浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽遂刑初字第160号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人华建峰。曾因犯故意伤害罪于2002年10月15日被本院判处拘役四个月；犯抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2004年2月5日被本院判处有期徒刑七年；犯开设赌场罪于2012年8月15日被浙江省松阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元，2013年9月25日刑满释放。因本案于2014年4月29日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人卢某。因本案于2014年4月17日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人洪某�曾因犯盗窃罪于1997年1月4日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九年零六个月；犯盗窃罪于2007年12月3日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币13000元；为赌博提供场所于2008年12月26日被松阳县公安局行政处罚。因本案于2014年4月21日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕，5月16日变更为取保候审，10月15日被本院依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人徐某甲。因本案于2014年4月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕，5月16日变更为取保候审，10月15日被本院依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人刘某甲。因本案于2014年4月17日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕，5月20日变更为取保候审，10月15日被本院依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人华某。因本案于2014年4月17日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月5日�变更为取保候审，10月15日被本院依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人宋某甲。因本案于2014年4月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕，5月21日变更为取保候审，10月15日被本院依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
辩护人张涛。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉（2014）1124号起诉书指控被告人华建峰、卢某、洪某、徐某甲、刘某甲、华某、宋某甲犯赌博罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员李欢出庭支持公诉，被告人华建峰、卢某、洪某、徐某甲、刘某甲、华某、被告人宋某甲及其辩护人张涛等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年2月底至4月16日，被告人华建峰（绰号“黄毛”）、卢某（绰号“胖子”）伙同李思干（另案处理�单独或合伙在遂昌县北界镇苏村村王宅桥一带山上、坑口山庄后面山上、松阳和遂昌交界处的山上、龙游溪口和遂昌交界处的山上等地组织他人聚众赌博，从中抽头渔利。赌博时间分下午场和晚上场，从2014年2月底至4月16日，被告人华建峰单独组织下午场；从2014年3月20日至4月初，被告人卢某伙同李思干合伙组织晚上场；从2014年4月初至4月16日，华建峰、卢某伙同李思干合伙组织晚上场。2014年2月底至4月16日总计组织聚众赌博60余场。在组织聚众赌博期间，被告人华建峰安排被告人洪某负责2014年2月底至4月初开设赌场期间的接送参赌人员活动，安排被告人刘某甲、宋某甲（绰号“六子”）、徐某甲（绰号“徐姐”）于2014年3月至案发期间，安排周某乙（另案处理）于2014年4月上旬至案发期间在赌场内发放高利贷，为参赌人员提供资金（刘某甲提供资金人民币90000元、宋�甲提供资金人民币84000元、徐某甲提供资金人民币52000元、周某乙提供资金人民币33000元）；安排被告人华某于2014年3月中旬至案发在赌场内负责洗牌。
被告人华建峰、卢某等人组织参赌人员利用麻将筒以“一九杠”的形式进行赌博，并召集陈某甲、叶某、曹某、周某甲、潘某、朱某、刘某乙、蓝某甲、陈某乙、李某甲、许某、毛某、宋某乙、郑某、李某乙、程某、余某、尹某、蓝某乙、徐某乙、谢某等人参赌。参赌人员以人民币10元（以下币种均为人民币）起押，上不封顶。被告人华建峰、卢某等人对庄家分别按上庄时赌资的5%、下庄时所赢取赌资数额的5%、庄家坐庄过程中每把所赢数额的5%进行抽头获利。在聚众赌博过程中，被告人华建峰获利15000余元、被告人卢某获利11000余元、被告人洪某获利18000余元、被告人刘某甲获利4500余元、被告人华某获利4000元、被告人�某甲获利3000元、被告人徐某甲获利2600余元。
