内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内04刑初8号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。
被告人孙德龙，男，1982年9月25日出生于辽宁省灯塔市，汉族，大学文化，系赤峰奥德美汽车贸易有限公司法人，户籍所在地辽宁省大连市，捕前住赤峰市新城区。二○一六年十一月九日因犯合同诈骗罪被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2017年7月21日，被告人孙德龙因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局由内蒙古赤峰监狱押解回赤峰市红山区看守所羁押。
辩护人盖群，内蒙古大川律师事务所律师。
赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人孙德龙犯诈骗罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。赤峰市人民检察院指派检察员刘亚楠、王志勇出庭支持公诉。被告人孙德龙及其辩护人盖群到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市人民检察院指控，2014年3月至2014年12月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以进购车辆为由，向被害人陈某、宿某借款13011760元，后给付利息3093408元，骗取被害人陈某共计人民币9718352元，骗取宿某共计人民币200000元。
2014年5月至2014年7月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以需要资金拓展公司业务为由，通过魏某介绍向被害人何某1借款4471400元，后陆续归还本金及利息4338011元，骗取何某1共计人民币133389元。
2013年5月至2014年11月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人何某2借款600000元，后归还利息145560元，骗取何某2共计人民币454440元。
2015年1月，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人孙某借款500000元，后归还利息40000元，骗取孙某共计人民币460000元。
2014年1月至2014年2月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人赵某借款530000元，后归还利息34000元，骗取赵某共计人民币496000元。
2014年4月，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借�的真相，以经营资金不足为由，向被害人徐某借款1650000元，后归还利息160000元，骗取徐某共计人民币1490000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、鉴定意见；5、被告人供述及辩解。
公诉机关认为，被告人孙德龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相�骗取他人财物12952181元，数额特别巨大，孙德龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。孙德龙如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定。根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应对孙德龙数罪并罚。
被告人孙德龙对起诉书指控无异议。
被告人孙德龙的辩护人认为，认定陈某借款数额应以评估报告记载借款数为准；孙德龙用20%的奥德美汽车贸易公司股权作为质押担保借款400万元，孙德龙主观上没有非法占有的目的，该400万元不应作为犯罪数额处理。指控诈骗孙某根据打款凭证数额应为26万元。对于向赵某借款53万元因赵某没有证据证明资金的来源和款项的交付，所以不应认定。向徐某借款165万元其中出借15万元现金，没有证据证明资金的来源和款项的交付，所以15万元依法不能认定。同时辩护人认为孙德龙有坦白情节，量刑时应予以考虑。
经审理查明：2013年5月至2015年1月期间，被告人孙德龙隐瞒其经营赤峰奥德美汽车贸易有限公司（2014年2月18日由其经营的赤峰奥德美汽车销售服务有限公司变更而来）无能力偿还借款的事实，以需要资金周转为由向陈某、何某1等人借款，共骗取人民币12952181元。所骗取款项少部分用于公司运营，大部分用于归还借款利息。具体事实如下：
