江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣04刑终295号
原公诉机关江西省修水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王群芳，女，1970年5月8日出生，汉族，江西省修水县人，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被修水县公安局取保候审，2017年8月16日经修水县人民检察院批准逮捕，2017年9月4日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人王辉明，江西惟民律师事务所律师。
辩护人陈建青，江西惟民律师事务所律师。
江西省修水县人民法院审理修水县人民检察院指控原审被告人王群芳犯诈骗罪一案，于2018年7月10日作出(2018)赣0424刑初70号刑事判决。宣判后，原审被告人王群芳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，视频提讯上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：2009年至2013年期间，被告人王群芳编造自己在修水领秀阳光小区、秋湖里大桥、九江、武某、共青城等地工程项目上承包钢筋、水泥等生意，以高额利润回报为诱饵，邀集他人投资入股，对被害人彭某1、韩某、周某、樊某1、朱某、冷某、樊某2实施诈骗，并将所骗钱款用于自己挥霍，诈骗金额共计290.2万元。具体事实如下：
2009年11月20日至2012年10月14日，被告人王群芳九次共骗得被害人彭某1人民币共计108万元，期间付了约5万元，实际骗得103万元。
2013年3月1日至9月10日，被告人王群芳分五次骗得被害人韩某人民币共计117.5万元，期间二次付了2.3万元，实际骗得115.2万元。案发后，退赃给韩某15.5万元。
2009年底至2010年期间，被告人王群芳骗得被害人周某人民币7万元。
2010年9月至2011年3月，被告人王群芳骗得被害人樊某1人民币共计37万元。
2010年期间，被告人王群芳骗得被害人朱某人民币13万元，期间付了2.2万元给朱某，实际骗得10.8万元。案发后退了6000元。
2011年期间，被告人王群芳骗得被害人冷某人民币9万元。
2012年期间，被告人王群芳骗得被害人樊某2人民币10万元，期间付了1.8万元给樊某2，实际骗得8.2万元。
2016年10月31日，被告人王群芳被抓获归案，次日被修水县公安局取保候审，在取保候审期间被告人王群芳经多次传讯不到案，2017年8月16日经修水县人民检察院批准逮捕，修水县公安局再次通知被告人王群芳到案未果后，修水县公安局上网追逃，2017年9月4日被告人王群芳向修水县公安局投案。
原审认为，被告人王群芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王群芳关于本案的数额大概七八十万元的辩解，经查，与本案证据所证实的事实不符，不予采纳。案发后，退回了部分赃款，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪情节、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告人王群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍万元。
二、责令被告人王群芳向本案被害人退赔违法所得。
一审宣判后，原审被告人王群芳不服，提出上诉称：1、其没有虚构事实、隐瞒真相，在主观上也没有非法占有的目的；2、其向债权人出具了欠条，也给付了部分利息，是正常借贷，不是诈骗;3、上诉人在上诉状中称涉案的金额为228万元，在视频提讯的时候称只有100多万元。上诉人请求二审法院对本案重新认定。
上诉人的辩护人称：1、一审认定的诈骗金额不实，应核减70万元；2、上诉人主动投案，属自首，应减轻处罚。
本院查明事实与原审判决认定事实一致，且有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人衷跃昌的证言证实：其接受修水领秀阳光小区开发商老板钟利球的委托，负责管理小区开发事宜。该小区工程所用的钢筋、水泥、铝合金等材料都是由九江二建统一采购，王群芳没有给该小区送过材料，也没有入股。其认识王群芳，但从没有介绍任何生意和工程给王群芳做。2010年10月，九江新地产公司在共青城拿下一块地皮，需要融资，其与王说了此事，王放了30万元在其处，大概几个月就拿回去了，这工程后来也没有做成。另，王群芳的父亲王友明曾汇给其40万元说要购买领秀阳光的一个铺面，由于这个铺面手续不全，也没有买成，其将钱退给了王友明。
