福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0521刑初731号公诉机关惠安县人民检察院。被告人吴聪伟，曾用名吴秋河，男，1971年2月2日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，经商，家住福建省惠安县。因涉嫌犯非法储存爆炸物品罪于2015年12月3日主动投案，同日被刑事拘留，以涉嫌犯非法经营罪于2015年12月31日被逮捕，2016年1月20日被取保候审，经本院决定，于2017年5月11日被继续取保候审。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2017〕490号起诉书指控被告人吴聪伟涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月4向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，惠安县人民检察院指派代理检察员曾晓佳出庭支持公诉，被告人吴聪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。惠安县人民检察院指控：2013年以来，被告人吴聪伟多次从湖南醴陵市某某1花炮厂、醴陵市某某2花炮厂、浏阳市某某3花炮厂等购买烟花爆竹用于经营销售，并向陈某5（另案处理）租用位于惠安县东桥镇燎原村的简易仓库用于存储所购烟花爆竹。经查，被告人吴聪伟及妻子吴某2（另案处理）多次向刘某、张某1、陈某1、陈某2等人销售烟花爆竹共计人民币56260元（币种下同）。2015年11月期间，被告人吴聪伟又通过易某1从湖南购买烟花爆竹，并雇佣况某1（另案处理）驾驶赣Ｃ×××××号厢式货车将所购烟花爆竹从湖南运到惠安县。2015年11月25日，况某1驾车将烟花爆竹运至东桥镇燎原村，吴聪伟组织工人卸货时被惠安县公安局民警当场查获。民警在仓库和赣Ｃ×××××号车上共查获烟花爆竹2905件。经鉴定，被查获的烟花爆竹价值共计307887元。经检查，被查获部分烟花爆竹产品质量不符合相关规定，部分属于禁售超标产品。经核查，吴聪伟及妻子吴某2未取得烟花爆竹经营许可。被告人吴聪伟于2015年12月3日到惠安县公安局小乍边防所投案。公诉机关提供的证据有：证人证言、有关书证、辨认笔录、被告人供述及辩解等。公诉机关认为,被告人吴聪伟的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴聪伟对指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明：2013年以来，被告人吴聪伟多次从湖南醴陵市某某1花炮厂、醴陵市某某2花炮厂、浏阳市某某3花炮厂等购买烟花爆竹用于经营销售，并向陈某5（另案处理）租用位于惠安县东桥镇的简易仓库用于存储所购烟花爆竹。经查，被告人吴聪伟及妻子吴某2（另案处理）多次向刘某、张某1、陈某1、陈某2等人销售烟花爆竹共计人民币56260元（币种下同）。2015年11月期间，被告人吴聪伟又通过易某1从湖南购买烟花爆竹，并雇佣况某1（另案处理）驾驶赣Ｃ×××××号厢式货车将所购烟花爆竹从湖南运到惠安县。2015年11月25日，况某1驾车将烟花爆竹运至东桥镇燎原村，吴聪伟组织工人卸货时被惠安县公安局民警当场查获。民警在仓库和赣Ｃ×××××号车上共查获烟花爆竹2905件。经鉴定，被查获的烟花爆竹价值共计307887元。经检查，被查获部分烟花爆竹产品质量不符合相关规定，部分属于禁售超标产品。经核查，吴聪伟及妻子吴某2未取得烟花爆竹经营许可。被告人吴聪伟于2015年12月3日到惠安县公安局小乍边防所投案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.同案人陈某5供述及辨认笔录、照片，供认其于2013年11月将位于惠安县东桥镇养猪场的一层平房借给吴聪伟用于储存烟花爆竹。2015年2月，其将该平房以每个月租金2000元的方式租给吴聪伟储存烟花爆竹。该平房无任何手续及消防设备。2.同案人况某1供述及辨认笔录、照片，供认2014年12月的一天，其通过信息部了解到一名吴姓老板（经辨认，系被告人吴聪伟）要从湖南装货到福建惠安，其就电话联系吴姓老板，吴姓老板让其去湖南醴陵装一车烟花爆竹到福建惠安，给其运费6200元，其就答应了。