福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0403刑初116号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人陈呈昌，男，1991年5月24日出生。2013年9月12日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，2014年3月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月18日被三明市公安局三元分局依法刑事拘留，2016年2月23日经三明市三元区人民检察院决定逮捕，次日由三明市公安局三元分局依法执行逮捕，现羁押于三明市看守所。
辩护人郑晓军、邱杰，福建枫桦律师事务所律师。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉[2016]58号起诉书指控被告人陈呈昌犯诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉，本院于当月25日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人陈呈昌及其辩护人邱杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年10月下旬，被告人陈呈昌在其户籍地的大街、网络QQ发布帮诈骗团伙取款广告，后到三明市三元区其岳母住处居住。被告人陈呈昌购买了帮忙取款所需的银行卡、U盾、身份证等作案工具并找来同村的陈某甲（另案处理）一同帮忙取款。自2015年11月中旬始，被告人陈呈昌与陈某甲一同充当诈骗取款手为电信网络诈骗团伙转移诈骗所得赃款。被告人陈呈昌获取所取诈骗赃款的3％－10％不等作为报酬，陈某甲从中分得2%－3％作为其取款报酬。自2015年11月至案发时，被告人陈呈昌及陈某甲共计帮助电信网络诈骗团伙取出诈骗赃款共计人民币1,840,481元。其中查证到的被害人如下：
1、2015年11月22日，被害人李某甲在辽宁省大连市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗共计人民币16,047元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
2、2015年11月23日，被害人滕某某在辽宁省大连市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币1,381元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
3、2015年11月26日，被害人任某某在河南省郑州市被人以可以二次报销医疗费用的方式电信诈骗人民币2,739元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
4、2015年11月26日，被害人代某某在湖南省长沙市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币20,758元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
5、2015年11月29日，被害人安某某在河南省登封市被人以报销医疗补贴的方式电信诈骗人民币997元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
6、2015年12月1日，被害人段某某在湖南省茶陵县被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币1,001元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
7、2015年12月11日，被害人陈某乙在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币4,110元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
8、2015年12月14日，被害人廖某某在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币78,309元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
9、2015年12月14日，被害人张某甲在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币15,910元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
10、2015年12月15日，被害人梁某乙在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币60,510元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
11、2015年12月15日，被害人邓某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币10,700元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
12、2015年12月15日，被害人潘某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币9,200元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
13、2015年12月18日，被害人张某乙在广东省深圳市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币12,657元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
14、2015年12月23日，被害人索某某在浙江省嘉善县被人以报销医疗费的方式电信诈骗人民币3,890元。被告人陈呈昌与陈某甲取走到账的人民币2,000元。
15、2015年12月23日，被害人庄某某在浙江省苍南县被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币24,110元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
16、2015年12月23日，被害人张某丙在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币13,422元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
17、2015年12月24日，被害人刘某甲在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币26,681元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
18、2015年12月26日，被害人刘某乙在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币16,581元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
19、2015年12月26日，被害人李某乙在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币7,776元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
20、2015年12月26日，被害人周某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币20,011元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
21、2015年12月26日，被害人黄某甲在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币13,751元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
22、2015年12月26日，被害人蒲某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币31,010元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
23、2015年12月27日，被害人刘某在河南省新安县被人以报销医疗补贴的方式电信诈骗人民币1,126元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
24、2015年12月27日，被害人魏某某在天津市被人以网上办理贷款支付保证金的方式电信诈骗共计人民币10,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
25、2015年12月28日，被害人刘某丙在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币14,410元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
26、2015年12月29日，被害人卢某在湖南省双牌县被人以发放建房补贴的方式电信诈骗人民币1,200元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
27、2015年12月30日，被害人邹某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币46,691元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
