河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫01刑终739号
原公诉机关河南省巩义市人民检察院。
上诉人(原审被告人)黄丁丁，女，1971年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省孟津县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月19日被巩义市公安局刑事拘留，同年3月19日被该局取保候审，2017年6月7日被巩义市人民法院决定逮捕。
辩护人张涛，河南荣旗律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)焦志萍，女，1965年11月20日出生，汉族，高中文化，洛阳市公交总公司退休工人，住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月6日被巩义市公安局刑事拘留，同月13日被逮捕，同月15日被巩义市公安局取保候审，2017年6月7日被巩义市人民法院决定逮捕。
上诉人(原审被告人)陈苏阳，男，1970年9月9日出生，汉族，本科文化，河南省永煤公司顺和副矿长，住河南省永城市。因涉嫌犯窝藏罪于2017年4月24日被巩义市公安局刑事拘留，同月29日被巩义市公安局取保候审；2017年6月7日被巩义市人民法院决定逮捕，同年7月11日被该院取保候审。
辩护人牛晓东，河南魁达律师事务所律师。
河南省巩义市人民法院审理河南省巩义市人民检察院指控被告人黄丁丁、焦志萍犯非法吸收公众存款罪，被告人陈苏阳犯窝藏罪一案，于二〇一七年八月三十日作出（2017）豫0181刑初605号刑事判决。原审被告人黄丁丁、焦志萍、陈苏阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，张继涛（已判刑）等人利用香港红宝国际集团有限公司、郑州沪帝投资有限公司、巩义市佛山福地公墓开发有限公司、巩义市开元资产管理公司等公司，以高息为诱饵，面向社会不特定对象大肆宣传，非法吸收公众存款280218900元。
被告人黄丁丁系巩义市佛山福地公墓开发有限公司洛阳（城尚城）办事处负责人，该自2013年1月至2014年4月以墓地开发、高息回报为诱饵，向社会不特定对象267人吸收存款35570000元，造成投资人33079017元经济损失无法收回，从中获利6207595.1元。
被告人焦志萍系巩义市佛山福地公墓开发有限公司洛阳地区业务员之一，该自2013年11月至2014年4月以墓地开发、高息回报为诱饵，伙同其爱人王伟（已判刑）向不特定对象176人吸收存款24240000元，造成投资人23180436元经济损失无法收回，二人从中获利2100085元。
被告人黄丁丁系张继涛名下巩义市佛山福地公墓开发有限公司洛阳（城尚城）办事处的负责人，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2014年6月5日被巩义市公安局列为网上逃犯，2016年2月19日被抓获归案。被告人陈苏阳明知黄丁丁系公安机关追捕的网上逃犯，仍于2015年4月份用彭兴磊的身份证在永城市凤凰国际花园为黄丁丁租房让其租住，并用同事蒋振杰的身份证办理一个联通手机号让黄丁丁使用，帮助黄丁丁逃匿。
另查明，案发后，黄丁丁向巩义市公安局退缴涉案赃款2782486.36元；巩义市公安局查封开封豪德天下·融城（金御华庭）A2-2-18-1804、A2-2-22-2202两套房产，永城市中源北路中原家园4号楼24层B西户、4号楼5层B东户、4号楼6层B东户、4号楼7层B东户、4号楼8层B东户五套房产。
原判认定上述事实的证据有：被告人黄丁丁、焦志萍、陈苏阳的供述，同案犯张继涛、王伟、刘书杰、李文清的供述，证人黄飞飞、王某等人的证言，辨认笔录、照片、核实登记情况、预订协议、保证函、股权证、银行明细、委托投资协议、郑州兴华会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书及补充鉴定意见、佛山墓地公司营业执照复印件、涉案财物扣押、查封清单、查封情况说明、黄丁丁在开封、永城的投资及房产情况、落实房产情况说明、银行账单、银行明细、汇款明细、转款凭证、抓获证明、逃犯信息表、洛阳市公共交通集团有限公司人力资源部证明、刑事判决书、户籍证明、无前科证明、到案经过等。
