广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）茂中法刑二终字第45号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁晓红，女，汉族，高中文化，户籍地电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，2月20日被逮捕。现羁押于电白区第一看守所。
辩护人胡胜德，广东泰的律师事务所律师。
辩护人黄瑜，广东泰的律师事务所律师。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人梁晓红犯诈骗罪一案，于2014年12月8日作出（2014）茂电法刑初字第393号刑事判决。宣判后，原审被告人梁晓红不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：一、2013年间，被害人宋某认识被告人梁晓红。被告人梁晓红谎称自己是茂名市银监局的办公室主任，车天下租车公司有三分之一的股份，自己还有6辆小汽车。在取得被害人宋某的信任后，被告人梁晓红称有一份油城十路一小区的规划图，说自己能拿下该工程，转让合同便能赚一千几百万。2013年9月29日17时许，被告人梁晓红据此骗取了被害人宋某的人民币35万元。2013年10月31日下午，被告人梁晓红以电白县农业银行副行长有缺位，领导有心安排其去，以需要送礼为由，骗取了被害人宋某的人民币18万元。2013年11月7日，被告人梁晓红又以所在单位被查账，需钱填帐为借口，骗取了被害人宋某的人民币8万元。
破案后，公安机关于2014年2月11日冻结了被告人梁晓红在中国农业银行电白支行的人民币314596.33元；在潘某处追赃扣押人民币41000元；潘某代被告人梁晓红退还赃款给宋某人民币5000元。
以上事实，有如下证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受被害人宋某报案及立案侦查的事实；
2.抓获经过，证实2014年2月6日抓获梁晓红归案的事实；
3.被告人身份资料，证实被告人梁晓红出生的基本情况及其已达到负完全刑事责任年龄的事实；
4.扣押清单，证实公安机关在潘某处追缴扣押到赃款人民币41000元的事实；
5.银行明细对账单，证实被害人宋某二次被骗将人民币共40万元汇入被告人梁晓红的账户的事实；
6.证人梁某甲的证言，证明其听宋某说被梁晓红骗了六十多万元，及其于2013年10月31日下午，转一笔20万元给宋某的事实；
7.证人王某甲的证言，证明其认识经常来宋某家中玩的梁晓红，梁称她在茂名银监局上班的事实；
8.证人马某的证言，证明潘某与梁晓红于2013年9月29日、9月30日两次共转汇人民币32万元还款给马某的公司的事实；
9.证人潘某的证言，证明被告人梁晓红在2013年10月31日、11月1日及几天后的时间内，共三次还款人民币96000元给潘某。潘某于2013年12月7日代梁晓红还了5000元给宋某的账号里。
在2014年3月5日，得知梁晓红还给其的钱是赃款便退还了41000元；另梁晓红还了32万元给马某的广信公司的事实。
10.证人谭某的证言，证明梁晓红不是茂名市车天下租赁有限公司的股东或老板的事实；
11.证人许某的证言，证明2014年2月6日梁晓红在水东镇新湖二路金记饭店门前被公安民警带走的事实；
12.被害人宋某的报案陈述，证明被梁晓红共骗取人民币61万元的事实；
13.被告人梁晓红的供述及辩解，被告人梁晓红供称只是借了宋某的人民币61万元。
14.辨认笔录
（1）被害人宋某辨认指证4号（梁晓红）是诈骗其钱财的人；
（2）证人谭某辨认指证10号（梁晓红）不是茂名市车天下租赁有限公司老板或股东；
（3）证人马某辨认指证7号（梁晓红）是和潘某一起还款给其公司的女人；
15.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明被害人宋某被骗汇款给梁晓红的现场概况。
以上证据，由原公诉机关提供，来源合法、并经原审法院法庭公开质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
二、2013年8月27日至同年9月间，被告人梁晓红以帮被害人陈某办理陈某儿子陈某甲贩卖毒品保释为由，共骗取了陈某的人民币17万元。后经陈某追索，被告人梁晓红的母亲蔡某只退还了人民币19900元给陈某。
以上事实，有如下证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受被害人陈某报案及立案侦查的事实；
2.证人王某乙的证言，证明陈某先后交办事费人民币17万元给梁晓红及后来没有办成事，梁晓红的母亲退还19900元给陈某的事实；
3.证人李某的证言，证明为办陈建彬被抓保释事情，陈某共给办事费人民币17万元给梁晓红的事实。
4.证人蔡某的证言，证明王某乙曾带陈某到其家。后蔡某分两次汇款人民币19900元给王某乙的事实。
5.证人梁某乙的证言，证明王某乙曾带他的亲戚到梁某乙的茂名住处找其姐梁晓红，但每次梁晓红都不在家。
6.证人林某的证言，证明其认识梁晓红，期间没有帮助梁晓红办过事，梁晓红也没有委托他帮助其办事。
7.被害人陈某的报案陈述，证明为办儿子陈某甲保释的事被梁晓红骗取人民币17万元的事实；
