湖北省浠水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1125刑初180号
公诉机关湖北省浠水县人民检察院。
被告人谢志勇，男，1989年11月15日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化程度，无业，居所地湖南省邵阳市新宁县，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人黄浩，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211199610811457。
被告人仇小军，男，1991年9月6日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化程度，无业，居所地湖南省邵阳市邵东县，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人詹建明，湖北文海律师事务所律师，执业证号14211201010644611。
被告人刘芳艳，女，1988年12月2日出生于湖南省新宁县，汉族，中专文化程度，无业，居所地湖南省邵阳市新宁县，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。现在居所地。
被告人刘建刚，男，1987年6月4日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化程度，无业居所地湖南省邵阳市邵东县号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人陈学东，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号142112009103349680。
被告人李云雄，男，1987年2月14日出生于湖南省邵东县，汉族，高中肄业，无业居所地湖南省邵阳市邵东县号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人肖世祥，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号142112006104710717。
被告人赵嘉琪，女，1992年5月6日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化程度，无业居所地湖南省邵阳市邵东县号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，同年12月30日被取保候审。现在居所地。
辩护人黄霖，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211201110353607，。
被告人赵玉，男，1992年2月4日出生于湖南省邵东县，汉族，初中肄业，无业，居所地湖南省邵阳市邵东县，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人谢中秋，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211201410628830，。
被告人刘晚云，曾用名刘云，男，1991年10月22日出生，汉族，高中肄业，无业，现住湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌嫌诈骗罪，于2016年11月12日被浠水县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人龙银林，湖北文海律师事务所律师，执业证号14211201610581649，。
浠水县人民检察院以浠检诉刑诉〔2017〕163号起诉书指控被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年6月12日立案后，依法组成合议庭，于同年6月27日公开开庭进行审理。浠水县人民检察院指派检察员黄葵出庭支持公诉，被告人谢志勇及其辩护人黄浩、被告人仇小军及其辩护人詹建明、被告人刘芳艳、被告人刘建刚及其辩护人陈学东、被告人李云雄及其辩护人肖世祥、被告人赵嘉琪及其辩护人黄霖、被告人赵玉及其辩护人谢中秋、被告人刘晚云及其辩护人龙银林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
审理查明：2016年10月下旬至11月中旬，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云，先后在湖北省浠水县、河南省光山县农村，冒充广州“九阳”卫厨有限公司、广东“半球”实业有限公司、中山市“双喜”电器有限公司业务员，以下乡做“家电系列产品推广”活动为名，在涉案村组搭建由音响、销售台、产品等构成的“家电系列产品推广会”销售现场，委托当地村民发放推广会“邀请函”、宣传单，采取现场先免费赠送菜篮或以低价销售钢盆，再以同等价值红包返还的方式骗取村民信任，以“先购后返”的方式虚假宣传“九阳”牌或“半球”牌或“双喜”牌电饭煲、电压力锅的功能和价格，以低于所谓的市场价以每台4**元价格予以销售，并承诺第二天以同等价值的红包返还或免费赠送同等价值消毒柜，待村民购买产品后便逃离现场。经鉴定，被告人等用于销售的广州“九阳”卫厨有限公司型号为XP-B5电饭煲、中山市“双喜”电器有限公司HJ-05电饭煲和广东“半球”实业有限公司JHY-B104多功能电压力锅无制造商或责任承销商名称，其中：XP-B5电饭煲未取得3S证书、无3C标志，HJ-05电饭煲生产商与通过3C产品的生产商不一致；被鉴定样品“标志”项目均不符合国家强制性标准GB4706.1-2005的要求，其中：JHY-B104多功能电压力锅“接地措施”项目也不符合国家强制性标准GB4706.1-2005的要求。
同时查明，谢志勇等八名被告人用于销售的电饭煲、电压力锅等商品，系由被告人谢志勇在网上以每台约100元不等的价格购进。其中：被告人谢志勇、刘芳艳、刘建刚、李云雄一组，于2016年10月23日至11月11日，先后在浠水县汪岗镇栗寺坳村、团陂镇五峰坳村、绿杨乡梓木村、望江村、洗马镇念子庵村、大龙井村、关口镇黄祠村和河南省光山县泼陂河镇黄涂湾村等地，采取上述方式骗取高某3等69人现金27600元。被告人仇小军、赵嘉琪、赵玉、刘晚云一组，于2016年10月至11月日，先后在浠水县关口镇余岗村、绿杨乡黄溪冲村、团陂镇脱甲岭村、团溪村、清泉镇河口村、李堰村和河南省光山县宴河乡程山村等地，采取上述方式骗取余某1等36人现金14400元。
2016年11月12日，浠水县公安局民警在河南省潢川县境内将被告人谢志勇等八人抓获，并扣押作案用车辆、电饭煲、赃款等物。公安机关从被告人刘芳艳处所扣现金中发还被害人28000元，从被告人仇小军处所扣现金中发还被害人14400元。
