沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0104刑初454号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人李某某，男，1950年7月24日出生，汉族，
初中文化，无职业。因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年12月8日被抓获，12月9日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，12月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第416号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨振杰、孙奇影出庭支持公诉，被害人林某，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区人民检察院指控，2013年10月，被告人李某某谎称能帮助被害人林某销售静电喷涂防锈油到本溪钢铁公司，取得林某的信任。2013年11月11日，李某某以办事需要活动经费为由向林某索要人民币200，000元。次日，林某在沈阳市大东区小什字街xx-
x号x-xx-x其家中，向李某某提供的银行账户内转入人民币200,000元。后林某多次联系李某某要求办不了事就退钱，李某某以各种理由推脱并逃匿。
被告人李某某于2015年12月8日被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的犯罪事实向法庭提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李某某辩解销售静电喷涂防锈油到本溪钢铁公司是林某主动找我办的，去沈阳市润滑油厂是在2013年4月份的事，收到林某付款人民币20万元是借款，不是诈骗犯罪。
经审理查明，被告人李某某于2013年10月，谎称能帮助被害人林某销售静电喷涂防锈油到本溪钢铁公司，取得林某的信任。2013年11月11日，被告人李某某以办事需要活动经费为由向林某索要人民币200，000元。次日，林某在沈阳市大东区小什字街xx-
x号x-xx-x其家中，向被告人李某某提供的银行账户内转入人民币200,000元。后林某多次联系李某某要求办不了事就退钱，李某某以各种理由推脱并逃匿。
2015年12月8日，被告人李某某被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。
1、书证
（1）常住人口基本信息、电话查询记录
证实被告人李某某自然情况。
（2）抓捕经过
证实公安机关抓获李某某的事实。
（3）银行卡、银行交易明细
证实被告人李某某收取被害人林某人民币20万元以及转款姜某某、张某某人民币10万元的事实。
（4）申通快递详情单
证实被害人林某向被告人李某某提供单位资质等材料的事实。
（5）房证复印件、房屋查档证明、银行卡
证实被害人林某在居住地通过银行卡向李某某转款的事实。
（6）情况说明、借条
证实被告人李某某将涉案款项借予刘某某，刘某某向其出具借款人民币22万元以及没有发现给林某借款的短信内容的事实。
2、被害人陈述
被害人林某陈述，我通过我父亲认识了李某某，当时知道李某某是本溪钢铁公司焦化厂的职工。2013年1月份左右我与沈阳市润滑油厂合作生产静电喷涂防锈油，2013年9月份左右的一天，我给李某某打电话说我现在与人合作生产静电喷涂防锈油，你在本钢采购中心认识人吗？李某某当时说认识。我又问他你能不能找人帮我把静电喷涂防锈油销到本钢去。李某某说我可以帮你找人看看。大约过了半月左右，李某某给我打电话说你把沈阳市润滑油厂资质材料、产品说明书给我邮寄过来。于是我就把资质材料、产品说明书通过申通快递给了李某某。2013年10月初左右，李某某给我打电话说采购中心要去沈阳考察沈阳市润滑油厂。我当时说可以。大约过了两三天，李某某带了三个人来到沈阳市经济技术开发区新民屯镇北三台子沈阳市润滑油厂，当时我和沈阳市润滑油厂田某某厂长、刘某某副厂长在会议室见到了。李某某介绍说这两位是本钢采购中心的，那一位是我儿子。后来李某某要我带他们去看厂里的生产情况。于是我就带他们四个人去了生产车间，当时田某某厂长、刘某某副厂长也陪着，他们看完后，李某某对我说你们正赶上好时候，本钢采购中心换领导，我们回去以后向领导汇报。然后我请他们吃了中午饭，他们开车走了，李某某给我来电话说本钢采购中心的领导说，你们沈阳市润滑油长的注册资本有点少，我需要跟采购中心的领导运着运着，需要花点钱。我当时说行。2013年11月11日下午15点左右，李某某给我打电话说现在办事需要钱，先拿20万元，我好去找采购中心的领导。我当时说我现在没有那么多钱。李某某说你必须想办法凑够20万元，否则，明年的采购计划就没有了。我说那我明天想办法凑。第二天我在沈阳市大东区小什字街xx-
