贵州省雷山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2634刑初81号
公诉机关贵州省雷山县人民检察院。
被告人潘正财，绰号潘大嘴，男，苗族，1954年10月3日生，小学文化，无业，贵州省丹寨县人，住贵州省丹寨县。因犯诈骗罪，于2007年9月5日被三都县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金6000元；因犯诈骗罪，于2010年5月10日被荔波县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金4000元；因犯诈骗罪，于2012年9月28日被雷山县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金5000元；因犯诈骗罪，于2015年9月29日被三都县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月1日被雷山县公安局刑事拘留；经雷山县人民检察院批准，于2017年5月4日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。
被告人吴育学，男，水族，1969年9月21日出生，小学文化，无业，贵州省三都县人，住贵州省三都水族自治县。因犯诈骗罪，于2015年12月11日被三都县人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月2日被雷山县公安局刑事拘留；经雷山县人民检察院批准，于2017年5月4日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。
被告人李加文，男，布依族，1968年12月21日出生，小学文化，无业,贵州省三都县人，住贵州省三都水族自治县。因犯诈骗罪，于2014年1月8日被册亨县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月1日被雷山县公安局取保候审；经雷山县人民检察院决定，于2017年8月23日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。
被告人李成，曾用名李金林，男，苗族，1977年7月4日出生，小学文化，无业,贵州省丹寨县人，住贵州省丹寨县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月6日被雷山县公安局刑事拘留；经雷山县人民检察院批准，于2017年6月6日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。
雷山县人民检察院以雷检公诉刑诉字[2017]82号起诉书指控被告人潘正财、吴育学、李加文、李成涉嫌诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，于2017年9月25日公开开庭审理了本案。雷山县人民检察院指派检察员文平出庭支持公诉，被告人潘正财、吴育学、李加文、李成均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月至12月期间，被告人潘正财、李加文、吴育学、李成经常结伙流窜于从江、丹寨、雷山等地以兑换外币或收购贵重药材等方式实施诈骗。其中，被告人潘正财、李加文、吴育学作案3起，涉案金额6万元；被告人李成作案1起，涉案金额4.5万元。
公诉机关认为，被告人潘正财、吴育学、李加文、李成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合谋骗取他人财物，其中，被告人潘正财、李加文、吴育学涉案数额巨大；被告人李成涉案数额较大，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人潘正财、吴育学、李成到案后如实交代其犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。被告人潘正财、李加文系累犯，应当从重处罚。
被告人潘正财、吴育学、李加文、李成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。同时请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2016年9月至12月，被告人潘正财、李加文、吴育学、李成结伙或伙同他人流窜于从江、丹寨、雷山等地，以兑换外币或收购贵重药材等方式诈骗他人财物，其中潘正财、李加文、吴育学共同作案3起，涉案金额6万元，被告人李成参与作案1起，涉案金额4.5万元。具体事实如下：
一、2016年9月15日14时左右，被告人潘正财伙同被告人李加文、吴育学、陆某（在逃）窜至丹寨县城，合谋之后以带路给好处费为由，将被害人王某1能骗至丹寨县恒基城市广场三楼一空置房内以变卖“鸦片膏”药材的方式，骗得被害人王某1能人民币5000元和手机一部，然后共同分赃。
二、2016年12月12日14时左右，被告人潘正财伙同被告人吴育学、李加文、陈某（在逃）窜至从江县城，合谋之后以带路给好处费为由，将被害人滚某某骗至江滨路都柳江河畔，以兑换外币的方式骗取被害人滚某某人民币10000元，然后共同分赃。
三、2016年12月26日11时左右，被告人潘正财伙同被告人吴育学、李成、李加文窜至雷山县西江镇，合谋之后以带路给好处费为由，将被害人向某骗至西江镇东引村后面的树林里以购买“贵重中药材”的方式骗取向某人民币45000元和手机一部，然后共同分赃。
2017年3月30日，被告人潘正财在独山县百泉镇某宾馆被抓获归案；2017年4月1日，被告人李加文在家中被抓获归案；2017年4月2日，被告人吴育学在家中被抓获归案；2017年6月2日，被告人李成在广东省连州市被抓获归案。
