山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第386号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人范卫凯，男，汉族，×年×月×日出生于山东省广饶县，中专文化，无业，住广饶县经济技术开发区。2013年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，2014年1月27日被逮捕。现羁押于东营市看守所。
辩护人张国华，山东齐征律师事务所律师。
辩护人吴宝玉，山东玉辉律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉（2014）323号起诉书指控被告人范卫凯犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年9月18日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员田文超出庭支持公诉，被告人范卫凯及辩护人张国华、吴宝玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月至10月，被告人范卫凯通过婚恋网站认识被害人陈某某后，虚构姓名”李凯”，并谎称经营化工厂，以化工厂引进设备需资金周转、其发生车祸需要赔钱等为由，多次诈骗陈某某现金共计529230元。
公诉机关认为，被告人范卫凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了被害人陈述、书证、抓获经过、被告人供述与辩解等证据。
被告人范卫凯对指控的涉案数额提出异议，辩称，其中的35万元是借款，11.5万元是陈某某送给他的。
辩护人提出指控的涉案数额中其中的35万元是借款、11.5万元是陈某某赠予被告人的，应予以扣减。
经审理查明：2013年5月，被告人范卫凯通过婚恋网站认识被害人陈某某，假冒姓名”李凯”，并谎称经营化工厂，至当年10月，被告人范卫凯通过编造化工厂给工人发工资、引进设备需资金、其发生车祸需要赔偿他人等事由，多次骗取陈某某现金，共计人民币529230元。
上述事实，公诉机关提供了如下证据证实：
1、被害人陈述
被害人陈某某述称，2013年5月，她通过世纪佳缘交友网站认识了一昵称”爱你宝贝”的男子，然后互相加了对方的QQ号。该男子自称李凯，是开化工厂的，手机号码15054608×××，QQ号码1494584×××，网名”他们喜欢叫我小屁孩”，他们经常电话聊天，并建立了恋爱关系。6月份，李凯称他的化工厂要进设备，但资金不够，正在办贷款，向她借钱，并要她把在天籁华都小区的房子卖了，她不同意，表示可把房子抵押贷款，但李凯嫌麻烦，后来李凯称贷回款后10月份就给她买套大房子，她相信了，遂将她在天籁华都已装修的价值60余万元的房子以47万元的价格卖了。买主分两次将购房款转入她的账户，2013年7月17日转入她的邮政储蓄银联卡账户（卡号6210984550001521×××）24万，钱到帐后李凯把存有该款的这个银行卡拿走了，9月份，李凯把卡还给她时，卡里已没钱了；9月13日，李凯把她的身份证取走，称第二笔钱到帐后一次性把钱取出，她把在广饶的中国银行办的银行卡（卡号220819367×××）给了李凯。10月17日，购房人将第二笔购房款23万元转入她的上述中国银行卡。扣除5000元卖房中介费，李凯实际取得46.5万元。自10月24日，就联系不上李凯了，后来QQ号上李凯把她删除了。2013年6月，李凯称没钱给公司工人发工资，她帮李凯担保贷款6万元，实际拿到手4万，贷款办下来后她直接给了李凯，她现在每个月替李凯偿还贷款2057元。李凯自称在广饶开发区常徐社区有个化工厂，并称有一辆保时捷车。2013年9月份，李凯电话称在广州出车祸，要赔偿别人15000元，她将14000元汇入李凯拿着的她的那张中国银行卡（卡号220819367×××）。2013年10月9日，李凯称要从广东回来，让她给汇路费，她又给李凯汇了4000元。李凯用它的建设银行信用卡透支6230元。李凯觉得她不相信他，在2013年7月16日主动给她写了一张35万元的借条。李凯先后骗走她约53万元现金，但她的实际损失近70万，其中她的房子实际能价值60万元。
