福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0902刑初257号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人陈学相，男，1991年9月27日出生，汉族，中专文化，无职业，住福建省福州市鼓楼区，户籍地福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月15日经宁德市蕉城区人民检察院批准，同日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人杨铃辉，福建晨信律师事务所律师。
辩护人崔骏，福建晨信律师事务所律师。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2018]206号起诉书指控被告人陈学相犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员章勇、缪婧巧出庭支持公诉。被告人陈学相到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控：
2015年8月至2017年9月期间，被告人陈学相多次以“微商”为幌子，以低于市场价格卖手机为诱饵，吸引客户付款购买手机后，未按约定将手机寄给客户或故意寄给客户不符合要求的手机。客户因此退货后，其又以各种理由拒绝为客户更换新手机或退还购机款，骗取多人钱财计人民币（币种，下同）92330元。
针对上述事实，公诉机关出示了相关证据。公诉机关认为被告人陈学相以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈学相对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人杨铃辉、崔骏提出的辩护意见是：1、指控被告人陈学相诈骗翁某某4200元缺失ATM机转账记录，指控诈骗杨某某3700元因中国工商银行账户信息不能体现收款人为被告人，指控诈骗孙某4600元因收款人为蔡某某，故上述诈骗金额不应认定；2、被告人如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；3、被告人有立功情节，可从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2015年8月至2017年9月期间，被告人陈学相多次以“微商”为幌子，以低于市场价格卖手机为诱饵，吸引客户付款购买手机后，未按约定将手机寄给客户或故意寄给客户不符合要求的手机。客户要求退货后，其又以各种理由拒绝为客户更换新手机或退还购机款，共骗取19人计人民币（币种，下同）92330元。具体如下：
1、2015年8月，被害人王某通过支付宝向被告人陈学相转账3920元用于购买一部苹果6手机。被告人陈学相收款后将一部不能开机的坏手机寄给王某。王某将坏手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到坏手机后拒绝为王某更换新手机或退还购机款。
2、2015年8月，被害人梁某某通过支付宝向被告人陈学相转账2350元用于购买一部苹果5S手机。被告人陈学相收款后将一部旧手机寄给梁某某。梁某某将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为梁某某更换新手机或退还购机款。
3、2015年9月，被害人翁某某通过银行ATM机汇款4200元给被告人陈学相用于购买一部苹果6手机。被告人陈学相收款后将一部自己组装的坏手机寄给翁某某。翁某某收到坏手机后联系被告人陈学相，被告人陈学相拒绝为翁某某更换新手机或者退还购机款。
4、2015年10月1日，被害人杨某某通过支付宝向被告人陈学相转账3700元用于购买一部苹果6手机。被告人陈学相收款后以各种理由推脱，既未寄出手机，也未退还购机款。
5、2015年11月左右，被害人孙某通过网上银行向被告人陈学相转账4600元用于购买一部苹果6手机。被告人陈学相收款后将一部模型机寄给孙某。孙某收到手机后联系被告人陈学相，陈学相拒绝为孙某更换新手机或退还购机款。
6、2016年3月，被害人郭某某通过支付宝向被告人陈学相转账9710元用于购买两部苹果6S手机。被告人陈学相收款后将两部无法开机的坏手机寄给郭某某。郭某某将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为郭某某更换新手机或退还购机款。
7、2016年4月，被害人彭某某支付5080元向被告人陈学相购买一部苹果6SPLUS手机。彭某某使用一年后发现有质量问题，经联系陈学相后，陈学相同意更换手机并要求加收1000元。2017年5月14日，彭某某通过微信向被告人陈学相转账1000元。陈学相收款后，将彭某某寄去更换的手机变卖获利1900元。
8、2016年4月30日，被害人苟某某向被告人陈学相转账4750元用于购买一部苹果6S手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给苟某某。苟某某收到坏手机后联系被告人陈学相解决，陈学相谎称手机主板损坏并要求苟某某支付2000元的换机款，苟某某通过支付宝向陈学相转账2000元钱后，陈学相拒绝为苟某某更换新手机或退还钱款。
9、2016年5月，被害人陈某1通过微信向被告人陈学相转账5500元用于购买一部苹果6PLUS手机。被告人陈学相收款后以各种理由推脱，既未寄出手机，也未退还购机款。
10、2016年5月左右，被害人索某某通过支付宝转账5300元向被告人陈学相购买一部苹果6SPLUS手机。被告人陈学相收款后以各种理由推脱，既未寄出手机，也未退还购机款。
11、2016年6月左右，被害人黄某1通过微信向被告人陈学相转账4500元用于购买一部苹果6S手机。被告人陈学相收款后将一部旧手机寄给黄某1。黄某1将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为黄某1更换新手机，仅退款200元。
12、2016年9月15日，被害人林某某通过支付宝向被告人陈学相转账4580元用于购买一部苹果7手机，被告人陈学相收款后以各种理由推脱，既未寄出手机，也未退还购机款。
13、2016年10月，被害人陈某2通过支付宝向陈学相转账6420元用于购买一部苹果7手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给陈某2。陈某2将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为陈某2更换新手机或退还购机款。
