安徽省望江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）望刑初字第00011号
公诉机关望江县人民检察院。
被告人张某甲，男，1973年8月12日出生，汉族，个体户。被告人张某甲因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月22日被抓获归案，同年5月24日被望江县公安局刑事拘留，2014年6月30日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人倪晋银，安徽大雷律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1970年10月12日出生，汉族，农民。被告人张某乙因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月22日被抓获归案，同年5月24日被望江县公安局刑事拘留，2014年6月30日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人黄自富，安徽大雷律师事务所律师。
被告人张某丙，男，1973年6月7日出生，汉族，农民。被告人张某丙因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月22日被抓获归案，同年5月24日被望江县公安局刑事拘留，2014年6月30日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人倪凯应，安徽大雷律师事务所律师。
望江县人民检察院以望检刑诉（2014）151号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、张某丙犯诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员陈义云出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人倪晋银、被告人张某乙及其辩护人黄自富、被告人张某丙及其辩护人倪凯应到庭参加诉讼。现已审理终结。
望江县人民检察院指控：2012年至2014年5月期间，被告人张某甲先后伙同被告人张某乙、张某丙及肖某某（另案处理）通过打电话方式骗取经销商订货定金。其中被告人张某甲涉案价值328400元，数额巨大，被告人张某乙涉案价值57000元，数额巨大，被告人张某丙涉案价值25000元，数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关为证实上述指控当庭出示和宣读了相关书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据。
被告人张某甲对公诉机关指控的第1至3起诈骗犯罪事实和罪名不持异议，辩解其没有参与公诉机关指控的第4至10起诈骗。被告人张某乙辩解其没有参与公诉机关指控的第1起诈骗犯罪。被告人张某丙对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，当庭自愿认罪。
被告人张某甲的辩护人提出，公诉机关指控被告人张某甲参与第4至10起诈骗犯罪，证据不充分，不应认定。案发后，被告人张某甲主动交代其所知的相关案件事实，认罪态度好，其家属主动退缴人民币10000元，希望对其从轻处罚。被告人张某乙的辩护人提出，公诉机关指控被告人张某甲参与第1起诈骗犯罪，仅凭同案人张某甲的供述，没有其他证据印证，不应认定。被告人张某乙在本案中起次要、辅助作用，系从犯。被告人张某乙无前科劣迹，案发后认罪态度好，希望法庭对其从轻处罚。被告人张某丙的辩护人提出被告人张某丙在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，归案后认罪态度较好，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：2013年12月至2014年3月期间，被告人张某甲先后伙同被告人张某乙、张某丙及肖某某通过打电话方式骗取被害人订货定金。具体事实如下：
1、2013年12月30日，被告人张某甲、张某乙、肖某某在一起商量，通过打电话方式骗取经销商订货定金。被告人等以宁国市武警中队队长的名义向宁国市南山街经营顺达家具城的吴某打电话订购帐篷，被告人张某甲以生产帐篷厂家的身份要求吴某先付订货定金，并向其提供银行卡号。吴某将人民币30400元汇到被告人张某甲提供的62×××12银行卡上。被告人等骗到钱后，被告人张某甲分得10000元、被告人张某乙分得6000元，肖某某分得10000元，余款用于共同消费。
2、2014年1月3日，被告人张某甲、张某乙伙同肖xx在一起商量，通过打电话方式骗取经销商订货定金。被告人等以望江县武警中队长的名义向安徽省望江县华阳镇雷池市场经营一品茶行的陈某打电话订购帐篷，被告人张某甲以生产帐篷厂家的身份要求陈某先付订货定金，并向其提供银行卡号。陈某将人民币26600元汇到张某甲提供的62×××12银行卡上（户名：贺鹏超），被告人等骗到钱后，张某甲分得8000元、张某乙分得5000元，余款归肖某某和提供商家信息的晏某某所得。
