安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）包刑初字第00543号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人瞿德敢，男，1963年2月28日出生，居民身份证�码340104196302280017，汉族，硕士研究生，安徽省合肥市人，捕前系安徽长城置业发展有限责任公司副董事长、党支部书记，户籍地为合肥市蜀山区东至路香樟雅园27栋905室。2013年9月15日因涉嫌受贿罪被合肥市庐阳区人民检察院指定居所监视居住，同年11月4日被决定刑事拘留，11月13日经合肥市人民检察院审查决定逮捕，同日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人孙宏旗、夏结彬，安徽华洋邦乘律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2014）543号起诉书指控被告人瞿德敢犯贪污罪、受贿罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。公诉机关两次申请补足证据，本院中断审理两次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，被告人瞿德敢及其辩护人孙宏旗、夏结彬到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
安徽某某房地产开发有限责任公司（以下简称“某某公司”）系安徽三建集团公司的子公司，被告人瞿德敢于2000年4月开始担任某某公司总经理，直至2013年5月离任。在此期间，被告人瞿德敢利用职务之便，通过土建工程承建商申某某套取公款115万元，非法占为己有；利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人钱款40万元。具体事实如下：
一、贪污事实
“某某公司”从2008年开始，每年根据其主管单位安徽三建公司核定的数额发放职工兑现奖，为避免缴纳个人所得税，经“某某公司”领导班子研究决定，以加大工程款的形式套取资金帐外发放职工兑现奖。2008年至2010年度，兑现奖的资金均通过“某某公司”土建承建商申某某，以“预付工程款”“预付工人工资”等名义，从某某公司财务帐中套取发放�2011年度职工兑现奖，被告人瞿德敢在估计与2010年度职工兑现奖数额基本相当的情况下，通过申某某采取虚增工程款的方式，安排财务人员分五笔提前从某某公司的财务帐中套取115万元，而后交给瞿德敢保管且未入账。在2013年初某某公司发放2011年度职工兑现奖时，被告人瞿德敢隐瞒了该115万元在他手中保管，而是安排财务人员直接从某某公司账上发放。直至其离任，其也没有告知公司任何人，而是直接侵吞了该115万元。
二、受贿事实
瞿德敢在担任某某公司经理期间，先后开发了合肥“丽阳兰庭”、池州“丽阳兰庭”等房地产项目，先后收受园林公司、房产销售公司给予的好处费，共计40万元。其中：
1、2009年下半年，合肥某某园林工程有限公司（以下简称“某某公司”）中标合肥“丽阳兰庭”小区绿化工程。施工过程中，“某某公司”多次变更绿化工程施工计�，增加施工量，从而加大了绿化工程利润。为感谢瞿德敢在计划变更时给予的关照，也为了获得池州项目绿化工程，“某某公司”经理钱某某分别于2010年初和2011年初，在瞿德敢办公住地，两次送于瞿工程回扣款5万元，共计10万元。
2、2009年8月，赵某某与胡某某（已判刑）共同经营的合肥市某某地产顾问有限公司（以下简称“某某公司”），顺利取得了“某某公司”在池州市开发的“丽阳兰庭”小区的房产销售代理权。出于对“某某公司”经理瞿德敢的感谢，赵某某于2010年8月21日，在瞿的办公室，送与其一张附有密码的金额为10万元的建设银行卡；此后，在2012年春节期间，因池州“丽阳兰庭”项目销售业绩好，同时也为获取“某某公司”在全椒市开发的“丽阳兰庭”项目销售代理权，赵某某、胡某某出于感谢，共同办理了一张金额为20万元的中国银行卡，由赵某�将该卡及密码送与瞿德敢。
