内蒙古自治区阿尔山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿刑初字第40号
公诉机关阿尔山市人民检察院。
被告人程某某，女，1970年2月25日出生于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗，汉族，小学文化，无业，捕前住内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月12日被阿尔山市公安局刑事拘留，同年4月22日被阿尔山市公安局执行逮捕，同年8月1日被阿尔山市公安局取保候审，同年9月14日被阿尔山市人民检察院取保候审，同年10月13日经本院决定逮捕，同日阿尔山市公安局执行。现羁押在科尔沁右翼前旗看守所。
辩护人李洪晶，内蒙古矩成律师事务所律师。
阿尔山市人民检察院以阿检刑诉（2015）33号起诉书指控被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿尔山市人民检察院指派代理检察员包小玲出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人李洪晶到庭参加诉讼，现已审理终结。
阿尔山市人民检察院指控，2013年10月14日，白某某（已被判刑）携带200000.00余元诈骗款同被告人程某某去往天津市。2013年11月1日，被告人程某某明知白某某持有的200000.00元现金系诈骗所得，仍用自己的身份证在天津银行办理两个100000.00元定期存款账号，将200000.00元诈骗款存进账户中。2014年5月24日白某某被抓获后，被告人程某某分别于2014年6月10日、7月11日将200000.00元诈骗款连同利息共计200505.85元取出并予以挥霍。2015年3月12日，被告人程某某到天津市墙子派出所投案。辩护人举证证明被告人程某某患有疾病。
阿尔山市人民检察院向本院移送了指控被告人程某某犯罪的被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人程某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人程某某对所指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为自己对不起被害人，表示出去后会挣钱还给被害人，请求法院从轻判处。
被告人程某某的辩护人认为被告人程某某构成自首，程某某的行为不属于情节严重，因为其行为是发生在掩饰隐瞒犯罪所得司法解释生效之前，同时认为被告人没有前科劣迹且患有疾病，请求法院判处被告人缓刑。
经审理查明，2013年10月14日，白某某（已判刑）携带200000.00余元诈骗款和程某某一起去天津，期间，白某某告诉程某某自己所携带的是诈骗款，二人到天津后一起租房居住，2013年11月1日，被告人程某某分两笔把白某某的200000.00元诈骗款用自己的身份证存入天津银行的账户中。2014年5月份白某某被抓获，被告人程某某得知后分别于2014年6月10日、7月11日将200000.00元诈骗款连同利息共计200505.85元取出并予以挥霍。2015年3月12日，被告人程某某到天津市墙子派出所投案。
上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据证实：
1、受案登记表证实，2014年7月18日，公安机关在办理白某某诈骗案时发现程某某将白某某200000.00元诈骗款予以掩饰、隐瞒等情况。
2、抓获经过、临时羁押证实，2015年3月12日，涉嫌诈骗被网上追逃的程某某来公安河北分局墙子派出所投案及临时被羁押在天津第一看守所。
3、人口信息证实，被告人程某某的身份情况，系完全刑事责任能力人。
4、刑事判决书证实，白某某因诈骗被判处刑罚。
5、蔡某某建设银行卡交易明细、程某某银行卡明细证实，程某某给蔡某某转了100000.00元及自己后来又存了20000.00元。
6、2013年4月13日打印的账户信息证实，2013年11月1日，程某某身份证下的两个账号分别存入100000.00元，共200000.00元。
7、2013年4月13日、4月14日公安机关调取的天津银行定期存单二份（两面）证实，程某某分别在2013年6月10日、7月11日在两个账号上提前支取了定期存款，每次支取100000.00元和利息，共计人民币200505.85元，同时被告人进行了销户。
8、个人业务存款凭证证实，程某某于2013年11月1日分两次存入自己的两个账号的人民币各100000.00元。
9、程某某农业银行卡明细、索伦镇邮政卡明细证实，被告人银行卡存取情况。
10、证人常某甲、白某某、常某乙账户明细证实，各自的账户情况。
11、兴安盟医院彩超报告单证实，被告人程某某患有疾病。
12、证人白某某的证言证实，2013年10月14日，自己在天山把朝某某的羊卖了，拿到了200000.00元多点的卖羊款，自己不想把钱给朝某某了，当天自己也把打算拿卖羊款跑的想法告诉了程某某，程某某让自己把钱退回去，自己不同意。后来自己带着卖羊款和程某某一起去了天津，自己和程某某在天津租房一起居住。
13、证人蔡某某的证言证实，自己和程某某卖羊的时候，白某某也去卖羊，当时白某某告诉自己不想把卖羊款给羊主了，打算和程某某一起走，后来程某某给了自己10000.00元，自己认为程某某除了100000.00多元之外没有其它财产，后来程某某给自己打电话让自己告诉常某甲带着常某丙的身份证去天津办理银行卡，程某某说用自己的和白某某的不合适，程某某给了自己100000.00元。
14、证人常某甲的证言证实，2013年11月的一天，蔡某某告诉自己带着常某丙身份证等去天津找程某某，并给了自己几千块钱，自己到了天津后把常某丙身份证给了程某某，程某某拿着进入银行。
15、证人常某丙的证言证实，蔡某某告诉自己常某甲要拿着自己的身份证去天津给程某某用，后来银行给自己打电话才知道是用来办银行卡。
16、证人郑某某的证言证实，自己从2007年7月份开始负责阿鲁科尔沁某食品公司的代理记账，公司提交给自己的单据没有找到白某某或白某、程某某、蔡某某的卖羊记录，公司是用现金付账的。
17、被告人程某某的供述证实，2013年10月份，自己卖羊的时候遇见了白某某，白某某卖完羊之后告诉自己不打算把这200000.00多元的卖羊款给羊主了，自己也卖了100000.00多元，后来自己和白某某一起去的天津，2013年11月1日，在天津银行把白某某的200000.00元诈骗款用自己身份证存入了两个定期存单，存单签名为自己所签，每个存单100000.00元，后来白某某被抓了，自己在6月10日和7月11日提前支取了这200000.00元和利息，并且把这200000.00元挥霍了，后来自己来公安机关投案了，期间自己也用了常某丙身份证给白某某办了张银行卡。
上述证据收集程序合法，足以认定案件事实，本院均予采信。
本院认为，被告人程某某明知自己所存为白某某诈骗款，仍然用自己的身份证在天津银行存入这200000.00元诈骗款，后来白某某被抓获后全部取出并予以挥霍，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人程某某的辩护人提出，被告人具有自首情节且不属于情节严重，经查，被告人程某某于2015年3月12日到公安机关主动投案，但主动投案后在司法机关掌握其主要犯罪事实之前没有主动交代其主要犯罪事实，侦查机关于2015年4月13日掌握了其犯罪主要事实，程某某于2015年4月14日交代了主要犯罪事实，所以其行为不构成自首。对辩护人关于被告人构成自首的辩护意见本院不予采纳，对于辩护人提出的被告人行为不属于情节严重的辩护意见与司法解释的有关规定不符，亦不予采纳。被告人明知是犯罪所得仍然予以转移、挥霍，应依法惩处，案发后未退赃，应酌情从重处罚。同时被告人具有自动投案的情节，并当庭自愿认罪，也可从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释的时间效力问题的规定》之规定，判决如下：
一、被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一天，即自2015年10月13日起至2018年5月22日止，罚金在本判决生效后十日内履行完毕）
二、责令被告人程某某在本判决生效后十日内退赔被害人诈骗款人民币200000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温鸿志
审 判 员 王广宇
代理审判员 王 磊
二〇一五年十二月七日
书 记 员 佟丽娜
附判决依据的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释的时间效力问题的规定》
二、对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。