宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）宁01刑终233号
原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李国英，女，1968年10月6日出生，汉族，初中文化，安徽省阜阳市人，系中民普健国际贸易（北京）有限公司宁夏分公司、中民普健（宁夏）健康管理有限公司法定代表人，户籍所在地宁夏石嘴山市。2016年12月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2017年1月10日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人顾兴波，宁夏瀛智律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理的宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2017）634号起诉书指控被告人李国英犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月28日作出（2017）宁0104刑初759号刑事判决。原审被告人李国英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李国英，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年1月份，被告人李国英通过朋友了解到中国正信北京京安融诚投资有限公司控股投资山东济宁城乡垃圾循环处理项目，该项目的运作过程分为静态和动态两种模式。静态模式是指投资人交纳50000元购买山东济宁新能源项目资产包等待项目运营盈利后分红;动态模式即为投资人交纳50000元购买山东济宁新能源项目资产包，或者以学员交纳55500元学费学习互联网金融商务师获赠山东济宁新能源项目资产包为名，通过发展下线获得返利后将返利折现金。2015年3月份，被告人李国英将该项目带至宁夏，并出资在银川市××区设立工作室进行宣传培训运作该项目。自2015年开始该组织通过网络宣传(www.chinazxja．com)在银川市及周边地区发展会员进行非法传销活动。在传销过程中，被告人李国英采取线下宣传鼓动，线上操作登记的办法不断发展人员购买资产包，同时根据参加者逐级发展下线人数计酬返利，逐级发展下线越多返利越多，诱使会员不断发展下线获取高额利润。自2015年至2016年12月份，该传销组织在银川市及周边地区发展129人次购买资产包。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
(一)户籍证明，证实被告人出生于1968年10月6日，案发时系成年人；
(二)受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2016年12月3日20时许，马某甲、马某乙扭送李国英到兴庆区公安分局称：2015年1月，被告人李国英将中国正信北京京安融诚投资有限公司国企众筹项目带至宁夏，并在银川设立工作室运作该项目，该项目以李国英为首，从2015年1月开始在宁夏以学员交纳55500元学费学习金融知识获得互联网金融商务师证为名进行传销活动，传销人员以发展下线进行谋利，其中通过李国英逐级发展传销人员张某甲、铁某某、贺某某、何某某等四百余人，涉案金额1000余万元，兴庆区分局于当日立案侦查；
(三)李国英在农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中信银行、中国工商银行的开户信息及2015年至今交易明细，证实李国英在建设银行的银行卡（卡号为×××）收取何某某、铁某某、夏某某各50000元的事实；
(四)李国英名下企业信息，证实中民普健（宁夏）健康管理有限公司法定代表人李国英，成立日期2016年l1月8日，股东夏某某、李国英、李某甲、铁某某。中民普健国际贸易（北京）有限公司宁夏分公司法定代表人李国英，成立日期2016年4月12日。宁夏五福人生健康管理有限公司，法定代表人李国英，成立日期2016年6月24日，股东李国英、夏某某、铁某某、张某某、李某甲；
（五）调取证据清单、曲江生态花园酒店账单及刷卡付款凭证、宴会通知书，证实宴会通知单：宴会时间2015年12月24日、保证桌数170桌、备桌5桌、宴会单位正信金安，账单签字铁某某；
