连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）赣刑初字第00252号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人周振健，居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2015）218号起诉书指控被告人周振健犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月9日公开开庭进行了审理。期间延期审理一次，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派代理检察员庄倩倩出庭支持公诉，被告人周振健到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、合同诈骗
1、2013年11月2日，被告人周振健在连云港市赣榆区华夏汽车租赁公司，与康某签订轿车租赁合同，租赁北京现代轿车（车号为苏G×××××）一辆，后将该车质押给宋某甲用于贷款。经鉴定，该轿车价值人民币12.74万元。案发后，该车被康某追回。
2、2013年9月10日，被告人周振健在连云港市赣榆区青口镇将杨某一车煤炭（39.57吨）运至赣榆城南高级中学，被告人周振健向杨某出具“欠煤款25325元”欠条1张。后被告人周振健从赣榆城南高级中学结算货款2.9677万元逃匿。
2013年9月14日，被告人周振健将杨某一车煤炭（3.945吨）送至宋某甲的“大明冷库”，被告人周振健向杨某出具“欠煤款29580元”欠条1张，后被告人周振健从宋某甲处结算货款3.2349万元（实付1万元，余款2.2349万元用于抵账）逃匿。
二、诈骗
（一）2013年9月至10月，被告人周振健先后在连云港市赣榆区通过虚构发放福利、喜宴用烟酒事实，骗取宋某甲、蒋某、郑某、徐某甲等人海鲜、烟酒等物，合计价值人民币46.471万元，分述如下：
1、2013年9月至10月，被告人周振健以中秋节发放福利为由，骗取宋某甲的“大明冷库”海鲜卡37.72万元，后宋某甲以“见卡发货”方式发放海鲜产品合计28.83万元。
2、2013年9月17日，被告人周振健以发放福利需要酒为由，骗取蒋某双沟大青花酒200箱，合计价值人民币12万元。
3、2013年10月5日，被告人周振健以喜宴用烟酒为由，骗取郑某洋酒“海之蓝”酒30箱、大苏香烟35条、小苏香烟25条，合计价值人民币4.055万元。
4、2013年10月10日，被告人周振健以喜宴用烟酒为由，骗取徐某甲汤沟窖藏一号酒20箱、大苏香烟10条、小苏香烟10条，合计价值人民币1.986万元，案发前归还人民币0.4万元。
（二）2007年7月至2014年3月，被告人周振健在连云港市赣榆区，以做生意为由，骗取徐晓、张某乙、徐某丙、徐某乙、李某、孙某、何某等人财物，价值人民币72.9万元，分述如下：
1、2007年7月3日至2013年5月10日，被告人周振健以做生意为由，骗取徐晓人民币16.6万元。
2、2011年8月1日，被告人周振健以做生意为由，骗取张某乙人民币5万元。
3、2012年1、2月份的一天，被告人周振健以做生意为由，骗取徐某丙人民币1.9万元。
4、2012年6月25日、2012年10月16日，被告人周振健以做生意为由，骗取徐某乙人民币33.4万元。
5、2013年8月31日，被告人周振健以做生意为由，骗取李某人民币6万元。
6、2013年12月16日、2013年12月24日，被告人周振健以做生意为由，骗取孙某人民币8万元，以送礼为由骗取孙某五粮液酒1箱，价值人民币0.432万元，财物合计人民币8.432万元。
7、2014年3月6日，被告人周振健以做生意为由，骗取何某人民币2万元。
公诉人当庭宣读了被告人周振健的供述与辩解、被害人陈述、证人的证词笔录，出示了书证等证据，以证实指控成立。提请法庭适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四、第二百六十六条的规定，追究被告人周振健的刑事责任；同时提出被告人周振健在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人周振健对指控的事实有异议，其辩解意见是：1、合同诈骗第1起中的车辆不是其质押给宋某甲的，是闫波抢走送给宋某甲的，第2起中其结算货款是经杨某的家属同意给其用的；2、诈骗中第（1）起中第2笔是其找一朋友田锡金销售，田锡金给其打个条子，第4笔是李富华家用了；3、诈骗第二起中第1笔是借款，款已还，第4笔是借款，已还部分利息和本金。
经审理查明，一、合同诈骗的事实
1、2013年11月2日，被告人周振健在连云港市赣榆区华夏汽车租赁公司，与康某签订轿车租赁合同，租赁北京现代轿车（车号为苏G×××××）一辆，后将该车质押给宋某甲用于贷款。经鉴定，该轿车价值人民币12.74万元。案发后，该车被康某追回。
