河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0811刑初727号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人李苏南，男，1993年9月28日出生于河南省博爱县，汉族，初中肄业，焦作市城乡一体化示范区时代网络科技负责人，住河南省博爱县（户籍地河南省博爱县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日取保候审，于2017年7月24日被刑事拘留，于2017年8月29日被执行逮捕。
辩护人张治安、李东京（实习），系河南仕起律师事务所律师。
被告人张婷婷，女，1991年6月19日出生于河南省博爱县，汉族，初中肄业，焦作市体化示范区时代网络科技员工，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日取保候审，于2017年7月24日被刑事拘留，于2017年8月29日被执行逮捕。
辩护人邢亚林、汤珊珊（实习），系河南仕起律师事务所律师。
被告人李贝贝，男，1995年7月6日出生于河南省博爱县，汉族，初中毕业，焦作市城乡一体化示范区时代网络科技员工，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被刑事拘留，于同年6月2日被执行逮捕。
被告人陈巧，女，1999年1月20日出生于安徽省怀远县，汉族，初中肄业，焦作市体化示范区时代网络科技员工，住焦作市高新区李万乡南李万村（户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被刑事拘留，于同年6月2日被执行逮捕。
指定辩护人郭慧，系河南华凌律师事务所律师。
被告人李亚丰，男，1990年6月15日出生于河南省博爱县，汉族，初中肄业，焦作市新城乡一体化示范区时代网络科技员工，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被刑事拘留，于同年6月2日被执行逮捕。
焦作市山阳区人民检察院分别以焦山检公诉刑诉[2017]332号起诉书指控被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2017年11月13日、12月7日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员顿艳娜、代理检察员李海珍出庭支持公诉，被告人李苏南及其辩护人河南仕起律师事务所律师张治安、李东京（实习），被告人张婷婷及其辩护人河南仕起律师事务所律师邢亚林、汤珊珊（实习），被告人李贝贝、被告人陈巧及其辩护人法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师郭慧、被告人李亚丰到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
被告人李苏南于2016年3月17日注册成立焦作市城乡一体化示范区时代网络科技公司。自2017年3月份初，被告人李苏南开始利用该公司招聘员工，并由员工冒充女性人员通过QQ寻找目标，之后按“三方话术”与对方进行聊天，并谎称自己开有微商城店铺且利益客观，骗取对方信任让对方也开一家微商城店铺，后又以帮对方装修店铺、推广店铺、保证货源等名义骗取对方加盟费等各类费用。期间，李苏南负责管理该公司，被告人张婷婷帮助李苏南管理该公司。自2017年3月份至4月底案发，该公司共骗取被害人19人，涉案金额共计145807.60元人民币。其中，李苏南个人骗取被害人任某300元人民币，张婷婷个人直接骗取被害人张某12480元人民币。
2017年3月初至4月期间，被告人李贝贝为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月3日至4月底案发，该公司共骗取被害人19人，涉案金额共计145807.60元人民币，其个人直接骗取被害人缪某880元、靳某8848元、周某3500元、刘某7880元，总计21108元人民币。
2017年3月初至4月期间，被告人陈巧为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月8日至4月底案发，该公司共骗取被害人18人，涉案金额共计137927.60元人民币，其个人直接骗取被害人张某28880元、赵某29460元、游某7880元、曾某22880元、方某1400元，总计30500元人民币。
2017年3月中旬至4月期间，被告人李亚丰为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月8日至4月底案发，该公司共骗取被害人15人，涉案金额共计96108元人民币，其个人直接骗取被害人姜某4180元、陈磊12000元、张某34700元、王某11860元，总计32740元。
公诉机关为证实其指控提交了身份证明、发破案经过、抓获证明、照片等书证；被害人姜某、张某2、赵某1等人的陈述；被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、李亚丰、陈巧的供述和辩解；辨认笔录等证据，并认为被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李苏南、张婷婷起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人李贝贝、陈巧、李亚丰起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人李苏南、李贝贝、陈巧、李亚丰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪;被告人张婷婷对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪，但对指控其系主犯有异议，认为其在犯罪中起次要、辅助作用。
被告人李苏南的辩护人的意见是：一、被告人李苏南参与组织实施诈骗的数额为130799.6元，对于汇款明细中的陈磊的12000元，我们无法确定其来源，因此不应算作李苏南参与实施诈骗的数额中；二、被告人李苏南系初犯偶犯；三、被告人李苏南主动检举揭发他人犯罪事实，具有立功情节；四、被告人李苏南初中毕业后步入社会，没有经过良好的教育，对法律认知不够，虽然意识到自己的行为是欺骗的行为，但是没有想到会严重到触犯法律的地步，通过今天的庭审，被告人能当庭认罪、悔罪，对法律已经有了充分的认识，以无再犯可能；五、被告人李苏南成家较早，又无生活来源，生活压力较大，本身又缺乏谋生手段，才迫使其走上犯罪道路；六、被告人愿意协助退还赃款；七、被告人李苏南具有自首情节。
