甘肃省正宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1025刑初126号
公诉机关正宁县人民检察院。
被告人姚某某，曾用名姚伟伟，男，汉族，小学文化程度，正宁县人，农民。住正宁县。2001年12月28日因抢劫罪，被山东省济南市天桥区人民法院判处有期徒刑11年。2016年10月21日因涉嫌诈骗罪被正宁县公安局刑事拘留，11月5日被指定监视居住。2016年12月20日本院决定予以逮捕，因外逃于2017年2月13日执行逮捕。现押合水县看守所。
正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2016）121号起诉书指控被告�姚某某犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员黄俊敏出庭支持公诉，被告人姚某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
正宁县人民检察院指控，2012年刘某某在建设榆林子镇石家村新农村时欠杨某某材料费8.6万元，杨某某多次催要未果。2013年12月份，杨某某与姚某某协商由姚某某给其催要货款。2014年3、4月份，姚某某分三次向刘某某要回货款2.98万元。杨某某多次向姚某某要款时，姚某某谎称款未收回，拒不还款。指控认为，被告人姚某某以非法占有为目的，以为人索要货款为由，诈骗他人现金2.98万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人姚某某在一年至二年有期徒刑幅度内判处，并处罚金。提供的主要证据有证人证言、被害人陈述、欠条及证明、刑事判决书、被告人供述等证据。
被告人姚某某辩解，其收回2.98万元后，杨某某、姚某甲等人未向其要过钱，其找过杨某某未找见，故其未诈骗杨某某。
经审理查明，2012年刘某某在建设榆林子镇石家村新农村时欠杨某某材料款8.6万元，杨某某多次催要未果。2013年3月25日，刘某某给杨某某写了一张9.6万元的欠条（因计算错误，将8.6万元写成9.6万元）。2013年5、6月份，杨某某向姚某甲提及刘某某拖欠货款一事，姚某甲说姚某甲可以帮忙索要货款，杨某某表示同意。10月份，杨某某与姚某甲、姚某某商定了款要回后的提成，并支付姚某甲“活动经费”2000元。2013年11月25日，杨某某与姚某某、姚某甲、姚某甲、张某某等人找到刘某某，将其带至周家镇“歌爵KTV”,在KTV一包厢内，杨某某在刘某某的欠条上备注“转给您欠款捌万陆仟元整”，加盖私章后交给姚某某，告诉刘某某其欠姚某某8.6万元现金，让刘某某将8.6万元还给姚某某。姚某某、姚某甲向刘某某索要拖欠杨某某的货款，刘某某看过欠条后，给姚某某写了一张证明即还款计划，内容为“刘某某欠王录预制厂捌万陆仟元整转给姚某某，于2014年元月10日还肆万元，剩余老历年前一次还清”。后经姚某某向刘某某催要，2014年3、4月份的一天，在正宁县城鑫阳宾馆508房间，在樊某的见证下，刘某某交给姚某某1万元现金。后在樊某家中，在樊某的见证下，刘某某先后两次还给姚某某现金1.98万元。杨某某得知刘某某还钱后，找姚某甲要钱，姚某甲说钱姚某某拿走了，后杨某某单独或与姚某甲多次向姚某某催要货款，姚某某一直未还。
本案在审理中，2016年11月28日，姚某某向本院交回了2.98万元
上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实：
1、被害人杨某某陈述，证明2012年刘某某欠其预制厂材料款8.6万元，2013年3月25日打了欠条，欠条误写成9.6万元。后其要了多次未要下。2013年5、6月份，其向姚某甲提及刘某某欠钱之事，姚某甲说他可以找人要钱。2013年10月份，姚某甲电话将其叫到宫河“宏兴酒楼”，其见到了姚某甲等人，当时说由姚某甲给其要账，其付30%手续费，当场付给姚某甲2000元。2013年11月25日，姚某甲电话说刘某某在正宁县城，让其带欠条接他去县城，其开车拉着姚某甲在路口见到姚某甲、姚某某等人一起到了县城，找见刘某某后开车共同到了周家镇“歌爵KTV”。姚某甲问刘某某为何欠债不还，姚某某让其将欠条给他，其就将刘某某欠条交给姚某某，其对刘某某说其借了姚某某些钱，让刘某某把钱给姚某某。其就在欠条上添加了“转给您8.6万元”字样，并盖了其私章。姚某某就以欠条向刘某某要钱，刘某某给写了还款计划。随后，姚某甲说还得些经费，其就在给了姚某甲3000元。2013年农历快过年时，其找姚某甲，姚某甲说刘某某没还钱。2014年5、6月份，其听说刘某某将钱还了，找姚某甲时姚某甲说钱姚某某拿走了，他向姚某某要。一个月后其与姚某甲一起去向姚某某要钱，姚某某说刘某某给了些钱，未还完，等还完后他再给。又过了一月，其一个人去向姚某某要钱，姚某某说刘某某最近准备还1万元，等刘某某给后他再给其结账。过了二十几天，其与王某某去姚某某家要钱，王某某在门口等，其回去后姚某某在睡觉，其说要钱的事，姚某某让其不要吱吱了，其再说时，姚某某用被子包着头不理睬、不吭声。后其还向姚某甲要过，直到2014年农历年底，钱没要到，二人电话也打不通了。
