山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）章刑初字第275号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人高远海，男，1974年9月17日出生于山东省章丘市，汉族，高中文化，无业，住山东省章丘市。因犯盗窃罪，2003年4月9日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2003年8月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月13日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人马吉刚，山东辰静律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公诉刑诉（2015）265号起诉书指控被告人高远海犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉，本院于2015年6月26日立案。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年7月22日、2015年11月4日两次公开开庭审理了本案。山东省章丘市人民检察院指派检察员王晓静、陈静出庭支持公诉，被告人高远海及其辩护人马吉刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控，2012年7月至2013年8月间，被告人高远海以能帮人安排工作和入学为由，骗取康某某、王某甲、杜某乙亲戚、王某乙的信任、后以托关系、做生意急需资金周转等名义，先后多次骗取上述被害人共计人民币51万元，后用于日常挥霍。具体犯罪事实如下：
1.2012年7月，被告人高远海以帮助康某某之女安排工作为由，骗取康某某现金5万元；同年9月，被告人高远海以做工程急需资金周转为名，分两次骗取康某某现金共计12万元，后归还5万元。
2.2013年6月，被告人高远海以帮助王某甲之子安排入学为由，骗取王某甲现金12万元；同年8月，被告人高远海以做生意急需资金周转为由，分两次骗取王某甲现金7万元。
3.2013年7月，被告人高远海以给杜某乙的亲戚安排入学为由，骗取其现金10万元。
4.2013年8月，被告人高远海以给王某乙办理工作为由，骗取其现金10万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人高远海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人高远海及其辩护人提出以下辩解和辩护意见：
1．起诉指控的第三起事实证据不足，不应认定为犯罪事实。
2.被告人高远海向康某某借款12万元（已还5万元），及向王某甲借款7万元系民间借贷，不构成诈骗罪。
3.被告人高远海向康某某、王某甲借款用于物流专线及办理济南远海劳务公司，被告人高远海从事货物运输有稳定的收入作为还款保证并提供清帐欠条一份及章丘市金鳌汽车贸易有限公司出具的收条6份。
4.被告人高远海认罪态度好，有坦白情节建议对其从轻处罚。
经法庭审理查明：2012年7月至2013年8月间，被告人高远海以能帮助升学和安排工作为由，骗取康某某、王某甲、王某乙的信任，后以托关系、做生意急需资金周转等名义，先后多次骗取上述被害人共计人民币41万元，后用于日常挥霍。具体犯罪事实如下：
（一）2012年7月，被告人高远海以帮助康某某之女康某甲安排工作为由，骗取康某某现金5万元；同年9月，被告人高远海以做工程急需资金周转为由，骗取康某某现金10万元，同年11月，被告人高远海同样以做工程需要资金周转为由，骗取康某某现金2万元。被告人高远海于2013年8月归还康某某5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：
1.借条复印件两份证明：2012年9月9日，被告人高远海借到康某某10万元；2012年11月1日，高远海借到2万元。
