滑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滑刑初字第264号
公诉机关滑县人民检察院
被告人王某某，男，1985年4月25日出生
辩护人刘飞，河南方邦律师事务所律师。
辩护人崔聚明，河南金太行律师事务所律师。
滑县人民检察院以滑检刑诉（2014）1005号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年7月11日、9月4日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员郑万隆出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人刘飞、崔聚明到庭参加诉讼。现已审理终结。
滑县人民检察院指控：2012年期间，被告人王某某同他人合伙经营滑县顺发新型建材厂，并于2013年3月份将该窑厂转包给他人。
2013年6月份，被告人王某某隐瞒已经没有滑县顺发新型建材厂股份的事实，以向该厂投资、拉煤为由，向被害人申某某、攸某某、苏某某、攸某甲、李某某、刘某某等人借款35万元。后六被害人发现王某某及其合伙人已于2013年3月份将该窑厂转包给他人，借款时王某某对该窑厂已无经营权。六被害人向王某某索要金钱未果后，被告人王某某去向不明。被告人王某某于2013年9月7日被公安机关抓获。
公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证。认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人当庭辩解：起诉书指控其诈骗罪不属实，35万元均系其向苏某某的借款。起诉书指控的35万元中，其中15万元系其2012年向苏某某的高息借款，用在其投资的滑县王庄路庄窑厂，因苏某某怕被追究高息放贷，在2013年将借款条换成了攸某某、申某某、苏某某三人的借款条；2013年借的20万元钱均用在其投资的兰州白银窑厂，将钱以现金形式给了合伙人南明顺。
辩护人的辩护意见：被告人与被害人之间系民间借贷关系，被告人没有虚构借款事实，主观上没有诈骗的故意，本案认定被告人王某某犯诈骗罪事实不清楚，证据不足。并当庭提供了如下证据：1、南明顺分别于2013年2月28日、3月7日、4月1日、4月6日及其子南惊伟于2013年4月23日为王某某出据的收据5张，合款50万元，系王某某的建窑股金；2、由被害人攸某甲、李某甲、刘某某、申某某、攸某某、苏某某签名的刑事调解书一份，对被告人表示谅解。
经审理查明：2007年被告人王某某与王留学、王某庚等五人合伙在滑县王庄镇路庄村东建一滑县顺发新型建材厂，2013年3月被告人王某某等三人将该厂承包给王某庚经营管理；2013年1月28日被告人王某某与南某某、王某乙以李某某的名义在甘肃白银市成立白银区蒿滩山塬建材厂，同年2至4月份被告人王某某向该厂投资50万元。该厂2013年9月份开始平整场地，10月份投入生产经营。
2013年6月，被告人王某某编造窑厂资金周转困难、拉煤需资金的谎言，以借款的名义骗取被害人申某某、攸某某、苏某某等六人现金35万元，后无法取得联系。2013年9月7日被告人王某某被抓获。
上述事实有以下证据予以证实
1、被告人王某某供述与辩解
证实35万元钱均是其借苏某某的钱，并按照苏某某的要求打的条，注明所借的钱用于窑厂拉煤，但这些钱实际上一部分用在路庄窑厂，另一部分用在兰州窑厂，兰州窑厂是其与南某某、王某乙三人合伙，董某某是其找的管理人。所借的钱一个月到期后没有还款，两个月也没有付息。后因其有事去了北京，也没有告知家人，因手机卡坏了没有复制，故无法取得联系。其借过他人的钱，借谁的还了多少记不清，以其出具的条为准。
2、被告人王某某为被害人出具的借到条六张。
3、被害人申某某陈述
证实2013年6月王某某通过苏某某找到其家中，称窑厂拉煤急需资金向其借款5万元，后前去窑厂要钱时得知王某某的路庄窑厂在1月份已承包给他人，向王某某要钱，电话联系不上，家中找不到人，得知被骗。在审理过程中其对王某某表示谅解。
4、被害人攸某某陈述
证实2013年6月其子攸某甲称王某某窑厂投资借钱，其即给了攸某甲5万元借给王某某，借款期限1个月。后听说王某某在元月份将窑厂转包给他人，即让攸某甲向其要钱，王某某先拖延过几天给，后电话联系不上，找不到人，家中也没有人。
5、被害人苏某某陈述
证实2013年6月王某某到其家中称窑上拉煤用钱向其借款5万元，期限1个月。款到期后找王某某还款，电话联系不上王某某，找不到王某某本人，家中也找不到人，并听说窑厂在元月份已承包给他人，王某某借了很多钱供个人挥霍。在审理过程中其表示对王某某行为表示谅解。
6、被害人攸某甲陈述
证实2013年6月王某某找其家中称窑厂投资急用现金，即借给王某某5万元钱，借款期限1个月。后听说王某某的窑厂在元月份已承包给他人，即找王某某要钱，王某某先是拖延过几天再给，后电话联系不上，找不到人。同时证实2013年6月9日王某某称窑上资金紧张通过其借父亲攸某某5万元钱。在审理过程中其并代表父亲对王某某的行为表示谅解。
7、被害人李某某陈述
证实2013年6月25日被告人王某某找到其称窑厂拉煤急用现金借其10万元用一个月。后听说王某某的窑厂在元月份已承包出去，找王某某要钱，先是推脱，后电话联系不上，也找不到人，听其邻居称王某某外出躲债去了。在审理过程中其表示对王某某的行为谅解。
8、被害人刘某某陈述
证实2013年6月王某某称其路庄窑厂拉煤向其借钱，其在小铺乡中警安家具店借给王某某5万元，借款一个月时间。6月底其向王某某要钱时其称要有钱就还，后再电话联系不上王某某。7月份去窑厂找王某某得知窑厂已没有王某某股份。听说王某某借了很多钱供个人挥霍了，人跑了。在审理过程中其表示对王某某谅解。
