.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省朔州市朔城区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0602刑初39号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人梁伟，男，1972年7月6日出生，汉族，户籍所在地山西省朔州市，高中文化，无业，捕前住朔州市朔城区东兴小区*号楼**单元***室。2017年8月18日被呼和浩特市公安局民警抓获归案，当日至8月22日临时羁押于呼和浩特市第一看守所。因涉嫌犯合同诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2017年8月22日被该局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于2017年9月19日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2018）31号起诉书指控被告人梁伟犯合同诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官刘宝花出庭支持公诉，被告人梁伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：1.被告人梁伟于2014年至2015年期间以朔城区东兴小区商住1号楼11单元5层南门、商住2号楼11单元6层东门楼房做抵押多次向被害人李某借款共计32万元，并约定了利息。后被告人梁伟偿还被害人李某1万元。2.被告人梁伟于2014年至2015年以东兴小区商住2号楼11单元6层东门楼房做抵押多次向被害人蔚某借款共计20万元，并约定了利息。后被告人梁伟偿还被害人蔚某1万元。3.被告人梁伟于2014年12月1日以东兴小区商住1号楼11单元501、商住2号楼12单元6层东做抵押向被害人丁某借款25万元，约定月利息3分。后被告人梁伟偿还被害人丁某3万元。公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人梁伟之行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人梁伟对指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：1.被告人梁伟于2014年至2015年期间以朔城区东兴小区商住1号楼11单元5层南门、商住2号楼11单元6层东门楼房做抵押多次向被害人李某借款共计32万元，并约定了利息。案发前梁伟偿还了李某1万元。2.被告人梁伟于2014年至2015年以东兴小区商住2号楼11单元6层东门楼房做抵押多次向被害人蔚某借款共计20万元，并约定了利息。案发前梁伟偿还了蔚某1万元。3.被告人梁伟于2014年12月1日以东兴小区商住1号楼11单元501、商住2号楼12单元6层东做抵押向被害人丁某借款25万元，约定月利息3分。案发前梁伟偿还了丁某3万元。证实上述事实的证据有：1.常住人口基本信息证实被告人梁伟的基本情况。2.到案经过、临时寄押人员证明书证实，2017年8月18日被告人梁伟被呼和浩特市公安局民警抓获归案，当日至8月22日羁押于呼和浩特市第一看守所。3.中国银行、中国农业银行业务交易明细清单，证实被告人梁伟名下的银行卡自2014年9月起至案发前，有多笔涉案钱款进账记录，后以上款项被多次分批取出。4.“东兴小区住宅楼集资统建协议”四份、“收款收据”四份、（朔）公（司）鉴（文）字[2016]11号文件检验鉴定书，证实被告人梁伟抵押借款实施诈骗所使用的文件。后经侦查人员将以上物证送检，鉴定可得“收款收据”、“朔城区东关村东兴小区集资统建协议”上“朔州市朔城区南城办东关村城中村改扩建筹备处”字样可疑印文与样本相同字样印文不是同一枚印章盖印形成。5.朔城区南城办东关村城中村改扩建筹备处出具的证明，证实东兴小区商住1号楼11单元5层南门买房人是柳和英，商住2号楼11单元6层东门买房人是梁英。6.证人宋某的证言证实，2014年经其介绍梁伟与李某结识，同年8月份梁伟以资金周转为名向李某借款6万元整，并以东兴小区商住1号楼11单元5层南门的购房协议作抵押，自己当时在场，并应李某要求充当证明人在借条上签了字。东兴小区商住2号楼一共就11个单元，没有12单元。7.证人张某的证言证实，其是嘉汇担保公司的总经理。2014年12月1日，梁伟以包工、办合作社为由向丁某借款25万元，以东兴小区两套购房协议作抵押。自己给他俩当了介绍人并在所签的贷款、放款承诺书上签了字。8.证人吴某的证言证实，自己是沙塄河村泽茂源养殖专业合作社的法人，合作社由梁伟投资建立，但从成立至今从未营业过。9.