2.被害人康某某的陈述证明：2012年7月，高远海主动提出帮助其女儿找份好工作，当时高远海说他在章丘市组宣部有关系，现在有三个好工作可供选择，一是白云湖镇卫生院招护士，一是章丘园林局招人，另一记不清了，其选择了园林局。几日后，高远海说找工作要花5万元，后其在高远海居住的小化肥厂宿舍附近将5万元现金给高远海。又过了两三个月，高远海以滨州沾化县有工程急需用钱为由向其借10万元，几日后，其将10万元现金送到高远海的住处，高远海给其一张写好的借条。又过了两个月，高远海又说急需用2万元，其在家中给了高远海2万元现金，高远海给其一张写好的借条。其经常催高远海还钱，在其催促下，高远海于2013年8月偿还5万元，因高远海还欠12万元，其没有给高远海抽借条。高远海没有说偿还的5万元是偿还给其女儿找工作的钱还是偿还借的钱。高远海在明一花园小区门口还过2000元利息，之前还还过一两次利息。高远海一直没有帮其女儿找工作，直到联系不上高远海其才知道被骗。
3.被告人高远海的供述证明：其通过康某某的女儿康某甲认识康某某。2012年六七月份，其主动提出帮助康某某的女儿找份好工作，即到章丘市百脉泉公园上班，康某某同意花钱让其帮忙办理此事。其提出需要5万元，几日后，康某某在小化肥厂宿舍给其5万元。两个多月后，其以在滨州沾化县有工程需要资金周转为由向康某某借款10万元，并承诺不到半年还钱，2012年9月上旬，康某某将10万元现金送到其住处，其打了10万元的借条，并承诺每月1000元的利息，后其偿还了几个月的利息。又过了两个半月，其又以干工程需要用钱为由向康某某借2万元，其到康某某家中拿钱并打了借条。其在章丘市百脉泉公园没有关系帮助康某某的女儿找工作，只是从公园的传达室询问是否招人，其没有能力帮康某某办事只是编假话骗康某某。其在滨州沾化也没有工程，只是编假话想借康某某的钱，当时因为正帮着康某某找工作，康某某便相信了。其从康某某处骗取的钱日常生活玩乐挥霍。
（二）2013年6月，被告人高远海以帮王某甲之子王某豪安排入学为由，骗取王某甲现金12万元；同年8月，被告人高远海以做生意急需资金周转为由，分两次骗取王某甲现金7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：
1．山东警察学院录取通知书证明：该录取通知书载明王某豪同学经山东警察学院招生考试管理中心批准，已被录取为成人高等学历教育刑事科学系本科学生，学制四年，于2013年8月28日至2013年9月9日凭通知书报到，落款时间为2013年7月31日。
2.山东警察学院出具的证明证实：经山东警察学院核对，考生王某豪的山东警察学院录取通知书系伪造。山东警察学院的成人本科函授教育工作由干部培训部成人教育办公室负责，无招生考试管理中心这个机构，其单位的成人本科函授教育只开设侦查、治安两个专业，学制统一为三年，无刑事科学专业。
3．收到条复印件一份、借条复印件两份证明：2013年6月26日，被告人高远海收到王某甲人民币12万元。被告人高远海于2013年8月5日借王某甲5万元，2013年9月3日借王某甲2万元。
4.证人杜某乙的证言证明：2013年春，其在朋友的烧烤店认识高远海，在交往的过程中高远海自称有关系能安排孩子上山东警察学院。其与同事王某丙聊天时王某丙说她的叔辈兄弟高考想上山东警察学院，其将此事告诉高远海，后高远海打电话说他向山东警察学院的领导要了一个名额，让其问王某丙要不要这个名额，其让王某丙回家商量。后其与王某丙、王某甲一家三口与高远海一起吃饭时，高远海说他的亲戚以前与刘杰局长一个办公室，不止能让孩子上山东警察学院，还能让孩子毕业后留在济南工作。吃过饭后不久，高远海向王某甲要12万元，具体怎么要的其记不清了，后来王某甲是否将钱给高远海其不清楚。
5、被害人王某丙的陈述证明：2013年7月初，其跟同事杜某乙说其叔辈兄弟高考不理想，想上山东警察学院可能需要找关系。两三日之后，杜某乙打电话说他找了一个关系正给他侄子办理上山东警察学院的事，还有一个名额让其与家人商量要不要。7月下旬成绩出来之后，其与叔叔一家三口及杜某乙请高远海在东海龙饭店吃饭，吃饭时高远海说有亲戚以前和刘杰厅长一个办公室，不止能让孩子上山东警察学院还能让孩子留在济南工作，后其叔叔与高远海单独联系，其没有再参与。后高远海打电话让王某豪到疾控中心去体检，还要了他的成绩单和照片，高远海向其叔叔要了12万元送给领导。八月中旬以后，高远海拿了一份录取通知书送到其叔叔家，通知书上是9月9日报到。其叔叔到山东警察学院查了发现录取通知书是假的。
