河北省元氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0132刑初84号
公诉机关河北省元氏县人民检察院。
被告人熊方彪，男，1980年12月23日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州马关县，住。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被羁押于云南省马关县看守所，于2017年9月2日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2017年9月30日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。
辩护人辛丹，河北时代经典律师事务所律师。
元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2018）41号起诉书指控被告人熊方彪犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人熊方彪及其辩护人辛丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。
元氏县人民检察院指控，2016年12月份，被告人熊方彪得知元某县仝梅吕村仝某1让云南省马关县张某1为仝某介绍对象，熊方彪安排越南女子范某（已遣返回越南)与仝某见面，以让范某与仝某回元某县结婚为由，骗取仝某50000元。2017年1月7日范某趁仝某家人不注意时逃走。
公诉机关认为，被告人熊方彪骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人熊方彪对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭自愿认罪。
辩护人辛丹的辩护意见是：一、本案为共同犯罪，被告人熊方彪系从犯。二、仝某1、仝某父子是明确知道越南女孩没有护照、没有身份证的，在这种情况下，仝某1还愿意出5万元给儿子讨老婆，因此，被害人存在一定过错。三、被告人熊方彪自愿认罪、悔罪。四、被告人熊方彪系初犯，没有犯罪前科。综上，请求本院考虑上述情形，对被告人熊方彪适用缓刑。
经审理查明，2016年12月份，被告人熊方彪得知元氏县仝梅吕村村民仝某1委托张某1为其儿子仝某介绍婚姻对象的信息后，便安排非法入境的越南籍女子范某（音译)与仝某见面相亲，并指使范某与仝某回元某县结婚然后逃跑，骗取仝某1、仝某父子50000元。2017年1月7日范某趁仝某家人不注意时逃走，后范某因迷路被当地村民送至元氏县公安局南因镇派出所，元氏县公安局在对该女子拘留审查后遣送出境。
上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、被害人陈述
1.被害人仝某1的陈述：今年八月份，我得知张某1回云南娘家，我就给张某1打了个电话，让她给我儿子介绍个云南的媳妇。大概过了三个多月，张某1给我打电话说有合适了，并通过微信给我发了几张姑娘的照片。在我们双方都同意后，张某1说女方家说要5万彩礼，我家觉得还行。2017年12月26日，我和儿子仝某坐火车去张某1说的云南省文山地区马关县。我们在马关县汽车站附近一家招待所（名字不记得了）住下等女方。大概一小时左右，有一男两女来到我们住的旅馆，张某1介绍那个男的说是他相好的哥哥，那两个女的，其中年纪小的是阿某（云南话，我听大概口音），是给我儿子介绍的对象，年纪大的是阿某的表姐。但是我提出给那个女的做个体检，怕那个女的有什么病，对方同意。中午，我请张某1他们吃的饭。下午，我们一行人又去马关县医院给阿某做检查。做完检查后，见到阿某身体没有什么毛病，双方就商量第二天早上一早从马关先到昆明再转车回石家庄，然后我和我儿子就回宾馆睡觉。第二天早上等到9点多，阿某、张某1的大伯哥和阿某的表姐三个人在马关汽车站见的面。阿某的表姐提出5万彩礼钱，我不同意，说到昆明才给钱。张某1的大伯哥就说要去昆明。然后，我、我儿子、阿某、张某1的大伯哥一块坐着汽车来到昆明。到昆明后，天快黑了，那个男的提出汇钱，我发现张某1把她卡密码也给了那个男的，我怕出问题就没有答应给那个男的打钱，提出回到元某后才汇钱。当天晚上，我们没有买到票，就在昆明一家宾馆住下，我、我儿子和那个男的住一个房间，阿某自己住一个房间。