安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0103刑初228号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人葛兴海，男，1991年8月5日出生，汉族，安徽省舒城县人，中专文化，安徽共久电子商务有限公司法人代表，住址：安徽省长丰县北城新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月7日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人徐海燕，安徽弘启律师事务所律师。
被告人梁应有，男，1994年10月11日出生，汉族，安徽省肥东县人，初中文化，安徽共久电子商务有限公司股东，住址：安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月7日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人王立朝，安徽永承律师事务所律师。
被告人吕二南，男，1990年5月20日出生，汉族，安徽省怀远县人，初中文化，安徽共久电子商务有限公司股东，住址：合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月7日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人张振，安徽可为律师事务所律师。
被告人李勇，男，1993年11月2日出生，汉族，安徽省潜山县人，大专文化，安徽共久电子商务有限公司股东，住址：安徽省长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月7日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人李浩，安徽金的律师事务所律师。
被告人徐鑫，男，1996年11月29日出生，汉族，安徽省金寨县人，初中文化，安徽共久电子商务有限公司红酒部部长，住址：安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年7月6日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人吴振国，安徽永承律师事务所律师。
被告人袁为锋，男，1996年11月2日出生，汉族，安徽省宿松县人，大专文化，安徽共久电子商务有限公司红酒部部长，住址：安徽省宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年7月6日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年3月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人王宏君，安徽昊华律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2018]250号起诉书指控被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋犯诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉。被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋及辩护人徐海燕、王立朝、张振、李浩、吴振国、王宏君到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年3月份，在合肥市庐阳区阜阳北路安徽共久电子商务有限公司，被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋等人以网络诈骗手段销售红酒，骗取被害人钱财。庭审中，公诉人出示的证据有：受案登记表、立案决定书、搜查笔录及现场照片、员工工资表、业绩表、出勤表、红酒现货报账表等书证、微信信息和转账记录、被害人陈述、被告人供述、手机电子数据等。公诉机关认为，被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中葛兴海、梁应有、李勇、徐鑫参与诈骗金额为人民币87782.5元，吕二南参与诈骗金额为人民币54950.51元，袁为锋参与诈骗数额为人民币56416.5元，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇系自动投案。提请本院依法判处。
被告人葛兴海表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人葛兴海具有自首情节，可从轻处罚；系初犯；自愿认罪，积极退赔，取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚，建议法庭对其适用缓刑。
被告人梁应有表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人梁应有具有自首情节，可从轻处罚；系初犯；自愿认罪，积极退赔，取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚，建议法庭对其适用缓刑。
被告人吕二南表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：具有自首情节，可从轻处罚；系初犯，自愿认罪，积极退赔，可酌情从轻处罚；系从犯，应减轻处罚，建议法庭对其适用缓刑。
被告人李勇表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李勇具有自首情节，可减轻处罚；系初犯；自愿认罪，积极退赔，取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚，建议法庭对其免予刑事处罚。
被告人徐鑫对指控犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人徐鑫在共同犯罪中的作用较小，系从犯；自愿认罪，具有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
