广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1123刑初271号
公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。
被告人余桂泽，男，1977年10月6日出生于广西壮族自治区陆川县，住陆川县。因犯抢夺罪，于2013年1月28日被陆川县人民法院判处有期徒刑四年四个月，2015年11月10日刑满释放。因涉嫌犯抢夺罪，于2016年3月31日被广西壮族自治区北流市公安局刑事拘留，同年4月1日由北流市公安局决定监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月6日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人谢耀聪，男，1980年8月11日出生广东省化州市，住化州市。因犯诈骗罪，于2005年1月14日被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年；于2012年7月3日被广西壮族自治区博白县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2014年4月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月10日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
辩护人杨俊珍，广西汇豪律师事务所律师。
辩护人蒋贤盛，男，1968年3月6日出生，公务员，住富川瑶族自治县（基层组织推荐）。
被告人余世军（曾用名：余泉），男，1988年7月25日出生于广西壮族自治区陆川县，住陆川县。因涉犯嫌诈骗罪，于2016年8月24日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人赖某，男，1992年1月18日出生于广西壮族自治区陆川县，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月28日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉[2016]258号起诉书指控被告人余桂泽犯抢夺罪、诈骗罪，被告人谢耀聪、余世军、赖某犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派代理检察员罗琼出庭支持公诉，被告人余桂泽、谢耀聪、余世军、赖某及被告人谢耀聪的辩护人杨俊珍、蒋贤盛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
富川瑶族自治县人民检察院指控：
（一）2016年3月31日，被告人余桂泽与“阿狗五”（另案处理）先后在广西壮族自治区北流市白马镇白马街万紫千红店门口街道、北流市大伦镇市场门口，由余桂泽负责抢，“阿狗五”负责开车接应，分别将邓某、古某的项链抢走，共计折合人民币4915元。同日，被告人余桂泽被公安机关抓获归案。
（二）2016年4月30日,被告人谢耀聪、余世军、余桂泽、谢某（另案处理）乘坐赖某驾驶的银白色小轿车从广西壮族自治区陆川县来到富川瑶族自治县莲山镇莲山街，从路边的招牌获取莲山街“镰刀湾水库鱼饭店”的联系电话后，由被告人谢耀聪冒充政府工作人员打电话到该饭店订餐并帮代购轩尼诗XO洋酒，余世军、谢某冒充酒行老板接听电话，余桂泽冒充送酒人员将假酒送至该饭店内并收款，赖某负责开车接应，先后两次骗取饭店老板毛某1的人民币8860元。同年7月5日、8月24日、9月10日、10月28日，被告人余桂泽、余世军、谢耀聪、赖某先后被公安机关抓获归案。
（三）2016年3月份左右，被告人余世军与余桂泽到贺州市各乡镇抄写路边的店铺电话号码，后由谢耀聪冒充学校领导要求店铺帮忙代购消毒水，余世军冒充卖消毒水老板的方式进行诈骗，分别骗得被害人李某4、莫某、麦某、刘某能、李某2等人现金人民币20000元、7600元、20000元、24000元、4000元，后谢耀聪、余世军、余桂泽三人分赃。
