浙江省玉环县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台玉刑初字第281号
公诉机关浙江省玉环县人民检察院。
被告人孔建峰，农民。2014年7月3日因涉嫌犯开设赌场罪被玉环县公安局刑事拘留，同年8月7日以涉嫌犯开设赌场罪、聚众斗殴罪被依法逮捕。现押于玉环县看守所。
辩护人王欣，浙江辅成律师事务所律师。
玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉（2015）257号起诉书指控被告人孔建峰犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派检察员陈琳出庭支持公诉，被告人孔建峰及辩护人王欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
玉环县人民检察院指控：1、参加黑社会性质组织罪：沈某自2003年以来先后网罗一批劳改、劳教释放人员及社会闲散人员，至2007年逐渐形成较为稳定的国际帮（又称“国大帮”）黑社会性质组织。该组织以沈某为首，以被告人孔建峰和林上国、陈国聪、王演达、林德汉、杨某甲、黄雷浜等人为骨干成员，以陈龙林、林海银、陈鹏、孔利海、倪青志等人为参加人员。2008年底至2010年间，沈某为维持、补充组织力量，一方面庇护在逃的林上国等人，另一方面组织探望被羁押的服刑成员，给刑满释放成员接风宴请，给组织成员发放红包，并对被告人孔建峰及黄雷浜等人予以重用。该组织内部层次分明，实行以“大哥”带“小弟”的方式逐层管理，并在长期违法犯罪活动中逐渐形成不成文帮规：公认沈某为国际帮的“老大”，以玉环国际大酒店为活动中心；“老大”的话要听，“老大”的事就是国际帮的事；被告人孔建峰等人作为骨干成员直接跟从沈某并向沈某负责，而沈某则购置本田商务车等车作为组织活动车交于被告人孔建峰等人支配使用；一般成员向骨干成员负责，随叫随到，一般不吸纳外地人作为组织成员；被告人孔建峰等骨干成员从沈某处获取部分吸纳成员费用、一般成员在国际大酒店一楼大堂酒吧、二楼棋牌室活动，骨干成员可上九楼沈某家活动；在外违法犯罪不能丢了国际帮的脸面、部分成员集体租住在玉环国际大酒店周边的玉潭路、洋岙里等地，方便集中行动。被告人孔建峰等组织成员为攫取巨额经济利益，通过到赌场强行吃注、放倒款、非法经营“六合彩”、开设赌场、强揽工程实施强迫交易、敲诈勒索等非法手段聚敛巨额钱财，并用于支持该组织的违法犯罪活动。以沈某为首的该组织成员多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害群众，查证的达37起。其中聚众斗殴5起，故意伤害2起，寻衅滋事6起，非法拘禁3起，故意毁坏财物1起，非法经营3起，强迫交易2起，敲诈勒索2起，开设赌场10起及其他违法事实3起，造成1人重伤，10人轻伤，损毁5辆车辆的严重后果。通过实施一系列违法犯罪活动，该组织在玉环称霸一方，许多群众因惧怕报复而不敢依法行使举报、控告权，严重危及当地人民群众的生命、财产安全，影响社会稳定和人民群众的安全感，严重破坏当地的社会、生活秩序。2、聚众斗殴罪：2010年上半年，被告人孔建峰及黄雷浜得知曾捅伤国际帮林海银的倪某在本县玉城街道岭脚村一赌场内出现，遂驾车伙同连ＸＸ、张某丙、叶鹏等人携带砍刀到该赌场内寻倪某滋事。开设赌场的张某乙一方误以为被告人孔建峰一方是来冲场，双方发生械斗。被告人孔建峰一方被打退后继续纠集了陈鹏、孔利海、梁喜才、陈安仁等人携带砍刀驾驶车辆在玉城街道黄泥坎村集中，赶到岭脚村与张某乙一方再次发生械斗，造成一轿车被砸毁，维修费用计人民币2640元。