广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0904刑初481号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人邵春英（绰号十八），男，1989年6月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。因犯诈骗罪于2012年2月15日被中山市第一人民法院判处有期徒刑3年6个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月13日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年4月17日被执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人崔民敬，广东民道律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕368号起诉书指控被告人邵春英犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人邵春英及其辩护人崔民敬到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，2017年10月份，被告人邵春英支付5000元给陈某（已科刑）购买了4套银行卡（农业银行、建设银行、邮政银行、工商银行各一张为一套)，银行卡由陈某保管。邵春英先将该4套银行卡卡号发送给拨打诈骗电话的人员使用，当拨打诈骗电话的人员诈骗成功后，邵春英就会将诈骗成功的银行卡号通过手机发送给陈某，由陈某、郑某（已科刑）在广西省北海市提取诈骗赃款，邵某生在茂名市电白区提取诈骗赃款。陈某提取诈骗赃款后，扣除其中的7%作为获利，后将剩佘的诈骗赃款通过现金转账的方式转到邵春英的银行卡内。邵春英收到诈骗赃款后，便提成10%作为获利。
2017年10月31日，被害人骆某被一陌生男子在电话中冒充其领导诈骗了38000元，其中30000元转账到户名韦福高的中国农业银行卡62×××71,另外8000元通过微信转账到微信号×××的微信账户内。同日，郑某持银行卡62×××71到中国建设银行北海分行长青公园网点提取四笔款合计19900元（实际是20000元，因手续费的问题未能足额提现)，刷卡消费9990元。同日，微信号×××将收到的8000元转至绑定银行卡账号为62×××49(户名王钰)的微信号，邵国生持银行卡62×××49在茂名市电白区信用社陈村总社ATM机提取诈骗款20000元（含骆某的8000元)。
2017年11月7日，被害人易某被他人电话诈骗18000元，其中8000元通过微信转账给微信号人生快乐，另10000元现金汇入姚光龙的工商银行卡62×××92,同日被人持卡到ATM机取现。姚光龙该工商银行卡在郑某处被扣押。
就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人被告人邵春英无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人邵春英在前罪刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人邵春英对指控第一宗参与诈骗30000元的犯罪事实无异议，当庭认罪；辩解没有参与第二宗诈骗18000元。
辩护人崔民敬辩护意见：（一）第一宗指控邵某生提取诈骗款20000元（含骆武训8000元）与被告人邵春英无关，在案证据不足以证实邵某生的犯罪行为与被告人邵春英存在关联性，邵春英诈骗金额应当认定为30000元，未达数额巨大的标准。（二）本案第二宗指控邵春英参与诈骗易某18000元的事实不清，证据不足。1.易某报案时间为2017年11月4日，起诉书指控时间为2017年11月7日，不属同一件事；2.被告人没有微信号“人生快乐”,易某通过微信转账到“人生快乐”的8000元并非被告人邵春英提取；3.没有证据显示汇入到姚光龙的工商银行卡（62×××92）的10000元具体由何人提取，郑某供述提取赃款的时间、地点与该部分赃款被提取的时间不符，虽然银行卡在郑某身上查获，但不能排除陈某及郑某同时为其他人提取诈骗赃款的可能。（三）被告人邵春英作案时间短，获利小，在整个诈骗犯罪中仅起到帮助取款作用，应认定为从犯。
经审理查明：（一）2017年10月份，被告人邵春英与陈某（已科刑）共谋为拨打诈骗电话的人员提取诈骗赃款获利，并约定由被告人邵春英与拨打诈骗电话的人员联络并提供银行卡号，陈某向邵春英借款购买银行卡并负责到银行提取诈骗赃款。当拨打诈骗电话的人员成功诈骗后，邵春英就将要提取赃款的银行卡号通过手机发送给陈某，陈某再纠集郑某（已科刑）在北海市提取诈骗赃款。成功提取诈骗赃款后，邵春英提取赃款9%－10%获利，陈某提取赃款6%－7%获利再与郑某平分。
