黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0103刑初1025号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人丛刚，男，1976年6月21日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，系黑龙江某有限公司及哈尔滨某公司实际经营人、黑龙江某有限公司及黑龙江省某开发有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2016年9月26日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人郭洁，黑龙江国脉汇通律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2016]929号起诉书指控被告人丛刚犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年11月26日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人丛刚及其辩护人郭洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人丛刚伙同全某某、韩某某、丛某（均已因本案被判刑）于2011年共同商定，由韩某某负责招募准备去韩国非法务工的人员，通过黑龙江光大出入境服务有限公司以去韩国旅游的名义骗取旅游签证后，组织非法务工人员偷越国境至韩国，待非法务工的人员出境后再收取高额费用从中牟利，自2012年1月至2014年11月，被告人被告人丛刚伙同韩某某、丛某、全某某伙同利用上述手段，分多次组织石某某、王某某、蒋某某、赵某某、房某某、赵某甲、于某某、李某、张某、于某甲、赵某乙、李某某、郑某某、李某甲、赵某丙、于某某、王甲、佟某某、冯某某、王某丁、霍某某、关某某、李某甲等共23人偷渡至韩国非法务工。被告人丛刚于2016年9月26日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提供了签证申请、担保书、出入境记录、收款收据、证人证言、鉴定意见书、被告人的供述等证据。公诉机关认为，丛刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项的规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，被告人丛刚于2016年9月26日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实。应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，提请依法惩处。
被告人丛刚对公诉机关的指控无异议，表示认罪、悔罪。辩护人认为，起诉书已经明确认定：丛刚于2016年9月26日，主动到公安机关投案。认罪态度非常好。无前科劣迹，此次犯罪属于初犯、偶犯，具备进行教育挽救的基本条件。从丛刚此次犯罪的动机看，主要是因为企业严重亏损。所以，丛刚将绝大部分犯罪所得，都用于企业的经营活动，没有被个人挥霍。请求对其减轻处罚，建议对其判处缓刑。
经审理查明，被告人丛刚伙同全某某、韩某某、丛某（均已因本案被判刑）于2011年共同商定，由韩某某负责招募准备去韩国非法务工的人员，通过黑龙江光大出入境服务有限公司以去韩国旅游的名义骗取旅游签证后，组织非法务工人员偷越国境至韩国，待非法务工的人员出境后再收取高额费用从中牟利，自2012年1月至2014年11月，被告人被告人丛刚伙同韩某某、丛某、全某某伙同利用上述手段，分多次组织石某某、王某某、蒋某某、赵某某、房某某、赵某甲、于某某、李某、张某、于某甲、赵某乙、李某某、郑某某、李某甲、赵某丙、于某某、王甲、佟某某、冯某某、王某丁、霍某某、关某某、李某甲等共23人偷渡至韩国非法务工。被告人丛刚于2016年9月26日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，有经过法庭质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过、补充侦查报告：2014年12月31日，被韩国遣返的非法务工人员石某某到公安机关�报韩某某后，被告人丛刚于2016年9月26日主动到公安机关投案。
2、光大国旅、光大出入境公司、光大国旅宾县分公司营业执照复印件。
