江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0381刑初600号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人葛振永，又名戈振永，男，1967年10月14日生，汉族，新沂市人，初中文化，无职业，住新沂市。2006年8月4日，因犯聚众斗殴罪，被本院判处有期徒刑两年，2008年3月10日释放。此次因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年12月8日被新沂市公安局刑事拘留，2013年1月7日被该局取保候审，2013年5月6日再次被该局刑事拘留，2013年6月9日被该局取保候审。2014年6月9日被该局解除取保候审。2014年8月11日再次被该局取保候审，2015年12月28日被该局解除取保候审，2015年12月28日被该局监视居住。2016年9月5日被本院决定取保候审。2017年7月11日经本院决定逮捕，当月20日由新沂市公安局执行逮捕。
辩护人刘玉，江苏宝同德律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2016〕360号起诉书指控被告人葛振永犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员沈方出庭支持公诉，被告人葛振永及其辩护人刘玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
新沂市人民检察院起诉指控：2008年至2011年间，被告人葛振永长期通过口口相传等方式，以开发房地产需要资金周转为由，以月息3-5分不等高额利息为诱饵，向新沂市社会不特定公众非法吸收存款人民币1842.31万元，其中杨某1人民币42万元、吴某人民币15万元、卢某人民币29万元、董某2人民币11万元、刘某人民币36万元、陈某人民币65万元、张某1人民币10万元、孟某1人民币46万元、孟某2人民币5万元、袁某2人民币30万元、袁某1人民币90万元、张某2人民币235万元、高某1人民币40万元、薛某人民币39万元、王某1人民币40万元、段某1人民币50万元、颜某人民币9万元、王某2人民币70万元、夏某1人民币20万元、董某1人民币105万元、董某2人民币342万元、杨某2人民币31.81万元、乔某1人民币5万元、姬某1人民币23万元、刘某1人民币28万元、尤某人民币6万元、申某人民币86万元、李某人民币30万元、谷某人民币30万元、刘某2人民币38万元、刘某3人民币70万元、伏某人民币70万元、刘某4人民币26万元、周某人民币14万元、曹某人民币20万元、刘某5人民币6万元、孟某2人民币13万元、胡某人民币2.5万元、王某3人民币4万元、孙某人民币10万元。
被告人葛振永于2012年12月8日主动至新沂市公安局经侦大队投案，并如实供述犯罪事实。
公诉机关针对指控的事实，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，并据此认为，被告人葛振永非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人葛振永及其辩护人对被指控的非法吸收公众存款罪均未提出异议。
被告人葛振永辩称，其与伏某、刘某5、曹某、杨某2、周某、刘某6、杨某1、董某2、李某、夏某、孟某1等人是亲戚朋友关系；其向陈某、高某1、申某、刘某2等人的借款是在枫荷雅居上班为公司所借，属于职务借款。
被告人葛振永的辩护人提出如下辩护意见：1、大部分集资参与人与被告人系亲属朋友关系，社会上的不特定人较少；2、借条显示陈某、高某1、申某、刘某2的借款是胡某所借；3、被告人具有自首情节，主观恶性较小，大部分借款已经偿还。建议对被告人减轻处罚。
经审理查明：2008年至2011年间，被告人葛振永通过口口相传等方式，以开发房地产需要资金周转为由，以月息3-5分不等高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，至案发前吸收杨某1人民币42万元、吴某人民币15万元、卢某人民币29万元、董某2人民币11万元、刘某人民币36万元、陈某人民币65万元、张某1人民币10万元、孟某1人民币46万元、袁某2人民币30万元、袁某1人民币90万元、张某2人民币235万元、高某1人民币40万元、薛某人民币39万元、王某1人民币40万元、段某1人民币50万元、颜某人民币9万元、王某2人民币70万元、夏某1人民币20万元、董某1人民币105万元、董某2人民币342万元、杨某2人民币31.81万元、乔某1人民币5万元、姬某1人民币23万元、刘某1人民币28万元、尤某人民币6万元、申某人民币86万元、李某人民币30万元、谷某人民币30万元、刘某2人民币38万元、刘某3人民币70万元、伏某人民币70万元、刘某4人民币26万元、周某人民币14万元、曹某人民币20万元、刘某5人民币6万元、胡某人民币2.5万元、王某3人民币4万元、孙某人民币10万元，共计吸收人民币1824.31万元，并将吸收的存款部分借给胡某、孙某等人使用。至案发前被告人葛振永已偿还本金及利息600余万元。
2011年7月被告人葛振永将申某、陈某、张某1、张某2、高某1、刘某2等人的借款转让给胡某，后胡某将上述人员的借条收回，以自己的名义重新出具了借条，并偿还部分借款；将谷某、王某1、刘某、袁某2、刘某4等人借款转让给孙某，后孙某将上述人员的借条收回，以自己的名义重新出具了借条，并偿还部分借款。
被告人葛振永于2015年12月7日主动至新沂市公安局经侦大队投案，并如实供述上述事实。
上述事实，被告人葛振永及辩护人在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过及到案经过、被告人葛振永户籍证明、有关借条复印件、债权确认书，本院刑事判决书等书证，证人董某1、颜某、薛某、袁某1、袁某2、陈某、刘某、董某2、卢某、吴某、孙某、胡某等人证言，被告人葛振永供述等证据证实，足以认定。
关于被告人葛振永及其辩护人的辩护意见，综合评析如下：
1、关于向杨佰华、刘某3等亲友吸收的资金是否应当扣除的问题。经查认为，被告人葛振永通过口口相传的方式向社会公开宣传，不仅向亲友等特定对象吸收资金，也向亲友以外的不特定对象吸收资金，既反映被告人葛振永非法吸收公众存款的对象的广泛性，又反映被告人葛振永非法吸收公众存款的对象的不特定性，对被告人及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
2、关于向陈某、高某1、申某、刘某2吸收的资金性质问题。经查认为，被告人葛振永以投资房地产为由向上述人员吸收资金，并以个人名义向上述人员出具了借条，借条并未加盖其他单位的印章，被告人葛振永在侦查阶段明确供述了该借款系个人借款，与证人证言可以相互印证，后其将上述借款转移给他人的行为并不影响其吸收公众存款行为的成立，没有证据证实该借款是葛振永为风荷雅居借款，不是职务行为，对该辩护意见，本院不予采纳。
3、关于被告人的量刑情节问题。被告人葛振永主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，已偿还部分资金，可酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为：被告人葛振永非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人葛振永曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；已偿还部分资金，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人葛振永犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以采纳。指控被告人葛振永吸收孟某2存款的事实不清，证据不足，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人葛振永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2020年11月14日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人葛振永违法所得继续予以追缴，按比例发还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 时春梅
代理审判员 赵 赞
人民陪审员 王淑娟
二〇一七年七月二十六日
书 记 员 陈 飞