河南省商丘市梁园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1402刑初50号
公诉机关商丘市梁园区人民检察院。
被告人邢作亮，男，1972年7月4日出生，汉族，中专毕业，原河南亚邦文化传播有限公司商丘办事处负责人，住河南省。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被网上追逃，于2016年9月3日在河南省新乡市被新乡市公安局南环分局抓获。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年9月8日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年10月14日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，于2016年10月14日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。
辩护人尹浚、张镇，河南牧野律师事务所律师。
被告人李洪利，女，1970年8月28日出生，汉族，高中毕业，原河南亚邦文化传播有限公司商丘办事处业务员，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被网上追逃，于2016年8月13日在河南省商丘市被郑州铁路公安处商丘站派出所抓获。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年8月16日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年9月21日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，于2016年9月21日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。
商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2017）636号起诉书指控被告人邢作亮、李洪利犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧、赵娜娜出庭支持公诉，被告人邢作亮、李洪利及其辩护人尹浚、张镇到庭参加诉讼。现已审理终结。
商丘市梁园区人民检察院指控：自2014年2月份开始，被告人邢作亮伙同冯某、邓某1（均另案处理）等人在商丘市神火大道大商新玛特22楼租用一间民房为办公地点，以河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处的名义，以投资拍电影，拍广告为由，以高息为诱饵，招募业务员被告人李洪利等人面向社会非法募集资金。将集资款汇给了根本不了解实际经营情况和有无还款能力的上线公司（河南省亚邦文化传播股份有限公司），并从中收取了巨额的回款和提成，最终导致集资款不能返还，数额特别巨大的后果。其中，自2014年3月底至2014年年底，被告人邢作亮任河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处负责人。案发后，经河南华豫会计事务所司法会计鉴定：河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处共计非法募集资金人民币30028600元，尚剩余本金人民币25540632元未归还，其中被告人邢作亮任责任人期间非法募集资金人民币12032800元。被告人李洪利非法吸收公众存款人民币347万元。公诉机关并向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人邢作亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李洪利违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人邢作亮辩称：我虽然吸收公众存款，但没有欺骗客户。我与亚邦不是合作关系，和亚邦是每个月5000工资的聘用关系，我有亚邦公司的聘书。自己陆续的向亚邦公司投钱，用自己的钱为客户垫付还款，合计大概110多万元。
