济南高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0191刑初51号
公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。
被告人杨建吉，男，1965年4月27日出生于山东省潍坊市，汉族，大学文化，中共党员，山东正元矿业有限公司矿业投资咨询部主任（正处级），户籍地山东省潍坊市，住济南市。因涉嫌犯受贿罪于2016年10月14日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
辩护人王娟，山东思圆行方律师事务所律师。
济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2017］46号起诉书指控被告人杨建吉犯受贿罪一案，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭于2017年7月26日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴雷、代理检察员刘芳出庭支持公诉，被告人杨建吉及其辩护人王娟到庭参加诉讼，现已审理终结。
济南市高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人杨建吉利用担任中国冶金地质总局山东局矿业开发部主任、哈密市腾源盛矿业有限责任公司董事长的职务便利，于2013年9月17日收受魏子贺现金转账30万元，于2014年3月24日、4月9日收受赵德国现金转账共30万元，并为魏子贺、赵德国谋取利益。杨建吉将收受的60万元贿赂款用于借与他人使用、个人购买银行理财产品和日常生活支出等用途。2016年10月14日在山东正元矿业有限公司矿业投资咨询部主任办公室内，侦查人员将被告人杨建吉抓获。2017年5月11日，杨建吉亲属代为退回赃款60万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨建吉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人杨建吉对公诉机关的指控未提出辩解，未提交新的证据。
被告人杨建吉的辩护人提出以下辩护意见：被告人自愿认罪，如实供述犯罪事实；有重大立功表现；主动将赃款全额退还；虽在本案中受贿数额较大，但其并没有将赃款用于享乐挥霍或用于非法活动，没有造成较大不良后果，社会危害性不大，主观恶性较小；被告人系初犯、无前科劣迹，工作期间一贯表现良好。综上，恳请法院对被告人杨建吉适用缓刑。对上述辩护意见，辩护人未提交新的证据。
经法庭审理查明:被告人杨建吉系在国有企业中从事公务的人员，利用其担任中国冶金地质总局山东局矿业开发部主任的职务便利，于2013年9月17日在中国冶金地质总局山东局收购腾源盛公司的过程中收受魏子贺30万元，并帮助魏子贺尽快收回工程款等,为其谋取利益。2014年3月24日、4月9日被告人杨建吉收受赵德国现金转账共30万元。2013年6月，被告人杨建吉利用其担任哈密市腾源盛矿业有限责任公司董事长的职务便利,在腾源盛公司对东南河铁矿招投标中担任评委时,帮助赵德国代理的浙江中矿建设集团有限公司中标。杨建吉将收受的60万元贿赂款用于借与他人使用、个人购买银行理财产品和日常生活支出等用途,并获取2014年1月2日至2014年2月8日的银行理财产品利息4167.12元。2016年10月14日，在山东正元矿业有限公司矿业投资咨询部主任办公室内侦查人员将被告人杨建吉抓获。2017年5月11日，被告人杨建吉的亲属代为退回赃款60万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人魏子贺的证言证明：2012年中国冶金地质总局山东局收购了源盛公司。其之所以送给杨建吉30万元，一是因为在中国冶金地质总局山东局收购腾源盛公司期间，其当时急于出手用款还债，卖给国有单位不用担心付款问题，杨建吉建议中国冶金地质总局山东局收购腾源盛，给了其很大帮忙，后期付款过程中杨建吉也帮其做了不少工作。二是因为其请他帮忙提前向中国冶金地质总局山东局要了200万元收购款。三是因为其氧化铝项目想与中国冶金地质总局山东局合作，杨建吉是中国冶金地质总局山东局矿业开发部主任，负责矿山业务，和他搞好关系，将来能通过杨建吉与中国冶金地质总局山东局合作氧化铝项目。其和杨建吉没有亲戚关系和借贷等经济往来。
