山西省孝义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）孝刑初字第459号
公诉机关孝义市人民检察院。
被告人程某甲，男，汉族，高中文化，交口县温泉乡程家庄村人，孝义市供热公司职工。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年9月24日被孝义市公安局刑事拘留，同年10月1日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。
辩护人张慧峰，山西东奥律师事务所律师。
孝义市人民检察院以孝检公诉刑诉（2014）367号起诉书指控被告人程某甲犯敲诈勒索罪，于2014年12月19日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，孝义市人民检察院指派检察员蔚娟出庭支持公诉，被告人程某甲及其辩护人张慧峰均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
孝义市人民检察院指控：被告人程某甲以向有关机关举报或威胁那某家人安全等为由，四次向被害人那某敲诈，第一次敲诈40万元，第二次敲诈10万元、第三次敲诈30万元，第四次敲诈50万元。其中第四次因被害人那某报案，被告人程某甲作案未遂。案发后追回人民币434370元及三菱轿车一辆，并已发还害人。上述事实有被害人报案材料及陈述、证人证言、辨认笔录、书证及被告人程某甲的供述和辩解予以证实。被告人程某甲的行为已触犯刑律，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。另2014年9月19日被告人程某甲已着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。请依法判处。
被告人程某甲对起诉书基本无异议，辩称前三次其没有威胁过他的家人，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、公诉机关认定被告人在2014年8月5日的敲诈勒索中存在威胁被害人家人安全的事实不成立，缺乏证据依据。2、从被告人犯罪动机和犯罪目的来看，其主观恶性小，从犯罪情节和后果来看，该犯罪情节轻，社会危害性小；3、在量刑方面本案存在犯罪未遂系法定可以从轻、减轻处罚的情节；案发后被告人认罪态度好，除被抢20万元外，已积极退还赃款约60万元，其家属向被害人道歉并取得的被害人的谅解，均可以从轻处罚；另被告人一贯表现良好没有任何前科劣迹。请法庭综合考虑对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：2014年8月5日，被告人程某甲用事先准备好的155××××5398手机号，以向上级机关举报为由，向被害人那某敲诈40万元。
2014年8月9日，被告人程某甲使用事先准备好的155××××3466手机号向那某发信息，以捡到有勒索短信内容的手机为由，向被害人那某敲诈10万元。
2014年9月3日至9月6日被告人程某甲用预先准备好的131××××0993手机号给那某发信息，以向相关部门举报那某贪腐问题并威胁那某家人安全为由，向被害人那某敲诈30万元。
2014年9月19日，被告人程某甲用131××××8172手机号给那某发信息，以手中掌握着那某收受他人礼金的录音笔、笔记本要向相关部门举报那某贪腐问题为由，向其敲诈50万元，后被害人那某报案。案发后公安机关追回赃款434370元及三菱轿车一辆（购车、缴税、保险共计价值127330.55元）均已返还被害人。
另查明，案发后被害人那某对被告人程某甲的行为表示谅解，希对其从轻处理。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被害人那某报案材料及陈述：2014年8月5日，我接到155××××5398手机号发来短信，内容大概是向我借40万元，三年内还给我，如果不借他就把手里的东西交给纪委，这人发短信中还提到我的家人，我和朋友郭某甲商量后觉得这人对我家的情况比较了解，我年迈的母亲独自在村里居住，也害怕这人会做出伤害家人安全的事情，就由郭某甲约这人见面交易。8月8日下午这人让我们把钱放在阳泉曲往铝矿二期拐的指示牌下面，我们假意离开，后返回时放钱的袋子已经不在了。2014年8月9日又有一个陌生号码联系我说是捡到一部手机，内有之前敲诈我的人给我发的信息，以此要挟我要20万元，我把这事告诉郭某甲，郭怀疑此人与之前是同一人，便由他与对方进行联系，几天后告诉我说对方要10万，商量后还是想把他约出来抓他，按约定把钱放到指定的地点后，没有抓住他。2014年9月3日，我接到131××××0993手机号发来短信，威胁我要举报我之类的内容向我索要50万，开始没理他，后他又发短信辱骂我，威胁我家人安全，我就委托朋友郭某甲解决此事，之后郭与其谈好最少要30万元，9月6日下午郭按照这人的要求把钱放在了五中北面的草丛中，这人又告诉郭某甲有个录音笔和笔记本让去居义大酒店一带拿，后来这人就关机了。2014年9月19日我接到131××××8172手机号发来短信对方以掌握有我收受工程款的笔记本和录音笔为借口，且多次威胁家人安全，以及在社会造成不良影响，向我索要50万元。我就报警了。
证人郭某甲证言证明，2014年8月份的时候，朋友那某跟我说有人敲诈他，并给我看了短信内容，那某说这事他家人也知道了，怕对他家人不利。我考虑了一下就提议说不行把这人约出来抓住他就知道是什么人了。之后我们就约了这个人。他让我们把钱放在往铝矿二期拐的指示牌下面后离开，我们离开一段又返回要抓他的时候，放钱的袋子已经不在了，这次给他放下40万元。过了一两天那某就又收到155××××3466号码发来的短信，说捡到了之前的一部手机索要20万，我想答应他10万把他骗出来想办法抓住他，便按他要求把钱放在柳湾村村民文化广场外面的花池里，之后他让我离开，并让我去拿手机，我再返回来的时候钱已经不见了。2014年9月4日那某又收到了陌生号码的短信，对方说要50万，不然就把那某收工程款的情况向纪检委举报，后来我就答应给他30万，谈好后，我把这事跟那某说了，那某给了我30万现金，9月6日下午按对方要求将钱放到五中操场西门跟前的杂草中，放下钱后我就往南开，之后我又返回去，这人可能发现我返回来了，让我开车离开去居义大酒店门口的石狮子下面拿录音笔和笔记本。再次返回时钱已不在了。居义酒店也没有什么录音笔和笔记本。2014年9月19日那某再次收到陌生号码短信说捡到了一录音笔和笔记本，又向那某勒索钱财。过了一、两天这个陌生号给我发短信说手中掌握着那某收钱的证据要举报那某。正好那某也和我说他又收到了短信，我就试着跟对方联系，对方要50万元，交谈过程中我觉得这人就是之前的那个人，我就打电话发短信骂他，他也骂我，还威胁我和我家人的安全，之后那某就报了警。
