河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1721刑初499号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人李坚，男，1968年12月10日出生，汉族，初中肄业，住郑州市金水区。因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪，2001年4月10日被平顶山市中级人民法院判处有期徒刑十一年，2007年7月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月8日在郑州市金水区投案，2017年4月9日被西平县公安局刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。
辩护人张士林，河南新义律师事务所律师。
西平县人民检察院以西检公检刑诉[2017]399号起诉书指控被告人李坚犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员王娜、周聪出庭支持公诉，被告人李坚及其辩护人张士林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：
2014年3月31日，梁某以办理解冻款为由带领王某来到西平，后指使揣良（另案处理）冒充西平县农村信用社理事长张某，被告人李坚冒充理事长朋友，以办理解冻款为由，诈骗王某现金人民币30万元。
针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人李坚伙同他人采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李坚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
辩护人提出的辩护意见，被告人李坚自动到案，系自首；被告人犯罪情节不严重，主观恶性较小；被告人积极配合，如实供述自己的犯罪事实；积极赔偿损失，得到被害人谅解，建议使用缓刑。
经审理查明，2014年3月31日，梁某以办理“解冻款”为由带领王某来到西平，后揣良（另案处理）冒充西平县农村信用社理事长张某，被告人李坚冒充理事长张某的朋友，以办理“解冻款”为由，诈骗王某现金人民币30万元。
另查明，案发后被告人李坚于2017年4月8日在郑州市金水区公安机关投案，后其家属积极退赔被害人王某损失人民币二十七万八千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人李坚的供述与辩解：2014年春节前后，当时我在郑州市开二手房买卖公司，有一天我碰到了以前的生意伙伴马莉，我们就在一块吃了个饭，吃饭是马莉带了她一个同学和一个姓梁的男子，吃饭期间我们闲聊时，马莉说她和她同学及姓梁的男子在北京搞“解冻款”，马莉她同学叫啥名字我不清楚，姓梁的男子让我喊他老梁。等吃完饭后，老梁和马莉的同学走了，马莉给我说她和老梁在北京搞“解冻款”时被骗了几十万元钱，想让我帮忙也弄点别人的钱，回头给我分点好处，我同意了，过来几个月后，马莉又给我联系，说她们找到拿钱的人了，老梁领着人上西平去了，让我找个人冒充理事长，好过去接钱，我同意了，之后我叫上我公司的揣良，给揣良说让他冒充西平县农村信用社的理事长，到时候找到老梁她们接到钱后给他分钱，揣良同意了，我让揣良穿上我们公司的工作（黑色西装），然后给揣良说到时候见人后就说自己是理事长就行了，其他事都交给我办，接着我开着车带着揣良一块去了西平，到西平后，我给老梁打电话，老梁让我去西平县信用联社附近的一个宾馆，然后我们在宾馆门口见了面，老梁说北京带钱来了，到时候接钱时让我看着安排，还说到时候揣良就是理事长，之后老梁回宾馆了，我们就在附近等着，等到天快黑时，老梁给我打电话，问我在什么地方，我说我在一个宾馆门口，过了有大约两分钟，老梁和一个老头，一个老太太坐车过来了，老梁介绍说揣良就是理事长，我是理事长的朋友，然后介绍那个老头、老太太是北京来的，这时候揣良给老头、老太太说：“你们有啥给李总说，我这事交给李总办了。”我给老头、老太太说：“你们有啥给李总说，我这事交给李总办了。”我给老头、老太太、老梁说你们有啥再商量商量，我们有事先走了，之后我和揣良回郑州了，当天晚上老梁问我要了我的银行卡号，我给了老梁一张我建设银行的卡，等到第二天，我的银行卡里收到30万元，老梁给我打电话问我收到钱没有，我说收到了，老梁让我过去给他们打个条，我就带着揣良又往西平来了，和老梁、老头、老太太见面后，老梁给了我5000元钱，说是给加油、吃饭的辛苦费，接着老梁让我在一张30万元的收条上签了个“李健”的名字，揣良也在收条上签了理事长的名字，之后我和揣良就回郑州了，等回郑州后，马莉和老梁就问我要钱，我说是我在收条上签的名，我不给，我还把我那张卡里的钱全部都取出来，并把卡注销了，过了几天后，那个打钱的老太太也给我联系问我要钱，后来因为马莉、老梁、马莉的同学，姓王的人和老太太经常问我要钱，我把我当时的手机号不用了，到2014年冬天，马莉找我给我说老太太报案了，让我把钱给她，她把钱还给老太太，我没同意，后来，我听家人说西平县公安局的民警上俺家找我了，让我去自首，我就托着家人还给老太太10万元钱，之后我一直筹钱，想着把钱全部还给老太太就去投案自首。当时收条是我签的，再加上马莉和老梁闹别扭了，所以我不给他俩分钱。后来30万元钱我挪用做工程了。
