河南省范县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）范刑初字第00083号
公诉机关范县人民检察院。
被告人陈航超，农民，捕前该村。因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年8月13日被湖北省武汉市公安局武昌分局水果湖派出所抓获，并羁押于武昌区看守所，8月18日被范县公安局刑事拘留，经范县人民检察院批准，因涉嫌犯诈骗罪于9月23日被范县公安局执行逮捕。现羁押于范县看守所。
辩护人段永生，河南金太阳律师事务所律师。
范县人民检察院以范检公诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人陈航超犯诈骗罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。范县人民检察院指派检察员王天增、谢佳吝出庭支持公诉，被告人陈航超及其辩护人段永生到庭参加诉讼。现已审理终结。
范县人民检察院指控称：一、2011年8月份，被告人陈航超以作工程可以入股为由，骗取李某丙5万元。在李某丙多次催促下仅归还3千元，后陈航超潜逃。
二、2011年9月中旬，被告人陈航超以工地急需机械用柴油为名，以自己资金不足装一车油为由，让张某帮其借8万元，并让借款人李某甲跟车去阳泉取款，后该笔柴油送到矿点后，陈航超以各种理由拒不付款并潜逃。
三、2012年2月份，被告人陈航超以自己的老乡在山西阳泉开矿或者有的矿点自己有股份为幌子，以开矿机械需要消耗柴油为名，并保证货到一个星期至十日内付款，让管某、苏某从范县拉两车柴油送到山西平定县梁某、刘占华等人的采矿点上，货到后陈航超将得到矿点上的30余万元油款用于吃喝等费用；3月份，陈航超以同样的理由让卢某、范某甲拉来两车柴油送到上述矿点上，仅对第二车柴油支付20万元，陈航超将剩余的40余万元多次支取并用于吃住。
四、2014年6月初，被告人陈航超编造开矿的业主是自己亲戚的事实，骗取范某乙为其送价值12.88万元的柴油，业主给陈航超结算后，陈航超隐瞒该真相并逃匿。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，指控被告人的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人陈航超辩称，指控的四起犯罪均不属实，其没有骗取他人财物。其中，指控的第一起犯罪，已归还李某丙1万元；指控的第二起犯罪，已支付给张某；指控的第三起犯罪部分欠款已结清。辩护人的辩护意见是，本案未经法定程序立案，案发地均不在范县，不属范县管辖；起诉书指控的第一二三起犯罪事实不清，证据不足；对第四起犯罪不持异议。
经审理查明：
一、2011年8月份，被告人陈航超以李某丙作工程入股为由，骗取李某丙5万元。在李某丙多次催促下仅归还3千元，后陈航超潜逃。2014年8月24日，李某丙向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、李某丙提供的欠条证实陈航超于2012年1月12日向李某丙出具了借据。
2、证人方某的证言证实陈航超给他送过两三车柴油，已结账，就是欠账也不会超过5千元。陈航超说，油是从濮阳或者东明拉来的，李某丙在他的矿点上打过工。李某丙没有给方某说过和陈航超合伙做生意的事情。
3、证人范某甲的证言证实他不知道陈航超和李某丙是否一起拉过油，也不知道李某丙投资入股的事。
4、证人董某的证言证实陈航超曾经领着李某丙到他工地上一块干活，说李某丙想在工地上入个小股。他在给陈航超要账时知道陈航超骗了李某丙5万元。
5、被害人李某丙于2014年8月24日自书的控告材料证实2011年8月份，陈航超以作工程可以入股为由，骗他5万元，在他多次催促下仅还3千元，陈航超给他打了借条。后陈潜逃。
李某丙的陈述证实陈航超给他说，陈航超在内蒙古有煤矿让他投资了5万元，陈航超把钱拿走一个多月后，李某丙不停的联系陈航超，陈航超说内蒙古的煤矿工程黄了，要他到山西，他到山西后，陈航超告诉他自己做拉油生意，每车给李某丙800元，但陈航超只给过他3千元钱。他一直找陈航超，陈航超给他打了借条。后来李某丙再也找不到陈航超了。
6、被告人陈航超供述证实他以在内蒙古干工程让李某丙入股为名借了李某丙5万元，后工程没干成，钱用于拉油赔了。
