吉林省白山市浑江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浑刑重初字第5号
公诉机关白山市浑江区人民检察院。
被告人王某某，男，1957年11月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及居住地：福建省永安市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于白山市看守所。
辩护人范丁宝，福建众强律师事务所律师。
白山市浑江区人民检察院以白山浑检刑诉字（2012）160号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，于2013年8月29日作出（2013）浑刑初字第5号刑事判决。宣判后，被告人王某某不服提出上诉，白山市中级人民法院于2013年12月17日以（2013）白山刑一终字第25号刑事裁定书裁定，撤销本院（2013）浑刑初字第5号刑事判决，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，白山市浑江区人民检察院指派代理检察员井媛出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人范丁宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
白山市浑江区人民检察院指控：被告人王某某于2006年3月8日，以非法占有为目的，与白山市鑫昱矿业股份有限公司法人代表张某某签订合同，约定为白山市鑫昱矿业股份有限公司筹集资金，张某某当日支付王某某筹集资金前期费用现金人民币十万元。王某某在不能完成合同内容的情况下，于2006年3月8日至2008年期间，以招待费、差旅费等各种名义骗取白山市鑫昱矿业股份有限公司人民币484600元，所骗赃款共计人民币584600元，赃款被其挥霍。
白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人王某某供述与辩解；被害人高某某陈述；证人汪某某证言；案件来源；抓捕经过；办案说明；法定代表人身份证明书；授权委托书；控告书；说明；出入境记录；王某某诈骗案汇入王某某帐户明细；承诺书；收条；银行本票复印件；银行卡存款业务回单；民生银行支票复印件；存折复印件；中国农业银行客户信息；自述材料；通过银行给王某某汇款单据明细；护照复印件；授权书；中国农业银行客户信息；活期历史明细账单；常住人口基本信息。并认为，被告人王某某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应追究其刑事责任。
被告人王某某辩称与张某某之间系经济纠纷，没有诈骗行为。
辩护人范丁宝的辩护意见是：王某某无非法占有的主观故意，客观上也未实施诈骗的行为，公诉机关指控的罪名不成立。
本院经审理查明：白山鑫昱矿业有限公司（以下简称鑫昱公司，现更名为白山市恒通电动车有限公司）法定代表人张某某为向相关部门证明公司有能力收购白山市铝厂部分资产，需要银行出具资金证明。2006年3月，被告人王某某称可为鑫昱公司临时注入资金，待银行出具资金证明后，再将注入的资金抽走。2006年3月28日，王某某与张某某签订了承诺书，约定：王某某负责临时注入资金事宜，张某某须向王某某支付费用40万元。承诺书签订当日，张某某便付给王某某现金10万元。此后，张某某多次要求王某某履行协议。而王某某以种种理由推托，并向张某某出示多张虚假的美国银行本票（每张本票数额近千万美元），以骗取张某某的信任。鑫昱公司被骗10万元现金，被王某某挥霍。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、承诺书及收条证实：2006年3月28日，王某某与张某某签订承诺书，摆帐前期费用40万元由张某某垫付，摆帐款前期费用10万元，如交款3天内还不能进入操作增值配值业务时，由王某某将张某某交付的10万元人民币还给本人，由此所发生的一切经济费用由王某某承担。前期费用10万元于当日交付给王某某。
2、工商档案证实：东南香港白山实业有限公司于2007年6月13日在白山注册成立，注册资金8000万，实收资本为零，投资者名称为东南香港投资有限公司、白山鑫昱矿业有限公司，法定代表人为张某某。东南香港辉南实业有限公司于2007年8月15日在辉南注册成立，公司注册资本15000万元，实收资本为零，投资者名称为东南香港投资有限公司、白山鑫昱矿业有限公司、英属维尔京群岛老蔡资产管理有限公司，法定代表人为王某某。
3、银行本票影印件证实：850万美元的本票记载出票时间为2007年5月9日，出票人为东南香港投资有限公司，委托付款人为中国银行白山分行，收款人为东南香港白山实业有限公司；960万美元的本票记载出票时间为2007年8月30日，汇款人为王某某，出票单位为东南香港投资有限公司，委托付款人为中国银行白山分行，收款人为东南香港白山实业有限公司；920万美元的本票记载出票时间为2007年8月30日，出票单位为老蔡资产管理有限公司，委托付款人为中国工商银行白山分行，收款人为东南香港辉南实业有限公司。
4、中国银行股份有限公司白山分行说明证实：中国银行股份有限公司白山分行对公安机关提供的载明收款单位为中国银行白山分行的两张银行本票（一张金额为960万美元，另一张金额为850万美元）进行查询，经查询发现两张银行本票收款单位均未在中国银行股份有限公司白山分行开立结算账户，根据该行对外币本票制度规定要求，个人对企业签发单笔本票不应超过10万美元，企业对企业签发单笔本票不应超过100万美元。如单笔超出规定额度的银行本票不予办理托收业务。
