陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）陕07刑终28号原公诉机关西乡县人民检察院。上诉人（原审被告人）肖理波，男，1973年3月15日出生，汉族，初中文化，无业。2013年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年1月6日被取保候审，2015年1月7日被监视居住，同年5月14日经西乡县人民法院决定被依法逮捕。现羁押于西乡县看守所。辩护人卢飞、龚金丽，陕西锐博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金贤胜，男，1966年9月27日出生，汉族，初中文化，无业。2014年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于西乡县看守所。西乡县人民法院审理的西乡县人民检察院指控原审被告人肖理波、金贤胜、徐明明诈骗一案，于2015年12月8日作出（2015）西刑初字第00057号刑事判决：一、被告人肖理波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；被告人金贤胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；被告人徐明明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；二、对被告人肖理波诈骗所得余款110万元、被告人金贤胜诈骗所得余款134.5万元，继续予以退赔；三、伪造的新闻调查证一本、监督证一张，予以没收。宣判后三被告人均不服提出上诉。本院经审理于2016年4月12日作出（2016）陕07刑终14号刑事裁定，撤销西乡县人民法院一审判决，发回重审。西乡县人民检察院以西检公诉变诉（2015）36-1号起诉书，指控被告人肖理波、金贤胜犯诈骗罪，西乡县人民法院依法另行组成合议庭，于2016年11月17日作出（2016）陕0724刑初43号刑事判决。被告人肖理波、金贤胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月6日依法公开开庭进行了审理。汉中市人民检察院指派检察员郭健出庭履行职务，上诉人肖理波及其辩护人卢飞、龚金丽、上诉人金贤胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，汉中市开山矿业责任有限公司（以下简称：开山公司）于2011年12月29日成立，注册资本500万元，由胡某甲出资25万元，王某甲出资25万元，各占5%的股份，李某甲出资450万元，占90%的股份。2012年8月27日，原股东李某甲将其所持有股份中的60%转让给刘某甲、赵某甲、吴某甲三人各20%，将5%的股份以25万元转让给王某甲，并召开全体股东大会决定，股权转让变更前的债权债务由原股东承担。2012年8月28日，李某甲分别与刘某甲、赵某甲、吴某甲三人签订了《开山公司股权转让协议书》，同日，李某甲向刘某甲、赵某甲、吴某甲分别出具收到股权转让金100万元的收条。2012年8月30日，开山公司向汉中市工商行政管理局办理了变更登记手续并经核准，变更该公司股东为胡某甲、王某甲、刘某甲、赵某甲、吴某甲、李某甲，并由李某甲任公司法定代表人，刘某甲任公司总经理。2012年8月，开山公司股东刘某甲、赵某甲、吴某甲三人经李某甲介绍与西乡县国土资源局工作人员徐明明相识。徐明明在明知西乡县北部花岗岩矿进行专项整治，本县对花岗岩矿区采矿权进行整合，相关采矿证已暂停办理的情况下，对刘某甲等人承诺，能为开山公司办理西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿的所有采矿证件手续（以下简称采矿证），但需要提供相关费用，刘某甲等三人同意出资。2012年9月，徐明明以办证疏通关系为由，要求刘某甲等人提供办证资金，刘某甲等人同意。