吉林省桦甸市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0282刑初90号
公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。
被告人刘帅，男，1987年6月19日出生，汉族，吉林省桦甸市人，初中文化，桦甸市正德商贸有限公司法定代表人，户籍所在地桦甸市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年11月1日被取保候审,经桦甸市人民检察院决定，于2018年5月15日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。
辩护人娄青远，吉林卓行律师事务所律师。
吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉【2018】92号起诉书指控被告人刘帅犯合同诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟琳琳出庭支持公诉，被告人刘帅及其辩护人娄青远均到庭参加诉讼。现已审理终结。期间桦甸市人民检察院于2018年8月14日建议本案延期审理一次。
吉林省桦甸市人民检察院指控：
被告人刘帅系桦甸市正德商贸有限公司的实际负责人，其隐瞒不具备合同履行能力的事实，于2017年5月17日以桦甸市正德商贸有限公司的名义与被害人冷某签订车辆购销合同，于当日收取冷某购车全款人民币26.48万元，并约定于2017年6月7日交付车辆。被告人刘帅收取冷某购车款后，于2017年5月17日、5月18日将该笔款项用于抵偿债务而未实际履行合同。被告人刘帅在其被桦甸市公安局立案侦查后，于2017年9月7日以借款购车方式向冷某交付车辆。
被告人刘帅隐瞒其不具备合同履行能力的事实，于2017年7月21日以桦甸市正德商贸有限公司的名义与被害人曲某1签订车辆购销合同，于当日收取曲某1购车全款人民币24.18万元，并约定于2017年7月27日交付车辆。被告人刘帅收取曲某1购车款后，于2017年7月21日将该笔款项用于抵偿债务而未实际履行合同。
被告人刘帅隐瞒其不具备合同履行能力的事实，于2017年7月24日以桦甸市正德商贸有限公司的名义与被害人齐某签订车辆购销合同，于当日收取齐某购车全款人民币7万元，并约定于2017年7月27日交付车辆。被告人刘帅收取齐某购车款后，于2017年7月24日将该笔款项用于抵偿债务而未实际履行合同。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人刘帅的供述和辩解、被害人冷某、曲某1、齐某陈述、证人曲某2、李某1、于某、吕某、李某2、贺某、孙某、郎某、刘某1、李某3、王某1、赵某、隋某、王某2、佟某、胡某、刘某2、陈某证言、案件提起及抓获经过、与曲木子通话情况的说明、与孙某通话情况的说明、工作说明、企业档案信息、收据、收条、银行汇款转账凭证、桦甸市正德商贸有限公司汽车销售订购合约书、个人住房借款合同及房地产抵押合同、手机短信截图、微信聊天记录截图、机动车销售统一发票、支付宝转账凭证、卖好车手机APP软件截图、上海浦东发展银行网上银行电子回单、个人汽车贷款合同附件、吉林市益阳商贸有限公司说明、银行卡交易明细清单、中国建设银行个人贷款对账单、机动车档案资料、网上银行电子回单、桦甸市国家税务局关于桦甸市正德商贸有限公司纳税申报信息说明、中国邮政储蓄银行小额贷款额度借款合同、中国邮政储蓄银行关于刘某1贷款的说明、桦甸市人民法院民事一审卷宗、起诉状、和解协议书、谅解书、收条、户籍证明等证据，并认为，被告人刘帅之行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚，其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人刘帅对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未向法庭提交任何证据。
辩护人娄青远认为，本案犯罪主体应为桦甸市正德商贸有限公司，犯罪金额为31.18万元；被告人刘帅自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，其当庭自愿认罪，赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，应依法从轻处罚。其提供了十一份桦甸市正德商贸有限公司汽车销售订购合约书。
本院经审理查明：
被告人刘帅系桦甸市正德商贸有限公司（以下简称正德公司）实际负责人，2017年5月至7月期间，其隐瞒不具备合同履行能力的事实，与被害人签订汽车销售订购合约书，收取购车款共计人民币57.66万元后挪作他用而没有履行合同，履行期限届满后既未交付车辆，也未返还购车款。2017年8月4日，被告人刘帅经公安机关电话通知后，主动到公安机关接受讯问，但未如实供述主要犯罪事实。具体事实如下：
