济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0191刑初2号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人张树强，男，1993年2月16日出生于山东省东营市，汉族，大专文化，无业，住山东省东营市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2017]135号起诉书指控被告人张树强犯诈骗罪一案，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陶思颖、代理检察员陈恩阳出庭支持公诉。被告人张树强到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年9月13日至2015年12月4日期间，被告人张树强通过QQ群发布信息，编造让山东英才学院学生办理手机或者笔记本电脑分期业务，自己偿还分期付款，给予办理分期业务人一定报酬的谎言，诱骗14名被害人在济南高新技术产业开发区巨野河办事处埠东村“天弘电脑卖场”、“一民天苹果体验店”等地办理分期业务（15部手机、5台笔记本电脑）价值共计112825元。2015年12月14日，张树强以出售手机为由收取被害人李某3100元，但并未将手机交付。张树强诈骗他人财物价值共计人民币115925元，返还14003元。至案发尚有101922元未能归还。赃款被张树强全部挥霍(详见张树强涉嫌诈骗一览表）。2017年3月7日被告人张树强在黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区繁荣小区2号楼楼下被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张树强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。经法庭审理查明：2015年9月7日至2015年12月6日期间，被告人张树强为购买“时时彩”通过向其同学“借钱”或QQ群发布信息的方式，编造让山东英才学院学生办理手机或者笔记本电脑分期业务，自己偿还分期付款，给予其一定报酬的谎言，诱骗张某乙等13名被害人在济南高新技术产业开发区巨野河办事处埠东村“天弘电脑卖场”、“一民天苹果体验店”等地办理分期业务（14部手机、4台笔记本电脑）套取现金，价值共计99625元，其中返还宋某甲13200元，支付报酬803元，诈骗金额共计98822元。2015年12月14日，张树强以出售手机为由骗取被害人李某3100元，但并未将手机交付。综上，被告人张树强诈骗他人财物价值共计人民币101922元。赃款被张树强全部挥霍，无力偿还，张树强为逃避法律制裁逃逸至外地。2017年3月7日，张树强在黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区繁荣小区2号楼楼下被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、证人证言1.证人付某某证言证明：付某某在天弘电脑卖场工作。主要出售电脑以及电脑的售后维修和配件销售、电脑的回收业务。做分期业务的公司派驻业务员在电脑店办理手续，如有客户办理分期，业务员会审核顾客的证件，审核通过后把电脑卖给客户，公司将贷款分期打到电脑店账户上。张树强2015年12月之前两次带人到店里购买电脑，都是买的华硕ZX50笔记本电脑，这两次也都是办理的分期付款，找的也都是达飞公司。只记得其中一个叫“王某甲”，另外一个人不记得了。后来他带来的两个人购买电脑，其中一台拿回去也就一天左右，全新的，张树强就又卖给天弘电脑卖场了，当时是用支付宝直接转到张树强账上的，给了他5000元或者5200元。还有一台不确定是不是也卖给天弘电脑店了。2.证人曹某某证言证明：与妻子付某某在高新区埠东商业街天弘电脑卖场工作。在张树强第一次带人来买电脑之后，张树强曾拿着买走的电脑回来找曹某某，说同学想套现用钱，问能不能收这个电脑，曹某某当时担心出问题就没有直接回收，曹某某给朋友蹇某某打电话，告诉他有人想卖电脑让他帮收一下。