广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）韶浈法刑初字第98号
公诉机关广东省韶关市浈江区人民检察院。
被告人林某秀，自称“林小军”，男，汉族，户籍地为广东省英德市，现住广东省韶关市曲江区。2014年1月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月26日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉（2014）94号起诉书，指控被告人林某秀犯诈骗罪，于2014年7月18日向本院提起公诉，原告人李某同时提起附带民事诉讼，本院于同月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理（开庭前原告人李某提出撤诉申请，本院依法裁定准予撤回起诉）。韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员杨小娟出庭支持公诉，被告人林某秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年8月至12月期间，被告人林某秀冒充警察，以与被害人李某谈恋爱为名，虚构一系列事实，先后多次骗取李某共计人民币59250元。2013年12月31日，林某秀被公安机关抓获归案。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人林某秀，并出示了相关证据，据此认为被告人林某秀以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林某秀辩称：对指控诈骗金额中的被害人转账至朱某权账户的2800元有异议，其不认识朱某权，没收到该笔钱。对公诉机关指控其他犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2012年8月至12月期间，被告人林某秀冒充警察，以与被害人李某谈恋爱为名，虚构一系列事实，先后多次骗取李某共计人民币57650元及洋酒一瓶。经被害人追索，被告人先后共退款19700元。2013年12月31日，林某秀被公安机关抓获归案。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2012年12月31日，韶关市公安局浈江分局对李某被诈骗财物案立案侦查。
2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实从林某秀处扣押手机一台、无警号无警衔的警用多功能防寒服一套、戴公安标志警用皮带一条。
3.到案经过，2013年12月31日23时23分，韶关市曲江区附城派出所接到110指令，在曲江区江畔花园沿堤三路江畔市场对面华城宾馆226房将在逃人员林某秀抓获归案。
4.中国建设银行股份有限公司韶关市分行出具的李某、林某秀银行账户交易记录，证实被告人骗取被害人财物情况。
5.钟某娥广发银行和建设银行2011年1月1日至2013年12月31日的信用卡交易记录，证实被告人林某秀及其妻子的借、还贷情况。
6.林某秀借款清单，在清单中被害人罗列被骗金额合计为59250元，被告人林某秀签名确认的金额为54550元，证明被告人骗取被害人财产情况。
7.接受证据材料清单、无警号无警衔的警用多功能防寒服与戴公安标志警用皮带照片、手机短信照片、微信聊天记录照片、银行卡客户交易查询清单。通过被告人与被害人的聊天记录可以证实，被告人冒充交警，以与被害人谈恋爱的方式骗得被害人信任后，骗取被害人财物（其中，2012年9月1日14时19分，被告人通过手机短信让被害人将钱汇入户名为朱某权，账号为6228481433182469819的农业银行账户内）。
8.公安机关出具的情况说明
林某飞、林某、江某华、黄某等人由于各种原因未能积极配合公安机关调查取证，导致部分案件情况无法核实。由于被告人林某秀不愿提供林德伟具体情况，不积极配合公安机关组织对林德伟辨认。故该局侦查员无法核实林德伟的身份情况，无法核实林某秀与林德伟炒股票盈利、亏损情况。另经全国机动车、驾驶人信息库查询，被告人林某秀名下没有车辆登记。
9.上网追逃人员登记表、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明。证实被告人林某秀被网上追逃及被告人具备刑事责任年龄且无犯罪记录等情况。
10.韶关市公安局交通警察大队出具的证明。证明该大队58名民警和30名交通协管员中没有“林某秀”和“林小军”这两个名字的人。
11.中国农业银行股份有限公司韶关分行出具的李某农行账户交易记录、中国农业银行卡卡转账小票。证实被害人依据被告人通过手机发来的短信要求，将2800元通过农行账户转至朱某权的农行账户内。
二、证人证言、辨认笔录及相片
（一）证人证言
1.卲某霞、卲某连、张某的证言。证实被告人林某秀具有使用冒充交警，通过谈恋爱结婚方式骗取他人信任后，以借钱方式骗取他人财物行为。
2.李某蓉的证言，证实2012年10月5日李某将向其借得的1500元转给被告人林某秀。
3.康某文的证言，证实被告人林某秀欠其11000元，林某秀让李某转款，从李某处骗得的钱还了康某文4600元。
5.钟某娥的证言，证实被告人林某秀欠银行大概110000万元，两人各自还了一半左右，林某秀在2011年过年的时候开始搞“野鸡车”营运，到4至5个月就没做了，林某秀每个月给钟某娥生活费1000元左右。
