江西省上饶市信州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1102刑初228号
公诉机关上饶市信州区人民检察院。
被告人滕某某，男，1971年9月22日出生于江西省横峰县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省横峰县，现住江西省横峰县；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月12日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，2016年1月15日被执行逮捕。
辩护人叶义水、雷斌根，江西饶诚律师事务所律师。
上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉[2016]211号起诉书指控被告人滕某某犯诈骗罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员苏雪莉出庭支持公诉，被告人滕某某及辩护人叶义水、雷斌根到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年至2013年期间，被告人滕某某在个人毫无偿还能力，没有任何固定和流动资产的前提下，多次以虚构的资金周转需求骗取他人借款294万元，所得款项大部分被个人用于挥霍和支付利息，极小部分用于个人经营。具体事实如下：
2010年10月至2011年1月期间，被告人滕某某虚构其投资横峰县枫盛广场项目、扩大柯家沙厂的经营规模需要资金周转的事实，多次骗取毛某2借款共计110万元；2011年11月至2012年2月，被告人滕某某又虚构其经营的煤矸石厂效益不好需要资金周转的事实，分三次骗取毛某2借款共计75万元。
2010年，被告人滕某某经营的柯家沙厂因亏损而停止经营，所骗借款并未实际投入该沙厂的经营。被告人滕某某在骗得毛某2借款后，于2012年5月出资19万元与周某1共同成立的兴安一品酒楼，后该酒楼因亏损于2014年1月停业。剩余款项被其用于支付借款利息和日常开销。
2009年至2013年5月期间，被告人滕某某以合伙向他人放贷赚取利息为由，先后四次骗取李某借款共计30万元。骗得借款被用于支付借款利息和个人日常开销。
2013年7月30日，被告人滕某某虚构向朋友黎某投资的事实，伪造黎某出具的假借条，骗取张某2借款30万元；2013年10月至2014年期间，被告人滕某某又虚构资金周转的事实，先后多次骗取张某2借款49万元。骗得借款均被其用于支付借款利息和个人日常开销。
2011年8月，被告人滕某某购买北京现代IX35型汽车一辆，价值19万余元。在案发前，被告人滕某某有账可查的利息支付情况为：偿还毛某2借款利息共计41.5万元，偿还李某借款利息共计21.3万元。2014年1月，被害人毛某2报案至上饶市公安局信州分局，同年2月，被告人滕某某将其购买的北京现代IX35型汽车以15万元价值偿还毛某2部分借款。
2015年12月，网上追逃的被告人滕某某在信州区被抓获归案。
公诉机关认为，被告人滕某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人借款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：
1、常住人口信息、抓获经过、借条、银行交易明细、银行回执、房管局查询结果通知等书证；
2、证人周某1、张某1、周某2、余某、毛某1的证言；
3、被害人毛某2、李某、张某2的陈述；
4、被告人滕某某的供述与辩解。
被告人滕某某对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，且当庭表示自愿认罪，但其辩称起诉书所认定偿还的利息数额少于其实际支付的利息，其现金支付的利息未被认定。
辩护人意见：1、起诉书认定294万元诈骗数额证据不足；2、认定被告人滕某某挥霍借款的证据不足，被告人滕某某没有非法占有的目的；3、被告人滕某某有坦白情节，依法可从轻处罚；4、被告人滕某某支付了部分利息，以汽车抵扣借款，且系初犯，社会危害性小，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
2010年至2013年期间，被告人滕某某在个人毫无偿还能力，没有任何固定和流动资产的前提下，多次以虚构的资金周转需求骗取他人借款，所得款项大部分被个人用于挥霍和支付利息，极小部分用于个人经营。具体事实如下：
2010年10月至2011年1月期间，被告人滕某某虚构其投资横峰县枫盛广场项目、扩大柯家沙厂的经营规模需要资金周转的事实，多次骗取毛某2借款共计130万元，其中20万元是利息，实际取得110万元；2011年11月至2012年2月，被告人滕某某又虚构其经营的煤矸石厂效益不好需要资金周转的事实，分三次骗取毛某2借款共计75万元。
2010年，被告人滕某某经营的柯家沙厂因亏损而停止经营，所骗借款并未实际投入该沙厂的经营。被告人滕某某在骗得毛某2借款后，于2012年5月出资19万元与周某1共同成立的兴安一品酒楼，后该酒楼因亏损于2014年1月停业。剩余款项被其用于支付借款利息和日常开销。
2009年至2013年5月期间，被告人滕某某以合伙向他人放贷赚取利息为由，先后四次骗取李某借款共计30万元。骗得借款被用于支付借款利息和个人日常开销。
