广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗荔法刑初字第269号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人刘某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留，2013年5月17日被逮捕。现关押在广州市第三看守所。
被告人郭某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留，2013年5月17日被逮捕。现关押在广州市海珠区看守所。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2014）53号起诉书指控被告人刘某甲、郭某犯开设赌场罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余娇出庭支持公诉，被告人刘某甲、郭某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2011年开始，被告人刘某甲从邹某（另案处理）处获取境外“环宇”赌博网站的代理账号，担任赌博网站代理，接受刘某娴、刘某青、“阿媚”等会员投注进行“六合彩”等形式的赌博，被告人郭某负责记账和办理银行转账交收赌资。至2013年4月10日止，被告人刘某甲接受赌资共计人民币2029942.57元（其中转入1086142.57元，转出943800元），从中非法获利人民币142342.57元。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘某甲、郭某无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某甲、郭某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院判处。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，如实供述犯罪事实，对自己的行为认识到错误，表示悔罪。辩称其行为应该构成赌博罪，并非开设赌场罪，即使其行为构成开设赌场罪，因为其只占账户的10%，请求法院从轻处罚。另郭某只是负责汇款，请求法院从轻处罚。
被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有意见，表示认罪并对自己的行为认识到错误，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2011年至2013年4月10日，被告人刘某甲从邹某（另案处理）处获取境外“环宇”赌博网站的代理账号，担任赌博网站代理，并约定其可以按所介绍赌客投注赌资的0.2%来提成获利。被告人刘某甲负责管理该代理账号，接受刘某娴、刘某青、“阿媚”等会员投注进行“六合彩”等形式的赌博，被告人郭某负责记账和办理银行转账交收赌资。至2013年4月10日止，被告人刘某甲接收赌资1086142.57元，转出赌资943800元，从中非法获利93902.68元。
另查明，被告人刘某甲、郭某利用其在中国工商银行的户名为刘某甲的62×××55账户对赌博资金进行管理。
2013年4月10日，公安机关在上述地址抓获被告人刘某甲、郭某，并扣押、冻结涉案的赃款、赃物及作案工具等财物一批。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：
1、缴获的作案工具电脑、手机、记账本等物品一批（均已拍照存档）以及公安机关的搜查笔录、扣押清单等，证实2013年4月10日，公安机关在海珠区南园二街6号302房，缴获被告人刘某甲、郭某用于网络赌博所使用的涉案物品一批。
2、证人刘某乙的证言：刘某甲是我弟弟，他参与的是在一个叫“环宇”的网站上进行香港六合彩投注赌博。我在刘某甲提供给我的一个会员账号理投注六合彩进行赌博。我赌的是六合彩的生肖，每期下注100元-600元不等。我知道有“回水”，但不知点数。会员账号是ab002，密码是121499。这个账号是我和刘某甲一起使用的，两人投注都是用该账号。我大约在一年前开始赌博。我是不定期和刘某甲的老婆郭某通过电话进行对数，但至今未交收过，具体数目不清楚，大概输了几百元。刘某甲还提供这个网站的会员账号给我另一个弟弟刘某丙进行赌博。
