。程某发现被骗后，多次催促何雪梅还款，被告人何雪梅以各种理由推脱，至今未还。
另查明，于2013年11月至2014年10月期间，被告人何雪梅先后分多次共给程某退回人民币109400元。
又查明，被告人何雪梅因诈骗他人财物，于2015年7月7日上午在雷州市雷城雷湖新村313号被群众扭住，经报警，雷州市公安局民警赶到现场将被告人何雪梅抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1．被告人身份证明、到案经过、银行汇款收据、合同书、借条等书证；2．郑妃春、丁惠朝、何思易、陈忠保、徐妃妹等十名证人的证言；3．被害人程某于2015年7月22日、2015年12月17日的两次陈述；4．被告人何雪梅的供述与辩解；5．鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7．视听资料光碟1张；8．其他证据材料。
以上证据来源合法，并经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，本院均予以确认。
本院认为，被告人何雪梅无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取多人人民币共计136.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人何雪梅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人何雪梅实施诈骗的过程中，有过少量退赃行为，本院在量刑时予以考虑。又鉴于被告人何雪梅犯罪后，能当庭如实供述自己的罪行，本院依法予以从轻处罚。据此，为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》（法（2013）229号）的规定，判决如下：
一、被告人何雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2015年7月7日起至2027年12月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人何雪梅在本判决生效之日起十日内退赔被害人程艳芳人民币123万元（本案原已退赔的款额在应退赔款额中冲减）。
三、责令被告人何雪梅在本判决生效之日起十日内退赔被害人林连英人民币10.6万元。
四、责令被告人何雪梅在本判决生效之日起十日内退赔被害人唐玉兴人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何俊传
审 判 员 王 乔
人民陪审员 陈挺超
二〇一六年四月七日
书 记 员 谢兰贝
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》
根据刑法第六十四条和《最高人民法院关于适用（最高人民法院刑事诉讼法的解释）第一百三十八条、第一百三十九条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当予以追缴或者责令退赔。追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决主文写明；其中，判决前已发还被害人的财产，应注明。被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起附带民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理。