湖北省赤壁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂赤壁刑初字第39号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人蒋某某。因本案于2012年5月19日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月27日转逮捕，同年10月9日被赤壁市人民检察院取保候审，2014年11月28日被赤壁市公安局监视居住。辩护人刘大桥，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人韩某某。因本案于2012年6月1日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月27日转逮捕，2013年1月7日被赤壁市人民检察院取保候审，2014年11月28日被赤壁市公安局监视居住。辩护人刘汉敏，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人郑某某。因本案于2012年5月19日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月27日转逮捕，同年8月11日被赤壁市公安局取保候审，2014年11月28日被赤壁市公安局监视居住。辩护人吴武林，湖北文喆律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2014）254号起诉书指控被告人蒋某某、韩某某、郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤壁市人民检察院指派检察员付敏出庭支持公诉，被告人蒋某某、韩某某、郑某某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。赤壁市人民检察院指控：2011年3月，林某、陈某（均另案处理）策划成立厦门馨冠电子商务有限公司，2011年3月31日开通“馨冠珠宝”网上销售网站（www.shinecrown.com），通过网上销售网站VIP登入口链接至“馨冠珠宝”传销网站（www.zgxgzb.com）。该传销网站采取交纳会费成为会员，以发展下线获取利益的方式实施网络传销活动。网站以加入该传销组织的时间先后顺序对会员进行层级排列，每个上线会员下面最多放5个下线会员，以5＊5的方式向下发展，排放会员层级，并以发展会员的方式获利。2011年5月23日，被告人蒋某某经周某某（另案处理）介绍在“馨冠珠宝”传销网站以5000元注册一个会员（账号jca3388），并于同年7月注册为“馨冠珠宝”传销网站报单中心人员。自2011年5月23日起至2012年4月17日止，被告人蒋某某直接、间接发展被告人韩某某及汪某某、杨某某、刘某某、芦某、余某某、邹某某、彭某某、蔚某某、蒋某、饶某某、殷某某、向某某、肖某某、胡某某、程某某、孙某某、林某某等第25层至40层下级会员776人。2011年6月8日，被告人韩某某经杨某某介绍在“馨冠珠宝”传销网站以10000元注册一个会员（账号hzz3388）。自2011年6月8日起至2012年4月17日止，被告人韩某某直接、间接发展下级会员刘某某、杨某、薛某某、陈某某、方某、袁某某、吴某某、王某、陈某、吴某某、王某、柯某某、屈某、雷某某等第28层至39层下级会员202人。2011年6月22日，被告人郑某某经周某某介绍在“馨冠珠宝”传销网站以5000元注册一个会员（账号zyx3388）。自2011年6月22日起至2012年4月17日止，被告人郑某某直接、间接发展下级会员田某某、贾某某、何某某、李某、石某某、李某某、刘某某、彭某某、荣某某等第26层至44层下级会员1060人。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、电子证据、被告人供述、鉴定意见等证据，认定被告人蒋某某、韩某某、郑某某的行为构成组织、领导传销活动罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。被告人韩某某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人蒋某某辩称其以为“馨冠珠宝”传销网站是买卖股票的网站故而加入，其并非实际报单中心人员，是周某某利用其名字申请成为报单中心，其名下的报单业务均系周某某在操作。其辩护人辩称蒋某某系受骗加入传销组织，蒋某某名义上是报单中心人员，但该账号系周某某在使用，蒋某某在传销组织中并未起到发起、策划和操纵作用，其行为不应构成组织、领导传销活动罪；福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书鉴定程序违法，鉴定结论错误，应不予采信。被告人韩某某辩称其没有发展200余人加入传销组织。其辩护人辩称韩某某在传销活动中无组织、领导行为，不构成组织、领导传销活动罪；武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定检验报告书与福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书鉴定程序违法，鉴定结论错误，均应不予采信。被告人郑某某辩称其没有发展1000余人加入传销组织。其辩护人辩称郑某某在传销活动中无组织、领导行为，不构成组织、领导传销活动罪；福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书系以电子数据作为鉴定依据，但电子数据不能真实反映客观事实，故该鉴定检验报告书应不予采信。经审理查明：2011年3月，林某、陈某策划成立厦门馨冠电子商务有限公司，2011年3月31日开通“馨冠珠宝”网上销售网站（www．Shinecr.wn.com），通过发行虚拟股票，采取游戏币与电子币的交易方式运营，会员通过网上销售网站VIP登入口链接至“馨冠珠宝”传销网站（www·zgxgzb．com）。该传销网站采取交纳会费成为会员，以发展下线获取利益的方式实施网络传销活动。