景德镇市昌江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0202刑初56号
公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。
被告人马波，男，1989年9月7日出生，河南省南阳市淅川县人，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地：河南省南阳市淅川县，现住湖南省长沙县。因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2017年1月4日被长沙县警方抓获，2017年1月15日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同年1月24日以涉嫌非法拘禁罪被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。
景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉[2017]58号起诉书指控被告人马波犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。2017年8月29日检察机关撤回补充侦查一次，2017年9月28日补充侦查完毕，移送起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华出庭支持公诉，被告人马波到庭参加诉讼。现已审理终结。
景德镇市昌江区人民检察院指控：被害人雷某、李某、黄某于2016年1月被女网友骗到景德镇市昌江区瓷都大道梅苑一居民楼3楼房屋内，被告人马波和谢某（在逃）等人为了使雷某等三人购买产品，安排刘某等人看守三人，以暴力胁迫、监视通话等手段非法限制三人的人身自由长达一个多星期。在此期间，被告人马波和谢某、“吴某”等人以暴力手段逼迫三名被害人叫家人汇钱、说出银行卡密码，并从其卡中取钱来购买传销产品。雷某先后叫家人汇款5600元，李某叫家人汇款70000元。直至2016年2月5日22时许，因被告人马波、谢某外出，马波留下刘某看守雷某等三人。雷某等三人乘刘某不备，合力制服刘某并将其锁在屋内，随后到西郊派出所报案。民警接到报警后立即赶往景德镇市昌江区梅苑一居民楼3楼房屋内，将刘某抓获。2017年1月4日，被告人马波在湖南长沙县泉塘镇被泉塘派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关提交了抓获经过、前科材料、同案犯判决书等书证、被害人雷某、李某、黄某陈述、辨认笔录、被告人马波供述、同案犯刘某陈述等证据，认为被告人马波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条的规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究刑事责任。
被告人马波辩解称其没有参与逼要被害人的银行卡密码，其也没有让被害人打电话要他们家人打钱到卡上，到银行取被害人卡上的钱其也不知道，把钱取到交给上线后，其才知道取了被害人的钱。对指控的抢劫罪，其当庭予以否认，对指控的非法拘禁罪其无异议。
经审理查明：被害人雷某、李某、黄某于2016年1月份被女网友骗到景德镇市昌江区瓷都大道梅苑一居民楼3楼房屋内，被告人马波和谢某（在逃）等人为了使雷某等三人购买产品，安排刘某等人看守三人，以暴力胁迫、监视通话等手段非法限制三人的人身自由长达一个多星期。在此期间，被告人马波和谢某、“吴某”等人语言威胁三名被害人，叫被害人家人汇钱、说出银行卡密码，并从其卡中取钱来购买传销产品。雷某先后叫家人汇款5600元，李某叫家人汇款70000元。直至2016年2月5日22时许，因被告人马波、谢某外出，马波留下刘某看守雷某等三人。雷某等三人乘刘某不备，合力制服刘某并将其锁在屋内，随后到西郊派出所报案。民警接到报警后立即赶往景德镇市昌江区梅苑一居民楼3楼房屋内，将刘某抓获。2017年1月4日，被告人马波在湖南省长沙县泉塘镇被泉塘派出所民警抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、抓获经过、收押登记表，2017年1月4日，长沙县泉塘派出所民警在对流动人员进行清查时，发现一名叫马波的男子是网上在逃人员，遂将马波传唤至派出所调查，同日将马波暂羁押于长沙县看守所。
2、北京市延庆县人民法院（2009）延刑初字第33号刑事判决书，证明被告人马波犯盗窃罪，于2009年4月8日被判处有期徒刑一年六个月。
3、汇款收据，证明张会香于2016年1月11日和12日向李某的银行卡分别汇款5万元和2万元。
4、常住人口基本信息，证明马波出生于1989年9月7日，户籍地为河南省淅川县等基本身份信息。
5、辨认笔录，辨认人马波辨认出同案人刘某、谢某，辨认出被害人雷某、李某、黄某，辨认出看守、关押被害人的地点；辨认人刘某辨认出同案人马波、谢某，辨认出被害人雷某、李某、黄某，辨认出看守、关押被害人的地点；辨认人雷某辨认出被告人马波、谢某、刘某，以及被看守的地点；辨认人李某辨认出被告人马波、谢某、刘某，以及被看守的地点；辨认人黄某辨认出被告人马波、谢某、刘某，以及被看守的地点。
