浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台温刑初字第1815号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人赵某，农民。因本案于2014年3月19日被温岭市公安局刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈波，浙江台温律师事务所律师。
温岭市人民检察院以温检公诉刑诉（2014）2591号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员程勇明出庭支持公诉，被告人赵某及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年1月份至2月底期间，被告人赵某以非法占有为目的，以购买“铜转子”为名，多次骗取他人财物，共计人民币118872元。2014年2月24日收得销赃货款后关闭手机并逃匿。具体事实如下：
1、2014年1月份的一天，被告人赵某经和被害人钟某电话联系商量好“铜转子”买卖事宜后，委托黄某在路桥区峰江拆解园边上的过磅站过磅后，将804公斤价值人民币9648元的“铜转子”运到本市泽国镇天黄村的住处后，拒不付款。
2、2014年2月22日上午，被告人赵某经事先电话联系，在本市泽国镇长虹西路333号以购买“铜转子”的名义，以10100元／吨的价格先后向被害人韩某乙买了1190公斤价值人民币12020元的“铜转子”，向被害人李某买了946公斤价值人民币9554元的“铜转子”；向被害人韩某丙买了1208公斤价值人民币12200元的“铜转子”。
3、2014年2月23日下午，被告人赵某经事先电话联系，雇佣周某进行运输，在本市泽国镇新秋村b区79号以购买“铜转子”的名义，以9700元／吨的价格向被害人朱某买了7778公斤价值人民币75450元的“铜转子”，并于当日下午以9600元／吨的价格卖给张某乙、郑某。
为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据予以佐证。公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，以购买货物为名骗取他人财物，数额巨大，达人民币118872元，其行为已构成诈骗罪，诉请本院予以惩处。
被告人赵某对公诉机关指控的第一节犯罪事实当庭供认并认罪，对指控的第二、三节犯罪事实的时间、价格、重量等均无异议，但辩解货款已当场付给各出卖人（被害人）。辩护人辩称，本案的被告人与被害人之间的关系属正常的生意往来纠纷，不应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。
经审理查明：
2014年1月份至2月底期间，被告人赵某以非法占有为目的，以购买“铜转子”为名，多次骗取他人财物，共计人民币118868.6元。被告人赵某收得销赃货款后于2014年2月24日逃匿并随后关闭手机。具体事实如下：
1、2014年1月份的一天，被告人赵某经和被害人钟某电话联系商量好“铜转子”买卖事宜后，委托黄某将钟某的804公斤价值人民币9648元的“铜转子”，在路桥区峰江拆解园边上的过磅站过磅，并运至其在本市泽国镇天黄村的住处，之后拒不付款。
上述事实，被告人赵某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钟某的陈述，证人黄某的证言，被告人赵某的供述，被害人钟某提供的手机短信照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。
2、2014年2月22日上午，被告人赵某经事先电话联系，在本市泽国镇长虹西路333号以购买“铜转子”的名义，先后以10100元／吨的价格向被害人韩某乙买了1190公斤价值人民币12020元的“铜转子”；向被害人李某买了946公斤价值人民币9554元的“铜转子”；向被害人韩某丙买了1208公斤价值人民币12200元的“铜转子”。