上述事实，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证电饭煲、电压力锅提取照片，作案车辆照片；书证被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云户籍证明、抓获经过、进货微信截图、扣押清单、涉案财物保管中心入库单、非税收入缴款书、现金处理情况说明、发还清单；证人徐某3的证言；被害人占某1、范某1、范某2、程某1、程某2、王某1、闫自明、程某3、段某、周某1、钱某、占某2、王某2、王某3、程某4、陈某1、梅某、姜某1、黄某1、吴某1、吴某2、顾某1、吴某3、周某2、陈某2、顾某2、张某1、周某3、徐某1、王某4、张某2、华某、徐某2、王某5、李某1、曹某、司某1、易某、刘某1、钟某、杨某1、司某2、王某6、赵某、陈某3、杨某2、蔡某1、金某、余某1、余某2、王某7、刘某2、董某、夏某1、桂某、孙某、何某1、蔡某2、陈某4、高某1、蔡某3、杨某3、高某2、陈某5、杨某4、王某8、瞿某、郭某1、郭某2、高某3、王某9、蔡某4、夏某2、陈某6、陈某7、蔡某5、何月英、夏某3、王某10、蔡某6、简某、姜某2、胡某1、吴某4、张某3、杨某5、张某4、陈某8、胡某2、熊某、李某2、何某2、李某3、王某11、刘某3、袁某、陈某9、黄某2、黄某3、邓某、杜某、朱某、黄某4、邹某、田某的陈述；被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验检查工作记录、现场指认笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
针对控辩双方争议的事实，本院分析认定如下：
一、关于共犯范围的问题。被告人刘建刚的辩护人陈学东提出，本案八名被告人分为两个组，各组之间无意思联络，应当分别范围成立共犯。经查：被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云的供述，证实：1、谢志勇、仇小军等八名被告人一起从湖南邵阳市出发，活动结束后均集中歇宿宾馆，结算销售情况，分组除去各项开销后，谢志勇一组按平分所得的方式分配；仇小军一组由仇小军按日支付赵玉、赵嘉琪、刘晚云工资。2、活动中，谢志勇一组由刘建刚主持活动，谢志勇、刘芳艳、李云雄负责发放宣传资料及货物和收取货款；仇小军一组由仇小军主持活动，赵嘉琪、赵玉、刘晚云负责发放宣传资料及货物和收取货款。3、谢志勇、仇小军等八名被告人自湖南邵阳出发时，已准备了部分宣传资料，对采取“先购后返”的方式骗取消费者财物的流程均已相互告知。本院认为，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云间出于共同实行犯罪的意思，相互利用他人的行为以实现自己分配不法利益的目的，成立共同犯罪，应当对全部犯罪行为承担责任，分赃方式及数额作量刑情节予以评价。在共同犯罪中，被告人谢志勇、仇小军起主要作用，系主犯；被告人刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云按照分工分别实施完成犯罪所必要的行为，系从犯。辩护人关于分组成立共同犯罪的意见，本院不予采信。
二、关于数额认定问题。辩护人黄浩、詹建明、陈学东、肖世祥、黄霖、谢中秋、龙银林均提出，被告人用于销售的电饭煲、电压力锅均系购进产品，应当扣除其成本价格认定其数额。经查：1、被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云用于欺骗他人购买的产品XP-B5电饭煲、HJ-05电饭煲、JHY-B104多功能电压力锅系假冒广州“九阳”卫厨有限公司、中山市“双喜”电器有限公司、广东“半球”实业有限公司生产，产品质量均不符合国家强制性标准系伪劣商品。2、在行为方式上，八名被告人采取“以小搏大”，即：采取先免费赠送菜篮等物品，或先低价出售钢盆再返还同等价值红包的方式，骗取购买者的信任；再以“先购后返”为幌子，待购买者购买其用于销售的伪劣商品后卷款逃逸，骗取购买者财物。本院认为，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云以欺骗的方式销售伪劣商品，因伪劣商品不具有合格商品的效用，应当以销售金额予以认定。
综上所述，本院认为，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云以非法占有为目的，冒充知名企业员工身份，采取“以小搏大”的方式骗取被害人信任，再以“先购后返”为幌子骗取被害人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢志勇、仇小军起主要作用，系主犯；被告人刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。到案后，被告人谢志勇、仇小军、刘芳艳、刘建刚、李云雄、赵嘉琪、赵玉、刘晚云如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退还赃款并已发还被害人，依法可以酌情从轻处罚。被告人赵嘉琪、赵玉、刘晚云在共同犯罪中，获赃较少，可以酌情从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人谢志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2018年4月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
二、被告人仇小军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2018年2月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
三、被告人刘芳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
四、被告人刘建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2017年10月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
五、被告人李云雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2017年10月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
六、被告人赵玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2017年7月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
七、被告人赵嘉琪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
八、被告人刘晚云犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2017年7月11日止。罚金限于判决生效之次日起三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ：黄小益
审 判 员 ： 程 艳
人民陪审员 ：杨学成
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 ：冯坤哲