湖北省建始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2822刑初29号
公诉机关建始县人民检察院。
被告人安玉良，男，1955年4月6日出生于河北省武强县，汉族，高中文化，住辽宁省沈阳市大东区。因本案于2016年6月8日被沈阳车站派出所抓获，同年6月15日被建始县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，现羁押于巴东县看守所。
建始县人民检察院以建检诉刑诉[2017]35号起诉书指控被告人安玉良犯合同诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，同年5月2日，本案由简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于同年6月21日公开开庭审理了本案。同年7月30日，公诉机关以需补充侦查为由建议延期审理，本院予以准许，同年8月29日，公诉机关建议恢复审理。建始县人民检察院指派检察员胡剑锋、向燕妮出庭支持公诉，被告人安玉良、被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司（法定代表人为“刘某1”，案发时该公司名称为“建始县盛达建筑安装有限责任公司”，法定代表人为“龙某1”）的诉讼代理人湖北夷水律师事务所律师刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年11月6日，被告人安玉良受江西省玉山县人陈某3（已死亡）安排，以香港安科投资有限公司（以下简称“安科公司”）名义与辽宁省庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，陈某3承诺投资。2014年，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司设立，被告人安玉良担任公司法定代表人，陈某3系股东。此后，该公司要求当地村民不再耕种土地，由该公司支付土地租金。至2014年底，因国某（大连）老年公寓投资管理有限公司未取得土地审批手续且无资金投入，致该项目搁浅，欠下宏发村村民土地租金人民币140万元。
2009年，辽宁省丹东市大孤山经济区成立，规划建设海洋红港区。2012年6月，辽宁省人民政府批复丹东港海洋红港区总体规划。2013年9月，辽宁省人民政府明确海洋红港区建设主体为丹东港集团有限公司。其间，丹东大孤山经济区管理委员会于2012年12月与新财联（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“新财联公司”）签订《丹东大孤山经济区临港产业园区基础设施建设项目框架协议书》，约定由新财联公司负责丹东大孤山经济区临港产业园区“三通一平”（即道路路基、土地平整、给排水工程）建设，后因新财联公司未获得投资，致使该协议未能履行。2014年，被告人安玉良偶然获悉该情况，随即告知陈某3，陈某3表示对该项目很感兴趣，愿意投资，并要求被告人安玉良负责经办此事。2014年6月28日，被告人安玉良以安科公司名义与新财联公司以及沈阳丰美财湖建筑工程有限公司签订合作协议书，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给安科公司，沈阳丰美财湖建筑工程有限公司为该项目的唯一施工方。2014年7月14日，丹东市对外贸易经济合作局批复同意安科公司独资设立国某（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“国某港务开发公司”），投资总额与注册资本均为9000万美元，要求投资者于公司成立后三月内缴清注册资本。同月，国某港务开发公司注册成立，被告人安玉良担任法定代表人，注册资金9000万美元，租赁大孤山经济区孤山镇沙屯村蒋屯组一房屋作为办公场所。此后，时任建始县盛达建筑安装有限责任公司（以下简称“盛达公司”）法定代表人龙某1经他人介绍认识了被告人安玉良和陈某3，被告人安玉良和陈某3谎称国某港务开发公司已获取填海工程项目，待项目资金到位便可开工建设，同时虚构陈某3与中央、省级领导关系亲近且在香港有60亿美元资金的事实，骗取了龙某1的信任，龙某1希望从国某港务开发公司获取填海工程项目。
2014年下半年，庄河市大郑镇宏发村村支书王某1多次催促被告人安玉良和陈某3支付土地租金，但二人均以各种理由推诿。2014年底，王某1带领多名村民到孤山镇找到被告人安玉良和陈某3讨要租金。被告人安玉良和陈某3商议向龙某1收取保证金支付租金。2014年12月8日，被告人安玉良在国某港务开发公司未获得任何投资且未取得项目批复的情况下，以该公司名义与盛达公司签订《丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同》，要求盛达公司交纳300万元保证金，并虚假承诺待投资到位后便可开工建设。之后，龙某1分多次以转账方式交纳保证金300万元。被告人安玉良利用该款向庄河市大郑镇宏发村支付土地租金140万元，将下余款项用于个人购房等开支。合同签订后，龙某1在孤山镇等待该项目开工，在此期间被告人安玉良要求龙某1为国某港务开发公司垫付所欠债务，龙某1急于开工建设，答应了被告人安玉良的要求，分多次向该公司债权人偿付债务人民币114万元。2015年初，陈某3提出将其在香港的资金转移到内地需要250万元移动费，被告人安玉良要求龙某1想办法，龙某1遂向陈某3转账200万元，向被告人安玉良转账50万元。其间，被告人安玉良还以各种理由骗取龙某1人民币90万元。陈某3将赃款用于个人购房等开支，被告人安玉良将赃款挥霍。综上，被告人安玉良骗取盛达公司人民币754万元。
