河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）倴刑初字第67号
公诉机关河北省滦南县人民检察院。
被告人孟维双，农民。2014年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被滦南县公安局刑事拘留，同年8月25日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。
辩护人李丽震、朱炳华，河北春风律师事务所律师。
滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人孟维双犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月18日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人孟维双及其辩护人朱炳华到庭参加诉讼。现已审理终结。
滦南县人民检察院指控，2010年下旬至2011年间，被告人孟维双编造其从冀东油田井下作业公司承包了集装箱活动房防腐、输油管道防腐等工程的事实，并向被害人赵某、郑某等人承诺入股可得“高额利润”，被告人孟维双以赵某、郑某等人向其交付工程入股款数万元后、按约定于“工程完工”时返还了本金并给予“高额利润”作为诱饵，取得了赵某、马某等人的信任后，于2012年1月至2013年10月间编造同样的理由，以收取现金及转账等形式，分别从被害人赵某、马某、杨某、刘某手中骗得140万元、107万元、50万元、50万元，涉案金额合计347万元。被告人孟维双得款后，以“利润”形式分别给予赵某、马某、刘某70.7万元、23.11万元、6万元后，其余款项用于楼房装修及日常支出。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孟维双以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告人孟维双对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。
被告人孟维双的辩护人朱炳华提出的辩护意见是，根据最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条，对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财产归还前次诈骗财产，在计算诈骗数额时应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。孟维双已分别归还赵某、马某、刘某70.7万元、23.11万元、6万元，应当扣除，诈骗数额应认定为247.19万元。孟维双主动配合侦查机关查清案件事实，坦白案件经过，当庭自愿认罪，又系初犯且一贯表现良好，加之父母、子女均需孟维双照顾，望对其从轻处罚。
经审理查明，2010年下旬至2011年间，被告人孟维双虚构其从冀东油田井下作业公司承包了集装箱活动房防腐、输油管道保温防腐等工程的事实，向被害人赵某、马某承诺入股可得“高额利润”。被害人赵某、马某向被告人孟维双交付工程入股款后，孟维双按约定返还了本金并给予“高额利润”。被告人孟维双以此作为诱饵，取得了被害人赵某、马某等人的信任后，于2012年1月至2013年10月间虚构同样的事实，以收取现金或者银行转账的形式，分别从被害人赵某、马某、杨某、刘某手中骗得140万元、107万元、50万元、50万元，共计347万元。案发前，被告人孟维双以“利润”形式分别给予被害人赵某、马某、刘某70.7万元、23.11万元、6万元，共计99.81万元，其余款项用于楼房装修及日常支出。
