河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1623刑初66号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人彭某某，男，1990年11月6日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23被商水县公安局抓获归案，2016年5月24被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日经商水县人民检察院批准，2016年7月2日被商水县公安局逮捕。
辩护人赵琰，男，河南团结律师事务所律师。
被告人王某某，男，1985年5月30日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23被商水县公安局抓获归案，2016年5月24被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日经商水县人民检察院批准，2016年7月2日被商水县公安局逮捕。
辩护人王维，男，河南商振律师事务所律师。
被告人彭某某，男，1986年7月6日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23被商水县公安局抓获归案，2016年5月24被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日经商水县人民检察院批准，2016年7月2日被商水县公安局逮捕。
辩护人刘拥华，男，河南团结律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1990年10月6日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23被商水县公安局抓获归案，2016年5月24被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日经商水县人民检察院批准，2016年7月2日被商水县公安局逮捕。
辩护人赵家堂，男，河南商振律师事务所律师。
被告人黄迎春，男，1989年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23被商水县公安局抓获归案，2016年5月24被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日经商水县人民检察院批准，2016年7月2日被商水县公安局逮捕。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉[2016]313号起诉书指控被告人彭某某、王某某、彭某某、吴某某、黄迎春犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭进行了审理，商水县人民检察院指派检察员曾庆贺、张保林出庭支持公诉，被告人彭某某、王某某、彭某某、吴某某、黄迎春及其辩护人赵琰、王维、刘拥华、赵家堂等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：1、2015年4月份，被告人彭某某、王某某、王建勋(另案处理)共谋实施电信诈骗，由尚某（已判刑）去新疆购买手机卡交给王某某等人使用，彭某某冒充当地消防队工作人员电话联系被害人张某，谎称商谈工程事宜骗取张某信任，后利诱张某帮忙购买高低床、床垫等物品，王某某冒充代理商让张某向冒充厂家的王建勋购买上述物品，张某按王建勋指示分三次降人民币17.4万元汇入户名为张琦祥的银行账户。
2、2016年3月26日，被告王某某伙同吴某某、黄迎春以类似方法骗取在河南省郑州市做工程的被害人马某人民币1.8万元，马某按王某某的要求将钱打入户名为陈笛的银行账户。
3、2016年4月份，被告人彭某某、彭某某利用类似方法骗取住江西省吉安市的被害人李某2人民币2万元，李某2按彭某某的要求将钱打入户名为周建朋的银行账户。
4、2016年5月5日，被告人彭某某、彭某某利用类似方法骗取家住湖南省永州市的被害人黄某人民币9.18万元，黄某按彭某某的要求将人民币9.18万元钱打入户名为周建朋的银行账户。
被告人王某某伙同他人诈骗作案2起，合计金额人民币19.2万元；被告人彭某某伙同他人作案3起，合计金额人民币28.58万元；被告人彭某某伙同他人诈骗作案2起，合计金额人民币11.18万元；被告人吴某某、黄迎春伙同他人诈骗作案1起，合计金额人民币1.8万元。