2013年7月30日，被告人滕某某虚构向朋友黎某投资的事实，伪造黎某出具的假借条，骗取张某2借款30万元；2013年10月至2014年期间，被告人滕某某又虚构资金周转的事实，先后多次骗取张某2借款49万元。骗得借款均被其用于支付借款利息和个人日常开销。
2011年8月，被告人滕某某购买北京现代IX35型汽车一辆，价值19万余元。在案发前，被告人滕某某有账可查的利息支付情况为：偿还毛某2借款利息共计41.5万元，偿还李某借款利息共计21.3万元。2014年1月，被害人毛某2报案至上饶市公安局信州分局，同年2月，被告人滕某某将其购买的北京现代IX35型汽车以15万元价值偿还毛某2部分借款。
2015年12月，网上追逃的被告人滕某某在信州区被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人滕某某的供述与辩解，证明：（1）2010年到2012年期间，被告人滕某某以投资横峰县枫盛广场项目、扩大柯家沙厂经营规模及经营煤矸石厂需要资金周转为由向毛某2借钱并出具借条，其中柯家沙场在2010年就关闭了，被告人滕某某未投资过横峰县枫盛广场项目。2012年5月被告人滕某某出资19万元与周某1合伙成立兴安一品酒楼，后因亏损停止营业。2014年2月被告人滕某某将其购买的北京现代IX35型汽车以14万元价值偿还毛某2部分借款。（2）被告人滕某某虚构理由向李某借款30万元。（3）被告人滕某某虚构向朋友黎某投资的事实，伪造黎某出具的假借条，虚构两处房产作为抵押，向张某2借款79万元并出具借条。（4）被告人滕某某每个月日常开支一两万元，其中2012年购买一辆北京现代IX35型汽车，花费8、9万元。被告人滕某某没有收入来源，也没有固定和流动资产，所借款项大部分被用于日常开销和支付利息，极小部分用于个人经营。
2、被害人毛某2的陈述，证明被告人滕某某以生意周转和投资枫盛广场项目、办煤矸石场为由自2010年10月至2012年8月多次向其借款共计205万元，其中一笔130万元的借款包含了20万元的利息。2014年2月被告人滕某某将一辆北京现代IX35型汽车以15万元价值偿还毛某2部分借款。
3、被害人李某的陈述，证明被告人滕某某向其借款30万元，借款事由是向他人合伙放贷。
4、被害人张某2的陈述，证明被告人滕某某以帮黎某借钱为由向被害人张某2借款30万元，并在事后给了被害人张某2一张黎某出具的金额为55万元的欠条。在被告人滕某某出具的金额为79万元的借条上，被告人滕某某写明逾期不还以两处房产作为抵押。
5、证人周某1的证言，证明被告人滕某某投资18万元与周某1合伙经营兴安一品酒楼，后因亏损停止营业。
6、证人张某1的证言，该证人系横峰县岑阳镇城郊村委会副主任，证明被告人滕某某所说的其经营的煤矸石场并非被告人滕某某所有，而是他人一人经营的。
7、证人周某2、余某的证言，证明被告人滕某某在2008年至2010年期间确实有经营柯家沙厂的事实，但是时间不长，没有合法手续。
8、证人毛某1的证言，证明横峰县枫盛广场项目是毛某1于2008年独立投资的项目，与被告人滕某某无任何关系。
9、借条一组，证明2011年至2012年期间被告人滕某某分四次向毛某2出具借条，借款金额共计205万元；被告人滕某某向李某借款共计30万元；被告人滕某某向张某2借款79万元，并转让了一张伪造的黎某出具的借条。
10、被告人滕某某银行流水，证明被告人滕某某支付毛某2借款利息共计41.5万元，支付李某借款利息共计21.3万元。
11、手机短信截图，证明2013年4月至10月期间，被告人滕某某以各种理由欺骗被害人毛某2其有还款能力的事实。
12、银行存款回执，滕火林的银行流水明细，证明被害人张某2通过银行转账的方式借款给被告人滕某某40万元。
13、上饶市房管局和横峰县房管局信息查询回执单，证明被告人滕某某及其妻子在横峰县及上饶市没有房产。
14、常住人口信息，证明被告人滕某某犯罪时达到完全刑事责任能力年龄；抓获经过，证明被告人滕某某是被动归案。
本院认为，被告人滕某某在2010年至2013年期间，在个人毫无偿还能力，没有收入和资产的前提下，多次以虚构的资金周转需求骗取他人借款294万元，扣除返还被害人77.8万元及投资兴安一品酒楼19万元，实际骗取197.2万元，该款大部分被用于个人开销和支付利息，极小部分用于个人经营，其非法占有的目的可以认定。被告人滕某某辩称还有用现金支付的利息，未能提供证据证明。辩护人认为被告人滕某某未挥霍借款且没有非法占有的目的，该辩护意见本院不予采信。被告人滕某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币197.2万元的事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人滕某某被动归案后如实供述自己的罪行，系坦白，具备依法可以从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人滕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月12日起至2027年12月11日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 曾淑繁
人民陪审员 郑 艳
人民陪审员 朱 磊
二〇一六年十月十九日
书 记 员 袁小虎