河北省磁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）磁刑初字第104号
公诉机关磁县人民检察院。
被告人李忠发，农民，因涉嫌犯诈骗罪，2011年7月7日被新疆乌鲁木齐市公安局抓获，当日被磁县公安局刑事拘留，2011年8月5日被依法执行逮捕，现羁押于磁县看守所。
代理人牟有福，男，四川省自汞市自流井区钟云山新村**栋3门附*号。
被告人罗琼英，农民，因涉嫌犯诈骗罪，2011年7月10日被磁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经磁县人民检察院批准，2011年8月5日被依法执行逮捕，现羁押于邯郸市第一看守所。
磁县人民检察院以冀磁检刑诉（2011）第124号起诉书指控被告人李忠发犯诈骗罪、被告人罗琼英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年11月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派代理检察员王小陆、孟涵出庭支持公诉。被告人李忠发及其辩护人牟有福、被告人罗琼英到庭参加诉讼。现已审理终结。
磁县人民检察院指控，2011年4月5日至5月23日期间，被告人李某甲以往俄罗斯莫斯科发童装为由，分别骗取磁县商都刘某乙的天勇童装厂童装裤子11822条，石某乙的松松童装厂童装裤子15203条，陈某的坤坤童装厂童装裤子1470条，秦某的凯歌童装厂童装裤子400条，魏某的信婷童装厂童装裤子8104条，李某乙的博文童装厂童装裤子9222条，赵某的永亮童装厂的童装裤子2162条，武某的天德童装厂童装裤子7068条，苑立华的鑫苑童装厂童装裤子1974条，刘某丙的华丽童装厂童装裤子8080条，杜某的振江童装厂童装裤子5819条，王某乙的小凤凰童装厂童装裤子15962条，刘付芹的盼盼童装厂童装裤子1590条，阿某的宏伟童装厂童装裤子976条，韩某的自信童装厂童装裤子9683条。后以童装做的是境外贸易，俄罗斯的钱不能直接兑换人民币为由推脱不支付货款，并于同年5月23日停止与被骗商户联系，离开磁县。所骗童装全部从磁县发往新疆乌鲁木齐市大众物流公司，随后由被告人罗琼英负责接货，雇人取走。罗琼英将货物取走后，没有将货物发往俄罗斯莫斯科，而是把骗来的童装藏匿在乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路锦峰巷自己租赁的仓库内（案发后被公安机关提取，已返还被害人）。经磁县价格认证中心鉴定，被骗童装裤子共价值1040650.40元。
公诉机关向本院提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人李某甲的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究罗琼英的刑事责任。
被告人李某甲辩称其行为不是诈骗，是正常商业行为。
被告人罗琼英对起诉书指控不持异议，予以供认。
辩护人牟有福提出的辩护意见是：被告人李某甲确实有一叫李忠林的干哥哥在莫斯科做生意，被告人李某甲主观上没有诈骗受害人的故意，本案证据不实，无法认定被告人李某甲犯诈骗罪。
经审理查明，2010年期间，李某甲来到磁县商都童装城，与商户联系后并小批量购货，均是现金交易。2011年4月5日至5月23日期间，被告人李某甲谎称其在俄罗斯有亲戚，可以往俄罗斯莫斯科发童装做境外生意，在博得磁县商都刘某乙等十五名商户的信任后，分别骗取磁县商都刘某乙的天勇童装厂童装裤子11822条，石某乙的松松童装厂童装裤子15203条，陈某的坤坤童装厂童装裤子1470条，秦某的凯歌童装厂童装裤子400条，魏某的信婷童装厂童装裤子8104条，李某乙的博文童装厂童装裤子9222条，赵某的永亮童装厂的童装裤子2162条，武某的天德童装厂童装裤子7068条，苑立华的鑫苑童装厂童装裤子1974条，刘某丙的华丽童装厂童装裤子8080条，杜某的振江童装厂童装裤子5819条，王某乙的小凤凰童装厂童装裤子15962条，刘付芹的盼盼童装厂童装裤子1590条，阿某的宏伟童装厂童装裤子976条，韩某的自信童装厂童装裤子9683条。