黑龙江省呼玛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）呼刑初字第21号
公诉机关呼玛县人民检察院。
被告人刘某某（绰号春妹子），男，汉族，初中一年文化。2013年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，2013年8月11日被呼玛县公安局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。现羁押于呼玛县看守所。
被告人杨某，男，汉族，初中文化。2012年5月28日因犯抢劫罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（2011年12月4日被刑事拘留，2012年6月8日被释放）。2013年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，次日被呼玛县公安局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于呼玛县看守所。
被告人陈某根男，汉族，中专文化。2011年10月28日因寻犯衅滋事罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处管制一年。2013年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，次日被呼玛县公安局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于呼玛县看守所。
被告人朱某，男，汉族，初中二年文化。2013年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，次日被呼玛县公安局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于呼玛县看守所。
辩护人李晓敏，黑龙江省晓民律师事务所律师。
被告人邓某某，女，汉族，初中文化。2013年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，次日被呼玛县公安局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于呼玛县看守所。
呼玛县人民检察院以呼检刑诉（2013）31号起诉书指控被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、陈某泽、邓某某犯诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月20日不公开开庭审理了本案。2014年2月7日本院建议呼玛县人民检察院就部分事实补充侦查，2014年3月4日呼玛县人民检察院回复我院，以被告人陈某泽犯罪时未满十六周岁为由撤回对被告人陈某泽的起诉。本院对呼玛县人民检察院撤回对被告人陈某泽的起诉予以准许。于2014年7月1日作出（2014）呼刑初字第6号刑事判决，五名被告人均提出上诉。大兴安岭地区中级人民法院于2014年11月6日作出（2014）大刑二终字第7号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼玛县人民检察院指派检察员张志钢出庭支持公诉，被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某及其辩护人李晓敏、被告人邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月22日秦某某（另案处理）、刘某某（另案处理）为获得非法利益，利用短信群发的方法从呼玛县顺通运输有限公司诈骗取得60，394万元人民币。2013年5月23日刘某某找到被告人杨某，由杨某帮助刘某某联系到被告人陈某根，再由陈某根联系到被告人朱某、陈某泽（因未满16周岁，另案处理）、邓某某。刘某某在朱某处以每张500元人民币的价格购得银行卡十五张。刘某某将60，394万元中的25万元转入到在朱某处购得的十五张银行卡中，要求朱某将此款提出，并承诺按提款额的5%给朱某好处费。
2013年5月23日16时许，朱某让陈某泽伪装后在武汉市硚区多处ATM机内将25万余元现金取出。在陈某泽取钱过程中朱某与邓某某给其“望风”，并将取出来的赃款放在邓某某当时所背的包内，然后朱某、陈某泽、邓某某打车至湖南省长沙市，将取出的25万元赃款和十五张银行卡交给刘某某。朱某分得赃款2万余元。朱某又将分得的赃款分给陈某泽4，000元，分给陈某根7，000元。在此期间，朱某、邓某某、陈某泽的花销均由邓某某支付。
2013年5月23日12时许，刘某某找到被告人刘某某后将存有30余万元的多张银行卡交给刘某某，承诺按提款额的5%支付好处费。随后，刘某某在湖南省长沙市、娄底市多处ATM机内将该30余万元取出，并交给刘某某，刘某某付给刘某某好处费15，000元。
并向本庭提供的主要证据有：
1.物证：手机两部；2.书证：被告人朱某、邓某某、陈某根、杨某、刘某某的户籍证明，抓捕经过，刑事判决书，身份证三张；3.被害人孙某的陈述；4.被告人朱某、邓某某、陈某根、杨某、刘某某的供述；5.呼玛县公安局鉴定意见。
公诉机关认为，被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、邓某某诈骗公私财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，其法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。以上五名被告人先后参与同一起诈骗案件，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪。被告人杨某因在缓刑考验期内犯新罪，应按《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定数罪并罚。
公诉机关提出量刑建议，建议判处被告人刘某某有期徒刑四年至六年之间，并处罚金2万元至3万元。判处被告人杨某三年六个月至四年六个月之间，并处罚金1万5千元。判处被告人陈某根三年六个月至四年六个月，并处罚金1万5千元。判处被告人朱某有期徒刑四年至五年之间，并处罚金2万元。判处被告人邓某某有期徒刑三年至四年之间，并处罚金1万5千元。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实供认不讳，但是辩解称公诉人量刑建议过重。
被告人杨某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实供认不讳，但是辩解称量刑建议过重，因为其不是主犯，主犯也把钱给退还了，在量刑时应该考虑。
被告人陈某根对公诉机关指控的罪名和犯罪事实供认不讳，但是辩解称量刑建议过重，自己不知道是诈骗款，只参与25万，并不知道60万。
被告人朱某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实供认不讳，但是辩解称不知道这是诈骗款，主犯并没告诉，赃款已经如数返还，并没有给被害人造成损失。
