山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1324刑初291号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人王玉志，男，1972年10月29日出生于河南省灵宝市，汉族，初中文化，中共党员，居民，住灵宝市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年1月5日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人冀雪涛，山东兰陵律师事务所律师。被害人温某1，男，1965年7月30日出生于山东省兰陵县，汉族，大学文化，居民，住兰陵县。诉讼代理人王保东，山东一品律师事务所律师。兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2018）274号起诉书指控被告人王玉志犯合同诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月31日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员周玉姣、张超出庭支持公诉，被告人王玉志及其辩护人冀雪涛、被害人温某1的代理人王保东到庭参加诉讼。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控：2016年3月至9月，被告人王玉志虚构河南省卢氏县重晶石矿矿权出让的事实，以投资重晶石矿的名义与温某1签订投资协议，并伪造卢氏县国土资源局收据，先后5次骗取温某1112万元。认定上述事实的证据如下：户籍信息等书证；证人牛某等人的证言；被害人温某1的陈述；被告人王玉志的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王玉志以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王玉志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解，要求对其从轻处罚。辩护人辩护意见：1、被告人构成坦白，可对其从轻处罚；2、系初犯、偶犯；3、被告人愿意积极主动退还赃款。经审理查明：2016年3月至9月，被告人王玉志虚构河南省卢氏县重晶石矿矿权出让的事实，以投资重晶石矿的名义与温某1签订投资协议，并伪造卢氏县国土资源局收据，先后5次骗取温某1112万元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、被害人温某1陈述：我被王玉志诈骗112万元，王玉志以让我投资合作杨湄河重晶石矿的名义在2016年4月19日和我签订了投资合作协议书。我分别于2016年3月16日、4月24日、5月18日、6月24日、9月6日给王玉志现金或转账的方式112万元。其中4月24日转的60万元打到牛某的账户上。我认识王玉志是在2016年初，我村的薛新勇喊我说在河南卢氏县有一处重晶石矿，他去看过几次了，他去都是找河南那边一个叫王玉志联系的，让我跟过去看看。在2016年2月26号薛某2让司机（不知道叫什么名字）开一辆路虎，车上有王某2（小名叫王金龙），薛某2介绍说他叫王某2，他是王玉志的侄子，他叔王玉志是河南灵宝人，车到鲁城石门还叫上一个姓陈的老头，他让司机开车走兖州邀请了山东地质勘察院一个叫刘某的地质专家，我们一起去的河南，我们当天晚上到了河南灵宝，薛某2联系王玉志见的面。我那是第一次认识王玉志。当天晚上王玉志安排我们一起吃饭，吃饭时王玉志介绍了重晶石矿在卢氏县官道口镇杨湄河村，矿在5月份能挂牌，他说他在卢氏有关系，他能摘到牌。第二天我们去考察那矿了，司机开车，车上有薛某2、刘某、老陈和我，王玉志带着我们在上午九点左右到的卢氏县官道口镇杨湄河村，矿的位置在杨湄河村北2公里山上，我们到现场发现以前被开采过，王玉志说现场的巷道都是非法盗采的，刘某在现场用小锤敲打，用仪器测角度和高度，围矿区勘察了两三个小时，当时我跟着他一起转的，刘某看完回到车上就说，这矿储藏量很高，有开采价值，然后我们回到了灵宝。第二天上午王玉志带我们一起到卢氏县，薛某2、老陈呆在宾馆没去，到卢氏县王玉志联系一个姓宋的，王玉志给他叫宋总，姓宋的带我们一起去的卢氏县国土资源局，姓宋的说带我们找马局长，他领我们到三楼最东边的一个办公室，我们去到办公室时里面好几个人，姓宋的给我们介绍办公室里的其中一个说是马局长，刘某和那个马局长啦的，他咨询杨湄河矿储量及下一步的勘探的情况。我在办公室听一会，因办公室人多我就出去了，在外面呆几分钟要进办公室的，那个马局长要送刘某往外走。