安徽省六安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖15刑终127号
原公诉机关霍邱县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李上拣，无业。因犯诈骗罪于2000年1月7日被民法院判处有期徒刑八年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪2015年10月22日被福建省福鼎市公安局抓获，同年10月26日被霍邱县公安局执行刑事拘留，同年11月26日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人张宁，安徽大鸣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴克水，无业。因犯盗窃罪于2002年3月15日被民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈犯骗罪于2015年9月8日被浙江省平阳县公安局抓获，同年9月13日被霍邱县公安局执行刑事拘留，同年10月19日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人胡冬梅，安徽大鸣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨柳。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月12日被福建省福鼎市公安局抓获，同年10月17日被霍邱县公安局执行刑事拘留，同月11月18日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人程玉峰，安徽晟成律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴克云，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被福建省福鼎市公安局抓获，同年10月17日被霍邱县公安局执行刑事拘留，同年10月19日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
上诉人（原审被告人）郑某某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月8日被浙江省平阳县公安局抓获，同年9月13日被霍邱县公安局刑事拘留，同月10月19日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人郑继能，安徽江淮律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）应某某，无业。因犯盗窃罪于2009年10月15日被民法院判处有期徒刑五年，并处罚金7000元，2012年4月26日被假释，假释考验期至2014年4月6日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被浙江省平阳县公安局抓获，同年11月16日被霍邱县公安局执行刑事拘留，同年11月26日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人朱荣，安徽万廷鹏律师事务所律师。
霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人李上拣、吴克水、吴克云、杨柳、郑某某、应某某犯诈骗罪一案，于2016年5月5日作出（2016）皖1522刑初41号刑事判决。原审被告人李上拣、吴克水、吴克云、杨柳、郑某某、应某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院查明：2013年至2015年期间，被告人李上拣采取在不同地点短期开设米行的方式，不断更换手机号码、谎报姓名，从互联网或通过被告人杨柳寻找大米厂家的联系方式，以购买大米为诱饵，通过先支付定金，后边支付少量货款边要求被害人不断发货的方式，骗取被害人货款后逃匿。2015年5月份起，被告人吴克水采取同样的方式骗取被害人货款。具体事实如下：
1、2015年5月份，被告人吴克水以购买大米为由，联系安徽省郎溪县A米业法人代表周某某发送一车40吨大米到福建省霞浦县老吴米店，骗取货款2.5万元，后吴克水将大米低价出售给杨柳。
2、2015年4月至5月份期间，被告人李上拣自称老沈，以购买大米为由，联系安徽省郎溪县A米业法人代表周某某发送三车合计120吨大米到福建省南安市官桥镇东街祥和米行，骗取货款22万元。
3、2015年8月初，被告人吴克水伙同被告人吴克云、郑某某，联系安徽省霍邱县B米业常某发送一车价值16.458万元的大米至浙江省平阳县水头镇泾川东路643号，骗取货款16.458万元，后逃匿。吴克水将大米销赃后，分给吴克云1万元，给郑某某购买了价值7000余元的手机及黄金手链。案发后，公安机关追缴赃款10.182万元发还被害人常某。
4、2015年9月份，被告人吴克水自称黄友强，联系安徽省霍邱县C米厂周某购买40吨大米（价值16.776万元）运往浙江省永嘉县上塘镇南城街道中塘前路246号，支付13万元后逃匿，骗取货款3.776万元。
5、2015年5月至7月期间，被告人吴克水以购买大米为由，联系安徽省滁州市广D米业有限公司发送三车价值51.3718万元的大米至福建省福鼎市祥鼎粮行，支付27.17万元后逃匿，骗取货款24.1018万元。
