天津市静海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0118刑初399号
公诉机关天津市静海区人民检察院。
被告人谷桂江，男,1957年12月7日生于天津市南开区,汉族,高中文化，无职业，住天津市南开区。1998年9月24日因犯侵占罪被天津市第一中级人民法院判处有期徒刑七年。2015年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局监视居住，10月14日被刑事拘留，11月20日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。
辩护人王建人，国浩律师（天津）事务所律师。
辩护人李彦君，天津世杰律师事务所律师。
天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉（2016）364号起诉书指控被告人谷桂江犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院审查后于2016年7月4日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人谷桂江及其辩护人王建人、李彦君到庭参加诉讼。在诉讼过程中，天津市静海区人民检察院于2016年9月22日建议延期审理，2016年10月19日建议恢复审理。2017年1月11日经报请天津市第一中级人民法院延长审限三个月。2017年4月10日天津市静海区人民检察院建议延期审理，2017年5月8日建议恢复审理。2017年8月8日经报请天津市第一中级人民法院延长审限三个月。2017年11月8日经报请中华人民共和国最高人民法院延长审限三个月。现已审理终结。
天津市静海区人民检察院指控，2014年3月份，被告人谷桂江对纪某某、王某某虚构自己正在办理建设加油站的手续，称加油站建好后卖给壳牌公司能获利数千万元，让纪某某投资500万元，以后所获利润与纪某某、王某某三人平分。在骗取纪某某信任之后，纪某某于2014年4月1日给谷桂江汇款500万元。二人约定谷桂江于2014年10月1日归还。谷桂江收到该款后并未用于建设加油站，而是用于偿还个人债务及消费。
2015年4月16日，纪某某到公安机关报案，2015年5月14日，谷桂江被民警抓获。
在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过、谷桂江出具的收据、中国农业银行个人结算业务申请书、双林公司与谷桂江签订的协议书、双林公司出具的说明、借款合同、辨认笔录、常住人口基本信息表等相关证据以证实指控事实。认为被告人谷桂江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人谷桂江承认指控事实及罪名。其辩护人认为谷桂江能够承认指控事实，并愿意退赔被害人损失，有认罪态度，请求法院对其免予刑事处罚。
经审理查明，2014年3月份，被告人谷桂江对纪某1、王某1多次提及其准备建加油站，相关手续正在办理，让纪某1投资500万元，加油站建好后可以卖给壳牌公司能获利2、3千万元，三人平分。为让纪某1相信，谷桂江带领纪某1、王某1等人到天津市津南区外环线边的一个鱼坑，谎称该处是其从天津市双林裕达机械工程公司（以下简称双林公司）承租建加油站的地块。在骗得纪某1的信任后，纪某1向天津友大小额贷款有限公司（以下简称友大小额贷款公司）借款500万元，于2014年4月1日转账给谷桂江，谷桂江出具了收据，写明“收到纪某1关于加油站投资款500万元，资金使用期限为2014年4月1日至2014年10月1日，届时此项投资款归还”。谷桂江收到该款次日用其中的350万元归还了个人债务，另150万元用于他处。2014年9月底，纪某1发现谷桂江并未投建加油站，开始向谷桂江索还该款。2014年9月26日，因纪某1向友大小额贷款公司借款的还款日期将到，纪某1通过纪某2与天津岐丰集团有限公司（以下简称岐丰公司）的王某3在电话中联系借款500万元用于周转，得到王某3应允。当日，纪某1让纪某2带领谷桂江到岐丰公司找到王某3，王某3书写了借款合同，并让谷桂江在借款合同上签字。次日王某3将500万元转账给纪某1，谷桂江也将友大小额贷款公司及岐丰公司的借款利息共计60万元支付给纪某1。2014年10月29日，纪某1归还向岐丰公司的借款500万元。2015年4月16日纪某1到公安机关报案称被谷桂江诈骗，同年5月14日，谷桂江被民警抓获。
