广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1302刑初1105号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人季聪，男，1993年3月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：孝昌县。因犯盗窃罪，于2012年4月6日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑6个月，因犯有诈骗罪，2016年1月12日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑6个月，于2016年4月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月26日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。
辩护人黎小辉，系广东瀛仁律师事务所律师。
惠州市惠城区人民检察院于2016年9月22日以惠城检公诉刑诉（2016）1047号起诉书，指控被告人季聪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派代理检察员谢智经出庭支持公诉，被告人季聪及其辩护人黎小辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控：2016年4月8日，被告人季聪在湖北孝感市孝昌县花西乡老兴村通过网络QQ（QQ号码：17×××25，QQ昵称：风度）向位于惠州市惠城区瑶头西路62号紫晖阁1栋607房瑶头西路某号紫晖阁某房的蔡博翰（另案处理）购买“北京新业伟豪商贸有限公司”（网址为www.xyewh.com）、“北京风顺博奥商贸有限公司”（网址为www.fsbasm.com）、“北京万联达物流有限公司”（网址为www.wldawl.com）的虚假珠宝加工和物流网站准备实施诈骗活动。季聪诈骗犯罪团伙将以上3个虚假网站投放到网络搜索引擎上进行推广。被害人在网上搜索到虚假网站并留下自己的联系方式，季聪诈骗犯罪团伙成员冒充客服人员拨打被害人的电话并以收取货物保证金、办理工商营业执照费用、仓储费、运费等理由骗取被害人钱财。被害人上当受骗后按诈骗犯罪分子要求往其指定的银行账户内汇款。季聪诈骗犯罪团伙具体犯罪事实如下：
1、2016年4月18日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人江某人民币500元。
2、2016年4月13日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人赵某人民币500元。
3、2016年4月13日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人黄某人民币3300元。
4、2016年4月15日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人磨某思人民币2500元。
5、2016年4月15日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人陈某1人民币1000元。
6、2016年4月16日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人陈某2人民币8300元。
7、2016年4月16日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人王某人民币500元。
8、2015年5月，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人卢某人民币500元。
9、2016年4月17日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人蔡某人民币400元。
10、2016年4月18日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人李某人民币5300元。
11、从2016年4月19日开始，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗到被害人姚某人民币13180元。
12、2016年4月20日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人曹某人民币500元。
13、2016年4月19日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人许某人民币500元。
14、2016年4月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人皇某虎人民币500元。
15、2016年4月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人薛某人民币500元。
16、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人杨某人民币3500元。
17、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人方某人民币350元。
18、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人何某人民币500元。
19、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人隆某人民币500元。
20、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人欧某人民币500元。
21、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人潘某人民币500元。
2016年5月26日，公安民警根据蔡博翰提供的线索在湖北省孝感市将被告人季聪抓获归案，并缴获疑似作案工具笔记本电脑一部、手机二部、手机SIM卡、银行卡多张。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人季聪无视国法，以非法占有为目的，多次结伙骗取他人财物，诈骗数额为人民币43830元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人季聪是累犯，依法应当从重处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人季聪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人季聪的辩护人辩称，被告人季聪在本案团伙犯罪中是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。季聪仅仅是根据其犯罪团伙的安排，利用其网名为“风度”的QQ号，向惠州的蔡博翰购买了“北京新业伟豪商贸有限公司”、“北京风顺博奥商贸有限公司”、“北京万联达物流有限公司”等三个诈骗网站，及根据团伙的安排购买了未曾使用过的2张银行卡、4张电话卡，用于供犯罪团伙诈骗使用。至于跟受害人如何联系，如何利用诈骗网站骗取受害人的信任，提供诈骗帐号、骗取受害人的汇款共43800元等，季聪均无直接参与。根据季聪的供述，其仅分到诈骗赃款数额很少，故季聪在本案团伙犯罪中没有起到主要作用，并非主犯，而是从犯。