3、开设赌场罪：1）、2008年2、3月份，被告人孔建峰伙同林德汉、江申本、陈国聪、王演达等人合股在玉环县国际大酒店客房内以捺“四名”的赌博形式开设赌场，该赌场共非法获利人民币5万余元；2）、2009年下半年，被告人孔建峰伙同李定柏等人在本县老法院边的套房内以“挖花”的形式开设赌场，每天赌场非法抽头获利人民币3000余元；另被告人孔建峰等还在赌场为参赌人员提供筹码，每天抽取筹码非法获利人民币7000余元。期间，被告人孔建峰等非法抽头获利人民币180000余元，提供筹码非法获利人民币400000余元。4、非法拘禁罪：2007年7月，沈某在非法经营“六合彩”期间，因怀疑吴某上报的投注有假单，通过吴某将投注人杨某乙叫到国际大酒店，在客房内沈某一伙对杨某乙实施殴打、威胁。后经沈某指使，被告人孔建峰及王演达、陈国聪等人将杨某乙带出教训，并驾车将杨某乙带往温岭方向。过一个多小时后又受指使，再将杨某乙带回到国际大酒店，后予以释放。公诉人当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人孔建峰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款的规定，构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，其中被告人孔建峰在参加黑社会性质组织罪中系骨干成员和积极参加者、在开设赌场罪中系情节严重，提请本院依法判处。
被告人孔建峰对起诉指控其参加黑社会性质组织罪和聚众斗殴罪的主要犯罪事实、开设赌场罪的第一场次犯罪事实供认不讳，但辩解其参加黑社会性质组织并非骨干成员、开设赌场罪的第二场次其没有股份也没有参与、非法拘禁罪一节其没有参与。其辩护人对起诉指控被告人孔建峰犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和开设赌场罪的定性没有异议，但认为：1、其在参加黑社会性质组织时非骨干成员，应以一般参与者来论处；2、起诉指控其在开设赌场的第二场次中以及非法拘禁罪的事实不清、证据不足。
经审理查明：
一、关于参加黑社会性质组织的事实
沈某（已判刑）自2003年以来先后网罗一批劳改、劳教释放人员及社会闲散人员，至2007年逐渐形成较为稳定的国际帮（又称“国大帮”）黑社会性质组织。该组织以沈某为首，以被告人孔建峰和林上国、林德汉、张志坚、陈国聪、王演达、杨某甲、黄雷浜（均已判刑）等人为骨干成员，陈龙林、林海银、陈鹏、孔利海、倪青志（均已判刑）等人为一般成员。2008年底至2010年间，由于该组织的多名成员被司法机关抓获或负案潜逃，沈某被短暂羁押后于2008年12月被取保候审，为维持、补充组织力量，一方面庇护在逃的林上国等若干成员，一方面组织探望被押服刑的成员，给刑满释放成员接风宴请。
该组织内部层次分明，大体实行以“大哥”带“小弟”的方式逐层管理，并在长期违法犯罪活动中逐渐形成不成文帮规：公认沈某为国际帮的“老大”，以玉环国际大酒店为活动中心；“老大”的话要听，“老大”的事就是国际帮的事；骨干成员向沈某负责，一般成员向骨干成员负责，随叫随到，一般不吸纳外地人作为组织成员；被告人孔建峰等骨干成员从沈某处获取部分吸纳成员费用、一般成员在国际大酒店一楼大堂酒吧、二楼棋牌室活动，骨干成员可上九楼沈某家活动；同时，沈某购置了本田商务车等作为组织活动车由组织成员支配使用；在外违法犯罪不能丢了国际帮的脸面、部分成员集体租住在玉环国际大酒店周边的玉潭路、垟岙里等地，方便集中行动。
沈某及被告人孔建峰等组织成员为攫取巨额经济利益，通过到赌场强行吃注、放倒款、非法经营“六合彩”、开设赌场、强揽工程实施强迫交易、敲诈勒索等非法手段聚敛巨额钱财，并用于支持该组织的违法犯罪活动。
