福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第768号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈贵才，男，1989年4月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年4月10日被刑事拘留，5月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人柯某某，男，1990年1月13日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年4月10日被刑事拘留，5月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
�溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1361号起诉书指控被告人陈贵才、柯某某犯开设赌场罪、诈骗罪，于2014年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人陈贵才、柯某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，一、开设赌场部分
被告人陈贵才自2013年4月以来，单独或者伙同被告人柯某某
在漳州市华安县江滨花园7号楼401室租房等地，开设“皇冠正网”赌博网站（网址：www.46330.com），提供“时时彩”、“六合彩”等赌博方式，接受“李某某”、“陈某乙”等人投注545315.63元。其中，被告人柯某某参与接受投注396399.98元。
二、诈骗部分
被告人陈贵才自2014年2月底以来，单独或者伙同被告人柯某某在漳州市华安县江滨花园7号楼401室租房等地，假冒西芙人力资源�询（北京）有限公司客服人员在网上发布“兼职刷钻”广告，待被害人曹某某等人咨询并同意参与“兼职刷钻”工作后，被告人陈贵才、柯某某便要求被害人到网上购买游戏点券、手机充值卡，后被告人陈贵才、柯某某利用从被害人处获取的游戏点券、手机充值卡密码到“亿速卡盟”网站将该游戏点券、手机充值卡出售获利，至案发时共骗取24321元。其中，被告人柯某某参与骗取17573.6元。
安溪县人民检察院认为，被告人陈贵才、柯某某的行为均已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。在开设赌场的共同犯罪中，被告人陈贵才起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人柯某某起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚；两被告人归案后能如实供述自已的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。指控所依证据有书证，被害人陈述，证人证言，到案经过等。
被告人陈贵才辩解，安溪县人民检察院起诉书指控其犯开设赌场罪、诈骗罪的定性及犯罪事实没有意见，但柯某某参与诈骗数额只有8900元。
被告人柯某某辩解，安溪县人民检察院起诉书指控其犯开设赌场罪、诈骗罪的定性及犯罪事实没有意见，但其参与诈骗数额只有8000元；开设赌场部分是被陈贵才雇佣的。
经审理查明，一、开设赌场部分
被告人陈贵才自2013年4月以来，单独或者伙同被告人柯某某
在漳州市华安县江滨花园7号楼401室租房等地，开设“皇冠正网”赌博网站（网�：www.46330.com），提供“时时彩”、“六合彩”等赌博方式，接受“李某某”、“陈某乙”等人投注545315.63元。其中，被告人柯某某参与接受投注396399.98元。
二、诈骗部分
被告人陈贵才自2014年2月底以来，单独或者伙同被告人柯某
某在漳州市华安县江滨花园7号楼401室租房等地，假冒西芙人力资源咨询（北京）有限公司客服人员在网上发布“兼职刷钻”广告，待被害人曹某某等人咨询并同意参与“兼职刷钻”工作后，被告人陈贵才、柯某某便要求被害人到网上购买游戏点券、手机充值卡，后被告人陈贵才、柯某某利用从被害人处获取的游戏点券、手机充值卡密码到“亿速卡盟”网站将该游戏点券、手机充值卡出售获利，至案发时共骗取24321元。其中，被告人柯某某参与骗取17573.6元。
案发后，被告人陈贵才、柯某某被公安机关扣押银行卡、笔记本电脑、手机等作�工具。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、被害人曹某某陈述其于2014年4月3日发现网上有一种叫刷手的兼职，其联系该网站的客服员，对方要求交纳一定手续费，其先后两次向对方汇款800元，后该网站就消失等事实。
