深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑一初字第686号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人罗某某
因本案，2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人卫建平，北京市京都（深圳）律师事务所律师。
被告人郑某某
因本案，2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）748号起诉书指控被告人罗某某、郑某某犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月29日公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王浩出庭支持公诉，被告人罗某某、郑某某及辩护人卫建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2014年7月间，被告人罗某某、郑某某结识被害人陈秀华，在罗湖区南方联合大酒店2119房内，罗某某多次称自己是中国人民解放军总参谋部的少将，郑某某是其副手，在中央军委下属的民族资产委员会工作，专门负责帮助处理国家民族资产，直接对中央领导负责。两人向陈秀华出示了相关的证明文件及假军官证，告诉陈秀华投资该项目可在短期内获取高额回报，投资600万元人民币，一个月后可获得1亿元的收益。得知陈秀华只有300万元人民币时，两人称投资300万元亦可获得5000万元的收益。陈秀华信以为真，便筹集200万元人民币，并要求其子覃梓罡再出资70万元，其余30万元再想办法凑齐，欲将相关款项交给罗某某、郑某某。覃梓罡得知后，劝阻其母未果，便同亲属协商直接接触罗某某、郑某某，表明身份、要求不得对陈秀华实施诈骗，并专门开设一个账户，让两人告知陈秀华将钱汇至该账户。两人得知覃梓罡的警察身份后才肯配合。2014年8月27日16时许，陈秀华不听家人劝阻，执意向罗某某、郑某某的项目投资，在深圳市罗湖区黄贝路华丽环岛中国银行将200万元人民币汇至覃梓罡指定账户。
2014年8月28日，被告人罗某某、郑某某被抓获归案。
证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：
（一）物证、书证
1、假军官证、假不锈钢印、假方形印章二枚、假圆形印章二枚、假军服二套。
2、深圳警备司令部警备科出具的证明：郑某某的军官证为假证件，广州军区七五一二零部队查无此人。
3、涉案账户开户资料及交易明细。
4、住房登记资料。
5、搜查证、搜查笔录。
6、扣押决定书、扣押清单。
7、涉案钢印、印章等物品照片。
8、覃梓罡提供的情况说明。
9、罗某某处查处的香港金融管理局备案证明、授权委托书、承诺书、中管保理民间资金解付工作领导办公室文件、3690亿美元资金过账补充协议、中华神州神朝国际民族大业指挥部文件等文件。
10、扣押红色假冒军官证、疑似军服决定书、扣押清单、照片（经郑某某签字确认）。
11、户名为周小华、账号为6212264000020665523的开户资料及2014年8月20日至2014年9月10日的交易记录。
12、东门派出所提供的关于核实被告人军人身份的办案说明：暂未发现身份相符人员。
13、公安机关出具的抓获经过。
14、身份信息、人员指纹卡。
15、深圳市公安局罗湖分局违法犯罪经历核查登记表：无前科。
（二）证人证言
1、证人覃梓罡（陈秀华的儿子）的证言：我母亲没有被骗。2014年7月开始，我母亲陈秀华经人介绍从南宁来到深圳，说是搞一笔大生意，并在我家住下来。经过几天的观察，我发现她是过来参加“大小金主摆账”、“民族资产解冻”。我曾经叫亲戚、朋友从深圳和南宁过来劝阻陈秀华不要参加这类活动，终究未能奏效。2014年7月的中旬，我还安排了朋友光大证券南山老总吴建新（电话1882018****），陪同陈秀华参加过一次他们的聚会，在聚会中吴建新明显感觉是个骗局，把对方向我母亲说的话录音录像后通知我，自己打电话报警，把其中一伙人带回东门派出所，之后对方采集信息后离开，东门所值班民警对其多方劝阻，我母亲仍未醒悟，离开派出所后继续和这些人接触，对方的中介意识到我母亲钱多人傻，想迅速发大财，并对他们所说的事深信不疑，就开始大量的介绍相关骗子和她接触。期间为了争取我母亲，我找了在深圳做金融的老者陈总，来做陈秀华思想工作，让其尽快返回到南宁。从湖南、广西叫来我母亲公司员工杜书泽、冯涛等人，劝阻我母亲，她都说我们没见过世面、辈分太低，以从事公安工作对其它高端国际金融业务不熟悉为由，继续不停的接触对方，我早上离开家上班，她一接到电话立马离开家不知所踪。
