江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏09刑终103号
原公诉机关江苏省东台市人民检察院。
上诉人（原审被告人）麻某某，男。
上诉人（原审被告人）赵某某，男。
上诉人（原审被告人）郭某某，男。
上诉人（原审被告人）张某某，男。
上诉人（原审被告人）蓝某某，男。
上诉人（原审被告人）贾某某，男。
上诉人（原审被告人）马某某，女。
原审被告人殷某某，男。
原审被告人卢某某，男。
原审被告人郭某某，男。
原审被告人马某，女。
原审被告人曹某某，男。
原审被告人李某某，男。
原审被告人吴某某，男。
原审被告人陈某，男。
原审被告人仝某某，女。
原审被告人王某某，男。
原审被告人康某某，男。
原审被告人蒲某某，男。
东台市人民法院审理东台市人民检察院指控原审被告人麻某某、殷某某、赵某某、郭某某、卢某某、张某某、郭某某、蓝某某、马某、曹某某、李某某、贾某某、吴某某、马某某、陈某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某犯非法拘禁罪；被告人麻某某、殷某某、蓝某某、曹某某犯敲诈勒索罪一案，于2016年12月20日作出（2016）苏0981刑初556号刑事判决。原审被告人麻某某、赵某某、郭某某、张某某、蓝某某、贾某某、马某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人麻某某、殷某某、赵某某、郭某某、卢某某、张某某、郭某某、蓝某某、马某、曹某某、李某某、贾某某、吴某某、马某某、陈某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某均为“天津天狮”传销组织的成员，被告人麻某某、蓝某某、仝某某等人为逼迫他人出资加入该传销组织，向他人灌输传销思想，并采取封窗锁门、限制通信、专人贴身看管、多人协助看管等方法，非法剥夺他人人身自由。具体犯罪事实如下：
一、非法拘禁罪
（一）非法剥夺龚某某、郭某某、安某某人身自由
康某（身份不明）、被告人贾某某、赵某某以介绍工作为名分别于2016年2月25日、2016年2月28日、2016年3月3日将龚某某、郭某某、安某某骗至“天津天狮”传销组织位于东台市东台镇康和花苑的传销点后，被告人麻某某、殷某某、赵某某、郭某某、卢某某、张某某、郭某某等人非法剥夺龚某某、郭某某、安某某人身自由至2016年3月27日晚。
被告人麻某某为该传销点的负责人，安排指挥其他被告人非法剥夺他人人身自由；被告人殷某某于2016年3月14日至27日在该传销点协助看管被害人；被告人赵某某于2016年2月25日至3月27日在该传销点，其中于2016年3月11日至27日间贴身看管郭某某；被告人郭某某于2016年2月25日至3月27日在该传销点，其中于2016年2月28日至3月27日间贴身看管龚某某，其还通过保管钥匙等方式协助被告人麻某某管理过该传销点；被告人卢某某于2016年2月25日至3月27日在该传销点，其中2016年于3月3日至27日间贴身看管安某某；被告人郭某某于2016年2月25日至3月14日在该传销点，其中于2016年2月25日至28日间贴身看管龚某某，于2016年2月28日至3月11日间贴身看管郭某某；在相关被告人贴身看管被害人期间，在该传销点的其他被告人均予以协助看管，其中被告人张某某于2016年2月25日至3月27日间通过夜间睡在传销点内房间门口等方式协助看管。期间，被告人蓝某某在该传销点对安某某进行体罚。
（二）非法剥夺尹某、李某人身自由
被告人曹某某、郭某某以介绍工作为名分别于2016年3月7日、2016年3月14日将尹某、李某骗至“天津天狮”传销组织位于东台市经济开发区的传销点后，被告人蓝某某、李某某、马某、郭某某、曹某某、贾某某、马某某、陈某、吴某某、殷某某等人非法剥夺尹某、李某人身自由。
被告人蓝某某为该传销点的负责人，安排指挥其他被告人非法剥夺他人人身自由；被告人李某某于2016年3月7日至12日间、2016年3月18日至28日间在该传销点看管被害人，并通过保管钥匙等方式协助被告人蓝某某管理过该传销点；被告人马某于2016年3月7日至28日间在该传销点，其中于2016年3月14日至28日间贴身看管李某；被告人郭某某于2016年3月14日至19日间、2016年3月24日至28日间在该传销点协助看管被害人；被告人曹某某于2016年3月7日至11日、2016年3月12日至15日、2016年3月19日至28日在该传销点协助看管被害人；被告人贾某某于2016年3月7日至10日、2016年3月16日至28日在该传销点，其中于2016年3月24日至28日间通过夜里同被窝睡觉的方式看管尹某；被告人马某某于2016年3月7日至19日在该传销点，其中于2016年3月7日至3月19日间白天贴身看管尹某，于2016年3月14日至18日间通过夜里同被窝睡觉的方式看管李某；被告人陈某于2016年3月7日至23日在该传销点，其中于2016年3月7日至19日间通过夜里同被窝睡觉的方式看管尹某；被告人吴某某于2016年3月7日至10日、2016年3月18日至24日间在该传销点，其中于2016年3月20日至24日间贴身看管尹某。被告人殷某某于2016年3月7日至14日在该传销点协助看管被害人，并通过保管钥匙等方式协助被告人蓝某某管理过该传销点；在相关被告人贴身看管被害人期间，在该传销点的其他被告人均予以协助看管。2016年3月23日，尹某被迫交出人民币8400元，后被其他传销点的成员拿走，但尹某未拿到任何产品。2016年3月28日晚，该传销点被查获。
（三）非法剥夺温某某人身自由
王某（真实身份不明）以介绍工作为名于2016年3月21日将温某某骗至“天津天狮”传销组织位于东台市东台镇的传销点后，被告人仝某某、王某某、康某某、蒲某某、马某某等人非法剥夺温某某人身自由至2016年3月30日晚。
被告人仝某某为该传销点的负责人，安排指挥其他被告人非法剥夺他人人身自由；被告人王某某于2016年3月21日至30日在该传销点，通过保管钥匙等方式协助被告人仝某某管理该传销点，并协助看管温某某；被告人康某某于2016年3月21日至30日在该传销点，并贴身看管温某某；被告人蒲某某于2016年3月21日至30日在该传销点，其中于2016年3月25日至30日协助看管温某某；被告人马某某于2016年3月30日白天在该传销点，并参与看守温某某。
被告人郭某某、张某某、蓝某某、李某某、曹某某、马某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某被抓获归案后如实供述了非法拘禁的事实；被告人陈某归案后如实供述了非法拘禁的犯罪事实，但庭审中翻供。
原审判决认定上述事实的证据有，被告人麻某某、蓝某某、仝某某等人的供述和辩解，被害人龚某的陈述，证人徐维等人的证言，东台市公安局制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录，发破案经过及抓获经过说明等。