张树强带人来买电脑后，都是通过这种方式将他带来的人购买的电脑再卖出给曹某某。他通过曹某某一共销售不超过5次这种新买的电脑，直接回收过一次。那一次是通过妻子付某某的支付宝给他转的账。除了一次是联想牌Y50型的，其他都是华硕牌ZX50型。联想的电脑销售价格6000多元，回收5000多元；华硕的电脑是6000元左右，回收5000多元。3.证人蒋某甲证言证明：蒋某甲在济南市高新区巨野河埠东商业街103号“一民天”手机大卖场工作。张树强有带过几次朋友到蒋某甲店里购买手机，有全款支付也有办理分期的。后来大约有两三次是张树强带着来办理的分期，购买的都是高端机，好像有苹果和OPPO，具体型号忘记了。张树强带去购买手机的人具体名字记不清楚。当时手机他们拿走了，大约过个一两天张树强自己把手机又拿回店里卖，手机都是全新没有使用过的。4.证人张某甲证言证明：张某甲是张树强的父亲，张树强告诉张某甲他在网上赌博花了30余万，基本上都是借的。二、被害人陈述1.被害人张某乙（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月5日，张树强找到张某乙，说让张某乙帮他办理一次贷款，用于购买手机，贷款批下来后，把手机直接交给他，然后他用手机去套现，每天付给张某乙佣金。张某乙就答应张树强了，然后张树强带张某乙到了民乐手机店去办理贷款购买手机，贷了6800元。随后民乐老板直接把一部iphone6S手机给了张树强。2015年10月5日晚上，张树强用支付宝给张某乙转了55元，作为张某乙的佣金，还告诉张某乙以后每晚22时左右都会给张某乙转55元作为佣金，以后再也没有给张某乙过佣金，之后张某乙打张树强的电话再也没打通过。2016年3月17日，张某乙问民乐的老板张树强怎么处理的那部iphone6s手机，他告诉张某乙张树强把手机低价卖给了他。2.被害人王某甲（山东英才学院学生）陈述证明：2015年11月中旬，王某甲在网上看到张树强在山东英才学院的QQ群发布的一条兼职，说是招聘山东英才学院的学生做兼职，每天70元的薪资。王某甲就加了张树强QQ号。王某甲问他如何做兼职，张树强说需要到山东英才学院的商业街办理购物贷款，并作分期还贷，许诺王某甲分期贷款办理成功后，他将贷款取的商品拿走，然后每天给王某甲70元的兼职费用，并且说购物产生的所有贷款费用支付都由他来承担。2015年11月11日，张树强带着王某甲到了埠东商业街的一家电脑店贷了6100元，随后老板直接就把一台华硕ZX50电脑给了王某甲和张树强，2015年11月14日晚上，张树强用支付宝给王某甲转了70元，作为王某甲的兼职费用，之后王某甲没有收到张树强的兼职费用，2015年12月14日晚上张树强用支付宝转给王某甲分期购买电脑的第一期费用424元，之后就再也联系不上张树强了。3.被害人刘某某（山东英才学院学生）陈述证明：2015年11月的时候，张树强给刘某某在QQ上发了一个招聘信息，内容是办理分期购买手机，一个月内每天有70元的工资。刘某某就问张树强这个事情如何操作，张树强说他在一家公司工作，做分期购物用来刷销售量。2015年11月26日，张树强把刘某某带到学校商业街一家移动营业厅，刘某某看到手机的货款是5650元。刘某某办理完以后也没有看到手机就走了。第二天晚上给张树强联系了一下，刘某某给张树强要每天的70元报酬，张树强说需要办理两部手机才能给付每天70的工资，当时刘某某就不想再办理了，张树强把自己的身份证和他在学校办理的一卡通通过QQ发给刘某某看，并且还有许多办理分期单子的照片。刘某某就相信了他，2015年12月10日，刘某某带着孙某甲到了英才学院北院的移动营业厅，以孙某甲的名义分期购买了一部苹果手机，手机价格4900元。第二天刘某某将手机给了张树强。从那以后张树强没有给过刘某某一分钱。刘某某现在不能联系张树强，张树强的手机停机，QQ上也把刘某某拉黑了。4.被害人孙某甲（山东英才学院学生）陈述证明：2015年12月10日下午，孙某甲同学刘某某找到孙某甲，对孙某甲说她想分期贷款购买一部iPhone手机，需要用孙某甲的身份证和学生证，并且告诉孙某甲说所有贷款的费用都由她来偿还。