杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭萧刑初字第1645号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人茅卫忠，因犯诈骗罪于2013年10月15日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期自2013年5月27日起至2016年7月26日止，罚金已缴纳）；因本案于2014年11月20日被解回再侦再审，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人徐沁雅，杭州市萧山区法律援助中心律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检未检刑诉（2015）206号起诉书和杭萧检未检刑变诉（2015）1号变更起诉书指控被告人茅卫忠犯诈骗罪，于2015年7月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依�适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员章蕾出庭支持公诉，被告人茅卫忠及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人徐沁雅到庭参加了诉讼。本案审理期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2008年至2012年6月期间，被告人茅卫忠先后骗取被害人王某乙人民币共计358.5万元。案发前，被告人茅卫忠退还被害人王某乙人民币93万元，被告人茅卫忠家属退还被害人王某乙人民币90万元。
对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人的证言、相关书证、视听资料、被告人茅卫忠的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人茅卫忠的行为已构成诈骗罪，被告人茅卫忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现判决宣告以前还有本案之罪没有判决，对其应两罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条之规定予以惩处。
被告人茅卫忠对起诉书指控的事实及罪名均予以否认，辩称其未实施起诉书指控的诈骗行为。
被告人茅卫忠的辩护人提出指控被告人茅卫忠犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不能认定被告人茅卫忠犯诈骗罪。
经审理查明：
2008年至2012年6月期间，被告人茅卫忠谎称自己为“杭州菲斯德调色染色有限公司”（以下简称“菲斯德公司”）总经理，并以该虚构公司的二期建设工程及南京分公司一期建设工程招投标为诱饵，以交纳工程保证金等理由，先后骗取被害人王某乙人民币共计358.5万元。案发前，被告人茅卫忠退还被害人王某乙人民币93万元，被告人茅卫忠家属退还被�人王某乙人民币90万元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
（1）被告人茅卫忠的供述和辩解。证明了被告人茅卫忠对虚构“菲斯德公司”总经理的身份、编造有土建工程要做以及王某乙有多次钱款打入其银行账户的事实予以认可，但辩称虚构上述事实及王某乙将钱款打入其账户系两人事先商量好用以瞒骗王某乙的妻子，目的是方便王某乙在外消费时使用，具体的打款金额其不记得了，其中有一次王某乙转入其账户105万元，其将其中的100万转给马某，是王某乙让其转的，至于为什么王某乙要通过其账户转款给马某，其不记得了，并供认“菲斯德公司”并不存在，其曾捡了一个“菲斯德公司”的公章，就虚构这样一个公司的名字，公章后来被其扔掉了。其没有诈骗王某乙。
（2）被害人王某乙的陈述。证明了2008年其认识了茅卫忠，茅卫忠谎称自己是“菲斯德公司”的总经理，并称“菲斯德公司”的二期工程和南京分公司的一期工程要动工，且工程完工后需要园林和装修，让其找建筑公司及园林公司进行投标，后其按照茅卫忠的要求找了多家建筑公司及园林公司准备投标，后茅卫忠以打点关系、交纳保证金及保证金被没收等为由，先后从其处骗得人民币358.5万元，其中，茅卫忠以打点关系的名义从其处骗走15万元（其中5万元由其弟弟王某甲打入茅卫忠的银行卡）、以交纳保证金、保证金被没收等名义从其处骗走343.5万元，其上述款项主要是从他人处借得后通过银行转账或直接交付现金的形式交给茅卫忠。2012年10月份，因女儿结婚，其向茅卫忠要回了93万元。后来公安机关找茅卫忠，茅卫忠跑掉了，其感觉不对，就找茅卫忠的妻子要钱，茅卫忠的妻子向高利贷公司贷款归还了其94万，其中4万被其退�给茅卫忠的妻子用于支付高利贷公司的利息。后来其听说茅卫忠因诈骗被抓，就报了警。