x号x-xx-
x我自己家中通过网银，向李某某提供的建行李某某的卡号上转了20万元人民币。转完钱后，我就给李某某打电话说钱我已经给你汇过去了，请你尽快办理。他说好，我马上给你办。大约过了一个多星期我给李某某打电话问他事办得怎么样了？李某某当时说本钢的一个处长、两个科长出事了，你的事现在不好办，你等一等。后来我多次给李某某打电话问他事办得怎么样了？他总是说现在领导出事了，都怕事，你再等等。后来又对我说过了春节以后再说。后来我就打电话跟李某某说如果事办不了，我就退你钱。后来对我说我现在没有钱。李某某一直以各种理由不退钱。我也去本溪找过他，没有找到，开始打电话约他见面，他不见我，后来他的电话也停机，后来我找到了他新换的手机号，我给他打电话，问他什么时候退给我钱。他还是没有钱。后来又再也不接我电话了，再后来他的手机一直处于关机状态，我一直找不到他。
李某某没有找我借钱，他是说要帮我把沈阳润滑油厂的静电喷涂防锈油销售给本钢，是李某某以要好处费，给本钢的领导找关系，打点打点，所以李某某找我，要我汇了20万元给他。
证实被告人李某某借帮助被害人林某联系向本溪钢铁公司销售静电喷涂防锈油于2013年10月份来沈阳市润滑油厂进行所谓考察，以需要活动经费为由，骗取人民币20万元的事实。
3、证人证言
（1）证人田某某证言，2013年1月份我与林某开始合作，
我负责沈阳市润滑油厂的生产和管理，林某负责润滑油销售。大约2013年9月份左右，林某对我说我认识一个本钢人，我准备把防锈油销售给本钢，这个人在本钢挺硬的。我当时说如果给销往本钢，那太好了。大约十多天后，林某对我说本钢采购中心的人要过来考察，还要来一个采购中心的处长，你把厂里收拾一下。第二天上午林某带来四个人，对我介绍说这个是我的朋友李某某。然后李某某就介绍说这个是我儿子，他开车过来的，那个是本钢采购中心管润滑油采购的科长，那个是本钢采购中心处长的弟弟，他也是管润滑的，因为处长有事开会派他们两个人过来的。他们四个人开始在我的会议室，当时我跟他们介绍了我厂里的情况，林某也在场。我介绍完后，处长的弟弟说我们本钢防锈油一个月的量很大，一年得用千、八百吨防锈油，以后我们本钢回收的废油还可以给你们厂。我当时说太好了。然后，到厂区，到车间考察，当时我们一起走时，李某某对我和林某说你们厂的规模挺大的，没有问题。当时那个处长弟弟说我哥派我俩来的，你们厂子挺好，问题不大，等我回去后，我跟我哥说你们把投标书准备好，等招标时你们就过去。然后李某某又把我和林某叫到一边说我保证你们厂的润滑油进本钢，但你得给我拿点活动经费，我得打点本钢的有关人员。当时我和林某说花点钱没有问题，只要能进本钢。大约2013年11月15、6左右，我又给林某打电话问本钢的事办得怎么样？林某给我说没有问题，钱已经汇过去了，李某某要我汇了20万元的好处费，我已经汇过去了。后来我又多次问林某，本钢的事办得怎么样。林某说没有问题，他们钱都收下了，肯定能成。大约过了两三个月后，林某跟我说李某某跟我说，本钢采购中心的处长出事了，还得等一等。后来林某跟我说我们可能被骗了，李某某不接我的电话，还老说他在大连，我现在也找不到李某某了。一直到现在李某某也没有给我们厂办任何事。
证实被告人李某某借帮助林某联系向本溪钢铁公司销售静电喷涂防锈油来沈阳润滑油厂考察并提出需要活动经费以及被害人林某付款人民币20万元给李某某的事实。
（2）证人李某证言，2013年9月份左右的一天，李某某给
我电话说沈阳有个石油二厂，要往本钢润滑油你能不能送进去。我当时说我帮你问问。2013年10月份左右的一天，李某某给我打电话说我们过两天去沈阳看看那个厂子。我当时同意了，然后我就给我朋友老唐打电话，要他跟我一起去沈阳，因为老唐认识本钢的。大约过了几天的一个上午，李某某与他儿子开车来接我，我朋友老唐也在。我当时对李某某说这是我朋友姓唐。然后我们四个人开车来到沈阳市润滑油厂，当时有一个厂长和另外两个人接待了我们，当时在厂的会议室，当时李某某介绍，指着我和老唐说他们两个是本钢采购中心的。当时姓唐的说我们来看看场地。后来他们带我们四个人看了厂区、厂房。回来后李某某就给我打过一次电话问我油能送本钢不？我当时对李某某说办不了。后来就没有联系了。我没有这个能力将静电防锈油、润滑油销往本溪。
证实被告人李某某向被害人林某谎称李某等人为本钢采购中心人员于2013年10月份到沈阳市润滑油厂进行所谓考察的事实。
（3）证人唐某某证言，大约是2013年10月份左右的一天，
