四川省南部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1321刑初20号
公诉机关南部县人民检察院。
被告人李甲，男，1982年9月26日出生于四川省南部县，汉族，小学文化，居民，住四川省南部县。2016年5月5日，因涉嫌犯诈骗罪被广东省佛山市顺德区公安局抓获归案，同年5月12日被南部县公安局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。
辩护人鲜其慧，四川义立律师事务所律师。
南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2016]246号起诉书指控被告人李甲犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2107年3月16日公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员简亚绯出庭支持公诉，被告人李甲及其辩护人鲜其慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年7月开始，被告人李甲在其朋友圈内称，其可以在3个月内办理成功，透支额达300万元至500万元的银行信用卡，但要收取一定费用。
2014年9月16日，被害人马某某通过张甲介绍认识了被告人李甲，后为办理透支额达300万元的信用卡，于同年9月17日通过其中国建设银行账户向被告人李甲的中国建设银行账户转账人民币32500元。
2014年9月的一天，被害人范某某通过张甲介绍认识了被告人李甲，后为办理两张透支额达300万元的信用卡，先向被告人李甲支付了现金人民币56000元，并于同年10月15日到中国建设银行南部支行向被告人李甲的中国建设银行账户存入人民币20000元。共计支付人民币76000元。
2014年9月的一天，被害人刘某甲、陈某通过雍某甲介绍认识了被告人李甲，并提出各自想办理透支额达300万元的信用卡。因被害人陈某欠被害人刘某甲的钱未还，故由被害人陈某代被害人刘某甲向被告人李甲支付了现金人民币40000元。同年10月5日，被害人陈某到中国建设银行南部支行向被告人李甲的中国建设银行账户存入人民币37300元。
2014年9月的一天，被害人梁某某通过刘某甲介绍认识了被告人李甲，为办理透支额达500万元的信用卡，向被告人李甲支付了现金人民币50000元。被害人梁某某为消除其银行不良信用记录，又于同年11月12日通过其中国建设银行账户向被告人李甲的中国建设银行账户转账人民币25000元。共计支付人民币75000元。
2014年9月的一天，被害人李某某通过刘某甲介绍认识了被告人李甲，为办理透支额达500万元的信用卡，向被告人李甲支付了现金人民币49000元。
2014年9月的一天，被害人雍某乙通过刘某甲介绍认识了被告人李甲，为办理透支额达500万元的信用卡，向被告人李甲支付了现金人民币50000元。同年12月4日和5日，被害人雍某乙为帮自己三个朋友办理透支额达500万元的信用卡，又到中国建设银行南部支行向被告人李甲的中国建设银行账户存入人民币150000元。共计支付人民币200000元。
2014年10月16日，被害人孙某通过张甲介绍认识了被告人李甲，为办理透支额达300万元的信用卡，先向被告人李甲支付了现金人民币10000元，并于同年10月17日通过其中国建设银�账户向被告人李甲的中国建设银行账户转账人民币28800元。共计支付人民币38800元。
之后，被告人李甲没有给被害人马某某、范某某、刘某甲、陈某、李某某、梁某某、雍某乙、孙某等人办理到任何信用卡。2015年2月16日、3月2日、4月11日和5月22日，被告人李甲通过其委托律师张乙向部分被害人共计退款人民币70000元，其中退给被害人雍某乙20000元、被害人范某某25000元、被害人陈某15000元、被害人孙某10000元。
上述事实，被告人李甲在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过说明，户籍证明、调取证据通知书及被告人李甲的建设银行卡和招商银行卡的交易明细，接受证据材料清单及被害人梁某某和雍某乙的存款转款凭条，证人张乙提供的李甲写的收取款项人的名单和帮李甲退款的银行记录，被害人梁某某、雍某乙、刘某�、孙某、范某某、马某某的陈述及辨认笔录，被害人陈某、李某某的陈述，被告人李甲的供述和辩解，证人张乙、刘某乙、贾某、吉某某、冯某某、李乙、王某某的证言等证据证实，足以认定。
公诉机关建议：对被告人李甲处十年至十一年的有期徒刑。
被告人李甲对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。
被告人的辩护人提出：被告人提供了自己的真实身份信息、银行卡、电话号码，收取被害人的钱为被害人办理银行信用卡，办卡程序亦如实告知，没有虚构事实、隐瞒真相。所收款项交给上家，上家跑后没有否认收款事实积极退款，主观上没有骗取他人钱财的目的，公诉机关的证据不能充分证明李甲有非法占有他人财物的想法和占有了被害人的款项。因此，从疑罪从无，有利被告人的刑事司法原则，建议法庭认定对李甲指控罪名不成立。
本院认为，被告人李甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人李甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于犯罪数额，根据庭审中出示的证据共计548600元，被告人李甲在公安机关立案前委托律师向部分被害人退还的赃款70000元，根据相关司法解释规定，应不作为犯罪数额认定，故本院确认本案犯罪数额为478600元，属犯罪数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内对被告人李甲量刑处罚。被告人李甲归案后如实供述自己罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人李甲的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实及证据和法律规定不符，本院不予采纳。为严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人李甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元，罚金在本判决生效力后十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月5日起至2023年11月4日止）。
二、被告人李甲向被害人共计退赔人民币478600元，其中向雍某乙退赔180000元，向马某某退赔32500元，向孙某退赔28800元，向梁某某退赔75000元，向范某某退赔51000元，向刘某甲退赔40000元，向陈某退赔22300元，向李某某退赔49000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院�者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 刚
人民陪审员 田文仁
人民陪审员 吕桂花
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 李 超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款�定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》
河南省高级人民法院：
你院豫法（研）请［１９９１］１５号《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额的请示》收悉。经研究，答复如下：
同意你院的倾向性意见。即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。