3、证人刘某丙的证言：我是2012年春节后从我弟弟刘某甲那里要了一个网络赌博账号，是环宇网站，账号是hb034，密码8144，我是赌六合彩生肖，大概每期投注100-400元不等。我和刘某甲是不定期互打电话对数的，但从未交收过，都是刘某甲帮我交收的，至于他的上家是谁我不清楚，至今我应该赢了三千元，但刘某甲未给我。我弟知道我平常会玩六合彩，因为从他那里拿账号参与赌博是有回水，所以就给了一个环宇网赌博账号让我玩六合彩赌博，我输赢都有2点回水，我弟是没有任何收益的。
4、证人邹某的供述：2012年12月，我和李德威、李伟东在聊天时听说有一套“金球”的自动投注软件胜率高，于是以1400元每月的价格向金球网租了一套金球软件，以李德威在广州市海珠区江南侨城花园冬日街24号5楼806房为投注点，新购买五台电脑作为上网工具，由谭汉权负责日常管理并请两名工仔欧文飞、欧振文负责在网上投注进行网络赌博。我们所占的股份为李德威占50%、我占40%、李伟东占10%。李德威、李伟东主要负责在网站上投注，我主要负责发展下线和核对赌博输赢并通知黄秀英进行赌资交收。在我总代理账号下我开出了刘某甲（对数表的称呼为033雄）、何光雄（对数表称呼“四”在皇冠网总代理账号为m048）、李伟东（代理账号为ya0603）、“兴仔”、“阿强”、“欧”等人。我邮箱中的表格是我制作用来和上、下线对赌博输赢、赌资交收的详细统计表，上面有每天上、下线的代号或姓名、赌博输赢的详细金额和资金的交收记录。表格中“033雄”代表刘某甲，其网络代理账号是db033，是我发展的下线。从表格中看到刘某甲赌博代理账号每日及每月累计的输赢情况。刘某甲的代理账号是接受香港六合彩的赌博投注的。我会在刘某甲的代理账号里按有效投注额的千分之二回水给刘某甲。我都是直接面对刘某甲交收赌资的。
附邹某的辨认笔录，邹某辨认出被告人刘某甲是其代理级别的下线，对数表中“033雄”就是刘某甲的代号。
5、对数表，证实被告人刘某甲与邹某的赌博交收情况。
6、电子证物检查工作记录、上网记录，证实在被告人刘某甲所使用的电脑上提取的相关的在网上进行香港六合彩投注赌博的上网记录及账户信息等涉及赌博的文件信息；在被告人郭某的手机中提取相关的通信信息内容。
7、情况说明，证实被告人刘某甲在“环宇”网站的帐户名及密码的相关情况。
8、银行账户明细表，证实被告人刘某甲的银行转账交易情况以及涉案赌资的数额经计算为转入1086142.57元，转出943800元，共2029942.57元。
9、被告人刘某甲的供述：大约从两年前开始，我开始在网上进行香港六合彩的投注赌博，期间一直没有间断，直至今年4月份被警察抓获。我是在一个叫“环宇”的网站，网址是http／／a.tw28.net.进行赌博。我在计算机接入互联网后，先输入“环宇”网站的网址，进了网站后，在会员登录口处输入一个会员账号，再输入密码，就可以进入到投注界面，这时就可以按自己需要玩的方式进行赌博投注了。我投注的是六合彩的生肖和尾数。我进行计算机投注操作的地方是我位于广州市海珠区南园二街6号302房的家里进行操作的。用的是中国电信的宽带，捆绑我家的固话，号码是202-84484660，我得知“环宇”网站可以进行六合彩的赌博投注是我一个叫邹某的朋友告诉我的，用于赌博的会员账号也是邹某提供给我的，邹某总共给了我4个账号，其中3个是会员账号，1个是代理账号。这几个账号中，我和我姐姐共有其中一个账号，另外一个由我哥哥刘某丙使用，还有一个由街坊“阿媚”使用。代理账号由我本人使用。我的代理账号是由我本人操作的，没有其他人插手。只有我自己有代理账号是因为只有有下线的人才会有代理账号，我的下线有我姐姐刘某乙、哥哥刘某丙、“阿媚”，邹某是我的上线，我们之间没有利益关系。我与我的上线和下线都是通过我的代理账号进行对数的，然后再通过电话进行确认。与上线一般是与邹某或谭汉权对数，与下线就和刘某乙、刘某丙、“阿媚”对数。交收是通过我或我老婆郭某名下的银行卡进行交收的。银行卡的交收具体操作由郭某去操作的，因为我不懂那些操作。是我叫郭某去操作的，当我赢了钱，我会叫郭某用我手机写一条银行卡账户信息发给邹某或谭汉权，让他们转账到这个银行卡账户。当我输了钱，邹某或谭汉权会发一条有银行卡账户的信息到我的手机上，我再将该信息转发给郭某，叫郭某去转账给他们。和“阿媚”的交收也是这样操作的。我自网上参赌以来，投注总额不清楚了，至今我大约赢了一万多元，具体数目不详。我不清楚我的银行卡的交易流水情况，银行卡多都是郭某去管理的。