2013年9月13日，被告人瞿德敢在安徽军工集团被检察机关工作人员带离。
案发后，被告人瞿德敢亲属主动退缴违法所得155万元。
公诉机关向法庭宣读和出示了被告人瞿德敢的多次供述和辩解；证人证言钱某某、赵某某、胡某某、申某某、宋某某、郭某某、倪某某、王某某、童某某、张某、许某、吴某某、巫某某等证人证言；瞿德敢主体身份材料、物证：银行卡二张；套取公款记录的纸条、承包合同及财务凭证、银行开户及挂失资料、银行流水、公司企业营业执照、劳动合同书、干部履历表等、归案经过、户籍信息等证据。据此认为，被告人瞿德敢担任某某公司经理期间，利用职务之便，通过虚增工程款套取公款115万元，非法占为已有；利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物40万元。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑�》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条之规定，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
庭审中，被告人瞿德敢及其辩护人对指控的受贿罪的犯罪事实无异议，被告人瞿德敢辩解套取工程款115万元属实，但该款交给财务了，其未保管；其辩护人认为公诉机关指控被告人瞿德敢犯贪污罪仅凭被告人瞿德敢在侦查机关的供述，但当庭被告人瞿德敢对之前供述作出合理解释。被告人在侦查期间供述没有得到其他证据印证，且多次供述前后不一致。书证“字条”不是被告人瞿德敢书写，也未证明是何人书写。审计报告无论从形式还是从内容上都不能作为定案依据。公诉机关该指控事实不清，证据不足，不能成立。被告人瞿德敢归案后如实供述其受贿犯罪事实，主动退缴全部赃款，可依法或酌情予以从减轻或从轻处罚。
经审理查�：公诉机关指控被告人瞿德敢的犯罪受贿罪的事实成立。
另查明：案发后，被告人瞿德敢已将全部赃款退缴侦查机关。本院审理的合肥市某某地产顾问有限公司（以下简称某某公司）、赵某某、胡某某犯单位行贿罪一案中，已没收赵某某向被告人瞿德敢行贿后取回的20万元。
合肥市包河区人民院在配合区纪律查办案件时，发现瞿德敢受贿线索，2013年9月13日通知瞿德敢到该院询问，次日接受合肥市人民检察院询问。2013年9月15日，对瞿德敢立案侦查，并指定居所监视居住。在2013年9月15日至2013年11月3日计50天指定监视居住期间，瞿德敢供述了该院已掌握的收受钱某某园林公司10万元的事实，同时，也主动供述了该院尚未掌握的收受某某公司30万元的事实。
再查明：安徽三建集团公司系全民所有制公司，某某公司系安徽三建集团公司全额出资成立。被告人瞿德敢于2000�4月至2013年4月担任某某公司总经理。
上述事实，有公诉机关提供经庭审质证的如下证据证实：
（一）物证：建行和中行卡各一张，证实赵某某、胡某某将存有30万元银行卡给予被告人瞿德敢的事实。
（二）书证
1、劳动合同书、干部履历表、简历、企业法人营业执照、企业注册信息查询单，证实被告人瞿德敢所任职单位的国有公司有性质及被告人瞿德敢国家工作人员身份。
2、某某园林公司、某某公司的账目凭证及承包合同，证明两公司与某某公司之间存在业务关系。
3、银行卡及申领、挂失资料，证明户名赵某某建行卡及中行卡存入金额30万元、消费情况、挂失及取款情况。
（三）证人证言
1、钱某某证言：2009年某某公司中标某某公司的合肥丽阳工程，后在施工过程中，他认识了时任某某公司的总经理瞿德敢。因为某某公司是最低价中标，利润比较低，所�在施工过程中向某某公司提出增加施工量，经过和瞿德敢的协调并经瞿德敢同意达到了增加施工量的目的，这样某某公司的利润也能提高点。为了感谢瞿德敢在施工过程中对某某公司的关照，他分别于2010年、2011年的一天分两次各送给瞿德敢5万元，计10万元。