2、被害人常某某陈述其于2014年4月2日在电脑QQ上看到一条购物兼职的广告，每天工资60元等，其即与对方524638721的QQ号联系购物，先后两次通过购物、充值等方式被骗走人民币共1728元等事实。
3、被害人汪某某陈述及聊天记录，证实2014年3月30日其使用的电脑跳出一个链接，是网上卖游戏卡的，称若帮刷网上游戏卡销售单据数量，一部分提成等，其通过支付宝的方式两次被骗走人民币共1728元；对方网上发布的营业执照是西芙人力资源咨询（北京）有限公司等事实。
4、被害人王某陈述其于2014年4月2日被以网上招兼�的方式，先后四次与西芙人力资源公司网名客服-
美璎的QQ号903759144联系，通过购物、充值等方式被骗走人民币共1878元等事实。
5、被害人倪某陈述其于2014年4月2日看到西芙人力资源公司招聘做淘宝兼职的网上广告，其通过对方QQ号联系淘宝刷单的名义被骗走人民币480元等事实。
6、被害人刘某甲陈述2014年3月31日其在QQ群内收到网上淘宝兼职招聘信息，即通过淘宝刷单的名义被骗走人民币460元等事实。
7、被害人刘某乙陈述2013年12月份QQ好友要其加入网上兼职佣金比较高，其即进入以80元买了一个游戏充值卡等事实。
8、被害人于某陈述2014年3月份其在网上看到低于官网的价格刷腾讯空间用的各种钻，其以50元的价值开通一年黄钻等事实。
9、被害人祁某某陈述2014年1月27日其被人以可以帮忙找兼职工作的名义骗走人民币493元等事实。
10、被害人田某某陈述其于2013年8�份被人以网上兼职购买充值卡的名义骗走人民币980元等事实。
11、证人张某某证实其没有办理过卡号为6226222901319421的交通银行卡，但其在2013年10月身份证曾经丢失等事实。
12、证人刘某丙证实其没有办理过卡号为6212261902001081283的工商银行卡，2012年4、5月间在一网吧遗失过身份证等事实。
13、安溪县公安局尚卿派出所出具到案经过，证实2014年4月10日抓获被告人陈贵才、柯某某。
14、受案登记表，证实公安机关对本案进行立案侦查等情况。
15、办案说明，证实被扣押的交通银行卡、兴业银行卡账户交易明细系在吉林长春开户，已发函至当地公安机关协助查询，但未收到回复；参赌人员李某某等人拒绝配合调查，已发函至相关户籍地公安机关协助制作笔录，但收到回复；本案部分QQ聊天记录无法提取等事实。
16、搜查笔录、扣押清单，证实安溪县公安局依法向被告人陈贵才、柯某某暂住地漳州市华安县江滨花园7栋401室进行检查，并扣押相关银行卡、笔记本电脑、手机等涉案物品。
17、涉案银行卡交易明细，证实被告人陈贵才、柯某某自2013年4月以来进行网络赌博并接受他人投注的银行卡的交易明细情况。
18、工作说明，证实户名为史某某6217003030102287107的建设银行卡系从被扣押的笔记本电脑中的文档及转卖游戏点卡的QQ聊天记录中提取。
19、电子证物检查工作记录、电子证据勘查详细报告，证实1、涉案电脑硬盘YP-1数据中本次勘验未发现任何违法犯罪证据；2、涉案电脑硬盘YP-2数据中存有疑似对话套路及账号信息的文本文档，疑似交易金额的EXCEL文档，疑似网站推广信息的QQ聊天记录；3、涉案电脑硬盘YP-3数据中存有疑似对话套路及账号信息的文本文档，疑似刷客申请表的WORD文档；4、涉案“U”盘UP-1数据中存有疑似对话套路�账号信息的文本文档，疑似刷客申请表的WORD文档，疑似营业执照和身份证的图片；5、涉案“U”盘UP-2数据中存有疑似对话套路及账号信息的文本文档，疑似刷客申请表的WORD文档，疑似营业执照和身份证的图片；6、涉案“U”盘UP-3数据中存有疑似对话套路及账号信息的文本文档，疑似兼职申请表的WORD文档，疑似账户信息的EXCEL文档。
20、现场照片，证实被告人陈贵才、柯某某被查获时的现场情况。
21、涉案电子证物截图，证实被扣押电脑中提取的被害人在西芙人力资源咨询（北京）有限公司信息截图、“项目申请表”等信息。
22、被告人陈贵才、柯某某的户籍证明和供述。被告人陈贵才供述其于2014年3月8日开始在漳州市华安县江滨花园租房从事“兼职”诈骗活动，3月11日，其聘请柯某某到漳州市华安县江滨花园租房与其一起从事“兼职”诈骗活动，我们商量好做�职的广告费自己出，其按所骗取的钱款的50%聘请柯某某帮其和客户聊天。至2014年4月10日被抓获时我们共骗得钱款约8900元。诈骗工具是被扣押的联想笔记本电脑和华硕笔记本电脑，两个QQ号，一个网名：客服=娜萍，另一个QQ号我不记得了；用于诈骗的账户是户名叶某某6217＊＊＊＊8192、户名韩某6228＊＊＊＊3764、史某某6217＊＊＊＊7107的帐户。在审查起诉阶段，被告人陈贵才供述用叶某某、韩某、史某某的银行帐户共骗到他人人民币2万多元，与柯某某平分等。
