江苏省徐州市云龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0303刑初295号
公诉机关徐州市云龙区人民检察院。
被告人吴某某，男。2015年11月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2015年12月30日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人刘金伟，江苏圆点律师事务所律师。
被告人朱某某，男。2015年11月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2015年12月30日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人曾宪湘，北京京翔律师事务所律师。
徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2016]292号起诉书指控被告人吴某某、朱某某犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人刘金伟、被告人朱某某及其辩护人曾宪湘到庭参加诉讼。现已审理终结。
徐州市云龙区人民检察院指控：
被告人吴某某与曾某某（另案处理）等人经预谋后，通过陈某（另案处理）将自己使用的手机号码设定为淘宝网客服电话（05718815****），并通过互联网购买大量淘宝账号、QQ账号。2015年10月16日，被告人吴某某等人登录“斯殿我会懂”淘宝账号，在王某某经营的店铺下单购买商品，后以需要重新下单为由，要求王某某取消订单，并谎称自己的支付宝账户被淘宝网站冻结。然后被告人吴某某等人冒充淘宝网客服人员拨打王某某电话取得其信任，以解冻为借口，通过QQ软件以远程操作的方式将被害人王某某支付宝内的资金人民币244195元转移并占为己有。
2015年11月20日，被告人吴某某与被告人朱某某经预谋后，采用上述手段，骗取被害人陈某某支付宝内的资金人民币39107.32元。
公诉机关为证明上述指控，向本院提供了被害人王某某、陈某某的陈述，证人曾某某、陈某等人的证言，被告人吴某某、朱某某的供述，住宿记录，通话清单，扣押物品清单，徐州市暂扣收入缴款通知书，搜查笔录，聊天记录，交易记录，用于实施网络诈骗的相关图片及文字，电子证据检查笔录，公安机关出具的户籍证明、情况说明，抓获经过、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人吴某某、朱某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，其中被告人吴某某诈骗数额巨大，被告人朱某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某、朱某某在部分犯罪事实中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。
被告人吴某某在开庭审理过程中对上述事实均无异议，但提出其在第一起犯罪中所起作用较小。其辩护人提出，被告人吴某某在第一起犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；被告人吴某某系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人吴某某到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好；被告人吴某某积极退赃，赔偿被害人王某某损失并取得其谅解。
被告人朱某某在开庭审理过程中对上述事实均无异议，其辩护人提出，被告人朱某某在第二起犯罪中所起作用较小；被告人朱某某到案后如实供述犯罪事实，且积极退还全部赃款，当庭认罪、悔罪态度较好，且无前科。综上，请求法庭对被告人朱某某从轻处罚。
经审理查明：
被告人吴某某与曾某某（另案处理）等人经预谋后，通过陈某（另案处理）将自己使用的手机号码设定为淘宝网客服电话（05718815****），并通过互联网购买大量淘宝账号、QQ账号。2015年10月16日，被告人吴某某登录“斯殿我会懂”淘宝账号，在王某某经营的店铺下单购买商品，后以需要重新下单为由，要求王某某取消订单，并谎称自己的支付宝账户被淘宝网站冻结。然后曾某某冒充淘宝网客服人员拨打王某某电话取得其信任，以解冻为借口，通过QQ软件以远程操作的方式将被害人王某某支付宝内的资金人民币244195元转移并占为己有。