此后，徐明明请无业人员肖理波帮忙办该采矿证，并按肖理波的要求，于2012年9月4日向肖理波转账50万元作为办证经费。当月，肖理波带一个叫“李建华”的人到西乡和徐明明见面，并称“李建华”可帮忙找关系办证，并以需要向领导打点为由向徐明明索要现金50万元。后徐明明以相同理由向刘某甲等三人索要，刘某甲等人将现金50万元交给徐明明后，徐明明将50万元现金交给肖理波。2012年9月中旬，徐明明应肖理波要求以办证花费为由，谎称需缴纳矿产资源税费132万元，陆续向刘某甲等三人索要钱款，徐明明后于2012年9月28日、2013年5月23日先后收到刘某甲等人打款30万元和50万元。期间，被告人肖理波多次以加快办证速度、采矿证马上办好、需最后办证资金为由，要求徐明明给其提供活动经费。徐明明分别于2012年9月28日、10月10日、11月18日，多次向肖理波转账共计50万元，并于2013年1月5日在西安北郊一速8酒店内给肖理波现金10万元。经查，肖理波2012年9月4日首次得款项后，于同年9月6日便将其中的30万元转入其个人另外的建行账户，主要用于偿还其个人债务。2013年3、4月份，徐明明经肖理波介绍转托金贤胜帮助其办理采矿证。金贤胜谎称自己是“廉政风云”网站举报中心主任和陕西省公安厅督察员，可以办到采矿证。金贤胜骗得徐明明信任后，便多次向徐明明讨要办证活动经费。徐明明分别于2013年4月3日、4月28日、6月29日、6月30日先后四次给金贤胜打款共计80万元。后徐明明再次催促金贤胜，金贤胜谎称还需活动经费，徐明明又于2013年8月13日、8月15日向金贤胜打款共20万元。经查，被告人金贤胜得款后，部分用于偿还个人债务，部分挥霍和用于他处。另查明，2008年4月，被害人张某甲通过他人介绍认识被告人金贤胜并让金帮忙给其儿子白某安排工作。金贤胜以陕西省人民政府、陕西社会发展调查部主任的身份，谎称可安排白某进陕西省机械总公司，骗取张某甲8万元用于他处；后迟迟未能如约安排白某到岗上班。2010年7月，在张某甲的催问下，被告人金贤胜又称可安排白某进省烟草局为由，骗取张某甲6万元后用于他处。直至案发，被告人金贤胜仍未能给白某安排工作。2011年底，郑某甲找被告人金贤胜帮忙给其侄子郑某乙安排工作，金贤胜谎称可以将郑某乙安排进收费站工作，但需要一定费用。后郑某乙之父郑某丙同郑某甲到西安与金贤胜见面，金贤胜再次谎称可以为郑某乙安排工作，当面收取郑某丙现金6.5万元，后用于偿还个人债务。直至案发，金贤胜仍未能给郑某乙安排工作。2012年4月经中间人郑某甲、马某联系，被告人金贤胜与被害人李某乙在西安见面，为取得被害人信任，金贤胜驾驶仿冒制式警车，身着假警服前往，谎称是陕西省公安厅工作人员。后金贤胜谎称能将李某乙之女李某丙安排进省医药总公司上班、以安排工作办事为名向马某、郑某甲索要钱款，骗得现金15万元，用于偿还其个人债务和挥霍。直至案发，金贤胜仍未能给李某丙安排工作。以上，被告人肖理波骗取他人资金共计160万元；被告人金贤胜骗取他人资金共计135.5万元；案发后，被告人肖理波家属代其退赃50万元，由西乡县公安机关退还给刘尚武，扣押的被告人金贤胜随身携带现金1万元已退还给吴某甲。上述事实有被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据证实，据此，原审法院认为，被告人肖理波明知自己无能力办理采矿证，而向他人虚假承诺通过找关系可以办得，获得他人信任后，假借办证需要资金运作为由骗取他人钱款160万元，用于偿还个人债务、挥霍和其他用途，给被害人造成巨大经济损失,诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立,鉴于其有退赃情节，可从轻判处，公诉机关对被告人的量刑建议适当，予以采纳。