福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0821刑初115号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人戴某某，男，1969年10月2日出生于福建省长汀县，汉族，户籍所在地和住址为福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2014年10月28日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2015年10月8日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审。
被告人戴某某被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2016年4月7日以汀检公刑诉（2016）94号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年4月19日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派代理检察员兰家华出庭支持公诉，被告人戴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2012年11月14日，戴某某甲（外号“西瓜”，另案处理）从龙岩市陈某某经营的福生汽车租赁行租用闽F号东风标致牌小车。随后，被告人戴某某与戴某某甲委托他人制作戴某某头像的“陈某某”身份证及“陈某某”名字的闽F小车行驶证、登记证。2012年11月15日，被告人戴某某与戴某某甲通过丘某某介绍认识被害人肖某某，被告人戴某某冒用“陈某某”的名义提出以闽F小车作抵押向肖某某借款7万元，并提供假的“陈某某”身份证、假的行驶证及登记证给被害人肖某某，随后被告人戴某某以“陈某某”的名义写了一张7万元的借条给被害人肖某某。当日，被害人肖某某通过朋友夏某某的工商银行账户转账4万元至被告人戴某某提供的程某某户名的邮政储蓄账户，2012年11月19日，被害人肖某某又通过同一账户将尾款25800元（扣除利息）转入程某某账户。
2012年11月21日14许，被害人肖某某将闽F小车停在金仁日春茶叶店门口，后发现闽F小车被别人开走。11月29日，被害人肖某某查实小车是被他人偷开走后，向公安机关报案。2014年10月28日，被告人戴某某主动到长汀县公安局投案，到案后基本供述自己的罪行。
公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《取保候审决定书》、营业执照复印件、汽车租赁合同、戴某某甲驾驶证复印件、借条、“陈某某”身份证复印件、机动车行驶证复印件、扣押清单、机动车登记证书、常住人口详细查询结果、银行账户明细，人员基本信息表、破案经过、到案经过、有无违法犯罪经历证明表等书证；2、证人陈某某、丘某某、戴某某甲的证言；3、被害人肖某某的陈述；4、被告人戴某某的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片、提取笔录等勘验、检查笔录等证据，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人戴某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，共计人民币65800元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人戴某某犯诈骗罪在有期徒刑一年二个月以上二年二个月以下的幅度内量刑，并处罚金。
被告人戴某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2012年11月14日，戴某某甲（外号西瓜，另案处理）从陈某某在龙岩市经营的福生汽车租赁行租用闽F号东风标致牌小车。随后，被告人戴某某与戴某某甲委托他人制作戴某某头像的“陈某某”身份证及闽F号机动车登记证书。2012年11月15日，被告人戴某某与戴某某甲通过丘某某介绍认识被害人肖某某，商定以小车作抵押向被害人肖某某借款。同月18日，被告人戴某某冒用“陈某某”的名义以闽F号小车作抵押向被害人肖某某借款7万元，并提供闽F号小车行驶证及伪造的“陈某某”身份证、机动车登记证书给被害人肖某某，随后被告人戴某某以“陈某某”的名义写了一张7万元的借条给被害人肖某某。当日，被害人肖某某通过朋友夏某某的工商银行账户转账4万元至被告人戴某某提供的户名为程某某（系戴某某甲母亲）的邮政储蓄账户。次日，被害人肖某某又通过同一账户将尾款25800元（扣除利息）转入程某某账户。
