黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）黑12刑终121号
原公诉机关黑龙江省海伦市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李凤英，女，1963年12月25日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省海伦市，捕前住黑龙江省海伦市。2017年7月14日因涉嫌诈骗被海伦市公安局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌诈骗被海伦市公安局取保候审。同年9月4日海伦市人民检察院对其取保候审。同年11月9日海伦市人民法院决定对其继续取保候审。2018年2月5日海伦市人民法院决定对其逮捕。同日由海伦市公安局执行。现羁押于绥棱县看守所。
辩护人赵建光。
黑龙江省海伦市人民法院审理黑龙江省海伦市人民检察院指控被告人李凤英犯诈骗罪一案，于2018年3月27日作出（2017）黑1283刑初143号刑事判决。原审被告人李凤英不服，提出上诉。本院于2018年5月21日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问李凤英、听取辩护人意见，审查上诉理由，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：罪犯王秀丽（已判刑）与被告人李凤英系邻居。2014年年底，王秀丽为骗取钱财，对被告人李凤英谎称自己在海伦市劳动部门有人，可为他人办理社保手续，每人按12000元和14000元的标准收取费用。李凤英信以为真，便联系80名被害人办理社保手续，并承诺办不了给全额退款。被告人李凤英在王秀丽所述费用标准的基础上向被害人多收费用，据为己有。具体如下：
1．2014年冬天，谢1在获知被告人李凤英能办社保的消息后，为其亲属24人找李凤英办理此事，其中：谢2交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；温某11交给李凤英20000元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下5500元；温某12交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；赵某1交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；张某1交给李凤英22500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下8000元；安某1交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；温某13交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；张某2交给李凤英22000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下8000元；安某2交给李凤英31500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下10500元；尹某1交给李凤英31500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下10500元；安1交给李凤英31500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下10500元；邱某1交给李凤英21000元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下6500元；于某1为被害人陈某1、陈某2、周某1三人办理社保，交给李凤英73500元，李凤英交与王秀丽35000元，自己留下38500元；陈1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下10500元；温某14交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下10500元；杨某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下12500元；卢某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下10500元；都某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下10500元；王某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下3500元；高某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下3500元；车某1交给李凤英24500元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下3500元；阎某1交给李凤英24000元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下3000元。
