浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0802刑初499号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人邵伟华，男，1972年9月5日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住广东省电白县。2016年10月31日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑七年六个月（刑期自2015年7月7日至2023年1月6日），并处罚金人民币80000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人余艳芬，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人邵庭雄，男，1987年1月1日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，无业，住广东省电白县。2017年4月1日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑五年三个月（刑期自2016年2月16日至2021年5月15日），并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月21日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人曹顺生，浙江中桥律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人邵庭华，男，1988年1月19日出生于广东省电白县，汉族，高中文化，务工，住广东省电白县。2016年10月31日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑五年（刑期自2015年7月7日至2020年7月6日），并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月21日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人储樟耀，浙江中桥律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人ＸＸ，男，1988年9月1日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。2016年10月31日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑四年五个月（刑期自2015年7月7日至2019年12月6日），并处罚金人民币40000万。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人刘明，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人邓亚明，男，1992年5月14日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。2016年10月31日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑四年五个月（刑期自2015年7月7日至2019年12月6日），并处罚金人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人张春来，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人陈广茂，男，1992年11月6日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省电白县。2016年10月31日因犯诈骗罪被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑四年六个月（刑期自2015年7月7日至2020年1月6日），并处罚金人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被衢州市公安局柯城分局解回羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人郑海祥，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2017）488号起诉书指控被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要，转换适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月8日、2018年2月12日依法公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂及辩护人余艳芬、曹顺生、储樟耀、刘明、张春来、郑海祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控，2014年年底，被告人邵伟华纠集被告人邵庭雄参与接收及从银行取出他人电信诈骗款项，并让邵庭雄物色可靠的外地人作为下线，进行异地取款，承诺支付取款金额的10%作为报酬。随后，被告人邵庭雄纠集被告人ＸＸ参与取款，并承诺付给取款金额的5%作为报酬。ＸＸ同意后，被告人邵庭雄将数套银行卡邮寄给ＸＸ。2015年年初至当年4月，被告人ＸＸ先后纠集被告人邓亚明等人加入诈骗取钱团伙，共同参与取款，并共享取款金额5%的好处。2015年3月，被告人邵伟华又纠集被告人邵庭华加入上述团伙，被告人邵庭华加入后，找到被告人陈广茂，让其在广东省电白县多家银行办理多张银行卡，在常德籍被告人取款后，将款项汇入陈广茂的银行账户，再由陈广茂取出交给被告人邵伟华等人，陈广茂为此赚取每日100元的报酬。
2015年4月20日，被害人王某接到诈骗团伙电话，对方冒充领导称急需用钱，王某于当日分两笔向对方提供的中国建设银行62×××08账号转账共计5万元人民币。该款项后由被告人邓亚明陪同邓某至ATM机及银行柜台分次取出，扣除分成后汇款至被告人陈广茂的银行帐户。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据，并认为被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂明知他人实施电信诈骗犯罪而为其提供信用卡、帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪；被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现有漏罪；六被告人归案后能够如实供述自己的罪行；建议判处被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂一年至三年有期徒刑，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款之规定判处。
被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪。
辩护人余艳芬的辩护意见：1、被告人邵伟华系从犯；2、本案属前案宣判后的漏罪；3、被告人邵伟华参与此次犯罪前无前科；希望对被告人邵伟华减轻处罚。
