南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第514号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人羊某甲，男，1990年4月28日出生，汉族，无业。2014年4月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人周子雯，江苏国成律师事务所律师。
被告人薛某乙，男，1976年5月6日出生，汉族，农民。2014年4月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人魏增、况昊，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2014］556号起诉书指控被告人羊某甲、薛某乙犯诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉，本院受理后于同年12月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员李寒、李燕，被告人羊某甲及其辩护人周子雯，被告人薛某乙及其辩护人魏增、况昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市浦口区人民检察院指控，2014年2月至2014年4月间，被告人羊某甲、薛某乙伙同他人，利用非法获取的乘坐飞机的个人信息，由薛某乙使用网络软件发送短信给被害人称：预定的航班取消，需要退票或者改签等，要求被害人按照短信上的客服电话与冒充航空公司客服人员的羊某甲等人联系，后羊某甲等人在电话里谎称：需要退票将退200元、需改签手续费为20元，并通过网银转手续费诱骗被害人转账至指定的账户，先后3次共骗取被害人人民币91600余元。具体分述如下：
1、2014年2月16日13时许，羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人李某人民币43299元。
2、2014年2月19日16时许，羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人巢某人民币45056元。
3、2014年4月18日10时许，羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人徐某人民币3338元。
为证明上述事实，公诉机关出具了被告人羊某甲、薛某乙的供述，被害人李某、巢某、徐某的陈述，证人羊某乙、羊某丙、羊某丁、羊某戊的证言，南京市公安局高新技术开发分局出具的发破案经过、抓获经过、400电话开户记录、搜查笔录、扣押物品清单、刑事摄影照片、检查笔录、情况说明，被告人羊某甲、薛某乙的户籍资料等证据加以证实。
公诉机关认为，被告人羊某甲、薛某乙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人羊某甲、薛某乙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人羊某甲的辩护人周子雯对公诉机关指控的罪名及犯罪事实未有异议，对量刑建议提出如下辩护意见：1、被告人羊某甲系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人羊某甲系坦白；3、被告人羊某甲自愿退赃、退赔，并取得三名被害人的谅解；4、被告人羊某甲认罪态度好，有悔罪之心；5、被告人羊某甲上有身患疾病的父母，下有两个孩子。综上，请求法院对被告人羊某甲从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人薛某乙的辩护人魏增、况昊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实未有异议，对量刑建议提出如下辩护意见：1、被告人薛某乙有坦白情节；2、被告人薛某乙积极退赃、退赔；3、本案的诈骗相对于典型的短信诈骗社会危害性较小，应当从轻处罚；4、被告人薛某乙系初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人薛某乙从轻判处。
经审理查明，2014年2月至4月间，被告人羊某甲、薛某乙伙同他人，利用非法获取的预定机票的乘客的个人信息，由薛某乙使用网络软件发送短信给被害人李某、巢某、徐某谎称她们预定的航班取消，可以选择退票或者改签，要求被害人按照短信上的客服电话与冒充航空公司客服人员的羊某甲等人联系，后羊某甲等人在电话里谎称被害人如选择退票将多退人民币200元、如选择改签将收取手续费人民币20元，并诱骗被害人在网银、支付宝等页面上操作将卡内余款转账至指定的账户，先后三次共骗取三名被害人人民币91693元。具体分述如下：
1、2014年2月16日13时许，被告人羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人李某人民币43299元。
2、2014年2月19日16时许，被告人羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人巢某人民币45056元。
3、2014年4月18日10时许，被告人羊某甲、薛某乙等人采取上述手段，骗取被害人徐某人民币3338元。
2014年4月23日，被告人羊某甲、薛某乙被公安机关抓获归案，同年4月24日被临时羁押于海口市第二看守所，到案后二被告人均如实供述了自己的罪行。
本院审理期间，被告人羊某甲、薛某乙的亲属分别退赔被害人李某人民币43300元、被害人巢某人民币45056元、
被害人徐某人民币3400元，三名被害人均对被告人羊某甲、薛某乙的行为表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人羊某甲、薛某乙的户籍资料，证实被告人羊某甲、薛某乙的自然情况，犯罪时均达到完全刑事责任年龄。
2、南京市公安局高新技术开发区分局出具的发破案经过及抓获经过，证实公安机关于2014年4月23日抓获被告人羊某甲、薛某乙。
3、南京市公安局高新技术开发区分局出具的搜查笔录、扣押物品清单及刑事摄影照片，证实公安机关对被告人薛某乙的暂住地海南省儋州市西联镇养鸡场进行搜查，并扣押被告人薛某乙的电脑、手机、相关纸条等。
4、南京市公安局高新技术开发区分局出具的检查笔录、扣押物品清单，证实公安机关对羊某丁随身物品进行检查，并扣押皮包内的手机一部，手机SIM卡八张。
