江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0481刑初181号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人刘初，男，1958年3年3日出生，汉族，广东省连平县人，初中文化，无业，住广东省连平县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月19日被成都铁路公安局贵阳公安处贵阳车站派出所民警抓获，同年10月21日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年11月24日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。
辩护人江新见，江西赣鄱律师事务所律师。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2018）180号起诉书指控被告人刘初犯诈骗罪于2018年6月20日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞昌市人民检察院指派检察员凌亚东出庭支持公诉，被告人刘初及其辩护人江新见到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年7月至2017年10月，被告人刘初化名刘金宝、刘某1初，自称民族资产投资公司的负责人，诱骗被害人罗某1加入民族资产投资公司，谎称有个解冻民族资产的机会可以赚钱，国家有规定，一等奖36万，二等奖360万，三等奖3600万元。让被害人罗某1想办法拉其他人入伙，待解冻资产后分奖金还可以在公司拿工资。被害人罗某1被取得信任后，分别发展了黄某1、黄某2、曹某、余某、陈某、王某4、邓某1、王某1、柯某2涂某、罗某2、王某2、袁某主、王某3等被害人参加该公司。被告人刘初以解冻民族资产需要生活费、乘飞机、同国家领导人出行飞机加油、参加奥运会、参加十八大、十九大会议、给报名人制作服装费、服装保管费和运输费等开支为由，要求被害人罗某1等人分别汇款至户名刘某1初的邮政银行贵阳支行(62×××27)、贵阳市商业银行沙冲北路支行(6221339901001757265）和户名刘初的建设银行遵义分理处（43×××95）以及户名邹某的农业银行贵阳支行（95×××19)账户共计人民币1688524元。此款已被被告人刘初全部挥霍。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人罗某1等人的陈述，被告人刘初供述与辩解，辨认笔录，视频资料，扣押物品清单，汇款凭证和收款明细账，被告人刘初归案情况说明，常住人口信息等证据。
公诉机关认为，被告人刘初以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人刘初辩称：其只认识罗某1，其他人不认识，其给罗某1看的中央红头文件是真实的，百度上可以查询。其收到了罗某1等人汇款100多万元，其认罪。
被告人刘初，没有向法庭提供证据。
辩护人江新见辩护意见：1、被告人刘初在被抓获归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。2、本案存在同案犯，因为据刘初供述，雷某山手中掌握中央红头文件和银行的证明材料，其只是帮雷某山打工的，雷某山应该是主犯，刘初是从犯，可以从轻处罚。3、被告人刘初实施诈骗的对象只有罗某1和黄某1两人，起诉书认定的诈骗金额计算错误，因为罗某2等人的钱并不是直接给刘初的，这些钱应当从涉案金额中减去。另外，罗某1个人被骗金额490530元中应扣减111500元，因为这部分钱是刘初的借款。4、被告人刘初系初犯，酌情可以从轻处罚。5、被告人刘初悔罪表现良好，酌情可以从轻处罚。
辩护人没有向法庭提供证据。
经审理查明：
