黑龙江省方正县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0124刑初56号
公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。
被告人赵旭光，男，汉族，1977年4月28日出生，户籍所在地黑龙江省方正县。住黑龙江省方正县。1994年12月17日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。1995年12月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年。1998年刑满释放。2007年7月4日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。2010年2月10日减刑释放。2016年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于方正县看守所。
辩护人孙淑兰，黑龙江畅顺达律师事务所律师。
黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉（2017）第49号起诉书指控被告人赵旭光犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院于2017年4月12日立案，依法组成合议庭，于2017年5月9日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察员张金程出庭支持公诉，被告人赵旭光及其辩护人孙淑兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省方正县人民检察院指控，1、2011年7月22日，被告人赵旭光谎称为被害人周某某（女，64岁）购买房场，骗取周某某人民币65000元。赃款被其挥霍。
2、2012年6月至2013年6月间，被告人赵旭光谎称为被害人周某某、周某1（女，60岁）办理养老保险，骗取周某某人民币42000元、周某1人民币24000元。赃款被其挥霍。
3、2016年7月16日，被告人赵旭光谎称为被害人张某某（男，39岁）的孩子办理转学手续，骗取张某某人民币10000元。赃款被其挥霍。综上，被告人赵旭光诈骗作案4起，侵犯总价值人民币141000元。所获赃款被其挥霍。经侦查，被告人赵旭光于2016年12月20日在哈尔滨市医科大学第一附属医院被公安机关抓获。公诉机关认定被告人赵旭光的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵旭光具有累犯情节，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人赵旭光对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪数额有异议，其以未收取过周某某购买房场款65000元、亦未收取过周某1好处费5000元为由为自己进行辩解。其辩护人以公诉机关指控赵旭光骗取周某某购买房场款65000元事实不清、证据不足，指控骗取周某1养老保险数额应为19000元，并非24000元，案发后，其亲属退赔被害人部分经济损失，取得谅解为由为其作从轻处罚的辩护。
经审理查明：被告人赵旭光的亲属与周某某相识，在周某某的女儿郑某某从日本回国时，周委托赵旭光与其接机，赵得以与郑相识并发展为恋人关系。
1、2011年4月初，周某某欲在原宅基地盖房，因对赵旭光信任，便委托赵旭光联系施工人员、购买材料建房。赵在帮助盖房时告诉周，其已从他人手中以30000元的价格将周房屋旁边的房场买下，该房场靠近道边，可以办理准建证，愿以65000元的价格转让给周某某。周某某考虑到买下该处房场可以建成饭店用于其子经营，便对赵旭光所言信以为真。2011年7月22日，周某某向赵旭光支付购买房场款65000元。赵旭光将所获钱款予以挥霍。2014年，周某某要求其子将该处房场予以挂牌出售、出租。
