浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温瓯刑初字第1588号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人赵某甲。因本案于2013年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
被告人胡某甲。因本案于2013年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
被告人李某甲。因本案于2013年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
温州市瓯海区人民检察院以温瓯检刑诉（2013）1514号起诉书指控被告人赵某甲、胡某甲、李某甲犯强迫交易罪，于2013年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员郑海华出庭支持公诉，被告人赵某甲、胡某甲、李某甲到庭参加诉讼。本案因案情复杂，于2014年1月13日报经浙江省温州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
温州市瓯海区人民检察院指控，2011年8月份左右，叶武、阳绍雄（另案处理）商定在温州市瓯海区三垟街道“铂金家园”小区内建立担工队，为该小区内业主进行装修时有偿提供搬运服务和销售基础装修材料（包括水泥、沙、砖等），所得收益由双方按照一定比例分成；同时预谋各自分工采取各种措施保证小区内只能由其一家进行搬运及销售基础装修材料。随后，阳绍雄召集被告人赵某甲、李某甲及阳绍齐（均另案处理）等人作为担工队的现场管理人员，聘请搬运工进入该小区内开展业务。2011年8月份以来，该担工队人员通过暴力、威胁、阻拦等手段阻止其他搬运人员和基础装修材料供应商进入小区内进行交易，从而垄断该小区的搬运业务和基础装修材料供应，同时抬高搬运和基础装修材料价格，使业主被迫按照其所规定的价格与之发生交易，从中谋取高额利润。被告人赵某甲于2012年6月份离开该担工队，被告人胡某甲明知该担工队在“铂金家园”小区内拥有非法垄断地位仍然接替其位置成为现场管理人员；被告人李某甲在该担工队担任现场管理约一个月。经查，2011年8月至2013年1月期间，叶武、阳绍雄建立的担工队共强迫该小区内50余户业主或装修工达成搬运交易额497000元以上（已收取380400元以上），基础装修材料销售交易额557350元以上（已收取258000元以上）；被告人李某甲在该担工队期间该担工队强迫小区内业主或装修工达成搬运交易额22000元以上。
指控认为，被告人赵某甲、胡某甲、李某甲的行为均已构成强迫交易罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定予以惩处。为证实指控的事实，公诉机关提供了被告人胡某甲、赵某甲、李某甲及同案叶武、阳绍雄、阳绍齐的供述，被害人潘某、朱某、金某、李某乙、张某乙等人的陈述，证人石某、马某、黄某甲、刘某等人的证言，辨认笔录及照片，担工协议、扣押物品清单、记账本、银行转账记录、温州市区住房装修搬运参考价计价表、归案经过、身份证明等证据。
被告人赵某甲在法庭上辩解其搬运队通过协商的方式与业主达成交易，其他搬运人员能进入小区开展业务。
被告人胡某甲在法庭上辩解未采取暴力、威胁的方式，阳绍雄只是叫其他搬运人员不要进入小区。
被告人李某甲在法庭上辩解未采取强迫的方式。
经审理查明，2011年8月份左右，叶武、阳绍雄（另案处理）商定在温州市瓯海区三垟街道“铂金家园”小区内建立担工队，为该小区内业主进行装修时有偿提供搬运服务和销售基础装修材料（包括水泥、沙、砖等），所得收益由双方按照一定比例分成；同时预谋各自分工采取各种措施保证小区内只能由其一家进行搬运及销售基础装修材料。随后，阳绍雄召集被告人赵某甲、李某甲及阳绍齐（均另案处理）等人作为担工队的现场管理人员，聘请搬运工进入该小区内开展业务。2011年8月份以来，该担工队通过暴力、威胁、阻拦等手段阻止其他搬运人员和基础装修材料供应商进入小区内进行交易，以对小区内的业主形成威慑，从而非法垄断该小区的搬运业务和基础装修材料供应，迫使业主接受该担工队提供的高于市场价格的搬运服务并购买其提供的高于市场价格的基础装修材料。经查，2011年8月至2013年1月期间，叶武、阳绍雄建立的担工队共强迫该小区内50余户业主或装修工达成搬运交易额49万元以上（已收取38万元以上），基础装修材料销售交易额55万元以上（已收取25万元以上）；被告人李某甲在该担工队期间该担工队强迫小区内业主或装修工达成搬运交易额22000元以上。
