杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭萧刑初字第638号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人李兴发，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人徐纪强。
被告人张云，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人马晓胜。
被告人张芸，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人金钢红。
被告人段彬，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人王金泽、刘艳东。
被告人冯迎军，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人郑华国、李芳。
被告人徐某，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2014年4月25日被再次取保候审。
辩护人郭会卿。
辩护人曹钢。
被告人马某，；因本案于2013年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，2014年7月25日被取保候审。
辩护人位召、郭旭强。
被告人赵某，；因本案于2013年9月23日被取保候审。
辩护人郭锐刚。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检刑诉（2013）2015号起诉书指控被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某犯合同诈骗罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，后因在审理过程中发现不宜适用简易程序，于同年4月25日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员朱瑞华出庭支持公诉，被告人李兴发及其辩护人徐纪强，被告人张云及其辩护人马晓胜，被告人段彬及其辩护人王金泽、刘艳东，被告人冯迎军及其辩护人郑华国，被告人徐某及其辩护人曹钢，被告人马某及其辩护人位召，被告人赵某及其辩护人郭锐刚，被告人张芸及本院通知杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人金钢红到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2012年3月以来，王兴敏（另案处理）以非法占有为目的，以虚假身份先后在天津市西青区、杭州市萧山区、天津市河北区注册成立天津飞环进出口有限公司、杭州奥史克进出口有限公司、天津晟金特进出口有限公司，并纠集被告人李兴发、张云、张芸、冯迎军、马某、段彬、徐某、赵某等人进行合同诈骗犯罪。被告人李兴发、张云、张芸、冯迎军、马某、段彬、徐某、赵某等人通过互联网发布虚假供货信息，合伙采取以发邮件、电话联系客户及提供虚假货物信息、样品等的方式，骗取国（境）外客商的定金或货款。其中被告人李兴发、张云、张芸参与合同诈骗11次，价值人民币1408298.5元；被告人段彬参与合同诈骗2次，价值人民币400478元；被告人冯迎军参与合同诈骗2次，价值人民币372248元；被告人徐某参与合同诈骗3次，价值人民币204368元；被告人马某参与合同诈骗2次，价值人民币138168.5元；被告人赵某参与合同诈骗1次，价值人民币139139元。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某的供述和辩解，被害人的陈述，证人陈燕妹、朱文英、罗剑辉、邵连香、黄荣辉等人的证言，辨认笔录，物证电脑主机、账簿、印章，银行交易明细单，结算业务申请书，供货保证书，销售合同，网上银行凭证、正本提单，公司营业执照，扣押物品清单，搜查笔录，案发经过，情况说明，被告人的身份证明等证据予以佐证。认为被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某的行为已构成合同诈骗罪，其中被告人李兴发、张云系主犯，被告人张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某系从犯，被告人徐某有立功表现，被告人赵某系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定予以判处。
被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。
