陕西省宝鸡市渭滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0302刑初331号
公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。
被告人李福平，男，52岁，1964年9月24日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县，侗族，初中文化，农民，住贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县平庄镇。1989年因犯抢劫罪被贵州省台江县人民法院判处有期徒刑四年；2005年6月8日因犯诈骗罪被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑八年，2011年2月20日减刑释放；2013年10月17日因犯诈骗罪被湖南省常德市临澧县人民法院判处有期徒刑四年二个月。2017年1月5日被抓获，同年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
被告人杨应忠，男，44岁，1973年4月1日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县，汉族，初中文化，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪东路。2017年1月5日被抓获，同年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
被告人袁和慧，女，38岁，1979年5月10日出生于云南省昭通市，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市昭阳区凤凰街道办事处和平社区居民委员会通江路。2017年1月5日被抓获，同年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。
宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉[2017]237号起诉书指控被告人李福平、杨应忠、袁和慧犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人李福平、杨应忠、袁和慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年12月23日，被告人杨应忠结识被害人黄某某，并承诺提供高额报酬要求黄某某给自己帮忙，后杨应忠带黄某某分别与冒充宝鸡市工商局杨科长、高新人民医院采购人员的被告人李福平、袁和慧见面，以向高新医院卖“熊胆汁”，需要办理猎杀证等理由，在本市高新区高新四路骗取被害人黄某某现金10万元，得手后三人逃离。李福平、杨应忠各获赃款3.5万元，袁和慧获赃款0.5万元，剩余2.5万元用于共同挥霍，案发后追回2.79万元退还被害人。
对指控事实，公诉机关提供受案登记表、抓获经过、户籍信息等书证，证人霍某某的证言，被害人黄某某的陈述，被告人李福平、杨应忠、袁和慧的供述与辩解，辩认笔录及照片等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人李福平、杨应忠、袁和慧犯诈骗罪，被告人李福平、杨应忠系主犯，二人均系累犯，被告人袁和慧系从犯，提请本院依法惩处。
被告人李福平辩解称，对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人杨应忠辩解称，对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人袁和慧辩解称她系跟着李福平、杨应忠打工的，0.5万元她认为不是分给她的，也没有共同挥霍赃款。她系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年12月份，被告人李福平、杨应忠预谋实施诈骗，并叫被告人袁和慧参与。2016年12月21日左右，三被告人从昆明到达宝鸡。李福平安排袁和慧购买了一瓶止咳糖浆冒充“熊胆汁”。2016年12月23日，被告人杨应忠以“高杨”（音）的名义，结识被害人黄某某，以查询宝鸡一家公司为由要求黄某某给自己帮忙，承诺提供高额报酬。随后，被告人杨应忠带黄某某与冒充宝鸡市工商局“杨科长”的被告人李福平见面，“杨科长”称杨应忠要查询的公司因故查询不到。被告人杨应忠遂谎称自己有“熊胆汁”，请“杨科长”帮忙出售，李福平表示自己认识宝鸡高新人民医院的采购人员，可以帮忙出售“熊胆汁”。经李福平与冒充宝鸡高新人民医院采购人员的被告人袁和慧联系后，三人前往宝鸡高新人民医院与袁和慧见面。