住宾馆时，我们发现阿某没有身份证，当时没有当回事，跟宾馆说了说也就住下了。那个男的说他姓蔡，我怀疑他的身份，就让我儿子去宾馆柜台看了看登记，发现那个男的不姓蔡，而是叫熊方彪，我儿子还把他的身份证号抄了下来。到昆明后第二天，熊方彪让我汇款，我说让我儿子和阿某先走，等他们到家后，让我儿子才汇钱。第三天早上，我儿子和阿某打算坐汽车回的石家庄。到汽车站后，我儿子给我打电话说阿某不走开始哭，还说让熊方彪接电话。那个女的在电话里说你再不来就走了。然后我和熊方彪来的汽车站，见到仝某和阿某。我见阿某一直哭闹，就怕对方到家后过不住，就说不强迫，不同意就算了。熊方彪说这个不行，再给介绍一个。然后我们就打算往宾馆走，这时熊方彪让我看了看他手机上的一个女的照片，我说这个年纪太大，就没处，开始说话。大概有一会儿，熊方彪拉着阿某回来，说阿某又同意了。我们问阿某情况，阿某没有搭理我们。后来，我们又回到宾馆住了一晚上。第四天早上，我儿子和阿某从昆明汽车站坐车回石家庄。到家后，我儿子给我打电话说到家了，我就让我闺女用她的银行卡给张某1的卡汇了5万元。然后我就坐火车回的石家庄。我发现姓蔡的男子身份有假后，问他怎么回事，他说他有两个名字。为了儿子，我没有想那么多，而且有熟人张某1介绍，他们也答应人回去后才汇钱，所以就接着让他介绍。回家后，阿某不吃不喝，我家人商量说是不是被骗了，我就立即联系张某1，不记得打不通还是不接电话，但是联系不上，我就给她发了信息，信息内容是如果是骗我们就把钱退了，人走就行，后来阿某的表姐给我打电话说她没有得到钱，我就打电话给熊方彪，熊方彪没有接电话，我们发微信沟通的，熊方彪说闺女是他们骗来的，还说他和阿某的表姐有纠纷，阿某到我家第三天，也就是昨天下午，阿某把鞋脱到院子里，然后人找不到了，我们发现张某1手机关机，熊方彪的手机不接，我们家人找了一晚上没有找到，第二天上午就来公安机关报警。
2.被害人仝某的陈述，内容与仝某1的证言基本一致。
二、证人证言
1.证人黄某的证言：2017年1月7日晚上8时许我在家看电视，我家大门开着，就有一个女孩走到我家里，我就问她你是干什么的，从哪里来，家在哪里等，她都不说，等到晚上10点许就让她睡觉了，早上我就报警了。她说是越南河口的…
2.证人范某的证言：…在马关县，我们见到一个年轻男子（中国），他也跟我说了让我假结婚的事，还说骗五万彩礼并分我两万五千元。我怕她们再打我，就同意了这事。第二天，我们在马关县个宾馆见到一对父子，他们是来找媳妇的。见面时，有我、那对父子，幸，幸介绍的马关那个年轻男子，还有马关那个男子带来的另一个中年妇女，共六个人。我可以看出那个中年妇女应该是中间人，和那对父子还有马关男子都很熟。当天下午，他们还带我去了医院，但是因为我没有身份证，医院不给检查。后来马关男子就带我去了另外一家医院，抽血做了检查。在检查没有问题后，双方同意并说第二天离开马关去昆明。第二天，马关男子带着我、还有那对父子去了昆明。在昆明，我们待了三天。第一天，那对父子去车站买车票，第二天不记了，第三天，我想回家，就不去坐车。马关那个男子就威胁我说如果我不去，就不让我回家。如果我跟那对父子走，就去接我并送我回家。我没有办法，只好答应马关那个男子。马关那个男子说到了对方家里后，可以趁他家人不注意逃跑，并给了我他电话，还让我跑出来给他打电话。第四天，我和想跟我结婚的小伙子坐大巴离开，小伙的爸爸和马关男子没有走，具体什么原因我不清楚。到你们这的第二天，小伙子的电话给马关男子打了两次电话，一次是我还没有说话，小伙子家里人进来，我就把电话挂了。第二次给马关打电话，但对方电话打不通。第三天，我就没有办法，只好趁他家人不注意，从家里跑了出来。但是跑出来后，我在路上拦车，但是没有车停。后来有一个男子发现了我，给我买鞋，并报了警。我不愿意和那个小伙子结婚，是被幸和那个马关男子逼迫的。
3.证人熊某的证言：我认识张某1，我妻子跑了，家中有三个小孩，去年秋天我们通过微信认识了他，她就来我家给我照看孩子，我不知道张某1在马关办过农行卡。我只知道她有银行卡，我就没问过她的任何事情，密码我也不知道，我没帮她取过钱，她的物品她自己管理。我兄长熊方彪没有问过我张某1的银行卡密码。张某1、熊方彪给石家庄人介绍对象的事我不知道，我不知道熊方彪给过张某1现金。
4.证人张某1的证言