被告人邢作亮辩护人辩称：一、被告人邢作亮不构成集资诈骗。被告人主观上不具有以非法占有为目的。二、被告人邢作亮在商丘办事处的一切行为系亚邦公司的职务行为，其对外一切责任应归属于亚邦公司。三、审计报告中商丘办事处的工作人员和业务经理属于特定对象，应当在亚邦公司的集资存款予以扣减，不能算入集资金额内。四、被告人邢作亮具有退赃、坦白的情节。
被告人李洪利对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：自2014年2月份开始，被告人邢作亮伙同冯某、邓某1（均另案处理）等人在商丘市神火大道大商新玛特22楼租用一间民房为办公地点，以河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处的名义，以投资拍电影，拍广告为由，以高息为诱饵，招募业务员被告人李洪利等人面向社会非法募集资金。将集资款汇给了根本不了解实际经营情况和有无还款能力的上线公司（河南省亚邦文化传播股份有限公司），并从中收取了巨额的回款和提成，最终导致集资款不能返还，数额特别巨大的后果。其中，自2014年3月底至2014年年底，被告人邢作亮任河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处负责人。案发后，经河南华豫会计事务所司法会计鉴定：河南省亚邦文化传播有限公司商丘办事处共计非法募集资金人民币30028600元，尚剩余本金人民币25540632元未归还，其中被告人邢作亮任责任人期间非法募集资金人民币12032800元。被告人李洪利非法吸收公众存款人民币347万元。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人邢作亮供述：2014年年初我刚来亚邦商丘办事处时，当时是刘某和冯某两人在商丘市大商21楼的一个工作室负责亚邦业务，刘某是负责人，冯某是会计。我来后，刘某就让我看亚邦是怎么开展业务的，到商丘亚邦后主要就是介绍宣传，给集资户说有什么集资项目，集资户准备投资后，告诉集资户将投资金额打到郑州亚邦传来的张某的银行账户上，后亚邦郑州总公司会和集资户签订借款协议。2014年3月份开始刘某和冯某离开，我开始正式接手负责亚邦商丘办事处的业务。2014年4月份的时候，负责商丘业务的郑州总公司的赵某通知让我去郑州总公司开会，我和邓某1还有韩玉婷等几个业务经理参加了这个会。这次开会张某说了亚邦公司准备上市，投资了会发股权证。我就是按照这些介绍宣传的。宣传项目并告诉前来投资的人利息钱后，集资户按照我们亚邦商丘办事处提供的张某个人银行账户打过去投资款，并将汇款小票拿来办事处，邓某1负责将汇款小票上传给郑州亚邦总公司，郑州亚邦总公司发来合同件，就是采用这样的方式和集资户签的合同。2014年3月11日之后一个月3分的利息。在2014年5月20日之后一个月5分的利息，但是已经不给现金了，是将利息转化成股权证，集资户的股权证是后来发放的。利息钱和到期出本的钱都是亚邦郑州总公司直接汇款到集资户账户上的。2014年5月份开始郑州亚邦总公司不怎么钱后赵某就不在亚邦干了，张某跟我联系上，让我之后跟他和邹丽莎直接联系。但是我实际就见过张某两次面，其余都是电话联系。