湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）石刑初字第163号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人刘欣，男，1983年3月18日出生，湖南省石门县人，汉族，初中文化；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月10日被石门县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人唐植建，湖南省石门县法律援助中心律师。
石门县人民检察院以湘石检刑诉（2013）162�起诉书指控被告人刘欣犯诈骗罪，于2013年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由代理审判员陈林担任审判长，人民陪审员陈祜教、杨锦宁参加的合议庭，于2014年1月24日公开开庭审理了本案。代理书记员贾蔚担任记录。石门县人民检察院指派检察员侯荐均出庭支持公诉，被告人刘欣及其辩护人唐植建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2011年下半年至2013年7月期间，被告人刘欣通过网络结识黄某某、余某某后，采取谎称自己在石门县楚江镇东城明珠有豪宅，系装修公司老板，虚构承包工程、员工受伤、家人生病、自己出车祸等事实，多次诈骗黄某某、余某某人民币共计743112元，并将所得赃款挥霍。案发后，石门县公安局追回赃款人民币60780元以及折合人民币28450元的冰箱等物，并已发还余某某所在单位。
为证明上述指控事实，石门县人民检察院提交了被害人陈述；证人证言；相关书证；电子证据；物证；被告人刘欣的供述；线索来源及抓获经过；被告人户籍材料等证据。该院认为，被告人刘欣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人刘欣有期徒刑十一年至十三年。
被告人刘欣辩称：1、找黄某某拿钱都打了借条，是借贷行为，不是诈骗；2、他有部分事实并没有虚构，他确实出了车祸，父亲也确实生病住院过，案发前也是在搞贷款，所以这些部分不是诈骗；3、第一次借的2000元钱是余某某主动借给他的，他没有问余某某要。
辩护人唐植建提出：对被告人刘欣诈骗罪的罪名和事实没有异议，但被告�有如实供述自己犯罪事实和配合追赃的行为，可以从轻处罚。
经审理查明：一、2011年下半年，被告人刘欣在网上结识被害人黄某某，谎称自己从事装修业，在石门县综合批发城卖木地板，且在石门东城明珠购有住房。取得黄某某的信任后，编造手下员工摔伤需手术、承接装修业务需资金周转等事实，分三次骗取黄某某现金人民币15600元，之后将其挥霍一空。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人黄某某的陈述证明，2011年她网上聊天认识刘欣，聊天中刘欣说是装修公司的，在石门县综合批发城卖木地板，说在东城明珠有一套房子，还让她在QQ空间里看过他房子的照片，有时刘欣假装发错与别人联系装修业务的信息给她，并且刘欣用的真实姓名，还见了面，所以她就相信了刘欣。2011年下半年的一天，刘欣让他交了100元话费。之后不久，刘欣打电话说�下漆匠出事，要做手术，要她借钱，她便借了10000元给刘欣。隔了几天，刘欣又打电话说装修公司需要现金，她又借给刘欣5500元。此后，她多次打电话催帐，最后刘欣不接听她的电话。2012年3月16日，她在石门县原武装部遇见刘欣，她逼问刘欣还钱，刘欣就打了一张欠条。后来，经过了解才知道被骗。
2、证人肖某某的证言证明，他系黄某某的丈夫。2011年的一天，刘欣邀请他和黄某某在餐馆吃饭时认识了刘欣，刘欣自我介绍说是从事装修行业的，在外面包有好多工程，看上去很有钱。他听黄某某说过刘欣以搞装修购材料和员工受伤为由借过两次钱，包括黄某某代缴话费100元在内，一共是15600元。
3、书证借条证明，刘欣从黄某某处借款金额为15600元，金额与被害人陈述一致。
4、侦查机关调取的刘欣QQ空间东城明珠房间照片证明，刘欣将该19张照片命名为东城明珠家�照片设置为所有人可见。
5、被告人刘欣的供述证明，2011年，他在网上认识了黄某某，他还约黄某某出来吃过几次饭，有一次黄某某老公也在场。通过网上聊天和见面吃饭，熟悉以后找她借过二次钱，还有一次是黄某某帮他交的话费100元。借钱时，对黄某某讲的什么理由，他记不清了，后来在街上遇到黄某某，才打的欠条，数额以欠条记载的15600元为准。
