陕西省华阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0582刑初44号
公诉机关华阴市人民检察院。
被告人张甲甲，男，1984年11月1日出生于陕西省华阴市，汉族，小学文化，农民。2015年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。
被告人张星星，又名张宝，男，1989年1月17日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，农民。因犯非法拘禁罪于2012年10月被湖南省邵阳市双清区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年4月刑满释放。2015年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。
被告人张红波，男，1990年4月1日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，农民。2015年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。
华阴市人民检察院以阴检诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人张甲甲、张星星、张红波犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派代检察员权朝刚出庭支持公诉，被告人张甲甲、张星星、张红波到庭参加诉讼。现已审理终结。
华阴市人民检察院指控，2015年10月18日，被告人张甲甲用其手机号码，拨打李某某家座机，自称是李某某侄子，骗取李某某信任后，以李某某侄子身份谎称其在深圳脚被砸伤，在医院治疗需要钱。因张甲甲本人没有邮政储蓄卡，便向严某某谎称有朋友要给其打钱，需借用他的邮政储蓄卡。严某某以短信形式发给张甲甲邮政储蓄卡号。张甲甲遂向李某某提供严某某的邮政储蓄卡号，并让李某某汇款。李某某在华阴市太华路邮政营业所，向严某某账户汇款2000元。严某某在广东省深圳市龙华新区章阁村斜对面邮政储蓄ATM机取款2000元，交给张甲甲。张甲甲将诈骗所得的2000元吃喝消费。
2015年11月中旬，被告人张甲甲、张星星、张红波经事先预谋，由张甲甲打电话实施诈骗活动，张星星、张红波提供手机卡或银行卡。
①2015年11月26日，张甲甲使用张星星手机号码，拨打余某某家座机，自称系余某某侄子程某某，骗取余某某信任后，以余某某侄子身份谎称其在西安把人撞伤，需要钱尽快做手术，以同样方式借用严某某的邮政储蓄卡，提供给余某某让其汇款。张甲甲遂向余某某提供严某某的邮政储蓄卡号，并让余某某汇款。余某某在华阴市邮政储蓄兴建支行，通过ATM机向严某某账户汇款6000元。严某某将6000元现金和其邮政储蓄卡一同交给张甲甲。张甲甲、张星星、张红波将诈骗所得的6000元吃喝消费。
②2015年12月3日，张甲甲用其手机号码，拨打王某甲家座机，自称系王某甲大哥王某乙，骗取王某甲及其母亲信任后，以王某乙身份谎称其在北京打工期间将脚砸伤，需要钱治疗，并提供严某某的邮政储蓄卡让王某甲汇款。王某甲在华阴市邮政储蓄兴建支行，通过ATM机向严某某账户汇款10000元。后张甲甲伙同张星星在深圳市龙华新区观澜镇志扬广场邮政储蓄ATM机上将诈骗所得的10000元从严某某账户转出9990元至张甲甲邮政储蓄卡。分给张星星300元，剩余赃款张甲甲、张星星、张红波吃喝消费。
③2015年12月7日，张甲甲用张星星手机号码拨打张某甲家座机，自称系张某甲侄子张某乙，骗取张某甲的信任后，以张某乙受伤在西京医院急需用钱治疗，并提供张星星的邮政储蓄卡让张某甲汇款。张某甲在华阴市邮政储蓄罗夫支行，通过ATM机向张星星账户汇款3000元。后张星星在深圳市龙华新区观澜镇章阁社区维客佳便利店通过POS机套现3000元，被扣除60元手续费后，将剩余的2940元交给张甲甲。赃款张甲甲、张星星、张红波吃喝消费。
