福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0212刑初288号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人王辉煌，男，1975年1月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人王嘉鹏，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
被告人陈建文，男，1991年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人许东，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
被告人张某1，男，1997年2月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月8日经逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人郑冠杰，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2016〕269号起诉书指控被告人王辉煌、陈建文、张某1犯诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉，后于2017年3月28日以同检公诉刑变诉〔2017〕2号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，于2016年5月31日、2016年6月17日、2016年6月30日、2017年4月28日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员谢业出庭支持公诉。被告人王辉煌、陈建文、张某1及辩护人王嘉鹏、许东、郑冠杰到庭参加诉讼。期间，检察机关两次建议延期审理各一个月，后建议恢复审理。现已审理终结。
起诉指控，2015年5月份以来，被告人王辉煌纠集了被告人陈建文，两人合伙以名为“开门红心水论坛”和“百港六合院论坛”的虚假六合彩网站诈骗他人，共骗得钱款人民币（币种下同）144174.54元。同时，被告人王辉煌自己负责名为“香港七零七论坛”的虚假六合彩网站（网址为××）诈骗他人，诈骗所得钱款汇入洪某等户名的银行账户内，后由被告人陈建文等人帮忙取款。王辉煌利用该诈骗网站骗得被害人叶某等人的钱款（其中叶某被骗钱款800元）。
2015年7月至9月期间，被告人王辉煌又先后以每人每月3500元的工资雇请被告人张某1和王某1、王某2三人，以名为“金沙心水论坛”、“大公鸡”和“虎王心水论坛”的虚假六合彩网站诈骗他人，诈骗所得钱款汇入洪某等户名的银行账户内，后由陈建文等人帮忙取款，张某1参与骗得钱款53800元；王辉煌等人通过户名洪某的四个银行账户共骗得钱款359167.33元；陈建文持户名洪某的中国建设银行卡帮助领取诈骗款26900元。
2013年至2014年期间，王辉煌利用网址为××的虚假六合彩网站实施诈骗，编造各种理由共骗取被害人林某1的钱款25880元。
2015年11月2日7时许，被告人王辉煌、陈建文、张某1和王某2、王某1在海南省海口市内被抓获。民警当场缴获笔记本电脑、银行卡等物。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人王辉煌、陈建文、张某1，宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、提取辨认笔录、现场照片、取款录像、截图及被告人的供述和辩解等证据。
起诉认为，被告人王辉煌、陈建文、张某1以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人王辉煌诈骗数额特别巨大，被告人陈建文、张某1诈骗数额巨大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。被告人陈建文、张某1如实供述自己的罪行。提请本院依法判处。庭审中，因被告人陈建文翻供，公诉机关不予认定被告人陈建文具有如实供述的情节。