2、证人赵德国的证言证明：2013年初腾源盛公司收购东南河铁矿后，魏子贺欠其工程款由中国冶金地质总局山东局直接付给其，在此过程中其认识了杨建吉。杨建吉认为其工程队伍实力不错，但他们的工程必须经过招标，其在招标前让魏子贺帮忙找到杨建吉，希望杨建吉在招投标过程中照顾其，因为魏子贺和杨建吉比较熟，但其没给杨建吉送钱，其中标并与腾源盛公司签订合同后，其负责施工，腾源盛公司正常支付工程款。2014年3月杨建吉到哈密出差，其招待杨建吉时他说有个朋友得了重病，花费很大，其当时有一张没有用的工商银行卡，就往卡里转了5万元然后把卡和密码给了杨建吉。后其就拿妻子卢忠平的银行卡和身份证到银行向这张工商银行卡里转了25万元。其送给杨建吉30万元是感谢他在招投标过程中的帮助以及想和杨建吉搞好关系，在日常合作、付款方面能够继续照顾其。其和杨建吉之间没有亲属或者借贷关系，就是工作业务关系。
3、证人周海群的证言证明：其在潍坊工作时认识了杨建吉，其女儿周燕也曾和杨建吉在一个单位工作。周燕生病的医药费比较多，其家庭收入不高，维持日常生活很困难，其四处借钱，也多次找杨建吉借钱。每次其需要钱就联系杨建吉，杨建吉通过银行转账给其，每次数额不定，这些年其具体借了多次其记不清了。其向杨建吉的借款都是用其一张工商银行卡，借来钱用于支付周燕的医药费和日常家庭支出。其妻子于家娟的银行卡和女儿周燕的银行卡也收到过杨建吉的借款。其不知道杨建吉借给其的是什么钱，一直以为都是杨建吉个人的钱，由于其家经济困难，其至今还没还钱。
4、中国冶金地质总局山东局《事业单位法人证书》、《组织机构代码证》、《证明》证明：中国冶金地质总局山东局为事业单位法人，法定代表人邵先敏。2009年3月搬迁至济南高新区颖秀路3366号，事业单位法人证登记地址未变更。
5、中国冶金地质总局山东局冶金地质鲁任〔2013〕64号《局机关部室职责界定（草案）》证明：矿业开发部是矿产资源开发的事业部，主要开展矿业权获取、矿产资源开发和矿山经营团队组建、矿山建设与管理等工作。
6、中国冶金地质总局山东局《情况说明》、《腾源盛公司章程》证明：腾源盛公司为该局2013年收购的全资子公司，2013年4月17日至2014年12月29日委派杨建吉任该公司董事长，主要负责按照公司章程贯彻落实股东对全资子公司的决策与管理工作。
7、中国冶金地质总局山东局《公文处理专用单》、《关于收购东南河铁矿的请示》、中国冶金地质总局《关于山东局收购东南河铁矿的批复》、中国冶金地质总局山东局《会议记录》、《东南河铁矿调研报告》、《腾源盛公司核定组合资产价值评估项目资产评估咨询报告》、《关于2012年12月5日会议纪要的说明》证明：中国冶金地质总局山东局经报请中国冶金地质总局同意收购东南河铁矿。收购东南河铁矿的工作组由战略发展部牵头，工作组人员为杨建吉等5人。
8、哈密市腾源盛矿业有限责任公司《组织机构代码证》、《企业法人营业执照》证明：腾源盛公司成立于2005年9月29日，企业法人为杨建吉。
9、冶金地质鲁任〔2011〕6号中国冶金地质总局山东局《关于聘任杨建吉同志职务的通知》、冶金地质鲁任〔2013〕2号《关于聘任车明德等同志职务的通知》、冶金地质鲁任〔2013〕107号《关于委派董事、监事的通知》、《腾源盛公司董事会决议》、《腾源盛公司第二届第一次董事会决议》、《干部履历表》、《党员入党时间表》、《副处级以上领导干部》、《关于组建正元矿业公司的通知》（冶金地质鲁任〔2015〕6号）、《说明》、《关于杨建吉等同志任职的通知》证明：2013年1月21日中国冶金地质总局山东局聘任杨建吉为矿业开发部主任（正处级）。2013年4月17日中国冶金地质总局山东局委派杨建吉为腾源盛公司董事。2013年5月12日腾源盛公司董事会选举杨建吉任董事长、法定代表人。2014年6月20日腾源盛公司董事会选举曹景民为董事长，免去董事长杨建吉。2015年1月13日中国冶金地质总局山东局决定撤销矿业开发部，原矿业开发部主任杨建吉另有任用。2015年2月至2016年9月，杨建吉任山东正元矿业有限公司矿业投资咨询部主任。
10、中国冶金地质总局山东局《股权转让合同书》、《股权转让合同书变更会款条件补充协议》、《案款支付协议书》、《保证承诺书》，腾源盛公司被收购前《企业法人营业执照》、《采矿许可证》证明：2013年4月7日中国冶金地质总局山东局与魏子贺就收购腾源盛公司达成协议，转让价款总额5380万元，分5笔支付，约定中国冶金地质总局山东局在魏子贺以收到的第二笔款办理并取得矿区《国有土地使用证》后支付第三笔转让款1000万元。
