黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0604刑初159号
公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
被告人蒋勇，男，1975年1月22日出生于河南省巩义市，汉族，住河南省巩义市竹林镇。2015年7月19日因本案被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，同年8月25日被批准逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
辩护人魏洪雷、杨永祥，黑龙江镜丰律师事务所律师。
大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2016]126号起诉书指控被告人蒋勇犯集资诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派代理检察员熊洋、穆青松出庭支持公诉，被告人蒋勇及其辩护人魏洪雷、杨永祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年1月至7月期间，被告人蒋勇利用其在河南省巩义市工商局注册登记成立了易通天下商贸有限公司之名，通过汤宏伟（在逃）、庞玉莲（死亡）在大庆市让胡路区阳光馨园商服金典宾馆二楼设立易通天下商贸有限公司报单服务中心（未在大庆市工商局注册），在未经金融管理部门批准的情况下，假借包装成都瑞草堂生物科技有限公司上市的名义，利用公开授课、网络媒介传播、承诺支付高额利息及配送股权等手段向大庆市不特定群众进行虚假宣传，进而销售投资理财产品以达到诱骗群众钱财的目的。
蒋勇伙同汤宏伟、庞玉莲的运作过程为：公司按周返利，初期规定购买人民币3900元的易通公司产品称之为一单，并赠送成都瑞草堂公司保健品等。被害人初期将钱款交给大庆报单中心负责人庞玉莲，由庞玉莲将钱汇入蒋勇个人银行账户，中后期则直接汇入蒋勇个人银行账户内。被害人汇款后，将汇款小票、个人身份信息、联系方式、农行开户行及开户账号送至报单中心，经报单中心登记后，由庞玉莲或胡忠宇（丹丹）以微信图片方式发送至易通天下商贸有限公司财物微信账号核对，初期返利是蒋勇把投资者每周返利钱汇入汤宏伟或庞玉莲银行账户，再由该二人返给投资者，后期通过“北京一九付”第三方支付公司将返利钱款直接汇入投资者账户内。
大庆市的会员购买一单后，第一周返人民币450元，第二周返人民币405元，第三周返人民币810元，第四周返人民币1620元，第五周至第十周均返人民币1289.7元，十周为一周期，期满后返利结束可重新购买。根据现有证据查证，蒋勇伙同汤宏伟、庞玉莲在大庆市非法骗取资金人民币3701100元，其中案发前按照约定返利人民币2381010.1元，尚有人民币1320089.9元未返还。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月至5月，白某某以自己和其母亲孙某某的名义共计花费人民币74100元购买19单产品，返利所得人民币21465元，实际损失人民币52635元。
2、2015年5月，毕某1以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
3、2015年2月至5月，蔡某某以自己和房长柱、李某1、张某1、王某1、韩某某、刘某1的名义共计花费人民币347100元购买89单产品，返利所得人民币293543.5元，实际损失人民币53556.5元。
4、2015年4月，成某某以自己名义共计花费人民币54600元购买14单产品，返利所得人民币9900元，实际损失人民币44700元。
5、2015年4月，戴某某以自己和肖某某、阎某某、刘某2的名义共计花费人民币191100元购买49单产品，返利所得人民币49995元，实际损失人民币141105元。
6、2015年4月至5月，候某1以自己和丁琳、候某2、张某2、候某3、吕某某、隋某某、李某2、金某某、李某3、刘某3、邢某1、邢某2、马某某、姜某某、赵某1、丁成田、任素华、赵某2、赵某3、刘某4、刘某5、毕某2、李某4、龙江、王某2、国某某、王某3、杨某1、宋某1、李某5、郭某某、刘某6、纪某某的名义共计花费人民币1294800元购买332单产品，返利所得人民币877299元，实际损失人民币417501元。
7、2015年4月，李某6以自己名义共计花费人民币19500元购买5单产品，返利所得人民币3085元，实际损失人民币16415元。