袁和慧经“检测”，称“熊胆汁”合格，但收购需要提供猎杀证等相关证件。随后，李福平、杨应忠与黄某某离开医院。当日中午一起吃饭时，李福平提出可与黄某某合伙出资做成“熊胆汁”的生意，并承诺回报，黄某某表示同意。当日下午，二被告人陪黄某某由黄某某从银行取出10万元。之后，二被告人安排黄某某到医院送“熊胆汁”，并由二被告人看管现金。待黄某某去医院送“熊胆汁”时，二被告人遂带10万元离开，接上袁和慧后经凤翔县逃往麟游县。之后李福平、杨应忠各分得赃款3.5万元，袁和慧分得赃款0.5万元，剩余2.5万元用于共同挥霍。破案后，公安机关从被告人杨应忠处追回27899.95元，从被告人李福平处追回400元，从袁和慧处追回317元，其余赃款均由三被告人挥霍。公案机关将追回的2.79万元已发还被害人黄某某。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、报案材料、受案登记表证明黄某某向公安机关报案称其被骗走10万元，公安机关立案侦查。
2、抓获经过证明公安机关于2017年1月5日抓获三被告人。
3、被害人黄某某的陈述证明2016年12月23日1时许，她在富乔足浴店上班时，接待了一名男子，自称叫“高杨”。“高杨”说堂哥在老家因受贿被逮捕，嫂子在做药材“熊胆汁”，很值钱。“高杨”要将“熊胆汁”卖掉，去救堂哥，到宝鸡找一家“汇源”有限公司，因听不懂宝鸡话，让她当翻译，事成后给她5000元报酬。当日9时，“高杨”在西凤路工商局与她见面，称查“汇源”公司要“杨科长”签字，并带她到联盟路轩苑世家小区附近找到“杨科长”，请“杨科长”帮忙查询“汇源”公司，“杨科长”称查不到。之后，“高杨”提出让“杨科长”帮忙将“熊胆汁”卖出，“杨科长”说认识高新人民医院医药采购人员。11时30分许，三人到高新人民医院见到一名女子，说是高新人民医院的采购人员。该女子称经检测“熊胆汁”是真的，但院长要猎杀证。之后，她与“高杨”及“杨科长”去吃饭，其间，“杨科长”给她提出说二人把生意做成了各赚2.5万元，“杨科长”说出资11万元，让她出10万元，她便同意了。13时50分许，三人到银行，她取了10万元，之后“杨科长”说去取钱。15时许，“杨科长”过来，提着一个包，说钱在包里。经三人商量，由她一个人去送药，她的10万元现金由“高杨”和“杨科长”看着。15时30分，她到医院没有找到人，多次联系“高杨”和“杨科长”未果，等返回寻找二人时，二人已不见了，她感觉被骗，就报了警。
4、银行交易信息证明黄某某的银行账户于2016年12月23日支取10万元。
5、辨认笔录及照片证明经混杂辨认，黄某某从不同男子照片中辨认出“高杨”（即被告人杨应忠）、“杨科长”（即被告人李福平），从不同女子照片中辨认出“高新人民医院采购人员”（即被告人袁和慧）。袁和慧、李福平、杨应忠从不同女子照片中辨认出被害人黄某某。证人霍某某分别从不同照片中辨认出乘坐其车辆到凤翔的两名男子（即李福平、杨应忠）和一名女子（即袁和慧）。
6、证人霍某某的证言证明2016年12月23日15时许，他老板庞某某打电话说有客人要租车去凤翔，让他代驾。他与对方联系后，对方让到经二路国贸酒店东边的巷子里等。先过来的系一名男子，手里提着文件包。等了几分钟后，来了一男一女，男子手里拉着皮箱，女子背着挎包。三人上车后，让他驾车去凤翔。到凤翔西凤大酒店对面的一个岔路口停下，三人下车走了，他就开车回了宝鸡。
7、被告人李福平的供述及辩解证明2016年12月份，他与杨应忠商议好实施诈骗，随后他拉上了袁和慧。2016年12月21日凌晨，他与杨应忠、袁和慧从昆明坐火车到宝鸡市。次日17时许，杨应忠打电话说找到一个目标，准备23日动手，李福平表示同意，并给袁和慧讲了与被害人见面后应注意的事项和细节。23日10时许，按照三人预想好的计划，李福平到“轩辕”（轩苑）小区里，接到一陌生号码打来的电话，叫李福平为“杨科长”，让他代为查找一个“汇源”公司的相关情况，他说“汇源”公司因欠债已被冻结无法查到。约五分钟后，打电话的女子又打来电话让他托关系帮“高杨”推销药材。他便给袁和慧打了个电话，之后说去高新人民医院找朋友。11时30分许，三人到高新人民医院住院部一楼见到袁和慧。他给该女子介绍说袁和慧是高新人民医院负责采购的工作人员，并将杨应忠想推销“熊胆汁”的事情当面说了一遍，袁和慧按照之前编造好的版本说“熊胆汁”检验真伪后再说，杨应忠拿着之前买好的川贝止咳糖浆和袁和慧离开假装去做检验。约20分钟后，杨应忠回来继续按事先安排好的版本编造理由说给医院的“熊胆汁”在猎杀狗熊时未办理猎杀证，医院让办证。他便假装给袁和慧打电话说再次进行商量。之后，他、杨应忠、该女子去吃饭，他给女子说二人合伙做这笔生意。在他与杨应忠的引诱下，该女子答应，三人便到附近的邮政储蓄银行，由该女子取了钱，他以取钱为由回到国贸酒店。当日15时许，他给该女子打电话，约在高新四路附近的肯德基二楼见面。见面后，他与杨应忠配合，说二人谁去送药都不合适，提出让该女子拿“熊胆汁”到高新人民医院去送货，该女子同意，拿着“熊胆汁”离开，他与杨应忠便逃离，打车到酒店接上袁和慧，从宝鸡租车到凤翔躲避。作案用的“熊胆汁”系他让袁和慧花20余元在当地买的一瓶川贝止咳糖浆，将外面的说明书撕掉冒充的。诈骗到钱后，他与杨应忠分别分了3.5万元，袁和慧分了约0.8万元，剩下的钱作为共同经费，用于车费、住宿费及买衣服。他分得钱用于给朋友还账3万元，其余的钱消费了。