2、被害人韩某的陈述及收条复印件证实：其于1997年认识王群芳，王群芳说她在做钢筋水泥生意，修水、武某、九江有很多工地，如果有闲钱投资可以分红。其听亲家母彭某1说也投资了些钱给王群芳，就先后放了120.5万元在王群芳处。其中：①2013年3月1日，王群芳说修水黄田里修桥进“三环”水泥需要垫资，王群芳找来彭某1，让其放点钱入股。其便取了16.5万元交给彭某1，彭给了王群芳。彭某1一个月后给了其1.1万元，第二个月又给了1.2万元；②2013年6月份，王群芳说其承包了武某一个工地送钢筋的业务，还叫其可以用二个月未付的分红大约3万元再加些钱，凑满20万元入一个股。其便从银行转账17万元给王，王于2013年7月15日出具了收条；③2013年7月份，王群芳说在九江买了块地皮让其投资，之后可以拿房子或者按入股分红，其直接转给王20万元，王于2013年7月16日出具了收条；④2013年7月份，王群芳说承包了一个工地上供应钢筋水泥业务，急需资金，其便凑了33万元，当着彭某1的面给了王群芳，2013年7月31日王出具了收条；⑤2013年9月份，王群芳说在武某县一个修坝工地拿下了送水泥的协议，差30多万元，其便凑了31万元给王群芳，2013年9月10日王群芳出具了收条。开始，王群芳还拿了点好处给其，到后面就没有了。后来，其打听到王与工地没有关系，是以高额分红诱其入股。2017年3月之后，王群芳还了其15.5万。
3、被害人彭某1的陈述及收条复印件证实：其和王群芳认识了20多年了。2009年11月20日至2012年10月14日期间，王群芳以做领秀阳光小区和建秋湖里大桥的钢筋、水泥生意的名义邀其入股，骗得其108万元。期间，其大约分得4-5万元的分红。王群芳为了骗取受害人的信任，还叫其记了2010年至2011年送水泥给领秀阳光小区的账本，上面记载分给入股人35万元，其实大家没有分到钱。王群芳还骗了韩某120.5万元，樊某210万元、朱某13万元。王群芳跟香港老公闹离婚打官司需要用钱，其陆陆续续借了40多万元给她去打官司，王群芳说官司赢了就会还钱。九张收条证实王群芳以入股形式收彭某1108万元。
4、被害人周某的陈述及借条、收条复印件证实：①2009年，其和王群芳打麻将时相识，后王群芳说她在做茶叶生意，叫其投资，还说亏了算她的，赚了对半分，其心动，便借了7.6万元给王群芳；②2009年底，王群芳说自己在领秀阳光做房子，叫其投资，其分二次投了15万元；③2010年的时候，王群芳说衷跃昌承包共青城建桥工程，她承包了该工程的水泥供应，叫其投资，其借了10.4万元投进去；④2012年，王群芳说瑞昌修路完税需要1万元税款，其给了1万元，又借了9000元给她。之前王群芳写了很多收条给其，2011年8月21日换了一张总收条，2015年11月30日将收条换成借条，利息共计19.89万元。
5、被害人樊某1的陈述及收条复印件证实：2010年，其通过彭某1认识了王群芳，王群芳说她在领秀阳光小区做房地产，叫其入股，那时彭某1也入了200万元左右的股，说一年利润可翻两翻，其便相信了。2010年9月21日，其将用房子抵押贷款的13万元存入王的账户，之后又陆续给了王群芳24万元，共被骗37万元。2016年7月4日，王群芳打了个新收条给其，其中一张借条注明了借到本金40万元，利息31万元，欠71万元。另外一张借条是借到本金10万元，利息9.8万元，合计19.8万元。
6、被害人朱某的陈述及借条复印件证实：2010年暑假，彭某1夫妇说她有一个朋友王群芳在做水泥、钢筋生意，并且很稳当、利润很高。2010年7月份左右，其投了15万元，并将钱交给了彭某1，彭某1转给了王群芳，王群芳将钱存入银行后交给其一个回执单。一个月后，其再次投了5万元，钱是由彭某1转给王群芳的，其和王群芳签订了一份入股分红的协议。2011年9月，王还其3万元，并写了一张17万元的借条给其，月利息2分。2013年8月17日王群芳还了4万元本金和2万元、0.6万元的利息。