经查，国某港务开发公司自设立至案发，未获得任何资金投入，也未开展任何业务。
公诉机关认为：被告人安玉良以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，虚构事实与他人签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人安玉良自愿认罪，可从轻处罚，建议对其在有期徒刑十年以上判处。已死亡的同案人陈某3用骗取的赃款购买的房屋三套属违法所得，应在本案中追缴后发还给被害人；被告人安玉良的家属购买房屋的房价款虽属安玉良的违法所得，因该房屋已经出让，受让人可能是善意取得，因此本案不能将该房屋处理给被害人。并就指控提供了相关证据。
被告人安玉良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被害单位的诉讼代理人请求对本案的违法所得处理给被害人，并对公诉机关关于违法所得如何处理的意见无异议；另提出被告人安玉良将赃款挥霍，拒不退赃，要求从重处罚。
经审理查明：2013年11月6日，被告人安玉良受江西省玉山县人陈某3（陈某3于1956年8月8日出生，生前公民身份号码，住江西省上饶市玉山县双明镇下喻村内陈50号，因本案于2016年6月15日被抓获，同年6月27日被羁押期间因疾病死亡）安排，以香港安科投资有限公司（以下简称“安科公司”，该公司的法定代表人系被告人安玉良，住所地为中国香港，被告人安玉良对该公司的真实情况不知情，称该公司的资料系陈怀林提供）名义与辽宁省庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，陈某3承诺投资。2014年，被告人安玉良及陈某3因前述事项设立国某（大连）老年公寓投资管理有限公司，被告人安玉良担任公司法定代表人，陈某3系股东。至2014年底，因该公司要求当地村民不耕种土地，该公司欠下宏发村村民土地租金共计人民币140万元。
2009年，辽宁省丹东市大孤山经济区成立，规划建设海洋红港区。2012年6月，辽宁省人民政府批复丹东港海洋红港区总体规划。2013年9月，辽宁省人民政府明确海洋红港区建设主体为丹东港集团有限公司。期间，丹东大孤山经济区管理委员会于2012年12月与新财联（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“新财联公司”）签订《丹东大孤山经济区临港产业园区基础设施建设项目框架协议书》，约定由新财联公司负责丹东大孤山经济区临港产业园区“三通一平”（即道路路基、土地平整、给排水工程）建设，后因新财联公司未获得投资，致使该协议未能履行。2014年，被告人安玉良偶然获悉该情况，随即告知陈某3，陈某3表示对该项目很感兴趣，愿意投资，并要求被告人安玉良负责经办此事。2014年6月28日，被告人安玉良以安科公司名义与新财联公司以及沈阳丰美财湖建筑工程有限公司签订合作协议书，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给安科公司，沈阳丰美财湖建筑工程有限公司为该项目的总施工方。2014年7月，因前述事项安科公司独资设立外资公司国某（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“国某港务开发公司”），被告人安玉良担任法定代表人，注册资金9000万美元，租赁大孤山经济区孤山镇沙屯村蒋屯组一房屋作为办公场所。此后，时任建始县盛达建筑安装有限责任公司（以下简称“盛达公司”）法定代表人龙某1经他人介绍认识被告人安玉良和陈某3，被告人安玉良和陈某3谎称国某港务开发公司已获取填海工程项目，待项目资金到位便可开工建设，同时虚构陈某3与中央、省级领导关系亲近且在香港有60亿美元资金等事实，骗取了龙某1的信任，龙某1希望从国某港务开发公司获取填海工程项目。
2014年下半年，庄河市大郑镇宏发村村支书王某1多次催促被告人安玉良和陈某3支付土地租金，但二人均以各种理由推诿。2014年底，王某1带领多名村民到孤山镇找到被告人安玉良和陈某3讨要租金。被告人安玉良和陈某3商议向龙某1收取保证金支付租金。2014年12月8日，被告人安玉良在国某港务开发公司未获得任何投资且未取得项目批复的情况下，以该公司名义与盛达公司签订《丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同》，要求盛达公司交纳300万元保证金，并虚假承诺待投资到位后便可开工建设。之后，龙某1分多次以转账方式交纳保证金300万元。被告人安玉良利用该款向庄河市大郑镇宏发村支付土地租金140万元，将下余款项用于个人购房等开支。合同签订后，龙某1在孤山镇等待该项目开工，在此期间被告人安玉良要求龙某1为国某港务开发公司垫付所欠债务，龙某1急于开工建设，答应了被告人安玉良的要求，分多次向该公司债权人孙某1等人偿付债务人民币114万元。2015年初，陈某3提出其在香港的资金转移到内地需要250万元“移动费”，被告人安玉良要龙某1想办法，龙某1遂向陈某3转账200万元，向被告人安玉良转账50万元。期间，被告人安玉良还以其他各种理由骗取龙某1人民币90万元。
综上，被告人安玉良及陈某3骗取盛达公司共计人民币754万元。被告人安玉良及陈某3均将赃款用于个人购房、挥霍等其他支出。经查，国某港务开发公司自设立至案发，未获得任何资金投入，也未开展任何业务。