2、证人刘某某证言，证明2012年其欠了杨某某8.6万元，2013年3月25日打了欠条。2013年年底，杨某某和姚某某、姚某甲等人将其带到周家镇“歌爵KTV”,杨某某让其将欠他的8.6万元还给姚某某，其同意后给姚某某写了一个还款计划，后从2014年3、4月份起，其分六次共还给姚某某7万元。其中三次樊某在场。
3、证人姚某甲证言，证明2013年5、6月份，姚某甲在其家对其说，谁跟前有些钱去要一下，当时姚某某也在场。后其三人与史某某到宫河“宏兴酒楼”见到了杨某某。杨某某、姚某某、姚某乙三人商量事，具体情况其不知道。在周家镇“歌爵KTV”，杨某某、姚某某、姚某甲说事，其不知道怎么说的，其也未收过好处费。后杨某某向其要过十几次钱，其为姚某某不给杨某某钱和姚某某打过几次架。其问姚某某刘某某还了多少钱，姚某某说刘某某还没给钱。
4、证人姚某甲证言，证明经其介绍，姚某甲、姚某某给杨某某收刘某某欠款，协商收回款扣30%手续费，杨某某两次付给姚某甲5000元现金。同时杨某某把刘某某欠条交给了姚某某，刘某某给姚某某写了还款计划。同时证明其和杨某某向姚某某要过两次钱，姚某某说等向刘某某要下钱了会给杨某某打电话。
5、证人王某某证言，证明杨某某拉着其去宫河镇北堡子村向一个姓姚的要过两次钱，每次都是先去找姚某甲，然后与姚某甲一起去要，其在门口车上坐着。
6、证人张某某证言，证明在周家镇“歌爵KTV”，杨某某拿出刘某某欠条，在姚某某、姚某甲要求下，刘某某给姚某某�了欠条，将杨某某债务转到了姚某某名下。
7、证人樊某证言，证明2014年前季，刘某某在正宁县城“鑫阳宾馆”508房间给姚某某还过1万元，后分两次在其家给姚某某还过钱，一次还了1万元，一次9800元。
8、刘某某给杨某某出具的欠条及刘某某给姚某某出具的证明（还款计划）复印件，证明刘某某欠杨某某材料款及刘某某的还款计划。
9、山东省枣庄市中级人民法院（2009）枣刑执字1638号刑事裁定书，证明姚某某2001年12月28日因抢劫罪，被山东省济南市天桥区人民法院判处有期徒刑11年的事实。
10、被告人姚某某供述，证明2013年的一天，姚某甲给其说有一个债务让其帮忙要一下。2013年11月的一天，姚某甲打电话让其去宫河宏兴酒楼，其和姚某甲去后见到姚某甲和杨某某，杨某某说有些债务让其几人帮忙要一下。然后，杨某某就将一张欠条交给姚某甲，说款要回后再说其他事，姚某甲把欠条交给其本人。2013年11月25日，杨某某拉着其和姚某甲、姚某甲到了周家镇歌爵KTV,见到了刘某某，在包厢内杨某某给刘某某说，他欠姚某某钱，他和刘某某债务转到姚某某名下，刘某某同意后就给其写了一个证明，并写了还款日期。2014年其电话向刘某某催了几次，到了5、6月的一天在樊某家，刘某某当着樊某面给其还了四、五千元。之后，刘某某当着樊某面给其还了三次钱，四次共还了2.98万元。2014年3、4月份，刘某某未还钱以前，杨某某向其要过钱，其告诉杨某某刘某某未还钱。刘某某还钱后，杨某某未向其要过，其找了杨某某两次未见到杨某某，后其将钱借出去了，就一直未还。
11、户籍证明，证明了姚某某的自然情况。
上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人姚某某与他人合伙以为杨某某索债为名，将债权转移到其名下，虚构债权，为达个人非法占有之目的，单独索要债款，索回债款后经杨某某及其他人多次催要，姚某某均拒不归还，其主观上具有非法占有之目的，客观上具有以欺骗方法占有他人财物之事实，且诈骗数额29800元，数额较大，故姚某某的行为已构成诈骗罪，正宁县人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。刘某某还款后，杨某某向其多次催要钱款的事实，有杨某某、姚某甲、王某某证言相互印证，足以认定，被告人姚某某的辩解不能成立。在案件审理中姚某某交回了赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵23日，即自2017年2月13日起至2018年1月20日止。）
二、姚某某交回的赃款29800元发还杨某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 许西洲
审判员李丹
人民陪审员张建都
二〇一六年十二月十五日
书�员王苗