2017年10月31日，广东省东莞市事主骆某被诈骗人员冒充其领导诈骗了人民币38000元，其中30000元转账到户名为韦福高的农业银行卡（卡号：62×××71），另外8000元通过微信转账到微信号×××的微信账户内。同日，邵春英通知陈某取款，陈某再通知郑某持银行卡（卡号：62×××71）到中国建设银行北海分行长青公园网点提取四笔款共计19900元，刷卡消费9990元。
另查明，被告人邵春英因犯诈骗罪，于2012年2月15日被中山市第一人民法院判处有期徒刑3年6个月，2014年5月12日执行刑满被释放。
上述事实，被告人邵春英在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、判决书、释放证明书、银行卡交易清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被害人陈述、同案人及被告人的供述和辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。
（二）2017年11月4日，广东省东莞市事主易某被电话诈骗人员诈骗人民币18000元，其中10000元汇入户名为姚光龙的工商银行卡（卡号：62×××92），同日被他人持卡到ATM机取现。2017年11月6日，公安机关在北海市抓获郑某，并在其住处查获户名为姚光龙的工商银行卡（卡号：62×××92）。
以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表、立案决定书，证明案件公安机关于2017年11月7日对郑某诈骗案受案和立案侦查。
2．户籍资料，证明被告人邵春英犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3．到案经过，证明公安机关于2017年3月13日在茂名市电白区麻岗镇白马西边坡村35号之一抓获被告人邵春英。
4.违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书、释放证明书，证明被告人邵春英因犯诈骗罪，于2012年2月15日被中山市第一人民法院判处有期徒刑3年6个月，2014年5月12日执行刑满被释放。
5.被害人易某报案材料、受案登记表、立案决定书、转账凭条、微信交易记录、银行卡交易流水，证明广东省东莞市事主易某于2017年11月4日被他人电话（135××××8236）骗取18000元人民币，款通过微信转账8000元；现金10000元汇入姚光龙的工商银行卡62×××92，同日在ATM分两笔被取走。发现被诈骗后，易某于2017年11月4日报案至东莞市公安局并被受案、立案侦查。
6.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关对郑某人身以及位于广西北海市西南大道北京路恒昌城市丽景C501房住处进行搜查。扣押了工商银行卡2张（62×××92、62XXXX53）、邮政银卡4张（62×××07、62XXXX31、62×××79、62×××44）、农业银行卡3张（62×××75、62×××75、62×××71）、建设银行卡2张(62×××48、62×××18)、广西农信银行卡1张（62XXXX93）、苹果6手机1部（138××××1282）、诺基亚手机3部（1部号码188××××7574，另1部无卡，1部已坏）、他人身份证1张（付永清15XXXX19）。
7.签认照片，证明：
（1）陈某签认其被扣押物品、陈某的微信号（昵称为欢、×××）、绰号“十八”短信发给的银行卡号、绰号“十八”本人的照片、绰号“十八”的手机号17XXXX92和微信号×××、陈某本人的照片、陈某持涉案银行卡62×××79、62×××75在柜员机取款的视频截图以及将钱款存进“十八”提供的账号62×××76的视频截图。
（2）被告人郑某签认了其持银行卡62×××71于2017年10月31日在柜员机提取诈骗款的照片，被扣押物品的照片(有银行卡和身份证)以及“九哥”本人照片。
（二）被害人易某陈述，主要内容：2017年11月3日21时许我接到一自称是孙老师的电话（135××××8236）让我第二日等他说帮我安排见领导。11月4日，该孙老师电话中说他在和领导开会，叫我先微信转8000元人民币给他（人生快乐），我照办后，他又来电说还有一个领导要搞好关系，让我再转了10000元到对方户名为姚光龙的工行银行卡62×××92。
（三）被告人及同案人的供述与辩解及辨认笔录