公诉机关向法庭提交了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证有五被告人户籍证明、无前科证明、新疆维吾尔族自治区温县人民法院刑事判决书一份、新疆维吾尔族自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院刑事判决书一份、扣押物品清单、银行账户开户资料、交易记录、抓获经过、情况说明等证据，公诉机关认为被告人王某某、彭某某、彭某某伙同他人诈骗钱财，数额巨大；被告人吴某某、黄迎春伙同他人诈骗钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，王某某、彭某某、彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某某、黄迎春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，五被告人认罪态度较好，请依法判处。
五被告人对公诉机关指控其的犯罪事实均无异议；同时表示愿意认罪服法，请求从轻处罚。
被告人彭某某的辩护人辩称：彭某某系初犯，认罪态度较好，愿意退赃，请法庭从轻处罚。
被告人王某某的辩护人辩称：王某某在起诉书第一起犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王某某认罪态度较好，建议对王某某从轻处罚。
被告人彭某某的辩护人辩称：彭某某在涉及的两起犯罪中，起次要作用，系从犯，彭某某认罪态度较好，家庭情况特殊，有未成年子女，请法庭根据情况从轻处罚。
被告人吴某某辩护人辩称：被告人吴某某系从犯、初犯，认罪态度较好，建议法庭减轻、从轻处罚。
经审理查明：1、2015年4月份，被告人彭某某、王某某、王建勋(另案处理)共谋实施电信诈骗，由尚某（已判刑）去新疆购买手机卡交给王某某等人使用，彭某某冒充当地消防队工作人员电话联系被害人张某，谎称商谈工程事宜骗取张某信任，后利诱张某帮忙购买高低床、床垫等物品，王某某冒充代理商让张某向冒充厂家的王建勋购买上述物品，张某按王建勋指示分三次降人民币17.4万元汇入户名为张琦祥的银行账户。
2、2016年3月26日，被告王某某伙同吴某某、黄迎春以类似方法骗取在河南省郑州市做工程的被害人马某人民币1.8万元，马某按王某某的要求将钱打入户名为陈笛的银行账户。
3、2016年4月份，被告人彭某某、彭某某利用类似方法骗取住江西省吉安市的被害人李某2人民币2万元，李某2按彭某某的要求将钱打入户名为周建朋的银行账户。
4、2016年5月5日，被告人彭某某、彭某某利用类似方法骗取家住湖南省永州市的被害人黄某人民币9.18万元，黄某按彭某某的要求将人民币9.18万元钱打入户名为周建朋的银行账户。
被告人王某某伙同他人诈骗作案2起，合计金额人民币19.2万元；被告人彭某某伙同他人作案3起，合计金额人民币28.58万元；被告人彭某某伙同他人诈骗作案2起，合计金额人民币11.18万元；被告人吴某某、黄迎春伙同他人诈骗作案1起，合计金额人民币1.8万元。
同时查明：被告人犯罪使用的工具手机、银行卡，已被商水县公安局扣押在案，未随案移送。
认定上述事实的依据：
1、五被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
2、证人尚某2015年7月14日在温泉县看守所执法场所证明：河南省上蔡县孙庄的振江让我帮他办电话卡，他们实施诈骗，我能从他们那分到钱。第一次来新疆前振江给了我4张身份证，在博乐我用两张身份证办了4张移动电话卡，在乌鲁木齐市办了两张电话卡，在哈密办了两张电话卡。第二次我来新疆振江给我3张身份证，我在回河南途中我办理了10张电话卡。第一次办的卡是振江来我家取的，第二次是振江和我妹夫“小毛”来我家取的。振江说办一张卡给我400元，我说有点少，干这事有风险，让他多给我点。我在新疆办18张电话卡，扔了一张，剩余17张振江给了我36000元钱。我认为是振江、小毛、小飞在一起实施的诈骗。
3、证人吴某证言：2015年4月7日11时许，办公室秘书李某1给我说：一个消防大队的领导找我们协商修路的事情，我说让他打我办公室电话。一会接到一个自称温泉县消防大队的大队长的电话，他说他在博乐消防支队培训，消防大队要迎接消防总队的检查，要修水泥地面。我说不属于我们交通局管。他说让我给他介绍一个施工队，我说我给你电话，你自己联系，我就把张某的电话给他了。他说还有没有别的队，他要进行价格对比，我就把詹必春的电话给他了。过有20分钟我分别给詹必春、张某打电话，给他们说不是交通局的活，你们自己和他谈。下午18时詹必春告诉我说消防大队的大队长可能是个骗子，让帮忙给他买床，问我是否认识消防队的这个人，我说不认识，告诉他没有见合同就不要打钱。到晚上21时许，我接到张某的电话说消防大队的人联系不上，他已经给对方垫付了买床的款，问我怎么回事？我说我不知道。挂了电话我给消防大队的人打电话，没有打通。我就给张某打电话问他汇多少钱，他说汇了17万多，我就赶紧让他报警。
