福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）靖刑初字第266号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人舒某某，女，1986年10月8日出生，汉族，中专文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年6月12日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。
辩护人汤智琦，北京大成（厦门）律师事务所律师。
辩护人陈慧俐，北京大成（厦门）律师事务所实习律师。
被告人孙某某，女，1991年11月19日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年1月4日被取保候审。
被告人叶某某，女，1990年7月28日出生，汉族，中专文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年1月29日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。
被告人魏某某，男，1990年9月28日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌诈骗，于2014年4月4日被取保候审，2015年4月3日被监视居住，2015年9月30日被本院取保候审。
辩护人何国伟，福建凡华律师事务所律师。
被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2015年9月30日以靖检诉刑诉（2015）233号起诉书向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2015年11月18日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖出庭支持公诉，被告人舒某某及其辩护人汤智琦、陈慧俐，被告人孙某某、叶某某，被告人魏某某及其辩护人何国伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控：
一、2010年6月至2012年8月间，肖某某（另案处理）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，而后在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦、厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人舒某某、孙某某、叶某某均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子、随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系控台组，由控台组联系台湾现场组安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人舒某某于2010年11月至2011年10月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，于2011年11月至2012年8月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币60万元，非法获利人民币57620元；被告人孙某某于2011年5月至9月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，于2011年10月至2012年2月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币21万元，非法获利人民币21390元；被告人叶某某于2011年3月至8月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，后于2011年10月至2012年4月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币20万元，非法获利人民币20255元；被告人魏某某于2010年6月至2011年1月在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点中担任“行政组”人员，负责为该窝点秘书的诈骗活动提供后勤保障，包括为秘书叫餐、打印资料及打扫卫生等，共参与诈骗台币14万元，非法获利人民币13500元。
二、2009年10月至2010年11月间，曾某某（另案处理）在厦门市湖里区南山路禹州新村华联商厦设置诈骗窝点，组织被告人舒某某担任“秘书组”秘书，在该窝点内以上述方式参与实施诈骗。被告人舒某某参与诈骗台币3万元，非法获利人民币13295元。
综上所述，被告人舒某某参与诈骗金额共计台币63万元，按每100台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币12.9654万元，非法获利人民币70915元；被告人孙某某参与诈骗金额共计台币21万元，按每100台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币4.3218万元，非法获利人民币21390元；被告人叶某某参与诈骗金额共计台币20万元，按每100台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币4.116万元，非法获利人民币20255元；被告人魏某某参与诈骗金额共计台币14万元，按每100台币兑换人民币22.37元计算，折合人民币3.1318万元，非法获利人民币13500元。
2015年1月15日，被告人孙某某自动到南靖县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读相应的证据予以证实，公诉机关指控认为，被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，其中舒某某诈骗数额巨大，孙某某、叶某某、魏某某诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定构成，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，舒某某、孙某某、叶某某、魏某某均起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；孙某某具有自首情节，依法可以从轻处罚；舒某某、叶某某、魏某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；四被告人通过拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处；四被告人已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。建议对舒某某在有期徒刑三年至四年，对叶某某在有期徒刑一年六个月至二年，对孙某某、魏某某在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，均并处罚金。
被告人舒某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其的辩护人汤智琦、陈慧俐对公诉机关指控舒某某的犯罪数额及罪名均未提出异议；提出舒某某在共同犯罪中是从犯，已退回非法所得，庭前也预交罚金，是初犯、偶犯，要求对舒某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。提出其是初犯、偶犯，参与诈骗的时间短，自行辞职，系犯罪中止；其在本案中起辅助作用，系从犯，又具有自首情节，全部退缴赃款，缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。
