浙江省青田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1121刑初474号
公诉机关浙江省青田县人民检察院。
被告人吴美环，女，1979年2月1日出生，汉族，文盲或半文盲，户籍所在地福建省安溪县，案发前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗罪，经丽水市公安局决定，于2016年3月19日被刑事拘留；经丽水市人民检察院批准，于2016年4月22日被执行逮捕。
委托辩护人张洪武，浙江五洲律师事务所律师。
被告人苏木生，男，1976年2月16日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地福建省安溪县，案发前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗罪，经丽水市公安局决定，于2016年3月19日被刑事拘留；经丽水市人民检察院批准，于2016年4月22日被执行逮捕。
委托辩护人：季王平，浙江五洲律师事务所律师。
被告人卢强，男，1983年6月21日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地福建省南平市建阳区，案发前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗罪，经丽水市公安局决定，于2016年3月19日被刑事拘留；经丽水市人民检察院批准，于2016年4月22日被执行逮捕。
委托辩护人：陈章隆，浙江五洲律师事务所律师。
被告人林淑英，女，1975年2月19日出生，汉族，文盲或半文盲，户籍所在地福建省安溪县，案发前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗罪，经丽水市公安局决定，于2016年3月19日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经丽水市人民检察院批准，于2016年4月22日被执行逮捕。
委托辩护人胡安阳，浙江五洲律师事务所律师。
青田县人民检察院以青检公诉刑诉（2016）461号起诉书指控被告人被告人吴美环犯诈骗罪、被告人苏木生、卢强犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人林淑英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉。被告人吴美环、苏木生、卢强、林淑英及辩护人张洪武、季王平、陈章隆、胡安阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月1日至5日期间，被告人吴美环以提供六合彩特码要求交会员费、保证金、20％抽成等名义，从受害人张某处骗得105178元人民币并存入被告人吴美环指定银行账户，被告人吴美环自己取现2万元人民币，被告人苏木生在明知系诈骗所得的情况下，积极帮忙取现、套现8.4万元人民币并从中获取报酬。
2016年1月7日，被告人吴美环、苏木生经商议后继续以交六合彩三期公众号费用的名义从被害人张某处骗得15万元人民币并存入吴美环指定银行账户。诈骗得手后，被告人苏木生联系被告人卢强帮忙取现，被告人卢强明知苏木生让其帮忙取现的15万元人民币为诈骗所得的情况下，仍帮忙取现，并获得9700元人民币作为报酬。被告人苏木生将剩余款项中的11万元人民币交予其妻子被告人林淑英，被告人林淑英明知该11万元人民币为诈骗所得情况下，仍然存入自己名下的招商银行卡内，并从中取出5万元人民币用于日常开支。
2016年1月10日，被告人苏木生、吴美环商量后继续对被害人张某以给六合彩公司老总和三个公证人员每人5万元人民币红包为由实施诈骗，被告人苏木生要求被告人卢强提供银行账户用于诈骗活动。被告人卢强在明知被告人苏木生从事诈骗活动的情况下，仍然将其控制使用的一个银行账户提给苏木生用于诈骗活动。后被害人张某将20万元人民币存入卢强提供的银行账户，被告人苏木生便通过被告人卢强取现，被告人卢强从中
获得2万元人民币作为报酬。
2016年3月18日、19日，四被告人分别被公安机关抓获。2016年6月12日，被害人从公安机关领回部分被骗款项388900元人民币。
为证明所指控的事实，公诉机关提交了相关证据材料，认为被告人吴美环、苏木生、卢强合谋以非法占有为目的，诈骗被害人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏木生明知是犯罪所得情况下，仍然予以掩饰、隐瞒，被告人卢强、林淑英明知是犯罪所得情况下，仍然予以掩饰、隐瞒且情节严重，三人行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人吴美环、苏木生在共同犯罪中系主犯，被告人卢强在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人苏木生、卢强在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院予以判处。
被告人吴美环对犯罪事实无异议，但称，其中15万元该笔诈骗款，当时曾要退还给被害人，是苏木生说不要退，一切责任由其负责所以没退还给被害人。另20万元该笔诈骗款，她也没有分到钱，且具体怎么取的她也是不知道的。