2、2013年9月10日，被告人周振健在连云港市赣榆区青口镇将杨某一车煤炭（39.57吨）运至赣榆城南高级中学，被告人周振健向杨某出具“欠煤款25325元”欠条1张。后被告人周振健从赣榆城南高级中学结算货款2.9677万元逃匿。
2013年9月14日，被告人周振健将杨某一车煤炭（3.945吨）送至宋某甲的“大明冷库”，被告人周振健向杨某出具“欠煤款29580元”欠条1张，后被告人周振健从宋某甲处结算货款3.2349万元（实付1万元，余款2.2349万元用于抵账）逃匿。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）证人宋某甲的证言证明：2014年元月5日左右，周振健用一辆苏G×××××在其处质押，其给了他五万元，说该车是其老婆的，后公安机关联系其说该车是周振健租的，其就将车开到公安机关去了；2013年9月14日，周振健送给其一车煤该车煤39.45吨，每吨820元，计款32349元，其给了周振健10000元运费。
（2）被害人康某的陈述证明：2013年11月2日上午，周振健在其的租赁公司租了一台新款索纳塔轿车，车牌照为苏G×××××，当时和周振健签订了租赁合同，使用期一个月，后找周振健要车，周振健说还要使用，又打电话多次给周振健，要么不接，要么关机，2014年1月10日经定位发现该车在一姓宋的饮料厂里，打电话又联系不上周振健，其就到公安机关报案了。
（3）赣榆县价格认证中心赣价证刑字（2014）055号价格鉴证结论书证明：北京现代轿车（车牌为苏G×××××）的价格为127400元。
（4）汽车租赁合同证明：2013年11月2日，被告人周振健从康某的租赁公司租了一台车牌照为苏G×××××轿车。
（5）证人王某甲的证言证明：其是杨某的妻子，周振健拉过她家二车煤，时间是2013年9月份学校开学之后，拉煤过后人就跑了，打电话找周振健要款，一开始说煤款没有付给他，后就一直不接电话。
（6）被害人杨某的陈述证明：2013年9月10日，周振健到其处说城南中学要煤，说是现款，后拉一车煤走了，找其要款，其说在建行有30万元月底到期，后写了张欠煤款25325元的欠条；2013年9月14日，周振健到其处说宋某甲澡堂要煤，给现款，后其将煤拉走，朝其要款，其让我将银行卡号给他，下午3点打电话给他，他说款被宋某甲用了，后打了张欠款29580元的条子，两次煤款一直未付。
（7）证人吴某甲的证言证明：2013年9月份，其学校从周振健处购买39.57吨煤，货款是29677元，货款已支付。
（8）欠条、收款收据证明：周振健欠杨某两车煤款为25320元和29580元，赣榆县城南中学付煤款29677元。
（9）被告人周振健的供述与辩解证明：其于2013年下半年在租赁公司租了一姓康的人车，后车被宋厚林扣押，听说姓康的人报警；其曾借宋某甲五万元，没有还宋某甲的款，宋某甲催着要，其就从杨老板处拉了两车煤给他。
另有发破案经过、抓获经过、被告人周振健的户口证明等证据在卷佐证，且与上述证据相互印证，本院予以确认。
二、诈骗的事实
（一）2013年9月至10月，被告人周振健先后在连云港市赣榆区通过虚构发放福利、喜宴用烟酒的事实，骗取宋某甲、蒋某、郑某、徐某甲等人海鲜、烟酒等物，合计价值人民币46.471万元，分述如下：
1、2013年9月至10月，被告人周振健以中秋节发放福利为名，骗取宋某甲的“大明冷库”海鲜卡37.72万元，后宋某甲以“见卡发货”方式发放海鲜产品合计28.83万元。
2、2013年9月17日，被告人周振健以发放福利需要酒为名，骗取蒋某双沟大青花酒200箱，合计价值人民币12万元。
3、2013年10月5日，被告人周振健以喜宴用烟酒为名，骗取郑某洋河“海之蓝”酒30箱、大苏香烟35条、小苏香烟25条，合计价值人民币4.055万元。
4、2013年10月10日，被告人周振健以喜宴用烟酒为名，骗取徐某甲汤沟窖藏一号酒20箱、大苏香烟10条、小苏香烟10条，合计价值人民币1.986万元，案发前归还人民币0.4万元，实际骗取徐某甲财物价值人民币1.586万元。
（二）2007年7月至2014年3月，被告人周振健在连云港市赣榆区，以做生意为由，骗取徐晓、张某乙、徐某丙、徐某乙、李某、孙某、何某等人财物，价值人民币73.332万元，分述如下：
1、2007年7月3日至2013年5月10日，被告人周振健以做生意为名，骗取徐晓人民币16.6万元。
2、2011年8月1日，被告人周振健以做生意为名，骗取张某乙人民币5万元。
3、2012年1、2月份的一天，被告人周振健以做生意为名，骗取徐某丙人民币1.9万元。
4、2012年6月25日、2012年10月16日，被告人周振健以做生意为名，骗取徐某乙人民币33.4万元。
5、2013年8月31日，被告人周振健以做生意为名，骗取李某人民币6万元。
6、2013年12月16日、2013年12月24日，被告人周振健以做生意为名，骗取孙某人民币8万元，以送礼为由骗取孙某五粮液酒1箱，价值人民币0.432万元，财物合计人民币8.432万元。