上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人赵某陈述，证实2010年10月1日前后，孟维双称通过冀东油田井下作业公司的张处长承包了输油管道保温工程，工期一个多月。其出资10万元入股后，孟维双于一个多月后给其送来本金及利润11万元。2011年年初，孟维双称从冀东油田井下作业公司承包了输油管道防腐工程，工期半年，要其出资40万元，按30%至40%给利润。其出资40万元后，孟维双于同年10月前后给其送来本金及利润55万元。2011年11月份，孟维双称从冀东油田井下作业公司承包了计量间集装箱房子防腐工程，工期两个月，要其出资20万元，按30%至40%给利润。其出资20万元后，孟维双按工期给其送来本金及利润26万元。2012年10月24日，孟维双称承包了冀东油田“磕头机”防腐工程，让其先拿70万元作为施工保证金，将来给60%至70%的利润，其将70万元交给孟维双后，孟维双出具了借条。2013年1月份的一天，孟维双以需要进料为由，让其筹集30万元，其筹集了30万元交给孟维双后，孟维双出具了借条。同年1月20日，孟维双又以进料为由从其手中拿走了40万元，并将原来打的借条收回后，为其出具了一张借款140万元的借条。2013年3月20日，孟维双因房屋装修向其借款10万元，并出具了借条。孟维双承诺冀东油田的这个工程的工期是一年，工程款在2013年12月31日前肯定能下来，但到了2013年年底工程款也没有下来，孟维双以各种理由往后拖，只至2014年5月17日，就找不到孟维双了。另证实，孟维双于2012年10月30日、2013年1月14日、2013年1月28日分别向其银行账户转款30万元、1.2万元、14.5万元，共计45.7万元。孟维双还以资金周转困难为由向其借过款，后来将钱还了并给了3万元利息。
2、被害人马某陈述，证实其通过郑某认识了被告人孟维双，当时孟维双称正在干冀东油田井下作业公司的工程，和该公司一个姓张的处长关系非常好，都是张处长给的活，让其入股。2011年初，孟维双说通过张处长承包了冀东油田井下作业公司刷集装箱活动房的工程，工期三个月，利润按20%到30%，让其出资10万元。其出资10万元后，到了工期结束，孟维双给其送来本金及利润13万元。2011年9月份，孟维双称承包了同样的工程，让其出资11万元入股，工期一个月，利润还是按20%到30%。其出资11万元后，孟维双在工期结束后送来本金及利润15万元。同时，孟维双称通过张处长承包了冀东油田油罐防腐的工程，需要垫资500万左右，利润在300万左右，工期从2012年1月至2012年12月底，要其入股共同干这个工程。其因为之前和孟维双合作的挺好，还有郑某的关系，遂完全相信了孟维双，并将孟维双送来的15万元作为入股款给了孟维双。自2012年1月30日至2012年4月30日，孟维双分别以进料、急用等理由要求其出资，其分别于2012年1月30日（转账）、1月31日（现金）、2月5日（转账）、3月21日（现金）、3月29日（转账）、4月30日（转账）给付孟维双11万元、4万元、35万元、20万元、3万元、19万元，计92万元。2012年6月16日，孟维双为其出具了107万元的收据。到了2012年年底，其打电话问孟维双何时算账时，孟维双称张处长将工程款领了之后用在了另外的工程上，让等等。此后，其向孟维双要钱时，孟维双以张处长承包的工程还没有完工为由，一直拖着。其要求孟维双给一份承包冀东油田油罐防腐工程的合同复印件，后来孟维双迫于无奈给其一份承包合同复印件及一张施工委托单复印件。到了2014年5月份，其找孟维双要钱时，孟维双仍然说钱让张处长用着呢，再等等，此后就找不到孟维双了。另证实，孟维双以转账的方式给付其利润16.11万元，分别是：2013年1月9日，4.11万元；2013年2月6日，7万元；2013年3月18日，5万元。
3、被害人杨某陈述，证实其通过朋友和被告人孟维双认识后，经常在一起吃饭，关系不错，孟维双称这几年承包冀东油田的活挣了钱。2012年年底，其与孟维双一起吃饭时，孟维双称刚从冀东油田承包了“磕头机”防腐工程，需要垫资90万元，让其出资一起挣钱，给40%的利润，问其能找多少钱。其说只能找四、五十万元。孟维双说剩下的自己想办法。2013年2月17日，孟维双以进料为由从其家中取走现金30万元，并出具了一张借条。2013年4月6日，孟维双又以进料为由从其家中取走现金20万元，并出具了一张借条。2013年10月1日，其向孟维双询问工程是否完工了，孟维双称工程已经完工了，但工程款还没给，到年前一次性付清。此后，在其向孟维双要钱时，孟维双总是推拖，直至2013年5月4日之后，就找不到孟维双了。
