山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初360号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人米超，男，1962年9月4日出生，汉族，河南省沈丘县人，初中文化，晋城市金昌房地产开发有限公司法定代表人兼董事长，现暂住晋城市城区尧头村。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年6月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日被晋城市公安局城区分局取保候审。
被告人米冲冲，男，1988年9月8日出生，汉族，河南省沈丘县人，初中文化，晋城市金昌房地产开发有限公司业务员，现暂住晋城市城区尧头村。曾因犯寻衅滋事罪，2012年6月21日被本院判处管制十个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年6月3日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日被晋城市公安局城区分局取保候审。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）345号起诉书指控被告人米超、米冲冲犯合同诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人米超、米冲冲到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2016年1月至3月，被告人米超伙同其子被告人米冲冲谎称晋城市金昌房地产开发有限公司（以下简称金昌房地产公司）已承包陵川县某某小区的1-5号楼工程，以可将该项目的水电暖工程转包给被害人苏某某，土建工程转包给被害人贾某某施工为由，由米冲冲出面在位于晋城市城区新市西街的金昌房地产公司办公室，以金昌房地产公司的名义与苏某某签订《水电暖工程承包合同》，并收取苏某某工程保证金5万元，与贾某某签订《工程劳务合同》，收取贾某某工程保证金18万元，并与二人约定好进场施工日期，后米超、米冲冲以各种理由推迟进场时间，也不退还二人工程保证金。
被告人米超、米冲冲被刑事拘留后，其亲属已将骗取的总计23万元工程保证金退还给被害人苏某某、贾某某。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等相关证据证明指控的事实。认为被告人米超、米冲冲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人米超、米冲冲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
1、2016年3月16日，被告人米超（系金昌房地产公司法人兼董事长）伙同其子被告人米冲冲（金昌房地产公司部门经理兼财务总管）谎称金昌房地产公司已承包陵川县某某小区的1-5号楼工程，以可将该项目的水电暖工程转包给被害人苏某某施工为由，由米冲冲出面在位于晋城市城区新市西街的金昌房地产公司办公室，以金昌房地产公司的名义与苏某某签订《水电暖工程承包合同》，并收取苏某某工程保证金5万元，合同约定随该项目的土建工程进场日期进场施工，后米超、米冲冲以各种理由推迟进场时间，也不退还工程保证金。
2、2016年1月至3月期间，被告人米超伙同其子被告人米冲冲谎称金昌房地产公司已承包陵川县某某小区的1-5号楼工程，以可将该项目的土建工程转包给被害人贾某某施工为由，由米冲冲出面于2016年3月30日在金昌房地产公司办公室，以金昌房地产公司的名义与贾某某签订《工程劳务合同》，共收取贾某某工程保证金18万元，合同约定2016年4月10日进场施工。合同到期后，米超、米冲冲以各种理由推迟进场时间，也不退还工程保证金。
另查明，陵川县某某小区的1-5号楼工程沙河村委已于2015年4月16日承包给唐某某，该工程由唐某某负责施工，并未将该工程转包给金昌房地产公司及该公司的相关人员。
被告人米超、米冲冲收取被害人苏某某、贾某某交纳的总计23万元工程保证金后，除部分资金用于公司的日常支出外，剩余部分均由二人挥霍。
被告人米超、米冲冲被刑事拘留后，其亲属已将骗取的总计23万元工程保证金退还给被害人苏某某、贾某某。
以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、被害人陈述
