浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0110刑初1218号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人黄某1，男，1993年3月25日生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县。2013年3月4�，因犯诈骗罪被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元，2013年10月21日刑满释放。因本案于2017年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人任小芬（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江众舟律师事务所律师。
被告人黄某2，男，1987年5月20日生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人陈海波（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]872号起诉书指控被告人黄某1、黄某2犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员吴文迪出庭支持公诉。被告人黄某1及其辩护人任小芬、被告人黄某2及其辩护人陈海波到庭参加诉讼。其间，杭州市余杭区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：2017年5月，被告人黄某1、黄某2经事先预谋，结伙从福建安溪到四川雅安，共同在雅安县租房，一起准备手机、手机号、银行卡等作案工具，虚构“大树电器”、“亿友电器”购物网站，冒充客服、快递员等身份，谎称低价出售各类电器，骗取他人钱财。
1、2017年5月19日，被告人黄某2以“大树电器”销售员的名义通过微信与被害人张某1取得联系，以出售低价电器为由骗取张某1人民币4517元。后被告人黄某2冒充客服、快递员等身份继续与被害人张某1联系。同年5月23日，被告人黄某2以走账需要为由骗取被害人张某1人民币7000元，并于同日晚上由被告人黄某1通过ATM机将钱款取出。
2、2017年5月31日至6月3日，被告人黄某1以“亿友电器”销售员的名义通过微信与被害人张某2取得联系，以出售低价电器为由先后骗取被害人张某2人民币6000元、14000元。
据以指控的证据有书证；证人证言；被害人陈述；视听资料（光盘）；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黄某1、黄某2的行为均已构成诈骗罪，数额巨大，其中被告人黄某1系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十�条、第六十五条第一款之规定处罚。
被告人黄某1辩称其与被告人黄某2并非共同犯罪，不应对被告人黄某2诈骗部分承担责任。
辩护人提出，1）被告人黄某1与被告人黄某2不构成共同犯罪，故诈骗金额应认定为20000元；2）被告人黄某1为被告人黄某2取款的7000元的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3）被告人黄某1如实供述自己的罪行，认罪、悔罪。综上，请求法庭对被告人黄某1从轻处罚。
被告人黄某2辩称其与被告人黄某1并非共同犯罪，不应对被告人黄某1诈骗部分承担责任。
辩护人提出，1）被告人黄某2与被告人黄某1不构成共同犯罪，故被告人黄某2诈骗数额较大，而非数额巨大；2）被告人黄某2系初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪。综上，请求法庭对被告人黄某2从轻处罚。
经审理查明：2017年5月，被告人黄某1、黄某2经事先预谋，结伙从福建安溪到四川雅安，共同在雅安县租房，一起准备手机、手机号、银行卡等作案工具，通过他人制作“大树电器”、“亿友电器”网站并发布虚假低价销售各类电器的信息，再冒充客服人员、快递员以收取货款等名义骗取他人钱款，诈骗得款共计人民币31517元。
1、2017年5月19日，被告人黄某2通过冒充“大树电器”销售员并虚构低价出售电器的方式骗取被害人张明清人民币4517元。同年5月23日，被告人黄某2以走账需要为由再次骗取被害人张某1人民币7000元，并于同日晚上由被告人黄某1通过ATM�将该7000元钱款取出。
2、2017年5月31日至6月3日，被告人黄某1通过冒充“亿友电器”销售员并虚构低价出售电器的方式骗取被害人张某2人民币20000元。
