山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第583号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人李玉龙，因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年4月16日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于同年5月20日被批准逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人刘建新，山东纵横统一律师事务所律师。
被告人张绪宁，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年2月25日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，于同年4月1日被批准逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人高建阁、陈颖，山东宏易律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2014）105号起诉书指控被告人李玉龙、张绪宁犯合同诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人李玉龙、张绪宁，辩护人刘建新、高建阁、陈颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年11月28日，被告人李玉龙、张绪宁谎称到嘉祥县一石料厂作业，与济宁柳某机械有限公司签订晋工产品分期销售合同，采取先支付首付款12.6万元、余款48万元分期交付的方式，骗取2台晋工牌装载机（合同价值61.6万元，车辆识别号为：7561309024、7561309022）。2013年11月30日左右，被告人李玉龙、张绪宁将骗取的这2台装载机处置给刘某乙军等人，所获赃款用于偿还张绪宁所欠李玉龙债务。2014年12月份，济宁柳某机械有限公司业务人员打电话向被告人张绪宁等人进行回访，发现无法联系，且这两台装载机的GPS定位系统也被违约拆除。
2013年12月14日，被告人李玉龙、张绪宁谎称到嘉祥县满硐乡与金乡县胡集镇交界处的石料厂作业，与济南石方工程机械有限公司驻济宁办事处签订购销合同，采取先支付首付款12万元、余款48.6万元分期付款的方式，骗取2台临工牌装载机（合同价值60.6万元，机身编号为：D9024837、D9026070）。2013年12月19日，被告人李玉龙、张绪宁将这2台装载机以质押借款形式处置给河北省辛集市的权某，获取赃款39.2万元用于偿还张绪宁所欠李玉龙的债务。2014年1月份，济南石方工程机械有限公司业务人员按照合同约定打电话给被告人张绪宁、李玉龙催收第一期分期欠款，两被告人借故拖延还款时间，后该公司发现无法联系李玉龙、张绪宁等人，且这两台装载机的GPS定位系统均被违约拆除。
对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并提供了以下证据予以证实：1、户籍证明、抓获经过、晋工产品分期销售合同、欠条、工程机械买卖合同、借款还款计划书、汽车质押借款合同、银行卡交易记录等书证；2、证人胡某甲、孙某甲等人证言；3、被告人供述；4、辨认笔录等。
公诉机关认为：被告人李玉龙、张绪宁以非法占有为目的，没有实际履行能力，而以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同，以骗取对方当事人财物96.6万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张绪宁到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请本院予以判处。