苏某某的陈述，证实其是通过在金昌房地产公司工作的老乡张某介绍认识的米冲冲，米冲冲系金昌房地产公司业务员，其父亲米超为该公司法定代表人。后来张某说他们公司开发修建的陵川县某某小区的1-5号楼住宅楼的水电暖工程可以承包给其，让其来晋城看一下图纸再定要不要承包。2016年3月9日，到他们公司看了图纸后，米冲冲说他们公司已经和村里签好协议了，其交完保证金就可以签合同，然后随土建开工时间开工。后来约定保证金为5万元，当时在场的还有其老乡张某和他的同事张彬。2016年3月12日其交给米冲冲1万元，3月16日交给米冲冲4万元后其与金昌房地产公司签订了《水电暖承包合同》。2016年5月23日，承包该项目土建的承包人贾某某给其打电话说该工程并不存在。随后其给陵川县礼仪镇沙河村该工程负责人打电话核实，确认对方并没有和金昌房地产公司签订合同，其才发觉上当受骗了，就给张某和米冲冲打电话索要5万元保证金，但他们推脱说明天就和陵川县这边签合同，过几天就可以开工，不承认对其有欺诈行为，其就报了案。其报案后，米超的儿子米某某退还了其5万元保证金，其给他写了收据和谅解书。
（2）贾某某的陈述，证实2015年12月份，其老乡卫某说金昌房地产公司有个工程，问其干不干。过了几天，其和卫某到金昌房地产公司去商谈工程承包的情况。该公司法定代表人米超和其谈了陵川县某某小区的1-5号楼的资金情况，称该工程共9栋楼，先建5栋楼，后期建4栋楼，还说这个项目不错，他已经和沙河村委签过合同了，具体事情让其和米冲冲谈。后来米冲冲让其看了修建1-5号楼的图纸和一份与沙河村委签的合同，合同上有村委的章，说1-2号楼的修建每平米280元，每栋楼10万元保证金，其当时没答应。过了两三天后，金昌房地产公司的员工也是其老乡张某甲给其打电话让其到金昌房地产公司，与他和米冲冲再谈谈价格的问题，其和卫某去了后与他们商定以每栋楼5万元的保证金承包该项目的1-2号楼的土建工程，约定2016年2月24日开工，其先交3万元的进场保证金，其余的进场后补齐。后来其于2016年1月1日交给米冲冲3万元工程保证金，与其签了一份《工程劳务合同》，米冲冲给其开了3万元收据，其中有1万元是以米冲冲的名义写的，他说他个人需要用钱，等进场补全所有的保证金后给其改成公司的名义。2月21日，其到金昌房地产公司找米冲冲，他说工程场地不平整，水供应不上，弄好后通知其。3月下旬，米冲冲和其说工程马上要开工，想让其把1-5号楼都承包了，让其再交3-5号楼的15万元保证金。3月30日其到金昌房地产公司交给米冲冲15万元后重新签订了工程劳务合同，约定4月10日进场，合同上盖有金昌房地产公司和米超的印章。到了4月10日米冲冲一直拖延开工时间，其和他们商议不开工就退还保证金，但米冲冲和米超以没钱为借口拒不退还。后其找到陵川县某某小区的1-5号楼工程负责人唐老板，唐老板说他们没有和金昌房地产公司签订过任何合同，说其被骗了，其就来报案了。
2、证人证言
（1）徐某某（章）的陈述，证实其系金昌房地产公司总经理，公司的法定代表人是米超。2016年春节，唐某某到公司和其、米超说他在陵川县某某小区的项目想用其公司的手续，由其公司介绍队伍施工，并留下了图纸。2016年2月，其和米超说其准备从唐某某手中包下陵川县某某小区的工程，需要用金昌房地产公司的手续，但其会给公司交管理费。2016年3月，其和唐某某口头说好由其承包这个工程，其从金昌房地产公司拿了2万元给唐某某交了订金。随后其与孙某某和唐某某共同签订了协议书，孙某某和唐某某约定进场时要交40万元保证金，孙某某之前交了8万元，其和孙某某约定剩下的32万元由其来交，工程由孙某某负责，钢材、石料由其负责，工程的利润其和孙某某每人一半。但其和孙某某的合伙完全是其个人的行为，与金昌房地产公司没有任何关系，其也没必要和米超、米冲冲说。米超知道其和唐某某没有签合同，米冲冲知不知道其不清楚，其没和米冲冲说过。其不知道米超和米冲冲为什么要和苏某某、贾某某签合同、收保证金，他们签合同时没有通过其，其是在他们签了合同一个月后贾某某来公司要求退钱其才知道米冲冲收了贾某某18万元保证金。米超和米冲冲收的保证金干什么用了其不知道，其办业务是从公司借的钱，都打有欠条，现在都还给米超了。后来因为其交不了32万元保证金，就和唐某某说其不干了，唐某某就把2万元退给其了，其现在和陵川县某某小区的工程就没有关系了。
侦查人员在第一次询问徐某某时，其陈述2016年的时候，贾某某和金昌房地产公司签订了承包这项工程的协议，是米冲冲出面签署的，并收了贾某某18万元保证金，这事其知道也同意。后来工程快开工了，公司给贾某某打电话，发短信，通过朋友找，但一直找不到他，就更换了承包单位。
