四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1381刑初69号
公诉机关四川省阆中市人民检察院。
被告人许朝全，男，生于1966年12月3日，四川省阆中市人，住四川省阆中市。因本案，于2016年9月22日被群众扭送到案，2016年9月23日被阆中市公安局刑事拘留，同年10月28日被阆中市公安局执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。
四川省阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉（2017）51号起诉书指控被告人许朝全犯诈骗罪一案，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派代理检察员龚宇出庭支持公诉，被告人许朝全到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省阆中市人民检察院指控，2015年9月份，被告人许朝全以办理社保为由，骗得被害人谭某1、谭某2、谭某3、王某1、翁某、侯某人民币共计40110元。2015年11月至2016年6月期间，许朝全以“许峰”为名在阆中市裕华镇田公场承包村民土地做养殖生意。期间，许朝全以办理社保、购买廉租房为由，骗得被害人刘某1、何某1、谢某1人民币共计110270元。公诉机关认为，被告人许朝全骗取他人共计人民币150380元，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人许朝全有期徒刑四年至六年，并判处罚金。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据证明。
被告人许朝全辩称，他确实欠了他人的工资和工程款，但他没有以办理社保的方式诈骗，收的谭某1等人办理社保的钱他给了杜老板，刘某1等人的钱是他借的。
经审理查明，2015年9月份，被告人许朝全以办理社保为由，骗得被害人谭某1、谭某2、谭某3、王某1、翁某、侯某人民币共计40110元，其中骗取被害人谭某3人民币3200元，谭某1人民币15300元，谭某2人民币3220元，王某1人民币8020元，翁某人民币4600元，侯某人民币5770元。2015年11月至2016年6月期间，许朝全以“许峰”这个名字，谎称其在阆中市裕华镇田公场承包村民土地做养殖生意。期间，许朝全以可以帮忙办理社保、购买廉租房为由，骗得被害人刘某1、何某1、谢某1人民币共计110270元，其中骗得被害人刘某1人民币66000元，何某1人民币24270元，谢某1人民币20000元。2016年9月22日，被告人许朝全被群众从广元市苍溪县扭送回阆中并报案，公安机关将被告人许朝全挡获归案。
认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实：
1、接处警登记表，受案登记表，立案决定书，证明案件来源。
2、被告人许朝全的人口信息，证明被告人许朝全系具有完全刑事责任能力的成年人，主体身份适格。
3、被告人到案经过说明。证明2016年9月22日被告人许朝全被群众从苍溪县扭送回阆中，后经群众报警，随后赶至的民警于当日将被告人许朝全抓获归案。
4、书证。
（1）借条。证明被告人许朝全冒用许峰的名字，向刘某1、何某1、谢某1等人出具借条的事实，其中给何某1出具借条两张计24270元，给谢某1出具借条一张计20000元，给刘某1出具借条四张计66000元。
（2）情况说明。证明经阆中市社保局核实被害人翁某等人均未办理参加城镇企业职工基本养老保险。同时证实2009年12月失地农民参加养老保险已停办，当时缴费额为21000元。
（3）中国农业银行个人客服信息。证实严某、谢某2、罗某、袁某的银行卡办理信息，罗某于2014年12月17日开户、袁某于2016年3月14日开户、严某、谢某2于2016年2月27日开户。
（4）土地使用权流转合同。证实被告人许朝全和被害人刘某1签订的土地使用权流转合同，合同中许朝全使用的是许峰的名字。
5、被害人陈述。
（1）谭某3、谭某2、谭某1、侯某、翁某、王某1的陈述，证实他们被介绍进许朝全所谓的公司上班后，许朝全以需要他们缴纳社保为由，让他们交钱,说公司为他们买社保。他们几人便向许朝全缴纳了几千至一万不等的“社保费。后来到发工资的时间，许朝全便失去了联系，他们最后连上班的工资都没领到。其中谭某3交了3200元，谭某1交了15300元，谭某2交了3220元，王某1和其老婆的共交了8020元，翁某交了4600多元，侯某交了5770元，六人共计缴纳了40110元。
