湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0922刑初230号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人贺某某，男，湖南省桃江县人。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年10月2日，被深圳市公安局福田公交派出所民警抓获归案，2015年10月10日被桃江县公安局刑事拘留，2015年11月9日被桃江县公安局取保候审。经本院决定于2016年8月19日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。
被告人刘某某，男，湖南省桃江县人。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年3月25日被桃江县公安局取保候审。经本院决定于2016年8月19日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2016）227起诉书指控被告人贺某某、刘某某犯挪用资金罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院经审查，于2016年7月1日受理立案，依法组成由审判员胡继恩担任审判长，审判员刘智慧、人民陪审员许芝良参加的合议庭，于2016年8月19日公开开庭进行了审理。书记员钱俐妍担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉，被告人贺某某、刘某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，2014年9月至12月，被告人贺某某在担任桃江县某某有限公司总经理期间，单独或伙同被告人刘某某，以公司名义向朱某明、吴某良借钱、向刘甲收取货款，未入公司财务账，挪用公司资金共计人民币58万元进行非法活动。2014年9月至10月，被告人刘某某在担任桃江县某某有限公司出纳期间，伙同被告人贺某某，以公司名义向朱某明、吴某良借钱，未入公司财务账，挪用公司资金人民币43万元进行非法活动。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月5日，被告人贺某某、刘某某以桃江县某某有限公司总经理、出纳的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向朱某明借款人民币30万元，被告人贺某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资；
2、2014年10月3日，被告人贺某某、刘某某以桃江县某某有限公司总经理、出纳的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向吴某良借款人民币13万元，被告人刘某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资；
3、2014年12月18日，被告人贺某某以桃江县某某有限公司总经理的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向刘甲收取货款人民币15万元，被告人贺某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资。
2015年10月2日，被告人贺某某被深圳市公安局福田公交派出所民警抓获归案。2016年3月24日，被告人刘某某到桃江县公安局投案自首，并于当日归还吴某良人民币5万元欠款。
对上述指控，该院提供了相关书证、证人刘某仁、高某阳、吴某移、朱某明、吴某良、刘甲、吴某军、莫甲、莫某武、吴某丽的证言、被告人贺某某、刘某某的供述与辩解等证据予以证实。该院认为，被告人贺某某、刘某某身为公司工作人员，利用职务之便，挪用公司资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。在共同犯罪中，被告人贺某某、刘某某均起了主要作用，均系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，依法惩处。
被告人贺某某、刘某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人贺某某、刘某某均表示认罪服法，请求本院从轻处罚。
经审理查明，2014年9月至12月，被告人贺某某在担任桃江县某某有限公司总经理期间，单独或伙同被告人刘某某，以公司名义向朱某明、吴某良借钱、向刘甲收取货款，未入公司财务账，挪用公司资金共计人民币58万元进行非法活动。2014年9月至10月，被告人刘某某在担任桃江县某某有限公司出纳期间，伙同被告人贺某某，以公司名义向朱某明、吴某良借钱，未入公司财务账，挪用公司资金人民币43万元进行非法活动。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月5日，被告人贺某某、刘某某以桃江县某某有限公司总经理、出纳的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向朱某明借款人民币30万元，被告人贺某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资；
2、2014年10月3日，被告人贺某某、刘某某以桃江县某某有限公司总经理、出纳的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向吴某良借款人民币13万元，被告人刘某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资；
