湖南省澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0723刑初269号
公诉机关湖南省澧县人民检察院。
被告人郑勇，男，1977年8月11日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，无业,住湘潭市雨湖区。因涉嫌串通投标罪，于2016年3月25日被湖南省邵阳市公安局双清区分局刑事拘留，同年4月29日经邵阳市双清区人民检察院批准逮捕，当日由双清区公安分局执行，现押于澧县看守所。
澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2016）265号起诉书指控被告人郑勇犯诈骗罪、串通投标罪，于2016年10月29日向本院提起公诉。本院于2016年11月2日受理后，依法组成由审判员陈某3担任审判长、人民陪审员朱跃龙、田久元参加的合议庭，分别于2016年12月1日、2017年1月17日公开开庭审理了本案。代理书记员彭美凤担任法庭记录。澧县人民检察院指派检察员廖修文出庭支持公诉，被告人郑勇到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
2014年，被害人黄某1、李某1欲参与国家环洞庭湖治理工程竞标，经人介绍认识了被告人郑勇。双方约定由被告人郑勇联系六个有投标资质的单位参与投标，每个投标单位交纳竞标保证金40万元。后黄某1、李某1自行缴纳其中三个单位的投标保证金120万元，被告人郑勇要黄某1等人将另三个单位的保证金120万元转入其私人账户，被告人郑勇收到保证金120万元后将此款挥霍一空。
公诉机关就上述指控的事实向本院提交了案件揭发经过、银行转账凭证、招投标文件等书证；证人候某等人的证言；被害人黄某1、李某1的陈述；被告人郑勇的供述等证据证明。
二、串通投标
2013年，国家拨款1332万元建设湖南邵阳市邵水王家坝至云水铺河段的治理工程。王某2（另案处理）欲参与该工程竞标，经人介绍认识了被告人郑勇。被告人郑勇通过他人购买了40个有投标资质的单位并从中选出湖南万某集团水电建设有限公司（以下简称万某公司）等14家单位参与竞标，最后由万某公司中标。被告人郑勇从中获利20余万元。
公诉机关就上述指控向本院提交了案件揭发经过、招投标文件等书证；证人王某2、李某2、曾某1等人的证言；被告人郑勇的供述和辩解等证据证明。
公诉机关认为被告人郑勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十三条之规定，应当以诈骗罪、串通投标罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人郑勇对公诉机关指控其犯诈骗罪、串通投标罪的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚；辩称开始并没想诈骗黄某1、李某1，只是当时因为别人讨债很急所致；帮王某2串通投标属实，但没有获利。
经审理查明：
一、诈骗
2014年上半年，被害人黄某1、李某1欲参与国家环洞庭湖治理工程竞标，经人介绍认识了被告人郑勇，双方口头约定由被告人郑勇为黄某1、李某1联系六个有投标资质的单位参与投标，黄某1、李某1负担每个投标单位竞标保证金40万元。后被告人郑勇以避免让人怀疑围标为由，要黄某1、李某1自行交纳其中三个单位的投标保证金，并要黄某1、李某1将另三个单位的投标保证金120万元转入其私人账户，黄某1即要其儿子黄某2先后三次给被告人郑勇转款120万元。被告人郑勇收到投标保证金120万元后，没有用于投标，而是用于自己还债，购车及挥霍。此次竞标失败后，被告人郑勇为隐瞒真相，允诺下半年继续为黄某1、李某1竞标其他项目，至年底被告人郑勇却关掉手机隐匿，保证金120万元一直未退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院认定的证据证明：
1、辨认笔录及照片，证明证人黄某2辨认出实施诈骗的被告人郑勇的事实。
2、银行卡客户交易记录。证明黄某2通过银行卡给被告人郑勇转款120万元的事实。
3、长沙市捷和二手车经纪有限公司2015年1月20日出具“证明”一份及机动车辆交易协议一份，证明被告人郑勇于2014年9月19日花18万元购买帕萨特轿车一辆的事实。