被告人王辉煌提出他没有与陈建文、张某1合伙诈骗，只利用从网上向别人买的网址为××的网站诈骗一万多元的辩解意见。其辩护人提出公诉机关认定被告人王辉煌与陈建文合伙诈骗及认定“洪某”账户上的款项均为王辉煌诈骗所得均证据不足，虽然王辉煌在侦查和审查起诉阶段拒不承认相关犯罪事实，但庭审时已认罪，其对具体诈骗数额的辩解不属于未如实供述犯罪事实的情形等辩护意见。
被告人陈建文提出他负责的两个诈骗网站不是跟王辉煌合伙，且在2015年9月份才开始使用户名孙某的四个银行账户，9月份之前没有骗到钱款的辩解意见。其辩护人提出现有证据不足以认定没有转入账户和姓名的部分是被告人陈建文诈骗所得，其诈骗的金额应认定为人民币54302元，被告人陈建文具有如实供述的情节，系从犯、初犯，社会危害性小，有悔罪表现，建议判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑等辩护意见。
被告人张某1对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人张某1诈骗数额应认定为较大；具有如实供述情节，系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性较小，请求对其从轻处罚等辩护意见。
经审理查明，2015年5月份以来，被告人王辉煌在海南省海口市租房内组织实施诈骗活动，王辉煌纠集了被告人陈建文，由王辉煌事先准备笔记本电脑、手机、银行卡、诈骗网站等作案工具，两人合伙以名为“开门红心水论坛”和“百港六合院论坛”的虚假六合彩网站诈骗他人，由被告人陈建文负责管理、维护该两个网站，并接听该两个网站所留的电话，诈骗所得钱款汇入户名“孙某”的四个银行账户内后由被告人陈建文负责取款，或直接转账给他人用于支付广告费等费用。经查，被告人王辉煌、陈建文合伙通过户名孙某的四个银行账户共骗得钱款144174.54元。同时，被告人王辉煌自己负责名为“香港七零七论坛”的虚假六合彩网站（网址为××）诈骗他人，诈骗所得钱款汇入洪某等户名的银行账户内，后由被告人陈建文等人帮忙取款，其中被告人王辉煌利用该诈骗网站骗得被害人叶某钱款800元。
2015年7月至9月间，被告人王辉煌先后以每人每月3500元的工资雇请被告人张某1和王某1、王某2，由三人分别负责“金沙心水论坛”、“大公鸡”和“虎王心水论坛”的虚假六合彩网站实施诈骗，诈骗所得钱款汇入户名“洪某”的银行账户内，后由被告人陈建文等人帮忙取款。经查，被告人张某1参与骗得钱款53800元（其中51900元转入户名洪某的四个银行账户）；被告人王辉煌等人通过户名洪某的四个银行账户共骗得钱款359167.33元；被告人陈建文持户名洪某的中国建设银行卡领取诈骗款26900元。
同时查明，2013年至2014年间，被告人王辉煌还利用网址为××的虚假六合彩网站实施诈骗，骗取被害人林某1钱款25880元。
2015年11月2日7时许，被告人王辉煌、陈建文、张某1和王某2、王某1在海南省海口市内被抓获。民警当场缴获笔记本电脑、上网卡、U盘、身份证、手机、SIM卡、读卡器、银行卡、U盾、密码器、口令卡、笔记本、纸张、房屋出租合同、收据、银行资料、SIM卡套和现金23300元等物。在查获的17张银行卡中有8张被王辉煌等人用于接收或者转移诈骗钱款。归案后，被告人张某1对上述事实供认不讳。
另查明，被告人王辉煌、陈建文、张某1于2015年11月2日至3日被寄押于海口市第一看守所，后被厦门警方带回审查。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.到案经过。证实2015年11月2日7时许，公安机关在海南省海口市抓获被告人王辉煌、陈建文、张某1及王某2、王某1。
2.海口市第一看守所寄押凭证。证实被告人王辉煌、陈建文、张某1及王某2、王某1被抓后于2015年11月2日至3日被寄押于该所。
3.户籍信息。证实被告人王辉煌、陈建文、张某1的自然身份情况。