后以童装做的是境外贸易，俄罗斯的卢布不能直接兑换人民币为由推脱不支付货款，并于同年5月23日停止与被骗各商户联系，离开磁县。所骗童装全部从磁县发往新疆乌鲁木齐市大众物流公司，期间，被告人李某甲让被告人罗琼英负责接货，并雇人取走。被告人罗琼英在明知被告人李某甲非法骗取的童装，却仍将货物藏匿在乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路锦峰巷自己租赁的仓库内，破案后，相关被骗童装被公安机关提取，已返还被害人。经磁县价格认证中心鉴定，涉案童装裤子总价值1040650.40元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某乙（天勇童装厂）的陈述，2010年李某甲在他的厂子买过货，都是现金交易，以前每次都是一次性付清，他就信任了李某甲，李某甲自己介绍说是成都人。在2011年4月份，开始又从他的厂子进货，一共发了十三次货物，都是裤子，大概有十几种型号，经过磁县的托运站发到新疆乌鲁木齐，然后转到俄罗斯莫斯科。之后，李某甲给他结不了账，说“衣服是往俄罗斯出口的，卢布不能直接兑换人民币，需要先兑换成美元再兑换成人民币，才能把钱转到他的手里”，总是以种种理由推脱，说钱还没到账，答应在今年（2011年）5月24日之前把欠账给他结清，可是却在5月23日下午他就找不到李某甲了，三个手机号码都打不通。后来他给商都的一些商户联系才知道，被骗的还有十几个商户。破案后，他从公安机关领取了11822条裤子，比我报案时少了有2437条裤子。
2、被害人石某甲（松松童装厂）的陈述，李某甲从2011年4月13日从他的童装厂提货，一直到5月份都没有给他货款，李某甲声称货款还没有从莫斯科转过来，要到2011年5月20日才能转过来，还说卢布不能和人民币兑换，要先换成美元才能兑换成人民币，这样钱才能到他的账上，并称其哥哥李忠杨在莫斯科经营服装，货都是发给他哥哥的。经他发货后，李某甲突然联系不上了。破案后，他从公安机关领取了15203条裤子，还差923条。
3、被害人王某乙（小凤凰童装厂）陈述，李某甲自2011年4月16日从他的童装厂拿货后就一直没有给钱，李某甲说5月20日给货款，因为货是发往莫斯科，卢布不能直接和人民币兑换，要换成美元后才能兑换成人民币，这样才能把钱给他。证实到案发时，被骗货物共25包，所发货物都是从北方（原联城）物流发出去的，破案后，公安返还给他15962条童装，差2762条。
4、被害人韩某（自信童装厂）的陈述，李某甲自2011年4月15日从他的童装厂拿货后，就一直没有给钱，他发出货物共14包，李某甲说俄罗斯那边是卢布，不能和人民币兑换，得先换成美元才能兑换人民币，这样钱才能到他的账上，他开始说5月10号到5月15号给钱，后来又推到20号，又从20号推到24号，结果23号下午就找不到人了，发现被骗。破案后，由公安机关监督清点后领取了9683条裤子，比报案时数量少2017条。还证实李某甲曾对他讲过“亲哥哥在莫斯科，嫂子是莫斯科人，在那边做生意，自己的亲哥哥是考大学后留到那边的”。还给过他一张名片，名片上地址为“一只蚂蚁国际市场68号、切尔斯其国际市场196号，”出事后他在网上查这两个市场，一个在2009年4月份就关闭了，另一个根本查不到。
5、被害人刘某丙（华丽童装厂）的陈述，2011年4月14日李某甲从他的童装厂拿货后，就一直没有给他钱，李某甲说5月20日给货款，因为货是发往莫斯科，卢布不能直接和人民币兑换，要换成美元后才能兑换成人民币，这样才能把钱给他。货物都是他送到托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科后发的货，5月23日，他就与李某甲联系不上了，发现被骗。破案后，由公安机关监督清点后我领取的8080条裤子，比报案时数量少1240条。
6、被害人杜某（振江童装厂）的陈述，在2010年12月份，她与李某甲有过6000元的服装交易，货款当时付清了，在2011年4月17日，李某甲从她的童装厂拿货说暂时没有钱，等到5月15日至20日把钱给她，因为货是发往莫斯科，卢布不能直接和人民币兑换，要换成美元后才能兑换成人民币，这样才能把钱给她，货物都是她送到托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科后发的货，之后她就与李某甲联系不上了，发现被骗。破案后公安机关返还给她5819条裤子，差了4105条。