证人孙某的证言证实其是梁伟的姐夫，东兴小区商住2号楼11单元6层东门的房子是自己和妻子的，对梁伟伪造此套房的集资统建协议向他人借款一事不知情。10.证人于某的证言证实，2014年8月底同学梁伟向其借款20万元，并以东兴小区的楼房作为抵押物，承诺如无法还款则以房产抵偿（东兴小区商住1号楼11单元5层南门），同时交给自己一本房屋所有权证和一份集资统建协议。2015年4月份，其发现梁伟给的房屋所有权证和协议都是假的，便向梁伟打电话询问，对方承认造假一事，并愿意将所抵押的楼房抵偿借款。因为后期梁伟一直也没有还过钱，自己于2015年11月15日入住了该套房。11.李某的陈述及提供的借条、银行转账业务回单证实，2014年8月中旬，其经宋某介绍认识了梁伟，梁伟想向其借款用于资金周转，并表示愿意抵押在东兴小区的两套房子，其表示同意。2014年8月18日、9月29日，梁伟分别用在朔城区东兴小区1号楼11单元5层南门、商住2号楼11单元6层东门两套房的购房手续（《朔城区东关村东兴小区集资统建协议》）作为抵押借款，其分6次共借给梁伟32万元。其中商住2号楼那套购房手续是同时抵押给自己和蔚某两个人的，因为蔚某是经自己介绍认识的梁伟，所以二人都同意梁伟用一套房向其两人抵押借款，以上手续平时由自己保管。借款时双方约定月利1分5，期间梁伟还过自己和蔚某各1万元，之后再没还过。借款到期后其开始向梁伟催要，但每次对方都能找到借口推诿，其感觉不对便找蔚某商量，发现梁伟所抵押的购房手续与真实的手续不一致，后来找到东兴小区物业核实真伪，工作人员看过后也认为是假的，此时再找梁伟理论，但对方已从东兴小区搬走，无法找到本人，电话也无人接听。12.蔚某的陈述及提供的借据、银行转账凭单证实，其经朋友李某介绍认识了梁伟，后梁伟以东兴小区商住2号楼11单元6层东门楼房作抵押，分三次向其借走20万元，并写了借条。2015年4月份左右，其开始向梁伟催要借款但对方一直无法还款，后发现梁伟抵押的协议与东兴小区的正规协议有区别，经去物业咨询被告知应该是伪造的，其给梁伟打电话质询时对方承认当时是为了借钱，抵押了伪造的协议。2015年9月份梁伟还过自己1万元，没说是本金还是利息，再后来就联系不上了。13.丁某的陈述及提供的贷款、放款承诺书证实，2014年12月1日，经张某介绍其认识了梁伟，得知梁伟想用两份《朔城区东关村东兴小区集资统建协议》从担保公司借款，但不符合借款条件，问其是否愿意出借。因为自己和张某认识多年，自己也住在东兴小区，当下同意并写了借款协议，约定借款期限四个月，月利三分，其把本金25万元交给了梁伟，梁给过共计3万元的利息。借款到期后，梁伟以各种理由推诿不还，后其发现梁伟还向李某和蔚某二人同样以抵押集资统建协议的方式借款，经对比才发现梁伟把每套房的协议都做了两份抵押给三人，而且这些协议全部都是假的，尤其是抵押给自己的商住2号楼12单元6层东门压根不存在，该2号楼总共只有11个单元。至此真相大白，但梁伟的手机经多次拨打无人接听，去住处找也人去楼空。之后再联系梁伟，每次均被梁伟欺骗，无法见到本人。14.被告人梁伟的供述证实，其用四份伪造的《朔城区东关村东兴小区集资统建协议》及四份伪造的印有“朔州市朔城区南城办东关村城中村改扩建筹备处”的收款收据，向李某、蔚某、丁某三人分多次以借款方式诈骗共计77万元。其中6次向李某借取32万元，案发前还过1万元；3次向蔚某借取20万元，案发前还过1万元；向丁某借取25万元，案发前还了3万元。所伪造的协议及收据是找办假证的人做的，目的是取得出借人的信任，让他们相信自己在东兴小区有房产，借款到期后三人均向自己要过欠款，但都被其推脱，再后来嫌这些人打电话要钱便更换了联系方式。东兴小区1号楼11单元5层南门是自己和妻子购买的，但因向于某借了20万元，在2014年底或2015年初时就将房产手续抵押给了于某。另2号楼11单元6层东门是姐姐梁英的房，剩下用于“抵押”的2号楼12单元6层东门是自己编造的。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人梁伟以非法占有为目的，在其不具有相应还款能力的前提下，使用伪造的购房协议、收据等手段骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名有误，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人梁伟当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2027年8月17日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、涉案诈骗所得赃款，被告人梁伟应退赔各被害人。三、随案移交伪造的“集资统建协议”四份，予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长李世杰人民陪审员姬玉成人民陪审员高瑜二〇一八年五月二十五日书记员苏秀超