被告人李玉龙对公诉机关指控的犯罪事实与罪名有异议，辩解称其只是想向被告人张绪宁要回欠款，没有参与诈骗，抵押装载机的钱都还账了，自己不构成犯罪。
辩护人刘建新对公诉机关指控被告人李玉龙犯合同诈骗罪有异议，提出以下辩护意见：一、签订合同及具有履行付款义务的的是被告人张绪宁，没有证据证实李玉龙系合同主体。二、被告人李玉龙主观上不具有非法占有的目的。李玉龙所有行为都是为了讨债，在本案中，李玉龙从张绪宁手中仅得到37万元，并未超出债权获得违法所得。三、李玉龙虽然陪同张绪宁前去购买挖掘机及帮助张绪宁联系抵押权人，但客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财。综上，应宣告李玉龙无罪。
被告人张绪宁对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人高建阁、陈颖对公诉机关指控被告人张绪宁犯合同诈骗罪不持异议，提出以下辩护意见：一、张绪宁在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。1、本案犯意的提起者为李玉龙，张绪宁只是消极随从。2、从犯罪参与的强度看，张绪宁参与强度较小。两次购买装载机均是李玉龙出面积极主导，在选择了被害单位后，再要求张绪宁出面签订购买合同。为了顺利实施犯罪，李玉龙联系了保证人，并以欺骗的方式骗取保证人提供担保。装载机交付后，实际控制人一直是李玉龙，并且李玉龙积极联系将装载机抵押，在准备工作完成后，再要求张绪宁在抵押合同上签字。3、从对犯罪结果的作用上看，张绪宁所起作用较小。二、张绪宁犯罪情节轻微，主观恶性不深。三、被告人张绪宁认罪、悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，具有坦白情节。四、被害单位对犯罪结果的发生具有重大责任。综上理由，请求对被告人张绪宁从轻和酌情从轻处罚。
经审理查明：
被告人张绪宁因赌博欠债，向被告人李玉龙多次借款，并于2013年10月28日向被告人李玉龙出具了欠款56万元的借据，约定全部本息于2013年11月28日付清。被告人张绪宁同时还拖欠嘉祥县农村信用合作联社8万元贷款未偿还。2013年11月下旬，被告人李玉龙明知被告人张绪宁没有支付装载机能力的情况下，与被告人张绪宁共同预谋，以被告人张绪宁名义签订合同购买装载机，先由被告人李玉龙支付首付款，骗取车辆后再抵押出去，抵押得到的钱用来偿还被告人张绪宁所欠李玉龙的款。2013年11月28日、12月14日，被告人李玉龙、张绪宁采取上述方式，分别骗取济宁柳某机械有限公司两台晋工牌装载机、济南石方工程机械有限公司两台临工牌装载机，并将上述四台装载机销赃，共计诈骗金额为97.6万元。
具体犯罪事实如下：
一、2013年11月28日，被告人李玉龙、张绪宁经预谋后，共同到济宁柳某机械有限公司嘉祥县办事处，与该公司办事处工作人员孙某丙洽谈购买装载机，声称其系一家料场股东，料场在嘉祥县满硐乡和金乡县胡集镇交界处，虚构购买车辆到石料厂作业，骗取公司信任。济宁柳某机械有限公司嘉祥县办事处工作人员去料场考察，发现料场无人，没有进一步予以核实。被告人张绪宁以自己名义与济宁柳某机械有限公司签订晋工产品分期销售合同，提供了其身份证、户口本、结婚证等证件，并以他人冒充被告人张绪宁妻子李某，同时提供高某振、张某作为担保人。被告人李玉龙付了两台装载机首付款12.6万元（按照合同约定应付13.6万元，实际支付12.6万元），并约定两车余款48万元（实际未付款49万元）分期交付。冒充被告人张绪宁妻子李某的女子及担保人高某振、张某分别在销售合同、担保合同上签字。两被告人骗走济宁柳某机械有限公司两台晋工牌装载机（合同价值61.6万元，车辆识别号分别为：7561309024、7561309022）后，将装载机停放在被告人李玉龙亲戚刘某丙指定的地点。2013年11月30日左右，被告人李玉龙联系担保公司，将骗取的一台装载机以张绪宁名义与他人签订抵押合同，抵押给刘某乙军，刘某乙军安排顾某向被告人张绪宁的建设银行信用卡（卡号62×××56）汇款20万元，所获赃款20万元由被告人李玉龙所得，用于偿还张绪宁所欠李玉龙债务。