山西省晋城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋05刑终159号
原公诉机关沁水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒙义威，男，1987年2月28日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，司机。无前科。因本案，于2016年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）蒙XX，男，1993年3月12日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业。2013年8月，因吸食毒品被宾阳县公安局黎塘派出所行政拘留15日。因本案，于2016年3月16日被刑事拘留，同年3月17日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
沁水县人民法院审理沁水县人民检察院指控被告人蒙义威、蒙XX犯诈骗罪一案，于2017年4月13日作出(2017)晋0521刑初95号刑事判决。被告人蒙义威、蒙XX不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认为：2015年春节后，蒙义威与黎XX（已判决）商议，在黎XX实施QQ诈骗得手后蒙义威为黎XX联系取款。蒙义威与蒙X（已判决）商议在诈骗成功后由蒙X进行取款，蒙X从中抽取15%的好处费。蒙X将此事告知其同村朋友蒙XX，蒙XX明知系为他人诈骗取款仍然参与，后蒙X、蒙XX共同出资2500元购买了10张银行卡用于取款，并将卡号告知蒙义威。
2015年3月24日上午11时许，蒙义威接到黎XX的取款电话后，将蒙X购买的10张银行卡卡号告知黎XX，黎XX将诈骗晋城奥瑞安能源技术开发公司90.6万元中的20万元赃款转账到该10张银行卡里。后蒙义威指使蒙X取款。蒙X遂伙同蒙XX先后在广西宾阳县工商银行、农业银行等银行ATM机上取款199000元。蒙X、蒙XX从中各得赃款1.5万元；蒙义威从蒙X手中取得赃款后从中分得1万元，后将剩余赃款交给黎XX。
另查明，被告人蒙义威于2016年2月21日9时许在广西宾阳县宾州镇福庭院小区A栋503被宾阳县公安局民警抓获归案；被告人蒙XX于2016年3月16日11时许主动到宾阳县公安局城南派出所投案。
案发后，蒙义威亲属退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司13万元，蒙XX亲属退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司7万元；晋城奥瑞安能源技术开发有限公司对二被告人的行为表示谅解。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）晋城奥瑞安能源技术开发有限公司网上汇款业务信息查询及在中国工商银行晋城凤翔支行汇款回执，证明：2015年3月24日晋城奥瑞安能源技术开发有限公司分次向宋XX账户汇款共计906000元。
（2）2015年3月24日宋XX账户交易明细及蒙X、蒙XX二人ATM机取款记录，证明：2015年3月24日宋XX账户转入906000元，随即全部转往罗XX账户，又从罗XX账户转往郭XX、冯XX、张XX、李X、陈XX、周X等人的共计10张银行卡内200000元。当天蒙X、蒙XX二人持上述10张银行卡分别在ATM机上将钱款取出。
（3）被告人蒙义威、蒙XX的户籍证明、在逃人员员信息登记表，证明：二被告人的基本情况；案发后，蒙义威、蒙XX被公安机关上网追逃。
（4）抓获证明，证明：被告人蒙义威于2016年2月21日9时许在广西宾阳县宾州镇福庭院小区A栋503被宾阳县公安局民警抓获归案；被告人蒙XX于2016年3月16日11时许主动到宾阳县公安局城南派出所投案。
（5）晋城市中级人民法院（2016）晋05刑终354号刑事裁定书、本院（2016）晋0521刑初77号刑事判决书，证明：同案犯黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X被判刑的情况。
