湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂05刑终225号
原公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐国勇，男，1954年11月26日出生，汉族，大学文化程度，系湖北省宜昌市国勇风湿专科医院（以下简称国勇医院）院长，户籍地广东省广州市黄埔区，现住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月9日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张作翠，女，1957年2月17日出生，汉族，中专文化程度，系国勇医院副院长，户籍地湖北省宜昌市，现住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
上诉人（原审被告人）代梅芳，女，1976年4月15日出生，汉族，大专文化程度，系国勇医院副院长，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人谭诗尧，湖北铭玺律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐兰英，女，1960年4月10日出生，汉族，大专文化程度，系国勇医院住院部医师，户籍地湖北省宜昌市，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被宜昌市公安局分局取保候审，2017年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
原审被告人陆兵，女，1952年12月30日出生，汉族，高中文化程度，系国勇医院住院部医师，户籍地湖北省宜昌市夷陵区，现住湖北省宜昌市夷陵区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月28日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
原审被告人王金，男，1978年2月25日出生，汉族，大专文化程度，系国勇医院住院部医师，户籍地湖北省枝江市，现住湖北省宜昌市高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
原审被告人张曰春，男，1948年2月29日出生，汉族，高中文化程度，系国勇医院住院部医师，住湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月28日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
原审被告人邓红，男，1975年10月24日出生，汉族，大专文化程度，系国勇医院住院部医师，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
原审被告人罗凡萍，女，1984年11月12日出生，汉族，大专文化程度，系国勇医院住院部医师，住湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年8月21日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。
宜昌市西陵区人民法院审理宜昌市西陵区人民检察院指控被告人徐国勇、张作翠、代梅芳、陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍犯诈骗罪于2018年4月13日作出（2017）鄂0502刑初177号刑事判决。原审被告人徐国勇、张作翠、代梅芳、徐兰英不服，提出上诉。本院于2018年6月4日受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，国勇医院系在宜昌市工商行政管理局西陵分局注册的个体工商户，由被告人徐国勇、张作翠夫妇投资、经营，被告人代梅芳负责日常管理。2010年至2016年，被告人徐国勇、张作翠、代梅芳经预谋，指使被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍等人，采取利用他人医保卡办理虚假住院等方式，共计作案442次，骗取宜昌市、宜昌市夷陵区、宜昌市点军区、湖北省兴山县、湖北省长阳土家族自治县、湖北省枝江市、湖北省当阳市、湖北省五峰土家族自治县等地医保机构医疗保险资金共计1407396.70元。其中，被告人陆兵作案122次，参与诈骗金额378339.83元；被告人王金作案104次，参与诈骗金额319260.1元；被告人张曰春作案75次，参与诈骗金额248724.87元；被告人徐兰英作案62次，参与诈骗金额200343.74元；被告人邓红作案34次，参与诈骗金额117981.89元；被告人罗凡萍作案24次，参与诈骗金额77928.82元。
另查明，被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍所在社区矫正机构书面表示愿意接受其进行改造，并建议适用非监禁刑。案发后，被告人陆兵退赃款20740元、被告人王金退赃款17680元、被告人张曰春退赃款12750元、被告人徐兰英退赃款10540元、被告人邓红退赃款5780元、被告人罗凡萍退赃款4080元。
上述事实有以下证据证实：
1.医保机构报销材料、国勇医院住院病历、财务账等书证，证实公诉机关指控骗取医保基金具体情况。
2.身份信息资料，证实九名被告人均已达到刑事责任年龄。
3.到案方式情况说明，证实被告人徐国勇、张作翠、代梅芳均系抓获归案，被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍具有自首情节。
4.社区矫正社会评估意见，证实被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍所在社区矫正机构建议对其适用非监禁刑。
5.证人高某、吴某、周某等人（国勇医院工作人员）的证言相互印证，证实公诉机关指控骗取国家医保基金的情况以及徐国勇、张作翠、代梅芳制定并宣布骗取国家医保基金的工作流程等情况。
6.证人王某1、郑某、赵某等人（虚假病人）的证言，与医保机构报销资料等相互印证，证实公诉机关指控骗取医保基金具体情况。
7.被告人徐国勇、张作翠、代梅芳、陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍的供述和辩解，证实公诉机关指控骗取国家医保基金的情况。
原审法院认为，被告人徐国勇、张作翠、代梅芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐国勇、张作翠、代梅芳在共同犯罪系主犯，其中被告人代梅芳在共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐国勇、张作翠归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍具有自首情节，依法可以从轻处罚。上述九名被告人多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍主动全部退赃，可以酌情从轻处罚。据此，判决：一、被告人徐国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人张作翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人代梅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人陆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。五、被告人王金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万八千元。六、被告人张曰春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万三千元。七、被告人徐兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。八、被告人邓红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六千元。九、被告人罗凡萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。十、违法所得继续予以追缴。
宣判后，原审被告人徐国勇、张作翠、代梅芳、徐兰英以原判量刑偏重为由提起上诉，请求二审法院依法对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定被告人徐国勇、张作翠、代梅芳、陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。在本院审理过程中，上诉人徐国勇、张作翠、代梅芳、徐兰英未提出新的证据。本院对原判认定的事实、证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）徐国勇、张作翠、代梅芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；上诉人（原审被告人）徐兰英、原审被告人陆兵、王金、张曰春、邓红、罗凡萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应受到刑罚处罚。徐国勇、张作翠、代梅芳系主犯，其中代梅芳罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍系从犯，依法应当从轻处罚。徐国勇、张作翠归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍系自首，依法可以从轻处罚。九原审被告人多次诈骗，可以酌情从重处罚。陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍主动全部退赃，可以酌情从轻处罚。陆兵、王金、张曰春、徐兰英、邓红、罗凡萍有悔罪表现，符合非监禁刑条件，可以对其判处缓刑。原审认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪量刑符合法律规定，上诉人徐国勇、张作翠、代梅芳、徐兰英关于原判量刑偏重的上诉理由与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百六十六条的解释》以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戴 翔
审判员 陈晓明
审判员 韩 璐
二〇一八年七月二十四日
书记员 董 艳