广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1972刑初2399号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人蔡柳，女，1975年3月29日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕2229号起诉书指控被告人蔡柳犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派代理检察员曾淑华出庭支持公诉，被告人蔡柳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2014年10月，被告人蔡柳通过微信认识了被害人熊某2，后蔡柳自称蔡红，并谎称其哥哥、父亲是做房地产生意，可以帮助熊某2投资房地产，并称有高收益回报。2015年1月开始，熊某2陆续以现金、银行转账、支付宝转账的方式，将共计50000元交给了蔡柳用于投资房地产。同年4月18日，蔡柳签署了一张收据给熊某2。其后，蔡柳以其家人生病为由，多次向熊某2借款共计42000元。同年10月18日，蔡柳签署了两张欠条给熊某2，并承诺次日会将所欠款项归还。次日，熊某2因无法联系到蔡柳，意识到被骗即报案。2016年5月9日22时30分许，公安人员在东莞市长安镇厦边社区榕树旅业内抓获蔡柳。
公诉机关向法庭出示了被害人的陈述，证人证言，书证，勘验、检查笔录，被告人供述等证据，认为被告人蔡柳的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
在庭审中，被告人拒不认罪，辩解称5万元是帮熊某2投资的，没有诈骗熊某2。
经审理查明，2014年10月，被告人蔡柳通过微信认识了被害人熊某2，后蔡柳自称蔡红，并谎称其哥哥、父亲是做房地产生意，可以帮助熊某2投资房地产，并称有高收益回报。2015年1月开始，熊某2陆续以现金、银行转账、支付宝转账的方式，将共计50000元交给了蔡柳用于投资房地产。同年4月18日，蔡柳签署了一张收据给熊某2。其后，蔡柳以其家人生病为由，多次向熊某2借款共计25810元。同年10月18日，蔡柳签署了两张欠条给熊某2，并承诺次日会将所欠款项归还。次日，熊某2因无法联系到蔡柳，意识到被骗即报案。2016年5月9日22时30分许，公安人员在东莞市长安镇厦边社区榕树旅业内抓获蔡柳。
上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据予以证实：
一、被害人熊某2的陈述，陈述2014年10月左右，他通过微信摇一摇认识了蔡红（经辨认系蔡柳），蔡自称是长安沙头本地人，他一直以为她叫蔡红，报案后他才知道她真名系蔡柳。同年12月，听她说起她哥哥和爸爸是做房地产的，她投资点钱到她哥哥和爸爸的房地产生意上。年前投，到年底就可以有一倍的利润。听她这么说后，他就心动了，过了几天就决定拿5万元去投资，其中41000元是现金，1000元是银行转账，还有8000元是支付宝转账。他的卡号是62×××67。蔡柳的卡是62×××29，显示的户名是＊柳，后来他问蔡柳，她说是她妹妹的卡。2015年4月18日，蔡柳写了一张表示收了50000元的收据给他，收款人是蔡红。之后蔡柳又陆续以奶奶生病、过世了，她弟弟生病了，她爸爸生病，她爸爸过世等理由问他借钱，他陆续又借了42000元给她。2015年10月18日，蔡柳写了两张欠条给他，署名都是蔡红，一张是7000元的（因为她说这7000元可以马上还我），另一张是85000元。在写欠条的时候，他让蔡柳出示身份证，但是她一直不肯。他也要求去她家里看一下，她也不肯，找各种理由推脱。后来他就找不到蔡柳就报警，公安到她居住的出租房那里找到的登记入住的个人信息是叫蔡柳，而不是蔡红，他就知道她可能是骗子。他和蔡柳之间曾达成协议，由他一共拿出10万元，算在她那里投资，这样她借的钱就都算在这10ＸＸ面，总共就算投资了10万元。
二、证人熊某1的证言，证实在2015年9月18日，他帮熊某2转了3000元到邮政储蓄银行62×××29的账户。当时熊某2说投资一下，他就借给他，后来熊代有的妻子还了钱。
三、证人蔡某的证言，证实在2015年8月，熊某2找他借钱说给别人做生意，他当时通过支付宝转了8000元给一名姓蔡的女子。
四、证人麦某的证言，证实蔡柳于2013年12月开始入住其出租房的情况。
五、到案经过，证实2016年5月9日22时30分许，公安人员在东莞市长安镇厦边社区榕树旅业内抓获被告人蔡柳。
六、接受证据清单，证实从熊某2处接受了欠条二张、收据一张、银行交易记录一份的情况；证实从麦某处接受了租赁合同一张；证实从熊某1处接受了银行流水清单一份。
七、银行交易明细，证实户名蔡柳的卡号为62×××29的交易明细。显示2015年5月25日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了5000元；2015年6月2日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了4000元；2015年6月30日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了2500元；2015年7月12日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了1000元；2015年7月18日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了3000元；2015年8月7日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了310元；2015年9月18日，卡号为62×××20（户名：熊某1）转账了3000元。2015年9月21日，卡号62×××67（户名：熊某2）转账了7000元。以上共计转账25810元。
八、收据复印件，证实被告人签名的收据，内容为“今收到熊某2人民币伍万元整，蔡洪，2015年4月18日，熊某2422422198012102730，蔡洪440923197502393000”。
