山东省沂源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沂刑初字第23号
公诉机关沂源县人民检察院。
被告人刘朋，男，1988年8月4日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月19日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。
辩护人周京法，山东民意律师事务所律师。
被告人郑某，又名郑敬聃，绰号“小胖”，男，1990年12月5日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，山东省淄博市良乡物流园劳务市场打工，租住山东省淄博市张店区沣水镇。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月8日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。现住家中。
沂源县人民检察院�源检公刑诉（2015）5号起诉书，指控被告人刘朋、郑某犯合同诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员郑芳、代理检察员李光鹏出庭支持公诉。被告人刘朋及其辩护人周京法、被告人郑某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年5月5日，被告人刘朋与刘召位（已被海南省乐东黎族自治县公安局立案侦查）驾驶刘召位的货车，使用伪造的“葛明松”假身份证、假驾驶证、假行驶证等，与海口市江西抚州安信物流公司签订了从乐东县利国镇运输哈密瓜至浙江嘉兴市的合同，由被害人钱某预付运费7300元。同年5月6日，被告人刘朋与刘召位在利国镇将钱某收购的哈密瓜22吨哈密瓜运至青岛、淄博卖掉，被告人刘朋分得赃款5000余元。经鉴定，该车哈密瓜价�为人民币15.12万元。
2、2014年6月3日，被告人刘朋、郑某与刘召位，驾驶刘召位的货车，使用伪造的“孟桥远”假身份证和假驾驶证、假行驶证等与赣州物流中心四海货运部签订从江西省赣州市运输废旧钢筋至广东揭阳的货物运输合同，后被告人刘朋、刘召位将骗取的22.93吨废旧钢筋运至山东省济宁市鑫国再生资源有限公司以4.2万元价格卖掉，被告人刘朋分得赃款1.6万元。经鉴定，该车废旧钢筋价值5.0446万元。
3、2014年6月19日，被告人刘朋、郑某与刘召位，驾驶刘召位的货车，使用伪造的“孟壮”虚假身份证和假驾驶证、假行驶证等与沂源县华信物流签订从山东沂源运输苹果、樱桃至赣州的货物运输合同，由被害人柏某预付运费4000元，后被告人刘朋、郑某与刘召位将骗取的22吨苹果、樱桃运至北京市新发地果蔬市场以12万元左右的价格卖掉，被告人刘朋分得赃款4万余元，被告人郑某分得赃款2000元。经鉴定，该车苹果及樱桃价值16.4454万元。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人刘朋、郑某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘朋、郑某均对公诉机关指控的基本事实不否认，被告人刘朋的辩护人提出刘朋在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；其三次参与合同诈骗最初犯意系同案犯刘召位提出，使用的假身份证、行驶证也是刘召位去制作，费用是刘召位支付，作案工具车辆也系刘召位提供，诈骗所得赃款，大部分亦被刘召位占有，刘朋仅得一小部分；加之其归案后认罪态度好，坦白交待自己的罪行，而要求对被告人刘朋从轻处罚的辩护意�。
经审理查明，1、2014年5月5日，被告人刘朋与其表哥刘召位（现已被海南省乐东黎族自治县公安局立案侦查）驾驶刘召位的大型货车，伪造“葛明松”假身份证、假驾驶证、假行驶证等，在海南省海口市江西抚州安信物流公司签订了从海南省乐东县利国镇运送至浙江省嘉兴市的哈密瓜运输合同，并由被害人钱某预付运费人民币7300元。同年5月6日，被告人刘朋与刘召位将被害人钱某收购的22吨哈密瓜却自行运至山东省青岛市、淄博市等地卖掉，将货款占为己有。其中被告人刘朋分得赃款人民币5000余元。经鉴定该车哈密瓜水果价值人民币151200元。
