山西省太原市小店区人民法院刑 事 判 决 书2015年小刑初字第00926号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人李三黑，男，1961年6月30日出生于太原市，汉族，高中文化，太原市小店区人大代表（2011年至2015年），2009年1月至2011年12月任太原市小店区西温庄乡西贾社区党支部书记兼社区主任，住太原市，身份证号：。2015年4月1日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月15日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人李久虹。辩护人张慧。太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2015]809号起诉书指控被告人李三黑犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派代理检察员李志一出庭支持公诉，被告人李三黑及其辩护人李久虹、张慧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2010年10月26日、2011年10月25日，被告人李三黑任太原市小店区西温庄乡西贾社区居民委员会主任、党支部书记期间，山西华浩房地产开发有限公司分两次支付西贾社区居委会庙会赞助款共计4万元人民币，李三黑未按规定将赞助款归入居委会集体账目，李三黑将27320元用于西贾社区居委会庙会招待支出，剩余12680元全部用于个人消费。2010年10月份、2011年1月份，被告人李三黑任太原市小店区西温庄乡西贾社区居民委员会主任、党支部书记期间，以西贾社区居民委员会的名义分两次向天擎房地产开发有限公司借款40万元人民币用于安装社区内的变压器等村务支出，李三黑收到40万元借款后未按规定归入居委会集体账目，也未用于安装社区内的变压器等。2011年7月份后，李三黑将该款的大部分用于社区内的日常村务支出。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李三黑利用职务上的便利，将本单位财物12680元人民币非法占为已有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人李三黑利用职务上的便利，将本单位资金40万元人民币归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李三黑判决宣告以前一人犯两罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人李三黑对公诉机关指控的职务侵占罪不持异议，对于指控的挪用资金罪，其辩称借款40万元不是用于个人使用，而是用于村务支出。辩护人认为，指控的职务侵占数额未达到追诉标准，不应当追究刑事责任；对于指控的挪用资金罪，涉案40万元不属于单位公款而是李三黑个人借款，假设该40万元为西贾社区所有，李三黑将收入不入账的行为仅是违反财务制度的坐收行为，不构成挪用资金罪，且李三黑将全部款项都用于村务支出，现有证据不能证明被告人李三黑挪用资金归个人使用，公诉机关指控的挪用资金罪不能成立。经审理查明：一、2010年10月26日、2011年10月25日，被告人李三黑任太原市小店区西温庄乡西贾社区居民委员会主任、党支部书记期间，山西华浩房地产开发有限公司分两次支付西贾社区居委会庙会赞助款共计4万元人民币，李三黑未按规定将赞助款归入居委会集体账目，李三黑将27320元用于西贾社区居委会庙会招待支出，剩余12680元全部用于个人消费。认定上述事实的证据有：1、华浩公司原法定代表人李涛、公司出纳李慧的证言笔录以及华浩公司出具的支付西贾庙会明细表、账证资料证实，李三黑收取华浩公司庙会赞助款共计4万元的事实。2、证人韩某1的证言笔录证实，其开始的时候是李三黑个人的司机，李三黑给其开工资，到了2010年，西贾社区居委会每年给其9600元的补助，其在西贾社区协助报账、开车，一共发了两年的补助。李三黑收取华浩公司共计4万元的庙会赞助款，后李三黑将其中部分款项让其购买庙会招待用品。2010年购物花了13635元，2011年购物花了13685元。3、证人闫某的证言笔录证实，西贾村每年都要向驻地单位要取庙会赞助费，村里赶庙会的烟酒是一个叫韩某1的人具体负责的，2011年，李三黑叫其与韩某1一起在小店区彩萍商店采购烟酒茶花了13685元。4、证人肖福元（2010年担任副村长，现任村长）的证言笔录证实，2010年赶庙会的烟酒是韩某1叫其买的，买了1万元左右的东西。5、相关票据证实了庙会赞助款的支出情况。6、被告人李三黑对其侵占12680元庙会赞助款的事实供认不讳。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。