河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）邢刑终字第29号
原公诉机关河北省邢台县人民检察院。
上诉人（原审被告人）邵某某，农民。2013年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被邢台县公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人何某某，河北法众律师事务所律师。
河北省邢台县人民法院审理邢台县人民检察院指控原审被告人邵某某犯诈骗罪一案，于2013年12月9日作出（2013）邢刑初字第145号刑事判决。原审被告人邵某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员张某某出庭履行职务，原审被告人邵某某及其辩护人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：被告人邵某某通过网上聊天认识赵某某后，谎称自己在邢台市农业银行上班，且在邢台市区有住房。2012年10月至11月间，邵某某谎称与银行行长合伙做生意需要资金为由先后骗取赵某某人民币365000元。受害人追要时，则编造与行长出差、在成都住院等借口躲避。现退赔5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的被告人邵某某的供述、被害人赵某某陈述、证人郭某某的证言、中国建设银行转账凭条（复印件）、邢台县汇通汽车销售有限公司书面证明、抓获证明、常住人口基本信息表、网上聊天光盘、电话录音及相应的纸质记录等证据予以证实，足以认定被告人邵某某诈骗被害人365000元的犯罪事实。
原审法院认为，被告人邵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邵某某当庭认罪、悔罪，部分退赃，依法可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗，不构成诈骗罪的辩由，与查证事实不符，不予采纳。所提如实供述犯罪事实；没有前科，系初犯的辩由，与查证事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元；二、责令被告人邵某某退赔被害人赵某某违法所得360000元。
上诉人（原审被告人）邵某某的上诉理由及其辩护人何利为的辩护意见是：上诉人邵某某的行为是民间借贷，其没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗，原判对其量刑重。
邢台市人民检察院检察员张某某的出庭意见是：原判认定事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确，适用法律正确，量刑适当，建议维持原判。
经审理查明：上诉人邵某某通过网上聊天认识了被害人赵某某，后谎称自己在邢台市农业银行上班，且在邢台市区有住房。2012年10月至11月间，上诉人邵某某又谎称与银行行长合伙做生意，以需要资金为由先后骗取赵某某人民币365000元。受害人追要时，邵某某则编造与行长出差、在成都住院等借口躲避。2012年冬天，在被害人的一再催要下，上诉人邵某某从建行转账退给被害人5000元。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、上诉人邵某某供述，他是2012年6-7月份在网上通过郭某某QQ号码聊天认识赵某某的，当时他的QQ号码是79×××00，网名叫“七点半”，赵某某的网名叫“失忆”。后来他们见面，他对赵某某说他在邢台市农业银行桥东东牛角菜市场旁二营上班，为行长开车，是正式工，并说他刚离婚，在邢台市桥西秀兰小区有住房。他和赵某某很快确定恋爱关系，并同居。2012年10月份左右，他告诉赵某某说他和行长合伙做生意需要点钱，看其能否给他找点钱。他还说他和他们行长一起做生意肯定不会赔钱，钱随时可以还上。第一次赵某某在邢台市桥西区一个建设银行给他转账26万元，他当时没有建行的卡，就在那里办了一张新卡（卡号是62×××46）转的钱，后来他又从赵某某那以做生意需要资金为由拿了10.5万元，共计36.5万元，都是赵某某在建行转账给的钱。他拿到钱后先在邢台市豫让桥汇通汽贸公司购买两辆福田瑞沃牌前四后八大货车，首付24万元，车牌号冀E×××××、8067，都是以他弟弟邵文杰、弟妹王新莲名义办的手续。之后他又买了一辆银灰色捷达轿车，后来他的货车出了交通事故，除了保险公司赔偿外，他自己还赔了5-6万，他没钱就把捷达轿车在旧车市场卖了5.5万元全赔了进去。后来他的两辆大货车因经营不善，拖欠几个月的分期，汇通汽贸公司就把他两辆货车扣下了。2012年冬天，赵某某一直找他要钱，他从建行转账给了赵某某5000元，实际还欠36万元整。他打电话给赵某某解释他暂时还不了其钱，其骂了他，后来他就不怎么接其的电话了，还谎称他在四川成都住院，其实他一直在石家庄或邢台，没有固定住所。