2、2012年，郑某某向赵旭光提出想为其母办理养老保险，赵旭光表示其在哈市认识朋友，能够帮忙予以办理，但需要费用。郑将该情况告知其母周某某。周某某考虑到其妹周某1同样没有办理养老保险，便劝周某1与其一同办理。同年6月，周某某、赵旭光约周某1到德善乡周某2家商谈办理保险事宜，赵旭光提出将周某某、周某1挂靠在林业局，以林业局职工的名义办理养老保险，要求周某1交纳18000元，其中13000元为办事费用，5000元为好处费。以林业局干部的身份为周某某办理养老保险，要求周某某交纳42000元。周某某、周某1信以为真，分别向赵旭光交纳42000元及18000元。赵旭光将周某某、周某1所交纳的钱款予以挥霍。嗣后，赵旭光让周某1再补交6000元，周某1对赵产生怀疑便拒绝补交。为了让周某1相信，2013年4月24日，赵旭光领周某某、周某1至建设银行分别办理了银行卡及存折，赵告知二人用于领取养老保险费，同时告知周某1如不补交其养老保险将无法办理。6月17日，周某1将6000元交予赵旭光。赵得款后用于挥霍。因迟迟未领取到养老保险费，周某某便多次催问赵旭光办理进展情况。为了使周某某、周某1相信其已为二人办理了养老保险，9月16日，赵旭光分别向周某某的银行卡及周某1的存折中存入1350元、1050元，并告知周某某、周某1养老保险费已下发至二人卡折中，可以领取。此后，因再无钱款入账，周某某便多次要求赵旭光返还钱款，赵旭光均以各种理由推脱。
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3、被告人赵旭光与被害人张某某系同学关系，均加入同学微信群。2016年7月，张某某因其子中考成绩不理想，便想为其办理转学籍事宜，其在同学群中询问谁有能力办理此事，赵旭光告知张某某其有能力办理。7月15日，赵旭光与张某某见面商谈办理事宜。赵提出其跟教育部门熟识，办理转学事宜需要8000元费用，张某某考虑到办事需要请托，便以支付宝转账的方式支付赵10000元。赵将所获钱款用于挥霍。
2016年5月14日，周某某所“购买房场”的所有人见其房场被挂牌出售，便通过挂牌信息中留下的电话与周某某取得联系，告知周某某此地从未出售，周某某联想到养老保险事宜意识到被骗。5月20日，周某某向公安机关报案。12月20日，公安机关经侦查确定赵旭光在哈市医科大学第一附属医院便前往对其实施抓捕，同日15时41分在医院住院部将赵旭光抓获。综上，被告人赵旭光诈骗作案4起，侵犯总价值141000元。所获赃款被其挥霍。2017年5月22日，赵旭光的亲属代其退赔被害人张某某经济损失10000元，张某某谅解其行为，请求对其酌情处罚。
公诉机关就本案向本院出示了下列证据予以证实：
1、案件来源、到案经过及受案登记表证实：2016年5月20日9时许，方正县公安局刑侦大队接到方正镇居民周某某报案称：赵旭光在2011年谎称在法院肖某某的手里买了一个房场，并且以65000元的价格卖给了我，骗取我65000元钱；2012年，赵旭光又以能给我和我妹妹周某1办理养老保险的名义骗去42000元，骗去周某124000元钱，请求公安机关调查处理。2016年12月20日15时许，方正县公安局工作人员张运军、李坤、李宝林经侦查确定嫌疑人赵旭光在哈尔滨市医科大学第一附属医院内活动，于15时41分在医院住院部收款处将其抓获。
2、周某某尾号为7499的银行存折交易信息证实：2011年7月21日、22日，从该存折中支出现金107235.30元。
3、赵旭光向周某某、周某1出具的三份收据证实：2011年7月22日，赵旭光收取海波母付的房款两项138000元（盖房、买房款）。2012年6月17日，赵旭光收取海波五姨13000元。2013年6月17日，赵旭光收取周某16000元。
4、（哈）公（刑技）鉴（文检）字{2017}9号鉴定意见书及通知书证实：送检的三份收据（即证据3所列）上“赵旭光”签名字迹均与赵旭光样本签名字迹是同一人所写。
5、被害人张某某支付宝转账电子回单及交易记录证实：2016年7月16日00:31:09，张某某通过支付宝账户向赵旭光账号为6222023500016025278的中国工商银行卡内转账10000元。
6、黑龙江省“五七工”、“家属工”等人员纳入基本养老保险统筹范围审批名册及方正县社会保险事业管理局待遇支付科证明证实：周某某在方正县社会保险事业管理局参加过养老保险，但未享受领取保险金待遇。周某1未在方正县社会保险事业管理局参加过养老保险及未享受领取保险金待遇。
7、周某1账号为1148219980130463157的建行存折本及周某某账号为6217001140000847670的建行卡交易明细证实：2013年9月16日，周某1尾号为3157的建行存折本现金存入1050元；周某某尾号为7670的建行卡现金存入1350元。
8、张某某与赵旭光之间微信聊天记录截图证实：张某某多次向赵旭光索要钱款，赵旭光均以各种理由推脱。
9、房屋买卖协议书及国有土地使用证证实：2007年3月7日，翁某某将其自有的位于方正县方正镇东风街五委的两套住宅出售给肖某某，住宅建筑面积为87平方米，宅基地面积708.03平方米。
