山东省枣庄市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0402刑初37号
公诉机关枣庄市市中区人民检察院。
被告人张凤龙（曾用名张超），男，1981年3月6日出生，汉族，初中文化，现任山东征程电子科技有限公司法定代表人，现住枣庄市市中区。2002年7月12日，因绑架罪、抢劫罪被滕州市人民法院判处有期徒刑十三年，2010年6月9日减刑释放。2017年3月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被市中公安分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。
辩护人王媛，山东信雅律师事务所律师。
枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉[2018]8号起诉书指控被告人张凤龙犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。枣庄市市中区人民检察院指派检察员魏常建、代理检察员梁然然出庭支持公诉，被告人张凤龙及其辩护人王媛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年9月至10月，被告人张凤龙以其实际控制的山东征程电子科技有限公司的名义，委托他人制作了“山东征程二手车”众筹平台，其以推出二手车众筹项目为名，在没有取得金融许可证的情况下，以高额回报为诱饵，采取互联网宣传的方式公开向社会不特定公众变相吸收存款，截至案发共向130人次吸收资金5450774元，已返还3274053.46元，尚有2332152元元未返还。
（分项事实详见表格一、表格二）
上述事实，被告人张凤龙在审理过程中亦无异议，并有被害人戴某、董某、王某等34人陈述，证人戚某、陈某、杜某等13人的证言，银行明细、支付报交易明细、征程二手车平台数据等电子数据，刑事判决书、户籍证明等书证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张凤龙违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。其当庭认罪，酌情对其从轻处罚。其有前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张凤龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人张凤龙退赔投资人经济损失2332152元元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郭 杰
人民陪审员 姜绍莉
人民陪审员 佟文章
二〇一八年三月十九日
书 记 员 刘洪霞
表格一已报案并落实笔录的投资人投资资金损益表
序号
|
姓名
|
投资（万元）
|
提现（元）
|
损失（元）
---|---|---|---|---
1
|
戴林
|
27
|
42465.28
|
227534.72
2
|
董满强
|
3
|
440.58
|
29559.42
3
|
周敏
|
10
|
3296
|
96704
4
|
吕柏翰
|
24
|
96749.98
|
143250.02
5
|
吴玉文
|
11.0002
|
6108.58
|
103893.42
6
|
陈军
|
2
|
1080
|
18920
7
|
王宝省
|
0.5
|
500
|
4500
8
|
张忠鹏
|
23.5
|
24613.85
|
210386.15
9
|
孔祥伦
|
10
|
2261.9
|
97738.1
10
|
崔建民
|
11.1
|
46273.49
|
64726.51
11
|
余颖
|
1
|
2184
|
7816
12
|
仲子龙
|
1
|
1014
|
8986
13
|
徐萍
|
2
|
11700
|
8300
14
|
朱亚妹
|
2
|
7188.44
|
12811.56
15
|
谭云英
|
2
|
9279.54
|
10720.46
16
|
蒙子朝
|
7.1
|
40245.42
|
30754.76
17
|
宾开宇
|
2
|
2028
|
17972
18
|
王维发
|
1
|
1013.2
|
8986.8
19
|
何培贵
|
3
|
2070
|
27930
20
|
钱统海
|
2
|
1722
|
18278
21
|
周继东
|
2.5
|
28181.95
|
0
22
|
李桂秀
|
0.5
|
524
|
4476
23
|
王永平
|
3
|
5226
|
24774
24
|
赵爱秋
|
5
|
4616.5
|
45383.5
25
|
高建强
|
2
|
12012
|
7988
26
|
刘国成
|
3
|
4196
|
25804
27
|
尹德华
|
8
|
5246
|
74754
28
|
邴振奇
|
1
|
0
|
1
29
|
肖毅
|
2
|
17987.65
|
2012.35
30
|
赵宁
|
2
|
1734
|
18266
31
|
周欣伟
|
5
|
3801.58
|
46198.42
32
|
雷兆文
|
2.3
|
1470
|
21530
33
|
高哲
|
1
|
6068
|
3932
34
|
覃艳宜
|
5.8
|
53700.4
|
4299.6
35
|
杨敏
|
1
|
10934.8
|
0
36
|
陈庆松
|
0.5
|
5507.1
|
0
37
|
任艺
|
0.5
|
5000
|
0
任艺
|
0.5
|
6114.4
|
0
38
|
罗建燊
|
1
|
10878.06