7、2014年3月6日，被告人周振健以做生意为名，骗取何某人民币2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）证人张某甲的证言证明：2013年中秋节前，周振健带其到“大明冷库”，后周振健给其24张购物卡，每张200元，共计4800元，周振健说在这个冷库有股份，提货后将4800元货款打到宋某甲的账号里。
（2）证人宋某乙的证言证明：周振健欠其约10万元，2013年中秋节前后，周振健给其“大明冷库”的海鲜卡约一万元，没有提货，后还给宋某甲。
（3）证人程某的证言证明：2013年中秋节前，周振健给其“大明冷库”1万元海鲜卡，周振健欠其款，用这海鲜卡顶账，当时卖了8000元，剩下2000元被“大明冷库”老板收回去了，老板没有给其钱。
（4）被害人宋某甲的陈述证明：2013年中秋节前，周振健从其处骗走海鲜卡价值377200元，从其处提货的海鲜卡价值为293100元，张某甲付了4800元，这样被周振健骗取了288300元。
（5）连云港明德酒业有限公司说明证明：其公司代理销售的双沟酒业股份有限公司的“大青花”产品，每瓶100元。
（6）证人王某乙的证言证明：2013年9月17日，周振健称城头镇党委要发福利叫蒋某送200箱酒到城头，后一直未还钱，每箱酒600元，共计欠蒋某120000元。
（7）证人王某丙的证言证明：其是赣榆县城头镇党委秘书，2013中秋节或者国庆节前后，城头镇党委没有从周振健手中购买200箱大青花酒，城头镇党委在2013年中秋期间没有发过大青花酒作为福利。
（8）证人刘某的证言证明：周振健是其姨弟，2013年9月17日下午，周振健叫人送酒到自己家说要发福利，在我家先放一下，过三四天后将酒拉走。
（9）证人吴某乙的证言证明：其是田锡金家属，田锡金已于2013年3月9日发生车祸去世，其不认识周振健，田锡金生前是养红鱼的，连续三年亏损，心情一直不好，窝在家中，如果田锡金搞烟酒，其不可能不知道。
（10）被害人蒋某的陈述证明：其在连云港市新浦区（现海州区）开一家蒋姐酒业，主要经营烟酒。2013年9月17日上午，周振健打电话说城头镇党委要双沟大青花酒，下午将酒送到周振健指定的地点他姨哥家的超市，将200箱双沟大青花酒卸下来，这200箱酒价值120000元，找周振健要款，尽说些骗人的话，一直未归还欠款。
（11）证人闫某的证言证明：近几年家中办喜宴的烟酒均是在门口小店购买的。
（12）证人穆某的证言证明：李富华是其村里人，叫李夫华，前几年搞放贷，因要不回来，四年前就跑路了，近两年李夫华家未办喜宴。
（13）被害人郑某的陈述证明：2013年10月5日，周振健说其表哥在贵州煤矿任副总，他家有个小孩明天结婚要用烟酒，他表哥未回来，叫他帮忙买烟酒，周振健从其店里拉走“海之蓝”30箱、“大苏烟”35条、“小苏烟”25条，每次朝他要他就拖，钱一直未还。
（14）被害人徐某甲的陈述证明：2013年10月10日，周振健打电话说人家喜宴要用烟酒，其问谁家办喜宴，他没有告诉，后从其店里拉走20箱“汤沟窖藏一号”、“大苏烟”10条、“小苏烟”10条，后经多次索要，也不还款，在说要报案时，周振健给了4000元货款。
（15）赣榆县价格认证中心赣价证刑字（2014）278号价格鉴证结论书证明：“海之蓝”30箱、“大苏烟”35条、“小苏烟”25条的价值为40550元；20箱“汤沟窖藏一号”、“大苏烟”10条、“小苏烟”10条的价值为19860元。
（16）被害人陈某的陈述证明：周振健从2007年开始以做煤炭生意，需要资金周转为由，向其借款，2007年借二次，一次是两万元，一次是一万元，2008年借16000元，2013年14万元、10万元，14万元还了12万元，还剩2万元未还。
（17）借条五张证明：被告人周振健自2007年7月3日至2013年5月10日共欠陈某款人民币166000元。
（18）被害人徐某乙的陈述证明：周振健从2007年开始向其借款，以开加油站为了拉油需要资金为由，后来又说做煤炭生意需要资金周转，到2012年时，其看零碎的欠条太多，让他写了总欠条，欠其29万元，之后周振健又向其借了4.4万元，一共借款33.4万元。
（19）借条2张证明：2012年6月25日、2012年10月16日周振健借徐某乙款分别为29万元、4.4万元。
（20）被害人张某乙的陈述证明：2011年8月1日，周振健以做煤炭生意需要资金周转为由向其借款，并说他在交警队工作一个月一万多元，就借给周振健五万元，找周振健要款时，他不接电话。
（21）借条1张证明：周振健于2011年8月1日借张某乙伍万元。
（22）被害人徐某丙的陈述证明：2012年1、2月份，周振健找其借款2万元，后来其催得紧，周振健还了1000元。
（23）被害人李某的陈述证明：2013年8月31日，周振健以借款进煤炭为由向其借款6万元，后经多次催要，他说款未到位，后来打电话周振健就不接了。