2012年11月21日14许，被害人肖某某将闽F号小车停在金仁日春茶叶店门口，后发现闽F号小车被别人开走。11月29日，被害人肖某某查实小车是被他人偷开走后，向公安机关报案。2014年10月28日，被告人戴某某主动到长汀县公安局投案，供述了自己的主要罪行。
另查明，闽F号小车系车主陈某某叫人开回。
认定上述事实有如下证据：
1、长汀县公安局出具的《接受刑事案件登记表》、《破案经过》、《到案经过》，证明了本案的来源、侦破过程及被告人戴某某到案的情况。
2、证人陈某某提供的《营业执照》复印件、《汽车租赁合同》复印件、《中华人民共和国机动车驾驶》复印件，证明：①证人陈某某所经营的龙岩市新罗区福生汽车租赁行的情况；②2012年11月14日，戴某某甲向福生汽车租赁行租用闽F号小车，每天租金300元，已缴纳保证金500元。戴某某甲所留的联系号码为1385957****的情况；③戴某某甲取得准驾车型为C1的驾驶资格。
3、被害人肖某某提供的《借条》一张、“陈某某”身份证复印件一份、《中华人民共和国机动车行驶证》复印件一份，证明：①“陈某某”于2012年11月18日向被害人肖某某借款7万元。借期2012年11月18日至2012年12月18日，月利率2.2%；②“陈某某”，男，汉族，1969年10月27日出生，住福建省上杭县A镇a村曹坑路17-5号，身份号码35262419691027＊＊＊＊。该身份证经长汀县公安局认定内容与陈某某实际身份证内容不符；③闽F小型轿车的所有人为陈某某及该小车的相关信息。该行驶证经长汀县公安局认定与实际内容相符。
4、长汀县公安局出具的《常住人口详细查询结果》，证明陈某某的身份情况及容貌等情况。
5、中国工商银行长汀支行出具的户名为夏某某账户的《交易明细》、中国邮政储蓄银行股份有限公司长汀县支行出具的户名为程某某账户的《交易明细》，证明户名为夏某某的62220814100033＊＊＊＊的工商银行账户记载，于2012年11月18日和11月19日分别向621098405000162＊＊＊＊的程某某的邮储账户汇款两次，金额分别为40000元和25800元。户名为程某某的邮储银行账户显示在2012年11月18日收到4万元后，于当日卡取4万元；在11月19日收到25800元后，于当日分4次卡取款5800元（100＋2000＋2000＋1700）；于次日分5次共用卡取款10000元（每次2000元）；于11月21日转出2次（向622184010905335＊＊＊＊转1000元、向622184010905672＊＊＊＊转1000元）、跨取4次（每次2000元），共计取款10000元的情况。
6、长汀县公安局出具的户主为陈某某的《户籍登记证明》、《证明》、《户口注销证明》，证明：（1）陈某某与戴某某甲系母子关系；（2）程某某的身份证号码为35262219530314＊＊＊＊与陈某某的身份证号码为35262219510313＊＊＊＊的系同一人。2013年9月16日，程某某的身份证号码为35262219530314＊＊＊＊的身份信息因多报，被长汀县公安局三洲派出所依法注销的事实。
7、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明被告人戴某某在本案前无违法犯罪经历的情况。
8、证人陈某某的证言：我在龙岩市石桥头欧厝路开了福生汽车租赁行，名下的闽F号小汽车在11月14日租给一个叫戴某某甲的人，当时他到我们店来说是要租车当作婚车用的，当时他出具了驾驶证，我们有复印并签订了租车合同。车子租出去之后，有人说戴某某甲这个人是押车的，我发现不对劲，就查看了这部车的GPS，发现这部车在长汀金仁大酒店旁边，我们就派去几个人到长汀将这部车开回来了。在这部车上，我发现了一本我这部车的车辆登记证，这本证是假的，现我已交给办案民警。
