福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鼓刑初字第589号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人郭秋燕，女，1984年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市。2011年1月24日因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，2012年12月17日刑满释放。2013年11月13日因本案被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人苏某，男，1987年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市。2013年11月13日因本案被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人李兆非，福建亚太天正律师事务所律师。
被告人许某甲，男，1989年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市海沧区。2013年11月13日因本案被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人林文魁，福建国富律师事务所律师。
被告人许某乙，女，1989年2月18日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市海沧区。2013年11月13日因本案被刑事拘留，同年11月22日转取保候审。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公刑诉（2014）506号起诉书指控被告人许某甲、郭秋燕、苏某、许某乙犯诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派代理检察员魏旸出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人李兆非、被告人许某甲及其辩护人林文魁、被告人郭秋燕、许某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控，2013年10月，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙经事先共谋实施诈骗活动，先由被告人许某甲、苏某通过互联网向被害人的手机发送诈骗语音短信，待被害人回拨电话后，被告人郭秋燕冒充法院工作人员谎称对方身份信息被盗，要求被害人拨打其提供的虚假报警号码，被告人苏某接听后则谎称需要对被害人的资金进行认证，要求其联系银联管理中心，被害人拨打虚假的银联管理中心电话号码后，被告人许某甲以输入验证码的名义指示被害人进行银行转账操作，将被害人账户中的资金转入被告人许某甲、苏某控制的账户中。而被告人许某乙则按照其丈夫被告人许某甲的指令负责为被告人郭秋燕提供作案所需的通讯工具并负责为被告人许某甲与郭秋燕之间提供联络。诈骗成功后，被告人郭秋燕分得诈骗款项的10%，其余的由被告人许某甲、苏某平分。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月7日下午，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人雷某人民币17810.95元。
2、2013年11月8日上午，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人王俊山人民币49981.1元。
2013年11月11日，被告人许某甲、郭秋燕、苏某、许某乙被公安机关抓获。
对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙的上述行为均已构成诈骗罪，且被告人郭秋燕系累犯，应当从重处罚，建议对被告人许某甲、苏某、许某乙在有期徒刑一年十个月至二年四个月的幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人郭秋燕在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处刑，并处罚金。提请法院依法予以惩处。
被告人许某甲对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人许某甲的罪名及涉案金额没有异议，但认为被告人许某甲能如实供述自己的罪行，且在共同犯罪中的作用并非最大，又系初犯，考虑其母亲身患癌症、父亲疾病缠身、大哥尚在新疆服刑、大嫂也因本案被羁押，家中尚有三个孩子需要照顾，恳请合议庭对其从轻处罚。
被告人苏某辩称2013年11月7日当天其在表姐处，并未参与诈骗被害人雷某。辩护人提出的辩护意见是，对被告人苏某的行为构成诈骗罪不持异议，但认为2013年11月7日那天被告人苏某在其表姐处帮忙，并未参与诈骗被害人雷某，故其诈骗金额应减去17810.95元，且被告人苏某如实供述自己的罪行，又系初犯，恳请法院对其从轻处罚。
被告人郭秋燕对公诉机关的指控供认不讳。
被告人许某乙对公诉机关的指控供认不讳。
