广平县人民法院
判 决 书
（2013）广刑初字第11号
公诉机关广平县人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，农民，系保定市容城县人。2002年因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。2012年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被广平县公安局刑事拘留，同年8月31日经广平县人民检察院批准逮捕，次日由广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。
辩护人任玉焱，河北十力律师事务所广平分所律师。
广平县人民检察院以冀广检刑诉（2013）第5号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2013年1月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院检察员常金丽出庭支持公诉，受害人杨某某、冯某某、李某甲，被告人李某某及其辩护人任玉焱到庭参加诉讼。本案现已审理结终。
广平县人民检察院指控：
1．2012年正月，陈某某（已判）、张某某（已判）在被告人李某某的指使下以租赁气球印花机加工气球为由，骗取成安县赵某某5台印花机押金8000元（经鉴定5台印花机的价值为2400元），并以先加工气球后支付加工费为由，先后让赵某某加工气球900斤，在未向其支付加工费3150元的情况下，又以继续为其提供气球半成品为由将其加工完毕的气球拉走。
2．2012年正月，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由骗取成安县王某某印花机押金5000元，但未向其提供印花机。后王某某多次要求被告人张某某返还押金，张某某以各种理由推脱不予退还。
3．2012年正月，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由骗取广平县刘某某2台印花机押金5000元（经鉴定两台印花机的价值为640元）。后以印花机器上的印花辊子上花纹浅为由，将两台印花机器上的印花辊子骗走，并向其索要每台2**元的刻印费。刘某某因张某某、李某某未向其提供半成品气球，多次向二人要求返还两台印花机的押金5000元，二人均推脱不还。
4．2011年农历10月份，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由，骗取广平县张某甲6600元，并以先加工气球后支付加工费为由，先后让张某甲加工气球1200斤。张某甲多次向张某某、李某某二人催要加工费4320元，二人均未支付。2012年3月19日张某某退还张某甲2000元。
5．2011年农历10月份，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由，骗取广平县张某甲5台印花机押金5000元，并以先加工气球后支付加工费为由，先后让张某甲加工气球1000斤。张某甲多次向被告人张某某催要加工费3600元，张某某未支付。后张某甲将五台印花机拉回张某某家中，并要求返还五台印花机的押金，李某某以各种理由推脱不还。
6．2011年3月份，被告人李某某以加工气球为由骗取成安县李某乙气球半成品押金2700元。其间，李某乙为李某某加工气球半成品233公斤，李某某未向其支付加工费1380元。
7．2011年农历2月份，被告人李某某以加工气球为由，骗取成安县杨某某气球半成品押金5000元。同年农历七月份间，被告人李某某以购买小型印花机加工气球为由，骗取杨某某押金4000元。
8．2011年农历2月份，被告人李某某以加工气球为由，骗取成安县冯某某气球半成品押金5000元。后以变换厂家和印花图案为由骗取冯某某押金6000元。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，涉案价值人民币64750元。建议对其判处有期徒刑二至三年。
受害人要求被告人李某某返还其被诈骗的财物。
被告人对起诉书指控的第二起犯罪事实无异议，辩称第一起中与赵某某直接联系的是陈某某和张某某，知道收赵某某8000元的事，但只是给了机器，其他事情都不知道；第三起中不认识刘某某这个人；第四起中张某乙给了5000元押金，1600元是制版费和油墨费，不是押金，没有给张某乙发过货，也没有收到加工的气球；第五起中张某甲给了5000元押金，给了张某甲机器，加工费已跟张文科结算过，张某甲直接对口张某某；第六起中李某甲为其加工过气球，但2700元不是押金；第七起中杨某某先给了5000元的半成品押金，另外4000元顶了4台机器钱；第八起中和冯某某是合伙关系，不存在骗取11000元的事实。
辩护人的辩护意见是对起诉书指控的第二起犯罪事实不持异议，李某某的其余行为均不构成诈骗罪，系民事纠纷。
经审理查明：
（一）2012年正月，陈某某（已判）、张某某（已判）在被告人李某某的指使下以租赁气球印花机加工气球为由，骗取成安县赵某某5台印花机押金8000元（经鉴定5台印花机的价值为2400元），并以先加工气球后支付加工费为由，先后让赵某某加工气球900斤，在未向其支付加工费3150元的情况下，又以继续为其提供气球半成品为由将其加工完毕的气球拉走。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认2012年农历正月底，让陈某某、张某某去成安找赵某某。自称周老板通过电话与赵某某谈好收取8000元押金。陈某某收取赵敬明8000元押金，给其汇了5300元，给张某某1000元，自己留了1700元。后赵某某不做气球加工了，没有退还押金。
2、同案犯张某某供述，供认李猛自称周老板，让陈某某冒充厂家代表，指使其与陈某某骗取赵某某押金。赵某某在其家中给了陈某某押金8000元，陈某某打了收据，其分了1000元，陈某某分了1700元，其余5300元汇给了李某某。赵某某从其家中拉走了5台旧的印花机。
