广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初346号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人梁某，男，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。曾因犯诈骗罪于2009年8月4日被原电白县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。2015年11月12日被茂名市公安局滨海新区分局电城派出所查获，同日因吸毒行为被处以行政拘留十五日。因本案涉嫌诈骗罪于2015年11月27日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，同年12月16日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。
辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）351号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员梁燕华出庭支持公诉。被告人梁某及辩护人谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，被告人梁某自2015年10月初即开始通过拨打诈骗电话实施电信诈骗行为，期间又帮助本区麻岗镇一名叫“林锋”（身份未查明）的男子提取电信诈骗赃款，并从中获取总额5%的提成作为报酬。2015年10月22日13时许，梁某在本区岭门镇中国邮政储蓄银行ATM取款机处使用“林锋”提供户名为黄子杰的邮政储蓄银行卡提取诈骗款20000元；2015年11月12日9时许，梁某再次在同一地点使用同一张银行卡提取诈骗款20000元，后又使用户名为黄子杰的农村信用社银行卡提取诈骗款600元，当天14时许，被告人梁某取完诈骗款后回到本区电城镇南门头路段准备购买毒品吸食时被抓获，民警当场从梁某身上缴获作案用银行卡、手机及赃款等。
公诉机关就指控的事实向法庭提供有被告人供述、扣押清单、签认照片、银行卡开户资料、流水清单、现场勘验检验检查笔录、现场照片等证据材料，认为被告人梁某以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁某对公诉机关的指控没有提出辩护意见。
辩护人谢豪松的辩护意见，公诉机关指控梁某诈骗40600元的事实不清，证据不足，指使者林锋的真实身份没有查实，且没有被害人报案材料，不能证明是诈骗赃款，即使认定诈骗款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚。
经审理查明，被告人梁某自2015年10月份开始帮助他人提取电信诈骗赃款，并从中获取总额5%的提成作为报酬。2015年10月22日13时许，梁某持户名为黄子杰的邮政储蓄银行卡到电白区岭门镇中国邮政储蓄银行岭门支行ATM取款机处提取诈骗款20000元。2015年11月12日9时许，梁某再次在同一地点使用同一张银行卡提取诈骗款20000元，后又使用户名为黄子杰的农村信用社银行卡提取诈骗款600元。同日14时许，被告人梁某取完诈骗款后回到电白区电城镇南门头路段准备购买毒品吸食时被民警抓获，当场从梁某身上缴获作案用的银行卡2张（中国邮政储蓄银行卡1张、农村信用社银行卡1张）、诺基亚手机1部及赃款人民币20600元。
另查明，被告人梁某曾因犯诈骗罪于2009年8月4日被原电白县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。刑期自2009年3月24日起至2010年3月23日止。
以上事实的认定，有公诉机关向法庭提供并经法庭审理举证、质证的如下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实茂名市公安局滨海新分局于2015年11月12日抓获嫌疑参与电信诈骗的梁某，当场缴获银行卡二张及现金等。同年11月27日决定对梁某诈骗案立案侦查。
2、被告人梁某供述，主要内容：我有参与电话诈骗取钱的行为。我从2015年10月初开始帮林锋从事信用卡诈骗取钱至今，约有20天。抓获我时，在我身上查扣了诺基亚旧板手机一部，号码135××××6549，农村信用社储蓄卡一张，卡号62×××64，密码23×××38，户主黄子杰，中国邮政储蓄卡一张，卡号62×××90，23×××38，户主黄子杰，现金20600元人民币。林锋交给我5张银行储蓄卡，分别是中国农业银行卡，建设银行卡、工商银行卡、邮政银行卡、农村信用社卡，叫我帮他人从事信用卡诈骗取款，因我是一名吸毒人员，每天要吸食一次毒品海洛因，没有毒资，所以我答应帮他负责从事诈骗取钱。林锋交给我银行卡，告诉我如果有人汇钱来，他会通过电话通知我去取钱，取钱后，我回到麻岗镇十字街口旁边交给他，从中按百分之五分成给我。另三张银行卡我今天不知在哪里弄丢了。我通过搭车方式去银行取钱的。今天即2015年10月12日帮林锋取过一次钱，一共20600元人民币，是在岭门镇中国邮政银行取的钱。2015年11月12日早上9时许，我在家接到林锋打来电话说：黄子杰的邮政银行卡内有20000元人民币汇入，叫我快去取出来，后又说黄子杰的农村信用社银行卡内有600元人民币，叫我快去取出来。然后我就搭客车上到岭门镇中国邮政银行柜员机内用黄子杰的邮政银行卡将卡内的20000元人民币取出来。后又从黄子杰的信用社银行卡内的600元人民币取出来。我一共取了20600元人民币。我取钱后搭客车回到电城镇南门头村路口处下车，我去到电城镇南门头村一名双脚残疾的男子家中购买了毒品海洛因出来被公安民警查获。我是通过打电话乱串号码进行电话诈骗。拨打电话说不定哪个省份，只要对方能在电话中受骗汇钱，我每天要串号打80至90个号码。我从2015年10月中旬开始串号从事电话诈骗，至今有20天，一共串号打了约2000个手机号码。我没有成功骗取他人钱财。
