陕西省渭南市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渭中刑一初字第00042号
公诉机关陕西省渭南市人民检察院。
被告人党文，又名党春喜、党锋，男，汉族，1958年1月27日出生于陕西省澄城县，高中文化，农民，住渭南市临渭区站北路星光小区。2014年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于白水县看守所。
辩护人段晓梅、张钧涛，陕西恒济律师事务所律师。
被告人戚某某，男，汉族，1946年9月25日出生于陕西省澄城县，中专文化。2013年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被白水县公安局取保候审，2014年11月9日变更为监视居住，2015年5月10日又变更为取保候审。
辩护人李玉洁，陕西李玉杰律师事务所律师。
陕西省渭南市人民检察院以渭检诉刑诉（2015）69号起诉书指控被告人党文、戚某某犯诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市人民检察院指派检察员柴红军出庭支持公诉，被告人党文、戚某某及其辩护人段晓梅、李玉洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
陕西省渭南市人民检察院指控，
1、2010年3月份，被告人党文谎称能办理白水县渭白煤矿挂靠手续为借口，先后四次骗取丁某某、郗某某等人39万元后伪造了《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》（渭南市煤炭资源整合工作领导小组办公室005号）交给丁、郗二人。丁某某、郗某某发现该文件为假文件后多次向党文追要骗款时，党文于2011年11月8日退还20万元，并写了还款协议书后失联。
2、2010年3月份，被告人党文谎称能办理中文化煤矿挂靠蒲白矿务局马村矿的手续为借口，骗取范某某11万元。
3、2011年4月份，樊义良、高锋经姜成全介绍认识了戚某某，戚某某称渭南的党文能给樊义良、高锋办理煤矿手续，党文、戚某某以收取办事费的形式，骗取樊义良、高锋现金20万元，戚某某抽取1万元好处费，剩余19万元全部交给党文，后樊、高二人多次催问，党文将伪造假文件白煤资整办（2008）4号《白水县煤炭资源整合工作领导小组办公室文件》（上有王纪安签名）交与樊义良，称已办好手续。后樊、高二人发现文件系伪造，向戚某某追要20万元，戚某某便向党文索要，党文通过银行转账形式退回18万元，另2万元戚某某退还。
4、2013年4月份，被告人党文谎称认识省安监局某局长，并能办理榆林市神木县海鸿煤矿生产项目为借口，骗取王某某、钟某某20万元。后经该王并多次追问，党文以各种理由推脱。
5、2009年12月，被告人党文谎称能办理白水县杜康镇满城煤矿挂靠龙泉矿的生产手续为借口，先后多次骗取陶某某等人103万元。2011年1月份，党文伪造了《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》［渭煤资整办发（2011）001号］并交给陶某某。陶某某发现该文件系假文件后多次找党文追要被骗现金。2011年9月11日，党文与陶某某经赵纪强中间说事签订了一份还款协议，并于当日通过银行转账退还了40万元；之后，又在陶某某多次追要的情况下，党文于2013年11月退回20万元后失联。
上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行转账凭证、书证及各被告人供述等证据材料。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人党文、戚某某犯诈骗罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人党文对起诉书指控的基本犯罪事实供认属实，对诈骗范某某、陶某某的数额提出异议。被告人戚某某对起诉书指控的犯罪事实供认属实。
