河南省南阳市宛城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1302刑字513号
公诉机关南阳市宛城区人民检察院。
被告人杨春东，男，1989年2月15日出生，汉族，小学毕业，无业，住四川省安岳县。因涉嫌抢劫，于2006年9月5日被重庆市巴南区人民法院判决犯抢劫罪，判处有期徒刑二年零六个月，2008年11月18日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年4月22日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年4月29日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。
被告人冯超，男，1992年5月20日出生，汉族，高中毕业，无业，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌诈骗，于2016年5月31日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年6月17日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕，于2016年6月17日被南阳市公安局汉冢分局取保候审，于2016年7月22日经南阳市宛城区人民检察院决定取保候审，同年8月17日由本院取保候审。
辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。
南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2016）411号起诉书指控被告人杨春东、冯超犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员尹硕出庭支持公诉，被告人杨春东、冯超及辩护人苏进到庭参加诉讼。现已审理终结。
南阳市宛城区人民检察院指控：
1、2013年7月份，被告人杨春东伙同包正平（已判刑）商量以免考办理汽车驾驶证的名义通过QQ、微信等社交软件实施诈骗，由包正平提供自己的身份证及自己的身份证办理的建行银行卡给杨春东，由被告人杨春东具体实施诈骗。2015年6月23日，被告人杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗成都的被害人杨某1。期间，包正平同被害人杨某1视频聊天骗取被害人信任，被害人杨某1向包正平的建设银行账户汇款人民币12000元。包正平收到到账提醒短信后告知杨春东。后包正平分赃款800元。
2015年6月，被告人杨春东多次以免考办理汽车驾驶证的名义在网上通过QQ及微信账户实施诈骗，期间，罗某（已判刑）在明知杨春东是在实施诈骗犯罪的情况下仍然帮助杨春东到银行支取赃款。2015年7月中旬，杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗河南省南阳市被害人熊某，杨春东向被害人熊某提供了包正平的身份证照片，在骗取被害人熊某信任后，被害人于2015年7月17日，7月19日分两次通过支付宝转账的形式向被告人包正平的支付宝账户转账10000元。后该10000元分两次于2015年7月18日、7月19日由支付宝转账至包正平的建设银行银行卡，包正平将到账信息通知杨春东，由罗某到银行将赃款取出交给杨春东。
3、2015年7月底，被告人杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗安徽省被害人张某，杨春东向被害人张某提供了包正平的身份证照片，在骗取被害人张某信任后。被害人于2015年7月20日通过支付宝向被告人包正平的支付宝账户转账5000元。后该5000元于2015年7月20日转账至包正平的建设银行银行卡，后由被告人罗某到银行将赃款取出交给杨春东。
4.2014年年底至2015年2月初，被告人杨春东在网上通过QQ账户75×××64、75×××23，微信账户：×××；嘘、莫闹。以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗云南被害人杨某2，在骗取被害人信任后，被害人于2014年12月21日在农业银行云南省临沧市南塘支行ATM机以现金形式向杨春东农业银行账户62×××79汇款3000元。2015年1月10日在农业银行云南省临沧市南塘支行ATM机通过自己的农业银行账户62×××70向杨春东农业银行账户62×××79转支5000元。被害人共计被骗8000元人民币。后杨春东将杨某2从微信及QQ中删除。该笔款项到帐后，由被告人冯超在明知该赃款是诈骗所得仍到农行安岳岳城支行将该笔5000元取出交给杨春东。
5.2015年2月3日，被告人杨春东同样方式诈骗北京被害人许某共计人民币7500元。该笔由许某从农业银行北京东城支行营业部柜台以现金存款的形式存入杨春东农业银行账户62×××79当中。后杨春东将杨某2从微信及QQ中删除。该笔款项到帐后，由被告人冯超到四川省农村信用社安岳县城北分社取出后交给杨春东。
6.2014年4、5月份，被告人杨春东在网上通过QQ账户75×××64、75×××23，微信账户：×××；嘘、莫闹，以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗云南被害人。双方约定在巴南区某饭店见面，张彬彬（另案处理）与其妻子谢飞在杨春东要求下赶到到场，为骗取被害人信任，张彬彬配合杨春东谎称自己驾驶证就是杨春东帮助其办理的，被害人当场被骗人民币6000元现金。
案发后，被告人罗某亲属退还熊某10000元；冯超退还杨某2现金5000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、被告人杨春东、冯超的供述；2、被害人熊某等人的陈述；3、证人包正平、罗某等人证言；4、银行转账凭证；5、身份证明等。据此，公诉机关认为，被告人杨春东伙同他人以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人冯超明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助其转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。