另一台装载机，亦由被告人李玉龙联系担保公司，以抵押合同的方式非法处置，所获赃款由李玉龙所得。2014年12月份，济宁柳某机械有限公司业务人员打电话向被告人张绪宁等人进行回访，发现无法联系，且这两台装载机的GPS定位系统也被违约拆除，被告人张绪宁提供的担保人住址系废墟，料场没有张绪宁、李玉龙的股份，张绪宁妻子也是假冒，即于2013年12月24日到济宁市公安局任城区分局报案，该局于当日立案侦查，并根据群众举报，于2014年2月25日将被告人张绪宁抓获归案。
上述事实，有以下证据证实：
（一）、书证
1、抵押合同、晋工产品分期销售合同文本、欠条、同意拖车声明书、担保函、张绪宁、李某夫妻及高某振、张某夫妻的身份证、户口本、结婚证复印件证实，证实2013年11月28日，两被告人采取先支付两台装载机首付款12.6万元，余款48万元分期支付的手段骗取济宁柳某机械有限公司价值61.6万元的装载机两台。
2、济宁柳某机械有限公司企业法人营业执照证实，被害单位位于济宁市金某乙汽配城，经营范围包括装载机的销售。
3、山东增值税专用发票证实，两被告人以交纳首付方式购买两台装载机的事实。
4、假冒李某女子、李玉龙、张绪宁在签订合同时与公司人员合影证实，被告人李玉龙参与诈骗济宁柳某机械公司装载机的事实。
5、顾某名下卡号为43×××77的银行卡客户交易查询证实，2013年11月30日，顾某接受刘某乙军委托付款20万元给张绪宁的事实。
6、张绪宁银行卡交易记录查询证实，张绪宁建行卡在2013年11月30日转账存入20万元，当日通过TM取款2万元、转账5万元给李玉龙建行卡、现金支取13万元。
7、李玉龙建行卡交易记录查询证实，李玉龙建行卡在2013年11月30日TM转账收入5万元。
8、抓获经过证实，公安机关于2014年2月25日接群众举报，在嘉祥县城一饭店内将网上逃犯张绪宁抓获。
9、办案说明证实，因被告人张绪宁供述假冒李某的女子不知道真实姓名、地址，故无法查找调取其证言。
（二）、证人证言
1、证人胡某甲（济宁柳某机械有限公司董事长）证言证实，张绪宁以到嘉祥石料厂作业为名，来到金某乙汽配城的公司驻地，与嘉祥办事处经理孙某丙签订了两台合计60余万元的装载机购销合同，在支付12.6万元首付款后提货，随后发现张绪宁逃匿无法联系拒不偿还余款，并违约私自拆除装载机的GPS定位器致使公司对该机失去监控。
2、证人孙某丙（济宁柳某机械有限公司嘉祥办事处工作人员）证言证实，柳某公司与张绪宁签订购销合同后，我作为嘉祥办事处业务员，具体负责签订担保合同。张绪宁和李玉龙一起来的嘉祥办事处，提供了担保人高某振，张绪宁提供了证件复印件，带来的妻子李某也在合同上签字，张绪宁仅交纳12.6万元的首付款。十天后回访时，我发现无法联系张绪宁、高某振、李某，担保人高某振提供的住址是废墟，所提供手机号码是空号，张绪宁所提供的房产是租赁别人的。经查某提供来签字的妻子李某系假冒，张绪宁在2013年11月28日带我去考察的的石料厂也与张绪宁、李玉龙无关，当时考察时没有进厂核实，事后经询问该石料厂没有叫李玉龙、张绪宁的股东。
3、证人伊某乙（济宁市柳某机械有限公司经理）证实，张绪宁和李玉龙共同来公司购买两台装载机，张绪宁仅仅交纳首付款12.6万元，没有再偿付分期付款49万元，公司无法与其联系。
4、证人吴某（系张绪宁之母）证言证实，我不知道张绪宁在哪里，我已经半年多没有见过他了。他已经离婚了，把他女儿送到我这里，从此就不再回来了。我不知道他在外面买装载机的事。
5、证人顾某（北京恒盛博大有限公司总经理）证言证实，我不认识山东省嘉祥县的张绪宁。我因为经营预拌砂浆欠下刘某乙军20多万元的材料款，刘某乙军于2013年11月30日以索要欠款的名义，安排我向张绪宁的建设银行卡账户汇款20万元。2013年12月初，山东济宁的一名男子多次打手机联系自己，询问是否还要晋工、临工的装载机，声称是从质押合同上看到的顾某手机号码。现在他已经联系不上刘某乙军了。