2014年2月23日上午，被告人赵某将包括向上述三被害人收取的共7580公斤的“铜转子”，以每吨人民币10400元的价格出卖给张某乙、郑某，并当即收取了货款。数日后，上述三被害人向被告人赵某催讨货款，但其却关闭手机并离开原住处，不予理睬。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人韩某乙的陈述，证明经事先电话联系后，老赵（指赵某）于2014年2月22日8时许，来到他位于泽国镇长虹西路333号的货场里，将他的铜转子装上一辆尾号为395的白色小货车上，他和其一起去过磅的。转子重1190公斤，按双方约定10100元一吨计算，价值12020元。过好磅后，老赵的车子又开回泽国镇长虹西路333号的货场里，将同货场的韩某丙的转子装上了那辆小货车，后还把货场里李某的转子也装上了那辆小货车，然后该小货车拉着他们三个人的货离开场地了。原先在谈价格的时候，老赵就已和他说好货款过三四天给的。他那天也没有看到老赵付货款给韩某丙和李某。过了三四天，他打电话给“老赵”，回答说其在宁波，回来给他货款。又过了两三天，他又打其电话，但手机已经关机了。他就去其住的出租房，发现门关了。后他听说有个江西来的“胖子”的货也被拉走了，他就找到“胖子”打听情况，“胖子”说“老赵”已经跑了。“铜转子”就是电钻里的东西，外面是钢片，里面是漆包线。以前，他们之间交易都是付现金的，他跟其做过三四年的生意了，一般都是早上货拉走，下午过来付款的。他们之间交易没有合同。这次他的损失是12020元。他们这行业的交易，在货拉走之前，只要没有付货款，不管什么原因，不想要了就可以取消交易。
（2）被害人韩某丙的陈述，证明经事先电话联系后，老赵（指赵某）于2014年2月22日早上8时许来到位于泽国镇长虹西路333号的货场，先将韩某乙的转子装上一辆白色的尾号为395的小货车拉出去过磅，接着又将李某的转子装上那辆小货车拉出去过磅，最后将他的转子也装上那辆小货车，（过磅）后说货款过两三天后给他，就开车离开了场地了。过了两三天，他打电话给老赵，回答说第二天把货款送来给他，第二天他打电话催时，发现手机已经关机了。他当天也没有看到老赵付钱给韩某乙和李某。他这次一共有1208公斤的转子卖给老赵，按双方约定的10100元一吨计算，总价12200元。他和老赵已经做过三四年生意了，都是现金付款的，一般都是早上把货拉走，下午就过来付现金的。
（3）被害人李某的陈述，证明于2014年2月22日9时许，他看韩某乙和“老赵”（指赵某）在泽国镇长虹西路333号货场里做生意，他就和“老赵”说让其来他那里看看，“老赵”就过来了，他就把“转子”卖给“老赵”，等把“转子”过磅之后，“老赵”说过两天再付，他也同意了。两天之后，他打电话联系，结果对方关机了。又过了四五天，他再打电话联系，结果其还是关机。他的“转子”重量是946公斤，双方约定10100一吨，故价值是9554元。他与其做生意三四年了，以前都是现金支付的，一般都是上午来拉货，下午就来付款的。“老赵”这次来货场买货，韩某乙的货是先过“小磅”的，过了之后再过大磅，然后再将他的货过大磅，最后将韩某丙的货过大磅。他没有看到“老赵”付钱给韩某丙和韩某乙。
（4）证人张某甲的证言，证明他知道2014年2月间赵某向韩某乙、李某及韩某丙买货的事情。当时他就在货场里，没有看到赵某付款给这三人。过了十几天后，他在货场里听韩某乙与人通话时说赵某没付货款就跑了。他与赵某以前也做过生意，货款一般是通过银行转账的，交易额一二千元时才付现金。
（5）证人韩某甲的证言，证明在2014年2月21日左右，赵某过来向韩某乙、李某及韩某丙买货，因他的摊位在韩某丙他们摊位的对面，所以就过去看看。当时听赵某说货款要过二天再付给他们，韩某丙他们也都同意了。第二天赵某还到他家里向他买货，也说货款要过二天再付，但因缺小工而没交易成。过了几天听韩某丙他们说赵某的手机关机了，又过了几天听他们说赵某跑了。并陈述赵某以前与他做生意都是早上来拉货下午来付款的。他还听说“胖子”的货也被赵某拉走而没付货款。
