福建省尤溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0426刑初239号
公诉机关尤溪县人民检察院。
被告人纪任伟，男，1980年2月23日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省尤溪县。因本案于2016年3月31日被尤溪县公安局刑事拘留，2016年5月5日被依法逮捕。现羁押于尤溪县看守所。
辩护人江贤党、肖光麟，福建为念律师事务所律师。
尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉（2016）216号起诉书指控被告人纪任伟犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭。2016年7月25日，本院依职权作出保全裁定，对被告人纪任伟在银行账户存款予以冻结。本案经公开开庭审理，尤溪县人民检察院指派代理检察员蔡尊惠出庭支持公诉，被告人纪任伟及尤溪县法律援助中心依法为其指派的辩护人江贤党到庭参加诉讼。现已审理终结。
尤溪县人民检察院指控：1.2015年8月的一天，被告人纪任伟因没钱为女儿纪某甲治病，通过电话联系他人（身份不明，下同）购买其女儿纪某甲在南方医科大学南方医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，骗取医保补偿款118387.59元人民币（币种，下同）。
2.2015年10月的一天，被告人纪任伟再次通过电话联系他人购买其妻子朱某某在中山大学附属第三医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，骗取医保补偿款106105.88元。
3.2015年12月的一天，被告人纪任伟再次通过电话联系他人购买其母亲肖某某在首都医科大学附属北京朝阳医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，被三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部（以下简称“医保中心尤溪管理部”）发现而未报销成功。2016年3月18日，被告人纪任伟被尤溪县公安局民警通知到案。被告人纪任伟在案发后退出违法所得4万元。
公诉机关为证实上述事实向本院提交了书证、证人证言、被告人供述等证据，并认为被告人纪任伟的上述行为构成诈骗罪，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人纪任伟的刑事责任。被告人纪任伟着手实施第三次诈骗行为后，因其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人纪任伟犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人纪任伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人提出主要辩护意见如下：纪任伟是因家庭成员就医的特定原因而实施诈骗行为的，其主观恶性较小。纪任伟具有自首、犯罪未遂、积极退赃，属初犯、偶犯等法定、酌定从轻、减轻处罚量刑情节，建议对纪任伟宣告缓刑，并向本院提交了申请书、新阳镇溪坂村民委员会证明、南方医科大学南方医院入院记录、三明市第一医院入院记录、出院记录、疾病诊断证明书、纪某甲手术前后照片等证据。
经审理查明：
被告人纪任伟的女儿纪某甲患有颅咽管瘤等疾病，纪任伟为女儿治病欠下大量债务，为维持其女儿的药物治疗及家庭生活，纪任伟产生骗取医保基金的意图，后其先后三次利用虚假住院材料骗取医保基金，其中二次骗取共计224493.47元，具体事实如下：
1.2015年8月的一天，被告人纪任伟通过电话联系他人购买其女儿纪某甲在南方医科大学南方医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，骗取医保补偿金118387.59元。
2.2015年10月的一天，被告人纪任伟再次通过电话联系他人购买其妻子朱某某在中山大学附属第三医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，骗取医保补偿金106105.88元。
3.2015年12月的一天，被告人纪任伟再次通过电话联系他人购买其母亲肖某某在首都医科大学附属北京朝阳医院住院治疗的虚假材料，并持该材料到尤溪县新阳中心卫生院申请医疗保险报销，被医保中心尤溪管理部发现而未报销成功。
