内蒙古自治区二连浩特市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内2501刑初41号
公诉机关二连浩特市人民检察院。
被告人赵志广，男，1971年11月14日出生于河南省安阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省安阳市安阳县，捕前住河南省安阳市，2015年5月22日，因犯盗窃罪被河南省济源市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，2015年8月22日刑满释放。2017年1月18日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2017年2月21日经二连浩特市人民检察院批准被逮捕。现羁押于二连浩特市看守所。
辩护人贾志国，河南中丰律师事务所律师。
二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2017〕40号起诉书指控被告人赵志广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。二连浩特市人民检察院指派检察员张俊利出庭支持公诉，被告人赵志广及其辩护人贾志国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
二连浩特市人民检察院指控,实施诈骗犯罪的嫌疑人事先将诈骗使用的银行卡交给被告人赵志广，由其负责诈骗成功后的取款，之后赵志广将银行卡交由师某让其利用POS机进行刷卡套现。2015年10月18日和2015年11月12日实施诈骗犯罪的嫌疑人通过邮寄海尔产品宣传单并附有刮奖区中奖的方式分别诈骗被害人郝某290000.00元、李某10000.00元，并于实施诈骗当天指示赵志广将诈骗所得赃款取出，随后赵志广联系师某进行套取现款，师某又指使张某利用虚假信息注册的POS机分别将打入实施诈骗犯罪的嫌疑人银行卡内的290000.00元和10000.00元结算出来，取款后由师某本人转交给赵志广，赵志广最后将钱交给实施诈骗的犯罪嫌疑人。赵志广为实施诈骗犯罪的嫌疑人每取10000.00元得到好处费300.00元，其中200.00元是给师某等人刷POS机套现的费用。
公诉机关认定上述事实的证据有：受案登记表、汇款收据、银行卡开户信息及交易流水等书证；证人张某、师某的证言；被害人郝某、李某的陈述；被告人赵志广的供述与辩解；辨认、提取、搜查等笔录及照片。
公诉机关认为，被告人赵志广明知是犯罪所得的赃款而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得300000.00元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当对其从重处罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，依法追究被告人的刑事责任。
被告人赵志广对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人对指控罪名无异议，但提出被告人具有认罪态度较好，非法获利较小，已主动退回非法获利且积极垫付赃款赔偿被害人，并获得被害人的完全谅解，另被告人因生活所迫，一时糊涂参与犯罪，有强烈的改过自新、重新做人的愿望，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2015年10月18日和2015年11月12日实施诈骗犯罪的嫌疑人通过邮寄海尔产品宣传单并附有刮奖区中奖的方式分别诈骗被害人郝某290000.00元、李某10000.00元。被害人被诈骗当天，被告人赵志广联系张某（另案处理）、师某（另案处理）利用POS机进行刷卡套取现款，师某又让张某分别通过佳俊百货商行、美惠洁具商行、兴福兴热水器专卖店、华冠电器经营部、工贸家电城和中奇花园超市的POS机刷卡，将郝某汇入胡泽松银行卡内的290000.00元和李某汇入王榆生银行卡内的10000.00元结算出来，取款后由师某转交给赵志广。
另查明，被告人赵志广亲属于2017年9月8日和2017年9月15日分别给付被害人李某10000.00元、郝某30000.00元，二被害人表示对被告人的行为予以谅解，并希望对被告人从轻处罚。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受案及立案等情况。
2犯罪嫌疑人赵志广基本情况、常住人口基本信息，证实被告人基本身份信息及被告人属完全刑事责任能力人。
3.抓获经过和临时羁押证明，证实被告人赵志广于2017年1月18日中午1时许在河南省安阳市文峰区石家沟村一棋牌室被安阳市公安局刑侦支队民警抓获和被告人在安阳市看守所临时羁押等情况。
4.刑事判决书、监所释放证明，证实被告人赵志广于2015年5月22日，因犯盗窃罪被河南省济源市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，2015年8月22日刑满释放。
5.宣传单、公证书、中国农业银行借记卡主档查询、交易明细清单、中国农业银行回单、中国农业银行内蒙古分行银行卡卡转账单和账户交易明细复印件，证实被害人郝某收到海尔宣传单后于2015年10月18日，通过其账户向户名为胡泽松的账户共计汇款290000.00元等情况。
