吉林省辽源市龙山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0402刑初63号
公诉机关辽源市龙山区人民检察院。
被告人许某，公民身份号码×××，户籍所在地辽宁省鞍山市。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕，同年9月1日被取保候审。
辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。
被告人金某，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省辽源市。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕，同年8月30日被取保候审。
辩护人唐文鹏，吉林国隆律师事务所律师。
被告人王某，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省辽源市。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕，同年8月29日被取保候审。
辩护人国立华，吉林辽东律师事务所律师。
被告人刘某，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省梅河口市。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕，同年9月9日被取保候审。
被告人吴某，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省梅河口市。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审。
被告人李某，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东辽县。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月8日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审。
辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉[2017]19号起诉书，指控被告人许某、金某、王某、刘某、吴某、李某犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员林立群出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人韩帅、被告人金某及其辩护人唐文鹏、被告人王某及其辩护人国立华、被告人刘某、吴某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人许某于2015年10月至2016年4月，在辽宁省鞍山市经营俊莹烟酒店期间，违反国家烟草专卖管理法律法规，多次将小国酒、大国酒等品牌卷烟通过微信联系、快递发货的方式销售给易胜志（另案处理），销售金额共计人民币84万余元。于2015年9月至12月间，多次将玉溪等品牌卷烟通过辽源市到鞍山市的客车销售给被告人金某、王某，销售金额共计人民币3万余元。辽源市公安局在抓获许某时，在其经营的商店中扣押卷烟1670条。
被告人王某、金某于2015年6月至2016年3月，在辽源市经营金某烟酒店期间，违反国家烟草专卖管理法律法规，多次将长白山、黄金叶天叶等品牌卷烟通过辽源市到鞍山市的客车销售给被告人许某，销售金额共计人民币65万余元。辽源市公安局在抓获王某时，在其面包车上扣押卷烟15.5条。
被告人刘某于2016年3月份，在吉林省梅河口市经营庆通自选超市期间，违反国家烟草专卖管理法律法规，多次将红塔山等品牌卷烟销售给被告人王某、金某，销售金额共计人民币42万余元。
被告人吴某于2016年3月份，在吉林省梅河口市经营腾飞商店期间，违反国家烟草专卖管理法律法规，两次将利群牌卷烟共计2000条销售给被告人王某、金某，销售金额共计人民币23万余元。
被告人李某于2014年2月至5月，在吉林省东辽县经营毕联商店期间，违反国家烟草专卖管理法律法规，多次将长白山等品牌卷烟通过辽源市到鞍山市的客车销售给被告人金德胜（另案处理），销售金额共计人民币6万余元。辽源市烟草专卖局扣押李某卷烟666条，辽源市公安局在抓获李某时扣押其卷烟359条。
辽源市公安局暂扣被告人李某非法所得13000元、吴某非法所得12500元。
公诉机关认为，被告人许某、王某、金某、刘某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人吴某、李某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重。应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。
被告人许某、金某、王某、刘某、吴某、李某对公诉机关指控的事实基本无异议。
许某的辩护人认为，一、没有确实、充分的证据证明许某实施了烟草批发行为；二、持有烟草零售许可证的个人，无论实施渠道外进货，还是实施烟草批发行为，均不应予以刑事追究。应依法宣告许某无罪。
金某的辩护人认为，公诉机关指控金某犯非法经营罪事实不清，证据不足，适用法律错误，应宣告金某无罪。
王某的辩护人认为，公诉机关指控王某犯非法经营罪不能成立。一、王某是合法烟草销售主体；二、王某的行为没有损害国家的财政收入和垄断利益；三、王某涉案金额存在问题；四、王某涉案证据存在问题。王某的行为属于行政违法行为，不应承担刑事责任。
经审理查明，被告人许某、金某、王某、刘某、吴某、李某均持有烟草专卖局颁发的烟草专卖零售许可证。上述六人在经营烟草零售业务期间，均违反国家烟草专卖管理法律法规，实施烟草批发行为，所销售香烟均为真品卷烟。
认定上述事实的证据有：
1.搜查笔录，证实搜查李某商店及仓库，搜查许某商店，搜查王某住宅及面包车的相关情况。
2.扣押清单，证实扣押许某各品牌卷烟共计1700条；扣押王某各品牌卷烟15.5条。