证明上述事实的证据有：
1、被告人赵某甲的供述及辨认笔录，证实2011年8月份，其应阳绍雄要求一起搞搬运，开始和阳绍雄、阳绍齐抬桌子进场时发现小区内已有搬运队，阳绍雄将此事告诉叶武，随后看见对方的桌子被人砸掉后开始在小区内搬运并销售水泥、红砖等基础装修材料；叶武和阳绍雄合作，搬运费和材料的价格由阳绍雄决定，其与李某甲、阳绍齐为阳绍雄做事，负责和业主谈业务、收定金、记账、开票、叫工人搬运等，阳绍齐另外还负责收账，其于2012年6月离开后由胡某甲顶替；有几户业主开始装潢时自己找人搬运、到外面买材料，被阻拦后被迫将搬运交由其等人做并购买材料，阳绍雄交代过看到业主自己叫人搬运要以外面的道路不允许对方倒垃圾为由进行阻止；其离开的原因是因为阳绍齐等人态度差会和业主吵架，材料价格高，结账时弄虚作假多收材料费；13幢1101室业主自己从外面买了红砖，其告诉阳绍雄后要求对方补了差价500元，后来都向其等人购买材料等事实。其对“担工协议”及记账材料进行核对，确认了相关内容。
2、被告人胡某甲的供述及辨认笔录，证实其于2012年2月份开始在“铂金家园”做搬运工开拖拉机，6月份接替赵某甲负责现场管理，搬运队老板是叶武，阳绍雄负责工地，阳绍齐负责搬运、卖材料、和住户签合同；小区内业主可能是因为担心吵架怕麻烦，装潢都是叫该搬运队搬运并购买材料，外面的人过来搬运会被阻拦；2012年3月其曾听见阳绍齐对1幢1101室的工人说小区外面的路不允许对方倒垃圾；其搬运队的搬运费和材料价格比市场价高等事实。其对“担工协议”及记账材料进行核对，确认了相关内容。
3、被告人李某甲的供述及辨认笔录，证实2011年8、9月份阳绍雄叫其一起在“铂金家园”内搞搬运，搬运队以阳绍雄为首，其与阳绍齐、赵某甲做现场管理，其参与了一个多月时间，期间与赵某甲受阳绍雄指使以外面道路不让倒垃圾为由阻拦业主自己叫搬运工，后业主与赵某甲或阳绍齐签订搬运协议；开始和阳绍雄、阳绍齐、赵某甲进场时看到有其他人的搬运桌子摆在那里，阳绍雄打电话告诉叶武，后来听说对方的桌子被叶武砸了，其一伙人开始做搬运、销售材料等事实。其对“担工协议”进行核对，确认了相关内容。
4、同案叶武的供述，证实2011年8月份，其与阳绍雄等人商定在“铂金家园”建立搬运队开展搬运业务及销售基础装修材料，所得收益双方按一定比例分成，本地人如果要在小区内搞搬运由其解决，其他搬运工人要在小区内搬运由阳绍雄等人出面拦阻，以保证小区内只能有其一家搬运队，搬运及销售材料的具体事项由阳绍雄等人负责；阳绍雄等人向住户承接搬运业务的时候，会以小区外面道路是其修筑不让对方堆放建筑垃圾为由迫使住户答应交易，有时搬运价格无法谈拢的时候其出面解决，小区内的住户因为怕被找麻烦或图方便都由其搬运队搬运并购买材料等事实。
5、同案阳绍雄的供述及辨认笔录，证实2011年8月份，其与叶武商定在“铂金家园”建立搬运队开展搬运业务及销售基础装修材料，其负责搬运的具体事项同时销售基础装修材料，叶武负责小区内没有其他本地搬运队插手，在进场前小区内有一支搬运队，其和阳绍齐、李晓红看见后通知叶武，叶武将该搬运队的桌子砸掉后让其等人进场开展业务；其是总负责人，阳绍齐、赵某甲、李某甲负责现场管理组织工人搬运和送材料、与房东签订协议等事项，李某甲在工地上大约做了一个月接了7、8户业务，赵某甲做到2012年6月份由胡某甲顶替其位置，现场管理要阻拦别人搬运并把搬运事情承包过来，阳绍齐有阻拦过几次；小区内所有的住户都由其等人提供搬运和材料，叶武曾说过以小区外面道路不让堆放建筑垃圾为由使业主答应交易，有时就搬运价格无法谈拢的时候由叶武出面解决；其听赵某甲说过有一户人家在外面买了一车红砖，其指使赵某甲让对方补500元差价并让对方以后向其等人购买材料等事实。
6、同案阳绍齐的供述及辨认笔录，证实2011年8月份，阳绍雄从叶武处取得了铂金家园搬运队的资格，阳绍雄负责搬运具体事项同时销售基础装修材料，叶武负责小区内没有其他本地搬运队插手，在进场前其与阳绍雄、李某甲看见小区内有另一支搬运队，叶武将该搬运队的桌子砸掉后让其等人进场；刚开始其与赵某甲、李某甲分别负责几幢房子的现场管理，后来由赵某甲一人管理，其与李某甲协助，其另外负责收账，赵某甲做到2012年上半年走掉后由胡某甲顶替，李某甲做了2个多月期间签了7、8户业务；小区内所有的住户都由其搬运队提供搬运和材料，价格比市场价高，现场管理看见业主自己找人搬运或买材料，会进行阻拦，签订协议时说话语气比较重，业主因怕麻烦都会签订协议，有时就搬运价格无法谈拢的时候由叶武出面解决，叶武曾告诉其以小区外面道路是叶武修筑不让对方堆放建筑垃圾为由使业主答应交易；6幢301室、7幢101室、13幢1101室、8幢1203-1204室、13幢1101室、3幢603室、1幢1101室等业主因为被阻拦等原因被迫将搬运业务交由其等人并购买材料，和业主发生纠纷的事情都和叶武、阳绍雄讲过等事实。其对“担工协议”及记账材料进行核对，确认了相关内容。