被告人叶某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。提出其是初犯、偶犯，在本案中起辅助作用，系从犯，归案后如实供述自已的罪行，请求法庭对其从轻处罚。
被告人魏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其的辩护人何国伟对公诉机关指控魏某某的犯罪数额及罪名均未提出异议；提出被告人魏某某是法盲，没有前科劣迹，没有诈骗他人的直接故意，主观恶性很小，社会危害性极小，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，缴纳罚金，建议法庭对被告人魏某某免予刑事处罚。
经审理查明：
一、2009年10月至2010年11月间，曾某某（另案处理）在厦门市湖里区南山路禹州新村华联商厦设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，被告人舒某某受雇在该窝点担任“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子、随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人舒某某参与诈骗台币3万元，非法获利人民币13295元。
二、2010年6月至2012年8月间，肖某某（另案处理）在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦、厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人舒某某、孙某某、叶某某均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子、随机拨打台湾地区电话，选择台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人舒某某于2010年11月至2011年10月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，于2011年11月至2012年8月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币60万元，非法获利人民币57620元；被告人孙某某于2011年5月至9月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，于2011年10月至2012年2月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币21万元，非法获利人民币21390元；被告人叶某某于2011年3月至8月间在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点实施诈骗，后于2011年10月至2012年4月间在厦门市湖里区江头台湾街新景天湖广场155号1002室诈骗窝点实施诈骗，共参与诈骗台币20万元，非法获利人民币20255元；被告人魏某某于2010年6月至2011年1月在厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦诈骗窝点中担任“行政组”人员，负责为该窝点秘书的诈骗活动提供后勤保障，包括为秘书叫餐、打印资料及打扫卫生等，共参与诈骗台币14万元，非法获利人民币13500元。
综上所述，被告人舒某某参与诈骗金额共计台币63万元，折合人民币12.9654万元，非法获利人民币70915元；被告人孙某某参与诈骗金额共计台币21万元，折合人民币4.3218万元，非法获利人民币21390元；被告人叶某某参与诈骗金额共计台币20万元，折合人民币4.116万元，非法获利人民币20255元（以上均按每100台币兑换人民币20.58元计算）；被告人魏某某参与诈骗金额共计台币14万元，按每100台币兑换人民币22.37元计算，折合人民币3.1318万元，非法获利人民币13500元。
另查明，被告人孙某某于2015年1月15日主动到南靖县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某归案后，分别向南靖县公安局退缴人民币70000元、20000元、30000元、13500元。在本院审理期间，被告人舒某某、孙某某分别向本院退缴人民币915元、1390元。被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某分别向本院预缴相关款项人民币15000元、6500元、6500元、4000元。鹰潭市龙虎山风景旅游区司法局出具调查评估意见，认为被告人舒某某符合社区矫正条件。厦门市同安区司法局出具调查评估意见，认为被告人孙某某符合社区矫正条件。泰宁县司法局出具调查评估意见，认为被告人叶某某符合社区矫正条件。厦门市思明区司法局出具调查评估意见书，表明被告人魏某某居住在该区，被告人魏某某对其犯罪行为表示后悔。
上述事实，被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某在审理过程中无异议，并有查证属实的诈骗地点现场照片、勘验检查报告及公司薪水制度、户名舒某某（账号62270019354007XXXXX）的中国建设银行账户的交易明细、户名孙某某（账号62270019351704XXXXX）的中国建设银行账户的交易明细、户名叶某某（账号62270019352605XXXXX）的中国建设银行账户的交易明细、户名魏某某（账号：62270019351103XXXXX）的中国建设银行账户的交易明细、在逃人员登记信息表及基本信息、常住人口登记表、户籍证明、违法犯罪记录证明、中国银行漳州市分行出具的牌价码表、南靖县公安局刑侦大队出具的情况说明、投案证明书、扣押物品、文件清单、福建省南靖县人民法院（2014）靖刑初字第264号刑事判决书及裁定书、代保管票的款专用票据、调查评估意见、同案犯饶某某、方某某、蔡某某、兰某某的辨认笔录、同案犯曾某某的供述、被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，其中舒某某参与诈骗数额合计人民币12.9654元，数额巨大，孙某某、叶某某、魏某某参与诈骗数额分别合计人民币4.3218万元、4.116万元、3.1318万元，均数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，舒某某、孙某某、叶某某、魏某某均受雇佣实施电信诈骗，均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。上述被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从严惩处；孙某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；舒某某、叶某某、魏某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；舒某某、孙某某、叶某某、魏某某归案后均有退缴其个人违法所得，并预缴案件相关款项，均可以酌情从轻处罚；控辩双方提出四被告人具有上述量刑情节的辩论意见，均具有事实和法律依据，予以采纳。鉴于舒某某、孙某某、叶某某、魏某某的犯罪情节及悔罪表现，决定对四被告人宣告缓刑，依法实行社区矫正。综合考虑被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下：
被告人舒某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人舒某某、孙某某、叶某某、魏某某分别向南靖县公安局退缴的违法所得人民币七万元、二万元、三万元、一万三千五百元，被告人舒某某、孙某某分别向本院退缴的违法所得人民币九百一十五元、一千三百九十元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓云珠
人民陪审员 王海燕
人民陪审员 张仁杰
二〇一五年十二月九日
书 记 员 黄 鑫
附相关法律法规司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。