4、证人李某1证言：2015年4月7日刚上班，我在办公室接到一个电话，对方说是温泉县消防大队的，消防大队要修路，让帮忙联系一个施工队，我说我向领导汇报一下，当时吴局长在，我就给吴局长汇报一下，吴局长说让他的电话给对方，我就把吴局长的手机号告诉了对方。我听消防大队的大队长口音不是本地的。
5、被害人张某陈述：2015年4月7日11点多我接温泉县交通局副局长吴某的电话，他说温泉县消防大队有几百平米水泥地面要打，活比较急，这两天检查。我说没有问题，后吴局长给了一个152××××2066的电话号，说是大队长的姓刘，说一定让我弄好。后来我给152××××2066联系，开始谈价钱，谈成的是每平米105元，他说要给领导汇报一下，过一会姓刘的又打电话说价钱可以，下午等他回来签合同。过有一个小时姓刘的又打来电话说：领导4月10日要来检查消防队的床要全部换成不锈钢的，他现在开会没有时间，要我帮忙定一下，等他下午开会回来把钱给我，并给我一个供货商的电话138××××7954，我问他为啥不自己打电话联系？他说他们之间闹点矛盾，不方便，只有他那的床才合适，让我帮忙定30张上下床，我也没有多想，挂了电话就给供货商联系，电话那头说他在老家装修房子，没有时间，让我给010-59428230的韩经理办公室的电话联系。他说他们总公司有这样的床。我说比较急，最好4月10日前送到温泉县，他说总公司可能送不到，但是兰州的分公司也有，他说他联系看下午能不能装上车，过一会韩经理用152××××4682的电话说下午可以装车每张2100元共63000元。挂了电话我给他发信息问公司的名字，韩经理回复说北京盛达科技有限公司，过一会他又打电话让我把钱打过去，下午就能发货。后他发号6228480018452479779、法人，张琦祥，北京丰台支行。13时51分我给他转账63000元。到15时刘大队打来电话说博乐消防大队也需要30张让我帮忙定一下。我就让韩经理一起把60张床，他让我把钱汇过去，还是那张卡。16时4分我又给存了63000元。过有40分钟刘大队又打来电话问有没有床垫，我说你没有要啊。他说忘给你说了，你帮忙问问有没有床垫。我又给韩经理打电话问床垫，他说有就是价钱高400元一张。我又打电话给刘大队说400元价钱高。他说原来的500元一张，400算便宜的了。我就给韩经理打电话要了120张床垫，韩经理说需要两个车，让我赶紧打钱，要不然就下班了。18时10分在自动取款机上转了48000元。后我给韩经理回电话说钱已经转过去了，他说好，马上就装车。到19时我给刘大队打电话，电话就处于无法接通状态，我又去温泉县消防大队问，他们说没有这事，我才知道被骗了，我就问吴局长怎么回事？他说他也不知道。他是接到局里的电话。我就到派出所报案了。
6、被害人黄某陈述：2016年5月5日10点左右我接到湖南长沙一个137××××4508的电话，他说他是消防支队的姓张，有个消防训练馆需要18顶帐篷，他们自己不允许去采购，需要经第三方采购回来，他把厂家的电话告诉我了，让我联系厂家从那边发货回来，一顶电气帐篷5100元，卖到他们消防支队要7000多元一顶，他说他自己一顶赚1000元，我自己也可以一顶赚1000多元，当时我也没有起疑心，他就让我打钱到厂家发货，并说第三天要用，叫我下午1点必须必须把钱打过去，发货也需要时间。于是我就把钱转账给厂家了，过有半个小时他又打电话给我说：安东和芝山两个大队也需要13顶帐篷，又让我给厂家联系，打钱给厂家，当时我就起疑心了，于是我就去银行查我打钱过去的那个银行账户，结果里面一分钱也没有了，我就知道被骗就来报警了。我被骗91800元，是2016年5月5日下午1点40分左右在建行转过去的，账户是62×××59。
7、被害人李某22016年4月29日陈述：今天上午10点多，我接到朋友黄武鹏的电话，他说井冈山消防中队要搞一个训练场地，让我给一个姓王的中队长谈一下价钱，并给我一个南昌150××××3655的电话号，我就给对方联系，对方说要搞一个四千平米的训练场，要浇混凝土，并谈好350元一立方。到中午12点时，王队长打电话给我说：还要16顶训练帐篷，我说我不知道哪里有，他说他知道，并告诉我一个武汉的02765028309的电话，我给他提供的电话号联系，对方说他是一个军用品公司，我说要16顶帐篷，他说：一顶5100元，一共81600元，让我打20000元的定金过去。打完电话，对方给我发个工商银行的账号62×××95，户名是周建明，开户行是武汉静安上城支行。到下午1点21分我在茨坪工商银行转过去2万元钱，之后电话就一直联系不上，我就怀疑被骗了。