（六）调取证据通知书、调取证据清单山东博通新能源有限公司案卷材料、中国正信北京京安融诚投资有限公司材料，证实山东博通新能源有限公司成立日期为2013年1月28日，经营范围是污泥、污水等垃圾的处理，济宁市环境卫生管理对2014年7月9日出具的证明：济宁市生活垃圾综合处理厂系该处下属企业，该处同意将该厂区内东侧约30亩国有划拨土地无偿提供给山东博通新能源有限公司以BOT方式建设运营济宁市餐厨垃圾处理项目。中国正信集团北京京安融诚投资有限公司于2015年1月19日与山东博通新能源有限公司签订的股权转让与增资合同，中国正信北京京安融诚投资有限公司法定代表人张建生；
（七）李某某等人刑事判决书，李某某等人刑事判决书：经辽宁省阜新市海州区人民法院审理：中国正信集团北京京安融诚投资有限公司（以下简称该组织）于2014年12月25日变更法定代表人为张建生（审查起诉阶段）后，李某某、王某某（均在审查起诉阶段）亦加入其中，该组织通过网络宣传(www．chinazxja．com)虚构购买国家项目的资产包成为股东，可以从事资产包销售推广等盈利前景，并在名义上表现为组织人员参加培训收取培训费并赠送”资产包”，实际所组织的人员已经购买了”资产包”并通过网络注册获得了加入资格，该组织将参加者按照一定顺序组成层级，把直接或间接发展人员数量（需购买资产包）作为参加者的计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人李某某在阜新地区发展人员，宣传该组织的传销模式，被告人李某某直接或间接发展参与传销活动人员在80人以上且层级达18层。被告人李某某被判有期徒刑一年三个月；
（八）视听资料、网络关系图、电子物证检查工作记录，证实通过阜新市网络安全保卫局的数据分析李国英组织、领导传销活动线下加本人714人，涉案资金达714*50000元，共计35700000元；
（九）证人铁某某得证言，证实我参加的正信金安传销组织，并且通过拉人头发展下线交纳入门费参与这个传销组织，李国英是我的同案犯。该组织最早是由李国英带到宁夏的，然后逐级向下发展，李国英是这个项目在宁夏的最高一级上线领导人，我在李国英下面，上下线之间没有隶属关系，都是各自发展自己的下线壮大自己的团队。正信金安的工作室是由李国英、我、李某某、张某甲、何某某、贺某某一起合资设立的，每人出资三千余元用于房租和购买办公设施，工作室是由张某甲在工商局注册的，法人代表是张某甲，工作室是在2015年4月份成立的，主要李国英、我、张某甲、何某某、贺某某、夏某某、李某某几个人负责运作管理。我参与正信企业项目后项目运作都是在××区正信金安宁夏工作室进行，在工作室主要进行项目宣传、项目培训、资产包购买，开设工作室的主要目的就是拉人头通过宣传培训发展人参与项目购买资产包。我、贺某某、李国英、张某某、张某甲负责讲课，工作室有关于项目宣传彩页册就放在工作室，让有意向的人到工作室传彩页了解项目情况，这些宣传材料都是李国英牵头搞出来的，宣传彩页上印有正信金安，内容有国旗、国徽等政治元素，内容重在强调这个项目是国家政府主导实施的，让有意向参与的人相信这个项目。2015年12月底的一天在银川市曲江生态酒店举办过一次大型的培训活动，当时是以年会的形式搞的，这个活动是由李国英、我、何某某、贺某某、夏某某、李某某一起策划组织的，当天参为培训的人有300以上，举办活动前我们几个负责人就统一各自的下线团队，让下线成员参与这个活动的同时将身边能拉进来参与项目的人都带来参加这次培训活动，这次活动主要由购买过资产包的人和有意向购买资产包的人参与。我的两个下线是赖某某、杜某某，每个人只能发展两个下线放在自己下面，分为左右半区，发展的其他人只能是放在自己下线的下面逐级往下放，通过我逐级发展的下线有100人左右。这个项目在宁夏主要是由李国英、我、张某甲、何某某、贺某某、张某某组织领导的。我通过逐级发展下线得到了215000元的资产券，通过资产券提现得到193500元人民币的返利，我用得到的返利给我的妻子沈某某和儿子铁某某的身份证购买了两个资产包，我得到的返利都用于我日常花销挥霍了。通过李国英发展下线有四五百人，但李国英获得的返利肯定是最多的，因为宁夏下级都是通过李国英逐级发展下来的，按照项目的返利模式李国英得到的返利是最多的；
