福建省永泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）樟刑初字第88号
公诉机关福建省永泰县人民检察院。
被告人江位樵，男，1974年1月21日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，农民，住永泰县。因本案于2013年11月1日被永泰县公安局刑事�留，同年12月5日被逮捕。现羁押于永泰县看守所。
辩护人檀岩松，福建求实律师事务所律师。
被告人兰某某，男，1973年3月25日出生于福建省永泰县，畲族，初中文化，农民，住永泰县。因本案于2013年12月25日被永泰县公安局刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于永泰县看守所。
辩护人陈贵、严哲，福建科衡律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1954年6月2日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，农民，住永泰县。因本案于2013年11月1日被永泰县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于永泰县看守所。
辩护人蔡道章，福建秉峰律师事务所律师。
被告人严某某，女，1974年4月30日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，农民，住永泰县。因本案于2013年11月1日被永泰县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，同月13日被取保候审。
被告人方某甲，男，1963�5月17日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，农民，住永泰县。因本案于2013年11月1日被永泰县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于永泰县看守所。
辩护人张胜，福建亚太天正律师事务所律师。
被告人蔡某甲，女，1974年4月10日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，居民，住永泰县。因本案于2013年11月1日被永泰县公安局刑事拘留，同月26日被取保候审。
被告人刘某甲，男，1969年9月15日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，农民，住永泰县。因本案于2013年11月7日被取保候审。
永泰县人民检察院以樟检公刑诉（2014）44号起诉书指控被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲犯非法经营罪，被告人刘某甲犯赌博罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察员卢名浩出庭�持公诉，被告人江位樵及其辩护人檀岩松，被告人兰某某及其辩护人陈贵，被告人陈某某及其辩护人蔡道章，被告人严某某，被告人方某甲及其辩护人张胜，被告人蔡某甲、刘某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结。
永泰县人民检察院指控：被告人江位樵经事先与被告人陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲等人商量策划，自2009年8月1日起，被告人陈某某在盘谷乡新丰村家中接受他人“六合彩”投注单（包括投注号码及对应金额），并将所收注的“六合彩”投注单上报给被告人江位樵，以赚取抽成。2012年4月份开始，被告人严某某、蔡某甲、方某甲及方某乙（另案处理）也在家中接受他人“六合彩”投注单，并将所收注的“六合彩”投注单上报给被告人江位樵，以赚取抽成。被告人江位樵每期收到被告人陈某某、严某某、蔡某甲、方某甲及方某乙等人电话“六合彩”投�单后，通过被告人兰某某和鲍某某（另案处理）事先给予的两个“六合彩”网点账号及密码将全部收注的“六合彩”投注号码及对应金额分别上报给被告人兰某某和鲍某某。2013年8月份开始，被告人江位樵又将少部分“六合彩”投注单上报给被告人刘某甲。至2013年10月31日晚，被告人陈某某共向他人收注“六合彩”金额为180万多元，被告人严某某共向他人收注“六合彩”金额为24万多元，被告人方某甲及方某乙二人共向他人收注“六合彩”金额为6万多元，被告人蔡某甲共向他人收注“六合彩”金额为5.5万元，被告人江位樵共向被告人陈某某、严某某、蔡某甲、方某甲及方某乙等人收注“六合彩”金额为388.86万元，被告人兰某某共向共向被告人江位樵收注“六合彩”金额为189.01万元，被告人刘某甲共向被告人江位樵收注“六合彩”金额为4万多元。