公诉机关为证实上述事实，提供了被害人陈述、相关书证、视听资料、证人证言、现场勘查材料、鉴定意见、被告人余桂泽、谢耀聪、余世军、赖某的供述、辩解和辨认笔录等证据。据此认为被告人谢耀聪、余桂泽、余世军、赖某以非法占有为目的，采用虚构的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人谢耀聪、余桂泽、余世军数额巨大，被告人赖某数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人余桂泽以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人余桂泽一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人余桂泽对公诉机关指控其犯抢夺罪及诈骗罪的定性无异议。提出抢夺案中其与同伙第一单抢夺并未得手，第二单抢夺后就被公安机关抓获。对公诉机关指控的第一单诈骗案的犯罪事实无异议。第二单的诈骗其参与过，但未获得赃款的辩解意见。
被告人谢耀聪对公诉机关指控其第一单诈骗的犯罪事实和罪名无异议。庭审中提出第二单仅诈骗得款20000元左右的辩解意见。
被告人谢耀聪的辩护人杨俊珍对公诉机关的定性无异议。提出公诉机关提供的证据不足以认定被告人谢耀聪实施了第二单的全部诈骗行为。（1）三被告人的供述不一致。与被害人的陈述、转账金额有出入，且相互矛盾，无法形成完整的证据链。在消毒水诈骗中，三被告人是如何分工，每一单是如何实施，是否三被告人都参与了诈骗，是否还有其他人参与诈骗无法查清。（2）被告人谢耀聪未到银行取过款，无证据证实其参与了消毒水案的全部诈骗活动。公诉机关指控被告人谢耀聪实施第二单全部犯罪为事实不清、证据不足的辩护意见。
被告人谢耀聪的辩护人蒋贤盛提出公诉机关指控被告人谢耀聪的第一单犯罪事实应当定性为销售伪劣产品罪。指控被告人谢耀聪第二单诈骗的犯罪事实，属事实不清的辩护意见。
被告人余世军对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议。提出第二单仅诈骗得款2万元的辩解意见。
被告人赖某对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议。提出其案发前系租车给同案的三被告人，其不知道三同案人租车系用于诈骗的辩解意见。
经审理查明：
一、2016年3月31日，被告人余桂泽与“阿狗五”在广西壮族自治区北流市白马镇白马街万紫千红店门口街道，由被告人余桂泽负责抢夺，同案人“阿狗五”负责开车接应，将邓某的一条项链抢走，折合人民币2464元。同日，被告人余桂泽被公安机关人赃俱获。
上述事实，被告人余桂泽在开庭审理过程中无异议，并有下列经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。
1.被害人邓某的陈述及辨认笔录，证实2016年3月31日11时许，其在白马镇白马市场“万紫千红”店门口被一男子抢走脖子上的金项链。后该男子坐上另一男子驾驶的一辆红色125摩托车跑掉。该项链是其丈夫2011年以5000元购买。
辨认笔录，证实2016年3月31日，其在见证人见证下，辨认出7号是抢其金项链的人。经核对7号是余桂泽。
2.搜查证、搜查笔录、被告人余桂泽指认项链照片，证实公安机关在见证人见证下，在蔡开广鸡栏屋里面发现一条金项链。被告人余桂泽对项链进行了指认。
3.扣押清单、发还清单，证实公安机关于2016年3月31日从余桂泽处扣押金项链一条，金黄色，中间有一个心形吊坠；扣押一辆125C摩托车，车牌号为桂Ｋ×××××；扣押红色头盔一个，头盔背面有专卖店名牌车等字。同年5月23日，邓某领回上述项链。
4.现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、被害人邓某被抓伤照片、被告人余桂泽指认作案地点笔录及照片，证实现场位于北流市白马镇白马圩市场万紫千红店门口街道。被告人余桂泽带公安机关指认了作案地点及窝藏金项链地点。被害人邓某颈部被抓伤。
5.鉴定意见，证实2016年5月30日，经北流市物价认证中心鉴定，邓某被抢项链吊坠价值人民币1191元，被抢项链价值人民币1273元，合计人民币2464元。
6.被告人余桂泽的供述和辩解，证实2016年3月31日，余桂泽与“阿狗五”在北流市白马镇抢了一个女人的金项链。“阿狗五”负责开车接应，其负责抢。后其被公安机关抓获并带警察找到了金项链。其在被富川县公安局抓获之前处于取保候审期间。