2014年8月21日中午，她中午在家吃饭，不慎漏嘴说出她搞“大小金主摆账”在8月17日给对方打了100万人民币，我当时就急了立即向刑警大队苏继超副大队长汇报，主管我们案件队的杨波副所长汇报，最后案件移交给经侦大队处理，刑拘了4名嫌疑人，冻结赃款60多万。后来得知，她在8月17日给对方打款时，银行已经预知了她可能被骗，为了保护她的安全，通知了辖区警长和南湖所主管案件的妙所，妙所赶到银行耐心劝阻我母亲，我母亲还与妙所争吵起来，最后直到她被骗事情的发生。在这次案件还未了解的情况下，事隔几天约8月24日，自称中央军委特别机构，所谓搞“民族资产解冻”的郑某某再一次联系我母亲，说他们是“国家盘，是真实的”，我母亲再一次相信，并要求我核实对方身份，我再一次向其详细说明没有这样的机构，让她不要相信别人，发现她被洗脑太严重，赶紧通知我的表妹、大姨、三姨，表弟从广西赶过来做其思想工作，但仍然未能奏效，表妹，大姨被我母亲骂得生气离开回广西了。随着我母亲与对方接触的频繁，以及给对方支付住宿费用和日常花销。我意识到她距上次被骗才过去4天，这样下去马上又会发案被骗。她相信外人胜过相信自己的亲人，万般无奈我只好带着我表弟覃忠去和对方摊牌讲，不要来搞我母亲，我们整个家族也不准许她做这样的事情，唯一的办法只有我提供我控制的账号给郑总、罗总让他们配合我把戏演完，把这笔款最终汇给亲戚。经过两次协商后，他们同意了。2014年8月27日中午我和郑总、周小华去到湖贝工行开户，并由郑总和我骗我妈说我们都往周小华的帐户打钱，作为给郑总、罗总来运作民族资产。2014年8月27日下午我妈在中行往周小华的帐户打了2OO万。现在钱在我控制的周小华的账户里。
罗总、郑总说他们是中央军委的特别机构，并给我看了很多国家机关的秘密文件和盖有中央军委和武警部队印章的文件，我不相信他们。在打入200万进周小华帐户后，他们继续不死心，想给我洗脑劝我博一次，对我妈对亲戚都好，让我以借款的方式借钱给罗总。并让我召集亲戚在8月27日晚上一起吃饭，并在南方联合酒店1219房给我和我三姨、表弟覃忠继续展示他的那些中央文件。
我给郑总写了一个情况说明，是在开完周小华的账户后写的，里面内容基本属实，是我为了争取一切可以争取的力量挽救我母亲，并且抓住了他们知道我母亲还有钱，还想一搏的心理。我说明郑总对这件事没有责任，但不代表他提供的身份和资料的真实性。
辨认笔录：辨认出郑某某就是“郑总”，罗某某就是“罗总”。
2、证人覃忠的证言：我舅妈陈秀华于2014年8月28日在罗湖区黄贝被两个自称是帮国家处理民族资产的男子，一个姓罗，一个姓郑的人以投资的名义骗钱了。
大概经过是今年的8月份（具体时间我记不清了，应该是我舅妈在南湖所被骗后没几天），覃梓罡打电话通知我，说又有一伙人盯上了我舅妈，想让她投资，覃梓罡感觉这些人不正当，但我舅妈很相信这些人，覃梓罡就让我和家里的一些亲戚去劝我舅妈不要沉迷这些人的投资赚钱方式。不管家里人和亲戚怎么劝，我舅妈就是不听，还是宁愿相信那些所谓帮国家处理民族资产的人。我当时陪着覃梓罡和对方见了三次面，让对方不要再蛊惑我舅妈搞这些投资。当时我舅妈很相信那些自称帮国家处理民族资产的人，覃梓罡就和我及家里的亲戚商量出了一个方法，就是去找那些帮国家处理民族资产的人，和他们讲明我们家里人不想我舅妈搞这个投资理财，如果我舅妈一定要搞这个投资理财，就由我表哥覃梓罡提供一个银行账户，让对方将我舅妈投资理财的钱都转进这个账户里，这样我舅妈的钱就不会被其他人利用。之后，覃梓罡就叫上我去南方联合酒店找到那个姓罗的和姓郑的，覃梓罡向对方表明了民警的身份，向对方说了我们商量好的这个方案，他们也同意这么做。后来，我听说我舅妈真的找这此人投资，她投资的200万元人民币最后就转账到了覃梓罡提供的叫周小华的银行账户里。
