四川省开江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1723刑初115号
公诉机关四川省开江县人民检察院。
被告人钟伟华，男，汉族，出生于1973年3月16日，广东省兴宁市人，高中文化，无业。户籍地：广东省兴宁市黄陂镇。2017年2月25日因涉嫌诈骗罪被开江县公安局刑事拘留，同年3月28日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。
辩护人张玉鳌，四川蜀江师事务所律师。
开江县人民检察院以开检刑诉（2017）81号起诉书指控被告人钟伟华犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，被告人钟伟华及其辩护人张玉鳌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
开江县人民检察院指控，被告人钟伟华无正当职业和收入来源，明知无偿还能力，于2009年至2010年期间，多次编造介绍投资人、开江县老年公寓项目占有股份、经营出租车、工程投标等各种谎言，骗取他人信任，以“钟伟”的假名，利用他人银行账号收款，在四川省开江县四处行骗，涉案金额18万元。2010年后钟伟华逃匿并改变联系方式，直至案发。所得赃款用于个人开销、购买六合彩等挥霍。具体事实如下：
1、2009年初，被告人钟伟华经人介绍认识受害人邵某某，得知邵某某准备承建开江县老年公寓，需要找投资人。钟伟华谎称可以帮忙找广东老板投资该项目，但需要支付某广东老板交通、住宿费等费用，骗取邵某某向其转款2万元。后邵某某多次催问钟伟华投资人情况，均被钟伟华以各种理由推拖。直至该工程项目完工，邵某某均没有见到所谓的投资人。
2、2009年初，被告人钟伟华经人介绍认识被害人周某某和孙某某夫妇，宣称自己在开江县修老年公寓。同年5月，钟伟华谎称重庆有一工程投标需要资金周转，骗取孙某某3万元现金。同年12月，钟伟华又谎称可以帮忙投资经营出租车，骗取孙某某3万元。孙某某多次催问钟伟华，均被钟伟华以各种理由推拖。
3、2010年2月20日，被告人钟伟华经人介绍认识被害人陈某某，编造在开江县老年公寓项目占有股份的谎言，称可以低价卖房给陈某某，骗取陈某某购房定金5万元。交款后，陈某某多次催问钟伟华售房情况，钟伟华均隐瞒真相，予以敷衍。
4、2010年3月8日，被告人钟伟华经人介绍认识被害人程某某，编造在开江县老年公寓项目占有股份的谎言，称可以低价卖房给程某某，骗取程某某购房定金5万元。交款后，程某某打电话给钟伟华，电话无法接通，也无法找到钟伟华本人。程某某到开江县老年公寓项目部四处打听情况，才发现钟伟华并没有投资该项目。
公诉机关认为，被告人钟伟华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据支持公诉。
被告人忠伟华自行辩称，邵某某给付的2万元钱，他用于开江县老年公寓前期宣传工作以及联系投资人的费用开销；对陈某某4.5万元、程某某5万元的钱他认罪；借周某某6万元属借贷关系。
辩护人辩护理由，第一笔诈骗金额事实不清，证据不足；第二笔向周某某借款6万元，属民间借贷；3、第三笔诈骗金额应认定为4.5万元。被告人钟伟华有立功表现。
经审理查明，被告人钟伟华无正当职业和收入来源，明知无偿还能力，于2009年至2010年期间，多次编造介绍投资人、开江县老年公寓项目占有股份、经营出租车、工程投标等各种谎言，骗取他人信任，以“钟伟”的假名，利用他人银行账号收款，在四川省开江县四处行骗，涉案金额17.5万元。2010年后钟伟华逃匿并改变联系方式，直至案发。所得赃款用于个人开销、购买六合彩等挥霍。具体事实如下：
1、2009年初，被告人钟伟华经人介绍认识受害人邵某某，得知邵某某准备承建开江县老年公寓，需要找投资人。钟伟华谎称可以帮忙找广东老板投资该项目，但需要支付某广东老板交通、住宿费等费用，骗取邵某某向其转款2万元。后邵某某多次催问钟伟华投资人情况，均被钟伟华以各种理由推拖。直至该工程项目完工，邵某某均没有见到所谓的投资人。
2、2009年初，被告人钟伟华经人介绍认识被害人周某某和孙某某夫妇，宣称自己在开江县修老年公寓。同年5月，钟伟华谎称重庆有一工程投标需要资金周转，骗取孙某某3万元现金。同年12月，钟伟华又谎称可以帮忙投资经营出租车，骗取孙某某3万元。孙某某多次催问钟伟华，均被钟伟华以各种理由推拖。