（2）刘某1、何某1的陈述。证实，一个自称许峰的男子到他们村承包土地搞养殖，在与他们接触过程中，许峰均提出其有熟人在社保局可以帮忙办理缴纳24000余元办社保。他们信以为真后，便都给许峰拿了钱让其帮忙给家里亲属办理社保。后来许峰拿了钱给他们出具了借条，意思是办理不了退钱。但后来不但没有为他们办理社保，许峰拿着他们的钱便失去了联系，电话也打不通，后来他们才听说许峰以这种方式骗了村里不少人的钱。
6、证人证言。
（1）胥某1的证言，证实许朝全以要承包他们村土地办理公司为由，找他租了一间民房做办公室，还找了几名员工上班，找了个人量地，让员工做一些打印合同之类的事，但直到最后听说其骗了员工社保费和拖欠了工资跑了，许朝全都没有与村上签订任何土地承包合同。许朝全租他们村上何某2的挖掘机，给这块地挖公路，只是简单的挖掘，就相当于除草，挖了大概200米左右许朝全就跑了，挖掘机的钱也没有付。
（2）牛某、孙某、邓某1的证言，证实他们都是给自称许峰的人办理的所谓养殖场做工程的人，其中牛某是给许峰修建养殖场提供砂石和砖的人，孙某是负责给养殖场修建养鸡场工棚的人，邓某1是负责养殖场路面硬化及水电的人。他们在工程开始的时候都找许峰要过钱，但其均以各种理由搪塞他们，并让他们先垫资修建，并说钱不会少。但完工后他们找许峰要钱时，发现许峰跑了，还听说欠了养殖场工人工资，还骗了村上很多人的钱，他们才知道许峰修建的养殖场许峰自己没有出一分钱，全是他们垫资修建的。
（3）王某2的证言，证实2015年9月12日，许朝全给他说其在双龙铧头湾村包了一块地，需要挖土机修路。要租用他的挖土机，后他用他的挖土机给许朝全作业近一个月后，许朝全没给他任何租金且同时电话关机联系不上了。后来他听说，许朝全向其公司上班的七个员工收取了社保费后，就失去了联系，员工们也找不到许朝全了。
（4）刘某2、袁某、罗某、刘某3的证言，证实刘某1是他们父亲，因其父亲刘某1相信了一个自称许峰的男子可以帮他们办理社保，父亲便找到他们让他们拿钱出来去找许峰办理社保。后来他们都按照许峰的要求将钱通过其父亲给了许峰，但许峰根本就没有帮他们办理社保。许峰后来统一给刘某1出具了借条，说事没办成退，写的还款时间就是许峰说的事情办成的时间，但后来许峰的电话就打不通了，也联系不上他人了，钱也从来没有退他们，社保根本也没有办。
（5）严某、刘某4的证言。严某系被害人何某1之妻，刘某4系谢某1之兄，证实许朝全，以可以帮他们家人办理社保为名，骗取了财物的事实。
（6）杨某1、马某的证言。杨某1、马某系夫妻关系，证实许朝全一直就这一个名字，后来许朝全自己说其叫许峰，他还以为许朝全改名字了。许朝全以介绍村民加入其公司为名，骗了他们本大队的几个村民买社保的钱。后又听说许朝全办养殖场整的很火，他们便找许朝全帮忙办理一个养殖场，为此他们陆续给许朝全拿了几万元，每笔钱都是许朝全催他们给的，说什么手续费、养殖场挂牌费、注册费等，还有一次许朝全带他去田公乡指了一块地，并说这就是帮他们办的养殖场位置，后来他们才明白许朝全骗了他们。
（7）杨某2的证言。杨某2系当地的村委书记，证实许峰这个人他只知道名字，是老村主任刘某1说在他们村搞养殖的人，具体承包土地签合同的事他不知情，但他知道目前为止在他们村上许峰没有一分钱实际投入。
（8）邓某2、刘某4的证言，证实许朝全假借到他们村上办理养殖场为名，骗了他们村很多人的钱，他们还被许朝全雇请去做了些小工，但后来也没有拿到工资，许朝全在养殖场没有投入一分钱，至今修建都是做工程的人垫起钱的，现在都没收到钱，员工工资钱也没有给，许朝全还以办理社保为名骗了他们村上很多人的钱，也给他们说过可以给他们办理社保，因为他们没拿出钱，所以没被骗，许朝全也经常在村上借村民的钱，借了没有还过。
（9）向某的证言，证实他手机上有个微信号，绑定的手机号是X（许朝全的号），这个号码用户是其曾今认识的一个胥老板，这个人曾经以让他给其工程安装水电的名义骗了他几百元钱，当时胥老板使用的名字是胥某2，后来他才知道其真名其实叫许朝全。他还听九龙灯饰的李老板说许朝全欠了李老板几千元一直没给，他与胥老板接触时看见过许朝全手中的各种收条很多。
（10）张某、何某2的证言。证实许朝全是他们村的人，他们知道许朝全从小到大都只有这一个名字，没有许峰这个名字，而且在他们村很多人都知道，其经常到处骗人，不务正业，没有什么经济来源，其家里人都不管这个人了。曾经新疆那边还因其涉嫌诈骗被刑拘，给他们村委会寄了一份拘留通知书。
10、被告人许朝全的供述和辩解。主要证实他以许峰的名义向刘某1、何某1、谢某1出具了借条的事实，出具的借条中其中刘某1有66000元，何某1有24000元，谢某1有20000元，因为没有钱，故钱他一直没归还。另其办理的养殖场还欠了工人工资和他人工程款至今没有给，他曾让他们公司的员工拿了钱缴纳社保其中交钱的有谭某3、谭某2、谭某1、侯某、翁某、王某1等人，加起来收了大概40000多，但因为公司没办成，他就离开了。
11、辨认笔录。
（1）经证人刘某3的辨认，指认出被告人许朝全便是以帮其办社保为由骗了他的钱的人。
