山东省东营市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）东刑二终字第24号
原公诉机关东营市河口区人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘兰望，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
上诉人（原审被告人）马守侠，女，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。
上诉人（原审被告人）戴建军，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月16日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
辩护人李辰、张鹏燕，山东广道律师事务所律师。
原审被告人符某某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
原审被告人罗某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
原审被告人李某甲，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
原审被告人向某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于河口区看守所。
东营市河口区人民法院审理河口区人民检察院指控原审被告人潘兰望、马守侠、戴建军、符某某、罗某、李某甲、向某犯诈骗罪一案，于二0一四年五月十二日作出（2014）河刑初字第16号刑事判决。宣判后，原审被告人潘兰望、马守侠、戴建军提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：
2012年5月至2013年5月期间，被告人潘兰望以格影网络投资有限公司为名，先后招聘了被告人符某某、马守侠、戴建军、罗某、李某甲、向某等人实施诈骗犯罪。被告人符某某、戴建军、罗某、李某甲、向某接受被告人潘兰望或马守侠与股民沟通的话术培训后，按照被告人潘兰望的要求以国投瑞银、深圳汇投国际股票研究所、国都香港等公司业务员的名义使用个人的业务名给不特定股民打电话，隐瞒公司实际情况、夸大公司实力，骗取股民信任，并向股民推荐股票。股民有合作意向时，被告人马守侠以业务经理的名义对股民进行回访，适时将被告人潘兰望推荐给股民。股票盈利后的利润与被害人四六分成，并趁机说服股民交纳会员费成为公司会员，并编造公司能够购买大小非解禁股、原始股等理由，要求股民将钱款打入公司账户代股民购买该股票，骗取股民钱财；若股票亏空，则以给股民代购大小非解禁股等弥补损失为由，骗取股民钱财。在共同犯罪中，被告人潘兰望组织人员，策划整个诈骗流程，对其他被告人进行话术培训，向被害人推荐股票，领取并分配赃款；被告人马守侠对其他被告人进行话术培训，指导其他被告人与股民交流，以业务经理的身份回访股民；被告人符某某、戴建军、罗某、李某甲、向某以业务员的身份，与股民联系。上述七名被告人先后实施诈骗作案15起，诈骗总数额1234040元，其中被告人潘兰望参与15起，诈骗数额1234040元；被告人马守侠参与10起，诈骗数额1057160元；被告人戴建军参与2起，诈骗数额761900元；被告人符某某参与3起，诈骗数额191900元；被告人罗某参与2起，诈骗数额152500元；被告人李某甲参与4起，诈骗数额65800元；被告人向某参与2起，诈骗数额31280元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年3月至4月，被告人潘兰望、马守侠、戴建军等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打李某乙的电话，虚构事实、隐瞒真相取得李某乙的信任后，通过与李某乙合作炒股、加入公司会员、代购大小非解禁股的方式骗取被害人李某乙人民币693300元。
2、2013年4月份，被告人潘兰望、向某等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打郑某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得郑某的信任后，以给郑某代购原始股的方式，骗取被害人郑某人民币19600元。
3、2013年4月份，被告人潘兰望、马守侠等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打李某丙的电话，虚构事实、隐瞒真相取得李某丙的信任后，以给李某丙代购一级市场股票的方式，骗取被害人李某丙人民币4900元。
4、2013年3月至4月，被告人潘兰望、马守侠、符某某等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打石某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得石某的信任后，通过与石某合作炒股、代购大小非解禁股的方式，骗取被害人石某人民币21100元。
5、2013年3月份，被告人潘兰望、向某等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打曹某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得曹某的信任后，通过与曹某合作炒股、代购原始股的方式，骗取被害人曹某人民币11680元。
6、2013年3月份，被告人潘兰望、李某甲等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打孙某甲的电话，虚构事实、隐瞒真相取得孙某甲的信任后，以给孙某甲代购原始股的方式，骗取被害人孙某甲人民币11400元。
7、2013年1月份，被告人潘兰望、马守侠、李某甲等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打申某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得申某的信任后，通过要求申某加入其公司成为会员、代购限售股的方式，骗取被害人申某人民币24600元。
8、2012年12月至2013年1月，被告人潘兰望、马守侠等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打刘某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得刘某的信任后，通过与刘某合作炒股、代购原始股的方式，骗取被害人刘某人民币25760元。
9、2012年12月份，被告人潘兰望、马守侠、李某甲等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打赵某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得赵某的信任后，以给赵某代购法人股的方式，骗取被害人赵某人民币12200元。
10、2012年11月至2013年3月，被告人潘兰望、马守侠、李某甲等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打韦某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得韦某的信任后，通过与韦某合作炒股、代购原始股的方式，骗取被害人韦某人民币17600元。
11、2012年11月到12月，被告人潘兰望、马守侠、罗某等人，以国投瑞银的名义拨打孙某乙的电话，虚构事实、隐瞒真相取得孙某乙的信任后，以给孙某乙代购法人股的方式，骗取被害人孙某乙人民币30500元。
