江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）连刑二终字第00023号
原公诉机关连云港市连云区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吕宝刚，无业。因本案于2009年9月28日被监视居住于指定住所，2009年10月1日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2013年11月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
原审被告人王宽福，无业。因本案于2009年9月19日被监视居住于指定住所，同年9月27日被取保候审；2013年1月6日，连云港市连云区人民检察院决定逮捕，同年11月29日被取保候审；2014年12月1日，连云港市连云区人民法院决定逮捕，同年12月2日由连云港市公安局开发区分局执行逮捕；因身患疾病，同日变更为取保候审。
连云港市连云区人民法院审理连�港市连云区人民检察院指控原审被告人吕宝刚、王宽福犯非法经营罪一案，于2014年11月28日作出（2014）港刑初字第00203号刑事判决。原审被告人吕宝刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人吕宝刚，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：1、2008年6月至12月，被告人吕宝刚在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，经事先预谋，分别和冯某、张某（均另案处理）共同出资，由吕宝刚多次从山东省淄博市博山区烟草专卖局李某（另案处理）处收购“红南京”、“硬中华”等品牌卷烟进行非法销售，涉案金额120余万元。
2、2009年三四月份一天，被告人吕宝刚在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，单独驾驶面包车将其从山东淄博、烟台等地收购的“红南京”、“硬中华”等品牌卷烟150条销售给宜兴�沈某（另案处理），涉案金额3万余元。
3、2009年三四月份一天，被告人吕宝刚在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，驾驶面包车将其从山东淄博、烟台等地收购的“红南京”、“硬中华”等品牌卷烟150条销售给宜兴的沈某（另案处理），涉案金额3万余元。
4、2009年5月至8月，被告人吕宝刚和刘某（另案处理）在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，经事先商量，共同出资，由吕宝刚多次从山东省淄博市烟草局杨某、王某丙、王某乙和于某（均另案处理）等人处收购“红南京”、“硬中华”等品牌卷烟非法销售给南京的刘某和宜兴的沈某。其中，销售给宜兴的沈某300多万元，销售给南京的刘某300多万元，刘某又销售给季某某、何某、徐某（均另案处理）等人。
5、2009年八九月份，被告人吕宝刚和王宽福、王某甲（已判决）在没有�草专卖许可证、准运证的情况下，经事先商量，共同出资，由吕宝刚从山东省淄博市烟草局杨某、王某丙、王某乙和于某（均另案处理）等人处收购“红南京”、“硬中华”等品牌卷烟，由王宽福、王某甲驾车运送并销售给宜兴的沈某和常州的王某丁（均另案处理），共计9次，合计价值4738170元。分述如下：
（1）2009年8月底的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某丁，并将货款人民币62万元转账至吕宝刚提供的账户。
（2）2009年8月底的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并收取货款人民币30万元。
（3）2009年9月初的一天�被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某丁，并将货款人民币53.5万元转账至吕宝刚提供的账户。
（4）2009年9月初的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某丁，并将货款人民币44.5万元转账至吕宝刚提供的账户。
（5）2009年9月初的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币68.95万元转账至吕宝刚提供的账户。
（6）2009年9月初的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币50万元转账至吕宝刚提供的账户。
（7）2009年9月初的一天，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币59.6万元转账至吕宝刚提供的账户。
（8）2009年9月中旬，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币50.8万元转账至吕宝刚提供的账户。
（9）2009年9月18日，被告人王宽福与王某甲驾驶苏G×××××号货车，欲将被告人吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市，途经同三高速公路苏鲁收费站时被查获。经查，该批卷烟有：“利群”2977条、“硬中华”250条、“红南京”456条，合计价值人民币544670元。