（十）证人张某甲（上线李国英）的证言，证实北京金安融诚投资有限公司宁夏分公司成立于2015年4月21日，公司法人是张某甲，公司地址在××区，2016年3月份就将该公司注销掉，2016年4月12日李国英成立中民普健国际贸易宁夏分公司，公司地址在兴庆区某某号。北京金安融诚投资有限公司宁夏分公司与中民普健国际贸易中心宁夏分公司都是北京金安融诚投资有限公司旗下的公司。北京金安融诚投资有限公司宁夏分公司是通过熟人之间的口头相传，利用微信朋友圈等方式来发展客户。张某甲的上线是李国英，其介绍了贺某某、蒲某某两个人加入该公司进行投资，他们每个人都投资了5万元，钱通过网银转账的形式将钱充值到了金安宝网络平台里了；
（十一）证人马某甲的证言，证实2015年11月份的时候，其在兴庆区某某公寓听一个叫张某甲的女子讲课，张某甲告诉大家”北京金安融诚投资有限公司”是国家央视旗下的第五家公司，国退民进，在2020年实现全民持股，走向中产阶级，张某甲说投资首先需要缴纳5万元的学习费，然后再交5500元的报名费，一年分红两次，具体分红金额根据济宁新能源垃圾处理厂的盈利而定，并在网络上公布该公司的盈利情况。分公司地址在宁夏××区，公司负责人是李国英和张某甲、讲课的老师有七八个，分别是张某甲，周某某、夏某某、田某某、贺某某等人。”北京金安融诚投资有限公司”宁夏分公司分为两种投资模式，一种叫静态投资，一种叫动态投资，静态投资就是不需要介绍他人加入投资就可以得到分红，具体分红多少不等，是根据济宁的垃圾处理厂盈利情况而定，动态投资就是需要投资者介绍他人加入投资。我的上线是马某乙，马某乙的上线是何某某，何某某的上线是贺某某，贺某某的上线是张某甲，张某甲的上线是李国英，李国英的上线是李某某，李某某的上线是李某甲和张某某，张某某是”北京金安融诚投资有限公司”的法人，董事长。我没有得到任何分红，到目前为止我所投资的5万元本金也始终没有给我退还。
（十二）证人粱某某的证言，证实粱某某经米某某发展购买了中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称正信公司）山东济宁新能源国企众筹项目的资产包，我和米某某就去了一次工作室，李国英当时也在工作室，我们当时问项目平台怎么关闭了，张某甲当时给我们答复说平台正在进行升级，让我们等着。李国英说她从北京刚回来，还说12月份她会在银川曲江生态酒店举办一个分享会，让大家把身边对这个项目感兴趣的人都带过去参加分享会。李国英工作室在××公寓，关于项目的宣传培训也是在工作室进行，工作室是李国英开设的，后来工作室搬到了绿地2l城附近的××栋，李国英、张某甲、贺某某、何某某、夏某某、铁某某讲课，讲课的内容就是资产包项目的情况和资产包项目的宣传，还有他们获得返利的情况，主要让大家相信公司及项目的真实性，鼓动大家出去拉人购买资产包。我没有返利，没有得到过项目的分红。2015年12月份正信金安资产管理系统关闭了，就不能够返利了，李国英当时在微信群里安抚大家说平台只是在升级，让大家耐心等待。我加入了两个微信群，一个是李国英创建的微信群，群里有300人左右，群成员都是参与购买资产包的人，另一个群是何某某创建微信群，这个群有100多人，这个群里是通过何某某逐级发展下来的人，何某某说让我们这个团队的人把亲戚朋友拉进群里了解资产包的项目，何某某每天都会发布关于项目的资料、发展动态和通知，2015年12月底，由李国英在银川曲江生态园举办了一次分享招商会，李国英先上台讲话的，李国英讲的主要内容是让大家改变观念，资产包项目是国家的项目，让大家抓住这个挣钱的好机会。第二个讲话的是张某甲，张某甲讲的主要是她参与项目获得的收益，让大家相信这个项目夏某某和贺文玥是主持人，他们俩也介绍了自己通过参与项目挣到钱了，让大家放心参与。这个项目是由李国英带到宁夏的，最早就是由李国英发起组织的，宁夏参与项目的人都是由李国英逐级发展下来的，发展了有五六百人，李国英是宁夏最高一级的推荐人；
（十三）证人高某某的证言，证实高某某经何秀萍发展购买了中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称正信公司）山东济宁新能源国企众筹项目的资产包，参与购买正信公司山东济宁新能源众筹资产包的项目，所谓资产包就是原始股份，通过正信公司对接国家扶持筹建的山东济宁新能源项目，使普通老百姓能够购买到项目的原始股份，获得项目盈利后的分红，也可以推荐发展下线参与购买资产包从中获得返利。其直接到××公寓看到有十来个人在听课，当时贺某某、李国英、张某某放着PPT在讲课。