湖北省长阳土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0528刑初59号
公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。
被告人徐坤（绰号“二哥”），男，1979年10月15日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，住江西省余干县。因涉嫌诈骗，于2018年5月3日被长阳土家族自治县公安局取保候审。
辩护人李鑫益，湖北仁辉律师事务所律师。
被告人周占国，男，1998年8月17日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，住江西省余干县。因涉嫌诈骗，于2018年3月1日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
辩护人向亚丽，湖北真誉律师事务所律师。
被告人段迈坚，男，1996年11月13日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，住江西省余干县。2015年12月因犯盗窃罪被判处拘役三个月，2017年10月因犯开设赌场罪被判处有期徒刑七个月，2017年11月16日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2018年3月1日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
辩护人赵小红，湖北仁辉律师事务所律师。系本县法律援助中心指派。
被告人徐坤、周占国、段迈坚被控诈骗一案，长阳土家族自治县人民检察院于2018年7月11日以长检公诉刑诉（2018）57号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员郝迎华、检察官助理上官诗洁出庭支持公诉，被告人徐坤及其辩护人李鑫益、被告人周占国及其辩护人向亚丽、被告人段迈坚及其辩护人赵小红到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人徐坤、周占国、段迈坚明知他人实施电信网络诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得，取现人民币91800元。三被告人的行为构成诈骗罪。提请依法给予刑事处罚。建议对被告人徐坤在有期徒刑十个月至一年十个月之间适用刑罚，对被告人周占国在有期徒刑一年十个月至二年十个月之间适用刑罚，对被告人段迈坚在有期徒刑二年至三年之间适用刑罚，并对三被告人并处罚金。
被告人徐坤、周占国、段迈坚对公诉机关指控的罪名及基本事实不持异议。被告人徐坤的辩护人提出，被告人徐坤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有自首情节，已自己筹款赔偿了被害人全部损失，取得被害人谅解，已主动缴纳罚金，系初犯，请求法庭对其从轻初犯；被告人周占国的辩护人提出，被告人周占国是从犯，认罪态度好，被害人的损失均已得到退赔，建议法庭对被告人周占国从轻处罚；被告人段迈坚的辩护人提出，被告人段迈坚是从犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2018年1月下旬，被害人唐某通过微信认识了昵称为“爱的天堂”自称“李鑫”的人，在聊天过程中，“李鑫”主动提出帮唐某办理扶贫款。同年1月29日，“李鑫”以办扶贫款需要交押金、个人所得税的名义，诱骗唐某分别向其提供的建设银行崔某账户上转账12800元、工商银行王某账户上转账32000元。被害人唐某被骗的人民币44800元经三次转账后，最终转入江西省农村商业银行汪某账户。2018年1月29日12时许，被告人徐坤安排被告人周占国、段迈坚持汪某的银行卡到余干县农村商业银行城区支行将唐某被骗的现金全部取出，由徐坤交给上线。
2018年1月18日，被害人董某通过微信认识了昵称为“真诚”自称“张某”的人，在聊天过程中，“张某”主动提出给董某捐助40万元慈善款。同年2月1日，“张某”以领取慈善款需要公证费、个人所得税的名义，诱骗董某两次向其提供的农业银行周某账户转账共计47000元。被害人董某被骗的人民币47000元经三次转账后，最终分别转入江西省农村商业银行段某和段迈坚账户。2018年2月1日15时许，被告人徐坤安排被告人周占国、段迈坚持涉案银行卡到江西省万年县农村商业银行青云支行将董某被骗的现金全部取出，由徐坤交给上线。
同时查明，案发后，被告人徐坤于2018年5月2日到长阳土家族自治县公安局投案，如实供述了犯罪事实，并主动筹款91800元退赔给被害人唐某、董某。被告人周占国、段迈坚归案后如实供述了犯罪事实。被告人徐坤预缴罚金20000元，退缴违法所得800元，被告人周占国、段迈坚分别预缴纳罚金10000元、退缴违法所得600元。
上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：
1、被告人徐坤、周占国、段迈坚的户籍信息，证实三被告人均达到完全刑事责任年龄。
2、涉案车辆信息，证实用于提取涉案款项的赣Ｅ×××××号车辆车主系周占国。
3、唐某、王某、汪某的银行卡开户信息、交易流水、取款凭证，证实唐某被骗的款项最终转入汪某银行卡被支取。
4、周某、徐某、罗某、段某、段迈坚的银行卡开户信息、交易流水，证实董某被骗的款项最终转入段某、段迈坚银行卡内被支取。
5、证人汪某的证言，证实其应周占国的要求办理了两张银行卡供周占国使用。
6、被害人唐某、董某的陈述，证实其被骗的具体经过。
7、被告人徐坤、周占国、段迈坚的供述与辩解，被告人徐坤供述其受上线委托帮上线取钱，按每取一万元收取二百元计算报酬，其又委托被告人周占国、段迈坚帮忙取钱，按每取一万元支付一百二十元计算报酬；被告人周占国、段迈坚供述了取款的具体经过，并供述平均分得了报酬。
8、辨认笔录，证实被告人周占国、段迈坚辨认出“二哥”即是委托其取钱的被告人徐坤。
9、视听资料、电子数据，证实被告人周占国、段迈坚取款的过程。
10、余干县公安局出具的抓获经过，证实被告人周占国、段迈坚系被抓获归案；本县公安局出具的到案经过，证实被告人徐坤系主动投案。
11、扣押及发还清单，证实被告人徐坤已筹款91800元交给公安机关，由公安机关发还给被害人唐某、董某。
12、福建省石狮市人民法院（2017）闽0581刑初1163号刑事判决书、刑满释放证，证实被告人段迈坚系累犯。
经本院委托，余干县社区矫正部门对被告人徐坤进行了社会调查、评估，建议可对徐坤适用非监禁刑实行社区矫正。
本院认为，被告人徐坤、周占国、段迈坚明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助转移诈骗犯罪所得，系共同犯罪，且数额巨大，依法均应予以刑罚处罚，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人徐坤、周占国、段迈坚起了次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人徐坤主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人周占国、段迈坚归案后如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚；被告人徐坤主动退赔被害人全部损失，三被告人退缴了违法所得，主动缴纳罚金，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人段迈坚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。经依法裁量，公诉机关对被告人周占国、段迈坚的量刑建议偏重，本院不予采纳，对被告人徐坤的量刑建议符合本案事实及相关法律规定，本院予以采纳。结合社区矫正部门的调查评估意见，可对被告人徐坤宣告缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被告人周占国犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月1日起至2018年8月31日止；罚金已缴纳）。
三、被告人段迈坚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月1日起至2018年10月31日止；罚金已缴纳）。
四、退缴的违法所得人民币二千元，予以收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田开文
审 判 员 郑红霞
人民陪审员 胡碧闻
二〇一八年八月十五日
书 记 员 何宏业
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。