另查明，陈某3获取赃款“移动费”后，随即用该款在广州市白云区龙归镇以其本人名义购买房屋三套，其中购买的永兴新村前排26-29幢301号房屋一套支付价款共计人民币293340.6元，购买的天龙花园21幢604号房屋一套支付价款共计人民币42万元，购买的天龙花园21幢404号房屋一套支付价款共计人民币39万元。建始县公安局于2016年8月将前述三套房屋予以查封。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人安玉良的供述笔录。证明：①2013年，安玉良与陈怀林在辽宁省庄河市大郑镇宏发村准备做养老院的项目，计划租用该村农民1千多亩土地，二人请该村王书记出面租地，由于陈某3资金总是无法到位，项目未能成功。2014年，因农民没有种地，农民就找安玉良、陈某3要租金，共计140万元。二人没钱，此时湖北建始的龙某1要求承包安玉良、陈某3在丹东大孤山的填海项目（海洋红港），事实上二人无该项目的批文，二人不能和他人签订工程承包合同，由于农民逼租金很急，二人遂商议让龙某1交纳保证金300万元解决租金问题及给安玉良家买套房屋。2014年年底，安玉良与龙某1在大孤山国某（丹东）港务开发建设有限公司（该公司的法定代表人系安玉良）办公室签订了海洋红港区的填海施工合同，安玉良是以国某（丹东）港务开发建设有限公司的名义，龙某1是以建始县盛达建筑安装有限责任公司的名义，合同约定龙某1交300万元保证金，后龙某1分二次转款共计250万元（一次150万元、一次100万元），另有50万元是陈某1此前转给安玉良的（陈某1此前也想做该项目交的保证金），但该50万元实际是龙某1的，之后安玉良、陈某3及方某到过一次建始，是龙某1接待的。该300万元，安玉良给前述王书记转款140万元，安玉良在沈阳市买房支出100多万元，房屋登记为安玉良的养女安境谕，另外安玉良支出20多万元购买商务别克车一辆。2015年初，陈某3对安玉良称从香港往内地即国某（丹东）港务开发建设有限公司转款需要“移动费”200万元，安玉良要龙某1帮忙想办法，龙某1给安玉良转款50万元，安玉良转给了陈某3，安玉良后来得知龙某1又给陈某3转款200万元“移动费”。安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，是孙某1、王某2、李某3、刘某3等人具体经办的，陈某3、安玉良未给他们一分钱，后这些人逼迫安玉良支付工程款，龙某1急于开工不希望安玉良有麻烦，龙某1就帮安玉良给孙某1等四、五个人垫付114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名的意思是该款是龙某1垫付，以后由安玉良的公司还给龙某1。龙某1分别于2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日给安玉良转款20万元、10万元、2万元，前二笔是安玉良以找人注资、给龙某1办施工资质等理由找龙某1要的，后一笔是安玉良找龙某1借的；另外，龙某1给安玉良三次现金，共计60万元，这些钱都是陈某3要的。②龙某1信任安玉良是因为他来考察过的，是陈某1、孙某1领他看的，期间，安玉良将准备的资料给他看过的，该资料是陈某3在大孤山管委会要的海洋红港项目的相关资料，陈某3要安玉良对这些资料进行装订并自制了封面等，封面上打印“密”的字样，落款为“丹东大孤山经济区管理委员会”。③安玉良与陈某3认识交往十六、七年，陈某3自称曾是总参的将军、香港国某上久交通能源控股有限公司的总裁，与国家领导人、省领导是朋友或同学关系，陈某3经常在做从外面弄钱投资的事，但安玉良未看见他弄过钱进来，陈某3也未做过什么工程和投资。安玉良与江苏省的陈某1原来不认识，是2014年陈某1与孙某1在安玉良的公司里签订海洋红港项目认识的。安玉良办理过假军官证及穿假军装，目的是得到他人的信任，给龙某1看过他的假军官证。④经陈某3安排，为了庄河市大郑镇宏发村的养老院项目及海洋红港项目，安玉良先后注册成立了国某（大连）老年公寓投资管理有限公司及国某（丹东）港务开发建设有限公司二个外资公司，法定代表人均是安玉良，注册资本并未到账，但总投资人是陈某3即他是安玉良的老板，是陈某3让安玉良担任法定代表人，每次都是陈某3带安玉良进行考察，后陈某3安排安玉良做具体事，二次注册公司时陈某3给安玉良都是一个69亿港币的资金证明，期间安玉良发现陈某3还拿了一个50亿美元、一个100亿美元的资金证明。⑤国某（丹东）港务开发建设有限公司成立后，公司的副总孙某1等人无生活费，安玉良告知陈某3后，陈某3让安玉良找几个想承包工程的人签订几个合同收取保证金，陈某3安排孙某1以公司的名义和别人签订了几个合同，收取了约1百万元保证金，其中包括陈某1的50万元，安玉良要孙某1给陈某3转款19.8万元，安玉良用了约30万元，其余款项孙某1在公司支出了。⑥安玉良、陈某3在国某（丹东）港务开发建设有限公司成某，韩某1与沈某（沈某是给韩某1办事的）成立了新财联公司，经营海洋红港的基础建设，因新财联公司未获得投资无法履行。安玉良获悉该情况后告知陈某3，陈某3表示愿意投资，并要安玉良负责经办此事。后安玉良与韩某1、沈某签订了一个三方协议，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给陈某3、安玉良。因此国某（丹东）港务开发建设有限公司的申报注册是沈某经办的，安玉良给他提供了陈某3交给安玉良的相关资料，其中有一份安玉良在香港银行的个人存款单，金额为69亿港币，在此之前安玉良从未到过香港。⑦国某（丹东）港务开发建设有限公司的开业仪式上，原国家领导人的亲友及其他人到场。