（24）借条1张证明：2013年8月31日，周振健向李某借款6万元。
（25）被害人孙某的证言证明：2013年12月16日周振健以做煤炭生意需要资金周转为由向其借款五万元；2013年12月24日，周振健又向其借款三万元并赊给周振健两箱52度五粮液，后来一直找不到周振健，电话关机了。
（26）借条2张证明：2013年12月16日、2013年12月24日，周振健从孙某处借款分别为5万元、3万元。
（27）被害人何某的陈述证明：2014年3月6日，周振健以要进煤炭，手里没有款，向其借款2万元，后来其哥哥周振利帮还了一万元。
（28）借条1张证明：2014年3月6日，周振健从何某处借款2万元。
（29）赣榆县价格认证中心赣价证刑（2015）151号价格鉴证结论书证明：52度精品五粮液每箱的价值为0.432万元。
（30）被告人周振健的供述与辩解证明：2013年中秋节前，宋某甲让其帮销售海鲜卡，从宋某甲手中拿七八次海鲜卡，写一张总欠条，欠377200元，其发出的海鲜卡没有收回款，宋某甲就停止发货了。
2013年中秋节前，其从新浦蒋某处拉了200箱大青花酒，每箱600元，共计12万元，这款一直未付。
2013年10月份左右，田锡金找到其要批发一批烟酒办喜宴好用，九里韩口人通过田锡金找其买酒，后在郑某处先拿了30箱海之蓝、35条大苏、25条小苏。
2013年阴历八月十五以后，其有个朋友李富华家小孩过生日，让其找人买酒，其到徐某甲的烟酒店拉走二十箱“汤沟窖藏一号”、“大苏烟”10条、“小苏烟”10条，后来徐某甲要款，其给了4000元。
其与徐晓是亲戚关系，自2007年、2008年开始向徐晓借款，欠徐晓有十多万元。
其借徐某乙一共有20多万元，每次借款都打欠条。
其欠徐某丙款2万元，有三四年了。2014年春天的时候，其从何某处借款2万元。其欠张某乙五万元，当时是以做煤炭生意周转用款借的。
其与孙某是亲戚关系，分三四次借了七万元，还了一万多元，另外又拿了一箱五粮液酒，这箱酒是找朋友办事送礼用的。
其从王大贵处借款三万元，李某怕其还不上，就让其打了六万元借条给他。
另有发破案经过、抓获经过、被告人周振健的户口证明等证据在卷佐证，且与上述证据相互印证，本院予以采信。
关于被告人周振健辩解合同诈骗第1起中的车辆不是其质押给宋某甲的，是闫波抢走送给宋某甲的，第2起中其结算货款是经杨某的家属同意借给其用的辩解意见，经查，证人宋某甲、王某甲的证言证明被告人周振健的该辩解意见不是事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人周振健辩解诈骗中第（1）起中第2笔是其找一朋友田锡金销售，田锡金给其打个条子，第4笔是李富华家用了的辩解意见，经查，证人吴某乙、穆某的证言证明被告人周振健该辩解意见不是事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人周振健辩解诈骗第二起中第1笔是借款，款已还，第4笔是借款，已还部分利息和本金的辩解意见，经查，被害人陈某、徐某乙的陈述、借条等证据证明被告人周振健采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取陈某、徐某乙财物，该款并未偿还，故对该辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人周振健以非法占有为目的，收取对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人周振健犯合同诈骗罪、诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周振健在判决宣告前犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人周振健尚能认罪，酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财物所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周振健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000元，决定执行有期徒十四年，并处罚金人民币230000元（应于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2014年7月30日起至2028年7月29日止）。
二、责令被告人周振健于判决生效后十日内退赔被害人经济损失1360335元（于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙建中
代理审判员 岳仁龙
人民陪审员 张孝堂
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。