（二）辨认笔录及相片
证人卲某霞辨认出“林小军”（林某秀）就是假冒警察身份以借钱的手段诈骗钱财的人。卲某连辨认出“林小军”（林某秀）。证人张某辨认出假冒警察身份以借钱为名义诈骗钱财的“林小军”（林某秀）。被害人李某辨认出林某秀就是在2012年8月至12月多次以不同借口向其以借钱为名诈骗其钱财的人。
三、被害人李某的陈述：2012年8月14日前后，我通过手机上的微信认识了一名自称叫林小军的男子，该男子声称自己在交警市区三大队二中队工作。8月底，该男子约我出来见面，我和朋友就一起见了他之后，觉得他也不像是骗人的，认识后我们就经常联系。2012年8月31日林某秀以买车为由向我借了5000元人民币，我通过转账到其建行卡内（6227003150380050222）。
2012年9月1日林某秀让我帮其充话费，我帮他的手机1521982****充了100元人民币。
2012年9月1日林某秀以买车为由让我转2800元人民币到朱某权农业银行账户上（6228481433182469819）。
9月3日林某秀同样以买车为由问我借2600元人民币，我通过建设银行转账转到其建行账户。
9月7日林某秀以送礼给纪检为由让我筹钱，我通过朋友邹某怡、常某玉、王某情（王某情用其亲属卡转账给林某秀）分别转了1000元、2000元、3000元到林某秀建行账户内。
9月20日林某秀以做水利局河堤工程需要钱送礼为由问借3200元，我通过建设银行转账到其建行账户，当日晚上林某秀又称还缺300元又问我借，我让我朋友邹某怡通过银行转账到林某秀建行账户，后我了解到林某秀当日借的钱是用来还给康某文。
9月24日林某秀以中秋给领导送礼为由问我借3300元，我通过建行转账到其建行账户。9月中旬的一天，林某秀开车来到韶关市区，回去的时候跟我说汽车没油，问我借钱加油，我给了他一张浈江区政府旁边加油站的200元中石油的加油卡。
10月5日林某秀以修车为由问我借1300元，我当时在曲江区九龄小学旁边的公交车站给了1300元人民币给林某秀，当日我回韶关的路上林某秀又以其打人需要赔偿问我借1500元，我回到韶关通过建行转账到其建行账户。
10月9日林某秀以给领导过生日为由问我借1500元人民，我通过建行转账到其建行账户内。
10月12日林某秀以赔偿给做人流的女人，否则纪检要调查他为由让我帮其筹钱，我通过ATM机向林某秀建行账户无卡存款存了4000元和8000元两笔，另外还通过朋友周某熙、曾某兴分别转了1000元、1500元到林某秀建行账户内。我妹妹李某由于没有建行卡，便通过工行转账1500元到林某秀提供一个叫林某东的工行账户（62220220050029＊＊＊＊＊）。
10月15日林某秀又以车辆过户为由问我借3000元，我通过建行转账1700元及600元两笔钱到林某秀建行账户，另外又通过朋友周某熙转账500元到林某秀建行账户内。
10月25日林某秀以办理出院手续为由问我借2000元，我通过建行转账到林某秀建行账户内。10月26日林某秀以办理其母后事问我借3000元，我通过建行转账到林某秀建行账户内。
10月30日林某秀以请同事吃饭为由问我借500元，我通过建行转账到林某秀建行账户内。
11月17日林某秀以处理其殴打大嫂赔礼请吃饭为由问我借钱，我通过ATM柜员机无卡存款向林某秀建行账户存了2000元和500元两笔现金人民币。
11月21日林某秀以其母亲办丧事为由问我借3000元，我通过建行转账转到林某秀建行账户。
11月19日林某秀请人吃饭叫我去启明北一商场拿了一支轩尼诗洋酒，价值1600元。
12月14日林某秀让我买50元移动充值卡然后发充值密码给他，我买了充值卡后发了密码给林某秀。以上借款总共59250元。
2012年年底我报警前，林某秀共借了我上述59250元。期间断断续续还了5200元，我在派出所报警后林某秀通过银行无卡存款存入我建行账户还了14500元。林某秀总共还了我19700元，目前还欠我39550元。
到2012年12月份，林某秀欠我的钱越来越多，借钱理由也各式各样，我开始有怀疑，于是便打电话去林某秀自称的单位曲江交警三大队核实，结果发现根本没有叫“林小军”的民警。我便发现上当了，就发信息、打电话给林某秀质问他，但林某秀便开始以各种理由回避我。
林某秀总共骗了我59250元。我不认识朱某权，在我不认识朱某权的情况下我根本不可能转账给他，完全是因为林某秀问我要钱，他通过手机发朱某权的账户要我转钱过去，我才转2800元给他。
2013年初那段时间我追他还钱追得很频繁，不断打电话、发信息，还告诉他我已经报警了。他见我这样就先后还了我14500元，但是后来他就将我电话列入黑名单，我打不通他电话，发信息他又不回，2013年4月17日之后他再也没还钱给我，我始终联系不上他。
四、被告人林某秀的供述与辩解
2012年农历7月14日，我和李某在网上通过微信认识，当时我自称叫“林小军”，称自己是交警三大队二中队的民警。网上认识她以后大约一个星期，我们就约出来见面，她就做了我的女朋友。
第一次借5000元我用于买“野鸡车”，后来五六次借款我都是用来还建行、广发行信用卡透支欠款。因为那段时间银行催我还钱催得十分厉害，我没办法才以母亲住院、过世、头七问李某借钱。我母亲现在在清远英德，没有过世。我没有固定职业，之前以经营“野鸡车”为生，后来我老婆钟某娥生孩子后，我就在家照顾孩子没做事。之前我是打算见一步走一步，有钱我就还。我之前借了银行140000元，加上利息，我一共还了170000元左右，目前已经基本还完了。我炒股票亏了，我通过套取信用卡的钱炒股。我欠林某洪10000元和黄某16000元有欠条有利息，曲江玉器店的3000元（已还1000元）。
