陕西省彬县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）彬刑初字第00002号
公诉机关彬县人民检察院。
被告人田某某，又名田某某，绰号田某某，男。1993年1月13日因犯盗窃罪被旬邑县人民法院判处有期徒刑三年；1999年8月6日因犯盗窃罪、诈骗罪被旬邑县人民法院判处有期徒刑四年。2013年4月17日因涉嫌盗窃罪被彬县公安局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于彬县看守所。
辩护人梁某某，陕西彬州律师事务所律师。
彬县人民检察院以彬检刑诉字（2013）87号起诉书指控被告人田某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。彬县人民检察院指派助理检察员薛海芳依法出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人梁金锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
彬县人民检察院指控，被告人田某某自称2013年4月1日24时许其来到甘肃省正宁县永和镇牲口交易市场，从甘肃籍兄弟（姓名、住址不详）二人手中以4200元的价格购买了六只奶山羊，三只大羊，三只小羊。次日早上田某某在旬邑县张洪街道以4700元的价格将六只奶山羊卖给羊贩子胡军子，后胡军子将六只奶山羊以5500元的价格卖给羊贩子焦亚东，焦亚东将三只大羊以4300元的价格卖给羊贩子焦某某，将三只小羊以1900元的价格卖给羊贩子李文化，李文化将其中一只小羊宰杀。焦某某将所买的三只大羊用车往彬县拉的途中，行至彬县义门镇黄家坡村时接到豆某某的电话，豆某某要焦某某打听一下是谁将自己的羊偷去了，并告知其所丢羊只的特征。焦某某发现其当天买的羊的就是豆某某所丢失的羊只。后经豆某某对焦某某所买三只大羊辨认，确认系其所丢失羊只中的三只大羊。案发后被盗羊只中的五只奶山羊被追回，并发还被害人豆某某。2013年4月24日经依法估价，豆某某家被盗的六只羊价值9800元左右。公诉机关针对上述事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据，证实被告人田某某已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。
被告人田某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实、罪名、适用法律无异议，请求从轻判处。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，归案后其自愿认罪，认罪态度好，犯罪后果不严重，请求从轻判处。
经审理查明，被告人田某某自称2013年4月2日凌晨零时许，其到甘肃省正宁县永和镇牲口交易市场，从二个不知姓名、住址的甘肃籍兄弟手中以4200元的价格购买奶山羊六只，其中三只大羊、三只小羊。当日早，经电话联系，被彬县新民镇新民村村民赵某某从彬县小章镇路村附近转运至旬邑县张洪镇。被告人田某某在旬邑县张洪街道以4700元的价格将该六只奶山羊卖给羊贩子胡军子。后胡军子将该六只奶山羊以5500元的价格卖给羊贩子焦亚东。焦亚东将其中的三只大羊以4300元的价格卖给羊贩子焦某某，将剩余的三只小羊以1900元的价格卖给羊贩子李文化。焦某某将所买的三只大羊用车往彬县运输途中，行至彬县义门镇黄家坡村时，接到豆某某要焦某某打听其被盗六只奶山羊取向的电话，同时告知其所丢羊只的特征。焦某某发现其当日所购买的羊只与豆某某所丢失羊只中的三只相似。后经豆某某对焦某某所买的该三只大羊辨认，确认系其所丢失羊只中的三只大羊。2013年4月24日，经依法对被盗羊只进行估价，豆某某家被盗的六只羊价值9800元。案发后被盗羊只中的五只奶山羊被追回并发还被害人豆某某，其中一只小羊已被李文化宰杀。
上述事实，有公诉机关提供的、并经举证、质证、认证的下列证据证实：（一）物证：被盗羊只照片，证明被追回奶山羊的特征。（二）书证：1、户籍证明信，证明被告人田某某犯罪时已达刑事责任年龄；2、旬邑县人民法院刑事判决书2份，证明田某某1993年1月13日犯盗窃罪被旬邑县人民法院判处有期徒刑三年；1999年8月6日犯盗窃罪、诈骗罪被旬邑县人民法院判处有期徒刑四年；3、扣押物品清单、领条，证明2013年4月2日民警在焦某某家扣押奶山羊三只，4月3日在李文化处扣押奶山羊3只（其中一只被杀），豆某某从北极派出所领回自己被盗的奶山羊五只；4、调取证据通知书、田某某通话详单、胡军子通话详单、赵新勤通话详单，证明田某某2013年4月2日与胡军子、赵新勤通过电话的时间、通话时的方位等。（三）证人证言：1、证人胡军子、焦亚东、李文化、朱岁元证言，证明羊只的流转情况、交易价格及被盗羊只的特征，且能证明田某某卖给他们的奶山羊低于市场价格；2、证人赵新勤、赵某某、赵八虎、杨彬权证言，证明2013年4月2日田某某联系他们车辆拉羊只的过程，以及给田某某拉羊的情况。（四）被害人豆某某陈述，证明豆某某奶山羊被盗的时间是2013年4月1日晚上至2日早上，奶山羊的特征：三只大羊，三只小羊。三只大羊中，其中一只白色有角，两外两只白色无角；三只小羊中，其中一只红色有角，另外两白色无角。（五）被告人供述及辩解，证实2013年4月1日下午5点左右，他从旬邑县坐车来到彬县大约7点，彬县已没有到正宁的车，他就在彬县千狮桥附近坐了一辆到正宁县罗沟圈的顺车，然后步行到正宁县永和镇，24时许从甘肃正宁县永和镇牲口交易市场不认识的甘肃籍两兄弟处以4200元的价格购买六只山羊，次日早上在旬邑县张洪镇以4700元的价格卖给胡军子，他不知道两兄弟的联系方式、住址等。（六）鉴定意见：彬县公安局鉴定聘请书、鉴定意见通知书、经纪人作价笔录、经纪人资格证书，证明经依法作价，确定被盗六只奶山羊的价值9800元。（七）勘验、检查、辨认笔录：1、现场勘查笔录，证明涉案奶山羊被盗的现场情况；2、证人赵新勤辨认笔录，证明经证人赵新勤辨认，辨认出叫他拉羊时自称白小华的人就是田某某；3、证人赵某某辨认笔录，证实经证人赵某某辨认，叫他拉羊的人就是被告人田某某；4、辨认奶山羊笔录，证明经胡军子辨认，确定2013年4月2日其在田某某处购买的羊只，就是彬县义门镇豆家湾村豆某某家丢失羊只中的四只。（八）视听资料：勘验、检查、辨认照片，证明涉案奶山羊被盗的现场情况。上述证据被告人田某某及其辩护人梁金锋在开庭审理过程中均无异议。经审查，上述证据来源合法、形式规范、证据之间相互印证，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人田某某明知是犯罪所得的羊只，仍以明显低于市场价格予以收购的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人田某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻予以处罚。被告人田某某的辩护人认为，被告人田某某归案后自愿认罪，认罪态度好，与本案查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人田某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月17日起至2014年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人田某某的犯罪所得4700元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨彬志
审 判 员 苏向丽
人民陪审员 任海峰
二〇一四年一月三日
书 记 员 池 勇
附法律条文：《刑法》
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）
为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。