海南省海口市美兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）美刑初字第574号
公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。
被告人谢少泽，男。因本案于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。
辩护人唐升，男。
被告人黄志德，男。因本案于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。
被告人刘才佳，男。因本案于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。
海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉（2014）510号起诉书指控被告人谢少泽、黄志德、刘才佳犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年11月24日公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察员李燕青、余中出庭支持公诉，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳及辩护人唐升均到庭参加诉讼。现已审理终结。
海口市美兰区人民检察院指控，2014年3月以来，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳以海口市美兰区海甸四西路2号财政局宿舍2单元801房为据点，在互联网上架设湖南卫视电视栏目“我是歌手”虚假中奖网站实施诈骗。被告人谢少泽先在网上购买“QQ邮箱采集器”、“飞讯群发器”及专门用于诈骗的户名为“陈合康”的多家银行卡号作为接收诈骗所得的账户，然后通过采集器采集到的网上QQ用户的QQ邮箱号，再使用“飞讯群发器”往采集到的QQ邮箱号群发虚假中奖信息，诱骗QQ用户到其架设的虚假中奖网站登记个人资料领奖，当被害人误认为自己被“我是歌手”栏目组抽取为中奖用户后，被告人黄志德、刘才佳假扮以上电视栏目组的客服人员接打电话，以需缴纳领取奖金、奖品风险抵押金等为由，不断诱骗被害人向其指定的银行账户汇款，并使用从网上购买的专门用于诈骗的户名为“陈合康”的银行卡号作为接收诈骗所得的账户，非法获利。2014年4月17日，三被告人先后骗取了邹XX人民币29800元、王XX1人民币4800元、王XX2人民币4800元。2014年4月18日，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳被公安机关抓获。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。
被告人谢少泽辩称，刘才佳是2014年4月17日下午1时30分才到海口市美兰区海甸四西路2号财政局宿舍2单元801房，只参与了一起诈骗4800元的活动。辩护人唐升提出的辩护意见是，被告人谢少泽是初犯，认罪态度好，可从轻处罚。
被告人黄志德对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人刘才佳辩称，其于2014年4月17日下午到被告人谢少泽的住处，只参与了一起诈骗4800元的活动。
经审理查明，2014年3月初，被告人谢少泽以海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房为据点，在互联网上架设湖南卫视电视栏目“我是歌手”虚假中奖网站实施诈骗。被告人谢少泽先在网上购买“QQ邮箱采集器”、“飞讯群发器”及专门用于诈骗的户名为“陈合康”的多家银行卡号，然后通过采集器采集到的网上QQ用户的QQ邮箱号，再使用“飞讯群发器”往采集到的QQ邮箱号群发虚假中奖信息，诱骗QQ用户到其架设的虚假中奖网站登记个人资料领奖，当被害人误认为自己被“我是歌手”栏目组抽取为中奖用户后，谢少泽便假扮以上电视栏目组的客服人员接打电话，以需缴纳领取奖金、奖品风险抵押金等为由，不断诱骗被害人向其指定的银行账户汇款，并使用从网上购买的专门用于诈骗的户名为“陈合康”的银行卡号作为接收诈骗所得的账户，非法获利。后被告人谢少泽先后打电话给被告人黄志德、刘才佳，让其二人前来帮忙充当客服人员，一起实施诈骗。2014年4月初，被告人黄志德到海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房与被告人谢少泽一起实施诈骗。2014年4月16日，被告人刘才佳到海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房与被告人谢少泽一起实施诈骗。2014年4月17日，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳先后骗取了邹XX人民币29800元、王XX2人民币4800元、王XX1人民币4800元。2014年4月18日，公安民警在海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房抓获被告人谢少泽、黄志德、刘才佳，当场从谢少泽处缴获人民币1000元和作案工具中国邮政储蓄银行卡1张（卡号；6217996400000084733）、中国工商银行卡1张（卡号：6212262201002457457）、中国农业银行卡1张（卡号：6228480156049664667）、诺基亚手机1部、三星手机2部、联想电脑2台、华硕电脑2台、电脑主机1台；从黄志德处缴获人民币1000元、作案工具诺基亚手机1部；从刘才佳处缴获作案工具笔记本电脑1台。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被告人谢少泽的供述。被告人谢少泽在公安机关对上述事实多次供认不讳。