④2015年12月11日，张甲甲用其手机号码拨打杨某甲家座机，自称系杨某甲儿子杨某乙，骗取杨某甲的信任后，以杨某乙在外打工期间将胳膊摔断，急需要钱治疗，并提供张红波的邮政储蓄卡让杨某甲汇款。杨某甲在华阴市邮政储蓄东兴路营业所，通过ATM机向张红波账户汇款5000元。后张甲甲伙同张红波在深圳市龙华新区观澜镇志扬广场邮政储蓄ATM机上将诈骗所得的5000元取出，分给张红波500元。剩余赃款张甲甲、张星星、张红波吃喝消费。
公诉机关认为，被告人张甲甲、张星星、张红波以非法占有为目的骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪的共犯，并提供被害人陈述，证人证言，作案工具，账户交易明细，手机通话费清单，三被告人供述等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人张甲甲具有自愿认罪的从轻处罚情节，又有拨打不特定人的电话、多次诈骗的从重处罚情节，建议对被告人张甲甲在有期徒刑一年六个月以上至二年六个月以下量刑。被告人张星星具有从犯及自愿认罪的从轻处罚情节，又系累犯、有拨打不特定人的电话、多次诈骗的从重处罚情节，建议对被告人张星星在有期徒刑一年以上至二年以下量刑。被告人张红波具有从犯及自愿认罪的从轻处罚情节，又有拨打不特定人的电话、多次诈骗的从重处罚情节，建议对被告人张红波在有期徒刑六个月以上至一年以下量刑。
被告人张甲甲、张星星、张红波对起诉书指控其犯罪事实均无异议，表示认罪，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2015年10月18日，被告人张甲甲用其手机号码，拨打华阴市李某某家座机，自称是李某某侄子，骗取李某某信任后，以李某某侄子身份谎称其在深圳期间脚被砸伤，在医院治疗需要钱。因张甲甲没有邮政储蓄卡，便向严某某谎称有朋友要给其汇款，需借用邮政储蓄卡。严某某将自己的邮政储蓄卡号码以短信形式发给张甲甲。张甲甲遂向李某某提供严某某的邮政储蓄卡号，并让李某某汇款。李某某在华阴市太华路邮政营业所向严某某账户汇款2000元。后严某某在广东省深圳市龙华新区章阁村斜对面的邮政储蓄ATM机取款2000元，交给了张甲甲。张甲甲将诈骗所得的2000元挥霍。
2015年11月中旬，被告人张甲甲、张星星、张红波预谋由张甲甲打电话，张星星、张红波提供手机卡或银行卡，共同实施诈骗活动。
12015年11月26日，被告人张甲甲使用张星星提供的手机号码，拨打华阴市余某某家座机，自称系余某某侄子程某某，骗取余某某信任后，以余某某侄子身份谎称其在西安把人撞伤，需要钱尽快做手术。再次借用严某某的邮政储蓄卡，提供给余某某让其汇款，余某某在华阴市邮政储蓄兴建支行通过ATM机向严某某账户汇款6000元。严某某将6000元现金取了后交给张甲甲，张甲甲、张星星、张红波将诈骗所得的6000元挥霍。张甲甲要求借用严某某的邮政储蓄卡，严某某将卡借给了张甲甲。
22015年12月3日，张甲甲用其手机号码，拨打华阴市王某甲家座机，自称系王某甲大哥王某乙，骗取王某甲及其母亲信任后，以王某乙身份谎称其在北京打工期间将脚砸伤，需要钱治疗，并提供邮政储蓄卡让王某甲汇款。王某甲在华阴市邮政储蓄兴建支行通过ATM机向严某某账户汇款10000元。后张甲甲伙同张星星在深圳市龙华新区观澜镇志扬广场邮政储蓄ATM机上将诈骗所得的10000元从严某某账户转出9990元至张甲甲邮政储蓄卡，并分给张星星300元，剩余赃款张甲甲、张星星、张红波挥霍。
③2015年12月7日，张甲甲用张星星提供的手机号码拨打华阴市张某甲家座机，自称系张某甲侄子张某乙，骗取张某甲的信任后，谎称张某乙受伤在西京医院急需用钱治疗，并提供张星星的邮政储蓄卡让张某甲汇款。张某甲在华阴市邮政储蓄罗夫支行通过ATM机向张星星账户汇款3000元。后张星星在深圳市龙华新区观澜镇章阁社区维客佳便利店通过POS机套现3000元，被扣除60元手续费后，将剩余的2940元交给张甲甲。所得赃款张甲甲、张星星、张红波挥霍。
