河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0327刑初134号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人段李亚，曾用名段小亚、段丽亚，女，1983年11月27日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省漯河市临颍县。因涉嫌诈骗犯罪，2015年11月7日被宜阳县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年12月14日被宜阳县公安局宣布逮捕。
辩护人齐成杰，河南律泰律师事务所律师。
辩护人李广平，河南律泰律师事务所律师。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2016）88号起诉书指控被告人段李亚犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉,2016年9月30日申请延期审理，2016年11月7日追加起诉，2017年1月23日再次申请延期审理。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员石会鸟出庭支持公诉。被告人段李亚及辩护人齐成杰、李广平到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：2015年7月至11月期间，被告人段李亚明知袁彦飞等人实施诈骗活动，仍然参与犯罪，和赵迪超配合，以持卡人身份多次到郑州、漯河、临颍、舞阳等地，将袁彦飞、朱贺永等人诈骗的钱取出：2015年8月21日，段李亚伙同赵迪超将被害人毛某被骗的65500元从银行取出；2015年9月1日，段李亚伙同赵迪超将被害人罗某被骗的56000元从银行卡取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人李某3被骗的230000元从银行取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人闫某被骗的171250元从银行取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出；2015年9月16日，段李亚伙同赵迪超将被害人段某被骗的65000元从银行取出；2015年10月8日，段李亚伙同赵迪超将被害人葛某被骗的64000元从银行取出；2015年10月28日，段李亚伙同赵迪超将被害人唐某被骗的100000元从银行取出；2015年11月3日，段李亚伙同赵迪超将被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、受案登记表、立案决定书、报案材料、银行账户明细、刷卡消费记录、通某、户籍证明、无犯罪记录证明、段李亚银行卡信息及明细、抓获经过、调取证据清单、辨认笔录等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人段李亚明知他人实施诈骗，仍参与其中，为他人诈骗提供帮助，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人段李亚辩称，其是在不知情的情况下才参与其中的，其不知道袁彦飞等人是实施诈骗活动。
辩护人认为，1、段李亚本人并未实施诈骗行为，也没有参与到袁彦飞等人预谋行为中，在取钱时也不知袁彦飞的钱系诈骗所得，缺乏主观犯罪故意，且在被害人钱款进入段李亚账户之前，钱款实际已经脱离被害人控制，诈骗行为已经完成，故段李亚的行为不构成诈骗罪，应属掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、仅有赵迪超证言能够证明段李亚对袁彦飞等人实施诈骗行为是明知的，没有其它证据印证，事实不清，证据不足，不能认定段李亚的行为构成诈骗罪；3、段李亚没有前科，一贯表现良好，且能主动交待犯罪事实，认罪态度较好，主观恶性不大，可予从轻处罚。
经审理查明：2015年7月至11月期间，被告人段李亚明知袁彦飞等人实施诈骗活动，仍然参与犯罪，和赵迪超配合，以持卡人身份多次到郑州、漯河、临颍、舞阳等地，将袁彦飞、朱贺永等人诈骗的钱取出：2015年8月21日，段李亚伙同赵迪超将被害人毛某被骗的65500元从银行取出；2015年9月1日，段李亚伙同赵迪超将被害人罗某被骗的56000元从银行卡取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人李某3被骗的230000元从银行取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人闫某被骗的171250元从银行取出；2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出；2015年9月16日，段李亚伙同赵迪超将被害人段某被骗的65000元从银行取出；2015年10月8日，段李亚伙同赵迪超将被害人葛某被骗的64000元从银行取出；2015年10月28日，段李亚伙同赵迪超将被害人唐某被骗的100000元从银行取出；2015年11月3日，段李亚伙同赵迪超将被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人段李亚的供述：其和自称袁冠奎（袁彦飞）的男子是通过QQ聊天认识的，2015年7月15日双方见面，见面后袁冠奎用其身份证在郑州办理了一张中国银行的银行卡，一张工商银行的银行卡，办完后卡就被袁冠奎拿走了。袁冠奎还要了其身份证复印件，说是要办理一个POS机。2015年农历七月初六，在周口市商水县的一个公园和袁冠奎及“狗猫”（赵迪超）见面，袁安排其和“狗猫”一起到漯河取钱，其和“狗猫”到漯河取完钱的当天，袁冠奎告知其以后就和“狗猫”一起负责取钱，并将第一次取钱的报酬给了其。后“狗猫”和其一起前后到郑州、许昌、漯河、舞阳、临颍等地取款十几次，具体取款次数以其的工商银行卡和中国银行卡为准。取钱的时候都是其过去取，“狗猫”躲到没有监控的地方等着，取完钱后按袁冠奎的指示给其数额不等的报酬。其当时就觉得钱来路不正，但因其没有经济收入，这种方式来钱又快，所以其一直跟着“狗猫”取钱，其获利大概有八、九千元。
2、同案犯赵迪超的供述：2015年6月份，其经表哥朱贺永介绍认识了“飞哥”，“飞哥”和朱贺永讲他们两个人能从别人处骗来钱，钱转过来后，“飞哥”就用POS机将钱转到别的银行卡内，其和一名女子负责将钱取出，取钱后可以分给其一定的报酬。在商水县的一个公园内，经“飞哥”介绍，其认识了一起取钱的女子，“飞哥”向对方介绍其叫“狗猫”，向其介绍该女子叫“段李亚”。两天后，不记得是“飞哥”还是朱贺永给了其一张工商银行卡，让其和段李亚一起到漯河取钱，取钱后段李亚将钱交给其，其按照“飞哥”和朱贺永的指示给段李亚报酬。其回去后“飞哥”或朱贺永会给其二千到三千不等的好处费，最多的一次给了六千元。期间“飞哥”和朱贺永还给其了一张中国银行卡，其帮该二人取款一百万元左右，得到的好处费大概有五万元，经其手给段李亚的好处费大概有两万元左右。直至案发前的一天，“飞哥”打电话称，段李亚不干了，指示其将手机和银行卡都扔了，其将取的钱交给“飞哥”和朱贺永以后，该二人表示以后再也不干了，之后其就再也没见过该二人。段李亚是“飞哥”的女朋友，工商银行卡和中国银行卡都是用段李亚的名字办的，其和段李亚先后到漯河、临颍、郑州、舞阳等地取钱。段李亚开始以为钱是赌场里的钱，其知道钱是骗来的钱后，就告知了段李亚。其和“飞哥”、段李亚有一次在一起，“飞哥”当面告诉段李亚，钱都是骗来的，但是具体怎么骗没有讲。
一、2015年8月21日，段李亚伙同赵迪超将被害人毛某被骗的65500元从银行取出的相关证据。
受案登记表、立案决定书证明：2015年8月21日17时26分毛某报案称，2015年8月21日11时许，其在本市青羊区xxx号店内接到一个自称是宜宾消防支队长的电话，对方称要采购300个路锥和120张床和床垫，并指定一家北京的生产厂家，让其与北京厂家余经理联系，对方合伙人以缴纳订金的方式让其打款65500元到农业银行的账户中，其让自己儿子按对方要求转了款，转款后就联系不上对方了。四川省成都市公安局青羊区分局于2015年8月25日立案侦查。
2、被害人毛某的陈述：其在青羊区xxx号卖交通警示标志和消防器材。2015年8月21日11时许，其在铺子里接到一个自称是消防支队何队长的电话，声称要购买300个路锥以及120张床和床垫，并指定了生产厂家，提供了厂家电话，让其联系厂家的余经理。其跟厂家联系并商定好价格后，厂家要求先支付订金，其跟“何队长”联系，“何队长”让其先将订金垫付了，后其让儿子往厂家提供的账户内分两次转入了65500元，之后就联系不上对方了。其转账的账号有两个，一个是22—91×××58，农行账户，户名是成都市青羊区立星安全器材经营部；另一个是62×××70，浦发银行账户，户名是其儿子钟某某。对方收款账户是62×××72，农行账户，户名贾某某。
3、银行交易明细证明：成都市青羊区立星安全器材经营部中国农业银行账户于2015年8月21日转出55500元至贾某某62×××72的农行账户。贾某某账户2015年9月21日有两笔收入，一笔55500元，一笔是通过网银转入10000元。