9、证人丘某某的证言：我不认识肖某某，我是和同学戴某某乙在一起吃饭的时候说起来肖某某手上有钱，要是有需要借钱有东西抵押的话可以找他。后来我和一个叫“西瓜老”的人认识了。他说他的朋友有车子要拿去抵押借钱，问我有没有朋友有借钱的，我就想起了同学戴某某乙，我就将戴某某乙的号码告诉“西瓜老”，之后就是他们自己联系。后来有一天晚上八时许，“西瓜老”打电话给我说让我和他的朋友到商业城那边的南方家私的楼下，我们见到了肖某某，那个借钱的人就自己和肖某某去讲事情了，之后的事情我不知道。
我听说“西瓜老”是三洲人。当时“西瓜老”说他的朋友因为赌博输钱了，害怕老婆知道，所以想先将自己的车拿去抵押借钱。“西瓜老”说他的朋友是上杭人，叫老陈。我有看过他的朋友的身份证，上面的名字叫“陈某某”，是上杭人。
10、证人戴某某甲（现羁押于龙岩监狱）的证言：我认识戴某某，他也是三洲人。2012年冬天，戴某某没有找我借过钱。2012年冬天的时候，我是有在龙岩福生汽车行租一辆红色的标志小车开回长汀，在长汀开了两三天后被我朋友戴某某借去开了几天，后来他跟我说小车他直接开到福生车行还掉，有没有被拿去抵押我不清楚。
2012年冬天的时候，戴某某说他没有身份证也没有银行卡，叫我身份证借他办银行卡，我说我也没有身份证，他叫我帮他找下，然后我就直接将我母亲程某某的银行卡给他。戴某某没说他拿去做什么，我不知道。
11、证人陈某某的证言：戴某某甲是我儿子，前几年他将租来的车去抵押借款被判刑，现在龙岩监狱服刑。我前几年在龙岩卖菜的时候，用已注销的程某某的名字在龙岩办了一张邮政的储蓄卡。我自己不会办卡，该卡有可能是戴某某甲用我身份证拿去办的，戴某某甲有否用该卡我想不起来了。
12、被害人肖某某的陈述：2012年11月15日，我经丘某某介绍认识了上杭人“陈某某”，“陈某某”谎称生意周转困难，以车牌为闽F号的标志小车作抵押向我借现金7万元，月息2.2%，并随车留下小车行驶证，证号是35000730＊＊＊＊，身份证复印件，小车钥匙一把，及抵押到期未还的车辆过户手续一份，承诺到12月18日归还，到期还款还车。因为是朋友丘某某介绍的，我就相信了他，并应他的要求于11月18日打入程某某的账户4万元，余款于11月19日打入程某某账户。2012年11月21日14时35分，我开着那部抵押车至金仁酒店日春茶叶门口进去买茶叶，10分钟后出来汽车就不见了，金仁酒店和高速路口进站摄像头拍下开车人员就是当时和“陈某某”一起把车开给我的人。之后“陈某某”一直关机无法联系。经查，“陈某某”留给我的身份证信息与公安网内不符，头像是他本人，其余信息为虚假信息。
当时是冒充“陈某某”的那个男子和我联系的。借款时，除了那个冒充“陈某某”的男子外，还有一个开车的男子和这个冒充“陈某某”的男子一起来，但是这个开车的男子一直都在车上并没有下车和我具体谈借钱的事情。
当时冒充“陈某某”的男子先到ＸＸＸ广场找到我，要我验车，因当时对方只能提供行驶证，我就说没有机动车登记证书就没办法抵押，之后过了两三天他又联系我，当时我在我朋友夏某某位于红卫桥浅水湾小区的公司里，他们把车开过来并提供了行驶证和机动车登记证书以及身份证，当时还在办公室签了借条，约定是抵押借款7万元。当天，我就用我朋友夏某某的网银打了40000元给对方，剩余的钱都是过了两三天后通过同样的方式打给他的。夏某某的账号是工商银行的，对方的账户是程某某的邮政银行账号。我一共汇了六万多元给对方，扣除了利息，具体金额以汇款凭证为准。
13、被告人戴某某供认：2012年下半年，戴某某甲问我有没有钱借他，我说我自己银行都还有两千元的利息没有还（农村信用卡借的5万元的利息），之后，戴某某甲就提出让我给他一张彩色的一寸照片，并说拿去有用不会害我。之后，我就回家找了张彩色的照片给戴某某甲。过了两三天，戴某某甲开了一部标志小车来，邀我去把车拿去抵押借款。我上车之后，戴某某甲拿了一张身份证、车辆登记证及行驶证出来，我看了一下身份证，身份证上是我的头像（就是之前我提供给戴某某甲的彩色照片），名字是“陈某某”，上杭人，其他信息我记不清楚了，但这身份证除了头像是我的，其他信息都是假的。我就问戴某某甲为什么用我的头像做了一份假的身份证，戴某某甲说就是为了拿去抵押借款用的，钱会在一个月内还回去，不会有事的。之后，戴某某甲开车载我跟着一部担保公司的车到了红卫桥附近的一处房子的二楼。在车上的时候，戴某某甲还跟我说等下借钱的时候要我使用“陈某某”的名字，并说标志小车是我的，以“陈某某”的名义向对方借款，签写借条时也要写“陈某某”的名字，并给了我一张他母亲程某某的邮政储蓄的银行卡，叫我跟担保公司说钱打到这张邮政储蓄卡。然后，他就在楼下车上等我，并说他都安排好了，叫我去办理就可以了。