山东省青岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）青刑二终字第190号
原公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）齐某，曾用名齐莉莉，化名袁某琪，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现押于青岛市第三看守所。
辩护人丁希霞，山东中信德律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邵某某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现押于青岛市第一看守所。
辩护人吴东玲，山东中苑律师事务所律师。
山东省青岛市崂山区人民法院审理崂山区人民检察院指控原审被告人齐某、邵某某犯诈骗罪一案，于二O一四年七月二十二日作出（2014）崂刑初字第61号刑事判决。宣判后，原审被告人齐某、邵某某不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人齐某、邵某某向郭某某谎称被告人邵某某是中国人民解放军总参谋部领导，虚构被告人邵某某已将被告人齐某安排进国家安全部工作、将被告人齐某之弟安排进海南公安局工作的事实，骗取郭某某信任后，以帮助郭某某之子找工作为由，向郭某某索要钱财。2010年底至2012年2月期间，郭某某在位于本市崂山区的中国邮政储蓄银行金家岭支行、中国银行秦某路支行多次汇款给被告人邵某某，并向二被告人支付部分现金，共计被骗人民币20余万元。
被告人齐某、邵某某向刘某谎称被告人邵某某是中国人民解放军总参谋部三部少将军官，虚构被告人邵某某已将被告人齐某之弟安排进海南公安局工作的事实，骗取刘某信任后，以帮助刘某之子找工作为由，向刘某索要钱财。2011年11月至2012年1月期间，刘某在位于本市崂山区的中国农业银行网点、中国建设银行网点多次汇款给被告人邵某某，共计被骗人民币30万元。赃款挥霍。
被告人齐某、邵某某向秦某谎称二人分别是中国人民解放军总政治部领导、中国人民解放军总参谋部少将军官，以帮助秦某调动工作为由，骗取秦某钱财。2012年4月3日，秦某在河南省沈丘县交给二被告人现金人民币20万元；2012年6月11日，秦某贷款人民币200万元汇入被告人邵某某中国农业银行账户。后因秦某多次催要，被告人邵某某于2013年1月退还秦某人民币100万元。
上述事实，有经庭审质证、法院确认的下列证据证实：
1、报案记录、抓获经过、破案经过证实，本案的发、破案经过及被告人齐某、邵某某被传唤到案的经过。
2、证明材料2份证实，中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局没有名为许某、邵某某的现役军人；国家安全部没有名为齐某的工作人员。
3、搜查笔录、扣押清单证实，从被告人齐某、邵某某的住处扣押的银行卡情况。
4、被害人郭某某提交的借条、银行存款业务回单、现金交款单、转账凭单证实，郭某某向被告人齐某及邵宪保借款的金额，以及其向被告人齐某之父齐某双和邵某某银行账户汇款的金额。
5、被害人刘某提交的报案材料及署名为“袁某琪”的国家安全部工作证、银行存款业务回单证实，被告人齐某虚构的身份情况及刘某向邵某某银行账户汇款的金额。
6、银行账户交易明细证实，被害人刘某向被告人邵某某银行账户汇款的时间及金额。
7、借款担保合同、借据及银行业务回单证实，2012年6月12日，秦某贷款人民币200万元转入被告人邵某某中国农业银行账户。
8、被害人郭某某的陈述证实，2008年我与齐某认识，2009年11月，齐某介绍我与邵某某认识，并称邵某某是部队总参领导。2010年底，齐某得知我儿子要找工作，主动提出邵某某可以帮忙将我儿子办进天津海关缉私局工作。齐某说邵某某已将她安排在国家安全部工作，她弟弟安排在海南公安局工作。2010年底至2012年2月期间，邵某某以安排工作需在北京请客花钱为由，向我索要人民币255000元，齐某还以各种理由向我借款103000元。