28、2015年12月30日，被害人余某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币31,683元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
29、2015年12月30日，被害人黄某乙在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币9,601元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
30、2015年12月30日，被害人李某丙在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币8,500元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
31、2015年12月31日，被害人李某在福建省厦门市被人以京东网站可以办理退款的方式电信诈骗人民币7,016元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
32、2015年12月31日，被害人李某丁在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币10,622元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
33、2015年12月下旬，被害人周某在江西省赣县被人以购买地膜需支付定金、货款的方式电信诈骗人民币13,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走到账的款项人民币5,000元。
34、2016年1月1日，被害人郭某某在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币3,311元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
35、2016年1月1日，被害人杜某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币53,020元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
36、2016年1月1日，被害人郑某某在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币9,110元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
37、2016年1月1日，被害人刘某丁在贵州省毕节市被人以网上办理贷款支付保证金的方式电信诈骗共计人民币48,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走到账的款项人民币18,000元。
38、2016年1月4日，被害人尹某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币1,801元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
39、2016年1月4日，被害人买某在新疆回族自治区乌鲁木齐市被人以办理网上贷款支付服务费的方式电信诈骗共计人民币15,980元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
40、2016年1月6日，被害人简某某在广东省深圳市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币5,310元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
41、2016年1月6日，被害人冉某某在贵州省安龙县被人以京东网站办理退款的方式电信诈骗人民币5,300元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
42、2016年1月8日，被害人庞某在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币3,081元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
43、2016年1月10日，被害人冯某在贵州省务川县被人以网上购买二手车支付定金的方式电信诈骗人民币1,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
44、2016年1月12日，被害人王某甲在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币5,110元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
45、2016年1月份中旬，被害人冯某某在广东省丰顺县被人以帮忙办理网上贷款的方式电信诈骗共计人民币7,800元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
46、2016年1月15日，被害人王某乙在宁夏回族自治区彭阳县被人以网上购买二手车支付定金的方式电信诈骗人民币1,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
47、2016年1月15日，被害人彭某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币15,910元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
48、2016年1月17日，被害人张某丁在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗共计人民币38,520元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
49、2016年1月18日，被害人何某某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转帐的方式电信诈骗人民币10,401元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
50、2016年1月18日，被害人黄某丙在广东省东莞市被人以网上办理小额贷款支付合同履行金的方式诈骗人民币7,000元。被告人陈呈昌与陈某甲取走该款项。
2016年1月18日，被告人陈呈昌在三明市三元区某室被公安机关抓获归案，并在其卧室查获银行卡、身份证以及手机等作案工具。
2016年5月30日，被告人陈呈昌亲属为其退出赃款人民币30,000元。
上述事实，被告人陈呈昌在开庭审理过程中不持异议，并有便携机1台、手机卡4张、银行U盾13个、银行卡8张、身份证8张、移动电话4台、无线数据终端2个、无线上网卡6张等物证；被告人陈呈昌的户籍证明、受案登记表、受案回执、调取证据通知书、协助查询财产通知书、协助冻结/解除冻结财产通知书、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、数学.TXT文档、江苏省宝应县人民法院（2013）宝刑初字第0302号刑事判决书、接受证据材料清单、被害人代某某等人出具的农业银行账户交易明细、农业银行卡、农业银行业务凭条、建设银行账户交易明细、工商银行账户交易明细、邮政储蓄银行账户交易明细、中国银行业务凭证、短信记录、小额贷款专用合同、上海银行放款通知书、扣押清单、工商银行账户交易明细、建设银行账户交易明细、中国银行账户交易明细、邮政储蓄银行账户交易明细、农业银行账户交易明细等书证；被害人代某某、李某丙、郭某某、王某乙、冯某、卢某、黄某乙、魏某某、张某丙、杜某某、李某丁、余某某、李某、周某某、张某丁、彭某某、刘某乙、刘某甲、潘某某、邓某某、张某乙、李某甲、庞某、刘某丙、任某某、张某甲、廖某某、梁某乙、陈某乙、冯某某、李某乙、何某某、索某某、郑某某、黄某丙、王某甲、庄某某、邹某某、黄某甲、简某某、冉某某、安某某、蒲某某、周某、刘某丁、段某某、尹某、买某、滕某某、刘某的陈述；证人陈某甲、陈某丙、梁某乙的证言；被告人陈呈昌的供述和辩解；辨认笔录；视听资料；公安机关出具的到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈呈昌明知他人实施诈骗活动，仍帮助其进行取款共计人民币1,840,481元，数额特别巨大，被告人陈呈昌的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈呈昌帮助他人通过打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。被告人陈呈昌在犯罪过程中帮助他人存取款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈呈昌归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈呈昌在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈呈昌归案后其亲属为其退出部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人对被告人陈呈昌的量刑意见合理部分，予以采纳。综合本案被告人陈呈昌在犯罪过程中的作用、地位、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人陈呈昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。
二、继续追缴被告人陈呈昌违法所得。
三、扣押在案的便携机一台、手机卡四张、银行U盾十三个、银行卡八张、身份证八张、移动电话四部、无线数据终端二个、无线上网卡六张等物品予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 包华斌
审 判 员 郑成珺
人民陪审员 胡英杰
二〇一六年九月十二日
书 记 员 盖 歆
附相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。