四川省资中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1025刑初109号
公诉机关四川省资中县人民检察院。
被告人刘学芳，女，1979年10月10日出生于四川省成都市金堂县，汉族，农民，小学文化，住四川省成都市金堂县。2011年10月17日因犯诈骗罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；2015年8月27日刑满释放。2017年1月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留，同年2月24日被逮捕，现押于内江市看守所。
辩护人杨伟，四川蜀文律师事务所律师。
四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉[2017]101号起诉书指控被告人刘学芳犯诈骗罪，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月24日、5月12日公开开庭审理了本案。资中县人民检察院指派检察员肖辉出庭支持公诉，被告人刘学芳及其辩护人杨伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省资中县人民检察院指控，2016年10月中旬的一天，何某（另案处理）邀约被告人刘学芳一起实施诈骗，刘学芳同意后便邀约邵某（另案处理）一起实施诈骗，由邵某假扮推销电脑芯片的推销员，何某假扮领导，刘学芳假扮银行工作人员的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2016年10月21日6时许，被告人刘学芳和何某、邵某乘坐刘某（另案处理）驾驶的川AXXX**小轿车从成都到资中，当日8时许到达资中县水南镇国税局附近，以邵某假扮电脑芯片推销员并寻找目标，何某假扮国税局长，刘学芳假扮银行主任的作案方式，要求被害人谢某帮忙推销电脑芯片并许诺给予5000元好处费为由，骗取被告人谢某现金25000元。
2、2016年10月22日9时许，被告人刘学芳和何某、邵某乘坐刘某的川AXXX**小轿车到内江东兴区，在东兴区榕树巷附近，以邵某假扮电脑芯片推销员并寻找目标，何某假扮税务局长，刘学芳假扮银行主任的作案方式，要求被害人张某帮忙推销电脑芯片并许诺给与5000元好处费为由骗取被害人张某现金50000元。
公诉机关为上述指控提供了相应的证据，认为被告人刘学芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，被告人刘学芳在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。
被告人刘学芳辨解，对起诉书指控的事实无异议，但认为第一起事实诈骗的金额只有一万元；对第二起诈骗的金额只有三万元。
辩护人杨伟提出的辩护意见是刘学芳属从犯，参与的诈骗金额为四万元，且有坦白情节，认罪态度好，应依法从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2016年10月中旬的一天，何某（另案处理）邀约刘学芳一起实施诈骗，刘学芳同意后便邀约邵某（另案处理）一起实施诈骗，由邵某假扮推销电脑芯片的推销员，何某假扮领导，刘学芳假扮银行工作人员的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2016年10月21日6时许，被告人刘学芳和何某、邵某乘坐刘某（另案处理）驾驶的川AXXX**小轿车从成都到资中，当日8时许到达资中县水南镇国税局附近，以邵某假扮电脑芯片推销员并寻找目标，何某假扮国税局长，刘学芳假扮银行主任的作案方式，要求被害人谢某帮忙推销电脑芯片并许诺给予5000元好处费为由，骗取被告人谢某现金25000元。
2、2016年10月22日9时许，被告人刘学芳和何某、邵某乘坐刘某的川AXXX**小轿车到内江东兴区，在东兴区榕树巷附近，以邵某假扮电脑芯片推销员并寻找目标，何某假扮税务局长，刘学芳假扮银行主任的作案方式，要求被害人张某帮忙推销电脑芯片并许诺给与5000元好处费为由骗取被害人张某现金30000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人刘学芳的供述，供述了在到资中来诈骗的前几天，何某打电话找到她，叫她以卖电脑芯片的方式实施诈骗，她又联系上邵某，给邵某详细的说了实施诈骗的经过，邵某听后就同意了。过了几天，她就打电话给刘某送她去资中“办事”，刘某开车载着她、何某、邵某到了资中县城。看到一个六十多岁左右的老头，邵某就上前和那个老头搭话推销电脑芯片，在摆谈过程中，何某就以税务局局长的身份出现，假装能帮邵某推销芯片，然后何某就打电话给假扮银行主任的她，问她们银行购不购买电脑芯片。她说要经过检验合格之后才确定。之后何某就带到那个老头到一个茶楼等她去检验，她假扮银行主任和何某、被骗的老头见了面。见面后，就拿到何某所谓的样品先离开茶楼，回单位检验芯片是否合格。走出茶楼后，等了十多分钟又回到茶楼，称检验合格。何某说有两千张，她表示全部收购，要求对方提供一个对公账户。何某和受害人商量去办对公账号的事情。大概一个小时左右，何某与她们汇合坐车离开资中。听何某说骗到一万元，她和何某、邵某各分了三千，给了刘某六、七百块的车费、过路费、油钱。剩下的四百块用于吃饭等开支。
