浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0881刑初186号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人陈文高，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年12月25日被刑事拘留，2016年1月28日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人王晓，浙江刚诚律师事务所律师。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2016）188号起诉书指控被告人陈文高犯集资诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年6月29日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员罗雄出庭支持公诉，被告人陈文高及其辩护人王晓到庭参加诉讼。江山市人民检察院于2016年8月17日建议本案延期审理，2016年9月16日本案恢复审理。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：从2011年开始，被告人陈文高伙同郑彩芬（另案处理）以投资房地产开发等为由，向毛丽娟等60位社会不特定人员以借款方式骗得人民币3550.85万元，除支付利息836.522万元，归还本金409.565万元外，其余资金都已被陈文高挥霍。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人陈文高的行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人陈文高辩称其没有诈骗的故意，归还的利息有1100多万元。辩护人王晓的辩护意见是：1、陈文高借款为客观存在的事实，其无力偿还的原因是高利借款经营导致严重亏损，主观上无非法占有故意，以认定其犯非法吸收公众存款罪为妥；2、公诉机关指控骗得资金数额的依据仅有借条，无其他证据佐证，依据不足；3、被告人属初犯，能如实供述犯罪事实；综上，建议对陈文高从轻处罚。
经审理查明：2011年2月，被告人陈文高在自己没有足够资金实力的情况下，通过借高利贷参与衢州火车站附近的房地产合伙开发，后因后续资金无法跟上而退出，造成巨额亏损。2011年下半年，陈文高以在安徽省宁国市万福村投资民兵训练基地及体验中心和当地政府联系，但当地政府没有通过立项。之后陈文高经人推荐，又计划在宁国市改做红楼梦文化园项目，在与当地政府签订项目投资合同后，陈文高因没钱支付征迁土地款致项目流产。2013年7月，陈文高通过宁国永华会计管理资金有限公司虚假出资2000万元，注册成立了安徽宁国宁荣文化发展有限公司。在做上述项目期间，陈文高伙同郑彩芬（另案处理）以开发房地产、红楼梦文化园项目、企业需启动资金、周转资金等理由，以支付月息1.5分至1角不等的利息向毛丽娟等60位社会不特定人员以借款方式骗得人民币3550.85万元。现除支付利息836.522万元，归还本金409.565万元及支付规划设计费外，其余大部分资金去向不明。
上述事实，有经庭审举证、质证，经本院予以确认的下列证据予以证明，足以认定：
书证：受案登记表、立案决定书，证明本案因被害人向公安机关报案而立案侦查；工商登记信息，证明安徽宁国宁荣文化发展有限公司法人为郑彩芬、陈文高，2013年7月申请设立，注册资本5000万元，实缴资本2000万元；银行账户信息，证明陈文高、郑彩芬在相关银行账户中无大额资金；房屋查询结果，证明陈文高、郑彩芬名下无房产。
证人谢洪文的证言，证明陈文高在宁国投资红楼梦文化项目，当时宁国市发改委立项，立项目的是让陈文高开展项目的前期工作，但由于陈文高的资金一直没有到位，在项目上没投入一分钱，所以项目没有任何进展；证人任先泽的证言，证明2011年，陈文高最早计划在宁国市万福村开发民兵训练基地和体验中心项目，后因设计方案不符合要求而未通过。2012年8、9月，陈文高开始转做红楼梦文化园项目，又因没资金到位，没有任何投资，连政府土地测绘费都没交，也没有上交完整的规划文本，所以项目没有上宁国市的规委会。2013年年底后就没见过陈文高了；证人凌园的证言，证明安徽宁国宁荣文化有限公司是其所在的宁国永华会计管理咨询公司代理注册的，注册资金都是从担保公司借来的，注册完后就将注册资金撤走了；证人王江中的证言及借条，证明2014年7月，郑彩芬向徐玉球借款1.12万元；户籍证明，证明本案证人、被害人、被告人的身份情况。