2、书证
（1）邮政储蓄银联卡（卡号6210984550001521×××）一卡通明细表证实，户名为陈某某的上述银联卡2013年7月17日存入240000元后，至同年10月17日被陆续提取。
（2）中国银行新线存款历史交易明细清单证实，被害人陈某某的中国银行账户（卡号220819367×××）2013年9月21日存入14000元，同年10月9日存入4000元、10月17日存入230000元，上述存款被陆续现金支取。
（3）中国银行个人业务交易单证实，陈某某的中国银行账户（卡号220819367×××）2013年10月18日在中国银行哈尔滨建设路支行被范卫凯取款209883元。
（4）被害人陈某某（账户6217002180000102×××）银行客户卡交易明细证实，该账户2013年6月5日转入40000元后当日即被取出。
（5）被害人陈某某提供的信用卡（62216820＊＊＊＊6092）账户交易明细证实，该信用卡自2013年9月2日至同年11月15日共透支6230元。
（6）借条证实，被告人范卫凯于2013年7月16日给被害人陈某某出具了一张亲笔书写的”今有李凯因公司需要借陈某某女士35万元整，以此为证，山东省东营市广饶县经济开发区常徐社区，2013年7月16日，李凯，李某某：13220506×××，刘某某：15954676×××。”的借条。
（7）”他们喜欢叫…”与”熊熊笨笨”的QQ、短信聊天记录证实，”他们喜欢叫…”与”熊熊笨笨”自2013年8月17日至同年10月10日互相发送的部分短信内容，其中”他们喜欢叫…”在给”熊熊笨笨”发送的短信中有”你的房子过完户了，剩下的钱什么时候打给你啊？我的钱下个月中旬才能拿到啊”、”你放心吧，我爸妈的电话和我家里的地址你都有，我不会欺骗你的啊！”、”下个月你看看东营有木有新开盘的房子？我的贷款九月中旬能贷出来。”、”从下个月开始我来换（应为还）淄博的贷款好吗？”、”到时候我把我保时捷开回来把车给你。放在你家行吗？”、”我明天就去催催我的贷款。”等内容。
3、辨认笔录及照片
证实，陈某某对公安机关向其提供的12张不同男子的照片进行了辨认，指认2号照片中的男子（指被告人范卫凯）即是骗取其50余万元现金的”李凯”。
4、视听资料、电子数据
被告人范卫凯的取款监控录像证实，2013年10月18日，被告人范卫凯在中国银行股份有限公司哈尔滨建设路支行将被害人陈某某账户中的209883元现金全部取出。
5、其他证据
扣押物品、文件清单证实，东营市公安局东营分局于2013年12月21日从被告人范卫凯处扣押苹果IPAD平板电脑一台、现金3800元。
5、被告人供述与辩解
被告人范卫凯归案后在侦查阶段供称，他与被害人陈某某于2013年5月通过世纪佳缘交友网站认识，之后经常在QQ上聊天，他用的QQ号是1494584657，网名”他们喜欢叫我小屁孩”，后来这个QQ号码丢了，之后他又注册了一个QQ：791472040。他自称李凯，家是广饶的，家里开了一家化工厂，是他和朋友开的，并骗陈某某有辆保时捷车，其实他没开化工厂，也没有保时捷车，他是一无业游民，期间他们确定了恋爱关系，他和陈某某谈恋爱就是想从陈某某处骗点钱，当时他和黑龙江肇源县的兰某某保持恋爱关系，兰某某已怀着他的孩子。当时他告诉陈某某有点事需要5000元钱，陈某某就给了他5000元，从那他尝到了甜头。2013年6月，他称化工厂要进批备，但钱不够，还差几十万元，正在办贷款，现在贷款下不来，他要陈某某把她在东营区天籁华都小区的房子卖了，许诺等他的贷款下来后给她换套大房子，陈某某同意了。后来陈某某把在天籁华都的房子以47万元的价格卖了，扣除中介费5000元，卖的钱都给了他，他实际拿到手的是46.5万元。第一笔是2013年7月，陈某某在东营给了他一张内有23万元存款的邮政储蓄的银联卡，并把密码告诉了他，该款他分几次从黑龙江省肇源县取出；第二笔是2013年9月10号至15号间的一天，陈某某在广饶县的中国银行办了一张银联卡，办完后陈某某把身份证和银行卡给了他，他拿着这张银行卡在哈尔滨的ATM机取了2万元现金，第二天他拿着自己的身份证和陈某某的身份证从哈尔滨市呼兰区的一个中国银行一次性取了209800元现金，取完钱他把陈某某的银行卡和身份证扔了，到了10月底11月初他就不和陈某某联系了。