湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）望刑初字第192号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人李某某，男，1979年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月23日被长沙市望城区公安局抓获，同年11月25日被刑事拘留，同年12月27日经长沙市望城区人民检察院批准，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕，2013年5月25日经长沙市望城区公安局决定监视居住，同年12月9日经本院决定由长沙市望城区公安局执行逮捕；现押于长沙市望城区看守所。
辩护人周文峰，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
被告人匡某某，男，1967年1月26日出生，汉族，高中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年12月19日被长沙市望城区公安局传唤，次日被刑事拘留，2013年1月24日经长沙市望城区公安局决定取保候审；现在家。
辩护人刘雄辉，湖南通程律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检刑诉（2013）171号起诉书指控被告人李某某、匡某某犯开设赌场罪，于2013年8月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2013年11月11日和2013年12月9日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员汪成立出庭支持公诉。被告人李某某及辩护人、被告人匡某某及辩护人均到庭参加了诉讼。本案依法延期审理一次，延长审限三个月。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2009年1月以来，被告人李某某通过“百家乐”QQ群联系到赌博网站“泰来VIP”www.tlvip888.com的客服并成为网站代理。之后，李某某用QQ在互联网上发展下线代理多人，并以参赌投注额的千分之五、六不等的比率作为“洗码”提成，从中获利。其赌资流转交易金额合计250130576.24元。
2012年3月至6月，匡某某（另案处理）在被告人匡某某传授网络赌博方法并教唆后，在株洲市“佳帝酒店”通过“泰来VIP”网络赌博平台组织20余人以玩“百家乐”、“龙虎斗”的方式进行网络赌博。匡某某指导匡某某与“泰来”网站结算“洗码费”、记账等。
“泰来VIP”网络赌博公司实体赌场在缅甸老街。在湖南省公安厅网技总队依法对网络赌博案件采取技术侦查手段期间，根据协助单位云南省公安厅网技总队提供的线索，长沙市望城区公安局对“泰来VIP”网络赌博公司的涉案账户进行冻结，金额共计1122184.6元。长沙市望城区人民检察院要求以开设赌场罪主犯追究被告人李某某、匡某某的刑事责任。
本案审理过程中，被告人李某某、匡某某对起诉书指控的犯罪事实均供认属实，均未提出辩解意见。被告人李某某的辩护人提出，被告人李某某被抓获后能如实供述犯罪事实，系坦白，且能积极退缴违法所得，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见。被告人匡某某的辩护人提出，被告人匡某某被抓获后能如实供述犯罪事实，系坦白，且能积极退缴违法所得，有立功表现，请求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2009年1月以来，被告人李某某通过“百家乐”QQ群联系到赌博网站“泰来VIP”www.tlvip888.com的客服并成为网站代理。之后，李某某用QQ在互联网上发展下线代理多人，并以参赌投注额的千分之五、六不等的比率作为“洗码”提成，从中获利。经查，“泰来VIP”网站为境外赌博网站，该网站主要以“百家乐”、“龙虎斗”的方式招揽玩家参赌，注册玩家千余人。玩家往“泰来VIP”网站的收款账号存钱，并按1：1的比例折算成相应分值进行赌博。张某（另案处理）明知其丈夫即被告人李某某从事违法犯罪活动的情况下仍帮助其在银行开户、转账和管理赌资。2010年以来其先后使用家属张某某、董某甲、董某乙、董某丙、张某某、关某某等人的身份办理21张银行卡进行赌资流转的操作并管理赌资，交易金额合计250130576.24元，二人从中非法获利180余万元。
2012年3月至6月，匡某某（另案处理）在被告人匡某某传授网络赌博方法并教唆后，在株洲市“佳帝酒店”通过“泰来VIP”网络赌博平台组织肖某、谢某某、熊某等20余人以玩“百家乐”、“龙虎斗”的方式进行网络赌博。匡某某在现场指导匡某某与“泰来VIP”网站结算“洗码费”、记账等。匡某某安排曾某乙（另案处理）在缅甸泰来实体赌场负责帮忙放筹码。匡某某、匡某某通过他人在“泰来VIP”网站进行网络赌博从中赚取“洗码费”以及“抽水”共计61.8261万元。
“泰来VIP”网络赌博公司实体赌场在缅甸老街，其公司收款账号为：建设银行姚某某账户×××5344；农业银行胡某某账户×××6014。在湖南省公安厅网技总队依法对网络赌博案件采取技术侦查手段期间，协助单位云南省公安厅网技总队提供线索，赌博公司用福建泉州吴某甲农行账户×××7311、工行账户×××6217、吴某乙建行账户×××6814进行赌博资金流转。长沙市望城区公安局根据以上三个账户的资金来源和去向冻结胡某某、姚某某等涉案账户17个后，续冻胡某某、姚某某、吴某甲、吴某乙等5个账户共计1122184.6元。
另查明，2013年5月30日，被告人匡某某向湖南省祁东县公安局太和堂派出所举报，提供关于逃犯周某某的线索，协助派出所民警将其抓捕归案。
2012年11月23日，被告人李某某及张某被抓获。2012年12月19日，被告人匡某某及匡某某被抓获。二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。
2012年12月19日至2013年1月24日，长沙市望城区公安局扣押被告人匡某某及匡某某共同犯罪违法所得共计51.3万元；2012年11月23日至2013年5月24日，长沙市望城区公安局扣押被告人李某某及张某现金共计337.3万元。
2013年11月21日-23日，本院依法续冻胡某某、姚某某、吴某甲、吴某乙等5个账户共计1397612.81元。
证明上述事实的证据有：1、物证照片；2、扣押物品清单、发还物品、文件清单、抓获经过、户籍证明、接受刑事案件登记表、情况说明、记录、建行卡存款情况、农行账户情况、银行卡转账情况、农行卡存款情况、证明、航班查询记录等书证；3、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、勘验笔录及照片；4、司法鉴定意见书等鉴定意见；5、逮捕证、拘留证、立案决定书、询问笔录、湖南省祁东县公安局太和堂派出所出具证明；6、证人罗某、张某、肖某、曾某甲、曾某乙的供述；7、被告人李某某、匡某某的供述。上述事实证据均经庭审质证，被确认为本案的有效证据，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李某某以代理境外赌博网站的名义开设赌场，参与赌博网站利润分成，获利达180余万元；被告人匡某某向他人传授犯罪方法并教唆他人组织人员在境外赌博网站赌博，参与赌博网站利润分成，获利达61.8261万元，情节严重，二名被告人的行为均已构成开设赌场罪。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案二起犯罪均系共同犯罪，在第一起共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯；在第二起共同犯罪中，被告人匡某某起主要作用，系主犯。被告人匡某某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人李某某、匡某某到案后均如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。
综上所述，对被告人李某某、匡某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，对被告人匡某某还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，分别判决如下：
一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一百一十四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人匡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
三、被告人李某某犯罪违法所得一百八十万元及张某帮助其流转、管理的赌资一百零七万三千元依法予以没收，上缴国库；被告人匡某某犯罪违法所得五十一万三千元依法予以没收，上缴国库。
四、对于本案中“泰来VIP”网络赌博公司涉案银行账户内的赌资等违法资金及孳息依法予以没收，上缴国库。
五、对公安机关已扣押的被告人李某某、匡某某开设赌场使用的作案工具依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人李某某、匡某某于本判决发生法律效力后十日内，持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。
审 判 长 黄 莹
审 判 员 李喻洁
人民陪审员 李铁珍
二〇一三年十二月二十日
代理书记员 肖 娜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。