（6）晋城奥瑞安能源技术开发有限公司出具的谅解书，证明：案发后，蒙义威亲属退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司13万元，蒙XX亲属退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司7万元；晋城奥瑞安能源技术开发有限公司对二被告人的行为表示谅解。
2、证人证言
（1）同案犯黎XX的证言：我们在QQ财务群里，冒用公司老板的身份，把我们手里的QQ号码装扮成老板的信息，骗公司的会计。以老板名义让会计打钱，事实上把钱打到我们掌握的银行卡里面。一起上QQ在财务群里面找会计，看会计QQ里面备注是哪个公司，如果备注里面有公司名字，就通过百度搜索检索，找到公司老板。我们再弄一个QQ备注成老板名字，告诉会计我是公司老板，然后问会计有多少钱，之后命令他（指会计）把钱打到我们发过去的账号。我负责出钱买电脑、银行卡、手机卡等工具；张X、张XA负责找财务群里面的会计以及查看备注公司，他们上百度搜索找老板。
今年4月份以后，我听朋友说做QQ诈骗很得钱，我就向我的朋友、战友借钱，借钱以后买上作案工具，主要是电脑、手机卡、银行卡。5月13日买完工具以后，到了5月15日我在高新区租房子。我和张X、张XA一起做QQ诈骗。我现在手上有五台笔记本电脑，有联想牌、华硕牌、惠普牌，就是你们今天抓我时在房间里面看到的那些电脑。银行卡、手机卡也是在网上购买的，除了买上卡本身以外，还有配套的U盾、开户人身份信息，开户人的身份证有的是原件，有的是复印件。上网用的无线网卡是电信天翼卡，是我从网上购买的。包括上网用的卡槽和上网卡，这些上网卡的具体开户人我都不知道是谁。我从网上买的时候，对方已经给我开上户了，我买上以后直接插在电脑上就可以上网。2015年5月13日左右，我和张X去到南宁市高新区租了一个房子，到了5月16日左右，我们两人先开始实施QQ诈骗，到了5月20日左右，张XA才加入我们一起实施诈骗。
除了在南宁市高新区实施过诈骗外，我在张X家中还实施过QQ诈骗。2015年3月下旬，我和张X、还有“大雄”在一起实施的诈骗。2015年3月下旬，我和张X、“大雄”商量好，由我购买设备。一天中午，我知道临蒲街上有个科技城，都是出售电脑的，我就去到科技城看电脑，后在一家看上电脑，我就说要两台二手笔记本电脑，店主给我拿了两台惠普牌的笔记本电脑，一台银色的，一台紫色的，一共花了5300元，买好电脑后，店主说要重装系统，需要等二、三个小时，因为我还要去买其它的设备，店主给我开了票据，我就离开了去其它商店看，后在科技城另一家购买了三个上网卡、三个卡槽，二十张电话卡，一共花了3300元。还是在科技城的一家手机店买了手机，一共花了1100元。都买好以后我就回去了，到了晚上7点多的时候，我给张X打电话叫他到科技城拿电脑，拿电脑的时候报我的手机号就可以。买好设备二天后我才去到张X家和“大雄”一起诈骗。四月中旬，还是在第一次买电脑的店铺那里买了两台电脑，一台黑色联想笔记本电脑、一台银色惠普笔记本电脑，还买过三、四张上网卡、40多张手机卡、三个卡槽、银行卡、公司账号。上网卡、手机卡、卡槽在宾阳科技城买的，银行卡、公司账号在网上买的。2015年4月初，我们诈骗得手8000元钱。当时这8000元钱汇到一个叫喇玉龙的工商银行卡内后，张X和“大雄”去银行取了出来，我们分了，具体每人分了多少，我想不起来了。诈骗所使用的设备中有一台笔记本电脑是张X向张XA借的。在张X家从三月下旬一直做到5月初结束，后来我们转到南宁诈骗。诈骗中共购买了4张卡，前期的时候买了两张，后来又买了两张。
