河北省涞水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0623刑初51号
公诉机关涞水县人民检察院。
被告人刘某甲，男。2015年11月6日因涉嫌诈骗罪被涞水县公安局刑事拘留，同年12月11日经涞水县人民检察院批准被逮捕，现押于涞水县看守所。
辩护人刘云秀，河北颜湘辉律师事务所律师。
辩护人王亚洲，河北颜湘辉律师事务所律师。
被告人张某甲，男。2015年11月23日因涉嫌诈骗罪被涞水县公安局刑事拘留，同年12月11日经涞水县人民检察院批准被逮捕，现押于涞水县看守所。
辩护人吕学军，河北厚博律师事务所律师。
涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉[2016]34号起诉书指控被告人刘某甲、张某甲犯诈骗罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月3日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员刘建革、杨俊峰出庭支持公诉，被告人刘某甲及辩护人刘云秀、王亚洲，被告人张某甲及辩护人吕学军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
涞水县人民检察院指控：被告人刘某甲通过电话联系涞水县板城村周某某，其自称是北京市某收藏品公司的工作人员，名叫王某某。于2013年12月4日以收购周某某藏品（1000张纸版1分钱人民币和“国宝钞王”）需要燃油费为由，骗取周某某人民币600元。
2013年12月17日，被告人刘某甲谎称回收周某某藏品需要货物运送保险费为由，骗取周某某人民币1580元。
2013年12月19日，被告人刘某甲谎称为周某某藏品做广告需要广告费为由，骗取周某某人民币3000元。
被告人刘某甲以将“毛主席诞辰120周年玉玺”抵押给周某某，以待日后拍卖后高价回收为由，于2014年1月5日骗取周某某人民币8000元，于同年1月18日骗取周某某人民币7800元。
2014年1月24日，被告人刘某甲谎称将周某某手中藏品在王府井国际饭店拍卖需要交场地费为由，骗取周某某人民币6000元。
2014年2月20日，被告人刘某甲谎称周某某藏品拍卖后需要交个人所得税为由，骗取周某某人民币17510元。
2014年3月1日，被告人刘某甲谎称周某某藏品需要交鉴定费为由，骗取周某某人民币10000元。
被告人刘某甲通过电话联系周某某，谎称国外华侨林老板高价购买“ＸＸＸ九大传国玉玺”藏品，询问周某某是否能找到，后刘某甲找到刘某丙向周某某推销“ＸＸＸ九大传国玉玺”，于2014年3月14日骗取周某某人民币36800元。
被告人刘某甲伙同被告人张某甲，由刘某甲出主意，张某甲电话联系周某某（张某甲自称张某乙，北京某收藏公司工作人员），以回收周某某藏品需要办理会员卡为由，先后于2014年12月22日、24日、27日共计骗取周某某人民币7000元。
2014年3月5日，被告人刘某甲退还周某某3500元。
案发后，二被告人的家属退还全部赃款。2015年11月23日，被告人张某甲到辽宁省大连市公安局高新园区分局投案。
针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人刘某甲、张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法追究二被告人的刑事责任。
被告人刘某甲对公诉机关指控的事实没有异议，但其辩解称，其是以收藏品公司名义而非个人名义向周某某收取费用，其仅是公司业务员，应追究公司的责任。辩护人辩称周某某作为收藏爱好者从刘某甲处购买“毛主席诞辰120周年玉玺”、“ＸＸＸ九大名誉宝玺”属于正常买卖行为，故诈骗数额应扣除发生实物买卖的52600元；被告人刘某甲积极退赃且取得被害人谅解，系初犯，认罪态度较好，建议对被告人刘某甲适用缓刑。
被告人张某甲及辩护人对公诉机关指控的事实无异议，辩护人辩称被告人张某甲是从犯。
经审理查明，被告人刘某甲通过电话联系涞水县板城村周某某，其自称是北京市某收藏品公司的工作人员，名叫王某某。
