金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0702刑初61号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人徐庄，男，1988年3月19日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，无业，住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年4月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人江琳，浙江浙中律师事务所律师。
被告人林志芳，男，1986年5月20日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，无业，住浙江省金华市婺城区，因本案于2016年4月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月29日被变更强制措施为取保候审，于2017年2月7日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。
辩护人金和平、徐亮，浙江金鸽律师事务所律师。
被告人陈婷婷，女，1988年7月24日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，无业，住浙江省金华市婺城区，因本案于2016年4月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月22日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。
辩护人王盼，浙江浙中律师事务所律师。
被告人姚静静，女，1988年9月29日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，无业，住浙江省金华市婺城区，因本案于2016年4月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月29日被变更强制措施为取保候审。于2017年2月6日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。
辩护人李荣茂，浙江明其道律师事务所律师。
被告人王贝，女，1989年12月25日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，无业，住浙江省金华市婺城区，因本案于2016年4月20日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月21日被变更强制措施为取保候审。于2017年2月6日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。
辩护人方燕，浙江金元律师事务所律师。
被告人朱驰，女，1990年5月30日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，无业，住浙江省金华市金东区，因本案于2016年4月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月29日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。
辩护人张镇，浙江金奥律师事务所律师。
被告人周洒，女，1989年3月22日出生于浙江省台州市，汉族，大学文化，无业，住浙江省台州市椒江区，因本案于2016年5月3日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月10日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。
辩护人徐华军，浙江金奥律师事务所律师。
被告人龙晓彬，女，1987年1月7日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，住浙江省金华市婺城区，因本案于2016年4月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月22日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。
辩护人季露妍，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。
被告人方华英，女，1988年12月3日出生于浙江省永康市，汉族，中专文化，无业，住浙江省永康市，因本案于2016年4月26日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。
辩护人童夕格，金华市法律援助中心指派的浙江靖霖律师事务所律师。
被告人余婷，女，1995年9月13日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，无业，住浙江省金华市金东区，因本案于2016年4月26日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。
辩护人张莹，浙江八咏律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕61号起诉书指控被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、方华英、余婷犯开设赌场罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员陈某1出庭支持公诉。被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、方华英、余婷及辩护人江琳、金和平、徐亮、王盼、李荣茂、方燕、张镇、徐华军、季露妍、童夕格、张莹到庭参加诉讼。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控：2016年2月25日前后，被告人徐庄、林志芳、王贝、陈婷婷、姚静静经事先商量，在微信上组建名为“统一100，抢庄模式”赌博微信群，组织他人通过抢红包“玩牛牛”的方式进行赌博，从中抽头渔利，并按比例分成。其中，被告人徐庄、林志芳、王贝负责管理微信群或组织他人赌博，陈婷婷负责财务，姚静静负责出图。被告人周洒受雇参与财务、出图，获得相应分成，被告人朱驰、龙晓彬、方华英、余婷受雇进行出图、抽头核对等工作，领取高额工资。自2016年2月25日至案发，徐庄等人每天抽头获利1万元至6万元不等，共获利120多万元人民币。其中，徐庄、林志芳各从中分得45万左右，陈婷婷、姚静静各从中分得13万元左右。被告人王贝参与时间自2016年2月25日至3月上旬，从中分得7万元左右。被告人周洒参与时间自2016年3月15日至3月19日，分得1万元左右。