2014年3月17日起聘请“A＋网络科技”的人为其编写一个网站，网址是，名字叫“皇冠正网”用于赌博，平时以每个月2000元至3000元的工作聘请柯某某和其一起管理这个网站，接受李某某等七人投注约50万元左右等事实。
被告人柯某某供述2013年4月间陈贵才雇请其到华安县江滨花园7栋401室租房从事他开设“皇冠正�”赌博网站（网址：www.46330.com），提供“时时彩”、“六合彩”的网站管理，其只负责“看盘”，陈贵才有约定给其2000元作为第一个月工资，第二个月3000元，没有抽成。
2014年3月11日开始其在上述租房与陈贵才从事诈骗活动，我们告诉对方是“北京智联”、“西芙人力资源咨询公司”的客服。诈骗的QQ有524638721（昵称：客服-
钰滢）、441810634（昵称：客服-雯丽）、908085548（昵称：客服-曼妮）、903759144（昵称：客服-
美璎）、5083265601（昵称：客服-
晓罄），用于诈骗的电脑是被扣押的华硕笔记本电脑，用于诈骗的银行卡是被查获的农行卡6228480866018613764，户名韩某，陈贵才还有许多用于诈骗的银行卡。陈贵才说我们诈骗到七八千元，我们有约定骗来的钱按50%的比例分配。在审查起诉阶段，被告人柯某某供述共骗到他人人民币1万多元等事实。
上述证据由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人陈贵才单独或者伙同被告人柯某某以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪，部分犯罪属共同犯罪。且均属情节严重。被告人陈贵才单独或者伙同被告人柯某某又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分犯罪属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈贵才、柯某某犯开设赌场罪、诈骗罪的罪名成立。被告人陈贵才归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人柯某某归案后如实供述开设赌场部分的犯罪事实，对该部分可以从轻处罚，对诈骗部分未能全部如实供述，该部分犯罪酌定从重处罚。两被告人在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；在开设赌场的共�犯罪中，被告人陈贵才起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人柯某某起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人陈贵才辩解柯某某参与诈骗数额只有8900元等意见和被告人柯某某辩解其参与诈骗数额只有8000元等意见，均与审理查明的事实不符，不予采纳。因有被害人陈述，证人证言，银行卡交易明细，被告人陈贵才、柯某某在审查起诉阶段的供述等证据证实，足以认定。为维护社会主义社会风尚，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人陈贵才、柯某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问�的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人陈贵才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年6月9日止。）
二、被告人柯某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万一千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年7月9日止。）
三、追缴被告人陈贵才、柯某某违法得款人民币二万四千三百二十一元返�被害人曹某某等人（其中，被告人陈贵才六千七百四十七元四角，被告人柯某某一万七千五百七十三元六角）。
被告人陈贵才、柯某某的罚金、违法得款均限本判决生效后十日内一次性缴交。
四、没收被告人陈贵才、柯某某被公安机关扣押的银行卡、笔记本电脑、手机等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
审 判 员 傅朝清
人民陪审员 张国显
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 李森强
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚�
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，�高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。