江西省定南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0728刑初53号
公诉机关江西省定南县人民检察院。
被告人廖钒（绰号“鸭毛”），男，1989年3月2日出生于江西省定南县，汉族，高中肄业，无业，户籍地江西省赣州市定南县。因犯赌博罪，于2015年12月17日被广东省河源市东源县人民法院判处拘役三个月，并处罚金2000元；于2016年3月13日刑满释放。因犯赌博罪，于2017年1月12日被定南县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金30000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月8日被刑事拘留；同年9月5日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人曹孟明，江西红土地律师事务所律师。
被告人谭真，男，1990年3月29日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县，住定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被刑事拘留；同年9月5日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人何璐，江西剑绅律师事务所律师。
被告人何欣阳，男，1988年8月6日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被刑事拘留；同年9月5日被逮捕；同年9月28日被取保候审。2018年5月10日被重新取保候审，经本院决定，于2018年8月9日被逮捕，现羁押于定南县看守所。
被告人李超敏（绰号“阿炸”），男，1989年2月3日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县。住定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月8日被刑事拘留。同年9月30日被取保候审。2018年5月10日被重新取保候审。经本院决定，于2018年8月9日被逮捕，现羁押于定南县看守所。
被告人李建明，男，1974年10月9日出生于江西省定南县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍地江西省赣州市定南县，住定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被刑事拘留；同年8月14日被取保候审。2018年5月14日被重新取保候审。
被告人何欣梅，女，1983年6月23日出于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县，住定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被刑事拘留；同年8月14日被取保候审。2018年5月9日被重新取保候审。
被告人袁毅春，男，1990年4月24日出生于江西省定南县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被刑事拘留；同年8月14日被取保候审。2018年5月9日被重新取保候审。
被告人杨朝辉，男，1978年12月4日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，经商，户籍地江西省赣州市定南县，住定南县。因赌博和为赌博提供条件，于2013年11月14日被定南县公安局行政拘留二十日，并处罚款6000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月16日被取保候审。同年5月14日被重新取保候审。
被告人徐世坚，男，1980年4月20日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月16日被取保候审。同年5月14日被重新取保候审。
江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐某2犯开设赌场罪，被告人谭真犯赌博罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人廖钒及其辩护人曹孟明、被告人谭真及其辩护人何璐、被告人何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
一、廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚开设赌场案
1、2016年9月份左右，被告人廖钒将从广东上家“广东张”（身份未查清）处拿到的赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的网盘提供给被告人何欣阳、李超敏开设微信群赌场。何欣阳、李超敏共同出资4万元，各占50%的股份，在定南县历市镇交警大队旁的5楼出租房设立工作室，并购买电脑、手机等设备，创建了一个名为“同学娱乐”的微信群赌场。何欣阳、李超敏在网上邀约他人加入微信群后，使用UB机器人软件和专用的手机关联微信群，通过支付宝或微信支付的方式与参赌人员进行结算，组织参赌人员在微信群内进行下注赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”，以从中抽水渔利。
