上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0117刑初683号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报郭某某(冒名“郑某”)，男，1976年10月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人朱光嘉，上海市中远蓝天律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2018)673号起诉书指控被告人郭某某犯合同诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员屠某某出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人朱光嘉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2018年1月21日13时40分许，被告人郭某某至本区新桥镇亭场路春九路口附近处，在明知车辆系套牌车且不能上路的情况下，通过冒用他人名义、提供虚假证明文件的方式，与被害人周某某签订转让协议，将1辆牌号为沪BCXX**的套牌且不能上路的江铃全顺牌汽车以人民币72,000元的价格出售给周某某后逃匿。
2018年2月8日9时30分许，被告人郭某某在本区九亭镇沪亭南路290弄小区门口被民警抓获。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人周某某的陈述及辨认笔录，证人朱某、郑某的证言及相关辨认笔录，车辆照片、网页截图，转让协议、银行取款凭证、转账记录，指认照片，调取证据通知书、调取证据清单、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，工作情况，被告人郭某某的多次供述，证人顾某某的证言、案发及抓获经过等，证明被告人郭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大。公诉机关认为，被告人郭某某的行为已构成合同诈骗罪。
被告人郭某某对诈骗被害人周某某的手段没有异议，但提出其仅骗取了人民币2万元。
辩护人提出以下辩护意见：1.本案中公诉机关认定的证人朱某实际是与被害人周某某合资购车的人，其地位应认定为被害人而非证人；2.本案现有的直接证据仅能证明被告人郭某某诈骗的数额为人民币2万元；3.银行取款凭证仅能证明被害人周某某当天使用银行卡进行过取款，但这些钱是否是作为购车款交给被告人并没有直接证据证实，且交易中现金支付人民币5.2万元，又通过银行卡转账人民币2万元，这本身也不符合交易习惯。
经审理查明，2018年1月21日13时40分许，被告人郭某某至本区亭场路春九路口附近，在明知车辆系套牌车且不能上路的情况下，通过伪造身份证件冒充真实车主、提供虚假车辆信息证明文件的方式，与被害人周某某签订转让协议，将1辆牌号为沪BCXX**的套牌且不能上路的江铃全顺牌汽车以人民币72,000元的价格出售给周某某后逃匿。当日，被害人周某某发现该车相关证件均系伪造后向公安机关报案。
2018年2月8日9时30分许，被告人郭某某在本区九亭镇沪亭南路290弄小区门口被公安机关抓获。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人周某某的陈述及辨认笔录表明，其之前在汽车之家网页上看到一则卖车信息，2018年1月18日11时53分许，其通过网页上的电话联系了卖车人,1月21日9时许，其和对方电话约定当日14时许在本区九亭镇亭场路春九路口附近见面,当日13日40分许，其和朋友朱某与对方在上址见面并试开了车，其觉得车辆不错，就决定买，对方自称“郑某”并拿出1张名为“郑某”的身份证和车辆产权登记本、行驶证、强制险保单购置税，其进行核对后没发现问题，双方就谈好以人民币72,000元的价格成交。其现场支付给对方人民币52,000元现金，另外人民币2万元是通过其朋友朱某尾号为9175的中国农业银行卡转账至对方提供的户名为高延英尾号为4161的上海银行卡。当日17时许，其委托一个做二手车的朋友帮忙过户、买车险，并将相关证件给了这位朋友，但这位朋友告知其这些证件都是假的，其意识到被骗，遂向公安机关报警。