6、2015年5月19日，被告人吴克水联系安徽省滁州市来安县E米业余某某，购买一车40吨大米（价值16.29万元）发送至福建省霞浦县东关社区永康路1号闽东水产品批发市场，支付13万元后逃匿，骗取货款3.29万元。
7、2014年12月至2015年2月份期间，被告人李上拣自称林冬生，联系安徽来安县E米业余某某发送六车价值129.514万元的大米至浙江省苍南县龙港镇双排街，支付101.394万元后后逃匿，骗取货款28.12万元。
8、2015年1月至2月份期间，被告人李上拣自称老林，联系安徽省滁州市凤阳县F精制米厂陈某甲发送二车价值31.683万元的大米到浙江省苍南县龙港镇双排街，截止2015年3月份累计向陈某甲支付22.68万元，并出具9万元欠条后逃匿，骗取货款9万元。
9、2013年12月底，被告人李上拣谎称林尚东、李尚拣，伙同被告人杨柳骗取安徽省寿县G米厂老板陈某乙货款7.5221万元。
10、2014年1月，被告人李上拣谎称李尚栋，伙同被告人杨柳骗取黑龙江省五常市米厂谭某货款1.075万元。
11、2014年1月份，被告人李上拣谎称林尚东，电话联系在温州市火车站附近经营满口香牌大米的陈某丙，发送一车价值16.06万元的大米至福建省福鼎市粮食储备库3-4号岩泉路525号中粮粮食商行，支付7.36万元后逃匿，骗取货款8.7万元。
12、2014年1月至2月期间，被告人李上拣谎称李尚拣，伙同被告人杨柳联系安徽省寿县米厂王某某发送二车78吨大米至福鼎市粮食市场岩泉路525号，骗取货款9.6万元。
13、2015年8月份，被告人李上拣谎称姓陈，联系安徽省五河县H米业徐某甲发送二车价值33.2841万元的大米到福建省福安市内岩湖菜市场丰粮粮食有限公司，支付21.6441万元后逃匿，骗取货款11.64万元。
14、2015年9月至10月期间，被告人李上拣谎称姓陈，联系安徽省天长市I米业张某某发送二车价值33.28万元的大米至福建省福安市，支付16万元后逃匿，骗取货款17.28万元。
15、2015年10月份，被告人李上拣、应某某伙同他人先办理工商营业执照、电话卡及在霞浦县松港街道小沙村租赁4间房子作为店铺，后由李上拣联系安徽省霍邱县河口镇何某发送一车价值16.105万元的大米至福建省霞浦县松港街道小沙村下沙71号，支付11万元后逃匿，骗取货款5.105万元。
16、2013年12月份，被告人李上拣谎称李上栋，伙同被告人杨柳联系安徽省广德县J米厂徐某乙发送四车合计160余吨大米至福建省福鼎市星为园区粮食广场中福粮油公司，骗取货款18.6833万元。
17、2015年3月底，被告人李上拣谎称李冬生，伙同他人联系湖北省花中花农业股份有限公司董某某发送二车价值33.64万元的大米至福建省泉州市南安市官桥镇东街祥和粮行，支付19.76万元后逃匿，骗取货款13.88万元。
18、2015年5月份，被告人李上拣谎称陈言建，伙同他人联系南京K米业有限公司发送六车价值100.87万元的大米至福建省福安市岩湖菜市场，支付77.24万元后逃匿，骗取货款23.63万元。
19、2014年3月，被告人李上拣谎称李尚拣，联系浙江省温州西站温西货场L米业于某某发送一车价值6.114万元的大米至福建省福鼎市岩泉路525号中粮油商行，支付5.5万元后逃匿，骗取货款0.614万元。
综上，李上拣作案14起，诈骗财物176.8494万元；吴克水作案5起，诈骗财物50.1258万元；杨柳参与作案4起，诈骗财物36.8804万元；郑某某参与作案1起，诈骗财物16.458万元；吴克云参与作案1起，诈骗财物16.458万元；应某某参与作案1起，诈骗财物5.105万元。
原判依据相关书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据认定上述事实后认为，被告人李上拣、吴克水以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物；被告人杨柳、吴克云、郑某某、应某某明知他人实施犯罪，积极参与，提供帮助，其行为均构成诈骗罪，其中李上拣、吴克水犯罪数额特别巨大，杨柳、吴克云、郑某某、应某某犯罪数额巨大。在李上拣与杨柳、李上拣与应某某共同犯罪中，李上拣积极组织、实施犯罪系主犯，按其所参与的全部犯罪进行处罚；杨柳、应某某起辅助作用，均系从犯，对杨柳从轻处罚，对应某某减轻处罚。在吴克水、吴克云、郑某某共同犯罪中，吴克水组织、策划实施诈骗，吴克云积极参与，均为主犯，按应所参与的全部犯罪进行处罚；郑某某起次要作用，系从犯，对其予以从轻处罚。李上拣、吴克水曾因故意犯罪被判处刑罚，酌情予以从重处罚；应某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李上拣、吴克水、应某某归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，均可从轻处罚。