贵州省思南县人民法院
刑 事 判 决 书
思刑初字第06号
公诉机关贵州省思南县人民检察院。
被告人江X勇，男，1970年11月出生于贵州省六盘水市，汉族，中专文化，2013年1月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被思南县公安局刑事拘留，同年2月15日被依法执行逮捕，现羁押于思南县看守所。
辩护人于海容，贵州涛闻律师事务所律师。
思南县人民检察院以思检刑诉（2013）254号起诉书指控被告人江X勇犯合同诈骗罪一案，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年1月15日公开开庭审理了本案。思南县人民检察院指派检察员何成强出庭履行职务，被告人江X勇及其辩护人于海容到庭参加了诉讼，本案依法延长了审理期限，现已审理终结。
思南县人民检察院指控：2012年5月28日，被告人江X勇私刻“湖南省第二工程有限公司”印章，冒用该公司的名义与贵州百年辉鸿投资有限公司（以下简称辉鸿公司）签订了思南县黔东北高新电子科技园工程合同。辉鸿公司将思南县双塘大道右侧占地1300亩的土石方工程以7亿元的总价发包给江X勇，后江X勇先后将工程分包给杨金、张学伟、严显学、王美坤、杨崇雪、李龙生，共收取六人保证金372万元。此外，2012年4月10日，江X勇与罗心一签订内部承包合同，将贵阳市永乐乡罗吏村150万方土石方平场工程发包给罗心一，收取罗心一保证金40万元。
公诉机关为了证实其指控事实，在法庭审理过程中宣读或者出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人江全勇的供述等证据。公诉机关认为，被告人江X勇以非法占有为目的，私刻公司印章后与他人签订合同，收取他人保证金和投资款412万元，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究江X勇的刑事责任。
被告人江X勇辩称：我没有收取杨金的钱，打收条给他是因为他手下的工人找他要工资，他让我写个条子去应付下面的工人，严显学有一部分款打给吴猛了，只打了20万元给我，张学伟的钱我已退还10万元，李龙生的15万元已经贵阳市南明区公安局调解结案，罗心一已经收了我10万元工程款，我收的所有保证金全部用于工程开销，自己没有得钱，反而还借了一部分高利贷用在工地上，我没有骗取他们的保证金，也不是没有实际履行能力，不能退还保证金主要是辉鸿公司没有支付我工程款。
被告人江X勇的辩护人提出如下辩护意见：第一、江X勇主观上没有非法占有他人财物的故意，江X勇并不知道辉鸿公司诈骗思南县人民政府，江X勇知道吴猛系辉鸿公司在思南的项目负责人，并看到了辉鸿公司与思南县政府签订的合同和相关录像资料，自己也参加了开工仪式后，相信吴猛和该工程项目是真实的才与辉鸿公司签订了合同，在2012年6月组织人力、物力进场施工，后将工程发包给杨金、严显学、王美坤、张学伟、杨崇雪等人。江X勇收取的保证金一部分交给吴猛和刘亚辉，一部分用于项目施工，共计投入174万元。江X勇不能返还保证金不是非法占为己有，而是因为他自己也被刘亚辉、吴猛等人所骗，辉鸿公司没有按工程进度拨付工程款。第二、江X勇伪造湖南省第二工程有限公司（以下简称湖南二建）印章的目的不是用于诈骗，他以前也挂靠过该公司承接工程，仅仅因为思南这个项目湖南二建收取挂靠费用过高，双方没有谈成，江X勇就自己成立公司，在公司成立前，由于急着做工程，就伪造了湖南二建的公章与他人签订合同。第三、江X勇没有收取杨金235万元保证金，江X勇收取的所有保证金均是通过银行转账，杨金没有提供任何银行转账方面的证据，公安机关也没有调取银行转账记录。235万元的收条是因为杨金手下的工人要工资，为了应付工人，自己手上又没有钱发工资，才让江X勇写了收到235万元的收条，并由吴健拿给杨金的。江X勇以贵州顺江达公司的名义与严显学、王美坤签订的协议属于民事纠纷。严雄奇的52万元中有30万元是打给吴猛的。王美坤打给江X勇的保证金只有29.5万元，20万元是借条。收取李龙生的15万元已经公安机关调解达成协议，按民事纠纷处理完毕。江X勇与罗心一签订合同的贵阳工地客观存在，江X勇还支付了罗心一工程款约9万元，罗心一虽然有江X勇40万元的收条，但有20万元是王菁菁收取的，不能算在江X勇的头上。
辉鸿公司在与思南县政府签订投资意向协议后，明知自己在没有履约的情况下，将辉鸿公司工程部的印章交给吴猛，授权其全权负责思南的项目，同时利用该项目收取保证金实施诈骗。刘亚辉诈骗了思南县政府，同时又利用思南县政府诈骗江X勇，公诉机关指控江X勇犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立，依法应当宣告江X勇无罪。