4.向被告人陈建文缴获并经其辨认的笔记本电脑的桌面截图、电脑的数据、“开门红论坛”和“六合院论坛”诈骗网站截图；保存在电脑的数据，包括名为“481234”、“资料”、“会员期用户”等文件。证实其中“481234”、“资料”中存有大公鸡、开门红、虎王、金沙、六合院等网站的登录管理信息；“会员期用户”存有××(?http:?/??/?××?)网站的登录账号和密码等；陈建文登记的“账单”、“支出”，证实“账单”记载有2015年5月25日至10月31日的收入和支出费用情况；“支出”记载费用支出情况。
5.被告人张某1辨认其保存在电脑中的“会员资料”文档内容、“金沙心水论坛”网站截图。证实被告人张某1参与诈骗的情况、诈骗的钱款及实施诈骗的网站名称。
6.提取笔录、扣押清单、查获相关物证现场照片。证实2015年11月2日，民警当场向被告人王辉煌扣押笔记本电脑、上网卡、身份证、笔记本、纸张、房屋出租合同、收据、天翼SIM卡、手机、读卡器、银行卡、U盾、存款单、银行资料、密码器、口令卡、SIM卡套、现金21200元，其中1部号码为135××××3629的OPPO手机（系诈骗林某1、叶某的号码）；向被告人陈建文扣押笔记本电脑、手机、身份证、移动卡托、SIM卡包装、业务受理单、U盘、笔记本、T恤、现金2100元；向被告人张某1扣押笔记本电脑、手机、天翼SIM卡、U盘、上网卡；向王某2扣押笔记本电脑、上网卡、手机、笔记本、U盘；向王某1扣押笔记本电脑、手机、U盘、天翼网卡、笔记本。
7.农行账户明细、邮政账户交易明细。证实公安机关根据被告人陈建文供述，使用上述向被告人王辉煌扣押的其中1个U盾，进入农业银行网上银行，查询到卡号62×××71户名洪某的农行账户明细，其中2015年10月24日厦门现存一笔800元系叶某存入，该U盾对应的农业银行卡没有查获以及洪某U盾对应的邮政账户的交易明细、该U盾对应的邮政银行卡也没有查获。
8.交易明细。证实向被告人王辉煌扣押的银行卡共19张，公安机关调取了全部该19个银行卡账户的交易明细，其中有使用的8个账户的入（进）账情况，另有11个账户（分别为户名章荣的农商银行卡，张某的邮政卡、农行卡，文某的农行卡、邮政卡，夏冠军的邮政卡，戴杰的邮政卡，马某的工行卡、建行卡、农行卡、邮政卡）未使用。
9.工行、邮政银行汇款凭证。证实林某1向对方账户多次汇款的情况。
10.接收证据清单、农行凭证。证实被害人叶某汇入对方账户800元的事实。
11.通话清单。证实2015年10月23日叶某的手机号139××××2531与对方手机号135××××3629通话两次，短信一次，10月24日通话三次。
12.同安公安分局出具社会危险性情况说明。证实三名被告人涉嫌系多次作案，具有社会危险性。
13.取款监控、调取证据清单、监控录像截图及辨认笔录。证实公安机关分别向交通银行、工行、农行等调取有关取款监控录像以及被告人陈建文辨认其中七张截图中取款人都是其本人，另一张截图中取款人不认识。
14.被害人林某1的陈述。证实2013年8月在网上找到一个网页，里面说可以报六合彩特码，通过网上公布的电话153××××8559联系，对方说发13期特码收取600元费用，他于2013年8月17日给对方提供的农行账户62×××01（开户人陈某）汇款600元，对方发给他第一期特码，中奖以后打电话联系陈某，对方说想要后面12期的特码须缴纳电话费、税收费、咨询费、红包费等，他觉得有利可图，于2013年8月17日又给对方汇款1300元和13000元，8月18日给农行账户62×××66（开户人方某）汇款9000元，8月20日给工行账户62×××21（开户人陈某）汇款17760元和陈某农行账户汇款4000元。后因陈某报的特码都不中，就给其打电话要求退款，陈某告诉他必须等到10月28日，后打陈某电话都不接。之后，他在网上找救济途径，找到一个网页××(?http:?/??/?WWW。606707.COM?)，上面有一个投诉总站电话是135××××3629，他把被陈某诈骗的事告诉对方让其帮忙解决，对方说要交5000元，他就给对方提供的农行账户62×××12（开户人黄某）汇款5000元，但没有马上帮忙处理，又要他交纳各种费用。他于11月11日至13日给该黄某农行账户再汇款3次，分别为9500元、2000元、5800元。11月28日又给对方邮政账户62×××92（刘珍娜）汇款10000元和20000元。对方还继续要求汇款，他不愿意，让对方退款，对方说退款要申请让他等。2014年2月9日对方告诉他已经批准退款要交手续费，他给对方邮政账户62×××09（开户人蔡某）汇款2800元。后又没有退款。2014年12月13日又接到通知说要退款需要交税费，他又给对方邮政账户62×××18（开户人蒋某）汇款6580元，但依旧没有退款。2015年9月26日拨打电话报警。
