河南省安阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0522刑初815号
公诉机关安阳县人民检察院。
被告人王雷，男，1984年3月7日出生于安阳市文峰区，汉族，初中文化，原系安阳华超商贸公司业务员，住安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月16日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，于2017年3月18日被安阳县公安局逮捕。现羁押于安阳县看守所。
辩护人郝朝兴，河南安易律师事务所律师。
安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2017）394号起诉书指控被告人王雷犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员张秀玲依法出庭支持公诉。被告人王雷及其辩护人郝朝兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安阳县人民检察院指控：
（一）2015年3月份至2017年1月初，被告人王雷在任安阳市华超商贸公司业务员时，负责安阳县韩陵镇、柏庄镇、安丰乡区域内“老村长”白酒的销售工作。被告人王雷虚构预付款定酒的事实，骗取商户预定酒，采取收钱不送酒或少送酒的方式，骗取商户钱财共计67780元，所得赃款用于偿还个人债务和吃喝挥霍。事情败露后，王雷将手机号码更换，并躲藏起来。
1、2016年12月20日，被告人王雷到安阳县韩陵镇东梁贡村的诚信超市，骗取王某1订酒款5000元。
2、2016年10月28日，被告人王雷到安阳市北关区养鱼屯村一分利超市，收取秦某订酒款3600元，后给秦某送了7件酒，价值900元。骗款2700元。
3、2016年11月26日，被告人王雷到安阳县柏庄镇大瓦窑村爱丽烟酒门市，收取齐某订酒款5400元，后给齐某送了26件酒，价值3300元。骗款2100元。
4、2016年12月20日，被告人王雷到安阳市北关区养鱼屯村家和超市，骗取李某订酒款9000元。
5、2015年11月24日，被告人王雷到安阳县柏庄镇万金超市，收取翟某酒款5200元，后给翟某送了28件酒，骗款1600元。
6、2016年12月22日，被告人王雷到安阳县柏庄镇万金超市，骗取翟某订酒款3600元。
7、2017年1月1日，被告人王雷到安阳市北关区西见山村宝霞超市，骗取韩某订酒款9000元。
8、2016年10月23日，被告人王雷到安阳市北关区桃村青平超市，收取田某订酒款18000元，后给田某送了54件酒，骗款16800元。
9、2016年10月25日，被告人王雷到安阳县安丰乡大夫村百姓超市，收取柏某订酒款18000元，后给柏某送了28件酒，骗款15360元。
10、2016年2月4日，被告人王雷到安阳县安丰乡太平店村晶晶超市，收取王某2订酒款4500元，后给王某2送了16件酒，骗款2620元。
（二）2015年3月份至2017年1月初，被告人王雷在任安阳市华超公司业务员时，负责安阳县韩陵镇、柏庄镇、安丰乡区域内的白酒的销售工作，其向公司隐瞒商户还没有给货款的事实，将已经收取的商户货款，用于偿还个人债务和吃喝挥霍。共骗取公司货款59893元。事情败露后，王雷将手机号码更换，并躲藏起来。
以上诈骗共计数额127673元。
针对指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明及相关书证等证据，认为被告人王雷的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王雷称其收了商户的钱，但是没有隐瞒事实；针对指控骗取商户酒款的第10起事实中，称其收了4500元定酒款，但辩称还剩余10件酒没有送；针对指控骗取公司的钱款，其辩称是经公司同意，并给公司打有欠条，应是欠款。