9、被害人刘某的陈述证实，2010年5、6月份，我通过齐某认识了邵某某，他们告诉我说邵某某是总参三部少将，2011年5月份，齐某主动向我提出邵某某可以把我孩子安排进海关总署或国家安全部工作，并说邵某某已将她弟弟安排进海南公安局工作。他俩以给孩子安排工作需请客送礼为由，于2011年11月至2012年1月期间，诈骗我人民币30万元。我与齐某是普通朋友关系，我没有拿钱供养她生活。
10、被害人秦某的陈述及辨认笔录证实，2012年4月份，赵某峰带领一男一女回老家扫墓时，我负责接待。赵某峰介绍称男的叫邵某某是少将，女的叫袁某旗，是解放军总政治部正师级转业干部。我让邵某某和袁某旗帮忙调职，邵某某称需要费用，我将20万现金交给邵某某和袁某旗，当时赵某峰也在场。同年6月份袁某旗提出还需要300万元，我与邵某某商议后降为200万元，后我将借贷的200万元汇入邵某某银行账户。后经我多次催要，两人还给我100万元。
11、证人赵某峰的证言及辨认笔录证实，袁某琪向我自称其在国家安全部工作，其丈夫邵某某在军委办公厅工作，2012年3月，袁某琪提出找在军委办工作的许某帮助我调到沈阳军区工作，并向我索要了25万元。我带袁某琪、邵某某回沈丘县老家时，介绍秦某与他们认识。秦某在沈丘县袁某琪、邵某某住的宾馆房间里送给他们一些钱，后秦某告诉我二人以帮着秦某办事为由，向秦某索要220万元，已退还100万元。
12、证人许某的证言及辨认笔录证实，齐某和邵某某找我办理赵某峰、秦某部队提干的事，并打给我215万元钱，我将180万元转给陈某乙帮忙办理，因事没有办成，陈某乙把钱退了回来。我又将钱通过银行转账退给邵某某135万元，又分两次给齐某现金80万元。
13、证人周某华的证言及辨认笔录证实，2012年4月份赵某峰回老家扫墓，秦某让我陪着一起吃饭，席间，赵某峰介绍他带过来的男子邵某某是将军，女子齐某是将军的家属。
14、证人海某华的证言及辨认笔录证实，2012年清明节，赵某峰回沈丘老家时带着邵某某、齐某到我的酒店吃饭，赵某峰介绍说邵某某是沈阳军区的一个少将，齐某职务比邵某某还高。
15、证人徐某华的证言证实，赵某峰曾带邵某某、齐某到我家中做客，席间介绍邵某某是少将，齐某是邵的夫人。
16、证人马某甲、马某乙的证言证实，秦某从该公司贷款、还款的时间及金额。
17、证人陈某甲的证言证实，2012年5月份，齐某告诉我她在国家安全局工作，我的警服从未借给过非公安人员。
18、证人陈某乙的证言及其提交的客户回单、凭条证实，2012春节许某找我办理一个济南军区副师级干部留在部队的事，并于2012年6月通过银行转账给我180万元钱。因事没办成，2013年1月我将钱退还给许某。
19、证人齐某阳的证言证实，我无业在家，我姐姐齐某也没有固定工作，姐夫邵某某说他搞投资公司，但是我一直也没有见他搞过。
20、被告人齐某的供述及辨认笔录证实，我与刘某是情人关系，他让我使用“袁某琪”的名字和伪造的国家安全部证件打欠条，目的是让他老婆同意抵押房产借给我钱。我没有向别人介绍邵某某是少将，是邵某某自己和刘某等人说自己是做资金的，如果干好了可以有政治荣誉，可以当个少将。
21、被告人邵某某的供述及辨认笔录证实，2009年我通过齐某认识了刘某。2011年9月，齐某告诉我刘某的儿子快毕业，我们一起帮他找工作。当时我是以少将的身份和刘某接触的，齐某说找北京军委的许某办这个事，加上我少将的身份，这样刘某就信了，从2011年11月17日开始刘某陆续向我的银行卡内打了30万元钱。2010年4、5月份我认识了许某，他是军委的，我见过他的军人保障卡，我觉得认识了中央军委的大官，我对外自称少将给人办事，要通过许某办事办成了，也不会有人追究这些事，我还能从中赚钱。齐某知道我的这些想法，后来她介绍我和刘某、郭某某等人认识时都说我是少将，单位在总参。2011年前后，郭某某大约给我20万元钱。2012年4月，赵某峰带着我和齐某回他老家沈丘扫墓时，向秦某介绍我是总参领导、齐某是解放军总政的领导，秦某为提干送给我们220万元，我将200万元打给了许某，后来事没办成，我还给秦某100万元。