针对指控的上述事�，公诉机关向法庭列举了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲以营利为目的，招引他人利用“六合彩”进行赌博活动，拢乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某甲以营利为目的，招引他人利用“六合彩”进行赌博活动，收注金额4万多元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人江位樵辩称，他事先没有与陈某某、严某某、蔡某甲等人商量策划，陈某某报“六合彩”单给他是从2011年8月开始，并不是从2009年8月开始，投注金额没有180万多元。陈某某、严某某、蔡某甲等人向他投注金额没有300万多元。他只是中间人，他还有上家。他没有非法经营，只是赌博。其辩护人檀岩松的辩护意见是，一、起诉书指控被告人江位樵以营利为目的，招引他人利用“六合彩”进行赌博活动，扰乱市场秩序，应以非法经营罪追究其刑事责任，定性错误。利用“六合彩”进行赌博活动，其本质还是赌博。这与利用扑克牌、掷骰子、牌九等进行赌博活动，仅仅使用的工具不同，没有实质性区别。本案从客观要件上看，江位樵接受下家“六合彩”投注，向上家上报“六合彩”投注，均未采用书面凭证，虽名为“六合彩”但没有实际发行、销售彩票，不能归类为“未经国家批准擅自发行、销售彩票”；从客体上看，本案侵害的是社会管理秩序，并非市场经济秩序。故，本案不符合非法经营罪的构成要件，应定性为赌�。二、即使按非法经营罪定性，指控江位樵共向被告人陈某某、严某某、方某甲、方某乙、蔡某甲等人收注“六合彩”金额388.86万元，证据不足。1、现有的证据不足以证实江位樵从2009年8月1日起即接受陈某某的“六合彩”投注。庭审中，被告人江位樵供认，确认是从2011年8月份起接受同案犯陈某某的“六合彩”投注；陈某某确认是从2011年6月份起将从下家所收取的“六合彩”筹码上报给江位樵。侦查机关移送的起诉意见书，也仅认定自2011年8月以来，陈某某、严某某、方某甲、方某乙、蔡某甲等人在各自家中收“六合彩”投注单，之后将收注的号码向江位樵投注。时间虚早了两年，这虚早的两年主要是下家陈某某将所收注的“六合彩”投注单上报给江位樵的时间并非始于2009年8月1日，而是从2011年8月份起。按每周投注“六合彩”3期计，每期3000—4000元（江位樵供述�若按陈某某供述，每期约2000元）多出了300多期，金额虚高了90—120万元。2、江位樵的下家只有陈某某、严某某、蔡某甲、方某甲、方某乙，起诉书指控，其中：陈某某向他人收注“合六彩”金额为180万元，严某某向他人收注“六合彩”金额为24万元，方某甲、方某乙向他人收注“六合彩”金额为6万元，蔡某甲向他人收注“六合彩”金额为5.5万元，五人合计215.5万元。上述总额，扣除下家陈某某虚高的90—120万元，以及陈某某为了多赚点钱留下部分投注单，另严某某、蔡某甲、方某甲、方某乙四人也会留下部分投注单，五人向江位樵上报的投注单实际金额不超过125.5万元。如果按照陈某某庭审供述，其向他人收注“六合彩”的金额总计约为70万元计，那五人向江位樵上报的总金额约105.5万元。3、视频光盘制作过程说明及光盘中所体现的电脑上报数据，具有一定的参考价值，但不能作为定案的根据。因为，尽管上家鲍某某、兰某某给江位樵登录的密码，但密码是可以破解的；期间，无法排除他人登录的可能。三、鲍某某、兰某某、刘某甲是“六合彩”赌博的庄家，庄家地位高、作用大、营利多，社会危害性大。四、群众参与“六合彩”赌博系自愿行为，没有影响生产、生活，也没有影响社会稳定、安定情况，社会危害性不大。五、江位樵系初犯、偶犯，到案后，如实供述自己的罪行，态度诚恳，有悔罪表现。请法庭综合考虑上述因素，以赌博罪定性，并对江位樵从轻处罚。
被告人兰某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人陈贵、严哲的辩护意见是，一、兰某某构成赌博罪，不是非法经营罪。1、兰某某仅是参与赌博行为，是仅利用“六合彩”信息在庄家与参赌者之间进行竞猜对赌，庄家与香港�马会之间无关联的行为，不属于非法发行、销售彩票的非法经营行为，而是一种赌博行为，即不具有非法经营罪犯罪构成的客观要件。本起“六合彩”赌博平台建设及运营是以江位樵为核心，江位樵通过陈某某、严某某、方某甲、方某乙等人向参赌人员收单，江位樵再将其收集的投注上报给鲍某某、兰某某等人，形成了江位樵经营管理、固定获取收益，鲍某某、兰某某等与众多参赌投注人员参照香港“六合彩”对赌的赌博关系。本起“六合彩”，是以江位樵组织的赌博网络为平台，参赌人员、收取投注人员及收集投注等均是其指挥、实施，其获取的利益是稳定，没有赌博风险。