（2）同案犯张X的证言：5月9日在南宁市西乡塘区科园大道附近租的房子，13日左右过来居住，在这边进行QQ诈骗。我们先往赶集网和全国各地财务QQ群里发放中石油、苏宁电器、格力电器等品牌招聘兼职财务人员的虚假广告，如果有人想应聘，就会把他的个人简历发到我们招聘广告的简历库里，我们根据应聘人员所留的手机号码，给他发送短信（内容是：我们是苏宁电器公司人力资源部，如果应聘请加人力资源部QQ号码，号码我记不清了，）如果他们加入的话，我们就把设置的盗号木马链接给他发过去，谎称是公司招聘的相关信息，他们打开后需要输入QQ号码和密码，这样我们就把他的QQ号码给盗取了。等到了凌晨，感觉被盗QQ号码主人下线了，我们就登陆他们的QQ号码，浏览分析他们的聊天记录和QQ邮箱。发现是公司的财务人员，我们就从他的好友里面找出公司老板信息进行修改，把我们的诈骗QQ号码加到他的好友里面，并修改成老板的信息冒充老板与他聊天让他给客户汇款。我们是从今年3月中旬开始实施QQ诈骗的，刚开始时是我和黎XX两个人在我家中实施的，到2015年5月9日，我俩才换地方到南宁这边租房实施QQ诈骗。张XA是5月20号左右才和我们一起诈骗的。实施QQ诈骗的工具有笔记本电脑、手机、银行卡、上网卡、手机卡，这些工具都是黎XX购买来的。3月中旬的时候黎XX买回来两台笔记本电脑、十张手机卡、两个联通上网卡、两张银行卡，一张工商银行储蓄卡、一张农业银行储蓄卡，户名记不得了。我们到了南宁后，黎XX又买回来两台笔记本电脑，张XA自己来的时候拿了一台。不知道从什么地方购买的，黎XX买回来的。
2015年3月初，我和黄XX一起闲聊的时候，黄XX说到他现在欠高利贷很多钱，还不上，看见别人做QQ诈骗发了财，他也想做，问我做不做，如果做的话就叫黎XX回来教我们。我和黄XX商量好后，我就给黎XX打电话，让他回来教我们做QQ诈骗，2015年3月中旬的时候黎XX回来后，他带了两台笔记本电脑，因为我们三个人，两台电脑不够用，我就找张XA借了一台笔记本电脑，在我家里由我负责发病毒盗QQ号码，浏览分析聊天记录，黎XX负责冒充老板和财务人员引诱他们上钩。黄XX和我们做到4月25日左右就不和我们一起做了。因为我堂哥张XA想和我们一起做，不想其他人参与，所以我们就不让黄XX和我们一起做了。5月23日我们就叫上张XA来到南宁一起实施QQ诈骗。张XA来了以后负责发放木马病毒。
我们是从今年的3月16号左右开始的QQ诈骗，一直做到4月3日，因为清明节我要扫墓，就停下来，黎XX也回家了。过完清明节后，公安机关那段时间查的很严，我们就停到4月17日左右才开始继续QQ诈骗，一直做到被你们抓的时候。
2015年3月底4月初的一天上午，我们使用我之前和我们供述的诈骗手段，冒充老板让会计给客户打电话，让被骗公司将钱打到工商银行喇玉龙的银行卡上，诈骗了8000元。骗到钱后，我和黄XX就骑了一辆摩托车去思陇镇的农业银行，黄XX到银行ATM机取钱，我在外面等他，当时一共取了7900元，拿到钱后我和黄XX骑摩托车回到我家，把钱给了黎XX，因为我和黎XX都是才开始学的，所以黎XX就分给我和黄XX每人2300元，他自己拿了3300元钱。
（3）同案犯黄XX的证言：2015年3月中旬的时候，张X一个人到南宁找我玩，我当时在南宁开出租车，那段时间我开的出租车报废了等公司的新车下来，也没有事干，张X就和我说让我和他回宾阳搞QQ诈骗，说他妹夫黎XX会搞QQ诈骗，让黎XX回来教我们，我就同意了，回到宾阳后没有见黎XX，我就住在张X家等黎XX回来，住了三、四天，黎XX和他老婆张婷才回来。第二天上午我们就在张X家开始实施QQ诈骗，开始的时候黎XX让我和张X申请QQ号码，后来黎XX就是让我在赶集网上以苏宁电器的名义发布虚假广告。我们一直到做到4月29日左右，就停下来没有做了。后来我知道张XA参与和黎XX、张X换地方去实施诈骗。实施诈骗的工具有电脑、手机、银行卡、网卡、电话卡，都是黎XX买的。
我和张X负责申请QQ号码，发放虚假广告，黎XX负责分析财务人员的聊天记录和财务人员聊天诈骗。我们主要是诈骗公司的财务人员，通过网络进行诈骗，我们以苏宁电器的名义在赶集网上发布假的招聘财务人员的信息，引诱财务人员上钩，通过木马程序盗取他们的QQ号码，登陆财务人员的QQ号码，分析他们的聊天记录，看看有没有讲到钱的问题，如果有的话，我们就从他们的QQ好友中找到财务负责人，然后冒充公司的财务负责人让他给客户汇款。
在清明节前的一、二天，我们诈骗了8000元钱，那天上午的时候黎XX说有人上钩了，黎XX就和对方聊天套话，但对方没有回复，下午的时候黎XX说对方有回复打过来8000元钱，黎XX给了张X一张银行卡让我和张X去取钱，我就和张X骑摩托车去到思陇镇的邮政银行取款机上取了7900元钱。当时是我去取的钱，张X在外面等我，回来后我和张X每个人分了2200元钱，黎XX分了3500元。
