新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2301刑初220号
公诉机关昌吉市人民检察院。
被告人李海军，男，1956年7月25日出生于陕西省高陵县，汉族，小学文化程度，无业，捕前租住昌吉市，户籍所在地陕西省高陵县（以上身份信息系被告人自报，公安机关未能核实）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被昌吉市公安局刑事拘留，同年9月10日经昌吉市检察院批准逮捕，由昌吉市公安局执行逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2017〕231号起诉书指控被告人李海军犯诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派代理检察员冯星智出庭支持公诉，被告人李海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌吉市人民检察院指控，被告人李海军以非法占有为目的，虚构事实，以办理公租房、承包工程等理由骗取多人财物，合计431550元，诈骗数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海军到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人李海军辩称，本�的第5起犯罪中的钱包含在第4起张某1给他的钱中，他没有见过任某，任某也没有给他单独给过钱，他也没有给打过条子。对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。
经审理查明，1、2011年7、8月，被告人李海军谎称可以帮被害人白某在陕西老家处理白某遗弃患病妻子纠纷、办理户口、廉租房等为由，骗取白某37500元。
2、2013年12月份，被告人李海军与被害人杨某恋爱同居期间，李海军谎称可以给杨某办理昌吉市三工镇常胜村宅基地使用权证为由，骗取杨某38000元。
3、2014年4月至2016年5月间，被告人李海军谎称可以帮被害人李某办理廉租房为由，骗取李某112500元。
4、2014年至2015年间，被告人李海军谎称可以帮被害人张某1在昌吉市购买廉价抵债房和自己经营的公司需要资金周转为由，骗取张某133000元。
5、2014年10月至11月间，被告人李海军谎称可以帮助被害人任某购买廉价抵债房为由，骗取任某47000元。
6、2016年3月，被告人李海军谎称可以帮助被害人赵某的女儿付琦安排工作为由，骗取赵某6000元。
7、2016年4月，被告人李海军谎称可以帮被害人罗某联系工程为由，骗取罗某27650元。
8、2016年5月，被告人李海军谎称可以帮被害人魏某办理公共租赁住房为由，骗取魏某3000元。
9.2015年8月，被告人李海军谎称可以帮助被害人方某的女儿安排工作为由，骗取方某54700元，后退还27800元，实际骗取方某26900元。
2016年8月8日，被告人李海军由被害人白某扭送至昌吉市公安局。
认定上述事实的证据如下：
第1起诈骗罪犯罪事实
被害人白某的陈述。证实，自2011年至2016年7月，被告人李海军以谎称被害人白某遗弃老婆构成遗弃罪，并以帮助白某找司法局解决此事为由，诈骗被害人现金13088元，又以给白某介绍老婆结婚、办理落户骗取现金115600元的经过。
证人王某的证言。证实，2016年4、5月份，被告人李海军欲以给王某办廉租房为由骗取20000元，骗局被识破，诈骗未能成功。该证据印证被告人李海军以办理廉租房为由诈骗白某的事实。
被害人白某身份证复印件、照片及搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军居住的昌吉市建设路吉祥院北小区2单元502室家中搜出上述书证。
被告人李海军的供述。证实，2011年7、8月，被告人李海军以给被害人白某处理遗弃老婆的责任为由，骗取被害人白某37500元。
第2起诈骗罪犯罪事实
被害人杨某陈述、报案材料。证实，2013年12月份，被告人李海军在与她同居期间，李海军以给她办理昌吉市三工镇常胜村宅基地使用权证为由诈骗280000元，以缺钱办事为由诈骗她320000元。
昌国用（2012）第104号国有土地使用证、中华人民共和国契税完税证的搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军住处接搜出上述假证。
