江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第555号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人马某，男，1983年2月8日出生，汉族，农民。2015年5月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人刘儒香，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
被告人王某，男，1990年3月13日出生，汉族，无业。2015年5月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人魏增，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
被告人吴某甲，女，1988年10月1日出生，汉族，无业。2015年5月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人李伟，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
被告人许某，女，1985年3月12日出生，汉族，无业。2015年5月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审；2016年1月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人赵某，女，1988年3月10日出生，汉族，农民。2015年5月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人濮新民，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2015]735号起诉书指控被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年1月11日转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年1月21日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院检察员史靓，被告人马某及其辩护人刘儒香，被告人王某及其辩护人魏增，被告人吴某甲及其辩护人李伟，被告人许某，被告人赵某及其辩护人濮新民到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市浦口区人民检察院指控，2014年至2015年5月间，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某先后经他人介绍，在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。目前该传销组织在南京市浦口区已发展传销成员30人以上。被告人马某于2015年3月开始担任马某体系大总管。任职期间，其主要职责是总揽全局，上传下达，每周一定期召开经理会，对该体系人员进行统筹管理。被告人王某于2014年10月至2015年2月间，担任马某体系自律总管。任职期间，其主要职责为根据《生活经营管理20条》，检查和监督体系成员做好自律，不定期对体系成员家中的卫生、作息时间等进行检查，定期参加体系经理会，在会上对体系成员如何做好自律提出要求。2015年2月开始担任马某体系申购总管。任职期间，其主要负责申购财物工作。被告人吴某甲于2014年10月至12月间，担任马某体系能力总管。任职期间，其主要负责组织体系内人员进行能力方面的培训和考试。被告人许某于2015年3月开始担任马某体系经晨窗口。任职期间，其主要负责所在体系人员发短信、打电话通知他们参加每周例行举办的经管20条学习。被告人赵某于2015年3月间担任马某体系能力配合。任职期间，其主要负责配合能力总管进行考试的监考工作。
2015年5月24日，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某被抓获归案，后马某、王某、许某、赵某均如实供述了罪行。
公诉机关认为，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，组成三级以上层级，直接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。马某、王某、吴某甲、许某、赵某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。
经审理查明，2014年至2015年5月间，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某先后经他人介绍，在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。目前该传销组织在南京市浦口区已发展传销成员30人以上。
2015年3月，被告人马某开始担任马某体系大总管，任职期间，其主要职责是总揽全局，上传下达，每周定期召开经理会，对该体系人员进行统筹管理。
2014年10月至2015年2月间，被告人王某担任马某体系自律总管，任职期间，其主要职责为根据《生活经营管理20条》，检查和监督体系成员做好自律，不定期对体系成员家中的卫生、作息时间等进行检查，定期参加体系经理会，在会上对体系成员如何做好自律提出要求。；2015年2月开始担任马某体系申购总管，任职期间，其主要负责申购财物工作。
2014年10月至12月间，被告人吴某甲担任马某体系能力总管，任职期间，其主要负责组织体系内人员进行能力方面的培训和考试。
2015年3月，被告人许某开始担任马某体系经晨窗口，任职期间，其主要负责所在体系人员发短信、打电话通知他们参加每周例行举办的经管20条学习。
2015年3月间，被告人赵某担任马某体系能力配合，任职期间，其主要负责配合能力总管进行考试的监考工作。
2015年5月24日，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某被抓获归案，后马某、王某、许某、赵某均如实供述了罪行。
上述事实，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某在开庭审理过程中无异议，有证人吴某乙、李某、刘某、何某甲、何某乙、林某、何某丙的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、情况说明、扣押清单、学习资料、笔记本，南京市公安局浦口分局制作的电子证据检查笔录、辨认笔录，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某的户籍资料等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人马某、王某、许某、赵某归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以分别从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人马某、王某、吴某甲、许某、赵某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予以支持。被告人马某、王某、吴某甲、赵某的辩护人关于“1、被告人马某、王某、赵某有坦白情节，被告人吴某甲当庭认罪态度较好；2、被告人马某、王某、吴某甲、赵某本身是受害人，没有获利，无严重的危害后果；3、被告人马某、王某、吴某甲、赵某系初犯；4、被告人马某、王某、吴某甲、赵某家庭困难，且有家人需要照料；5、被告人马某、王某、吴某甲、赵某加入传销组织是对传销行为的违法性认识错误；6、被告人王某系从犯。”的辩护意见，经查，辩护人的第1点辩护意见与事实相符，本院予以采纳；本案各被告人所在的传销组织有一定规模，各被告人在传销组织中各司其职，从事相应的管理行为，均对于传销组织的运转起到了重要作用，具有一定的社会危害性，且不宜区分主从犯，故对第2、6点辩护意见，本院不予采纳；四被告人的初犯情节及家庭情况并非法定或者酌定的从轻处罚理由，故对四辩护人的第3、4点辩护意见，本院不予采纳；各被告人对他们所实施的行为的违法性认识错误并不能成为他们抗辩各自犯罪的理由，故对第5点辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年3月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年2月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人吴某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年2月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39日，即自2016年1月27日起至2016年9月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月十五日，罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年2月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄德斌
代理审判员 徐文露
人民陪审员 唐明辉
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 刘培培