浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1102刑初148号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人傅小丽，女，1978年10月10日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。曾因犯诈骗罪，于2008年2月27日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；又因诈骗罪，于2008年9月19日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，与前罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，并罚后决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，2011年刑满释放。因本案，于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。指定辩护人应相业，丽水市莲都区法律援助中心律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）143号起诉书指控被告人傅小丽犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人傅小丽及其指定辩护人应相业到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2016年期间，被告人傅小丽冒充丽水市中心医院的工作人员，在取得被害人陈某2、王某1和、王某2、刘某等人的信任后，先后多次骗取被害人陈某2共计人民币185万元，已归还人民币109.27万元；骗取王某1和共计人民币3万元；骗取被害人王某2（王某1和的女儿）共计人民币9.9万元；骗取被害人刘某人民币共计6.3万元，已归还人民币2.4万元。被告人傅小丽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人傅小丽系累犯；提请依法判处。被告人傅小丽对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人傅小丽的指定辩护人的辩护意见：1、被告人傅小丽诈骗的款项大部分已归还给被害人，主观恶性较小；2、被告人傅小丽有坦白情节，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人傅小丽从轻处罚。经审理查明：1、2014年1月至2015年6月期间，被告人傅小丽冒充丽水市中心医院的“护士长”，在取得被害人陈某2的信任后，以投资丽水市中心医院每月20%收益的名义，先后多次骗取被害人陈某2共计人民币163万元，被害人陈某2以分红的名义拿回人民币106.07万元。2015年11月至2016年3月，被告人傅小丽以其“儿子”看病、购买房子等名义，先后多次骗取被害人陈某2共计人民币22万元，后被告人傅小丽于2016年8月29日归还陈某2人民币3.2万元。2、2013年至2015年期间，被告人傅小丽冒充丽水市中心医院的医生，在取得被害人王某1和的信任后，以丽水市中心医院投资每月15%收益的名义，先后骗取王某1和共计人民币3万元。2015年至2016年8月期间，被告人傅小丽以投资丽水市中心医院每月15%收益的名义以及帮助王某1和购买房子需交钱的名义先后骗取被害人王某2（王某1和的女儿）共计人民币9.9万元，已归还人民币3200元。3、2015年9月至2016年8月期间，被告人傅小丽冒充丽水市中心医院手术室副主任，取得被害人刘某的信任后，以投资丽水市中心医院每月2分利息的名义，先后多次骗取被害人刘某人民币共计6.3万元，已归还人民币2.4万元。上述事实，被告人及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人傅小丽的身份情况；2、被告人傅小丽的供述和辩解，证明（1）其当庭承认起诉书对其指控的全部犯罪事实；（2）2011年下半年，其在中心医院认识了陈某2、蒋某夫妇，之后认了陈某2为干爸，第一次借钱是在2013年年底，其以水阁租房钱不够向陈某2借了1万元，陈某2没让其还，还把借条撕了。2014年5、6月份开始，其以投资为名先后向陈某2夫妇借款一百四五十万元，具体以借条为准。其前前后后又归还人民币100多万元给陈某2；(3)2013年开始，其认了王某1和为叔叔，其向王某1和借过30000元，没有写借条。