安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）芜中刑终字第00088号原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）卞德兵，男，1975年2月15日出生，汉族，初中文化，白金丽宫娱乐有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。2013年12月因犯非法侵入住宅罪被原审法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月28日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月3日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人（原审被告人）汪明，男，1968年5月10出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。1993年2月因犯盗窃罪、销售赃物罪被判处有期徒刑一年；2007年10月因犯盗窃罪被判处拘役六个月，宣告缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月6日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审，2015年2月6日经原审法院决定逮捕，同年2月9日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人（原审被告人）韦强，男，1973年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月20日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审，2015年2月经原审法院决定逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人张徐兵，安徽纬伦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）班菲菲，女，1976年2月20日出生，汉族，大专文化，芜湖市新华书店员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月20日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审，2015年2月6日经原审院决定逮捕，同年2月9日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人陈建兰，安徽正伦律师事务所律师。辩护人梁笑龑，安徽正伦律师事务所律师。原审被告人王霞贵，男，1975年2月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区之一，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月3日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年12月16日由原审法院释放并变更强制措施为取保候审，2015年2月10日经原审法院决定逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现被原审法院继续取保候审。原审被告人廖成，男，1989年3月24日出生，汉族，初中文化，东方装饰有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市鸠江区。2004年因犯抢劫罪被芜湖市原新芜区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，2006年因犯故意伤害罪被原审法院撤销缓刑，收监执行有期徒刑三年。2013年12月因犯非法侵入住宅罪被判处拘役六个月，宣告缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月3日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人苏伟，男，1983年4月1日出生，汉族，高中文化，芜湖市君悦酒店员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市江城国际瑞华苑10-1-502室。被告人苏伟因犯妨害公务罪于2013年8月被判处拘役四个月，宣告缓刑四个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月3日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现被原审法院继续取保候审。原审被告人叶跃进，男，1958年8月6日出生，汉族，初中文化，芜湖市供电局员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市鸠江区玫瑰园3幢1单元703室。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月24日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日被芜湖市公安局镜湖分局释放并变更强制措施为取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审。原审被告人吴顺，男，1989年1月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2013年12月因犯非法侵入住宅罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年5月5日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审，2015年2月10日经本院决定逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人高文，男，1988年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市。