（1）被害人毛丽娟的陈述、借条，证明从2011年4月份开始，陈文高、郑彩芬以红楼梦文化园项目需资金为由，先后向毛丽娟借款211万元，已支付利息38.94万元。还通过毛丽娟向姜水玉借款30万元，已归还本金10万元；（2）被害人郑云富的陈述、借条，证明从2012年3月以来，陈文高、郑彩芬以投资红楼梦文化旅游长夜项目为由，先后三次向郑云富借款共26万元，已支付利息6.3万元，归还本金5万元；（3）被害人周小平的陈述、借条，证明2013年2月、2014年1月，陈文高以经营红楼梦文化园资金周转困难为由，向周小平共借款50万元；（4）被害人毛贞宝的陈述、借条，证明2012年4月，陈文高、郑彩芬以做文化遗产项目需资金买土地为由，向毛贞宝借款42.45万元，已支付利息5万元，归还本金0.8万元；（5）被害人张爱贞的陈述、借条，证明2012年10月、2013年3月中旬，陈文高以打官司和开放房地产为由，先后二次向张爱贞借款共17万元，已支付利息1.86万元；（6）被害人吴水玉的陈述、借条，证明2011年3月、4月，陈文高以购买地皮为由，先后二次向吴水玉借款共13万元，已支付利息6.34万元，归还本金1.1万元；（7）被害人段新清的陈述、借条，证明2010年4月至2011年10月期间，陈文高以做工程需要钱为由，先后六次向段新清借款共41万元，已支付利息9.8万元；（8）被害人姜爱清的陈述、借条，证明2012年9月，陈文高以做房地产需要资金为由，向姜爱清借款1.5万元，已支付利息0.27万元；（9）被害人毛衰祥的陈述、借条，证明从2013年5月后，毛衰祥得知陈文高投资红楼梦基地需资金，遂陆续借给陈文高18万元；（10）被害人廖武的陈述、借条，证明2014年9、10月，陈文高以资金周转为由，先后三次向廖武借款7万元；（11）被害人郑小丽的陈述、借条，证明2011年8月、2012年8月，郑彩芬以开发房地产需资金为由，先后二次向郑小丽借款共9万元，已支付利息2万元；（12）被害人王彩仙的陈述、借条，证明2011年10月、11月，郑彩芬以陈文高做房地产为由，先后二次向王彩仙借款共2万元，已支付利息0.72万元；（13）被害人柴小菊的陈述、借条，证明2011年6月至2012年5月期间，郑彩芬以开发房地产买地皮为由，向柴小菊借款23万元，已支付利息6.79万元；（14）被害人陆咏春的陈述、借条，证明2010年11月，陈文高以做房地产需要资金周转为由，向陆咏春借款50万，已支付利息20万；（15）被害人胡金月的陈述、借条，证明2012年上半年，其将4.4万元借给郑彩芬，已收到利息1万元；（16）被害人严仙明的陈述、借条，证明2011年7月，郑彩芬以陈文高开放红楼梦文化园需资金周转为由，向严仙明借款8万元，已支付利息6.72万元；（17）被害人周芬芬的陈述、借条，证明2011年4月至7月，郑彩芬以其夫妻投资红楼梦文化园需资金为由，向周芬芬借款9万元，已支付利息7万元；（18）被害人姜增有的陈述、借条，证明2013年7月以来，因陈文高做房地产需要资金，先后借给陈文高12万元，已收到利息0.72万元；（19）被害人赖水英的陈述、借条，证明2011年2月至4月，陈文高以开发房地产为由，向赖水英借款35万元，已支付利息14.5万元，归还本金2万元；（20）被害人王四银的陈述、借条，证明2013年6、7月，郑彩芬以陈文高开放红楼梦文化园需资金周转为由，向王四银借款11万元，已支付利息1.32万元；（21）被害人徐招丽的陈述、借条，证明2011年9月，郑彩芬以陈文高开发房地产为由，向徐招丽借款7万元，已支付利息1.14万元；（22）被害人陈春友的陈述、借条，证明2011年9月、10月，其听说郑彩芬夫妇开发房地产，遂借款5万元给郑彩芬，已收到利息3万元；（23）被害人蒋彩琴的陈述、借条，证明2011年11月，郑彩芬以陈文高在安徽做房地产需资金为由，向蒋彩琴借款3万元，已支付利息0.9万元；（24）被害人郑章菊的陈述、借条，证明2011年，郑彩芬先后向郑章菊借款19万元，已支付利息15万元；（25）被害人严小荣的陈述、借条，证明2014年7月，陈文高、郑彩芬以开放红楼梦项目为由，经毛丽娟担保，向严小荣借款40万元，已支付利息2.9万元，毛丽娟代为偿还本金40万元；（26）被害人吴元超的陈述、借条，证明2010年6月，陈文高以开发房地产需资金为由，向吴元超借款20万元，已支付利息10万元；（27)被害人王小明的陈述、借条，证明2010年12月至2011年5月，陈文高以开发房地产及投资红楼梦文化园为由，向王小明借款810万元，已支付利息393万元；（28）被害人邵文华的陈述、借条，证明2012年11月，陈文高以需资金周转为由，向邵文华借款1.5万元；（29）被害人姜小娟的陈述、借条，证明2011年4月至8月，陈文高以开发房地产、拍卖土地为由，向姜小娟借款410万元，已支付利息91.25万元；（30）被害人徐衍盛的陈述、借条，证明2010年8月至2011年6月，陈文高以需要资金为由，向徐衍盛借款165万元，已支付利息18万元；（31）被害人周丽芳的陈述、借条，证明2013年1月，郑彩芬以陈文高做房地产需资金为由，向周丽芳借款1万元，已支付利息0.9万元；（32）被害人周朝江的陈述、借条，证明2011年6月、2012年2月，郑彩芬以陈文高做房地产需资金为由，向周朝江借款6万元，已支付利息3万元；（33）被害人郑位良的陈述、借条，证明2009年至2012年，陈文高以做工程、拍土地为由，向郑位良借款150万元，已支付利息10.4万元；（34）被害人周梅芳的陈述、借条，证明2011年12月至2012年5月，陈文高以开发项目需要资金为由，先后向周梅芳借款256万元，已支付利息6万元，归还本金30万元；（35）被告人柴小华的陈述、借条，证明2011年下半年、2012年2月，陈文高以开发民兵