5、南京市公安局高新技术开发区分局出具的情况说明及QQ对应的腾讯微博截屏图片，证实2014年2月16日，根据被害人李某转账银行卡号IP，经过网侦手段进行数据分析抓取，确定该IP在该时间段内登陆的QQ，该QQ腾讯微博显示名为羊某甲，内有羊某甲的照片。
6、巢某的招商银行转账回单，证实2014年2月19日，巢某的账户转出人民币45088元。
7、银行卡客户交易查询，证实2014年2月16日，李某的账户转账支取人民币43399元。
8、400电话开户记录、电子证据检查笔录，证实4008-771150、4008-776652、4008-505032的电话号码的开户联系号码为187开头，327结尾的手机号码。4008-771150号码在2014年2月19日和巢某的025开头6781结尾的电话号码联系，4008-771150号码在2014年2月16日和曾志辉（即李某的朋友）的139开头6225结尾的手机号码联系，该400号码的开户日期为2014年1月27日，启用日期为2014年2月13日，结束日期为2014年2月24日，该400电话共绑定3个手机号码，诈骗两名被害人对应的转接手机号码为同一号某
9、证人羊某乙的证言及辨认笔某证实（1）自己进入羊某甲诈骗点的时间、该诈骗点的成员及内部分工、分成的情况。（2）羊某乙辨认出羊某甲、羊某丁、羊某丙等人。
10、羊某丙、羊某丁、羊某戊的证言，证实自己和羊某甲等人一起被抓的事实。
11、被害人李某的陈述，证实2014年2月16日，自己被诈骗的事实及被诈骗的金额。
12、被害人巢某的陈述，证实2014年2月19日，自己被诈骗的事实。
13、被害人徐某的陈述，证实在2014年4月18日9时50分，自己被诈骗的事实及被诈骗的金额。
14、被告人羊某甲供述和辩解，证实自己参与诈骗的时间，内部成员分工、分成的情况及实施诈骗的方法和过程。
15、被告人薛某乙的供述和辩解及辨认笔某证实（1）自己参与诈骗的时间，自己在诈骗中的分工与分成；（2）被告人薛某乙辨认出羊某甲。
16、被告人羊某甲、薛某乙的辩护人提交的被害人巢某、徐某出具的收条、谅解书、视听资料，证实被告人羊某甲、薛某乙的亲属分别退赔被害人巢某人民币45056元，被害人徐某人民币3400元，两名被害人均对被告人羊某甲、薛某乙的行为表示谅解。
17、被告人羊某甲、薛某乙的辩护人提交的会见笔录、律师见证书、见证律师职业证、李坤的身份证明、李坤出具的收条、谅解书，证实（1）由于被害人李某现羁押于看守所，故委托其弟弟李坤代为处理退赔的相关事宜；（2）被告人羊某甲、薛某乙的亲属已经退赔被害人李某人民币43300元，被害人李某对被告人羊某甲、薛某乙的行为表示谅解。
上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人羊某甲、薛某乙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人羊某甲、薛某乙共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪；被告人羊某甲、薛某乙通过发送短信对不特定多数人实施诈骗，可以酌情对二被告人从严惩处；被告人羊某甲、薛某乙归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以对二被告人从轻处罚；被告人羊某甲、薛某乙的亲属已经分别退赔被害人李某、巢某、徐某的经济损失，三名被害人均对被告人羊某甲、薛某乙的行为表示谅解，酌情可以对二被告人从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人羊某甲、薛某乙犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。针对被告人羊某甲的辩护人提出的“被告人羊某甲系从犯”的第1点辩护意见，经查，本案中被告人羊某甲负责实施用电话诱骗被害人的犯罪行为，完成后获得相应的分成，其对犯罪的实施起到重要的作用，不宜认定为从犯，故对此点辩护意见，本院不予采纳；被告人羊某甲的家庭情况与本案的定罪量刑没有直接关系，故对其辩护人的第5点辩护意见，本院不予采纳；对于被告人羊某甲的辩护人的第2、3、4点辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳；被告人羊某甲实施的诈骗行为社会危害性大，骗取数额巨大，不宜对其判处缓刑，故对其辩护人请求法院对其判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人薛某乙的辩护人关于“被告人薛某乙有坦白情节，且积极退赔”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳；被害人薛某乙的辩护人关于“本案的诈骗行为相对于典型的短信诈骗社会危害性较小”的辩护意见，本院认为，此类诈骗虽然针对预定机票的乘客实施，看似诈骗范围既定，实则诈骗对象的数量不定，且因被告人掌握了特定群体的个人信息，更容易使得他人轻信，从而顺利完成诈骗行为，社会危害性大，故对被告人薛某乙的辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳；被告人薛某乙无前科劣迹并非法定或者酌定的从轻理由，故对其辩护人的第4点辩护意见，本院不予采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人羊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币四万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2014年4月27日起至2017年8月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）。
被告人薛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币四万五千元
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2014年4月27日起至2017年8月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐文露
人民陪审员 唐明辉
人民陪审员 王必怡
二〇一五年一月七日
书 记 员 杨 莹