被告人张婷婷的辩护人的意见是：一、被告人张婷婷从事的主要为辅助性工作，其并非公司的实际管理人，系从犯；二、被告人张婷婷犯罪数额较少，情节较轻；三、被告人张婷婷系初犯、偶犯；四、被告人张婷婷有自首情节，认罪、悔罪态度良好；五、张婷婷愿意主动退赃，赔偿被害人的损失。
被告人陈巧的辩护人的意见是：一、被告人陈巧系从犯；二、被告人陈巧归案后如实供述，当庭自愿认罪；三、被告人陈巧系初犯、偶犯。
经审理查明：
被告人李苏南于2016年3月17日注册成立焦作市城乡一体化示范区时代网络科技公司。自2017年3月份初，被告人李苏南开始利用该公司招聘员工，并由员工冒充女性人员通过QQ寻找目标，之后按“三方话术”与对方进行聊天，并谎称自己开有微商城店铺且利益客观，骗取对方信任让对方也开一家微商城店铺，后又以帮对方装修店铺、推广店铺、保证货源等名义骗取对方加盟费等各类费用。期间，李苏南负责管理该公司，被告人张婷婷帮助李苏南管理该公司。自2017年3月份至4月底案发，该公司共骗取被害人19人，涉案金额共计145807.60元人民币。其中，李苏南个人骗取被害人任某300元人民币，张婷婷个人直接骗取被害人张某12480元人民币。
2017年3月初至4月期间，被告人李贝贝为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月3日至4月底案发，该公司共骗取被害人19人，涉案金额共计145807.60元人民币，其个人直接骗取被害人缪某880元、靳某8848元、周某3500元、刘某7880元，总计21108元人民币。
2017年3月初至4月期间，被告人陈巧为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月8日至4月底案发，该公司共骗取被害人18人，涉案金额共计137927.60元人民币，其个人直接骗取被害人张某28880元、赵某29460元、游某7880元、曾某22880元、方某1400元，总计30500元人民币。
2017年3月中旬至4月期间，被告人李亚丰为焦作城乡一体化示范区时代网络科技员工，自2017年3月8日至4月底案发，该公司共骗取被害人15人，涉案金额共计96108元人民币，其个人直接骗取被害人姜某4180元、陈磊12000元、张某34700元、王某11860元，总计32740元。
另查明，被告人张婷婷、陈巧、李贝贝的家人已将其三人个人直接诈骗的赃款退赔给被害人，并获得了谅解；被告人李亚丰的家人已将李亚丰诈骗被害人王某、张某3的赃款退还，并获得了谅解。2017年6月16日上午9时许，被告人李苏南、张婷婷到焦作市公安局高新分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。作案工具十二台台式电脑已被公安机关扣押。
上述事实，被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人姜某、张某2、赵某2、王某、繆林江、任某、靳某、周某、刘某、黎某、曾某1、张某1、毛某、苏某、方某、张某3、游某、曾某2的陈述、报案材料、手机聊天截图、转账记录，焦作市公安局高新分局出具的发破案经过、抓获证明、到案情况说明、个体工商户开业登记申请书、情况说明、调取证据通知书、被害人汇款交易明细、搜查证、扣押决定书、辨认笔录、电子证据检查记录、电子数据光盘、聊天记录，银行转账记录、银行转账凭证、谅解书，被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰的免冠照片、户籍证明及其供述和辩解、无前科证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李苏南、张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人李苏南的辩护人提出的第一点辩护意见，不符合相关法律规定，不予采纳；对其提出的第三、六点辩护意见，没有相应证据证实，不予采纳；对其提出的第四、五点辩护意见，不是李苏南可以实施犯罪的理由，不予采纳；对其提出的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。对被告人张婷婷及其辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。对被告人陈巧的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人李贝贝、陈巧、李亚丰当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李苏南、张婷婷犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人李苏南在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张婷婷、李贝贝、陈巧、李亚丰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张婷婷、李贝贝、陈巧将其个人诈骗的全部赃款予以退赔，被告人李亚丰退赔了部分赃款，且其四人均获得了被害人的谅解，可以对其四人酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李苏南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月24日起至2021年1月23日止）。
被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月24日起至2018年5月23日止）。
被告人李贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月25日起至2018年1月24日止）。
被告人陈巧犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月25日起至2018年1月24日止）。
被告人李亚丰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月25日起至2018年1月24日止）。
二、将本案扣押的作案工具由扣押机关依法处理；对涉案的其余赃款继续追缴并退赔给相应的被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗蒙楠
人民陪审员 吴梦婕
人民陪审员 ＸＸＸ
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 王亚嫱