黑龙江省方正县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0124刑初101号
公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。
被告人郝某某，男，汉族，1959年12月19日出生于黑龙江省方正县，初中文化，中共党员，原系哈尔滨市佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部办公室主任，户籍所在地黑龙江省方正县。住黑龙江省方正县。2016年4月11日因犯危险驾驶罪被判处免予刑事处罚。2017年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人蒋玉华，黑龙江贯通律师事务所律师。
黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉[2018]93号起诉书指控被告人郝某某犯诈骗罪、挪用资金罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院于2018年5月23日立案，依法组成合议庭，于2018年8月7日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察员张金程出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人蒋玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省方正县人民检察院指控，一、诈骗犯罪
2016年11月至12月间，被告人郝某某伙同谷某、范某、李某1、李某2（均另案处理）等人通过使用伪造的商品房买卖合同进行抵押，骗取被害人杨某1（男，36岁）人民币229600元、兰某（男，43岁）人民币123000元、杨某2（男，39岁）人民币65800元、喻某伟（男，37岁）人民币47000元，共计人民币465400元，谷某、范某、李某1、李某2分得赃款人民币41000元，剩余赃款人民币424400元被其挥霍。2015年，郝某某谎称方正县方正镇清华翠园小区2号楼4单元202室为其所有，将该房屋交付给被害人周某1（男，52岁）以充抵郝欠周工程款人民币217000元。综上，郝某某诈骗作案5起，诈骗总金额人民币682400元，所获赃款被其挥霍。经侦查，被告人郝某某于2017年8月31日在北京市顺义区被公安机关抓获。
二、挪用资金犯罪
2015年至2016年间，被告人郝某某在担任哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部办公室主任期间，在催要购房欠款以及收取房屋租金的过程中，将收取的李某3购房欠款人民币156500元、邓祥峰的购房欠款人民币10000元、董岩松购房欠款人民币145000元、董艳辉购房欠款人民币160000元、魏金玲购房欠款人民币75000元、赵金山购房欠款人民币57399元、赵羽海购房欠款人民币5000元、刘宏刚购房欠款人民币10000元、闫欣购房欠款人民币10000元、毕鸣雷房屋租金人民币20000元、梁红梅40000元，共计人民币688899元被其挥霍。公诉机关认定被告人郝某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款之规定，应当以诈骗罪、挪用资金罪追究其刑事责任，对其予以数罪并罚。建议对郝某某判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金，提请本院依法判处。
被告人郝某某对公诉机关指控其犯挪用资金罪及诈骗杨某1、兰某、杨某2、喻某伟的犯罪事实无异议；对指控其诈骗周某1的犯罪事实其以周某1与清华翠园间系正当买卖关系，不存在诈骗事实为由进行辩解。
其辩护人提出如下辩护意见:一、公诉机关指控的诈骗犯罪，事实不清、证据不足，郝某某主观上不具有非法占有的故意；二、郝某某系初犯、认罪、悔罪态度真诚，可予以从轻处罚。
经审理查明，一、诈骗事实
2011年5月份，被告人郝某某担任哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部办公室主任，掌握公司购房合同。2015年，郝某某因资不抵债便想用伪造的购房合同抵押借款，其将该想法告知谷某、范某、李某1、李某2（均另案处理），并承诺给予好处，谷某、范某等人表示同意。随后，郝某某伪造了哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部财务专用章，并以谷某、范某、李某1、李某2为购房人伪造了四份购房合同，郝将合同交予谷某四人，要求四人向外抵押借款。谷某、范某、李某1等四人分别找到杨某1（男，36岁）、兰某（男，43岁）、杨某2（男，39岁）、喻某伟（男，37岁），以伪造的购房合同向四人抵押借款，骗取杨某1、兰某、杨某2、喻某伟信任后，从杨某1（男，36岁）处“借款”229600元、从兰某（男，43岁）处“借款”123000元、从杨某2处（男，39岁）“借款”65800元、从喻某伟（男，37岁）处“借款”47000元，谷某、范某、李某1、李某2分得赃款41000元，剩余赃款424400元被其挥霍。综上，郝某某诈骗作案4起，诈骗总金额465400元，所获赃款被其挥霍。
二、挪用资金犯罪
2015年至2016年间，被告人郝某某在担任哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部办公室主任期间，将收取的李某3购房欠款156500元、邓祥峰的购房欠款10000元、董岩松购房欠款145000元、董艳辉购房欠款160000元、魏金玲购房欠款75000元、赵金山购房欠款57399元、赵羽海购房欠款5000元、刘宏刚购房欠款10000元、闫欣购房欠款10000元、毕鸣雷房屋租金20000元、梁红梅房屋租金40000元，共计688899元用于偿还个人债务及挥霍。
经侦查，被告人郝某某于2017年8月31日在北京市顺义区被公安机关抓获。
公诉机关就本案向本院提供下列证据，案件来源、到案经过及受案登记表；商品房买卖合同及收据、汇款收据；（哈）公（刑技）鉴（文某）字[2017]74号、446号鉴定意见书及通知书；（2015）方民初字第224号、225号民事判决书、（2015）方民初字第226号、（2016）黑0124民初868号、2091号民事调解书、（2016）黑0124刑初18号判决书；证人孟某、陈某等人证言；被害人杨某1、兰某等人陈述；被告人郝某某的供述、户籍证明及其现实表现等证据。经庭审质证，被告人郝某某无异议。本院确认公诉机关出示的证据合法、有效。庭审中，郝某某辩护人提供道路施工合同、道路硬化合同书两份，用以证实郝某某主观不具有非法占有之故意，公诉机关以该两份合同系复印件无法辨别真伪，且合同中未体现欠款数额为由予以质证。
本院认为，被告人郝某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人钱财据为己有，数额较大，且其在担任哈尔滨佳运房地产公司办公室主任期间，利用职务便利，挪用单位资金用于偿还债务，超过3个月未还，郝某某的行为分别构成诈骗罪、挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，对其应以数罪并罚。针对公诉机关指控郝某某以房抵债欺骗周某1一节，卷宗仅有周某1一份笔录及署名为购房人（付款方）周某2的票据联、办证联两份，庭审中，郝某某对该指控予以否认，现有证据未达到确实、充分的证明标准，证据间未形成完整的证据链条，不能排除合理怀疑，故对该起指控本院不予确认。鉴于郝某某在归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪、悔罪，对其可从轻处罚。针对辩护人提交两份合同书用以证实郝某某主观不具有非法占有之故意的辩护意见，经查，该两份合同书与本案事实不具有关联性，不应视为本案证据，亦不能由此推断郝的主观故意心态，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质及情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人郝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2024年8月31日止。）
二、责令被告人郝某某退赔被害人杨蒙人民币229600元、兰岩松人民币123000元、杨茂林人民币65800元、喻政伟人民币47000元、退赔被害单位哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司人民币688899元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马井军
审 判 员 李 想
人民陪审员 井绪颖
二〇一八年八月十七日
书 记 员 宋雪娜