河北省正定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第284号
公诉机关正定县人民检察院。
被告人房超超，男，1979年9月29日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因涉嫌合同诈骗罪，2015年3月24日被正定县公安局刑事拘留，同年4月23日经正定县人民检察院批准，次日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
正定县人民检察院以正检公刑诉（2015）261号起诉书指控被告人房超超犯合同诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正定县人民检察院指派检察员王志勇出庭支持公诉。被告人房超超到庭参加诉讼。现已审理终结。
正定县人民检察院指控：
1、2011年3月4日，被告人房超超以他人的名义与北京排山工程机械配件有限公司签订合同，在交纳首付款8.5万元后购买价款为132万元人民币的山东临工LG6300型挖掘机一台，2011年4月30日房超超偿还融资贷款3.3万元后拒不偿还余款，并将定位系统拆除后把挖掘机予以藏匿。2013年9月份左右，北京排山工程机械配件有限公司将该挖掘机追回。
2、2011年春天，被告人房超超慌称与被害人房某甲合伙购买挖掘机，从房某甲处骗取现金3万元后非法占为己有。
3、2011年6月，被告人房超超慌称与被害人刘某甲合伙购买挖掘机，从刘某甲处骗取现金7.6万元后非法占为己有。
4、2011年12月份，被告人房超超慌称与被害人刘某乙合伙购买挖掘机，并与刘某乙签订合伙购买挖掘机合同，从刘某乙处骗取现金5万元后非法占为己有。
5、2011年12月份，被告人房超超慌称资金周转不开让被害人刘某乙入股，从刘某乙处骗取现金5万元后非法占为己有。
6、2012年2月份，被告人房超超从刘某乙处借�一辆灰色长安面包车（车牌号码：冀AB30**），后其谎称该车系自己购买并以该车为抵押从被害人吴某某处骗取借款1.32万元非法占为己有。2013年11月份，被害人吴某某将涉案车辆归还刘某乙。
被告人房超超于2015年3月23日被民警抓获。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人房超超在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人房超超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，被告人房超超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人房超超辩称：起诉书指控的第1起犯罪，少了戎某甲，定位系统不�我拆的，是戎某甲拆的，第一期的月供是我借钱还的，我没分到一分钱，车是我和戎某甲以房某乙的名义买的；起诉书指控第2起犯罪，我欠房某甲的三万元我给他了；起诉书指控第3起犯罪我不欠刘某甲的；起诉书指控第4起犯罪是事实；起诉书指控第5起犯罪，是我借他的不是骗他的；起诉书指控第6起是事实。我不认为我构成合同诈骗罪。
经审理查明：
1、2011年3月4日，被告人房超超以他人的名义与北京排山工程机械配件有限公司（以下或称排山公司）签订合同，在交纳首付款8.5万元后购买价款为132万元人民币的山东临工LG6300型挖掘机一台，2011年4月30日房超超偿还融资贷款3.3万元后拒不偿还余款，并将定位系统拆除后把挖掘机予以藏匿。2013年9月份左右，北京排山工程机械配件有限公司将该挖掘机追回。
2、2011年春天，被告人房超超慌称与被害人房某甲合伙购买挖掘机，从房某甲处骗取现金3万元后非法占为己有。
3、2011年6月，被告人房超超慌称与被害人刘某甲合伙购买挖掘机，从刘某甲处骗取现金7.6万元后非法占为己有。
4、2011年12月份，被告人房超超慌称与被害人刘某乙合伙购买挖掘机，并与刘某乙签订合伙购买挖掘机合同，从刘某乙处骗取现金5万元后非法占为己有。
5、2011年12月份，被告人房超超慌称资金周转不开让被害人刘某乙入股，从刘某乙处骗取现金5万元后非法占为己有。
6、2012年2月份，被告人房超超从刘某乙处借得一辆灰色长安面包车（车牌号码：冀AB30**），后其谎称该车系自己购买并以该车为抵押从被害人吴某某处骗取借款1.32万元非法占为己有。2013年11月份，被害人吴某某将涉案车辆归还刘某乙。
被告人房超超于2015年3月23日�民警抓获。
上述事实由下列证据予以证实：
第1起犯罪的证据。