2、证人赵某某证言：2006年，他通过工作关系认识了某某公司总经理瞿德敢。2009年5月份，他和胡某某注册成立某某公司。
2009年8月，某某公司开发安徽省池州市“丽阳兰庭”项目，某某公司想代理该项目的销售，他请某某公司总经理瞿德敢帮忙。之后，某某公司按某某公司招标条件要求，双方签订了销售代理合同。在承接该项目的过程中，2010年8月21日，他以本人名义在合肥市太湖路上的中国建设银行办理了一张中国建设银行卡，卡密码好像是111222，并安排某某公司销售经理胡文刚转10万元备用金到该卡里。几天后，他一个人带该银行卡和写有此卡密码的小纸片，到某某公司瞿徳敢的办公室，将该卡及写有密码的小纸片一起放入瞿徳敢办公桌抽屉里，瞿徳敢收下了。
2011年5月份，他在马鞍山路上的中国银行以本人名义开了一张银行卡密码也设置为111222，分两笔将20万元存入该卡里。2012年春节后的一天，他一个人带着该中国银行卡及写有密码的小纸片，到某某公司瞿徳敢的办公室，给瞿徳敢拜年，主要是感谢瞿徳敢在池州项目上给予的关照，然后将银行卡及写有卡密码的小纸片放在瞿徳敢办公桌上，瞿徳敢也收下了。第二次送给瞿德敢20万元胡某某知道，办卡存入20万元都是胡某某陪他一道在银行办理的。
2013年9月份，他听说瞿徳敢被检察机关调查经济问题，害怕事情败露，将他送给瞿徳敢20万元中国银行长城借记卡的事查出来，他带着身份证到马鞍山路中国银行办理了�失手续，发现卡里的20万元还在，他将该20万元提取出来，存到一张新办的中国银行卡里，新卡由胡某某保管，愿意主动的将这20万元赃款交给检察机关处理。
对从瞿徳敢办公室搜查出的卡号为6227001632160132199中国建设银行龙卡通（储蓄卡）及卡号为6216611500000601167中国银行长城借记卡及中国建设银行龙卡通（储蓄卡）及存取款流水查询单辨认后，称该二张卡均系其送给瞿徳敢的，中国建设银行存取款流水查询单属实，其将该卡送给瞿徳敢后，后面的交易记录是瞿徳敢使用的记录。
给瞿德敢送钱的原因：是有求于瞿德敢及表示感谢。瞿德敢当时担任某某公司的总经理，他公司要承接某某公司开发的池州“丽阳兰庭”房产销售项目，必须要经过他同意，他营销代理实施过程中，有许多事情都需要瞿德敢签字同意，需要取得瞿徳敢的关照。后来在业务实施过程中，瞿徳敢也给予了不少关照。
3、证人胡某某证言：某某公司是2009年5月份注册成立，她任该公司法定代表人，她爱人赵某某担任该公司监事。2009年8月，某某公司开发安徽省池州市“丽阳兰庭”项目，某某公司承接房产销售项目。在合作的过程中，赵某某跟她说过要送一笔钱给瞿徳敢，大概是在2011年5月份，她在中国银行有两笔理财资金到期了，他和赵某某一道到银行将这两笔到期的钱提取出来，存到以赵某某名字新开的一张中国银行卡里，总共20万元。办好之后，他将该银行卡放在家里，赵某某跟他商量说等到年底春节前后将这张银行卡送给瞿徳敢，送卡她没有和赵某某一起去，后赵某某跟她说是2012年春节前后送给瞿徳敢的。
2013年9月份，赵某某跟她说瞿徳敢被检察机关调查经济问题，其跟赵某某一起到银行去查一下送给瞿徳敢20万元的那张银行卡的余额情况，发现送给�徳敢的这张银行卡里的20万元还没有被提取过，赵某某办理了挂失手续，将这笔20万元提取出存到新开的一张中国银行卡里。
胡某某经对卡号6216611500000601167中国银行长城借记卡存取款流水查询单及挂失取款记录单辨认后，供述该查询内容及挂失记录属实，系其与赵某某送给瞿徳敢那笔20万元银行卡的记录，该卡开卡和挂失取款手续，都是其和赵某某一起到银行办的。
（四）瞿德敢的供述
2000年5月至2013年5月，他担任某某公司总经理，管理具体事务。他在担任某某公司经理期间曾经收受某某公司经理钱昌徳10万元，收受某某公司赵某某钱的银行卡总计30万元。
