江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0685号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人张某某。
辩护人潘刚，江苏远大弘正律师事务所律师。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）266号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院分别于2014年1月8日、2月10日，辩护人分别于2014年3月20日、4月22日向本院申请延期审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员李军出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人潘刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2010年4月至2011年11月期间，被告人张某某以投资酒店及开发房地产需要资金为由，以给付高额利息为诱饵，通过所经营的泗洪凯悦凤凰国际酒店有限公司（以下简称酒店）职工、泗洪县鸿顺达驾校（以下简称驾校）职工以及亲友，采用口口相传的方式，向石某等人吸收资金共计人民币1161.5万元（以下币种均指人民币），并将所吸收资金用于经营，尚有80.7608万元资金无法返还。分述如下：
1.2010年2月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工张某甲向石某共吸收资金9万元（已退还）。
2.2011年2月至8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工邓某某某向邓某某甲、王某某、陈某某共吸收资金20万元（已退还）。
3.2009年3月至2011年3月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工郭某某向郭某甲、郭某乙、祖某某、郭某丙、郭某丁、吕某某共吸收资金56万元（已退还49.5392万元）。
4.2011年4月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工杨某某向裴某某共吸收资金10万元（已退还）。
5.2011年4月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工周某某向周某共吸收资金1万元（已退还）。
6.2011年4月至7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工戚某某向孔某某共吸收资金3万元（已退还）。
7.2011年6月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工徐某某向徐某甲共吸收资金5万元（已退还）。
8.2011年7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工宋某某向宋某甲共吸收资金3万元（已退还）。
9.2011年7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工戴某向戴某某共吸收资金10万元（已退还）。
10.2011年7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工郭某某向郭某共吸收资金2万元（已退还）。
11.2011年7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工宋某乙向李某某共吸收资金2万元（已退还）。
12.2011年7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工赵某向赵某某共吸收资金1万元（已退还）。
13.2011年7月至12月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工许某向许甲、张某甲共吸收资金16万元（已退还）。
14.2011年8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工鲁某某向罗某某、赵某甲共吸收资金12万元（已退还）。
15.2011年8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工付某向付某某共吸收资金2万元（已退还）。
16.2011年8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工戚某某向孔某某共吸收资金2万元。
17.2011年8月至9月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工张某乙向李某甲共吸收资金5.5万元（已退还）。
18.2011年9月至11月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过酒店职工陈某甲向李某、史某某共吸收资金10万元（已退还5万元）。
19.2010年12月至2011年1月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向孙某某共吸收资金10万元（已退还5万元）。
20.2011年1月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工王某向王甲（后转为王乙借）共吸收资金10万元（已退还）。
21.2011年2月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工曹某某向叶某某共吸收资金6万元（已退还）。
22.2011年2月至7月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工陈某向贾某某、贾某甲、贾某乙、贾某丙共吸收资金31万元（已退还）。
23.2011年5月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工吴某某向吴某甲共吸收资金10万元（已退还3.6万元）。
24.2011年6月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工吴某某向朱某某、朱某甲共吸收资金15万元（已退还5.4万元）。
25.2011年7月至9月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工江某某向姜某、姜甲、孙某某共吸收资金22万元（已退还9万元）。
26.2011年8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工吴某某向王某甲共吸收资金10万元（已退还2万元）。
27.2011年8月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过驾校职工吴某某向侯某某共吸收资金5万元（已退还2万元）。
28.2010年4月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向倪某某共吸收资金20万元（已退还10万元）。
29.2010年4月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向王某乙共吸收资金10万元（已退还7.7万元）。
30.2011年1月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向孙某某共吸收资金5万元（已退还）。
31.2011年4月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向李某某共吸收资金100万元（已退还）。
32.2011年6月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向刘某某共吸收资金120万元（已退还）。
33.2011年10月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向时某某共吸收资金6万元（已退还1万元）。
34.2011年10月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向王某丙共吸收资金6万元（已退还1万元）。
35.2011年10月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向张某共吸收资金600万元（已退还）。
36.2011年11月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向王某丁共吸收资金4万元（已退还）。
37.2011年11月，被告人张某某以给付高额利息为诱饵，通过他人介绍向陈某甲共吸收资金2万元（已退还）。
另查明，被告人张某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理期间，被告人张某某预缴80.7608万元用于返还被害人。
上述事实，被告人张某某及其辩护人潘刚在开庭审理过程中均无异议，并有被害人石某某等人的陈述，未到庭证人付某某、周某某、张某、邓某某、朱某某等人证言，电话记录，借条，收据，借款协议，收条，合同，银行单据，情况说明，职工集资明细表、发放表，公司登记资料，案件查破经过，户籍证明及相关书证等证据证实，足以认定。
关于公诉机关对被告人张某某通过驾校职工王某向王乙吸收资金10万元、向王甲吸收资金10万元、向刘亚吸收资金12万元的指控，经查，被告人张某某通过驾校职工王某向王甲吸收资金10万元，后王乙给付王甲10万元，该款转为王乙所借，故被告人张某某向王乙、王某吸收的资金为一笔10万元，公诉机关指控有误，本院认定为10万元；关于被告人张某某向刘某所借12万元，因没有约定利息及回报，不符合非法吸收公众存款的构成要件，本院不予采纳。
关于被告人张某某提出所借张某600万元转贷款所用、不应算入非法吸收公众存款数额的辩解，经查，该600万元系被告人张某某通过邓某某向社会不特定对象张飞所借，符合非法吸收公众存款的构成要件。对被告人张某某该辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某某所吸收存款用于经营活动，案发后大部分款项已退，现又积极预缴退赔剩余款项，可酌情予以从轻处罚。根据被告人张某某的犯罪情节及悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 王 智
人民陪审员 王友飞
二〇一四年六月二十日
书 记 员 丁 静