2013年12月4日被告人刘某甲以收购周某某藏品（1000张纸版1分钱人民币和“国宝钞王”）需要燃油费为由，骗取周某某人民币600元。
2013年12月17日，被告人刘某甲谎称回收周某某藏品需要货物运送保险费为由，骗取周某某人民币1580元。
2013年12月19日，被告人刘某甲谎称为周某某藏品做广告需要广告费为由，骗取周某某人民币3000元。
被告人刘某甲以将“毛主席诞辰120周年玉玺”抵押给周某某，以待日后拍卖后高价回收为由，于2014年1月5日骗取周某某人民币8000元，于同年1月18日骗取周某某人民币7800元。
2014年1月24日，被告人刘某甲谎称将周某某手中藏品在北京王府井国际饭店拍卖需要交场地费为由，骗取周某某人民币6000元。
2014年2月20日，被告人刘某甲谎称周某某藏品拍卖后需要交个人所得税为由，骗取周某某人民币17510元。
2014年3月1日，被告人刘某甲谎称周某某藏品需要交鉴定费为由，骗取周某某人民币10000元。
被告人刘某甲通过电话联系周某某，谎称林姓华人欲高价购买“ＸＸＸ九大名誉宝玺”藏品，询问周某某是否能找到，后刘某甲找到刘某丙向周某某推销“ＸＸＸ九大名誉宝玺”，于2014年3月14日骗取周某某人民币36800元。
2014年3月5日，被告人刘某甲退还周某某人民币3500元。
被告人刘某甲伙同被告人张某甲，由张某甲电话联系周某某（张某甲自称张某乙，北京某收藏品公司工作人员），以回收周某某藏品需要办理会员卡为由，先后于2014年12月22日、24日、27日骗取周某某共计人民币7000元。
另查明，案发后，被告人刘某甲的家属退还赃款人民币73290元。被告人张某甲的家属退还赃款人民币10000元。
再查明，2015年11月23日，被告人张某甲主动到辽宁省大连市公安局高新园区分局投案。
上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人刘某甲的供述与辩解。
证实：其曾在北京市金源国博公司销售收藏品，公司老总姓刘叫刘某乙，公司地址在北京市丰台区陈寿寺路亦城商务楼B座三楼302号，但不知道公司有无营业执照。其在该公司做电话销售，公司从网上购买个人信息后给其。其用13141**0073手机号电话联系周某某，并自称是北京市某收藏品公司的工作人员王某某。2013年8、9、10月份一天，其联系周某某询问是否有收藏品出售，周某某说有1000张1分钱面额纸币和一套“国宝钞王”，其以上门回收需要燃油费为由，让周某某给其本人在中国邮政储蓄银行的银行卡汇入600元。后其电话联系周某某谎称上门回收藏品需要再交1580元的货物运送保险费，周某某向其本人银行卡汇入1580元。后其又电话联系周某某谎称要将周某某藏品进行广告宣传，需要广告费3000元，后周某某向其本人银行卡里汇入3000元。后其电话联系周某某称其手中有一套“毛主席诞辰120周年玉玺”（“毛主席诞辰120周年玉玺”是从马甸市场购买）可以15800元价格抵押给周某某，日后拍卖可高价从周某某处回收，周某某分两次给其本人银行卡汇入人民币共15800元，其将“毛主席诞辰120周年玉玺”寄给周某某。后其又联系周某某谎称在王府井国际饭店拍卖周某某藏品需要交场地费6000元，2014年1月24日周某某向其本人银行卡汇入6000元。2014年3月1日，周某某给其本人银行卡汇入10000元，其不记得具体原由。后其又电话联系周某某谎称藏品拍卖后需交个人所得税17510元，其向周某某提供的刘某丙中国农业银行的银行卡，周某某向该卡汇入17510元。后其电话联系周某某谎称林姓华人欲高价购买“ＸＸＸ九大名誉宝玺”，询问周某某是否可以找到，如能找到可给周某某好处费，“ＸＸＸ九大名誉宝玺”是从马甸市场一个摊位买的，其找到刘某丙，让刘某丙以收藏品公司业务员身份电话联系周某某,询问周某某是否有藏品出售，后刘某丙成功将“ＸＸＸ九大名誉宝玺”以36800元价格卖给周某某，周某某将36800元汇入其提供的陆某某的中国邮政储蓄银行卡里，其将“ＸＸＸ九大名誉宝玺”寄给周某某。后其又让张某甲以收藏品公司主任的名义电话联系周某某，让周某某办理会员卡，后周某某向孙某某、陆某某的银行卡里共汇入7000元。“毛主席诞辰120周年玉玺”、“ＸＸＸ九大名誉宝玺”在周某某处，没有回收。2014年5、6月份其给周某某汇了3000多元。其共骗了周某某八、九万元，骗的钱其拿了一部分，已挥霍。
