沈阳市辽中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0115刑初198号
公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。
被告人庄波，男，1982年12月11日出生于沈阳市沈河区，汉族，大专文化，无业，户籍地沈阳市沈河区，捕前住沈阳市于洪区。因犯诈骗罪于2012年11月20日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元，2015年9月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月24日被抓获，同年12月25日被沈阳市公安局辽中分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人刘晓春，系辽宁腾达律师事务所律师。
沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2017〕190号起诉书指控被告人庄波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年8月28日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员王海燕出庭支持公诉，被告人庄波及其辩护人刘晓春到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查延期审理二次，现已审理终结。
沈阳市辽中区人民检察院指控：2016年2月至12月24日期间，被告人庄波虚构有能力为他人办理赴新西兰劳务，通过郭某某作为中介人，在辽中区政府路附近、商业街绿踪林餐厅、万顺咨询公司等地与被害人签订出国劳务协议书、离境协议书，以收取被害人办理出国费用为由，骗取被害人陈某某等50人共计人民币591200元。
对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人庄波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪对其进行处罚。同时认为，被告人庄波系累犯，依法应当从重处罚。
被告人庄波对公诉机关指控其诈骗的罪名及犯罪事实没有意见，但对诈骗数额有意见，认为公诉机关指控诈骗数额过高，其称在案发前已经通过向郭某某、郭某、费某某等人的转款向部分被害人返款。
其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人庄波诈骗罪的罪名及犯罪事实没有意见，但对公诉机关指控的犯罪数额有意见，其认为被告人庄波在案发前已通过郭某某经手向12名被害人进行返款等，故其诈骗数额应认定为493700元；另外应当参照自首的规定对被告人庄波酌情从轻处罚，综上建议法庭判处被告人庄波十年以下有期徒刑，并处罚金。
经审理查明，2016年2月至12月24日期间，被告人庄波虚构有能力为他人办理赴新西兰劳务，通过中介人与被害人签订虚假的出国劳务协议书、代办新西兰劳务离境协议，以办理出国费用、兑换纽币费用、离境公证费用为由，骗取被害人陈某某等34人共计人民币457100元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:
1.被害人陈某某等34人的陈述，证明2016年2月至12月24日期间，各被害人以办理赴新西兰劳务为名在沈阳市辽中区通过中介人郭某某、刘占先被骗取钱款的相关情况。
2.证人郭某某、刘占先的证言，证明被告人庄波通过其对被害人实施诈骗的相关情况。
3.出国劳务协议书、代办新西兰劳务离境协议等，证明被告人庄波通过中介人虚构事实实施诈骗的相关情况。
4.出国劳务协议书及借条，证明被告人庄波收取钱款的相关情况。
5.银行转账记录及微信、支付宝转账记录，证明被告人庄波在案发前通过向中介人及其相关人员转款进而向被害人返款的相关情况。
6.收条，证明涉案部分被害人在案发前已被返款的相关情况。
7.常住人口信息登记表，证明被告人庄波的自然情况。
8.案件来源及抓捕经过，证明本案案发及被告人庄波被群众扭送到案的相关情况。
9.沈阳市和平区人民法院刑事判决书及释放证明，证明被告人庄波在本案案发之前曾受过刑事处罚并成立累犯的相关情况。
10.被告人庄波供述，我是2016年2月以我能办理赴新西兰出国劳务的名义实施诈骗的，实际上我根本就没有资质、办不了，我就是想骗钱花。我是通过刘勇认识的郭某某，我和郭某某说我可以办理出国劳务，让郭某某帮我招人，我编造说我认识一个在新西兰有农场的朋友，我可以把人介绍到这个农场去，想要去新西兰出国劳务的人，我先让他们去自己办理护照，之后我就带郭某某和我诈骗的这些人去沈阳电力医院体检，我收了这些人的护照就制作了家的新西兰出国劳务的邀请函给这些被骗的人，还制作了假的签证，2016年11月份左右，我还让被我诈骗的其中14个人去伤害准备离境出国劳务，还骗他们说给他们订了去新西兰的机票。要办理出国劳务的人通过郭某某把钱给我，我就是骗办理出国劳务的费用，每个人费用是人民币12000元，一共是64人，我收了人民币768000元，除此之外，我还骗了他们人民币6万元兑换纽币的钱和离境公证费16200元。我通过向郭某某、郭某、费某某等人转款在案发前向部分被害人返款了。
以上证据，相互印证，证据确实、充分，足资认定。
本院认为，被告人庄波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人庄波犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控本案被害人为50人、犯罪数额为人民币591200元的公诉意见，经查，被告人庄波虚构有能办理赴新西兰劳务并通过郭某某向被害人实施诈骗，诈骗所得钱款的收取、返还亦通过郭某某进行，综观卷宗被告人庄波供述、转款记录、收条等证据，公安机关立案时间为2016年12月28日，被告人庄波向郭某某及其相关人员转款的时间为2016年9月24日至案发前，郭某某向部分被害人返款的时间集中在2016年12月份，上述证据之间能够相互印证，证明被告人庄波在公安机关立案之前，通过郭某某本人及郭某某通过刘占先已向本案中涉及的15名被害人进行返款，按照有利于被告人的原则，已返款的被害人不应计入诈骗数额，故本院对该公诉意见不予支持，对被告人庄波及其辩护人的辩解及辩护意见予以采纳。关于公诉人提出的人民币114200元的借条应作为本案犯罪数额的公诉意见，因该借条本身存在瑕疵，结合本案现有其他证据，本院仅对兑换纽币费用和离境公证费用这两部分予以采信，并结合本案认定的被害人人数确定犯罪数额，故本院对该公诉意见不予支持。关于辩护人提出的应参照自首规定从轻处罚被告人庄波的辩护意见，结合本案现有证据，被告人庄波系被扭送到案，不符合自首关于自动投案的法律规定，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人庄波系累犯，依法应从重处罚。被告人庄波认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。本院为保护公私财物所有权不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庄波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币十万元。（限本判决生效后十日内一次性缴纳）
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2026年7月23日止，已扣除先期羁押1天)
二、责令被告人庄波向被害人王某、陈某甲、陈某某、老某某、王某甲、唐某、刘某、邢某、姜某某、金某某、金某甲、梁某、韩某、任某某、安某某、高某某、王某甲、王某乙、马某、刘某某、崔某、郎某退赔经济损失人民币一万二千元；向被害人李某某、伊某某、董某某、耿某某、张某甲、王某丙、崔某某、王某丁退赔经济损失人民币一万七千六百元；向被害人韩野退赔经济损失人民币一万四千五百元；向被害人张某乙、刘某甲、程某某退赔经济损失人民币一万二千六百元。（限本判决生效后十日内一次性给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段晓光
审 判 员 黎旭阳
人民陪审员 杨洪侠
二〇一八年七月十六日
书 记 员 赵天聪