被告人金贤胜明知自己无能力办理采矿证、无能力为他人安排工作，而向他人虚假承诺，并冒充国家工作人员骗取被害人信任，骗取被害人135.5万元占为己有，用于偿还个人债务和挥霍，给被害人造成巨大经济损失，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人金贤胜自愿认罪，并如实供述其主要犯罪事实，可酌情从轻判处。公诉机关对被告人的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人肖理波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元；被告人金贤胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元；二、对被告人肖理波诈骗所得余款110万元继续予以追缴后退赔给受害人。其中退赔给刘某甲、吴某甲、赵某甲100万元，退还给徐明明10万元。被告人金贤胜诈骗所得余款134.5元，继续予以追缴后退赔给受害人。其中退赔给刘某甲、吴某甲、赵某甲79万元，退还给徐明明20万元，退赔给张某甲14万元、退郑某甲6.5万元、退李某乙15万元。三、新闻调查证一本、伪造的监督证一张，予以没收。上诉人肖理波提出，一审判决认定事实错误，其与三名被害人并不认识，也无经济往来，其与李某甲、徐明明是合伙关系，徐明明交给他160万元是为开山公司办事，他只将30万元自用，故其诈骗数额应以30万元认定，请求二审从轻判处。其辩护人提出，上诉人肖理波的诈骗数额应为30万元，原公诉机关提供的证据不足以认定上诉人肖理波采取虚构事实、隐瞒真相的手段非法占有他人其余130万元的事实，应按照疑罪从无原则，对上诉人肖理波以诈骗30万元定罪量刑，并结合上诉人退赃情节，对其从轻或减轻处罚。上诉人金贤胜提出，1、徐明明交给他的100万元中，有30万元是徐明明让其办理安晟公司的采矿许可证，40万元是帮徐明明哥哥办理调动，该70万元应从诈骗数额中扣减。2、张某甲、郑某甲、李某乙为其子找工作分别给他的14万元、6万元、15万元，他都是转交给了其他人。请求二审查明事实，对其予以改判。经审理查明，原审判决认定上诉人肖理波、金贤胜犯诈骗罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：1、上诉人肖理波、金贤胜的户籍证明及照片，证明二上诉人的身份情况。2、西乡县公安局、礼泉县公安局、咸阳市公安局秦都分局立案登记表、决定书、受案登记表，案件移送通知书，证明本案的立案情况。3、抓获经过、向接收逃犯单位的说明、逃犯密码网上录入说明、受案登记表，证明上诉人肖理波、金贤胜系被抓获归案。4、公安机关调取的汉中市开山矿业有限责任公司注册登记、股权变更登记工商档案及西林证字（2008）第2424060124号林权证复印件，证明李某甲取得西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿山林权证后于2011年12月29日注册成立汉中市开山矿业责任有限公司，注册资本500万元，由胡某甲出资25万元，王某甲出资25万元，各占5%的股份，李某甲出资450万元，占90%的股份。2012年8月27日，原股东李某甲将其所持有股份中的60%转让给刘某甲、赵某甲、吴某甲三人各20%，将5%的股份以25万元转让给王某甲，并召开全体股东大会决定股权转让变更前的债权债务由原股东承担。2012年8月28日，李某甲分别与刘某甲、赵某甲、吴某甲三人签订了《开山公司股权转让协议书》，同日，李某甲向刘某甲、赵某甲、吴某甲分别出具收到股权转让金100万元的收条。2012年8月30日，开山公司向汉中市工商行政管理局办理了变更登记手续并经核准，变更公司股东为胡某甲、王某甲、刘某甲、赵某甲、吴某甲、李某甲，由李某甲为该公司法定代表人，刘某甲任公司总经理。