上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，应当予以确认。
二、2016年4月30日,被告人谢耀聪、余世军、余桂泽伙同谢某乘坐赖某驾驶的小轿车从广西陆川县到富川瑶族自治县莲山镇莲山街。被告人谢耀聪、余世军、余桂泽伙同谢某从路边的招牌获取到莲山街“镰刀湾水库鱼饭店”的联系电话后，由被告人谢耀聪冒充政府工作人员打电话到该饭店订餐并要求该饭店向指定的酒行代购轩尼诗XO洋酒，余世军、谢某冒充酒行老板接听电话，余桂泽冒充送酒人员将假酒送至饭店的方式进行诈骗。骗得被害人毛某1现金人民币5900元以及通过银行转账到卡号62×××10的现金人民币2960元，合计人民币8860元。被告人赖某在得知被告人谢耀聪、余世军、余桂泽等人实施诈骗犯罪行为后，仍然开车接送。同年10月28日，被告人赖某被公安机关刑事拘留。
上述事实，被告人谢耀聪、余世军、余桂泽、赖某及被告人谢耀聪的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有下列经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。
1.被害人毛某1的陈述及辨认笔录，证实2016年4月30日11时许，毛某1接到尾号为4265的手机电话，对方称在其饭店订餐并指定要轩尼诗XO洋酒。对方给了其一个尾号为7845的酒行老板手机号码。其打电话给酒行老板，要对方送四瓶轩尼诗到其饭店。后一个尾号为5179的人与其联系，并将酒送到其店里。其支付了5920元现金给送酒的人。不久，订餐的人再次打电话要多加两瓶送领导。其打电话给酒行老板时，酒行老板要求其先将款转到62×××10的农村信用社卡。其按要求将2960转到对方账户后，之前的三个电话都无法打通。
辨认笔录，证实2016年6月9日，辨认人毛某1在见证人见证下，辨认出7号就是主动联系其并送假洋酒到其店内的男子。经比对7号是余桂泽。
2.客户存款信息查询、银行流水详情、转账凭证，证实2016年4月30日，毛某1富川农村商业银行账号尾号6133的账户（卡号尾号2467）转了2960元到高某博白凤山信用社账号尾号为7869的账户（卡号62×××10）。
3.中国农业银行贺州分行望高营业点ATM机的流水账单，证实2016年4月30日，卡号62×××10在农行望高分理处取了2900元。
4.高某开户信息，证实农村商业银行、农村合作银行，卡号62×××10开户人是高某。
5.接受证据材料清单、送货单，证实送货单显示顺发烟酒商行，轩尼诗XO四瓶，共计6130元，签字人余某。
6.毛某1手机尾号0955通话清单，证实毛某1手机尾号0955在2016年4月30日与尾号4265、7845、5179有多次通话记录。
7.随案移送清单，证实公安机关将4瓶XO酒随案移送。
8.贺州市旅馆业治安管理系统查询情况，证实余世军于2016年4月28日入住苍梧县石桥镇金海宾馆，次日退房。
9.侦查情况说明以及天网行驶轨迹图照，证实通过天网视频监控到被告人所使用的车辆桂Ｋ×××××银白色车辆于2016年4月29日12时44分在贺州市八步区信都镇往八步区方向行驶，4月30日9时48分途径望高往富川行驶，10时04分经白沙往莲山行驶，后一直在莲山及古城之间活动，13时36分经白沙离开往望高镇行驶，13时48分出现在望高工业园区往钟山方向行驶。
10.到案经过，证实2016年10月28日，赖某在陆川县清湖镇华强大酒店501房被抓获。
11.证明，证实2016年10月28日，赖某羁押于陆川县看守所。同年11月3日，富川县公安局民警将其押解离所。
12.户籍证明，证实赖某出生于1992年1月18日。
13.证人龚某的证言及辨认笔录，证实2016年4月30日14时许，一名陌生男子抱着一箱洋酒进饭店。其丈夫毛某1与该男子交流，后其丈夫说被骗了8000多元。
辨认笔录，证实2016年6月9日，龚某在见证人见证下，辨认出10号是送假洋酒到其店内的男子。经核对10号是余桂泽。
