山东省青岛市城阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第467号
公诉机关青岛市城阳区人民检察院。
被告人杨小亮，系青岛德润森电子商务服务有限公司事业二部主管。2013年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。
辩护人杨财基，山东纳源律师事务所律师。
被告人丁娟，系青岛德润森电子商务服务有限公司二部主管。
辩护人孟金海，山�大明律师事务所律师。
被告人齐某，系青岛德润森电子商务服务有限公司事业二部员工。现羁押于青岛市城阳区看守所。
辩护人崔志光，山东重诺律师事务所律师。
被告人冯某。
辩护人王见，山东盈康律师事务所律师。
被告人李某甲，系青岛德润森电子商务服务有限公司事业二部员工。现羁押于青岛市城阳区看守所。
被告人潘某甲，系青岛德润森电子商务服务有限公司事业二部员工。2014年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。
辩护人韩磊，山东运策律师事务所律师。
被告人王某甲，系青岛德润森电子商务服务有限公司事业二部员工。2013年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕，同年12月18日被青岛市公安局城阳分局取保候审。
辩护人吴冬玲�山东中苑律师事务所律师。
青岛市城阳区人民检察院以青城检刑诉［2014］369号起诉书指控被告人杨小亮、丁娟、冯某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲犯诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉建议适用简易程序，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本并告知有关诉讼权利，后转为普通程序，于2014年11月11日公开开庭审理了本案。城阳区人民检察院指派检察员郝栋松、唐丙人出庭支持公诉，被告人杨小亮及其辩护人杨财基，被告人丁娟及其辩护人孟金海，被告人冯某及其辩护人王见、被告人齐某及其辩护人崔志光，被告人李某甲、潘某甲，被告人王某甲及其辩护人吴冬玲到庭参加了诉讼。青岛市城阳区人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年1月以来，被告人杨小亮、丁娟、冯某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲等人在杨坤、段凌云（另案处理）经营的青岛森和源贸易有限公司（以下简称青岛森和源公司）、青岛德润森电子商务有限公司（以下简称青岛德润森公司），以虚假名义通过电话进行售后回访，并虚构退款事实诱使被害人同意以货到付款的方式换购新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财。
被告人杨小亮的犯罪金额为3717963元，被告人丁娟的犯罪金额为1737611元，被告人冯某的犯罪金额为
393034元，被告人齐某的犯罪金额为100170元，被告人李某甲的犯罪金额为61633元，被告人王某甲的犯罪金额为402795元，被告人潘某甲的犯罪金额为116694元。
公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读、出示了报案记录、抓获经过、破案经过，书证，电子证据，被告人供述，证人证言，被害人陈述，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人杨小亮、丁娟、�某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，其中被告人杨小亮、丁娟诈骗数额特别巨大，被告人冯某、潘某甲、齐某、王某甲诈骗数额巨大，被告人李某甲诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
针对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，七被告人均辩解称指控数额过高，表示自愿认罪。
被告人杨小亮的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人应以生产销售伪劣产品罪定罪；2、指控被告人诈骗金额370余万元证据不足，诈骗金额在8万元左右；3、被告人杨小亮系从犯；4、系初犯，自愿认罪。