7、被害人樊某2的陈述及借条复印件证实：大约在2012年9月份，彭某1说有人做钢筋、水泥生意，建议其投资入股赚点钱，之后介绍了王群芳给其认识。王群芳说她在做钢筋、水泥生意，投资到她处，按月结账，可以分红。其便交给王群芳5万元，王群芳打了收条，收条上写明收到入股股金5万元，月息2分。之后又投了5万元。2013年3月-5月王付了1.8万元利息给其。2015年的时候，王群芳说去香港跟她老公离婚，离婚后可得一套房子，到时候有钱还给其。2016年2月份，王群芳将收条收回，重新打了一张10万元的借条给其，利息6.49万元，王群芳又打了一张6.49万元的欠条。
8、被害人冷某的陈述及借条复印件证实：大约2011年上半年的一天，王群芳说她在修水做钢筋水泥生意，一个月结一次账，投资10万元，保证每个月分红二三千元。其当场给王群芳10万元，王出具了收条。之后，王付了几个月的分红，大概每月一二千元。过了几个月，王群芳说她做茶叶生意，保证半年投资翻番，如果不能给钱，就按2分的息计算利息，其又给王群芳12万元，王群芳出具了收条。2013年王给了其2万元后，电话就打不通了。2016年5月12日，其找到了王群芳打了一张借条。王群芳总共拿了3.6万元左右的钱给其。
9、被告人王群芳的供述及收条转账凭证证实：①二十几年前其就认识了韩某及韩某的亲家彭某1，经常在一起玩，关系也比较好。2013年，其对韩某说自己在九江、修水、武某工地做钢筋水泥生意，让韩投钱，可以分红给她。2013年3月至2013年9月，韩某共给了其117.5万元。在此期间，其付给韩某2.3万元，其余的钱都用去打官司和自己花销了；②2009年，其急需用钱，正好领秀阳光小区楼盘开发，其和总经理衷跃昌关系较好，其就对外说自己在领秀阳光里有股份，彭某1因为知道其和衷关系好，就相信了其。2009年11月至2011年7月，彭某1共给了其100万元；2012年10月，修水修建秋湖里大桥，其又拿这个幌子骗彭某1入股，彭又给了其8万元，其在彭某1处共骗了108万元，这些钱都用在了打官司上；③其与周某认识多年，2009年底其因和前夫打官司需要钱，就谎称自己在领秀阳光小区和修建秋湖里大桥有股份，骗周某入股，并许诺高额利润，周某大概给了13万元；④其还编造上述事实，以高额利为诱饵骗取樊某137万元、冷某9万元、樊某210万元、朱某13万元。
10、辨认笔录证实被害人韩某、彭某1、周某、樊某1辨认出王群芳。
11、钢筋、水泥分红记账表，证实彭某1记录的钢筋、水泥分红情况，由彭某1记录，王群芳签字。
12、中标通知书，证实中铁大桥局股份有限公司是修水县秋湖里大桥、南圳大桥的中标人，这两个项目与王群芳无关。
13、出入境查询记录及王群芳工商银行、建设银行账户明细，证实①2009年至2016年，王群芳多次前往香港，2015年前往泰国一次；②2010年6月王群芳在修水琴海汽车消费8.8万元，2010年7月16日在香港一家珠宝公司二次消费2万余元，2010年9月在琴海汽车公司消费10万元；③被害人彭某1、韩某部分转账给王群芳的记录。
14、归案说明证实：被告人王群芳被抓获归案，之后取保候审期间逃跑，被逮捕后又投案。
15、前科证明证实：被告人王群芳无犯罪前科。
16、户籍证明证实：被告人王群芳的年龄等身份情况。
以上证据来源合法，相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人王群芳以非法占有为目的，虚构其在多处承包工程项目的事实，以高额“入股分红”为诱饵，骗取被害人的钱款，并将所骗钱款用于个人支出，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应受到罪责相当的处罚。上诉人王群芳称其没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，但该辩解与其在公安机关的供述、被害人的陈述、证人证言等相关证据不符，其以出具了欠条为由主张自己不构成诈骗罪，理由不能成立，本院不予采信。上诉人及其辩护人还主张一审认定的诈骗金额不实。经查，本案被告人的供述、被害人的陈述以及收条相互印证，形成完整的证据链，足以证实上诉人骗取他人290万余元的事实，上诉人及其辩护人未向法庭出示有效证据反驳侦查机关查证的事实，不能证明其的该项主张，对该上诉意见本院亦不予支持。上诉人的辩护人称上诉人有自首情节，可减轻处罚。经查，上诉人王群芳被抓获归案后，在修水县公安局对其取保候审期间，经多次传讯不到案，其在被上网追逃后再投案，不符合自首情节的认定，其辩护人的该项辩护意见与法律规定不符，理由不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 江薇薇
审 判 员 魏 伟
审 判 员 刘选奎
二〇一八年九月三日
法官助理 宋采纭
书 记 员 慎儒旗