九、欠条复印件，证实二张欠条的签名落款均为“蔡红”，落款日期均为2015年10月18日。第一张欠条内容为“2015年2月份借到熊某2人民币捌万伍仟圆整（85000）今补欠条，作为凭证”；第二张欠条内容为“2015年8月份，借熊某2人民币柒仟圆整，特此证明”。
十、银行卡交易明细，证实卡号为62×××67（户名：熊某2）的交易明细。证实2015年3月12日在ATM分7次共取款2万元；2015年3月31日，转账了1000元到62×××29（蔡柳）；2015年5月25日，转账了5000元到62×××29（蔡柳）；2015年6月2日，转账了4000元到62×××29（蔡柳）；2015年6月30日，转账了2500元到62×××29（蔡柳）；2015年7月12日，转账了1000元到62×××29（蔡柳）；2015年7月18日，转账了3000元到62×××29（蔡柳）；2015年8月7日，转账了310元到62×××29（蔡柳）；2015年9月21日，转账了7000元到62×××29（蔡柳）。
十一、房屋租赁合同，证实蔡柳于2013年12月28日开始租住在东莞市长安镇厦岗开源路五巷五号301房的情况。
十二、银行交易明细，证实卡号为62×××20（户名：熊某1）于2015年9月18日转账了3000元到62×××29（蔡柳）。
十三、支付宝转账记录，证实于2015年4月16日22时41分，转账了8000元到蔡柳（中国邮政储蓄银行：************4746）。
十四、微信信息、手机信息，证实蔡柳的微信名称为“带刺的玫瑰”。证实熊某2催促蔡柳协调其哥哥与熊某2签订合同事宜。
十五、常住人口基本信息，证实蔡柳的身份情况。
十六、情况说明，证实公安人员到姚连所经营的大众理发店找姚连了解情况，姚连已经将该理发店转让，现人已不在东莞。
十七、录音文件，证实蔡柳与熊某2的谈话内容。主要内容为：1.证实熊某2与蔡柳签署借条的情况，其中7000元蔡柳答应先归还，另一张欠条写了85000元。2.证实熊某2多次要求蔡柳落实投资事项，后期要求蔡柳归还本金50000元，并希望蔡柳出示身份证、到蔡柳住房查看以及与蔡柳父亲、哥哥见面，但蔡柳一直推脱。
十八，被告人蔡柳的供述与辩解，被告人拒不认罪，辩称熊某2给的钱是用于投资，没有诈骗熊某2。具体是：2015年年初，她通过微信附近等人认识了熊某2，他的微信号叫“熊大”。大约过了一个月，就发生了性关系，经常在一起。2015年3月29日，她生日请朋友吃饭，熊某2和她干哥宋磊就认识了，因为宋磊跟她说他是在深圳做地铁工程的，可以投资，她介绍人他可以给她百分之十的提成。她就跟熊大说了，让他投资宋磊，熊某2同意并转了48000元，她就将熊某2的48000元以及自己的4000元都存到宋磊的农业银行的账户，卡号我忘了，户名显示＊磊（后陈述称有的是给现金，有的是到柜台存现金到宋磊的银行卡），以前有转账给宋磊的银行票据，但现在丢了。之后熊某2就一直要求宋磊签合同，但是宋磊都没有出现，熊某2就催她还钱。一直到2015年10月18日，熊某2要求我给他写欠条，后来她去找宋磊，但是都没有找到，又害怕熊某2找麻烦，就搬走了，也没和熊某2联系。她一共给熊某2写了两张借条。一张写了85000元，熊某2说是投资了的钱加上利息和利润，一共85000元。还有一张7000元的，因为后来她借了熊8000元，还了1000元，所以就写7000元。收据都是按照熊某2写好的样版让她抄写的，收据上的身份证号码是她念给熊某2听的，然后熊写在样版上让她抄写。当时收据的落款之所以写蔡洪，是熊某2要求的，他说要写给他老婆看，如果写蔡红，他老婆会怀疑。她没有和熊某2说过真实名字，因为熊没有问，她的手机号码是137××××8821，从2013年一直用到2015年10月，后来手机丢了没有去补卡。
本院认为，被告人蔡柳以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蔡柳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
经查，被告人蔡柳长期以假名（蔡红）与被害人交往，并虚构其父兄从事房地产生意及亲戚生病、去世等事实，骗取被害人的投资及借款，被告人在收取被害人款项后，在收据上书写假名（蔡洪），欠条上书写假名（蔡红），且在收据上故意书写错误的身份号码，其非法占有的主观故意明显；录音文件证实被害人熊某2多次要求蔡柳落实投资事项，并希望蔡柳出示身份证以及与蔡柳父亲、哥哥见面，但蔡柳一直以各种理由推脱；手机短信也证实熊某2催促蔡柳协调其哥哥与熊某2签订合同事宜，上述证据均能与被害人的陈述互相印证，已经形成证据链，足以证实被告人骗取被害人财产的犯罪事实。被告人辩解称上述款项均已投资给宋磊，但其不能提供转账或交款给宋磊的相关凭证予以证实，亦不能提供宋磊的身份情况及联系方式，对被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。
虽然欠条显示被告人共收取被害人92000元，但被告人辩解称其中85000元的欠条是投资的50000元加上利息和利润，并未实际收取该剩下的35000元。根据银行流水显示在2015年4月18日签署第一张50000元的收据后，被害人共向被告人账户支付了25810元，本院认定被害人被骗取的金额共为75810元。
关于本案的量刑。公诉机关建议对被告人蔡柳在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金。根据现行刑法规定，本案的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。具体到本案，被告人蔡柳诈骗他人财物，数额较大，依法应当在上述幅度内量刑。公诉机关的量刑建议符合本案的事实，合理有据，应予采纳。
根据被告人的具体犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡柳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2018年8月8日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人蔡柳于本判决发生法律效力之日起十日内向被害人熊代友退赔75810元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈灿钟
审 判 员 沈 阳
人民陪审员 黎燕珊
二Ｏ二Ｏ一七年二月十三日
书 记 员 钟占芳