福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鲤刑初字第98号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人郭某某，男，1973年8月17日出生于江西省九江市。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月22日被抓获羁押，同日被刑事拘留，11月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人许某某，男，1994年7月7日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月31日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日变更为取保候审，2014年3月6日经本院决定被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人李某某，女，1978年1月3日出生于福建省南安市。因犯伪造、买卖国家机关证件罪于2013年11月7日被取保候审。现在家候审。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2014）54号起诉书指控被告人郭某某、许某某犯非法经营罪，被告人李某某犯伪造、买卖国家机关证件罪于2014年2月27日向本院提起公诉。本院于3月6日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派代理检察员张仲馨出庭支持公诉，被告人郭某某、许某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）非法经营
被告人郭某某在泉州经济技术开发区经营泉州经济技术开发区诚挚商务咨询事务所，为非法牟利，被告人郭某某利用该事务所的名义非法为他人开展婚外情调查、个人行踪调查、债务追踪、手机位置定位等“私人侦探”业务。自2012年年初至案发，被告人郭某某为他人提供上述非法业务获利共计人民币85000元。
被告人许某某在明知被告人郭某某从事上述非法业务的情况下，利用其在福建省安溪县派出所担任协警的职务便利，应被告人郭某某的要求，非法查询他人私人信息后提供给被告人郭某某，帮助被告人郭某某完成非法业务。被告人郭某某支付给被告人许某某“好处费”人民币400元。
2013年10月22日，被告人郭某某在其经营地点被公安机关查获，从被告人郭某某处扣押到人民币1550元、伪造的人民警察证1本及作案工具建设银行卡1张、华为手机1部、电脑等物品。
2013年10月31日，公安机关抓获被告人许某某，扣押到作案工具手机1部。
在本案审理过程中，被告人郭某某、许某某分别退出违法所得人民币85000元、400元。被告人郭某某、许某某分别预缴罚金人民币80000元、10000元。
（二）伪造、买卖国家机关证件
被告人李某某在泉州经济技术开发区经营泉州经济技术开发区鑫盛文印店。2011年12月间，被告人郭某某先后两次提供其本人的照片、身份等信息给被告人李某某，让被告人李某某为其伪造人民警察证内卡。被告人李某某以每张人民币10元的价格通过他人伪造了署名为郭某某的人民警察证内卡，再转手以每张人民币20元的价格卖给被告人郭某某，两次收取人民币40元。
2013年11月7日，公安机关对被告人李某某经营的泉州经济技术开发区鑫盛文印店进行搜查，当场查获被告人李某某。
在案件审理过程中，被告人李某某退出违法所得人民币40元。
上述事实，被告人郭某某、许某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、工作说明等书面材料、内资企业登记基本情况表、个体工商户营业执照、辨认笔录、照片、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、委托合同书、收款收据、银行卡交易明细、电子物证检查工作记录、证人潘某甲、傅某甲、林某某、陈某某、刘某某、兰某某、苏某甲、李某某、PUNJABI、傅某乙、付某某、郑某某、苏某乙、孙某某、王某某、潘某乙、徐某某、冯某某的证言、价格鉴定意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭某某、许某某非法经营“私人侦探”业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人李某某伪造、买卖人民警察的证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪成立。在被告人郭某某、许某某的共同犯罪中，被告人郭某某起主要作用，是主犯；被告人许某某受被告人郭某某的指使，为被告人郭某某提供其为他人办理非法业务所需要的部分私人信息，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人郭某某、许某某、李某某归案后，均能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。鉴于被告人郭某某、许某某、李某某均系初次犯罪，并均已退出违法所得，被告人郭某某、许某某能预缴罚金，有一定的悔罪表现，对三被告人适用缓刑，进行社区矫正，亦能达到刑罚的处罚目的，故对三被告人适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百八十条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金未缴纳部分在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人许某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人李某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人郭某某、许某某、李某某分别退出的违法所得人民币85000元、400元、40元，予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的作案工具银行卡1张、手机2部及伪造的人民警察证1本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 蔡海燕
审 判 员 蔡达莉
人民陪审员 李 霞
二〇一四年四月一日
书 记 员 缪 玢
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。