河南省新乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫07刑终383号
原公诉机关长垣县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张国云,男，1981年6月10日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，住长垣县。因涉嫌犯强迫交易罪，2017年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。
辩护人王坤，北京市京师（郑州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张本立，男，1969年3月15日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，住长垣县。因涉嫌犯强迫交易罪，2017年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。
辩护人付爽，北京市京师（郑州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张加铭，男，1974年7月15日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，住长垣县。因涉嫌犯强迫交易罪，2017年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。
辩护人李江洁、崔梦儒（实习），北京市京师（郑州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张庆志，男，1981年12月17日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，住长垣县。因涉嫌犯强迫交易罪，2017年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。
辩护人肖道灵、郭航超（实习），河南仟问律师事务所律师。
长垣县人民法院审理长垣县人民检察院指控原审被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志犯强迫交易罪一案，于2018年7月6日作出（2017）豫0728刑初548号刑事判决，宣判后，原审被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志均不服，分别提出上诉。本院受理后，经过阅卷，讯问四上诉人，听取各辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
长垣县人民法院认定，2013年至2014年长垣县南蒲办事处美景天诚小区和华之尚世纪城小区相继建成。长垣县南蒲办事处阔寨村北孔庄村的被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志伙同张加真（死亡）经过商议，共同出资购买一辆铲车、一辆三轮农用车，购买一些沙和水泥，在美景天诚小区和华之尚世纪城小区设置出售沙和水泥及提供吊运的广告牌。被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志等人以美景天诚小区、华之尚世纪城小区1、2、3、4、5、7、10号楼占用是北孔庄村的土地为由，采用语言威胁业主不得购买他人的沙和水泥，阻挠业主自行吊运水泥、沙等装修材料，阻挠他人向该两小区运送沙、水泥等手段，强迫被害人韩某2、邵某1、徐某1等人购买其提供的沙、水泥等材料，接受其提供吊运沙、水泥等装修材料服务。强迫交易59次，强迫交易金额人民币550815元。
1、2017年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人韩某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人韩某2人民币9200元。
2、2017年3月至5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人侯某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人侯某1人民币6000元。
3、2015年8月至10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人郭某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人郭某1人民币12500元。
4、2017年7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人李某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人李某1人民币8200元。
5、2016年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人吴某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人吴某1人民币12300元。
6、2016年10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人黄某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人黄某人民币23000元。
7、2016年5月至6月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人李某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人李某2人民币7700元。
8、2017年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某1人民币17000元。
9、2016年5月至6月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人金某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人金某人民币6300元。
10、2016年10月至11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人董某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人董某人民币9600元。
11、2016年6月至7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人苏某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人苏某人民币7650元。
12、2017年2月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人徐某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人徐某2人民币9000元。
13、2016年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人郝某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人郝某1人民币9845元。
14、2016年6月至7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在美景天诚小区做装修业务的被害人郝某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人郝某2人民币7000元。
15、2016年8月至10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人郭某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人郭某2人民币10600元。
16、2015年10月至11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在美景天诚小区做装修业务的被害人刘某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人刘某1人民币24000元。
17、2016年12月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人冯某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人冯某1人民币5800元。
18、2016年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人卓某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人卓某1人民币6170元。
19、2017年5月至6月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人宋某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人宋某人民币4000元。
20、2015年6月至7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人张某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某2人民币8000元。
21、2016年10月至11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人杨某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人杨某1人民币12450元。
22、2015年10月至12月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人聂某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人聂某人民币6200元。
23、2015年6月至7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在华之尚世纪城小区装修的被害人侯某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人侯某2人民币7500元。
24、2015年8月至2016年11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在美景天诚小区做装修业务的被害人杨某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人杨某2人民币21500元。
25、2013年11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人韩某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人韩某3人民币8600元。
26、2014年10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人郭某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人郭某3人民币6600元。
27、2016年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人徐某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人徐某3人民币7000元。
28、2014年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人张某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某3人民币9000元。
29、2015年10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人张某4购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某4人民币8000元。
30、2017年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人陶某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人陶某人民币8000元。
31、2016年9月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人陈某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人陈某人民币12800元。
32、2017年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某2人民币12700元。