15.被害人叶某的陈述及辨认笔录。证实2015年10月23日，他在网上游览到一个名为“香港七零七论坛”的六合彩网站，网址××(?http:?/??/?WWW。606707.COM?)，他点击论坛中的帖子，看到之前每一期六合彩开奖结果，论坛中预测的都很准，想尝试找论坛要特码买六合彩赚钱，就用手机139××××2531拨打帖子上留下的电话135××××3629，对方称要先加入公司会员，有好几种会员，对方说向公司申请了“三肖四码”的会员，会员费是1000元，他还是嫌贵，经过讨价把会员费说到了800元，他说要隔天才能汇款，对方给他发了汇款的银行卡号62×××71，户名洪某。他于10月24日下午4时许在机向对方提供的卡号现金存款800元。对方收到钱款告诉他会员号是140552，后又说新加的会员还要在当天4点半之前及时缴纳3000元才能加入会员，才能拿到资料光盘、登录网站获得特码，他觉得可能被骗。接电话的是一名男子，比较年轻，南方口音。被害人叶某辨认出其游览的诈骗网站截图，网页所留联系方式为135××××3629。
16.证人王某2的证言及辨认笔录。证实2015年8月，王辉煌打电话叫他一起做，只要发帖就行。他知道是做诈骗，王辉煌说每个月给他3500元工资。他于9月3日独自坐飞机到海口市。王辉煌才告诉他是做六合彩特码诈骗，给他一个诈骗网站让他负责，网名虎王心水论坛，网址××(?http:?/??/?WWW。499299。COM?)、WWW.555733.COM(?http:?/??/?WWW.555733.COM?)，他在网站开始大量发帖，帖子的内容是他猜测的虚构六合彩特码，帖子留下他联系电话（尾数7271）。当被害人浏览到该网站与他联系时，他就骗被害人要交会员费，骗到会员费某再将被害人的信息报给王辉煌继续诈骗，王辉煌是冒充香港六合彩公司特码科科长进行诈骗。他参与至今将近2个月，已经拿到前一个月工资3500元，后一个月工资还没结算。他们5人各自负责一个诈骗网站，发帖同时接打各自网站的诈骗电话，每人一台笔记本电脑用于发帖，手机用于接打诈骗电话。老板是王辉煌，他有听到王辉煌与陈建文在结算广告费等，陈建文应该也有参股。他和王某1、张某1是拿固定工资3500元。王某2辨认出“虎王心水坛”诈骗网站截图，该网站所留联系电话为137××××7271。
17.证人王某1的证言及辨认笔录。证实2015年8月份，他接到王辉煌电话说在海口做六合彩论坛，想叫他帮忙，每月给3500元包吃住，王辉煌给他买机票到海口。后王辉煌买了一台电脑，找人做了一个网名“大公鸡”的网站，网址××(?http:?/??/?WWW。499299。COM?)，××(?http:?/??/?××?)，他学习后开始发帖，帖子上留有手机号135××××7533，骗浏览者缴纳会员费，对方交会员费某他们就让对方交保密费，并告知对方如果根据他们提供的特码中奖就再交一些费用，一步步骗取钱款，他们告知对方卡号，对方转账或直接存款到他们卡上。他和王辉煌（老板）、陈建文（负责发帖和接打诈骗电话）、王某2（负责发帖）、张某1（负责发帖和接打诈骗电话）共五个人参与诈骗。用的手机五部，笔记本电脑五台，银行卡不清楚，都是王辉煌提供的。王辉煌是老板，找人制作网站，他和王某2专门负责在网站发帖，王辉煌、陈建文、张某1又发帖又接打诈骗电话。每期开奖前他们就在各自网站上发布大量帖子，提高网站可信度，开奖后他们再发布几帖，是收会员费的，每帖后面都留有电话号码，每帖都包含当期的开奖号码，游览者无法看到他们发帖时间，就会信以为真，如果想知道当期特码就会电话联系他们，他们就虚构能准确提供特码的事实骗对方缴纳会员费、保密费等。