4、“环洞庭湖基本农田建设重大工程2014年澧县永丰乡永兴村等十四个村土地整治项目递交投标文件登记表”，证明参与竞投标的单位名称及开标时间等事实。
5、湖南创高建设有限公司常德办事处2015年1月21日出示“说明”一份，证明该公司自己参与2014年环洞庭湖澧县土地平整项目投标，投标保证金系该公司自己支付的事实。
6、被害人黄某1的陈述，证明2014年上半年他与李某1想做澧县土地平整工程，由于常德地区符合相关资质的单位有限，李某1侄女婿侯某专介绍了郑勇。他们要郑勇介绍有施工资质的单位参与竞标，并约定如果谈好一家单位，给郑勇1.5到2万元的好处费，郑勇当时答应了。2014年8月份，他得知澧县有环洞庭湖土地平整项目要开标，参与投标的单位需交40万元的保证金，他和李某1就给郑勇打电话要郑勇联系六家有施工资质的单位，后来在长沙见面后郑勇答应找六家公司，但保证金不能由一个人去打款，以免被人怀疑是串标。郑勇要他们将其中三家公司的保证金120万元打到其账户内，由郑勇交保证金，他儿子黄某2就分三次打120万元给郑勇；他们自己交了三家公司的保证金，也是他儿子黄某2办的，他们没有和这三家公司联系。2014年10月16日郑勇带了6个人来澧县，郑勇没有向他们介绍带来的人是干什么的，他们也没有问。该项目2014年10月17日在澧县政务中心开标，他们不清楚郑勇介绍的六家公司是否参与竞标，只知道他们没有中标，郑勇就走了。约10天后，由黄某2交保证金的三家公司退还了保证金，但郑勇的120万元保证金一直没退还给他们。郑勇自称联系的三家公司分别是：湖南创高建设工程有限公司、湖南中磊建设工程有限公司、湖南昌盛建设工程有限公司。他们到澧县国土局查询，发现湖南昌盛工程建设有限公司根本就没有参与10月17日的那次投标，他们怀疑另外的两家公司是否是郑勇请来代表他们投标的。第一次投标时他们提出过年底还有省级土地平整项目，还要郑勇帮忙联系10家公司投标，郑勇就以此为借口，说到年底一起结账，到2014年12月23日省级土地平整项目开标，郑勇答应12月22日赶到澧县，但到时却找不到人了。
7、被害人李某1的陈述：证明2014年第一次投标时，黄某2共给郑勇134万元（保证金120万元、竞标费用12万元、2万元活动费用），其中，他凑了142.7万元，黄某1和黄某2两父子凑了110万元左右。这次未中标，2014年10月底，他们自己交保证金的三家公司退还了保证金120万元，郑勇应该退还给他们120万元，14万元作为费用开支了。郑勇自称联系的三家公司是：湖南创高建设工程有限公司、湖南中磊建设工程有限公司、湖南昌盛建设工程有限公司。他们经查发现湖南昌盛工程建设有限公司根本就没有参与10月17日的那次投标，他们怀疑另外的两家公司是否是郑勇请来代表他们投标的。当年11月又有市级土地平整项目，因为120万元没有退，他们就要郑勇帮忙联系8家有资质的单位参与投标，11月底开标前两天郑勇突然提出要将此事转让给别人，这次他们就没有参与竞标；后来又有省级土地平整项目，他们又请郑勇联系10家有资质的公司参与竞标，至12月23日开标，没有郑勇联系的公司代表他们竞标，他们与郑勇也联系不上了。
8、证人黄某2（黄某1之子）的证言，证明他先后于2014年9月18日、10月8日、10月13日三次给郑勇打款120万元，作为投标保证金。开标前郑勇通过短信告诉他参与投标的六家公司，其中三家公司的保证金由他们自己交，后来退了，由郑勇交保证金的三家公司没有退。当年11月又有市级土地平整项目，因为120万元没有退，他们就要郑勇帮忙联系8家有资质的单位参与投标，11月底开标前两天郑勇突然提出要将此事转让给别人，这次他们就没有参与竞标；后来又有省级土地平整项目，他们又请郑勇联系10家有资质的公司参与竞标，到12月23日开标，没有郑勇联系的公司代表他们竞标，他们与郑勇也联系不上了。
9、证人候某的证言，证明他叔叔李某1想搞澧县的土地平整项目，要他帮忙在长沙找有资质的竞标单位参与竞标。2014年3、4月他找到了搞工程的欧某，要欧某帮忙找有竞标资质的单位，欧某就找到其同学王某1，王某1又找到以前在省三建公司的同事郑勇。2014年端午节后，郑勇和黄某1在他的办公室见面，郑勇答应帮黄某1找有资质的单位去参加澧县的竞标。之后的事就是他叔叔李某1及黄某1和郑勇联系了。