2．被害人乔某1与李凤英相识十余年，李凤英对乔某1谎称能办社保，如乔某1自己办理交15000元即可，办不成退回全款。2014年12月份，乔某1交给李凤英15000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下4000元；通过乔某1，韩某1交给李凤英50000元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下29000元；高某1交给李凤英31500元，李凤英交与王秀丽12500元，自己留下19000元；李某1交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下7500元；张某3交给李凤英31500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下19500元。
3．被害人王1系被告人李凤英的表姐。李凤英谎称能办社保，收其他人需交40000元，王1办的话交21500元即可，办不成则退回全款。2015年2月份王1交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下7000元；通过王1，朱某1交给李凤英40000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下28000元；王某2交给李凤英30000元，李凤英交与王秀丽12500元，自己留下17500元；2016年11月份孙某1交给李凤英15500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下3500元。
4．2015年2月份阎某2交给李凤英25000元，李凤英交与王秀丽14500元，自己留下10500元。
5．2015年4月1日吴某1交给李凤英20000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下6000元；2015年9月份，刘某21通过吴某1交给李凤英30000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下18000元；2016年9月份的时候，李凤英又称刘某21手续快下来了，需要加急费3000元，吴某1将3000元送至李凤英处，被李凤英骗走。
6．2016年1月28日冯1交给李凤英21500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下9500元；通过冯1，黄某1交给李凤英26000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下15000元；杜某1交给李凤英26000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下15000元；王某3交给李凤英26000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下15000元；2016年11月份的时候，李凤英又谎称社保马上就能办下来，如每人交3000元可加急办理，又骗得被害人黄某1、杜某1、赵某2、王某3每人各3000元。
7．夏某1与被告人李凤英在易经协会内系师徒关系。李凤英对夏某1称自己能找人办理补档案后病退开支手续，每人需交22500元，办不了给全额退款。夏某1信以为真，将此消息告知被害人李1的母亲朱某2。2015年7月份左右李1交给李凤英22500元，李凤英交与王秀丽15000元，自己留下7500元；通过夏某1，孙1交给李凤英15000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下4000元；姜某1交给李凤英32500元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下18500元；杨某2、方某1夫妇交给李凤英65000元，李凤英交与王秀丽28000元，自己留下37000元；修某1交给李凤英32500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下20500元；袁某1交给李凤英32500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下20500元；谭某1交给李凤英32500元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下20500元；张某4交给李凤英25000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下11000元；郑某1交给李凤英33000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下21000元；孟某1交给李凤英36000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下22000元；李某2交给李凤英36000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下24000元；2017年年前，被告人李凤英又谎称社保手续可加急办理，每人3000元需交加急费，骗得被害人李1、张某4、姜某1、杨某2、方某1、修某1、袁某1、谭某1每人各3000元。
