河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0102刑初1042号
公诉机关郑州市中原区人民检察院。
被告人陈志军，曾用名陈天顺，男，1986年7月1日出生于河南省新密市，汉族，本科毕业，原郑州鑫英软件科技有限公司法定代表人，住河南省新密市，户籍地河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月3日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月8日被逮捕，同年7月8日被取保候审。2015年7月9日被郑州市公安局建设路分局解除取保候审，同日转为监视居住，2016年1月12日被该局解除监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月20日被郑州市中原区人民检察院取保候审。
辩护人蔡红颖，河南光法律师事务所律师。
辩护人何淑娟，河南秉初律师事务所律师。
被告人王志文，别名王宇，男，1987年12月8日出生于陕西省乾县，汉族，大专毕业，原郑州鑫英软件科技有限公司客服经理，户籍地陕西省乾县。该被告人被列为网上逃犯后于2014年6月26日被陕西省乾县公安局漠西派出所民警抓获并羁押于乾县看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月28日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年7月28日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月20日被郑州市中原区人民检察院取保候审。
辩护人朱寒冰，河南川都律师事务所律师。
被告人盘意荣，男，1988年2月15日出生于广东省罗定市，汉族，大专毕业，原郑州鑫英软件科技有限公司监事及销售经理，住河南省新密市，户籍地郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月29日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年11月28日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月20日被郑州市中原区人民检察院取保候审。
辩护人刘海威，河南金色阳光律师事务所律师。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）454号起诉书指控被告人陈志军、王志文、盘意荣犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人陈志军及其辩护人蔡红颖、被告人王志文及其辩护人朱寒冰、被告人盘意荣及其辩护人刘海威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：
自2012年8月20日以来，被告人陈志军开办郑州鑫英软件科技有限公司，任该公司法定代表人，被告人盘意荣为公司的监事及销售经理，负责公司的发展会员、销售工作，被告人王志文为公司的客服经理，负责客户交钱之后的工作。由盘意荣或公司老员工对招收的销售人员进行“话术”培训，而后销售人员在QQ群中一人操作多个QQ号，并虚构“掌握上市公司内幕消息”、“公司推荐的股票回报达到20%-30%”、“加入公司成为会员，可以得到公司推荐的牛股”等事实，利用公司培训的“话术”对有意买股票的被害人进行诈骗。在骗取信任后，以加入公司成为会员需要购买公司的软件为由诈骗被害人王某328800元、被害人卢某88000元、被害人陈某36800元、匡某37000元、李某3133800元、郝某88000元、董某18808元。在被害人发现被骗要求退款时，按照公司统一要求先借故长期拖延后将被害人名单从QQ群中删除。现被告人陈志军已退赔被害人损失并取得谅解。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈志军、王志文、盘意荣的供述，被害人卢某、王某3、匡某、陈某、董某、李某3、郝某的报案及陈述，证人赵某、郭某、胡某、商某、焦某、肖某1、肖某2、王某1、王某2、刘某、常某、宋某、姚某、李某1、马某、杨某、李某2的证言，辨认笔录附照片，扣押物品、文件清单、话术材料、工商登记资料、银行交易明细、聊天记录复印件、退款转账凭证及谅解书、到案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人陈志军、王志文、盘意荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人陈志军、王志文、盘意荣判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。如符合社区矫正条件，建议对其适用缓刑，并处罚金。
被告人陈志军对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出：被告人陈志军自愿认罪认罚，认罪态度好，系坦白，积极赔偿被害人的全部损失并取得谅解，且系初犯，无前科，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人王志文对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出：被告人王志军自愿认罪认罚，认罪态度好，系初犯、偶犯，社会危害性小，且系从犯，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人盘意荣对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出：被告人盘意荣自愿认罪认罚，认罪态度好，在共同犯罪中罪责较轻，系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