2014年4月29日，遂昌县警方在丽水市莲都区宇雷路“格林宾馆”将被告人华建峰抓获；2014年4月21日，遂昌县警方在龙游县龙洲街道“汉庭宾馆”505房间将被告人洪某抓获；2014年4月16日，遂昌县警方在北界镇提子园路段设卡拦截，将被告人卢某、刘某甲、华某三人传唤到案；2014年4月22日，遂昌县警方在遂昌县高速路口将被告人宋某甲、徐某甲传唤到案。归案后，被告人华建峰、卢某、洪某、刘某甲、徐某甲、宋某甲、华某均如实供述了上述犯罪事实，且被告人洪某、刘某甲、华某、宋某甲、徐某甲分别退出赃款18000元、44500元、4000元、50000元、110100元。
公诉机关认为，被告人华建峰、卢某目无国法，以营利为目的，聚众赌博；被告人洪某明知他人聚众赌博仍为赌场接送参赌人员；被告人刘某甲、宋某甲、徐某甲明知他人聚众赌博仍在赌场内发放高利贷，为参赌人员提供资金；被告人华某明知他人聚众赌博仍为赌博场所洗牌，均应当以赌博罪追究各被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人华建峰、卢某系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，其余被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人华建峰、卢某、洪某、刘某甲、华某、宋某甲归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人华建峰曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。并向本院提供了书证、证人证言、被告人某提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款之规定依法判处。
被告人徐某甲对起诉书指控其参与放贷52000元，获利2600元的事实有异议，提出其系在赌场外通过银行汇款借给宋某甲40000元，系民间借贷款项，按3分利收取1200元利息，并未与宋某甲合伙在赌场中放贷，也未参与放贷利息的分成；其在赌场内为他人提供过押赌资金共计10800元，获取红利大概300元；公安机关于2014年4月22日从其包内扣押的55500元系其合法财产，并非赌资的辩解。
被告人华建峰、卢某、洪某、刘某甲、华某、宋某甲对起诉书指控其犯赌博罪的犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人宋某甲的辩护人张涛的辩护意见为：（一）对起诉书指控被告人宋某甲犯赌博罪的事实和罪名均无异议。（二）被告人宋某甲具有以下量刑情节：被告人宋某甲系初犯，无违法犯罪的不良记录；在本案中是从犯、归案后如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，积极退赃，建议对被告人宋某甲从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014�2月底至4月16日，被告人华建峰、卢某伙同李思干（另案处理）单独或合伙在遂昌县北界镇苏村村王宅桥一带山上、坑口山庄后面山上、松阳和遂昌交界处的山上、龙游溪口和遂昌交界处的山上等地组织他人聚众赌博，从中抽头渔利。赌博时间分下午场和晚上场，从2014年2月底至4月16日，被告人华建峰单独组织下午场；从2014年3月20日至4月初，被告人卢某伙同李思干合伙组织晚上场；从2014年4月初至4月16日，华建峰、卢某伙同李思干合伙组织晚上场。2014年2月底至4月16日总计组织聚众赌博60余场。在组织聚众赌博期间，被告人华建峰安排被告人洪某负责2014年2月底至4月初开设赌场期间的接送参赌人员工作；安排被告人刘某甲、宋某甲、徐某甲于2014年3月至案发期间在赌场内发放高利贷，为参赌人员提供资金；安排周某乙于2014年4月上旬至案发期间在赌场内发放高利贷，�参赌人员提供资金；安排被告人华某于2014年3月中旬至案发在赌场内负责洗牌。被告人刘某甲携带40000元在赌场中放贷，累计放贷90000元。被告人徐某甲提供40000元给被告人宋某甲在赌场中放贷，被告人宋某甲累计放贷84000元。被告人徐某甲在赌场中自行放贷12000元。
被告人华建峰、卢某等人组织参赌人员利用麻将筒以“一九杠”的形式进行赌博，并召集陈某甲、叶某、曹某、周某甲、潘某、朱某、刘某乙、蓝某甲、陈某乙、李某甲、许某、毛某、宋某乙、郑某、李某乙、程某、余某、尹某、蓝某乙、徐某乙、谢某等人参赌。参赌人员以10元起押，上不封顶。被告人华建峰、卢某等人对庄家分别按上庄时赌资的5%、下庄时所赢取赌资数额的5%、庄家坐庄过程中每把所赢数额的5%进行抽头获利。在聚众赌博过程中，被告人华建峰获利15000余元、被告人卢某获利11000余元、被�人洪某获利18000余元、被告人刘某甲获利4500余元、被告人华某获利4000元、被告人宋某甲获利3000元、被告人徐某甲获利2600余元。