④2015年12月11日，张甲甲用其手机号码拨打华阴市杨某甲家座机，自称系杨某甲儿子杨某乙，骗取杨某甲的信任后，谎称杨某乙在外打工期间将胳膊摔断，急需要钱治疗，并提供张红波的邮政储蓄卡让杨某甲汇款。杨某甲在华阴市邮政储蓄东兴路营业所通过ATM机向张红波账户汇款5000元。后张甲甲伙同张红波在深圳市龙华新区观澜镇志扬广场邮政储蓄ATM机上将诈骗所得的5000元取出，分给张红波500元。剩余赃款张甲甲、张星星、张红波挥霍。
综上，被告人张甲甲诈骗作案五次，诈骗金额26000元；被告人张星星、张红波诈骗作案四次，诈骗金额24000元。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证明:
1、报案材料及陈述，
1被害人李某某报案材料及陈述，2015年10月17-18日早上8时许，他在家接了张甲甲手机打来的电话，自称系他侄子，脚受伤了在深圳医院治疗，并让存入他的新电话号码。第二天他打电话过去问是否要钱，对方说需要，并向他提供了严某某的邮政储蓄卡号码，他到华阴市南环路口的邮政储蓄银行向严某某账户打入2000元。后来联系到自己的侄子，才知道上当受骗，就向城关派出所报警了。
2被害人余某某报案材料及陈述，2015年11月26日，他在家接到一个电话，自称系其妻子的侄子程某某，在西安把人撞伤，需要钱尽快做手术，提供了严某某邮政储蓄卡，让他汇款。他和妻子商量后，到十冶邮局储蓄所向严某某账户汇款6000元。
3被害人王某甲报案材料及陈述，2015年12月3日，他在家接到一个电话，自称系他大哥上班期间出了事故急需要钱，然后提供给他了严某某卡号让他汇款，他到十冶邮局储蓄所汇款10000元。
4被害人张某甲报案材料及陈述，2015年12月7日，他在家接到一个电话，自称系他侄子受伤了，他给提供的卡号上汇款3000元。后来他儿子说是诈骗电话，他就报案了。
⑤被害人杨某甲报案材料及陈述，2015年12月11日，他在家接到一个电话，说他儿子胳膊摔断，需要钱尽快做手术，让他汇款，并提供给了张红波邮政储蓄卡。他到武装部对面的邮局储蓄银行汇款5000元。
2、证人覃某某证言，她丈夫在深圳市龙华新区章阁村开了一家维客佳便利店，店里有一部工商银行的POS机，大约月初，有一个小伙到店里来刷了3000元，她按2%收取60元手续费的。当时还有小伙的两个老乡一起来的。
3、证人曹某某证言，2015年12月7日，他母亲在家座机接了一个电话，对方就叫一声“姑姑”，他母亲就顺便叫了一句小名，对方答应是，并告诉他母亲手筋断了，在西安西京医院做手术需要钱。因他本人在西安做生意，所以他母亲就告诉他给他表弟送钱去。他就电话联系了对方，并且执意要去西京医院看望。大约有一个小时，他母亲又打电话说已经从家里借了3000元打到了对方的账户。他有点怀疑，就联系了自己的亲属与表弟，确认已受骗，就叫他母亲报警了。对方的账户名为张星星。
4、证人严某某证言，他和张甲甲是朋友，2015年10月中旬的一天，张甲甲电话告诉他说朋友给汇款，要借用他的邮政储蓄卡，他用短信将自己的储蓄卡的卡号发给了张甲甲。第三天早上张甲甲告诉他钱到账了，他就和张甲甲一起在一个邮政储蓄自动取款机上取了2000元，把钱给了张甲甲。2015年11月下旬的一天，张甲甲又打电话说要借用他的邮政储蓄卡，第二天中午张甲甲打电话让他查一下钱到了没有，他通过拨打客服电话查询到账6000元，张甲甲告诉他有时间过来把钱取了。他隔了一天到张甲甲住处，见到张甲甲、张星星、张红波及张甲甲媳妇陈某甲，聊了一会，他和张甲甲到志扬广场的邮政储蓄银行自动取款机上取了6000元，给了张甲甲。后来张甲甲说要继续借用，就拿走了他的邮政储蓄卡。
5、证人陈某甲证言，张甲甲是她丈夫，在深圳卖凉皮，她在横岗一家工厂上班，张红波到佛山打工后又回到深圳，都租住在龙华新区的章阁村，张星星来深圳后和张红波住在一起。张甲甲平时买马赌博是否挣钱，她不知道。张甲甲的邮政储蓄卡坏了，在观澜换了一张卡，就是警察找到的那一张卡。张甲甲有一部手机号她知道，还有一部手机号她不知道。
6、手机通话清单，证明张甲甲手机号和张星星手机号与余某某、王某甲、张某甲、杨某甲电话通话情况。
