安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第00308号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人方某甲，男，1990年6月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，农民，住湖北省孝昌县。2015年8月4日被孝感市公安局孝南区分局刑警大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人邱坤明，安徽振固律师事务所律师。
被告人杨某，男，1986年3月20日出生于湖北省仙桃市，汉族，个体工商户，住湖北省孝感市孝南区。2015年8月4日被孝感市公安局孝南区分局刑警大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人孟健，安徽振固律师事务所律师。
被告人方某乙，女，1987年11月28日出生于湖北省孝昌县，身份证号码4209211987********，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝南区欣宇小区*号楼*单元***室，户籍地湖北省孝昌县季店乡安花村二组。2015年8月4日被孝感市公安局孝南区分局刑警大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人庄敏，安徽振固律师事务所律师。
被告人邱某，女，1990年12月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，农民，住湖北省孝昌县。2015年8月4日被孝感市公安局孝南区分局刑警大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉（2015）261号起诉书指控被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员赵瑜、徐淑萍出庭支持公诉，被告人方某甲及其辩护人邱坤明、杨某及其辩护人孟健、方某乙及其辩护人庄敏、邱某及其辩护人徐励安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月份，被告人方某甲向被告人杨某、方某乙、邱某提议实施诈骗活动，之后由被告人方某甲购买作案所用的手机、手机卡、银行卡等物品。被告人方某甲等四人先后在河南省郑州市金水区出租房以及湖北省孝感市孝南区欣宇小区杨某居住地实施诈骗，由方某甲在互联网发布虚假的办理银行信用卡广告信息，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某接听电话与被害人联系，获取被害人信任后，由被告人方某甲通过网络联系他人向被害人邮寄虚假的银行信用卡，并以交纳办理银行卡资料费、信誉保障金等费用为由实施诈骗，被害人向其指定账户汇款后，被告人杨某、方某乙负责将诈骗所得钱款取出。
经查：通过该方式，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某先后诈骗固镇县居民王某8900元、青海省湟源县居民米某4400元、陕西省户县居民吕某2000元、贵州省兴义县居民吴某2000元、甘肃省兰州市居民樊某2000元、河北省沙河县居民解某900元、福建省南安县居民苏某1200元、浙江省三门县居民俞某乙、俞某甲21000元。
公诉机关认为，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人方某甲对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人邱坤明的辩护意见为：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人方某甲具有坦白情节、认罪态度较好、案发后全额退赃、无前科。请求法庭对被告人方某甲适用缓刑。
被告人杨某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人孟健的辩护意见为：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人杨某具有坦白情节、案发后全额退赃、系初犯、偶犯。请求法庭对被告人杨某适用缓刑。
被告人方某乙对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人庄敏的辩护意见为：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人方某乙具有坦白情节、系从犯、家里孩子年幼。请求法庭对被告人方某乙适用缓刑。
被告人邱某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人徐励安的辩护意见为：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人邱某作用较小、系从犯、具有坦白情节、已经退赃。请求法庭对被告人邱某适用缓刑。
经审理查明，2015年4月份起，被告人方某甲与被告人杨某、方某乙、邱某共谋实施诈骗活动，之后由被告人方某甲购买作案所用的手机、手机卡、银行卡等物品。被告人方某甲等四人先后在河南省郑州市金水区出租房以及湖北省孝感市孝南区欣宇小区杨某居住地实施诈骗，由方某甲在互联网发布虚假的办理银行信用卡广告信息，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某接听电话与被害人联系，获取被害人信任后，由被告人方某甲通过网络联系他人向被害人邮寄虚假的银行信用卡，并以交纳办理银行卡资料费、信誉保障金等费用为由实施诈骗，被害人向其指定账户汇款后，被告人杨某、方某乙负责将诈骗所得钱款取出。
通过该方式，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某先后诈骗固镇县居民王某8900元、青海省湟源县居民米某3900元、陕西省户县居民吕某2000元、贵州省兴义县居民吴某2000元、甘肃省兰州市居民樊某2000元、河北省沙河县居民解某900元、福建省南安县居民苏某1200元、浙江省三门县居民俞某乙、俞某甲21000元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有案发及抓获经过，户籍证明，固镇县公安局协助查询财产通知书回执，情况说明，辨认笔录及于魏户籍信息，固镇县公安局城关责任区刑警队关于杨某、方某乙取款截图的说明（附截图照片6张），固镇县公安局城关责任区刑警队调取号码为158××××8600、182××××3715的通话记录及情况说明，固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明（附QQ软件聊天记录截图6张），固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明及领条、标有“中国平安银行信用卡”、“招商银行”字样的虚假信用卡，固镇县公安局搜查笔录及扣押清单，安徽农村商业银行客户回单，沙河市公安局刑警市区中队提取证明及汇款收据，中国农业银行存款业务回单、银行存款凭条，中国民生银行支付业务回单及苏某网银汇款信息，中国农业银行（户名为于魏，账号为62×××76）交易明细，中国邮政储蓄银行（户名为于魏，账号为62×××78）交易明细，中国农业银行（户名为黄子濠，账号为62×××70）交易明细，被害人王某、米某、吕某、吴某、樊某、解某、苏某、俞某甲、俞某乙的陈述，被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某的供述，孝昌县季店乡安花村村民委员会证明，孝昌县花西乡邱家村村民委员会证明，方某乙全户人员基本情况及照片等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。公诉机关指控四被告人诈骗被害人米某4400元一节事实，其中500元的银行交易记录，因被害人米某提供的建设银行自动柜员机客户通知单的账户信息不完整，且没有其他证据予以印证，不能排除被害人向其他人汇款的合理怀疑。因此，对起诉书指控的该500元，因证据不足，本案暂不予认定。被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，其中被告人杨某、方某乙、邱某在共同犯罪中作用相对较小。被告人方某甲、杨某、方某乙、邱某虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。案发后，侦查机关查获四被告人的财物，并退还给部分被害人，对四被告人均可以酌情予以从轻处罚。四辩护人关于四被告人均具有坦白情节且全额退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。本案四被告人在诈骗活动中有明确的分工，均实施了主要诈骗行为，并对赃款予以相应约定（未实际分赃），故四被告人不宜区分主从犯，因此辩护人庄敏认为被告人方某乙、徐励安认为被告人邱某系从犯的辩护意见均不能成立，本院不予支持。根据被告人方某乙、邱某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区均没有重大不良影响，对二被告人可以宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2017年4月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2017年1月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人方某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、扣押在案的电脑、手机、银行卡等作案工具予以没收；
六、扣押在案的被告人财产，由扣押机关代为退还给被害人米海瑞3900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 王贤章
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 唐永丞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。