江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00130号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杜某甲，无业，户籍所在地江阴市。2006年1月因盗窃被江阴市公安局行政拘留五日；2007年10月因犯盗窃罪被江阴市人民法院判处罚金人民币八千元。2014年7月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月15日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陆奇，江苏振强律师事务所律师。
被告人孟某，个体经营者，户籍所在地山东省苍山县。2014年7月18日到案，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月17日由江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2484号起诉书指控被告人杜某甲犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人孟某犯敲诈勒索罪，于2014年12月23日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查因本案疑难复杂，于同日立案并适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年3月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人杜某甲、孟某及辩护人陆奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
一、敲诈勒索
被告人杜某甲于2014年3月底的一天下午，在江阴市澄江街道大桥一村附近，以“因王某向公安机关检举其参与盗窃，其父母为此花掉五、六万元钱，要王某补偿”为由，向被害人王某索要钱财，随后将被害人王某带至被告人孟某工作的江阴市名扬搏击馆茶水室，被告人杜某甲、孟某一起向被害人王某索要钱财，因被害人王某身边没有钱，遂采用言语威胁、拍头等手段，迫使被害人王某写了一张15000元的借条给被告人孟某。被告人杜某甲随后要求被害人王某打电话向同事借款人民币600元，被害人王某在ATM机上取款后拿走其中的人民币500元，并将被害人王某的苹果手机、身份证扣押。次日，被告人杜某甲、孟某介绍被害人王某向奚某借款人民币20000元，实际得款人民币17000元。被告人杜某甲从被害人王某处得款15000元，随后将苹果手机、身份证还给被害人王某。
二、诈骗
被告人杜某甲于2014年4月的一天，介绍被害人王某向方某借高利贷人民币20000元，实际得款人民币17000元，随后以代王某向奚某还款为由骗取被害人王某人民币17000元用于赌博。
公诉机关认为，被告人杜某甲以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，数额较大，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杜某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孟某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孟某能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人杜某甲辩称：指控的诈骗犯罪中已归还奚某人民币3000元，对被指控的敲诈勒索犯罪未提出异议；被告人孟某对指控犯罪事实未提出异议。
辩护人陆奇提出：被告人杜某甲归案后认罪态度较好，如实供述罪行；当庭自愿认罪；敲诈勒索犯罪中，被害人王某因检举被告人杜某甲盗窃，对引发本案有责任；在诈骗犯罪中，诈骗数额应为14000元，因被告人杜某甲供述事后已还给奚某人民币3000元。
经审理查明：
一、敲诈勒索
被告人杜某甲于2014年3月底的一天下午，在江阴市澄江街道大桥一村附近，以“因王某向公安机关检举其参与盗窃，其父母为此花掉五、六万元钱，要王某补偿”为由，向被害人王某索要钱财，随后将被害人王某带至被告人孟某工作的江阴市名扬搏击馆茶水室，被告人杜某甲、孟某一起向被害人王某索要钱财，因被害人王某身边没有钱，遂采用言语威胁、拍头等手段，迫使被害人王某写了一张15000元的借条给被告人孟某。被告人杜某甲随后要求被害人王某打电话向同事借款人民币600元，被害人王某在ATM机上取款后，被告人杜某甲拿走其中的人民币500元，并将被害人王某的苹果手机、身份证扣押。次日，被告人杜某甲、孟某介绍被害人王某向奚某借款人民币20000元，实际得款人民币17000元。被告人杜某甲从被害人王某处得款15000元，随后将苹果手机、身份证还给被害人王某。
另查明，案发后，被告人孟某已退赔被害人王某人民币5000元。
本院审理期间，被告人孟某已退赔被害人王某人民币10000元。
上述事实，被告人杜某甲、孟某多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作和收集的发还物品清单、被害人出具的借条复印件，被害人王某出具的收条，证人何某甲、何某乙、奚某、殷某、杜某乙、孔某的证言笔录，被害人王某陈述笔录，江阴市公安局制作和拍摄的辨认笔录及辨认照片，人口信息资料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
二、诈骗
被告人杜某甲于2014年4月的一天，介绍被害人王某向方某借高利贷人民币20000元，实际得款人民币17000元，随后以代王某向奚某还款为由骗取被害人王某人民币17000元用于赌博。
另查明，2014年7月1日，江阴市公安局接到王某报案称被杜某甲、孟某敲诈15000元，江阴市公安局经过初查，于2014年7月8日立案侦查，2014年7月9日20时50分，杜某甲父亲杜某乙报警称“我儿子说要把我孙子卖掉，我儿子赌钱外面欠了很多钱，现在门被我锁了人在家里。”民警赶至现场，发现杜某乙儿子正是布控对象杜某甲，民警依法传唤杜某甲到派出所接受讯问，经审查，杜某甲如实供述了上述罪行。2014年7月18日，孟某至江阴市公安局投案自首，于当日被江阴市公安局刑事拘留。
上述事实，被告人杜某甲多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的借条复印件，证人方某的证言笔录，被害人王某的陈述笔录，江阴市公安局制作和拍摄的辨认笔录及辨认照片，行政处罚决定书，刑事判决书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杜某甲以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，数额较大，诈骗他人财物，数额较大，其行为确已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚。被告人孟某以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为确已构成敲诈勒索罪。被告人杜某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述犯罪事实，本案敲诈勒索犯罪中，被害人经济损失已挽回，当庭自愿认罪，予以酌定从轻处罚。被告人孟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；案发后已退赔其参与的敲诈勒索犯罪的全部赃款；综合上述情节，决定予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人杜某甲犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人孟某犯敲诈勒索罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人杜某甲“已归还奚某人民币3000”的辩解及辩护人提出“敲诈勒索犯罪中，被害人王某因检举被告人杜某甲盗窃，对引发本案有责任；在诈骗犯罪中，诈骗数额应为14000元，因被告人杜某甲供述事后已还给奚某人民币3000元”的辩护意见，经查，依据相关法律规定，司法机关在侦查案件过程中，公民有义务予以配合，并提供违法犯罪人员基本信息和事实；被告人杜某甲已归还奚某人民币3000元，仅有被告人杜某甲供述，证人奚某的陈述中，已明确表示未收到被告人杜某甲的3000元，故对被告人的辩称及辩护人的上述辩护意见，均不予采纳。对辩护人的其它辩护意见，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。根据被告人孟某的犯罪情节、有悔罪表现，没有再犯罪危险，结合评估调查意见书，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年7月9日起至2015年6月8日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人孟某犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
三、责令被告人杜某甲退赔人民币17000元，发还被害人王检。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 施艳君
人民陪审员 汤 琦
二〇一五年三月十三日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。