二、2010年10月份、2011年1月份，被告人李三黑任太原市小店区西温庄乡西贾社区居民委员会主任、党支部书记期间，以西贾社区居民委员会的名义分两次向天擎房地产开发有限公司借款40万元人民币用于安装社区内的变压器等村务支出，李三黑收到40万元借款后未按规定归入居委会集体账目，也未用于安装社区内的变压器等。2011年7月份后，李三黑将该款的大部分用于社区内的日常村务支出。认定上述事实的证据有：1、移交案件登记表证实，2015年3月31日，中国共产党太原市小店区纪律检查委员会对李三黑开除党籍，将李三黑职务侵占一案移交至公安机关。2、太原市小店区西温庄乡西贾社区居民委员会的报案材料证实（2015年4月1日），我西贾社区第九届居委会于2012年6月成立，在工作中发现西贾社区居委会第七届、第八届主任李三黑在任期间，有贪污侵吞集体资金的行为，后经审计发现有涉及西贾居委会的250万资金去向不明，现向公安机关报案，依法查处李三黑的违法行为。3、到案经过证实，2015年3月31日19时许，公安民警根据线索，在太原市小店区人民政府，将涉嫌职务侵占的嫌疑人李三黑依法传唤至太原市公安局小店分局刑事侦查大队。4、证人田某1的证言笔录证实，系天擎房地产开发有限公司法定代表人。我于2010年至今在太原市小店区西贾村开发房地产。2011年1月份，李三黑找到我对我说，公司施工要用村里的电，让我出20万元为西贾村安装变压器，2011年1月14日，李三黑来到双塔街我公司，他以西贾社区委员会的名义向我出具一份借款凭证，我签字后，由我公司的会计武某1从财务支取20万元现金并交付给李三黑。事后，据我了解，村里用的还是以前用的变压器，李三黑并没有将这20万元入村委会的账并用于安装村里的变压器，而是自己侵吞了。我不愿意出这笔钱，但是我不出的话，李三黑就会以各种名义不让我施工，之前经常就给我停了电了。这张借条的原件让李三黑撕了，2015年1月23日，李三黑去公司找我说之前开的借款条太多，给我开一个总条吧，当时我和我儿子就相信了，李三黑出具了一份360万元的借条，将原来出具的借条都撕了。其中包括2011年1月14日出具的关于更换变压器的借款条。之后，李三黑以个人名义出具一份用于安装变压器的借款条。因为原来村委会盖的章，按道理这个钱就应该进村委会的帐，可是这笔钱没有进村委会的帐，所以他后来改成以个人名义打的借条。360万和这笔20万元的条子没有关系。李三黑给我打总条之前换走的所有条子的复印件我们会计那里也许有。2010年10月25日，李三黑在我办公室说，村里面盖戏台子借个20万元，他说”月儿子”盖的戏台子，逼的要钱，我就同意了，他就写的条子盖了章，我就让财务上解决了这件事。应该是给的现金，当时具体是武某1办的这件事。原始条子开始在会计那儿，后来打总条的时候把这个条撤了，这个20万元包括在360万元里面。360万元是李三黑零星借我的钱，后来总了个条子。360万元的条子是李三黑个人名义借的。盖戏台子的20万元后来换成个人条子，李三黑说是换了好算账。5、证人武某1的证言笔录证实，系天擎房地产开发有限公司的办公室主任，其证言与田某1的证言可以相互印证，证实2011年1月份，李三黑以西贾社区居委会的名义向天擎房地产公司借款20万元的事实，该20万元通过现金方式支付给李三黑。2010年10月25日以盖居委会大楼名义借款20万元。6、证人田某2（系田某1的儿子）的证言笔录与证人田某1的证言笔录相互印证，可以证实2011年李三黑以西贾社区居委会的名义向天擎房地产开发有限公司借款20万元用于变压器安装的事实。7、证人程某的证言笔录证实，系天擎房地产公司会计，2012年5月21日入职，入职前的会计是李云霞。我整理了一下李三黑打的条子，发现2011年1月14日安装变压器的20万元包括在李三黑打的360万元的总条子里。8、证人原返春的证言笔录及太原展图电力工程有限公司出具的情况说明、送变电工程施工合同书证实，原返春系太原展图电力工程有限公司总经理，其证言证实该公司在西贾村就做过一次有关变压器的工程，2011年1月10日该公司与西贾村委会签订了送变电施工合同安装变压器，开工时间是2011年1月15日，竣工时间是2011年1月20日，工程总价款是189586.43元，这个工程是一个叫”毛三”的人和我谈的，”毛三”大名叫高福锁，在西温庄供电所上班。工程完工后，我公司在2011年1月21日给西贾村开了发票，2011年1月24日收到了工程款，共计189586.43元，款是西贾村打到我们公司账户上的。工程地点在西贾小学东面，那个位置原来就有变压器，我们公司只是在原来的位置上拆除了旧的变压器，换上新的变压器。这项工程开工之前，西贾村委会没有支付过预付款。9、西贾社区电工肖某1的证言笔录证实，大队门口的变压器和村小学门口的变压器是2010年当时当村长的李三黑以村委会名义变更容量的。10、西贾村妇联主任（2005年12月至2011年12月任职）乔某的证言笔录证实，李三黑没有安排其安装过西贾村变压器。