松原市宁江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0702刑再字第1号抗诉机关吉林省松原市人民检察院。原公诉机关松原市宁江区人民检察院。原审被告人高某某。原审被告人高某某诈骗一案，本院于2015年8月13日作出（2015）宁刑初字第302号刑事判决。该判决已经发生法律效力。吉林省松原市人民检察院向松原市中级人民法院提起抗诉。松原市中级人民法院于2015年12月11日作出（2015）松刑监字第38号再审决定：指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，于2016年1月29日公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院检察员高利泉出庭履行职务，原审被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。原公诉机关指控，2015年1月，被告人高某某向李淑云谎称自己能办理有透支功能的信用卡，一张卡需要人民币1000元到2000元的费用，骗取了李淑云的信任。李淑云向他人宣传自己能找人办理信用卡，每张卡需要2000元。随后，张敏等16人欲通过李淑云办理信用卡。李淑云把张敏等16人的身份证信息和办卡费用人民币40300元交给了被告人高某某，被告人高XX将该款挥霍。公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了被告人高XX的供述与辩解，被害人李淑云的陈述，证人汪昆、刘树林、闫凤龙、丁殿武、刘桂英、曾庆文、鞠永占、沈国民、赵维宇、沈国祥、于庆涛、刘万义、张敏、孙德成、闫凤成、安宝龙的证言，抓获经过等书证证据。公诉机关认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院原审所查明的事实与公诉机关指控的事实一致。对所查明的事实，有下列证据予以证实：1.书证：（1）松原市公安局经济开发区分局国经林保大队出具的到案经过，证实2015年3月22日，公安机关在松原市新农生物肥业有限公司将高某某抓获。（2）提取笔录、存款凭条，证实2015年4月29日，从李淑云处提取存款业务回执三张，分别是2015年1月27日给高某某汇款5000元；2015年2月2日给高某某汇款5500元；2015年2月13日，给高某某汇款8000元。（3）提取笔录、扣押笔录，证实公安机关提取高XX作案使用的银行卡复印件三张。公安机关扣押高某某15张银行卡。（4）常住人口基本信息：证实高某某的自然情况。（5）查询存款汇款通知书和银行流水，证实高某某银行卡，2015年3月6日存6000元，1月30日存4000元，2月2日存5500元，2月13日存8000元，1月27日存5000元。（6）办案说明，证实丁殿武、刘东、ＸＸ龙、庞素、”文哥”无法联系。2.证人证言：（1）证人汪昆证言，证实被告人说能办贷款，需要多张银行卡转账，我用本人身份证办理储蓄卡12张交给高某某。是在在吉林银行、邮政银行、浦发银行、广发银行、大连银行、光大银行、中国银行、平安银行分别办理的，不知道高某某用我办的卡做什么用了。（2）证人刘树林证言，证实内容同上，我用本人身份证办理储蓄卡7张交给高某某。分别在招商银行、民生银行、大连银行、建设银行、工商银行办理，高某某给我办贷款收了1000块钱。不知道她用我办的卡都做什么用了。（3）证人闫凤龙的证言，证实2015年1月，我让张敏给我办张透支卡，我提供的身份证复印件，她说一张卡2000元，我让她给我垫上，张敏给我的卡不是透支卡。（4）证人丁殿武的证言，证实2015年1月，李淑云说能办透支卡，我让她办了，她向我要身份证复印件和2000元办卡钱，钱是李淑云给我垫付的，卡下来后不能正常透支。（5）证人刘桂英的证言，证实2015年1月，李淑云说能办透支卡，我让她办了，她向我要身份证复印件和2000元办卡钱，钱是李淑云给我垫付的。卡下来后不能正常透支。在大连饭店吃饭时，李淑云给高某某现金3000元。（6）证人曾庆文的证言，证实给李淑云20**元办透支卡，但给的卡是储蓄卡，不能透支。（7）证人鞠永占证言，证实让李淑云帮着办透支卡，给了5000元，但卡下来后不能透支。（8）证人沈国民证言，证实让安宝龙和其妻子（李女士）给自己办卡，给了3000元，办两张卡，就给我一张，没有使用过。（9）证人赵维宇证言，证实给安宝龙2000元办了一张卡，没使用过。（10）证人沈国祥证言，证实给安宝龙2000元钱办透支卡，后来卡里没钱，知道被骗了。（11）证人于庆涛证言，证实给安宝龙4000元要办2张透支卡，后来知道被骗了，卡没有使用过。（12）证人刘万义证言，证实给安宝龙2000元办透支卡，后来知道被骗了，卡没有使用过。我知道在大连宾馆里李淑云给高某某1800元钱。（13）证人张敏证言，证实通过李淑云给自己和朋友闫凤成、闫凤龙、刘东、庞素办理信用卡，共支付21000元，都是我帮垫付的，卡是他们自己用。在大连饭店里，我看见李淑云给高某某钱了，给多少不知道。（14）证人孙德成证言，证实给李淑云20**元办透支卡，后来知道被骗了，卡没使过。（15）证人闫凤成证言，证实我哥哥闫凤龙找我借身份证，说找张敏帮办信用卡，剩下的事不清楚，卡好像透支不了被我哥哥扔了。（16）证人安宝龙证言，证实在大连的一家连锁宾馆套间里面，李淑云给高某某7000元钱。