贵州省仁怀市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0382刑初344号
公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。
被告人程小英，女，1973年5月2日出生于贵州省遵义市，土家族，中专文化，遵义市烟草公司职工，住遵义市汇川区。2017年4月24日被仁怀市公安局刑事拘留，同月27日被指定居所监视居住，同年6月28日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。
辩护人徐贤芳，贵州大智律师事务所律师。
被告人胡成义，女，1971年12月11日出生于贵州省遵义市，汉族，高中文化，无业，住遵义市红花岗区。2017年4月24日被仁怀市公安局刑事拘留，同月27日被指定居所监视居住，同年6月16日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。
辩护人梁康、施登俊，贵州舸林律师事务所律师。
仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2017〕349号起诉书指控被告人程小英、胡成义犯开设赌场罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员吴春娇出庭支持公诉，被告人程小英、胡成义及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
仁怀市人民检察院指控：2011年6月至2014年10月13日期间，程某2（已判决）组织他人在遵义市新蒲新区、红花岗区等地，开设以赌彩球的方式进行赌博的流动赌场。期间，该赌场获取非法利益6100余万元，程某2将上述利益分别交给被告人胡成义（系程某2之妻）、程小英（系程某2之妹）保管。被告人胡成义使用自己的多张中国建设银行的银行卡为程某2保管现金1358万元，程小英使用自己的多张银行卡为程某2保管现金4766.6万元。期间，被告人程小英还为程某2购买了一个保险柜用于存放赌场上的获利。
被告人胡成义、程小英在保管赌场非法获利期间，程某2多次到澳门参与赌博，赌博期间的输赢，程某2均安排从胡成义、程小英的银行账户进行转账或收款，期间二人收到外地人员的转款7800余万元，二人银行账户转给外地人银行账户7000余万元。另外，在赌场开设期间，胡成义、程小英按照程某2的安排，多次将上述资金通过银行转账的方式转给程某2本人账户共4764万元，并按照程某2的安排多次购买理财产品获取利益。
被告人胡成义、程小英在为程某2保管赌场资金期间，多次使用程某2开设赌场获取的非法利益，具体如下：
1.2013年3月15日，被告人胡成义转款100万元到其姐姐胡某2的银行账户上，让胡某2购买了100万元的理财产品，到期赎回后将本金和收益拿给了胡成义。
2.2013年5月17日，被告人胡成义购买了一辆车牌为贵Ｃ×××××号的路某揽胜极光车。
3.2014年6月23日和7月11日，被告人胡成义购买了遵义市红花岗区东欣彩虹城一期B07栋17-1、17-2的两套住房。
4.2011年3月至2014年8月期间，被告人程小英多次购买各类理财产品共计7340万元，之后返回7355.4384万元，获利15.3484万元。
5.2011年7月至2017年2月期间，被告人胡成义多次购买各类理财产品3730万元，其中已返回3503.6876万元，未赎回226.3123万元。
6.当程某2于2014年12月4日被抓获后，胡成义于2014年12月26日将程某2存放在东欣彩虹城程宇住宅内保险柜中的80万现金拿给赵某，后赵某于同年12月29日在中国建设银行购买了理财产品，2015年4月24日赵某将该理财产品赎回，并将本金及所得收益共81万元取现金交给胡成义。
7.2014年12月11日，被告人胡成义将程某2存放于遵义市红花岗区东欣彩虹城程宇住宅保险柜内的180万元现金，交给其同学黄某，以黄某的名义购买了保险。
公诉机关认为：被告人胡成义、程小英在程某2开设赌场期间，受程某2的安排，为赌场获取的赌资6100余万元，提供银行账户进行保管并使用，犯罪情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。因二被告人认罪，且系从犯，建议判处程小英一年以上二年六个月以下有期徒刑并处罚金，建议判处胡成义一年六个月以上三年以下有期徒刑并处罚金。
被告人程小英对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩称是基于和程某2系兄妹关系才帮助程某2保管赌资，请求对其从轻处罚。
辩护人徐贤芳对指控无异议，认为程小英系从犯，犯罪情节较轻，自愿认罪悔罪，故请求对程小英判处管制。
被告人胡成义对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认为自己法律意识淡薄导致触犯法律，请求从轻处罚。
辩护人梁康、施登俊对指控无异议，认为胡成义主观恶性小，系从犯，认罪悔罪态度好，同时家庭困难，请求对胡成义适用缓刑或者免除处罚。
经审理查明：2011年6月至2014年10月13日期间，程某2（已判决）组织他人在遵义市新蒲新区、红花岗区等地，开设以赌彩球的方式进行赌博的流动赌场。期间，该赌场获取非法利益6100余万元，程某2将上述利益分别交给其妻即被告人胡成义和其妹即被告人程小英保管，其中，胡成义使用自己的银行卡为程某2保管资金1358万元，程小英使用自己的银行卡为程某2保管资金4766.6万元。
被告人胡成义、程小英在保管赌资期间，程某2多次到澳门参与赌博，对赌博期间的输赢，程某2均安排从胡成义、程小英的银行账户进行转账或收款，期间，二人收到外地人员的转款共7800余万元，二人银行账户转给外地人银行账户共7000余万元。另外，在赌场开设期间，胡成义、程小英按照程某2的安排，多次将上述资金通过银行转账的方式转给程某2本人账户共4764万元，并按照程某2的安排多次购买理财产品或者使用上述资金购买其他财物，具体如下：
1.被告人胡成义于2013年3月15日转款100万元到其姐姐胡某2的银行账户上，让胡某2购买了100万元的理财产品。胡某2在该理财产品到期后将其赎回，并将本金和收益归还给了胡成义。
2.被告人胡成义于2013年5月17日购买了一辆车牌号为贵Ｃ×××××的路某牌越野车。
3.被告人胡成义分别在2014年6月23日和7月11日，购买了遵义市红花岗区东欣彩虹城一期B07栋17-1、17-2的两套住房。
4.被告人程小英在2011年3月至2014年8月期间，多次购买各类理财产品共计7340万元，之后返回7355.4384万元。
5.被告人胡成义在2011年7月至2017年2月期间，多次购买各类理财产品共计3730万元，其中已返回3503.6876万元。
6.当程某2于2014年12月4日被抓获后，胡成义于2014年12月26日将程某2存放在东欣彩虹城程宇住宅内保险柜中的80万现金拿给赵某，让赵某于同年12月29日在中国建设银行购买了理财产品，赵某于2015年4月24日将该理财产品赎回，并将本金及所得收益共81万元交给胡成义。
7.被告人胡成义于2014年12月11日将程某2存放于遵义市红花岗区东欣彩虹城程宇住宅中保险柜内的180万元现金交给其同学黄某，让黄某购买了保险。
8.被告人程小英在程某2开设赌场期间，为程某2购买了一个保险柜用于存放赌场上的获利。
另查明：1.公安机关在案发后扣押了胡成义名下的贵Ｃ×××××号越野车；查封了遵义市红花岗区东欣彩虹城一期B07栋17-1、17-2的两套住房；冻结了胡成义在中国建设银行遵义市湘江支行开设的62×××89号银行账户，该账户在2017年6月14日内有资金100万元；冻结了胡成义在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司购买的用户名为toa20303277的“陆金锁”理财产品；冻结了胡成义在中国平安人寿保险股份有限公司遵义中心支公司购买的保单号为P350000014052225、P350000010386431、P350000012411716的保险。公安机关从遵义市红花岗区东欣彩虹城一期B07栋17-1住房内扣押了保险柜1个。2.被告人程小英主动缴纳了罚金10万元，被告人胡成义主动缴纳了罚金3万元。
上述事实，有经过庭审举证质证受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍证明、贵州省正安县人民法院刑事判决书、贵州省烟草公司遵义市公司出具的程小英的收入明细、程小英自书的借款清单、遵义市红花岗区国家税务局出具的证明、送货单、商品房买卖合同、证人程某2、陈某1、程某1、陈某2、王某1、胡某1、胡某2、冯某、赵某、黄某的证言、曾某、张某、肖某、甘某、何某、胡某3、匡某、温某、蔡某、向某、王某2、李某、莫某、施某、敖某等人的证言、现金存款凭证、银行卡交易明细、鉴定意见、对账记录、扣押物品清单等证据予以证实，且被告人程小英、胡成义在庭审过程中不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人程小英、胡成义在程某2开设赌场期间，受程某2的安排，提供银行账户为该赌场保管非法利益6100余万元，二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人程小英、胡成义犯罪情节严重，应在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内量刑。但二被告人在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。二被告人在归案后如实供述了罪行，在庭审中认罪悔罪，结合二被告人的犯罪动机以及本案的事实和情节，本院决定对二被告人均减轻处罚。此外，对二被告人适用社区矫正不会给其所在社区造成重大不良影响，本院决定对二被告人适用缓刑。公诉机关建议判处程小英一年以上二年六个月以下有期徒刑并处罚金，判处胡成义一年六个月以上三年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见，与本院查明的事实所应判处的刑期一致，本院予以采纳。对辩护人所提相应从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为维护正常的社会管理秩序，保持良好的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人程小英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人胡成义犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、本案涉案的贵Ｃ×××××号越野车、保险柜、位于遵义市红花岗区东欣彩虹城一期B07栋17-1、17-2的两套住房、中国建设银行遵义市湘江支行开设的62×××89号银行账户内的100万元资金、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司的用户名为toa20303277的“陆金锁”理财产品、中国平安人寿保险股份有限公司遵义中心支公司的保单号为P350000014052225、P350000010386431、P350000012411716的保险，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 冯发顶
审判员 田维德
二〇一七年九月二十九日
书记员 冯 秋