云南省安宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0181刑初222号
公诉机关云南省安宁市人民检察院。
被告人龙正意，男，汉族，1980年5月10日出生，初中文化，湖南省南县人，户籍所在地：云南省昆明市西山区，捕前住址：云南省昆明市西山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月30日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人赵芳，云南三德律师事务所律师。
被告人王玉兰，女，汉族，1982年4月7日出生，小学文化，湖北省英山县人，户籍所在地：浙江省杭州市西湖区，捕前住址：云南省安宁市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月21日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于云南省昆明市看守所。
被告人刘应雪，女，汉族，1987年4月2日出生，初中文化，云南省镇雄县人，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年8月9日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于云南省昆明市看守所。
辩护人黄磊、刘涛，云南九夏律师事务所律师。
被告人李艳玲，女，汉族，1989年5月25日出生，大学文化，云南省开远市人，户籍所在地及现住址：云南省安宁市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月4日被云南省安宁市公安局取保候审。
辩护人刘雯雯，云南云誉律师事务所律师。
安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕218号起诉书指控被告人龙正意、王玉兰、刘应雪、李艳玲犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月1日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派检察员于思斯出庭支持公诉，被告人龙正意及其辩护人赵芳，被告人王玉兰，被告人刘应雪及其辩护人黄磊、刘涛，被告人李艳玲及其辩护人刘雯雯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安宁市人民检察院指控，2016年11月，被告人龙正意、郑某、聂某（后二人均另案处理）共谋设立“昆明飘观电子商务有限公司”，后被告人王玉兰、刘应雪、李艳玲加入管理平台，上述被告人以推销飘观商城商品为名，积极发展下级会员，以发展人员的数量作为提成依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经济社会秩序。经云南亚太司法鉴定中心鉴定，截止到2017年5月15日，昆明飘观电子商务有限公司发展的会员总人数为1075人，会员层级划分为14级。被告人龙正意发展会员级数为6级，发展下线会员44人，获利金额21510元；被告人王玉兰发展会员级数为12级，发展下线会员665人，获利金额151326元；被告人刘应雪发展会员级数为8级，发展下线会员243人，获利金额91903元；被告人李艳玲发展会员级数为4级，发展下线会员29人，获利金额65160元。
公诉机关认为，被告人龙正意、王玉兰、刘应雪、李艳玲组织、领导传销活动,骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪；其中，被告人龙正意、王玉兰、刘应雪属情节严重。被告人王玉兰、李艳玲犯罪后自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，构成自首，建议对二人从轻处罚。被告人刘应雪到案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。被告人李艳玲在共同犯罪中起次要作用，成立从犯，建议对其从轻处罚。综上，建议判处被告人龙正意、王玉兰有期徒刑七年至九年，并处罚金；被告人刘应雪有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人李艳玲有期徒刑二年至三年，并处罚金。