3.被害人李淑云陈述，证实被高某某诈骗的经过和被骗金额为人民币40300元。4.被告人高某某的供述与辩解，证实通过给李淑云和他人办卡收取38000元费用，我承认诈骗罪，我想还被害人，但我现在还不上。上述证据，经庭审质证，形成完整的证据链条，足以认定被告人高某某的诈骗事实及犯罪数额。本院原审认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财物，赃款人民币40300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人高某某庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，于2015年8月13日作出（2015）宁刑初字第302号刑事判决：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币41000元；二、涉案赃款40300元予以追缴，返还给被害人。该判决发生法律效力后，吉林省松原市人民检察院认为原审判决适用法律错误，导致量刑畸重，向松原市中级人民法院提出抗诉，具体理由如下：吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院于2015年8月4日印发《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的规定》，诈骗公私财物价值五万元以上的，应当认定刑法第二百六十六条规定的”数额巨大”。本案中，高某某诈骗数额40300元，判决时间2015年8月13日，根据以上规定，应当认定为数额较大，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。本次再审公诉机关指控的事实与原审指控的事实一致。公诉机关认为，原审被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议：23年有期徒刑，并处罚金。原审被告人高某某对指控的犯罪事实、罪名及公诉机关认为犯罪数额较大均无异议，请求从轻判处，争取早日回归社会，并表示以后不再犯罪。本院再审查明的事实与原审查明的事实相一致，对所查明的事实原审被告人高某某无异议，并有经当庭举证、质证，本院予以确认的松原市公安局经济开发区分局出具的到案经过、提取笔录、存款凭条、扣押笔录、常住人口基本信息、查询存款汇款通知书和银行流水、办案说明等书证，证人汪昆、刘树林、闫凤龙、丁殿武、刘桂英、曾庆文、鞠永占、沈国民、赵维宇、沈国祥、于庆涛、刘万义、张敏、孙德成、闫凤成、安宝龙的证言，被害人李淑云的陈述予以证实，足以认定。本院再审认为，原审被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财产，赃款人民币40300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案原审时，公诉机关指控原审被告人高某某诈骗数额为巨大，本院按数额巨大对其量刑，并无不当。但鉴于在本案原审过程中，吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院调整了关于办理诈骗刑事案件执行具体数额的标准，诈骗公私财物价值五万元以上的，应当认定刑法第二百六十六条规定的”数额巨大”，吉林省松原市人民检察院据此规定，认为原审被告人高某某的诈骗数额为较大，并提起抗诉。在本案再审过程中，原公诉机关也改变了原数额巨大的公诉意见，认定为数额较大，并改变了量刑建议。关于此点，本院认为，从有利于被告人角度出发，对本案应适用新规定的标准，对原审被告人高某某予以量刑，对公诉机关新的公诉意见予以采纳，故对原审判决中的量刑部分予以撤销。鉴于原审被告人高某某庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据原审被告人高某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院（2016）第十一次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条之规定，判决如下：一、维持本院（2015）宁刑初字第302号判决第一项中的定罪部分，即原审被告人高某某犯诈骗罪；二、撤销本院（2015）宁刑初字第302号判决第一项中的量刑部分，即撤销对高某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金41000元；三、原审被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金3万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年3月23日始至2017年8月22日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、维持本院（2015）宁刑初字第302号判决第二项，即涉案赃款40300元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张殿臣人民陪审员  路翠芳人民陪审员  徐淑清二〇一六年五月十七日书 记 员  王 男