河北省临西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0535刑初27号
公诉机关河北省临西县人民检察院。
被告人杜超，男，1988年7月19日生，汉族，小学文化，农民，群众，住河南省许昌市襄城县。因涉嫌非法经营罪，2015年10月30日被临西县公安局逮捕，2015年11月2日被临西县公安局取保候审。2017年3月27日被本院决定逮捕。现羁押于临西县看守所。
河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人杜超犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月12日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院检察员张占军、张杰出庭支持公诉。被告人杜超到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控，被告人杜超在QQ聊天时，向徐某（已判刑）传递低价销售烟草信息，遂于2011年9月28日至2012年3月19日期间，违反国家烟草专卖管理规定，以114500元的价格，分十三次共计向徐某销售假冒白色红梅牌卷烟93箱、软包中华牌卷烟103条。公诉机关当庭出示并宣读被告人供述、证人证言、汇款凭证等证据对指控的犯罪事实予以证实，认为被告人杜超的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究刑事责任。系自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人杜超对起诉书指控的犯罪事实予以供认，指出其系被徐某雇佣，一箱假冒白色红梅香烟箱提成10元钱，中华烟没有提成。
经审理查明，2011年7、8月份，被告人杜超在网络上发布出售假烟信息，徐某（已判刑）便联系被告人杜超询问卷烟的种类、价格。2011年9月28日至2012年3月19日期间，徐某分13次通过银行汇款方式，从被告人杜超处购买白色红梅牌卷烟93箱每箱50条、软包中华牌卷烟103条，共计114500元。被告人杜超从中牟利930元。
证明上述事实的证据为：
已决犯徐某供述，2011年7、8月份，在互联网上QQ聊天时，看见杜超在QQ群里发布低价销售高中低档香烟的信息，就跟杜超联系，问他的香烟品牌和价格。按照杜超提供的银行账号，其在临西县邮政储蓄银行分13次先后向杜超、王某4喜、杜某的银行账户共计汇款114500元。以每箱900元购买了假冒白色红梅香烟93箱、以每条300元购买了假冒软包中华烟103条。将购进的白色红梅香烟每箱加价50元卖给开烟酒门市的田某。购买的中华烟，自己消费了一部分，其余的有的送朋友，有的按照进价抵账了，没有获利。中华烟的去向为送给生意来往的冯某5、6条，修理变压器的尹某12条，抵顶邵某1货款8、9条，原价卖给刘某110条，送给有生意来往的王某31条、原价卖给王某310条，送给本村支部书记鲍某31条、卖给鲍某310余条，抵顶王某2狼狗款8条，抵顶尹某2饭费8条，其岳父鲍某1送给王某15条，还送给吴某1几条中华烟。鲍某1也从其手中拿了十几条，其余的自己消费了；
被告人杜超供述，2011年7、8月份的时候，其在互联网的一个QQ群里发过一条出售各种香烟的信息，徐某看到后联系了其。他先把钱汇到其指定账户后，其通过物流把卷烟发过去。徐某于2011年9月至2012年春天陆续汇款十几次总计11万余元购买假冒卷烟。徐某向其本人银行卡和其三姐杜某、二姐夫王某4喜的邮政储蓄银行卡汇款，杜某、王某4喜他俩不知道汇款购买假烟的事情，银行卡是他们自己办理的，因为他们不定期向父母汇生活费，所以银行卡放在其家中。具体的汇款时间和钱数，以公安机关调取的银行记录为准。其共向徐某出售假冒白色红梅烟93箱，每箱900元，软中华103条，每条300元。假冒烟是其在当地的集市上购买来再销售给徐某。红梅烟其购买价格890元每箱，中华烟每条300元。发烟的物流公司名字忘记了，物流老板前两年去世了，公司倒闭，装假烟的箱子是卖给其卷烟的人包装的，外面没有任何图案和文字。
2011年9月28日至2012年3月19日期间，徐某通过邮政储蓄银行临西县支行向被告人杜超（账号6210-9
85040000665921）、王某4喜（账号62×××87）、杜某（账号62×××11）分13笔汇款114500元的凭证；