被告人李兴发、张云、张芸的辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，辩称，本案系单位犯罪，且应当对三被告人认定为从犯。
被告人段彬的辩护人对起诉书指控的罪名有异议，辩称，被告人段彬在公司内仅是普通员工，主观上认识不到公司在实施骗取财物的犯罪行为，且被告人段彬也不具有不发货、发假货的主观故意，因此被告人段彬无罪。
被告人冯迎军的辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，辩称，公诉机关指控的被告人冯迎军参与的骗取孟加拉国GLOBAL公司货款的犯罪事实中，被害单位汇款时杭州奥克斯公司银行账户已被公安机关冻结，应对该节犯罪事实认定为未遂。
被告人徐某、马某、赵某的辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，提出被告人徐某、马某、赵某的犯罪情节轻微，涉案数额不大，且系从犯，被告人徐某、赵某有立功或自首情节，故请求对三被告人适用缓刑。
经审理查明：
2012年3月以来，王兴敏（另案处理）以非法占有为目的，以虚假身份先后在天津市西青区、杭州市萧山区、天津市河北区注册成立天津飞环进出口有限公司、杭州奥史克进出口有限公司、天津晟金特进出口有限公司，纠集被告人李兴发、张云、张芸等人进行诈骗犯罪，由被告人李兴发担任公司负责人，被告人张云担任业务主管，被告人张芸担任财务主管，期间招聘懂外语的被告人冯迎军、马某、段彬、徐某、赵某等人作为公司“业务员”。被告人张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某为牟取非法利益，通过互联网发布虚假供货信息，以发邮件、电话联系客户及提供虚假货物信息、样品等方式，与国（境）外客商签订外贸供货合同，并在收取客商预付货款或定金后，采用发送假货、次货或不发货的方式，骗取以色列、香港、英国、哈萨克斯坦、南非、苏丹、美国等11家公司、个人的货款及预付款、定金等，骗得现金折合人民币1408298.5元。其中，被告人李兴发、张云、张芸参与合同诈骗11次，价值人民币1408298.5元；被告人段彬参与合同诈骗2次，价值人民币400478元；被告人冯迎军参与合同诈骗2次，价值人民币372248元；被告人徐某参与合同诈骗3次，价值人民币204368元；被告人马某参与合同诈骗2次，价值人民币138168.5元；被告人赵某参与合同诈骗1次，价值人民币139139元。具体分述如下：
1.2012年10月23日，被告人张云伙同李兴发等人，以杭州奥史克进出口有限公司（以下简称杭州奥史克公司）名义，虚构向客户销售锌锭的事实，与被害单位南非CIMCOSAPIPES公司（以下简称南非CSP公司）通过互联网签订了50吨锌锭的购销合同，合同总价70000美元，预付35%的货款。2012年11月12日，被害单位南非CSP公司将预付款24500美元汇入杭州奥史克公司银行账户（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司账户金额为24465美元，折合人民币约153897元）。后杭州奥史克公司以粉末状金属混合物冒充锌锭发货，并与被害单位中断了联系。
2.2012年8月16日至12月5日，被告人冯迎军、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构出售“PP再生树脂颗粒”及“PP母料”等货物的事实，通过电子邮件与被害单位香港高展贸易有限公司（简称香港高展公司）先后签订了3份“PP再生树脂颗粒”及“PP母料”的购销合同，合同金额71600美元。被害单位香港高展公司在向杭州奥史克公司银行账户支付货款40030美元（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司账户金额39960美元，折合人民币约251612元），后杭州奥史克公司将石头冒充货物发送给收货人，并与被害单位中断了联系。
3.2012年11月份至12月份期间，被告人冯迎军、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构向客户出售化纤产品的事实，通过电子邮件与被害单位孟加拉国GLOBALTexAssociates公司（简称孟加拉国GLOBAL公司）签订化纤切片的购销合同，合同金额19440美元。2013年1月4日，被害单位孟加拉国GLOBAL公司依约向杭州奥史克公司账户支付全额货款19440美元（扣除银行手续费，实际转入杭州奥史克公司账户金额19180美元，折合人民币约120636元），后杭州奥史克公司将白色粉末状废料发给孟加拉国GLOBAL公司，并与被害单位中断了联系。2012年12月26日，公安机关冻结了杭州奥史克公司银行账户，涉案赃款已冻结。
