浙江省温州市洞头区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0305刑初5号公诉机关浙江省温州市洞头区人民检察院。被告人陈新华，男，1976年4月17日出生于浙江省温州市，汉族，中专文化程度，个体，住浙江省温州市洞头区。因本案于2015年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2016年5月6日被取保候审。辩护人甘细平，浙江越人律师事务所律师。温州市洞头区人民检察院以洞检公诉刑诉（2016）7号起诉书指控被告人陈新华犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市洞头区人民检察院指派代理检察员陈凯出庭支持公诉，被告人陈新华及其辩护人甘细平到庭参加诉讼。经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。因需补充侦查，本案于2016年7月4日延期审理，并于同年8月3日恢复审理；后又于2016年10月31日第二次延期审理，并于同年11月30日恢复审理。现已审理终结。温州市洞头区人民检察院指控，2007年至2014年期间，叶某8花（已判刑）未经有关部门批准，通过口口相传的方式，在温州市洞头区非法组织“经济互助会”31个，非法吸收公众存款共计人民币82237022元（以下币种同）。同时，叶某8花参加他人组织的“经济互助会”，并通过标会行为非法吸收公众存款共计1951120元。从2013年下半年开始，被告人陈新华明知其母亲叶某8花利用“经济互助会”非法获利的情况，仍积极协助叶某8花收取会钱和转账，并提供自己的银行账户供叶某8花呈会等资金往来使用，共收取会钱转入合计4993405元。公诉机关当庭提供并出示了相应证据证明指控的事实，认为被告人陈新华明知他人非法吸收公众存款，仍积极提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈新华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈新华如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈新华对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人陈新华的辩护人提出的辩护意见是：（1）起诉书指控的部分事实不清、证据不足。叶某8花组织抬会及参与他人组织的抬会的行为不属于非法吸收公众存款；被告人陈新华协助其母亲收取会钱和转账的部分证据不足，相应金额应当剔除。（2）被告人陈新华系从犯，并能够如实供述其罪行，犯罪情节较轻，可对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2007年至2014年期间，叶某8花未经有关部门批准，通过口口相传的方式，在本区非法组织“经济互助会”31个，非法吸收公众存款共计8200万余元；同时，叶某8花还参加他人组织的“经济互助会”，并通过标会行为非法吸收公众存款共计1951120元。从2013年下半年开始，被告人陈新华在明知其母亲叶某8花利用“经济互助会”非法获利的情况下，仍积极协助叶某8花收取会钱和转账，并提供自己的银行账户供叶某8花呈会等资金往来使用，共收取会钱转入合计490万余元。另查明，叶岁花造成被害人损失已经“区处置办”清算确认的金额为1900万余元。陈新华及其家人将名下四套房产上缴处置，其中一套房产拍卖所得139.6万元入“区处置办”专户100.393万元，其余三处房产均已上缴至“区处置办”并办理公证手续，待处置。案发后，吕某、黄某3、陈某8等40余名被害人对被告人陈新华的行为表示谅解。上述事实，有提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、同案犯叶某8花、陈某9的供述、被害人陈某1、罗某1、陈某2、郭某、王某1、黄某1、许某、吴某1、曾某1、柯某1、彭某、黄某2、黄某3、黄某4、吴某2、黄某5、黄某6、叶某1、叶某2、池某、庄某1、马某、张某的陈述、证人陈某3、柯某2、倪某,4、庄某2、叶某3、曾某2、林某,4、王某2、王某3、陈某4、周某,4、叶某4、陈某5、江某,4的证言、刑事裁定书，证明被告人陈新华的母亲叶某8花于2007年至2014年间，组织31个“经济互助会”，以及参与他人组织的“经济互助会”的情况。期间，被告人陈新华有帮助叶某8花收取会钱并提供银行账户供呈会资金使用。此外，叶某8花因犯非法吸收公众存款罪已被判刑。2、被告人陈新华的供述，证明其在明知叶某8花利用“经济互助会”非法获利的情况下，仍积极协助叶某8花收取会钱和转账，并提供自己的银行账户供叶某8花呈会等资金往来使用。3、证人余某,4、叶某5、纪某,4、叶某6、叶某7、王某4、陈某6、甘某,4、庄某3、陈某7能的证言、会单、银行业务凭证、收款收据，证明其与被告人陈新华之间有经济往来，转账进被告人陈新华银行账户的钱款与叶某8花的“经济互助会”无关的情况。4、银行开户信息、交易详单、调取证据清单及光盘，证明被告人陈新华的银行账户开户信息，以及帮助叶某8花收取的会钱共计490万余元的情况。5、函、涉会债权债务及资产处置情况的说明，证明叶岁花造成被害人损失已经“区处置办”清算确认的金额为1900万余元。被告人陈新华及其家人将名下四套房产上缴处置，其中一套房产拍卖所得139.6万元入“区处置办”专户100.393万元，其余三处房产均已上缴至“区处置办”并办理公证手续，待处置。同时，部分被害人对被告人陈新华的行为表示谅解的情况。6、归案说明，证明被告人陈新华的归案情况，系公安民警于2015年8月24日抓获归案。7、身份证明，证明被告人陈新华的身份情况。关于辩护人提出起诉书指控的部分事实不清、证据不足的意见。经审查，叶某8花组织抬会时对会脚身份无特殊要求，会脚通过口口相传等方式都可参加叶某8花组织的抬会，部分对象系双方拼会过程中认识，并非叶某8花的亲友，且叶某8花明知参加其组织抬会的对象有向其他不特定对象吸收资金，仍予以放任，不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为；同时，参与叶某8花组织抬会的对象是基于投资获利，以高额利息作为回报进行资本运作；同样地，叶某8花参加他人组织的抬会标得会钱，吸收的资金也是来源于不特定对象，符合非法吸收公众存款罪的客观表现。该部分事实已由叶某8花非法吸收公众存款案的生效判决予以印证。被告人陈新华的银行卡转账明细证实，被告人陈新华于2013年下半年就已向其母亲叶某8花提供银行账户进行资金流转，以银行转账方式收取会钱；被告人陈新华帮其母亲叶某8花收取会钱的事实，还得到被告人陈新华的供述、同案犯叶某8花的供述、证人证言、被害人陈述的印证。此外，叶某5、纪某,4等人与被告人陈新华存在经济往来，他们之间的银行转账与叶某8花的抬会无关，因此，在计算被告人陈新华银行账户收取会钱金额时已予以相应扣减。综上，辩护人提出的上述意见，理由不足，不予采纳。本院认为，被告人陈新华明知他人非法吸收公众存款，数额巨大，仍积极提供帮助，其行为已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈新华在叶某8花非法吸收公众存款犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人陈新华归案后能如实供述其罪行，自愿认罪，并积极配合清算处置财产，且部分被害人对被告人陈新华表示谅解，予以从轻处罚，可适用缓刑。辩护人提出的相应从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。被告人陈新华在缓刑考验期间应遵守有关规定，并接受社区矫正，服从社区管理机构管理。为严肃社会主义法制，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人陈新华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈乐锋人民陪审员  陈昆炬人民陪审员  唐昭君二〇一七年二月二十四日书 记 员  许 轶??