1、被告人的供述与辩解。2011年时候，记不清详细时间，戎某甲找到我说打算和我合伙购买一台挖掘机，他和马某某联系好了，当时马某某在河北排山公司当经理，首付交9万就能提出挖掘机，我和戎某甲在银行有不良贷款记录，贷不出款，他让我找一个人作为购车人，他找一个人作为担保人在购车合同上签字，我同意后找到房某甲，房某甲同意，我给了戎某甲4.5万元首付款，后他去交的首付款，之后我、房某甲、马某某、戎某甲在马某某厂子里和河北排山公司业务员签订购车合同，房某甲作为购车人签字，没见戎某乙去，他和合同上是否签字不清楚。
戎某甲开挖掘机到行唐口头村干活，过了一个月，我借了3.3或3.6万元给戎某甲交月供，后戎某甲不给我钱，我和房某甲从灵寿把挖掘机拉回来，放到了二龙处，2014年夏天，我听房某甲讲排山公司的人将挖掘机弄走了。
排山公司通过定位系统把挖掘机锁了，戎某甲找人将定位系统拆除了，戎某甲告诉我的，而且还在挖掘机上安装了信号屏蔽器，这样排山公司就找不到挖掘机，也不影响干活，我们也不用按月还款了。
证人证言。
证人戎某甲的证言。2011年腊月的时候，我找到马某某他跟公司有关系，可以帮我低价把挖掘机弄出来，他说9万就行，我找房超超商量他同意一人出一半，后我出资3.5万，房超超出4.5万通过马某某买的，房某甲签的购买合同，在饭店里让戎某乙签的合同，戎某乙作为购机担保人没有履行合同能力。挖掘机到手找活干，第一个月的月还款我出了1万余元，余下的钱都是房超超拿的，是我和房超超作伴一起交到公司的后没有还过款，因为我们挣不来钱，没办法还，后今年过完年，房超超弄走了挖掘机，不知道在什么地方。（问：挖掘机有无GPS监控？）答：我弄不清。我真不知道挖掘机上面装着GPS定位系统，是否有人动过定位系统也不知道，我没有往挖掘机上安装过信号屏蔽系统，其他人是否按过我不知道，没挣到钱，没有和房超超分过钱，后房超超说可以找到活，从行唐一个饭店内将挖掘机弄走，公司的人找我要过挖掘机，我说房超超弄走了，我现在也找不到房超超了。
证人房某甲的证言。房超超和戎某甲合伙在河北排山公司买了一台挖掘机，房超超到家里找的我，说他有不良贷款记录，让我做担保，他给我买了一箱露露和一条绿石烟我同意了。但我是在购买合同处签字，是房超超给我说在这签字，我就签字了。我没出一分钱。今年正月里，我和房超超在灵寿从戎某甲手里把挖掘�要了回来，房超超又弄走了，找不到他，也没有分过我钱。
我听房超超说他们已经把挖掘机上的GPS定位系统拆除了，房超超还说简单的很，具体怎么拆除的没说那么细。
2013年阴历9月初9，我领北京排山公司的人去二龙处，排山公司给了二龙4.5万元，把挖掘机扣走了。分期付款合同上是我签字，不过我没看让我签哪我签哪。收据3.3万元不是我签字，维修单上也没签过字，后公司的人给我打电话我才知道我是购车人。
我没有出资，只是担保，挖掘机也没有我的股份，没有给河北排山公司写过欠条，（出示欠条复印件，内容为欠排山公司2.5万元承诺2011年3月12日还清，2011年3月3日），我不知道这张欠条是怎么回事，上面我的签字不是我本人签的，确实不是我签的。
办案说明一份：因河北排山公司两年前倒闭，无法调取房某甲给该公司的欠条。
证人戎某乙的证言。2010年冬天，戎某甲找我，说他想买挖掘机让我当担保人，开始我不同意，戎某甲不务正业十句有八句说的都是瞎话，后我碍于情面做的担保，在购机合同担保方处签字，我没出一分钱，也没分我一分钱。有一次在吃饭的时候，戎某甲说过挖掘机上装着GPS定位系统，他们没有按月还钱。我不知道戎某甲是否拆除了挖掘机上面的GPS定位系统，他也没有说过。
证人张某某的证言。几年前，房超超说他有一台挖掘机在灵寿，我和房超超、房某甲几个人作伴拉回挖掘机放到我养殖场里，放了四五个月后房某甲说挖掘机公司要收车，经协商，公司的人给了三万元停车费和维修费，将挖掘机拉走。房超超告诉我他早已经把挖掘机GPS定位系统拆除了，他会拆，还到处联系拆的活，每拆一套挖掘机的GPS定位系统收取几千元的费用。�超超还说让我也找一个人去公司里面弄一个挖掘机出来到山上去干活，然后把GPS系统拆除，就可以放心的干活挣钱了也不用还公司的月还款了，而且挖掘机公司的人也找不到。
证言马某某的证言。其称是河北排山公司业务员，但没有和公司签正式合同。挖掘机是房某甲的合伙人戎某甲找我买的，通过我卖出去的，是否付清余款不清楚。
河北排山公司证明一份：马某某无入职资料记载，无劳动合同非本单位职工。
3、被害人陈述
被害人王某甲（河北排山公司职员）的陈述。2011年3月4日，房某甲与公司签订了临工挖掘机（LG6300型）买卖合同，公司将挖掘机交付房某甲，房某甲支付了8.99万货款后，就没有还过，后联系不上，挖掘机也没有下落.
