山东省招远市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）招刑初字第336号
公诉机关招远市人民检察院。
被告人王良，男，1969年7月11出生于山东省招远市，汉族。2013年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于招远市看守所。
辩护人杨东山，山东通昌律师事务所律师
招远市人民检察院以招检刑诉（2013）275号起诉书，指控被告人王良犯诈骗罪，于2013年9月3日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。招远市人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告人王良及其辩护人杨东山到庭参加诉讼。本案经两次延期审理，现已审理终结。
招远市人民检察院指控：2007年10月份至2013年1月份，被告人王良以能帮助他人办事需要钱运作关系、经营酒水需要资金等为借口，实施诈骗作案13起，骗得兰某某、赵某某、李某某等人民币共计760400元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人王良的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王良对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均有异议，辩称其与战友、朋友之间产生的借款，例如赵某某、李某甲、李某乙、李某丙、郭某某、单某某，在其没被实施强制措施之前，正在偿还当中，不构成诈骗犯罪。
辩护人杨东山辩称，被告人王良对兰某某、赵某某的行为不构成诈骗；与刘某某、郭某某、温某某、王某某、李某甲、李某丙、李某乙、李某丁、黄某某之间均属民事借贷纠纷，所以被告人的上述行为不构成诈骗罪。公诉机关指控的13笔诈骗犯罪，大部分无法认定，应当对被告人王良在三年有期徒刑以下量刑，并处以缓刑。
经审理查明：2007年10月份至2013年1月份，被告人王良以帮助他人办事需要钱运作关系、经营酒水需要资金等为由，实施诈骗作案6起，骗得兰某某、赵某某等人民币共计498000元。具体分述如下：
1、2012年4月份，被告人王良以帮助兰某某的儿子当兵提干为由，骗取兰某某人民币16万元，用于其个人还债及做买卖。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
（1）被害人兰某某陈述，他儿子兰某甲在海南省三亚市XXXXX部队服兵役。2012年4月份，他通过张某某的妻子徐某某认识了被告人王良，王良称能找人帮他儿子直接提干，需要20万元的费用，办不成20万元全部退回。他回家筹集了18万元钱，并与王良说明等事办好后再给齐剩下的2万元钱，办不成把钱退回。同年4月28日，他到农业银行将18万元钱转到了王良的银行卡帐户。五一期间，王良两次给他发短信说事情已办好，让他等信。后他经打听，他儿子根本提不了干，他要求王良退钱，王良说等9月底把钱退还给他。到了9月底，王良以各种借口推拖，再后来王良拒接电话，他知道被骗了。2013年1月7日，王良被传到泉山派出所后，王良的姐姐替王良偿还给他1万元钱，一个星期后，王良又还给他1万元钱。
（2）证人证言
（张某某证实，他和王良系朋友关系，闲聊时王良说其同学在国防部，如果军队里有合适的人，可以找其同学帮忙提干。2012年4月份，他介绍王良与兰某某认识。兰某某交给王良18万元，让王良给兰某某在部队当兵的儿子办理提干，如果办不成就全额退款。因为当年没办成，兰某某要求王良退钱。
（徐某某证实，她介绍王良与兰某某认识后，兰某某交给王良18万元，让王良给兰某某的儿子办理提干。之后，王良称要明年办，兰某某说王良骗人，不让王良办了，让王良把钱退给兰某某，但王良一直拖着没退钱。
（于某某证实，2012年6、7月份，王良给他打过一次电话，问一个士兵提干大约需要多少费用，此外再无联系。王良没有让他帮助别人提干，他在海军也没有这个关系。
书证：
①招远市公安局巡逻警察大队出具的证明，证实被告人王良于2013年1月26日到招远市公安局巡警大队投案自首，交代了其以帮兰某某儿子提干为名收取办事费18万元钱一事。后巡警大队将王良移交招远市公安局泉山派出所。
②兰某某于2012年4月28日向王良卡号为62×××17的农行卡里转款18万元的业务回单。
（王良于2012年4月28日给兰某某出具借款18万元的借条一张。
④拍照于兰某某手机上的两条短信：证实王良在2012年5月3日分别给兰某某和兰某某儿子兰某甲发短信，称其已就兰某甲提干一事和北京海后取得了联系，对方已经答应，并让兰某某和兰某甲等待消息。