二、2011年9月中旬，被告人陈航超以自己“工地”的机械急需用柴油，资金不足为名，找到张某，向张某帮其借8万元，并让借款人李某甲跟车去阳泉取款，后该笔柴油送到矿点后，陈航超以各种理由不付款并潜逃。2014年9月5日，张某向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人董某的陈述证实他向陈航超索要两车柴油款时，朋友张某通过陈航超送了一车柴油，听张某说给陈航超借了8万元帮陈航超送柴油了，送了柴油后陈航超一直没有给张某结账。
2、证人李某甲的证言证实张某通过他借款8万元，由陈航超往山西送了一车油，陈航超领着卸的油，陈航超一再保证油款没事。油送到地方后，一连五天张某和李某甲没有见到放卸车的人，也没有给结账，后来张某联系不到叫超的人了。
3、被害人张某自书的控告材料证实陈航超在范县拉油钱不够，陈航超保证货到付款的情况下，他垫支了8万元，陈航超没有给结账。2012年年初就联系不上陈航超了。
被害人张某的陈述证实陈航超对他说他通过他表舅的关系和别人合作开矿，陈航超没钱只负责工地机械用柴油，他通过陈航超送了三次柴油，前两次没有结清油款的情况下，在陈航超的请求下，以及保证货到付款的情况下，他通过李某甲借款8万元帮陈航超拉了一车油。油拉到后没有付款，陈航超一直没有将8万元还给他。后来就联系不到陈航超了。
4、被告人陈航超辩称张某8万多元的油款，已经支付给张某了。
5、李某甲对陈航超的辨认笔录。
三、2012年2月份，被告人陈航超以有自己的老乡在山西阳泉开矿，矿点有自己的股份，开矿机械需要用柴油为名，并保证货到付款，让管某、苏某从范县送两车柴油到山西阳泉平定县梁某、刘占华等人的采矿点。货到后，陈航超将矿点上支付给管某、苏某的30余万元柴油款占为已有。同年3月份，陈航超以同样的理由让卢某、范某甲从范县送两车柴油到上述矿点，陈航超将其中的40余万元柴油款占为已有。2014年8月17日，范某甲向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）梁某提供的陈航超收到条6份合计金额16.75万元
（2）陈航超给范某甲出具的欠条。
（3）管某提供的文书。
（4）银行账单。
（5）扣押物品清单证实2014年8月18日自陈航超身上扣押梁某给陈航超出具的柴油欠条（17.16吨）。
（6）蒋某提供的银行凭证证实2012年8月22日转账给陈航超300元，7月30日现金存入陈航超卡中5千元，6月21日转账给陈航超1万元，5月30日转账给陈航超5万元，2012年2月8日转账给陈航超1万元。共计7.53万元。
（7）陈航超银行交易记录证实内容同上。
（8）蒋某提供的流水账。
2、证人李某乙的证言证实陈航超往刘占华工地上送过三次柴油，刘占华都予以结账，并多支给陈航超8千元。
3、证人方某的证言证实陈航超给他送过两三车柴油，已经结账，就是欠账也不会超过5千元，陈航超说油是从濮阳或者东明送来的。
4、证人蒋某的证言及其提供的流水账证实他在梁某等人矿点上管记账，共计支给陈航超51万余元，含听从合伙人要求私下记账21万余元。陈航超在该矿点上没有股份。
5、被害人梁某的陈述证实陈航超往他工地上送了三次柴油，34吨多和17吨多的柴油，欠条是梁某打的，梁某及其合伙人计算尚欠陈航超1400元，陈航超从他工地上拿走了有50多万元。
6、被害人管某的陈述证实他通过陈航超往山西送过三四次柴油，现在有30多万元的油款没有付给他。送油前，陈航超说用油的都是他老乡、亲戚的，他表舅方某用的油是他管着。柴油送到后只结了一半的油款，催着陈航超结款，最后剩余30余万元的油款没有结清。
7、被害人苏某的陈述证实他通过范某甲认识的陈航超，通过陈航超往山西送过六次柴油，第六次的时候陈航超没有给结账，送油都是送到方某、梁某、张国成那里，陈航超现欠苏某30万元左右。
8、被害人范某甲的自书控告材料及在侦查机关的陈述证实陈航超向他和卢某说自己表舅在阳泉有关系，需要用柴油，他和卢某就往阳泉送了两车柴油。第一车柴油验收时是梁某验收的，说是和陈航超合伙干的，矿上有陈航超的股份，一车柴油送到后，陈航超说会计没有在就拖着不结款，后陈航超又让他送了一个柴油，这车柴油送到了张华的矿上，没结款。在他的要求下，结款给了20万元，剩余没有结账。因为一直没有结款，他到阳泉去要账，到梁某处要账的时候，梁某不给结账，他拉着陈航超一起去，梁某对着陈航超打了欠条。欠条陈航超交给他了。他就一直跟着陈航超要账，陈航超先说到石家庄找刘秀君要账，后又到武汉，在武汉陈航超趁他不备跑了，后再也联系不上陈航超了，造成他和卢某损失40余万元。