党文的辩护人提出公诉机关指控的第4起犯罪不能成立，不构成诈骗罪；指控被告人党文的犯罪数额与事实不符；案发后被告人委托其亲属退还了26.68万元，建议法庭酌情从轻处罚。
戚某某的辩护人提出被告人戚某某开始并无诈骗故意，在客观上对党文的犯罪行为起到了帮助作用，系从犯；案发前已将诈骗金额全部退赔，有投案自首情节，能认罪、悔罪，建议法庭从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明，
（一）2010年3月份，被告人党文谎称能办理白水县渭白煤矿挂靠手续为借口，先后四次骗取丁某某、郗某某等人39万元后伪造了《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》（渭南市煤炭资源整合工作领导小组办公室005号）交给丁、郗二人。丁某某、郗某某发现该文件为假文件后多次向党文追要骗款时，党文于2011年11月8日退还20万元，并写了还款协议书后失联。2014年12月25日丁某某领取党文退款10.5万元。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被害人丁某某陈述，2010年初，他和马明宪、郗某某准备承包白水县渭白煤业有限公司的煤矿副井，想办挂靠手续生产。他出资30万元，马明宪出资30万元。给党文的钱就是从这60ＸＸ面出的。2010年3月初他通过他人认识了一个叫党文的人，党文说他有关系能办下煤矿挂靠手续。3月份一天，他和郗某某在渭南祥龙宾馆一次性给了党文20万元现金。4月份一天他与郗某某在白水县仓颉路上给了党文5万元现金。过了一个月在恒源宾馆他给了党文3万元。4月份一天他在县政府楼下给了党文2万元。5月1日，党文说领导要出去旅游让他表示一下，他通过邮政银行给党文汇了2万元，6月下旬一天，他与郗某某在祥龙宾馆又给了党文7万元。7月20日党文给他一份《渭南市煤炭资源整合领导小组的开建通知单》。后他托人向县、市煤炭局打听没有这回事，才知道上当受骗了。发现被骗后，他们四处找党文，2011年11月8日在渭南火车站附近党文家中找到党文，在祥龙宾馆茶社达成协议，党文当天还他20万元，其余10万2012年2月8日归还。但后来就找不到党文了。2013年1月17日他到白水县公安局刑侦大队报案。
2、被害人郗某某陈述，2010年刚开年，丁某某说自己想挂靠渭白煤矿手续进行生产。他通过樊永胜认识一个叫党文的人。党文说他是煤炭网络记者（当时他们也见过他的记者证），认识白水县管煤矿的领导及县煤炭局局长，可以办手续，他们就相信了。他和丁某某先后给了党文39万元。7月20日党文给了他们一份《渭南市煤炭资源整合矿井开建通知单》。他们通过熟人在县政府和煤炭局打听后才知道没有这事，知道上当受骗后就联系不到党文。直到2011年11月8日，他和丁某某在渭南找到党文，党文给他们还了20万元后再也联系不到了。
3、被害人马某某陈述，2005年他来白水做煤炭生意，2007年认识了郗某某，2010年通过郗某某认识了丁某某。他出资35万，丁某某和郗某某出资30万元承包渭白煤业副井。后经郗某某朋友樊永胜介绍认识了一个叫党文的人，说能办理挂靠手续。具体和党文谈事是由丁某某和郗某某负责。2010年的后半年发现党文给他们的《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》是假的后，他们向党文追要办手续的39万元。2011年11月8日要回20万元，他收的钱。当时还让党文写了一份剩余19万元于2012年2月18日前归还的协议书。后来再找不见党文了。
4、证人樊某某证明，他经他妻哥认识的党文。2010年初，郗某某和他闲谝过程中提到想办理煤矿挂靠手续。他听党文打电话给别人说过办煤矿手续的事。就把郗某某的事情给党文说了。3月份，党文给郗某某说自己能办此事，并要费用30万。后具体说事和给钱的事情他不知道。
5、书证
（1）白水县渭白煤业有限公司《白水县城关镇渭白煤业有限责任公司关于恢复副井井口问题的申请》证明，该文件由丁某某提供，系渭白煤业有限责任公司向白水县煤炭局申请恢复副井井口问题的书面申请。
