广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）万刑初字第68号
公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。
被告人刘某甲，无业，户籍所在地重庆市巴南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月19日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以梧万检诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控，2012年6月至2014年4月间，被告人刘某甲在北海市以“资本运作”名义先后发展下线，从事传销活动，其层级均达三级以上且参与传销活动人员均达30人以上。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言和相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过30人，其网络层级超过三级，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院对被告人刘某甲依法惩处。
被告人刘某甲对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人刘某甲于2012年6月经他人介绍先后在广西北海市加入以“纯资本运作”为名的传销组织，该组织通过鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持定点在广西发展的行业，属于西部大开发项目，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每个参加者申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，最高只能申购21份，且每人最多可直接发展三名下线人员，以伞状的形式不断发展下线，该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式，“五级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款申购21份即直接晋升为主任并具有发展新人的资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后，次月可获得返还19700元提成，每发展一名下线加入，可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成，上线三代以内的老总可获得10500元的提成，三代以上的老总则以其他方式瓜分申购款。本案传销组织人员在升为老总级别后，按行业要求在工商银行开办一张银行卡用于接收个人获得的老总提成款，并要求上线老总负责对其伞下的人员进行管理，督促下线人员自律，鼓励下线人员积极发展新人参加。
被告人刘某甲于2012年6月经赵某全、雷某（另案处理）介绍加入该传销组织，成为雷某的下线，加入后发展了刘某乙等三人为下线，经其下线人员不断发展，于2013年10月晋升为老总级别，其在工商银行开办的账户62×××94于2013年10月至2014年3月期间共收到老总提成款252000元，其伞下参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。
2014年9月19日，被告人刘某甲到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。公安机关在案发后冻结了被告人刘某甲在工商银行账户62×××94的违法所得存款252636.86元（该款已另案处理，予以没收）。
上述事实有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源和立案侦查情况。
2.抓获经过证明，证实被告人刘某甲于2014年9月19日到公安机关投案的事实。
3.证人证言
（1）雷某的证言，证实其于2012年4月份经赵某全推荐在广西北海市交纳7万元申购款购买21份取得加入“纯资本运作”组织，成为赵某全的下线，后来其直接发展了其妻子刘某甲等三人，后来间接发展刘某乙、孙某、李某等下线人员。其上线老总分别为赵某全、卢某华、董某某等人，对其体系中的上下线人员具体见其亲笔所画的网络图。根据行业规定新加入成员统一交纳7万元申购21份份额，是业务主任级别，获利方式是从下线人员交纳的申购款中提成，发展有三个下线，人数达到三十人以上且积分达600份以上晋升为老总级别，升为老总后每月可获得老总分红，自己的下线中每发展一个人，老总可有10500元的分红。其于2013年8月份晋升为老总级别，其伞下人员有七、八十人，其在工商银行开办的银行卡用于接收个人获得的老总分红有38万多元，已被公安机关冻结了。
（2）刘某乙的证言，证实其于2012年6月在刘某甲的介绍下在广西北海市交纳7万元申购款加入“纯资本运作”的传销组织，成为刘某甲的下线人员，其加入后发展了杨某等三人。对其体系中的上下线人员具体见其亲笔所画的网络图。
（3）冯某证言，证实其于2013年8月在杨某的介绍下在广西北海市交纳7万元申购款加入“纯资本运作”的传销组织，成为杨某的下线人员，杨某的上线是刘某乙、刘某甲。对其体系中的上下线人员具体见其亲笔所画的网络图。
（4）孙某的证言，证实其于2013年11月在杨某的介绍下在广西北海市交纳7万元申购款加入“纯资本运作”的传销组织，其上线人员是彭某某、杨某、刘某乙、刘某甲。对其体系中的上下线人员具体见其亲笔所画的网络图。
4.传销人员网络图，证实被告人刘某甲及证人雷某、刘某乙、冯某、孙某亲笔所画传销人员网络图标明其所参加的传销组织部分上下线人员发展情况，其中董某某、卢某华、赵某全、雷某是被告人刘某甲的上线人员；刘某乙、杨某、彭某某、冯某、孙某等人是被告人刘某甲的下线人员。被告人刘某甲伞下参与传销活动人员在30人以上，层级在三级以上。
5.协助查询财产通知书、冻结银行存款通知书，证实公安机关依法冻结了刘某甲名下的工商银行账户62×××94的存款252636.86元。
6.银行开户申请表及银行历史交易明细清单，证实被告人刘某甲在工商银行开设的用于接收老总提成款的账户62×××94，于2013年10月至2014年3月期间共收到老总提成款5笔合计252000元。上述账户的款项均是传销组织的上线人员汇入的老总提成款，属于涉案传销资金。
7.（2014）万刑初字第263号刑事判决书，证实公安机关依法冻结的被告人刘某甲名下的工商银行账户62×××94内的存款252636.86元，已被判决予以没收。
8.户籍证明，证实被告人刘某甲的身份情况。
9.被告人刘某甲的供述，其供述于2012年6月经赵某全、雷某介绍在广西北海市交7万元申购款加入“纯资本运作”传销组织，成为雷某的下线，加入后发展刘某乙等三人为下线，对其体系中的上下线人员具体见其亲笔所画的网络图。经其下线人员刘某乙、杨某等人不断发展，于2013年10月上线老总赵某全告知其下线人员已达三十人，份额达600份以上已晋升为老总级别，叫其在南宁工商银行开一张银行卡用于接收老总提成款，其按要求开卡后又将该卡（尾号8194）交给上线老总保管，该卡收有多少提成款在案发后该账户被冻结了才知道是25万多元。
以上证据经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某甲以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人刘某甲对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但其是罪责相对较轻的主犯，对其可酌情从轻处罚。被告人刘某甲能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2015年5月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 魏振海
审 判 员 蒙 宁
人民陪审员 刘 彬
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 覃青青