山西省平定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0321刑初70号
公诉机关阳泉市平定县人民检察院。
被告人张双成，男，1978年4月10日生，住阳泉市郊区。2015年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，同年12月15日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。
辩护人史银全，山西君衡律师事务所律师。
被告人翟军梅，女，1974年11月13日生，现住平定县。2016年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局取保候审。2016年5月13日、11月13日，经本院决定被取保候审。
被告人翟美林，女，1973年9月21日生，现住平定县。2016年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局取保候审。2016年5月13日、11月13日，经本院决定被取保候审。
被告人李娴，女，1968年2月20日生，现住平定县。2016年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局取保候审。2016年5月13日、11月13日，经本院决定被取保候审。
平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人张双成、翟军梅、翟美林、李娴犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被害人史某、王某、翟某、郭某、王某一、王某二、王某三、岳某、王某四、贾某、王某五、赵某、郭某一、任某、翟某一、冯某、郭某二、焦某、李某、耿某、赵某一、张某、宋某、王某六、闫某、宋某一，被告人张双成及其辩护人史银全，被告人翟军梅、翟美林、李娴均到庭参加了诉讼，本案经平定县人民检察院建议，本院决定延期审理二次；又经阳泉市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。
起诉书指控,
2015年3月至7月间，被告人张双成编造“不用参加考试，交钱后45天拿本，C本5500元，B本6500元，通过关系可以给他人办理驾驶证”的虚构事实，以介绍一人给500元好处费的条件，指让被告人翟军梅、翟美林、李娴为其介绍他人领取驾驶证。
1、被告人李娴联系了王某七、吴某、魏某、焦某、翟某二、郭某三等6人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人李娴好处费1500元。其中王某七被骗9000元、吴某被骗5500元、魏某被骗6000元、焦某被骗6000元、翟某二被骗5500元、郭某三被骗5500元。后被告人李娴将被告人张双成介绍给被告人翟美林。被告人张双成退还王某七人民币7000元，退还吴某人民币5000元。
2、被告人翟美林联系了翟某三、李某一、李某二、陈某、张某一、李某三、马某、翟某四、蓝某、张某三、聂某、张某、张某四、张某五、闫某、翟某五、宋某、宋某二、史某、史某一、宋某一、王某六、岳某一、翟某、王某等25人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人翟美林好处费5000元。其中，张某被骗6500元、张某四被骗6500元，翟某五被骗6500元、翟某被骗6000元、宋某被骗5000元、宋某一被骗5500元、王某六被骗6500元、史某被骗6000元、岳某一被骗5500元、闫某被骗6500元、王某被骗6500元。被告人翟美林为李某二、马某垫付3000元、为蓝某、聂某垫付5000元。后被告人翟美林将被告人张双成介绍给被告人翟军梅。案发后，被告人翟美林退还岳某一3500元，被告人张双成退还岳某一2000元。
3、被告人翟军梅为给其丈夫郭某四及郭某四弟弟郭某五办理驾驶证，遂找到被告人张双成交了8500元，后又联系赵某一、耿某、王某八、郭某、岳某二、史某二、王某一、张某六、岳某、王某四、王某二、赵某二、穆某、郭某一、吴某一、郭某六、陈某一、李某、郭某七（郭某七联系荆某、孙某、闫某一、史某三四人）、郭某二等20人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人翟军梅好处费10000元。其中，郭某一被骗6500元、王某二被骗10000元、郭某六被骗5500元、赵某一被骗5500元、耿某被骗5500元、郭某被骗3700元、王某一被骗5000元、张某六被骗5000元、岳某被骗5000元、王某四被骗3000元、李某被骗6500元、郭某七等五人被骗17600元、郭某二被骗5500元、陈某一被骗5500元。案发后，被告人翟军梅退还陈某一5500元、郭某六5500元、郭某七15600元。被告人张双成退还王某一4000元、穆某4000元、岳某二3000元、史某二3700元、岳某1000元、郭某七2000元、郭某一1000元、王某四1000元、吴某一5500元、王某二1000元、王某八3000元。
