湖北省襄阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂襄阳中刑终字第00205号
原公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某某，男。
襄阳市襄州区人民法院审理襄州区人民检察院指控原审被告人张某某犯诈骗罪一案，于2014年8月18日作出（2014）鄂襄州刑初字第00150号刑事判决。被告人张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，询问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2002年至2008年9月，被告人张某某为募集资金供其在股票、期货市场上从事经营活动，隐瞒其炒股票、炒期货逐年亏损的事实，谎称自己从事股票、期货交易很赚钱，并以支付高额利息为诱饵，向社会公众吸纳资金。先后从被害人一、被害人二等19人处获取人民币327.3465万元、美元6817.76元，被告人张某某除用12.5万元购买一辆“海马”轿车外，余款均用于股票、期货经营。2003年至2008年亏损总额累计301.029423万元。2008年8月，被告人张某某得知因无力归还借款，部分受骗群众欲告发其犯罪，遂于9月12日外逃。
原审判决认定上述事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实。原审法院根据以上事实及证据，认定被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元；被告人张某某的违法所得予以追缴，并返还被害人。
上诉人张某某上诉称，第一，其行为不够成集资诈骗罪，其不是以非法占有为目的，也未使用诈骗方法，更不是向社会不特定的多人非法集资，且其借款承诺的利息并非高息，应当属于民间借贷；第二，原审认定其用借款购车与事实不符，该车首付是用卖房款支付；第三，原审查明的借款金额有误，实际借款本金为211.54万元。请求二审法院依法改判。
经审理查明，2002年至2008年9月，上诉人张某某为募集资金供其在股票、期货市场上从事经营活动，隐瞒其炒股票、炒期货逐年亏损的事实，谎称自己从事股票、期货交易很赚钱，并以支付高额利息为诱饵，向社会公众吸纳资金。先后从被害人一、被害人二等19人处获取人民币327.3465万元、美元6817.76元，张某某除用12.5万元购买一辆“海马”轿车外，余款用于股票、期货经营等。2003年亏损2304.12元，2004年亏损83.45301万元，2005年亏损66.019353万元，2006年亏损124.630448万元，2007年亏损19.7526万元，2008年亏损6.9436万元，亏损总额累计为301.029423万元。2008年8月，张某某得知因无力归还借款，部分受骗群众欲告发其犯罪，遂于9月12日外逃。
上述事实，有经庭审质证、并经本院确认的下列证据予以证实：
⒈被害人一陈述，证实其系襄州区工商局退休职工。1998年在襄州区中医院看病时认识了医生张某某。2004年6月，张某某说他炒股、炒期货只赚不亏，炒期货赚的钱买了一辆车，如果其投资的话，给其年息40%，保证有很好的经济收入，其就给了他4.5元现金，张某某出具了一张12万元的借条。2006年1月，张某某果真给其账户汇了12万元钱，其认为他很值得信赖，就于2006年3月份主动交给他10万元钱投资期货，张某某写了一张14万元的借条，一年到期后其拿走4万元利息，10万元仍然放在张某某处，又过了一年，张某某给其1.3万元利息，出具了一张13.97万元的借据，借期3个月，到期后张某某没还钱。2008年9月12号以后就联系不上他了，家人也不知道他上哪儿去了。此外，其还介绍弟弟郭汉生将4万元存在张某某处，干亲家褚聚胜存了3万元，亲家母李来香存了12.6666万元，年息都是40%，被害人十存款4万元，耿选民存款5万元，被害人十二存款13万元，被害人十一存款10万元，沈素芳存款8万元，年息都是25%，张某某本息未还。其介绍他人到张某某处存款，张某某给其提成累计5.88万元，年息按40%计算，张某某给其出具一条欠条，这笔钱也没有给。
⒉被害人二陈述，其在襄州区老干部局工作，与张某某是同事，张某某说他期货炒的好，如果其投资的话，给其50%的年息，其信以为真，于2008年5月12日交给张某某现金4万元，年息50%，张某某出具本息合计6万元的借条一张。钱交给他后，他又说想要多赚就要多投，其于同年7月3日又给张某某现金40万元，年息45%，本息合计58万元；同日，其又给了张某某22.37万元，月息3%。三次共交给张某某现金66.37万元，张某某分文未还。