1.被告人邵春英的供述与辩解，主要内容（侦查阶段）：我花名叫“十八”，是专门帮助拨打诈骗电话人员到银行柜员机提取诈骗赃款的。2017年10月份，“球哥”打电话给我说在广西没工作，我就说可以由他提供银行卡，我帮他联系拨打电话诈骗人员，他为电话诈骗人员提取诈骗赃款，获利后我们可以提成16%，我拿10%，“球哥”拿6%，有时我也给“球哥”7%。提取多少次诈骗赃款忘记了，具体以2017年10月至“球哥”被抓获时的银行流水为准。“球哥”给了我两张银行卡（1张邮政卡，1张农业银行卡），如果提取到诈骗赃款就会扣除他的提成部分，其余打进这两张卡给我，这两张卡我已扔掉了。
庭审中辩解：只指示陈某提取指控第一宗的30000元，没有参与第二宗指控的犯罪事实，不知道陈某和郑某是否还为其他人提取诈骗赃款。
2.同案人陈某的供述，主要内容：2017年12月15日供述主要内容：平时别人都叫我“九哥”。在整个诈骗过程中我是提取诈骗赃款的，只要诈骗成功，有一个绰号叫“十八”的男子就会打电话给我，让我带银行卡取诈骗款，我所提供的银行卡是“十八”提供给我的，他会让一名男子送到北海给我，那名男子年约25岁，北海人，而“十八”则是我在广州认识的，我不知道他具体名字，只知道他是茂名市电白人，也是他介绍我进行诈骗犯罪行为的。我平时联系“十八”都是通过我的手机联系的，号码为155××××7283，手机号码为17XXXX92，还有平时我们也用微信进行联系，我的微信号为×××,昵称为欢，“十八”在我的微信上的微信号为×××,昵称为★。2017年10月份左右开始帮助“十八”取诈骗款，我取了八次左右，总共取了七八万那样子。我平时都是驾驶一辆蓝色的电动车(号牌为:北海Q1727)去取诈骗款，这辆电动车车牌已经被公安机关扣押了。我最近一次取款是在2017年12月14日上午10时许，“十八”给我电话，叫我用一张工商银行的银行卡进行取款，于是我在北海广东路的中国银行柜员机处取了8000元，那张工商银行卡被我丢弃在北海长青路路边的垃圾桶。
我平时都是联系郑某一个人让他去提取款，没有其他人，他是广西北海人，我是在他的士多店认识他的，后来就介绍他进行提取诈骗款的犯罪活动，我前后组织郑某提取多少次诈骗款、金额多少我也不记得了。我提供给他的银行卡有些已经丢了，后面郑某被你们公安机关抓获后，在他身上搜查并扣押的银行卡就是我提供给他的。我平时都是用我的手机联系郑某的，那张手机卡已经丢了，号码也不记得了。
我与郑某提取到诈骗款后是通过中国邮政储蓄银行或者中国农业银行，将钱汇到一个“十八”提供的一个银行卡账号为62×××76（在我被扣押的诺基亚手机内存有）以及一个已经忘记的邮政银行账号。之前我与“十八”约好，我帮他提取诈骗款10000元可以获利600元，这600块是我和郑某两个人平分，每个人可以获利300元，后来“十八”约定为每10000元诈骗款，可以获利700元，当中我可以得到400元，郑某可以获得300元，每次我取完诈骗款抽取自己应得的分成后，我马上把剩下的赃款转给“十八”的两个银行账号。
我之所以走上犯罪道路是因为我没有文化年纪也大了，难找工作，但是自己要维持生计，帮助提取诈骗款来钱快，比较轻松。但是我现在很后悔帮他取钱了。不记得前后一共提取多少次诈骗款，金额也不是很清楚。
陈某通过混杂照片辨认出5号就是陈某联系进行提取诈骗款的男子（郑某）；通过混杂照片辨认出3号男子就是“十八”（邵春英）。
3.同案人郑某的供述，主要内容：2017年3月份的时候，一名叫“九哥”的人去我那里打麻将，然后我们就认识了，10月份的时候“九哥”给我一批银行卡叫我帮他提取诈骗款，每次提取10000元人民币，我就可以获利200元。“九哥”一般使用182××××0670、139××××7421（在我手机里有记录）这两个号码与我联系。
从2017年10月份以来，我共帮“九哥”提取了4次诈骗款，共30000元左右，获利650元左右。每次“九哥”需要提取诈骗赃款的时候都会用手机号码为：182××××0670这个号码与我使用的手机号码：188××××7574（“九哥”给我的）联系。第一次提取诈骗赃款是在2017年10月10日左右，“九哥”给我一张中国邮政储蓄银行卡卡号为:62×××07（在我扣押的物品里有）让我帮他提取诈骗赃款出来，我持银行卡62×××07在广西北海邮政储蓄银行提取了6000元诈骗款；第二次是在2017年10月13日左右，“九哥”给了我一张中国工商银行卡(卡号已经忘记了)，让我在广西北海工商银行帮他提取了3800元诈骗款；第三次是在2017年10月31日时，“九哥”给我一张中国农业银行卡卡号为:62×××71（在我扣押的物品里有）提取诈骗款，我于2017年10月31日10时50分在中国建设银行北海分行长青公园ATM提取诈骗款19900元人民币；第四次是在2017年11月3日左右，“九哥”给我一张中国建设银行卡让我提取诈骗款，我在广西建设银行提取了800元诈骗款。