4、被害人刘某陈述，证实其通过郑某认识了被告人孟维双，知道郑某入股和孟维双在冀东油田承包工程。2013年9月初，郑某打电话称孟维双又从冀东油田承包了维修的工程，问其干不干，要是干的话，咱们明天找孟维双说去。第二天，二人到唐海找到孟维双，孟维双同意其入股一起干，并称到年底肯定能结账，但是挣不了太多的钱，肯定也不赔钱，于是其同意入股50万元，孟维双让其回去先准备一部分钱交施工保证金，并向其提供了孟维双妻子王某的农行账户。此后，其分别于2013年9月6日（转账）、9月7日（现金）、9月12日（转账）、9月14日（转账）、10月3日（转账）、10月13日（现金）、10月14日（现金）、10月21日（现金）给付孟维双17万元、4万元、2万元、7万元、15万元、1万元、2万元、2万元，共计50万元。孟维双于2013年10月13日为其出具了50万元的欠条，并称现在先打个50万元的欠条，省得以后费事，让其尽快将剩余的4万元补上。到了2013年底，其找孟维双要钱时，孟维双多次以各种理由推拖。2014年5月1日，其再次找孟维双要钱时，孟维双称5月15日给钱，但是后来就找不到孟维双了。另证实，2013年底，孟维双通过郑某给付其6万元，郑某给其转账5万元，还有1万元在郑某手中。
5、证人郑某证言，证实2010年8月，其认识了被告人孟维双，孟维双称在冀东油田承包工程，和冀东油田井下作业公司的张处长关系好，工程都是张处长给的。此后，其便出资入股，和孟维双一起干工程。2012年初，孟维双称张处长给了冀东油田井下作业公司的油罐防腐工程，让其入股一起干，其表叔马某入股100万元左右。2013年9月，孟维双称张处长又给了工程，可以找朋友入股一起干。于是，其给刘某打电话说孟维双从冀东油田承包了工程，要是想一起干，咱们明天就去找孟维双。次日，二人到孟维双在唐海的住处商谈此事。孟维双问刘某是否想干冀东油田的工程，刘某称是，孟维双让刘某出50万的工程入股款，年底结算工程利润，让刘某先拿一部分钱交施工保证金，并给了刘某孟维双妻子王某的农行账号。同年10月份，刘某与其一起到唐海给孟维双送钱，孟维双为刘某出具了50万元的借条。2013年底工程到期后，孟维双总是以工程款还没有下来为由推脱、不与刘某等人结算，只至2014年5月份就找不到孟维双了。另证实，2013年底，孟维双打电话称向其银行卡上转了6万元，让其转交给刘某。次日，其从柜员机上给刘某转账5万元，并电话告知刘某来取剩余的1万元，但刘某没有追着要，其也就没给刘某。
6、证人王某证言，证实其丈夫孟维双从2009年底开始给唐海的郑建喜打工，郑建喜从冀东油田承包工程。2011年夏天，孟维双称从冀东油田承包了小工程，自己干，但其不清楚是什么工程，也不清楚工程是怎么来的，直到孟维双被抓之后，其才知道孟维双没有冀东油田的工程。
7、被告人孟维双供述，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。
8、承包合同及施工单复印件各一份、办案说明及证明各一份，证实冀东油田油区内所有抽油机（俗称磕头机）、油罐、污水罐等均不属于冀东油田井下作业公司所有，自2011年以来井下作业公司从未对外承包过以上资产的防腐工程；中国石油冀东油田公司井下作业公司机动科，从未对外签署过工程承包合同，且机动科也无张福生此人。
9、被告人孟维双出具的借条或者收据，证实被告人孟维双从被害人赵某、马某、杨某、刘某处取得的财产数额。
10、资金往来（全渠道）信息结果表、个人账户信息结果表、个人账户交易明细结果表、银行交易凭证，证实相关款项的给付和转账情况。
11、户籍证明信，证实被告人孟维双出生于1983年9月4日，作案时已达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人孟维双以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孟维双犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以采纳。被告人孟维双能够如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于诈骗数额的辩护意见，与本案事实相符且于法有据，予以采信。本院为保护公私财物所有权，根据被告人孟维双犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟维双犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2029年7月24日止。罚金于判决生效之日交纳。）
二、被告人孟维双诈骗所得款247.19万元依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张建功
审判员 王仲善
审判员 刘振祝
二〇一五年三月二十四日
书记员 韩 明