广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初1536号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人陈文标（冒名“陈振雄”），男，1958年12月25日出生于广东省中山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地中山市石岐区。因本案于2015年12月1日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）1496号起诉书指控被告人陈文标犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员黎坚出庭支持公诉，陈文标到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：
一、2008年9月，被告人陈文标以恋爱结婚为由认识被害人许某并交往。2009年7月，被告人陈文标以做生意周转为由向许某借款人民币40000元。同年7月24日，被告人陈文标通过银行转账骗取40000元后即改变联系方式逃匿。
二、2011年5月，被告人陈文标又化名“陈振雄”并隐瞒真实身份经刘某1介绍与被害人刘某2相识，谎称可以帮刘某2亲友及子女办理中山市民众镇的入户、公立学校入学等事宜，并先后于同年7月15日、8月29日，分别在中山市东区方方西餐厅内、中山市石岐区人民医院对面的福禄寿餐厅内骗取刘某2现金人民币74000元、10000元的费用，后将上述款项用于其个人治病及其他挥霍。之后，陈文标改变联系方式逃匿。
针对上述指控，公诉机关宣读并出示了被害人许某、刘某2的陈述，中山市公安局石岐区分局岐江派出所出具的抓获经过，现场照片，借据、收条等书证，证人刘某1、李某的证言，陈文标的供述及户籍证明等证据。公诉机关据此认为，陈文标诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈文标辩称：1.关于起诉指控的第一宗诈骗，其没有找被害人许某借款，许某汇款的40000元是给其用的，后其用于看病及日常支出。2.关于起诉指控的第二宗诈骗，其行为不是诈骗，且其主动归还了33000元给被害人刘某2。
经审理查明：
一、2008年9月，被告人陈文标以恋爱结婚为由认识被害人许某并交往。2009年7月24日，被告人陈文标以做生意周转为由向许某借款，骗得人民币40000元后即改变联系方式逃避。
二、2011年5月，被告人陈文标隐瞒真实身份，化名“陈振雄”经刘某1介绍与被害人刘某2相识，谎称可以帮助刘某2为其亲友的子女办理中山市民众镇的入户、公立学校入学等事宜，并以此收取费用为由，先后于同年7月15日、8月23日在原中山市东区方方西餐厅内、中山市人民医院对面的福禄寿餐厅内骗取刘某2的现金人民币74000元、10000元，后将上述款项用于其个人治病等并改变联系方式逃避。
2015年12月1日，被告人陈文标在中山市石岐区逢源居酒楼被公安人员抓获。案发后，陈文标的朋友李某代其退还人民币30000元给被害人刘某2，刘某1退还人民币3000元给刘某2。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被害人许某的陈述及辨认笔录证明：2008年9月27日左右，其通过中山市小榄镇的知心婚介所认识陈文标，双方交往后陈文标称打算与其结婚。后陈文标多次以做生意为由找其借款。2009年7月24日，陈文标找其借款40000元周转做生意，其按照陈文标所给的账号60×××97汇款人民币40000元。当时，陈文标说好会将之前的借款连同这次的借款在2009年7月30日还给其。后其打电话联系不到陈文标，到出租房发现陈文标已搬走，而陈文标的身份证地址也找不到人，怀疑被骗遂报警。其亦对陈文标作了辨认。
2.被害人刘某2的陈述及辨认笔录证明：2011年5月，其通过朋友刘某1介绍认识“陈振雄”（经辨认即被告人陈文标），陈文标称他能帮其弟弟的三个子女和妹妹的三个子女解决中山市民众镇入户和公立学校读书问题。但要其给他94000元的入户、入学费用。同年7月15日，其在中山市东区方方西餐厅交给陈文标现金74000元。同年8月23日，其在中山市人民医院对面的福禄寿餐厅又交给陈文标现金人民币10000元。陈文标称剩余的10000元待办理好入学手续后再给他。后来其一直打不通陈文标的电话，意识到被骗遂报案。其交给陈文标现金后，由刘某1起稿，让陈文标签名出具了借据。
3.中山市公安局石岐区分局岐江派出所出具的抓获经过证明：2015年12月1日上午9时许，公安民警在中山市石岐区逢源居酒楼将被告人陈文标抓获归案。
4.中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市黄圃支行提供的开户资料、交易明细、转账凭证证明：2009年7月24日，被害人许某将人民币40000元汇入户名陈文标、账号60×××97的中国邮政储蓄银行账户。
5.被害人刘某2提供的借据复印件载明：2011年7月15日、8月23日，借款人“陈振雄”向被害人刘某2借款现金人民币74000元、10000元。
6.有被害人刘某2提供的“陈振雄”居民身份证复印件在案。
7.被告人陈文标的病历材料证明：2011年7月26日，陈文标因反复活动后心悸、气促6年余，为行手术治疗而入中山市人民医院心胸外科，最后诊断为“风湿性心脏病、2型糖尿病”。同年8月11日，陈文标进行了“二尖瓣置换＋三尖瓣环缩术＋左心耳结扎术”，同年8月23日出院，医疗费用共计人民币67064.15元。
8.有《中山市人民政府印发中山市户籍迁移若干规定的通知》、《中山市人民政府印发中山市流动人员积分制管理暂行规定的通知》、《中山市人民政府印发中山市流动人员积分制管理实施细则（试行）的通知》在案。