其辩护人辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人王雷诈骗王某2酒款2620元的事实持有异议，王雷供述曾给王某2送过10件（价值1370元）的酒，王某2给其出具的收条交到了华超商贸公司；对公诉机关指控王雷诈骗其他商户酒款的事实没有异议。2、针对公诉机关指控王雷骗取公司货款59893元的事实有异议，认为是王雷利用担任公司业务员的职务便利，挪用公司货款的行为，应认定为挪用资金，且该行为没有达到现行的挪用资金罪的追诉标准，王雷的行为不构成犯罪。3、被告人王雷归案后如实供述自己诈骗商户定酒款的行为，认罪态度较好，表示愿尽力赔偿给商户造成的经济损失，有一定悔罪表现，建议量刑时予以考虑。4、王雷系初犯，无违法犯罪记录，建议从轻处罚。
经审理查明：
（一）2015年3月份至2017年1月初，被告人王雷在任安阳市华超商贸有限公司（以下简称华超商贸公司）业务员时，负责安阳县韩陵镇、柏庄镇、安丰乡区域内“老村长”白酒的销售工作。被告人王雷利用其业务员的身份，以公司酒价即将上涨为由，骗取商户预定酒，并谎称有货后即给商户送酒，采取收到定酒款后不送酒或少送酒的方式，骗取商户钱财，共计67780元。其所得赃款用于偿还个人债务和吃喝挥霍。事情败露后，王雷将手机号码更换，并躲藏起来。具体事实如下：
1、2016年12月20日，被告人王雷到安阳县韩陵镇东梁贡村的诚信超市，骗取王某1订酒款5000元。
2、2016年10月28日，被告人王雷到安阳市北关区养鱼屯村一分利超市，收取秦某订酒款3600元，后给秦某送了7件酒，价值900元，共骗取秦某酒款2700元。
3、2016年11月26日，被告人王雷到安阳县柏庄镇大瓦窑村爱丽烟酒门市，收取齐某订酒款5400元，后给齐某送了26件酒，价值3300元，共骗取酒款2100元。
4、2016年12月20日，被告人王雷到安阳市北关区养鱼屯村家和超市，骗取李某订酒款9000元。
5、2015年11月24日，被告人王雷到安阳县柏庄镇万金超市，收取翟某40件订酒款，价值5200元，后给翟某送了28件酒，骗取酒款1600元。
6、2016年12月22日，被告人王雷到安阳县柏庄镇万金超市，骗取翟某订酒款3600元。
7、2017年1月1日，被告人王雷到安阳市北关区西见山村宝霞超市，骗取韩某订酒款9000元。
8、2016年10月23日，被告人王雷到安阳市北关区桃村青平超市，收取田某订酒款18000元，后给田某送了54件酒，骗款16800元。
9、2016年10月25日，被告人王雷到安阳县安丰乡大夫村百姓超市，收取柏某订酒款18000元，后给柏某送了28件酒，骗取酒款15360元。
10、2016年2月4日，被告人王雷到安阳县安丰乡太平店村晶晶超市，收取王某2订酒款4500元，后给王某2送了16件酒，骗取酒款2620元。
（二）2015年3月份至2017年1月初，被告人王雷在任安阳市华超商贸公司业务员时，负责安阳县韩陵镇、柏庄镇、安丰乡区域内的白酒的销售工作，其向公司隐瞒商户还没有给货款的事实，将已经收取的商户货款，用于偿还个人债务和吃喝挥霍，共骗取公司货款59893元。事情败露后，王雷将手机号码更换，并躲藏起来。
综上，被告人王雷诈骗定酒商户和华超商贸公司共计127673元。
上述事实，有公诉机关举证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明，证明被告人王雷已达刑事责任年龄。
2、马某提供的公司账单，证明被告人王雷欠公司酒款的情况。
3、二联单收据，证明马某提供的晶晶超市于2016年9月12日收到16件老村长酒的收据。
4、营业执照及任职证明，证明王雷于2015年5月份在安阳市华超商贸有限公司任市场业务员，2016年12月公司对其予以开除。
5、安阳市公安局文慧分局治安管理大队出具的抓获证明，证明2017年2月16日17时左右，王雷在安阳市文峰区风铃网吧上网时被民警抓获。
6、安阳市公安局文慧派出所出具的无前科证明，经查询，未发现王雷有违法行为。
7、另有王雷的建行卡复印件、欠酒款手续、安阳县公安局韩陵派出所出具的情况说明、非党员证明等书证在卷佐证。