9、证人苏某某证言
证实其与王某某互相认识，2013年6月份，王某某称窑厂拉煤急需资金向其借钱，通过其介绍，王某某借了申某某5万元。后听说王某某在2013年元月份即将窑厂承包给他人，即找王某某要钱，开始王某某称停几天还钱，之后就找不到，电话也打不通，家人也找不到。听说他诈骗的钱多人跑了。其本人没有借钱给王某某，仅介绍申某某一人借钱给王某某使用，亦没有从中获利，没有听王某某说过其在兰州有窑厂的事。
10、证人王某丙证言
证实路庄窑厂以前有股东5人，分别是王某丁、王某戊、王某某、王某戌和自己。2013年3月该窑厂由其一人承包，进行经营、管理、投资。
11、证人王某某证言
证实其是路庄窑厂法人代表，2013年3月28日该窑厂由王某庚承包经营，并有承包合同。
12、证人王某甲证言
证实其丈夫王某庚已外出无法取得联系，没有听其说过王某庚在兰州办窑厂的事。
13、证人南某某证言
证实2013年3月王某某、王某庚让其到兰州招呼窑厂的事，该窑厂在2013年初办的营业执照、税务登记，同年9月开始平场地，10月份建窑皮正式生产经营。王某某在2013年3-4月份向兰州窑厂投过资，其均向王某某出具了收据，之后没有再投资，该窑厂没有建立帐目。听说王某某曾以向兰州白银窑厂投资为由借过别人的钱，还有人曾来窑厂看过，当时窑厂还是一片空地。
14、证人董某某证言
证实兰州窑厂以其妻子李某某的名义办理了营业执照和税务登记，其在窑厂没有股份，该窑厂2013年9月开始平场地，10月建好窑皮，11月份开始生产，窑厂没有帐目。王某某向窑厂投资情况其不了解，王某某没有给过其投资款。2013年4-5月份王某某借其20万元钱向白银窑厂进行了投资，至今未还。2013年7-8月份曾有王某某的滑县债主打电话向其询问兰州窑厂为何没有建窑经营的事。
15、证人常某甲、常某乙证言
证实其村村民苏某某在本村建有羊场，并在小铺乡开一家俱店，还建一窑厂，没有听说其放贷收息的事。
16、证人董某某证言
证实2013年9月其到兰州白银窑厂打工，开始平地，一个月后建了窑皮，11月份开始生产。
17、证人赵某某证言
证实2013年3月其到兰州白银窑厂，当时是一片空地没有建窑，也没有相关的设备。2013年9月其再次来到该窑厂，开始平整场地，10月份开始建窑皮，11月份开始生产。
18、王某某等五人与王某庚签订的滑县顺发新型建材厂（路庄窑厂）承包经营协议书。
证实该窑厂自2013年3月28日由王某庚承包经营，期限两年。
19、滑县公安局小铺派出所关于抓获王某某的情况说明一份。
证实该案2013年8月10日被害人攸某甲等人前去小铺派出所进行控告，派出所对该案进行初查，先后三次前去王某某家中，均未找到王某某，其家人称不知道王某某在何处，亦联系不上王某某。2013年9月前去路庄窑厂调查证实王某某在2013年3月窑厂即没有王某某股份，故于2013年9月2日对该案进行立案，并将王某某临时布控，2013年9月6日被告人王某某在安阳火车站被北关派出所抓获。
20、临时布控申请表
21、承诺书一份
2013年4月11日南某某、王某某商定在建窑投资期间，无能力投资者退股不退钱。并有董某某予以证实。
21、2013年8月6日控告人被害人申某某、攸某某、苏某某、李某甲、攸某甲、刘某某所写的对被告人王某某诈骗进行控告的材料一份。
22、白银区蒿滩山塬建材厂营业执照、税务登记证。
以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律条款正确，本院予以支持。对被告人提出起诉书指控的35万元系其高利借苏某某的款的意见，该事实苏某某予以否认，与被害人李某某等六人证实系被告人以窑厂急需用钱向其借钱并由被告人出具的借条相矛盾，仅有被告人的供述，其亦未向法庭提供相关证据的证实，故对其该项辩解本院不予采信。对被告人提出所借35万元均投资在王庄路庄窑厂、兰州白银窑厂的事实，2013年6月份被告人王某某取得该35万元，证人王某甲、王某乙及承包协议证实王某某在2013年3月已将路庄窑厂承包给他人经营管理，证人南某某证实王某某仅在2013年2-4月份向兰州窑厂投过资，并有王某某当庭提交的南明顺在2013年2-4月为其出具的投资款收据予以证实，被告人王某某关于款去向的辩解没有相关证据予以证实，本院亦不予采信。对辩护人提出本案系民间借贷，认定被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足的意见，经查，被告人王某某虽分别投资有路庄窑厂和兰州窑厂，但在其路庄窑厂已承包给他人经营管理、兰州窑厂尚未建设时，编造窑厂资金紧张拉煤急需用钱的事实，向多人付息大额短期借款，取得他人借款后并未将款进行窑厂投资建设，到期后逃匿，足以证实被告人采取虚构事实的方法骗取他人财物非法占有的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，辩护人的辩护意见与客观事实不符，本院不予采信。本案被害人对被告人行为表示谅解，在量刑时予以酌情从轻考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月7日起至2018年9月6日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）
二、判令被告人王某某于判决生效后三十日内继续退赔被害人财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 冯建领
审判员 王士玲
审判员 和晓璞
二〇一四年九月十八日
书记员 李 阳