上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第935号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人朱某某，男。
被告人陈某，男。
被告人奚某某，男。
被告人阮某，男。
被告人马某某，男。
被告人李某，男。
被告人周某某，男。
被告人朱某琛，男。
被告人张某某，男。
被告人沈某，男。
被告人祁某某，男。
被告人邓某某，男。
辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。
被告人裴某某，男。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2015）888号起诉书指控被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某某、张某某、沈某、祁某某犯职务侵占罪、被告人邓某某、裴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员韩梅出庭支持公诉。被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某、邓某某、裴某某及辩护人马玉真到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年至2015年，被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某等十一人在上海雪炎物流有限公司担任驾驶员，按照公司安排从上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”）运输乙二醇至浙江企业。在运输乙二醇的过程中，被告人朱某某等人利用职务便利，将上海石化和各买家约定的千分之三物流损耗量在送货之前留出，囤积后售卖。被告人邓某某、裴某某明知朱某某等人向其销售的乙二醇来路不明，为牟利仍低价收购后加价贩卖，具体情况如下：
1、2013年8月至2015年2月期间，被告人朱某某伙同被告人陈某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计10.2吨（价值人民币73，000余元）。2015年3月底至4月期间，被告人朱某某伙同李某以相同方式多次侵占乙二醇0.6吨（价值人民币4，300余元）。
2、2014年1月至2015年4月期间，被告人奚某某伙同被告人阮某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利以上述方式多次侵占乙二醇共计6.3吨（价值人民币43，000余元）。
3、2014年6月至2015年3月期间，被告人马某某伙同被告人李某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计4.8吨（价值人民币32，000余元）。2015年4月期间，被告人马某某伙同被告人周某某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇的时候利用职务上的便利以相同的方式多次侵占乙二醇共计0.06吨（价值人民币435元）。
4、2014年5月至同年9月期间，被告人朱某某伙同被告人周某某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计3吨（价值人民币约22，000元）。2015年3月至4月，被告人朱某某以相同方式侵占乙二醇1.2吨（价值人民币8，000余元）。
5、2014年4月至同年9月底，被告人张某某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计2.4吨（价值人民币17，000余元）。2015年1月至4月期间，被告人张某某伙同被告人祁某某以相同方式侵占乙二醇共计1.35吨（价值人民币8，100余元）。
6、2014年3月至同年12月期间，被告人祁某某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计3.6吨（价值人民币25，000余元）。
7、2014年4月至同年9月，被告人沈某为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇时，利用职务上的便利，以上述方式多次侵占乙二醇共计3吨（价值人民币21，000余元）。
8、2014年5月至2015年4月期间，被告人邓某某得知朱某某等驾驶员会在运输乙二醇的过程中将损耗量囤积后出售，遂开始低价收购后销售牟利，并雇佣被告人裴某某为其收购乙二醇。在上述期间，被告人邓某某、裴某某共收购乙二醇20余吨，价值人民币十余万元。
为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了证人朱某、王某、王某苹、李某泉、姜某权的证言，证人唐某某的证言、辨认笔录及提供的租房协议，由上海石化提供的失窃证明，由上海雪炎物流有限公司提供的劳动合同11份，上海市金山区价格认证中心出具的价格鉴定意见，公安机关出具的接受证据清单、销售合同、委托合同、公路货物运输分包合同、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单以及照片、搜查证、搜查笔录、称重记录、侦破经过等证据，并当庭对各被告人进行了讯问，从而认为被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某的行为构成职务侵占罪，均系数额较大，且均有自首情节，被告人邓某某、裴某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，同时认为，被告人邓某某是主犯，不能认定为自首，被告人裴某某是从犯，有坦白情节，提请本院依法审判。
被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某、裴某某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人邓某某对指控的罪名和基本事实无异议，但辩称自己只收到十吨左右的赃物，不构成情节严重。
被告人邓某某的辩护人对起诉指控的定性无异议，但对犯罪数额提出异议，认为没有确凿证据证明邓某某收购了多少乙二醇，且不应认定为情节严重；被告人邓某某有自首情节，辩解不能否认供述，且主观恶性小，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某等十一人在上海雪炎物流有限公司担任驾驶员，2013年至2015年期间，上述被告人按照公司安排从上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”）运输乙二醇至浙江企业。在运输乙二醇的过程中，被告人朱某某等人利用职务便利，将上海石化和各买家约定的千分之三物流损耗量在送货之前留出，囤积后售卖，将得款占为已有。被告人邓某某、裴某某明知朱某某等人向其销售的乙二醇来路不明，为牟利仍低价收购后加价贩卖，具体如下：