以沈某为首的该组织成员有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压、伤害群众，查证的达32起。其中，实施聚众斗殴3起，故意伤害2起，寻衅滋事7起，非法拘禁3起，故意毁坏财物1起，非法经营3起，强迫交易2起，敲诈勒索2起，开设赌场6起及其他违法事实3起，造成1人重伤，10人轻伤，损毁5辆车辆的严重后果。通过实施一系列违法犯罪活动，该组织在玉环称霸一方，造成当地的极大恐慌，严重危及当地人民群众的生命、财产安全，影响社会稳定和人民群众的安全感，严重破坏当地的社会、生活秩序。
上述事实，被告人孔建峰在开庭审理过程中对主要犯罪事实亦无异议，并有同案犯张某丙、连ＸＸ、黄雷浜、叶鹏、林上国、
张志坚、陈安仁、孔利海、陈鹏、林世义、梁喜才、沈某、杨某甲、林海银、王演达、倪青志、陈龙林、王云辉、郑孝神、孔云华、温才忠、詹骐鸿、陈国聪、林德汉的交代、证人张某甲的证言、同案犯刑事判决书等证据证实，足以认定。
被告人孔建峰参加黑社会性质组织时直接参与实施的违法犯罪行为具体如下：
（一）、关于聚众斗殴的事实
2010年3月份许，倪某到玉环县国际大酒店向沈某借钱被林海银阻拦，倪某同行人员用刀砍伤林海银，国际帮诸成员寻找倪某意欲报复。数日后，被告人孔建峰及黄雷浜等得知倪某在本县玉城街道岭脚村一赌场内出现，遂驾驶国际大酒店的本田商务车伙同连ＸＸ、张某丙、叶鹏等人携带砍刀到岭脚村该赌场内找倪某，开设赌场的张某乙一方误以为被告人孔建峰一方是来冲场子，双方发生械斗，被告人孔建峰一方被打退后认为国际帮不能就此认输，于是被告人孔建峰等人继续纠集了陈鹏、孔利海、梁喜才、陈安仁等十余人携带砍刀驾驶车辆在玉城街道黄泥坎村集中，赶到岭脚村与张某乙一方在岭脚村半山腰处再次发生械斗，造成浙J×××××马自达M6轿车被砸毁，维修费用计人民币2640元。
上述事实，被告人孔建峰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯张某丙、连ＸＸ、黄雷浜、叶鹏、陈安仁、孔利海、陈鹏、林世义、梁喜才的供述、证人张某乙、倪某、林某的证言、汽车修理清单等证据证实，足以认定。
（二）、关于开设赌场的事实
2008年2、3月份，被告人孔建峰伙同林德汉、江申本、陈国聪、王演达等人在玉环国际大酒店客房内以捺“四名”的赌博形式开设赌场，并纠集了林康、林叶等人轮流负责抽头等。该赌场共获利人民币50000余元。
上述事实，被告人孔建峰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯林德汉、王演达、江申本、林康、林叶的供述、证人陈某、黄某甲、黄某乙、柯某、董某的证言等证据证实，足以认定。
（三）、关于非法拘禁的事实
2007年7月，沈某在非法经营“六合彩”期间，因怀疑吴某上报的投注有假单，通过吴某将投注人杨某乙叫到玉环国际大酒店，在客房内沈某一伙对杨某乙实施殴打、威胁。后经沈某指使，被告人孔建峰及王演达、陈国聪等人将杨某乙带出去教训，并驾车将杨某乙带往温岭方向，一个多小时后接到沈某的指使，再将杨某乙带回到国际大酒店，后予以释放。
证明上述事实的证据有：
1）、被害人杨某乙的陈述及辨认笔录证明：2007年夏天的一天晚上，其“六合彩”中奖了，其阿姨吴某打电话叫其去“国大”。到“国大”后，房间里有几个年轻人。沈某说其的单子是假的，其不停地解释。那些站着的年轻人就围过来打其，其中一人还拿出刀来吓唬其。沈某接着就吩咐那些人把其拉到仙居去，应该就是让其吃些苦头，逼其承认码单是假的。车上一共四个人，他们在车上不停威胁其，让其承认码单是做过手脚的，过了二三个小时车又开回国大，沈某叫其以后小心点就把其放了。同时经辨认孔建峰就是在国大对其实施殴打的人。
2）、同案犯王演达的供述及辨认笔录证明：2007年的一天晚上，其来到玉环国际大酒店1001房间内，只见房间内有五六个人，有沈某、孔建峰、陈国聪、武大郎，还有一个还是两个女的，只听沈某在问这“六合彩”的码单是不是假的，这个女的说是真的，双方在争来争去，接着孔建峰开始骂那个女的，吵闹了一阵后，沈某就叫其等把这个女的带出去，意思是叫其去吓吓她，给她点教训让她承认码单是假的。沈某叫其去杨某甲那里拿车。其就和陈国聪一起去找杨某甲拿来车锁，没多久孔建峰和武大郎就把这个女的带到了门口，他们两个人就将这个女的拉到车上，让女的坐在后排，夹在武大郎和孔建峰的中间坐着，陈国聪开宝马车在街上转了一圈。后来其等将那个女的带回国大。
