河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）驿刑初字第106号
公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。
被告人谢华敏，又名张娜，女，1962年12月23日出生，汉族，无业，户籍地驻马店市驿城区，捕前租住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月10日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人陈东升，河南尚成律师事务所律师。
驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2013）164号起诉书指控被告人谢华敏犯诈骗罪，于2013年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王建起、陈岩出庭支持公诉，被告人谢华敏及其辩护人陈东升到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次，并依法报请上级法院批准延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2010年9月19日，被告人谢华敏以给张某甲安排到驻马店市财政局上班，需要活动经费为由，骗取被害人张某甲、孙某夫妇人民币5万元。
二、2011年8月16日，被告人谢华敏以给被害人李某某、吕某某夫妇女儿李某安排到驻马店市运管局工作，需要活动经费为由，骗取李某某人民币15万元。
三、2012年2月25日，被告人谢华敏以帮被害人吕某某购买驻马店市大商新玛特东侧消防通道上的两间简易房需要交纳定金为由，骗取吕某某人民币4万元。
四、2012年3月8日、20日，被告人谢华敏冒用驻马店市驿城区华冉蔬菜鲜果配送站股东的名义，以企业需要资金周转为由，先后两次共骗取被害人吕某甲人民币11万元。
五、2011年10月20日，被告人谢华敏以给被害人潘某某儿子潘某甲安排工作为由，骗取潘某某人民币5万元。
六、2011年9月至10月，被告人谢华敏以给被害人王某某表弟杨某安排工作为由，先后两次骗取王某某共计人民币15万元。
七、2009年6月24日至2010年5月28日，被告人谢华敏以与被害人翟某某合伙做化肥生意为由，先后骗取被害人翟某某共计人民币102.3万元。
针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据，据此认为被告人谢华敏的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人谢华敏当庭对指控金额不持异议，辩解其为被害人办事或做生意使用上述款项，无非法占有的故意。
辩护人提出，公诉机关指控的第一、三、五、六起事实不清、证据不足，第二、四、七起系民事纠纷。
经审理查明，被告人谢华敏曾系驻马店市政工程处临时工，2007年左右辞职。2009年6月24日至2012年3月20日期间，被告人谢华敏自称在驻马店市交通局、驻马店市政工程处、驻马店市建委等部门工作，认识有关领导，获取他人信任后，以帮人安排工作、办事、共同做生意等名义，多次骗取他人现金共计145.3万元。具体事实如下：
一、2010年9月19日，被告人谢华敏以安排张某甲到驻马店市财政局上班，需要活动经费为名，在驻马店市驿城区解放路与风光路交叉口西南角市民政局楼下骗走被害人张某甲、孙某夫妇人民币5万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：她原来在驻马店市政工程处办公室上班，2007年左右下岗。2010年下半年，张某甲妻子孙某在驻马店市民政局楼下分两次给她5万元，让帮忙将张某甲安排到驻马店市财政局工作。后她把钱花完，安排工作的事也没办成，记不清为操作此事请何人吃饭。2012年3月29日前后的一天，孙某、张某甲夫妇找她要该5万元，她未将钱还给张某甲夫妇。
2、被害人陈述
（1）孙某陈述：谢华敏自称是驻马店市交通局办公室主任，驻马店市市政工程处办公室主任，她丈夫是国家安全局南京安全厅领导，曾是国家领导人保镖，还称和民政局长、财政局长、副市长等关系很铁，能帮她丈夫张某甲安排到驻马店市财政局工作，需活动经费5万元。她相信谢华敏的身份，觉得谢很有社会活动能力。2010年9月19日，她在驻马店市民政局楼下给谢华敏5万元，谢华敏当面自称给财政局长打电话，称张某甲的档案在她手里，让对方安排张某甲进财政局之类的话。至今谢华敏未给张某甲安排工作，也未退钱。
