广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1802刑再1号原公诉机关清远市清城区人民检察院。原审被告人陈华洲，男，1979年4月23日出生，汉族，文化程度初中，原建信人寿保险有限公司广东分公司清远支公司工作人员，户籍所在地：广东省佛冈县，住所地：广东省清远市清城区。因本案于2016年10月9日被刑事拘留，2016年11月15日被逮捕，2017年6月19日被判处有期徒刑十二年，现在广东省英德监狱服刑。原审被告人陈华洲涉嫌诈骗罪一案，本院于2017年6月19日作出（2017）粤1802刑初232号刑事判决。该判决发生法律效力后，被害人郭某1、罗某1、徐某1以原判决没有责令被告人陈华洲退赔被诈骗的款项，损害其合法权益为由，向本院申请再审。本院于2018年2月22日作出（2018）粤1802刑监1号再审决定书，决定对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。清远市清城区人民检察院检察员陈雪茹出庭支持公诉，原审被告人陈华洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审查明，2014年至2016年8月期间，被告人陈华洲利用其在建信人寿保险有限公司广东分公司清远支公司工作期间，以帮助顾客购买保险产品、委托理财等为名，通过现金支取、转账等方式骗取被害人的款项后挥霍使用。其中，骗取被害人赖某1100000元，骗取被害人沈某160000元，骗取被害人徐某240000元，骗取被害人罗某220000元，骗取被害人卢某1125000元，骗取被害人曾某1282000元，骗取被害人刘某1100000元，骗取被害人禤某芳104000元，骗取被害人朱某1168000元，骗取被害人郭某2370000元，骗取被害人卢某260000元，骗取被害人刘某2100000元，骗取被害人彭某1118100元，骗取被害人雷某1108100万元，骗取被害人廖某163000元。综上，被告人陈华洲诈骗被害人的款项共计人民币1818200元。2016年10月8日，被告人陈华洲主动到公安机关投案自首。上述事实，被告人陈华洲在开庭审理过程中亦无异议，有手机一台、纸张一页、购买保险产品资料复印件、银行流水、劳动合同、户籍证明、到案经过等书证；证人李某的证言；被害人赖某2、沈某1等人的陈述；被告人陈华洲的供述与辩解；勘验、辨认等笔录；视听资料等证据证实，足以认定。原审认为，被告人陈华洲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈华洲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人陈华洲在犯罪后，能投案自首，如实交代自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款规定，判决如下：被告人陈华洲犯诈骗罪，判处有期徒十二年，并处罚金人民币150000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。公诉机关对本院（2018）粤1802刑监1号再审决定书无异议。原审被告陈华洲在再审期间对原起诉书指控的犯诈骗罪的事实无意见。经再审查明，原审认定原审被告人陈华洲诈骗的事实无误，再审予以确认。另再审查明，原审查明的被害人赖某1即赖某3（身份证号），沈某1即沈某2（身份证号），徐某2即徐某1（身份证号），罗某2即罗某1（身份证号），卢某1即卢某3（身份证号），曾某1即曾某2（身份证号），刘某1即刘某3（身份证号），禤某芳即禤静芳（身份证号），朱某1即朱某2（身份证号），郭某2即郭某1（身份证号），卢某2及卢某4（身份证号），刘某2即刘某4（身份证号），彭某1即彭某2（身份证号），雷某1即雷某2（身份证号），廖某1即廖某2（身份证号）。原审被告人陈华洲至今未退赔款项给被害人。本院再审认为，原审被告人陈华洲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控原审被告人陈华洲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人陈华洲在犯罪后，能投案自首，如实交代自己的罪行，依法可从轻处罚。原审判决以诈骗罪判处原审被告人陈华洲有期徒刑十二年，并处罚金150000元，事实清楚，量刑适当，应予以维持。但原审判决没有在判决主文中责令被告人陈华洲退赔其非法占有、处置被害人的财产，依法予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条、第三百八十九条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持本院（2017）粤1802刑初232号刑事判决；二、责令原审被告人陈华洲退赔100000元给被害人赖卓奇，退赔60000元给被害人沈玉玲，退赔40000元给被害人徐锐文，退赔20000元给被害人罗裕坤，退赔125000元给被害人卢金凤，退赔282000元给被害人曾庆锋，退赔100000元给被害人刘清霞，退赔104000元给被害人禤静芳，退赔168000元给被害人朱惠英，退赔370000元给被害人郭子文，退赔60000元给被害人卢少英，退赔100000元给被害人刘少仪，退赔118100元给被害人彭秀英，退赔108100元给被害人雷伙容，退赔63000元给被害人廖金华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  童伟娟审判员  廖华军审判员  林永强二〇一八年五月九日书记员  唐伟生附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。第三百八十九条再审案件经过重新审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决、裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回申诉或者抗诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定定罪准确、量刑适当，但在认定事实、适用法律等方面有瑕疵的，应当裁定纠正并维持原判决、裁定；（三）原判决、裁定认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当撤销原判决、裁定，依法改判；（四）依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪。