湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0302刑初362号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人郑东，无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，2016年3月11日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年4月14日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人杜宇，湖北经立律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2016）73号起诉书指控被告人郑东犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉，本院依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员朱新祥、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2016年8月30日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员贺昌琼出庭支持公诉，被告人郑东及其辩护人杜宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：
合同诈骗罪
2014年8月，被告人郑东利用与十堰昊华置业有限公司签订的十堰市白浪卧龙城8万方土石方工程的未生效施工合同书，骗取建筑商刘某、胡某的信任，先后于2014年8月27日、9月10日与二人签订了工程转包合同书，并分别从刘某、胡某处骗取人民币20万元、10万元。后将此款全部用于归还个人借款及挥霍。
诈骗罪
2014年11月至12月期间，被告人郑东以交友谈恋爱为名分别骗取王某、陈某的信任，以急需资金周转为由，先后骗取王某人民币125000元、陈某人民币78500元。后将赃款用于挥霍。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人陆某、张某等人的证言；3.被害人刘某、胡某、王某、陈某的陈述；4.被告人郑东的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人郑东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条；被告人郑东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人郑东对起诉书指控其犯合同诈骗罪事实没有异议，对罪名有异议，其提出签订的施工合同是真实的。对指控其犯诈骗罪事实及罪名均有异议，认为其收到王某、陈某的钱均出具借条并支付利息。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的事实及定性均无异议。但郑东系初犯、主观恶性不深，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗事实
2014年8月，被告人郑东利用与十堰昊华置业有限公司签订的十堰市白浪卧龙城8万方土石方工程的未生效施工合同书，骗取建筑商刘某、胡某的信任，先后于2014年8月27日、9月10日与二人签订了工程转包合同书，并分别从刘某、胡某处骗取人民币20万元、10万元。后将此款全部用于归还个人借款及挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1.报案材料及被害人刘某的陈述，证明2014年10月14日刘某向公安机关报案，称其与郑东签订十堰白浪卧龙城基建项目承包合同并向郑东交纳保证金20万元，2014年9月1日开工时间，其联系郑东，郑东拒接电话，经向工地负责人询问，均不认识郑东此人，遂发现上当并向公安机关报案。
2.《施工合同书》，证明2014年8月20日，被害人刘某与郑东签订卧龙城房产开发项目施工合同，工程地址十堰市白浪开发区龙门工业园区门口，土石方8万立方，工程总造价400万，工期300天。
3.农商银行转账回单，证明2014年8月27日，刘某通过6210137280752224农商银行账号向张某6210137281136377农商银行账号转账人民币20万元。
4.收条复印件2张，证明2014年8月27日，刘某向郑东交纳保证金20万元整。
5.借条复印件，证明2014年3月18日，郑东向陈开均借款20万元整，担保人为张某。
6.报案材料及被害人胡某的陈述，证明2015年11月17日胡某向公安机关报案，称其与郑东签订十堰白浪卧龙城项目土石方工程承包合同并向郑东交纳保证金10万元，合同签约后，郑东各种理由推脱，胡某无法入场施工，后从陆某口中得知郑东是骗子，遂向公安机关报案。
7.《施工合同书》，证明2014年8月14日，十堰昊华置业有限公司与郑东签订卧龙城房地产开发项目施工合同，建设规模包括土建、幼儿园基建、会所公寓基建，总造价3000万元。
8.承包工程协议，证明2014年9月10日，被害人胡某与郑东签订卧龙城房产开发项目合同，工程地址十堰市白浪开发区龙门工业园口，土石方8万立方，运距8.5公里，价格36元／方，工期2014年9月25日至2014年12月25日。
9.农商银行转账回单，证明2014年9月10日，胡某通过6224121105803333农商银行账号向张某6210137281136377农商银行账号转账人民币10万元。
10.收条复印件2张，证明2014年9月10日胡某向郑东交纳保证金10万元整。
11.证人张某的证言，证明郑东向张某借钱20万元，张某将陈开均介绍给郑东，自己作为担保人。2014年8月，郑东借款迟迟无法归还，张某遂找到住在北京路速8酒店的郑东，与其同住。期间，郑东在酒店与刘某签订卧龙城土石方工程承包合同，合同系其帮忙打印，后郑东让刘某将20万保证金转入其账户用于归还欠款，后郑东向其银行卡内转账10万元，其扣掉3万元利息，剩余给了郑东。后刘某给其打电话称联系不上郑东，问啥时开工，其打电话亦无法联系上郑东。
12.证人陆某的证言，证明其与郑东签订了施工合同，条件是郑东给其公司融资500万元，合同第五天，其看郑东融不了资，也不能交保证金，感觉郑东没有实力，就电话联系郑东，明确不让郑东做了，后无法联系上郑东，其于2014年年底在十堰晚报上登报声明和郑东解除合同，公司没有名叫王蒙的职工。
13.证人肖某、徐某的证言，证明得知郑东有工程转包，后介绍胡某认识郑东，并签订施工合同，胡某给徐某转介绍费12万元。