马局长没有介绍杨湄河矿招标挂牌的情况。在国土局咨询完之后我就回兰陵了，过几天王玉志来兰陵找我，说的这个重晶石矿有投资价值，过几个月卢氏县国土局就挂牌出让，又过几天王玉志就让王某2喊我一起去灵宝市，王玉志还是对我说这个重晶石矿有投资价值，我们可以投资开发。在2016年4月19日我与王玉志签订投资合作协议书，在河南省灵宝市一家宾馆的房间内，协议的内容是我两人商量好打印签订的，当时在场的就我和王玉志两人。签订协议前他给我说他到卢氏国土资源局先交了60万的报名费，他说交了两个矿的报名费，一处黑牛村矿40万，一处杨湄河矿20万，并给我出示了一张白色的收款收据，收据上写的是40万，上面盖有卢氏县国土资源局的公章，还专门给我说杨湄河矿在2016年5月挂牌出让。我和薛某2几人去考察完以后，王玉志给我说薛某2没有那么多钱投，所以又动员我投资，他说他前期送礼花费有20万，让我先给他10万，在2016年3月26日我自己开车去灵宝送给王玉志10万块钱现金。协议签订后的2016年4月23号，我在农行给王玉志转款60万，他让我转到牛某的建行卡上，5月18号我自己开车去河南灵宝当面交给王玉志20万现金，6月24号我用王某1的卡给王玉志转款20万元，9月6号用王某1的卡给王玉志转款2万元。我提交的两张收据照片是王玉志用微信发给我的，时间大约是2016年11份。他发照片给我是因为开始说的重晶石矿拍卖时间是2016年5月，可到时间后，王玉志以各种理由说拍卖时间向后推迟了，我问他我投的交哪去了，他开始说钱存银行的，把存单押国土局去了，我问他要国土局出的证明，在接我电话的第二天给我发的两张收款收据的图片。我看收据时间和款项有改动的痕迹，所以我怀疑他骗我。我托河南灵宝的朋友安梅去卢氏落实王玉志到国土局交没交钱以及收据的真假，安梅托卢氏县国土局的人看收据说，国土局没有那个收款人，收据是伪造的，国土局也没有杨湄河矿挂牌这回事。在2016年底我去河南找王玉志让他复印收款收据，他说收据在他老婆那里复印完给我邮寄来，我就回来了，后来他也没给我邮寄收款收据。我不好说开受骗了，我经常打电话让他去卢氏县国土局把钱要回不干了，我找他要钱，他说钱还在国土资源局放着，让我放心就是，每次都说快挂牌了。在2017年阴历8月15前我打他电话要钱，他说你可以上法院起诉，不行该抓抓该蹲蹲。所以我才决定报案的。王玉志说在2017年6、7月份又和我签订了一份合同，合同说杨湄河矿他如摘不到牌，按1.5利息连本带息还我，我们并没有签订这份合同，我手里只有在2016年4月19日我和王玉志签的那份投资合作协议书及在2016年4月23日王玉志给我写的60万的收据条，还有在2016年6月24号三次收款的收到条，还有王玉志微信发的两张照片。我和王玉志没有其他投资项目了，他说我和他投资开了一家皮草服装厂，没有这事。这家服装厂是朱某、黄某投资，王玉志投没投资我不知道，公司厂房是王玉志给找的，在河南省灵宝市县城内，公司法人也是王玉志找的，公司具体的情况我不清楚。2、证人证言（1）温某2证实：你们给我出示的2016年6月收款40万元和2017年4月收款200万元这两张收据不是我们国土局开具的，收据的印章也不符合我们财务的规定，他盖的是行政章，我们财务的收据应该是财务章。我们单位也没有单据上的收款人李某这个人，也不认识王玉志这个人。（2）牛某证实：我和王玉志是朋友，通过王玉志认识了温某1，2016年4月24日，我和王玉志、温某1在一起，当时温某1要向王玉志转款，王玉志说没有银行卡，王玉志就让我提供了一个我的银行卡，之后温某1就把钱转到我的农业银行卡上了，后来因为增加流水量，当天我从农业银行卡上分几笔转到我的建设银行卡上，之后我把钱转给王玉志了。（3）王某1证实：2016年6月24日，我在家里用电脑转给王玉志建设银行卡（卡号62×××15）20万元；2016年9月6日，我在家里用电脑向王玉志建设银行卡（卡号62×××15）转款2万元。是温某1让我转的。我不认识王玉志。（4）薛某1证实：我是在2015年底通过王某2认识的王玉志。王某2给我说河南卢氏县有石英石矿问我有意向开采吗，王某2带我去卢氏县看了二次，我看了矿以后我知道是重晶石矿，重晶石的行情比石英石好，价格贵不少，感觉前景很好，王某2给我说他找人找关系能把矿弄下来，不要办证也能开采，我给王某2说必须办证。王某2第三次带我去找的王玉志，当时我给王玉志带了很多特产，王玉志大包大揽说这个证他能办下来。在第三次我和王某2又去找王玉志，王玉志带我们在卢氏县找了个人介绍说能把开采证办下来，那人还叫了说是国土所的一个人给我谈的，听那人说这个矿以前有人盗采过都是他们查处的，如果想干必须办开采证。第五次我和王某2喊了温某1走兖州喊了我以前认识的山东地质勘查二院的刘某，他是地质勘探高级工程师，我们到灵宝市王玉志安排一起吃饭。