3、2010年2月20日，被告人钟伟华经人介绍认识被害人陈某某，编造在开江县老年公寓项目占有股份的谎言，称可以低价卖房给陈某某，骗取陈某某购房定金4.5万元。交款后，陈某某多次催问钟伟华售房情况，钟伟华均隐瞒真相，予以敷衍。
4、2010年3月8日，被告人经人介绍认识被害人程某某，编造在开江县老年公寓项目占有股份的谎言，称可以低价卖房给程某某，骗取程某某购房定金5万元。交款后，程某某打电话给钟伟华，电话无法接通，也无法找到钟伟华本人。程某某到开江县老年公寓项目部四处打听情况，才发现钟伟华并没有投资该项目。
同时查明，2017年2月22日，广东省东源县公安局民警将被告人钟伟华抓获；同月25日，被开江县公安局刑事拘留。
另查明，2017年7月3日被告钟伟华向管教干警举报同监舍在押人员彭某某私藏自制刀片。管教干警从彭某某储物柜边缘的木板缝隙中搜出用打火机铁皮自制的刀片，制止了一场严重后果的发生，避免了有可能发生自杀事件的行为。
认定上述事实证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实开江县公安局于2016年9月14日以诈骗罪立案侦查。
2、到案经过，证实被告人钟伟华被抓获经过及时间。
3、拘留证、逮捕证，证实对被告人钟伟华采取强制措施的情况。
5、借条，银行账户交易明细，证实被告人钟伟华借款及部分受害人向康某某账户打款事实。
6、被害人陈述：
（1）程某某证言，证实2010年3月她通过孙某某介绍认识了钟伟华。钟自称在修建开江县老年公寓，每平方米可以便宜一、二百元卖给她一套住房，但要先交五万元定金。她就给了钟五万元现金作为买房定金，钟给她出具了收条。交钱后钟的电话就打不通，人也找不到了，后来通过了解才知道钟并没有参与修建开江县老年公寓。
（2）陈某某证言，证实2010年2月他通过周某某介绍认识钟伟华的。周某某问他买不买房子，并说开江县老年公寓内部有人可以便宜点卖。同年2月20日上午他与周某某、孙某某2、钟伟华在老年公寓见面，钟说都是亲戚关系，给他内部价每平方米1600元，但先要交五万元定金，他通过中国农业银行先转的4.5万元给钟，钟给他出具了一张5万元的收条，后来又打了5000元给钟。2011年钟的电话打不通了，后经打听开江县老年公寓已经完工，但没有他的房子。
（3）邵某某证言，证实他是开江县阳光社会福利有限公司总经理和法定代表人，开江县老龄综合服务中心有两个股东是他和龙某某。因修建开江县老年公寓缺少资金，他负责找合作伙伴，通过开江县新宁镇“滨ＸＸ府”楼下开诊所的黄某某介绍认识钟伟华。钟说他能找人来投资，但是要先给前来投资的人打去五万元的机票、住宿等费用。当时，他知道这钱打过去可能没有结果，但为了争取到一个投资人的机会，就转了两万还是三万元到钟的账户上，记不清楚了，后来他多次打电话问钟投资人什么时候过来，钟找各种理由搪塞。
（4）孙某某证言，证实她是2009年通过旷某某认识钟伟华的。钟说自己在修开江县老年公寓，同年5月，钟给她说在重庆做工程，投标差点钱，找他借3万元周转，她在开江县人民医院旁边的中国邮政银行取的3万元现金，当面交给钟的。同年冬月，钟给她老公周某某说能帮忙弄一辆出租车车顶，需要12万元钱，她们又给钟3万元。之后周某某多次问钟关于经营出租车的事情，钟找各种理由推脱。
（5）黄某某证言，证实他在开江县新宁镇“滨ＸＸ府”楼下经营“益民诊所”。他与钟伟华是2008年相识的。钟伟华、邵某某都经常到他诊所耍，当时邵某某准备投资修建开江县老年公寓项目，但缺资金，大家都谈到这个事情，那时钟看起来蛮有钱，身上随时都有大笔现金。2009年邵某某请他和钟吃饭，大家一起商量开江县老年公寓合作投资的事情，钟开始说他自己投资，后来又说叫人前来投资，之后邵某某对他说给钟打了3万元钱，用于钟帮忙找投资人，投资人来没来开江他不清楚。