14.被告人郑东的供述：2014年7月份，我通过朋友介绍认识陆某。半个月后，我们签订了一份承包挖土石方、建设幼儿园、建设售楼部、建设公寓的合同，合同总造价1800万元，条件是不用交工程保证金，给陆某融资300万，之后我没有去融资。过了一个月左右，刘某到十堰北京路速8酒店找到我想承包土石方工程，我和张某、张建宏住在一个房间（因欠张某20万元，张某天天问我要债，张建宏也是问我要债，给我提供点工程信息，督促我还债。所以和我住在一起）。我给刘某介绍说我有两个项目，一个是白浪卧龙城土石方项目，还有一个是丹江库区环线公路二期工程（位于丹江土台乡），后我给刘某看了卧龙城的合同，并和张某带着刘某看了卧龙城项目工地，后和刘某达成了承包给他卧龙城项目中的土石方工程项目协议，合同签订后，我对刘某介绍张某是我的司机，让刘某把20万元直接通过农商银行转账到张某的账户里，我给刘某出具了一份收条。2014年8月份，徐某带着胡某找到我，想承包卧龙城项目的土石方工程，为了取信胡某，我给胡某看了我与昊华置业公司签订的工程承包合同，胡某相信了我，与我签订了《承包工程协议书》，我给胡某提供了张某的农商行卡号，并告诉胡某张某是给我打工的，说这是公司常用账号，胡某将10万元保证金转入张某的农商行卡里。我让张某把10万元取了出来，给了张某借款的利息有几万元，剩下的几万元我自己用了。收取两人的保证金30万元部分用于归还张某借款及利息，部分自己花销。我没有给昊华公司融资，没钱投入这个项目，因为张某天天粘的我没办法，我只有通过以转包工程的名义收取两人保证金后还钱给张某。后刘某和胡某都打电话找我，问我何时能进场，我开始说是爆破手续没有办下来，后来电话打的比较多，有时我就不接了，后来我把号码换了，他们看进不了场提出退钱，我当时没有钱退，就一直躲着他们。有一次我没办法，还让一个叫王猛的冒充昊华置业公司的人和胡某吃过一次饭，想往后拖一下。年前为了躲债，我躲在妹妹位于郑家湾的房子里。
二、诈骗事实
2014年11月至12月期间，被告人郑东以交友谈恋爱为名分别骗取王某、陈某的信任，以急需资金周转为由，先后骗取王某人民币125000元、陈某人民币78500元。后将赃款用于挥霍。
另查明，被告人郑东亲属与被害人刘某、胡某、陈某、王某达成赔偿协议，并取得四被害人的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.人口信息表、湖北省人口信息网，证明郑东具有刑事责任能力。
2.丁友兰62×××15农业银行卡交易明细，证明2015年12月12日陈某6228480749566951770农业银行账号向丁友兰62×××15农业银行账号转账50000元，2015年12月17日陈某6228480749566951770农业银行账号向丁友兰62×××15农业银行账号转账19000元。
3.到案经过，证明2016年3月10日，公安民警将藏匿于十堰经济开发区方块村5组一民宅内的郑东抓获归案。
4.谅解书、赔偿协议，证明郑东亲属与被害人刘某、胡某、陈某、王某达成赔偿协议，并取得四被害人的谅解。
5.被害人王某的陈述：2015年6月份，我在麻将馆里认识了郑东，后交往发展成恋人关系。2015年11月上旬，郑东对我说，在外面做事，急需资金周转，需要拿钱用。我觉得是恋人关系，他又连续多次打电话催要借钱，我就七拼八凑的给了他1万元现金，然后他又一直逼着我借钱，我就用我朋友郑子玉、哥哥陈建的银行卡给郑东的指定的银行卡丁友兰共转了1.95万元整，另外我又补了500元现金。再后来郑东又先后把我带到他的朋友处，用他朋友POS机，套取了我本人（王某）信用卡1.8万元、我又借我姨父武克华信用卡刷了6000多到7000元左右、三姨彭宇的信用卡刷了1万元整、朋友郑玉霞的信用卡刷了1.8万元整、金雨的信用卡刷了1.8万元整、李娟的信用卡刷了3万元整，现金一共套出来了10万元都交给了郑东，郑东共在我处拿走13万现金。我也催他还我的钱，打他的手机他以各种理由推脱，再到了后来他的手机就打不通过了，我实在没有办法就来公安机关报警。
6.被害人陈某的陈述，证明2015年9月份，其在麻将馆打麻将时，通过其朋友王某认识了郑东，后二人确定恋爱关系。郑东以此骗取陈某信任并以需要资金周转为由，于2015年12月分三次骗取陈某现金78500元。多次找郑东要求还钱，郑东开始说想办法，一直往后推，后来连电话也打不通。其得知郑东也以谈恋爱名义向王某要钱13万后，发现被骗，后王某、陈某向公安机关报案。
7.被告人郑东的供述：2015年6月份，我认识王某后，通过王某认识陈某，后和陈某是恋人关系，我对王某、陈某说，我是开麻将局放钱收利息的，1万元一天可以收500元利息，她俩说想挣点利息，之后王某一共给丁友兰的账户转款约12.5万元，陈某分3次给丁友兰账户转款共计79500元。这些钱都是我让她们转到丁友兰的账户，我说丁友兰是我开麻将局的上家，她俩才相信转款，其实是我在网络上赌博，连线境外服务器赌博，这20余万元我花了2.3万元，剩下的全部网络赌博输掉了，我没告诉她们我参与网络赌博的事，欺骗了她们两人。
上述事实，经庭审举证质证，能够证明案件事实的证据，本院依法予以确认。
本院认为，被告人郑东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物30万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；其以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物20.35万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。其辩解不构成犯罪的意见于法无据，不予采纳。郑东一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郑东到案后能如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人郑东亲属积极赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款规定，判决如下：
被告人郑东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2020年9月9日止），并处罚金人民币四万元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 琴
审 判 员 朱新祥
人民陪审员 曾新彩
二〇一六年十月二十一日
书 记 员 赵会芬
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。