甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘07刑终43号
原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）柳展春，男，汉族，生于1979年10月13日，甘肃省庆阳市人，初中文化，农民，家住庆阳市。因涉嫌诈骗罪于2016年4月6日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。
辩护人郑晋伟。
甘州区人民法院审理甘州区人民检察院指控被告人柳展春犯诈骗罪一案，于2017年3月15日作出（2016）甘0702刑初521号刑事判决。宣判后，被告人柳展春不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
一审法院认定：2015年3月份,被告人柳展春虚构陈某承包了甘肃省庆阳长庆油田封井工程的事实，并以缴纳工程保证金为名，骗取被害人袁某现金50万元。同年4月,被告人柳展春以同样的手段骗取被害人包某现金5万元。
一审认定上述事实的证据有：
1.被害人袁某的陈述及辨认笔录。证明他通过朋友认识了柳展春。2015年3月份，柳展春告诉他有朋友在长庆油田承包了油井回填封井工程，可以给他转包一部分，利润非常好。柳展春说一口井要交1万元的工程押金，让他合作，一起承包100口井，各筹50万。他回张掖后柳展春打电话让他赶快把工程押金打过去。2015年3月28日他通过农业银行和合作银行，给柳展春提供的陈某帐户分别转账40万、10万，共转账50万元。转账后柳展春说钱收到了，已和工程承包人陈某说好2015年4月10日开工。4月10日他给柳展春打电话，柳展春说手续没办完让他等。到6月份柳展春以各种理由推拖，他觉得事情不对劲，就去长庆油田工程总部问这个事，总部的人说这两年根本就没有这样的工程。之后他给柳展春打电话说了咨询的事，柳展春说根本不可能，让他再等等。2016年1月20日，他打电话让柳展春到兰州解决此事。次日见面后，柳说如果承包不下来就让陈某给他退押金，并当着他的面给陈某打电话，但陈某不接，柳展春说他去庆阳找陈某。到后来柳展春的电话打不通，人也找不见。他和陈某见过三次面，都是柳展春介绍的，但并没有和陈某说话，陈某也从未说长庆油田封井工程的事，只是说延安飞机场有土方工程。袁某经过辨认后指出，被告人柳展春就是虚构油田封井工程诈骗他50万元的人。
2.被害人包某陈述：2014年底通过朋友介绍认识袁某和柳展春。他和袁某合作开沙场，和柳展春没有合作过。2015年3月份，柳展春打电话说长庆油田有封井工程，一口井缴纳1万元的押金，收益很好，工程马上开工，问他干不干。他想先给柳展春打5万元再实地看一下。柳展春说这个事主要是陈某负责，还给了他陈某的账号，他让女儿给这个账号转了5万元。后柳展春找了车和司机，拉着他到庆阳市环线长庆油田封井工地实地看了工程的情况，并且问了工作人员确实是长庆油田的工程，他就等柳展春的开工通知，结果一直推脱到现在。他不认识陈某，2015年5、6月份，柳展春带他吃饭时见过一次陈某，但没说过油田封井工程的事。2015年12月份，他追着柳展春要钱，柳展春说钱被陈某骗了，要到公安机关报案。他陪柳展春来到兰州市公安机关报案，柳展春以柳怀臻的名义写了报案材料，公安机关经过查询，没有查到柳怀臻这个人。柳展春说他的名字就叫柳怀臻，办理身份证时办错了。
