北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）顺刑初字第370号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告人宋立冬，男，1966年9月23日出生，居民身份证号码为×××；因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于1990年3月16日被北京市顺义县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年；因犯诈骗罪，于1998年3月5日被北京市顺义县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，2003年10月25日刑满释放；因犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2007年11月6日被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑九年六个月，罚金人民币一万元，2013年9月19日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2014年9月30日被拘留，同年11月5日以涉嫌伪造国家机关证件罪被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2015）218号起诉书指控被告人宋立冬犯诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。因被告人认罪，本院决定适用简易程序审理。后因案情复杂，本院转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺义区人民检察院指派代理检察员熊道慧出庭支持公诉。被告人宋立冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：
2014年6月至7月期间，被告人宋立冬以能办理户口迁移为由，在北京市顺义区仁和地区港馨东区西门，先后三次骗取宋×1（男，48岁，顺义区人）人民币三万五千元。后宋立冬为拖延时间，伙同他人伪造居民户口簿一本，并向宋×1展示。被告人宋立冬后被查获。
公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、证人证言、鉴定意见和书证等证据，认为被告人宋立冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，构成诈骗罪，且系累犯，应从重处罚，提请本院依法判处。
庭审中，被告人宋立冬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2014年6月至7月期间，被告人宋立冬以能办理户口迁移为由，在北京市顺义区仁和地区港馨东区西门，先后三次骗取宋×1（男，48岁，顺义区人）人民币三万五千元。后宋立冬为拖延时间，伙同他人伪造居民户口簿一本，并向宋×1展示。被告人宋立冬后被查获。
上述居民户口簿一本现扣押在北京市公安局顺义分局。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人宋×1的陈述及辨认笔录证实：2014年6月26日16时左右，魏×到其的家中跟其说他认识一个叫宋×2的人能够把其家的户口迁到北京市顺义区河南村，以后河南村拆迁了能够有平米数，其就同意了，魏×说办这个事需要给人家20000元好处，其也同意了。6月27日9时许魏×又到其家把其家的户口本及其家三口人的身份证复印件拿走了，他自称去办这个事情。2014年7月4日或5日，魏×给其打电话，称其一家三口的户口都是非农业，需要转成农业户口，转一个户口需要5000元人民币，三口就是15000元人民币，第二天其就把钱给魏×送到家里了。2014年7月6日魏×又给其打电话，称宋×2已经把户口本办好，让其把20000元人民币给了，然后魏×就开车接其到银行，其一共取了20000元人民币给了魏×。魏×说7月7日就能把户口本拿回来了，但一直到7月11日魏×也没跟其联系，其跟他电话联系，魏×称7月14日把户口本拿回来，其们等到7月14日还是没有消息。后大约在7月底的一天，魏×给其打电话，让其到港馨东区西门看看办完的户口本，当时宋×2也在，宋×2给其看了一个户口本，上面写着其的名字，户口地址是河南村，而且是农业户口，其看完后宋×2说户口手续还不完善，让其继续等，然后他就把户口本拿走了。过了几天，其小区要办房本，其给魏×打电话，让他把原来的户口本送回来办房本，他就把原户口本给其了，之后原户口本就再没给过魏×。后其打电话跟宋×2要钱，他开始说给，但是各种理由还不了钱，最后一次是9月2日给他打电话要钱，后来他电话不接了，其就报警了。魏×没有能力办户口，但是其不知道宋×2能不能办。其觉得宋×2给其看的户口本是假的。
宋×1辨认出宋立冬就是在顺义仁和地区港馨东区以办理户口为名诈骗其钱财的男子。