6、被害人雷某陈述，2015年12月份，其在QQ上认识了一个叫“王丽晶”的女网友。2016年1月24日，其从广州到景德镇来找“王丽晶”，后来“王丽晶”就把其带到了景德镇梅苑小区三楼的一房间内，房间内约有8、9个男的，其中一个叫谢某的就威胁他不要乱动、乱叫，等下有个主任要过来。后来一个叫张某的主任过来了，大家都上去跟他握手，张某说其不尊敬他，用手打了其头部两巴掌，并让人把其身上的手机、现金、银行卡全部扣下了，谢某把扣下的东西写在了一张纸上，并逼问其微信、QQ账号和密码，手机密码、还问其银行卡里有多少钱。问完后就把那个登记本交给了张某。后来张某就说他们在从事一个新行业，并威胁其，要其留下来考察。说完，张某就把其东西全部拿走了，其他人就给他讲传销方面的东西。到了晚上睡觉的时候，一个叫马波的男子来了，并威胁其不要想逃跑。后面的几天，不管是上厕所还是喝水都有人跟着。刚开始是马波安排人看着他，后来过了4、5天，谢某也当了主任，他也负责“家”的事情，刘某是管家，一起帮忙看守他并给他洗脑让他安心留下来。2017年1月27日，谢某逼其把四张银行卡的密码说出来了，1月28日，谢某和马波把其叫入房间，谢某又用语言威胁其让其父母打钱过来，当天下午其父亲打了一千元到其建设银行卡中，第二日其母亲叫人打了2千到其建设银行卡中。其兴业银行卡中有4181元，后来被取走2800元，建设银行的钱也被取了2800元，具体是谁取的其不知道，但2月5日，其的2800元是由刘某交给了另一个家的主任张某，取的钱说是购买他们产品。
7、被害人李某陈述，其是2016年1月2日来景德镇市见一个叫“许梦苗”的网友，后来就被带到了梅某一栋房子的三楼，一个传销窝点内，进去后其手机、钱包、银行卡、微信和QQ账号都被他们拿走了，说是给其保管，并登记在一个本子上。后来他们轮流给其聊天。传销窝点有三个主任，分别叫马波、谢某、张某、还有一个管家刘某。谢某和刘某是马波安排来看管其的。当晚，来了一个自称主任的人，因其不懂他们的规矩，还被他扇了两巴掌。之后的3、4天其去哪都有人跟着，并陪着其聊天。再之后他们就威胁其，让其给家里打电话以结婚要礼金为由要钱，并写好了纸条让其对着纸条内容给家里打电话。后来其家里分两次共打了7万元过来，一次打了5万，一次打了2万。另外其身上有2千元，银行卡里有1万1千元。2016年2月5日，马波带着七八个人出去了，只留下刘某看守他们，其和雷某、黄某就把刘某制服并跑了出来。其听说雷某被他们拿走了5600元，但其只看到第二次拿走雷某2800元的事，当时是刘某拿出2800元钱交给张某，张某说这钱是雷某的，雷某又投资了2800元之类的话。
8、被害人黄某陈述，其是2015年9月24日被骗来景德镇的一个传销组织窝点，刚来的时候他们就把其身上的手机、身份证、银行卡、和现金全部拿走。刚开始有专人对其进行看守，不管走到那里都有人跟着。看守的人是马波安排的，看守的人有谢某等四人。后来他们就让其以结婚需要彩礼为由向家里要钱，总计向家里要了2.3万元。2016年2月5日，马波带着七八个人出去了，只留下刘某看守他们，其和雷某、李某就把刘某制服并跑了出来。
9、同案人刘某供述，其是2016年1月10日左右到了梅某这个传销窝点，这个窝点有两个主任，一个叫马波、一个叫谢某，其是管家，平时负责监视其他人。黄某和李某在其来这个窝点时就已经在这了，雷某比其晚一个星期左右到这个窝点。雷某、黄某、李某三人出门都有人跟着，在窝点里面，马波也会安排专人看着他们三人。其听到过因为黄某不听话，马波打了黄某。在2016年2月5日，张某用雷某的卡取了2800元，将钱交到其手里并手写好了一张上线单，让其在开会时把钱交给他算是完成了雷某的上线仪式。当天下午5点半左右，马波和窝点的8人出去玩了，留下其看着黄某、雷某、李某，后他们三人把其捆住逃出了窝点。
10、被告人马波供述，其在景德镇搞传销，其当时搞传销的窝点在梅某小区，那个窝点大概有八个人，其和谢某是主任，刘某是管家，王某和黄某等人是老业务员，雷某、李某是新来的业务员。其和谢某主要是按照大主任“吴某”的安排做事，安排老业务员跟新来的人聊天，让他们了解业务，交钱叫入，刘某管理家里的钥匙，也看守新来的业务员。雷某、李某、黄某是不能自由出入的，出门一定会有人跟着，看守他们，防止他们逃跑。如果他们想离开，就会恐吓他们，不让他们离开。雷某、李某因为不听话，挨过打。雷某、李某、黄某他们来其那个窝点时，卡和现金已经被拿去了，应该是交给了大主任“吴某”，其听“吴某”讲他们三人都已经交了钱。雷某和李某都是以娶老婆的形式骗家里打钱过来，应该是大主任“吴某”拿卡去取的。其记得李某叫家里打了5.6万元过来，其他的就不清楚。
本院认为：被告人马波为了迫使被害人雷某、李某等人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。关于公诉机关指控被告人马波的行为构成抢劫罪的指控，经查，本案中，被害人的银行卡等物品被谁拿走了，谁去取的钱，取了多少次钱，取了多少钱购买传销产品均不清楚，现只有两名被害人陈述自己银行卡的钱被取走了，但没有银行交易明细等其他证据印证，公诉机关提交的两张汇款凭证只能证明张会香先后向李某的银行卡汇款5万元和2万元，无法证明钱被取走了7万元，指控犯抢劫罪，事实不清楚，证据不充足，不予认定。被告人马波在拘禁被害人期间，对被害人有殴打情节，其有犯罪前科，依法从重处罚；其如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人马波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2018年7月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏安稷
审 判 员 刘金和
人民陪审员 甄 鹏
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 胡淑妮