黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杜刑初字第44号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人曹XX，男，1972年5月14日出生，汉族，高中文化，无业，住辽宁省盘锦市兴隆台区。2002年因犯盗窃罪、参与黑社会性质组织罪、非法持有枪支罪被辽宁省铁岭市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。2007年因犯容留吸毒罪被盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑六个月，2007年6月5日释放。2013年11月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2013年12月20日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
辩护人杨乐天，系黑龙江民强律师事务所律师。
被告人赵XX，男，1970年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住杜尔伯特蒙古族自治县。2014年2月5日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年2月12日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以杜检刑诉（2014）30号起诉书指控被告人曹XX、赵XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟出庭支持公诉。被告人曹XX及其辩护人杨乐天、被告人赵XX均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2013年2月至3月18日期间，被告人曹XX雇佣张XX（已判决）、包XX（已判决）、白XXXX（已判决）、曹XX（另案处理）等人，在位于吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内的化油点非法收购被告人赵XX、刘X（已判决）、卜XX（已判决）、“王XXX”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“孙X”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“王X”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“李XX”（另案处理）、“XX”（另案处理）等人销赃的原油。在收购原油过程中，曹XX是该化油点老板，曹XX负责烧火化油。在此期间，该处化油点共计非法收购原油377.32吨，价值人民币1，895，691.58元。2013年3月19日，被告人曹XX的收油点被公安机关依法取缔，现场起获原油30.86吨，价值人民币137，549.25元，该原油已返还大庆油田有限责任公司。
其中：2013年3月17日，被告人赵XX在杜尔伯特蒙古族自治县敖林乡好尔陶村西侧树林带内以每袋60元的价格非法收购一男子原油100余袋。次日，赵XX将原油销赃至被告人曹XX位于丹岱村的非法收油点。2013年3月19日，被告人赵XX销赃的原油被公安机关起获，共计重6.04吨，价值人民币25，016.06元，该原油已返还大庆油田有限责任公司。
综上所述，被告人曹XX非法收购原油377.32吨，价值人民币1，895，691.58元；被告人赵XX非法收购原油6.04吨，价值人民币25，016.06元。
经侦查，2013年11月21日，被告人曹XX被公安机关抓获；2014年2月5日，被告人赵XX主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人曹XX、赵XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曹XX系张XX等人一案中的主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人赵XX犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
被告人曹XX对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其为张XX等人一案中的主犯和涉案原油377.32吨，价值人民币1，895，691.58元有异议。辩称：（一）自己只负责付款和销售，没有到化油点现场，是张XX负责现场收油，收够一车油后告诉曹XX，曹XX负责联系买家到化油点拉油。化油点现场所有的事务都是由张XX一人负责，并且卖油每吨提成300元，由曹XX和张XX两人平分，所以张XX的作用和曹XX一样大，认为自己应该与张XX是共同犯罪，而不是该起犯罪团伙中的主犯。（二）对化油点查获的张XX记账本有异议，认为该记账本是张XX一人所为，张XX怎么记录曹XX不知道，有张XX记录后自己私自将油卖出或张XX实际收油量比账本中记录的油量少的可能，曹XX实际参与的涉案原油数量没有张XX账本中记录的那么多，但自己实际参与收油多少吨，也说不清楚。而且不能提供证明张XX记录后自己私自将油卖出或张XX实际收油量比账本中记录的油量少的证据。
