湖南省高级人民法院
驳 回 申 诉 通 知 书
（2018）湘刑申7号
肖文毅：
你因你丈夫谢爱兵犯敲诈勒索罪一案，对湖南省娄底市娄星区人民法院（2017）湘1302刑初1号刑事判决和湖南省娄底市中级人民法院（2017）湘13刑终162号刑事裁定不服，以1、谢爱兵和肖某1存在实际的债权债务关系和经济纠纷，原一、二审法院认定事实错误；2、谢爱兵主观上没有非法占有肖某1的1000万元的故意，客观上没有实施敲诈勒索的行为，没有编造虚假事实诬告、陷害肖某1及五江集团，原一、二审法院认定谢爱兵敲诈勒索1000万元定性错误为由，向本院提出申诉，请求撤销湖南省娄底市娄星区人民法院（2017）湘1302刑初1号刑事判决和湖南省娄底市中级人民法院（2017）湘13刑终162号刑事裁定，对本案进行再审，并依法宣告谢爱兵无罪。
本院经审查认为，谢爱兵以非法占有为目的，以发送恫吓短信、到银行举报五江集团非法集资等方法为要挟，向肖某1索要钱财，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。谢爱兵已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。
1、关于你申诉提出谢爱兵和肖某1存在实际的债权债务关系和经济纠纷，原一、二审法院认定事实错误的问题。经查，2014年2月，谢爱兵与梁某1签订《股份转让协议书》，谢爱兵将其在润弘公司持有的股份及相关项目的预期利润以4800万元的价格转让给了梁某1，肖某1以见证人的身份在该协议上签字。同年3月，梁某1依约向谢爱兵支付了3000万元转让款，余款1800万元未付。2015年3月，谢爱兵因无力偿还杨某的借款，遂将其对梁某1的1800万元债权转让给杨某，双方债务抵消，并书面通知了梁某1。至此，该笔债权债务变成了杨某与梁某1之间的债权债务。你申诉提出谢爱兵与肖某1存在实际的债权债务关系和经济纠纷，与在案证据杨某的证言、谢爱兵的供述、谢爱兵与杨某签订的债权转让协议、债权转让通知书以及梁某1的证言、肖某1的陈述、谢爱兵与梁某1签订的《股份转让协议书》等证据证明的事实不符，且申诉过程中你提供的湖南省长沙市天心区人民法院（2016）湘0103民初1731号之四民事裁定书和湖南省涟源市人民法院（2016）湘1382民初1284号民事判决书等证据不足以推翻上述事实。该点申诉理由不能成立。
2、关于你申诉提出谢爱兵主观上没有非法占有肖某1的1000万元的故意，客观上没有实施敲诈勒索的行为，没有编造虚假事实诬告、陷害肖某1及五江集团，原一、二审法院认定谢爱兵敲诈勒索1000万元定性错误的问题。经查，因谢爱兵多次要求肖某1出面协调其与梁某1之间的纠纷未果，继而转向肖某1索要1000万元，并以要举报五江集团非法集资、借钱放高利贷，促使银行停止放贷，影响五江集团的资金链、损害五江集团的商业信誉，搞垮五江集团等相要挟，遭到肖某1的拒绝后，谢爱兵于2016年8月先后向中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司、中国进出口银行湖南省分行、中国农业银行湖南省分行等多家银行递交了《对人大代表肖某1操纵司法恶意逃债的情况反映》《湖南五江轻化集团非法集资表》《湖南五江轻化集团违规关联企业》等材料，致使华融公司延迟发放5亿元贷款，其他银行亦暂停对五江集团的整体授信和贷款发放。证明上述事实的证据有侦查机关依法从肖某1手机提取的短信记录，证明谢爱兵发送威胁短信给肖某1的事实；侦查机关从谢爱兵手机中提取的微信聊天记录，证明谢爱兵要梁某2撰写“举报”五江集团及肖某1的材料的事实；侦查机关从谢爱兵和肖某2的手机中提取的短信记录，证明谢爱兵告知肖某2其已向银行举报五江集团，之后会让媒体、经警介入的事实；被害人肖某1的陈述，证明2016年6月份的一天，其和谢爱兵、梁某1在梁某1的办公室商谈，其要梁某1给谢爱兵面子，都撤诉算了，但梁某1不同意。谢爱兵就指着肖某1说：他没有钱你有钱，这1000万元就由你来付，谢爱兵称不给钱有很多办法对付其，可以向银行举报五江集团在非法集资，放高利贷，银行就会进行调查，就不会发放贷款，银行断了贷款，五江集团就会垮掉，之后，谢爱兵多次打电话发短信向其索要1000万元，并称如果不给钱，就要到银行去举报五江集团；证人梁某1的证言，证明2016年6月份的一天，谢爱兵和肖某1到其办公室来，谢爱兵还是要其撤诉，肖某1也做其工作要其别打官司了，其不同意。肖某1就对谢爱兵说那就等法院判决算了。谢爱兵就指着肖某1说他没钱，你有钱，你出，肖某1称他没有欠谢爱兵的钱，不会出这1000万元。