福建省三明市三元区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0403刑初5号公诉机关三明市三元区人民检察院。被告人朱某某，男，1967年12月6日出生。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年7月5日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2016年8月11日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。被告人阿西某某，女，1995年9月18日出生。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年7月5日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2016年8月11日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2016]160号起诉书指控被告人朱某某、阿西某某犯非法拘禁罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院于2017年1月13日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人朱某某、阿西某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年上半年，被告人朱某某通过微信认识被害人陈某并保持联系。2016年5月份，被告人朱某某以其在三明市承包食堂需要人帮忙为由诱骗被害人陈某。2016年6月26日下午，被害人陈某被被告人朱某某骗至三元区沙洲新村传销窝点，即被被告人朱某某、阿西某某等人控制，同时限制其行动自由及通讯自由，期间被告人阿西某某跟随看管被害人陈某。随后被告人朱某某、阿西某某等人多次强迫被害人陈某到其他传销点听课接受洗脑，欲让其购买所谓的天津天狮生物发展有限公司产品。因被害人陈某所带现金不足，该传销组织上线授意被告人朱某某、阿西某某等人将被害人陈某带至银行办理银行卡，以便被害人陈某家人往银行卡汇款用于购买传销产品。2016年7月5日11时许，被害人陈某在被告人朱某某、阿西某某等人的看管下到三明市农商银行三元支行办理银行卡开卡业务，被害人陈某在办理业务时通过眼色、银行凭单书写报110方式暗示银行工作人员帮忙报警。后公安机关根据银行工作人员的报警到达现场解救了被害人陈某，并当场抓获被告人朱某某、阿西某某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。一、物证公安机关扣押被告人朱某某联想手机一部，证实被告人朱某某手机号为183××××ＸＸＸＸ，微信昵称为缘分，被害人陈某微信昵称为你还前世情、我赴今生约；被告人朱某某与被害人陈某联系，被告人朱某某多次邀请被害人陈某从四川到三明工作并就具体时间进行确认情况。二、书证1.三明市公安局三元分局出具的到案经过，证实2016年7月5日11时许，三明市公安局城关派出所接110转警称在三元区刑侦大队旁的农商银行营业厅内有人被两人控制住办理业务。城关派出所民警立即出警到达现场。经了解，系被害人陈某被两名传销人员朱某某、阿西某某控制到农商银行内办理银行卡业务。民警将被害人陈某及两名传销人员朱某某、阿西某某带回派出所做调查。在对被害人陈某的询问过程中，陈某在所门口发现另外一名传销人员，经民警询问，该传销人员叫原某。经调查，朱某某、阿西某某、原某三人涉嫌非法拘禁。民警将朱某某、阿西某某、原某三人及被害人陈某移交至三元刑侦大队处理。2.三明市公安局三元分局出具的接受证据材料清单、个人客户电子渠道服务申请书，证实被害人陈某向公安机关提供其在案发当天在三明市农商银行办理开户的资料。3.三明市公安局三元分局出具的扣押清单、中国移动通信客户缴费收据及业务受理单、打印材料，证实公安机关从证人原某处扣押有关传销宣传材料、手机号为183××××ＸＸＸＸ中国移动通信客户银联缴费收据、三明中燃城市燃气发展有限公司缴费提醒，地址为三元区新市南路某室、业务受理单，中国移动通信集团福建有限公司三明分公司业务受理单，编号041113080411309，证人原某在公安机关对其上述被扣押随身物品进行确认情况。4.三明市公安局三元分局出具的照片，证实2016年7月5日，公安机关民警在被害人陈某的指引下，到传销组织窝点三元区沙洲新村某室，该传销点传销人员已转移，房间内无传销的相关资料；2016年7月5日11时许，三明市农商银行三元支行员工施某在给被害人陈某办理银行卡业务，被害人在银行凭单上写“报110110”字样，其在银行内留存原件时所拍下。5.三明市公安局三元分局出具的12306旅客乘车信息，证实被害人陈某于2016年6月25日乘坐K1270从重庆北到三明北。6.微信截图，证实被告人朱某某微信昵称为缘分，被害人陈某微信昵称为你还前世情、我赴今生约；被告人朱某某与被害人陈某联系，被告人朱某某多次邀请被害人陈某从四川到三明工作并就具体时间进行确认情况。7.美姑县公安局、三明市公安局三元分局出具的被告人朱某某的人口信息表、阿西某某的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人朱某某犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪经历；被告人阿西某某犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪经历。8．三明市公安局三元分局出具的户籍证明、无违法犯罪经历查询情况表，证实证人原某的身份情况及无违法犯罪经历。