被告人龙正意、王玉兰、刘应雪、李艳玲对公诉机关的指控均无异议。
被告人龙正意的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出龙正意主观上没有骗取钱财的故意；其所发展的人数应为24人，其余的人数是公司发展后放在自己名下的；其作用较小，是从犯，有自首情节，且积极退赔了大部分被害人的钱款；请法庭对其从轻处罚。被告人刘应雪的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出刘应雪在共同犯罪中不起发起、策划、操纵作用，系从犯；其涉案金额未达到200万元以上，发展人数存在公司分配或者其他人员帮助发展的情形，其直接发展的未达到120人以上，因此其不属于情节严重的情形；其有坦白情节、系初犯、偶犯，请法庭对其适用缓刑。被告人李艳玲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出李艳玲经过应聘进入公司，其主观恶性及社会危害性较小；具有自首情节、是从犯、初犯、偶犯，请法庭对其免予刑事处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，经公安机关电话通知，被告人王玉兰、龙正意、李艳玲分别于2017年6月21日、6月30日、9月4日自行到安宁市公安局接受调查。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、受案、立案材料，证实2017年6月19日汤某报警称自2016年2月份以来，自己被所在的位于安宁市百花东路东湖财富中心8楼807号的昆明飘观电子商务有限公司（以下简称“飘观公司”）以加入微信公众平台购买产品后可以分红的方式骗走1万元钱。2017年6月20日公安机关立案侦查。
2、户籍证明、被告人王玉兰的病历资料和精神病鉴定意见书，证实被告人龙正意、王玉兰、刘应雪、李艳玲的基本身份情况；经云南省精神病医院司法鉴定中心鉴定，被告人王玉兰目前无精神病，作案时有辨认能力和控制能力，具有完全刑事责任能力。
3、抓获经过，证实经公安机关电话通知，被告人王玉兰、龙正意、李艳玲分别于2017年6月21日、6月30日、9月4日自行到安宁市公安局接受调查；同年8月9日，刘应雪在深圳市东站被巡逻民警抓获。
4、公司登记申请书、公司章程、合同书等，证实飘观公司2016年11月28日注册成立，法定代表人蒋某；龙正意于2017年6月3日退出飘观公司。
5、发货清单、物流单、宣传单、转账记录，证实刀某1向飘观公司客户寄送物品的情况以及普洱与昆明之间的物流情况；飘观公司对外宣传的营销模式及部分会员交费的情况。
6、搜查笔录、扣押决定书、勘验检查工作记录、汤某提交的统计表等，证实公安机关于2017年6月20日从李艳玲处扣押银行存款日记账1本，现金日记账1本，会计凭证15盒、从位于安宁市百花东路东湖财富中心8楼807号飘观公司扣押台式电脑2台；公安机关对扣押的电脑进行检验并将数据刻录等情况。
7、银行流水清单、银行转账单，证实①宋某的恒丰银行账户自2017年4月6日至5月13日有大量270、720、1350元不等的转账支出，转账用途均为飘观消费分红，直至支付余额不足时又有入账收入；李艳玲的恒丰银行账户操作同宋某，时间自2017年5月9日至5月27日。②李艳玲的中信银行账户自2017年4月6日至5月15日收到飘观公司消费分红36900元。③飘观公司在交通银行账户自开户以来交易频繁，且大部分均为小额交易。④王玉兰的交通银行流水明细证实自2017年2月至6月，王玉兰与龙正意、郭某3、宋某、李艳玲交易频繁，大部分为王玉兰从郭某3处收到转账款，随后即转入龙正意、宋某等人的账户。
8、河津市公安局移送的飘观公司宣传单、合同书、银行交易明细清单、报案材料及询问笔录，证实飘观公司授权郭某2等人在山西省河津市开设飘观工作室，发展会员；宋某、龙正意账户向张某等人账户转入分红款以及部分下线交款情况；下线薛某等人通过扫描飘观公司二维码注册为会员，系统会为自己生成一个二维码，通过扫描这个二维码注册的会员就成为自己的下线，以此类推继续发展；投资飘观公司有静态盈利和动态盈利两种模式，三级以内的会员都可以提成，收到过茶叶、酒之类的赠品；部分下线发现被骗后到当地公安机关报案的情况。