证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，2016年10月25日，昌吉市国土资源局出具证明，昌吉市公安局从被告人李海军家中搜出的《昌国用（2012）第104号国有土地使用证》与昌吉市国土资源局登记信息不符。
被告人李海军的供述。证实，2013年12月份，被告人李海军采取给被害人杨某办理虚假的昌吉市三工镇常胜村8组宅基地使用面积1196平方米的使用权证的手段，骗取被害人杨某38000元。
第3起诈骗罪犯罪事实
被害人李某陈述、报案材料。证实，2014年4、5月间被告人李海军以帮她儿子购买便宜婚房为由，骗取她112500元。
证人周某1的证言。证实，2014年4月8日至2016年5月期间，被告人李海军以帮李�儿子购买便宜婚房为由，诈骗李某112500元。
证人周某2的证言。证实，2014年4月8日至2016年5月期间，被告人李海军以给他购买便宜婚房为由，诈骗李某112500元。
证人丁某的证言。证实，2014年4、5月份，被告人李海军以给她办理经济适用房为由，收取了她现金49000元，事情未办成经她催要，李海军于2014年7月份将49000元退给她。被告人李海军给李某儿子办理过经济适用房，最终未办成的事实。
证人丁某辨认笔录。证实，证人丁某从公安机关事先准备好的10张不同男性免冠照片中，辨认出给她办经济适用房的左兴。
欠条复印件及接受证据材料清单。证实，2016年8月5日，被告人李海军以”李兴”的名义给周某1�具了欠条，欠周某1112500元，至当年10月底归还。
证人周某3租房申请报告、照片、身份证复印件、户口本复印件十一页及搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军住处搜出上述书证。
被告人李海军的供述。证实，2014年4月8日至2016年5月期间，被告人李海军以帮李某儿子购买便宜婚房为由，诈骗李某112500元。
第4、5起诈骗罪犯罪事实
被害人张某1陈述、报案材料。证实，2014年至2015年期间，被告人李海军以帮张某1在昌吉市购买廉价抵债房和自己经营的公司需要资金周转为由，诈骗她255500元。被告人李海军以帮助任某购买廉价顶账房为由，诈骗任某购房款54000元。其中21000元由任某交给李海军，33000元购房款由张某1代任某交给李海军。2014年4月至9月期间，被告人李海军以帮助张某2之子朱某购买廉价抵债房以及其公司员工老婆看病为由，诈骗张某254000元
被害人张某1辨认笔录。证实，张某1从公安机关事先准备好的10张不同男性免冠照片指出李兴为诈骗他钱的人。
被害人任某陈述。证实，2014年10月，被告人李海军以帮助他购买廉价抵债房为由，在昌吉市建设路吉祥花苑李海军的住处向他要了21000元的首付款，和他的户口本、身份证复印件和8张一寸照片。到了11月，房子还是没有买上，他问李海军怎么回事，李海军说钱不够，还差33000元，他就把钱给他的干妈张某1让给了李海军。
收条复印件、中国工商银行自动取款机取款凭条复印件及接受证据材料清单。证实，2013年11月22日，被告人李海军出具欠条收到为张某1在昌吉市购买廉价抵债房房款108000元；2014年8月21日、10月3日，被害人张某1通过白某的工商银行卡分两次给李海军转款25000元。
白某中国工商银行卡交易明细及调取证据通知书、接受证据材料清单。证实，2014年8月21日、10月3日，被害人张某1通过白某的工商银行卡分两次给李海军转款25000元。
证人白某证言。证实，2015年11月左右，李兴要过他的身份证和两张建设银行的银行卡，说是要给他买飞机票回家，白某给李兴银行卡时卡上没有钱。
任某的辨认笔录。证实，任某从公安机关事先准备好10张不同男性免冠照片指认出骗取他54000元的李海军。
证人张某2的证言。证实，张某1是她亲妹妹，张某1与李海军谈恋爱，具体到什么地步她不清楚，2014年3月份张某1通过李海军帮她购买过房子。总价29万元左右。4、5月份的时候，张某1让她准备43000元首付，她就把钱给了张某1。9月份的时候，张某1给她说李海军公司的员工老婆病的不行了，给李海军借20000元，然后她就把钱给了张某1。2016年9月份，张某1到她家告诉她说，购买李海军的房子不合法。她给张某143000元是购买房子的首付，20000元是张某1说李海军公司工人老婆快死了借给李海军的，总共63000元。
证人朱某的证言。证实，2014年4月至9月期间，被告人李海军以帮助张某2之子朱某购买廉价抵债房以及其公司员工老婆看病为由，诈骗张某254000元。
被告人李海军的供述。2014年至2015年期间，被告人李海军以帮张某1在昌吉市购买廉�抵债房和自己经营的公司需要资金周转为由，总共从张某1处骗取了139000元，其中包括张某1侄子的钱。他拿张某1及其干儿子一共是13万余元。
