福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初83号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人廖培霖，男，1990年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人廖某甲，曾用名廖某丙，男，1992年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。
被告人廖某乙，男，1968年10月23日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年8月3日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，2016年2月2日被取保候审。现在家。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人廖培霖、廖某甲、廖某乙犯诈骗罪，被告人廖某甲犯伪造身份证件罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人廖培霖、被告人廖某甲及其辩护人李树芳、被告人廖某乙及其辩护人苏美生均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人廖培霖自2015年1月份以来，在福建省三明永安市新安大院13号楼××室等地，在互联网创建网站并发布虚假贷款信息，冒充贷款公司工作人员，谎称可以提供贷款，诱骗被害人李某乙、谢某等人将“手续费”等钱款87954元汇入其掌控的银行账户内；其还于2015年6月，提供七张银行卡给被告人廖某甲用于实施相同的诈骗。
被告人廖某甲自2015年6月份以来，在上述相同地点，以相同的方式，诱骗被害人林某、宪某等人将钱款65355元汇入被告人廖培霖提供给其的七张银行卡内。
被告人廖某甲还伪造居民身份证一张（姓名陈某，廖某甲的头像，伪造的公民�份号码440525×××）。
被告人廖某乙自2015年6月份以来，在上述相同地点，明知其两个儿子即被告人廖培霖、廖某甲在实施诈骗，仍多次帮助领取诈骗款，共计35700元。
被告人廖培霖、廖某甲均于2015年7月9日被抓获，被扣押笔记本电脑2台、上网卡2张、手机6部、银行卡13张、手机卡8张、U盘1个、身份证2张、租赁合同1份。
被告人廖某乙于2015年8月3日经公安机关通知后，主动到公安机关配合调查。
在本案审理中，被告人廖培霖向本院退缴赃款20000元，被告人廖培霖、廖某甲向本院退缴赃款65355元。
上述事实，被告人廖培霖、廖某甲、廖某乙在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，被害人李某乙、林某、宪某、谢某的陈述，证人范某、李某甲、郭某的证言，银行账户交易明细，取款监控�像截图，电脑存储资料截图，鉴别居民身份证证明书，笔迹鉴定书，电子证物检查工作记录，被告人廖培霖、廖某甲、廖某乙的供述和辩解，现场照片，到案经过，户籍证明，受案登记表，工作说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖培霖、廖某甲、廖某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人廖培霖属诈骗数额巨大，被告人廖某甲、廖某乙属诈骗数额较大。被告人廖某甲伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人廖培霖、廖某甲、廖某乙犯诈骗罪、被告人廖某甲犯伪造身份证件罪的犯罪事实及罪名成立。被告人廖某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人廖培霖在其直接实施的骗款过程中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其提供银行卡给被告人廖某甲，在被告人廖某甲直接实施的骗款过程中，起辅助作用，是从犯，对该部分应当从轻处罚。被告人廖某甲在其直接实施的骗款过程中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖某乙帮助被告人廖培霖、廖某甲领取诈骗款，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人廖培霖当庭认罪，酌定从轻处罚。被告人廖某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人廖某乙经公安机关通知后主动到案，如实供述自己的罪行，视为自首，可以从轻处罚。被告人廖培霖、廖某甲退缴部分赃款，均酌定从轻处罚。被告人廖培霖、廖某甲利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均酌定从重处罚。
辩护人李树芳辩称被告人廖某甲归案后如实供述自己的�行，没有犯罪前科，系初犯，建议从轻处罚，该辩护意见予以采纳；又辩称被告人廖某甲伪造居民身份证，危害性小，情节较轻，建议免予刑事处罚，该辩护意见与事实、法律规定不符，不予采纳。辩护人苏美生辩称被告人廖某乙是从犯，有自首情节，没有犯罪前科，有悔罪表现，建议从轻处罚，该辩护意见予以采纳。
为维护社会秩序和身份证件管理制度，保护公民财产权利不受侵犯，根据三被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人廖培霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以�先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月9日起至2018年9月8日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金12000元；犯伪造身份证件罪，判处拘役一个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月9日起至2017年1月8日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人廖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年8月3日起至2016年2月2日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、继续追缴被告人廖培霖的违法所得款67984元，与其退缴的违法所得款20000元，合计87954元，返还给被害人李某10000元、谢某4000元，余款73954元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。
被告人廖某甲、廖培霖退缴的违法所得款65355元，返还给被害人林某10000元、宪某42300元，余款13055元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。
（未缴纳的违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
五、没收被告人廖培霖、廖某甲被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林百兰
人民陪审员 何庆红
二〇一六年三月二十三日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被�人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，�是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。