2014年4月29日，遂昌县警方在丽水市莲都区宇雷路“格林宾馆”将被告人华建峰抓获；2014年4月21日，遂昌县警方在龙游县龙洲街道“汉庭宾馆”505房间将被告人洪某抓获；2014年4月16日，遂昌县警方在北界镇提子园路段设卡拦截，当场扣押了被告人卢某随身携带的2270元、被告人华某随身携带的1470元，并将被告人卢某、刘某甲、华某三人传唤到案；2014年4月22日，遂昌县警方在遂昌县高速路口将被告人宋某甲、徐某甲传唤到案。归案后，被告人华建峰、卢某、洪某、刘某甲、徐某甲、宋某甲、华某均如实供述了上述犯罪事实。
被告人洪某于2014年5月16日退出违法所得18000元；被告人刘某甲于2014年5月20日退出赌资40000元、违法所得4500元；被告人华某于2014年5月5日退出违法所得4000元；被告人宋某甲于2014年5月21日退出赌资40000元、违法所得3000元；被告人徐某甲于2014年5月16日退出赌资52000元、违法所得2600元。公安机关于2014年4月23日从被告人宋某甲处扣押7000元、从被告人徐某甲处扣押55500元。
公诉机关指控从被告人宋某甲处扣押的7000元、从徐某甲处扣押的55500元为赃款的事实，经审核，指控该款项为赃款的证据不足，不予认定。被告人徐某甲提出扣押的55500元不是赌资的辩解予以采纳。
证明上述事实的证据有：
（一）证人证言∷1∷”）\'﹥某、证人陈某甲、叶某、曹某、周某甲、潘某、朱某、刘某乙、蓝某甲、陈某乙、李某甲、许某、毛某、宋某乙、郑某、李某乙、程某、余某、尹某、蓝某乙、徐某乙、谢某、周某乙的证言，证明：他们参与赌博及相关被告人在赌场内的分工、抽头、放高利贷、赌博场地等情况。
2、证人朱某的证言，还证明：其向“六子”借了22000元钱，“六子”的钱是一个叫“徐姐”（真名叫徐某甲）的人那里拿来的，这个徐姐是“六子”的老板，“六子”通过放款赚来的钱“徐姐”也有份，不清楚他们如何分配。
3、证人郑某的证言，还证明：赌场里放高利贷的人有刘某甲、“六子”、“徐姐”等人。
4、证人谢某的证言，还证明：赌场里放高利贷的人有刘某甲、“六子”、“徐姐”等人，其和华建峰从“六子”、“徐姐”处借款共计20000多元。
（二）检查笔录，证明：公安机关于2014年4月16日在遂昌县北界镇提子园路段设卡拦获涉赌车辆及涉赌人员的情况。
（三）证据保全决定书、证据保全清单，证明：公安机关决定对被告人卢某随身携带的2270元、华某随身携带的1470元予以证据保全。
（四）扣押清单、暂扣款票据，证明：（1）各被告人�追赃退赃情况。（2）公安机关于2014年4月23日从被告人宋某甲处扣押7000元、从被告人徐某甲处扣押55500元。
（五）被告人的供述和辩解∷1∷”）\'﹥某、被告人华建峰的供述和辩解，被告人华建峰对自己的上述犯罪事实供认不讳，其还供述：宋某甲和“徐姐”在赌场里合伙放高利贷。
2、被告人卢某的供述和辩解，被告人卢某对自己的上述犯罪事实供认不讳，其还供述：赌场上放高利贷的人有“六子”、刘某甲、周某乙、“阿钱”，另外还有一个叫“徐姐”的也会放高利贷的，但是她的钱都是给“六子”，然后由“六子”出面放款给那些参赌的人。
3、被告人洪某的供述和辩解，被告人洪某在侦查和审查起诉阶段稳定供述：其从2014年2月底开始在华建峰的赌场内开车接送参赌人员，至4月5日结束，共接送参赌人员60场左右，华建峰按每场300元支付工资，其一共拿到18000元左右的工资。
4、被告人刘某甲的供述和辩解，被告人刘某甲对自己的上述犯罪事实供认不讳，还供述了赌场的场地、场次、人员分工等情况。
5、被告人华某的供述和辩解，被告人华某对自己的上述犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段还供述：“徐姐”和“六子”合伙放贷，“徐姐”出资，“六子”出面放贷，“徐姐”有时自己也直接借给他人高利贷。
6、被告人宋某甲的供述和辩解，被告人宋某甲对自己的上述犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段还供述：（1）其从徐某甲处借来40000元与徐某甲在赌场内合伙放高利贷，按每月5%支付了2000元利息给徐某甲，放高利贷的利息也要与徐某甲平分，但尚未分给她；（2）徐某甲有时也会自己放贷给其他人。
7、被告人徐某甲的供述和辩解，被告人徐某甲在侦查阶段稳定供述：（1）其将40000元给宋某甲拿到赌场里放高利贷，宋某甲按照每月5%支付了2000元利息，宋某甲放贷的利息要与其平分，还未分得放贷利息；（2）其自行放贷给许某4000元、陈某乙4000元、华某2000元、毕建峰2000元，共计12000元，共获得600元利息。
（六）同案人员的陈述和辩解∷1∷”）\'﹥某、同案邱余的供述和辩解，其供述：赌场上放高利贷的人有“六子”、“徐姐”、刘某甲等人。
2、同案汤凌晨的供述和辩解，其供述：赌场上放高利贷的人有刘某甲、“六子”和“徐姐”。
（七）辨认笔录
被告人华建峰的现场辨认笔录及照片，证明：被告人华建峰辨认赌博场地的情况。
（八）抓获经过，证明：各被告人的归案情况。
（九）行政处罚决定书，证明：参赌人员已被公安机关行政处罚。
（十）前科及行政处罚材料∷1∷”）\'﹥某、（2012）丽松刑初字第108号刑事判决书、刑满释放证明书，证明：被告人华建峰曾因犯故意伤害罪于2002年10月15日被我院判处拘役四个月；犯抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2004年2月5日被我院判处有期徒刑七年；犯开设赌场罪于2012年8月15日被松阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元，2013年9月25日刑满释放。