9、被告人供述及辩解
（1）王玉兰的供述及辩解，证实自己的老公郑某是飘观公司的总经理，聂某、刘应雪是公司创始人，龙正意负责搞接待，并且用他的交通银行卡给会员打分红款。自己是郑某发展的飘观公司会员，自己发展的下线会员交费大多数是直接转账给自己，自己再转到李艳玲处。自己直接发展的下线会员在200人以上，大部分是在山西，具体人数不清楚。飘观公司的运营模式是三级分销，每个人只能从自己发展的下线会员中得到最多三个层级的会员提成，公司没有自己的产业，只有发展会员收钱这个唯一的收入来源，会员交给公司的钱全部以会员分红、提成转给会员了，公司没有盈利的可能。购物商场在实际的公司运作中虚无缥缈，加上在计算会员分红方式的时候计算失误，所以公司只能靠收取后加入的会员的钱来支撑公司所有会员的分红、提成，还有聂某体系下会员交的钱有一部分是聂某自己拿了没有交回公司统一使用，公司的亏空越来越大，已经无力经营了。不清楚龙正意的下线有多少人，聂某发展过下线，他老婆刘应雪就是他的下线。自己交通银行账户上与龙正意的资金来往是会员交的钱或者其他与公司有关费用；与宋某的资金来往是公司会员之间的资金来往。飘观商城海参的销售价格是进价的十倍。
（2）龙正意的供述及辩解，证实2016年10月底，自己认识聂某、刘应雪夫妇，他们带过来一个项目做电商平台，可以在网上购买东西的公司，工商登记是聂某安排他表弟去办理的。自己负责后勤和接待工作，发展市场；聂某主要负责公司的规划，商城的打造、运营和管理；郑某主要负责公司的员工招聘、培训等；我们三人都参与公司的发展方向及运营模式的决策。王玉兰主要负责发展市场、发展会员，在山西有个工作室；刘应雪是公司的创始人、占有公司股份。飘观公司的运营模式是公司在网上建立了一个商城，里面有茶叶、茅台酒、海参三种商品，消费者交钱之后成为会员，可以根据交钱的多少来选择商品，之后还可以返利，每五天算一轮，连续返利15轮，后面还可以提现。茶叶是自己和聂某一起去普洱找了一个厂家来合作的，茅台酒和海参是郑某联系的。一开始都是公司员工交钱之后成为会员，然后再由公司员工自己去发展会员。比如自己发展的会员要扫描自己的二维码，选择一定的投资标准后成为会员，接着就可以再发展下线会员了。总的只能在三级以内提成，按发展人数提，具体的规则记不清了。自己2017年6月3日签了退股合同书，原因之一是了解到公司的这种运营模式和方式好像涉嫌违法。自己发展的会员大概是20个人，直接发展的有妻子郭某1等三人，通过他们发展的还有20多人左右，总的是三代。自己办过一张交通银行卡用于给会员打分红款。公司从建立到运营都是用会员交的钱，我们对外宣传有一座茶山，其实我们并没有茶山。公司没有实业，也没有实际的资产。公司这种营销模式是不能够盈利的。
（3）刘应雪的供述及辩解，证实自己是前夫聂某直接发展的二级会员，自己直接发展的下线有刘某、肖某等11人，李某3是聂某发展后转给自己的。茶叶商刀某2是自己和龙正意、聂某、郑某等人去普洱考察的，他主要和龙正意联系。龙正意是公司股东，负责所有后勤事务。自己在飘观公司主要就是负责发展会员和管理这些会员，直接下线的钱都是交给自己，间接下线的钱有时由自己收钱，有时是乔某收钱。
（4）李艳玲的供述及辩解，证实自己于2016年12月应聘至飘观公司负责做账，老板有郑某、龙正意、聂某。龙正意负责后勤；王玉兰、刘应雪负责发展会员，刘应雪在自己还没有来之前还管钱；汤某负责后台数据管理，制作提现表给郑某，制作货物的发放表等；徐某负责宣传设计和电子商城里的货物管理；李某2、赵某、段某负责公司的客服。自己才上班就被老板叫交钱成为公司的会员，自己就投了1000元，之后还投过。自己得到了消费、分红、返利。返利是指成为会员后再发展自己的下线会员成功，就可以按照下线会员交费金额的固定比例返利给推介人。消费是指只要交了钱成了会员，就可以得到公司给的复消积分，复消积分的5%也就是220元，可以在220元复消积分当中拿出部分加上现金积分换取自己选中的产品，产品有茶叶、酒、海参。分红的算法很复杂，自己也说不清楚。自己发展的会员有段某、宋某等20余人共计投入约15万余元。自己从进公司到2017年2月当会计兼出纳，每天公司的后台管理人员会拿一张会员分红表给郑某，郑某审核之后让自己按照表上的金额通过手机银行把钱转给会员，郑某会安排王玉兰她们按表上的金额把钱转给自己。2017年2月移交给宋某做。郑某安排王玉兰转钱到自己和龙正意的私人银行卡上，会员交的钱只有很少一部分直接转入公司对公账户，自己只有支出的账目。公司运营模式中每个人只能从自己发展的下线会员中最多得到三个层级的会员提成，但是会员可以无数代的发展下去。公司的公众号在2017年6月18号关停，公司从开业至今没有发生过真实交易，会员兑换的商品实际价值远远低于公司的标价。
