湖北省丹江口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂丹江口刑初字第00120号
公诉机关丹江口市人民检察院。
被告人李某甲，男，1981年7月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪、诈骗罪，于2013年6月14日被丹江口市公安局取保候审，2014年3月6日被江苏省苏州市公安局姑苏分局苏锦派出所寄押，2014年3月8日被湖北省丹江口市公安局刑事拘留，2014年3月14日经丹江口市人民检察院决定逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。同年7月31日经本院决定对其取保候审。现在家候审。
辩护人刘均，湖北遇真律师事务所律师。
丹江口市人民检察院以丹检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人李某甲犯伪造国家机关证件罪、诈骗罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员向晶鑫担任审判长，代理审判员刘文静（主审）、人民陪审员邢小丽参加的合议庭，于2014年6月10日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人刘均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、伪造国家机关证件
2012年10月至11月期间，被告人李某甲为办理假《房屋所有权证》以便用于抵押借款，其通过互联网搜索找到办理假证人员，电话联系后办假证人员分别为李某甲办理丹江口房权证私字第090001**号、丹江口房权证字第090051**号《房屋所有权证》并用快递寄给李某甲，后被李某甲用于抵押借款。经核实：上述《房屋所有权证》未在丹江口市房屋产权产籍监理所办理房屋产权登记手续。
二、诈骗
2012年12月份，被告人李某甲虚构承包工程，以承包工程急需资金为由，用假《房屋所有权证》作抵押，骗取沈某、刘某等人人民币共计48万元后逃匿。具体犯罪事实如下：
1.2012年12月1日，被告人李某甲虚构承包工程，以承包工程急需资金为由，用假《房屋所有权证》（丹江口房权证字第0900051**号）作抵押向沈某骗取借款人民币18万元。
2.2012年12月10日，被告人李某甲虚构承包工程，以承包工程急需资金为由，用假《房屋所有权证》（丹江口房权证私字第090001**号）作抵押向刘某骗取借款人民币30万元。
公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任，并数罪并罚。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据予以证明。
被告人李某甲辩称：对起诉书指控的犯罪事实及伪造国家机关证件罪无异议，对诈骗罪有异议，认为是民间借贷关系。
辩护人刘均的辩护意见为：（一）针对伪造国家机关证件罪：1.被告人李某甲有投案自首情节，应依法从轻减轻处罚；2.被告人李某甲具有坦白认罪、初犯等情节；3.被告人伪造国家机关证件没有造成严重后果，建议对其免予刑事处罚。（二）针对诈骗罪：1.被告人与被害人签订协议并用假房产证提供担保的行为属于合同诈骗行为；2.被告人实施了合同诈骗行为，在公安机关立案前已经全部归还了借款，没有给被害人造成损失，不应追究其合同诈骗罪的刑事责任。
经审理查明：2012年12月份，被告人李某甲虚构承包工程，以承包工程急需资金为由，用假《房屋所有权证》作抵押，骗取沈某、刘某的人民币共计48万元，并将该款用于归还赌债及个人挥霍后逃逸。具体犯罪事实如下：
1.2012年10月至11月，被告人李某甲两次向被害人刘某借款12万元；2012年10月份由于他人多次向被告人李某甲催要欠款，其无钱可还，被告人李某甲遂通过互联网搜索找到办理假证人员，以自己婚后居住的丹江口市张家沟小区27号楼一套房屋的住房信息为内容，分2次办理了丹江口房权证私字第090001**号、丹江口房权证字第090051**号《房屋所有权证》假证。2012年12月10日被告人李某甲以承接工程需用钱为由再次向刘某借款18万元，并于当天向被害人刘某出具借条（借款金额为33万元，其中3万元为约定的利息），约定借款期限为6个月，到期后归还33万元，并用假《房屋所有权证》（丹江口房权证私字第090001**号）作为借款抵押。