张某1及其干儿子买低价的商品房拿了张某197000元，张某1干儿子47000元。张某1的干儿子叫什么名字他不知道，但是见人他能认出来。是以帮他们买工程抵债房为由诈骗的。其中35000元是借条，因为我的钱倒不开了。
第6起合同诈骗罪犯罪事实
被害人赵某的陈述。证实，2016年3月份，被告人李海军以帮助她的女儿安排工作为由，诈骗她6000元。
被害人赵某的辨认笔录。证实，赵某从公安机关事先准备好10张不同男性免冠照片中辨认出骗取她6000元的”左兴”。
付某照片、简历、身份证、户口本复印件及搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军居住的昌吉市建设路吉祥院北小区2单元502室家中搜出上述书证。
被告人李海军的供述。证实，2016年3月份，他以帮助被害人赵某的女儿付某安排工作为由，诈骗赵某6000元
第7起诈骗罪犯罪事实
被害人罗某的陈述。证实，2016年4月，被告人李海军以帮被害人罗某联系工程，收取工程招标费用为由，骗取罗某27650元。
被害人的罗某辨认笔录。证实，罗某从公安机关事先准备好10张不同男性免冠照片中辨认出骗取他27650元的”李兴”。
被害人罗某身份证复印件、照片及搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军租住房内搜出上述书证。
借条复印件及接受证据清单。证实，2016年4月26日，被告人李海军给被害人罗某出具借条一张，内容：今借到罗某27650元，落款署名：李兴。
被告人李海军的供述。证实，2016年5月份，他在昌吉市北京北路吃面皮的时候认识了罗某，罗某自称是搞工程的想找些活干，他就以给罗某包工程为由骗了罗某27500元。
第8起诈骗罪犯罪事实
被害人魏某陈述。证实，2016年5月，被告人李海军通过白某介绍认识了她，李海军称可以帮助她办理廉租房为由，骗取她3000元。
魏某公共租赁住房申请表、家庭房产登记情况查询表、身份证复印件、户口本复印件、证明、结婚证复印件、劳动合同、工资表、被害人魏某丈夫柳胜利社保缴费证明、社区证明及搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军居住的昌吉市建设路吉祥院北小区2单元502室家中搜出上述书证。
证人白某的证言。证实，2015年年初的时候，李兴给他说让他再给介绍几个和他一起干活的老实一点的同事，他就把魏某、王某介绍给了李兴，李兴说可以帮魏某办理廉租房，李兴以给魏某办理廉租房骗了3400元。给钱的时候他在场，是2016年5月份他和魏某一起到李兴位于昌吉市建设路的家中给的钱。
被告人李海军的供述。证实，他以给被害人魏某办理廉租房为由，骗取�某3000元。
第9起诈骗罪犯罪事实
被害人方某的陈述。证实，2015年8月，黎某介绍她认识左兴，左兴自称可以帮她女儿办理工作，她陆续给了54700元，后左兴退还27800元，剩余26900元未还。
证人黎某的证言。证实，她介绍左兴和方某认识，左兴帮助方某女儿办理工作，当她的面方某给了左兴30000元现金和方某身份证复印件，后面听方某说总共给了5万余元，后又要回来一点。
被告人李海军的供述。证实，以给方某女儿办理工作为由骗取了50000元。
证人唐某的证言。证实，唐某不认识李兴、杨智、王兵国，没有向人借过钱。
银行卡、李兴驾驶证、李兴身份证、�兴出入证、李兴中级建筑工程师资格证、宋清良、宋玉玲、任宪峰、陈建林、ＸＸ身份证复印件、何凤娇简历、户口本、身份证复印件，黄学云照片及相关材料、马建忠、刘继财、史兴家、柏成林、赵光亮、朵应成、贾小明、何永户身份证及户口本复印件、杨智借款协议及还款承诺及搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军居住的昌吉市建设路吉祥院北小区2单元502室家中搜出上述书证。
新疆军区政治部证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，2016年11月8日，新疆军区政治部出具证明，新疆军区政治部没有向被告人李海军颁发过证号：303的出入证。
新疆人力资源社会保障厅办公室出具证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，新疆人力资源和社会保障厅职称办公室没有向被告人李海军颁发过”新职证字00521”建筑工程中级资格证书。
昌吉市公证处证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，2016年12月6日，昌吉市公证处证明未向被告人李海军出具昌吉市公证处昌司法字（G100541）号公证书；被告人李海军伪造加盖昌吉市公证处昌司法字（G1007）昌吉市公证处通知单交给张某1，该公证文书不是昌吉市公证处出具的。