5、西乡县国土局提供的《西乡县矿产资源管理领导小组会议纪要》（2011.6.9）复印件一份、西乡县人民政府《关于请求批准我县花岗岩矿区采矿权整合方案的请求》（2012.5.14）复印件一份、西乡县人民政府《关于北部花岗岩矿区整治工作有关问题会议纪要》（2012.8.2）复印件一份、西乡县人民政府《关于花岗岩整治的会议记录》（2012.12.24记录人：徐明明）复印件一份、西乡县人民政府办公室《关于印发花岗岩磁铁粉矿产资源开发整治规范实施方案的通知》（2012.12.21附件名单中第二检查组成员：徐明明）复印件一份、西乡县人民政府《关于报送的请示》（2013.11.25）复印件一份、陕西省国土资源厅《关于对的意见》（2014.4.30）复印件一份，证明案发期间，西乡县北部花岗岩矿进行专项整治，该县对花岗岩矿区采矿权进行整合，相关采矿证已暂停办理，本案所涉西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿的采矿证在2011年6月至2014年4月期间暂停办理。6、西乡县国土资源局书面证明及采矿许可证颁发、延续、出租、注销流程表、矿管股办文程序、探矿权办理程序、西乡县国土资源局申请办理（新建）采矿许可证应提交资料目录，证明汉中市开山公司未曾在该局办理开山公司采矿许可登记证，也未提交过任何申请材料。7、证人刘某甲证言证明，2012年7月，他经人介绍与李某甲认识，李某甲说自己有一矿山，需要100万到180万把手续办齐后就可以投产。徐明明说花120万可在15天内把大理石的采矿证办下来，同时再办理一个综合利用报告就可以开采铁矿了。他、吴某甲、赵某甲就决定与李某甲合伙投资。2012年9月2日、3日，他们三人给徐明明提供的黎某甲账户转了100万。9月12日，徐称需要领导签字，他们三人在李某甲家中又交给徐明明50万元。后又因要办5.411平方公里的矿产储量报告和评审，徐又向他们要钱。每次徐要钱的借口都是办证、领导要或打通关系。他们三人前后一共给徐本人及黎某甲账户转账205万、现金75万，总计280万。之后他们三人再问办证的事，徐明明以各种理由推脱，说钱投到陕北煤矿肖理波的卡上，以及金贤胜拿了80万。经多次追讨，2013年8月6日，徐明明给他们三人退了48万。后来他们就报案了。8、证人吴某甲、赵某甲证言内容同证人刘某甲证言内容一致。9、证人李某甲证言证明，2011年他在乔山村买了山林办了林权证，后又准备把四方山石材厂买下来预付了定金，准备扩大规模。但当时缺乏资金，经王某甲介绍认识肖理波，肖理波说要投资1千万元，要占49%股份，他就答应了。2011年底，肖理波说不注册公司就没法投资，他就想办法成立了汉中市开山矿业有限责任公司。肖理波开始说要投资，但公司成立后也没有投资。按照肖理波安排，他把公司所有证件手续都搞成扫描件，把矿山和计划生产规模都刻录成光盘交给了肖理波，肖理波说要在西安成立办事处。几天后，肖把他带到办事处，他看见办事处墙上挂的是开山公司的证件扫描件，他就对肖理波说等1千万的资金到位了就变更股份。肖理波还要他提供了70份空白借款协议，让他把名字签上，还附身份证复印件，后肖理波就让他回西乡等资金。2013年3月16日，肖理波的资金还没有到账，就又找了金某甲投资并签了协议，内容是金某甲给开山公司投资500万，开山公司在矿区范围内给金某甲指定一块矿区由金总自行开发。签协议之前，在场的宁夏汽车制造厂的武总让他给肖理波下个委托，由肖理波负责金总投资。他就把协议签了，还给肖理波下了委托，但钱最终也没到账。他给肖理波下的委托内容为“全权委托肖理波为开山公司办理所有融资业务”。这个委托仅限于和金某甲投资的事，和其他事情都没有关系。肖理波不是开山公司的员工，和他也不是合伙关系，他也没有给肖理波发过一分钱。肖理波说自己上面有人有关系能把采矿证办下来，肖理波从2012年初开始为开山公司办理采矿证，办到2012年8月音讯全无。他不知道刘某甲等人在2012年9月委托徐明明办证的事，直到2013年刘某甲等人把徐明明困在办公室不让走，他才知道徐明明把办证的钱都给肖理波了。10、证人徐明明证言证明，他在西乡县国土局矿管股主要负责采矿权的审核以及矿产资源的储量管理工作。办理矿山开采许可证要先由办证单位申请，县局开会研究同意后报市局，市局同意后经过采矿权挂牌拍卖再报省国土资源厅审批，由省厅颁发采矿许可证。