.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省青龙满族自治县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）冀0321刑初67号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。被告人穆文，男，1967年6月19日出生于河北省青龙满族自治县，公民身份号码：×××，汉族，农民，初中文化，户籍所在地：河北省青龙满族自治县，捕前住河北省青龙满族自治县木头凳镇张台子村******号。因涉嫌诈骗罪，2018年2月9日被平泉市平泉镇派出所抓获，并于当日送至平泉市看守所羁押，2018年2月11日被青龙满族自治县公安局提押到青龙满族自治县看守所刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，同年3月14日被青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人穆文犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月29日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人穆文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2014年3月份，被害人滕某1通过亲戚刘某找到被告人穆文，想为其女儿滕某2在青龙满族自治县中医院找一份工作，后刘某带穆文到滕某1家后，穆文让滕某2以自己的名义办理一张银行卡，并往卡内存入30000元现金后交给他，2014年3月30日滕某2将当日存入30000元现金的银行卡交给穆文并告诉了银行卡密码，2014年4月5日，在穆文的要求下滕某1往该卡内存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元，滕某1和滕某2在穆文的要求下，先后往该卡存入人民币共计58000元，该款被穆文骗取。2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇被公安机关抓获。针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①银行往来凭证、户籍信息等书证；②证人刘某、王某等人的证言；③被害人滕某1、滕某2的陈述；④被告人穆文的供述；⑤通话录音光盘等证据，建议法庭以诈骗罪对被告人穆文定罪处罚。被告人穆文辩称，自己没有非法占有滕某2钱财的目的，2016年5、6月份将钱给吴俊琪了。经审理查明，2014年3月份，被害人滕某1通过亲戚刘某找到被告人穆文，想为其女儿滕某2在青龙满族自治县中医院找一份工作，被告人穆文谎称其能够做到，后刘某带穆文到滕某1家后，穆文让滕某2以自己的名义办理一张银行卡，并往卡内存入30000元现金后交给他，2014年3月30日滕某2将当日存入30000元现金的银行卡交给被告人穆文并告诉了银行卡密码。2014年4月5日，在穆文的要求下滕某1往该卡内存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元，滕某1和滕某2在穆文的要求下，先后往该卡存入人民币共计58000元。被告人穆文均于存款当日将现金支取自己占有，至今无法归还。2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇被公安机关抓获。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人穆文供述：2014年3月份，刘某找到我说滕某1女儿滕某2现在毕业了，没有工作，想到县中医院上班，让我帮忙，我就答应了。后我们在青龙县街的一个小吃部谈的这件事，在场人有刘某、滕某1夫妇、滕某2和我，当时我说找中医院院长杨某办这件事，但需要70000元钱，滕某1说只有50000元，后我要滕某2办一张农村信用社的卡，把密码告诉我，如果我需要钱就让他们把钱打到这个银行卡内，此后滕某2多次往卡内打了58000元，卡一直在我手里，我没有找杨某办这件事。滕某2让我退她钱，因为没钱一直没有退给她。2、被害人滕某2陈述：①2014年3、4月份左右，我父亲滕某1找到我姑父刘某，让刘某帮忙找穆文给我找份工作，过几天刘某将穆文带到我家。后刘某带着穆文和我父亲到县城找我，见面后穆文让我以我的名义办一张银行卡，往卡内存30000元钱，我就办理了一张信用社的银行卡，存入30000元钱，把卡交给了穆文，穆文对我们说放心吧，并说他大舅子王某是青龙县中医院的副院长，然后再找院长杨某，工作的事就可以解决了。过了一个月左右，穆文找我父亲说30000元不够，让再拿点，找个正式工作，我父亲又给穆文汇款28000元，汇到我办的那张银行卡上了，之后我多次联系穆文询问工作的事，穆文总说正办着呢，后我对穆文说如果办不成就把钱退回来，如果不退我们就去找他大舅子和杨某，穆文说钱给秦皇岛的一个人了，正在办。