对被告人李上拣、吴克水，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人吴克云，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人杨柳、郑某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人应某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，认定被告人李上拣犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年一个月，并处罚金200000元；被告人吴克水犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；被告人杨柳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元；被告人吴克云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金30000元；被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元；被告人应某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；责令被告人李上拣、吴克水、杨柳、吴克云、郑某某、应某某退赔被害人经济损失（详见附表）；移送至本院的涉案物品被告人杨柳持有的2部苹果手机予以没收，公安机关扣押在案的其他涉案物品由其自行处理。
李上拣上诉称自己与本案各被害人之间系正常的业务往来，所欠的大米款为债务，自己没有诈骗行为，且原判对本案定性不准，量刑过重，请求二审法院依法改判。其辩护人提出原判定性不准，且无法核实具体的犯罪数额，建议二审法院依法裁判。
吴克水上诉称原判认定的第四起事实不属实，自己与周某系正常的债务纠纷，其没有诈骗行为；原判定性不准，且自己揭发李上拣的诈骗行为，构成立功，请求二审法院依法改判。吴克水的辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
杨柳上诉称自己是李上拣的雇员，对李上拣的诈骗行为并不知情，自己与李上拣没有共同诈骗的故意，原判认定其构成诈骗罪的证据单薄，请求二审法院依法发改判。杨柳的辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
吴克云上诉称自己在本案中不是组织、指挥者，不是主犯，请求二审法院依法判决。
郑某某上诉称自己主观上没有诈骗故意，客观上无诈骗行为，其对吴克水的诈骗行为并不知情，原判认定事实不清，证据不足，请求二审法院依法改判。郑某某的辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
应某某上诉称自己没有具体实施诈骗行为，其对李上拣的诈骗行为并不知情，请求二审法院依法裁判。应某某的辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
经审理查明：上诉人李上拣分别伙同上诉人杨柳、应某某，上诉人吴克水伙同上诉人吴克云、郑某某，在不同地点短期开设米行，并不断更换手机号码及谎报姓名，以购买大米为诱饵虚假向各被害人购买大米，等大米运到指定地点后，李上拣、吴克水等人采取少支付或不支付货款的方式骗取各被害人大米，并将涉案大米低价变卖套取货款后逃匿。其中，李上拣参与诈骗财物176.8494万元、吴克水参与诈骗财物50.1258万元、杨柳参与诈骗财物36.8804万元、郑某某参与诈骗财物16.458万元、吴克云参与诈骗财物16.458万元、应某某参与诈骗财物5.105万元。
各上诉人上述诈骗事实，已被一审判决书所列各项证据证实，且所列证据均经庭审举证、质证，并能相互印证，足以认定。
关于李上拣称自己所欠的大米款为债务，其没有诈骗行为的上诉理由，经查，在卷证据证实2013年至2015年期间，李上拣采取在不同地点短期开设米行的方式，不断更换手机号码、谎报姓名，以购买大米为诱饵，通过先支付定金或少量货款，再要求被害人不断发货等方式，骗取被害人大米后再低价变卖，套取赃款后逃匿。李上拣亦曾对本案主要事实供认不讳，其中李上拣供认了自己通过电脑查粮油和米厂的电话，然后打电联系货源，大米款的付款方式有的是一车付，差几万元，有的是先打定金，剩下的货款慢慢付，如果自己没有钱付或粮店关门就拖欠大米款；自己向米厂进货，一般都不报自己姓名，其先后使用多个手机号码，自己有时也低于市场价卖米。故李上拣采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物的事实清楚，证据确实、充分，其此节的上诉理由不能成立，不予采纳。
吴克水及其辩护人称自己与周某系正常的债务纠纷，对周某没有实施诈骗行为的上诉理由及辩护意见，经查，相关书证、证人沈某证言、被害人周某的陈述证实，2015年9月份，吴克水为骗取他人财物，自称黄友强联系安徽省霍邱县C米厂周某购买40吨大米，之后大米运往浙江省永嘉县上塘镇南城街道中塘前路246号，吴克水在支付部分货款后逃匿，骗取剩余货款3.776万元；吴克水对此节事实亦曾供认不讳。因此吴克水诈骗周某大米款的事实清楚，证据确实、充分，其此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
吴克水及其辩护人称吴克水揭发李上拣的诈骗行为，具有立功情节的上诉理由及辩护意见，经查，吴克水未提供李上拣的真实情况，未检举、揭发李上拣具体诈骗行为，故吴克水不具有立功情节，吴克水及其辩护人此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
