新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4003刑初121号
公诉机关奎屯市人民检察院。
被告人施现伟，男，1993年3月16日出生于河南省商丘市，汉族，户籍所在地新疆奎屯市，捕前无固定住址。2016年4月27日因涉嫌诈骗罪经奎屯市公安局决定，被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院决定，同年6月3日被奎屯市公安局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。
奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉[2016]119号起诉书指控被告人施现伟犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派代理检察员马鸿飞出庭支持公诉，被告人施现伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
奎屯市人民检察院指控：
1、2015年3月份至2016年1月份期间，被告人施现伟通过在微信朋友圈发布消息，称可以办理驾驶证，骗取被害人赵某的信任，先后通过赵某、吴某、王某1等人介绍骗取赵某等20余人人民币225500元。
2、2015年12月份，被告人施现伟以能办理大额信用卡为由，骗取被害人张某1信任，骗取张某1人民币5000元，并通过被害人张某1骗取宋某人民币5000元、袁某人民币4500元、孟某1人民币7000元。
被告人施现伟主动投案，后如实供述了上述犯罪事实，其所诈骗的现金已被全部挥霍。
公诉机关出示了物证；报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、接受证据清单、借条、调取证据通知书、调取证据清单、工商银行奎屯支行账户交易明细、中国邮政银行奎屯支行账户交易明细、微信转账记录、退款清单、收据；被害人张某1、宋某、袁某、孟某1、赵某、张某2、蒋某、王某2、乔某、曾某、陈某、林某某、曹某某、夏某某、吴某、王某3、王某4、刘某、王某1、李某、孟某2、扬某、周某某、张某某、丁某某、朱某某、茹某、南某、陈某某的陈述；证人吴某的证言；奎屯市公安局乌鲁木齐东路派出所情况说明；被告人施现伟的供述与辩解；视听资料等相关证据予以证实，并据此认为被告人施现伟的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人施现伟定罪量刑，以被告人施现伟具有自首情节，建议对被告人施现伟判处四年零六个月以上六年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人施现伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。
经庭审质证，本院审理查明被告人施现伟的犯罪事实：
1、2015年3月至2016年1月，被告人施现伟谎称可以让他人不通过学习考试办理驾驶执照，骗取赵某的信任，赵某遂介绍熟人朋友等通过施现伟办理驾照事宜，赵某先后收取了被害人张某28000元、蒋某8500元、王某28500元、乔某14000元、曾某（王一芳）12000元、陈某8389元、赵某某（王某）10000元、林某某7500元、曹某某8400元、夏某某6880元，以上合计92169元。赵某将其中78000元交给施现伟为他人办理驾照，后因施现伟未能办理驾照，经多次催要无果，赵某将收取的被害人的钱款92169元退还给上述被害人。
2、被告人施现伟谎称可以为他人调动工作，骗取赵某的信任，赵某以为其弟弟办工作为名被被告人施现伟骗取30000元。
3、2015年3月至2016年1月，被告人施现伟谎称可以让他人不通过学习考试办理驾驶执照，骗取吴某的信任，吴某遂介绍熟人朋友等通过施现伟办理驾照事宜，被告人施现伟通过吴某先后收取了被害人相某15000元、肖某10000元、张某某8000元、高某6000元、赛某某15000元、王某35000元、王某45000元、刘某2500元，以上合计66500元。后因被告人施现伟未能办理驾照，经多次催要无果，吴某将收取的被害人的钱款66500元退还给上述被害人。
4、2015年3月至2016年1月，被告人施现伟谎称可以让他人不通过学习考试办理驾驶执照，骗取王某1的信任，被害人王某1以为自己父亲办驾照为名交给被告人施现伟3000元。王某1遂介绍熟人朋友等通过施现伟办理驾照事宜，被告人施现伟通过王某1先后收取了被害人李某3000元、孟某23000元、扬某6000元、周某某6000元、张某某3000元、丁某某3000元、朱某某3000元、茹某3000元、南某3000元、陈某某6000元，以上合计39000元。后因被告人施现伟未能办理驾照，经多次催要无果，王某1将收取的被害人的钱款39000元退还给上述被害人。后被告人施现伟又以能办理大额信用卡为由，骗取被害人王某13000元。
