安徽省庐江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庐江刑初字第00209号
公诉机关庐江县人民检察院。
被告人刘同升，男，汉族，1975年3月24日出生，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月20日在浙江省被嘉善县公安局罗星派出所民警抓获并羁押，同月23日被庐江县公安局刑事拘留，2013年11月25日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。
辩护人叶和民，安徽耀真律师事务所律师。
庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2014）228号起诉书，指控被告人刘同升组织、领导传销活动罪，于2014年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议�，于2014年7月10日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员苏东魁出庭支持公诉，被告人刘同升及其辩护人叶和民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庐江县人民检察院指控：2010年至2013年间，被告人刘同升伙同他人在湖南省株洲市、江苏省徐州市、浙江省临安市等地从事组织、领导传销活动，以推销虚假的投资“份额”为名，直接或间接发展下线五十余人，按顺序组成多个层级，要求参加者每人缴纳69800元，以发展人员的数量作为返利依据。被告人刘同升在该传销组织中先后担任配合总管、自律总管、大总管、老总等职务。
针对上述指控，公诉机关提供了扣押物品清单及照片、证人证言、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘同升的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责�。提请本院依法判处。
被告人刘同升辩称其没有参与传销组织活动。
被告人刘同升的辩护人提出的辩护意见主要有：仅凭证人证言对被告人刘同升定罪处罚证据不充分。依法应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
经审理查明：
2010年至2013年间，被告人刘同升伙同他人在湖南省株洲市、江苏省徐州市、浙江省临安市等地，以虚假的份额作为“产品”，规定加入者以3800元购买第一份“产品”作为加盟费，随后购买的份额每份以3300元计算，每人最多可以69800元购买21份，每人最多可发展三名直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购买份额按比例提成，从伞下人员所缴纳费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一套定制的管理模式和发展方式�将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总（高级经理）五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参与者购买1至2份产品可获得业务员身份，参与者及其下线累计购买3至9份产品则可获得业务组长身份，累计购买10至64分产品可获得业务主任身份，累计购买65至599份产品则可获得业务经理身份，累计购买产品达600份以上，可获得高级经理身份。上述五个级别每级都可分为三代，在计算工资和返利时每层只能往下提成三代的返利。老总以上的人员又分为体系负责人、独立体系负责人、行业负责人。
被告人刘同升加人传销组织后，先后发展了刘某德、韩绍某二条下线。刘某德发展了王国某、董某霞二条下线，韩绍某发展叶某六、韩某学二条下线。这样被告人刘同升直接或间接发展下线达五十余人，其在该传销组织中先后担任配合总管、自律总管、大总管、老总等职务。
上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：
1、人口基本信息证实：被告人刘同升的出生日期等情况。
2、庐江县公安局出具的到案经过、浙江省嘉善县公安局出具的抓获经过、嘉善县看守所出具的羁押证明证实：被告人刘同升于2013年10月20日在嘉善县被抓获，次日寄押于嘉善县看守所。
3、扣押清单及物证照片证实：侦查人员从刘同升处扣押了二本笔记本等物品，一笔记本中记载有胡某立根、推荐人王某生，资格1、份额20份等内容，并签有刘同升的名字；另一笔记本中记载嘉善体系人员情况。
4、证人证言
（1）王国某的证言证实：其和李某玲是2010年通过刘同升介绍在湖南省株洲市加入传销的。其上线是刘某德、刘某德上线是刘同升。其下线是李某玲，李某玲有二条下线：马某福和王国某。马某福有二条下线。一条线是李某坤、张福某、刘某妹、蔡从某、刘某香；一条线是韦月某、马群某、王古某、陈延某等。刘某德还有一条线是董某霞，董某霞有二条线，一条是洪某，一条是黄家某、曹某平、董某斌、李民某、陈某、董某斌舅舅、董某斌母亲。洪某后面是占某霞，占某霞有二条线：一条线是占传某、张某玲、占某年等，另一条线是朱某生。刘同升在江苏省徐州市和刘英某一道升为老总。
