广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初5094号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人杨世平，男，1968年2月14日出生，广东省深圳市人，汉族，高中文化，住广东省深圳市南山区。曾因犯诈骗罪，于2010年7月5日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑三年，2012年5月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人张文，广东时文律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕5068号起诉书指控被告人杨世平犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吕臻出庭支持公诉。被告人杨世平及其辩护人张文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨世平在深圳市龙华新区大浪街道三合新村经营餐厅，其向吴某谎称自己可以帮人办理深圳户口。2015年1月，被害人文某经吴某介绍认识杨世平。杨世平称办理户口需要14万元用于疏通关系，且需先给5万元。2015年1月8日，文某随吴某来到杨世平的餐厅，将办理入户的资料及5万元现金交给杨世平，杨世平当场出具一张“收条”。当月底，杨世平以各种要求文某支付剩余费用。文某随后共转账9万元给杨世平。之后，杨世平以各种理由向文某和吴某推脱称入户暂未办理成功，亦不退还14万元费用。7月1日，文某通过吴某将杨世平骗出见面。在文某二人要求下，杨世平出具了一张“借条”，确认收到文某14万元。此后，杨世平仍以各种理由推脱办理入户事宜，且拒不退款。
2016年4月18日，被害人文某向公安机关报警。4月24日21时许，民警在龙华新区大浪街道三合新村61号一楼抓获被告人杨世平。5月13日，杨世平的家属向被害人文某退还了14万元现金和1500元利息，取得了被害人的谅解。
公诉机关就上述事实向法庭提供了相应证据，认为被告人杨世平的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。
被告人杨世平否认控罪，称自己未欺骗被害人，自己是收了被害人14万元，但是是被害人借给自己的。
其辩护人为被告人做无罪辩护，称：一、被告人不构成诈骗罪，应为无罪；二、被告人主观上没有故意占有他人财物，且办理户口只收了5万元，另有9万元是向被害人的借款，且已出具借条给被告人；三、被告人在客观上没有使用欺骗的方法，他只是帮忙办理入户，没有虚构事实，也没有隐瞒事实真相，不构成诈骗。
经审理查明，被告人杨世平在深圳市龙华新区大浪街道三合新村经营餐厅，其向朋友吴某谎称自己曾在深圳市公安局工作，可以通过关系帮人办理深圳户口。2015年1月，被害人文某因需要为其超生的女儿办理入户，经吴某介绍认识了杨世平。杨世平称办理户口需要14万元人民币用于疏通关系，且需先给5万元作为前期费用。2015年1月8日，文某随吴某来到杨世平经营的餐厅，将其女儿办理入户的资料及5万元现金交给了杨世平，杨世平当场出具了一张“收条”。当月底，杨世平以打点关系、入户手续即将办结等理由，要求文某支付剩余费用。文某遂于2015年1月27日、2月1日、2月2日共转账9万元人民币至杨世平的银行账户。之后，杨世平以各种理由向文某和吴某推脱称入户暂未办理成功，亦不退还14万元费用。7月1日，文某通过吴某将杨世平骗出见面。在文某二人的要求下，杨世平出具了一张“借条”，确认收到文某14万元。此后，杨世平仍以各种理由推脱办理入户事宜，且拒不退款。
2016年4月18日，被害人文某在长期联系不上杨世平的情况下，向公安机关报警。4月24日21时许，民警在龙华新区大浪街道三合新村61号一楼抓获被告人杨世平。5月13日，杨世平的家属向被害人文某退还了14万元现金和1500元利息，取得了被害人的谅解。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）、被告人杨世平的供述与辩解，其否认控罪，当庭辩称被害人因需要找自己办理户口，所以给了自己现金5万元当跑腿费，并在其后借给自己9万元（银行转账），只是后来自己办不了户口，所以之前的5万元对方也借给自己了。在公安机关的供述中称被害人通过吴某找到自己，让自己帮忙办理女儿入户深圳，并拿了5万给自己，说如果能够入户的话，5万元就相当给自己的喝茶费。其实自己本人是没有能力帮被害人女儿办理深圳入户的，只是帮他拿资料去“问问”能不能入户而已，所谓的“问问”只是拿着被害人提供的入户资料到深圳市公安局户籍科的办证大厅拿给一个姓卢的民警看能否正常办理入户，且当时办案民警告知自己不能办理。
（二）、被害人文某的陈述，其证实了案发经过，与起诉书指控内容一致，称2015年1月，自己想帮超生的女儿办理深圳户口，刚好自己老婆的初中同学吴某说认识杨世平可以办理深圳户口。自己通过吴某认识杨世平后，杨世平告知自己说没必要缴纳20多万的超生费用，称他可以帮自己女儿办理深圳户口，费用大约要15万左右，同时要自己先交5万元。因自己不太相信，对方还将他儿子之前办理深圳户口的资料给自己看，并称之前在市公安局工作，认识公安局的一个处长。自己随后支付5万现金给杨世平，对方给自己出具了一张收据。过了一个月左右，杨世平以入户手续需要打点关系让自己转了2万元，过了几天杨世平又打电话说还需要疏通关系，自己又转了2万元。之后过了三天，杨世平再次打电话称手续快办完了，他急需用钱，让自己把剩下的钱打给他，第二天就可以去派出所办理入户手续了。自己便将尾款5万元转给杨建平。此后从2015年2月份开始一直到2015年7月，自己多次电话或信息询问杨世平户口办理情况，杨世平均让自己等消息（5月的时候自己曾发信息给杨世平，说如果办不了户口，让他把钱退还自己，但他一直没有退还，只是让自己等消息）。7月1日，自己通过吴某约杨世平见面，并让杨世平写了一张14万的借条给自己，同时在借条中约定如果未成功办理入户，杨世平要在2015年7月10日前将钱退还自己。约定日期到期后，杨世平并未还钱，且在自己陆续多次发信息或打电话催促其时，以各种理由推拖，多次以中秋节、国庆节有一批户口会下来这种类似的理由推拖户口办理或还款。从2015年10月开始到2016年4月18日报警，自己已经联系不上杨世平。称杨世平未带自己去过相关部门，只是让自己给提供资料给他复印。