2012年8月底，李某甲找自己办采矿证，许诺把采矿证办好后给自己20万元好处费。他告知办理难度比较大，做资料、差旅费用以及前期的矿山勘察，大概要80万，还要向国家交税费100多万，总共要220万。几天后李将三个西安人带来要求十天拿到这个采矿证，其告知前期准备工作大概就要一个月时间，当时商谈的是先办0.8平方公里的花岗岩采矿证，同时把另外5.4111平方公里矿的资料做好，等0.8平方公里的证办下来后，通过资源整合，把税费上交，再开采5.4111那块矿。他给开山公司办证共收到刘某甲等人汇款四笔，其中，给弟媳黎某甲银行卡上汇款100万元，自己工行卡上第一次30万、第二次25万，第三笔农行卡50万，另有现金50万元，一共255万。其中25万元是用于办理5.4111平方公里矿产储量报告。后来他觉得肖理波关系网比自己好，便托肖理波给开山公司办理许可证，并让弟媳黎某甲给肖理波账户转了50万元。之后肖让他准备50万元打点关系，他在李某甲家把该50万给了肖。后肖又以加快办事速度需要疏通关系为由要钱，他又陆续转账给肖50万，在西安一酒店给肖现金10万，他共计给肖理波160万都是为办理开山公司采矿证。肖理波后来说事情不好办，并向他介绍了金贤胜。金自称自己是省公安厅督察总队的，他就让金帮忙办理开山公司的采矿证。肖理波提供账号让他先给金贤胜转账20万用于办事，他还给金贤胜了一套开山公司资料，金贤胜表示能把证办下来，肖理波便让他以后将钱直接给金贤胜。2013年4月28日，金以要请省国土资源厅的领导需要经费为由让他转账10万（其让黎某甲转），2013年6月底金让他再给50万保证把事办成，他就于6月29、30日共转账50万。后因李某甲、刘某甲催逼要采矿证，金贤胜表示还需20万，他不得已就自筹20万转账给金，但最终采矿证还是没办成。给金贤胜的100万元全都是给开山公司办证用的。他没有委托肖理波办理神木煤矿的事，也没有委托金贤胜办理山东安晟公司的采矿证。11、证人黎某甲（系徐明明弟媳）证言证明，她有工行和农行两张银行卡，2012年9月4日，她将自己工行账户上汇入的100万按徐明明的要求给肖理波转账50万，当天还取现7万给李某甲。9月28日又给肖理波转账20万，10月10日转账10万。同年11月19日，徐明明让她给晏某甲转账10万。2013年2月，徐明明借她农行账户转入40万，4月3日给金贤胜转账20万，给徐明明大哥徐某甲转账5万，4月28日又给金贤胜转账10万，6月30日给徐明明本人转账4万，8月8日将剩余1万取现与工行剩余3万取现一同交给给徐明明妻子晏某。12、证人罗某甲证言证明，2013年1月初，他和张某乙在西安北门附近的速8酒店遇见徐明明，徐让他们二人在西安给其找点钱办事，他就帮忙借了10万给了徐明明。后肖理波到了酒店，徐明明将钱交给肖理波了。徐明明说是让肖理波给开山公司办事的，他让徐明明给自己出具了借条。后徐明明告诉他，说之前找肖理波办的事情没办成，就又找的金贤胜办，快办下来了。13、证人张某乙证言内容同证人罗某甲证言内容一致。14、赵某甲给黎某甲汇款、转账凭证复印件两张及黎某甲的中国农业银行账户信息查询单六张、中国工商银行账户历史明细清单一张，证明赵某甲分别于2012年9月2日向黎某甲工行账户汇款50万，于2012年9月3日向农行账户转账50万，两笔共计100万元。15、赵某甲给徐明明汇款、转账凭证复印件及徐明明的中国农业银行账户信息查询单一张、中国工商银行账户历史明细清单五张，证明赵某甲于2012年9月28日向徐明明合作银行账户汇款30万，于2012年9月18日、2013年5月23日向徐明明农行账户分别转账25万元、50万元，三笔共计105万元。16、黎某甲中国工商银行凭证复印件三张及账户明细清单一张、徐明明提供的中国工商银行汇款凭证复印件一张及银行账户明细清单五张、肖理波的中国工商银行账户明细清单复印件四张、中国农业银行业务凭证，证明徐明明通过自己和黎某甲账户向肖理波转账情况。