2、被告人黄志德的供述。被告人黄志德对上述事实没有异议。
3、被告人刘才佳的供述。被告人刘才佳对其于2014年4月16日开始到海口市美兰区海甸四西路2号财政局宿舍2单元801房与被告人谢少泽一起实施诈骗的事实多次供认不讳。
4、被害人邹XX的陈述，证实：2014年4月17日上午，邹XX在QQ上收到一封邮件，称邹XX在“我是歌手”栏目举办的获奖活动中中将，让邹XX缴纳所得税等费用，后邹XX按照对方提供的陈合康的账户先后汇入人民币4800元和25000元，共计29800元。
5、被害人王XX2的陈述，证实：2014年4月17日上午，有人以湖南卫视“我是歌手”栏目组抽奖的名义诈骗其钱财，后王XX2按照对方的要求往陈合康的账户汇入人民币4800元。
6、被害人王XX1的陈述，证实：2014年4月17日下午，有男子打电话给王XX1，称其中了一本笔记本电脑，需缴纳手续费4800元，后王XX1按照对方的要求往陈合康的账户汇入人民币4800元。
7、到案经过，证实：2014年4月18日，公安民警根据举报在海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房抓获被告人谢少泽、黄志德、刘才佳。
8、银行凭证，证实：三被告人诈骗邹XX、王XX2、王XX1等人钱财的事实。
9、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实：从谢少泽处缴获人民币1000元和作案工具中国邮政储蓄银行卡1张（卡号；6217996400000084733）、中国工商银行卡1张（卡号：6212262201002457457）、中国农业银行卡1张（卡号：6228480156049664667）、诺基亚手机1部、三星手机2部、联想电脑2台、华硕电脑2台、电脑主机1台；从黄志德处缴获人民币1000元、作案工具诺基亚手机1部；从刘才佳处缴获作案工具笔记本电脑1台。
10、辨认笔录及照片、现场方位图，证实：三被告人是诈骗同伙，作案地点在海南省海口市美兰区海甸四西路2号市财政局宿舍2单元801房。
11、诈骗网站截图、电子证物检查报告，证实：三被告人利用互联网进行诈骗。
12、户籍证明，证实：被告人谢少泽出生于1986年8月8日，被告人黄志德出生于1990年5月29日，被告人刘才佳出生于1988年4月19日。
上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。
本院认为，被告人谢少泽、黄志德、刘才佳以非法占有为目的，利用互联网发布虚假消息骗取他人财物，共计人民币39400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄志德、刘才佳在共同犯罪中罪责相对较轻，可从轻处罚。被告人黄志德如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人谢少泽、刘才佳的辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人谢少泽的辩护人有关被告人谢少泽是初犯、认罪态度好的辩护意见，经查，被告人谢少泽从2014年3月开始一直持续进行诈骗活动，并骗取了多名被害人的钱财，在庭审中未能如实供述同案人刘才佳的犯罪事实，故辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢少泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2017年4月17日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。）
二、被告人黄志德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2017年2月17日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。）
三、被告人刘才佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2017年2月17日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。）
四、扣押在案的作案工具中国邮政储蓄银行卡1张（卡号；6217996400000084733）、中国工商银行卡1张（卡号：6212262201002457457）、中国农业银行卡1张（卡号：6228480156049664667）予以没收并销毁；作案工具诺基亚手机2部、三星手机2部、联想电脑2台、华硕电脑2台、笔记本电脑1台、电脑主机1台予以没收，由扣押机关上缴国库；赃款人民币2000元，由扣押机关退还被害人邹XX。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏海英
审 判 员 李丽欢
人民陪审员 李运全
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 陈宏伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。