四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0781刑初383号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人李某某，男，1982年9月21日出生于四川省江油市，汉族，初中文化，原任四川省科学城和泰制冷设备有限公司业务经理。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年7月31日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
辩护人冯晓林，四川科大律师事务所律师。
江油市人民检察院以江检诉刑诉[2016]365号起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月21日公开开庭进行了审理。江油市人民检察院指派代理检察员樊宇出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人冯晓林到庭参加诉讼。现已审理终结。
江油市人民检察院指控：被告人李某某在担任四川省科学城和泰制冷设备有限公司业务经理期间，利用该公司可先行收取电器预付款到期提货返利的条件，于2015年1月至4月期间先后分别收取江油市彰明镇和厚坝镇电器经营人王某某、陈某某的空调预付款共计11万元，后将该款私自耗用，至今未退还该钱款。
公诉机关称上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李某某身为公司员工，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。李某某归案后如实供述，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款之规定，对被告人李某某予以惩处。
被告人李某某对指控的罪名及犯罪事实均无异议，亦未作辩解。
李某某的辩护人提出如下意见：1、被告人自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首；2、公司存在业务经理收取货款的情况，财务管理混乱，是本案案发的诱因；3、李某某悔罪表现较好，请求法院对其从轻判处。
经审理查明：2009年11月至2016年7月期间，被告人李某某任四川省科学城和泰制冷设备有限公司业务经理（以下简称和泰制冷公司），负责江油片区的市场开发及管理工作。和泰制冷公司财务管理制度规定“任何人员收到货款必须于当日或次日上交于财务，绝不允许挪为私用”，李某某违反该规定利用公司每年三月出台的经销商预付货款可享受优惠的政策，于2015年1月至4月期间分别收取江油市彰明镇南通家电经营人王某某、厚坝镇永峰电器经营人陈某某空调预付款60000元、50000元，后将该预付款私自耗用。案发后，李某某亲属代其向和泰制冷公司退赔人民币40000元。
另查明，2016年7月30日15时许，王某某、陈某某将李某某从绵阳扭送至江油市公安局彰明派出所接受调查。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源及李某某的归案情况；2、调取证据通知书、调取证据清单、尾号为3715、0677、6772、9277的农业银行卡交易明细清单，2015年1月29日陈某某之妻向李某某之妻汪某某账号转账30000元，2015年4月17日唐某某又向李某某账号转款20000元；3、接受证据材料清单、王某某华夏银行信用卡刷卡记录照片、华夏银行信用卡账单头查询单、华夏信用卡对账单，证明2015年1月18日李某某持王某某的华夏银行信用卡套现29000元，2015年3月王某某的华夏银行信用卡又套现29000元；3、接受证据材料清单、收条复印件、欠条，证明2015年李某某以公司名义分别收到江油市彰明镇南通家电、江油市厚坝镇永峰电器松下空调预付款60000元、50000元，李某某于2015年12月5日出具书面欠条，承诺此款在2016年6月30日还清；4、接受证据材料清单、营业执照复印件、证明、职工工资表，证明和泰制冷公司、科学城科空家电经营部的基本情况，李某某2009年11月至2016年7月期间任和泰制冷公司业务经理；5、接受证据材料清单、和泰制冷公司财务管理制度等，证明和泰制冷公司财务管理制度规定“任何人员收到货款必须于当日或次日上交于财务，绝不允许挪为私用”；6、收据两张，证明案发后，李某某亲属代其向和泰制冷公司退赔人民币40000元；7、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、检查笔录、询问笔录、讯问笔录等，证明2004年李某某因涉嫌犯职务侵占罪被绵阳市公安局涪城区公安局立案侦查；8、证人王某某的证言，证明2014年12月，和泰制冷公司业务员李某某到其门面，告知其该公司2015年度不组织空调优