福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第800号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈世明，男，1982年5月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月6日被抓获，同月7日被安溪县公安局刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）327号起诉书指控被告人陈世明犯诈骗罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人陈世明及其辩护人钟志强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈世明于2013年3月至12月间，单独或伙同“陈延星”（另案处理）持户名为“余明留”、“蒋创新”等的银行卡70张，并将所持有的银行卡卡号提供给他人从事电信诈骗，后在深圳、厦门、安溪等地银行ATM领取诈骗款4，278，795元（人民币，下同）。
指控上述事实的证据如下：1、户籍证明、抓获经过等书证；2、被害人唐某某等人陈述；3、被告人陈世明的供述和辩解；4、文件检验鉴定意见书；5、通话清单、取款录像截图。
公诉机关认为，被告人陈世明事先明知他人从事诈骗犯罪，为牟取不法利益，单独或伙同他人领取诈骗款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其在部分共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人陈世明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人钟志强提出的辩护意见是：1、2013年9月份前领取的诈骗款，既有被告人陈世明领取的，也有同案人“陈延星”领取，且不能区分两人各自取款数额，按存疑利益归于被告人原则，对该部分取款数额不应予以认定；2、被告人陈世明自己供述有使用被扣押的70张银行卡为他人领取诈骗款，没有其他证据佐证，只能按有取款录像截图的账户予以认定；3、被告人陈世明被扣押的银行卡存在相互转账，可能存在重复计算；4、被告人陈世明在全案中均仅是为他人领取诈骗款，所起的是辅助作用，应全案认定为从犯，予以较大幅度减轻处罚；5、被告人陈世明认罪态度较好，且被扣押部分违法所得款，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人陈世明于2013年3月至9月间，伙同“陈延星”受雇于他人，为他人领取以“购房退税”、“包裹藏毒”等方式骗取被害人王某某（被骗15，555元）、张某乙（被骗11，364元）等人汇入的款项计598，800元。
被告人陈世明又于2013年10月至12月6日间，持户名为“余明留”、“蒋创新”等的银行卡70张，并将所持有的银行卡卡号提供给他人从事“购房退税”、“包裹藏毒”等电信诈骗，为他人领取被害人刘某某（被骗40，567元）、李某某（被骗18，023元）、范某某（被骗8，156元）、赵某某（被骗9，800元）、佟某某（被骗96，521元）、霍某某（被骗15，678元）、唐某某、段某某（共同被骗10，567元）、张某甲（被骗5，000元）等人汇入的款项计3，679，995元。
被告人陈世明于2013年12月6日被抓获，同时被扣押银行卡70张、手机2部等作案工具及违法所得款76，100元。
以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明：
1、抓获经过、搜查笔录、扣押清单。证实被告人陈世明于2013年12月6日被抓获，同时被扣押银行卡70张、手机2部等作案工具及违法所得款76，100元。
2、取款录像截图。证实涉案银行账户卡号尾号8416、6219于2013年11月9日12时48分47秒至12时51分02秒取款20，000元（与被害人刘某某被骗时间吻合）；账户尾号为9817、9098、0217、3476、3312、9501、8036、7735、6209、0233等的银行卡于2013年11月份、12月份的取款录像截图中，取款人均为被告人陈世明。
3、涉案银行账户交易明细。证实涉案银行账户于2013年3月至9月间共计取款598，800元，10月至12月间共计取款3，679，995元。
4、手机通话清单。证实被扣押手机串号866398011059442的手机8月至12月间的通话清单。
5、证人梅某某证言。证实其钱包大约于2009年10月份被盗，其居民身份证也被他人冒用。其没有使用本人的身份证办理过卡号为6228480148050599775、6228270146023341675、6217996170000247735这三张银行卡。
6、被害人陈述。
⑴霍某某陈述。证实其于2013年11月16日下午三点被电话号码为“4006570745”以“购房退税”方式骗了15，678元，对方的银行账号是6228480120819463312（本案已扣押）。
⑵佟某某陈述。证实其于2013年12月4日被电话号码为“9501338177158、4006576121”以“购房退税”方式骗了96，521元，对方的银行账号是6228480141729149817（本案已扣押）。
⑶赵某某陈述。证实其于2013年10月19日被电话号码为“9501338216779、4006578903”以“购房退税”方式骗了31，000元（经核实，汇入本案被扣押银行账户的款项为9，800元），对方的银行账号是6210986170004092373（本案未扣押到）、6228480128043983476（本案已扣押）。
⑷唐某某、段某某陈述。证实其两人系夫妻关系，其两人于2013年11月4日被电话号码为“9501338235076、4006578713”以“购房退税”方式骗了10，567元，对方的银行账号6228480148050599775（本案已扣押）。
