浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0482刑初221号公诉机关平湖市人民检察院。被告人张运，男，1975年7月9日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，务工人员，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2017年11月24日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人俞国华，浙江东港律师事务所律师。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2018]212号起诉书指控被告人张运犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李丰进出庭支持公诉。被告人张运及其辩护人俞国华到庭参加诉讼。现已审理终结。平湖市人民检察院指控：被告人张运以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金540万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、借款协议、欠条、民事判决书、银行流水、不动产登记情况、乘机记录、违法犯罪经历查询证明、抓获经过、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。被告人张运当庭对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚；被告人张运的辩护人对起诉书指控被告人张运犯诈骗罪没有异议，但提出本案可能是共同犯罪，同时提出被告人张运能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明：2014年1月1日至同月10日期间，被告人张运为偿韩某的债务，在没有还款能力的情况下，以做资金生意调头为由，多次向被害章某林骗取现金，期间被害章某林通过银行先后六次汇款给被告人张运，分别为2014年1月1日93万元、同月3日93万元、同月4日100万元、同月5日100万元、同月6日90万元、同月10日64万元，共计540万元。被告人张运在每次从被害章某林处骗取现金后当天即将全部或大部分款项偿还韩某，期间共计偿韩某现金500余万元。另查明，被告人张运于2014年1月8日将其名下的位于平湖市当湖街道城北路107弄5号501室的唯一房产以80万元出卖杨某，并于同月14日从上海虹桥机场乘座飞机逃往湖南长沙等地躲债。上述事实，由公诉机关当庭提供，并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害章某林的陈述及其辨认笔录，证实其和张运是在2011年下半年通韩某,4斌介绍认识，2013年10月份左右韩某,4斌一直说张运借贷生意做得很好，钱很多，房子也有几套，是一个房产公司的办公室主任，平时出手阔绰，就像一个大老板。2013年5、6月份，张运做生意找其借30到50万元，其不想借，但接下来张运一直请其吃饭和玩，其不好意思就在2013年11月下旬借了20万，没有签借条，讲好一个月后还。过了一周，张运又多次找其说想做银行的生意，借700万元，过三个月等银行放贷下来就还钱，三个月的利息是50万元，讲好是其给他650万元，三个月后还700万元。其通过540万元银行转账和90万元直接给现金的方式，断断续续又给了张运630万元，加上之前的20万元，就是650万元。但是在2014年1月中旬，其把这些钱全部交付给张运后，张运第二天就坐飞机去了湖南，找不到人了，也没再联系上，其感觉张运当时借钱就是存心骗，所以就报了警。其出借给张运的钱韩某还给其的，之前韩某因为做生意向其借过很多钱，可能韩某和张运一起来骗其钱，这些借款其和张运没有签订协议。2、证韩某证言，证实2013年1月张运开始向其陆续借钱，到2013年10、11月时，共借了七八百万元，张运说是他公司的项目经理需要钱，利息是每个月10%，其看利息蛮高就借给了他，双方签订格式的借款合同。2013年1月，张运向其借50万元，其当时没钱，就去找了九龙山做民间借贷生意章某林借了50万元，利息是八分，张运每月基本都是准时付息，所以后来张运向其借钱，其都借的，其借给张运的钱都是章某林处借来的。到2013年12月份，一方章某林跟其要钱，另一方面其借给张运的钱也快到期，其就向张运要钱，但是一直没有要到。2014年1月初，张运就陆续开始还钱，其拿到钱之后就开始还章某林，当时张运在十天左右的时间内还了500多万元，张运还的钱其都还给章某林，后来张运还跟其借了40万左右现金，这些钱其是殷某1民借的，没想到张运借了钱没两天就跑了。