山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第157号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人ＸＸ举，男，1985年出生，汉族，山西省榆社县人，初中文化程度，住本市开发区。2013年12月因犯诈骗罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金20000元。2014年10月10日因涉嫌合同诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
被告人董某某，男，2014年10月17日因涉嫌隐瞒犯罪所得罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年10月24日被释放，同年10月27日被取保候审。
辩护人赵建辉，山西世济律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2015）128号起诉书指控被告人ＸＸ举犯合同诈骗罪，被告人董某某犯隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杨敏、书记员王武玥出庭支持公诉。被告人ＸＸ举，被告人董某某及其辩护人赵建辉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人ＸＸ举以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计价值538300元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某某明知其接受的抵押物为犯罪所得，仍将车辆拆解、组装、转移藏匿，妨害司法机关对上游犯罪的追究，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ举在2013年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定。并建议判处被告人ＸＸ举有期徒刑十年至十三年，并处罚金；建议判处被告人董某某一年有期徒刑以下刑罚，并处罚金。
被告人ＸＸ举对起诉指控的犯罪事实供认不讳。
被告人董某某对起诉指控的事实经过予以认可。其辩解意见及辩护人的辩护意见是：ＸＸ举用车辆抵押贷款时的手续合法，故董某某并不知道该车系诈骗车辆。由于ＸＸ举之前抵押贷款的两辆车已经被他人开走，所以为了防止奥迪车被开走造成损失，才将该车进行拆解。民警到达现场告知该车辆系涉案车辆时，就应该将该车进行扣押，故其行为不构成犯罪。
经审理查明：
合同诈骗罪部分：
1、2013年12月24日，被告人ＸＸ举与山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司阳泉分公司（以下简称某仁租赁公司）签订了《汽车租赁合同》，租赁该公司的黑色奥迪轿车，合同明确约定，承租方未经许可不得将所租车辆转借、转租、抵押、质押。2014年8月，合同履行期间，被告人ＸＸ举为偿还赌债，伪造了机动车登记证书和署名为某仁租赁公司的办理机动车业务委托授权书，将所租赁车辆抵押给董某某，作为之前向董某某借款155000元的抵押物。ＸＸ举将该笔借款用于偿还赌债和欠款。经鉴定，涉案车辆价值278300元。案发后已追回退被害单位。
2、2014年6月至8月间，被告人ＸＸ举以经营大车资金周转、需要处理交通事故等理由，先后将从租赁公司租赁的现代越野车、捷达轿车、奥迪轿车，通过伪造车主身份和机动车登记证书、委托字据等手续的方式，将车辆抵押给被害人白某某，向其借款共计155000元。后三辆车先后被租赁公司扣回，白某某才得知车辆并非被告人ＸＸ举所有。
3、2014年7月的一天，被告人ＸＸ举以煤炭资金周转紧张为由，谎称一辆起亚轿车和一辆捷达轿车是其朋友的，以车作抵押，向被害人程某某借款60000元，后归还了20000元。2014年8月1日，被告人ＸＸ举从租赁公司租出汽车，通过伪造机动车登记证书，谎称该车辆系其老板的理由，以该车作抵押，并签订《借贷合同》，又向程某某借款75000元，并把之前作抵押的起亚轿车和捷达轿车开走。后ＸＸ举归还程某某10000元。综上，被告人ＸＸ举共计骗取被害人程某某105000元。案发后，车辆被租赁公司扣回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害单位山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司经理周某某的报案材料、询问笔录及证人赵某的询问笔录证实：2013年12月7日，ＸＸ举与某仁租赁公司签订租赁合同，租用该公司的黑色奥迪，后发现该车辆已被伪造证件并抵押给董某某。
2、被害人白某某的报案材料及询问笔录证实：2014年6月至8月间，ＸＸ举以经营大车资金周转困难、需要处理交通事故等为由，先后以车辆作抵押向其借款共计155000元，后所抵押车辆相继丢失，其才得知抵押车辆均系ＸＸ举从租赁公司租出，并伪造车辆手续作抵押物进行借款。
3、被害人程某某的询问笔录证实：2014年7月，ＸＸ举以煤炭资金周转紧张为由，向其借款60000元，并抵押了一辆起亚轿车和一辆捷达轿车，后归还了20000元。2014年8月1日，ＸＸ举又向其借款75000元，用本田CRV轿车做抵押，并将之前的起亚、捷达轿车开走。ＸＸ举在归还了10000元之后，再也联系不上。
