广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0606刑初3458号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人刘依，女，1994年1月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，2016年7月28日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]3545号起诉书指控被告人刘依犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘军礼出庭支持公诉，被告人刘依到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称：
（1）妨害信用卡管理罪的犯罪事实：
2016年3月初，被告人刘依在网上购买了两套共十张银行卡及相对应的十张电话卡。两套银行卡包括户名为何紫扬的中国工商银行卡（卡号62×××88）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××40）、中国建设银行卡（卡号62×××74）、中国银行卡（卡号62×××84）、中国农业银行卡（卡号62×××79）；以及户名为许某的中国工商银行卡（卡号62×××12）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××20）、中国建设银行卡（卡号62×××90）、中国银行卡（卡号62×××84）、中国农业银行卡（卡号62×××73）。
（二）诈骗罪的犯罪事实：
2016年5月至6月期间，被告人刘依利用上述电话卡及银行卡通过手机、网络等方式发布虚假的招嫖信息，实施诈骗，具体情况如下：
1.2016年5月1日晚，被告人刘依拨打位于广东省中山市的被害人石某的手机进行招嫖，要求石某先付人民币300元费用再提供服务，石某将300元通过银行转账至刘依提供的户名为许某的中国工商银行账户后，发现被骗。
2.2016年5月13日晚，位于海南省陵水县的被害人黄某1在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让黄某1将1600元转账至支付宝账户，将1000元通过银行转账至户名为何紫扬的中国银行账户，黄某1共计支付了2600元后发现被骗。
3.2016年5月13日晚，位于广东省廉江市的被害人林某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让林某分两次将300元、1500元通过银行转账至户名为何紫扬的中国农业银行账户，林某共计支付了1800元后发现被骗。
4.2016年5月14日凌晨，位于广东省中山市的被害人王某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费为由，让王某将300元通过银行转账至户名为何紫扬的中国邮政储蓄银行账户，王某支付了300元后发现被骗。
5.2016年5月14日晚，位于广东省佛山市禅城区的被害人汤某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让汤某分两次将900元、300元转账至支付宝账户，汤某共计支付了1200元后发现被骗。
6.2016年5月14日晚，位于河南省项城市的被害人郑某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让郑某分多次将共计7900元支付至刘依持有的微信账号，郑某付款后发现被骗。
7.2016年5月18日晚，位于广东省佛山市南海区的被害人李某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费为由，让李某将300元通过银行转账至户名为何紫扬的中国农业银行账户，李某付款后发现被骗。
8.2016年5月22日晚，位于福建省厦门市的被害人杨某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金、服装费等费用为由，让杨某分六次将共计4400元通过银行转账至户名为何紫扬的中国建设银行账户，杨某付款后发现被骗。
9.2016年5月24日晚，位于海南省海口市的被害人倪某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让倪某将200元通过银行转账至户名为何紫扬的中国农业银行账户，倪某付款后发现被骗。
10.2016年5月26日中午，位于广东省佛山市顺德区的被害人黄某2在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费为由，让黄某2将100元通过银行转账至户名为何紫扬的中国农业银行账户，黄某2付款后发现被骗。
11.2016年5月27日凌晨，位于广东省广州市的被害人朱某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金、服装费等费用为由，让朱某分多次将共计5300元支付至刘依持有的微信账号，朱某付款后发现被骗。
12.2016年5月29日晚，位于广东省佛山市顺德区的被害人陈某1在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让陈某1分三次将300元、1500元、2500元支付至刘依持有的微信账号，陈某1共计支付了4300元后发现被骗。
13.2016年5月29日晚，位于广东省东莞市的被害人覃某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让覃某将1000元通过银行转账至户名为何紫扬的中国邮政储蓄银行账户，覃某付款后发现被骗。
14.2016年5月31日下午，位于广东省化州市的被害人江某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金、服装费等费用为由，让江某将5500元转账至支付宝账户，江某付款后发现被骗。