11、杨建吉签署的《关于支付腾源盛公司股权转让资金的申请》、中国冶金地质总局山东局《资金支付审批联签表》证明：2013年5月6日，杨建吉签字向中国冶金地质总局山东局申请支付转让款，该局于2013年9月29日支付相关货款的的情况。
12、腾源盛公司《关于拨付魏子贺第三笔股权转让款的请示》、中国冶金地质总局山东局《资金支付审批联签表》、《股权转让合同书变更付款条件补充协议》、《收据》、《银行汇款回单》、《记账凭证》证明：2013年8月21日杨建吉签字向中国冶金地质总局山东局申请提前支付魏子贺转让款的情况，矿区《国有土地使用证》已经哈密市政府批准，签订合同缴纳费用后即可取得土地证，为加快手续申办进度，特申请拨付魏子贺股权转让款1000万元。2014年6月13日，魏子贺与中国冶金地质总局山东局达成补充协议，由于哈密市政府一直延迟土地招拍挂等客观原因，《土地证》仍未办理完毕，待政府相关部门履行内部程序后即可办理，中国冶金地质总局山东局先支付魏子贺200万元转让款，《土地证》取得后再支付800万元转让款。2014年6月23日，中国冶金地质总局山东局付给魏子贺200万元。2015年9月30日，中国冶金地质总局山东局支付魏子贺800万元。
13、中国冶金地质总局山东局《明细分类账》、《记账凭证》、《收据》、《电汇通知单》、《收款说明》证明：该局向魏子贺付款情况。2013年4月26日付款2000万元。2013年5月17日付款1000万元。2013年8月31日付款906.18万元。2014年6月24日付款200万元。2015年9月30日付款800万元。
14、中国建设银行《银行账户交易明细》、《个人活期账户信息》证明：杨建吉建设银行卡（卡号6217002340005538733）交易情况。2013年9月17日，转账存入30万元，对方账号6217002430006561667，对方户名魏子贺。2014年1月2日，杨建吉将65万元购买乾元保本13年128期理财产品，2014年2月8日，杨建吉收利息4167.12元。2014年4月10日，转账支取3万元、27万元，对方账号6222083011000025123，对方户名赵德国（该时间段内赵德国该银行卡由杨建吉使用）。
15、济南市历城区检察院《审计工作底稿》，中国冶金地质总局山东局《预付账款赵德国》、《腾源盛公司与中矿公司合同书》、《东南河铁矿招标文件》、《评标细则》、《开标评分表》、《投标结果》，中矿公司《授权委托书》证明：2013年6月，腾源盛公司对东南河铁矿招投标，杨建吉等7人担任评委，温州东大矿业有限公司、温州建峰矿山工程有限公司、浙江中矿建设集团有限公司参与竞标；2013年6月25日，经评委打分，腾源盛公司确定中矿公司（委托代理人赵德国）中标。杨建吉对温州东大矿业有限公司、温州建峰矿山工程有限公司、浙江中矿建设集团有限公司的综合打分分别为72.5分、74.5分、94.5分；2013年7月10日、2014年7月10日，腾源盛公司和浙江中矿建设集团有限公司签订合同，由中矿公司（委托代理人赵德国）承建东南河铁矿工程，合同总价款1059.44万元；2014年8月，腾源盛公司与赵德国续签施工合同；2013年12月至2015年8月18日，腾源盛公司先后支付赵德国工程款1545.78万元。
16、中国工商银行《银行卡交易明细》证明：2014年3月24日，赵德国卡号6222083011000025123为工商银行卡在哈密前进东路支行，他行汇入5万元；2014年4月9日，在哈密前进东路支行，他行汇入25万元，对方卡号4340624570011922；4月10日在哈密百花路支行，他行汇入27万元、3万元，对方卡号6217002340005538733（杨建吉）；支出情况：2014年3月29日至2016年7月5日，ATM转账33.8万元，对方卡号6222021602005291770（周海群）；2014年5月17日至2016年6月15日，ATM取款8.02万元。2014年7月11日转账3.1314万元，对方卡号6222021602015223938（周海群妻子于家娟）；2014年8月5日在济南开发区支行ATM转账5万元，对方卡号6222081607002097267（杨建吉的外甥刘冲）；2014年9月12日在济南开发区支行，ATM转账1.29543万元，对方卡号6222081602003385324（杨建吉的同事）；2014年10月31日在新疆分行营业部新民路支行青年东路分理处，ATM转账7万元，对方卡号6222083002005522461（郑雷声所有,杨建吉供称向其送钱后其将钱退回的）；2016年8月11日银联转账3500元，对方卡号6250861209030104（周海群女儿周燕）；2014年11月3日至2015年3月4日，消费0.88043万元；2016年8月11日余额6.69元。
