江苏省宿迁市宿豫区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1311刑初183号
公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。
被告人兰振刚，男，1984年10月22日出生于广西壮族自治区资源县，苗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市资源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
辩护人王宇，江苏宏亮律师事务所律师。
宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉（2016）155号起诉书指控被告人兰振刚犯诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。宿迁市宿豫区人民检察院指派检察员马明玉出庭支持公诉。被告人兰振刚及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月份以来，被告人兰振刚伙同他人，注册使用4个QQ号码（分别是77×××71、网名为“总经理阿强”，35×××05、网名为“助理英子”的QQ号，44×××01、网名为“助理芳芳”，46×××81、网名为护花使者），并建立QQ群，在群内发布大量虚假“时时彩”网站的宣传资料，以高回报为诱饵，骗取被害人陆某、赵某等人在该虚假彩票网站上投注资金购买彩票，并以充值办理VIP会员才能提现、升级VIP等级需要充值为借口，骗取被害人陆某、赵某等人现金合计879750元。其中被告人兰振刚骗取被害人陆某现金58050元，骗取被害人唐某现金23000元，骗取被害人黄某现金20000元，骗取被害人赵某现金778700元。
公诉机关为证明指控的犯罪事实成立，当庭出示了被告人兰振刚的供述，被害人陈述、证人证言笔录，公安机关制作、出具的情况发破案经过、电子数据检验鉴定工作记录，汇款凭证、支付宝打款记录等证据。
公诉机关认为被告人兰振刚以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息对待不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰振刚归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人兰振刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人对公诉机关指控被告人兰振刚犯诈骗罪罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人兰振刚的诈骗数额有异议，兰振刚是以赌局的方式骗取被害人钱财的，在赌博的过程中存在返现，返现的金额应当从诈骗总额中扣除，且第一起犯罪事实中，有5000元是被害人陆某给兰振刚的奖励，应当从诈骗总额中扣除。2、被告人兰振刚在本案中的作用应当构成从犯。3、被告人兰振刚自愿认罪，可以从轻处罚。
经审理查明，2015年3月至10月份期间，被告人兰振刚伙同他人，注册使用4个QQ号码，分别是网名为“总经理阿强”的QQ号77×××71、网名为“助理英子”的QQ号35×××05、网名为“助理芳芳”的QQ号44×××01、网名为“护花使者”的QQ号46×××81，并建立QQ群，并担任群内管理员，在群内发布大量虚假“时时彩”网站的宣传资料，以高回报为诱饵，引诱群内的网友在该虚假彩票网站上投注资金购买“时时彩”，并以充值办理VIP会员、升级VIP等级才能提现为由，让购买“时时彩”的被害人进行充值。当购买“时时彩”的被害人想要提现的时候，被告人兰振刚则采取将其拉黑或踢出群聊的方式，不为其提现。被告人兰振刚通过以上方式骗取被害人陆某、唐某、黄某、赵某现金合计829900元。具体事实分述如下：
1、2015年3月至8月期间，被害人陆某（QQ号码为10×××49，网名为“我是小丑鱼”）加入被告人兰振刚组建的QQ群，进群后跟着管理员教的方法购买“时时彩”。被告人陆某通过101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分7次向被告人兰振刚的支付宝、被告人兰振刚使用的梁天珍、黎小双的银行卡内汇款购买“时时彩”、充值提现。当被害人陆某不打算继续购买“时时彩”并要提现的时，被告人兰振刚不为其办理提现并将被害人陆某提出QQ群。被告人兰振刚骗取被害人陆某现金合计57000元。分别是：
（1）2015年4月27日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币5000元。
（2）2015年4月28日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
（3）2015年8月21日，被害人陆某通过101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币20000元。
（4）2015年4月13日，被害人陆某通过151××××3827的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××32黎小双的中国工商银行卡内人民币1000元。
（5）2015年4月14日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××32黎小双的中国工商银行卡内人民币4000元。
（6）2015年4月14日，被害人陆某通过150××××1343的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××30梁天珍的中国工商银行卡内人民币10000元。
（7）2015年4月13日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××30梁天珍的中国工商银行卡内人民币7000元。
2、2015年7月份，被害人唐某加入被告人兰振刚组建的QQ群，进群后其跟着管理员购买“时时彩”。被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分3次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ内汇款购买“时时彩”，并且一直无法提现。被告人兰振刚骗取被害人唐某现金合计23000元。分别是：
（1）2015年7月8日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币3000元。
（2）2015年7月11日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
（3）2015年7月18日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
3、2015年6月份，被告人兰振刚通过虚假网站发布假“时时彩”信息，以高回报引诱他人购买“时时彩”。被害人黄某通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分3次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ内汇款购买“时时彩”。当被害人黄某想要提现时，被告人兰振刚均不为其提现。被告人兰振刚骗取被害人黄某现金合计20000元。分别是：
（1）2015年6月3日，被害人黄某两次通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币10000元。
（2）2015年6月7日，被害人唐某通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
4、2015年3月至10月份期间，被害人赵某（QQ号码为30×××81，网名为“飘零”）加入被告人兰振刚组建的QQ群，按照群内管理员教的方法购买“时时彩”。被害人赵某通过132××××6125支付宝账号、安徽农商行银行卡62×××28、62×××06的账号分86次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ、梁天珍的中国工商银行卡62×××30内汇款购买“时时彩”。在此过程中，被告人兰振刚于2015年9月1日、10月2日为被害人赵某提现2次合计人民币9800元。被告人兰振刚骗取被害人赵某现金合计729900元。分别是：
（1）2015年4月29日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（2）2015年5月1日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币400元。
