河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1221刑初第146号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人贾某（曾用名贾彦军、二娃、小军），农民。因涉嫌诈骗于2015年9月1日被山西省临汾市公安局直属分局民警抓获并寄押于尧都区看守所，9月8日被渑池县公安局刑事拘留，10月15日被逮捕。现押于渑池县看守所。
辩护人武丽霞，河南锐达律师事务所律师。
被告人葛某，农民。因涉嫌诈骗于2015年10月13日被山西省临汾市公安局直属分局刑事拘留并寄押于尧都区看守所，10月19日被渑池县公安局刑事拘留，11月26日被逮捕。现押于渑池县看守所。
辩护人王遂成，渑池县法律援助中心律师。
被告人张某甲（曾用名李慧），临汾市残疾人康复医院工作。因涉嫌诈骗于2015年9月2日被山西省临汾市直属分局刑警队民警抓获并寄押于临汾市看守所，9月8日被渑池县公安局刑事拘留，10月15日被逮捕。现押于三门峡市看守所。
辩护人张韶华，渑池县法律援助中心律师。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2015）375号起诉书指控被告人贾某、葛某、张某甲犯诈骗罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人贾某、葛某、张某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：1、2015年7月7日，被告人贾某、葛某、张某甲三人驾驶晋L×××××汽车窜至渑池县城，以代还信用卡方式实施诈骗。在渑池县城，葛某购卖了作案专用的移动不记名手机卡，后申请手机微信，通过微信寻找代还信用卡人员。在微信上联系到被害人王某后，双方约定在渑池县黄河路徐氏一品大虾门口见面，葛某、张某甲二人打出租车前往送卡，贾某在附近等待，见面后葛某故意隐瞒自己真实身份，自称叫”张某乙”，并提供了非其本人的光大银行卡（卡号：40×××31，户名：张某乙）及密码，让王某代还信用卡12000元，在取得王某信任后离开。7月8日，王某通过朋友建设银行卡（卡号：62×××09）先向该光大银行卡转款3000元即刷出2800元，认为该卡没有问题后再次向该卡转入5000元。贾某、葛某、张某甲三人在收到到账手机短信时，即打电话将银行卡挂失，骗得现金5200元分肥。
2、2015年6月11日，被告人贾某一人窜至山西省吕梁市汾阳市，先期购卖作案专用的手机号，申请陌陌，以代还信用卡方式实施诈骗。在通过手机软件陌陌联系到代还信用卡人员任某乙后，6月12日，双方约定在汾阳市鼓楼区工商银行门口见面。贾某故意隐瞒自己真实身份，自称叫”张某乙”，将一张光大银行信用卡（卡号：62×××89，户名：殷俊虎）及手续费300元、密码交给受害人任某乙。6月13日，任某乙向该信用卡转款14900元后，贾某收到银行短息提醒后即查询方式故意错输密码将银行卡锁卡。后在山西临汾套现，骗取现金14900元用于个人消费。
3、2015年4月15日，被告人葛某一人坐车窜至山西省太原市入住火车站附近李某开的小宾馆，并购卖作案专用的手机号，申请微信，以代还信用卡方式实施诈骗。在联系上被害人杨某后，双方约定在太原市小店区晨光东街万家福超市附近见面。葛某让宾馆老板李某开私家车（晋A×××××）将其送到晨光东街。见面后，葛某故意隐瞒自己真实身份，自称叫”王明明”，并将一张光大银行信用卡（卡号：62×××46，户名：王明明）及手续费120元、密码交给被害人杨某。4月16日杨某通过自己的招商银行卡（卡号：62×××26）向该光大银行卡转款10000元，葛某在收到银行短信后即打电话将信用卡挂失，后异地取现挥霍，骗取现金10000元。
4、2014年11月24日，卫某（另案处理）、贾某窜至陕西省西安市，以代还信用卡方式实施诈骗。卫某通过QQ联系到被害人安某后，即相约来到西安市未央区孙家湾小区5栋23层2304室安某家，将一张光大银行卡（卡号：35×××50，户名：贾某）及手续费150元交给安某，安某通过POSS机向该卡转账10000元后，卫某假借买烟离开。被告人贾某在宾馆收到银行到款信息后，即用卫某的POSS机将该笔款转出，骗取被害人10000元，贾某分赃1500用于个人消费。
指控认为，被告人贾某、葛某、张某甲以非法占有为目的，共同或单独实施以代还信用卡方式诈骗，其中，贾某参与共同诈骗二次，骗取二名被害人共计15200元，单独诈骗一次，骗取一名被害人10000元，葛某参与诈骗二次，骗取二名被害人共计15200元，张某甲参与诈骗一次，骗取二名被害人5200元，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人贾某对指控的第1、2场犯罪事实供认不讳，辩称指控第4场诈骗事实，其不知情，没有参与实施诈骗。案发后其已经退赔被害人经济损失，请求从轻处罚。
其辩护人对指控第1、2场犯罪事实没有异议，认为指控第4场诈骗的事实不清，证据不足，指控不能成立。鉴于被告人贾某有坦白情节，案发后退赔被害人经济损失，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，建议从宽处罚。
被告人葛某对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪。
其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，认为被告人葛某有自首情节，案发后退赔被害人经济损失，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，建议从宽处罚。
被告人张某甲辩称其对贾某、葛某实施诈骗的事不知情。
其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，认为被告人张某甲在共同犯罪中作用较小，起次要、辅助作用，建议从宽处罚。