3、2014年12月18日，被告人贺某某以桃江县某某有限公司总经理的身份，在桃江县浮邱山乡近仑村以公司名义向刘甲收取货款人民币15万元，被告人贺某某未将钱入公司财务账，用作个人赌资。
2015年10月2日，被告人贺某某被深圳市公安局福田公交派出所民警抓获归案。2016年3月24日，被告人刘某某到桃江县公安局投案自首，并于当日归还吴某良人民币5万元欠款。
另查明，朱某明、吴某良、刘甲分别于2015年6月15日、9月17日、9月17日申请本院执行立案，本院执行工作局已扣划桃江县某某有限公司银行存款人民币19万元，扣押并提起现金人民币8万元，合计人民币27万元，执行分配情况为朱某明14万元、吴某良5万元、刘甲5万元，尚余3万元未分配。
案发后，二被告人均取得桃江县某某有限公司的谅解。
上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证明：
书证
被告人贺某某、刘某某的户籍信息，证实二被告人的个人基本情况。
抓获经过，证实被告人贺某某系被公安机关抓获归案。
报案书，证实桃江县某某有限公司对被告人贺某某、刘某某挪用公款的行为向桃江县公安局报案。
共同债务承担协议，证实双方协议由被告人贺某某归还朱某明借款30万元，由被告人刘某某归还吴某良借款13万元。
桃江县某某有限公司所提供的证据材料，证实桃江县某某有限公司应收贷款汇总的情况、刘某仁个人现金往来明细的情况、贺某某个人现金往来明细的情况、刘某某个人现金往来明细的情况、出纳移交表的情况。
收条，证实吴某良于2016年3月24日收到被告人刘某某还款5万元人民币。
协议，证实被告人刘某某与吴某良达成协议，于2016年年底前归还全部欠款。
在逃人员登记信息表，证实被告人刘某某、贺某某的在逃信息。
借条，证实被告人刘某某、贺某某向吴某良借款13万元，并盖桃江县某某有限公司的公章。
本院民事判决书三份，证实：1、本院浮邱山人民法庭于2015年4月2日受理朱某明与桃江县某某有限公司民间借贷纠纷一案，于2015年5月11日做出判决：由桃江县某某有限公司于本判决生效之日起十日内偿还朱某明借款本息合计人民币316000元。未按判决指定期限履行给付义务的，应加倍支付延迟履行期限的债务利息。2、本院浮邱山人民法庭于2015年7月14日受理吴某良与桃江县某某有限公司民间借贷纠纷一案，于2015年8月10日作出判决：由桃江县某某有限公司于本判决生效后五日内偿还吴某良借款人民币130000元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。3、本院浮邱山人民法庭于2015年5月21日受理刘甲与桃江县某某有限公司买卖合同纠纷一案，于2015年6月12日作出判决：（1）解除刘甲与桃江县某某有限公司之间达成的砂石买卖合同；（2）由桃江县某某有限公司于本判决生效后五日内返还刘甲人民币150000元。
二、证人证言
证人刘某仁的证言，证实他是桃江县某某有限公司法人代表。2014年年底的时候，朱某明拿了一张借支条，上面写的时间是2014年9月5日，借支人姓名是桃江县某某有限公司，借支事由按月息百分之1.5元，人民币30万元整，并且有贺某某、刘某某的签名加盖了桃江县某某有限公司的公章。他拿了条子去问会计高某阳，发现这30万元没有入公司的账目，而且贺某某、刘某某也联系不上了。后朱某明起诉到法院，桃江县人民法院于2015年5月11日判决：由桃江县某某有限公司于本判决生效之日起十日内偿还朱某明借款本息合计316000元。2015年2、3月份的一天，刘甲告诉他：2014年12月8日，贺某某以公司的名义收取了刘甲的砂石一万吨预付款15万元，并且贺某某写了一张收条：“今收到砂石一万吨预付款15万元整，收款人贺某某，2014年12月18日”，后刘甲申请法院判决。这十五万元他去会计高某阳处查询，没有入公司账目。2015年6月12日，桃江县人民法院判决：一、解除原告刘甲与被告桃江县某某有限公司之间达成的砂石买卖合同；二、由被告桃江县某某有限公司于本判决生效后五日内返还原告刘甲15万元。贺某某、刘某某与公司没有存在债务纠纷，他听说贺某某、刘某某赌博输了钱。
证人高某阳的证言，证实他是桃江县某某有限公司的会计。2015年4月，朱某明起诉他们公司，他才知道贺某某、刘某某于2014年9月5日以公司周转困难为由向朱某明借款30万元，并约定借款月利率1.5%。这笔钱没有到公司账上，被贺某某、刘某某挪用。2015年5月份的样子，刘甲也起诉了他们公司，因2014年12月18日，贺某某以公司名义收取了刘甲15万元的工程预付款，约定可以购买一万吨砂石。这15万元没有入公司账目，刘甲也没有从他们公司拖走砂石。2015年7月份，吴某良起诉他们公司，因2014年10月3日，刘某某、贺某某以公司名义从吴某良手中借款13万元，并写下欠条盖了公司公章，这13万元也没有入公司账目，被贺某某、刘某某挪用。
（3）证人吴某移的证言，证实贺某某从2014年12月3日至2015年3月4日多次向公司财务借支现金共计68800元，至今没有归还，还以公司名义向社会上的人借了45万元，没有入公司账目，至今也没有归还；刘某某于2015年4月18日分两次向公司财务借支28万元，至今没有归还，还以公司名义向吴某良个人借了13万元也没有归还，没有入公司财务账。公司应收账本上贺某某有应收货款3.03万元，刘某某有应收货款1.0291万元。
（4）证人朱某明的证言，证实2014年8月下旬的一天，贺某某问他借钱。2014年9月4日上午9点多，贺某某和刘某某来到他家，他借了30万元现金给贺某某，贺某某写了一张借支条给他：“借支人姓名桃江县某某有限公司，借支事由按月息百分之1.5元，人民币三十万元整，借支人贺某某、刘某某”。并在借支人处盖了桃江县某某有限公司的公章。2015年2月5日贺某某给了他两万多元的利息，他写了一张收条。之后他知道那个钱没有入万宏石业有限公司的账，贺某某拿了他的钱打牌输掉了，他就去找刘某仁，刘某仁不认账，他就于2015年4月2日向桃江县人民法院起诉桃江县某某有限公司。