（6）证人蒋某的证言，证明他与韩某乙、李某及韩某丙同在一货场里拆料（卖货）的，摊位相隔十几米。他知道这次赵某向韩某乙、李某及韩某丙买货的事，当时赵某是没有付款的，事后十几天，他听韩某丙他们说赵某款还没付，人却跑了。并陈述赵某以前也与他做过生意，都是早上来拉货下午来付款的。
（7）证人张某乙的证言，证明他是收购“铜转子”的，开（收购场所）在泽国镇中腾鞋业公司那里。2014年2月23日早上八时左右，他侄子郑某接到一个电话，说有“铜转子”要卖给他，他和侄子就一起到高岙去把货看了一下，当时对方要价11000元一吨，他们出价10000元一吨，后来谈下来价格10400元一吨。之后，他们就把对方的货拉到他们货场里了。当时货的重量是7484公斤，总价78830元，是支付现金的。他们付完款已经是中午十二点了。
（8）证人郑某的证言，证明他在2014年2月23日上午十点左右，接到一个陌生电话，说有“铜转子”要卖给他，他和舅舅张某乙就到高岙去看货，并和对方（经辨认是被告人赵某）谈好价格是10400元一吨，总重量七吨多，后来是他舅舅付了现金。那时候已经是中午十二点了。
（9）证人张某乙提供的账单，证明于2014年2月23日（上午），赵某将7.58吨“铜转子”以每吨10400元的价格出卖给张某乙。
（10）被告人赵某对公诉机关指控的他向韩某乙、李某及韩某丙“买货”的时间、价格、重量等当庭供认，但辩解货款过完磅就付了。
（11）辨认笔录，证明被害人韩某乙、李某、韩某丙及证人郑某对被告人赵某的辨认情况。
上述证据来源合法，内容客观，互相印证，足以认定本节事实。
3、2014年2月23日下午，被告人赵某经事先电话联系，雇佣周某进行运输，在本市泽国镇新秋村b区79号以购买“铜转子”的名义，以9700元／吨的价格向被害人朱某买了7778公斤价值人民币75446.6元的“铜转子”，并于当日下午以9600元／吨的价格卖给张某乙、郑某。
被告人赵某收得销赃货款后于2014年2月24日逃离其通常经营地台州，然后关闭手机。
2014年3月19日16时许，温岭市公安局太平派出所民警接到指令，在本市太平街道宏兴宾馆853房间抓获被告人赵某。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人朱某的陈述，证明于2014年2月21日，“老赵”（指赵某）打电话给他，问他有没有“转子”卖，他说有七八吨，于是双方在电话里谈好价格9700元一吨。到了2月23日中午，“老赵”叫了一辆浙10911**的车子来拉货，当时他在泽国镇新秋村b区79号家里，货是从他家里拉走的，他和“老赵”一起去新秋地磅站，拖拉机司机把装着货的拖拉机开上地磅过磅，过完磅，“转子”总重量是7778公斤，司机就从地磅上开车下来，停在地磅旁边，他和“老赵”就开了地磅站过磅的单子，一人一张。因原先在谈价格的时候，“老赵”就和他说这次的货款要过几天给他，并连同之前欠他的也一起付了，他当时也答应了，故他就拿着单子开自己的车回去了，“老赵”也和拖拉机司机一起走了。到了2月26日、27日左右，他打电话给“老赵”，发现其手机已经关机了，他即去“老赵”家找，但其已经搬家了。之后去问给其拉货的司机，说把他的货拉到什么地方去了。司机说，当天“老赵”就把他的货直接拉到台州中腾鞋业有限公司的门口把货卖了。他后来找到那买货的人，对方说这货收来9000元一吨，他就感觉不对了。后来，他才知道和他一样情况的人还有很多，于是就报警了。他和赵某平时生意上的来往基本上是银行转账的，付现金很少。上万元的都是转账的，几千元的才有可能付现金，但付现金一年当中也没有几次。他们这行业，看货并谈好价格后，出卖的货必须是一致的，如果上下不一样的话，买的人是可以挑货的，即把不好的货挑出来不买，只买好的。
