四川省宜宾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1521刑初312号
公诉机关四川省宜宾县人民检察院。
被告人纪雷根，小名纪七，男，1973年10月6日生于四川省富顺县，汉族，小学文化，农民，住四川省自贡市富顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被抓获，次日被刑事拘留，2016年10月25日被逮捕。现押于宜宾县看守所。
被告人赵和兵，男，1987年2月13日生于四川省富顺县，汉族，小学文化，农民，住四川省自贡市富顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，2016年10月25日被逮捕。现押于宜宾县看守所。
被告人李霞，女，1975年12月2日生于新疆伊宁市，回族，中专文化，农民，户籍地新疆维吾尔自治区伊宁市，住四川省自贡市富顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月22日被刑事拘留，2016年10月25日变更强制措施为监视居住。
被告人吕红利，小名吕二，女，1994年6月20日生于四川省仁寿县，汉族，小学文化，农民，户籍地四川省眉山市仁寿县，住四川省自贡市富顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审。
四川省宜宾县人民检察院以宜县检诉刑诉（2016）311号起诉书指控被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利犯诈骗罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派检察员杨启平出庭支持公诉、书记员郑鹏担任记录，被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
四川省宜宾县人民检察院指控称，2016年9月8日，被告人纪雷根和被告人赵和兵合谋，伙同李霞、吕红利，由赵和兵驾驶自己车牌为川CPY3**的东风牌面包车，到宜宾县隆兴乡水口村新和组罗某1家，称第二天要租用罗某1家地坝帮公司搞家电下乡，要求罗某1帮他宣传，并当场发了一些膏药、牙膏、牙刷等小礼物给在场的几个村民。次日早上8时许，纪雷根等四人驾车来到罗某1家，将事先准备好的头灯、一度神灯、海乙丝洗发水等物，由纪雷根负责宣传，李霞、赵和兵、吕红利三人负责发卡，收钱，拿东西。纪雷根宣称是帮公司搞家电下乡卖东西，以当天20元一个的价格卖头灯，卖了后当场退还村民20元现金后又宣传100元一个的神灯及30元一瓶的洗发水，并称买了神灯和洗发水的凭回馈卡第二天一早退钱。卖了神灯和洗发水后四人在当天15时许又到隆兴乡犀牛村杨兴农场（小地名）以同样方式宣传。10日早上8时许，纪雷根等人来到隆兴乡水口村罗某1家地坝，凭回馈卡当场退还了昨天购买了洗发水、神灯的人的钱。骗取了村民的信任后，又开始宣传300元一套的钛金蔷薇刀，及100元一个的防水插板并称第二天一早凭购买了产品的回馈卡退钱。村民听后购买了刀具、插板、洗发水等物品。在水口村卖完东西后纪雷根等人又于当日15时许来到犀牛村，以同样的方式骗取当地村民的信任后又宣传刀具、插板等物，卖完东西后纪雷根等人迅速离开现场回到自贡市老家，第二天没有按照约定退还村民钱财。隆兴乡水口村、犀牛村、双石村等共计受骗老百姓50人，共计受骗金额15130元。整个作案过程中事后除去开支纪雷根、赵和兵两家各分5000余元。2016年9月21日、29日纪雷根、赵和兵主动向宜宾县公安局退还赃款。
公诉机关认为，被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。纪雷根、赵和兵在共同犯罪中去主要作用，是主犯；李霞、吕红利在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定处罚。