2、被告人张某甲的供述与辩解。
证实：2015年11月23日其到大连市公安局高新园区分局投案称，2014年11月份左右，刘某甲让其电话联系周某某，其给周某某打电话自称是收藏、拍卖公司的张某乙，并告诉周某某可以回收、拍卖收藏品，回收需要差旅费，拍卖可以办理会员卡，周某某先后三次向刘某甲提供的卡里汇入共计7000元。后其向刘某甲要了1500元。
3、被害人周某某的陈述。
证实：2013年10月份，自称“瀚海国际拍卖中心”部门经理的“王某某”（刘某甲）用13141**0073手机号给其手机打电话，询问其是否有收藏品出售，其有1000张1分钱面额纸币和一套“国宝钞王”欲出售，刘某甲让其交纳回收藏品的燃油费，其于2013年12月4日向刘某甲的卡号为62109810000****4170银行卡汇入600元，2014年12月，刘某甲以货物运送保险费、广告费，“毛主席诞辰120周年玉玺”抵押，假意收购“ＸＸＸ九大名誉宝玺”，拍卖“ＸＸＸ九大名誉宝玺”等收藏品需要场地费、个人所得税、鉴定费等各种名义让其汇钱，其于2013年12月17日、12月19日，2014年1月5日、1月18日、1月24日、2月20日、3月1日、3月14日分别向卡主为刘某甲、刘某丙、陆某某的银行卡汇入1580元、3000元、8000元、7800元、6000元、17510元、10000元、36800元。后刘某甲告知其张某乙（张某甲）负责其收藏品回收、拍卖的事情，张某甲告知其回收收藏品需办理会员卡，其于2014年12月22日、24日、27日分别向卡主为陆某某、孙某某的银行卡汇入7000元。刘某甲共骗其98290元。刘某甲曾给其62218813400****5667的卡里汇过3500元钱。
4、证人刘某丙的证言。
证实：刘某甲让其卖给周某某钱币，但周某某没钱，故未成交。2013年左右，其曾办过一张农业银行卡，后来这张卡一直是刘某甲在用。
5、证人胡玉芝的证言。
证实：其是周某某的妻子。刘某甲给周某某邮寄过“国宝钞王”。刘某甲与周某某电话联系，周某某给刘某甲汇钱，其曾劝阻周某某不要上当受骗。周某某一共被骗大约10万元。
6、辨认笔录两份。
证实：刘某甲在十二张不同男性正面照片中（其中6号为陈某某）未辩认出北京金源国博文化交流中心的法定代表人陈某某。
刘某甲在十二张不同男性正面照片中（其中10号为张某甲）辩认出与其共同诈骗周某某的张某甲。
7、涞水县公安局涞水公（石）搜查字[2015]0100号搜查证、搜查笔录、涞水县公安局扣押决定书三份、扣押清单。
证实：涞水县公安局于2015年11月9日依法对北京市朝阳区周庄嘉园C区1号楼1单元2203号搜查及扣押物品情况，搜查及扣押物品包括手机四部、汽车一辆、银行卡17张、公章三枚、孙某某身份证一张。2015年11月25日扣押张某甲手机一部。
8、刘某丙借记卡产品资料查询及中国农业银行卡交易明细清单。
证实：刘某丙的中国农业银行卡显示2014年2月20日现存17510元，刘某甲骗取周某某17510元的交易情况。
9、孙某某中国邮政储蓄银行卡账户信息。
证明：2014年12月22日、12月24日、12月27日孙某某的中国邮政储蓄银行卡汇入共计7000元。刘某甲、张某甲诈骗周某某7000元的交易情况。
10、陆某某中国邮政储蓄银行卡账户信息。
证实：2014年3月14日陆某某中国邮政储蓄银行卡现转36800元。刘某甲骗取周某某36800元的交易情况。
11、刘某甲中国邮政储蓄银行卡历史明细。
证实：2013年12月4日、12月17日、12月19日及2014年1月5日、1月18日、1月24日、3月1日汇兑600元、1580元、3000元、8000元、7800元、6000元、10000元。刘某甲骗取周某某钱财的交易情况（以燃油费、保险费、广告费、抵押款、场地费、鉴定费名义）。
12、周某某汇款收据13张。
证实：周某某分别向刘某甲、孙某某、陆某某、刘某丙银行卡汇款情况。周某某被刘某甲、张某甲共骗取98290元。
13、刘某甲等人联系方式及公司地点。
证实：周某某记录的被告人刘某甲、张某甲诈骗时所使用的姓名、工作单位、职务、联系方式及银行卡号。
