福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑初字第798号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人叶某甲，男，32岁。
辩护人李超群，福建正成功律师事务所律师。
被告人叶某乙，男，31岁。
辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。
被告人傅某某，男，25岁。
被告人方某，女，19岁。
被告人陈某某，女，27岁。
上列五被告人因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月9日被抓获并羁押，同年4月20日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现均羁押于惠安县看守所。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2015）730号起诉书指控被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某犯诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院于同月12日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员经雅玲出庭支持公诉，被告人叶某甲及其辩护人李超群、被告人叶某乙及其辩护人叶茗发、被告人傅某某、方某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2015年3月至同年4月9日期间，被告人叶某甲、叶某乙经事先预谋策划，在惠安县螺城镇财政局宿舍301室租房内，先后雇请被告人傅某某、方某、陈某某冒充广发银行信用卡客户人员利用被告人叶某甲、叶某乙提供的笔记本电脑、无线网卡、银行卡、手机等作案工具给信用卡客户名单上的人打电话，以提升信用卡额度为由骗取客户人员的信用卡卡号、信用卡有效日期、身份证号等信息，再由被告人叶某甲冒充广发银行信用卡客户经理，以购买充值卡刷信誉度才能提升信用卡额度为由，诱骗被害人到网上购买手机充值卡，骗得被害人购�的充值卡卡号和密码，将骗来的充值卡转售获利。同时，被告人叶某甲还通过被害人的手机交易验证码，利用被害人的信用卡开通手机网上银行直接自己网上购买手机充值卡后转售获利。上述所得的款项均存入户名为陈某的银行卡（6228481198227572071）。被告人叶某甲、叶某乙将诈骗所得款项按15％的提成分给被告人傅某某、方某、陈某某，余款由被告人叶某甲、叶某乙二人平分。截止2015年4月9日，五被告人总计拨打诈骗电话3260人次，先后骗取被害人钱款共计人民币38370元，被告人傅某某、方某、陈某某从中各分得赃款约人民币2000元。
另查明：2015年4月9日，公安机关根据群众举报在惠安县螺城镇财政局宿舍301室将被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某抓获，并当场缴获作案工具诺基亚手机六部、笔记本电脑三台、银行卡五张、手机卡三十张、农业�行网银密码器和优盾各一个、无线上网网座三个、纸质资料一份。审理过程中，被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某的亲属分别代为退出赃款人民币16185元、16185元、2000元、2000元、2000元。
上述事实，被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某在开庭审理中均无异议，且有被害人李某甲、李某乙、宋某某、田某某、陈某某、曹某、赖某某的陈述，证人唐某某的证言，纸质材料，提取笔录及扣押清单，银行账户明细单、QQ空间截图、QQ聊天记录，辨认笔录及照片、工作说明，受立案材料、抓获经过，户籍证明，被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财共计人民币38370元�数额较大；又通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话3260人次，情节严重。其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。其中，五被告人对不特定多数人拨打诈骗电话3260人次，绝大多数未能得逞，该部分犯罪系诈骗罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人叶某甲、叶某乙预谋实施诈骗，雇佣人员，提供作案工具，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人傅某某、方某、陈某某受他人雇佣参与实施诈骗，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。且其亲属积极代为退出赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人叶某甲、叶某乙的辩护人提出的与上述相符的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条、第六条的规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2016年10月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日�抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2016年10月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人傅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2016年4月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2016年4月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2016年4月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人叶某甲、叶某乙、傅某某、方某、陈某某各退出的赃款人民币16185元、16185元、2000元、2000元、2000元，共计人民币38320元，分别返还相关被害人。（具体赔偿名单及数额详见附表）。
七、已由公安机关扣押的作案工具诺基亚手机六部、笔记本电脑三台、银行卡五张、手机卡三十张、农业银行网银密码器和优盾各一个、无线上网网座三个，予以没收。（未随案移送）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 许国强
审 判 员 骆丽芳
人民陪审员 王亚专
二〇一五年十一月三�
书 记 员 洪珊珊
赔偿名单及数额附表：
被害人姓名赔偿数额李某甲4968元李某乙4960元宋某某4860元田某某3996元陈某某1404元曹某975元赖某某4968元附本案引用的主要法律条文提示：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二�以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行�避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。