第二天早上8、9点钟，她和邵某、何某在内江城区碰到了一个六十岁左右的老头，用同样的方式骗了三万元。给邵某说骗到的是一万块，她和邵某、何某各分了三千块，给了四、五百左右的租车费。另外二万给了何某。
2、同案人邵某的供述，供述了2016年10月份的一天，刘学芳叫她去搞诈骗，简单介绍了一下骗钱的方法，她就同意了。过了两三天，“老大”让她和刘学芳坐“小刘”的车到资中，走到资中税务局附近，看到一个六十多岁的老头，她就过去问那个老头知不知道这附近有一个宏达公司，那个老头就说不晓得，这时“老大”就假装路过搭话：“我是税务局局长，你找这个公司做什么？”她就把一个类似手机卡的东西拿出来对“老大”和那个老头说，她是来推销产品的，这种产品是银行里面专门拿来储存数据的，你们两个都是本地人，如果推销出去了，就给你们一人五千元的提成。“老大”就说“我银行里面有熟人，我问一下他们需不需要用你这个产品”，然后就和那个老头商量并决定帮她推销产品。随后“老大”就叫她找公司的人传真一份增值税的发票的复印件过来。她这个环节就结束了，她就离开了。接着，“老大”和那个老头进了车站附近一个茶楼里面，接着刘学芳上了茶楼，大约半个小时，“老大”和那个老头就出来了。她们在回成都的车上，“老大”说今天就一万块钱，拿了两千块钱给她。
第二天早上，她们又在内江东兴区用同样的方式骗了一个五、六十岁左右老头一万元钱，到了“小刘”的车上后，“老大”分了两千块钱给她，又分了一部分钱给刘学芳，还分了几百千把块钱租车费给“小刘”，剩下的钱就是“老大”拿着的。
3、同案人员何某的供述，供述了在2016年10月份的一天早上5点过，他和刘学芳、邵婷从成都出发到了资中县城，到税务局外面的时候，碰到一个六十多岁的老头，然后他们按照事先商量好的分工，由邵婷上前找这个老头搭话问路，他假装路过，邵婷就假装向他问路，邵婷说“我是来推销产品的，银行能用到这个产品”，他就假装问那个老头有没有熟人在银行，那个老头说没得熟人的。他就说他在银行有朋友，邵婷就接着说“产品是银行的保密卡，你们如果帮我推销出去的话，我给你们每人五千块钱好处费”，他就假装打电话给在银行的朋友，实际上他是打电话给假扮银行工作人员的刘学芳。刘学芳接通电话后，说需要把样品带过去检验一下，他就带到邵婷及那个老头去见由刘学芳假扮的银行工作人员，在路上他嘱咐邵婷把增值税发票传真过来，邵婷就先离开了。他就把那个老头带到了一个酒店的茶楼，等了十多分钟，刘学芳就来就先把样品卡拿回银行检验一下。十多分钟后，刘学芳又回到茶楼说产品检验合格了，说两千张卡她们银行全部买了，但是需要对公账号用于转账。他就跟那个老头商量一起拿钱来开户，那个老头凑了二万五千元给他，趁那个老头回去拿户口簿，他就抽身离开了。他向刘学芳、邵婷说骗了一万元，他们三个各分了三千元，五百元给驾驶员作租车费，剩下五百元用于开支。
第二天早上，他们到内江城区用同样的方法骗了一个六十岁左右的老头三万块钱。在回成都的路上，刘学芳说只做了一万块钱，他和邵某、刘学芳各分了三千，驾驶员分了五百，剩五百做杂用。另外两万是刘学芳拿着的。
4、被害人谢某的陈述，陈述了在2016年10月21日早上8点半左右，他走到资中县国税局门口时，有个30多岁的女的向他问路，他不知道，这时国税局门内走出了一个男的，自称是国税局局长，拿了一张名片给他们看，名片上写的是国税局局长周某。那个女的说她是浙江来的，到资中来推销银行里面用的卡，如果他们推销出去就给他们每人五千元好处费，国税局局长就说他在农业银行有熟人，可以帮忙联系，随后他就打了一个电话，对方称要看产品是否符合要求，当时那个女的就拿了一张样品卡给周某，周某就带着他到茶楼等银行主任王某，王某来到茶楼说先要拿回去检验，大约过了半个小时，王某又来到茶楼说检验合格，银行要采购两三千张卡，叫他们去银行开张卡，办卡需要20万元，周某就让他拿点钱，他为了挣中间的好处费，就凑了25000元给周某，在办卡过程中，周某喊他去拿户口簿办理开卡的手续，他回家拿到户口簿就找不到周某了。