2017年1月27日至2月上旬，因“北京赛车”赌博项目停盘，被告人何欣阳、李超敏开设的微信群赌场只供参赌人员下注赌博“幸运飞艇”项目。何欣阳、李超敏遂邀约被告人廖钒坐庄，由廖钒负责微信群赌场的输赢赔付，何欣阳负责与廖钒结算赌资，何欣阳与李超敏得一定比例的返水。期间，何欣阳于2月份先后邀约何某3、被告人何欣梅加入操盘运营微信群赌场。
2017年3月底，被告人何欣阳、李超敏将开设微信群赌场的工作室搬至定南县历市镇三经路-5楼出租房内。同年4月，被告人廖钒将其拿到的网盘给被告人谭真，由谭真出面将网盘提供给他人下注赌博，并与何欣阳等下家联系、结算赌资。廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，何某3辞职，何欣阳邀约被告人袁毅春加入微信群赌场操盘，继续运营该微信群赌场。
2017年7月初，被告人李建明占被告人何欣阳、李超敏开设的“同学娱乐”微信群赌博网盘40%的股份，由何欣阳、李超敏先出资运营微信群赌场，李建明每周与何欣阳、李超敏结算赌资。同年7月24日，李建明邀约被告人杨朝辉、徐世坚与何欣阳、李超敏共同占有该网盘40%的股份，其中李建明本人占股40%，杨朝辉占股30%，何欣阳、李超敏、徐世坚各占股10%。约定由何欣阳、李超敏负责微信群赌场的运营，与李建明、杨朝辉、徐世坚按各自占股比例获得利润分成或承担赔付金额。同年7月28日，该微信群赌场被定南县公安局查获，民警在现场将何欣阳、被告人何欣梅、袁毅春抓获归案，并扣押了电脑、手机、记账单等涉案财物。
现场扣押的记账单显示，2017年6月15日至7月27日，被告人何欣阳、李超敏等人运营的微信群赌场接收参赌人员赌资合计21302305元。从扣押的电脑中调取的数据显示，2017年7月26日至7月28日，何欣阳、李超敏运营并与被告人李建明、杨朝辉、徐世坚合伙占股的微信群赌场接收参赌人员赌资合计1968383元，盈利34227.39元，可获抽水39367.66元，但因被查获而未结算。
2016年9月至2017年6月，被告人何欣阳、李超敏运营该微信群赌场共获利约800000元，二人各分得约400000元；2017年2月至同年6月，被告人何欣梅从何欣阳处领取工资23000元。2017年4月至同年6月，被告人袁毅春从何欣阳处领取工资12500元。
2017年7月10日至7月23日，被告人李建明从其占有何欣阳、李超敏网盘40%的股份中分得73437元。
2、2017年3月至7月，被告人谭真将赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的网盘提供给黄某1下注赌博，由谭真负责与黄某1通过支付宝或银行账户结算赌资，被告人廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，黄某1偶尔会在谭真处报“六合彩”码单。参赌期间，黄某1转账给谭真赌资合计675144元，谭真转账给黄某1赌资合计464011元。
3、2017年5月至7月，被告人谭真将赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的网盘提供给胡某1下注赌博，由谭真负责与胡某1通过支付宝结算赌资，被告人廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，胡某1转账给谭真赌资合计252997元，谭真转账给胡某1赌资合计224006元。
4、2017年6月至7月，经被告人廖钒介绍，被告人谭真将赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的网盘提供给张某下注赌博，由谭真负责与张某结算赌资，廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，张某通过支付宝转账给谭真赌资合计25568元，谭真通过支付宝转账给张某赌资合计218200元。
5、2017年6月中下旬至7月，被告人谭真将赌博“北京赛车’、“幸运飞艇”的网盘提供给谢某下注赌博，由谭真负责与谢某通过支付宝结算赌资，被告人廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，谢某转账给谭真赌资合计169119元，谭真转账给谢某赌资合计160931元。
6、2017年6月中下旬至7月，经被告人廖钒介绍，被告人谭真将赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的网盘提供给何某4下注赌博，由谭真负责与何某4结算赌资，廖钒负责与上家联系、结算赌资。期间，何某4通过支付宝转账给谭真赌资合计465833元，谭真通过支付宝转账给何某4赌资合计857917元。
被告人廖钒、谭真接收何欣阳、黄某1、胡某1、张某、谢某、何某4等人的赌资后，廖钒使用任某、何某2的银行账户，谭真使用其本人的银行账户将赌资转账至上家“广东张”提供的胡某2、胡某3、赵某、许某的银行账户内。2016年10月至2017年7月。上家“广东张”使用的胡某2、许某银行账户转账给廖钒、谭真使用的银行账户合计1077300元赌资。2017年1月至7月，廖钒、谭真使用的银行账户转给上家“广东张”使用的胡某2、胡某3、赵某、许某银行账户合计1044300元赌资。