二、被害人王某的陈述：2014年3月31日下午4点多，我在北京看病，我接到老乡肇玉民的电话，他在电话里说想用我30万元，我问他干啥，肇玉民说他朋友梁某要去河南西平县接农村信用社的理事长，需要30万元的保证金，如果我借钱，等梁某接了理事长后到北京了可以奖励我40万元到50万元钱，我听到感觉给他30万元就能赚到10万、20万元钱，有了这些钱我就能在佳木斯买套房子了，也没有多想就同意了。后来我就和我表弟李某、梁某到西平。之后梁某就拿出一个责任协议让我签字。我和梁某、李某在2014年4月1日早上到的西平，在西平找了一个小旅社住下了，到4月1日晚上，梁某给一个叫李坚的人打电话，之后对我和李某说要去见西平县农村信用社现在的理事长张某，过来一会李坚开着一辆黑色的轿车来了，带着我梁某、李某到西平一个农村信用社的大门口，过来一会儿从大门口出来一名男子，这名男子直接上了李坚的车，这名男子上车后，梁某介绍那名男子就是张某理事长，那名自称是张某的男子就问我钱带过来了没有，我说带了，张某就说让我把钱交给李坚，我相信李坚，说完这个他就下车走了，我当时还寻思着没看张某的身份证，梁某说李坚和张某都是朋友，不可能是假的，人家理事长忙，别麻烦人家了，我也没多想，也不敢问了，接着李坚把我们几个送到旅社就走了，到第二天早上，梁某带着我和李某去了西平的一家建设银行，梁某拿出来一个纸上写的李坚的银行卡号，让我往那个银行卡上打钱，我就在柜台上给李坚的卡上打了30万元，打完钱后，我们三个会宾馆了，过来一会儿，李坚和张某一起开着来了，在旅社里李坚和张某给我打了一个三十万的收条，梁某也给我打了一个三十万的收条，打完条后，梁某又问我要5000元钱给李坚，说是给李坚和张某的费用，给完钱后我们一起去北京了，到北京后的第二天后我和马某、梁某等人一起去北京西站接张某，梁某不让我们和他一起接，我和马某等人在站口等了半天没等着，后来我们就在站里找，我走到北出站口时碰见张某了，我赶紧过去拉住张某，说车和住的地方都给他准备好了，张某感觉很惊慌，后来说他要先和战友见个面，下午去找我们，接着他挣脱我就走了，马某在后面追了老远也没追上，我感觉不对劲，就给李坚打电话，刚开始李坚让我放心，后来李坚给我转了几天梁某给他发的几天短信，短信的意思就是说梁某是骗人的，之后就再不理我了，接着我就给梁某和肇玉民打电话，梁某说他在郑州，等他到北京再说，肇玉民一直糊弄我，劝我再等等，别报案，一报案钱就没了，我也慌了，也没有报案，一直就找肇玉民。梁某、李坚、张某，可我就找到肇玉民了，其他人都找不到了，肇玉民还是糊弄我，前几天我没办法，就去北京的大侧栏派出所报了警，北京大侧栏派出所的民警说他们没有法管，让我去河南报警，还给我筹了四百元钱当路费，今天我就来这里报警了。
三、证人证言
1、证人李某的证言：2014年3月31日下午两点多，我接到王某的电话说要借我5万元钱，我问她借钱干什么用，王某说他要去接个银行行长，需要30万元，她现在只有25万元，想借我5万元，等接到行长了可以挣10-20万元钱，我一听明白什么回事了，就说行，带着5万元钱在前门的步行街找到了王某，之后和王某一起把5万元钱存到了王某的卡上，接着我和王某一起去了和一个叫肇玉民的男子和我们见了面，接着肇玉民就开始和王某商量事，后来又来了一个叫梁某的男子，梁某来了之后和肇玉民、王某说了一会话，就要求验货，王某就把存有30万元的银行卡和银行卡的余额小票让梁某看了，梁某确认后，说晚上就可以走，肇玉民说北京这边还有事，让马某、王某陪梁某去西平。接着肇玉民拿出来两个协议，让我和王某在协议上签了字，梁某也在协议上签了字，签完字后肇玉民把协议给梁某，王某每人一份，之后肇玉民、梁某在网上订了火车票，我和王某、梁某到河南省西平县。2014年4月1日早上，我和王某、梁某到的西平，到了西平后。梁某说他已经联系上人了，有一辆黑色的车在楼下等我们，梁某招呼着我俩上车，我们上车后，我看见一个四十多岁的男子在开车，梁某介绍说那名男子叫李坚，是西平农村信用联社理事长的第一联系人，李坚说要带我们去见理事长，开着车理事长正在楼上开会，马上就下来，过来一会从信用社的大门口走出来一名男子，那名男子直接上了李坚的车，梁某介绍那名男子是张某理事长，那名自称是张某的理事长的人问我和王某带钱没有，我说带了，张某说带钱就行，明天就给我们出手续上北京，接着又说让我们把钱交给李坚就行，李坚可以代表他，说完就下车走了。第二天早上，梁某带着我和王某一起去了西平县城的一家建设银行，梁某拿出来一张写着李坚银行账户的纸让王某去银行里打钱，我和梁某在银行门口等着，王某自己在银行柜台给李坚的银行卡账户上打了30万元钱，打完钱后回到旅社，李坚和张某给王某打了一个三十万的收条，打完条后，梁某又问王某要5000元的路费给了李坚。4月4日早上，我接到王某的电话，说接到人了，让我过去拿我的5万元，我就赶紧去北京西站找王某，见到王某后，王某说是接到人了，但人跑了，这时候我感觉我和王某可能被骗了，我就劝王某报警，一直到今年9月份我才听她说报警了。