2007年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零六个月；2010年1月因犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪被判处有期徒刑一年九个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月11日被芜湖市公安局镜湖分局监视居住，同年9月24日被原审法院继续监视居住，2015年2月6日经原审法院决定逮捕，同年2月9日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人韦开文，男，1991年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2010年4月因犯聚众斗殴罪被芜湖市中级人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被本院继续取保候审，2015年2月10日经原审院决定逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人王利敏，女，1972年6月14日出生，汉族，初中文化，芜湖市新华书店员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市二炮干休所1幢2单元501室。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月20日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审。原审被告人徐斌，男，1967年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪2014年4月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月23日被原审法院继续取保候审。芜湖市镜湖区人民法院审理芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人卞德兵、王霞贵、廖成、苏伟、韦开文、汪明、韦强、叶跃进、班菲菲、王利敏、徐斌、吴顺犯开设赌场罪，原审被告人卞德兵、王霞贵、廖成、苏伟、高文、韦开文、吴顺犯寻衅滋事罪，被告人卞德兵、王霞贵、苏伟、高文、韦开文、吴顺犯非法拘禁罪，于2015年2月5日作出（2014）镜刑初字第000404号刑事判决。原审被告人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月25日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员殷某出庭履行职务，上诉人卞德兵、汪明、韦强及其辩护人张徐兵、上诉人班菲菲及其辩护人陈建兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。三、原判要点和上诉主要内容原判认定：（一）、开设赌场犯罪事实一、2013年3月至4月期间，被告人卞德兵、汪明、韦强在本市王家巷铁路平房28号、江东新苑6栋3单元101室开设赌场，并邀集李某1、葛某1将、姚某、葛某2等人进行赌博。被告人卞德兵、汪明、韦强从每局牌中抽取50元，由被告人叶跃进负责收取该费用。在该赌场开设的一个多月期间，共计抽头三十万元。在该赌场开设期间，被告人卞德兵还安排被告人王霞贵向参赌人员提供赌资，收取利息。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵在侦查阶段的供述，证明其和汪明、韦强在王家巷铁路平房28号、江东新苑6栋3单元101室开设赌场共一个多月，王霞贵主要是端茶倒水，一场开100元钱工资，一天200元，并在场子上帮其放漂。叶跃进在场子上抽头，每场给他200元，每天400元。抽头平分，其在这个场子上大概抽头10万元的样子。2、被告人汪明在侦查阶段的供述，证明其和卞德兵、韦强在王家巷铁路平房28号、江东新苑6栋3单元101室开设赌场共一个多月，王霞贵主要放漂加搞服务，每场开100元工资。叶跃进在场子上抽头，每场拿200元至300元钱。抽头平分，在这两个地方抽头有30多万元。3、被告人韦强在侦查阶段的供述，证明其和卞德兵、韦强在王家巷铁路平房和江东船厂的房子开了一个多月的赌场。4、被告人叶跃进的供述，证明2013年3月份左右，卞德兵、韦强、汪明先后在王家巷铁路平房、江东新苑开设赌场，这两个赌场基本上都由其帮忙抽头，每场收取300元报酬。基本上每天两场，中间也有偶尔休息一天的情况，但基本上是连续的，3月份到4月份，一天至少抽头1万多元。5、被告人汪霞贵的供述，证明其在赌场上帮卞德兵放漂，负责跑腿，每场领100元工资。6、证人谢某、李某1、葛某1将、姚某、王某的证言，证明卞德兵、汪明、韦强合伙开设赌场、王霞贵在赌场放漂的事实。被告人卞德兵、韦强分别辩称在王家巷铁路平房28号、江东新苑6栋3单元101室开设赌场期间抽头的数额为20多万元、10余万元，被告人汪明也对数额提出异议，但辩称记不清抽头的具体数额，经查，被告人卞德兵在侦查阶段供述其与汪明、韦强对抽头获利进行平分，其分得10万元的样子，因此抽头总额应为30万元，其供述与被告人汪明在侦查阶段的供述及被告人叶跃进的供述能相互印证，故其抽头的数额可认定为30万元，对被告人相关辩解不予采纳。二、2013年4月，被告人卞德兵、汪明、韦强租用被告人徐斌位于本市镜湖区仁和苑7栋3单元301室的棋牌室开设赌场，并邀集李某1、葛某1将、姚某等人进行赌博，每场付给被告人徐斌场地费300元、伙食费300元。被告人卞德兵、汪明、韦强从每局牌中抽取70或者80元，被告人叶跃进负责收取该费用并邀集人员参赌，被告人王霞贵负责记账。该赌场开设的一个多星期内，共计抽头三万余元。另外，被告人卞德兵雇佣被告人廖成向参赌人员提供赌资，收取利息，并每天付给廖成100元工资。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵在侦查阶段的供述，证明其和汪明、韦强到仁和苑7栋3单元301室继续开设赌场，人员基本未变，多加了廖成帮其放漂，其给廖成每天200元工资，场子上再给廖成开100元钱，烧饭的和场地费都给房东了，每天1000元钱。仁和苑的场子搞了大概7-8天，其在里面挣了3万多块钱。2、被告人汪明的供述及辨认笔录，证明大概在2013年4月份的样子，赌场搬到仁和苑小区三楼的一户，是个私人棋牌室，给房东每场支付300元场地费，场子的运营和之前基本一样，廖成天天待在场子上，卞德兵将钱放在廖成身上，由廖成负责出面放漂，王霞贵只负责记账，廖成的工资是卞德兵从自已分的头子钱里出的。叶跃进负责抽头，一场能抽1万元。这个场子开了一个多星期。3、被告人韦强的供述，证明其和卞德兵、汪明在仁和苑开设赌场一个星期左右的事实。4、被告人王霞贵的供述，证明韦强和卞德兵、汪明在仁和苑合伙开设赌场的事实。5、被告人叶跃进的供述，证明韦强和卞德兵、汪明在仁和苑开设赌场十来天、期间其帮忙抽过几天头钱，每场领300元工资的事实。6、被告人廖成在侦查阶段的供述，证明韦强和卞德兵、汪明在仁和苑开设赌场，卞德兵喊其帮忙放漂，其经手放出的漂钱，王霞贵负责记账，卞德兵每场给其100元工资的事实。其在这个场子待了不到十天的样子，这个场子就停下没有继续开了。7、被告人徐斌的供述，葛某2带人到其棋牌室打牌，谈好每场300元钱。他们中间有个叫老鼠子的，每天打完牌后把当天的场地费和伙食费交给其。第一天，他们把房间搞得很脏，第二天，其问葛某2他们在干什么，葛某2讲他们在里边用扑克牌玩梭哈赌钱，他们赌博一个星期左右，场地费和饭钱加在一起有5000元左右。8、证人谢某、李某1、葛某1将、姚某、王某、葛某2的证言，证明卞德兵、汪明、韦强合伙开设赌场的事实。