扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扶刑初字第21号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人石某某，因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月3日被扶沟县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人刘百顺，扶沟县法律援助中心律师。
被告人张某某，2002年12月11日因犯销售赃物罪被太康县人民法院判处拘役五个月；2005年3月21日因犯招摇撞骗罪被太康县人民法院判处有期徒刑六个月；2008年12月9日因犯招摇撞骗罪被太康县人民法院判处有期徒刑三年六个月，因减刑于2011年8月20日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月3日被扶沟县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人杜国防，扶沟县法律援助中心律师。
被告人刘某某2010年7月1日因犯诈骗罪被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元，2013年4月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月3日被扶沟县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人王焕婷，扶沟县法律援助中心律师。
被告人赵某某。因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月3日被扶沟县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人王敏，扶沟县法律援助中心律师。
扶沟县人民检察院以扶检公刑诉（2014）192号起诉书指控被告人石某某、张某某、刘某某、赵某某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。扶沟县人民检察院指派检察员谢国维出庭支持公诉，被告人石某某及辩护人刘百顺，被告人张某某及辩护人杜国防，被告人刘某某及辩护人王焕婷，被告人赵某某及辩护人王敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，1、2014年6月下旬，被告人石某某与被告人张某某互相联系后，由被告人赵某某驾车载着被告人石某某、刘某某从河南省鹤壁市到周口市与张某某汇合。2014年6月29日以由刘某某冒充买药商人乘坐三轮出租车，诱骗开车人到卫生局，石某某冒充卫生局工作人员，张某某冒充卫生局局长弟弟在医院拿药卖药，赵某某开车接应的方式，在西华县骗取开三轮车拉客的被害人肖某某现金10000元。2014年7月1日上午四被告人驾车到扶沟县城关镇以同样手段，在扶沟县城关镇东关河堤处以购药为名，骗取开三轮拉客的李某某现金30300元。四人将所骗钱财予以平分，后公安民警依法追回赃款22600元，返还给李某某。
2、2011年4月30日上午，被告人石某某伙同赵某（已判刑）等人在河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇北街村口，利用买卖1960年版一元人民币为诱饵，骗取被害人李常某现金3000元。
3、2012年4月份一天，被告人石某某伙同他人在河南省鹤壁市区三矿桥附近，利用买卖1960年版一元人民币为诱饵，骗取被害人周某某现金4000元。
以上事实公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证照片，认为被告人石某某、张某某、刘某某、赵某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，且张某某、刘某某属累犯，要求依法惩处。
被告人石某某及辩护人对指控诈骗罪均无异议，辩护人认为石某某认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。