3、2014年3月21日，被告人张某甲、张某丙在一起商量，通过打电话方式骗取经销商订货定金。被告人等以部队后勤处长的名义向西藏山南地区措那县经营新新广告店的张某丁打电话订购帐篷，被告人张某甲以生产帐篷厂家的身份要求张某丁先付订货定金，并向其提供银行卡号。张某丁先后两次将人民币25000元汇到张某甲提供的62×××76银行卡上（户名：殷振岭）。两被告人将所骗钱财进行分赃。
案发后，公安机关扣押了被告人张某甲人民币1154元，被告人张某乙人民币110元，被告人张某丙人民币269元。被告人张某甲家属向公安机关退缴款人民币10000元，并已发还被害人。
认定上述事实的证据如下：
1、接受刑事案件登记表、到案经过，证实案件的发生及被告人归案情况。
2、被害人汇款凭证、卡号62×××12、62×××76银行卡交易记录，证实被告人所骗取的金额。
3、监控视频截图，证实2013年12月30日、2014年1月3日被告人骗取被害人吴某、陈某汇款后在银行取款情况。
4、被害人吴某、陈某、张某丁的陈述，证实2013年12月30日、2014年1月3日、2014年3月21日被告人等通过打电话方式骗取被害人向某62×××12、62×××76银行卡汇款情况。
5、证人晏某的证言，证实2013年10月份，其到安徽省宣城、安庆地区为肖某某抄录当地商店的手机号码并办理当地手机卡的情况。
6、被告人张某甲、张某乙、张某丙的供述，证实被告人实施诈骗的方式与金额等基本情况。
7、扣押清单、发还清单、领条，证实被告人张某甲作案使用的卡号62×××76银行卡被公安机关扣押及被告人退缴赃款和赃款发还情况。
8、户籍证明，证实被告人身份情况。
以上证据，均经庭审质证予以核实，足以认定。
关于公诉机关指控被告人张某甲从2012年3月18日到2014年4月21日期间，先后伙同他人骗取高艳军人民币23000元，杨秋丽人民币38000元，许开国人民币19000元，张范政人民币66000元，阿布都热依木.亚森人民币30400元，杨春根人民币26600元，李建华人民币43400元，即起诉书指控的第4到10起部分。经查，公诉机关为证实指控向法庭提供了被害人陈述、被害人汇款凭证及被告人实施诈骗所用的卡号为62×××12的银行卡交易记录、被告人供述。本院认为，被害人仅陈述被骗的金额及汇款所到的账号，没有明确的被告人。本案认定被告人张某甲实施诈骗的关键证据在于，卡号62×××12的银行卡是否一直由被告人张某甲所掌控。对于该卡的来龙去脉，被告人张某甲的供述前后矛盾，第一次供述该卡是其从北京购买，由其使用。第二次供述该卡是他人送给他的。第三次即庭审中又供述该卡是同案人肖某某使用的。至案发，公安机关未能查获该卡。被告人张某甲对指控的第4至10起部分，始终未作明确的供述。据此，对公诉机关指控的第4至10起的部分即被告人张某甲骗取高艳军等人民币246400元，不予认定。
本院认为：被告人张某甲、张某乙、张某丙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人张某甲涉案价值82000元，数额巨大，被告人张某乙涉案价值57000元，数额巨大，被告人张某丙涉案价值25000元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对三被告人应依法惩处。关于辩护人提出的被告人张某乙、张某丙在共同犯罪中处于从属地位起辅助作用，属从犯的辩护意见。经查，被告人张某甲、张某乙、张某丙在实施诈骗过程中，根据不同分工，各自扮演不同角色，被告人张某乙、张某丙积极参与者其中，无主从之分，故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人张某乙、张某丙在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。案发后被告人张某甲家属主动退缴部分赃款。三被告人在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，综合考虑被告人的主观恶性，犯罪手段及社会危害性决定对三被告人予以处罚。据此，为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金30000元。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年5月22日起至2018年2月21日止。）
二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年5月22日起至2017年5月21日止。）
三、被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年5月22日起至2015年8月21日止。）
四、被告人继续退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 光肖斌
审判员 杨绍银
审判员 沈古元
二〇一五年二月四日
书记员 储星星
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。