（一）2014年3月至2014年12月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以进购车辆为由，向被害人陈某、宿某借款1301.176万元，后给付利息309.3408万元，骗取被害人陈某共计人民币971.8352万元，骗取宿某共计人民币20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某陈述证实，孙德龙以经营汽车为由骗取了我9918352元钱。2013年8月，我通过赤峰奥德美汽车贸易有限公司的魏某认识了孙德龙。2013年8月8日，孙德龙说公司要进车，从我这借80万元，3、4天后孙德龙把钱还给了我，还给我支付了利息。2014年3月26日，孙德龙又以进车为由跟我借了400万元，当时扣除利息我通过农业银行转账给他384万元，约定利息为月息4分；之后孙德龙以进车为由分别于2014年4月13日在我这借了100万元，扣除利息我通过农业银行转账给他94万元，约定利息为月息6分；2014年6月11日从我这借了200万元，扣除利息我通过农业银行转账给他187.3万元，又通过包商银行转账给他4.7万元，月息4分；2014年7月3日从我这借了64万元，扣除利息我通过农业银行转账给他60万元，约定月息6分；2014年7月7日从我这借了53万元，扣除利息我通过农业银行转账给他50万元，月息6分；2014年7月11日从我这借了100万元，扣除利息我通过农业银行转账给他94万元，月息6分；2014年7月17日从我这借了638300元，扣除利息我通过农业银行转账给他60万元，月息6分；2014年7月25日从我这借�531940元，扣除利息我通过农业银行转账给他50万元，月息6分；2014年7月31日从我这借了50万元，扣除利息我通过农业银行转账给他47万元，月息6分；2014年8月3日从我这借了30万元，扣除利息我通过农业银行转账给他28.2万元，月息6分；2014年9月12日从我这借了44万元，我通过农业银行给他指定的魏某农业银行账号转账给他44万元，月息6分；2014年9月13日从我这借了10万元，我通过建设银行转账给他10万元，月息6分；2014年9月26日从我这借了15万元，我通过中国银行转账给他指定的魏某工商银行账号15万元，月息6分；2014年11月18日从我这借了60万元，我通过农业银行转账给他34万元，又通过中国银行转账给他指定的张阿雷中国银行账户26万元，月息6分；2014年12月21日从我这借了60万元，我通过农业银行转账给他60万元，月息6分；2014年12月25日从我这借了60万元，扣除利息我通过农业银行转账给他529760元，月息6分。上述这些钱孙德龙都是以进车为由向我借的，每一次借款他都给我签了一份汽车买卖合同，但是这些汽车都没有到我手，现在也找不到了。我一共借给孙德龙13011760元，借款时我直接扣除了61.848万元，孙德龙通过银行转账还我利息大约3031560元，实际还有9918352元没有还我。2015年5月份，我到赤峰市松山区人民法院起诉了孙德龙，起诉是我于2014年3月26日借给他400万元的事，2015年7月松山区法院给做了调解，现在案件已经到了松山区法院执行局。在借给孙德龙做股权质押的这笔借款400万元中有宿某20万元，经过我们商量后，宿某签订了股权质押合同，经过我和孙德龙协商，其中的100万元借款质押了赤峰奥德美汽车贸易有限公司的20%股权，其余的300万元没有做股权质押，就算我给孙德龙的正常借款了。这笔借款中有我364万元和宿某20万元共计384万元。
2、被害人宿某陈述证实，我与孙德龙签订过奥德美汽车贸易有限公司股权质押合同，因为我和陈某一起借钱给孙德龙，为了得到一份保障就和孙德龙协商以股权质押的方式借款给他，我和陈某共计借给孙德龙400万元，其中有20万元是我的。我与孙德龙签订的股权质押合同是以100万元借款质押赤峰奥德美公司20%的股权。其余300万元借款没有做股权质押，算正常借款给孙德龙。
3、证人魏某证言证实，我不知道孙德龙是如何跟陈某借钱的。我不知道我名字魏某的银行卡是否收到过陈某转来的银行汇款，因为以我的名字办理的银行卡是奥德美公司使用的，当时是会计用我身份证办理的，银行卡办好后一直由公司财务处存放并使用。
4、银行业务回单、借据、借款协议、汽车销售合同、民事调解书证实，2014年3月26日，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某、宿某出具400万元收据，并签订借款协议，甲方为陈某、宿某，乙方为孙德龙，担保人为奥德美汽车服务大连有限公司。陈某共给孙德龙打款384万元。赤峰市松山区人民法院民事调解书认定：被告孙德龙、赤峰奥德美汽车贸易有限公司于2015年7月14日前偿还原告借款本金400万元，利息978666.67元。实现债权费用10万元。被告奥德美汽车服务（大连）有限公司对上述款项承担连带给付责任。2014年4月13日，陈某给孙德龙转账94万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具100万元的收据。