上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）虹刑初字第1300号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人黄骏，男，1980年3月16日出生，汉族，户籍所在地浙江省杭州市，暂住浙江省杭州市。
指定辩护人杨维一，上海市理诚律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉（2015）1229号起诉书指控被告人黄骏犯诈骗罪，于2015年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人黄骏及其指定辩护人杨维一到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
被告人黄骏于2014年6月上旬，向被害人李某谎称可以办理承兑汇票并贴现，并以须支付保证金为由向李索要钱款，李信以为真，于2014年6月3日、4日先后2次在本市虹口区曲阳路农业银行等处将人民币20万元汇入被告人黄骏账户。后被告人黄骏先以各种理由搪塞，尔后又拒接被害人电话，至案发一直未将钱款归还被害人。
被告人黄骏于2014年上半年，向被害人史某谎称其可以购买国家内部超标进口车，并以须预付订购金为由向史索要钱款，史信以为真，于2014年1月27日至5月9日先后10次在江苏省苏州市通过手机银行及银行柜面将人民币25万元汇入被告人黄骏及楼某某账户。后被告人黄骏以各种理由搪塞，至案发一直未将钱款归还被害人。
2015年4月29日14时许，被告人黄骏在杭州市下城区德胜路XXX号天恒网吧内被民警抓获。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人李某、史某的陈述及辨认笔录，证人薛某、楼某某的证言及薛的辨认笔录，手机短信记录，相关银行账单明细、收条、订购协议等书证，桐乡市农村信用合作联社出具的情况核实证明及上海市公安局虹口分局广中路派出所出具的《案发经过》、《工作情况》等证据，并据此认为，被告人黄骏的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人黄骏定罪处罚。
法庭审理中，黄骏辩称，其未诈骗李某、史某，其先后托“老罗”、桐乡市农村信用合作联社的张某为李某办理贷款、承兑汇票，也联系王总为史某购买进口车，其将李某的人民币20万元、史某的人民币25万元分别给了张某和王总。后是因其找不到张某和王总以致无法归还李某、史某的上述钱款。辩护人对起诉书指控的事实及法律适用均无异议。
经审理查明：
被告人黄骏于2014年6月上旬，向被害人李某谎称帮助其办理贷款、承兑汇票并贴现，使其信以为真后，被告人黄骏即以需支付保证金为由向李索要钱款，2014年6月3日、4日被害人李某先后2次在中国农业银行上海市分行曲阳路支行、中国农业银行江苏省分行将共计人民币20万元汇入被告人黄骏账户。此后被告人黄骏先以各种理由搪塞被害人，后又拒绝接听其电话，直至案发仍未归还上述钱款。
被告人黄骏于2014年上半年，向被害人史某谎称可以帮助其购买国家内部超标进口车，并以须预付订购金为由向史索要钱款，史信以为真，于2014年1月27日至5月9日先后10次在江苏省苏州市通过手机银行及银行柜面将共计人民币25万元汇入被告人黄骏及其指定的户名为楼某某的账户。后被告人黄骏以各种理由搪塞被害人史某，直至案发仍未归还上述钱款。
2015年4月29日14时许，被告人黄骏在杭州市下城区德胜路XXX号天恒网吧内被民警抓获。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人李某的陈述及辨认笔录证实，2014年6月，被告人黄骏谎称能帮助其办理贷款、银行承兑汇票并办理贴现，以需支付保证金为由向其要款，李某先后将共计人民币20万元汇给黄骏，后其多次催问办理情况，黄骏则以各种理由推脱后又称即将办好，并提供了银行“罗总”的手机号码，李某致电询问，接电人自称姓“葛”，并告知黄骏未委托其办理贷款，“罗总”也非银行工作人员，黄骏曾关照他，别接听李某的电话。后李某找到“罗总”，其称黄骏并未向他办理贷款。7月16日李某联系黄骏要求退还人民币20万元，黄谎称已通过银行汇出，李某因未收到款项，让黄提供汇款凭证，之后，黄骏即拒绝接听李某的电话。
