舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0902刑初144号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人王祥，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年10月27日被抓获，并羁押于昆明市官渡区看守所，同年11月10日被执行刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人王泽亮，云南北上律师事务所律师。
被告人张显华，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人邓颖慧，云南南广律师事务所律师。
被告人张德党，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年2月19日再次被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
指定辩护人于艳，浙江京衡（舟山）律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。曾因犯故意伤害罪于2012年3月13日被判处有期徒刑二年，缓刑四年（2011年11月4日被刑事拘留，2012年3月15日被释放）。现因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年2月18日再次被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人景某乙（曾用名：景某甲），无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人申开光，云南北上律师事务所律师。
被告人邓某，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人张某，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人石某甲，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月23日被执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年2月16日再次被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人梁忠平，浙江品正恒联律师事务所律师。
被告人石某乙，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月23日被执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年2月16日再次被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人李某，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年9月24日被执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年2月16日再次被执行刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2016）142号起诉书指控被告人王祥、张显华、张德党、王某甲、景某乙、邓某、张某、石某甲、石某乙、李某犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院于同月18日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员陈瑜出庭支持公诉。上述十名被告人及辩护人王泽亮、邓颖慧、于艳、申开光、梁忠平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年3月至9月期间，被告人王祥租用名为欧亚娱乐的虚假彩票投注网站，招募代理利用QQ聊天平台诱骗QQ成员注册成为网站会员后，诱使会员充值投注以骗取会员投注额。期间，被告人王祥招募被告人张显华、景某乙、王某甲为网站代理，被告人张显华招募被告人张德党为键盘手，被告人景某乙招募邓某、张某为键盘手，被告人王某甲招募刘某（另案处理）、石某甲为键盘手，被告人石某甲又招募被告人石某乙、李某为键盘手。在该网站运行中，被告人王祥负责网站维护和管理，并以代理为单位确定单线获利成分；被告人张显华负责网站财务及网站后台管理，各代理带领各自的键盘手分别在各自的彩票推广群中，利用多个QQ小号扮演多个角色相互配合发布彩票投注各种盈利虚假信息，诱骗群内成员注册为该网站会员参与彩票投注。会员投注后，代理及键盘手以系统维护、平台升级等理由拒绝会员提现，共骗得人民币308300元。具体犯罪事实如下：
2015年6月至9月期间，被告人王祥、张显华伙同被告人张德党从王某乙处骗得人民币21万元，从孙某甲处骗得人民币18800元；
同年7月间，被告人王祥、张显华伙同被告人景某乙、邓某、张某从俞立芬处骗得人民币47500元；
同年6月至9月期间，被告人王祥、张显华伙同被告人王某甲、石某甲、石某乙、李某从孙某乙处骗取人民币2万元，从孙某丙处骗得人民币12000元。
在本院审理期间,被告人景某乙的亲属代为退出赃款人民币16000元，被告人石某甲、石某乙、李某的亲属代为退出赃款人民币32000元。
上述事实，被告人王祥、张显华、张德党、王某甲、景某乙、邓某、张某、石某甲、石某乙、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某乙陈述、王某乙QQ记录、手机信息截图、微信转账截图、支付宝账单截图、被害人孙某甲陈述、孙某甲牡丹灵通卡账户明细单、被害人俞某某陈述、俞某某工商银行自动柜员机客户凭条、借记卡、产品资料查询单、被害人孙某乙陈述、孙某乙建行卡交易明细单、被害人孙某丙陈述、孙某丙支付宝交易明细单、农行卡交易明细单、证人刘某、陈某、廖某证言、被告人王祥牡丹灵通卡账户历史明细单、刘某、杨某某、曹某某为户名的三张牡丹灵通卡账户历史明细单、搜查笔录、扣押决定书、电子物证检查笔录、户籍证明、刑事判决书、释放证明、抓获经过、羁押情况说明、行政机关往来款票据等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人王祥、张显华、张德党、王某甲、景某乙、邓某、张某、石某甲、石某乙、李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，其中王祥、张显华、张德党诈骗数额巨大；被告人王某甲、景某乙、邓某、张某、石某甲、石某乙、李某诈骗数额较大，十名被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。十名被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人景某乙的亲属代为退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。被告人石某甲、石某乙、李某退出全部赃款，亦可酌情从轻处罚。对于被告人王祥辩护人提出被告人王祥主动交代犯罪事实、主动认罪，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人张显华、张德党的辩护人提出，公诉机关指控被告人张显华伙同被告人张德党诈骗王某乙、孙某甲的228800元，该节事实没有充分的证据予以证明，属证据不足的辩护意见，从公诉机关提供的被害人王某乙、孙某甲的陈述、被告人张显华、张德党的供述、银行账户交易明细单均能印证被骗的金额，故对辩护人此节辩护意见，不予采纳。对于被告人景某乙辩护人提出，被告人景某乙在本案中系帮助犯，是从犯，且认罪态度较好，家属代为退出部分赃款，应从轻处罚的辩护意见，因本案中被告人景某乙作为网站代理，招募被告人邓某、张某为键盘手，积极实施诈骗的行为，其作用并非系帮助犯，故对辩护人提出的系从犯的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。对于被告人石某甲的辩护人提出，被告人石某甲认罪态度较好，已退出全部赃款，请求对被告人石某甲适用缓刑的辩护意见，因根据本案的性质、情节和社会危害程度，适用缓刑不妥，故对辩护人提出的此节辩护意见，不予采纳。对于被告人张德党的辩护人提出被告人张德党系从犯的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销云南省镇雄县人民法院（2012）镇刑初字第111号刑事判决书对被告人王某甲缓刑的宣告；
二、被告人王祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月二十七日起至二○二二年四月二十六日止。）
三、被告人张显华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年九月二十四日起至二○二一年九月二十三日止。）
四、被告人张德党犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年二月十九日起至二○一九年七月十二日止。）
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；与前罪判处有期徒刑二年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年二月十八日起至二○一八年二月二十七日止。）
六、被告人景某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年九月二十四日起至二○一七年一月二十三日止。）
七、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年九月二十四日起至二○一七年一月二十三日止。）
八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年九月二十四日起至二○一七年一月二十三日止。）
九、被告人石某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年二月十六日起至二○一六年九月八日止。）
十、被告人石某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年二月十六日起至二○一六年九月八日止。）
十一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年二月十六日起至二○一六年九月九日止。）
十二、扣押在本院的赃款人民币四万八千元，发还给被害人；尚未退出的赃款人民币二十六万零三百元，继续予以追缴；
十三、扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡、硬盘、U盾等，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张崇华
人民陪审员 孙央青
人民陪审员 黄凤海
二〇一六年七月十一日
书 记 员 张岚岚
附：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。