7、邮政储蓄交易明细：①严某某邮政储蓄卡在深圳中心园营业所交易明细单记载，2015年10月18日华阴市太华路营业所汇入2000元；2015年11月26日华阴市兴建支行自动服务区汇入6000元；2015年12月3日华阴市兴建支行自动服务区汇入10000元；并证明该储蓄卡其支取情况。
②张红波邮政储蓄卡在深圳观澜营业所交易明细单记载，2015年12月11日华阴市东兴路营业所ATM机汇入5000元及其支取情况。
③张星星邮政储蓄卡在深圳观澜营业所交易明细单记载，2015年12月7日华阴市罗夫支行ATM机汇入3000元及其消费情况。
④张甲甲邮政储蓄卡在深圳宝华营业所交易明细单记载，张甲甲账户资金往来情况。
8、扣押物品清单，华阴市公安局在见证人陈某乙的见证下扣押张星星VIVO手机一部和邮政银行卡一张；扣押张甲甲手机BOHP手机一部和邮政储蓄银行卡二张；扣押张红波邮政储蓄银行卡一张。
9、指认取款现场及截图照片，证明经严某某、张甲甲、张星星、张红波对各自取款地点进行了确认；张甲甲、张星星、张红波对作案手机、邮政储蓄卡、开户地点进行了确认。被告人张甲甲、张星星的取款视频截图。
10、物证，两部手机及四张邮政储蓄卡经三被告人当庭确认系作案工具。
11、华阴市公安局刑事侦查大队的情况说明，①VIVO手机系张星星的手机；②经张甲甲同意，公安机关从张甲甲随身追缴的8900元按比例退还给五被害人。
12、领条，证明被害人王某甲母亲领款3415元；余某某妻子领款2070元；张某甲领款1035元；杨某甲领款1707元；李某某领款673元。
13、刑事判决书，证明张星星因犯非法拘禁罪于2012年10月25日被邵阳市人民法院判处有期徒刑十个月。
14、临时羁押犯罪嫌疑人证明，深圳市宝安区看守所于2015年12月29日至2016年1月12日对张星星、张红波临时羁押。
15、被告人张甲甲供述，他平时用湖南一个朋友张某丙留给他的电话号码和张星星的手机号码随意拨打华阴市的座机号码骗钱的，听见对方是男的就叫姑夫或姨夫，听见对方是女的就叫姨和姑之类的称呼，具体用哪个手机打哪个固定电话，他根本记不清了。张某丁的名字是他胡编的，根本无此人。2015年10月的一天，具体日子和电话都记不清了，他用自己的手机给华阴市一个固定电话打电话，对方是男的，取得对方信任后，他借用严某某的邮政储蓄卡号发给了对方，对方将2000元打入严某某的邮政储蓄卡，他和严某某一起到ATM机的，因ATM机有摄像头，他就叫严某某取的2000元钱。他骗的2000元，全部吃喝了。这是他第一次骗钱，严某某、张星星、张红波均不知道。
2015年11月下旬的一天早上，具体日子记不清了，他用张星星的手机给华阴市一个固定电话打电话，对方是男的，取得对方信任后，他借用严某某的邮政储蓄卡号发给了对方，对方将6000元打入严某某的邮政储蓄卡。当时张星星、张红波在他家，他叫他媳妇和张星星、张红波订饭去了。他和严某某一起到ATM机，因ATM机有摄像头，他就叫严某某取的钱，他在一旁站着。他们吃完饭后，他借了严某某的邮政储蓄卡。这次打电话骗钱张星星、张红波均知道。
2015年12月初的一天上午，具体日子记不清了，张甲甲的手机给华阴市一个固定电话打电话，对方是男的，说妈没在，他告诉对方说他不小心将脚砸了，对方说他有10000元。他把严某某的账号发了过去，对方就将10000元打到严某某的账号上了。他和张星星一起到ATM机查后，钱到账了，他就将9990元钱转到他的邮政储蓄卡上了。严某某和他媳妇不知道他骗钱的事，张星星和张红波知道。这次骗到10000元钱给朋友还了5000元账，另外5000元吃喝花了。
2015年12月初的一天上午，具体日子记不清了，他用张星星的手机拨打华阴市的固定电话，对方是一个女的接电话，他称自己在医院看手，没钱看病，对方就借了3000元打到他提供的账户。这次用的是张星星的账户。他让张星星在POS机上套现2940元，60元手续费。零散钱他给过张星星几百元。张红波参与骗钱，但他这次没有给张红波分钱。
2015年12月10日前后的一天上午，具体日子记不清了，他用自己的手机给华阴市一个固定电话打电话，对方接电话的是男的，听男的对一个小孩说是你爸打的电话，他就赶快叫“爸”，并说他胳膊骨折了，没有钱看病，对方说现在有5000元，他就将张红波的邮政储蓄卡号发了过去，对方就打了5000元钱。他就和张红波到附近的ATM机上取了5000元。