被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利对起诉指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人纪雷根和被告人赵和兵合谋骗钱后，赵和兵购买了骗钱需要的插板、刀具等物品，纪雷根制作了骗钱需要的卡片，然后伙同被告人李霞（纪雷根的同居女友）、被告人吕红利（赵和兵的妻子），于2016年9月8日，由赵和兵驾驶其东风牌面包车，搭乘其余三人来到宜宾县隆兴乡水口村新和组村民罗某1家外，称要租用罗某1的地坝帮美菱公司搞家电下乡活动，要求罗某1帮他们宣传，并当场发了一些膏药等小礼物给在场的几个村民。次日早上8时许，纪雷根等四人驾车来到罗某1的家外，将事先准备好的头灯、一度神灯、海乙丝洗发水等物摆在罗某1家地坝内，由纪雷根负责宣传，李霞、赵和兵、吕红利三人负责发卡，收钱，拿东西。纪雷根宣称是帮公司搞家电下乡卖东西，以当天20元一个的价格卖头灯，卖了后当场退还村民20元现金后又宣传100元一个的神灯及30元一瓶的洗发水，并称买了神灯和洗发水的凭回馈卡第二天一早退钱。当天下午3时许，四被告人又到隆兴乡犀牛村小地名杨兴农场的地方，以同样的方式宣传。10日早上8时许，纪雷根等人来到隆兴乡水口村罗某1的地坝处，凭回馈卡当场退还了昨天购买了洗发水、神灯的人的钱。骗取了村民的信任后，又开始宣传300元一套的钛金蔷薇刀及100元一个的防水插板，并称第二天一早凭购买产品的回馈卡退钱。村民听后购买了刀具、插板等物品。在水口村卖完东西后，纪雷根等人又于当日下午来到犀牛村杨兴农场，以同样的方式骗取当地村民的信任后又宣传刀具、插板等物，卖完东西后纪雷根等人迅速离开现场回到自贡市老家，第二天没有按照约定退还村民钱财。隆兴乡水口村、犀牛村、双石村等受骗村民共计50人，受骗金额共计15130元。除去开支后，纪雷根和李霞分得5000余元、赵和兵和吕红利分得5000余元。后纪雷根、赵和兵主动退赃，由宜宾县公安局民警退还了被害人的全部损失。
2016年9月21日，纪雷根、李霞被抓获归案，纪雷根到案后，如实供述了上述事实。2016年9月29日，赵和兵、吕红利自动到宜宾县公安局刑警大队投案并如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1.报立案材料，证实2016年9月11日，被害人罗某2向宜宾县公安局隆兴乡派出所报案称，她被一伙自称是“美菱”公司的人以搞家电以旧换新的名义诈骗了430元钱，望查处。公安局于同月22日立案侦查。
2.被害人罗某2的陈述，称2016年9月8日，她看见她姐姐罗某2家门口（隆兴水口村新和组）停了一辆面包车，还有两男两女在那儿宣传，说是美菱公司的在搞家电以旧换新活动，每天都有东西送，还喊他们帮到喊人来，喊了人来可以多送礼物。当天因为没啥人，就送了他们在场的每人两盒万通筋骨贴。9月9日上午对方就开起面包车在水口村的村道上用喇叭宣传。她准时到了她姐姐门口，看见4人给在场的50余人每人发了一支牙刷，其中一个男子介绍了他们的电视机、电风扇等产品。后来又介绍头灯，说免费送给大家，但只有14个，发不够，就先发卡，有卡的凭卡领取。但是要准备20元钱，领灯时交钱，一会儿后又返还给他们。她交了20元钱领灯后确实将钱返给她了。群众些看见他们送东西不要钱，就争相要东西、要卡。后该男子又推销100元一个的节能灯泡，称只有8个，也是采用同样的方法。她又要了一张卡片，交100元领了一个灯泡，男子说明天凭卡退钱。第二天她又去退了100元钱。现场人更多了，男子又开始宣传钛金蔷薇刀，每套300元，只有20套，又发卡让大家交钱来领。她也交了300元，接着男子又推销多功能插板100元一个、洗发水30元一瓶等，她又花30元买了一瓶洗发水。对方走的时候叫大家明天准时来。她今天（2016年9月11日）准时去现场，就没有看见宣传的4个人了。很多人议论可能被骗了，于是她打电话报警。
3.被害人罗某2的陈述，称2016年9月8日下午，一个年轻女人（吕红利）和一个男的先后到她家找到她，说要借她家地坝7天搞家电下乡宣传，一共给她400元，她答应了。后来来了一个面包车，搬了些东西下车后，就到公路上宣传，然后说第二天再来。第二天他们来了4人，就有4、50人来听他们宣传，年龄大点的男子（纪雷根）主要负责宣传，另外三人负责发东西、收钱等。她领了一张卡花20元买了一个头灯，后来钱又退给她了。头灯发了后对方又宣传节能灯泡，说一年只需1度电，只有8个，100元一个。她又用100元钱去领卡买了一个灯泡。男子接着宣传洗发水，30元一瓶，她又花钱领卡买了一瓶洗发水，所有在场人都得到了一盒牙膏。第三天早上，这4人又来了，退了她买节能灯和洗发水的钱。后来对方又宣传菜刀，说标价598元每套，现在只要300元，还有防水插板，100元一个。还是先领卡，第二天凭卡退款。并说第二天领导要来，至少退他们350元的红包。她又用400元钱领了一套菜刀、一个防水插板和2张卡。第二天早上就有7、80人到她家等，但这伙人一直没有来。罗某2对4被告人作了辨认。