谢爱兵说他有的是办法对付他们，可以通过新闻部门来搞他，和一集团就是新闻部门曝光搞垮的，他现在已经与曝光的记者联系好了，他还要到银行去举报他们集团骗贷、非法融资，银行只要接到实名举报就会停止放贷，他们集团公司没有流动资金就会倒闭；证人肖某2的证言，证明8月28日下午，其在长沙一家饭店与谢爱兵见面，谢爱兵称他曾经帮五江集团做过贡献，现在他和梁某1打官司，肖某1帮着梁某1，所以他只有找肖某1要1000万元，如果肖某1不给钱，他就先去银行举报五江集团，下一步再找记者举报五江集团非法集资，反正不达目的不罢休；证人肖自江的证言，证明其跟谢爱兵说找梁某1要钱理所应当，没有理由找肖某1要钱。谢爱兵称对不起肖某1，实在被逼的没有办法了，其就与谢爱兵约好要跟肖某1当面谈这件事情。第二天，其和谢爱兵、肖某1、肖某2还有谢爱兵的父母到娄底卡尔顿酒店商谈此事，肖某1问谢爱兵为什么找他要钱，为什么要诬告五江集团。谢爱兵称他在外面欠了钱，没有办法过日子了，对不起肖某1，以后再也不去银行搞事了。肖某2和谢爱兵的父母也批评了谢爱兵，但是没想到，后来谢爱兵还是到其他银行去诬告五江集团；证人梁某2的证言、提取笔录、谢爱兵向梁某2反映情况时的录音，证明谢爱兵称他与梁某1、肖某1之间有债务，但他要不到钱，所以就通过向新闻媒体、金融办等部门传播一些不利于肖某1和梁某1的信息达到威胁的目的，其帮谢爱兵撰写了《湘潭润弘》新闻稿，主要是针对梁某1。之后，谢爱兵又要其撰写了几份《举报信》，谢爱兵写这几份材料的目的就是想威胁肖某1，要肖某1出钱解决他的债务问题，谢爱兵还要其搜集五江集团有没有把柄可以威胁到肖某1；证人杨某的证言，证明2006年或者2007年，谢爱兵向其借款1000万元，但谢爱兵一直没有归还这笔借款，其也多次向谢爱兵讨要。2015年底或者2016年初，谢爱兵将他对梁某1的债权转让给其，其同意并签字确认，之后其到法院起诉要求梁某1向其支付欠款及利息，没有通过其他方式向梁某1讨要过欠款，也没有委托谢爱兵去讨要；中国华融资产管理有限公司湖南省分公司业务六部部长梁某3的证言，证明接到举报后，其通过其他金融公司、商业银行和社会关系进行调查，没有发现五江集团有非法集资、非法揽储的行为，但为了慎重对待举报，还是暂停办理对五江集团的业务；中国进出口银行湖南省分行副行长邓某、中国进出口银行湖南省分行业务一处副处长文某、中国进出口银行湖南省分行客户经理周某的证言，证明因谢爱兵举报的情况可能影响贷款安全，所以经银行研究决定，暂缓办理抵押手续，先进行调查。经过实地调查，没有发现谢爱兵举报的情况；农业银行湖南省分行信访办公室职员柳某、农业银行湖南省分行大客户部经理谭某的证言，证明谢爱兵向其银行举报五江集团民间非法集资等事项，称要揭露五江集团的真面目，提示银行注意风险，银行接到举报后，就暂停了正在进行的五江集团整体授信；中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司高级经理武某的证言，证明进出口银行暂缓解押，因此其公司也停止办理这笔贷款业务，直到进出口银行解封，其公司才发放这笔贷款；中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司业务审查委员会文件证明华融公司经审查于2016年7月27日同意以内部资金50000万元向北京海昱科技有限公司提供融资，并由湖南新中弘置业发展有限公司以其开发的中国岳塘国际商贸城项目A1栋土地使用权及在建工程提供抵押担保；关于转交反映湖南五江集团情况材料的函、情况反映、五江集团非法集资表、五江集团违规关联企业证明华融公司总部收到谢爱兵实名举报五江集团非法集资、恶意逃避债务的材料；谢爱兵的供述，证明其认为肖某1不但没有帮其要到余款，反而帮梁某1解冻了1800万元的股本金，其就对肖某1不满，认为肖某1是骗子，其就发信息给肖某1，威胁肖某1，要去银行及金融机构举报他，其要梁某2帮忙撰写了举报五江集团以及肖某1的材料，其于2016年8月1日去华融公司、进出口银行举报五江集团社会融资，8月2日晚上，其和父母与肖某1、肖自江、肖某2谈此事没谈好，其于8月17日、20日又分别到中国银行、建行、华融公司去举报五江集团，并向华融公司提交了五江集团融资花名册等材料。
上述证据足以证明谢爱兵主观上有非法占有肖某1的1000万元的故意，客观上实施了向与其没有债务关系的肖某1发送恫吓短信、到银行举报五江集团非法集资等行为，以此向肖某1索要钱财，具有非法占有他人财物的目的，其行为构成敲诈勒索罪。该点申诉理由不能成立。
综上，你的申诉理由均不能成立，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的再审条件，依法应予驳回，原裁定应予维持。希你服判息诉。
特此通知。
二〇一八年七月三十日