15.2016年5月31日凌晨，位于广东省汕头市的被害人曾某1在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费为由，让曾某1将300元支付到刘依持有的微信账号，曾某1付款后发现被骗。
16.2016年6月1日晚，位于福建省泉州市的被害人陈某2在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让陈某2将500元通过银行转账至户名为何紫扬的中国建设银行账户，陈某2付款后发现被骗。
17.2016年6月2日凌晨，位于广东省东莞市的被害人谢某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让谢某分四次将共计2500元通过银行转账至户名为何紫扬的中国建设银行账户，谢某付款后发现被骗。
18.2016年6月2日晚，位于广东省广州市的被害人何某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金等费用为由，让何某分六次将共计4300元转账至支付宝账户，何某付款后发现被骗。
19.2016年6月10日晚，位于广东省梅州市的被害人戈某在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费为由，让戈某将400元转账至支付宝账户，戈某付款后发现被骗。
20.2016年6月20日晚，位于广东省佛山市顺德区的被害人黄某3在网上看到被告人刘依发布的招嫖信息后，拨打刘依的电话要求服务，刘依以先收取服务费、保证金、服装费等费用为由，让黄某3分四次将共计6400元通过银行转账至户名为何紫扬的中国工商银行账户，黄某3付款后发现被骗，于是报警。案发后，民警起回赃款6400元并返还被害人黄某3。
综上，被告人刘依实施招嫖诈骗二十次，共骗取人民币49600元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明:
1.抓获经过：证明2016年6月21日19时许，在湖北省汉川市公安局分水水陆派出所民警的协助下，在汉川市分水镇分水大道48号将被告人刘依抓获。
2.被告人刘依的供述及指认笔录：她在网上购买十张他人的银行卡及相应的十张电话卡用于网络招嫖诈骗，她和弟弟刘某商量一起作案，她发布信息和接电话，刘某负责扮司机以各种理由要求对方先转钱过来，实际上他们根本没有任何服务小姐提供给对方。2016年6月中旬，她和刘某一起诈骗了一名男子300元，这次之外，刘某没有再参与作案。2016年5月至6月期间，她单独作案，诈骗了十九名男子，最后一次是诈骗一名男子6400元，案发后，她让父亲刘春华去支取现金6400元，并告诉刘春华称这些钱是她经营微商赚的。
被告人刘依对涉案银行卡、手机、笔记本、作案地点、招嫖信息进行了指认。
3.被害人石某、黄某1、林某、王某、汤某、郑某、李某、杨某、倪某、黄某2、朱某、陈某1、覃某、江某、曾某1、陈某2、谢某、何某、戈某、黄某3的陈述：证明其被诈骗的经过及数额。
4.证人刘某的证言及辨认、指认笔录：他和姐姐刘依商量一起招嫖诈骗，刘依负责发布虚假招嫖信息，他负责扮司机打电话让对方存钱。2016年6月第一次骗得一名男子300元后，刘依说他不适合做这一行，于是刘依自己继续诈骗，后来在6月20日，刘依自己一人作案，诈骗了一名男子6400元。
证人刘某通过照片辨认出被告人刘依；对涉案手机进行了指认。
5.证人龚某的证言：2016年6月20日晚，女儿刘依给了她6400元作家用，说是经营微商赚的，她得知刘依诈骗后，愿意将这笔钱退还被害人。
6.通话记录：证明被告人刘依与被害人之间手机通话情况。
7.搜查笔录、扣押、处理、发还、移交清单：证明扣押涉案银行卡、手机、笔记本、电话卡等物品，已将人民币6400元发还给被害人黄某3。
8.转账凭证：证实被害人黄某3、林某向涉案银行账户转账的情况。
9.银行流水：证实涉案银行卡的交易明细。
10.证明材料：证实暂未能找到涉案银行卡开户人何紫扬、许某及被告人父亲刘春华核实情况，未能起获涉案的户名为许某的银行卡。
11.户籍证明：证实被告人刘依的身份情况。
公诉机关据此认为被告人刘依无视国家法律，以非法占有为目的，以虚假理由骗取他人财物，数额较大，且非法持有他人信用卡，数量较大，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘依对公诉机关指控的犯罪事实、证据无异议。
经审理查明，公诉机关指控被告人刘依其中犯诈骗罪的事实清楚，据以指控的犯罪事实确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人刘依无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人刘依犯诈骗罪，罪名成立。
对于公诉机关指控被告人刘依同时犯妨害信用卡管理罪。经查，被告人刘依供称其在网上购买了十张银行卡用于诈骗，且起获了其中户名为何紫扬的五张银行卡，但无购买记录及相应涉案银行卡户主的证言等予以佐证被告人的供述，不足以证明被告人刘依非法持有他人信用卡，故该指控证据不足，本院不予支持。
被告人刘依归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于案发后被告人家属已退赔赃款给被害人黄某3，对被告人刘依可酌情从轻处罚。
综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人刘依犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2018年3月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙庆煌
人民陪审员 钟玲芝
人民陪审员 王 映
二〇一六年十月二十四日
书 记 员 胡大兴
附本案相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。