（三）证人证言：
1、吴某，称其通过同学介绍认识杨世平，后杨世平称可以帮人办理深圳入户。因文某想把超生的女儿办理入户，自己便告知其杨世平可以帮忙。后自己便打电话将文某的情况告知杨世平，问能不能办理，杨世平称很容易办理，但费用要14万元，到时候将入户的相关资料准备好，前期5万元，承诺到时候会给一张收条。2015年1月8日，自己和文某去到杨世平的餐厅找杨世平，杨世平称自己之前在公安局户籍科上班，并称在户籍科认识很多人，同时称如果户口办不下来，会将钱退还给文某。之后双方按照约定，文某当场把女儿入户的资料复印件交给杨世平，同时给了5万元现金，然后杨世平写了一张收条给文某。2月份一天文某打电话给我自己，说已经将把办理户口的14万元全部支付给杨世平，说第二天就可以拿到户口。在这个电话之后，自己又接到杨世平的电话说已经收到文某打过来的办理户口的全额，到时候户口就可以办理下来了。此后文某不停与自己联系说户口一直没有办理好。自己打电话问杨世平其每次都说等下一批就可以了。文某之后打电话给杨世平，他一直躲着不接电话，因此自己在7月约杨世平出来询问情况，并偷偷打电话叫文某过来。在这次谈话中，自己和文某要求杨世平将入户的钱退还，且要求杨世平写一张欠条。杨世平以房子已经抵押给银行，暂时没有拿到贷款为由拖延还款。这次会面之后自己再尝试打电话给杨世平时他已经不接电话了，到现在杨世平都没有帮文某的女儿办理深圳入户。
2、证人李某（被害人妻子），证实从吴某处得知杨世平能够为超生的小孩办理入户，需要14万元的费用，之后文某将14万元交给杨世平。2015年3月我和文某、吴某一起到杨世平的餐厅，当时文某问杨世平能不能帮小孩办理深圳入户，杨世平当时说可以办理，但要等政策过后再办理。
（四）物证、书证：
1、被告人与被害人的短信来往照片，2015年1月27日被告人要求被害人提供证件。4月13日被害人要求被告人还款，5月13日被害人要求被告人还款14万元。其余信息显示被害人多次向被告人询问入户办理情况及要求还款，被告人以各种理由推托（在9、10份之后亦多次以各种理由推脱）。
2、被告人建设银行账户交易明细，2015年1月27日、2月1日、2月2日收到被害人帐户转入的共计9万元。
3、被告人出具的“收条”和“借条”各一份，“收条”2015年1月8日，收款人杨世平，收到文某人民币5万元整（办事用）。“借条”署名借款人杨世平，内容是借到文某人民币14万元整，署名下补充书写了杨世平的身份证号码及称2015年7月10日前把款还清，没还本人负法律责任，没还5分息算。
4、被害人提供的“银行卡客户交易查询/打印”。
5、到案经过。
6、被告人身份信息。
7、被告人前科判决书及释放证明。
8、被害人出具的“刑事谅解书”及“收据”各一份。
上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人杨世平无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
被告人否认控罪，其辩护人亦提出无罪意见，本院认定被告人杨世平的行为构成诈骗罪，理由如下：
1、被害人文某及证人吴某均明确指认被告人谎称有能力可以通过疏通关系为被害人超生女儿办理户口，并以此为由收取被害人14万元的事实。
2、被告人与被害人在被害人女儿要办理超生入户前素不相识，在案发前也仅仅见过两次面，每次见面均是围绕为被害人女儿办理超生入户的相关事宜。本案中，在双方第一次见面给了5万现金后，被害人在随后不到一个月的时间里再次分三次共计转账9万元给被告人。被告人称该笔款项系其向被害人的借款，与常理不符，本院不予采信。
3、被告人明确承认自己没有帮人办理户口能力，所谓的帮人疏通关系办理户口也只是拿着入户资料去到户籍科通过正常途径办理。但其仍告知被害人文某及证人吴某自己有能力通过关系帮人办理户口。
4、被告人当庭承认在2015年5月前其即已得知不能办理超生入户，其在7月份告知了被害人，但从其与被害人的聊天记录来看，被害人支付相关费用后，被告人一直未告知被害人不能办理的相关情况，且在其后被害人多次电话或者短信向其提出要求退款或者询问办理情况时，被告人也从未提出不能办理。综上，上述被告人的有罪供述、被害人陈述、证人证言及被告人与被害人的短信记录形成完整的证据锁链，足以证实被告人以非法占有为目的，虚构有能力通过关系为他人办理户口，并以此骗取他人钱财的诈骗事实。被告人的辩解及辩护人相关意见，不予采纳。
被告人杨世平曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
被告人已将相关款项退还被害人，获得了被害人谅解，该情节在量刑时予以考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人杨世平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2019年4月23日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任 芊 妍
人民陪审员 刘 水 英
人民陪审员 张 晋 雄
二〇一六年十一月十日
书 记 员 边 秋 红
书 记 员 梁惠红（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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