湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0111刑初819号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人翁泽国，男，1978年8月5日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月8日被取保候审；因本案于2016年3月12日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人叶鑫，湖北尊而光律师事务所律师。
辩护人潘扬，湖北尊而光律师事务所律师。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2016〕816号起诉书指控被告人翁泽国犯诈骗罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉。被告人翁泽国及其辩护人叶鑫、潘扬到庭参加诉讼。期间，因案情复杂，经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月至2014年10月，被告人翁泽国以帮助被害人李某3追讨“被吴某1诈骗款项”为由，虚构大冶市金牛镇派出所所长陈某及其侄儿（绰号：太子）参与帮助李某3追讨的事实，以“活动经费、好处费”等名义，先后百余次骗取李某3现金和汇款共计人民币377750元。
2014年10月至2016年1月，翁泽国上述事实败露后，又以其做生意偿还被害人“欠款”中遇困难、因纠纷被他人威胁、小孩生病等要求李某3提供资金救急为由，先后百余次骗取李某3汇款共计人民币346494元。
针对上述指控，公诉机关出具了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人翁泽国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人翁泽国对公诉机关指控的诈骗李某3724244元的事实及罪名均有异议，辩称其开始是为李某3办事，后来是为其购买古玩，二人之间属于经济纠纷，不属于诈骗行为。
辩护人的辩护意见认为：对公诉机关指控的罪名及部分事实没有意见，但其指控的犯罪金额中有20万元属于合法的借贷关系，被告人表示愿意偿还，该借贷行为不产生刑事责任；李某3于2014年11月18日向翁泽国名下的建设银行账户转入8万元，这笔钱翁泽国用于替李某3收购古玩家具，但在翁泽国收到后，李某3拒绝接收该家具，该行为属民事委托关系，此前李某3曾于2014年初花费近万元向翁泽国购买过一个头簪，该事实表明二人之间存在经济往来，此后存在经济往来亦在情理之中，对该笔款项应从指控的诈骗数额中予以扣除。公诉机关指控翁泽国犯诈骗罪的部分证据之间存在矛盾，认定事实不清、证据不足，请求法院公正判决。
经审理查明，被告人翁泽国与被害人李某3于2011年相识。从2014年4月至2016年1月期间，翁泽国编造各种虚假理由、隐瞒真相，共计骗取李某3人民币724244元，具体分述如下：
2014年4月7日至2014年10月9日期间，翁泽国以帮助李某3追讨“被吴某1诈骗款项”为由，虚构大冶市金牛镇派出所所长陈某及其侄儿“陈平申”（绰号：太子）参与帮助追讨被骗款项的事实，以需要活动经费、好处费及儿子摔断腿、所长陈某1的哥哥去世、家人生病等为由，骗取李某3向“陈某2”的建行银行卡（卡号62×××21）汇款44笔共计人民币190100元，向其个人的建设银行卡（卡号62×××11）汇款63笔、工商银行卡（卡号62×××35）汇款1笔共计人民币177650元，并于2014年7月7日以帮“陈力新”拿钱为由从李某3处取走现金1万元。为骗取李某3钱财及信任，翁泽国向其提供“吴某2”于2014年6月27日出具的“欠条”一份，后经查实，该“欠条”内容、证明人姓名及加盖的“大冶市工安据金牛镇派出所”公章均系伪造。
2014年10月12日，李某3从他人处得知“陈某2”系翁泽国母亲的名字后觉察被骗，便多次向翁泽国追要上述款项，翁泽国遂向李某3出具欠款20万元的欠条一份，后并未还款。