7、被害人魏某（信婷童装厂）陈述，他听商都的其他老板说，李某甲经常在商都的童装厂拿货，都是一次性付清的，李某甲曾拿名片让他看，公司地址是莫斯科市一只蚂蚁国际市场68号、切尔斯其国际市场196号，并对他说“他哥在莫斯科搞童装批发市场，他负责在国内收货，运到莫斯科后让他哥卖”并说等把货运走后，汇来钱，在5月15号至20号把钱全部付清。因此他就相信了李某甲，4月15日发货两包迷彩裤子，4月28日发货四包童装，5月17日李某甲又进了一包童装，在5月23号李某甲给他说“等到25号把钱汇来后，把你们的货款全部给请，我哥给我汇的都是卢布，我把卢布换成美元，再把美元换成人民币才能给你们”到了晚上，童装厂的商户来找他说李某甲跑了，感觉被骗了。破案后，他从公安机关领回8104条童装，还差696条童装。
8、被害人陈某（坤坤童装厂）陈述，2010年12月份李某甲曾经在她的厂子进过4000元的货，都是付的现金；2011年4月13日李某甲又来她厂子进货，她让李某甲付现金，但李某甲说，货物是发往莫斯科的，卢布不能直接兑换人民币，卢布兑换成美金后，才能兑换成人民币，并说到5月25日保证把钱给清她，她就在2011年4月13日和5月20日先后发过两次童装裤子，货物是她送到托运站，由李某甲亲自请点后，在包裹上写上乌市转莫斯科发出的，到5月24日她听说李某甲跑了，知道被骗。破案后，他从公安机关领回1470条童装，还差930条童装裤子。
9、被害人秦某（凯歌童装厂）陈述，2010年12月份与李某甲有过5000余元的服装交易，当时是现金支付。李某甲曾拿名片让她看，公司地址是莫斯科市一只蚂蚁国际市场96号，切尔斯其国际市场196号，并向她介绍说“他哥在莫斯科搞童装批发，他负责在国内进货，他做的是外贸生意”，2011年4月22日李某甲来她厂子进货，她说得交现金，李某甲说他哥给他汇的是外币，到5月25号他哥把钱汇来后，换成人民币就把钱给清她，所以就相信了李某甲，她把400条童装裤送到托运站，李某甲在发货包写上乌市转莫斯科。
10、被害人赵某（永亮童装厂）陈述，2010年12月李某甲来过他厂子几次，想从他的厂子进货。当时对他介绍说，“哥哥在莫斯科搞童装批发市场，他负责在国内进货，他做的是外贸生意”，并让他看了身份证和名片，2011年4月27日下午，李某甲来到他的厂子，说想进货，他让李某甲给现金，但李某甲说汇的都是外币，等换成人民币后才能给他钱，并承诺5月25日把钱结清，他就相信了李某甲，他于当天下午发货三包童装裤子，在货运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科，直到23日晚上他听商户们说，李某甲跑了，知道已被骗。破案后，他从公安机关领回2162条童装，还差690条童装裤子。
11、被害人武某（天德童装厂）陈述，2011年4月份李某甲到他的厂子说要进货，称哥哥在俄罗斯搞童装批发，李某甲负责在国内进货，做的是外贸生意，4月22日，又来到厂子进了23550元的童装，并先付了10000元的定金，向他讲余下的5月25日付清。当天他就把李某甲要的货送到现代物流托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科和收货人的电话，到23日下午他听商户们说，李某甲跑了，知道已被骗。破案后，他从公安机关领回7068条童装，还差893条童装裤子。
12、被害人李某乙（博文童装厂）陈述，2010年12月份，李某甲到他厂子进过5000元的货，付的是现金，并给他说，哥哥在俄罗斯搞童装批发，李某甲负责在国内进货，做的是外贸生意，并出示了身份证和名片，2011年4月份，又从他的厂子进了价值10000元的货，也付的是现金，4月16日李某甲又提出进货，并说没有现金，等到5月20号前把钱给请。因为李某甲以前进货都是现金交易，就相信了李某甲，当天他就把李某甲要的三包童装送到联诚托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科和收货人的电话，在此期间李某甲给他说，“哥哥给他汇的是卢布，等把卢布换成美元，再把美元换成人民币才能付款”。到23日下午他听商户们说，李某甲跑了，知道已被骗。他被李某甲骗了10016条童装裤子，破案后，他从公安机关领回9222条童装，还差794条童装裤子。