2.2012年11月，被告人李某甲以承包工程急需资金为由，分2次向被害人沈某借款18万元，并于2012年12月1日向被害人沈某出具借条（借款金额为20万元，其中2万元为约定的利息），口头约定借款期限为3个月，并用假《房屋所有权证》（丹江口房权证字第0900051**号）作为借款抵押。
经核实：上述两《房屋所有权证》均未在丹江口市房屋产权产籍监理所办理房屋产权登记手续。
借款后，被告人李某甲将手机换号，被害人联系不上被告人李某甲。2013年4月18日，被害人刘某、沈某分别向公安机关报案。2013年5月22日，被告人李某甲的亲属代被告人李某甲退赔了二被害人借款本息共计53万元，其中借款48万，利息5万，其中退还被害人刘某33万元，退还被害人沈某20万元。2013年5月24日，被告人李某甲向丹江口市公安局投案，对使用假房产证骗取借款一事供认不讳。2013年6月14日丹江口市公安局对其取保候审。后被告人李某甲在取保候审期间经传讯不到案被公安机关网上追逃，2014年3月6日被江苏省苏州市公安局姑苏分局苏锦派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定。
（一）被害人陈述。
1.被害人刘某二次接受公安机关询问时的证言，内容为：2012年3月我经朋友介绍认识了李某甲。2012年12月10日，李某甲以在武汉承包维修道观工程为由向我借钱。具体过程是2012年10月份向我借钱10万元，没有打借条；11月份又向我借了2万元，没打借条；2012年12月6日我和李某甲签订借款协议，又给他打了14万元，另外拿了4万元现金给李某甲，李某甲用一个房屋所有权证作抵押。借条上的借款金额是33万元，3万元是借款到期后的利息。今年有段时间我联系不上李某甲，就带着他抵押给我的房产证去房管所查，房管所说这个房产证是假的。2013年5月22日李某甲的姐姐李某丙还了我33万元钱，我给她打了收条。
2.被害人沈某二次接受公安机关询问时的证言，主要内容为：2010年底我通过朋友介绍认识了李某甲。2012年底我在市场遇到李某甲，他说在武汉有一个维修道观的工程，他说和我一起合作分红，我没有同意，他就说找我借20万元钱，每个月利息3000元。我实际支付他本金18万元。2012年12月10日李某甲给我打的借条，同时用房屋所有权证作抵押，借条上显示的20万元中有2万元是约定的利息。2013年2月份我到房管局查询，发现他给我抵押的是一个假证。2013年5月22日李某甲的姐姐李某丙还了我20万元钱，我给她打了收条。
（二）证人证言。
1.证人孟某的证言，内容为：2013年3月2日李某甲向我借款5万元，口头约定月息5分，没有抵押。
2.证人李某乙的证言，内容为：我是李某甲的父亲。李某甲原在丹管局铝贸公司上班，后来他自己买了一台大车挂靠在丹江口市金山运输公司。据说2012年11月份李某甲因为赌博输钱把车子卖掉了。2012年李某甲与胡莎莎离婚，原有的一套房产在离婚时给了胡莎莎。
3.证人李某丙的证言，内容为：我是李某甲的小姐姐，我不知道李某甲在什么地方，我知道他因为骗别人钱的事被公安机关取保候审。
（三）书证。
1.抓获经过，主要内容为：2013年5月24日下午，李某甲到丹江口市公安局经侦大队，供述了用假房产证骗取钱财的事情经过。
2.房屋所有权证2份，主要内容为：被告人李某甲伪造的2份房屋所有权证的信息。
3.借条2份，主要内容为：被告人李某甲向刘某、沈某借钱并使用房屋所有权证抵押。
4.借条1份，主要内容为：被告人李某甲向孟飞借款5万元。
5.收条2份，主要内容为：2013年5月22日，刘某收到李某甲现金33万元，沈某收到李某甲现金20万元。
6.丹江口市房屋产权产籍监理所出具证明，主要内容为：编号为09005186、09000157位于丹江口市汉江集团张家沟小区27#楼2单元401室，未在该所办理房屋产权登记手续。
7.户籍证明，主要内容为：被告人李某甲的身份情况。
8.传讯通知书，主要内容为：2013年8月20日、2013年9月5日、2013年10月10日丹江口市公安局分别电话联系被告人李某甲到丹江口市公安局经侦大队接受讯问，其均未到案。
