陕西省咸阳市杨陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0403刑初92号
公诉机关杨陵区人民检察院。
被告人韩某，男，汉族，出生地吉林省吉林市，户籍所在地陕西省咸阳市杨陵区渭惠路某某小区，现住陕西省咸阳市杨陵区渭惠路某某小区，杨凌某某园艺有限公司原职工。2016年6月14日因涉嫌诈骗罪被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2016年7月19日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。
辩护人罗某某，陕西某某律师事务所律师。
杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉﹝2016﹞93号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被害人张某某、被告人韩某及其辩护人罗某某到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。现已审理终结。
杨陵区人民检察院指控，2015年3月14日，被告人韩某经朋友介绍认识被害人张某某，韩某谎称可以帮助张某某承包到其公司二期某某工程。2015年4月至12月期间，韩某以帮助张某某承包工程需要疏通关系为由，共诈骗张某某共计220000元人民币供个人使用。被告人韩某以非法占有为目的，谎称帮被害人张某某承包工程，多次诈骗被害人钱财共计220000元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。量刑情节及量刑建议：被告人韩某系自首；多次诈骗被害人张某某共计220000元人民币。建议对被告人韩某在四年至六年有期徒刑幅度内量刑。
被告人韩某对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，辩称：我已经退赔了150000元，公诉机关的量刑建议过重；案发后我主动到公安机关投案自首，如实供述犯罪事实及经过；悔恨自己的行为，请求对我从轻处理，给我一次重新做人的机会。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人韩某犯诈骗罪的罪名没有异议，但被告人韩某经王某之手所还的150000元应认定为向被害人张某某个人的退赔款项，被告人韩某所有的一辆起亚三厢轿车系被告人韩某用诈骗的赃款购买，应拍卖后归还或折抵给被害人。被告人韩某有自首情节，应依法从轻或减轻处罚；能够积极退赃，有悔罪表现；主观恶性较小，无前科，一贯表现良好，可酌情从轻判处；自愿认罪，如实供述，认罪态度好，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年3月14日，被告人韩某经朋友介绍认识被害人张某某，被告人韩某谎称可以帮助张某某承包到其公司二期某某工程。2015年4月至12月期间，被告人韩某以帮助张某某承包工程需要疏通关系为由，诈骗张某某共计220000元人民币供个人使用。
另查明，被害人韩某使用诈骗的钱款购买白色三厢起亚小型轿车一辆，现已随案移交。
另，被告人韩某谎称帮助被害人张某某承包杨凌某某园艺有限公司二期工程期间，林某经被害人张某某介绍参与承包事宜，后退股，与被告人韩某产生经济纠纷。2016年春节前后、2016年4月中旬、2016年5月中旬被告人韩某分三次每次50000元向林某还款150000元。
以上各项事实，经当庭质证，有下列证据证明：
1、被告人韩某的供述，证明被告人韩某以非法占有为目的，谎称帮被害人张某某承包工程，多次诈骗被害人钱财共计220000元的犯罪事实及经过。
2、被害人张某某的陈述，证明被告人韩某谎称帮被害人张某某承包工程，多次诈骗被害人钱财共计220000元的犯罪事实、经过，及证人林某曾入股被告人韩某与被害人张某某洽谈的被告人韩某谎称的杨凌某某园艺有限公司二期某某工程，后退股。被告人韩某于2016年2月16日、2016年4月份的一天、2016年5月份的一天，分三次给付证人林某现金共计150000元，该150000元是被告人韩某偿还证人林某的款项。
