海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼0106刑初601号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人张军。
海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2016]625号起诉书指控被告人张军犯集资诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员出庭支持公诉、被告人张军到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
海口市龙华区人民检察院指控：2014年3月27日，河北兴秦投资管理有限公司法定代表人尹冰（被告人张军表弟，另案处理）为骗取他人财物，与被告人张军来到海口，在海口市注册成立了河北兴秦投资管理有限公司海南分公司（以下简称兴秦公司海南分公�），尹冰为该分公司负责人，张军为总经理，并租用海口市大同路XX号财富中心XXX房作为办公场所，该公司除了向公众非法集资外并没有开展其他业务；尹冰让张军负责管理兴秦公司海南分公司以及将骗取的钱财按照尹冰的指示转给尹冰或者尹冰指定的人，每月支付张军7000元工资。
随后尹冰、张军招聘王涛（在逃）等人开拓市场，招聘陈某某为财务人员，张某等人为业务员，由尹冰提供虚假宣传资料对招聘的业务员进行培训；张军对业务员承诺每招来一名投资者，便给业务员投资款10%提成，并要求业务员对老年客户进行宣传。然后，派业务员在海口市街头针对老年客户进行虚假宣传（内容为：陕西兴秦生态农业公司董事长为尹冰、公司在陕西省岐山县投资做蓖麻种植和油料加工生意，市场前景好利润丰厚，但公司现在要扩大经营，因资金不足，向社会募集资金，承诺给投资者24%的年回报率等），并向群众发放了公司在陕西省岐山县投资做蓖麻种植、加工、科研的宣传资料。同时，张军还指定陈某某与招来的投资者签订《借款合同》并收取投资款。从2014年4月起，尹冰及张军以兴秦公司海南分公司名义、以借款形式从被害人李某某、易某某、范某某、李某等二十一人处骗取人民币177.5万元。尹冰、张军除了前期为吸收被害人借款而支付了利息79640元外，其他的款项张军已按照尹冰指示转给尹冰或给与尹冰指定的人。2014年11月底，张军逃离海口并改变联系方式不再与被害人联系，张军逃离海口时带走陈某某所记的账本并交给尹冰（已被尹冰烧毁）。
经查实，兴秦公司与陕西兴秦生态农业有限公司并无直接联系，陕西岐山县只在风鸣镇董家台村有一家蓖麻油加工厂，但该厂�建成后一直没有生产，至今也没有通电。岐山县范围内没有蓖麻种植基地，也没有委托农户种植蓖麻。经海南厚积会计师事务所审计，通过陈某某收款统计明细汇总，共吸收存款196.9万元，根据目前李某某、易某某、范某某、李某等二十一人报案人员数据统计，吸收公众存款总额为177.5万元；张军交通银行海口大同支行62226XXXXX#账户收到164.618万元，其转账到尹冰账户67.2万元，取现65.09万元，刷卡消费66931.89元，支付借款人利息79640元，支付其他汇款86137元。
被告人张军对起诉书的指控没有异议，但称其是来海口上班过程中才知道尹冰所说的种植蓖麻榨油的生意是假的。
经审理查明：2014年3月27日，河北兴秦投资管理有限公司法定代表人尹冰（被告人张军表弟，另案处理）与被告人张军来到海口，在海口市注册成立了河�兴秦投资管理有限公司海南分公司（以下简称兴秦公司海南分公司），尹冰为该分公司负责人，张军为总经理，并租用海口市大同路XX号财富中心XXX房作为办公场所。尹冰让张军负责管理兴秦公司海南分公司，并按其指令处置公司钱款，每月支付张军7000元工资。
