广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终47号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁忠才，男，公民身份号码×××5152。汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年4月30日被羁押，同年5月7日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人杨成安、崔民敬，均为广东民道律师事务所律师。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人梁忠才犯合同诈骗罪一案，于2015年11月25日作出（2015）茂电法刑初字第594号刑事判决。原审被告人梁忠才不服，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审讯上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定，2013年间，麦某某、刘某某、刘某甲出资与被告人梁忠才（没有出资）合伙在云南省文山市收购田七药材销售经营，约定平分利润。2014年初，刘某甲撤走资金退出股份。2014年春节期间，曹某有意加入与被告人梁忠才一起经营，并到文山市实地查看，同年2月13日，曹某通过其妹夫谢某某转账人民币40万元到梁忠才账户，入伙与梁忠才、麦某某、刘某某共同经营。曹某投入40万元后与被告人梁忠才及麦某某、刘某某在文山市收购销售田七。同年6月，被告人梁忠才将曹某、麦某某等人的出资款卷走离开文山市，不知去向。
2014年9月1日，被害人曹某向茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队三中队报案，报称被被告人梁忠才利用虚假合同诈骗人民币40万元。2015年4月30日，四川省成都市公安局双流机场候机楼派出所民警在双流机场候机厅将网上追逃的被告人梁忠才抓获。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
一、书证、物证
1.被告人梁忠才户籍资料。主要内容是：案发时梁忠才达到承担刑事责任的年龄。
2.控告书、受案登记表、立案决定书、抓获经过。2014年9月1日，曹某向茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队三中队报案，报称梁忠才利用合同诈骗其40万元，当天立合同诈骗案侦查。2015年4月30日，四川省成都市公安局双流机场候机楼派出所将网上追逃的梁忠才抓获。
3.曹某提供的《中药材购销合同》复印件。主要内容是：2013年11月6日，“电白县药材贸易商行”（盖有印章）以委托代理人“梁忠才”（打印字体，没有签名捺指印）与“广西玉林中药二厂”（玉林市环保路25号）签订《中药材购销合同》，约定由“电白县药材贸易商行”提给“广西玉林中药二厂”价值144万元的田七药材。
4.茂名市电白区工商行政管理局信息中心证明。主要内容是：经查企业登记资料库，截至2015年7月15日止未发现有“电白县药材贸易商行”的登记资料。
5.玉林市工商行政管理局证明。主要内容是：无“玉林中药二厂”注册登记信息。
6.玉林市公安局刑事侦查支队证明。主要内容是：玉林市城区内无“环保路”。
7.中国农业银行金穗借记卡明细对账单、个人结算业务申请书。主要内容是：2014年2月13日，谢某某从其账户汇款人民币40万元到梁忠才的账户。
8.麦某某提供的资金使用单据。主要内容是：梁忠才书写下与曹某等人合伙做药材生意的资金使用情况。其中曹某出资40万元，亏损走投无路，如果不死三年内还清给曹某等人。
二、证人证言
1.谢某某证言。主要内容是：谢某某是曹某的妹夫。2014年2月13日，曹某说与梁忠才合伙做药材生意，应曹某要求汇款40万元到梁忠才账户。
2.翁某某证言。主要内容是：2014年2月8日，梁忠才拿了一份关于田七的合同到我家与我丈夫曹某商谈做生意，我说有风险，劝曹某不要做，我弟弟翁某甲在场。我离开后的情况就不清楚了。后曹某找不到梁忠才方知道被梁忠才诈骗40万元。
3.翁某甲证言。主要内容是：翁某甲是曹某的妻弟。2014年春节过后不久，我到曹某家见到梁忠才拿一份合同过来与曹某商谈田七药材生意，我见他们在谈生意就离开了，不清楚合同内容。