我来亚邦商丘办事处的时，亚邦商丘办事处有份关于亚邦官渡影视城的租赁合同，就是租人家的地盖影视城的一份协议，2014年2月底，我去过一次官渡影视城，那是一块圈起来的工地。我在亚邦做事情一直干到2014年7月份，亚邦公司的合同换了两三次，2014年7月份的时候亚邦郑州总公司陆陆续续都将办事处的小票凭证还有集资户的合同存底等都收回去了。亚邦商丘办事处有账本，就一个黑色的本子，在邓某1手里。账本有冯某记的，也有邓某1记的，账本里记的是投资的流水账、提成、投资金额等。我一共从亚邦公司获利七八十万元。获利的钱大部分又投到了亚邦公司。河南亚邦文化有限公司吸收的钱一部分用于偿还本金利息等资金的周转，有一部分用来支付返点等佣金钱，还买了郑州外环的一个楼，拍电影用了一部分。其他的就不知道了。通过我介绍的往亚邦公司存款的一共有14人，共230万元。亚邦公司停止还本付息后，我给他们先期解释说的是公司正在拍电影，资金现在抽不出来，后期说的是公司现在正在上市，需要资金，欠集资户的钱可以先换成股权证。2014年我离开商丘亚邦办事处以后就换了手机号，因为集资户老跟我打电话，我解决不了问题。亚邦郑州总公司往我银行卡上打返点的钱是投资金额的22%，返点的钱一部分给了客户经理提成，还有剩下的钱用于维持商丘办事处的正常运行。客户经理的提成有的是现金有的是银行转账，但是客户经理祖国强是全部给的他现金。
2、被告人李洪利供述：2014年3月份的时候，我家人通过一个叫程景堂的人知道了亚邦文化传播有限公司，听说这个在大商22楼的亚邦公司是个理财公司，我跟着人一块去看，当时有个自称冯某的接待了我们，大家都叫这个女的为冯会计，这个女的介绍说存到亚邦钱都是存几个月，利息多少之类的，从那时开始我就也往亚邦这放钱，我身边的朋友之类的打听我在亚邦理的财，也都追随我在亚邦存得钱，我没有强迫谁，也算不上介绍。我不是亚邦的职工，因为没有工资。亚邦文化传播有限公司商丘办事处是在大商22楼楼上办公，有邢作亮是亚邦办事处的负责人，我们都是叫他邢总，返点数额都是邢作亮订的，还有个自称张娟的女的，是这个办事处的会计，负责给出合同和打返点钱，记账之类的。冯某是我刚开始听说亚邦时去了一次，她给接待介绍亚邦公司的，但是我是隔了一段时间才存的钱，2014年4月份左右我正式存钱是通过邢作亮存的。听说是冯某把手头的工作都交给了邢作亮后离开了亚邦。我是往亚邦存了多了，跟邢作亮和张娟见的次数多了，邢作亮就跟我讲你往亚邦介绍人，给你提存款金额的点。返点是从存款金额的4%到17%不等，前期是返的4%，中间涨到8%，最后涨到17%。大概有七八十万元钱。返点和提成都是张娟给我，有时是给我现金有时是给我转账，转账是转到我名下工行卡上。因为返点是存一次钱给我卡上打一次钱或者是给我一次现金，所以我没有记住具体钱数，大概就几万块钱吧。通过我介绍的就蒋翠平的10万块钱出来了，其他人的钱都没出来。我介绍的集资户在拿过做好的合同后，转账小票和凭证等都已经返还给集资户本人了。我身边的人询问我在哪存的钱，我告诉他们亚邦在大商楼上有办事点后，让他们自己去看的，我没有去过亚邦公司的影视基地，都是邢作亮给集资户们介绍影视城的事。就是集资户往亚邦董事长张某账户上打过钱后，拿着汇款凭证找到张娟，隔天张娟再把做好的理财合同交给集资户。就是介绍集资户往亚邦公司投钱后，我将做好的合同交给集资户时，同时将存款金额的1%的现金交给集资户，说这个是公司给的返点。除去我家亲戚外，共有十几个人通过我往亚邦文化传媒有限公司存钱，共存了有三百多万元。返点有十几万块左右。出事后我主动往亚邦公司退还的有16万元钱，退钱后，亚邦给我开的有证明。现在我手头没有钱，没有办法退还。如果有钱的话我还会退。我见过张娟记的有账，而且她跟邢作亮之前还有一个账本，张娟吃的有提成。