6.被害人王某甲的陈述证明：2013年6月，其子王某豪高考想报山东警察学院，但是分数不到录取分数线。后王某丙打电话说杜某乙认识高远海，高远海在山东省公安厅有关系，能帮王某豪办理上山东警察学院的事情。几日后，其让王某丙约杜某乙和高远海在东海龙饭店吃饭，吃饭过程中，高远海说他有亲戚是副厅级干部，能从山东警察学院要名额，不止能让孩子上警察学院，毕业后还能让孩子留在济南工作。几日后，高远海打电话要孩子的照片、准考证号、成绩单等资料，并让其带着孩子到章丘市疾控中心体检，还以找领导疏通关系为由向其要12万元，其在电话中答应了。2013年6月26日，其与妻子带王某豪到章丘市疾控中心体检，高远海也在场，孩子体检完之后其在车上将12万元交给高远海，高远海打了收条。2013年8月初，高远海把山东警察学院的录取通知书送至其家中。2013年8月5日，高远海以做生意资金周转不开为由向其借5万元，当时其认为高远海能帮孩子办成上学的事情，便当面借给高远海5万元，高远海打了借条。2013年9月3日，高远海以同样的理由又向其借2万元，钱也是当面给高远海，高远海打了借条。2013年9月9日7时许，高远海打电话说不能跟正式录取的学生一起报到，需要过几天单独办理入学手续。过了二三日，高远海打电话让其带着孩子到山东警察学院老校区办理入学手续，其带着孩子在山东警察学院东边酒店的停车场等着，高远海电话中说他表哥比较忙，让其等着，一直等到下午13时许，高远海的电话打不通了。
7.被告人高远海的供述证明：2013年六七月间，其朋友杜某乙问其能不能办孩子上山东警察学院的事，其说能办成但是要花钱。过了一二日，其与杜某乙、杜某乙的同事王某丙、王某丙的叔叔王某甲及家人一起在东海龙大酒店吃饭。吃饭的过程中，其说在省公安厅有关系，一定能帮他们办理上山东警察学院的事情。几日后，其让杜某乙跟王某甲说办事需要12万元。在王某甲家楼下，王某甲给其12万元现金，其打了收条。几日后，其让王某豪到章丘市疾控中心查体。后其以做生意需要钱为由从王某甲及家人处借了两次钱，一次五万元、一次二万元，其都打了借条。其为掩盖能给王某甲之子办成升学之事，就从章丘市明水大街找了个复印店，做了份假录取通知书交给王某甲。其没有能力给孩子办理升学，在山东警察学院其也没有认识的人，其为了骗钱才这么说，为了演得更像，其还到山东警察学院问过录取流程。其向王某甲借钱是想借帮他办升学之事多要点钱，其没有能力偿还王某甲的借款。王某甲给其12万元之后，其还了康某某5万元，还了张某某5万元。
（三）2013年8月，被告人高远海以给王某丙之弟王某乙办理工作为由，骗取现金10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：
1.调取证据通知书及中国农业银行综合应用系统明细查询证明：2013年8月9日王岱（王某丙之父）从尾号为4515的农行账户中转账10万元至高远海尾号5166的农行账户中。
2.证人杜某乙的证言证明：王某丙给其打电话想问高远海能不能帮其弟弟王某乙找份好工作，后高远海说能把王某乙安排到银行工作并说需要10万元。几日后王某丙把10万元通过银行转账的方式汇给高远海。2013年9月，其给高远海打电话打不通，高远海已从住处搬走，其才意识到被骗。
3.被害人王某丙的陈述证明：在高远海为王某豪办理上学期间，其让杜某乙问高远海能不能帮其兄弟王某乙找份银行的工作，第二天杜某乙说高远海能让王某乙到章丘市百货大楼对过的农业银行上班，并说需要10万元。2013年8月9日，其父亲从章丘市绣惠农业银行给高远海转账10万元，之前一天晚上，其与高远海、杜某乙等人一起吃饭时，高远海说他和省领导刘伟很熟，和中国人民银行山东省分行副行长关系很好，原公安部副部长李际州系他表嫂之父，还说了农业银行山东省分行副行长的名字，并说让王某乙到济南市经一路中国人民银行培训中心去培训，后来其到网上查了那些领导确有此人，培训中心地址也对，其信以为真才让其父亲打钱。2013年9月10日，其联系不上高远海，便去其住处找，得知高远海几天前已搬走，后发现山东警察学院的录取通知书亦是伪造。
4.被告人高远海的供述证明：其把伪造的录取通知书交给王某甲后，王某丙对其更加信任，王某丙通过杜某乙找其帮王某乙找份银行的工作，其答应并让王某丙准备钱。其给王某丙的弟弟搞了面试，并谎称让王某丙的弟弟准备上班。几日后，王某丙向其农业银行卡转账10万元。2013年9月8日，在无法隐瞒诈骗王某甲、王某丙及杜某乙的事实后，其拿着骗来的22万元开着鲁AF70**东风货车去了广州，用其骗来的钱吃喝玩乐，买高档衣服、名表等。
综合证据如下：
1.报案记录、在逃人员登记表、捉获经过证明：2013年9月11日12时许，王某丙报警称高远海以帮助其兄弟安排工作和为王某豪安排上大学为由实施诈骗，请求公安机关处理。2013年11月1日，被告人高远海因本案被网上追逃。2015年2月13日17时许，被告人高远海在重庆市巴南区鱼洞化龙中街58号附近被公安机关抓获。