本案在诉讼过程中，谷桂江退赔纪某1被骗款及损失560万元并得到谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、案件来源、抓获经过，证实2015年4月16日，纪某1到公安静海分局报案称被谷桂江以合资建加油站为由诈骗500万元。2015年5月14日，谷桂江被传唤到案。
2、谷桂江出具的收据，证实谷桂江收到纪某1关于加油站投资款500万元整，资金使用期限为2014年4月1日至2014年10月1日，届时此项投资款归还纪某1。
3、中国农业银行个人结算业务申请书，证实2014年4月1日，谷桂江收到纪某1500万元。
4、双林公司与谷桂江签订的协议书、双林公司出具的说明，证实谷桂江于2011年8月9日、2011年10月25日两次与双林公司签订了合作建设加油站协议，双林公司提供所属天津市东外环线津南科技园路口（津南区外环线泰达环保旁边）地块及天津市东外环线与津一路交口处地块，谷桂江办理建设加油站的手续。协议期限均为三个月，到期谷桂江未能提供相关手续，双方合作已于2012年1月25日终止。后就合作建设加油站事项未签署新的合作协议。
5、借款合同，证实借款合同内容为出借人为岐丰公司、借款人为谷桂江、借款金额为500万元、日息为0.67‰、借款期限为2014年9月27日至2014年10月27日。
6、辨认笔录，证实纪某1、王某1、王某5经辨认，指认天津市津南区双港镇北马集村外环线边（泰达环保旁边）一垂钓园是谷桂江所指建加油站的地点。
7、收条、谅解书，证实纪某1收到谷桂江退赔被诈骗款及损失560万元，纪某1对谷桂江表示谅解。
8、常住人口基本信息表，证实谷桂江身份信息情况。
9、被害人纪某1陈述，证实2014年3月份，谷桂江多次对其和王某1说将天津市津南区外环线边上的一个鱼池填平建加油站，缺500万元，让其投资，最快3个月最慢6个月可以建成，之后可以卖给壳牌，能赚到3、4千万，三人平分。3月底一天，谷桂江带其和王某1、田某1去了津南区外环线边上的一个鱼坑，说这地是他的，看完其就相信了。2014年4月1日，其把从友大小额贷款公司借的500万元转给谷桂江，谷桂江出具了收据。直到2014年9月底，谷桂江说给他的钱没有办加油站的事，还了300多万的账，剩下的都花了。其发现被骗就让他还钱，跟他说了钱是借的，到2014年10月1日得还，谷桂江让其想办法跟其他人借钱倒个短先还了，过1个月他就把这500万元还了。9月27日，其与谷桂江、纪某2在其公司，由纪某2联系的岐丰公司的王某3，自己在电话中跟王某3说借500万元，期限一个月，王某3同意后，其让纪某2带谷桂江到王某3那拿钱，当时让谷桂江跟着去就是为了让谷桂江知道这钱是借的，以后好跟他催要。当天谷桂江将向王某3借款的利息15万元和向友大小额贷款公司借款的利息45万元，都给了自己。到了2014年10月25日就联系不上谷桂江了，10月29号，其将500万元钱还给了王某3。
10、证人王某1证言，证实纪某1和谷桂江是其介绍认识的。2014年3月份的时候谷桂江说他正在建加油站，缺资金，让纪某1拿500万元算投资，有3、4个月，最长6个月就能建成，加油站可以卖给壳牌能赚到3、4千万元，到时500万元还给纪某1，利润三个人平分。开始都不信他，有天下午他开车带着其和纪某1去了津南区外环线边上的一个水坑，说这水坑是他的。看他有地方建加油站，又总说办着手续，就相信了。到了4月的一天上午，纪某1将500万元转给谷桂江。快到还款期限时其和纪某1问谷桂江加油站的情况，他说根本没有去办加油站的事，纪某1给他的钱还了别人一部分，还有一部分他花了。后来就找谷桂江要钱，他拖着、躲着不给。到10月份的时候就找不到他了。
11、证人田某1证言，证实2014年3月的一天，其与王某5、谷桂江、谷某、纪某1、王某1一起在纪某1办公室里喝茶，谷桂江和纪某1、王某1说他准备在津南区外环线的一个鱼坑建加油站，那是双林公司的地，需要借500万元钱用，加油站盖好后可以赚2、3千万，到时纪某1、王某1、谷桂江三人平分。转天几人一起到那个鱼坑看了。后来听说纪某1把钱给了谷桂江。2014年10月份的一天自己问了鱼坑那养鱼的人，那人说不认识谷桂江，也没有建加油站的事，其觉得这事不对劲就跟纪某1说了。再问谷桂江怎么回事时，他说加油站的手续没跑下来。他将钱还了300多万元的账，另外100多万元花了。后来就联系不上谷桂江父子俩了。
