辽宁省黑山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黑刑初字第00200号
公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。
被告人贾某某，男，1972年6月9日生，汉族，小学文化，无业，黑龙江省富锦市人，户籍地黑龙江省富锦市某某镇，住黑龙江省双鸭山市。因本案于2014年1月11日被黑山县公安局刑事拘留，同年2月19日被黑山县公安局依法执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。
被告人姜某，男，1992年10月2日生，汉族，小学文化，打工，辽宁省台安县人，户籍地辽宁省台安县，住辽宁省台安县。因本案于2013年7月8日被黑山县公安局依法执行逮捕，2013年12月25日被黑山县公安局取保候审。2014年12月25日被黑山县人民法院取保候审，2015年7月8日被法院决定逮捕，2015年12月1日，被本院取保候审。
被告人唐某，女，1991年12月3日生，汉族，小学文化，无业，辽宁省台安县人，户籍地辽宁省台安县，住辽宁省台安县。因本案于2013年12月25日被黑山县公安局取保候审。2014年12月25日被黑山县人民法院取保候审。2015年7月8日被法院决定逮捕，2015年11月11日，被本院取保候审。
被告人唐某某，男，1969年11月15日生，汉族，小学文化，农民，辽宁省黑山县人，户籍地黑山县，住黑山县。因本案于2013年12月25日被黑山县公安局取保候审。2014年12月25日被黑山县人民法院取保候审。2015年7月8日被法院决定逮捕，2015年11月11日，被本院取保候审。
被告人李某某，女，1969年2月8日生，汉族，小学文化，农民，辽宁省台安县人，户籍地辽宁省台安县，住黑山县。因本案于2013年12月25日被黑山县公安局取保候审，2014年12月25日被黑山县人民法院取保候审。2015年7月8日被法院决定逮捕，2015年11月11日，被本院取保候审。
被告人李甲某，男，1993年3月2日生，汉族，小学文化，打工，辽宁省黑山县人，户籍地辽宁省黑山县，住黑山县。因本案于2013年12月25日被黑山县公安局取保候审。2014年12月25日被黑山县人民法院取保候审。2015年7月8日被法院决定逮捕，2015年11月11日被本院取保候审。
辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2014）73号起诉书指控被告人贾某某、姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某犯诈骗罪，于2014年5月20日向本院提起公诉。本院于2015年7月7日作出（2014）黑刑初字第00086号刑事判决书。宣判后，公诉机关辽宁省黑山县人民检察院提起抗诉，唐某、李某某、李甲某不服提出上诉，辽宁省锦州市中级人民法院于2015年11月6日作出（2015）锦刑二终字第00170号刑事裁定书，裁定：一、撤销本院（2014）黑刑初字第00086号刑事判决；二、发回辽宁省黑山县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案，辽宁省黑山县人民检察指派检察员唐守达、刘迪出庭支持公诉，被告人贾某某、姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某及贾某某的辩护人刘大平、姜某的辩护人秦岩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
辽宁省黑山县人民检察院指控：2012年7、8月份，被告人贾某某在台安县期间认识了台安县人王某甲、王甲、被告人唐某、姜某等人，后通过王某甲认识了黑山县参合居民孟某甲，从孟某甲那里借来孟某甲和孟某乙的身份证。于2012年8月22日，被告人贾某某拿着用孟某甲的身份信息做的假病历和假的住院发票，用自己的身份证到黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用21069.07元。
