重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0105刑初808号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人黄瑞河，男，1976年3月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因犯诈骗罪于2006年3月7日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2006年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被刑事拘留，同年4月8日被监视居住。
辩护人毕昭源，重庆鉴识律师事务所律师。
被告人张丽娜，女，1994年7月2日出生于福建省安溪县，汉族，高等专科文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被取保候审。
被告人谢某，男，1990年6月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被刑事拘留，2016年1月8日被取保候审。
被告人陈某，男，1991年3月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月29日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
辩护人桂海啸，重庆法霖律师事务所律师。
被告人易某，男，1983年6月25日出生于四川省遂宁市，公汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月26日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审。
被告人全某，男，1990年1月5日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市潼南区。因犯盗窃罪于2011年12月28日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑六个月，2012年2月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月26日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审，经本院决定，于2016年8月12日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
被告人何某，男，1994年2月23日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月14日被取保候审。
辩护人陈勇有，重庆联益律师事务所律师。
被告人张某，男，1989年9月15日出生于四川省营山县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪2016年5月30日被取保候审。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉[2016]784号起诉书指控被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某、全某、何某、张某犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市江北区人民检察院指控，2013年至2014年，被告人何某明知被告人易某收购银行卡用于实施诈骗，邀约被告人张某共同办理银行卡卖给易某。
2014年底，被告人黄瑞河与李碰发合谋以冒充邮政、公安、银行工作人员给被害人打电话，虚构被害人有毒品包裹，要求被害人将存款通过银行核查的方式诈骗被害人。黄瑞河联系被告人谢某、陈某提取诈骗所得款，谢某、陈某与易某约定由易某提供银行卡并实施取款，易某邀约被告人全某与其共同取款。
2015年1月8日，被告人张丽娜按照黄瑞河的安排在广东省中山市与李碰发分别冒充邮政、公安、银行工作人员给被害人王某打电话，谎称王某有毒品包裹，涉嫌毒品犯罪，若要证明其存款与毒资无关，应按照公安机关的要求通过银联对其存款进行核查，骗得王某在重庆市江北区观音桥步行街通过工商银行、建设银行ATM机将99752元转至李碰发、张丽娜指定的银行卡。
黄瑞河、陈某、易某联系后由易某、全某在福建南安将王某被骗的钱取出。其中，使用何某的银行卡取款20200元，使用张某的银行卡取款40400元。
庭审中，公诉机关举示了相应证据，并据此认为，被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某、全某、何某、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某、全某参与诈骗金额99752元，数额巨大；何某参与诈骗金额60600元，张某参与诈骗金额40400元，数额较大；被告人谢某、陈某、易某、全某、何某、张某系从犯；被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、何某具有自首情节，请求依法判处。
黄瑞河等八被告人及被告人黄瑞河、陈某、何某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人黄瑞河的辩护人以被告人黄瑞河有自首情节，劝说同案犯张丽娜投案和供述李碰发、张丽娜的诈骗事实，构成立功表现，退赔了被害人的经济损失为由，请求对被告人黄瑞河减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某的辩护人以被告人陈某系从犯，退赔了被害人的经济损失为由，请求对被告人陈某减轻处罚并适用缓刑。被告人何某的辩护人以被告人何某系从犯，有自首情节为由，请求对被告人何某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年至2014年，被告人何某明知被告人易某收购银行卡用于实施诈骗，邀约被告人张某共同在福建泉州等地办理数十张银行卡，并以每张100元左右的价格卖给易某。