10、被告人郭某的供述：我丈夫是刘某甲，“阿标”提供给刘某甲香港六合彩外围投注帐户，“阿标”占九成，刘某甲占一成，但由于刘某甲没有那么多资金，所以他就叫“华仔”一起合作，分别占一成中的50%。“阿标”是2012年4月份开始提供帐户给刘某甲使用同时接受外围投注，由于刘某甲不会操作电脑，因此，银行转帐由我操作。我用自己的工商银行卡（卡号：62×××25）通过电脑转帐，但这张卡里面还有我自己的退休金以及打工的工资。有时也用刘某甲卡号62×××55来交收。在“阿标”所提供的帐户和“阿标”分成后，共赢八万多元人民币，和“华仔”各分得四万多元，赢来的钱都在我工商银行卡里。从被查扣的记帐本，封面有b的那一本能清晰反映刘某甲接受外围投注情况，记录有刘某甲和“华仔”合作投入赌资的余额，支付上下线每一期的明细记录和支付后的余额，该帐本所记录的下线是指由刘某甲所发展的下一级会员，而“华仔”所发展的会员就没有记录在里面。除了“阿伯”以外，其余的都是下线。我大约是从2012年4月开始记录的。在我的记录本中可以确定我们参赌共输掉1491552.92元，共赢得1585455.6元，涉赌总金额为3077008.52元，盈利93902.68元。刘某甲的上线是“阿标”，下线有刘某丙、刘某乙、“阿武”、“杰仔”、“明仔”，“阿梅”。刘某甲提供给他人赌博的帐户只有一个，用户名是db1033，密码是aa1234，属于哪个级别代理我不知道，只知道可以发展下一级会员。刘某甲发展了刘某丙、刘某乙，“阿梅”和“阿武”等人为其下一级会员。刘某甲对输赢情况的确认，都是通过上网确认的，只要进入网站输入用户名及密码就可以看见下线的输赢情况，同时还能清晰反映出本人帐户的运作情况，最后通过网上银行转帐。我的工行卡，有675元是赌博得来的盈利，五万元是和“华仔”合资的本金。另外和“华仔”合作赢得的钱有8万元，在“华仔”处，还没有分。我一般每月帮刘某甲转收赌资二次，每次都是按照他的要求转出。一般都是将赌资汇入户名为谭汉权和朱新远这两个账户。
11、抓获经过、破案经过，证实被告人刘某甲、郭某的归案情况。
12、常住人口信息，证实被告人刘某甲、郭某的基本身份情况。
以上证据相互印证，经查属实，足以认定。
本院认为：被告人刘某甲、郭某无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，情节严重，依法应予以严惩。公诉机关指控被告人刘某甲、郭某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某甲、郭某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于公安机关扣押的被告人刘某甲、郭某涉案的手机、电脑作案工具、缴获的赃款赌资，予以没收。对于冻结的被告人刘某甲名下，经本院查实属于被告人用于赌资交收的银行账户，其余额及孳息均属于赌资，均应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2016年5月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2014年10月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
三、缴获的赃物、作案工具等一批（详见扣押物品清单）及冻结的被告人刘某甲名下中国工商银行账户62×××55内的款项及孳息，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
四、追缴被告人刘某甲、郭某的违法所得93902.68元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓瑞华
人民陪审员 何颖瑜
人民陪审员 邓志能
二〇一四年七月三日
书 记 员 陈金超
陈仁兰