被告人贾某某于2012年9月10日，对王甲谎称其身份证不在身上，并且还要到黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用，因王甲没有身份证就将贾某某带至其姐姐王帅家介绍给贾某某认识，后王帅、王甲同贾某某到黑山县新型农村合作医疗管理中心，用以孟某乙的身份信息做的假病历和假的住院发票，用王帅的身份证由王帅报销了住院费用20478.39元。
被告人贾某某于2012年10月30日，通过王某甲向黑山县参合居民陈巨朋借来身份证，并用陈巨朋的身份信息做的假病历和假的住院发票，伙同被告人姜某用姜某的身份证由姜某到黑山县新型农村合作医疗管理中心报销了住院费用21810.58元。
被告人贾某某于2012年11月13日，指使被告人唐某拿着由其用唐某某的身份信息做好的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用18384.47元。
被告人贾某某于2013年1月7日，和王帅拿着用黑山县人冯翠云的身份信息做的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心由王帅报销住院费用19400.74元。
被告人贾某某于2013年2月1日，指使唐某拿着由其用高士仁的身份信息做好的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用21808.78元。
被告人贾某某于2013年3月20日，指使被告人唐某某拿着由其用张桂芹的身份信息做好的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用21746.76元。
被告人贾某某于2013年7月10日，指使被告人李某某拿着由其用赵杰的身份信息做好的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用20969.14元。
被告人贾某某于2013年11月13日，指使唐某和姜某弄来黑山县四家镇居民常玉环的身份信息，后由被告人李甲某拿着由其用常玉环的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用16551.01元。
被告人贾某某于2012年11月15日，指使姜某拿着由其用北镇市柳家乡柳家村三组居民郑文杰的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心报销住院费用15585.66元。
被告人贾某某于2013年1月10日，指使姜某拿着由其用北镇市柳家乡柳家村三组居民邵凤芹的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心报销住院费用17949.64元。
被告人贾某某于2013年3月21日，指使姜某拿着由其用北镇市青堆子镇六屯村三组居民查有林的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，由北镇市居民才伟报销住院费用19322.76元。
被告人贾某某于2013年9月12日，指使姜某拿着由其用北镇市柳家乡刘家村三组居民郑文杰的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，由北镇市居民潘永华报销住院费用22470.50元。
被告人贾某某于2013年10月31日，指使唐某拿着由其用北镇市柳家乡官营村村民潘永华的身份信息做好的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心报销住院费用14636.41元。
综上，2012年8月至2013年11月份期间，被告人贾某某通过被告人唐某某、姜某、唐某和王某甲、王甲借来的黑山县和北镇市参加新型农村合作医疗的居民的身份证信息，贾某某再通过北京的叫“大大”的人做的假病历和假的住院发票，被告人贾某某自己并指使被告人唐某某、被告人姜某、被告人唐某、被告人李某某到黑山县和北镇市新型农村合作医疗管理中心报销住院费用，合计14起，金额272183.91元，非法获利241515.12元；被告人姜某报销五起，金额97139.14元；唐某报销三起，金额54829.66元；唐某某报销一起，金额21746.76元；李某某报销一起，金额20969.14元。