山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）晋市法刑终字第250号
原公诉机关沁水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李XX，男，1963年4月5日出生，汉族，山西省阳城县人，初中文化。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月8日被沁水县公安局取保候审。
辩护人杨孔丰，山西获泽律师事务所律师。
原审被告人谭捆怀，男，1961年10月13日出生，汉族，山西省沁水县人，中共党员，高中文化，农民。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年2月12日被沁水县公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
原审被告人万X，女，1986年1月10日出生，汉族，江苏省灌南县人，中专文化。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月16日被沁水县公安局取保候审。
沁水县人民法院审理的沁水县人民检察院公诉指控被告人谭捆怀犯合同诈骗罪，被告人李XX、万X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年8月8日作出（2014）沁刑初字第47号刑事判决。宣判后，被告人李XX不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人李XX等，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明：
一、合同诈骗
2013年11月，被告人谭捆怀因无力偿还个人债务，产生租赁车辆抵押贷款进行偿还的意图。同年11月2日，被告人谭捆怀伙同赵XX（另案处理）以租赁装载机用于工程施工为幌子，与沁水县天利工贸有限公司签订了为期一个月的装载机租赁合同。被告人谭捆怀交付了第一个月租金22000元后，将该公司的一辆山东临工牌LG953L型装载机租出，并于当日拉运到阳城县用该装载机作为抵押，与阳城县晋亨裕泰投资有限公司签订了为期三个月的抵押借款合同，获得抵押贷款15万元，然后将该款用于清偿债务和个人使用。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年11月2日，被告人李XX在谭捆怀未提供装载机来历凭证的情况下，安排被告人万X为谭捆怀办理了抵押贷款。2014年1月，在沁水县公安局民警侦查本案期间，被告人李XX在侦查人员明确告知其该装载机是涉案车辆的情况下，为防止该装载机被公安机关依法追回，指使公司业务员被告人万X伪造贷款收回证明单，并对侦查人员谎称该装载机已被谭捆怀的家人赎回，以此掩饰、隐瞒装载机的去向。
侦查过程中，该装载机被沁水县公安局追回并发还被害单位沁水县天利工贸有限公司。经鉴定，该装载机价值人民币276660元。被告人李XX与2014年4月8日自动去到沁水县公安局投案，如实供述了自己的罪行。
认定上述事实的证据有：
一、合同诈骗
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人谭捆怀的个人基本情况。
（2）沁水县天利工贸有限公司企业法人营业执照、铲车租赁合同、租金收据、机动车合格证、购买发票等复印件，证明2013年11月2日，被告人谭捆怀与沁水县天利工贸有限公司签订了为期一个月的装载机租赁合同，谭捆怀支付了第一个月租金22000元后，将该公司的一台山东临工牌LG953L型装载机租出，该装载机购买价335000元。
（3）阳城县晋亨裕泰投资有限公司企业法人营业执照、抵押合同、借款凭证等复印件，证明2013年11月2日，被告人谭捆怀将从沁水县天利工贸有限公司租赁的装载机作为抵押，与阳城县晋亨裕泰投资有限公司签订为期三个月的抵押贷款合同，获得抵押贷款15万元。
（4）沁水县公安局扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明案发后沁水县公安局将被骗的装载机依法扣押并发还被害单位沁水县天利工贸有限公司。
2、证人证言
（1）证人李X、张XX的证言，证明2013年10月底，谭捆怀经人介绍去到天利公司租赁铲车，11月2日李X根据公司经理张XX的安排与谭捆怀签订为期一个月的租赁合同。谭捆怀明确说租赁铲车用于工地施工。当日谭捆怀支付租金22000元后将一辆山东临工牌LG953L型铲车开走。2013年12月2日合同到期后李X多次向谭捆怀催要铲车，谭捆怀以铲车还在工地施工为由推脱。2013年12月26日张XX得知谭捆怀已将该铲车抵押给阳城县一家贷款公司，便让李X向沁水县公安局报案。
（2）证人赵XX的证言，证明2013年10月左右谭捆怀为了用钱在其帮助下将一辆铲车抵押至阳城县晋亨裕泰投资有限公司，抵押贷款十余万元。
（3）证人李XX的证言，证明2013年11月2日经赵XX介绍，谭捆怀将一辆黄色的山东临工牌铲车抵押至阳城县晋亨裕泰投资有限公司，贷款15万元，谭捆怀只提供了自己的身份证，未能提供铲车的来历证明和手续。
3、被告人的供述与辩解
被告人谭捆怀的供述，证明：2012年11月2日，因无力偿还个人债务，其在赵XX的介绍帮助下，以承揽工程为名与沁水县天利工贸公司签订租赁合同，支付租金后从天利公司将一台山东临工牌装载机骗出，然后其与赵XX将装载机拉运至阳城县城，抵押给晋亨裕泰投资公司，贷得款项15万元，除赵XX从中得到好处费4万元外，其全部用于偿还个人债务及花费。
4、鉴定意见
沁水县价格认证中心沁价鉴字（2014）第06号价格鉴定结论书，证明被骗的LG953L型装载机价值人民币276660元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、书证
（1）户籍证明、常住人口基本信息，证明被告人李XX、万X的个人基本情况。
（2）阳城县晋亨裕泰投资有限公司企业法人营业执照、抵押合同、借款凭证等复印件，证明2013年11月2日，被告人谭捆怀将一辆装载机作为抵押，与阳城县晋亨裕泰投资有限公司签订为期三个月的抵押贷款合同，获得抵押贷款15万元。
（3）阳城县晋亨裕泰投资有限公司贷款收回证明单，证明在沁水县公安局民警侦查案件期间，李XX指使万X出具了虚假的贷款收回证明单，内容为2014年1月23日谭捆怀已归还贷款（将装载机赎回）。
