河南省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫刑终519号
原公诉机关河南省商丘市人民检察院。
上诉人（原审被告人）邢振鑫，男，1964年2月2日出生，汉族，高中文化，河南今宙玻璃有限公司、河南铁信建筑工程有限公司商丘分公司、河南行大舟建筑劳务有限公司、河南行大舟建筑工程有限公司、商丘行大舟商贸有限公司、商丘市元升鑫商砼有限公司法定代表人，捕前住商丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月1日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗犯罪，于2015年8月7日被逮捕。
辩护人张孟涛，河南国基律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邢跃跃，别名邢耀，男，1988年8月23日出生，汉族，初中文化，捕前住商丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月1日被批准刑事拘留（在逃），同年9月14日被抓获，同年10月24日被逮捕。
上诉人（原审被告人）葛同升，男，1964年8月20日出生，汉族，高中文化，商丘市元升鑫商砼有限公司业务员，捕前住商丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月29日被刑事拘留，同年3月5日被监视居住，同年6月27日被取保候审，2017年8月4日被逮捕。
辩护人刘保成、周倩妮（实习），河南国基律师事务所律师。
原审被告人胡昂昂，男，1988年10月4日出生，汉族，本科文化，商丘市元升鑫商砼有限公司业务员，捕前住商丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月17日被取保候审。
河南省商丘市中级人民法院审理商丘市人民检察院指控原审被告人邢振鑫犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人邢跃跃、葛同升、胡昂昂犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年8月21日作出（2016）豫14刑初54号刑事判决。宣判后，原审被告人邢振鑫、邢跃跃、葛同升均不服，分别提出上诉，原审被告人胡昂昂服判不上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2012年12月至2014年12月，被告人邢振鑫以其经营的商丘市元升鑫商砼有限公司等生意需周转资金为由，通过向社会不特定人员宣传，以月息2分至5分不等的利率为诱饵，以河南省耀腾顺置业有限公司作担保，由邢跃跃、葛同升、胡昂昂等人分别向曹某、何某等人非法集资。自2012年12月至2014年12月，共非法吸收公众存款383447410元。期间，邢振鑫在明知背负巨额债务的情况下，于2013年7月至2014年12月以其经营的商丘市元升鑫商砼有限公司、承建田园社区等生意需周转资金为由，采取相同手段分别向常某、陈某100余人非法集资，用于归还邢振鑫的个人借款及支付高息。经鉴定，自2013年7月23日至2014年12月13日，吸收存款数额144210000元，造成集资参与人实际损失129864580元。邢振鑫用集资款支付自己部分抵押车款1904000元，支付员工工资1190000元，支付房租租金500000元，支付装修费200000元，支付业务员提成1079510元，向其名下公司支付25593315.27元，其他用于支付个人欠款。
被告人邢跃跃为邢振鑫实际吸收资金16539500元，造成实际损失金额16539500元。获取提成共计60250元。
被告人葛同升为邢振鑫实际吸收资金22370500元，造成实际损失金额22370500元。获取提成共计163000元。
被告人胡昂昂为邢振鑫实际吸收资金1878380元，造成实际损失金额1652380元。获取提成共计142480元。案发后，胡昂昂于2016年3月17日向公安机关投案，并退出全部提成款。
原判认定上述事实的证据有：
1.受案登记表、立案决定书证实集资人举报邢振鑫非法吸收公众存款及公安机关立案情况。
2.被害人曹某、陈某100余名被害人陈述、案件情况调查笔录、情况说明、借款合同、银行凭证、借款借据、担保函、还款计划书等证实：受邢振鑫及业务员“公司有实力，保险的很”等宣传而将资金投入到商丘市元升鑫商砼有限公司的事实。
3.证人卢某（耀腾顺公司会计）证言证实：邢振鑫成立商丘市元升鑫商砼有限公司、河南省耀腾顺置业有限公司等公司，采取与他人签订合同等方式吸收公众存款。
证人远某、洪某、董某（均为公司财务人员）证言与卢某所证一致。