被告人朱驰、龙晓彬、方华英、余婷参与期间每天领取800元的高额工资，其中，朱驰参与时间自2016年3月16日至案发，共分得15000元左右；被告人龙晓彬参与时间自2016年4月1日至案发，共分得5000元；被告人方华英参与时间自2016年4月2日至4月4日左右，共分得1600元；被告人余婷参与时间自2016年4月5日至案发，共分得1600元；被告人周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷各自参与其间，徐庄等人抽头获利均在5万元以上。归案后被告人林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷分别退出赃款70万元、16万元、20万元、10万元、1万元、15000元、5000元、1600元、1600元。此外，2016年2月15日至2月29日，被告人徐庄还与朱某（另案处理）经事先商量，在微信上组建名为“20牛牛”赌博微信群，在该微信群内组织他人通过抢红包“玩牛牛”的方式进行赌博从中抽头渔利，共获利8000元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、方华英、余婷行为已构成开设赌场罪，情节严重。其中被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝系主犯，被告人周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷系从犯；被告人姚静静、方华英系自首；被告人陈婷婷、龙晓彬有立功情节。综上提请依法判处。
被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、方华英、余婷对指控的事实和罪名均未提出异议。
辩护人江琳辩护提出：一、对公诉机关指控被告人徐庄犯开设赌场罪的定性没有异议。但指控的获利总金额120万元及被告人徐庄抽头获利45万元没有足够证据支持。120万元是按被告人口供相加得出，没有客观的计算依据。被告人的口供都存在估测、不稳定、前后矛盾的情况。被告人改变抽头获利为45万元的口供，存在公安机关诱导、诱供嫌疑。姚静静银行卡交易明细被告人姚静静本人有异议，各被告人的支付宝交易记录没有经过被告人确认，均不能作为定案依据。二、被告人徐庄具有如下从轻处罚情节：系立功；系坦白；系初犯；社会危害性较小；主观恶性较小；综上，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人金和平、徐亮辩护提出：一、对公诉机关指控被告人林志芳的涉案事实没有异议，但被告人并未开设物理上的赌场，系被告人利用自己人际关系拉人进群，陌生人进入需群主同意，在群内进行赌博，微信群也不是网络，实践中微信赌博也被定性为赌博而非开设赌场，故本案应定性为赌博罪。二、涉案金额的定案证据同意被告人徐庄辩护人的意见。虽然林志芳对金额没有异议，该金额中包含赌资、被告人本人赌博所得以及其他开销。三、被告人林志芳具有如下从轻处罚情节：系坦白；积极退赃；愿意缴纳罚金；共同犯罪中作用较小，系从犯；平时表现良好，系初犯；认罪悔罪；综上，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人王盼辩护提出：一、对公诉机关指控被告人陈婷婷犯开设赌场罪的罪名没有异议，但涉案金额同意被告人徐庄辩护人的意见。二、被告人陈婷婷具有如下从轻处罚情节：系坦白；系立功；系初犯、偶犯；其怀有身孕；综上，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人李荣茂辩护提出：一、对公诉机关指控被告人姚静静犯开设赌场罪的定性没有异议。涉案金额同意被告人徐庄辩护人的意见。公诉机关认定的姚静静的金额明显包含了不属于抽头而是用于发红包的金额。二、被告人姚静静具有如下从轻处罚情节：没有直接的故意；系自首；系初犯、偶犯；主动退赃；综上，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人方燕辩护提出：一、对公诉机关指控被告人王贝犯开设赌场罪的定性没有异议。二、被告人王贝具有如下从轻处罚情节：系从犯；参与时间较短，社会危害性较小；被人诱导；认罪态度较好；系初犯、偶犯；综上，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人张镇辩护提出：一、对公诉机关指控被告人朱驰犯开设赌场罪的定性没有异议。二、被告人朱驰具有如下从轻处罚情节：系初犯；社会危害性较小；认罪态度较好；系坦白；综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。
辩护人徐华军辩护提出：一、对公诉机关指控被告人周洒犯开设赌场罪的定性没有异议。二、被告人周洒具有如下从轻处罚情节：系从犯；犯罪情节轻微，社会危害性较小；认罪态度较好；强烈的悔罪表现；系初犯、偶犯；系立功；综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。
辩护人季露妍辩护提出：一、对公诉机关指控被告人龙晓彬犯开设赌场罪的定性没有异议。被告人仅按照天数计算工资，且由其他被告人支出，其个人没有抽头渔利。二、被告人龙晓彬具有如下从轻处罚情节：系从犯；系坦白；系立功；系初犯、偶犯；社会危害性较小；综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。
辩护人童夕格辩护提出：一、对公诉机关指控被告人方华英犯开设赌场罪的定性没有异议，其受被告人龙晓彬邀请从事涉案行为，参与时间短暂，主动停止犯罪行为。二、被告人方华英具有如下从轻处罚情节：全额退赃；主动投案，如实供述；主观恶性较小，社会危害性较小；系从犯；综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。
辩护人张莹辩护提出：一、对公诉机关指控被告人余婷犯开设赌场罪的定性没有异议，但其涉案金额应该为2.5万余元，没有达到情节严重的标准。二、被告人余婷具有如下从轻处罚情节：系从犯；系坦白；已退出赃款；主观恶性小社会危害小；系初犯、偶犯；综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。
经审理查明：2016年2月25日前后，被告人徐庄、林志芳、王贝、陈婷婷、姚静静经商量，在微信上组建名为“统一100，抢庄模式”赌博微信群，在该微信群内组织他人通过抢红包“玩牛牛”的方式进行赌博从中抽头渔利。该赌博微信群每局由赌博做庄的人在该群财务账户通过支付宝交纳人民币1万元的保证金，再由出图人按参赌人数乘以0.5的金额发出红包，参赌人员开始抢红包，抢到红包后以所抢红包金额的最后一位数字按“玩牛牛”的赌博方式比大小，决定输赢，并按约定赔率（最高达15倍），在每局结束后由财务人员结算，进行赔付。被告人在该微信群按牛七以下抽20元、牛七至牛九抽30元、牛牛抽40元、赔率10倍以上抽50元并乘以参赌人数的方式向做庄的参赌人员进行抽头。被告人徐庄、林志芳、王贝负责管理微信群或组织赌博，陈婷婷负责财务，姚静静负责出图。被告人徐庄、林志芳、王贝、陈婷婷、姚静静按比例对获利部分进行分成，周洒受雇参与财务、出图，获得相应分成，朱驰、龙晓彬、方华英、余婷受雇进行出图、抽头核对等工作，领取高额工资。
