绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初1318号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人郑峰松，男,1973年1月24日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，居民，家住莆田市城厢区。曾因犯非法拘禁罪于2004年11月5日被莆田市涵江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月17日被刑事拘留，同月19日被取保候审。经本院决定于同年11月3日再次被取保候审在住所。
辩护人骆许刚，浙江近山律师事务所律师。
被告人李传才，男，1992年3月23日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，家住大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，同月12日被逮捕。
被告人杨德剑，男，1988年5月14日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，农民，家住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。
被告人鲁显茂，男，1990年6月15日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，家住道县。曾因犯诈骗罪于2011年5月19日被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元，于2011年7月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。
被告人唐官文，男，1988年7月3日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，农民，家住永州市零陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月20日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。
辩护人杜正江，浙江近山律师事务所律师。
被告人曲雪丹，女，1992年10月2日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，农民，家住安达市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审。经本院决定于同年11月3日再次被取保候审在住所。
被告人张强，男，1992年2月20日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，农民，家住青冈县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审。经本院决定于同年11月3日再次被取保候审在住所。
被告人文素荣，女，1989年9月16日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，农民，家住攸县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月20日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。经本院决定于同年11月3日再次被取保候审在住所。
被告人卢梦力，女，1991年10月26日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，农民，家住广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审。经本院决定于同年11月3日再次被取保候审在住所。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]1337号起诉书指控被告人郑峰松、李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文、曲雪丹、张强、文素荣、卢梦力犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许小香出庭支持公诉，被告人郑峰松、李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文、曲雪丹、张强、文素荣、卢梦力及辩护人骆许刚、杜正江到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2016年3月初至4月18日，被告人李传才伙同谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清、李育龙、曹海波、龙凤、郑明均、叶吉锋、司治如（均另案处理）经事先商量，在绍兴市越城区城南文理学院对面的“蔷薇咖啡店”内，由谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良负责提供场地、酒水、资金结算等，由被告人李传才等人负责骗取被害人的手机号码等身份信息后发送给谈玲玲、林淑清及曹海波等人，由谈玲玲、林淑清及曹海波等人诱骗被害人到“蔷薇咖啡店”消费以次充好的红酒等，由黄朝祥、黄将军、张国良等人负责望风，以此骗取被害人财物，诈骗所得财物各人按比例分成，具体事实如下：2016年3月4日骗取刘万川6**元、龙广林4976元，同月5日骗取许剑杰1596元、李金友560元，同月6日骗取吴付朝2450元，同月9日骗取刘祥成1430元、方小陆900元、葛强强1840元，同月16日骗取许志胜500元，4月4日骗取赖裕杰1260元、谭振虎670元，同月5日骗取包方明2175元、侯伍勇1080元，同月6日骗取李涛1560元，同月7日骗取朱一民420元、廉成光1000元，同月8日骗取董水灿500元，同月9日骗取贺强1610元，同月10日骗取袁明湖1600元、程峰998元、谢周武2830元、马杰370元、凌佳楠360元，同月12日骗取黄春明200元，同月13日骗取吴学林4210元，同月14日骗取杨凯900元，同月15日骗取刘飞5120元、孙文超1000元、侯振杰1000元，同月16日骗取康云峰1030元、邵小龙420元，同月17日骗取方棱990元、林祥东1208元，同月18日骗取钱波638元、张伟森1460元。被告人李传才参与骗得财物合计49541元。
2、2016年6月30日至7月6日，被告人郑峰松伙同陈军（另案处理）经事先商量，在福建省莆田市城厢区万达广场被告人郑峰松实际经营的“金街酒吧”内实施诈骗。由被告人郑峰松聘用被告人杨德剑负责管理酒吧及统计营业额；陈军安排被告人鲁显茂负责点单和收银；被告人唐官文、张强等各自招募“酒托女”即被告人文素荣、卢梦力、曲雪丹等人以及“键盘手”被告人李传才等人以上述方式具体实施诈骗，诈骗所得各方按比例分成。具体事实如下：
（1）2016年7月1日至4日期间，被告人郑峰松、李传才、唐官文、杨德剑、鲁显茂、卢梦力等人以上述方式骗得被害人黄某2700元、陈胡良1160元、吴志敏988元、梁明宇1800元、林育山1798元、黄志林988元。其中被告人李传才骗得7636元。
（2）2016年7月4日，被告人郑峰松、唐官文、杨德剑、鲁显茂、文素荣等人以上述方式骗得蒋海彪9900元。
（3）2016年7月1日，被告人郑峰松、张强、杨德剑、鲁显茂、曲雪丹等人以上述方式骗得林盛武2376元、陈威星1080元、陈剑峰270元、黄金俊2560元、蔡依杰1080元。
案发后，被告人郑峰松主动到绍兴市公安局柯桥区分局平水派出所投案，如实供述上述事实，并已退缴现金20000元。
综上，被告人李传才合计骗得57177元，被告人郑峰松、杨德剑、鲁显茂骗得26700元，被告人唐官文骗得19334元，被告人文素荣骗得9900元，被告人卢梦力骗得9434元，被告人张强、曲雪丹骗得7366元。
另查明，公安机关从被告人杨德剑处扣押酒水单、对账单、收款员交款单、华智融牌刷卡机1部，从被告人曲雪丹处扣押黑色三星牌手机1部、金色“iphone5S”手机1部，从被告人张强处扣押金色“iphone6splus”手机1部，从被告人唐官文处扣押金色“iphone5S”手机1部，从被告人文素荣处扣押金色“iphone5S”手机1部、玫瑰金色“iphone6splus”手机1部，从被告人卢梦力处扣押白色三星牌手机1部、金色“iphone6”手机1部。案件审理过程中，被告人张强、曲雪丹共向本院退缴现金6700元。