（2）《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》（005号）证明该文件由丁某某提供，系党文伪造的假文件。
（3）渭南市煤炭局的证明以及渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单（编号：005号）证明，渭南市煤炭局下达的“渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单”（005号）是白水县老良二有限责任公司的建设通知单。
（4）党文与马明宪、郗某某、丁某某签订的协议书证明，马明宪、郗某某、丁某某因事支付党文的39万元，经协商党文于协议签订之日，即2011年11月8日支付马明宪、郗某某、丁某某20万元，2012年2月8日前党文归还10万元，双方债权债务灭失。不能按期履行，党文承担39万元的责任。
6、被告人党文供述，2010年初，樊永胜给他介绍了丁某某。丁某某让他帮忙办渭白煤矿恢复副井井口挂靠手续，他答应办并说办事费用30万元。他一共拿了丁某某39万元，事情没有办成。人家知道真相后，在2011年11月8日找到他要钱，当天退了20万元。2012年2月8日前能归还10万元，此事就一笔勾销，人家给他让了9万元。但至今他也没归还10万元，所以现在欠丁某某19万元。当时他们逼得紧，他没有办法，就造了一份假文件应付一下。他没有办这事的能力。
以上证据，本院予以确认。
（二）2010年3月份，被告人党文谎称能办理中文化煤矿挂靠蒲白矿务局马村矿的手续为借口，骗取范某某11万元。案发后，2014年12月10日，范某某从白水县公安局经侦大队领走被党文骗取的11万元。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被害人范某某陈述，2010年8月份他承包了中文化煤矿。他通过丁某某、郗某某认识了党文，他让党文帮忙将他承包的煤矿挂靠到蒲白矿务局马村矿，党文说需要费用11万元。他和丁某某、郗某某在白水县恒源宾馆给了党文11万元现金，没有收钱的手续。过了两个月也没见手续办下来。他到渭南火车站对面小区家中找到党文，党文说手续很快办下来了，从此以后再也联系不上党文了。
2、证人丁某某证明，2010年8月份左右，党文还给范某某办过中文化矿上的手续，范某某在白水县恒源宾馆给了党文11万元现金，他和郗某某在场。后来没办成，也没有给范某某退钱，一直找不到党文。2013年1月17日他给刑警队报案时也报过这事。
3、证人郗某某证明，2010年8月份，党文还骗过范某某11万元。煤矿手续没办成，钱也没退给范某某，找不到党文。
4、被告人党文供述，2010年3月份，通过丁某某与郗某某介绍，他认识了范某某。范某某在白水县西固镇中文化村承包了中文化一个非法煤矿，让他帮忙跑挂靠蒲白矿务局马村矿的手续，他骗范某某说能办下来，要11万元费用。之后，范某某给他11万元费用。最后范某某向他追要11万元，他就再没联系范某某。他没有能力办挂靠手续，就是想骗范某某的钱。当时是丁某某、郗某某、范某某三个人在白水县恒源宾馆给他的现金，没有手续。
以上证据，本院予以确认。
（三）2011年4月份，樊义良、高锋经姜成全介绍认识了戚某某，戚某某称渭南的党文能给樊义良、高锋办理煤矿手续。党文、戚某某以收取办事费的形式，骗取樊义良、高锋现金20万元，戚某某抽取1万元好处费，剩余19万元全部交给党文，后樊、高二人多次催问，党文将伪造假文件白煤资整办（2008）4号《白水县煤炭资源整合工作领导小组办公室文件》（上有王纪安签名）通过戚某某交与樊义良，称已办好手续。后樊、高二人发现文件系伪造，向戚某某追要20万元，戚某某便向党文索要，党文通过银行转账退回18万元，另2万元戚某某退还。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被害人樊某某陈述，2011年4月1日，他和高锋承包下了红旗矿，没有手续没法动工生产。他通过白水县商业局退休人员姜成全认识了澄城县人戚某某。听姜成全说戚某某专门给人跑相关手续，他就开始通过姜成全找戚某某跑他矿上的手续。