4.司法鉴定检验报告书、补充鉴定意见及关于鉴定报告的说明、邢振鑫公司账户支出汇总表、会计记账凭证、转账手续、理财人员名单等证实：邢振鑫自2012年12月至2014年12月，吸收资金383447410元。其中，自2013年7月23日至2014年12月13日，吸收资金合同金额144210000元，造成集资参与人实际损失129864580元。邢振鑫用集资款支付自己部分抵押车款、员工工资、房租租金、装修费、业务员提成等共计4873510元、向其名下公司支付25593315.27元。邢跃跃实际吸收资金16539500元，造成实际损失16539500元，获取提成60250元；葛同升实际吸收资金22370500元，造成实际损失22370500元，获取提成163000元；胡昂昂实际吸收资金1878380元，造成实际损失1652380元，获取提成142480元。
5.商丘市睢阳区价格认证中心关于邢振鑫非法吸收公众存款案被查封房地产、土地、机器设备的价格认定结论书证实：经评估，邢振鑫被查封的资产总价值49107780元。
6.提取证明、收条及银行汇款凭证证实：案发后胡昂昂退出全部提成款共计142480元。
7.被告人邢振鑫、邢耀、葛同升、胡昂昂对上述主要事实予以供认，邢振鑫并供述所吸收资金百分之九十用于还高息，投入公司的仅一千万元左右。
另有抓获经过、投案证明、户籍证明、私营企业注册信息、变更信息等证据在案证明。
根据上述事实和证据，商丘市中级人民法院认定被告人邢振鑫犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人邢耀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；被告人葛同升犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；被告人胡昂昂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元；查封、扣押、冻结的涉案物品依法处置，退还被害人；被告人邢振鑫、邢耀、葛同升、胡昂昂的违法所得继续予以追缴，退还被害人。
上诉人邢振鑫上诉提出：能还清欠款，不构成犯罪。其辩护人认为，没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪。
上诉人邢跃跃上诉提出：认定非法吸收数额与事实不符，量刑重。
上诉人葛同升上诉及其辩护人辩护提出：认定非法吸收数额与事实不符，量刑重。
经本院审理查明，自2012年12月至2014年12月，被告人邢振鑫共非法集资383447410元，主要用于归还借款及支付利息，致使集资款不能返还，造成集资人实际损失129864580元。原判认定的其他事实、证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于邢振鑫上诉提出“能还清欠款，不构成犯罪”的理由，经查，其名下的资产经鉴定价值49107780元，而给集资户造成的损失达129864580元，其资产已不足以清偿；关于辩护人提出“没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪”的理由，经查，邢振鑫骗取的资金主要用于归还本金及支付高额利息，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，主观上具有非法占有目的，其行为已构成集资诈骗罪。
关于上诉人邢跃跃、葛同升上诉提出“认定非法吸收数额与事实不符”的理由，经查，二被告人非法吸收公众存款的数额，均有被害人陈述、司法鉴定检验报告等证据证实，足以认定；关于“量刑重”的理由，经查，一审根据本案事实、情节及对社会的危害性，所判处的刑罚适当。
本院认为，上诉人邢振鑫以非法占有为目的，使用高息引诱等方法非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，给集资人造成特别重大经济损失，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人邢跃跃、葛同升及原审被告人胡昂昂帮助邢振鑫非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。均应依法惩处。原审判决认定邢振鑫非法吸收公众存款事实不清，不予认定，认定其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人邢振鑫、邢跃跃、葛同升的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款之规定，判决如下：
一、维持商丘市中级人民法院（2016）豫14刑初54号刑事判决的第二、三、四、五、六项；
二、撤销商丘市中级人民法院（2016）豫14刑初54号刑事判决第一项；
三、上诉人邢振鑫犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权力终身，并处没收个人全部财产。
本判决为终审判决。
审判长 马 杰
审判员 朱佩霞
审判员 李 杰
二〇一八年四月二十八日
书记员 牛梦娜