6、证人刘某某（金乡县胡集镇西郭村义发石料厂工人）
证言证实，其与梁合灵等人承包了金乡县胡集镇西郭村郭某甲的义发石料厂，其妹夫李玉龙曾经打电话询问他干活的石料厂具体位置，说朋友分期付款买了两辆铲车想去外地使用，而卖方要求仅限在本地使用，在卖方去考察时让自己谎称该石料厂有李玉龙的股份。第二天李玉龙打电话联系来厂里，其因外出就安排梁某接待他们，告诉他：“我妹夫朋友买铲车，你就讲石料厂有他的股份。”其在李玉龙的请求下，两次为李玉龙朋友将新买的两辆晋工、两辆临工装载机开到嘉祥县城指定地点停放。
（三）、辨认笔录证实，被告人张绪宁能够对被告人李玉龙的照片进行明确的辨认。
（四）、被告人供述
1、被告人张绪宁供述证实，2013年11月下旬，我欠李玉龙的赌债37万元，三个月后加上利息给他打了50多万的条子。他给我要钱，我没有钱还。李玉龙提议说弄几辆装载机去，说他付首付款，用我的名买。到了济宁市柳某机械有限公司，讲好的是在石料厂使用，他与公司的人洽谈购买事宜，我和公司签的合同，一共购买两台装载机。李玉龙又找了一个担保人，叫高某振。当时我领着去柳某集团签合同的假李某是我的网友，我在签合同前给她说，我要买两台装载机，你冒充我老婆帮我签个字，她就同意了。到了济宁柳某集团签合同时，公司业务人员问她时，她就自称是我老婆，把公司业务人员糊弄过去了。当天，我让公司把这两台装载机送到嘉祥县祥酒厂附近，给了公司12.6万元的首付款，是李玉龙给的。我给柳某机械公司打了收条。李玉龙提议把这两台装载机弄到担保公司抵押弄点钱，欠债从这里面扣除，剩下的平分，我就同意了。装载机后来就停放到李玉龙住的嘉祥县卧龙山镇卧佛寺村。过了六七天，李玉龙找的担保公司来了。李玉龙给了我抵押贷款合同，我就签了字。李玉龙说和担保公司谈好了，把这两台装载机抵押出去。一台抵押给北京市的担保公司了，是李玉龙联系的，我在抵押合同上签的名。因为是我签的合同，钱要转到我的账户上，我办了卡给他使用的，他后来又把卡还给我的。这家担保公司当天往我建设银行的信用卡上打了20万元，听李玉龙说，第二台装载机抵押给河南省一家担保公司了，也是李玉龙找的担保公司，我没有和担保公司见面，李玉龙拿担保合同找我签的名。我听李玉龙说就抵押了16万元左右，李玉龙收的钱，收的现金还是转账，我不知道。李玉龙许诺分给我钱，也没有给我。我没有偿还这两台装载机的能力。我当时欠嘉祥县疃里镇农行信用社8万元贷款没还，我就是想把机械弄出来抵押出去弄两个钱花花。
2、被告人李玉龙供述证实，张绪宁因为赌博，从我这里借了50多万元。张绪宁从晋工、临工买了4辆装载机，付了首付，把车抵押出去，得到的钱还给我了，因为他赌博所欠别人50万元是我担保的。这4辆装载机的买家都是我通过网上抵押车交流群找的，又介绍给张绪宁的，具体是谁我不清楚。他去晋工购买两辆装载机，从我这里借了20万元付的首付，他怎么与晋工公司谈的，怎么签的合同，又怎么付款提车，我都没有参与，也不清楚。张绪宁说先把装载机抵押出去，把债先还了。他让我联系买家，我就从网上找的买家，把相关信息给了张绪宁，都是张绪宁联系卖的装载机。张绪宁告诉我，他与买家签订的都是抵押借款合同。抵押出去2辆装载机后，除了中介得到的，大概是得到33万元，他把这33万元都给我了，除了厂家的首付，算是抵我的款。
二、被告人李玉龙明知被告人张绪宁没有偿还能力情况下，与张绪宁共同预谋继续以先付首付款方式，骗取装载机，并以抵押方式销赃。2013年12月初，两被告人共同来到济南石方工程机械有限公司驻济宁办事处，被告人李玉龙向该公司办事处工作人员孙某甲提出购买装载机意向，并谎称其与他人合伙经营石料厂，石料厂在嘉祥县满硐乡与金乡县胡集镇交界处，与济南石方工程机械有限公司驻济宁办事处商议好每台装载机价格为30.3万元，先付首付款6万元，共购买两台。同年12月10日，被告人李玉龙以孩子刚出生还在医院为由，改由被告人张绪宁与济南石方工程机械有限公司驻济宁办事处签订购销合同。双方约定购买方先支付两车首付款12万元、余款48.6万元分期付款，装载机运送至石料厂，并支付鲍某刚中介费1万元，由鲍某刚骗取邓某甲、杨某乙作为合同担保人在担保合同上签字。