该项事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）书证被告人基本情况、受案登记表、归案情况说明，证实2014年5月9日钱某到乐东县公安机关报案称其在2014年5月8日被一名叫做葛明松的货车司机将一车其收购的24吨哈密瓜诈骗，2014年8月10日被告人刘召位被传唤接受讯问；扣押清单，证实2014年8月8日乐东县公安局依法从种衍敏处扣押了江淮格尔货车一辆，车身为蓝色，12轮货车，车牌号为鲁h×××××；立案决定书，证实乐东县公安局于2014年5月21日将刘召位涉嫌诈骗一案立案侦查；货物运输合同，证实2014年5月5日托运方钱老板与承运方葛明松签订了运输合同，货物为哈密瓜，起运地点佛罗，卸货地点嘉兴，预付运费5600元，共计23吨，货物价值20万元，车牌号为皖h×××××。
（2）被害人钱某陈述，证实2014年5月5日钱某通过海口市丘海大道118号南北通物流公司联系了两辆货车运送哈密瓜，其中一大卡车司机叫葛明松，大约装了23吨哈密瓜，应送到浙江嘉兴，后来司机就联系不上了，货物至今也未送到浙江嘉兴，该车货价值20万元。辨认出其收购哈密瓜现场在乐东县通海公司附近，并辨认出2014年5月6日将其托运的哈密瓜拉走后失去联系的司机为被告人刘召位。
（3）证人周某证言，证实2014年5月5日钱某联系其找两辆车运送哈密瓜至浙江省嘉兴市，周某通过陈轩友介绍联系了一辆前四后八的车，司机在海口市与陈某甲签订运输合同，合同上司机写的名字是葛明松，车牌号码是皖h×××××，发动机号是a10j1a60290，之后这辆车就联系不上了，货物也未运到浙江省嘉兴市。
（4）证人李某证言，证实2014年5月5日其瓜地员工给其客户ＸＸ根的货车装满了一车哈密瓜，后来ＸＸ根说司机联系不上了，车牌号为皖h×××××，装了22吨。
（5）证人陈某甲证言，证实2014年5月4日陈某甲的江西省信达货运公司驻海口办事处介绍一辆前四后八的卡车给江西抚州安信物流公司运送哈密瓜，当时周某、陈某甲与卡车司机签订的货物运输合同，货物运输到浙�嘉兴，后该司机拉上了24吨哈密瓜后，失去了联系，也未将货送到浙江嘉兴，听货主说这辆卡车上有三个人，两个男的一个怀孕妇女。
（6）证人黄某证言，证实2014年8月8日早7时许，其看到鲁h×××××牌货车停车在海口市南北通停车场的门口，拿出随身携带的小本子对看一下，确定就是今年5月份将其公司的一车哈密瓜私自处理掉的那辆货车后，其驾驶车跟上去，并将该辆车截停，后来该司机承认了其拉了一车哈密瓜私自处理掉之事。
（7）证人种衍敏证言，证实刘召位开的鲁h×××××号前四后八货车是其家的货车，2014年8月6日凌晨1点钟左右到的海南省拉货，后来被一人把车截住了，刘召位说他确实把一车哈密瓜给拉跑了，但是车牌号不是真实车牌。
（8）同案犯刘召位证实2014年5月4日在海口市秀英码头卸下货，我把车开到停车场，我表弟带着葛明松假证件去海口南北通停车场，打电话说拉一车哈密瓜从海南省乐东县到浙江省嘉兴市，后刘朋和物流公司签运输合同，我开货车换上假车牌，老板预付7300元运费，去乐东县佛罗镇装上哈密瓜，5月6日驾驶货车来到海口市椰海大道换上真牌鲁h×××××，5月9日直接运去山东省青岛市卖瓜，5月9日到的青岛，一天半后又去了淄博市博发水果市场，车上的瓜很多烂了，卖了三天卖了16000元，去掉市场管理费2000元，然后我分得8000多元，刘朋分了
6000多元，我拿出6000元还高利贷。刘召位辨认笔录，证实在乐东县公安局侦查人员与在见证人的见证下，让刘召位对作案现场进行辨认，其辨认出在乐东县利国镇其驾驶十二轮大货车在该处装哈密瓜并拉走的地点，还辨认出与其一同诈骗哈密瓜的人系其表弟刘朋。
（9）鉴定意见，证实2014年5月8日乐东县公安局刑侦大队委托乐东县价格认证中心对钱某�诈骗的24吨哈密瓜进行了鉴定，经鉴定该哈密瓜价值共计151200元。