二、2012年10月，被告人刘欣通过网络QQ聊天结识深圳市亚美联合压铸设备有限公司的出纳员余某某，谎称欲与其结婚并前往深圳与其见面，逐步取得被害人余某某的信任。2012年11月7日至2013年7月16日期间，被告人刘欣虚构承包工程、员工受伤等事实以及以父亲患病、自己出车祸等事实为借口，分34次骗取余某某本人及挪用单位的资金共计727512元（含打款手续费524.5元）。案发后，公安机关追回赃款60780元以及赃款所�冰箱等物，赃物折价28450元已发还被害人余某某所在单位。其余赃款均被挥霍。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人余某某的陈述证明，她与刘欣于2012年10月网上聊天认识，聊天中刘欣称在石门县搞装修，东城明珠有房产，QQ空间有房子照片，聊到双方的家庭时，她告诉刘欣婚姻不幸之后，刘欣称说要和她在一起。2012年11月7日，刘欣打电话说想来深圳看她，因没有路费，刘欣提出让她借2000元路费，并将农村信用社的卡号发给她，她就打了2000元路费。同年11月10日，刘欣说员工摔伤，员工妻子逼钱动手术要借5000元，她就又打了5000元。同月11日、19日、22日刘欣以同样理由让她分别打了2000元、1000元、1000元。同月23日，刘欣来到深圳她上班的公司与她见面，两人在她租住宿舍同居十几天，期间，她看了刘欣的身份证，刘欣得知她在公司管财务，刘欣还�出要她离婚和刘欣在一起，并找她借了400元现金。12月9日、15日、20日，刘欣分别以将房子抵押搞贷款、贷款被骗找人算账等为由让她打款400元、500元、700元。2012年12月25日至2013年1月9日，刘欣又以工程结账打通关系等为由，让她打了5次钱。以上的钱都是她自己账户里的钱。1月24日，刘欣说拉关系结帐要20000元，否则无钱还她的帐，她便开始挪用公司的钱打给刘欣。此后，刘欣以自己出车祸、房子抵押评估、父亲患癌症、银行贷款拉关系、骑车撞人赔偿、竞标廉租房、贷款送礼等理由，多次找她借钱，一步一步将她套牢，总次数为34次，包括自己的钱和挪用的钱在内，总金额共计达到72万多元。她每次打钱都有记账并保存有打款凭证，并且都是打到刘欣石门县农村信用社卡上的。
2、证人高某某的证言证明，2012年7月，她在网上认识刘欣，刘欣称自己从事装修业，东�明珠有房产，后来她们见了面，刘欣称还要跟她谈朋友。交往一段时间后，刘欣多次以妈妈出车祸等理由找她借钱，开始守信，后来借款不还，她发现刘欣的真实情况后，逼问刘欣还清了欠款。刘欣找余某某借过钱，她曾看过余某某催刘欣还钱的短信。刘欣没有什么经济来源，借来的钱，主要用于打牌赌博。
3、证人刘某某、王某某的证言证明，他们系刘欣的父母。刘欣初中毕业后一直无正当职业，无经济来源，也没有在石门县城卖房，经常找家里拿钱用，喜欢打牌赌博，一直未婚。2013年4月份开始，刘欣给家里出钱搞装修，还购置一些家具和家电，买了踏板摩托车，考了驾照准备修车库，但没有给钱到家里，装修的开支也是刘欣自己经手的。
4、证人王某某的证言证明，他系负责刘欣家装修的木匠，刘欣与他协商将装修项目以13000元的价格承包给他，2013年5月底完工后，刘欣只结算给他10000元，还欠3000元装修费。2013年8月初的下午，他催刘欣装修费时，帮刘欣接过余某某的电话，在刘欣授意下，他告诉余某某刘欣出车祸住院了。
5、证人刘欣甲的证言证明，他系负责刘欣家装修的漆匠，2013年农历4月份，刘欣将家里的漆工活以13000元的价格包给他，完工后刘欣付清了全部装修款。
6、证人黄某甲的证言证明，她系石门县麒麟街茶馆老板，2013年6、7月，刘欣在她的茶馆打过牌，刘欣自称搞建筑，也搞装修。
7、证人梁某、郭某某的证言证明，他们系夫妻关系，刘欣自称是搞建筑的，他们与刘欣打过牌，刘欣在麒麟街茶馆和观山旅社打牌最多。2013年以来，刘欣与他们打牌不多，打大牌去了。
8、证人王某某的证言证明，他系石门县东城明珠项目部财务室会计。经查询，刘欣本人及其家人在东城明珠没有购房记录。
9、证人龚某某的证言证明，他系深圳市亚美联合压铸公司员工，受公司全权委托指派，他代表公司对公安机关追回的赃款60700元以及冰箱、摩托车等赃物按28450元的价格已经认领。
10、侦查机关制作的辨认笔录证明，辨认人余某某、黄某某、高某某、黄某甲、梁某、郭某某六人均能从辨认照片中指认出被告人刘欣。