10、证人欧某的证言，证明2014年上半年，侯某专找他帮其叔叔找有资质的单位参与澧县土地平整项目的竞标，他找到同学王某1，王就帮他介绍了郑勇，并把郑勇的手机号码发给他，他把郑勇的信息转发给了侯某专，后来发生的事情不清楚。当年12月底，侯某专说他介绍的人骗走了保证金，他才知道出事了。
11、证人王某1的证言，证明他是欧某的同学，郑勇是他以前在省三建公司的同事。郑勇多次充当中间人，帮别人联系公司参与招投标的事。2014年上半年，欧某找他想找个中间人联系几家有资质的公司参与投标，他找到郑勇后就把郑勇的联系方式给了欧某，要他们自己去联系，后来怎么样他不清楚，上个月听说郑勇骗走了对方100多万元保证金。
12、证人张某的证言，证明他是湖南创高建设有限公司副总经理，主要负责审核公司的招投标工作。他们公司常德办事处代表公司参与2014年国家级环洞庭湖土地平整项目工程竞标。在竞标过程中，保证金由他们公司自己交，此次竞标于2014年10月17日在澧县政务中心进行，他们公司没有中标，没有任何人委托他们公司竞标。
13、被告人郑勇供述，证明2014年左右（具体时间我记不得了），黄某1、李某1通过同事王某1找他，要他帮助黄某1、李某1找有资质的单位参与国家级环洞庭湖土地平整项目工程的投标。第一次见面在侯某专的办公室，双方口头约定由他找六家有资质的公司参加竞标，委托方支付投标保证金及每家竞标费用2万元，黄某2还当场给他1万元作为找公司的活动经费。后他委托同学黄敏联系了5家公司，具体哪5家记不清了，他自己联系了湖南佳园建设有限公司。黄某1、李某1自己交了其中三家公司的投标保证金120万元，他要黄某1、李某1将另外三家的竞标保证金120万元打入他私人账户，由他去交这三家公司的竞标保证金，黄某2就先后三次给他打款120万元。第一次、第二次每次40万元打到他建行银行卡上；第三次40万元打到他朋友谭会见的银行卡上、谭再转账给他。这120万元他没有交竟标保证金，他花18万元买了一辆二手帕萨特轿车；还债用了40多万元；投标费用了30万元左右；其余挥霍了。可能是他没有交保证金或者是别人出了更多的钱，湖南创高建设工程有限公司、湖南中磊建设工程有限公司、湖南昌盛建设工程有限公司没有参加竞标，他没有将实情告诉黄某1他们。2014年下半年，由于120万元没有退还，黄某1他们又两次要他找有资质的单位参与省级和市级土地平整项目的竞标，他答应了，但实际没有投标，到年底，因为没有钱退还，他就关机让黄某1他们联系不上。
二、串通投标
2013年，国家拨款1332万元建设湖南邵阳市邵水王家坝至云水铺河段的治理工程。王某2（另案处理）欲参与该工程竞标，经人介绍找到被告人郑勇，被告人郑勇经人介绍找到曾某1，曾某1等人购买了40家单位的投标资质后，被告人郑勇及曾某1等人从中挑选出万某公司等14家单位参与围标，最终由万某公司中标，王某2与万某公司签订施工合同。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据证明：
1、邵阳市双清区邵水王家坝至云水铺河段治理工程竞标报名登记、开标记录等，证明工程造价及参与竞标的单位名称等情况。
2、证人王某2的证言，证明2013年，他得知邵阳市双清区邵水王家坝至云水铺大坝河道治理工程对外招标后，他想做这个工程，通过朋友找到郑勇，郑勇又找到曾某2，由曾某2联系有施工资质的单位参与围标。他出了150万元左右，后来直接找曾某2才拿到中标书，中标的是湖南万某公司，他和万某公司签订了内部施工合同。
3、证人曾某2的证言，证明王某2想承包邵阳双清区邵水治理工程，通过朋友找到湖南阳光招标公司的李某2，李某2介绍郑勇，郑勇又找到他。郑勇要他联系有资质的单位围标。他和樊某帮王某2购买了41家有投标资质的单位参与围标，其中11家是他直接联系的，10家是他打招呼的，20家是樊某亲自联系的。他和郑勇等人从中选出13家单位报名，这13家中后来只有9家参与投标，他们给每家参与投标的单位3万元的投标费用，给了投标费用后，这些单位按行规就不会把资质借给另外的人用于竞标同一项目了。中标以后按行规给中标单位缴纳2%的管理费。有3家公司不是他们联系的，由王某2出钱后退出了。该项目最终是万某公司中标，王某2与万某公司签订了内部施工合同。
4、证人李某2的证言，证明她是阳光招标代理公司的员工。王某2想做邵阳双清区邵水王家坝至云水铺大坝河道治理工程项目，她向王某2介绍了郑勇。
5、证人陈某1的证言，证明他是阳光招标代理公司的法人代表。邵水双清区河道治理工程是他们公司代理招标的。具体业务由李某2经办，收取的费用李某2与公司各得50%。
