山西省大同市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0203刑初19号公诉机关大同市矿区人民检察院。被告人郭永高，下岗工人，捕前住大同市城区。2014年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年8月12日被大同市公安局矿区分局取保候审；2015年11月18日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局矿区分局执行逮捕，2015年11月20日被大同市矿区分局监视居住，2015年12月2日被大同市矿区人民检察院监视居住；2015�12月22日由大同市矿区人民法院决定逮捕，后因身体疾病无法送押，2016年1月4日由大同市矿区人民法院监视居住。大同市矿区人民检察院以矿检公诉刑诉[2015]179号起诉书指控被告人郭永高犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院指派检察员李飞出庭支持公诉、被告人郭永高到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市矿区人民检察院指控：2011年8月24日以来，被告人郭永高以能给申某的儿子办理工作为由，在大同市矿区同煤集团地煤公司办公楼外骗走申某人民币10万元。现工作没有办成，钱也没有退还。2011年9月11日以来，被告人郭永高以能给石某某的女儿办理工作为由，在大同市云泉里申某某家附近骗走石某某人民币12万元。现工作没有办成，钱也没有退还。公诉机关认为，被告人郭永高以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取私有财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭永高对公诉机关指控的事实无异议，但对罪名有异议，认为其行为不是诈骗，而是因与申某某之间有经济纠纷而扣下不给退。经审理查明，2011年8月24日被告人郭永高通过申某某以能给申某的儿子办理工作为由，在大同市矿区同煤集团地煤公司办公楼外收取申某人民币10万元；2011年9月11日被告人郭永高通过申某某以能给石某某的女儿办理工作为由，在大同市云泉里申某某家收取申某某转交的石某某人民币12万元，其后被告人郭永高将上述两笔共计22万元交给王某某。2012年春节期间�告人郭永高要求王某某将上述款项退回，随后王某某陆续将22万元退还被告人郭永高，直至案发前被告人郭永高未将此款已陆续退回的情况告知各被害人，且未向各被害人退还。上述事实，公诉机关当庭举证、并经质证认的下列证据证实：1、报案材料，证实申某、申某某报案称被郭永高诈骗的情况；2、大同市公安局刑侦支队出具的抓获经过，证实被告人郭永高被抓获的情况；3、收条复印件两张，证实被告人郭永高收取申某、申某某人民币共计22万元后给二人写的收条；4、收条复印件一份，证实申某某收取石某某办工作款12万元后给石某某写的收条；5、申小某身份证、个人简历、毕业证等复印件，证实王某某提供申小某办理工作所需的身份证、个人简历等复印件；6、大同市矿区看守所关于在押人员郭永高的情况报告（附病历手册、五医院检查报告单），证实矿区看守所出具报告称郭永高患有心脏病，建议矿区分局刑警大队对郭永高办理变更强制措施；7、户籍信息，证实被告人郭永高达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；8、被害人申某在侦查阶段的陈述，“2011年8月份的时候，我跟我妹申某某说想给我儿子申小某找点工作，后申某某说她有个同学叫郭永高，能给安排事业单位的工作，是大同市城市建设投资公司。8月23日的时候，说安排工作要25万元，需先付一半，我说我家中只有10万，之后说好8月24日交钱，同时要见我儿子�还要身份证、大学毕业证、英语四级证、简历的复印件及12张照片，2011年8月24日下午，我和儿子申小某在同煤集团地煤公司办公楼外见了郭永高，后在我的车上将10万元及其他证件的复印件、照片都交给了郭永高。郭永高从其包内拿出纸和笔给我写了一张收条。之后我们问郭永高什么时候能上班，郭永高说最迟2011年底就能上班，并让我准备余下的钱，结果到现在工作也没办成，郭永高也找不到了。”