辩护人曹顺生的辩护意见：1、本案应作为湖南省津市市人民法院判决中遗漏的一起案件，从犯罪金额变化角度考虑予以适当调整量刑；2、被告人邵庭雄系从犯，应当从轻减轻或者免除处罚；3、被告人邵庭雄如实供述犯罪事实，可从轻处罚；4、被告人邵庭雄系初犯，主观恶性不深，诚恳悔罪；请求对被告人邵庭雄从轻处罚。
辩护人储樟耀的辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、被告人邵庭华系从犯；3、被告人邵庭华归案后如实供述罪行；4、本案与一般漏罪不同，只是遗漏了一笔犯罪金额，应在先加后减的原则下对被告人量刑；请求对被告人邵庭华从轻、减轻处罚。
辩护人刘明的辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、被告人ＸＸ系从犯；3、被告人ＸＸ归案后如实供述罪行；请求对被告人ＸＸ减轻处罚。
辩护人张春来的辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、被告人邓亚明系从犯；3、被告人邓亚明归案后如实供述罪行；请求对被告人邓亚明减轻处罚。
辩护人郑海祥的辩护意见：1、被告人陈广茂在本案中犯罪情节较轻，系从犯；2、被告人陈广茂归案后如实供述；建议对被告人陈广茂从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年年底的一天，被告人邵伟华纠集被告人邵庭雄参与接收及从银行取出他人电信诈骗款项，并让邵庭雄物色可靠的外地人作为下线，进行异地取款，承诺支付取款金额的10%作为报酬。随后，被告人邵庭雄纠集被告人ＸＸ参与取款，并承诺付给取款金额的5%作为报酬。ＸＸ同意后，被告人邵庭雄将数套银行卡邮寄给ＸＸ。当被害人将被骗款项汇入上述银行卡后，由ＸＸ在湖南常德等地取出。2015年年初至当年4月，被告人ＸＸ先后纠集被告人邓亚明及宗某、邓某（另案处理）加入诈骗取钱团伙，共同参与取款，并共享取款金额5%的好处。2015年3月，被告人邵伟华又纠集被告人邵庭华加入上述团伙，被告人邵庭华加入后，找到被告人陈广茂，让其在广东省电白县多家银行办理多张银行卡，在常德籍被告人取款后，将款项汇入陈广茂的银行账户，再由陈广茂取出交给被告人邵伟华、邵庭雄等人，陈广茂为此赚取每日100元的报酬。
2015年4月20日，被害人王某接到诈骗团伙电话，对方冒充领导称急需用钱，王某于当日分两笔向对方提供的中国建设银行62×××08账号转账共计5万元人民币。该款项后由被告人邓亚明陪同邓某至ATM机及银行柜台分次取出，扣除分成后汇款至被告人陈广茂的银行帐户。
上述事实，被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂在开庭审理的过程中基本无异议，并有常住人口个人信息表；户籍证明；前科证明；证明；衢州市公安局柯某分局关于要求将罪犯邵伟华等人解回再审的请示；浙江省公安厅关于将罪犯邵伟华等5人解回再审的函；湖南省监狱管理局关于同意延长罪犯邵伟华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂解回重审期限的函；湖南省监狱管理局关于同意将罪犯邵庭华、邵庭雄解回再审的函；关于将罪犯邵伟华等人押回重审的情况说明；搜查笔录；扣押物品、文件清单；接受证据清单及转账凭条；调取证据清单及借记卡ATM、pos交易明细表、监控光盘、取款凭条、业务收费凭证、中国移动客户详单；被告人取款监控截图；被害人王某的陈述；被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂原判刑罚判决书；被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂及同案犯邵某、邓某、宗某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪而为其提供信用卡、帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪，被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行并罚。被告人邵伟华、邵庭雄、邵庭华、ＸＸ、邓亚明、陈广茂归案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合上述情节，决定对六被告人均予以减轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人邵伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元，与原判有期徒刑七年六个月，罚金人民币80000元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2024年1月6日止），并处罚金人民币84000元。
二、被告人邵庭雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；与原判有期徒刑五年三个月，罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2022年5月15日止），并处罚金人民币54000元。
三、被告人邵庭华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；与原判有期徒刑五年，罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2021年7月6日止），并处罚金人民币54000元。
四、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；与原判有期徒刑四年五个月，罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑五年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2020年12月6日止），并处罚金人民币44000元。
五、被告人邓亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；与原判有期徒刑四年五个月，罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑五年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2020年12月6日止），并处罚金人民币44000元。
六、被告人陈广茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；与原判有期徒刑四年六个月，罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2021年1月6日止），并处罚金人民币44000元。
上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 毛益民
人民陪审员 叶建新
二〇一八年二月十二日
书 记 员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十条规定：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。