经依法审理查明：2011年3月，刘亚辉（因犯合同诈骗罪被三穗县人民法院判处有期徒刑十二年）、张红夫妻二人在贵阳市花溪区注册成立了贵阳辉鸿投资有限责任公司，注册资金300万元，张红任董事长，刘亚辉任总经理。2012年初，思南县人民政府要求相关部门按期完成招商引资任务，思南县教育局罗某某通过其兄弟罗进安（辉鸿高新科技有限公司副董事长、副总经理）牵线认识了辉鸿公司总经理刘亚辉，罗某某认为辉鸿公司从事的LED等电子科技项目思南没有，遂向所在单位和思南县人民政府推荐辉鸿公司到思南投资，同时邀请刘亚辉等人到思南考察投资项目。2012年5月，刘亚辉等人到思南考察后，决定在思南县双塘工业园区建设黔东北高新电子科技园。2012年5月22日，刘亚辉以辉鸿公司名义与思南县人民政府签订了“黔东北高新电子科技园建设项目投资意向协议书”，协议约定：由辉鸿公司投资110亿元在思南县双塘工业园区规划占地1300亩建设“黔东北高新电子科技园”，辉鸿公司应在协议签订后10个工作日内打入1200万元到思南县人民政府指定的帐户上，用于项目用地的土地收储和安置补偿，并于15个工作日内在思南县境内注册成立一个注册资金不少于1000万元具有独立法人主体资格的企业后，再与思南县人民政府签订正式合同，思南县人民政府在思唐镇双塘工业园区规划1300亩土地作为该项目用地。协议签订后，刘亚辉明确周伟为辉鸿公司办公室副主任，负责在思南对接项目落实情况和办理相关手续。吴猛为项目工程部负责人，同时以辉鸿公司（2012）0528号文件要求工程部负责项目土石方平场、设备调遣、板房搭建等前期工作，配合思南县政府和公司在2012年6月1日前的开工仪式。工程施工工作由吴猛与公司按土石方每立方米27元结算。刘亚辉将与县政府签订的投资意向协议书、辉鸿公司（2012）0528号文件和一枚“贵州百年辉鸿投资有限责任公司工程部”的印章交给吴猛。吴猛得到授权后，将项目土石方工程承包给江X勇，江X勇曾挂靠湖南二建承建其他工程，欲继续挂靠湖南二建与辉鸿公司签订承包合同，遭到湖南二建拒绝后，江X勇即私刻了“湖南省第二工程有限公司”印章，同时向工商行政管理机关申请成立“贵州顺江达土石方工程有限公司”。2012年5月28日，吴猛以“贵州百年辉鸿投资有限责任公司工程部”的名义和江X勇以“湖南省第二工程有限公司”的名义签订了土石方平场施工合同，合同约定：辉鸿公司将黔东北高新电子科技园占地1300亩的平基工程以7亿元承包给江X勇。江X勇与辉鸿公司签订合同后，组织机械和人力进场开始施工，后因没有资金继续施工和辉鸿公司不能支付工程款而停工。在此期间，江X勇又分别将工程分包给杨金的福建金之桦建筑工程有限公司及张学伟、严显学、王美坤、杨崇雪、李龙生等人，具体事实如下：
2012年5月28日，江X勇以湖南二建的名义将黔东北高新电子科技园中的300亩土石方平场工程承包给杨金的福建金之桦建筑工程公司。2012年7月27日，杨金又以公司内部承包合同的名义将工程发包给魏文桂，魏文桂向杨金个人账户上打入495万元，并于2012年8月进场施工，举行了开工仪式。施工至同年10月25日，由于没有人前来验收、计价和支付工程进度款，魏文桂的工程队遂停止施工。2012年12月29日，江X勇向杨金出具了收到水东路投资款93万元和思南工地投资款235万元的收条。
2012年6月13日，江X勇以湖南二建的名义，将黔东北高新电子科技园中的300亩土石方爆破工程承包给张学伟，收取张学伟保证金20万元，由于没有实际得到工程做，张学伟要求江全勇退还保证金，2012年9月初，江X勇通过他人退还张学伟保证金10万元。
2012年6月19日，江X勇以湖南二建的名义将黔东北高新电子科技园中的300亩土石方平场工程承包给杨崇雪，收取杨崇雪保证金30万元。
2012年6月24日，江X勇以个人名义将黔东北高新电子科技园中的200万立方米的土石方平场工程承包给李龙生，收取李龙生保证金15万元。
2012年7月6日，江X勇以贵州顺江达土石方工程有限公司名义将黔东北高新电子科技园中的200万立方米的土石方平场工程承包给严显学、严雄奇，严雄奇从银行转账30万元到辉鸿公司吴猛的个人账户上，转账22万元到江全勇账户上。严显学、严雄奇签订合同后即组织施工机械和人员到场施工，由于没有得到工程款，二人在江X勇写下承诺书承诺将52万元退还自己的情况下退出了该工程。
2012年7月16日，江X勇以贵州顺江达土石方工程有限公司名义将黔东北高新电子科技园中的300万立方米的土石方平场工程承包给王美坤，收取王美坤保证金30万元。