（2）证人张某乙的证言，证明他和侄子郑某在2014年2月23日上午收购了一个人的“铜转子”并支付了货款后，那个人（指赵某）说下午有一车要卖给他们，他们就说好的。后到下午四五点钟，那个人又联系他的侄子说，其已经连人带车（载着“铜转子”）在泽国茶屿了，叫他们过去看货。他们过去后，对方出价9800元一吨，他说9300元一吨，后来谈下来是9600元一吨，总价74300元。货款是第二天付的，也是用现金付的。他们这行业验货通常这样的：如果去收货的话，小工在装车的时候，他们会在边上看着；如果对方是送货过来的，一般是在下货的时候检查，如果货不好的话，他们就不要了。不管有无谈好价格，只要在付款之前，无论什么原因想不要都是可以的。
（3）证人郑某的证言，证明他和舅舅张某乙在2014年2月23日上午收购了一个人的“铜转子”并支付了货款后，那个人（指赵某）走的时候说其还有货，如果要买，他们可以去看看。到了下午四时左右，那个人说其货已经拉到泽国茶屿的地磅站了，叫他去看一下，他就和舅舅去看了一下，他问多少一吨，那人说9800元一吨，他说9500元一吨，后来双方说好9600元一吨。过磅后，货就拉到他的货场里，有七吨多，后来他舅舅张某乙用现金付了货款。他们这行业的交易流程是先联系好，再去装货过磅。在装货的时候，买货的都在边上看这货成色好不好，如果不好，就停止装货，这生意就不做了；如果没事（成色好）的话，过完磅后再付款。一般都是银行转账的，付现金的也有。不过在过完磅，把货拉走之前也可以反悔（取消交易），不管什么原因。
（4）证人周某的证言，证明他开的是车牌为浙10911**的拖拉机。2014年二月的一天早上，他在泽国上蔡桥等生意，过来一个四五十岁的男子，叫他去院桥拉货，车费240元，他就从院桥给其拉货到泽国茶屿一个叫中腾鞋业的门口。下午那男子又叫他到泽国新秋拉了一车货，也是拉到那里（中腾鞋业的门口），车费是200元。后来过了三四天后，新秋那边被拉走货的老板（指朱某）来找他，问他货拉到那里去了，他就告诉其是拉到中腾鞋业那边去了。那天拉的是“铜转子”，早上拉了七吨多，下午拉了七吨多。在泽国新秋拉货的流程是装好货就开到新秋一个小店边上的地磅站那里过磅，过完磅，带他去新秋的那个男的就去付过磅费，付了之后，新秋卖货的人拿着过磅单就走了，他就问买货的人是不是开到早上卖货的中腾鞋业那边去，其说是的，他就开拖拉机去了，买货的人也即开车跟在他后面一起去。他记得那在新秋买货的人没有付款给卖货的人。因为这地磅站地方不大，如果要当场付款的话，要等到过完磅，知道重量后再计算金额，还要清点现金，这是需要一段时间的。而买货的人是和他一起离开的，在过磅站的这段时间中，他没有看到那买货的和卖货的人一起在清点现金付款。他那天下午也没有听到那买货的人说货质量不好之类的话。
（5）证人黄某的证言，证明他以前与赵某一起合伙做生意，2014年2月14日左右双方散伙并经结算，赵某还欠他20万元。他催其还款，赵某承诺过7、8天之后付。后来在2014年2月26日左右来电话说其回家去了，他的钱等其回来再付，他即向其催讨，但对方把电话挂了，接着就关机了。后来他去找朱某了解情况，朱某说赵某去年欠的货款还没付，今年2月份的时候还再拉去一车货，货款也没有付，现在人也联系不到了。
（6）证人柯某的证言，证明2014年2月18、9日的时候，赵某打电话给他，问他的货（电机拆解零部件）卖了没有（因之前赵某就知他有货要出卖），他说没有，第二天赵某就过来将货看了一下，这货重四吨八九左右，双方谈定价格9300元一吨，赵某当场给了他五万现金，他找给其一万元不到，赵某就把货拉走了。
（7）被告人赵某的供述与辩解，供认他从朱某那里买的货（9700元一吨）当天就直接拉去卖给别人9600元一吨，赔本卖的原因是货太差了，卖了划算一点。他在装货的时候（付款前）已发现货太差了，但他没有和朱某说，因为说了也没用。他是2014年2月24日或25日带着卖货后取得的现金16万元及被子和衣服等物品离开台州回重庆的，原与朱某、韩某乙等联系的手机是2014年2月27日丢掉的，因这号码（1360666935）不吉利，所以没有向移动公司补回。因此也没有朱某、韩某乙等的号码了，故无法告诉他们手机新号码。这次向朱某买货的货款过完磅就付了。
（8）被害人朱某提供的台州银行对账单，证明自2013年3月29日至2013年12月9日间，赵某多次转账给朱某一万以上的货款。