另查明，案发后，公安机关从被告人黄某2处扣押人民币22002元，并查获作案用笔记本电脑3台、邮政U盾1个、（已毁坏）电脑主板2块、老年手机外壳4块、老年手机损坏部分7块、neken电板2块，从被告人黄某1处扣押人民币40000元，并查获作案用无线上网卡1张、小米手机电板1块、MI手机外壳1个、手机盒子1个、（已折断）黑色老年手机1部、（已折断）清华紫光U盘1个、neken电板2块，上述款项及物品现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人张某1的陈述、接受证据清单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实2017年5月19日，其在上网时看到“大树电器”销售平台，下单订购空调、彩电、洗衣机，之后一名自称客服的人员电话联系其并让其添加对方为微信好友，经协商其通过支付宝支付对方货款4517元，5月21日，对方称已发货，5月23日，其通过订单跟踪发现货已被签收，遂联系客服，对方称首次交易需办理3000元至7000元的发票差额走账程序，其心存疑虑，经向对方索要营业执照后通过邮政储蓄银行ATM机分2笔向对方（开户名：毕某，账号：62×××57）转账7000元，之后一名自称送货员的人电话联系其，让其交30000元保证金后即会给其发货，后其经与客服及送货员沟通发觉被骗，遂向公安机关报案等事实；
2、被害人张某2的陈述、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实2017年5月31日，其因要购买热水器而在网上搜索找到“亿友电器”，并与该公司客户经理“谷冠强”取得联系，经协商后订购100台热水器，并根据对方要求通过微信转账向对方预付订金6000元，6月3日，“谷冠强”称货物已到其所在阿拉善左旗，要求其支付尾款，后其通过手机银行向对方提供的银行账户（开户名：张某3，账号：6210814560000635837）转账14000元，之后对方还以做账为由要求其再支付10000元，其申请退货并要求对方退款，但对方一直推脱，后其接到杭州余杭警方电话得知被骗等事实；
3、证人黄某1的证言，证实2017年5月31日，其到四川雅安游玩并借住在黄某1、黄某2租房内，黄某1、黄某2以在网上销售�器名义实施诈骗，但其未参与，6月6日，民警到租房内将黄某1、黄某2抓获，抓获前黄某1、黄某2在租房内将电脑、手机砸坏以毁灭证据等事实；
4、证人吴某2的证言、ATM机终端号（照片），证实公安机关调取中国建设银行雅安分行挺进路支行ATM自助设备监控视频的事实；
5、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单，证实2017年6月5日22:00，侦查人员对被告人黄某1、黄某2位于雅安市雨城区清江街道雅雨家园9幢13-4室租房进行搜查，在黄某2房间衣柜下方查获笔记本电脑3台、双肩包1个（内有人民币22002元），电脑桌抽屉内查获邮政U盾1个，在黄某1房间床中部查获背包1个（内有人民币40000元），在客厅抽屉处查获“苏某”身份证复印件和房屋租赁合同、收据各1张，在房间外侧�调外机摆放处查获无线上网卡1张、小米手机电板1块、MI手机外壳1个，在9幢单元楼平台处即黄某1房间空调外机摆放处下方查获红色手机盒子1个、（已折断）黑色老年手机1部、（已折断）金色清华紫光U盘1个、neken电板2块，在9幢单元楼南侧草坪处即黄某2房间窗户楼下查获（已毁坏）电脑主板2块、老年手机外壳4块、老年手机损坏部分7块、neken电板2块，并将上述物品予以扣押的事实；
6、调取证据通知书、调取证据清单、证据制作说明、监控视频（光盘）及截图、交易记录，证实公安机关调取相关取款监控、pos机交易记录的事实；
7、调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录、支付宝转账记录，证实公安机关向被害人张某1调取微信聊天记录、支付宝转账记录等相关证据的情况；
8、协助查询财产通知书、银行账户信息及交易明细，证实公安机关调取涉案银行卡（张某362×××37、毕某62×××57）的开户信息及相关交易流水的情况；
9、情况说明，证实经公安网全国人口信息查询，公安机关扣押的“苏某”身份证复印件上的公民身份号码无对应的中华人民共和国公民的事实；
10、抓获经过、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人黄某1、黄某2均系被动归案的事实；
11、户籍证明、情况说明、刑事判决书及释放证明书，证实被告人黄某1、黄某2的身份及被告人黄某1前科情况；
