广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）钦北刑初字第185号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人周某甲，个体。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年11月18日被抓获，2014年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人颜济平、杨志才（实习），广西金源群师事务所律师。
被告人田某甲，个体。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年11月18日被抓获，2014年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人龙世军，广西金源群师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2015）132号起诉书指控被告人周某甲、田某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用应简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员邓小健出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人颜济平、杨志才，被告人田某甲及其辩护人龙世军等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人周某甲通过朋友介绍得知一个名叫“美国远航投资控股有限公司”的传销组织可以通过发展下线赚钱。2014年9月间，被告人周某甲在钦州市香水街18栋3号铺面开设一间中国泥炙养生理疗馆，以此为据点，向前来加入传销组织的参与者介绍网站的投资分红方式，并在该据点收取参加者缴纳的会员费，然后将后来的会员费以提成的方式发给其上线、上上线等。被告人田某甲加入该组织传销后，在被告人周某甲的授意下，在金穗街7号其经营的“氿成功”酒吧内以同样的方式发展传销组织。在被告人周某甲、田某甲的游说下，李某甲等53人先后加入该传销组织。2014年11月18日，因后来的参与者减少，资金链断裂，引起众多传销参与者聚集到被告人周某甲的养生理疗馆讨要分成，导致案发。公安机关接到报警后赶到“，被告人周某甲、田某甲组织领导的传销组织被公安机关查处，在被中国泥炙养生理疗馆”，将被告人周某甲、田某甲抓获。案件侦破过程中，公安机关查扣了。被告人周某甲供犯罪所用的个人财物存款非法获利所得69000元（存折内）及手提电脑等物品。
上述事实，被告人周某甲及其辩护人、被告人田某甲及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且有受案登记表、立案决定书、抓过经过、扣押物品清单、办案说明、户籍证明等书证；证人何某、王某甲、欧某、刘某甲、李某甲、张某甲、李某乙、李某丙、田某乙、王某乙、郑某、邓某、刘某乙、刘某丙、姚某、李某丁、董某、韦某甲、吴某、陆某、史某、殷某、李某戊、孙某、彭某、王某丙、张某乙、建世权、周某乙、雷某、杨某甲、刘某丁、杨某乙、赵某、杨某丙、仇某、韦某乙、周某丙、罗某、祖某甲、祖某乙、曾某、喻某、岑某、李某己、游在华、唐某、李某庚、刘某戊、肖某、祖某丙、刘某己、胡某、夏玉华等人的证言；现场勘验笔录、方位图及现场照片，检查笔录、扣押物品清单以及；二被告人的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人周某甲、田某甲组织、领导以投资“美国远航投资控股有限公司”可以赚钱为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量抽取佣金或者分发投资回报金，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人周某甲、田某甲犯组织、领导传销活动罪成立。在共同犯罪中，被告人周某甲提出犯意，起组织、策划的主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人田某甲在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于二被告人归案后认罪态度好，依法可以从轻处罚。二被告人的辩护人均提出被告人具有自首情节的辩护意见，经查，二被告人组织、领导的传销活动，因后来参与者减少，资金链断裂，引起众多传销参与者聚集到被告人周某甲的养生理疗馆讨要分成，并报案，公安民警在被告人周某甲开设的中国泥炙养生理疗馆将被告人周某甲、田某甲抓获。二被告人没有自动投到案，不符合自首的构成要件，不是自首。对辩护人的辩护意见本院不予采纳信。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二百二十四条之一条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第二十七条、第五十三条、六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2015年9月17日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2015年8月17日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）
三、没收被告人周某甲供犯罪所用的个人财物得69000元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陆决谋
人民陪审员 廖志毅
人民陪审员 林 丹
二〇一五年六月十六日
书 记 员 黄罗艳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。