被害人梁某某（河北排山公司销售科职员）月30日陈述：房某甲是通过我签订的合同，过程都是马某某和我公司总经理王某乙谈好价钱和还款期限，然后王某乙让我和马某某一起签的合同，卖给房某甲是我在房某甲家中，让房某甲媳妇签订的《同意书》房某甲又和我们签订的购机合同，之后从公司开走了临工（LG6300型）挖掘机。房某甲没交够首付取走挖掘机的原因是交不够首付的，经领导批准，可以由公司垫付一部分首付款。
书证。
合同诈骗报案材料：北京排山工程机械配件有限公司（简称北京排山公司）委托河北排山工程机械配件有限公司报案（简称河北排山公司）：
车辆销售单（客户房某甲）、分期付款购机合同（购买人房某甲，型号LG6300，担保人戎某乙）、还款协议（车价132万，房某甲、戎某乙签字）、抵押同意书（房某甲同意将该挖掘机抵押给北京排山公司）、同意书（同意购车人房某甲将车抵押给北�排山公司，签字处购车人配偶朱某某）、分期付款明细表。
收据三张（写明交款人房某甲2011年3月3日交首付款6.9万元，2011年3月4日交首付款1.1万元，2011年4月30日交4月份融资贷款3.3万元）
2011年12月19日河北排山公司出具：关于房某甲欠款情况的说明，被诈骗车辆价格为132万元，实际交首付8.5万，客户4月份还来3.3万元。结论：房某甲共欠河北排山144.634万元。
144.634万包括管理费、保证金、利息及未还的车价。
北京排山公司出具证明一份：房某甲购买的LG6300挖掘机一台，购车价格为132万元。该证明已告知房超超
办案说明：就是否收回房超超诈骗的挖掘机一事，经联系河北排山工程机械销售有限公司的相关人员，电话均为空号，经实地调查，该公司已经关门，走访相邻商户，均称该公司两年前已倒闭，故该公司是否将房超超诈骗的挖掘机追回一事无法核实。
办案说明。经联系北京排山公司，该部工作人员丁某某查询公司档案后告知民警房超超涉嫌诈骗的临工牌挖掘机已经被该公司追回。
第2起犯罪的证据。
1、被告人的供述和辩解。我从房某甲处借款不是和他合伙买挖掘机，是我临时周转用的，我让房某甲贷款5万，我姐姐（后审查起诉时其称姐姐是陈某某）做的担保，还了我借别人的钱，后从房某甲处又借了1万还了挖掘机月还款，借房某甲6万没给打借条。我通过房某甲还了2.5万，剩下的钱没还。
2、被害人房某甲的陈述。买了挖掘机后，房超超说挺挣钱，咱俩合伙再买一台，我从正定邮政银行贷了5万给了房超超，他具体买不买挖掘机不清楚，只知道他买了一台汽车腾翼C30。他又让我借了1万元高利贷，他用于办贷款找关系用，6万没打收条�6万都是我在还，我已经全部还了，后陆陆续续房超超还了我3万元。
3、证人陈某某的证言。大约三四年前，房超超说打算和房某甲合伙弄一台挖掘机干活挣钱，因为手里没有钱，他和房某甲打算从银行里面贷款，让我当个担保人。后去正定邮储银行办的贷款手续，他买没买挖掘机不清楚，后面还贷款的事情，给房超超打不通电话后，我给房某甲打过电话，房某甲说他一直还着呢，已经还清了。贷款成功后，房超超以借钱修车的名义借了我几千元，后陆续借了我2.3万，后找房超超家中要钱，他说没钱，连欠条也不给我打。
4、书证。调取证据通知书、邮储银行正定县支行出具证明一份。证实房某甲于2011年4月21日在该行办理的农户保证贷款5万元，于2012年4月21日结清贷款，现于我行无借贷关系。
第3起犯罪的证据。
1、被告人的供述与辩解。我和刘某甲打算合伙再买一台挖掘机，刘某甲给了我1.8万元，根本就没有给我11万的现金，我往聚力机电公司交了1万元，接待我的业务员叫赵某某，余下的8千元请公司人吃饭了，最后挖掘机也没有买成。我给刘某甲打的7.6万元欠条，是刘某甲逼着我打的。
2、被害人刘某甲的陈述。2011年6月份，房超超告诉我他弄着一个挖掘机挺挣钱的，打算和我合伙再弄一个，我当时同意了，后和石家庄聚力机电有限公司签的合同，我是购买人，房超超说自己在银行有不良记录不能贷款，就写我的名字，我分四次一共给了房超超十一万现金作为首付款，一直到10月份左右，也没看到机子，房超超说不从那个公司买机子了，他买了个二手挖掘机，我觉得事情有变化，让其还钱，他还了2万。
给房超超11万现金没有凭证，房超超说不买挖掘机后，我从公司拿回了1万的定金，后房超超陆续还过钱，后找到房超超把账念了念，房超超还欠我76000元，打了借条（提供复印件），之后就没有见过他，没有还我钱。