刘亚辉与思南县人民政府签订投资意向协议后，并未按协议约定将1200万元打入思南县人民政府指定的账户上和注册成立具有独立法人资格的企业，而是让吴猛将项目的土石方工程对外发包，要吴猛、江X勇交纳工程保证金。江X勇与金之桦公司杨金签订合同后，金之桦公司的罗健（吴建）分三次从银行转账140万元到刘亚辉、张红夫妻二人的账户上。吴猛从银行转账或以现金方式付给刘亚辉、张红夫妻二人100万元，后吴猛将刘亚辉的“宝马”轿车开走作抵押。江X勇收取杨崇雪、王美坤、严显学、李龙生等人的保证金后，除用于黔东北高新电子科技园项目前期施工投入外，分别拿了10万元给刘亚辉，30万元给吴猛。杨金、张学伟、严显学、王美坤、杨崇雪、李龙生与江X勇签订合同后，由于辉鸿公司没有对工程进行验收和按进度支付工程款等原因，杨金、张学伟、严显学、王美坤、杨崇雪、李龙生等人先后退出工地和停止施工，要求江X勇、刘亚辉、吴猛返还保证金。
2012年12月28日，薛由荣向思南县公安局报案称，公司经理魏文桂与福建金之桦建筑工程有限责任公司经理杨金签订了承包思南县黔东北高新电子科技园项目的平基合同，向该公司交纳500万元保证金后进场施工，在施工四个月后才发现，该工程项目只是辉鸿公司与思南县人民政府签订的一份投资意向协议，在并未签订正式投资合同的情况下，辉鸿公司将该项目的平场工程承包给江X勇，江X勇又以湖南二建的名义将平场工程发包给福建金之桦建筑工程公司，该项目造成魏文桂直接经济损失560万元，思南县公安局于2013年1月4日对本案立案侦查。江X勇于2013年1月16日被思南县公安局刑事拘留。
另查明：2012年1月11日，江X勇与贵阳白云山洋苗圃种养殖观光园的胡荣波签订了贵阳市永乐乡罗吏村“贵阳白云山洋苗圃种养殖观光园基地平场工程”合同，合同约定由江X勇承担该项目土石方开挖，贵阳白云山洋苗圃种养殖观光园于2012年3月23日通知江X勇进场施工。2012年4月10日，罗心一通过他人介绍与江X勇、王菁菁、程孝刚认识，并与江X勇签订了“贵阳白云山洋苗圃种养殖观光园基地平场工程”内部承包合同，江X勇将项目150万立方米的土石方开挖工程承包给罗心一，合同签订后，罗心一交了10万元保证金给江X勇，后又通过银行转账20万元到王菁菁账户上、转账10万元程孝刚的账户上，江X勇向罗心一出具了一张10万元的借条、收到20万元工程安保金的收条，合同签订后，罗心一一直没有得到工程的施工。2012年12月18日，江X勇向罗心一出具了承诺归还工程保证金40万元的承诺书。
上述事实，有公诉机关当庭出示或者宣读并经庭审举证质证和本院认证的下列证据证实：
1、被害人陈述：
（1）杨金的陈述：经过吴健和杨彬介绍，2012年5月28日，我跟江X勇签订了黔东北高新电子科技园项目的平场工程合同，先后五次通过农业银行、建设银行转账了320万元到江X勇的私人账户，作为该项目的保证金。该工程我一共投资了800多万元，其中450万元是给江X勇的保证金和给吴猛、罗健、刘亚辉的好处费，办公设备等花了398万。我转给江X勇和叶见芳（江X勇的老婆）的钱都是工程的保证金，其中有60万元是现金拿给江X勇转给吴猛、杨彬的好处费，到目前为止，江X勇一分钱没有支付给我们。
我跟魏文桂在公司内部合作收取他198万元的保证金，魏文桂一共转账500万元到我的账户上，除了保证金外，其余的费用都投到工地上去了。
（2）薛由荣的陈述：2012年7月28日，我们项目部经理魏文桂与福建金之桦建筑公司总经理杨金签了黔东北高新电子科技园平基工程合同，工程量3200万立方米，面积1300亩的土石方开挖，工程造价11亿，我们先后分三次交了500万元的保证金给杨金，有杨金的收条。组建了工程项目部，2012年9月1日开始正式运作，2012年10月25日因没有谁来计价，做了活没有人拿钱就停工了，造成的损失在1000万元左右。
（3）魏文桂的陈述：2012年7月23日，我跟金之桦公司老总杨金签订了一份黔东北高新电子科技园的平场工程合同，我们先后三次向金之桦公司缴纳了495万元的保证金，都是转账到杨金私人的账户上，杨金打了收据给我，金之桦公司通知我们开工后，我们于2012年8月15日正式开工，开工后用去机械租赁费近600万元，人工工资200万元左右。
（4）郑庆国的陈述：2012年6月，张学伟代表我们两人与江X勇签订了土石方爆破合同，交了20万元的保证金，后发现江X勇与很多工程队签订了工程爆破合同，我们就要求退场，要江X勇退还20万元的保证金，他说没钱。8月底，我们去找他，他就叫我们去找郑林闽，郑林闽就退了10万元给我们。
（5）严雄奇的陈述：2012年7月6日，我在江X勇手中承包了黔东北高新电子科技园的200万方土石方开挖工程，单价是每立方米19元，工程总价3800万元，并交了52万元的保证金，其中30万元是打给辉鸿公司吴猛的，还有22万元直接打给江全勇的，一共52万元。2012年7月9日，按江X勇的要求进行土石方开挖工程，但是一直没有拿到一分钱。
（6）王美坤的陈述：2012年7月15日我与江X勇签订了300万方土石方开挖工程合同，合同签订后，江X勇就告知我两天之内工程机械马上进场，之后我就开了四台挖机，八辆双桥工程车进场，后来因为江X勇没有明确具体的施工方位就没有动工。交了50万元的保证金给江X勇。在该工程上总投资近1000万元，四台新挖掘机就是700余万元。
