湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0421刑初107号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人陈某某，男，1984年7月22日出生于福建省安溪县，汉族，无业，户籍所在地安溪县，现住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年12月10日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年1月14日被执行逮捕。2016年3月9日衡阳县公安局决定对其采取取保候审措施。
辩护人刘秋林，湖南蒸阳律师事务所律师。
被告人李某某，男，1982年4月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县湖头镇。因犯开设赌场罪，2015年11月13日被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2015年12月4日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪，2016年3月28日因衡阳县公安局网上追逃被抓获并被临时羁押于安溪县看守所，同年4月8日被衡阳县公安局刑事拘留。2016年4月22日衡阳县公安局决定对其采取取保候审措施。
衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]94号起诉书指控被告人陈某某、李某某犯开设赌场罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月22日公开开庭进行了审理。衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人陈某某、李某某及被告人陈某某的辩护人刘秋林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年11月，被告人陈某某与许某某（另案处理）合伙开设“希尔顿亚洲顶级娱乐城”，并先后在马来西亚吉隆坡“百威廉”商场和菲律宾设立工作室。陈某某投资45万元，占股18%，负责网站推广，许某某投资200余万元，占股82%，负责日常管理。
经鉴定，该网站属具有赌博功能的网站。
“希尔顿亚洲顶级娱乐城”赌博网站由台湾波音公司提供技术和后台支持，参赌人员在赌博网站上注册，在网站上公布银行账户或第三方支付平台以网银转账方式将赌资按照1﹕1的比例兑换成赌博筹码，即可在该网站所设定的“足球赛事”、“视讯直播”、“电子游艺”和彩票博弈等项目中下注赌博。赌客赢钱后，先在网站内进行返款操作，然后网站通过网银转账的方式直接结算到赌客绑定在网站账户上的银行卡内。经对已查获的网站的五个门户账户进行鉴定，该网站赌资数额为5289011.87元。
至案发，被告人陈某某供述其本人从经营的“希尔顿亚洲顶级娱乐城”网站内非法获利300余万元。被告人李某某明知许某某开设赌博网站，仍为许某某进行接送用于网站资金结算的银行卡等活动，并供述非法获利4余万元。
被告人陈某某在侦查机关对苏某某涉嫌开设赌场一案的侦查过程中，被采取强制措施后，如实供述了侦查机关尚未掌握的上述犯罪事实；案发后，被告人李某某如实供述了自己的犯罪事实，被告人陈某某主动退缴违法所得3558200元。
在本案审理过程中，受本院委托，被告人陈某某居住地所在的社区矫正部门经调查，建议对被告人陈某某实行社区矫正,被告人李某某居住地所在的社区矫正部门经调查，建议对被告人李某某不适用社区矫正。
上述事实，被告人陈某某、李某某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈某某、李某某的户籍资料、涉案银行账户明细等书证，证人张某甲、张某乙、陈某甲等人的证言，被告人陈某某、李某某的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等证据予以证明，足以认定。被告人陈某某的辩护人提出电子数据检验报告的鉴定人聘用时间与鉴定时间矛盾，即聘用时间在后，鉴定时间在前；还提出被告人未在远程勘验笔录的每页上签字。公诉人认为辩护人提出的证据异议系侦查人员与鉴定人员的工作失误，属瑕疵证据，不影响案件定性与量刑，并予以补正。本院认为，对本案辩护人提出的证据瑕疵，公诉机关已予补正，结合全案证据，应予认定该证据的证据效力。
本院认为，被告人陈某某与他人合伙建立赌博网站并接受投注，其行为构成开设赌场罪，且情节严重。被告人李某某明知他人开设赌场，仍为赌博网站资金支付结算提供帮助，是开设赌场罪的共犯。公诉机关指控被告人陈某某、李某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人李某某起辅助作用，是从犯，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人陈某某在公安机关对苏某某涉嫌以“威尼斯人”网站开设赌场一案的侦查过程中，被公安机关采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的本案犯罪事实，应以自首论，依法可以对其从轻或者减轻处罚。案发后，被告人李某某能如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陈某某能退缴赃款，还可以对陈某某酌情从轻处罚。被告人陈某某的辩护人基于上述理由提出对陈某某可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，应予采纳。本院决定对被告人陈某某、李某某适用减轻处罚。对被告人陈某某的违法所得，依法应予追缴。鉴于被告人陈某某具有上述情节，且其居住地的社区矫正部门经调查，建议对被告人陈某某实行社区矫正，可以对被告人陈某某宣告缓刑。虽然被告人李某某居住地所在的社区矫正部门经调查，建议对被告人李某某不适用社区矫正，但鉴于被告人李某某系从犯，具有法定从轻、减轻情节，且认罪悔罪，根据罪刑相适用及量刑均衡的原则，可以对被告人李某某适用非监禁刑。综上，对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第二款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条，第六十四条，对被告人李某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条之规定，经本院审判委员讨论决定，判决如下：
一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、追缴被告人陈某某违法所得3558200元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
（本页无正文）
审判长 邹学响
审判员 曾建良
审判员 胡兴成
二〇一六年七月二十二日
书记员 刘 素
附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。