（2）张某甲陈述：谢华敏与他妻子孙某是朋友，谢自称是驻马店市交通局办公室主任，管公章。2010年8月份，谢华敏称认识驻马店市财政局长、民政局长，给她5万元钱可以帮他安排到驻马店市财政局工作。他和妻子孙某在驻马店市民政局楼下交给谢华敏5万元，谢华敏当面自称与领导联系，后又向他保证2011年3月份到驻马店市财政局上班。2011年3月份，他未上成班，找谢华敏要钱，谢华敏推脱不还，后得知她的身份是虚构的，没能力给他人跑工作。
3、书证，即驻马店市财政局出具的证明，证明张某甲不是驻马店市财政局及局属单位工作人员。
上述证据，本院予以采信。
二、2011年8月16日，被告人谢华敏以给被害人李某某、吕某某夫妇的女儿李某安排到驻马店市运管局工作，需要活动经费为名，在驻马店市天龙大酒店东农村信用社骗取李某某人民币15万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：她曾借吕某某15万元，后吕某某称让她以该款帮吕某某女儿李某安排工作。她用该款还账，没为其安排工作。
2、被害人陈述
（1）吕某某陈述：谢华敏自称在驻马店市交通局上班，认识各个局的局长。2011年8月16日，谢华敏称可通过驻马店市运管局领导将其女儿李某安排到驻马店市运管局工作，需15万活动经费。她丈夫李某某在天龙大酒店东侧对面的农村信用社给谢华敏15万元。至今，她女儿工作没安排，15万元钱谢华敏也未退。
（2）李某某陈述：谢华敏自称是正科级干部，给好几个人跑成过工作，能把他女儿李某安排到驻马店市运管局上班，需15万元活动经费。2011年8月16日，他妻子吕某某让他带存折、李某的相关证书和谢华敏一起去天龙大酒店东侧路对面的农村信用社给谢华敏转款15万元。后他与谢华敏到驻马店市人才交流中心未查到李某的档案，但谢华敏还以各种理由让他在家等消息。
3、李某某提供的取款凭证，证明2011年8月16日，李某某在驻马店市驿城区农村信用合作联社文明储蓄所转账15万元。
上述证据，本院予以采信。
三、2012年2月25日，被告人谢华敏以帮被害人吕某某购买驻马店市大商新玛特商场东侧消防通道上的两间简易房需交纳定金为名，在驻马店市驿城区风光路二巷骗取吕某某人民币4万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：2012年二三月份一天，她以帮吕某某、李某某夫妇在大商新玛特商场东边消防通道上预定两间简易房为由，在风光路二巷区委家属北院门口从吕某某处拿4万元现金和李某某的身份证复印件。
2、被害人陈述
（1）吕某某陈述：2012年3月初，谢华敏称大商新玛特盖简易房，指定给她两间，每间定金2万，后她交给谢华敏4万元现金。
（2）李某某陈述：2012年2月份的一天，谢华敏问他妻子吕某某是否要大商新玛特东边消防道上建的简易门面房，他妻子答复要两间，谢华敏让交4万元定金。同月24日，他到银行取款4万元。次日，吕某某将4万元交给谢华敏。后吕某某打听到大商新玛特北边过道没盖简易房，也没以此名义收过任何定金，他找谢华敏索要该款，谢华敏一直推脱未还。
3、证人证言
（1）冯某某证言，证明驻马店市大商新玛特商场与驿城区委家属院中间的通道归驻马店市天方置业有限公司所有，此消防通道没有规划为商业用房。公司招商部没委托任何人以在该消防通道上建设简易门面房为名收取任何费用。
（2）丁某某证言，证明他负责驻马店市大商新玛特商场主体工程水电安装，大商新玛特东侧与区委区政府家属院之间过道上无搭建简易门面房之事。谢华敏没有以交简易门面房定金的名义给过他钱，也没有因此事找他帮忙。
4、书证，即驻马店大商新玛特出具的情况说明，证明该公司总店东门与驿城区委家属院中间的通道归驻马店市天方置业有限公司所有，此消防通道未规划为商业用房，也没委托任何人以在该处建简易门面房为名收取任何费用。
上述证据，本院予以采信。
四、2011年10月20日，被告人谢华敏以给被害人潘某某的儿子潘某甲安排工作为名，骗取潘某某人民币5万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：她对潘某某称能将其儿子安排到她所任职单位的二级机构即驻马店市建委监察支队工作。2012年过年前的一天中午，她在潘某某家收潘某某5万元。后她未能给潘某某儿子安排工作，5万元也未退还潘某某。
2、被害人陈述
