海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第320号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人许富青。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人ＸＸ。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人符扬波。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人符以献。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。
被告人胡杨华。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人胡扬荣（化名小叶），男，1992年3月21日出生于海南省昌江县，汉族，中专文化，无业。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人文瑞祥。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人黄河。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2013年7月11日因病被本院取保候审。
被告人马某某。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人蒋某某。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人刘某某。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。
被告人钟某某。2012年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2013年11月20日被本院取保候审。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2013）230号起诉书指控被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某犯诈骗罪，于2013年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察员孙璐、代理检察员陈丽雅出庭支持公诉，被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年4月9日，被告人许富青租下海口市龙华区海秀东路首力大厦22层B2房作为诈骗窝点，同时购置了办公桌、电脑、固定无线电话等作案工具并开设了专门用于存储诈骗赃款的银行账户。之后，许富青相继雇佣ＸＸ、符扬波、郭教华（另案处理）、黄河等二十余人加入团伙实施诈骗并将团伙成员分为两组。任命ＸＸ为一组组长，负责管理黄河、陈泽彪、钟某某、许富斌等人，任命符扬波为二组组长负责管理胡杨华、胡扬荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某等人，逐步形成了老板—组长—业务员三个层次的诈骗集团组织模式。
被告人许富青作为该诈骗集团的头目，首先虚设了“海南瑞金私募公司”的名称（该公司并无任何营业执照和股票证券资质），后又从互联网上非法购买了全国各地大量的股民信息资料，并出资购买作案工具、安排成员食宿、发放成员工资等，统筹管理所有事项，是该诈骗集团的组织者、领导者；被告人ＸＸ、符扬波作为组长分别负责招纳、培训、管理和监督各自部门的成员，并冒充该公司的“老师”、“操盘手”等高级角色对股民实施更大数额的诈骗，是该诈骗集团的骨干成员；被告人黄河、钟某某、许富斌、胡杨华、胡扬荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某等话务员负责假冒“海南瑞金私募公司”工作人员，拨打股民电话骗取股民的信任，对股民实施连环诈骗。被告人许富青统一管理和支配该集团的全部诈骗所得，并制定了《公司管理制度与分配》，规定每个月集团成员每人除获得人民币1000元的基本工资外，按照每笔诈骗所得的数额大小，参与该笔诈骗的业务员可以获得14%至20%不等的提成，其所属的组长可以获得16%至20%不等的提成，若单周或单月某名业务员或某个组成功骗得5万元及以上，则能得到额外的奖金或者金链、苹果手机、电脑等物质奖励。给相关人员提成后剩余所得全归被告人许富青所有。
自2012年4月以来，被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某等12名被告人组成的诈骗集团，在海口市龙华区海秀东路首力大厦22层B2房内，以虚构的“海南瑞金私募公司”的名义，在未取得相关职能部门许可且不具备股票知识的情况下，假冒该公司的员工向全国各地不特定的多数股民拨打大量诈骗电话，以推荐股票、合作炒股等方式，通过炒股盈利分红、信息费、会员费、诚信金等名目，骗取受害股民的钱财共计人民币583144元。