13、被害人刘某丁（盼盼童装厂）陈述，2011年5月16日下午，李某甲到她厂子要童装，由于不给现金，就不想卖给李某甲，后来李某甲说在她母亲杜某的厂子也进了货，经她给母亲打电话核实后，才给李某甲发了两包童装裤子，她把货物送到商都物流托运站，李某甲在货物包裹上写明乌市转莫斯科和收货人的电话，停了几天，她给李某甲要钱，李某甲说哥哥汇的是卢布，等把卢布换成人民币后，才能把钱给她，并保证在20号前兑现，直到23号她母亲给她打电话说李某甲跑了，才知道被骗。被骗货物价值为23649元。共被骗了1665条童装裤子，破案后，他从公安机关领回1590条童装，还差75条童装裤子。
14、被害人苑立华（鑫苑童装厂）陈述，2011年3月份李某甲曾在他厂子进过小批量的童装，是现金交易，李某甲给他讲“哥在俄罗斯搞童装批发，他负责在国内进货，做的是外贸生意”，并出示了身份证和名片，2011年4月11日，李某甲又来到他的厂子要求进货，他提出现金交易，李某甲说哥哥汇来的都是外币，等换成人民币后到5月25日全部付清，要求先拿货，当天他就把李某甲要的货送到现代物流托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科和收货人的电话，4月24日他以同样的方法又给李某甲发了一包童装。到23日晚上他听商户们说，李某甲跑了，知道已被骗。破案后，他从公安机关领回1974条童装，还差426条童装裤子。
15、被害人阿某（宏伟童装厂）陈述，2010年12月份李某甲曾在他厂子进过小批量的童装，是现金交易，李某甲给他讲哥哥在俄罗斯搞大型童装批发想合作，李某甲负责在国内进货，做的是外贸生意，并出示了身份证和名片。在2010年4月22日下午，李某甲又来到他的厂子要求进货，他提出现金交易，李某甲说哥哥汇来的都是外币，等换成人民币后才能给现金，到5月25日钱汇来后把钱付清，于是就发了二包童装，他把货送到联诚托运站，李某甲在包裹上写上乌市转莫斯科和收货人的电话，但是到了5月24日早起，商户通知他说李某甲跑了，再打李某甲的电话无法接通，知道被骗。破案后，他从公安机关领回976条童装，还差428条童装裤子。
16、证人证言：
（1）证人索某（商都物流托运站）证实，李某甲在案发前十几天，在商都物流发过货，大概有十几包的货物，所发货物为商都童装厂的货，由商都物流托运站把货运到石家庄市胜利路交通饭店实伟物流，他们再把货运到乌鲁木齐。
（2）证人郭某甲（联诚托运站经理）证实，李某甲从2010年12月份到2011年4月份后发的货比较多，所发货物都是商都童装厂的货物，大约有十几家。大约有150包，每次发货李某甲都亲自去，货物上的收货地址为：乌鲁木齐市转莫斯科。是由联诚物流送到石家庄市胜利路交通饭店实伟物流，然后实伟物流把货运到乌鲁木齐市。2011年5月23日下午，商都童装厂被骗的商户们发现被骗，郭某甲给乌鲁木齐市货运站经理打电话，发现李某甲所发的童装货物在2011年5月23日上午全部被提走了，用的是李某甲的身份证。
（3）证人谢某（现代物流公司经理）证实，李某甲从谢某经营的现代物流公司发过货，所发货物为商都童装城的货，该物流公司把货物发到石家庄实伟物流，然后实伟物流把货运到乌鲁木齐市。
（4）证人郭某乙（商都招待所），李某甲从2010年12月份在其所经营的招待所307房间住宿，入住用的是一代身份证，身份证号码为××，2011年4月5日又来此住宿，到5月23日上午8点左右出去，一直未回，走时也没办理退房手续，当天下午6点多钟商都的商户来找，听振江童装厂的老板说给李某甲打电话打不通，李某甲欠他们的钱，可能跑了。
（5）证人王某甲（李某甲、罗琼某租住房仓库的房东）证实，罗琼英租住其的三间房的仓库，一间用来和李某甲共同居住的房子，租了有三四年了。2011年罗琼英往仓库里存放货物很多次，都是绿色袋子包的童装，每次是罗琼英和她弟弟罗长青王仓库里装货。
（6）证人刘某甲（乌鲁木齐市大众物流办票员）证实，李某甲所发货物，提货的人是一名四川口音的男子，用的是李某甲身份证的复印件，身份证号码：××，手机号是158××××4575，所发货物均为童装，时间是从2011年4月份至2011年5月份。用的是李某甲身份证的复印件，该物流公司规定是，只要人家拿身份证复印件给看，然后取货人的电话对就可以取货。