9、证人陆某的证言，证明在仁和苑时是廖成负责在赌场放漂的事实。公诉机关指控卞德兵等被告人在仁和苑赌场共计抽头十四万余元，被告人卞德兵、汪明均辩称其仅分得1万元，经查，被告人卞德兵在侦查阶段供述抽头3万多元，根据被告人汪明、卞德兵的供述，二人与韦强抽头后平分利润，综上，抽头数额认定为3万余元。三、本市鸠江区十里师范小区双联排别墅1号楼系马某承租，月租金3000元，系棋牌室。2013年5月份的一天，被告人卞德兵、汪明、韦强找到位于本市鸠江区十里师范小区双联排别墅1号楼，当时被告人王利敏在该别墅内，被告人卞德兵、汪明、韦强与被告人王利敏商议租用该房屋二楼用于打牌，每场支付场地费200元。后又加租该房屋二楼另一小房间，每场加付场地费100元。赌场运营十几天后，被告人汪明因连续输钱退出，被告人班菲菲加入成为新的股东。被告人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲从每局牌中抽取100元，共计获利三十六万余元，班菲菲分得五万余元，余款由被告人卞德兵、汪明、韦强所分。被告人卞德兵、王霞贵、廖成向参赌人员提供赌资，收取利息。被告人叶跃进帮助收取抽头的费用并邀集人员参赌，被告人王霞贵负责记账。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，后来在十里小区的别墅开设赌场，赌场上的股东和工作人员基本没有变，场地费和伙食费交给王利敏，场子搞了一个多月。前面十几天汪明在赌，后期他输得多，就邀班菲菲过来参加赌钱，班菲菲接替了汪明的位置，成为股东，共抽头有36万多元，除去其给出去的出场费，其至少挣了10万元钱。2、被告人汪明的供述，仁和苑场子停了以后，又在十里小区找了一个棋牌室，开棋牌室的是一个女的，当时其和韦强、卞德兵去谈场地的，要求提供棋牌室二楼，场地费每场200元，伙食加烧饭工资每天300元。谈好后，我们就将场子搬了过去，后来人多了，场地费提高至300元，伙食费也加了100元，工作人员和仁和苑赌场一样，卞德兵那边除王霞贵和廖成外还有小老板来场子上。叶跃进抽头，一场能抽一万元，其在这个场子上待了十几天后离开了赌场。3、被告人韦强的供述，在赌钱的时候，叶跃进经常被债主追，我们就想换地方。十里牌小区的赌场是其和卞德兵、汪明一起去谈的。王利敏知道我们赌钱的，当时汪明和她谈的，谈好的是场地费200元一场，后来卞德兵说旁边一个小房间给廖成他们打麻将加100元钱，一场给她300元钱。如果不是赌钱不可能给她这么高的费用。4、被告人王利敏的供述，2012年其和部队战友在十里小区找了别墅，以每月3000元的价格把房子租了下来，开棋牌室。房子有两层，棋牌室在楼下，楼上是空着的。这个棋牌室主要是其战友和几个比较好的朋友之间玩玩，也适当收一些场地费。2013年5月份左右，卞德兵、韦强、汪明来要租下楼上空着的房间用于打牌，一场付200元钱，伙食费一天300元，其同意了。过了四、五天，卞德兵他们就带人到棋牌室打牌了，打了几天后，大兵让其把隔壁的房间也租给他，加100元钱，让其把饭菜搞好一点，又加了100元钱。其平时经常在棋牌室，他们在楼上打牌，其很少进去，就算进去也就待一会就出来了，其进去的时候，里面烟雾缭绕，看到他们围着麻将机打牌，台面上有不少钱，但不知道他们以什么方式赌博，其也没问。大概过了十几天的样子，其看到同事班菲菲也来棋牌室楼上和大兵他们赌钱。他们在棋牌室前后持续了二个月的样子，但中途有时也停下。5、被告人班菲菲的供述，2013年夏天，老叶喊其到十里牌小区别墅打牌，玩了几次之后，老叶对其说，现在人不够，让其参股开赌场并邀集朋友过来玩。其答应了，当时另外两个股东是卞德兵和韦强。老叶老婆在场上卖香烟，霞贵在场上倒水，还帮大兵放漂，老叶负责抽头子，偶尔其也会抽一下。王霞贵每场给他发100元钱工资，给抽头子的200至300元工资。场地费和烧饭费都给王利敏。其参加的有二十多天。其去了10天至15天的样子，一场抽头5000元至6000元，总共抽头75000元到90000元。廖成在该赌场放漂。6、被告人王霞贵的供述，证明被告人王霞贵在该赌场负责记账的事实。7、被告人廖成的供述，证明其和王霞贵在十里牌赌场帮助卞德兵放漂的事实。8、被告人叶跃进的供述，证明在仁和苑开设赌场后不久，卞德兵、汪明、韦强又将赌场转移到十里小区的一幢别墅二楼。一开始是卞德兵、汪明、韦强合伙，后来汪明输钱就离开了。其和季平等人都帮忙抽过头子。王霞贵是卞德兵、汪明、韦强请来放漂的，廖成也在赌场上放2万元的漂，每天能拿200元利息。8、证人李某1的证言，证明卞德兵等人在十里牌小区开设赌场，卞德兵和王霞贵以王霞贵的名义借钱供其赌博的事实。9、证人姚某的证言，证明卞德兵等人在十里牌一家别墅的二楼开设赌场，其多次参与赌博及卞德兵在赌场放漂的事实。10、证人陆某的证言，证明卞德兵在十里牌小区开设赌场，并邀其赌博，带着廖成在该赌场放漂的事实。11、证人马某证言及房屋租赁合同，证明本市鸠江区十里师范小区双联排别墅1号楼系马某承租，月租金3000元，系棋牌室的事实。公诉机关指控卞德兵等被告人在十里师范小区赌场共抽头六十余万元，经查，被告人卞德兵在侦查阶段供述共抽头三十六万余元，其分得十余万元，与被告人汪明、韦强、班菲菲的供述基本吻合，卞德兵等被告人在该赌场抽头总额应认定为三十六万余元。四、2013年6月期间，被告人卞德兵经被告人廖成同意，利用被告人廖成位于本市澳然天成35幢3单元602室的住房开设赌场，邀集葛某1将、姚某、陈锋等人进行赌博，被告人班菲菲负责抽头。在两天时间里，被告人卞德兵抽头约六万元，付给被告人廖成场地费、伙食费共2000元。该赌场解散时，被告人卞德兵免除了被告人班菲菲11000元债务。上述事实，有被告人卞德兵、班菲菲、廖成的供述，证人葛某1将、姚某的证言予以证实。五、2013年11月至12月期间，被告人卞德兵、班菲菲在本市望江苑6-1-904室开设赌场，邀集叶跃进等人在此进行赌博。被告人卞德兵、班菲菲从每局牌中抽取30元，共计获利约6000元，后因无人参与赌博，该赌场未能继续经营。2013年12月，被告人卞德兵加入小马、老林等人设立的赌场并建议将赌场移至望江苑6-1-904室，抽头获利约5万元，被告人卞德兵伙同王霞贵、苏伟、韦开文、吴顺在此赌场向参赌人员提供赌资共八万元，应收利息一万余元。上述事实，有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，廖成家场子结束以后，歇了几个月，到2013年11月至12月份在望江苑6-1-904室赌了几次“数花”，这个场子是其和班菲菲开的，房子是王霞贵拿钱租的。赌了两三天，每天能抽到600元左右。12月份的时候在小马家，小马让其入股，其就入股了，开了几天，其建议到望江苑的赌场玩，就把场子转移到望江苑去了，股东是其和小马、老林，这个场子也是每天一场，总共抽头5万元的样子。其和王霞贵、韦开文、吴顺每个人拿2万在场子上放漂，赚了1万多。2、被告人班菲菲的供述，2013年年底时，卞德兵在望江苑租房子，其和卞德兵靠把赌“数花”，但是不多，也就搞过两场，共抽头6000元左右，除去开支，每场能分到800元左右。赌了两次，后来喊不到人，其就没有继续搞了。王霞贵在场子上搞服务，一场100元钱。