2007年7月至2017年10月期间，被告人刘初化名刘金宝、刘某1初，自称民族资产投资公司的负责人，谎称有个解冻民族资产的机会可以赚钱，国家有规定，一等奖36万，二等奖360万，三等奖3600万元，诱骗被害人罗某1加入民族资产投资公司，并蒙骗被害人罗某1想办法拉其他人加入公司，待解冻资产后分奖金，还可以在公司拿工资。被害人罗某1对此深信不疑，分别发展了黄某1、黄某2、曹某、余某、陈某、王某4、邓某1、王某1、柯某2涂某、罗某2、王某2、袁某主、王某3等十四位被害人参加该公司。被告人刘初以解冻民族资产需要生活费、乘飞机、同国家领导人出行飞机加油、参加奥运会、参加十八大、十九大会议、给报名人制作服装费、服装保管费和运输费等开支为由，要求被害人罗某1等人分别汇款至户名为刘某1初的邮政银行贵阳支行62×××27账户、贵阳市商业银行沙冲北路支行6221339901001757265账户和户名为刘初的建设银行遵义分理处43×××95账户以及户名为邹某的农业银行贵阳支行95×××19账户，共计人民币1688524元。此款已被被告人刘初全部挥霍。
另查明，被告人刘初于2017年10月19日16时被成都铁路公安局贵阳公安处贵阳车站派出所民警抓获，并于同年10月21日被瑞昌市公安局刑事拘留。被告人刘初归案后，如实供述了上述事实经过。
上述事实，有经过庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表，证明本案被害人黄某1、罗某1分别于2017年9月29日和2017年11月15日向瑞昌市公安局刑侦大队报案，反映被被告人刘初诈骗的相关情况。
2、扣押清单及照片，证明公安机关扣押了刘初随身携带的身份证2张、银行卡9张，手机4部等物品。银行卡情况是：建设银行卡二张：62×××55、62×××99；广发银行卡一张：52×××37，农业银行（绿）卡三张：6228481198463273376、6228481409701223770、6228481198463273277；农业银行公务卡一张：6282680027108732；农业银行QQ卡一张：6259960103771572；邮政银行卡一张：62×××27。
3、归案情况说明，证明贵阳铁路公安处贵阳车站派出所民警邓军、张雪斌在贵阳火车站出站口处执勤时，发现刘初故意绕行，有意躲避检查，即上前将其抓获的事实。
4、常住人口信息，证明刘初生于1958年3月3日，具有完全刑事责任能力。
5、罗某2于2017年11月16日提供的交款记录，证明2015年至2016年度汇款给罗某1的情况：(1）从瑞昌邮政银行汇3600元给刘某1初邮政银行卡62×××27，（2)从瑞昌邮政银行汇25300元和8512元（两笔交现金给罗某1）罗某1收款银行也是邮政银行62×××19；2017年度交现金给罗某136600元，此款全部从邮政银行汇罗某1邮政银行帐号62×××19；共三项合计交刘某1初3600元，交罗某170412元，总计交刘某1初、罗某174012元。
6、涂某报案被罗某1等诈骗经过说明，证明涂某被骗经过及向罗某1汇款的情况。
7、邮政银行62×××27账户交易记录，证明刘初以刘某1初名义开立银行账户收取罗某1等人钱款的事实。
8、农业银行95×××19账户交易记录，证明刘初以邹某的名义开立银行账户收取罗某1等人钱款的事实。
9、邮政银行62×××19账户交易记录，证明罗某1向刘初汇款的情况。
10、邮政银行62×××53账户交易记录，证明黄某1向刘初汇款情况。
11、陈某、余某、涂某、罗某2、邓某1提供的汇款凭证，证明五人向罗某1汇款的情况。
12、罗某1提供的汇款凭证，证明罗某1向刘初汇款的情况。
13、贵阳银行62×××65账户交易记录，证明刘初以刘某1初名义在该银行开立银行账户收取罗某1等人钱款的事实。
14、建设银行43×××95账户交易记录，证明刘初收取罗某1等人汇款的情况。
15、公安机关制作的刘初诈骗案款项支付一览表及附件，证明刘初诈骗金额计算情况。
16、公安机关制作的刘初诈骗案受害人被骗金额列表，证明刘初共计骗取罗某1、王某4等15位被害人钱款为1688524元，该款由相关被害人签名确认。
