广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第858号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人谢某超，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。被告人谢某超曾因犯非法拘禁罪于2010年7月19日被原广东省电白县人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
被告人黄某甲，男，居民身份证号码×××1757，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
辩护人姚元荣，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
被告人黄某乙，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白去，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
被告人黎某，女，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
被告人黄某丙，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
辩护人李玉贤，广东泽森律师事务所律师。
辩护人邵宜杰，广东泽森律师事务所实习律师。
被告人邵某，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。
被告人黄某丁，女，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因本案于2015年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年5月23日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2015）891号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某、黎某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人黄某丁、谢某超犯诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月16日公开开庭审理了本案。电白区人民检察院指派代理检察员陈耿锋出庭支持公诉。被告人黄某甲及其辩护人姚元荣，被告人黄某丙及其辩护人李玉贤、邵宜杰，被告人邵某及其辩护人谢豪松，被告人黎某、黄某乙、谢某超、黄某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。
电白区人民检察院指控：被告人黄某甲于2015年3月15日开始组织被告人黄某乙、黄某丙、邵某等人在广东省东莞市樟木头怡乐花园XX栋X室以冒充领导的方式实施电信诈骗的违法犯罪行为。约定成功打电话诈骗赃款分成为实施电话成功者占50%，黄某甲占25%，“阿某甲”（未核实身份）占25%。黄某甲提供黄某乙、黄某丙、邵某食宿及打诈骗电话所需的银行账号、作案手机、手机卡、公民个人信息等作案工具。黄某甲通过QQ17XXXXX129邮箱在“阿某甲”那里非法获取公民个人信息约6万条用于实施电信诈骗违法犯罪行为，黄某甲自参与电信诈骗行为共拨打了约800个诈骗电话。公安民警当场扣押被告人黄某甲用于实施电信诈骗手机5台，公民个人信息25页约1250条，手机卡套5张及手提电脑1台，打印机1台等作案工具。
被告人黄某乙于2015年3月17日在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，黄某乙根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约100个诈骗电话，至被抓获共拨打了约2000个诈骗电话。公安民警当场扣押到黄某乙用于实施电信诈骗的公民个人信息13页约693条，手机2台等作案工具。
被告人黄某丙于2015年3月15日在黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，黄某丙根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约100个诈骗电话，至被抓获共拨打了约1300个诈骗电话。公安民警当场扣押到黄某丙用于实施电话诈骗的公民个人信息25页共1231条，手机4台等作案工具。
被告人邵某于2015年3月中在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，邵某根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约50个诈骗电话，至被抓获共拨打了约700个诈骗电话。公安民警当场扣押了邵某用于实施电信诈骗的公民个人信息4页共216条，手机3台等作案工具。
被告人黎某于2015年3月份开始在深圳XX区坑梓社康对面的出租楼的XXX房以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗行为，黎某与“阿某乙”（身份未明）约定由“阿某乙”提供公民信息及银行卡号，手机等作案工具给被告人黎某进行电话诈骗，如被告人黎某诈骗成功就由“阿某乙”把诈骗赃款提取出来后拿给被告人黎某得诈骗赃款的85%的提成，“阿某乙”得到剩下的15%。黎某从2015年3月至被抓获时用手机号码为139××××3023共拨打了约900个诈骗电话，当场扣押了嫌疑人黎某用于电信诈骗的公民个人信息8页共424条，手机4台等作案工具。
被告人黄某丁于2015年3月30日开始与被告人谢某超一起到湛江吴川××××区各大银行ATM提取诈骗赃款约53000元人民币；被告人黄某丁在被告人谢某超的指使下在2015年4月1日持银行卡62×××13到茂名市××草坪旁××中国银行××河南省郑州市潘某被诈骗赃款9900元，接着又到茂名市XX路XX号中国银行再次提取诈骗赃款950元；黄某丁和谢某超在2015年4月14日持银行卡号62×××74到广西XX大道农业银行提取浙江省绍兴市左某被诈骗赃款10000元，同日谢某超与黄某丁持银行卡号62×××74到广西XX大道农业银行柜台提取浙江省绍兴市左某被诈骗赃款20000元。
公诉机关认为：被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某、黎某无视国家法律，多次拨打诈骗电话；被告人谢某超、黄某丁帮助同伙提取诈骗赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定；被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某、黎某还非法获取公民个人信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某、黎某刑事责任，以诈骗罪追究黄某丁、谢某超刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人谢某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人黄某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人黄某甲的辩护人姚元荣辩护认为：一、被告人黄某甲的行为不构成侵犯公民个人信息罪；二、被告人黄某甲有法定及酌情从轻的量刑情节，建议法庭在有期徒刑十个月以下对被告人黄某甲进行定罪量刑。
被告人黄某乙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人黎某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人黄某丙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人黄某丙的辩护人李玉贤辩护认为：本案是牵连犯、不能数罪并罚，属诈骗未遂，要求本院对被告人黄某丙从轻或减轻处罚。
被告人邵某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
被告人邵某的辩护人谢豪松辩护认为：被告人邵某不构成诈骗罪，没有诈骗成功，情节是轻微的，应认定为非法获取公民个人信息罪，从轻处罚，被告人邵某是从犯。
被告人黄某丁对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：被告人黄某甲于2015年3月15日开始组织被告人黄某乙、黄某丙、邵某等人在广东省东莞市樟木头怡乐花园XX栋X室以冒充领导的方式实施电信诈骗的违法犯罪行为。约定成功打电话诈骗赃款分成为实施电话成功者占50%，黄某甲占25%，“阿某甲”（未核实身份）占25%。黄某甲提供黄某乙、黄某丙、邵某食宿及打诈骗电话所需的银行账号、作案手机、手机卡、公民个人信息等作案工具。黄某甲通过QQ1722676129邮箱在“阿某甲”那里非法获取公民个人信息约6万条用于实施电信诈骗违法犯罪行为，黄某甲自参与电信诈骗行为共拨打了约800个诈骗电话。公安民警当场扣押被告人黄某甲用于实施电信诈骗手机5台，公民个人信息25页约1250条，手机卡套5张及手提电脑1台，打印机1台等作案工具。
被告人黄某乙于2015年3月17日在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，黄某乙根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约100个诈骗电话，至被抓获共拨打了约2000个诈骗电话。公安民警当场扣押到黄某乙用于实施电信诈骗的公民个人信息13页约693条，手机2台等作案工具。