被告人王良供述，2012年4月份，兰某某找他帮忙给其儿子兰某甲办理士兵提干，他和兰某某讲好要20万元钱，办不成全额退款，兰某某向他银行卡帐户打款18万元后，他给兰某某打了收到条。后他将该18万元钱直接用于个人还债和做买卖了，在兰某某不断催要下只还过2万元。兰某某儿子提干的事，他只打电话向于某某咨询过，没具体办，他没有能力办理士兵提干的事。开庭时王良辩解其行为不属于诈骗，是兰某某托人找他办事主动给他的钱。
2、2011年5、6月份，被告人王良以帮王某某的孩子办理上军校为由，让王某某于6月份向其战友赵某某银行卡汇入30万元，后应被告人王良要求，赵某某将该30万元汇给了被告人王良，被告人王良将该30万元大部分用于偿还了赌债，其余做酒水生意。后王某某向赵某某追要该30万元。2011年底，赵某某将30万元归还给王某某后向被告人王良追要，被告人王良归还了一小部分，并向赵某某出具了25万元的借条。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
被害人赵某某陈述，他在XXXXX部队学生军训教研室上班，职务是正团级教员。2011年5、6月份，王良找他给王某某的孩子办理上军校的事，王某某在6月份给他卡上汇了30万元，王良让他从其中拿10万元给王良做买卖用，他不同意并产生怀疑，想把钱退给王某某，王良说他给王某某打了借条，在王良的要求下他将该30万元全部汇给了王良。2011年底，王某某夫妇到他单位要求归还30万元，他先归还了王某某30万元，后向王良追要，王良说他把30万元用于还债了。后来王良归还他4万元，给他打了一张25万元的欠条。
证人证言：
（王某某证实，2011年秋，王良称在部队有个战友叫赵某某，能帮忙提干，他为了让王良帮自己儿子考军校提干，按王良要求向赵某某的银行卡上汇了30万元钱，后来事情没有办成，他找赵某某把钱要了回来，要钱时赵某某告诉他钱退给王良了。
（蔡某某证实，关于在部队考军校提干的事，王良只找过他一次，他不知道是不是王某某这个事，王良只是给他打电话问能不能办考军校提干的事，他打听朋友确定办不成后就明确告诉了王良。
（3）书证：
①王良于2012年9月12日为赵某某出具的借款25万元的借条。
②赵某某于2011年6月15日从其尾号为2619的农行卡上取款30万元并于同日全额转款到王良的尾号为7917的农行卡的业务回单。
③王良于2011年7月8日代赵某某给王某某打的收到30万元的收条一张。该收条后附有双方协议，明确表明该款用于运作关系，以确保王某甲在2012年考取军校并被录取为正式学员。如运作无果，应于2012年1月份全额退款。
（4）被告人王良供述，2011年5、6月份，王某某为儿子考军校的事找他帮忙，他联系了济南的战友赵某某，赵某某说需要30万元，他就让王某某给赵某某的银行卡上打了30万元。后来因他想从中索要二、三万元的电话费，赵某某不办了，赵某某应他的要求把30万元钱打到了他的银行卡上，他把钱都用于自己还债了，没还给王某某。赵某某将30万元还给王某某后向他索要，他偿还了赵某某7万元后，又认了2万元的利息，为赵某某出具了25万元的欠条。
3、2012年10月份，被告人王良以为刘某某的儿子办理当兵转士官为由，骗取刘某某人民币2万元，后经追要偿还1万元，余款1万元至今未还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
（1）被害人刘某某陈述，他儿子想当兵，但体检时眼睛不合格。2012年10月份，王良说让她拿出5万元，保证能帮她儿子安排到南京空军后勤去当兵。因她拿不出这么多钱，王良就要了2万元，并承诺让她儿子当上兵。后来她儿子也没当上兵。经她追要，王良偿还了1万元钱，余款1万元王良为她出具了欠条，但至今未予偿还。
（2）证人蔡某某证实，他不记得2012年10月份前后，王良是否为招远一个小孩体检眼睛不合格、要到南京空军后勤当兵的事找过他，但肯定没有为这事花2000元处理关系。王良有事时多数是打电话与他联系。
（3）王良于2013年1月10日给于某某（刘某某丈夫）出具借款1万元的借条一张，承诺当月20日归还。
（4）被告人王良供述，2012年10月份，刘某某交给他2万元让他帮忙办理其儿子当兵的事，他找了烟台的战友蔡某某，事没办成。他因这事开车加油及上烟台花了8000元钱，还有2000元钱让蔡某某处理关系花了。之后经刘某某追要，他退了1万元，余款1万元他给刘某某的丈夫于某某打了欠条，承诺2013年1月20日偿还，但至今未还。
4、2011年4月份，被告人王良以为董某某办理病退为由骗取董某某金都百货购物卡5000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
（1）被害人董某某陈述，2011年4月份，王良对他说能帮忙办理病退，让他给5000元的卡去处理关系，他给了王良5000元金都百货购物卡后，王良一直未为其办理病退，经他多次追要购物卡，至今未予偿还。
