江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1265号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人严某，无业。2013年11月6日因涉嫌犯开设赌场罪由江阴市公安局决定取保候审。2014年7月1日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1315号起诉书指控被告人严某犯开设赌场罪、诈骗罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，后因本案案情复杂，依法转为普通程序审理，于同年10月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员吉静静出庭支持公诉，被告人严某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
一、开设赌场
2012年6月被告人严某经事先与被告人顾某甲（另案处理）合谋开设赌场营利，被告人严某联系方某甲（已判决）提供场地，方某甲并安排方某乙（已判决）负责望风，被告人严某负责介绍赌客参与赌博并负责抽庄风；顾某甲负责在赌场内放水钱，开设赌场所得庄风款被告人严某与顾某甲五五分成。2012年6月至2012年7月间，上述人员先后在江阴市祝塘镇祝璜路强龙制衣有限公司办公室内开设“牛牛”赌场5次，共计抽头人民币78000余元。被告人严某非法获利人民币34000余元。
被告人严某经公安机关电话通知后，主动到江阴市派出所并如实供述了上述全部犯罪事实。
二、诈骗
2012年10月底，被告人严某与顾某甲（另案处理）合谋通过诈赌的方式骗取被害人金某的钱，由顾某甲联系了“诈赌先生”（另案处理）后，于2012年11月2日在江阴市祝塘镇连洋宾馆房间内，顾某甲安排被告人严某及栾某甲、“诈赌先生”（另案处理）与被害人金某一起以“牛牛”方式赌博，期间通过使用遥控骰子及透明牌等方式对被害人金某实施诈赌，共骗得人民币20余万元。事后，被告人严某得款人民币5000元。
被告人严某经公安机关电话通知后，主动到江阴市派出所并如实供述了上述全部犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人严某以营利为目的开设赌场；与他人合谋，通过虚构事实的方式骗取他人财产，数额巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人严某在实施诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人严某犯罪以后自动投案，并如实供述了全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
公诉机关当庭变更指控，认定被告人严某开设赌场5次，共计抽头人民币50000余元，个人非法获利人民币25000余元。
被告人严某对起诉书指控及公诉机关当庭变更指控的犯罪事实均无异议且当庭自愿认罪。
经审理查明：
一、开设赌场
2012年6月被告人严某经事先与顾某甲（另案处理）合谋开设赌场营利，被告人严某联系方某甲（已判决）提供场地、介绍赌客参与赌博并负责抽庄风，顾某甲出资并安排何某（另案处理）在赌场内放水钱，方某甲安排方某乙（已判决）负责望风，开设赌场所得庄风款被告人严某与顾某甲五五分成。2012年6月至2012年7月间，上述人员先后在江阴市祝塘镇祝璜路强龙制衣有限公司办公室内开设“牛牛”赌场5次，共计抽头获利人民币50000余元，被告人严某从中分得人民币25000余元。
被告人严某经公安机关电话通知后，于2013年6月5日主动到江阴市公安局祝塘派出所投案，归案后如实供述上述全部事实。
另查明，案发后，被告人严某已退出开设赌场全部违法所得。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人顾某甲的证言笔录，证明2012年7月份，其到了江阴之后就找了老乡严某，严某带其认识了方某甲，之后其和严某合伙在方某甲的厂里开牛牛赌场，严某负责纠集赌客并抽庄风，其带了何某放水钱，方某乙负责望风，共开了5、6次赌场，共抽到50000余元庄风，其和严某各分到25000余元的经过情况。
2、证人方某甲的证言笔录，证明2012年7月份，顾某甲和严某在其厂里二楼办公室合开5次赌场，其叫方某乙在办公室外面阳台望风，每次其拿到1000元场地费，给方某乙200元工资，方某乙一共拿到1000元的经过情况。
3、证人方某乙的证言笔录，证明2012年6、7月份，严某与顾某甲在方某甲厂里合开赌场，共开了5场，每场给方某甲1000元场地费，方某甲安排其望风，每场给其200元工资的经过情况。
4、证人何某的证言笔录，证明顾某甲和严某在2012年6、7月份，在祝塘镇方某甲厂里的办公室合开赌场，严某抽庄风，方某甲的侄子望风，顾某甲安排其去放水钱。共开了5场牛牛赌场，每场抽到庄风1万多元钱，顾某甲每次给其200元工资的经过情况。