其还于2016年上半年开始向王某1和的女儿王某2借款9.9万元，没有写借条，其还给王某2的钱前后加起来2万多元；（4）2013年下半年，其认识了刘某，之后认刘某为外公，开始向刘某借款3万元，当时写了借条，之后第二次借了1.3万元，没有写借条，2015年年底的时候还了1.4万元，没有写过收条，2016年7月份还了1万元的事实；3、被害人陈某2的陈述，证明2013年11月左右，其老婆在中心医院住院碰到一个叫傅小丽的人，自称是护士长，之后傅小丽会经常看望其夫妇，其认了傅小丽做干女儿，之后傅小丽称医院有个投资项目，只要付钱就能拿到20%的收益，傅小丽以医院投资为名从2014年1月21日到2015年6月13日向其借钱163万元，傅小丽以分红名义返给其159万元，其分给傅小丽52.93万元，其得分红106万余元。之后傅小丽以买房、领养小孩、小孩受伤等名义向其借款22万余元，傅小丽只归还了3.2万元。2015年7月至9月，傅小丽写了三张借条给其，该三张借条是没有给钱给傅小丽的。傅小丽称其是丽水市中心医院的骨科护士长，有个老公姓张，是在公安局工作的事实；4、被害人蒋某的陈述，证明2013年10月份，其在丽水市中心医院骨科住院治疗时认识了傅小丽，之后傅小丽到其家中玩，慢慢就熟悉了，并认了其和老公为爸爸、妈妈。有一次傅小丽说要买房子贷款，向其老公陈某2借2万元，其老公借了1万元给傅小丽。之后傅小丽称丽水市中心医院有项目投资，投资1万元每个月有2000元的收益，陈某2第一次就投了2万元，之后傅小丽经常到其家中叫其投资，也经常把投资的收益送来给陈某2，具体金额其不清楚，有一次傅小丽问其有多少钱，其说有4万元，傅小丽就叫其也给她拿去投资，每个月有8000元的分红，叫其不要告诉陈某2，傅小丽告诉其她老公是公安局的，有一个儿子12岁，在杭州上学，还以小孩受伤向陈某2借过很多钱的事实；5、被害人王某1和的陈述，证明三年前其认识了傅小丽，傅小丽称其是丽水市中心医院的医生，其老公是丽水市公安局副局长，有一个儿子在杭州读书，父母都在杭州的，傅小丽经常到其家中看其，并认其当叔叔。认识半年后，傅小丽跟其讲丽水市中心医院可以集资，1万元每个月有1500元的分红，叫其拿钱去投资，于是其先后拿了3万元给傅小丽投资，傅小丽送来利息又拿给傅小丽投资，到2016年傅小丽就没有给过其利息了，傅小丽称投资的钱拿去帮其买房了，就没付过利息。傅小丽还以买房需要钱向其女儿王某2拿钱，其女儿还把富岭那边开发田地的钱拿给傅小丽了。其和女儿的钱全部是现金给傅小丽的，没有写过借条等凭证的事实；6、被害人王某2的陈述，证明傅小丽认识其爸爸王某1和后，让其向医院投资，投资1万元每个月有1500元的分红，其爸爸投资的钱多了后，傅小丽就说把投资的钱拿去买莲都区大水门那里的房子。傅小丽叫其也投资医院，其投资了14万元，之后傅小丽给过其3200元的利息，钱都是现金往来，没有写过借条、收条之类的凭证的事实；7、被害人刘某的陈述，证明2015年正月，其在莲都区灵山寺值班，傅小丽过来拜佛，就和傅小丽认识了。傅小丽对其很好，认其当外公，认识傅小丽一段时间后，傅小丽到其莲都区青林村的家中，跟其讲丽水市中心医院可以投资，一个月有2分利息，叫其有钱拿去投资，然后利息也放进去，到时候一起把钱给其，其先后给了傅小丽6.4万元拿去投资医院。但之后傅小丽又还了其24000元。傅小丽说她是丽水市中心医院手术室的副主任，说她老公是丽水市公安局副局长，名字叫“张伟杰”，是从万象派出所调上去的事实；8、被害人顾某的陈述，证明傅小丽在灵山寺认识了其老公刘某后，认刘某为外公，之后经常到其家中玩，并买东西送给其。去年下半年，傅小丽说丽水市中心医院可以投资，叫拿钱去投资，每个月有2分利息，其和老伴先后给了傅小丽6.4万元，期间写过3万元的收条，但之后其从傅小丽那共讨了24000元回来的事实；9、证人陈某3的证言，证明2013年11月，其妈妈生病在丽水市中心医院住院治疗时认识了傅小丽，傅小丽称自己是中心医院骨科的护士长，之后经常去看其爸妈，并认了其爸妈为干爹、干妈。2014年年初，傅小丽开始向其爸爸陈某2借钱，傅小丽叫其爸妈投资中心医院，说每个月有20%的收益，第一次投资2万元，傅小丽也将20%的收益给了其爸爸，之后其就没管了。傅小丽每个月的十几号就会叫其爸爸投资，然后每个月21号就会送20%收益给其爸爸，其爸爸再将分红的三分之一给傅小丽，一直到2015年6月之后其爸爸没钱了就没投资了，傅小丽还给了其爸爸三张收益的利息欠条，其爸爸以中心医院投资的名义总共被骗163万元，其中4万元是其妈妈现金给傅小丽的，其它的钱都是其爸爸转给傅小丽的，分红收益拿回来一百来万元，另傅小丽还以买房子和孩子治病的名义向其爸爸借了二十几万元，傅小丽称自己在中心医院当护士长，老公是丽水公安局刑警大队，有个十几岁的小孩，前段时间称小孩摔伤在南京一家医院治疗的事实；10、证人留根葱的证言，证明傅小丽认其公公陈某2、蒋某为干爸、干妈，傅小丽称其是丽水市中心医院的护士长，说丽水市中心医院可以投资，每个月有20%的收益让以其公公投资，总共被骗取160多万元，还说其儿子摔伤了要治病，向其