同年12月14日，被告人李玉龙、张绪宁共同来到该公司办事处驻地，被告人李玉龙付清首付款12万元，不同意公司将装载机运送至石料厂，改由两被告人带来的司机将两台临工牌装载机开走（机身编号为：D9024837、D9026070）。同年12月19日，被告人李玉龙、张绪宁将这两台装载机以质押借款形式处置给河北省辛集市的权某，获取赃款39.2万元由被告人李玉龙占有，用于偿还张绪宁所欠李玉龙的债务。2014年1月份，济南石方工程机械有限公司业务人员按照合同约定打电话给被告人李玉龙、张绪宁催收第一期分期欠款，两被告人借故拖延还款时间，后该公司发现无法联系李玉龙、张绪宁等人，且这两台装载机的GPS定位系统均被违约拆除，即至济宁市公安局市中区分局报案，该局决定立案侦查。公安机关于2014年4月16日日1时30分在兰州市七里河区郑家庄566号煤炭招待所3005房间将被告人李玉龙抓捕归案。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、济南石方工程机械有限公司报案材料（企业法人营业执照、工程机械买卖合同、担保合同、借款还款计划书、整机接收单、客户购机申请表、合格证、张绪宁的身份证、户口本、婚姻登记记录及离婚证、担保人邓某甲的身份证明、婚姻证明）证实，2013年12月14日，两被告人以签订合同方式骗取济南石方工程机械有限公司价值48.6万元的装载机两台，并向该公司提供了相关证明材料。
2、山东美恒投资有限公司企业法人营业执照、证明、美恒济宁国际汽车博览城租赁合同证实，济南石方工程机械有限公司济宁办事处租赁美恒济宁国际汽车博览城的商铺，主要经营临工装载机的整机销售。
3、汽车质押借款合同、委托典当书、借条、确认条（收到条）证明，2013年12月19日，张绪宁以机身编号为D9024837、D9026070的两台临工装载机作抵押，分别向权某借款20万元共计40万元，约定如果到期不能归还本息，由对方对该质押车辆进行处置。
4、理财金账户历史明细清单证实，2013年12月19日，权某名下的卡号为62×××92银行卡取款36.5万元。
5、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，张绪宁名下的卡号为62×××56牡丹灵通卡于2013年12月19日收到汇款36.5万元，户名李玉龙的6222021608016934647牡丹灵通卡在当日收到汇款36.5万元。能够印证被告人李玉龙、张绪宁销赃临工装载机两台获利，利用工商银行卡收取权某汇款36.5万元。
6、录音光盘文字材料证实，邓某甲通过鲍某刚获取了李玉龙的手机号码，当时自己误以为办理贷款，而被中间人蒙骗在张绪宁签订购车合同时提供担保。
7、金乡县胡集镇西郭村义发石料厂照片证实，2014年5月9日上午，被害单位工作人员孙某甲指认张绪宁购买装载机考察的石料厂，为金乡县胡集镇西郭村义发石料厂。
8、户籍证明证实证人孙某甲、邓某甲、权某、刘某丙、郭某甲、侯某、杨某乙的基本身份情况。
9、抓获经过证实，公安机关于2014年4月16日日1时30分在兰州市七里河区郑家庄566号煤炭招待所3005房间将上网逃犯李玉龙抓捕归案。
（二）证人证言
1、证人孙某甲（济南石方工程机械有限公司济宁办事处业务员）证言证实，我具体与李玉龙、张绪宁接洽购买装载机的业务。2013年12月初，李玉龙、张绪宁和一个30岁左右的女人来到办事处，李玉龙提出想分期购买装载机，用于在嘉祥满硐乡和金乡交界处新建石料厂的施工，当时因为嫌价格高，李玉龙留下了自己手机号码。后来我拨打这个手机号与李玉龙继续洽谈业务，李玉龙声称他们三个人合伙购买两台装载机，用于入股新建的石料厂，因为现在没有生产，缺乏资金要求价格再低些，最后孙某甲与李玉龙在电话中谈好每台装载机价格是30.3万元、首付6万元。12月10日，李玉龙和张绪宁一起来公司，确定购车人是张绪宁，准备购买两台装载机，承诺签订合同时提供资料和首付款。李玉龙以孩子刚出生在医院为由，拒绝做担保人，并安排以后有事给张绪宁联系，并提供了张绪宁的手机号码155××××0666。