二、被害人陈述
1、罗某1陈述，证明2007年左右的时候，其当时在码头镇经别人介绍认识了一个自称福建的和尚的人，这个人就说带其去贵州看一些寒冰玉之类的宝贝，然后通过这些宝贝来赚钱，其和陈某先后跟着这个和尚去了贵州贵阳、遵义、重庆等这些地方去看宝贝，其去的路某、住宿费、伙食费全部都由和尚支付，其跟着和尚走就行，和尚到了地方就会安排其吃住，然后当地的人就会带其去看宝贝，但是当地的这些人说看这些宝贝要其要按规定交36万9千元钱才能看，当时是说有人买这些宝贝，其只要付钱低价买进来然后高价卖给那些人就行了，其当时没有出钱就好多宝贝没有看，后来其跟着一伙福建人去看了一个盒子装的金条，其当时看了就发现那个金条是金包铜，是假金条，其就走了。后来其跟着和尚在贵阳认识了刘金宝，其到刘金宝住的地方，当时跟刘金宝一起还有一个叫雷某山、一个姓贾某、一个叫李某的还有李某老婆几个人，他们搞得神神密密的，都自称是跟中央江某主席是很熟悉的人，说民国时期有好多资产在国外，现在这些资产全部转到江某那里，他们在找江某要出来之类的，其在贵阳期间就跟刘金宝、雷某山混熟悉了，互相都留了电话，后来其回到瑞昌市。后来刘金宝就打电话给其说，在海外的资产有六笔款子，这些款子被海外的人上交给了江某，现在江某把这六笔款子移交给了胡某，胡某把一笔款子上交到国家，另外四笔款子说是要用在江西扶贫上，一笔款子可以解冻出来分给其用，然后就叫其投资入股份进去，每一股是交服装费3600元，个人所得税是2000余元钱。然后其就把这个事情告诉了黄某2、邓某1、曹某、王某4，黄某1后来也知道了这个事情，黄某1是入了四股，其也入了四股、黄某2、陈某、邓某1、曹某、几个人入了一股，王某4入了两股。交了这个钱以后就又以跟中央领导去香港开飞机没有油钱叫其出钱加油，以胡某生病住院需要其出钱，其就出了2000元钱，刘金宝自己生病在北京301医院住院，胡某没有给他签字报销，刘金宝叫其出了9000元钱去结账，然后还以香港摔跤了，叫其出钱去诊病，然后还有去银行办事要其出钱，党的十八大会议开会，给了其七个人旁听的名额，叫其出钱，其就出了21000元钱（其中黄某1个人付20000元）,十八大会议散会后，其没有去成，就问刘金宝，刘金宝就说中国人民银行的行长会来南昌把钱退给黄某1，党的十九大会议期间，刘金宝又要邀请其去列席会议，其就出了14400元，黄某1出了4000元钱，还以给其做服装要其出钱，服装做好了以后堆放的地方要交保管费，服装运输要其交运输费，还说其服装存放在武警那里，叫其出武警的夜宵费用，刘金宝还以办事坐飞机要其出机票钱，刘金宝自己的生活费等各种理由找其要钱。反正刘金宝当时就是不定期以各种理由找其交钱，其当时也相信他，就把钱都交至刘金宝指定的中国邮政账户上面，户主叫做刘某1初，账户号码是62×××27。汇款一直持续到2017年10月份。刘金宝说自己是广东人，头上没有什么头发，联系电话是187××××6583，雷某山是云南昆明人，李某头发全是白的，自称有一百多岁。其汇给刘金宝的钱部分是黄某2、陈世淋、邓某1、曹某、王某4、黄某1给其的，然后其再用其个人的账户汇给刘金宝，还有一些是直接汇给对方，不从其个人账户上走，具体汇了多少钱，其也记不清楚，其个人汇了三四十万。其用其自己的邮政银行账户汇给刘金宝钱的，其的邮政银行账户是62×××19，另外用其儿子罗瑞萍的邮政银厅账户转账过，其儿子罗瑞萍的邮政银行账户是62×××82。刘金宝经常在其面前说跟中央领导江某、胡某、习某见面、吃饭，还说中央领导送了月饼给他，他回头来九江就把月饼送给其吃。另外就是其巳经投资了好多钱下去了，就只有选择相信刘金宝，跟着刘金宝走下去。其2007年就已经开始汇款给刘金宝了，汇款的账户是贵州商业银行，账户是62×××65，户主叫刘某1初；还有一个农业银行的账户，户主叫做邹某，账户号码是：95×××19。这两个账户都是刘金宝提供的，叫其往里面汇钱的，但是其汇的最多的还是刘某1初邮政银行的账户。是在家里找到以前的汇款单其才发现其是2007年就已经汇款了。其介绍罗某2、黄某1等人加入刘初的民族资产、扶贫等项目时，没有支付相关财物给其，只是许诺等公司成立后可以多安排其几个子女去公司上班，可以多发奖金。黄某1、罗某2、邓某1、陈某、黄某2、余某等人基本上都是把钱某给其，然后其再把钱某给刘某1初的账上，其自己不留一分钱的，其会在汇款的票据后面写下这次汇款是哪些人汇的。有时候他们也自己直接汇到刘某1初的账上。