被告人曹XX的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人曹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪名无异议，但有以下辩护意见，（一）被告人曹XX认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，应当从轻或者减轻处罚；（二）被告人曹XX有悔罪表现，愿意积极缴纳罚金；（三）本案中，不应认定主、从犯。被告人曹XX从不参与具体收售原油的事务，只是提供资金支持，所有具体犯罪行为均是张XX具体实施的，因此不能认定曹XX是主犯，而张XX是从犯；（四）认定的犯罪数额具有不确定性。本案中，公诉机关所指控的犯罪数额只有30多吨有犯罪实物，其它数额仅有张XX记录的两个账本和张XX的供述。这份账本中没有曹XX的签字认可，没有其它证据佐证，也没有资金往来凭证相佐证。这种只有单一口供（账本也只是张XX供述的一部分），没有其它证据相印证的，不应作为定案的依据。如果张XX记录的账本是真实可信的，也只能证实是张XX的犯罪数额，而不能简单推定为曹XX的涉案数额也是377.32吨；（五）被告人曹XX家中有需要赡养的老人和抚养的孩子，希望法院从轻判处。建议对被告人曹XX判处缓刑。
被告人赵XX对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均供认、不辩解。
经审理查明：2013年2月至3月18日期间，被告人曹XX雇佣张XX（已判决）、包XX（已判决）、白XXXX（已判决）、曹XX（另案处理）等人，在位于吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内的化油点非法收购被告人赵XX、刘X（已判决）、卜XX（已判决）、“王XXX”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“孙X”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“王X”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“XX”（另案处理）、“李XX”（另案处理）、“XX”（另案处理）等人销赃的原油。在收购原油过程中，曹XX是该化油点老板，负责付款和销售，张XX负责化点油现场事务，曹XX负责烧火化油，包XX、白XXXX在化油点现场干零活。2013年3月19日，公安机关在抓获张XX时，在其居住的房屋内搜查出账本两册。经查，该账本系由被告人张XX记录的其所在化油点收售原油的时间、重量、交易金额等内容。经计算，在此期间，该处化油点共计非法收购原油373.74吨，价值人民币1，878，092.30元。2013年3月19日，被告人曹XX的收油点被公安机关依法取缔，现场起获原油30.86吨，价值人民币137，549.25元，该原油已返还大庆油田有限责任公司。
其中：2013年3月17日，被告人赵XX在杜尔伯特蒙古族自治县敖林乡好尔陶村西侧树林带内以每袋60元的价格非法收购一男子原油100余袋。次日，赵XX将原油销赃至被告人曹XX位于丹岱村的非法收油点。2013年3月19日，被告人赵XX销赃的原油被公安机关起获，共计重6.04吨，价值人民币25，016.06元，该原油已返还大庆油田有限责任公司。
综上，被告人曹XX非法收购原油373.74吨，价值人民币1，878，092.30元；被告人赵XX非法收购原油6.04吨，价值人民币25，016.06元。
2013年11月21日，被告人曹XX被公安机关抓获。2014年2月5日，被告人赵XX主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.涉案原油，证实涉案赃物情况。
2.被告人曹XX、赵XX的户籍信息，证实被告人曹XX、赵XX符合刑事犯罪主体资格。
3.刑事案件登记表、案件来源、抓获经过、自首说明：证实案件的受理和侦破情况，及被告人曹XX系被抓获到案、被告人赵XX系投案自首。
4.账本，证实本案化油点在2013年2月至3月18日收售原油的数量及交易金额明细。
5.涉案原油价值说明、原油价格证明、价值说明，证实本案化油点非法收购原油的数额计算方式及涉案赃物的数额。
6.扣押、发还物品清单、回收污油证明，证实在化油点现场收缴原油30.86吨（价值人民币137，549.25元），其中包括被告人赵XX非法收购的原油6.04吨（价值人民币25，016.06元）已返还采油厂。
7.检验报告，证实涉案原油含水量。
8.20130319丹岱村化油点收、卖原油统计单：证实涉案化油点收购原油为377.32吨，售出原油为342.72吨，该统计结果已向被告人曹XX送达，被告人曹XX表示认可，无异议。
9.辽宁省高级人民法院（2011）辽审二刑再字第7号刑事判决书，证实被告人曹XX有前科。
10.杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2013）杜刑初字第99号刑事判决书、黑龙江省大庆市中级人民法院（2013）庆刑一终字第118号刑事裁定书：证实本案同案犯张XX、包XX、白XXXX等人已被依法判决，同时证实被告人曹XX非法收购原油373.74吨，价值人民币1，878，092.30元及犯罪事实已被司法机关认定。