2014年底，被告人黄瑞河与李碰发（另案处理）共谋以冒充邮政、公安、银联机构工作人员与被害人电话联系，虚构被害人有毒品包裹，要求核实被害人存款是否合法的方式来诈骗被害人。此后，黄瑞河安排被告人张丽娜与李碰发共同实施诈骗，联系被告人谢某提取诈骗所得款，并约定谢某所得为取款数额的10%。谢某与易某约定，由易某来实施取款，易某所得为取款数额的4%。谢某安排被告人陈某与易某负责联系，易某邀约被告人全某与其共同取款，全某所得为取款数额的1.5%。易某将用来取款的银行卡卡号告知陈某，陈某告知黄瑞河，黄瑞河再告知李碰发。
2015年1月初，张丽娜到广东省中山市三乡镇雅居乐小区与李碰发开始实施诈骗。2015年1月8日，李碰发、张丽娜通过变声电话及呼叫转移的方式分别冒充重庆邮政、公安、银联机构工作人员与住在重庆市江北区建新东路船舶大厦24-2的王某通话。冒充的邮政工作人员称王某有毒品包裹，涉嫌毒品犯罪，需与公安机关联系并告知联系电话；冒充的公安机关工作人员称若要证明其存款与毒品无关，王某应将其存款通过银联机构进行核查并告知联系电话；冒充的银联机构工作人员以输入公安软件条形码和激活码的方式让王某将其存款转入指定的银行卡。王某在重庆市江北区观音桥步行街，分别通过工商银行、建设银行ATM机将其工商银行卡内49876元、建设银行卡内49876元转入李碰发、张丽娜指定的银行卡，合计99752元。
黄瑞河得知李碰发、张丽娜得手后，通知陈某取钱，陈某联系易某取钱，易某、全某在福建省南安市工商银行、建设银行ATM机通过6张银行卡将钱取出，其中，使用何某工商银行卡取款20200元，使用张某卡号工商银行卡、建设银行卡各取20200元。易某、全某未按先前的约定将所取的钱交给谢某、陈某，两人予以瓜分，全某分得1万余元。此后，谢某、陈某拿了5万元交给黄瑞河。2015年9月，谢某将易某的一辆车用来折抵易某未交付的取款。
2015年9月24日，易某、全某被公安机关抓获。10月15日，陈某被公安机关抓获。12月2日，谢某主动到公安机关投案。2016年3月17日，黄瑞河主动到公安机关投案。4月14日，何某经公安机关传唤到案。5月4日，张丽娜主动到公安机关投案。5月22日，张某被公安机关抓获。黄瑞河、张丽娜、谢某、何某到案后如实交代了上述罪行。
审理过程中，黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某退赔王某10万元,王某对黄瑞河等五被告人表示谅解。
上述事实，有控辩双方当庭举示、质证后本院予以采信的书证银行卡办卡资料、银行卡交易明细、通话清单、证人黄某、许某的证言、被害人王某的陈述、被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某、全某、何某、张某的供述、辨认笔录及到案经过等证据予以证实。
本院认为，被告人黄瑞河、张丽娜以非法占有为目的，以欺骗的手段骗取他人99752元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢某、陈某、易某、全某明知其所提取的钱为诈骗所得，仍互相接受指使提取犯罪所得，给被害人造成99752元的损失，数额巨大，对被告人谢某、陈某、易某、全某应按照诈骗的共犯追究刑事责任。被告人何某、张某明知被告人易某收购银行卡是用于提取诈骗所得，仍将其办理的银行卡卖给被告人易某。被告人何某邀约被告人张某出卖银行卡，应对其名下银行卡所取20200元和被告人张某名下银行卡所取40400元，即60600元承担责任。被告人何某、张某名下银行卡取款数额较大，对其亦应按照诈骗的共犯追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，对黄瑞河等八被告人均应依法予以处罚。
被告人黄瑞河、张丽娜在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢某、陈某、易某、全某、何某、张某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；被告人黄瑞河、张丽娜、谢某自动投案，被告人何某经公安机关传唤到案，四被告人到案后均能如实供述其罪行，已构成自首；审理过程中，被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某退赔了被害人的全部经济损失并取得了被害人的谅解，黄瑞河等八被告人均能认罪，对被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某、全某依法予以不同程度的减轻处罚并对被告人黄瑞河、张丽娜、谢某、陈某、易某适用缓刑，对被告人何某、张某依法予以不同程度的从轻处罚并适用缓刑。被告人全某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。故对黄瑞河等八被告人及被告人黄瑞河、陈某、何某的辩护人提出的与之相关的辩护意见予以采纳。对被告人黄瑞河的辩护人提出被告人黄瑞河劝说同案犯张丽娜投案和供述李碰发、张丽娜诈骗事实而构成立功表现的辩护意见，因与相关司法解释的规定不符而不予采纳。
综上，根据黄瑞河等八被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、悔罪表现及在共同犯罪中所处的地位、所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第七条的规定，判决如下：
一、被告人黄瑞河犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人张丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑两年六个月，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年十个月，并处罚金1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人全某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2017年3月9日止。）
七、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、对被告人全某的违法所得1万元予以追缴。
上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 付鸣剑
代理审判员 黄 亚
人民陪审员 陈道荣
二〇一六年八月十二日
书 记 员 杨 丽