3、韩国驻华大使馆、公安部、司法部、黑龙江省公安厅刑事案件合作来往函件，韩国领事馆提供的部分非法滞留人员的签证申请材料韩文原件及翻译件、非法滞留人员名单、涉及包括本案的非法滞留人员石某某、张某甲、王某大、蒋某某、赵某某、房某甲、李某、赵某甲、李某乙、于某甲、张某、佟某某、赵某乙共12人在内的担保书及签证申请书，大韩民国总领事馆提供的附件：韩方提供给中国警方部分非法滞留人员签证申请材料中，存在非法滞留人员提供虚假担保的情况。
附件证实本案涉及的签证为旅游签证，不能在韩国工作，签证审查过程中发现担保人、存款证明、财产担保等内容是虚假的话应当拒签。
4、非法务工人员石某某、李某的护照复印件、公安机关调取的25名非法务工人员出入境记录：本案涉及的23名非法务工人员出入境时间。
5、收款收据7张：韩某某收取了石某某、李某、霍某某、冯某某、王某丁的出国费用。
6、杨某ａ记录了资金往来的笔记本记录复印件、扣押单：杨某ｂ记录了资金往来及使用情况，公安机关将该笔记本扣押，从韩某某处扣押电脑硬盘及收费票据。
7、韩某某、杨某ｂ邮政储蓄银行交易记录：于某某、蒋某某曾给韩某某汇款，以及韩某某给杨某ｂ、全某某汇款情况。
8、公安机关调取的QQ聊天记录：
a.韩某某与郭某某的聊天记录证实二人谈到准备给国立宏的儿子办理滞留韩国的事情。
b.韩某某与霍某的聊天记录证实二人谈到了小某签证的问题。
c.韩某某与张某的聊天记录证实二人谈到了石某某、张某甲夫妻的递签问题。
d.韩某某与李某ａ的聊天记录证实二人谈到了相关费用的问题。
e.韩某某与李某ｂ的聊天记录中谈到了赵某甲、李某、蒋某某、王某大、赵某乙、李某乙、佟某某、于某甲、张某、郑某某十个人的名字。
f.韩某某与省国旅某某的聊天记录中谈及的相关业务问题。
g.韩某某的妻子符某某与逍某某的聊天记录中二人谈到了逍某某想去韩国打工的事情。
h.韩某某与国航航服聊天记录中谈到了赵某某的机票的事情。
9、扣押单、现金缴款单：从刚投案后将所剩余的赃款2万元交给公安机关，现已被公安机关扣押。
10、韩某某、全某某、从刚的刑事判决书:上述三人军因本案被南港区法院判处缓刑。
11、黑龙江长城国际旅行社有限公�日韩部经理高某ａ的证言：丛刚的公司使用其公司的资质办理旅游签证组织人员去韩国，期间发生过丛刚的公司有出境人员非法滞留的情况。同时她只是与丛某之间只有签证费用业务方面的联系，丛某是负责从钢公司签证方面的工作。
12、长城国旅法人梁某ａ、员工孙某ｂ、出纳于洪权的证言：三人主要证实高某某承包该公司日韩部的事实。
13、证人朴某某的证言（丛刚公司驻沈阳递签员）：他知道该公司由金某某责任的担保签证部分出了问题，该公司通过长城公司递交签证的部分发生过出国人员非法滞留不归的情况，但具体出国滞留不归人员的数量及姓名朴宏范均不清楚。
14、证人杨某ｂ的证言（丛刚公司出纳）：韩某某将公司收入人钱款汇入其本人姓名的账户，之后按照丛刚的要求处置钱款的情况。
15、证人金某某的证言（丛刚公司韩国30日个人旅游签证业务负责人）：韩某某把出国旅游人员的基本材料交给他后，他进行整理，如果发现是农村户口的，需要担保经理丛某审查确认通过后递签，在签证下来前让韩某某准备担保合同，签证下来见到担保合同，经丛某或丛刚同意后把护照交给分公司。他证实丛刚曾将韩某某公司2013-2014年客人的担保函全部拿走。同时他证实丛某有时对他说这不一眼就能看出是打工的吗。
16、证人李某ａ的证言（丛刚公司员工）：金某某负责的农村户口的要由丛刚或丛某同意后递签。（与金红光证实内容基本一致）。
17、证人姜某某的证言（被告人韩某某的朋友）：一次他与韩某某、全某某、丛刚、丛某等人一起吃饭时，全某某让韩某某找一些出国留下或旅游人员，让韩某某告诉他们出国后能够留在国外打工挣钱，并且丛刚及丛某都说找这样的人能够挣到钱。
18、证人李某ｇ的证言（被告人韩某某的朋友）：他曾通过韩某某找丛刚准备去韩国打工，但未能进入韩国境内，回到家中后丛刚、丛某曾对他说别人能出去你怎么出不去。
19、证人赵某甲（非法务工人员）的证言：他和父亲赵某丙、母亲房某某、姑姑赵某某都是为去韩国打工，找韩某某并交付大额抵押金后办理的旅游签证去的韩国务工其中赵某丙2013年12月到韩国至今未归，赵某某是2014年7月到韩国至今未归，房某某是2014年3月到韩国至今未归，他是2014年2月22日到韩国，因韩国流行传染病，于2015年6月14日自行回国。
20、证人王某ａ（非法务工人员王某丁的父亲）的证言：王某丁于2014年11月15日去韩国打工至今未归，但他不知道王某丁找的谁如何去的韩国。
21、证人郑某ｂ（非法务工人员郑某某的父亲）�证言：郑某某是2014年1月去韩国打工至今未归，但他不知道郑某某找的谁如何去的韩国。