相反，兰某某并不认识参赌投注人员，亦没有参与整个平台的建设与运营管理，其单纯就是通过江位樵的赌博平台与参赌投注人员进行对赌，其地位相当于赌场中的“庄家”，参赌人员是“�家”，而江位樵则是赌场平台的组建与实施人，陈某某、严某某、方某甲、方某乙等人则是江位樵雇佣的赌场管理人员。2、兰某某的赌博行为侵害的客体社会管理秩序，而不是市场经济秩序，即不具有非法经营罪犯罪构成的客体要件。从本案的具体情形来看，兰某某的违法行为并没有对市场经济秩序造成影响，没有对正常的彩票经营管理造成任何实质性的影响，而是对正常的社会管理秩序造成影响，因此，并不符合非法经营罪的客体要件。兰某某的赌博违法行为对社会管理秩序造成了影响，完全符合赌博罪的客体要件。3、本案中，被告人刘某甲的犯罪行为、性质与兰某某完全一样，起诉书是以赌博罪起诉刘某甲，对兰某某却以非法经营罪起诉，没有依据。二、指控江位樵上报给兰某某的投注金额约1890100元，事实不清、证据不足。1、侦查机关于2014年3月19日制作的�盘，不能作为证据使用，理由：（1）侦查程序违法。该光盘是侦查人员对网站进行拍摄，并没有对拍摄过程及拍摄人员、在场人员等进行说明，亦没有相关人员的签名。该光盘制作程序违法，不应采信。（2）网站来源不明，不能排除网站或网站中的相关数据被修改。本案案发于2013年11月份，而侦查机关于2014年3月19日才打开网站并制作光盘。从案发至制作期间已有六个月时间之长，在此期间，由于网站来源不明，不能排除其中的数据被篡改。另外，光盘显示从2009年开始至案发的数据，时间长达数年，更是不能排除数据被篡改，以此来源不明、极为存疑的数据作为刑事证据，显然极为不当。（3）没有证据证明所谓网站中显示的1890100元为江位樵上报给兰某某的投注金额。即使网站中显示的投注数据属实，那也只能说明江位樵赌博平台的运营数据。江位樵在笔录中的�谓承认或兰某某的当庭承认，亦无法改变该证据存在的重大问题。（4）兰某某的银行账户异常与本案犯罪是否成立没有任何关系。兰某某与包括江位樵等人资金来往，没有任何证据可以证明是与本案所谓的1890100元投注金额有关联。综上，仅凭光盘、江位樵的口供、兰某某的当庭承认等，仍事实不清、证据不足，不能认定江位樵上报给兰某某的投注金额为约1890100元。辩护人认为，被告人兰某某构成赌博罪，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人陈某某辩称，他是从2011年6月起作“六合彩”到2013年10月，每晚1000－2000元，共收注金额只有70多万元。对指控的罪名不持异议，并表示认罪。其辩护人蔡道章的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人陈某某共向他人收注“六合彩”金额为180万多元，没有证据证明，不能成立。1、被告人江位樵在公安机关所作的笔录中有关被告人陈某某上报“六合彩”投注的金额，存在反复不一致的情形，与其在庭审中的供述也不一致，且说明不一致的理由，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第83条第3款的规定，应采信庭审中被告人江位樵有关被告人陈某某上报“六合彩”投注金额的供述，作为本案的定案依据。2、被告人陈某某在公安机关所作的每份笔录，都是办案人员向其宣读，但是经辩护人发问，对陈某某讯问笔录中有关“偶尔有几期会达到7000－8000元”、“后面会多一点，每期4000元左右，总金额在150万元左右”、“每期金额不等，都是几千元，300多期金额有100多万元”的内容，被告人陈某某明确回答他并没有听到办案人员宣读过，而且他是文盲不懂得看笔录。因此，上述这些内容不能作为认定被告人收注“六合彩”金额的依据，而应将其在庭审中的供述作为定案依据。3、公安机关在被告人陈某某家中搜查到397页“六合彩”投注单，办案人员将每页“六合彩”投注单上的所有手写的阿拉伯数字都相加计算总额，由于此计算总额未经被告人陈某某的确认，是不能成立的。综上分析被告人江位樵的供述，被告人陈某某的供述以及公诉机关提供的被告人陈某某收注“六合彩”的投注单，本案能够确定被告人陈某某收注“六合彩”的总金额只有80万元左右。二、被告人陈某某是初犯。三、到案后，被告人陈某某具有坦白与自愿认罪的情节。四、被告人陈某某符合适用缓刑的条件，建议法庭对其适用缓刑。基于上述事实和理由，辩护人请求充分考虑被告人陈某某在本案中的实际情况，念其初犯，对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人严某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人方某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人张胜的辩护意见是，一、本案起诉书指控的四项罪行基本事实清楚，证明基本事实的证据也确实充分，但辩护人认为应该成立赌博罪。