广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）佛城法刑初字第950号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人霍某，女，汉族，初中文化，原佛山市某公司经营者，住佛山市禅城区，公民身份号码×××0024。因本案于2015年1月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2015）1036号起诉书指控被告人霍某犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于同年11月12日、11月25日两次公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员饶继姬出庭支持公诉，被告人霍某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，拒不支付劳动报酬犯罪事实2013年7月，被告人霍某与陈某（另案处理）租用佛山市禅城区某路某号第二层某室，合伙成立佛山市某公司，公司的性质为有限责任公司，注册资本为人民币50万元，陈某、霍某为公司股东，各出资人民币25万元，其中陈某为法定代表人，霍某为公司股东和主要经营者，其负责公司业务、财务管理、工资发放等。自2013年9月开始，被告人霍某以货款回收困难为由，拖欠陈某乙等工人工资。2014年1月下旬，陈某及霍某隐匿行踪，逃至外地，拒绝支付工人工资。2014年3月，佛山市禅城区人力资源和社会保障局依法对佛山市某公司作出劳动保障监察限期整改指令，并通过公告方式送达。至2014年1月，佛山市某公司共拖欠工人陈某乙4个月工资共人民币22437元、杨某4个月工资共人民币18974元、叶某4个月工资共16000元。上述事实，被告人霍某在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈某乙的陈述，证人陈某甲的证言，佛山市禅城区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察文书送达公示、劳动保障监察询问通知书、送达回执、劳动保障监察调查询问笔录、劳动保障监察投诉、举报劳动保障违法行为登记表、投诉书，劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人配合处理欠薪案件公告，核准设立登记通知书，个体工商户基本登记信息查询，工资表，佛山市禅城区祖庙街道综治信访维稳办公室证明，租赁合同，安全生产管理协议，佛山市禅城区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书、公告，佛山市社会保险参保缴费证明，被告人霍某在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。二、合同诈骗犯罪事实在公司经营期间，被告人霍某与黄某甲通过口头或书面形式订立合同，但在收到客户如期交付的货物后，霍某屡次拖延支付剩余货款，并于2014年1月23日逃匿外地，更换手机号码而无法联系。佛山市某公司至今共欠黄某甲货款人民币69万元未支付。上述事实，被告人霍某在开庭审理过程中无异议，并有被害人黄某甲、严某、邓某、黄某乙、王某、方某、谢某、廖某、何某、苏某、许某、招文沥、周某、董某、李某、陈某丙、蒋某的陈述及送货单、支票等书证材料，证人刘某的证言，银行交易明细，支付货款账单及相关凭证，企业机读档案登记资料，佛山市某公司设立登记、变更登记相关材料，商铺租赁合同，被告人霍某在侦查阶段的供述及辨认材料等证据证实，足以认定。三、伪造居民身份证犯罪事实2006年至2014年期间，被告人霍某分别在东莞、佛山找人伪造假身份证3张。2014年1月23日，被告人霍某利用上述假身份证逃匿至东莞、深圳等地，以躲避债务和拒绝支付工人工资。2015年1月24日，民警在深圳市罗湖汽车站执勤时抓获被告人霍某，并在其身上查获上述3张伪造的居民身份证和银行卡1批。经鉴定，上述3张居民身份证均为假证。上述事实，被告人霍某在开庭审理过程中无异议，并有居民身份证鉴别证明，关于请求对霍某拒不支付劳动报酬案涉案身份证进行鉴定的函，经侦大队呈请杨某、吴某、霍某身份证进行鉴定真伪的报告，查获经过，扣押笔录，扣押清单，户籍证明，被告人霍某的供述等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控的拒不支付劳动报酬罪和合同诈骗罪的犯罪主体问题。经查，在案证据显示佛山市某公司是合法成立的企业法人，由被告人霍某和陈某注资成立，陈某为公司法定代表人，霍某是股东，两人共同经营和管理公司。该公司亦有合法的用工资格，陈某乙、杨某、叶某为公司员工，作为用工单位，显然应由公司承担支付劳动报酬的法律责任。同理，作为合同的一方当事人，佛山市某公司也是与黄某甲之间货物买卖合同的主体，被告人霍某口头或者书面与黄某甲达成合意、支付货款的行为是职务行为，不能视为其个人行为。因此，在案证据不能证实被告人霍某和陈某为了实施犯罪行为而成立佛山市某公司，亦不能证实拒不支付劳动报酬和合同诈骗的行为由被告人霍某为了个人利益而实施，上述犯罪行为应认定为单位犯罪。被告人霍某是佛山市某公司的股东和主要经营、管理者，是直接责任人，应承担相应的刑事责任。鉴于公诉机关未指控佛山市某公司，本院仅对被告人霍某依法作出裁判。本院认为，佛山市某公司以法定代表人隐瞒行踪逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付。被告人霍某作为公司股东和主要经营者，亦故意隐瞒行踪逃匿，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。佛山市某公司在与黄某甲的买卖合同履行过程中，收取对方给付的货物后未完全支付货款，公司以法定代表人隐瞒行踪逃匿的方式骗取货款，共价值人民币69万元，数额较大。被告人霍某作为公司股东和主要经营者，亦故意隐瞒行踪逃匿，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关未将上述犯罪事实指控为单位犯罪，而是指控被告人霍某个人犯罪不当，本院依法予以纠正。被告人霍某伪造居民身份证3张，其行为又构成伪造居民身份证罪。被告人霍某在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人霍某归案后能坦白交代伪造居民身份证的犯罪事实，依法可以从轻处罚；对拒不支付劳动报酬罪及合同诈骗罪，能当庭自愿认罪，又可酌情从轻处罚。公诉机关建议以拒不支付劳动报酬罪判处被告人霍某一年以下有期徒刑并处罚金、以伪造居民身份证罪判处被告人霍某八个月以下有期徒刑或者拘役的量刑意见成立，本院予以采纳，但建议以合同诈骗罪判处被告人霍某三年至四年有期徒刑并处罚金的量刑意见过重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第二百二十四条第（四）项，第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人霍某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2017年1月23日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、对伪造的居民身份证3张予以没收，由佛山市公安局禅城分局予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭宜现人民陪审员  王伟峰人民陪审员  肖 芳二〇一五年十二月七日书 记 员  简紫君附：《中华人民共和国刑法》相关条文：第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑各类相同的，合并执行，各类不同的，分别执行。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。