广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第894号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人王志安，男，1984年3月30日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：山东省泰安市东平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人韦李波，广西众维律师事务所南宁分所律师。
辩护人黄毛川，广西安信律师事务所律师。
被告人张广起，男，1984年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省青岛市平度市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人周玉海，男，1962年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人张衡，男，1992年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人甘卓，广西花山律师事务所律师。
被告人王绪利，曾用名：王树胜，男，1985年3月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山东省烟台市龙口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人劳钦，广西五象律师事务所律师。
被告人张行，男，1993年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人卢秀东，广西安信律师事务所律师。
被告人李新，男，1987年7月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人秦鋆，广西创想律师事务所律师。
辩护人秦斌，广西创想律师事务所实习律师。
被告人王发生，男，1964年1月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人蔡易宏，广西安信律师事务所律师。
被告人常君委，男，1980年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人崔凤涛，广西桂海天律师事务所律师。
辩护人杨萍，广西桂海天律师事务所实习律师。
被告人刘振，男，1984年10月3日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人陈龙，广西桂海天律师事务所律师。
被告人王华，男，1985年1月26日出生，汉族，初中文化，司机，户籍所在地：山东省淄博市博山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人麦朝雄，广西五象律师事务所律师。
被告人郭元钟，男，1982年2月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人苏芳，广西五象律师事务所律师。
辩护人王业强，广西五象律师事务所律师。
被告人郑体强，男，1992年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省济宁市邹城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人胡蓉波，广西桂海天律师事务所律师。
被告人李颜生，男，1987年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省泰安市东平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人李宏海，广西桂海天律师事务所律师。
被告人丁中凯，男，1983年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省烟台市龙口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人梁杰春，广西华尚律师事务所南宁分所律师。
被告人陈美静，曾用名：陈静，女，1987年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省烟台市龙口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人林小莲，广西桂玺律师事务所律师。
被告人乔钢，男，1954年10月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：山东省青岛市市南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人王义，北京大成（南宁）律师事务所律师。
被告人战柯燕，曾用名：战丁华，女，1991年7月26日出生，汉族，大学本科文化，公司职员，户籍所在地：山东省烟台市莱州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人吴文栋，广西五象律师事务所律师。
