浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）台仙刑初字第34号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人陈进州（绰号“阿三”），男，1988年5月28日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地福建省云霄县东厦镇浯田村岑下307号。2012年6月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月13日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
指定辩护人陈燕，浙江鑫火律师事务所律师。
被告人方某甲（绰号“阿多”），驾驶员。1994年4月21日因犯盗窃罪被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月，1997年12月1日因盗窃被云霄县公安局劳动教养一年，2001年11月23日因犯收购、销售赃物罪被云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月。2012年6月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月13日经仙居县人民检察批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
指定辩护人赵卫俊，浙江安州律师事务所律师。
被告人周某（绰号“大电”、“大店”），男，1987年12月14日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，驾驶员，户籍所在地福建省云霄县东厦镇荷东村宫前97号。2012年6月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月13日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
委托辩护人周仰宁，福建九鼎律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检刑诉（2013）47号起诉书指控被告人陈进州、方某甲犯非法经营罪、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年1月23日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员王均成出庭支持公诉。被告人陈进州及其指定辩护人陈燕、被告人方某甲及其指定辩护人赵卫俊、被告人周某及其委托辩护人周仰宁均到庭参加诉讼。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：2012年5月份，陈某通过罗某向福建上线李洪涛购买假冒中华卷烟，并将25万元预付款汇至李洪涛指定的账户，李洪涛安排方某乙运货，方某乙找到被告人陈进州，叫陈进州安排人把货运至浙江临海。被告人陈进州召集被告人方某甲、周某，被告人方某甲召集杨义文一起从事本次运输。同年6月9日被告人陈进州、方某甲和杨义文明知是卷烟且无烟草专卖品准运证，被告人周某明知是运输不正当货物，由被告人方某甲和杨义文驾驶江淮小卡货车承运，被告人周某驾驶现代小轿车载着被告人陈进州负责指挥、联系和“扫路”，从福建云宵装货把这批假烟运送到浙江台州临海，将货物交给陈某安排的接货人王某甲。交货后，被告人陈进州、方某甲、周某和杨义文在台金高速临海服务区内被抓获。经鉴定，该批中华卷烟为假冒注册商标且系伪劣卷烟。为佐证上述事实，公诉人当庭出示、宣读了各被告人的供述、同案杨义文的供述，证人方某乙等证言、鉴别检验报告、通某、扣押物品清单及照片、银行汇款记录、烟草专卖局证明、户籍证明、归案经过及前科查询等证据，认为被告人陈进州、方某甲的行为已构成非法经营罪，情节特别严重，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定定罪处罚，被告人周某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款定罪处罚。被告人陈进州、方某甲、周某归案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚；被告人方某甲、周某系从犯，应予从轻或减轻处罚。
被告人陈进州对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人陈进州犯非法经营罪的定性不持异议，但认为被告人陈进州只负责运输环节，相对于生产销售假烟来说，属于从犯，被告人陈进州认罪态度较好，且系初犯，请予从轻处罚。
被告人方某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指被告人方某甲犯非法经营罪的定性不持异议，并认为被告人方某甲系从犯，且认罪态度好，请予从轻处罚。