上述事实，被告人郑峰松、李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文、曲雪丹、张强、文素荣、卢梦力在开庭审理过程中亦无异议，并有作案工具照片，抓获经过和情况说明、通话记录、银行交易记录、支付宝支付记录、聊天记录、购买火车票记录、扣押清单、金街酒吧菜单、现金交款单、刑事判决书、刑满释放证明，刘万川、龙广林、许剑杰、李金友、吴付朝、刘祥成、方小陆、葛强强、许志胜、赖裕杰、谭振虎、包方明、侯伍勇、李涛、朱一民、廉成光、董水灿、贺强、袁明湖、程峰、谢周武、马杰、凌佳楠、黄春明、吴学林、杨凯、刘飞、孙文超、侯振杰、康云峰、邵小龙、方棱、林祥东、钱波、张伟森、黄某、陈胡良、吴志敏、梁明宇、林育山、黄志林、蒋海彪、林盛武、陈威星、陈剑峰、黄金俊、蔡依杰的陈述及辨认笔录，谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清、李育龙、曹海波、龙凤、黄金锋、郑明均、叶吉锋、王思建、蔡弟弟、邹宏娟、李伟、樊红丽、匡文斌的证言，谈玲玲、龙凤、李育龙、杨德剑、鲁显茂、卢梦力的辨认笔录，价格认定结论书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郑峰松、李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文、曲雪丹、张强、文素荣、卢梦力以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人郑峰松、李传才、唐官文、张强起主要作用，系主犯；被告人杨德剑、鲁显茂、曲雪丹、文素荣、卢梦力起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。案发后，被告人郑峰松自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。被告人李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文、曲雪丹、张强、文素荣、卢梦力在归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；又能自愿认罪，且被告人郑峰松、张强、曲雪丹退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳被告人郑峰松、唐官文要求从轻处罚及辩护人骆许刚、杜正江分别建议对被告人郑峰松、唐官文从轻处罚的意见。被告人鲁显茂曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。被告人郑峰松有犯罪前科，酌情予以从重处罚。根据被告人郑峰松、李传才、杨德剑、鲁显茂、唐官文的犯罪情节，不宜宣告缓刑；根据被告人张强、文素荣、卢梦力的犯罪情节及认罪悔罪表现，依法予以宣告缓刑。不采纳辩护人骆许刚建议对被告人郑峰松宣告缓刑的意见。违法所得及作案工具，依法予以没收；其余物品予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑峰松犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人李传才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月十二日起至二○一七年十一月十日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杨德剑犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月七日起至二○一七年一月六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人鲁显茂犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月七日起至二○一七年三月六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人唐官文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月二十日起至二○一七年一月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人文素荣犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
七、被告人卢梦力犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
八、被告人张强犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
九、被告人曲雪丹犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（罚金限在判决生效后五日内缴纳）。
十、移送及退缴在本院的人民币二万六千七百元发还给相关被害人（详见发还清单）
十一、被告人李传才等人的犯罪行为造成各被害人损失，依法应予退赔（详见退赔清单）。
十二、移送本院的华智融牌刷卡机1部、黑色三星牌手机1部、金色“iphone5S”手机1部、白色三星牌手机1部，予以没收；金色“iphone5S”手机1部发还给被告人曲雪丹，金色“iphone6splus”手机1部发还给被告人张强，金色“iphone5S”手机1部发还给被告人唐官文，玫瑰金色“iphone6splus”手机1部发还给被告人文素荣，金色“iphone6”手机1部发还给被告人卢梦力。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 鲁志杰
代理审判员 鲁琴芳
人民陪审员 俞祖法
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 何 雯
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
发还清单
序号金额（元）发还对象序号金额（元）发还对象12700黄继祥21160陈胡良3988吴志敏41800梁明宇51798林育山6988黄志林79900蒋海彪82376林盛武91080陈威星10270陈剑峰112560黄金俊121080蔡依杰合计26700
退赔清单
序号退赔人金额（元）退赔对象1被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥680刘万川2被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥4976龙广林3被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥1596许剑杰4被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥560李金友5被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥2450吴付朝6被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、林淑清1430刘祥成7被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、林淑清900方小陆8被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、林淑清1840葛强强9被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、林淑清500许志胜10被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1260赖裕杰11被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良670谭振虎12被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清2175包方明13被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清1080侯伍勇14被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1560李涛15被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良420朱一民16被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1000廉成光17被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清500董永灿18被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1610贺强19被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清1600袁明湖20被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清998程峰21被告人李传才谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良2830谢周武22被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良370马杰23被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良360凌佳楠24被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良200黄春明25被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良4210吴学林26被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良900杨凯27被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清5120刘飞28被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良1000孙文超29被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清1000侯振杰30被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清1030康云峰31被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良420邵小龙32被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清990方棱33被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清1208林祥东34被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清638钱波35被告人李传才及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、
张国良、林淑清1460张伟森