湖南省衡南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南法刑初字第168号
公诉机关湖南省衡南县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1990年3月6日出生，黎族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月17日被抓获，于5月23日被衡南县公安局刑事拘留；同年6月18日，衡南县人民检察院批准对其逮捕，次日，被衡南县公安局依法执行逮捕。现押于衡南县看守所。
湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）170号起诉书，指控被告人陈某甲犯诈骗罪一案，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谢凤德担任审判长，与审判员阳小平、人民陪审员贺雪梅组成合议庭，公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院指派检察员黄文峰出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈某甲出于朋友义气、贪图小恩小惠，明知李某甲与羊某某（二人均另案处理）需要银行卡用于实施违法犯罪活动，而帮助李某甲从谭某某（已判决）处购买银行卡，并介绍羊某某从谭某某处购买银行卡。谭某某便联系同乡陈某乙、陈某丙和李某乙（已判决）等七人购买银行卡。该七人自2013年3月份开始，在广东省东莞市的中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行五家银行，以自己的身份证实名开户办理银行卡，以1100元／套（无网银）或1600元／套（有网银）的价格卖给谭某某。谭某某再将银行卡以1500元／套（无网银）或1800元／套（有网银）的价格卖给被告人陈某甲和羊某某。被告人陈某甲将购买的四十余张银行卡全部交给李某甲，并多次帮李某甲、羊某某联系谭某某找开卡人到银行解锁。李某甲和羊某某利用电话、网络等冒充热播电视节目、栏目组工作人员向被害人发送中奖信息或冒充淘宝网客服人员诱使被害人汇款到制定银行卡上，然后取走汇款。其中：
1、2013年3月12日，被害人罗某某被诈骗现金21000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的农业银行卡上。
2、2013年7月20日，被害人唐某某被诈骗现金44000余元，钱款被转账到同案犯陈某乙开户办理的农业银行卡上。
3、2013年8月26日，被害人陈某丁被诈骗现金60000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的中国银行和农业银行卡上。
4、2013年10月11日，被害人苏某某被诈骗现金18000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的农业银行卡上。
5、2013年10月25日，被害人王某某被诈骗现金10000余元，钱款被转账到同案犯李某乙开户办理的农业银行卡上。
上述被骗款项存入后即被转取，致使被害人的损失未能挽回。
经审理查明：被告人陈某甲出于朋友义气、贪图小恩小惠，明知李某甲与羊某某（二人均另案处理）需要银行卡用于实施违法犯罪活动，而帮助李某甲从谭某某（已判决）处购买银行卡，并介绍羊某某从谭某某处购买银行卡。谭某某便联系同乡陈某乙、陈某丙和李某乙（已判决）等七人购买银行卡。该七人自2013年3月份开始，在广东省东莞市的中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行五家银行，以自己的身份证实名开户办理银行卡，以1100元／套（无网银）或1600元／套（有网银）的价格卖给谭某某。谭某某再将银行卡以1500元／套（无网银）或1800元／套（有网银）的价格卖给被告人陈某甲和羊某某。被告人陈某甲将购买的四十余张银行卡全部交给李某甲，并多次帮李某甲、羊某某联系谭某某找开卡人到银行解锁。李某甲和羊某某利用电话、网络等冒充热播电视节目、栏目组工作人员向被害人发送中奖信息或冒充淘宝网客服人员诱使被害人汇款到制定银行卡上，然后取走汇款。其中：
1、2013年3月12日，被害人罗某某被诈骗现金21000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的农业银行卡上。
2、2013年7月20日，被害人唐某某被诈骗现金44000余元，钱款被转账到同案犯陈某乙开户办理的农业银行卡上。
3、2013年8月26日，被害人陈某丁被诈骗现金60000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的中国银行和农业银行卡上。
4、2013年10月11日，被害人苏某某被诈骗现金18000余元，钱款被转账到同案犯陈某丙开户办理的农业银行卡上。
5、2013年10月25日，被害人王某某被诈骗现金10000余元，钱款被转账到同案犯李某乙开户办理的农业银行卡上。
上述被骗款项存入后即被转取，致使被害人的损失未能挽回。
证明上述事实的证据有：衡南县人民法院刑事判决书、手机通话详单等书证；同案犯谭某某等人的供述；被害人唐某某的陈述；被告人陈某甲的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷证实，经庭审质证，予以确认，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，明知他人利用银行卡进行诈骗活动，仍然帮助、介绍购买，为他人实施诈骗行为提供犯罪工具，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陈某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人陈某甲未谋取利益，亦未参与分赃，在案发后如实供述犯罪事实，庭审中主动认罪，依法可以从轻处罚。本院决定对其减轻处罚。被告人此次犯罪系初犯、偶犯，悔罪诚恳，对其适用缓刑不致再危害社会。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交清）。
审 判 长 谢凤德
审 判 员 阳小平
人民陪审员 贺雪梅
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 陈艳蓉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。