他和高锋、姜成全、戚某某一块去渭南找王纪安县长，当时给了戚某某10万元让他跑手续。过了一半天，戚某某问他们要文件资料，高锋拿了份煤炭局的文件，戚某某说文件太旧，就复印了一份，把原件退给他，并提出领导批字还得10万元，他和高锋又给了他10万元现金。文件上王县长的签字是假的，时间是10月26日，而且上边也没写年份，加上他当时让签字时间是2011年4月初，这份文件是在复印件上签字，这谁都知道是假的。当时他们急于办手续，就没仔细看这点，后来到电力局根本不认，证明戚某某一直在骗他。后来他和他儿子、姜成全、老朱找到了戚某某，戚某某给他退了20万元。
2、被害人高某陈述，2011年4月1日，他和樊义良从白堡村王兵刚手中承包了红旗矿黑矿，王兵刚还给了几份申请，说是跑手续准备的材料。樊义良通过姜成全认识了戚某某跑手续。几天后，樊义良说戚某某让到渭南，说是王纪安县长在祥龙宾馆。他和樊义良、姜成全开车到祥龙宾馆见到戚某某，戚某某提出要20万元，让王纪安县长在煤炭局整合小组请示上签字，他和樊义良同意。当时戚某某说先拿10万元给王县长，签字后再给10万元。戚某某拿了20万元后，给他们拿的“煤炭局整合小组请示”上签了名。后找电力局架线，谁知电力局不认。他和樊义良联系戚某某，但联系不上。大半年后，听说樊义良通过一个姓朱的在渭南找到戚某某，还了20万元。
3、证人姜某某证明，事情经过同被害人高锋陈述基本一致。戚某某给他说自己办理煤矿手续也托别人办，具体是谁他也没有见过。后来樊义良把戚某某硬拉到罕井后，索要20万元。戚某某当时卡上有10500元，通过电话联系渭南一个人给打了一次钱，当时钱打的不够又电话联系别人打了一次钱。后将19万元打到樊义良卡上。
4、书证
（1）戚某某的收条两张证明，2011年4月20日戚某某收到老姜10万元，给红旗矿办事。2011年4月13日，戚某某收到樊义良10万元，给红旗矿办事。
（2）樊义良给党文的白水县煤炭资源整合工作领导小组办公室白煤资整办（2008）4号文件证明，文件内容是关于上报白水县文化煤业有限责任公司煤炭资源整合实施方案的请示报告
（3）党文给樊义良伪造的白水县煤炭资源整合工作领导小组办公室白煤资整办（2008）4号文件证明，文件右上角有：“王纪安26／10”的签名。
（4）白水县煤炭局的文件及出具的证明证明，白煤资整办（2008）4号文件是关于上报白水县西固鑫源煤业有限公司煤炭资源整合实施方案的请示报告。
（5）白水县公安局经侦大队证明，2013年11月6日戚某某到该队投案自首。
5、农行综合系统查询证明，党文账号为6228482900729986512的银行卡于2011年5月3日分两次分别转支13万元、5万元；取款凭证证明，2011年5月3日戚某某农行卡9559982900280069419分别转存13万元、5万元，转入19万元至6228482900268140919账户；2011年5月3日樊丙杰账户6228482900268140919转存19万元。
6、被告人党文供述，2011年4月份，戚某某让他帮忙给别人黑煤矿办手续，他答应可以办成，分两次收了戚某某19万元，戚某某留了1万元的好处费。他不能给经营非法煤矿的人把矿上的合法手续办下来，他就是想骗些钱。他认识王纪安副县长，但他不可能给王县长说给非法煤矿办手续的事，他跟王县长也搭不上话。他给戚某某的是一份白水县煤炭整合领导小组的文件，这份文件是戚某某让他帮忙让王纪安县长签字，他照着文件又伪造了一份，上边伪造了王纪安县长的签名。他花了200元让街上贴的制假广告的人伪造的，让他们将白水县王纪安副县长的签名制到文件上。最后给戚某某退了18万。
7、被告人戚某某供述，党文给樊义良、高锋办煤矿手续，索要20万元。当时找党文办文件上的批字，党文提出要10万元。2011年4月13日在渭南祥龙宾馆他将10万元交给党文，他给樊义良打了收条。党文把文件办好后打电话让他到白水县秦林宾馆取文件，他到宾馆看到文件有批字，就将文件拿走，在白水县一马路广场给了老姜。老姜就打电话叫来樊义良，把文件给了樊义良。樊义良拿到文件，提到矿上通电的事看党文能不能帮忙，他就打电话联系党文。晚上党文打电话说通电的事说好了，还得10万元。第二天在白水县老广场同樊义良、老姜、老朱几个见面，樊义良通过老姜给了他10万元，他拿到钱给了党文。后来党文给他退了18万，是同一天通过农行分两次向他卡上转的钱，一次5万元，一次13万元。他卡上有10500元。他联系女儿第二天早上给他卡上转了1万元。从他卡上转到樊义良的卡上19万元，加上樊义良从他卡上取的1万元，共退了20万元。2013年11月6日他到白水县公安局投案自首。