14、2016年11月，被害人魏某某通过支付宝向陈学相转账4500元用于购买一部苹果6S手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给魏某某。魏某某将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为魏某某更换新手机或退还购机款。
15、2016年12月，被害人郑某某通过民生银行卡跨行转账2480元给被告人陈学相用于购买一部二手苹果6手机。被告人陈学相收款后将一部模型机寄给郑某某。郑某某将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为郑某某更换新手机或退还购机款。
16、2017年1月15日，被害人陈某3通过支付宝向陈学相转账5500元用于购买一部苹果7手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的模型机寄给了陈某3。陈某3将旧手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为陈某3更换新手机或退还购机款。
17、2017年2月11日，被害人黄某2通过支付宝向被告人陈学相转账3570元用于购买一部苹果6S手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给黄某2。被告人陈学相收款后以各种理由推脱，既未寄出手机，也未退还购机款。
18、2017年9月27日，被害人李某某通过微信向被告人陈学相转账3150元用于购买一部二手苹果7手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给李某某。李某某将坏手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为李某某更换新手机或退还购机款。
19、2017年9月27日，被害人黄某3通过支付宝向陈学相转账5720元用于购买一部苹果8手机。被告人陈学相收款后将一部无法开机的坏手机寄给黄某3。黄某3将坏手机寄还给被告人陈学相用于更换新手机。被告人陈学相收到手机后拒绝为黄某3更换新手机或退还购机款。
2017年11月10日，宁德市公安局蕉城分局民警在福州市鼓楼区五四路某某假日酒店某号房间抓获被告人陈学相，并扣押其使用的苹果8PLUS手机一部。
上述事实，被告人陈学相在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、梁某某、翁某某、杨某某、孙某、郭某某、彭某某、苟某某、陈某1、索某某、黄某1、林某某、陈某2、魏某某、郑某某、陈某3、黄某2、李某某、黄某3陈述及辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，提取笔录、手机微信、短信聊天记录截图，手机微信、支付宝支付记录截图，转账记录截图，调取证据通知书、银行账户明细，户籍证明，抓获经过，被告人陈学相的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
辩护人提出指控被告人陈学相诈骗被害人翁某某购机款4200元，无ATM机转账记录，指控证据不足的辩护意见。经查，被害人翁某某陈述其通过微信与被告人交流，向被告人转账购买手机、退还手机的过程，与被告人供述一致，因此本院对指控的该节事实予以认定。辩护人该节辩护意见与事实不符，不予采纳。
辩护人提出指控被告人陈学相诈骗被害人杨某某购机款3700元，在案证据仅有中国工商银行账户，不能证实收款人系被告人的辩护意见。经查，被害人杨某某名下中国工商银行账户明细体现其于2015年10月4日转账3700元，该明细虽未载明收款人姓名，但公安机关从被告人陈学相手机支付宝提取到2015年10月4日“赞赞宝贝”向被告人转账3700元的记录，结合被告人对该节事实的相应供述，本院对被害人杨某某向被告人转账3700元的事实予以认定。辩护人该节辩护意见与事实不符，不予采纳。
辩护人提出指控被告人陈学相诈骗被害人孙某购机款4600元，该款系转账给蔡某某，不能证明系被告人收到款项的辩护意见。经查，被害人孙某陈述其与自称刘某某的人通过QQ交流购买手机，并按对方提供的账号转账4600元，该事实与被告人陈学相供述其使用刘某某QQ号骗取孙某购机款的经过基本一致，因此本院对指控的该节事实予以认定。辩护人该节辩护意见与事实不符，不予采纳。
辩护人提出被告人陈学相具有立功情节的辩护意见。经查，公安机关在抓获被告人陈学相后即在其手机中发现该嫌疑人的犯罪线索，后经布控将该嫌疑人抓获。而被告人陈学相系在被抓获近三个月后才供述与该嫌疑人相互配合诈骗客户购机款的事实，且未能提供嫌疑人的详细藏匿地址，因此被告人相应供述属于如实供述自己参与的犯罪事实，不能认定为被告人协助司法机关抓捕同案犯。故辩护人该项辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈学相以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物计92330元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈学相多次实施诈骗，予以酌情从重处罚；案发后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。辩护人关于被告人如实供述犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；关于建议适用缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈学相犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月11日起至2020年7月10日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人陈学相于本判决生效之日起十日内退出赃款人民币92330元，返还各被害人。
三、责令被告人陈学相于本判决生效之日起十日内退出违法所得人民币1900元，予以没收，上缴国库。
四、公安机关扣押的苹果8Plus手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 炜
人民陪审员 王如贤
人民陪审员 张春霞
二〇一八年六月二十日
书 记 员 吴 彬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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