2.被害人龙某1的陈述笔录。证明：龙某1系建始县盛达建筑安装有限责任公司法定代表人。2014年8月，通过建始县国税局樊某介绍，建始一企业老总郭某告诉龙某1其朋友陈某1在丹东市大孤山镇有一填海项目差钱，可以融资。后龙某1与樊某、郭某及龙某1组织的约30人到丹东市大孤山考察，陈某1接待的，安玉良将龙某1等人带到大孤山一工地上，设的有项目部，安玉良介绍其老总是陈某3，陈某3与国家领导人系亲友关系，龙某1等人就相信了。龙某1带的会计陈某2及一厨师在大孤山租房等待项目落实，期间安玉良将陈某3叫来，三人经常在一起，陈某3说他与国家领导人及省领导有亲友或同学关系，他在香港有一笔60亿美金的存款，安玉良一直称陈某3为总裁。龙某1等待项目落实的几个月内，因龙某1经常催陈某1，陈某1建议龙某1与安玉良直接签合同，2014年12月8日，龙某1与安玉良均以各自公司名义签订了施工承包合同，约定龙某1交300万元保证金，后龙某1分多次给安玉良转款300万元保证金。2014年底，安玉良说陈某3落实资金过程中需要250万元移动费解冻香港的60亿美金存款，龙某1分二次给陈某3转款200万元，一次80万元、一次120万元，另给陈某3转款50万元。期间，李某3、宋某、刘某3、孙某1等人在项目部逼迫安玉良付款，因安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，都是孙某1他们支出的，安玉良让龙某1帮忙付了114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名。期间，龙某1与安玉良到全国很多地方跑项目，所有的支出都是龙某1出的，他们称是借的，以后还给他，支出共计40多笔700多万元，另外安玉良以给其家人购置东西等为由从龙某1处拿过钱的，整个支出陈某2以龙某1公司的名义记了账的，账目在陈某2处，具体数额龙某1记不清楚。龙某1被骗的钱全部是从其农行卡6228….4978支出，因安玉良不提供其公司账号，龙某1将盛达公司的钱转到其个人账户，再转给安玉良、陈某3。龙某1分别于2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日给安玉良转款20万元、10万元、2万元，前二笔是安玉良以找人注资、给龙某1办施工资质等理由找龙某1要的，后一笔是安玉良找龙某1借的；另外，龙某1给安玉良几百万元现金。期间，龙某1到大孤山经济开发区政府问过，工作人员说陈某3的资金到账后才会批准项目，如资金不到位项目就不可能存在。龙某1与安玉良签合同前，安玉良、陈某3及一姓方的人以考察龙某1实力的名义到过建始。一直到2015年11月，因项目未落实，陈某3、安玉良以各种理由不与龙某1见面，龙某1发现这是个骗局才报案，龙某1被骗了1千多万元。
3.同案犯陈某3的供述笔录。证明：陈某3系江西省上饶市玉山县人，家庭成员无其他人。陈某3高中毕业当了几年小学教师后一直在上海、广州等地务工，后他在香港开了一上市公司国某香港投资有限公司，他是公司总裁，另他是香港生科生物投资管理有限公司的执行董事，又称他是香港佛光投资有限公司法人。陈某3与安玉良认识十多年。海洋红港项目以前别人做过，处于停工状态，后由安玉良负责该项目的落实，陈某3负责投资，即把香港的外资调到安玉良的公司账上，外资是陈某3在香港借的，安玉良说要30亿，陈某3有这个能力，陈某3一直未投资是因为安玉良未将项目落实。从香港银行跨境转款需移动费，陈某3收过安玉良移动费119.8万元，一笔19.8万元，一笔100万元，都是转到陈某3的深圳农行卡的，香港银行收了陈某3的移动费，但香港银行是不出收据的。陈某3是通过安玉良认识龙某1的，陈某3与龙某1在大孤山见过面，陈某3与安玉良到建始来过，是由龙某1接待，陈某3不知道安玉良安排他与龙某1认识是什么原因；陈某3首次传唤时供述他知道被传唤的原因是龙某1在丹东投资工程的事，并称他在香港有办法，他是准备帮龙某1将3千万注册资金拿出来。
4.证人樊某的证言笔录。证明：樊某与龙某1系朋友关系。龙某1通过郭某认识江苏建安集团的陈某1，陈某1在丹东市大孤山镇有一市政项目缺资金，郭某邀龙某1融资入股。后龙某1到大孤山考察时樊某也去过，通过陈某1认识安玉良。2014年12月，龙某1与安玉良直接签订了施工合同，合同的保证金是300万元，龙某1另陆续给安玉良不少钱。2015年春节前约一个月，安玉良、陈某3及北京的方某到过建始，由龙某1接待，樊某参加了的。安玉良自称是现役军官，与朝鲜的领导人关系好，安玉良称陈某3为总裁；陈某3自称自小在部队，从事军队保密工作，与国家领导人、省领导有亲友、同学关系，在杭州、广州等地有大项目；龙某1、樊某等人认为安玉良、陈某3均是了不起的人。
5.证人陈某2的证言笔录。证明：2014年10月，陈某2受龙某1的安排作为龙某1的全权代表跟着陈某1到大孤山，等待安玉良的国某（丹东）港务开发建设有限公司的一填海工程开工，安玉良首先是找陈某1投资。陈某2进驻安玉良的公司办公室后，常驻公司的就是陈某2和一个看门的，安玉良经常就是深圳等地到处跑，说在跑资金，陈某2涉及工程方面的事一样都未做，就是管理公司的内务和日常开支记账，因龙某1投资安玉良的这个项目，而安玉良没钱，安玉良要龙某1先垫付一切开支，以后由安玉良还给龙某1，事实上就是给龙某1管账，账目中有的有凭证，有的是现金无凭证，无凭证的就是龙某1给陈某2报数额和开支项目，安玉良均表示认可，陈某2保管的有账目统计表、款项支出凭证、相关协议、陈某2从安玉良公司带走的二本项目资料。