河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第533号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人王某甲，女，1989年3月11日出生。
被告人闫某某，女，1990年8月6日出生。
被告人张某甲，女，1990年6月8日出生。
被告人张某乙，女，1984年1月2日出生。
被告人原某某，女，1989年8月28日出生。
被告人田某某，曾用名田鸿峰。
被告人李某甲，男，1979年7月28日出生。
被告人杨某某，女，1963年12月10日出生。
被告人李某乙，女，1974年5月7日出生。
被告人宋某某，女，1958年8月28日出生。
被告人王某某，女，1948年11月17日出生。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）418号起诉书指控被告人王某甲、闫某某、张某甲、张某乙、原某某、田某某、李某甲、杨某某、李某乙、宋某某、王某乙犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员师卢艳、段丽娜出庭支持公诉，十一被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：亿登峰（北京）资产管理有限公司济源分公司（以下简称亿登峰济源分公司），系焦作市中宏昌盛投资控股集团公司（以下简称中宏昌盛公司）的下属公司，于2012年4月11日注册成立。公司成立后，以委托资产管理的名义，以高息回报为诱饵，面向社会非法吸收存款。所吸收的资金扣除首期利息后，余款全部转到中宏昌盛公司，由中宏昌盛公司依据约定的付息方式按月发放给客户。2014年8月18日，因中宏昌盛公司被公安机关查封，造成吸收的资金本息无法正常兑付，给存款群众造成重大的经济损失。经司法会计鉴定，自2013年6月27日至2014年8月25日，亿登峰济源分公司累计吸收1223名公众存款1.577亿元，其中新增本金金额7890万元，续约本金金额7880万元；累计偿还本金10454.5万元；累计支付利息11976690元，其中已归还本金支付的利息3557725元，未归还本金支付的利息8418965元；累计未偿还存款净额41178310元。截止案发，亿登峰公司未兑付存款人本金5315.5万元，涉及590人。
济源市惠民城乡农业经济专业合作社（以下简称惠民合作社）系焦作市忠昊农业经济合作联社的分社，于2013年5月24日领取执照。合作社成立后，以入股分红的方式面向群众吸收资金，所吸收的资金全部转到焦作总公司。经司法会计鉴定，自2013年6月至2014年8月，惠民合作社共吸收存款37861192.28元，涉及存款人320人；已兑付35715677.36元，造成经济损失2145514.92元。
被告人王某甲、闫某某、张某甲、张某乙、原某某、田某某、李某甲、杨某某、李某乙、宋某某、王某乙作为亿登峰济源分公司或惠民合作社聘用的工作人员或临时业务员，介绍群众向亿登峰公司或惠民合作社存款，以获取提成。其中王某甲以亿登峰济源分公司的名义吸收97名群众存款784万元，造成损失275.842万元，个人提成93680元；闫某某以亿登峰济源分公司的名义吸收35名群众存款241万元，造成损失67.42万元，个人提成23210元；张某甲以亿登峰济源分公司的名义吸收71名群众存款423万元，造成损失173.016万元，个人提成47740元；张某乙以亿登峰济源分公司的名义吸收49名群众存款291.5万元，造成损失84.669万元，个人提成28240元，案发后已退出全部提成；原某某以亿登峰济源分公司的名义吸收59名群众存款352万元，造成损失117.174万元，个人提成33120元；田某某以亿登峰济源分公司的名义吸收86名群众存款1312.5万元，个人提成13.091万元；李某甲以亿登峰济源分公司的名义吸收66名群众存款394万元，造成损失132.311万元，个人共提成46690元；杨某某以亿登峰济源分公司的名义吸收47名群众存款282.5万元，造成损失118.117万元，个人提成29210元；以惠民合作社的名义吸收3名群众存款46.08万元，造成损失7400元，个人提成613.72元；李某乙以亿登峰济源分公司的名义吸收54名群众存款304.5万元，造成损失85805元，个人提成19570元；以惠民合作社的名义吸收26名群众存款212.16万元，造成损失600元，个人提成3724.76元；宋某某以亿登峰济源分公司的名义吸收27名群众存款108万元，造成损失48.322万元，个人提成17170元；王某乙以亿登峰济源分公司的名义吸收15名群众存款275万元，造成损失19.607万元，个人提成50660元；以惠民合作社的名义吸收4名群众存款12.94万元，造成损失6100元，个人提成1133.55元。案发后，各被告人已退出全部提成。
另查明，部分存款人系被告人的亲友。被告人王某甲、张某甲、闫某某、张某乙、原某某在亿登峰公司及惠民合作社不能偿付群众到期本息后，主动到公安机关说明情况。审理中，部分存款人对王某甲、田某某、王某乙表示谅解。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人等人的陈述，证人吴某、刘某、韩某、张某丙、聂某、程某、尹某等人的证言，资产托管合同，司法会计鉴定意见及相关情况说明，发破案经过，到案经过，退款单据，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、闫某某、张某甲、张某乙、原某某、田某某、李某甲、杨某某、李某乙、宋某某、王某乙受人聘用，以资产托管为名变相非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。十一被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王某甲、张某甲、闫某某、张某乙、原某某在案发后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；田某某、李某甲、杨某某、李某乙、宋某某、王某乙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。各被告人退出全部违法所得，确有悔罪表现，对其均可以宣告缓刑。结合本案的社会危害程度及被告人在案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四万元。
二、被告人闫某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元。
三、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月年，缓刑一年，并处罚金三万五千元。
四、被告人张某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元。
五、被告人原某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三万元。
六、被告人田某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元。
七、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万五千元。
八、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万元。
九、被告人李某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。
十、被告人宋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。
十一、被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三万五千元。
（以上十一被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、对被告人退出的违法所得，由财物保管机关依法退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 范红海
人民陪审员 李晨光
人民陪审员 侯 哲
二〇一六年六月十四日
书 记 员 史佳佳