（4）同案犯张XA的证言：2015年5月13日左右，我给黎XX联系，问他在哪里发财。黎XX说，他在南宁市高新区搞诈骗。我问黎XX，我能不能入伙，他说可以，并让我赶紧过来。我和黎XX联系好后，到了2015年5月26日，我把家里的事情安排好后，我就来到高新区找到黎XX，和他及张X一起搞诈骗。我过来时，我和张X都不太懂技术，黎XX就教我们诈骗技术。黎XX让我和张X负责给他找出的会计QQ号发送病毒信息，等会计点击病毒信息后，我们就获取了会计的QQ号码和密码，接着我和张X用获取的QQ号码和密码登陆会计的QQ号码，从会计的好友中找出老板的QQ号码，然后报给黎XX，由黎XX在会计的QQ好友中，复制一个老板的QQ号码（昵称和头像一样，号码不同）。最后，等会计下次登陆QQ号码时，黎XX就冒用他老板的名义和会计聊天，命令会计给指定的账号汇钱，从中诈骗公司的钱。
被扣押的五台笔记本电脑中有我一台。从今年的三月份他们就在张X家开始做QQ诈骗。2015年3月初的时候，我和张X、大雄在一块喝酒聊天，都说在外面欠了好多钱，又说到许多人搞QQ诈骗都发了财，张X和大雄就说他们计划让黎XX带他们搞QQ诈骗，碰碰运气。过了一段时间，大约十几天吧，张X找到我说他们已经开始做QQ诈骗了，现在他们三个人只有两台电脑，不够用，张X知道我有一台笔记本电脑，想借用我的电脑做QQ诈骗，我就把我的电脑借给张X了。我知道他们在张X家里实施QQ诈骗，一天中午的时候，我去到张X家里看到他们做的怎么样，他们在张X家二楼张X小妹张雅婷房间里面做，我看见黎XX、张X、大雄坐在一块聊天，我就问他们怎么没有做，张X说现在人家公司的人都下班了，等人家上了班做。他们一直做到清明节前才停了。后来他们做了没有我不知道，到了4月下旬的时候，我见到大雄，大雄说QQ诈骗停了一段时间了，他不想做了。我给张X打电话证实大雄不做了，我就和张X说大雄不做了那我和你们一起做，他们也同意了，到了5月26号我才加入。五台笔记本电脑，坏了一台，我用一台黑色的电脑，张X用一台紫色的，黎XX一台是银色的，一台是黑色的。各用各的电脑，不相互使用。
（5）同案犯蒙X的证言：2015年2月份左右的一天下午，我和“二斤”一起玩的时候，我问他最近在家忙什么，他告诉我在家搞QQ诈骗。我听说后，我问“二斤”，他搞到钱后，我能不能帮他取款，他分给我一些钱。“二斤”说可以，但要是出了事，我不能把他供出来。另外，他让我自己出钱买银行卡，等我买上银行卡后和他联系。因为我当时没有钱买银行卡，我就找到蒙XX向他借钱，蒙XX知道这件事情后，他也想帮“二斤”取钱，让我给“二斤”说一下。后来我给“二斤”说过后，他就同意了。我和蒙XX一共花了2500元钱，买了十张银行卡。2015年3月份的一天上午10点多钟，“二斤”给我打电话说，他刚往我和蒙XX的十张农业银行卡内转了200000元钱，每张卡内20000元钱，让我和蒙XX在30分钟内帮他取出来，他给我和蒙XX百分之十五的好处费，要是超过30分钟钱被冻结了，让我们负责赔偿。我接到电话后，赶紧去蒙XX家找到他，我们每人拿了五张农业银行卡，骑着一辆电动车去县城取款。当我们到了宾阳县城后，我们把电动车放到了一个地方，然后我们各自打了一辆出租车就去银行取款。当时我去到宾州镇政府附近的一家工商银行，我用五张银行卡在ATM机上取了99500元钱。我取完钱后，我给蒙XX打电话，问他取完钱了没有，蒙XX说他还没有取完钱，让我去停车的地方等他。过了十多分钟后，蒙XX取完钱过来后，我们就骑着车去蒙XX家了。我们到了他家后，数了一下各自取的钱，发现我们每人帮“二斤”取了99500元钱，一共帮他取了199000元钱，我们从中拿了30000元钱作为好处费，我们每人分了15000元钱。我和蒙XX分了钱后，我们就在蒙XX家等着“二斤”联系我们，到了当天傍晚6点多钟，“二斤”过来后，我们就把剩下的169000元钱给了“二斤”就各自回家了。
（6）证人段XX（晋城奥瑞安能源技术开发有限公司会计）、王XX（晋城奥瑞安能源技术开发有限公司出纳）、解XX（北京奥瑞安能源技术开发有限公司财务经理）的证言，证明：晋城奥瑞安能源技术开发有限公司是北京奥瑞安能源技术开发有限公司的子公司；2015年3月24日，晋城奥瑞安能源技术开发有限公司被他人以QQ诈骗方式骗取现金906000元的事实及经过。