2、证人朱某的证言及辨认笔录表明，2018年1月，其朋友周某某告知其在汽车之家网站上看到1辆二手的全顺客车，价格是人民币74,000元，准备买来跑货用。随后，其就和周某某到了本区九亭镇见到了对方和那辆车，对方自称叫“郑某”。双方谈好以人民币72,000元购买该车。对方提出只要现金，不要银行转账，其几人于是就去银行取钱。但因为银行取款超过人民币5万元需要提前预约，周某某和其就取了人民币49,000元，又通过ATM机取了人民币3,000元，周某某和其就将该人民币52,000元现金交给了对方。因为剩余的人民币2万元取不出来现金，对方就同意了转账，其就通过网银向对方提供的户名为“高延英”的账户内转账了人民币2万元，对方说该银行卡是他老婆的。但后来其和周某某通过对比发现这辆车子的行驶证、产证的字体和其自己的车子有差异，就感觉被骗了。
3、证人郑某的证言及指认照片(注册登记机动车信息、机动车行驶证、保险单、车辆购置税完税证明、身份证)表明，其名下有1辆牌号为沪BCXX**的江铃全顺牌汽车，车辆登记人为其本人，行驶证、保险单等上面登记的都是其名字。该车购于2015年3月，上牌时间是2015年12月。该车一直是其自用，现该车仍在公司中，没有借给别人使用，其也不认识郭某某。
4、网页截图表明，被告人郭某某网上发布销售1辆经典全顺2013款2.8T柴油普通型短轴中顶JX493ZLQ3A的汽车，报价为人民币7.4万元。
5、转让协议、车辆照片表明，被告人郭某某冒名“郑某”与被害人周某某签订了车辆转让协议，甲方为“郑某”，乙方为周某某，甲方将一辆全顺转让给乙方，全款付清，车牌号码为沪BCXX**。
6、调取证据通知书、调取证据清单、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书等表明，被告人郭某某交付给被害人周某某的《中华人民共和国机动车登记证书》上的“上海市公安局交通警察总队”印文与样本的同名印文不是同一枚印章盖印形成；被告人郭某某交付给被害人周某某的《中华人民共和国机动车行驶证》上的“上海市公安局交通警察总队”印文为彩色打印形成，与样本上的同名印文不是出自同一枚印章。
7、银行取款凭证、转账记录表明，被害人周某某于2018年1月21日14时11分、14时14分从其尾号为4471的邮政储蓄银行卡中分两次分别取款人民币4.9万元、人民币3千元，于1月21日14时22分通过尾号为9175的银行卡向户名“高延英”尾号4161的银行卡中转账人民币2万元。
8、证人顾某某的证言、公安机关出具的《案发及抓获经过》表明，公安机关接到周某某的报案后，于2018年2月8日9时30分许在本区九亭镇沪亭南路290弄附近将被告人郭某某抓获。
关于控辩双方的意见，本院评析如下：
一、关于朱某是本案的证人还是被害人问题。被害人周某某的陈述和朱某的证言中均表明朱某是陪同周某某去买车，转让协议也系被害人周某某与被告人郭某某签订，朱某与周某某之间的款项来往系该2人之间的关系，不影响本案被害人周某某身份的认定，故辩护人所提的该意见，本院不予采纳。
二、关于被告人郭某某犯罪的数额问题。被告人郭某某及辩护人对转账的人民币2万元均认可，本院对此予以确认。关于另行支付的现金人民币5.2万元，被害人周某某与证人朱某的证言表明，被告人郭某某交易时要求现金支付，但因银行对大额取现有限制规定，故二人分两次共取了人民币5.2万元交给被告人郭某某。被害人在当天发现被骗后即向公安机关报案，其对案情的陈述完整、客观，且该事实有证人朱某的证言与银行取款凭证、转账记录等予以印证，本院予以确认。被害人周某某选择通过现金和转账的方式支付购车款系因被告人郭某某要求现金支付及银行对取款限额的规定所致，并不违背交易常理及习惯，故本院认定被告人郭某某的犯罪金额为人民币7.2万元。被告人郭某某及辩护人所提被告人郭某某的犯罪数额为人民币2万元的辩护意见，与事实不符，本院亦不予采纳。
本院认为：被告人郭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。
二、被告人郭某某向被害人周某某退赔人民币七万二千元。
三、在案的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文燕
审 判 员 刘 磊
人民陪审员 马蒙恩
二〇一八年五月三十一日
书 记 员 蒋冬梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
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