8、被告人杨应忠的供述及辩解证明2016年12月20日，他与李福平、袁和慧从昆明坐火车到宝鸡。22日23时许，他到富乔足浴店做按摩，由一名黄姓女子为他按摩，期间他谎称自己叫“高杨”，来宝鸡找一家叫“汇源”的公司，他堂哥在老家因受贿被逮捕，想卖药材救堂哥，让黄姓女子帮忙，并许诺以好处。次日早晨，他到酒店找到李福平、袁和慧，约定按编造好的“剧本”对黄姓女子实施诈骗。之后，杨应忠到西凤路工商局门口与黄姓女子见面，说查询公司情况要科长签字，并掏出一个“杨科长”（实为李福平）的电话号码，让黄姓女子帮忙给“杨科长”打电话，之后，他带黄姓女子到轩苑世家小区门口见到“杨科长”，让帮忙查“汇源”公司。“杨科长”给“工商局”打了个电话，之后说公司因故查不清楚，他和黄姓女子就走了。之后，他给黄姓女子说让再给“杨科长”打个电话，看能不能把手中的“熊胆汁”卖掉。黄姓女子给“杨科长”打了电话，并再次见面。见面后，他与“杨科长”演戏，让“杨科长”帮忙卖“熊胆汁”。“杨科长”说认识一名高新人民医院的采购员，可以帮忙联系。“杨科长”便给提前在医院的袁和慧打了个电话，之后说去高新人民医院。12时许，三人到医院住院部见到冒充高新人民医院工作人员的袁和慧，说了情况，袁和慧说药要拿去“检测”，他便和袁和慧离开。约十几分钟后他回来，说货是真的，袁和慧说院长说要药，但要猎杀证。之后，他、李福平、黄姓女子一起去吃饭，期间，他与“杨科长”合伙设套，两人交谈关于向医院卖“熊胆汁”的事。“杨科长”将黄姓女子叫到旁边，让黄姓女子加入到卖药的事情中，并许诺好处费，“杨科长”出些资，让黄姓女子再凑10万元。之后，二人陪黄姓女子取了10万元，“杨科长”说去取钱就走了。下午15时许，“杨科长”过来，提了一个包，说钱在包里，“杨科长”给“医院的女子”（袁和慧）打电话，袁和慧让到高新人民医院住院部大厅等。之后，三人商量让黄姓女子拿药去医院，他和“杨科长”留下。黄姓女子拿着“熊胆汁”去了高新人民医院，他和李福平就坐车与袁和慧汇合。李福平租了一辆车，接上他和袁和慧前往凤翔，从凤翔租了一辆出租车去了麟游县，在麟游县的麒麟大酒店住下。在酒店他和李福平将骗来的10万元各分了3.5万元，给袁和慧分了0.5万元，其余2.5万元用于共同开销。他还给过袁和慧0.3万元买衣服。他拿到钱后，取了1万元，钱包里有0.5万元，买衣服刷卡花了0.3万元左右，其余2万余元在卡里。
9、被告人袁和慧的供述及辩解证明2016年12月初的一天，李福平约她到昆明市，她到后见到李福平、杨应忠，二人说带她到内地干一些事，让她假装充当设定好的角色行事。2016年12月23日之前的一两天，三人乘坐火车从昆明到宝鸡，她和李福平住进国贸酒店。23日早上，李福平让她打车去高新人民医院充当药材采购主任角色，李福平充当宝鸡市一个干部“杨科长”，并交待了实施诈骗的具体方法。当日10时许，她到高新人民医院等。11时许，李福平打电话让她到住院部大厅门口见面，李福平带着一名女子，并假装介绍说女子是他的小妹，小妹的朋友（指杨应忠）手上有“熊胆汁”，问医院收不收，她按李福平交待的说高价收，但要先进行检测，还要看猎杀证，便与杨应忠拿着事先在药店买好已撕去说明的咳嗽糖浆一同离开。十几分钟后，杨应忠按计划去见李福平和该女子。过了一会李福平打电话给她，她又回到大厅，按计划对李福平说“熊胆汁”是真的，可按48万元收购，但没有猎杀证，医院没办法收。李福平假装让她帮忙，她说办猎杀证需要花钱，李福平假装说去商量，带女子离开。袁和慧打车回到国贸酒店。14时许，李福平打电话让将酒店的房退了。14时20分许，李福平、杨应忠坐了一辆私家车到酒店接上袁和慧，在车上袁和慧听二人说话好像是骗到了钱。离开宝鸡市后去了一个地方，又换了一辆出租车，坐了很长时间，晚上到了一个叫金麒麟的酒店住下。第二天三人坐大巴车到安康。2017年1月3日上午三人坐大巴车到旬阳，住在旬阳的美豪酒店，直至被公安人员抓获。此期间她分得0.5万元，诈骗所用的“熊胆汁”系2016年12月23日李福平让她到酒店附近一条巷子里，用17元买的一瓶咳嗽糖浆。
9、户籍信息证明被告人李福平、杨应忠、袁和慧的身份情况，其均已达到法定刑事责任年龄。
