湖北省鄂州市鄂城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0704刑初238号
公诉机关鄂州市鄂城区人民检察院。
被告人武九平，男，1969年4月30日出生于山西省长治市，汉族，初中文化，无职业，住山西省长治市壶关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月12日被海口市公安局抓获归案，同月17日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年9月14日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2017）197号起诉书指控被告人武九平犯合同诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员严鹏出庭支持公诉，被告人武九平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年9月，被告人武九平谎称可以帮助被害人方某的湖北大家旺置业有限公司（以下简称大家旺公司）办理融资事宜，邀请方某等人到海南省海口市洽谈相关事宜。同年10月21日，被告人武九平成立海南鼎家兴实业有限公司。同年11月4日，被告人武九平以海南鼎家兴实业有限公司的名义与方某在海南省海口市签订银行承兑汇票合作投资协议，约定由被告人武九平根据大家旺公司基本资料向银行申报银行承兑汇票，并收取方某人民币50万元作为前期申报费用。次日，方某向被告人武九平银行转账人民币50万元后，被告人武九平并未如期履约。
2016年5月份，被告人武九平再次联系方某称承兑汇票事宜已办好，仍需费用，并签订保证书保证在2016年5月30日前将投资款带至大家旺公司，骗得方的信任�同月23日方某安排公司员工夏某到海南省海口市，将人民币15万元通过银行转账给被告人武九平，被告人武九平随后将上述款项用于个人消费。后方某见投资款仍未到账，便安排夏某向被告人武九平要求退款。当晚被告人武九平在其入住的酒店退房以躲避夏某，后又拒接电话，采取言语威胁等方式拒不退还上述款项。
公诉机关当庭宣读证人熊某、夏某、田某的证言；被害人方某的陈述；被告人武九平的供述和辩解；出示在逃人员登记详细信息表、归案情况说明、银行承兑汇票合作投资协议、收条、借条、保证书、银行存款明细、关于我行离职人员林某个人信息情况的说明、海南鼎家兴实业有限公司注册登记信息、海口市第一看守所寄押凭证等书证；辨认笔录及视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人武九平以非法占有为目的，在签订、履行合同�程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定进行处罚。
被告人武九平对起诉书指控骗取被害人方某人民币15万元的事实无异议，但认为起诉书指控第一笔骗取被害人方某人民币50万元不属实，50万元是给资金方的好处费，如融资事宜未办成则退还给被害人方某，其没有非法占有的故意，该笔指控不能成立。
经审理查明：2015年9月，被告人武九平称可以帮助被害人方某的大家旺公司办理融资事宜，邀请方某等人到海南省海口市洽谈相关事宜。同年10月21日，被告人武九平成立海南鼎家兴实业有限公司，经营范围为进出口贸易、农业种植、旅游项目开发、农产品收购及销售。同年11月4日，被告人武九平以海南鼎家兴实业有限公司的名义与方某在海南省海口市签订�行承兑汇票合作投资协议，约定由被告人武九平根据大家旺公司基本资料向银行申报银行承兑汇票，并收取方某人民币50万元作为前期申报费用。次日，方某向被告人武九平银行转账人民币50万元后，被告人武九平并未如期履约。
2016年5月份，被告人武九平再次联系方某称承兑汇票事宜已办好，仍需费用，并签订保证书保证于2016年5月30日之前将投资款带至大家旺公司，骗得方的信任。同月23日方某安排公司员工夏某到海南省海口市，将人民币15万元通过银行转账给被告人武九平。保证书到期后，投资款仍未到账，方某便安排夏某向被告人武九平要求退款。当晚被告人武九平在其入住的酒店退房以躲避夏某，后又拒接电话，采取言语威胁等方式拒不退还上述款项。武九平随后将上述款项用于个人消费。