3、证人证言：（1）证人顾某某的证言，证明杨凌某某园艺有限公司的某某工程项目情况，被告人韩某的任职情况，杨凌某某园艺有限公司的任何人没有权利参与公司某某工程的招标，及其与被告人韩某的经济往来。2015年12月，证人顾某某的银行卡收到50000元，后被告人韩某打电话说是他转的，其中30000元是给顾某某和陈某某的自动售货机合伙分红，20000元是借给顾某某的购车款，2016年1月，顾某某向被告人韩某归还了20000元；
（2）证人吴某某的证言，证明杨凌某某园艺有限公司的基本情况、某某工程项目及招标、实施情况，被告人韩某的任职情况，杨凌某某园艺有限公司的任何人都没有权利参与公司某某工程项目的招标；
（3）证人陈某某的证言，证明杨凌某某园艺有限公司的某某工程项目及招标、实施情况，被告人韩某的任职情况，杨凌某某园艺有限公司的任何人没有权利参与公司某某工程的招标，及其与被告人韩某的经济往来。证人陈某某与顾某某、韩某合伙投资自动售货机，2015年12月份，被告人韩某将顾某某、陈某某的分红全部转给顾某某，顾某某买车先用了，后顾某某将15000元分红转账给付陈某某；
（4）证人张某某的证言，证明杨凌某某园艺有限公司的某某工程项目及实施情况，被告人韩某的任职情况，二期工程可行性研究报告尚未正式实施、没有对外招标，也没有人与杨凌某某园艺有限公司洽谈过承包该公司二期工程的事宜；
（5）证人丛某的证言，证明被告人韩某与被害人张某某在其妻子生日宴上相识，后被告人韩某自称系杨凌某某园艺有限公司二期工程项目的负责人，并向被害人张某某承诺帮其承包该工程；
（6）证人孙某的证言，证明被告人韩某与被害人张某某之间的经济往来情况，2015年夏天，被害人张某某将装有数沓百元人民币的纸袋子放在其家中，后其按照被告人韩某的要求将部分款项汇给被告人韩某提供的银行账号；
（7）证人耿某某的证言，证明被告人韩某与证人耿某某之间的经济往来情况，2014年被告人韩某曾向其借款30000元，2015年9月初，其收到被告人韩某转账还款10000元，又两个月后被告人韩某向其归还现金5000元；
（8）证人林某的证言，证明证人林某经被害人张某某的介绍认识韩某，并入股被告人韩某谎称的杨凌某某园艺有限公司二期工程，后退股。期间被告人韩某于2016年2月16日、2016年4月中旬、2016年5月中旬分三次给付证人林某现金共计150000元，作为偿还证人林某为入股杨凌某某园艺有限公司二期工程准备保证金而向他人借款产生的利息；
（9）证人辛某某的证言，证明被告人韩某与被害人张某某、证人林某的往来情况，其曾与被告人韩某、被害人张某某、证人林某在杨陵及眉县的红河谷吃过几次饭，谁付的款证人辛某某不清楚，其曾听到被告人韩某与被害人张某某、证人林某谈杨凌某某园艺有限公司二期工程，但具体情况不清楚；
（10）证人温某某的证言，证明2016年4月的一天，被告人韩某给付证人林某现金50000元；2016年5月的一天，被告人韩某给付证人林某现金50000元。
4、辨认笔录及照片，证明被害人张某某辨认出以帮忙活动承包杨凌某某园艺有限公司工程为由诈骗其的被告人韩某及被告人韩某的妻子孙某；证人丛某辨认出被告人韩某及通过其认识被告人韩某的被害人张某某；证人孙某辨认出将装有现金的袋子放在其家中的被害人张某某；证人耿某某辨认出与其存在借贷关系的被告人韩某；证人林某辨认出被告人韩某；证人温某某辨认出被告人韩某。
5、书证：（1）杨凌示范区公安局杨陵分局接受证据材料清单及中国某某银行存款凭条一张、中国某行汇款凭条一张，证明被害人张某某向证人顾某某的银行账号存款50000元，向被告人韩某的银行账号汇款50000元；
（2）杨凌示范区公安局杨陵分局接受证据材料清单及某某银行交易流水一份，证明被害人张某某向被告人韩某汇款20000元；
（3）杨凌示范区公安局杨陵分局扣押清单，证明公安机关从被害人张某某处扣押白色三厢起亚小型轿车一辆及机动车行驶证一本；
（4）被告人韩某的身份证复印件、试用转正申请表、员工基本资料表、求职申请表、劳动合同书及相关证件，证明被告人韩某身份信息及任职情况；
（5）证人顾某某出具的与韩某之间的账务说明，证明被告人韩某与证人顾某某的经济往来情况；
（6）杨凌示范区公安局杨陵分局协助查询财产通知书及证人孙某的中国某行账户的交易明细清单，证明证人孙某的中国某行账户的交易情况；
