河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫08刑终258号
原公诉机关沁阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏然，男，1974年6月6日，汉族，原系河南金基汽车租赁有限公司××公司（以下××金基××公司）实际负责人。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年12月19日被抓获（期间共羁押4天），同年12月23日被刑事拘留，2015年1月30日被执行逮捕。
辩护人杨煜力，河南××律师事务所律师。
辩护人岳彦，河南中原法××律师事务所律师。
沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察指控原审被告人魏然犯职务侵占罪、合同诈骗罪一案，于2016年6月28日作出（2015）沁刑初字第00222号刑事判决。宣判后，原审被告人魏然不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判查明，被告人魏然与王某甲原系夫妻关系，白某原系金某沁阳公司员工。2010年9月5日，王某甲与河南金某汽车租赁有限公司（以下简称河南金某公司）签订加盟合同，合同期限自2010年9月5日至2013年9月5日。金某沁阳公司于2011年6月17日成立，2013年6月15日被吊销，实际负责人为魏然。沁阳市太洛路金基网络工作室于2014年3月17日成立，企业类型为个体工商户，经营者为魏然，经营范围为网络咨询服务。魏然在经营金某沁阳公司过程中形成大量外债，无力偿还。
1、2012年6月1日，车某与金某沁阳公司签订租赁合同，在河南金某公司承租轿车供个人使用，租赁时间：2012年6月1日至2014年6月1日。2013年12月28日，魏然代表金某沁阳公司与任某签订租赁合同，在河南金某公司承租轿车供个人使用，租赁时间：2013年12月28日至2014年6月28日。合同到期以后，车某和任某将所租车辆归还，河南金某公司依照合同扣除相关费用后，分别于2014年6月5日将任某的租车押金82000元、于2014年6月9日将车某的租车押金175500元打到魏然指定的账户上，委托魏然归还任某、车某。魏然将该款据为己有并用作其他用途，至今未归还。
2、2013年12月15日，被告人魏然在金某沁阳公司已经被吊销营业执照、与河南金某公司签订的加盟合同到期的情况下，以金某沁阳公司扩大经营规模需要资金为由，以金某沁阳公司的名义向邹某借款100000元，期限三个月，月利率2%。魏然以支付“利息”的方式向邹某付12000元，截止公安机关立案之日，尚有88000元未还。
3、2014年3月30日，被告人魏然在金某沁阳公司已经被吊销营业执照、与河南金某公司签订的加盟合同到期的情况下，以金基沁阳公司、沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与刘某丙签定投资协议，刘某丙出资70000元交给魏然进行投资，期限为半年，月利率2%。魏然以支付“利息”的方式向刘某丙付4200元，截止公安机关立案之日，尚有65800元未还。
4、2014年3月21日，被告人魏然在金基沁阳公司已经被吊销营业执照、与河南金基公司签订的加盟合同到期、沁阳市太洛路金基网络工作室不具备汽车租赁能力的情况下，使用河南金基公司合同书、以沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与庞某乙签订汽车租赁合同（合同时间自2014年3月21日至2016年3月21日，租金14元／天）。魏然分别于2014年3月13日收取庞某乙40000元押金、于2014年3月24日收取庞某乙115000元押金、5000元租金。魏然于2014年3月12日通过河南同发汽车贸易有限公司以白某的名义、以分期付款的方式购买一辆牌照号为豫H×××××的黑色大众牌朗逸轿车，并于2014年3月21日将该车交付庞某乙，使用期限两年。2014年7月22日，河南同发汽车贸易有限公司在魏然没有按时归还月供的情况下将该车收回。后魏然退还庞某乙22620元。截止公安机关立案之日止，扣除使用费1736元，尚有135644元未还。
另查明：蚌埠铁路公安处乘警支队于2014年12月19日将被告人魏然抓获，魏然于2014年12月23日被刑事拘留。认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、受案登记表、河南金某汽车租赁有限公司报案材料，证实本案的受理情况。