3）、同案犯沈某的供述证明：2007年夏天，吴某在其这里投注三、四期，最后一期投了三、四万，中一个特码押了3000元，其得赔他12万元，吴某说要过来拿钱，吴某过来讲是外甥女杨某乙押的注，其让吴某叫杨某乙过来。杨某乙过来后其对杨某乙说她的单子是假的，杨某乙坚持说自己的单子是真的，陈国聪、王演达他们见杨某乙不承认，嘴巴这么硬，就围过去打，抓她的头发打她耳光。其叫陈国聪、王演达等人把杨某乙拉到仙居去，送仙居去是讲给她们听的，是吓吓杨某乙让她承认码单是假的。其叫他们到杨某甲那里拿车，陈国聪、王演达就出去了，还有一两个人就把杨某乙带出房间。过了一段时间，其打王演达电话问他们到了哪里了，王演达讲车子已开到楚门了，其讲把杨某乙带回来，过了一段时间，他们就把杨某乙带回国际大酒店房间。后来，其就让杨某乙走了。
4）、证人吴某的证言及辨认笔录证明：2007年的一天晚上，其报到沈某处的“六合彩”中奖，其被沈某叫到“国大”房间里，沈某说其码单动了手脚，其说是真的。后来把杨某乙也带来了，沈某说杨某乙的码单是假的，孔建峰和一个小鬼就开始打杨某乙。后来杨某乙被带出去了。把杨某乙带出去是沈某的意思，带出去的有孔建峰和另外的小鬼，把杨某乙带到仙居方向，一个半小时左右后，沈某又打电话给手下的小鬼让把人带回来。同时经辨认孔建峰就是在国大参与对杨某乙实施殴打的人。
该节事实尚有同案犯陈国聪的供述、证人杨某甲、王某的证言等证据予以证实。
被告人孔建峰关于其没有参与起诉指控非法拘禁一节的辩解，辩护人关于起诉指控非法拘禁罪的事实不清、证据不足的意见，本院认为，同案犯王演达的供述、被害人杨某乙的陈述、证人吴某的证言以及相关的辨认笔录能相互印证证实被告人孔建峰参与其中并有殴打被害人的事实。故，被告人孔建峰及辩护人的上述意见，本院不予采纳。
被告人孔建峰及其辩护人关于其参加黑社会性质组织并非骨干成员的意见，经查，1）、同案犯张某丙的供述证明：孔建峰、陈国聪、林上国、王演达等人都是沈某身边的红人，他们说什么话，其等都得听。其住的房租费是孔建峰交的，吃饭的钱以及生活开销都是孔建峰给的；2）同案犯连ＸＸ的供述证明：其刚开始跟着陈安仁，2009年国际帮很多人陆续被公安机关抓后，其跟着孔建峰、黄雷浜、孔利海三人，生活及开销都是他们三人给的；3）同案犯黄雷浜的供述证明：其坐牢被释放回来后，跟在沈某身边的红人有孔建峰、林上国、王演达等人；4）同案犯叶鹏的供述证明：老大是沈某，下层就是孔建峰、林上国、郑孝神、黄雷浜等人，其等小鬼都是听他们的；5）同案犯林上国的供述证明：其和孔建峰、黄雷浜、赵某、王云辉都是沈某边的红人，说话有份量，小鬼都听的；6）同案犯张志坚的供述证明：其从2005年开始跟着沈某混的，陆续有孔建峰、林上国、陈国聪、林诚、林德汉、郑孝神、王演达等人进来，都混的不错，其中孔建峰手下有一班小鬼。本院认为，上述证据和被告人孔建峰在侦查阶段的供述等证据能相互印证证实被告人孔建峰多次积极参加黑社会性质组织的违法犯罪行为，在参加黑社会性质组织一节中起到重要作用，系骨干成员。故被告人孔建峰及辩护人的上述意见，本院不予采纳。
二、其他犯罪事实
关于开设赌场的事实
2009年下半年，被告人孔建峰伙同李定柏（已判刑）等人在本县老法院边的套房内开设赌场，并纠集了吴某、郑某等人以“挖花”的形式进行赌博活动，每天赌场抽头获利人民币3000余元；另外，被告人孔建峰等人还在赌场为参赌人员提供筹码，每天抽取筹码获利人民币7000余元。在开设赌场期间，被告人孔建峰等人抽头获利人民币180000余元，提供筹码获利人民币400000余元，赌场共获利人民币580000余元。