被告人张某某及辩护人对指控诈骗罪均无异议，辩护人认为张某某认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。
被告人刘某某及辩护人对指控诈骗罪均无异议，辩护人认为刘某某认罪态度较好，积极退赃，系从犯，请求从轻处罚。
被告人赵某某及辩护人对指控诈骗罪均无异议，辩护人认为赵某某认罪态度较好，积极退赃，系从犯，请求从轻处罚。
经审理查明，1、2014年6月29日，被告人石某某、张某某、刘某某、赵某某在河南省西华县，利用买卖治疗癌症药物为诱饵，骗取被害人肖某某现金10000元。案发后，赵某某退还肖某某现金5700元。
2、2014年7月1日，被告人石某某、张某某、刘某某、赵某某在河南省扶沟县，利用买卖治疗癌症药物为诱饵，骗取被害人李某某现金30300元。案发后，四被告人退还李某某22600元，赵某某另退还李某某现金5700元。
上述2起犯罪事实有以下证据予以证实：
（一）被告人供述
（1）石某某供述：2014年7月1日，赵某某驾车带我、张某某、刘某某从淮阳县四通镇到扶沟县城，按照事先分工，刘某某在路边拦乘李某某的红色三轮车，我、张某某、赵某某驾车跟着去卫生局，我下车冒充卫生局职工在局门口等着，刘某某带李某某到我跟前说他找局长买药，我说局长不在家，可以带他们去中医院找局长的弟弟买药，我和刘某某坐上李某某的三轮车，路过一座桥时，我叫刘某某下去，给他代买。到医院后，我电话联系张某某，张某某冒充局长弟弟出来，我向张某某说了情况，张某某回医院拿瓶药出来，说一支280元，要买得一箱，每箱200支，向我要300元，我叫李某某垫付了，然后领着李某某找到刘某某，说要买就得买一箱，刘某某说一支给我500元，让我去买一箱，我将李某某叫到一边，说利润大，钱不够，我俩对钱买，利润平分，李某某同意了，怕他用电话联系别人，把他手机要过来，他回家去找钱，我、张某某、刘某某、赵某某驾车跟踪到他家附近，李某某从家出来后，我们继续跟踪，快到医院时，驾车超过他在医院门口等着。李某某过来后，刘某某迎住，二人说了几句话，刘某某冲我做个挠头动作，我即拿着三沓冥币到李某某身边，李某某说带了30000元，我带李某某找张某某，刘某某去别的地方等着，张某某接住钱后说差2000元，我叫李某某找刘某某借钱，趁李某某找刘某某时，赵某某驾车带我、张某某、刘某某离开扶沟县去了四通镇。每人分了7200元，剩余的留作开销。6月29日，在西华县骗10000元，每人分2000元，剩余留作开销。骗取的8000元存在赵某某的银行卡里。
（2）张某某供述：2014年7月1日，我、石某某、刘某某、赵某某驾车到扶沟县城，刘某某拦乘李某某的三轮车，我、石某某、赵某某驾车跟着，提前到卫生局，我在中医院等着，石某某冒充局工作人员，谎称局长不在家，带着李某某、刘某某到中医院找我买药，电话联系后，石某某在中医院门口见我说要买活力素药，我说每瓶280元且难弄，石某某要我想办法，我回医院转一圈出来，拿出事先准备的药瓶，说托关系在药房拿了一瓶，垫付280元，石某某说给我300元，叫李某某垫付了，我又说不零卖，每件200瓶须现钱购买，石某某就带李某某离开，给刘某某说了半小时话，李某某开车走了，我、石某某、刘某某、赵某某驾车跟踪，李某某从家拿钱出来又快到医院时，我们驾车快速超过到医院，刘某某迎住李某某说话，并做个挠头动作，石某某拿着冥币过去，打了电话，我在医院门口见到石某某、李某某，石某某给我28000元冥币，李某某给我30000元，我说差2000元，石某某就打刘某某电话，让李某某找刘某某借钱，李某某一走，我、石某某、刘某某坐上赵某某开的车就离开了扶沟县城。每人分7200元，剩余的留作开销。6月29日，在西华县城诈骗手法与扶沟相同，分了1800元。石某某分的工。
（3）刘某某供述：2014年7月1日，赵某某驾车带我、石某某、张某某从四通镇到扶沟县城，下车后，我拦乘李某某的三轮车去卫生局，我说家是山东的，到扶沟找张局长买治疗癌症药，山东卖500多元一瓶，这里卖500元一瓶，在卫生局门口我问冒充局职工的石某某张局长在否，石某某说不在，张局长让他帮我忙，然后，我和石某某坐上李某某的三轮车去医院，快到时，石某某让我下车等着，由他去买药，等一会，石某某和李某某回来，石某某拿一瓶药说医院不零卖，要买得一箱，一箱200瓶，每瓶500元，我说有钱去买吧，我上一边，石某某和李某某商量，一会，李某某开车回家拿钱，我在那里等有一两个小时，他俩回来，石某某说他俩拿钱去买药，叫我还在那里等着，他俩去医院后，我坐上赵某某的车，不知道张某某、石某某如何骗李某某的，等一会，石某某、张某某从医院出来坐上车，我们就回四通镇了。骗李某某30000元，每人分7000元，剩余的留作开销，我将7000元存赵某某银行卡里。不知道在西华骗多少钱。
