台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台椒刑初字第915号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人陈卫。2003年9月16日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，2004年7月5日刑满释放；2010年1月7日因转移被行政执法机关扣留的财物被行政拘留十日，并处罚款五百元；2012年12月因殴打他人、毁坏他人财物被行政拘留二十日。2014年1月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月22日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人周定尚。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2014）1654号起诉书指控被告人陈卫犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院代理检察员贺珊珊、被告人陈卫及其辩护人周定尚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：2009年至2013年期间，被告人陈卫在与他人婚姻存续的状态下，通过婚恋网站，假借以恋爱、婚姻的名目，发布虚假信息，赢取他人信任，从而骗取他人财物，具体如下：
2009年6月，被告人陈卫在其与王飞飞婚姻存续期间，通过世纪佳缘网（网上信息部分为虚假信息）认识了孔某并同居。在随后的相处过程中，陈卫以打骂、恐吓威胁等方式逼迫孔某向亲朋好友借钱，孔某借到钱后再借给陈卫共计人民币15万元。
2013年3、4月份，被告人陈卫在其与章某甲婚姻存续期间，通过世纪佳缘网认识了王某，并自称是一名英语翻译。同年5月份，二人开始同居。随后，陈卫以缺少资金做翡翠生意为由，向王某借到人民币13万元，全部用于赌博。
同年9月16日，被告人陈卫通过世纪佳缘网认识了周某，自称是一名英语翻译，并做翡翠生意。9月18日二人确定关系之后，陈卫不断向周某灌输做翡翠生意如何赚钱，并称自己做翡翠生意缺钱。在9月20日至9月23日期间，陈卫前后从周某处以现金、信用卡等形式诈骗到共计人民6.7万余元，随后，陈卫便不再与周某联系。
2013年下半年，被告人陈卫通过世纪佳缘网站认识了全某，自称在广东做玉器生意。在之后的交往过程中，陈卫多次以买机票改签补差价、存话费等理由让全某将钱存至其账户总计有3500元。同年9月11日，陈卫写下3500元欠条，至今未还。
同年10月中旬，被告人陈卫通过世纪佳缘网认识了刘某乙，同年12月初二人确定关系并同居。12月12日，陈卫以欠卢某3990元的机票钱为由让刘某乙将钱汇给卢某。后陈卫又联系了卢某，称其本人在外地有朋友汇钱给他，借卢某的银行账户转存，以前向卢某借的330元从该笔钱里扣除之后转到陈卫账户，卢某同意。后刘某乙分两次将2330元、1660元钱通过农业银行转至卢某农业银行账户，卢某再将3660元钱转账至陈卫账户。同年12月16日至2014年1月13日期间，陈卫以买机票、表达爱意、做翡翠生意等借口，以存款、刷信用卡等方式，前后从刘某乙处骗到人民币94526元。
2014年1月14日，被告人陈卫被抓获归案。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：结婚、离婚登记审查处理表、离婚判决书、民事裁定书、邮件快递单、当事人送达确认书、世纪佳缘网注册信息、短信内容复印件、手机短信照片、聊天记录复印件、存款凭条复印件、银行交易明细、信用卡交易明细、网帖复印件、借条复印件、银行零售贷款借款借据复印件、机票订单网页、网银交易查询明细、民事判决书、民事裁定书、出入境查询记录、证人章某甲、卢某、李某、冯某甲、冯某乙、刘某甲、章某乙的证言、被害人孔某、王某、周某、全某、刘某乙的陈述、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书等。
公诉机关认为，被告人陈卫以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计人民币447452.3元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
经审理查明，2009年至2013年期间，被告人陈卫在与他人婚姻存续的状态下，通过婚恋网站，假借以恋爱、婚姻的名目，发布虚假信息，赢取他人信任，从而骗取他人财物，具体如下：
