山东省烟台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁06刑终514号
原公诉机关山东省招远市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘绍义，男，1968年6月29日出生于山东省招远市，汉族，大专文化，济南市甘露珠宝首饰有限公司、山东金都国际珠宝首饰有限公司法人代表，户籍所在地山东省招远市，住所地山东省招远市城东区。2015年1月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月11日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
山东省招远市人民法院审理山东省招远市人民检察院指控原审被告人刘绍义犯集资诈骗罪一案，于二○一六年十月二十八日作出（2015）招刑初字第338号刑事判决。原审被告人刘绍义不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人刘绍义与孙莉系夫妻关系。2007年底，孙莉在与他人买卖金精矿被骗，无经济能力的情况下，编造其经营黄金生意赚取高额利润的事实，采取给予高息回报的手段，从被害人处骗取钱款。2008年以来，孙莉利用骗取的钱款与被告人刘绍义先后成立了招远市七彩珠宝首饰商行、济南甘露珠宝首饰有限公司、深圳莉彩国际珠宝公司等多家公司，从事珠宝、首饰买卖，在明知公司利润达不到支付借款本金及高额利息的情况下，仍然打着公司利润特别高的幌子，继续以高息引诱的方式骗取董某甲、黄某甲等人的钱款。2012年7月至2013年5月，孙莉在明知无力偿还借款的情况下，为掩盖真相，以频繁购买成品金条，让被告人刘绍义以普通金料的价格通过苏某卖到招远、莱州精炼厂的方式，制造其公司经营业务量大、利润高的假象，继续编造谎言，不断骗取他人钱款，以借新还旧的方式维持资金链的运转。2013年6月以来，孙莉在明知成品金条买卖明显赔钱且已造成巨额亏损，更加无力偿还借款本息的情况下，继续骗取被害人巨额钱款。至2014年5月，孙莉以非法占有为目的，隐瞒无力偿还借款的真相，虚构公司利润高的事实，以高息回报为诱饵，多次向张某甲、董某甲、吕某甲、黄某甲等18人骗取集资款共计人民币16644.07万余元，非法集资款用于归还经营亏损及个人消费。
2014年6月9日，被害人栾某丙等人到公安机关报案，2015年1月12日，被告人刘绍义被公安民警传唤到案。
具体犯罪事实如下：
一、被告人刘绍义、孙莉于2008年5月至2013年6月间，骗取刘某甲人民币1131万元。
二、被告人刘绍义、孙莉于2008年5月至2014年6月间，骗取刘某乙人民币200万余元。
三、被告人刘绍义、孙莉于2009年至2013年5月间，骗取栾某甲人民币30万余元。
四、被告人刘绍义、孙莉于2009年至2014年3月间，骗取董某甲人民币271万元。
五、被告人刘绍义、孙莉于2009年5月至2014年3月间，骗取黄某甲人民币440万元。
六、被告人刘绍义、孙莉于2011年至2014年3月间，骗取张某甲人民币9000万元。
七、被告人刘绍义、孙莉于2011年至2014年2月间，骗取栾某乙人民币21万余元。
八、被告人刘绍义、孙莉于2011年7月，骗取考某甲人民币18.64万元。
九、被告人刘绍义、孙莉于2012年2月至2014年6月间，骗取李某甲人民币10万元。
十、被告人刘绍义、孙莉于2012年至2013年间，骗取张某乙人民币120万元。
十一、被告人刘绍义、孙莉于2012年至2014年3月间，骗取吕某甲人民币2900万元。
十二、被告人刘绍义、孙莉于2013年5月至2014年4月间，骗取刘某丙人民币2110万余元。
十三、被告人刘绍义、孙莉于2013年6月，骗取李某乙人民币22.5万元。
十四、被告人刘绍义、孙莉于2013年11月至2014年1月间，骗取张某丙人民币21.9万元。
十五、被告人刘绍义、孙莉于2013年10月至2014年2月间，骗取李某丙人民币20万元。
十六、被告人刘绍义、孙莉于2013年6月至9月间，骗取黄某乙人民币170万元。
十七、被告人刘绍义、孙莉于2014年3月至4月间，骗取王某甲人民币130万元。
十八、被告人刘绍义、孙莉于2014年2月，骗取栾某丙人民币28.03万元。
上述事实，有经原审法院质证、采信并在判决书中逐一列明的报案纪录、受案登记表、户籍证明、刘绍义到案经过，栾某丙、刘某甲、张某甲、董某甲、吕某甲、黄某甲、刘某丙等18名被害人的陈述及提供的孙莉、刘绍义亲笔书写的借条、收条、协议书、低值易耗品明细表、固定资产明细表、归还借款的承诺、保证书、调取的涉案相关人员银行往来情况、银行转账交易记录、银行查询记录、被告人刘绍义、孙莉的公司及店铺经营情况、刘绍义整理的孙莉发给其金条整理汇总情况、个体工商户设立登记情况、申请人履历表、证件资料信息、私营公司设立登记情况、企业法人营业执照、税务登记表、中华人民共和国组织机构代码证、进账单、前科查询情况、扣押决定书、扣押清单、搜查证、办案说明等书证，被告人刘绍义记录的笔记本五本等物证，刘绍义同步录音录像12张、招远市公安局电子数据检验笔录及光盘等视频资料，证人吴某1、孙某1、宗某、孙某2、张某、苏某、吴某2、刘某、于某、钱某、王某等的证言、审计报告等鉴定意见以及被告人刘绍义、另案被告人孙莉的供述及辩解等证据证实。