公公借了20多万元的事实；11、证人胡某的证言，证明其是丽水市中心医院事务中心的，从事运送工作，傅小丽是2012年来上班的，主要是带中心医院骨科的病人去检查，但是没做几个月因脚痛就不做了，至2014年5月1日之后肯定没做了，当时傅小丽工资1800元左右的事实；12、证人傅某的证言，证明傅小丽是其大女儿，其听说是在丽水市中心医院带病人检查的，每天早上出去晚上回来，具体做什么其不清楚，家里开支傅小丽没有管的，傅小丽从监狱出来后去打工，没有多少钱，傅小丽没有结婚，没有小孩，也没有听说过傅小丽在外面做生意的事实；13、证人王某3的证言，证明其是莲都区继光街224号唐三彩化妆品店的店长，在其店门口有四个固定摊位，每个摊位每月租金1050元，今年新租的是一个小姑娘的事实；14、证人李某的证言，证明其是王某2的老公，在莲都区当环卫工人，每个月工资2150元左右，其老婆没工作，去年家里田地开发有69000元钱都被一个叫“小丽”的人骗走了，说是帮其老丈人买房子，“小丽”对其讲是11月份交房子，到今年中秋节其老婆说找不到“小丽”了，其才知道被骗了。“小丽”说她是丽水市中心医院手术室开刀的，老公是公安局的事实；15、借条，证明被害人陈某2提供了借条21张的事实；16、账本，证明陈某2向傅小丽投资及分红的详细情况；17、微信截图，证明陈某2向傅小丽催款的情况及傅小丽骗陈某2说小孩受伤治疗的情况；18、投资明细、汇款凭证、微信截图，证明陈某3提供了其父亲陈某2向傅小丽投资、分红、汇款的具体情况。另账本还记录了2014年2月21日至2015年6月16日投资款的收益情况。2015年11月13日至2016年3月23日期间，傅小丽以各种名义从陈某2处借走人民币22万元。汇款凭证证明陈某2向傅小丽汇款的相关情况。微信截图证明傅小丽和陈某3之间的聊天记录，傅小丽称其小孩摔伤在上海医院治疗的事实；19、微信语音聊天记录，证人留根葱提供了其与傅小丽之间的聊天记录，傅小丽在微信里称其在温州学习，在医院做手术、在医院帮忙找床位、找医生、儿子在医院看病等的事实；20、银行交易明细，证明被害人王某1和提供了相关借款的银行交易明细单；李某在中国银行的账户资金情况；被害人王某2在中国银行账户的银行交易明细的事实；21、借条，证明被害人刘某提供了傅小丽2015年9月14日向其借款3万元借条的事实；22、银行交易明细、银行取款录像，证明公安机关向中国银行调取了被害人刘某等人在2015年1月1日至2016年9月13日的银行交易明细，证明2016年8月23日14时32分，刘某的中国银行账户现金取款10500，2016年8月23日14时35分的中国银行账户现金取款10200元；调取了傅小丽的银行交易明细，证明傅小丽与陈某2之间的经济往来情况；23、证明，证明丽水市中心医院从未有“医院内部发展建设项目”，曾春来副院长对此事也不知晓的事实；24、辨认笔录及照片，证明王某1和、陈某3、胡某、顾某、王某2、刘某辨认傅小丽的情况；25、光盘1张，证明公安机关讯问傅小丽的六次录音录像的情况；26、光盘1张，证明留根葱与傅小丽之间的微信聊天记录，该聊天记录经公安机关整理成书面材料；公安机关提取的2016年8月23日下午，傅小丽和刘某到中国银行人民路支行，刘某将银行卡和存折交给银行工作人员取款的监控录像的事实；27、刑事判决书，证明被告人傅小丽的前科情况；28、残疾人证，证明王某2系肢体残疾二级的事实；29、抓获经过，证明被告人傅小丽的归案情况。公诉机关当庭举证了由陈某3提供的其与被告人傅小丽通话的录音资料及公安机关据此整理的书面材料，因该份证据的来源不合法，故不予确认作为定案的依据。公诉机关提供的其他证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认作为认定本案事实的依据予以采信。本院认为：被告人傅小丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人傅小丽曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法从重处罚。被告人傅小丽当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。指定辩护人提出对被告人傅小丽从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人傅小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2029年9月12日止）；二、被告人傅小丽的违法所得人民币九十二万二千一百元，退赔给被害人。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄奇新人民陪审员  张 丽人民陪审员  周丽萍二〇一七年四月六日书 记 员  魏小云—??9?—