6、证人姜某的证言，证明他是湖南万某公司的员工。2013年，曾某2找万某公司参与围标邵水治理工程，后来万某公司中标了，万某公司与王某2签订了内部施工合同。万某公司收取投标费3万元，管理费20多万元。
7、证人邓某的证言，证明2013年曾某2联系他所在的湖南华宇水利水电建设工程有限公司和万某公司参与了邵阳邵水河道治理工程围标，曾某2给了投标费6万元，结果是万某公司中标了。
8、证人郑某的证言，证明2013年曾某2联系他所在在湖南德利建设工程有限公司参与了邵阳邵水河道治理工程围标，曾某2给了投标费3万元。
9、证人樊某的证言，证明2013年曾某2找他联系了几家公司参与邵阳邵水河道治理工程围标。最后万某公司中标。曾某2不是老板，只是一个中间人。
10、证人陈某2的证言，证明2013年曾某1联系他所在的湖南大宇水电建设工程有限公司的参与了邵阳邵水河道治理工程围标，他们收取了3万元的投标费。
11、证人谷某的证言，证明2013年曾某2联系他所在的湖南天谷水电建设工程公司参与了邵阳邵水河道治理工程的围标，收取了3万元的投标费。
12、证人刘某的证言，证明湖南邵阳水利水电建设工程公司参与了邵阳邵水王家坝至云水铺河道治理工程的围标。是王某2和樊某联系的，樊某给他们公司3万元的投标费。
13、证人何某的证言，证明湖南水电建设集团有限公司参与了邵阳邵水王家坝至云水铺河道治理工程的围标，是樊某联系的。
14、被告人郑勇的供述，证明王某2想承包邵阳市双清区邵水治理工程，通过朋友找到湖南阳光招标公司的李某2，李某2介绍了他，他又通过朋友袁爱华找到曾某2。他要曾某1联系有投标资质的单位参与围标，曾某1同意。招标文件上网的前一天，他到了曾某1的办公室，曾某1拿出省内60多家公司的资料，他、曾某1和李某2按招标文件的要求从中挑选了十几家公司报名。后来有3家不是曾某2联系的单位报名，他将此情况告诉了曾某1和王某2，由王某2自己出钱后退出了。开标那天他也去了，最终是万某公司中标。
本案经庭审举证、质证，本院确认的全案性证据有：
1、受理案件登记表及立案决定书，证明王英波涉嫌串通投标一案由湖南省邵阳市纪委移送至邵阳市公安局双清区分局立案侦查。
2、案发过程及抓获经过，证明被告人郑勇因涉嫌串通投标罪被邵阳警方抓获归案的事实。
3、受案登记表及立案决定书，证明被告人郑勇诈骗一案由被害人黄某1、李某1举报，澧县公安局于2015年6月18日立案侦查。
4、户籍信息，证明被告人郑勇的基本情况。
5、澧县公安局扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押被告人郑勇手机、电脑及帕萨特轿车一辆等物品的事实。
本院认为：被告人郑勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大；被告人郑勇伙同他人串通投标，损害其他人投标人的利益，侵害了自由交易和公平竞争的市场经济秩序，情节严重，其行为分别构成了诈骗罪和串通投标罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郑勇犯串通投标罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郑勇起主要作用，系主犯；被告人郑勇归案后如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人郑勇骗取的财物部分被追回，可酌情从轻处罚；被告人郑勇犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
二、公安机关依法扣押的被告人郑勇用赃款购买的湘Ａ×××××号帕萨特轿车一辆（未随案移送），退赔给被害人。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人郑勇的刑期从2016年3月25日起至2027年3月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈世明
人民陪审员 朱跃龙
人民陪审员 田久元
二〇一七年一月十七日
代理书记员 彭美凤
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
校对陈世明