4、被告人张双成以不用参加考试、一个半月就可以办理驾驶证B本、C1本和从业资格证等为由，骗取王某五7500元、翟某一7000元、贾某7000元、王某三5500元、郭某八5500元、李某四3000元、赵某3000元、郭某四4000元、郭某五4500元、任某5500元、冯某3700元，通过被告人翟美林收取李某二、马某、蓝某、聂某22000元。被骗人民币共计74500元。
5、被告人张双成以不用参加考试、一个半月就可以办理驾驶证C1本为由，在骗取耿某现金5500元、郭某五4500元后，于2015年9月份，被告人张双成通过一个姓翟的人（姓名不详）伪造了耿某、郭某五的驾驶证，并将此证给了二人。
就以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人张双成、翟军梅、翟美林、李娴之行为均构成诈骗罪，请依法判处。
庭审中，各被告人对起诉书指控主要事实均作了供述，均表示自愿认罪。被告人张双成的辩护人提出的如下辩护观点：1、对公诉机关指控被告人张双成犯诈骗罪不持异议；2、对起诉书指控宋某二、张某六及李某二等部分被害人被骗金额，因无相关证据予以证实应予核实；3、被告人张双成具有自首、坦白、部分退赃等情节；4、其他被告人行为对本案发生多人受骗起了很大作用。
经审理查明，
2015年3月至7月间，被告人张双成编造“不用参加考试，交钱后45天拿本，C本5500元，B本6500元，通过关系可以给他人办理驾驶证”的虚构事实，以介绍一人给500元好处费的条件，指让被告人翟军梅、翟美林、李娴为其介绍他人领取驾驶证。
1、被告人李娴联系了王某七、吴某、魏某、焦某、翟某二、郭某三等6人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人李娴好处费1500元。其中王某七被骗9000元、吴某被骗5500元、焦某被骗6000元、翟某二被骗5500元、郭某三被骗5500元，以上被骗人民币共计31500元。后被告人李娴将被告人张双成介绍给被告人翟美林。案发后，被告人张双成退还被害人王某七7000元，吴某5000元。在诉讼过程中，被告人李娴退还被害人王某七2000元、焦某6000元、吴某500元、翟某二5500元、郭某三5500元，各被害人对被告人李娴表示谅解。
2、被告人翟美林联系了翟某三、李某一、李某二、陈某、张某一、李某三、马某、翟某四、蓝某、张某三、聂某、张某、张某四、张某五、闫某、翟某五、宋某、宋某二、史某、史某一、宋某一、王某六、岳某一、翟某、王某等25人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人翟美林好处费5000元。其中，张某被骗6500元、张某四被骗6500元，翟某五被骗6500元、翟某被骗6000元、宋某被骗5000元、宋某一被骗5500元、王某六被骗6500元、史某被骗6000元、岳某一被骗5500元、闫某被骗6500元、王某被骗6500元，以上被骗人民币共计67000元。后被告人翟美林将被告人张双成介绍给被告人翟军梅。案发后，被告人翟美林退还被害人岳某一3500元，被告人张双成退还被害人岳某一2000元。在诉讼过程中，被告人翟美林退还被害人宋某一5500元、宋某5000元、史某6000元、王某6500元、闫某6500元、王某六5000元（余款1500元表示自愿放弃）、张某6500元、张某四6500元、翟某6000元、翟某五6500元，各被害人对被告人翟美林表示谅解。
3、被告人翟军梅为给其丈夫郭某四及郭某四弟弟郭某五办理驾驶证，遂找到被告人张双成交了8500元，后又联系赵某一、耿某、王某八、郭某、岳某二、史某二、王某一、张某六、岳某、王某四、王某二、赵某二、穆某、郭某一、吴某一、郭某六、陈某一、李某、郭某七（郭某七联系荆某、孙某、闫某一、史某三四人）、郭某二等20人找被告人张双成办理驾驶证，被告人张双成付给被告人翟军梅好处费10000元。其中，郭某一被骗6500元、王某二被骗5000元、赵某二被骗5000元、郭某六被骗5500元、赵某一被骗5500元、耿某被骗5500元、郭某被骗3700元、王某一被骗5000元、张某六被骗5000元、岳某被骗5000元、王某四被骗3000元、李某被骗6500元、郭某七等五人被骗17600元、郭某二被骗5500元、陈某一被骗5500元，以上被骗人民币共计89800元。案发后，被告人翟军梅退还被害人陈某一5500元、郭某六5500元、郭某七15600元。被告人张双成退还被害人郭某二5500元、郭某一1000元、王某二1000元、岳某1000元、王某四1000元、王某一4000元、郭某七2000元。在诉讼过程中，被告人翟军梅自愿向本院交纳人民币70000元，其中已退还被害人郭某一5500元、王某二4000元、赵某二5000元、赵某一5500元、耿某5500元、郭某3700元、王某一1000元、张某六5000元、岳某4000元、王某四2000元、李某6500元，各被害人对被告人翟军梅表示谅解。