（4）沁水县公安局扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明2014年4月16日沁水县公安局将涉案装载机从被告人李XX手中扣押并发还给沁水县天利工贸公司。
（5）李XX的手机号码通话清单及沁水县公安局出具的情况说明，证明经调查，2014年1月23日（虚假贷款收回证明单上的赎回日期）谭捆怀未打电话给李XX要求赎回装载机。
2、证人证言
（1）证人谭捆怀、赵XX的证言，证明2013年11月2日谭捆怀、赵XX租赁装载机后抵押给阳城县晋亨裕泰投资公司的经过。
（2）证人谭XX、谭X（均为谭捆怀儿子）的证言，证明谭捆怀的儿子曾和李XX联系表示想赎回装载机，但李XX不同意，谭捆怀及家人始终未能将该装载机赎回。
3、被告人的供述和辩解
被告人李XX、万X的供述，证明2013年11月2日李XX在谭捆怀未提供装载机来历凭证的情况下，安排万X为谭捆怀办理了抵押贷款。2014年1月在沁水县公安局侦查人员明确告知李XX该装载机为涉案财物后，李XX为了防止该装载机被公安机关追回，指使公司业务员万X伪造了一份贷款收回证明单，并对侦查人员谎称装载机已被谭捆怀家人赎回。万X在李XX明确告知谭捆怀抵押的装载机是骗来的情况下，按照李XX的指使伪造了贷款收回证明单，在沁水县公安局侦查人员向万X询问时按照李XX的指示说了假话。
证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。
原审法院认为，被告人谭捆怀以非法占有为目的，虚构租赁装载机用于工程施工的事实，与被害单位签订租赁合同，骗取装载机一辆价值276660元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李XX、万X明知谭捆怀用于抵押的装载机是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关沁水县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关关于被告人万X作为公司员工，受公司负责人李XX指使掩饰、隐瞒装载机去向，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚的公诉意见，与案件事实和法律规定相符，本院予以采纳；公诉机关关于被告人李XX在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚的公诉意见，与案件事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人李XX的辩护人及被告人万X均提出不明知装载机是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人李XX在装载机无来历凭证的情况下即安排被告人万X为谭捆怀办理了抵押贷款，沁水县公安局侦查人员在侦查中已明确告知被告人李XX该车辆是涉案赃物，被告人李XX也将此事告知被告人万X，被告人李XX仍指使被告人万X出具虚假贷款回收证明单，对侦查人员谎称该装载机已被赎回，掩饰、隐瞒装载机的去向，被告人李XX、万X主观上均为“明知”，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故上述意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人谭捆怀、李XX当庭自愿认罪，装载机已被追回并发还被害单位，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人谭捆怀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2018年8月11日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后五日内缴纳。）三、被告人万X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金3000元。（罚金在判决生效后五日内缴纳。）
被告人李XX的上诉请求及理由：请求撤销原判，改判上诉人免予刑事责任。理由：1、上诉人行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，主观上必须是明知、故意，但上诉人不明知，2、原判认定谭捆怀未提供装载机来历凭证情况下，为其办理抵押贷款，并不能证明上诉人明知该车是赃物，公安告知涉案财物，并未明示涉什么案，3、上诉人有自首情节，2014年4月8日，上诉人自动到公安投案，如实供述了事情经过。
被告人李XX的辩护人的辩护意见：1、被告人不具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪构成要件主观责任中的故意责任，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。2、谭捆怀从被告人处贷款15万元，并将诈骗所得车辆作为担保物，为被告人设立了担保物权，被告人被公安机关告知车辆是赃物时，未对车辆进行保全的行为是合法行使担保物权的行为，不是犯罪行为，3、综合以上所述，本案属冤假错案，二审法院应有错必纠。4、退一步讲，如果非得给被告人定罪，应当考虑到本案的案情，被告人维护自身合法民事权益的苦衷、无奈，结合被告人自首情节，应当免除处罚。
本院认为，被告人谭捆怀以非法占有为目的，虚构工程施工事实，与被害单位签订装载机租赁合同，骗取被害单位价值276660元装载机一辆，数额巨大，其行为构成合同诈骗犯罪，应予刑罚惩处。被告人李XX、万X、明知被告人谭捆怀用于借贷抵押的装载机是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，该二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，应根据其各自在犯罪过程中所起的作用及犯罪后果予以刑罚惩处。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性正确，适用法律准确，判处适当，应予维护。被告人李XX的上诉请求和理由及其辩护人的辩护意见不成立，不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张福祥
审判员 田新伟
审判员 秦树杰
二〇一四年十一月二十四日
书记员 冯雯雯