广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1284刑初270号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人庞某，男，1990年9月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省郴州市资兴市。因本案于2017年1月15日被抓获，同年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现押于四会市看守所。
被告人杨某，男，1992年6月26日出生，侗族，初中文化，户籍所在地贵州省铜仁市万山区。因本案于2017年1月15日被抓获，同年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现押于四会市看守所。
四会市人民检察院以四检刑诉〔2017〕235号起诉书指控被告人庞某、杨某犯非法拘禁罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员王新建出庭支持公诉，被告人庞某、杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四会市人民检察院指控：2016年11月份，传销人员蔡某强与被害人陈某1于网上结识。12月31日，蔡某强将被害人陈某1从广州诱骗至四会，并伙同传销人员熊礼将其带到四会市东城区槎山北路24座65号出租屋进行拘禁，同时将其身上现金、手机、证件没收，迫使被害人陈某1加入传销组织。2017年1月9日，被害人陈某1被带到四会市恒玉商务旅馆二楼一房间，罗某1、熊某、杨某等人威胁陈某1不准走出房间。次日被带至同一楼层的2310房间。1月15日早上8时许，被告人庞某和欧阳娜（已释放）等人将被害人陈某1带至四会市祥亨旅馆四楼一房间，伙同已在房间内的被告人杨某、罗某1（已释放）、王某（真实身份待查），按照事前策划，期间被告人杨某对被害人进行殴打，胁迫其打电话给父亲陈彩良，并以陈某1受伤要做手术为由，要求陈彩良寄钱，随后，陈彩良通过支付宝转账方式，将2000元转到被害人陈某1支付宝账户上。当天下午16时许，陈某1被庞某等人带回四会市恒玉商务旅馆2310房继续非法拘禁直至2017年1月15日当晚23时许被民警解救，陈某1发现其支付宝账户上的钱已被转走。
四会市人民检察院据此认为，被告人庞某、杨某无视国家法律，为达到迫使被害人陈某1加入传销组织，骗取其家人钱物的目的，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。并提供了相应的证据材料。
被告人庞某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2016年11月份，传销人员蔡某强与被害人陈某1于网上结识。12月31日，蔡某强将被害人陈某1从广州骗至四会，并伙同传销人员熊礼将其带到四会市东城区槎山北路24座65号出租屋。为迫使被害人陈某1加入传销组织，限制陈某1离开，并将陈某1身上现金、手机、证件没收。2017年1月9日后，被害人陈某1被带到四会市恒玉商务旅馆2310房间，罗某1、熊某、杨某等人不准陈某1走出房间。1月15日早上8时许，被告人庞某和欧某1（已释放）等人将被害人陈某1带至四会市祥亨旅馆四楼一房间，伙同已在房间内的被告人杨某、罗某1（已释放）、王某（真实身份待查），以陈某1受伤要做手术为由，要求陈某1打电话给父亲陈彩良并要求陈彩良寄钱，期间被告人杨某打了陈某1几耳光，随后，陈彩良通过支付宝转账方式，将2000元转到被害人陈某1支付宝账户上。当天下午16时许，陈某1被庞某等人带回四会市恒玉商务旅馆2310房继续非法拘禁直至2017年1月15日当晚23时许被民警解救，陈某1发现其支付宝账户上的钱已被转走。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证、书证