4.2012年5月份至2012年9月份期间，被告人徐某、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构出售菜籽油的事实，通过互联网与被害单位以色列A.A.COMMERCEALONATUZAN公司（以下简称以色列A.A.公司）签订20吨菜籽油的购销合同，合同金额18000美元，预付30%货款。同年9月17日，被害单位以色列A.A.公司将5400美元合同预付款汇入奥史克公司的中国银行账户（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司账户金额5358美元，折合人民币约33913元）后，杭州奥史克公司拒不发货，并中断了与被害单位的联系。
5.2012年8月30日，被告人徐某、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构向客户出售废弃植物油的事实，经过互联网与被害单位美国WIRKO公司签订40吨废弃植物油的购销合同，合同金额16800美元；同年9月16日，双方变更合同总金额为20800美元。被害单位美国WIRKO公司先后三次向杭州奥史克公司账户支付货款共20800美元（共折合人民币约131199元），后杭州奥史克公司将废水冒充废弃植物油发货给美国WIRKO公司，并中断了与被害单位的联系。
6.2012年10月12日至10月15日期间，被告人徐某、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构可以向客户出售塑料颗粒的事实，通过电子邮件与被害单位香港鑫灯有限公司签订50吨塑料颗粒的购销合同，合同金额20900美元，预付30%的货款。被害单位香港鑫灯有限公司向杭州奥史克公司账户支付预付款6270美元（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司美元账户金额6221美元，折合人民币约39256元），后杭州奥史克公司拒不发货，并中断了与被害单位的联系。
7.2012年3月份，被告人马某、李兴发、张云等人结伙，以天津飞环进出口有限公司（以下简称天津飞环公司）名义，虚构向境外客户销售水银的事实，通过互联网与苏丹共和国公民ABDELWAHABHAYDERMUSTAFAMOHAMMED（中文名：海德）联系购销水银业务。2012年4月11日，被告人李兴发、张云、马某带被害人海德至河北省石家庄市他人的生产工厂考察产品，后被害人海德支付给被告人李兴发现金6000美元（折合人民币约37810元）作为合同预付款。2012年4月13日，被告人马某以天津飞环公司名义与被害人海德签订1150公斤水银的购销合同，合同金额40250美元，预付25%的货款，被害人海德将余下的预付款人民币25512.5元汇入户名为李兴发的中国银行账户。后天津飞环公司拒不发货，被告人李兴发、马某中断了与被害人海德的联系。
8.2012年10月份至12月13日期间，被告人马某、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构可以向客户出售HIPSCHIPS（中文名：耐冲击性聚苯乙烯）原料的事实，通过电子邮件与被害单位英国FashionHangers有限公司（以下简称英国FH公司）签订了20吨耐冲击性聚苯乙烯购销合同，合同金额11900美元。被害单位英国FH公司依约定向杭州奥史克公司账户支付全额货款11900美元（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司银行账户金额11890美元，折合人民币74846元）后，杭州奥史克公司将白色粉末状废品冒充货物发货，并中断了与被害单位的联系。
9.2012年11月份，被告人赵某、李兴发、张云等人结伙，以天津晟金特进出口有限公司名义，虚构可以向客户销售乙二醇原料的事实，经过互联网联系洽谈后与被害单位哈萨克斯坦AmangaliyevRamil公司（以下简称哈萨克斯坦AR公司）签订了36.8吨乙二醇的购销合同，合同金额44436美元，约定预付50%货款。2013年1月8日，被害单位哈萨克斯坦AR公司将预付款22218美元汇入天津晟金特进出口有限公司账户（扣除银行手续费，转入天津晟金特进出口有限公司账户金额22187美元，折合人民币139139元），后被告人赵某等人拒不发货并中断了与被害单位的联系。
被告人李兴发、张云、张芸、冯迎军、徐某、马某均如实供述了自己的合同诈骗事实；案发后，被告人徐某劝说同案犯赵某并陪同其至公安机关自首；2013年9月20日，被告人赵某向侦查机关投案，并能如实供述了合同诈骗事实。