3、被告人王霞贵的供述，2014年1月的时候，卞德兵、小马、老林在望江苑6-1-904室开了个赌场，其和卞德兵、韦开文、吴顺每人出了两万元，共计八万元用来放漂，钱放在韦开文那，放了四、五天，卞德兵又和苏伟联系，苏伟又拿了两万元给其用来放漂。4、被告人苏伟的供述，证明其在望江苑赌场帮助卞德兵放漂的事实。5、被告人叶跃进的供述，其仅打过一场，拿了200元钱。6、被告人韦开文的供述，2014年1月份的时候，卞德兵在望江苑开了一个赌场，让其和王霞贵各拿2万元放漂，其没钱，只拿了一万，卞德兵拿了5万元共8万元，钱全部放在其手里，以其名义对外放漂。这个赌场开了十多天，其将八万元钱全部放出去了。7、被告人吴顺的供述，证明其出资2万元放漂的事实。（二）寻衅滋事犯罪事实一、2013年6月至8月期间，被害人葛某1将多次向被告人卞德兵借钱，大部分是在赌场赌博时所借。2013年8月份左右的一天，被告人卞德兵在被告人苏伟的陪同下将被害人葛某1将约至本市凤凰美食街凤雅老树咖啡馆，索债未果，被告人苏伟当场打了被害人葛某1将一巴掌。2013年11月7日傍晚，被告人卞德兵再次邀集被告人廖成、高文、韦开文、吴顺前往被害人葛某1将所开的毛家饭店索要债务未果，被告人吴顺、韦开文因要上班先行离开。被告人卞德兵表示要教训葛某1将的妻子张某1，并于当晚21时许，与被告人廖成、高文等人尾随被害人张某1至本市北塘小学附近，被告人卞德兵安排两个小青年对被害人张某1实施殴打。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，葛军（葛某1将）在场子上赌钱，欠其37万元一直不还。之后和苏伟将其约到凤凰美食街的“老树”咖啡馆，苏伟打了其一个耳光，葛军跑走了。一天晚上，其带着高文、廖成、韦开文、吴顺等人到毛家饭店找葛军要钱，其在车上，他们下去的，过了一会，他们回来讲葛军不在。其就讲葛军的老婆上午在电话里骂人，等她下班后打她一顿。后来，葛军的老婆下班了，我们开车跟在后面，在宏光铁道附近，其让廖成的两个朋友下车打了葛军老婆。2、被告人的廖成供述，2013年6、7月份，葛军在卞德兵赌场上欠下卞德兵不少漂钱，卞德兵让其和高文、王霞贵去帮他找葛军要钱，其每隔5-7天去葛军的毛家饭店取钱，每次拿2000元至5000元不等，拿了2、3次之后，葛军称没钱还了。一次，其和卞德兵一起打麻将，听见卞德兵和葛军通话吵起来，卞德兵讲马上带人到他店里去。然后，卞德兵喊了其和高文、吴顺、韦开文、杨轩等头十个人，开了两部车去了葛军的店。到了店里后，葛军不在，就他老婆在店里，他老婆跟我们吵起来，高文当葛军老婆面打电话给葛军，摞了几句狠话，具体怎么讲的记不清了，然后我们就上车了。上车后，卞德兵跟高文讲，等店关门后，开车跟着葛军老婆，找个地方把她打一顿。晚上8、9点的样子，葛军老婆骑电动车走了，卞德兵开车带着其和高文以及几个不认识的人跟她后面，韦开文等人开着另一部车。在宏光铁道口时，卞德兵将其和高文丢了下来，其和高文上了韦开文的车离开了。卞德兵带着其他我不认识的人去把葛军的老婆打了顿。3、被告人苏伟的供述，2013年7、8月份的样子，其和卞德兵在美食街的“老树”咖啡馆找葛某1将要钱，在此过程中，其打了葛某1将一个嘴巴。4、被告人高文的供述，2013年夏天的一天，卞德兵打电话讲想以其的名义借几万块钱给葛军，然后给了其2万块钱。卞德兵跟葛军说“你借我钱好久也没还了，要不你向高文借点钱还我吧。”之后，其跟葛军在新百大厦附近见面，把两万块钱拿出来准备给葛军，葛军没有接过钱，让其把这两万块钱给大兵，还他欠大兵的钱。到后来有一天，大兵约了葛军在美食街的老树咖啡店见面，喊其陪他去。之后的一天，卞德兵喊其、苏伟、吴顺、韦开文、廖成等人到毛家饭店找葛军要钱，卞德兵让其带人进去要债，他自已在车上等。其带着其他人进了饭店，葛军不在饭店，其就跟她老婆谈还债的事情，他老婆讲什么都不知道。于是其当葛军老婆的面打电给葛军，葛军意思是暂时没钱还，挂了电话。其将这些情况告诉了卞德兵，卞德兵让其带人进去把店砸掉，其没答应。卞德兵又讲等下班后，跟着葛军老婆，在路上把她打一顿。大概晚上9点钟左右，葛军老婆出店门骑电动车走了，我们开车跟在后面，当时其和苏伟、廖成、阿利一部车跟在卞德兵车后面，吴顺、韦开文先走了，其余人跟卞德兵一部车。大概到宏光铁道附近时，卞德兵开的车回来了，我们就调头跟在后面走了，后来知道卞德兵安排廖成喊的两个小青年把葛军老婆打了。5、被告人韦开文的供述，卞德兵喊其到毛家饭店找人要钱，当天去的人很多，还有廖成、高文、吴顺等人，卞德兵喊他去是为了撑场面。当晚因其要上班就和吴顺先行离开了。6、被告人吴顺的供述，其经常帮卞德兵要债。2013年年底的时候，卞德兵喊他和韦开文到毛家饭店，当晚7点多到了毛家饭店，卞德兵喊了很多人，有廖成、高文、苏伟等，他们去是为了帮助卞德兵撑场面。因其晚上要上班就和韦开文先走了。后来听说卞德兵喊的人打了葛某1将的老婆。7、被害人张某1的陈述，葛军又名葛某1将。2013年9月份，葛军说他在赌场上欠了卞德兵几十万元钱，9月份之前，葛军每天都还卞德兵钱，9月份之后，葛军自已没办法偿还了，卞德兵经常喊人到其开的饭店要钱，影响做生意，其和葛军就和卞德兵商量还钱，9月份，还了15万，10月份转账还了一个6万，还欠18万。一天上午卞德兵打电话叫其还钱，其表示需要时间，卞德兵非常不高兴，叫其和葛军注意点，晚上不会放过我们。当天晚上7、8点钟时，店里就来了十几个男青年找葛军，葛军不在，他们之后走了。晚上其骑车到北塘小学的红绿灯路口时就被人打了。8、被害人葛某1将的陈述，其又叫葛军，总共欠卞德兵38万元，其中5万元是因为店里有事直接找卞德兵借的，其他钱都是赌钱过程中向卞德兵借的。卞德兵经常打电话威胁其和其老婆。2013年9月份，卞德兵喊其到美食街老树咖啡，苏伟把其打了一顿。十月份，又喊了十几个到其店里闹，并且在其老婆下班时将其老婆打了的事实。二、2013年7月至8月期间某晚，被告人卞德兵因被害人姚某欠其赌债，遂邀集被告人廖成、高文在本市奥体附近找到被害人姚某，被告人高文打了姚某一个嘴巴、被告人廖成也打了姚某嘴巴，因姚某用手抵挡，被告人廖成又打了姚某头部一拳。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，2013年7、8月份的样子，其喊廖成、高文在奥体附近找到欠其赌资的姚某，因为他当时没钱还债，廖成动手打了姚某。2、被告人高文的供述，一天，卞德兵开车带着其和廖成去奥体找姚某，在路上卞德兵说姚医生欠钱一直不还，还七糊八糊的，等会看到他就打他两个嘴巴子，到了奥体后，卞德兵喊姚医生上车，其二话没说就打了姚医生一个嘴巴子，廖成也打他嘴巴子，又用力打了姚医生头部一拳。后姚医生承诺还钱，卞德兵就把他放了。3、被害人姚某的陈述，2013年7、8月份，卞德兵找其还钱，打电话让其见个面谈谈，其然后找到卞德兵，卞德兵和高文、廖成一起带着其坐上车子到奥体东大门，在车上他们三个人都对其进行了殴打。公诉机关指控被告人卞德兵指使被告人韦开文、吴顺殴打了项杨琴，公诉机关提供了项杨琴的陈述及廖成的供述，但案发时廖成并不在场，而被告人吴顺、韦开文始终供述没有殴打项杨琴，卞德兵也未作相关供述，仅有项杨琴的供述，该项指控证据不足，不能成立。