河北省高邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0127刑初114号
公诉机关高邑县人民检察院。
被告人刘海霞，女，1981年10月4日出生，汉族，初中文化，河北省高邑县万城乡武城村，捕前住该村西北区。2017年4月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
被告人魏军民，男，1966年12月9日出生，汉族，小学文化，河北省石家庄市高邑县。2017年4月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕。现羁押于高邑县看守所。
被告人任进省，男，1971年3月1日出生，汉族，初中，河北省高邑县人，捕前住该村东南区。2017年4月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕。现羁押于高邑县看守所。
被告人王春枝，女，1966年3月6日出生，汉族，高中，河北省高邑县人。2017年4月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
被告人王士伟，男，1983年9月16日出生，汉族，初中文化。河北省高邑县人，住,2017年4月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，2017年5月12日被高邑县公安局取保候审。
被告人王桂荣，女，1964年10月16日出生，汉族，初中文化，河北省高邑县。2017年4月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高邑县公安局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
高邑县人民检察院以高检公诉刑诉（2017)98号起诉书指控被告人刘海霞、魏军民、任进省、王春枝、王士伟、王桂荣涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月26日向本院提起公诉,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高邑县人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，六被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：高邑县三地种植专业合作社（简称高邑县三地合作社）于2010年5月5日注册成立，法人代表：谷某1，负责高邑县三地合作社的日常经营；赵某1、刘某1（二人已判决）等人为高邑县三地合作社的骨干成员，高邑县三地合作社成立后以订货的名义非法吸收公众存款，并将吸收的资金转往柏乡县三地农民专业合作社。
高邑县三地合作社在经营过程中通过刘某1等社长吸收公众存款，刘某1等人吸收公众存款后会把资金交给谷某1或者赵某1，再由谷某1或赵某1转往柏乡三地农民专业合作社，截止案发，已造成数亿元损失，涉及人数众多。
高邑县三地合作社无实际经营项目，无金融部门许可。
被告人刘海霞于2013年底通过刘某2开始担任三地合作社社长，担任社长期间刘海霞在村中非法吸收公众存款，把吸收的资金交到刘某1处，刘某1给刘海霞出具收款票据。2014年刘海霞开始在谷某1经营的高邑县三地合作社办公吸收群众或其他社长资金，为群众或其他社长开票。经河北中君汇信源会计师事务所对刘海霞名下受害群众报案登记材料审计显示，被告人刘海霞共计非法吸收群众资金14747630元。
被告人魏军民于2013年11月份向三地合作社社长谷某2（在逃）处交21120元“上岗费”开始担任三地合作社社长，担任社长期间魏军民在村中非法吸收公众资金，魏军民将吸收的资金交到三地合作社社长张彦峰（在逃）处。案发后被告人魏军民名下受害群众陆续到公安机关报案登记，经河北中君汇信源会计师事务所审计，被告人魏军民共计非法吸收群众资金2947360元。
被告人任进省于2014年10月份通过赵某1开始担任三地合作社社长，任进省在担任社长期间在村中非法吸收公众资金，任进省吸收资金后把资金交到了赵立格处。案发后被告人任进省名下受害群众陆续到公安机关报案登记，经审计，被告人任进省共计非法吸收群众资金1491950元。
被告人王春枝于2014年夏天通过向谷某2（在逃）上交21120元的社长“上岗费”成为三地合作社社长，王春枝担任三地合作社社长期间吸收群众资金，为群众开票，并把吸收的资金上交给谷某2。经审计，被告人王春枝共计非法吸收群众资金1692500元。
被告人王士伟于2014年4月份通过王某1轻（已判决）成为三地合作社社长，王士伟担任三地合作社社长期间吸收群众资金，为群众开票，并把吸收的资金上交给王某1轻。经审计，被告人王士伟共计非法吸收群众资金1256830元。
被告人王桂荣于2014年初通过张某（已判决）成为三地合作社社长，王桂荣担任三地合作社社长期间吸收群众资金，为群众开票，并把吸收的资金上交给张某。经审计，被告人王桂荣共计非法吸收群众资金1068870元。
在案件侦查过程中，被告人王士伟向侦查机关退缴非法所得63000元。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，且有六被告人的供述，集资参与人王某2、魏某1、王某3、魏某2、李某1、王某4、王某5、段某、王某6、李某2、王某7、赵某2、孙某1、孙某2、孙某3的陈述，证人刘某1证言，书证侦查人员调取的隆尧县三地合作社、高邑县三地合作社的工商登记资料，涉案集资参与人的申报登记资料，河北中君汇信源会计师事务所出具的六被告人非法吸收资金数额的鉴定意见书，河北银监局高邑办事处出具高邑县三地农民专业合作社未办理金融许可证的证明；六被告人的到案经过，被告人王士伟向侦查机关退缴非法所得63000元交款票据，涉案六被告人、集资参与人及证人的户籍信息资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘海霞、魏军民、任进省、王春枝、王士伟、王桂荣违反国家金融管理法律规定，均以三地农民专业合作社的名义，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。其中六被告人涉案吸收数额依次分别为14747630元、2947360元、1491950元、1692500元、1256830元、1068870元。公诉机关指控六被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于六被告人在犯罪过程中均起从属作用，均应认定为从犯，量刑时应减轻或从轻处罚。
关于被告人刘海霞辩称公诉机关指控其所涉吸收数额不准确的辩解，因其不能提供相关证据予以证实，故本院对其辩解不予采纳。
被告人王士伟在案件侦查过程中能退缴全部非法所得，量刑时应酌情从轻处罚。
鉴于六被告人在庭审时均能当庭认罪、悔罪，量刑时亦可酌情从宽处罚。根据六被告人的犯罪事实、犯罪的性质，情节和对社会的危害程度，对被告人刘海霞、魏军民、任进省、王春枝、王桂荣依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条；对被告人王士伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一、二款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月7日起至2018年11月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
二、被告人魏军民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月8日起至2018年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
三、被告人任进省犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月7日起至2018年4月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
四、被告人王春枝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月6日起至2018年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
五、被告人王桂荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月5日起至2018年4月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
六、被告人王士伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、对被告人刘海霞、魏军民、任进省、王春枝、王桂荣所涉案的违法所得继续予以追缴，追回后交侦查机关所指定的账户上；被告人王士伟已退缴在案的63000元涉案款项，由高邑县公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 宋占杰
人民陪审员 贾增昌
人民陪审员 胡小四
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 武钰莹