陕西省镇巴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0728刑初38号
公诉机关镇巴县人民检察院。
被告人张某某，男，1956年4月7日出生于四川省达州市，公民身份证号码513021195604075976，汉族，小学文化，住四川省达县南外镇兴盛街210号1栋2单元6号，农民。2000年1月，因犯诈骗罪被达县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月11日被镇巴县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。
镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉[2017]34号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员程开富出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
镇巴县人民检察院指控，2008年8月,被告人张某某在四川省成都市成化区李某某(假名,查无此人)租住房,认识了经人介绍前来寻求融资办企业的李某甲。张某某发现李某甲虽是残疾人，但能从社会上借到钱,后便与李某甲单独联系,虚构自己在北京有人,能跑海外引资款和“大业款”(张某某解释为过去老人留下来的大笔遗产,被国家管理着,需跑关系办手续解冻出来)，不需要层层审批，手续简单，跑下来后至少给李某甲1800万元办企业，但需要200万元跑款费用。李某甲信以为真，为筹集跑款费用，担心海外引资和“大业款”无人相信，想到自己是残疾人，便对外宣传是找人在国家民政部残联跑1800万元项目资金，用于回西乡办企业，但需要200万元前期跑项目费用，并许以高利息、借一还二、企业办成后安排子女就业为诱饵，向熟人、朋友借钱。刘某某、范某某、洪某某等人信以为真，在高额回报的诱惑下，他们向李某甲打完自己的积蓄后，又积极向自己的亲戚、朋友宣传李某甲的项目，也许以高利向他们借钱后打给李某甲，或让他们直接打给李某甲，并动员被害人继续予以资金支持，称若不支持项目款跑不下来，前面的投资也将收不回去，所以大多被害人都是数次借、年年借给，不断地向李某甲打款集资跑项目费用。李某甲将收到的集资款全部打给了张某某用于跑海外引资和“大业款”。截止2016年6月，张某某共收到李某甲打给的跑款费用485348.89元，因李某甲有时生活或还款急需，张某某又曾返还给李某甲130500元，下余354848.89元被张某某占有挥霍，无能力返还。
公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二�六十六条之规定，对被告人张某某以诈骗罪定罪处罚，并建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
庭审中，被告人张某某辩解李某甲打给他的钱，大部分都给予了他的上线毛某某、李乙，用于跑项目资金，自己只使用了7万多元。对公诉机关指控的其余犯罪事实无异议。
经审理查明，2008年8月,被告人张某某在四川省成都市成化区李某某(假名,查无此人)的租住房,认识了经人介绍前来寻求融资办企业的李某甲。张某某发现李某甲虽是残疾人，但能从社会上借到钱,后便与李�甲单独联系,虚构自己在北京有人,能跑海外引资款和“大业款”(张某某解释为过去老人留下来的大笔遗产,被国家管理着,需跑关系办手续解冻出来)，不需要层层审批，手续简单，跑下来后至少给李某甲1800万元办企业，但需要200万元跑款费用。李某甲信以为真，为筹集跑款费用，担心海外引资和跑“大业款”无人相信，想到自己是残疾人，便对外宣传是找人在国家民政部残联跑1800万元项目资金，用于回西乡办企业，但需要200万元前期跑项目费用，并许以高利息、借一还二、企业办成后安排子女就业为诱饵，向熟人、朋友借钱。刘某某、范某某、洪某某等人信以为真，在高额回报的诱惑下，他们向李某甲打完自己的积蓄后，又积极向各自的亲戚、朋友宣传李某甲的项目，对他们也许以高利，向他们借钱后将款打给李某甲，或让�们直接打给李某甲，并动员被害人继续予以资金支持，称若不支持项目款就跑不下来，前面的投资也将收不回去。所以大多被害人都是数次借、年年借，不断地向李某甲打款集资跑项目费用。李某甲将收到的集资款全部打给了张某某用于跑海外引资和“大业款”。截止2016年6月，张某某共收到李某甲打的跑款费用共计485348.89元，因李某甲有时生活或还款急需，张某某又曾返还给李某甲130500元，下余354848.89元被张某某占有挥霍，无能力返还。