（7）蒲占元的陈述：我哥蒲宗友与张煜锋签订了土石方开挖合同，并交了17.47万保证金给张煜锋，张煜锋是承包杨崇雪的，杨崇雪又是承包江X勇的。
（8）张煜锋的陈述：在2012年8月22日，我在杨崇雪手中承包了思南这个土石方开挖项目，交了5万元保证金给杨崇雪，后我又将这个项目转包给了蒲宗友，蒲宗友交了2万的定金给我，蒲宗友垫付工程油费15.47万元，现在蒲宗友和蒲占元他们产生的工程款及机械设备等费用共计1638120元。
（9）李龙生的陈述：2012年6月24日，江X勇将200万方的土石方平场工程发包给我，单价是每立方米19.5元，并叫我交40万元的保证金，后通过银行两次打款共计15万元给江X勇，在进场一个星期左右江X勇就叫我从思南县石油公司拉了18万元的柴油到双塘大道的工地上给他，江X勇把这18万元的油款计入我40万元的保证金里面，保证金就是33万元，加上一些设备费用共计45万元，江X勇打了一张欠条给我。
（10）罗心一的陈述：2012年3月底，经朋友介绍认识了程孝刚、王菁菁、江X勇，王菁菁是江X勇的合伙人，程孝刚是专门为江X勇介绍合伙人的。2012年4月10日在贵阳与江X勇签订了贵阳市乌当区永乐乡罗吏村的土石方开挖工程内部承包合同，合同约定我方在进场五天之内交30万元的保证金。合同签订的第二天我就给江X勇10万元，他打给我一张10万元的收据，4月14日我老公孙士宏用他的建行卡转给王菁菁20万元，我又用我的工行卡打给程孝刚工行账户10万元，江X勇当时打了一张收到20万元保证金的收据给我，4月22日我们就组织机械设备和施工队伍进场，进场后江X勇以各种理由不准我们开工，后来我们就赶快撤出来了，撤出工地后我就要求江X勇退还保证金，江X勇以各种理由搪塞，2012年12月18日江X勇写了一份承诺书给我，承诺2012年12月25日前将40万元的保证金给我。
2、证人证言：
（1）刘亚辉的证言：辉鸿公司是2011年3月份在贵阳市花溪区注册成立的，公司董事长、法人代表是我老婆张红，2012年3月我就接管了这个公司的管理层，任公司的总经理，下面有四个副总经理，与思南县政府签订合同有公司法人代表张红的授权委托书。2012年5月20日我以辉鸿公司的名义与思南县人民政府签订了黔东北高新电子科技园投资意向协议书，并安排办公室副主任周伟在思南与相关的部门接洽。按协议要求在10个工作日内向思南县人民政府指定的银行账户打入1200万元履约保证金，到目前还没有打入，注册成立贵州百年辉鸿高新电子科技有限公司，是2012年12月份成立的，法人代表是我，股东有罗进安、杨济洲，注册资金1000万元。2012年的4、5月份，我向吴猛借了100万元，有现金、也有转账，当时是用我老婆张红的宝马车作抵押的，2012年8、9月份，听说思南的项目动工了，还搞了开工典礼，我就与罗进安到思南，来了才知道吴猛以辉鸿公司的名义跟江全勇签订了工程合同，吴猛不是我公司的员工，我没有委托吴猛跟谁签订合同，我没有收取江X勇的保证金。吴猛与江X勇签订的“土石方平场施工合同”上盖的“贵州百年辉鸿投资有限公司工程部”这枚印章不是我公司的。2012年5月底、6月初的时候，我在白鹭洲宾馆停车场拿了一枚印章给周伟，印章是辉鸿公司技术部，当时拿了一份文件给吴猛，文件的大概意思是思南项目的工程部由吴猛负责，吴猛为工程部经理。
（2）吴猛的证言：我通过周伟介绍认识了刘亚辉，2012年5月份周伟说刘亚辉在思南县有个土石方开挖项目让我去做，我就联系刘亚辉，交了100万元的保证金给刘亚辉，我出了80万元，周伟出了20万元。我从刘亚辉手中把该项目承包过来，刘亚辉就委任我为这个项目部的经理，给了我一个项目部的公章，公章的全称是“贵州百年辉鸿投资有限公司工程部”，还有一份明确工程项目土石方按单价每立方米27元与公司结算的文件，并叫我以工程部的名义找施工队签订临时合同，等他在当地注册公司后再签订正式合同。2012年5月28日，我就拿这个公章与江X勇用湖南二建的名义签订了工程承包合同，刘亚辉要江X勇交440万元的保证金，我和江X勇的经济往来是2012年1月份，江X勇说他有个工程在龙洞堡机场那里有400多万方的土石方开挖，他叫我投资50万元，每立方提1元钱给我，后我通过毕节的一家担保公司打了25万元给他，确定下个月就还我25万元，如果不还就按6分的利息支付，如果工地是假的，他就属违约，要赔偿我120万元。这个工程直到现在还没有动工，他就3万、2万元的利息在付我，具体多少我不知道。在思南的这个工程上，我和江X勇一直没有经济往来，只是和他签订了一份合同。