10、证人证言
（1）刀某2的证言，证实2016年11月20日左右，龙正意、聂某、刘应雪来普洱找到自己经营的思普古茶厂经营部谈成了销售。2016年12月份开始发货，2017年3月17日之前飘观公司都在正常支付茶叶款，3月27日之后没付钱但还是要求自己发货。2017年2、3月，郑某、龙正意说要在温泉买个酒店，到了6月份打不通聂某的电话，才发现被骗了。2017年2月之前，茶叶是发给飘观公司，2月之后，飘观公司要自己直接把茶叶发给他们会员。自己商店100元一饼的茶叶，飘观公司拿去卖给会员几千元，因为飘观公司提供订单给自己发货，所以知道价格。飘观公司尚欠自己20万余元的货款。
（2）张某1的证言，证实自己是茅台集团白金酒业“黔品大匠”酱香酒的推销员，是飘观公司网上商城的供货商。郑某一箱六瓶酒付800元，网上商城应该是按每瓶酒868元卖的。网上商城有人要酒的话，郑某把客户的地址、电话号码发给自己直接邮寄给客户。郑某还欠自己9万多元货款。
（3）徐某的证言，证实自己于2017年3月1日到飘观公司负责平面设计。自己被王玉兰、刘应雪拉进了她们各自建立的飘观会员群去活跃气氛，她俩经常来公司，发展了大量会员。郑某是总经理，聂某和龙正意是股东，龙正意负责行政，自己投入的钱就是交给龙正意的。自己发展过下线。
（4）汤某的证言，证实自己于2017年2月15日通过招聘进入飘观公司做客服，郑某说公司主要以发展会员来投钱，郑某、聂某、龙正意是公司的三个老板、实际出资人，营业执照上的法人代表是聂某的表弟蒋某，负责发货。郑某的妻子王玉兰，聂某的妻子刘应雪是发展市场的负责人，李艳玲负责财务。会员消费1000元以下的只可以享受5天一次、共15期的固定分红，如果投了1000以上的会员就有分红和产品。分红分为静态分红和动态分红。静态分红享受每天全国销售业绩分红比例22%，5天为一次消费，15次消费为一个周期，如消费1万元，5天后获得11000元分红，6600元为现金积分，4400元为复消积分，15轮走完可以提取钱款为17520元。动态分红是会员直接发展3个有效会员就可以晋升为经销商，经销商可获得三级现金消费总额度管理分红（第一级5%，第二级4%，第三级3%），管理分红直接进入管理分红积分，例如会员消费1万，重复消费满一个周期，其推荐人可享受分红（10000+5820*14）*5%=4574元，第二级、第三级以此类推。动态分红还包括星级分红，也就是经销商总销售量达到10万元晋升为一星经销商，享受新增业绩1%管理的分红；100万元晋升为二星等等。按照这种模式走完15轮，一共是最短75天内将所有投到公司的现金和额外的分红拿回，但是很少有人能够将这15轮走完，除非公司一成立就参与投钱。公司鼓励我们发展下线，发展成功的话有管理分红积分。每当有会员加入要给他们发货、提现，自己就要做一张表发给郑总，货源这些都是财务负责，自己只负责每天做表以及如果会员操作有问题，然后帮他们查询是什么原因。自己做表的时候看着大概有1000个会员左右，会员主要是山西那边的，是王玉兰的下线郭某3、郭某2两兄妹在山西发展的。自己共投进去10000元，拿回来1500元左右。
（5）李某1的证言，证实自己通过微信认识李艳玲，在其推销下通过扫描微信二维码的方式于2017年5月17日缴纳10000元成为飘观会员，后自己收到了茶叶以及李艳玲转账的2000元。
（6）段某的证言，证实经李艳玲介绍于2017年2月8日到飘观公司上班，负责在公司会员群里发消息，主要是王玉兰找的励志短文和小故事以及回复会员的提问。另外的工作就是发展会员，自己每发展一个会员，以每单5000元为例，在经过15轮以后，可以得到2400元的提成。自己把母亲、朋友共三人发展成为了会员。