⑸王某某陈述。证实其于2013年8月10日被电话号码为“1369180****、87900792、85584408、23613389”以“包裹藏毒”方式骗了15，555元，对方的银行账号是6210986170003951330（本案已扣押）。
⑹张某甲陈述。证实其于2013年11月19日被电话号码为“4006574175”以“购房退税”方式骗了5，000元，对方的银行账号是6228480148050599775（本案已扣押）。
⑺刘某某陈述。证实其于2013年11月19日被电话号码为“950133815、4006570371”以“购房退税”方式骗了40，567元，对方的银行账号是6212263700003866219（本案已扣押）。
⑻范某某陈述。证实其于2013年10月11日被电话号码为“9501338153803、4006570931”以“购房退税”方式骗了8，156元，对方的银行账号是6217001210011040712（本案已扣押）。
⑼张某乙陈述。证实其于2013年7月23日被电话号码为“1862438****、39832221”以“包裹藏毒”方式骗了11，364元，对方的银行账号是6216613600021644929（本案已扣押）。
⑽李某某陈述。证实其于2013年10月12日被电话号码为“9501338120816”以“购房退税”方式骗了18，023元，对方的银行账号是6212263700003632447（本案已扣押）。
7、文件检验鉴定意见书。证实被扣押的银行卡中有56张银行卡的背面所写字迹及被扣押的写有“蔡、林、退、福”等字迹的小纸张9张字迹为同一人所写，是被告人陈世明所写。
8、户籍证明。证实被告人陈世明的基本身份情况。
9、被告人陈世明的供述和辩解。证实2013年3月至10月间，其受雇于“陈延星”在深圳、厦门等地为他人领取诈骗款，从中获取3%-5%的抽成，在这阶段领取诈骗的银行卡都是“陈延星”通过快递邮寄给其的，然后其再去取款，取完款扣除抽成后再通过ATM机存款或者转账到“陈延星”提供的其他账户。2013年10月份后就其和“陈延星”联系不上，这些银行卡都由其自己掌控，其又购买了少量的银行卡，诈骗人员需要取款就直接和其联系，其就将银行账号提供给诈骗人员使用，如果有骗到钱就与其联系取款，其从中获取8%-10%的抽成。其记不清楚总共取了多少钱，但是有部分银行卡是用于转账的，没有提供给诈骗人员做诈骗，对该部分不应当重复计算，其对公诉机关指控的犯罪数额没有意见。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
辩护人钟志强关于被告人陈世明的涉案金额不应计算2013年3月份至9月份的取款数额，且只能按照2013年10月份以后有取款录像的银行账户取款数额认定被告人陈世明的涉案金额，并扣除重复计算部分金额的辩护意见。经查：首先，被告人陈世明于2013年3月至9月间伙同“陈延星”共同为他人领取诈骗款，该时间段内被告人陈世明与“陈延星”系共同犯罪，应当对该时间段内的全部犯罪数额负责。其次，被告人陈世明在2013年10月以后就完全掌控涉案全部银行账户，并将掌握的银行账户提供给诈骗人员使用，并由其本人自行取款，无论是否有调取到取款录像，对于该时间段内涉案银行卡的取款数额均应认定为被告人陈世明的涉案金额。最后，公诉机关以领取现金的数额认定被告人陈世明的涉案金额，不存在重复计算银行卡之间相互转账的问题。因此，辩护人钟志强关于此节的辩护意见，与事实不符，均不予采纳。
本院认为，被告人陈世明伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈世明犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人陈世明在第一部分共同犯罪中，起次要作用，是从犯，对该部分犯罪依法减轻处罚；其在第二部分共同犯罪中，其所起作用与其他共犯相比相对较小，酌情从轻处罚。被告人陈世明当庭表示自愿认罪，并被扣押部分违法所得款，酌情从轻处罚。辩护人钟志强关于被告人陈世明涉案犯罪数额的辩护意见与事实不符，不予采纳；关于应全案认定被告人陈世明为从犯的辩护意见，因在第二部分共同犯罪中，被告人陈世明为实施诈骗人员提供银行卡，并专门负责领取诈骗款环节，与其他诈骗人员形成明确分工，该行为对完成诈骗犯罪活动具有重要配合作用，与未提供银行卡的代为领取诈骗款行为有明显区别，对于该部分犯罪其所起作用与其他共犯相比相对较小，但不足以认定为从犯，该辩护意见与法律不符，不予采纳；关于被告人陈世明认罪态度好，且被扣押部分违法所得款，建议对其酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈世明的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈世明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年12月6日起至2024年9月5日止。）
二、继续追缴被告人陈世明及同案人的违法所得款人民币四百二十万二千六百九十五元及被扣押在公安机关的违法所得款人民币七万六千一百元，计人民币四百二十七万八千七百九十五元；其中，发还给被害人刘某某四万零五百六十七元、李某某一万八千零二十三元、范某某八千一百五十六元、赵某某九千八百元、佟某某九万六千五百二十一元、霍某某一万五千六百七十八元、唐某某、段某某一万零五百六十七元、张某甲五千元、王某某一万五千五百五十五元、张某乙一万一千三百六十四元；余款四百零四万七千五百六十四元，查无被害人，予以没收上缴国库。
上述未缴纳罚金及违法所得款，应于判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人陈世明被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 林祥生
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。