刘某看了矿后给我说这个矿能干，王玉志给我说得投资260左右，拿出50万打点，剩余的钱交国土资源费，我答应投资但我手里没有那么些钱，王玉志负责办手续，王玉志看我拿不出钱就给我说你最少投60万交报名费，拿不出来也就不要再去了，一趟花销那么大。我觉得他让我交60万报名费不符合实际，他说他先交上那60万，让其他竟买的别参与，我感觉王玉志急着得到我的钱，他后来发微信发了两张银行的转款凭证，说是他替我交了保证金60万到卢氏县国土局了，王玉志来苍山找我两次，让我给他60万，我心里不踏实后来我就没再联系他，温某1又怎么和他联系的我就不清楚了。（5）黄某证实：我认识王玉志，是通过温某1认识的，温某1介绍我、朱某和王玉志一起开服装公司，具体时间记不清了，应该是冬天。服装公司的具体名字我记不清了，是王玉志在河南注册的公司，具体情况我并不清楚，我只知道是在2017年4月份开的业。我投资了27.5万，朱某投资了28万，王玉志没投资，他入的干股，负责公司的主要事务，公司厂房是他找的，在河南省灵宝市县城内，公司法人也是王玉志找的。我在公司什么都不负责，主要是投资，王玉志主要负责财务。2017年4月份公司开业，开业之后一次次以发工资的名义问我要钱，我给他打了五次钱，一共27.5万，后来我听朱某说员工工资没发、房租没交，所以我不敢继续投了，后来因为资金短缺，公司就关门了，具体什么时候关门我记不清了。后来我没有联系过王玉志。（6）朱某证实：我认识王玉志，是2016年11月份通过温某1认识的，温某1介绍我、黄某和王玉志一起开服装公司。服装公司的名字和注册时间我记不清了，是王玉志注册的公司，在2017年4月份开的业。我投资了28万，黄某投资了27.5万，王玉志没投资，他入的干股，公司厂房是他找的，公司地点在河南省灵宝市县城内，公司法人也是王玉志找的。我在公司主要负责服装生产，王玉志在公司主要负责财务。服装公司是2017年4月份开业，生产了1000多件皮褥子半成品，因为资金短缺，在7月份公司经营不下去就停产了。我感觉资金被王玉志骗了，公司王玉志没投资，公司的钱都是他经手支出，在2017年6月份我想在河南买一辆二手车，找了公司一个员工叫崔来福给联系的别克轿车，车价是3万8，王玉志知道以后，把车开走，说要帮我办过户手续，让我给他转1万块钱，后来车没给我，钱也没给我。我后来联系过王玉志，他说车被交警扣了。我没有崔来福的联系方式。（7）刘某证实：我是山东省鲁南地质工程勘察院的。我认识温某1，我是通过薛某2认识的温某1。在2016年初，具体时间我记不清了，薛某2电话联系说让我跟去河南卢氏看看重晶石矿，他带温某1还有其他人到兖州接我去的河南，薛某2跟河南一个叫王玉志的联系的，我们当天晚上到了河南灵宝，薛某2联系王玉志见得面。我那时第一次认识王玉志。在那天晚上王玉志安排我们一起吃饭，吃饭时王玉志介绍了重晶石矿在卢氏县管道口镇杨湄河村，我问王玉志矿的情况，王玉志介绍了矿的长度，我根据他提供的情况就能估算矿藏的储量。第二天王玉志带着我们上野外考察，车上有薛某2、温某1和我一起在上午九点左右到的卢氏县管道口镇杨湄河村，矿的位置在杨湄河村北2公里的山上，我们到现场发现以前被开采过，王玉志说现场的巷道都是非法盗采的，我在现场拿罗盘测量地质产状，还有GPS定位矿的坐标。围着矿区勘察了两三小时，当时我跟着温某1一起转的。看完回到车上我给他们说，这矿有一定的储藏量，具备开采价值，然后我们回到了灵宝。第三天上午王玉志带我们一起到卢氏县，薛某2还有一个薛某2带去的老头呆在宾馆没去，到卢氏县王玉志联系一个姓宋的，姓宋的说带我们找一个叫马局长的，他领我们到三楼最东边的一个办公室，我们去到办公室时里面好几个人，姓宋的给我们介绍办公室里的其中一个说是马局长。我和那个马局长拉的，我咨询杨湄河矿的情况，我问他这个矿达到什么阶段能办理采矿证，他说到详查阶段。我知道这个矿没有矿权，需要设置。然后我们就走了。详查阶段就是可以办理采矿证了。我没有咨询马局长杨湄河矿招标挂牌的情况，他也没说这个事。（8）吴某证实：我是河南省卢氏县国土资源局储量勘察股副股长。我不清楚杨湄河村是否有重晶石矿，矿业规划没有设置杨湄河重晶石矿权，没有矿权不存在出让矿权的问题。其他的事我什么都不知道。（9）马某证实：我是卢氏县国土资源局职工，现任卢氏县地质勘察研究所所长。我认识灵宝市的王玉志，接触不多，是我们县的宋小宝介绍找过我。他找我咨询过卢氏县管道口镇杨湄河重晶石矿的事，其中还有山东地质勘察院的一个专家，这个地质专家问我这个矿，我给他说那个矿还没有规划，矿权还不能办，如果办理矿权要公开挂牌出让。我们县有重晶石矿，但当时没有矿权设置，因为当时我们县矿产资源规划还没编制。我没给他们说什么时候能办理矿权、挂牌出让，我也具体不知道挂牌时间，办理矿权出让要等到第三轮矿产资源规划评审备案后。我也没告诉他们第三轮矿产资源规划评审什么时间完成，当时我不知道。