甘肃省白银市白银区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0402刑初41号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人高某1，男，1987年2月15日出生。
被告人曾雪禄，男，1983年11月25日出生，甘肃省白银市人，汉族，初中文化，无业。2017年11月7日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元。2017年12月11日因犯危险驾驶罪被本院撤销缓刑，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金5000元。又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年3月22日被押解回所，同年6月3日因原判刑罚执行完毕刑满释放，同日被本院取保候审。
辩护人李令群，甘肃法翔律师事务所律师。
被告人贾某1，男，1986年3月17日出生。
被告人周某1，男，1988年3月1日出生。
辩护人张凌燕，甘肃法翔律师事务所律师，白银区法律援助中心指派。
被告人安某1，男，1968年9月27日出生。
辩护人马占霞，甘肃铜城律师事务所律师。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2018]34号起诉书指控被告人高某1犯合同诈骗罪、被告人曾雪禄、贾某1、周某1、安某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员马金池出庭支持公诉，被告人高某1、曾雪禄、贾某1、周某1、安某1、辩护人李令群、张凌燕、马占霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年10月23日，被告人高某1从白银金运汽车租赁有限公司租得价值42639元×××号轿车一辆，次日，被告人高某在被告人曾雪禄、贾某1、周某1的介绍下将该车以6000元的价格抵押给被告人安某，被告人高某1、贾某1、周某1分别得赃款5100元、500元、400元，被告人曾雪禄从被告人高某1处获利100元，挥霍。破案后追回被骗车辆已发还失主。
针对上述指控，公诉机关提交了物证查获的车辆照片；书证扣押及发还物品清单、租车合同、户籍证明、借条等；被害人强某的陈述：证人高某2的证言；辨认笔录及照片；被告人高某1等人的供述与辩解等证据，认为被告人高某1以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；被告人曾雪禄、贾某1、周革1、安某1明知犯罪所得车辆而帮助和实行质押，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人高某1的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人曾雪禄、贾某1、周某1、安某1的刑事责任。鉴于各被告人到案后如实供述，被告人贾某1、周某1系自首，建议对被告人高某1在三年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑，并处罚金；对被告人曾雪禄、贾某1、周某1在二年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑，并处罚金；对被告人安某1在一年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人高某1在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人曾雪禄在庭审中辩称其只是帮高毅介绍抵押了车，表示认罪。
辩护人认为，本案中没有证据证明曾雪禄事先明知涉案车辆是从租赁公司租来的，曾雪禄的居间介绍质押行为不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观要件，故公诉机关的指控事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。
被告人贾某1在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人周某1在庭审中对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称其不知道贾磊介绍抵押给安谆的车是租赁公司租的，也没有分得400元，表示认罪。
辩护人认为，周某1主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，只是出于与贾某1亲戚关系不好拒绝在不明知涉案车辆是赃物的情况下才引荐老板安某1向高某1借钱，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当宣告周某1无罪。但如果认为周某1有罪，周文殊也具有自首、从犯、主观恶性小、初犯、偶犯、家庭经济负担重等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对周某1处以缓刑或免予刑事处罚。