（3）周伟的证言：刘亚辉喊我和吴猛帮他一起做思南这个工程，思南工地按每立方米24元给吴猛，到思南后刘亚辉代表辉鸿公司与思南县人民政府签了投资协议。会后刘亚辉叫我和吴猛留下来搞前期准备工作，并向政府介绍我是公司办公室副主任。2012年5月底，刘亚辉到思南，带了一个辉鸿公司的红头文件，刘亚辉任命吴猛为公司工程部总经理，并拿了公章给吴猛，公章是“贵州百年辉鸿投资有限公司工程部”。当时刘亚辉喊我们交保证金300万元，还说如果不交就拿给别人做，我和吴猛没有那么多钱，就讲先拿100万。这样我凑了15万，吴猛凑了85万，一共拿了100万元给了刘亚辉。2012年5月底，吴猛就和江X勇签合同，但江X勇一直没有交保证金给吴猛，我借了10万元的高利贷，吴猛叫江X勇付利息，后吴猛讲江X勇打了二三十万给他，但吴猛说是以前江X勇欠他的钱。
（4）杨彬的证言：2012年6月份，我得知刘亚辉在思南县双塘工业园区做工程，当时工程已由江X勇承包下来了，我与吴建不想与江全勇合作，但杨金又想做，就与江X勇签订了施工合同，杨金就在思南实施这个项目了。听杨金说，为思南工地的事，杨金借了10万元给吴猛，具体怎么回事不清楚。
（5）张淑敏的证言：听我老公吴猛说在思南县给刘亚辉做工程，向刘亚辉交了100万元保证金，现在还没有退还吴猛，这100万元中有20万元是周伟的，这个工程是吴猛与周伟合伙承包的。
（6）罗亨武的证言：2012年5月份，通过我贵阳的兄弟罗进安介绍认识了一个叫杨济州的老板，杨济州是做“LED”项目的，因为我们单位也有招商引资任务，我就叫他们来思南考察，杨济州牵头到思南来考察，具体负责的是辉鸿公司的刘亚辉，还有一个负责“LED”技术的夏东曙，这个项目是他们几个人合伙的。他们来思南投资是通过县委、政府开会研究决定的，政府最后同意把地址选在双塘工业园区，县政府和辉鸿公司的刘亚辉签订了“黔北高新电子科技园”投资意向协议书。协议书签订后，公司安排了一个办公室主任周伟在思南具体负责完善相关的手续以及到工商局注册“贵州百年辉鸿黔东北高新电子科技有限责任公司”，法人代表是刘亚辉。到目前为止，该公司未向思南县政府支付1200万元的履约保证金和签订正式的投资合同，成立公司的1000万元注册资金也未缴纳。
夏东曙（辉鸿公司办公室主任）的证言：贵州百年辉鸿高新科技有限公司是2012年12月份才成立的，这个公司是为了思南黔东北高新电子科技园项目才在思南成立的，公司法人代表是刘亚辉，股东成员有刘亚辉、熊丽珍、罗进安。我是2012年9月中旬加入辉鸿公司的，在公司负责办公室的相关工作，2012年12月思南这个公司成立后我就任办公室主任。
（8）张靖的证言：贵州百年辉鸿高新电子科技有限公司是2012年12月份在思南成立的，公司注册资金1000万元，股东是刘亚辉、熊丽珍、罗进安。2013年1月9日辉鸿公司的于总分别以刘亚辉、熊礼珍、夏东曙的名义向贵州百年辉鸿高新电子科技有限公司农业银行账户（237252001040009134）进账共计990万元，其中刘亚辉5445000元，熊礼珍2475000元，夏东曙1980000元，后来这些钱通过网上银行转走了，具体转给谁的我不知道，现在公司账户上没有钱了。
周怀玉的证言：2012年6月13日，我叫帅川红给周伟打了10万元给张红，作为周伟的工程保证金。
张红的证言：刘亚辉从2012年4月份开始就全权管理公司，他是公司的总经理，刘亚辉没有收取吴猛的保证金，我们跟吴猛之间有经济往来是在思南这个项目之前，向吴猛借了150万元，其中有20万是周伟的，在2012年9月份还了吴猛50万元。在思南这个项目上刘亚辉收了哪些人的钱我不清楚。
陈宾的证言：2012年5月份江全勇喊我一起到思南做工程，江X勇以湖南二建与吴猛以辉鸿公司签订了关于思南黔东北高新电子科技园的土石方开挖工程合同，签订合同十多天后，我们的工程队进场了，吴猛向江X勇提供了辉鸿公司要求进场施工的通知书，施工后吴猛要江X勇向辉鸿公司交纳600万元的保证金，但据说江X勇向辉鸿公司交了100万元的保证金，具体情况我不清楚，后来江X勇的施工队停工了，停工的原因一是辉鸿公司划不了工程方量给江X勇，二是该工程不能实施爆破，三是施工后在辉鸿公司结不了工程款，后江X勇就与一些施工队签订了施工合同。江X勇给我讲他收了100多万元的保证金，但是他用在工地上就花费了150多万元。
罗进安的证言：2012年4月份刘亚辉打电话给我说他有一个“LED”的项目，说我跟思南熟悉，让我向思南政府引进一下，我就把刘亚辉的这个“LED”的项目介绍到我哥罗亨武的单位思南县教育局。接着刘亚辉就带人到思南考察后项目就落户到思南，这样双方就达成了投资意向协议，我没有参与这个项目，也不是股东，也没有出资，只是刘亚辉让我给他提供一些工程技术上的支持指导（即审核施工图纸、预测工程成本价）。
杨济州的证言：2012年3月底，在贵阳与刘亚辉谈到我认识一些做“LED”项目的厂家，并介绍了一两个厂家给刘亚辉认识，之后他还到深圳去考察“LED”项目，后来刘亚辉向我介绍说思南县政府想拉他投资。2012年5月，他介绍我认识了罗进安，我们三个一起到思南跟政府谈“LED”项目，刘亚辉以辉鸿公司的名义与思南县政府签订了投资意向协议，从该协议签订后我就没有到过思南了，所有的事情都是刘亚辉在跟思南县政府联系。