12、被告人黄某1的供述和辩解，证实2017年5月8日，其和黄某2预谋网上诈骗后一起从�建安溪到四川雅安，用提前准备的假身份证（姓名苏某）复印件租房，之后其与黄某2共同在网上购买诈骗用的手机、手机卡及银行卡，同时还在淘宝网上搜索购买（让人制作）两个网站，其和黄某2各一个，其使用的是“亿友电器”网站，黄某2使用的是“大树电器”网站，前期工作准备完毕之后，其与黄某2于5月20日左右开始利用上述平台发布低价销售电器信息，通过以冒充客服人员、快递员让买家支付货款方式诈骗，至被抓获时共计诈骗得款2万元，被害人系某，对方要买热水器，其当时自称谷冠强并让对方预付货款6000元，对方通过微信转账给其，之后其让对方结清尾款14000元，对方将14000元转账到开户名张某3的建设银行卡；其与黄某2是一起准备并在一个房子各自的房间里实施诈骗，但各自行骗，骗到的钱也各归�，共用两张银行卡，除张某3建设银行卡外，另有一张开户名毕某的邮政储蓄银行卡，骗得款项谁有空谁支取，但具体是谁骗到的就归谁所有，其帮黄某2取过1、2次钱款等事实；
13、被告人黄某2的供述和辩解，证实2017年5月，其与黄某1预谋在网上骗钱，之后从福建安溪来到四川雅安，黄某1使用假身份租房，其与黄某1在淘宝网注册了一个账号，各自用该账号购买诈骗用的手机、手机卡、银行卡，并找人制作了“大树电器”、“亿友电器”两个购物网站，之后通过网站发布低价出售各类电器的广告，各自冒充客服、快递员来骗取购买电器人的钱款；其与黄某1是一起准备并在一个房子各自的房间里实施诈骗，但各自行骗，骗到的钱也归各自所有，在诈骗中共同使用“张某3”的建设银行卡，骗得的款项都是打进该银行卡；其共诈骗成功7、8次，其中诈骗数额最多一笔近12000元，该被害人系杭州的，经向其出示（张明清）微信聊天记录，其确认该节诈骗系其实施等事实。
上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人黄某1、黄某2以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某1、黄某2系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。被告人黄某1、黄某2均提出其不构成共同犯罪，各自仅需对自己直接参与的部分犯罪金额负责；被告人黄某1的辩护人提出被告人黄某1与被告人黄某2不构成共同犯罪，进而提出被告人黄某1诈骗金额应认�为20000元，为被告人黄某2取款的7000元的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人黄某2的辩护人亦提出被告人黄某2与被告人黄某1不构成共同犯罪，进而提出被告人黄某2诈骗数额较大，而非数额巨大，经查，被告人黄某1、黄某2事前预谋共同实施诈骗，一起租赁房屋并购买工具为实施诈骗做准备，在诈骗过程中使用共同的银行卡收取诈骗款项，且被告人黄某1有帮被告人黄某2取款的行为，二被告人相互之间既有犯意联络，又有共同的诈骗行为，依法应当认定系共同犯罪，均应对全部犯罪金额承担责任，其对于诈骗款项如何处理属于分赃方式范畴，不影响共同犯罪的认定，故对被告人黄某1、黄某2的行为应认定系共同诈骗犯罪，且数额巨大，上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。被告人黄某2在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄某1、黄某2均如实供述自己的主要罪行，当庭自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2020年12月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2020年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人黄某2的人民币二万二千零二元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局发还被害人张某1人民币一万一千五百一十七元，剩余款项人民币一万零四百八十五元冲抵罚金。
四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人黄某1的人民币四万元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局发还被害人张某2人民币二万元，剩余款项人民币二万元冲抵罚�。
五、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人黄某1、黄某2的犯罪工具笔记本电脑三台、（已毁坏）电脑主板二块、无线上网卡一张、邮政U盾一个、（已折断）清华紫光U盘一个、（已折断）黑色老年手机一部、老年手机外壳四块、老年手机损坏部分七块、MI手机外壳一个、手机盒子一个、neken电板四块、小米手机电板一块，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江云丰
人民陪审员 郑也平
人民陪审员 张丽荣
二〇一八年五月二十九日
书 记 员 姚丽萍