4.被害人陆某1的陈述，称2016年9月8日上午，一辆面包车一直在他们水口村的村道上用喇叭宣传家电以旧换新，第二天早上，同村的胡某给他说匡某家的院坝里面在搞活动，他就去了现场。现场有5、60人，有两男两女自称是美菱公司的推销员，4人就推销了灯泡等东西。他就要了一个灯泡，交了100元钱，得到一张卡片。第二天，他就凭卡片退到了100元钱。对方还送了一个玉石手镯给他。接着，对方又推销刀具，多功能插板和洗发水，还是说是免费送的，凭卡第二天来退钱。他用300元买了一套刀具，100元买了一个多功能插板，60元买了2瓶洗发水，得到4张卡片。第二天，他们到现场去退钱和抽奖，等到10点过对方都没有来，才晓得被骗了。其中一个年龄大点的男子在宣传，两个女的和一个年轻男子在发卡片和收钱。陆某1对4被告人作了辨认。
5.被害人陆某2、陆某3、李某等人的陈述，证实陆某2、陆某3、李某在隆兴乡水口村新和组匡某（罗某1的丈夫）家分别被骗了430元，陆某4被骗了460元、吴某1被骗130元、胡某被骗430元、唐某1被骗160元、陆某5被骗560元、刘某1被骗330元、杨某被骗430元的情况。陆某2、陆某3、李某三人对4被告人作了辨认。
6.被害人蒋某1、候某、范某等人的陈述及辨认笔录，证实蒋某1、候某夫妇在犀牛村群力组杨兴农场被骗760元、范某被骗330元、江某1被骗400元、唐某2被骗400元、江某2被骗300元、江某3被骗230元、刘某2被骗430元、蒋某2被骗400元、赵某1被骗330元、刘某3被骗400元、吴某2被骗430元、彭某被骗400元、蒋某3被骗430元、唐某3被骗330元、赵某2被骗330元的情况。蒋某1、候某、范某三人对4被告人做了辨认
7.被告人纪雷根的供述及辨认笔录，称前段时间，他看见别人以卖东西的名义骗钱，他也打算这样整。他和邻居赵和兵说起此事，赵和兵也同意。后来他和他的同居女友吕红利、赵和兵及其老婆李霞一起到了观音镇，找到附近一个村，到后摆上东西，宣传他们是家电下乡，销售头灯、一度神灯等，头灯20元一个，买一个头灯马上退元20元，还送面、牙膏牙刷之类小礼品，一度神灯100元一个，今天买，明天退100元，卖出去时附送一张卡，作为第二天退款的依据。第二天村民拿卡来后，他们又退100元。然后就宣传他们的菜刀，300元一套，附送一张买家电的优惠券，说到容声家电买电器优惠。他们头天送的东西是为第二天卖菜刀等做准备。每次买菜刀的居多，他们去了观音镇5个地方，平均每次卖7、8把，都是第二天卖了菜刀就换地方，总共卖了万把块钱，但天天都要送2、300元的东西出去。每次都是他负责宣传，赵和兵负责开车并和李霞、吕红利发礼品、收钱。头灯买成4元一个，一度神灯9元一个，刀具13元一套，小空调20元一个。头灯卖20元，一度神灯卖100元，刀具卖300元，有时200也在卖。卖了菜刀后就给村民说第三天还要来，不会让村民吃亏，实际上第三天他们就跑了。他和赵和兵每家分了5千元钱。小礼品是赵和兵向成都那方的批发商打电话进的货，共花了1千元钱左右。纪雷根辨认出赵和兵及其老婆李霞。
8.被告人赵和兵的供述及辨认笔录，称因为家里修房欠了外债，今年9月份纪雷根邀约他卖东西骗钱，他就同意了。他通过他的朋友走成都去进了两件钛金蔷薇刀，60个防水插板、60个一度神灯、100个头灯，另外还进了一些洗发水、牙膏牙刷、膏药等，总共花了1200元。纪雷根去做了一些卡。9月7、8日，他开车搭着纪雷根、李霞、吕红利到了观音镇，住下后商量了分工和骗钱的具体方法。以头两天送东西、买东西退钱让老百姓相信他们是帮美菱公司下乡搞宣传，第二天卖了刀就跑了的方式骗钱。第二天他们就开车在观音周边找了一个地方，开始推销，当时有3、40个人，他们下车把东西搬出来，纪雷根开始宣传，先宣传头灯，说买了头灯就有惊喜，20元一个，现场就有人要买，他们就发卡给要买的人，拿到卡的人准备20元钱来卖头灯后，他们又把钱退给了对方。接着纪雷根有开始推销一度神灯和洗发水……与纪雷根的供述一致。赵和兵辨认出纪雷根和李霞。