14.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、余桂泽辨认笔录、照片、被告人余世军的辨认笔录及照片、被告人赖某的辨认笔录及照片，证实现场位于富川县莲山镇莲山街镰刀湾水库鱼饭店。余桂泽带侦查员到富川县莲山镇沙洲村路口，指认了其拿假酒联系受害人及等待受害人的地点，该地点位于莲山镇沙洲村路口的水泥路边。随后带侦查员到莲山镇莲山街“水库鱼饭店”，指认其伙同谢耀聪、余世军实施诈骗的现场。以及指认诈骗时送的假洋酒照片。余世军带侦查员到富川县莲山镇莲山街“水库鱼饭店”门口，指认其与谢耀聪、余桂泽等人实施诈骗的现场。随后到贺州市平桂区望高街中国农业银行钟山县支行望高分理处，指出该地点是对“水库鱼饭店”诈骗时取款2900元的地点。余世军指认诈骗时的假洋酒。赖某带侦查员到苍梧县石桥镇东安街“金海宾馆”，指认该地点是其与“聪哥”、“光哥”、余世军、余桂泽等5人住宿地点。距离贺州市信都镇约35公里。
15.产品鉴定证明书、外国企业常驻代表机构登记证、商标注册证明、授权委托书，证实由英国国际洋酒协会有限公司广州代表处，皇甫江于2016年10月12日作出的鉴定证明书，证实本案中所涉及的四瓶轩尼诗XO的外观包装等方面与商标注册的原厂新产品不符，为假冒注册商标的商品。
16.被告人余桂泽的供述、辩解和辨认笔录，证实2016年4月底的一天，余桂泽受余世军、谢耀聪邀请并商量一起外出诈骗。与谢某四人乘坐赖某驾驶的银白色小轿车从陆川县到贺州市某县某乡镇的一个饭店附近。通过拨打饭店招牌上的电话号码，谢耀聪冒充当地乡镇政府领导订餐并指定要某酒行的“XO”酒。余世军、谢某冒充酒行老板。余桂泽冒充送酒人员，司机负责接送。将事先准备好的假酒“XO”送到饭店的方式，分两次骗得了饭店老板的7900元。其中5900元是在饭店直接收的现金，有20元未收。骗老板把2960元打到余世军提供的账户上。余世军称只打了2000元。庭审中辩称赖某未参与诈骗。
辨认笔录，证实2016年7月27日，余桂泽在见证人见证下，辨认出6号是组织并参与诈骗的谢耀聪，19号是冒充酒行老板，负责接电话参与诈骗的余世军。经核对6号是谢耀聪，19号是余世军；2016年9月22日，余桂泽辨认出6号是诈骗中负责开车的司机，21号有份参与诈骗并分得赃款的“阿江”。经核对6号是赖某。21号是谢某。
17.被告人余世军的供述、辩解和辨认笔录，证实2016年4月30日，谢耀聪邀余世军、余桂泽一起外出诈骗。其与谢某四人乘坐赖某驾驶的银白色的小轿车从陆川县到富川县某乡镇的一个饭店附近。通过拨打饭店招牌上的电话号码，谢耀聪冒充当地乡镇政府领导订餐并指定要某酒行的“XO”酒。余世军、谢某冒充酒行老板接听电话。余桂泽冒充酒行员工将假酒“XO”送到饭店。赖某负责开车。分两次骗得了饭店老板的8860元。其中5900元是在饭店直接收的现金，2960元是打到其提供的银行卡上。钱是余世军取出来的。打电话诈骗时，司机也在车上，司机肯定懂得他们诈骗。
辨认笔录，证实2016年9月22日，余世军辨认出5号是组织并参与诈骗的谢耀聪，19号是参与诈骗的“阿江”，35号是负责开车的赖某，39号是负责送假酒的余桂泽。经资料比对5号是谢耀聪，19号是谢某，35号是赖某，39号是余桂泽。
18.被告人赖某的供述、辩解和辨认笔录，证实2016年4月底一天，余世军租其车出去发传单，其按照余世军等人的要求开到外地。但余世军、余桂泽、谢耀聪、谢某并没有发传单，而是抄一些沿路的店铺招牌上的电话号码。案发当日，车辆到达富川县一个乡镇的一家饭店附近。谢耀聪等人通过拨打饭店招牌上的电话号码，对饭店实施诈骗。谢耀聪冒充当地政府的人订餐并指定要某酒行的“XO”酒。余世军、谢某冒充酒行老板接听电话。余桂泽冒充酒行员工将假酒“XO”送到该饭店。分两次骗得了饭店老板的8000多元。其中5000多元是余桂泽送酒到饭店后拿回来的现金，另外2000多元是余世军从银行卡取出来的。其得到1100元。庭审中辩称1000元是谢耀聪等人租车四天每天250元及车辆被挂花100元的费用。
辨认笔录，证实2016年11月4日，赖某在见证见证下辨认出8号是组织并参与诈骗的“聪哥”；15号是负责冒充“酒行老板”接电话的“光哥”；26号是有份冒充“酒行老板”接电话并负责写票的余世军；39号是负责送假酒的余桂泽。经核对8号是谢耀聪，15号是谢某，26号是余世军，39号是余桂泽。
19.被告人谢耀聪的供述和辩解，证实被告人谢耀聪在侦查阶段对该单犯罪未作供述。庭审中对公诉机关指控其参与该单犯罪无异议并自愿认罪。辩称赖某未参与诈骗。
上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，应当予以确认。