8．被害人刘某22与被告人李凤英系表姐妹关系。李凤英谎称能办社保，刘某22需交10000元。2015年11月份刘某22交给李凤英10000元，李凤英交与王秀丽10000元。李某3在听说李凤英能办理社保退休开支的消息后，于2015年12月11日找到李凤英，打算为丈夫岳某1、女儿岳1与自己一同办理，交给李凤英70000元。2016年10月份，李凤英告知李某3她的小女儿岳2如想办也可办理，需交25000元，另需交每人3000元加急费，李某3分两次凑齐37000元交给李凤英，李某3共计交给李凤英107000元，李凤英交与王秀丽53000元，自己留下54000元。
9．2016年3月份，冷某1和毛某1夫妇通过刘某23交给李凤英60000元，李凤交与王秀丽24000元，自己留下36000元；后通过刘某23，2016年4月份，姚某1交给李凤英30000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下19000元；2016年9月份，刘1交给李凤英30000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下18000元；李凤英又向冷某1、毛某1、姚某1、刘1以需交加急费为由，骗得每人3000元。
10．2016年4月20日左右，董某1交给李凤英50000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下36000元。2016年10月份，李凤英又以手续在当月月末可以下来，如想快下手续，需交加急费3000元为由，又骗得董某13000元；王某4交给李凤英43000元（含3000元加急费），李凤英交与王秀丽11000元，自己留下32000元；周某2交给李凤英43000元（含3000元加急费），李凤英交与王秀丽11000元，自己留下32000元；高1交给李凤英43000元（含3000元加急费），李凤英交与王秀丽10000元，自己留下33000元；王某5交给李凤英43000元（含3000元加急费），李凤英交与王秀丽11000元，自己留下32000元。
11．2016年5月份，丰某1交给李凤英30000元，李凤英交给王秀丽12000元，自己留下18000元；丰某2交给李凤英27000元，李凤英交给王秀丽12000元，自己留下15000元；后李凤英又谎称可加急办理，每人需要加急费3000元，又被李凤英骗得6000元。
12．2016年5月19日高2为儿子高某3交给李凤英20000元，李凤英交与王秀丽14000元，自己留下6000元；2016年7月30日高2为儿媳赵某3交给李凤英20000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下6000元。
13．侯某1为自己的亲属姜1、韩某2夫妇办理社保，分别于2016年5月19日、9月29日交给李凤英54000元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下33000元；张某5打算为自己丈夫付1和儿媳吴某2办理社保，于2015年6月6日交给李凤英61000元，李凤英交给王秀丽14000元，自己留下47000元。
14．2016年9月28日，孙某2交给李凤英33000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下21000元；梁某1交给李凤英15000元，李凤英将15000元交与王秀丽。
15．2016年10月份，韩某3交给李凤英40000元，李凤英交与王秀丽11000元，自己留下29000元。
16．孙某3交给李凤英25000元，李凤英交与王秀丽21000元，自己留下4000元；刘2交给李凤英25000元，李凤英交与王秀丽1400元，自己留下11000元；刘3交给李凤英25000元，李凤英交与王秀丽13500元，自己留下11500元；刘1交给李凤英30000元，李凤英交与王秀丽12000元，自己留下18000元；张某6交给李凤英9000元，李凤英交与王秀丽9000元。
另查明，后经被害人索要，被告人李凤英于案发前返还部分赃款，其中赵某110000元、张某122500元、温某1310000元、张某25000元、陈某110000元、陈某210000元、周某110000元、陈115000元、温某1410000元、杨某110000元、卢某110000元、都某110000元、王某124500元、高某110000元、车某110000元、阎某114000元、乔某1等人120000元（包括韩某1、高某1、李某1、张某3）、王1等人96000元（包括朱某1、王某2、孙某1）、吴某1和刘某2130000元、李1等人50000元（包括孙1、姜某1、杨某2、方某1、修某1、袁某1、谭某1、张某4、郑某1、孟某1、李某2、刘某22）、李某367000元（包括岳某1、岳1、岳2）、冷某1和毛某16000元、姚某11000元、刘13000元、董某130000元、王某430000元、周某230000元、高1与王某570000元、丰某336000元（包括丰某1、丰某2）、侯某140000元（包括韩某2、姜1）、梁某110000元（刘某24）、韩某340000元、刘225000元、刘325000元、张某62000元。