10、（1995）方刑初字第86号刑事判决书、（2007）方刑初字第58号刑事判决书及罪犯档案资料证实：赵旭光于1994年12月17日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。1995年12月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年。1998年刑满释放。2007年7月4日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。2010年2月10日减刑释放。
11、辨认笔录记载：2016年6月17日10时11分至2016年6月17日10时27分，侦查人员对被害人周某某讲明辨认要求后，在见证人杨某某的见证下，周某某对其被诈骗案涉案嫌疑人在内的12张照片（编号为1至12）进行混杂辨认，经仔细观看后，周某某指出编号为12号的照片为2011年诈骗其与妹妹周某1的犯罪嫌疑人赵旭光。
12、证人肖某某的证言证实：我于2007年3月7日和翁某某签订房屋买卖协议书，3月29日办理了国有土地使用证。2016年5月，我与家人得知房屋被出租、出售后与卖方取得联系，并告知对方此地从未出售。
13、证人吴某某的证言证实：我不认识赵旭光，赵旭光在2011年也从未打电话向我询问法院有关人员出售房产一事。
14、证人窦某某的证言证实：我家前边的房场是肖某某家的，这处房场挂牌出售有一年多的时间，我曾问过肖某某卖房场的事，肖某某答复没有此事。
15、证人郑某某的证言证实（系被害人周某某之女）:2011年我从日本回方正县，赵旭光去机场接我，我们在国内接触比较密切，就同居了。在我回日本以后，我母亲委托赵旭光帮忙找人盖房子，在盖房子过程中，赵旭光说他把我妈家东边肖某某的一处房场买来了，可以以65000元转卖给我妈，我妈同意了。连同当时盖房子的钱一起给了赵旭光，具体多少钱我妈那有收据。2012年的时候，我妈和我五姨想办理养老保险，赵旭光说他在哈尔滨认识社保局的人，可以办理养老保险，但需要用钱，我妈就相信他了。赵旭光分批收的钱，在我妈手里总计拿走42000元钱，在我五姨那里共计拿了24000元钱。开始赵旭光说给办理了，而且还告诉我妈和我五姨在银行开了存折和银行卡，还领到一次钱，再后来就没有信了。当时也觉得可能是被骗了，但不敢确定。
16、证人郑某2的证言证实（系被害人周某某之子）：我母亲不是2011年就是2012年在赵旭光手里花65000元购买了该房场，给的是现金，赵旭光给我母亲出的收条，当时是我母亲自己办的。2014年，我母亲告诉我把这房场挂牌出租、出售。2016年5月，我接到肖某某的电话，告诉我出售、出租的房场是他家的，我就跟我母亲说了。后来我听我母亲说被赵旭光骗了，她到公安局报案了。
17、证人周某3（系被害人周某某、周某1姐妹）的证言证实：2013年6月份，我三姐周某某和我妹子周某1还有给她们办理养老保险的叫赵旭光的男子到我家去，周某1向我借6000元钱用于办理养老保险，我把钱借给她了。之后，周某某和周某1的养老保险都没有办下来。
18、证人周某2（系被害人周某某、周某1姐妹）的证言证实：2012年入秋的时候，我三姐周某某、五姐周某1还有一个叫赵旭光的来我家串门。赵旭光说能给我五姐办理养老保险，我三姐周某某一直劝说我五姐办养老保险的事，这样我五姐就相信了。当时在我家西屋交的钱，交钱时我出去了，具体交多少我不清楚。后来，赵旭光总朝我三姐要钱，养老保险也没办成。我听我三姐周某某说过，她在赵旭光手里买过房场。
19、被害人周某1的陈述证实：2012年的时候，我三姐周某某认识一个叫赵旭光的男子。当时赵旭光说能办理养老保险，我姐周某某劝我也办理。我当时在沙河子农场住，户口是依兰县达连河镇的，赵旭光说可以把我的户口迁到方正县然后再办理，我便同意了。当年6月份的时候，我姐周某某把我叫到方正县德善乡周某2家，在她家时赵旭光说办理要18000元钱，有5000元是好处费。我当时让他给出收据，赵旭光说5000元是好处费不能出条，其余的13000元是办事的钱，可以给出条。这样，赵旭光给我出了13000元的收据。当时还拿我的身份证用了。之后，我三姐对我说赵旭光还要钱，不然以前的事情都办不成了。我当时觉得赵旭光是在骗我们，就不想交钱。赵旭光当时跟我们说去银行办张银行卡，然后就可以领钱了。我三姐就和我去建设银行，我办的存折，我三姐办的银行卡。办完好长时间也没开养老保险，赵旭光还向我要钱，并说再交6000元就肯定开工资了。我三姐总是催我把钱交了。2013年夏天，我在我四姐周某3那里借了6000元钱交给了赵旭光，当时他给我写的条。交完钱后也没有领到养老保险钱，我就非常生周某某的气，就把赵旭光给我写的收据及存折给周某某了。