2009年6月，被告人陈卫在其与王飞飞婚姻存续期间，通过世纪佳缘网（网上信息部分为虚假信息）认识了孔某并同居。在随后的相处过程中，陈卫以打骂、恐吓威胁等方式逼迫孔某向亲朋好友借钱，孔某借到钱后再借给陈卫共计人民币15万元。
2013年3、4月份，被告人陈卫在其与章某甲婚姻存续期间，通过世纪佳缘网认识了王某，并自称是一名英语翻译。同年5月份，二人开始同居。随后，陈卫以缺少资金做翡翠生意为由，向王某借到人民币13万元，全部用于赌博。
同年9月16日，被告人陈卫通过世纪佳缘网认识了周某，自称是一名英语翻译，并做翡翠生意。9月18日二人确定关系之后，陈卫不断向周某灌输做翡翠生意如何赚钱，并称自己做翡翠生意缺钱。在9月20日至9月23日期间，陈卫前后从周某处以现金、信用卡等形式诈骗到共计人民6.7万余元，随后，陈卫便不再与周某联系。
2013年下半年，被告人陈卫通过世纪佳缘网站认识了全某，自称在广东做玉器生意。在之后的交往过程中，陈卫多次以买机票改签补差价、存话费等理由让全某将钱存至其账户总计有3500元。同年9月11日，陈卫写下3500元欠条，至今未还。
同年10月中旬，被告人陈卫通过世纪佳缘网认识了刘某乙，同年12月初二人确定关系并同居。12月12日，陈卫以欠卢某3990元的机票钱为由让刘某乙将钱汇给卢某。后陈卫又联系了卢某，称其本人在外地有朋友汇钱给他，借卢某的银行账户转存，以前向卢某借的330元从该笔钱里扣除之后转到陈卫账户，卢某同意。后刘某乙分两次将2330元、1660元钱通过农业银行转至卢某农业银行账户，卢某再将3660元钱转账至陈卫账户。同年12月16日至2014年1月13日期间，陈卫以买机票、表达爱意、做翡翠生意等借口，以存款、刷信用卡等方式，前后从刘某乙处骗到人民币94526元。
2014年1月14日，被告人陈卫被抓获归案。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
结婚、离婚登记审查处理表证实，2005年9月2日，陈卫与王飞飞登记结婚，2011年2月17日离婚；2012年4月13日与章某甲结婚。
民事判决书、民事裁定书证实，2013年5月15日，临海市法院判决章某甲、陈卫离婚，同年6月25日，台州中院因陈卫经传唤拒不到庭，裁定按撤回上诉处理。
陈卫出入境查询记录证实，陈卫于2013年1月7日至2014年1月11日期间频繁来往于澳门、柬埔寨、韩国等地。
证人章某甲的证言证实，陈卫以做翡翠生意为名将钱拿去赌博，从章某甲处共拿去300多万元。陈卫不可能去澳门等地做翡翠生意，没有利润可赚。
证人李某的证言证实，2007年上半年，陈卫以治父亲白内障缺钱向其借走3万元钱，当时有借条，后李某多次向陈卫讨还借款，陈卫以李某与陈卫发生性关系的视频或者录音相要挟，李某没有妥协，陈卫于2011年下半年归还3万元。
证人刘某甲的证言证实，2009年8、9月份至12月，刘某甲与陈卫交往，陈卫称自己是单身的。陈卫以刘某甲与他人聊天记录相威胁先后从刘某甲处拿到9万余元。2010刘某甲诉讼后从法院拿回4万元，后陈卫还给其5万元。
被害人孔某的陈述证实，2009年6月，孔某通过世纪佳缘网认识陈卫并同居。期间陈卫让孔某向其朋友与同学借了14.3万元，陈卫将孔某建行工资卡及一张兴业银行信用卡都拿走，透支了15200元。后宁海派出所在处理陈卫与刘某甲事，发现陈卫车上u盘里，有孔某不雅照及视频，将孔某叫到宁海派出所，陈卫在派出所写了一张借条给孔某。孔某曾起诉到法院，后撤诉。
孔某农行、建行银行交易明细证实，孔某向其朋友与同学借了10.3万元，均于当日取现或转存陈卫账户。
存款凭条证实，2009年9月5日，孔某存入陈卫农业银行账户（62×××16）2万元，10月31日存入陈卫建设银行账户（62×××79）2000元，9月12日存入陈卫账户存款2万元。
孔某兴业银行对账单证实，2009年10月至12月，共消费4.7万余元。
借条证实，陈卫于2010年1月5日向孔某出具借条，载明借到人民币15万元。
民事裁定书证实，孔某曾向临海市人民法院起诉，后撤诉。
被害人王某的陈述证实，2013年3、4月，王某在世纪佳缘网上与陈卫认识，陈卫自称做翻译的。同年5月，王某与陈卫同居，期间，王某分两次给了陈卫现金11000元。6月，陈卫以自己做翡翠生意为由让王某向中国银行贷款15万元给他，陈卫借到钱之后态度就变得很凶，后从陈卫父母、舅舅处了解到陈卫赌瘾很大，陈卫本人也跟王某说过将之前借的13万拿去在韩国济州岛赌博全部输掉。后王某与其前夫将陈卫抓住带到区东派出所，陈卫归还了38500元，剩余122500元。7月，王某分别汇款给陈卫3900元、1500元、3700元，尚欠131600元。