期间，龙某1给安玉良转款300万元保证金，首先给安玉良的尾号5679农行卡上转款150万元，后替安玉良给韩某3的尾号6816农行卡上转款100万元，此前陈某1用龙某1的钱给安玉良交50万元保证金；2015年初，宋某、刘某3、孙某1等人在项目部逼迫安玉良付款，因安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，都是孙某1他们支出的，安玉良让龙某1帮忙付了114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名认可，其中支付孙某130万元（给孙某1实际支付26.4万元，另有3.6万元直接转款给安玉良，因孙某1借安玉良3.6万元），实际支付刘某314万元，给王某2老婆宋某支付44万元，给翟秋生的司机李某3支付26万元，共计114万元；龙某1安排陈某2二次给陈某3的尾号4278农行卡上转款共计200万元，一次80万元、一次120万元，龙某1另外安排其公司的其他人给安玉良转款50万元，这250万元是陈某3在香港动用60亿美金的移动费。安玉良说陈某3是实际投资人，是他的总裁，陈某3在香港引进60亿美金投资该项目，陈某3到大孤山二次，陈某3、安玉良到建始来过，安玉良公司一分钱也没有，该公司无会计、出纳，无实际经营活动，陈某2一直不清楚填海工程属哪个地段。2015年3月后，陈某2受龙某1安排在江苏向陈某1催收借款。
6.证人冷某的证言笔录。证明：冷某系丹东市大孤山镇人。2014年3、4月份，王某2经手承租冷某的房屋，说用于搞工程的办公用房，王某2他们添置了一些办公设备，公司是“老安”的，公司开业那天，“老安”邀请了一些人参加开业剪彩，“老安”说来的人中有原国家领导人的亲友，“老安”的老板陈某3也来了，通过“老安”的介绍冷某与陈某3相识，据介绍陈某3是大老板。王某2、孙某1他们走后，“老安”又找了一湖北老板过来，该老板派的一姓陈的人长期呆在冷某的房子里守着，冷某后找姓陈的人催房租，他要冷某找“老安”，“老安”首先说不急并答应支付，后“老安”不再接电话。冷某未看见“老安”的公司做什么业务。
7.证人田某的证言笔录。证明：田某在龙某1妻子的公司里从事出纳工作。龙某1曾要田某帮忙给他人汇款，方式都是龙某1将其本人的农行卡给田某，田某按照龙某1提供的对方账号、姓名在银行汇款，主要是在农业银行广润支行办理的，银行凭证上署名为田某。具体情况田某已记不清楚，还记得对方有一个叫陈某4的。
8、证人龙某2、严某的证言笔录。证明：关于龙某1如何知晓并产生到丹东市大孤山搞填海项目的主要内容与龙某1陈述的基本一致。后龙某1邀约龙某2、严某等三十余人到大孤山考察，业主方公司老总安玉良与龙某1等人见过面。考察期间是陈某1与业主方一代表一直陪同，到过一采石场，业主方代表说是他们工地的采石场，龙某2他们问守场人的相关情况，守场人说是一大连人的，业主方代表说他们已收购，守场人不清楚情况；到过一海边，业主方代表说这里是填海项目地点，有填过的痕迹，后龙某1安排龙某2、严某再到工地了解，二人向当地村书记了解时，村书记说填海项目以前有人搞过，但早已停工，村书记当场电话询问规划局，规划局的人说未得到项目又开始的通知，龙某2他们告知龙某1后，龙某1问业主方代表，业主方代表说他们直接与丹东市政府搞的，下面的人不知道。后龙某1与陈某1签订合同，龙某2等大部分人回建始，龙某1后回来。后龙某2等人给龙某1凑了几百万元现金，目的是在该项目中施工，但一直无进展。据说陈某3才是该项目的真正老板。
9.证人黄某的证言笔录。证明：黄某时任建始县工业园管委会主任。2014年年底，经龙某1介绍，三个外地人安某、陈某4及方某到建始来过说准备投资项目，黄某、龙某1陪同该三人在建始考察过，他们介绍称安某、陈某4在香港很有实力，是从事海外资金投资的，安某是少将。期间，黄某发现这几人口气大不靠谱。
10.证人李某1的证言笔录。证明：李某1系辽宁省大连市人，从事房地产开发。2014年8月，李某1通过韩某1认识安玉良，后通过安玉良认识陈某3，安玉良称陈某3为总裁，期间，安玉良说他们在大孤山的项目无法投资，就找李某1在大连开了一家公司。李某1与安玉良、陈某3交往中，陈某3自称与国家领导人、省领导系亲友或同学关系，安玉良自称是军官，经常穿的是军装。按照龙某1给李某1介绍海洋红港的情况，根据李某1的经验，该填海项目是无法立项的。
11.证人孙某1的证言笔录。证明：孙某1系吉林省吉林市人。2013年9月，孙某1经人介绍认识韩某1，韩某1的公司沈阳丰美财湖有限公司在丹东大孤山有一海洋红港填海项目，韩某1介绍该项目是沈某找的另一人投资，韩某1要孙某1与他合作，即投资建设项目部，后孙某1与刘某3一起投资在大孤山将项目部建起，韩某1一直未付钱。2014年6月，安玉良与韩某1、沈某达成三方协议，由安玉良接手投资该项目。后孙某1与王某2一起又给安玉良在一姓冷的房屋处建了一个大的项目部，王某2与姓冷的签订的房屋租赁合同。2014年8月10日，安玉良的揭牌仪式举行，公司名称为国某（丹东）港务开发建设有限公司，当天安玉良带来很多人，其中有安玉良的总裁即投资人陈某3，另外还有原国家领导人的亲友等。后孙某1等人每天找安玉良结账未果，那段时间与安玉良一起在项目部的一姓龙的湖北人就给孙某1等人将账结了，共计100多万元，其中孙某130万元，抵扣了孙某1借安玉良的3万元后实际支付26万元，王某244万元，一姓翟的司机李某326万元（安玉良收过姓翟的保证金并花了他几万元钱），刘某314万元。期间，孙某1知道安玉良的公司未进行过任何业务，安玉良、陈某3未向公司投资过；安玉良称陈某3有五六十亿美金，孙某1与安玉良见面很多，与陈某3见过几次；安玉良任命韩某1为其公司的总经理。