（2）唐某某的陈述，证实陵川县某某小区的1-5号楼的项目是其以其个人的名义和陵川县礼仪镇沙河村委承包的，2015年后半年就开始施工了，都是其自己找的工人，和金昌房地产公司没有任何关系。米超从来没有和其谈过这个工程，其也不认识贾某某和苏某某。2016年3月，徐某某和其提过想给其介绍施工队包水暖电工程，他还硬给了其2万元押金，其和他说等开了工在同等条件下可以考虑，后来徐某某和其说想看看某某苑工程的图纸，其没多想就给他了，没过多长时间其就把图纸要回来了。后来有几个河南人到沙河村找其说徐某某把其承包的几个工程包给他们了，还收了他们的保证金，现在既开不了工也不给他退钱，其感觉徐某某是在骗人，其不想和徐某某打交道了就将钱退给他了。其在2016年5月28日和孙某某签过一份协议，但和徐某某没关系，其特意问过孙某某和金昌房地产公司、米超、徐某某有关系没有，孙某某和其保证说没有关系。
孙某某的陈述，证实2016年5月28日，其从唐某某手里承包了陵川县某某小区的工程，每平米1030元，协议还约定需交40万元保证金，其先给唐某某交了8万元保证金，剩余32万元，说好等工人进场时再交。6月3日，唐某某告诉其工人可以进场了，其拿不出剩余的钱，徐某某告诉其张老五能拿出，他和张老五说好了，条件是协议上得写上他和张老五的名字，且二人要分得利润的50%，其当时给张老五打电话他关机，其就按徐某某的意思写上了徐某某的名字。后来其和张老五核实，他说不知道此事，其就给徐某某打电话，他说把协议书复印件交给城区公安分局了，让他和其去要回协议书复印件，他说他有事，然后其就自己去了。陵川县某某小区的工程徐某某是2016年6月3日上午才和其说的，之前从没和其说过，其和金昌房地产公司没有任何关系，也没有任何经济往来。其不知道张老五的真实姓名叫什么，是河南沈丘人。
（4）米某某的陈述，证实其是米冲冲的哥哥，其有时候会去金昌房地产公司帮帮忙，公司财务一直就不太好，基本没什么收入，其只听说金昌房地产公司在巴公镇有个工程，其它的就没有了。2016年1月，米冲冲给其交过2万元钱，其用于公司开支了，2016年4月14日，米冲冲在河南郑州的二手车市场买了一辆奔驰越野车，交了10万元押金，后来因无法交付余款，被卖二手车的人扣走了。徐某某和公司借过37000元钱，其中20000元是给陵川县礼仪镇沙河村交水暖电工程押金的条，后来徐某某还了其父亲20000元，剩余17000元未还，其把手续交给公安机关了。陵川县礼仪镇沙河村的项目工程和唐某某谈过，还让徐某某给唐某某交过2万元的订金，但只是口头谈的，没签合同，交的订金也没有手续，后来唐某某让交120万元押金再签合同，因为金昌房地产公司没钱就没交成。其父亲和弟弟被拘留后，其于2016年6月6日，6月14日，将苏某某和贾某某的钱都退还了，苏某某还出具了谅解书。
3、书证
（1）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2016年6月3日和6月12日，米冲冲和米超分别在接到该局的电话后自行到该局接受讯问，二人于接受讯问当日分别被刑事拘留。
（2）唐某某提供的陵川县某某小区联建协议书，证实2015年4月16日，陵川县礼仪镇沙河村委和唐某某签订联建协议书。
（3）唐某某、孙某某分别提供的协议书，证实2016年5月28日唐某某将陵川县礼义镇沙河村某某苑小区工程承包给孙某某。
（4）苏某某提供的收款收据、水暖工程承包书，证实2016年3月16日金昌房地产公司和苏某某签订的水电暧工程承包合同书及苏某某交给金昌房地产公司5万元押金的收据。
（5）贾某某提供的收款收据、收条、合同，证实2016年3月30日金昌房地产公司和贾某某签订的工程劳务合同及2016年1月1日、2016年3月30日，贾某某交给金昌房地产公司18万元押金的收据。
（6）米某某提供的收据、二手车销售发票，证实米冲冲购买奔驰车的定金收据及车辆的相关信息。
（7）金昌房地产公司营业执照、证明，证实该公司的情况及米冲冲在该公司担任职务的证明。
（8）收款收据、收条、谅解书，证实2016年6月6日、6月14日，苏某某和贾某某分别收到金昌房地产公司退还其5万元和18万元押金后打的收据以及苏某某出具的谅解书。
（9）银行卡交易明细清单，证实米冲冲的中国农业银行卡交易情况。
（10）贾某某提供的米冲冲所发微信通知复印件，证实2015年5月25日，米冲冲以金昌房地产公司的名义通过微信给贾某某发的准予开工通知。
（11）本院（2012）城刑初字第197号刑事判决书，证实米冲冲因犯寻衅滋事罪，2012年6月21日被本院判处管制十个月。
户籍证明及照片，证实被告人米超、米冲冲的个
人基本情况。
4、辨认笔录，证实贾某某对米超的辨认。
5、被告人供述