被告人丁娟的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人丁娟诈骗170余万元的证据不足；2、被告人丁娟系从犯；3、系初犯，认罪悔罪。
被告�冯某的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人冯某的犯罪数额过高，证据不足；2、被告人冯某系从犯；3、系初犯、偶犯，认罪态度好，且积极退赃。
被告人齐某的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人应以销售假冒注册商标的商品罪定罪；2、公诉机关指控大部分犯罪数额证据不足，应认定6千元左右；3、被告人齐某系从犯；4、系初犯、自愿认罪。
被告人王某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人应以销售假冒注册商标的商品罪定罪；2、公诉机关指控大部分犯罪数额证据不足，应扣除；3、被告人王某甲系从犯；4、被系初犯、自愿认罪，且积极退赔。
被告人潘某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人潘某甲犯罪数额过高；2、系从犯；3、具有坦白情节，一贯表现良好。
经审理查明，2010年1月以来，杨坤与段凌云预谋诈骗后，以青岛森和源公司�青岛德润森公司的名义对外招聘员工，以虚假名义通过电话售后回访，并虚构退款事实诱使被害人以货到付款的方式购买新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财。自2010年1月起，被告人杨小亮、丁娟、冯某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲先后加入该公司事业二部与他人共同参与诈骗活动，诈骗数额共计人民币402956元。其中，被告人杨小亮于2010年10月份担任该部主管，于2012年12月12日辞职离开公司，被告人丁娟于2013年3月份担任该部主管，负责组织管理他人从事诈骗活动。被告人杨小亮直接参与诈骗金额为人民币85649元，被告人丁娟直接参与诈骗金额为人民币74819元，被告人王某甲直接参与诈骗金额为人民币25881元，被告人冯某直接参与诈骗金额为人民币57524元，被告人齐某拨打电话数千个，获利人民币12000元，被告人李某甲拨打电话数千个，营�额共计人民币10560元。案发后，七被告人均被公安机关抓获到案。
另查明，被告人丁娟退缴赃款人民币2万元，被告人王某甲退缴赃款人民币1万元，被告人冯某退缴赃款人民币1万元；被告人齐某退缴赃款人民币6千元，被告人潘某甲退缴赃款人民币1.5万元。
认定上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
1、书证
（1）报、破案经过及抓获经过，证实案件侦破及被告人的到案经过。
（2）调取证据通知书、企业登记信息，证实青岛森和源公司、青岛德润森公司注册登记情况，法定代表人为杨坤。
（3）山东邮政速递物流有限公司青岛分公司与青岛淘乐尚品公司的代收款合同、安全责任保证书，证实双方2013年2月1日签订的代收合同。
（4）山东邮政速递物流有限公司崂山分公司说明，证实青岛森和源公司、淘乐尚品公司使用的账号情况。
（5）北京宅急送快�股份有限公司与董某甲签订了承运服务合同，证实合同期限自2012年10月10日至2013年10月9日。
（6）杨坤在招行李沧支行、秦岭路支行账户明细查询，证实在被告人杨坤账户交易中存在对员工发放工资，购买电子产品的交易及交易金额，购买他人个人信息的交易记录情况，其中购买电子产品价格极低。
（7）董某甲民生银行账号明细，证实该账户涉及代收货款账目的进出情况。
（8）盖印章的书证，证实从段凌云处提取青岛森和源公司、青岛德润森公司印章及杨坤印章8个。
（9）青岛宝龙商业物业管理有限公司场地使用合同，证实青岛德润森公司于2012年9月20日租赁青岛宝龙城市广场3247、3248、3249商铺的情况。
（10）搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单及照片，证实公安机关对青岛德润森公司进行了搜查，扣押各被告人的物品情况。
（11）办案说明，证实本案部�被害人未找到。