自2012年8月20日以来，被告人陈志军开办郑州鑫英软件科技有限公司，任该公司法定代表人，被告人盘意荣为公司的监事及销售经理，负责公司的发展会员、销售工作，被告人王志文为公司的客服经理，负责客户交钱之后的工作。由盘意荣或公司老员工对招收的销售人员进行“话术”培训，而后销售人员在QQ群中一人操作多个QQ号，并虚构“掌握上市公司内幕消息”、“公司推荐的股票回报达到20%-30%”、“加入公司成为会员，可以得到公司推荐的牛股”等事实，利用公司培训的“话术”对有意买股票的被害人进行诈骗。在骗取信任后，以加入公司成为会员需要购买公司的软件为由诈骗被害人王某328800元、被害人卢某88000元、被害人陈某36800元、匡某37000元、李某3133800元、郝某88000元、董某18808元。在被害人发现被骗要求退款时，按照公司统一要求先借故长期拖延后将被害人名单从QQ群中删除。现被告人陈志军已退赔被害人损失并取得谅解。
上述事实，有当庭出示的以下证据予以证实：
1、被告人陈志军的供述，证实2012年5月份其开办郑州鑫英软件科技有限公司任法定代表人，负责财务、办公设备的购买、新员工招聘及工资发放。盘意荣为该公司的监事及销售经理，负责发展会员、销售工作。王志文为该公司的客服经理，负责管理分析部和客服部。由盘意荣或公司老员工对招收的销售人员进行“话术”培训，而后销售人员通过QQ大量添加好友，并将有购买股票意向的网友拉入已建立的QQ群中。销售人员在QQ群中一人操作多号冒充其他网友，鼓吹该公司能推荐长势快的股票、购买该公司的股票软件能够挣大钱以获取网友信任从而发展会员。如果网友愿意购买股票软件成为该公司会员，销售人员便将以陈志军和李某2（陈志军妻子，未参与公司管理经营）的名义所开的银行账户提供给对方。在对方转账成为会员后，销售人员便将客户信息转至客服部，客服人员将客户购买的软件通过QQ发给对方，并为客户介绍分析师提供的股票信息。该公司的股票软件分为三种，分别是专业版每套年费8800元、至尊版每套年费13800元、白金版每套年费16800元，具体价格以销售人员在销售过程中视客户资金量而定，从3000元至30000元不等。该公司并无专业的股票分析师，公司及员工也不具备证券、股票咨询的资质。分析师所提供的股票信息不是通过股票软件分析所得，多是在别的股票交流群或是证券网上复制、下载的。
被告人王志文、盘意荣的供述与被告人陈志军的供述相印证。
证人赵某、郭某、胡某、商某、焦某、肖某1、肖某2、王某1、王某2、刘某、常某、宋某、李某1、马某、杨某、李某2的证言亦能证实陈志军、王志文、盘意荣在公司管理的分工、诈骗方法和过程，与被告人的供述相印证。并附有话术材料、工商登记资料。
2、被害人卢某、王某3、匡某、陈某、董某、李某3、郝某的报案及陈述，证实郑州鑫英软件科技有限公司的工作人员通过QQ聊天以购买该公司的股票软件成为会员，能获得专业股票分析师推荐的牛股并获取高额收益为由，骗取被害人卢某88000元，被害人王某328800元，被害人匡某37000元，被害人陈某36800元，被害人董某18808元，被害人李某3133800元，被害人郝某88000元。被害人各自购买的软件，按客服人员的指导操作并不能正常使用，且分析师推荐的股票亦未实现工作人员所保证的收益。并附有银行交易明细，聊天记录复印件，与相应被害人的陈述印证。
3、辨认笔录附照片，证实在公安机关的主持下，陈志军分别辨认出在其经营的“郑州鑫英软件科技有限公司”担任经理的的王志文，担任监事、经理的盘意荣；胡某分别辨认出其工作过的“郑州鑫英软件科技有限公司”的主管王志文、盘意荣；郭某分别辨认出其工作过的“郑州鑫英软件科技有限公司”的老板陈志军、销售部主管盘意荣、分析部主管王志文。
4、郑州市公安局建设路分局扣押物品、文件清单，证实公安机关将陈志军持有的36张银行卡、34台电脑主机、13台显示器、1台Canon打印机依法扣押。
5、退款转账凭证及谅解书，证实陈志军对被害人卢某、王某3、匡某、陈某、董某、李某3、郝某进行了赔偿，并取得被害人谅解。
6、到案经过，证实了被告人陈志军、王志文、盘意荣的到案情况。
7、户籍证明，证实了被告人陈志军、王志文、盘意荣的出生日期等个人基本情况。
以上证据经庭审质证，能够相互印证，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈志军、王志文、盘意荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈志军、王志文、盘意荣犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对本案被告人陈志军、王志文、盘意荣应在上述幅度内予以量刑。
在量刑时，本院综合考虑以下情节：1、被告人陈志军、王志文、盘意荣在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，其中，陈志军的作用相对较大，王志文、盘意荣的作用相对较小，在量刑时予以区分；2、陈志军、王志文、盘意荣归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；3、赃款已退赔被害人且取得被害人谅解，可对三被告人从轻处罚。综上，本院对被告人陈志军、王志文、盘意荣从轻处罚，适用缓刑。辩护人提出的相应意见本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人王志文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人盘意荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、扣押在案的作案工具34台电脑主机、13台显示器、1台Canon打印机依法予以没收，由扣押机关郑州市公安局建设路分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯新建
人民陪审员 尹维汉
人民陪审员 张次粉
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 马海姣