其辩护人提出的辩护人意见是1、在诈骗的共同犯罪中，其中15万元的该笔诈骗款，赃款大部分由被告人苏木生分得；第二笔20万元，整个诈骗过程是苏木生主要实施，赃款也是苏木生控制，因此，被告人苏木生的作用要大于被告人吴美环。2、被告人吴美环认罪态度较好，所得赃款也已全部退出，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人吴美环从轻处罚。
被告人苏木生辩称，对第一次被告人吴美环诈骗的10多万元，他事先并不清楚是诈骗所得；对第二起的15万元，诈骗过程他并没有参与。
其辩护人提出的辩护人意见是1、起诉书对被告人苏木生为被告人吴美环掩饰、隐瞒犯罪所得8.4万元的指控，证据不足，被告人苏木生事先并不知道该8.4万元系诈骗所得；2、起诉书指控2016年1月7日与被告人吴美环共同诈骗15万元，亦与事实不符，该15万元的诈骗被告人苏木生没有参与，系被告人吴美环的个人行为，在被告人吴美环诈骗得逞后，由被告人吴木生提取该15万元，不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3、在量刑上，诈骗行为都是被告人吴美环与被害人联系好，后面的20万元也仅是打了个电话，因此犯罪情节较轻，被告人苏木生没有前科，系初犯，且归案后如实供述了犯罪事实，赃款也基本退出。综上请求法庭对被告人苏木生依法从轻处罚。
被告人卢强辩称，对15万元和20万元该二笔款并不知道是诈骗所得，只是感觉来路不明。
其辩护人提出的辩护人意见是1、被告人卢强对款项的性质、来源并不清楚，主观上没有诈骗的故意，对20万元认定为共同诈骗证据不充分。2、在量刑上，被告人卢强当庭认罪，主观恶性较小，没有参与诈骗，只是帮助取钱，且卢强因与苏木生基于亲戚关系面子帮助取款，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应根据司法解释的规定，比照为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得且未达情节严重的情形，对被告人卢强减轻处罚。
被告人林淑英辩称，当时钱是他丈夫给她，其他的事她是不知道的。
其辩护人提出的辩护人意见是1、被告人林淑英归案后主动交待了犯罪事实，认罪态度较好；2、主观恶性不深，参与到犯罪中，系其丈夫将款交付给她，其丈夫当时也并没有告诉她钱的来源，对款项来源不正也仅是她本人的一个猜测；3、被告人愿意退赃，有悔罪表现，且系初犯。综上请求法庭对被告人林淑英从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年1月1日至5日期间，被告人吴美环以六合彩开奖之前，能将“六合彩特码”（即中奖号码）提供给被害人张某，在购买六合彩后便能百分百押中中奖，但需交会员费、保证金、20％抽成等名义，从受害人张某处共骗得105178元人民币。前述款项被害人先后通过银行转（存）入被告人吴美环指定的银行账户后，被告人吴美环自己取现2万元人民币，后被告人吴美环联系被告人苏木生帮忙取款，并告知了被告人苏木生款项的来源。被告人苏木生在明知系诈骗所得的情况下，积极帮忙取现、通过“POS”机刷卡套现方式共提取赃款8.4万元人民币，并从中获取报酬。
2016年1月7日，被告人吴美环以提供“六合彩特码”为晃子继续对被害人张某实施诈骗。为了取得被害人张某的信认，经与被告苏木生商议后，便以要拿到“六合彩特码”，还需交六合彩三期“公众号”费用，每期5万元三期共15万元，要求被害人张某继续汇款。此后被害人张某通过银行转帐，将15万元人民币转到被告人吴美环指定的银行账户。诈骗得手后，被告人吴美环曾害怕被查处，与被告人苏木生商量将款退还给被害人，但被告人苏木生表示该款全部归他，后果由其一人承担而未归还被害人。此后被告人苏木生联系被告人卢强帮忙取现，被告人卢强明知苏木生让其帮忙取现的15万元人民币为诈骗所得的情况下，仍帮忙取现，并获得9700元人民币作为报酬。被告人苏木生将剩余款项中的11万元人民币交予其妻子被告人林淑英，被告人林淑英明知该11万元人民币为诈骗所得情况下，仍将该款存在自己名下的招商银行卡内保管，后又从中取出5万元人民币用于日常开支。
2016年1月10日，被告人苏木生、吴美环商量后，又以还需给六合彩公司老总和三个公证人员每人5万元人民币红包才能拿到“六合彩特码”为由，对被害人张某继续实施诈骗。被告人苏木生要求被告人卢强提供银行账户用于诈骗活动。被告人卢强在明知被告人苏木生从事诈骗活动的情况下，仍然将其控制使用的一个银行账户提给苏木生用于诈骗活动。后被害人张某将20万元人民币转入卢强提供的银行账户，并由被告人卢强取现转移了赃款。被告人卢强从中获得2万元人民币作为报酬。
2016年3月18日、19日，四被告人分别被公安机关抓获。公安机关先后从被告人苏木生、林淑英处追回了赃款255200元，从被告人吴美环处追回了赃款104000元，从被告人卢强处追回赃款29700元，上述款项共388900元已发还被害人张某。另在本案审理期间，被告人林淑英主动退出赃款50000元。
证明上述事实的证据，有经法庭质证认证，本院于以确认的：1．书证：户籍证明、抓获经过、发还清单、青田县公安局领取预交款凭证、情况说明、收据、丽水市公安机关扣押物品、文件清单、接受证据清单、资金流向图、调取证据通知书及银行对账单、交易凭证、通话清单；2．证人苏发生、苏某、王德良的证言；3．被害人张某的陈述；4．被告人吴美环、苏木生、卢强、林淑英的供述和辩解；5．搜查笔录、搜查照片；6．被告人苏木生、卢强在相关银行领取诈骗款项的监控截图等证据证实。