以上证据，本院予以确认。
（四）2013年4月份，被告人党文谎称认识省安监局某局长，并能办理榆林市神木县海鸿煤矿生产项目为借口，骗取王某某、钟某某20万元。后经该王并多次追要，党文以各种理由推脱。案发后，钟某某从白水县经侦大队领走被党文骗取的51800元。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被害人王某某陈述，2013年初，他朋友钟某某想承包榆林市神木县海鸿煤矿，经他介绍认识了党文。党文说其认识安监局张局长，先给他打20万元，才能跟局长搭话说事。2013年4月20日，他和钟某某、李云彪将20万元转给了党文的邮政储蓄银行卡（卡号为6210987910009440757）上。过了一段时间他打电话，党文就不好好接电话了。他提出见面，党文说自己很忙。7月份，党文说再给他10万元就可以马上签合同，他坚持要党文打条子，党文说那就不要了。到8月份党文没有按承诺的办成事，后来就一直无法联系了。
2、被害人钟某某陈述，事情经过同王某某的陈述一致。王某某说党文能办海鸿煤矿承包的事，需要20万元的经费，办不成钱如数退回。他考虑后告诉王某某能行。之后党文就给王某某发了邮政储蓄银行的卡号6210987910009440757。2013年4月20日他用他爱人刘莹招商银行卡（6225881299067017）将20万元转给王某某的朋友李云彪的招商银行卡（6214830290714939）上。之后他和李云彪、王某某到西安市科技四路枫林绿洲招商银行将钱转到党文的邮政储蓄银行卡上。后来党文说办事还要10万元，他感觉上当了，就没再给钱。
3、证人张某某（省煤炭安全监察局局长）证明，他不认识党文。对于神木县的海鸿煤矿及王某某，他都没有印象。
4、证人闫某某（法院副院长）证明，2013年5月份左右，榆林中院办公室副主任刘某某带来一男一女，那个女的姓穆，在渭南市检察院工作过，那个男的他不认识。刘某某说这两人是雷院长的朋友，想承包神木县王某某的煤矿的生产，让他帮忙联系一下王某某。他给王某某说明这两个渭南来的人的来意后，王某某说煤矿还在建设中，谈不到生产。他本着帮忙的心态给王某某说如果后边煤矿向外承包，优先考虑一下渭南这两个人。王某某当时答应到时再说，对外发包不发包也得与其他股东说了才能定下。
5、证人王某某（某大酒店董事长）证明，事情经过同闫某某的陈述。渭南的一个姓穆的给他说过承包煤矿生产的事儿。他和姓党的一句话也没说这事。他和这两个人也就是见了两次面，什么交情也没有。
6、证人穆某某（退休干部）证明，党文说自己想承包榆林的煤矿。他和党文一起去了榆林，电话联系了法院的朋友雷某某，经雷介绍通过神木法院的老闫，联系了王某某，王某某没有答应。
7、证人雷某某（法院工作人员）证明，2013年5、6月份，渭南老乡穆某某找他想联系一下神木一个叫王某某的人，当时与穆一块来的还有一个姓党的人。穆称姓党的想和王某某谈点事。因他不认识王某某，便托刘某某帮忙联系一下。具体怎么联系以及联系的结果，他不知情。穆某某及姓党的也再没有找过他。
8、证人刘某某（法院工作人员）证明，2013年5月前后，他院雷某某让他帮忙带一个渭南姓穆的老乡及姓党的男的去神木找一个姓王的从事煤炭生意的人。他们认识后，具体谈的结果，他不知情。事后姓穆的和姓党的再未与他联系。
9、客户回单、转款凭证证明，2013年4月20日刘莹的招商银行账号6225881299067107给账号6214830290714939存款20万元。同日李云彪招商银行账号6214830290714939给党文邮政账号6210987910009440757转账20万元。