2015年11月20日，被告人吴某某与被告人朱某某经预谋后，采用上述手段，骗取被害人陈某某支付宝内的资金人民币39107.32元。
另查明，公安机关分别扣押被告人吴某某人民币16200元、被告人朱某某40000元；在本案审理过程中，被告人吴某某另行赔偿被害人王某某损失人民币40000元并取得其谅解。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据予以证实：
1、被告人吴某某的供述，证实从2015年9月份开始，吴某某、曾某某、阿标等人一起实施诈骗活动。吴某某负责“找脚”，即用购买的淘宝账号在淘宝店铺下单后，找个理由告诉卖家不想买或者买错了，要求卖家取消订单，后通过旺旺发给卖家一张图片，谎称自己的支付宝账户被淘宝网站冻结，向卖家要手机号。接着，吴某某把骗来的手机号交给曾某某，曾某某使用号码设定为淘宝客服电话（05718815****）的手机冒充淘宝客服人员给卖家打电话并索要卖家QQ号，后通过QQ（昵称为“解冻部门”，加几个数字）和卖家联系并发送远程操作申请，卖家相信后，就会接受远程，按照曾某某的要求操作支付宝，把钱转到事先注册的3yx游戏平台账号里，后曾某某等人通过购买游戏币、洗卡的方式将钱洗出来，获利由吴某某和曾某某三七分成，吴某某三，曾某某七。吴某某学会诈骗手法后就和朱某某二人到尤溪县共同实施诈骗活动，朱某某负责“找脚”，吴某某负责打电话，诈骗所得的钱洗出来后打到杜某某银行卡上，后五五分成，打到吴某某和朱某某各自的银行卡。被查获的三台笔记本电脑，一台戴尔牌笔记本电脑的是朱某某的，另外两台是吴某某的。吴某某的QQ昵称是“代”，曾某某QQ昵称是“天天向上”。
2、被告人朱某某的供述，证实吴某某、朱某某一起实施诈骗活动，朱某某使用淘宝账号在淘宝店铺下单后，告诉卖家买错了，让卖家关闭交易，后通过旺旺发给卖家一张事先准备好的图片，内容大概是卖家不能取消订单，否则会受淘宝客服处理，还会让卖家输入手机号，朱某某拿到卖家的手机号后交给吴某某。接着，吴某某冒充淘宝客服打电话向卖家要QQ号，通过QQ给卖家发送远程操作的申请，要求卖家按照其提示进行操作，卖家同意以后，吴某某就可以远程操作卖家电脑，让卖家输入支付宝密码，将卖家支付宝里面的钱转到吴某某等人的银行卡。后吴某某等人购买点卡并将卡密发给洗卡人，洗卡人扣除中间费用后，将钱打入杜某某银行卡，获利由吴某某和朱某某二人平分。朱某某QQ号为18056013，无昵称。
3、被害人王某某的陈述，证实2015年10月16日，名为“斯殿我会懂”的买家在王某某的淘宝店铺上购买了壁纸后，通过旺旺和王某某联系要求其关闭交易，接着发来一个截图并向王某某要手机号。王某某告知对方后，即收到自称淘宝客服的男子的电话（号码为05718815****），男子称根据淘宝新规定，卖家不能关闭买家交易，如关闭，就会冻结卖家的淘宝资金。王某某信以为真就问对方怎么办，对方发来QQ好友申请，王某某添加后又接受对方发来的远程操作申请，然后按照对方要求，王某某用手机扫了一下对方通过QQ发来的二维码，扫完后用电脑登陆支付宝，后对方就通过远程操作将王某某支付宝内资金共计人民币244195元转入西安绝顶人峰网络科技有限公司。
4、被害人陈某某的陈述，证实2015年11月20日，名为“碧影西风751124”的买家在陈某某的淘宝店铺（店铺ID:晶致唯美）购买了商品后，称因网店有问题不能下单，并向陈某某发送一后台消息，称由于卖家强制关闭交易，导致买家与卖家的支付宝账户处于冻结状态,若继续购买，请联系卖家获取手机号码，工作人员将致电联系卖家处理。陈某某遂将手机号告知买家，后即收到自称淘宝客服的男子的电话（号码为05718815****），男子称会帮陈某某解冻网店及支付宝，并要陈某某加他QQ（QQ昵称：解冻部门0136），后该男子就通过QQ远程操作陈某某的电脑，并通过电话教陈某某一步步操作，以解冻为借口将陈某某支付宝内资金转到邓某某银行卡（卡号：6226631500255549）。