叶见芳的证言：江X勇在辉鸿公司底下有个工程在思南，工程合同是与辉鸿公司的吴猛签订的，然后江X勇就把工程分包给另外一些工程队来做，江X勇负责一些管理，听江X勇说他收取了那些工程队的保证金有100多万元，但具体的金额不清楚，给了刘亚辉10万元，给了吴猛三四十万元，剩下的就全部用到这个工地上了。我的一张建行卡上收到过一个姓杨的打过来的7万元。
（15）李鑫的证言：我和周伟在刘亚辉的公司没有正式的任命文件，任命吴猛为项目经理是刘亚辉说思南县政府方面不允许工程外包，如果吴猛要去做工程就要用公司的身份去做，并有文件证实该项目的土石方按每立方27元与公司结算。周伟在思南工程项目上没有和刘亚辉签订任何合同，我们打了100万元给刘亚辉，第一次是通过吴猛找的一家毕节的投资担保公司转了50万元给刘亚辉，第二次是吴猛和周伟两人拿了30万元钱交到刘亚辉手中的，第三次周伟的朋友帅川红通过转账打在刘亚辉的老婆张红账户上的，第四次是周伟从自己的账户上转了10万元给刘亚辉，刘亚辉收到钱后没有给我们任何收据。
3、书证：
被告人江X勇户籍证明一份：证实了江全勇的出生日期及身份情况。
（2）思南县人民政府与辉鸿公司签订的“黔东北高新电子科技园建设项目投资意向协议书”1份：协议主要内容有：（一）辉鸿公司应在协议签订后10个工作日内将1200万元打入思南县人民政府指定的银行账户作为协议履约保证金。（二）辉鸿公司需在协议签订后15个工作日内，在思南境内注册成立一个新的企业，企业注册资金不少于1000万元。（三）辉鸿公司在思南注册新企业后，再以注册的企业与思南人民政府签订正式投资协议。
（3）思南县人民政府与辉鸿公司签订的“黔东北高新电子科技园”建设项目补充协议书1份：合同约定辉鸿公司一期用地300亩以招拍挂方式取得。
（4）吴猛与江X全勇签订的土石方平场施工合同1份：证实发包人贵州百年辉鸿投资有限公司工程部（代表人吴猛）与承包人湖南省第二工程有限公司（代表人江X勇）签订了思南县黔东北高新电子科技园平基工程协议，协议约定，辉鸿公司将思南县黔东北高新电子科技园占地面积为1300亩的土石方平基工程以7亿元发包给江X勇。
（5）江X勇以湖南省第二工程有限公司、贵州顺江达土石方工程有限公司的名义与杨金、杨崇雪、张学伟、严显学等人签订的土石方施工合同：证实了江X勇将承包的黔东北高新电子科技园平基工程分包给杨金、杨崇雪、张学伟、严显学等人的事实。
（6）进场通知书1份：证实江X勇2012年7月9日通知严显学于2012年7月9日进场施工的事实。
（7）江X勇收到严显学保证金收条1张：证实江X勇以贵州顺江达土石方工程有限公司名义收取严显学工程的保证金45万元的事实。
（8）关于黔东北高新电子科技园建设项目的函：证实思南县人民政府于2012年10月16日发函要求辉鸿公司抓紧按照“黔东北高新电子科技园”建设项目协议要求，推进项目前期相关工作。
（9）贵州顺江达土石方工程有限公司的营业执照、税务登记证：证实江X勇以自己名义注册成立了贵州顺江达土石方工程有限公司，公司经营范围：土石方工程施工。
（10）三穗县公安局调取证据通知书1份、贵州省工商行政管理局注册分局情况说明一份：经公安机关2013年1月16日查询，贵州省工商行政管理局注册分局未发现“贵州百年辉鸿投资有限公司”的登记注册信息。
（11）贵阳百年辉鸿投资有限公司文件一份：证实辉鸿公司2012年5月28日要求思南工程部配合思南县政府和公司在2012年6月10日前的开工典礼，工程部负责全面施工工作，工程部与公司按土石方综合价每立方27元结算。
（12）扣押清单一份：2013年1月25日，公安机关从吴猛手中扣押：（一）“贵州百年辉鸿投资有限公司工程部”印章一枚，编号：5201000011325。（二）、存取支付凭条4张、农业银行转帐回单，户名为吴猛2012年6月13日转入张红帐户。（三）贵阳百年辉鸿投资有限公司（2012）0528号文件1份。（四）吴猛与吴健2012年7月16日签定的土石方工程施工合同一份。
（13）江X勇与吴猛合伙协议一份及收条一张：证实二人2012年1月16签定合伙协议，约定在贵阳市白云山洋苗圃种养植观光园基地平场工程中，江X勇为施工方吴猛负责全部的工程施工管理，吴猛支付江X勇前期工程垫付款25万元。
（14）合同协议及进场通知书各一份：证实江X勇与贵阳白云山洋苗圃种养植观光园负责人胡荣波在2012年1月11日签定合同，胡荣波将贵阳白云山洋苗圃种养植观光园土石方开挖、爆破工程承包给江X勇。承包单价：挖、装、爆破单价17元／每立方，双方销售的石材各按50%分成，同时通知江X勇2012年1月13日进场施工。
（15）思南县人民政府关于解决黔东北高新科技电子工业园项目建设有关问题的通知一份：证实2012年12月24日思南县人民政府函告辉鸿公司，因其未按照协议约定在思南县注册企业、未履行履约保证金、未取得建设许可证的情况下，将项目基础工程发包并于2012年8月动工，长期大量拖欠农民工工资，要求辉鸿公司尽快按照协议约定履行义务。
