河南省漯河市源汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）源刑初字第10号
公诉机关漯河市源汇区人民检察院。
被告人易敬全，男。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月16日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同年5月17日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。现押漯河市第一看守所。
辩护人李振良，河南恩达律师事务所律师。
被告人黄银吉，男。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月16日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，2013年5月17日日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。现押漯河市第一看守所。
辩护人梁向锋，河南汇恒律师事务所律师。
被告人陈某甲（曾用名陈某甲），女。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月17日被漯河市公安局顺河分局取保候审。
辩护人樊朝阳，河南九九律师事务所律师。
被告人李某某，女。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月16日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同年5月17日被漯河市公安局顺河街分局执行逮捕。于2013年7月19日被漯河市源汇区人民检察院取保候审。
被告人冯某某，女。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月16日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同年5月17日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。于2013年7月22日被漯河市源汇区人民检察院取保候审。
辩护人孙东晓，河南恩达律师事务所律师。
被告人陈某乙，女。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月10日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留，于2013年5月16日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同年5月17日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。于2013年7月19日被漯河市源汇区人民检察院取保候审。
漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉（2013）175号起诉书指控被告人易敬全、黄银吉、陈某甲、李某某、冯某某、陈某乙犯诈骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市源汇区人民检察院指派检察员陈进出庭支持公诉，被告人易敬全及其辩护人李振良、被告人黄银吉及其辩护人梁向锋、被告人陈某甲及其辩护人樊朝阳、被告人李某某、被告人冯某某及其辩护人孙东晓、被告人陈某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
漯河市源汇区人民检察院指控：2013年3月初至4月9日，被告人易敬全与黄银吉分别在漯河市源汇区湘江路与文化路交叉口红日集团家属院2号楼中单元3楼东户和漯河市源汇区五一路前进南巷66号3楼、漯河市源汇区泰山路13号楼北单元4楼南户租房处安放手机群发器，利用手机群发器，全天24小时不间断拨打全国各地的手机号段。从2013年3月8日至4月9日前进南巷处拨打诈骗电话上线1347万次，从2013年3月13日至4月9日，湘江路处拨打诈骗电话上线次数473万次，从2013年4月1日至4月9日，泰山路处拨打诈骗电话上线次数74万次。被告人易敬全让被告人陈某甲在漯河市源汇区五一路七中院内2号楼3单元3楼西户租房处，被告人黄银吉让被告人冯某某、李某某、陈某乙在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处冒充香港富婆夏某某接听被害人的电话后，以其丈夫因车祸丧失生育能力，欲找一位男士代孕，电话联系满意后先付50万元的定金，成功代孕后再付120万元买断为由，先让被害人先付300元的诚意金。在被害人将诚意金打到被告人易敬全和黄银吉分别提供的银行卡上后，让被害人跟易敬全、黄银吉冒充所谓自己的律师谈见面的事情。易敬全、黄银吉以签订公证协议为由要求被害人缴纳数千元的公证费。等被害人将公证费打过来后，又以见面给予的50万元需要缴纳手续费为由继续要求被害人往提供的银行卡汇钱以此来进一步实施诈骗。
1、2013年3月11日至3月23日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由被告人冯某某冒充香港富婆夏某某，被告人易敬全冒充其律师，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由骗取被害人胡某某分两次汇入被告人黄银吉提供的户名为何某某，账号为6210983430001433274的现金共计8200元。