3、被害人曹某陈述：2014年2月份我到商丘市梁园区大商22楼亚邦分公司，冯某接待的我，在我决定往亚邦投钱后，冯某给了我张某的账号62×××97，我以现金方式往这个账号存入4.75万元，拿存款回执给了冯某，冯某一个星期后把做好的合同交给我，一个月3分的利息，合同金额为5万元。3月份我又依次往这个账号存入10万元，15万元，这两个合同也是和第一次一样做出拿到手。合同金额各为10万，15万，一个月3分的利息。2014年5月份我5万的那份合同到期，我去大商22楼B05，当时换了个人自称张娟的女的，说冯某回郑州总公司了，给我又讲亚邦公司有多好，我决定复投，先将自己原来的合同交给张娟，又给张某的账号62×××97转入4.75万元钱，拿着回执单给张娟，张娟几天后将做好的新合同交给我，合同金额10万元。2014年6月份，我在大商22楼B05被邢作亮，张娟说动，决定复投，并往张某的账号62×××97转入4.75万元钱，将回执单给张娟，张娟几天后将做好的合同交给我，合同金额30万元。我在河南亚邦文化传播有限公司存款是有的是现金、有的是转账。但是复投后亚邦没有按期归还我本金，我就去郑州亚邦总公司去问情况，邹丽莎给去要钱的集资户们解释说现在公司上市，没有那么多钱，可以选择复投或是拿回本金，复投的话就给股权，上市后分钱，如果要本金就分16个月还清，要本金的先不给利息了，利息折合成股权。我当时决定10万元选择复投，30万元选择拿回本金，邹丽莎安排好工作人员给我办理了合同金额为97000元的复投协议，又办理了一份合同金额为30万元的出本协议，还给了我一本股权证，上面有我的名字、身份证号、还有亚邦公司的公章和张某的私章，股权证号为YBGF201401-1424。河南亚邦文化传播有限公司没有按照合同约定按时返款，我只收到了三次利息，共1万元钱左右。如此高利率的存款，我考虑过投资风险，但是出于侥幸心理，就投资了。
4、被害人彭某陈述：我通过杜瑞英知道亚邦在商丘市大商的办事处刚开业，杜瑞英说亚邦很有实力，带着我去大商22楼，当时一个叫冯某的接待的我。2014年2月10日我用闫昌华的卡给张某62×××97转了约114000元，做了金额12万，利息5分，存期3个月的合同。2014年5月10日我用6228482388683979873的卡给张某6228480711783032313转了22500元，通过邓某1、邢作亮换了新合同，合同金额为15万元，5的利息，存期5个月。并于2014年5月10日用我女儿王倩6228482388764048473的卡给张某6228480711783032313转了95000元，通过邓某1、邢作亮做了合同，合同是我女儿王倩的名金额10万元，利息5分，存期5个月。在亚邦总共存了25万元，承诺在一定期限内以现金、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。后来我去郑州亚邦总公司时，亚邦公司代表称将我的利息全部转成股权，还给了我两本股权证，股权证号为：YBGF201401-1327和YBGF201401-1326。后来公司没有按照合同约定按时返款，我拿到手的利息大概有12500元，具体数字记不准了。河南亚邦文化传播有限公司的人员组成情况我也不了解，商丘这块先是冯某，后来邢作亮，张娟等人负责。
5、被害人于某陈述：2013年年底我无意中听身边人说大商集团有个搞担保投资的5分的利息，我到大商一打听有个亚邦公司效益不错，当时我找到这个亚邦，是冯某负责的，她在大商9楼接待的我。在她的推荐后，我决定往亚邦投钱，冯某带着我去了工行，我把卡和密码给冯某，冯某分两笔把钱打到张某62×××97的银行账户上，冯某当时将银行回执单拿走，过两天给我联系让我取做好的亚邦合同。合同第一次到期之后再去亚邦大商的点，都是自称张娟的女的接待我。