2、罗某2陈述，证明2014年黄某1叫其到他家里去，说其哥哥罗某1也在，其就去了，罗某1说有一个扶贫项目，说是以前中华民族遗留在海外的资产现在运回来了，这笔资产准备在江西搞扶贫，现在刘金宝在筹建成立这个公司，等这个公司成立了，这笔扶贫款就到了公司了，然后就可以把钱作为奖金分给其，而且还可以拿工资，其所交的钱公司还会返还给其，公司成立以后就会分36万美金其，有功劳的就会分369万美金，其就报名参加了，后来罗某1就经常联系其叫其出钱，服装费、个人所得税钱，美金转换人民币的费用、飞机加油钱、生活费、机票费、银行办事费等等之类的名义叫其出钱，说刘金宝是以前的皇室后代，跟中央领导江某、胡某、习某都很熟悉，罗某1还说为其做的服装到了马回岭机场那里，服装都存放在马回岭机场的武警中队的仓库里面。其被骗的钱一部分是直接给罗某1，由罗某1将钱某给刘金宝，部分是其自己按照罗某1发给其的刘金宝的账户汇过去的，是邮政银行的账户，户主叫做刘某1初，账户号码是62×××27。其一共被骗了74012元钱（提供汇款凭证），没有拿到一毛钱的分红。其跟刘金宝一共打过三次电话，每次都是把钱某去以后打电话告诉刘金宝，钱已经汇过去了。其信任刘金宝是因为罗某1是其哥哥，罗某1说这个公司是复兴中华民族的，而且也是做扶贫的，这些都是符合国家政策的，另外就是其想赚点钱用。
3、余某陈述，证明2008年的时候，瑞昌市码头地税的罗某1说可以报名参加一个民族资产的公司，报名这个公司以后就可以分红，说这个民族资产是以前历史上的中华民族投资在海外的资产，现在要把这些资产解冻了就可以分奖金，说刘某1初是这个民资资产公司的负责人，也是负责去找关系解冻民资资产，说刘某1初都是找国家领导人胡某、江某去处理民族资产解冻的，这个民族资产解冻以后其就可以分几百万元钱。其后来就相信了罗某1，就报了一个名，然后就开始投钱进去，每次都是罗某1找其出钱，每次出几百元到几千元钱不等，每次都是各种不同的理由，有的是给刘某1初出飞机加油钱、给刘某1初的生活费、给刘某1初请银行的人办事吃饭钱、住宿钱、证件年检费、服装费，肩章费、服装保管费、服装运费，说是其的服装到了马回岭飞机场了要出保管费之类的，还说开奥运会也叫其出钱，说是有飞机来接其去北京参加奥运会，后来其出了钱以后，又没有带其去参加奥运会。其总计被骗了有8万余元。其都是把钱给了罗某1或者汇款到罗某1的账户上，然后罗某1就汇给刘某1初，有时候罗某1会把汇款单给其。其没有跟刘某1初见过面，其都是听罗某1的，都是刘金宝跟罗某1说，罗某1就跟其要钱。听罗某1说这个公司是中华民族在海外的一些民族资产，现在这些资产可以解冻，但是想要解冻就要花钱去办，只要这个民族资产一解冻，其就可以分奖金。因为刘金宝是这个民族资产的负责人，所以其就报名投资给刘金宝，由他去负责解冻民族资产，只要解冻了，其这一个名额就可以分几百万元的奖金。然后这些年其交的钱有一部分是借给民族资产公司的，其借的这个钱会按照三倍还给其。目前其没有从这个民族资产公司分过奖金。
4、曹某陈述，证明2008年左右的时候，瑞昌市码头地税的职工罗某1说有一个可以参加为了中华民族复兴到老区扶贫的民族资产投资公司的名额，报名参加这个公司以后就可以有奖金拿和工资领，说这个民族资产是以前历史上的中华民族投资在海外的资产，现在要把这些资产解冻了就可以分奖金，这个资产一部分投入到老区去扶贫，是协助国家主席胡某扶贫的公司，罗某1说刘金宝是这个民资资产公司的负责人，也是负责去找关系解冻民资资产的人，说刘金宝跟国家领导人胡某、江某关系都很好，经常跟国家领导人一起吃饭办事，罗某1说这个民族资产解冻以后其就可以分369万元。