一、2017年5月17日，被告人刘帅以正德公司的名义与被害人冷某签订汽车销售订购合约书，并利用个人账户收取冷某购车全款人民币26.48万元，约定于2017年6月7日交付车辆，该款未入正德公司账户，而由刘帅个人控制和支配。被告人刘帅将收取的该笔款项用于其他支出而未实际履行合同。2017年9月7日，被告人刘帅将其借款所购的车辆交付给被害人冷某。
二、2017年7月21日，被告人刘帅利用其妹夫吕某的账户收取曲某1购车全款人民币24.18万元，约定于2017年7月27日交付车辆，该款未入正德公司账户，而由刘帅个人控制和支配。2018年8月3日，刘帅以正德公司的名义与被害人曲某1补签了汽车销售订购合约书。被告人刘帅将收取的该笔款项用于其他支出而未实际履行合同。2018年8月15日，被告人刘帅退赔了被害人曲某1的经济损失，并取得被害人曲某1谅解。
三、2017年7月24日，被告人刘帅以正德公司的名义与被害人齐某签订汽车销售订购合约书，并收取齐某购车全款人民币7万元，约定于2017年7月27日交付车辆，该款未入正德公司账户，而由刘帅个人控制和支配。被告人刘帅将收取的该笔款项用于其他支出而未实际履行合同。2018年8月15日，被告人刘帅退赔被害人齐某的经济损失，并取得被害人齐某谅解。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.案件提起及抓获经过，证实2017年8月4日，被告人刘帅经公安机关电话通知后，主动到公安机关接受讯问。
2.正德公司汽车销售订购合约书、收据，证实被告人刘帅以正德公司的名义与被害人冷某、曲某1、齐某签订了汽车销售订购合约书，收取购车全款后约定了交车日期。
3.银行卡交易明细单、机动车销售统一发票、支付宝付款凭证、收据、与曲木子通话情况的说明、与孙某通话情况的说明，证实被告人刘帅收到被害人冷某、曲某1、齐某购车款后，将该款用于其他支出，未实际履行与三名被害人签订的购车合同。
4.微信聊天记录截图、中国农业银行转账回单，证实2017年6月21日，被告人刘帅向曲某2借款支付冷某所订购车辆的购车款，并由曲某2向汽车销售公司转款25.48万元。
5.上海浦东发展银行网上银行电子回单、个人汽车贷款合同附件、吉林市益阳商贸有限公司说明、中国工商银行银行卡账户交易明细单、卖好车手机APP软件截图、手机短信息截图、收条、工作说明、机动车档案资料、机动车销售统一发票，证实了被告人刘帅合同诈骗犯罪的相关案件事实。
6.企业档案信息，企业档案，证实正德公司为自然人独资企业，于2014年3月14日设立，刘某1为公司执行董事，被告人刘帅为公司监事，2017年8月4日法定代表人变更为刘帅。
7.银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行小额贷款额度借款合同及中国邮政储蓄银行桦甸市支行关于刘某1贷款的说明、中国建设银行个人贷款对账单、桦甸市国家税务局关于桦甸市正德商贸有限公司纳税申报信息说明、桦甸市人民法院民事一审卷宗、起诉状，证实了被告人刘帅合同诈骗犯罪的相关案件事实。
8.和解协议书、谅解书、收条，证实2018年8月15日，被告人刘帅家属与被害人曲某1、齐某达成和解协议，被告人刘帅退赔被害人曲某1、齐某的经济损失，被害人曲某1、齐某对被告人刘帅表示谅解。
9.户籍信息，证实被告人刘帅具有完全刑事责任能力。
10.证人李某3、王某1、胡某、佟某证言，证实了被告人刘帅合同诈骗犯罪的相关案件事实。
11.证人刘某1证言，证实正德公司由被告人刘帅负责经营，同时证实了被告人刘帅合同诈骗的其他相关案件事实。
12.证人吕某证言，证实其系被告人刘帅的妹夫，刘帅从2017年4、5月开始曾多次借用其农业银行和桦甸农村商业银行的账户进行收款和转款。
13.证人李某3、王某2、赵某、隋某证言，证实被告人刘帅曾在2017年5月份至7月期间向上述证人偿还过欠款。
14.证人曲某2证言，证实2017年6月21日下午，被告人刘帅向其借款垫付途观汽车的购车款，当日其向刘帅指定的账户转款25.48万元，其将途观车从刘帅处开走，后找刘帅索要购车款未果，冷某给其19.8万元并将途观汽车开走，其与刘帅已将余款结算完毕。
15.证人李某1证言，证实2017年6月8日，被告人刘帅在其公司订购了一台途观汽车，交了2000元的定金，途观汽车到长春后，其多次催刘帅交款，十多天之后，刘帅才交款提车。
16.证人于某证言，证实为解决冷某在刘帅处订购途观汽车未交付一事，截止2017年8月8日其共给付冷某20万元现金，其中8月8日给付17万元。
17.证人孙某、李某2、贺某、郎某、刘某2、陈某证言，证实了被告人刘帅合同诈骗犯罪的相关案件事实。