2、2013年3月16日至4月5日，在漯河市源汇区五一路七中院内2号楼3单元3楼西户租房处，由被告人陈某甲冒充香港富婆夏某某，被告人易敬全冒充其律师，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由骗取被害人杨某某分四次汇入二被告人提供的户名为丁某某，账号6228480530750068112的现金共计8300元。
3、2013年3月20日至4月4日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由被告人李某某冒充香港富婆夏某某，被告人黄银吉冒充其律师何某某，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由骗取被害人李某甲分两次汇入二被告人提供的户名为何某某，账号为6210983430001433274的现金共计3300元。
4、2013年3月22日至4月1日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由被告人李某某冒充香港富婆夏某某，被告人黄银吉冒充其律师陈自强，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由骗取被害人曾某某分三次汇入二被告人提供的户名为何某某，账号为622481082609321713的现金共计13300元。
5、2013年4月2日至4月8日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由陈某乙冒充香港富婆夏某某，被告人黄银吉冒充其律师，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由骗取被害人周某某分两次汇入二被告人提供的户名为何某某，账号为622481082609321713的现金共计3300元。
6、2013年4月3日至4月9日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由被告人李某某冒充香港富婆夏某某，易敬全冒充其律师何某某，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由，骗取被害人黄某甲分三次汇入被告人黄银吉提供的户名为何某某，账号为6227001492050065003的现金共计8300元。
7、2013年4月4日至4月7日，在漯河市源汇区泰山中路13号楼4楼南户租房处，由被告人李某某冒充香港富婆夏某某，被告人易敬全冒充其律师，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由，骗取被害人宋某某分三次汇入被告人黄银吉提供的户名为何某某，账号为6222021210005346469的现金共计12300元。
8、2013年4月6日至4月8日，在漯河市源汇区五一路七中院内2号楼3单元3楼西户租房处，由被告人陈某甲冒充香港富婆夏某某，被告人易敬全冒充其律师，以找人代孕需交诚意金、公证费、手续费为由，骗取被害人钱某某分四次汇入二被告人提供的户名为丁某某，账号为6221882400108531964的现金共计43300元。
案发后从被告人易敬全处扣押现金1500元，从被告人黄银吉处扣押现金8500元，从被告人冯某某处扣押现金8600元，从被告人李某某处扣押现金1400元，从被告人陈某乙处扣押现金600元，从被告人陈某甲处扣押现金5000元。被告人易敬全通过其家属代为退还赃款50000元，被告人黄银吉通过其家属代为退还赃款50000元。后被告人冯某某退还赃款300元，被告人李某某退还赃款5800元，被告人陈某乙退还赃款2700元。现退还被害人周某某现金3300元，退还被害人钱某某现金43300元，退还被害人曾某某现金13300元，退还被害人胡某某现金8200元，退还被害人黄某甲现金8300元。
公诉机关提供有抓获经过、扣押和发还物品清单、证明、笔记本、银行卡、手机、群呼器、现场勘查笔录及照片、笔迹鉴定文书、证人王某某等人证言、被害人钱某某等人陈述等证据予以证实，认为被告人易敬全等六人以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，系犯罪未遂；共同犯罪中易敬全、黄银吉为主犯，被告人陈某甲、李某某、冯某某、陈某乙为从犯。请求本院依法判处。
被告人易敬全认为指控拨打电话的次数认定偏高，当庭自愿认罪。其辩护人提出指控拨打电话的次数不准确，被告人如实供述罪行，积极退赃，主观恶性较小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄银吉认为指控拨打电话的次数认定偏高，当庭自愿认罪。其辩护人提出指控拨打电话的次数不准确，本案应认定黄银吉诈骗48700元既遂。被告人诈骗情节一般，如实供述罪行，积极退赃，主观恶性较小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某甲对指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人主观恶性较小，犯罪情节显著轻微，系从犯、处罚，认罪态度好，确有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
被告人李某某对指控无异议，当庭自愿认罪。
被告人冯某某对指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出其辩护人提出被告人系初犯、从犯、犯罪未遂，认罪态度好，积极退赃，确有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