12.证人王某1的证言笔录。证明：王某1系辽宁省庄河市大郑镇宏发村支部书记。2013年7、8月份，经人介绍，安玉良、陈某3等人找到王某1，决定在该村建设老年公寓。同年11月6日，安玉良以香港安科投资有限公司名义与庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，并要求村民不再耕种土地，由该公司支付土地租金。后陈某3带很多人来考察过。到2014年7月，该项目一直未实施，村民因未种地找王某1要补偿款，王某1到国某（大连）老年公寓投资管理有限公司找安玉良、陈某3，陈某3首先不承认，后安排安玉良签订了对村民的补偿协议及承诺书，但仍未履行，期间安玉良还将一张港币的存款单给王某1看，证明陈某3有钱。后安玉良将公司地点搬到丹东市大孤山，公司挂的牌子是香港安科投资有限公司及国某（丹东）港务开发建设有限公司。后王某1带村民到大孤山采用下跪、跳楼等方式找陈某3、安玉良要钱，2014年12月，陈某3、安玉良分几次给王某1他们转款支付共计140万元，其中一笔131万元转到村会计韩某3账户，另有9万元转到王某1妻子赵某账户。安玉良的公司实际是陈某3的，安玉良是具体经办人，庄河的事都是陈某3安排安玉良做的，大孤山的公司开业时王某1参加了，安玉良主持典礼，陈某3以总裁身份讲话。
13.证人沈某、韩某1的证言笔录。证明：沈某系辽宁省大连市人，韩某1系辽宁省新民市人。2013年，韩某1与沈某合作准备搞丹东大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设。后由韩某1投资、沈某具体经办在大连成立了新财联（丹东）港务开发建设有限公司，由沈某任法人，即沈某给韩某1做事，期间孙某1按照韩某1、沈某的安排在丹东大孤山将项目部建起，后因资金未到位就停摆了。2014年6月，安玉良得知此事后表示愿意投资该项目，后安玉良与韩某1、沈某达成三方协议，安玉良以其香港安科投资有限公司、韩某1以其沈阳丰美财湖建筑工程有限公司、沈某以新财联（丹东港务开发建设有限公司）的名义签订的，由安玉良接受投资该项目，项目成功后由韩某1总承包。因安玉良认为原来的项目部小了，韩某1、沈某又让孙某1给安玉良在大孤山一姓冷的房屋处建了一个大的项目部。三方协议达成后，安玉良注册成立了国某（丹东）港务开发建设有限公司的外资公司，该公司的注册及其他准备工作都是沈某经办的，主要资料是安玉良提供的，包括香港有关部门在大陆投资的证明、资金证明（注明有69亿元港币、500多万元美元）、安玉良的身份证件、香港安科投资有限公司的相关资料等，因投资该公司的是香港安科投资有限公司，因相应条件不符，公司的外币账户未办好，后安玉良称剩下的事由他们自行办理。因安玉良的公司资金未到位，所以当地政府未与该公司签订合同，且成立的这个公司是从事大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设，没有资格从事填海项目。2014年8月，安玉良公司的开业典礼举行，典礼是安玉良要韩某1、沈某组织的，当天安玉良带来很多人，其中有安玉良的总裁即投资人陈某3，另外还有原国家领导人的亲友等。安玉良的公司实际是个空壳公司，不能与其他人签订任何合同，孙某1给沈某说过一件事，即安玉良的公司与别人签过几份合同，收了不少钱，其中一笔19万多的由陈某3直接要去了，沈某就对安玉良、陈某3产生怀疑，孙某1后也产生怀疑并开始找安玉良要账。所有的人都知道安玉良是给陈某3具体办事的，他们二人都是这样说的。
14、证人陈某1的证言笔录。证明：陈某1系江苏省江都市人，系江苏省建工集团有限公司项目经理。陈某1证明的主要内容与被害人龙某1、证人樊某、陈某2、孙某1证明的相关内容基本一致。另证明，陈某1与安玉良签过三份合同，陈某1给安玉良交了50万元保证金，陈某1从安玉良的项目中退出，龙某1直接与安玉良签订合同后，龙某1给安玉良交的保证金包括陈某1此前交给安玉良的保证金50万元，安玉良不退给陈某1。
15、证人邹某的证言笔录。证明：邹某系大孤山经济管理园区主任。2013年，新财联（丹东）港务开发建设有限公司与大孤山管委会签订了一个大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”基础建设的协议。2014年，安玉良、陈某3成立国某（丹东）港务开发建设有限公司的外资公司，该公司未与大孤山管委会签订过任何合同，只是沿着新财联公司与大孤山管委会签订的协议与管委会谈过，后因该公司无外商身份的人，这事就无任何结果。期间，安玉良、陈某3声称他们与国家领导人关系密切，陈某3在国外赚了200多亿，陈某3是安玉良的老板。
16、证人孙某2、李某2、韩某2的证言笔录及房屋买卖合同、付款凭证、房屋所有权转移登记手续等证据。证明：孙某2系安玉良之妻，李某2从事房屋中介工作，韩某2系辽宁省沈阳市人。2014年12月，孙某2应安玉良的安排利用安玉良提供的款项以二人养女安镜谕的名义购得沈阳市大东区得胜路8-1号1-19-2商品房一套，价款共计130余万元。2016年7月，孙某2、安镜谕通过中介将前述房屋出售给韩某2，价款共计130余万元，已办理房屋所有权变更登记。孙某2另证明，龙某1曾说安玉良让他给孙某2转款150万元换车，孙某2未收到该款。
17、证人范某的证言笔录。证明：范某系辽宁省沈阳市人。范某从2005年就跟着安玉良做工程，但一件都未做成功，安玉良家里没什么钱。安玉良在丹东大孤山成立过一公司，公司挂牌时范某去过，安玉良请的原国家领导人的亲友参加，该工程一直未落实，期间龙某1帮忙给安玉良因该工程欠的钱及因庄河养老院欠的钱全部还了。