他没有化工厂，当然也不会进设备，所骗陈某某的钱买了一个苹果IPAD平板电脑，该电脑及3800元现金，被抓时被扣押，其他的让他挥霍了。另陈某某从淄博给他办了4万元贷款，钱汇入陈某某的建设银行卡内，陈某某把存有贷款的银行卡给了他，陈某某偿还了多少贷款他不清楚。2013年9月，他电话称在广州驾驶保时捷车撞了人，要赔偿对方，要陈某某给点钱，陈某某后来给他汇入14000元现金；10月初以无路费为由，让她寄点钱，陈某某给他汇了4000元，上述18000元现金，陈某某汇入他拿着的她的那张中国银行卡内，该卡现已被他扔掉。他还用陈某某的建设银行信用卡透支了约6000元现金。因担心陈某某不信任他，2013年7月份，他给陈某某写了一张35万的借条，大致内容是：”今李凯从陈某某处借了35万元钱。”。他从2013年6月11日坐客车去沈阳，一直到被抓，期间回东营两趟，都是为了拿陈某某的钱。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，审理认为，虽然被告人范卫凯在取得被害人陈某某钱财时，给陈某某出具过35万元的借条，但其编造虚假事由、以虚假姓名出具借条，被告人范卫凯假借借条之名，实行骗取钱财之实，非法占有的故意明显，行为符合诈骗罪的构成要件；其假冒姓名编造自己经营的化工厂给工人发工资、处理交通事故需要赔偿他人、自外地回家需要路费为由，多次骗取被害人陈某某钱财的事实，有被害人陈述、书证、被告人在侦查阶段的供述相印证，被告人及辩护人当庭提出的”35万元是借款、11.5万元是陈某某赠予，应予以扣减”的辩解及辩护观点无证据证实，且与查明的事实相左，故上述辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。
公诉机关对量刑事实进行举证，确认如下量刑情节：被告人范卫凯诈骗数额特别巨大，庭审中认罪态度较差。
被告人范卫凯对公诉机关确认的量刑情节无异议。
辩护人提出被告人范卫凯是初犯、偶犯，请求对范卫凯从轻处罚。
经庭审举证、质证，本院认定以下量刑情节：被告人范卫凯诈骗他人财物，价值529230元，数额特别巨大；2013年12月20日20时许被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局王岗派出所抓获，次日被羁押于南岗区看守所；归案后在侦查阶段如实供述了犯罪事实。
上述事实，证据同犯罪事实部分，且有黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局王岗派出所出具的到案经过、户籍信息等证据证实。
上述证据经庭审举证、质证，均合法有效，应予认定。
本院认为，被告人范卫凯以非法占有为目的，虚构事实，编造谎言，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人范卫凯所犯罪行，应在十年以上有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人归案后，在侦查阶段虽能如实供述所犯罪行，但庭审期间否认实施诈骗的大部分事实，量刑时予以考虑。部分赃款、赃物被追回，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范卫凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月21日起至2024年6月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内一起缴纳）
二、赃款3800元、用赃款购买的一台苹果IPAD平板电脑，由扣押机关东营市公安局东营分局发还被害人陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘树洲
人民陪审员 李佐法
人民陪审员 王树森
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 张沙沙