22、证人管某某（某屯屯长）的证言：他证实王甲、于某某夫妇是2012年去韩国打工至今，听说是韩某某办理的。
23、证人于某ｂ（非法务工人员于某甲的父亲）的证言：于某甲是2014年去韩国打工至今未归，但不知道找的谁如何去得韩国。
24、证人李某ｃ（非法务工人员李某乙的父亲）的证言：李某乙是2014年2月去韩国打工至今未归，但他不知道找的谁如何去得韩国。
25、证人丛某某（非法务工人员霍某某的婆婆）的证言:霍某某是2014年1月去韩国打工至今未归，但她不知道找的谁如何去的韩国。
26、证人徐某某（非法务工人员王洪军、白井玲的亲属）的证言：王某Ｆ、白某某是2013年去韩国打工至今未归，但他不知道找的谁如何去�韩国。
27、证人王ｄ某屯屯长）的证言：王某ｃ、白某某、满某某、霍某某都在韩国打工至今未归，但他不知道找的谁如何去的韩国。
28、证人冯某某（非法务工人员）的证言：她为去韩国打工，找的韩某某办理的旅游签证，2014年11月15日在韩国机场被阻止入境，韩某某没有收取她的费用，但她也没有与韩某某签订或提供任何担保。
29、证人许某ｃ（某地屯屯长）的证言：于某甲、赵某甲、房某某、赵某丙、赵某某、李某乙六人均在韩国打工，其余情况他均不清楚。
30、证人石某ｃ（非法务工人员张某的婆婆）的证言：张某是2014年2月去韩国打工至今未归，并听张某说是找韩某某办的旅游名义去的韩国。
31、被告人丛刚的供述：从刚在侦查阶段共有三审供述，其自始至终供认伙同全某某韩某某、丛某商议后，招募以旅游为实际是去韩国非法滞留打工人员20余人去韩国，从刚等人共获利130万元，出去用于个人消费及公司运转现剩余2万元赃款的犯罪事实。
32、同案犯韩某某的供述：他通过为他人办理旅游签证去韩国旅游的方式，招募了一些准备去韩国非法务工的人员，并在非法务工人员抵达韩国后再收取高额费用从中牟利。他以此方式帮助非法务工人员去韩国的事情他与全某某、丛刚、丛某共同商量后实施的。
33、同案犯全某某的供述：她知道丛刚、丛某、韩某某三人商量后通过为他人办理旅游签证去韩国旅游的方式，招募了一些准备去韩国非法务工的人员，并在非法务工人员抵达韩国后再收取高额费用从中牟利的事实，她并没有劝阻丛刚也没有制止韩某某实施这一行为，并且他证实丛某负责非法务工人员担保手续的办理，但具体组织多少人去韩国她并不清楚�
34、同案犯丛某的供述：他辩解第一次没有参与丛刚、韩某某、全某某共同商量通过为他人办理旅游签证去韩国旅游的方式，招募准备去韩国非法务工的人员，并在非法务工人员抵达韩国后再收取高额费用从中牟利的事情，对于丛刚、韩某某、全某某三人使用上述方法组织非法务工人员去韩国的情况也不知情，他只是在丛刚的公司正常办理正常业务，没有办理过虚假担保函等违法业务。
35、哈尔滨市公安局电子无证司法鉴定中心哈公（网安）鉴（2015）第34号关于323韩某某组织他人偷越国（边）境案的鉴定报告书：从韩某某家中及公司的电脑及电脑硬盘、从光大国旅的电脑硬盘、从光大出入境公司的电脑硬盘中共提取文件537个、25.8MB，其中韩某某之际公司的电脑中存在丛刚和全某某的银行账户，其他的文件与案件无关。
黑龙江鑫泰司法�定所黑鑫泰司鉴字（2015）第048号审计报告(卷三154-20)：证实2014年2月至4月韩某某的中国邮政储蓄账户转入杨某ｂ帐户5笔，金额139.8万元。
36、户籍证明及现实表现：被告人丛刚无前科劣迹。
本院认为，公诉机关提交的韩国使馆提供的中国警方调取的非法滞留人员的相关递签、出入境记录及19名证人证言、5名非法滞留人员的证言及同案犯韩某某、全某某、丛某的供述等证据，充分证实被告人丛刚于2012年1月至2014年11月多次组织他人偷渡至韩国非法务工。其行为构成组织他人偷越国（边）境罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人丛刚犯罪后自动投案，并如实供述其主要的犯罪事实，系自首，依法可以对其减轻处罚。辩护人请求对丛刚减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款（二）项、第六十�条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人丛刚犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币50000元（已缴纳）。
二、依法追缴被告人丛刚违法所得人民币2万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳华
人民陪审员 杨 勇
人民陪审员 赵淑娟
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 狄春楠