陈卫银行账单明细及账户信息证实，2013年6月4日，陈卫以购货为由由王某向中国银行借到人民币15万元再转至其账户内。
借条复印件证实，陈卫于2013年7月17日出具给王某借条，载明借到人民币13万元，3个月内还清。
民事判决书证实，陈卫于2013年7月17日向王某借到人民币13万元。
被害人周某的陈述证实，2013年9月16日，周某与陈卫通过世纪佳缘网认识，9月22日，陈卫发现周某给男性朋友汇过4000元很生气，为了表示对陈卫诚心，周某取了8000元钱给陈卫，后陈卫又以做翡翠生意缺钱，周某又取了10000元钱给陈卫，陈卫讲钱不够，讲之前女朋友在困难时连信用卡都给他花，周某就把自己的建行信用卡给陈卫，陈卫当时拿过去后又放在车里并讲不会用其信用卡。23日早上陈卫借走其车，并将其放在车里信用卡先后消费了共49436.3元。
周某的工商银行账户明细证实，工商银行账户于2013年9月20日分三次共取款8000元。
周某的信用卡交易明细证实，2013年9月23日、24日，周某贷记卡各消费2笔，共计人民币49436.3元。
被害人全某的陈述证实，2013年下半年，全某在世纪佳缘网上认识了陈卫，陈卫自称在广东做玉器生意，有500万资产。后陈卫以换航班补差价等理由，全某多次借给陈卫共计3500元。2013年9月11日，陈卫写下欠条，该钱至今未还。
借条证实，陈卫于2013年9月11日向全某借到人民币3500元。
被害人刘某乙的陈述证实，2013年10月中旬其与陈卫通过世纪佳缘网认识后，12月初同居，在12月12日至2014年1月13日期间，陈卫以在广州做生意的名义、还机票钱、证实是否爱他的名义，从刘某乙等处先后以黄金手链、汇款、刷卡、买机票、套现等方式共骗取钱财计10余万。
证人卢某的证言证实，与陈卫曾经是同事，陈卫做英语翻译。2013年11月，陈卫曾向卢某借了330元，12月，陈卫称有朋友打钱给他，因人在外地，经过卢某的卡可以免收手续费。后卢某的农行卡在12月12、13日分别收到2330元、1660元，卢某扣除330元后均转账给陈卫。
携程网机票订单网页、机票订单网页招商银行信用卡账务明细单证实，2013年12月14日，携程订购杭州-广州机票（16日飞）627元，12月19日，陈卫广州-
杭州590元，12月31日，陈卫杭州-广州559元，2014年1月1日，订购蓝天航空公司两笔550元、590元。
农业银行信息查询记录证实，2013年11月26日，卢某转账给陈卫330元，同年12月12、13日，卢某账户转入2330、1660元，后分别转账给陈卫2000元、1660元。
兴业银行信用卡对账单证实2014.1.2，与杭州内圣贸易有限公司交易23986元；
交通银行信用卡对账单、电子对账单2014.1.2，pos机浙江颐高西溪数码港市场卓创数码行分别交易金额为10420元、20014元；
农业银行网上银行交易明细查询6p23：2013.12.22卓创数码产品商行消费34990元（10000＋24990）；
网银交易查询明细证实，2013年1月4日，刘某乙转至陈卫（6228480362381032112）1300元，1月12日，刘某乙转至陈卫500元，1月13日，刘某乙转至陈卫400元。
抓获经过证实，2014年1月14日，被告人陈卫在杭州火车东站被抓获。
本院认为，被告人陈卫以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，计人民币447452.3元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈卫有犯罪前科，酌情予以从重处罚。其辩护人辩称被告人，审理认为，被告人未赔偿被害人损失，其他所辩属实，故对其辩护意见部分予以采纳，部分不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人陈卫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；责令退赔赃款计人民币四十四万七千四百五十二元三角（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二o一四年一月十五日起至二o二二年一月十四日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陶厘聂
人民陪审员 於中元
人民陪审员 王冬彩
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 杨丹瑞
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。