姜某、唐某、唐某某、李某某共非法获利27468.79元；李甲某报销一起，金额16551.01元，非法获利1000元；王帅非法获利1200元；王某甲非法获利2000元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人贾某某、姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某以非法占有为目的，骗取公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人贾某某对公诉机关指控的犯罪事实辩称，我没有指使其他人犯罪，孟某甲那起，还有孟某乙的，这两起是我做的，其他的不是我做的，我不知道。
辩护人辩称，事实与原审没有发生变化，没有新证据，我认同我当事人意见，按公诉机关的指控所有都是贾某某承担责任，依据是其他被告人口供和向贾某某汇钱，只有姜某和唐某说的是直接证据，其他人都是传来证据，可姜某和唐某有利害关系，且口供也被我的当事人否认，口供效力是相同的，不能只认姜某和唐某的口供，应以其他证据予以佐证，按他二位的说法，贾某某是通过快递和短信指示这种说法公诉机关没有证据证明这种说法是否存在，姜某和唐某说的证据只见于口供中，没有其他证据佐证；汇款事实存在，但贾某某说债权债务关系的还款行为，还款事实没有其他证据相印证，双方口供不符，按姜某和唐某的说法与事实不符，卷宗记载汇款8笔，但实际犯罪实施了11起，其中1笔否认，另郑文杰的这次没有汇款，这不符合口供说的事实，还唐某某的1.8万的那笔也没有汇出，高士元的汇款额高于诈骗数额，不符合常理。从事实可以看出双方债权债务的关系，他们是在还款，从目前证据上，我的当事人没有理由承担全部责任，我赞同我当事人的意见。没有明确指控的不能由我当事人承担。没有严密的证据链的不能作为定案依据。建议在3年以下予以量刑。
被告人姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但均辩称是贾某某指使其实施的骗取行为，骗领的钱自己只留了一小部分，大部分都汇给了贾某某。
经审理查明，2012年7、8月份，被告人贾某某在台安县期间认识了台安县人王某甲、王甲，并通过王甲结识被告人唐某、姜某，通过王某甲结识了黑山县参合居民孟某甲。
贾某某从孟某甲处借来孟某甲本人及其父亲孟某乙的身份证，利用二人身份信息制作了孟某甲在北京3**医院、孟某乙在北京3**医院住院假病历、假医疗费单据。2012年8月22日，贾某某拿着孟某甲名字的假病历和假的医疗费单据，用自己的身份证到黑山县新型农村合作医疗管理中心报销骗取了21069.07元。
2012年9月10日，被告人贾某某对王甲谎称其没带身份证，并且还要到黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用。因王甲没有身份证就将贾某某带至其姐姐王帅家介绍给贾某某认识，后王帅、王甲同贾某某到黑山县新型农村合作医疗管理中心，用王帅的身份证由王帅签名，用孟某乙名字的假病历和假住院发票，报销骗取了20478.39元。
被告人贾某某通过王某甲向黑山县参合居民陈巨朋借来身份证，并用陈巨朋的身份信息做了假的天津市胸科医院病历和住院发票。2012年10月30日贾某某伙同姜某来到黑山县新型农村合作医疗管理中心，利用姜某的身份证由姜某签字，报销骗取了21810.58元。
被告人贾某某于2013年1月7日，和王帅拿着用黑山县人冯翠云的身份信息做的假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心由王帅报销住院费用19400.74元。
2012年11月15日，被告人姜某来到北镇市新型农村合作医疗管理中心，由姜某用其身份证并签名，利用北镇市居民郑文杰名字的假病历和假的住院发票报销骗取了15585.66元。
2013年1月10日，被告人贾某某指使被告人姜某拿着北镇市居民邵凤芹名字的假病历和假的住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，由姜某用其身份证并签名报销骗取了17949.64元。
2013年3月21日，被告人贾某某指使被告人姜某拿着北镇市居民查有林身份信息做的北京天坛医院的假病历和假住院发票，通过被告人唐某某找来北镇市居民才伟，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，用才伟身份证并由其签名骗取了19322.76。