被告人廖成辩称其未殴打姚某，经查，被告人卞德兵、高文均供述被告人廖成殴打了姚某，并有被害人姚某的陈述与之印证，足以认定被告人廖成参与殴打了姚某，被告人廖成的辩解与事实不符，不予采纳。三、2013年上半年某日晚，被告人卞德兵因被害人李某1欠其赌债，在多次索要未果的情况下邀集被告人廖成、苏伟、高文在本市莲塘小区附近找到被害人李某1，被告人苏伟打了被害人李某1两个嘴巴，又踢了两脚，被告人廖成也打了被害人李某1一个嘴巴。2014年1月期间，被告人卞德兵指使王霞贵、苏伟到被害人李某1前妻住处以及其子位于本市伊顿公馆的住处，用事先购买的油漆往房屋的大门上泼洒，用胶水堵住大门锁眼，企图通过上述手段逼迫被害人李某1还钱。上述事实有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，2013年大概4、5月份的时候，李某1欠下其和王霞贵共7万元未还。其中赌场欠其漂钱5万元，欠王霞贵1万多元，私下其借给他3000元，加上利息共7万元。2013年8月份让李某1打下15万元的欠条。两、三个月过去了，不仅一分钱未还，又借走了22000元，这钱不收他利息。其中，11000元是他欠别人钱，他求其帮忙担保，担保后，他人跑了，其将钱先还了。2013年10月份左右，其打听到李某1在汉爵阳明附近赌钱，其喊上苏伟、廖成、高文找到李某1，将李某1带到欧尚超市后面，其将车停好后，刚好看到廖成打了李某1一个嘴巴，后来听李某1说苏伟之前也打了他。李某1依然不能还钱，我们将李某1带上汽车开到绿地伊顿公馆小区李某1儿子的住处，让李某1打了张8万元的欠条，出借人王霞贵。2014年1月，王霞贵买了桶油漆，其和王霞贵、苏伟去了李某1儿子的住处，苏伟往他家大门上泼了油漆。2、被告人廖成的供述，大概在去年10月份的时候，卞德兵喊了其和苏伟、高文，在莲塘小区的一家棋牌室内找到李某1，带到欧尚超市旁边的巷子里，卞德兵打了李某1一个嘴巴子，苏伟上去打了两个嘴巴子、踢了两脚，其也上去打一个嘴巴子。3、被告人苏伟的供述，卞德兵喊其和廖成在本市莲塘小区附近找到李某1，将其带到欧尚超市旁边的巷子里，其冲上去打了李某1一个嘴巴子，廖成也上去打一个嘴巴子。2014年过年前一天，卞德兵、吴顺、王霞贵和其一起到李某1儿子住处，将一桶油漆泼到门上的事实。4、被告人高文的供述，2013年10月份左右，听卞德兵讲其为李某1担保，后对方找不到李某1，其掏腰包将钱还上了。一天，卞德兵喊其和廖成、苏伟到莲塘小区找到李某1，将其带到欧尚超市旁边的巷子里，苏伟上去就打，廖成也上去打一个嘴巴子。5、被告人王霞贵的供述，第一次李某1的小舅子说找不到李某1，其就和卞德兵说买桶漆泼到李某1家门口，卞德兵没说什么。之后其到红梅新村旁买了一桶绿色漆，和苏伟、卞德兵一起到绿地去，好像是苏伟一个人上去的，把油漆泼到了李某1家门口。后来，其又买了一桶白色油漆、牙签、502胶水，和卞德兵、苏伟、吴顺一起到绿地李某1的房子楼下，其和苏伟一起上楼，其泼了白色油漆，并用油漆写了一个钱字，其和苏伟又用牙签把大门上的钥匙孔堵住，并用502胶水封住。其和吴顺又到对面一幢楼的2楼，做了同样的事情。6、被害人李某1的陈述，因欠卞德兵的赌债，在2013年10月份，卞德兵带人在银湖路欧尚超市找到他，小伟第一个冲上来用拳头打其脸，用脚踢其胸口。廖成也上来打了其头部一拳。卞德兵还带人将其儿子居住的地方和其前妻居住的防盗门全部倒上油漆，并将门锁用胶水灌上。7、被害人李某2的陈述，因为卞德兵一直找其讨债，其就搬到单位住了。卞德兵这帮人将其家的大门和门口泼了油漆，并用油漆写字、还在锁芯里封了胶，并且他们还在绿地6号地块其母亲租住的房门上进行泼油漆、封锁芯。8、被害人夏某的陈述，2014年1月，卞德兵要求其儿子卖房子替李某1还债，并限制五天期限。五天后即1月14日，小区物业打电话说，其家大门和门口被人泼了好多油漆，其回去看到了绿色的漆。1月21日，其去儿子李某2家里，发现门锁被人灌了胶，打不开门。回到绿地6号地块其租住的地方，发现门锁也被灌了胶。大年三十回房子看了一下，发现大门被人用白色油漆乱涂乱画，写了一个好大的钱字。9、证人张某2的证言，证明2014年1月20日左右绿地5号地块3幢1单元302室大门和门口被泼绿色油漆的事实。10、证人张某3的证言，证明2014年快过年的时候绿地6号地块3幢2单元201室大门被刷白色油漆的事实。四、2012年9至10月期间某日上午，被告人卞德兵因被害人叶跃进欠其赌债，遂邀集被告人高文来到本市弋江嘉园21幢2单元102室等候被害人叶跃进。当日13时许，二被告人找到被害人叶跃进，被害人叶跃进觉得卞德兵来意不善，遂主动提出找个地方吃饭谈谈，后卞德兵、高文开车将叶跃进带至本市团结西路“长亭茶楼”内要其还债。期间，被告人卞德兵逼迫被害人叶跃进写下欠条，随后赶来的被告人吴顺打了被害人叶跃进一个嘴巴，又跺了一脚。当日16时许，被害人叶跃进通过电话筹集2万元给被告人卞德兵后离开。上述事实，有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、卞德兵在侦查阶段的供述，叶跃进欠其赌债，为了索要赌债，有天上午和高文在叶跃进住的楼下等叶跃进，中午等到叶之后，二人将其带至长亭茶楼。之后，吴顺来到长亭茶楼，打了叶跃进一巴掌，叶跃进承诺当晚先还两万块，然他给他姐姐打电话，他姐一直没来，就让叶跃进走了。2、被告人高文的供述，一天上午10点多钟，二人开车到弋江嘉园去等叶跃进，等到12点左右看见叶跃进，卞德兵就开车子拦到他面前，喊他上车，开车到长亭茶楼。后来，吴顺也来到茶楼，跺了叶跃进两脚，打了他嘴巴子。然后卞德兵就和叶跃进聊还钱的事情，叶跃进也打电话向别人借钱，后来估计是老叶借到钱了。后来卞德兵讲叶跃进还了他两万块钱，把他放了。3、被告人吴顺的供述，2012年7、8月份的时候，其打高文电话，得知高文在帮助卞德兵找叶跃进要债，随后赶到长亭茶楼，踢了叶跃进两脚。4、被害人叶跃进的陈述，证明系其主动提出找个地方谈谈的事实。被告人卞德兵当庭辩称是吃饭时间到了，叶跃进主动提出找个地方谈谈，并不是非法拘禁，原判认为，根据叶跃进当庭供述，到长亭茶楼是叶跃进主动提出的，并未违背其意志，不属于非法拘禁，因吴顺有殴打情节，可认定为寻衅滋事行为。（三）非法拘禁罪行2014年1月19日上午，被告人卞德兵因被害人李某1欠其赌债未还，遂伙同被告人王霞贵找到被害人李某1，被告人王霞贵殴打了被害人并将其强行带至本市“足之道”银湖路店、“长亭茶楼”。之后，被告人卞德兵又邀集苏伟、韦开文、吴顺到本市“长亭茶楼”看管被害人李某1并采取言语恐吓的手段逼迫其还钱。直至当晚21时左右，被害人李某1在民警到达现场后方才离开。上述事实有公诉机关提供并经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人卞德兵的供述，大概在2014年1月的一天早上9点多钟，其和王霞贵找李某1索要赌债，在镜湖区服务中心附近王霞贵打了李某1两个嘴巴子，随后二人将其带至足之道，在车上的时候其打电话喊苏伟来看人，苏伟来了以后，其就走了。中午时其回来又将李某1带至长亭茶楼，其打电话给韦开文过来看人。韦开文来了以后，其忙自已事情先走了。