“我问郭永高能办哪里的工作，郭永高说大同城建局和国投公司，哪个先办成就去哪个上班，并说年底能上班。”“大约过了快一年的时间，我一见工作办不下来，钱又要不回来，我才开始给郭永高打电话，郭永高还说是快了，并说有什么事他和申某某直接说。有时郭永高的手机也关机，即便打通电话，不是说他在外地�就说有事，就把电话挂了。有段时间还停了机，反正是见不到郭永高本人。”9、被害人石某某在侦查阶段的陈述，“……饭前申某某和我讲有个大同市失业保险管理中心的指标，问我的女儿去不去，我说办呢。当时申某某讲总共需要27-28万元，先给付一半，我当时讲我没有那么多钱，只有12万。申某某打完电话说行，但第二天就得给钱。2011年9月11日，我和我丈夫、女儿三人带上12万元现金到了申某某市里小区门口……我将12万元现金交给申某某，申某某给了我一张已经写好的12万元的收条。”“等到2011年底，我问申某某什么情况，申某某讲得二、三月份，到了二、三月份，申某某又讲再等几天，后来再问说那个单位进驻纪检和法�的人，再让等，后来我次催问，申某某讲再等等。一直到2013年8月10日，我就和申某某要钱，我说我不办工作了，申某某和她同学联系，说他同学让再等，钱还没有到账。……这就一直等，等到现在还没有音讯，申某某就说要去上告，也叫我一起来。”“2014年3月，申某某给我退了二万现金。申某某说她不给钱，我给你把我的工资卡押上，我就把申某某的工资卡拿上了。”10、申某某在侦查阶段的陈述，“2011年8月份，我见到郭永高，郭永高称有关系，手里有三个指标，很急，年底就能安排工作。因郭永高是从事煤炭经营行业，能批计划，我就相信他。2011年8月24日上午在地煤公司楼下，见到郭永高，我当时把10万元现金交给郭永高，并将我侄子申小某的毕业证、学位证、身份证、相片复印件也一并给了郭永高，郭永高当时在我哥的车上给打的收条，签的字，郭永高答应保证在年底把我侄子安排进大同市城市建设投资公司，并解释说为啥拿钱这么急，就是等城建有退休编制，一下来就能上班。”“在给过那10万元现金后，郭永高给我打电话，声称还有一个指标，看看谁办。正好我同事石某某的女儿大学毕业，在一次宴会的时候，我跟石某某说起这事，石某某当时说想办工作，我就给联系郭永高，郭永高说能安排进失业保险管理中心，石某某觉得这个单位挺好，就把12万元现金交给我，让我去办理此事。在2011年9月11日上午，在大同市云泉里我家楼下，郭永高开车过来，在车上，郭永高称可以把石某某的孩子安排进失业保险管理中心，年底一并工作就能办下来，我就把12万元现金和石某某女儿的毕业�、身份证、相片一套复印件都交给郭永高。”“2011年底，我给郭永高打电话……询问办理工作的事，郭永高一开始称纪检委查呢，让等上一个月。我过后又给郭永高打电话，郭永高又说有纪检委查的呢，等风声过去以后，让我再等等。过后，我又多次打电话给郭永高催促，郭永高以各种理由推托，等到2013年6月，我们决定不办工作了，让郭永高退钱，郭永高答应给退钱，但每次推托手里资金不够，支票不到位，资金周转不开为理由推托。后来连电话也换了。”“一开始郭永高说领导开会或出差了，不在，等领导回来就把钱给你退了。”“由于郭永高一至说领导不在，后我就问郭永高，那22万块钱究竟在谁手里，郭永高说‘你甭问那钱在谁手里！你那点毛毛雨钱，我给你退了就行！”“2013年1、2月份的时候，我告诉郭永高申小某的工作不办了，让他退钱。2013年4、5月份的时候，我告诉郭永高刘景平的工作不办了，让他退钱。”“问：你和郭永高做过煤炭方面的生意吗？答：我没有直接参与过，就是在2012年夏天的时候，我哥申某的一个朋友说要煤，郭永高能从矿上批出计划，后我就告诉了他们的联系电话。大约在2013年的时候，申某和郭永高联系做过一次生意，结果没做成。”11、证人王某某证言，“2011年秋天的时候，郭永高和我见面时问我说有个大学毕业生想找份事业单位的工作，我想给问问，后我就跟人打听找事业单位的工作至少得十七、八万，后我就告诉了郭永高，并说如办至少得先拿一半的钱。�时准备毕业证、户口等材料，过了几天后，郭永高给我打电话，让我去他家取钱，后在郭永高家楼下的车里，我拿到了十万块现金，以及办工作人的户口、毕业证的复印件，并给郭永高打了张收条。之后我就给让人打问办工作的事了，大约又过了半个月的时间，郭永高和我说还有个人想办事业单位的工作，并让我去他家取钱，还是在他家楼下他的车子上，我拿到了十一、二万块现金，以及办工作人的户口、身份证复印件等，同时我给郭永高打了张收条。”