福建省明溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0421刑初119号
公诉机关明溪县人民检察院。
被告人刘某某，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月5日被明溪县公安局取保候审，同年7月15日经明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年10月25日由本院决定继续取保候审。
被告人上官某某，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月12日被抓获，2016年1月13日寄押于成都市看守所，同年1月20日被明溪县公安局刑事拘留，同年2月5日变更为取保候审，同年7月15日经明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年10月25日由本院决定继续取保候审。
被告人陈某某，绰号“林河”，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月12日被抓获，2016年1月13日寄押于成都市看守所，同年1月20日被明溪县公安局刑事拘留，同年2月5日变更为取保候审，同年7月15日经明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年10月25日由本院决定继续取保候审。
被告人吴某某（曾用名吴某甲），男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月12日被抓获，2016年1月13日寄押于成都市看守所，同年1月20日被明溪县公安局刑事拘留，同年2月5日变更为取保候审，同年7月15日经明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年10月25日由本院决定继续取保候审。
明溪县人民检察院以明检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院立案后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员陈娜娜出庭支持公诉。被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
明溪县人民检察院指控：2015年10月，被告人刘某某、上官某某一起商谈准备利用“六合彩”进行诈骗，两人谈好由刘某某出资购买设备、支付房租、人员工资及日常生活开支，由上官某某具体操作实施。2015年10月至2016年1月，被告人上官某某以王某某的身份承租四川省成都市金牛区五福桥东路229号龙湖北城天街二期小区的房屋，并负责购买用于诈骗的笔记本电脑、手机、电话卡及电话号码，被告人上官某某在网络上找他人制作“六合彩”特码网页。后因人手不够，被告人刘某某找来陈某某、吴某某、被告人上官某某找来刘某某（另案处理）一起帮忙做“六合彩”诈骗。被告人上官某某、陈某某、吴某某和刘某某通过在每期“六合彩”开奖前将自己预测的号码发布到网页上，开奖后利用后台权限把发布到网页上的号码替换成当期中奖的“六合彩”特码，以提高网页“六合彩”的中奖率吸引上网浏览网页的被害人，被害人看到该网页时拨打留在网页上的电话号码询问特码，被告人上官某某、吴某某及刘某某通过接听、拨打对方电话号码询问对方是否需要特码，并告诉对方想要得到特码须缴纳人民币1980元的会员费，后被害人将钱款汇入被告人上官某某等人提供的银行账户，该银行账户是被告人上官某某通过网络联系的专门取款人提供的户名为邹某的中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行账户、户名为陈某某的中国农业银行、户名为康某某的中国邮政储蓄银行账户，被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某以谎称可以提供“六合彩”特码的方式，诈骗他人人民币合计16，980元。具体分述如下：
1．2015年12月1日，被害人罗某在其位于福建省三明市三元区岩前镇万寿北路的住处，接到被告人上官某某等人用1342045XXXX号码打来的电话谎称只要支付人民币1980元会员费就可以为其提供“六合彩”特码信息，后被害人罗某根据对方提供的银行账户（户名为康某某，邮政银行卡号为621799XXXXXXX603782），通过支付宝向该账户转账人民币1980元，随后上官某某等人又打电话要求被害人罗某需支付押金人民币5000元才能获取特码信息，后被害人罗某再次通过支付宝向该账户转账人民币3020元。2015年12月4日，被害人罗某再次接到被告人上官某某等人打来的电话谎称只要支付人民币8000元会员费就可以为其提供“六合彩”单个特码信息，后被害人罗某根据对方提供的银行账户（户名为陈某某，农业银行卡号为622848XXXXXX320114），通过支付宝向该账户转账人民币5000元，2015年12月9日，被害人罗某再次通过支付宝向该账户转账人民币3000元。被害人罗某被诈骗金额合计人民币13，000元。
2．2015年12月24日，被害人靳某登陆被告人刘某某等人发布的“六合彩”特码信息网站并拨通网页上预留的电话号码咨询“六合彩”特码信息，被告人上官某某等人接通电话后告诉其若要知道特码信息需支付会员费，后被害人靳某根据对方提供的银行账户（户名为邹某，农业银行卡号为622848XXXXXXX378573），通过其弟弟靳某某向该账户转账人民币1980元。
3．2016年1月6日，被害人张某某登陆被告人刘某某等人发布的“六合彩”特码信息网站并拨通网页上预留的电话号码，咨询“六合彩”特码信息，被告人上官某某等人接通电话后告诉其若要知道特码信息需支付会员费，后张某某根据对方提供的银行账户（户名为邹某，农业银行卡号为622848XXXXXXX378573），次日在中国农业银行明溪支行向该账户转账人民币2000元。
2016年1月12日，被告人上官某某、陈某某、吴某某在四川省成都市金牛区五福桥东路229号龙湖北城天街二期小区的出租屋内被公安机关抓获。2016年2月5日，被告人刘某某主动到公安机关投案。四被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。
2016年2月5日，被告人刘某某向明溪县公安局上交人民币550，000元，被告人上官某某向明溪县公安局上交人民币150，000元。
另查明，案发后，被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某将赃款退还被害人罗某、靳某、张某某，各被害人出具书面谅解书对被告人刘某某等人的行为表示谅解并请求司法机关予以从轻处罚。
上述事实，被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人罗某、靳某、张某某的陈述、笔记本、扣押决定书、扣押清单、银行账户交易明细清单、转账凭证、手机通话话单截图、中国移动通讯客户详单、到案经过及证明、工作说明、户籍证明、谅解书、被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某以及同案人刘某某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、上官某某、陈某某、吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人刘某某、上官某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四被告人利用互联网、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次实施诈骗行为，可酌情从严惩处。被告人刘某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人上官某某、陈某某、吴某某到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，均可依法从轻处罚。四被告人所得赃款已退还各被害人并取得被害人的谅解，相对减轻了本案的社会危害性，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元（已预缴）。
二、被告人上官某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万四千元（已预缴）。
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元（已预缴）。
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元（已预缴）。
五、作案工具：U盘6个、手机卡39张、手机6部、笔记本电脑7台，予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭碧云
审 判 员 黄太有
人民陪审员 张 宪
二〇一六年十一月三日
书 记 员 胡巧英
附相关法条：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；