5、被害人张某的陈述，陈述了2016年10月22日早上8点半左右，他在东兴区榕树巷粮食局门口遇见一个30岁左右的女性向他问路，这时一个自称姓周，是的税务局的副局长过来搭话，那个女的说她是北京来的，到内江来推销电脑保密卡，现在公司倒闭了，希望他们帮她推销出去，答应给他们每人5000元的好处费，旁边那个男的就告诉他这个生意可以做，随后他就打了一个电话给银行的朋友，对方称要看产品是否符合要求，那个女的就拿了一张样品卡给那个男的，男的看了后就转交给他，然后就带着他到茶楼。过了10多分钟，一个自称工商银行王主任的就来了，他把卡给了王主任，大约过了10多分钟，王主任回到茶楼说产品合格，叫他们去银行开张卡，好把采购款打到卡上。周局长就把身上的钱交给王主任开户办卡，但还差5万。当时他认为这个事情是真的，能够赚钱，就到邮政储蓄所取了5万元，拿了2万给周局长，拿了3万元给王主任。随后王主任打电话让他把身份证送到工商银行去，但是他没有找到王主任和周局长。第二天他到派出所报了案。
6、证人刘某的证言，证实了大概在2016年10月左右的一天，刘学芳打电话喊他开车送他们到资中来搞诈骗，给他三百元一天的租车费，油钱、过路费、生活费全包。第二天一早，他开着自己的川AXXX**长安逸动牌小轿车接到刘学芳、“何老幺”、邵某到了资中，他们就出去搞诈骗去了，他把车子靠到路边打瞌睡。大约过了一个多小时，他们就开车离开资中就到了内江城区。第二天上午，他们又在内江搞了一次诈骗，他只负责开车。第一次到了资中后，给了他五百块钱租车费，回到成都后，又给了他两千块钱。
7、资中县公安机关的现场勘验笔录、现场方位图、辨认笔录，被告人刘学芳和本案同案人员、证人、被害人互相进行了辨认、现场指认笔录及照片，被告人刘学芳和同案人员邵某、何某以及被害人谢某、张某证人刘某均对作案现场进行了指认、调取证据清单、提取谢某在资中县兴隆村镇银行的开户情况、以及在2016年10月21日的取款记录及取款时间的视频监控录像。
8、抓获说明，证实刘学芳系被抓获，排除其自首情节。
9、成都市成华区人民法院人民法院（2011）成华刑初字第698号，证实刘学芳于2011年10月17日因犯诈骗罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；四川省女子监狱释放证明书，证实刘学芳于2015年8月27日刑满释放。
本院认为，被告人刘学芳以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式，骗取他人财物，金额达55000元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但公诉机关指控第二次犯罪金额为50000元，经查，犯罪金额50000元，只有被害人张某个人的陈述，同案人员何某供述骗得张某现金30000元，无其他证据证实被害人张某已实际交付50000元给何某、刘学芳。故对第二次的犯罪金额，本院认定为30000元。刘学芳在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；在公安机关如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。刘学芳及辩护人杨伟提出的参与的诈骗金额为四万元的辩护意见意见，经查，认定以上犯罪金额均有同案人员的供述、被害人的陈述和相关证据证实，认定两次犯罪金额为55000元于法有据，故对刘学芳辩解的犯罪金额只有40000元的意见不予支持；辩护人提出刘学芳系从犯的辩护意见，经查，刘学芳与何某、邵某在共同作案中，只是分工的不同，三人在作案中作用和地位相当，不宜区分主、从关系，故对辩护人提出刘学芳系从犯的辩护意见，不予支持；但认为刘学芳具有坦白情节，认罪态度好，应依法从轻或者减轻处罚的辩护意见有理，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘学芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2020年10月19日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、由被告人刘学芳与同案人员邵某在本判决生效后十日内，共同退赔被害人谢某经济损失25000元，退赔被害人张某经济损失30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 林
审 判 员 邓艳霞
人民陪审员 谢远南
二〇一七年五月十二日
书 记 员 张芷铭
附相关法律条文节录:
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
3、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。