下午3点多钟，其回到茶楼，吴顺和韦开文通话后也来了，不是其喊的，李某1一直没有钱还，直到晚上9点钟左右公安机关出警才离开长亭茶楼。2、被告人王霞贵的供述，其和卞德兵在长江路镜湖社区服务中心门口看到李某1，将他带到汉爵阳明旁边的足之道。在车子上的时候，卞德兵打电话给苏伟，让苏伟过来看着李某1。我们在足之道让李某1打电话找人送钱过来，李某1打了好多电话，但是就是没有送钱过来。之后我们将李某1带到长亭茶楼继续逼他还钱。这期间，卞德兵叫了韦开文过来。到了晚上九、十点钟警察来了。3、被告人苏伟的供述，2014年中旬一天，卞德兵喊其到汉爵阳明旁边的足之道看着李某1，逼他还钱。到了店里，其看到卞德兵和王霞贵，卞德兵因有事，先离开了。中午，卞德兵回来后又带着李某1上了车去长亭茶楼，吴顺、韦开文先后过来。中途，卞德兵和其先后离开了一段时间。大概晚上10点钟时，警察来了。4、被告人韦开文的供述，2014年春节前一天，卞德兵喊其到长亭茶楼找人要钱。其到达以后，看见王霞贵和苏伟在看着李某1，中间，吴顺打来电话，其告诉吴顺在长亭茶楼帮卞德兵要钱，并且让吴顺过来陪自已。吴顺过来待了两个多小时就走了。晚上8、9点钟，警察来了。5、被告人吴顺的供述，一天下午，接到韦开文电话，喊其到长亭茶楼聊聊天，到了以后看到王霞贵、苏伟和韦开文都在，还有一个人。其当时问韦开文在这干吗，韦开文讲李某1欠卞德兵钱，今天把逮住了，于是其和韦开文一起看了小五子两个小时，然后其就先走了。6、被害人李某1的陈述，2014年1月19日早晨，在镜湖区社区服务中心遇到卞德兵和王霞贵，王霞贵打了其两个耳光，他俩将其挟持到足之道，让其打电话找人借钱还钱，之后又将其带至长亭茶楼，逼其还钱，直到晚上21时许，弋矶山派出所民警出警才得以脱身。另查明：1、公安机关于2014年2月23日、24日先后抓获被告人叶跃进、苏伟、王霞贵、廖成。被告人卞德兵、汪明、班菲菲、韦开文、徐斌、高文、韦强、王利敏、吴顺等先后向公安机关投案。被告人王利敏在公安机关退赃10000元，被告人徐斌退赃2100元。上述事实，有户籍证明、归案经过、扣押物品清单、交款单等证据证实。2、被告人苏伟因犯妨害公务罪于2013年5月6日被刑事拘留，同年8月被判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，同年8月28日被释放。公诉机关另提供了原审法院（2007）镜刑初字第263号、（2010）镜刑初字第51号、（2013）镜刑初字第00304号、（2014）镜刑初字第00018号、芜湖市中级人民法院（2010）芜中刑终字第0084号判决书、（2014）芜中刑终字第00049号刑事裁定书证明各被告人的前科情况。原判认为，被告人卞德兵伙同被告人汪明、韦强、班菲菲开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王霞贵、苏伟、韦开文、吴顺明知他人开设赌场，而在赌场内为赌博人员提供赌资、收取利息，其行为均已构成开设赌场罪。被告人叶跃进明知卞德兵等人开设赌场，而帮助他人抽头渔利，领取高额工资，情节严重，其行为构成了开设赌场罪。被告人廖成明知他人开设赌场，而在赌场内为赌博人员提供赌资、收取利息，或提供场地，情节严重，其行为构成了开设赌场罪。被告人王利敏、徐斌为他人开设赌场提供场地，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人卞德兵伙同被告人廖成、高文、苏伟随意殴打、恐吓他人，多次实施寻衅滋事行为，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人卞德兵伙同被告人吴顺、王霞贵、苏伟、韦开文非法限制他人人身自由，并实施殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王霞贵、吴顺仅参与随意殴打他人一次，被告人韦开文未参与随意殴打他人，其行为依法均不构成寻衅滋事罪，公诉机关关于被告人王霞贵、吴顺、韦开文构成寻衅滋事罪的指控不能成立，不予支持，并对辩护人相关意见予以采纳。被告人卞德兵、王霞贵、廖成、苏伟、韦开文、吴顺一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人卞德兵、廖成、吴顺、苏伟因犯罪行为被宣告缓刑后，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，予以撤销缓刑，数罪并罚。在共同开设赌场犯罪中，被告人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人王霞贵、苏伟、韦开文、吴顺起次要作用，予以从轻处罚；叶跃进、廖成起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；徐斌、王利敏为从犯。在共同寻衅滋事犯罪中，被告人卞德兵为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖成、高文、苏伟为从犯，予以从轻处罚。在共同非法拘禁犯罪中，被告人卞德兵、王霞贵为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴顺、苏伟、韦开文为从犯，予以从轻处罚。被告人王利敏、徐斌犯罪情节轻微，并具有自首、积极退赃、从犯等情节，免予刑事处罚。被告人卞德兵、汪明、班菲菲、韦开文、高文、韦强、吴顺能主动投案，并如实供述基本罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人王霞贵、廖成、苏伟、叶跃进能如实供述所犯罪行，予以从轻处罚。被告人高文在所判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款规定，判决：一、被告人卞德兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，原犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，予以撤销缓刑，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十五万元。二、被告人汪明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。三、被告人韦强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。四、被告人班菲菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。五、被告人王霞贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑一年，拘役一个月，并处罚金五千元。六、被告人廖成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月；原犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑一年，拘役七个月，并处罚金五千元。