另查明，2012年12月26日，公安机关冻结了杭州奥史克公司银行账户，冻结账户内资金96×××86.4美元；案发后，公安机关从涉案公司处扣押涉案赃款人民币115700元，从被告人张云处扣押人民币8400元；被告人徐某退赃人民币20000元，被告人马某退赃人民币12500元，被告人赵某退赃人民币10000元。
上述事实，被告人李兴发、张云、张芸、冯迎军、徐某、马某、赵某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人段彬的供述，被害人ABDELWAHABHAYDERMUSTAFAMOHAMMED（海德）、AmangaliyevRamil（阿曼哈利耶夫·热米勒）的陈述，证人陈燕妹、朱文英、罗剑辉、邵连香、谢春枫、王灵霞、俞奇达、阮行亚、李冬云的证言，辨认笔录，扣押物品清单，物证主机、印章、账册，搜查笔录，勘验笔录，银行交易明细单，收据，银行汇款凭证，结算业务申请书，电子销售合同，供货保证书，形式发票，提单，杭州奥史克进出口有限公司“王庆书”名片、“李石强”身份证复印件，南非共和国外交部证明，中国银行出具的美元中间价，暂扣款票据，工商登记材料，企业法人营业执照、组织机构代码证，案发经过，情况说明，被告人李兴发、张云、张芸、冯迎军、徐某、马某、赵某的身份证明等证据证实，足以认定。
10.2012年8月至12月15日期间，被告人段彬、李兴发、张云等人结伙，以杭州奥史克公司名义，虚构可以向客户出售沥青的事实，通过电子邮件与被害单位香港汶洛贸易有限公司（英文名INDOMANUTRADING，以下简称香港汶洛公司）签订66.5吨沥青的销售合同，合同金额38420美元。后被害单位香港汶洛公司依约支付货款38420美元（扣除银行手续费，转入杭州奥史克公司账户金额38322美元，折合人民币约242942元），后被告人段彬等人以杭州奥史克公司的名义将装有泥沙的货柜冒充沥青发货，并中断了与被害单位的联系。
11.2012年9月份至2013年2月份期间，被害单位哥伦比亚Toy′sCan公司、哥伦比亚PETCO公司、厄瓜多尔AgroindustrialAgrosuerosS.A公司、墨西哥CanninesSuppliesdeMexicodeRLDECV公司委托美国SalixAnimalHealthLLC公司（以下简称美国Salix公司）采购双氧水，后美国Salix公司与杭州奥史克公司通过互联网进行了联系。期间，被告人段彬、张云、李兴发等人，以杭州奥史克公司名义，与美国Salix公司签订了双氧水购销合同，合同金额25296美元。被告人段彬、李兴发、张云等人在收取哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥等上述四家公司的全额货款25296美元（扣除银行手续费，分别转入杭州奥史克公司账户、杭州敏德瑞进出口有限公司账户金额共25061美元，折合人民币约157536元）后，将普通水冒充双氧水发货，并中断了与被害单位的联系。
案发后，被告人段彬如实供述了自己的合同诈骗事实。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.证人黄荣辉、VAIBHAV的证言，证实香港汶洛贸易有限公司公司员工VAIBHAV（印度人）与杭州奥史克公司Melody女士通过电子邮件协商购买沥青事宜，2012年8月20日，VAIBHAV到河北省石家庄市看货，杭州奥史克公司Melody女士、Barbara女士及公司法人李石强、销售经理王庆书在仓库接待了VAIBHAV，后双方签订了购货合同，由杭州奥史克公司供销三种规格的“沥青”66.5吨，总价38420美元。2012年8月29日，香港公司通过汇丰银行汇款11000美元至杭州奥史克公司中国银行萧山支行账户，同年9月杭州奥史克公司通知可以发货，其公司于9月18日将余款27420美元汇到奥史克公司账户。2012年12月，其公司客户提货查验后发现全部都是泥沙的事实。
2.证人任步东的证言，证实2012年9月，哥伦比亚Toy′sCan公司、哥伦比亚PETCO公司、厄瓜多尔AgroindustrialAgrosuerosS.A公司、墨西哥CanninesSuppliesdeMexicodeRLDECV公司委托美国Salix公司采购双氧水，后美国Salix公司与杭州奥史克公司通过互联网进行了联系，期间其也通过电子邮件、QQ、电话等方式联系了杭州奥史克进出口有限公司的业务员Barbara，后杭州奥史克公司起草了四份50%浓度双氧水买卖合同发往上述四家公司，每份合同价值6324美元，先付50%定金，2012年9月至12月间，四家公司均各自通过银行转账方式支付给杭州奥史克公司定金3162美元。2013年1月，杭州奥史克公司将四份提单的扫描件发给美国公司，要求支付余款，2013年1月四家公司分别按要求向杭州奥史克公司支付了余款3162美元。2013年2月，四家公司发现收到的货物是普通的水的事实。
