河北省冀州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）冀刑初字第47号
公诉机关河北省冀州市人民检察院。
被告人何某甲，1974年5月18日出生。捕前住冀州市。2010年4月20日因涉嫌诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年5月26日转逮捕。
被告人阴某甲，1961年4月5日出生。捕前住冀州市。2010年5月8日因涉嫌诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年6月7日转逮捕。2011年3月7日被冀州市人民法院取保候审。
被告人闫某甲1949年10月9日出生。捕前住冀州市。2010年5月8日因涉嫌诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年6月7日转逮捕。2011年3月7日被冀州市人民法院取保候审。
河北省冀州市人民检察院以冀检刑诉字[2010]104号起诉书指控被告人何某甲、阴某甲、闫某甲犯诈骗罪，于2010年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。并于2011年3月7日作出（2011）冀刑初字第1号刑事判决书。被告人何某甲不服，向衡水市中级人民法院提出上诉，衡水市中级人民法院于2011年5月17日作出（2011）衡刑终字第47号刑事裁定，以原判认定事实不清为由，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2011年6月24日公开开庭审理了本案，冀州市人民检察院指派检察员赵青梅、翟彦行出庭支持公诉，被告人何某甲、阴某甲、闫某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人何某甲、阴某甲、闫某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人何某甲参与实施诈骗四起，共骗得人民币35万余元，分得赃款33.2万余元；被告人阴某甲参与实施诈骗三起，骗得人民币5.6万余元，分得赃款10183元；被告人闫某甲，参与实施诈骗二起，骗得人民币5.3万余元，分得赃款7953元。被告人何某甲涉案数额巨大，被告人阴某甲、闫某甲涉案数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对三被告人定罪处罚。并当庭出示了被告人供述，被害人陈述，物证、书证等证据材料。
被告人何某甲对指控的犯罪事实无异议，但对起诉书指控的其参与实施四起诈骗犯罪的犯罪金额均持异议，认为与实际情况不符。
被告人阴某甲对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人闫某甲对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2006年春天，被告人何某甲与被告人阴某甲、闫某甲，为骗取财物，共谋以给被告人何某甲介绍对象为名，骗取他人钱财，并约定事后再按被告人何某甲一半，被告人阴某甲和闫某甲一半的比例进行分赃。
1、2006年9月13日，被告人阴某甲、闫某甲通过新河县中介所张某甲（具体情况不详），将何某甲介绍给河北省邢台市新河县新河镇王家庄的王某2，见面后次日便领取结婚证。至2006年10月25日骗得见面礼110元、彩礼款12800元、一起去衡水玩买东西花费1800元、何某甲假看病800元、结婚上车费660元、给何某甲孩子钱200元、何某甲向王某2单独要1500元钱、何某甲买摩托车1900元、阴某甲、闫某甲、张某甲媒人费共计900元（每人300元）、阴某甲、闫某甲辛苦费120元（每人60元），以上共骗得人民币20790元。后何某甲以回门时摩托车被盗为借口，再未与王某2联系。此起犯罪何某甲涉案金额20790元，分得赃款11685元，阴某甲涉案金额19090元，分得赃款4853元，闫某甲涉案金额19090元，分得赃款3953元。
2、2007年8月5日，被告人阴某甲和东北“小玉”（具体情况不详）将何某甲介绍给河北省衡水市桃城区彭杜乡侯店村的王某1，骗得见面礼2660元，何某甲与阴某甲各得赃款1330元。何某甲看王某1家境殷实,为了独占财物，骗阴某甲说王某1家不同意，事后何某甲单独联系被害人王某1，并于2007年8月14日与其登记结婚，期间被告人何某甲编造各种理由，骗得王某1人民币261200元。此起犯罪何某甲涉案金额263860元，分得赃款262530元。阴某甲涉案金额2660元，分得赃款1330元。
3、2009年9月28日，被告人何某甲在明知与王某2、王某1办理结婚证的情况下，为骗取钱财，假意与被害人胡某（河北省冀州市南午村镇西古头村人）搞对象，至2010年，被告人何某甲以订婚、买衣服、交保险、还账、交房租等理由骗取被害人胡某钱物共计9300元。