同时查明，被告人潘正财因犯诈骗罪，于2007年9月5日被三都县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金6000元；因犯诈骗罪，于2010年5月10日被荔波县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金4000元；因犯诈骗罪，于2012年9月28日被雷山县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金5000元；因犯诈骗罪，于2015年9月29日被三都县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。被告人吴育学因犯诈骗罪于2015年12月11日被三都县人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。被告人李加文因犯诈骗罪，于2014年1月8日被册亨县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。于2014年4月14日刑满释放。
另查明，被告人李加文、李成到案后分别向公安机关退缴赃款12500元和16000元；被告人李加文家属主动缴纳罚金5000元。
认定上述事实，公诉机关出示了如下证据证实：
1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、报案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、取保候审决定书等程序性文书，用以证实本案的案件来源及办案程序合法。
2、被告人正面照片、个人基本信息，用以证实被告人潘正财、吴育学、李加文、李成犯罪时均达到刑事责任年龄。
3、抓获经过，用以证实被告人潘正财被独山县刑侦大队侦查人员在独山县某宾馆抓获归案；李加文被雷山县刑侦大队侦查人员在其家中抓获归案，被告人吴育学被雷山县刑侦大队侦查人员在其家中抓获归案；被告人李成被连州市公安民警在连州高速检查站抓获归案。
4、扣押决定书及照片、接受证据材料清单及材料，用以证实依法扣押潘正财作案时所戴黑色帽子一个；被害人向某尾号4101的账号流水，于2016年12月26日12时43分取出45000元；被害人滚某某尾号8424账户流水，于2016年12月12日取款10000元；被害人王某1能尾号8305账户流水，于2016年9月15日取款3000元等的事实。
5、被告人前科材料及释放证明，用以证实被告人潘正财、吴育学、李加文曾因犯诈骗罪被刑事处罚及刑满释放证明的事实。
6、被告人的行为轨迹及移动电话情况，用以证实2016年11月18日当天13时14分，被告人潘正财、吴育学、李加文在榕江县古州镇西环北路91号阳光招待所，其中潘正财住302房，吴育学和李加文合住301房；2016年12月11日19时54分45秒,有潘正财的身份信息入住从江县丙妹镇三角井路20号附5号种子招待所203房；2016年12月11日21时22分19秒,有李家文的身份信息入住从江县丙妹镇三村村委办公楼江滨旅馆；二人具备作案的时间；2016年1月至2017年1月期间,李加文经常在从江、榕江、锦屏、荔波、都匀、独山、凯里等地入住。
7、情况说明、在逃人员信息表、退缴赃款照片以及由雷山县公安局出具的案件情况说明，用以证实被告人李加文、李成分别退还了在西江诈骗得到的12500元和16000元的款物，同案嫌疑人陆某、陈某已被列为网上追逃对象。
8、证人王某2的证言，用以证实2016年9月15日16时许，有三个人男子搭他的车去三都交梨羊勇关。三个男子第一个40多岁，身高170m左右，中等身材，三都口音，圆脸，肤色偏黑，另外两个具体相貌记不太清楚了。
9、被害人陈述：（1）被害人向某陈述，用以证实“2016年12月26日11时左右，其在雷山县西江镇东引村背后树林被诈骗了45000元的具体经过事实；（2）被害人滚某某的陈述，用以证实2016年12月12日14时许，其在从江县丙妹镇环城路的菜市场被骗10000元的具体事实经过；（3）被害人王某1能的陈述，用以证实2016年9月15日14时，其在丹寨县龙泉大道被骗5000元的具体事实经过。
10、鉴定文书、黔东南司法鉴定中心物证检验报告，用以证实在丹寨恒基城市广场三楼空置房被骗的中心现场提取的2枚烟蒂经过DNA对比，一枚比中被告人吴育学所留，一枚比中陆某所留。
11、现场勘查笔录、示意图、照片，用以证实在丹寨实施诈骗的中心现场位于丹寨县龙泉镇建设南路恒基城市广场第三层空置房内，现场提取黄果树牌烟蒂两枚，现场制图1张，照片8张；在雷山实施诈骗的中心现场位于雷山县西江镇东引村后树林里，现场无痕迹、物证，现场制图1张，照片5张；在从江实施诈骗的中心现场位于从江县丙妹镇江滨路都柳江河畔的便道之间的水泥地上，现场无痕迹，现场制图1张，照片6张。
12、辨认笔录及照片，用以证实被害人向某辨认出其中一个诈骗人为潘正财；被害人王某1能辨认出骗他钱财的人之一是陆某；潘正财辨认2016年与他一起来西江诈骗的人为吴育学、李加文；吴育学能辨认出与其一起诈骗的李成、陈某、莫某；潘正财能辨认雷山县西江镇东引村消防池树林就是其与吴育学、李加文的诈骗现场，潘正财能辨认其在丹寨县、榕江县诈骗时的等待现场分别为丹寨县龙泉镇城市广场十字路口、榕江县古州镇老客车站旁边公园。吴育学辨认在丹寨、榕江、雷山的诈骗地点分别为丹寨县龙泉镇城市广场三楼、榕江县古州镇老客车站旁边公园、雷山县西江镇东引村消防池树林。李加文辨认在雷山诈骗的地点是雷山县西江镇东引村消防池树林；潘正财供述中的“李某”就是李加文、潘正财、吴育学、李加文辨认在雷山县的诈骗地点与被害人辨认被骗地点相一致。