郑某通过混杂照片辨认出5号照片男子就是“九哥”（陈某）。
4.邵某生供述与辩解，主要内容：我是从2017年10月份开始取诈骗款，在整个诈骗过程中，我是负责提取诈骗款的，只要打电话诈骗的人员诈骗成功，就会有一个外号叫“先生”的人打电话给我，并拿银行卡给我，让我去银行柜员机取赃款。每次都是中午的时候，“先生”打电话叫我到麻岗中学往水东方向的一个路口等他，然后，他驾驶一辆白色的男装摩托车拿银行卡过来给我，银行卡拿过很多张，有中国建设银行、中国工商银行、中国银行等各大银行和农村信用社的银行卡，这些银行卡我都是每次把取到的钱和银行卡一起拿回到麻岗中学往水东方向的那一个路口，一起给回“先生”。我有时是驾驶粤Ｋ×××××小汽车去提取诈骗款，有时搭摩托车去。我提取到诈骗款若是10000元我能拿200元的分成，我自提取诈骗款以来大约得了2000多元分成，具体多少次我已经不记得了，每次取完钱后，我就从中拿出我应得的分成，然后把剩下的部分交给“先生”。我和“先生”都是通过打电话的方式进行联系的，“先生”的电话号码是157××××2763。“先生”的具体情况我不清楚，只知道他是电白麻岗镇人，男，30多岁，身高只有165那样子，身材微胖。“先生”是我大约两年前，在水东吃夜宵时认识的。
（四）现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明抓获郑某、邵某生的现场位置及现场概况。
上述证据，均经庭审查证属实，本院予以确认。
对于公诉机关的指控和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
（一）关于被告人邵春英诈骗的金额。1.公诉机关指控被告人邵春英参与诈骗被害人骆某，并通知陈某提取诈骗赃款30000元的事实，被告人邵春英对该部分指控无异议，当庭认罪，且有同案人陈某、郑某已生效的判决书、被害人陈述、被告人邵春英及同案人陈某、郑某的供述、扣押的银行卡及交易流水等在案证实，足以认定；2.根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。《中华人民共和国刑法》规定的以上，包括本数。故公诉机关指控被告人邵春英诈骗他人财物，数额巨大，本院予以支持，辩护人认为被告从邵春英诈骗30000元，数额未达巨大的意见，本院不予采纳。
（二）关于被告人邵春英是否参与诈骗被害人易某财物。1.被告人邵春英及同案人陈某均无供述在2017年11月4日提取诈骗赃款，同案人郑某供述2017年11月3日左右“九哥”给其一张中国建设银行卡提取诈骗赃款800元。三人均无供述到易某被诈骗当天被告人邵春英指示陈某或郑某持工商银行卡提取诈骗赃款的行为。2.同案人陈某曾供述一名年约25岁的北海男子送卡给其提取诈骗赃款，结合实践中电信诈骗犯罪取款环节，取款人员通常同时为多名上家诈骗人员提取赃款，本案也无法排除陈某或郑某同时也有帮其他诈骗人员提取诈骗赃款的可能。故公诉机关指控被告人邵春英参与诈骗易某财物，事实不清，证据不足，本院不予支持，被告人邵春英辩解及其辩护人认为没有参与诈骗易某的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人邵春英以非法占有为目的，结伙为电信诈骗人员提取诈骗赃款人民币30000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人邵春英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人邵春英在电信诈骗团伙中负责提取诈骗赃款，在整个诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚；归案后如实供述罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚；因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚。辩护人认为被告人邵春英是从犯的意见，本院予以采纳。根据被告人邵春英的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人邵春英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月13日起至2020年9月12日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢忠儒
人民陪审员 刘秋娣
人民陪审员 柯生娣
二〇一八年八月二十一日
法官 助理 黄 珍
书 记 员 张达能
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。