（10）被告人刘朋供述，今年5月份其与刘召位骗了海南一车哈密瓜，拉着卖到了青岛和淄博，最后给其5000元现金。
2、2014年6月3日，被告人刘朋、郑某与刘召位，驾驶刘召位的大型货车，使用伪造的“孟桥远”假身份证和假驾驶证、假行驶证等，在江西省赣州物流中心四海货运部签订从江西省赣州市运输废旧钢筋至广东省揭阳市的货物运输合同，后被告人刘朋、刘召位却将该22.93吨废旧钢筋运至山东省济宁市鑫国再生资源有限公司，并以价款42000元卖掉占为己有。其中，被告人刘朋分得赃款人民币16000元。经鉴定该车废旧钢筋价值人民币50446元。
该项事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）书证受案登记表、立案决定书，证实邹某乙到盘古派出所报案称，2014年6月3日被货车司机装载了一车钢材骗走，损失价值5万余元，2014年6月11日于都县公安局对该案立案侦查。
（2）书证磅码单、银行回执、买卖协议、货物运输协议、房屋拆除合同，证实2014年5月20日谢斌将江西于都县盘古山镇水泥厂的拆除工程发包给罗永忠，2014年5月28日陈小勤将拆除的该工程的废旧钢筋卖给了邹某乙，2014年6月3日“孟桥远”与四海货运公司签订货物运输协议，承运该废钢筋，车牌号为皖p×××××，货重22.93吨，单价2200元，共计50446元，2014年6月8日邹某乙转入陈小勤帐内5万元。
（3）书证接受证据材料清单、货物运输协议、公司营业执照、帐本复印件，证实济宁市鑫国再生资源有限公司2014年6月7日从刘朋处收购一车废旧钢筋价格4.2万元。
（4）书证协助查询财产通知书、银行交易明细，沂源县公安局查询张某甲帐号的交易情况，证实2014年6月7日张某甲从其帐号内转出帐4.2万元。
（5）涉案物品价格鉴定结论书，证实于都县公安局于2014年委托于都县价格认证中心对被骗的废旧钢材进行了鉴定，经鉴定被骗废旧钢材价值为50446元。
（6）证人陈某乙证言，其陈述我四海货运部在赣州物流中心，6月3日上午十点钟，那司机到我办公室，问我到揭阳那货有没有，说他来拉那车货，他把行驶证及驾驶证给了我，我对他的个人信息及车辆进行登记，当天下午那司机就去了于都盘古山，那个司机自称孟桥远，从行驶证上看车牌号为皖p×××××，前四后八货车，6月5日下午我们货运部拉到揭阳那的废旧钢筋还没到揭阳，而且司机的电话也打不通，那车钢筋被孟桥远骗去。
（7）证人邹某甲证言，其陈述今年6月份一天18时许，邹某乙给我打电话说去车准备装货，我就安排人去和拉货的说好，拉货的先住下的，次日下午17时许装完货，过磅是22.93吨废钢筋，一吨2200元，拉废钢筋的三个年轻人，拉废钢筋的车是一辆前四后八的大货车，车牌是安徽的。
（8）证人张某甲证言，证实2014年6月7日刘朋将一车废钢筋，卖给了张某甲，毛重35.1吨，皮重12.16吨，净重22.94吨，单价1850元，扣了400元人工卸车费，给了刘朋4.2万元。
（9）证人刘某证言，证实2014年6月份刘朋向其借用了一张农业银行的卡，卡号为62×××15，后刘朋一直用该卡。
（10）被害人邹某乙陈述，陈述其向承包拆解的人购买了拆解下来的钢材，准备贩卖到广东揭阳，后联系了赣州市四海货运部联系一辆货车，6月3日13时，那辆货车来到了盘古山，货车司机叫孟桥远，身份证号码××，货车车牌为皖p×××××。6月4日17时许，给货车装好一车钢材后，货车就离开了，上高速去揭阳，6月5日15时许，广东揭阳那边的买主打电话说联系不上那个货车司机孟桥远，�就赶紧跟赣州市四海货运部的负责人陈某乙联系，赣州市四海货运部的负责人跟那个货车司机也联系不上，我意识到那个货车司机可能带着货跑了，就来报警了，他们一共三个人，只知道其中一个叫孟桥远。
（11）被告人刘朋供述，其与刘召位、郑某后来到赣州骗了一车22吨废旧钢筋，其与刘召位卖到了微山县池山村一个废品收购站，卖了4万元钱，刘召位分给其1.6万元。
（12）被告人郑某供述，其事前知道诈骗并参与了，在赣州住宿时刘朋、刘猛（刘召位）就想再骗车水果去卖，没有配到货。后配了一车废钢筋，刘猛就决定拉走去卖，在盘古山附近一家废旧的水泥厂装上一车废钢筋，拉到微山县刘朋家东边一废品收购站卖掉。这车钢筋卖了4万元钱，刘朋和刘猛分了，没分给我，刘朋答应等运完下一车货就给我发工资。