2013年9月12日，被告人贾某某指使被告人姜某拿着用北镇市居民郑文杰身份信息做的假病历和假的住院发票，被告人唐某某帮助姜某找到北镇市居民潘永华，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，用潘永华的身份证并由其签名报销骗取了22470.50元。
2012年11月13日，被告人唐某拿着用其父被告人唐某某的身份信息做的中国人民解放军总医院假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心，用唐某的身份证并签名报销骗取了18384.47元。
2013年2月1日，被告人贾某某指使被告人唐某拿着用黑山县居民高士仁身份信息做的天津市胸科医院假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心，用其身份证并签名骗取了21808.78元。
2013年10月31日，被告人贾某某指使被告人唐某拿着用北镇市居民潘永华身份信息做的北京3**医院假病历和假住院发票，在北镇市新型农村合作医疗管理中心，用“潘月”名字的假身份证报销骗取了14636.41元。
2013年3月20日，被告人贾某某指使被告人唐某某拿着用黑山县居民张桂芹身份信息做的北京天坛医院假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心，用其身份证并签名报销骗取了21746.76元。
2013年7月10日，被告人贾某某指使被告人李某某拿着用黑山县居民赵杰身份信息做的首都医科大学附属北京安贞医院假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心，用其身份证并签名报销骗取了20969.14元。
2013年11月13日，被告人贾某某指唐某和姜某，以姜某身份信息异常为由，使被告人李甲某拿着以黑山县居民常玉环身份信息制作的北京3**医院假病历和假住院发票，在黑山县新型农村合作医疗管理中心，用其身份证并签名骗取了16551.01元。
同时查明，被告人唐某某与被告人李某某系夫妻关系；被告人唐某与被告人姜某系夫妻关系；被告人唐某某、被告人李某某与被告人唐某系父母子女关系；被告人李甲某与被告人唐某某系亲属关系。
综上，2012年8月至2013年11月份期间，被告人贾某某骗领医保款4起，金额85758.78元，指使被告人姜某骗领医保款3起，金额59742.9元，指使被告人唐某骗领医保款2起，金额36445.19元，指使被告人唐某某骗领医保款1起，金额21746.76元，指使被告人李某某骗领医保款1起，金额20969.14元，指使被告人李甲某骗领医保款1起，金额16551.01元，共计12起，金额累计238213.78元，被告人姜某骗领医保款5起，金额97139.14元，被告人唐某骗领医保款3起，金额54829.66元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件登记受理表、案件来源，证实该案系黑山县新农合工作人员向黑山县公安局报案，公安机关立案侦查。
2、证人韩峰的证言，证实我在黑山县新农合管理中心工作。2013年9月份我们管理中心收集参合农民相关材料，黑山县大虎山镇工作人员反馈，一个叫赵杰的没有病，在我们中心报销过医疗费20969.14元。我带领工作人员到赵杰家了解到：赵杰本人没有住过院，没有报销过医疗费。她兄弟媳妇李某某曾经借过她身份证。我们查阅报销档案，通过电话向首都医科大学附属北京安贞医院了解，医院回信说没有赵杰住院记录，不存在病案号。我们认为这次报销手续是假的，我们就报案了。这次报销医疗费用领取人是李某某。