（3）证人王某甲的证言及银行卡存款凭条。证明了其系王某乙的弟弟，茅卫忠自称是“菲斯德公司”的总经理，称要给王某乙一个工地项目来做，并要求王某乙交纳投标保证金，又找借口没收保证金，但茅卫忠所称的工程招投标一直没有开展。茅卫忠平时大多是在家里呆着的，根本没有去公司上班。茅卫忠从未带其和王某乙去过茅卫忠的公司。其有一次帮王某乙打给茅卫忠人民币5万元，还帮王某乙借过人民币25万元。
银行卡存款凭条证明了2010年12月17日王某甲向茅卫忠的银行卡存款5万元的事实。
（4）证人孙某的证言。证明了茅卫忠称有个工程要给王某乙做，其就帮王某乙联系了杭州民盛建设工程有限公司的总经理俞某，并与茅卫忠、王某乙、俞某一起见面谈招投标的事情。当时茅卫忠自称是“菲斯德公司”总经理，“菲斯德公司”有两个工程，茅卫忠表示会让其等中标。后来其等人帮王某乙找了几家建筑公司参与投标，有一天，其接到自称是“菲斯德公司”人员的电话，询问参与投标的事情，其没有说清楚，后茅卫忠称因该情况，参与投标的这家公司交纳的保证金要没收，并要重新交纳保证金。此后其就没有再参与这件事了。当时其想去茅卫忠的公司看看，但是被茅卫忠借口拒绝了。后来其听说王某乙是把保证金打到茅卫忠的个人账户里，而不是公司账户里的，其认为这是非常不正常的。
（5）证人俞某的证言。证明了其证言与被害人王某乙的陈述以及孙某的证言基本一致。茅卫忠自称是“菲斯德公司”的总经理，“菲斯德公司”有两个工程要给王某乙做，但要通过招投标，王某乙通过孙某找�其，其根据王某乙的要求联系了五家建设单位准备投标，后茅卫忠称因为一家投标单位有问题，要没收保证金，还要重新找一家单位补进来，并重新交纳保证金，后其又重新找了一家单位。后来又要求增加到八家投标单位。期间，茅卫忠也同其见面，谈有关工程的事情。其听王某乙讲，第一次投标每家单位要缴纳保证金40万元，保证金都是王某乙在操作的，而且王某乙直接将保证金交给茅卫忠，其感觉不正常。
（6）证人胡某的证言。证明了2008年下半年其通过王某乙认识了茅卫忠，茅卫忠自称是“菲斯德公司”的总经理，并称要给王某乙工程做。其同茅卫忠、王某乙、孙某等人还一起商讨过工程的事情，茅卫忠还称有办法让王某乙在工程中中标。2011年年初，王某乙找到其称需要五家具有资质的园林装修公司去投标茅卫忠公司工程的园林和装修，每家需要�纳5万元保证金，其将相关材料准备好后给了王某乙，后就没有再参与此事。其有几次想去茅卫忠的公司坐一下，茅卫忠都以各种借口拒绝了。
（7）证人周某的证言。证明了其通过王某乙认识茅卫忠，茅卫忠自称是“菲斯德公司”的总经理，并给其看过盖有“菲斯德公司”印章的任命书。其知道茅卫忠有两个工程要给王某乙做，工程要招标，茅卫忠承诺让王某乙中标。期间，茅卫忠表示工程的装修业务由其做，因为回报比较丰厚，再加上王某乙有三、四百万元做工程的钱在茅卫忠那里，其就很相信茅卫忠。但是茅卫忠所说的工程两次招投标都失败了，其听王某乙说当时茅卫忠让王某乙拿10万、5万的钱去摆平公司因为招投标失败带来的问题，此后工程还是迟迟没有动工，其和王某乙等人都开始怀疑茅卫忠了。其后来听王某乙说工程的保证金都是打到茅卫忠�个人账户里。
（8）证人戴某的证言。证明了2011年的时候其通过朋友周某与茅卫忠熟悉起来。茅卫忠自称是“菲”什么公司的总经理，还拿出一张委任书，委任书上还盖了公司的章。其有时候表示要去茅卫忠的公司坐一下，茅卫忠都说在外面不方便，所以其从来没有去过他的公司。
（9）证人吴某的证言。证明了王某乙和茅卫忠通过造房子认识，后其听王某乙说茅卫忠要给王某乙一个工程去做，王某乙为此给了茅卫忠很多钱。
（10）证人马某的证言及银行转账记录。证明了其通过王某乙认识了茅卫忠，茅卫忠自称是“菲斯德公司”的经理，“菲斯德公司”有两个工程要由王某乙来做，2008年，王某乙向其借了10万元说是要给茅卫忠用来打点关系。茅卫忠还称要帮其开个机械厂，其为此很感激茅卫忠并多次借钱给茅卫忠，2010年2月10日，茅卫忠通过银行将100万元打到其银行卡里作为归还欠款。期间，其提出要去茅卫忠的公司时，茅卫忠每次都以各种借口拒绝。
银行转账记录证明了2008年到2010年1月18日期间，马某的银行卡有多次向茅卫忠的银行卡转账的记录。
（11）证人茅某的证言。证明了其系茅卫忠的父亲，王某乙和茅卫忠认识后就经常在一起，王某乙告诉其茅卫忠在一家香港公司上班。后来茅卫忠因诈骗被判刑，王某乙就来其家中称茅卫忠骗了他，并让其还钱，后来通过贷款归还了200万元。
