河北省肃宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0926刑初105号
公诉机关肃宁县人民检察院。
被告人李某，男，1949年5月16日出生于河北省肃宁县，，汉族，小学文化，农民，中共党员，住肃宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月14日被肃宁县公安局刑事拘留，同年5月15日被肃宁县公安局监视居住，同年6月27日被肃宁县人民检察院批准逮捕，2016年8月9日被三河市公安局西城派出所抓获，同年8月11日被肃宁县公安局执行逮捕，同年8月12日被肃宁县公安局取保候审。2017年8月16日被肃宁县人民检察院取保候审。2017年9月5日被本院取保候审。
辩护人李运彩，河北李运彩律师事务所律师。
肃宁县人民检察院以肃检公诉刑诉（2017）115号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肃宁县人民检察院指派检察员刘哲出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人李运彩到庭参加诉讼。现已审理终结。
肃宁县人民检察院指控：
1、2012年10月份，被告人李某向同村村民元某借用身份证、医疗证等证件，后伪造元某在北京肿瘤医院住院病历及住院费用共计214977.48元，于2012年12月19日持有上述伪造证明到肃宁县新型农村合作医疗管理办公司报销费用64890元，在农业银行肃宁营业厅支取后占为己有。
2、2013年3月份，李某通过李某2越（已判决）介绍认识王某（已判决）后，以自己亲属在北京住院需要合作医疗证为由，拿到王某母亲魏某的合作医疗证。同年4月8日，李某、李某2越持伪造的魏某在北京安某医院住院病历等报销医疗费用相关手续，让王某去办理医保报销事宜，随后三人到农业银行营业厅支取报销款35742元，交给李某。
3、2012年底，李某经李某2越介绍认识刘某、张某3夫妻后，李某谎称其亲属有病，借用张某3的合作医疗证。2013年3月22日，李某与李某2越、刘某（已判决）到献县卫生局用伪造的张某3在北京安某医院手术住院病历及发票办理医疗报销手续，三人到献县农业银行支行支取医疗补偿款54430元，李某取得52430元，将2000元留给刘某。案发后，54430元赃款已由刘某退赔。
4、2013年3月7日，李某、李某2越用李某2越母亲李某1的新农合医疗证件，持伪造的李夫珍在北京肿瘤医院手术住院病历及发票到肃宁县新型农村合作医疗办公室办理医疗报销补偿手续后，在肃宁农业银行支行支取医疗补偿款48673元。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人及其同案犯的供述与辩解、辨认笔录、书证、证人证言等证据，从而认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某辩解，第1项指控是自己借的元某的合作医疗证、身份证，但是支取的钱给李某2越了，其他3项指控没有参与。
辩护人李运彩的主要辩护意见是，除被告人李某供认第1项指控外，其他3项指控证据不足。
经审理查明：
一、2012年10月份，被告人李某向同村村民元某借用身份证、医疗证等证件，后伪造元某在北京肿瘤医院住院病历及住院费用共计214977.48元，于2012年12月19日持有上述伪造证明到肃宁县新型农村合作医疗管理办公司报销费用64890元，在农业银行肃宁营业厅支取后占为己有。
上述事实，被告人李某在开庭审理过程中对骗取合作医疗款的过程无异议，且有书证伪造的元书霞在北京大学肿瘤医院的住院病历及收费单据、李某签字的住院补偿结算单、肃宁县新型农村合作医疗管理办公司提供的元书霞办理住院补偿的相关单据、北京大学肿瘤医院出具的证明材料、肃宁县公安局在肃宁县农行调取的李某支取报免费用的支票、签名联复印件，证人元某、张某1的证言等证据证实，足以认定。被告人李某辩解骗取的合作医疗款给了李某2越，没有证据证明，该辩解意见不予采纳。
二、2013年3月份，李某通过李某2越介绍认识王某后，以自己亲属在北京住院需要合作医疗证为由，借得王某母亲魏某的合作医疗证。同年4月8日，李某、李某2越持伪造的魏某在北京安某医院住院病历等报销医疗费用相关手续，让王某去办理医保报销事宜，随后三人到农业银行营业厅支取该报销款35742元，交给李某。
