安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1225刑初147号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人李某甲，男，1979年8月19日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，中共党员，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月1日被阜南县公安局取保候审，2016年5月5日经本院决定被继续取保候审。现在家。
辩护人郭凤银，安徽洪淮律师事务所律师。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉〔2016〕119号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员李效杰出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人郭凤银到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜南县人民检察院指控：2012年11月6日，被告人李某甲提供虚假的申报材料通过审核，在阜南县赵集镇工商所注册成立“阜南县赵集镇永新养殖场”。为骗取国家扶贫资金，2012年至2013年1月份期间，被告人李某甲虚构“阜南县赵集镇永新养殖场”需要实施开挖精养鱼塘、引进渔苗、技术培训、购置精养设施等项目，向政府部门申报国家财政专项扶贫资金。至案发时止，被告人李某甲共骗取国家财政扶贫专项资金9万元。以上事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，据此认为被告人李某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取国家扶贫资金9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对其判处刑罚。
被告人李某甲对公诉机关指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：被告人李某甲具有自首情节，积极退赃，具有悔罪表现，综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明：自2006年，安徽省财政部门安排部分扶贫资金，专项用于支持贫困地区农民专业合作组织建设和发展。2012年被告人李某甲以“阜南县赵集镇永新水产养殖场”的名义，虚构实施开挖精养鱼塘、引进渔苗、技术培训、购置精养设施等事实，向相关财政部门申报“阜南县赵集镇三神村特种水产养殖”专项扶贫资金。经相关部门批准后，2013年1月，被告人李某甲获取国家财政扶贫专项资金9万元。
案发后，被告人李某甲于2015年4月1日，到阜南县公安局刑侦大队投案，供认骗取国家扶贫资金的事实，并于次日退出非法所得。
上述事实有经庭审举证、质证、并认证的下列证据予以证明：
1、阜南县赵集镇永新养殖场注册登记信息证明：2012年11月6日，被告人李某甲注册成立“阜南县赵集镇永新水产养殖场”，经营场所位于阜南县赵集镇三神村李大中队，负责人李某甲，经营范围为水产养殖。
2、农业财政资金项目申报标准文本、安徽省财政厅，扶贫办财农[2006]631号文件、安徽省财政扶贫资金支持贫困地区农民专业合作组织管理暂行办法、安徽省财政厅，扶贫办财农[2012]536号文件、安徽省财政厅财农[2012]1703号文件关于下达2012年财政专项扶贫资金（发展资金）的通知、阜南县财政局、农业委员会农[2012]107号关于呈报赵集镇水产养殖项目建设的请示、财政扶贫项目预付资金审批表、阜南县财政局专项资金拨款通知单、阜南县农村集体资源性资产调查表、阜南县农商行赵集支行客户对账单证明：2006年，安徽省财政扶贫资金支持贫困地区农民专业合作组织，通过资金扶持，进一步促进农民专业合作组织实现规范化管理等，促进贫困地区经济发展。其中要求申报的水产养殖项目，水面须达到300亩以上。2012年7月，阜南县财政局、阜南县农业委员会共同向上级部门呈报了赵集镇水产养殖项目；同年9月，该项目获安徽省财政厅批准，并拨付了相应财政专项扶贫资金。2013年1月，阜南县财政局将9万元扶贫项目资金拨付给阜南县赵集镇永新水产养殖场。
3、阜南县赵集镇三神村村委会、阜南县赵集镇人民政府分别出具的证明证实：2012年，李某甲占用三神村大中村民组沟塘10亩左右，三神村未与李某甲签订承包合同，也未授权李某甲在鱼塘搞养殖。
4、阜南县赵集镇国土资源管理所证明：经勘查，赵集镇三神村大西队鱼塘14.6亩，大中队鱼塘10亩，大东队鱼塘4亩，合计28.6亩。
5、到案经过证明：2015年4月1日，李某甲到阜南县公安局刑侦大队投案。
6、现场方位示意图证明：“阜南县赵集镇永新水产养殖场”具体位置。
7、现金交款单证明：2015年4月2日，被告人李某甲退赃9万元。
8、户籍档案证明：被告人李某甲出生于1979年8月19日，安徽省阜南县人，案发时已达完全负刑事责任年龄阶段。