其将车（车牌号为赣Ｃ×××××）开到醴陵市某某1花炮厂旁，花炮厂的老板核对其身份后就让其装了约几百件烟花爆竹，过了大约2天，其将车从湖南开到惠安县惠东高速收费站后给吴姓老板打电话，吴姓老板从惠安高速收费站接他，其就跟着吴姓老板将车开到惠安县东桥镇一山上，后将车上的烟花爆竹卸到山上一仓库。2015年11月23日上午，其到湖南省长沙市马王堆菜市场，到了14时许，其拨打信息部给其的电话136××××0956，对方称要雇佣他，叫他到湖南醴陵装一车烟花爆竹运到福建惠安，给其运费6500元，其答应了。于是其就将车开到吴姓老板说的醴陵市某某1花炮厂旁，装了一车烟花爆竹到其驾驶的车牌为赣Ｃ×××××的车上。至2015年11月25日18时30分许，其从惠安县惠东高速出口下高速，将车开到惠安县东桥镇某某箱包厂外面，吴姓老板在该处将其接走。其将车开到山上一仓库门口后，吴姓老板就叫了4名老年妇女开始卸货，其儿子况某2也帮忙搬，大约21时许，其中一名老妇女让其躲一躲，其就跟着那些人走了。3.同案人吴某2供述及辨认笔录、照片，供认其是吴聪伟的妻子，其不清楚吴聪伟在东桥镇租他人房间储存烟花爆竹，也没有帮吴聪伟送烟花爆竹到买家。4.证人陈某3证言及辨认笔录、照片，证实东桥镇储存烟花爆竹的仓库是陈某5租给一名叫“聪”的男子（经辨认，系被告人吴聪伟）。5.证人陈某4证言及辨认笔录、照片，证实2015年11月25日21时许，公安机关在东桥镇一仓库内查获一批烟花爆竹，该仓库是其家的。其丈夫陈某5于2015年正月将该仓库租给了“吴秋河”（经辨认，系被告人吴聪伟）。6.证人刘某证言及辨认笔录、照片，证实2014年清明节前后，一名吴姓女老板（经辨认，系吴某2）到其位于东岭镇某某金纸店找到其，称其有烟花爆竹卖，问其是否需要。其称需要一点。过了5、6天，吴姓女老板就开着一辆三轮摩托车送了大约20件爆竹给其，其支付1000多元。2014年农历七月的一天，其跟吴姓女老板电话联系（其电话150××××1618、吴姓女老板电话133××××2833）称需要烟花爆竹，吴姓女老板送大约3000元的货到其店。2014年年底的一天，其电话联系吴姓女老板称需要烟花爆竹。吴姓女老板送了大约3000元的货到其店里。2015年清明节前的一天，其跟吴姓女老板电话联系称需要烟花爆竹，吴姓女老板送大约2000元的货到其店。2015年农历8月的一天，其电话联系吴姓女老板称需要烟花爆竹。吴姓女老板送大约4000元的货到其店里。2015年农历9月底10月初的一天，其电话联系吴姓女老板称需要烟花爆竹。吴姓女老板送大约3000元的货到其店里。2015年11月25日案发后，吴姓女老板用177XXXXXX67的电话联系其，称她的烟花爆竹被公安机关查了，以后不能给其送货了。7.证人况某2证言，证实大约2015年11月23日，其和其父亲况某1驾驶车牌号赣Ｃ×××××号厢式货车到醴陵市一家烟花爆竹厂载了一车烟花爆竹到惠安县东桥镇一个山上的仓库。后来在搬货下车的过程中，有人说公安机关来查了，其和其父亲就跟着搬运工走了。8.证人张某1证言及辨认笔录、照片，证实其于2014年清明节前后认识一名中年女性系某某驾校教练（经辨认，系吴某2），对方知道其经营金纸店，就告诉其她有卖烟花爆竹。其就留下该教练的电话。2014年年底，其电话联系（其电话189××××0773、该教练电话133××××2833）该教练称需要买烟花爆竹，该教练开着一辆三轮摩托车送价值380元的爆竹到其店。2014年农历4月的一天，其电话联系该教练称要烟花爆竹，该教练送大约300元的烟花爆竹到其店里。2015年农历9月的一天，其电话联系该教练称要烟花爆竹，该教练送了大约800元的烟花爆竹到其店里。2015年农历10月的一天，其电话联系该教练称要烟花爆竹，该教练送了大约780元的烟花爆竹到其店里。2015年11月25日案发后，吴姓女老板用177XXXXXX67的电话联系其，称她的烟花爆竹被公安机关查了，以后不能给其送货了。9.证人陈某2证言及辨认笔录、照片，证实2014年下半年，其到某某驾校学车认识东桥镇一名吴姓中年男子（经辨认，系被告人吴聪伟），其得知该名男子有卖烟花爆竹，对方也知道其在做“金纸”加工，双方就互留电话。2014年10月的一天，其电话联系（其电话137××××8011，该吴姓男子电话为136××××0956）吴姓男子称其要烟花爆竹，该名男子开着一辆厢式货车将价值400元烟花爆竹载到涂寨镇给其。