惠政策会议，预付货款仍享受优惠，具体的优惠政策后期会出来，保证经销商满意，不满意可以退款，其答应参与该活动，2015年1月李某某到其门面催收预付款，其让妻子把信用卡交给李某某刷了29000元，又补了1000元现金，2015年3月左右李某某又到其门面说30000元预付款太少，再付30000元才可以享受优惠，其妻又把信用卡交给李某某刷了29000元，补了1000元现金，2015年5月优惠政策出台后其不满意要求退款，后其与永峰电器老板陈某某找到李某某，李某某以公司名义向二人出具了收条，直到2015年11月份李某某都未退款，其与陈某某找到和泰制冷公司老板倪某某，经倪某某协调李某某向二人出具了欠条，承诺在2016年6月30日之前退款，后李某某一直未还款，二人才向公安机关报案；9、证人陈某某的证言，证明自2010年开始，科学城科空家电有优惠政策，淡季拿货可享受打折优惠，2015年1月，该经营部业务员李某某告知其与王某某，让二人以一家的名义拿货，多享受优惠，当月其与王某某就向李某某账户各转款30000元，2015年3月，李某某又给其打电话，说二人转款不够，需再补款，其又向李某某转款20000元，王某某转款30000元，因2015年空调行情不好，其与王某某一直没有进货，2015年8月李某某以公司名义向二人出具了收条并承诺退款，后二人又联系了科空家电老板倪某某，经倪某某协调李某某向二人出具了欠条，承诺在2016年6月30日之前退款，后李某某一直未还款，二人才向公安机关报案；10、证人倪某某的证言，证明其系和泰制冷公司法定代表人，科学城科空家电也是其以个人名义开办的，李某某自2009年开始在其公司上班，是公司江油片区松下电器业务经理，负责市场开发、管理、及将政策优惠活动传达地方经销商，按公司财务制度原则上要求经销商直接转款到公司账户，但也有业务员直接收取货款交回公司的情况，其公司每年3月会固定出台预付货款享受优惠的政策，2015年11月中旬，江油市彰明电器老板王总给其打电话，说2015年年初其与另一电器老板陈总转款给李某某后没有收到货，其就此事询问李某某，李某某说他把收到的货款进了一些美的空调、格力空调做家装生意，剩下的货款做生意亏掉了，后其与李某某约陈总、王总在桃花岛某茶楼见面，李某某承诺于2016年6月底前归还货款，其另给陈总、王总以2900元每台的价格赊了20台松下空调，后李某某仍未还款，陈总、王总就报案了；11、证人袁某某的证言，证明2012年5月至2016年1月期间其在和泰制冷公司任出纳，工作期间李某某从未向公司缴纳过预付款，其亦未收到过彰明镇南通电器、厚坝镇永峰电器的预付款；12、证人史某某的证言，证明自2012年12月起其在和泰制冷公司任会计，一般每年3月左右公司都要开展一次活动，如商家缴纳一定的预付款，就可以享受相关的优惠政策，公司财务制度要求货款收取须通过公对公转账户转账，但实际操作中很多都是业务经理在商户处收取现金后再交回公司，2014年、2015年期间李某某从未向公司缴纳过预付款；13、证人汪某某的证言，证明其系李某某之妻，李某某在绵阳市一家松下空调的代理商处上班，其个人名下有一张农业银行卡，有时其把卡交给李某某使用；14、人口信息、拘留证、逮捕证，证明李某某的基本情况及被采取强制措施的种类、时间。上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财务非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李某某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。案发后，李某某亲属代其部分赔偿被害单位经济损失，可酌定从轻处罚。辩护人所提李某某系自首的辩护意见，经查，李某某系王某某、陈某某扭送至派出所归案，因李某某非自动投案，对自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提和泰制冷公司财务管理混乱系本案诱因的辩护意见，本院认为业务经理先行收取货款后上交于公司，此方式符合农村电器销售的实际情况，系针对小中经销商的变通规定，该方式不必然导致财务管理混乱及诱发违规违法行为，对该辩护意见，本院亦不予采纳。辩护人所提李某某悔罪表现较好，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年2月27日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人李某某向被害单位四川省科学城和泰制冷设备有限公司退赔人民币七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 英
人民陪审员 谢廷兴
人民陪审员 郑 兵
二〇一六年十月十七日
书 记 员 王 芝
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。