（2）李某玲的证言证实：2010年，其和王国某通过刘同升介绍在湖南省株洲市加入传销的。其上线是王国某、王国某上线是刘某德、刘某德上线是刘同升。其发展二条下线：一条是马某福，一条是王国某。马某福发展二条下线，一条线是韦月某、马群某、王古某、陈延某等，一条线是李某坤、张福某、刘某妹、蔡从某、刘某香。刘同升当过自律总管、大总管，上总后就不担任总管。刘同升下面发展至少有七十到八十人。2010年5月份该组织搬到江苏徐州，2011年5月份又搬到浙江临安市。
（3）马某福的证言证实：2012年1月份，其通过刘同升和刘某德介绍到江苏徐州参加了传销活动，其上线是李某玲。其有二条下线，一条线是韦月某、马群某、王古某、陈延某、陈贤贵；一条线是李某坤、张福某、刘某妹、刘某虎、蔡从某、刘某香。李某玲后面还有一条线是王国某。刘某德后面有二条线，一条是王国某，另一条线是董某霞，董某霞后面发展了二条线，一条线是洪某，另外一条线是黄家某，黄家某下线是曹某平，曹某平有二条下线，一条下线是董文某，另一条下线是曹章凤，董文某的下面有二条线，一条线是李民某，另一个线是陈某。陈某的下线是霍尚某、霍更某。洪某的下线是占某霞，占某霞有二条下线，一条下线是占传某，其晓得�某霞后面除她父母外，还有朱某生，朱树某，夏某明，夏某，刘同升后面有二条线，一条线是刘某德，另一条线是韩绍某，韩绍某下线是叶某六和韩某学，韩某学的下线是徐小某，徐小某的下线是一个贵州人，是徐小某的朋友，叶某六有二条下线，一条下线是他老婆，另一条下线是王文某，叶某六老婆后面是三条线，一个是聂大某，一个王某，王某的下线是其老婆，他们都是枞阳人。刘同升和刘英某是2012年3月在徐州市升为老总。
（4）黄家某的证言证实：2012年6月，其和曹某平通过董某霞在江苏徐州参加了传销。每人交了69800元。其上线是董某霞，下线是曹某平，曹某平下线是董文某，董文某下线是陈某和李民某，陈某下线是霍尚某、霍更某。董某霞还有一条线是洪某，洪某后面是占某霞。刘同升有二条线，一条是刘某德，一条是韩绍某，韩绍某后面是叶某六和�某学，后面还有王文某、强义芳、王文章、王国龙、王国传等人。其参加时刘同升是自律总管，后刘同升担任大总管。董某霞、刘某德、刘同升、刘英某、刘某林、夏某都升为老总。五级是业务员、组长、主任、经理、老总。三阶就是三个晋升级别就是主任、经理、老总（高级经理）。一次性投资二十一份即投资69800元，第一份是资格标3800元，后每份是3300元，一人投资后发展二个人，但发展不能超过三个人，投资二十一份就达到主任级别，达到六十五份时就达到经理级别，当后面发展有28个人，份额达到599份至600份，且后面两条线都达到经理级别，就能升为高级经理级别。
（5）洪某的证言证实：2011年5月份，其通过董某霞在徐州参加了传销。交了69800元钱。其上线是董某霞，下线是占某霞。占某霞下线有二条，一条线是朱某生、黄凤兰、朱莹某；一条下线是占传�、张某玲、占某年、朱桂某。董某霞后面还有一条线是黄家某、曹某平、董文某、董文某母亲等。
传销组织有一套管理制度，一个体系分为五大窗口，就是五大总管，即大总管、自律总管、配合总管、能力总管、经晨总管。其开始加入时，刘同升是配合总管，因为发展人，刘同升从配合总管干到自律总管、大总管，刘同升为老总后就不担任五大总管。
（6）韩绍某的证言证实：刘同升是其丈夫，其和刘同升是那一年、在什么地方参加传销不记得，其上线是刘同升，刘同升上面是谁不知道。
5、受案登记表，证人李某坤、张福某、刘某妹、刘某虎、蔡从某、韦月某、王古某、陈延某、占某霞、占传某、朱桂某的证言，辨认笔录及被告人刘同升的供述与上述证据相互印证一致。
本院认为：被告人刘同升非法组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行�已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人刘同升及其辩护人提出的被告人的行为不构成非法组织、领导传销活动罪的辩称和辩护意见。经查，证人证言、扣押物品清单等证据相互印证，足以证明被告人刘同升犯组织、领导传销活动的犯罪事实。故对被告人及其辩护人提出的上述辩称和辩护意见，本院不予采纳。为维护经济社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘同升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2013年10月20日起至2016年10月19日止。罚金限于本判决生效后十日内�纳。）
二、对被告人刘同升的违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 兆 法
审 判 员 江 虹
人民陪审员 朱 前 芳
二〇一四年八月十三日
书 记 员 张军（兼）
附件：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。