湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂华容刑初字第00103号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人戴炎胜。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年1月14日被刑事拘留。同年2月13日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人姜嘉文，湖北思普润律师事务所律师。鄂州市华容区人民检察院华检起诉刑诉（2015）89号起诉书指控被告人戴炎胜涉嫌犯挪用资金罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，两次公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院检察员姜文芳出庭支持公诉，被告人戴炎胜及辩护人姜嘉文到庭参加诉讼。因案情复杂，经鄂州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2011年上半年鄂州市华容镇铁张村欲引进项目，后该村支部书记严某与时任村支部副书记的被告人戴炎胜同湖北恒兴缘房地产开发有限公司（以下简称恒兴缘公司）接洽，决定将该项目交由被告人戴炎胜负责。2011年7月8日，恒兴缘公司委托张某甲与鄂州市华容镇铁张村委会签订了一份由恒兴缘公司向该村征用土地200亩的协议书，被告人戴炎胜以村代表人名义在协议书上签名，后被告人戴炎胜多次以征地为由，要求张某甲付款。自2011年8月至2013年3月期间，张某甲安排公司会计张某乙以现金或转账的方式共支付人民币497.567万元，被告人戴炎胜出具普通收款收据6张。其中有3张加盖其私刻的“鄂州市华容区华容镇铁张村村民委员会”印章，票据金额共计人民币157.8406万元。被告人戴炎胜用于征用43.5514亩土地发放补偿款人民币146.2644万元，其余款项人民币351.3016万元被其用于赌博和其他个人挥霍支出。2014年鄂州葛店经济技术开发区管委会征用铁张村部分土地用于电商建设，被告人上述所征土地被管委会征用并领取了补偿款，除兑付前期未支付的补偿款外，余款用于个人开支。公诉机关为支持指控，向本院提交如下证据材料1、搜查笔录一份；2、鉴定意见一份；3、华容镇委文件一份、征用土地协议书复印件一份、收款收据复印件6张及银行流水帐、恒兴缘公司2013年2月1日、2013年3月11日的转账凭证复印件二张、二组农户征地登记表六份、铁张村委会对葛店开发区管委会征用戴炎胜的40亩土地的赔付情况说明一份及拆迁土地补偿款发放表、报账单转账支票、收据、协议、戴炎胜2013年3月30日至2014年5月19日出入境情况表、户籍证明、扣押清单一份等书证；4、证人张某甲、彭某、张某乙、严某、闵某甲、江某、姜某、罗某、廖某、张某丙、闵某乙、张某丁、张某戊、张某己、戴某等人的证言；5、被告人戴炎胜的供述及辩解。公诉机关认为，被告人戴炎胜利用职务便利，挪用单位资金，数额巨大，应以挪用资金罪追究刑事责任。被告人和辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2011年初，被告人戴炎胜通过其老表江某得知恒兴缘公司需征地开发，同年7月8日与村会计闵某甲随江某来到恒兴缘公司。双方经协商后签订了由恒兴缘公司征用该村土地200亩，每亩3.98万元的协议书，被告人戴炎胜在协议书上签名，并向村会计要出村委会印章加盖。同时口头约定，土地补偿金由江某在恒兴缘公司打借条领取，转给戴炎胜并出具村收据。在此期间，被告人戴炎胜向村支部书记严某说明恒兴缘公司向该村征地事宜，后二人将恒兴缘公司的“项目报告”送交华容镇人民政府审批，但未批准。于2011年7月至2013年3月12日期间，被告人戴炎胜以已征到土地为由多次向恒兴缘公司催要补偿款，后其通过江某转土地补偿款人民币497.567万元。被告人戴炎胜收到款后出具加盖村委会印章6张普通收据，其中有3张收据上的印章系其私刻的假章，票据金额共计人民币157.8406万元。