安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0181刑初196号
公诉机关巢湖市人民检察院。
被告人胡建明，男，1996年2月14日出生，汉族，中专文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，广西壮族自治区资源县人，住广西壮族自治区桂林市。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月4日被巢湖市公安局刑事拘留，9月30日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人俞林，安徽格意律师事务所律师。
被告人唐丽群，女，1991年7月6日出生瑶族，大学本科文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，广西壮族自治区恭城瑶族自治县人，住广西壮族自治区桂林市。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月8日被巢湖市公安局刑事拘留，8月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人郭青松，安徽君聚律师事务所律师。
被告人陈娟娟，女，1991年12月12日出生，公民身份号码4503321991********，汉族，大专文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，广西壮族自治区恭城瑶族自治县人，住广西壮族自治区恭城瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月27日被巢湖市公安局刑事拘留，8月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
被告人秦文凤，女，1996年2月8日出生，汉族，初中文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，广西壮族自治区兴安县人，住广西壮族自治区桂林市。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月28日被巢湖市公安局刑事拘留，同年3月4日被该局取保候审，2017年3月3日被巢湖市人民检察院决定取保候审。2017年5月4日被本院决定取保候审。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉[2017]193号起诉书指控被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年6月5日公开开庭审理了本案。巢湖市人民检察院指派检察员张晖出庭支持公诉，被告人胡建明及其辩护人俞林、被告人唐丽群及其辩护人郭青松、被告人陈娟娟、秦文凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
巢湖市人民检察院指控：2015年3月、2015年12月，被告人李东彪利用虚假身份证件先后成立临桂商派网络科技有限公司、桂林惟思网络科技有限公司，开展售前、售后、货源及店铺装修等业务，以帮助淘宝商家提升信誉为由骗取服务费。公司实际由被告人李东彪控制，并对公司员工进行编号管理。被告人李东彪先后聘用被告人ＸＸ剑(66号)、陈波(57号)、邓治常(72号)、陈陈(15号)、陈玉兵(93号)、邓永飞(97号)、农锦慧(59号)、秦玉姣(19号)、刘慧(56号)、唐子安(54号)及林伟杰、廖爱、秦文凤、阮小惠(均另案处理)等人为售前及货源客服人员，利用QQ、旺旺等聊天工具通过网络向淘宝商家推送可以代刷店铺信誉的广告，在淘宝商家交纳刷钻费用后，被告人李东彪以公司售后客服的身份，以店铺点击量不够、需要保证金、运作资金等理由继续骗取淘宝商家交款，直至被骗淘宝商家不再交款或要求退款。同时，公司货源业务以可以帮助淘宝商家上货源为由，骗取淘宝商家交纳押金及保证金。当淘宝商家交纳货源费用后，有顾客联系淘宝商家购买，淘宝商家要求公司发货时，公司又以需要交纳保证金为由继续骗取淘宝商家交款。截至案发，被告人李东彪等人共骗取全国各地淘宝商家郑某等七十余人共计人民币559802元。其中，被告人胡建明参与诈骗人民币65000余元，被告人唐丽群参与诈骗人民币21000余元，被告人陈娟娟参与诈骗人民币l9000余元，被告人秦文凤参与诈骗人民币ll000余元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人胡建明诈骗数额巨大，被告人唐丽群、陈娟娟、秦文凤诈骗数额较大，四被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定予以处罚。
被告人胡建明对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出：公诉机关指控数额，部分证据不足；本案应当以各被告人实际参与诈骗的数额计算；胡建明具有从犯、坦白、退赃等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人唐丽群对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：公诉机关指控数额，部分证据不足；本案应当以各被告人实际参与诈骗的数额计算；唐丽群具有从犯、当庭认罪、退赃等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈娟娟对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
被告人秦文凤对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：李东彪（另案处理）利用他人身份证件先后于2014年7月2日成立桂林淘客网络科技有限公司、2015年3月16日成立临桂商派网络科技有限公司、2015年11月25日成立桂林惟思网络科技有限公司，上述公司由被告人李东彪实际控制。
此后，被告人李东彪陆续聘用被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤及ＸＸ剑、陈波、邓治常、陈陈、陈玉兵（均另案处理）等人为售前及货源客服人员。ＸＸ剑、陈波及被告人胡建明担任组长，负责对公司员工进行面试、培训及管理。除李东彪外，其余被告人均以当月的“工作业绩”按比例领取工资和提成。
被告人胡建明、唐丽群自桂林淘客网络科技有限公司成立后陆续进入公司。被告人秦文凤于2015年5月进入公司，被告人陈娟娟于2015年6月进入公司。
被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤伙同李东彪等人利用QQ、旺旺等聊天工具向淘宝商家谎称可以代刷信誉、提供货源，并编造点击量不够、需要保证金和运作资金等理由实施诈骗。
1、2015年5月，骗取被害人郑某7488元。
2、2015年6月，先后骗取被害人被害人陈某298元、骗取被害人朱某10000元、骗取被害人何某19088元、骗取被害人陈某乙11888元、骗取被害人周某34800元。