证人张某甲证明，2014年9月14日其与程某甲一起在太原太榆路三菱车4S店，一人买了一辆三菱劲炫牌小型越野车，一次买两辆价格为11.3万元／辆。当时我钱不够，用程某甲信用卡付了94000元，他说2014年10月20日到期，让我在到期前把钱给他就行。
证人卫某证言证明，丈夫程某甲2014年8月中旬的一天下午拿回来10万元人民币，说是他回交口时在路上捡到的，8月19日我和他一起把钱存到二环路的一家信用社。2014年8月13日下午6点多，程某甲拿回来20万元人民币，说是回老家路上捡到的。9月11日下午两点我们又去把钱存进信用社。另2014年8月份的一天，程某甲往家拿回10万元，说这钱里有六、七万是我们俩没有花完剩下的工资，还有三、四万是他做买卖赚回来的，想存个定期，给小孩存下，我俩一起去二环路的一家中国银行以我的名义办了一张定期存单。
证人王某、刘某、郭某乙证言证明，2014年9月21日上午11点多，均收到一个陌生号码发来的短信称，其手中掌握着那某做工程收钱的录音笔和笔记本，让我们认清那某的为人，并要去纪检委举报。
证人张某乙证言证明，2014年9月11日下午收到一条陌生人发来的短信，称其得到一支录音笔要交到纪委手里，让我好好想想。我给对方打电话，对方把电话挂了，我就没再理会，后来对方又发短信说六点前不回短信就把东西交到纪检委，我就发了条“谁”，对方也不说自己是谁，只是威胁我，我就给他回了条“随便”。之后就没再联系过我。
证人李某证言证明，2014年9月17日上午10时左右，有个人来我经营的永安音响店问是否有录音笔，我告诉他都摆在玻璃柜里，他可以自己选。之后，他拿出一支银灰色的录音笔放在他手中的黑色笔记本上拍了一张照片，告诉我说是他的女儿上学需要，他拍照给他女儿看看行不行，后来他就离开了。该男子约40岁左右，体型偏胖。
被告人程某甲指认其在孝义第五中学操场西门草丛拿到敲诈款30万现金及其取款前藏匿地点、录音笔拍照地点的辨认笔录及照片附案佐证。
孝义市公安局崇文责任区刑警队抓获经过证明，2014年9月24日，该队民警在孝义市供热公司抓获涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人程某甲，并在其随身携带的钱包中查获作案使用的两张手机卡（130××××9457、131××××8172），在其袜子中查获一部作案时使用的步步高手机，手机内有与139××××2422手机号发送的大量勒索短信。
孝义市公安局扣押、发还物品、文件清单及照片证明，从被告人程某甲处扣押车牌号为晋J×××××的银白色三菱牌越野车一辆及钥匙一把；32开黑褐色塑料封皮笔记本一本，白色步步高触屏手机一部（串号为867320007998275），手机卡两个（130××××9457、131××××8172），从程某甲妻子卫某处扣押定期存单三张（共计40万元），黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512015869754）、黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512016249105）、黑色联想A830直板触屏手机一部（串号860364022211105），从张某甲处扣押人民币94000元，其中晋J×××××越野车及钥匙、三张存单取款及现金中433327元发还给被害人那某，另60000元发还给卫某。32开黑褐色塑料封皮笔记本一本，白色步步高触屏手机一部（串号为867320007998275）、黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512015869754）、黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512016249105），手机卡两个（130××××9457、131××××8172）随案移交至本院。
晋J×××××车行车证、所有权证、完税证明、保险单及保险收据等证明，被告人程某甲所购车辆、购置税、投保险花费共计127330.55元。
被害人那某手机短信、证人郭某甲、王某、郭某乙、刘某、张某乙手机上涉案短信照片证明，被告人程某甲作案时使用电话及所发信息内容。
被告人程某甲银行卡明细、卫某账户信息查询等书证附案佐证。
户籍证明证实，被告人程某甲的基本情况。
被告人程某甲的供述与上述证据相互印证。
诉讼中被告人程某甲家属向法庭提交并经法庭质证、认证的谅解书一份证明，被害人那某对被告人程某甲的行为表示谅解，希从轻处罚。
本院认为，被告人程某甲以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，孝义市人民检察院指控罪名成立。2014年9月19日被告人程某甲已着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人程某甲到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。诉讼中被害人那某给被告人程某甲出具谅解书对其行为表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人程某甲的作案工具予以没收，违法所得应当予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人程某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年。并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2014年9月24日起至2024年9月23日止，罚金限判决生效后缴纳，逾期未缴纳的将强制执行。）
责令被告人程某甲退赔被害人那某人民币238300元。
被告人程某甲的作案工具32开黑褐色塑料封皮笔记本一本，白色步步高触屏手机一部（串号为867320007998275）、黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512015869754）、黑色联想A60直板触屏手机一部（串号862512016249105），手机卡两个（1305253****、1318539****）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 孟宪智
审判员 苏 斌
审判员 赵丽霞
二〇一五年三月十一日
书记员 薛延灏