3、同案犯陈某某供述，供认受李某某的指使，其冒充厂家代表与张某某骗取赵某某押金。自称周老板的李某某与赵某某通过电话联系谈好5台印花机8000元押金，由其收取赵某某押金8000元，并以陈某的假名字签了一份协议书及写了两张未署名的5000元的收条。所得押金其自留1700元，给张某某1000元，汇给李某某5300元。赵某某从张某某家中拉走5台印花机，先后四次加工半成品气球约900斤。2012年3月16日，其与杨某某从赵某某家中拉走400余斤加工好的气球，并以发半成品气球为由让张某某陪赵某某去接货，实际是不想给赵某某加工费。
4、受害人赵某某、王某某陈述，证实赵敬明与周老板谈好租用印花机的事情，在张某某家给了陈某某8000元押金，陈某某用陈某的假名字签了一份协议，并写了两张未署名的5000元的收条。从张某某家中拉走了5台印花机，加工半成品气球900斤，加工费3150元。张某某未付加工费。2012年农历二月二十四，陈某某和两个人从赵某某家中拉走500斤加工好的气球，并让与其同来的一名男子去广平县汽车站接半成品气球，该男子要跑时被抓获送至公安局。
5、证人王某甲证言，证实与陈某某、杨某某一起到广平县拉货，陈某某、杨某某从加工户家中带走了加工好的气球，让陪加工户去取半成品气球。在等货过程中，陈某某电话告诉其根本没有发货，让找机会跑掉，在逃跑过程中被加工户及另一名男子追上。
6、证人王某乙证言，证实2012年3月16日上午8点多，在广平县城人民路与曲魏路口东边时见一中年男子拦住车，并大喊前面那个年轻男子骗了他钱，帮他追上那名年轻男子，并和中年男子一起把人送到公安局。
7、证人杨某某证言，证实其和陈某某、王某甲一起来过广平，在来广平的路上陈某某交代其和王某甲到了地方什么都别说，且知道陈某某在做气球生意。
8、广平县价格认证中心价格鉴定结论书，证实赵某某被骗气球印花机5台价格为2400元。
9、陈某某以“陈某”名义和赵敬明签订的协议、送货单、两张未署名的五千元收据、赵某某给陈某某的送货单。
10、来自手机号为152XXXX****的短信照片，证实陈某某发短信给王某甲让逃走。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（二）2012年正月，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由骗取成安县王某某印花机押金5000元，但未向其提供印花机。后王某某多次要求被告人张某某返还押金，张某某以各种理由推脱不还。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认2012年农历正月底，自称周老板与王某某电话联系，由张某某收取王某某5000元印花机押金。后未按承诺给王某某印花机，押金在其手中，以各种理由推脱不还。
2、同案犯张某某供述，供认李某某自称周老板让其收了王某某5000元印花机器押金，收款后其打了收据给王信平。李某某未打算退还押金，承诺的10台印花机也没给王某某。
3、受害人王某某陈述，证实2012年农历正月二十左右，赵某某曾带张某某、陈某某到其家中谈加工半成品气球的事，后二人的老板周老板与其联系，商定10台印花机押金5000元。张某某收取其5000元押金，并打了收据。其为张某某加工了280斤左右半成品气球，加工费约1000元。并未收到10台印花机，也没有拿到押金及加工费。
4、张某某出具给王某某的5000元收据一张。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（三）2011年农历10月份，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由，骗取广平县张某甲5台印花机押金5000元，并以先加工气球后支付加工费为由，先后让张某甲加工气球1000斤。张某甲多次向被告人张某某催要加工费3600元，张文科未支付。后张某甲将五台印花机拉回张某某家中，并要求返还五台印花机的押金，李某某以各种理由推脱不还。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认2011年冬天，张某经张某某介绍租了5台印花机，张某某给其汇去了5000元押金钱。张某干了两个月不干了，并把5台印花机送到张某某家中。以各种理由不退还押金。
2、同案犯张某某供述，供认跟着李某某做加工气球半成品生意，并以厂家名义谈生意，李某某承诺给月薪一万元，事实上李某某没有厂子。2011年10月份左右，收取张某甲气球印花机押金5000元，其中自己留下3000元，2000元汇给李某某，李某某通过物流陆续发来12台小型印花机。张某甲拉走5台印花机，并加工1000斤左右半成品气球，至今未付加工费。后张某甲将5台印花机退回。
3、被害人张某甲、武某某陈述，证实2011年农历10月份左右，经张某某介绍以5000元押金从李某某处拉了5台印花机从事气球半成品加工。押金交给了张某某，张某某留下3000元，汇给李某某2000元。共加工气球约1000斤，多次向李某某、张某某催要加工费3600元二人未付。后将5台印花机退回给张某某，押金不予返还。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（四）2012年正月，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由，骗取广平县刘某某2台印花机押金5000元（经鉴定两台印花机的价值为640元）。后以印花机器上的印花辊子上花纹浅为由，将两台印花机器上的印花辊子骗走，并向其索要每台2**元的刻印费。刘某某因张某某、李某某未向其提供半成品气球，多次向二人要求返还两台印花机的押金5000元，二人均推脱不还。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认张某甲把5台机器送到张文科家中，张某某把其中2台以5000元押金又租给一个人。未让此人加工半成品气球，也没有退还押金。