9.被告人李霞的供述及辨认笔录，第一次没有如实供述，但称除这次外，她还去过别处2、3次（包括泥溪）。李霞称纪雷根看见别人这样骗钱，也想通过这种方式骗钱。纪雷根说人手不够，喊她出来帮忙。第三次供述证实了4被告人在宜宾县隆兴乡假借家电下乡送东西骗取村民钱财的经过，称他们去了两个地方，每次都是她和吕红利帮忙打下手，卖东西、发卡、收钱、退钱，纪雷根和赵和兵负责宣传。这两个地方共卖了一万元钱左右，他们两家每家分了五千元。李霞辨认出赵和兵、吕红利。
10.被告人吕红利的供述及辨认笔录，称他们4人去了隆兴乡两个村骗钱，一家分了5千多元的经过。与被告人纪雷根、赵和兵、李霞的供述基本一致，吕红利辨认出纪雷根和李霞。
11.被骗人员及物品登记表，诈骗用的刀具、洗发水、插板照片，证实被骗群众退还购买物品给公安机关的情况。
12.扣押笔录、扣押决定书等、发还清单，发还物品清单、收据，证实民警于2016年9月21日扣押了纪雷根所退赃款9400元，扣押了赵和兵所退赃款10000元，并将上述款项退还被骗群众共计50人15130元的情况。后将纪雷根多余现金1835元，赵和兵多余现金2435元退还给了二人的情况。
13.情况说明及照片，宜宾县公安局证实民警从被害人手中收回的钛金蔷薇刀、防水插板、洗发水等物品暂由公安局涉案财物室保管，将实物牌照附卷。
14.到案说明，证实宜宾县公安局刑侦大队民警于2016年9月21日在自贡市富顺县骑龙镇南极村一茶馆内将涉嫌诈骗的纪雷根、李霞抓获；2016年9月28日，赵和兵、吕红利到宜宾县公安局刑警大队投案的情况。
15.户籍信息，证实了被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利的年龄、住址等情况，同时证实四被告人已达负完全刑事责任年龄。
上证据相互印证，足以认定
本院认为，被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人钱财，数额较大的事实清楚，证据确实、充分，四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人纪雷根、赵和兵起主要作用，是主犯；被告人李霞、吕红利起次要作用，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人纪雷根到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵和兵、吕红利自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李霞庭审时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。赃款已全部追回发还了失主，可以对四被告人酌情从轻处罚。综上，根据被告人纪雷根、赵和兵、李霞、吕红利犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合四被告人各自的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人纪雷根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
二、被告人赵和兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金4000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
三、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑年八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
四、被告人吕红利诈骗罪，判处有期徒刑年七个月，缓刑一年，并处罚金2000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蒋友根
人民陪审员 王茂英
人民陪审员 李万华
二〇一七年一月十日
书 记 员 刘 芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。