14、涞水县公安局石亭刑警中队说明。
证实：周某某向涞水县公安局石亭刑警中队提供的证据中记载着周某某与犯罪嫌疑人刘某甲、张某甲、刘某丙等人电话联系时的部分信息以及上述人员的电话号码。
15、户籍证明信、常住人口基本信息。
证明：被告人刘某甲、张某甲的主体身份。
16、涞水县公安局协助查询财产通知书（回执）及周某某中国邮政储蓄银行卡（622188134001****5667）交易信息。
证明：2014年3月5日，周某某中国邮政储蓄银行卡汇入3500元，对方为北京丰台区六营门营业所。
17、涞水县公安局调取证据通知书、调取证据清单及物证照片。
证实：本案涉案物证情况。
18、周某某出具的谅解书。
证实：周某某得到刘某甲家人的赔偿，不再追究其责任。
19、周某某出具的谅解书。
证实：周某某得到自称张某乙的赔偿，不再追究其责任，希望从轻处理。
20、北京市通州区看守所出所登记表。
证实：2015年11月6日至2015年11月9日被告人刘某甲临时被羁押于通州区看守所。
21、到案经过三份。
证实：被告人刘某甲到案经过。
22、在逃人员登记信息表。
证实：被告人张某甲在逃。
23、大连市公安局高新区分局刑侦大队抓获经过。
证实：2015年11月23日9时许，被告人张某甲到大连市公安局高新区分局投案。
24、张某丙书写的便条一张。
证实：2015年12月6日，张某甲表叔张某丙代张某甲家属将10000元赔偿款交至涞水县公安局刑警大队石亭中队，由涞水县公安局刑警大队石亭中队将赔偿款转交被害人，希望给张某甲一个改过的机会。
25、周某某收条一张。
证实：2015年12月6日周某某收到张某甲家属赔偿款10000元。
26、周某某收条一张。
证明：2016年1月15日周某某从涞水县公安局刑警大队石亭中队收到刘某甲家属赔偿款73290元。
27、关于陈某某公司的相关资料复印件、内资企业设立登记审核表，自然人股东、个人独资企业投资人、自然人合伙名录，投资者注册资本缴付情况，企业设立登记申请书，法定代表人登记表，企业住所证明，企业秘书登记表，营业执照，企业名称预先核准通知书，北京市工商行政管理局海淀分局行政处罚决定书。
证实：北京金源国博文化交流中心住所地为北京市海淀区永定路甲4号5号楼百乐宾馆永定路分公司232室，法定代表人为陈某某，经营范围为技术开发、市场调查、会议服务等。北京金源国博文化交流中心注册所用营业执照为北京百乐宾馆有限公司永定路分公司，负责人为郭延锋。2013年10月9日，北京金源国博文化交流中心已被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，虚构事实诈骗私人财物，数额巨大；被告人张某甲伙同刘某甲以非法占有为目的，虚构事实诈骗私人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，涞水县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。根据公诉机关出示证据证实，北京金源国博文化交流中心于2013年10月已被吊销营业执照，被告人刘某甲亦未能辨认出所供职公司负责人，且不知道所供职公司有无营业执照，故对被告人刘某甲认为其实施诈骗并非个人行为的辩护意见不予采纳。被告人刘某甲为骗取被害人财物，采取虚构事实的方式，即假意许诺日后将收藏品回收、拍卖，而向被害人周某某出售、抵押收藏品，其行为已构成诈骗罪，故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。案发前，被告人刘某甲退还部分赃款；案发后，被告人刘某甲积极退还被害人周某某赃款，取得被害人的谅解，认罪、悔罪，可对被告人刘某甲从轻处罚,对辩护人相关辩护意见予以采纳。案发后，被告人张某甲主动到公安机关投案，到案后能够如实供述犯罪事实，应认定为自首，可对其从轻处罚。被告人张某甲诈骗私人财物数额较大，案发后积极退还被害人周某某全部赃款，取得被害人的谅解，且认罪、悔罪，可对被告人张某甲免予刑事处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张建华
审判员 徐 帅
审判员 石晶晶
二〇一六年六月二十四日
书记员 宋 琳