浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0122刑初463号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人汪钱，男，1987年3月1日出生于浙江省桐庐县，汉族，大学文化，农民，住浙江省桐庐县。2014年5月24日因犯挪用资金罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。2016年4月26日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人赵和平、申屠晓娟（桐庐县法律援助中心指派），浙ＸＸ茂律师事务所律师。
被告人俞彩龙，男，1988年1月6日出生于浙江省桐庐县，汉族，大专文化，农民，住浙江省桐庐县。2016年5月17日涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被桐庐县公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，后因涉嫌诈骗罪于2016年8月7日被刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人胡丽群（桐庐县法律援助中心指派），浙江凯运律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2016）415号起诉书指控被告人汪钱犯诈骗罪、被告人俞彩龙犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员陈某出庭支持公诉，被告人汪钱、俞彩龙及辩护人申屠晓娟、胡丽群到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：1、2016年1月，被害人刘某通过朋友申某介绍委托被告人汪钱帮助办理购买宝马牌汽车相关手续。被告人汪钱以购车定金和按揭保证金名义分别骗取被害人刘某人民币30000和50000元，其后被告人汪钱并未将上述人民币80000元用于指定用途，而是用于其个人开支。由于车辆按揭迟迟不能办理，被害人刘某遂要求被告人汪钱归还80000元。被告人汪钱迫于无奈，于2016年2月19日凌晨，以借车搬家为名从被害人金某处骗取一辆号牌为浙Ｃ×××××的现代名图轿车（经鉴定，该车价值人民币111220元），并于同日将该车质押给桐庐银克多投资咨询有限公司。在办理汽车质押时，被告人俞彩龙明知被告人汪钱并非车主，在被告人汪钱无法提供车辆有效来历凭证，车辆来路不明的情况下，仍然将该车办理质押手续，并支付被告人汪钱人民币47000元。被告人汪某1款后，将该47000元归还给被害人刘某。2016年4月初，被告人汪钱又归还被害人刘某8000元。在汽车被质押后，被害人金某多次催促被告人汪钱还车，被告人汪某2直借故推拖。2016年2月29日，被害人金某发现该现代名图轿车已经被质押。2016年3月10日，为将质押车辆赎回，由被害人金某父亲金某某出资人民币65000元，与被告人汪某2起将现代名图轿车赎回，并由被告人汪钱出具一张65000元的借条，但此后被告人汪钱依然没有能力归还欠款。
2、2015年11月，被告人俞彩龙经应聘进入桐庐银克多投资咨询有限公司负责二手车的回收、交易等工作。2016年7月28日，被告人俞彩龙被桐庐银克多投资有限公司开除。2016年8月1日，被告人俞彩龙在自己已经被公司开除的情况下，隐瞒其已非桐庐银克多投资有限公司职员的真相，与之前保持有业务往来的被害人黄某联系，谎称有一辆丰田锐志轿车要出售，骗取被害人黄金诚人民币47000元，并将部分赃款用于其和女朋友的个人消费。2016年8月6日凌晨，桐庐银克多投资咨询有限公司人员彭某、张某等人找到被告人俞彩龙，并从其女朋友、父母等处拿回被害人黄某被骗的人民币24600元，同日公安机关对该案立案侦查。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了微信账户以及聊天记录截图、借条、刷卡凭证、汽车按揭贷款申请表、收据、债权转让协议书、车辆转（质）押协议书、中国建设银行流水明细账、户籍证明、刑事判决书等书证；证人柴某、申某、毛某、韩某等人的证言；被害人刘某、金某、黄某的陈述；被告人汪钱、俞彩龙的供述和辩解；价格认定意见书等证据。认定被告人汪钱的行为构成诈骗罪，诈骗犯罪数额为136220元，被告人俞彩龙的行为构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中诈骗犯罪数额为22400元，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数额为111220元，提请本院依法判处。
被告人汪钱对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出，涉案车辆已经返还被害人，可对被告人汪钱从轻处罚；被告人汪钱骗取金某车辆主观恶性较小；被告人汪钱归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人汪钱有悔罪表现，综上，请求对被告人汪钱从轻处罚。
被告人俞彩龙对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出，被告人俞彩龙犯罪主观恶性不大，归案后如实供述自己的犯罪事实，请求对被告人俞彩龙从轻处罚。