11、借条证实，2010年10月25日，李三黑以西贾社区的名义向天擎房地产公司借款20万元用于居委会大楼建设支付工程款；2010年12月26日，李三黑以个人名义向田某1借款20万元，用于安装变压器；2011年1月14日，李三黑以西贾社区居委会的名义向天擎房地产开发有限公司借款20万元用于315变压器；2011年1月14日，李三黑以个人名义向天擎房地产开发有限公司借款20万元用于安装变压器。12、天擎房地产开发有限公司账证材料证实了该公司向李三黑支付相关款项的具体情况。13、太原市小店区西温庄乡农村财务托管中心账证材料证实，西贾社区2011年1月31日付展图电力公司安装变压器款189586.43元；2011年9月30日付社区安装变压器款170490元；2011年10月31日付社区变台安装工程款230000元。办公楼款项亦是通过财务托管中心支付。14、西贾社区会议记录证实，2011年3月13日社区会议通过西贾社区更换两台变压器共投资18.9万元。15、证人荣月爱的证言笔录证实，2009年其负责西贾村村委会办公楼施工，09年4月20日左右开工，10月完工。工程都做了结算了，一共2161381.3元，西贾村一共支付了其206万元工程款，还欠10万元资金未付，这10万元已经上了西贾社区的账目了。最后一次付款是2011年7月13日付的，通过支票付了50万元。16、太原市小店区西温庄乡农村财务托管中心出具的情况说明及账证材料证实，西贾社区2011年向天擎房地产公司借款20万元用于安装变压器，该款项在账面未体现；西贾社区2010年、2011年收受华浩公司庙会赞助款共4万元，该款项在账面未体现；西贾社区2010年10月25日向山西天擎房地产开发有限公司借款20万元用于居委会大楼建设支付工程款，该20万元在账面未体现。17、关于李三黑同志中共党员身份的情况说明证实，2007年5月1日于西温庄乡西贾村党支部加入中国共产党，2008年6月2日转为中共正式党员。2006年1月至2008年12月任西温庄乡西贾村委会主任（居委会主任），2009年1月至2011年12月任西贾社区党支部书记兼居委会主任，2012年1月至2012年8月任西贾社区党支部书记。18、太原市小店区西温庄乡人民政府出具的关于李三黑任职说明证实，李三黑于2006年1月至2008年12月任西贾村委会主任。2009年1月至2011年12月，任西贾社区党支部书记兼社区主任。2012年1月至2012年8月任西贾社区党支部书记。19、西温庄乡财务托管中心账证资料、相关票据、证人荣某2小、张某1、王某1、李某、赵某、韩某2、韩某3、武某2、肖某2、张某2、王某2、肖某1、闫某、肖某3、乔某、的证言笔录、山西世达国际旅行社有限公司出具的证明、武乡县人民政府宾馆出具的证明、以及太原市公安局小店分局刑事侦查大队出具的情况说明证实，西温庄乡财务托管中心出具的李三黑内部往来账目明细显示为226782元，李三黑为西贾社区垫付的未入账的往来明细199993元。20、西温庄乡政府农村财务托管中心财务制度证实，村集体财务管理，实行统一管理制度，统一记账方法，统一会计凭证，统一财务公开，统一档案管理的五统一管理制度。21、被告人李三黑在侦查期间及当庭的供述对其以西贾社区居委会的名义向天擎房地产公司借款共计40万元，且借款后未将相关款项上交村财务的事实供认不讳。22、常住人口信息证实了被告人李三黑的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人李三黑身为社区主任、社区党支部书记，利用职务上的便利将本单位资金40万元人民币归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控挪用资金罪罪名成立，但公诉机关指控挪用资金数额巨大，依法不予认定，本案涉案金额40万元，依据相关司法解释，属数额较大。被告人李三黑利用职务上的便利侵占本单位人民币12680元，其侵占金额未达到法律规定的追诉标准，依法不构成职务侵占罪。公诉机关指控职务侵占罪罪名不予认定。被告人李三黑及其辩护人关于被告人李三黑不构成挪用资金罪的辩护意见，经查，被告人李三黑以西贾社区居委会的名义向他人借款，借款后并未将所借款项上交社区财务，也未将款项用于借款时所称的为社区安装变压器等用途，超过三个月未还，符合挪用资金罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条和《最高人民法院最高人民检察院》第十一条第二款的规定，判决如下：被告人李三黑犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2016年9月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘水莲人民陪审员  李小兰人民陪审员  陈丽爱二〇一六年七月二十二日书 记 员  段金玉