房超超和赵某某联系好我去公司里办的手续。没买挖掘机是房超超说不打算买新的挖掘机了，他打算买个二手的挖掘机，后也没有买，他这个人说话太没准。交定金1万是我交的，交款人写我名字，后定金1万给我退了。
我们去聚力公司时，房超超连1万元定金都没有，还是我自己出钱交的一万定金，房超超打的欠条，没有人逼他，具体过程：好不容易找到房超超后，房超超称手中没钱，给不了我，我怕他不认账，就让他打个欠条，他也同意。后两人把账念了念，他给我打了个76000元的欠条，这个过程没有殴打房超超，我也没必要打他，我也懂法。
证人赵某某（石家庄聚力机电有限公司销售�理）的证言。2011年7月份，房超超和两个人到我公司买挖掘机，先交了1万定金，再交13万就可以开走机子，房超超同意了。定金1万的缴款人是刘某甲，后房超超和刘某甲过来说不要机子了让我退给他们钱，我同意后逐级申请，过完年刘某甲自己过来拿走1万。
书证。石家庄聚力机电有限公司请示报告一份：内容为刘某甲意购我单位JCM924C一台，于2011年7月9日交定金1万元，商定10万提车，后公司上调车首付比例，首付12万提车，该客户工程不稳定，购买力不佳，不建议销售，现该客户提出退还定金要求，请领导批示。赵某某。（批示结果，同意退还定金。）
接受证据清单：刘某甲提供：今借刘某甲现金76000元，借款人房超超2012.1.10。
第4起犯罪的证据。
1、被告人的供述与辩解。我以买挖掘机为由从刘某乙处借款5万，当时就没打算�刘某乙合伙买挖掘机挣钱，我只是找了一个借口，怕刘某乙不借给我钱我才那么说的，这5万元我也都花了。
2、被害人刘某乙的陈述。房超超以购买挖掘机为由，从我这里骗走5万元。2012年年前，房超超说他在石家庄一公司有关系，可以先交5万元把挖掘机弄出来，打算和我一起干活，我同意后，和房超超去过公司一趟，和经理赵某某谈买挖掘机的事，打算出10万元弄两个机子出来，最后赵某某答应给试试，后准备去公司交钱，我临时有事去不了，房超超让我把5万元给他让他去办，我就给了他5万现金。后我给赵某某打电话（1893136****），他说一个月前就给房超超说了办不出来，房超超已经把10万元钱从公司支走了，房超超说他支走钱，给花了，有钱就还我，后联系不上。没和赵某某签过购机合同。
3、书证。接受证据清单：合同一份：内容：刘某�和房超超合伙买挖掘机（DOOSAN300-7）各占50%股份，如因房超超个人原因车辆被扣或者丢失，责任归房超超，并赔偿刘某乙损失，房超超、刘某乙签字，2011年5月1日。
自述一份。内容为：我和刘某乙打算合伙购买挖掘机，每人出5万元，刘某乙给了我5万元，由我去公司交钱提车，我拿到钱后没有去公司交钱，而是把钱花了，后也没告诉刘某乙，就骗他说已经交到公司了，就等着取车，后刘某乙多次问过我车的事，我一拖再拖说钱交了，其实没有交。房超超自述，刘某乙代笔。房超超签字2012年6月3日。
办案说明一份：赵某某联系电话无法接通，经联系石家庄聚力机电设备有限公司经理曹某某，称赵某某于2年前离职，去向不明，无联系方式。
第5起犯罪的证据。
1、被告人房超超的供述与辩解。我就骗了刘某乙5万元，当时是说两个合伙买挖掘机挣钱，结果刘某乙给了我5万元后，没有去买挖掘机，把钱花了。（出示从刘某乙处借款5万元的欠条，由李彦霞提供），其承认是自己给刘某乙打的借条，并称时间长了记不清了是怎么回事。
2、被害人刘某乙的陈述。房超超还说自己弄着一个挖掘机挺挣钱，让我入股，我入了5万的股，并称在五台山干活时挖掘机总是出毛病，工地不按时结账，房超超自己还支走一部分钱，一点都没有给我，还是我垫钱给挖掘机司机开的工资。这台挖掘机后来我问过房超超，他说找高手把挖掘机的GPS系统拆除了，这样不用还月供，公司也找不到挖掘机位置，后二龙将挖掘机扣走了。
3、书证。借条一份：今收到刘某乙现金5万元，借款人房超超，2011年12月27日。
第6起犯罪的证据。
1、被告人房超超的供述与辩解。过年的时候，我给�某乙说我要走亲戚用车，从刘某乙那里借了面包车，后将该车押到了吴某某借款2万元，后没有钱还，吴某某将车卖了，吴某某帮我把面包车赎了回来，还了刘某乙。