4.麦某某证言。主要内容是：2013年8月，我与梁忠才、刘某甲、刘某某一起做田七生意，我出26万，刘某甲出资100万，刘某某出资7万元，梁忠才负责生意的运营及资金的管理，没有出资，我们约定利润四人平分。2014年年初，刘某甲获利后退出股份取回投资款，我和刘某某没有退出。2014年春节期间，梁忠才对我们说曹某投资40万元加入与我们一起做田七生意。元宵节后，我到云南省了解到曹某和梁忠才已经在正月初八到文山市，曹某已经投入40万，我们又开始经营田七生意，协商盈亏四人平均分享和负担。我们四人一起从云南省乡下收购田七运回到文山市销售，主要是梁忠才、刘某某负责收购和销售，一直合作经营到6月我才向梁忠才提出取回投资款，梁忠才也同意，说等田七卖完后才结算。田七销售完后梁忠才逃跑了。扣除我1.3万元开销，9908元亏损及赚到的利润2万元后，梁忠才还欠我217092元。曹某投入40万元后一直在文山市与我们一起经营田七生意。我与梁忠才、曹某、刘某某合伙经营田七没有账簿，后我在文山市梁忠才住处找到梁忠才结算的资金使用账单，里面有我们四人合伙经营的资金使用情况。
三、被害人的陈述
被害人曹某陈述及辨认笔录。主要内容是：2014年2月8日，梁忠才拿一份《中药材购销合同》到我家，说收购田七供应给玉林中药厂，要求我投入资金给他来做。我说有40万元后，梁忠才承诺不用我参与经营，到5月14日连本带利给我50万元。我同意后到了文山市，梁忠才说下农村收购田七，有货打电话给我汇款。2月13日，梁忠才说有田七收，我汇款40万元给他。我投入资金给梁忠才后到过文山市两次，看到梁忠才和工人在挑选田七，但没有核实该田七是不是梁忠才收购的。还款时间到后梁忠才没有还款，我按合同内容去调查发现没有玉林中药二厂及该厂的环保路，才发现被骗。曹某从照片上辨认出梁忠才。
四、被告人梁忠才供述和辩解
被告人梁忠才供述。主要内容是：2013年7月，我和麦某某、刘某某、刘某甲一起做田七药材生意，麦某某、刘某某出资，我有经验没有出资，利润平分，后来刘某甲退出。曹某了解田七市场后，于2014年春节期间来到我家中叫我带他做田七生意，我向曹某说明是和麦某某、刘某某一起做的，他表示愿意投资40万加入与我们一起做，我答应他了。2014年过完春节没多久，我们四人一起到文山市购销田七。同年2月，曹某转账40万元给我，我和刘某某收购了一批田七运回文山市，我们四人将这些田七进行销售，赚了3万多元。到6月，田七生意不好做，曹某向我提出拿回本金40万元，而我没有钱归还给曹某，就逃避曹某。我从来没有以“电白县药材贸易商行”的名义与“广西玉林中药二厂”签订提供田七合同，也没有提供过合同给曹某。刘某某、麦某某、曹某出资款都交给我管理，曾分几次给曹某2万多元用于日常开销，其余的钱我用于日常开支和赌博花光了。我有一本笔记本记录我们合伙经营的收支情况，放在文山市的出租屋里，因我欠曹某、麦某某等人的钱，逃跑时不敢回出租屋取收拾物品，笔记本留在出租屋里。
原判认为，被告人梁忠才以非法占有为目的，利用与被害人曹某合伙经营田七药材生意掌管资金之机，骗取曹某出资款人民币40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人梁忠才辩解没有诈骗及辩护人梁兴瑞认为被告人梁忠才与曹某只存在合伙债务纠纷，没有诈骗行为的辩护意见与事实不符，理由不足，不予采纳。公诉机关指控被告人梁忠才提供虚假的《中药材购销合同》骗取被害人曹某人民币40万元的证据不足，指控构成合同诈骗罪名不成立，应予纠正。根据被告人梁忠才犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，作出如下判决：一、被告人梁忠才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。二、追缴被告人梁忠才非法所得人民币40万元发还给被害人曹某。
上诉人梁忠才及其辩护人提出，原审判决认定事实清楚，基于本案现有的证据，尚不足以认定上诉人的行为构成诈骗罪，上诉人的行为属于民事法律关系调整的范畴，应改判上诉人无罪。
经审理查明，原审依据经庭审举证、质证、认证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认定被告人梁忠才诈骗被害人曹某出资款人民币40万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院对原审认定的事实和证据均予以确认。
本院认为，上诉人梁忠才以非法占有为目的，利用与被害人曹某合伙经营田七药材生意掌管资金之机，骗取曹某出资款人民币40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人梁忠才及其辩护人所提意见，经查，上诉人梁忠才利用与被害人曹某合伙经营田七药材生意掌管资金之机，并没有对经营款进行结算，而是骗取曹某出资款用于日常开支和赌博花光后一直潜逃，其有非法占有该出资款的主观故意，其行为符合诈骗罪的特征。故上诉意见认为上诉人的行为属于民事法律关系调整的范畴，不构成诈骗罪，应改判上诉人无罪的辩护意见与事实不符，据理不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张书铭
审判员 李 楠
审判员 罗 文
二〇一六年二月二十五日
书记员 梁浩祥
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。