另查明：1、被告人吕宝刚系被抓获归案，归案后如实供述了自己的全部犯罪事实；被告人王宽福于2009年9月18日在运输香烟途中被当场查获，被指定居所监视居住，如实供述了全部犯罪事实，后变更为取保候审。在取保候审期间，因传唤不到案，被连云港市连云区人民检察院批准逮捕，公安机关对其上网追逃，后被告人王宽福于2013年11月29日电话投案，因身患疾病，同日被取保候审。
2、被告人吕宝刚归案后主动缴纳非法所得42万元。被告人王宽福缴纳非法所得2万元。
3、被告人吕宝刚在归案后，主动交代在山东省淄博市、烟台市等地的涉案人员，并配合公安人员到当地烟草专卖部门确认相关人员的基本情况。公安机关据此确定本案其他犯罪嫌疑人的身份并上网追逃。后其他犯罪嫌疑�主动到公安机关自首。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人吕宝刚、王宽福的供述和辩解，证人王某甲、杨某、王某乙、李某、王某丙、朱某、沈某、王某丁、冯某、于某、王某戊、张某、刘某、牟某、季某、何某、徐某等证言，书证案件移送函、发破案经过、抓获经过、到案经过、情况说明、辨认笔录及照片、扣押物品清单、暂扣款收据、银行卡交易清单、存取款凭条、检查（勘验）笔录、物品先行登记保存清单、鉴别检验抽样单、卷烟鉴别检验报告、刑事判决书等。
原审法院认为，被告人吕宝刚、王宽福违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，被告人吕宝刚非法经营烟草制品价值1199.817万元，被告人王宽福非法经营烟草制品价值473.817万元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。被告人吕宝刚、王宽福在归案后能够如实供述自己其它未被掌握的同种犯罪事实，是坦白，庭审中自愿认罪，态度较好，量刑时依法可从轻处罚。被告人吕宝刚、王宽福能够主动退缴违法所得，确有悔罪表现，量刑时可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款的规定，作出如下判决：1、被告人吕宝刚犯非法经营罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金四十二万元；2、被告人王宽福犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八万元；3、依法没收被告人吕宝刚违法所得42万元，没收被告人王宽福违法所得2�元，上缴国库；4、没收被扣押的“利群”香烟2977条、“硬中华”香烟250条、“红南京”香烟456条，由扣押机关依法处理。
上诉人吕宝刚提出的上诉理由是：1、原审判决认定其犯非法经营罪的部分事实不清，证据不足；2、其有立功情节，原审判决对其量刑过重。
本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。上诉人吕宝刚、原审被告人王宽福在本院审理期间未提交新的证据。
关于上诉人吕宝刚提出“原审判决认定其犯非法经营罪的部分事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，上诉人吕宝刚自2008年6月至2009年9月份，在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，单独或伙同原审被告人王宽福等人，多次从山东省淄博市、烟台市等地收购烟草运输至江苏省常州市、宜兴市等地销售，共计价值人民币1199.817万元的事实，上诉人吕宝刚、原审被告人王宽福在侦查阶段及原审庭审中有多次稳定供述，且与证人王某甲、冯某、李某、张某、沈某、刘某、杨某、王某乙、王某丙等证言，书证案件移送函、情况说明、辨认笔录及照片、扣押物品清单、银行卡交易清单、检查（勘验）笔录、鉴别检验抽样单、卷烟鉴别检验报告、刑事判决书等证据相互印证，足以认定其非法经营烟草制品的事实及数额。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人吕宝刚提出“其有立功情节，原审判决对其量刑过重”的上诉理由，经查，上诉人吕宝刚归案后虽然提供了涉案人员的身份信息、住址、体貌特征等基本情况，但不属于协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，依法不构成立功。上诉人吕宝刚非法经营烟草制品价值的犯罪情节特别严重，依法应处五年以上有期徒刑，原审判决根据其犯罪事实及坦白、退赃等情节，对其量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人吕宝刚、原审被告人王宽福违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，上诉人吕宝刚非法经营烟草制品价值1199.817万元，原审被告人王宽福非法经营烟草制品价值473.817万元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。上诉人吕宝刚、原审被告人王宽福归案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。上诉人吕宝刚、原审被告人王宽福主动退缴违法所得，确有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十�条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 倪 洁
代理审判员 张清磊
代理审判员 齐 扬
二〇一五年三月十七日
书 记 员 王宜昕
附相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院不服第一审判决的上诉抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民�院审判。