4、POS机857xxxxx085交易明细证明：62×××72账户于2016年8月21日分两次消费55500元、9950元至该POS机账户。
二、2015年9月1日，段李亚伙同赵迪超将被害人罗某被骗的56000元从银行卡取出的相关证据。
1、被害人罗某的陈述：2015年9月1日，其朋友黄某向其介绍了一名自称“消防队队长”（电话号码为130××××0753）的人，其和该“消防队长”联系后，该声称要整改水泥地坪，并表示需要60套不锈钢床架和床垫，让其先代为购买了，并向其提供了经销商的电话（187××××4022），其给经销商联系后，经销商表示他与厂家的合同到期了，让其直接找厂家买，并向其提供了厂家的联系方式（010584××××0、135××××3548），和厂家联系后，厂家表示需先支付40%的货款，其让朋友（郭某甲）通过户名李某甲的账户往对方提供的卡号为62×××28的账户内转了36000元，后又让朋友陈某某往该账户内转入了20000元，钱转入后就联系不上对方了。
2、证人黄某的证言证明：2015年9月1日11点30分，其和李某1的舅舅郭某乙在一起时，李某1打电话给郭某乙称，有人要找做工程的人做一个水泥坪，其将此消息告知了罗某。当天晚上，罗某给对方转了几万元，对方已经联系不上了。
3、证人李某1的证言证明：其在驾校工作，2015年9月1日8时55分，一个自称“消防中队中队长”的人给其打电话称，有16个人要组团报驾校，看能否便宜，后双方在聊的过程中该人又表示想要做水泥地坪，让帮忙找个人施工，后其就将此消息告知了黄某，黄某向其提供了罗某的电话，其将“消防中队长”的电话发给了罗某，当天晚上得知罗某被骗。
4、立案决定书证明：2015年9月6日桂东县公安局决定对该案立案侦查。
5、罗某电话通某证明：2016年9月1日罗某多次与“消防队长”、“经销商”、“厂家”通话的情况。
6、银行交易明细证明：郭某甲于2015年9月1日转入李某甲账户36000元，陈某某于2015年9月1日转入62×××28账户20000元。
7、POS机857xxxxx085交易明细证明：2015年9月1日，62×××28账户分两次分别消费36000元、19950元至该POS机账户。
三、2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人李某3被骗的230000元从银行取出的相关证据。
1、被害人李某3的陈述：2015年9月9日上午，一个朋友告诉其上海市虹口消防支队要做会议室的LED屏，并向其提供了办事人员的电话，其和对方联系后报了价格。当天下午，对方又声称需要一批高低床，让其代为采购，其跟对方提供的经销商联系后，按照对方的要求往对方提供的62×××52（户名孙某某）账户上打过去了57000元货款。当天下午该办事员又打电话称需要再采购150张床垫，其和对方联系后，打了90000元至对方提供的62×××52账户上。当天下午5点多，该办事员再次打电话称，兄弟单位也需要采购床和床垫，其又往62×××52账户上转了83000元货款。当晚9点多再打对方电话时，显示无法接通，发现被骗，因不想让妻子知道被骗的事，所以就没有报警。
2、孙某某银行交易明细证明：李某3于2015年9月9日分三次往孙某某卡号为62×××52的账户内转入57000元、90000元、83000元。李某3转入的款项均于当日被通过段李亚名下的POS机857xxxxx085及8574xxxxxx6086消费。
3、李某3银行卡交易明细证明：李某3于2015年9月9日通过自己银行卡分三次向62×××52（户名孙某某）账户转账57000元、90000元。
4、POS机857xxxxx085交易明细证明：2015年9月9日，62×××52（户名孙某某）账户分两次通过该POS机消费81000元、2000元。
5、POS机8574xxxxxx6086交易明细证明：2015年9月9日，62×××52（户名孙某某）账户分两次通过该POS机消费89945元、57000元。
四、2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人闫某被骗的171250元从银行取出的相关证据。
1、被害人阎某的陈述及报案材料证明：2015年9月9日上午，一名自称太原市看守所指导员的男子给其打电话称，需要一批轮椅，并向其提供了“厂家”网址，让其代为采购。其按照对方的指示跟“厂家”的人联系了，并按照“厂家”的要求，往农业银行卡号62×××73的账户转入了68500元货款，钱是向朋友孙某借的，并通过孙某的账户转给对方。当天下午15时左右，该“指导员”又打电话称还需要轮椅，其又让孙某以同样的方式往62×××73的账户转入了102750元的货款。钱转过去后，其就跟该“指导员”及“厂家”的人联系不上了，“厂家”的网址也登不上了。