被告人李凤英于案发后，返还给被害人347500元，其中谢221000元、温某1120000元、温某1221500元、赵某17000元、安某121500元、温某1211500元、张某212000元、安某210000元、尹某131500元、安110000元、邱某110000元、陈某114500元、陈某214500元、周某114500元、陈13000元、温某1414500元、杨某114500元、卢某114500元、都某114000元、高某114500元、阎某110000元、李1等人30000元（包括孙1、姜某1、杨某2、方某1、修某1、袁某1、谭某1、张某4、郑某1、孟某1、李某2、刘某22）、侯某110000元、梁某15000元。
综上，被告人李凤英利用王秀丽所编谎言，隐瞒了自己在王秀丽所述标准的基础上向被害人多要钱款的事实，共收取被害人钱款2303000元，交给王秀丽1092500元，自己多收1210500元，李凤英于案发前将自己多收部分返还685500元，骗得赃款525000元。案发后返款108000元。
被告人李凤英于2017年2月23日协助公安机关抓获并将王秀丽移送到海伦市公安局。
经侦查，被告人李凤英于2017年7月13日被被害人扭送到公安机关。
上述事实，有原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1．户籍证明，证实被告人李凤英出生于1963年12月25日，系完全负刑事责任年龄人。
2．结案报告书，证实被告人李凤英于2017年7月13日被被害人扭送到公安机关，经审讯，李凤英对犯罪事实供认不讳。
3．在李凤英处提取的交款明细复印件，证实李凤英收款的金额及给王秀丽钱款金额。
4．同案被告人王秀丽的供述材料，证实我想通过帮别人办理社保一事骗点钱花。2015年夏天我和李凤英唠嗑时，我说我能办社保，李凤英说她手里有人要办，我们合伙办能挣点钱。我说办一个社保得1万元，李凤英说她要是联系上人就说办理社保得1.2万元，我俩每人1千元。2015年11月份，李凤英说她家亲属办社保，交给我1.2万元以及户口、身份证和照片，我给她1千元，我把户口等材料扔了。2015年11月份至2016年，李凤英先后找我办了80人左右，每个人收1.2万元，给李凤英1千元，李凤英给我70万元。我融资花了60万元左右，剩余的钱都让我挥霍了。
5．被害人丰某3的陈述，证实我与李凤英系同学关系。李凤英说她认识个人能办交社保办退休，每个人30000元，加快需再交3000元。2016年5月份，我给我女儿丰某2、妹妹丰某1办理社保被李凤英骗去63000元。她于2017年1月份返还给我36000元，还差27000元没有给我。
6．被害人孙某2的陈述及收到条，证实我通过杨某2认识的张倩。2016年9月28日，我办理交社保办退休被张倩骗去33000元。
7．被害人董某1的陈述，证实2016年4月30日，我办理社保被张倩骗去53000元。经我介绍，王某4被骗43000元、周某2被骗43000元、高1、王某5被骗86000元。2016年12月末，张倩返还给我30000元，给王某4、周某2、高1、王某5每人返30000元，又给我们出具了收到办事款52000元的收条，收条在高1手。
8．被害人张某2的陈述，证实2015年12月份，我通过谢1办理社保被李凤英骗去22000元。
9．被害人尹某1的陈述，证实2014年12月份，我通过谢1办理社保被李凤英骗去31500元。
10．被害人温某12的陈述，证实2014年12月份，我通过谢1办理社保被谢1找的人骗去21500元。谢1于2017年3月份给我退回10000元。
11．证人于某1的证言，证实2015年2月份，我通过给我妻子陈某1、大姨子陈某2、我嫂子的弟弟周某1办理社保被李凤英骗去73500元，每人24500元。
12．被害人李某3的陈述及收到条，证实我和岳某1系夫妻关系，长女岳1、次女岳2。我通过李2认识的李凤英。2015年12月份，我给我和岳某1、岳1、岳2办理社保被李凤英骗去107000元。2017年1月份李凤英返给我67000元，还差4万元没给。
13．被害人高2的陈述，证实我与李凤英系同学关系。2016年5月份和7月份，我给我儿子高某3和儿媳赵某3办理社保被李凤英骗去40000元。
14．被害人赵某1的陈述及欠条，证实2014年12月份，我通过谢1办理社保被李凤英骗去21500元。后来，谢1给我退回10000元。
15．被害人毛某1的陈述，证实2016年5月1日，我通过刘某23找李凤英给我和我妻子冷某1办理社保被李凤英骗去66000元。2017年1月末，李凤英给我们退还6000元。
16．被害人姚某1的陈述，证实2016年9月份，通过刘某23给我办理社保被李凤英骗去33000元。
17．被害人侯某1的陈述，证实我与李凤英系同学关系。2016年5月份，我给我外甥女韩某2及外甥女婿姜1办理社保被李凤英骗去54000元。2017年正月初十左右，李凤英给我退回4万元。
18．被害人王某4的陈述，证实2016年10月11日左右，我通过董某1找李凤英给我办理社保被李凤英骗云430**元。2017年1月份，李凤英给我退回3万元。
19．被害人韩某3的陈述，证实2016年10月份，我通过韩某1找李凤英给我办理社保被李凤英骗去40000元。2017年2月22日，李凤英给我退回3万元。