他们每人一个网站，王辉煌负责的网站的网址是××(?http:?/??/?××?)，陈建文负责网站名叫“开门红”，王某2负责网站“虎王”，张某1负责“金沙”。他和王某2两个参与时间不长，不是很熟悉，王辉煌就没有让他们接电话。他8月做不到一个月，拿了工资2900元，9月拿到工资3500元，10月工资还没结算。他到时看到张某1、陈建文、王辉煌。被扣押的手机是人家打过来加入会员用的，因为他们不会接，但有人打过来是老板王辉煌在接的。有几个人打电话到他负责的那部手机上，他拿给王辉煌接。骗到的钱款让被害人汇入哪个银行账户他不清楚。王某1辨认出“大公鸡”网站截图，该网站所留联系电话为135××××7533。
18.被告人王辉煌的供述笔录。供称他是到海口玩，被抓前一晚刚住到被抓地点，到那里是找外甥张某1。庭审时供称其只从网上向别人买了“606707”网站，利用该网站骗了一万多元。
19.被告人陈建文的供述笔录。供称王辉煌以前也是做六合彩诈骗的，2015年邀他一起做，他们开设六合彩诈骗网站，所得诈骗款对分，王辉煌主要负责投资网站，他负责拨打接听诈骗电话，另王辉煌还自己开设了好几个六合彩诈骗网站，并雇佣王某1、王某2、张某1接打诈骗电话，同时他要帮忙管理王辉煌雇请的人员日常的诈骗工作。他们骗彩民通过银行或网银转账到指定的银行账户，后由他负责处理后续工作。他先用电脑做网银转账到其他二级或三级银行账户，有些钱款被他转入做网站广告的账户上，剩下的钱款由他拿二级或三级账户卡到银行取钱出来。他为王辉煌领取的诈骗款大概有十几万元人民币。他和王辉煌合伙诈骗的一个网站叫“开门红论坛”，网址××(?http:?/??/?××?)，另一个网站叫“六合院论坛”，网址××(?http:?/??/?××?)，两个诈骗网站大概诈骗到四万元。王辉煌自己经营一个诈骗网站，叫“香港七零七论坛”，网址××(?http:?/??/?××?)，是王辉煌自己接打这个网站电话，有时会叫他帮忙接打电话。从2015年5月份他们到海口时王辉煌就开始在使用这个网站诈骗。王辉煌还有其他诈骗网站，有三个分别雇请王某1、王某2、张某1经营，每人每月3500元。王辉煌让王某1、王某2、张某1分别使用三台笔记本电脑和三个六合彩诈骗网站，王某1负责“大公鸡论坛”，网址××(?http:?/??/?××?)，王某2负责“虎王论坛”，网址××(?http:?/??/?××?)，张某1负责“金沙论坛”。王某1、王某2、张某1三个各自冒充自己经营的网站工作人员，向彩民骗会员费、报料费、回扣费等钱款。他们诈骗使用的银行卡其中一套开户名洪某，共四张，农行、工行、建行、邮政各一张。洪某的四张银行卡及被查获的其他银行卡都是他们做六合彩诈骗使用的，这些银行卡的进账都是六合彩诈骗进账，没有其他进账。王辉煌是他们四个人的总老板，负责支付房租、投资建设六合彩网站、购买诈骗用的笔记本电脑、诈骗手机、诈骗银行卡、无线上网卡等诈骗工具。他是2015年5月和王辉煌一起到海口后才合伙做两个诈骗网站的，通过这两个诈骗网站骗到的钱平分，大概共骗到四万元。他领取的诈骗款包括他和王辉煌合伙诈骗的钱以外，还有王辉煌自己雇人做六合彩诈骗的钱款，共领取了大概十多万元。2015年5月过来时，王辉煌还有给他发工资，拿了5、6月工资，每个月3500元，当时也算是他既拿工资又与王辉煌合伙。他们使用的诈骗账户有一套叫孙某的，这套账户有工行、农行、建行、邮政，有的有银行卡，有的只有网银U盾，这套卡是他和王辉煌合伙的两个网站使用的，就是合伙的两个网站有骗到钱是汇到户名为孙某这套银行账户。王辉煌和其他人的网站诈骗时使用一套户名洪某，这套账户王辉煌回厦门不在海口时有让他负责操作过网银，登录密码就写在U盾背面，他也有拿这套账户取款，所以记得比较清楚，这套账户有工行、农行、建行、邮政，有些只有网银U盾没有银行卡，另还有一些银行卡是什么户名不记得，这些都是王辉煌和工人在使用，他和王辉煌合伙的网站没有用到这些银行卡。他在U盘的一个文件名为“账目”文档内有记账，有签字确认。这部分是他和王辉煌合作的两个网站骗得的情况，主要户名孙某账户的进账，孙某的银行卡都是他在用的，并未与洪某的银行卡相互转账。