（7）杨凌示范区公安局杨陵分局调取证据通知书及某某园艺（西安）有限责任公司现代农业示范项目二期工程可行性研究报告，证明某某园艺（西安）有限责任公司现代农业示范项目二期工程的基本情况；
（8）杨凌示范区公安局杨陵分局破案报告，证明案件侦破情况，及被告人韩某于2016年6月14日向杨凌示范区公安局杨陵分局投案自首；
（9）杨凌示范区公安局杨陵分局接受证据材料清单及欠条、还款保证书各一份，证明被告人韩某与证人林某之间的经济往来情况；
（10）杨凌示范区公安局杨陵分局补充侦查报告书，证明补充侦查情况。
6、（1）杨凌示范区公安局杨陵分局杨公（刑）调证字〔2017〕A02006号调取证据通知书、调取证据清单及证人林某与被告人韩某的微信聊天记录截图，证明证人林某与被告人韩某之间存在经济往来；
（2）杨凌示范区公安局杨陵分局杨公（刑）调证字〔2017〕02009号调取证据通知书、调取证据清单及被害人张某某与被告人韩某的聊天录音光盘、聊天记录、短信截图，证明证人林某与被告人韩某之间存在经济往来，被告人韩某知道证人林某因合伙事宜借款、产生利息，并承诺偿还利息。
7、物证：白色三厢起亚小型轿车一辆及机动车行驶证一本，证明公安机关从被害人张某某处扣押涉案白色三厢起亚小型轿车一辆及机动车行驶证一本。
被告人韩某对被害人张某某的陈述，证人丛某、林某、温某某的证言提出异议，辩称其没有和被害人张某某、证人林某共同协商承包杨凌某某园艺有限公司二期工程，没有收过证人林某的钱，向林某出具的欠条是在被胁迫的情况下打的，其不知道证人林某借高利贷，150000元是还给被害人张某某的款项，其和证人林某没有经济往来；被害人张某某和证人丛某到其公司不是受其邀请，而是他们主动去的；证人温某某和被害人张某某、证人林某是朋友，只有第二次还款时证人温某某在场；对证据6真实性认可，证明目的不认可，辩称因林某小舅子家生孩子急用钱，其给了林某约20000元现金让林某应急，聊天内容发生在其醉酒的情况下，他也不记得自己说了什么；对其他证据无异议。辩护人同意被告人的质证意见，并对证人辛某某的证言提出异议，认为与本案无关联；对证据6请法庭结合其他证据综合认证。被害人张某某未对证据提出异议。本院认为，公诉机关提供的证据来源合法，客观真实，与本案相关联，能够相互印证被告人韩某谎称帮被害人张某某承包工程，多次诈骗被害人张某某共计220000元的犯罪事实，及被告人韩某及其辩护人提到的150000元不是给付被害人张某某的退赔款，依法予以认定。
本院认为，被告人韩某具有完全刑事责任能力，以非法占有为目的，虚构事实，谎称帮助被害人张某某承包工程，多次骗取被害人钱财共计220000元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。关于被告人韩某及其辩护人提出被告人韩某已经向被害人张某某偿还了150000元的辩解、辩护意见，经查，被告人韩某与证人林某之间存在经济纠纷，证人林某认可被告人韩某向其归还了150000元，证人温某某见到过被告人韩某向证人林某还钱，被告人辩称与证人林某无经济往来且证人林某未参与杨凌某某园艺有限公司二期工程，与被害人张某某的陈述、证人林某、辛某某、温某某的证言以及证人林某与被告人韩某的微信聊天记录截图、被害人张某某与被告人韩某的聊天录音光盘、聊天记录、短信截图不符，被告人韩某辩称前后矛盾，故不能认定被告人韩某向被害人张某某归还了150000元，该辩解、辩护意见不能成立。对辩护人其他辩护意见部分予以采纳。鉴于被告人韩某有自首情节，依法可从轻处罚。杨陵区人民检察院的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2020年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人韩某退赔被害人张某某220000元。扣押的涉案白色三厢起亚小型轿车一辆依法变卖，所得款项退赔被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐 萌
审 判 员 刘雨蓉
代理审判员 王 琼
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 刘雪梅
附：主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。