被告人安某1在庭审中对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称周某1说有人押车借钱6000元及车辆手续齐全，其把钱给周某1让他看着办理，其虽在店里但没有参与，其不知道抵押的车是租赁公司租的，表示认罪。
辩护人认为，涉案车辆是以质押形式为借款提供担保的，没有法律明确规定车辆质押时必须审查其来历证明，且安某1委托店员周某1办理押车借款等事务，车辆来历合法性审查义务也应由周某1负责，安某1没有参与商谈，主观上对涉案车辆是否为犯罪所得并不明知，另外押车所得借款与车辆价值存在较大差异也不能推定安某1明知车辆为犯罪所得；客观上安某1也没有掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不存在车辆被隐匿找不到的情况，故安某1的行为不构成起诉书指控的罪名。但如果法庭认为安某1构成犯罪，安某1也具有自首、配合公安机关退回涉案车辆、认罪悔罪、初犯、偶犯等情节，建议对其从宽免予刑事处罚。
经审理查明，2016年10月23日，被告人高某1签订合同从强某经营的白银金运汽车租赁有限责任公司租得×××号现代牌轿车一辆。次日，被告人高某1通过其哥高某2联系到被告人曾雪禄，曾雪禄被告知上述车辆不属高某1所有的情况下仍联系贾某1抵押该车借款，贾某1查看车辆行驶证得知车辆不属高某1所有的情况下还让在”漫时光”简餐吧打工的亲戚周某1帮忙借款，周某1找到简餐吧老板被告人安某1联系抵押借款，安某1同意并提供现金6000元给周某1负责车辆抵押借款。周某1将6000元交给贾某1，高某1向贾某1出具抵押车借款6000元的借条一张，贾某1扣下900元利息交给高某15100元，后高某1分给曾雪禄100元，贾某1分给周某1400元。离开时贾某1将车辆行驶证及钥匙留给周某1，该车由安某1、周某1共同使用。车辆抵押期限届满后，安谆通过周某1、贾某1、曾雪禄联系高某1赎车未果便继续使用。2016年12月8日，车主强某通过车辆定位系统在”漫时光”简餐吧门口找见该车并报案，安某1与强某一起去白银公安分局说明情况时如实交待了事实经过，同日，并配合公安机关将该车扣押。经白银市白银区价格认证中心认定，涉案车辆价值42639元。
破案后，高某1的家属赔偿了强某的损失，追回被骗车辆也已发还被害人强某，强某对高某1的行为表示谅解。
2017年1月19日，上海市公安局浦东分局周家渡派出所民警在其辖区一网吧内将被上网追逃的高某1抓获，并临时羁押于上海市浦东新区看守所至2017年2月8日提押出监移交给白银市公安局白银分局民警押回。2016年12月8日、12月15日，安某1、贾某1在强某汽车被骗案接受调查时如实交待了犯罪事实。2017年3月2日、5月2日，白银市公安局白银分局决定对贾某1、安某1掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查，同年4月17日，贾某1向白银市公安局白银分局主动投案；5月2日，安某1被书面传唤到案；5月3日，周某1亦向白银市公安局白银分局主动投案；曾雪禄系在监狱服刑期间于2018年3月22日被押回。
另查明，曾雪禄因犯合同诈骗罪于2017年11月7日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴纳）。又因犯危险驾驶罪于2017年12月11日被本院判决撤销缓刑，决定执行有期徒刑六个月，罚金5000元（已缴纳），刑期自2017年12月4日起至2018年6月3日止。本案系发生在危险驾驶犯罪之前的漏罪。
上述事实，有公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实：
1、物证照片，证明涉案车辆×××号现代牌轿车的情况。
2、受案登记表及立案决定书，证明该案由强某报案至白银公安分局案管中心及立案查处情况。
3、抓获、到案经过及临时羁押证明，证明高某1被上网追逃后于2017年1月19日被上海市公安局浦东分局周家渡派出所民警在其辖区一网吧内抓获，并临时羁押于上海市浦东新区看守所至2017年2月8日出监押回；贾某1、周某1系主动投案自首；安某1系书面传唤到案；曾雪禄系因犯他罪在监狱服刑期间于2018年3月22日被押回。
4、刑事判决书，证明曾雪禄因犯合同诈骗罪、危险驾驶罪被判处有期徒刑六个月，罚金5000元。刑期自2017年12月4日起至2018年6月3日止。
5、户籍证明，证明各被告人的身份信息等基本情况，犯罪时已达法定刑事责任年龄。
6、租赁合同，证明高某1于2016年10月23日签订合同从白银金运汽车租赁有限责任公司租得×××号现代牌轿车一辆。
7、借条，证明高某1于2016年10月24日从贾磊处以×××号现代牌轿车作为抵押借款6000元。
8、扣押及发还物品清单，证明涉案车辆×××号现代牌轿车及车辆行驶证已从安某1、周某1处扣押并发还被害人强某。
9、谅解书，证明因高某1赔偿了损失，涉案车辆已追回发还，强某对高某1的行为表示谅解。
10、辨认笔录及照片，证明经依法混同辨认，贾某1辨认出高某1就是向其抵押×××号现代牌轿车的男子。
11、白银市白银区价格认证中心白区价认字【2017】19号关于被骗×××号现代牌轿车的价格认定结论书及通知书，证明涉案车辆认定价格为42639元，该结论已告知涉案的被害人和被告人。