2014年6月11日，陈某先给孙德龙转账187.3万元，后又在奥德美公司刷卡4.7万（共192万），赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具200万元的收据。2014年6月11日，奥德美公司给陈某出具两张127万元收据，并附两份路虎汽车销售合同。2014年7月3日，陈某给孙德龙转账60万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具64万元的收据。2014年7月7日，陈某给孙德龙转账50万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具53万元的收据。2014年7月11日，陈某分三次给孙德龙转账94万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具100万元的收据。2014年7月16日、7月18日，陈某分二次给孙德龙转账60万元，7月17日，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具63.83万元的收据。2014年7月25日，陈某给孙德龙转账50万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具53.1914万元的收据。2014年7月31日，陈某给孙德龙转账47万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具50万元的收据。2014年8月4日，陈某给孙德龙转账28.2万元，赤峰奥德美汽车贸易有限公司给陈某出具30万元的收据。2014年9月12日，陈某给魏某转账44万元。2014年9月13日，陈某给孙德龙转账10万元。9月12日、13日借款共54万元，并附61万元的白色捷豹汽车销售合同。2014年9月26日，陈某给魏某转账15万元。2014年11月18日，陈某给�阿雷转账26万元，给孙德龙转账34万元，同日孙德龙给陈某出具60万元的借据。2014年12月21日，陈某给孙德龙转账60万元，孙德龙给陈某出具60万元的借据。2014年12月25日，陈某给孙德龙转账52.976万元，孙德龙给陈某出具60万元的借据。共计转账1301.176万元。
5、从赤峰市红山区市场监督管理局调取材料证实，赤峰奥德美汽车销售服务有限公司成立于2013年3月13日，2014年2月18日公司名称变更为赤峰奥德美汽车贸易有限公司，2014年9月3日公司变更后股权为奥德美汽车服务（大连）有限公司占80%，孙德龙占20%。2014年9月12日孙德龙将自己持有奥德美汽车服务有限公司的20%股权以100万元质押给宿某。
6、孙德龙、陈某、魏某、张阿雷银行交易流水明细证实，孙德龙、陈某、魏某、张阿雷之间的银行资金流转情况。
7、审核报告证实，经审核陈某共给孙德龙、张阿雷及魏某汇款共23笔，合计金额为1219.476万元。（说明：审计报告未包括2014年7月25日汇款50万元，2014年9月26日汇给魏某15万元及刷卡4.7万元）。陈某共收到孙德龙、张阿雷、魏某款项合计6万元，其中收到孙德龙5万元、收到魏某1万元。
8、被告人孙德龙供述证实，我从陈某处借过钱。2013年的时候，我当时在赤峰经营的是赤峰奥德美汽车销售服务有限公司，由于公司经营需要资金，2013年8、9月份，我用他的资金作为公司资金周转，他从中收取一定利息。当时我公司正在由赤峰奥德美汽车服务有限公司向赤峰奥德美汽车贸易有限公司过渡，陈某看到我公司的前景很好，他再借给我公司钱的时候就与我说是想用公司股权作抵押，�与陈某在赤峰市工商局办理了股权抵押。在股权抵押前，陈某借给我公司的钱我都给他出具了收据，有时还签订了一份汽车销售合同，签订汽车销售合同的目的是作为陈某借给公司钱的一个抵押方式，目的不是真正的汽车买卖销售。我记不清我借陈某钱的利息是多少了。我公司有一部分陈某的借款没有还，大约900万左右。陈某说借给公司的钱有宿某一部分，签订股权转让必须是一个人，这样陈某与宿某协商后就用宿某的名字签订的。陈某的朋友宿某与我公司签订了股权质押，当时公司把20%的股权进行的质押，以后借的款就是借款与质押没有关系。奥德美（大连）公司在2015年3月左右倒闭了。我借陈某的钱用于经营公司了，因为高利贷和公司经营不善，在加上公司购买500万元的土地等原因出现了资金不足，还有银行贷款没有按时批复导致最后钱都没有了。我名下�十多张银行卡，当时是为了给客户结算方便，同时还使用了姓名为魏某的银行卡，陈某给我转款时我使用了姓名为张阿雷的信用社的卡，具体卡号我记不清楚了。