22、刑事判决书、罪犯档案资料、刑事裁定书证实，被告人邵某某的前科情况。
23、户籍信息证实，被告人齐某、邵某某的身份情况。
原审法院认为，被告人齐某、邵某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控被告人齐某、邵某某构成诈骗罪罪名成立，所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。但公诉机关指控的第一笔犯罪事实，经查，被害人郭某某陈述该支付给被告人齐某、邵某某的钱款中有103000元为被告人齐某的借款，且有借条为证，该款大部分汇入被告人齐某之父齐某双的银行账户内，公诉机关未提供齐某双的证言，故现有证据不足以证实上述款项系诈骗款，对此指控不予支持；其余部分指控，结合被告人邵某某的供述、被害人郭某某的陈述及银行存款凭证等证据，可认定二被告人诈骗被害人郭某某人民币20万元，对被告人齐某、邵某某及其辩护人所提公诉机关指控该笔犯罪证据不足的辩解及辩护意见，不予采纳。
关于被告人齐某、邵某某及其辩护人所提公诉机关指控的第二笔犯罪事实不能排除合理性怀疑、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人邵某某在侦查阶段曾多次供述，该伙同被告人齐某虚构身份，以帮助刘某之子找工作为由骗取刘某人民币30万元，该供述与被害人刘某的陈述及银行汇款记录能相互印证，足以认定，故对上述辩解及辩护意见不予采纳；所提二被告人在帮助秦某办理调动工作事宜中仅起介绍作用，不能认定为诈骗犯罪的辩解及辩护意见，经查，二被告人虚构身份及事实，骗取被害人自愿交出财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对此辩解及辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，以诈骗罪判处原审被告人齐某有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处原审被告人邵某某有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
上诉人（原审被告人）齐某的主要上诉理由及其辩护人的辩护意见是，原判认定上诉人齐某构成诈骗罪事实不清，证据不足，其与刘某系情人关系，与郭某某系朋友关系，收取秦某的钱只是想赚取中介费。
上诉人（原审被告人）邵某某的主要上诉理由及其辩护人的辩护意见是，原判认定上诉人邵某某构成诈骗罪事实不清，证据不足，即使认定两上诉人系共同犯罪，亦应当认定邵某某系从犯。
二审审理查明的事实和证据与一审一致。
本院认为，关于上诉人（原审被告人）齐某及其辩护人、上诉人（原审被告人）邵某某及其辩护人所提原判认定两上诉人构成诈骗罪事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定两上诉人共同诈骗涉案三名被害人的事实，有发破案经过、三被害人刘某、郭某某、秦某的陈述、证人赵某峰、周某华、徐某华等证人证言、被告人邵某某的供述、银行转账凭单等证据在案相互印证一致，原判认定两上诉人构成诈骗罪的事实清楚，证据确凿。两上诉人及其辩护人的该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳；关于上诉人邵某某的辩护人所提其在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，两上诉人在涉案三起诈骗犯罪中，共同虚构事实，密切配合，骗取他人财物，在共同犯罪中作用相当，均系主犯，上诉人邵某某的辩护人关于其系从犯的辩护意见不成立，本院亦不予采纳。综上，原判认定上诉人（原审被告人）齐某、邵某某犯诈骗罪事实清楚，证据确凿，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 宋丽华
代理审判员 傅庆涛
代理审判员 安 诚
二〇一四年十月十日
书 记 员 李光军