李某给我说你能作润滑油生意吗？我当时说做润滑油需要很大的成本，我做不了。过了两天李某给我打电话说你跟我到沈阳去一趟，我的朋友老要到到沈阳去看看那家润滑油厂。我刚开始不能去，后来李某说你就当去沈阳玩。当时大约是早晨8点左右，李某与李某某、李某某的儿子，他们三人开车到本溪市平山区三合街19号楼下，我家来接我，我上车后，李某指我对老李说这是小唐。又指着老李对我说这是李哥。然后李某某指着开车的说这是我儿子。然后李某某问我你是哪个单位的。我说我是本钢二建的。李某某说我是本钢焦化厂的，你以后有事你吱声，我认识本钢领导。然后李某某又说我们今天到沈阳润滑油厂去看看。然后我们四个人开车来到沈阳市三台子附近的沈阳润滑油厂，进厂后我们来到二楼办公室，当时李某某介绍说这是本钢来的小唐和小李，当时在办公室的还一个男的和一个女的，后来来了一个戴眼镜的，李某某介绍说这是林总，是我多年好朋友。当时田厂长问我我们厂想在本钢挂户怎么能挂上。我说在本钢挂户一般人挂不上，要本钢的主要领导才行，我们联系不上，说不上话。后来就在厂里看了一下。吃完饭我们就回本溪了，以后我再也没有和李某某联系过，李某某也没有和我联系过，李某再也没有和我提过沈阳润滑油厂的事了。当时李某找的我，要我陪着他和李某某一起去沈阳润滑油厂看一下，就当是溜达了。
证实被告人李某某向被害人林某谎称唐某某等人为本钢采购中心人员于2013年10月份到沈阳市润滑油厂进行所谓考察的事实。
（4）证人吕某某证言，大约在2012年年底左右，我通过刘某某的介绍认识了李某某，当时刘某某对我介绍说李某某是我的会计。大约在2013年8月份，刘某某找我说想办法给姜某某贷三十万元，用十天，我说我贷不到钱。于是刘某某找到张某某，以我的出租车手续贷了30万元，利息5分。2013年10月份开始张某某多次找我要我还钱、还利息，我也多次找刘某某，刘某某说别急，我想办法。2013年11月12日刘某某打电话告诉我说今天已经给张某某汇了10万元。后来我打电话给张某某问她收到10万元没有？她说收到了10万元利息。大约在2014年8、9月份的一天，李某某对我说2013年11月12日的那10万元是我汇的，是刘某某要我汇的，钱是我的。这时我才知道那10万元是李某某汇给张某某的。
证实被告人李某某将被害人林某的钱款用于偿还姜某某债务的事实。
（5）证人张某某证言，2013年8月份吕某某在我公司驿达
投资担保公司借了30万元，2013年11月12日吕某某通过李某某往我的建行卡内汇了10万元，这10万元钱是吕某某还我们公司的钱。
证实被告人李某某通过银行转款人民币10万元给张某某的事实。
4、辨认笔录
被害人林某、证人田某某均辨认出诈骗犯罪嫌疑人是李某某；并辨认出李某某介绍的本钢采购中心处长弟弟的是李某。
5、被告人的供述与辩解
被告人李某某供述，2012年年底左右，林某联系我能不能帮其销售静电喷涂防锈油到本钢。2013年初，我通过我儿子李某斌认识的姓李的出租车司机，我就随口问他认识本钢采购中心的不，姓李的说他帮我联系一下。2013年5月左右，具体日期记不清了，姓李的跟我说本钢采购中心姓唐的一个科长要看看李某的企业大小。过了没几天我们就去了，具体5月几号我记不清了，我儿子开自己车拉着我和姓李的出租车司机，姓唐的科长一起去的林某的生产企业，到会议室后，我介绍的说这个姓李跟小唐一起的，这个姓唐是本钢采购中心的。然后姓唐的和林某的厂长谈生产情况，又去车间看的流水线。
2013年11月11日我跟林某借了人民币20万元，林某通过银行转账的形式，第二天把钱借给我的，当时我想给林某打借条，林某说不用打借条，林某就把钱借给我了。
2013年10月份，我到大连君禹食品有限公司应聘当会计，2015年11月11日老板姜某某跟我说你借给公司点钱，最好借20万元，用于公司周转。2013年11月12日林某借给我钱后，我就分两笔把钱借给姜某某了人民币20万元。
证实被告人李某某以帮助林某联系向本溪钢铁公司销售静电喷涂防锈油来沈阳润滑油厂进行所谓考察并收取过林某银行转账人民币20万元后借予他人的事实。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取
他人财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人李某某的辩解，经查，公诉机关提交的被害人林某陈述、证人田某某、李某、唐某某证言均证实被告人李某某借帮助林某销售静电喷涂防锈油销售到本钢为由，虚构李某、唐某某为本钢采购中心人员于2013年10月份去沈阳市润滑油厂进行所谓考察取得被害人信任后向林某、田某某提出索要活动经费的事实，另有证人吕某某、张某某证言以及相关书证亦能证实被告人李某某收取林某所付之活动经费后用于他人偿付债务的事实，证据间能够形成完整证据链条，证实公诉机关指控被告人李某某采取欺骗的方法骗取被害人林某钱财的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的法定构成要件，故对其辩解，本院不予采信。综上，根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人李某某退赔涉案款项人民币二十万元，依法发还被害人林某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张巨涛
审 判 员 吴金凤
人民陪审员 芦淑芝
二〇一六年九月十三日
书 记 员 王美娜
本判决所依照的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。