1、2013年8月至2015年2月期间，被告人朱某某伙同被告人陈某采用上述方式多次侵占乙二醇共计10.2吨（价值人民币73，000余元）。2015年3月底至4月期间，被告人朱某某伙同李某以相同方式多次侵占乙二醇0.6吨（价值人民币4，300余元）。
2、2014年1月至2015年4月期间，被告人奚某某伙同被告人阮某采用上述方式多次侵占乙二醇共计6.3吨（价值人民币43，000余元）。
3、2014年6月至2015年3月期间，被告人马某某伙同被告人李某采用上述方式多次侵占乙二醇共计4.8吨（价值人民币32，000余元）。2015年4月期间，被告人马某某伙同被告人周某某在为上海雪炎物流有限公司运输乙二醇的时候利用职务上的便利以相同的方式多次侵占乙二醇共计0.06吨（价值人民币435元）。
4、2014年5月至同年9月期间，被告人朱某某伙同被告人周某某采用上述方式多次侵占乙二醇共计3吨（价值人民币约22，000元）。2015年3月至4月，被告人朱某某以相同方式侵占乙二醇1.2吨（价值人民币8，000余元）。
5、2014年4月至同年9月底，被告人张某某采用上述方式多次侵占乙二醇共计2.4吨（价值人民币17，000余元）。2015年1月至4月期间，被告人张某某伙同被告人祁某某以相同方式侵占乙二醇共计1.35吨（价值人民币8，100余元）。
6、2014年3月至同年12月期间，被告人祁某某采用上述方式多次侵占乙二醇共计3.6吨（价值人民币25，000余元）。
7、2014年4月至同年9月，被告人沈某采用上述方式多次侵占乙二醇共计3吨（价值人民币21，000余元）。
8、2014年5月至2015年4月期间，被告人邓某某得知朱某某等驾驶员会在运输乙二醇的过程中将损耗量囤积后出售，遂开始低价收购后销售牟利，并雇佣被告人裴某某为其收购乙二醇。在上述期间，被告人邓某某、裴某某共收购乙二醇10余吨，价值人民币约七万元。
被告人周某某、邓某某主动向公安机关投案，被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某接电话传唤后至公安机关接受调查，均如实供述了自己的上述行为。被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某琛、张某某、沈某、祁某某均退缴了赃款。
本院认为，被告人朱某某等人利用职务便利，结伙或者单独侵占公司财物，其中被告人朱某某参与侵占数额为人民币77，000余元，被告人陈某参与侵占数额为人民币73，000余元，被告人奚某某参与侵占数额为人民币43，000余元，被告人阮某参与侵占数额为人民币43，000余元，被告人李某参与侵占数额为人民币36，000余元，被告人马某某参与侵占数额为人民币32，000余元，被告人周某某参与侵占数额为人民币22，000余元，被告人朱某某参与侵占数额为人民币30，000余元，被告人张某某参与侵占数额为人民币25，000余元，被告人祁某某参与侵占数额为人民币33，000余元，被告人沈某参与侵占数额为人民币21，000余元，均系数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人邓某某、裴某某明知是犯罪所得的赃物而收购后加价出售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在被告人邓某某、裴某某的共同犯罪中，被告人邓某某起主要作用，是主犯。被告人裴某某起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某某、张某某、沈某、祁某某主动向公安机关投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓某某主动投案，供述了自己的犯罪事实，虽对其收赃数量有辩解，但仍可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人裴某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某某、张某某、沈某、祁某某退赔了赃款，有悔罪表现，均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
二、被告人陈某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
三、被告人奚某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
四、被告人阮某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
五、被告人马某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。
六、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。
七、被告人周某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
八、被告人朱某琛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。
九、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
十、被告人沈某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
十一、被告人祁某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。
朱某某、陈某、奚某某、阮某、马某某、李某、周某某、朱某某、张某某、沈某、祁某某到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。）
十二、被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
十三、被告人裴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓某某的刑期自2015年5月5日起至2017年1月4日止；被告人裴某某的刑期自2015年4月22日起至2015年12月21日止。）
十四、扣押作案工具予以没收；退缴的赃款发还被害单位；被告人邓某某、裴某某的非法所得予以追缴并没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟宪利
审 判 员 徐 艳
人民陪审员 钱梅红
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 秦晓英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。