3.电子合同、付款凭证、提单、企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证，证实香港汶洛公司（INDOMANUTRADING公司）与杭州奥史克公司于2013年8月24日签订购货合同，同年8月29日香港汶洛公司向奥史克公司汇款支付货款11000美元，同年9月18日支付货款27420美元，总计38420美元的事实。
4.提单、形式发票、商业发票、太平洋银行转账申请单、检测报告单、邮箱联系资料，证实杭州奥史克公司与哥伦比亚Toy′sCan公司、哥伦比亚PETCO公司、厄瓜多尔AgroindustrialAgrosuerosS.A公司、墨西哥CanninesSuppliesdeMexicodeRLDECV公司就双氧水业务联系洽谈的经过，并向相关公司出具形式发票、提单、收取了涉案相关公司订金，后又要求更改收款单位为杭州敏得瑞进出口有限公司，所发货物经检测不是过氧化氢，具有特性与水的特性类似的结论等事实，涉案形式发票中的签名均为“Barbara”的事实。
5.中国银行出具的美元中间价，证实本案所涉相关时间段美元的外管局中间价情况。
6.工商登记材料，证实杭州奥史克公司及涉案的相关单位的工商登记情况。
7.被告人段彬的供述和辩解，证实其在侦查阶段的多次供述均对其参与合同诈骗的事实供认不讳，供述其是2012年6、7月份进入杭州奥史克公司做业务员，当时由业务主管“张婷婷”（张云）面试，公司总经理是李兴发，公司财务负责人是张芸，其他业务员还有冯迎军、马某、徐某等人，其洽谈业务使用英文名Barbara、Melody等，因为公司开展的都是欺诈的生意，所以都用了假名或者英文名。2012年8月份，香港汶洛贸易有限公司的一名印度员工和其联系了沥青销售，后该员工还过来看了货物，其和李兴发、张云去接了该员工至石家庄郊区的一个仓库看了沥青货物，后双方签订了合同，印度人支付了30%的货款，钱汇入了杭州奥史克公司的账户的，货物送到天津港口后，再支付余款70%，这笔余款也收到了，后来公司发了什么货物，其不知道，但其认为肯定不是沥青的事实；2012年9月份，美国的一家中介公司通过电子邮件联系购买双氧水，张云将这封邮件转到其邮箱，后其谈成了这笔生意，这家美国公司代表了三个国家的四家公司，其制作好了四份合同发给美国公司，之后美国公司就按约定把50%的预付款打进了杭州奥史克公司的账户，发货是经理李兴发去操办的，货发出后其将提单扫描件发邮件给了美国公司，后因杭州奥史克公司的账户被冻结，其又联系美国公司要求将尾款打进杭州敏德瑞公司，公司后来也收到了尾款的事实。
8.被告人李兴发的供述和辩解，其在侦查阶段的多次供述中均供述其明知王兴敏所办的公司骗取外国客户货款，仍参与其中并负责公司管理事务；其供述是公司总经理，负责公司的全面工作，具体负责购买样品、接待客户以及向王兴敏汇报业务，并让王兴敏联系发假货，公司的老板是王兴敏，平时很少来公司的，张芸负责公司日常财务支出、后勤管理，张云是公司的业务主管，主要负责在网上联系外国客户以及签订外贸合同，接待客户及指导业务员，冯迎军、马某、徐某、赵某、段彬等人是业务员。公司每周五下午会开业务会议，开会的有其、张云及公司业务员，业务员汇报自己手头客户跟进情况，同时也会反映客户收到是水、石头等假货的情况，其和张云就会让业务员发邮件应付，如果客户继续通过电子邮件投诉，就不去理睬或者让业务员换手机号，开会的时候大家都在的，业务员都知道公司是在骗钱的事实。
9.被告人张云的供述和辩解，其在侦查阶段的多次供述中均供述其参与王兴敏所办的外贸公司是诈骗公司，但仍然参与其中进行共同诈骗；涉案的共有天津飞环进出口有限公司、杭州奥史克进出口有限公司、天津晟金特进出口有限公司三家外贸公司，其是公司的业务主管，主要负责在网上联系外国客户以及签订外贸合同、接待客户及指导业务员，其也教业务员如何联系外国客户，在外国客户收到假货或次货的时候如何处置，公司业务员有冯迎军、马某、徐某、赵某、段彬等人，公司每周五下午都会开业务会议，其和李兴发会让业务员就发假货等问题发邮件应付，开会的时候大家都在的，所以都知道公司是在骗钱的事实。
10.被告人张芸的供述和辩解，证实其在2011年3、4月份通过网上招聘到公司工作的，其是公司的会计，其知道公司是骗外国公司钱的，李兴发让其负责资金管理，就是把外国公司汇款结汇到人民币账户，最后其再根据李兴发的要求转到其他账户去，其还负责公司的日常开支，但公司从来没有原材料、进货支出，所以，其知道公司是在骗钱的事实。
上列证据本院予以确认。