10、扣押清单证明公安机关抓获杨应忠后，查获VIVO手机两部、手表一块、现金5900元、戒指一枚、邮政储蓄银行卡一张；抓获袁和慧后，查获身份证两张（分别为袁和慧、普某某）、银行卡三张、istone时通智尊版手机一部、现金317元、黄色和白色戒指各一枚；抓获李福平后，查获“任某某”身份证一张、银行卡五张、OPPO手机一部、VOLTE手机一部、电话卡七张、NOBEL手表一块、眼镜三副、现金400元、黑色液体两瓶。
11、指认照片证明被告人袁和慧指认她被抓获时所查获的手机、银行卡、身份证等物品、诈骗被害人财物的地点（宝鸡市高新人民医院）、到宝鸡后入住的经二路国恒金贸酒店、在宝鸡市开元商城南侧购买“止咳糖浆”用以冒充“熊胆汁”的地方（和平大药房）、所购买的“止咳糖浆”。被告人李福平指认被抓获时所查获的电话卡、银行卡、身份证、眼镜等物品，对被害人实施诈骗的地点（宝鸡市高新人民医院、高新四路肯德基店、高新四路魔方咖啡店）、被害人带他取款的邮政储蓄银行、到宝鸡入住的宝鸡市经二路国恒金贸酒店、所购买用以冒充“熊胆汁”的“止咳糖浆”。被告人杨应忠指认他被抓获时查获的赃款、手机等物品，对被害人实施诈骗行为的地点（宝鸡市高新人民医院、高新四路肯德基店、高新四路魔方咖啡店），被害人带他取款的邮政储蓄银行、所购买用以冒充“熊胆汁”的“止咳糖浆”。
12、酒店住宿记录单证明2016年12月22日，以“张某”名义在宝鸡市国恒金贸大酒店的入住登记情况，经被告人李福平、袁和慧指认，二人于2016年12月22日用“张某”身份证在宝鸡市国恒金贸大酒店1221房间开房住宿。
13、结账凭证、宾客入住登记表证明2016年12月23日，以“欧阳某”、“普某某”名义在宝鸡市金麒麟大酒店（麟游县）入住的结账凭证及入住登记表，根据三被告人指认，系三被告人在麟游县假用他人名义开设房间住宿的凭证。
14、取款凭证证明2017年1月7日，杨应忠银行卡取款21999.95元。
15、账户交易明细证明被告人杨应忠的邮政储蓄银行账户于2016年12月24日在麟游县分三笔存入25200元，于12月25日在汉中市消费6590元，于2017年1月7日取款21999.95元。
16、发还清单证明公安机关将从三被告人处查获的27900元发还被害人黄某某。
以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人李福平、杨应忠、袁和慧以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人袁和慧辩解称0.5万元不是分给她的，也没有共同挥霍赃款。经查，根据被害人的陈述、三被告人的供述及辩解可证实，被告人袁和慧参与了本案的诈骗犯罪行为，并分得赃款，三被告人对赃款有共同挥霍的行为，故对其辩解意见，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人李福平、杨应忠起主要作用，系主犯，应对所参与的全部犯罪行为承担刑事责任，被告人袁和慧起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人李福平有犯罪前科，可酌情从重处罚。三被告人到案后均能如实供述基本犯罪事实，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李福平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月五日起至二0二一年六月四日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人杨应忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月五日起至二0二一年三月四日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人袁和慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月五日起至二0二0年一月四日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被害人黄某某的剩余损失72100元，责令被告人李福平、杨应忠、袁和慧予以退赔。
五、从被告人李福平处查获的“任某某”身份证一张、OPPO手机一部、VOLTE手机一部、电话卡七张、黑色液体两瓶、从被告人杨应忠处查获的VIVO手机两部、邮政储蓄银行卡一张、从被告人袁和慧处查获的“普某某”身份证一张、istone时通智尊版手机一部（均扣押在公安机关）由扣押机关依法收做案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 超
人民陪审员 李生华
人民陪审员 谭德金
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 赵文冶