2014年10月14日至2016年1月14日期间，翁泽国又以做生意赚钱后偿还欠款为由继续欺骗李某3，更以在生意中遇到困难、因纠纷被他人威胁、小孩生病等为由数次要求李某3提供资金救急，其骗取李某3向“陈某2”的建设银行卡（卡号62×××21）汇款16笔共计人民币28404元，向其个人的建设银行卡（卡号62×××11、62×××87）、工商银行卡（卡号62×××35、62×××05）、农业银行卡（卡号62×××16）及其前妻任某,4的中国银行卡（卡号62×××09）汇款91笔共计人民币323090元，其中包括李某3自愿借给翁泽国看病所用的5000元钱。
其间，2015年1月22日，李某3向公安机关报案称被翁泽国骗取人民币59万元，公安机关遂立案侦查，并于2015年5月7日将翁泽国抓获，次日因其在抓获过程中跳窗逃跑受伤而被取保候审。
2016年3月4日，翁泽国因在取保候审期间违反相关规定而被公安机关列为网上逃犯追抓。2016年3月12日翁泽国被抓获归案。公安机关扣押了其银行卡两张、手机一部等随身物品。
另查明，被害人李某3出生于1939年11月21日，系老年人。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、物证、书证
1、被告人翁泽国的身份材料证明：翁泽国的身份情况。
2、报案材料、抓获及破案经过、办案说明证明：2015年1月22日，被害人李某3向公安机关报案称其被翁泽国骗取人民币49万元；2015年5月8日，翁泽国因在被公安人员抓获过程中跳窗逃跑受伤而被取保候审；2016年3月4日，翁泽国因违反取保候审的规定而被公安机关列为网上逃犯追抓；2016年3月12日14时许，公安人员在武汉市汉口火车站被公安人员抓获，在公安人员告知其因涉嫌诈骗要接受讯问时，翁泽国突然倒地口吐白沫、抽搐，公安人员即将其送往医院检查，经检查其生命特征均正常，遂使用器械将其带回公安机关，其拒不交代涉嫌诈骗的事实。
3、扣押物品清单证明：公安机关扣押了翁泽国的随身物品银行卡两张、手机一部。
4、“欠条”一份证明：翁泽国向李某3提供“吴某2”于2014年6月27日出具的7万元“欠条”一份，上有证明人“吴有力”、“余某”的签字，并盖有一方形的“大冶市公安局金牛镇派出所”公章。
5、大冶市公安局金牛派出所出具的情况说明一份证明：大冶市公安局金牛派出所从未使用过方形公章。
6、银行转账记录证明：自2014年4月7日至2016年1月14日，翁泽国编造各种虚假理由、隐瞒真相，骗取李某3向其、陈某2、任某,4的银行账户转款二百余笔共计人民币714244元。
7、电话短信记录、通话录音证明：翁泽国为骗取李某3钱财而编造的各种虚假理由及其承认骗取李某3钱财的事实，其中翁泽国曾于2015年4月11日向李某3发送短信承认骗其人民币64万元，于2015年4月25日再次在短信中承认骗其人民币64万元。
二、证人证言
1、证人柯某的证言证明：其与翁泽国是老乡，翁泽国的母亲叫陈某2。2011年，其与李某3在古玩市场相识。2012年1月，其带翁泽国去找李某3卖古玩，后来李某3就和翁泽国直接联系了。2014年8月初，李某3给其打电话问大冶市金牛镇派出所所长是不是叫陈某3。过了十来天，李某3给他讲被翁泽国骗了。李某3让翁泽国去找一个叫吴某2的人，因吴某2骗了他几万元钱，而翁泽国压根没办这事，只以此为幌子骗李某3钱。李给其看一张欠条，上面印有金牛派出所的公章。李说，翁泽国为找吴某2找到金牛派出所所长了，还加盖了所里的公章。其觉得翁不可能找到金牛镇派出所所长办这个事，因为吴某2已经被派出所抓了。李说钱打到了翁泽国和陈某2的账户，翁某陈某2账户上的钱是陈某3所长找人代收的。其说陈某2就是翁泽国的母亲，后又找到确实的证据，李才相信了。李想先不报案，让翁泽国退钱给他，翁泽国答应退钱，这样翁泽国以前所说的谎言就被揭穿了。可是翁又换了电话号码，换了身份，说自己是大冶市公安局教研科科长张某，帮李找翁泽国，这样李就又被骗了钱。后来，张某的电话号码停用了。翁泽国后来知道是其将他的事戳穿的，就在2014年12月份将其打了一顿。翁泽国和老乡在一起吃饭时曾说，搞了六七十万元钱。2014年9月，李说前后转给翁泽国和陈某2账户人民币28万元，还有4万元转给张某，实际收款的还是陈某2。翁和李之间没有经济纠纷和生意往来，翁爱玩赌博，翁就是靠骗，还有一个人也被翁骗了不少钱，翁常用的手机号码是135××××0555，还用过156××××6898的号码。翁先是以找吴某2为由，后是以找到翁泽国还钱为由骗钱。翁泽国自己拍自己的照片变换身份后发给李。金牛镇派出所以前有个派出所所长叫陈某3，但是翁应该不认识。
