江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0826刑初241号
公诉机关涟水县人民检察院。
被告人莫斯杰，男，1982年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省东莞市莞城区。被告人莫斯杰因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。
辩护人黄晓炎，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。
被告人李煜，男，1979年8月27日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省东莞市东城区。被告人李煜因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。
辩护人李保华，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。
被告人苏育华，男，1987年3月15日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省博罗县。被告人苏育华因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月2日被刑事拘留，同月31日被逮捕。
辩护人王冬青，江苏昊震翰律师事务所律师。
被告人张勇，男，1973年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省信宜市。被告人张勇因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月19日被羁押于深圳市龙岗区看守所，同月24日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人单亚红，江苏文通律师事务所律师。
被告人谭朝松，男，1987年2月9日出生，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区田东县右江矿务局州景矿宿舍区。被告人谭朝松因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月3日被取保候审，因本案，于2016年8月25日被逮捕。
辩护人夏茂成，江苏岸庆律师事务所律师。
涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2016]230号起诉书指控被告人莫斯杰、李煜、苏育华、张勇、谭朝松犯开设赌场罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人莫斯杰及其辩护人黄晓炎、被告人李煜、被告人苏育华及其辩护人王冬青、被告人张勇及辩护人单亚红、被告人谭朝松及其辩护人夏茂成到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
经审理查明，2013年1月份以来，被告人莫斯杰、李煜和梁峰（另案处理）利用互联网以“誉丰国际”名义架设、开办赌球网站，该网站通过发展代理、吸收会员以投注足球、篮球比赛输赢等方式进行赌球。网站运营期间，该网站共发展各级会员6055人。另，被告人莫斯杰、李煜采用个人银行卡和第三方支付平台接口吸收互联网会员按1:1的比例在线充值赌资。其中，通过银行卡“卡对卡”充值方式接收赌资计人民币3402855.17元；通过银行卡从深圳市快汇宝信息科技有限公司（即智付电子支付有限公司）第三方支付平台接收赌资计人民币57290470.81元，累计接收赌资人民币60693325.98元，两被告人非法获利人民币6646141.45元。
被告人苏育华在明知该网站为赌博网站的情况下，担任该网站的总代理之一。其使用总代理及代理账号为该网站发展代理及会员，通过总代理账号发展会员2022人（含通过代理账号发展会员599人），其通过本人银行卡累计从该网站获得佣金人民币1378700元。
被告人张勇在明知该网站为赌博网站的情况下，担任该网站的总代理和代理。其使用总代理及代理账号为该网站发展代理及会员2475人，通过本人银行卡累计从该网站获得佣金人民币1675302.86元。
被告人谭朝松明知被告人张勇担任赌博网站代理，仍为其提供预测比赛结果服务，参与被告人张勇的佣金分成，从中非法获利人民币582157元。
2015年10月27日、3月2日，被告人莫斯杰、李煜、苏育华分别被公安机关抓获归案，后如实供述了自己的罪行。
2016年1月18日、3月3日，被告人张勇、谭朝松分别向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
案发后，公安机关从被告人莫斯杰处扣押违法所得人民币2090350元，从被告人李煜处扣押违法所得人民币1056045元。
上述事实，被告人莫斯杰、李煜、苏育华、张勇、谭朝松在开庭审理过程中亦无异议，并有同案关系人梁峰等人的供述、证人马军、江某、殷某等人的证言、涟水县公安局出具的发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、银行账户交易明细、智付电子支付有限公司出具的出账记录、淮安市公安局制作的远程勘验工作记录、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定检验报告书、被告人莫斯杰、李煜、苏育华、张勇、谭朝松等人的户籍信息等相关证据予以证实。
本院认为，被告人莫斯杰、李煜利用互联网、移动通讯终端传输数据，建立赌博网站并接受投注；被告人苏育华、张勇为赌博网站担任代理并接受投注；被告人谭朝松为赌博网站提供服务，并参与网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人莫斯杰、李煜、苏育华、张勇、谭朝松共同实施开设赌场犯罪行为，系共同犯罪。被告人莫斯杰、李煜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏育华、张勇、谭朝松在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人莫斯杰、李煜、苏育华归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人张勇、谭朝松犯罪后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人莫斯杰、李煜已退出部分犯罪所得，酌情从轻处罚。
对被告人李煜提出“被告人李煜在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，被告人李煜和被告人莫斯杰共谋建立赌博网站，网站运营期间被告人李煜也参与网站的管理，负责与网站会员审核、结算赌资，其与为赌博网站服务的客服人员及代理相比，作用较大，在共同犯罪中起主要作用，应属主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。
对被告人苏育华的辩护人提出“被告人苏育华代理佣金中的20%已返还给会员，在计算犯罪数额时应予以扣除”的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院亦不予采纳。
对被告人谭朝松的辩护人提出“被告人谭朝松的行为不构成开设赌场罪”的辩护意见，经查，被告人谭朝松明知被告人张勇为誉丰国际赌博网站担任代理，仍为其提供预测比赛服务，来吸引会员进行投注，帮助被告人张勇从网站获取代理佣金，后被告人谭朝松亦参与被告人张勇的佣金分成，故被告人谭朝松的行为构成网络开设赌场的共犯，应按开设赌场罪追究其刑事责任，故辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。
综上，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫斯杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2020年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人李煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2020年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
三、被告人苏育华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月2日起至2018年9月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
四、被告人张勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2018年4月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
五、被告人谭朝松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2018年4月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
六、暂存于涟水县公安局账户上的人民币3146395元，系被告人莫斯杰、李煜犯罪所得，予以没收；被告人莫斯杰、李煜未退犯罪所得人民币3499746.45元、被告人苏育华未退犯罪所得人民币1378700元、被告人张勇未退犯罪所得人民币1093145.86、被告人谭朝松未退犯罪所得人民币582157元继续追缴，均上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈军林
审 判 员 付礼彬
人民陪审员 臧东奎
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 孙乙煊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。