湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初1364号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人吕某某，男，1980年12月10日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，农民，群众，住址浙江省湖州市吴兴区。2000年2月20日因犯强奸罪被原浙江省湖州市城郊人民法院判处有期徒刑十年，2006年10月14日刑满释放。2009年2月5日因吸毒被浙江省德清县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千九百元。2009年11月3日因犯赌博罪被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元，2010年10月16日刑满释放。因本案于2015年12月28日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年1月15日被取保候审。2016年12月19日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人吉某，男，1990年5月10日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，农民，群众，住址浙江省湖州市南浔区。因本案于2015年12月17日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年1月15日被取保候审。现在居住地候审。
被告人谢某，男，1994年10月26日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，农民，群众，住址浙江省湖州市吴兴区。2013年3月12日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日。2014年10月28日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十二日，2014年11月11日被湖州市公安局吴兴区分局决定社区戒毒三年。2014年12月1日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日并处罚款人民币两百元。2015年4月22日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局决定罚款人民币五百元。2015年12月31日因寻衅滋事被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日。因本案于2015年12月17日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年1月15日被取保候审。2016年12月19日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人胡某，男，1989年2月27日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，农民，群众，住址浙江省湖州市吴兴区。2012年4月3日因扰乱单位秩序被湖州市公安局南浔区分局行政拘留十日。2010年2月4日因犯抢夺罪、赌博罪被湖州市吴兴区人民法院决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元，2011年2月8日刑满释放。因本案于2015年12月17日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年1月15日被取保候审。2016年12月19日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人倪小明，浙江东方绿洲律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]1366号起诉书指控被告人吕某某、吉某、谢某、胡某犯敲诈勒索罪、被告人吕某某、吉某犯赌博罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。后本案依法于2016年12月2日转为普通程序审理，并再次公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员马丽媛出庭支持公诉，被告人吕某某、吉某、谢某、被告人胡某及辩护人倪小明到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、起诉书指控的敲诈勒索事实
2015年12月7日晚20时许，被告人吕某某得知有人盗挖墓砖，遂指使被告人吉某、谢某抓盗挖人员。后被告人吉某、谢某、胡某窜至本市吴兴区埭溪镇官泽村朱某的毛竹山，抓住被害人张某4。并将被害人张某4带至该镇上强路小天王饭店内，以被害人张某4、张某1盗挖墓砖若不赔钱则殴打后送派出所等言语相威胁，迫使被害人张某4、张某1书写人民币30000元的欠条一张。次日，被告人吉某、谢某、胡某从被害人张某4、张某1处索取现金人民币20000元。被告人吕某某的得赃款14000元、被告人谢某、吉某、胡某各分得赃款2000元。同年12月15日，被告人谢某、胡某再次来到被害人张某4家中，被告人谢某持电击棍及小刀等工具逼迫剩余一万元“欠款”时，因被害人报警未得逞。
2015年12月28日，被告人吕某某主动向湖州市公安局吴兴区分局埭溪派出所投案，到案后如实供述自己敲诈勒索的事实。
另查明，案发后，被告人吕某某已赔偿被害人损失20000元，被告人吕某某、吉某、谢某、胡某取得被害人谅解。审理期间，被告人吉某向本院退缴违法所得人民币2000元。
上述事实，被告人吕某某、吉某、谢某、胡某在开庭审理中无异议，并有辨认笔录及照片，体表原始伤情记录表及照片、搜查笔录、扣押清单、借条、领条、谅解书；证人张某2、黄某、陈某、叶某的证言；被害人张某4、张某1的陈述；被告人吕某某、吉某、谢某、胡某的供述与便捷等证据予以证实、足以认定。
二、起诉书指控赌博事实
1、2015年12月上旬的一天晚上，被告人吕某某以非法获利为目的，由被告人吉某负责联系场地并望风，纠集赌客张忠海、方阿明、卢坤明等人以“牛牛”的形式在本市吴兴区埭溪镇老虎谭安置区36幢2楼赌博，抽头渔利人民币3000余元，被告人吉某得款人民币500元。
2、2015年12月中上旬的一天下午，被告人吕某某以非法获利为目的，由被告人吉某负责联系场地并抽头，纠集赌客张忠海、方阿明、卢坤明等人以“牛牛”的形式在本市埭溪镇茅坞村吴某家中赌博，抽头渔利人民币3000余元。被告人吉某得款人民币500元。
审理期间，被告人吉某向本院退缴违法所得人民币1000元。
上述事实，被告人吕某某、吉某在开庭审理过程中亦无异议，并有辨认笔录及照片、行政处罚决定书等；证人方某、张某3、卢某、吴某的证言；被告人吕某某、吉某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
证明本案的证据还有人口信息、刑事判决书、湖州监狱狱政管理处的证明、行政处罚决定书、不予行政处罚决定书，公安机关侦查人员出具的到案经过、抓获经过、情况说明。
本院认为，被告人吕某某、吉某、谢某、胡某以非法占有为目的，采用威胁方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人吕某某、吉某又以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应予分别惩处。其中对被告人吕某某、吉某应依法两罪并罚。被告人吕某某、吉某、谢某、胡某实施部分敲诈勒索犯罪时，由于意志以外的原因没有得逞，该部分犯罪系未遂，对该部分依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吕某某能主动投案，到案后能如实供述自己敲诈勒索的罪行，系自首，对其所犯敲诈勒索罪依法可以从轻处罚。被告人吉某、谢某、胡某到案后均能如实供述自己的全部罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人吕某某有前科劣迹、被告人谢某有多次违法劣迹，酌情从重处罚。被告人吕某某、吉某、谢某、胡某能赔偿被害人损失并取得被害人谅解，对其所犯敲诈勒索罪可酌情从轻处罚。被告人吉某能主动退赔违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人吕某某、吉某、谢某、胡某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的19日，即刑期自2016年12月19日起至2017年11月29日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人吉某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人谢某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的30日，即刑期自2016年12月19日起至2017年11月18日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的30日，即刑期自2016年12月19日起至2017年11月18日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、继续追缴被告人吕某某的违法所得人民币五千元、被告人谢某的违法所得人民币二千元、被告人胡某的违法所得人民币二千元，上缴国库；被告人吉某退缴在本院的违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 潘春春
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 邵 池