广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2015］877号起诉书指控被告人王志安、张广起、周玉海、张衡、王绪利、张行、李新、王发生、常君委、刘振、王华、郭元钟、郑体强、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员林洋、书记员刘筱出庭支持公诉，被告人王志安、张广起、周玉海、张衡、王绪利、张行、李新、王发生、常君委、刘振、王华、郭元钟、郑体强、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕及辩护人韦李波、黄毛川、甘卓、劳钦、卢秀东、秦鋆、秦斌、蔡易宏、崔凤涛、杨萍、陈龙、麦朝雄、苏芳、王业强、胡蓉波、李宏海、梁杰春、林小莲、王义、吴文栋到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理二次。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控:被告人王志安、张广起等人自2011年起在南宁市以交钱申购虚拟份额的形式参加“纯资本运作”、“资本运作”、“连锁销售”组织为名，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该组织从2011年发展至今，网络层级超过3级，体系成员达30人以上。
其中，被告人王志安、张广起、周玉海、王发生、张行、李新、张衡、常君委、刘振、郭元钟、郑体强在体系中是老总级别的成员；被告人丁中凯、陈美静、王华、战柯燕、乔钢、王绪利、李颜生在传销体系中承担管理、协调或者宣传、培训的职责。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示的证据有受案登记表、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、从被告人、证人处搜查、扣押的书证、银行流水、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片等。
公诉机关认为，被告人王志安、张广起、周玉海、张衡、王绪利、张行、李新、王发生、常君委、刘振、王华、郭元钟、郑体强、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕为牟取非法利益，组织、领导他人进行传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王志安对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：被告人王志安1、是从犯，起次要作用；2、认罪态度较好，归案后如实供述，当庭自愿认罪，确有悔改表现；3、主观恶性较小，是受人蛊惑、误导而加入传销组织；4、是偶犯、初犯，案发前表现良好，也是家族的顶梁柱；5、符合缓刑适用条件。综上，建议对被告人王志安量刑在十个月以下。
被告人张广起对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人周玉海对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称其不是主犯，请求从轻处罚。
被告人张衡对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、对认定被告人张衡是老总级别有异议；2、被告人张衡是被动接受安排、学习，主观恶性较小，是初犯，且当庭认罪，有悔罪表现，建议对其判处有期徒刑七至八个月。
被告人王绪利辩称其在传销活动中所起作用不大，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、被告人王绪利是经理级别；2、被告人王绪利是初犯，建议对其量刑八个月左右。
被告人张行对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、被告人张行在体系中没有组织、领导的工作；2、被告人张行认罪态度好，如实供述，是初犯，建议对其从轻处罚。
被告人李新对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：被告人李新1、被指控是传销活动中的老总级别证据不足；2、量刑应当在有期徒刑五年以下或拘役的幅度；3、起次要、辅助作用，是从犯；4、当庭自愿认罪；5、在犯罪过程中社会危害性不大；6、是初犯、偶犯。综上，建议对被告人李新从轻、减轻处罚，判处有期徒刑十个月至一年。
被告人王发生对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：被告人王发生是小学文化，是初犯，是被蛊惑参与的传销，且其在传销组织中作用有限，建议法庭对其从轻处罚。
被告人常君委对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称其是因为法律意识淡薄、文化程度低才导致此次的犯罪，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、被告人常君委是被迫加入传销组织；2、被告人常君委在传销组织中只是发展了两个下线，后续情况并不清楚；3、被告人常君委认罪态度较好，自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人刘振对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人提出如下意见：被告人刘振1、起辅助、次要作用，处于被动地位，犯罪情节较轻；2、自愿认罪，归案后如实供述，认罪悔罪态度好；3、本人也是受害者，社会危害性较小，违法所得也较少；4、一贯表现良好，是初犯。综上，建议对被告人刘振从轻、减轻处罚，量刑为十个月。