3、证姚某证言，证实张运是其哥，在外欠了很多钱，最多的章某林，大概有几百万，张运本来在房产公司上班，但从2013年过年开始就一直跟韩某做放贷生意。2013年的时候，他做放贷生意尝到甜头，就想做大点，但是自己没有钱，就从别人那边借钱来放，他韩某那边借钱然后放款出去。2013年9、10月份的时候，其感觉张运出事情了，12月20日左右，张运还让其母亲向亲陈某和大姨借了十几万元，后来张运就跑路了。2014年1月3、4日的时候，当韩某打电话说张运在外面欠了几百万，还说欠了他几百万，后来张运说在凯旋门宾馆，当时在场金某,韩某及张运，四个人在房间里，他们三个都是债主，说张运出事了，在外面欠了很多钱，欠了一个江西的十几万，说那个人很狠，不还钱就要弄其哥的女儿，其知道他们几个人就是在演戏做好人，用外地人来吓张运。2014年1月8日，其母亲打电话说张运回来要拿房产证，其让她别给，但后来母亲还是把房产证给了张运，当天下午他们就把房子抵了80万。张运章某林借钱应该是韩某的债务，张运当时已经出事了，根本没有任何资产，2014年1月8日，张运回家呆了一两天就跑路去了湖南。4、证仲某证言，证实张运是其前夫，两人在2013年12月28日离婚，张运把家里的钱弄光，还骗了其父母的钱。5、证金某证言，证实张运以前是给其开车的公司员工，张运欠其98万元，2013年张运债务加起来有1000多万。2013年时，张运开始做放高利息的借款生意，向其借了三次，跟其老婆借了一次。张运位于城北路的房子是其帮他找了个买杨某,4燕，当时卖了80万元，这个钱打到其卡上后又转给了张运，他把这些钱还给了债权人。6、证张某证言,证实其儿子张运本来在江浩置业上班，后来他看到别人放高利息借贷生意好，就从别人处借了高利贷去做借贷生意，结果在外面欠了很多钱。2014年1月8日金某,韩某,4斌跟张运南阳村家里，跟其要城北路房子的房产证，其本来不想给，但是张运跪在其面前，自己扇巴掌金某,韩某,4斌在边上煽风点火，其心一软就把房产证给了他们。2014年1月13日张运回到家里，因外面欠了很多钱，到了半夜就跑出去躲债了，之后就一直没有回平湖。7、证陈某证言，证实因张运欠其钱，在2014年向法院起诉，当时张运的母亲出庭，后来达成了调解协议，让张运在2014年11月16日前归还。后来张运跑了，钱一直是他母亲在帮他还。8、证杨某证言，证实2013年11、12月份金某说有一套城北路的房子，总价在80万元左右，问其要不要，后其决定购入。在2014年1月份金某通知其去办手续，当金某和张运两个都在，办完过户手续，其就把钱给金某，现金给了十几万，另外的是通过农业银行转账。9、证殷某证言，证实2013年12月至2014年1月期间，其有否借韩某钱已记不清了。10、被告人张运的供述，证实在2013年上半年通韩某介绍认识章某林，当时其想做高利借贷生意，但自己没有本金，一直是从别人处借来再加点利息放出去，赚利息差，本金主要就是韩某,4斌和周琴借的，因自己生意做得不好，只借出去1/3，另外的2/3没有放出去，自己一直在吃高利贷。到2013年10月底，其借来的钱差不多都用来还利息了，资金上出现了大漏洞，就开始拆东墙补西墙，到处借钱还高利贷。在2013年9、10月份的时候章某林正好找其闲聊，其就问他有没有钱，他说现在手头上没有，到年底会有章某林还问其是不是韩某那边借钱了，其没有承认。到了2013年12月下旬，其欠的钱越来越多，特别韩某，本息合计有500多万元，那段时韩某就一直跟着其在酒店住，还把手机、身份证、银行卡拿走叫其想办法还钱，如果不还的话不会让其有好日子过，其怕他找到家里伤害女儿。当时在宾韩某提了一句，让其问一章某林那边有没有钱，后来其就打电话章某林章某林说现在没有，马上就会有了。2014年1月1日的时候章某林说他钱有了，别人要还他五六百万元，不过要分批次，说有人还100万元，约定月息七分，当天其去乍浦碰章某林后，在乍浦汤山公园的建设银行章某林把准备好的借款合同给其，其名字签好章某林去银行里给其转了93万元，第一个月的7万元利息扣掉了，其回到平湖韩某带着其和银行卡一起进了银行，他站在边上看着其把钱转到他账上。接下来的几天章某林陆续打电话给其，说别人还他的钱到了，叫其去乍浦办手续拿钱，其总共章某林借了六次，都是通过银行转账到其的建设银行借记卡上。第二次借100万元，收到93万元，7万元利息被扣掉；第三章某林说月息10%，因韩某逼得紧，其只能同意，但第三次和第四次，其想每次拿到多一点，借的次数少一点，早点韩某的钱还掉，所以章某林说让他第一个月的利息先不要扣，他也同意，故第三次和第四章某林都借给100万元一次，收到的也是100万元；第五次借100万元，收到90万元，第一个月10万元的利息已经被扣掉；第六次还是借100万元章某林说这是最后一次，以后有了钱再借，前两次的利息补扣掉，所以实际收到了64万元。