9、社区影响评估意见书证明：被告人李某甲符合社区矫正条件。
10、证人杨某（三神村支部书记）证明：三神村鱼塘在大中村民组庄后边，有东西两个塘，东塘8亩左右，西塘10亩左右，属于村集体资产。2011年至2013年，两个塘均没有水，是干塘，李某甲没有承包该鱼塘，也没有在两个塘养鱼。2014年李某甲从塘里挖土用于建房。
11、证人赵某（三神村村委会主任）证明：三神村鱼塘在大中村民组庄后边，有东西两个塘，东塘8亩左右，西塘10亩左右，属于村集体资产，鱼塘没有承包给任何人。2011年至2013年，两个塘均没有水，村里没有将鱼塘承包给李某甲搞水产养殖。
12、证人李某乙（三神村村文书）证明：2011年至2013年，李大庄两个塘均没有水，是干塘，没有人在鱼塘放鱼，2014年春天，李某甲建房，从鱼塘挖土垫宅基。李某甲没有在该鱼塘养鱼，也没有承包该鱼塘。三神村委会印章系李某甲找李某乙加盖的，李某甲没有和李某乙说用于申报水产养殖场。
13、证人李某丙（李大庄李大西队队长）、黄金平（李大中队队长）证明：李大庄庄后有两个鱼塘，东面一个系李大中队的，有10亩左右，西面一个是李大西队的，有15亩左右。庄东南有一个小鱼塘，是李大中队的，有三四亩地。2011年至2014年，李大庄的鱼塘均没有水，没有人养鱼。在此期间，李某甲也没有放养鱼，也没有放养鱼设备。几年前一天晚上，李某甲约李某丙、黄金平到家喝酒，期间李某甲提出想承包鱼塘养鱼，约定每年给生产队1000元承包费，如果鱼长大，给每户一条鱼。李某甲写好承包书，李某丙在承包书上签字按手印。将鱼塘承包给李某甲没有开村民组会议，也没有与村民协商。该鱼塘属村集体资产。李某甲签过承包书后，也没有在鱼塘放鱼。2014年鱼塘有水后，由李某己、李某丁、李某戊等人放鱼。2014年春天鱼塘没水时，李某甲建房从鱼塘挖土垫宅基。
14、证人李某丁、李某戊、李某己证明：2011年至2014年，李大庄鱼塘均没有水，李某甲没有在李大庄养鱼。2014年，李某甲从外地回家建房，挖鱼塘土垫宅基。李某丁、李某己、李某戊于2014年在李大庄西边一个鱼塘放鱼。
15、证人王某、李某庚证明:王某、李某庚夫妇在阜南县经营“龙仕佳兽药连锁店”。经王某辨认，李某甲提供的四张盖有“龙仕佳兽药连锁店”印章的销售清单，均不是该店出具。同时证明，本县赵集镇村民李某辛，2015年二三月份向王某要过空白的销售清单。
16、证人李某辛证明：李某辛从王某处要了几份盖有“龙仕佳兽药连锁店”印章的空白销售清单，给李某甲。经对李某甲提供的四份清单辨认，该清单上填写内容非王某书写。
17、被告人李某甲供述证明：2012年四五月份一天，李某甲得知国家对水产养殖有资金扶持，后李某甲写好报告交给李志清。2012年七八月份有人到大中队看鱼塘，后李某甲写个证明，盖上村委会印章，到行政服务大厅注册了“阜南县赵集镇永新水产养殖场”。待注册公司营业执照批下来后，李某甲到赵集信用社办了“阜南县赵集镇永新水产养殖场”专用账户。后李志清给李某甲打电话称李某甲申请的国家财政资金已批下来，李某甲查看“阜南县赵集镇永新水产养殖场”账户，有9万元资金到账，李某甲将9万元取出。李某甲申报的鱼塘有两个，系李大庄大中队后边的东西两个塘，约四五十亩。其注册的“阜南县赵集镇永新水产养殖场”不符合条件，申报中所称开挖120亩鱼塘，引进甲鱼苗10万只，引进优质泥鳅苗20万尾，技术培训及购置精养设备等项目，均没有具体实施。李某甲的目的是将钱款申报下来后，用于将来搞水产养殖时使用。
上述证据能相互印证，吻合一致，本院予以确认。
本院认为：被告人李某甲以非法占有为目的，虚构水产养殖项目，骗取国家扶贫资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人李某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，本院予以支持。辩护人关于被告人李某甲具有自首情节，积极退赃的辩护意见，与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。被告人李某甲骗取国家专项扶贫资金，依法应酌情从重处罚，案发后，被告人李某甲主动向公安机关投案，供述主要犯罪事实，具有自首情节，且积极退出全部非法所得，确有悔罪表现，依法可从轻处罚，结合司法行政机关关于被告人李某甲符合社区矫正条件的调查评估意见，对其可适用缓刑。为打击犯罪，保护国家财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（罚金已缴纳完毕）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、对被告人李某甲已退出违法所得九万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩颍南
代理审判员 高 曼
人民陪审员 朱 丽
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 程 翠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本
法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。