4、2010年1月16日被告人阴某甲、闫某甲为骗取钱财，在明知何某甲与王某2已办理结婚证的情况下，又将何某甲介绍给被害人裴某（河北省枣强县枣强镇大雨淋召村人），并于2010年1月20日领取结婚证。在何某甲与被害人裴某交往期间，骗得见面礼1600元、彩礼29600元、媒人费1200元、登记2000元，以上共计34400元。因何某甲有外欠故分得26400元（加上外欠），阴某甲、闫某甲各分得4000元；婚后，何某甲又以外欠10000元、上车费1600元、交房租2300元、打胎800元、修电脑800元、欠账6000元等理由单独骗得裴某共计21500元。此起犯罪，何某甲分得赃款47900元，涉案价值55900元；阴某甲和闫某甲各得赃款4000元，涉案价值分别为34400元。
综上，被告人何某甲参与实施诈骗四起，涉案金额349850元，得赃款331415元；被告人阴某甲参与实施诈骗三起，涉案金额56150元，得赃款10183元；被告人闫某甲参与实施诈骗二起，涉案金额53490元，得赃款7953元。在侦查阶段已追缴被告人何某甲赃款8500元，被告人阴某甲的亲属代为退赃10183元。在审理过程中被告人闫某甲的亲属代为退赃7953元。上述事实有下列经当庭出示、质证的证据予以证实：
1、被告人何某甲、阴某甲、闫某甲在公安机关、检察机关所做的供述，证实三被告人实施诈骗的详细过程。
2、被害人王某1之父王远经、被害人王某2、被害人裴某、被害人胡某的陈述，证实被骗过程及被骗金额。
3、证人丁某（冀州市民政局工作人员）、刘某、阴某甲女儿乔某甲、被害人王某2的哥哥王庆西、被告人何某甲的哥哥王凤岗、何某甲的父亲何保安所作的证言。
4、何某甲与裴某结婚证复印件、与王某2、王某1结婚证原件、110接警记录、何某甲收王某2彩礼等的收条、收裴某彩礼等的收条、何某甲与王某2结婚登记审查处理表、何某甲、王某2申请结婚登记声明书、身份证及常住人口登记卡的复印件；何某甲与王某1结婚登记审查处理表、何某甲、王某1申请结婚登记声明书、身份证及常住人口登记卡的复印件；何某甲与裴某结婚登记审查处理表、何某甲、王某1申请结婚登记声明书、身份证及常住人口登记卡的复印件；王某1、裴某、王某2的户籍证明；被告人何某甲、阴某甲、闫某甲的户籍证明。以上证据证实了被告人何某甲在不同时间与被害人王某2、王某1、裴某登记结婚的事实。
5、阴某甲女儿乔某甲退赃证据清单（10183元）、冀州市公安局扣押何某甲8500元赃款证据清单、冀州市公安局发还清单（发还给裴某15683元、胡某3000元）。
6、被告人何某甲、阴某甲、闫某甲户籍证明。
本院认为，被告人何某甲、阴某甲、闫某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人何某甲诈骗数额巨大，被告人阴某甲、闫某甲诈骗数额较大，三被告人均已构成诈骗罪，冀州市人民检察院指控罪名成立。被告人何某甲在其参与实施的四起诈骗犯罪中的涉案金额及个人所得金额，不仅有被害人陈述、同案犯供述、证人证言等证实，且其亦曾供认在案，证据确实充分，足以认定，其辩称指控犯罪金额与实际情况不符的辩解意见不予采纳。被告人何某甲、阴某甲多次参与诈骗；被告人何某甲挥霍诈骗财物，致大部分财物无法返还被害人，应据上述情节酌情从重处罚；被告人阴某甲、闫某甲主动全部退赃，积极缴纳罚金，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。考虑到被告人阴某甲、闫某甲认罪态度较好，适用缓刑不致再危害社会，故可对二被告人宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十六条、第五十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（2011）7号］第一条之规定，判决如下：
一、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年4月20日起至2019年10月19日止）
二、被告人阴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、被告人闫某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
四、被告人何某甲、阴某甲、闫某甲所得的赃款共计349551元应予追缴（已追缴26636元），发还被害人王玉民20491元、王延江263860元、裴金树55900元、胡广超9300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘丽爽
审 判 员 张金彪
人民陪审员 乔文英
二〇一一年七月六日
书 记 员 李向飞