黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0803刑初203号
公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。
被告人于忠亮，男，1990年3月10日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
被告人蒋某某，男，1989年8月9日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
被告人张某某，男，1994年11月24日出生于黑龙江省依兰县，汉族，中专文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，2017年4月19日被取保候审，同年6月21日被监视居住。
被告人李某，女，1991年8月15日出生于黑龙江省集贤县，汉族，小学文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
辩护人王振国，黑龙江学晏律师事务所律师。
被告人李某某，男，1996年11月6日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
被告人王某某，绰号大胖，男，1990年3月15日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，无职业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
被告人于某，男，1987年6月9日出生于黑龙江省富锦市，汉族，高中文化，无职业。2016年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局取保候审。
佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2017]11号起诉书指控被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某犯诈骗罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员李利锋出庭支持公诉。被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2016年7月至2016年10月25日，被告人于忠亮在网络上购买大量被盗QQ号和密码，并在佳木斯市向阳区中房23号楼1单元402室租用房屋，购置台式电脑7台和手机5部。同年8月初，被告人于忠亮通过58同城网络广告以招聘游戏代练员名义雇佣被告人李某。同年9月中旬，雇佣被告人李某某。被告人李某、李某某负责登录号码，冒充QQ号码的使用者，与该QQ号码里面的好友聊天，以借钱购买车票、飞机票的名义骗取被害人向某某、杨某某、覃某、李甲、吴某某、何某某、胡某某等人钱财共计人民币12700元。作案后，被告人于忠亮将赃款分给李某人民币4000元，李某某人民币2700元，剩余赃款被于忠亮挥霍。案发后，扣押被告人于忠亮赃款人民币5000元、涉案电脑7台、手机5部，扣押被告人李某某赃款人民币1200元。被告人于忠亮家属退还赃款人民币6500元，返还被害人吴某某等七人共计人民币12700元。
2、2016年7月至2016年10月25日，被告人于忠亮伙同蒋某某在佳木斯市向阳区托管38号楼3单元401室被告人张某某租用的房屋，购置台式电脑2台，雇佣被告人张某某，冒充QQ号码的使用者，与该QQ号码里面的好友聊天，以借钱购买车票、飞机票的名义骗取钱财。同年8月，被告人于忠亮、蒋某某又购置台式电脑2台，雇佣被告人王某某，王某某又找来被告人于某。被告人张某某、王某某、于某共骗取被害人马某、李某甲、代某某、肖某、尹某某、刘某、徐某某、琚某某、廖某某、陈某某、刘某某等人钱财人民币11400元。作案后，被告人蒋某某将赃款分给张某某人民币4000元，王某某人民币2000元，于某人民币1700元，剩余赃款被蒋某某挥霍。案发后，扣押被告人蒋某某涉案电脑4台，被告人于忠亮、蒋某某家属退还琚某某等七名被害人人民币7500元，将被害人马某、李某甲、代某某、尹某某四人赃款人民币3900元予以上缴。
综上，被告人于忠亮组织诈骗团伙犯罪数额达24100元。
被告人于忠亮、王某某于2016年10月25日在佳木斯市郊区被公安机关抓获；被告人蒋某某、张某某、李某某、李某于2016年12月25日在佳木斯市向阳区被公安机关抓获；被告人于某于2016年12月20日主动到公安机关投案。
上述事实，被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某在开庭审理过程中亦无异议，书证户籍证明、现实表现、到案经过、支付宝明细等，证人崔某某、赵某某的证言，被害人向某某、杨某某、覃某、李甲、吴某某、何某某、胡某某、马某、李某甲、代某某、肖某、尹某某、刘某、徐某某、琚某某、廖某某、陈某某、刘某某的陈述，被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某的供述与辩解，提取电子数据资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人于忠亮以非法占有为目的，组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，数额接近巨大，属其他严重情节；被告人蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某以非法占有为目的，组织和参加电信网络诈骗犯罪团伙，数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某犯诈骗罪，罪名成立。本案系共同犯罪。被告人于忠亮、蒋某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某某、李某、李某某、王某某、于某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人于某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某到案后如实供述自己的犯罪行为，可从轻处罚。被告人于忠亮、蒋某某、张某某、李某、李某某、王某某、于某主动退还被害人赃款和将违法所得上缴，酌定从轻处罚。被告人李某的辩护人提出其到案后如实供述自己的罪行，在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议本院对被告人于忠亮在有期徒刑三年至五年、被告人蒋某某有期徒刑三年以下、被告人张某某、李某、李某某、王某某在有期徒刑二年以下、被告人于某在有期徒刑一年以下幅度内量刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。对被告人于某判处缓刑没有再犯罪的危险。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人于忠亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2019年10月25日止）。
二、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2018年4月25日止）。
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押5个月25天已扣除，即自2017年7月13日起至2017年11月17日止）。
四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年7月25日止）。
五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年7月25日止）。
六、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年7月25日止）。
七、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。
八、对被告人张某某违法所得人民币四千元、被告人李某违法所得人民币四千元、被告人李某某违法所得人民币一千五百元、被告人王某某违法所得人民币二千元、被告人于某违法所得人民币一千七百元予以追缴（均已上缴），上交国库。
九、对被告人于忠亮、蒋某某作案工具电脑11台和手机5部予以没收，由扣押单位上交国库或销毁。
上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋涛
人民陪审员 刘艳
人民陪审员 韩晶
二〇一七年七月十三日
书 记 员 解爽