李国英和张某某说他们之前已经投了正信公司的一个项目，马上就要分红了，还说他们把之前从事的事业都不干了，都投入到正信公司的项目中了，前期购买资产包的人已经赚了很多钱，还说资产包可以随时买卖，不想要的时候可以卖掉。买完资产包后我又到建发公寓的工作室参加了七八次培训，讲课的都是张某甲、贺某某、李国英、张某某、铁某某、夏某某，当时说的是让我们购买资产包的人只要有时间就到工作室听课，熟悉这个项目的背景、运作模式、收益情况，经过培训后能够给没有购买资产包的人讲课，拉动身边的人参与购买资产包，李国英还打开了她的资产管理系统让我们看她的返利情况，当时我看到李国英已经得到了70多万的返利。李国英还说12月份她会在银川曲江生态酒店举办一个分享会让大家把身边对这个项目感兴趣的人都带过去参加分享会。我的上线是何某某的儿子，叫什么名字我不知道，何某某儿子的另一个下线我不知道是谁何某某儿子的上线是张某乙，张某乙上线是赵某某，赵某某上线是鲁某某，鲁某某的上线是何某某，何某某的上线是贺某某，贺某某的上线是张某甲，张某甲的上线是李国英。我的下线是王某甲和我女儿丁某某，我女儿丁某某的下线是我弟弟高某某，王某甲的下线是建某和刘某。我得到了8万元的返利，我投了15万买了三个资产包还亏损7万元。返利都返的都是资产券，返来的资产券在正信通平台上兑换成人民币，兑换时正信通平台会扣除IO%的公税，兑换成人民币后钱就到京安宝平台内，返利通过京安宝平台将人民币提到绑定京安宝平台的个人银行账户中。只要下线的钱进入京安宝平台，上线就能立即返利。购买资产包项目就是在工作室进行，工作室在××公寓，关于项目的宣传培训也是在工作室进行，工作室是李国英开设的，每天都好几拨人去听课培训。后来何秀萍打电话给我说工作室搬到了绿地21城附近的××栋，我没有去过。这个项目是由李国英带到宁夏的，最早就是由李国英发起组织的，宁夏参与项目的人都是由李国英逐级发展下来的，发展了有五六百人，李国英是宁夏最高一级的推荐人，被称为”宁夏第一人”；
（十四）证人崔某某的证言，证实崔某某经张某某发展购买了中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称正信公司）山东济宁新能源国企众筹项目的资产包。张某某带着我到××公寓的正信金安工作室，我去的时候李国英、张某某、贺某某、夏某某、何某某、李某乙都在工作室，张万成说正信公司山东济宁新能源众筹资产包的项目是他和李国英通过长时间考察后带到宁夏的，张万成讲完后李国英开始介绍所谓的项目制度，实际上就是返利模式，李国英说上线发展一个下线可以得两个下线对碰后还可以得到30000元资产券的返利，正信公司扣除10%税后，资产券能够兑换获得45000元人民币的返利，上线发展的下线再向下发展一级，上线就能获得30000元资产券的返利，兑换成27000元人民币，发展五级最高获得返利是17万，依此类推，五级之外发展一人上线逐级返利5000元，每天5万封顶。李国英说这是国家项目，不是个人搞的项目，让大家安心参与，说完后李国英打开她的正信金安资产管理系统让我们看她参与项目之后的返利情况，我当时看到李国英已经得到了400多万的返利，鼓动我们参与购买资产包赚钱。李国英和张某某就给我做工作让我购买资产包。2015年12月份正信金安资产管理系统关闭了，就不能够返利了，李国英当答复说平台只是在升级维护，让大家耐心等待。我加入了李目英创建的微信群，群里有300人左右，群成员都是参与购买资产包的人。通过李国英在宁夏发展了有三四百人或者五六百人；
（十五）证人马某乙、李某丙（上线丁某甲）、王某甲、代某某（上线刘某某、刘某某的上线是郑某某，赖某某和铁某某的上线是李国英）、李某甲、夏某某（上线铁某某）、苏某某、王某乙、王某丙、米某某、马某丙、王某丁、赖某某、苗某某、丁某甲、丁某乙、王某戊、胡某某、马某丁、马某戊、谢某某、张某乙、何某某、金某某、刘某某、孙某某、魏某某、丁某丙、丁某丁、徐某某、李某乙、周某某、任某某，证实中国正信北京京安融诚投资有限公司在网上有一个”京安宝”平台，客户注册个人账户后通过充值购买资产券，然后再用资产券购买资产包，一个资产包是50000元，相当于用50000元钱购买资产券后兑换成资产包，购买资产包获得国企原始股权，然后等待国企盈利后的分红，或是通过发展下线购买资产包，从中获得返利。一个上线发展一个下线就能得到价值10000元资产券的返利（宣传费），发展两个就能得20000元资产券的返利，并且发展的两个下线对碰后上线能获得30000元资产券的安置费，一共获得50000元资产券的收益，获得资产卷收益后用资产券在”京安宝”平台中将资产券兑换成人民币，然后提至客户的银行账户中，中国正信北京京安融诚投资有限公司会扣除10%的公益基金，公司说公益基金用于国防建设、关爱留守儿童、国家英烈抚恤等公益项目。