本案中被告人等人利用外围“六合彩”进行赌博行为，虽该行为也具备非法经营的性质，但本质上是一种赌博。依据罪行法定原则，罪名必须依据法律认定，所必须依据行为性质进行认定。二、被告人方某甲具有以下酌情从轻或减轻情节，请合议庭予以考虑。1、被告人如实供述其全部罪行，认罪态度良好，恳请酌情予以从轻处罚。2、被告人此前是个本分的农民，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请法庭酌情从轻处罚。3、被告人是家中的主要劳动力，由于被告人涉嫌犯罪被捕，目前其他家庭成员生活困难，恳请法庭本着教育和改造相结合的原则，予以从轻量刑，现被告人�经被羁押九个多月，已经可以起到教育作用。综上，被告人应成立赌博罪，恳请法庭依法定罪，并予以从轻处罚。
被告人蔡某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人江位樵先后与被告人陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲等人经事先商量一起经营“六合彩”赌博，以赚取抽成后。自2009年8月1日起至2013年10月31日间，被告人江位樵共向被告人陈某某、严某某、蔡某甲、方某甲等人收注“六合彩”金额为388.86万元。期间，被告人陈某某在盘谷乡新丰村家中接受他人“六合彩”投注单（包括投注号码及对应金额），并将所收注的“六合彩”投注单金额为180万多元上报给被告人江位樵。2012年4月份至2013年10月31日间，被告人严某某、蔡某甲、方某甲�方某乙（另案处理）也在家中接受他人“六合彩”投注单，并将所收注的“六合彩”投注单金额分别为24万多元、6万多元和5.5万元分别上报给被告人江位樵。期间，被告人江位樵每期收到被告人陈某某、严某某、蔡某甲、方某甲及方某乙等人“六合彩”投注单后，通过被告人兰某某等人事先给予的两个“六合彩”网点账号及密码将收注的“六合彩”投注号码及对应金额分别上报给被告人兰某某等人，被告人兰某某共向被告人江位樵收注“六合彩”金额为189.01万元。2013年8月份至2013年10月31日间，被告人江位樵又将少部分“六合彩”投注单上报给被告人刘某甲，被告人刘某甲共向被告人江位樵收注“六合彩”金额为4万多元。
在本院审理期间，被告人严某某自愿向本院预缴罚金人民币15000元；被告人方某甲家属自愿为其向本院预缴罚金人民币10000元；被告人蔡某甲、刘�甲各自愿向本院预缴罚金人民币10000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、现场照片，证明永泰县樟城镇吉祥小区16幢302室现场情况，向陈某某扣押的物证情况。
2、搜查记录、扣押物品清单及照片，证明2013年10月31日，侦查人员：在方某甲家搜查，并扣押6张“六合彩”投注单；在严某某家搜查，并扣押投注“六合彩”账簿6本及“六合彩”材料3张；在刘某甲家（搜查，并扣押笔记本电脑1台、电脑主机1台、传真机1台、账簿17本、计算器3台、记录簿3张、记录簿3本、账单2张；在江位樵家搜查，并扣押联想电脑（新圆梦F558）主机1台、OPPO手机及UT手机各1部；在薛某某套房（吉祥小区16号幢）搜查，并扣押联想电脑（家悦U5050A）主机1台、苹果、NOKIA手机各2部、OPPO手机、三星手机及EY手机各1部；在陈某某住处搜查，并扣押“六合�”书本9本、“六合彩”单据20袋。
3、被扣押的“六合彩”投注清单、记录单，证明：（1）向方某甲扣押的“六合彩”投注清单6张，记载有号码以及对应号码的数额的情况。（2）向刘某甲扣押的“六合彩”记录单12张，记载有号码以及对应号码的数额的情况。（3）向陈某某扣押的“六合彩”投注清单、记录单（陈某某称小纸张）共208张，记载有号码以及对应号码的数额的情况。以及扣押的“六合彩”投注清单、记录单（汇总单）共397张，即397期，记载有期数、每期1－49号码以及对应号码的数额，总计数额达180万多元的情况。（4）向严某某扣押的“六合彩”投注清单、记录单，共89张，记载有期数、每期1－49号码以及对应号码的数额，总计数额达24万多元的情况。
4、中国人民银行永泰支行关于江位樵可疑交易活动简要情况、江位樵账户银行交易清单及建设银行DCC�史流水记录，证明江位樵分别：在中国建设银行股份有限公司永泰支行共开立3个账户、在中国农业银行股份有限公司永泰县支行开立2个账户、在永泰县农村信用合作联社开立3个账户，以及账户资金交易情况，自2012年1月6日至2013年8月26日间交易十分频繁，其资金交易呈现快进快出特证，余额小，交易对手较多，一小部分人员相对固定，资金交易量较大，资金交易异常等情况，且与薛某某、刘某甲、兰某某、鲍某某、陈某某、陈某、严某某、方某乙、蔡某甲等人具有资金交易。