2016年3月18日，被告人纪任伟经尤溪县公安局民警电话通知后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人纪任伟主动向医保中心尤溪管理部退出违法所得四万元。2016年8月15日，其家属代其向本院退出赃款十万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1．户籍证明，证实被告人纪任伟犯罪时已达负完全刑事责任年龄及其他自然身份情况。
2．到案经过，证实被告人纪任伟于2016年3月18日接民警电话通知后到尤溪县公安局投案。
3．违法犯罪经历查询情况表，证实被告人纪任伟此前无违法犯罪经历。
4．申请书、新阳镇溪坂村民委员会证明、南方医科大学南方医院入院记录、三明市第一医院入院记录、出院记录、疾病诊断证明书、纪某甲手术前后照片，证实被告人纪任伟的女儿纪某甲患有颅咽管瘤疾病，及手术后留有尿崩症、脑垂体功能低下的后遗症，需后续治疗的事实。
5.被告人纪任伟报销时所使用的纪某甲出生医学证明、南方医科大学南方医院疾病诊断证明书、出院小结、出院清单、广东省医疗收费票据、尤溪县新型农村合作医疗出院补偿审核表、尤溪县新阳农医所新农合县外补偿银行代付补偿人员明细表、纪某某（纪任伟父亲）农村信用社账户存款明细账、医保中心尤溪管理部《关于请求协助核实纪某甲住院情况的函》、南方医科大学南方医院《复函》，证实纪任伟向尤溪县新阳中心卫生院提供其女儿纪某甲于2015年6月22日至2015年8月14日在南方医科大学南方医院住院治疗疾病的相关材料，申请报销医疗费用，经审核通过后，尤溪县新阳中心卫生院于2015年9月21日将医保补偿金118387.59元汇入纪某某的社保卡账户。2016年3月份，经医保中心尤溪管理部向南方医科大学南方医院调查核实，在上述期间内纪某甲并未在该医院住院治疗。
6.被告人纪任伟报销时所提供的朱某某身份证复印件、中山大学附属第三医院费用结算清单、疾病证明书、出院记录、广东省医疗收费票据、尤溪县新型农村合作医疗出院补偿审核表、尤溪县新阳农医所新农合县外补偿银行代付补偿人员明细表、朱某某农村信用社账户存款明细账、医保中心尤溪管理部《关于请求协助核实朱某某住院情况的函》、中山大学附属第三医院《复函》，证实纪任伟向尤溪县新阳中心卫生院提供其妻子朱某某于2015年8月3日至2015年9月28日在中山大学附属第三医院住院治疗疾病的相关材料，申请报销医疗费用，经审核通过后，尤溪县新阳中心卫生院于2015年10月24日将医保补偿金106105.88元汇入朱某某的社保卡账户。2016年3月份，经医保中心尤溪管理部向中山大学附属第三医院调查核实，在上述期间内朱某某并未在该医院住院治疗。
7.被告人纪任伟报销时所提供的肖某某身份证复印件、首都医科大学附属北京朝阳医院出院诊断证明书、出院记录、费用结算清单、北京市医疗住院收费票据、医保中心尤溪管理部《关于请求协助核实肖某某住院情况的函》、首都医科大学附属北京朝阳医院《复函》，证实纪任伟向尤溪县新阳中心卫生院提供其母亲肖某某于2015年11月18日至2015年12月4日在首都医科大学附属北京朝阳医院住院治疗疾病的相关材料，申请报销医疗费用。2016年3月份，经医保中心尤溪管理部向首都医科大学附属北京朝阳医院调查核实，在上述期间内肖某某并未在该医院住院治疗。
8.医保中心尤溪管理部《关于移送城乡居民医疗保险参保人用假材料报销医保基金线索函》，证实该管理部于2016年2月3日向尤溪县公安局移送了保险参保人肖某某、纪某甲、朱某某三人用虚假住院材料报销医保基金的相关材料。
9.现金缴款单、收款收据，证实2016年1月26日，被告人纪任伟向医保中心尤溪管理部退出赃款人民币四万元。2016年8月15日，其家属代其向本院退出赃款人民币十万元。
10.证人黄某某的证言，证实其是尤溪县新阳中心卫生院员工，负责新农合医疗报销事务。2015年8月份开始，纪任伟共拿了三次在外省看病的材料到该卫生院报销，第一次是其女儿纪某甲的，第二次是其妻子朱某某的，第三次是其母亲肖某某的，其每次都按规定收取材料并录入软件系统提交医保中心尤溪管理部审核。通常一个月后，医保中心便会审核通过，该院财务室就会将报销下来的钱通过网银转账到纪任伟所提供的社保卡账户中，纪任伟得到报销款一共20多万元。2016年年初，其接到医保中心尤溪管理部通知纪任伟提交的报销材料涉嫌造假，之后其就将纪任伟提交的包括疾病证明、费用清单、住院发票、出院记录等在内的报销材料提供给医保中心尤溪管理部。
11.证人朱某某（纪任伟的妻子）的证言，证实2014年12月份，其女儿纪某甲被查出患有颅咽管瘤，其与纪任伟带女儿到南方医科大学南方医院治疗，因治疗费用大，且医生下达了病危通知书，他们就把女儿转院到三明医院治疗。2015年年底的一天，纪任伟在接到一通电话后情绪低落并告知其“骗保的事情被发现了。”在其追问下纪任伟只告知是因为女儿报销的事情，他利用假材料到医保中心多报了费用。纪任伟曾以修改密码为由拿过其社保卡，但不知道真实用途。