（12）证人冯某的证言。证明了其系茅卫忠的妻子，茅卫忠和他的父亲以前经营一个小厂子，后来不做了，和王某乙在一起的那段时间，茅卫忠说他在“菲斯德公司”上班。茅卫忠和王某乙二人经常一起在外面，其不知道他们在干些什么。2012年10月份，茅卫忠告诉其他要跟王某乙合�一个工程，为此，其、茅卫忠、王某乙三人一起，以其名下一套房子作抵押，在萧宏小额贷款有限公司贷款人民币100万元，后来钱去了哪里其也不知道。2013年4月茅卫忠因诈骗被判刑后，王某乙找到其称他有好几百万元的钱在茅卫忠那里，并让其还钱。其就通过贷款归还了王某乙94万元，后因其无法偿还贷款利息，就向王某乙要了4万元用于偿还贷款利息。
（13）接受证据材料清单、银行存款分户明细查询、金融机构分户明细对账单、银行卡活期子账户交易明细、银行转账明细、取款凭条、业务回单、银行个人业务凭证。证明了王某乙尾号为8630的银行账户在2009年1月取现94万元，王某乙从2009年1月至2012年6月期间陆续向茅卫忠的农业银行卡和农村合作银行卡内通过转账、转支、现金存款等方式存入人民币249.5万元，自2012年12月至2013年8月期间多次通过转账、转�的方式向冯某账户内存入人民币112600元。
（14）借条。证明了王某乙分别于2010年2月10日、2010年1月29日向何玉泉借款159万元、106万元，见证人均为“茅伟忠”的事实。
（15）证明。证明了经杭州市工商局查询，“杭州（中国）菲斯德调色染色有限公司”未在该局名称预先核准登记。
（16）浙江省诸暨市人民法院（2013）绍诸刑初字第1026号刑事判决书。证明了被告人茅卫忠因虚构“菲斯德公司”总经理的身份及相关事实，骗取他人财物，于2013年10月15日被诸暨市人民法院以诈骗罪判刑的事实。
（17）调取证据清单、贷款交易记录、杭州银行电子回单。证明了2012年11月20日、2013年4月17日冯某两次向杭州市高新区萧宏小额贷款有限公司借款共计200万元的事实。
（18）案发经过。证明了本案的案发经过、侦破经过及被告人茅卫忠被解回再侦再审的情况。
（19）户籍证明。证明了被告人茅卫忠的身份情况。
上述证据来源合法、内容真实、与本案具有关联性，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人茅卫忠提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院审理后认为，被告人茅卫忠的供述证明了被害人王某乙多次向其银行卡打款的事实，被害人王某乙的陈述证明了被告人茅卫忠虚构身份、隐瞒事实真相，从其处骗取财物的事实，证人孙某、俞某、胡某、周某的证言证明了被告人茅卫忠使用虚假身份，编造事实，诈骗被害人王某乙的事实，上述证据与接受证据材料清单、银行存款分户明细查询、金融机构分户明细对账单、银行卡活期子账户交易明细、银行转账明细、取款凭条、业务回单、银行个人业务凭证等证据能够相互印证，足以证明被告人茅卫忠虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对上述辩解及辩护意见均不予采纳。
本院认为：被告人茅卫忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人茅卫忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有本案之罪没有判决，应当对新发现的本案之罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人茅卫忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30000元，与前判“被告人�卫忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元”并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币40000元（其中，罚金10000元已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月27日起至2026年11月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人茅卫忠退赔被害人王岳明经济损失人民币175.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王奎刚
人民陪审员 罗松楠
人民陪审员 童 琳
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 赵国琴