（12）杨坤、段凌云个人及公司的财产扣押、协助冻结财产通知书、扣押物品清单，证实城阳公安局冻结了杨坤在招商银行李沧支行账户1673534.9元，从杨坤处扣押工商、邮政、农业银行银行卡及会员卡、驾驶证、行驶证、钥匙、收据、奔驰牌鲁B×××××轿车沃尔沃鲁B×××××小型越野车等物品一宗的事实。
（13）常住人口基本信息，证实各被告人的身份情况。
2、电子数据
（1）电子证据检查笔录、提取、封存清单、原始物证使用记录，证实2013年11月13日，公安机关对扣押的段凌云黑色台电牌U盘、洪旭华白色东芝牌U盘、唐平平蓝色金士顿牌U盘进行检查，并提取相关数据封存。
（2）从段凌云、洪旭华、五台电脑硬盘中提取的员工业绩表工作表、人事变动、个人业绩表，证实自2010年1月至2013年9月显示发货物品名称、金额、次数、被害人地址、联系�式、是否签收、员工工资是否已结等信息。自2010年1月至2013年9月逐人逐月进行的统计，共有170人，涉案金额共计31321774元，事业二部涉及金额为4914187元，其中被告人杨小亮的犯罪金额为3717963元，被告人丁娟的犯罪金额为1737611元，被告人冯某的犯罪金额为393034元，被告人齐某的犯罪金额为100170元，被告人李某甲的犯罪金额为61633元，被告人王某甲的犯罪金额为402795元，被告人潘某甲的犯罪金额为116694元。
（3）电子快递发货单，证实“员工业绩表”中“快递单号、是否签收”部分的事实。
（4）话术单，证实了诈骗使用的话术，换购话术系员工使用，主要内容是，了解客户之前网购物品的使用情况，诱使被害人同意缴费换购及货到付款。总话术系主管、文员、培训师使用，通过“手机发错了、帮您查查、邮局包裹单贴错了”等理由，使被害人相信邮寄过程存在失误，掩盖诈骗真相。
3、证人证言
（1）证人徐某的证言，证实2009年7月份，该到青岛森和源公司，赵丽红负责培训，段凌云先从网上买了一些曾经买过手机的人员电话号码，然后把这些电话号码打印出来交给该，该分发给每一个坐席代表，坐席代表就会冒充北京售后服务中心的工作人员，如果客户说产品有质量问题，坐席代表就会采取换购的方式推销手机。
（2）证人赵某甲的证言，证实2013年3月份的时候该来到了青岛德润森公司负责前台工作，前台工作主要就是负责前台工作、考勤和打单子、发单子。
（3）证人董某甲的证言，证实该帮助杨坤、段凌云在该小区租赁的同单元201户发货，但不知道杨坤和段凌云销售行为涉嫌诈骗。
（4）证人赵某乙的证言，证实段凌云是该的一个客户，2011年秋冬季节，段凌云到该公司去发“代收货款”，公司名叫青岛森和源公司，�来到了2013年初合同到期，该又跟她签了合同，公司名叫淘乐尚品公司。
（5）证人于某的证言，证实该系崂山区EMS速递物流公司职工，知道淘乐尚品公司，他们的退货无法统计。
（6）证人杨某甲的证言，证实在杨坤被抓后才得知杨坤在城阳卖假手机一事。
（7）证人姜某甲的证言，证实该从2005年开始销售网络电话，平时在论坛、赶集网等网站发布广告，大约两三年前，杨坤从该处先后购买过20-30部网络电话，该帮杨坤从北京铁通申请固定电话号码，再寄给杨坤语音网关，杨坤使用语音网关通过网络就可以在青岛使用北京铁通的固定电话了，杨坤最近正在使用的是010-53552126和010-53552637。
（8）证人刘某甲的证言，证实2011年6、7月份左右，该在青岛森和源公司工作时，发现公司有欺诈行为，干了一个月就离开公司了。
（9）证人梁某甲的证言，证实2013年8月份，该通过王文杰介绍到了青岛德润森公司，洪旭华给该面试的，总经理是一个姓段的中年妇女，老总下面就是经理洪旭华，洪旭华主要负责核单，还有一个叫唐平平的负责培训。
4、同案犯的供述
（1）同案犯杨坤的供述，证实2010年开始，该在崂山区成立了一个电子商务公司，主要做电视购物的生意，2011年年底，该在城阳注册了青岛德润森公司，经营范围是电子批发等生意，在城阳区宝龙广场租了3楼三个房间，作为办公地点，就是从这个时候开始，公司主要通过以山寨电子产品冒称正品电子产品和承诺给已经购买电子产品的消费者退款等欺骗消费者的方式来赚钱，公司实施诈骗所使用的电话号码是一个400、一个010开头的号码，是通过北京一个叫姜某甲的人办理的，给客户打出的电话经过姜某甲的服务器后，就显示成400号码或者010开头的北京号码了；该从网上招这种懂以�寨冒称正品业务的经理，洪旭华在简历上说从前做过电视购物，懂销售电子产品的业务，所以就招聘他当经理了，后来又陆续从网上招了一些业务员；该从深圳华强北的一些电子产品批发部购买山寨手机、平板电脑等电子产品，并聘了一个叫唐平平的女的，这个女的以前做过电话销售，所以就聘请她培训招来的业务员，让她在培训时让业务员以山寨手机冒充正品手机卖给客户，之后从业务能力强的业务员里选了一些小组长，然后段凌云、洪旭华从网上购买一些有电视购物经历的人员资料，让这些业务员给这些有电视购物经历的人打电话，假冒称以前电视购物的客服，从中操作，把山寨手机以正品手机的名义卖给他们，或者以虚假承诺全额退款为诱惑，趁机推销公司的产品，利用快递公司货到付款方式骗顾客的钱财。