被告人周某辩解其不知道陈进州他们运输的是香烟。其辩护人认为公诉机关指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，证据不足。理由如下：1.被告人周某虽然受雇于陈进州开车来临海，但其并不知道陈进州从事非法经营运输假烟犯罪，现有证据不能证明周某知道运输的货物系假烟，也不能证明周某知道这批货物系犯罪所得。2.公诉机关指控被告人周某掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，没有事实和法律依据。如果认定被告人周某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于被告人周某系从犯，且归案后如实供述，请予从轻处罚。
经审理查明：
2012年5月份，浙江台州临海白水洋人陈某（已判）通过罗某（已判）向福建上线李洪涛（另案处理）订购假冒中华牌卷烟，同年5月16日，陈某通过姚某（另案处理）邮政储蓄账户向李洪涛指定的刘华账户汇入25万元预付款。收到预付款后，李洪涛安排其儿子方某乙（已判）寻找运货人，方某乙找到被告人陈进州运货，叫陈进州把这批假烟运至浙江台州临海，同时将接货人联系电话告诉陈进州。被告人陈进州叫来被告人方某甲、周某，被告人方某甲叫来杨义文（已判）一起从事本次运输。同年6月8日晚上，被告人周某驾驶其牌照为闽E×××××的北京现代轿车，载着被告人陈进州、方某甲、杨义文至云宵宝树村口一空地装货。装货后，被告人陈进州乘坐被告人周某驾驶的现代轿车在前面负责指挥、联系等，被告人方某甲、杨义文驾驶装有假烟的浙A×××××白色江淮小卡货车跟在后面，从云宵常山上高速将这批假烟运至浙江台州临海。运输途中被告人陈进州与购货方陈某安排的接货人王某甲（已判）联系，约定交接地点。后被告人方某甲、杨义文在约定的交接地下车，由王某甲驾驶江淮小卡货车将假冒香烟运至白水洋罗渡工业区久泰休闲用品厂临时存放。卸货后，王某甲将车开回交接地点还给被告人方某甲等人。后被告人陈进州、方某甲、周某和杨义文在返回途中，在台金高速临海服务区内被抓获。经鉴定，该批中华牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
认定上述事实的证据有：
1、被告人陈进州供述，这批假烟是方某乙安排其运输至台州，其与方某甲联系运货，并给钱给方某甲，叫方某甲买手机卡，用于联系。在运货前一天其联系周某，叫周某一起去浙江，没有告诉周某去做什么，给周某800元，不包括油费。6月8日晚，其和方某甲、杨义文坐周某的车到宝树村口的一块空地装货，将货装到一辆浙A×××××的白色江淮小卡货车上，方某甲他们在装货时，其和周某在周围看了一圈，没有发现情况就上高速往浙江方向去了。这次送货到台州，其负责警戒，在前面如果发现检查的话就直接跟后面方某甲那个车联系。其给了方某甲一个对讲机，便于路上联系。进入台州境内后，其通知方某甲在白水洋下高速，将车开到一个加油站附近的路边停车，后有人过来把这辆小卡开走，没有多长时间，对方又将小卡送回。
辨认笔录：陈进州辨认开现代轿车的“大店”即周某、运送假烟的“阿多”即方某甲、和方某甲一起开车的杨义文。
2.被告人方某甲供述，陈进州叫其运假烟，运费每人每趟2000元，其叫了亲戚杨义文一起运，陈进州给其一个诺基亚手机和60元钱买新卡，用于路上联系，6月8日晚上9点左右，陈进州和一个男的开现代轿车将其和杨义文接到一辆车牌号为浙A×××××的白色江淮小卡旁，其和杨义文开着这辆小卡跟着陈进州那辆车到一个空地上装货，装好后，其在陈进州的指挥下从云霄常山上高速往台州方向开，行驶路线听从坐在前面现代车里的陈进州指挥，后陈进州告诉其在白水洋下高速，并将车开到加油站对面路边停车，车钥匙不要拔，下车，会有人来卸货，后其与杨义文按照陈进州所讲的下车，过了会，陈进州打电话给其说货已卸好了，叫其去开车，其和杨义文就去开车了，上高速至临海服务区与陈进州他们会合。
辨认笔录：方某甲辨认叫自己运送假烟的陈进州，驾驶现代轿车来浙江临海的周某。
3.同案杨义文供述，方某甲叫其帮忙拉一车货，说货是陈进州叫他送的，其知道是运本地的土烟，那天晚上，其和陈进州、方某甲还有一个不认识的人坐现代轿车到云霄宝树村附近的一块空地，空地上停着一辆小卡，装货后，其和方某甲开着这辆小卡从常山高速路口上高速往浙江方向开，开现代轿车的人载着陈进州开在前面，一路上陈进州好几次打电话给方某甲在哪里加油、在哪里下车，后方某甲接了陈进州电话后，叫其在白水洋下高速，将车开到丁字形路口并停到路边，其刚将车停下，过来一个人到其车上，将车开走，其和方某甲就到加油站那边等，过了一会小卡上的货卸下后被开回来。
辨认笔录：杨义文辨认“阿三”即陈进州，驾驶现代轿车载着陈进州的周某。
4.被告人周某供述，其是开出租车的，开一辆牌照为闽E×××××的北京现代轿车，陈进州叫其来浙江，没有告诉其去做什么，给其每公里0.5元的费用，6月8日晚上7点左右，陈进州叫其开车载两个人去了一个空地，有一辆白色小货车停在那里，当天晚上11点左右，陈进州叫其开车上高速，其开的车后面有一辆小货车跟着，在路上陈进州用对讲机联系一个人都到哪里了，其觉得陈进州是押这车货来的。其开始不知道运的是什么货，但看到陈进州运货这么神秘，其心里想应该是运类似走私、违禁品等不正当的货。
辨认笔录：周某辨认“阿三”即陈进州，帮陈进州送货的货车驾驶员方某甲、杨义文。
5.证人方某乙证言，证明其根据父亲安排联系陈进州运送一车假烟到浙江临海，其已收到对方预付款25万元。
辨认笔录：方某乙辨认帮自己运假烟的“阿三”即陈进州。