2、户籍证明，证实被告人魏然犯罪时系完全刑事责任能力人。
3、归案情况说明、电话查询记录、羁押证明，证实2014年12月19日，蚌埠铁路公安处乘警支队民警将魏然抓获，并临时寄押于蚌埠铁路看守所。
4、发破案经过，证实本案的发破案情况。
5、河南金基公司证明、汇款凭条复印件、交易明细、魏云栋农村信用社卡号为62×××08的交易明细，证实被告人魏然系金某沁阳公司的实际负责人。2014年6月份，河南金某公司将257500元押金交付魏然。
6、河南金某公司加盟合同，证实2010年9月5日，王某甲与河南金某公司签订加盟合同，合同期限自2010年9月5日至2013年9月5日。
7、汽车租赁合同、收据、银行转账凭证、金某沁阳公司出具的证明、（2014）沁民商初字第00101号民事判决书，证实车某、任某分别与河南金某公司签订汽车租赁合同，金某沁阳公司收到车某、任某的押金。
8、汽车租赁合同、收据，证实2014年3月21日，被告人魏然用河南金基公司汽车租赁合同、以沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与庞某乙签订汽车租赁合同，并以金某沁阳公司收取庞某乙160000元。
9、河南同发汽车贸易有限公司出具的情况说明，证实白倩倩通过河南同发汽车贸易有限公司在郑州工商银行商都路支行分期购买一辆车牌号为豫H×××××的大众牌朗逸汽车，由于未按时归还贷款，河南同发汽车贸易有限公司于2014年7月22日将车收回。
10、收到条，证实2014年10月17日，庞某乙收到豫H×××××朗逸汽车退款22620元。
11、投资协议书、中国农业银行户名为刘某丙的存折复印件，证实2014年3月30日，魏然以金基沁阳公司及沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与刘某丙签订投资协议书。
12、借条，证实2013年12月15日，魏然以金某沁阳公司的名义向邹某借款100000元。
13、金某沁阳公司工商登记资料及企业基本信息查询单，证实金某沁阳公司于2011年6月17日开始经营，2013年6月15日被吊销。
14、沁阳市太洛路金基网络工作室企业基本信息，证实沁阳市太洛路金基网络工作室于2014年3月17日成立，企业类型为个体工商户，经营者为魏然，经营范围为网络咨询服务。
15、接受证据材料清单及车辆照片，证实起亚牌K2轿车已经追回。
16、河南省沁阳市国家税务局出具的证明、沁阳市地方税务局出具的证明，证实金基沁阳公司、沁阳市太洛路金基网络工作室未在河南省沁阳市国家税务局和沁阳市地方税务局办理税务登记。
17、刘某乙出具的情况说明，证实2014年春节前，魏然向刘某乙借款50000元，魏然将一辆白色起亚K2轿车抵押给刘某乙，之后，因该车涉案，刘滨将该车交至沁阳市公安局。
18、河南同发汽车贸易有限公司分期付款汽车买卖和服务合同、个人借款担保合同、抵押合同等，证实豫H×××××黑色大众牌朗逸轿车购买情况。
（二）证人证言
1、证人车某的证言，证实2012年6月1日，其通过金某沁阳公司在河南金某公司租用一辆白色起亚牌K5型轿车并交纳180000元押金，合同一年，合同到期后河南金某公司将押金打给金某沁阳公司让退还给其，但魏然未将押金退还给其。
2、证人任某的证言，证实2012年12月28日，其通过金某沁阳公司在河南金某公司租用了一辆黑色现代牌瑞纳轿车并交纳85000元押金，合同到期后河南金某公司将押金打给金某沁阳公司让退还给其，但魏然未将押金退还给其。
3、证人白某的证言，证实其系金某沁阳公司的会计，该分公司实际负责人为魏然。2014年6月份，车某、任某将租赁的汽车还给河南金某公司，河南金某公司将押金退还金某沁阳公司后，魏然没有将钱退还给车某、任某。2014年3月份，魏然以其的名义，分期付款购买一辆黑色朗逸轿车，并将该车租给庞某乙，2014年7月份，河南同发贸易有限公司在魏然没有按时归还月供的情况下将该车收回，后退还庞某乙22620元。
4、证人王某甲的证言，证实其与魏然原系夫妻关系。2010年9月5日，魏然让其以自己的名义与河南金某公司签订加盟合同，成立金某沁阳公司，登记负责人为陈某，实际负责人为魏然。
5、证人王某乙的证言，证实其于2011年至2013年4月份在金某沁阳公司工作，该分公司实际负责人为魏然。
6、证人司某的证言，证实2014年6月6日，魏然通过卡号为62×××08的账号支付其40000元车款。
（三）被害人陈述
1、被害单位工作人员赵某的陈述，证实金某沁阳公司的实际负责人魏然利用职务便利，将公司退还给客户任某、车某的租车押金共257500元据为己有，拒不归还。