2、证人陈某3的证言证明：其现任湖北省大冶市陈贵派出所所长，之前于2007年7月至2013年1月份在大冶市金牛派出所任所长，金牛派出所从未使用过方形公章，在金牛派出所没有叫“吴有力”和“余某”的民警。从2014年至今没有叫翁泽国的人找其帮忙办事，也没有叫陈某2的侄子，其不认识翁泽国、陈某2、吴某2、张某、柯某。其只有一个手机号135××××3191，从1998年以来一直使用。
3、证人任某,4的证言证明：其是武汉市江汉区天门墩路特1号光明大酒店服务员，翁泽国是其前夫。其与翁2008年离婚，二人有一子一女，由其一人抚养。翁某2向其要钱，没钱他就骗钱，不清楚翁要钱做什么用，也不知道翁有几个手机号，其手机经常停机，所以翁是通过打酒店里的服务电话和其联系。翁很久以前用过135××××0555的号码，他经常更换手机号码，其他的号码不记得。儿子拿同学的手机回家玩玩，翁就把儿子同学的手机拿出去骗人，后儿子同学的家长找儿子扯皮，说儿子在外面骗人。不清楚翁平时做什么事，也没发现翁平时做古玩生意，翁有时以没吃的饿了几天向其要钱，不给钱就在其上班的地方闹事。有一次其休息在家，翁就到其上班的地方以其病了急需用钱骗老板，老板就给翁了钱，后来才知道翁是骗人，拿钱去吸毒了。翁某2在外骗人，对家里的事不管不问，还曾把家里的电脑和其手机拿去当铺当了。有时翁以看孩子的名义找其骗钱，其让翁带孩子出去玩，与孩子联络一下感情，翁拿着其给的钱后就走了，也不管孩子了。翁的妈妈叫陈某2，弟弟叫翁泽锋，爸爸去世。陈某2的手机号是130××××6238。其儿子的腿部曾摔过一次，没骨折，是打篮球扭得肿了。对翁在外面骗人的事情不清楚。其不认识被害人李某3，听说是李被骗了报案就把翁抓了，其找翁泽锋要了李的手机号码，和李联系过，但没见过面。其告诉李，翁在外面吸毒要李报案，其没钱还李，要李找公安机关把翁抓去。翁没有和其讲过骗李钱的事情，陈某2也不知道翁在外面骗人。陈某2现在大冶老家，都知道翁吸毒不走正路，亲戚都不理翁。
4、证人王某的证言证明：其2016年2月份在湖北省大冶市天翼4G广场中国电信公司上班，在来这个公司之前在大冶市天翼4G广场对面一中国联通公司上班，2013年7、8月份到2014年9月份之间在大冶市中国联通公司上班。其只有一个手机号码为159××××2375，是移动号，至少用了6年，从没换过号。其本人从没用过中国联通的号，其在大冶市中国联通公司上班期间，用其身份证借给别人在中国联通注册过手机号，不超过5个人，有男的也有女的，都是顾客，都是不认识的人。其是为了想把手机卖出去，增加业绩，才把身份证借给别人使用，大部分都是合约机，对顾客没做相关登记。其对156××××6898这个号码不熟悉，有可能是顾客借其身份证在联通公司办理的号码，不记得在何时何地何人用其身份证注册过此号，也不清楚用其身份证给别人注册手机号会产生什么后果。
三、被害人陈述
被害人李某3陈述：2013年左右，一名自称“吴某2”的男子卖给其7万元的一座小金佛，其购买后发现是赝品，吴自己承认是假的，还说要退钱，后来就没消息了。其和翁泽国因买卖古玩相识，为了找“吴某2”，其和翁泽国开始频繁联系。其曾购买翁泽国一次东西，后来没有生意上的来往，其个人没有任何秘密和隐私被翁泽国掌握，也不差翁任何钱。其想要回被“吴某2”骗取的7万元，在让翁泽国找人要钱时又被翁泽国诈骗的。2014年6月17日，翁泽国给其发短信，打电话，说有关系在大冶市金牛镇派出所当所长，能找人帮忙要回吴某2骗其的7万元，见面后翁说金牛镇派出所所长陈某3可以帮忙，陈某3有个侄子叫陈某2，绰号“太子”，做办事中间人。