18、证人徐某、胡某1、池某的证言笔录及陈怀林的购房合同、陈怀林的身份证、陈怀林的银行卡交易明细、收款收据、建始县公安局的查封决定书等材料、集资建房的相关材料。证明：徐某、池某系广州市人，胡某1系广州穗燊投资公司出纳。多年前，经广州市相关部门批准，广州市白云区龙归镇集资建设商品房，其中开发的天龙花园后由广州穗燊投资有限公司受让后出售，另有商品房由广州市白云区太和镇永兴村基层组织经手，因无房产证，均由广州市白云区龙归镇集资建房办公室监管。后徐某从天龙花园购得21幢604号房屋一套，池某从永兴村基层组织处购得龙归镇永兴新村前排26-29幢301号房屋一套。2015年2月9日，池某将其房屋转卖给陈某3，价款共计293340.6元；同年5月18日，徐某将其房屋转卖给陈某3，价款共计42万元；同年5月19日，陈怀林从广州穗燊投资有限公司购得广州市白云区龙归镇天龙花园21幢404号房屋一套，价款共计39万元；前述协议最终均由陈某3与广州穗燊投资有限公司、太和镇永兴村基层组织签订，均有广州市白云区龙归镇集资建房办公室的印章或经办的相关手续。建始县公安局于2016年8月将前述三套房屋予以查封。陈某3于1956年8月8日出生，公民身份号码，住江西省上饶市玉山县双明镇下喻村内陈50号。
19、户名为龙某1尾号为4978的农业银行卡交易明细及相应存取款凭条、户名为安玉良尾号为5679的农业银行卡交易明细、户名为陈某3尾号分别为6878、4278的农业银行卡交易明细。证明：2014年12月10日、12月19日，龙某1分别向韩某3、安玉良转款100万元、150万元；2015年1月19日，龙某1分别向宋某、李某3、安玉良、孙某1、刘某3转款44万元、26万元、3.6万元、26.4万元、14万元，共计114万元；2015年1月19日、1月26日、2月16日，龙某1分别向陈某3、陈某3、安玉良转款80万元、120万元、50万元；2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日龙某1分别向安玉良转款20万元、10万元、2万元。2015年1月19日、1月26日，陈某3的4278银行卡分别从中国农业银行东港孤山支行、建始县支行转存80万元、120万元；陈某3于2015年2月1日开设户名为其本人的农户卡，卡号尾号为6878，同日及同年2月7日，陈某3从其尾号为4278的农行卡给6878的银行卡分别转存71万元、130万元，同年2月9日、5月18日、5月19日，陈某3从6878银行卡中给池某、徐某、胡某1的银行卡分别转款293340.6元、38万元、39万元。
20、龙某1的报案材料，公安机关从证人陈某2处提取的国某（丹东）港务开发建设有限公司与建始县盛达建筑安装有限责任公司签订的施工合同、给孙某1等人支付款项的协议书、部分存取款凭条等银行交易凭证、陈某2制作的海洋红港填海工程前期投入资金表等证据。证明：2014年12月8日，国某（丹东）港务开发建设有限公司与建始县盛达建筑安装有限责任公司签订施工合同，分别由安玉良、龙某1代表，内容主要为建始县盛达建筑安装有限责任公司从国某（丹东）港务开发建设有限公司处承包丹东大孤山经济开发区海洋红港港区填海等项目的施工，建始县盛达建筑安装有限责任公司交纳保证金300万元。给孙某1等人支付款项的协议书中有安玉良签名确认。从龙某1的银行卡中给安玉良等人转款的部分情况。陈某2制作的海洋红港填海工程前期投入资金表证明龙某1在本案中的支出情况，其中显示的内容除与本案相关银行交易等客观证据吻合的以外，另显示龙某1给安玉良支付过大量现金。
21、江苏省建工集团有限公司给国某（丹东）港务开发建设有限公司的汇款凭证、江苏省建工集团有限公司出具的情况说明等证据。证明：2014年12月10日，江苏省建工集团有限公司给国某（丹东）港务开发建设有限公司转款50万元保证金，该款项后抵作龙某1公司向国某（丹东）港务开发建设有限公司交纳的部分保证金，龙某1公司已将该款项支付给江苏省建工集团有限公司。
22、香港安科投资有限公司与宏发村委会签订的投资协议，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司与宏发村签订的承诺书，宏发村委会的记账凭证，韩某3、赵某、安玉良的银行交易明细及进账单、取款凭条等证据，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司的注册资料等。证明：2013年11月，安玉良代表香港安科投资有限公司与宏发村委会签订投资协议建设老年公寓，2014年9月，安玉良代表国某（大连）老年公寓投资管理有限公司（该公司的登记信息中载明法定代表人系安玉良，股东有陈某3）与宏发村签订承诺书，承诺给宏发村村民因未种地予以补偿；2014年12月，宏发村收到国华（大连）老年公寓投资管理有限公司的补偿款共计140万元，其中一笔131万元于2014年12月11日转到村会计韩某3账户，另有9万元分别于2014年12月1日、12月2日转到王某1妻子赵某账户，分别为5万元、4万元。
23、国某（丹东）港务开发建设有限公司的注册资料、税务登记表、税务局的证明等证据。证明：国某（丹东）港务开发建设有限公司于2014年7月15日注册登记成立，系外资企业，法定代表人系安玉良，注册资本9千万美元，投资者系“法定代表人为安玉良的香港安科投资有限公司”（显示该公司于2013年在香港注册成立，安玉良当庭供述他不清楚该公司是否存在，该公司的相关资料是陈某3提供给他的，2015年前安玉良从未到过香港）；国某（丹东）港务开发建设有限公司自成立后，该公司的银行账户未发生任何业务，该公司未申报收入。
