河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫01刑终326号
原公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
上诉人（原审被告人）常高飞（曾用名常立飞），男，1993年2月2日出生，汉族，住河南省商丘市睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月11日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
上诉人（原审被告人）常成飞，男，1995年9月9日出生，汉族，住河南省商丘市睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月11日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
辩护人杜青波，江苏天之权律师事务所郑州分所律师。
上诉人（原审被告人）许浩，男，1989年7月12日出生，汉族，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人陈睿，河南佐达胜律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙佳菲，女，1992年10月10日出生，汉族，住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年11月24日被取保候审。
辩护人范晓南，河南群达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李山山，女，1993年3月12日出生，汉族，住河南省社旗县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月9日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人张伯承、娄逍遥，河南大豫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）肖广超，男，1994年5月9日出生，汉族，住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月9日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人蔡志猛，河南彪炳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）栗昊，男，1992年7月12日出生，汉族，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人刘红华，河南豫润律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李浩月，女，1993年8月30日出生，汉族，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。于2017年5月23日被逮捕。
辩护人楚子毅，河南坤创律师事务所律师。
辩护人吴丹，河南坤创律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）胡瑞慧，女，1996年2月18日出生，汉族，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月17日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。
辩护人毛长征，河南洪旭律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）焦希鹏，男，1993年3月9日出生，汉族，住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年11月17日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人冯松涛，河南群达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张亮，女，1992年5月26日出生，汉族，住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年11月19日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李元浩，男，1995年6月22日出生，汉族，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月6日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年8月11日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人刘新涛、王希瑞，河南群达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王晓楠，女，1996年7月11日出生，汉族，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月23日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕。
辩护人郭俊晓，河南群达律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民法院审理郑州市金水区人民检察院指控被告人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠犯诈骗罪一案，于二○一七年十二月二十九日作出（2017）豫0105刑初14号刑事判决。被告人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年4月至2016年5月期间，被告人常高飞以非法占有为目的，先后在郑州市金水区经三路格林荣熙国际大厦1416房间、1409房间成立郑州恒耀单子科技有限公司和郑州冰之点电子商务有限公司（以下简称恒耀电子有限公司和冰之点电子有限公司），招聘被告人常成飞为公司经理，负责对业务员培训、工资发放、售后指导等全面工作，招聘被告人许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠等业务员，对业务员进行话术培训，指使业务员冒充淘宝网店店主并通过网络向不特定客户发帖，以散布加盟恒耀电子有限公司或冰之点电子有限公司后的广阔前景和巨额利润吸引被害人，后又以该公司工作人员的身份骗取被害人交纳加盟费，并以店面升级、店面推广等名义骗取被害人钱财，被害人发现被骗要求退款时，再以退款需交纳退款保证金、手续费等理由继续诈骗被害人钱财后与被害人断绝联系。支付宝（中国）网络技术有限公司提供的交易数据显示2014年5月份至2016年4月份期间，被害人转入常高飞等人支付宝的总金额为2743612元。现落实到被害人68名，被骗钱财共计404763元。
被告人许浩从2015年5月份至2016年4月份期间，先后任该公司猛虎队业务员及主管，根据许浩参与期间支付宝交易数据记录，许浩诈骗数额共计人民币2560156元，现落实到被害人3名，被骗金额共计人民币67110元。
被告人孙佳菲从2014年8月份至2016年4月份期间，先后任该公司业务员及龙吟队经理，根据孙佳菲参与期间支付宝交易数据记录，孙佳菲诈骗数额共计人民币2652828元，现落实到被害人24名，被骗金额共计人民币111694元。