再往亚邦投钱就是这个女的带着我去工行汇款，我把卡交给这个女的后，她代理我将钱转到张某62×××97的账户上，分七次共汇走了690400元钱，通过银行所给的代理交易回执单上的代理人签名是邓某1，代理人的身份证号，我才知道张娟的真名是叫邓某1。张娟转过钱后让我过三个工作日找她拿做好的合同，后来几个合同就是这样签的。我自己的名字一共分9次，投了965900元钱。合同到期后亚邦公司不给钱，开始说公司要上市，公司上市后，我属于第一批，会尽早给我钱，我的利息钱折合成股权，到期归还本钱。河南亚邦文化传播有限公司没有按照合同约定按时返款，只有我打钱时直接扣一个月5分的利息，和之后分四次一共打了1300块钱，其他就什么钱都没有了。
6、被害人韩某陈述:2013年12月份的时候，我通过冯某介绍往亚邦存钱，存完第一笔钱后，我听别集资户说提点的事，我就找冯某要这个提点，冯某告诉我只有业务经理才有提点，我说那我也当业务经理。冯某还问我你存的金额不够当业务经理，你底下还有吗？我说有，我女儿和我老伴的钱也往亚邦投了，一共投了有二百多万，就这样成为了亚邦的业务经理。我没有介绍过其他人往亚邦公司投钱，有几个人是直接找的我，让我领路，看我往亚邦存也往亚邦存。他们在亚邦存钱，亚邦给我返点钱，但是给我的返点钱我都又存到亚邦了。我于2014年2月24日至2014年7月10日之间作为亚邦业务经理所得提成金额共计857800元。提成的钱前期是冯某负责给我的，后来是邓某1给我，有银行转账的方式，有现金的方式。现金也没有打条，直接给我的。一开始冯某是给我3%到5%不等的提成，后来邢作亮邓某1在的时候，给我返点8%到15%不等。
7、证人邓勇证言：证明2014年3、4月份其姐邓某1和邢作亮让他来河南亚邦文化传播公司商丘办事处上班，办事处2014年之后是邢作亮负责的，会计是邓某1，业务员有李保兰和李洪利，邢作亮安排邓勇化名李勇，邓某1化名张娟，改名的原因是为了怕以后出事，商丘的客户知道真实名字找到他们。邢作亮在知道河南亚邦文化有限公司已经不能兑现客户资金的情况下仍让其劝客户复投。邓勇在办事处期间跟随邢作亮去过亚邦公司，但并未见到亚邦公司拍摄电影和广告。
8、证人冯某证言：2013年5月份的时候，在新乡的时候刘某对我说让我跟着他到商丘挣钱，就上了大概两个月的时间。刘某跟我说河南亚邦文化传播有限公司是个文化传媒有限公司，我在亚邦商丘办事处是会计，搞接待和记账，这些工作都是刘某安排给我的。门面上是我支撑着，但是刘某是在幕后指挥负责的。2013年5月份，我跟着刘某到河南亚邦文化有限公司商丘办事处即大商22楼，那里刘某事先租好的房子，房子里有宣传亚邦公司的宣传画板还有一些资料，这些都是刘某事先弄好的，刘某告诉我，如果有集资户来咨询让我照着宣传板跟这些集资户介绍，如果集资户准备投钱，将集资款按照刘某给他们的银行账号汇给郑州亚邦总公司后，再拿着他们转账的银行汇款单来找我，我拍下来并将照片通过微信发给郑州总公司负责这一块的赵某，过几天，郑州那边就把做好的合同邮寄过来，我负责将集资户信息登记到账本。我记账主要记的有存钱时间，集资户的姓名，存款金额。通过商丘亚邦办事处投资的客户，郑州亚邦公司给的有提成，一般是业务员在集资户理财后，自己再给这些集资户返点钱，给业务员的提成是刘某定的。返点都是以转账的方式发放的，刘某用我的身份证办了几张银行卡，郑州那边给我打来的返点钱，我收到返点后再给业务员们提成钱。我离开商丘亚邦办事处后，是刘某的妹夫邢作亮开始接手的，我的记账本在跟邢作亮交接工作的时候已经销毁了，邓某1手里的那个账本是刘某手里的。刘某还让我教邓某1怎么记账。赵某一共打到我账户上多少钱我记不清楚了我先将给业务经理的钱给他们，然后剩下的钱就转到刘某的农行账户上了。客户到亚邦公司投资理财亚邦总公司会给我们办事处返点。刘某一开始是给我们8个点，后来涨到20个点，有几个大业务员拿提成都是19个点。这些提成都是刘某安排我从我的账户上取得现金给的业务员。我没拿亚邦的钱，不过刘某有现金放在我这里一共大概有200万，后来刘某投资其他的又给我要走了，也是用现金的方式拿走的，一直没存银行。因为刘某不敢将这钱存到银行，他怕他账户上钱多了被公安机关查封了，所以才交给我保管的。这些钱是刘某开办亚邦办事处的时候挣得钱。除了这200万元外，还有100多万元是刘某从其他公司挣得。刘某告诉我他把挣得钱通过一个叫郑晓东的都投资在了移动公司的移动卡上，郑晓东给刘某打了一百多万元的欠条都在我的手里。刘某一共就给了我一万多块钱，这些钱我都买衣服和吃喝了。