9、被害人卢某的陈述证实他通过范某甲认识了陈航超，通过陈航超往阳泉送了两次柴油，共计40万元没有结账。后财物人员说钱已经被陈航超领走了。联系陈航超，也联系不上，追陈航超到武汉，陈航超偷偷跑了，再也联系不上陈航超了。
10、被告人陈航超在侦查机关的供述证实范某甲、卢某通过他往阳泉送了两车柴油，一车送到了梁某那里，梁某给他结帐20余万元，剩余20多万元没有结账，欠他20万元油款；送给刘占华的油款已经全部结清，他怕范某甲、卢某要钱，没有告诉二人，欠二人20万元油款。陈航超承认自己表舅的战友没有在阳泉当市长的。
陈航超还供述称自己欠苏某、管某不超过7万元钱，欠范某甲、卢某10多万元，梁某欠自己26万多元，这些钱包括欠范某甲、卢某和苏某、管某的钱。
11、辨认笔录证实了陈航超的身份。
四、2012年6月初，被告人陈航超编造开矿的一名叫“张华”的业主是自己的亲戚，骗取了范某乙的信任，为其送了价值12.88万元的柴油，卖悼后，将油款占为已有。后陈航超逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）范某乙提供的2012年6月陈航超所书欠条证实陈航超欠范某乙柴油款12.88万元。
（2）证明证实范某乙2011年来东明佳润化工有限公司销售部任销售员，2012年6月初从公司拉走柴油31吨，欠款12.8万余元至今未还，因欠款于2012年7月份被解聘。
2、证人苏某的证言证实范某乙通过他认识了陈航超。范某乙后来给他说，往梁某矿点上送了半车柴油没有给结账，价值12万多元。他供油的客户中没有叫张华的人。
3、证人范某甲的证言证实张华和陈航超是同村，在山西干工程的没有山西本地叫张华的业主。
4、证人李某乙的证言证实他不知道阳泉本地有叫张华开矿的，他内弟有人叫他占华，陈航超往他们工地上零星送过两三次柴油，都结账了，不欠陈航超的钱。
5、证人方某的证言证实陈航超给他送过两三车柴油，已经结账，就是欠账也不会超过5千元，陈航超说油是从濮阳或者东明送来的.
6、证人梁某的证言证实陈航超往他工地上送了三次柴油，34吨多和17吨多的柴油欠条是他打的，他和合伙人尚欠陈航超1400元，陈航超从他工地上拿走了有50多万元。送油时，陈航超和梁某约定结款只能结给陈航超本人。
7、证人蒋某的证言及其提供的流水账证实蒋某在梁某等人矿点上管记账，共计支给陈航超51万余元，包括合伙人私下记账21万余元。陈航超在该矿点上没有股份。
8、被害人范某乙的陈述证实他和陈航超约定通过陈航超往山西送油款，约定货到付款，后有12.88万元的货款陈航超没有结，陈航超也联系不上。
9、被告人陈航超的供述证实范某乙通过他销售柴油，后欠范某乙12.88万元油款，该油款用油人已付款，他未将已付款的信息告知范某乙，将该款给一个山东东营的人了。东营的人送的柴油给了一个叫张华的，他没有张华的联系方式。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭还举出了被告人陈航超身份证基本信息及无前科证明，抓获经过，破案报告等证据，以证实被告人的身份及案发过程。
本院认为，被告人陈航超以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计95.88万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陈航超辩称其没有骗取他人钱财及辩护人辩称指控的第一二三起犯罪不能成立的意见，经查，陈航超骗取他人钱财的事实，有被害人陈述、控告材料及证人证言等证据证实，且部分事实陈航超已在侦查机关供认，证据之间能够相互印证，故被告人及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据陈航超犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈航超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2026年2月12日止。所判罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 石宝文
审判员 段惠敏
审判员 范甫娟
二〇一五年八月七日
书记员 董净宇