随后联系，李玉龙手机经常处于关机状态，再把电话打回来。签订合同前，张绪宁带着公司人员、担保人邓某甲及其妻杨某乙一起去他在嘉祥县城的房子考察，声称该房产是其父亲的；随后，又带他们去嘉祥县满硐乡和金乡县交界处的石料厂考察，当时该厂没有生产，只有一名看门的，我没有再核实李玉龙、张绪宁的股东身份。12月14日，李玉龙和张绪宁共同带着两名司机来公司提车，拒绝事先说好的将装载机送到石料厂，李玉龙交纳了12万元首付款和8千元分期付款手续费，并声称该款系三名合伙人共同出资。12月23日，公司发现所售装载机的GPS失灵，李玉龙、张绪宁和邓某甲都无法联系。
2、证人侯某（济南石方工程机械有限公司驻济宁办事处经理）证言证实，我是济南石方公司驻济宁办事处的经理，2013年12月份前后，办事处业务经理孙某甲向我汇报，一名姓李的男子提出购买两辆装载机的意向，说是几个人合伙购买，用于嘉祥的石料厂作业；后来以孩子刚出生，还在医院为由，将买方换成了张绪宁，并提出索要2千元好处费。经商谈确定价格和付款方式后，我与孙庆伸等人跟随张绪宁来到嘉祥县城一小区的楼房内签合同，公司要求张绪宁出示房产证，张绪宁以其父亲单位分的房子没有房产证为由拒绝。随后张绪宁及担保人夫妻都签了合同。签完合同，张绪宁带领公司人员去他所说的满硐附近的石料厂考察。第一期分期付款到期时，张绪宁向孙某甲称称在外面要账、没钱，随后发现无法联系，公司随即安排孙某甲报案。
3、证人邓某乙证言证实，我找到曲阜干中介的鲍某刚表示想办理贷款，2013年12月14日鲍某刚以带着去嘉祥办贷款为名，与一个叫王某的人会合后，将我及妻子杨某乙送到嘉祥与李玉龙、张绪宁、高某振会面。后我们夫妻被张绪宁开车带到嘉祥县城的住处，在受到蒙蔽的情况下与业务人员签订合同，并出示了个人资料。随后，张绪宁将我们这些人带到金某丙胡集附近的一家石料厂，但是厂里没有人，直到张绪宁与对方谈论首付、交付铲车的事情，我才意识到与贷款无关，经询问张绪宁声称已经支付了我提供担保的好处费。我再找鲍某刚理论，对方就以不知情来推脱；事发后，我多次联系张绪宁、李玉龙，并将双方手机通话录音。事后我与李玉龙、张绪宁、高某振三人在运河城见面，李玉龙提出来再给他搞个装载机，卖了弄点钱花，还说不用还钱，在遭到我明确拒绝后，李玉龙又向我索要1万元的定金，听我说不知情后，李玉龙打电话得知是王某、鲍某刚分掉了这1万元。
4、证人杨某乙（证人邓某甲之妻）证言证实，我和丈夫邓某甲被蒙骗误以为办理贷款，没有审查合同内容就在担保人一栏签名，事后又跟随张绪宁等人去了一个破烂厂子。同时证实在签字前后见过一个叫什么龙的男子。
5、证人权某（个体煤炭经营者）证言证实，我通过淄博朋友得知有人想以新铲车作抵押获取借款，并得到了对方手机号码139××××0469。几天后，139××××0469手机号码主人（即李玉龙）主动与我通话邀请实地查看铲车，我应约来到山东嘉祥与139××××0469手机号码主人（李玉龙）见面，见到了铲车主人张绪宁，对方声称有别的生意要做才抵押新购铲车。张绪宁要求我与139××××0469手机号码主人具体商谈，在双方谈妥后，这个号码主人（李玉龙）从车里拿出事先准备好的汽车抵押合同、借条、委托典当书等手续，安排张绪宁签字后才交给我签字。在办理40万元借款交接时，这个号码主人要求把钱直接交给其本人，张绪宁在场也表示同意。这个号码主人还提供给他发动机合格证等手续，告诉我GPS定位系统已经拆除，但是没有提供发票和装载机合格证。交易成交后，我将两台铲车运回河北辛集。
6、证人梁某某（金乡县胡集镇西郭村义发石料厂承包人）证言证实，石料厂法人是郭某甲，我于2013年7月10日从郭某甲手里承包过来，该厂还有5个股东，不认识叫张绪宁和李玉龙的人。厂里也没有从济宁柳某机械公司、济南石方机械公司买过装载机。
7、证人刘某某（金乡县胡集镇西郭村义发石料厂工人）