9、证人邓某1证言：2014年2月20日左右，邢作亮到我家中跟说在郑州有个亚邦公司拍电影的，说这个亚邦公司在商丘的办事处有个职务，让我跟着他干，帮他记记公司的账，来了客户介绍一下公司的情况，我同意了。就跟着邢作亮到了商丘。邢作亮跟我说河南亚邦文化传播有限公司是个拍电影的公司，正在建影视城，拍广告片，比较有实力，当时我在亚邦公司是会计，搞接待和记账，这些工作都是邢作亮安排给我的。其中一个叫冯某的女子当时是亚邦公司商丘办事处的负责人。我到那里后，邢作亮让我跟着冯某学记账和接待客户，邢作亮和我一块跟着冯某学记账，邢作亮安排我当时住在大商20楼，学了几天冯某教会我记账之后冯某就把账本子交给我了，冯某交给我她就离开了。我是从2014年3月20日接手开始记这个账本的是邢作亮安排让我记的，3月20之前的帐都是冯某记的。冯某离开后，我开始负责记账目和接待。冯某从亚邦公司离开后，就带着人在商丘大商新玛特又租了一个房间开始为一家叫“领汇”的公司吸钱。我认为邓某1这个名字比较难听，所以来商丘后我就跟亚邦商丘这边的集资户说我叫张娟。有客户来到亚邦商丘办事处询问情况后，我跟邢作亮,耿某三个人开始给客户介绍亚邦的情况，说河南亚邦文化传播有限公司，是拍电影的，现在正在建影视基地。劝客户投资建影视基地。客户同意投资后，我们给客户一张有亚邦公司法人代表张某账户的纸条，让客户自己去存钱，客户拿着存钱的凭证交给我，由邢作亮或者我传真、拍照或者微信传到郑州总公司，几天后郑州亚邦公司的工作人员张莉把给客户的合同用快递邮寄给我们办事处，我们再通知客户到办事处拿做好的合同。2014年3月20日之前往亚邦投钱是一个月五分的利息，存期三个月，把钱打到张某的账户上是直接扣除第一个月的利息，其余两个月的利息是郑州总公司的提前一天往客户账户上打钱，三个月返本。把钱汇到张某的账户上，然后保证三个月后连本带息将客户投资的钱返还给客户。提成都是邢作亮和业务员谈的，以前是冯某计算的，有5个点的，8个点的，后期存款的是10个点到17个点之间，我知道李洪利是吃17%的返利。我一共从亚邦公司领到的钱有5万块。
10、证人刘某证言：大概2013年12月初的时候，我和冯某一起到了商丘，在商丘大商新玛特22楼，冯某用她的身份证租用了一间房子充当办公室，然后挂牌上面写的是亚邦公司，就开始营业了。有客户来了，冯某给客户介绍亚邦公司是个怎么样的公司，拍电影，客户投资在亚邦公司有保证，客户一旦决定投资，由冯某把郑州张某的银行账号提供给客户，客户把投资的钱存到张某账户上后，冯某把汇款凭证给郑州的总公司拍照发微信传过去，总公司把合同邮寄给冯某，然后把返点汇到冯某的账户上，由冯某给客户打电话通知拿合同和返点。我就是领着商丘的客户到郑州去看看，其他都是冯某负责。我负责协调郑州，商丘是冯某负责所有业务，我协调好后就告诉冯某。在商丘亚邦办事处我没记过账，我都没见过记账本。郑州赵某把返点汇款到冯某的账户上，这些返点我如果需要的话就打电话给冯某，冯某就直接汇款到我的账户上，也有取现金直接给我的，具体多少金额我也记不清楚了。郑州大概给冯某的返点有300多万元吧，这钱我拿了一百多万投资在我的朋友那里了，剩下的200万元是现金，在冯某那里，后来我也从冯某那里拿过钱投资在了我朋友那里。