10、被告人党文供述，2013年4初，王某某说自己的朋友想承包榆林市神木县的一个煤矿，想让他办这个事。他答应了，说他认识煤炭安监局的张局长，需要20万元。他给王某某发了一个邮政银行的卡号，王某某就把20万元打到他卡上了。拿到钱后，他先到陕西省煤炭安全局见了张局长，张局长让他去找煤矿法人。过了两三天他和穆某某去榆林。先找榆林中院院长雷某某，说想承包神木县的一个煤矿，看能否帮忙。雷院长就让他们到神木县找法院的一个副院长。那个副院长就联系煤矿的老板王某某到办公室谈，王某某说还有其他股东，要回去商量一下。王某某当时答应承包给他煤矿，但是合同没有签。他当时没有钱，所以没给王某某退。
以上证据，本院予以确认。
（五）2009年12月，被告人党文谎称能办理白水县杜康镇满城煤矿挂靠龙泉矿的生产手续为借口，先后多次骗取陶某某等人103万元。2011年1月份，党文伪造了《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》［渭煤资整办发（2011）001号］并交给陶某某。陶某某发现该文件系假文件后多次找党文追要被骗现金。2011年9月11日，党文与陶某某经赵纪强中间说事签订了一份还款协议，并于当日通过银行转账退还了40万元；之后，又在陶某某多次追要的情况下，党文于2013年11月退回20万元后失联。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被害人陶某某陈述，2009年12月初，张忠才打电话说白水县杜康镇有个煤矿能承包，但就是要办理龙泉矿的挂靠手续。他通过张忠才认识了党文，他先后十余次给了党文83万元办理煤矿挂靠手续。2010年腊月26日，党文打电话让他准备20万元到渭南火车站铁路招待所拿办理的煤矿挂靠手续。他和张忠才、陶德林开车到渭南，在宾馆见到党文，给党文20万元，党文去拿手续。2个多小时后党文拿了“渭南市煤矿资源整合工作领导小组办公室”的1号红头文件，当时红印模还没有干。他拿到文件回到白水开工，连续几次都被政府关闭、填埋。他就拿出党文给他的文件到市煤炭局，才知文件是假的。被党文骗了103万元。后来党文退了60万元。
2、证人张某某证明，2009年通过孙德成认识党文，孙说党文能办煤矿挂靠手续。年末，孙德成领着他和陶某某、老石等人到渭南火车站假日宾馆见到党文。孙德成介绍党文是党总，能办煤矿挂靠手续，让党文提条件。党文要20万元，最后讨价到16万元。陶某某当场给了党文5万元，党说最快半年办成。一年多时间，陶某某能给党文八十多万元。每次陶某某给党文钱时，他都出证明条子作为记账凭证，转账的事他不管。一年多后，党文给陶某某打电话叫陶某某到渭南取手续，并带20万元。他就和陶某某、陶德林三人到渭南火车站铁路招待所见到党文。党文先给陶某某文件，文件装在牛皮档案袋里，陶某某给了党文20万元。文件是红头文件，盖有“渭南市煤矿资源整合领导小组办公室”的章子。后来党文退了40或60万元，记不起了。后来党文找了西安一个律师和陶某某说事，将一次性给陶某某80万元了事。
3、证人孙某某证明，十年前（2005年），他在渭南办事，在一个招待所认识了党文，招待所就是党文开的。后来他见到党文，党说自己在市政府工作。他问过石立虎，石说党文又到市公安局工作去了。2009年张忠才承包西寨风井，需要挂靠北关煤矿，张忠才找他看有没有关系跑这个手续。当时听人说党文有关系，就和张忠才、戚某某到渭南找党文。他没有委托过党文给陶某某办理挂靠手续。
4、证人陶某林证明，陶某某通过张忠才认识了党文，并介绍党文是公安局政委，经常穿警服出入各种场合，说党文有能力办理满城煤矿的开采手续。陶某某在被蒙骗的同时，先后将办理手续的费用给予党文，大约160万元左右。后得知一切都是骗局，包括证件都是假的。
5、证人石某某（在渭南市开发区华年酒店上班）证明，他是1995年在渭南一家旅社住宿时认识党文的，后来一直联系着。2006年党文在渭南火车站下面往西拐路南开了家和谐招待所，他还跟着干了两年。党文除了开招待所外，还在外面帮别人跑事、骗钱。他给别人的资料、文件是假的，刻的假章子也是他取的。党文和他到渭南市一马路百货大楼下面的现在叫“壹加壹”打印部打印过红头文件，还让他去长安县取过私刻的公章（刻的是蒲白矿务局的章子）。还在渭南市朝阳路逸夫小学对面的一家打印部（现在叫群力）打印过文件。党文打印的文件都是伪造上级的批复、文件一类的。