我就跟对方姓肖的人上了二楼，戴某某甲在楼下等。之后，我就冒充“陈某某”的名义以戴某某甲开来的小车作抵押向姓肖的人借款7万元，利息是一万元每天40元，七万就是每天280元，我们约定借款一个月。当时对方说了会先扣除半个月的利息。当时我写完借条后，我把戴某某甲之前给我的那张邮政储蓄卡给对方，对方当场就打了4万元到这个邮政储蓄账户，并说剩余的就一两天会打进去。之后，我就到楼下将卡拿给戴某某甲，担保公司的人就开着我们押给他的车送我们到了腾飞二路我朋友那边。当日傍晚，戴某某甲就给了我三千元，其中两千元是要还给他的，还有一千元是给我零花和买衣服的。到了第二天还是第三天姓肖的跟我说剩下的两万多元也转到邮政储蓄的卡里了，我告诉了戴某某甲之后，其他的事情我就不清楚了。过了三四天后，我朋友告诉我前几天我拿去抵押借款的那辆车是戴某某甲租来的车，不是他朋友的，现在那辆车被偷走了。我就立即打电话给戴某某甲，可是他的电话已经打不通了。当我得知我已被公安机关通缉了，就逃跑去汕头市了。用我的头像做的假身份证，现在被我折断扔掉了。
14、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片、提取笔录及提取的《机动车登记证书》一本及《扣押清单》，证明：（1）2012年12月4日，被害人肖某某对一组照片进行辨认，辨认2号照片的人（戴某某）就是冒名“陈某某”用闽F号红色标志小车作为抵押诈骗其7万元的人。2016年3月14日，被害人肖某某对另一组照片进行辨认，辨认该组照片中的7号（戴某某甲）就是当时开车载冒充车主的男子来借钱以及借钱后将车偷开走的男子；（2）2012年12月7日，证人丘某某对一组照片进行辨认，辨认2号照片的人（戴某某）就是借钱的上杭人“陈某某”。对另一组照片进行辨认，辨认2号照片的人（戴某某甲）就是介绍“陈某某”来借钱的人，他叫“西瓜佬”；（3）2012年12月6日，长汀县公安局依法从陈某某所有的闽F号小车上提取并扣押了机动车登记证书一本，该登记证记载机动车所有人陈某某，身份证号码35262419691027＊＊＊＊，车辆为东风标致牌小车，红色，发动机号7808＊＊＊，发证日期2012年7月16日。该证经长汀县交通警察大队认定为假证。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，证明了被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
上述证据经当庭质证，本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容除证人戴某某甲的证言与审理查明的事实不符，不予采信外，其余的证据内容客观真实，与本案存在关联性，证据间能互相印证，能证明本案的事实，并可以作为认定本案事实的证据采信。
本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币65800元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人戴某某犯诈骗罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人戴某某案发后投案自首，依法可以从轻处罚。被告人戴某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人戴某某在有期徒刑一年二个月以上二年二个月以下的幅度内量刑，并处罚金的意见，符合法律规定，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月；并处罚金人民币五万元，限于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2017年12月29日止。）
二、继续追缴被告人戴某某等人尚未退出的违法所得人民币六万五千八百元，发还被害人。
三、查扣在案的伪造机动车登记证书一本，予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 叶 青
代理审判员 曾昭辉
人民陪审员 傅智文
二〇一六年六月二十九日
代理书记员 李丽红
附注：本案所引用的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。