12、证人耿某证言：我是2014年元月中旬到大商22楼B11房间亚邦办公室上班的，一直上到2014年10月份。亚邦公司商丘办事处是在商丘市梁园区大商22楼B11房间，大门上挂着亚邦文化传播公司商丘市办事处的牌子，到了2014年的时候公司负责人邢作亮就把这个牌子摘了下来，对我们说是大商的物业不让挂了。进门后是一间房间，里面有一个卫生间，屋内的墙上挂着亚邦文化传播公司的宣传单和亚邦公司的工商营业执照等。我主要从事接待和保洁这两项工作，就是个勤杂工，没有职位，平时就是搞好接待，守好摊位，有储户来了给开个门倒茶水，然后跟经理冯某，邢作亮或是会计张娟，办事员李勇联系，一个月给我开2000元的薪水，直接给现金，冯某给过我一次，冯某离开后，就是邢作亮给我发钱，中间有一次3月份的时候给我开了3000元，其他都是一个月2000元。这样做工作一直做到2014年10月初。亚邦公司的董事长是张某，总经理为邹丽莎，2013年11月底到2014年2月份在大商22楼B11的亚邦公司商丘办事处是冯某主要负责,这中间有一个叫刘某的过去拿东西，我就见过这个刘某一次，具体这个刘某是干什么的我不清楚。2014年2月份冯某不知道什么原因离开，大商22楼B11亚邦公司商丘办事处主要就是邢作亮负责了，2014年2月底邢作亮带来了张娟，张娟负责办业务，主要负责财务，冯某偶尔过来交接张娟会计工作，来了几次，将亚邦办事处所有的会计工作交给张娟，冯某就离开了，从此我也没再见过冯某了。2014年6月份，邢作亮又带过来了新乡人李勇，李勇也负责办业务，负责财务。张娟一直跟着邢作亮，储户来需要办理业务我联系不上邢作亮和张娟的时候，就联系李勇。据听说在大商23楼亚邦还有个点，是李宝兰负责，但是我不认识李宝兰，其他的我就不知道了。我没有介绍过集资群众。我也不懂这个亚邦的公司业务，就是一个月开2000块在那搞个接待。
13、证人张某证言：河南亚邦文化传播有限公司商丘办事处的开办我不知道，也没有任何授权，前期都是我公司石雪亭具体负责，石雪亭是我公司融资部总经理，所有地市的负责人都是石雪亭找的，商丘办事处的负责人邢作亮是跟着赵慧芝的，赵慧芝是石雪亭的人，后期邢作亮到郑州总公司要账，我才知道有邢作亮这个人。亚邦公司商丘办事处的具体情况我不知道。前期返点都是石雪亭定的，大概是总金额的28%，我是汇款到石雪亭的账户上，由石雪亭再汇款到商丘的邢作亮账户上，邢作亮再把钱给商丘的客户代表，但是邢作亮给商丘的客户代表多少返点我不清楚，后期，我直接把返点的钱直接汇到邢作亮的账户上。我不知道商丘办事处的所有人员都说商丘集资户的钱都投资到了影视城基地，这都是邢作亮和办事处的人自己说的。我吸收的商丘的存款有一部分投资在了中牟的影视基地，有一部分投资在了电影上，还有剩下的一部分还利息了。
14、证人赵某证言：在河南亚邦文化有限公司商丘办事处一开始我也是理财户，亚邦公司的法人代表张某和主要负责人邹丽莎，还有石雪亭一直给我说亚邦公司有多好，往里投资有多安全，我就动心了，开始往亚邦公司介绍别人投资理财。我按照张某和邹丽莎、石雪亭的安排对接的主要是商丘办事处的经理刘某和冯某两个人，刘某和冯某以前都是胡春梅的拉的客户经理，后来刘某和冯某嫌胡春梅的给的返点和提成少，就找到张某和邹丽莎、石雪亭，要求直接和我对接，我同意了，就直接和刘某还有冯某对接。刘某和冯某在商丘吸收存款后，直接汇款到张某的账户上，然后张某和邹丽莎按照汇款金额的28%返点到我的账户上，我收到返点后，按照我和刘某还有冯某的约定我将返点的27%通过我民生银行、工商银行还有农业银行的账户直接汇款到冯某对应的三个银行账户上，至于冯某和刘某怎么分我就不清楚了，我是留了1%作为我的办公经费。返点事是张某、邹丽莎还有石雪亭他们定的。2014年2月初的时候，我离开亚邦公司的时候，亚邦公司的法人张某和邹丽莎还有石雪亭都说过，中牟的影视城弄不成了，因为中牟的领导换了，公司准备在鹤壁重新开个影视城，中牟的影视城的地都是张某以公司的名义租的。其他的我就不清楚了。