2、同案犯张某某供述，供认2012年农历正月二十左右，其收到刘某某押金5000元，并出具收条，后其将这5000元汇给了李某某。刘某某从其家中拉走2台印花机（系张某甲拉至张文科家5台机器中的2台），因辊子被其拉走重新刻印未加工半成品气球。其曾向刘某某提议先退1000元押金，2台印花机由其拉走，刘某某未同意。现印花机还在刘某某家中，5000元押金至今未退还给刘某某，并知道李某某是在用印花机骗押金钱。
3、受害人刘某某陈述，证实2012年正月二十四上午，将5000元押金交与张某某，张某某打了收条。从张某某家中拉走了2台印花机，但因张某某将辊子拉走并和李某某向其索取每台机器200元的刻印费而未能加工半成品气球。未同意张某某提出的的拉走2台印花机并先退其1000元的提议，2台印花机现置于家中，张某某、李某某未还押金。
4、广平县价格认证中心价格鉴定结论书证实，刘某某被骗气球印花机2台价格为640元。
5、张某某出具给刘某某的出库单。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（五）2011年农历10月份，被告人李某某与张某某（已判）以租赁气球印花机加工气球为由，骗取广平县张某甲6600元，并以先加工气球后支付加工费为由，先后让张某甲加工气球1200斤。张某甲多次向张某某、李某某二人催要加工费4320元，二人均未支付。2012年3月19日张某某退还张某甲2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认2011年冬天，张某某介绍张某甲做气球印花加工生意并收取了5000元押金，后又将押金交给其。曾退还张某甲2000元，并将张某甲家中的5台印花机拉走。
2、同案犯张某某供述，供认2011年12月份左右，经其介绍，张某甲通过银行汇给李猛5000元押金后拉走5台印花机进行半成品气球加工，共加工气球1200斤左右，加工费约4000元，后李某某又收张某甲现金1600元。2012年3月19日李某某让以厂家资金紧张为由返还张某甲押金2000元，并拉走了5台印花机，剩余押金及加工费至今未还。
3、受害人张某甲、刘某某陈述，证实2011年12月份，经张某某介绍，张某甲通过广平县农业银行给李某某账户汇去5000元押金，后又给李某某现金1600元，并从张某某家拉走5台印花机，进行半成品气球加工，加工气球约1200斤，加工费4300元。同年底，张文科说厂家资金紧张，退给其押金2000元，并拉走5台印花机，剩余加工费及押金未返还。
4、张某某出具给刘金霞的收据一张。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（六）2011年3月份，被告人李某某以加工气球为由骗取成安县李某乙气球半成品押金2700元。其间，李某乙为李某某加工气球半成品233公斤，李某某未向其支付加工费1380元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受害人李某乙陈述，证实2011年3月份，经冯某某介绍，分三次给了李某某半成品气球押金共2700元，为李某某加工半成品气球233公斤，加工费共计1380元。押金及加工费至今未还。
2、受害人冯某某陈述，证实2011年3月份，经其介绍，李某乙与李猛联系做气球印花的事情，后听李某乙说他被李某某骗了。
3、李某某出具给李某乙的7000元欠条一张。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
（七）2011年农历2月份，被告人李某某以加工气球为由，骗取成安县杨某某气球半成品押金5000元。同年农历七月份间，被告人李某某以购买小型印花机加工气球为由，骗取杨某某押金4000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某供述，供认2011年，先后两次收取杨某某气球半成品押金9000元（第一次5000元，第二次4000元），押金至今未退还。
2、受害人杨某某陈述，证实2011年农历二月初，李某某收取其气球半成品押金5000元。同年七月份又给李某某汇去了4000元，拉了四台小印花机。
3、李某某出具给杨某某的四千元欠条和五千八百元欠条各一张。
以上证据可以相互印证，本院予以确认。
另有证人张某乙、张某丙证言、辨认笔录、银行账户明细查询、印花机及气球照片、扣押物品清单、证明、查获经过、被告人移交单、被告人户籍证明、河北省容城县人民法院刑事判决书等在卷证实。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，以出租气球印花机为手段，骗取他人押金及气球加工费的行为已构成诈骗罪。起诉书指控的第八起犯罪事实，相关证据只有受害人陈述，且数额不清，本院不予认定。被告人辩解及辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人李某某伙同他人作案5起，单独作案2起，涉案总价值人民币53750元，数额较大。公诉机关对其犯诈骗罪的指控成立。被告人李某某系多次作案，且有犯罪前科，本院予以从重处罚。为了打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币80000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月13日起至2015年6月12日止）。
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑书强
审 判 员 石广霞
人民陪审员 霍庆军
二〇一三年七月十一日
书 记 员 任诗君
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。