（7）证人宋XX的证言，证明：宋XX的身份证曾经丢失过，后补办。2014年年底宋XX在北京打工期间为赚取好处费，曾用自己的身份证为他人办理过银行卡。
（8）证人蒙XA的证言，证明：经查看2015年3月24日11时54分38秒、52秒宾阳县某银行ATM机取款视频截图，蒙XA向侦查人员指出该视频中右侧男子就是其丈夫蒙X，蒙X正在给Q仔取钱。
（9）证人黄XA的证言，证明：2015年6月9日公安人员在黄XA对外出租的房间内抓获同案犯黎XX等人，黎XX等人是2015年5月9日到黄XA家租房的，当时提供的身份证姓名为“李欢”。
3、被告人供述和辩解
（1）被告人蒙义威的供述和辩解：2015年我回家过年，正月初几（具体时间记不清了）在村里碰见了“阿怪”，闲聊的时候“阿怪”和我说：“你有认识朋友取钱的话，帮忙给我介绍一下，我只要15%的水钱，我自己也有卡，我把卡号给你发到手机上，你有朋友需要取钱的话就把卡号给他发过去，”但是我也没有在意，就随便应了一声。到了第二天“阿怪”给我发过来十个卡号，也不知道是哪个银行的卡号。后来我就把这些卡号存到了手机里面。
2015年年后那段时间，具体时间也记不清了，我在县城街上碰到了“阿茂”，因为好久没有见了我们两个人就找了个烧烤店坐下来吃烧烤，闲聊中“阿茂”问我认识取钱的人吗，我说“认识”，后来他就没有继续说这个事，他就说开其他话题了，分开后我们相互留了电话。到了3月下旬的一天上午，我记得我出来街上买东西时接了一个陌生电话，问对方是谁，他说：“我是阿茂，现在有笔20万元钱，你帮我联系一下有没有人取”，我说：“你等一下，我联系一下，”我就给“阿怪”打电话问他（因为“阿怪”之前和我讲过想帮人取钱）有笔20万元钱你取不取，“阿怪”说：“取了，”我说：“是不是你之前给我发的卡号，”他说：“是”，挂了电话后我又给“阿茂”打电话说有人愿意取钱，人家要20%的水钱，阿茂同意后我就把“阿怪”之前发给我的银行卡号给“阿茂”转发了过去，等了一会“阿茂”打过电话来说钱已经转到卡上了让赶快取出来，我挂了电话就给“阿怪”打电话说：“钱已经转到你卡上了，你赶快取出来，”中午的时候“阿怪”打电话过来说钱取出来了。我说：“你先拿着，等我电话，“我就给阿茂打电话说：“钱取出来了，什么时间给你送过去，”阿茂说：“等我电话，”到了晚上我回到村里给“阿怪”打电话让他把钱送出来，我在村里的路边等着他，等了一会“阿怪”出来把钱给了我，说他把15%的水钱扣除了，剩下17万元。我当时也没有数，拿上钱后我就给“阿茂”打电话问他在哪里把钱给他送过去，“阿茂”说在县城工会附近等我，在去见“阿茂”的路上我从17万元中拿出1万元的水钱，见面后我把剩下的16万元钱给了“阿茂”，说把4万元的水钱扣除了，后来我们就分开了。
“阿茂”没有讲过取得是什么钱，我没有问，但我想他让我帮他取的钱肯定有问题，感觉不是合法收入的钱。我介绍人给他取钱是也想从中挣点钱。“阿怪”和“阿茂”相互不认识。
事后我才知道我让“阿怪”取钱当天，“阿怪”还找了我村叫“阿威”的人帮忙去取的这20万元钱。
（2）被告人蒙XX的供述和辩解：2015年正月的一天，蒙X说想帮诈骗的人取款，能从中挣到百分之十五的好处费，问我干不干，我也想挣点钱就同意了。我问蒙X帮谁取钱，他说是帮“二斤”取钱，还说要先问“二斤”看同意让我取钱吗，后蒙X问了“二斤”，和我说“二斤”同意让我也帮他取款。蒙X和我说，“二斤”说让我们自己买银行卡，买上银行卡后把卡号告诉“二斤”。我们就凑钱买银行卡，我们两个人凑了2500元钱，在芦圩镇电话联系一个卖卡的人，买了10张农行卡。买回银行卡后，蒙X就把银行卡号都告诉了“二斤”，把10张银行卡藏在我老家的老房子里。到了3月份的一天上午，蒙X给我打电话说钱打到银行卡上了，每张卡打了2万元一共20万元，让我赶紧和他一起去取钱。我起床后，蒙X就骑他的电瓶车来到我家，带着我去我家老房子把银行卡拿出来，然后就去了县城。把电瓶车放在美食街那里，然后每人拿了5张银行卡打车去不同的银行自动取款机上把卡里的钱都取出来了。取完钱，我们又骑着蒙X的电瓶车回到我家里，在回家的路上，蒙X给“二斤”打电话说把钱取出来了，“二斤”说他不在，晚上回来拿钱。回到我家，我们各自数了一下钱，我一共取了99500元钱，扣除15000元的好处费后，把剩下的84500元给了蒙X。蒙X也取了99500元，拿了15000元的好处费。然后蒙X把剩下的169000元放在一起，从我家里拿了个黑色的塑料袋装起来。后蒙X就走了，到了下午6、7点蒙X给我打电话说把钱给了“二斤”，还说“二斤”让把取钱的银行卡烧掉，晚上蒙X来到我家，我们把10张银行卡都烧了。