2、证人孙某的证言证明：2015年9月9日中午的时候，阎某打电话称，需要给他人打货款，钱不够，让其先替他支付了，并提供了对方的账户。其通过自己的银行账户往阎某提供的卡号62×××73，户主陈某丙的账户，第一次转入了68500元，第二次转入了102750元。大约十几天后，阎某还钱时，其听说阎某被骗了。其当时让阎某到派出所报案，阎某称报案会影响自己公司的生意，就没有报案。
3、银行交易信息证明：2015年9月9日，孙某分两次向陈某丙账户转入68500元、102750元。陈某丙62×××73账户于2015年9月9日分两次转入68500元、102750元。
4、POS机857xxxxx085交易明细证明：2015年9月9日陈某丙62×××73账户，通过该POS机消费102750元。
5、POS机8574xxxxxx6086交易明细证明：2015年9月9日陈某丙62×××73账户，通过该POS机消费68500元。
五、2015年9月9日，段李亚伙同赵迪超将被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出的相关证据。
1、被害人刘某2的陈述及报案材料证明：2015年9月8日上午宜阳县人民医院副院长陈某打电话称，有自称宜阳县看守所的人联系她说要购买彩超设备，并向其提供了对方的电话。给自称宜阳县看守所的人联系了以后，对方又表示要采购10台电动轮椅，并提供了厂家名称和网址，其登陆网址查询后就跟厂家联系了，谈好价格后就按照“厂家”的要求将10台轮椅的总价款68500元，打入对方提供的账号62×××00，户名陈某丙的账户。钱转入后一小时，该名自称宜阳看守所工作人员的男子再次打电话称，要加购15台电动轮椅，其跟“厂家”联系后就又往该账户打入了102750元货款。下午三点半左右，其打看守所找该男子签合同时，拨打对方电话，无法接通，当时就到公安机关报案了，到银行查询后得知所转款项已被对方取出。
2、证人陈某的证言证明：2015年9月8日上午十点钟左右，其接到一名男子的电话，该男子自称宜阳县看守所李姓工作人员，需购买一台彩超，让帮忙介绍个经销商，其便将该男子的电话号码给了和其单位有业务往来的刘某2。半个月后，其从刘某2处得知他被该男子骗了十七万余元。
3、银行账户明细表证明：2015年9月8日，刘某2账户分两次转出68500元、102750元。卡号为62×××00，户名陈某丙的账户于2015年9月8日分两次转入68500元、102750元。
4、POS机857xxxxx085交易明细证明：2015年9月8日陈某丙卡号为62×××00的账户，通过该POS机分三次消费100275元、2470元、68570元。
六、2015年9月16日，段李亚伙同赵迪超将被害人段某被骗的65000元从银行取出的相关证据。
1、被害人段某的陈述及报案材料证明：2015年9月16日上午，一个朋友打电话告诉其，有个单位需要采购一批轮椅，并向其提供了对方的电话。其跟对方联系后，对方自称是钟祥市看守所指导员，需要采购10台电动轮椅，并向其提供了轮椅的型号和“厂家”的网址，其到“厂家”的网站上查询后，按照上边的电话和“厂家”取得了联系，并按“厂家”的要求往“厂家”提供的账号为62×××50账户转入了65000元。后该自称钟祥市看守所指导员的男子再次给其联系，表示要再增加20台电动轮椅，其当时感觉不太正常，就到钟祥市看守所查证，结果查无此人，其再次给该男子和“厂家”联系时，对方手机已关机。报警后，到银行冻结对方账户时发现账户上仅剩20元。其当时急着回武汉就没来的及到派出所做笔录。
2、钟祥市公安局胡集派出所证明证实：2015年9月16日14时49分，段某拨打市公安局报警电话称，其接到自称是钟祥看守所电话需要一批电动轮椅，段某通过建设银行向对方提供的卡号转账65000元后感觉被骗。接到段某报警后，民警与段某进行联系，段某称其有急事已在返回武汉的路上，无法到所录制笔录。
3、银行交易明细证明：段某于2015年9月16日向账号为62×××50，户主马某丙的账户转入65000元。
4、POS机857xxxxx085交易明细证明：账号为62×××50，户主马某丙的账户于2015年9月16日，通过该POS机消费65000元。
七、2015年10月8日，段李亚伙同赵迪超将被害人葛某被骗的64000元从银行取出的相关证据。