6、证人赵某某（在西北政法学院工作）证明，2011年7、8月份渭南一朋友带党文来找他咨询法律问题。8月一天，党文给他打电话让他帮忙给人家说事，说自己给湖北人办煤矿挂靠手续拿了别人的钱，他就去了渭南。党文说实际只有80万，但自己给人家写了160万元的条子，还说自己给湖北人一张红头文件，是自己做的。党文让他帮忙把160万元说到80万。最后，党文当天先给了人家40万，写了一份还款协议。
7、证人罗某某（临渭区东风街老百货大楼壹加壹文印部老板）证明，这个人（指党文）来过她这里打印文件，有些是红头文件，具体记不清了。一般都是一个人来，有时领一个年龄较大的男的，好像姓石。
8、证人邹某（临渭区朝阳大街市城乡建设局对面群力印务部）证明，平时人太多，接活也不是他一个人，谁打印文件记不清了。
9、证人赵某某（临渭区辛市镇东四村安东组）证明，党文在渭南开旅社，石立虎在旅社做饭。他在党文的旅社住过三四次，发现党文和石立虎关系好，平时吃饭都在一起，有说有笑。
10、证人戚某某证明，给陶某某办理煤矿手续之事他没有参与，但他知道这事。陶某某的事是张忠才给跑的，因为他在渭南假日宾馆找党文时碰见过陶某某。
11、扣押物品、文件清单及调取证据清单
（1）党文伪造的《渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单》（2011）001号假文件。
（2）渭南市煤炭局的证明及其渭煤整合办发（2011）1号文件、印章的印模证明，党文给陶某某的文件系伪造的文件。
（3）从党文处扣押的还款协议、邮政银行转账单证明，在签订还款协议的当天，即2011年9月11日，党文三笔转款共40万元于陶某某账户6221507970002693008。
（4）收条二张证明，陶某某2013年11月18日、19日收到党文20万元的收条。
（5）党文与陶某某邮储银行转汇款对应表，白水县公安局发给邮储银行渭南分行的协助查询财产通知书（回执）、邮政银行转账凭单证明，2009年12月至2011年1月，陶某某转给党文7笔款，计22.5万元。
12、被告人党文供述，2009年12月份，他在火车站假日宾馆见到张忠才、陶某某，张忠才说其朋友想办白水满城煤矿挂靠白水县龙泉煤矿的手续。他说能行，办事需要费用20万元。最后，商定16万元。陶某某当时就给了他5万元现金。2010年腊月一天，他打电话叫陶某某来拿手续，并拿上20万元。陶某某、张忠才、陶德林来到他的招待所给了他20万元，他把办好的手续给了陶某某。给的手续是“渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单”，文号是“渭煤资整办发（2011）001号”，是渭南市煤炭资源整合工作领导小组办公室的一个红头文件。这份文件是白水县政府一楼办公室的惠小军给他的。惠小军是他找王纪安县长时认识的。他让惠小军帮忙办矿上的开工令，惠小军愿意帮忙。陶某某通过现金及转账，给他103万元，现金是80.5万元，每次陶某某给他现金，张忠才都给陶某某出具证明。另外陶某某七次转账给他22.5万元。事情暴露后，退给陶某某60万元。
以上证据，本院予以确认。
本案还有以下综合证据：
（一）案件来源
1、报案材料
（1）丁某某报案材料，2013年1月17日丁某某报称，2010年3月前后经人介绍认识了党文。党文谎称能办理白水蒲白煤矿副井挂靠手续，并伪造了渭南市煤炭资源整合矿井开始建设通知单，先后骗取其人民币39万元。2011年11月8日退了20万元，下余19万元未退，失去了联系。
（2）范某某报案材料，2014年12月7日范某某报称，2010年3月经郗某某介绍认识了党文，党文称能办理煤矿手续。2010年8月，党文帮其办理中文化煤矿手续，他就给了党文11万元。之后没有办成，也联系不上人。
（3）王某某报案材料，2015年1月28日王某某报称，2013年4月，他给钟某某介绍认识党文，为钟某某办理承包榆林市神木县海鸿煤矿生产项目。党称办事需要20万元费用，后向党提供的邮政储蓄账户转款20万元，其曾多次寻找该党，党避而不见。直至党被抓获，事也未办成。