（4）赵某某供述：2014年7月1日，我驾车（豫F798**）拉着石某某、张某某、刘某某从四通镇到扶沟县城，刘某某下车拦乘李某某的三轮车前走，我开车跟着，到一座桥边，刘某某往左走，石某某下车，我拉着张某某到一医院门口，等10分钟，石某某、刘某某、张某某坐上我开的车，跟着李某某，并超过他，又来到桥头，石某某、刘某某下车，我拉着张某某又到医院门口，过几分钟，3人又上车，我们4人回四通镇了。我分7200元。6月29日，在西华县以同样手段骗开三轮车的10000元，分了2000元。分得9000元存在我农业银行卡里，卡里另有刘某某分得9000元，石某某分得8000元。
（二）被害人陈述
（1）李某某陈述：2014年7月1日8时许，刘某某拦乘我的三轮车去卫生局，路上，刘某某说他是山东的，找张局长买治疗癌症药，山东卖550元／支，扶沟卖500元／支，在卫生局门口，刘某某问石某某局长是否在家，石某某说局长不在，他可以找局长弟弟买药，我即拉着刘某某、石某某去中医院，石某某让刘某某在东关桥处下车等着，由石某某去买。在中医院门口，石某某打个电话，张某某拿瓶药出来，说一支280元，不零买，要买就要一箱，每箱200支，石某某看了药，让我垫付300元，然后，我拉着石某某回到东关桥处，见到刘某某，石某某将我拉到一边，说一箱40000多元利润，我俩对钱，利润和张局长平分，我同意后，刘某某将我手机扣下，我回家拿30000元（其中借郑某某3000元），回到东关桥处见到刘某某，又拉着石某某到中医院找到张某某，将钱给他，张某某说差2000元，石某某让我去东关桥处找刘某某借，我步行到东关桥处没见到刘某某，待回到三轮车旁时，石某某不见了。发现受骗，即打电话报警。
（2）肖某某陈述：2014年6月29日，在西华县奉母西路，一自称山东男子坐我三轮车去卫生局，在局门口，山东男子对一本地男子说找局长买药，本地男子说局长不在，二人坐上三轮车去中医院，到中医院门口，本地男子叫山东人先下车，我拉着本地男子进了中医院，本地男子打个电话，一姓张男子拿瓶药出来到三轮车上，说药统管了，一瓶270元，接住本地男子300元后下车走了。我拉着本地男子出中医院往西进小胡同里，山东人也坐上车，没走多远就停住，本地男子给山东人说药贵，山东人说贵也买，并让本地男子垫上钱，本地男子问我有钱没有，说弄成了给我20000元，然后，我回家拿10000元，回到那个小胡同里，将钱交给本地男子，本地男子去医院拿药，一会，本地男子打山东人电话，让我帮忙去拿药，到医院没见到本地男子，等回到小胡同里，发现山东男子也不见了，感觉受骗就报警了。
（三）证人郑某某证言
2014年7月1日8时许，李某某借我3000元，13时许，他说被骗了。
（四）书证、物证
（1）被告人赵某某、刘某某、张某某、石某某户籍证明。
（2）（2008）太刑初字第115号刑事判决书及释放证明：2008年12月9日，被告人张某某因犯招摇撞骗罪被太康县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，刑期至2012年2月20日止，因减刑于2011年8月20日刑满释放。
（3）鹤壁市山城区人民法院（2010）山刑初字第69号刑事判决书及安阳市监狱档案资料：2010年7月1日，刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑3年6个月，刑期自2009年10月16日起至2013年4月15日止，刑满释放。
（4）扣押清单：扣押中国农业银行卡（号6228482362177342419）一张、人民币1600元，MACA金属瓶一个、冥币4沓。
（5）MACA金属瓶一个、冥币4沓照片。
（6）扶沟县公安局刑侦大队说明及发还物品清单：2014年7月18日，从赵某某的中国农业银行卡6228482362177342419里，取出石某某、刘某某、赵某某骗取李某某所分现金各7000元，加上从张某某包里诈骗李某某分赃款花剩余的1600元，退赔给李某某。
