河北省青龙满族自治县人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）冀0321刑初67号
公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。
被告人穆文，男，1967年6月19日出生于河北省青龙满族自治县，公民身份号码：×××，汉族，农民，初中文化，户籍所在地：河北省青龙满族自治县，捕前住河北省青龙满族自治县木头凳镇张台子村******号。因涉嫌诈骗罪，2018年2月9日被平泉市平泉镇派出所抓获，并于当日送至平泉市看守所羁押，2018年2月11日被青龙满族自治县公安局提押到青龙满族自治县看守所刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，同年3月14日被青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。
河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人穆文犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月29日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人穆文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2014年3月份，被害人滕某1通过亲戚刘某找到被告人穆文，想为其女儿滕某2在青龙满族自治县中医院找一份工作，后刘某带穆文到滕某1家后，穆文让滕某2以自己的名义办理一张银行卡，并往卡内存入30000元现金后交给他，2014年3月30日滕某2将当日存入30000元现金的银行卡交给穆文并告诉了银行卡密码，2014年4月5日，在穆文的要求下滕某1往该卡内存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元，滕某1和滕某2在穆文的要求下，先后往该卡存入人民币共计58000元，该款被穆文骗取。2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇被公安机关抓获。针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①银行往来凭证、户籍信息等书证；②证人刘某、王某等人的证言；③被害人滕某1、滕某2的陈述；④被告人穆文的供述；⑤通话录音光盘等证据，建议法庭以诈骗罪对被告人穆文定罪处罚。
被告人穆文辩称，自己没有非法占有滕某2钱财的目的，2016年5、6月份将钱给吴俊琪了。
经审理查明，2014年3月份，被害人滕某1通过亲戚刘某找到被告人穆文，想为其女儿滕某2在青龙满族自治县中医院找一份工作，被告人穆文谎称其能够做到，后刘某带穆文到滕某1家后，穆文让滕某2以自己的名义办理一张银行卡，并往卡内存入30000元现金后交给他，2014年3月30日滕某2将当日存入30000元现金的银行卡交给被告人穆文并告诉了银行卡密码。2014年4月5日，在穆文的要求下滕某1往该卡内存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元，滕某1和滕某2在穆文的要求下，先后往该卡存入人民币共计58000元。被告人穆文均于存款当日将现金支取自己占有，至今无法归还。2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇被公安机关抓获。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人穆文供述：2014年3月份，刘某找到我说滕某1女儿滕某2现在毕业了，没有工作，想到县中医院上班，让我帮忙，我就答应了。后我们在青龙县街的一个小吃部谈的这件事，在场人有刘某、滕某1夫妇、滕某2和我，当时我说找中医院院长杨某办这件事，但需要70000元钱，滕某1说只有50000元，后我要滕某2办一张农村信用社的卡，把密码告诉我，如果我需要钱就让他们把钱打到这个银行卡内，此后滕某2多次往卡内打了58000元，卡一直在我手里，我没有找杨某办这件事。滕某2让我退她钱，因为没钱一直没有退给她。
2、被害人滕某2陈述：①2014年3、4月份左右，我父亲滕某1找到我姑父刘某，让刘某帮忙找穆文给我找份工作，过几天刘某将穆文带到我家。后刘某带着穆文和我父亲到县城找我，见面后穆文让我以我的名义办一张银行卡，往卡内存30000元钱，我就办理了一张信用社的银行卡，存入30000元钱，把卡交给了穆文，穆文对我们说放心吧，并说他大舅子王某是青龙县中医院的副院长，然后再找院长杨某，工作的事就可以解决了。过了一个月左右，穆文找我父亲说30000元不够，让再拿点，找个正式工作，我父亲又给穆文汇款28000元，汇到我办的那张银行卡上了，之后我多次联系穆文询问工作的事，穆文总说正办着呢，后我对穆文说如果办不成就把钱退回来，如果不退我们就去找他大舅子和杨某，穆文说钱给秦皇岛的一个人了，正在办。过了一段时间穆文的电话就打不通了，我通过亲戚找到穆文的新手机号，给穆文打电话，穆文说再等等，直到现在钱也没给我呢。穆文说能让我到中医院当护士，我一共给穆文58000元钱。②2014年3月30日，我用我的身份证办理一张农村信用联社的银行卡（卡号是×××），存入30000元钱，将卡交给穆文了。2014年4月5日我往这个银行卡存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元。③2014年5月份，因为穆文一次次和我们要钱，我们发现穆文不准当，并明确提出让他退钱，并说不办了，但穆文一会说送政府人了，一会说送卫生局人了，总是找理由不给我们退钱。
