四川省双流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双流刑初字第336号
公诉机关四川省双流县人民检察院。
被告人向海阳，男，1958年12月9日出生，，汉族，高中文化，系四川颐辉置业有限公司法定代表人、股东，住四川省成都市双流县。2014年7月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2014年8月5日因涉嫌犯合同诈骗罪经双流县人民检察院批准，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕，现羁押于双流县看守所。
辩护人许国兵、魏勇，四川元绪律师事务所律师。
被告人邱良，男，1976年12月1日出生，，汉族，初中文化，系四川颐辉置业有限公司股东，住四川省成都市双流县。2014年7月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2014年8月5日因涉嫌犯合同诈骗罪经双流县人民检察院批准，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕，现羁押于双流县看守所。
辩护人彭华均，四川和普律师事务所律师。
四川省双流县人民检察院以双检公诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人向海阳、邱良犯合同诈骗罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双流县人民检察院指派代理检察员白雪松出庭支持公诉，被告人向海阳及其辩护人许国兵、魏勇，被告人邱良及其辩护人彭华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双流县人民检察院起诉书指控，被告人向海阳、邱良于2011年8月16日发起成立四川颐辉置业有限公司，该公司主要经营范围为房地产开发、项目投资、房地产经纪，成立时注册资本为1137万元，其中向海阳持有该公司40%的股份，邱良持有该公司60%的股份，经会计师事务所验资后，二被告人便将注册资本转走，2012年10月8日，向海阳与邱良签订协议，邱良将其59%的股本转让给向海阳。
2012年6月至7月，被告人向海阳和邱良谎称四川颐辉置业有限责任公司与国凤集团合作在新津县工业园新建该集团厂房工程，并以四川颐辉置业有限公司的名义与曾超签订《建设工程施工合同》，曾超以四川宏远石油建筑安装工程有限公司的名义总承包国凤集团新建厂房工程。后曾超又与被害人郑某某签订了《钢结构分包合同》，将其中的钢结构工程分包给被害人郑某某。被害人郑某某按照合同约定向四川颐辉置业有限公司缴纳工程保证金100万元，但至今未能进场施工。经查明，2012年12月18日新都国凤集团已与四川泰鑫建筑工程有限责任公司签订工程施工合同，目前该工程已完工。被害人郑某某缴纳的100万元工程保证金已被向海阳和邱良用于偿还其他债务。
2013年2月，被告人向海阳在未取得位于天府新区合江镇“中国草莓城”项目的情况下，虚构“中国草莓城”土方工程项目，并以四川颐辉置业有限公司的名义与杨某某签订施工合同，后杨某某将该土方工程转包给被害人任某某。2013年3月，被告人向海阳与被害人任某某签订《施工合同书﹤土方工程﹥》，被害人任某某按照向海阳的要求向四川颐辉置业有限公司转款20万元作为工程保证金。被害人任某某至今未能进场施工。经查明，天府新区合江镇政府于2011年4月27日与四川省天年健康服务有限公司李某某签订“中国草莓城”项目的《投资协议》，约定李某某先期投资400万元用于土地整理，因李某某未能如期投资，双方于2014年1月23日签订《终止合同协议》，已终止“中国草莓城”项目。任某某缴纳的20万元保证金已被被告人向海阳和邱良用于偿还其他债务。
为支持指控事实的成立，双流县人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人向海阳、邱良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人向海阳对起诉书指控的事实无异议，其辩护人提出，被告人向海阳骗取的资金为117万元，属数额巨大，被告人向海阳系初犯、认罪，请求对被告人向海阳从轻处罚。
被告人邱良对起诉书指控的事实无异议，提出自己是受向海阳的安排；其辩护人提出，被告人应是四川颐辉置业有限公司，而非自然人；被告人邱良在犯罪中接受公司安排，处于辅助地位，系从犯；在对受害人任某某的诈骗过程中，被告人邱良完全不知情，也未参与，不应在对任某某的诈骗中承担刑事责任；对受害人郑某某诈骗的金额是97万元，属于数额巨大。请求对被告人邱良从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。另查明，案发前，被告人向海阳、邱良已退还受害人郑某某现金30000元，受害人郑某某实际被骗金额为970000元；在对受害任某某实施诈骗过程中，被告人邱良并不知情、也未参与。
上述事实，被告人向海阳、邱良在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有公安机关出具的接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人向海阳、邱良的到案经过，被告人向海阳、邱良的供述，受害任某某、郑某某的陈述，证人杨某某、刘某某、陈某某、曾某、李某某的证言，四川颐辉置业有限公司的营业执照、税务登记证、帐单，邱良的帐户明细单，施工合同书、承诺书、收据，情况说明，“草莓城项目投资计划书”，被告人向海阳、邱良的常住人口详细信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人向海阳、邱良以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取受害人郑某某资金970000元；被告人向海阳骗取受害人任某某资金200000元，被告人向海阳、邱良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，且数额巨大。依法应追究被告人向海阳、邱良的刑事责任。四川省双流县人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人向海阳、邱良所在单位四川颐辉置业有限公司该案中构成单位犯罪，被告人向海阳、邱良作为直接责任人，应当承担相应的刑事责任。被告人向海阳、邱良在对受害人郑某某实施诈骗过程中，所起作用相当，不宜分主从；故对被告人邱良的辩护人提出被告人邱良系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对其提出被告人邱良未参与实施对受害任某某进行诈骗的辩护意见，与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。对被告人向海阳、邱良的辩护人提出的诈骗受害人郑某某的资金为97万元的事实与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。本院将对被告人向海阳、邱良诈骗的金额分别量刑。被告人向海阳、邱良系初犯、当庭认罪本院在量刑时酌情从轻处罚。据此，为保护公民合法财产不受侵犯，打击犯罪，根据被告人向海阳、邱良的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百三十一条、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人向海阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2019年12月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人邱良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、继续向被告人向海阳、邱良追缴违法所得970000元，发还给受害人郑某某，向被告人向海阳追缴违法所得20000元，发还给受害人任某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 骞
人民陪审员 彭泽贵
人民陪审员 文小芹
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 张 超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
……
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次性或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。