（二）辨认笔录
1、范某某、王某某、戚某某、陶某某、罗姣霞均分别依法辨认出嫌疑人党文。
2、张学常、闫怀荣、邹健均未辨认出嫌疑人党文。
3、高锋分别辨认出姜成全、戚某某。
4、樊义良辨认出戚某某。
（三）扣押清单及退赃情况
1、临渭分局扣押物品清单证明扣押党文使用的银行卡照片在卷佐证。
2、党文委托书证明，党文委托党春祥负责用他的银行卡和扣押的现金26.68万元退还被害人。
3、党某某（党文之弟）证明，2014年11月28日受党文委托，用其中行卡、工行卡、邮政卡和办案单位扣押的1千元，共计26.68万元。在办案单位见证下，于2014年12月25日给丁某某退10.5万元；2014年12月10日给范某某退11万元；2015年4月21日给钟某某退5.18万元，共计26.68万元。
4、领条证明，2014年12月25日，丁某某从白水县经侦大队领走被党文骗取的105000元；2014年12月10日，范某某从白水县经侦大队领走被党文骗取的110000元；2015年4月21日，钟某某从白水县经侦大队领走被党文骗取的51800元。共计26.68万元。
以上证据，本院予以确认。
对于被告人党文的辩解及其辩护人所持公诉机关指控的第4起犯罪不能成立，不构成诈骗罪；指控被告人党文的犯罪数额与事实不符的辩护意见，经查，被告人党文虚构认识省安监局某局长，以办事为名收取被害人20万元，在事情没有办成的情况下，没有按约定退还收取的现金，也没有给被害人合理解释，还企图以办事为名骗取更多钱财，其非法占有的故意明显，已构成诈骗罪。被告人党文诈骗的数额，不仅有被害人陈述、证人证言、被告人供述证明，还有银行的转账凭证等凭证证明，公诉机关指控的诈骗数额正确，应依法确认。故被告人党文辩解及其辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。对于被告人党文的辩护人所持案发后被告人委托其亲属退还了26.68万元，建议法庭酌情从轻处罚的辩护意见，经查成立，予以采纳。
对于被告人戚某某的辩护人所持的辩护意见，经查成立，予以采纳。
本院认为，被告人党文、戚某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人党文采取虚构自己认识有关领导、有能力办理煤矿挂靠手续、生产手续取得对方信任，私自制造假文件，骗取他人财物5起193万元，案发前已退还被骗金额100万，实际诈骗金额93万，数额特别巨大。案发后积极退赃26.68万元。在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人戚某某参与诈骗犯罪1起，诈骗数额20万元，案发前已全部退赃。被告人戚某某在诈骗中起辅助作用，系从犯。对二被告人均应依法予以惩处。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。鉴于被告人党文在开庭审理过程中认罪态度较好，在案发前及案发后积极退赔大部分赃款，依法可从轻处罚。被告人戚某某系从犯，又有投案自首情节，依法应减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条二、三款、第六十七条一款、第六十四条、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人党文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月25日起至2026年11月24日止。罚金于判决发生法律效力后三个月内缴纳。）
二、被告人戚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力后三个月内缴纳。）
三、所获赃款66.32万元依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 宁
审 判 员 赵 勇
代理审判员 韩夏红
二〇一五年十一月二十一日
书 记 员 侯晶晶