9.没收保证金决定书及代收罚没收入票据，主要内容为：因被取保候审人在被取保候审期间传讯不到案，决定没收其交纳的保证金一万元。
10.抓获经过，主要内容为：江苏省苏州市公安局姑苏分局苏锦派出所民警于2014年3月6日在本市相城区名耀家具厂门口将上网追逃人员李某甲抓获。
11、谅解书2份，主要内容为：被害人沈某和刘某对被告人李某甲的诈骗行为予以谅解。
（四）被告人的供述与辩解
被告人李某甲二次接受公安机关的讯问时的供述与辩解，主要内容为：2012年10月份到12月份，我分3次向一个叫刘某的人借了30万元钱，12月份的时候给他写了一份借款协议，协议上写的是33万元，我用一个假房产证作为借款抵押。2012年8月份和11月份，我分2次向一个叫沈某的人借了18万元，借条上写的是20万元，我用一个假房产证作为借款抵押。2012年3月份我通过朋友介绍认识孟某，向他借了5万元钱，没有抵押。假房产证是因为沈某和刘某等人找我索要本金，我没有钱，就在网上查找做假房产证，我把我自己的一个真房产证内容报给办假证的人，先后2次做了2本假的房产证，分别给了沈某和刘某。我更换手机号是因为他们多次电话联系我索要本金，我没有钱还给他们。我借钱时对他们说我要承接工程，急需用钱，实际上并未承接工程。借来的钱有二三十万被我打牌输掉了，剩下的被我吃喝用掉了。2013年5月22日我已经还了欠沈某和刘某的钱。2013年6月14日我因涉嫌诈骗罪被丹江口市公安局取保候审，后来案件移送审查起诉以后，丹江口市人民检察院多次通知我回丹江，因我在外地打工，就没有回来。
本院认为：被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人李某甲犯伪造国家机关证件罪不能成立，经查：本案中被告人李某甲办理假《房屋所有权证》是在骗取被害人刘某和沈某的财物的过程中为取得对方的信任而办理，其目的是为了实施诈骗行为，被告人李某甲虽实施了伪造国家机关证件和诈骗两个犯罪行为，但是二行为之间互相牵连，构成牵连犯，应当择一重罪处罚，即应以诈骗罪追究被告人李某甲的刑事责任。被告人李某甲归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，具有一定的悔罪表现；其亲属已代其退赔被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解，被告人李某甲具有法定和酌定从轻处罚情节。辩护人刘均针对伪造国家机关证件罪提出的辩护意见，因该罪名并未认定，故对其辩护意见不予采纳；其针对诈骗罪提出“被告人与被害人签订协议并用假房产证提供担保的行为属于合同诈骗行为；被告人实施了合同诈骗行为，在公安机关立案前已经全部归还了借款，没有给被害人造成损失，不应追究其合同诈骗罪的刑事责任”的辩护意见，经查：本案中被告人李某甲向被害人出具的借款条据，并未涉及市场经济交易性质，不符合合同诈骗罪的构成要件，因此该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人刘均提出“被告人李某甲有投案自首情节，应依法从轻减轻处罚”的辩护意见，经查：被告人李某甲在投案自首被公安机关办理取保候审后，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条的规定，未经执行机关批准离开所居住的市、县，在公安机关传讯的时候不能到案，被公安机关网上追逃，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第四项之规定：犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首，故辩护人的此项辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。在本案审理过程中，被告人李某甲住所地的社区矫正机构经审前社会调查，认为有条件对被告人李某甲进行帮教、监管，并书面建议对被告人李某甲适用非监禁刑，本院对此予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，自本判决确定之日起算），并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向晶鑫
代理审判员 刘文静
人民陪审员 邢小丽
二〇一四年八月五日
书 记 员 王艺玮