江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0103刑初533号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人张新海，男，1986年1月27日生，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2016年4月25日被广西宾阳县看守所羁押；同年4月29日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月11日被南昌市公安局西湖分局执行逮捕。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉（2016）506号起诉书指控被告人张新海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员周劲民出庭支持公诉。被告人张新海及其辩护人潘学鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月初，蒋某（已判刑）与被告人张新海商定用POS机刷卡套现的方式帮他人将犯罪所得赃款取出以此赚取提成。之后，蒋某找到李某（已判刑），请其帮忙办理POS机，并说明了办理POS机的目的是为他人套现。李某介绍蒋某与卢某（�判刑）商量办理POS机事宜。后由卢某利用非法手段办理了三台P**机，并交给了蒋某。2014年9月中旬，被告人张新海拉拢吴某1（已判刑）入伙让其介绍POS机套现“业务”。吴某1又找到马某（已判刑）让其介绍套现“业务”。最后马某联系上“十三”（真名不详，另案处理），并告知“十三”其可以安排人员利用POS机刷卡套现的方式帮他人将犯罪所得赃款取出。
2014年9月25日9时许，被害人张某在南昌市西湖区桃苑大街四特专卖店被人利用QQ诈骗的方式诈骗了人民币95.7万元。被骗款项由四特专卖店出纳陈某从被害人张某的银行账户上转汇至中国建设银行深圳嘉宾路支行账号为62×××43的账户上。2014年9月25日11时许，“十三”联系马某让其安排人员将被害人张某被骗款项中的85万余元的赃款用POS机刷卡套现方式取出，同时承诺事成之后给予帮助套现人刷卡金额30%的提成。马某随即将此事告知吴某1，吴某1又将此事告知被告人张新海、蒋某。蒋某获悉后立即将此事告知卢某，并说明卢某可以得到其中15%的提成。当日中午，马某从“十三”手中拿到了存有被害人张某被骗款项的银行卡后将银行卡交给了吴某1。被告人张新海与吴某1、蒋某在广西宾阳县新桥镇张村利用卢某办理的三台P**机，将张某被骗款项中的856692元赃款刷卡转至卢某的两张银行卡上。由于“十三”要求刷卡当日必须拿到一半现金，而POS机刷卡款次日才能到账。于是蒋某在刷卡后自己先筹集11万元现金，并让卢某也垫出20万元现金支付给“十三”。卢某由于现金不足，便向李某借款20万，并告知了李某借款是帮助他人将诈骗所得赃款套现，同时承诺套现成功后，给予李某7.5%的提成。后李某借款20万给卢某。卢某将该款交给蒋某，蒋某将自己筹集的11万以及�卢某处拿来的20万一并交给马某转交给“十三”。2014年9月26日下午，刷卡套现的赃款到账后，李某安排朋友陪同卢某一起到银行将套现所得的赃款全部取出。卢某、李某扣除其二人应得的15%提成（12.8万余元）及先行垫付的20万元后将剩余的52.7万余元交给蒋某。蒋某、吴某1及张新海三人在扣除15%提成（12.8万余元）及先期支付11万元现金后，将剩余的赃款交给了马某。马某随后将此笔赃款转交给了“十三”并从“十三”手里获得了4万元钱提成。
2016年4月25日，张新海主动到公安机关自首。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、抓获经过、POS机刷卡记录、户籍证明等书证；2、被害人陈某的陈述；3、同案犯蒋某、卢某、吴某1、李某、马某的供述和辩解；4、被告人张新海的供述与辩解；5、视听资料。
公诉机关认为，被告人张新海明知是他人犯罪所得赃款仍协助其资金转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪情节。请依法判处。
被告人张新海对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人潘学鹏辩称：对公诉机关起诉的罪名及事实无异议，被告人具有自首情节，愿意主动退赃并缴纳罚金，建议法庭在量刑上考虑适用缓刑。