3、证人周小华的证言：2014年8月25或27日，覃梓罡和我说，一些自称是理财的人和他母亲经常接触，他怀疑那些人是骗子。但覃梓罡和家里人怎么劝他母亲都不听，一直相信那些自称是理财的人。覃梓罡就和家里人与那些自称理财的人谈好，由覃梓罡提供一个银行账户，如果覃梓罡的母亲执意要投资，就让那些理财的人将他母亲的钱都转帐到覃梓罡提供的银行账户里。由于覃梓罡比较相信我，就提出要我提供银行账户，由他将我的银行账户（账号为6212264000020665523）交给那些和他母亲接触的所谓理财人员。后来听覃梓罡说，他母亲真的向那些自称理财的人投资转账200万元人民币。
4、证人龙六里（东门派出所民警）的证言：证实于2014年8月28日凌晨2时许于南方联合大酒店2119房抓获罗某某、名豪酒店410房抓获郑某某。
5、证人董劲松（东门派出所民警）的证言：证实于2014年8月28日凌晨2时许于南方联合大酒店2119房抓获罗某某、名豪酒店410房抓获郑某某。
（三）被害人陈述
被害人陈秀华的陈述：我于2014年8月27日16时许，在罗湖区黄贝路华丽环岛中国银行被人骗了。大概一个月前，我认识了两名男子，一名姓“罗”，一名姓“郑”。“罗”姓男子是“郑”姓男子的领导，工作单位是中央军委下属的民族资产委员会，专门找人投资民族资产，然后给投资人以高额回报，投资600万元人民币，回报率有一个亿。“罗”姓男子是一名50多岁的男子，甘肃人，自称是中国民族资产办公室的领导，电话是1350105****；“郑”姓男子是一名50多岁的男子，广西人，自称是一名即将上任的将军，电话是1897838****。“郑”姓男子让我借600万给“罗”姓男子，用来运作民族资金做理财产品，给我的回报率是一个亿，但是我没有那么多钱，我说我只能筹到300万，然后“郑”姓男子说我的回报率就只能有五千万，扣除税费后我能拿到4000万，另外还要给该名“郑”姓男子500万，我最后能拿到3500万，于是我就同意了。我就自己筹了200万人民币并于2014年8月27日16时许，在罗湖区黄贝路华丽环岛中国银行柜台汇到了“郑”姓男子给我的指定银行帐户上，后我又让我儿子先在网上转账70万到“郑”姓男子的指定银行帐户上，然后剩余的30万等到8月28日再到银行柜台汇款。这样我就一共汇款了270万元人民币到“郑”姓男子指定的帐户上，但是当我将270万汇完后，我妹妹就提醒我说最近电视台的法制栏目经常播报骗钱的节目，让我提高警惕，这时我才警觉起来，然后我就报警了，警察来了之后就分别到南方联合大酒店2119房及湖贝路名豪酒店410房将“罗”姓男子和“郑”姓男子带走调查。
我两次汇款的账户是同一个账户，是工商银行的，账户名叫周小华，账号是6212264000020665523。我与该两名男子没有签订投资协议，就只是写了一个借款协议，上面写明我和我儿子借300万元人民币给“罗”姓男子。后来我得知，我的钱没有被骗到，该两名男子指定的银行账户是我儿子提供的，另外70万元我儿子根本就没有汇。
辨认笔录：辨认出罗某某就是“罗”姓男子，郑某某就是“郑”姓男子。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人罗某某的供述：（2014年8月28日笔录）我现在中国商业保理有限公司任主任，主要负责中国民间资金解付工作，我公司的主管是ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸ，一名顾问是ＸＸＸ，我们公司的职能主要是为了回流海外爱国人士的资金，然后交给国家用于强国、富民。
2014年8月中旬我通过郑某某认识陈秀华，郑某某之所以将陈秀华介绍给我，是因为我们公司缺钱，想在外面拆借一些周转资金，事后给予高额回报。8月中旬郑某某告诉我他老乡陈秀华是一家公司的法人，手头上有点现金，陈秀华本人想做点理财，希望我能够带着她一起做点事情。我跟郑某某说可以，多就多做，少就少做，并同意和陈秀华见面，过了两天，陈秀华带着她儿子、外甥女和两个干儿子来到我酒店的房间，我当时给他们开出的条件是借款人民币六百万，一个月后返还1亿人民币，其中包含本金、税金以及她得到的高额回报。当时陈秀华问我要怎么做，我说就是一个借款的承诺书，并教陈秀华草拟借款承诺书，并约定第二天给钱，但是陈秀华和他儿子由于第二天没有将约定的600万人民币给我，我就觉得这个事情办不成了。8月23日郑某某带着覃梓罡和一个年轻人来到南方联合酒店2119房找我，要我帮忙将他妈妈手里的两百万现金转到他覃梓罡的指定的账户名下，我当时表态这个事情不关我的事，我不管。覃梓罡再三请求我帮忙，我都一口拒绝了。到8月25日，郑某某又带着陈秀华、她儿子覃梓罡、两个干儿子以及外甥女来酒店找我，问我能不能不要做六百万的，做小的，做三百万的。我说这样子就没有意义了，这时候郑某某搭话说，你就帮帮他们吧，我就说那你们自己看着办吧，后来我自己就回酒店了。