16、被告人张星星供述，2015年8月下旬，张甲甲和张红波将他叫到深圳打工，10月中旬他跟着两人一起回深圳。张甲甲平时没有工作，但不缺钱花，他和张红波刚到深圳没有钱花，就想跟着张甲甲弄钱花，于是张甲甲就告诉他俩打电话骗钱的方法，还说自己以前用严某某的卡，现在用不成了。张甲甲让他和张红波每人办一张邮政储蓄卡，今后就用新办的卡号，骗到钱后给他俩分钱。他们总共骗了四次，分别骗了6000元、10000元、3000元、5000元，其中3000元用的是他的邮政储蓄卡，他在POS机套现2940元，被扣除60元手续费，后将2940元钱交给张甲甲了。骗10000元时，张甲甲将钱转到张甲甲的账户后给他分了300元。其余的钱全部交给张甲甲，张甲甲平时管他们吃饭。张甲甲还给他的手机号缴费，因这个手机号码是用别人身份证办的，张甲甲说骗人不容易被发现。严某某未参与骗钱。每次打电话都是张甲甲打的电话，全是华阴市的固定电话。
17、被告人张红波供述，他和张星星、张甲甲两个月以前来深圳的。有一天张甲甲给他和张星星说用打电话冒充别人亲属有病、急用钱的方式能弄到钱，给华阴市的电话号码打电话，把最后的两位数字换一下就行。还说以前用严某某的邮政储蓄卡，现在不能在用了，让他俩每人办一张邮政储蓄卡，后面在骗钱就打到他俩的卡上，到时候给分钱，他俩就各办了一张深圳当地的邮政储蓄卡。他知道张甲甲一共骗了四次钱，一次骗了5000元钱打到他的账户上，张甲甲给他分了500元，剩余三次在严某某和张星星账户上打过钱，但没有给他分钱。平时打电话骗钱全是张甲甲打电话的，张甲甲以什么理由打电话骗钱他不清楚，所骗的钱到谁的账后，张甲甲就和谁一起去取钱的。
以上证据，本院予以综合确认。
本院认为，被告人张甲甲伙同张星星、张红波以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人张甲甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法处罚；被告人张星星、张红波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。三被告人采用拨打电话方式，对不特定多数人实施诈骗，可从重处罚。被告人张星星曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。三被告人在归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，可从轻处罚。作案工具应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：
[判决结果对比]
一、被告人张甲甲犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2017年10月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张星星犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2017年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人张红波犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年10月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、作案工具VIVO手机一部、BOHP手机一部、邮政储蓄银行卡四张，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 李小兵
审 判 员 冉 强
人民陪审员 李书方
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 严建业