福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初105号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人邓某甲，男，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市象湖镇，现住漳平市桂林街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被漳平市公安局抓获，于2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月2日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人苏某某，男，汉族，高中文化，经商，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市象湖镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被漳平市公安局抓获，于2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月2日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人郭美华，福建联合信实律师事务所律师。
被告人许某某，男，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市溪南镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被漳平市公安局抓获，于2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月2日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人许天和，福建博平律师事务所律师。
辩护人余贤燕，福建博平律师事务所实习律师。
被告人黄某某，女，汉族，初中文化，无业，出生地福建省漳平市，户籍地福建省华安县，住福建省华安县华丰镇，现住漳平市芦芝乡。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被漳平市公安局抓获，于2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月3日被执行逮捕，2015年11月20日由漳平市公安局决定取保候审，2015年12月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2016年6月1日由本院决定取保候审，2016年8月23日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人邓某乙，女，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市象湖镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被漳平市公安局抓获，于2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月3日被执行逮捕，2015年11月20日由漳平市公安局决定取保候审，2015年12月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2016年5月31日由本院决定取保候审，2016年8月23日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人张某某，女，汉族，小学文化，无业，出生地贵州省习水县，户籍地福建省漳平市，住漳平市菁城街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月30日被漳平市公安局刑事拘留（未执行），同日由漳平市公安局决定取保候审，2015年12月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2016年5月31日由本院决定取保候审，2016年8月23日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）111号起诉书指控被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某，辩护人郭美华、许天和到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人邓某甲、苏某某、黄某某、邓某乙、张某某以非法占有为目的，采用发布虚假信息骗取他人财物，被告人许某某明知被告人邓某甲等人实施诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、帮助联系提供信用卡账户等，被告人邓某甲、苏某某等5人共拨打诈骗电话726人次，情节严重；此外，被告人邓某甲还伙同他人骗取财物总计人民币64183元，数额较大；被告人苏某某骗取他人财物总计人民币62563.11元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对自己的犯罪行为表示后悔，请求从轻处罚。
辩护人郭美华的辩护意见：1、被告人苏某某具有投案自首的情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人苏某某退赔赃款，犯罪的主观恶性较小，社会危害性小，是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；3、被害人因贪图小利才被骗，有一定的过错，可以减轻被告人苏某某的量刑。
辩护人许天和的辩护意见：对公诉机关指控被告人许某某犯诈骗罪无异议。但被告人许某某的行为属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人许某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人许某某具有认罪、悔罪表现，积极退赃，可以从轻处罚。
经审理查明：1.2015年9月，被告人邓某甲、苏某某、黄某某等人预谋实施电信诈骗，并由被告人邓某甲负责提供诈骗所需要使用的手机、银行卡、手机SIM卡，由被告人苏某某负责搜集、提供被害人的信息资料。2015年9月初，被告人邓某甲向被告人许某某购买手机SIM卡准备用于实施电信诈骗，并要求被告人许某某帮忙联系提供用于接收诈骗款项的银行账户，被告人许某某明知被告人邓某甲准备实施电信诈骗，仍先后提供上海地区的手机SIM卡总计16张卖给被告人邓某甲，并帮忙联系“阿干”（身份不明，另案处理）提供五个银行账户给被告人邓某甲。
从2015年9月11日开始，由被告人邓某甲纠集被告人邓某乙，被告人黄某某纠集被告人张某某，与被告人苏某某一起先后到漳平市永福镇大坂村陈铁才的老房子、漳平市西园镇丁坂村“仑头”、“大仑”的山上，通过1821742****、1821742****等电话号码向被害人丁某某、赵某某、吴某某、徐某某等人拨打电话，以“残疾人有补贴”、“购买汽车有燃油补贴”等方式，引诱各被害人拨打“010-51663623”电话号码实施诈骗，至2015年9月14日，被告人邓某甲、苏某某、黄某某、邓某乙、张某某总共拨打诈骗电话726人次，其中，被害人徐某某被骗取人民币2998元。
