河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0104刑初22号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人杨青选，男，1964年3月24日出生，汉族，高中毕业，河南岭龙实业有限公司客户经理，住郑州市金水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月4日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
辩护人靳炎顺，河南宇法律师事务所律师。
辩护人朱妍，河南宇法律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人杨青选犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员李翠霞出庭支持公诉，被告人杨青选及其辩护人靳炎顺、朱妍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2014年7月至11月，河南岭龙实业有限公司法人李贵岑（已?判处刑罚）在郑州市金水区丰产路与政六街交叉口摩尔酒店及郑州市郑东新区CBD商务内环2号新奥大厦805房间设立集资点，招聘客户经理被告人杨青选等人，以河南岭龙实业有限公司扩大生产为由，违反国家金融管理规定，未经国家金融管理部门批准，采取口口相传等途径，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员非法吸收存款。经河南立信会计事务所有限公司鉴定：河南岭龙实业有限公司2014年7月1日至2014年11月30日共向184名公众吸收存款，吸收公众存款本金总额31，968，300.00元，其中：扣息金额2，956，200.00元，实缴金额29，012，100.00元，已兑付本金1，334，500.00元，未兑付本金30，633，800.00元，已支付客户返点526，600.00元，已支付利息192，200.00元，未兑付净额27，061，300.00元。杨青选吸收公众存款3，890，000.00元（包含杨青选本人投资本金88万元），未兑付本金3，890，000.00元。
2017年7月4日10时35分，民警到郑州市金水区庙李镇琉璃寺村20号楼302室将杨青选抓获，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。
2017年9月19日，杨青选退还人民币30万元至专案组。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人杨青选的供述，同案犯杨朝然、李贵岑的供述，证人王某、常某、张某、杨某1、宋某、杨某2、杨某3、丁某、李某、罗某、杨某4、杨某5、杨某6、史某的证言，借款合同书、收据、银行明细，退赃凭证，河南立信会计师事务所有限公司专项审计报告，书证等证据。认为被告人杨青选的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人杨青选对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控的犯罪数额计算错误，杨青选吸收公众存款金额应为231.13万元，未兑付本金为231.13万元；2、杨青选在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且系初犯，主动退赃30万元。建议对其从轻处罚。
经审理查明：2014年7月至11月，河南岭龙实业有限公司法人李贵岑（已?判处刑罚）在郑州市金水区丰产路与政六街交叉口摩尔酒店及郑州市郑东新区CBD商务内环2号新奥大厦805房间设立集资点，招聘客户经理被告人杨青选等人，以河南岭龙实业有限公司扩大生产为由，违反国家金融管理规定，未经国家金融管理部门批准，采取口口相传等途径，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员非法吸收存款。经河南立信会计师事务所有限公司鉴定：河南岭龙实业有限公司2014年7月1日至2014年11月30日共向184名公众吸收存款，吸收公众存款本金总额31，968，300.00元，其中：扣息金额2，956，200.00元，实缴金额29，012，100.00元，已兑付本金1，334，500.00元，未兑付本金30，633，800.00元，已支付客户返点526，600.00元，已支付利息192，200.00元，未兑付净额27，061，300.00元。杨青选吸收公众存款3，890，000.00元（包含杨青选本人投资本金88万元），未兑付本金3，890，000.00元。
2017年7月4日10时35分，民警到郑州市金水区庙李镇琉璃寺村20号楼302室将杨青选抓获，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。
2017年9月19日，杨青选退还人民币30万元至专案组。
另查明：被告人李贵岑因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
1、被告人杨青选在侦查阶段对上述指控犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，证明其通过河南岭龙实业有限公司非法吸收公众存款的事实；
2、同案犯杨朝然、李贵岑的供述，证明河南岭龙实业有限公司的基本情况、经营模式、经营情况及杨青选在公司任客户经理，该公司以扩大生产为名，采取口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款等事实；
3、证人王某、常某、张某、杨某1、宋某、杨某2、杨某3、丁某、李某、罗某、杨某4、杨某5、杨某6、史某的证言，投资情况调查表，借款合同书、收据、银行明细证明河南岭龙实业有限公司的基本情况、经营模式、经营情况及杨青选在公司任客户经理及经杨青选介绍到该公司进行投资理财及理财方式、受到的损失情况等；
4、河南立信会计师事务所有限公司专项审计报告，证明杨青选在河南岭龙实业有限公司任业务经理期间，非法吸收公众存款金额、未兑付金额、已支付利息等事实；
5、郑州市公安局二里岗分局提供的退赃凭证，证明2017年9月19日，杨青选退还人民币30万元至专案组；
6、户籍证明，无违法犯罪记录证明，到案经过，郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单，河南立信会计师事务所有限公司营业执照，书证等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
以上证据，经开庭出示、质证，来源合法、内容真实有效，本院予以确认。
本院认为，被告人杨青选非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其罪名成立，应予支持。
关于辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额计算错误，杨青选吸收公众存款金额应为231.13万元，未兑付本金为231.13万元。经查，河南立信会计师事务所有限公司专项审计报告显示，杨青选本人出资吸存总额为88万元，该笔投资金额应从其本人吸收存款犯罪数额中依法扣除，剩余犯罪数额应依法认定。故该辩护意见，本院不予采纳。
根据被告人杨青选犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚；2、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；3、被告人系初犯，可酌情从轻处罚；4、被告人主动退回部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨青选犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年1月3日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、涉案赃款、赃物依法追缴，返还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 菲
人民陪审员 李 琳
人民陪审员 张玉玲
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 高媛媛