2009年8月，某某公司参与某某公司开发的安徽省池州市丽阳兰庭小区房产销售代理权的邀标并中标。2010年8、9月的一天，赵某某一人到他在某某公司的办公室，希望某某公司能够把某某公司的房产销售代理费支�快一点，说完他拿出一张中国建设银行的卡和写有111222密码的纸条放在他桌上，说卡里有10万元，他收下了，后该卡上的钱被他消费了。
2012年春节后的一天，赵某某到其办公室，说池州市丽阳兰庭小区房产销售形势很好，房价上涨，根据代理销售合同，效益不错，说完从包里拿出一张中国银行卡和一张写有111222密码纸条放在他桌上，并说卡里有20万元，感谢他给了赵某某这个机会，他收下了，但该卡内的20万元他没动过。
因为他让某某公司参与了池州“丽阳兰庭”小区的房屋代理销售邀标活动，让某某公司有机会中标，并且随着房价上涨，销售速度很快，某某公司也得到了可观的效益，赵某某给了送钱是表示感谢。
2007年初某某公司在合肥市土地市场通过竞拍方式获得了合肥丽阳兰庭小区的土地开发权，某某公司中标景观绿化工程后，2009年底或者是2010年初的一�，某某公司经理钱昌徳到他办公室楼下，给他5万元作为回扣。2011年上半年的一天，钱昌徳一个人来到他的办公室，将随身拎来的一个小袋子放到他办公桌上，说这是3%景观绿化工程款回扣剩下的5万元，他收下了。该10万元被他用于个人消费和个人投资了。钱昌徳给送钱的目的是希望施工等方面能得到他的关照。
（五）视听资料、电子数据，证实侦查机关取证的合法性。
（六）综合证据
1、搜查证及搜查笔录
2013年9月16日决定搜查，次日对瞿德敢的办公室搜查，并扣押相关物品。
2、扣押清单
（1）工作笔记本、银行卡5张，其中有赵某某行贿的中行卡及建行卡2张，存折2本，借条7张。
（2）现金，证实扣押赃款的情况。
（3）归案经过，证实合肥市包河区人民检察院局在配合区纪律查办案件时，发现瞿德敢受贿线索，2013年9月13日通知瞿德敢到该接受询问，次日�德敢接受合肥市人民检察院询问。2013年9月15日对瞿德敢立案侦查，并指定居所监视居住。在指定居所监视居住期间，瞿德敢供述了已被侦查机关掌握的收受钱某某园林公司10万元的事实，同时，瞿德敢也主动供述了该院尚未掌握的收受某某公司30万元的事实。
（4）情况说明，证实被告人身份情况及相关鉴定报告的情况。
上述证据均经庭审举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。
被告人瞿德敢辩护人关于被告人瞿德敢不构成贪污罪的辩护意见。经查：被告人瞿德敢当庭陈述利用申某某套取工程款属实，但该款由财务部门保管处理，其未保管。被告人瞿德敢在侦查阶段的供述，为发放公司职工2011年度兑现奖，他通过加大申某某工程款的方式套取了115万元，分别是20万、25万、20万、15万、35万，该115万元套取出来后是放在财务人员处保管。2011年初，某某公司的财务负责人吴某某退休的时候将该115万元分两次以现金方式交给了他，当时吴某某还给他一张纸条，上面记载了某某公司通过申某某套取资金的每笔数额，这张纸条现在在他长城置业公司的办公室里。后来因为安徽三建集团公司没有将2011年度兑现奖的标准下发，他将该钱借给他同学了。他离开某某公司时未将这115万元资金交给某某公司财务或者其他人，因为当时他将钱借给他同学庞永生30万元、张有福70万元、刘永东20万元使用，这些人没有给打过借条，还没有来得及收回来。他离任时和某某公司的副书记倪某某、副经理宋某某、副经理郭万俊说过他保管一笔资金借给他人使用，等发放2011年度职工兑现奖时再拿出来发放。但相关证人申某某证言证实某某公司财务有要求其增加工程量套取工程情况，具体如何操作其不清楚。证人吴某某证言证实其退休时没有将相关字条及115万元现金交给被告人瞿德敢的行为。证人宋某某证明瞿德敢离任后没有和她说过某某公司有资金在瞿德敢处保管，为解决某某公司资金困难的问题，某某公司曾经开过办公会研究过通过加大工程款来截留部分企业的利润。郭某某证言证实瞿德敢离任时没有和他办理过交接手续，某某公司存在通过加大申某某的决算款的方式套取资金的情况。倪某某证言证实瞿德敢离任后没有和他说过保管某某公司资金的事。