（二）2014年5月至2014年7月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以需要资金拓展公司业务为由，通过魏某介绍向被害人何某1借款447.14万元，后陆续归还本金及利息433.8011万元，骗取何某1共计人民币13.3389万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人何某1陈述证实，2013年5月左右，具体时间记不清，我通过我哥哥何某2认识了奥德美汽车公司的经理魏某，魏某找到我说奥德美汽车公司的效益很好，公司为了拓展业务需要资金进行周转，想让我借一些钱给孙德龙用于奥德美公司的资金周转，同时还答应给我一些利息，这样我就通过金信银通把我的房子抵押做了贷款，把贷款的钱借给孙德龙了。我一共借给过孙德龙四次钱：第一次是2013年5月22日，我借款给孙德龙125万元。第二次是2013年11月29日，我借款给孙德龙135万元。第三次是2014年2月28日，我借款给孙德龙135万元。第四次是2014年5月9日，我借款给孙德龙75万元。2013年5月23日我和孙德龙签订了一份借款协议，协议约定我将125万元借给孙德龙，期限6个月，月利息2分。2013年5月23日我又与孙德龙签订一份借款补充协议，协议约定我在金信银通的贷款及利息合计1509300元由孙德龙偿还。2013年11月29日我和魏某签订了一份借款协议，约定我将135万元借给赤峰奥德美汽车服务有限公司，借款期限3个月，利息74520元。2014年2月28日与孙德龙签订一份借款协议，约定我将135万元借给奥德美汽车服务有限公司，借款期限2个月，利息为50976元。2014年5月9日我与魏某签订一份借款协议，约定我将75万元借给奥德美公司，期限2个月，利息28200元。2014年7月9日我与魏某签订了一份借款协议�约定我将75万元借给奥德美公司，期限三个月，利息41040元，这次签订的借款协议是因为2014年5月9日我借给孙德龙的75万元孙德龙没有还给我，还款期限到了，又续签的一份借款协议，实际上这份借款协议没有借钱给孙德龙。孙德龙还过我的钱，2013年5月22日借款125万元，孙德龙连本带利还给我1509300元，利息是按协议约定的日期按月还的。2013年11月29日借款135万元，孙德龙连本带利还给我1424520元。2014年2月28日借款135万元，孙德龙连本带利还我1400976元。2014年5月9日借款后孙德龙就再没有还给过我钱。孙德龙还钱都是通过银行转账，但是具体什么时间，转到我哪张卡我记不清了。孙德龙还欠我75万元本金和69240元的利息没有还我。
2、借款协议、收据、银行流水证实，2013年5月23日，何某1与孙德龙签订借款125万元的协议，约定借款期限6个月，月利率2分，出具收据。2013年5月23日，何某1与孙德龙签订借款补充协议，约定何某12013年5月21日与金信银通签订的借款合同全部借款及利息共计150.93万元由孙德龙在2013年11月21日内全部还清。2013年11月29日，何某1与赤峰奥德美汽车销售服务有限公司（孙德龙、魏某）签订借款135万元的借款协议，约定扣除上交利息，实际金额为124.2万，借款期限至2014年2月28日，奥德美公司给何某1出具135万元收据，（借款协议记载2013年5月23日借款125万元，孙德龙已结清本息）。2014年2月28日，何某1与赤峰奥德美汽车销售服务有限公司（孙德龙）签订借款135万元的借款协议，约定扣除上交利息，实际金额为127.44万（何某1有转款流水），期限至2014年4月27日。奥德美公司给何某1出具135万元收据。（借款协议记载2013年11月29日借款孙德龙已结清本息）。2014年5月9日，何某1转账给魏某70.5万元，并与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（魏某）签订借款75万元的协议，奥德美公司给何某1出具75万元的收据。2014年7月9日，何某1与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（魏某）签订借款75万元的借款协议，扣除上交利息，实际金额为68.4万，奥德美公司给何某1出具75万元收据（该为2014年5月9日借款的续借）。前四份协议实际付款为447.14万元。
3、办案说明、银行流水证实，2014年2月28日至2014年5月9日何某1共计转账给魏某2779400元，2013年6月25日至2014年5月5日魏某共计转账给何某12428711元。
4、被告人孙德龙供述和辩解，何某1和何某2是兄妹俩，我多次向他们俩人借过款用于公司资金周转，我也还过他们的借款，到目前为止大约还欠他们100多万元，有的时候借款到期我会和她续签一份合同，具体签了几份合同记不清。