⑴刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的发生、受理、立案经过。
⑵抓获经过，证明被告人庞某、杨某于2017年1月15日被传唤至派出所。
⑶户籍资料，证明被告人庞某、杨某的身份情况。
⑷恒玉旅店住宿登记表、微信支付截图，证明经朱某指认，该微信截图就是那个男子支付住宿费的交易明细及在旅店入住登记情况。
⑸搜查证及笔录，证明公安机关对涉案人员的人身及涉案现场进行搜查的情况。
⑹扣押决定书及物品清单，证明扣押了杨某的手机两台。
⑺支付宝转账截图，证明2017年1月6日10时许，被害人陈某1的支付宝账户被转走2000元，2017年1月15日16时30分许，被害人陈某1的支付宝账户再次被转走2000元。
⑻信息截图，证明陈彩良收到的转发的求救短信。
2、现场勘验、辨认笔录
⑴现场勘验笔录及现场照片，证明案发现场四会市恒玉宾馆2210房及槎山北路24座65号出租屋的情况。
⑵作案现场辨认笔录及照片，证明被告人对作案现场进行辨认的情况。
2、被害人陈某1的陈述
摘录：①2016年11月份的某一天，一名叫蔡某强的男子通过网络加我的QQ，之后就一直有在QQ上聊天，直到12月中旬的时候，蔡某强叫我过来四会玩，之后31日我从广州市天河客运站坐大巴车过来四会找蔡某强。蔡某强和另一名男子（后来我才知道该名男子是叫熊某）来到槎山客运站与我会合，之后蔡某强就直接带我去到槎山客运站附近在八楼的一出租屋，之后的几天里都在上课，期间给我们讲课的有：蔡某强、谢某、黄汤、黄某1和唐某晨。熊某每天下午都会跟我上分析课。直到2017年1月9日下午3时许，他们把我带到恒玉商务旅馆三楼的一间房间。15日早上8时许，庞某过来把我和欧某1带到祥亨旅馆四楼的一间房间里面，进去房间里面后我看到杨某、罗某1以及一名陌生男子，罗某1说如果我想回家就装病要做手术叫家里人寄两万七千到三万二千元钱的“手术费”过来，之后罗某1就递给我一张纸，上面写着：我在云南大理，眼睛从楼上摔下来，眼骨摔坏了，你快点过来。罗某1要求我按着上面写的内容打电话给我爸爸跟我爸爸说，随后罗某1、杨某、欧某1以及那名陌生男子要求我假装哭出来，我没有哭出来，杨某朝着我的脸打了三巴掌，我就开始假装哭出来，他们就叫我打电话给我老爸，我打通我老爸电话后就按照那张纸上写的内容跟我老爸说了，说完后罗某1就抢过我的手机扮演医生的角色跟我老爸讲电话每隔十分钟左右，罗某1、庞某等人就要求我打电话给我老爸一次，内容是很快就要进手术室了。为了拖延时间，我老爸就通过支付宝转了两千块钱到我的账户。收到钱后，我的手机被罗某1拿了过去。16时许，庞某就带我回到恒玉商务旅馆2310房，到20时许，我偷偷通过旅馆房间里面的电脑上QQ空间以“评论”的形式向我一个名字叫陈小丽求救，我在上面留了我老爸的电话并留言叫陈小丽打电话给我老爸并告诉我老爸我所在的位置。我刚进去的当天熊某就跟我说不可以触碰门窗，晚上上厕所要叫人陪同，否则就会揍我或者被强奸、卖器官等。
②我于2016年12月31日至2017年1月15日被骗入非法传销组织，遭到非法拘禁、抢劫财物，后解救。我在四会市东城街道槎山北路24座8楼出租屋时，该出租屋大门是反锁，钥匙有专人保管，当时该出租屋居住的有庞某、熊某等人，熊某曾吓唬我，不许我触碰门窗，晚上不许我一人上厕所，他晚上会睡在大厅里，如果发现我一个人上厕所就会踢我，我每次去厕所，李某1情都跟着我。熊某还抢走了我身上的手机，逼问我的开机密码。
