乌海市乌达区人民法院刑 事 判 决 书(2015)乌达刑初字第00145号公诉机关乌海市乌达区人民检察院。被告人耿某某，男，1975年6月17日出生，汉族，初中文化，系乌海市天信精洗煤有限公司职工，住乌海市乌达区。因涉嫌职务侵占罪，于2015年2月10日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。辩护人郭建芝，系内蒙古济海律师事务所律师。被告人郝某某，男，1981年11月27日出生，汉族，小学文化，系个体司机，户籍所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗。因涉嫌职务侵占罪，于2015年2月10日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月16日被批准逮捕。辩护人胡晓东，系内蒙古明炯律师事务所律师。被告人尹某某，男，1974年1月2日出生，汉族，初中文化，系乌海市天信精洗煤有限公司职工，住乌海市乌达区。因涉嫌职务侵占罪，于2015年2月8日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月16日被批准逮捕。辩护人孙立勤，系内蒙古明炯律师事务所律师。被告人张某甲，男，1970年6月16日出生，蒙古族，小学文化，个体废品收购，住乌海市乌达区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月8日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月16日被批准逮捕。辩护人王红秀，系内蒙古弘秀律师事务所律师。乌海市乌达区人民检察院以乌区检公诉刑诉〔2015〕135号起诉书指控被告人耿某某、尹某某、郝某某涉嫌职务侵占罪，被告人张某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。乌海市乌达区人民检察院指派检察员吴晓华出庭支持公诉，被告人耿某某及其辩护人郭建芝、被告人郝某某及其辩护人胡晓东、被告人尹某某及其辩护人孙立勤、被告人张某甲及其辩护人王红秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。乌海市乌达区人民检察院指控被告人耿某某、尹某某利用担任乌海市天信精洗煤有限公司保卫室保卫班长、保卫员的职务之便，在当班期间伙同被告人郝某某监守自盗，先后四次从设备动力部仓库盗窃废旧物资，价值122965元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条之规定，应当以职务侵占罪追究被告人耿某某、郝某某、尹某某的刑事责任；被告人张某甲明知是犯罪所得而予以收购，价值121557元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张某甲的刑事责任。公诉机关建议本院对被告人耿某某、尹某某、郝某某在有期徒刑三年六个月至五年六个月幅度内科以刑罚；对被告人张某甲在有期徒刑三年以上四年以下幅度内科以刑罚，并处罚金。被告人耿某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人郭建芝辩称，被告人耿某某有投案自首的情节，且归案后能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白。被告人耿某某系初犯、偶犯，其家人积极配合被害人追回赃物，未给被告人单位造成损失。综上所述，建议对被告人耿某某从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人郝某某对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人胡晓东辩称，被告人郝某某并非被害单位的职工，其听命于耿某某，故不应认定为主犯。另被告人郝某某主动投案自首，如实供述犯罪行为，其没有前科，家庭生活较困难，建议对其从轻或减轻处罚。被告人尹某某对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人孙立勤辩称，被告人尹某某对第一起作案并不知情，也未参与。后三起作案被告人尹某某均为受耿某某的指令，属于从犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人张某甲及其辩护人王红秀对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称，被告人张某甲系初犯，主观恶性较小，行为社会危害性不大，且能够自愿认罪，主动退赃，积极悔改，建议对其宽大处理，给予缓刑的处罚。经审理查明，2014年12月至2015年2月2日期间，被告人耿某某、尹某某利用担任乌海市天信精洗煤有限公司保卫室保卫班长、保卫员当班之机，利用职务之便，监守自盗，先后四次伙同被告人郝某某，使用客货车将乌海市天信精洗煤有限公司露天仓库内的电机、废铁、包胶滚筒、皮带轮、变压器等物品拉出厂区卖出，共计价值122965元。被告人耿某某分的赃款9000元，被告人郝某某分的赃款9000元，被告人尹某某分的赃款7100元。被告人张某甲明知郝某某向其出售的电机、废铁等物品属于犯罪所得仍予以收购，价值121557元。2015年2月10日，被告人耿某某、郝某某到乌海市公安局乌达分局投案自首。本案在审理过程中，被告人耿某某、尹某某、郝某某主动退缴了违法所得。被告人耿某某、尹某某取得被害单位的谅解。2016年1月8日，乌达区区司法局对被告人张某甲进行社区矫正社会调查后出具调查评估意见书，建议对被告人张某甲实行社区矫正。上述事实，有扣押的赃物，受案登记表，乌海市天信精洗煤有限公司的报案材料和出具的被盗物资清单、相关发票、证明、监控设备查询资料、班前会记录、劳动合同，归案情况说明，户籍证明，过磅单等书证；证人韩某某、张某乙等人的证言；乌海市乌达区价格认证中心出具的价格鉴定结论书；被告人耿某某、尹某某、郝某某、张某甲的多次有罪供述及其讯问录像光盘等证据材料在案为凭。这些证据材料已经庭审对质和本院审查，四被告亦无异议，可以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定无疑。被告人郝某某及其辩护人主张其系从犯，因与事实不符，本案不予采纳。被告人尹某某辩护人主张被告人尹某某并未参与第一起作案，被因与事实不符，本案不予采纳。综上，本院认为，被告人耿某某、尹某某伙同被告人郝某某，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，系共同犯罪，三被告人行为已构成职务侵占罪，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。乌海市乌达区人民检察院指控四被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人耿某某、郝某某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法减轻处罚；被告人耿某某、尹某某取得被害单位谅解，可以从轻处罚；被告人尹某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人耿某某、郝某某、尹某某主动退赃，可以从轻处罚。被告人张某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人张某甲的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，结合乌达区司法局出具的社区矫正社会调查评估意见，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区有重大不良影响，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人耿某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年8月9日止)二、被告人郝某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年8月9日止)。三、被告人尹某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月8日起至2018年8月7日止)。四、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴清）。五、被告人耿某某退缴的违法所得9000元,、被告人郝某某退缴的违法所得9000元、被告人郝某某退缴的违法所得7100元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李光清审 判 员  杨贵峰代理审判员  艾智杰二〇一五年十二月二十三日书记员刘慧判决适用的法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。