投资者参与项目的时候中国正信北京京安融诚投资有限公司宁夏分公司在银川建发公寓12楼的一个公寓里，后来搬到绿地21城公寓，后又搬到丽景宾馆3楼，公司名字也改成了中民普健公司国际贸易有限公司，公司的法人是李国英，公司在建发公寓设有一个工作室，发展客户讲课及参与项目都在工作室进行。就建发公寓一个工作室，李国英、张万成、张某甲、贺文珥、夏某某负责讲课。李国英是宁夏第一人，在宁夏发展了700多人，每人交纳50000元或55500元；
（十六）同案犯张某某的供述，证实我是中国正信北京京安融诚投资有限公司的法人，我知道京安融诚负责市场运营的李群英还有负责技术的王某某运用我的理念来进行传销等犯罪活动，并且李群英、王浩源、于镇亮等人被阜新市公安局抓了，他们实际是以传销的形式在做经营，后来我也知道我被阜新市公安局立为网上逃犯，所以我就来自首了。京安融诚开展学员培训，以学费的方式销售”资产包”，资产包就是概念性老百姓以后用”资产包”可能收获权益（公司对外进行投资收获的利益），但是我们与老百姓之间没有合同没有承诺，所以百姓也不一定能够通过公司对外投资获得利益。当时一开始定的5万元能获得公司赠予的”资产包”，后期变成老百姓交55500元获得公司赠予的”资产包”。我知道培训中心，培训中心是午肆科技全资控股的，所以午肆科技的法人代表也是于某某，培训中心因为是一个教育机构，所以培训有一个校长叫做刘某，其他的人员结构我就不清楚了，在北京京安融诚公司出现问题之后，我、李群英和王某某就研究这种模式的漏洞，当时王某某就提出来应该有一个培训学校就更好，以收取学生名义，公司赠送会员”资产包”，继续之前的运营模式。大连培训中心一共开了5个课程，其中我去了两次，每一次有两千人左右，我还知道第一期是实验班（我没有去），实验班有三百人。去大连培训上课的人事先交了55500元，并且已经得到了公司赠送的”资产包”，这样才能去上课。培训的人的真实目的就是为了购买”资产包”发展下线之后获取利益，见见公司的声势之后回去更好的发展下线，现在很多传销分子参与其中，主要就是为了能发展下线购”资产包”来进行营利。”资产包”其实就是个概念性的东西。会员缴纳的费用一开始打到公司对公账户，后来大连金州新区正信金安文化培训中心成立之后就打到大连正信金安文化培训中心了，具体的账户名称不知道，还有的钱打到”金安宝”，金安宝是个支付通道，是午肆科技委托北京易迅证通科技发展有限公司开发的软件，后让浙江勇易做的接口。”正信金安”的网址是大连午肆科技发展有限公司做的，是王某某找人做的。在北京京安融诚公司出现问题后，我、李某某、王某某就研究这种模式的漏洞，当时王某某就提出应该有个培训中心，以收取学生学费为名义，公司赠送会员”资产包”，继续之前的运营模式。所有北京京安融诚和大连培训中心收取的钱都是我来支配，但是王某某和李某某有权利支配用作公司的资金，我也不问。李某某和王某某有很多事情都是瞒着我的，他们利用我的理念搞传销；
（十七）同案犯李某某的供述，证实北京京安融诚公司的主要经营业务就是公司官方”正信金安”的网站而直接以五万元的价格销售”资产兑换券”，购买”资产兑换券”的会员在”正信金安”的网站上面能够换购万元的资产包，资产包就是个虚无的东西。金安宝是个支付通道，是午肆科技委托北京易迅证通科技发展有限公司开发的软件，便于会员买卖资产包。在北京京安融诚公司出现问题后，我、张某某、王某某就研究这种模式的漏洞，当时王某某就提出应该有个培训中心，以收取学生学费为名义，公司赠送会员”资产包”，继续之前的运营模式。我是在张某某的安排下执行任务；
（十八）同案犯王某某的供述，证实其是大连午肆科技发展有限公司的经理，中国正信集团北京京安融诚投资有限公司直接向会员出售资产包，通过会员发展下线购买资产包来使得公司赚取利润。正信金安的网站之前是我在管理。这个方式是张某某的想法，后来提出来张某某、李某某和我一起商量，所以大家就注册了中国正信集团北京京安融诚公司，就是为了落实向会员销售资产包，通过会员发展下线购买资产包公司赚取利息的想法。在公司出现问题后，我就提出应该有个培训学校做掩饰会比较好；