（13）同案犯刘召位证实第二次我们从沂源�董某那里准备骗一车苹果，因小胖用了真实联系方式，就没有实施诈骗，就把货运到了江西赣州交了货，把车开到了一家物流，我先去联系的，留了我的电话，刘朋去签的协议，是用“孟桥远”的假手续签的合同，当时从一家废旧水泥厂拉了一车废钢筋，应去广东揭阳，结果我们拉着到了山东省微山县西万镇的一家废品收购站卖4万元，刘朋提出给我2.5万元；还证实“小胖”是刘朋的朋友，“小胖”亦参与了，跟着我们到赣州骗了一车废钢筋、到沂源骗了一车苹果、樱桃的情节。
3、2014年6月19日，被告人刘朋、郑某与刘召位，驾驶刘召位大型货车，使用伪造的“孟壮”虚假身份证和假驾驶证、假行驶证等，与山东省沂源县华丰物流配货站签订从山东省沂源县运输苹果、樱桃至江西省赣州市的货物运输合同，并由被害人柏某预付运费人民币4000元。之后被告人刘朋、郑某与刘召位将该22吨苹果、樱桃却运至北京市新发地果蔬市场，以12万元的价格卖掉将货款占为己有。其中被告人刘朋分得赃款人民币计40000元，被告人郑某分得赃款人民币2000元。经鉴定，该车苹果及樱桃价值人民币164454元。
该项事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）书证被告人基本情况、常住人口基本信息、电话查询记录，证实被告人刘朋、郑某常住人口基本信息及均无违法犯罪记录；抓获经过、发破案及到案经过，证实2014年8月19日12时，微山县公安机关将被告人刘朋抓获，被告人郑某于2014年11月8日被抓获归案；货物运输协议，证实2014年6月19日柏老板与“孟壮”签订了货物运输协议，车牌号皖p×××××，货物重22吨总价值，发往地点赣州等情形。
（2）书证调取证据通知书、调取证据清单、照片，证实沂源县公安局从青兰高速沂�管理处调取车辆皖p×××××、鲁q×××××，2014年6月19日在青银高速公路上行驶记录照片。
（3）被害人翟所红陈述，证实其被一叫“孟壮”的通过其配货站诈骗了一车苹果和樱桃，去江西赣州，在东里镇三庄村一个冷库装货，运费9000元，在我的配货站签的合同。并辨认出使用孟壮虚假身份证明对其实施诈骗的人，系被告人刘朋的照片；辨认出曾到其配货站对实施诈骗的人，系被告人郑某的照片。
（4）被害人柏某陈述，其陈述被诈骗一车苹果及樱桃的事实，我联系物流配货站的翟所红，让她找车给我拉货。翟所红联系的孟壮给我拉货。这个孟壮是在6月19日16时左右，开车到信德冷库装的货，孟壮当时还带着一个人，孟壮的车装了1964箱苹果和40箱樱桃，总重量22吨，孟壮他们大约是在6月19日18时将货拉走。同年6月20日下午7点左右，我联系孟壮结果他的电话无法接通，�就联系物流配货站翟所红，她也联系不上孟壮，后来确定被骗了，这车货的总价值为16万余元。并辨认出对其实施诈骗的人，系被告人刘朋的照片；辨认出对其实施诈骗的人系被告人郑某的照片。
（5）证人董某证言，其陈述2014年5月28日，司机姓名孟桥远，车牌号为皖p×××××的江淮货车到我的泉源物流公司配过货，孟桥远的驾驶证、行车证、身份证的复印件。承运单位是安徽宣城市绩溪县华阳镇杨柳村白杨路58号，孟桥远将货送到赣州，没有出问题。并辨认指出照片上的人“孟桥远”，系被告人刘朋。
（6）证人张某乙证言，证实2014年6月18日一辆车牌号为皖p×××××的货车在岳阳楼宾馆停放过，车上两个人在岳阳楼宾馆住宿，第二天两个人退房走了。
（7）证人冷某证言，证实皖p×××××号车先是在西里岳阳楼宾馆门前，其与翟所红跟这辆车的车主孟壮签订的合�，2014年6月19日下午，这辆车在从东里拉货走的，再后来这辆车从张家坡上了青兰高速。在东里大桥处，看到开车的人就是孟壮，副驾驶上还有一个人。