证言证实，我与梁合灵等人承包了金乡县胡集镇西郭村郭某甲的义发石料厂，我妹夫李玉龙曾经打电话询问他干活的石料厂具体位置，说朋友分期付款买了两辆铲车想去外地使用，而卖方要求仅限在本地使用，在卖方去考察时让自己谎称该石料厂有李玉龙的股份。第二天李玉龙打电话说要来厂里，我因外出就安排梁某接待他们，告诉他：“我妹夫朋友买铲车，你就讲石料厂有他的股份。”我在李玉龙的请求下，两次为李玉龙朋友将新买的两辆晋工、两辆临工装载机开到嘉祥县城指定地点停放。
8、证人郭某某（金乡县胡集镇西郭村义发石料厂负责人）证言证实，我和同村人郭某乙一起投资义发石料厂，该厂在嘉祥县满硐乡与金乡县胡集镇交界处的金嘉公路上，我不认识张绪宁、李玉龙两人，郭某乙也不认识这两人。该厂没有或者委托他人买过临工装载机。
（三）被告人供述
1、被告人张绪宁供述证实，2013年12月上旬，我和李玉龙商量好了再找家机械公司骗两台装载机，抵押了弄两个钱花。我俩知道济宁市市中区豪德商贸城有一家卖临工的机械公司，就去了。到了那里，和济南石方公司（经营临工牌的）谈好了，我交12万元首付款是李玉龙出的，从公司分期买两辆装载机。第二天，济南石方公司到嘉祥县城我租的房子里和我签了购销合同，我是购车人，李玉龙找了一个叫邓某甲的做了担保人。当时邓某甲和我、李玉龙都不认识。当时济南石方公司卖给装载机时，业务人员提出来要到我家里去考察考察，因为当时我在嘉祥县城没有住所，所以我把他们领到我和李玉龙租的房子去考察。这套房子是李玉龙租的，位置在嘉祥县城工商银行南边200米路西的一处楼房，进了大门北边一排楼的二单元二楼西户。租房合同是李玉龙签的，当时我对济南石方公司业务员说是我住的地方，他们没提给我要房产证的事。当天我们又回到济南石方机械公司提的两台新装载机，李玉龙找他大舅哥和他朋友开到嘉祥，放在东关停车场，停了五六天，李玉龙联系了一家河北的担保公司，我签的抵押合同。当天这家担保公司就把抵押的钱转到我工商银行卡上了，李玉龙拿我的工行卡、身份证去银行转款。抵押的钱都让李玉龙花了。两辆装载机得到60多万元，刨除他事先拿出来的钱，他得到40多万元。我给他打电话要打的欠条，他也不给我了。我从晋工分期付款得到的两辆装载机抵押出去，现在还欠48.6万元。
2、被告人李玉龙供述证实，我孩子是2013年阴历十一月初八出生，过了两天，张绪宁告诉我他与临工的谈好了，咱们再弄两辆抵押出去，搞点钱。因为他还欠我不少钱，我就同意了。张绪宁告诉我，卖临工的公司让付首付，借了我13万元，然后又让我找担保人，他让我去找一个中介叫刘某丁，我给刘某丁联系，后来刘某丁找的邓某甲做担保人，张绪宁付给中介1万元。合同签订后，我找我大舅哥刘某丙和他朋友把车从厂家开到嘉祥县东关停车场，在那里停了一星期，张绪宁让我联系的买家。我通过徐州的简某联系的，得到河北石家庄的电话号码后，给了张绪宁，张绪宁和河北联系的。我只知道装载机提走了，是张绪宁和他们谈的条件，我没有与他们见过面。这两辆装载机卖了多少我不清楚，张绪宁给我32万元，其中有他借我的13万元，算是还了19万元。石家庄的通过银行转账，转到张绪宁银行账户的。我帮他把装载机卖出去，只是想把我的欠款还上。
当时张绪宁告诉我，购买装载机，临工公司的人要求在本地干活用，去外地人家不卖，让我找一家石料厂。我就找了我大舅哥刘某丙，让他帮我找一家石料厂。刘某丙告诉我去他干活的那家石料厂，并告诉了我石料厂的地址。
临工两辆车是我通过徐州的简某联系的，具体买主的情况我不清楚。这两辆车卖了33万元，款是打到张绪宁工商银行卡卡里的，我又转到我的工商银行卡里的。我把得到的钱都还账了。
（四）辨认笔录
1、证人孙某甲的辨认笔录证实，其能够对被告人李玉龙的照片进行明确辨认。
2、证人邓某甲的辨认笔录证实，其能够对李玉龙、鲍某刚的照片进行明确辨认。
公诉机关当庭出示了以下综合证据
（一）书证
1、户籍证明证实，被告人李玉龙、张绪宁均已达到刑事责任年龄。
2、办案说明证实，目前鲍某刚没有到案，王某的身份信息不明，无法调取到证言。
3、贷款信息查证实，2013年2月7日，张绪宁在嘉祥县农村信用合作联社贷款8万元，只偿还了156.71元，剩余贷款79843.29元已经逾期。
4、办案说明证实，李玉龙在被抓获时，其随身携带的行李、手机均被与其一起住宿的一名女性领走，未办理扣押。现无法获取被告人李玉龙通过微信联系抵押的微信记录。
