广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0403刑初260号
公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。
被告人王定松，男，1969年2月2日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。
辩护人林智斌，广西东中律师事务所律师。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检诉刑诉（2016）240号起诉书指控被告人王定松犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。广西壮族自治区高级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人王定松、辩护人林智斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控，2009年至2014年4月间，被告人王定松在北海市以“资本运作”名义先后发展下线，从事传销活动，其层级均达三级以上且参与传销活动人员均达120人以上。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言和相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王定松组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过120人，其网络层级超过三级，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法惩处。
被告人王定松及其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：自2008年起被告人王定松经人介绍在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织。该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持定点在广西发展的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入“资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每人直接发展三名下线人员，再以伞状不断发展下线。参加者加入时均缴纳70000元申购款即直接晋升为主任并具有发展新人资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可以升为老总。本案中的参加者均缴纳70000元申购款申购21份份额，次月获返还19700元，之后按发展下线的人数获得提成。被告人王定松于2008年12月经人介绍发展加入该传销组织，加入后直接或间接发展了郑某1（已判刑）、颜艳、颜军、朱某2、陈某1（已判刑）、王某1（已判刑）、朱某1、付某1（已判刑）、付某2（已判刑）等人为下线，经其下线人员不断发展，于2011年6月晋升为老总级别，其伞下参与传销活动人员在一百二十人以上且层级在三级以上。其升为老总后负责发展下线、让下线人员陈某1开办银行卡用于收取申购款，并按要求发放下线人员的提成和工资。王定松在工商银行、建设银行均开办了银行卡用于传销资金周转、收取提成款及老总分红款等。
公安机关在案发后冻结了被告人王定松名下的工商银行卡（卡号为62×××33、62×××50）、建设银行卡（卡号为52×××88）帐户内的存款共人民币64109.69元，经查，该账户内的存款是王定松参与传销活动的部分违法所得（该款项已另案处理，予以没收）。
2016年1月20日，被告人王定松向梧州市公安局经侦支队自动投案，归案后如实交代了自己的犯罪事实。
上述事实，有受案登记表、立案决定书，证实本案的来源；证人陈某1的证言，证实其经王定松介绍加入资本运作后将其开办的银行卡交给王定松用于接收申购款及其领取现金交给王定松的事实；证人朱某1、宋某1、邓某1、郎某、杨某1、曾某、唐应军、沈某、申某、成某1、张某1、姜某的证言以及证人郑某1、付某1、王某1、王某2、付某2、成某2、付某3、王某3、郑某2、刘某1、刘某2、王某4、王某5、胡某1、朱某2、邓某2、朱某3、陈某2、龚某1、梁某1、梁某2、温某、樊某1、樊某2、李某、王某6、黄某1、黄某2、杨某2、杨某3、胡某2、张某2、杨某4、刘某3、张某3、陈某3、王某7、孙某、王某8、王某9、宋某2、黄某3、王某10、张某4、文某、龚某2、黄某4、陈某4、余某、王某11、邹某、龚某3、陈某5、成某3、宋某3、许某均、赵某、张某5、杨某5、谭某的证言，证实他们均是本案的传销组织人员，缴交了7万元申购款加入“资本运作”传销组织，是王定松直接或间接发展的下线人员；传销人员关系网络图，证实王定松直接或间接发展的下线人员的情况以及其伞下参与传销活动人员在一百二十人以上且层级在三级以上；银行账户交易清单，证实王定松加入传销组织后开办的银行账户用于在传销活动接收申购款、接收老总提成款、转移申购款等情况；本院（2015）万刑初字第54、59号刑事判决书，证实付某1、郑某1等人犯组织、领导传销活动罪被判刑的情况；户籍证明，证实王定松的出生年月日等基本情况；抓获经过、破案经过，证实王定松到案的情况；以及被告人王定松的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王定松以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其伞下参与传销活动人员在一百二十人以上且层级在三级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。在传销活动中，被告人王定松积极参与，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是传销活动的组织者、领导者，是起主要作用的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人王定松犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王定松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2021年3月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蒙 宁
审 判 员 易维铭
人民陪审员 陈志红
二〇一六年十二月七日
书 记 员 蓝 怡
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻处罚或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。