（1）2017年7月19日的证言：去年11月份左右的一天中午，我在马关县安平广场带着我男朋友熊某的两个闺女在那玩，旁边有一个姓蔡的男子也在那。然后这时候仝某1给我打来的电话，让我给他儿子找一个媳妇儿，我当时对他说我们这边的条件很好，有三层楼，有小轿车，找不到，然后这个姓蔡的男子听到了，把我的手机给抢了过去，对着电话那头的仝某1说我可以找到，是越南人，并在手机里让仝某1把他的手机号码发到了我的手机上，说是要和仝某1自己谈。然后仝某1又给我打电话说想要姓蔡的男子给介绍的对象的照片，之后我和姓蔡的那个男子互加了微信好友，让姓蔡的把那个女的照片先发给了我，然后我在微信发给了仝某1，仝某1在微信上看到了，说满意…后来的一个月左右的时间里我和仝某1没有联系，突然有一天仝某1给我打电话，说他和他儿子要来我们这（马关），说是那个姓蔡的给他们介绍成了一个女孩，过来见一面，让我过去一下，一开始我不想去，但是仝某1说你们那边说话我们听不懂，非让我过去一趟。大概过去了三四天，仝某1给我打了电话说他们快到马关汽车站了，之后我带着孩子就过去了。到了汽车站接上仝某1之后，仝某1就给那个姓蔡的打了个电话，过了一会姓蔡男子带着两个女的就过来了，其中有一个是给仝某1儿子介绍的对象，然后我们一群人一起去了仝某1在汽车站租的一家宾馆里。在宾馆里，姓蔡男子就给仝某1介绍了他带来的那两个女孩子中年轻的一个女孩子，并问那个女的喜欢仝某1的儿子不，那个女的说喜欢，然后又问仝某1的儿子喜欢这个女孩子不，仝某1的儿子说喜欢，之后仝某1和其儿子就带着那个女孩去医院做体检去了，我当时没有跟着去做体检，带着孩子回去了。当天晚上，仝某1给我打电话说，金某你来一下，我们明天早晨七点的车，你把你的卡拿过来一下，我们明天去昆明打钱，不在马关打钱了，不相信那个姓蔡的。之后我就过去把我的农行卡给仝某1拿了过去，我去的时候姓蔡男子和仝某1在一起，我把卡给了仝某1之后，仝某1把卡给了姓蔡男子。第二天仝某1和那个姓蔡的男子就去了昆明了。仝某1到家后给我打电话，说金某，那个女的跑了，你赶紧把卡挂失了。我告诉他说我不会挂失卡，然后仝某1一直和我打电话，打的我很烦了，我就关机了。仝某1讲他不相信那个姓蔡男子的，他要把钱打到我的卡上，是给姓蔡的那个男的。我不知道他给姓蔡的打了多少钱，不清楚都干什么用了，不知道姓蔡的男子怎么从我卡里取出钱的。我没有告诉过他密码，只有我和我男朋友熊方里知道这张卡的密码，可能是我男朋友熊方里告诉姓蔡的这个卡的密码的，他们是亲兄弟。姓蔡的拿着我的卡，不是他取走的还是谁取走的，大概在仝某1打钱一个星期之后，我见姓蔡的男子没有给我卡，我就去银行打算挂失，一问卡里一分钱没有。回家后，我问熊方里，是不是你把我卡的密码告诉你哥（姓蔡的男子）了，他说是的，要不告诉我哥卡的密码，他怎么查卡里有没有钱，不然怎么让元某的那个人（仝某1）走。我不知道最后怎么分配的，没有给我。我联系不上姓蔡的那个人，打电话姓蔡的那个人关机了。
（2）2017年7月20日的证言：。我没有和仝某1讲女孩彩礼钱。姓蔡的男子领来的，我不知道那女孩是什么地方人。我没有从中间得到好处。我云南马关的男朋友的亲兄弟没有与我男朋友一同生活，那人成家了，有老婆和孩子。姓蔡的男子没有给我钱，我以前那张农行的卡我挂失了，以后我又办的农行卡，我男朋友熊某没有得到好处。
三、被告人熊方彪的供述与辩解
2017年9月2日的供述（第一次）：。在2016年12月份，越南的梅某又让我找需要越南女孩做老婆的人，我就去我三弟熊某家找的张某1，问张某1北方有没有这样要老婆的人家，张某1就打电话往北方，北方有人要越南女孩后，张某1就把我的电话告诉了北方那家人，北方那家人在电话中向我讲，能不能说一个云南的女孩，我讲不容易，说越南的女孩做老婆我能找一个，云南女孩少，女孩也不去北方做老婆，对方讲过来看看。2017年1月初，北方要讨越南女孩做老婆的男孩和他父亲乘车到了马关县，张某1就打电话告诉了我，我又联系了梅某，第二天越南的梅某带着一个男子（有20岁左右）和一个女孩（20岁左右越南人）来到马关县城，我也赶到了马关县城汽车对面的旅馆，我们在旅馆见了面，北方的父子和梅某等越南人，以及我和张某1一同吃了饭，北方的男子父亲讲越南女孩个子矮，能不能找个高的、瘦的女孩，梅某讲不容易找到，这个不要就算了，以后北方父子和男子答应要此女孩了，梅某对我讲要5.5万元，我就向男孩的父亲说若带走女孩做老婆得出5.5万元，最后那男子的父亲讲只出5万元，事情就这样订了下来。梅某说越南那边要3万元，她管好越南那人，剩下的2万元，我和张某1以及梅某三人平分，我把此事告诉了张某1。