被告人黄某丙于2015年3月15日在黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，黄某丙根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约100个诈骗电话，至被抓获共拨打了约1300个诈骗电话。公安民警当场扣押到黄某丙用于实施电话诈骗的公民个人信息25页共1231条，手机4台等作案工具。
被告人邵某于2015年3月中在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪行为，邵某根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“冒充领导”的方式实施拨打约50个诈骗电话，至被抓获共拨打了约700个诈骗电话。公安民警当场扣押了邵某用于实施电信诈骗的公民个人信息4页共216条，手机3台等作案工具。
被告人黎某于2015年3月份开始在深圳XX区坑梓社康对面的出租楼的XXX房以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗行为，黎某与“阿某乙”（身份未明）约定由“阿某乙”提供公民信息及银行卡号，手机等作案工具给被告人黎某进行电话诈骗，如被告人黎某诈骗成功就由“阿某乙”把诈骗赃款提取出来后拿给被告人黎某得诈骗赃款的85%的提成，“阿某乙”得到剩下的15%。黎某从2015年3月至被抓获时用手机号码为139××××3023共拨打了约900个诈骗电话，当场扣押了嫌疑人黎某用于电信诈骗的公民个人信息8页共424条，手机4台等作案工具。
被告人黄某丁在被告人谢某超的指使下在2015年4月1日持银行卡62×××13到茂名市××草坪旁××中国银行××河南省郑州市潘某被诈骗赃款9900元，接着又到茂名市迎宾路46号中国银行再次提取诈骗赃款950元；黄某丁和谢某超在2015年4月14日持银行卡号62×××74到广西XX大道农业银行提取浙江省绍兴市左某被诈骗赃款10000元，同日谢某超与黄某丁持银行卡号62×××74到广西XX大道农业银行柜台提取浙江省绍兴市左某被诈骗赃款20000元。
另查明：被告人谢某超曾因犯非法拘禁罪于2010年7月19日被原广东省电白县人民法院判处有期徒刑六个月。
以上事实，被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、黎某、黄某乙、谢某超、黄某丁在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人供述、被害人陈述、银行交易回单、通某、情况说明、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、银行交易明细、租赁合同、冒充领导台词、公民信息资料、抓获经过、签认照片、户籍资料、刑事判决书、说明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄某甲无视国家法律，组织被告人黄某乙、黄某丙、邵某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，向不特定多数人打电话实施诈骗，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予刑罚。被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某未诈骗到财物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲在共同犯罪中，为被告人黄某乙、黄某丙、邵某提供食宿及作案工具，并约定诈骗款分成，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人黄某乙、黄某丙、邵某在被告人黄某甲组织下实施拨打诈骗电话，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某归案后认罪态度较好，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于公诉机关指控被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某犯侵犯公民个人信息罪。由于被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某的诈骗行为与侵犯公民个人信息行为属于牵连关系，应根据牵连犯的处罚原则择一重罪处罚，故公诉机关指控被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某犯侵犯公民个人信息罪，本院不予支持。
被告人黄某甲的辩护人姚元荣辩护认为：被告人黄某甲的行为不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。
被告人黄某丙的辩护人李玉贤辩护认为：本案行为与目的之间属于牵连关系、不能数罪并罚，属诈骗未遂，要求本院对被告人黄某丙从轻或减轻处罚的辩护意见。于法有据，本院予以采纳。
被告人邵某的辩护人谢豪松辩护认为：被告人邵某不构成诈骗罪，应认定为非法获取公民个人信息罪的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。
被告人黎某无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，向不特定多数人打电话实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚。被告人黎某未诈骗到财物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人黎某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黎某归案后认罪态度较好，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于公诉机关指控被告人黎某犯侵犯公民个人信息罪。由于被告人黎某的诈骗行为与侵犯公民个人信息行为属于牵连关系，应根据牵连犯的处罚原则择一重罪处罚，故公诉机关指控被告人黎某犯侵犯公民个人信息罪，本院不予支持。
被告人谢某超、黄某丁无视国家法律，以非法占有为目的，为他人提取诈骗赃款40850元，数额较大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人谢某超、黄某丁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢某超曾因犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄某丁在被告人谢某超的指使下，为他人提取诈骗赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人谢某超黄某丁归案后认罪态度较好，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄某丁于2015年3月30日开始与被告人谢某超一起到湛江吴川××××区各大银行ATM提取诈骗赃款约53000元人民币，证据不足，本院不予支持。
综上所述，根据被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、邵某、黎某、谢某超、黄某丁的犯罪事实和情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人谢某超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2017年6月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年10月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年8月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
四、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年8月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
五、被告人黄某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年7月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
六、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年6月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
七、被告人黄某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2016年6月15日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
八、继续追缴被告人谢某超、黄某丁诈骗犯罪的违法所得人民币40850元，返还给被害人潘朝辉、左要光。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁唬山
人民陪审员 杨礼安
人民陪审员 蒙 柱
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 黄伟强
附：相关法律规定
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实
供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。