认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：
1、书证
（1）公安机关受案表、立案决定书、起诉意见书，证实本案的来源及侦办过程。
（2）户籍证明，证实被告人张某某的身份信息。
（3）到案说明，证实被告人张某某系网上追逃归案。
（4）扣押李某甲物品清单，证实2016年6月24日，城关派出所从李某甲手中扣押了他用于集资往来的三张银行卡（建行6236684130000364481，余额5074.66元；农行卡6228480018390676379，余额22.23元；邮政卡6210987990010109740，余额0元）、手机、身份证和当天用建行卡给张某某中银卡打款9999.90元凭条。
（5）扣押范某某物品清单，证实2016年6月27日，镇巴县公安局刑警大队从被害人范某某手中扣押了李某甲带给他的用于集资宣传的“创业者”书一本。此书是1996的国家领导人ＸＸＸ签名，里面有记述李某甲办厂的一篇文章，对宣染李某甲是能人有一定的影响。
（6）扣押的各被害人给李某甲的打款凭条以及各被害人之间相互借款的条据，证实2009年1月至2016年1月，被害人刘某某等10人共向李某甲的银行卡打款122.434万元。其中刘某某打款13.39万元（2010年12月17日至2013年9月20日期间）；范某某打款59.41万元（2010年1月8日至2012年12月21日期间）；洪某某打款17.196万元（2011年1月12日到2015年10月15日期间）；蒲某某打款8.227万元（2013年3月25日至2016年I月4日）；孙某某打款0.1万元（2013年I月22日）；钟某某打款0.715万元（2010年6月I日至2014年6月25日期间）；李某丙打款0.47万元（2013年5月19日至2014年9月13日）；李某丁打款4.301万元（2009年10月16日至2012年12月29日期间）；王某某打款17.845万元（2009年1月3日至2012年6月17日期间）；陈某某打款0.78�元（2010年4月10日至2012年7月22日期间）。为给李某甲筹资打款，刘某某曾向谢某某借款15.33万元；范某某向蒲某某借款11.9万元、向彭某某借款20.09万元、向孙某某借款6.3万元，合计47.29万元；洪某某向蒲某某借款5.3万元，向李某丙借款5.1万元，向庞某某借款0.3万元，向王某甲借款1.46万元、向赵某某借款1万元，合计13.16万元。
（7）被告人张某某与李某甲银行卡之间的交易明细，证实2014年2月至2016年6月，李某甲用他的建行、农行卡共给张某某的中国银行卡（6013823100103393443）打跑款费用485348.89元，因李某甲有时生活或还款急需，张某某又用中银卡给李某甲的农行卡返回了130500元，下余354848.89元被张某某所支配。
（8）关于张某某中银卡交易记录调取情况说明，证实关于被告人张某某与李某甲的银行卡交易记录，公安机关到相关部门联系，没能把2014年前的数据恢复，只通过经侦系统的违法资金查询平台，恢复了2014年以后的数据。
（9）镇巴县公安局关于张某某供述“毛某某、李乙”涉案的情况说明，证实经公安机关侦查案件后分析得出李某甲给张某某打的所有款项皆被张某某占有使用，其上线“毛某某、李乙”查无其人，也没能查到与张某某来往的任何信息痕迹，是张某某为编造海外引资、跑大业款骗取钱财而虚构的谎言，认定张某某没有上线，其主观上具有非法占有“下线”集资款的目的。
（10）四川省达县人民法院刑事判决书，证实2000年1月，被告人张某某曾因诈骗罪被达县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元。
2、被害人陈述
（1）被害人刘某某陈述�证实2009年冬月,他接到熟人邱锡珍电话让其帮忙给李某甲借款办理项目资金，并要求刘某某与李某甲联系。刘某某与李某甲电话联系，后又在西安、北京与李某甲会过面，多次听取了李某甲所说他在北京民政部残联跑1800万项目资金，并承诺付高额利息（银行的三倍，即三分）和安排子女就业。刘某某就信以为真，也为贪图利益，积极向谢某某、范某某、洪某某宣传李某甲的项目并为其筹跑项目费用。以高利承诺向谢某某多次借款共15.33万元，打给李某甲13.39万元，自用1.94万元。但李某甲一直没有把资金跑下来，也没有归还本息，到案发时才方知上当受骗。同时证实他因生活急需曾向李某甲要钱，李某甲返还过2万元。