11、物证刘欣银行卡证明，被告人诈骗作案所使用的银行卡的情况。
12、被害人提供的刘欣借款明细表、侦查机关整理的汇款清单以及提取笔录、汇款凭据证明，经过侦查机关依法提取汇款凭据，并与被害人逐一核对，2012年11月7日至2013年7月16日，被害人余某某分34次被骗取包括打款手续费在内的资金总数额为727512元人民币。
13、石门县农村信用社开户查询单、流水明细单以及工商银行交易明细单证明，刘欣提供给被害人往来账号开户行为石门县农村信用合作联社，借�卡尾数为3616，该卡汇款到账的流水明细与被害人提供的借款明细表、汇款凭据能相互印证，金额、日期与被害人陈述无异。
14、侦查机关制作的搜查笔录证明，案发后，侦查机关从石门县易家渡镇盘山庙村3组刘欣住所搜查出赃物和大量书证。
15、侦查机关制作的扣押、收缴物品清单、赃物照片、发还物品清单证明，侦查机关将依法收缴的赃物已发还给被害人所在的公司。
16、购物发票、保修单、购车备忘录等书证证明，刘欣将部分赃款已用于购买家具、家电、笔记本电脑等物以及刘欣正欲购买东风日产小车。
17、侦查机关调取的刘欣住宿记录证明，2012年11月至2013年8月，系统查询到刘欣开房记录为58条。
18、侦查机关调取的刘欣QQ空间东城明珠房间照片证明，刘欣将该19张照片命名为东城明珠家，照片设置为所有人可见。
19、QQ截屏资料、余某某电脑聊天记录�明，被害人余某某网名人生如梦，刘欣网名潇湘夜雨，两人的聊天记录与被害人陈述的案件事实能相互印证，基本事实一致。
20、侦查机关调取的刘欣的通话记录证明，刘欣与余某某、高某某等人电话联系的情况。
21、深圳市亚美联合压铸设备有限公司营业执照、余某某职位证明材料、深圳市公安局立案决定书、逮捕证证明，余某某因挪用公司资金已被刑事立案查处，并与2013年9月18日被深圳市公安局执行逮捕。
22、被告人刘欣的供述证明，2012年农历八九月间，他在网上认识余某某，他谎称自己自己从事装修工作、在东城明珠有房产、给前女友能找单位，两人相互留了电话号码，经过一段时间聊天，他提出与余某某在一起，余某某信以为真。第一次借2000元成功后，他又多次编造各种理由找余某某借钱。2012年11月，他还到深圳与余某某见面并同居生活十几天，回到石门后，他以办贷款、工程结账打通关系、父亲重病为借口，继续多次找余某某借款，最后一共骗取余某某70多万元。骗取的资金90%都被他用来挥霍了，家里房子装修用了大约4万，个人消费约2万，其余都打牌输掉了。
全案事实，还有下列经庭审质证的证据证明：
1、线索来源及抓获经过证明，证明2013年8月9日23时许，被告人刘欣因涉嫌诈骗罪在易家渡村盘山庙村被石门县易家渡镇派出所抓获，归案后，刘欣如实供述了自己诈骗的事实。
2、被告人、被害人及证人的户籍资料证明，刘欣及被害人、证人各自身份信息情况。
本院认为：被告人刘欣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。其具有下列量刑情节：1、归案后，如实供述�己的罪行，依法予以从轻处罚；2、配合公安机关追缴部分赃款、赃物，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议均衡适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人刘欣辩称与黄某某系民事借贷，不是诈骗，经查被告人刘欣故意隐瞒无正当职业、无经济来源的事实，虚构资产情况，造成被害人的错觉，且事后被告人无意偿还，有意逃避债务，也无偿还欠款的实际表现，打下欠条仅为缓兵之计，其明显具有非法占有的故意，不属于民事借贷的范畴，故对该意见本院不予采纳。
对于被告人刘欣辩称父亲住院等部分事实没有虚构，该部分不是诈骗，经查被告人以其父亲住院治疗需支付医疗费为借口，骗取了被害人巨大数额的资金，但实际并未用于其父亲治病。故对该意见本院不予采纳。被告人的其他意见，亦与本院查明的事实不符，本院不�采纳。综上，根据被告人刘欣的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人刘欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月10日起至2024年8月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 林
人民陪审员 陈祜教
人民陪审员 杨锦宁
二〇一四年三月七日
代理书记员 贾 蔚