广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第1052号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人张某某，男，1976年8月1日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，农民，住平和县安厚镇下新楼村占厝岭**号，因本案于2013年12月24日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人周世杰、唐达，广东杰泰律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）867号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2014年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员岳彩绪出庭支持公诉，被告人及其辩护人周世杰均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需要补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月，被告人张某某与黄福文、任春章（均已判刑）及张三明（另案处理）密谋诈骗，张三明选定被害人刘某某为诈骗对象，张某某负责策划诈骗，黄福文、任春章负责实施诈骗。
同月17日，任春章打电话给被害人刘某某，自称陈昆山，是搞建筑的，在施工的过程中挖到一个古墓并从中挖到一些财物，让刘某某联系银行处理。后双方约定在刘某某任职的广州市鹏融投资管理有限公司见面。19日16时许，任春章来到该公司，带来两块金黄色的金属狮子工艺品，用煤气灼烧取下一小块后，偷换成张某某事先给其的一小块真黄金拿给刘某某去鉴定。鉴定为真黄金后，刘某某约任春章见面。25日18时许，任春章伙同黄福文来到刘某某的办公室，黄福文谎称是组长，双方商谈验货事宜。后任春章、黄福文将张某某提供的126块金黄色的假黄金工艺品从福建省运至任春章租的佛山市南海区里水镇葡萄苑东五街20号202房存放。经多次联系后，刘某某于28日22时许、29日9时许来到上述202房验货，任春章、黄福文从房间内拿出准备好的上述假黄金工艺品给刘某某看，并再次用上述方法，将一小块真黄金交给刘某某去鉴定，进一步取得刘某某的信任。后双方谈好交易价款。同月31日16时许，任春章在上述202房将126块假黄金工艺品交给刘某某，刘某某支付现金100万元给任春章。得手后，张某某分得35万元，张三明分得25万元，黄福文、任春章各分得20万元。
就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：
1、被害人刘某某的报案陈述及辨认笔录，反映：2011年10月17日14时许，我接到一名自称“陈昆山”的陌生男子用号码1372408****打来电话，他自称是搞建筑的，在施工过程中挖到一个古墓，并从中挖到一些财物，让我联系银行处理。随后我们约好在广州市鹏融投资管理有限公司见面。19日17时，陈昆山来到我办公室，并带来两个金黄色的金属狮子，用煤气灼烧后钳了一小块金属给我拿去鉴定。24日，我鉴定后发现该小金属块是真黄金，就打电话约那名男子见面。次日18时许，陈昆山带着一名自称组长的男子来到我办公室谈看货事宜。此后经多次电话联系，28日22时许，我在陈昆山带领下来到南海区里水镇葡萄苑东五街20号202房验货。当时陈昆山和组长从房间内拿出五大包金属给我看，我要求鉴定，但他们不让，后约定29日验货。29日，陈昆山带我到上述202房，我从中随便拿出两个狮子各切割一块金属拿走，经多家鉴定均是真金。后双方经电话联系谈好价钱并约定于31日在上述202房交易。当日16时，陈昆山将两包125块狮子、元宝、佛像黄色金属交给我，我则将现金100万元交给陈昆山。11月1日，我将其中的十多块金属拿去鉴定后发现是假的，而这时陈昆山的电话也关机。
10月29日18时许，对方和我通话的就是那个组长，他的声音比较尖一点，陈昆山的声音比较厚重一点。
刘某某对黄福文、任春章进行了辨认，并指认了任春章给其鉴定的真黄金和给其的假黄金。