经审理查明：2016年4月8日，被告人季聪在湖北孝感市孝昌县花西乡老兴村通过网络QQ（QQ号码：17×××25，QQ昵称：风度）向位于惠州市惠城区瑶头西路62号紫晖阁1栋607房瑶头西路某号紫晖阁某房的蔡博翰（另案处理）购买“北京新业伟豪商贸有限公司”（网址为www.xyewh.com）、“北京风顺博奥商贸有限公司”（网址为www.fsbasm.com）、“北京万联达物流有限公司”（网址为www.wldawl.com）的虚假珠宝加工和物流网站准备实施诈骗活动。季聪诈骗犯罪团伙将以上3个虚假网站投放到网络搜索引擎上进行推广。被害人在网上搜索到虚假网站并留下自己的联系方式，季聪诈骗犯罪团伙成员冒充客服人员拨打被害人的电话并以收取货物保证金、办理工商营业执照费用、仓储费、运费等理由骗取被害人钱财。被害人上当受骗后按诈骗犯罪分子要求往其指定的银行账户内汇款。季聪诈骗犯罪团伙具体犯罪事实如下：
1、2016年4月18日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人江某人民币500元。
2、2016年4月13日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人赵某人民币500元。
3、2016年4月13日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人黄某人民币3300元。
4、2016年4月15日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人磨某思人民币2500元。
5、2016年4月15日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人陈某1人民币1000元。
6、2016年4月16日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人陈某2人民币8300元。
7、2016年4月16日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人王某人民币500元。
8、2015年5月，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人卢某人民币500元。
9、2016年4月17日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人蔡某人民币400元。
10、2016年4月18日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人李某人民币5300元。
11、从2016年4月19日开始，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗到被害人姚某人民币13180元。
12、2016年4月20日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人曹某人民币500元。
13、2016年4月19日，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人许某人民币500元。
14、2016年4月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人皇某虎人民币500元。
15、2016年4月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人薛某人民币500元。
16、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人杨某人民币3500元。
17、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人方某人民币350元。
18、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人何某人民币500元。
19、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人隆某人民币500元。
20、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人欧某人民币500元。
21、2015年5月份，季聪诈骗犯罪团伙以上述方式诈骗被害人潘某人民币500元。
2016年5月26日，公安民警根据蔡博翰提供的线索在湖北省孝感市将被告人季聪抓获归案，并缴获疑似作案工具笔记本电脑一部、手机二部、手机SIM卡、银行卡多张。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、刑事受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害人江某、赵某玲、黄某、磨某思、陈某1、陈某2、王某、卢某、蔡某、李某、姚某、曹某、许某、皇某虎、薛某、杨某、方某、何某、隆某、欧某、潘某的报案材料及陈述，证明其等人先后于不同时间通过虚假网站，在不同时间以加工珠宝为由被收取各种费用为由被诈骗不等金额的经过。
3、另案处理的同案人蔡博翰供述，一个昵称“风度”（QQ号17×××25）的人让其制作并维护三个网站，分别是“北京新业伟豪商贸有限公司”（网址为www.xyewh.com）、“北京风顺博奥商贸有限公司”（网址为www.fsbasm.com），这两个网站是从事珍珠加工网站，名称是其帮“风度”找的，他要求找没有负面的、注册资金一百万以上的合法公司，用以套用该公司名义制作诈骗网站，于是其就从百度网站及企业信息网上查询到上述两个公司名称及企业注册号，经“风度”确认后，其就帮其以上述两家公司的名称及注册号制作了相应的诈骗网站。“风度”打电话来让其帮他制作一个虚假物流网站，其虚造了“北京万联达物流有限公司”（网址为www.wldawl.com）这个名称并用此名称制作了一个诈骗网站，其将上述网站制作完成，申请好域名并上传到服务器后，就将网站网址、网站后台以及后台登陆账号密码告诉了“风度”，交由他使用，以上三个网站，“风度”是以每个网站300元或400元的价格让其帮他们制作网站，上述网站已投入使用，这三个网站里面的内容全是虚假的，公司名称是套用别人的，网页内容是其仿照之前的诈骗网站制作的。后于2016年4月8日，其通过手机将其的建行卡号（62×××48）户名发给了“风度”，然后“风度”问其是否有农行，其将农行卡号（62×××78）及户名发给了对方，让对方打钱到其的卡上。