2.2014年12月份以来，被告人苏某某在漳平市桂林街道漳华路附近，以“残疾人有补贴”、“新生儿有补贴”及“购车退税”等方式实施诈骗，骗得被害人刘某某、彭某某、陈某某等人到银行ATM机操作转账，将款项汇入被告人苏某某所提供的专门用于接收诈骗款项的账户中，户名为刘某，合计骗得人民币62563.11元。其中被害人刘某某被骗40456元、被害人陈某某被骗14969元、被害人彭某某被骗456.11元。
3.自2015年3月开始，被告人邓某甲与刘某甲、刘某乙及“阿珠”、“刘某丙”（均另案处理）等人在漳平市永福镇大坂村陈铁才老房子的后山、漳平市拱桥镇上界村“大埔隔”山上的松树林及附近平地等地方，拨打电话给丁某甲、朱某某、桑某某、索某某、毛某某、黄某等被害人，以“购买汽车有燃油补贴”、“新生儿有补贴”等方式，引诱各被害人拨打“010-51663623”电话号码实施诈骗，骗取被害人到银行ATM机操作转账或者现金存款，将款项汇入或者存入被告人邓某甲与刘某甲等指定的账户中，至2015年8月底，被告人邓某甲与刘某甲等人共骗得被害人丁某甲、朱某某等人的人民币64183元。其中，被害人丁某甲被骗1678元、被害人朱某某被骗11600元、被害人桑某某被骗22134元、被害人毛某某被骗5563元、被害人索某某被骗16974元、被害人黄某被骗6234元。
2015年9月25日，被告人邓某甲在漳平市桂林街道闽西南商贸城D1-1幢205室被抓获；被告人许某某在漳平市菁城街道福祥路220号被抓获；被告人苏某某、邓某乙在漳平市桂林街道桂中路329号三楼302室被抓获；被告人黄某某在漳平市菁街道华裕商贸城被抓获；2015年11月30日，被告人张某某主动到漳平市公安局投案。
另查明，2015年9月25日，漳平市公安局对被告人邓某甲的住处进行搜查，扣押了笔记本电脑1台、手机2个、中国建设银行卡1张；对被告人苏某某的住处进行搜查，扣押了笔记本电脑2台、手机6个、银行卡12张、电话卡9张、笔记本1本、记录纸9张、人民币3600元；对被告人黄某某的租住处进行搜查，扣押手机1个、银行卡5张、电话卡2张、记录纸2张、人民币500元；对证人邓某丁住处进行搜查，扣押了被告人邓某甲藏在此处的诺基亚手机20个、无线数据终端器1台、电话卡10张、笔记本3本；对被告人许某某的住处进行搜查，扣押手机3个、电话卡套1套、银行卡4张、农银卡令1个、中银e令1个、便携笔记本2本、记录纸3张。
本案审理过程中，被告人邓某甲、邓某乙、张某某、许某某分别退出非法所得款各500元；被告人苏某某退出非法所得款59463.11元。
上述事实，被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邓某戊、邓某己、邓某丁、邓某庚、刘某甲等人证言，被害人赵某某、吴某某、丁某某、徐某某、陈某某、刘某某、丁某甲、朱某某、桑某某、索某某、彭某某等人的陈述及其身份证明、转账凭证，违法犯罪经历查询情况表、漳平市公安局制作的人员辨认笔录和现场照片、搜查笔录、扣押物品清单、漳平市公安局出具的抓获经过、案件协查情况表、漳平市公安局调取的相关银行账户交易明细、漳平市公安局象湖派出所出具的“关于邓某甲涉嫌诈骗一案的情况说明”、漳平市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、通话记录，被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓某甲、苏某某、黄某某、邓某乙、张某某以非法占有为目的，采用发布虚假信息的方式骗取他人财物，共拨打诈骗电话726人次，被告人许某某明知上述被告人实施诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、帮助联系提供信用卡账户等，情节严重；此外，被告人邓某甲还伙同他人以同样的方式骗取他人财物总计人民币64183元，数额较大；被告人苏某某以同样的方式骗取他人财物总计人民币62563.11元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人张某某在案发后能主动到漳平市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人邓某甲、苏某某、黄某某、邓某乙、许某某被抓获归案后，能如实供述自己的主要罪行，并当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人郭美华提出被告人苏某某具有投案自首的情节的辩护意见不予采纳。被告人苏某某、黄某某、邓某乙、张某某、许某某退清全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邓某甲、苏某某、黄某某、邓某乙、张某某、许某某在拨打诈骗电话726人次中，除了被害人徐某某被骗的2998元属于诈骗既遂，其余725人次属于犯罪未遂，对被告人邓某甲可以比照既遂犯从轻处罚，对被告人苏某某、黄某某、邓某乙、张某某、许某某可以比照既遂犯减轻处罚。被告人许某某为他人提供电话卡和转移赃款的银行账户，在实施电信诈骗犯罪中也起到关键性的作用，不能认定为从犯。辩护人许天和提出被告人许某某是从犯的辩护意见不予采纳。被告人黄某某帮忙召集人员，在共同犯罪中表现较为主动，也不能认定为从犯。但被告人许某某、黄某某较之于其他主犯，在共同犯罪中所起的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人邓某乙、张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月25日起至2019年3月24日止）
二、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月25日起至2018年3月24日止）
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月25日起至2017年1月24日止）
四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2017年10月26日止）
五、被告人邓某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2017年7月27日止）
六、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2017年6月22日止）
七、责令被告人邓某甲、苏某某、许某某、黄某某、邓某乙、张某某退赔受害人徐某某的经济损失人民币2998元。（该款从各被告人退出的赃款中支付，其中被告人黄某某退出的500元由漳平市公安局负责支付）
八、责令被告人邓某甲于本判决生效后五日内退赔被害人的经济损失计人民币64183元，具体是：被害人丁某甲1678元、被害人朱某某11600元、被害人桑某某22134元、被害人毛某某5563元、被害人索某某16974元、被害人黄某6234元。
九、责令被告人苏某某退赔被害人的经济损失计人民币62563.11元，该款从被告人苏某某退出的赃款中支付，其中，被害人刘某某40456元、被害人陈某某14969元、被害人彭某某456.11元。
十、随案移送的电脑、手机、银行卡、笔记本、电话卡等作案工具予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 家 懋
人民陪审员 黄 玉 林
人民陪审员 陈 永 全
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 柯丽雅（代）
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。