我在四会市东城街道恒玉商务旅馆2310房被非法拘禁是和欧某1等四人居住，我去哪里，李某1情都跟着我，李某1情对我说过，欧某1是家长（传销组织的领导），但是我很少与欧某1接触，她早上起床后，就去二楼找杨某等打麻将。我的现金和身份证是2017年1月3日左右被庞某抢走的。1月9日我被曾梦、李章情、唐宇晨等带到恒玉商务旅馆二楼一间房，当时房间内有罗某1、熊某、杨某等人跟我说，让我不要走出这个房间。期间都是李某1情对我实施看守。1月15日8时许，庞某、欧某1、邱秀萍等带我到祥亨旅馆四楼的一间房间，当我进去，杨某、罗某1等在睡觉，罗某1递给我一张纸条，要我按照纸条上的内容打电话给我父亲，大意就是我在大理摔坏伤了眼骨，要我父亲汇手术费，接着杨某、罗某1就以及一名陌生男子就逼迫我哭出声，但是我没有哭出来，他们不满意，此时杨某突然朝我脸上大大地打了三巴掌，我很痛就哭出来，罗某1就将手机拿过来扮医生，打电话给我父亲，让邱某扮护士，罗某1和庞某把手机给我，逼我打电话，我父亲用家乡话问我是不是被骗入传销，我说知道就好。我父亲汇了2000元到我手机账户，收到钱后，罗某1把我手机放桌子上，当天16时左右，庞某和邱某带我回恒玉商务旅馆，直到当晚23时被解救。
经辨认，陈某1辨认出罗某1、欧某1、熊某、杨某、蔡某强、庞某、李某1情。
3、证人证言
⑴陈彩良（陈某1的父亲）的证言
摘录：2017年1月15日9时许，我当时在厂房里面工作，然后我就接到女儿的电话，电话里我女儿说自己眼骨摔断了，需要一笔医药费（两万七至三万二人民币），我不相信，就叫我女儿拍一张照片给我看，然后我的女儿就说要马上进手术室了，让医生跟我说，之后我就在电话里听到一名男子的声音，这名男子就自称是医生，说我的女儿现在伤情很严重，要马上动手术，然后这名男子就挂了电话，用我女儿的手机发了一个地址（大理州人民医院），我因为当时比较忙，就没有怎样去关注，然后这名男子就拿我女儿的电话，隔十几分钟就给我来一个电话，此时，我已经察觉我的女儿可能被骗去搞传销了，那名男子一直拨打我的电话，我也没办法了，就用自己手机支付宝转账两千元给我女儿的支付宝上，然后那名男子又打电话给我，说钱已经收到，但是才两千块，太少了，我跟对方说现在也没有钱，朋友都回家了，没地方借钱，以各种理由拖延时间，后来我在我女儿的同学那里，得到我女儿的求救地址，在今日早上10时30分左右，我就在汕头自己租了一辆的士赶往四会我女儿被求救的地址哪里，在我赶来的路上，他们还在打我的电话，但是我没有接听，然后在1月15日晚上23时许到达四会市东城区恒玉商务酒店附近大概几百米的地方，接着我就打电话报警，然后警察就把我女儿解救出来了。
⑵邱某的证言
摘录：1月15日9点左右，“欧姐姐”说要带我出去，当时我、“欧姐姐”、陈某1和一名陌生男子（后来经了解该男子叫庞某）来到四会市东城区祥亨旅馆的一个房间，我进去看到杨某和一名男子（后来经了解该男子叫罗某1）在房里的，我就坐在一边，在房里的杨某和罗某1就问陈某1说，听说你要做行业，陈某1就点了下头，他们就说做行业要钱，他们就拿出一张纸条让陈某1向家里打电话要钱，他们说要哭着向家里要钱，陈某1哭不出来，接着杨某就走前打了陈某1三巴掌，打了几次电话，结果钱还是没有要到。后来我、陈某1和庞某就回到了恒玉商务酒店了。
经辨认，邱某辨认出被害人陈某1、欧某1、杨某、罗某1、庞某。
⑶李某1情的证言
摘录：2017年1月14日许，我在QQ的一名男性朋友名叫啊超就叫我过来四会市玩几天，他带我去了四会市东城区四会大道北恒玉商务旅店310房间，到了1月15日16时许，接着又有两名女子被带进来了，那两名女子进来之后就跟我睡在310房间内，之后就有一名带眼镜的女子就时不时的进来看一下我们。
经辨认，李某1情辨认出戴眼镜女子系欧某1。
⑷陈某2、兰哲文、刘某、黄良北、陈某3、孙某、周某1、欧某3、农某的证言，证明上述人员被带到四会槎山一出租屋（槎山北路24座65号），期间没有被限制自由，没有被殴打。
⑸罗某1的证言