2014年年底的一天，其电话联系吴姓男子称其要烟花爆竹，该名男子开着一辆厢式货车将价值800多元烟花爆竹载到涂寨镇给其。2015年农历8月的一天，其电话联系吴姓男子称其要烟花爆竹，该名男子开着一辆厢式货车将价值800多元烟花爆竹载到涂寨镇给她。10.证人陈某1证言及辨认笔录、照片，证实2015年清明节前后的一天，东桥镇一名中年男子（经辨认，系被告人吴聪伟）到其位于涂寨镇的食杂店买水，买水过程中该男子称其有烟花爆竹卖，问其是否需要。双方就互留电话。过了几天，该名男子开着一辆三轮摩托车载着一车烟花爆竹到其店里，其向该名男子买了约3000元的烟花爆竹，并用现金支付货款。2015年端午节前的一天，其电话联系（其电话138××××8241，该男子电话136××××0956）称需要烟花爆竹，该名男子开着一辆江淮牌厢式货车卖其大约4000元的烟花爆竹和一些酒。货款通过其丈夫周某1的建设银行（银行卡号62×××60）转账给该名男子。2015年7月的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了5000元的烟花爆竹和一些酒，通过上述银行卡转账给该名男子。2015年8月的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了5000元的烟花爆竹，通过上述银行卡转账给该名男子。2015年9月的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了5000元的烟花爆竹和一些酒，通过上述银行卡转账给该名男子。2015年9月底的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了5000元的烟花爆竹和一些酒，通过上述银行卡转账给该名男子。2015年10月的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了4000元的烟花爆竹和一些酒，通过上述银行卡转账给该名男子。2015年11月的一天，其电话联系该名男子，并向其购买了4000元的烟花爆竹和一些酒，通过上述银行卡转账给该名男子。11.证人易某1证言及辨认笔录、照片，证实其所在的烟花厂全称叫醴陵市某某1花炮厂，该厂从2014年年底取得生产烟花爆竹的许可。2015年6月份的时候，一个货车司机到厂里找其，称福建惠安一个吴姓老板（下简称“老吴”）要购买大约两万元的烟花爆竹，其带他到厂里装了两万多的货，这次货车司机支付现金给其并留下了吴姓老板的电话（136××××0956）。2015年11月份下旬的一天，“老吴”打电话将要买货物的品种、数量告诉其，其将相应的价格给他，货款大约有五万二千元。11月22日下午有一辆货车到其厂里说是“老吴”让其来装烟花爆竹的，货车司机姓况（经辨认，系况某1）。当时这辆货车到其厂里的时候已经装了一些烟花爆竹，货装好后，“老吴”让其将银行账号报给他。“老吴”汇了四万五千元到其农村信用社的账户。12.证人张某2证言，证实其系某某驾校的教练员，吴聪伟以前在该驾校当教练员。吴聪伟的妻子吴某2经常过去帮吴聪伟教学员。13.证人吴某1证言，证实吴聪伟以前在某某驾校当教练，吴聪伟的妻子以前做油漆工作，也有去该驾校当过教练。14.证人方某证言，证实其系莆田市仙游县某某烟花爆竹有限公司的销售经理，自己公司有车，从来不和别的公司拼车装货。15.户籍证明，证实被告人吴聪伟的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。16.检查笔录、照片、扣押清单及烟花爆竹查获现场图，证实2015年11月25日10分许，公安机关对东桥镇一山头上的一无名仓库及车牌号为闽Ｃ×××××的厢式货车进行检查，在仓库内查获烟花爆竹2472件，在赣Ｃ×××××的厢式货车中查获烟花爆竹433件，现场查获记载烟花爆竹的单据一本并扣押上述物品。17.江西某某物流有限公司出具的回复函，证实况某1于2014年9月1日向其公司承租了赣Ｃ×××××货车，该车没有运输危险品运输资质。18.营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证等，证实浏阳市某某3花炮厂、醴陵市某某2花炮厂等的经营资质情况。