江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沭刑初字第0115号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人宋影，务工。因涉嫌挪用资金罪于2013年4月16日被刑事拘留，同年5月24日以合同诈骗罪、职务侵占罪被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
辩护人戴号，江苏名典律师事务所律师。
沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2014）34号起诉书指控被告人宋影犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2014年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员王桂克出庭支持公诉，被告人宋影及其辩护人戴号到庭参加诉讼。在审理过程中，沭阳县人民检察院于2014年4月20日向本院申请延期审理，期限一个月。现已审理终结。
沭阳县人民检察院指控：
一、合同诈骗事实
2011年8月，被告人宋影与某有限公司（以下简称“某”）法人代表谢某口头约定，为该公司销售无氧铜丝，对外以“某”的名义与客户签约，并按公司指定的账户进行货款结算，按其销售数量获取报酬。2013年4月，被告人宋影在未经“某”许可的情况下，私下以“某”名义与某有限责任公司、某有限公司、某有限公司、某铜材厂、某有限责任公司、某有限公司签订或者口头达成供货合同，分别协议订货10吨左右，每吨55200元；15吨左右，每吨51700元；5吨左右，每吨52000元；20吨左右，每吨51700元；15吨左右，每吨52300元（次日又追加订货5吨左右，每吨52350元）；10吨左右，每吨50800元。被告人宋影承诺供应直径为3毫米的无氧铜丝，且约定款到发货。后被告人宋影对客户谎报供货的数量及时间，要求客户将货款汇入“某”不知情的个人银行账户，货款到账后即被其购买彩票使用，涉案金额合计人民币413.9058万元。
二、职务侵占事实
2013年3月至4月，被告人宋影在负责某有限公司销售业务过程中，分别与某有限责任公司、某有限公司等多家客户达成供货协议，利用其与客户结算货款的职务便利，将客户支付给“某”的货款合计人民币400.9711万元据为己有，用于个人购买彩票使用。
公诉机关根据被告人宋影的供述及辩解、证人证言及相关书证证明的事实，认为被告人宋影以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二百七十一条第一款之规定，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人宋影犯有数罪，应适用数罪并罚。被告人宋影犯罪后，自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。
被告人宋影对起诉书指控其犯职务侵占罪部分犯罪事实及对指控其犯合同诈骗罪的部分数额无异议，但是辩称，其只是占用公司的资金购买彩票，彩票中奖后就会归还公司资金，故其行为应定性为挪用资金罪。其辩护人认为：1、被告人宋影系“某”职工，对外与客户签订合同等事宜均系职务行为，其不具有以非法占有为目的而诈骗他人财物的故意。故公诉机关指控被告人宋影的行为构成合同诈骗罪不能成立。2、被告人宋影犯罪后自首，依法可以从轻处罚。
经审理查明：被告人宋影原系沭阳县某有限公司（以下简称“某”）的业务员。2011年8、9月，被告人宋影经人介绍与“某”法人代表谢某口头约定，为该公司销售无氧铜丝，对外以“某”名义与客户签约，货款由客户打入指定账户，对内被告人宋影不受公司人事管理的约束，不参与考勤等事项，仅按照其销售数量获取报酬（每吨获利50元）。
2013年3月至4月，被告人宋影以“某”名义与某有限公司、某有限公司等多家公司达成多次供货协议，上述涉案公司将货款打入被告人宋影指定的账户，货款到账后，被告人宋影将其中的814.8769万元用于购买彩票。现分述如下：
1、2011年10月份至2013年3月27日，被告人宋影以“某”名义与某有限责任公司（以下简称“某”）多次以口头或者签订书面合同的方式发生业务往来。初期“某”业务员韩某按照被告人宋影要求将货款打到“某”个人账户即岑某丰个人账户上。2012年初，韩某应被告人宋影要求将货款打到某个人账户上，“某”每次都能够及时发货。2013年3月28日，被告人宋影再次以“某”名义与“某”达成口头协议，协议订货10吨左右，每吨56550元。当日，“某”按照被告人宋影要求将订货款10万元打到某个人账户上。4月1日，在被告人宋影告知准确吨位后，“某”将余款46.5132万元打到某个人账户，后“某”如期收到货物。被告人宋影未将该笔货款交公司财务，据为己有，并用于购买彩票。