该用这些钱买了一辆沃尔沃XZ60吉普车，车号是鲁B×××××，和一辆奔驰E260轿车，车号是鲁B×××××。其余的钱让该和段凌云日常花了。
（2）同案犯段凌云供述，证实该系公司的总经理，公司经营部分产品并非换购诈骗，但无法统计并扣除，其他情况与被告人杨坤的供述基本一致。
（3）同案犯洪旭华的供述，证实公司主要分为办公室、销售部、经理室，其中经理室主要是段凌云平时在那里，她负责给员工提供公民的个人信息、供货、发工资、财务，杨坤来公司比较少，就是负责供货、发货；该是办公室的负责人，办公室还有唐平平、赵某甲，该负责管理公司日常事务、后勤、考勤、人事管理，唐平平是培训师和接线员，她平时就是负责培训新来的员工，接客户反馈的电话，发放由段凌云提供公民个人信息。销售部分为六个事业销售部，每一个部门一个主管，每一个部四个人左右，其中事业一部是赵君武、张奇、孙娜，赵君武是主管；事业二部是丁娟、冯某、齐某、李某甲，丁娟是主管；事业三部是张涛、李洋洋，他们没有主管，张涛是主管助理；事业四部是王文杰、任晓玲、解鲁娜、梁某甲，其中王文杰是主管；事业五部是孙鋆、宋学芳、李素霞、周丽娜，主管助理是孙鋆；事业六部吕爱莉、田丹丹，吕爱莉是主管；之前还有许多人已经离开了公司。青岛德润森公司的工作流程，首先由段凌云通过网上以每条一角钱或一元钱不等的价格购买公民网购的个人信息，然后通过邮件的方式将这些信息发到办公室，该安排唐平平将信息发放到销售部各个人手中，之后销售人员开始打电话，推销出的产品的单据报给该，该再打一遍电话核实情况，将确认要买的信息给赵某甲，赵某甲将这些信息一式两份并以邮件的方式通知仓库发货并进行统计业绩表，之后收件人当地邮政的EMS收到�款后将货款转回青岛邮政，青岛邮政将钱给段凌云，段凌云根据赵某甲制的业绩表给每个员工发工资，工资都是打到银行卡里的。公司根据业绩销售额加基本工资领取每月工资。该每月的基本工资是2500元加上当月销售额的0.5至1、1.5%不等的，面的员工按销售业绩的8%或10%不等的提成发工资，基本工资1500元，不够1万元没有提成，1万元以上1.5万元以下8%，1.5万元以上10%，然后主管再多拿所在事业部当月总额的1%，其余的钱都归段凌云处理。
（4）同案犯唐平平的供述，证实该负责在经理办公室接电话和给新员工培训。主管和主管助理负责管理手下的业务员，并从业务员的业绩中提成。
（5）同案犯孙鋆、宋学芳、化春荣、李素霞、周丽娜、毕红立、王某甲、张涛、李洋洋、田洪贵、陈廷芳、田征、任晓玲、解鲁娜、李正龙、蒋珊、杜凤艳、吕爱莉、田丹丹、杨世福、�杰、孔震华、赵君武、陈宏、刘治兵、张奇的供述，证实该分别被安排在其他事业部参与诈骗的事实。
5、被害人陈述
（1）被害人束某、刘某乙、马某、扈某、魏某、杨某乙、王某乙、黄某甲、范某、王某丙、刘某丙、刘某丁、张某甲、罗某甲、孙某甲、白某甲、吴某甲、陈某甲、陈某乙、周某甲、刘某戊、王某丁、林某甲、张某乙、代某、苟某、胡某甲、王某戊、吴某乙、姜某乙、赵某丙、董某乙、罗某乙、邓某甲、胡某乙、丁某甲、何某等人的陈述，证实该等被杨小亮诈骗，涉及金额为人民币85649元的事实。
（2）被害人高某、艾某、霍某、邵某甲、殷某、陈某丙、王某己、赵某丁、彭某甲、林某乙、孟某甲、李某乙、王某庚、娄某、黄某乙、孟某乙随、匡某、郑某、彭某乙、周某乙、杨某丙、刘某己、沈某、邵某乙、谢某、王某辛、孟某丙、邓某乙、潘某乙、张某丙、周某丙、张怡超等人陈述，证实该等被丁娟诈骗，涉及金额为人民币74819元的事实。
（3）被害人李某丙、陆某甲、王某壬、李某丙、蔡某、赵某戊、陈某丁、孟某乙乐、段某、方某甲、邱某、左某、杨某丁的陈述，证实该等被冯某诈骗，涉及金额为人民币57524元的事实。
（4）被害人张某丁、王某癸、何某、李某丁、黄某丙、刘某庚、陈某戊、梁某乙、穆某、丁某乙、李某戊、王某子、张某戊、周某丁、杨某戊、郭自友、方某乙、陈某己、王某丑、向中华等人陈述。证实该等被王某甲诈骗，涉及金额为人民币25881元的事实。