4、证人鲍某2证明，丈夫徐某有时拿其身份证办理汇款。2012年3月19日其按照徐某提供的账号在邮政储蓄银行临西支行向杜某账户汇款3000元；
5、证人田某证明，自2011年9月份开始，其烟酒门市从徐某手中购买过几次假冒的白红梅卷烟；
6、证人鲍某1证言，其是徐某的岳父。在徐某手中拿过中华烟抽，感觉不是很真，但徐某没有说是假烟。2011年秋后的一天，鲍某1和徐某见王某2家的一只狼狗很好，就牵走了。因王某2不好意思要钱，就给了他8条中华烟。在和吴某1一起喝酒时，吴某1抽了鲍某1带去的中华烟感觉还可以，就问在哪里买的，他也想要。鲍某1说是女婿徐某做生意用的。给徐某打电话，徐某说这烟不卖，但可以送给吴某11条。回来后，徐某给鲍某11条中华烟让给吴某1送过去。几天后，鲍某1又替吴某1买了4条，每条300元。另外，徐某还通过鲍某1让吴某1转给王某15条中华烟；
7、证人吴某1证言，吴某1和鲍某1喝酒时，觉得鲍某1的中华烟还可以，就提出想要一些。过了几天，鲍某1给吴某1拿过来1条，没有要钱。后来吴某1又在鲍某1手中买了4条，每条300元。鲍某1又给吴某15条中华烟让他转交给东赵庄村的王某1。因为吴某1和王某1是亲家；
8、证人鲍某3证言，鲍某3和徐某都做轴承生意。2012年春节前，徐某送来1条中华烟。春节后，鲍某3又在徐某手中以每条300元买了12条，自己抽了一部分，让在外地的儿子拿走一部分；
9、证人王某1证言，2011年秋后，村里安装变压器。王某1想让安装人员抽好一点的烟，想起徐某有中华烟。就给徐某打电话买几条。亲家吴某1把5条中华烟转给了王某1。事后徐某没有要钱；
10、证人尹某1证言，2011年下半年的一天，尹某1帮徐某修变压器。徐某给了他2条中华烟；
11、证人刘某1证言，2011年10月份的一天，去徐某家送轴承套圈，徐某给了刘某1两盒中华烟。2012年春节时，刘某1分两三次在徐某手中买了9条中华烟，每条300元；
12、证人尹某2证言，2011年秋后的一天，东尖冢村的鲍某1到尹某2饭店吃饭。见到鲍某1抽中华烟，说是他女婿给的。过了几天，徐某也来吃饭，说有400元一条的。想到徐某欠3000元左右的饭钱，尹某2就给他要了8条中华烟抵顶饭费；
13、证人王某2证言，2011年10月份的一天，徐某和他岳父鲍某1到王某2家里玩。见家里的狼狗很好就牵走了。因和鲍某1关系很好，王某2不好意思要钱。后来鲍某1送给王某27、8条中华烟；
14、证人冯某证言，冯某和徐某认识10余年，之间有生意来往。2012年春节前后，徐某给了冯某5、6条中华烟，没有要钱；
15、证人邵某1证言，2011年年底，徐某来邵某1门市玩，让抽他的中华烟，说是朋友送的。邵某1就向徐某要了9条中华烟，每条300元。这些钱在徐某欠的货款里抵顶；
16、证人王某3证言，2011年年底，徐某到王某3家送货，拿来1条中华烟，也没要钱。2012年春节前后，王某3又让徐某拿过来两次中华烟共10条。徐某说每条300元。王某3想用货款抵账，所以到现在也没有给徐某烟钱；
17、公安机关调取的徐某（159××××5535）和被告人杜超（159××××7566）手机通话明细单；
18、公安部经济犯罪侦查局关于对河南南阳3.26制售假烟线索核查通知，证实本案案发情况；
19、被告人杜超到案经过，系自首。
20、被告人杜超户籍证明。
以上证据均经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人杜超违反国家烟草专卖的管理规定，扰乱市场秩序，通过网络发布假冒卷烟信息，向他人销售假冒卷烟114500元，并从中牟利，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。
被告人杜超案发后主动归案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。当庭认罪，退出非法所得，有悔罪表现。经被告人杜超居住地社区矫正机构评估，对其适用非监禁刑无不良社会影响，故可以从轻处罚，适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人杜超犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
非法所得人民币九百三十元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 张振海
审判员 张书斌
审判员 刘晓东
二〇一七年四月二十八日
书记员 于海荣