辩护人对公诉机关指控被告人朱某犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议，但称被告人朱某归案后认罪态度好，积极反脏，有悔罪表现，且系从犯，建议法庭从轻处罚。
被告人邓某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实供认不讳，但辩解称刚满18周岁，家里父母总吵架分居，对其教育受影响，社会认知比较少，且没有分到赃款，希望法庭对其从轻处罚。
经本院审理查明，2013年5月22日秦某某（在逃）、刘某某（在逃）为获得非法利益，利用短信群发的方法从呼玛县顺通运输有限公司诈骗取得60，394万元人民币。2013年5月23日刘某某找到被告人杨某，由杨某帮助刘某某联系到被告人陈某根，再由陈某根联系到被告人朱某，朱某带着陈某泽（另案处理）、邓某某，准备为刘某某将诈骗赃款取出。刘某某在朱某处以每张500元的价格购得银行卡十五张后，将赃款中的25万元转入到这十五张银行卡中，要求朱某将此款提出，并承诺按提款额的5%支付好处费。2013年5月23日16时许，朱某让陈某泽伪装后在武汉市硚区多处ATM机内将25万元现金取出。在陈某泽取钱过程中，朱某与邓某某给其“望风”，并将取出来的赃款放在邓某某当时所背的包内，然后朱某、陈某泽、邓某某打车至湖南省长沙市，将取出的约25万元赃款和十五张银行卡交给刘某某。朱某分得赃款2万余元，朱某又将分得的赃款分给陈某泽4，000元，分给陈某根7，000元。在此期间，朱某、邓某某、陈某泽的花销均由邓某某支付。
2013年5月23日12时许，刘某某找到被告人刘某某，将存有约30万元的多张银行卡交给刘某某，要求其提款，并约定按提款额的5%支付好处费。随后，刘某某在湖南省长沙市、娄底市多处ATM机内将诈骗的30余万元取出，并交给刘某某，刘某某付给刘某某好处费15，000元人民币。
被告人朱某、邓某某于2013年6月15日被呼玛县公安局抓捕归案；被告人陈某根、杨某于2013年6月24日被呼玛县公安局抓捕归案；被告人刘某某于2013年7月31日被安徽省安庆市公安局老峰派出所抓捕归案。
案发后秦某某、刘某某的家属返赃60万元，在审理过程中朱某的亲属返赃3，940元。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1.被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、邓某某的供述；五被告人在公安机关所做的多次供述与起诉书指控的犯罪事实一致，本人无异议。2.被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、邓某某的户籍证明证实：五被告人的个人自然情况，具有完全刑事责任能力；3.公安机关扣押的手机证实：被告人朱某对非法所得挥霍的情况；4.证人孙某的证人证言证实：将公款打入银行卡及被骗的过程；5.呼玛县公安局出具的刑事判决书证实被告人杨某、陈某根被刑事处罚情况；林某某的身份证证实朱某冒用他人身份证；6.呼玛县公安局出具的鉴定文书证实：被告人朱某以他人的虚假身份在宾馆登记；7.证人五某某的证言、仲某某的收条证实：退赃情况。
以上证据，经当庭出示，举证、质证，被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、邓某某表示无异议。被告人当庭未有证据向本庭出示、提供，也未提出重新鉴定或者勘验检查，重新调取新的证据的请求。
本院认为，被告人刘某某、杨某、陈某根、朱某、邓某某以非法占有为目的，为牟取非法利益，明知是他人通过电信实施诈骗犯罪，仍为诈骗人员提供帮助，取得诈骗赃款，完成诈骗犯罪的实施，骗取被害人60，394万元，数额特别巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。在共同犯罪中，主犯秦某某、刘某某在逃，二主犯通过杨某联系陈某根，再由陈某根联系朱某，朱某提供银行卡，伙同陈某泽、邓某某提取赃款25万元；指使刘某某提取赃款30万元，获得非法利益。现有证据无法证实陈某根、朱某、邓某某与刘某某之间有犯罪联系，被告人刘某某与杨某、陈某根、朱某、邓某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故依法应当按照其参与取得诈骗赃款的数额认定其犯罪数额。本案被告人通过电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，依法均应酌情从严惩处。但是考虑本案已全部返赃，没有给被害人造成更大的经济损失；归案后能主动交代自己的罪行，且系从犯，并当庭认罪；被告人杨某、陈某根、朱某、邓某某能缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人朱某认罪态度好、积极反脏、且系从犯的观点成立，予以采纳。但被告人朱某提供银行卡，在获取赃款过程中作用大于其他被告人。被告人杨某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的法律规定，决定执行刑罚；被告人陈某根有犯罪前科，属从重处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月31日起至2018年7月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金12，000元；撤销湖南省娄底市娄星区人民法院（2012）娄星刑初字第92号刑事判决书对被告人杨某宣告的缓刑，原判决有期徒刑二年，并处罚金30，000元。总和刑期六年零四个月，决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金42，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月24日起至2018年10月18日止。罚金已缴纳12，000元，判决生效后上缴国库）。
被告人陈某根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金12，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月24日起至2018年6月23日止。罚金已缴纳，判决生效后上缴国库）。
被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月15日起至2018年6月14日止。罚金已缴纳，判决生效后上缴国库）。
被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月15日起至2017年10月14日止。罚金已缴纳，判决生效后上缴国库）。
二、扣押的赃物依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王先志
审判员 史乃礼
审判员 刘占松
二〇一五年七月二十七日
书记员 高 雪