（5）被害人王某寅、雷某、杨某己、陈某庚、尚某、刘某辛、白某乙、尹某、曾某均、苏广正的陈述，证实该等被潘某甲诈骗，涉及金额为人民币7649元的事实。
（6）被害人宋某、杜某、杨某庚、孟某甲、王某卯、张绍华等人的陈述，证实该等分别被齐某、李某甲诈骗的事实。
（7）被害人呼霞、刘某壬、张某己、张某庚、张某辛、郭某甲、舒某、胡某丙、康某、常某、庞某甲、王某辰、王某巳、朱某、张某壬、张某癸、叶某、袁某、刘某癸、郭某乙、陈某辛、闭开宝、张某子、赵某己、舒某、胡某丙、谭某、庞某甲、令某、张某癸、孙某乙、孟某丁、程某、赵某庚、石某甲、梁某丙、刘某子、陈某壬、周某乙、潘某乙、陈某癸、陈某子、张某丑、陆某乙、吴某丙、李某己、吴某丁、王某午、王某未、吴某戊、王某申、黄某丁、汪某、王某酉、黄某乙、李某庚、周某乙、石某乙、张某寅、李某辛、黄某戊、字云喜、周某戊、蒋某能、宗某、庞某乙、孔某、黄某己、欧某、张某卯、倪某、张明君等人的陈述，证实该等人曾被事业二部的其他人员诈骗，涉及金额为人民币
140165元。
6、被告人�供述
（1）被告人杨小亮的供述，证实2009年该到青岛森和源公司上班，赵丽红负责培训，后被分在事业三部，头两天主要就是听老员工怎么跟客户打电话，怎么推销产品，该当时就怀疑这个公司可能是诈骗，那些老员工一直在忽悠客户。2010年年初的时候，公司的老员工就开始利用换购的方式进行诈骗，后该公司的主管刘广就开始培训怎么利用换购方式进行诈骗，2010年3月份，该调到事业二部，10月份当上事业二部主管。
（2）被告人丁娟的供述，证实2010年2月份左右，该到公司工作，培训师叫赵丽红，2011年10月份左右，公司搬到城阳区宝龙城市广场3楼3247号，并且注册了青岛德润森公司，该公司分六个部门，2013年3月份，杨小亮离职了，该代替他成为二部主管，三部主管现在是张涛，四部主管王文杰，五部现在是孙鋆负责，六部主管吕爱莉，二部业务员还有3个人，�别是齐某，冯某，李某甲，该也打电话调换产品，管理部门成员，成员忙的时候，帮忙接电话。
（3）被告人齐某的供述，证实2013年3月底，该和周丽娜到青岛德润森公司的工作，主要是用公司010开头的号给客户打电话，冒充北京电视购物中心人员问客户是否在网上购买过手机或平板电脑，如有说有质量问题的，就该听说可以调换，货到付款，进行诈骗，该共打了六千多电话，打通1500个，共诈骗成功40个，发工资1.2万元。
（4）被告人冯某的供述，证实2012年11月份，该到青岛德润森公司应聘，第二天，在公司接受培训，培训到第三天的时候，到办公室去听别人接电话，听了一下午电话后，第四天就开始正式上班，给客户打电话，该工作的时候有一个假名字叫张琪，工号920，公司要求使用假名字，后来知道是因为害怕被查。
（5）被告人李某甲的供述，证实2013年6月�的时候，该到青岛德润森公司工作，基本工资1400元，满勤奖是100元，7月份到公司上班，被分在公司的事业二部，部门主管叫丁娟，成员有冯某、齐某，每天上班员工通过010开头的电话向客户拨打电话，公司承诺的手机款返还，不是真的返还，是骗人的。该干了一个多月，一共做成了5笔业务，分别是两部苹果4S手机，都是1680元的，一部苹果4S手机1700元，一块2000元的手表、一块3500元的手表，营业额共计10560元。
（6）被告人潘某甲的供述，证实该是2012年10月份到青岛德润森公司工作，被分在事业二部工作，主管是丁娟，丁娟给该起了一个化名叫“潘兵”。员工打电话是冒充北京嘉宇电视售后公司的，起了化名是因为公司从事诈骗活动，故意起一个假名字。
（7）被告人王某甲的供述，证实2011年6月底，该到青岛德润森公司干电话销售工作，被分在事业二部，共5个人�主管是杨小亮，每天公司都会给该发一张纸，上面写着一些顾客名单、电话和地址，该就挨个给这些顾客打电话，然后冒称是网购或者电视购物的售后服务，给顾客电话回访，如果顾客提出手机质量不好，就给顾客介绍提供手机换购的服务，并承诺返还之前的购机款，给对方介绍价格更贵的手机，如果对方同意换购的话，就告知对方会将原先购机款存进一张银行卡内然后将银行卡连同新手机通过快递的方式寄给客户，客户货到付款。
本案在审理过程中，公诉机关建议法院在法定刑幅度内，结合被告人的认罪态度、犯罪情节酌情对其处罚；七被告人请求法院对其从轻处罚。