5、中国人民银行永泰县支行给永泰县公安局关于对刘某甲、詹某某、鲍某某、兰某某可疑交易活动调查情况的函，证明刘某甲、詹某某、鲍某某、兰某某在银行开立账户及资金交易情况。其中刘某甲、兰某某、江位樵、鲍某某之间有多次资金交易。
6、永泰县公安局情况说明，证明2013年10月31日，县公安局根据前期侦查的情况对涉嫌非法经营“六合彩”赌博的犯罪嫌疑人刘某甲实施抓捕，在对刘某甲住处进行搜查时，现场扣押电脑主机1台、笔记本电脑1台，当晚县局网侦民警对扣押的电脑进行取证，未发现有关“六合彩”赌博的相关数据。
7、江位樵非法经营案视频光盘制作过程说明，证明2013年11月1日，永泰县公安局刑侦大队破获一起“六合彩”非法经营案件，抓获江位樵、刘某甲等10余名违法犯罪嫌疑人员。经审讯，发现其中的江位樵系通过互联网“六合彩”赌博网站向其上家兰某某和鲍某某报单，情报民警王某某通过对江位樵家的电脑进行调查取证，发现该电脑经常访问两个“六合彩”赌博网站，并通过技术手段成功破解了江位樵在这两个网站使用的账号以及密码。之后，民警王某某通过摄像分别记录下了，使用江位樵的账号，在江位樵家的电脑�，登陆两个“六合彩”网站的登陆过程、网站大致架构情况以及相应账号投注记录等信息，并刻盘保存。
8、到案经过，证明上述七被告人到案情况。
9、户籍证明，证明上述七被告人自然身份情况。
10、证人詹某某证言，证明她丈夫刘某甲有参与“六合彩”赌博。2013年10月31日晚，她和丈夫刘某甲在自己家中，到了当晚20时许，刘某甲就在客厅接电话收“六合彩”的投注，并在当晚21时30分许，通过电话向他的上家报晚上收的“六合彩”投注。她没有参与“六合彩”赌博。
11、证人薛某某证言及辨认笔录，证明2013年10月31日晚8时左右，江位樵和他女儿到她家中，之后江位樵就陆陆续续接到其他人给他下投注的电话，有5元、10元不等，江位樵女儿就借用她家的台式电脑使用，之前江位樵有使用她电脑进行“六合彩”赌博，到当晚9时30分左右“六合彩”的特码就开出�了，后江位樵女儿就先离开她家，江位樵留下来与她聊天。一会儿后，民警来敲她家门，江位樵就将当晚投注记录单3张扔到马桶冲走，后她打开房门，后来民警把她和江位樵带到公安机关接受调查。当晚江位樵收注大概1000多元钱，江位樵有使用2、3部手机，她没有注意当晚他使用哪部手机接听他人投注。当晚她往江位樵处投了1注，投注号码为“23”，金额人民币50元，她直接让江位樵女儿打进电脑里投注。她从2012年认识江位樵后有往他处投注“六合彩”，2013年以来她有向江位樵共投注了7、8次“六合彩”。
12、证人江某某证言及辨认笔录，证明2013年8月下旬她从福州回到家时发现每周二、四、六，3天父亲江位樵在家里做“六合彩”赌博，以电话及短信的方式接受下家投注，然后再通过电脑向他的上家投注。直到这个星期二晚上，她父亲不知什么原因不在家里参与“六合彩”赌博。2013年10月31日晚8时许，她接到父亲电话后，到吉祥小区16幢302房她父亲朋友薛某某家，到该套房后她父亲江位樵和他的朋友薛某某在客厅聊天，聊天内容是关于经营“六合彩”赌博事情，她在玩电脑。很快就有人打她父亲电话投注“六合彩”，还有人通过短信向她父亲投注，她父亲忙的来不及时，薛某某也会帮忙接一下电话。直到当晚9时许，他父亲拿着一张已结算好的“六合彩”投注单给她，并打了一个网站，让她把数字录入该网站上，她当时没有想太多，就帮忙把数字录入到该网站，然后她父亲审核后就将数字上报给他的上家。过了一会儿，有人打她父亲电话说，他被人跟踪了，她父亲即让她离开，她刚到楼下就被民警拦住并带回302房协助调查，结果她父亲和薛某某很长时间才开门，民警进入房间后将她父亲和薛某某带到公安机关接受调查，她�被带去公安机关接受调查。当晚她父亲通过网站上报大约有10000多元。
13、证人蔡某乙证言及辨认笔录，证明2013年9月份左右，他得知陈某某有接受别人向其投注“六合彩”赌博，之后他每期向陈某某投注20－30元，共有投注20期左右，共投注400元钱左右，到2013年10月30日陈某某被抓了，才停止向陈某某投注“六合彩”。
14、证人蔡某丙证言及辨认笔录，证明他得知严某某有向人收取“六合彩”投注进行赌博后，从2012年上半年至2013年10月底，约有向严某某投注“六合彩”50期，每期投注金额5元、10元不等。他前后参与购买“六合彩”共输了大几百元钱。
15、证人蔡某丁证言及辨认笔录，证明他从2013年正月以来多次向严某某投注“六合彩”，每次金额3元、5元及10元不等，共做10几期，前后在严某某处购买“六合彩”没有输赢。
16、证人郑某某证言及辨认笔录，证明她从2013年9月至10月31日每隔几期向严某某押“六合彩”1注，共有押7、8期，每期几十元，共押了400－500元。
17、证人蔡某戊证言及辨认笔录，证明她分别于2013年10月12日、15日、31日共3次向其堂嫂严某某购买“六合彩”50元、50元和10元。前2期没有中奖，共输了100元人民币，最后1期10元，当晚严某某被抓了，不知是否中奖。