8、被害人马某陈述：2016年3月26日，我接到一个家政公司经理的电话，他在电话里给我说，现在有个工程你干吗，今天桐柏路消防队的王队长给我们公司打电话，问我们认识的有干硬化地坪的施工队没有，他们消防队里需要硬化地坪，需要找人干。他说：“那你记一下消防队王队长的电话。”当时对方就把消防队王队长的电话给我了。我就用自己的电话给王队长联系。王队长说我们需要硬化4000平方米，每平米100元报价。我说可以，对方说：“我给领导汇报一下，你下午来桐柏路消防队，我们和你签订合同。”之后挂了电话，过没多久，消防队王队长给我打电话说，上面领导需要我们到消防队检查，我们队里的高低床需要更换，你能帮忙定购吗，我说：“我不认识卖床的”，对方说：“我认识有卖床的代理商，但是因为价钱问题我给他闹些矛盾，这床2100元一张，在单位能报到2300元一张，中间有200元钱的利润，你帮我购买40张，这每张200元利润咱两个平分。我说中。王队长就把代理商的电话给我了。我给代理商联系后，对方说需要交一万元钱的定金，就给我提供了一个账号姓名为陈笛，账号为62×××09的账号，接到账号后，我就到郑州市汝河路邮政储蓄给他汇去一万元钱。汇去有一个小时左右，消防队的王队长又给打电话说：“刚才忘了给你说了，检查还需要床垫，你帮忙定购八十张床垫。”对方又让我汇订金，我就又向姓名为陈笛，账号为62×××09的账号汇去8000元的定金。到下午，我给对方联系，电话一直打不通，没人接听，到后来电话也关机了。到后来，我就知道自己被骗了，因为害怕丢人生气，我也没有报警。9、书证：有五被告人户籍证明、无前科证明、新疆维吾尔族自治区温县人民法院刑事判决书一份、新疆维吾尔族自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院刑事判决书一份、扣押物品清单、银行账户开户资料、交易记录、抓获经过、情况说明、搜查、辨认笔录等证据扣押的手机及银行卡未随案移送以及本案庭审笔录等在卷为凭。
上述证据，经当庭质证，事实清楚，且确实充分，足以认定。
本院认为，被告人彭某某伙同他人非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币285800元；被告人王某某伙同他人诈骗他人财物，共计人民币192000元；被告人彭某某伙同他人诈骗他人财物，共计人民币111800元；被告人吴某某、黄迎春伙同他人诈骗他人财物，合计金额人民币18000元。其行为均已构成诈骗罪。被告人彭某某、王某某、彭某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人吴某某、黄迎春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。五被告人庭审中认罪态度较好，均可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2022年11月22日止）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金三万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2021年9月22日止）
三、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金两万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2020年9月22日止）
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年3月22日止）
五、被告人黄迎春诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年3月22日止）
六、责令上列各被告人于判决生效后十五日内将其违法所得退赔给被害人。
七、对被告人犯罪所使用的工具手机、银行卡，依法予以没收，由扣押机关商水县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 魏振奎
审判员 张丽亚
审判员 毛秀云
二〇一七年二月十六日
书记员 孙志涛