2、被告人黄骏书写的收条证实，其于2014年6月5日已收到李某关于开具银行承兑汇票的定金人民币20万元，并称“票于2014年6月9日开出，于2014年6月16日上午11点前在长沙出款，如不能出款定金无条件当日退还”。
3、被告人黄骏手机短信截屏证实，其于2014年6月13日向被害人李某发消息称“银行现定下周4-5出款，如不能出款，提供银票2000给你贴现”，其于同月23日又发消息称“本周内可以下钱”。7月16日黄骏要求李某发个除四大银行以外的银行账号，说要还定金人民币20万元。
4、证人薛某的证言及辨认笔录证实，其介绍被告人黄骏与被害人李某认识，黄骏自称可以办理承兑汇票。
5、被害人史某的陈述及辨认笔录证实，被告人黄骏于2014年上半年，向史某称其朋友专营低于市场价的海关走私和国家内部超标进口车，史信以为真，要求购车，后黄骏以收取订购金为由向史索要钱款，史某先后多次通过银行转账形式将钱款汇入被告人黄骏及其指定的户名为楼某某的账户。后史某一直催问车子消息，黄骏则以各种理由推脱，最后不接史某电话。
6、证人楼某某的证言证实，其名下银行卡交予丈夫被告人黄骏使用。
7、银行账单明细、订购协议等书证，证实被告人黄骏骗取被害人史某钱款的具体金额等事实。
8、桐乡市农村信用合作联社出具的情况核实证明证实，该合作联社无姓名为张某的工作人员。
9、上海市公安局虹口分局广中路派出所出具的《案发经过》、《工作情况》等书证，证实被告人黄骏的到案过程。
上列证据，由公安机关依法收集，并经公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。
关于被告人黄骏对其并非诈骗李某、史某，而是先后托“老罗”、桐乡市农村信用合作联社的张某为李某办理贷款、承兑汇票，也联系深圳一家贸易公司“王总”为史某购买进口车，并将李某的保证金都给了张某，其多次赴深圳将史某的定购金当面交付给“王总”，后是因其找不到张某、“王总”以致无法归还李某、史某钱款的辩解，经查，被害人李某的陈述及其短信记录、桐乡市农村信用合作联社出具的情况核实证明等证据证实，被告人黄骏虚构能为被害人李某办理贷款、承兑汇票并贴现的事实，取得李的信任后，以收取保证金为由骗取李某钱款，后在李某的一再追问下，黄骏给了所谓“罗总”的电话，李某去电询问，对方自称姓“葛”，并称黄骏未委托其办理贷款，“罗总”也非银行工作人员，黄骏关照他，别接听李某的电话。李某找到“罗总”后得知黄骏也未向他办理贷款。当李某要求黄骏退还保证金，黄谎称已通过银行汇出，之后，黄骏即拒绝接听李某电话。经查证，桐乡市农村信用合作联社也无黄骏所称的经办人张某。被害人史某的陈述证实，被告人黄骏虚构能为其购买国家内部超标进口车的事实，当史某通过汇款形式支付定购金后，黄骏即以各种理由拖延、搪塞、最后回避。黄骏称其系多次赴深圳将定购金当面交付给“王总”，但又无法讲清“王总”公司的地址、电话，且无法提供相应的收据凭证，其供述显然不符情理。综上可见，被告人黄骏并无办理贷款、承兑汇票并贴现、购买进口车的能力，而是以此为幌子，骗取被害人钱财。被告人黄骏的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，应以诈骗罪论处，其上述辩解本院不予采信。
本院认为，被告人黄骏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人黄骏犯诈骗罪罪名成立。为维护社会秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄骏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2024年4月28日止。罚金应自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）
二、追缴赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
审 判 员 杨凤英
人民陪审员 张建国
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 杨玉婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。