训练基地为由，向柴小华借款50万元；（36）被害人周青荣的陈述、借条，证明2010年6月至2012年8月，陈文高做工程及红楼梦文化园为由，向周青荣借款120万元，已支付利息15万元；（37）被害人汪达江的陈述、借条，证明2012年9月，陈文高以开发房地产为由，向汪达江借款15万元，已支付利息0.75万元，归还本金5万元；（38）被害人刘康年的陈述、借条，证明2010年1月，陈文高以开发房地产需资金为由，向刘康年借款50万元，已支付利息15万元，归还本金15万元；（39）被害人刘中秋的陈述、借条，证明2011年11月，陈文高以公司招待客人为由，向刘中秋借款2万元；（40）被害人王德平的陈述、借条，证明2012年2月，陈文高以开发房地产需资金为由，向王德平借款10万元，已支付利息1.2万元；（41）被害人吴玉的陈述、借条，证明2011年3、4月，郑彩芬以陈文高做房地产需资金为由，向吴玉及吴玉的外甥女徐林红分别借款5万元、3万元，已支付利息0.75万元、0.54万元；（42）被害人林春霞的陈述、借条，证明2012年年初，郑彩芬向林春霞借款5万元，已支付利息0.6万元，归还本金2.5万元；（43）被害人祝培土的陈述、借条，证明2011年10月至2012年年初，陈文高向祝培土借款15万元，已支付利息2万元；（44）被害人郑昀的陈述、借条，证明2010年9月，陈文高以临时拆借为由，向郑昀借款30万元，已支付利息7.7万元（45）被害人徐以文的陈述、借条，证明2012年12月至2013年6月，郑彩芬以陈文高做房地产需资金为由，向徐以文借款33.6万元，已归还本金5.4万元；（46）被害人姜珊梅的陈述、借条，证明2011年7月，陈文高以做工程需资金为由，向姜珊梅借款140万元，已支付利息15万元；（47）被害人朱水菊的陈述、借条，证明2011年11月，陈文高以转贷为由，向朱水菊借款115万元，已支付利息13.6万元，归还本金40万元；（48）被害人何小容的陈述、借条，证明2010年10月至2011年10月，陈文高以做工程需资金为由，向何小容借款71万元，已支付利息18万元；（49）被害人王建文的陈述、借条，证明2013年下半年，陈文高向王建文借款2.5万元，归还本金1万元；（50）被害人冯珠香的陈述、借条，证明2011年5月以来，郑彩芬以陈文高在安徽做项目为由，多次向冯珠香借款共26万元，已支付利息7.79万元；（51）被害人徐香花的陈述、借条，证明2013年7月，郑彩芬向徐香花借款1.1万元，已支付利息0.132万元；（52）被害人毛卓爱的陈述、借条，证明2011年11月，郑彩芬向毛卓爱借款1万元，已支付利息0.18万元；（53）被害人毛卓梅的陈述、借条，证明2011年5月以来，陈文高以资金周转困难为由，先后向毛卓梅借款共36万元，已支付利息4万元；（54）被害人吴海英的陈述、借条，证明2010年8月，陈文高向吴海英借款70万元，已支付利息5万元，归还本金50万元；（55）被害人姜水清的陈述、借条，证明2011年以来，郑彩芬以陈文高开发房地产需资金为由，先后向姜水清借款共20万元；（56）被害人郑彩英的陈述、借条，证明2012年5月，郑彩芬以陈文高开发项目需资金为由，向郑彩英借款104万元；（57）被害人徐慧勇的陈述、借条，证明2011年12月，陈文高以开发房地产需资金周转为由，向徐慧勇借款12万元，已支付利息1.5万元。
被告人陈文高的供述与辩解，证明其向各被害人借款的时间、金额及支付利息、归还本金的情况，以及其到安徽宁国做项目自己没有资金的，都是借款，对外借款的事情同郑彩芬商量过，郑彩芬都是知道的，借来的钱都付利息、请客吃饭及挥霍掉了。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人陈文高以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立。关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，经查，被告人陈文高骗取的集资款均以投资经营相关的项目为由，但其隐瞒了相关项目真实的实施情况，集资后的款项极少用于生产经营活动，与生产经营活动明显不成比例，且资金去向不明，其主观上具有非法占有的故意；本案集资金额有被害人的陈述、借条及被告人的供述相互印证予以证实，可予认定。对上述辩解及辩护意见不予采纳。被告人陈文高归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合本案的犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈文高犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月25日起至2027年12月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人陈文高的违法所得人民币2304.763万元予以追缴，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 升
人民陪审员 徐樟根
人民陪审员 郑书丁
二〇一六年十月十七日
书 记 员 朱怡琳