20．被害人刘1的陈述，证实2016年，我办理社保被李凤英骗去30000元。2016年10月份，李凤英说想要提前办下来得交3000元加急费，我给了她。过了一段时间，她把3000元给我退回来了。
21．被害人李1的陈述及收到条，证实2015年5月份，我给我母亲朱某2办理社保被李凤英骗去26000元。2017年2月份李凤英给我返还4000元，5月份又给我返还3000元。
22．被害人阎某2的陈述，证实2015年2月份，我办理社保被李凤英骗去25000元。
23．被害人张某5的陈述，证实李凤英系我弟媳。2015年6月份，我丈夫付某1和我儿媳吴某2办理社保被李凤英骗去61000元。
24．被害人高1的陈述及欠条，证实2016年10月中旬，我和我妻子王某5办理社保被李凤英骗去86000元。2016年12月30日，李凤英给我退回6万元，2017年2月22日又给我们退回10000元。
25．被害人孙1的陈述，证实李凤英与我和我丈夫夏某1系好朋友。2015年7月份，我办理社保被李凤英骗去15000元、张某4被骗25000元、姜某1被骗32500元。后来，张某4和姜某1每人又给李凤英3000元加急费。
26．被害人郑某1的陈述及收到条，证实2015年7月份和2016年9月份，我和我丈夫张某4通过谢1办理社保被李凤英骗去61000元。后李凤英分两次返给我们14000元。
27．被害人姜某1的陈述及收到条，证实2015年6月份，我办理社保被李凤英骗去35500元。后李凤英给我返还7000元。
28．被害人孟某1的陈述，证实2016年10月份，我通过夏某1给我岳母杜某2办理社保被李凤英骗去36000元。后李凤英通过夏某1给我返还7000元。
29．被害人陈1的陈述及欠据，证实2015年2月份，我办理社保被李凤英骗去24500元。2017年1月23日，李凤英给我退回10000元。
30．被害人周某2的陈述，证实2016年9月份，我和王某4办理社保被李凤英骗去86000元，每人43000元。2017年1月份，李凤英给我和王某4各退回30000元。
31．被害人雷某1的陈述及收到条，证实2016年5月份，我通过夏某1给我妻子李某2办理社保被李凤英骗去36000元。2017年4月份，夏某1给我返还7000元。
32．被害人司某1的陈述，证实2015年2月份，我给妻子温某14办理社保被李凤英骗去24500元。
33．被害人都某1的陈述及欠据，证实2015年，我通过夏某1办理社保被李凤英骗去24000元。2017年1月23日，李凤英给我退回10000元。
34．证人刘某23的证言，证实2016年4月份，通过我联系，我儿媳的姐姐冷某1及其丈夫毛某1办理退休被李凤英骗去66000元。2016年4月份，我还帮姚某1和刘1找李凤英办理退休，他们各被李凤英骗33000元。2017年1月份，李凤英退回10000元，我给姚某11000元，给冷某1、毛某1、刘1各3000元。
35．被害人张某1的陈述，证实2014年12月份，我办理社保被谢1骗去22500元。2017年1月份钱都给我返回来了。
36．被害人刘某22的陈述，证实2015年11月份，我办理社保被李凤英骗去10000元。2017年1月份，李凤英把钱给我退还了。
37．被害人张1的陈述及收到条，证实2016年5月份，我给丈夫谭某1办理社保被李凤英骗去35500元。我们报案前，李凤英分两次给我返还7000元。
38．被害人王某2的陈述，证实2015年3月份，我办理社保被李凤英骗去30000元。
39．被害人朱某1的陈述，证实2015年12月份，我办理社保被李凤英骗去40000元。
40．被害人孙某1的陈述，证实2016年11月份，我办理社保被李凤英骗去15500元。
41．被害人王1的陈述，证实2015年2月份，我办理社保被李凤英骗去21500元。通过我朱某1被骗40000元、王某3被骗30000元、孙某4被骗31000元。我在办理社保前向李凤英借款96000元，李凤英告诉我给他们返钱，我用这96000元给他们返款了。
42．被害人温某12的陈述，证实2015年年末，我办理社保被谢1骗去21500元。
43．被害人杜某1的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李凤英骗去29000元。
44．被害人王某3的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李凤英骗去29000元。
45．被害人冯1的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李凤英骗去21500元。
46．被害人黄某1的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李凤英骗去29000元。
47．被害人乔某1的陈述及存取款凭条复印件，证实2014年12月份，李凤英以给我办社保的名义骗我15000元；又通过我以给韩某1、高某1、张某3办社保的名义又骗取她们每人31500元；以给李某1办社保的名义骗她21500元，共计骗我们131000元。2017年1月份返给我12万元。我把李某1、高某1、韩某1的钱都返回去了，还欠我11000元。
48．被害人修某1、朱某3的陈述及存取款凭条复印、收到条，证实我们系夫妻关系。2016年5月份，我们通过夏某1办理社保被李凤英骗去35500元。2017年3月份，夏某1分两次给我们返还7000元。