摘录：2016年10月份过来四会的，刚开始一直住在沿江路一出租屋里（具体地址我不清楚），2017年1月11日左右搬到恒玉商务酒店的2206房间住，直到现在。我是朋友王某叫我过来四会的。2016年1月15日10时左右王超在祥亨宾馆406号房间，他当时和杨某一起在叫陈某1打电话给她家里人汇钱过来。王某在一张纸上写“我在云南大理，从楼上摔下来，眼睛受伤，你快点过来”。让陈某1打电话给她爸爸，然后照纸上写的念给她爸爸听，叫她爸爸寄钱过来治病。然后我接过电话，假装是医生跟陈某1的爸爸说她的病情。然后我们每隔一段时间就让陈某1打一次电话给她爸爸，大概过来一个多小时，陈某1的爸爸就通过支付宝转了2000元到陈某1的支付宝上，然后我就将手机交给王某，王某就拿手机去转钱了，然后我们剩下的人就回恒玉商务酒店。陈某1开始不愿意问家人拿钱，陈某1跟杨某谈，说拿了钱之后让她离开，杨某同意，所以陈某1当时哭着问家人拿钱。
经辨认，罗某1辨认出杨某、熊某、庞某、欧某1。
⑹罗某2、杨某、黄某2、唐某晨的证言，证明其被带到四会市东城区四会大道北恒玉商务旅馆的房间，期间没有被限制人身自由，没有被殴打。
⑺蔡某强的证言
摘录：2016年12月30日庞某拿我手机在QQ上约陈某1过来四会市玩几天，她同意了，并于31日中午12时许到了四会市，我就和熊某去槎山汽车站接了她，并请她吃了一顿饭，然后将她带回槎山北路24座8楼的出租屋里，陈某1到了之后，熊某就把大门关了，当时庞某不在，熊某说我们是做直销的，让她加入，陈某1不愿意，转身要走，周某2、谢某、黄某1三人就强行将陈某1按到大厅的凳子上坐着，将陈某1围住，熊某就叫陈某1将他随身携带的手机拿出来，陈某1就把手机给了熊某，熊某拿到后问手机密码，随后，熊某就开始警告陈某1不能离开。之后熊某就对陈某1上课，于是我和熊某、周某2、谢某、黄某1等人轮流看守她，到了第四天下午16时许，家长就带陈某1离开，不知道去哪里了。
经辨认，蔡某强辨认出陈某1、庞某、熊某。
⑻欧某1的证言
摘录：1月15日8时许，有一个庞某的男子就叫上陈某4和我一起出去，于是我们就下楼，也见到乐哥在等着，之后我们四人就一起来到四会市东城小学对面一旅店四楼，老罗已经在房内等着我们。老罗就叫陈某4按照一个写好的“陈某4本人受伤后急着用钱”的剧本向陈某4家人打电话，当时陈某4不肯，老罗就用手指大力指着陈某4的头部，乐哥就打了几巴掌陈某4的面部，逼着要陈某4按照“陈某4本人受伤后急着用钱”的剧本打电话给陈某4爸爸，等陈某4与其爸爸讲完后，接着就由老罗以医生的身份与陈某4爸爸谈治疗费的问题，这个演戏、等汇款过程持续到当天下午15时许。没有成功后，我们就回到四会市东城街道恒玉商务酒店开了2310号房。
经辨认，欧某1辨认出庞某、杨某、罗某1、“陈某4”就是陈某1。
⑼朱某（四会市恒玉商务旅店工作人员）的证言
摘录：2017年1月14日，两名男子续交206、210、310三间房费，听老板说那名身材偏胖的男子是于2017年1月9日开始来旅店开房的，当时分别开了305和310号房，每间房费120元，共支付了240元；1月10日退了305号房，但又增开了206、210，而310继续租用，当天也支付360元房费，接下来的几天那三个房间就一直租用至1月16日。
经辨认，朱某辨认出向其付款的男子系杨某。
⑽熊某的证言
摘录：2017年元旦的前一天中午，蔡某强过来对我说“和我一起去车站接个人”，之后我就答应了，并一起与蔡某强步行去到东城区槎山车站，我与蔡某强去到后见到一名叫陈某1的女子，吃完饭后我与蔡某强带着陈某1去到我与蔡某强住的出租屋，带陈某1进入房间后我就对陈某1说“你是否听说过直销的行业”，陈某1说没有的，当时陈某1并想离开，我就对陈某1说“你现在要安心学习行业，不许去靠近和摸窗户、门。
4、被告人的供述与辩解
⑴庞某的供述及辩解