11.被告人曹XX的供述与辩解：证实被告人曹XX于2013年2月至3月期间，在吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内租用一处化油点，由曹XX提供收油款，以每月6000元的价钱雇佣张XX、每月4500元的价钱雇佣包XX、曹XX等人，张XX负责领车、泡秤和化验含水、给送油人付钱、记账，曹XX负责烧火，包XX、白XXXX负责在化油点现场干零活，等化油点非法收购的原油攒够一罐车后，由张XX通知曹XX，曹XX再负责联系收油人张XX（未到案）来化油点拉油。在此期间，该化油点一共收了大约300多吨的原油，具体数量记不清了。
12.同案被告人张XX、包XX等人的供述和辩解，证实张XX、包XX、白XXXX受雇于曹XX，在吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内化油点进行非法收购原油的犯罪事实。
13.被告人赵XX的供述和辩解，证实2013年3月17日，被告人赵XX在杜尔伯特蒙古族自治县敖林乡好尔陶村西侧树林带内以每袋60元的价格非法收购一男子原油100余袋，重6.04吨。次日，赵XX将原油销赃至被告人曹XX位于丹岱村的非法收油点。在没有得到赃款的情况下，被公安机关发现，逃离现场。后被告人赵XX于2014年2月5日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
14.勘验、辨认等笔录，证实化油点现场情况及涉案化油点、账本、被告人曹XX均已由同案被告人张XX、包XX等人指证认定。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人曹XX提供场地和资金，组织并雇佣他人大量非法收售原油达373.74吨，犯罪情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵XX明知原油系非法所得的情况下，仍非法收购并销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。对被告人曹XX及辩护人辩称的（一）对张XX的作用与被告人曹XX的作用同样大，本案应不分主、从犯，被告人曹XX不是本案主犯的辩护意见，因有被告人曹XX本人及同案被告人张XX、包XX等人的供述证实，本案中，被告人曹XX负责提供场地、资金和销售，并雇佣多人为其非法收购原油，其中张XX系受被告人曹XX的指挥和管理。该辩护意见与事实不符，本院不予支持。（二）对化油点现场查获的账本是张XX一人所记录的收购原油数量，没有得到被告人曹XX的签字认可，是张XX一人所为，应认定为张XX的犯罪数额，而不是被告人曹XX的犯罪数额的辩护意见，本院认为，曹XX、张XX、包XX、白XXXX等人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得，并且组成较为固定的犯罪组织，该组织分工明确，是集团犯罪。被告人曹XX在该犯罪集团中起组织、领导作用，是该犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团中张XX、包XX、白XXXX等人所犯的全部罪行（张XX在该化油点收购原油的行为和数量是这个犯罪集团的行为）依法处罚。且经审理查明，公安机关已向被告人曹XX送达了涉案化油点收售原油统计结果，被告人曹XX对该统计结果表示认可，无异议。该辩护意见与事实相悖，本院不予支持。（三）被告人曹XX认罪态度较好的辩护意见，根据庭审中被告人曹XX的当庭表现，本院对该辩护意见予以认可。另查，该化油点非法收购的涉案原油数量及金额已经杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2013）杜刑初字第99号刑事判决书、黑龙江省大庆市中级人民法院（2013）庆刑一终字第118号刑事裁定书认定为373.74吨，价值人民币1，878，092.30元。对公诉机关指控被告人曹XX非法收购原油377.32吨，价值人民币1，895，691.58元的犯罪事实，经本院审理，因证据不足，对其中3.58吨原油不予认定。经核算，被告人曹XX收售原油共计373.74吨，价值人民币1，878，092.30元。被告人曹XX系主犯，犯罪数额巨大，且有犯罪前科，情节严重，应酌情从重处罚。被告人赵XX案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以依法从轻处罚。被告人赵XX当庭认罪态度较好，能够认真悔罪且涉案赃物全部返还油田公司，犯罪情节较轻，判处缓刑不致于危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：
被告人曹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月22日起至2020年11月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人赵XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币25，000.00元。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算，即自2014年3月27日起至2015年3月26日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 ：赵美娜
代理审判员 ：赵明月
代理审判员 ： 林 晶
二〇一四年三月二十七日
书 记 员 ：李国培
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。