8.被告人梁晓红的供述及辩解，陈某儿子陈某甲的事当时我只是答应帮他过问一下，只拿过两万元的办事费用，我在过年前就把两万元汇回去给王某乙了。
9.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明被害人陈某被骗交钱给梁晓红的现场概况。
以上证据，由原公诉机关提供，来源合法、并经原审法院法庭公开质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
三、2013年10月间，被告人梁晓红以不用考试能办到汽车驾驶证为由，骗取了被害人梁某甲的人民币15000元，骗取了王某甲的人民币10000元。
以上事实，有如下证据证实：
1.证人宋某的证言，证明王某甲、梁某甲也被梁晓红骗过，梁晓红以她有个师兄在茂名市交警支队当官，不用考试便能买到汽车驾驶证，从而骗了王某甲1万元，骗了梁某甲15000元。
2.被害人梁某甲的报案陈述，证明其与王某甲在宋某的观珠镇沙垌屠宰场处玩时认识梁晓红，当时她说她是在银监局上班，有几辆小汽车，有师兄在茂名交警支队当领导，不用考试便能买到汽车驾驶证，后其给了15000元梁晓红，王某甲也给了10000元梁晓红。但至今没有从梁晓红处收到汽车驾驶证。
3.被害人王某甲的报案陈述，与梁某甲的报案陈述及证人宋某的证言相吻合，证明其被梁晓红以不用考试可帮办汽车驾驶证为由骗取人民币10000元的事实；同时印证了被害人梁某甲也被骗人民币15000元的事实。
4.被告人梁晓红的辩解，没收过梁某甲15000元和王某甲的10000元。
以上证据，由原公诉机关提供，来源合法、并经原审法院法庭公开质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
根据上述事实和证据，原判认为，被告人梁晓红以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，合计骗得人民币805000元，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪，应予刑罚，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人梁晓红之辩解及辩护人的意见，经查与事实及证据不相符，不予支持。公安机关依法冻结被告人梁晓红在中国农业银行电白支行的314596.33元和扣押潘某的人民币41000元是被害人宋某的被骗赃款，应予以返还被害人宋某；对潘某代梁晓红退还给宋某的人民币5000元，应在未退赃款中扣减；对被告人梁晓红未退还赃款应依法予以继续追缴发还给被害人宋某、陈某、梁某甲、王某甲。综上所述，根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：一、被告人梁晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币5万元；二、对冻结及扣押的赃款人民币共360596.33元，予以返还被害人宋某；三、追缴被告人梁晓红违法所得赃款人民币424503.67元，予以退还被害人宋某249403.67元、陈某150100元、梁某甲15000元、王某甲10000元。
宣判后，原审被告人梁晓红不服原判决，提起上诉，其上诉理由及其辩护人提出的辩护意见如下：一、认定上诉人梁晓红诈骗宋某61万元事实不清，证据不足。1、上诉人与宋某是朋友，本案61万元是合法借款。2、梁晓红收到款后，写有借条。3、梁晓红具备偿还债务能力。二、认定梁晓红诈骗陈某17万元事实不清，证据不足。1、陈某称先后几次将现金交付梁晓红事实不清，证据不足。2、即使梁晓红收到该款，本案是民事纠纷。3、梁晓红收到陈某2万元，其母亲退还19900元，一审认定17万元错误。三、原判决认定梁晓红诈骗王某甲、李某甲的部分事实不清，证据不足。四、原判决判处上诉人十三年有期徒刑，量刑过重。综上，请求撤销（2014）茂电法刑初字第393号刑事判决，依法重新认定事实，依法改判。
经审理查明，原判决认定上诉人梁晓红犯诈骗罪的事实清楚属实，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人梁晓红以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”幅度内量刑。对于上诉人梁晓红的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人梁晓红骗取宋某、陈某、梁某甲、王某甲的款项的事实，有其本人的供述，被害人宋某、陈某、梁某甲、王某甲的陈述，证人王某乙等人的证言，银行对账单等证据证实，上诉人称是借款或没有收到部分款项的辩解与查明事实不符。
综上，原判决认定事实和适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人梁晓红的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查明均不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 潘泽茂
代理审判员 梁东清
代理审判员 周经辉
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 梁倍宁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。