（7）被害人李某某、肖某某的接处警、受案登记表。
（8）收条：被告人赵某某分别退还被害人李某某、肖某某5700元。
（五）辨认笔录
（1）肖某某辨认笔录：肖某某从混杂的照片中辨认出刘某某、张某某、石某某。
（2）李某某辨认笔录：李某某从混杂的照片中辨认出刘某某、张某某、石某某。
3、2011年4月30日上午，被告人石某某伙同赵某（已判刑）等人在河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇北街村口，利用买卖1960年版一元人民币为诱饵，骗取被害人李常某现金3000元。
4、2012年4月份一天，被告人石某某伙同他人在河南省鹤壁市区三矿桥附近，利用买卖1960年版一元人民币为诱饵，骗取被害人周某某现金4000元。
上述2起犯罪事实有下列证据予以证实：
（一）被告人石某某及同案犯供述
（1）石某某供述：诈骗同伙人有赵四某、老大（女、外号）、黑驴（外号）、秦该某等，用1960年版1元人民币诈骗，参加2次，共骗取7000元。骗人方式是用旧版1960年1元人民币为诱饵，分别扮演角色，忽悠被骗人有利可图，利用被骗人想赚钱心里进行。
一次是老秦组织，我联系王彦某、赵某，我扮演本地人，赵某扮演外地人、王彦某扮演银行家属，老秦开车接应。在鹤壁集岗楼附近，赵某发现目标李常某，给我说了行走路线，我预先在那个地方等着，见了赵某及李常某后，我上去搭讪，说出有赵某要的那种人民币，带李常某找到王彥某，王彥某说存放的被人以每张800元定购，我向王彥某买人情，以每张1000元购买后，再以每张1500元卖给赵某，赚的钱与李常某平分，李常某从银行取款3000元交给我，我拿着找王彥某买，实际是逃走的，走后打赵某电话，让李常某找我拿旧版人民币，李常某找我时，赵某乘机逃走。
一次是我、赵某、王彥某、郭世某、张东某骗开三轮车的周某某4000元。赵某扮作外地人，我扮作本地人，张东某扮作银行家属，王彥某扮演的角色记不住了，郭世某开车接应。赵某在五矿转盘处发现被害人周某某，以同样方法忽悠周某某上当，认为1960年版1元人民币值钱，我领周某某到张东某处找钱，周某某在三矿处拿4000元给我，骗取后甩开周某某，坐郭世某车逃走。
（2）王彥某供述：绰号黑驴。2012年某天，我和赵某（别名赵用某、赵四某，绰号老四）、张东某（绰号老大）、石某某（绰号老黑）坐“老郭”的车，在三矿附近碰见一老头，赵某、石某某、“老大”以旧版人民币值钱为由骗老头4000元，我和“老郭”车上望风
（3）赵某供述：2011年某天，我、石某某、王彥某和另一人驾车到鹤壁集派出所附近，找到一个目标，我扮作找仓库的，石某某扮成路人，王彥某扮成银行家属，我以找仓库为由拦住李常某说话，套取李常某家庭信息，并将信息告诉给石某某，我拿出一张1960年版1元人民币，问李常某有否这钱，若有以每张1500元收购，石某某说他战友家有这种钱，我即让他俩去石某某战友家看看，每人给200元跑腿费，石某某带着李常某见到王彥某，王彥某说家里的这种钱让北京朋友每张800元定购了，石某某要王彥某每张1000元让出来一部分，王彥某答应让出50张，他们拿着王彥某的样币回来叫我看，我看了说有多少要多少，并让他俩看包里的钱（上边几张钱，下边是纸），之后，石某某忽悠李常某，他俩对钱把王彥某的旧版人民币买来，转手再卖给我，从中挣钱，李常某被说动后，从家拿存折取出3000元交予石某某，石某某拿钱找王彥某买（其实石某某、王彥某已坐上旁边等着的车上），一会，石某某打我电话叫李常某去拿旧版人民币，等李常某去找石某某时，我坐上车走了。
2012年上半年某天，我、张东某、石某某、郭世某（绰号秃的）、王彥某驾车，我在五矿转盘处拦乘周某某的三轮车去三矿，以找仓库存酒为由与他闲谈，我拿出旧版1元人民币说每张值1500元，石某某过来说朋友家有这种钱，我叫石某某、周某某去看看，每人100元跑腿费，石某某带周某某见张东某，张东某说家里有，每张800元，一组50张，然后，石某某与周某某商量合伙买这种钱，转手卖给我，将周某某忽悠上当后，周某某回家拿钱交给石某某，石某某接住钱后找理由把周某某支开，我们5人坐车跑了，骗周某某4000元。
（4）张东某供述：内容同赵某的供述。
（二）被害人陈述