证明上述事实的证据有：
1）、同案犯李定柏的供述证明：2009年下半年的时候，沈某手下的孔建峰等来找其商量一起合伙在老法院对面一套房里开设“挖花”赌场，给其一股，不用出资，只要在赌场内负责招集参赌人员以及场内卫生，跑腿之类的事，其就同意了。赌场每天抽头获利人民币10000元左右（包括放倒款收入）。期间总抽头获利人民币5、60万元，孔建峰全面负责管理赌场。赌场孔建峰占2股、说给其1股，最后赌场抽头所得的钱，孔建峰全都拿去了，其一分钱都没分到。
2）、同案犯杨天平的供述证明：2009年期间，孔建峰、李定柏等人在老法院对面一老套房里开设“挖花”赌场，其在赌场内20多天时间，帮忙抽头、算帐、排款、讨债等。
3）、证人张某丙的证言证明：2009年期间，孔建峰、李定柏合伙在老法院前一套房里搞了一个赌场，以“挖花”形式进行赌博。孔建峰基本每天都在赌场里转，帮忙抽头、放倒款，每天抽头获利人民币10000元左右。
4）、证人吴某的证言证明：2009年期间，其在孔建峰、李定柏等人开在老法院边的套房里赌博，孔建峰在管理的。
该节事实尚有证人赵某、沈某、郑某等人的证言、病历等证据予以证实。
被告人孔建峰关于该场次其没有股份也没有参与的辩解，其辩护人关于该场次事实不清、证据不足的意见，本院认为，同案犯李定柏、杨天平的供述、证人张某丙、吴某的证言能相互印证证实被告人孔建峰参与该场次开设赌场的事实。故，被告人孔建峰及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。
2014年7月3日上午，被告人孔建峰在温岭市城南镇何家村一水塘边被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人孔建峰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的抓获经过等证据证实。
全案尚有户籍证明、视听资料、有关说明等证据予以证实。
本院认为，被告人孔建峰法制观念淡薄，参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人孔建峰目无法纪，结伙持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人孔建峰以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人孔建峰结伙非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立，对被告人孔建峰应予数罪并罚。被告人孔建峰在参加黑社会性质组织一节中系骨干成员和积极参加者，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。在聚众斗殴、开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，被告人孔建峰与同案犯的地位作用略有不同，但尚不宜区分主从犯，可根据案件的具体情况和参与程度予以科刑。为维护社会法制，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人孔建峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，剥夺政治权利一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；四罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2025年1月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾国财
人民陪审员 钟兴富
人民陪审员 萧云光
二〇一五年六月十日
代理书记员 林 燕