二、敲诈勒索罪
被告人曹某某以介绍工作为名于2016年3月11日将白某骗至“天津天狮”传销组织位于东台市东台镇传销点后，被告人麻某某等人采取非法剥夺白某人身自由等手段，逼迫其出资加入传销组织。
被告人麻某某为该传销点的负责人，安排他人看管白某。被告人殷某某于3月14日至27日在该传销点，并贴身看管白某。期间，被告人蓝某某在该传销点对白某进行言语威胁。2016年3月27日，白某被迫交出其银行卡和密码，并由被告人麻某某持卡取现人民币7万元，后被其他传销点的成员拿走，但白某未拿到任何产品。当晚，该传销点被查获。
原审判决认定上述事实的证据有，被告人麻某某、蓝某某、殷某某、曹某某等人的供述和辩解，被害人白某等人的陈述，东台市公安局制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录，发破案经过及抓获经过说明等。
原审人民法院认为，被告人麻某某、殷某某、赵某某、郭某某、卢某某、张某某、郭某某、蓝某某、马某、曹某某、李某某、贾某某、吴某某、陈某、马某某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯我国刑法，均构成非法拘禁罪；被告人麻某某、殷某某、蓝某某、曹某某以非法占有为目的，采用剥夺人身自由、言语威胁等手段逼迫他人加入传销组织，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，均构成敲诈勒索罪。被告人麻某某、殷某某、赵某某、郭某某、卢某某、张某某、郭某某、蓝某某、马某、曹某某、李某某、贾某某、吴某某、马某某、陈某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某与他人共同实施非法拘禁犯罪行为，系共同犯罪；被告人麻某某、殷某某、蓝某某、曹某某共同实施了敲诈勒索的犯罪行为，系共同犯罪。被告人麻某某、殷某某、蓝某某、曹某某均犯有数罪，依法应数罪并罚。被告人郭某某、张某某、蓝某某、李某某、曹某某、马某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实，依法均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，认定被告人麻某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。认定被告人殷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。认定被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。认定被告人卢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。认定被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。认定被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。认定被告人蓝某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。认定被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。认定被告人曹某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。认定被告人贾某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。认定被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日。认定被告人马某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。认定被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。认定被告人仝某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。认定被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日。认定被告人康某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。认定被告人蒲某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。责令被告人蓝某某、李某某、马某、郭某某、曹某某、贾某某、马某某、陈某、吴某某、殷某某等人共同退赔被害人尹某人民币8400元；责令被告人麻某某、殷某某、蓝某某、曹某某共同退赔被害人白某人民币70000元。宣判后，原审被告人麻某某以量刑过重、敲诈勒索罪有事实不清的情况等为由提出上诉，原审被告人赵某某、郭某某、张某某、蓝某某、贾某某、马某某以量刑过重等为由提出上诉。
本院经审理查明，上诉人及原审被告人构成非法拘禁罪及敲诈勒索罪的事实与原审判决认定的事实相同，认定本案事实的证据，均经原审法院庭审时举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人麻某某、赵某某、郭某某、张某某、蓝某某、贾某某、马某某，原审被告人殷某某、卢某某、郭某某、马某、曹某某、李某某、吴某某、陈某、仝某某、王某某、康某某、蒲某某非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；上诉人麻某某、蓝某某，原审被告人殷某某、曹某某以非法占有为目的，采用剥夺人身自由、言语威胁等手段逼迫他人加入传销组织，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人提出量刑过重及敲诈勒索罪有事实不清的情况的上诉理由，经查，原审法院在量刑时已考虑到上诉人的犯罪情节，认罪态度，在共同犯罪中的作用依法所作出的判决，并无不当。上诉人麻某某等人构成敲诈勒索罪的犯罪事实，有被害人的指控，证人证言、上诉人的供述等证据证实，足可认定本案事实。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审人民法院对上诉人及原审被告人定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法作出的刑事判决正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何申华
审 判 员 潘颖颖
代理审判员 周 召
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 宋玉媛