5、借条一份证实，张绪宁向李玉龙借款56万元，借款期限一个月，从2013年10月28日到2013年11月28日。
6、办案说明证实，因被告人张绪宁提供不出所租房子的具体地址、房东情况，故无法找到该租房信息。
7、办案说明证实，因被告人张绪宁供述的假冒李某的女子不知道真实姓名、地址，故无法查找。
以上证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李玉龙、张绪宁以非法占有为目的，没有实际履行能力，而以部分履行合同的方法诱骗对方当事人签订和履行合同，以骗取对方当事人财物97.6万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名均成立，本院予以确认。
关于被告人李玉龙辩称张绪宁单独签订合同购买4辆装载机，将车抵押后用赃款偿还了欠款，其只是向张绪宁出借首付款、提供在网上寻找的买家信息，具体购买、处置装载机都是张绪宁实施的，其没有参与及辩护人提出的签订合同及具有履行付款义务的是被告人张绪宁，没有证据证实李玉龙系合同主体。被告人李玉龙所有行为都是为了讨债，虽然陪同张绪宁前去购买挖掘机及帮助张绪宁联系抵押权人，但客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法的辩护意见，经查实，在第一起犯罪事实中，被告人张绪宁对被告人李玉龙参与合同诈骗的预谋、签订合同、提供石料厂虚构用途、得手后迅速销赃的事实能够供认；证人胡某乙、伊某乙证言能够证实被告人李玉龙参与销售合同的洽谈；证人顾某的证言及银行卡交易清单能够证实被告人李玉龙联系销赃并获得全部赃款，根本没有履行合同的意愿；证人刘某丙证言能够证实被告人李玉龙虚构自己系石料厂股东，以骗取卖方信任；被告人李玉龙的供述能够证实其明知张绪宁没有偿付能力仍然支付装载机首付款，参与骗取装载机，并积极联系销赃，赃款全部由其占有的事实；以上证据能够互相印证，足以证实被告人李玉龙主观上具有非法占有的目的，客观上与被告人张绪宁共同实施了虚构事实，骗取被害人财物的行为。
在第二起犯罪事实中，证人孙某甲、侯某证言能够证实，被告人李玉龙提出购买意向，商议合同主要内容，只是签订合同时以张绪宁名义签订的事实；证人刘某丙证言能够证实被告人李玉龙虚构其自己系石料厂股东，以骗取卖方信任；证人权某的证言能够证实李玉龙在骗取装载机后积极联系销赃，获取后赃款占为己有的事实，被告人张绪宁对于其与李玉龙预谋，接受李玉龙指使，谎称到石料厂作业，支付首付款取得装载机交给李玉龙控制，在李玉龙联系好买主后迅即销赃的犯罪事实能够供认；被告人李玉龙的供述能够证实其明知张绪宁没有偿还能力，仍支付首付款，以骗取被害人信任，并在得手后迅即销赃并占有全部赃款的事实；故被告人李玉龙的辩解及辩护人辩护意见不能成立，本院本院采纳。
系共同犯罪，两被告人共同预谋，积极参与诈骗，均系主犯。两被告人诈骗款不能归还被害人，可酌情从重处罚。被告人张绪宁能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李玉龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2016年10月15日止。罚金限判决书生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人张绪宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月25日起至2025年8月24日止。罚金限判决书生效之日起三十日内缴纳）。
三．两被告人违法所得97.6万元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 续新国
审 判 员 刘来双
人民陪审员 刘 波
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 范琳琳