（1）潘某某陈述：张娜（即被告人谢华敏）工作的驻马店市市政工程管理处与他经营的位于驻马店市驿城区中华路水厂门口的餐馆相邻，因张娜经常去他餐馆就餐而认识。张娜自称是驻马店市市政工程管理处副主任，跟市里领导很熟悉，她丈夫在南京安全厅上班，曾跟国家领导人做保卫工作。张娜得知他儿子潘某甲将在2011年12月份从部队转业，就称她能把潘某甲安排到驻马店市建委下属的监察支队工作。2011年10月20日，张娜称安排工作需要15万元活动经费。当日13时许，他在家里当妻子闫某面给张娜5万元。张娜又向他索要剩余的10万元时，他提出如工作安排好再支付剩余10万元。之后联系不上张娜，5万元也未退。
（2）闫某陈述：张娜经常到她经营的热干面馆吃饭，自称在市政工程处办公室工作，丈夫是江苏省国家安全厅的副厅长，曾跟随国家领导人，市里的很多领导都是她丈夫的部下。2011年10月20日，张娜给她联系称能给她儿子潘某甲安排工作，需要15万元活动经费。她和丈夫潘某某借她姐闫某甲5万元在她家交给张娜。之后联系不上张娜，5万元也没退。
3、证人闫某甲证言，证明2011年10月底的一天中午，她妹夫潘某某称一叫张娜的女子给潘某甲找工作需给领导送礼向她借款5万元。当日中午，张娜到闫某家将5万元拿走。
上述证据，本院予以采信。
五、2011年9月15日、10月13日，被告人谢华敏以给被害人王某某的表弟杨某安排工作为由，在驻马店市驿城区解放路电业局对面建行以汇款的方式，先后两次骗取王某某共计人民币15万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：2011年，驻马店市中心医院牙科医生王某某分两次给她15万元，让她帮其表弟杨某安排到驻马店市建委下属的二级机构工作。后杨某的工作未安排，15万元钱也未退还。
2、被害人王某某陈述：张娜自称在驻马店市建委工作，他找张娜帮忙给他表弟杨某安排工作。同年8月份，他把杨某的证件交给张娜。张娜称准备10万元送市领导后可把杨某安排到驻马店市规划局工作。同年9月中旬，他让妻子邱某某把10万元汇到张娜的账户。同年10月，张娜称找编委的人还得5万元，邱某某又往张娜卡上汇5万元。事后，他通过了解，张娜没有为杨某安排工作，是诈骗钱财。
3、被害人王某某提供的转账凭条，证明2011年9月15日、10月13日，邱某某通过中国建设银行分别向张娜账户转账10万元、5万元。
上述证据，本院予以采信。
六、2009年6月24日至2010年5月28日，被告人谢华敏以与被害人翟某某合伙做化肥生意为名，先后骗取被害人翟某某人民币共计101.3万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人谢华敏供述：2009年至2012年期间，她以与翟某某合伙做化肥生意，由翟某某出资，她负责出面操作的方式，先后收取翟某某101.3万元。她和翟某某未成立公司，也未签书面协议，均系口头约定。
2、被害人翟某某陈述：2009年5月份，他认识谢华敏，谢华敏称与驻马店市药监局局长系同母异父的兄弟，丈夫是江苏省国家安全厅特工处处长，副厅级干部。同年6月份，谢华敏找他合伙做撒可富化肥生意，称需500万元，让他出资一部分。自2009年6月24日至2010年5月28日，他陆续共交给谢华敏103.3万元，事后谢华敏没给他分过利润。经了解谢华敏没做任何化肥生意，才知谢华敏在骗他。
3、证人证言
（1）李某甲证言，证明他在帮谢华敏搬家时未见过谢华敏购买化肥的票据，也不知谢华敏做过化肥生意。
（2）马某证言，证明他所在的驻马店市昊华骏化集团公司销售化肥时给客户开具实名收据，一式五联分别由各方保存一份及相关销售流程情况。
（3）曹某某证言，证明她是撒可富化肥驻马店总经销的唯一总代理，张娜或谢华敏未经营撒可富化肥。
（4）陈某某证言，证明他负责销售驻马店市昊华骏化集团的尿素和氯化铵化肥产品20多年，通过查询自2009年以来的客户购买产品存根，未查到名叫张娜或谢华敏的人购买过他公司的尿素和氯化铵化肥产品。
（5）田某某证言，证明他是驻马店市和信阳市撒可富系列化肥的总经销，驻马店市没有其他人经营撒可富化肥，不认识叫张娜或谢华敏的女子。
（6）张某乙证言，证明驻马店市仁丰农资有限公司位于驻马店市支农路48号，经营撒可富化肥，法人代表田某某。驻马店没有叫张娜或谢华敏的女子经营撒可富化肥生意。
（7）李某乙、陈某甲证言，证明二人在驻马店做化肥生意以来，不认识叫张娜或谢华敏的人。
4、书证
（1）昊华骏化集团有限公司出具的证明，证明经该公司查账，自2009年以来，没有名叫张娜或谢华敏的人到该公司购买复合肥产品记录。
（2）谢华敏与翟某某往来账目记录，证明自2009年6月24日至2010年5月27日，翟某某以合伙入股做化肥生意，分多次交给谢华敏资金103.3万元。
（3）中国-