3、住院病历、医疗费收据复印件、锦州市新型农村合作医疗补偿单、领取人身份证复印件、锦州银行现金支票存根复印件，证实在黑山县新农合，利用孟某甲名字的假病历骗取了21069.07元，领取人身份证信息为贾某某并签字，时间为2012年8月22日；利用孟某乙名字的假病历骗取20478.39元，领取人身份证信息为王帅并签字，有王甲电话，时间为2012年9月10日；利用陈巨朋名字的假病历骗取21810.58元，领取人身份证信息为姜某并签字，有电话号码，时间为2012年10月30日；利用唐某某名字的假病历骗取了18384.47元，领取人身份证信息为唐某并签字，有电话号码，时间为2012年11月13日；利用冯翠云身份信息的假病历骗取19400.74元，领取人身份证信息为王帅并签字，有王甲电话；利用高士仁身份证信息的假病历骗取了21808.78元，领取人身份证信息为唐某并签字，有电话号码，时间为2013年2月1日；利用张桂芹身份证信息的假病历骗取了21746.76元，领取人身份证信息为唐某某并签字，有电话，时间为2013年3月20日；利用赵杰身份证信息的假病历骗取了20969.14元，领取人身份证信息为李某某并签字，有电话，时间为2013年7月10日；利用常玉环身份证信息的假病历骗取了16551.01元，领取人身份证信息为李甲某并签字，有电话，时间为2013年11月13日；
在北镇市新农合，利用郑文杰身份证信息的假病历骗取了15585.66元，领取人身份证信息为姜某并签字，有电话，时间为2012年11月15日；利用邵凤芹身份证信息的假病历骗取了17949.64元，领取人身份证信息为姜某并签字，有电话，时间为2013年1月10日；利用查有林身份证信息的假病历骗取了19322.76元，领取人身份证信息为才伟并签字，有电话，时间为2013年3月21日；利用郑文杰身份证信息的假病历骗取了22470.5元，领取人身份证信息为潘永华并签字，时间为2013年9月12日；利用潘永华身份证信息的假病历骗取了14636.41元，领取人身份证信息为唐某，签名潘月，时间为2013年10月31日；
4、证人孟某甲的证言，证实我没在北京3**医院住过院，没得过膀胱肿瘤这种病。一个叫王某甲和贾某某的人借过我和我父亲孟某乙的身份证。他们借身份证时说拿我的和我父亲的身份证去贷款，拿走一个小时回来说不能贷款。贾某某问我有没有合作医疗，我说有合作医疗证，但我没借给他们。贾某某是黑龙江人，王某甲是台安县人。我不知道我在北京3**医院住院病历在黑山农合报销费用。我父亲孟某乙于2012年1月因老病去世的，没在北京3**医院因为脑梗疾病住过院。我不认识王帅。我不知道我父亲在北京3**医院住院病历在黑山农合报销费用，我父亲没住过院；
5、证人冯翠云的证言，证实我没有病，没有在北京3**医院住过院，没得过腰椎结核这病，身份证没给别人用过，不认识叫王帅的女人，没见过面；不认识叫贾某某的人，没见过面，不知道我在北京3**医院病历在黑山新农合报销的事；
6、证人常玉环的证言，证实我身体不好有腰脱病，没去过北京住院，没得过腰椎结核，没在北京3**医院住过院。我儿子李甲某跟我说用我的身份证到黑山新农合报销过费用，他得到1000元钱；
7、证人高士仁的证言，证实我没在天津市胸科医院住过院，没得过心肌梗死这种病。有个叫唐某某的人借过我的身份证，说是证明他女儿有病的事。我不认识唐某，不认识贾某某。我不知道我的天津市胸科医院住院病历在黑山新农合报销的事，我从来没报过住院费用；
8、证人张桂芹的证言，证实我没有生病，没有在北京天坛医院住过院。唐某某在2012年向我借过身份证。唐某某是我邻居的弟弟。我不认识贾某某，没见过；
9、证人潘永华的证言，证实2013年9月11日晚上，我小姨子王素平给我打电话说借我身份证用一下，到北镇新农合报销住院费用。第二天王素平跟两个人一块来的，我们几人到北镇新农合，拿着住院病历报销费用。我把身份证交给王素平，我又在报销补偿单上签的字，拿着单子领钱。跟王素平一起来的人我不认识，就知道他们是姑爷老丈人关系。我没在北京3**医院住过院，我没得过病，不知道用我病历报销的事；
10、证人王素平的证言，证实2013年9月11日晚上，唐某某给我打电话说：找一个北镇人到北镇新农合报销一下钱。我联系我姐夫潘永华，第二天唐某某和他姑爷子接的我姐夫到北镇新农合，唐某某说把我姐夫身份证复印一下，还让我姐夫在补偿单上签的字。我没得到一分钱，也不知道他们报了多少钱；
11、证人邵凤芹的证言，证实我在北镇住过院，没到北京住过院，我身份证没借过别人，两年前我外甥女王甲来过。我不认识姜某，没见过；
12、证人查有林的证言，证实我没有病，没在北京天坛医院住过院。我的身份证借给过唐某某，他说他孩子有病，多报销钱。我没在北镇新农合报销过，也不认识才伟；