4、证人朱某证言，证明季聪曾因犯诈骗罪被判刑，于2016年4月3日才被释放，他被释放出来后具体做什么工作其不清楚，平时都不在家，2016年5月27日有警察来到家里，查获一部黑色的笔记本电脑和几张电话卡。
5、提取笔录、扣押清单
（1）证明公安人员对被告人季聪位于湖北省孝感市蓝苑林仙园小区湖北省孝感市蓝苑林某小区住所进行搜查，发现被告人季聪持有的疑似作案使用的联想笔记本电脑一部、苹果6手机、苹果5S手机各一部、中兴无线上网卡一个、中国农业银行卡一张、中国联通SIM卡五张，后对上述物品予以提取和扣押。
（2）公安人员在蔡博翰位于惠城区桥东街道惠新东街二巷49号紫晖苑紫晖阁B座6楼607房惠城区桥东街道惠新东街某巷某号紫晖苑紫晖阁某房内查获黑色联想笔记本电脑（型号为S410P）和白色小米4C手机（号码为188××××5562）等物品。后经打开联想笔记本电脑，并登录到蔡博翰的QQ（号码为81×××52）和QQ好友昵称为“风度”（号码为17×××25）的聊天记录，查看白色小米4C手机，提取到手机号码为186××××3432的短信记录，后对以上QQ聊天记录和短信记录进行提取。
6、辨认笔录及照片签供
（1）证明被害人姚某对电脑中截取的网址截图进行了辨认。
（2）另案处理的同案人蔡博翰对从其电脑中截取的QQ聊天记录进行了辨认及签供，确认是其使用QQ号码81×××52与昵称“风度”（QQ号为17×××25）关于购买三个网站并提供银行卡支付款项的聊天记录以及对其制作给昵称“风度”的三个虚假网站截图照片进行了辨认及签供。
（3）被告人季聪对从其苹果5S手机截取的QQ聊天照片、微信号聊天照片、定位照片、使用QQ号为17×××25与QQ号码81×××52（即蔡博翰）关于购买制作虚假网站的聊天记录、登陆QQ账号界面图片及从其电脑里截取的网站图片均进行了辨认及签供。
7、通话记录，证明手机号码为185××××6017的通话日期、通话时长、呼叫对方号码。
8、转账账单、银行存款凭据，证明被害人赵某、磨某思的银行款项来往记录，其中有涉及以转账方式给诈骗男子提供的账号和款项。
9、手机信息照片、聊天记录截图，证明被害人陈某1、磨某思关于汇款的聊天记录。
10、调取证据通知书，证明公安人员分别收到被害人提交的证据材料：
（1）被害人赵某向公安机关提交转账账单一份。
（2）被害人唐某思向公安机关提交银行存款凭据两张、手机信息照片两张。
（3）被害人陈某1向公安机关提交聊天记录截图4张。
11、公安机关调取的证据有：
（1）向农业银行惠州分行调取银行卡号为62×××XXXX079（石会娟）、62XXXX28480059700942879（熊学燕）、62XXXX28480018598607176的开户资料及开户至今的交易记录。
（2）向邮政储蓄银行惠州分行调取银行卡号为62×××19（陈益群）、62XXXX17992610041090598（石会娟）的开户资料及开户至今的交易记录。
（3）向邮政储蓄银行惠州分行调取银行卡号为62×××55（曹又）的开户资料及交易记录。
（4）向邮政储蓄银行惠州分行调取银行卡号为62×××74（许维玲）的开户资料及交易记录。
12、情况说明
（1）公安机关向中国联通北京分公司调取185××××2782、185××××6017、185××××5972的开户资料与通话记录，证实上述手机号码分别与各位被害人有通话记录。
（2）公安机关通过中国移动官方网站打印出被害人姚某（手机号码为150××××8162）的通话记录。
（3）150××××8162（姚某）客户2016年4月份通话详单，证实了公安机关通过中国移动官方网站打印出被害人姚某通话记录，在2016年4月份多次与诈骗团伙通话。
（4）证明公安机关向相关银行调取被告人季聪作案时使用的若干中国建设银行卡的银行流水与开户资料，相关银行尚未复函。
13、到案经过，证实2016年5月26日，民警根据在押人员检举在湖北省孝感市孝南区蓝苑林仙园小区蓝苑林某小区楼下将涉嫌诈骗罪的被告人季聪抓获，并缴获一批手机、手机卡、银行卡、笔记本电脑等作案工具。经查，被告人季聪在另案处理的蔡博翰处购买诈骗网站，从事网上珍珠代工诈骗活动，骗取他人钱财。被告人季聪对实施诈骗的犯罪行为供认不讳。证明公安人员抓获被告人季聪的情况及不具有自首、立功表现的情节。
14、户籍资料，证实被告人季聪系完全刑事责任年龄人，及家庭住址等基本情况。
15、前科材料，证明被告人季聪于2015年因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，2016年4月3日刑满释放，具有累犯情节。
16、另案处理的同案人蔡博翰的供述与上述证据能相互印证。
17、被告人季聪的供述与上述证据能相互印证。
本院认为，被告人季聪无视国法，以非法占有为目的，多次结伙骗取他人财物，诈骗数额为人民币43830元，数额较大，其行为己构成诈骗罪，公诉机关指控被告人季聪犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人季聪的辩护人辩称被告人季聪归案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，应予以从轻、减轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳，依法对被告人季聪从轻处罚。但其认为被告人季聪在本案中没有起到主要作用，并非主犯，而是从犯的辩护意见。经查，被告人季聪通过网络QQ向蔡博翰购买了3个虚假珠宝加工和物流网站供诈骗犯罪团伙使用，在共同犯罪中起积极、主要作用。故该辩护意见与事实不符，本院不予以采纳。被告人季聪被判处有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院在量刑时从重处罚。被告人季聪利用互联网发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，予以从重处罚。综上，根据被告人季聪的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
被告人季聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2018年5月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郑松荣
审判员 邹玉娟
审判员 钟秀芳
二〇一六年十一月七日
书记员 何金英
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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