（十九）被告人李国英的供述，证实北京融诚投资有限公司当时只有一家，是在北京的总公司；后来北京融诚投资有限公司，要求在本地注册分公司，我就在2016年4月注册成立了中民普健宁夏分公司，公司的法人是我本人。公司发展培训金融电子商务师，学员交纳55500元，有专业老师授课，授课的内容就是金融、互联网。学费是55500元包括学费和资产包。大概有几百人，具体多少我就不清楚了。2016年3月之前，中民普健国际贸易有限公司叫中国正信北京京安融诚投资有限公司，后来改为了中民普健国际贸易有限公司，在公司改名之前，我只是以个人的身份开设了一家工作室（位于建发公寓A座，房号记不清）在宁夏运作中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称正信公司）的国企众筹项目，后工作室搬到了绿地21城公寓，后来公司改名之后，公司要求并存授权我在宁夏注册分公司，我就在银川市兴庆区注册成立了中民普健宁夏分公司，位于银川市某某宾馆三楼。我在宁夏运作的是中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称正信公司）的国企众筹项目。2015年1月份，我在山东的一个朋友郭某某联系到我说，北京有家公司有好的项目让我过去了解一下。我就到北京去找郭某某，郭某某把我带到了位于北京某某东的正信公司，正信公司的工作人员介绍了一下他们公司运行的项目，这个项目通过交学费接受互联网金融商务师学习培训然后公司赠送资产包，通过资产包收获国企利益分红。正信公司投资控股了山东济宁城乡垃圾循环处理项目，公司将山东济宁城乡垃圾循环处理项目分为16800个资产包，客户通过参加正信公司互联网金融商务师培训，交纳55500学费就可以获赠一个资产包，等山东济宁城乡垃圾循环处理项目筹建成功盈利后就可以根据自己的资产包得到项目分红，也可以通过推荐他人参与项目的方式获得返利。先是向他人推介项目，让其到我设在××公寓的工作室通过听课学习项目如何运行，我发展的学员同意参加学习后，通过正信公司在互联网设立的”正信通”、”京安宝”两个平台注册成为学员，推荐人把正信公司的账户告诉被推荐人，被推荐人向公司账户内交纳55500元学习互联网金融电子商务师的学费，获得公司赠送的55500元资产券，公司将资产券赠送到被推荐人的”正信通”、”京安宝”平台账户上，用资产券置换资产包，资产包用于山东济宁城乡垃圾处理项目筹建运行盈利后分红，然后在推荐他人加入项目，获得返利。是我组织的。我、何某某、贺某某、张某甲讲的比较多，每个学员都有资格讲。推荐人推荐一名学员，可以获得10000元返利，推荐两名学员可以获得20000元的返利，推荐的两名学员对碰后推荐人可以获得3000O元的返利，公司扣除返利中1O%的税，推荐人获得45000元的返利。被推荐人再往下推荐学员交纳55500学费，推荐人只能推荐两名学员，要推荐两名以外的学员就会放到自己下线，推荐五级之后学员对撞就会返5000元，返利不封顶。只要推荐的下级交纳学费后，上级推荐人就能立即返利。学员交纳55500元学费，然后在”正信通”、”京安宝”注册账户成为学员，需要身份证号、姓名、电话，注册时要将学员自己中国银行卡账户绑定在京安宝账户上，宁夏最高一级推荐人是我，我在北京成为学员之后开始在宁夏推荐学员加入。具体人数我不清楚．大概有三四百人。大概有一千多万．学员交纳的学费都交到正信公司的账户上了，账户我不知道。郭某某，是山东人，是正信公司济宁分公司的负责人。2015年12月停止返利，我去正信公司开会时，公司的负责市场开拓的李群英告诉我，正信公司正在转型，返利已经停止，让交学赞的学员等着企业筹建成功盈利后分红。中民普健和正信公司是一回事，正信公司后来改名叫中民普健，具体是哪个家机关下属的我不清楚，筹建的山东济宁城乡新垃圾处理循环也是国企筹建，济宁新能源的负责人叫耿某。我觉得是合法的。工作室是我和贺某某、何某某、铁某某、张某甲商议后决定成立的。我们开设工作室的目的就是来运作资产包项目，对学员的培训工作都是在工作室进行。平时都由我和贺某某、何某某、铁某某、张某甲、张某某负责讲课培训。发放过正信金安宣传彩册子，宣传册是从哪来的我不清楚，是谁制作的我不清楚。在曲江搞的活动不是大型活动，只是我们参与资产包项目的人进行的一次聚会，这次聚会在2015年年底进行的，这次活动是由我、张某甲、铁某某、何某某、贺某某、夏某某几个人商量筹备的，主要就是参与购买资产包的人，没有什么目的，就是到年底了大家一起聚一聚。