3、证人滕某1证言：滕某2是我女儿，2014年春天的时候通过刘某找穆文办理我女儿滕某2到中医院上班的事。穆文说他大舅子在县中医院上班，通过他大舅子找中医院院长杨某给我女儿办理上班的事，穆文让滕某2办理一张农村信用联社的银行卡，把密码告诉他，需要钱的时候往卡内存款，后我女儿滕某2办理了一张银行卡，把卡和密码给了穆文，我们往这张银行卡内共汇款58000元。穆文一直拖着，始终没给我们办理工作的事。
4、证人王某证言：我在青龙县中医院任书记，穆文是我妹夫，穆文没有找过我给他人办理到中医院上班的事。
5、证人杨某证言：我原在青龙县中医院任院长，王某是中医院党总支书记，2014年至2015年，王某没有找过我帮助他人到中医院上班。2013年以后，中医院开始统一招聘了，由人事局统一公开招聘，中医院没有招聘权利。
6、证人刘某证言：2014年3、4月份的一天，我和穆文在一起时，滕某2父亲滕某1给我打电话说滕某2毕业了，在县医院找工作没找到，穆文有个亲戚在中医院，让我联系一下穆文，看看中医院能否找到工作，我就打电话给穆文，穆文说帮忙给问问，后来就挂断了电话。后来穆文跟我说他问过他在中医院工作的亲戚王某了，说能办，但需要30000元钱，我就给滕某1打电话告诉了他，我们相约第二天来青龙谈，后穆文和滕某1通的电话，说的是要滕某1办银行卡的事，第二天我开车拉着穆文去找滕某1，我们先到滕某1家接的滕某1夫妇，后一起到青龙县街见的滕某2，我们在一家饭店吃的饭，吃饭时穆文问卡办下来没有，滕某1说办了，然后滕某1将卡交给穆文，是农村信用联社卡，卡内有30000元钱，将密码告诉了穆文，穆文说卡在他手工作事大约两个月就能办下来，我们就相信穆文了，后来都是滕某1和穆文之间联系，后来听滕某1说又给穆文28000元钱，但到现在穆文也没给办事，钱也没退。
7、证人秦某证言：我和吴俊奇是夫妻关系，吴俊奇2010年前在卫生局当局长，2010年到交通局当局长，2012年到政协工作，到政协工作后因病就没有上班，一直治病，直到2016年2月份去世，2014年3、4月份至2016年吴俊奇在北京及天津治病，此期间吴俊奇说话都费劲，与别人交流只能用笔写字。
8、死亡注销证明：2016年4月27日吴俊琪因病死亡。
9、客户对帐单：滕某2分四次存入卡号×××现金58000元。穆文于存款当日将现金支取。
10、中共青龙满族自治县委员会组织部证明：吴俊琪2003年5月至2010年10月任县卫生局局长，2010年10月至2011年3月任县交通局局长，2011年3月至2016年4月任县政协副主席。
11、抓获经过：2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇金红宾馆103房间内，被平泉镇派出所民警陈文杰、穆宝民抓获。
12、羁押说明：穆文于2018年2月9日由平泉镇派出所送至平泉市看守所羁押，2018年2月11日被青龙满族自治县公安局民警提押出所。
13、穆文与滕某2通话光盘一张。
除上述证据外，还有接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、常住人口基本信息等相关证据为证，经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人穆文以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财58000元，数额较大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应对被告人穆文进行刑事处罚。对被告人穆文提出其没有非法占有目的的辩解意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。被告人穆文违法所得应当依法予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人穆文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月9日起至2020年11月8日止）。
二、责令被告人穆文退赔被害人滕某2人民币58000元。
上述所判罚金及退赔款，限被告人穆文在本判决生效后十日内一次性履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审判长刘建辉
审判员蔡小春
审判员郑桂伟
二〇一八年六月一日
书记员陈广艳