（二）证人吴某证言：证明王雷买汽车时没办法在银行贷款，用其名字买的汽车，后来王雷将车押在公司。因王雷无法偿还银行贷款，其交到公司18000元，将王雷的汽车开走。
（三）被害人陈述及欠条
1、被害人王某1陈述及欠条：证明其在安阳县韩陵镇东梁贡村经营一家诚信超市，超市里卖的老村长系列的白酒一直是业务员王雷上的货。2016年12月20日，王雷到其超市说年前老村长酒要涨价了，现在买酒能按原价卖给其,买6箱还送1箱，1箱150元。其就定了70箱，当时先给了王雷5000元货款，剩下的尾款等王雷把酒送过来以后再支付给王雷。后其给王雷打电话催要酒，王雷一直没有给其送酒，直至王雷手机停机。后来其知道周边的几个商户给了王雷钱以后也找不到王雷了。2017年1月24日，其到老村长酒安阳总代理公司找到公司的马经理说明情况，马经理说公司也找不到王雷，王雷没有给公司交预付款5000元，王雷也没有给公司说其买了70箱酒的事情，马经理说老村长富贵酒年前没有涨价。其意识到被王雷骗了就报了警。王雷给其写了一张欠条，显示其买了70箱酒，已收了其5000元，还欠4000元，还欠其一件5L的食用油。
2、被害人李某陈述及转账记录：证明2016年12月20日上午，老村长酒的业务员王雷到其在北关区养鱼屯家和超市，说公司马上就要涨价，其就订了60件酒公司送10件共70件酒再送2壶油，共价值9000元。其给王雷9000元定酒款后，王雷一直没有给其发货，直至打不通王雷的手机。老村长安阳总代理公司马经理说他也找不到王雷了，并说王雷没把其的货款交到公司，也没给其订酒。
3、被害人韩某陈述及收款条：证明2016年12月底的一天，老村长酒业务员王雷到其在韩陵镇西见山村里经营的宝霞超市，说老村长酒马上该涨价了，现在公司有活动，给他9000元他可以给71件（每件12瓶）零五瓶老村长酒。后其在超市给了王雷9000元，王雷给其打了一个收到条，说随后就给其送酒。后来王雷一直推脱没给其送酒。
4、被害人秦某陈述及支付证明：2016年10月28日上午，老村长酒业务员王雷到其一分利超市问其是否订酒，其订了4组酒（买6件送1件）共3600元的货，其给了王雷钱后，王雷一直不给其发货。经其催要，王雷给其送了一组酒（价值900元）后就再没送酒了。老村长总代理处马经理说王雷没把货款交到公司，也没给其订酒。其被王雷骗了三组21件酒款2800元。
5、被害人翟某陈述及转账手续、欠条：证明2016年12月22日，业务员王雷到其万金超市说年前老村长酒要涨价了，问其要不要在超市里备点酒。其就订了4组（买6送1）共28件酒，价值3600元。其给王雷3600元钱后，王雷给其打了一张欠条，说来了货就给其送酒，后一直推着没有给其送酒，再后来就打不通他的电话了。2015年11月24日，其订了40件酒，王雷还欠其12件酒，王雷共欠其40件酒价值5200元。
6、被害人齐某陈述及欠条：证明2016年11月26日，老村长酒业务员王雷到其爱丽烟酒门市，以老村长酒要涨价，现在订购有优惠为由，问其是否订购。其订了6组（买6送1）42件共价值5400元，并在超市内给了王雷5400元现金，王雷给其打了一张欠条。后王雷一直推着没有给其送酒，直至找不到王雷。经了解，老村长安阳总代理处马经理说王雷没有将其得订酒钱交给公司。王雷收其5400元后，中间给其过来26件酒，还有16件酒没有送，共欠其约2100元和三壶油。
7、被害人田某陈述及欠条：证明2016年10月23日，老村长酒的业务员王雷到其在北关区桃村经营青平超市，其在王雷那里订了120箱酒，王雷收了其120箱酒的钱，连之前欠的和公司送的酒共欠其166箱酒，其给了王雷18000元。2016年12月5日，王雷给其送了40箱酒，再减去公司赠送的14箱酒，最后还欠其112箱酒（价值16800元）没有送，王雷给其打了一张欠条。后来其就联系不上王雷了，王雷公司说王雷没有向公司交其的定酒款。
8、被害人柏某陈述及欠条：证明其在安阳县安丰乡大夫村村口107国道东侧开了一家百姓超市。2016年10月25日，其给了安阳县老村长酒总经销公司业务员王雷18000元现金订购酒，王雷给其打了个欠到百姓超市老村长（富贵1**件，迎香8件）欠条。后王雷分别给其送了8件老村长迎香系列酒和20件老村长富贵系列，还欠其120件老村长富贵系列酒，价值15360元。后来其就联系不上王雷了。