20、被害人周某某的陈述证实：2011年的时候，我姑娘说赵旭光是她同学，我和赵旭光的父亲原来认识，我姑娘回中国的时候，我就和赵旭光去接的我姑娘。之后，我姑娘和赵旭光俩人在一起处男女朋友。2011年7月份，赵旭光给我家盖老房子的时候，他说他从法院肖某某手中买到了一处房场，以65000元的价格卖给了我，我当时连修房款共付给赵旭光138000元，赵旭光给我出了收据。2016年6月14日，我挂牌转让该房场时，肖某某找到了我说该房场没有卖给赵旭光，这时我才知道赵旭光从我这骗去了65000元的房场费。2012年6月17日，赵旭光说找人能给我和我妹妹周某1办理养老保险，挂到林业局上，但得交社会养老保险费，当时我们就信赵旭光了，他说我工资高得多交点，让我交42000元，周某1工资低，交24000元。2012年6月17日，给我妹周某1打了13000元的收据，2013年6月17日，又给我妹打了6000元的收据，另外5000元说是办事的费用没给出收据。赵旭光当时给我出具了42000元的收据。2013年4月24日，赵旭光领着我和我妹妹周某1到方正县建设银行，给我办了一张建行卡，给我妹妹办一张建行折。9月16日，赵旭光给我打电话说养老保险钱下来了，我就去建行取的钱，我从我的卡里取1350元，从我妹妹周某1折里取了1045元。之后，赵旭光到我家把他给我打的42000元的收据要回去了，当时，我妹妹周某1没在家，她的收据赵旭光没拿回去。我们只领取了一个月的工资，后来就不好使了，我们多次找赵旭光，赵旭光不接电话，所以我就来报案了。
21、被告人赵旭光的供述证实：2011年4月我认识的郑某某，我俩在一起处男女朋友。郑某某回日本时跟我提出她五姨周某1生活条件不好，问我能不能帮忙给周某1办理养老保险，我当时说办事得需要10000多元钱吧。之后，周某某也提出要办理养老保险。这样，我就在德善守义村郑某某的二姨家由周某1本人交给我18000元钱，当时周某某也在场，我给她出了13000元的收条，其中5000元没有出条，说是办事的好处费。后来，在方正县西苗圃郑某某的四姨家，周某1向郑某某的四姨手里借6000元钱给我的，我给她出具的收据。我当时也给周某某办理养老保险了，收了周某某42000元钱。我实际没有给她们办理养老保险，但为了让周某某和周某1相信我把养老保险的事办成了，我告诉她俩分别到建行办理了银行卡和存折，告诉她们可以开工资了，然后我给她俩每人存了一次款，具体钱数我忘记了。2011年的时候，周某某让我打听她家附近房场是谁的想要买下来，我当时说这个房场20000至30000元能买下来。之后，回家就说要买这个房场。2011年的时候周某某给我盖房子钱和买房场两项钱138000元，买房场钱是65000元。2016年7月份，我们小学同学群里张某某问谁能给孩子办转学，他儿子中考没考上方正一中。我当时就跟他联系了，我说我认识黑龙江省教育厅的副厅长，办这事就是一句话的事情。之后，我们在一起谈给他儿子办理转学的事情，他问我办事需要多少钱，我说也就8000元钱，他说不能让我白忙，给我拿10000元钱，8000元是办事的，2000元钱给我。当时张某某就用支付宝转账给我10000元钱。我不认识教育厅副厅长，也没有能力办理，当时没有办成。我收到的钱都被我花了。
22、被告人赵旭光的户籍证明及现实表现证实：赵旭光，男，汉族，户籍地黑龙江省方正县方正镇前进街四委一组，其于1995年因盗窃罪被判处有期徒刑四年。2007年因盗窃被判处有期徒刑四年，现实表现一般。
本院认为，被告人赵旭光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大的财物据为已有，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。赵旭光曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕不满两年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人赵旭光在侦查阶段初期能供述其主要犯罪事实，此后予以翻供，且无法做出合理解释，显系狡辩，对其可酌情从重处罚。案发后，被告人赵旭光的亲属自愿代其退赔被害人部分经济损失，取得谅解，对其可酌情从轻处罚。赵旭光及其辩护人关于认定犯罪数额不准确的辩护意见与本院查明的事实及证据不符，不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人赵旭光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2021年12月19日止。）
二、责令被告人赵旭光退赔被害人周某某人民币107000元，退赔被害人周某1人民币24000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 想
人民陪审员 刘志岩
人民陪审员 张秀梅
二〇一七年七月十一日
书 记 员 宋雪娜