3.证人陈某的证言证明：2014年经朋友介绍认识柳展春。柳展春曾多次给他介绍工程未果，他为此花费了11万元。2015年3、4月份，柳展春问他要银行卡号，说给他还借的20万元。他把卡号发给柳展春，之后他的卡里收到了50万元，柳展春说20万还他的借款，其余30万作为他联系的延安机场工程的投资，除去前面二人跑工程的花费，利益平分。2011年至今，他每年都在长庆油田庆阳市合水县工地承包钻前工程，都是他自己的公司做，未和别人合作过。他从来没有给柳展春说过承包油田封井的事，他自己也从未承包过这样的工程。柳展春先后向他借款250500元，都有借条。2015年3月22日柳展春在他的办公室向他借款20万元，说是要倒账。2015年6月28日向他借款500元，2015年8月20日向他借款5万元。2015年4月份，他的尾号5711的卡上收到5万元，柳展春打电话说是欠别人的钱，还提供了两个账号，让他帮忙汇款还钱，分别汇3万和2万。后他安排会计汇了款，汇款小票柳展春拿走了。他经柳展春介绍认识了袁某，见过三四次面，但是都没有多说话。柳展春说给袁某介绍了长庆油田西峰区油田基地的二期工程。他通过柳展春认识包某，见过一两次面，但从未给包某介绍过工程。
4.证人张某1的证言证明：他是长庆油田第十一采油厂井下作业科科长。他们单位有油田封井工程，具体由井下作业科实施。油田封井工程是指施工过程中的一些油井因环保等原因需要回填处理，该工程都由长庆油田总公司统一招标。2015年以来，油田的封井工程都不对外承包，且2015年本身也没有油田封井工程。2016年有三口井的封井工程，是由油田自己的施工队干的。
5.证人杜某的证言证明：她在庆阳市瑞宏建设工程有限责任公司上班，担任会计一职。陈某是公司老板。2015年4月6日陈某给她安排，让她给张治国打款2万元，给张某2打款3万元，当天下午她就落实了。打款账号是陈某用手机短信的方式给她发的。
6.证人赵某的证言证明：他在陈某公司上班，柳展春和陈某经常一起出去包工程。记得2015年4月份的一天，他、柳展春在陈某的办公室喝茶，陈某说要算一下账，柳展春说别人欠他的钱没有要回来。陈某说拿了的20万元先写个条子，柳展春就写了一张借陈某20万元的条子，借款时间写的是2015年的3月份。条子是柳展春自愿写的，没人强迫。他不知道柳展春向陈某借款20万元的事情。
7.证人张某2的证言证明：2014年1月通过朋友介绍认识一个叫刘有贤的人。刘有贤承包了陕西省西安市三原县夕阳镇的农民安置房工程。他的朋友把他领到庆阳市西峰区彭源乡刘有贤的家里，当时柳展春也在，刘有贤给他介绍柳展春是柳总。后刘有贤和柳展春让他承建部分工程，并交纳30万元保证金。2014年1月12日他和柳展春签订了合同，1月13日他分两次把30万元打到了柳展春邮政储蓄的账户，之后就催柳展春和刘有贤让他进场干活未果。2014年6月份他看活干不上了，就问柳展春要钱，柳展春当年内还了3万元，2015年还了6万元，并给他写了还款承诺书。
8.被告人柳展春供述：2015年3月份，陈某给他打电话说在长庆油田接了油田封井工程，但手中钱不够，想把工程包给别人一部分，但前提条件是要立刻交工程保证金，否则活就干不上了。他打电话把上述情况告诉袁某，袁某同意和陈某合作。之后他给陈某打电话说袁某同意交保证金合作搞工程，陈某给他发了银行卡卡号，他把陈某发给他的银行卡号发给了袁某，当天袁某就给陈某的账号转了50万，之后陈某给他打电话说收到了50万，2015年4月份就能开工。后来袁某一直打电话问他什么时候开工，他就问陈某，但是陈某一直让他等通知，到现在也没有通知开工，也没有给袁某退款。到2015年10月份，他给陈某说不能开工就把钱退出来，但是陈某说保证金已经押到长庆油田了，等长庆油田退出来就给袁某退。袁某知道钱是打给陈某的。2014年12月份，他通过包某认识了袁某。2015年3月份在兰州一家酒店，他把陈某介绍给袁某，但是见面后没有谈封井工程的事。陈某和袁某共见过三次面。2015年3月22日他给陈某打过20万元的条子，但是条子不是他自愿打的，是陈某逼他写的。2015年6月28日他向陈某借500元属实，2015年8月20日他给陈某打的借条5万元也是陈某逼他写的。包某给他打5万元是因为包某在长庆油田要承包一部分工程，包某要把人工费转包给他，他说找工人前期要花费，他没钱，包某就借给了他5万。他把陈某的卡号发给包某，包某就把钱打到了陈某卡上，他给陈某说这笔钱是借朋友的，让陈某分别打给他的两个朋友，陈某就照做了。