（2）�害人范某某陈述，证实2010年，范某某（刘某某的姑父）轻信刘某某介绍的李某甲跑项目资金的事，后李某甲又约其在汉中见过面，为贪图利益和子女就业，他积极宣传李某甲的项目并为其筹款。给李某甲打光自己积蓄后，就许以高利向他人借款。先后借彭某某29.09万元、蒲某某11.9万元，孙某某6.3万元，合计47.29万元。范某某把借来的款直接打给了李某甲46.29万元，他自用了1万元。但李某甲一直没有把资金跑下来也没有归还本息。有时他因生活急需向李某甲要钱，李某甲曾返还过1万元，直到案发时才方知上当受骗。同时证实中途李某甲曾叫洪某某带给他一本书，此书是1996年国家领导人ＸＸＸ签名，里面有歌颂李某甲办厂的一篇文章，他把书也给刘某某看过，他们看后都认为李某甲是能人，更坚信了他们跑项目的事，并努力为其筹资。
（3）被害人洪某某陈述，证实2010年，范某某、刘某某先后给他宣传了李某甲在申请国家项目资金办企业，目前需要筹集活动经费的事。后李某甲也给洪某某打电话，以安排子女就业和支付高额利润为诱饵，取得了洪某某的信任。为贪图利益，他给李某甲打光自己积蓄后，就许以高利向他人借款。先后借蒲某某5.3万元、李某丙5.1万元、庞某某0.3万元、王某甲1.46万元、赵某某1万元，合计13.16万元。他把借来的款直接打给了李某甲10.16万元，他自己生活开支和帮助儿子做生意用了3万元，案发前借李某丙的5.1万元已归还。但李某甲一直没有把资金跑下来并归还本息，有时生活急需向李某甲要钱，李某甲还曾返还过1000元，到案发时才方知上当受骗。
（4）被害人蒲某某、孙某某、李某丙、谢某某、李某丁、王某某、陈某某、钟某某、彭某某、庞某某、赵某某、王某甲的陈述，证实他们轻信了李某甲和刘某某、范某某、洪某某宣传的集资跑项目的事，也为贪图高额利益，都是多次向李某甲直接打款，或被刘某某、范某某、洪某某把钱借去打给了李某甲。被骗金额与打款和借款条据相一致。李某丁同时证实他被骗的4.301万元在案发前李某甲已归还本息。
（5）李某甲陈述，证实其于2008年在成都李某某家与张某某相识后，张某某声称能跑来海外引资款和大业款要李某甲筹集200万元跑款费用，款项到位后至少给李某甲1800万元办企业。李某甲信以为真，但担心海外引资没人相信就编造是在北京民政部残联跑项目款，并许以高利，欺骗刘某某、范某某、洪某某等人积极借款，向李某甲打光自己积蓄后又向亲戚、熟人借款打钱，数年间李某甲共收到刘某某等10人筹集打给的跑项目资金122.434万元。李某甲因生活所需和有时急于给被借款人还款，自己截留和张某某返还的共有40万元，其余80万元全部打给了张某某所用（李某甲自己所用的40万元中还给刘某某还2万、还范某某1万、还李某丁本息6.1万、还洪某某0.1万元，共还了9.2万元）。
3、被告人张某某供述，证实张某某与李某甲相�，并叫李某甲筹钱归自己所用的经过。期间张某某曾许诺海外引资和大业款跑下来后至少给李某甲1800万元办企业，但需要200万元前期跑款费用，使李某甲拼命向他人借款筹钱，数年间共收到李某甲打给的集资款120余万元，给李某甲返还过30万元，下余90万元除自用7万元外，声称全部打给了“上线”毛某某等人用于跑资金。
以上证据来源合法，且能够相互印证，应予认定。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构能跑来海外引资款和“大业款”，骗取李某甲的信任后广泛为其借钱投资，后所借款项被张某某占有挥霍，无法收回，给众多被害人造成巨大损失。其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人张某某犯诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人张某某犯罪数额巨大，应依法惩处，其辩解骗取李某甲的款项大部分送给了上线毛某某、李乙用于跑“大业款”等项目资金，自己只使用了7万多元，但无证据证实，侦查机关对此作了说明，查无毛某某、李乙等人，对张某某的辩解理由不予采纳。被告人张某某有犯罪前科，依法应予从重处罚，但其能当庭自愿认罪，可酌定从轻。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款�规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即从2016年8月11日起至2024年1月10日止；罚金已缴纳15000元，下余35000元限判决生效次日起三个月内缴纳）；
二、追缴违法所得人民币354848.89元，返还被害人。
如不�本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨云礼
代理审判员 杨芳娟
人民陪审员 张友翠
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 李 力