12、被害人强某的报案陈述，证明2016年10月高某1在其经营的白银金运汽车租赁有限责任公司租了一辆车用了几天就还回来了，租金押金未退。同年10月23日高某1又签订合同租了一辆×××号现代牌轿车，11月高某1通过微信转账300元支付租金，后其再向高某1催要租金但电话打不通，便通过朋友联系到高某1的哥高某2，高某2说高某1去外地了，他帮高某1分三次支付了3600元租金，12月之后再未支付租金。其通过车辆定位系统发现该车一直停放在东山路”漫时光”简餐吧门口，后其找到简餐吧向老板问了一下得知车辆是一个小伙抵押给他的便报案了。截止目前高某1还欠租金2850元。
13、证人高某2的证言，证明2016年10月其弟高某1从金运汽车租赁公司租了一辆现代牌轿车，用了一段时间后高某1说他手头紧想将车押给别人弄点钱。因之前曾雪禄想用车，高某1向其索要曾雪禄的电话并打电话给曾雪禄联系押车的事，至于后来他们具体怎么联系押车的其未参与不清楚。
14、被告人高某1在卷及庭审中的供述与辩解，证明其于2016年10月从租赁公司签订租赁合同租用一辆车，因资金紧张通过曾雪禄联系到贾某1、周某1将该车抵押借款6000元，扣除利息后实际拿到5100元并分给曾雪禄100元辛苦费的事实。
15、被告人曾雪禄在卷及庭审中的供述与辩解，证明2016年的一天，其朋友高某2打电话说他弟高某1有一辆不是本人的现代轿车要抵押让其联系一下收车人，其便打电话给贾某1联系抵押，贾某1同意了。后高某1开车拉上其找到贾某1，贾某1看完车后带其二人到东山路”漫时光”酒吧找在此上班的他姐夫押车，因他姐夫当时没有钱又将车押给了酒吧老板借款6000元，贾某1将钱交给高某1后高某1向贾某1出具了借条，其二人便打车离开了。后高某1说其帮忙押车给其100元钱，其就收下了。
16、被告人贾某1在卷及庭审中的供述与辩解，证明曾雪禄打电话说他朋友想借1万元钱周转一下，因其当时没有钱就说6000元行不行，曾雪禄问完他朋友意见后回复说行，其又说借钱要有抵押，曾雪禄说他朋友有一辆车抵押，其便同意了并给在”漫时光”酒吧上班的周某1打电话借钱，周某1说他也没有但可以找他叔叔借上。其到”漫时光”酒吧后，曾雪禄带着要借钱的叫高某1的朋友开车来将车停在”漫时光”酒吧门口，高某1将车钥匙和行驶证交给其，其查看后发现车辆所有人叫强某便问他们，高某1说是他朋友的车，曾雪禄也说他可以担保，其便没多想将车收下。周某1拿来从姓安的叔叔借来的6000元钱交给其，其扣除900元利息后交给高某15100元，高某1给其出具了一张借款6000元的借条，后其给周某1分了400元。因借给高某1的钱是周某1向他姓安的叔叔借的，其便将车钥匙和行驶证交给周某1保管使用。借款期限到后其给高某1打电话打不通，便打电话给曾雪禄问情况，曾雪禄说让其不要担心，高某1找不到他可以找高某1的哥处理此事，其就再未问过。后周某1打电话说车被公安机关扣押了，其便去公安机关投案自首。
17、被告人周某1在卷及庭审中的供述与辩解，证明2016年10月底一天其在东山路安谆的”漫时光”简餐吧上班时，表哥贾某1打电话问其有钱吗并让其等着他，后贾某1带着两个朋友到简餐吧，介绍其中一个朋友说是在水利局上班，在外面搞工程资金紧张想用简餐吧门口停放的一辆现代车抵押借款6000元周转20天，但其身上只有1000余元营业款，贾某1就让其问一下简餐吧老板看能不能把车抵押给他借些钱，其就到吧台前找到老板安某1说了表哥贾某1朋友抵押车借钱的事，安某1问其车手续啥是否齐全，其说手续齐全，安谆说行并说他认其小周就行。后安某1取来5000元交给其，其加上身上的1000元营业款共计6000元交给贾某1，并给他们找来打借条的纸笔就去忙店里其他事了，贾某1办完临走时将抵押车的钥匙和行驶证放在简餐吧，车由安某1开着，其有时忙店里的事也开过。一段时间后，一个自称是抵押车车主的男子找到简餐吧，安某1打电话问其抵押车是什么情况，其到简餐吧后才发现自称抵押车车主的男子不是贾某1借钱那天带来的他朋友，又过了一段时间抵押车就被公安机关扣押了，其便去投案了。并证明抵押车后贾某1给过其400元，被其二人花了。
18、被告人安某1在卷及庭审中的供述与辩解，证明2016年10月底一天其在自营的东山路”漫时光”简餐吧上班时，简餐吧经理周某1说他哥在水利局上班的朋友在外面搞工程资金紧张想借钱，其提出实物担保，周某1说他哥的朋友有一辆车抵押借款6000元周转20天，其考虑到周某1是简餐吧员工，周某1说他朋友比较稳当，以后简餐吧用车也方便且只有20天就答应借钱。其在店门口看见确实停放着一辆现代轿车，就问周某1车况如何及手续是否齐全，周某1说车况好着，手续也齐全。其说只认他小周，后从卡里取了5000元交给周某1，并让周某1再垫上1000元营业款，周某1的朋友拿到钱后把车钥匙交给周某1就离开了。后周某1把车钥匙交给其，其翻看行驶证时发现车主是一个姓强的人，周某1说车就是他的，20天到期后其让周某1找他哥朋友赎车但一直未来人赎。2016年12月8日，其驾驶抵押车上班时，自称是抵押车车主的人找到其，其一起就来公安机关说明情况了。并证明周某1当时说那辆车是别人抵押给他哥的，其没有核实真实来源。