2014年6月27日，翁拿来一张欠条，上面有吴某2在欠款人处的签字，欠条上写着欠李某2人民币7万元，还有两个证明人吴有力、余某（说是金牛镇派出所的两个副所长），盖的是大冶市金牛镇派出所的公章，是方形的。后来，其收到一个自称金牛镇派出所所长陈某3发来的短信，承诺可以帮其要回7万元钱。陈某3曾以哥哥死了为由，让其把15000元汇到陈某2的账户上；以哥哥死了家里困难为由，让翁泽国从其手上拿走现金人民币一万元；以老婆病了为由，让其汇15000元到陈某2的账户。翁泽国以儿子摔断腿为由，向其要七、八千元，翁用他自己的银行卡收的汇款。陈某3和翁泽国发短信说找关系，找吴某2还款等要用钱，多次要其汇款到翁泽国和陈某2的账户。其汇过很多次，除了在柜台汇过几次，基本上都是在手机上汇款，其用的是建设银行卡62×××75、42×××57，民生银行卡42×××08，浦发银行卡62×××98，其同事余庆华和章程帮其汇过几次款，大概34000元。余庆华用的建设银行卡43×××11，在柜台汇的钱，收款人陈某2；章程是用手机汇的，汇给翁泽国和陈某2。翁泽国的收款账户是建设银行卡62×××11、工商银行卡62×××35、农业银行卡62×××16。陈某2的收款账户是建设银行卡62×××21。其没见过陈某3，相互联系是通过短信的方式，打过一次电话，对方说的方言，没有听懂说什么对方就挂了。陈某3要求其汇款的账户名是陈某2。其自己的手机号是139××××9573，翁泽国的手机号是135××××0555，自称陈某3的人手机号是156××××6898。2014年8、9月份，其从柯某处得知陈某2就是翁泽国的母亲，10月份翁泽国给其打了一张欠条，上面明确承认陈某2和翁泽国是母子关系。此前，其一直认为“太子”就是陈某2，怎么可能让翁泽国把陈某2的卡交给“太子”使用。在其没有怀疑陈某3这个人时，翁说陈某3的真名叫张某。2014年9月10日左右，其跟翁泽国和陈某3说，吴某2骗的钱不要了，想要回找两人办事的钱，翁没有还一分钱，还不停的让其投钱，说挣到钱再还，说是买家具做生意。其想钱能要回来就算了，就一直拖着没有报案，现在觉得翁是找各种理由敷衍，其和对方基本上是发短信联系，短信记录部分已提供警方，李某2是其曾用名，现在的身份证上是李某3，翁和陈一般称呼其李老师或李校长。
2015年5月8日翁泽国在取保候审之后，又主动和其联系，说多处骨折要看病没钱，还要其先给他一部分钱做生意，说做生意挣钱以后还钱，中间又以做生意出了各种各样的问题要其汇钱，其给翁泽国看病的5、6千元是借给翁泽国的，其他的钱都是被翁泽国骗的。其提供了和翁泽国的通话录音，翁泽国发的录像及翁泽国在电话和短信中承认骗其人民币64万元，也承认没有还过一块钱，也没有给过一样东西。其被骗就是错误地相信了翁泽国，后来又被翁泽国利用了急于要回被骗钱的心理。任某,4是翁泽国的老婆，其转款到任某,4银行卡的钱也是翁泽国要其打的。
四、被告人供述和辩解
被告人翁泽国供述和辩解：其母亲姓名陈某2，妻子姓名任某,4。2011年通过老乡柯某与李某3相识，其与李某3是生意上的关系，交往五六年的时间，李某3让其帮着购买古玩，还给其跑路的费用，李某3不差其钱。给李某3购买的大件古玩中有一套桌子和椅子的家具，其用135××××0555的手机号与李某3联系。其平常联系李某3发短信时称呼为李老师，李某3称其为小翁。吴某2差李某3的钱，其认识吴某2，是老乡关系。“太子”是李某3介绍给其的，和陈某3是叔侄关系，不清楚“太子”是做什么的，李某3把“太子”的电话给他，其是协作“太子”向吴某2要钱，其称呼吴某2为“结巴子”或“吴结巴子”。其于2014年、2015年没有抓到过吴某2，也没有在金牛镇派出所见过吴某2。李某3汇款给陈某2的银行卡后，让其拿钱交给“太子”，这是李某3让其办事的钱。其母亲陈某2有个叔叔叫陈某3，案中的陈某3其见过，是李某3介绍给他的，李某3说是大冶金牛镇派出所所长陈某3，在一起吃过饭，不是其母亲的叔叔陈某3。其不承认所发短信中的“太子”就是陈某2，称其多次发短信给李某3说的小陈，可能是其做生意时认识的小陈，不是陈某2。其回大冶时把钱通过“太子”转交给陈某3。吴某2的欠条是李某3让其帮忙拿的，其没用过156××××6898的号码，但和这个号的人联系过，是李某3告诉他的。其没有帮李某3找吴某2要过钱，其在李某3的手上拿过好多次钱，具体数额不记得了。