关于被告人李兴发、张云、张芸的辩护人提出的本案系单位犯罪，且应当对三被告人认定为从犯的辩护意见。经查，本案涉案的三家公司系为进行违法犯罪活动而设立的公司，不能作为单位犯罪论处，应以个人犯罪行为追究刑事责任；本案中，被告人李兴发、张云作为公司的主要领导，指导各业务员从事诈骗活动，在共同诈骗犯罪中起主要作用，不能认定为从犯；被告人张芸仅在公司内部仅从事财务事务，不具体参与公司业务活动，在诈骗中所起作用较小，可以认定为从犯。被告人李兴发、张云、张芸的辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见与法无据，不予采纳；被告人李兴发、张云的辩护人提出的两被告人系从犯的辩护意见与事实不符亦不予采纳。
关于被告人冯迎军的辩护人提出的冯迎军部分诈骗犯罪系未遂的辩护意见。经查，被害单位孟加拉国GLOBAL公司于2013年1月4日向杭州奥克斯公司支付货款时，杭州奥克斯公司银行账户已被公安机关冻结，该账户已在公安机关控制之下，故应当认定该节行为为诈骗未遂。被告人冯迎军的辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。
关于被告人段彬的辩护人提出的被告人段彬主观上认识不到公司在实施骗取财物的犯罪行为，被告人段彬无罪的辩护意见。经查，被告人段彬在侦查阶段对于涉案的犯罪事实供认不讳，其供述与同案犯李兴发、张云的供述能够相互印证，且有涉案的电子邮件、邮箱联系资料、汇款凭证等证件予以佐证，因此被告人段彬对于所实施的诈骗行为是存在主观故意的，其行为构成合同诈骗罪，被告人段彬的辩护人提出的上述辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为：被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行买卖合同的过程中，骗取他人财物，其中被告人李兴发、张云、张芸诈骗数额特别巨大，被告人段彬、冯迎军、徐某诈骗数额巨大，被告人马某、赵某诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人冯迎军、李兴发、张云、张芸部分犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李兴发、张云在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人徐某归案后成功劝说其他犯罪嫌疑人投案，有立功表现，可以从轻处罚。被告人赵某在案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，对被告人赵某可以从轻处罚。被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某到案后均如实供述了自己的罪行，且被告人徐某、马某、赵某退缴了部分赃款，均可以从轻处罚，并可对被告人徐某、马某、赵某适用缓刑。上述八被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人李兴发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2024年4月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2023年10月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人张芸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2019年4月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人段彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2016年10月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人冯迎军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2016年7月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人徐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
九、随案移送的赃款人民币134100元及被告人徐某、马某、赵某在审理期间退缴的赃款人民币32500元，按比例发还给各被害单位及被害人。
十、被告人李兴发、张云、张芸、段彬、冯迎军、徐某、马某、赵某犯罪所得尚未追回的赃款，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐小庆
人民陪审员 金 燕
人民陪审员 姚晓聪
二〇一四年七月二十五日
书 记 员 徐王剑