其就报了名，然后就开始投钱进去，每次都是罗某1找其出钱，自从2008年开始到现在每年都以各种理由找其出钱，每次都是出几百元、几千元到一两万元不等，有的是给刘金宝出飞机加油钱、给刘金宝等人的生活费、给刘金宝请银行的人办事吃饭钱、住宿钱、证件年检费、交服装费，服装保管费、服装运费，罗某1还说过其的服装到了马回岭飞机场了，但是后来又不了了之，2008年还说开奥运会也叫其出钱，说是有飞机来接其去北京参加奥运会，后来其出了钱以后，又没有带其去参加奥运会，还以给其的奖金369万要交个人所得税，其就交了25900元。其2008年至2016年被骗了55126元，今年被骗了25900元，共计81026元。其被骗的这些钱都是交给罗某1，罗某1然后再汇款给刘金宝，有时候其也跟着罗某1一起去银行汇款。其之所以相信罗某1是因为陈某、黄某2、余某、黄某1等人都参加了，大家都交钱，后来如果其不出钱的话，罗某1就说要开除其，开除了就没有奖金了，所以其就一直都在交钱给罗某1，由罗某1汇钱给刘金宝。每次罗某1找其要钱都是刘金宝的指示，刘金宝不跟其联系，都是通过罗某1来联系，刘金宝说罗某1是民族资产投资公司的经理，他负责其这些人。其没有从这个民族资产公司分过奖金等财物。
5、黄某1陈述，证明其是通过罗某3（音）才跟刘某1初接触的，罗告诉其有个解冻民族资产的好机会可以赚钱，拉其投资入伙解冻民族资产分红。当时其不相信，罗某3和王远兴（音）跟其聊天做思想工作，其就信了，开始不间断的投钱进去直到现在，从2012年左右开始至今估计有十几万元。其只汇款给两个人的账户，一个刘某1初的账户，另一个罗某3账户，刘某1初用邮政银行开的账户，罗某3用邮政银行、农业银行开的账户。其没有从这个民族资产解冻分过红。
6、陈某陈述，证明其跟着罗某1投资了中华民族资产投资公司，后来这个公司又改了名字为国际金砖投资公司。其是大约2010年左右的时候跟着罗某1去贵阳市区看一些民族资产，但是在贵阳的时候根本就没有看见有什么民族资产，但在贵阳市的时候，罗某1就指着一个人对其说，那个人就是刘金宝（又名刘某1初），其就从远处见了这个刘金宝一眼，罗某1对其说刘金宝是搞民族资产的，这个民族资产就是历史上遗留下来为中华民族的资产，刘金宝是民族资产总管的儿子，说民族资产的总管已经死了。2010年左右，罗某1叫其参加刘金宝的这个民族资产投资公司，每个人交服装费3600元及个人所得税2000余元。后来黄某1、黄某2、曹某、王某4、王某4的弟弟等人都报名参加了，黄某1报名了四个人，其只报名了其一个人，报了名交了钱就行了，等这个民族资产解冻下来以后就可以每个名额分36万9千美元。后来罗某1经常联系其叫其出钱，有的是个人所得税，有的是会费，保管费，服装费、飞机加油钱、生活费、机票费、银行办事费等等，说刘金宝跟中央领导江某、胡某、习某都很熟悉，基本上其是从2010年左右就开始出钱，每年都会要其出钱，每次都跟其说近来民族资产解冻形势很好之类的，然后就说理由叫其出钱，党的十八大会议开会，叫其出钱，还以给其做服装要其出钱，服装做好了以后堆放地方要交保管费，运输要钱，还说服装到了马回岭机场，服装都存放在马回岭机场的仓库里。罗某1从2010年开始一直到现在都在找其要钱，罗某1说这些钱有的是公司借的，有的是公司要其上交的费用，借的钱以后会按照一到三倍的价格来还给其。其每次都是把钱交给罗某1，然后由罗某1汇给刘金宝，后来有一次罗某1说刘金宝从军委借来的直升飞机急需要钱加油，罗某1就把刘金宝的账户告诉其，其就汇了6500元钱至刘金宝的账户上了。后来还汇过一两次费用刘金宝的账户上，都是几百元钱，说是给刘金宝的生活费。刘金宝的账户是邮政银行的账户，户主叫做刘某1初，账户号码是62×××27。