49．被害人赵某2的陈述及汇款凭条，证实我办理退休被李凤英骗去29000元。
50．被害人安1的陈述，证实我和妻子邱某1办理社保被李凤英骗去52500元。
51．被害人袁某1的陈述，证实我办理社保交给夏某135500元被骗。
52．被害人车某1的陈述，证实2015年3月份，我通过谢1办社保被李凤英骗去24500元。2017年1月份，谢1给我返还10000元，又给我出了14500元欠条。
53．被害人阎某1的陈述，证实2015年1月份，我通过谢1办社保被李凤英骗去24000元。
54．被害人高某1的陈述，证实2015你那8月份，我通过谢1办社保被骗去24500元。2017年1月份，谢1给我返还10000元。
55．被害人安某1的陈述，证实2015年1月份，我通过谢1办社保被骗去21500元。
56．被害人吴某1的陈述，证实2015年4月1日，我通过李凤英办社保被骗去20000元。2015年9月份，刘某21通过我找李凤英办社保被骗去33000元。2017年春节前一天，李凤英给我们返还30000元。
57．被害人韩某1的陈述，证实2015年1月14日通过乔某1找李凤英办社保被她骗去50000元。2016年年底，李凤英通过乔某1给我返还30000元。2017年2月15日，李凤英又通过农村信用社给我汇款20000元。
58．证人谢某1的证言，证实我与李凤英系夫妻关系。2015年12月份，李某3找李凤英办职工退休，不信任李凤英，让我和孙某1给担保，李某3为她的家属四人共计交了107000元。后来没给办成，李凤英给李某3返还67000元。听李凤英说她自2014年12月份至2016年12月份，给人办退休一共收了200万元左右，一部分给了王秀丽，一部分给人退回去了。
59．被害人杨某1的陈述及欠据，证实2015年1月份，我通过谢1办理社保被人骗去24500元。2017年1月份，谢1给我返回1万元。
60．被害人卢某1的陈述及欠据，证实2015年1月份，我通过谢1办理社保被人骗去24500元。2017年1月份，谢1给我返回1万元。
61．被害人都某2的陈述，2015年3月份，我办理社保被李凤英骗去24500元。2017年1月份，李凤英都给我返回来了。
62．被害人杨某2的陈述及收到条，证实2016年2月份，我和我妻子方某1办理社保被李凤英骗去65000元。2017年4、5月份，李凤英给我们返还14000元。
63．证人夏某1的证言及收到条复印件，证实李1、杨某2、方某1、朱某2、张某4、郑某1、姜某1、孙1、李某2、杜某2、袁某1、修某1、谭某1通过我找李凤英办理社保被骗，李1交23000元，返回7000元；孙1交15000元，返回3000元；朱某2交22500元；姜某1交35000元，返回7000元；杨某2和方某1交71000元，返回14000元；修某1交35500元，返回7000元；袁某1交35500元，返回7000元；谭某1交35500元，返回7000元；杜某2交36000元，返回7000元；李某2交36000元，返回7000元；张某4与郑某1交58000元，返回14000元。2017年我们报案前，李凤英退还5万元；报案后，她又退还3万元。
64．证人谢1的证言，证实2014年11月份至2015年4月份，谢2、温某11、温某12、赵某1、张某1、安某1、温某13、张某2、安某2、尹某1、安1、邱某1、陈某1、陈某2、周某1、陈1、温某14、杨某1、卢某1、都某1、王某1通过我找李凤英办理社保被骗，谢2交21000元、温某11交20000元、温某12交21500元、赵某1交21500元、张某1交22500元、安某1交21500元、温某13交21500元、张某2交22000元、安某2交31500元、尹某1交31500元、安1交31500元、邱某1交21000元、陈某1交24500元、陈某2交24500元、周某1交24500元、陈1交24500元、温某14交24500元、杨某1交24500元、卢某1交24500元、都某1交24500元、王某1交24500元。后来事情没有办成，李凤英让我先垫付给办社保的人退钱，我从2017年1月份至2月份，给温某13返回10000元、张某122500元、陈115000元、陈某210000元、陈某110000元、周某110000元、杨某110000元、卢某110000元、赵某110000元、温某1410000元、阎某114000元、都某110000元、车某110000元、王某124500元、高某110000元。
65．被害人梁某1的陈述，证实2016年9月份，我儿子办理社保被李凤英骗去15000元。2017年2月份李凤英给我们返还1万元。
66．收条、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、中国建设银行客户回单、黑龙江省农村信用社存/取款凭条、还款协议，证实被告人李凤英通过谢1于2017年12月25日至2018年3月4日分别返还张某217000元、安130000元、安某220000元、杨某114500元、温某1414500元、赵某17000元、谢221000元、温某1221500元、温某1120000元、尹某131500元、温某1311500元、阎某110000元、都某114000元、高某114500元、卢某114500元、陈某214500元、陈某114500元、周某114500元。
67．被害人乔某1的收款说明，证实至2017年2月14日，李凤英全部退款，收整齐。