摘录：①我参与的传销组织分五个级别，c级是家长。在2017年1月1日，李经理安排我去槎山的一个家担任家长，当时我第一次见到陈某1，当时她还没有加入我们的传销组织的，我主要看着她不让她离开槎山的那个家，然后1月8日左右吧，她和另外三个女生就搬去了恒玉酒店，到了1月14日晚上，李经理示意我要让陈某1从家里骗点钱过来，于是我就用纸写好剧本，大概意思就是陈某1的眼睛摔伤了，要在云南省大理市人民医院做手术，手术费大概三万元。1月15日早上九点左右，我就从槎山北路的家自己一个人到了恒玉酒店三楼，我就和一个戴眼镜的女孩一起将陈某1带到祥亨旅店四楼的一间房间具体房号忘记了，我们进去后罗某1和杨某已经在房间里了，我就让陈某1看好剧本后打电话回家要钱，陈某1开始哭不出来，后来不知道谁把陈某1弄哭了，陈某1哭着用她自己的手机给家里打电话，她用老家话和家人说，等了几个小时后陈某1的手机支付宝就收到2000元，之后那钱转到哪里我就不知道了，我们收到钱后，我就和那个戴眼镜的女孩把陈某1带回恒玉酒店。我当时拿了她的身份证和112元人民就是不让她走。
②2017年1月初，蔡某强将陈某1骗到四会，我们为了强迫陈某1加入将其非法拘禁在槎山北路某出租屋，后将其转移到恒玉商务酒店2310房间继续看管，1月14日罗某1就打电话给我，示意我要让陈某1家里骗点钱。1月15日早上，我和欧某1三人将陈某1带到祥亨酒店四楼一房间，进去后，李某2、罗某1和杨某等三人已在房间等着，随后我逼迫陈某1回家要钱，并将事先写好的剧本给陈某1打电话，但陈某1哭不出，杨某就上前打了陈某1几巴掌，陈某1哭了出来，并用她自己手机打电话给家人。后我们六人在406房间等，收到汇来的2000元，罗某1指示我将陈某1带回恒玉酒店，随后我和欧某1及一名江西籍的女子三个人将陈某1带回恒玉酒店三楼2310房看管。我们这个传销组织在四会市这个地方共四个团队，我与罗某1、王某一个团队，我们三都是C级，由罗某1负责，我们上级领导是一个叫路昌美的女子，杨某与欧某1是一个团队，二人都是C级，由杨某负责，他们领导叫何洪利。
经辨认，庞某辨认出陈某1、辨认出戴眼镜的女子系欧某1、辨认出杨某、罗某1、蔡某强、熊某。
⑵杨某的供述与辩解
摘录：2016年12月下旬，我应王某邀请来四会，当天在四会中学附近一栋居住楼房的七楼的一间房子休息，该房子有一名我不认识的男青年问我知不知道王某做什么的，我说王某上班的，他说王某现在在做一个新型行业叫直销，问我有没有时间帮王某看一下，我答应帮王某。两三天后，王某带我，三人去到槎山公园附近的一栋楼房，当时里面已经有7、8人在，两个是女性。王某在恒玉酒店开了三间房，老罗来了之后我们经常在2310房间打麻将。后来在2017年1月15日早上大约7时许我和“老罗”两人去到祥亨旅店，大约在9时许就有一个男子带着一名女子进来房间，后来“老鬼”也过来了，然后“老罗”和“老鬼”叫我把那个女的弄哭，我就推了几下那个女的把她弄哭了，好让她问家里人要钱，后来拿不拿到钱我就不清楚了，最后那名叫什么远的男子就把那女的带走了。我1月14日和15日分别在恒玉商务酒店前台支付过360元人民币
经辨认，杨某辨认出陈某1、辨认出戴眼镜的女子系欧某1、辨认出庞某、罗某1、蔡某强、熊某。
本院认为，被告人庞某、杨某无视国家法律，为达到迫使被害人陈某1加入传销组织，骗取其家人钱物的目的，非法限制他人人身自由，并扇陈某1耳光，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，应予采纳,但指控的犯罪事实应以本院查明的为准。被告人庞某、杨某当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，判决如下：
一、被告人庞某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人庞某、杨某的刑期自2017年1月15日起至2017年12月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶建清
审 判 员 郑珊珊
人民陪审员 梁淑仪
二〇一七年十一月八日
书 记 员 柯海茵
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。