（3）2015年5月23日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币200元。
（4）2015年5月25日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币4000元。
（5）2015年6月21日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币300元。
（6）2015年6月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（7）2015年6月28日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（8）2015年7月3日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（9）2015年7月6日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（10）2015年7月8日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币600元。
（11）2015年7月12日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（12）2015年7月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（13）2015年7月23日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币400元。
（14）2015年7月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（15）2015年7月29日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币1000元。
（16）2015年8月11日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币500元。
（17）2015年8月12日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（18）2015年9月15日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（19）2015年10月11日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分3次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币400元。
（20）2015年3月23日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（21）2015年4月19日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（22）2015年4月20日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（23）2015年4月22日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（24）2015年4月25日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（25）2015年4月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（26）2015年4月27日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（27）2015年4月29日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（28）2015年5月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元；同日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚控制的卡号为62×××32黎小双的账户人民币2000元。
（29）2015年5月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（30）2015年5月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上合计人民币8800元。
（31）2015年5月4日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（32）2015年5月6日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（33）2015年5月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（34）2015年5月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币20000元。
（35）2015年5月11日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币30000元。
（36）2015年5月17日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上合计人民币100000元。
（37）2015年5月21日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币50000元。
（38）2015年5月24日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（39）2015年5月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币3000元。
（40）2015年5月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币2000元。
（41）2015年5月31日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（42）2015年6月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（43）2015年6月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（44）2015年6月4日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币24500元。
（45）2015年6月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币50000元。
（46）2015年6月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币50000元。
（47）2015年6月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币50000元。
（48）2015年7月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（49）2015年7月11日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（50）2015年7月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（51）2015年7月19日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（52）2015年7月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（53）2015年8月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（54）2015年8月10日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币1000元。
