广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 � 书
（2018）粤0307刑初1964号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人林某某，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，于2017年11月29日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
指定辩护人陈美梅，广东德深律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2018]1749号起诉书指控被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人林某某及其指定辩护人陈美梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2017年6月12日上午9时许，在深圳市XX房地产有限公司上班的被害人谭某图接到诈骗电话，有人冒充公司张姓领导打来电话谎称要给领导包红包，让被害人谭某图按其要求将钱转入户名为王某杰的账户621599603000066****并称事后会将钱以现金方式还给被害人。被害人谭某图信以为真，随即将人民币38000元转入王某杰账户。转完之后对方又称钱不够让被害人继续转账，被害人猛然醒悟意识被骗于是报警。民警根据转账交易记录追查，王某杰的账号在收到款项后在商户编号为88760007298****的POS机上刷卡消费将赃款转入POS机结算卡621226240500641****、621226240500691****的账户。接着结算卡621226240500641****中的赃款5300元被转入账号622848008868478****的银行卡中。被告人林某某手持这张银行卡在博贺信用社ATM柜员机上取款人民币5300元。2017年6月27日，被告人林某某又手持结算卡621226240500691****（里面共有疑似赃款人民币65100元）在中国邮政储蓄银行电白县博贺镇营业所柜员机上先将卡里的50000元转入自己的银行卡622188592300316****，随后通过取现的形式用该卡在柜员机上取款15100元。被告人林某某辩称是自称“宋哥”的人将其银行卡交给自己帮忙取现。转入自己银行卡的50000元现金分别于2017年6月28日、2017年6月29日取现20000元交还给“宋哥”，剩余10000元由自己支配。2017年10月27日，被告人林某某向公安机关投案。
公诉机关提供了相应证据，认为被告人林某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并出具深龙检量建[2018]1599号量刑建议书，建议对被告人林某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人林某某在庭审过程中认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议幅度均无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系自首，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3、被告人归案后认罪态度好，且当庭认罪，应当从轻处罚；4、被告人家庭非常困难，有八十多岁且患有严重疾病的父亲需要照顾，被告人是家里经济支柱。请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：2017年6月12日上午9时许，在深圳市XX房地产有限公司上班的被害人谭某图接到诈骗电话，有人冒充公司张姓领导打来电话谎称要给领导包红包，让被害人谭某图按其要求将钱转入户名为王某杰的账户621599603000066****并称事后会将钱以现金方式还给被害人。被害人谭某图信以为真，随即将人民币38000元转入王某杰账户。转完之后对方又称钱不够让被害人继续转账，被害人猛然醒悟意识被骗于是报警。民警根据转账交易记录追查，王某杰的账号在收到款项后在商户编号为88760D07298****的POS机上刷卡消费将赃款转入POS机结算卡621226240500641****、621226240500691****的账户。接着结算卡621226240500641****中的赃款5300元被转入账号622848008868478****的银行卡中。被告人林某某手持这张银行卡在博贺信用社ATM柜员机上取款人民币5300元。2017年6月27日，被告人林某某又手持结算卡621226240500691****（里面共有疑似赃款人民币65100元）�中国邮政储蓄银行电白县博贺镇营业所柜员机上先将卡里的50000元转入自己的银行卡622188592300316****，随后通过取现的形式用该卡在柜员机上取款15100元。被告人林某某辩称是自称“宋哥”的人将其银行卡交给自己帮忙取现。转入自己银行卡的50000元现金分别于2017年6月28日、2017年6月29日取现20000元交还给“宋哥”，剩余10000元由自己支配。
另查明，被告人林某某于2017年10月27日向深圳市公安局龙岗分局投案自首。
再查明，茂名市电白区博贺镇博贺村民委员会出具证明，证实被告人林某某系困难家庭户，请有关部门给予照顾扶持。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、书证：到案经过、身份信息、违法犯罪经历比对报告、银行开户资料及交易明细、转账截图、取款的视频截图、谭某图被诈骗罪案资金走向、林某某转账录像记录等、茂名市电白区博贺镇博贺村委会出具的证明；2、被害人陈述：被害人谭某图的陈述；3、被告人的供述与辩解：被告人林某某的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；5�视听资料、电子数据：ATM附近视频资料、讯问录像。
以上证据来源合法，当庭出示并质证，被告人林某某及其指定辩护人均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人林某某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，事实清楚，证据充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院依法予以从轻处罚。被告人林某某当庭认罪认罚，悔罪态度较好，本院对其适用认罪认罚从宽制度，对被告人予以从宽处罚。指定辩护�提出的上述辩护意见合理，本院予以采信。公诉机关出具的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年10月26日止，罚金应于判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 简建玲
人民陪审员 游猛平
人民陪审员 洪晓霞
二〇一八年八月六日
本件与原本核对无异
书 记 员 黄嘉裕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五�二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。