三、证人证言1.证人施某的证言，证实其于2016年7月5日11时许在三明市农商银行三元支行柜台受理业务，接待一个中年女子（经辨认为陈某）在办理业务时，中年女子被三名人员看住（一名为年轻女子、一名为年纪较大的男子、一名为年纪较轻的男子），该中年女子向其使眼色并在纸质业务单子上写了“报110110”字样，其感觉有问题即将此事报给银行内的主办会计，主办会计报警后警察解救了该中年女子，同时也抓获了相关的被告人（经辨认为朱某某、阿西某某）。2.证人蔡某的证言，证实其有被主任安排到被害人陈某所在的传销窝点上课并见过被害人陈某，其没有参与非法拘禁被害人陈某；传销组织一般对待新人都会限制新人的人身自由。3.证人樊某，证实其否认参与非法传销活动，同时否认见过被害人陈某。4.证人原某的证言，证实2016年7月5日，其被被害人陈某指认后被公安机关抓获，到案后否认认识被害人陈某，否认参与非法传销活动，否认存在非法拘禁他人行为，拒不交代被扣押物品用途。四、被害人陈述被害人陈某的陈述，证实（1）其于2016年6月26日被被告人朱某某以安排工作为由从四川骗到三元区沙洲新村的传销窝点，即被该传销组织人员郑主任、赵某某及被告人朱某某、阿西某某等人限制人身自由，直到7月5日其到银行办卡乘机寻求报警被公安机关解救；（2）其在传销窝点被搜身、限制人身自由并被要求购买传销产品，传销人员叫其去银行办理银行卡骗家人汇款，2016年7月5日11时许，其在赵某某（在逃）及被告人朱某某、阿西某某的控制下到三明农商银行办银行卡，其在纸质业务单的客户签字栏上写“报110110”字样寻求帮助，后被公安机关解救，公安机关当场抓获被告人朱某某、阿西某某；（3）公安机关在其指认下抓获一名叫原某的男子，其知道原某是所在传销窝点领导。五、被告人供述及辩解1.被告人朱某某的供述及辩解，证实（1）其于2016年7月5日在三元区农商银行三元支行边上的马路被公安机关抓获归案，到案后否认有从事非法传销活动，不认识被害人陈某、证人原某，未参与非法拘禁被害人陈某；（2）其否认到过被害人陈某指认的三元区沙洲新村35幢708室传销窝点。2.被告人阿西某某的供述及辩解，证实（1）其于2016年7月5日在三元区农商银行三元支行对面马路被公安机关抓获归案，到案后否认其有从事非法传销活动，不认识被害人陈某、证人原某，未参与非法拘禁被害人陈某；（2）其否认到过被害人陈某指认的三元区沙洲新村传销窝点。六、辨认笔录1.2016年7月5日，三明市公安局三元分局制作的辨认笔录，公安机关组织被告人朱某某对被害人进行辨认，其表示无法辨认。2.2016年7月5日，三明市公安局三元分局制作的辨认笔录，证人蔡某对其被传销家主任安排到一传销窝点给本案被害人上课，其对本案被害人进行辨认，经辨认为被害人陈某。3.2016年7月5日，三明市公安局三元分局出具的辨认笔录，被害人陈某辨认其被一叫刘某某女子非法拘禁，经辨认为被告人阿西某某；其被一叫朱明昌四川男子骗到三明并进行非法拘禁进行辨认，经辨认为被告人朱某某；其对传销组织大领导进行辨认，经辨认为证人原某。4.2016年7月21日，三明市公安局三元分局出具的辨认笔录，证人施某对在其办理业务时要其报警的被害人、带被害人过来办理业务传销人员进行辨认，经辨认有被害人陈某、传销人员年轻女子为被告人阿西某某、传销人员中年纪较大中年男子为被告人朱某某。七、视听资料三明市公安局三元分局提供的视频监控，证实案发当日，被告人朱某某、阿西某某及赵某某三人跟随被害人陈某到三明市农商银行调取三元支行办理业务的具体过程（含进入、走出营业厅的具体情况）。进入营业厅的时朱某某、阿西吉紧贴着被害人陈某。被告人朱某某提出如下辩解：其与被害人陈某系男女朋友关系，未限制被害人陈某人身自由，不构成非法拘禁罪。经查，被告人朱某某未在三明承包食堂，却以承包食堂需要帮忙为由将被害人陈某诱骗至三明三元区沙洲新村传销窝点，被告人阿西某某在庭审中当庭承认，被害人陈某到达后，即安排其跟着被害人陈某，不让其自由行动，被告人朱某某有时也会跟着被害人陈某；被害人陈某到三明市农商银行三元支行营业厅办理开卡业务的视听资料也证实被害人陈某进入三明市农商银行三元支行营业厅时，被告人朱某某、阿西某某是紧贴着被害人陈某，被害人陈某通过眼色、银行凭单书写报110方式暗示银行工作人员帮忙报警，公安机关根据银行工作人员的报警到达现场解救被害人陈某，当场抓获被告人朱某某、阿西某某；故被告人朱某某此项辩解无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人朱某某、阿西某某目无国法，伙同他人为迫使他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱某某归案后，拒不认罪，本院酌情从重处罚。被告人阿西某某当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人朱某某、阿西某某为实施违法传销活动而非法拘禁他人，本院酌情从重处罚。公诉机关针对二被告人具有的酌定量刑情节提出的量刑建议予以采纳。综合二被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。二、被告人阿西某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。三、扣押在案的联想手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  包华斌审 判 员  郑成珺人民陪审员  王建生二〇一七年三月十四日书 记 员  盖 歆附主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。