2015年5月8日，李某3报案后，其因涉嫌诈骗于被取保候审。在此之前，李某3是把钱打到其四张银行卡上：建行卡62×××11，户名为翁泽国；工行卡62×××35，户名翁泽国；农行卡62×××16，户名翁泽国；建行卡62×××21，户名陈某2。陈某2的卡是其从母亲手中拿的，一直由其使用。李某3从其手上拿走，当着他的面，借给别人使用过，具体是谁，其不记得名字，是个男子。其从李某3手上拿过一次现金，一万元整，还写了一张条子，内容不记得了。李某3向任某,4的卡上打过一次钱，是其让李打到她的卡上的。
取保候审期间，其在筹备还李某3的钱，在办案人员通知其到派出所时没有及时到案。期间，李某3用银行卡转账，大约给其转有6万元左右，收款的银行卡号：建设银行卡62×××87、工商银行卡62×××05，开户名均是其本人。二人通过电话有联系。李某3在取保期间向其打第一次钱，是其说没钱住院借点钱，李某3打给其1000元左右，后来其又向李某3借了几次钱，具体多少钱以银行明细为准，这些钱都是借的钱，最高一次曾转账8万元，要其给李某3买古玩，后来其买了古玩，李某3又不要了。其用手机发短信的方式给李某3打欠条，然后李某3才将钱打到银行卡上。
取保候审后，其用139××××3636的手机号码与李某3联系。李某3给其汇款集中在2014年的下半年，汇的钱其都给李某3购买古玩用了，有的用作跑路费了。其和李某3的事情，母亲陈某2不清楚，其不认识张某，也没有听说过这个人。其向李某3发过视频，是李某3让其发的。其不承认向李某3发送过诈骗李某3六十余万元的短信。其没有以哥哥死了、老婆病了、儿子病了为由向李某3要过钱，其没有帮李某3找吴某2的过程中写过7万元的欠条，并加盖金牛镇派出所的公章。
公诉机关提供的证据取证程序合法，所证实的内容客观真实，各证据之间相互关联，并形成锁链，为此，本院依法予以确认并作为本案的定案证据。
对于被告人翁泽国提出的其与李某3之间属于经济纠纷，不属于诈骗行为的辩解意见及其辩护人提出的有20万元属于合法的借贷关系，有8万元翁泽国用于替李某3收购古玩家具，二人之间属于民事委托关系的辩护意见，经本院审查全部证据并结合庭审调查认为，翁泽国先以帮被害人找人要钱为由，编造各种谎言、虚构他人身份，多次骗取被害人钱财，在谎言败露之后、取保候审期间，又以还钱为由，继续编造谎言、变换身份多次骗取被害人钱财，所骗取的资金均打入由其掌控的银行账户。以上均由翁泽国的欺骗行为致被害人产生错误的认识而处分财产，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。期间，翁泽国虽向被害人出具了20万元的欠条，但其主观上是以非法占有为目的而非向被害人借取款项，事实上其也从未向被害人返还款项，本案亦没有证据证明翁泽国将李某3的汇款用于为其购买古玩家具，被告人的辩解及其辩护人的辩护意见均与审理查明的事实不符，故本院均不予采信。
综上，本院认为，被告人翁泽国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。本案中，翁泽国实施诈骗行为的对象为老年人，且多次实施诈骗行为，情节恶劣，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第四项之规定，判决如下：
一、被告人翁泽国犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年3月12日起至2030年3月11日止；罚金自判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）
本案赃款人民币七十二万四千二百四十四元，继续予以追缴，发还给被害人李锡群。
公安机关扣押的银行卡两张、手机一部由其依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵慧敏
审 判 员 徐文娟
人民陪审员 朱燕燕
二〇一七年三月十七日
书 记 员 彭 芳