另被告人吴美环辩护人当庭提交了由被告人吴美环公公苏斯文写的一封请求书，证明被告人吴美环有二未成年子女，及其丈夫因意外已去逝的情况；被告人卢强辩护人当庭提交的，被告人卢强所在村的村委会出具的一份关于卢强家庭状况的报告，证明被告人卢强在村的平时表现及其家庭情况的事实；被告人林淑英辩护人出示了，被告人林淑英户口簿的复印件，证明被告人林淑英与被告人苏木生系夫妻关系，且家中还有一未成年的双胞胎子女的情况。前述证据经质证，与本案犯罪事实不具有关联性。但被告人平时的表现、家庭实际情况，但在量刑上可酌情予以考量。
关于被告人及辩护人提出的意见，本院评判如下：
1、关于被告人苏木生对帮忙被告人吴美环取现、套现的的8.4万元能否认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、及对15万元的诈骗款是否属共同诈骗行为。本院认为，（1）被告人苏木生明知帮忙被告人吴美环取现、套现的的8.4万元，系被告人吴美环诈骗所得的事实，同案人员的供述能相互印证，足以认定。对该起事实，被告人苏木环已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（2）对15万元诈骗事实，事先被告人吴美环与被告人苏木生商量，由被告人吴美环以需交“公众号”费用名义，向被害人实施诈骗，被告人苏木生假扮六合彩公司“曾主任”的身份，配合被告人吴美环实施诈骗，以及骗得被害人张某15万元后，被告人吴美环害怕被查处欲将款退还给被害人时，被告人苏木生不同意退款，并联系被告人卢强取款，且将大部分赃款占为已有的事实，被告人的供述、相关的通话记录能相互印证，被告人苏木生主观上具有非法占有的故意，客观上事先也参与诈骗活动，对该起事实，已构成诈骗罪。因此，被告人及其辩护人就该二起犯罪事实提出的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
2、关于对20万元诈骗的事实，被告人卢强是否构成共同犯罪问题。本院认为，被告人卢强明知苏木生在实施诈骗，仍将银行帐号提供给苏木生等人用于诈骗活动，对该20万元的诈骗犯罪事实，被告人卢强应以共犯论处，但鉴于在共同犯罪中，被告人卢强起辅助作用，系从犯。因此，被告人卢强以将银行帐号提供给被告人苏木生使用事先并不知道系诈骗的辩解、及其辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采信。
综上，被告人吴美环参与诈骗的犯罪数额为455178元，被告人苏木生参与诈骗犯罪数额为35万元，被告人卢强参与的诈骗犯罪数额为20万元，且三被告人属诈骗共同犯罪；被告人苏木生掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额为8.4万元，被告人卢强、林淑英掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额应分别为15万元和11万元。
本院认为，被告人吴美环、苏木生以非法占有为目的，诈骗公民财物，被告人卢强明知他人系诈骗犯罪，仍将银行帐户提供给诈骗犯罪人员用于诈骗活动，前述三被告人的行为均已构成诈骗罪，并属共同犯罪，且数额巨大；被告人苏木生、卢强、林淑英明知是犯罪所得的，仍帮助转移、隐瞒犯罪所得的赃款，前述被告人的行为，亦已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人卢强、林淑英属情节严重；公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人苏木生、卢强犯有数罪，应当数罪并罚；在诈骗共同犯罪中，被告人卢强系从犯，对其诈骗犯罪减轻处罚。归案后被告人吴美环如实供述犯罪事实，认罪态度较好，予以从轻处罚；被告人苏木生、卢强、林淑英归案后能如实供述主要犯罪事实，酌情从轻处罚；各被告人未挥霍赃款且大部分均已被追回，在本案审理期间被告人林淑英主动清退剩余赃款，对各被告人均从轻处罚，辩护人提出与前述一致的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三第二款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人被告人吴美环犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2020年11月18日止），并处罚金20000元（限本判决生效后即缴纳）。
二、被告人苏木生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金15000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2020年9月18日止），并处罚金20000元（限本判决生效后即缴纳）。
三、被告人卢强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2019年9月18日止），并处罚金15000元（限本判决生效后即缴纳）。
四、被告人林淑英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算），并处罚金5000元（限本判决生效后即缴纳）。
五、被告人林淑英退出的赃款50000元发还给被害人张爱月，被告人林淑英、苏木生、卢强在本判决生效后即连带退赔被害人张爱月经济损失16278元。
六、随案移送并用于作案的相关物品予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘建中
代理审判员 楼伟标
人民陪审员 陈祝君
二〇一六年十一月二十二日
代书 记员 潘文涛
附相关法律条文：
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。