|
0
罗建燊
|
1
|
11007
|
0
39
|
张方远
|
20
|
220710
|
0
40
|
都霄峰
|
11
|
60532.16
|
49467.84
41
|
刘辉
|
1
|
1344
|
8656
合计
|
224.8002
|
779025.86
|
1487310.45
表格二网络平台显示未报案投资人投资资金损益表
序号
|
姓名
|
投资（元）
|
提现（元）
|
损失（元）
---|---|---|---|---
1
|
毕鹏良
|
30000
|
34302.45
|
0
2
|
卞婧婧
|
10000
|
2114
|
7886
3
|
曹佩华
|
10000
|
11019.6
|
0
4
|
陈波
|
10000
|
6187
|
3813
5
|
陈浩
|
15000
|
15589.44
|
0
6
|
陈浩
|
15000
|
1270
|
13730
7
|
陈鸿建
|
5000
|
770
|
4230
8
|
陈少填
|
200000
|
35476
|
164524
9
|
陈胜利
|
120000
|
75538
|
44462
10
|
程亚玉
|
15000
|
15990.01
|
0
11
|
崔德玉
|
10000
|
894
|
9106
12
|
崔心爱
|
10000
|
11097
|
0
13
|
丁霞
|
10000
|
10949.6
|
0
14
|
冯月珍
|
5000
|
554
|
4446
15
|
郭爱玲
|
10000
|
919
|
9081
16
|
郭宝霞
|
10000
|
1424
|
8576
17
|
郭世刚
|
10000
|
998
|
9002
18
|
何浩然
|
5000
|
5592.4
|
0
19
|
胡羽
|
10000
|
10949.6
|
0
20
|
黄炬
|
50000
|
55060.4
|
0
21
|
黄晓娟
|
10000
|
544
|
9456
22
|
姜永华
|
50000
|
45200
|
4800
23
|
兰兴东
|
22000
|
1216.3
|
20783.7
24
|
黎家琥
|
5000
|
5533.68
|
0
25
|
黎家琼
|
33000
|
23620.14
|
9379.86
26
|
黎家瑛
|
65000
|
38410.8
|
26589.2
27
|
黎婉婷
|
5000
|
5513
|
0
28
|
罗莉
|
5000
|
0
|
5000
29
|
罗英
|
10000
|
614
|
9386
30
|
李长华
|
20000
|
21626.4
|
0
31
|
李范辉
|
20000
|
21922.6
|
0
32
|
李维红
|
25908
|
23596.9
|
2311.1
33
|
李玉江
|
50000
|
2886
|
47114
34
|
林快珊
|
5000
|
5595.9
|
0
35
|
林晓彤
|
15000
|
1470
|
13530
36
|
刘飞飞
|
10000
|
10000
|
0
37
|
磨宁
|
20000
|
21945
|
0
38
|
齐钰
|
30000
|
2430
|
27570
39
|
秦思佳
|
400000
|
459575.2
|
0
40
|
邱丽红
|
10000
|
1484
|
8516
41
|
谭春妹
|
35000
|
37642.3
|
0
42
|
汤英会
|
10000
|
1524.3
|
8475.7
43
|
王大庆
|
10000
|
600
|
9400
44
|
王国庆
|
5000
|
1017
|
3983
45
|
王红
|
90000
|
88068
|
1932
46
|
王强
|
15100
|
691.5
|
14408.5
47
|
王涛
|
60000
|
64990.38
|
0
48
|
王为
|
40000
|
8959.1
|
31040.9
49
|
魏兵
|
10000
|
400
|
9600
50
|
吴周锋
|
10000
|
846
|
9154
51
|
武曲寅
|
10000
|
10956
|
0
52
|
徐宝瑞
|
20000
|
21870
|
0
53
|
薛洪莉
|
30010
|
2076
|
27934
54
|
颜培清
|
5000
|
5513.05
|
0
55
|
阳家展
|
25000
|
18621.7
|
6378.3
56
|
杨国献
|
7000
|
1109
|
5891
57
|
杨卓军
|
29754
|
31500.4
|
0
58
|
易红
|
60000
|
37379
|
22621
59
|
于方涛
|
30000
|
32170.8
|
0
60
|
岳增明
|
10000
|
11005.2
|
0
61
|
翟传栋
|
10000
|
10947
|
0
62
|
张囡
|
40000
|
31765
|
8235
63
|
张天民
|
10000
|
10947
|
0
64
|
张旭瑾
|
20000
|
21132
|
0
65
|
张宇
|
30000
|
12805
|
17195
66
|
赵伟军
|
120000
|
130054.05
|
0
67
|
朱家鸣
|
50000
|
54183
|
0
68
|
邹勤星
|
840000
|
634698.4
|
205301.6
69
|
邹勤星
|
200000
|
221678
|
0
合计
|
3202772
|
2495027.6
|
844841.86
表格一、表格二累计：投资人投资5450774元，返现金额3274053.46元，未返还金额2332152元。