王某某、童某某证言知道某某公司有加大工程款从中套取资金的事。张某证言证实在担任某某公司主办会计期间，不知道公司有加大工程款从中套取资金的事情。瞿德敢离任时没有和她保管某某公司115万元资金。证人许某证言证实在担任某某公司出纳会计期间，知道某某公司有加大工程款从中套取资金的事情，某某�司以假的工程款套取资金出来发放职工兑现奖和公司购置车辆。彭传琦证言证明任出纳会计时对套取资金之事均不知情。证人刘家静、邓蕾出、骆新农证言均证明瞿德敢未向其汇报有加大工程款套取资金发放公司职工年度奖之事。证人巫某某证言证实在2009年时，因为公司车辆紧张，总经理瞿德敢让他从公司财务部门领取30万元买车，专门用于池州“丽阳兰庭”项目使用，现在车在某某公司使用。张有福证言证实在2011年下半年他找某某公司经理瞿德敢借款200万元，不久瞿德敢从银行卡上转账200万元到他个人银行卡上，瞿德敢没说该钱的来历，在2012年春节前，他通过个人的银行卡把这200万元还给瞿德敢了。书证字条，该字条系何人书写，未鉴定证明。某某公司财务凭证及申某某工程款财务凭证证实套取款属实。审计报告证实申某某名义虚增工程款套现情况属实，但对该款去向的认定不符合相关规定。
综上，公诉机关指控“被告人瞿德敢担任某某公司经理期间，利用职务之便，通过虚增工程款套取公款115万元，非法占为已有。”仅有被告人瞿德敢在侦查阶段的供述，证人证言、审计报告等仅能证明某某公司利用他人虚增工程款套取资金情况，证人吴某某对被告人瞿德敢供述她退休时将115万元现金交给被告人瞿德敢不予认可。对于该款去向被告人瞿德敢与相关证人证言不一致。故被告人瞿德敢是否保管某某公司115万元及该款去向等，均没有得到其他证据相印证。认定被告人瞿德敢非法占有某某公司115万元，构成贪污罪证据不足。辩护人该辩护意见成立。
本院认为：被告人瞿德敢身为国家工作人员利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人钱款40万元，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人瞿德敢犯受贿罪事实清楚，证�确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人瞿德敢在侦查机关向其调查了解其他案件情况过程中，主动如实供述侦查机关尚未掌握的同种较重犯受贿罪的事实，构成坦白，可依法予以从轻处罚。案发后，被告人瞿德敢积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，根据本案被告人瞿德敢犯罪的事实、性质及后果，决定对被告人瞿德敢从轻处罚。辩护人提出与以上相同辩护意见，本院予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人瞿德敢犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产五万元。
（刑期自判决执行�日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住50天应折抵的刑期25天，其刑期应自2013年11月4日至2023年10月9日止；没收财产于判决生效后十日内执行。）
二、已追缴在案被告人瞿德敢违法所得二十万元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 凌圣荣
审 判 员 李 莉
人民陪审员 张正凤
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 许凤娇
附：本案适用的相关法律、司法解释条文
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第四条第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。