绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0604刑初1049号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人胡小强，男，1987年5月3日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区资源县。因本案于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人连静蓉，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人胡建辉，男，1989年10月27日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区资源县。因本案于2016年7月27日被刑事拘留，同年8月12日变更为取保候审。
被告人李嘉桥，男，1996年11月18日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区资源县。因本案于2016年7月27日被刑事拘留，同年8月12日变更为取保候审。
被告人肖美福，男，1985年4月13日出生于广东省博罗县，汉族，初中文化，农民，住广东省博罗县。因本案于2016年8月6日被刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审。
被告人刘章萍，女，1996年2月4日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区临桂县。因本案于2016年6月4日被刑事拘留，同年6月30日变更为取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞某刑诉[2016]1021号起诉书指控被告人胡小强、胡建辉、李嘉桥、肖美福犯诈骗罪，被告人刘章萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月19日向本院提起公诉，并建议对被告人胡小强处三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人胡建辉、李嘉桥处二年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人肖美福处一年以下有期徒刑，并处罚金。本院即日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员唐跃忠出庭支持公诉。被告人胡小强及其辩护人连静蓉、被告人胡建辉、李嘉桥、肖美福、刘章萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
一、诈骗
经事先预谋，被告人胡小强在互联网上建立非法的彩票购买平台，通过在QQ群中发布虚假的招聘兼职信息（实为该彩票购买平台链接），吸引群成员注册平台的账户后购买彩票。胡小强通过后台操作，将群成员账户中的充值款转入自己控制的支付宝账户中，或者有群成员中奖后需要将账户中的虚拟钱款提现时，胡小强以提现需交纳保证金等理由，骗取群成员将钱款转入自己控制的支付宝账户中。被告人胡建辉、李嘉桥、肖美福明知胡小强在实施诈骗的情况下，仍受胡小强的雇佣，在QQ群中发布虚假的中奖信息，吸引群成员充值购买彩票。具体分述如下：
1、2015年11月15日至同年11月21日期间，被告人胡小强以被害人程某的账户异常不能提现为由，要求交纳保证金解冻账户，后程某多次向胡小强指定的宋文坡的1ｏｎ×××＠126.ｃｏｍ支付宝账号进行转账，共计被骗取人民币（以下币种相同）14000元。
2、2015年11月28日至同年12月7日期间，被害人李某为将账户中的虚拟钱款提现，在被告人胡小强的要求下，以交纳保证金的名义多次向胡小强指定的宋文坡的1ｏｎ×××＠126.ｃｏｍ支付宝账号进行转账，共计被骗取14000余元。
3、2015年12月15日至2016年1月6日期间，被害人周某为将账户中的虚拟钱款提现，在被告人胡小强的要求下，以交纳保证金的名义多次向胡小强指定的宋文坡的1ｏｎ×××＠126.ｃｏｍ支付宝账号进行转账，共计被骗取49000余元。
4、2016年3月31日至同年4月8日期间，被告人胡小强以被害人姚某的账户异常不能提现为由，要求交纳保证金解冻账户，后姚某多次向胡小强指定的宋文坡的1ｏｎ×××＠126.ｃｏｍ支付宝账号进行转账，共计被骗取14000元。
5、2016年5月18日至同年5月20日期间，被害人黄某为将账户中的虚拟钱款提现，在被告人胡小强的要求下，以交纳保证金的名义，通过微信多次向胡小强指定的名为“恭喜发财”的微信账号进行转账，共计被骗取26000元。
被告人胡建辉、李嘉桥于2015年8、9月份左右至2016年4月初期间，帮助被告人胡小强实施诈骗；被告人肖美福于2016年3月底至同年5月中旬期间，帮助胡小强实施诈骗。
综上，被告人胡小强的诈骗数额为117000余元；被告人胡建辉、李嘉桥的诈骗数额为84000余元；被告人肖美福的诈骗数额为14000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
被告人胡小强将从被害人黄某处骗得的26000元存放于自己名为“恭喜发财”的微信账户里，因担心该账户不安全，遂于2016年5月27日将其中的13300元转入被告人刘章萍名为“相濡以沫”的微信账户里，刘章萍明知该笔款项系胡小强诈骗所得，仍同意微信转账，并在胡小强的示意下，于2016年6月3日将该笔款项中的12000元转入自己开设的交通银行账户中。
2016年7月27日，被告人胡建辉、李嘉桥向绍兴市公安局上虞区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
2016年6月30日，被告人胡小强的亲属代为退缴赃款40000元。
另查明，2016年8月12日，被告人胡小强的亲属代为退缴赃款20000元。
在审理过程中，被告人李嘉桥向本院退缴违法所得人民币1800元、被告人肖美福向本院退缴违法所得人民币1500元。
上述事实，被告人胡小强、胡建辉、李嘉桥、肖美福、刘章萍在开庭审理过程中亦无异议，并有五被告人供述，被害人姚某、黄某陈述，被害人黄某、程某、周某、李某自书陈述，证人王某、石某、曾某2证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，提取笔录及照片（微信及支付宝转账照片、聊天记录照片），银行交易明细清单，支付宝数据光盘，扣押笔录、扣押决定书、扣押发还清单，支付宝流水清单，情况说明，户籍证明，抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人胡小强、胡建辉、李嘉桥、肖美福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人胡小强、胡建辉、李嘉桥的诈骗数额巨大，被告人肖美福的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘章萍明知系诈骗所得钱款，仍予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人胡小强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡建辉、李嘉桥、肖美福在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，应当从轻处罚；被告人胡建辉、李嘉桥犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人胡小强、肖美福、刘章萍归案后自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人胡小强已退还部分违法所得，被告人李嘉桥、肖美福已退还全部违法所得，均可对各被告人酌情从轻处罚。根据被告人胡建辉、李嘉桥、肖美福、刘章萍的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡小强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月四日起至二〇二〇年二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人胡建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
三、被告人李嘉桥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
四、被告人肖美福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
五、被告人刘章萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
六、被告人胡小强退缴在绍兴市公安局上虞区分局的违法所得人民币六万元，被告人胡建辉之违法所得人民币一万元（在被告人胡建辉取保候审保证金中予以抵扣），被告人李嘉桥退缴在本院的违法所得人民币一千八百元，被告人肖美福退缴在本院的违法所得人民币一千五百元，合计人民币七万三千三百元，由绍兴市公安局上虞区分局退还给被害人程清鸿、李仲、姚彭华各人民币八千七百七十一元，退还给被害人周荣财人民币三万零六百九十九元，退还给被害人黄乐华人民币一万六千二百八十八元，被告人胡小强之其余违法所得人民币四万三千七百元，继续予以追缴，并按相应比例发还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪燕
人民陪审员 胡岳夫
人民陪审员 李越虎
二〇一七年一月六日
书 记 员 朱佳燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。