三、2016年3、4月，被告人余世军、余桂泽等人到贺州市各乡镇抄写路边的店铺电话号码。后由被告人谢耀聪冒充学校领导购买商品并要求店铺帮忙代购消毒粉（水）。被告人余世军冒充卖消毒粉（水）老板并要求对方先汇款。被告人余桂泽或余世军负责诈骗得手后到银行取款的方式进行诈骗。分别于2016年4月2日、4月7日、4月8日、5月4日、5月12日骗得被害人莫某、李某2、李某4、刘某能、麦某通过银行转账到被告人指定银行帐户的现金人民币20000元、7600元、20000元、24000元、4000元。同年8月6日、8月24日、9月10日，被告人余桂泽、余世军、谢耀聪先后被公安机关刑事拘留。
另查明，被告人余桂泽因犯抢夺罪，于2013年1月28日被陆川县人民法院判处有期徒刑四年四个月，2015年11月10日刑满释放。因涉嫌犯抢夺罪，于2016年3月31日被北流市公安局刑事拘留，同年4月1日由北流市公安局决定监视居住。期间被羁押2天。被告人谢耀聪因犯诈骗罪，于2012年7月3日被博白县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2014年4月28日刑满释放。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。
一、被害人莫某被诈骗7600元的证据
1．被害人莫某的陈述，证实莫某在八步区信都镇开了一家“宏荣五金店”。2016年4月2日12时许，莫某接到一个自称是信都中学刘校长的电话（186××××2353）说要购买电线、光管、手套、消毒粉等物品。其店里没有消毒粉，刘校长叫其与（185××××5816）联系。其打电话后对方自称为卫生局李科长，李科长说消毒粉要7600元，并给了一个（62×××10，高某）账户。后其通过刷卡机把7600元转给对方提供的上述账户。后对方电话打不通了。
2.高某（62×××10）银行流水记录，证实2016年4月2日，莫某转入该账户7600元。当天被分两次取出。
3.刷卡单复印件，证实莫某于2016年4月2日从其银行账户转出7600元进高某（62×××10）银行账户。
4.现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片，证实现场位于八步区信都镇石龙街宏荣五金店。
二、被害人李某2被诈骗4000元的证据
1.被害人李某2的陈述，证实李某2在一家“蓝精灵母婴店”上班。2016年4月7日9时许，其在店内座机接到一个自称是昭平县二小的陈老师的电话（139××××7015），说要购买奶粉、奶瓶、小儿纸尿布，并要求李某2帮忙购买消毒粉，叫其与卫生局李科长联系。后李科长要求先付款后发货。其到信用社转了4000元进李科长提供的高某账户（62×××10），后其打不通陈老师电话，感觉被骗遂报警。
2.高某（62×××10）账户流水账，证实2016年4月7日，有三次4000元转入。当天取出。
3.银行卡回执单，证实李某2于2016年4月7日汇入高某卡号（62×××10）人民币4000元。
4.昭平县公安局治安管理大队证明，证实昭平县海悦宾馆于2015年11月20日更名为昭平县昭平镇茶之乡商务宾馆。
5.贺州市旅馆业治安管理系统查询及视频截图，证实余世军于2016年3月25日入住昭平县昭平镇海悦宾馆，次日退房。
三、被害人李某4被诈骗20000元的证据
1.被害人李某4的陈述，证实李某4在八步区步头镇梅花街开了一家“长颈鹿漆专卖店”。2016年4月8日8时许，李某4接到一个自称步头镇中学的“陈主任”的电话（185××××5816）说要买60包腻子粉并要求李某4帮忙购买5件消毒水，每件4000元，并给了一个李科长电话（185××××3823）。李某4遂打电话给李科长，李科长给了一个郑某的邮政卡号要求先打款后发货，李某4遂叫李某3把2万元打进郑某账户（62×××46）。之后二人电话打不通。
2.郑某（62×××46）银行流水记录，证实卡号为62×××46，户名是郑某。2016年4月8日在藤县和平镇支行汇入20000元。后被分9次取出。
3.汇款收据，证实李某3于2016年4月8日在藤县和平镇支行汇入郑某卡号尾数（62×××46）人民币20000元。
4.新福宾馆房况表，证实余世军于2016年3月26日在贺州市贺街城西大道新福宾馆开房。
