河北省秦皇岛市山海关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0303刑初103号
公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。
被告人任玉东，男，1976年11月5日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住。该因犯敲诈勒索罪，于2006年4月21日被判处有期徒刑一年六个月，2007年6月19日刑满释放，因犯故意伤害罪，于2008年5月28日被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，2015年9月27日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年1月18日被山海关公安分局刑事拘留，同年2月22日经河北省秦皇岛市山海关区人民检察院批准被逮捕。
河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉（2016）90号起诉书指控被告人任玉东犯信用卡诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员陈颖出庭支持公诉，被告人任玉东到庭参加诉讼。被害人顿菲菲顿某某、阚某经本院依法传唤未到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，2015年10月初的一天，被告人任玉东通过网络聊天工具与“套现者”（身份不详）互相结识。后二人商定，由“套现者”将伪造的他人银行卡邮寄给被告人任玉东，任玉东持卡到银行取款，二人按比例分成。同年12月6日11时许，被告人任玉东持“套现者”邮寄的伪造的信用卡，行至中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行，通过自动取款机在被害人顿菲菲顿某某账户内取款10300元、在被害人阚某账户内取款2100元，共计取款12400元。之后依照约定将部分赃款转给“套现者”，并将剩余赃款挥霍。被告人任玉东于2016年1月18日被公安机关抓获归案，涉案信用卡未起获。认定上述事实的证据如下：1.物证：任玉东作案时所穿羽绒服等物证；2.书证：银行卡交易明细、刑事附带民事判决书等书证；3.证人证言：证人赵某的证言；4.被害人陈述：被害人顿菲菲顿某某、阚某的陈述；5.被告人任玉东的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。被告人任玉东使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人任玉东曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人任玉东对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明，2015年10月，被告人任玉东通过网络聊天工具与“套现者”（身份不详）互相结识。后二人商定，由“套现者”将伪造的他人银行卡邮寄给被告人任玉东，任玉东持卡到银行取款，二人按比例分成。同年12月6日11时许，被告人任玉东持“套现者”邮寄的伪造的信用卡，在中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行，通过自动取款机在被害人顿菲菲顿某某账户内取款10300元、在被害人阚某账户内取款2100元，共计取款12400元。之后被告人任玉东依照约定将部分赃款转给“套现者”，并将剩余赃款挥霍。被告人任玉东于2016年1月18日被公安机关抓获归案，涉案信用卡未起获。
另查明，被告人的家属已代为向被害人赔付全部损失。
认定上述事实的证据有：
1、被告人任玉东的羽绒服，证实：任玉东作案时所穿羽绒服被扣押。
2、山海关公安分局经济侦查大队出具的案件来源，证实：本案系经济侦查大队在工作中发现。
3、被告人任玉东的内蒙古自治区人口信息（户籍）证明及证明，证实：任玉东的基本信息情况。
4、内蒙古自治区鄂伦春自治旗公安局刑警大队出具的抓获经过，证实：任玉东系被抓获归案。
5、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行出具的交易流水，证实：顿菲菲顿某某的银行卡2015年12月6日分别被取款3000元、3000元、3000元、1300元的情况；阚某的银行卡于2015年12月6日被取款2100元的情况。
6、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行出具的证明，证实：该行所提供的监控录像为原始录像，未经任何修改。
7、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行出具的2016年3月8日银行卡交易明细，证实：卡交易情况（无取款记录）。
8、日月星招待所记账凭证，证实：任玉东入住情况。
9、鄂伦春自治旗看守所出具的羁押证明、山海关公安分局经济侦查大队出具的押解时间说明，证实：被告人任玉东于2016年1月18日被抓获后羁押于该所，1月25日被山海关民警押解回山海关，并于1月26日羁押于秦皇岛市看守所。
10、山海关公安分局经济侦查大队出具的说明，证实：被害人顿菲菲顿某某的笔录由青岛市公安局市南分局金湖路派出所邮寄到山海关公安分局。
11、中国民生银行卡复印件及个人账户对账单，证实：阚某的中国民生银行卡，被人于2015年12月6日11：11在秦皇岛市跨行取款2100元。
