中华人民共和国
广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤19刑终431号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁（外文名EgwutuUgochukwuAugustine），男，1989年3月10日出生，国籍尼日利亚联邦共和国，住尼日利亚联邦（居住地系自报），因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。
翻译人员曹冬梅，东莞市大桦实业有限公司翻译。
原审被告人牟旭慧，女，1962年9月25日生，土家族，高中文化，务工，户籍地湖北省利川市），因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。
广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧犯诈骗罪一案，于2017年6月9日作出（2016）粤1971刑初3167号刑事判决。一审宣判后，义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经查阅案卷并讯问上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年10月份开始，被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁与牟旭慧商量，义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁要求牟旭慧提供银行账号，后牟旭慧提供银行账号给义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁，用于不知名网络人员（另案处理）收取诈骗的钱款。义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧可以获得所取款的相应报酬，其中牟旭慧可获得所取款的10%作为报酬，义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁可获得所取款的5%作为报酬。后牟旭慧提供黄某（另作处理）的中国邮政储蓄银行账号和林英文（另作处理）的中国邮政储蓄银行账号、中国工商银行账号给义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁。2016年1月27日，不知名网络人员破解了被害人欧某的邮箱，假冒欧某的身份，发送邮件到其担任代理的伊朗德黑兰市卡瓦耶区斯毕索路第三十街1号RASAMNEGARJAVID公司，要求该公司的财务人员把货款改汇到户名为林英文的中国邮政储蓄银行的账号上，后该公司财务人员将14500美元汇到林英文账号上。后欧某发现被骗，即报警。公安机关经侦查，于2016年3月11日将被告人牟旭慧抓获归案。牟旭慧被抓获归案后，于2016年3月14日协助公安机关抓获义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁。破案后，已缴回涉案款项人民币28943.47元、美元10000元。
诉讼过程中，欧某提供相关材料，用以说明RASAMNEGARJAVID公司请求将涉案款项退回欧某。RASAMNEGARJAVID公司的经营者SAEED也陈述涉案款项是RASAMNEGARJAVID公司汇给欧某的货款等费用。
原判认定上述事实，采纳的证据有：现场勘查笔录、现场图、现场照片，缴获人民币、美元、手机、电脑、银行卡等物证，到案经过，扣押笔录及清单，银行流水单，微信聊天记录，网页界面，冻结凭证，报表，银行账户情况，通话记录，邮件，银行自动结算转账信息，委托函，网络记录，领事馆回函，出入境记录，检验报告书，证人DURUSTANLEY、SAEED、刘某、黄某、林英文、林某、何某等人的证言，被害人欧某的陈述，情况说明，邮件，被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧的供述等。
原审法院认为，被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人牟旭慧有立功情节，依法可从轻处罚。被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧庭审中认罪，可酌情从轻处罚。鉴于案涉款项已缴回，对被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧可酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，原审法院作出如下判决：
一、被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币8000元。
二、被告人牟旭慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
三、随案移送人民币28943.47元、美元10000元，退回欧某。
四、随案移送被告人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁的苹果平板电脑1台（型号A1566）、笔记本电脑2台（1台黑色lenovo型号G450Lx、1台银色lenovo型号lenovoIdeapads415）、手机6部（1部灰色诺基亚串号358078/01/363412/0、1部金黄色串号866413010100509、1部黑色三星串号不详、1部黑色coolpad7251串号865085020073099、1部白色串号352024067291488、1部黑色串号356416051343984/01）,被告人牟旭慧手机3部（1部白色OPPO串号865674023072818、1部白色三星串号355446106150496411、1部白色GIONEE串号866102021956575）,予以没收，上缴国库。
五、随案移送笔记本电脑1台（惠普）、手机9部，退还东莞市第一市区人民检察院依法处理。
宣判后，义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁不服一审判决，上诉提出：1、其并没拿到公诉机关所指控的涉案款项；2、其行为只是帮助朋友，其不是中国人，不能适用中国法律对其进行处罚。
上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁没有向本院提交证据。
经审理查明：从2015年10月份开始，上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁提议原审被告人牟旭慧向其提供银行账号用于收取钱款，并承诺给予牟旭慧所取款项的10%作为报酬，后牟旭慧提供黄某（另作处理）的中国邮政储蓄银行账号（62×××83）和林英文（另作处理）的中国邮政储蓄银行账号（62×××96）、中国工商银行账号（62×××46）给义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁。2016年1月27日，被害人欧某的邮箱被破解登陆，并被冒名发送邮件到其担任代理的伊朗德黑兰市卡瓦耶区斯毕索路第三十街1号RASAMNEGARJAVID公司，要求该公司的财务人员把应付给欧某的货款改汇到户名为林英文的中国邮政储蓄银行62×××96的账号上，该公司财务人员遂将14500美元汇到林英文该账号。后，义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁通知牟旭慧将有这笔款到账。欧某发现其邮箱异常及货款被冒领后，遂于2016年2月26日与RASAMNEGARJAVID公司经营人SAEEDHEIDARIMOORCHE同往东莞市公安局大岭山分局大岭山派出所报案。公安机关经侦查，于2016年3月11日将牟旭慧抓获归案。2016年3月14日，牟旭慧协助公安机关抓获义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁。公安机关在义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁住处查获一部正在运行破解邮箱程序的电脑。破案后，公安机关缴回涉案款项人民币28943.47元、美元10000元。
另查明，随案移送的笔记本电脑1台（惠普）、手机9部（诺基亚4部、VIVO2部、苹果2部、MTN1部）系属于案外人的物品。
一审诉讼过程中，欧某提供相关材料，用以说明RASAMNEGARJAVID公司请求将涉案款项退回欧某。RASAMNEGARJAVID公司的经营者SAEED也陈述涉案款项是RASAMNEGARJAVID公司汇给欧某的货款等费用。
原判采纳的证据来源与形式均合法，内容真实，能够证明本案事实，本院采纳的证据与原判相同。
关于上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁所提上诉意见，经查：1、被骗公司RASAMNEGARJAVID的财务人员已依邮件内容将14500美元汇到义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁和牟旭慧提供的银行账户上，本案诈骗罪行已经得逞，是犯罪既遂，上诉人及原审被告人均应依法承担刑事责任。2、我国刑法第六条第一规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法”；第六条第三款规定：“犯罪行为或者犯罪结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪”；第十一条规定：“享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决”。义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁在我国领域内伙同他人共同实施诈骗犯罪，应适用我国刑法，承相应刑事责任。综上，上诉人所提上诉意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁明知诈骗而仍然提供账户并负责收取赃款，原审被告人牟旭慧明知他人会将其提供的银行账户用于违法犯罪而仍然提供给他人，并约定代为收取存入该账户的钱款，诈骗数额较大，二人行为均已构成诈骗罪，均应依法承担刑事责任。原审被告人牟旭慧被公安机关抓获后，协助公安机关抓获上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁，有立功情节，依法可从轻处罚。上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、原审被告人牟旭慧庭审中认罪，也可酌情从轻处罚。鉴于案涉款项已缴回，对上诉人义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、被告人牟旭慧也可酌情从轻处罚。原审判决认定义乌图?乌戈初伍?奥古斯丁、牟旭慧犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵 骞
审判员 郑寒草
审判员 胡炳辉
二〇一七年八月三十日
书记员 吕娉娴