该事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证、认证的下列证据证明。
1.被告人李某的供述节录。当时李某2越打电话约自己在肃宁县九龙柱见面，乘坐李某2越的车时，有个女的也在车上，李某2越说去卫生局办点事，三人开车到了卫生局办事，自己在车上等了大约半个多小时，具体办什么事不清楚，随后三人又去了农行。
2.同案犯王某的供述节录。通过李某2越认识了李某，李某向自己借用合作医疗本，并称其家中有人住院没有办理合作医疗，承诺年底将大病补偿款给自己。在第二次见面时，自己将母亲魏某的合作医疗本借给李某。李某与李某2越于2013年4月开车带自己到肃宁县合作医疗办公室用伪造的北京安某医院的病历等住院票据办理报销手续，合作医疗办公室开具了35742元的中国农业银行的现金支票，自己将支票给了李某。第二天，自己和李某、李某2越在中国农业银行肃宁县支行支取了35742元，自己将款交给李某2越，李某2越将该款给了李某。
3.同案犯李某2越的供述节录。通过朋友介绍认识李某，2013年四五月份，自己介绍李某认识了王某，第二次见面时，王某将合作医疗本借给了李某，大约一个月后，自己与李某、王某去合作医疗办公室，报销李某亲戚以王某母亲魏某名义在北京住院的费用。在合作医疗办公室门口，李某给了王某一个牛皮纸的档案袋并和王某说报销的手续都在里面，让王某去办理。王某出来后将报销的3万多元的支票给了李某，李某说年底能到民政局报销大病补助，王某将报销款取出后给了李某。
4.证人张某2的证言。主要内容是，2013年4月初，王某拿着其母魏某在北京安某医院病历复印件及报销单据来报销新农合补偿款，审核后于2013年4月8日按规定给王某报销补偿款35742元。后经走访调查，魏某并没有做过其所报补偿款涉及的手术。
5.北京安某医院出具的证明，该医院未有魏某的患者住院治疗。
6.魏某报免费用现金支票复印件，证实支票数额为35742元。
7.伪造的魏某住院病历。
公诉机关提供的同案犯王某、李某2越的供述，结合张某2的证言、北京市安某医院出具的证明材料、现金支票、伪造的住院病历，上述证据相互印证、所证情节吻合，足以认定2013年4月8日，李某、李某2越持伪造的魏某在北京安某医院住院病历等报销医疗费用相关手续，伙同王某骗取医保报销款35742元并交给李某的事实。被告人李某辩解没有参与的意见，不予采纳。辩护人李运彩认为该项指控证据不足的意见，亦不予采纳。
三、2012年底，李某经李某2越介绍认识刘某、张某3夫妻后，李某借用张某3的合作医疗证。2013年3月22日，李某与李某2越、刘某到献县卫生局用伪造的张某3在北京安某医院手术住院病历及发票办理医疗报销手续，三人到献县农业银行支行支取医疗补偿款54430元，李某取得52430元，将2000元留给刘某。案发后，54430元赃款已由刘某退赔。
该事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证、认证的下列证据证明。
1.同案犯李某2越的供述节录。2013年春天，和李某去张某3、刘某家，李某称其亲戚在北京住院，没办合作医疗，向张某3借用医疗本报销医疗费，自己开车搭载李某和刘某到献县新型农村合作医疗管理中心去过两次，第一次办报销手续，第二次过去取钱，报销了54000多元。报销医疗费之前，李某用刘某的身份证在农业银行办了一张银行卡，卫生局报销的医疗费打到了这张卡上，李某说给刘某的卡上留了2000元。
2.同案犯刘某的供述节录。大约在2013年六七月，通过外甥李某2越认识李某，李某说有个亲戚住院，借用合作医疗证，妻子张某3将合作医疗证和自己的身份证借给了李某，大概一个月后，李某称借用医疗证的事办成了，需到献县卫生局报销，于是李某2越和李某拉着自己来到卫生局，办清手续后，自己在住院补偿结算单上签字，李某拿着结算手续，叫自己到银行支钱，他们以自己的名义办理了银行卡，将报销的合作医疗款支取后，李某把钱拿走了。支取了五万多元，李某说银行卡里剩下了2000元。卫生局的工作人员找到自己后，自己把这五万多元退还了。