12、山东省胶州市人民法院（2008）胶少刑初字第19号刑事附带民事判决书，证实：被告人任玉东于2008年5月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。被告人任玉东2006年4月21日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年六个月，2007年6月19日刑满释放。
13、顿菲菲顿某某提交的中国银行卡复印件及中国银行个人账户明细、交易明细，证实：顿菲菲顿某某被盗的中国银行卡于2015年12月6日被取款3000、3000、3000、1300元。
14、阚某提交的其被盗刷的民生银行卡复印件，证实：被盗银行卡的卡号。
15、阚某提交的赔偿申请书，证实：阚某申请任玉东赔偿其经济损失。
16、阚某被盗刷的民生银行卡开户资料、银行交易记录，证实：该卡于12月6日被取款2100元。
17、山海关公安分局经侦大队出具的关于对“套现者”的侦查说明，证实：“套现者”的身份正在侦查之中。
18、山东省北墅监狱出具的释放证明书，证实：任玉东于2015年9月27日刑满释放。
19、证人赵某的证言，证实：任玉东于2015年12月5日入住日月星招待所，12月18日离开，12月23日入住、12月29日离开。
20、被害人顿菲菲顿某某的陈述，证实：2015年12月14日下午17时许，顿菲菲顿某某发现其中国银行卡被盗刷，通过查询得知系被人于2015年12月6日11时许，在山海关区南海西路中国银行分四笔分别取款3000、3000、3000、1300元共计10300元，余额由10377.23元变为50余元。
21、被害人阚某的陈述，证实：阚某的民生银行卡被盗刷，被人于12月6日11时11分在秦皇岛市山海关区南海西路的银联ATM机上取款2100元，余额87.95元。
22、被告人任玉东的供述，证实：2015年10月初的一天，任玉东在青岛城阳区的一个网吧上网期间，加“套现者”为好友。聊天过程中任玉东得知，“套现者”通过复制他人信用卡套现。后二人商定，由“套现者”将信用卡寄给任玉东，任玉东取款后二人三七分成，任玉东分得三成。按照套现者“不在附近取款”的嘱托，任玉东于2015年10月初、2015年11月中旬、2015年11月下旬三次到山海关船厂路农行自动取款机取款，并依约转款给“套现者”。第四次为2015年12月6日，任玉东从其居住的日月星招待所打车到中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行，用“套现者”寄给其的银行卡取款11800元（一张卡10300元、一张卡500元、一张卡1000元）后住在山海关船厂附近的日月星招待所，直至25日左右离开。并证实，取款时任玉东穿黑色羽绒服、红色拉链，留平头。“套现者”所寄银行卡均为白色卡片，与普通银行卡相同大小，一边带磁条，上贴胶布写着密码。每次取款后随手将信用卡扔掉，并依照约定汇款给“套现者”。
23、被告人任玉东的辨认笔录，证实：任玉东辨认出中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行门口北侧ATM机为其于2015年12月6日取款的地点；中国农业银行秦皇岛开发区东区支行ATM机为其取款的地点；日月星招待所为其居住的地点。
24、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行出具的2015年12月6日11：08至11：23分ATM机面部监控录像、11：08至11：17分ATM机出钞监控录像，证实：被告人任玉东取款过程。
25、中国建设银行存款凭条、中国农业银行转账业务客户回执，证实：被告人任玉东的家属已代为向被害人赔付全部损失。
上述证据，经当庭出示、质证等法庭调查程序，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证。故本院对上述证据的效力予以采信。根据采信的证据足以证实以上事实。
本院认为，被告人任玉东使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，骗取财物数额较大，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人任玉东犯信用卡诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应当依法追究被告人任玉东的刑事责任。被告人任玉东2008年5月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十一年，2015年9月27日刑满释放，刑罚执行完毕后不满五年再犯，系累犯，依法应予从重处罚。被告人任玉东2006年4月21日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年六个月，2007年6月19日刑满释放，系有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人任玉东到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且已退赔被害人的损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人任玉东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月18日起至2017年4月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
二、扣押在案的农行银联卡2张、身份证1张、家乐福购物卡4张、移动公司手机卡1张返还被告人任玉东。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘景凯
人民陪审员 齐艳华
人民陪审员 梁 冰
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 韩冠华