33、2016年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人林某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人林某人民币5500元。
34、2015年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人张某5购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某5人民币8000元。
35、2015年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人张某6购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某6人民币8600元。
36、2017年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人成某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人成某人民币7000元。
37、2014年2月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人韩某4购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人韩某4人民币6300元。
38、2015年7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某3人民币10500元。
39、2015年11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某4购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某4人民币7000元。
40、2015年7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人乔某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人乔某人民币7000元。
41、2016年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某5购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某5人民币9800元。
42、2015年10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人卓某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人卓某2人民币10500元。
43、2017年6月21日，被害人吴某2、王某6向华之尚世纪小区业主提供水泥、大沙。被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志等人得知后，于2017年6月23日在华之尚世纪城小区门口，威胁被害人吴某2、王某6，不得向该小区业主出售沙和水泥，强迫被害人吴某2、王某6退出华之尚世纪城小区大沙、水泥经营活动。
44、2016年11月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人赵某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人赵某1人民币17000元。
45、2017年2月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人冯某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人冯某2人民币14000元。
46、2014年6月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人赵某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人赵某2人民币8000元。
47、2016年7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在美景天诚小区的被害人毛某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人毛某人民币5000元。
48、2016年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人张某7购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人张某7人民币15000元。
49、2015年6月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人何某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人何某人民币5500元。
50、2016年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人刘某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人刘某2人民币7000元。
51、2015年10月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人邵某2购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人邵某2人民币7600元。
52、2016年5月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人王某7购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人王某7人民币11000元。
53、2016年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人武某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人武某人民币6400元。
54、2017年3月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人杨某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人杨某3人民币11800元。
55、2015年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人刘某3购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人刘某3人民币4600元。
56、2015年7月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人杨某4购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人杨某4人民币8500元。
57、2015年9月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在美景天诚小区做装修业务的被害人周某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人周某人民币7000元。
58、2015年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫在华之尚世纪城小区做装修业务的被害人朱某购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人朱某人民币8500元。
59、2015年4月，被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志强迫家在华之尚世纪城小区的被害人徐某1购买被告人提供的沙、水泥等材料，接受被告人提供的吊运沙、水泥等服务，收取被害人徐某1人民币9500元。
证明上述事实的证据有：银行交易记录、转账记录、到案证明等书证；辨认笔录；证人袁如铎、张某1、韩某1等人的证言；被害人韩某2、李某1、黄某等人的陈述；被告人张国云、张本立、张加铭、张庆志的供述与辩解。
根据上述事实和证据，长垣县人民法院认定：一、被告人张国云犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。二、被告人张本立犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人张加铭犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人张庆志犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
上诉人张国云的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：部分受害人陈述存在重大瑕疵，不应采信；其行为属于一般违法行为，不构成强迫交易罪；即使构成强迫交易罪，情节也属显著轻微，原判量刑过重。
上诉人张本立的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：原判认定事实错误，适用程序违法；公安机关在侦查取证过程中使用了威胁利诱等非法手段，应对非法证据予以排除；其不存在刑法意义上的威胁手段，不构成强迫交易罪；不应被认定为主犯。
上诉人张加铭的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：公安机关采取威胁、诱导手段取得的被害人陈述应予排除；其在本案中不存在任何暴力、威胁的行为，不构成强迫交易罪。
上诉人张庆志的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：公安机关在侦查取证过程中存在威胁、引诱等非法手段取得的证据属于非法证据，应予排除；其四人的行为不构成强迫交易罪，即使构成也属于一般情节，不应是特别严重情节；在共同犯罪中也不应被认定为主犯，应属于从犯。
经本院二审查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审庭审举证、质证，查证属实。经本院审核，予以确认。
关于各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和证据，结合相关法律规定，综合评判如下：
关于上诉人张国云认为部分受害人陈述存在重大瑕疵，不应采信的上诉理由及辩护人的辩护意见，上诉人张本立、张加铭、张庆志认为公安机关在侦查取证过程中存在威胁、引诱等非法手段取得的证据属于非法证据，应予排除的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条第二款的规定，当事人及辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。申请排除以非法方法收集的证据，应当提供相关线索或者材料。本案中，原判认定59起犯罪事实所采信的被害人的陈述、证人证言等证据，经审查，未发现存在启动非法证据排除规则的情形，各上诉人及辩护人亦未提供相关有价值的线索或者材料。因此，各被害人的陈述及证人的证言应予采信。
关于上诉人张国云、张本立、张加铭、张庆志认为其行为不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，本案多名被害人的陈述证实张国云、张本立、张加铭、张庆志为谋取不正当利益，垄断小区沙石、水泥等建筑装修材料及吊运服务，采取威胁手段，强迫其接受商品以及服务；相关被害人的陈述与涉案小区保安和物业管理人员的证言亦能够相互印证；此外还有银行交易明细、转账记录、辨认笔录以及出售沙石、水泥的广告牌等证据在案佐证，足以证实四上诉人阻止他人的商品进入小区、强行让小区业主接受其提供的商品及服务，严重扰乱、破坏了公平竞争和平等交易的市场秩序，损害他人利益，其行为均构成强迫交易罪。且四上诉人强迫交易次数达三十次以上，数额达十万元以上，属于强迫交易罪的情节特别严重。
关于上诉人张本立、张庆志认为其不应被认定为主犯的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，四上诉人共同预谋、共同出资购买运送沙石水泥的车辆和工具，分工协作、共同分赃，其在共同实施强迫交易犯罪中行为积极主动，均起主要作用，均应认定为主犯。
关于上诉人张国云认为原判量刑过重的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原判根据其犯罪性质、情节、危害后果，以及在共同犯罪中的地位、作用，对其所作量刑并无不当。
本院认为，上诉人张国云、张本立、张加铭、张庆志采取威胁手段，强迫他人购买其提供的沙石、水泥等建筑装修材料，强迫他人接受其提供的吊运装修材料的服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪，依法应予惩处。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张国云、张本立、张加铭、张庆志的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 孟德广
审判员 张培峰
审判员 张 怡
二〇一八年九月五日
书记员 郭 珊