被告人王华对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：被告人王华1、是初犯，案发前表现良好；2、自愿认罪，悔罪态度好；3、在本案中作用相对较小；4、没有造成严重后果，社会危害性较小；5、本人也是受害者，欠下大量债务；6、本案证据上有瑕疵。综上，建议对被告人王华从轻处罚，量刑为九个月。
被告人郭元钟辩称其只是经理级别，不是老总级别，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、被告人郭元钟认为其只是经理级别，不是老总级别；2、被告人郭元钟是初犯、偶犯，认罪态度好，社会危害性较小，当庭认罪，其本人也是受害者，建议对其从轻处罚，量刑为九个月。
被告人郑体强对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：被告人郑体强1、在传销活动中作用较小，犯罪情节较轻；2、在传销活动中没有获利，其本人也是受害者；3、是初犯，认罪态度较好。综上，建议对其从轻或减轻处罚，量刑为九个月。
被告人李颜生对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人提出如下意见：被告人李颜生1、犯罪情节轻微，危害不大；2、具有坦白情节和悔罪表现，属于初犯、偶犯；3、当庭自愿认罪；4、本人也是受害者。综上，建议对其从轻处罚，量刑九个月以下。
被告人丁中凯对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人提出如下意见：1、被告人丁中凯起辅助作用，其下线只有一个人；2、被告人丁中凯没有直接收取下线财物，情节较轻；3、被告人张广起的辨认笔录与事实不符；4、被告人丁中凯自愿认罪，有悔罪表现，建议对其从轻处罚；5、被告人丁中凯被扣押的汽车应予以返还。
被告人陈美静对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人提出如下意见：被告人陈美静1、本人也是受害者，没有获利；2、是初犯，如实供述自己罪行，有坦白情节，认罪悔罪态度好；3、在传销组织中时间不长，作用较小，建议对其从轻处罚，量刑为九个月；4、其被扣押的奔驰车应予以返还。
被告人乔钢认为其未达到经理、老总级别，其辩护人对指控罪名无异议，提出如下意见：1、被告人乔钢在传销体系中“新人跟进”、“讲工作”等并非固定职责；2、被告人乔钢伞下虽有14名下线，但其直接发展的只有2人，且14人中有7人为空线，社会危害性较小；3、被告人乔钢认罪悔罪态度好，建议对其量刑在九个月以内。
被告人战柯燕辩称其不是老总级别，也不是讲师，其辩护人提出如下意见：被告人战柯燕1、本人也是受害者；2、其在体系中起次要、辅助的作用，是从犯，建议对其从轻处罚，量刑在十个月以内。
被告人王志安等十八名被告人及辩护人均未向法庭提交任何证据。
经审理查明：
被告人王志安等十八名被告人自2011年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”（又称为“资本运作”、“连锁销售”）组织的形式，通过“拉人头”发展下线，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该组织从2011年发展至今，网络层级超过三级，体系成员达三十人以上。
该传销组织的运作模式是：首先，以“拉人头”方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型层级结构。加入组织必须交钱申购虚拟份额，申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需缴纳3800元至69800元入门费申购1至21份份额，上线人员则依据层级进行瓜分获得非法收益，即所谓的“提成”、“工资”。同时，该传销组织规定每个参加人员最多只能发展三个直接下线。其次，该传销活动采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别；其中：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋”就是低级别晋升高级别的三个阶段，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有二名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有三名直接下线人员为经理级别。
该传销组织中，老总级别人员负责管理自己伞下团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集新晋老总级别人员开“老总复制会”，对新晋老总进行“复制”培训并向下线人员宣布，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总在完成份额任务后（伞下产生三代老总）就具备了独立收取申购款、管理伞下人员和发放工资的条件（即独立体系），称为“层层出局制”、“老总推送制度”。此类老总负责设立并管理本体系的经理室，指定负责管理申购、培训、能力、学习、安全的“大经理”及助理，通过经理室各成员管理本体系内的伞下人员，开通或者要求负责申购的经理室成员开通银行账户作为收取伞下人员申购款或发放提成的公共账号，核查申购的人员名单及排线排位，计算和通过网上银行发放体系内人员的提成。本案被告人王志安、张广起、周玉海、张衡、张行、李新、王发生、常君委、刘振、郑体强在传销组织中均是老总级别人员。