8、2015年4月至5月，柳某某以自己名义共计花费人民币35100元购买9单产品，返利所得人民币8325元，实际损失人民币26775元。
9、2015年1月至5月，孟某1以自己和汪某1、汪某2、岳某某、宋某2的名义共计花费人民币148200元购买38单产品，返利所得人民币181685.3元，多得人民币33485.3元。
10、2015年5月21日，沈某某以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
11、2015年5月17日、20日，陶某1以自己和其弟弟陶某2的名义共计花费人民币78000元购买20单产品，返利所得人民币12150元，实际损失人民币65850元。
12、2015年5月，王某4以自己名义共计花费人民币31200元购买8单产品，返利所得人民币6885元，实际损失人民币24315元。
13、2015年1月至5月，吴某1以自己和郇某1、郇某2的名义共计花费人民币386100元购买99单产品，返利所得人民币460592.3元，多得人民币74492.3元。
14、2015年5月，吴某2以自己和其丈夫彭某某的名义共计花费人民币136500元购买35单产品，返利所得人民币48850元，实际损失人民币87650元。
15、2015年4月18日、5月20日，杨某2以自己名义共计花费人民币66300元购买17单产品，返利所得人民币19350元，实际损失人民币46950元。
16、2015年3月至4月，张某3以自己和卢某某、王某5、张某4的名义共计花费人民币159900元购买41单产品，返利所得人民币91415元，实际损失人民币68485元。
17、2015年4月17日，高某某以自己名义共计花费人民币42900元购买11单产品，返利所得人民币30850元，实际损失人民币12050元。
18、2015年4月7日、4月16日，黄旭东以自己和孟某2的名义共计花费人民币85800元购买22单产品，返利所得人民币47500元，实际损失人民币38300元。
19、2015年4月20日，贾文庆以自己名义共计花费人民币42900元购买11单产品，返利所得人民币9550元，实际损失人民币33350元。
20、2015年4月11日，焦洪军以自己名义共计花费人民币31200元购买8单产品，返利所得人民币21595元，实际损失人民币9605元。
21、2015年4月25日、6月5日，李某7以自己和赵某4的名义共计花费人民币66300元购买17单产品，返利所得人民币8550元，实际损失人民币57750元。
22、2015年5月30日，徐庆东以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
23、2015年4月，于立才以自己和马桂秋的名义共计花费人民币109200元购买28单产品，返利所得人民币83700元，实际损失人民币25500元。
24、2015年4月至6月，张某5以自己和熊某某、高某2的名义共计花费人民币101400元购买26单产品，返利所得人民币46125元，实际损失人民币55275元。
25、2015年4月20日，张某6以自己名义共计花费人民币42900元购买11单产品，返利所得人民币8550元，实际损失人民币34350元。
26、2015年4月14、15日，张某7以自己和杨某3的名义共计花费人民币85800元购买22单产品，返利所得人民币33300元，实际损失人民币52500元。
公诉机关认为，被告人蒋勇以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蒋勇对公诉机关指控的事实无异议，但认为自己没有非法占有资金的目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪。
辩护人认为：1、被告人蒋勇无非法占有的目的，其资金流向通过银行流水可以查证，并非蒋勇拒不交代，故其行为应构成非法吸收公众存款罪；2、即使构成犯罪，应当以单位犯罪处罚；3、被告人蒋勇如实供述了自己知道的事实，系坦白，应从轻处罚；4、购买的产品、发放的工资等应在犯罪金额内予以扣除。
经审理查明：2015年1月至7月期间，被告人蒋勇利用其在河南省巩义市工商局注册登记成立的易通天下商贸有限公司之名，通过汤宏伟（在逃）、庞玉莲（死亡）在大庆市让胡路区阳光馨园商服金典宾馆二楼设立易通天下商贸有限公司报单服务中心（未在大庆市工商局注册），在未经金融管理部门批准的情况下，假借包装成都瑞草堂生物科技有限公司上市的名义，利用公开授课、网络媒介传播、承诺支付高额利息及配送股权等手段向大庆市不特定群众进行虚假宣传，进而销售投资理财产品以达到诱骗群众钱财的目的。