自2016年2月25日至案发，徐庄等人先后在金华市区君度酒店、禧悦精品酒店等多家酒店开房作为开设赌场的日常运作场地，每天抽头获利1万元至6万元不等，共抽头获利人民币120多万元。其中，徐庄、林志芳各从中分得约人民币45万，陈婷婷、姚静静各从中分得约人民币13万元。被告人王贝于3月上旬退出，其参与期间从中分得约人民币7万元。被告人周洒参与时间自2016年3月15日至3月19日，所得分成约人民币1万元。被告人朱驰、龙晓彬、方华英、余婷参与期间每天领取800元的高额工资，其中，朱驰参与时间自2016年3月16日至案发，所得约人民币15000元；被告人龙晓彬参与时间自2016年4月1日至案发，所得约人民币5000元；被告人方华英参与时间自2016年4月2日至4月4日左右，所得人民币1600元；被告人余婷参与时间自2016年4月5日至案发，所得人民币1600元。被告人周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷各自参与其间，徐庄等人抽头获利均在5万元以上。
2016年2月15日至2月29日，被告人徐庄还与朱某（另案处理）经事先商量，在微信上组建名为“20牛牛”赌博微信群，在该微信群内组织他人通过抢红包“玩牛牛”的方式进行赌博从中抽头渔利，共获利8000元。
2016年4月7日，徐庄、林志芳、陈婷婷被民警传唤归案。同年4月8日，龙晓彬被民警传唤归案。同年4月20日，王贝被民警传唤归案。同年4月25日，朱驰被民警传唤归案。同年4月25日、4月26日姚静静、方华英主动到公安机关投案，并如实供述涉案的事实。同年4月26日，被告人周洒、余婷分别被民警传唤归案。案发后，被告人林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝退出、周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷分别向公安机关退出了违法所得。
认定上述事实的证据有：搜查笔录及照片、扣押清单及照片、发还清单、姚静静农业银行的交易明细、微信支付的截图、情况说明、健康体检表、行政处罚决定书、开房明细、归案经过、自首情节证明、其他材料、户籍信息等书证，辨认笔录、电子证物检查工作记录，陈婷婷的支付宝的交易明细、电子证物光盘，证人杨某、詹某、陈某2、柳某、朱某、陶某的证言，被告人徐庄、林志芳、王贝、陈婷婷、姚静静、周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷的供述和辩解。以上证据均经庭审质证，符合真实性、合法性、关联性要件，证据之间相互印证，本院予以确认。
针对被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静辩护人就涉案金额及相关证据提出的异议，经查，各被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝对相互间抽头比例的供述一致，被告人姚静静供认其个人抽头所得均转入其农行账户，公安机关调取了涉案期间姚静静农行账户明细，其抽头所得13万余元已由其确认。公诉机关根据姚静静较确切的抽头金额，结合其他各被告人的供述和在案相关支付宝数据，已就低认定被告人的涉案金额，证据确实充分，本院采信公诉机关的指控，对辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝在微信上建群，组织群内人员进行赌博，从中抽头渔利，被告人周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷明知他人开设赌场组织赌博，受雇参与管理，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。关于被告人林志芳辩护人提出，本案应定性为赌博罪的辩护意见，经查，涉案的微信群系被告人向他人购买，并非被告人以其人际关系建立，且微信群不属网络亦与事实和法律规定不符，辩护人的辩护理由不成立，该辩护意见不予采纳；根据被告人王贝参与合谋合伙开设赌场，其所从事行为及所得的分成等事实，不应认定其为从犯，其辩护所提其属从犯的辩护意见不予采纳。被告人周洒立功的事实没有证据证实，辩护人所提其具有立功情节的辩护意见不予采纳。被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周洒、朱驰、龙晓彬、方华英、余婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，分别予以减轻处罚。被告人姚静静、方华英自动归案如实供述主要罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人徐庄、林志芳、陈婷婷、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、余婷归案后如实供述主要涉案事实，予以从轻处罚。被告人陈婷婷、龙晓彬，有协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情节，系立功，予以从轻处罚。被告人林志芳、陈婷婷、姚静静、王贝、朱驰、周洒、龙晓彬、方华英、余婷已退出其违法所得，酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐庄犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四十五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2021年7月6日止）。
二、被告人林志芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十八万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月7日起至2020年10月14日止）。
三、被告人陈婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
四、被告人姚静静犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2020年1月31日止。）
五、被告人王贝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2020年2月3日止。）
六、被告人朱驰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
七、被告人周洒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、被告人龙晓彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
九、被告人方华英犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
十、被告人余婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
十一、各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雷少华
人民陪审员 陈丽雅
人民陪审员 沈小如
二〇一七年三月十日
代书 记员 郭 桦