（1）被告人米冲冲的供述，供认金昌房地产公司的法定代表人是其父亲米超，总经理是徐某某，会计是米某某。其和贾某某签订的《工程劳务合同》中的工程是指陵川县某某小区的1-5号楼住宅楼，开工时间为2016年4月10日，约定贾某某向其公司交保证金25万元，从其公司承包该项目的土建工程。合同内容是其父亲和徐某某定的，其按他俩的吩咐和贾某某在公司的办公室签的合同，签合同时只是商量保证金和价格的事，其没和贾某某说是否承包下工程的事，贾某某也没问。陵川县礼仪镇沙河村的工程是其父亲米超、徐某某和姓“唐”的老板谈的，具体情况其不清楚，其和贾某某签合同时，公司没和陵川县礼仪镇沙河村委或唐老板签合同，但徐某某说他已经说好了，陵川县礼仪镇沙河村的工程承包给他们公司了，所以其才和贾某某签了合同。其分两次共收了贾某某18万元保证金，第一次是2016年1月收了3万元，收上钱后其给了米某某2万元，剩余的1万元存到了其的卡里，其用于公司的日常开支了；第二次是2016年3月30日签合同当日收了15万元，其都存到了其的卡里，后来其用其中的10万元购买了一辆越野车，徐某某拿走2万元，说是给姓“唐”的老板了，剩余的3万元徐某某用了，徐某某从其这里拿的钱都是经过米超同意的。后来其听徐某某说工程承包下来了，也签了合同，他们就联系贾某某进场施工，当时联系不到他，也无法给他退钱。后来贾某某到公司找其父亲谈过退钱的事，他们怎么谈的其不清楚，其没给贾某某看过其公司和陵川县礼仪镇沙河村委签的合同，贾某某只是从他们公司复印了陵川县礼仪镇沙河村某某苑项目的图纸。
苏某某在他们金昌房地产公司承包了陵川县礼仪镇沙河村某某苑项目的水暖电工程，其和苏某某签了合同后，收了他5万元保证金，然后其将钱给了其父亲米超，他将钱怎么处理的其不清楚。后来由于桩没打完，苏某某也无法进场施工，其不清楚苏某某是否要求过退款。因为贾某某和苏某某都是熟人介绍过来的，其父亲米超说工程承包下来了，都交给徐某某了，肯定没问题，公司有陵川县礼仪镇沙河村某某苑项目的图纸，所以其才和贾某某、苏某某签订了合同。后来由于公司资金紧张，确实没钱，所以没有给贾某某和苏某某退保证金。
被告人米超的供述，供认其是金昌房地产公司的法定代表人兼董事长，2016年春节前，“老唐”和徐某某口头协议，委托徐某某给陵川县礼仪镇沙河村某某苑工程找包工队，公司还让徐某某给“老唐”交过2万元订金，后来“老唐”说需要交100多万保证金，公司交不起，所以“老唐”没有出收据，也没有签订合同。后来其听徐某某说他和陵川县礼仪镇沙河村某某苑住宅楼工程签有合同，具体是以他个人还是以公司的名以签的，其不清楚。工程是徐某某跑下来的，他只要给公司交管理费就行了，其他的事都是徐某某一个人联系的，不过其听徐某某说工程开工后，手续还没有跑齐。公司把陵川县礼仪镇沙河村某某苑工程土建和水暖工程转包出去并收取保证金的事是徐某某他们在米冲冲办公室谈的，其不知道，土建工程的合同是徐某某、米冲冲和“老贾”他们签的，他们谈好后才告诉其的。“老贾”是来找其退钱时其才见到的，承包水暖工程的那个人其从来没见过。公司收了承包土建工程的18万元保证金，承包水暖电工程的5万元保证金，共收了23万元，这些钱公司买了辆奔驰车交了10万元订金，徐某某拿走3万多元，（其中2万元徐某某给“老唐”交了订金，另外1万多元是他借公司的），米冲冲花2万元买了辆摩托车，剩余的钱都在米冲冲的账户里，应该是用于公司开支了。公安机关抓了米冲冲后其将承包水暖电工程那个人的钱退了，承包土建工程的“老贾”说他有利息和损失，少了30万元不行，其只准备了8万元，奔驰车因为交不了余款被卖车的人开走了，其弄不回来，公司资金也紧张，剩余的钱其拿不出来。
以上证据，经当庭质证，二被告人均无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。
本院认为，被告人米超、米冲冲以非法占有为目的，在其并未与他人有工程合作项目时，骗取被害人并与被害人签订转包合同，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控二人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪中，作用相当，可不区分主、从犯。二被告人归案后，能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；其亲属能全部退赔被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人米冲冲曾因犯罪被刑事处罚，可酌情从重处罚。根据二被告人的犯罪情节、悔罪表现，结合司法机关社区调查评估意见，可对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人米超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人米冲冲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭保吉
人民陪审员 田 芳
人民陪审员 吕双利
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 姚艳雯