（8）同案犯刘召位证实2014年6月18日晚，我们三人又到的沂源县西里镇，因很多人认识我，我让刘朋和小胖在岳阳楼宾馆，我在另一家宾馆，第二天配货站女的给我打电话说有货，我自称已离开了，让联系我老乡，接着刘朋来电话联系装货，刘朋就去东里镇用“孟壮”假身份证、驾驶证、行车证签合同，刘朋和小胖去装货，到了下午5点货装好，我在张家坡的十字路口等着上的高速路，在沂源县城换了一副假牌，到了河北省界又换上一副假牌照去北京新发地水果市场买的苹果和樱桃。后我进去联系的东北人，到了下午4点拿了11万余元现金，打算给小胖5000元，钱是刘朋分的，我分得66000元。
（9）被告人刘朋供述，其与刘召位、郑某来沂源骗苹果和樱桃是刘召位提出来的，骗到后与其六四分成，货物价值是14万，运费9000元，先预付4000元，运货的目的地是江西赣州，其开车去沂源县东里镇一家冷库装的苹果及20箱樱桃共22吨货，拉到了北京新发地果蔬市场，刘召位自己开车进去卖了12万元，在路上给其4.6万元。辨认笔录还证实被告人刘朋对其住宿、诈骗作案地点进行辨认，作案时在沂源县西里镇岳阳楼宾馆住宿，在沂源县东里镇华丰物流配货站签订货物运输协议书，在沂源县东里镇三庄村附近信德冷库诈骗苹果、樱桃一车；并辨认出与其一起进行诈骗的照片上的人是“小胖”，真实姓名即被告人郑某。
（10）被告人郑某供述，过了十天左右，刘朋、刘猛还想到沂源县骗车苹果去卖，然后我们三人又从滕州来到沂源县，第三天中午时刘朋联系我去装货，去了一座小桥附近的冷库装的�果和樱桃，然后刘朋开车到高速路口接上了刘猛，然后我们开车上了高速路，换上一副“皖”字车牌，把货运到了北京新发地市场，卖了12万元钱，刘朋和刘猛分了，我要了2000元工资。其辨认笔录，证实对与其一起进行诈骗的刘猛进行辨认，辨认出照片上的人“刘猛”，真实姓名刘召位。
（11）山东省涉案物品价格认证结论书，证实沂源县价格认证中心对被骗苹果价值进行鉴定，认定价值人民币164454元。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘朋、郑某与他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，共同骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪，应当分别追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人刘朋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告�郑某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘朋、郑某归案后如实供述其罪行，有坦白情节，依法均可从轻处罚。被告人刘朋、郑某非法占有、骗取的当事人财物，应当依法予以退赔。被告人刘朋的辩护人所提刘朋在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，因与案件事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘朋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执�之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2020年2月18日止；罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人郑某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）
三、被告人刘朋、郑某退赔被害人江西省赣州市（南城）四海货运中心（部）与货主邹荣辉被骗22.93吨废旧钢筋折价款人民币50446元；退赔被害人沂源县华丰物流货运中心（配货站）与货主柏春深被骗取22吨苹果、樱桃水果价款人民币164454元、预付运费人民币4000元。于本判决生效后十五日内交付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢宜山
审 判 员 李瑞文
人民陪审员 李方显
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 侯 芳