蒋勇伙同汤宏伟、庞玉莲的运作过程为：公司按周返利，初期规定购买人民币3900元的易通公司产品称之为一单，并赠送成都瑞草堂公司保健品等。被害人初期将钱款交给大庆报单中心负责人庞玉莲，由庞玉莲将钱汇入蒋勇个人银行账户，中后期则直接汇入蒋勇个人银行账户内。被害人汇款后，将汇款小票、个人身份信息、联系方式、农行开户行及开户账号送至报单中心，经报单中心登记后，由庞玉莲或胡忠宇（丹丹）以微信图片方式发送至易通天下商贸有限公司财物微信账号核对，初期返利是蒋勇把投资者每周返利钱汇入汤宏伟或庞玉莲银行账户，再由该二人返给投资者，后期通过“北京一九付”第三方支付公司将返利钱款直接汇入投资者账户内。
大庆市的会员购买一单后，第一周返人民币450元，第二周返人民币405元，第三周返人民币810元，第四周返人民币1620元，第五周至第十周均返人民币1289.7元，十周为一周期，期满后返利结束可重新购买。根据现有证据查证，蒋勇伙同汤宏伟、庞玉莲在大庆市非法骗取资金人民币3701100元，尚有人民币1428067.5元未返还。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月至5月，白某某以自己和其母亲孙某某的名义共计花费人民币74100元购买19单产品，返利所得人民币21465元，实际损失人民币52635元。
2、2015年5月，毕某1以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
3、2015年2月至5月，蔡某某以自己和房长柱、李某1、张某1、王某1、韩某某、刘某1的名义共计花费人民币347100元购买89单产品，返利所得人民币293543.5元，实际损失人民币53556.5元。
4、2015年4月，成某某以自己名义共计花费人民币54600元购买14单产品，返利所得人民币9900元，实际损失人民币44700元。
5、2015年4月，戴某某以自己和肖某某、阎某某、刘某2的名义共计花费人民币191100元购买49单产品，返利所得人民币49995元，实际损失人民币141105元。
6、2015年4月至5月，候某1以自己和丁琳、候某2、张某2、候某3、吕某某、隋某某、李某2、金某某、李某3、刘某3、邢某1、邢某2、马某某、姜某某、赵某1、丁成田、任素华、赵某2、赵某3、刘某4、刘某5、毕某2、李某4、龙某、王某2、国某某、王某3、杨某1、宋某1、李某5、郭某某、刘某6、纪某某的名义共计花费人民币1294800元购买332单产品，返利所得人民币877299元，实际损失人民币417501元。
7、2015年4月，李某6以自己名义共计花费人民币19500元购买5单产品，返利所得人民币3085元，实际损失人民币16415元。
8、2015年4月至5月，柳某某以自己名义共计花费人民币35100元购买9单产品，返利所得人民币8325元，实际损失人民币26775元。
9、2015年1月至5月，孟某1以自己和汪某1、汪某2、岳某某、宋某2的名义共计花费人民币148200元购买38单产品，返利所得人民币181685.3元，多得人民币33485.3元。
10、2015年5月21日，沈某某以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
11、2015年5月17日、20日，陶某1以自己和其弟弟陶某2的名义共计花费人民币78OOO元购买20单产品，返利所得人民币12150元，实际损失人民币65850元。
12、2015年5月，王某4以自己名义共计花费人民币31200元购买8单产品，返利所得人民币6885元，实际损失人民币24315元。
13、2015年1月至5月，吴某1以自己和郇某1、郇某2的名义共计花费人民币386100元购买99单产品，返利所得人民币460592.3元，多得人民币74492.3元。
14、2015年5月，吴某2以自己和其丈夫彭某某的名义共计花费人民币136500元购买35单产品，返利所得人民币48850元，实际损失人民币87650元。
15、2015年4月18日、5月20日，杨某2以自己名义共计花费人民币66300元购买17单产品，返利所得人民币19350元，实际损失人民币46950元。
16、2015年3月至4月，张某3以自己和卢某某、王某5、张某4的名义共计花费人民币159900元购买41单产品，返利所得人民币91415元，实际损失人民币68485元。