（2）经证人邓某1辨认，指认出许朝全是承包工程给他但至今都没有给他钱的人。
（3）经证人胥某1辨认，指认出许朝全是租他家房子所谓承包土地开公司的人。
以上证据，合议庭评议后认为，虽被告人许朝全否认其以办理社保名义实施诈骗的事实，但被告人许朝全冒用许峰的名字给上述被害人出具了借条，据被告人同村村民证实被告人就许朝全一个名字，没有许峰这个名字。而各被害人一致陈述被告人许朝全是以帮他们办理社保为名收取财物并承诺办不了退钱以此出具了借条。被害人刘某1、何某1、谢某1等陈述被告人许朝全以帮他们办理社保为名骗取财物的具体经过、收钱的名目及金额等细节能相互印证。中国农业银行出具的个人客服信息亦证实部分被害人的亲属于被告人许朝全出具借条的时间段，集中到银行开户办理银行卡，亦与部分被害人陈述许朝全让其亲属到农业银行办理银行卡以便于其领取社保金的事实相印证。再结合被告人许朝全与各被害人的以往交往关系和借钱次数、金额。同时多名证人亦证实许朝全以办理社保为名让他人拿钱的事实。故上述证据，取证程序合法，客观真实，证据之间能相互印证，能够证实被告人许朝全虚构办理社保以骗取被害人财物的事实，本院予以确认。
关于被告人许朝全辩解其收取谭某1、谭某2、谭某3、王某1、翁某、侯某的社保钱是给了一姓杜的老板，其没有诈骗的辩解意见。经查，相关被害人陈述及证人证言证实被告人许朝全以帮助被害人谭某1等办理社保的名义收取了几名被害人4万余元属实，被告人亦辩解其是受杜老板的委托开公司，公司还未注册，他与杜老板在茶楼认识，其不知道杜老板的真实身份，因手机遗失，现不能联系杜老板。故按此说法被告人许朝全系在公司还未注册的情况下，率先以给谭某1等人办理社保的名义收取其财物，并将收取的为职工办理社保的钱直接交给其自称的杜老板，且该杜老板身份不明亦未向其履行任何给钱的手续，其公司职工也从未见过该杜老板。被告人许朝全的上述辩解没有出示任何证据予以佐证，其辩解的事实亦不符合正常的生活逻辑。同时，后经阆中市社保局核查，谭某1等人从未在该局参加城镇企业职工基本养老保险，故被告人许朝全收取谭某1等人的社保钱，并未给其缴纳社保金，其隐瞒相关事实，不给各被害人任何答复和解释，便更换了通讯方式径行离开的行为反映被告人的上述辩解不实，本院不予采纳。
关于许朝全与被害人刘某1、何某1、谢某1之间是民事纠纷还是诈骗的认定。合议庭评议后认为，诈骗罪与民间借贷纠纷之间的区别关键在于行为人的主观方面是否具有非法占有公私财物之目的。非法占有的目的，属于行为人主观上的心理活动，具有一定的隐蔽性。考察行为人的主观目的，只能从行为人实施的具体客观行为事实方面进行综合判断。本案中，被告人许朝全不使用自己的真名向他人出具借条，亦隐瞒其所修建的养殖场系他人垫资修建，自己没有任何投资，其已拖欠多人工程款及员工工资，其本人并无偿还能力的事实，并在收取被害人财物后隐秘行踪，与各被害人切断联系，导致各被害人共计数十万财物不能归还，最终被被害人扭送归案。故依据以上查明的客观行为中可以认定被告人许朝全非法占有的故意，其客观上实施了隐瞒真相，隐匿潜逃的行为，并造成巨大财产不能归还的后果，符合诈骗罪构成要件，而非民事纠纷。
本院认为，被告人许朝全以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物150380元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人许朝全的相关辩解意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。同时，被告人许朝全应当退赔被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许朝全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，及自2016年9月22日起至2020年9月21日止）
二、责令被告人退赔被害人刘某1人民币66000元，何某1人民币24270元，谢某1人民币20000元，谭某3人民币3200元，谭某1人民币15300元，谭某2人民币3220元，王某1人民币8020元，翁某人民币4600元，侯某人民币5770元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于四川省南充市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胥潇文
人民陪审员 李大泉
人民陪审员 任大勇
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 王艺陶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。