4、鉴定意见
晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字[2015]6号、7号电证检验报告，证明：从扣押的笔记本电脑硬盘中检出与网络诈骗相关的文件、代理软件，并发现有搜索、访问过“解XX”、“493465026”、“段XX”的记录。
5、提取、搜查、辩认笔录
（1）提取笔录，与段XX和QQ号码493465026的聊天记录截图相互印证，证明：2015年3月24日23时，公安机关侦查人员从段XX所使用的电脑中提取到段XX与“解XX”的聊天记录的情况。
（2）搜查笔录、扣押清单、现场照片，证明：2015年6月9日公安侦查人员对黎XX、张X、张XA三人租住的房屋进行了搜查，当场扣押用于诈骗作案的笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、企业登记注册手续、手机等物品。
（3）辨认笔录，证明：经张X、张XA辨认，黄XX就是2015年3月份与张X、黎XX一起在张X家中实施QQ诈骗的人。
（4）蒙义威所作辨认笔录，证明：经蒙义威辨认，“阿茂”是黎XX、“阿威”是蒙XX。
（5）蒙X所作辨认笔录，证明：经蒙X辨认，“二斤”是蒙义威。
以上证明案件事实的证据，均经过当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，原审法院予以采信。
原审认为，被告人蒙义威、蒙XX明知是诈骗犯罪所得，仍然与他人事前通谋，提供银行卡并帮助他人取现，其二人的行为已构成诈骗罪，且与黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X系共同犯罪，应当对其参与的全部诈骗行为承担责任，数额特别巨大。被告人蒙义威、蒙XX应当在其具体实施的诈骗行为范围内与同案犯黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X承担退赔责任。被告人蒙义威、蒙XX在共同犯罪中，起次要、辅助作用的，是从犯，依法可对二被告人减轻处罚；被告人蒙XX案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可对其减轻处罚。被告人蒙义威、蒙XX当庭自愿认罪，可对二被告人酌情从轻处罚。被告人蒙义威、蒙XX亲属分别代二被告人退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司13万元、7万元，晋城奥瑞安能源技术开发有限公司对二被告人表示得谅解，可对二被告人酌情从轻处罚。
关于被告人蒙义威称其不知道涉案20万元是诈骗所得的辩解意见，经查，根据被告人蒙XX、同案犯蒙X的供述，结合蒙义威自己在侦查阶段所作的取款费用高达20%的供述，可以证明蒙义威等人系事前通谋，其主观上明知涉案20万元是诈骗所得，故被告人蒙义威的该辩解意见不能成立，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条之规定，经沁水县人民法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人蒙义威犯诈骗罪，判处有期徒刑四
年六个月，并处罚金六万元。二、被告人蒙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。三、责令被告人蒙义威、蒙XX与黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X共同退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司20万元（已退赔）。
上诉人蒙义威的上诉理由：1、上诉人不知道涉案的20万元是诈骗所得；2、上诉人已退赔并取得被害人谅解。综上原审量刑重，请求二审从轻处罚。