17、书证：
（1）被害人武某、未建国、刘某乙、杜某、王某乙、苑立华、石某甲、刘某戊、陈某、刘某丁、赵某、韩某、李某乙、阿某、郭某丙（秦某）个体商户营业执照。
（2）各童装厂的物流货运单、发货单载明，15家受害童装厂的发货数量及价款情况。
18、提取证明：
（1）2011年7月7日，磁县公安局民警从新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路锦峰巷120号李某甲租赁的仓库中提取35包童装。
（2）2011年7月8日，磁县公安局民警从新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路锦峰巷260号李某甲租住地提取140余包童装。
（3）2011年7月13日，磁县公安局民警从新疆乌鲁木齐市青峰路637号大众物流货运站提取提货单34张；所提取的提货单提取的货单姓名均为李某甲。
（4）提取的忠发向商户提供的名片载明，李经理，电话136××××8892，地址：莫斯科市一只蚂蚁国际市场68号、切尔斯其国际市场196号。
19、磁县公安局发还物品、文件清单载明，案发后，涉案15家受害童装厂已领取被追回童装的相关情况。
20、辨认证明：
（1）被害人刘某乙、石某乙、王某乙、韩某、刘某丙、杜某、魏某、陈某、秦某、赵某、武某、李某乙、刘某丁、苑立华、阿某对犯罪嫌疑人李某甲的辨认佐证。
（2）李某甲对所骗货物及货物藏匿地点的指认照片、所骗货物照片。
21、磁县价格认证中心鉴定结论及物品价格鉴定清单清单载明：涉案童装价值为人民币1040650元。
22、抓获证明：
2011年7月7日，乌鲁木齐市公安局民警黄发骏、刘海云在新疆乌鲁木齐市南湖北路锦峰巷260号出租屋将犯罪嫌疑人李某甲抓获。
b2011年7月10日，磁县公安局民警王晓军、张慧在新疆乌鲁木齐市南湖北路锦峰巷260号出租屋将犯罪嫌疑人罗琼英抓获。
23、二被告人的供述：
（1）被告人李某甲的供述，2010年我就到河北磁县商都转过，但是没有买他们的货，在磁县住的日子里，我经常到各个童装厂转，慢慢就和厂里的老板熟了。2011年2月份我又到磁县商都来买童装，而且经常在一起吃饭，平时我们在一起聊天时，我也经常吹嘘自己是个有钱人，他们都很信任了我。2011年3月底我离开磁县到天津转了一圈，十几天后又回到磁县，有些商户问我干啥去了，我跟他们说天津那边的货不错，进了280多万元的货，其实没有，我是瞎吹的。由于流动资金紧张，他们愿意跟我做生意的话就先赊给我，等钱到账后就给他们。还跟他们说过我老家四川成都那边有五亩地的厂房，每年可以收二、三十万的租金，在外租赁着，但不是真的，我其实没有什么厂房是瞎吹的。还说过我哥哥在俄罗斯莫斯科做服装生意，说我哥哥在俄罗斯成的家，嫂子是俄罗斯人，其实哥嫂都没在俄罗斯和莫斯科做服装生意，我是骗他们才这样说的。我本人确实不是有钱人，我想让那些商户相信我，为了看得起我才能骗他们的，这样我没钱也能拿到他们的货。我跟他们所说的是一两个月之内给他们钱，后来我跟他们说（2011年）5月20日左右把钱付给他们。在此期间，他们催我货款时我对他们说，俄罗斯那边的钱现在过不来，因为俄罗斯那边的钱不能直接和人民币兑换，要先兑换成美金，再用美金兑换人民币，然后才能把钱给商户们，一直这样推着，2011年5月23日下午，我偷偷从磁县往新疆走，我从磁县跑后到新疆后并换了手机号。因为商户们知道我以前的电话，我怕他们找到我才换的手机号。还有让接货的电话也不用了，接货人的电话商户们也知道。还有就是怕商户发现我在骗他们，我才跑的。我从磁县发往新疆乌鲁木齐的货都有罗琼英都取走了，罗琼英和罗长青他们应该是发完货后知道的这些货是我骗来的，我没直接跟他们说这事。同时供述，2011年4月份到2011年5月中旬共骗取磁县商都童装城十几家商户的童装共价值一百多万元，骗来的儿童服装裤子（托运单上留有电话号码打电话）经磁县物流公司发到乌鲁木齐后藏匿到所其租的仓库里了。取货时（罗琼英）拿着我的身份证就可以把货取走。罗琼英和罗长青具体谁去托运公司提货，我也不清楚。
（2）被告人罗琼英的供述：