⒊被害人三陈述，其系襄州区人民政府退休干部，在襄州区老干部局开设的门诊按摩时认识了张某某。2002年3月，张某某找其借5万元买车，一年到期后，张某某说如果继续把钱存在他那儿，给其25%的年息，就这样本、息一直转存到2008年3月23日，张某某给其出具一张18万元的借条，年息25%。目前本金、利息一分未还。
⒋被害人四陈述，其系张某某的老师。2002年的一天，张某某找到其说炒期货、股票很赚钱，让其把钱存在他那儿，给其20%的年息，其将7000元存在张某某处，一年后张某某连本带息给其8400元。2006年7月13日、8月2日、9月1日，其分别各交给张某某2.5万元；2008年1月3日、5月21日，其分别将0.5万元美金、0.13万元美金交给张某某；2008年3月18日、3月21日、6月20日，其又分别在张某某处存款2.5万元、2.5万元、15万元，年息都是25%。此外，其妹妹被害人五分四次共交给其28.75万元，都存在张某某处，张某某分文未还。
⒌被害人五陈述，其听姐姐被害人四说张某某期货炒的好，有钱可以借给他，他出25%的高息。自2005年至2007年11月，其先后四次交给被害人四7.5万元、7.5万元、8.75万元、5万元，被害人四将28.75万元存到张某某处，张某某按年息25%出具借条。截止目前，张某某分文未还。
⒍被害人六陈述，其在张某某的诊所按摩时认识了张某某，张某某说他玩期货收入不错，让其把钱存在他那里，给其2.5分的息。2007年10月16日、11月12日，其分别交给张某某3万元、4万元，2008年3月10日、4月12日，其分别交给张某某2万元、4万元。第一笔钱到2008年10月16日到期后，其打张某某的电话不通，找到他爱人证人一，才知道张某某跑了。
⒎被害人七陈述，其在襄州区老干部局看大门时认识了张某某。2008年2月12日，张某某说他采购设备需要用钱，让其借给他3万元钱，给其出30%的高息。其把钱借给张某某后，他于当年9月份就跑了，借款本、息都没有还。
⒏被害人八陈述，其每次找张某某看病时，他都说他的股票炒的好，很能赚钱，让其把钱存到他那里，给其25%的高息。其于2006年9月18日交给张某某现金0.5万元，一年到期后本、息合计0.625万元，其又加了0.375万元凑够1万元存在张某某处；2007年9月11日，其将517.76美元存在张某某处，年息25%。2008年9月份，张某某逃跑了，这些钱都没还。
⒐被害人九陈述，其系襄州区粮食局职工，在张某某处看病时，张某某经常说他期货交易做的好，让其把钱投资进来，给其高息。2007年7月11日、9月16日、2008年2月24日、3月14日，其分别交给张某某4.3437万元、3.7812万元、4万元、2.8125万元，约定年息30%；2008年3月18日，张某某又向其借款3万元，约定年息20%。2008年夏天的时候，张某某不知道为什么出走了，借的钱分文未还。
⒑被害人十陈述，2007年的时候，其听本局退休干部被害人一说，襄州区老干部局的张某某做生意比较稳妥，把钱存放在他那里，每个月支付25%的高息。2008年6月21日，被害人一陪其一起到襄州区建设银行，将4万元钱汇入张某某的账户，第二天被害人一交给其一张张某某书写的借条。后来其听说张某某于2008年9月12日携款潜逃了。
⒒被害人十一陈述，2006年春节的时候，其通过被害人一的介绍认识了张某某，被害人一说张某某在炒期货，钱存放在他那里不会有任何问题，每年支付25%的利息。其相信了被害人一的话，就于2006年4月10日交给张某某5万元钱，一年到期后，张某某支付其利息1.25万元，本金5万元存在张某某处一年后变成6.25万元，其又拿出3.75万元凑够10万元继续放在张某某处。2008年9月18日，其听被害人一说张某某携款逃跑了。
⒓被害人十二陈述，其通过被害人一的介绍认识了张某某，被害人一说张某某股票炒的好，很多人都在张某某那儿投资了，劝其也把钱投资到张某某处。2006年9月，其拿出4万元交给张某某，张某某按年息25%给其写了一张借条，经过转存二年后本息合计6.25万元，其于2008年6月又加了1.75万元，张某某写了一张8万元的借条。2007年11月，其又在张某某处存款5万元，年息25%。还没到还款期限，张某某就畏罪逃跑了。
⒔被害人十三陈述，其和张某某既是同学，又是老乡。2008年3月的一天，张某某到其家说他炒期货赚钱的很，让其把钱放在他那里，给其利息。过了几天，其交给张某某10万元钱，张某某给其出具一张借条，约定年息8%，按月结息。钱交给张某某后，二人就没再联系过，后来听说张某某跑了。
⒕被害人十四陈述，2007年8月10日，同住一个家属院的张某某以买医疗设备为名找其借钱，承诺给高利息，其给了他5万元，年息40%。过了几个月，张某某说购设备还差一些钱，其于11月9日给了他12万元，年息35%。2008年1月10日、5月15日、5月31日，其又分别给了张某某4万元、7万元、15万元，年息都是35%。以上5次共给张某某本金43万元。