原判认为，被告人李国英组织、领导以推销商品、提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织发展，该组织以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，该组织参加人数为129人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李国英犯组织、领导传销活动的罪名成立。对被告人李国英应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控传销活动人员为670人的以上的公诉意见，经查，阜新市公安局网安支队出具的电子物证检查工作记录载明参与传销人员在670人以上，但现阶段没有其他的证据予以佐证，且被告人李国英对于发展人员的数额有异议，故本院认为公诉机关的指控有误，应予以纠正。关于被告人李国英及其辩护人提出的参与该组织的人数没有到达120以上，不应认定为该罪名中情节严重的辩解及辩护意见，经查，在卷做笔录的投资人员有40人，通过该40名传销人员笔录提到的上下线人员并能在传销图中反映的人数为89人，两项总计129人。故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。被告人李国英自愿认罪，酌情可从轻处罚。为了维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决：被告人李国英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
上诉人李国英的上诉理由及其辩护人的辩护意见是，一、一审判决认定上诉人李国英发展下线人员129人，构成情节严重的证据不足。理由：首先调自阜新另案的电子网络关系图虽系公安机关调自他案，但是没有该网络关系图最初来源的合法有效证明。其次，兴庆区公安机关手绘的李国英案组织关系图，主要来源于到案人员的口供以及调自阜新的电子网络关系图衍生，该组织关系图也不应认定。第三、证人铁某某的于2017年9月16日所作供述系本案后期补充，该供述中发展下线人员为89人，该证言的讯问时间和内容均不真实，且系孤证。二、上诉人李国英系本案从犯，依法应当从轻或减轻处罚。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。
另查明，上诉人李国英组织、领导传销活动自2015年至2016年12月期间，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上。
本院认为，上诉人李国英组织、领导以推销商品、提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织发展人员，该组织以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参加人数为129人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对上诉人李国英应处五年以上有期徒刑，并处罚金。上诉人李国英自愿认罪，酌情可从轻处罚。
关于上诉人李国英及其辩护人提出的参与该组织的人数没有达到120人以上，不应认定为情节严重的上诉理由及辩护意见，经查，在卷收集笔录的投资人员有40人，通过该40名传销人员笔录提到的上下线人员并能在传销图中反映的人数为89人，两项总计129人。同时，上诉人李国英组织、领导传销活动，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，同样达到情节严重。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人李国英及其辩护人提出的其具有从犯的从轻情节，一审判决对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查证，上诉人李国英在宁夏注册公司，组织人员对传销人员进行培训、授课，其在传销活动中属于组织者、领导者，不应认定为从犯。一审判决对其具有的认罪的从轻情节予以认定，在量刑时亦予以考虑，一审判决对其量刑适当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 何文波
审判员 曾琳巧
审判员 黄 琼
二〇一八年八月六日
书记员 田 华
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。