阿拉伯化肥有限公司出具的证明，证明：①其公司自2009年5月份以来负责豫南区销售撒可富化肥的销售经理中没有姓曹的人；②其公司在河南驻马店没有叫谢华敏或张娜的销售撒可富化肥的经销商；③通过查询其公司销售发票记录，自2009年5月份以来，到秦皇岛市购买其公司撒可富化肥的客户中无叫张娜或谢华敏的人。
（4）翟某某提供的农行业务凭证，证明2009年7月至2010年2月，翟某某通过农业银行多次向谢华敏账户转款的情况。
关于本起指控的犯罪数额，经查，现有证据能够印证的犯罪数额为101.3万元，故对该起数额应认定为101.3万元。
公诉机关还出示有下列经当庭查证属实的综合证据在卷为凭：
1、辨认、搜查笔录
（1）辨认笔录、辨认照片及辨认说明，证明各被害人均准确辨认出对其实施诈骗的谢华敏或张娜，且张娜、谢华敏为同一人。
（2）搜查笔录，证明2012年5月13日侦查人员到谢华敏租房处进行搜查。次日，侦查人员到谢华敏家中进行搜查，在其住处搜查出张某甲、杨某等人有关证件。
2、证人赵某乙证言，证明他是驻马店市政工程处办公室主任。2007年左右，该单位有一50多岁叫张娜的临时工（经辨认照片系本案被告人谢华敏），负责在办公室打杂，月工资600元，后张娜辞职。
3、书证
（1）到案经过，证明2012年3月31日，公安机关将相互殴打他人的张娜与张某甲分别予以行政拘留十日，期间涉案被害人陆续报案称张娜诈骗其钱财。同年4月10日，公安机关将被告人张娜刑事拘留。
（2）户籍证明，证明被告人谢华敏又名张娜，具备刑事责任年龄等情况。
上述证据，本院予以采信。
另查明，案发后，公安机关扣押豫QG39**号骐达牌轿车一辆，该事实亦有公诉机关提供的扣押物品清单予以证实。
关于公诉机关指控的被告人谢华敏冒用驻马店市驿城区华冉蔬菜鲜果配送站股东的名义于2012年3月8日、20日，以企业需要资金周转为由，先后骗取被害人吕某甲人民币共计11万元的事实，经查，现有证据显示：①被告人谢华敏供述其应冯某甲要求为向该公司投入资金而借款11万元；②被害人吕某甲亦陈述谢华敏为该公司筹措资金向其借款11万元；③证人樊某某亦证明谢华敏系为该公司筹款；④借条及借据显示2012年3月8日，谢华敏以驻马店市驿城区华冉蔬菜鲜果配送站的资金周转名义借吕某甲5万元并约定月息2分，加盖有“驻马店市驿城区蔬菜鲜果配送站财务章”和法定代表人冯某甲的印章；同月20日，谢华敏向吕某甲借款6万元；⑤扣押物品单据及证人耿某证言显示谢华敏事后亦曾以所拥有的一辆汽车交冯某甲代为抵账；⑦冯某甲证言显示其为让谢华敏帮该单位办事，将公司印章、个人印章、合同章、营业执照交予谢华敏。上述证据均能印证吕某甲系在谢华敏经驻马店市驿城区华冉蔬菜鲜果配送站负责人冯某甲授权而持有该单位公章及冯某甲个人私章后产生合理信任而予以借款，该行为性质属民事纠纷，应依照民事法律进行调整，故对公诉机关的该起诈骗指控，不予支持。
本院认为，被告人谢华敏虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物价值145.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谢华敏多次诈骗他人财物，在量刑予以酌情考虑。被告人谢华敏当庭辩解其没有非法占有的故意，经查，现有证据证明，谢华敏虚构身份，多次以为他人安排工作或合伙做生意为名获取他人钱财，其既无力为他人安排工作，同时亦无投资生意行为，且对其所收款项拒不退还，故对该意见不予采纳。对辩护人提出的公诉机关指控的第一、三、五、六起犯罪事实不清、证据不足的意见，经查，该四起指控有被告人供述、被害人陈述、书证等证据相互印证，足以认定指控的犯罪成立，故对该意见不予采纳。关于辩护人提出指控的第二、七起事实系民事法律关系的意见，经查，第二起事实中被告人谢华敏系以非法占有为目的，虚构能为吕某某女儿安排工作的事实，获取被害人信任后骗取被害人钱财；第七起事实，现有证据显示被告人谢华敏系虚构身份获取被害人翟某某信任，后又虚构与被害人合伙做化肥生意，骗取被害人巨额钱款，该二起事实符合诈骗罪的犯罪构成，故对该意见不予采纳。关于辩护人提出指控的第四起系民事法律关系的意见与本院查明事实一致，予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人谢华敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月10日至2025年4月9日止。）
二、扣押在案的豫QG39**号骐达牌轿车一辆，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王宏宇
审判员 耿梅红
审判员 殷长河
二〇一四年六月六日
书记员 孙 洁