1、被害人葛某的陈述：2015年10月8日，帮其送货的师傅李某丁告诉其，劳动局一个副局长给他打电话称，洞口县二炮部队需要采购一批方便面和火腿肠等物品，并向其提供了对方的电话。其和对方联系后，对方自称“二炮干部”，谈好方便面后，该又声称需要采购一批自助米饭，并向其提供了一个“杨姓”经销商的电话，其和该经销商联系后，经销商表示其已不再代理该品牌，并向其提供了“厂家业务经理”的电话，其和该“业务经理”联系后，按照对方的要求，往对方提供的账号为62×××75，户名柳某某的农行账户转入48000元。后该“二炮干部”又打电话称，其一个老首长的部队也需要采购400件，其就又联系了“业务经理”，往对方提供的账号为62×××89，户主为肖某某的建行账户内分两次转入了50000元、14000元。2015年10月9日早上发现“业务经理”和“二炮干部”的电话均打不通，后到派出所报警。
2、证人欧某（葛某妻子）的证言证明：其和葛某做方便面生意。2015年10月8日下午，葛某称一朋友介绍了一笔生意，对方是洞口县二炮部队负责采购的，需要200件桶装方便面，100件矿泉水，之后对方又说要300件自助米饭，并提供了邵阳一个老板的电话，邵阳的老板又提供了“厂家”的电话，联系“厂家”后，按照厂家的要求往对方提供的账号为62×××75，户主柳某某的账户内转了48000元。转账后不到一小时，对方又打电话称，再采购400件自助米饭，其和葛某又按照厂家的要求往对方提供的账号为62×××89，户主为肖某某的建行账户内转入了64000元。第二天给对方联系时，发现对方均已关机，其和葛某随即到派出所报警了。
3、证人李某2证言证明：2015年10月8日中午12点左右，其接到朋友刘某1（洞口县人社局副局长）的电话称，他接到二炮部队一个人的电话，对方需要200件方便面，100件矿泉水，并给其发了信息，告诉了其对方的联系方式，其将此事告诉了葛某。后得知葛某被骗。
4、证人刘某1的证言证明：2015年10月初，其单位的林某1称，二炮部队的一名干部要购买篮球架子，其和对方联系后，对方称需要再采购方便面，让其介绍卖家，其将此消息告知了李某2，后听说李某2被骗。
5、证人林某1的证言证明：2015年10月份的一天，其接到一个陌生电话，对方称自己是二炮部队采购负责人，问一下其所在的工贸学校体育器材在那里采购的，其表示是在刘老板处采购的，并将电话告知了对方。
6、李某2手机短信照片证明：刘某1短信告知“二炮干部”联系方式及所需物品数量的情况。
7、受案登记表、立案决定书证明：葛某于2015年10月9日报案，洞口县公安局于2015年10月10日对该案立案侦查。
8、银行交易记录证明：2015年10月8日，葛某账户分两次转入肖某某账户50000元、14000元，一次性转入柳某某账户48000元。2015年10月8日，柳某某账户收到葛某转入48000元，肖某某账户收到葛某转入50000元、14000元，并消费的事实。
9、POS机857xxxxx085交易明细证明：账号为62×××89，户主为肖某某的账户于2015年10月8日，通过该POS机消费64000元。
八、2015年10月28日，段李亚伙同赵迪超将被害人唐某被骗的100000元从银行取出的相关证据。
1、被害人唐某的陈述：2015年10月28日，其妻子朱某接到一个朋友的电话称，有个拘留所要采购医疗器械，并将对方电话给了朱某。朱某跟对方联系后，对方又表示要采购一批医院用的轮椅，并向朱某提供了销售轮椅的网站和联系方式。后朱某通过对方提供的电话和卖轮椅的取得了联系，并按照卖轮椅的要求转款5万元。转款后一小时左右，自称西藏灵芝拘留所的人再次联系朱某，表示需增加采购数量，朱某就又让其往卖轮椅的人的账户内转入了5万元，后发现被骗。对方的账户是工商银行，账号62×××50，户名马某丙。
2、证人朱某（唐某妻子）的证言证明：2015年10月28日，其接到一朋友电话称西藏灵芝看守所要采购医疗器材，并向其提供了对方的联系方式。其和对方联系后，对方表示还需采购一批轮椅，并向其提供了销售轮椅的网站和联系方式，其和销售轮椅的人联系后，按照对方的要求让其丈夫唐某支付了5万元定金。大概一小时后，自称看守所采购的人又表示需要增加采购，其就让唐某又向销售轮椅的人支付了5万元定金。对方的账户是工商银行，账号62×××50，户名马某丙。
3、受案登记表、立案决定书证明：2016年7月26日16时许，唐某报案称，其妻子朱某于2015年10月28日经人介绍联系上一名自称是西藏灵芝看守所工作人员的马姓男子，对方以急需采购一批轮椅为由，要求朱某在其指定的供货商采购，朱某听信后，随即与采购方联系，并让其分两次往对方指定的账户内汇款10万元。2016年7月27日四川省成都市公安局高新分局决定对该案立案侦查。
4、银行交易明细证明：2015年10月28日，唐某分两次共往账号62×××50，户名马某丙的账户内转入10万元。
5、POS机857xxxxx085交易明细证明：账号为62×××50，户主马某丙的账户于2015年10月28日，通过该POS机分两次消费50005元、49998元。
九、2015年11月3日，段李亚伙同赵迪超将被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出。