收章某林的借款韩某,4斌就叫其去银行把钱转给他。过了几天韩某还是叫其借钱，其说要睡家里去，否则其母亲要报警，估韩某觉得二人债务也差不多，就把手机和银行卡还给其，让其回去了。晚上回家后，第二天凌晨其就到上海虹桥机场，离开平湖后先后去了湖南、广州等地。11、被害章某林提供的银行流水，证实2014年1月1日韩某处转入100万元，转给张运93万元；1月2日韩某处转入100万元；1月3日转给张运93万元，韩某处转入90万元；1月4日韩某处转入10万元，转给张运100万元；1月5日韩某处转入100万元，转给张运100万元；1月6日韩某处转入90万元，转给张运90万元；1月7日韩某斌处转入90万元，1月10日转给张运64万元。12、离婚登记审查处理表及离婚协议书，证实被告人张运仲某于2013年12月24日协议离婚。13、平湖市不动产登记信息查询记录，证实平湖市当湖街道城北路107弄5号501室的不动产权属于2014年1月8日从被告人张运处转移杨某。14、证金某提供的欠条，证实借款人均为张运，共四张，金额分别是：33万元、45万元、10万元、10万元。15、证韩某提供的借款协议，证实借款人均为张运，共十张，金额分别是：57.5万元、20万元、21.5万元、150万元、50万元、100万元、20万元、33万元、165万元、40万元。16、被告人张运的银行流水，证实2014年1月1日章某林处转入93万元，转韩某75万元，现金支取19万元；1月3日章某林处转入93万元，转韩某93万元；1月4日章某林处转入100万元，转韩某100万元；1月5日章某林处转入100万元，转韩某90万元，现金支取10万元；1月6日章某林处转入90万元，转韩某90万元；1月10日章某林处转入64万元，转韩某64万元。17、富士康员工资料，证实被告人张运在2016年10月22日、2017年9月10月两次入职富士康公司。18、民事判决书，证实2014年8月12日，经本院调解，被告张运应于2014年8月31日前归还盛某借款69万元；2014年8月12日，经本院调解，被告张运应于2014年8月22日前支付张某抚养费31.4万元；2014年9月4日，经本院判决，被告张运应于判决生效起十日内归还程某借款本金80万元；2014年10月16日，经本院调解，被告张运应于2014年11月16日前归陈某借款本金62万元；2015年7月13日，经本院判决，被韩某应于判决生效十日内偿章某林借款2150000元；2015年11月30日，经本院判决，被告张运应于判决生效十日内返还张志伟借款本金35万元。19、乘机记录，证实2014年1月14日被告人张运从上海虹桥乘机至湖南长沙。20、受案登记表，证实被害章某林于2017年7月21日报案后嘉兴市公安局港区分局立案受理。21、抓获经过，证实被告人张运在2017年11月22日在深圳市龙华新区光辉科技园富士康1号楼407宿舍内被抓获，无自首情节。22、违法犯罪经历查询证明，证实被告人张运没有犯罪前科。23、身份证明，证实被告人张运的基本身份情况。综上，认定本案事实的证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张运以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人现金，共计540万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张运归案后能如实供述自己的主要罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，同时被告人张运无犯罪前科，系初犯，也可酌情从轻处罚，辩护人对此提出的从轻辩护意见可予采纳。但辩护人提出本案可能是共同犯罪，经查，认定韩某参与共同犯罪的现有证据尚不充分，对此辩护意见本院不予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张运犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2028年11月23日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人张运在本判决生效后十日内退赔被害章某林540万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马伟勤人民陪审员  蒋锡麟人民陪审员  金 兰二〇一八年四月二十八日书 记 员  沈琳琳??1???11?