“大约2012年春节前的时候，郭永高和我开始要钱的。郭永高问我工作办的怎么样了，我说还没办呢。郭永高就说他有着急事，先把办工作的钱退回来吧，我于是就分好几次把钱退给了郭永高。第一次退给郭永高十万块钱，是现金，我去郭永高家给的。最后一次是五万块钱，中间有三、四次�次都时一万、二万的，共七万，都是给的现金。”“问：最后一次退钱是什么时间？答：大约在2012年6、7月份了。具体日期记不清了，地点是西门外速8酒店一房间。”12、被告人郭永高在侦查阶段的供述和辩解，“2011年的时候，申某某跟我说起业她侄子学校毕业了，找不到工作，让我给想办法找份工作，我当时认识一个叫王某某的，他说认识市劳动局的一个人，可以办事业单位的工作。当时正好我在报纸上看到大同市自来水公司等部门招工，我就问王某某，王某某说能办，于是我就和申某某他们拿上钱准备办工作。后在2011年8月24日，在同煤集团地煤公司楼外，申某某的哥把10万元人民币交给了我，我给他打了个收条。”“就在给申某某的侄子办工作的同时�申某某又说单位同事的孩子也想找份事业单位的工作，我就说一块办吧，后申某某2011年9月11日就把12万元钱交给了我，我给写了个条子。”“后来申某某她们要办事业单位的工作，还要办好单位的，我感觉到不好办，就开始和王某某要钱，王某某分了好几次才把钱全退回来的。”“钱没有退给申某、申某某。当时正手头紧，我都给挪用了，打别人的饥荒了，后来做买卖赔了钱，就一直没把钱给申某某退回。”“我和申某某说的是自来水下属的单位，具体什么单位记不清了。”“我记得是2012年春节刚过，我看办不成工作了，就开始和王某某要钱。大约在拿走钱的一年左右的时间，申某某说工作不办了，开始和我要钱的。”“问：在和王某�要钱的时间里，申某某问过办工作的事吗？你是怎么说的？答：问过。你要办事业单位的事业编制，这得等等，得有指标才行，如果是没编制的，当时就能上班，大体上都是这样答复的。问：为什么没告诉申某某你已经觉得工作办不成，已经和王宝往回要钱？答：我只是告诉申某某办事业编制的工作有难度，要等到年底才可能有指标，让她们再等等，没有说已经要回部分办工作款。”“王某某从2012年春节开始近一年的时间才把那22万元退回来的，分了好几次。”“问：什么时间批的煤？批出来的煤呢？答：大约是2012年5、6月份批的。由于正赶上煤炭市场滑坡，用煤的那家公司不履行合同了，批出的条子和废了。”13、辨认笔录。证实申某、申某某辨认被告人郭永高就是答应给办工作的人；王某某辨认郭永高就是让其给两个人办事业单位工作的人。经当庭举证、质证，被告人郭永高对公诉机关提交的上列证据均表示认可，本院予以采信。上述证据可以证实，被告人申某通过申某某介绍以办工作为名分别收取申某10万元、石某某12万元交予王某某，后于2012年春节期间开始要求王某某退还款项，并在王某某退还钱款后仍向各被害人隐瞒真实情况且拒不退还的事实。本院认为，被告人郭永高以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗被害人申某、石某某财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人郭永高的刑事责任。对于被告人郭永高关于其的行为不是诈骗，而是跟申某某之间有经济纠纷，扣下不给退的辩解，经查，被�人郭永高在收取二被害人办工作款并转交于王某某后，在各被害人尚未向其提出不办理工作时，即自行要求王某某退款，并将该款用做他途。同时在被害人向其询问工作办理情况时向各被害人隐瞒王某某已陆续退款情况，拒不退还，其蓄意诈骗事实清楚、非法占有意图明显，而被告人郭永高关于其与申某某于2012年5-6月发生经济纠纷的辩解，在侦查、起诉直至审判阶段，被告人郭永高均未能提供相关证据加以证明，故本院对其该辩解意见不予采信。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人郭永高犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效之次�起缴纳。）二、被告人郭永高退赔被害人申某诈骗赃款10万元、退赔被害人石某某诈骗赃款12万元；如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 玥人民陪审员  乔艳芳人民陪审员  柴 政二〇一六年五月三十日书 记 员  李 晶