我没有向陈秀华或者覃梓罡索要过财物，也没有拿她的财物。郑某某是我的员工也是我的副手，我们是2014年4月份认识的，我没有给郑某某发工资，只是偶尔给他几千块钱。郑某某在我公司是一名经理，帮我核实一些单子详细情况，跑业务的，我们在北京跟一些“银主”（就是手头上持有一些历史票据的人，无法将这些票据的资金激活，需要通过我们来做激活的工作）签的单，需要核实信息，这事交给郑某某做。
我有少将的军衔，是2009年7月底在北京授予的，我没有亲自去接受授予，我的直接领导是贾东海。
（2014年8月29日笔录）我没有诈骗行为。我现在三个单位工作，一个是中国人民解放军总参谋部，我在里面做情报工作，具体的职务我不方便透露；一个是中国商业保理有限公司下属的中国保理民间资金解付工作领导办公室，我担任办公室主任；一个是世界华人助老促进会有限公司担任董事长。中国商业保理有限公司注册地址在北京市海淀区金融街人寿大厦16楼，办公地址也在同一地址，法人代表叫王宝成，经营范围是中小企业投资，包括银行、保险、信托投资等；世界华人助老促进会有限公司注册地在香港特别行政区九龙区（具体地址记不清），办公地址和注册地为同一地址，法人代表叫罗某某，经营范围很多，有文化产业、养老产业、医疗产业。我有在中国人民解放军担任职务，具体不方便透漏。民警扣押的有“世界华人助老促进会有限公司”字样的几个公章是我经营公司用的，当时放在我住的南方联合大酒店2119房的沙发后面的，《香港金融管理局备案证明》等文书、文件都是我随身携带的，也是放在酒店内的。
我有跟陈秀华说过投资理财的事情，当时我说可以在我这里投资600万元人民币，一个月后返还1亿人民币，其中包含税金2千万元，即返还8千万元。我们具体的投资盈利过程是：我们将投资者的钱投入到瑞利国际财团，瑞利国际财团是国家聘请的。盈利后，国家拿走盈利的50%，投资者拿20%，交税20%，其余的10%给我们操作人员一些作为生活费，最后剩下的钱就交给中国商业保理有限公司。陈秀华没有到我这里投资，她的钱不够，而且她儿子覃梓罡插手了，说他妈妈刚被人骗了钱，不希望再被人骗，叫我帮他将陈秀华要投的钱转进覃梓罡的账户，我没有答应帮忙。
（2014年9月22日笔录）我认为这件事是覃梓罡和他母亲陷害我们。民警扣押的相关文件都是我的上级交给我的，我们是背靠背（即单人联系）的。名为“中华神州神朝国际民族大业指挥部”的文件是山东一个检察院的检察长邮寄给我让我向ＸＸＸ汇报用的，名字牛天理的香港金融管理局及香港上海汇丰银行的文件、票证是牛天理本人给我的，是他想到中保宝理做融资用的。和香港诚安保险股份有限公司签署的3690亿美金过账补充协议是世界华人助老促进会有限公司准备收购诚安保险公司，就拟这份协议。
2、被告人郑某某的供述：（2014年8月28日笔录）我现在在中管保理民间资金解付工作委员会工作，负责协助该委员会的领导罗某某在西南组的工作。中管保理民间资金解付工作委员会属于中共中央级中央军委双重领导，六大部委（包括军委、公安部、安全部、财政部、发改委及中央金融小组）协助我们工作，委员会的领导是罗某某，委员会直接归ＸＸＸ总书记领导，罗某某也直接向ＸＸＸ总书记汇报工作。我们委员会总共有40多万T（1T=1万亿）美金的资金作为工作经费，为国家筹集大笔资金用作六个方面。第一、建设国防；第二、收复外蒙；第三、收复缅甸；第四、中印边界问题；第五、教育；第六、医疗卫生。我们委员会筹集资金，主要是向境内外的民间收回沉淀资金，这些资金都是原本属于我们国家的，都是向一些掌握着大量资金的个人筹集，没有单位或者公司。我们通过各种各样的渠道和方法，具体的我暂时无法奉告。罗某某是总参C组的一份子，中将军衔，是中管保理民间资金解付工作委员会的主要领导，他负责委员会筹集资金的全面工作，他也是我的直接领导，我直接向他汇报工作。