2、被害人邹某的陈述，证实2013年12月15日，魏然以金某沁阳公司扩大经营规模为由，以金某沁阳公司的名义，向其借款100000元，期限3个月，月利率2%，借款到期后，魏然未归还本金，但支付利息至2014年5月份。
3、被害人刘某丙的陈述，证实2014年3月30日，魏然以金基沁阳公司、沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与其签定投资协议，约定由其出资70000元交给魏然进行投资，期限半年，月利率2%，合同签订后，魏然在支付三个月利息后不再支付，且未归还本金。
4、被害人庞某乙的陈述，证实2014年3月21日，魏然以沁阳太洛路金基网络工作室的名义与其签订汽车租赁合同，骗取其155000元押金及5000元租金。
（四）被告人魏然的供述，其于2010年9月5日加盟河南金某公司，起止日期为2010年9月5日至2013年9月5日。2011年6月17日注册成立金某沁阳公司，其是实际负责人。车某和任某系金某沁阳公司的客户，二人分别与金某沁阳公司签订汽车租赁合同后，在河南金某公司承租轿车供个人使用，并交纳了租车押金。合同到期以后，车某和任某将所租车辆归还。河南金某公司依照合同扣除相关费用后，于2014年6月5日及2014年6月9日先后将任某和车某的租车押金打到其指定的账户上。其收到该款后，未将押金归还车某、任某。2013年12月15日，其以金某沁阳公司扩大经营规模为由，以金某沁阳公司的名义，向邹某借款100000元，期限3个月，月利率2%，借款到期后，其未归还本金，支付利息至2014年5月份。2014年3月21日，其以沁阳太洛路金基网络工作室的名义与庞某乙签订汽车租赁合同，其以白某的名义通过河南同发汽车贸易有限公司分期付款购买一辆大众朗逸轿车提供给庞某乙使用。庞某乙支付155000元押金及5000元租金，2014年7月份，其未按时归还月供，河南同发汽车贸易有限公司将该车收回。2014年3月30日，其以金基沁阳公司、沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与刘某丙签定投资协议，约定由刘某丙出资70000元交给其进行投资，期限半年，月利率2%，合同签订后，其在支付三个月利息后不再支付，且未归还本金。
根据上述事实和证据，沁阳市人民法院判决：1、被告人魏然犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。2、责令被告人魏然退赔河南金某汽车租赁有限公司人民币257500元、退赔邹某人民币88000元、退赔刘某丙人民币65800元、退赔庞某乙人民币135644元。
上诉人魏然及辩护人认为：1、魏然不是河南金某公司的工作人员，不构成侵占河南金某公司资金的主体，不构成职务侵占罪。2、魏然在签订、履行合同过程中没有采取虚构事实或隐瞒真相等手段，客观上无占有行为，不构成合同诈骗罪。3、魏然不存在隐瞒、虚构事实的情形，没有非法占有借款的故意，不构成诈骗罪。原判认定的犯罪全部是经济纠纷，请求依法改判魏然无罪。
经本院审理查明的事实和证据与原判相同，且认定本案事实的证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院核实无误，予以确认。
本院认为，上诉人魏然利用其系金某沁阳公司实际负责人的便利，将河南金某公司委托金某沁阳公司代为退还给任某、车某的租车押金257500元据为己有，其行构成职务侵占罪；魏然在做生意形成大量外债，且没有归还能力，以及金基沁阳公司已经被吊销营业执照、与河南金基公司加盟合同到期、沁阳市太洛路金基网络工作室不具备汽车租赁能力的情况下，仍虚构金某沁阳公司扩大经营规模需要资金等事实，向邹某借款100000元，让刘某丙给其70000元进行投资，在获得款项后，将大部分款项改变用途，其行为构成诈骗罪；魏然在金基沁阳公司已经被吊销营业执照、与河南金基公司加盟合同到期、沁阳市太洛路金基网络工作室不具备汽车租赁能力的情况下，使用河南金基公司合同书、以沁阳市太洛路金基网络工作室的名义与庞某乙签订汽车租赁合同，骗取庞某乙财物135644元，其行为构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。魏然的上诉理由及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审判长 李元成
审判员 张爱国
审判员 李 超
二〇一六年九月二十八日
书记员 马 宁