被告人李山山从2015年5月至2015年11月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据李山山参与期间支付宝交易数据记录，李山山诈骗数额共计人民币1924146元，现落实到被害人2名，被骗金额共计人民币9404元。
被告人肖广超从2015年9月份至2015年11月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据肖广超参与期间支付宝交易数据记录，肖广超诈骗数额共计人民币887186元，现落实到被害人2名，被骗金额共计人民币11016元。
被告人栗昊从2015年5月份至2016年4月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据栗昊参与期间支付宝交易数据记录，栗昊诈骗数额共计人民币2557656元，现落实到被害人7名，被骗金额共计人民币34728元。
被告人李浩月从2015年5月份至2016年4月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据李浩月参与期间支付宝交易数据记录，李浩月诈骗数额共计人民币2557656元，现落实到被害人3名，被骗金额共计人民币14926元。
被告人胡瑞慧从2015年6月份至2016年4月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据胡瑞慧参与期间支付宝交易数据记录，胡瑞慧诈骗数额共计人民币2366417元，现落实到被害人4名，被骗数额共计人民币10140元。
被告人焦希鹏从2015年5月份至2016年4月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据焦希鹏参与期间支付宝交易数据记录，焦希鹏诈骗数额共计人民币2557656元，现落实到被害人2名，被骗金额共计人民币14520元。
被告人张亮从2015年1月份至2016年4月份期间，任该公司龙吟队业务员，根据张亮参与期间支付宝交易数据记录，张亮诈骗数额共计人民币2574280元，现落实到被害人3名，被骗金额共计人民币8480元。
被告人李元浩从2015年5月份至2016年4月份期间，先后任傲狼队业务员及傲狼队主管，根据李元浩参与期间支付宝交易数据记录，李元浩诈骗数额共计人民币2557656元，现落实到被害人4名，被骗金额共计人民币39400元。
被告人王晓楠从2015年5月份至2016年4月份期间，任该公司猎鹰队业务员，根据王晓楠参与期间支付宝交易数据记录，王晓楠诈骗数额共计人民币2557656元，现落实到被害人2名，被骗金额共计人民币9380元。
原判认定上述事实的证据，有被害人冯某、杨某、章某、刘某等人陈述，何亚飞、王丹丹证言，辨认笔录、证据照片、扣押物品、文件清单、聊天记录、转账记录截图、银行交易明细、工商登记材料、租赁合同、扣押清单、情况说明等书证，受案、到案经过、户籍证明等书证，被告人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠供述。
原判根据上述事实和证据，认定被告人常高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人常成飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；被告人许浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人孙佳菲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；被告人李山山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；
被告人肖广超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；被告人栗昊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人李浩月犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人胡瑞慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人焦希鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人李元浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人王晓楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元；责令被告人退赔涉案赃款依法发还被害人。
上诉人常高飞上诉称，原判认定诈骗的数额过高，其有立功表现，量刑过重。
上诉人常成飞上诉及其辩护人辩称，常成飞仅是公司打工人员，不负责公司经营管理，不应对全部犯罪数额承担责任，原判量刑过重。
上诉人许浩上诉及其辩护人辩称，原判认定事实不清，量刑过重。
上诉人孙佳菲上诉及其辩护人辩称，原判认定事实不清，证据不足，量刑过重。
上诉人李山山上诉及其辩护人辩称，原判认定犯罪数额过高，量刑过重。
上诉人肖广超上诉及其辩护人辩称，原判认定事实错误，量刑过重。
上诉人栗昊上诉及其辩护人辩称，原判认定诈骗数额过高，量刑过重。
上诉人李浩月上诉及其辩护人辩称，原判认定犯罪数额过高，量刑过重。
上诉人胡瑞慧及其辩护人辩称，原判认定犯罪数额过高，量刑过重。
上诉人焦希鹏上诉及其辩护人辩称，应以核实到的被害人被骗数额认定犯罪数额，原判量刑过重。
上诉人张亮上诉称，原判认定犯罪数额过高，量刑过重。
上诉人李元浩及其辩护人辩称，原判认定诈骗数额错误，量刑过重。
上诉人王晓楠及其辩护人辩称，原判认定诈骗数额错误，量刑过重。
经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，本院审查无误，予以确认。
关于上诉人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、张亮、焦希鹏、李元浩、王晓楠及辩护人提出原判认定的事实不清、犯罪数额错误、量刑过重的上诉理由、辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。原判认定的犯罪数额有侦查机关调取的涉案支付宝账户明细，结合被告人供述、被害人陈述、转账记录、银行交易明细等证据予以印证，足以认定。各上诉人均应对其参与期间该公司实施的全部诈骗行为承担责任。原判已经根据各原审被告人在共同犯罪中的地位作用，认定许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠系从犯，予以减轻处罚，并结合上诉人常高飞、常成飞、李山山自愿认罪，常高飞有立功表现，上诉人张亮、焦希鹏、李元浩、胡瑞慧、王晓楠有自首情节，上诉人许浩、孙佳菲、肖广超、栗昊、李浩月到案后如实供述犯罪事实，上诉人孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠已退还部分赃款，综合予以从轻处罚，量刑适当。故该上诉理由、辩护意见均不予采纳。
本院认为，上诉人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人常高飞、常成飞、许浩、孙佳菲、李山山、肖广超、栗昊、李浩月、胡瑞慧、焦希鹏、张亮、李元浩、王晓楠的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王 哲
审判员 成存启
审判员 钱基伟
二〇一八年六月十三日
书记员 苏泽丰