2、证人张某的证言：2014年4、5月份，有个东北的老太太给我打电话说我拿她30万元钱办“解冻款”的事，还在北京见我了，我很疑惑，给那个老太太说我没有收她钱，最近也没有去过北京，并让他赶紧报警，又过了十几天，有一个自称是老梁的老头给我打电话还是说我收了老太太30万元，办“解冻款”的那个事，并称他手里有我打的借条，我感觉很奇怪，就和老梁在我办公室见了面，见面后老梁让我看了一张欠条，我一看上面确实签了我的名字，就拿出我的笔记本让老梁看，老梁核对后说签名和我的笔迹不同，人和我长的也不一样，我就让老梁感觉报警，之后老梁就走了。
3、证人马某的证言：“解冻款”是国家给钱，由个人把地方的信用联社理事长接到北京，由理事长解冻这笔钱，然后给予个人相应奖励。当时肇玉民介绍王某认识了一个姓梁的男子，那名梁的男子带着王某去了河南，在河南王某把30万元钱给了一个叫李坚的人，王某回北京后，我们一大帮人陪着王某去北京西站接理事长，结果理事长跑了，那个理事长可能是假的。
4、证人梁某的证言：我是2014年4月1号或2号我和王某一块来西平县城见的李坚和假张某的，并把30万元钱给李坚，但当时我不知道张某是假的，后来我们回北京了，到北京以后，大概4月8日左右，王某给我说她给张某联系上了，张某说谁把30万元还给老太太，让老太太出张收条，谁就拿着王老太的收条和张某一块到北京去，我听了不相信，到4月25日左右，我自己一个人就到西平县联社找到张某，才知道张某是假的。
5、证人肇玉民的证言：2014年我在山东潍坊找到一个联社银行理事长的线，需要三十万的押金，但是我没钱，没有弄成，我就这中间认识了王某，通过马某认识姓梁的男子说河南西平县信用联社的理事长这条线，但是没钱弄不成，我听到之后，想起来王某有钱，就打电话联系了王某，并和王某见面，老梁给王某说他认识一个河南西平县联社理事长，需要三十万押金，这钱等到西平以后，亲手交给理事长，理事长出手续，王某同意后，姓梁的就买了去往西平的火车票，我没有去，二十多天以后，王某给我联系说他在西平被骗了，三十万被人弄走了。
四、辨认笔录
1、李坚辨认笔录：经被告人李坚辨认揣良就是冒充理事长的人。
2、梁某辨认笔录：经梁某辨认被告人李坚就是在西平骗走王某三十万元的人。
3、王某的辨认笔录：经王某的辨认被告人李坚就是骗走其30万元钱的人，揣良就是冒充张某的人。
4、李某的辨认笔录：经李某的辨认李坚就是骗走王某的人。
五、书证
1、西平县公安局出具的情况说明：2014年12月4日，我局侦查员张富喜、刘兵前往中华人民共和国银行监督管理委员会调取“解冻款”的相关书证。经中华人民共和国银行监督管理委员会工作人员核实，没有该“解冻款”项存在，但工作人员拒绝提供相关书证。
2、西平县公安局扣押物品、文件清单：证实被告人家属退赔被害人经济损失7万元。
3、抓获经过：证实被告人李坚于2017年4月8日17时许，在郑州市金水区人民路河南中医一附院附近，李坚找到巡逻民警投案。
4、李坚银行卡交易明细：证实被告人李坚的建设银行卡2014年4月2日转账30万元钱。
5、收条：梁某出具的收到条，今收到王某个人的诚信金叁拾万元。
6、责任协议：证实王某、李某与梁某签订的协议书。
7、协议书：证实王某与“张某”签订的协议。
8、中国建设银行转账凭证：证实被害人王某向李坚银行卡转账30万元的事实。
9、收到条：以“张某”、李健、梁某签名的“今收到王某现金三十万元”收到条。
10、收条以及谅解书：证实被告人李坚家属退赔二十七万捌仟元整，以及王某建议法院对被告人从轻处罚。
11、刑事判决书：证实被告人李坚因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪于2001年4月10日被河南省平顶山市中级人民法院判处有期徒刑十一年。
12、户籍证明：证实被告人李坚个人身份情况。
本院认为，被告人李坚伙同他人使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人李坚案发后自动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。同时考虑被告人家属案发后积极退赔被害人经济损失，在量刑时予以考虑，同时被告人李坚有犯罪前科，在量刑时也予以考虑。根据被告人李坚的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2021年2月8日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、责令被告人李坚退赔本案被害人王静波经济损失余款二万贰仟元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张新伟
人民陪审员 梁东鹏
人民陪审员 范怀远
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 王亚茹