他从2015年5月开始参与诈骗，刚开始是受雇于王辉煌，所以“账单”中上方那些是支出的一些数额，其中“2015.8.16总104500”的意思是至2015年8月16日止，他们共支出104500元；自2015年8月20日后，他开始与王辉煌合伙，自8月20日起的“账单”记的是他诈骗的“收入”，其中如“8月20日收建：1300+1000”意思是骗到两笔，分别是1300元和1000元，骗来的钱进入建行卡里。其他的项目也是类似这个意思，记的都是纯收入，有时扣掉了手机充值的费用。“账单”中那些“收”是指他所看管的网站所骗到的钱，这些是他和王辉煌合伙的。
20.被告人张某1的供述笔录。供称2015年6月底，他舅舅王辉煌打电话说设个网站让他做，三四年前就听说王辉煌做六合彩诈骗，知道说的是诈骗网站，王辉煌说做这个没有风险，他答应参与诈骗，于2015年7月2日同王辉煌一起坐飞机到海口市，到达时建文已在那里，王辉煌告诉他是做六合彩诈骗。王辉煌叫人做了一个六合彩诈骗网站，网名金沙心水论坛，网址WWW.499299.COM(?http:?/??/?WWW。499299。COM?)、WWW.897979.COM(?http:?/??/?WWW。499299。COM?)、WWW.897989.COM(?http:?/??/?WWW.897989.COM?)，他负责发帖，留下他的联系电话，发帖自称香港六合彩公司，及时更新每一期六合彩开奖结果和猜测下期开奖特码，以显得这个网站真的能够准确提供六合彩特码，当被害人浏览到该网站与他联系时，他便虚构提供的六合彩特码是内幕资料，能够准确提供特码，当被害人相信要他们提供特码时，他就骗说要先加入公司会员，会员费根据提供的特码不同而不同，如报三码的会员费是900元6期，1500元12期，一码的会员费是1000元6期，2000元12期等，被害人如果相信就将会员费汇至他提供的银行卡内，他就将该被害人的姓、联系电话、索要的特码类型等信息报给王辉煌，骗被害人联系特码科科长索要特码，该科长由王辉煌冒充，王辉煌会给该被害人注册成会员，当会员登录后会发现看不到该期特码，此时王辉煌就会骗对方说要交3800元的系统更新费，交完后又说该3800元是一期的费用，根据公司规定要一次性交3期费用，对方还要补充2期即7600元，他听到王辉煌就是这样骗钱的，骗到钱款后王辉煌又继续以各种理由骗对方汇钱。
他们共有5名男子实施诈骗，各自负责各自的诈骗网站，发帖、接打各自诈骗网站留下的号码，另王辉煌还负责冒充特码科科长，建文还负责持银行卡取诈骗钱款。他、王辉煌、王某1、成志都是只负责一个诈骗网站，建文负责两个，共有6个网站。王某1、成志和他一样是固定工资每月3500元。王辉煌已经做六合彩诈骗三四年了，在三四年前就听说王辉煌在六合彩诈骗。他们诈骗使用笔记本电脑用于发帖，手机用于接打诈骗电话，银行卡用于诈骗被害人汇款，这些工具都是王辉煌提供的，当他们要骗被害人汇款时，就向王辉煌要来银行卡号。在他用的那台白色华硕笔记本电脑桌面的“会员资料”文档他有记录参与诈骗的情况，大概骗了5万左右，其中他有骗到会员号18605的薛先生三码6期会员费900元，骗到40028的王小姐会员费1000元，骗到138539的陈先生会员费1500元，骗到吴先生会员费1000元，这些被害人都只是被骗了会员费就没再受骗；他有骗到会员号49860的秦先生会员费2000元，他将该人信息交给王辉煌后，他又继续骗得该人5800元、5000元、36600元，王辉煌有继续骗到的钱也都会及时告诉他记下来。王辉煌自己也负责一个叫“香港707”的六合彩诈骗网站。陈建文负责两个诈骗网站发帖和接打电话，还负责持银行卡取诈骗钱款，他看过建文去取过几次钱款。他参与骗到的钱款汇入银行卡后，就是陈建文去取的。如果王辉煌不在海口时，就是陈建文比较懂诈骗，不懂建文就可以教他们。王某1、王某2两人就是跟他一样，发帖和接电话，收取会员费，他们被扣的该部手机就是用来接诈骗电话的。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：