上述事实，被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚在开庭审理过程中亦无异议，并有何欣阳等人开设“北京赛车”微信赌博群使用的电脑现场取证截图，谭真手机上提取到的其与号码为155××××7683备注为“广东”的手机用户以及号码为“183××××7431”手机用户的短信聊天记录，何欣阳记录的2017年6月15日至7月27日期间微信赌博群的下注流水，何某2支付宝与“同学财物*何”、“情怀”的支付宝转账记录截图、何欣阳与李建明的微信聊天记录截图、号码为“183××××7431”的机主身份信息，扣押清单、扣押物品照片、何某2被扣押的红色苹果手机、尾号为1473的农行卡照片、发还清单、非税收入缴款专用现金进账单、江西省非税收入票据，（定南县公安局刑侦大队）情况说明、调取证据材料通知书、胡某3、胡某2、赵某与廖钒、谭真使用的银行卡交易统计表、借记卡产品资料查询、交易明细清单、何欣阳、李某、何某1、何某5、曾贵辉浦发银行账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单，行政处罚决定书、定南县公安局刑侦大队出具的情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、搜查保险柜图片、保险柜内物品图片、离婚协议书、发还清单，现场勘验笔录、现场照片、现场方位示意图、平面示意图，电子证物检查笔录、固定电子版证据清单、封存电子证据清单、检查照片记录表及引出数据截图，证人何某1、谢某、胡某1、钟某、黄某1、何某2、任某、何某3、郭某、张某、何某4、何某5、何某6、徐某1的证言，被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚的供述及辩解，辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
二、谭真赌博案
2017年1月至7月期间，被告人谭真为谋取非法利益，接收黄某2（另案处理）、黄某3、黄某1等人报的“六合彩”码单后，再报给网上的上家（身份未查清），并按一定比例从中抽头渔利。期间，黄某2接收江某、陈某、赖某2三人所报的“六合彩”码单连同其本人购买“六合彩”的码单一起上报至谭真处，从中抽取一定比例的水钱。同年7月27日，谭真接收黄某2等人所报的“六合彩”码单达76200元。
2017年1月至7月期间，黄某2累计转账给谭真“六合彩”赌资216760元，谭真累计转账给黄某2“六合彩”赌资196600元；黄某3累计转账给谭真“六合彩”赌资33968元，谭真累计转账给黄某3“六合彩”赌资39999元。
2017年7月28日，定南县公安局民警在定南县历市镇三经路天晟市场“鸿达五金超市”对面的自建房5楼将被告人何欣阳、何欣梅、袁毅春抓获归案；同日，被告人谭真、李建明被抓获归案；同年8月8日，被告人廖钒被抓获归案；同年9月8日，被告人李超敏被抓获归案；同年9月9日，被告人徐世坚主动到定南县公安局投案；同年10月27日,被告人杨朝辉主动到定南县公安局投案。上述被告人归案后，廖钒供述了部分犯罪事实,其余被告人先后供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人谭真在开庭审理过程中亦无异议，且有谭真微信与黄某2的聊天记录截图，调取证据材料通知书、借记卡资料查询、银行卡交易明细、黄某3与谭真之间的支付宝转账记录截图、证人黄某2、黄某3、黄某1、江某、陈某、赖某1的证言，被告人谭真的供述及辩解，辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
案发后，被告人廖钒上缴非法所得1000000元，被告人谭真上缴非法所得891735元，被告人何欣阳上缴非法所得603000元、上缴赌资191900元，被告人李超敏上缴非法所得300000元，被告人李建明上缴非法所得73437元，被告人何欣梅上缴非法所得24690元，被告人袁毅春上缴非法所得13000元。
认定上述事实还有证如下综合证据：受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、在逃人员登记/撤销表、常住人口信息、前科证明、刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚开设微信群赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人谭真以营利为目的从事“六合彩”赌博活动，其行为构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人廖钒、谭真提供“北京赛车”、“幸运飞艇”赌博网盘，被告人何欣阳、李超敏等出资、管理、组织他人开设网络赌博，起主要作用，是主犯，应按其组织的全部犯罪处罚；被告人李建明、杨朝辉、徐世坚参与开设网络赌博时间较短，被告人何欣梅、袁毅春受雇操盘，起次要或辅助作用，是从犯，应当对其减轻处罚。被告人杨朝辉、徐世坚主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚；被告人谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春归案后分别供述了其主要犯罪事实，可对其从轻处罚；被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚均当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，可对其酌情从轻处罚；被告人廖钒、谭真、何欣阳、李超敏、李建明、何欣梅、袁毅春上缴部分非法所得，何欣阳上缴部分赌资，可对其酌情从轻处罚。被告人廖钒有前科，对其酌情从重处罚；被告人廖钒在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑；被告人谭真犯二罪，应数罪并罚。