江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1726号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人王某甲，无业。2014年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人庄全，江苏优博律师事务所律师。
被告人王某乙，绰号阿弟，无业。2014年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李某，绰号阿光，无业。2014年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人陈某甲，个体经营儋州那大雷蒙灯饰商行。2014年7月3日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人邓少治，江苏优博律师事务所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1868号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、陈某甲、李某犯诈骗罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年10月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员赵宇峰出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、陈某甲、李某及辩护人庄全、邓少治到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人王某甲于2014年5月份，伙同符某某（另案处理）合谋“中国好声音”电话诈骗，事前由符某某负责群发中奖短信、维护诈骗网站等，王某甲负责接电话骗取被害人钱财。期间，被告人王某甲应符某某要求先后纠集被告人王某乙、李某入伙共同在其家中接电话，本人为电话组负责人，并联系被告人陈某甲用其店内的POS机帮助刷卡套现，以提取所刷赃款数额一成作为报酬。
2014年6月5日下午，被告人王某甲、王某乙在海南省儋州市那大镇王龙村王某甲家中，接到被害人张某电话询问其中奖情况，以领奖要先支付保险金、税款、公证费等理由骗取张某先后五次通过手机银行、ATM机转账等方式向卡号为62×××00、62×××97的两张建行卡转入合计人民币168268元。被告人李某当天在作案现场负责买烟、水、饭菜等工作。被告人陈某甲负责持王某甲事先给其的银行卡（户名曹苏华、卡号62×××97）通过POS机刷卡套现，共计人民币77000余元，后将上述套现钱款从银行取出后交给王某甲。被告人王某甲从中获利30000余元、被告人王某乙从中获利25000余元，被告人陈某甲从中获利7800元，被告人李某从中获利2000元。
另查明，案发后，公安机关从被告人王某甲家中搜查出作案工具笔记本电脑1部、手机4部，现扣押在案。被告人王某甲退出违法所得人民币100000元、被告人陈某甲退出违法所得人民币8000元，已发还被害人张某。
本院审理期间，被告人陈某甲家属代为退出违法所得人民币60268元，现扣押在案。
上述事实，被告人王某甲、王某乙、陈某甲、李某在侦查阶段均如实供述，且多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人张某提供的手机短信照片，扣押决定书、发还物品清单、收条、银行卡交易清单、情况说明等书证，证人王某丙、陈某乙的证言笔录，被害人张某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，勘验、检查笔录及照片，电子证物检查记录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
被告人王某甲的辩护人庄全当庭提出：被告人王某甲归案后如实供述自己的罪行，退出大部分赃款，系初犯，有立功表现，建议对其从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人邓少治当庭提出：被告人陈某甲系从犯，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，被害人经济损失已全部挽回，系初犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、陈某甲、李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱财，被告人王某甲、王某乙、李某参与共同诈骗16万余元，被告人陈某甲参与共同诈骗7万余元，数额巨大，行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，主动退赔部分违法所得，予以从轻处罚。被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，主动退赔大部分违法所得，依法予以减轻处罚。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王某甲、王某乙、陈某甲、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人王某甲的辩护人庄全提出的“被告人王某甲有立功表现”的辩护意见，经查，被告人王某甲于2014年7月1日在海南省儋州市一家汽车修理店被公安机关抓获，归案后如实供述诈骗罪行，并供述在其家中实施诈骗的同案犯王某乙、李某，公安机关迅速赶至王强家中将王某乙、李某抓获。被告人王某甲属提供犯罪中使用的同案犯藏匿地点，不属“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）”的情形，依法不能认定立功，对辩护人的该辩护意见不予采纳；关于其提出的建议对被告人王某甲从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人陈某甲的辩护人邓少治提出的建议对被告人陈某甲减轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳；关于其提出的“建议对被告人陈某甲适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人陈某甲明知他人实施诈骗，帮助他人刷卡套现，迅速转移赃款，数额巨大，其行为是诈骗犯罪得逞不可缺失的一环，根据其犯罪性质及情节，不具备缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对辩护人的该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月1日起至2017年9月30日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月1日起至2016年12月31日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月1日起至2015年6月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月3日起至2015年5月2日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
五、扣押在案的被告人陈某甲退出的违法所得人民币60268元，发还被害人张某；责令被告人王某乙退出违法所得人民币25000元、责令被告人李某退出违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具笔记本电脑1部、手机4部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 吕云瑞
二〇一四年十月十七日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。