上述事实，有在逃人员登记详细信息表证实被�人武九平犯罪时符合刑事责任年龄；归案情况说明证实被告人武九平系被公安机关抓获归案；银行承兑汇票合作投资协议证实2015年11月4日，被告人武九平以海南鼎家兴实业有限公司的名义与方某在海南省海口市签订银行承兑汇票合作投资协议，开票金额一亿元整。约定由被告人武九平根据大家旺公司基本资料向银行申报银行承兑汇票，并收取大家旺公司人民币50万元作为前期申报费用。大家旺公司所交的申报费用在总投资回报中扣除资金方的贴息10%费用，先由海南鼎家兴实业有限公司先代大家旺公司支付，后期在总投资金额中扣除；收条证实2015年11月5日被告人武九平收到大家旺公司办理承兑汇票业务操作费用人民币50万元；借条证实2016年5月23日被告人武九平借到大家旺公司现金人民币15万元；保证书证实被告人武九平保证海南鼎家兴实业有限公司于2016年5月30日之前将投资款带到大家旺公司；银行存款明细证实被告人武九平农业银行账号流水交易明细；关于我行离职人员林某个人信息情况的说明证实林某于1991年7月进入建行工作，2013年11月与建行海南省分行解除劳动合同关系；海南鼎家兴实业有限公司注册登记信息证实该公司成立于2015年10月21日，注册资本人民币一亿元（认缴），股东田某、武九平，法定代表人武九平，经营范围为进出口贸易、农业种植、旅游项目开发、农产品收购及销售；海口市第一看守所寄押凭证证实被告人武九平于2016年8月12日被寄押于海口市第一看守所。证人熊某的证言证实被告人武九平的公司能够开出商业承兑汇票和担保函，后武九平的公司帮方某的公司出具商业承兑汇票非要银行出具担保函第三方才能付款，请来林某行长做工作，武九平以银行出票需要费用为由向方某索要人民币50万元；证人夏某的证言证实被告人武九平讲贷款的钱马上要进账，让其打15万元给他。5月24日将15万元汇给武九平后，武找各种理由推卸，6月2日退房离开，并拒接电话，还用短信威胁夏某；证人田某的证言证实其是被告人武九平注册的海南鼎家兴实业有限公司成员之一，不知道公司的业务范围。被害人方某的陈述证实，其公司被人以代办贷款的名义骗了65万元的事实。被告人武九平的供述与辩解证实2016年5月份收到夏某的15万元之前写了一份保证书，目的是让夏某相信我，让他把方某打到其银行卡上的15万元给我。当时我出具保证书的时候没有保证条件。后来15万元花了没有钱还，我只有选择避开夏某。我出具15万元借条的目的是之前收了其50万元的活动费用，后来没有办成，怕他有顾虑。上述证据均经当庭质证核实，本院予以确认。
关于被告人武九平提出起诉书指控第一笔骗取被害人方某人民币50万元是给资金方的好处费，如融资事宜未办成则退还给被害人方某，其没有非法占有的故意，该笔指控不能成立的辩解意见，经审理查明，被告人武九平明知海南鼎家兴实业有限公司不具备办理融资业务的资格，仍以该公司的名义与被害人方某签订融资协议，并约定50万元的前期费用，后又谎称需要15万元的费用继续与方某签订承诺，保证将投资款带到大家旺公司。而方某正是基于被告人武九平的承诺和行为，认为可以从被告人武九平处得到贷款这一错误认识才交付财物。被告人武九平明知自己没有履约能力，却对财物予以接受和使用，且事后又未退还，故其辩解意见与上述证据证明事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人武九平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合�诈骗罪。被告人武九平关于对起诉书指控骗取被害人方某人民币50万元不能成立的辩解意见，经查与本案事实不符，不予采纳；对起诉书指控骗取被害人方某人民币15万元的事实自愿认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人武九平的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人武九平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人武九平的刑期自2016年8月12日起至2023年8月11日止）。
二、责令被告人武九平退赔被害人方家旺人民币65万元。
罚金须于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 ： 姜 斌
审判员 ：李华杰
审判员 ：杨启军
二〇一七年八月二十二日
书记员 ： 胡 晴