（16）贵阳百年辉鸿有限公司、贵州百年辉鸿高新电子科技有限公司回函思南县县委、县政府书信一份。
（17）思南县人民政府会议纪要一份：证实思南县人民政府要求辉鸿公司按照签订的投资意向协议，在2012年9月16日前将项目履约保证金1200万元打入县政府指定银行帐户，同时要在思南注册公司，公司的注册资本为1000万元。
（18）思南县工业园区管委会2013年1月6日出具的证明一份：证实思南县教育局2012年引进的项目贵州百年辉鸿高新电子科技有限公司没有到思南县工业园区管委会履行备案程序。
（19）思南县国土资源局2013年1月6日出具证明一份：证实思南黔东北高新电子科技园建设用地项目，至2013年1月5日止，思南县国土资源局尚未接到任何单位及企业的建设用地报件资料。
（20）承诺书一份：2012年8月13日，江X勇向严显学承诺，思南县黔东北高新电子科技园工程项目在2012年8月25日前把手续办齐全后工程全面启动，如不能启动，江X勇将赔偿严显学2012年7月8日至2012年8月25日进场施工造成的一切损失，并无条件在3个工作日内把严显学所交保证金52万元一次性退还严显学。
（21）江X勇与李龙生签订的土石方平场施工合同一份：证实江全勇将200万立方米的土石方工程，以3900万元承包给李龙生，工期一年，具体开工时间以发包人项目部的书面通知为准。李龙生向江X勇交保证金70万元（后改为40万元）。
（22）收条一份：证实2012年7月23日，江X勇收到严显学工程保证金45万元。
（23）思南高新电子工业园六盘水施工队进场人员与机械退场赔偿清单一份及借条一张：经江X勇与严显学2012年9月11日对帐，江X勇应赔偿严显学各种损失533180元。江X勇以借款方式承担该损失，同时约定该款在2012年10月15日支付。
（24）土石方场地平整工程施工合同：证实2012年7月16日，江X勇以贵州顺江达工程有限公司的名义将思南双塘大道右侧300万立方米的土石方平场工程，以3900万元承包给王美坤的事实。
（25）黔东北高新电子科技园建设项目补充协议：证实2012年5月31日，思南县人民政府与辉鸿公司签订黔东北高新电子科技园建设项目补充协议。该协议约定，辉鸿公司投资一期项目按4万元／亩的标准共计1200万元支付给思南县人民政府作为履约保证金，用于项目规划区内的土地收储及拆迁费用。
（26）收条一张：证实2012年7月16日，江X勇支付王守奎运费5000元的事实。
（27）江X勇与罗心一签订的内部承包合同一份、10万元借条一张、孙士宏从中国建设银行转账20万元到王菁菁账户的凭证一份、江X勇收到罗心一保证金20万元收条一张、江X勇承诺还罗心一40万元保证金的承诺书一份。
4、被告人江X勇的供述和辩解：2012年5月28日，我和吴猛签订了黔东北高新电子科技园场地平整合同，合同上的章是贵州百年辉鸿投资有限公司工程部。是辉鸿公司的项目，土石方开挖工程一共1300多亩，全部由我的顺江达公司来做。后刘亚辉逼我交保证金，我没有钱交，吴猛说他给我借100万元先给刘亚辉，月利息6%，我就同意了，吴猛替我先垫付了100万元保证金给刘亚辉，我一共给了30万元的利息给吴猛。2012年6月10日我从工行转了10万元给刘亚辉，后来我就将这个工程分包出去了。分包了300万立方米的土石方给严显学施工队，应收52万元的保证金，有30万元他是打给吴猛的，我后来退了他2.8万元，实收19.2万元。分包了100万立方米的土石方给杨崇雪施工队，收保证金30万元。分包300万立方米的土石方给王美坤施工队，收保证金50万，后退了20.5万，实收29.5万元。分包300万立方米土石方给张学伟施工队，应收保证金20万，实收10万元。分包给杨金施工队的工程，没有收取保证金，只有杨金在该工程上的投资款，我们是朋友和合伙关系，把黔东北高新电子科技园场地平整项目全部交给杨金做，我只占50％的干股，就不用投钱进去了，之前的投入和收取的保证金都由杨金来负责。后来杨金退了张学伟10万元的保证金，杨金在该工程上投了多少资金不清楚，从2012年8月份过后全是杨金投资的。
以上共收取保证金129.5万元。我以前挂靠过湖南二建做工程，这次与吴猛签订合同时使用的“湖南省第二工程有限公司”公章是我私自雕刻的。这些保证金全部用在工地上了，挖机租赁费用52万元，前期建设板房和油料费50万元，给了吴猛32万元保证金，给了刘亚辉10万元，之后又给吴猛利息30万元，一共在这工地上用了174万元。我将工程承包出去，是因为没有工程进度款，我无法做下去就承包出去了。与吴猛签订合同后，2012年5月30日就进场开始施工，挖了一万多立方米的土石方，搭建了项目部的板房，接水电，修便道。2012年12月底我打给杨金235万元的条子是因为杨金下面的工人吵着要钱，我就打了一张235万元的条子给吴建带给杨金，我实际收取李龙生保证金是15万元，他后来说不做了，要我把所有的费用都算给他，我一直没有钱给他，李龙生报案至贵阳市公安局南明分局经侦大队，后通过协商，我一共该拿45万元给李龙生，我就写了一张欠45万元的条子给李龙生，约定分期分批还给他。