（三）2013年5月至2014年11月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人何某2借款60万元，后归还利息14.5560万元，骗取何某2共计人民币45.444万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人何某2陈述证实，我认识孙德龙，我在2013年5月22日借给孙德龙20万元，2014年5月25日借给孙德龙40万元，我总计借给孙德龙60万元。我认识孙德龙公司的副总魏某，她在2013年5月份与我说她是赤峰奥德美汽车贸易有限公司的经理，他的老总叫孙德龙。是一个很有实力的人，他们公司的业绩也是非常好，即将有一笔2000万元的贷款批下来，但是现在公司现金运营有点棘手，想向我借款。2013年5月22日魏某将我叫到新城区金帝大厦他们公司的一个办公室，当时孙德龙也在场，我们就签订了借款协议，我将20万元借给孙德龙一年，约定利息是2分。我给孙德龙转账20万元。孙德龙支付给我一年期利息4万8千元。20万元到期后魏某跟我说他们的贷款还没有下来，现在偿还不了我借给孙德龙的本金，并跟我说这一年也没有间断过偿还我利息，他们还是很有信誉的，还说孙德�想继续向我借款，这次借40万元，借款半年，将未能偿还的20万本金一起算利息，我没办法只好答应。2014年5月25日我又与孙德龙续签了一份20万元的借款协议，这份协议的20万元借款和2013年5月22日的20万元借款是同一笔钱。2014年5月25日我又与孙德龙签订了一份40万元的借款协议，并又借款给孙德龙40万元，我当天就收到了这60万元本金半年的利息97560元。6个月过后两份借款协议都到期了，孙德龙依然没有偿还我20万元和40万元的本金，孙德龙以公司贷款没有批下来为理由，在2014年11月28日孙德龙又与我签订了一份60万元的借款协议，实际这60万元的借款协议是之前20万元和40万元两笔借款的续签的协议。我共计借给孙德龙60万元。孙德龙一直支付给我145560元利息，60万元本金至今没有还我。
2、借款协议、收据、银行流水、业务回单证实，2013年5月22日，何某2与孙德龙签订协议借款20万元，借款期限1年，利息每月4000元，并出具收据。2013年5月26日，何某2给孙德龙打款20万元。2013年6月25日至2014年5月21日，对方转入何某2账户共计4.8万元。2014年5月25日，何某2与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（孙德龙、魏某）签订借款协议，约定借款20万元，借款期限6个月，奥德美公司出具借款20万的收据。2014年5月25日，何某2与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（孙德龙、魏某）签订借款协议，约定借款40万元，借款期限6个月，奥德美公司出具借款40万的收据。同日，何某2给魏某打款40万元。2014年5月25日给何某2打款9.756万元。2014年11�18日，何某2与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（孙德龙、魏某）签订借款协议，约定借款60万元，奥德美公司给何某2出具60万元收据。
3、办案说明、银行流水证实，通过调取何某2、魏某农业银行卡流水信息，2013年6月25日至2014年5月25日，魏某共计转账给何某2145560元。
4、被告人孙德龙供述和辩解，何某1和何某2是兄妹俩，我多次向他们俩人借过款用于公司资金周转，我也还过他们的借款，到目前为止大约还欠他们100多万元，有的时候借款到期我会和她续签一份合同，具体签了几份合同记不清。
（四）2015年1月，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人孙某借款50万元，后归还利息4万元，骗取孙某共计人民币46万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人孙某陈述证实，我是通过魏某介绍借钱给孙德龙的，孙德龙共计向我借过3次钱，2014年下半年，具体时间记不清了，孙德龙向我借了50万元，借了5个月左右，这50万元孙德龙连本带利都还清我了。也是2014年下半年，孙德龙向我借了67万元，后孙德龙把这67万元连本带利都还给我了。2015年1月15日借给孙德龙50万元.2015年1月15日，魏某将我叫到奥德美汽车贸易有限公司的一处办公室，当时孙德龙也在场，我们签订了借款协议�约定的利息是4分，签完协议我用我本人建设银行尾号是0320的银行卡给孙德龙银行卡转账50万元，钱到账后孙德龙和魏某给我写了收据。孙德龙偿还过我利息，一共给了我4万元左右的利息，孙德龙是通过银行转账给我的钱，一共分2次。
2、收据、借款协议等证实：2015年1月15日，孙某与赤峰奥德美汽车贸易有限公司（孙德龙）签订借款协议，约定向孙某借款50万，借款自2015年1月15日至2015年2月14日，利率四分，管理费四分。月付息4万元。
3、建设银行流水、办案说明证实，通过调取孙某建设银行尾号为0320银行流水，2014年4月17日孙某转账给魏某105万元；2014年5月17日至2014年11月18日孙德龙转账给孙某共计706140元；2015年2月14日孙德龙转账给孙某20000元。
4、被告人孙德龙供述和辩解，孙某是魏某的妹妹，也是借给我钱的人，具体借了多少及借款的时间都忘记了，她手里都有证据，应该还欠她30万元左右。