李某甲骗的童装通过托运公司运到新疆乌鲁木齐的大众物流公司，每次接货都是托运公司打电话（158××××4575）告诉我货到后让我去取货，托运公司只要收件人的身份证、取货电话，去取货时我拿李某甲的身份证，他有两个身份证，都是一代身份证。有时罗长青跟我一起去取货，帮我到仓库里整理货物。刚开始租的是一间仓库，后来又租了一间。我只知道一间仓库一年是4800元，另一间价钱是李某甲谈的。
2011年5月份，李某甲通过乌鲁木齐大众物流公司托运了大批童装，2011年5月23日李某甲在最后一次给我打电话，问我他发的货收到没有，我说收到了。李某甲让我把原来用的手机号：158××××4575，换掉不要用了，说这个是接货电话，商户们都知道，怕河北的商户找到我们，一开始李某甲往新疆的货，我知道他是赊人家的货，但我知道他没钱。后来我发现他发的货太多了，就感觉不对，因为这些东西来路不正。在这个时候我知道李某甲肯定是骗人家的货了，李某甲回到新疆后，也把自己用的手机号换了。该运到新疆的货物我们没有往俄罗斯卖，只卖给批发市场了。
上列证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采取先已小额现金购销小量货物接触受害人，在取得受害人信任后，继而采取虚构事实隐瞒真相之手段，趁机骗取商户大量童装货物，且诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人罗琼英在明知是被告人李某甲犯罪所得的赃物而予以转移、窝藏且数量巨大，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。关于被告人李某甲辫称其行为不是诈骗，属正常商业行为的观点，经查，被告人李某甲其本身无注册公司和购货资金，也无向境外贸易的信用记录和大额购货货款的支付能力，且当庭无法提供证据证实有本人所承诺的支付兑货款的能力或通过中间商（乌鲁木齐）向俄罗斯方面购销童装的渠道、购货合同和报关手续，及具体购货人员的具体信息、护照、履行方式，包括案发时相关兑换外汇的当日牌价、抵扣税款等，从而无法印证其辩解的正常贸易行为的存在。且其所向受害人提供的到货地点：莫斯科市“一只蚂蚁国际市场”即“切尔基佐夫斯基大市场”，经查已于案发前早已关闭。被告人李某甲与相关被骗商户在案发前，虽然曾经有过小批量的现金购货往来，但不能因此掩盖其日后主观上存在骗取磁县商都的15家商户大额财物的主观故意，因为其在客观上由于捏造了其在俄罗斯有亲属的幌子，谎称其对外贸易由于外币（卢布）不能直接兑换人民币需赊欠货物为借口，以此取得相关受害人的信任并借此骗取货物得手后，在无法向受害商户兑现所谓承诺的“汇款”的情况下，逃离案发地，并切断与各受害人的联系，为之将所骗童装非法占有，另在此期间，被告人李某甲让被告人罗琼英拿其身份证在乌鲁木齐接货，在得知被告人罗琼英已将其所发的货收到后，让罗琼英把所使用的接货电话换掉不再使用，其行为符合诈骗罪的特征和构成要件，因此所辩称理由不能成立。对于辩护人辩护意见中认为，被告人李某甲有干哥哥（李忠林）在莫斯科做生意，主观上没有诈骗受害人的故意的观点，因无证据支持，所辩观点理由牵强，本院不予采纳。鉴于被告人李某甲骗取的童装已返还，可酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，判决如下：
一、被告人李忠发犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币两万元。
二、被告人罗琼英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李忠发的刑期自2011年7月7日起至2022年7月6日止；被告人罗琼英的刑期自2011年7月10日起至2014年7月9日止。罚金限判决生效后十五日内足额交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 程红军
审判员 崔瑞明
审判员 张建华
二〇一三年一月十五日
书记员 张秀伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公司财物，数额加大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。