3、2015年7月，先后骗取被害人方某3900元、骗取被害人易某8800元。
4、2015年8月，先后骗取被害人钱某3798元、骗取被害人刘某2200元、骗取被害人张某6668元。
5、2015年9月，先后骗取被害人朱某10600元；骗取被害人李某3400元；骗取被害人聂某3200元；骗取被害人高某13698元；骗取被害人邱某8500元；骗取被害人许某898元；骗取被害人李某乙14298元。
6、2015年10月，先后骗取被害人张某乙8300元、骗取被害人邓某6200元、骗取被害人李某丙5998元、骗取被害人苗某6758元、骗取被害人黄某1500元、骗取被害人李某丁21688元。
7、2015年11月，先后骗取被害人杨某298元、骗取被害人李某戊888元、骗取被害人杨某6000元、骗取被害人刘某丙10150元、骗取被害人李某己7480元、骗取被害人区某3200元、骗取被害人杨某17490元、骗取被害人张某1796元、骗取被害人顾某23000元、骗取被害人赵某398元、骗取被害人李某24200元、骗取被害人丰某6000元、骗取被害人王某10800元。
8、2015年12月，先后骗取被害人王某7398元、骗取被害人张某10900元、骗取被害人温某5000元、骗取被害人邓某2698元、骗取被害人陈某498元、骗取被害人辛某5800元；骗取被害人李某298元、骗取被害人程某3398元。
9、2016年1月，先后骗取被害人张某15898元、骗取被害人孙某40200元、骗取被害人夏某13288元、骗取被害人史某4198元；骗取被害人张某998元、骗取被害人杨某12188元。
2015年12月29日，被害人李某报案称遭到诈骗，当日巢湖市公安局立案侦查。
2016年1月22日，被告人秦文凤在桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1号楼l4-3桂林惟思网络科技有限公司内被民警抓获归案，次日羁押于桂林市第三看守所；2016年7月2日，被告人唐丽群在桂林市高铁站被民警抓获归案，当日羁押于桂林市第三看守所；2016年7月16日，被告人陈娟娟主动至东兴边防站投案，当日羁押于东兴市看守所；2016年8月27日，被告人胡建明在桂林市乌石街一网吧内被民警抓获归案，当日羁押于桂林市第三看守所。
本案审理期间，被告人唐丽群主动退出赃款21000元；被告人胡建明主动退出赃款65000元。
上述事实，各被告人在庭审中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人银行账户交易流水、被告人所用QQ账号及宣传资料、工商营业执照信息、临时羁押审批表及证明、扣押物品清单、户籍信息表、前科信息查询表、抓获经过、QQ联系记录、银行转账记录、支付宝及网上银行交易记录等材料、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检验报告及光盘、被害人郑某等人的陈述、同案犯李东彪等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人胡建明、唐丽群、陈娟娟、秦文凤以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，其中被告人胡建明、唐丽群犯罪数额448426元，数额巨大；被告人秦文凤犯罪数额440938元，数额巨大；被告人陈娟娟犯罪数额364864元，数额巨大；各被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡建明、唐丽群、秦文凤、陈娟娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人胡建明、秦文凤能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈娟娟能自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人胡建明、唐丽群能主动退出赃款，可酌情从轻处罚。供犯罪使用的电脑、手机、银行卡等作案工具依法予以没收，对各被告人的违法所得予以追缴，分别上缴国库和发还被害人。
公诉机关指控被告人胡建明参与诈骗65000余元，数额巨大；被告人唐丽群参与诈骗21000余元，数额较大；被告人陈娟娟参与诈骗l9000余元，数额较大；被告人秦文凤参与诈骗ll000余元，数额较大；两辩护人也认为本案应当按照各被告人实际参与诈骗的数额进行计算。经查，本案为共同犯罪，各被告人应对共同犯罪的全部后果承担责任，各被告人的犯罪数额应按照其实施诈骗活动期间集团犯罪的总数额进行计算；但各被告人在犯罪集团中的作用存在差异，可以通过划分主从犯加以区分。对公诉机关及辩护人的意见，本院不予采纳。
被告人胡建明、唐丽群的辩护人共同提出公诉机关指控的部分犯罪事实证据不足，犯罪金额过高的辩护意见。经查，公诉机关指控的犯罪事实中，部分事实存在缺少支付凭证、诈骗方的信息不完整等情况，无法锁定系胡建明、李东彪等人所为，应当从总数额中予以扣除。对该辩护意见，本院予以采纳。
被告人胡建明、唐丽群的辩护人分别提出，胡建明、唐丽群系从犯，初犯、偶犯，胡建明系坦白、唐丽群能当庭认罪，建议对二被告人减轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。
两辩护人还建议对被告人胡建明、唐丽群适用缓刑的辩护意见。经查，被告人胡建明、唐丽群伙同他人实施诈骗，数额巨大，且截止目前并未弥补全部被害人的经济损失，不宜适用缓刑，对该辩护意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人胡建明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月27日起至2018年10月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。)
二、被告人唐丽群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月2日起至2018年3月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。)
三、被告人秦文凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的37日。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。)
四、被告人陈娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月16日起至2017年9月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。)
五、对各被告人犯罪使用的工具予以没收，违法所得予以追缴，分别上缴国库和发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 辉
人民陪审员 周顺成
人民陪审员 张秀月
二〇一七年六月五日
书 记 员 赵 静
附引用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。