随后她带孙某甲去了山东英才学院（北校区）商业街的一家的手机店，直接办理了4900元的贷款。随后刘某某直接把手机拿走了。大约过了一个星期左右的时间，刘某某说，她被人给骗了。5.被害人方某某（山东英才学院学生）陈述证明：张树强和方某某学的是同一专业的同学，所以也就熟悉了。2015年9月的时候，张树强找到方某某说要帮他一个忙，因为他要在济南买房子没有钱，让方某某帮他做一个手机分期的业务，办理完分期以后把购机款套现给他，他负责以后还每期的购机款。2015年9月15日，张树强带方某某带到了英才学院南校区外的商业街上的一家手机店里，办理完分期手续以后，那个老板就给方某某支付宝账户上转了3100元，方某某又把这3100元转给了张树强。等到了10月15日第一次还分期款的时候，张树强没有给方某某钱，张树强说自己没有钱，让方某某先还着等下个月一起给。但一直没有给过方某某钱，在找张树强要钱时，也无法联系上他了。6.被害人张某丙（山东英才学院学生）陈述证明：张树强和张某丙平时一起上课。2015年上半年，张树强找张某丙借了5000元现金。等快交学费的时候，就找张树强还钱。张树强说没钱，让张某丙办理一个手机分期付款业务，等办下来以后就把手机套现的钱还给张某丙，以后的分期款由他偿还。2015年9月13日，张树强带张某丙和方某某一起到了英才学院南校区外的商业街上的一家手机店办理了手机分期。办完以后，手机店老板钱不够，只给了1500元，剩下的钱通过支付宝转到张某丙个人账号上。钱到了以后张某丙扣除5000元以后都给了张树强。到了9月23日左右，张树强又找到了张某丙，说要买房子，让张某丙再帮他办理一个分期套现业务，等他房子办理房产证以后抵押贷款，他再还钱。当时他还拿出一份写着张树强名字的购房合同和他的银行卡流水明细让张某丙看。到了9月24日下午，张树强带张某丙去了学校外边的商业街上的一家卖笔记本电脑的商店办理了分期，办完以后也没有给笔记本电脑，张树强说钱直接打到他的账户上。张树强一直没有给张某丙钱。到了第二个月，再联系张树强就联系不上了。在一家名叫“北银消费金融公司”的分期公司办理一部苹果6PLUS手机，价值7700元；笔记本电脑是在“达飞金融公司”办理了一部华硕ZX50，价值6099元。7.被害人宋某甲（山东英才学院学生）陈述证明：2015年9、10份，张树强找宋某甲借钱，让宋某甲办理分期购买手机、电脑进行套现，先后以宋某甲的名义办理了零首付分期贷款，买了一部手机和一部笔记本电脑，手机和电脑都没经宋某甲的手，全都是张树强直接处理的，套现后的钱都是张树强拿着。宋某甲还用支付宝给张树强转了两千元左右。刚开始张树强还了宋某甲一两个月的钱，大约两、三千元钱。之后考完试就都离校了，渐渐的就和张树强失去联系了，张树强欠宋某甲的钱到2016年年底还完了。8.被害人白某某（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月份，张树强说在搞一个项目，手上缺钱用，想向白某某借钱。张树强提出让白某某去办一个分期贷款购买手机，手机交给他处理，分期的钱由他来还，还说给白某某100元作为佣金，他说一周之内就能还清。2015年10月7日10时左右，白某某和张树强一起来到了“民乐”手机店，之后手机店就把白某某分期办理的三星手机交给了张树强，白某某就自己先行离开了，张树强一开始说暂时没有钱，后来直接不回复信息不接电话了。那款三星牌2014型手机，黑色，价格是8000元，自付金额2500元，贷款本金5500元。9.被害人王某（山东英才学院学生）陈述证明：2015年11月份，王某通过QQ在网上见到张树强发布的一条兼职信息，张树强说用身份证信息办理手机购买分期业务，他来还钱，每天给70元的报酬”，过了一天，张树强带王某去办理手机购买分期业务，买了一部大约价值在6000元的iPhone6splus手机。在这家店办理完毕后，张树强带王某去了隔着几间商铺的北侧的一家店，说再办理一部手机分期购买业务，分期购买一部iPhone6Splus手机直接套现。店长通过支付宝转了大约5500元。王某通过支付宝（1594185****）把第二家店转给的钱扣除佣金70元之后，把其余的大约5400余元全部转给了张树强，第一家店的手机张树强已经套现。