13、证人才伟的证言，证实我不认识查有林，我到北镇农合报销过查有林医疗费，具体日子忘了。是我表大舅子唐某某找我说，使用我的北镇身份证去报销取下钱，我就去了。我没得到一分钱；
14、证明五份，证实经中国人民解放军总医院政治部保卫核查，该院没有孟某甲、唐某某就诊、住院记录；两张住院票据均不是该院出具；经中国人民解放军第三0九医院核查，孟某乙、常玉环、冯翠云未在该院住过院，对应门诊号为该院其他患者；经首都医科大学附属北京天坛医院核查，张桂芹没有在该院就诊和住院记录，费用票据不是该院出具；经首都医科大学附属北京安贞医院核查，赵杰没有在该院就诊和住院记录，住院票据不是我院出具；经天津市胸科医院核查，陈巨朋、高士仁的住院收据均不是该院出具；
15、证人王甲的证言，证实2012年7、8月份，我在台安县贾清萍家办事情时认识的贾某某，我们是朋友关系。我不知道贾某某是做什么的，他说他能办理医疗保险。2012年9月份，贾某某问我有没有身份证，叫我帮忙借个身份证，我问干啥？他说给别人办理医疗保险，自己没带身份证，需要借一个。贾某某说不犯法，是被人托他办的，还问我有啥亲戚朋友啥，我说我有个姐叫王帅。我就和贾某某到我姐家借身份证。到我姐家我说：借我一下身份证，办理医疗保险。贾某某说就是用一下身份证帮亲戚报销一下住院费用。贾某某说自己的身份证没带来。我说：贾某某跟我说没事，不犯法。我们一块到黑山新农合办理报销手续。贾某某拿我姐身份证复印一下，让我姐在领款单上签字，领完支票我就先回台安了。领回多少钱我不知道，是贾某某自己弄的，我一分钱没得到，我姐也没得到钱。我总在台安县唐某开的理发店理发，互相认识，我就把贾某某介绍给唐某认识，唐某和贾某某去没去新农合领钱我就不知道了。我就听我姐说贾某某和我姐还领一次钱，具体什么时间、领多少我不清楚。贾某某和唐某有没有债务我不知道；
16、证人王帅的证言，2012年9月10日我和贾某某、王甲拿着孟某乙的住院病历在黑山县新型农村合作医疗管理中心报销住院费用，具体报销数额我不清楚，当时贾某某以身份证忘带为由让我领取了孟某乙的住院病历的钱，具体数额我也不知道，是因由贾某某领取的。另外在2013年1月贾某某找我去黑山县新型农村合作医疗管理中心领钱，领取冯翠云的住院的钱后，贾某某给我1200元钱；
17、证人王某甲的证言，证实我认识贾某某，他是我前妻的亲属。2012年7、8月份贾某某来到台安县，我们一块参加亲属的贺楼庆典相互认识的。他是黑龙江佳木斯富锦市人。他说在北京做买卖的。他说帮忙借几个黑山参加新农合的身份证，说不违法。2012年7、8月份我在黑山新兴镇叫陈巨朋手中借过身份证。我把复印件交给贾某某了，过有20多天贾某某说报销回来4000多元钱，给你和借身份证那人点钱。贾某某给我2000元钱，我给陈巨朋500元。贾某某说在北京有个朋友在军区医院上班，能办理合作医疗报销点钱。他具体咋做的我不知道，咋报销的我也不知道。贾某某想学玩扑克，我说我有朋友是黑山叫孟某甲会玩扑克。我就和贾某某到黑山孟某甲家，贾某某就和孟某甲认识，后来他们之间发生啥事我就不知道。之后我到盘锦打工去了，贾某某给我打电话叫我再借几个身份证，我没给他借；
18、被告人贾某某的供述与辩解，证实我通过台安县的王某甲认识的孟某甲，认识之后我跟他说：我能办医疗保险报销点钱，报销完给你点。然后他就借给我了，同时他父亲（孟某乙）的身份证也借给我。我从孟某甲借身份证时说：还要从村开个介绍信作为证明。孟某甲带我去孟某甲所在的村部开个介绍信，证明孟某甲和孟某乙是参加农合的人，并盖上村部的公章。我没给孟某甲钱，都让我花了。我分给北京做假病历和假发票的人5000元，剩下的我自己花了。北京给做假病历和假发票的人叫“大大”，大名叫啥我不知道，哪里人我也不知道，我们没见过面，就是电话联系。我通过他做孟某甲和孟某乙的假病历和假发票，报销了2万元左右，是我自己去报销的。我没让唐某、姜某等人借过身份证用假病历到农合报销过，我没给唐某、姜某做过假病历，也没给他们邮寄过；我没指使唐某、姜某等人做假病历到黑山农合骗钱，到黑山农合报销是他们自己的事。唐某、姜某等人报销回来的钱没打给我。我让王某甲借过身份证，但他没给我借来。我没用陈巨朋的身份证做假病历报销过，没用冯翠云的身份证做假病历到黑山新农合报销过。我不认识王帅，认识王甲。我没用陈巨朋、唐某某、冯翠云、高士仁、张桂芹、赵杰、常玉环的身份信息做过住院病历和发票到黑山新农合报销过；我不认识郑文杰、邵凤琴、查有林、潘永华，也没到北镇新农合报销过，我也没让别人去过；