公诉机关提出以开设赌场罪判处被告人廖钒有期徒刑四年至五年，并处罚金5万元至10万元；撤销因犯赌博罪判处的缓刑、数罪并罚执行有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金5万元至10万元；以开设赌场罪判处被告人谭真有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金5万元至10万元，以赌博罪判处被告人谭真有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金1万元至2万元。合并执行有期徒刑五年至六年，并处罚金6万元至12万元；判处被告人何欣阳有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金5万元至10万元；判处被告人李超敏有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金5万元至10万元；判处被告人李建明有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金2万元至5万元；判处被告人何欣梅有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金1万元至2万元；判处被告人袁毅春有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金5千元至1万元；判处被告人杨朝辉有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金2千元至5千元；判处被告人徐世坚有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金2千元至5千元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李建明、何欣梅、袁毅春、杨朝辉、徐世坚的犯罪情节和悔罪表现，定南县司法局社区矫正中心审前社会调查评估报告，被告人李建明等5人均符合适用社区矫正的相关条件，宣告缓刑对其所居住社区并无重大不良影响，可宣告其缓刑。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2016）赣0728刑初106号刑事判决书判决主文：“被告人廖钒犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元”中的“缓刑二年”部分。
二、被告人廖钒犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；与前罪所判处有期徒刑一年六个月，实行并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2023年1月31日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。
三、被告人谭真犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2022年1月28日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。
四、被告人何欣阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年12月9日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。
五、被告人李超敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年1月17日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。
六、被告人李建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、被告人何欣梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
八、被告人袁毅春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
九、被告人杨朝辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十、被告人徐世坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十一、被告人廖钒上缴非法所得人民币一百万元，被告人谭真上缴非法所得人民币八十九万一千七百三十五元，被告人何欣阳上缴非法所得人民币六十万三千元，上缴赌资人民币十九万一千九百元；被告人李超敏上缴非法所得人民币三十万元，被告人李建明上缴非法所得人民币七万三千四百三十七元，被告人何欣梅上缴非法所得人民币二万四千六百九十元，被告人袁毅春上缴非法所得人民币一万三千元，予以没收，上缴国库。
十二、依法扣押的银黑色、金色苹果5S各二部，灰色苹果5S、银白色苹果5S、白色苹果5S、黑灰色苹果5S、金色苹果6S、白色苹果6S、玫瑰金苹果7、黑色苹果7、银白色苹果（无型号）、白色OPPOR9、白色LA2-SN各一部，话机世界电话卡79张，台式电脑两台，浦发银行（卡号62×××00、62×××07）银行卡二张，建设局银行（卡号62×××24、32×××82）银行卡二张，邮政储蓄（卡号32×××71、62×××65）银行卡二张，农业银行（卡号62×××71、62×××78）银行卡二张，农商银行（卡号62×××93）银行卡一张,予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 朱 伟
人民陪审员 胡永平人民陪审员赖丽珍
二〇一八年八月十四日
代理书记员 黎 杰