24、新财联（丹东）港务开发建设有限公司的注册资料、该公司与大孤山经济区管理委员会签订的框架协议、三方协议等证据。证明：成立新财联（丹东）港务开发建设有限公司是从事大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设，不是从事填海项目。2014年6月28日，安玉良以香港安科投资有限公司、韩某1以沈阳丰美财湖建筑工程有限公司、沈某以新财联（丹东）港务开发建设有限公司的名义签订协议，由安玉良接受投资新财联（丹东）港务开发建设有限公司的项目，项目由韩某1总承包。
25、国某（丹东）港务开发建设有限公司与陈某1代表的江苏省建工集团有限公司签订的三份合同。证明：2014年8、9、10月，陈某1代表的江苏省建工集团有限公司与安玉良代表的国某（丹东）港务开发建设有限公司签订三份合同，其中包括丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同。
26、公安机关从丹东市大孤山经济区管理委员会提取的丹东港海洋红港区建设的相关资料、丹东港集团有限公司出具的情况说明，现场勘查笔录、现场照片，公安机关从国某（丹东）港务开发建设有限公司办公场所查获的由安玉良等人自行制作的大孤山经济区总体规划、海红岗文件（封面有“密”的字样）二本。证明：丹东港海洋红港区建设的主体系丹东港集团有限公司，该公司未授权也未与国某（丹东）港务开发建设有限公司签订任何协议。公安机关对国某（丹东）港务开发建设有限公司的办公场所进行了现场勘查，勘查时办公场所处于关闭状态，无明显使用迹象。
27、辨认笔录一组。证明证人樊某、孙某1、冷某、邹某、韩某1、陈某1均辨认出安玉良、陈某3。
28、同步录音录像光盘二张。证明公安机关审讯被告人安玉良及同案犯陈某3时的情况。
29、被告人安玉良的户籍资料、沈阳车站派出所出具的抓获经过说明、沈阳看守所的羁押证明、深圳市公安局南湖派出所出具的抓获经过说明、建始县公安局城区派出所出具的死亡证明。证明：被告人安玉良的身份情况，被告人安玉良因本案于2016年6月8日被沈阳车站派出所抓获；陈怀林因本案于2016年6月15日被深圳市公安局南湖派出所抓获，同年6月27日被羁押期间因疾病死亡，陈某3生前的身份情况。
30、被害单位的诉讼代理人提交的恩施州晟达建筑安装有限责任公司的相关登记资料。证明：本案案发时恩施州晟达建筑安装有限责任公司的名称为“建始县盛达建筑安装有限责任公司”，法定代表人为“龙某1”，后对公司名称予以变更，法定代表人变更为“刘某1”。
上述证据，来源合法有效，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。
本院认为：公诉机关提供的证据已形成证据链，充分证实被告人安玉良无履行能力，从多方面虚构事实而与他人签订合同，在此过程中获取对方当事人财物并将财物用于个人消费支出等与合同目的相悖的方面，其目的是非法占有；公诉机关指控被告人安玉良骗取的“保证金”300万元、“移动费”250万元、“支付债权人债务”114万元，事实清楚、证据确凿；公诉机关指控被告人安玉良另外骗取的90万元，公诉机关提供的龙某1的陈述、被告人安玉良的供述、证人陈某2的证言及其制作的账目等证据亦形成证据链，足以证实。综上，被告人安玉良以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币754万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人安玉良到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。
参照最高人民法院、最高人民检察院《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》第六条“通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，应当认定为违法所得。违法所得已经部分或者全部转变、转化为其他财产的，转变、转化后的财产应该视为前款规定的违法所得。来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益，应该视为第一款规定的违法所得”的规定，陈某3用赃款购买的房屋三套属违法所得，可直接将房屋三套追缴后发还给被害单位，并可按陈某3的购房价款数额抵扣被害单位的损失数额。被害单位的下余损失，应依法向被告人安玉良追缴。
综上，公诉机关关于对被告人安玉良判处有期徒刑十年以上的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人安玉良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月8日起至2028年6月7日止），并处罚金人民币20万元。
二、对建始县公安局查封的广州市白云区龙归镇永兴新村前排26-29幢301号房屋一套、天龙花园21幢604号房屋一套、天龙花园21幢404号房屋一套发还给被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司，抵扣该单位被骗损失共计人民币1103340.6元；
继续向被告人安玉良追缴违法所得共计人民币6436659.4元，发还被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邱昌军
审 判 员 黄光忠
人民陪审员 郭银秋
二〇一七年十一月六日
书 记 员 王 丽