我在贵阳龙洞堡工地收取罗心一20万元的保证金，王菁菁收取罗心一20万元，罗心一是王菁菁介绍来的。后罗心一到看守所来找我，我写了一张条子给罗心一，内容是我收取罗心一的20万元的保证金由王菁菁代还，王菁菁还没还我不清楚。
本院认为：被告人江X勇伪造公司印章与他人签订合同，给他人造成重大经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人江X勇犯合同诈骗罪定性不当，应予纠正，应当以伪造公司印章罪追究被告人江X勇的刑事责任。被告人江X勇伪造公司印章与辉鸿公司签订合同后，又将承建的项目分包给他人，给多人造成了重大经济损失，情节严重，应当从重处罚。辉鸿公司仅在与思南县人民政府签订投资意向协议，未取得项目土地使用权和未按协议约定支付1200万元履约保证金和在思南县注册成立新公司后再与县人民政府签订正式合同的情况下，辉鸿公司总经理刘亚辉即授权工程部经理吴猛将项目平基工程以贵州百年辉鸿公司工程部的名义发包给江X勇。江X勇并不知道辉鸿公司自身没有履约能力和取得土地使用权，江X勇与辉鸿公司签订合同后，即组织施工机械和人员进场施工，投入了前期费用，辉鸿公司没有向其拨付工程款，反而要求其交纳工程保证金。在此情况下，江X勇以湖南省第二工程有限公司和贵州顺江达工程有限公司的名义将项目土石方平基工程分包给杨金、杨崇雪、严显学、王美坤、张学伟等人，收取了部分保证金，收取的保证金部分支付给刘亚辉和吴猛，部分用于承包项目的施工。被害人杨金陈述其付给江X勇的保证金235万元均是通过银行转账，但杨金没有提供银行转账记录，江X勇在接受公安机关讯问时就提出其出具收条是因为杨金手下工人索要工资，杨金无钱支付而要求其出具以应付手下工人的的辩护意见，公安机关没有进行核实。严显学、严雄奇的52万元中有30万元是通过银行直接转入吴猛的个人银行账户，吴猛是否将该款作为江X勇支付的保证金还是严显学直接交给辉鸿公司作为工程保证金没有证据证实。江X勇与李龙生因工程保证金发生纠纷后，江X勇称已经贵阳市公安局调解的辩护意见，公安机关也未调查核实。辉鸿公司在没有按投资协议履约和取得土地使用权的情况下即将土地的平基工程承包给江X勇，并收取了江X勇的保证金，江X勇又将工程分包给他人后收取了保证金，但其收取的保证金主要用于支付辉鸿公司的保证金和按辉鸿公司的要求进行项目前期施工，收取的保证金没有占为己有或用于个人挥霍。本案是因辉鸿公司在没有实际履约能力和取得土地使用权的情况下违法将国有土地发包给江X勇进行项目前期施工，政府相关职能部门在明知辉鸿公司没有履约的情况下，对辉鸿公司将项目前期土地平场工程对外发包和进行施工没有进行有效监督、制止，辉鸿公司在江X勇、杨金等人施工后又不能按期支付工程款而引发，造成杨金、杨崇雪、严显学、王美坤、张学伟等人重大经济损失的根源和主要责任是辉鸿公司无力支付被害人工程款和退还保证金所致。胡荣波将贵阳白云山洋苗圃种养植观光园土石方开挖、爆破工程承包给江X勇，并向其发出了进场施工通知书，该工程是客观存在的，江X勇并没有虚构事实与罗心一签订土石方工程合同，罗心一与江X勇签订合同后没有得到施工，仅有罗心一的陈述，没有其他证据佐证，罗心一的40万元保证金中有20万元是打入王菁菁账户的，有10万元是打入程孝刚账户的，江X勇后来虽然写了偿还其40万元保证金的承诺书，但对40万元款项的用途公安机关也没有核实。被告人江X勇主观上没有非法占有他人财物的故意，将工程转包给他人后收取的保证金也没有占为己有，因此，被告人江X勇的辩护人提出公诉机关指控江X勇犯合同诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见本院予以采纳。但被告人江X勇伪造公司印章与辉鸿公司签订合同后，又将承建的项目分包给他人，给他人造成了重大经济损失，其行为已构成伪造公司印章罪，依法应当追究刑事责任，其辩护人提出宣告江X勇无罪的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（二）项之规定，判决如下：
被告人江X勇犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月16日起至2016年1月15日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何齐礼
审 判 员 邓丽娟
代理审判员 朱笑寒
二〇一四年五月二十二日
书 记 员 刘加凯