13、视频监控录像，用以证实2016年12月26日，潘正财与被害人一起出现在西江街道上并往东引方向走，李成跟随在后面，而李加文等人也跟随被害人往东引方向走的事实。
14、被告人潘正财的供述与辩解，证实了2016年潘正财与李某、吴育学等人以出售药材、兑换外币等欺骗的方式分别在丹寨、从江、西江诈骗得5000、10000、45000元钱的事实。
15、被告人的供述与辩解：（1）被告人吴育学的供述与辩解，证实了其诈骗的方式是收购药材或兑换外币，并以赚取差价为由让被害人信以为真处分自己财物，用领钱的方式将被害人与财物分离，最后以领钱签字为由将被害人支某的事实；（2）被告人李加文的供述与辩解，证实了李加文其他的讯问笔录都只承认自己在西江的诈骗事实，后又供述了在从江、榕江、丹寨的犯罪事实。在西江诈骗时李加文充当介绍人、潘正财负责找人诈骗，吴育学负责扮演收药材的老板，李成负责开车接应等事实；（3）被告人李成的供述和辩解，证实了李成参与潘正财、李加文、吴育学在西江诈骗一个老头得45000元的事实，由李成负责开车。
公诉机关出示的以上证据，经庭审举证、质证，被告人潘正财、吴育学、李加文、李成均无异议，上述证据来源合法，证据之间具有关联性，内容客观真实，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人潘正财、吴育学、李加文、李成结伙或伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额分别为巨大或较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘正财、吴育学、李加文、李成犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”本案中，被告人潘正财、吴育学、李加文共同诈骗他人人民币60000元，数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。被告人李成参与诈骗他人人民币45000元，数额较大，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内判处刑罚。本案中被告人潘正财、吴育学、李加文、李成共同故意骗取他人财物，系共同犯罪。被告人潘正财、李加文曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴育学曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科，应当从严惩处。鉴于被告人潘正财、吴育学、李加文、李成到案后如实供述其罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚，庭审中四被告人均自愿认罪悔罪，依法可以酌情从轻处罚，同时鉴于被告人李加文、李成积极退赃，被告人李加文主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。据此，为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公民的财产所有权，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第六十二条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定并参照《贵州省高级人民法院贵州省人民检察院关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人潘正财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月1日起至2021年7月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴育学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月2日起至2020年7月1日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李加文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元（已缴纳5000元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月23日起至2020年8月22日止，剩余未缴纳罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月6日起至2019年4月5日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、对被告人李加文退缴在公安机关的违法所得12500元和被告人李成退缴在公安机关的违法所得16000元，由公安机关返还给被害人。
六、对被告人潘正财、吴育学诈骗所得的钱财以及对被告人李加文未退缴的违法所得予以继续追缴，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 志 宏
审 判 员 罗 先 胜
人民陪审员 杨 显 明
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 罗艳琳（代）
本案适用法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”
《贵州省高级人民法院贵州省人民检察院关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》
一、诈骗公私财物“数额较大”的起点为人民币五千元；
二、诈骗公私财物“数额巨大”的起点为人民币五万元。