经审理查明：1、2015年7月7日，被告人贾某、葛某、张某甲驾驶晋L×××××号小型汽车窜至渑池县城，以代还信用卡方式实施诈骗。被告人葛某购买了作案专用的不记名手机卡，后申请手机微信，通过微信寻找代还信用卡的被害人王某后，双方约定在渑池县黄河路徐氏一品大虾门口见面，被告人葛某、张某甲乘出租车前往送卡，被告人贾某在附近等待。双方见面后，被告人葛某故意隐瞒自己真实身份，自称叫”张某乙”，并提供了非其本人的光大银行卡（卡号：40×××31，户名：张某乙）及密码，让王某代还信用卡12000元，在取得王某信任后离开。7月8日，被害人王某通过朋友的建设银行卡（卡号：62×××09）先向该光大银行卡转款3000元后又刷出2800元，王某认为该卡没有问题，遂再次向该卡转入5000元，被告人贾某等人收到到账手机短信后，立即打电话将银行卡挂失，骗得被害人王某5200元。
2、2015年6月11日，被告人贾某窜至山西省吕梁市汾阳市购买了作案专用的手机号，通过手机软件“陌陌”联系到代还信用卡的被害人任某乙后，次日双方约定在汾阳市鼓楼区工商银行门口见面。双方见面后，被告人贾某故意隐瞒自己的真实身份，自称叫”张某乙”，将一张光大银行信用卡（卡号：62×××89，户名：殷俊虎）及手续费300元、密码交给被害人任某乙。6月13日，被害人任某乙向该信用卡转款14900元，被告人贾某收到银行短息提醒后立即以查询方式故意错输密码将银行卡锁卡。后被告人贾某在山西省临汾市套现14900元挥霍。
3、2015年4月15日，被告人葛某坐车窜至山西省太原市入住火车站附近小宾馆，并购买作案专用的手机号，申请微信，联系代还信用卡的被害人杨某后，双方约定在太原市小店区晨光东街万家福超市附近见面。见面后，被告人葛某故意隐瞒自己真实身份，自称叫”王明明”，并将一张光大银行信用卡（卡号：62×××46，户名：王明明）及手续费120元、密码交给被害人杨某。4月16日，杨某通过自己的招商银行卡（卡号：62×××26）向该光大银行卡转款10000元，葛某在收到银行短信后立即打电话将信用卡挂失，后在异地套现10000元挥霍。
4、2014年11月24日，被告人贾某与卫某（另案处理）窜至陕西省西安市以代还信用卡方式实施诈骗。卫某通过QQ联系到被害人安某后到西安市未央区孙家湾小区5栋23层2304室安某家，将一张光大银行卡（卡号：35×××50，户名：贾某）及手续费150元交给安某，安某通过POSS机向该卡转账10000元后，卫某假借买烟离开。被告人贾某在宾馆收到银行到款信息后，立即用卫某的POSS机将该笔款转出，骗取被害人10000元，贾某分赃1500元挥霍。
另查明，2015年10月13日，被告人葛某经山西省临汾市公安局直属分局刑警五中队民警规劝后主动投案，并如实供述上述事实。案发后，被告人贾某、葛某、张某甲亲属退赔被害人王某经济损失5200元；被告人贾某亲属退赔被害人任某乙经济损失14900元；被告人葛某亲属退赔被害人杨某经济损失10000元，取得了被害人王某、任某乙、杨某的谅解。
上述事实，有被告人贾某、葛某、张某甲的供述，被害人王某、任某乙、杨某、安某的陈述，证人卫某、张某乙、裴某、任某甲、李某的证言，山西省临汾市直属分局关于贾某、张某甲的抓获经过和葛某的到案经过以及三人的临时羁押证明，王某提供的卡号为40×××31的光大银行卡、王某银行卡交易明细、转款照片和短信截图，中国光大银行股份有限公司临汾支行关于卡号40×××31在2015年7月8日分别入账5000元、3000元的证明，安某提供的卡号为35×××50的光大银行卡，辨认笔录及照片，退赔手续、谅解书以及被告人贾某、葛某、张某甲的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人贾某、葛某、张某甲以非法占有为目的，以代还信用卡方式实施诈骗，其中贾某实施诈骗三次共价值30100元，葛某诈骗二次共价值15200元，张某甲诈骗一次价值5200元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贾某及其辩护人关于贾某没有参与指控第4场诈骗的辩解和辩护意见以及被告人张某甲辩称自己没有实施诈骗的辩解，与本院查明的事实不符，理由不足，不予采纳。被告人贾某、葛某、张某甲通过办理“黑卡”（不记名手机卡）、利用黑卡申请的微信、陌陌号，针对不特定的人实施诈骗，且属于流窜作案，可以酌情从重处罚。被告人贾某到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，案发后其亲属退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。被告人葛某案发后经民警规劝后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，案发后其亲属退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。被告人贾某及其辩护人认为其有坦白情节，案发后退赔被害人经济损失并取得谅解，建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。被告人葛某、张某甲辩护人的辩护意见理由正当，予以采纳。本案系共同犯罪，根据各被告人在共同犯罪过程所起作用大小，结合本案的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2017年2月28日止）。
被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2016年7月12日止）。
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2016年4月1日止）。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、责令被告人贾某向被害人安宣阳退赔经济损失10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 峰
审 判 员 刘韶兴
代理审判员 王洪召
二〇一六年三月十日
书 记 员 车雯雯