5、2015年12月份，被告人施现伟谎称能为他人办理大额信用卡，取得被害人张某1的信任，骗取被害人张某14500元，通过张某1介绍骗取被害人宋某5000元，袁某4500元，孟某17000元。
上述事实有以下经过庭审质证的证据证实，本院予以确认：
一、物证，伪造的驾驶证4本，系被告人施现伟给被害人赵某等4人办理的4本虚假的驾驶证。
二、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被告人施现伟诈骗案由蒋某等人于2016年4月27日陆续向奎屯市公安局报案，称被施现伟诈骗，奎屯市公安局于2016年4月27日决定立案侦查。
三、抓获经过一份，证实被告人施现伟有自首的情节。
四、户籍证明，证实被告人施现伟已达到承担刑事责任年龄。
五、接受证据清单、借条，证实：
1、2015年8月20日、2015年12月24日施现伟分别向赵某借款78000元和70000元。案发前被告人施现伟多次通过被害人赵某以办理驾驶证为由骗取赵某、曾某等人人民币共计78000元，后驾照没有办理出来，赵某多次问施现伟催要，施现伟为”让他们放心、稳住他们”（被告人施现伟笔录中供述）就给赵某写了这张78000元借条。另外，施现伟以帮赵某弟弟调动工作为由，骗取赵某人民币30000元，其余40000元被告人施现伟供述是因为自己出事向赵某的借款，经向被害人赵某核实（被害人赵某出具了对于借条的情况说明），被害人赵某也认为这40000元钱是借给被告人施现伟的，因此，根据现有证据该40000元无法认定为被告人施现伟诈骗的数额。另外，赵某被施现伟诈骗的现金，小部分是微信转账，大部分是直接给的现金，双方之间还有借贷关系（双方均认可，有还款的行为），时间久、被告人诈骗的人数多，无法每笔都记的很清楚，双方以”借条”的形式将金额予以固定（被告人施现伟、被害人赵某均予以认可）。综上，被告人施现伟诈骗赵某及通过赵某骗取他人人民币共计108000元。
2、2016年1月28日被告人施现伟向王某1出具借条，借款55000元。被害人王某1出具了对于该借条的情况说明，该55000元中有48000元是给施现伟办理驾照的钱，3000元是给施现伟办理信用卡的钱，另外4000元钱是自己借给施现伟平时周转的钱。但根据被害人王某1的陈述及通过王某1介绍的其他被害人的陈述，能够印证通过王某1介绍被骗取现金的被害人有李某3000元、孟某23000元、扬某6000元、周某某6000元、张某某3000元、丁某某3000元、朱某某3000元、茹某3000元、南某3000元、陈某某6000元，以上合计十人，人民币共计39000元，另王某1还陈述为其父亲办理驾照被施现伟骗取3000元，该事实与被告人施现伟的供述予以印证，故根据现有证据可以证实被告人施现伟诈骗被害人王某1的犯罪数额为45000元（39000元+3000元+3000元）。
3、2016年1月28日被告人施现伟向吴某出具借条，借款66500元，证实被告人施现伟通过吴某诈骗的事实和金额，被告人施现伟对该事实亦供认。
4、2015年12月31日，被告人施现伟收到袁某现金4500元的收条，证实被告人施现伟以办理信用卡为由骗取被害人袁某4500元。
5、2015年12月22日，被告人施现伟收到孟某1现金5000元的收条，证实被告人施现伟以办理信用卡为由骗取被害人孟某15000元。另外，被告人施现伟以办理信用卡后期费用为由骗取被害人孟某12000元，被害人孟某1通过微信向其转账三次，分别为1000元、200元、800元，故被告人施现伟以办理信用卡为由共诈骗孟某1人民币7000元。被告人施现伟、被害人孟某1对这一数额均予以认可。
六、调取证据通知书、调取证据清单、工商银行奎屯支行账户交易明细、中国邮政银行奎屯支行账户交易明细，证实被害人吴某、王某1均向被告人施现伟的工商银行卡内转存过现金。由于被害人还有直接给付的现金行为，双方还有退款的行为（直接退还现金），银行转账数额与双方一致认可的数额差距较大（银行转账数额远小于双方认可数额），因此，对被告人诈骗数额的认定应以双方一致认可的数额为准。
七、微信转账记录，奎屯市公安局侦查人员让被告人施现伟辨认微信转账记录，施现伟辨认出2015年7月至12月六笔共计43500元是赵某通过微信给其的转账。一笔3000元是王某1给其微信转账。
八、退款清单、收据，证实赵某退还给曹叔（曹某某）办理驾照款8000元、张某28000元、蒋某8500元、王某28500元、乔某14000元、曾某（王某某）12000元，陈兵8389元。这些人都是将钱交给赵某找人办理驾照，因没有办成，后赵某将钱退还给这些人。被害人赵某陈述，现已经将其他被害人通过自己给施现伟办理驾照的钱全部退还给其他被害人。
九、被害人陈述：
１、被害人张某1的陈述，其陈述，施现伟告知其有能力可以办理大额信用卡，自己就通过自己弟弟张程锦给施现伟转了4500元，之后自己又给施现伟介绍了3个人办理信用卡，分别是宋某给了施现伟5000元，袁某给了施现伟5000元，孟某1给了施现伟多少钱自己不清楚。
2、被害人宋某的陈述，证实听张某1说施现伟可以办理大额信用卡，2015年12月23日通过张某1给施现伟微信转了5000元钱，之后，施现伟没有将信用卡办理出来，也没有将钱退还给自己。