17、黎某甲中国农业银行转账凭证复印件两张及账户信息查询单、金贤胜中国农业银行账户查询单，证明黎某甲于2013年4月3日向金贤胜转款20万元、2013年4月28日向金贤胜转款10万，共计30万元。18、徐明明中国农业银行账户信息查询单及金贤胜农业银行账户信息查询单，证明徐明明通过银行向金贤胜转款情况。19、证人连某甲证言及自书材料证明，她系联创书画院院长，经朋友介绍认识金胜（即金贤胜），2013年，金胜让她到汉中见一见西乡县的领导，咨询投资开矿的事情。她就通过朋友联系见到了西乡县领导，县领导说矿区的业务当时全部停产整顿，矿产证谁也办不了，等整顿好了再进行正常的招拍挂，欢迎到时投资，金胜自己也非常清楚办证的业务停下来了。她回西安后和金胜就没联系过了。金胜没有委托过她办理过西乡县采矿证的事，也没有给过她办理采矿证的任何资料，金从没给过她任何报酬，所给她的1.5万元是买字画的款。20、证人胡某甲证言证明，肖理波在郧西县信用社贷款44.5万元，信用社认为属于违规贷款，单位责成赔贷款本息，自己和彭某、王某共赔还了70多万本息，他替肖理波还了28万左右。2012年，他多次到肖理波家中找肖还账，肖理波通过银行给他转账5万元。肖理波应该给彭某、王某也还了一些，另外听说肖理波在观音信用社1万多元的贷款也偿还了。21、证人钟某甲、周某甲证言证明，2011年肖理波因做生意向周某甲借款50万元，由钟某甲担保。借款到期后，肖理波归还30万元，后经催要，肖理波又转账归还2.5万元，2011年到2014年期间，陆续归还了12万元左右。22、证人章某甲证言证明，肖理波是他女婿，因做生意在2011年向他借了5.5万元。2012年至2013年，肖理波通过他女儿叶某甲将借款本息陆续都归还了。23、证人邹某甲证言证明，肖理波是她丈夫的弟弟，肖理波以前向她家借钱一直说在做生意，因为借的次数太多，每次10万、5万、3万不等，借钱时间、地点记不清了。后来肖理波将钱都还清了。24、证人郑某甲证言证明，2011年，金贤胜向他借款22万元。2013年4月3日，金贤胜向他建行卡转了10万元，2013年6月29日向他农行卡转款12万元，借款全部还清了。25、西乡县公安局向中国银联股份有限公司陕西分公司调取的肖理波、金贤胜交易清单，证明其二人刷卡支出住宿、餐饮、娱乐消费等情况。26、肖理波的中国工商银行账户历史明细清单四张和汇款（汇入其建行账户30万）凭证复印件一张、账户交易清单三张、中国农业银行业务凭证及证人胡某甲、钟某甲、周某甲、章某甲、邹某甲的证言，证明肖理波将徐明明2012年9月4日转入的其中30万元办证资金转汇个人建行账户用于偿还其个人债务，部分用于他处。27、被害人张某甲陈述，2008年4月，她通过朋友李某丁介绍让金胜给其儿子白某联系工作，见面时，金给她的名片内容为陕西省政府、陕西社会发展调查部金胜主任。2008年7月，金贤胜电话告知她，通过西安市新城区劳动人事局杨局长给其儿子联系的是陕西省政府下面的一个事业单位机械工业管理处，让她尽快打8万元钱，她就将8万打入金提供的账户。几天后，金将她母子二人带至西安与杨局长见面，让她儿子填写了一份西安市聘录人员定岗表，随后那个杨局长就离开了。不久后金贤胜电话告知原联系的单位不行，重新找陕西省烟草专卖局张局长联系将白某安排在省烟草专卖局，让再打6万元。2010年7月19日，她将6万元打入金提供的账户后就一直没有消息了，她就到金贤胜所在村打听到金一直做生意赔了钱十几年没回过家，也没人说金在省政府上班，她便向金提出事情不办了让退钱，金说退钱，但一直没退。28、被害人郑某甲陈述，2011年12月，他让哥哥郑某丙帮忙给自己儿子郑某乙找工作，郑某甲说其在省政府上班的朋友老金可以办此事，后他们二人将6.5万拿到西安一宾馆交给金贤胜，金贤胜说可将郑某乙安排到高速公路上的路政上工作。后他们就一直等消息，但金贤胜的电话一直就打不通了，他知道被骗了。29、被害人李某乙陈述，2012年4月，他托马某给女儿李某丙找工作，马某答应后带着他和女儿等人到西安东郊一酒店与金贤胜见面，金贤胜当时身穿警服。金贤胜问了情况后表示将李某丙安排至陕西省药材公司工作。