河南省桐柏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1330刑初503号
公诉机关南阳市桐柏县人民检察院。
被告人靳军，男，1986年9月10日出生，汉族，大学文化，河南悟知行教育咨询有限公司员工，户籍地桐柏县，现住新乡市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月28日被桐柏县公安局刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕。
辩护人周明军、王磊，河南朝野律师事务所律师。
桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2017〕438号起诉书指控被告人靳军犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桐柏县人民检察院指派检察员何立出庭支持公诉，被告人靳军及其辩护人周明军、王磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年7月13日，公安部将“善心汇”定为传销组织，并安排部署对该组织涉案人员进行打击活动。2016年8月8日至2017年7月份，被告人靳军参与“善心汇”组织开展传销活动，被告人在“善心汇”登陆用户名为xxtiyan，ID为52855，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月8日，该账户在整个会员网络中处于第八层，其下级网络有六层，139个会员账号，组织、领导的参与传销活动人员累计139人。该账号共完成18次赠与，累计369300元，14次受助，累计450100元。截止2017年7月24日，已支出善种子131个，剩余善种子178个，已支出善心币759个，剩余善心币10个，已支出善金币68491个，剩余善金币6570个，管理钱包已支出65700元，管理钱包剩余6661元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认为被告人靳军的行为构成组织、领导传销活动罪，提请依法予以惩处。
被告人靳军对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但对起诉书指控其组织、领导参与传销活动的人数有异议，同时认为自己扣除成本，实际未获利。
辩护人认为起诉书指控被告人靳军犯组织、领导传销活动罪不能成立，即使被告人构成组织、领导传销活动罪，对其量刑时也应考虑如下情节：1、被告人的下线人数应按100人计算，对其量刑应依法在五年以下；2、被告人主观恶性小，犯罪情节轻微，客观上也未获取非法利益；3、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，案发后能够认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明,2017年7月13日，公安部将“善心汇”定为传销组织，并安排部署对该组织涉案人员进行打击活动。2016年8月8日至2017年7月份，被告人靳军参与“善心汇”组织开展传销活动，被告人在“善心汇”登陆用户名为xxtiyan，ID为52855，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月8日，该账户在整个会员网络中处于第八层，其下级网络有六层，139个会员账号，组织、领导的参与传销活动人员累计139人。因被告人一人操作吕某1、聂某、李某、靳某1、吕某2的账户，将该五个账户予以扣除后，被告人实际组织、领导参与传销活动人员累计134人。该账号共完成18次赠与，累计369300元，14次受助，累计450100元。截止2017年7月24日，已支出善种子131个，剩余善种子178个，已支出善心币759个，剩余善心币10个，已支出善金币68491个，剩余善金币6570个，管理钱包已支出65700元，管理钱包剩余6661元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）被告人靳军户籍信息及前科情况查询证明，证实了被告人身份信息及无犯罪前科的事实。
（2）到案经过，证实了被告人被抓获到案的事实。
（3）桐柏县公安局经济犯罪侦查大队出具的被告人在“善心汇”的交易信息、注册信息，证实了被告人在“善心汇”的登记注册、使用等详细情况的事实。
（4）被告人及被告人妻子聂某在中国建设银行新乡向阳路支行的交易记录，证实了被告人赠与及受助的基本情况。
（5）桐柏县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实了靳军发展下线人数的详细情况的事实。
2.证人证言
（1）证人吕某1、聂某、李某、靳某1、吕某2的证言，证实了其本人并没有实际注册“善心汇”，也没有在“善心汇”平台上实际操作过，系被告人靳军操作的事实。
（2）证人靳某2的证言，证实了其是通过浏览“善心汇”网页后注册的会员，其知道被告人参与“善心汇”后，便把自己的账号放在被告人的名下及“善心汇”的加入方式、经营的基本模式的事实。
（3）证人梁某、范某、王某、孟某的证言，证实了是被告人介绍其加入“善心汇”及“善心汇”加入方式、经营的基本模式的事实。
（4）证人刘某1、侯某、刘某2的证言，证实了其不认识靳军，其是通过浏览“善心汇”网页后注册的会员，其通过微信名为“麦田里的守望者”购买过善心币及“善心汇”的加入方式、经营的基本模式的事实。
（5）证人何某的证言，证实了其不认识靳军，其是通过微信群了解“善心汇”后注册的会员及“善心汇”经营的基本模式的事实。
3.被告人靳军的供述与辩解，证实了“善心汇”的加入方式、基本经营模式，其直接发展的下线及其本人在“善心汇”的级别及赠与、受助等的相关情况的事实。
4.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实了被告人在“善心汇”整个会员网络中的基本情况及其发展下线人数、赠与受助情况等的事实。
上述证据，经当庭出示、宣读、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人靳军组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人靳军的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，被告人靳军按照“善心汇”公司制度的模式，发展下线达到一定人数并向平台购买相应数量的“善种子”“善心币”，成为“善心汇”A轮功德主，其了解“善心汇”的运行模式和奖励制度，通过发展人员获取“动态收益”以及向下线转售“善种子”“善心币”获利，系以直接或间接发展人员加入为基础，并为下线的加入提供了支持和便利，客观上对“善心汇”传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用，符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应以组织、领导传销活动罪论处，故对该意见不予采信。辩护人关于被告人靳军发展下线人数应按100人计算的意见，经查，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的鉴定意见明确，鉴定程序合法，结合桐柏县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，已明确被告人靳军发展下线人数为139人，因被告人靳军存在替5人操作账号的情况，本院已予以扣除，认定被告人靳军发展下线人数为134人，故对该意见不予采信。在“善心汇”整个传销犯罪组织中，被告人靳军属于基层普通会员，处于次要、从属的辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人靳军无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人靳军认罪态度较好，具有悔罪表现，均可以酌定从轻处罚并可适用缓刑，辩护人关于对被告人靳军适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人靳军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王致岸
审判员 廖 恺
审判员 张华艳
二〇一八年七月十一日
书记员 马 帅