3.证人张某3的证言节录。2013年李某说他一个亲戚在北京住院，没有合作医疗，向自己借用合作医疗证，自己将合作医疗本借给了李某。后来看了自家的合作医疗本，才知道李某用自家医疗本报销了54000多元。
4.证人赵某的证言。证实刘某曾拿着一张证明信，内容是他家人已经参加合作医疗，当时他妻子张某3是否住院没有具体核实，只是他说妻子有病需要住院治疗，自己在证明信上盖了村委会的章。
5.证人陈某的证言节录。2013年3月22日，刘某来本单位报销农合，后经向北京安某医院核实刘某的报销手续上的住院病号和医院输入该病历号查出的人员不符，住院人的姓名、住院费用总金额都不符，后来找到刘某核实，刘某承认医院病历和消费单据都是伪造的。2013年9月16日，刘某将诈骗的54430元归还。
6.北京安某医院出具的证明，证实该医院无姓名为张某3的患者住院治疗。
7.伪造的住院病历。
8.献县新型农村合作医疗住院补偿结算单。
9.中国农业银行献县支行进账单及转账支票、取款凭条、现金存款凭证、银行卡复印件，证实刘某支取了报销的54330元。
公诉机关提供的同案犯刘某、李某2越的供述，结合张艳霞、赵东营、陈俊才的证言、北京市安贞医院出具的证明材料、伪造的住院病历、献县新型农村合作医疗住院补偿结算单、现金支票、取款凭证等证据，能够相互印证、所证情节吻合，足以认定2013年3月22日，李某与李某2越、刘某到献县卫生局用伪造的张某3在北京安某医院手术住院病历及发票办理医疗报销手续骗取医疗补偿款54430元的事实。被告人李某辩解没有参与的意见，不予采纳。辩护人李运彩认为该项指控证据不足的意见，不予采纳。
肃宁县人民检察院指控，2013年3月7日，李某、李某2越用李某2越母亲李某1的新农合医疗证件，持伪造的李夫珍在北京肿瘤医院手术住院病历及发票到肃宁县新型农村合作医疗办公室办理医疗报销补偿手续后，在肃宁农业银行支行支取医疗补偿款48673元。
针对此项指控，公诉机关当庭提供了下列证据材料。
1.李某2越的供述节录。大概2012年的时候，李某称其弟媳得病，没有办理合作医疗，向自己借用合作医疗证，几个月后，李某叫自己到合作医疗报母亲李某1的住院补偿款，大概2013年3月份，自己和李某到合作医疗办公室办理了报销手续，开具了一张现金支票，随后到肃宁县农行支取了4万多元补偿款，支取后给了李某。李某1在北京肿瘤医院住院病历及住院发票是李某提供的。
2.证人李某1的证言节录。自己没在北京肿瘤医院住过院，合作医疗证就在家放着，有时看病由儿子李某2越拿着。不知道是否借给别人，住院补偿款不是自己支取的，也不认识李某。
3.伪造的住院病历。
4.北京肿瘤医院证明书，证实李某1未在该院住院治疗。
5.肃宁县新型农村合作医疗住院补偿结算单。
6.住院患者县外住院备案登记表。
7.中国农业银行现金支票及取款凭证，证实李某2越支取补偿款48673元。
上述证据只能证实2013年3月7日李明越持伪造的李夫珍在北京肿瘤医院手术住院病历及发票到肃宁县新型农村合作医疗办公室骗取医疗补偿款48673元，没有直接证据证实李某参与。认定被告人李某参与此次骗取合作医疗补偿款，证据不足。
综合全案，公诉机关还提供了户籍证明信、辨认笔录等证据，足以认定。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，单独或伙同他人3次用伪造的手术住院病历及发票骗取新型农村合作医疗住院补偿款共计人民币155062元，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，构成诈骗罪。肃宁县人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪，罪名成立。被告人李某如实供述指控的第1项犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所判罚金限期于判决生效之日起10日内缴纳)。
二、被告人李某违法所得64890元，责令退赔肃宁县新型农村合作医疗办公室。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜天增
审 判 员 徐亚利
人民陪审员 宋晓丹
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 于渤海