而被告人戴炎胜对外签订协议和收到土地款的事宜，未明确向村委会告知，并私下委托本组村民戴某代其向农户征地，至2011年9月共向农户征地43.5亩，发放土地补偿款人民币146万余元。并将已征土地立界桩为“戴某农庄”。2014年4月，鄂州市葛店经济技术开发区管委会征用铁张村部分土地用于电商建设，上述“戴某农庄”的43.5亩土地被征用，被告人戴炎胜得到补偿款180万元，后携款逃走。2014年7月，恒兴缘公司发现其被骗，经追要资金无果于同年8月5日向公安机关报案。2015年1月14日，公安民警将被告人戴炎胜抓获，被告人归案后，交代了其犯罪事实，并供述上述出给付农户之外的资金基本用于在澳门赌博。以上事实，有如下经庭审质证、核实的证据证实：（一）证人证言∷1∷”）'﹥某、证人张某甲证言：2011年6月份的一天，其与公司的股东彭某一起去华容看地。与对方江某、戴炎胜看完地后，午饭期间，铁张村书记说戴炎胜是负责招商引资的，有什么要求可以找他。后来彭某代表恒兴缘公司与铁张村签了合同。之后，彭某说没有精力做这事，后由其代表公司签了一份协议。村里的印章是如何盖的，现在记不清楚了。这期间，其安排江某负责协调和监督这个项目。每次都是江某或戴炎胜向其打电话要拨款，其就让他们在张某乙那里拿钱。江某每次打的借条后凭收据换借条。6张收据共497.567万元。2、证人彭某的证言：2013年左右，其到现场去看过，地面上打了桩。2014年通过张某甲才知道，戴炎胜实际只征了几十亩地，这地也被管委会征走了，戴炎胜拿到补偿款跑了。在这期间，戴炎胜带过人来过公司办公室，但没有带领导来谈过项目征地的事。上述证人证实，被告人戴炎胜在签订土地协议前，带村支书与恒兴缘公司领导见面，得知被告人系村招商引资的干部，后出于信任与被告人签订了土地协议，并支付土地补偿款共计人民币497.567万元。3、证人张某乙（恒兴缘公司会计）的证言：其每次付款，是张某甲安排的，再由江某打借条给其。具体多少钱以收据为准。证实补偿款系江某打借条领走。4、证人严某的证言（村支书）：2011年，戴炎胜跟其说过张某甲和恒兴缘公司征地搞开发的事，二人也拿材料向镇里请示过，但领导不同意这个项目。其告知戴炎胜后就没管这事。2014年管委会跟村签订了征地合同，戴炎胜在二组征用做农庄地也被征用了。同年7月4日，村委会又跟戴炎胜签了份协议，补偿了他180万元。证实被告人戴炎胜明知恒兴缘公司征地未得到政府认可，而个人私下征地。5、证人闵某甲的证言（村会计）：2011年8月份，其与戴炎胜、江某到恒兴缘公司，戴炎胜拿了一本收据，要其开一张25万元和一张300万元的收据。说这个公司准备在村征地搞开发，并拿出项目报告给其看了。要先收他前期协调费25万元和300万元的土地补偿费。因为金额太大，戴说他签字。后来其开了二张收据，他签的名字，章子是其盖的。协议上的村印章是戴炎胜在恒兴缘公司时，把村印章要过去当面盖的。证实协议书上的印章系被告人戴炎胜擅自加盖。6、证人江某的证言：2010年底至2011年初的一天，戴炎胜说村里准备建新农村，让其留心找人来买土地。2011年6月份，其与张某甲说了这事。后来其和戴炎胜与张某甲、彭某见了面，在华容吃饭时，好像村里的书记也参加了。协议书是如何签订的不清楚。其在恒兴缘公司那里总共拿了475万元。所有的钱都转给戴炎胜私人账上了。证实江某在恒兴缘公司领款均转到被告人戴炎胜私人账上。7、证人姜某（华容镇副镇长）的证言：2011年期间，戴炎胜和村书记来镇里汇报过恒兴缘公司征地的事，但镇党委没有批准这个项目，之后戴炎胜征地的事就不清楚了。当时戴炎胜还带其去过恒兴缘公司见了面，但去后什么也没说。证实恒兴缘公司征地事宜政府未同意，其去过恒兴缘公司，但没有谈及征地事宜。8、证人张某庚（华容镇干部）的证言：戴炎胜带其和姜某去过恒兴缘公司，但去后什么也没说，坐了几分钟就走了。什么也没谈。证实其曾去过恒兴缘公司，但没有谈及征地事宜。证实被告人戴炎胜带张某庚去过恒兴缘公司，但没有谈及征地事宜。9、罗某（铁张村村长）证言：其是2008年11月份任村委会主任，由于与村干部关系不融洽于2010年底就基本上没在村里上班。至于戴炎胜征地的事，其不清楚此事。