1、被害人林某2的陈述：2015年11月2日，其接到自称是立山武警支队后勤处张姓处长的电话，“张处长”称部队需要采购60张床，因为和以前的“供货商”闹翻了，想让其代为采购，并向其提供了以前“供货商”的电话，其和该“供货商”联系后，该“供货商”表示其以前是“张处长”所需要的这种床的鞍山地区总代理，但现在不做了，并向其提供了“厂家”的电话，其和厂家联系后，按“厂家”的要求往“厂家”提供的账户上先后转入49000元、50000元。转钱后再联系“张处长”询问部队地址时，对方不接电话了，后知道被骗。“厂家”提供的银行卡账号是62×××62，户名柴某某。
2、受案登记表证明：2015年11月2日16时，林某2报警称，当日一男子冒充立山武警支队后勤处处长，让其代为采购60张床，骗取其向所谓的“厂家”汇款99000元，后对方关机联系不上。
3、银行转账记录证明：林某2于2015年11月2日分三次往账号是62×××62，户名柴某某的账户转入45000元、4000元、50000元。
4、柴某某银行卡客户交易明细证明：2015年11月2日账号是62×××62，户名柴某某的账户收到林某2转入45000元、4000元、50000元，并于当日通过POS机857xxxxx085消费的情况。
5、POS机857xxxxx085交易明细证明：账号为62×××62，户名柴某某的账户于2015年11月2日，通过该POS机分两次消费49995元、49000元。
综合证据：
1、段李亚银行卡信息及明细证明：段李亚中国银行卡从2015年7月至11月多次取款达103万余元。段李亚中国工商银行卡卡（账号17×××76）从2015年7月至10月27日多次取款达1124700元。
2、段李亚电话清单证明：段李亚与赵迪超的通话情况。
3、调取证据清单、身份证复印件、银行卡复印件、POS机857xxxxx085及8574xxxxxx6086交易明细证明：段李亚持其身份证办理银行卡及POS机的情况。
4、辨认笔录、辨认说明证实：段李亚辨认出袁彦飞就是自称袁冠奎的男子，赵迪超就是“狗猫”。
5、抓获经过证实：2015年11月6日宜阳县公安局刑侦大队民警王运良、王为国在漯河市临颍县南苑小区一出租房内将段李亚抓获。
6、户籍证明、无犯罪记录证明证实：段李亚，曾用名段小亚，出生于1983年11月27日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
本院认为：被告人段李亚与他人通谋，为他人诈骗活动提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人段李亚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予减轻处罚。被告人段李亚作为与袁彦飞具有特殊关系的人，在公安机关供述称，其知道袁彦飞等人的钱来路不正，赵迪超的证言也证明段李亚对袁彦飞等人实施诈骗是明知的，且段李亚本人在与赵迪超一起取钱的过程中，也注意到赵迪超为了躲避银行监控而躲在远处的事实，故辩护人关于段李亚缺乏诈骗的主观故意的辩护意见不能成立，不予采信。钱款进入段李亚账户后，虽从表面看已脱离被害人控制，但根据现行银行系统的取款程序，没有段李亚本人的积极协助，上述款项就无法及时取出，更无法落入实施诈骗的人手中，故辩护人关于钱款进入段李亚账户以前诈骗行为已经完成，段李亚的行为应属掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不能成立，不予采信。段李亚明知他人实施犯罪行为，为了谋取个人私利，仍然积极协助，造成恶劣的社会影响，其行为不可谓主观恶性不大，故辩护人关于段李亚主观恶性不大的辩护意见不能成立，不予采信。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段李亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即段李亚的刑期自2015年11月7日起至2020年11月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴涉案赃款，所得款项返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵振江
审 判 员 高克文
人民陪审员 郭翁志
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 李绍策
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。