杨柳及其辩护人称杨柳对李上拣的诈骗行为并不知情，与李上拣没有共同诈骗的故意的上诉理由及辩护意见，经查，在卷证据证实杨柳于2012年与李某某等人，在福鼎市粮食市场中福粮油门市部经营大米生意，2013年李某某因诈骗被公安机关抓获后，杨柳又与李上拣等人在福鼎市经营中粮粮油门市部，期间李上拣联系大米经销商，骗购大米后低价变卖套取赃款，杨柳明知李上拣与李某某的经营模式相同，均是骗大米经销商大米后拒付货款，之后低价变卖套取货款，仍伙同李上拣购进大米、接收货物并负责打款，实际参与了李上拣诈骗行为。杨柳亦曾供认自己与李上拣在经营福鼎市经营粮油门市部期间，李上拣使用“李尚栋”的假名订购大米，自己负责打款及接收货物，当时粮油门市部购进的有寿县“客来香”、黑龙江“金簸箕”等品牌的大米，大米之后虽然转卖掉了，但均未向厂家付清欠款，李上拣做生意方式与李某某一样，即骗米厂大米后不给货款，并低价转卖，之后与米厂在断绝联系。因此，杨柳在李某某案发后，明知李上拣以经营大米生意为幌子，仍伙同李上拣从事诈骗活动，其行为符合诈骗罪的构成要件，杨柳及其辩护人此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
郑某某及其辩护人称郑某某主观上没有诈骗故意，客观上无诈骗行为，其对吴克水的诈骗行为并不知情的上诉理由及辩护意见，经查，在卷证据证实，在吴克水诈骗常某案件中，吴克水指使吴克云电话联系被害人实施诈骗时郑某某在现场，郑某某之后又参与租赁房屋作为欺骗被害人的店面及仓库，并联系搬运工，与吴克云一起到现场接货，在大米卸下后又联系货车连夜将大米迅速转移至他处，次日从吴克水处分得苹果手机及黄金手链。同案被告人吴克水、吴克云供述，均证实郑某某对吴克水的诈骗行为知情。郑某某亦曾供述自己与吴克水2014年底认识，吴克水做大米生意，自己负责汇款，吴克水先后在福建霞浦、福建福鼎、温州泰顺、浙江永嘉县开过米店，每家店铺开的时间不超过2个月，其在泰顺时就知道吴克水欠别人钱，吴克水做这种生意的方法让其很不踏实，自己曾想离开。常某被骗一案是自己与吴克水、吴克云参与的，其中自己参与租赁房屋作为欺骗被害人的店面及仓库，并联系货车转运涉案大米，事后吴克水给了其一部苹果手机和一条黄金项链，吴克云得到一万元。因此郑某某明知吴克水实施诈骗行为，仍积极参与诈骗，其行为符合诈骗罪的构成要件，郑某某及其辩护人此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
吴克云称其在本案中不是主犯的上诉理由，经查，在吴克水、吴克云、郑某某共同犯罪中，为诈骗被害人常某的财物，吴克云按照与吴克水的约定，电话联系被害人骗购大米，在涉案大米到达指定地点后，吴克云又对被害人谎称当时无法汇款，虚假承诺次日付款，之后吴克云又伙同吴克水、郑某某将涉案大米转移，事后吴克云从吴克水处分得一万元。可见吴克云积极参与诈骗，作用积极主动，系主犯，其此节的上诉理由不能成立，不予采纳。
应某某及其辩护人称应某某没有具体实施诈骗行为，对李上拣的诈骗行为并不知情的上诉理由及辩护意见，经查，应某某明知李上拣诈骗他人财物，仍伙同李上拣参与诈骗，其中在李上拣诈骗何某大米时，应某某参与接收了涉案大米，事后分得2000元。应某某亦曾供认不讳，并供认了李上拣经营的店铺位置比较偏僻，平时很少开门，不像是卖米的地方，店铺招牌上的手机号码是李上拣用来诈骗的号码，李上拣经营的不是正经生意，而是骗人家大米的。因此应某某伙同李上拣参与诈骗的事实清楚，证据确实、充分，应某某及其辩护人此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
李上拣、吴克水及其辩护人等称原判定性不准的上诉理由及辩护意见，经查，本案中李上拣、吴克水等人短期开设米店并非用于生产经营，而是为了骗取被害人货物后再低价变卖套取货款，在李上拣、吴克水骗取他人财物前，已经开设用于实施诈骗的米店，虚构自己具有合法经营大米的事实，隐瞒自己的真实身份，并以虚构的事实向各被害人发送虚假采购大米信息，李上拣、吴克水等人这种虚构事实手段的实施是为了之后骗取被害人涉案货物；在本案中李上拣、吴克水等人主要不是以口头协议作为诈骗的媒介与手段，主要还是虚构事实，隐瞒真相，使用虚构的言语，发送虚假的信息，以购买大米为诱饵对各被害人实施诈骗。因此李上拣、吴克水等人行为更符合诈骗罪的构成要件。故李上拣、吴克水及其辩护人此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为：上诉人李上拣、吴克水、杨柳、吴克云、郑某某、应某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。其中李上拣、吴克水犯罪数额特别巨大，杨柳、吴克云、郑某某、应某某犯罪数额巨大。在李上拣与杨柳、李上拣与应某某共同犯罪中，李上拣组织、实施诈骗，作用积极主动，系主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚；杨柳、应某某分别起辅助作用，均系从犯，故对杨柳从轻处罚，对应某某减轻处罚。在吴克水、吴克云、郑某某共同犯罪中，吴克水组织、策划实施诈骗，吴克云积极参与，作用均积极主动，系主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚；郑某某起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。李上拣、吴克水有犯罪前科，酌情从重处罚；应某某系累犯，依法从重处罚。吴克水自愿认罪，依法从轻处罚。各上诉人的上诉理由及辩护意见与事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张笑琳
代理审判员 李传丽
代理审判员 王 欣
二〇一六年八月十五日
书 记 员 金 婉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；