（五）2014年1月至2014年2月间，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以公司需要资金周转为由，通过魏某介绍向被害人赵某借款53万元，后归还利息3.4万元，骗取赵某共计人民币49.6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某陈述证实，赵亮是我的曾用名,我共计借给孙德龙53万元。2014年1月20日左右，赤峰奥德美汽车销售服务有限公司的副总魏某找到我，说年底公司资金有点周转不开，想让我借点钱给奥德美公司，按三分的月利率给我算利息。2014年1月24日，我来到奥德美公司，当时孙德龙和魏某都在场，我和他们签订了一份借款协议，约定我将266800元借给赤峰奥德美公司，借款期限三个月，利率3分。我当天就把266800元给了魏某，这266800元有一部分现金，一部分通过转账给的魏某。2014年1月23日，当时孙德龙和魏某都在场，我和他们签订了一份借款协议，协议约定我将163200元借给赤峰奥德美公司，借款期限三个月，利率3分。我在2014年2月19日就把163200元以现金的方式给了魏某。2014年1月29日魏某又联系我，让我借钱给他们公司，我以现金方式给了魏某10万元。当时以为魏某忙着别的事没有和我签订协议，2014年2月17日，我在奥德美公司和他们补签了一份借款协议。甲方是赵某，乙方赤峰奥德美公司，借款利率为3分。孙德龙还过我利息34000元左右，共几次记不清了，都是通过转账的方式转给我的。我从家里找到一张魏某给我出具的一枚借条，借条的内容是：今借赵亮人民币壹拾贰万元整，奥德美汽车服务（大连）有限公司赤峰分公司，时间为：2013年2月18日，这张借条是2014年2月19日我借给孙德龙163200元的时候，我给的现金,这张借条的日期不是2013年2月18日，是2014年2月19日。2014年1月24日我转给赤峰奥德美汽车服务的217800元是我2014年1月24日借款给孙德龙266800元中的一部分。
2、证人魏某证言证实，2012年12月至2015年1月份我在赤峰奥德美公司工作。赵某是搞传媒的，他经常给公司搞宣传，同时他还借过给公司很多钱，并且收取一定的利息。
3、借款协议三份证实，2014年1月23日，赤峰奥德美汽车服务有限公司向赵某借款16.32万元，自2014年2月19日至2014年5月19日，每月19日为结息日，金额4896元。赤峰奥德美汽车服务有限公司向赵某�款26.68万元，自2014年1月24日至2014年4月24日，每月24日为结息日，金额8004元。2014年2月17日，赤峰奥德美汽车服务有限公司签订借款协议，约定向赵某借款10万元，自2014年1月29日至2014年4月29日，每月29日为结息日，金额3000元。
4、银行流水、办案说明证实，赵某提供的尾号为5679中国工商银行银行流水中出现2014年1月24日消费217800元，对方账户名称为赤峰奥德美汽车服务公司。
5、被告人孙德龙的供述和辩解，赵亮是魏某的朋友，我还欠他20万元左右，具体情况忘记了，赵亮从2013年开始借给我钱，前前后后借过我很多次钱，金额我记不清了，我一直还过他利息，具体情况我记不清了。
（六）2014年4月，被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真相，以经营资金不足为由，向被害人徐某借款165万元，后归还利息16万元，骗取徐某共计人民币149万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人徐某陈述证实，我通过朋友介绍认识孙德龙，他是经营车的，从我这借款165万元。孙德龙打电话说他经营资金不足让我借给他钱，我就通过银行给孙德龙转了150万元，同时还给他15万元现金，孙德龙给我写了一张165万元的个人借款协议，我借给他钱时，约定支付我每日千分之二的罚息，这样他一共支付我两次大约16万元左右利息。我实际损失150万�。
2、个人借款协议、收条、徐某银行流水证实，2014年4月24日，孙德龙向徐某借款165万元，其中转账150万元，现金15万元。
3、被告人孙德龙供述证实，我在大连朋友徐某处借款用于公司资金周转，我欠徐猛200万元，我还过徐某的利息，我从和他借款开始每月都还徐某利息，利息是按日息千分之二计算的，一直还到2014年年底，具体几月份我记不清了。
经本院庭审举证、质证的证据还有：
1、案件来源、受案登记表、立案决定书证实，2017年5月24日，陈某到红山区经侦大队报案称孙德龙骗取其人民币9980200元。2017年5月27日，赤峰市公安局红山区分局立案侦查。
2、公安机关从监狱解回在押罪犯报告表及审批表、犯罪嫌疑人归案情况说明证实：孙德龙因犯合同诈骗罪在赤峰监狱服刑，2017年7月21日孙德龙由赤峰监狱押解回红山区看守所。
3、（2016）内04刑初44号刑事判决书证实：2016年11月9日孙德龙因犯合同诈骗罪，被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
4、孙德龙常住人口信息证实：被告人孙德龙的自然身份情况。