1.关于被告人王辉煌提出他没有与陈建文、张某1合伙诈骗；被告人陈建文提出其负责的两个诈骗网站不是跟王辉煌合伙及被告人王辉煌的辩护人提出公诉机关起诉认定被告人王辉煌与陈建文合伙诈骗证据不足等辩解、辩护意见。经查，被告人陈建文供称其从2015年5月起，就与王辉煌合伙诈骗，和王辉煌合伙开设的两个诈骗网站是由王辉煌负责投资的网站；被告人张某1供称从2015年7月王辉煌叫人做了一个六合彩诈骗网站让其参与诈骗，王辉煌也冒充特码科科长参与诈骗；二被告人的供述及证人王某2、王某1的证言还证实王辉煌是老板，提供诈骗使用的笔记本电脑、手机及银行卡等工具。上述证据能相互印证，足以证实被告人王辉煌与被告人陈建文、张某1合伙诈骗的事实。被告人王辉煌、陈建文及辩护人提出的该辩解、辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
2.关于被告人陈建文提出他在2015年9月份才开始使用户名孙某的四个银行账户，在9月份之前没有骗到钱款的辩解意见。经查，被告人陈建文供称从2015年5月就与王辉煌合伙诈骗，并使用户名孙某的银行账户，合伙的两个网站骗到的钱汇到孙某的银行账户，“账单”证实从2015年8月20日起就有诈骗款收入，账户交易明细证实从2015年8月24日起孙某的银行账户就有转账收入。被告人的该辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
3.关于本案各被告人的诈骗数额认定问题。（1）被告人陈建文的诈骗数额认定。经查，被告人陈建文供述其使用孙某的四个银行账户收取诈骗款，账户交易明细证实孙某的四个银行账户从2015年8月25日至10月31日共进账144174.54元，取款监控截图、交易明细证实被告人陈建文使用户名洪某的建行卡取款26900元，综上，被告人陈建文诈骗数额应认定为171074.54元。（2）被告人张某1的诈骗数额认定。经查，被告人张某1证实其使用的电脑桌面“会员资料”文档记录其参与诈骗的情况，“会员资料”证实2015年7月25日至9月24日诈骗的会员号、诈骗的数额等信息，共计诈骗53800元。被告人张某1的诈骗数额应认定为53800元。（3）被告人王辉煌的诈骗数额认定。经查，在案证据证实被告人王辉煌与被告人陈建文于2015年5月起开始合伙诈骗，并使用孙某的四个银行账户收取诈骗款，孙某的四个银行账户从2015年8月25日至10月31日进账144174.54元应认定为被告人王辉煌的诈骗款；被告人陈建文、张某1的供述，证人王某1、王某2的证言，缴获的银行卡、U盾等证据证实被告人王辉煌于2015年7月至9月间，雇请被告人张某1和王某1、王某2分别负责虚假六合彩网站诈骗，诈骗所得钱款汇入户名“洪某”的银行账户内，账户交易明细证实户名“洪某”的银行账户从2015年8月24日至10月29日共进账359167.33元（其中包括被告人张某1参与诈骗的51900元），加上被告人张某1参与诈骗的1900元（未汇入“洪某”的银行账户），被告人王辉煌于2015年7月至9月间，雇请被告人张某1和王某1、王某2分别负责虚假六合彩网站诈骗所得钱款共计361067.33元；被告人陈建文、张某1的供述及证人王某1、王某2的证言均证实被告人王辉煌还利用网址为××的虚假六合彩网站实施诈骗，被害人林某1的陈述、银行的汇（存）款凭证证实被害人林某1于2013年11月至2014年12月被网址为××的网站诈骗25880元，该部分款项亦应认定为被告人王辉煌的诈骗款。综上，被告人王辉煌的诈骗款应认定为144174.54元+361067.33元+25880元=531121.87元。被告人王辉煌的辩护人提出起诉认定“洪某”账户上的款项均为王辉煌诈骗所得证据不足及被告人陈建文的辩护人提出现有证据不足以认定没有转入账户和姓名的部分是被告人陈建文诈骗所得，其诈骗的金额应认定为54302元等辩护意见，均不予采纳。
4.关于被告人陈建文、张某1是否应认定为从犯问题。经查，在案证据证实被告人陈建文与王辉煌合伙开设诈骗网站实施诈骗，并负责网站经营管理、接打诈骗电话、领取诈骗款，积极参与实施诈骗行为，不宜认定为从犯；被告人张某1受雇王辉煌负责经营管理六合彩诈骗网站并接打诈骗电话，骗取会员费，后将被害人的信息告知被告人王辉煌让其继续诈骗，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯。被告人陈建文的辩护人的该节辩护意见，不予采纳；被告人张某1的辩护人提出的该节辩护意见，理由依据成立，予以采纳。