5、证人曾某某的证言，证实从2015年9月份开始，吴某某、曾某某、朱某某等人一起实施诈骗活动。吴某某负责找诈骗对象，即吴某某以淘宝买家身份寻找淘宝卖家，获得卖家QQ号后，曾某某通过事先申请好的名为“解冻部门”的QQ号加卖家为好友，之后使用号码设定为淘宝客服电话（0571-8815****）的手机冒充淘宝客服人员给卖家打电话，以帮助其解冻支付宝为由，让卖家在QQ上开远程协助，同时吴某某反复催促对方尽快解冻，而曾某某在取得卖家电脑的远程控制后，就立刻申请一个新的支付宝账号，取名为后台，之后就用后台这个支付宝去购买游戏点卡，操控对方电脑里的支付宝代付这些游戏点卡，在做了代付后，对方那边收到二维码，曾某某以解冻为由让卖家扫二维码，卖家扫二维码后进行付款，游戏点卡都交给一个QQ名叫醉美的人处理。
6、证人朱某某的证言，证实曾某某、吴某某等人实施网络诈骗活动的情况。
7、证人陈某的证言，证实昵称为“代”和“天天向上”的QQ账号和陈某（QQ号：523043595）联系，将手机号在陈某经营的回拨系统上注册并改为淘宝客服电话，即057188157858。
8、证人袁某某的证言，证实QQ昵称为“代”、“天天向上”等都向袁某某（QQ昵称“醉美诚信大哥大”）出过卡，后袁某某通过网银转账。
9、证人蒋某某的证言，证实2015年11月24日，蒋某某到闽中大酒店912号房间找吴某某，看到房间内摆放两台笔记本电脑，吴某某和一男子在房间内均使用过电脑。
10、住宿记录，证实被告人吴某某、朱某某等人的住宿情况。
11、搜查笔录、扣押物品清单、徐州市暂扣收入缴款通知书，证实公安机关从被告人吴某某、朱某某处搜查出笔记本电脑三台、邓某某银行卡（卡号：6226631500255549）及身份证各一张、杜某某身份证一张等并予以扣押；暂扣被告人吴某某人民币16200元、被告人朱某某人民币40000元的情况。
12、QQ聊天记录，证实昵称为“代”的QQ账号购买昵称为“斯殿我会懂”的淘宝账号；昵称为“代”的QQ账号与QQ号为523043595的QQ账号联系，充值并注册账号；昵称为“淘宝服务中心”的QQ账号向王某某发送支付宝二维码并谎称为其处理店铺问题；号码为18056013的QQ账号向昵称为“代”的QQ账号发送“碧影西风751124”淘宝账号、邓某某银行卡号、陈某某的姓名、手机号及店铺ID。
13、旺旺聊天记录，证实名为“斯殿我会懂”的淘宝账号在王某某经营的店铺下单购买商品，后以需要重新下单为由，要求王某某取消订单，并谎称自己的支付宝账户被淘宝网站冻结向王某某要手机号，后又不停催促王某某尽快解冻；名为“碧影西风751124”的淘宝账号在陈某某经营的淘宝店铺（店铺ID:晶致唯美）购买商品，称数量填写错误让陈某某帮其取消订单，后向陈某某发送一后台消息，称因卖家关闭交易订单，导致买家与卖家的支付宝账户被冻结，并向陈某某索要手机号，后不停催促陈某某尽快解冻。
14、通话记录，证实号码为57188157858的手机与王某某通话的情况。
15、淘宝交易记录，证实王某某向3yx账户充值共计人民币244195元的情况。
16、银行卡交易记录，证实陈某某向邓某某银行卡转账人民币39107.32元；杜某某银行卡收到袁某某银行卡转账；被告人吴某某、朱某某收到杜某某银行卡转账等情况。
17、用于实施网络诈骗的相关图片及文字，证实被告人吴某某、朱某某实施网络诈骗的手法。
18、电子证据检查笔录，证实被告人吴某某、朱某某实施网络诈骗的相关情况。
19、公安机关出具的户籍证明，证实被告人吴某某、朱某某作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力，且均无违法犯罪记录。
20、抓获经过、发破案经过，证实被告人吴某某、朱某某均系被抓捕归案，不具备自首情节。
上述证据经当庭质证，被告人吴某某对上述证据无异议，其辩护人提出，对搜查笔录有异议，应确认犯罪所用的笔记本电脑及银行卡的归属；电子证据收集、提取程序存在瑕疵，且公安机关出具的情况说明未能作出合理解释。被告人朱某某对上述证据无异议，其辩护人提出，电子证据收集、提取程序存在瑕疵，且公安机关出具的情况说明未能作出合理解释；第二起犯罪中公诉机关所提供的证据无法形成完整的证据链。
本院经审查认为，搜查笔录系由二名侦查人员持搜查证在见证人的见证下依法对被告人吴某某、朱某某住宿的闽中大酒店912号房间进行搜查，搜查出笔记本电脑三台、银行卡若干等犯罪工具，后制作笔录并经侦查人员、见证人、二被告人签字确认，且被告人吴某某、朱某某当庭对搜查笔录并未提出异议，该搜查笔录来源合法、内容客观、与本案具有关联性，能够与被告人吴某某、朱某某的供述、证人蒋某某的证言、住宿记录等相印证，证实相关笔记本电脑及银行卡由二被告人实际占有的事实，可以作为证据予以采纳，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；本案中电子证据收集、提取