昌吉市公证处通知单复印件及附件接受证据材料清单。证实，2014年11月24日，被告人李海军伪造加盖昌吉市公证处昌司法字（G1007）昌吉市公证处通知单一份交给张某1，张某1报案时提交给了公安机关。该通知单内容：经法院欠债人杨某和弘宇建安公司协商，以杨某私人房屋欠债的房屋还债给弘宇建安公司法�代表人李兴，李兴委托昌吉市司法局公证办理一切手续，通知朱某接到通知后15日内办理一切手续包括贷款，房屋面积91.6平米，每平米2780元，总价254648元。张某1代朱某在户主签字回执处签字。
昌吉市工商行政管理局证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，昌吉市工商行政管理局未向被告人李海军颁发名称昌吉市弘宇建筑工程公司，法定代表人李兴的营业执照。
企业营业执照、税务登记证及搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单。证实，2016年8月16日，公安机关从被告人李海军租住房内搜出上述伪造的相关文件。
昌吉市国税局证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，昌吉市国税局未向被告人李海军颁发名称昌吉市弘宇建筑工程公司，法定代表人�兴的税务登记证，该证系私自伪造。
昌吉市延安北路街道康宁社区证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，昌吉市延安北路街道康宁社区从未将活动室对外出租。
证明及调取证据通知书、调取证据清单。证实，昌吉市公安局提供的”昌国税字2号”税务登记证副本上所加盖的昌吉回族自治州国家税务局登记专用章非昌吉州国税局所有。
被告人李海军的供述，证实，他伪造证件是为了方便给他人承揽工程。
被告人李海军辨认笔录。证实，昌吉市公安局民警从李海军住所搜出一张借款人为杨智,身份证号为×××的借条一张，为此，公安机关将事先准备好不同男性免冠照片10张，含该身份证号人员信息，分别编号1-10号，经李海军辨认，该组照片中李海军均不认识的人。
证人唐某的辨认笔录。证实，昌吉市公安局民警从李海军住所搜出一张借款人为杨智,身份证号为×××，担保人为王国兵，身份证号为×××的借条一张，为此，公安机关通过担保人身份证号找到唐某，将事先准备好包括李海军的不同男性免冠照片10张，分别编号1-10号，经唐某辨认，该组照片唐某均不认识。
到案经过。证实，2016年8月8日，被告人李海军被被害人白某扭送至昌吉市公安局的事实。
本院认为，被告人李海军以非法占有为目的，伪造个人身份以办理公租房、承包工程等理由骗取多人财物，合计431550元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李海军辩称，他从�见过本案第五起犯罪的张某1的干儿子任某，未直接拿过任某的钱。与任某供述的他曾直接给被告人李海军21000元及被告人李海军在公安机关的供述，他拿了任某47000元，任某他见了能认出来相矛盾，且张某1也证实，被告人李海军收了任某的钱及她代任某又给李海军33000元。因此，被告人李海军没见过任某、没有从任某处拿过钱的辩解，本院不予采信。因被告人李海军在公安机关承认拿了被害人任某47000元，与被害人任某、证人张某1的证言可以印证证实，故本院认定公诉机关指控的第5起犯罪成立。被告人李海军能如实供述公诉机关指控的大部分犯罪事实，可以认定为坦白，在量刑时可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李海军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又八个月，并处罚金200000元。
（罚金须于本判决书生效后十日内缴纳。刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2025年4月8日止）
二、责令被告人李海军向被害人白某退赔37500元；向被害人杨某退赔38000元；向被害人李某退赔112500元；向被害人张某1退赔133000元；向被害人任某退赔47000元；向被害人赵某退赔6000元；向被害人罗某退赔27650元；向被害人魏某退赔3000元；向被害人方某退赔26900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 毛立江
代理审判员 胡雯杰
人民审判员 李游江
二〇一七年七月十八日
书 记 员 马莉燕