该传销组织中，经理级别人员负责管理好自己伞下人员，负责向其上线的老总上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题，下传老总下达的行业通知、指示等，组织自己下线人员召开行业工作会议，对下线人员进行训练邀约技巧、口才等工作，具体实施组织、协管下线新人的针对性工作。本案被告人王绪利、王华、郭元钟、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕在传销组织中承担管理、协调或者宣传、培训等职责。
各被告人组织、领导传销活动事实分述如下：
1、被告人王志安于2012年4月左右在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，2013年4、5月左右被告人王志安晋升为老总级别。被告人王志安在传销组织中负责体系安全、外围执勤等工作。
2、被告人张广起于2011年4月左右在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，2014年8月1日被告人张广起晋升为老总级别。2015年1月，其开始在大经理室负责算账工作，即计算传销人员的提成等。
3、被告人周玉海在南宁市是“资本运作”传销组织人员，其在该传销组织中已达老总级别。被告人周玉海在传销组织中负责讲授课程、上下联络协调等工作。
4、被告人张衡在南宁市是“资本运作”传销组织成员，其与被告人张行、王发生等属于同一体系，被告人张衡是老总级别人员。被告人张衡在传销组织中负责会场的安排布置、对体系中人员进行规章制度的监督检查等工作。
5、被告人王绪利于2014年3月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人王绪利已是经理级别人员。被告人王绪利在传销组织中负责讲授课程、上下联络协调等工作。
6、被告人张行于2014年10月在南宁市由被告人张衡发展交钱申购11份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，2015年1月被告人张行晋升为老总级别。被告人张行在传销组织中负责对体系中人员进行规章制度的监督检查、学习培训等工作。
7、被告人李新在南宁市是“资本运作”传销组织成员，其与被告人张行、王发生等属于同一体系，被告人李新已是老总级别人员。被告人李新在传销组织中负责对体系中人员进行规章制度的监督检查、学习培训、会场安全等工作。
8、被告人王发生于2013年8月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人王发生已晋升为老总级别。被告人王发生在传销组织中负责对体系中人员进行规章制度的监督检查等工作。
9、被告人常君委于2013年6月在南宁市由被告人刘振发展交钱申购21份份额加入“资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人常君委于2015年6月1日晋升为老总级别。被告人常君委在传销组织中负责培训、召开会议、会场纪律等工作。
10、被告人刘振于2012年5月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人刘振已晋升为老总级别。被告人刘振在传销组织中负责组织会议、会议主讲、上下联络协调、会场纪律等工作。
11、被告人王华于2013年5月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人王华已是经理级别人员。被告人王华在传销组织中负责组织会议、会议主讲、对体系中人员进行规章制度的监督检查等工作。
12、被告人郭元钟于2013年中旬在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人郭元钟已是经理级别人员。被告人郭元钟在传销组织中负责组织会议、会场纪律等工作。
13、被告人郑体强于2013年12月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人郑体强已是老总级别人员。被告人郑体强在传销组织中负责组织会议、会场纪律等工作。
14、被告人李颜生于2013年7月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人李颜生已是经理级别人员。被告人李颜生在传销组织中负责组织会议、会议主持人、对体系中人员进行规章制度的监督检查等工作。
15、被告人丁中凯于2014年5月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人丁中凯已是经理级别人员。被告人丁中凯在传销组织中负责对体系中人员进行规章制度的监督检查、保密等工作。
16、被告人陈美静于2014年5月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人陈美静已是经理级别人员。被告人陈美静在传销组织中负责对传销组织人员进行针对性培训、监督、考核等工作。
