福建省泉州市丰泽区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0503刑初200号公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。被告人刘发魁，男，1977年6月7日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉〔2017〕194号起诉书指控被告人刘发魁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月7日向本院提起公诉，本院于次日立案后。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员陈栋伟出庭支持公诉，被告人刘发魁到庭参加诉讼现已审理终结。泉州市丰泽区人民检察院指控，2015年4月26日17时许，被害人卢某在其位于本区东海街道院前的租房中，拨打40004××××1电话办理机票退票事宜，该电话中的虚假客服人员提供了号码为6210813520008092721、姓名为陈某2的账户，要求卢提供卡内余额信息并将余额转入该账户以进入退票程序。被害人卢某信以为真，被骗走人民币326528元（以下币种均为人民币）。当日18时许，被告人刘发魁受上游诈骗犯罪分子雇佣，驾驶琼Ｃ×××××号轿车，载符某（另案处理）至海南省儋州市八一农场邮政银行ATM机附近，由符使用上述陈某2账户取走卡内赃款18000元。19时许，被告人刘发魁又伙同羊某2（已判刑）到海南省儋州市那大镇乐某生珠宝店，使用上述账户刷卡购买金某240000元。案发后，被害人卢某立即报警。2016年10月10日14时许，被告人刘发魁主动到海南省儋州市公安局投案。公诉机关据以指控的证据有被害人陈述、被告人供述和辩解、书证等。公诉机关认为被告人刘发魁明知是犯罪所得而伙同他人予以转移赃款，合计人民币258000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘发魁对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实有异议，提出其没有载符某去银行ATM机上取走赃款18000元，且其有自首情节。经审理查明，2015年4月26日17时许，被害人卢某在其位于本区东海街道院前的租房中，拨打40004××××1电话办理机票退票事宜，该电话中的虚假客服人员提供了号码为6210813520008092721、姓名为陈某2的账户，要求卢提供卡内余额信息并将余额转入该账户以进入退票程序。被害人卢某信以为真，被骗走326528元。当日19时许，被告人刘发魁伙同羊某2（已判刑）到海南省儋州市那大镇乐某生珠宝店，使用上述账户刷卡购买金某24万元。案发后，被害人卢某立即报警。2016年10月10日14时许，被告人刘发魁主动到海南省儋州市公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人卢某的陈述、银行卡客户交易查询单，证实2015年4月26日其因要将一张机票退票，在其位于本区东海街道院前的租房中用手机上网百度怎么退票，在查询结果中看到了一个40004××××1的退票热线，即拨打40004××××1电话办理机票退票事宜，该电话中的客服人员提供了号码为6210813520008092721、姓名为陈某2的账户，要求卢提供卡内余额信息并将余额转入该账户以进入退票程序。被害人卢某信以为真，被骗走人民币326528元的事实。2、同案犯羊某2的供述及辨认笔录，证实其姐夫是刘发魁，2015年4月26日其和刘发魁到乐某珠宝店用“林哥”提供的银行卡刷卡购买24万元金某。3、证人陈应更的证言及辨认笔录、租车记录、汽车租赁登记表照片，证实2015年4月24日18时左右，其就将车牌号为琼Ｃ×××××的车租给被告人刘发魁，刘发魁到同月27日22时才还车。证人孙某的证言及辨认笔录，证实2015年4月26日到其工作的乐某生珠宝店购买24万元金某的两名男子是刘发魁、羊某2。证人赵某的证言及辨认笔录，证实2015年4月26日到其经营的乐某生珠宝店购买24万元金某的两名男子是刘发魁、羊某2。证人陈某1的证言及辨认笔录，证实羊某2是其邻居，经其辨认，可以辨认出2015年4月26日19时10分至17分儋州乐某生珠宝店的监控中的两名男子是羊某2和羊某2的姐夫。证人羊某1的证言及辨认笔录，证实刘发魁、符某都是其女婿，羊某2是其儿子，经其辨认2015年4月26日17时12分和13分儋州八一ATM机取款监控截图上的男子是其女婿符某。证人符某的证言及辨认笔录，证实羊某2是其妻子的哥哥，刘发魁是其妻子的姐夫，经其辨认，可以辨认出2015年4月26日17时12分乐某生珠宝的监控截图上的男子是羊某2和刘发魁。4、海南省儋州市乐某生珠宝店监控录像、监控说明、POS机底单，证实被告人刘发魁与羊某2于2015年4月26日19时左右持涉案的银行卡到海南省儋州市乐某生珠宝店刷卡购买金某24万元的事实。5、福建省莆田市城厢区人民法院（2015）城刑初字第773号刑事判决书，证实同案犯羊某2的判决情况。6、公安机关出具的到案经过、常住人口信息表，证实被告人的到案情况及身份信息。7、被告人刘发魁的供述及辨认笔录，证实其租车和羊某2一起到乐某生珠宝店购买24万元的金某的事实。关于被告人刘发魁提出其没有参与取款18000元的辩解意见，经查，该部分指控被告人刘发魁、证人符某均予以否认，且没有其他其他证据可以佐证，故本院认为该18000元部分的指控证据不足不予认定。关于被告人刘发魁提出其构成自首的辩解意见，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）款的规定“如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首”。本院认为，该解释中的“主要犯罪事实”应当包括定罪事实和重大量刑事实两方面。经查，被告人刘发魁主动到公安机关投案，其虽承认自己与羊某2持涉案银行卡到乐某生珠宝店购买了24万元的金某，但辩称自己不知道是诈骗团伙诈骗来的钱，直到本院开庭时才如实供述了自己的犯罪事实，被告人刘发魁不符合自首的构成要件，不应认定为自首，被告人的辩解与事实法律不符，不予采纳。本院认为，被告人刘发魁明知是诈骗犯罪所得而伙同他人予以转移赃款共计人民币24万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘发魁在庭审时，能如实供述自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人刘发魁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2020年4月9日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘发魁于本判决生效后十日内与福建省莆田市城厢区人民法院（2015）城刑初字第773号刑事判决书确定的被告人羊炳雄共同赔偿被害人卢大海的经济损失人民币240000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许 奕人民陪审员  彭和平人民陪审员  邱佩华二〇一七年八月二十八日书 记 员  钟敏敏附本案适用的法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?http:?/??/?129.0.0.24:9000?/?showtxt?dbsType=chl&dbsText=中国法律法规规章司法解释数据&file=&multiSearch=false&dbn=chl&fn=chl376s688.txt&rjs0=中华人民共和国刑法（2009年修正）&upd=9?)第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。