7、被告人钟伟华供述，证实2009年5月左右，他打电话找周某某说借3万元钱，周某某叫他老婆孙某某在开江县人民医院旁边的邮政银行给的他3万元，他没有给孙某某出具借据，这3万元用于平时生活开支和打麻将。同年11月左右，他给周某某说在开江县搞一辆出租车一起经营，叫周某某拿3万元钱，他给周出具了条据的，这3万元钱用于达县南外开发廊了。2010年2月份，他和周某某、孙某某、陈某某一起吃饭，期间，他对陈某某说自己在修建开江县老年公寓，能以内部价便宜拿到房子，但要先交5万元定金，他就在饭桌上给陈某某出具的收条，陈某某通过银行转的4.5万钱到他中国农业银行的账户上的，这4.5万元钱用于平时生活开支和买六合彩。2010年3月份，他和程某某在周某某、孙某某家耍，程某某对他说想在开江县老年公寓买房子，问他能否买得到，他对程某某说他可以买内部价，每平方米一千二三百元，在孙某某家给程某某出具的收条，程某某给的5万元现金给他，这5万元钱用于平时生活开支和买六合彩。
同时供述，他于2009年认识邵某某的。当时邵某某问我有没有兴趣搞开江县老年公寓项目，他说自己没有钱，但认识广东老板，可以介绍过来投资。后来他找到一个深圳的林老板，他就对邵某某说林老板来四川开江县住宿费、机票费要提前打过去，邵某某打了2万元钱到钟伟华指定康某某（系钟妻弟媳）的账户上。2009年12月份林老板来到开江县，邵某某到外地去了，他和黄某某陪同林老板到开江县老年公寓看了工地，林老板回去后说开江县太远不想搞该项目了。
他是2009年3、4月份来的开江县，当时身份证、银行卡掉了，就用康某某的身份证办了两张中国邮政银行卡，这两张卡一直是他在使用。
8、开江县看守所情况说明，证实被告人钟伟华在羁押期间的表现情况。
上述证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以采信。
本院认为，被告人钟伟华以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人现金17.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。
关于公诉机关指控被告人钟伟华诈骗陈某某5万元，经查，陈某某向钟伟华提供的账户上打款4.5万元，没有其他证据证实陈某某另行给付0.5万元。故钟伟华实际诈骗陈某某金额应为4.5万元。公诉机关指控该笔诈骗金额有误，应予以更正。
被告人及其辩护人提出，第一笔诈骗金额事实不清，证据不足；第二笔向周某某借款6万元，属民间借贷。经查，被告人钟伟华编造介绍投资人、开江县老年公寓项目占有股份、经营出租车、工程投标为由，多次骗取受害人钱财，用于个人开支以及赌博；同时，钟本人没有正当收入及财产，证实被告人钟伟华具有非法占有借款的主观故意。上述事实，有受害人陈述，银行转账凭证，被告人供述等证据，予以证实。故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。对辩护人提出被告人钟伟华有立功表现，经查，被告人钟伟华检举在押人员违反监规的行为，不符合立功的相关法律规定，但其检举行为避免被监管人人身伤亡的发生，对其可酌定从轻处罚。辩护人提出的其他辩护理由，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。
被告人钟伟华多次实施诈骗，骗取受害人现金后，部分用赌博，依法可以酌定从重处罚。
在侦查及审理过程中，被告人钟伟华能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条和第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟伟华犯诈骗罪,判处有期徒刑四年二个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2021年4月21日止。）
二、被告人钟伟华所得赃款17.5万元，继续追缴，返还各受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张光勇
人民陪审员 肖前珍
人民陪审员 李开宣
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 向经纬
附本判决所适用法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》
1、第二条：诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。
2、第三条：诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。