被告人陈某乙对指控无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2013年3月初，被告人易敬全、黄银吉购买手机群发器、近二百部手机，分别在漯河市源汇区湘江路与文化路交叉口红日集团家属院2号楼中单元3楼东户和五一路前进南巷66号3楼北室两处租房地点安放手机群发器、手机，对全国范围内的手机用户拨打电话，谎称代孕付费骗取他人财物。二人分别召集了被告人陈某甲、冯某某、李某某、陈某乙等四人，让四人冒充香港富婆接听受害人按照语音提示所留的联系电话后，声称丈夫因车祸丧失生育能力，欲找一位男士代孕，并称可先付对方50万元的定金，代孕成功后再付120万元。当受害人有意向时，被告人陈某甲、冯某某、李某某、陈某乙等四人先让受害人先付300元的诚意金，在受害人将诚意金打到被告人易敬全、黄银吉提供的银行卡上后，四人让受害人再跟冒充律师的易敬全、黄银吉商谈。易敬全、黄银吉便以签订公证协议为由要求受害人分担缴纳数千元的公证费，等受害人将公证费打过来后，又以见面给予对方50万元需要对方缴纳手续费为由继续要求受害人往提供的银行卡内打款以此来进一步实施诈骗。易敬全、黄银吉利用手机群发器，全天二十四小时不间断拨打全国各地的手机号段，截止2013年4月9日，两窝点分别累计呼出473万次、1347万次。共诈骗受害人钱某某43300元、杨某某8300元、周某某3300元、黄某甲8300元、李某甲3300元、曾某某13300元、宋某某12300元、胡某某8200元。
案发后从被告人易敬全处扣押现金1500元，易敬全通过其家属代为退还赃款50000元；从被告人黄银吉处扣押现金8500元，黄银吉通过其家属代为退还赃款50000元；从被告人陈某甲处扣押现金5000元；从被告人李某某处扣押现金1400元，李某某退还赃款5800元；从被告人冯某某处扣押现金8600元，冯某某退还赃款300元；从被告人陈某乙处扣押现金600元，陈某乙退还赃款2700元。赃款已退还被害人。
上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：
1、被告人照片、户籍证明、抓获经过。证实被告人的身份情况及归案过程。
2、现场勘验笔录、物证照片、扣押物品清单、发还物品清单。在犯罪窝点分别扣押户名分别为何某某和丁某某的银行卡、姓名为林少国的假身份证、手机群发器、手机百余部、记载被害人电话和诈骗内容的数个日记本等、赃款，证实被告人所使用的作案工具和所得赃款，赃款已发还被害人的事实。
3、租房协议，房东陈某丙、王某某、黄某某等人的证言。证实易敬全化名林少国、冯某某化名陈某租住上述证人的房屋作为犯罪的窝点。
4、银行存单、转账凭证及收据、银行交易明细，报案记录，八名被害人的陈述等，手机短信及通话记录照片。该组证据证实2013年3月底4月初钱某某等八名被害人分别按被告人指示汇入过户名为何某某、丁某某的银行卡现金，证据之间相互印证。
5、中国联合网络通信有限公司漯河市分公司出具的证明材料，该公司员工李某某的证言，报案登记表等。证实上述犯罪窝点频繁主叫呼出致使信令信号严重阻塞，通过技术监控、现场扫频仪扫频抓图显示前进南巷持续33天拨打诈骗电话1347万次、湘江路持续28天拨打诈骗电话473万次。
6、被告人供述。易敬全等六被告人对诈骗的事实及其在犯罪中的分工分别予以供述，对指控事实予以供认。
本院认为，被告人易敬全、黄银吉、陈某甲、李某某、冯某某、陈某乙以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人以虚构事实的方法骗取公民财物，拨打诈骗电话5000人次以上，根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条规定，其行为均已构成诈骗罪，且应以“其他情节特别严重”，犯罪未遂定罪处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于未遂犯，依法可以比照既遂犯减轻处罚。易敬全、黄银吉在共同犯罪中起主要作用，是主犯。陈某甲、李某某、冯某某、陈某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。六被告人当庭自愿认罪，积极退赔赃款，可以酌情从轻处罚。陈某甲、李某某、冯某某、陈某乙归案后确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并依法适用缓刑。易敬全、黄银吉辩护人提出易敬全、黄银吉犯罪未遂、如实供述罪行、积极退赃，建议对其减轻处罚的意见，陈某甲、冯某某辩护人的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条、第二十三条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人易敬全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2018年4月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人黄银吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2018年4月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
五、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
六、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（以上第三至六项缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审判长 李友峰
审判员 陈 晓
审判员 刘亚伟
二〇一四年三月三十一日
书记员 陈英歌