19、被告人姜某的供述与辩解，证实2012年年初，我和我对象唐某在台安县街里开了一家理发店，认识了台安人王帅，通过王帅认识了黑龙江人贾某某。2012年10月份一天，王帅说：明天跟我出去一趟有点事。第二天在客运站见到王帅和贾某某，我问干啥去？贾某某说：我有个朋友有病住院到黑山新农合报销点费用，让你帮领一下钱。我说你们不都有身份证吗？贾某某说他身份证在黑龙江没在身边。王帅说：我身份证也没在身边。我就跟着到黑山县新农合办理报销手续。贾某某让我把身份证复印一张，并在领钱单子上签了字。2013年10月份，我和李甲某一块到黑山县新农合取钱，拿到支票到锦州银行黑山支行取钱，这是用李甲某母亲常玉环身份作的病例，当时领出1.6万左右。2012年11月份（具体哪一天我记不清了），去北镇市新农合，我用我的身份证领的钱，具体多少我不知道。2013年1月份（具体日期记不清了），我和唐某去北镇新农合领钱，用我的身份证领的，领回多少记不清了。2013年3月份我和我岳父唐某某去的，用我岳父亲属才伟身份证领的钱；9月份我和唐某某去北镇新农合用潘永华的身份证领的钱；10月末，我媳妇唐某自己去北镇新农合，患者名是潘永华，用潘月的身份证领的钱；
20、被告人唐某的供述与辩解，证实2012初我和我对象姜某在台安县街里开了一家理发店，我的一个顾客叫王甲的，我们互相熟悉之后，王甲就带来一个叫贾某某的人，说是黑龙江人。2012年10月末，我对象姜某和贾某某到黑山县新农合管理中心领的钱，给姜某500元。2012年11月份我到黑山县新农合管理中心领一次钱，用我的身份证复印件，并在领款单上签个字，是我父亲唐某某的病例。2013年2月份，我到黑山报销，领到支票到锦州银行把钱取出来。2013年1月份，我和姜某到北镇新农合，用姜某的身份证领的钱，领回多少记不清了。2013年10月末，我自己去的北镇新农合，当时的患者名是潘永华，我用一个叫潘月的身份证领的钱，领回多少记不清了。潘永华的身份信息是2013年9月份我父亲唐某某和姜某到北镇新农合领钱时，多复印出来潘永华的身份证；
21、被告人唐某某的供述与辩解，证实赵杰是我嫂子，赵杰的身份证是我借来的，复印之后复印件交给我闺女唐某了，她怎么去弄的我不清楚了。我妻子李某某到黑山新农合领到赵杰的住院费用钱后留下2000元。张桂芹、高士仁我都认识，我和他们借身份证复印件，张桂芹的假病历报销钱是我领的，一共领了2万多元钱。我闺女唐某领的是我的，高士仁那份不知道谁领的。我认识查有林，从他借过身份证，2012年的事，具体时间我记不清了。用查有林的身份信息做的假病历和假发票，到北镇市新农合领的钱，是2013年3月份，我和姜某、北镇的才伟一块领的钱，领了19322.76元。钱我给姜某了，没给才伟钱。我听唐某说这个北镇的病历，得要一个北镇当地人去领钱。我就找的才伟，到新农合用才伟的身份证复印件，才伟签字领的钱。我不认识北镇的郑文杰，就是拿着她的病历到北镇市新农合领过钱。2013年9月11日我女儿唐某给我打电话说找一个北镇市当地人到农合领一下钱。我就给王素平打电话，她说我姐在北镇。第二天我和姜某打车接王素平到王素平姐家，王素平姐夫潘永华就跟我们去的。到北镇市新农合把潘永华身份证复印了，潘永华签完字，领出来支票金额是22470.5元，我把钱给姜某了。我不认识贾某某也没见过，都是通过唐某和姜某联系的，我没有和贾某某直接联系；
22、被告人李某某的供述与辩解，证实2012年冬天，我丈夫唐某某到大虎山向阳路赵杰家借的身份证复印了，还借了几个人的身份证进行了复印，具体是谁我不认识。唐某某把复印好的身份证邮哪去了我不太清楚。我没见过贾某某，他从没到我家来过。2013年7月8日左右，唐某某拿着报销的材料让我去黑山新农合报销。2013年7月10日我跟我女儿唐某来到黑山新农合，唐某填的证明，姓名是赵杰。用我的身份证复印的，我结算了20969.14元，我签的名领的钱，实际赵杰没有病。我留了2000元；
23、被告人李甲某的供述与辩解，证实大约2013年10月末，我亲戚唐某找说借我妈身份证复印件，能办出点医疗费。我就把我妈常玉环身份证复印后给她了。大约11月中旬，唐某说让我带着自己身份证和她一起来黑山领我妈名的医疗费，一起来的还有他丈夫姜某。在新农合办事大厅她交给我一袋我妈常玉环的住院病历资料，我按唐某指示把这些资料交到窗口，最后给我一张锦州银行的现金支票，金额是一万六千多。我妈没在309医院住过院，我交的病历资料是假的，唐某从哪弄来的我不知道。我就骗领过这一回；