4、山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司阳泉分公司出具的书证证实：该公司将一辆奥迪轿车租赁给ＸＸ举，并约定未经许可，不得将所租车辆转借、转租、出售、抵押、质押。所租奥迪轿车裸车价335000元。其公司未委托授权单位及个人对车辆办理短期周转抵押贷款事项。
5、证人胡某证实：2013年11月28日ＸＸ举以白色逍客轿车作抵押向董某某借款7万元；2014年5月5日，ＸＸ举以现代车作抵押向董某某借款5万元；2014年5月19日，ＸＸ举用皇冠车换走现代车，将借款追加至6万元。8月25日和29日，两车丢失。ＸＸ举告知不用细问两车的事情，李将一辆太原某仁公司的奥迪车作新的抵押，又借款2.5万元，加上利息1万元，共计向董某某借款16.5万元。
6、太原市车管所、阳泉市交警支队车管所出具的书证证实：被告人ＸＸ举提供给董某某、白某某的晋AXZ4**、晋CM79**、晋CQ95**的汽车登记证书均系伪造。
7、山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司提供的书证证实：该公司将奥迪车租赁给ＸＸ举使用，租期从2013年12月7日至2014年8月23日。该公司从未授权单位或个人对车辆办理短期周转抵押贷款事项，也未与任何单位及个人签订挂靠经营及联营协议。
8、阳泉市兄弟二手汽车经纪有限公司汽车租赁第一分公司出具的书证证实：2014年6月30日ＸＸ举从该公司租赁一辆奥迪轿车，因欠租金，该车被扣回。现该车已过户，车牌为晋CX06**。
9、阳泉市振安汽车租赁有限公司出具的书证证实：2014年6月29日ＸＸ举从该公司租赁一辆现代途胜车，后因拖欠租金，该公司于2014年8月26日将该车开回。
10、阳泉市臻晟汽车租赁有限公司出具的书证证实：2014年3月18日ＸＸ举在该公司租赁一辆大众捷达轿车，后在得知该车被抵押后将车辆扣回。
11、程某某提供的书证证实：2014年8月1日，ＸＸ举伪造本田车的登记证实，以该车抵押向其借款144000元。
12、阳泉市公安局城区分局经侦大队提取的书证证实：ＸＸ举伪造张某某的身份证、其与张某某的结婚证、车辆登记证等，以张某某的名义与胡某签订汽车质押合同，将车作抵押借款7万元；ＸＸ举以石某某的名义伪造了委托函，经车作抵押借款6万元，胡某代替董某某在汽车之言借款合同书上签字。2014年8月28日，ＸＸ举与胡某签订抵押贷款补充合同，约定以奥迪车为质押物，将抵押物价值追加至165000元。
13、阳泉市矿区民政局出具的书证证实：经查，该局无ＸＸ举与张某某的婚姻登记记录。
14、阳泉市公安局开发区分局刑警大队出具的书证证实：2014年11月6日，胡某、董某某到该队报案称被ＸＸ举诈骗16.5万元。
15、阳泉市价格认证中心出具的书证证实：经鉴定，奥迪车价值278300元。
16、阳泉市郊区人民法院出具的书证证实：ＸＸ举于2013年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金20000元。
17、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的归案经过证实：被告人ＸＸ举系被扭送归案。
18、被告人ＸＸ举供述称：2013年11月，其从臻河租赁公司租赁一辆逍客轿车后，伪造了车主系张某某及假结婚证等虚假手续，以6万元抵押给董某某，后该车被租赁公司开走。后又伪造了委托函将石某某的皇冠车，以6万元抵押给董某某，后汽车又被租赁公司开走。2013年12月7日，其从某仁公司租赁一辆奥迪轿车。后因赌博输钱，为了偿还债务，就和董某某联系，想以该车作抵押贷款。董某某在明知该车系租赁公司的车后，说需要租赁公司的委托函、车辆登记证、行车证等手续才能办理贷款。于是其伪造了相关手续给了董某某，董并没有进行核实，就同意贷款，其给董某某打了一张16.5万元的借条。2014年8月，租赁公司的人问车辆去哪了，其说抵押给了董某某。董某某已经将该车拆解，去也找不见该车的下落。2014年6月至8月，其为了偿还债务，分别从振安公司、臻晨公司、兄弟公司租赁现代越野车、捷达轿车、奥迪轿车，并伪造了车辆登记证、委托函、车主身份证等手续，分别向白某某借款155000元、先后向程某某借款135000元。
隐瞒犯罪所得罪部分
2013年11月至2014年6月间，被告人ＸＸ举先后以两辆车作抵押向董某某借款共计155000元。2014年8月下旬，ＸＸ举所抵押的两辆车被车主开走。2014年8月28日，ＸＸ举通过伪造机动车登记证书、署名为某仁租赁公司的办理机动车业务委托授权书，将其所租赁某仁租赁公司的奥迪轿车抵押给董某某，作为之前向董某某借款的抵押物。被告人董某某在看过该车的行车证，知道该车所有人是某仁租赁公司的情况下扔接受抵押。后某仁公司在联系ＸＸ举处理租金时，被告知该车已抵押，某仁租赁公司按照ＸＸ举提供的电话联系董某某，告知该车是其公司的车辆，想与董某某见面，遭拒绝。后被告人董某某安排工作人员将该车转移至本市开发区天陆达药业废旧厂房一修理车间内。在发现有人关注该车后，即找人将车辆拆解。此时，公安民警根据某仁租赁公司车辆定位仪找到车辆，并对车辆被拆解的现场拍照取证，公安民警明确告知董某某该车系涉案车辆，不能进行拆解和隐匿。几天后，董某某将该车组装并秘密转移。后被告人董某某在公安机关接受询问时，编造该车被出资人高某开走的谎言，不配合公安机关查找车辆下落。经鉴定，涉案车辆价值278300元。案发后，董某某家人将车辆交回公安机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害单位山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司经理周某某的报案材料、询问笔录及证人赵某的询问笔录证实：2013年12月7日，ＸＸ举与某仁租赁公司签订租赁合同，租用该公司的黑色奥迪，后发现该车辆已被伪造证件并抵押给董某某，其就联系董某某，告知车辆系该公司的，董某某拒绝见面，也不说车辆的去向。后在本市开发区废旧药厂内发现该车，但车辆已经被拆解，其就现场拍了照。又过了几天，其又去找车，车已经不在了，于是其就联系ＸＸ举，并将ＸＸ举带到公安机关。