原审法院认为，被告人刘绍义以非法占有为目的，帮助孙莉使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘绍义的行为构成非法吸收公众存款罪，被告人刘绍义及其辩护人主张刘绍义的行为不是非法吸收公众存款，亦不是集资诈骗。经查，被告人刘绍义、孙莉在不具备还款能力的情况下，多次通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人巨额资金；利用骗取的钱款成立多家公司，在明知公司营利根本无法正常支付借款本金及高额利息的情况下，却对外宣传开有多家公司，制造经济实力雄厚的假象，继续以高息引诱骗取被害人钱款；之后又隐瞒高买低卖、持续亏损的事实，通过大宗黄金交易的方式制造公司经营量大、利润高的假象继续骗取被害人资金，特别是2013年8月以后，其明知公司已有巨额亏损，根本无力偿还借款本息的情况下，仍虚构公司利润高，并以高息为诱饵，大肆实施集资诈骗行为。综上，足以证实孙莉、刘绍义主观上具有非法占有被害人资金的故意，客观上实施了集资诈骗的行为，并造成多名被害人特别巨大的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名不准确，应当予以纠正；被告人刘绍义及其辩护人的相关辩护意见，不符合有关法律规定，不予采纳。公诉机关指控的部分犯罪事实的数额有误，依法予以更正。被告人刘绍义在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；其归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚；部分赃款被追回，可酌情予以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十四条之规定，以被告人刘绍义犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；扣押在案的赃物由扣押机关依法处置，未归还的集资款责令被告人刘绍义退赔。
原审判决宣判后，原公诉机关不抗诉。原审审被告人刘绍义以“其没有非法占有的故意，没有参与非法集资；其没有虚构事实，隐瞒真相；一审判决认定事实不清，证据不足；请求二审法院给其一个公正、合情、合理、合法地判决”为由提出上诉。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
招远市人民法院在一审判决书中列明了经庭审质证认定本案事实的证据，本院予以确认。
本院认为，上诉人刘绍义以非法占有为目的，帮助孙莉使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于上诉人刘绍义所提“其没有非法占有的故意，没有参与非法集资；其没有虚构事实，隐瞒真相；一审判决认定事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，在案证据确证，上诉人刘绍义在其妻子孙莉虚构经营黄金生意可以获取高额利润的事实，隐瞒公司经营不善、严重亏损的真相，以高额回报为诱饵，大量非法集资，并在集资款不能返还时采取欺骗、抵赖等方法逃避债务，造成被害人特别重大损失的情况下，仍帮助孙莉实施向他人借款、卖黄金等行为，足以证明其主观上具有非法占有的故意，原审判决认定其具有非法占有骗取集资款项的主观故意，依法以集资诈骗罪对其定罪处罚，定罪准确。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，而非其上诉所称的事实不清，证据不足。原审判决对其构成集资诈骗罪进行了详细论述，本院不再赘述。原审判决已认定其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其依法减轻处罚，其归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，部分赃款被追因，对其酌情予以从轻处罚，二审不再重复认定。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，其上诉理由与事实不符，且与法相悖，均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 褚兴玉
审 判 员 梁科兴
代理审判员 顾 婧
二〇一七年三月十七日
书 记 员 祝 苹