（9）被害人朱某提供的过磅单及朱某关于过磅单所注日期的陈述说明，证明朱某于2014年2月23日过磅给赵某“铜转子”总重为7778公斤。
（10）证人张某乙提供的账单，证明于2014年2月23日（下午），赵某将7.74吨“铜转子”以每吨9600元的价格出卖给张某乙。
（11）朱某手机里提取的赵某所发的短信，证明赵某于2014年1月8日发给朱某短信说：兄弟我一共欠你109840元，今年我收得了帐的话，就付你一些。反正我尽量的给你想办法。真的对不起你了。
（12）车辆档案，证明浙j×××××轿车和浙j×××××货车的车主均为赵某。
（13）车辆行驶记录，证明浙j×××××货车于2014年2月24日23时0分38秒经过（台州）沈海1643k（客货）上海方向1车道；浙j×××××轿车于2014年2月24日22时34分12秒经过（台州）沈海1643k（客货）上海方向1车道。
（14）银行卡交易明细及侦查机关关于赵某向他人借款情况的说明，证明2014年正月初，赖家兵、罗文均（“罗胖子”）通过银行转账的方式，分别借给赵某5万元。
（15）侦查机关关于赵某的手机号码使用情况的说明，证明赵某原与各被害人等联系的号码（手机卡）136××××9350和其新添置的号码（手机卡）135××××3018在同一手机上使用。
（16）辨认笔录，证明被害人朱某等对被告人赵某的辨认情况。
（17）抓获经过证明，证明被告人归案的有关情况。
（18）被告人常住人口信息，证明被告人户籍的有关情况。
上述证据来源合法，内容客观，互相印证，足以认定以上事实。
关于被告人赵某辩解公诉机关指控的第二、三节犯罪事实的货款已当场付给各出卖人（被害人）以及辩护人辩称，本案的被告人与被害人之间的关系属正常的生意往来纠纷，不应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。经审查：一、被告人赵某向被害人韩某乙、李某、韩某丙、朱某等“买进”的货均已“卖出”并取得货款，且其还有与证人柯某交易后取得的货款、车辆以及其他已收取的货款等财产可以偿债，若无非法占有之意，并考虑到其尚有其他债务，至少可以偿付各被害人的部分货款。二、被告人赵某高价向被害人朱某“买货”后低价卖出，这个不正常的交易方式显然有违常理，但其不能解释自己行为的正当性。三、被告人赵某以前欠债时能以发短信等方式请求债权人延缓债务。四、被告人赵某携款逃离其通常经营地台州后，关闭手机，切断与各被害人的联系，毫无任何请求债权人延缓债务的行为。五、被告人赵某对其辩解没有提供任何证据加以佐证。
综合以上各点并结合被告人赵某对公诉机关指控的第一节犯罪事实当庭供认并认罪的情形，应当认定赵某在向被害人钟某、韩某乙、李某、韩某丙、朱某“买货”均系以非法占有为目的的诈骗行为。因此，被告人赵某辩解公诉机关指控的第二、三节犯罪事实的货款已当场付给各出卖人（被害人）以及辩护人关于本案的被告人与被害人之间的关系属正常的生意往来纠纷，不应以诈骗罪追究被告人的刑事责任的辩称均有悖事实与法律规定，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，以购买货物为名骗取他人财物，数额巨大，达人民币118868.6元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵某对第一节犯罪事实当庭认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2017年11月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人赵某在本判决发生法律效力之日起十日内将犯罪所得分别退赔给被害人钟正福人民币9648元、被害人韩增富人民币12020元、被害人李达飞人民币9554元、被害人韩增宝人民币12200元、被害人朱春明人民币75446.6元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 瞿晓轩
人民陪审员 方玉春
人民陪审员 林大雄
二〇一五年一月二十二日
代书 记员 张佳仪