∷1∷”）'﹥某0、廖某（铁张村妇联主任）证言：其是2004年聘为村干部，村里没有为征地开过会。上述证人证实被告人戴炎胜对外签订土地事宜，未经村委会讨论。∷1∷”）'﹥某1、证人张某丙、闵某乙、张某丁、张某戊证言：证实被征土地面积及获得补偿款的情况。∷1∷”）'﹥某2、证人戴某的证言：2011年7、8月份的时候，其代戴炎胜征地，9月份时，已经征了40多亩，戴炎胜在2011年一共给其6次现金共计130万余元。其不知道戴炎胜是替别人征地的，也不清楚在被征土地写戴某农庄的事。2014年3、4月期间，戴炎胜带其和会计闵某甲到葛店财政所和建行，由其出手续，他领补偿款。证实被告人戴炎胜委托他人征地，后土地被征用，补偿款由戴炎胜领取的情况。（二）书证∷1∷”）'﹥某、编号NO.0000422、0000424、0000413、NO.0000399、0000393、0000394收款收据复印件共6张，证实被告人戴炎胜收取补偿款人民币497.567万元。2、银行往来流水单，证实江某和恒兴缘公司会计张某乙转帐到戴炎胜私人账户资金的情况。3、二组农户征地登记表六份、流水账。证实戴炎胜支付土地补偿款146.2644万。4、铁张村委会对葛店开发区管委会征用戴炎胜的40亩土地的赔付情况说明一份及拆迁土地补偿款发放表、报账单转账支票、收据、协议。证实戴炎胜将所征用的土地，被开发区征用后获得赔偿款180万元。5、华容镇委任职文件，证实2011年9月7日任命严某为铁张村支部书记，戴炎胜为村支部副书记。6、2013年3月30日至2014年5月19日出入境情况表，证实被告人戴炎胜自2013年3月30日至2014年5月19日期间，去往澳门十余次，庭审中供述去澳门赌博。7、搜查笔录、扣押清单一份，证实公安机关在被告人租住处搜查并扣押张铁村二组土地流转账目和农户土地出卖的登记表等书证原件。8、户籍证明、抓获经过证明，证实被告人戴炎胜人身情况及公安民警于2015年1月14日在黄冈市黄州区金家上城小区4栋2206室的出租房将被告人戴炎胜抓获。（三），湖北省鄂州市公安局物证检验意见书，证实编号NO.0000413、NO.0000399、NO.0000394的收款收据上的印章为伪造的印章。（四）被告人戴炎胜的供述及辩解。证实被告人戴炎胜以村委会干部名义对外签订土地征用协议，收取他人补偿款497万余元未入村委会帐，其委托他人征地用去140万元，所征得的土地又被管委会征用，其领取了补偿款180万元，因资金在澳门赌博输掉而逃跑的事实。被告人戴炎胜对起诉指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。庭审后，合议庭评议时认为被告人戴炎胜领取补偿款使用欺骗和隐瞒真相的手段，且未经村委会授权，系擅自行为，应构成诈骗罪。后合议庭以诈骗罪引导控辩方再次开庭。公诉机关坚持原起诉意见，被告人及其辩护人认为被告人没有虚构事实和隐瞒真相的方法去骗取他人财物，故不构成诈骗罪。本院认为，被告人戴炎胜以村委会干部名义，未经村委会同意，擅自使用村委会印章与恒兴缘公司签订土地征用协议，并隐瞒镇人民政府不同意土地出让的事实真相，出具私自加盖有村委会印章和私刻村委会印章的收款收据，骗取恒兴缘公司土地补偿款497.567万元，所得赃款均占有己有，并大部分用于赌博等挥霍，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名不成立。辩护人辩护不构成诈骗的意见不予采纳。归案后，被告人能如实交代其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人戴炎胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2028年7月13日止。罚金自本判决书生效之日起30日内缴清。）二、责令被告人戴炎胜退赔违法所得人民币497.567万元，并发还湖北恒兴缘房地产开发有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季松波审 判 员  鲍雅玲人民陪审员  叶杏华二〇一六年二月二十四日书 记 员  胡 春