6.汇款收据、账户查询和历史交易明细复印件，证实户名为李某和户名为王某某的中国邮政储蓄银行账户开户信息和2015年11月12日，由李某账户向王某某账户汇入10000.00元后于当日通过安阳市分行两次分别消费9350.00元和650.00元等情况。
7.汇款凭条、收据和谅解书，证实被告人亲属于2017年9月8日和2017年9月15日分别给付被害人李某10000.00元、郝某30000.00元，二被害人表示对被告人的行为予以谅解，并希望对被告人从轻处罚。
8.商户信息和商户交易信息，证实刷卡套现的POS机商行信息和交易情况。
9.辨认笔录，证实赵志广辨认出张某和师某就是为其利用POS机刷卡套现取钱并交给赵志广的人及师某提供照片上的人就是赵志广本人。
10.辨认笔录，证实师某和张某辨认出赵志广就是其客户”新户”或者”新人”；师某和张某辨认出写有”新”字的POS机交易小票是从”新户”的银行卡套现刷出，2015年10月18日的交易小票，是由张某操作POS机刷出300000.00元左右后由师某将钱送给了”新户”，2015年11月12日的两张交易小票是从尾号7662的邮政储蓄银行的银行卡套现后通过师某办理的工贸家电城和兴福兴热水器专卖店POS机打印出来的，小票上标有”新、1万”是张某所写，意思是为”新户”或者”新人”的客户刷出10000.00元；师某和张某辨认用于刷卡套现使用的POS机；张某辨认出其为他人刷POS机取款时使用过银行卡尾号为7662的中国邮政储蓄银行卡等情况。
11.张某证言，证实2015年6月，张某和师某，帮别人利用POS机刷卡套现取钱，2015年10月18日，客户”新户”（也被称为”新人”）给张某打电话，张某当天给”新户”分别用中奇花园超市、工贸家电、海星洁具、华冠电器、恒信电器、兴福兴热水器、美惠洁具和佳俊百货等POS机刷卡套现300000.00万元左右；张某在交易小票写上客户的简称，”新”代表”新户”，”新户”第一次刷卡套现时是张某从”新户”处拿的银行卡，师某给”新户”送过钱等情况。
12.师某证言，证实2015年10月18日，”新户”打电话让张某、师某刷卡套现，后由张某操作POS机为”新户”刷卡套现29万元，刷卡套现的POS机有中奇花园超市、工贸家电、海星洁具、华冠电器、恒信电器、兴福兴热水器、美惠洁具和佳俊百货等，钱取出来后由师某给”新户”送的钱款，POS机交易小票的”新”代表”新户”或者”新人”，是由张某写上去的；”新户”第一次刷卡套现时是”新户”主动联系张某的，他们见面进行的交易，开始”新户”没有将银行卡放在师某处，后双方熟悉后”新户”放在师某那几套银行卡，每套取10000.00元现金师某收取200.00元手续费及师某曾偷拍过”新户”照片等情况。
13.被害人李某询问笔录，证实李某收到一张海尔宣传单和兑奖单后，于2015年11月12日从其妻子李晶邮政储蓄银行卡内汇入户名为王某某的银行卡10000.00元等情况。
14.被害人郝某询问笔录，证实被害人郝某收到海尔电器宣传单和中奖奖票后根据诈骗人的要求多次汇款至户名为胡某某的账户共290000.00元等情况。
15.搜查笔录、扣押清单、提取笔录和提取照片，证实2015年11月26日在河南省安阳市石家沟村北区19号院1排25号抓获张某、董某某时搜查扣押了多部手机、银行卡和数千张POS机交易小票，其中一部诺基亚直板手机中存有”新人””新新人”的电话，一张尾号为7662的中国邮政储蓄银行卡还有标有”新”字的2015年10月18日和2015年11月12日POS机交易小票等情况。
16.被告人赵志广的讯问笔录，证实2017年9月，有个人让赵志广帮他去取钱并答应给赵志广好处费，后这个人给赵志广数张银行卡和两部诺基亚直板手机，赵志广通过其中一部手机联系POS机刷卡的人进行刷卡取款，另一部手机用于和这个人联系给他送钱，每取1万元，赵志广收取300.00元好处费，其中200.00元给付刷卡的人；刷卡取款的人用牛皮纸信封装的，里面放着纸条写着取了多少钱和收取了多少费用，后赵志广将银行卡给了刷卡取款的人，每次让赵志广取钱的人给赵志广打电话说哪张银行卡有钱后赵志广再给刷卡取款的打电话；赵志广明知钱款是诈骗所得，因为能得到好处费便仍帮人取款等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵志广明知是违法所得，为营利而予以协助转移，掩饰、隐瞒犯罪所得300000.00元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当对其从重处罚；被告人当庭自愿认罪，有明显悔罪表现，且积极赔偿被害人经济损失并得到被害人的谅解，对其可以从轻处罚。辩护人提出的被告人认罪态度较好，主动赔偿被害人经济损失并获得谅解，有悔罪表现的意见，与查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：
被告人赵志广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2020年1月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长陈学伟
审判员刘良士
人民陪审员宝祥
二〇一七年九月二十六日
书记员乌日根