2.被告人高远海的户籍信息证明：被告人高远海的基本身份情况。
3.山东省青岛市市北区人民法院（2003）北刑初字第146号刑事判决书及刑满释放证明书证明：2003年4月9日，被告人高远海因犯盗窃罪被青岛市市北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2003年8月14日刑满释放。
关于被告人高远海的辩护人提出的公诉机关指控的第三起事实证据不足，不应认定为犯罪事实的辩护意见，本院经审查认为，因杜某乙拒不提供其亲戚的具体信息，公安机关到章丘市疾控中心亦未能查询到杜某乙亲戚的相关线索，该起事实的直接被害人身份不明，本院认为，公诉机关指控的该起事实，证据不足，本院不予认定，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人高远海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的罪名及部分犯罪事实成立。
关于被告人高远海的辩护人提出的被告人高远海向康某某借款12万元（归还5万元）及向王某甲借款7万元不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，根据被告人高远海的供述及被害人陈述，被告人高远海虚构了在滨州沾化县有工程需要资金周转的理由向康某某借款，其并没有将借款用于经营，而是用于日常生活挥霍，高远海与康某某的借款虽未约定还款期限，但康某某曾向高远海催要借款，康某某催要行为已表明借款期限已到，被告人高远海应履行全额还款义务，高远海在康某某的多次催要下仅偿还了五万元欠款及部分利息，且在偿还5万元时双方并未说明系偿还的借款，后便在未告知康某某，亦未归还康某某的剩余欠款的情况下逃离章丘，对康某某的财产损失持放任态度，其在主观上对对康某某的借款已具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件；关于被告人高远海向被害人王某甲借款7万元，本院认为，被告人高远海在供述中认可其向王某甲借款并没有偿还能力，而是借为王某豪办理升学之事想多要点钱，且其借款后怕事情败露逃离章丘，并将其骗的的全部款项挥霍，足以表明高远海对其所借款项具有非法占有的目的，其在向王某甲借款时虚构其做生意需资金周转的事实，骗取王某甲的信任，符合诈骗罪的构成要件。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人高远海及辩护人提出的被告人高远海向康某某、王某甲借款用于物流专线及办理济南远海劳务公司，被告人高远海从事货物运输有稳定的收入作为偿还借款的保证的辩护意见，本院认为，被告人高远海并未提供证据证明其将所骗款项用于物流专线或者劳务公司，高远海庭审中供述其只是想做物流专线，并没有实际行动，其在第二次庭审中亦认可将借康某某的借款用于日常玩乐挥霍，另被告人高远海的辩护人提供的清帐欠条及章丘市金鳌汽车贸易有限公司出具的收条证明2013年1月至6月被告人高远海每月还车款5500元，被告人高远海在庭审中供述其于2012年底购买货车后，每月跑运输收入五千至七千元，每月偿还5500元的车款后已无力偿还借款，且2013年5月之后高远海已不再从事货运工作，不能证明高远海有偿还能力，被告人高远海的供述中亦认可其向王某甲借款时没有偿还能力，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人高远海的辩护人提出的被告人高远海具有坦白情节，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人高远海归案后如实供述了犯罪事实，对其予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高远海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月13日起至2023年2月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、追缴赃款41万元，发还被害人康某某12万元，发还被害人王某甲19万元，发还被害人王某丙10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 敏
人民陪审员 张德良
人民陪审员 陈 瑛
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 张晓琦