2、同案人任春章的供述及辨认笔录，供称：2011年10月中旬的一天，黄福文打电话给我称张某某给了一单生意（意思即诈骗目标），问我是否愿意做，我答应。当日15时许，黄福文来到我住的广州市白云区元下田村的吉旅酒店，将带有电话卡的一台诺基亚手机交给我，让我跟事主刘老板联系。后我跟刘老板打电话，自称叫陈昆山，是做建筑工程的，挖到一些文物古董。那个刘老板叫我拿过去给他看一下，于是我就到黄福文处拿了一块真黄金后去到刘老板位于广州市天河区的办公室里。我在刘老板办公室拿一个假的黄金狮子形的样品向他介绍，并用一个煤气灶烧那个假的黄金狮子，用钳子从假黄金狮子底部钳了一小块出来，趁他不注意将之前准备好的那块真黄金换了那块假的交给他，然后就离开了他的办公室。过了几天，刘老板打电话叫我到他办公室谈，我就找到黄福文一起过去，我介绍黄福文给刘老板认识，称黄福文是组长。我们谈了不久就离开。过了几天，刘老板又打电话叫我带货到他办公室谈，我提出在南海这边租一个房子，我把货带到南海后再跟他联系看货，当时他表示要买100个。同月28日，我租了南海区里水镇葡萄苑东五街20号202房，并让黄福文将假黄金快递送来。之后我打电话叫刘老板过来看货。后我和黄福文在上述租的房间里跟刘老板谈价钱，刘老板要求拿一个样品去验，我们没答应，但从一个假金佛像的底部用菜刀切了一小块出来，也用同样手法换了一块真黄金给刘老板，他就拿着离开了。到了第二天，刘老板打电话给我答应交易，我们就约好在上述房间交易。后我给了两袋假黄金给刘老板，刘老板就给了100万元给我。
上述整个诈骗的过程是由张某某策划、安排的。在2011年10月25日，我在广州市白云区元下田村皇朝酒店见到张某某、黄福文，当时他们在谈事情，我和张某某打了一下招呼，张某某就自己离开了。同月31日，我和黄福文在皇朝酒店碰头时问黄福文是否找刘老板多要些钱，黄福文说要请示张某某，并将张某某电话号码给我。我就用我1537406＊＊＊＊号码拨打张某某号码1866486****，说明刘老板只能给100万元，张某某说实在不行就这样算了。之后我和黄福文就找刘老板交易了。黄福文未告诉我真黄金的来路，我估计也是张某某安排的。我听得出电话里就是张某某的声音，因为我跟他在酒店里见过面，还聊过一些话，所以记得他的声音特征。
我们收到钱后，黄福文打电话给张某某，张某某称没时间，让黄福文将他分得的钱帮忙带过去。后黄福文又打电话给一张姓男子，称我们做的生意钱已收到，让他过来拿钱。随后张姓男子（经辨认即张三明）过来吉旅酒店电梯口，我交给他25万元。黄福文称该男子在诈骗中负责提供客户资料。
黄福文使用1866567****与我和张某某联系。诈骗时我曾用自己身份证在里水镇一间宾馆开房，黄福文在该房吸毒，后黄福文骂我蠢。
我们的分工是张某某负责出那些假的金狮子、金佛等，那名姓张的男子负责物色被诈骗的对象。诈骗时的活动经费是黄福文、张某某负责出的。我不认识张某某。
任春章对被告人张某某进行了辨认，还辨认了黄福文、张三明，并指认了作案现场、作案工具。
3、同案人黄福文的供述及辨认笔录，供称：2011年10月底，任春章约我做事情，称由张某某出主意，我和任春章执行。之后我和任去了一栋大楼，任向一名男子介绍称我是组长，后和该男子谈古董生意。两三日后，任春章叫我去一间旅馆，搬了三四袋金属到他叫来的小车上，袋子里具体是什么我不知，他也未说。两三日后，任春章带我到里水镇某出租屋。后任春章带来那名男子，叫我搬出两袋东西，拿出其中的金块佛像、元宝、狮子给对方看。两三日后，任春章告诉我搞到100万元，我和任春章各分得20万元。任春章分给“阿明”25万元，分给张某某35万元。
任春章与该男子交易时我不在场。我知道那些佛像都是假金，用来骗人的，任春章称是张某某给的，任春章还说张某某给了他几块真黄金来给对方验货时调包用。任春章说被骗男子是“阿明”找来的，诈骗是张某某策划的。我和任春章分钱后，任春章在酒店门口将25万元分给“阿明”，我的手机号码是1866567****。
黄福文从提供给其的十张照片中辨认出其中三张照片上的人员（其中一张为张某某年轻时的照片）很像张某某，还辨认了任春章、张三明（“阿明”），并指认了作案现场、作案工具。
4、证人张某某的证言、举报材料（检举时间为2012年6月26日，地点为福建省漳州市第一看守所）及辨认笔录，反映：我检举张某某、黄福文、任春江（章）、张三明、张“阿火”（张某某的亲哥）在南海区里水镇诈骗一老板100万元一事。2011年11月的一天，我与上述人员在广州市白云区元下田村一间烟酒店内时，张某某骂任春江用自己的身份证在里水镇一宾馆开房吸毒，还说“你诈骗100万又有什么用”，我由此知道他们诈骗了100万元。几日后，张某某打电话给我说黄福文、任春江（章）被里水派出所抓获，问我在里水派出所认不认识人，我说不认识，他就挂电话了。
张某某辨认了被告人张某某，还辨认了黄福文、任春章。