5.关于被告人张某1的辩护人提出张某1的诈骗数额应认定为数额较大的辩护意见。经查，被告人张某1受雇被告人王辉煌以六合彩网站实施诈骗，属电信网络诈骗；根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，属“数额巨大”；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应认定为“数额巨大”。综上，被告人张某1参与诈骗数额53800元，应认定为诈骗数额巨大。辩护人提出的该节辩护意见，依据不足，不予采纳。
本院认为，被告人王辉煌、陈建文、张某1以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王辉煌参与诈骗数额共计人民币531121.87元，数额特别巨大；被告人陈建文参与诈骗数额共计人民币171074.54元、被告人张某1参与诈骗数额共计人民币53800元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案均系共同犯罪。在被告人王辉煌、张某1共同犯罪中，被告人王辉煌起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某1起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王辉煌、陈建文、张某1通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人张某1归案后如实供述自己的犯罪事实并当庭认罪，依法可以从轻处罚；已经追缴部分赃款，可对三被告人酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王辉煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2026年5月1日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人陈建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2020年5月1日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2017年11月1日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、随案移送的作案工具笔记本电脑5台、OPPO手机3部、小米手机1部、BIFER手机1部、YEPEN手机1部、联想手机1部、诺基亚手机3部、TOUCH手机1部、kingstonU盘3个、天翼无线网卡1个、T恤1件、中国移动卡托3张、中国联通SIM卡包装1份、U盘1个、上网卡3个、天翼3G上网SIM卡7张、天翼4G上网SIM卡3张、读卡器1个，予以没收；扣押在案的笔记本9本、纸张11张予以封存附卷。
五、责令被告人王辉煌退赔被害人林某1人民币25880元，责令被告人王辉煌、陈建文共同退赔被害人叶某人民币800元（扣押在案的赃款人民币23300元用于执行上述款项）。
六、继续向被告人王辉煌追缴查无具体被害人的诈骗所得款人民币280367.33元、向被告人王辉煌、陈建文追缴查无具体被害人的诈骗所得款人民币170274.54元、向被告人王辉煌、张某1追缴查无具体被害人的诈骗所得款53800元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 弯
人民陪审员 陈剑锋
人民陪审员 陈 坤
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 纪春燕
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。