王某就给张树强打电话问他有没有收到这笔款，张树强告诉说收到了，之后就再也没有联系上他。10.被害人蒋某乙（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月的一天，蒋某乙QQ群里见到张树强发的一条兼职信息，大体内容是“招聘兼职，日赚80—90元”，张树强让蒋某乙办理分期购买手机业务，但是需要蒋某乙把手机专卖给手机店，把得到的钱给张树强，由他来负责还款，并且每天付给蒋某乙80元的佣金作为报酬。过了一天，办理分期购买手机业务，一部iPhone手机价格大约在5500元左右和一部OPPOR7手机价格大约在3300元左右，两部手机只是在店里见了一下，并没有得到手机。张树强通过蒋某乙的支付宝（17864112217）给蒋某乙转了140元，说是第一天的佣金报酬，后来再也联系不上张树强了。11.被害人孙某乙（山东英才学院学生）陈述证明：2015年9月下旬的一天下午，张树强来到孙某乙问能不能帮他做一笔购买手机分期业务，用手机来套现。张树强说9月底就能把所有分期购买手机的钱还给孙某乙，还会给每天100元的报酬。孙某乙分期购买一部三星S6edge手机，孙某乙通过支付宝将套现的4900元转给了张树强，后来张树强没有还，2016年1月份之后就再也没联系上。12.被害人姜某某（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月份，通过QQ群看到张树强发布的一条兼职信息，大体内容是做兼职日赚100元，张树强让姜某某以个人的身份去做一次分期购买手机业务，随后将手机套现，套现来的钱交给张树强，张树强还分期的钱，并且在还款期间每天给姜某某100元的报酬。办理分期手机价格是5500元，直接打给了张树强，随后张树强通过支付宝转给姜某某大约60元，后来张树强没有再给报酬。13.被害人宋某乙（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月1日下午，张树强找到宋某乙借钱，说可以用分期购买手机的方式套现，张树强说费用一切有他来承担，并且每天给100元的好处费，办理分期购买手机来套现办完后，老板向宋某乙支付宝转了4500元，宋某乙就把这4500元转到了张树强支付宝账号上，张树强说算借5000元，分期的金额由他来负责还款，每天还会额外支付给100元的好处费。从那之后宋某乙就没有收到张树强承诺给的每一天100元的报酬。2016年春节之后，再也没有联系到张树强。14.被害人王某乙（山东英才学院学生）陈述：2015年10月的一天，张树强找王某乙借钱，让用分期购买手机的方式套现，说费用一切由他来偿还。随后张树强带王某乙去了英才学院东门外商业街的一家手机店办理套现，手机店将钱直接打给张树强了。当时买的是iPhone手机，价格3800元，没有见到这部手机。后来就再也联系不上他了，才知道自己受骗了。15.被害人高某（山东英才学院学生）陈述证明：2015年10月份，通过QQ群认识张树强。张树强说为刷业绩，需要高某购买手机做分期，然后把分期购买的手机交给他，分期贷款的费用由张树强来支付，并且每天支付70元的好处费，为期一个月。张树强让高某去山东英才学院附近一家手机店办理分期购买手机业务iPhone6SPlus手机，并在一家电脑店办理一台联想笔记本电脑的分期业务，办理分期购买的手机和笔记本电脑都交给他，之后没有收到张树强承诺的好处费，2016年元旦过后，就再也联系不上张树强了。手机7200余元，笔记本电脑7000元左右。16.被害人李某陈述证明：李某想买一部手机，就问在济南的初中同学张树强，他说他在济南卖手机，2015年12月14日李某支付宝转给张树强3100元。转完钱后，张树强光推说明天给手机。到了12月底，随后打电话张树强也不接，他的QQ号也不用了。李某感觉被骗了。三、书证1.深圳前海达飞金融服务有限公司《办理分期人员表》证明：办理分期人员名单、信息、分期物品、金额、还款期数等信息。2.深圳前海达飞金融张树强《消费贷款申请表》、《商品分期确认书》、《消费贷款及咨询服务合同》；张某乙、张某丙、蒋某乙、白某某、孙某乙、宋某乙、宋某甲、王某甲、王某、刘某某达飞金融《消费贷款申请表》、《商品分期确认书》、《现金贷款申请表》证明：办理商品分期付款所签订的合同手续。