5、被告人孙德龙供述证实，奥德美汽车服务（大连）有限公司法人是我，公司发展很好，为了在赤峰发展业务，这样就将奥德美汽车服务（大连）有限公司500多万元投资到了赤峰奥德美汽车销售服务有限公司，这些钱都用于公司前期投资了。当时法人是魏某，实际都是我的股份。2008年开始，�德美汽车服务（大连）是个体户，2011年在这个基础上成立了有限公司，后来因赤峰奥德美汽车贸易有限公司出现了资金不足问题，影响了总公司的经营，这样总公司在2015年3月份左右倒闭了。
本院认为，被告人孙德龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物12952181元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙德龙系在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，本罪与前罪应当数罪并罚。公诉机关指控事实、罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的认定陈某借款数额应以评�报告记载借款数为准；孙德龙用20%的奥德美汽车贸易公司股权作为质押担保借款400万元，孙德龙主观上没有非法占有的目的，该400万元不应作为犯罪数额处理。指控诈骗孙某根据打款凭证数额应为26万元。对于向赵某借款53万元因赵某没有证据证明资金的来源和款项的交付，所以不应认定。向徐某借款165万元其中出借15万元现金，没有证据证明资金的来源和款项的交付，所以15万元依法不能认定等辩护意见，本院认为，陈某的陈述及汇款凭证证实孙德龙从陈某、宿某借款为1301.176万元，卷内证据材料显示审计报告未包括2014年7月25日汇款50万元，2014年9月26日汇给魏某15万元及刷卡4.7万元，所以该审计报告并不全面。陈某、宿某的陈述及奥德美汽车贸易公司材料证实，孙德龙用20%的奥德美汽车贸易公司股权作为质押担保借款100万元，只是作为借款保证，且股权质押是在2014年9月12日办理，当时孙德龙已没有偿还能力，即使质押权成立，依据奥德美汽车贸易公司经营状况，亦不能保证债权实现。银行流水显示2014年4月孙某给孙德龙转款105万元，截止2014年11月18日孙德龙转账给孙某共计706140元。孙某亦陈述2014年孙德龙两次向其借款，在该起2015年1月15日50万元借款前已全部归还。而在这之后孙德龙仅转账给孙某2万元。因此辩护人称应认定为26万元不成立。孙德龙向赵晓波借款53万元，有借款协议和赵某陈述及赵某提供银行卡流水单记载汇款情况，予以证实，孙德龙亦予以认可。孙德龙向徐某借款165万元，有借款协议、收条及打款单据，和徐某的陈述证实，孙德龙予以认可。综上辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人给被害人造成经济损失特别巨大，被告人孙德龙虽系坦白，依法可不予从轻处罚。孙德龙的违法所得，应�追缴，追缴不足的部分，应责令其退赔。根据被告人孙德龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十七条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙德龙犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与本院（2016）内04刑初44号刑事判决决定判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人孙德龙名下位于××旗汽贸城404-13-1379号宗地土地使用权，因案发前已抵押登记或被查封，其余额予以追缴。
三、继续追缴被告人孙德龙的违法所得，返还被害人，追缴不足的部分，责令被告人孙德龙予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长杜秀云
审判员吴英凡
审判员王瑜
二○一八年五月十六日
书记员王照阳
本判决引用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款【自首】……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十七条【对死刑、无期徒刑罪犯剥夺政治权利的适用】对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利
第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕�，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，�罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
终身。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。