那男孩的父亲又提出越南女孩回北方过了贵州武警边防检查然后给汇钱，我们同意了，以后那个人又提出说越南女孩没有身份证明，得让我们送到昆明上了汽车才汇钱，并且钱他会汇到张某1卡上，他和张某1是老乡，相信张某1，张某1就把一张农行卡给了我，并告诉农行卡密码，我就持卡送北方那父子以及越南女孩去昆明，在昆明汽车站那个男孩和越南女孩先坐车走了，在越南女孩坐车之前不去，我就给梅某打电话说此事，梅某让那女孩接的电话，在电话中说了一会，女孩同意坐车去了，我和那男孩父亲又在昆明住了三晚上，那男孩打来电话讲到了石家庄家中了，那男孩的父亲让他女儿汇到张某1卡上，（张某1在送走女孩后，对我讲那男孩的父亲非常狡猾，若汇款记得要随时到账，千万不要24小时到账）我要求随时到账，我们两人在附近一农行查询时发现钱已经到卡上了，而后我们分手了，我身上没有钱，我就在昆明支了2万元，回马关了，以后梅某过了几天给我打电话要钱，我让她来马关，在马关我应该给她3万元，因她原先借过我1万元，我扣了1万元，只给了她2万元，我得了2.5万元，我给了张某15千元，我给张某1钱的地方是在我三弟家中，只有我和张某1两人在场，过了7天左右，石家庄那男子的父亲打电话对我讲女孩跑掉了，要回5万元，我说不可能的，那女孩是自愿去的，我怀疑那是玩心眼，他要了女孩，又要钱，我不理他了，我把此事告诉了张某1，张某1讲不可能的，以后我们都不管了。我知道那越南女孩没有身份证和护照在北方生活若被当地公安局民警发现会被遣送回越南。
2017年9月2日的供述（第二次）：（问）你们清楚越南女孩有可能被遣返回越南，为什么还要让她到北方石家庄市周边找男子过日子？（答）为了得到钱，能自己花。这是我们几个人的意见。
四、书证
1.范某入境情况自述表，证明越南女子的名字为范某（PHANSANMAY），1999年5月8日出生于越南老盖，2016年7月离开越南，2018年1月8日非法进入中国河北省石家庄市元某县南因镇。
2.银行卡交易明细，证明户名为张某1，卡号为62×××75的银行卡在2017年1月4日通过转账存入人民币50000元，2017年1月4日取款20000元，1月6日取款30000元。
3.常住人口基本信息，证明被告人熊方彪1980年12月23日出生，具有刑事责任能力。
4.情况说明，证明元氏县公安局槐阳刑警中队根据现有证据不能证实范某为犯罪嫌疑人，只能认定其为被胁迫的受害人，决定将范某遣送出境。
5.辨认笔录，证明被告人熊方彪就是范某所称的马关男子，是仝某1、仝某、张某1所称的姓蔡的男子。
上述证据取证程序合法，内容客观、真实，且相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人熊方彪以非法占有为目的，安排非法入境的越南籍女子作为婚姻对象与被害人见面相亲，从而骗取被害人钱款且数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，本院认为，被告人熊方彪积极参与并实施了犯罪，其在整个犯罪过程中所起的作用不可或缺，本案现有证据不足以认定其为从犯，本院会根据其在犯罪中所起的作用在量刑时予以考虑。辩护人提出了被害人存在一定过错的辩护意见，经查，根据被害人仝某1、仝某的陈述，被害人仝某1、仝某父子对于范某没有身份证件的情况是明知的，但其仍愿意支付给被告人熊方彪5万元，其本身存在一定的过错，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人熊方彪当庭认罪、悔罪，可酌予从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳。根据被告人熊方彪的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度并综合考虑被害人的过错程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊方彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月23日起至2019年8月22日止，罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、追缴被告人熊方彪犯罪所得50000元，退还被害人仝某1、仝某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张卫洲
人民陪审员 李聪瑶
人民陪审员 李青青
二〇一八年六月十二日
书 记 员 陈家琪