3.北银消费金融张树强、张某乙、方某某、张某丙、宋某甲、王某、蒋某乙、孙某乙、白某某、王某乙、高某、北银消费金融有限公司《轻松付个人消费贷款申请书》、《还款日期书》证明：办理商品分期付款所签订的合同手续。4.刘某某深圳前海达飞金融服务有限公司向济阳县崔寨镇宗敏日用品商店《付款回执》、王某甲、王某、白某某、孙某乙、宋某乙、宋某甲支付《回执记录》证明：办理分期付款人员已经将分期付款支付完毕。5.深圳前海达飞金融有限服务公司2017年8月24日出具的《关于张某乙等11明客户还款情况的说明》、《还款记录》、《结清证明》、《催收函》、《整付零寄清单》证明：张某乙、蒋某乙、宋某乙、王某甲、刘某某、宋某甲已经还清分期消费；张某丙、白某某、孙某乙正常还款，张树强、王某还款一期，正在逾期。6.建设银行宋某甲、王某、孙某乙《交易明细》证明：上述人员分期还款情况。7.交通银行王某甲、刘某某、王某乙《交易明细》证明：上述人员分期还款情况。8.农业银行白某某《交易明细》证明：白某某分期还款情况。9.邮政储蓄银行张某丙、姜聪玲、方某某、高某、姜某某、张某乙《交易明细》证明：上述人员的分期还款情况。10.张树强农村商业银行、东营银行、工商银行、北京银行、招商银行、建设银行、支付宝《交易明细》证明：张树强名下银行的交易情况。11.山东德永会计师事务所张树强涉嫌诈骗案专项审计报告鲁德永专审字［2017］第2117号证明：（1）张树强涉嫌诈骗金额共计115925元，其中张树强要求办理数码产品分期业务的为14人，共20件数码产品（包括15部手机，5台笔记本电脑）合计金额112825元；张树强以出售手机为由收取李某3100元，但并未将手机交给李某。张树强返还金额共计14003元，其中返还本金13200元，支付报酬803元。综上所述，张树强实际欠款金额为101922元。（2）经核对笔录、张树强支付宝对账单等资料，2015年9月至2016年12月期间张树强用19件数码产品进行套现（包括14部手机，5台笔记本电脑），共计金额83010元。（3）通过张树强笔录得知，数码产品套现后金额大部分用于购买“时时彩”，剩余金额用于日常消费及支出。四、勘验、检查笔录济南市公安局高新技术产业开发区分局《指认作案地点记录》证明：被告人张树强作案地点位于济南高新区巨野河办事处埠东商业街北侧“天弘电脑卖场”、“一民天苹果体验店”。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.济南市公安局高新技术产业开发区分局《发破案经过》、《抓获经过》证明：本案于2016年3月28日10由张某乙、王某甲等被害人报案至济南市公安局高新技术产业开发区分局。经审查，该局于同日立案，2017年3月7日张树强被齐齐哈尔市公安局抓获，3月15日移交至济南市高新技术产业开发区分局，同日将张树强刑事拘留。2.山东省东营市义和派出所《户籍证明信》、《无犯罪记录证明》证明：张树强身份情况及无违法犯罪前科。3.张树强提供的认罪书证明：张树强认罪、悔罪。被告人张树强供述的案件发生时间、地点、经过等情节与上述证据均相吻合。本院认为，被告人张树强以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控张树强诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控诈骗罪罪名成立。被告人张树强归案后认罪态度较好，认罪、悔罪，依法可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张树强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年3月14日），并处罚金一万元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  台春香人民陪审员  高云勇人民陪审员  姜汉文二〇一八年三月十五日书 记 员  窦钰婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。