7、黄某2陈述，证明大约是2008年，罗某1叫其跟他一起投资中华民族资产投资公司，这个公司老板就是刘金宝，但是其都没有见过他，刘金宝主要是跟罗某1联系，刘金宝说要钱的话就打电话给罗某1，罗某1就找其要钱，罗某1就说这个公司是以前历史上的中华民族资产遗留在世界各地的，现在要把公司挂牌成立起来，然后就可以把民族资产解冻，然后其这些报名的人就可以分奖金，还可以拿工资之类的。罗某1的嘴巴会说，其就相信了他，其就报了名，后来罗某1就经常找其要个人所得税钱、会费钱、保管费、服装费、飞机加油钱、生活费、机票费、银行办事费等，每次大小不一，有的几百元钱有的几千元钱，罗某1说刘金宝跟中央领导江某、胡某、习某都很熟，经常跟中央领导、军委领导在一起吃饭，军委领导借直升飞机给刘金宝。其每次把钱交给罗某1，罗某1就把钱某到刘金宝指定的账户上，罗某1有几次把刘金宝的账户告诉其，叫其直接汇钱至刘金宝的账户，其汇了几次，每次都是几百、一两千元钱，其记得这个账户是邮政银行的账户、户主叫刘某1初，罗某1就说刘金宝跟刘某1初是同一个人。其一共被骗了46000余元钱。
8、邓某1陈述，证明2014年左右的时候，其和罗某1、黄某1在一起玩的时候就听罗某1说过有海外的民族资产到了中国境内用于投资，还说海外还有一些冻结的民族资产，罗某1就叫其报名参加，说是这个公司现在操作海外的民族资产解冻的事情，等公司成立了就可以分奖金和拿工资，奖金可以分36万，有功的人可以分369万，这些钱不分就被国家收走了。其后来听了罗某1的话，就报名参加了，参加后就开始交钱，刚开始交的服装费、个人所得税钱，交了这个钱以后就又以刘金宝跟中央领导去香港开飞机没有油钱叫其出钱加油、飞机票、办理资金来源证明、公司年检、生活费、电话费、出席十九大会议等各种理由找其要钱，还以服装做好了以后堆放的地方要交保管费，服装运输要其交运输费，还说其服装存放在武警那里，叫其出武警的夜宵费用，说服装运输到了马回岭飞机场之类的。反正刘金宝当时就是不定期以各种理由找罗某1要钱，罗某1就找其交钱，其把钱交给罗某1，让罗某1汇给刘金宝，后来其自己也汇款到刘金宝指定的中国邮政账户上面，户主叫做刘某1初，帐号62×××27。其自己汇到刘某1初的账户上面的有14万余元，给了罗某18万余元，让罗某1汇给刘某1初，其大约共计被骗了有22万元左右。
9、涂某陈述，证明2007年的时候，其和罗某1在搞民族资产时候认识了，到了2009年的时候罗某1打电话给其，叫其参加中华国际投资有限公司（现改名为金砖国际投资家），说公司是解放前国共两党都有人参加的一个组织，名称为内家，现在的国家领导江某、胡某、朱某、温某都是内家成员，经国共两党会谈后（胡连会）同意将解放前国家民族资产启动，该资产存放在国外多家银行，有存款单据，说罗某1是公司经理，刘金宝是总经理，老周（中国人民银行周少川的父亲）是总经理，公司现在尚未成立，目前的一切费用均由民间支出，等公司成立后可分奖金369万美元。随后其就报名参加了，出了6000元会费，后来罗某1经常联系其叫其出钱，有个人所得税钱、开会路某、购置红色瑞金纪念章、服装费、防弹衣、手枪、列席十九大会务费、公司流动资金、换肩章、支付服装保管费、公司成立发布会的住宿费等等。说刘金宝跟中央领导江某胡某、习某熟悉。其每次把钱交给罗某1，然后由罗某1汇给刘金宝。具体汇款金额和日期、理由其都整理了一份（提供给公安机关），其一共被骗了75200元钱。其被骗的钱有20000元钱是借高利贷借来的，每个月3分的利息，现在其已经偿还不了利息，其被刘金宝骗惨了。
10、王某1陈述，证明2012年的时候，其兄王某4跟其说有一个民族资产项目，叫其投资，其就报名参加了，并到农业银行汇了8000元给罗某1。后来罗某1、王某4就开始以民族资产公司的人在外面办事需要费用等名义向其要钱，其一共汇给刘某1初5700元，通过罗某1汇给刘某1初是：2012年13000元、2013年14100元、2014年21200元、2015年8130元、2016年4320元、2017年6800元。
11、柯某1陈述，证明2008年的时候，其与罗某1住附近，罗某1家经常好多人开会，说民族资产的事情，后来，罗某1找其借钱，其借了10000元给他。后来，罗某1劝其也投钱民族资产，其就投了43000元，钱一部分给了罗某1，一部分按照罗某1给的账户汇过去了，账户是邮政银行62×××19。听罗某1说投资民族资产可以分红一百多万，等解冻以后可以分红和拿工资。