我拨打诈骗电话的号码当时被公安机关扣押了，没有打2000个号码诈骗，大概打了几十个电话进行诈骗。忘记在哪个电话号码拨打了。
3、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实2015年11月12日下午14时许，民警发现梁某行为可疑，传唤到派出所询问，从梁某的身体上搜查出诺基亚黑白屏手机一部（号码135××××6549），中国邮政储蓄银行卡一张（户名黄了杰，卡号62×××90，密码23×××），农村信用社储蓄卡一张（卡号62×××64，密码23×××，户主黄子杰），现金20600元人民币（100元面值），并予以扣押。
4、签认照片，证明梁某于2015年11月12日对其到现场岭门镇中国邮政银行柜员机提取诈骗赃款的指认照片和查获到其银行卡2张、手机一部、人民币20600元照片的签认。
5、取款视频截图，证明梁某于2015年10月22日星期四12时19分14秒至13时11分46秒到中国邮政银行岭门支行柜员机取款截图，并经梁某签认。
6、调取证据通过书，移动通信客户详单，林明锋手机号码135××××6549于2015年10月13至2015年12月14日的通信电记录。
7、户名方志敏的卡号62×××46账户信息，证实活期余额28，343.42元，最后交易日2015年12月2日。
8、户名刘昌彬的卡号62×××25账户信息，证实活期余额24.82元，最后交易日2015年11月21日。
9、户名何兆强的卡号62×××76账户信息，证实活期余额43.61元，最后交易日2015年11月26日。
10、户名黄子杰的卡号62×××90交易明细，证明该账号于2015年10月22日在茂名市岭门支行自助银行有账号62×××76（户名刘兆强）汇入2万元，当日取款；2015年11月12日在茂名市岭门支行自助银行有账号62×××76汇入2万元，当日取款。
11、户名黄子杰的农村信用社储蓄卡号62×××64账户明细查询，证明2015年11月12日12时31分49秒在柜员机取款600元。
12、常住人口基本信息，证明梁某的身份号码××，及其出生日期1986年9月20日，案发时达到负完全刑事责任的年龄。
13、茂名市公安局滨海新区分局电城派出所《关于梁某诈骗案的情况说明》，说明不能联系开户人何兆强、刘昌彬、方志敏，及无法确定银行账号62×××90、62×××64内的哪些诈骗款，也无法找到被害人。
14、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证明梁某曾因诈骗2009年3月24日被公安机关刑事拘留，2011年3月22日、2013年4月3日均因吸毒被强制戒毒两年。
15、方志敏的卡号62×××46、户名刘昌彬的卡号62×××25、户名何兆强的卡号62×××76的流水清单。
16、原电白县人民法院（2009）电刑初字第166号刑事判决书，证明梁某于2009年8月4日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金。刑期自2009年3月24日起至2010年3月23日。
17、现场勘验笔录、现场勘验情况分析报告和现场图、现场照片，证实民警于2015年11月12日14时35分到现场电白区电城镇南门头村路段勘查情况。
上述证据能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗赃款，参与诈骗数额共人民币40600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。
辩护人谢豪松辩称本案没有被害人报案，指控证据不足的意见，经查，虽然本案无被害人报案陈述，但有公安人员从被告人梁某身上扣查到他人的银行卡、赃款、该银行卡流水清单，以及梁某从银行柜员机提取现款的视频资料等证据在案证实，并与被告人梁某的原供述相互印证，现梁某也当庭认罪，足以确认公诉机关的指控。即辩护人谢豪松辩称的指控证据不足的意见，据理不成立，不予采纳。被告人梁某帮助他人提取诈骗赃款从中获利，其行为属诈骗犯罪的共犯，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。同理，辩护人辩护应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的意见据理不成立，不予采纳。
被告人梁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。鉴于被告人梁某归案后能如实供述其参与诈骗的犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚。被告人梁某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，有前科劣迹，应酌定从重处罚。
综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月27日至2017年11月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
二、继续追缴被告人梁某参与诈骗的赃款人民币20000元和扣押被告人梁某的诈骗赃款人民币20600元，依法予以返还被害人；
三、对扣押的诺基亚手机一部（号码1359299****）予以没收，上缴国库，2张银行卡（分别是中国邮政储蓄银行卡1张、卡号62×××90，农村信用社储蓄卡一张、卡号62×××64，均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 陈小华
人民陪审员 黎 冰
二〇一六年八月十八日
书 记 员 胡东生
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从犯、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。