陈秀华是我的老乡，是通过我在广州的一个战友何东介绍认识的，她在广州开了一家公司，好像是做水泥生意的。我之前有向何东透露过我们委员会的工作，也曾经叫他介绍一些拥有资金的人给我认识，我们称为“银主”（有几百万的为“小银主”，有几百亿的为“大银主”）。何东告诉我，陈秀华是一个“小银主”，她手里有300万人民币的资金，并且她希望能找到能够赚钱的合作项目，叫我可以找她，于是就介绍给我认识了。我与陈秀华认识时间不长，见面不多，合作也谈不上。陈秀华是我带去给罗某某认识的，2014年8月26日晚上的时候，我带陈秀华去到罗某某住的罗湖区南方联合大酒店2119房。陈秀华说想见见我领导，当时她还带着她的儿子覃梓罡一起去见的罗某某。她向我提过想要做点慈善事业，想在广西开间养老院，问我有没有这方面的资源，我说那要找罗某某，所以她就去要求我带她去找罗某某了。我们没有向陈秀华提过合作事宜。陈秀华带着她儿子覃梓罡见到罗某某，覃梓罡单独跟我们说了他母亲陈秀华不久前被人骗了100万，还说他母亲手上现在还有200万，他不想他母亲继续被人骗，并请求我们配合他演一场戏，让他母亲把钱打到他指定的银行账号内。罗某某听说后，就说这个事情不归我们管，但罗某某最后还是叫我配合覃梓罡演好这场戏，我也只能说听领导安排，于是就配合覃梓罡把他母亲的200万转到覃梓罡指定的银行账户（中国工商银行的卡，户名：周小华，卡号不记得了）。
（2014年8月29日笔录）我没有诈骗行为。我是广州军区75120部队的，职务为师长，军衔为大校的军官证是假的，是我花了人民币300元在深圳街头找人做的，我没见过罗某某的身份证明文件。在我住处发现的三枚印章，有一个中管保理民间资金解付工作领导办公室的章我知道，本来我们的办公室是国务院批准的，现在升格为委员会，我不知道是什么地方批准的。还有两个章我没有见过，都是罗某某保管的。我认为这几个章是真的。
我们向陈秀华要求600万元是她的儿子要求我们这么做的，其实就是向陈秀华演戏的。我们有向陈秀华说过只能出到300万元的话只能拿到5000万元的收益，但我们没有收过陈秀华或者她儿子的钱。
（2014年9月22日笔录）罗某某有对陈秀华、她儿子说过，只要投资600万元到民族资产的理财业务，大概十天就能有一个亿以上人民币的回报，具体怎么操作我不清楚，罗某某说是通过委托国际知名的公司在操作。
公诉机关认为，被告人罗某某、郑某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请求依法判处。
被告人罗某某、郑某某在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据均有异议，均不承认控罪。
被告人罗某某的辩护人辩称，起诉书指控被告人罗某某涉嫌诈骗200万元，事实不清，证据不足，被告人罗某某无罪。
经审理查明，公诉机关指控被告人罗某某、郑某某的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
本院认为，被告人罗某某、郑某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人罗某某、郑某某犯诈骗罪的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。本案是一起共同犯罪，在共同犯罪中，被告人罗某某、郑某某均积极实施犯罪，均起主要作用，均是主犯。被告人罗某某、郑某某均已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。辩护人关于被告人罗某某无罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月28日起至2019年8月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月28日起至2019年8月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵亚飞
人民陪审员 刘志勇
人民陪审员 丰 凡
二〇一五年十一月六日
书 记 员 高岩岩