12、王某2陈述，证明2016年10月份，其认识了罗某1，罗说中华国际投资集团香港总公司的几位领导来江西，叫其借的钱，其就借了10000元给他。后来，罗某1又向其借钱，其又陆陆续续借了一些钱给他。再后来，罗某1让其直接转钱给刘某1初的邮政银行账户，其又转了7000元。2017年5月15日，其通过支付宝转了9000元和1000元两笔钱给刘某1初，2017年7月6日转了5000元，7月7日转了1500元到刘某1初账户上。其一共被骗了50100元。
13、王某3陈述，证明2015年3月份，其听同学袁某主说在搞一个民资资产项目，说搞一个名额将来会有二百万的回报，其就跟着袁某主到九江见了罗某1，罗就说帮其搞一个名额。后来，罗某1叫其交20000元，其交了7000元。后来，其发现这个民资资产没有什么动静，就觉得是骗人的，就没有再跟罗某1联系了。
14、袁某主陈述，证明2015年3月份，罗某1打电话给其，说有一个民资资产项目投资有回报，其就参加了。其送了10000元现金给罗某1，后来，罗某1又说九江有一个地铁项目，投标需要一部分费用，之后可以给其两个标段的项目做，其通过汇款和现金的方式给了罗某148000元。其一共被骗了48000元。
三、被告人供述
刘初供述，证明其骗了瑞昌市的罗某1100多万元钱，骗了黄某14万元钱。其是2007年之前认识的罗某1，中间在贵阳见过罗某1两次，跟黄某1没有见面，其跟罗某1和黄某1经常打电话，黄某1经常主动问其在外面跑项目有没有钱用，还给其汇款，其当时用的手机号码是187××××6583，罗某1的号码其只记得尾数是51，黄某1的手机号码其记的尾数是19。其就是跟罗某1说有个解冻民族资产的机会可以赚钱，让他想办法拉其他人入伙，待解冻资产后分奖金，解冻民族资产这个事情，当年是很流行的，很多人相信这个事情。其告诉罗某1说由其收集平价美元，收集好的连号美元凭国家红头文件到银行去换钱，回头可以分奖金给他们。其骗他们说，国家有规定，一等奖36万，二等奖360万，三等奖3600万元。罗某1下面的人把钱某给他，然后由罗某1汇给其，黄某1直接汇了钱给其。其是通过罗某1叫他们出钱，每次出钱的理由不一样，有飞机加油钱、服装费、保管费、运费、个人所得税、开奥运会交钱、出席十八大、十九大会议出钱等，其说给予的好处是等公司成立了就分奖金给他们，他们还可以拿工资。钱打到其中国邮政储蓄银行账户，户名刘某1初，卡号其不记得。罗某1汇出的100多万和黄某1的4万元钱都是其取了，被其用于日常开销，和雷某山两个人出去做生意，挥霍掉了。其用刘某1初的名字办银行卡是想隐瞒真实身份，因为其是骗他们的。罗某1他们从2006年就开始汇钱了，但是具体时间其现在记不清楚了。2017年10月19日16时00分许，其从韶关坐火车到贵阳火车站，到出站口时，一名民警就要求其出示身份证接受检查，警察对其身份证检查后，发现其是网逃人员，就把其带到派出所了。
四、辨认笔录
罗某1辨认笔录，证明刘初（刘金宝）就是以解冻民族资产的名义诈骗其钱财的人。
五、视频资料
监控视频，证明刘初提取罗某1等人汇款的情况。
针对被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下
1、关于辩护人提出本案存在同案犯，因为据刘初供述，雷某山手中掌握中央红头文件和银行的证明材料，其只是帮雷某山打工的，雷某山应该是主犯，刘初是从犯，可以从轻处罚的辩护意见。经查，本案除了刘初供述说雷某山参与了诈骗活动外，没有其他证据证实其说法，雷某山参与诈骗无法查实。辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