（55）2015年8月30日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（56）2015年9月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（57）2015年9月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（58）2015年9月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（59）2015年9月10日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币3000元。
（60）2015年9月13日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（61）2015年9月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币1500元。
（62）2015年9月22日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（63）2015年9月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（64）2015年9月27日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（65）2015年9月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（66）2015年10月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（67）2015年10月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（68）2015年10月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币600元。
（69）2015年10月6日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币1000元。
（70）2015年3月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（71）2015年3月30日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（72）2015年4月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（73）2015年4月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（74）2015年4月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（75）2015年4月16日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上合计人民币5000元。
（76）2015年4月23日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币10000元。
（77）2015年8月31日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币5000元。
（78）2015年9月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁天珍的账户上人民币15000元。
另查明，被告人兰振刚被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。公安机关将被告人兰振刚持有的人民币267700元予以扣押。
上述事实，有被告人兰振刚的供述；被害人陆某、唐某、赵某等人的陈述；公安机关制作、出具的电子数据检验鉴定工作记录、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、储蓄对帐单等；当事人出具的网银对帐记录、交易凭证、网络聊天记录等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出的被告人兰振刚是以赌局的方式骗取被害人钱财，在赌博的过程中存在返现，返现的金额应当从诈骗总额中扣除的辩护意见，经查，被告人兰振刚的供述、被害人赵某的陈述、储蓄对账单能够相互印证，可以证实被告人兰振刚通过梁天珍尾号为0630的储蓄卡于2015年9月1日、10月2日向被害人赵某尾号为6006的储蓄卡内汇款人民币7800元、2000元。被告人兰振刚为被害人赵某2次提现合计人民币9800元，在诈骗过程中返还的部分钱款应当从诈骗数额中扣除。对辩护人的该辩护意见予以采信。
关于辩护人提出的公诉机关指控的第一起犯罪事实中，有5000元是被害人陆某给兰振刚的奖励，应当从诈骗总额中扣除的辩护意见，经查，被害人陆某要被告人兰振刚带其购买“时时彩”，赢钱后给被告人红包5000元作为奖励，但实际上被害人不知道无论输赢都无法提现，这5000元红包奖励是被害人陷入错误认识而向被告人支付的奖励。被告人兰振刚是通过虚假宣传引诱被害人购买“时时彩”，当被害人要提现的时候，再要求被害人充某VIP后才能提现，让被害人产生误解，误认为购买“时时彩”赢的钱或是充某VIP的钱是可以返现的，当被告人未退还钱款的时候，才意识到上当受骗，故被害人陆某向被告人支付的5000元奖励应当计入诈骗数额，对辩护人该辩护意见不予采信。
关于公诉机关指控的第一起犯罪事实中的第1、2项，经查，仅有被害人陆某支付宝汇款记录，没有其他证据予以佐证，故其该2起犯罪事实不予支持。第四起犯罪事实中的第42项，根据被害人赵某的储存对帐单证实被害人赵某于2015年5月31日汇出5000元，梁天珍的账户历史明细清单证实梁天珍的账户于当日汇入一个5000元，故被告人兰振刚于2015年5月31日诈骗被害人赵某人民币5000元，起诉书指控的第四起犯罪事实中的第41项即为本次犯罪事实，起诉书指控的第四起犯罪事实中的第42项无相关证据予以证实，不予支持。公诉机关指控的第四起犯罪事实中的第49、57项，仅有被害人赵某的储存对帐单证实被害人赵某于2015年6月24日、8月12日分别汇出9000元、20000元，无相关证据证实被害人的相关款项是汇入被告人兰振刚控制或使用的账户，故对起诉书指控的该两起犯罪事实不予支持。另公诉机关指控的第四起犯罪事实中的第6项，根据被告人兰振刚的支付宝交易记录记载，2015年6月22日被害人赵某通过支付宝向被告人兰振刚的支付宝转账金额为2000元，故对该起犯罪事实中的诈骗数额变由200元调整为2000元；第9项，根据被告人兰振刚的支付宝交易记录记载，2015年7月6日被害人赵某通过支付宝向兰振刚的支付宝转账的金额为2000元，故对该起犯罪事实中的诈骗数额由1500元调整为2000元；第69项，梁天珍尾号为0630的牡丹通灵卡账户于2015年10月1日汇入5000元，故对该起犯罪事实中的诈骗数额由10000元调整为5000元。
本院认为，被告人兰振刚以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实和隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰振刚犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人提出兰振刚在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人的多次供述、四被害人的陈述、储蓄对账单等证据能够相互印证，可以证实被告人兰振刚不是从犯，故对辩护人的该辩护意见不予采信。被告人兰振刚归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人兰振刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2027年10月15日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）
二、将公安机关扣押的被告人兰振刚持有的人民币267700元，分别返还被害人陆红娟、唐春兰、黄玉华、赵咏芳，继续追缴被告人的违法所得人民币562200元，分别发还被害人陆红娟、唐春兰、黄玉华、赵咏芳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 静
代理审判员 单 迪
人民陪审员 张守业
二〇一六年九月九日
书 记 员 马微波