经审理查明：2014年9月初，蒋某（已判刑）与被告人张新海商定用POS机刷卡套现的方式帮他人将犯罪所得赃款取出以此赚取提成。之后，蒋某找到李某（已判刑），请其帮忙办理POS机，并说明了办理POS机的目的是为他人套现。李某介绍蒋某与卢某（已判刑）商量办理POS机事宜。后由卢某利用非法手段办理了三台P**机，并交给了蒋某�2014年9月中旬，被告人张新海拉拢吴某1（已判刑）入伙让其介绍POS机套现“业务”。吴某1又找到马某（已判刑）让其介绍套现“业务”。最后马某联系上“十三”（真名不详，另案处理），并告知“十三”其可以安排人员利用POS机刷卡套现的方式帮他人将犯罪所得赃款取出。
2014年9月25日9时许，被害人张某在南昌市西湖区桃苑大街四特专卖店被人利用QQ诈骗的方式诈骗了人民币95.7万元。被骗款项由四特专卖店出纳陈某从被害人张某的银行账户上转汇至中国建设银行深圳嘉宾路支行账号为62×××43的账户上。2014年9月25日11时许，“十三”联系马某让其安排人员将被害人张某被骗款项中的85万余元的赃款用POS机刷卡套现方式取出，同时承诺事成之后给予帮助套现人刷卡金额30%的提成。马某随即将此事告知吴某1，吴某1又将此事告知被告人张新海、蒋某。蒋某获悉后立即将此事告知卢某，并说明卢某可以得到其中15%的提成。当日中午，马某从“十三”手中拿到了存有被害人张某被骗款项的银行卡后将银行卡交给了吴某1。被告人张新海与吴某1、蒋某在广西宾阳县新桥镇张村利用卢某办理的三台P**机，将张某被骗款项中的856692元赃款刷卡转至卢某的两张银行卡上。由于“十三”要求刷卡当日必须拿到一半现金，而POS机刷卡款次日才能到账。于是蒋某在刷卡后自己先筹集11万元现金，并让卢某也垫出20万元现金支付给“十三”。卢某由于现金不足，便向李某借款20万，并告知了李某借款是帮助他人将诈骗所得赃款套现，同时承诺套现成功后，给予李某7.5%的提成。后李某借款20万给卢某。卢某将该款交给蒋某，蒋某将自己筹集的11万以及从卢某处拿来的20万一并交给马某转交给“十三”。2014年9月26日下午，刷卡套现的赃�到账后，李某安排朋友陪同卢某一起到银行将套现所得的赃款全部取出。卢某、李某扣除其二人应得的15%提成（12.8万余元）及先行垫付的20万元后将剩余的52.7万余元交给蒋某。蒋某、吴某1及张新海三人在扣除15%提成（12.8万余元）及先期支付11万元现金后，将剩余的赃款交给了马某。马某随后将此笔赃款转交给了“十三”并从“十三”手里获得了4万元钱提成。
2016年4月25日，张新海主动到公安机关自首。
案发后，被告人张新海的家属主动退缴违法所得。因同案人的家属代为退赃给被害人。被害人对全案表示谅解。
上述事实，被告人张新海在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某的陈述及报案笔录，证人卢某、蒋某、吴某1、李某、马某、吴某2的证言及辨认笔录，书证QQ聊天记录、短信记录、银行卡查询及转账记录、银行卡开户信息及交易记录、POS机刷卡记录、卢某办理POS机资料、卢某银行卡交易记录、卢某手机提示短信记录、到案经过、户籍证明，同案人刑事判决书，搜查笔录、作案工具照片，银行监控照片、扣押物品清单及照片、扣押及发还清单，被告人张新海的供述及讯问同步录音录像等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张新海明知是他人犯罪所得赃款仍协助其资金转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯罪事实和罪名成立。被告人主动投案，并在到案后如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被害人对本案的被告人均表示谅解，且在案发后，被告人张新海的家属主动代被告人张新海退缴违法所得，并代其主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见可采纳。根据被告人张新海�犯罪情节和悔罪表现，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人张新海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、依法对被告人张新海的退缴的违法所得予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 娟
人民陪审员 吴小文
人民陪审员 王 丽
二〇一六年九月十八日
书 记 员 江 舸
速 录 员 袁 芳