2、（2007）遂刑初字第158号刑事判决书、松公行决字（2008）第537号行政处罚决定书，证明：被告人洪某曾因犯盗窃罪于1997年1月4日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九年零六个月；犯盗窃罪于2007年12月3日被我院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币13000元；为赌博提供场所于2008年12月26日被松阳县公安局行政处罚。
3、龙公行决字（2012）第495号行政处罚决定书，证明：被告人刘某甲曾因赌博于2012年6月9日被龙泉市公安局行政处罚。
4、遂公行决字（2011）第120号、892号行政处罚决定书，证明：被告人华某曾因赌博分�于2011年2月15日、2011年12月6日被遂昌县公安局行政处罚。
（十一）办案说明、起诉意见书，证明：周某乙、邱余、汤凌晨另案处理。
（十二）各被告人的户籍证明，证明各被告人具有刑事责任能力及其基本身份情况。
上述证据均经当庭举证、质证，具有合法性、客观性，与本案具有关联性，本院均予以采信。
本院认为，被告人华建峰、卢某以营利为目的，聚众赌博；被告人洪某明知他人聚众赌博仍为赌场接送参赌人员；被告人刘某甲、宋某甲、徐某甲明知他人聚众赌博仍在赌场内发放高利贷，为参赌人员提供资金；被告人华某明知他人聚众赌博仍为赌场洗牌，上述各被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人华建峰、卢某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人洪某、刘某甲、华�、宋某甲、徐某甲起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人华建峰曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；另有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人洪某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人华建峰、卢某、洪某、刘某甲、华某、宋某甲归案后均如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人洪某、徐某甲、刘某甲、华某、宋某甲有追赃退赃情节，均可以酌情从轻处罚。被告人徐某甲提出其未与宋某甲合伙放贷、个人放贷10800元、获利300元的辩解，与证据所证事实不符，不予采纳。被告人宋某甲的辩护人提出前述从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人华建峰、卢某、洪某、徐某甲、刘某甲、华某、宋某甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人华建峰犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2015年10月28日止）。
二、被告人卢某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2015年6月16日止）。
三、被告人洪某犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一�，扣除先行羁押的26天，即自2014年10月15日起至2015年3月19日止）。
四、被告人徐某甲犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的24天，即自2014年10月15日起至2015年3月21日止）。
五、被告人刘某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月4天，即自2014年10月15日起至2015年2月10日止）。
六、被告人华某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的19天，即自2014年10月15日起至2015年2月23日止）。
七、被告人宋某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29天，即自2014年10月15日起至2015年2月13日止）。
八、扣押在案的各被告人的赌资共计人民币十三万五千七百四十元，其中被告人卢某二千二百七十元、刘某甲四万元、华某一千四百七十元、宋某甲四万元、徐某甲五万二千元；扣押在案的各被告人退出的违法所得共计人民币三万二千一百元，其中被告人洪某一万八千元、刘某甲四千五百元、华某四千元、宋某甲三千元、徐某甲二千六百元，均予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人宋某甲七千元、被告人徐某甲五万五千五百元，予以发还（款由原扣押机关遂昌县公安局负责上缴、发还）。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接�浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 明张玉
人民陪审员 黄桂兰
人民陪审员 肖志水
二〇一四年十月二十日
代书 记员 王 武