17、2015年4月17日，高某某以自己名义共计花费人民币442900元购买11单产品，返利所得人民币30850元，实际损失人民币12050元。
18、2015年4月7日、4月16日，黄旭东以自己和孟某2的名义共计花费人民币85800元购买22单产品，返利所得人民币47500元，实际损失人民币38300元。
19、2015年4月20日，贾文庆以自己名义共计花费人民币42900元购买11单产品，返利所得人民币9550元，实际损失人民币33350元。
20、2015年4月11日，焦洪军以自己名义共计花费人民币31200元购买8单产品，返利所得人民币21595元，实际损失人民币9605元。
21、2015年4月25日、6月5日，李某7以自己和赵某4的名义共计花费人民币66300元购买17单产品，返利所得人民币8550元，实际损失人民币57750元。
22、2015年5月30日，徐庆东以自己名义共计花费人民币23400元购买6单产品，返利所得人民币2250元，实际损失人民币21150元。
23、2015年4月，于立才以自己和马桂秋的名义共计花费人民币109200元购买28单产品，返利所得人民币83700元，实际损失人民币25500元。
24、2015年4月至6月，张某5以自己和熊某某、高某2的名义共计花费人民币101400元购买26单产品，返利所得人民币46125元，实际损失人民币55275元。
25、2015年4月20日，张某6以自己名义共计花费人民币42900元购买11单产品，返利所得人民币8550元，实际损失人民币34350元。
26、2015年4月14、15日，张某7以自己和杨某3的名义共计花费人民币85800元购买22单产品，返利所得人民币33300元，实际损失人民币52500元。
2015年7月19日，被告人蒋勇在巩义火车站候车室被洛阳铁路公安处巩义站派出所抓获。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证：
1、案件来源、受案登记表、抓获证明、发破案经过等，证明2015年7月6日，大庆市公安局龙岗分局刑侦队接到候某1等十余名群众报警称，被易通天下商贸有限公司以高额返利的投资方式实施诈骗，被害人数200余人，涉案金额1000余万元，2015年7月15日大庆市公安局龙岗分局将犯罪嫌疑人蒋勇网上通缉，7月19日蒋勇被河南巩义市火车站派出所抓获。
2、户籍证明，证明被告人蒋勇的身份信息。
3、大庆市公安局龙岗分局扣押物品、文件清单，证明扣押易通天下账本一份，冻结蒋勇个人账户中人民币22326.78元。
（5）委托合同、合作协议、瑞草堂出库单、大庆市公安局龙岗分局出具的说明等，证明蒋勇未按照合同约定帮助刘某7经营的生物科技公司在上交所Q版上市，上交所也没有易通天下商贸公司上市的相关信息。
（7）胡忠宇提供的易通商贸有限公司大庆报单中心提供的会员购买数量统计表、返利人姓名及返利金额明细表、订购人名称、数量、投入金额明细表、易通天下商贸有限公司通过微信“易通群”发给大庆会员的宣传照片（部分）、易通天下商贸有限公司与大庆报单中心通过微信“易通财物2”对账、庞玉莲的中国农业银行卡的账户信息及交易明细、蒋勇中国农业银行卡（3张）及平安银行卡（2张）交易明细、易商通报单明细、蒋志民的中国农业银行卡交易明细等，证明易通天下商贸有限公司通过微信、公开授课等方式作为宣传、推广的营销手段以及被害人购买金额与返利情况。
（8）中国银监会大庆监管分局出具的证明，证明易通天下公司大庆报单中心从事吸收公众存款业务未经大庆金融部门批准。
（10）支付服务协议、银行卡转账交易记录，证明被告人蒋勇于2015年6月3日至9日分五次汇入一九付公司账号内人民币972.98万元，北京一九付公司分4506笔将账号汇入蒋勇指定账号内，其中大多数为非大庆被害人账号。
（11）易通天下商贸有限公司公司登记（备案）申请书、承诺保证书、企业名称预先核准通知书、章程、首次股东会决议、任职文件、聘任证明、房屋租赁协议、产权证明、公司信息采集表、营业执照、缴税证明，证明易通天下商贸公司在注册成立时到本案案发止申报税费较少，不具备真正意义上的经营行为。
（二）证人证言：
1、证人胡忠宇的证言：2015年1月份，庞玉莲成立报单中心后让我来帮她记资料，这个公司运营模式为每单产品3900元（开始有货，后来就没有产品了只是投资返利），按周返利，购买者先将钱汇入蒋勇个人账户，然后将汇款小票及返利的人的姓名、身份证号、电话、农行卡号等告知报单中心，然后我和庞玉莲通过微信等方式通知易通天下商贸公司，返利时直接返到购买者提供的账户。