12、2012年11月至12月，被告人潘兰望、马守侠、符某某等人，以深圳汇投国际股票研究所的名义拨打余某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得余某的信任后，以给余某代购原始股的方式，骗取被害人余某人民币158600元。
13、2012年10月至11月，被告人潘兰望、罗某等人，以国投瑞银的名义拨打温某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得温某的信任后，以给温某代购原始股的方式，骗取被害人温某人民币122000元。
14、2012年10月至11月，被告人潘兰望、符某某等人，以国投瑞银的名义拨打陈某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得陈某的信任后，以给陈某代购内部股的方式，骗取被害人陈某人民币12200元。
15、2012年8月至2013年1月，被告人潘兰望、马守侠、戴建军等人，以国投瑞银的名义拨打吴某的电话，虚构事实、隐瞒真相取得吴某的信任后，通过与吴某合作炒股、代购解禁股的方式，骗取被害人吴某人民币68600元。
原审判决认定上述事实的证据有被害人陈述、物证、书证、被告人供述和辩解等。
原审法院认为，被告人潘兰望、马守侠、戴建军、符某某、罗某、李某甲、向某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人潘兰望、马守侠、戴建军诈骗数额特别巨大，被告人符某某、罗某诈骗数额巨大，被告人李某甲、向某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中被告人潘兰望提起犯意，组织人员，策划诈骗流程，在其他被告人取得被害人初步信任后，以操盘总监等身份，以可以低价买进、高价卖出的原始股等股票为诱饵，进一步骗取被害人更多钱财，起组织作用，系主犯；被告人马守侠、戴建军、符某某、罗某、李某甲、向某受指使实施犯罪，均起次要作用，系从犯，在从犯中被告人马守侠培训其他被告人，并回访其他被告人的客户，所起作用相对较大，根据各自犯罪数额和情节，对被告人马守侠、戴建军、罗某应减轻处罚，对被告人符某某、李某甲、向某应从轻处罚。被告人潘兰望、戴建军、符某某、罗某、李某甲、向某到案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。被告人潘兰望、戴建军、罗某、李某甲、向某积极退赔被害人部分经济损失，均可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人潘兰望有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处被告人马守侠有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处被告人戴建军有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；以诈骗罪判处被告人符某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被告人罗某有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被告人李某甲有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
宣判后，原审被告人潘兰望、马守侠、戴建军不服一审判决，提出上诉。
上诉人潘兰望的上诉理由是：1、没有组织、策划，不是主犯；2、没有亲自参与全部十五起犯罪，一审认定犯罪数额过高。
上诉人戴建军对一审认定的犯罪事实予以认可，提出“自己所分得赃款少，应从轻处罚”的上诉理由。其辩护人提出如下辩护意见：1、一审认定戴建军的违法所得数额过高；2、第十五起犯罪事实中，戴建军不具有诈骗吴某的主观故意；3、戴建军是被蒙蔽和被胁迫参与犯罪，应认定为胁从犯，而非从犯。
上诉人马守侠对一审认定的犯罪事实予以认可，提出“一审量刑重”的上诉理由。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。
关于上诉人潘兰望所提“不是主犯、没有全部参与十五起犯罪”的上诉理由，审理认为，上诉人潘兰望作为公司负责人，招聘了其他被告人，负责对业务员进行话术培训，购买股民电话号码提供给公司业务员，购置了作案用的手机卡、座机卡、银行卡，客户打到公司的钱由潘兰望管理，并负责给公司业务员发工资，潘兰望在整个诈骗活动中起主要作用，应当认定为主犯。上诉人潘兰望作为公司的负责人，应当对整个犯罪活动承担责任。通过被害人的证言及相关被告人的供述，在每一起犯罪中与客户联系时，潘兰望分别扮演了操盘老师、财务总监、公司股东等角色，能够证实其参与了十五起犯罪。上诉人的上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人戴建军及其辩护人所提“违法所得少，应当从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，审理认为，诈骗罪应当按照被告人的诈骗数额定罪量刑，被告人的得赃数额可作为量刑情节予以考虑。上诉人戴建军实施诈骗两次，诈骗数额761900元，数额特别巨大，一审综合考虑其作用、分赃数额、退赔被害人等情节，认定戴建军为从犯，对其减轻处罚，判处其有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元，量刑并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人戴建军的辩护人所提“第十五起犯罪事实中，戴建军不具有诈骗吴某的主观故意；应认定为胁从犯”的辩护意见，审理认为，上诉人戴建军在侦查阶段供称其于2012年7月份被招聘到格影网络科技有限公司，上岗后经过了简单的话术培训，看到培训学习资料，工作一个多月后就知道该公司是一个电信诈骗公司。2012年8月与被害人吴某首次电话联系时，戴建军使用的是“秦军”的假名字，并非真实姓名。戴建军虚构了公司情况和实力，骗取被害人吴某的信任，合作炒股赚钱后吸收吴某为会员，并骗取其会费。直至2013年1月份，戴建军在明知所在公司是诈骗公司的情况下，依旧虚构能够内幕交易购买股票，主动打电话让吴某增加购进股票份额，继续骗取吴某财物达67万元，诈骗的主观故意明显。现有证据能够证实，上诉人戴建军并非被威胁、逼迫参加诈骗活动，不构成胁从犯。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人马守侠所提“量刑重”的上诉理由，审理认为，上诉人马守侠实施诈骗十次，诈骗数额1057160元，数额特别巨大，一审根据马守侠在犯罪中的作用认定其为从犯，对其减轻处罚，判处其有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元，量刑并无不当。上诉人的该上诉理由不能成立，不予采纳。
综上，本院认为，上诉人潘兰望、马守侠、戴建军，原审被告人符某某、罗某、李某甲、向某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中上诉人潘兰望、马守侠、戴建军诈骗数额特别巨大，原审被告人符某某、罗某诈骗数额巨大，原审被告人李某甲、向某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，潘兰望系主犯，马守侠、戴建军、符某某、罗某、李某甲、向某系从犯。原审法院根据各上诉人及各原审被告人的犯罪事实、犯罪情节、退赃情况，综合考虑作出判决，认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 宁
审 判 员 桑爱红
代理审判员 王 芳
二〇一四年七月十五日
书 记 员 刘 娜