17、中国冶金地质总局山东局《记账凭证》、《MBA研修班学员费用扣缴情况的函》，建设银行《单位客户专用回单》，工商银行《交易记录》证明：杨建吉参加MBA学习并报销费用，并于2014年9月12日将其同事陈丽垫付的1.29543万元学费还给陈丽。
18、工商银行《凭证》证明：2017年5月11日杨建吉亲属李红伟代其退回赃款60万元。
19、被告人杨建吉的供述证明：2013年中国冶金地质总局山东局收购腾源盛公司后，计划把铁矿开采工作分包给专业队伍。魏子贺得知这一情况后，向其推荐了之前和他有过合作的赵德国。其接触赵德国后认为他的队伍实力不错，熟悉当地业务，想与他合作，但必须走招投标程序。赵德国说他想中标，希望其在招投标过程中照顾他，其答应了。赵德国报名参加招标，其是评委，在评标时给赵德国打了高分，表示了对他有利的意见，最终赵德国顺利中标并与腾源盛公司签订合同。2014年3月其到哈密出差，和赵德国聊天时说其有个朋友得了重病，花费很大，赵德国听后对其说之前招投标过程中其给他帮了忙，其很感谢，愿意给其一些经济上的支持，其同意了，赵德国给其了一张存有5万元的他的工商银行卡，2014年4月赵德国又往这张银行卡里存了25万元。其师父周海群的女儿得了白血病，花了很多钱，其使用赵德国给其他的工商银行卡多次将钱转到周海群的银行卡上，用于给周海群的女儿治病。2016年8月其将赵德国这张银行卡里的30万元用完后，通过快递把银行卡寄给了赵德国。其拿赵德国给其钱给师父周海群的女儿治病时，其对周海群说这钱是其借的。
20、山东省济南市人民检察院立案决定书证明：2017年4月19日，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条的规定山东省济南市人民检察院决定对邵先敏受贿一案立案侦查。
21、发破案经过、抓获经过证明：2016年10月14日侦查人员在山东正元矿业有限公司矿业投资咨询部主任办公室内将被告人杨建吉抓获。
本院认为，被告人杨建吉作为国有企业中从事公务的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人杨建吉受贿的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨建吉检举揭发他人犯罪已立案侦查，系立功，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人杨建吉如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，退回赃款，依法可以酌情从轻处罚。被告人杨建吉受贿数额60万元，属于受贿数额巨大的情形，对辩护人杨建吉犯罪数额较大的辩护意见不予采纳；被告人杨建吉系立功而非重大立功，对辩护人杨建吉系重大立功的辩护意见不予采纳;对被告人杨建吉适用缓刑的辩护意见,本院不予采纳，其他辩护意见予以采纳。根据被告人杨建吉的犯罪事实、犯罪情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第六十四条、第六十八条之规定,判决如下：
一、被告人杨建吉犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2019年4月13日止），并处罚金20万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
二、依法没收被告人杨建吉赃款60万元，上缴国库。
三、依法追缴被告人杨建吉违法所得4167.12元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向
本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何道云
人民陪审员 褚振荣
人民陪审员 孙红玲
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 窦钰婷
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
《中华人民共和国刑法》第三百八十六条:对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条：对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。