18、证人黄某甲证言及辨认笔录，证明她从邻居处得知方某甲有收“六合彩”单，在2013年9月份的一天，她向方某甲押了10元的“六合彩”，没有中奖。
19、证人陈某甲证言及辨认笔录，证明他从2013年6、7月份开始，每隔一段时间向方某甲投注“六合彩”1次，共有投注11－12期，金额10－20元不等，总金额有300元左右。共输了200元左右。
20、证人方某乙证言及辨认笔录，证明他从2013年5、6月份开始向方某甲投注“六合彩”，每期金额10至50元不等，共向�某甲投注12－13期左右，总金额500－600元左右。共输了300－400元左右。
21、证人何某甲证言，证明她女儿蔡某甲从2013年8月份以来有收“六合彩”单，一共收了30多期“六合彩”单。2013年10月31日晚，她向蔡某甲押了60元钱，开奖时她没有中奖，由于蔡某甲被抓钱还没有给。在这一期之前她还向蔡某甲押了5元钱。
22、证人廖某甲证言，证明蔡某甲从2013年8月份以来有帮人收单搞“六合彩”，她有向蔡某甲押了2次各2元。
23、证人林某甲证言，证明2013年9月份她有向蔡某甲押“六合彩”每粒2元钱一共押了8元钱。另外她婆婆廖某甲有交待她向蔡某甲押了2次4元钱“六合彩”。
24、证人许某甲证言，证明她是林某乙妻子，她偶而有看见林某乙向别人投注“六合彩”，林某乙没有收注“六合彩”进行赌博。
25、被告人江位樵供述及辨认笔录，被告人江位樵在侦查阶段也有供�，2013年10月31日晚7点多，他一人到他朋友薛某某位于永泰县吉祥小区套房内收他下家报的“六合彩”单，在他忙时薛某某也帮忙收单，收完单后，因他不懂得使用电脑，无法用电脑向他上家报单，就让女儿江某某到场帮他用电脑向他的上家报单。报完单后，他女儿江某某就先行离开了，过了20分钟左右，公安人员带着他女儿到套房内将他与薛某某抓获，后我们三人被公安机关带去接受调查。2011年8月至今他在位于永泰县经营“六合彩”赌博。2011年8月份的一天，他朋友鲍某某对他说有做“六合彩”，并叫他帮忙联系参与“六合彩”赌博的下家，许诺给他筹码赌资的12%作为报酬，他表示同意后，就联系下家陈某某，叫他帮忙联系他自己的下家，他承诺给他所上报筹码赌资的10%作为报酬。于是从那时起每期“六合彩”他都作为中间人在家中，通过手机通话收集陈某某报过来的筹码和相应的筹码赌资，然后再将他下家报过来的筹码和相应的筹码赌资通过鲍某某给他的“六合彩”网站报给她。若下家报过来的筹码有中奖，他就以中奖的筹码资金按照1：40的赔率支付给他的下家，然后再向他的上家鲍某某以1：42.5的赔率报销。若他的下家报过来的筹码没有中奖，他就找下家收取相应的筹码赌资，然后再交给他上家鲍某某。不论他下家是否有中奖，鲍某某每期都以他下家报过来的筹码总赌资的12%作为他报酬，他则以每期他下家报来的筹码总赌资的10%分给他作为报酬。陈某某每期“六合彩”都会报给他每期金额在4000元左右，有时多些，有时少些，到10月31日被查获共投注300多期，投注金额100多万元（也有供述每期金额8000元左右的筹码赌资），他再全部上报给他上家鲍某某。2012年4、5月份兰某某叫他帮忙收一些“六合彩”投注单上报给他，并�与鲍某某一样的回报。他同意后，找了严某某、方某甲及方某乙（二人合股）、蔡某甲三人作为他的下家帮忙收注。他给方某甲及方某乙是每期所报的总赌资的10%作为报酬，倍率是1：40；他给蔡某甲、严某某每期所报的总赌资的11%作为报酬，倍率是1：41。方某乙每期“六合彩”大约向他报赌资1000多元。蔡某甲、严某某每期“六合彩”大约向他报赌资各2000多元。2013年8、9月份刘某甲跟他说，他也有收注“六合彩”，让他报一些给他，给的报酬同鲍某某、兰某某。他从蔡某甲上报的投注单里找部分金额较小的号码上报给刘某甲。他与上家鲍某某、兰某某上报“六合彩”筹码与结算，都是通过他们两人提供的两个不同网站通过他的“六合彩”账号报给他们。后通过中国建设银行ATM机转账结算。他们各自给他一个账号和密码（不记得了），他当时有记在纸上，现场忘记了�他只有打开这个账号，然后把1－49每个号码要报的金额输入上报即可。他至今为止上报给鲍某某、兰某某及刘某甲多少金额的“六合彩”投注单没有具体算过，他从2011年8月起向鲍某某投注“六合彩”，每星期3次，每期投注金额6000元在左右，至10月31日被查获共投注期数300多期，投注金额190多万元，具体金额以电脑为准。他从2012年4月起向兰某某投注“六合彩”，每星期3次，每期投注金额6000元在左右，至10月31日被查获共投注期数300多期，投注金额180多万元，具体金额以电脑为准。投注给刘某甲的期数有20多期，每星期投注3次，每期金额在3000元左右，至10月31日被查获共投注金额8万多元（也有供认投注金额3万元左右）。他与刘某甲是通过电话报单，大约输赢在1万元左右结算，有通过中国建设银行ATM机转账，也有直接支付现金。严某某从2012年4月起向他投注“六合彩”，每星期3次，每期投注金额2000元在左右，至10月31日被查获共投注期数200多期，投注金额40多万元。方某乙从2012年4月起向他投注“六合彩”，每星期3次，每期投注金额1000元在左右，至10月31日被查获共投注期数200多期，投注金额20多万元。蔡某甲从2012年4月起向他投注“六合彩”，每星期3次，每期投注金额2000元在左右，至10月31日被查获共投注期数200多期，投注金额50多万元。他下家有陈某某、蔡某甲、严某某、方某甲、方某乙（与方某甲合股）5个，他的上家有鲍某某、兰某某、刘某甲3个。