被告人袁为锋表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人袁为锋在共同犯罪中的作用较小，系从犯；自愿认罪，具有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2015年10月份，被告人葛兴海、梁应有、李勇等人在合肥市庐阳区阜阳北路中辰创富工坊F座共同成立了安徽共久电子商务有限公司，主营销售日化用品，因日化用品不好做，2016年12月份开始，葛兴海、梁应有、李勇商议将公司业务变为以网络诈骗手段销售红酒。2017年3月16日，被告人吕二南参股作为股东伙同葛兴海等人实施诈骗活动。期间，葛兴海、梁应有、李勇、吕二南招聘了被告人徐鑫、袁为锋及周缘缘、李丁梅、陈红、王亮、张国栋、张时财、李澳（另处）等多名业务员，由徐鑫、袁为锋（2017年5月4日担任）先后担任部长对业务员进行培训，由各业务员冒充女性，使用虚假的身份、照片通过微信添加男性聊天，骗取被害人好感，获得信任后，以要礼物作为友谊见证、身体受伤需要用钱等各种理由骗取被害人在安徽共久电子商务有限公司的电商平台购买红酒或直接给付钱财。由袁为锋将骗取的钱财汇总统一交给葛兴海，由葛兴海管理分配。至案发，该诈骗团伙多次实施诈骗，共计诈骗郭某5600元、钱某17520元、陶涛4652元、贡利中3928元、吴远强2786元、付某2038元、吴垾磊800元、濮某7003.99元、胡某27193.51元、曹二潘5108元、范祖成1724元、支训点1998元、钱旭明3321元、楚昌雷4200元等14名被害人共计人民币87782.5元。其中，葛兴海、梁应有、李勇、徐鑫参与全部诈骗活动，吕二南参与诈骗数额为人民币64956.50元，袁为锋参与诈骗数额为人民币56416.5元。
2017年6月7日，公安机关在合肥市阜阳北路与耀远路交口中辰创富工坊F座2楼202室将徐鑫、袁为锋抓获，同年7月7日，葛兴海、梁应有、吕二南、李勇主动到合肥市公安局庐阳分局投案，上述被告人归案后，均能如实供述犯罪事实。
案发后，葛兴海、李勇、梁应有、吕二南赔偿被害人濮某人民币6000元、吴垾磊人民币1900元、陶涛人民币2354元、钱旭明人民币2000元、胡某人民币20000元、钱某人民币17520元、贡利中人民币2500元、楚昌雷人民币4200元、曹二潘人民币5000元，取得濮某、吴垾磊、陶涛、钱旭明、胡某、钱某、贡利中、楚昌雷的谅解。
另查明，同案周缘缘赔偿被害人付某人民币3100元、吴远强人民币2786元、同案陈红赔偿被害人胡某人民币14811.50元。
还查明，在本案审理期间，被告人葛兴海、梁应有、李勇分别预交罚金人民币7万元，被告人吕二南预交罚金人民币6万元，被告人徐鑫预交罚金罚金人民币5万元，被告人袁为锋预交罚金人民币3万元。
被告人袁为锋、徐鑫合计退赔人民币9322元。
上述事实，被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的受案登记表、立案决定书；被害人濮某、钱某等人报案材料及其陈述笔录；同案陈红、王亮、周缘缘等人的供述笔录；搜查笔录、扣押清单及情况说明；现场提取笔录、手机信息照片、现场照片、业绩销售记录、考勤表；电子数据检查笔录、转账记录、安徽共久电子商务有限公司各业务员诈骗数额统计情况说明；归案经过材料、户籍证明、拘留证、取保候审决定书、被害人出具收款收据、谅解书及本院暂存款收据等证据与被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋的供述相互印证，足以认定。
本院认为：被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇、徐鑫、袁为锋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次以高额消费的形式骗取他人钱财，其中，被告人葛兴海、梁应有、李勇、徐鑫参与诈骗数额共计人民币87782.5元，数额巨大；被告人吕二南参与诈骗数额共计人民币64956.50元元，数额巨大；被告人袁为锋参与诈骗数额共计人民币56416.5元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节，分别依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人李勇、徐鑫、袁为锋的罪责相对较小，可以从轻处罚；被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇自动投案，归案后均能如实供述犯罪事实，系自首，对被告人葛兴海、梁应有、吕二南可以从轻处罚，对被告人李勇可以减轻处罚；被告人徐鑫、袁为锋归案后如实供述，且庭审中自愿认罪，可认定为坦白，均可从轻处罚。各被告人已退赔被害人损失取得部分被害人的谅解，积极预交罚金，具有悔罪表现，均可酌情从宽处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇的辩护人关于被告人葛兴海、梁应有、吕二南、李勇具有自首情节，可从轻、减轻处罚；积极退赔取得部分被害人的谅解；系初犯；可酌情从轻处罚，建议法庭对被告人葛兴海、梁应有、吕二南适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吕二南、徐鑫、袁为锋的辩护人关于被告人吕二南、徐鑫、袁为锋系从犯及被告人李勇的辩护人关于建议法庭对被告人李勇免予刑事处罚的辩护意见与法庭查明的事实、证据及法律规定相悖，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人葛兴海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币7万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人梁应有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币7万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人吕二南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人徐鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人袁为锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币7万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、对于退赔款9322元，分别发还被害人郭某人民币5600元、范祖成人民币1724元、支训点人民币1998元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 杨书珍
人民陪审员 李长应
二〇一八年七月二十六日
书 记 员 周 倩
附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。