安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0403刑初427号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人谢阳，男，1997年10月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，大学文化，武汉信息传播职业技术学院学生，住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地：湖北省仙桃市）。被告人谢阳因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月29日被公安机关抓获，2018年1月31日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年3月6日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行，现羁押于淮南市看守所。
辩护人唐秀英，系安徽志同律师事务所律师。
被告人王永军，男，1971年12月30日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，个体，住湖北省天门市。被告�王永军曾因犯销售假冒注册商标的商品罪于2013年9月4日被湖北省天门市法院判处有期徒刑11个月。被告人王永军因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月22日被公安机关抓获并被羁押，2018年2月2日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年3月6日被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2018年5月3日经淮南市田家庵区人民检察院决定对其监视居住。2018年7月23日由本院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于7月27日执行，现羁押于淮南市看守所。
辩护人谢辉，系安徽大潜律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2018）374号起诉书指控被告人谢阳犯诈骗罪、王永军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被�人谢阳及其辩护人唐秀英，被告人王永军及其辩护人谢辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2017年11月谢祎找到被告人谢阳、谢阳在明知诈骗犯罪分子要实施电信诈骗的情況下，为了牟取利益，仍为谢祎提供了自己的身份信息并注册了微信号×××的微信以帮助实施诈骗。
2017年12月11日18时许，被害人彭某在本区光年网咖上网时在厕所发现有一张印有“按摩服务”的小广告卡片，之后彭某通过小广告上的联系方式联系，诈骗犯罪分子以先支付服务费和保证金才会安排小姐过来服务为由，自20时许至22时引诱彭某通过其名下微信×××（支付
账号085e9858e44f471e232684549@wx.tenpay．com）向谢阳名下×××微信（支付账号085e9858e2d33d3928f03c4ab@wx.tenpay.com）连续转账600元、2000元、1000元、2000元、4000元，共计诈骗彭某9600元，并没有实际安排人员提供所谓的“按摩服务”。彭某被诈骗的资金通过微信转账至谢阳名下的微信支付账户后，紧接着被转至郑均文身份注册的微信中（支付账号085e9858ed6c53f49699@wx.tenpay.com）,紧接着诈骗资金通过微信转至被告人王永军微信账户中（支付账号085e9858eb46025edafc80bb1@wx.tenpay.com），王永军为了牟取利益，在明知转入自己微信中的钱为诈骗犯罪所得的情况下，仍然帮助诈骗犯罪分子将电子账户内的钱款提现，以掩饰隐瞒诈骗所得赃款。据此淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人谢阳明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为他人非法提供本人信息及支付账户，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之規定，应当以诈罪追究其刑事责任。被告人王永军明知是他人实施犯罪所得钱款，仍为他人提供转账账户并进行�现，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之規定，应当以掩饰、隐犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王永军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯、应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提起公诉，请依法分别判处。
被告人谢阳自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出谢阳系受唆使引诱犯罪，在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当从轻或减轻处罚，系初犯、偶犯，主动坦白并缴纳罚金、退赃，建议对其从轻处罚。
被告人王永军自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出王永军帮助提现，实际仅收取100元的费用，主观恶性小；归案后能够如实供述自己�犯罪事实，愿意退赃及缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2017年11月诈骗犯罪分子找到被告人谢阳，谢阳在明知诈骗犯罪分子要实施电信诈骗的情況下，为了牟取利益，仍为诈骗犯罪分子提供了自己的身份信息并注册了微信号×××的微信以帮助实施诈骗。
2017年12月11日18时许，被害人彭某在本区光年网咖上网时在厕所发现有一张印有“按摩服务”的小广告卡片，之后彭某通过小广告上的联系方式联系，诈骗犯罪分子以先支付服务费和保证金才会安排小姐过来服务为由，自20时许至22时引诱彭某通过其名下微信×××（支付
账号085e9858e44f471e232684549@wx.tenpay．com）向谢阳名下×××微信（支付账号085e9858e2d33d3928f03c4ab@wx.tenpay.com）连续转账600元、2000元、1000元、2000元、4000元，共计诈骗彭某9600元，并没有实际安排人员提供所谓的“按摩服务”。彭某被诈骗的资金通过微信转账至谢阳名下的微信支付账户后，紧接着被转至郑均文身份注册的微信中（支付账号085e9858ed6c53f49699@wx.tenpay.com）,紧接着诈骗资金通过微信转至被告人王永军微信账户中（支付账号085e9858eb46025edafc80bb1@wx.tenpay.com），王永军为了牟取利益，在明知转入自己微信中的钱为诈骗犯罪所得的情况下，仍然帮助诈骗犯罪分子将电子账户内的钱款提现，以掩饰隐瞒诈骗所得赃款
上述事实，被告人谢阳、王永军在法庭审理中亦无异议，且有被告人谢阳、王永军在公安机关的供述，被害人彭某的陈述及报案材料，证人杨某的证言，辨认笔录，银行监控视频，微信账户转账信息，微信账户用户信息，银行卡交易明细，刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
本院认为：被告人谢阳明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为犯罪分子提供本人信息及资金支付账户，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人王永军明知他人实施诈骗犯罪所得钱款，仍为他人提供转账账户并进行套现，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对公诉机关指控的的犯罪事实及罪名，本院予以确认。对谢阳的辩护人提出谢阳系从犯的辩护意见，经查，谢阳提供本人信息及支付账户是完成电信网络诈骗犯罪过程中不可或缺的一个环节，不宜认定为从犯，对此辩护意见不予采纳。被告人王永军系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，被告人谢阳、王永军归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并退缴赃款，可酌情从轻处罚，对两辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民�和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款,第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2018年9月28日止。）
二、被告人王永军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2019年2月14日止。）
三、对被告人谢阳、王永军退缴在案的赃款予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 苏 莉
审 判 员 王 兴
人民陪审员 王祥跃
二〇一八年九月四日
书 记 员 朱瑞祥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下�期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假�的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。