2013年4月8日，被告人宋影再次以“某”名义与“某”达成口头供货协议，协议订货10吨左右，每吨55200元。当日下午，韩某按照宋影要求将订货款34万元打到宋影个人农村信用社账户上。同月12日，在被告人宋影告知准确吨位后，韩某将余款21.338万元打到某个人账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，至案发，“某”未收到货物。
2、2012年初至2013年4月7日，被告人宋影以“某”名义与某有限公司（以下简称“某”）多次以口头或者签订合同的方式发生业务往来。初期“某”按照被告人宋影要求将货款打到“某”个人账户即岑光丰的个人账户上，后应被告人宋影要求将货款打到某个人账户上，“某”每次都能够及时发货。2013年3月5日、3月19日，被告人宋影以“某”名义与“某”签订两份供货协议，分别订货15吨左右，每吨57200元，货款合计84.1240万元；10吨左右，每吨56400元，货款共计56.8878万元。“某”分别于2013年3月5日、3月8日、3月19日、3月22日及3月24日将全部货款打到被告人宋影指定的某个人账户上，后“某”如期收到货物。被告人宋影未将上述款项中的26.0118万元货款交公司财务，据为己有，并用于购买彩票。
2013年4月8日，被告人宋影再次以“某”名义与“某”达成口头供货协议，协议订货15吨左右，每吨51700元。当日下午，“某”按照被告人宋影要求将订货款75万元打到某个人账户上。同月12日，在被告人宋影告知准确吨位后，“某”将余款2.64万元打到某个人账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，后至案发，“某”未收到货物。
3、2013年4月，某有限公司（以下简称“某公司”）法人代表李某华从“某”（两家公司厂房系面对面）法人代表梁某处获知“某”长期与“某”发生业务往来，并获知被告人宋影联系方式。同月8日，被告人宋影以“某”名义与“某公司”达成口头供货协议，协议订货5吨左右，每吨52000元。当日下午，李某华按照被告人宋影要求将订货款20万元打到宋影个人农村信用社账户上。同月12日，在被告人宋影告知准确吨位后，李某华将余款6.1196万元打到某个人账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，后直至案发，“某公司”也未收到货物。
4、2012年年底，某铜材厂（以下简称“天宇铜材厂”）采购员韩某到“某”考察，经“某”法人代表谢某介绍，认识其公司业务员即被告人宋影。2013年4月2日，被告人宋影以“某”名义与“天宇铜材厂”签订供货协议，协议订货20吨左右，每吨52050元。当日，韩某按照被告人宋影要求将订货款50万元打到某个人账户上。同月5日，在被告人宋影告知准确吨位后，韩某将余款54万元左右打到某个人账户上，“某”亦能按时发货。4月8日，被告人宋影再次以“某”名义与“天宇铜材厂”签订供货协议，协议订货20吨左右，每吨51700元。当日，韩某按照被告人宋影要求将订货款100万元打到某个人账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，后至案发，“天宇铜材厂”未收到货物。
5、2011年9月底至2013年4月8日，被告人宋影以“某”名义与某有限责任公司（以下简称“方乐公司”）共达成数十次供货协议。初期，“方乐公司”按照被告人宋影要求将货款打到“某”个人账户即岑某丰的个人账户上，后应被告人宋影要求将货款打到某个人账户上，“某”每次都能够及时发货。2013年4月9日，被告人宋影以“某”名义与“方乐公司”签订供货协议，协议订货15吨左右，每吨52300元。当日，“方乐公司”的出纳王某前按照被告人宋影要求将订货款50万元打到某个人账户上。次日，被告人宋影又以“某”名义与“方乐公司”达成口头协议，订货5吨左右，每吨52350元。同月12日，在被告人宋影告知准确吨位后，王某前将余款54.8082万元打到某个人账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，后至案发，“方乐公司”未收到货物。
6、某有限公司（以下简称“银河公司”）经“某”业务员皮某峰（系被告人宋影原“某”的同事，其负责与“银河公司”业务往来）介绍与以被告人宋影为代表的“某”多次签订供货合同，货款正常按照被告人宋影要求打到某个人账户，“某”每次都能及时发货。2013年4月13日，被告人宋影以“某”名义与“银河公司”签订供货协议，协议订货10吨左右，每吨50800元。当日，“银河公司”按照被告人宋影要求将订货款50万元分两次打到某个人账户及被告人宋影的农村信用社账户上。被告人宋影在收到上述货款后即将其用于购买彩票，后至案发，“银河公司”未收到货物。