24、抓捕经过、唐某投案情况说明、黑龙江省双鸭山市公安局岭东分局对贾某某抓获经过，证实被告人唐某某、李某某、李甲某、姜某系被黑山县公安局民警抓获；被告人唐某主动到黑山县公安局投案；被告人贾某某系被黑龙江省双鸭山市公安局岭东分局民警抓获；
25、户籍证明，证实被告人贾某某、姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某的年龄、住址等自然情况，六被告人均具有完全刑事责任能力；
26、姜某利用“QQ”与贾某某聊天记录，证实唐某、姜某利用聊天工具与贾某某联系，由贾某某提供假病历的事实；唐某手机中信息，证实唐某给贾某某发过他人身份信息，用于制作假病历的事实；
27、存款凭条，证实姜某、唐某、唐某某分别将骗取的医保款存入贾某某名下账户；中通快递详情单，证实姜某用中通快递给贾某某邮寄过不能报销的假病历。
本院认为，被告人贾某某、姜某、唐某、唐某某、李某某、李甲某以非法占有目的，持假病历、假收据在黑山县及北镇市新型农村合作医疗管理中心报销骗取医保费，被告人贾某某、姜某均骗取数额巨大，被告人唐某、唐某某、李某某、李甲某均骗取数额较大，六被告人的行为均构成诈骗罪。六被告人的犯罪行为侵害了国家设立以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度，对农合机构造成了较大损失，应依法予以惩处。公诉机关对六被告指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。没有证据证明被告人贾某某与被告人姜某、唐某之间存在债权债务关系。结合被告人贾某某与被告人姜某、唐某之间的“QQ”聊天记录，同案犯的供述、姜某和唐某某在银行汇款给被告人贾某某的记录、应认定被告人贾某某自己和指使他人共计实施诈骗11起，被告人贾某某是本起诈骗案主犯，其余五人是从犯，五人从犯对案件事实能够如实供述，能够当庭认罪，并积极缴纳罚金，量刑应酌情予以考虑，应判缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第七十二条一款，第七十三条二、三款的规定，判决如下：
一、被告人贾某某犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金70000元（于判决生效之日起三日内缴纳）；
（期限从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2014年1月6日至2020年1月5日）。
二、被告人姜某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金4万元，
（罚金已缴纳，缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人唐某犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，缓刑两年，并处罚金12000元，
（罚金已缴纳，缓刑考验期从判决确定之日起计算）；
四、被告人唐某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月，缓刑两年，并处罚金10000元，
（罚金已缴纳，缓刑考验期从判决确定之日起计算）；
五、被告人李某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金10000元；
（罚金已缴纳，缓刑考验期从判决确定之日起计算）
六、被告人李甲某犯诈骗罪判处有期徒刑10个月，缓刑一年，并处罚金8000元，
（罚金已缴纳，缓刑考验期从判决确定之日起计算）；
七、责令被告人贾某某于判决生效之日退赔被害人黑山县新型农村合作医疗管理中心和北镇市新型农村合作医疗管理中心212258.78元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省锦州市中级人民法院。
审 判 长 陈永山
审 判 员 于东晓
人民陪审员 张素美
二〇一六年三月二日
书 记 员 王 浩