七、被告人苏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；原犯妨害公务罪，判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑十个月，拘役六个月，并处罚金二千元。八、被告人叶跃进犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元。九、被告人吴顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；原犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑六个月，拘役六个月，并处罚金一千元。十、被告人高文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。十一、被告人韦开文犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金一千元。十二、被告人王利敏犯开设赌场罪,免予刑事处罚。十三、被告人徐斌犯开设赌场罪,免予刑事处罚。上诉人（原审被告人）卞德兵上诉理由为：1、上诉人涉案抽头获利金额，原审判决认定错误；在第一起开设赌场犯罪中，三人实际抽头获利16-17万余元；在第三起开设赌场犯罪中，三人实际抽头获利十几万元；在第五起开设赌场犯罪中，实际抽头获利几千元。2、原判认定开设赌场罪情节严重，无事实法律依据；3原判对其寻衅滋事定性错误。请求二审法院依法改判。上诉人汪明上诉理由为：上诉人涉案抽头获利金额，原审判决认定在第一起开设赌场犯罪中获利30万元错误；在第三起开设赌场犯罪中，上诉人连续输钱退出，后期没有参加，系班菲菲介入，但是原判认定其参与获利错误。2、原判对上诉人量刑过重。请求二审法院依法改判。上诉人韦强上诉理由及其辩护人辩护意见均认为：1、上诉人涉案抽头获利金额，原审判决第一起、第三起认定错误。2、原判对上诉人量刑过重；3、原判认定开设赌场罪情节严重，无事实法律依据；请求二审法院依法改判。上诉人班菲菲上诉理由及其辩护人辩护意见均认为：上诉人班菲菲被邀集参与开设赌场，获利较少；案发后上诉人投案自首，二审愿意退出犯罪所得，接受原判罚金处罚并全部缴纳，请求二审法院依法对上诉人从轻处罚。四、二审审理查明的事实和证据经审理查明:上诉人卞德兵、汪明、韦强上诉均提出原审判决认定涉案抽头获利金额错误；原判认定开设赌场罪情节严重，无事实法律依据；但是上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲及其他原审被告人对原判认定的开设赌场罪证据没有提出异议，本院对原判认定的开设赌场罪证据予以确认。原判认定的其他事实清楚，原审法院在判决书中亦列明的经庭审质证的认定其他事实的证据，证据确实充分，本院予以确认。另查明，上诉人汪明、韦强、班菲菲分别在侦查阶段退缴开设赌场非法获利10000元、10000元、5000元。二审庭审中，班菲菲愿意再次退缴非法获利，接受原审罚金处罚并主动缴纳。上诉人班菲菲亲属代为退缴非法获利57000元，主动缴纳原判罚金50000元。本院依据原判认定的的开设赌场罪证据及其他犯罪事实，结合各上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见综合评析如下：1、关于开设赌场规模。上诉人卞德兵、汪明、韦强经协商，先后在芜湖市王家巷铁路平房28号、江东新苑6栋3单元101室、仁和苑7栋3单元301室开设赌场；上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲在十里师范小区双联排别墅1号楼开设赌场，上诉人卞德兵在芜湖市澳然天成35幢3单元602室开设赌场，上诉人卞德兵、班菲菲在芜湖市望江苑6-1-904室开设赌场，虽然上诉人卞德兵等人在上述五个地点开设赌场持续时间不长，但是具有连续性。上诉人卞德兵等人邀集李某1、葛某1将、姚某、葛某2、陈峰等人进行赌博，安排组织王霞贵、廖成、苏伟、韦开文、吴顺明在赌场内为赌博人员提供赌资、收取利息，叶跃进帮助抽头渔利，安排其他人员为场地服务，因此上诉人卞德兵等人开设赌场具有一定组织性。2、关于开设赌场非法获利。上诉人卞德兵、汪明、韦强上诉均提出原审判决认定涉案抽头获利金额错误。上诉人卞德兵、汪明、韦强在一审庭审辩解对开设赌场非法获利数额各不相同，二审上诉提出的数额以及二审庭审自认数额亦不一致，且上诉人卞德兵、汪明、韦强各人对开设赌场非法获利数额在一审、二审庭审供述亦先后相互矛盾，因此上诉人卞德兵、汪明、韦强上诉人卞德兵、汪明、韦强在一审、二审庭审关于开设赌场非法获利数额供述不具有证明力。但是原判根据上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲在侦查阶段供述以及其他证据，对每次开设赌场非法获利数额均作了事实和证据分析，另依据同案犯叶跃进在侦查阶段四次稳定供述证实，叶跃进陆陆续续帮助卞德兵等人抽头一个多月获利六十多万元，卞德兵等人几个月抽头获利至少一百万元，因此原判对上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲开设赌场非法获利60多万元认定并无不当。3、关于社会危害性。由于上诉人卞德兵等人开设赌场，先后引发四起寻衅滋事行为发生。第一起，参赌人员葛某1将多次向被告人卞德兵借钱，大部分是在赌场赌博时所借。上诉人卞德兵索债未果，邀集他人随意殴打葛某1将及其妻子张某1。第二起参赌人员姚某欠上诉人卞德兵赌债，卞德兵邀集他人随意殴打姚某。第三起参赌人员李某1欠上诉人卞德兵赌债，在多次索要未果的情况下卞德兵邀集他人随意殴打李某1。上诉人卞德兵同时指使他人到李某1前妻住处以及其子位于本市伊顿公馆的住处，用事先购买的油漆往房屋的大门上泼洒，用胶水堵住大门锁眼，企图通过上述手段逼迫被害人李某1还钱。第四起上诉人卞德兵因叶跃进欠其赌债，邀集他人逼债，并随意殴打叶跃进。同时由于上诉人卞德兵等人开设赌场，引发上诉人卞德兵等人实施非法拘禁行为。上诉人卞德兵因参赌人员李某1欠其赌债未还，遂伙同他人殴打李某1并将李某1其强行带至芜湖市“足之道”银湖路店、“长亭茶楼”。之后，上诉人卞德兵又邀集他人到芜湖市“长亭茶楼”看管李某1并采取言语恐吓的手段逼迫其还钱，直至民警到达现场后李某1方才离开。综上，本案从赌场组织严密程度、参赌人员、持续时间等方面来看，本案的犯罪情节尚未达到情节严重，但是上诉人卞德兵等人开设赌场，先后引发犯罪发生，原判认定上诉人卞德兵等人开设赌场情节严重于法不悖，应于支持。上诉人卞德兵等人开设赌场非法获利金额虽然可以认定情节严重，但是在本案中不作为认定情节严重的依据，本院将结合其他情节在量刑时综合予以考虑。上诉人卞德兵伙同他人，借故生非，多次实施寻衅滋事行为，原判认定上诉人卞德兵行为构成寻衅滋事罪符合法律规定。上诉人卞德兵、汪明、韦强上诉均提出原审判决认定涉案抽头获利金额错误，原判认定开设赌场罪情节严重不当，以及上诉人卞德兵上诉认为原判对其寻衅滋事定性错误，与事实不符，于法相悖，不予支持。