过了一段时间穆文的电话就打不通了，我通过亲戚找到穆文的新手机号，给穆文打电话，穆文说再等等，直到现在钱也没给我呢。穆文说能让我到中医院当护士，我一共给穆文58000元钱。②2014年3月30日，我用我的身份证办理一张农村信用联社的银行卡（卡号是×××），存入30000元钱，将卡交给穆文了。2014年4月5日我往这个银行卡存入6000元，2014年4月9日存入20000元，2014年4月30日存入2000元。③2014年5月份，因为穆文一次次和我们要钱，我们发现穆文不准当，并明确提出让他退钱，并说不办了，但穆文一会说送政府人了，一会说送卫生局人了，总是找理由不给我们退钱。3、证人滕某1证言：滕某2是我女儿，2014年春天的时候通过刘某找穆文办理我女儿滕某2到中医院上班的事。穆文说他大舅子在县中医院上班，通过他大舅子找中医院院长杨某给我女儿办理上班的事，穆文让滕某2办理一张农村信用联社的银行卡，把密码告诉他，需要钱的时候往卡内存款，后我女儿滕某2办理了一张银行卡，把卡和密码给了穆文，我们往这张银行卡内共汇款58000元。穆文一直拖着，始终没给我们办理工作的事。4、证人王某证言：我在青龙县中医院任书记，穆文是我妹夫，穆文没有找过我给他人办理到中医院上班的事。5、证人杨某证言：我原在青龙县中医院任院长，王某是中医院党总支书记，2014年至2015年，王某没有找过我帮助他人到中医院上班。2013年以后，中医院开始统一招聘了，由人事局统一公开招聘，中医院没有招聘权利。6、证人刘某证言：2014年3、4月份的一天，我和穆文在一起时，滕某2父亲滕某1给我打电话说滕某2毕业了，在县医院找工作没找到，穆文有个亲戚在中医院，让我联系一下穆文，看看中医院能否找到工作，我就打电话给穆文，穆文说帮忙给问问，后来就挂断了电话。后来穆文跟我说他问过他在中医院工作的亲戚王某了，说能办，但需要30000元钱，我就给滕某1打电话告诉了他，我们相约第二天来青龙谈，后穆文和滕某1通的电话，说的是要滕某1办银行卡的事，第二天我开车拉着穆文去找滕某1，我们先到滕某1家接的滕某1夫妇，后一起到青龙县街见的滕某2，我们在一家饭店吃的饭，吃饭时穆文问卡办下来没有，滕某1说办了，然后滕某1将卡交给穆文，是农村信用联社卡，卡内有30000元钱，将密码告诉了穆文，穆文说卡在他手工作事大约两个月就能办下来，我们就相信穆文了，后来都是滕某1和穆文之间联系，后来听滕某1说又给穆文28000元钱，但到现在穆文也没给办事，钱也没退。7、证人秦某证言：我和吴俊奇是夫妻关系，吴俊奇2010年前在卫生局当局长，2010年到交通局当局长，2012年到政协工作，到政协工作后因病就没有上班，一直治病，直到2016年2月份去世，2014年3、4月份至2016年吴俊奇在北京及天津治病，此期间吴俊奇说话都费劲，与别人交流只能用笔写字。8、死亡注销证明：2016年4月27日吴俊琪因病死亡。9、客户对帐单：滕某2分四次存入卡号×××现金58000元。穆文于存款当日将现金支取。10、中共青龙满族自治县委员会组织部证明：吴俊琪2003年5月至2010年10月任县卫生局局长，2010年10月至2011年3月任县交通局局长，2011年3月至2016年4月任县政协副主席。11、抓获经过：2018年2月9日，被告人穆文在河北省平泉市平泉镇金红宾馆103房间内，被平泉镇派出所民警陈文杰、穆宝民抓获。12、羁押说明：穆文于2018年2月9日由平泉镇派出所送至平泉市看守所羁押，2018年2月11日被青龙满族自治县公安局民警提押出所。13、穆文与滕某2通话光盘一张。除上述证据外，还有接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、常住人口基本信息等相关证据为证，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人穆文以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财58000元，数额较大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应对被告人穆文进行刑事处罚。对被告人穆文提出其没有非法占有目的的辩解意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。被告人穆文违法所得应当依法予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人穆文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月9日起至2020年11月8日止）。二、责令被告人穆文退赔被害人滕某2人民币58000元。上述所判罚金及退赔款，限被告人穆文在本判决生效后十日内一次性履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长刘建辉审判员蔡小春审判员郑桂伟二〇一八年六月一日书记员陈广艳