6.证人陈某证言，证明其通过罗某向福建李洪涛购买110箱假烟，并通过姚某向对方汇去预付款25万元，2012年6月9日对方送货过来，其联系王某甲接货，王某甲把货接过来后将货放到白水洋往罗渡村方向久泰开发有限公司的厂房内。
7.证人罗某证言，证明其帮陈某向福建李洪涛订购香烟，李洪涛告诉其汇款账号，并要求先汇预付款25万元。
8.证人姚某证言、银行汇款记录，证明姚某在2012年5月份用自己的邮政储蓄账户帮陈某汇款25万元至刘华邮政账户。
9.证人王某甲证言，证明2012年6月9日上午，其到白水洋高速出口接货，经与送货人联系后，在白水洋高速出口一个加油站的对面，将对方一辆白色货车开至久泰休闲用品厂卸货，卸完货后，其将车开回原地还给对方，在陈某等人被公安抓获后，其让陈某的婆婆王某乙心把放在久泰休闲用品厂的货拉走。
辨认笔录：王某甲辨认送货人杨义文。
10.证人王某乙心证言，证明王某甲跟其说陈某有货放在厂房那边，其后来把这批货搬至井头翁村其养鸭的鸭场里。
11.烟草专卖局证明，陈进州、方某甲、杨义文、周某、陈某、方某乙等人均无烟草专卖零售许可证。
12.扣押物品清单，公安人员从王某乙心处扣押硬中华1502条、软中华445条。
13.办案人员从三被告人处扣押的诺基亚手机四部、K-TOUCH手机一部、ALF-7W对讲机二部等物品。
14.鉴别检验报告，证明查获的中华牌卷烟为假冒注册商标且伪劣烟卷。
15.陈进州、方某乙、方某甲、杨义文等人的通某。
16.户籍证明，证明涉案人员的身份情况。
17.归案经过，证明三被告人均系抓获归案。
18.前科查询，证明被告人陈进州、周某没有犯罪前科，被告人方某甲于1994年4月21日因犯盗窃罪被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月，1997年12月1日因盗窃被云霄县公安局劳动教养一年，2001年11月23日因犯收购、销售赃物罪被云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月。
上述证据经质证，证据之间能相互印证，本院予以认定。
被告人陈进州明知方某乙非法经营烟草专卖品而召集方某甲等人提供运输，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、帐号、……运输、……等便利条件，……应当按照共犯追究刑事责任”，其行为构成非法经营罪。被告人陈进州、方某甲在非法经营共同犯罪中起次要作用，属于从犯。
本次运输系晚上在没有路灯的村口一空地上装货，在运输过程中，被告人陈进州乘坐被告人周某驾驶的轿车在前面指挥行驶路线，因此本次运输的装货时间、地点较为隐蔽，运输方式特殊，再结合被告人周某本人供述“看到陈进州运货这么神秘，我心里想应该是运类似走私、违禁品等不正当的货”，应当推定被告人周某明知所运货物系犯罪所得。被告人周某的辩护人关于被告人周某不明知所运货物系犯罪所得的辩护理由与查明事实不符，不予采纳。
本案涉案假烟货值人民币25万元，浙江省高院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》第82条“刑法第312条……具有下列情形之一的，属于‘情节严重’，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（1）涉案赃物价值10万元以上的；……”，因此被告人周某属于掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重。
本院认为，被告人陈进州、方某甲违反国家烟草专卖管理法规，参与运输假冒烟草制品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人周某明知是犯罪所得赃物而予以运输，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人陈进州、方某甲在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人周某在掩饰、隐瞒犯罪中起次要作用，系从犯；对三被告人均依法予以减轻处罚。被告人陈进州、方某甲、周某归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人方某甲有犯罪前科，酌情予以从重处罚。本案的违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈进州犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月10日起至2015年12月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人方某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月10日起至2015年4月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月10日起至2013年12月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张巧巧
人民陪审员 张定余
人民陪审员 蒋朝旺
二〇一三年四月十日
代理书记员 吕芝颖
附件：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。