17、被告人乔钢于2014年3月在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人乔钢已是经理级别人员。被告人乔钢在传销组织中负责讲授课程、上下联络协调等工作。
18、被告人战柯燕于2014年在南宁市由他人发展交钱申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，之后其又发展他人缴纳申购款成为其下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人战柯燕已是经理级别人员。被告人战柯燕在传销组织中负责讲授课程、承办会议等工作。
另查明：
1、被告人王志安、周玉海、王发生、常君委、张衡、张行、李新、王华、刘振、郭元钟、郑体强、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕于2015年6月1日被抓获，被告人张广起于2015年6月12日被抓获，被告人王绪利于2015年6月4日被抓获。
2、公安机关从被告人王志安处扣押银行U盾9个，中国建设银行卡8张，中国邮政储蓄银行卡4张，交通银行卡2张，中国工商银行卡2张，U盘4个，驾驶证1本，手机6部，光盘29张，联想笔记本电脑1台。
3、公安机关从被告人周玉海处扣押金立手机3部，书籍5本，光盘1张，学习资料5份，笔记本2本，联想笔记本电脑1台，银行卡14张，存折2本，身份证复印件6份。
4、公安机关从被告人张衡处扣押中国工商银行卡2张，奔驰轿车一辆（桂Ａ×××××）1辆，苹果手机1部，对讲机1部，惠普、Newpad电脑各1部，传销宣传单、记录信笺5张。
5、公安机关从被告人王绪利处扣押光大银行卡1张，柳州银行卡1张，中国工商银行卡1张，中国农业银行卡1张，中国建设银行卡1张，中国邮政储蓄银行卡1张，苹果手机2部。
6、公安机关从被告人张行处扣押现金1100元，中国工商银行卡3张，三星、小米、AXIRE手机各一部，资料45张，笔记本2本。
7、公安机关从被告人李新处扣押诺基亚、步步高、华纳威秀手机各1部，苹果mini、华硕笔记本电脑各1台，奔驰轿车1辆（鲁Ｒ×××××），中国工商银行卡5张，中国银行卡1张，笔记本及工作手册11本，手写资料37页。
8、公安机关从被告人王发生处扣押oppo手机2部，电话卡1张，内存卡2张，项链1条，戒指1个，现金3200元，山东省农村信用社卡2张，广西北部湾银行卡1张，中国工商银行卡1张，工商银行电子密码器1个，银行单据44张，记事本9本，光碟7张，申请书13份，银行卡信息登记表3张。
9、公安机关从被告人常君委处扣押VIVO手机2部，现金700元，身份证1张。
10、公安机关从被告人刘振处扣押中国建设银行卡1张，中国工商银行卡3张，VIVO手机1部，手机卡1张，U盾1个，现金2150元，纸质资料1批，汽车钥匙1把。
11、公安机关从被告人王华处扣押步步高、苹果、不知名手机各1部，交通银行卡5张，中国工商银行卡2张，中国建设银行卡3张，光大银行卡2张，身份证复印件29张，教案本及笔记本11本，A4纸资料59张，书籍4本，华硕笔记本电脑1台，DODGE小汽车1辆（鲁Ｃ×××××），钥匙2把。
12、公安机关从被告人郭元钟处扣押VIVO手机1台。
13、公安机关从被告人郑体强处扣押笔记本4本，苹果、步步高手机各一部。
14、公安机关从被告人李颜生处扣押中国建设银行卡2张，中国工商银行卡1张，山东省农村信用社卡1张，深圳发展银行卡1张，广发银行卡1张，光大银行卡1张，交通银行卡1张，联想笔记本电脑1台，华为手机1部，U盘1个，笔记本7本，主任会资料2份，房屋租赁合同1份，收款收据2份。
15、公安机关从被告人乔钢处扣押书籍4本，教案本2本，现金1900元，中国工商银行卡2张，广西北部湾银行卡1张，中国建设银行卡1张，交通银行卡1张，招商银行卡1张，中国农业银行卡1张，存折1本，U盘2个。
16、公安机关从被告人丁中凯处扣押中国工商银行卡2张，华为手机1部，苹果手机2部；从被告人陈美静处扣押苹果手机1部，中国工商银行卡1张，奔驰小汽车1辆（鲁Ｙ×××××），小汽车钥匙1把；从被告人丁中凯、陈美静二人处扣押笔记本4本，书籍2本，资料17张，工商银行业务凭证1张。
17、公安机关从被告人战柯燕处扣押苹果手机2部，笔记本1本。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
一、书证
（一）受案登记表，证实本案案件的来源。
（二）户籍证明，证实被告人王志安等十八名被告人的身份情况及犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
（三）抓获经过，证实被告人王志安等十八名被告人到案的时间及经过。
（四）搜查笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人王志安、周玉海、张衡、王绪利、张行、李新、王发生、常君委、刘振、王华、郭元钟、郑体强、李颜生、丁中凯、陈美静、乔钢、战柯燕、证人陈某处搜查、扣押物品的情况。
（五）从被告人、证人处搜查、扣押的书证
1、从被告人周玉海处扣押的笔记本、学习资料、手机内容的影印件及相关讯问笔录，反映被告人周玉海所在体系人员超过30人，层级超过3级，其在传销组织中负责接收“新晨新管”报送等工作。
2、从证人田某处扣押的学习记录影印件，反映被告人周玉海是培训主讲人，被告人张广起对此进行了指认。