68．被害人王1的证明，证实办社保钱已全部还清。
69．李凤英与高1、董某1的谈话录音，证实高1与董某1找李凤英办理社保时的谈话内容。
70．李凤英与高1的电话录音，证实高1找李凤英要钱的通话内容。
71．李凤英与夏某1、王1的电话录音，证实李凤英与二人通话谈及经二人手收取他人费用的数额等内容。
72．李凤英与王秀丽的电话录音，证实李凤英向王秀丽要钱等内容。
73．被告人李凤英的供述，证实我和王秀丽是邻居，已经认识六七年了。2014年年末，王秀丽告诉我她认识个领导，手里有档案可以办理退休，男的60岁、女的50岁可以领工资养老保险，通过社保和劳动局办，让我看看有没有这样的人，办几个，并说是通过正规渠道办。过了几天谢1到我家串门，我和他说了此事，他要给他哥哥谢2办，我给王秀丽打电话询问，王秀丽说能办，得21000元钱。过了几天谢1给我21000元钱和谢2的照片、户口本复印件，谢1怕王秀丽不可靠让我别把钱全给她，我给王秀丽14500元，并告诉她剩余的钱待办完后再给她。后来通过谢1，温某11交给我20000元，我给王秀丽14500元；温某12交给我21500元，我给王秀丽14500元；赵某1交给我21500元，我交给王秀丽14500元；张某1交给我21500元，我交给王秀丽14500元；安某1交给我21500元，我交给王秀丽14500元；安某2交给我31500元，我交给王秀丽21000元；邱某2交给我21000元，我交给王秀丽14500元；温某13交给我21500元，我交给王秀丽14500元；张某2交给我22000元，我交给王秀丽14000元；尹某1交给我31500元，我交给王秀丽21000元；温某14交给我24500元，我交给王秀丽14000元；安1交给我31500元，我交给王秀丽21000元；陈某3交给我24000元，我交给王秀丽10000元；陈某4交给我20500元，我交给王秀丽12500元；周某1交给我24500元，我交给王秀丽12500元；陈1交给我20500元，我交给王秀丽14000元；卢某1交给我24500元，我交给王秀丽14000元；杨某1交给我24500元，我交给王秀丽12000元；都某1交给我24000元，我交给王秀丽14000元；王某6交给我24500元，我交给王秀丽12000元；阎某1交给我24000元，我交给王秀丽21000元；司某2交给我24500元，我交给王秀丽21000元；车某1交给我24500元，我交给王秀丽21000元。过了一段时间乔某1到我家串门，我和她说了此事，她也想办，交给我15000元，我给王秀丽11000元。通过乔某1的介绍，韩某1交给我31000元，我交给王秀丽21000元；高某1交给我21000元，我交给王秀丽12500元；张某7交给我31500元，我交给王秀丽12000元；李某1交给我21000元，我交给王秀丽14000元。后来夏某1找我给他妻子孙1办理退休，交给我15000元，我交给王秀丽11000元，后来通过夏某1，杜某2交给我30600元，我交给王秀丽14000元；朱某2交给我21500元，我交给王秀丽15000元；姜某1交给我28000元，我交给王秀丽14000元；袁某1交给我28000元，我交给王秀丽12000元；谭某1交给我28000元，我交给王秀丽12000元；张某4交给我16500元，我交给王秀丽14000元；郑某2交给我30000元，我交给王秀丽12000元；修某1交给我28000元，我交给王秀丽12000元；方某1交给我30000元，我交给王秀丽14000元；杨某2交给我30000元，我交给王秀丽14000元；李某2交给我31000元，我交给王秀丽12000元，后来这些人中有9个人又每人交给我3000元，我自己留下了。孙某1交给我15000元，我交给王秀丽12000元；通过孙某1，李某3、岳某1、岳1三人交给我70000元，李某3的钱我交给王秀丽11000元、岳某1的钱我交给王秀丽14000元、岳1的钱我交给王秀丽14000元；岳2交给我28000元，我交给王秀丽14000元；孙某3交给我25000元，我交给王秀丽21000元；王1交给我21500元，我交给王秀丽14500元；朱某1交给我26000元，我交给王秀丽12000元；王某2交给我24000元，我交给王秀丽12500元；孙某5我给垫付14000元交给王秀丽。通过刘1交给我28000元，我交给王秀丽12000元；姚某1交给我30000元，我交给王秀丽11000元；毛某1和冷某1夫妻交给我54000元，我交给王秀丽24000元。高某3交给我20000元，我交给王秀丽14000元；姜1交给我27000元，我交给王秀丽11000元；黄某1交给我26000元，我交给王秀丽11000元；杜某1交给我26000元，我交给王秀丽11000元；王某3交给我26000元，我交给王秀丽11000元；赵某2交给我26000元，我交给王秀丽11000元；刘某22交给我10000元，我交给王秀丽10000元；吴某1交给我20000元，我交给王秀丽14000元；刘某21交给我30000元，我交给王秀丽12000元；董某1交给我50000元，我交给王秀丽14000元；冯1交给我21500元，我交给王秀丽12000元；小芳交给我31000元，我交给王秀丽14000元；孙某2交给我30000元，我交给王秀丽12000元；刘2交给我25000元，我交给王秀丽14000元；刘3交给我25000元，我交给王秀丽13500元；赵某3交给我20000元，我交给王秀丽12000元；丰某2交给我27000元，我交给王秀丽12000元；丰某1交给我30000元，我交给王秀丽12000元；葛某1交给我20000元，我交给王秀丽14500元；刘1交给我30000元，我交给王秀丽12000元；韩某2交给我27000元，我交给王秀丽10000元；王某4交给我43000元，我交给王秀丽11000元；周某2交给我43000元，我交给王秀丽12000元；高1交给我43000元，我交给王秀丽10000元；王某5交给我43000元，我交给王秀丽11000元；刘某24交给我15000元，我交给王秀丽15000元；韩某3交给我43000元，我交给王秀丽11000元。