2、被害人吴某某的陈述。2012年正月十一，房超超说把他的车押到我这，跟我借钱修他的挖掘机，后他把一辆灰色长安面包车，车牌号码：冀AB30**开到我家里，并说这车是他买的，借了我13200元，给我打了欠条（提供复印件），后过了几天，又借了2000元，没有打条，因房超超不还钱，联系房超超，房超超说没有钱，愿意卖就卖吧，后听说刘某乙是车主，联系刘某乙，刘某乙不愿意把房超超欠我的钱给我，有什么事冲着房超超说，后将车卖给他人，后刘某乙与我打官司，我将车赎回，给了刘某乙，房超超媳妇马某乙打了一个条证明把刘某乙的面包车开走了，提供复印件。房超超没有还我一分钱。
3、证人刘某乙的证言。今年正月初十，房超超以接孩子名义从我处开走一辆灰色长安面包车车牌号冀AB30**，后给房超超打电话，其称将车抵押给吴某某，过几天就要回来了，其后在山西五台山曾找到房超超，房超超称明天就回去把事情办了，等后来也没有办，后与吴某某联系，吴某某称房超超将车抵押给他，要车的话给他二万，并后与吴某某打官司，经法院调解，吴某某将车还给我，还车的时候房超超媳妇马美英给吴某某写了一个收到条，证明车收回。
4、书证。吴某某提供房超超借13200元借条一张，收到条一份；今从吴某某处开走面包车冀AB30**一辆。
办案说明一份。说明借条写的是借刘某丙13200元原因，经联系吴某某，其称当时房超超向吴某某借款时吴某某身上没有多余的现金，吴某某从其表弟刘某丙出借款13200元给了房超超，让房超超给刘某丙打了一个借条，等于是吴某某借款给的房超超。
以上证据经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人房超超在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人房超超犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人房超超辩称，第1起犯罪中不是其拆除的卫星定位系统，经查，其在签订购买合同、取得挖掘机之后，在未经排山公司许可下，将挖掘机拉走放在他人处、擅自拆除卫生定位系统，致使被害单位无法找到挖掘机，以达到其不再支付按月偿还贷款的目的，其行为已构成合同诈骗罪，该辩解理由不能成立。其辩称第2起、第3起、第5起�构成诈骗，经查，在第2起犯罪中，除被害人陈述外，尚有证人陈国红的证言予以佐证，证实其虚构购买挖掘机的事实，故其不构成犯罪的辩解不能成立；在第3起犯罪中，除被害人陈述外，尚有其所打欠条、石家庄聚力公司的请示报告予以佐证，故该起其不构成犯罪的辩解不能成立；在第5起犯罪中，其辩解是欠被害人的钱，其在侦查阶段亦供述称虚构了购买挖掘机的事实，与被害人陈述基本一致，故其系借非骗、不构成犯罪的辩解理由不能成立。被告人房超超如实供述了诈骗罪部分事实，可酌情对诈骗罪从轻处罚；但其多次诈骗，诈骗罪应酌情从重处罚。被告人判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。本案中，因被告人房超超的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令其退赔被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人房超超犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十二年零七个月，并处罚金7万元；犯诈骗罪，判处其有期徒刑四年零八个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金10万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2030年3月23日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人房超超退赔被害人房某甲3万元；退赔被害人刘某甲7.6万元；退赔刘某乙10万元；退赔吴某某1.32万元。限本判决生效后五日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
�判长程计山
代理审判员 郝雪丽
人民陪审员 孙晓阳
二〇一六年一月十一日
书 记 员 赵 琳
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