5、出入境记录查询单证实：经查询，王某某没有去美国的出入境记录。
6、鑫昱公司变更登记材料证实：白山鑫昱矿业有限公司于2008年5月13日变更登记为白山市恒通电动车有限公司，法定代表人变更为高某某。
7、白山恒通电动车有限公司法定代表人身份证明书证实：高某某为白山恒通电动车有限公司法定代表人，任董事长职务。
8、授权委托书证实：白山恒通电动车有限公司委托汪某某处理与王某某经济一案，权限为：代为承认、放弃、变更请求，进行和解，也可以提起诉讼，代收法律文书，代收款物，回款后由受托人全权支配。
9、控告书证实：高某某以其和张某某名义控告被告人王某某合同诈骗的情况。
10、常住人口基本信息证实：王某某出生于1957年11月14日等自然情况。
11、案件来源及抓捕经过证实：本案由汪某某报案及抓捕王某某等有关情况。
12、证人张某某证言证实：2006年，张某某通过朋友认识王某某，后王某某给张某某出具了一份承诺书，承诺帮张某某摆账（临时注入资金），当时约定服务费为40万元，当天张某某支付王某某10万元。后期，因王某某摆帐没成功，便向王某某要钱，因相信王某某说自己还能用招商的手段弄钱，10万元钱便没有要回。期间，王某某提供给其几张美国银行本票，说摆帐快成功了，这些本票过些日子就能兑现，让继续给他汇费用，其给王某某的10万元前期摆帐款和后期给王某某打的钱都是公司的，当时其是公司法人代表，代表公司招商的，当时公司缺少资金，向高某某个人借了一部分款，后期公司变更为恒通电动车有限公司，法人变更为高某某，一切事都由高某某处理。
13、证人高某某证言证实：2006年2月，张某某介绍其认识了东南香港投资有限公司的老总王某某，王某某说能为张某某办理增值业务，条件是前期的费用必须由张某某出，张某某向高某某借，高某某于2006年3月10日左右给张某某的卡上分两次汇了33.2万元。2007年王某某传真了一张张某某名下3.75亿元的香港活期存款单，说钱已经存到张某某的名下了，后又传真了金额为50万美元、850万美元的银行本票，让其汇款。后王某某到了白山市，又给其了金额为960万美元的银行本票，当时王某某说钱已到位，就等着兑换了，让再给他汇款。高某某给王某某汇款一直到2008年初，2009年发现王某某给其的美国银行本票是假的，王某某也联系不上了，高某某知道被骗了，便委托汪某某报案。
14、证人汪某某证言证实：其代表白山市恒通电动车有限公司董事长高某某到公安机关报案。2006年，白山市恒通电动车有限公司的前身白山市新昱矿业有限公司董事长张某某在深圳认识的王某某，王某某称能为张某某引进资金，并出具了银行本票给张某某。2006年3月28日，王某某给张某某出具了一份承诺书，承诺为张某某办理增值业务，前期费用由张某某垫付，当天张某某就给了王某某10万元人民币，后期，王某某又以资金不足，陆续向张某某要钱，算上之前张某某给王某某的10万元，共给了王某某210万元人民币。
15、证人李某某证实材料证实：2007年7月25日，东南香港辉南实业有限公司在辉南县经济开发区二区成立，董事会由三人组成，董事长王某某（港商），副董事长蔡冠仁（台商），董事张某某（白山矿业），注册资金1981万美金，生产医药、冶金、化工、电动汽车四大类项目，总投资22亿元。2007年8月20日公司总经理张某某开会宣布成立工程指挥部、筹建处，任命其为总经理助理。筹建处的日常费用由董事长批拨，公司于总经理张某某病倒后解体，12名工作人员回家。公司资金收支由其经手，王某某从2007年至2009年共汇入其卡中人民币共计22.25万元，用于各项开支。2011年11月，王某某汇到其卡上20万元，用于偿还公司部分债务。
16、被告人王某某供述与辩解证实：2006年，其在深圳通过朋友认识了白山鑫昱矿业有限公司的董事长张某某，因鑫昱公司欲收购白山市铝厂山下资产需要资金，张某某让王某某帮忙临时注入资金。王某某便答应帮张某某摆帐（临时注入资金）。2006年3月28日，其与张某某签订了承诺书，并口头约定为张某某临时注入1000万港币，张某某当天支付王某某10万元。张某某后期没有支付剩余的30万，摆账没能成功，王某某要还给张某某之前支付的10万元，张某某没要，让王某某继续招商引资。
本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，进行审查后认为：关于公诉机关指控的被告人王某某在2006年3月8日至2008年期间骗取鑫昱矿业股份有限公司人民币484600元的问题。经查，该部分事实不清，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，以为鑫昱公司摆帐、招商引资，需要相关费用为由，在签订、履行合同过程中骗取鑫昱公司10万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪数额与本院认定不一致，以本院认定为准。对被告人王某某及其辩护人提出的王某某无诈骗行为的辩解及辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、赃款继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙旭萌
人民陪审员 尹传勇
人民陪审员 葛平芳
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 王 迪