经审理查明，2013年10月，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙经事先共谋实施诈骗活动，先由被告人许某甲、苏某通过互联网向被害人的手机发送诈骗语音短信，待被害人回拨电话后，被告人郭秋燕冒充法院工作人员谎称对方身份信息被盗，要求被害人拨打其提供的虚假报警号码，被告人苏某接听后则谎称需要对被害人的资金进行认证，要求被害人联系银联管理中心，被害人拨打虚假的银联管理中心电话号码后，被告人许某甲以输入验证码的名义指示被害人进行银行转账操作，将被害人账户中的资金转入被告人许某甲、苏某控制的账户中。而被告人许某乙则按照其丈夫被告人许某甲的指令负责为被告人郭秋燕提供作案所需的通讯工具并负责为被告人许某甲与郭秋燕之间提供联络。诈骗成功后，帮忙取款的人员分得诈骗款项的10%-15%，被告人郭秋燕分得诈骗款项的10%，其余的由被告人许某甲、苏某平分。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月7日下午，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人雷某人民币17810.95元。
2、2013年11月8日上午，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人王俊山人民币49981.1元。
2013年11月11日，被告人许某甲、郭秋燕、苏某、许某乙被公安机关抓获。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人雷某的陈述及银行汇款凭证证实：2013年11月7日下午15时30分许，其接到一个语音电话（号码为4006062159）称其有一张传票在中级人民法院，其立即回拨后有个女的接了电话，对方自称是信阳中级人民法院的工作人员，同时告知其因办了一张信用卡且消费了59800元未及时还款，已被起诉至法院。其说自己从未办理过这个信用卡，对方就给了其一个报警电话（号码为4006066295）让其报警，其随后拨打了上述报警电话，接电话的男子自称是金融犯罪调查科的，说其身份信息被人冒用了，涉嫌洗黑钱，需要配合公安机关调查，必须马上把钱转到安全账户进行资金认证，然后给了其一个北京银联管理中心的电话（号码为01****××××5）让其打过去，其随即拨打了该号码，接电话的男子自称是北京银联管理中心的，并告知其如果要做资金认证，需要将钱汇到他指定的安全账户，后其按照对方指示分两次通过ATM机将17810.95元存入对方提供的账户。
2、被害人王俊山的陈述及银行交易明细证实：2013年11月8日上午10时许，其在家中接到一个语音电话，对方称是信阳公安局的工作人员并说其银行卡被盗刷了十多万元，让其立即拨打电话4006066295报案，其立即拨打该号码说要报案，接电话的男子说这事归另一个部门管，后给了其一个号码4006062159让其打过去，其随即拨打了该号码，接电话的男子声称也是信阳公安局的，并问了其姓名、工作单位、身份证号等信息，之后告知其要安装银联防盗系统，随后其按照对方指示在淮滨县城关南大街邮政储蓄银行自动取款机处转了49981.1元到对方提供的账户。其操作完之后，手机接到一条短信，提示其银行卡里的钱被转走了，其感觉受骗了，就立即到淮滨县派出所报案了。
3、被告人许某甲的供述及辨认笔录证实：2013年10月7日，其从厦门来到深圳，当时和苏某约好一起从事电信诈骗，由其当三线人员冒充银联管理中心，苏某当二线冒充公安机关金融犯罪调查科，其嫂子郭秋燕充当一线人员冒充法院工作人员。具体诈骗过程如下：先由苏某通过互联网向被害人的手机发送诈骗语音，待被害人回拨电话后，郭秋燕冒充法院工作人员谎称对方身份信息被盗，要求被害人拨打其提供的虚假报警号码，苏某接听后则谎称需要对被害人的资金进行认证，要求被害人联系银联管理中心，被害人拨打虚假的银联管理中心电话号码后，其就以输入验证码的名义指示被害人进行银行转账操作，将被害人账户中的资金转入其和苏某控制的账户中。而许某乙则按照其指令负责为郭秋燕提供作案所需的通讯工具并负责为其与郭秋燕之间提供联络。诈骗成功后，郭秋燕分得诈骗款项的10%，帮忙取款的人员分得诈骗款项的10%-15%，其余的由其和苏某平分。具体诈骗事实如下：1、2013年11月7日下午，其和苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人雷某人民币17810.95元；2、2013年11月8日上午，其和苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人王俊山人民币49981.1元。
4、被告人苏某的原供述证实：2013年国庆后，许某甲从厦门来到深圳，当时其和许某甲约好一起从事电信诈骗，由许某甲当三线人员冒充银联管理中心，其当二线冒充公安机关金融犯罪调查科，许某甲嫂子郭秋燕充当一线人员冒充法院工作人员。具体诈骗过程如下：先由其和许某甲通过互联网向被害人的手机发送诈骗语音，待被害人回拨电话后，郭秋燕冒充法院工作人员谎称对方身份信息被盗，要求被害人拨打她提供的虚假报警号码，其接听后则谎称需要对被害人的资金进行认证，要求被害人联系银联管理中心，被害人拨打虚假的银联管理中心电话号码后，许某甲就以输入验证码的名义指示被害人进行银行转账操作，将被害人账户中的资金转入其和许某甲控制的账户中。诈骗成功后，郭秋燕分得诈骗款项的10%，帮忙取款的人员分得诈骗款项的10%-15%，其余的由其和许某甲平分。具体诈骗事实如下：1、2013年11月7日下午，其和苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人雷某人民币17810.95元；2、2013年11月8日上午，其和苏某、郭秋燕、许某乙采取上述手段，骗取被害人王俊山人民币49981.1元。
5、被告人郭秋燕的供述及辨认笔录证实：2013年7月份，其到了小叔子许某甲位于厦门的家中居住。同年10月上旬，许某甲从深圳打电话让其一起从事电信诈骗，由其充当一线人员冒充法院工作人员，并与其约好每成功一笔后抽取10%的佣金。其每天就是负责接听受骗的人打来的电话，然后冒充信阳中级人民法院的工作人员，同时告知对方因办了一张信用卡且消费了59800元未及时还款，已被起诉至法院。对方会说从未办理过这个信用卡，其就会告知对方他的身份信息可能被人盗用了，然后其就提供一个报警电话（号码为4006066295或4006066573）让对方报警，对方就会打到二线许某甲他们那里，至于许某甲他们怎么骗的其就不清楚了。