网站以加入该传销组织的时间先后顺序对会员进行层级排列，每个上线会员下面最多放下线会员5个，以5×5的方式向下发展，排放会员层级，并以发展会员的方式获利。会员成为该网站报单中心人员后，即有权收取他人的资金，将他人注册成该传销网站的会员。2011年5月23日，被告人蒋某某经周某某介绍在“馨冠珠宝”网站以5000元钱注册成为会员（账号jca3388），并于同年7月与周某某合伙注册为“馨冠珠宝”传销网站一个报单中心。2011年5月23日至2012年4月17日期间，被告人蒋某某直接、间接发展被告人韩某某及汪某某、杨某某、刘某某、芦某、余某某、邹某某、彭某某、蔚某某、蒋某、饶某某等下级会员七百余人，发展会员从第25层至第40层。蒋某某通过“鑫冠珠宝”网站实际非法获利173987元。2011年6月8日，被告人韩某某经杨某某介绍在“馨冠珠宝”传销网站以10000元钱注册成为会员（账号hzz3388）。2011年6月8日至2012年4月17日期间，被告人韩某某直接、间接发展柯某某、雷某某、胡某某等下级会员二百余人，发展会员从第28层至第39层。韩某某通过“鑫冠珠宝”网站实际非法获利720490元。2011年6月22日，被告人郑某某经周某某介绍在“馨冠珠宝”传销网站以5000元钱注册成为会员（账号zyx3388）。2011年6月22日至2012年4月17日期间，被告人郑某某直接、间接发展荣某某、唐某某、张某某等下级会员一千余人，发展会员从第26层至第44层。郑某某通过“鑫冠珠宝”网站实际非法获利1099697元。2012年6月1日，被告人韩某某主动到赤壁市公安局投案自首。同时查明，赤壁市公安局扣押被告人蒋某某现金13万元；赤壁市人民检察院扣押被告人韩某某现金20万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。证人柯某某等19人的证言，证明上述人员均系被告人韩某某发展加入“馨冠珠宝”传销网站。证人荣某某等7人的证言，证明上述人员均系被告人郑某某发展加入“馨冠珠宝”传销网站的事实。证人薛某某等16人的证言，证明上述人员将加入“馨冠珠宝”传销网站的会费汇款至蒋某某账户的事实。证人杨某等67人的证言，证明上述人员系“馨冠珠宝”传销网站会员的事实。被告人蒋某某的供述：林某、陈某开设“馨冠珠宝”传销网站后，因林某不同意周某某注册为报单中心，周某某便与我合伙注册为一个报单中心。在该传销网站，我直接推荐了刘某某、汪某某、曾秀兰、杨某某等多人。我从“馨冠珠宝”网络传销中获利408000元。被告人韩某某供述：杨某某介绍我加入“馨冠珠宝”传销网站，我直接发展的下线有赵某等31人。我从“馨冠珠宝”网络传销中获利596500元。被告人郑某某供述：周某某介绍我加入“馨冠珠宝”传销网站，由于我不会使用电脑，我注册的会员账户均是周某某管理和使用。我直接发展的下线有张某某等23人。我没有在网站拿钱，也没有获利。武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定检验报告书检验结果：蒋某某在“馨冠珠宝”传销网站使用的会员姓名为蒋某某，注册会员编号共23个。23个会员编号共增加电子币9571516.08个，共减少电子币9553800.69个。蒋某某转出其他账户的电子币加上为其他账户开通会员的电子币加上95%的奖金提现减去其他账户转入的电子币减去填写汇款单减去在线充值后的金额为173987元。韩某某在“馨冠珠宝”传销网站使用的会员姓名为韩某某，注册会员编号共22个。22个会员编号共增加电子币1777131.72个，共减少电子币1777119.11个。韩某某转出其他账户的电子币加上为其他账户开通会员的电子币加上95%的奖金提现减去其他账户转入的电子币减去填写汇款单减去在线充值后的金额为720490元。郑某某在“馨冠珠宝”传销网站使用的会员姓名为郑某某，注册会员编号共41个。41个会员编号共增加电子币2546740.87个，共减少电子币2544776.05个。郑某某转出其他账户的电子币加上为其他账户开通会员的电子币加上95%的奖金提现减去其他账户转入的电子币减去填写汇款单减去在线充值后的金额为1099697元。福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书检验结果：蒋某某注册id号为916，登录账户为jca3388，注册资金5000元，发展下级会员数776个，会员层级为第25层至40层。韩某某注册id号为1028，登录账户为hzz3388，注册资金10000元，发展下级会员数202个，会员层级为第28层至39层。郑某某注册id号为1172，登录账户为zyx3388，注册资金5000元，发展下级会员数1060个，会员层级为第26层至44层。湖北省暂扣款物收据二张，证明赤壁市公安局扣押被告人蒋某某现金13万元；赤壁市人民检察院扣押被告人韩某某现金20万元。户籍证明，证明三被告人的自然人身份信息。到案经过，证明被告人韩某某系主动投案，被告人蒋某某、郑某某系抓获归案。本院认为，被告人蒋某某、韩某某、郑某某积极参加“馨冠珠宝”网络传销活动，积极发展下线，对该传销组织的扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。赤壁市人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人及其辩护人的辩称意见均与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人韩某某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。三被告人在“馨冠珠宝”网络传销活动中均是从犯，且犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人蒋某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。二、追缴被告人蒋某某违法所得173987元；韩某某违法所得720490元；郑某某违法所得1099697元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长邵华斌人民陪审员马华光人民陪审员徐梦二〇一五年四月二十四日书记员陈娟