我在2016年4月1日调整工作岗位，不再主管勘查开发业务，我刚才咨询我局有关人员说：规划期限是2016-2020年，2017年底已评审通过。3、书证（1）发破案经过、抓获经过、办案说明证实，被告人王玉志于2018年1月5日被河南省灵宝市公安局民警抓获，于2018年1月11日被兰陵县公安局民警押回。（2）证明一份证实，卢氏县国土资源局没有职工叫李某。（3）户籍信息证实，被告人王玉志，男，1972年10月29日出生，具备刑事责任年龄。（4）投资合作协议书证实，2016年4月19日，王玉志与温某1签订合同，主要内容为竞拍重晶石矿投资，约定乙方由温某1向其交付112万元投资款。（5）电子银行业务回单、建设银行客户交易明细单证实，2016年6月24日，王某1向王玉志建设银行汇款20万元，2016年9月6日再次向此账户汇款2万元。2016年4月24日，温某1向牛某转账60万元。（6）证明一份，该份证明系由中国民生银行有限公司临沂兰陵支行出具，证实，王某1民生银行6226197900307702于2017年6月24日、9月6日转至王玉志建设银行6217002540002556915的两笔汇款均属实。（7）收到条该收到条系由王玉志手写出具，内容为：今收到温某1现金600000.0元。陆拾万元正。收款人：王玉志2016.4.23今收到温某1现金2016.3.26收到拾万元2016.5.18收到贰拾万元2016.6.24收到贰拾万元收款人：王玉志合计伍拾万元2016.6.24证实：以上王玉志出具的收到条合计为110万元。（8）收据两份证实，被告人王玉志伪造给温某1的两份收据，一份为200万元，一份为40万元，以李某为收款人，显示国土资源局收到其投资款共计240万元。（9）前科查询说明证实，被告人王玉志无刑事犯罪前科。（10）中国共产党寺河乡上埝村支部委员会证明证实，王玉志系灵宝市寺河乡上埝村上埝党支部正式党员。4、被告人王玉志的供述和辩解我通过我远门侄子王金龙认识的温某1。2016年3月份开始，温某1通过别人找到我，让我与他合伙在卢氏县投资重晶石矿，他投资了110万元，投资的钱由我支配，我们之间有投资协议，后因重晶石矿一直没有公开拍卖，所以工程就无法进行。2017年4月1日，温某1又让我拿一部分钱在灵宝投资服装厂，后因经营不善，服装厂倒闭了，他投资剩下的钱一直由我拿着，其中一部分被我借出去了，剩下的部分被我投资厂子赔掉了。卢氏县官道口乡杨湄河村有重晶石矿，但卢氏县一直没有挂牌招标。我没有按合同的协议履行，因为卢氏县就没有重晶石矿这个项目。我给温某1出示的卢氏县国土资源局的收据是我自己买的。我联系时让盖上“卢氏县国土资源局”的公章，收据上的内容是我自己填写的。温某1在2016年4月24日给我转款60万之所以转到牛某的账上是因为当时我欠一家担保公司十几万块，我怕温某1给我转款后被人家查封。温某1一共给我112万元，收到的这些钱我放贷借出去50多万元，我和朋友一起注册了一家公司，投资了50多万元。我是因为涉嫌合同诈骗罪被兰陵县公安局上网追逃并被刑事拘留的。上述证据，内容真实，形式合法，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人王玉志以非法占有为目的，在签订合同的过程中，向被害人出示伪造的假收据，骗取被害人信任，先后五次骗得被害人财物112万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法予以惩处，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院依法予以确认。被告人王玉志归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可依法对其从轻处罚。鉴于被告人归案后认罪态度较好，系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚。辩护人关于上述辩护意见成立，本院予以采纳。被告人所骗财物，应依法予以追缴返还被害人。综上，根据本案发生的原因，犯罪的事实、性质、对社会的危害程度等情节，依法对被告人王玉志予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：一、被告人王玉志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2030年1月4日止）二、责令被告人王玉志返还被害人温某1人民币一百一十二万元，于判决生效后一个月内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  刘西勇审判员  宋艳慧审判员  张 强二〇一八年七月十三日书记员  高卫星