2、被害人赵某某陈述，她与邵某某是在网上认识的，当时邵某某注册的网名叫“七点半”，QQ号码是79×××00，最开始加她好友的网名叫“拒绝”，QQ号码是89×××12，自称姓郭。她的QQ号码是67×××00，网名叫“失忆”。邵某某先用老郭的号码跟她聊，说其离婚了，在邢台市东牛角菜市场的农业银行上班，是正式工，为行长开车，并说在邢台市秀兰小区有房子。她们聊了几次后，她说她也离婚了，邵某某表示愿意和她交往，他们就在网上相互看了对方的照片，几天之后，他们就在邢台市桥西区大洋百货对面广场见面，并相互留下电话号码开始交往。2012年10月份，邵某某说其与其行长一起做生意，钱周转不开，让她给找点钱用，并说很快就还。她就到桥西区名仕华庭小区楼下一个建行内给其转了26万元。当时邵某某没有建行的卡，就用身份证办了一张新卡，她看了邵某某的身份证才知道其是南石门镇皇台底村的。后来邵某某又先后分三次让她转账6.5万元、3万元、1万元，共计36.5万元。当时邵某某借她钱时说随时可以还钱，后来她跟邵某某要钱，邵某某总是说和行长在外地出差，有时说在石家庄，有时说在邯郸，还说在四川成都病了住院，总是推脱不见面。她就在打电话向邵某某要钱时录了音，邵某某在电话中威胁她说再向其要钱，其就叫人去她家闹，并说其没钱她爱怎么就怎么。一直到2013年2月份以后，她再也给邵某某联系不上，她家人就到皇台底村找邵某某，其也没在家，听皇台底村的乡亲们说邵某某的情况才知道其是在骗钱。她也曾到邢台市东牛角菜市场旁农业银行找邵某某，那里的工作人员都说没有这人。因为找不到邵某某，2013年4月份，她就拿着给其转账的手续到邢台县法院起诉，当时是一个法律工作者帮她写的起诉书，立的民事案件。等她把情况对法官说明后，法官说她的案子不是单纯民事案件，建议她撤诉到公安机关报诈骗案，她才撤诉到公安机关报案。2012年腊月二十八，邵某某往她卡上转了5000元，还剩36万元没还。
3、证人郭某某证言证实，他现在是邢台市农业银行钢铁路支行负责人，认识邵某某，他的QQ号码是89×××12，网名叫“拒绝”。2012年6-7月份，邵某某去钢铁路农业支行玩过几次，用他的电脑上过网，还说其离婚了，让他帮其在网上世纪佳缘网站注册征婚。当时邵某某在网上认识了一个女友，具体是哪里的他不清楚。那女的曾在网上问过他邵某某的情况，他让他们双方自己了解，他什么也没说。2012年9月份左右，邵某某带着其女友及女友的孩子与他一块到邢台县山里玩过一次，之后就再没见过那女的。邵某某平时在外宣称其是农行的正式工，他曾私下说过邵某某不要瞎说，他怕万一将来有什么事牵连到他。邵某某还要用那女友房子作抵押去他那里贷款，他没答应，后来邵某某告诉他说其用女友房子作抵押在信用社贷了30多万元买货车跑运输，还说把其的车辆都过户到其弟弟名下了，具体情况他不清楚。
4、中国建设银行转账凭条（复印件）证实，自2012年10月12日至11月21日，赵某某以转账方式分四次给邵某某转款36.5万元。
5、邢台县汇通汽车销售有限公司书面证明证实，邵文杰、王新莲分别于2012年10月24日在邢台县汽车销售有限公司以分期贷款方式购买福田汽车各一台，车牌号分别为EC80**、EC8057。因车辆经营不善，无力偿还银行贷款及该公司借款，该公司已将两车收回。
6、抓获证明、常住人口基本信息表、网上聊天光盘、电话录音及相应的纸质记录等在案证据也证实了上诉人邵某某诈骗被害人赵某某36.5万元的犯罪事实。
上述证据已经庭审质证、认证属实，本院予以确认。
上诉人邵某某上诉及辩护人辩护称邵某某没有虚构事实、隐瞒真相，其行为是民间借贷，不构成诈骗，原判对其量刑重。经查，上诉人邵某某先是谎称自己在邢台市农业银行上班，且在邢台市区有住房，取得被害人的信任，后又谎称与银行行长合伙做生意，以需要资金为由对被害人实施诈骗的犯罪事实，有上诉人邵某某的供述、被害人赵某某陈述、证人郭某某的证言、中国建设银行转账凭条、网上聊天光盘、电话录音等证据在卷予以证实，上诉人邵某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。原判充分考虑到被告人邵某某的犯罪情节和社会危害性，对其定罪处罚，量刑并无不当。所以，上诉人邵某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，不予采纳。
本院认为，上诉人邵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。邢台市人民检察院检察员的出庭意见予以采纳。上诉人邵某某提出的上诉理由及辩护人何利为的辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王佳培
代理审判员 陈勤耕
代理审判员 田建兴
二〇一四年三月十日
书 记 员 刘 静