（2）被告人王良的供述，2011年夏天，董某某找他帮忙办病退，并给他5000元钱的金都百货购物卡，他打听了一下事办不了，再没办。之后董某某要求他退还购物卡，他未予退还。
5、2013年1月10日左右，被告人王良以能帮温某某办理病退为由骗取温某某人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
（1）被害人温某某陈述，王良以能帮他把劳动关系由烟台办回招远为由，向他索要人民币3000元。2013年1月25日，他在金都百货北门车里将3000元钱给了王良，王良为他出具了借条，至今未还。
（2）王良于2013年1月24日给温某某打的借款3000元的借条。
（3）被告人王良供述，2013年1月10日左右，温某某找他帮忙办大病，想早点退休，并在金都百货北门的车里给他3000元钱做费用，钱让他买卖酒用了。庭审中王良供述，他没有能力办理病退或转劳动关系。
6、2012年11月至12月，被告人王良以经销酒水生意为由，以自己被冻结的工资卡作抵押，向李某某共借款7万元，并为其出具借条，但至今未予偿还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
被害人李某某陈述，王良将自己已被法院冻结的工资卡抵押给他，以经营酒水需要钱为由，于2012年11月13日和12月15日分别向他借款2万元、5万元，并为其出具借条，但至今未予偿还。
（2）王良于2012年11月13日、12月15日两次向李某某借款共7万元的借条2张，标明借款用途是酒水生意。
被告人王良供述，2012年冬天，他将自己中国银行的工资卡抵押给李某某，以经营酒水生意为由先后两次以高利贷的形式向李某某借款7万元，并为其出具欠条，至今未予偿还。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
公诉机关还指控：
1、2012年10月10日，被告人王良以买卖酒的名义向郭某某借款20400元，已偿还5000元，余款15400元至今未还；
2、2012年11月底，被告人王良骗取王某某人民币3万元；
3、被告人王良未经杨某某同意，将其借用杨某某的面包车抵押给李某某，经鉴定，该车价值为人民币11607元；
4、被告人王良以有关系处理酒为由骗取李某某价值14万元的泸州国窖1573酒，经追要，已偿还6万元，尚欠8万元至今未还；
5、2011年底，被告人王良以单位调整需要钱处理关系为由向刘某某借款24000元，并为其出具欠条，到期后被告人王良一直不予偿还。2012年5月份她起诉到法院，法院判决被告人王良于2012年年底偿还，但被告人王良至今未予偿还；
6、2007年至2008年，被告人王良先后两次以买车及干其他事为由，骗取李某某人民币8.5万元，并为其出具欠条，至今未还；
7、2007年8月份左右，被告人王良以经营酒水生意为由向黄某某借款人民币26000元，已偿还10000余元，尚欠15000元至今未还，并提交了相应的证据予以证实。
本院认为：被告人王良虚构事实、隐瞒真相，以能帮助他人当兵、转士官、提干、办理病退需要钱运作关系为由，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额不准确，应予以纠正。诈骗数额应当以能够认定诈骗犯罪事实、符合诈骗犯罪构成的数额来认定。公诉机关指控被告人王良诈骗郭某某人民币15400元、诈骗李某某人民币8万元、诈骗李某某人民币85000元、诈骗黄某某人民币15000元，经查，该四笔借款均系一般民事借贷纠纷，并没有虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗罪的犯罪构成；指控诈骗王某某人民币30000元，经查，该笔借款供证相互矛盾，无法认定诈骗；指控未经杨某某同意，擅自将价值人民币11607元的面包车抵押，经查，该行为系民事法律关系，应由民法调整；指控诈骗刘某某人民币24000元，经查，该笔借款已于2012年5月进入民事诉讼程序，本院已作出民事判决，不宜认定为诈骗。因此，对公诉机关的上述指控，本院不予支持。辩护人辩称被告人王良诈骗兰某某、赵某某的行为不构成犯罪，与本院已查明的事实相悖，本院不予采纳；辩称“诈骗郭某某等人的行为系民事纠纷”的辩称理由符合事实和法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王良犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月26日起至2022年8月25日止；罚金于判决生效后十五日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 蓉
人民陪审员 滕敬远
人民陪审员 孙竹生
二〇一四年六月五日
书 记 员 舒 瑶