12.证人肖某某（纪任伟的母亲）的证言，证实2015年年底的一天，其接到朱某某的电话，得知朱某某与纪任伟吵架，起因是纪任伟拿假材料向医保中心申请报销医疗费。其安慰了朱某某之后便打电话责怪纪任伟，但纪任伟一直没有回答，其就没有再问了。此前，纪任伟曾用过其社保卡，但不知具体用途。
13.被告人纪任伟的供述和辩解及同步录音录像，证实2014年12月份，其女儿纪某甲因患有颅咽管瘤到广州南方医科大学南方医院救治，期间其认识了一名女子，该女子称可以伪造虚假住院材料用于医保报销，并给其一张名片，最初其认为这是诈骗行为，没有理会。后其女儿转院至三明市医院，病情愈发严重，治疗费用也相应增加，超出其家庭经济承受能力，无法继续住院治疗，2015年8月其将女儿接回家中，自己为女儿挂瓶治疗。因为每天都要花费几百元的药费，其无法负担，就尝试联系之前在南方医院认识的女子，向对方购买了一套伪造的其女儿纪某甲在南方医院住院的相关材料，并用该套虚假材料及其父亲的社保卡在尤溪县新阳镇中心卫生院申请报销，一个月后经审核通过，其父亲的社保卡收到11万多元的医保补偿金。2015年10月份，其再次联系对方，并向对方购买了其妻子朱某某在中山大学附属第三医院的虚假住院材料，其利用该套材料向尤溪县新阳镇中心卫生院申请报销，此次申请亦通过审核，获得了10万多元医保补偿金。2015年12月初，其又向对方购买了一套其母亲肖某某在首都医科大学附属北京朝阳医院住院的虚假材料，其利用该套材料向尤溪县新阳镇中心卫生院申请报销，大约一个月后其接到医保中心尤溪管理部的电话，通知其涉嫌医保诈骗，要求其说明情况，其到医保中心尤溪管理部后即交代了实施医保诈骗的事实。离开医保中心后，其找了四万元钱存进医保中心提供的“三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部”账号。2016年3月18日其接到公安民警的电话通知后，主动到尤溪县公安局交代了全部犯罪事实。其利用虚假材料骗取医保基金，其妻子朱某某、母亲肖某某并不知情，直到医保中心调查时才告知她们。其获得医保补偿金后都用于其女儿治病和生活开销以及偿还债务。
本院认为，被告人纪任伟以非法占有为目的，伪造虚假医疗材料虚构医疗事实，骗取医疗社会保险金人民币224493.47元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人纪任伟多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人纪任伟已着手实施第三次诈骗行为，但因其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人纪任伟案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；被告人纪任伟案发后积极主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人纪任伟的犯罪动机、情节、悔罪表现、社会危害性及社区矫正机关的调查评估意见，可对其宣告缓刑。辩护人提出的被告人纪任伟具有犯罪未遂、自首、积极退出部分赃款，是初犯、偶犯的法定、酌定从轻的量刑情节，可对纪任伟判处缓刑的辩护意见理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第七十二条，《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第二百六十六条的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人纪任伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实施社区矫正。罚金应当在本判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人纪任伟向本院退出的犯罪所得赃款人民币十万元，返还被害单位三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部，未退出的犯罪所得赃款人民币84493.47元继续予以追缴，返还被害单位三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩 辉
代理审判员 詹大欢
人民陪审员 罗良趾
二〇一六年八月十六日
书 记 员 詹学积
附相关法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2.《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第二百六十六条的解释》
以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。
3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。