上述证据，均依法经庭审质证。被告人高某1在庭审调查阶段曾供述称其自己资金紧张想用钱便在租赁公司租车准备抵押并通过其哥高某2联系到曾雪禄介绍收车的人，与证人高某2证言及被告人曾雪禄供述证明的内容相印证，且与后续被告人贾某1供述证明曾雪禄打电话所称借钱原因相一致，予以认定；高某1在侦查阶段供述租车抵押借钱的原因，或称其和曾雪禄准备从银行贷款做生意无钱打点关系才商量租车抵押借钱，或称其想在银行贷款才和高某要了曾雪禄的电话与他说了贷款的事，曾雪禄说要打点关系但其身上没钱就和曾雪禄说了租车抵押借钱让他联系押车的人，无其他证据证实，且与其本人在庭审调查阶段的供述相矛盾，不予认定。庭审质证时，周某1、安某1的辩护人对涉案车辆鉴定意见提出异议但不申请重新鉴定，认为没有附鉴定机构资质证明及鉴定人没有签名的质证意见，根据庭后公诉机关补正的国家发展和改革委员会价格认证中心发改价证综【2016】38号国家发展改革委价格认证中心关于停止办理价格鉴证机构资质证等有关事项的通知规定”各级人民政府批准设立的价格认定机构的职能已由同级编制部门确定，工作范围也已由国家发展改革委印发的《价格认定规定》明确，价格认定机构今后开展价格认定工作不需要提供相关证明”，故对辩护人的上述质证意见不予认定；认为鉴定意见不真实等质证意见，经查，该价格认定结论是法定并备案的价格认证中心根据国家有关规定和标准，以涉案车辆作为认定标的遵守认定程序和原则，深入市场调查，采用成本法及成新率所得出的认定结论，程序合法，结论客观公正，符合证据认定标准，故对辩护人的上述质证意见亦不予认定。
本院认为，被告人高某1以非法占有为目的，将租赁的车辆抵押给他人，属于在履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，且数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施抵押等行为的以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，第六条规定行为人实施第一条规定的行为，涉及的机动车没有合法有效的来历凭证的应当认定行为人主观上属于第一条所称的明知。本案中，被告人曾雪禄被明确告知涉案车辆不是高毅所有，但在联系收押人前仍没有审查涉案车辆手续是否齐全合法，即主观上明知涉案车辆没有合法有效来历凭证而帮助抵押；被告人贾某1、周某1、安某1作为要求提供实物担保而借款者，依法负有审查作为抵押物的涉案车辆手续是否合法齐全的法律义务，在或查看得知、或被同案人告知涉案车辆不是高某1所有后仍没有到相关部门进一步核实而予以收押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当惩处。公诉机关指控诸被告人的罪名成立，予以支持。综上，对被告人三辩护人认为被告人曾雪禄、周某1、安某1主客观不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不构成犯罪或者指控的罪名不成立的辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人周某1辩称没有分得400元的辩解，与同案被告人贾某1及其本人在侦查阶段的供述不相符，不予采信。被告人高某1被抓获到案后基本如实供述事实；被告人曾雪禄被押解回所后如实供述事实；被告人贾某1、周某1主动投案，如实供述罪行；被告人安某1在接受调查时如实供述罪行，均是自首，且在庭审中均表示认罪，依法可以从轻处罚。破案后涉案车辆已发还被害人，被告人高某1的家人又赔偿被害人的损失，取得被害人谅解；被告人安某1配合公安机关扣押涉案车辆，依法均可酌情从轻处罚。本案中，掩饰、隐瞒犯罪所得罪虽系共同犯罪，但各被告人在犯罪中均是积极实行者，所起作用均不可或缺，不宜区分主从犯。家庭经济负担重不属于法定的从轻情节，亦不是可以减轻其罪责的理由。综上，周某1、安某1的辩护人认为二被告人具有自首、认罪、配合公安机关扣押车辆、初犯等情节依法可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；周文殊的辩护人认为周某1属从犯、家庭经济负担重依法可以从轻处罚的辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人曾雪禄系在服刑期间发现漏罪，依法应当数罪并罚。公诉机关建议对各被告人量刑意见适当，予以采纳。根据本案各被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人高某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金8000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人曾雪禄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；原判有期徒刑六个月，并处罚金5000元；总和刑期有期徒刑一年，并处罚金10000元（已缴纳5000元）；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。已经执行的刑期，计算在本判决决定的刑期以内。）
三、被告人贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人周某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人安某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金5000元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长李春萍
审判员张士栋
人民陪审员马志鸿
二O一八年六月七日
法官助理刘晓文
书记员刘兴飞