15书证：户籍证明、抓获经过、情况报告、司法会计鉴定意见书。
以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人邢作亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李洪利违反国家金融法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人邢作亮主观上不具有以非法占有为目的，不构成集资诈骗的辩护意见。经查，被告人邢作亮在实施非法吸收公众存款活动中要求办事处工作人员邓某1、邓勇使用化名，以便以后“出事”逃避责任，并且在明知上线河南亚邦文化传播有限公司资金断裂没有偿付能力的情况下，仍然非法吸收公众存款并劝原客户复投，以换取高额的返点，后期更换手机号，躲避集资户的联系，其主观上具有非法占有的目的，客观上为河南省亚邦文化传播有限公司张某实施集资诈骗提供帮助，其行为符合集资诈骗罪构成要件。因此，辩护人的相关辩护意见与事实不符，本院不予支持。关于辩护人辩称被告人邢作亮在商丘办事处的一切行为系亚邦公司的职务行为的辩护意见。经查，被告人邢作亮的供述和证人刘某、冯某等人的证言均能证明他们与河南亚邦文化传播有限公司属于合作关系，河南亚邦文化传播有限公司只是需要资金，对是谁负责在地方上吸收公众存款并没有严格规定，刘某、冯某离开商丘办事处也是自行决定交给邢作亮继续经营的，况且河南亚邦文化传播有限公司负责人张某的证言也能证实直到公司经营后期资金出现问题时才知道邢作亮。因此，辩护人的此项辩护意见，本院不予支持。关于辩护人辩称审计报告中商丘办事处的工作人员和业务经理属于特定对象，应当在亚邦公司的集资存款予以扣减，不能算入集资金额内的辩护意见。经查，被告人邢作亮违反国家金融管理规定，向社会公众公开宣传，通过李洪利等业务经理向社会不特定对象吸收资金，系共同犯罪，李洪利等业务经理非法吸收的公众存款应当计入邢作亮的犯罪金额。因此辩护人的此项辩护意见本院不予支持。关于辩护人辩称被告人邢作亮具有坦白、退赃情节的辩护意见。经查，被告人在庭审过程中不能如实供述自己的罪行，且邢作亮的车辆是公安机关在案发后为了追缴赃款依法予以扣押。因此辩护人此项辩护意见不予支持。被告人邢作亮为亚邦公司实际控制人张某集资诈骗提供帮助，与张某系共同犯罪，被告人邢作亮在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人李洪利在河南亚邦文化传播责任有限公司资金断裂后，积极赔偿被害人的损失，取得部分被害人的谅解，庭审中如实供述自己的罪行，自愿认罪，具有坦白和退赃的情节，依法可以从轻处罚。被告人邢作亮、李洪利在非法吸收公众存款的犯罪构成中成立共同犯罪，被告人李洪利系从犯，本院依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邢作亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。
二、被告人李洪利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
三、被告人邢作亮、李洪利的涉案赃款依法予以追缴，退赔各被害人。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人邢作亮的刑期自2016年9月3日起至2025年3月2日止；被告人李洪利的刑期自2016年8月13日起至2018年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 晏玉君
审 判 员 李 冰
代理审判员 戚 浩
二〇一八年七月二十日
书 记 员 杨楠楠