随后尹冰、张军招聘王涛（在逃）等人开拓市场，招聘陈某某为财务人员，张某等人为业务员，由尹冰提供虚假的冠名陕西兴秦生态农业有限公司蓖麻种植、科研、加工生产宣传资料对招聘的业务员进行培训，并要求业务员向不特定的人特别是老年人散发宣传资料，推介兴秦公司海南分公司蓖麻种植、加工生产、年24%的高额回报率诱骗他人投资，同时对业务员承诺每招来一名投资者，便给业务员投资款10%提成。同时，张军还指定陈某某与招来的投资者签订《借款合同》并收取投资款。经海南厚积会计师事务所统计，从2014年4月起，尹冰及张军以兴秦公司海南分公司名义、以借款形式从被害人李某某、易某某等二十一人处骗取人民币177.5万元。尹冰、张军除了前期为吸收被害人借款而支付了利息169540元外，其他的款项张军已按照尹冰指示转给尹冰或给与尹冰指定的人。具体为：李某某支付550000元，收回55400元，余款494600元；易某某支付10000元，收回1200元，余款8800元；李某支付20000元，收回2200元，余款17800元；范某某支付80000元，收回7800元，余款72200元；万某支付20000元，收回2400元，余款17600元；尚某某支付90000元，收回51200元，余款38800元；林某某支付230000元，收回11800元，余款218200元；俞某某支付20000元，收回2000元，余款18000元；刘某某支付50000元，收回6000元，余款44000元；黎某某支付20000元，收回2400元，余款17600元；刘某某支付20000元，收�1200元，余款18800元；刘某云支付10000元，收回1200元，余款8800元；林某某支付10000元，收回1000元，余款9000元；郑某某支付10000元，收回1200元，余款8800元；何某某支付10000元，收回1200元，余款8800元；翁某支付435000元，收回7300元，余款427700元；张某支付20000元，收回200元，余款19800元；林某恒支付60000元，收回4000元，余款56000元；熊某支付10000元，收回1000元，余款9000元；印某某支付50000元，收回5000元，余款45000元；伍某某支付50000元，收回1000元，余款49000元。2014年11月底，张军逃离海口并改变联系方式不再与被害人联系，张军逃离海口时带走陈某某所记的账本并交给尹冰烧毁。另据审计，张军交通银行海口大同支行62226XXXXX#账户收到164.618万元，其转账到尹冰账户67.2万元，取现65.09万元，刷卡消费66931.89元，支付借款人利息79640元，支付其他汇款86137元。
另查明，尹冰、张军注册兴秦公司海南分公司的目的就是为了向不特定的人推介虚假的蓖麻种植、科研、加工产业，且承诺给予高额回报诱骗投资者的钱财，该公司没有其他业务。
以上事实，被告人在法庭审理过程中亦无异议，且有报案书、到案经过、常住人口基本信息、兴秦公司海南分公司设立登记申请书、兴秦公司章程和营业执照、房屋租赁合同、银行交易凭单、支付宝交易流水截图、陕西省岐山县公安局经侦大队情况说明、租赁合同复印件、宝鸡兴秦生态农业有限公司注册资料、张军交通银行卡开户信息和银行交易流水清单、借款合同、兴秦公司海南分公司宣传资料、兴秦生态农业有限公司宣传资料、证人陈某某、张某、杨某某的证言、二十一名被害人的陈述、同案犯尹冰的供述与辩解、司法会计鉴定意见书、辨认笔录以及被�人张军的供述证实，足以认定。
本院认为，被告人张军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张军辩解称其是来海口上班过程中才知道尹冰所说的种植蓖麻榨油的生意系虚假的意见与自己的供述不符，同案犯尹冰的供述也称来海口前就已告知张军来海口就是骗别人钱的，因此，对被告人张军的辩解意见不予采纳。被告人张军在共同犯罪中起次要作用，可减轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条第之规定，判决如下：
一、被告人张军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2024年12月8日止）。
二、尚未退还的赃款责令退赔（李某某494600元；易某某8800元；李某17800元；范某某72200元；万某17600元；尚某某38800元；林某殷218200元；俞某某18000元；刘某某44000元；黎某某17600元；刘某平18800元；刘某云88**元；林某凤9000元；郑某某8800元；何某某8800元；翁某427700元；张某19800元；林某某56000元；熊某9000元；印某某45000元；伍某某49000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状�本一份，副本二份。
审 判 长 许 哲
人民陪审员 唐启政
人民陪审员 何少锋
二〇一六年十二月十九日
法官 助理 史 丽
书 记 员 林一苗