⒖被害人十五陈述，2006年5月24日，其通过被害人一的介绍，将5万元借给了张某某，一直存到2008年5月24日，本、息合计7.8125万元，其拿出1875元凑成8万元存在张某某处，张某某给其写了一张本、息合计10万元的借条。此外，其于2008年3月17日还交给张某某10万元现金，张某某出了一张12.5万元的借条。后来听被害人一说张某某跑了。
⒗被害人十六陈述，其到张某某的按摩诊所玩时，张某某说他炒期货发了财，让其将钱投资到他那里，他愿意出高额的利息。其于2007年9月1日交给张某某0.5万元，10月6日分四次给张某某23万元，约定年息5%。张某某在2008年9月12日留下一封信后就跑了。2010年4月5日，张某某的妻子证人一退还其4万元。
⒘被害人十七陈述，其经常到张某某的诊所按摩，张某某说他炒股票、期货赚了不少钱，让其把钱放在他那里，给25%的利息。其动心了，就于2006年6月23日、9月8日分别交给张某某2万元钱，张某某说投的多，赚的才多，其又于2007年6月2日、2008年3月4日分别交给张某某3万元、4万元。2008年9月12日，张某某离开老干部局逃跑了，钱也没有还。
⒙被害人十八陈述，其通过本局职工被害人一介绍认识了老干部局的张某某，张某某说他炒期货赚了很多钱，让其把钱放到他那里，给其25%的高息。2007年6月5日，其交给张某某现金3万元，一年到期后本、息3.75万元，其又拿出0.25万元，凑够4万元仍然存在张某某处；2008年3月11日交给张某某4万元。后来张某某跑了，钱也没还。
⒚被害人十九陈述，2007年8月2日、9月24日，张某某说他跟一个朋友合伙做生意资金不够，分别从其手中借了8万元、4万元，年息25%；2008年5月23日，又说做生意缺钱，向其借了8万元，年息30%。9月中旬的时候，其接到张某某妻子的电话，才知道张某某跑了。
⒛证人一证实，其丈夫张某某在襄州区老干部局开了一个门诊部。2008年9月12日，张某某留下一封致投资亲友的公开信后，就把自己的衣服带上离开家了，至今未与家人联系，不知道张某某从他人处吸收了多少存款。
21.证人二证实，其系张某某的侄女。2012年3月1日，其到四川成都打工，当年10月，张某某也到了成都，就在租房处模拟炒股，其他什么事都不干。
22.从长江期货有限公司提取的张某某在2004年至2008年交易明细证实，从2004年9月至2008年12月，张某某累计在长江期货有限公司从事期货交易，投入资金252.291895万元全部亏空。其中，支付交易手续费39.087895万元，亏损213.2040万元。
23.从美尔雅期货经纪有限公司提取的张某某2004年期货交易明细证实，张某某在2004年投入美尔雅期货经纪有限公司115.38438万元，收回67.98521万元。亏空30.8995万元，另支付手续费16.49967万元。
24.张某某在中国银河证券股份有限公司2003年至2006年6月资金流水明细证实，张某某在2003年至2006年股票交易累计亏损13，396.31元。
25.到案经过证实，2013年5月20日9时许，成都市公安局龙泉驿区公安分局同安派出所民警协同襄阳市公安局襄州区分局民警，在成都市龙泉驿区同安街道商业世界G栋612号将网上逃犯张某某抓获。
26.上诉人张某某对上述事实供认不讳。
本院认为，上诉人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人张某某上诉称，其行为不够成集资诈骗罪，其不是以非法占有为目的，也未使用诈骗方法，更不是向社会不特定的多人非法集资，且其借款承诺的利息并非高息，应当属于民间借贷。经查，张某某在股票、基金连年亏损的情况下，仍然向多人谎称其很赚钱，并承诺高额利息，从而赢得他人信任，骗得钱财用于股票、基金经营，在无钱归还后外逃，足以证实其主观上具有骗取并非法占有他人财物的主观故意，客观上其使用诈骗的方法对不特定的多人进行非法集资，其行为已构成集资诈骗罪。该上诉理由不成立，不予采纳。上诉人张某某上诉称，原审认定其用借款购车与事实不符，该车首付是用卖房款支付。经查，张某某供述其卖房是在2007年春季，但其购车是在2006年5月，表明其不是用卖房款购车。故该上述理由不成立，不予采纳。上诉人张某某上诉称，原审查明的借款金额有误，实际借款本金为211.54万元。经查，原审认定的借款金额是结合被害人陈述的借款本金数额和借条来认定，并已扣减了支付的利息，是本着有利于被告人原则作出的认定，并无不妥。故该上诉理由不成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈小锋
审 判 员 白喜春
代理审判员 董芳芳
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 姜 柯