4、被告人张双成以不用参加考试、一个半月就可以办理驾驶证B本、C1本和从业资格证等为由，骗取王某五7500元、翟某一7000元、贾某7000元、王某三5500元、郭某八5500元、李某四3000元、赵某3000元、郭某四4000元、郭某五4500元、任某5500元、冯某3700元，以上被骗人民币共计56200元。案发后，被告人张双成退还被害人冯某2000元。
5、被告人张双成以不用参加考试、一个半月就可以办理驾驶证C1本为由，在骗取耿某现金5500元、郭某五4500元后，于2015年9月份，被告人张双成通过一个姓翟的人（姓名不详）伪造了耿某、郭某五的驾驶证，并将此证给了二人。
以上，被告人张双成参与诈骗金额共计244500元、被告人翟军梅参与诈骗金额共计89800元、被告人翟美林参与诈骗金额共计67000元、被告人李娴参与诈骗金额共计31500元。
又查明，2015年11月11日，被告人翟美林、李娴主动到平定县公安局反映被告人张双成诈骗一事。
认定上述事实的证据有：（1）报案材料、平定县公安局刑事警察大队二中队、三中队受案登记表证实案件来源；（2）平定县公安局刑事警察大队二中队犯罪嫌疑人到案情况说明证实被告人到案的详细经过；（3）常住人口基本信息、身份证复印件等证实被害人、被告人身份情况；（4）被害人王某五、翟某一、贾某、王某三、郭某八、李某四、赵某、郭某四、郭某五、冯某、任某、王某七、焦某、翟某二、郭某三、吴某、赵某一、耿某、郭某、王某一、张某六、岳某、王某四、王某二、郭某一、郭某六、陈某一、李某、郭某七、郭某二、翟某五、史某、王某六、宋某、翟某、张某、张某四、闫某、王某、宋某一、岳某一等人陈述及其提供的收条等证实被骗钱财及案发后被告人退还被骗钱款的详细经过；（5）辨认笔录证实被害人王某二、王某一、郭某七辨认出被告人张双成；被告人翟军梅辨认出被告人张双成；（6）平定县公安局扣押物品、文件清单证实扣押证号：140321××1518耿某、证号：140321××1534郭某五假驾驶证各壹本；（7）阳泉市公安局交通警察支队车辆管理所情况说明、信息查询等证实耿某（身份证号140321××1518）、郭某五（身份证号140321××1534）两人的驾驶证，2015年1月20日9点30分在公安交通管理综合应用平台查询显示：“该驾驶人信息不存在”。此二人证件初步认定应该属于假证。；（8）本院收款通知、询问笔录、平定县人民检察院听取被害人意见笔录、谅解书、收条、被害人在庭审中陈述等证实被告人对被害人退赔经济损失并取得被害人谅解等情节；（9）平定县公安局刑事警察大队二中队说明材料证实被告人张双成伪造驾驶证系《刑法修正案（九）》实施前的行为，故被告人张双成的行为不构成伪造驾驶证罪；（10）被告人的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张双成、翟军梅多次骗取他人钱财，且数额巨大；被告人翟美林、李娴多次诈骗他人钱财，且数额较大，各被告人之行为均构成诈骗罪，应依法予以惩处。平定县人民检察院指控罪名成立。被告人张双成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人翟军梅、翟美林、李娴在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人翟美林、李娴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；鉴于被告人张双成、翟军梅能够自愿认罪，且被告人翟军梅、翟美林、李娴均能够积极退赃、并取得被害人谅解等情节，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张双成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2022年1月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴清。）
二、被告人翟军梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已交）。
三、被告人翟美林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已交）。
四、被告人李娴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已交）。
（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
五、被告人张双成违法所得人民币54200元，依法予以追缴并返还被害人王某五7500元、翟某一7000元、贾某7000元、王某三5500元、郭某八5500元、李某四3000元、赵某3000元、郭某四4000元、郭某五4500元、任某5500元、冯某1700元。
六、扣押在案的证号：140321××1518、证号：140321××1534假驾驶证各壹本，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张孝君
审 判 员 冯瑞林
代理审判员 马俊华
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 李海燕