上诉人蒙XX的上诉理由：1、上诉人已退赔并取得被害人谅解，2、上诉人有自首情节。综上原审量刑重，请求二审从轻处罚。
二审审理查明：上诉人蒙义威接到黎XX（已判决）的取款指示后，将蒙X（已判决）购买的10张银行卡卡号告知黎XX，黎XX将诈骗晋城奥瑞安能源技术开发公司（位于沁水县嘉峰镇郭南村）90.6万元中的20万元赃款转账到该10张银行卡里。后上诉人蒙义威指使蒙X取款。蒙X遂伙同上诉人蒙XX取款199000元。
综上，上诉人蒙义威和蒙XX参与诈骗事实1起，诈骗数额20万元。
上述事实有一审已认定的同案犯蒙X的证言、上诉人蒙义威、蒙XX的供述予以证明。
其它事实和证据与一审认定一致。
本院认为，上诉人蒙义威、蒙XX明知20万元是诈骗犯罪所得，仍然与他人事前通谋，提供银行卡并帮助他人取现，其二人的行为构成诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪。上诉人蒙义威、蒙XX应当在其参与实施诈骗20万元的范围内与同案犯黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X承担退赔责任。上诉人蒙XX案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可对其减轻处罚。上诉人蒙义威、蒙XX亲属分别代二人退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司13万元、7万元，得到晋城奥瑞安能源技术开发有限公司的谅解，根据二人退赃表现，可对二人酌情从轻处罚。原判认定上诉人蒙义威、蒙XX犯罪数额特别巨大不正确、认定上诉人蒙义威、蒙XX系犯罪数额特别巨大中的从犯不正确，予以纠正，上诉人蒙义威、蒙XX不应对犯罪数额特别巨大承担刑事责任，应对其参与诈骗20万元的犯罪数额承担刑事责任。关于上诉人蒙义威所提其不知道涉案的20万元是诈骗所得的上诉理由，有蒙X、蒙义威、蒙XX三人供述相互印证，证明了三人的诈骗故意及行为，故其所提上诉理由与证据证明情况不符，本院不予采纳；关于上诉人蒙义威、蒙XX所提已退赔并取得被害人谅解，上诉人蒙XX有自首情节的上诉理由，因一审法院对二上诉人所提的从轻情节已予以认定并从轻处罚，故上诉理由本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条之规定，判决如下：
一、维持沁水县人民法院（2016）晋0521刑初95号刑事判决书第三项，即：责令被告人蒙义威、蒙XX与黎XX、张X、黄XX、张XA、蒙X共同退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司20万元（已退赔）；
二、撤销沁水县人民法院（2016）晋0521刑初95号刑事判决书第一、二项，即：一、被告人蒙义威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月21日起至2020年8月20日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）；二、被告人蒙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2019年7月15日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）。
三、上诉人蒙义威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月21日起至2019年5月20日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）
四、上诉人蒙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2018年12月15日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 张福祥
审 判 员 霍敏翔
审 判 员 王 婵
二〇一七年六月十五日
法官助理 郭红霞
书 记 员 王青青