我记得我总共还了21000元给李某，2013年4月份前通过银行直接无卡存款存入李某账号有五六次，具体数目及时间不记得，只记得最后一次是2013年4月份我还了2500元。
在我家搜查中发现有警服（警用防寒多功能服）及警用皮带等物品是我在马坝公园附近劳动保障用品店购买的，花了70元左右。
李某提供的借款清单里，有几笔数目我不认可：第一笔是2012年9月1日100元充值卡，李某帮我充完话费后，我之后也帮她充了100元；第二笔是2012年9月1日买车李某转账到朱某权银行账户的2800元；第三笔是2012年11月19日宵夜李某拿出来洋酒1600元，那是李某主动拿给我喝，她说是别人送给她她不喝拿给我喝的；第四笔是清单上面200元油卡，那也是李某主动说他们领导多出来的油卡给我使用；第五笔是清单最下面那320元及1400元的修车费用。其他清单上的数目及内容我确认，一共我向李某借款54550元，我总共还了李某21000元，现在还欠李某33550元。
我认识康某文，他在曲江区中华园建行工作。我于2012年9月20日向李某借的3500元是用来还我欠康某文3000元欠款。
从我三星手机上截取与他人聊天内容，期间我自称警察，我已经在聊天内容照片上签名确认。
我之前供述称因欠了银行钱没钱还，所以以各种理由向李某借钱。我之前拖欠银行大概十四万多，具体数额不清楚，我都是以我老婆钟某娥名义透支广发行及建设银行信用卡。
五、鉴定意见
韶关市公安司法鉴定中心电子物证鉴定书作出的韶公（司）鉴（电）字（2014）03002号鉴定文书，经恢复林某秀黑色三星GT-I9128V手机（IMEI：355793053754132；IMSI：
46002820121050；手机号码：1521982****）手机内被删除短信，共检验出短信71条、已删除短信息39条。通过已恢复的短信内容可以证实，被告人以恋爱手段骗取被害人信任后，编造各种理由，假借借款骗取被害人财物。
六、现场勘验笔录及照片
韶公浈（东）堪（2012）26号现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实：韶关市浈江区启明北路建设银行ATM机的情况。
以上证据经当庭宣读、出示、辨证、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认并作为本案的定案依据。
对公诉机关的指控与被告人的辩解，本院综合评析如下：
1.诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案被告人林某秀在无法按时偿还银行欠款情况下，冒充警察身份，通过与被害人谈恋爱的方法取得被害人信任后，虚构各种事实骗取被害人财物，数额较大，被告人的行为构成诈骗罪。
2.在庭审过程中，被告人林某秀在公诉机关出示证件后，仅对李某转账至朱某权账户的2800元提出异议，对指控的其他诈骗数额没有异议，通过被告人发给被害人的手机借款信息、被害人农行账户交易记录、农行卡卡转账小票可以充分证实，被害人于2012年9月1日14时19分收到被告人发来的速将款转到朱某权农行账户上的手机短信要求后，被害人于当日15时17分18秒将2800元转至朱某权农业银行账户内，由于转款行为是基于被告人请求而发生，因此对被告人就该笔款项提出的辩解意见，本院不予采纳。有关洋酒一瓶（被害人称价值1600元），因对该瓶酒虽然双对此事无异议，但因未作价格鉴定，无法确定其价格，故对该瓶酒作诈骗财物认定为妥，综上，本案被告人林某秀骗取被害人的财物应为57650元及洋酒一瓶。
3.关于退款数额问题，被告人辩解称其归还欠款21000元左右，其中现金还款为5000至6000元，其他还款则通过建行ATM机无卡存款至被害人帐内。根据被害人的陈述及其银行账户交易记录可以证实，被告人现金退款5200元，通过无卡存款方式共5次退款14500元，合计人民币19700元，被告人大部分退款系在案发后退还的，本院予以认定。
本院认为，被告人林某秀以非法占有为目的，冒充警察以谈恋爱方式骗取被害人信任后，虚构各种事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林某秀的指控，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以认定。鉴于被告人林某秀向被害人退回部分款项，且归案后能如实交待犯罪事实，并自愿认罪，具有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人林某秀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从二O一四年一月一日起至二O一六年二月二十九日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院缴交，上缴国库。）
二、扣押被告人林某秀作案使用的黑色三星GT-I9128VIMEI手机一部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘广建
审 判 员 王 伟
人民陪审员 李春梅
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 邓存根