2、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的书证证实：该大队侦查员和某仁租赁公司的工作人员通过GPS定位发现奥迪车停放在本市开发区天陆达药业厂区库房内，到达现场发现该车已被拆解，及对现场进行拍照取证，后通过修理工联系了董某某，民警明确告知董某某该车辆系涉案车，不能再进行拆解和隐匿，并告知对方主动退还车辆。几日后，民警发现该车不知去向。后告知报案人到经侦大队报案，经侦大队从2014年10月13日开始联系董某某，董某某经多次联系于2014年10月17日到该队接受询问。董某某称，该车在高某手中，现无法追回，但不提供高某的个人信息，不予配合。
3、证人刘某某证实：其系董某某公司的司机。2014年8、9月的一天，董某某让其将一辆奥迪车开到孙某某位于本市开发区天陆达药厂的修理车间。几天后，董某某找了修理工经该车拆解，后又组装起来。2014年10月18日，其和董某某的哥哥董某甲从郊区一停车场将该车开回公安局，当时并没见到叫高某的人。
4、证人孙某某、王某某、贺某某证实：刘某某是一个放贷老板手下干活的。2014年8月份左右，刘将一辆黑色奥迪车停放在废旧厂房，说是别人用该车作抵押向董某某借款，现还不了欠款，怕该车被开走，于是找到修理工将该车进行了拆解。过来几天，董某某打电话又让将该车组装起来，正组装的时候，有四、五个人进来说不要动，还对该车进行了拍照。
5、山西汽运集团某仁汽车租赁运输有限公司出具照片证实：奥迪轿车被拆解的现场情况。
6、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的扣押、发还清单证实：涉案奥迪车依法被扣押并发还被害单位。
7、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的归案经过证实：被告人董某某系传唤归案。
8、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的常住人口详细信息证实：被告人董某某出生于1971年。
9、被告人董某某供述称：ＸＸ举打电话说想将一辆挂靠在某仁租赁公司的奥迪轿车抵押给其贷款，其说还得提供车辆登记证书、公司委托证明、行车证。2014年8月28日，ＸＸ举提供了这些材料，并和其签订了抵押贷款补充合同，约定将以前的抵押物开走，将奥迪车作为新的抵押物，抵押价值165000元。其看到行车证是某仁公司的，并有该公司的电话，其就给该公司打电话核实了相关情况。过了几天，其不放心，就让员工刘某某将车放到了开发区天陆达药厂的一修理厂内，后发现有人关注此车，就让刘某某将该车开到其联系好的修理厂进行了拆解。期间，有刑警队的人去过，说先将该车组装起来。2014年9月20号左右，出资人高某将该车开走，现在联系不上高某，所以车不一定能找回来。
本院认为，被告人ＸＸ举以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，共计价值538300元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人董某某明知其接受的抵押物为犯罪所得，仍将车辆拆解、组装、转移藏匿，妨害司法机关对上游犯罪的追究，其行为构成隐瞒犯罪所得罪。被告人ＸＸ举因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。二被告人归案后，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。被告人董某某及其辩护人的辩解、辩护意见，与法律规定不符，本院不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：
（一）被告人ＸＸ举犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金20000元；原犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金20000元，现撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金40000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2025年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
（二）被告人董某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处罚金20000元。
（三）被告人ＸＸ举诈骗犯罪所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牛晋军
审 判 员 张 倩
人民陪审员 赵红荣
二〇一五年十一月二十七日
书 记 员 高小龙