26、被告人陈某某供述及辨认笔录，被告人陈某某在侦查阶段也有供认，2011年6月份左右，江位樵到其新丰村村部小卖玩时，与他谈到合作做“六合彩”事宜，江位樵给他总投注额的10%的回扣。谈成后他就从2011年6月份开始收注“六合彩”赌博，每周3期，一年150期，直到2013年10�31日被抓，总共有收注400期左右，每期的金额不同，刚开始时会少一点，每期2000多元，后面会多一点每期4000元左右，有几期达到7000－8000元，总金额在150万元左右。由于时间过的比较长了，都有何人向他进行“六合彩”投注，有些人他记不得了，只记得近期向他投注的有蔡某乙、刘某乙、刘某、某某等他同村的人，有时候他自己也会投注。从他租住处被扣的用白包塑料袋装的是他收注“六合彩”投注单的汇总单，他把汇总单折成一小包，里面小纸张是他没有上报的金额。小纸张上面写的数字前一个代表期数，后一个代表当期开的特码。被扣的用白包塑料袋内有多少小纸包他记不清了，经公安民警算给他看共397包，这些投注单是他经营“六合彩”以来的所有汇总单。汇总单上画着一张表格，表格内有对应的1－49编号，这个编号代表“六合彩”可能开出的特码，编号�对应的数字是代表他收注后向江位樵投注的金额，所有金额相加就是当晚他向江位樵投注的金额。除了汇总单内的金额上报江位樵外，里面有的小纸张是下面的人向他投注的“六合彩”投注单的内容，他当期留了下来，有留下来的投注单的是这些人投注的金额较大，他要付给他们10%的利润。
27、被告人兰某某、严某某、方某甲、蔡某甲、刘某甲对上述参与“六合彩”赌博的事实也供认在案。
28、现场勘查笔录，证明公安机关侦查人员于2013年11月3日21时55分对永泰县樟城镇吉祥小区进行现场勘查的情况。
29、视听资料（光盘），证明经营“六合彩”相关数据情况：其中：日期期数，2009年8月1日第90期至2013年10月31日第127期，下注金额1890100元，退水226392元，结果198682元（其中部分期数未下注）。日期期数，2009年8月1日第90期至2013年10月31日第127期，下注金额1998500元，退水239820元，结果－142032.5026元（其中部分期数未下注）。该光盘经播放被告人江位樵观看后其供认：（1）第一个账号是他上报给兰某某的，；第二个账号是他上报给鲍某某的。（2）他看到的只是最终他和上家结算金额的凭证，这张凭证共有五项：第一项日期；第二项为“六合彩”期数，第三项为下注金额，第四项为退水，第五项为结果。下注金额表示他当期共下注总金额，退水表示上家给他12%的利润金额，结果是他下注的总金额除掉他的利润和当期他投注的金额余数，如果是正数就是上家给他钱，如果是负数就是他给上家钱，也就是说当期他中得多，他不但不要给上家钱，上家还要给他钱。他上报“六合彩”投注单具体流程是，他是先从下家那边收注单，然后将收到的投注单汇总，通过网站报给他的上家。兰某某、鲍某某各自给他一个账号（账号为acha06是上报给兰某某的、账号为acha6060是上报给鲍某某的）和密码（不记得了），他当时有记在纸上，现场忘记了，他只有打开网站，输入账号和密码，网站上就会出现一直标有1－49数字的表格，在相对应的号码下方还有需要填写金额的框格，他只有在框格内填上金额，然后点击发送即可。直到当晚特码开出来后，他的上家就会总结出刚才看到的录像上的那张表格，经他核对无误后，之前发送给他上家填写1至49号金额的表格就销毁，他和上家结算就凭刚才看到的录像上的那张表格。这张表格是网站上有的，一旦我们有人被抓，相应的账号很快就会被删除。他看到的录像有显示他是从2009年第90期就开始投注“六合彩”赌博，他在2011年之前有投注“六合彩”赌博，但都是自己投注。2011年之前他的上家也是兰某某和鲍某某。
以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。