9、被害人王某2陈述及欠条：证明其在安阳县安丰乡太平店村开设有晶晶超市。2016年2月4日，安阳县老村长酒业的业务员王雷收了其36箱老村长（贵富）酒酒款，每件125元，还有1件老村长（迎香）酒，每件120元，当时给了其16件酒，还欠其20件酒，还有一件老村长（迎香）酒。王雷给其写有欠到老村长富贵20件，迎香1件的欠条。年前其给王雷打电话催要酒，王雷说公司里没有进过来酒，后来其给王雷打电话就联系不上了。王雷诈骗其21箱老村长（20箱贵富和一箱迎香）酒共价值2620元。
10、被害人马某陈述：其是老村长酒安阳地区总代理的业务经理，王雷是老村长酒安阳总代理负责安丰乡、韩陵镇、柏庄镇的业务员。公司之前都是商户向公司报要货计划，商户收到公司发的货之后，货到付款，公司之前没有收过商户的预付款。按公司的规定，业务员不能私自收商户的货款，必须由业务员拿公司盖有印章的票据才能收取货款。王雷一直和这些地区的超市打交道，公司规定每天早上业务员到公司去领酒，当天送到商户多少酒，晚上业务员会到公司去总账，送了多少酒收了商户多少钱，每天业务员都要送到公司。但有时候有的商户手边没有足够的现金，当天给不了货款，为了不影响公司与这些商户的关系，推迟几天给货款公司也默许。王雷就是利用了这一点，从2016年7、8月份开始，隔三差五到公司总账的时候，王雷就会说有的商户手头的钱不够，推迟几天再给货款，公司会让王雷打个欠条，欠条上注明当天差多少酒共计多少钱的货款没有给。刚开始王雷停几天就能补上前几天差的货款，后来王雷陆续给公司打的欠条越来越多，直到商户和派出所的民警来到公司找王雷，才意识到公司也被王雷骗了。公司有涨价计划，12月份前接货按买6箱送1箱，12月份以后接货是买10箱送1箱。王雷骗公司的钱都有记录，20元价位的老村长双善系列酒57件，一件180元，共10260元；15元价位的老村长贵福系列酒48件，一件150元，共7200元；10元价位的老村长迎香系列6件，一件96元，共576元。还有46537元钱是王雷从公司领走货以后，将货物送给商户，收取了商户的货款，但没有给公司上交的钱。
2017年1月份的时候，王雷欠公司的钱越来越多了，公司知道王雷还在收取超市的货款，王雷说他把收超市的货款花了。公司让王雷赶紧把所欠公司的钱还上，王雷说没有钱，公司让王雷把他所开的车先停到公司，等王雷把欠公司的钱都还上以后再把车开走。后来，因为那辆车的行车证上车主不是王雷，车主往公司押了18000元以后才把车开走了，这18000元和王雷没有关系。公司还押着王雷6000元押金。
（四）被告人王雷供述
2017年2月16日17时许，其在安阳市平原小区附近的风铃网吧上网时被民警抓获。2015年3月左右，其开始在老村长酒安阳总代理（华超公司）上班，职务是业务员，负责给公司卖老村长酒。
2016年12月份的一天，韩陵镇东梁贡村诚信超市的老板王某1问其老村长酒有没有活动，其给王某1说老村长酒2017年1月1日马上要涨价了，王某1说他想多买点老村长酒存起来，等酒价格上涨以后卖酒赚钱。2016年12月20日，其在王某1的诚信超市，王某1订了70件酒货款共9000元，公司活动老村长贵富酒每件12瓶，市场零售价为15元的老村长酒，买6送1，并赠送一桶5L装食用油。当时王某1先给其交了5000元订酒预付款。其给王某1打了一个欠70件酒的欠条，并注明王某1已交5000元，还欠4000元。其当时答应王某1涨价前一定把酒给他送过来。当天回到公司后其就将王某1的订酒预付款中4500元交到公司，其留下500元。第二天，其把王某1订30件酒另加公司送的5件酒共35件酒提了出来卖给了别的经销商，卖了4500元，后连其留下的王某1的500元共5000元，自己都吃喝花了。后王某1一直给其打电话要酒，其就一直给他推，其没有给他送，也没有打算给他送酒，再后来为了不让他们找到其，其把手机号也换了。因为其当时生活比较拮据，没有钱花想弄点钱花和还别人的钱。