根据以上事实和证据，原判认定被告人黄丁丁、焦志萍犯非法吸收公众存款罪，判处黄丁丁有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；判处焦志萍有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；认定被告人陈苏阳犯窝藏罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；涉案赃款、赃物依法予以追缴。
上诉人黄丁丁上诉称，其吸收家人、亲戚、朋友等特定人的存款应当扣除，返还集资人的利息数额应当扣除；本案属于单位犯罪；其不是洛阳办事处负责人，而是业务员，其没有吸收267人存款，是其他业务员介绍的，其不应承担35570000元的责任；具有退赃情节，应减轻处罚。
其辩护人辩护称，认定黄丁丁的涉案数额缺少部分主要证据，导致黄丁丁承担了其他业务人员非法吸收的公众存款数额，原判认定事实错误。
上诉人焦志萍上诉称，报案人员仅有157人，且没有直接证据证明其是经办人，原判认定的非法吸收对象及金额错误；主动投案，仅对数额提出异议，应认定为自首；原判量刑过重。
上诉人陈苏阳上诉及其辩护人辩护称，黄丁丁上缴的赃款中有79.5万元系其合法财产；原判量刑重。
经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于上诉人黄丁丁及其辩护人提出的意见，经查，1、关于黄丁丁提出的吸收家人、亲戚、朋友等特定人的存款应当予以扣除及单位犯罪的意见，原判已作出充分、合理的评析，本院予以确认；非法吸收公众存款罪中，被告人非法吸收的存款数额均应计算为犯罪数额，集资客户获得的利息不应予以扣除，但获得的利息不应当计算在集资客户的损失数额。2、原判认定黄丁丁为洛阳办事处负责人的证据，有黄丁丁供述，多名集资人的陈述等证据予以证明，足以认定；黄丁丁作为负责人对其发展的业务员非法吸收的公众存款数额均应当负责，且证据充分，原判认定事实并无不当。3、黄丁丁虽具有退赃行为，依法可从轻处罚，原判结合其犯罪情节，依法作出从轻处罚，并无不当。故上诉人黄丁丁及其辩护人提出上诉、辩护意见均不能成立。
关于上诉人焦志萍提出的上诉意见，经查，1、原判认定上诉人涉及的非法吸收公众存款的数额证据，有相关集资人证言、合同、鉴定结论等予以证实，足以认定；本案报案人员数量与鉴定结论鉴定的人数不一致，系因部分报案人员代亲属报案，提供了真实的合同及相关资料，并不影响事实的认定。2、上诉人虽主动投案，但到案后对其在犯罪中的作用等主要犯罪事实不能如实供述，依法不能认定为自首。3、依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”本案中，上诉人非法吸收公众存款金额达24240000元、人数达176人，属数额巨大，应当在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。原判结合其在犯罪过程中所起作用及其他情节，予以从轻处罚，判罚并无不当。上诉人的上诉意见不能成立。
关于上诉人陈苏阳及其辩护人提出的意见，经查，1、公安机关在查扣黄飞飞的银行账户后，黄飞飞自愿将账户内的钱款代黄丁丁以退赃的形式上缴，原判将黄飞飞自愿处置的钱物予以追缴，并无不当。故上诉人提出的账户内的钱款有部分系其合法财产的事由与原判认定的赃款赃物的事实，并无关联。上诉人如认为黄飞飞处置行为不当，可通过其他合法途径予以救济。2、上诉人陈苏阳犯窝藏罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制。原判在此量刑幅度内，结合上诉人的悔罪态度、社会危害程度等情节，依法作出的判罚并无不当。上诉人及其辩护人提出的上诉、辩护意见均不能成立。
本院认为，上诉人黄丁丁、焦志萍违法国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众资金数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；上诉人陈苏阳明知他人犯罪而为其提供藏匿住所，帮助逃匿，其行为已构成窝藏罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人的上诉理由及相关辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 马青峰
审判员 竹庆平
审判员 高慧敏
二〇一七年十一月二十日
书记员 夏彬栩