19.惠安县公安局小乍边防派出所出具的工作说明，分别证实陈某5出租给吴聪伟仓库的租金和“会子”钱相互抵掉，故吴聪伟未付租金给陈某5；工作中，该所将扣押的烟花爆竹送往惠安县烟花爆竹专营店进行移交，移交后惠安县烟花爆竹专营店进行检验，发现其中有烟花90件、爆竹495件损坏，无法进行销售，惠安县价格认证中心故以移交惠安县烟花爆竹专营店的数量进行鉴定；吴聪伟多次向湖南厂家易某1购买烟花爆竹，但该所工作人员多次联系易某1，易某1称无法到所配合调查等情况。20.被告人吴聪伟账号为90×××87的农村信用合作社银行卡的存款明细账，证实2013年1月2日至2015年11月26日的存取款情况。21.周某1账号为62×××60的农村信用合作社银行的存款明细，证实周某12015年9月24日至2015年12月24日转账给吴聪伟的情况。22.通话记录，证实吴聪伟电话136××××0956的通话情况。23.烟花爆竹销售单据，证实现场查获的烟花爆竹单据载明的情况。24.惠安县某某驾校教练员简表，证实吴聪伟系该驾校教练员。25.另案处理人员审批表，证实同案人陈某5、况某1、吴某2另案处理。26.惠安县安全生产监督管理局出具的证明，证实《惠安县烟花爆竹零售网点持证一览表》中在持证人员名单中无吴聪伟及吴某2两人的持证情况。该局也未办理过以上两人申请的烟花爆竹经营（零售）许可证及烟花爆竹经营（批发）许可证。27.惠安县供销烟花爆竹专营有限公司关于小乍边防所查获非法运输、储存烟花爆竹产品的收缴（寄存）工作说明，证实经组织人员现场清点，累计收缴烟花爆竹产品2905件；本案查获的烟花爆竹属非法渠道采购；经目测部分组合烟花产品结构不符合《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013相关规定标准；发现部分应由专业燃放人员燃放的禁售超标产品：A级产品49件，B级产品1450件等情况。28.鉴定意见，证实涉案烟花爆竹的价格。29.抓获经过及投案报告书，证实被告人吴聪伟、同案人陈某5、况某1、吴某2的到案情况。30.被告人吴聪伟在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，供认2015年11月23日，其打电话给湖南省醴陵市某某1花炮厂的易老板要向其买烟花爆竹。后有一个江西的司机（经辨认，系况某1）电话联系其，其叫那名司机到醴陵某某1花炮厂去装烟花爆竹。2015年11月25日16时许，其电话联系那名司机让他到惠东高速路口下告诉他，其在惠东收费站接其，带其到东桥镇。后来在卸货的过程中，其看见一辆白色的小车往山上开就叫工人及司机走了。仓库是其向陈某5承租的，约定每个月2000元，但是到目前都没给他。这些烟花爆竹是其向醴陵市某某1花炮厂、醴陵市某某2花炮厂及浏阳市某某3花炮厂购买的。其分别向“老易”、“易某2”及“许小姐”联系的。其买这些烟花爆竹是用来卖的。其没有销售烟花爆竹的相关证件。其之前都是使用136××××0956这个号码跟别人联系的，案发后，因害怕被公安机关抓住，就把号码换成177XXXXXX67。以上证据，由侦查机关依法定程序调取，具有合法性、真实性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人吴聪伟违反国家关于烟花爆竹管理法规，未经许可经营国家专营专卖物品，涉案金额达364147元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴聪伟主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴聪伟具有一定的悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人吴聪伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、扣押在案涉案赃物烟花爆竹2905件(未随案移送)，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴崎青代理审判员  黄琳琳人民陪审员  杨江东二〇一七年八月四日书 记 员  岳晓萍速 录 员  王文鹏附本案引用的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。