广西壮族自治区柳州市城中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0202刑初238号
公诉机关广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院。
被告人�志旅黄某，于广西壮族自治区都安瑶族自治县，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月27日被柳州市公安局城中分局刑事拘留，2016年2月3日被逮捕。
柳州市城中区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）235号起诉书指控被告人黄志旅黄某犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市城中区人民检察院指派检察员谢奕出庭支持公诉，被告人黄志旅黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。
柳州市城中区人民检察院指控：
2013年至2015年间，被告人黄志旅黄某谎称认识中国工商银行工作人员，虚构投资政府基础建设工程的事实，以高额分红作为诱饵，在本市广西科技大学、城中区学院路延长线柳州市新起点汽车服务部等地陆续骗取被害人覃某704000元、陈某甲200000元、陈某乙65000元、覃茵覃某13000元、林某15000元、文某13000元、黄某80000元、谢某甲150000元、杨某军70000元、陆某鹏270000元、李某50000元、杨某新990**元，共计人民币1729000元。截止案发前，被告人黄志旅黄某以分红形式分别返还被害人覃某577930元、陈某甲5000元、覃茵覃某4800元、林某4020元、文某12060元、黄某15000元、谢某甲90550元、杨某军66000元、陆某鹏10950元、李某45100元、杨某新140**元，共计人民币944440元，余款共计人民币784890元已被挥霍完毕。2015年12月27日，被告人黄志旅黄某被公安机关抓获归案。被告人黄志旅黄某的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人黄志旅黄某收到起诉书后辩称指控的诈骗数额错误，庭审中对指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年至2015年间，被告人黄志旅黄某谎称认识中国工商银行工作人员，虚构投资政府基础建设工程的事实，以高额分红作为诱饵，先后在本市广西科技大学、城中区学院路延长线柳州市新起点汽车服务部等地陆续骗取被害人覃某704000元、陈某甲200000元、陈某乙65000元、覃茵覃某13000元、林某15000元、文某13000元、黄某80000元、谢某甲150000元、杨某军70000元、陆某鹏270000元、李某50000元、杨某新990**元，共计人民币1729000元，所骗取款项既有银行转账亦有现金，均未出具收据。截止案发前，被告人黄志旅黄某以“分红”形式分别返还被害人覃某577930元、陈某甲5000元、覃茵覃某4800元、林某4020元、文某12060元、黄某15000元、谢某甲90550元、杨某军66000元、陆某鹏10950元、李某45100元、杨某新140**元，共计人民币944440元，余款共计人民币784890元已被挥霍完毕。2015年12月27日，被告人黄志旅黄某被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据所证实：
1、书证
（1）、受案登记表，证实�被害人报案的情况。
（2）、到案经过，证实被告人黄志旅黄某系被抓获归案的情况。
（3）、户籍证明，证实被告人黄志旅黄某的基本身份情况。
（4）、银行账户历史明细清单，证实各被害人通过银行向被告人支付“投资款”和收到“分红”的时间及数额。
（5）、黄某与覃志旅微信联系记录，证实覃志旅系采用谎称投资可获分红的方式骗取黄某的款项。
2、辩认笔录
辨认笔录及照片，证实本案各被害人均指认黄志旅黄某为诈骗作案人。
3、被害人的陈述
十二名被害人均陈述黄志旅黄某谎称认识中国工商银行工作人员，虚构了投资政府基础建设工程，以有高额分红作为诱，骗取他们钱款。具体时间及金额陈述如下：
（1）、覃茵覃某陈述，其于2013年8月和2014年3月、2015年3月、6月使用ATM转账2000元、3000元、1000元、8000元至黄志旅黄某指定的账户，先后获得转账4800元分红。
（2）、被告人林某陈述：其与2013年10月至2015年6月分四次转账15000元至黄志旅黄某指定账户，获转账分红4020元。
（3）、文某陈述：其于2013年8月至2015年6月份分四次将15000元转账至黄志旅黄某指定账户，另还付现金8000元给黄志旅黄某，获转账分红12060元。
（4）、黄某陈述：其于2014年8月交现金20000元给黄志旅黄某，12月将60000元存入黄志旅黄某指定账号，获转账分红15000元左右。
（5）、谢某甲陈述：其于2014年8月给黄志旅黄某现金20000元，12月10日将10万元存入黄志旅黄某指定账号，2015年5月将现金15万元给黄志旅黄某，得回分红87500元。
（6）、杨某军陈述：其于2013年5月至2015年6月通过转账、给现金方式付给黄志旅黄某11万元，�得66000元分红。
（7）、杨某新陈述：2015年1月至6月，通过转账、付现方式给黄志旅黄某12万元，其中由杨某军代转账50000元、自己转账49000元，杨某军代交现金1000元，自己交现金20000元，分得利息14000元。
（8）、陆某鹏陈述：其从2013年9月起一共通过转账、付现方式给黄志旅黄某行270000元，得到分红100000元。
（9）、李某陈述：其于2013年3月、11月付现2000元、10000元给黄志旅黄某，12月转账40000元至黄志旅黄某行指定账户，得回分红45100元。
（10）、覃某陈述：其于2013年11月至2015年6月通过转账、现金方式投资给黄志旅黄某800000元，获分红约20万元。
（11）、陈某甲陈述：其于2015年5月转账200000元至黄志旅黄某指定账户，获分红5000元。
（12）、陈某乙陈述：其于2015年5月付现金50000元、支付宝转账15000元给黄志旅黄某行，未获分红。
4、被告人供述
黄志旅黄某供述：其之前在保险公司上过班，对理财项目有一些了解，就想用银行理财的借口骗钱。即对被害人称其认识工商银行内部的人，现有一修公路的基础建设项目可投资，每个月可拿到5至10个点分红。先后骗取杨某军7万多元、覃某70多万元、李某5万元、杨某新7万元，覃茵覃某1.3万元、林某1.2万元、文某1.3万元、谢某甲15万元、陈某甲20万元、黄某8万元、陈某乙5万元、陆某鹏22万元。分红返还了覃某约40万元、谢某乙约7万元、陈某甲约2万元、黄某约2万元、陆某鹏约7、8万元、李某约3万元、杨某军约6万、杨某新约1万、文某约0.2万、林某约0.2万、覃茵覃某约0.2万。
本院认为，被告人黄志旅黄某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑律，构成诈�罪，公诉机关的指控成立。黄志旅黄某的在案供述的各被害支付其款项、分红情况与被害人的陈述存在分歧，在无收、付款凭据的情况下，公诉机关依据被告人黄志旅黄某自认的收款数额，结合各被害人陈述的付款、分红数额及相关凭据来综合认定黄志旅黄某收款金额，以被告人黄志旅黄某支付给被害人款项的银行明细来计算分红数额，并无不当。被告人黄志旅黄某归案后如实供述其犯罪罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄志旅黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2027年12月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人黄志旅黄某退赔被害人覃军覃某甲126070元、陈起滔陈某195000元、陈新陈某甲65000元、覃茵覃某8200元、林静萍林某10980元、文燕婷文某940元、黄梁萍黄某65000元、谢洪敏谢某59450元、杨洪军杨某4000元、陆锡鹏陆某160350元、李世荣李某4900元、杨洪新杨某甲85000元。”
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁广辉
人民陪审员 李 萍
人民陪审员 谢云秀
二〇一六年九月十二日
书 记 员 梁慧妮
附本判决书所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚�
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。