福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第930号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人黄文芳，男，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人阮至国，福建致一律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2014）847号起诉书指控被告人黄文芳犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员戴伟出庭支持公诉，被告人黄文芳及其辩护人阮至国，被害人张某甲、陈某甲等11人的共同诉讼代理人刘建波，证人陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年8月至9月间，被告人黄文芳伙同“王某甲”、“刘某某”（均另案处理）等人未经办理工商登记，在南安市某房间虚假设立“福建省众诚投资贸易有限公司”，并以该公司的名义，招聘相关业务人员为他人办理POS机，同时召集陈某乙为该些业务人员进行培训。期间，被告人黄文芳等人先以吴某甲、黄某甲、鲁某等人的名义向乐富支付有限公司申请办理POS机（其中被告人黄文芳提供吴某甲、黄某甲的身份证、银行卡等相关材料），同时将该些POS机关联到户名为吴某甲、黄某甲、鲁某等人的银行卡，再将该些POS机作为吴某乙等人申请办理的POS机交付给被害人吴某乙等人使用，致使吴某乙等22人在使用该些POS机后，相关银行款项转至吴某甲、黄某甲、鲁某等人名下的银行卡上。尔后，被告人黄文芳伙同“王某甲”、“刘某某”、鲁某持着银行卡到相关银行取走被害人吴某乙等22人款项共计人民币1603539元，后被告人黄文芳伙同“王某甲”、鲁某、陈某乙一同驾车逃离至杭州。
经公安机关传唤，2013年11月9日9时许，被告人黄文芳主动到南安市公安局刑侦大队投案，并退出违法所得赃款人民币80000元。现该些赃款已被公安机关扣押。
庭审中，被告人黄文芳当庭举报同案人“王某甲”的真实姓名（梁某某）及家庭住址，并提供一份举报材料。经公安机关查证，被告人黄文芳的举报情况属实。
另查明，案发后，乐富支付有限公司先行付给被害人吴某乙等15人经济援助款计人民币740593.8元。
上述事实，被告人黄文芳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某乙、叶小乙、卢某某、林某甲、王某乙、黄某甲、杜某某、傅某某、张某甲、陈某乙、郑某甲、黄某乙、谢某、陈某甲、陈某丙、黄某丙、陈某、郭某某、赵某某、林某乙、哈某某、张某乙的陈述，同案人鲁某的供述，证人陈某乙、吁某某、孙某某、吴某丙、王某乙、刘某甲、郑某乙、刘某乙、吴某甲、薛某、王某丙的证言，扣押物品清单，辨认笔录及照片，POS机签购单，乐富支付有限公司出具的情况说明及办理POS机相关资料（黄某甲、吴某甲、鲁某、郑某乙），福建省众诚投资贸易有限公司宣传单，银行帐户开户资料及交易明细，商银通POS机市场推广合作协议、收款收据，手机通话清单，内资企业登记基本情况表，调取证据清单，租赁合同，“刘某某”身份证复印件，归案经过，户籍证明，工作说明，举报材料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄文芳以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，涉案价值人民币1603539元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在实施诈骗过程中，被告人黄文芳将吴某甲、黄某甲等人的身份证、银行卡等相关材料交给“王某甲”等人用于办理POS机，且在明知该些POS机关联到吴某甲等人名下银行卡的情况下仍将该些POS机交付给各被害人使用，后又伙同同案人到各银行取走被害人款项再一同逃离，在共同犯罪中起主要作用。因此，被告人黄文芳的辩护人提出被告人黄文芳在共同犯罪中起次要作用、是从犯的辩护意见不予采纳。案发后，被告人黄文芳能主动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄文芳已退出部分赃款，对被告人黄文芳可以酌情从轻处罚。被告人黄文芳的辩护人对此提出的辩护意见成立，予以采纳。被告人黄文芳在庭审中举报同案人“王某甲”的基本情况，属于揭发同案犯共同犯罪事实，而非揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，不构成立功表现。因此，被告人黄文芳的辩护人提出被告人黄文芳的该行为具有立功表现的辩护意见不予采纳。本案暂无证据证实被害人或乐富支付公司存在过错，因此，被告人黄文芳的辩护人提出本案被害人及乐富支付公司均存在过错、乐富支付公司付给相关被害人的款项应视为被告人黄文芳等人退赔的款项的辩护意见没有依据，不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人黄文芳可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2023年11月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄文芳已退出的违法所得赃款人民币80000元，由扣押机关南安市公安局按比例发还各被害人；责令被告人黄文芳继续退出违法所得人民币1523539元，按比例发还各被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 黄莲治
人民陪审员 黄高级
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 许祥鑫
被告人黄文芳诈骗一案退款清单
序列号被害人姓名被骗款项（元）已退8万元按5%发还（元）应退1523539元发还1吴某乙229745113142184312叶小乙500025047503卢某某259001295246054林某甲946314731899005王某乙422502112401386黄某甲695034766037杜某某996604983946778傅某某233501167221839张某甲9400047008930010陈某乙5644928225362711郑某甲6600330627012黄某乙5408027045137613谢某105391526910012214陈某甲5344626725077415陈某丙6541327621416黄某丙3410017053239517陈某113960569810826218郭某某2552801276424251619赵某某9030045158578520林某乙5179925904920921张某乙114127570610842122哈某某39980199937981合计：1603539小计80000小计1523539
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。······
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。