7、2011年下半年以来，被告人宋影以“某”名义多次与河南省某有限公司（以下简称“某公司”）以口头或者签订合同的方式发生业务往来。2013年4月1日、4月2日，被告人宋影以“某”名义与“某公司”以口头或者签订书面合同的方式达成三次供货协议。其中，4月1日订货40吨左右，每吨51700元；4月2日分两次共计订货80吨左右，每吨52200元（实际交付时按照每吨52100元），货款共计607.4461万元。“某公司”分别于2013年4月3日、4月5日、4月12日、4月14日将全部货款打到被告人宋影指定的某个人账户上，后“某公司”如期收到货物。被告人宋影未将上述款项中的302.4461万元货款交公司财务，据为己有，并用于购买彩票。
8、2012年下半年以来，被告人宋影以“某”名义与山东省泰安市岱岳区某电工器材厂（以下简称“某厂”）多次发生业务往来。2013年3月2日至4月12日，被告人宋影先后8次与“某厂”达成供货协议，共计订货23.011吨，货款共计126.24322万元。“某厂”按照被告人宋影要求已将上述款项打到“某”的对公账户或者某个人账户，“某厂”如期收到货物。被告人宋影未将上述款项中的16万元交公司财务，据为己有，并用于购买彩票。
案发后，被告人宋影主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的，经过庭审质证、认证的以下证据予以证明：被告人宋影供述了其在任“某”业务员期间，以公司名义对外与客户达成供货协议，后将客户打入账户的货款用于购买彩票的时间、地点、经过及自己的具体行为特征等事实。该供述得到了被害人谢某的陈述、证人舒某、沃某、韩某、梁某等人证言、供货合某足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”及“归案说明”证明了本案的案发及被告人宋影的归案情况。
本院认为，被告人宋影身为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。案发后，被告人宋影主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。公诉机关指控被告人宋影犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，予以支持；但公诉机关指控被告人宋影犯合同诈骗罪罪名有误，应予以纠正。经查，被告人宋影与“某”法人代表谢某约定对外以“某”的名义与客户签约，货款由客户打入指定账户，且被告人宋影在与客户签约的初期均持有公司的制式合同及公司合同专用章。案发期间，虽有部分客户未签订合同仅达成口头协议或者部分客户系新客户，但是根据以往的交易习惯或者其他特定原因，客户有足够的理由相信被告人宋影即是“某”的代理人，故被告人宋影对外与客户签约的行为系代理行为；客户据此打入被告人宋影个人账户的资金属于“某”的单位资金；被告人宋影将上述款项用于购买具有高风险的彩票，使得涉案款项无法归还，其具有非法占有的故意。故公诉机关指控被告人宋影犯合同诈骗罪不能成立。故辩护人提出的“被告人宋影的行为不构成合同诈骗罪”和“被告人宋影犯罪后自首，依法可以从轻处罚”的意见，予以采纳。
被告人宋影辩称，其只是占用公司的资金购买彩票，彩票中奖后就会归还公司资金，故其行为应定性为挪用资金罪。经查，被告人宋影庭前多次稳定供述，其于2013年3月下旬至2013年4月15日，将客户打入账户的货款合计人民币814.8769万元用于购买彩票，期间虽有中奖200万元左右，但是在将该奖金继续用于购买彩票后，使得1000万余元归于灭失，其供述得到了证人仲某等人证言、银行汇款凭证等证据予以证实。上述事实足以认定被告人宋影将涉案货款用于了极易灭失的高风险性的彩票经营活动，而一般情况下，该经营活动根本无法有较大的收益。同时，案发后，被告人宋影已经无力偿还涉案资金，上述客观行为足以证实了被告人宋影有非法占有的故意。故对其辩解不予采纳。
本案经本院审判委员会讨论决定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋影犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处没收财产五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年四月十六日起至二〇二六年十月十五日止。）。
二、追缴被告人宋影违法所得人民币八百一十四万八千七百六十九元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 栋
代理审判员 丁薇薇
人民陪审员 沈海萍
二〇一四年八月十四日
书 记 员 宋明寒