（7）宋某的证言，证实自己于2017年2月23日应聘至昆明飘观公司负责出纳，每天使用自己的手机银行给会员打分红款，周末和节假日除外。另外还负责登记现金日记账、银行存款日记账、出库单、入库单、茶叶的仓库帐。打款记录本少部分是李艳玲登记的；发货记录本后面是蒋某登记。李艳玲发展自己成为会员，自己投了3000元，收到1080元分红。投资1000元，15轮过后可以提现1700元。公司有管理群和领导人群。管理群群主是刘应雪，是公司员工之间相互交流；领导人群群主是王玉兰，有会员和员工。自己没看到公司给王玉兰和刘应雪发工资，她俩经常在公司，也会代表公司出差。
（8）吴某的证言，证实自己于2017年2月13日应聘至飘观公司上班，主要负责在微信群中发布信息以刺激非会员交钱成为会员。飘观公司没有发展下线的会员是没有分红管理奖的；分红部分是分15期退完的每个会员都有的部分。王玉兰、龙正意等人都有自己的会员群。在公司培训中郑某和王玉兰都说过，公司是以发展会员为主的三级分销模式，也就是每个会员可以从自己下线的三个级别中得到好处。
（9）郭某1的证言，证实自己与龙正意是夫妻关系，龙正意与郑某、聂某是飘观公司的股东，龙正意负责后勤。龙正意发展自己成为会员，自己2017年2月缴纳了5000元，共收回7000元左右，5月又投了5000元，没有返利。自己发展了7个人。
（10）李某2的证言，证实自己于2017年1月11日应聘至飘观公司工作，负责在微信群里宣传公司产品、活跃气氛等，龙正意、聂某等人都会管理我们。公司是三级营销模式，发展的会员，第一代的提成5%，第二代提成4%，第三代提成3%，再往下就没有提成了。一个团队总投资达到10万可以提成1%，总投资达到100万提成2%，总投资达到1000万提成3%，并且公司会奖励30万的车奖，总投资达到3000万加权平均提成1%。自己投过28000元钱，得到5000元的分红和提成。龙正意是股东，负责接待；王玉兰和刘应雪是公司会员并发展了大量会员。
（11）郭某2的证言，证实郑某任命自己担任飘观公司河津工作室负责人。自己发展了会员，会员通过扫描二维码加入。会员根据投资额按照比例每五天返现金，75天一个周期；会员发展的下线在三代以内的都有返利。
（12）郑某的证言，证实昆明飘观公司在2016年11月28日开业，自己给聂某的老婆刘应雪交了10万元钱，之后在2016年12月做总经理。公司有网上商城，每个会员进来都必须有介绍人，入会会员每个人最少消费1000元，不管会员入多少钱，之后会员都可以从我公司的网上商城选购入会金额等额的产品，然后公司会给会员返还每五天7.8%的分红。同时鼓励会员发展下线，每发展一个下线，发展的人还可以得到被发展对象入会金额的5%的分红（第一个五天），第二个五天分红就成了每1万元折合6600元减去780元的5%，直到第15个五天结束。还有就是复投，也就是会员不用再拿钱了，到15期走完后，每一万元一共可以拿走1万元的产品和9828元的分红、5940元的返本。自己从河津发展了580几个账号，初步估计有400到500个会员，会员的钱都是一级一级打上来的，最后打给财务上六个私人账户，因为对公账户每笔手续费太高，就打给龙正意、宋某、王玉兰私人账户了。给会员分红是用龙正意、宋某、李艳玲、王玉兰几个人的卡打的。
（13）李某3的证言，证实2017年2月初，自己认识聂某。同年2月12日自己开始投资，后自己继续投资并为公司做宣传拉投资人，共拉了40多人。自己直推一个人，公司给自己投资额的百分之五，这个人再推一个人，公司给自己投资额的百分之四，最后这个人再向公司推一个人，公司给自己投资额的百分之三。如果这些人第二轮复投，我拿复投金额的百分之五、百分之四、百分之三。后来改为拿投资人投资额的百分之二十、百分之十五、百分之十。
11、鉴定意见，证实经云南亚太司法鉴定中心鉴定，飘观公司的会员是按照一定的顺序组成层级，呈现一种“金字塔”的人员组织形式。上级会员直接或者间接以发展的下级会员人数作为计酬或者返利依据。飘观公司发展的会员总人数为1075人，分为十四级。飘观公司会员分红提成的金额为6751141元。龙正意发展级数6级，发展人数44人，获利21510元；王玉兰发展级数12级，665人，获利151326元；刘应雪发展级数8级，243人，获利91303元；李艳玲发展级数4级，29人，获利65160元。
12、被告人龙正意提交的收条、身份证复印件等，证实其已退还部分下线共计2.8万元的款项。