（1）李常某陈述：2011年4月30日，在鹤壁集派出所北边，第一个男子以找仓库为由拦住我，并拿出旧版1元人民币说可值钱，第二个男子上前说战友家有这种钱，第一个男子叫第二个男子和我一块去战友家看看，每人200元跑腿费，第二个男子将我带到北街大队北边第三个男子处，第三个男子说家里有，我和第二个男子回到第一个男子处说有这钱，第一个男子打开皮包叫看他的钱，后来说到我和第二个男子对钱买旧版人民币，转手卖给第一个男子，我从家拿存折从信用社取出3000元交给第二个男子，第二个男子拿着我的钱找第三个男子，我和第一个男子在原地等时，一会，第一个男子不见了，找也没找着。
（2）周某某陈述：2012年4月份一天，一长脸男子在鹤煤五矿转盘处拦乘我的三轮车去三矿，在三矿门口，长脸男子说找仓库存酒，并拿出一张旧版1元人民币让我看，说每张1500元，这时，一胖男子过来说他朋友家有这种钱，长脸男子叫胖男子和我一块去看，每人100元跑腿费，二人坐上我的车到链条厂家属院门口，胖男子打个电话，一女子出来说这种钱每张800元卖了一部分，胖男子说以每张1000元收购，女子说有50张，必须全买，胖男子拿女子一张人民币找到长脸男子，长脸男子看了说就是他想要的那种钱，并打开包让看他的钱，胖男子拉我去找那女子，说他每张1000元买她50张，并打电话联系找到40000元，差10000元让我拿出来，买后转手以每张1500元价格卖给长脸男子，赚的25000元平分，我心动后，回家拿10000元交给胖男子，胖男子拿钱去买女子的旧版人民币，一二分钟后，长脸男子叫我去找胖男子，进院没见到胖男子、女子，回去找长脸男子也不见了。
（三）书证
（1）（2013）鹤山刑初字第1号刑事判决书：赵某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零三个月。
（2）李常某指认被骗地点照片、赵某指认作案现场地点照片。
（四）辨认笔录
（1）李常某辨认笔录：李常某从混杂的照片中，辨认出王彥某、石某某。
（2）周某某辨认笔录：周某某从混杂的照片中，辨认出王彥某、石某某。
以上证据经庭审质证属实，予以认定有效。
本院认为，被告人石某某、张某某、刘某某、赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯诈骗罪成立，予以支持。本案属共同犯罪，在犯罪中，各被告人均积极参与，系主犯，刘某某、赵某某的辩护人关于二人系从犯的辩护意见，不予采纳。张某某、刘某某属累犯，应从重处罚。四被告人自愿认罪、退赃，均可酌定从轻处罚，辩护人的该辩护理由予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人石某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币四千元，于判决生效后五日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年6月2日止。）
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币三千元，于判决生效后五日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年2月2日止。）
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币三千元，于判决生效后五日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年2月2日止。）
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三千元，于判决生效后五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2016年5月2日止。）
二、责令被告人石某某退赔被害人李常某人民币三千元、周某某人民币四千元；责令被告人石某某、张某某、刘某某退赔被害人肖某某人民币四千三百元、李某某人民币二千元。
如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接上诉到河南省周口市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 林文俊
审判员 周新红
审判员 王翔宇
二０一五年四月八日
书记员 张艳梅