另，许某乙主要是负责每天收工后与许某甲他们核对当天诈骗是否成功以及通知其第二天是否要开工，且许某甲会将其应得的抽成和其与许某乙的生活费打给许某乙，由许某乙转交给其应得的抽成并照顾生活起居，其诈骗使用的手机和手机卡均是由许某乙提供。
6、被告人许某乙的供述及辨认笔录证实：2013年10月份，其丈夫许某甲的朋友叫他到深圳一起从事电信诈骗，许某甲过去后又打电话让嫂子郭秋燕一起做，由郭秋燕充当一线人员冒充法院工作人员欺骗被害人，具体他们怎么操作其不是很清楚。其就是按照许某甲的指令负责为郭秋燕提供作案所需的通讯工具并负责为许某甲与郭秋燕之间提供联络，具体就是每天打电话给许某甲询问有没“上班”，如果有“上班”，其就和郭秋燕说今天有诈骗。其没有从中分到赃款，但许某甲有汇给其钱作为生活费，且让其拿过4000元给郭秋燕。
7、中国邮政储蓄银行股份有限公司淮滨县南大街支行出具的被害人王俊山的卡号为×××7238的账户交易明细证实：2013年11月8日，被害人王俊山转入账号为×××6897的账户人民币49981.1元。
8、被害人雷某提供的转账凭证证实：2013年11月7日，扣除手续费后，被害人雷某共转入账号为×××1024＊＊＊＊0的账户人民币17810.95元。
9、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院出具的（2010）新刑初字第450号刑事判决书及刑满释放证明书证实：被告人郭秋燕于2011年1月24日因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，2012年12月17日刑满释放。
10、被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙的退赃凭证证实：案件审理过程中，被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙等额退出全部赃款人民币67792.05元。
11、公安机关出具的抓获经过、情况说明、户籍证明以及相关辨认笔录等其它证据材料。
上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人郭秋燕、苏某、许某甲、许某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人人民币67792.05元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人的罪名成立。被告人许某甲、郭秋燕、许某乙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许某甲、苏某、郭秋燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人许某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可予以从轻处罚。被告人郭秋燕曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏某及其辩护人关于被告人苏某未参与第一起诈骗的辩护意见与事实不符，不予采纳，其他辩护意见中的合理部分予以采纳。被告人许某甲的辩护人关于被告人许某甲能如实供述自己的罪行，且系初犯，恳请对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭秋燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2016年6月12日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。）
二、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2016年2月12日止。罚金已缴纳。）
三、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2015年11月12日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。）
四、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人许某甲、苏某、郭秋燕、许某乙所退赃款人民币67792.05元，发还被害人王俊山人民币49981.1元、发还被害人雷宝华人民币17810.95元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗增湧
人民陪审员 薛洁云
人民陪审员 伍 缄
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 周 钰
附本案判决依据的主要法律条款：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中
起主要作用的，是主犯。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
6、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍
须执行。
8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
9、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。