几天后，他通过马某将17.5万元转给了金贤胜，其中14万是他转账给马某，因马某欠他货款，所以剩余款由马某给付了的。30、陕西省公安厅警务督察总队出具的证明材料，证明该队无金胜此人，该监督证为伪证。31、证人马某证言证明，她朋友李某乙让她了解一下有没有熟人帮其女儿找工作，她通过表哥郑某甲联系了金贤胜，与李某乙及其女儿一起，在西安一家酒店与金贤胜见面，金当时身穿和公安一样的警服从一辆警车上下来，在房间里金贤胜谈了面试、工种等事。后李某乙总共付了17.5万元，其中14万由李某乙先转账给自己，剩下的由其垫付（因她欠李货款），因介绍工作的中间人有费用，她后来给了金贤胜15万。32、证人樊某甲证言、自书材料及提供的“中文域名注册证书”和“通用网址注册证书”证明，“廉政风云”网站是公益性的民间网站，金胜于2012年由马某甲推荐成为网站兼职采编，不在该网站上班，该网站未设调查部，该网站已经于2013年5月自行关闭、至今没有开通。33、证人郑某甲证言证明，他通过战友马某甲认识了金贤胜，马某甲说金在省公安厅工作，他也曾见过金贤胜开着警车，金贤胜还说自己能给别人安排工作。2012年4、5月，李某乙通过他表妹马某找他帮忙，让给李某乙的女儿李某丙找工作，他就联系金贤胜，金答应帮忙。他就和马某、李某乙、李某丙到西安一宾馆与金贤胜见面，金贤胜说找陕西省医药总公司的老总把李某丙安排到省医药总公司工作，需要15万。后李某乙给了马某17.5万，马给金贤胜转账15万，剩余2.5万他用于往返西安找金贤胜催李某丙工作的事。后他让金贤胜打了15万的收条，署名是“金胜”，但金贤胜直到案发也没能给李某丙把工作安排了。34、证人蒋某甲证言证明，2012年金贤胜在省政府里面一个廉政风云举报中心工作，金没有找过他给谁安排工作，他也不认识陕西省医药公司的人。35、证人杨某甲证言证明，他于2011年7月14日因犯诈骗罪被潼关县法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2011年7月，他从看守所释放后，就再也没有答应过给谁安排工作，金贤胜也知道他是因诈骗被关押的，金贤胜也没给他介绍过给郑某乙安排工作的事。36、证人李某乙自书材料证实，张某甲为儿子安排工作找他商量，他将张某甲电话通过梁某甲交给了金胜，让张某甲直接和金胜联系。37、徐明明的辨认笔录及照片，证明徐明明对肖理波、金贤胜的辨认过程。38、张某甲、杨某甲、郑某甲、郑某丙、马某、蒋某甲、马某甲、胡某甲的辨认笔录及照片证明，上述被害人、证人对金贤胜的辨认过程。39、物证新闻调查证一本、伪造的督察证一本，已收集在案。40、发还清单、领条，证明刘某甲领取肖理波家属退还赃款50万元，吴某甲领取公安机关扣押金贤胜现金1万元。41、上诉人肖理波供述与辩称，他于2011年2月份在西乡通过李某甲认识徐明明，徐明明让他帮忙办西乡0.8平方公里矿的采矿证，他说可以办下手续，让徐陆续给其转账100万和现金60万，共计160万元。其中一笔现金50万元，他分两次给了李某甲，另一笔现金10万元，他转给了金贤胜。他将徐明明给的钱款中的35万，于2012年10月通过转账偿还钟某甲债务30万、偿还胡某甲债务5万，其他款项均用于办证了，他没告诉徐钱具体用在什么地方了。2012年10月他通过他人认识金贤胜，问是否能帮忙办理徐明明曾于同年4、5月份委托其办的神木一煤矿承包权的事，金说可以，他便给徐说办神木的事还需要费用，徐到西安后给其10万，其给了金贤胜，该10万元钱与西乡0.8平方公里采矿证的事是两回事。帮徐明明办理采矿证上报了材料，但审核没通过，他没有能力办理采矿证。他将徐明明转账款65万中17万给付在西安的融资人了，其日常开支花销了部分，给了宿某甲12万，剩余部分用于办证招待费用上了。在开山公司的事情上，他共向徐明明要了150万元。一审庭审过程中肖理波翻供，称以前在原审中作了虚假陈述，其向徐明明收取的款项大部分是用于受徐明明委托办理神木煤矿回采证支出。42、上诉人金贤胜的供述与辩解，他曾用名金胜、金二谋。