另外我还给我女儿张2交了12000元。这些都是在2014年至2016年收的。后来我给部分人返钱：赵某110000元、张某25000元、温某1410000元、温某1210000元、高某110000元、陈某310000元、陈某410000元、周某110000元、陈115000元、卢某110000元、杨某110000元、都某110000元、王某124500元、阎某114000元、司某214000元、车某110000元、张某121500元、乔某1联系的人我共计给她返回99500元、韩某120000元、夏某1联系的人我共计给他返回50000元、王1100000元（包括孙某1、孙某3、王1、朱某1、王某2）、李某3、岳2、岳1、岳某1共计70000元、通过封二嫂给刘1、姚某1和毛某1夫妻返回10000元、丰某2和丰某136000元、姜1和韩某241500元、高135000元、王某535000元、王某430000元、周某230000元、董某131500元、韩某340000元、刘325000元、刘225000元、小芳4000元、刘某21和吴某133000元、刘某2410000元。在办理社保期间，我问王秀丽什么时候能办下来，她说快的一年，慢的一年半到两年，我告诉了这些人，我留钱的事也告诉王秀丽了，并承诺等档案办下来了再全额给她。我要见劳动局给办事的人，王秀丽没让我见。2017年元旦左右，王秀丽说2017年开完两会以后就不能办了，2015年和2016年的在2017年之前掐齐，元旦过后给大家提档，本人拿着身份证才能提档，我通知大家，他们都到海伦来了，我找王秀丽她一直拖我。我就领着高2、黄某1、侯某1、杜某1、赵某2等人到海伦市政府西厢房的档案室提档，高2拿着高某3的身份证提档，被告知没有这个人的档案。我给王秀丽打电话问这些人的档案为什么没有下来，她说给地区打电话没有下来，我对她产生了怀疑，我开始给大家退款，一共给她们退回去80多万元。我一共交给王秀丽130多万元。
原审法院认为，被告人李凤英以非法占有为目的，隐瞒了自己在王秀丽所述费用的基础上向被害人多要钱款的事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：被告人李凤英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金50000元；剩余赃款417000元继续予以追缴。
上诉人李凤英及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：上诉人没有虚构事实或隐瞒真相。上诉人没有在王秀丽要求受害人交纳费用的基础上加收钱款。上诉人没有非法占有的主观目的。故原审判决认定上诉人构成诈骗罪证据不足。原审法院认定上诉人的犯罪数额错误，没有认定受害人予以谅解的酌定情节。原审法院对同一案件量刑幅度不一致。请求二审法院改判上诉人无罪。
经本院审理查明，原审法院判决认定上诉人李凤英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分；定案证据已在原审庭审中出示并质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经审查属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人李凤英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，将他人求其帮助办理社保的钱款部分据为己有，其行为已经构成诈骗罪。对于李凤英的上诉理由和辩护意见，经查，有李凤英、同案犯王秀丽的供述和被害人陈述相佐证，李凤英在既未确定王秀丽是否具有真实办理社保手续的能力，又没有为他人成功办理过社保手续的情况下，在近两年的时间内隐瞒真相，虚假承诺为众多被害人办理社保手续，并以此为由取得钱款，足以认定其主观具有非法占有目的。对于李凤英的犯罪数额，原审法院依据被害人陈述、相关证人证言及李凤英供述、自书交款明细等证据认定李凤英犯罪数额准确。上诉人李凤英协助司法机关抓捕王秀丽，有立功表现，依法对其减轻处罚。案发后，上诉人李凤英亦能主动返还部分赃款，减少被害人的经济损失，依法对其从轻处罚。原审法院综合考虑李凤英的犯罪数额、减轻、从轻情节对李凤英量刑并无不当。故对于李凤英的上诉理由和辩护意见不予支持和采纳。原审法院认定上诉人李凤英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 孙宏辉
审 判 员 王伟刚
审 判 员 许 雷
二〇一八年六月二十二日
法官助理 慕安萍
书 记 员 鄂 丹