被告人江位樵关于他事先没有与陈某某、严某某、蔡某甲等人商量作“六合彩”赌博，陈某某向他投注“六合彩”金额没有180万多元。陈某某、严某某、蔡某甲等人向他投注金额没有300多万元。以及其辩护人关于指控江位樵共向被告人陈某某、严某某、方某甲、方某乙、蔡某甲等人收注“六合彩”金额388.86万元，证据不足的辩解、辩护意见。被告人陈某某关于他“六合彩”收注金额只有70万多元。以及其辩护人关于公诉机关指控被告人陈某某共向他人收注“六合彩”金额为180万多元，没有证据证明，不能成立的辩解、辩护意见。被告人兰某某的辩护人关于指控江位樵上报给兰某某的投注金额约1890100元，事实不清、证据不足的辩护意见。经查，与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲以营利为目的，招引他人利用“六合彩”进行赌博活动，拢乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人刘某甲以营利为目的，招引他人利用“六合彩”进行赌博活动，收注金额4万多元，其行为已构成赌博罪。公诉机关所指控的罪名成立。关于本案定性问题，经查，根据福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅《关于利用“六合彩”进行违法犯罪活动的处理意见》第五条及福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅《关于当前办理利用“六合彩”进行违法犯罪案件座谈会纪要》第一条、第二条的规定，利用“六合彩”进行违法犯罪活动，主要表现为利用香港“六合彩”揽注猜码，从中牟利，具备赌博和非法经营的特征。利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，达到非法经营罪定罪标准（非法经营数额在五万元以上）的，以该罪定罪处罚；未达到非法经营罪定罪标准，但达到司法解释规定的赌博罪定罪标准的，以赌博罪定罪处罚。故本案被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲的行为应以非法经营罪定罪处罚，被告人刘某甲的行为应以赌博罪定罪处罚。被告人江位樵对指控的罪名持出异议，以及被告人江位樵、兰某某、方某甲的各自辩护人认为本案被告人江位樵、兰某某、方某甲的行为应以赌博罪定性的意见，缺乏法律依据，本院均不予采纳。被告人严某某、方某甲、蔡某甲、刘某甲到案后如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚，被告人兰某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲、刘某甲为初犯，可酌情从轻处罚。综上，予以被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、�某甲、蔡某甲、刘某甲从轻处罚，被告人严某某、方某甲、蔡某甲、刘某甲符合适用缓刑条件，可予宣告缓刑。被告人江位樵、兰某某、陈某某、方某甲的辩护人与上述相关的辩护意见成立，本院予以采纳。但被告人江位樵的辩护人关于群众参与“六合彩”赌博系自愿行为，没有影响生产、生活，也没有影响社会稳定、安定情况，社会危害性不大的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人兰某某、陈某某的各自辩护人认为可对被告人兰某某、陈某某适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关鉴于被告人江位樵、兰某某、陈某某、严某某、方某甲、蔡某甲、刘某甲的犯罪事实及上述相关情节，建议：对被告人江位樵在有期徒刑四年至五年幅度内处刑，对被告人兰某某、陈某某各在有期徒刑三年至四年幅度内处刑，对被告人严某某在有期徒刑一年六个月至二年幅度内�刑，对被告人方某甲、蔡某甲各在有期徒刑一年至一年六个月幅度内处刑，对被告人刘某甲在有期徒刑八个月至一年二个月幅度内处刑，各并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人江位樵犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2017年10月31日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人兰某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2016年12月24日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2016年10月31日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、被告人严某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
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