5.证人李某3的证言，证实李某4经营一间装修店。2016年4月8日，李某4打电话给李某3借20000元进货。李某4提供他本人的农业银行卡号，但和平镇没有农业银行。李某4就提供了订货商的邮政账号，叫李某3在藤县打了20000元给郑某账户（62×××46）。郑某电话是185××××5916、185××××3823。但是李某4当天没有收到货，就知道被骗了。
6.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，被告人余世军辨认笔录及照片，证实现场位于八步区步头镇梅花街长颈鹿漆专卖店。被告人余世军带侦查员到八步区步头镇梅花街“长颈鹿漆专卖店”，辨认该处是与余桂泽二人抄写店铺号码回去对店铺以代购消毒水方式实施诈骗并成功骗得19000或者20000元的店子。随后到八步区贺街镇“新福宾馆”，指出该地点是余世军与余桂泽住宿地点。
四、被害人刘某能被诈骗24000元的证据
1.被害人刘某能的陈述，证实刘某能在八步区莲塘街开了一家“益民五金店”。2016年5月4日10时许，其接到一个自称莲塘一中财务主任的电话（186××××5179）说要买一批电线、灯管、线槽等，并让其帮忙购买消毒水，对方给了一个卫生局科长电话（185××××7845）。其拨打科长电话后，科长说要先给钱后发货。其遂叫合伙人廖某从莲塘镇邮政银行打了4000元进科长提供的账户（62×××66）。后来财务主任又打了电话说要5件消毒水。其遂到农村信用社打了20000元进科长提供账户（62×××33）。两个账号的开户人均为高某。后2个电话均打不通了。
2.高某（62×××66）账户信息及流水账，证实卡号62×××66户名高某。2016年5月4日，在贺州市莲塘街营业所存入4000元。当天被取出。
3.汇款收据及回执单，证实刘某能于2016年5月4日汇入20000元进卡号62×××33。廖某于2016年5月4日汇入4000元进高某卡号62×××66。
4.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实现场位于八步区莲塘镇莲塘街农村信用社。
五、被害人麦某被诈骗20000元的证据
1.被害人麦某的陈述，证实麦某在富川县莲山街开了一家“莲山荣华瓷砖”店。2016年5月12日早上，其接到一个自称是莲山中学陈主任的电话（186××××5179）说要购买瓷砖胶100件并代为购买消毒粉5件。陈主任给了一个销售消毒粉叫高某的电话（185××××7845）。其与高某电话联系后，就从银行转账20000元进高某提供的账户（62×××10）。陈主任又打电话称再要5件消毒水，其感觉被骗就报案了。
2.高某（62×××10）账户信息及麦某交易记录、转账凭证，证实高某账户于2016年5月12日由麦某转入20000元。转款当天被分4次取出。
3.麦某手机通话清单，证实2016年5月12日麦某手机与186××××5179、185××××7845分别有10次、8次通话记录。
4.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、辨认笔录，证实现场位于富川县莲山镇莲山街“荣华瓷砖店”。被告人余世军带侦查员到莲山镇莲山街“莲山荣华瓷砖”，指出该地方是2016年4月底其与谢耀聪等人到富川县莲山镇实施诈骗时，将店门口招牌上的电话号码抄写回去实施诈骗。
六、被告人的供述和辩解
1.被告人余桂泽的供述和辩解，证实诈骗毛某2财物来回的路上，谢耀聪、谢某负责读、其与余世军负责抄，抄了沿途路边店子招牌上的电话号码。是为了回去后打电话给店子老板，冒充学校领导让店子老板以代购消毒水名义，诈骗店子老板的钱。由谢耀聪、谢某冒充学校主任或者老板打电话店子老板。由余世军冒充销售消毒水的“防疫站”人接电话，要求对方先转账后送货。余桂泽负责诈骗得手后取款。银行卡和电话号码由谢耀聪提供。辩称其参与的诈骗没有成功。诈骗毛某1财物时，银行卡和电话是余世军拿出来的，那段时间应该是余世军保管的银行卡和电话。2016年3月以后，银行卡、电话号码一直都是在其和谢耀聪、余世军三个人身上。