程序确有瑕疵，但是公安机关已出具情况说明予以解释，且相关聊天记录等电子证据与二被告人的供述、证人证言等内容相印证，并经被告人吴某某签字确认、当庭辨认、被告人朱某某签字确认，故电子证据可以作为证据使用，对辩护人的该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出第二起犯罪未形成完整证据链的意见，经查认为，被告人吴某某、朱某某的供述、被害人陈某某的陈述、聊天记录、搜查笔录及扣押物品清单、银行卡交易记录、住宿记录等在案证据能够证实被告人朱某某使用“碧影西风751124”淘宝账号在陈某某经营的店铺（ID：晶致唯美）购买商品，后以数量错误需重新下单为由，让陈某某取消订单，后被告人朱某某谎称支付宝被冻结向陈某某索要手机号，接着将“碧影西风751124”淘宝账号、邓某某银行卡号、陈某某姓名、手机号、店铺ID等信息发送给被告人吴某某，被告人吴某某使用设定为淘宝网客服的电话（号码：0571-8815****）联系陈某某，以帮助解冻为借口，通过QQ软件以远程操作的方式将被害人陈某某支付宝内的资金人民币39107.32元转入由被告人吴某某、朱某某实际占有并控制的邓某某银行卡，上述证据来源合法、内容客观、与本案具有关联性，能够形成完整的证据链条，足以证实起诉书指控的犯罪事实，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；上述其他证据经当庭质证，二被告人及其辩护人均无异议，且来源合法，内容客观，与本案具有关联性，本院予以采纳，依法作为本案定案依据。
本院认为，被告人吴某某、朱某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，其中被告人吴某某诈骗数额巨大，被告人朱某某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，且在各自参与的犯罪中系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴某某、朱某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。
关于被告人吴某某及其辩护人提出被告人吴某某在第一起犯罪中系从犯的意见，经查认为，被告人吴某某在犯罪过程中与其他同案人相互配合，共同实施诈骗犯罪实行行为，仅系分工不同，故不宜再区分主从犯，但本院将在量刑时结合被告人吴某某在共同犯罪中的作用及分赃情况酌情考虑，故对该意见不予采纳；关于辩护人提出被告人吴某某系初犯、偶犯、主观恶性较小的辩护意见，经查认为，被告人吴某某不止一次利用互联网络向不特定人实施诈骗活动，危害范围广，诈骗数额巨大，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；被告人吴某某到案后未及时如实供述自己罪行，但积极退缴赃款、赔偿部分被害人经济损失并取得其谅解，当庭认罪、悔罪态度较好，且无前科，可酌情予以从轻处罚，故对辩护人的该辩护意见部分予以采纳。
关于辩护人提出被告人朱某某在共同犯罪中所起作用较小的意见，经查认为被告人朱某某在犯罪过程中与被告人吴某某相互配合，共同实施诈骗犯罪的实行行为，且与吴某某平分赃款，不宜认定为从犯，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；被告人朱某某到案后如实供述主要犯罪事实，积极退缴全部赃款，当庭认罪、悔罪态度较好，且无前科，依法可以从轻处罚，故对辩护人的该辩护意见予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2020年11月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年1月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、暂扣的被告人吴某某人民币16200元、被告人朱某某人民币39107.32元分别发还被害人王某某、陈某某，其余违法所得依法继续予以追缴，发还被害人王某某；笔记本电脑等作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田野
审 判 员 康磊
人民陪审员 路伟
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 李娜