被告人杨春东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。
被告人冯超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。其辩护人的辩护意见是，冯超认罪，其碍于情面帮助取款，愿意缴纳罚金，应从轻处罚。
经审理查明，2014年4月至2015年7月，被告人杨春东通过QQ、微信等社交软件以能办理免考驾驶证的名义多次骗取多名被害人现金，共计48500元，并通过罗某、被告人冯超等人提现。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月23日，被告人杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗成都的被害人杨某1。期间，包正平（已判刑）同被害人杨某1视频聊天骗取被害人信任，被害人杨某1向包正平的建设银行账户汇款人民币12000元。包正平收到到账提醒短信后告知杨春东。后包正平分赃款800元。
2015年6月，被告人杨春东多次以免考办理汽车驾驶证的名义在网上通过QQ及微信账户实施诈骗，期间，罗某（已判刑）在明知杨春东是在实施诈骗犯罪的情况下仍然帮助杨春东到银行支取赃款。2015年7月中旬，杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗河南省南阳市被害人熊某，杨春东向被害人熊某提供了包正平的身份证照片，在骗取被害人熊某信任后，被害人于2015年7月17日，7月19日分两次通过支付宝转账的形式向被告人包正平的支付宝账户转账10000元。后该10000元分两次于2015年7月18日、7月19日由支付宝转账至包正平的建设银行银行卡，包正平将到账信息通知杨春东，由罗某到银行将赃款取出交给杨春东。
3、2015年7月底，被告人杨春东在网上通过QQ及微信账户以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗安徽省被害人张某，杨春东向被害人张某提供了包正平的身份证照片，在骗取被害人张某信任后。被害人于2015年7月20日通过支付宝向被告人包正平的支付宝账户转账5000元。后该5000元于2015年7月20日转账至包正平的建设银行银行卡，后由被告人罗某到银行将赃款取出交给杨春东。
4.2014年年底至2015年2月初，被告人杨春东在网上通过QQ账户75×××64、75×××23，微信账户：×××；嘘、莫闹。以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗云南被害人杨某2，在骗取被害人信任后，被害人于2014年12月21日在农业银行云南省临沧市南塘支行ATM机以现金形式向杨春东农业银行账户62×××79汇款3000元。2015年1月10日在农业银行云南省临沧市南塘支行ATM机通过自己的农业银行账户62×××70向杨春东农业银行账户62×××79转支5000元。被害人共计被骗8000元人民币。后杨春东将杨某2从微信及QQ中删除。该笔款项到帐后，由被告人冯超在明知该赃款是诈骗所得仍到农行安岳岳城支行将该笔5000元取出交给杨春东。
5.2015年2月3日，被告人杨春东同样方式诈骗北京被害人许某共计人民币7500元。该笔由许某从农业银行北京东城支行营业部柜台以现金存款的形式存入杨春东农业银行账户62×××79当中。后杨春东将杨某2从微信及QQ中删除。该笔款项到帐后，由被告人冯超到四川省农村信用社安岳县城北分社取出后交给杨春东。
6.2014年4、5月份，被告人杨春东在网上通过QQ账户75×××64、75×××23，微信账户：×××；嘘、莫闹，以免考办理汽车驾驶证的名义诈骗云南被害人。双方约定在巴南区某饭店见面，张彬彬（另案处理）与其妻子谢飞在杨春东要求下赶到到场，为骗取被害人信任，张彬彬配合杨春东谎称自己驾驶证就是杨春东帮助其办理的，被害人当场被骗人民币6000元现金。
案发后，罗某亲属退还熊某人民币10000元，冯超退还杨某2人民币5000元。
上述事实，被告人杨春东、冯超在庭审中亦无异议，并有被害人被害人熊某等人的陈述；证人包正平、罗某等人证言；银行转账凭证、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨春东伙同他人以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人冯超明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助其转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人犯罪罪名成立，本院予以支持。被告人杨春东具犯罪前科，可酌定从重处罚；当庭认罪，可酌定从轻处罚。被告人冯超认罪，部分退赃，可从轻处罚，根据其悔罪表现，犯罪情节，适用缓刑对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下：
一、被告人杨春东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年4月22日起至2019年4月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人杨春东于判决生效后三十日内退赔被害人杨涛人民币12000元，退赔被害人张学文人民币5000元，退赔被害人杨云飞人民币3000元，退赔被害人许诺人民币7500元，退赔云南无名被害人人民币6000元（先退缴本院代为保管）。
三、被告人冯超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢文军
人民陪审员 杜德文
人民陪审员 闫宏霞
二〇一六年九月十八日
书 记 员 冉 冉