2.被告人余世军的供述和辩解，证实其从2016年1月开始参与诈骗。每隔一段时间，他们都会外出到各个地市的乡镇抄一些店面招牌上的电话号码回去。所以知道店子卖什么、在什么位置。2016年3月底，余世军和余桂泽开摩托车到广西贺州市抄路边店铺号码。期间，在昭平县和八步区贺街镇分别住宿了一晚。抄回去后和谢耀聪等人实施诈骗。其2016年4月参与的以消毒水方式诈骗成功过三次。每次余桂泽都拿三台电话、两张银行卡出来。三次诈骗都是由谢耀聪冒充学校领导打电话给店铺老板购买货物并要求代购消毒水。余世军或谢某冒充卖消毒水的老板或者防疫站人员要求对方先汇款的方式进行诈骗。骗得钱后由其或余桂泽取钱，共同分赃。第一次、第二次分别骗得11400元，分别是钟山、八步的店老板。第三次是在八步区步头镇骗得20000元，是一个卖腻子粉的店铺，是其去银行取的款。电话号码是其与余桂泽抄店铺号码时在当地购买。银行卡是谢耀聪提供。2016年3月至5月，诈骗用的银行卡和电话卡都由谢耀聪、余桂泽、余世军三人控制。
3.被告人谢耀聪的供述和辩解，证实被告人谢耀聪在侦查机关未作有罪供述。庭审中提出仅诈骗得款20000元左右的辩解意见。
七、其他综合证据
1.到案经过，证实2016年9月10日，谢耀聪在清湖邮政银行业务大厅被公安机关抓获。2016年8月24日，余世军在廉江市石角镇石角圩被公安机关抓获。2016年7月5日，公安机关在湖南省常德市石门县新关镇一旅社305房间将余桂泽抓获。2016年3月31日接到邓某报案后，公安机关立即出警，当天在白马镇黄金村金陵组一个路口鸡栏屋抓获余桂泽，期间被羁押2天。
2.刑事判决书、释放证明，证实2005年1月14日，谢耀聪因犯诈骗罪被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年。2012年7月3日，谢耀聪因犯诈骗罪被博白县法院判处有期徒刑三年零两个月。2014年4月28日被释放。2013年1月28日，余桂泽因犯抢夺罪被陆川县法院判处有期徒刑四年四个月。2015年11月10日被释放。
3.户籍证明，证实谢耀聪出生于1980年8月11日，余世军出生于1988年7月25日，余桂泽出生于1977年10月6日。
上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，应当予以确认。
综上，在诈骗案中，被告人谢耀聪、余桂泽、余世军参与诈骗6次，涉案金额人民币84460元。被告人赖某参与诈骗1次，诈骗金额人民币8860元。
本院认为，被告人谢耀聪、余桂泽、余世军、赖某以非法占有为目的，采用虚构的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人谢耀聪、余桂泽、余世军数额巨大，被告人赖某数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定构成诈骗罪；被告人余桂泽以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人余桂泽犯抢夺罪、诈骗罪；被告人谢耀聪、余世军、赖某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指挥的罪名成立。公诉机关指控被告人余桂泽于2016年3月31日伙同“阿狗五”抢夺被害人古某项链的事实。公诉机关在法庭上出示了被害人古某的陈述及辨认笔录，鉴定意见，现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片，被告人余桂泽的供述和辩解。上述证据，被害人古某的陈述和辨认笔录，证实2016年3月31日10时许，古某在大伦镇市场门口，被乘座一辆红色125摩托车后面的男子抢走了其脖子上金项链。被抢项链价值3000元。古某辨认出抢夺其金项链的是余桂泽。鉴定意见，证明经鉴定，古某被抢项链价值人民币2451元。现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片。证明案发现场位于北流市大伦镇市场门口斜对面的李燕窗帘店门口。被告人余桂泽的供述和辩解，证明被告人余桂泽在侦查机关对该单犯罪无供述。综上，能够证实被告人余桂泽抢夺被害人古某项链的事实，只有被害人古某的陈述。虽然被告人余桂泽在庭审中供述其与同伙欲实施该单抢夺，但由于被被害人发现而未出手抢夺。与被害人已经被抢夺的陈述不能相互印证。因此，公诉机关指控被告人余桂泽抢夺古某项链的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人谢耀聪、余桂泽、余世军诈骗被害人莫某、李某2、李某4、刘某能、麦某财物的犯罪事实，有被害人莫某、李某2、李某4、刘某能、麦某于2016年4月2日、4月7日、4月8日、5月4日、5月12日分别被电信诈骗7600元、4000元、20000元、24000元、20000元的陈述。