18.被害人冷某陈述，2017年5月17日，其和正德公司的刘帅签订了汽车销售订购合约书，约定2017年6月7日交付途观汽车，其将26.48万元全款打到了刘帅个人的银行账户。到期后，其多次找刘帅要车未果，8月4日其报案，截止8月8日，刘帅妻子于某共给付其钱款20万元，2017年9月7日，其支付给曲某219.8万元后，从曲某2处将途观汽车取走，剩余钱款由刘帅与曲某2结算。
19．被害人曲某1陈述，其通过工作关系认识了正德公司的经营者刘帅，2017年7月上旬，其电话向刘帅定购了途观汽车，7月21日，其将24.18万元购车全款汇入刘帅指定的吕某的个人账户，双方口头约定一周左右交车。到期后，经多次催促，8月3日，刘帅以正德公司的名义与其补签了一份汽车销售订购合约书，至2017年8月17日其报案，刘帅既未向其交付车辆，也未向其退还购车款。
20.被害人齐某陈述，2017年7月22日，其经人介绍在刘帅处订购了一辆奔腾汽车，7月24日，刘帅以正德公司的名义与其签订了汽车销售订购合约书，约定汽车全款7万元，7月27日前交车，其当天交给刘帅7万元现金。期满后，刘帅多次推脱，既不交付车辆，也不给退款，其报案。
21.被告人刘帅供述，其系正德公司的实际经营人，该公司没有会计帐目。（1）2017年5月17日，其个人账户收到冷某26.48万元途观汽车的购车全款，并以正德公司的名义与冷某签订了汽车销售订购合约书，双方约定于2017年6月7日交付车辆。其没有将购车款入公司账户，该款由其个人控制和支配，后未经冷某同意，将上述款项改变用途，用于其他支出。6月8日，其支付2000元定金预定了途观汽车，6月21日，其向曲某2借款25.48万元支付了途观汽车的购车款。同年9月份，冷某支付给曲某219.8万元后将途观汽车取走。（2）2017年7月上旬，曲某1电话向其定购了途观汽车，7月21日，曲某1将购车全款人民币24.18万元汇到其指定的其妹夫吕某的个人账户，双方约定了交车期限。其收到购车款后没有入公司账户，该款由其个人控制和支配，后未经曲某1同意，将上述款项改变用途，用于其他支出。在曲某1的催促下，2017年8月3日，其以正德公司名义与曲某1补签了汽车销售订购合约书。至案发，其既未向曲某1交付车辆，也未将购车款退还给曲某1。（3）齐某经人介绍在其公司订购了一辆奔腾汽车，2017年7月24日，其以正德公司名义与齐某签订了汽车销售订购合约书，约定7月27日交车，收取齐某现金人民币7万元。其收到购车款后没有入公司账户，该款由其个人控制和支配，未经齐某同意，将上述款项改变用途，用于其他支出。约定期满后，其多次推脱，至案发，其既未向齐某交付车辆，也未将钱款退还给齐某。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
关于辩护人娄青远提出的本案系单位犯罪、犯罪数额为31.18万元的辩护意见，经审理认为，被告人刘帅虽以单位名义与他人签订合同，但以个人账户收取钱款，且所收取款项未入公司账户，由刘帅个人控制、支配，收益未归单位所有，其行为不符合单位犯罪的构成要件，不能认定为单位犯罪；被告人刘帅收取被害人冷某26.48万元购车款后未经被害人同意挪作他用，截止2018年8月4日被害人报案，既不交付车辆也不退还购车款，公安机关立案后，才向被害人冷某交付车辆，其行为已构成合同诈骗罪，该数额应计入犯罪数额，辩护人上述辩护意见本院不予采纳。辩护人娄青远关于被告人刘帅系自首的辩护意见，经审理认为，被告人刘帅虽经电话通知主动投案，但其未能如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首，该辩护意见不予采纳。辩护人娄青远的其他辩护意见本院采纳。虽然娄青远提交了十一份桦甸市正德商贸有限公司汽车销售订购合约书，但其所提供的证据不足以证实其辩护主张，本院对上述证据不予采信。
本院认为，被告人刘帅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人给付的购车款后，既不交付车辆，又不返还购车款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。其当庭自愿认罪，在案发后退赔被害人冷某、曲某1、齐某的经济损失，并取得被害人曲某1、齐某的谅解，可酌情从轻处罚。其犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人刘帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳五万元，余款五万元于判决生效后缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张秀云
代理审判员 巩建刚
人民陪审员 杨照清
二〇一八年八月二十九日
书 记 员 朱丽秋