本院认为：上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人王霞贵、苏伟、韦开文、吴顺、廖成明知他人开设赌场，在赌场内为赌博人员提供赌资、收取利息，原审被告人叶跃进明知卞德兵等人开设赌场，帮助他人抽头渔利，原审被告人王利敏、徐斌为他人开设赌场提供场地，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。上诉人卞德兵伙同原审被告人廖成、高文、苏伟随意殴打、恐吓他人，多次实施寻衅滋事行为，其行为均已构成寻衅滋事罪，属共同犯罪。上诉人卞德兵伙同原审被告人吴顺、王霞贵、苏伟、韦开文非法限制他人人身自由，并实施殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。原判定罪正确，应予支持。上诉人卞德兵及原审被告人王霞贵、廖成、苏伟、韦开文、吴顺一人犯数罪，上诉人卞德兵及原审被告人廖成、吴顺、苏伟因犯罪行为被宣告缓刑后，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，予以撤销缓刑，原判均予以数罪并罚正确。在共同开设赌场犯罪中，原判认定上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，原审被告人王霞贵、苏伟、韦开文、吴顺、叶跃进、廖成起次要作用，系从犯，予以从轻或者减轻处罚；在共同寻衅滋事犯罪中，原判认定上诉人卞德兵为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人廖成、高文、苏伟为从犯，予以从轻处罚；在共同非法拘禁犯罪中，原判认定上诉人卞德兵、王霞贵为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人吴顺、苏伟、韦开文为从犯，予以从轻处罚；原审被告人王利敏、徐斌犯罪情节轻微，并具有自首、积极退赃、从犯等情节，免予刑事处罚；原审被告人韦开文、高文、吴顺能主动投案，并如实供述基本罪行，系自首，予以从轻处罚；原审被告人王霞贵、廖成、苏伟、叶跃进能如实供述所犯罪行，予以从轻处罚；原审被告人高文在所判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚；原判关于各上诉人及原审被告人主从犯、量刑情节认定及刑罚适用于法不悖，应予支持。上诉人卞德兵、汪明、韦强、班菲菲在开设赌场共同犯罪过程中，参与程度不同，上诉人汪明、韦强、班菲菲开设赌场的犯罪情节较上诉人卞德兵轻，对上诉人卞德兵、汪明、韦强自首行为，予以从轻处罚，对上诉人班菲菲自首行为，予以减轻处罚;上诉人汪明、韦强退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。上诉人班菲菲退缴违法所得，并主动缴纳原判罚金，根据其犯罪情节，对其适用缓刑，没有再犯罪的危险，可对其适用缓刑。上诉人汪明、韦强、班菲菲及原审被告人王利敏、徐斌退缴的非法所得予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项之规定，判决如下：一、维持芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜刑初字第000404号刑事判决第一、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三项，即一、被告人卞德兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，原犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，予以撤销缓刑，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十五万元。五、被告人王霞贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑一年，拘役一个月，并处罚金五千元。六、被告人廖成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月；原犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑一年，拘役七个月，并处罚金五千元。七、被告人苏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；原犯妨害公务罪，判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑十个月，拘役六个月，并处罚金二千元。八、被告人叶跃进犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元。九、被告人吴顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；原犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，现予撤销缓刑，决定执行有期徒刑六个月，拘役六个月，并处罚金一千元。十、被告人高文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。十一、被告人韦开文犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金一千元。十二、被告人王利敏犯开设赌场罪,免予刑事处罚。十三、被告人徐斌犯开设赌场罪,免予刑事处罚。二、撤销芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜刑初字第000404号刑事判决第二、第三、第四项，即二、被告人汪明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。三、被告人韦强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。四、被告人班菲菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。三、上诉人汪明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即汪明刑期自2015年2月9日起至2018年2月8日止；罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。）四、上诉人韦强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。）五、上诉人班菲菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审 判 长  汪文平审 判 员  吴金华代理审判员  张 元二〇一五年四月三十日书 记 员  江 群附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。