2.证人魏×的证言证实：宋×1和其一起待着的时候说过想把户口迁回河南村，转成农业户口。2014年6月26日左右，宋立冬到北务供电所找其待着，期间其问他能不能办户口，而且把宋×1想办户口的事跟他说了，他说回去问问。第二天宋立冬给其打电话，称能办，不超过4万元人民币就能办了。其就给宋×1打电话问他办不办，宋×1同意了。宋立冬让把宋×1家户口本和一家三口人的身份证复印件准备好，6月27日左右早上9时许，宋立冬到港馨东区西门，其和宋×1就把户口本和身份证复印件给他了，宋立冬称最多超不过一个月就能办好。6月28日左右，宋立冬给其打电话，称要先拿一万块钱请人吃饭，事情还没办成，其没好意思跟宋×1要，就自己垫了一万元人民币，6月29日9时左右，宋立冬到港馨东区西门门口把一万元钱拿走了，大约7月3日左右，宋立冬给其打电话，称让交一万五千元人民币，是一家三口转成农业户口的钱，一人五千，称这钱是交派出所的。其就打电话告诉了宋×1，让他准备，第二天8时左右其就去宋×1家拿钱，然后去港馨东区西门把一万五千元给了宋立冬。7月5日宋立冬又给其打电话，说一万元请客送礼不够，还需要一万。其就跟宋×1到银行取了两万元。当天10时许，宋立冬开车到港馨东区西门拿钱，其给了他一万元人民币，剩下一万元其拿走了。其一直催宋立冬赶紧办，大约在7月底的一天9时左右，宋立冬到港馨东区西门，其和宋×1一起到他车上谈这件事情，宋立冬拿出一个户口本，说户口已经转到顺义区仁和地区河南村了，其看了那个户口本，跟公安局发的户口本一样，有公安局的章，写的宋×1一家是农业户口，户籍地址写的是顺义区仁和地区河南村。宋立冬说还得去市里把户口登记上就办完了，之后他就把那个户口本拿走了。之后其打电话催，宋立冬一直说办户口的人还没约好等原因，一直让等着。8月20日左右宋×1说不办了，跟宋立冬要钱，开始宋立冬说退，但是一直到现在也没退，一直推，后来其知道宋×1报警了。宋立冬自称是干工程的，有一个大哥认识公安局的人能办户口。其跟宋×1说过宋立冬叫宋×2，因为原来其不知道宋立冬的真实姓名，后来其看到了宋立冬的身份证才知道的，但是其还没来得及告诉宋×1。2014年9月26日12时许，在顺义河南村小区南门外对面的路上，因为其知道宋×1报警了，其怕宋立冬不承认拿钱了，所以其让他打了一个欠条证明他拿了35000元。
3.被告人宋立冬的供述证实：2014年7月左右，其和魏×一起吃饭，他问其能不能办户口，还说他外甥宋×1想办户口，想把户口迁到顺义区仁和地区河南村，以后河南村拆迁了还能分房。其说问问朋友再说。后来其就给魏×打电话，说户口能办，需要三四万元人民币，魏×跟宋×1商量后答复其要办。其让魏×把宋×1的户口本和一家三口的身份证复印件准备好，其去顺义区仁和地区港馨东区西门门口把材料拿走了，之后几天，其打电话给魏×，让先拿一万元人民币用于请人吃饭，后来魏×在顺义区仁和地区港馨东区西门把钱给其了，之后其又跟他们要了一万五千元人民币，说是三口人转成农业户口的钱，一人五千，也是在港馨东区西门其把钱拿走了，也是魏×给其的。再后来其又跟魏×要了一万元人民币，也是说请人吃饭的。之后魏×给其打过很多电话催，其跟他说正在办。后来大约在7月中旬左右，因为他们总是催，其到顺义区国泰商场北边100多米的老三八鞋厂内找到了一个办证的小广告，让对方给其办一个假户口本，其把宋×1一家三口身份证信息和办户口本的要求告诉对方，对方办好后给其，其给了对方800元。之后其把假户口本给宋×1他们看了，但是以还没办完为由没给他们。之后他们还是催其退钱。2014年9月30日，魏×约其见面商量这事，其刚到警察就来了，其就被带回派出所了。其不能办户口，其是通过一个朋友办理。
4.北京市公安局顺义分局出具的搜查笔录证实经民警搜查宋立冬驾驶的车辆，在其车辆后备箱的一黑色皮包内，发现户主为宋×1的居民户口簿一个。
5.北京市公安局顺义分局出具的扣押清单及照片证实居民户口簿一个、借条一张被扣押及该居民户口簿、借条的情况。
6.北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证实检材上的“北京市公安局仁和派出所户口专用”印文均是彩色打印机打印形成的，不是印章直接盖印的。
7.北京市公安局顺义分局仁和派出所出具的工作说明证实经民警调查，尤×未给过宋立冬20万干建筑，两人也不是合作伙伴关系的情况；宋立冬称在顺义老三八鞋厂内贴的小广告的电线杆上广告已不存在的情况；因宋立冬所称能办户口的朋友是否存在无法核实故无法查明诈骗钱款去向的情况；港馨东区西门及南侧广场监控录像被覆盖无法调取的情况；民警将从宋立冬处搜查出的户主为宋×1的户口本送至北京市公安局刑侦总队北京公安司法鉴定中心进行印章对比鉴定的情况。
8.北京市公安局顺义分局仁和派出所出具的证明证实该所印章一直由专人保管，从未丢失或外借的情况及宋×1等人的户口均不在仁和辖区，实际户籍为南法信地区的情况。
9.中国工商银行股份有限公司出具的活期历史明细清单及中国农业银行股份有限公司北京石园支行出具的借记卡明细对账单证实宋×1取款的情况。
10.借条证实2014年9月26日宋立冬给宋×1写了一张借条，内容为欠宋×1借款三万五千元，于2014年10月10日前还清的情况。
11.刑事判决书、释放证明、刑事裁定书及减刑材料证实被告人宋立冬的前判决、减刑及释放情况。
12.北京市公安局顺义分局仁和派出所出具的受案登记表、破案报告及到案经过证实本案案发的情况及被告人到案的情况。
13.北京市公安局顺义分局仁和派出所出具的身份信息证实被告人的身份情况。
庭后，被告人宋立冬的朋友已替其退赔人民币三万五千元，现扣押在案。
本院认为：被告人宋立冬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人宋立冬犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人宋立冬曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人宋立冬能当庭认罪、悔罪，且积极退赔弥补被害人的经济损失，故对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋立冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起至2015年7月29日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）；
二、扣押在案的退赔款人民币三万五千元，发还被害人宋×1；
三、扣押在北京市公安局顺义分局的居民户口簿一本，由该局予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘杉彬
人民陪审员 陈汉民
人民陪审员 郑谊群
二〇一五年七月六日
书 记 员 杨艳彬