9.原中山市人民法院的（1997）中石民初字第268号民事判决书证明：1997年11月17日，法院判决准许卢某菊与陈文标离婚。
10.被害人刘某2及证人李某提供的收条复印件证明：2016年1月19日，证人刘某1退给被害人刘某2人民币3000元。同年1月27日，证人李某代陈文标退给被害人刘某2人民币30000元。
11.证人刘某1的证言及辨认笔录证明：2009年7月，其喝茶时认识“陈振雄”（经辨认即被告人陈文标）。交往过程中，陈文标称能够帮人解决入户和小孩入学的问题。2011年5月，其将陈文标介绍给朋友刘某2认识，刘某2问陈文标能否帮助解决他家6个小孩的入户及入学的问题，陈文标称可以找人帮助办理，但提出要收取费用94000元。同年7月15日中午，刘某2叫其打电话约陈文标出来，他们三人在东区方方西餐厅见面后，刘某2交给陈文标74000元，当时其为了安全就帮刘某2起草了一张74000元的借据叫陈文标签名。同年8月23日中午，其与陈文标、刘某2三人来到中山市人民医院对面的福禄寿餐厅见面时，刘某2又交给陈文标10000元，其又帮刘某2起草了一张10000元的借据叫陈文标签名。后因一直联系不上陈文标，其意识到陈文标可能骗钱，遂让刘某2到公安机关报案。陈文标曾给过其茶水费3000元。
12.证人李某的证言证明：2015年12月30日，男友陈文标曾告诉其，他之前帮别人办理入户、入学，花了对方几万元，后来这事没有办成。陈文标有一张邮政储蓄银行卡放在其处，内有现金人民币28000元。其先还给对方3万元。
13.被告人陈文标的户籍材料证明：其身份情况。
14.被告人陈文标的供述及辩解供认：2008年，其经小小榄镇婚姻介绍所认识一名叫“阿珍”（即许某）的女子，两人确立恋爱关系后，其以用钱周转为由向许某借款。其向许某提出要钱，许某没有问其理由及用途，也没有说借钱还钱的事，许某给其40000元。2011年7月至8月期间，其通过朋友认识一名妇女，后以帮她办理小孩入户、入学为由，在中山市东区方方西餐厅、中山市人民医院对面的福禄寿餐厅分别收取该妇女74000元、10000元，并出具了收据。其当时使用的是假身份证“陈振雄”的名字。其患有疾病需要钱治疗，就趁机借对方的钱做手术。其没有办理入户、入学手续的能力。因当时入院治疗，也没有去问别人办理入户、入学手续。其对收取刘某2钱的地址亦作了指认。
关于被告人陈文标是否对被害人许某实施诈骗的问题，经查，被害人许某的陈述证明其与陈文标交往期间，陈文标多次找其借款，其于2009年7月24日汇款给陈文标40000元后，因联系不到陈文标发现陈文标可能以征婚形式诈骗遂于同年8月到公安机关报案，并有中国邮政储蓄银行的开户资料、交易明细、转账凭证印证。而陈文标在侦查阶段先供认其与许某恋爱时向许某借款8万元用于治病，后又否认从许某处拿过钱，之后又供认其只向许某要过一次钱即许某汇款给其的40000元，但双方没有说借钱还钱的事，双方关系疏远后也没有来往。可见，陈文标的上述供述前后矛盾，不足以采信，且其主观上一直没有归还许某钱款的意思。现有证据足以认定陈文标假借恋爱结婚与许某交往期间，骗得许某的钱款40000元且改变联系方式逃避的事实。故陈文标客观上采取了欺诈手段，主观上具有非法占有的目的，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，本院对陈文标的相关辩解意见不予采纳。
关于被告人陈文标是否对被害人刘某2实施诈骗的问题，经查，被害人刘某2的陈述及证人刘某1的证言证明陈文标冒名“陈振雄”以可以帮刘某2为其亲友的子女办理入户、入学等事宜为由，共收取刘某284000元后，其二人便联系不上陈文标。陈文标的病历材料证明陈文标在收到上述款项后，为其有6年病史的风湿性心脏病行手术治疗即入住中山市人民医院并行手术，共花费67000多元。陈文标亦供认其没有办理入户、入学手续的能力，因为入院治疗亦没有找其他人办理入户、入学手续。可见，现有证据足以认定陈文标利用虚假身份，在自己没有能力解决刘某2亲友子女的入户、入学问题，又未委托他人帮忙办理的情况下，向刘某2隐瞒真相、虚构事实，并以此收取费用后随即将款项用于自己的手术治疗等且改变联系方式逃避。故陈文标客观上采取了欺诈手段，主观上具有非法占有的目的，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，本院对陈文标的相关辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人陈文标无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。陈文标的朋友代为退赔被害人的部分经济损失，对陈文标可以酌情从轻处罚。公诉机关指控陈文标犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；陈文标所提辩解意见，经上述分析，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈文标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2019年5月31日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人陈文标退赔被害人许某珍人民币40000元，退赔被害人刘某琼人民币84000元（已退还33000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 凌
人民陪审员 余蔚杰
人民陪审员 张泳妍
二〇一六年十月十九日
书 记 员 林兆诗
连宜静
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