安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）花刑初字第00298号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人李某，男。曾因犯抢劫罪，于2005年1月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月并处罚金人民币500元，2005年2月26日释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年5月28日羁押于广东省东莞市看守所，2015年5月30日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，6月19日经马鞍山市花山区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局花山分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉（2015）262号起诉书指控被告人李某犯妨害信用卡管理罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员李旭虹出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：2012年12月15日至12月24日，李某使用虚假的身份证明分别在马鞍山市、蚌埠市、滁州市多家银行网点骗领信用卡51张，具体事实如下：
1、2012年12月15日，李某使用陆康虎的身份证分别在蚌埠市农业银行中山支行、蚌山分行、淮河支行、邮政储蓄银行中山支行办理了4张银行卡；
2、2012年12月16日，李某使用陆康虎的身份证分别在蚌埠市农业银行振华分理处、建设银行二钢分理处、邮政储蓄银行中山街支行办理了3张银行卡；使用宋明的身份证分别在蚌埠市农业银行开发区支行、农业银行太平分理处、农业银行涂山支行、工商银行公园分理处、工商银行淮河支行、工商银行烟墩孜支行办理了6张银行卡。
3、2012年12月17日，李某使用宋明的身份证分别在蚌埠市农业银行科苑支行、建设银行陶店支行、工商银行三一分理处、工商银行纬四分理处、邮政储蓄银行陶店支行、邮政储蓄银行南岗支行办理了6张银行卡。
4、2012年12月18日，李某使用马自豪的身份证分别在蚌埠市农业银行新城支行、建设银行兴业街支行、建设银行广场支行、工商银行南岗支行、工商银行纬四分理处、工商银行胜利路分理处、邮政储蓄银行蚌埠市分行办理了7张银行卡。
5、2012年12月20日，李某使用涂成的身份证分别在滁州市农业银行琅琊支行、建设银行天长路支行办理了2张银行卡；使用马自豪的身份证分别在滁州市农业银行香港城分理处、建设银行南谯路支行、工商银行琅琊支行、邮政储蓄银行滁州市分行办理了4张银行卡。
6、2012年12月21日，李某使用刘胜的身份证分别在滁州市农业银行车站分理处、农业银行南湖分理处、工商银行曙光分理处、农业银行南湖分理处、工商银行曙光分理处、邮政储蓄银行东大街支行办理了4张银行卡。
7、2012年12月22日，李某使用史俊山的身份证分别在滁州市农业银行分行营业部、琅琊支行、建设银行湖心路支行、工商银行银花分理处、邮政储蓄银行清流路支行、邮政储蓄银行定远路支行办理了6张银行卡。
8、2012年12月23日，李某使用贺亮身份证在滁州市农业银行南谯支行办理了1张银行卡；使用史俊山身份证在工商银行丰乐支行办理了1张银行卡。
9、2012年12月24日，李某使用贺亮身份证分别在马鞍山市建设银行湖西南路支行、工商银行汇通支行、工商银行四村支行办理了3张银行卡；使用刘胜的身份证在建设银行公园分理处、邮政储蓄银行花山支行、邮政储蓄银行开发区营业所办理了2张银行卡。
2014年5月28日，被告人李某在广东省东莞市常平镇还珠沥村一私人毛织厂三楼内被公安机关抓获归案。
公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某的行为已构成妨害信用卡管理罪，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项的规定，予以判处。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实部分存有异议。认为起诉书指控的涂成、史俊山的信用卡不是其办理的，对其他没有异议。
经审理查明：2012年12月15日至12月24日，李某使用虚假的身份证明分别在马鞍山市、蚌埠市、滁州市多家银行网点骗领信用卡40张，具体事实如下：
一、2012年12月15日，李某使用陆康虎的身份证分别在蚌埠市农业银行中山支行、蚌山分行、淮河支行、邮政储蓄银行中山支行办理了4张银行卡；
二、2012年12月16日，李某使用陆康虎的身份证分别在蚌埠市农业银行振华分理处、建设银行二钢分理处、邮政储蓄银行中山街支行办理了3张银行卡；使用宋明的身份证分别在蚌埠市农业银行开发区支行、农业银行太平分理处、农业银行涂山支行、工商银行公园分理处、工商银行淮河支行、工商银行烟墩孜支行办理了6张银行卡。
三、2012年12月17日，李某使用宋明的身份证分别在蚌埠市农业银行科苑支行、建设银行陶店支行、工商银行三一分理处、工商银行纬四分理处、邮政储蓄银行陶店支行、邮政储蓄银行南岗支行办理了6张银行卡。
四、2012年12月18日，李某使用马自豪的身份证分别在蚌埠市农业银行新城支行、建设银行兴业街支行、建设银行广场支行、工商银行南岗支行、工商银行纬四分理处、工商银行胜利路分理处、邮政储蓄银行蚌埠市分行办理了7张银行卡。
五、2012年12月20日，李某使用马自豪的身份证分别在滁州市农业银行香港城分理处、建设银行南谯路支行、工商银行琅琊支行、邮政储蓄银行滁州市分行办理了4张银行卡。
六、2012年12月21日，李某使用刘胜的身份证分别在滁州市农业银行车站分理处、农业银行南湖分理处、工商银行曙光分理处、农业银行南湖分理处、工商银行曙光分理处、邮政储蓄银行东大街支行办理了4张银行卡。
七、2012年12月23日，李某使用贺亮身份证在滁州市农业银行南谯支行办理了1张银行卡；
八、2012年12月24日，李某使用贺亮身份证分别在马鞍山市建设银行湖西南路支行、工商银行汇通支行、工商银行四村支行办理了3张银行卡；使用刘胜的身份证在建设银行公园分理处、邮政储蓄银行花山支行、邮政储蓄银行开发区营业所办理了2张银行卡。
2014年5月28日，被告人李某在广东省东莞市常平镇还珠沥村一私人毛织厂三楼内被公安机关抓获归案。
上述事实有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的接受刑事案件登记表、银行开户单据、到案经过、户籍信息、扣押物品清单、刑事判决书等书证，身份证2张，银行卡，证人苏某、林某等人的证言，视听资料等证据证实，足以认定。
对于被告人李某提出的涂成及史俊山的信用卡不是其办理的辩解意见。经查，本案中认定涂成及史俊山的信用卡是李某所办理的证据有从银行调取的涂成、史俊山的个人结算账户申请书，但不能证明该申请书是被告人李某填写；证人林某、苏某的证言证实了其两人没有办理过涂成及史俊山的信用卡，该证言也不能证实涂成及史俊山的信用卡是被告人李某办理。公诉机关指控的涂成及史俊山的信用卡系被告人李某办理的证据不足。故对被告人李某提出的辩解意见，本院予以采信。
本院认为：被告人李某使用虚假的身份证明骗领信用卡40张，数量巨大，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人李某有前科酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2018年5月27日止）
（罚金于判决生效后五日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 明
人民陪审员 李允彪
人民陪审员 杜 杨
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 汪文君
附：《中华人民共和国刑法》条文
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。