经审理查明：1、2016年1月，被害人刘某通过朋友申某介绍委托被告人汪钱帮助办理购买宝马牌汽车相关手续。被告人汪钱以购车定金和按揭保证金名义分别骗取被害人刘某人民币30000和50000元，后将上述人民币80000元用于其个人开支。由于车辆按揭迟迟不能办理，被害人刘某要求被告人汪钱归还80000元。被告人汪钱在无力归还的情况下，于2016年2月19日凌晨以借车搬家为名从被害人金某处骗取一辆号牌为浙Ｃ×××××的现代名图轿车（经鉴定，该车价值人民币111220元），并于同日将该车质押给桐庐银克多投资咨询有限公司。在办理汽车质押时，被告人俞彩龙明知被告人汪钱并非车主，在被告人汪钱无法提供车辆有效来历凭证、车辆来路不明的情况下，仍然将该车办理质押手续，并支付被告人汪钱人民币47000元。被告人汪某1款后，将该47000元归还给被害人刘某。2016年4月初，被告人汪钱又归还被害人刘某8000元。在汽车被质押后，被害人金某多次催促被告人汪钱还车，被告人汪某2直借故推拖。2016年2月29日，被害人金某发现该现代名图轿车已经被质押。2016年3月10日，被害人金某父亲金某某出资人民币65000元将该现代名图轿车赎回，并由被告人汪钱出具一张65000元的借条，但此后被告人汪钱依然未归还65000元。2016年4月6日，被害人金某向公安机关报案，公安机关于次日对该案立案侦查，后在侦查过程中发现被告人汪钱涉嫌诈骗刘某人民币8万元，于2016年6月7日对刘某被诈骗案立案侦查。
2、2015年11月，被告人俞彩龙经应聘进入桐庐银克多投资咨询有限公司负责二手车的回收、交易等工作。2016年7月28日，被告人俞彩龙被桐庐银克多投资有限公司开除。2016年8月1日，被告人俞彩龙在自己已经被公司开除的情况下，隐瞒其已非桐庐银克多投资有限公司职员的真相，与之前保持有业务往来的被害人黄某某联系，谎称有一辆丰田锐志轿车要出售，骗取被害人黄金诚人民币47000元，并将部分赃款用于其和女朋友的个人消费。2016年8月5日，被害人黄某某与桐庐银克多投资咨询有限公司彭某联系说明被被告人俞彩龙以该公司名义诈骗的情况，2016年8月6日凌晨，彭某、张某等人找到被告人俞彩龙，并从其女朋友、父母等处追回被害人黄某某被骗的人民币24600元，后公安机关于同日对该案立案侦查。
综上，被告人汪钱诈骗犯罪数额计人民币136220元，被告人俞彩龙诈骗犯罪数额计人民币22400元，掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额计人民币111220元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被告人汪钱、俞彩龙对上述诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得相关犯罪事实当庭供认，所供与被害人刘某、金某、黄某某的陈述、证人柴某、申某、单某、应某、毛某、韩某、董某、彭某、陈某,张某、姚某的证言、汽车按揭贷款申请表、收据、辨认笔录、微信聊天记录截图、机动车统一销售发票、机动车行驶证、照片、情况说明、借条、扣押清单、发还清单、银行交易明细、债权转让协议书、委托书、质押人材料提交确认书等证据印证。
2、价格认定意见书，证明涉案车辆价值人民币111220元。
3、到案经过、抓获经过，证明被告人汪钱、俞彩龙系被动归案的情况。
4、刑事判决书，证明被告人汪钱的前科情况，其于2013年4月3日因涉嫌挪用资金罪被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月22日被取保候审，2014年5月22日因犯挪用资金罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，本案案发时被告人汪钱仍处于缓刑考验期内。
5、户籍证明，证明被告人汪钱、俞彩龙的身份情况。
上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人汪钱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人俞彩龙以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控均成立。被告人俞彩龙犯两罪，应依法予以并罚。被告人汪钱、俞彩龙归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人汪钱、俞彩龙的辩护人所提对两被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销（2014）杭拱刑初字第268号刑事判决中被告人汪钱犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月的缓刑执行部分。
二、被告人汪钱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与原犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的20日，即自2016年4月26日起至2021年4月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人俞彩龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的8日，即自2016年8月7日起至2017年10月29日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、责令被告人汪钱、俞彩龙将剩余违法所得退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚秋娉
人民陪审员 胡蓉琴
人民陪审员 濮伟军
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 方 潇
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。