5、刑事判决书，证明方某乙被判刑的情况。
6、江阴市罚没收入一般缴款书，证明被告人严某已缴纳开设赌场全部违法所得。
7、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人严某辨认出何某的情况。
8、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人严某的归案情况。
9、被告人严某的供述。
二、诈骗
2012年10月底，顾某甲（另案处理）提议通过诈赌的方式骗取被害人金某钱财，并与被告人严某等人合谋后，顾某甲通过栾某乙（另案处理）、栾某甲、吴某（均已判刑）联系“诈赌先生”（身份不明）帮助实施诈骗。“诈赌先生”在赌博房间内安装好诈赌工具后，顾某甲于2012年11月2日联系被害人金某到江阴市祝塘镇连洋大酒店房间内赌博，并安排被告人严某与戴某（另案处理）、栾某甲、“诈赌先生”等人在房间内假装赌博，王某（另案处理）负责抽头，栾某乙等人望风。被害人金某到达房间后，顾某甲假意安排金某替代戴某。上述人员在赌博过程中以使用遥控骰子及透明牌等方式使被害人金某输钱共计人民币20余万元。赌博结束后，被害人金某分别书写借条三张（借条载明金额共计28万元）给顾某甲、栾某甲及被告人严某。后顾某甲从被害人金某处实际得款人民币12万余元。被告人严某从顾某甲处分得人民币5000元。
被告人严某经公安机关电话通知后，于2013年6月5日主动到江阴市公安局祝塘派出所投案，归案后如实供述上述全部事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人金某的陈述笔录，证明其于2012年11月初在江阴市祝塘镇连洋大酒店房间内与严某、栾某甲等人赌博，输了24万余元，其写了借条给顾某甲、严某和栾某甲。其中10万元是当天中午出借给顾某甲的，后来从输的钱里抵掉了，事后其还了2万元给严某。其怀疑是顾某甲出老千诈骗骗其钱财的经过情况。
2、证人戴某、吴某、栾某甲、倪某、栾某乙、王某的证言笔录，证明各自与被告人严某、顾某甲等人合谋后通过诈赌的方式骗取金某钱财的经过情况。
3、证人陈某的证言笔录，证明2012年11月初，顾某甲在江阴市祝塘镇连洋大酒店房间内开赌，安排其望风，后其知道金某被诈赌输了20余万元的经过情况。
4、证人顾某乙的证言笔录，证明2012年11月初顾某甲向金某借款10万元的经过情况。
5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明证人顾某乙辨认顾某甲、王某的情况。
6、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、借条复印件，证明公安机关从顾某甲的住所江阴市祝塘镇连洋大酒店408房间搜查到的金某写给顾某甲、严某、栾某甲的借条情况。
7、中国农业银行账户明细对账单，证明被害人金某于2012年11月2日取款10万元的情况。
8、刑事判决书，证明栾某甲、吴某被判刑的情况。
9、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人严某的归案情况。
10、被告人严某的供述。
本院认为，被告人严某以营利为目的，与他人合谋共同开设赌场；以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成开设赌场罪、诈骗罪，且均系共同犯罪，应数罪并罚。被告人严某在开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人严某在实施诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；鉴于被告人严某经公安机关通知后自动到案，归案后能如实供述自己的全部罪行，两罪均可认定自首，依法对其所犯开设赌场罪予以从轻处罚、对其所犯诈骗罪予以减轻处罚。公诉机关指控被告人严某犯开设赌场罪、诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳；当庭变更指控认定被告人严某开设赌场抽头获利和个人非法获利分别为人民币50000余元和25000余元，经查，符合案件事实，予以采纳。根据被告人严某的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月1日起至2016年9月30日止），并处罚金人民币二万二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人严某退出违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 吕云瑞
二〇一四年十月十七日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。