3、从被告人张衡处扣押的传销宣传单、记录信笺影印件及相关讯问笔录，反映被告人张衡、张行、李新、王发生是“自律”小组成员；被告人张衡伞下有55人；被告人张行是被告人张衡下线，负责“读管”、团队队长等工作；被告人李新负责“读管”、会场安全等工作。被告人张广起、张行、证人陈某对此进行了指认，并指认被告人张衡、张行、李新、王发生是老总级别。
4、从被告人李新处扣押的手写资料影印件及相关讯问笔录，反映被告人李新、张衡伞下有55人。
5、从被告人王发生处扣押的记事本影印件，反映被告人王发生负责“报晨会”等工作。
6、从被告人常君委处扣押的手机内容影印件及相关讯问笔录，反映被告人常君委于2015年6月1日已晋升为老总级别。
7、从被告人刘振处扣押的纸质资料影印件，反映被告人常君委、刘振、王华、郭元钟、郑体强、李颜生是同一体系，人员超过30人，被告人常君委负责会场纪律、后勤、讲授课程等工作，被告人刘振负责传达会议精神、讲授课程、财务、会场纪律等工作，被告人王华负责讲授课程、“跟会”等工作，被告人郭元钟负责“跟会”、点评会议等工作，被告人郑体强负责召开主任会等工作，被告人李颜生负责“学习助理”等工作。被告人张广起、郭元钟对此进行了指认。
8、从被告人王华处扣押的笔记本、A4纸资料影印件，反映被告人王华、郭元钟是同一体系，被告人王华负责“自律”等工作，被告人郭元钟负责召开主任会等工作，被告人张广起对此进行了指认。
9、从被告人郑体强处扣押的笔记本影印件及相关讯问笔录，反映被告人郑体强负责讲授课程、车辆接送、“跟会”等工作。
10、从被告人李颜生处扣押的笔记本影印件，反映被告人李颜生、刘振、王华、郑体强是同一体系，被告人李颜生负责会议主持、“自律”、“跟会”等工作，被告人刘振负责讲授课程等工作，被告人王华是“自律”小组成员，被告人郑体强负责“跟会”、讲授课程等工作，被告人张广起对此进行了指认。
11、从被告人陈美静处扣押的笔记本、资料影印件及相关讯问笔录，反映被告人王绪利是培训主讲人，负责“新晨新管”的组织等工作，被告人丁中凯负责“立岗”等工作，被告人陈美静负责讲授课程、“跟进”等工作，被告人张广起、陈美静、证人陈某对此进行了指认。
12、从被告人乔钢处搜查的教案本、手机内容影印件及相关讯问笔录，反映被告人乔钢所在体系的人员构成情况，其负责讲授课程等工作。
13、从被告人战柯燕处扣押的笔记本影印件，反映被告人乔钢、战柯燕是同一体系，被告人战柯燕是会议承办人，被告人张广起、证人陈某对此进行了指认。
14、从证人陈某处扣押的笔记本、便笺纸影印件及相关讯问笔录，反映被告人王华负责车辆接送等工作，被告人郑体强是“自律”小组成员，负责“跟会”等工作，被告人李颜生负责主持、“跟会”、“自律”等工作，被告人张广起对此进行了指认。
（六）银行交易流水，证实被告人王志安等十八名被告人银行账户的开户及交易情况，各被告人银行账户交易的特点为：1、总发生额大，交易次数频繁；2、在每月中旬左右的固定时段进行提成的发放；3、每月中旬的交易对方阶段性相对固定。具体如下：
1、被告人王志安的银行交易流水，证实其卡号为62×××71的中国工商银行账户自2013年1月16日开户至2014年11月17日的交易情况，该账户已于2014年11月17日销户。
2、被告人张广起的银行交易流水，证实其卡号为62×××25的中国工商银行账户自2011年6月9日开户至2015年5月30日的交易情况，该账户截至2015年5月30日余额为2435.38元；其卡号为62×××09的中国工商银行账户自2014年6月12日开户至2015年5月18日的交易情况，该账户截至2015年5月18日余额为0元；其卡号为62×××43的中国工商银行账户自2014年7月31日开户至2015年5月31日的交易情况，该账户截至2015年5月31日余额为1923540.59元
3、被告人周玉海的银行交易流水，证实其卡号为62×××76的中国工商银行账户自2014年7月1日开户至2015年5月31日的交易情况，该账户截至2015年5月31日余额为42652.5元；其卡号为62×××03的中国工商银行账户自2013年3月17日开户至2015年6月17日的交易情况，该账户截至2015年6月17日余额为179.72元。
4、被告人张衡的银行交易流水，证实其卡号为62×××67的中国工商银行账户自2014年2月26日开户至2016年2月26日的交易情况，该账户截至2016年2月26日余额为0元。
5、被告人王绪利的银行交易流水，证实其卡号为62×××09的中国工商银行账户自2015年3月31日开户至2015年6月1日的交易情况，该账户截至2015年6月1日余额为110206.55元；其卡号为62×××88的中国工商银行账户自2012年6月27日开户至2015年4月29日的交易情况，该账户已于2015年4月29日销户。
6、被告人张行的银行交易流水，证实其卡号为62×××17的中国工商银行账户自2014年2月26日开户至2015年5月31日的交易情况，该账户截至2015年5月31日余额为119906.58元；其卡号为62×××64的中国工商银行账户自2014年12月25日开户至2015年5月2日的交易情况，该账户截至2015年5月2日余额为1.93元。
7、被告人李新的银行交易流水，证实其卡号为62×××66的中国工商银行账户自2013年9月26日开户至2015年5月30日的交易情况，该账户截至2015年5月30日余额为4306.1元。
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