2、证人刘某7的证言：我经营了两家公司，一家公司名称为瑞草堂生物科技有限公司，一家为瑞草堂电子商务公司。2015年2月份的一天，郭伟给我打电话说他工作的河南巩义易通天下商贸有限公司想要和我的公司合作，并给我下了一个400盒瑞草堂培元饮液的订货单（每盒300元）。又过了一个月左右,郭伟再次给我打电话，说他们公司可以先期无偿帮助我公司销售产品，而且保证年销售纯利润在500万元人民币以上，如果达到了，我公司需要回报给他们49%的公司股权，我就和蒋勇签订了一份合作协议。在合作协议签订以后，蒋勇就直接给我下了一个2000盒瑞草堂培元饮液的订单（每盒300元），并且先期给我支付了30%的定金。在2015年3月30日我又去了一次巩义市，易通天下公司让我去重新签订了一份合作协议。这次的协议内容上，把保证我公司年销售纯利润500万元人民币的内容和我公司回报给他们49%股权的内容取消了，只是变成了单纯的销售协议，要求我以最低价格向易通天下商贸有限公司销售瑞草堂培元饮液（每盒180元）。2015年5月29日我和蒋勇在易通天下商贸有限公司签订一份委托合同，当时是郭伟给我打电话说他们公司发展形势非常的好，已经帮助好几家公司在上交所Q版成功上市了，如果有意向和可以签订相关合同。没过几天，在我观看上海东方卫视频道时，看见了有一个画面是蒋勇在上交所敲锣的画面，然后我就相信易通天下商贸有限公司有帮助我公司在上交所Q版上市的能力了。在我到上海和蒋勇谈了一下具体情况，就与蒋勇签订委托协议了，但是在我准备盖章的时候，发现了不妥之处，就没有盖章，也没有把合同还给他。我将价值50万元人民币的瑞草堂培元饮液作为易通天下商贸有限公司帮助上交所Q版上市的报酬支付给蒋勇，易通天下商贸有限公司至今没有帮助我上市。
（三）被害人陈述
被害人白某某等26人的陈述证明了各被害人在高额返利的诱惑下投资的数额、返利数额以及损失的数额，与起诉书指控一致。
（四）被告人供述和辩解
被告人蒋勇的供述：我公司发展会员主要通过组织社会群众集体开会，由专人授课讲解，发放图片、宣传单，以及在公司网站上发布返利促销信息等方式发展会员。2015年5月份，在上海市电视台纪实频道做过一期专访，报道我公司在上交所上市的专访，我公司支付了7000元费用。公司从2015年1月份至5月末期间，按照规定给会员按周返利，之后就停止返利了，因为我公司整改停止销售了，我是用后期加入会员的钱用于返还前期加入会员的返利，这样高额返利的情况下，后期加入的会员就会有损失，因为到后期我没有钱返利了。具体说“我是用后加入人的钱，支付前期加入人的钱”。我没有任何能力支付大庆的会员损失钱。我对于公安机关查证的易通天下商贸有限公司在大庆市的会员共计投资了9360000元，获得返利共计6312519.2元没有异议。
（五）鉴定结论
大庆隆利会计师事务所审计报告书，证明蒋勇伙同汤宏伟、庞玉莲在大庆市非法骗取资金人民币3701100元，其中案发前按照约定返利人民币2381010.1元，尚有人民币1320089.9元未返还。
本院认为，被告人蒋勇以非法占有为目的，假借包装公司上市的名义，向不特定群众吸收资金，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人蒋勇集资后未将资金用于生产经营活动，且拒不交代资金去向，逃避返还资金，其主观上具备非法占有资金的目的，公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人蒋勇非法集资在先，成立公司在后，且主要从事集资诈骗的犯罪活动，不符合单位犯罪的要件，应以自然人犯罪处罚。蒋勇虽然将吸收的部分资金用于购买赠品、给报单中心发放工资、提成等，该投入是为了保证犯罪活动继续进行，不应在犯罪金额内扣除。为了保护公民合法财产不受侵害，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2025年10月18日止。罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
二、扣押的违法所得人民币22326.78元，返还各被害人；继续追缴违法所得，并返还各被害人（返还明细附判决书后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏文斌
审 判 员 施宏滨
代理审判员 张海燕
人民陪审员 杨明杰
人民陪审员 姚文伟
人民陪审员 王秀英
人民陪审员 周正红
人民陪审员 刘岳力
人民陪审员 李彦姝
二〇一六年五月二十六日
书 记 员 罗 兵
书 记 员 杨 雪