（5）证人吴某良的证言，证实2014年10月3日下午，贺某某和刘某某到他家，他拿了13万元给刘某某，刘某某打了一张借条，写着：“今借到吴某良人民币十三万元整，借款人：刘某某、贺某某，2014.10.3号”。借款人是刘某某和贺某某本人签字，并盖了桃江县某某有限公司的公章。之后他发现这13万元没有入桃江县某某有限公司的账目，他就向刘某某要钱，刘某某说自己被公司起诉了，他的钱自己不负责了。他于2015年5月15日向桃江县人民法院起诉了桃江县某某有限公司。
（6）证人刘甲的证言，证实2014年12月18日，贺某某以其公司桃江县某某有限公司的名义向他和吴某军借了15万元，正好他和吴某军做工程需要碎石，他们同贺某某讲好，他们拖15万元的砂石，所以条子打的是收15万元的砂石预付款。后来他们没有拖砂石，砂场不准他们拖，贺某某也找不到人了，他们就到法院起诉了万宏石业有限公司。
（7）证人吴某军的证言，证实2014年12月18日，贺某某找他借钱，他就从刘甲手中拿了15万元给贺某某，贺某某开了张“收砂石一万吨预付款一十五万元整”的收条给他，并盖了桃江县某某有限公司的公章。
（8）证人莫甲的证言，证实他和贺某某一起搞过赌博，贺某某在别人手里借了钱，但没有向他借过钱。
（9）证人莫某武的证言，证实贺某某在2015年2月28日借了他35万元在华美达酒店与莫甲等人搞赌博输掉了，2015年3月2日贺某某还了他10万元本金，他就把借条换成了25万元的，贺某某还欠他25万元没有还。
（10）证人吴某丽的证言，证实她是刘某某的妻子。她不清楚刘某某在哪里，她听别人说刘某某赌博输了钱，欠了吴某良13万元。
三、被告人的供述和辩解
（1）被告人贺某某的供述，证实他是桃江县某某有限公司的总经理，公司的出纳是刘某某。他因为赌博输了钱，2014年9月5日就以公司急需周转金为由找朱某明借了30万元，并承诺月息1.5分，至2014年年底，他一共向朱某明支付了5个月共计22500元利息，本金都被他输掉了，这30万元他出具了借支单给朱某明，签了名，出纳刘某某也签了名，并盖了公司的公章，借钱时刘某某也去了。2014年10月3日，他和刘某某又找了吴某良借了13万元，也是以公司急需周转金的名义借的，这13万元借款，他和刘某某都签了名，盖了公司的公章，但实际上是刘某某一人拿了，当时承诺的是1.5分月息，刘某某拿了这13万元输掉了，利息应该没有付，本金也没有归还。2014年12月18日，他因为赌博输了钱，借了一个叫“宇伢几”的高利贷10万元，利息每月5000元，“宇伢几”催他还钱，他没有办法只好要“宇伢几”介绍了一个叫刘甲的借了10万元还钱，他向刘甲出具了一张砂石预付款的收条15万元，因为他当时跟刘甲讲如果还现金就归还10万元，还不了现金就给刘甲价值15万的砂石。这三张借条都签了他和刘某某的名字，公章也是他盖的，吴某良的13万元是刘某某拿了输掉了，朱某明的30万元和刘甲的10万元是他拿了输掉了。
（2）被告人刘某某的供述，证实贺某某是2013年4月任的桃江县某某有限公司总经理，他是2014年7月任的公司出纳。他和贺某某因买码输了钱，于是他们商量以公司急需周转金的名义去借钱再买码，2014年9月5日，贺某某找来了朱某明借了30万元，他和贺某某到了朱某明家里，由贺某某写借条，他只在借条上签了名，贺某某也签了名，并盖了公司的公章，注明月息1.5分，30万元是贺某某拿了，他不知道贺某某拿去干什么了。2014年10月初，他和贺某某以同样的理由和方法找吴某良借了13万元，这13万元是他拿了，他买码输掉了，这13万元的借条是他写的，贺某某和他都签了字，盖了公司的公章，约定的利息为月息1.5分。买码是贺某某去买的，输赢他们平摊。他2016年3月24日归还了吴某良5万元，剩下的他承诺在2016年年度前还给吴某良。
上述证据经庭审质证，被告人贺某某、刘某某均不持异议。本院认为，控方所举之证，其来源合法，内容与本案相关联，能够相互印证，证明本案事实，本院确认上述证据均为有效证据，予以采信。
本院认为，被告人贺某某、刘某某身为公司工作人员，利用职务之便，挪用公司资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。桃江县人民检察院对被告人贺某某、刘某某犯挪用资金罪的指控成立，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量处刑罚。在共同犯罪中，被告人贺某某、刘某某均起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人贺某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某能自动投案，如实供述犯罪事实，认罪态度好，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人已退还大部分挪用资金，并均取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。
二、被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。
三、责令被告人贺某某、刘某某在本判决生效后一个月内退赔桃江县某某有限公司人民币五十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人贺某某的刑期自2016年8月19日起至2017年9月8日止，原已羁押的39日已折抵刑期；被告人刘某某的刑期自2016年8月19日起至2017年2月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡继恩
审 判 员 刘智慧
人民陪审员 许芝良
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 钱俐妍
附：《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。