2013年2、3月，他通过肖理波与徐明明见面认识，徐问他能否帮忙找关系办下采矿证，他说自己在省上有关系可以办证。徐明明就给了他一套安晟公司在西乡申请开采花岗岩办理采矿证的资料，他就要求徐明明给活动经费，徐于4月3日往其建行账户内转账20万，他用于给咸阳的郑某甲还债了。4月28日，他以要带省国土资源厅领导出去玩为由又让徐往其农行账户转账10万，咨询办理采矿证的程序、请客吃饭、住宿、加油花销了一小部分，其余均挥霍。2013年6月28日晚，徐明明说委托别人帮忙办理汉中开山公司的采矿证花了很多钱没办下来，问他能否帮忙办一下，他答应后说需要活动经费，徐于次日给其农行账户转账40万，6月30日又转了10万，自己将其中30万分两次转账给吴某乙还债，另有12万也用于偿还欠个人债务，剩余8万挥霍。期间，徐明明多次电话催问其办证的事，他均答复说快办下来了，实际情况是他将徐给的安晟公司的0.8平方公里和开山公司的5.411平方公里两套办理采矿证的资料给了连某甲，并给连的工行账户存了1.5万元用于办事开销，但自己知道西乡县矿山在整顿，办证暂停了，采矿证根本就办不下来，就没再管过了。后来因手头拮据没钱花，就想继续骗徐明明钱花，便以证马上办下来了需再活动一下为由，让徐明明再给他20万，徐于2013年8月13日、15日分别给他农行账户各转账10万，他全部挥霍。徐明明一共给了自己100万元用于办理采矿证，他欺骗徐明明是因为自己经济拮据、手头缺钱花，且欠他人的钱急于还债。并供述，2008年，张某甲主动联系他，让他将其子白某安排进陕西省机械总公司工作，张某甲共给了他14万元，他均支付他人委托办理此事。2011年12月或2012年年初，郑某甲和郑某丙让他把郑某丙之子郑某乙安排在高速路上工作，郑某甲给了他6万元，他没有给郑某乙安排工作。2012年4、5月，经郑某甲介绍，让他给李某乙的女儿李某丙安排工作，郑的表妹马某给了他15万元，他也没有给李某丙安排工作。以上证据经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，相互印证，予以采信。本院认为，上诉人肖理波明知自己没有能力为他人办理采矿证，而向他人虚假承诺通过找关系可以办得，并假借办证需要资金运作为由骗取他人钱款160万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人金贤胜明知自己无能力办理采矿证、无能力为他人安排工作，而向他人虚假承诺，以为他人办理采矿证为由骗取他人钱款100万元，同时冒充国家工作人员以为他人安排工作为由骗取他人钱款35.5万元，共计骗取135.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原公诉机关指控上诉人肖理波、金贤胜犯诈骗罪的事实及罪名成立。上诉人肖理波归案后，其亲属代为退赔部分赃款，可对其酌情从轻判处。上诉人肖理波及其辩护人提出，肖理波的诈骗数额应为30万元的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人肖理波在侦查期间的供述系侦查人员合法获取，其内容与证人证言、相关书证等相互印证，足以证明上诉人肖理波诈骗他人160万元的事实，其翻供后的供述并无证据证实，且其翻供亦无正当理由，该上诉理由及辩护意见不予采纳。上诉人金贤胜提出的上诉理由，经查，其虚构事实，以为他人办理采矿证为由骗取他人钱款、冒充国家工作人员以为他人安排工作为由骗取他人钱款的事实有证人证言、相关书证以及其在侦查期间供述证实，足以认定，一审判决认定其诈骗事实、数额客观真实，该上诉理由不予采纳。原审判决根据上诉人肖理波、金贤胜的犯罪事实、情节、诈骗数额，并结合二人的退赃及认罪态度，对二人在法定刑幅度内已予以从轻判处。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  刘晓敏审 判 员  张小娟代理审判员  陈朝阳二〇一七年四月十日书 记 员  王 瑶