9.长庆油田分公司十一采油厂企管法规声明。载明凡参与我单位招标业务的承包商，均为具有相应资质的企事业法人组织，我厂不与各类自然人发生招标业务往来。
10.从陈某处提取借款条据三张。证明柳展春向陈某借款的事实。
11.从袁某处调取的农业银行结算业务申请书、合作银行回单。证明2015年3月31日，袁某通过农业银行给陈某5711账户转账40万元；从雷利霞的账户给陈某5711账户转账10万元。
12.从包某处调取的银行业务回单一张。证明2015年4月4日包建红1974账户向陈某5711账户转入人民币50000元。
13.包某提供的报案材料一份。证明包某向柳展春要钱，柳展春书写报案材料一份，报案人为柳怀臻。
14.从张某2处调取的合同书、还款承诺书、转账凭证及打款凭证。证明柳展春曾以交纳工程保证金的形式收取张某230万元，及柳展春退还9万元的具体情况，与张某2的证言相印证。
15.调取的庆阳市瑞宏建设工程有限公司账单。证明2015年4月6日给张治国、张某2分别打款2万元、3万元。
16.甘州区公安局扣押物品文件清单及发还物品清单。证明2016年4月14日，陈某向甘州区公安局退赃款50万元，被害人袁某领款50万元。
17.常住人口信息。证明被告人柳展春的出生日期等基本情况。
一审法院认为，被告人柳展春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以本罪定罪处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人柳展春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；二、违法所得继续追缴，返还被害人。
宣判后，柳展春向本院上诉提出：本案犯罪事实系陈某虚构，上诉人并未实施欺诈行为，其行为亦尚未达到让被害人产生错误认识的程度。一审法院查明的事实不清，且有诸多合理怀疑未能排除，请求本院依法改判或发回重审。
辩护人的辩护意见与上述上诉意见基本一致。
经二审查明的事实与一审认定的事实一致。二审查明认定事实的证据亦与一审认定事实的证据相同。上列证据在一审中均已全面出示，并均经质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人柳展春隐瞒真相，虚构朋友承包长庆油田封油井工程欲转包且利润丰厚的事实，并以合作须交纳工程保证金的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以本罪定罪处罚。上诉人所提上诉意见及辩护人的辩护意见和理由，经查，上诉人柳展春并无工程承包的资质和能力，在长庆油田分公司从不外包油田封井工程及2015年亦无此工程的情况下，谎称其朋友陈某承包到该工程且利润丰厚，若要合作须交纳工程保证金等事实，骗取被害人信任后，又以偿还20万借款及投资为由，索要与其存有借款及所谓延安机场土方工程合作关系的陈某的银行帐户，继而将帐户提供给被害人打款共计55万元，后在被害人屡次要求进行施工时，上诉人以种种理由推拖直至案发。该事实，有被害人袁某、包某陈述，证人陈某、赵某、张某1等人的证言，长庆油田分公司十一采油厂企管法规声明，借款条据、银行凭条等书证，被告人供述等在案证据相互印证证实，足以认定。其上述行为完全符合刑法关于诈骗罪的构成要件，应当以本罪定罪处罚。上诉人及辩护人所指本案所谓合理怀疑，经审查认为，关于庆阳油田封井工程究竟是谁虚构、涉案款项为何打给陈某的问题，前面已做阐述，再不赘述；关于涉案款项打入陈某帐户时，上诉人与陈某的借款约定的还款时间未到，证人对其有串通陷害可能等问题，上诉人及辩护人不能提供证据证实，且与本案查明的事实亦不一致；关于上诉人接受公安机关传唤的时间早于立案时间等问题，一审亦已阐述清楚。综上，上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周 波
审判员 高彩虹
审判员 杨惠玲
二〇一七年五月二十二日
书记员 李晓英