有被告人谢耀聪诈骗得款20000元的当庭供述；被告人余桂泽2016年3月以后，诈骗用的银行卡、电话号码一直都是在其和谢耀聪、余世军三个人身上的供述；被告人余世军第三次骗得在八步区步头镇一老板20000元，是一个卖腻子粉的店铺，是其去银行取的款。诈骗用的电话号码是其与余桂泽抄店铺号码时在当地购买。2016年3月至5月，诈骗用的银行卡和电话卡都由谢耀聪、余桂泽、余世军三人控制的供述。有被害人莫某、李某2、麦某被诈骗的款项汇入卡号62×××10的银行流水账、汇款凭证，且上述卡号系三被告人无异议的在同年4月30日诈骗被害人毛某2的案件中使用。被害人李某4、刘某能虽然不是将被诈骗的款项汇入上述卡号，但三被告人诈骗被害人李某4所使用的手机号码185××××5816与诈骗被害人莫某所使用的185××××5816为同一号码。诈骗被害人刘某能所使用的号码186××××5179、185××××7845与诈骗被害人麦某所使用的186××××5179、185××××7845为同一号码。上述证据能相互印证，并形成了较为完整的证据链体系。因此，对被告人谢耀聪的辩护人杨俊珍、蒋贤盛提出公诉机关指控被告人谢耀聪实施第二单全部犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。对公诉机关的该单指控，本院予以认定。被告人谢耀聪的辩护人蒋贤盛提出公诉机关指控被告人谢耀聪的第一单犯罪应当定性为销售伪劣产品罪。经查，被告人谢耀聪伙同同案其他被告人以非法占有为目的，假冒他人身份，采用虚构的方法，骗取他人财物，且在骗取他人财物后逃匿。被告人谢耀聪等人的行为，完全符合诈骗罪的构成要件。因此，对该辩护意见，本院不予采纳。在共同抢夺犯罪中，被告人余桂泽与同案人只是分工有所不同，但所起的作用基本相当，不宜区分主从犯。在共同诈骗犯罪中，被告人谢耀聪、余桂泽、余世军均积极实施诈骗犯罪，起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赖某起次要或辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人谢耀聪、余桂泽、余世军、赖某当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人余桂泽、谢耀聪分别因犯抢夺罪、诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法应当从重处罚。被告人余桂泽一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据被告人余桂泽、谢耀聪、余世军、赖某各自的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人余桂泽犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除抢夺罪已先期羁押2天，即自2016年8月6日起至2023年8月3日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人谢耀聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2023年2月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人余世军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2021年8月23日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。
四、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年4月27日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄常春
代理审判员 首幼英
人民陪审员 陈冬莲
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 何京宴