5、证人邓某某的证言及辨认笔录，反映：2011年10月28日，一名男子（经辨认即任春章）向我租用里水镇葡萄苑东五街20号202房。次日该男子不在房内，我去检查时发现两个纸箱和一个纤维袋，两个金色佛像压住纤维袋口，我还拿起一个来看了一下，看见是一个拳头大小的金色佛像。31日该男子和一名高个男子搬物品下楼。
邓某某辨认出任春章就是租房男子。
6、公安机关出具的抓获经过、起赃经过、情况说明、扣押及处理物品清单，反映：2013年12月24日，民警在福建省平和县安厚镇安厚圩圆环处抓获张某某。民警在抓获任春章时从其身上起获两块真金，从黄福文处起获一张电话卡（号码18665****＊＊），另从被害人刘某某处起获金属元宝、金属老虎等共126个。里水镇葡萄苑东五街20号出租屋附近摄像头在2011年10月中旬至11月初期间因故障无法正常工作；未抓获“阿明”；未能找到肖水平核实电话18664****＊＊的归属。
7、案发现场勘查记录，反映：现场位于佛山市南海区里水镇葡萄苑东五街20号202房，房内有一张床、一个衣柜，无发现可疑痕迹物证。
8、佛山市同心银楼出具的证明，反映：送检的金属狮子、元宝、老虎、佛像126个为假黄金工艺品。
9、物价部门出具的赃物估价证明，反映：从任春章身上起获的黄金和被害人刘某某提供的黄金共价值7850元。
10、通话清单，反映：号码1372408****（无用户资料，诈骗使用的号码）与刘某某的号码在2011年10月17日至31日有多次联系，10月31日之后再无通话。
号码1866486****（任春章称是张某某电话，用户资料显示为肖水平，湖南省阳市导子乡柳山村8组）在2011年10月13日、28日至31日、11月与黄福文的电话（18665****＊＊）有多次联系，29日、31日三次被任春章（1537406****）呼叫。
号码1866567****（黄福文自称其使用的号码，用户资料显示为陈金龙，浙江省苍南县新埔镇新屋一巷2号）与1537406****（任春章）在2011年10月22日、26日至31日等有多次通话，与1866486****（张某某）在10月28日、29日、31日、11月2日、3日等有多次通话。
号码1537406****（任春章电话，无用户资料）在2011年10月21日、22日、26日至31日以及11月与黄福文电话有多次通话，10月29日、31日三次主叫1866486****（张某某）。
11、柜台通用凭证，反映：2011年10月31日，被害人刘某某在平安银行取款100万元。
12、被害人刘某某提供的监控录像，反映：2011年10月19日16时20分，走廊录像画面出现任春章步行经过；同月25日17时48分，走廊录像画面出现两名男子一前一后步行，外貌体形特征与黄福文、任春章一致，17时49分黄福文出去后于17时51分又进来。
此外，公诉机关还向法庭出示了被告人的户籍证明材料。
公诉机关认为被告人张某某以非法占有为目的，结伙用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某某辩称其没有参与本案，其行为不构成诈骗罪。其辩护人认为现有证据不足以认定张某某参与了本案，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，公诉机关指控被告人张某某诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人张某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见，经查，同案人任春章、黄福文在2011年因本案被抓后均一致供认张某某参与了本案，且两人对于参与人员为其两人及张某某、张三明（“阿明”）共四人，张某某在该案中负责策划、张三明物色诈骗对象，得手后其两人在广州一旅馆分赃时给了同案人张三明（“阿明”）25万元等主要案件细节及实施诈骗的经过的供述均基本能吻合印证。此外，案外人张某某的证言在一定程度上亦佐证了任春章、黄福文的供述，足以证实张某某参与实施诈骗，故本院对公诉机关指控的事实予以认定，对张某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2024年12月23日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨虹虹
人民陪审员 都海莲
人民陪审员 李渭雄
二〇一四年七月二十九日
书 记 员 张翠萍
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。