3、被害人袁某的陈述，证实2015年12月份的时候，通过张某1了解到施现伟可以办理大额信用卡，就给了施现伟4500元钱和一些照片，让施现伟帮忙办理信用卡，后施现伟没有把信用卡办理出来，也没有把钱退还给自己。
4、被害人孟某1的陈述，证实2015年12月通过张某1了解到施现伟可以办理大额信用卡，后面就分四次分别给施现伟转了5000元，1000元，200元和800元。
上述四名被害人均为相信施现伟可以办理出信用卡，被施现伟骗取办理信用卡的被害人。
5、被害人赵某及通过赵某介绍的被害人张某2、蒋某、王某2、乔某、曾某、陈某、林某某、曹某某、夏某某的陈述，证实2015年3月份的时候，赵某在微信群看到施现伟发消息说可以办理驾照，之后给施现伟介绍了赵某某、曾某等人办理驾驶证，这些人都把钱给了赵某（张某28000元、蒋某8500元、王某28500元、乔某14000元、曾某12000元、陈某8389元、赵某某（王欢）10000元、林某某7500元，曹某某8400元、夏某某6880元），赵某一共给了施现伟78000元。后因驾照未办成，赵某将收取的钱全额退还给张某2等人。另外，施现伟说有关系可以帮助赵某的弟弟调动工作，赵某就有给了施现伟30000元让施现伟帮忙，施现伟没有帮忙调动工作，也没有把这些钱退还。
6、被害人王某3、王某4、刘某的陈述，三人陈述通过吴某听说可以托人代办驾照，分别将5000元、5000元、2500元交给吴某办理驾照，后未办成吴某将钱归还的事实。
7、被害人王某1及通过王某1介绍的被害人李某、孟某2、扬某、周某某、张某某、丁某某、朱某某、茹某、南某、陈某某的陈述，证实2015年10月份的一天，通过吴某认识施现伟，了解到施现伟可以办驾照，就前后联系了10余人，每个人3000到5000元不等，后面驾照没有办理出来施现伟给王某1打了借条，金额为55000元。经公安机关侦查核实，王某1收取李某3000元、孟某23000元、扬某6000元、周某某6000元、张某某3000元、丁某某3000元、朱某某3000元、茹某3000元、南某3000元、陈某某6000元，以上合计39000元，王某1将钱款交给被告人施现伟后因驾照未办成，王某1本人将钱款退还给上述被害人。另被害人王某1为其父亲办驾照交给被告人施现伟3000元，为自己办理信用卡交给被告人施现伟3000元。
十、被告人施现伟的供述与辩解，证实被告人施现伟供述了诈骗赵某，以及通过赵某、吴某、王某1、张某1等人诈骗多人的过程。
十一、证人证言，证人吴某证言，证实2015年9月份的一天，在129团和赵某在一起的时候认识了施现伟，施现伟说可以托关系不用考试就能办理出驾照，自己就给施现伟介绍了8个人，这8个人都把钱给了自己，之后把这些钱通过银行转账或者直接给现金的方式给了施现伟。之后施现伟找各种理由推脱一直没有把驾照办下来。自己给施现伟介绍的人有王某某、王某4、刘某，还有几个人是自己弟弟吴某某认识的，名字记不清楚(总共是8个人)，但是被施现伟诈骗的钱数是对的，多次找施现伟最后他还打了借条。后因未办成，吴某将钱款退还给上述八人。
十二、奎屯市公安局乌鲁木齐东路派出所情况说明一份，说明已向王某1、吴某介绍的被害人核实退钱情况，与王某1、吴某的陈述能相互印证。
十三、视听资料，证实对被告人施现伟讯问时进行了同步录音录像。
上述证据经过当庭举证、质证，证据内容与本案事实相关联，具有证明效力，本院予以采信。
本院认为，被告人施现伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币240500元，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。奎屯市人民检察院指控被告人施现伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以支持。被告人施现伟多次诈骗，可从重处罚；被告人施现伟主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应从轻处罚。未退赔的被害人的损失，应责令退赔。为打击刑事犯罪，保护公私财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七第一款之规定，判决如下：
一、被告人施现伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元（于本判决生效后三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日至2021年4月26日止）。
二、责令被告人施现伟于本判决生效后三个月内退赔被害人损失合计57000元（赵某30000元，王某16000元，张某14500元，宋某5000元，袁某4500元，孟某17000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王洪英
人民陪审员 王春英
人民陪审员 赵 俐
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 徐珍玲