3.辨认笔录，颜某辨认金德胜、李某、王某；赵某辨认金某、金德胜；徐某辨认相国栋、吴某；王某辨认相国栋、刘某；刘某辨认王某；吴某辨认王某。
4.银行卡交易流水单，证实各被告人销售香烟金额。
5.关于部分涉案卷烟的价格证明，证实涉案卷烟价格。
6.证人宫某证言，在毕联超市打工，证实毕联超市的经营者李某曾让他去泉太、四平、西丰的交界口，从鞍山到辽源的大客车取货，他知道是烟。
7.证人颜某证言，是辽源到鞍山长途大客车车主，证实2015年底他客车帮客人从鞍山带货到辽源，被辽源市烟草局的工作人员给查了，才知道是香烟。鞍山客人让他带过三、四回货，辽源人让他带过货到鞍山。
8.证人赵某证言，证实2015年冬天他从鞍山往辽源开车，在辽源市火车站被烟草局扣了两大袋货，里面是玉溪烟。2016年初，他从辽源开往鞍山开，在鞍山高速口，被烟草局扣押两个纸壳箱子烟。
9.证人徐某证言，系梅河口市烟草局市场经理，为完成单位卷烟销售任务，吴某帮他销售过2000多条立群卷烟，总价值在25万到30万之间。
10.烟草专卖零售许可证，证实许某、金某、王某、刘某、吴某、李某均有烟草专卖零售许可证。
11.辽源市烟草专卖局关于金某无烟草专卖批发许可证的说明。
12.鉴别检验报告，证实涉案香烟均为真品卷烟。
13.行政处罚决定书及刑事判决书，证实王某、金某曾被行政处罚，王某曾被刑事处罚。
14.被告人许某供述，是鞍山市俊莹烟酒店和龙莹烟酒店经营者，有烟草零售许可证。2015年9月份左右卖过金某50条左右绿南京。2015年11月卖给金某100条玉溪和5条牡丹。2015年12月卖给金某40条牡丹、75条阿诗玛、10条荷花。2016年春节前卖给金某100条软包玉溪。2015年4月到7月间从金某处买了1000多条长白山。2015年9、10月份向金某买过30条左右黄金叶天叶，还买过20多条大国九。2016年3月在金某处购买600条红塔山。和金某有时通过银行卡转账，有时通过鞍山到辽源大客车来回送钱。
15.被告人金某供述，在辽源市二针织经营金某烟酒店，2015年秋天开始从小龙（许某）处购买卷烟，购进过30条左右绿南京。11月份购100条玉溪和5条牡丹烟，这些烟被烟草专卖局扣押。12月份购进过40条牡丹，还有5条荷花。小龙从她这购进主要是长白山烟，一共卖小龙约800条左右，2015年9、10月份分几次卖给小龙30条左右黄金叶天叶烟，20条左右大国九烟。2016年3月份给小龙发了600条软包红塔山香烟。2016年3月份，她老公王某联系到梅河口市的刘姓男子（刘某），从刘姓男子处购买软包红塔山、红金龙爱你，南京炫赫门、七匹狼四种烟，用银行卡给对方转账，共汇33万多。2016年3月份，分两次从梅河口市相老五妻子（吴某）处购进2000条利群，都是王某开车去梅河口市取的烟，每次1000条利群。
16.被告人王某供述，和妻子金某在辽源市二针织经营金某烟酒店，有零售许可证。商店经营的香烟都是从辽源市烟草局进货，偶尔从鞍山市一个男子、梅河口一个叫相老五的男子手里进过几次烟。他去辽源市到鞍山市的大客接过一次货，送过一次货。2016年3月份左右，他开车到梅河与东丰的交界处从相老五那里取的，有一件半（75条）爱你牌香烟，150条红塔山。梅河口市都是2016年3月份左右联系的，他负责去梅河口市取烟。
17.被告人刘某供述，在梅河口市新华街经营庆通自选超市，2016年3月中旬左右，一王姓男子（王某）让他帮忙在梅河口市收烟。每次都是对方打电话说要收什么种类的烟，并把钱打到他银行卡上，他去超市收烟对方开车来取。一共销售给王姓男子4次烟，一次1000条黄色硬包七匹狼，一次700条白盒软包红塔山，一次600条白盒软包红塔山和200条红金龙爱你，一次500条白盒软包红塔山和200条南京炫赫门。
18.被告人吴某供述，2016年3月份，梅河口市烟草公司的业务科科长徐某说销售任务完成不了，让她帮忙卖。她联系辽源小王（王某），跟辽源小王总共交易了两次，每次1000条利群香烟，交易额是235920元。
19.被告人李某供述，经营毕联商店，2014年卖给鞍山一男子（金德胜）四次烟，总价值58000元左右。第一次是2月份，卖3万多的烟；第二次是在四月份，卖1万5千元左右的烟；第三次是五月份，卖7千元左右的烟；第四次是5月份，卖6千元左右的烟。
上述证据，经法庭质证，认证，被告人许某、金某、王某、刘某、吴某、李某对以上证据均无异议。所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。
本院认为，被告人许某、金某、王某、刘某、吴某、李某虽持有烟草专卖零售许可证，但违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。辩护人的无罪辩护意见，不予采纳。鉴于各被告人的犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可由主管部门予以行政处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪、第三十七条免予刑事处罚的规定，判决如下：
一、被告人许某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
二、被告人金某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
三、被告人王某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
四、被告人刘某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
五、被告人吴某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
六、被告人李某犯非法经营罪，免予刑事处罚；
七、本案扣押财物待行政处罚时一并处理。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李文东
人民陪审员 王德才
人民陪审员 吕占先
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 郭 峰