因为生活太拮据或为了还借款，其以同样的手法、同样的理由还骗了安阳市北关区养鱼屯村一分利超市秦某2700元，骗了安阳县柏庄镇大瓦窑村爱丽烟酒门市齐某2100元，骗了安阳市北关区养鱼屯村家和超市李某9000元，骗了安阳县柏庄镇万金超市翟某5200元，骗了安阳市北关区西见山村宝霞超市韩某9000元，骗了安阳市北关区桃村青平超市田某16800元，骗了安阳县安丰乡大夫村百姓超市柏某15360元。2016年2月4日，其到安阳县安丰乡王某2经营的晶晶超市，王某2一共订了36箱酒（5箱送一箱，另外送一箱迎香系列酒），一箱125元，王某2共给了其4500元钱。为了怕事情败露，其会给有的商户送几箱酒，为了套钱，用剩下的酒解决自己面临的经济困难。其给他们订酒的时候就没有想给他们送，后来为了不让他们找到其，其直接把电话号码换了。共诈骗了9家商户。
关于诈骗公司贵福酒货款情况：其从2016年6月份开始，在其负责的商户处卖酒收了货款，其以商户没钱要求过几天给为由没往公司交，其将货款花掉。后发现欠公司的钱多了，马经理就叫其想法还，其于2016年7月份至12月份还公司22382元货款，包含顶的一个月的工资。其共诈骗了公司贵福酒货款46537元。其欠公司57件双善酒，其中有一部分属于给饭馆铺酒后，饭馆老板不干了，货款没有收回来。共骗了公司23件双善酒的货款4140元，另外给公司交了8件双善酒的货款1440元，但没有手续。还欠公司48件（1件150元）酒款7200元，6件（1件96元）迎香，共价值7776元。其诈骗的货款都日常吃喝开支和还欠款了，当时没想还，其也没能力还。公司知道其把收的商户的酒款都花了，其没钱还被开除后，其就把电话换了。
上述证据，均经示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人王雷以非法占有为目的，利用其任安阳市华超商贸有限公司业务员的身份，采取收取被害人订酒款不上交公司、且给商户不送酒或少送酒的方式骗取被害人订酒款，同时采取向华超商贸公司隐瞒商户已给付酒款等的事实骗取公司财物，共骗取公私财物共计127673元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王雷及其辩护人关于对公诉机关指控王雷诈骗商户事实的意见，经查，王雷利用其任华超商贸公司业务员的身份，以公司搞活动为由骗取被害人的信任，收取被害人的订酒款后采取不送货或少送货的方式将定酒款占为己有，既不给被害人送酒也不还被害人订酒款，核其行为已构成诈骗罪；关于王雷诈骗王某2的酒款数额的问题，经查，被告人供述王某2交给其酒款4500元，王某2陈述证明其收到王雷所送的16件酒，有公司经理马某提供的书证能够证明，王雷辩称给王某2另送过10件酒没有证据能够印证，故王雷诈骗王某2酒款数额为2620元。被告人王雷关于公诉机关指控骗取公司的钱款应为欠款及辩护人关于王雷利用公司业务员的职务便利，挪用公司货款的行为应认定为挪用资金且不构成犯罪的意见，经查，王雷从华超商贸公司取走酒后，虚构商户没钱推迟给付酒款的事实，不将收取的酒款上交公司，而自己占有支配，具有非法占有的目的，王雷在占有该款时，该款不为华超公司实际控制，王雷的行为不符合挪用资金罪的构成要件，故被告人王雷及辩护人该项辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人王雷系初犯，无违法犯罪记录，建议从轻处罚的意见予以采纳，王雷对其主要犯罪事实予以供认，对其酌情予以从轻处罚。根据被告人王雷的犯罪事实、犯罪性质、情节、给被害人造成的经济损失及社会危害程度等，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2022年2月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人王雷退赔本案被害人经济损失共计67780元，退赔安阳市华超商贸有限责任公司经济损失共计59893元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王改玲
审 判 员 赵红英
人民陪审员 牛建国
二〇一七年十月十七日
书 记 员 申 岩