本院认为，被告人杨小亮、丁娟、冯某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍参与其中，被告人杨小亮、丁娟诈骗数额巨大，被告人冯某、王某甲、潘某甲�骗财物数额较大，被告人齐某、李某甲拨打诈骗电话500次以上，具有其他严重情节，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨小亮、丁娟、冯某、齐某、李某甲、王某甲、潘某甲犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控七被告人的犯罪数额，应当以有利于被告人的原则认定有业绩单、邮寄单等书证、被告人的供述与查实的被害人的陈述相互印证的数额，公诉机关指控七被告人的犯罪数额应予纠正，被告人、辩护人针对犯罪数额所提辩解、辩护意见，本院酌情予以采纳。关于被告人杨小亮的辩护人所提应以销售伪劣产品罪对被告人定罪，被告人丁娟的辩护人所提应以销售假冒注册商标的商品罪对被告人定罪的辩护意见，经查，被告人杨小亮、丁娟等人明知杨坤、段凌云等人以非法占有为目的，以远低于实际价值的山寨电子产品冒充正品行货或者以没有储值的假银行卡向被害人退款的形式来掩饰其诈骗他人财物的真实目的，仍积极参与实施诈骗，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人所提其他辩护意见，本院酌情予以采纳。七被告人自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚；被告人在共同犯罪中参与管理或打电话，起次要、辅助作用，系从犯，应对各自参与实施的犯罪承担相应的刑事责任，本院依法予以从轻或减轻处罚；七被告人均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；被告人丁娟、冯某、王某甲、齐某、潘某甲积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人李某甲、齐某，拨打电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话五百次以上，诈骗数额难以查证，诈骗罪犯罪未遂处罚，可比照既遂犯减轻处罚；被告人王某甲积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对被告人王某甲适用缓刑，对其所居住社区无重大不良影响。结合各被告人在共同犯罪中的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
被告人杨小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月16日起至2017年10月15日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人丁娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2017年9月12日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年4月12日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年1月12日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年1月12日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人�某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2015年1月15日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴仲雷
人民陪审员 郭 潇
人民陪审员 王雪梅
二〇一五年一月九日
书 记 员 慕宗科
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚�在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金�数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于犯罪未遂，可以标准几岁反从轻或减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接','2018-10-06
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