经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，证实指控事实，本院予以确认。
本院认为，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。被告人龙正意、王玉兰、刘应雪、李艳玲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为均扰乱了社会经济秩序，触犯了国家刑律，构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“关于情节严重的认定问题”之第（一）项“组织领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节严重”的规定，被告人王玉兰、刘应雪属于情节严重的情形。本案系共同犯罪，被告人龙正意与他人共谋设立飘观公司，参与其所谓的“三级分销”模式的前期策划以及后期运行的整个过程；被告人王玉兰、刘应雪作为飘观公司二级会员，负责推广市场，积极发展了众多下线；三人在共同犯罪中表现积极，所起作用较大，是主犯。被告人李艳玲所起作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人龙正意、王玉兰、李艳玲自动到案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘应雪如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人龙正意案发后积极退还部分下线部分钱款的情节，本院已经注意。对于被告人龙正意及刘应雪的辩护人所提二被告人不是主犯的意见，根据收集在卷并经庭审质证的四名被告人供述、证人徐某、宋某、汤某等人的证言，被告人龙正意及刘应雪在整个传销组织中处于上层，对组织的建立、扩大起着关键作用，对该辩护意见，本院不予采纳。对于上述两位辩护人提出被告人龙正意及刘应雪所发展的人数并没有起诉书指控之多的意见，根据云南亚太司法鉴定中心的鉴定意见，被告人龙正意发展人数为44人，刘应雪发展人数为243人，该鉴定意见系有鉴定资质的人员和机构作出，鉴定过程合法，对该辩护意见，本院不予采纳，对被告人刘应雪的辩护人所提刘应雪不属于情节严重的辩护意见亦不予采纳。对于被告人龙正意的辩护人所提龙正意主观上没有骗取钱财的故意的意见，根据被告人龙正意的供述，其在着手成立飘观公司之前就知道整个运作方式，在明知公司没有任何实体经济支撑的情况下仍然发展下线获取回报，其运作模式完全符合组织、领导传销活动罪的构成要件，对该辩解意见，本院不予采纳。对于被告人龙正意、刘应雪、李艳玲的辩护人的其余辩护意见，本院已经注意。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议，本院已经注意。本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人龙正意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年6月29日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人王玉兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2022年6月20日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人刘应雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2022年8月8日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人李艳玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、公诉机关随案移送的会计凭证十五本、银行存款日记账本一本、现金日记账本一本、电脑主机二台、U顿二个依法予以没收；涉案赃款依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 彭 惠
审 判 员 徐 耀
人民陪审员 普林艳
二〇一八年七月二日
书 记 员 李 波