7、证人刘某、余某甲、游某、吴某的证言及辨认笔录，证实其四人经胡某甲介绍在“铂金家园”内从事搬运，该小区内只有一家搬运队等事实。
8、证人严某、柳某、董某、黄某乙的证言及辨认笔录，证实胡某甲等人在“铂金家园”内从事搬运并销售基础装修材料等事实。
9、被害人潘某、朱某、金某、李某乙、张某乙、郑某、林某等50余位被害人的陈述，证人石某、马某、胡某乙、赵某乙、黄某甲、余某乙、余某丙、彭某、方某、汤某、张某甲、邵辉元等人的证言，共同证实“铂金家园”内50余户业主即被害人潘某、张某乙等50余位被害人装修“铂金家园”内的房子时，因自己叫的搬运工人被阻拦、或被言语威胁、或知道小区内存在“霸王搬运”叫不到其他人搬运等原因，被迫将装修所需的搬运业务高价交由小区内的搬运队，并高价向该搬运队购买基础装修材料；被害人张某乙因自行在外面购买红砖被小区内的搬运队强行索取500元，后被迫向该搬运队购买基础装修材料；各被害人确认了涉及的搬运费用、材料费用及支付情况等事实。经辨认，被告人赵某甲、胡某甲、李某甲及叶武、阳绍雄、阳绍齐系涉案的搬运队人员。
10、担工协议，证实部分被害人与阳绍雄等人的搬运队签订协议，约定搬运事项及搬运费用等事实。
11、销货清单、送货单、材料结算单、领款凭证、记账本、银行转账记录、银行账户个人活期明细单，证实叶武、阳绍雄等人的搬运队与业主达成搬运交易额49万元以上，已收取38万元以上，基础装修材料销售交易额55万元以上，已收取25万元以上等事实。
12、扣押物品清单，证实被告人胡某甲及阳绍齐被抓获时被扣押用于记录搬运费用、销售材料及费用的账本、便签、送货清单等书证的事实。
13、温州市区住房装修搬运参考价计价表，证实叶武、阳绍雄等人的搬运费用远高于温州市发展与改革委员会的参考价格的事实。
14、抓获经过，证实各被告人的归案情况。
15、人口信息，证实各被告人的身份情况。
本院认为，被告人赵某甲、胡某甲结伙以暴力、威胁的手段，强迫他人接受服务、购买商品，情节特别严重；被告人李某甲结伙以暴力、威胁的手段，强迫他人接受服务、购买商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。对各被告人辩解未以暴力、威胁的方法实施强迫交易，经查认为，叶武、阳绍雄等人前期通过暴力方法排挤其他搬运人员进入小区，阻拦相关业主自行聘请的搬运人员，并以小区外面的道路不让倒垃圾为借口，对小区内的业主形成威慑，从而非法垄断该小区的搬运业务和基础装修材料供应，迫使业主接受其提供的高于市场价格的搬运服务并购买其提供的高于市场价格的装修材料，剥夺了业主交易的自主选择权，该搬运队与小区内业主发生的交易符合强迫交易罪的法律特征，故各被告人的辩解本院不予采纳。
被告人赵某甲、胡某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人赵某甲、胡某甲予以减轻处罚，对被告人李某甲予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人赵某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2016年1月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人胡某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月5日起至2015年1月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2015年1月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈正产
人民陪审员 卢和红
人民陪审员 黄相华
二〇一四年四月三日
书 记 员 戴督坚
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百二十六条：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。