2、被告人刘初实施诈骗的对象只有罗某1和黄某1两人，起诉书认定的诈骗金额计算错误，因为罗某2等人的钱并不是直接给刘初的，这些钱应当从涉案金额中减去。另外，罗某1个人被骗金额490530元中应扣减111500元，因为这部分钱是刘初的借款。经查，罗某1是在受到被告人刘初的蒙骗以后，根据刘初的指示发展人员参加所谓的民族资产公司，并根据刘初虚构的收款理由向他人收款，在收到款项以后，其没有谋取任何利益，全部转给了刘初，可以认定罗某1没有非法获取他人财物的主观故意，不能成为共犯。被告人刘初虽然没有直接与罗某2、邓某1等人联系，但其对这些人受骗通过罗某1向其汇款是明知的，这些人的款项应当计算到诈骗金额当中。本案没有证据显示刘初和罗某1之间存在真实的借款关系，刘初完全没有归还的意思，其借款的目的仍然是非法占有罗某1的财产。故辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
3、关于辩护人提出被告人刘初在被抓获归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘初系初犯，酌情可以从轻处罚的辩护意见。经查，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。
4、关于辩护人提出被告人刘初悔罪表现良好，酌情可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人刘初案发后没有退给被害人一分钱，也没有动员家属退赃，其悔罪表现差，不能从轻处罚。辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘初以非法占有为目的，虚构有民族资产需要解冻的事实，以加入民族资产投资公司待资产解冻后可以分奖金和就业拿工资，但需事先承担相关费用的手段多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘初被抓获归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘初系初犯，自愿认罪，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘初犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。
二、责令被告人刘初退赔违法所得1688524元（附清单于后）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人刘初的刑期从2017年10月19日起至2028年10月18日止。）
（上述退赔的违法所得及罚金限在本判决生效后十日内交清。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 高 波
人民陪审员 段生瑞
人民陪审员 赵达贵
二〇一八年九月十七日
书 记 员 陈 娜
刘初应退违法所得清单
单位：元
序号
|
被害人
|
被骗金额
|
已退还数
|
应退赔数
|
备注
---|---|---|---|---|---
1
|
王元兴
|
110850
|
0
|
110850
|
2
|
陈世林
|
55400
|
0
|
55400
|
3
|
黄龙水
|
20550
|
0
|
20550
|
4
|
罗荣阳
|
892344
|
0
|
892344
|
5
|
王昭德
|
43100
|
0
|
43100
|
6
|
余端阳
|
34400
|
0
|
34400
|
7
|
曹远球
|
76670
|
0
|
76670
|
8
|
柯亭圭
|
9260
|
0
|
9260
|
9
|
涂金根
|
28900
|
0
|
28900
|
10
|
邓见兴
|
186660
|
0
|
186660
|
11
|
罗荣城
|
41300
|
0
|
41300
|
12
|
黄秋生
|
122800
|
0
|
122800
|
13
|
王永兰
|
38310
|
0
|
38310
|
14
|
袁应主
|
20980
|
0
|
20980
|
15
|
王宏鸣
|
7000
|
0
|
7000
|
合计
|
1688524
|
0
|
1688524
|