12、证人孙某证言，证实2013年底谷桂江对其说在津南区泰达环保那买了地建加油站向其借了200万元，后说是当作入股，当时看他有相关手续，就把钱给他了。过了几个月谷桂江说还需要钱，自己没有给他，后来听说他又找了个投资人，自己就找谷桂江要给他的200万元，在2014年4月份的时候谷桂江就通过银行转账还了。
13、证人何某证言，证实2013年底自己租用谷桂江在洞庭路的大院建厂房对外出租，2014年3月，谷桂江突然不让干了。之后谷桂江给其150万元将厂房收购。
14、证人金某1证言，证实其在2012年6、7月份认识的谷桂江，谷桂江让其运作建设加油站所需的手续。建加油站的前提是有土地和指标，开始谷桂江说有指标，是津宏达加油站，土地是外环线的一个鱼坑。其向土地局咨询得知津宏达加油站不能做指标。2012年底，谷桂江说用双合加油站指标，让其到土地局、规划局办手续，经咨询鱼坑那块地处于绿化带不能建。他又找了双港消防队旁的一块地，因为处在一号线延长线，也不能建。他又在这块地的对面找了第三块地，其就开始向规划局跑手续，调整部点。2014年春节后刚过，其让谷桂江拿双合加油站的加盖公章的手续向土地部门报，一直到7、8月份这段时间催过他很多次，谷桂江就说等等，要不就说出差了、输液了，开始应付，对这事不关心了，到11月份时谷桂江就基本不接电话了。
15、证人商某证言，证实2012年底或2013年初时开始和谷桂江接触，当时自己有双合加油站的指标，谷桂江说他有地，等土地规划、调整后将指标移过去就行。2013年4月21日，双方签订协议，约定谷桂江办理手续期限三个月，到期谷桂江办下手续来双方就合作，办不下来就不合作了。到期后谷桂江不接电话，发邮件也不回，联系不上了，协议就作废了。2014年6、7月份时，谷桂江找其想继续履行协议，自己没答应。之后再没联系。
16、证人王某2证言，证实其是双林公司的经理，2011年8月份和10月份，谷桂江与双林公司先后签了两个协议，都是合作建加油站，都没有履行。因为到了期限之后谷桂江未能提供建设加油站的相关手续，第二个协议在2012年1月底就自动终止了。之后，谷桂江和自己没有正式的谈过建设加油站的事，就是口头上说过，意思就是他建加油站的手续办下来了，协议还得履行。自己告诉他做不了主，让他找上面的领导协调。谷桂江在第二个协议终止后就再也没有提交过合作加油站的有关材料。
17、证人纪某2证言，证实2014年9月底的一天，其到纪某1的公司，谷桂江也在，听二人说话的意思是想找500万元倒下短用一个月。自己便给纪某1联系的岐丰公司的王某3，纪某1和王某3具体谈的。之后纪某1要出去办事，让谷桂江去王某3那。其领谷桂江到王某3那临走时王某3说留个手续吧，因为自己是银行的工作人员，不能参与民间借贷，就让谷桂江在借款合同上签的字。转天王某3将款打到其提供的银行卡上，自己把钱转给纪某1。
18、证人王某3证言，证实2014年9月26日，纪某1给其打电话说借500万周转，就同意了。当天大邱庄农行行长纪某2和一个不认识的男的一起来到岐丰公司。其在公司打印了一份借款合同，让那个中年男子签名按的手印。当时认为这个男的和纪某1是一起的，为了留个手续就让这人签字了。如果是这个男的借钱不会借给他，因为不认识他，也不知道他是干什么的。第二天其将500万元打到纪某2提供的银行卡上，到期纪某1把钱还了，包括约定的利息。
19、证人谷某证言，证实2014年上半年，纪某1给其父谷桂江500万投资建加油站。这500万转给何某150万元、转给另一人200万。建加油站的具体事都是一个姓金的妇女帮着弄。在2014年7、8月份因为商某不把指标卖给我们了所以加油站的事就搁置了，后来正谈着另一个加油站指标的时候谷桂江被纪某1非法拘禁了。
经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。
本院认为，被告人谷桂江以非法占有为目的，在并无建设加油站能力的情况下，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于被告人谷桂江犯罪情节轻微，且能当庭认罪，并退赔被害人损失已得到谅解，可不判处刑罚。其辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十七条之规定，判决如下：
被告人谷桂江犯诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 军
人民陪审员 郑永兰
人民陪审员 王明琴
二〇一八年二月五日
书 记 员 劳朋波