上述事实，公诉机关当庭列举了下列证据：到案经过，常住人口信息表，辨认笔录，笔记本，诈骗台词，股民信息资料，电话通话清单，银行交易明细，证人郭某甲、苏某丙的证言，被害人张某戊、林某丙、李某甲、张某丙、荣某某、陈某甲、刘某乙、雷某某、南某某、裴某某、李某乙、蒋某乙、陈某乙、程某某、陈某丙、张某丁、孙某某、谈某某、钟某乙、王某某的报案及陈述，同案犯陈泽虎、许富斌、郭教华的供述，被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某以非法占有他人财物为目的，组织、领导或参加诈骗集团，虚构事实，骗取他人钱款。其中，被告人许富青诈骗数额特别巨大；被告人ＸＸ、符扬波诈骗数额巨大；被告人文瑞祥、马某某、符以献诈骗数额较大；被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某拨打诈骗电话5000次以上，情节特别严重；被告人刘某某、钟某某拨打诈骗电话500次以上，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某对公诉机关指控罪名和事实均不持异议。
经审理查明：
2012年4月9日，被告人许富青租下海口市龙华区海秀东路首力大厦22层B2房作为诈骗窝点。之后，购置了办公桌、电脑、固定无线电话等作案工具，相继雇佣ＸＸ、符扬波、郭教华（另案移送起诉）、黄河等人加入其团伙实施诈骗，并将团伙成员分为两组，任命ＸＸ为一组组长，负责管理黄河、钟某某、陈泽彪（未成年人，分案移送起诉）、许富斌（未成年人，分案移送起诉）等人；任命符扬波为二组组长负责管理胡杨华、胡扬荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某等人，逐步形成了老板—组长—业务员三个层次的诈骗集团组织模式。
被告人许富青作为该诈骗集团的头目，首先虚设了“海南瑞金私募公司”的名称，又从互联网上非法购买了全国各地大量股民信息资料，并出资购买作案工具、安排成员食宿、发放成员工资等，统筹管理所有事项，是该诈骗集团的组织者、领导者；被告人ＸＸ、符扬波作为组长分别负责招纳、培训、管理和监督各自部门的成员，并冒充该公司的“老师”、“操盘手”等高级角色对股民实施更大数额的诈骗，是该诈骗集团的骨干成员；被告人黄河、钟某某、陈泽彪、许富斌、胡杨华、胡扬荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某等十一名业务员负责假冒虚设的“海南瑞金私募公司”工作人员，拨打股民电话骗取股民的信任，对股民实施初步诈骗。
在此期间，被告人许富青以每月多发1000元工资的报酬条件，指使集团成员郭教华、黄河先后到海口市内的五家银行办理了共10张银行卡用以接收受骗股民汇来的钱款，并先后办理了两张手机电话卡（号码为13700****X、15508XXXXX）用以向受骗股民发送上述银行账户信息。上述十张银行卡分别为：1、中国工商银行卡，户名：郭教华，卡号：62220XXXXX；2、中国银行卡，户名：郭教华，卡号：62166XXXXX；3、中国邮政储蓄卡，户名：郭教华，卡号：62159XXXXX；4、中国建设银行卡，户名：郭教华，卡号：62270XXXXX；5、中国农业银行卡，户名：郭教华，卡号：62284XXXXX；6、中国工商银行卡，户名：黄河，卡号：62220XXXXX；7、中国农业银行卡，户名：黄河，卡号：62284XXXXX；8、中国建设银行卡，户名：黄河，卡号：62270XXXXX；9、中国邮政储蓄卡，户名：黄河，卡号：62159XXXXX；10、中国银行卡，户名：黄河，卡号：62166XXXXX。
被告人许富青统一管理和支配该集团的全部诈骗所得，并制定了《公司管理制度与分配》，规定集团成员每人每月除获得人民币1000元的基本工资外，按照每笔诈骗所得的数额大小，参与该笔诈骗的业务员可获得14%至20%不等的提成，其所属的组长可获得16%至20%不等的提成，若单周或单月某名业务员或某个组成功骗得5万元及以上，则能得到额外的奖金或者金链、苹果手机、电脑等物质奖励。给相关人员提成后剩余所得全归被告人许富青所有。
该诈骗集团的具体犯罪事实如下：
（一）诈骗既遂的事实
1、被告人许富青、ＸＸ、许富斌、“小杨”（姓名不详，在逃）、“小陈”（姓名不详，在逃）等人合伙，从2012年6月18日起，利用0898-32876721、0898-32873739、0898-32959292、18089XXXXX、13111XXXXX、15508XXXXX等电话，向被害人张某戊（女，57岁，住广西省柳州市，联系电话：13607****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“高级会员费”、“股票通行证费”、“保密保证金费”、“借款冲业绩”、“董事长动用资金起点”等名目，成功骗取张某戊人民币244800元，其中有214800元于同年7月3日、7月4日、7月12日、7月16日、7月19日分五次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62220XXXXX的工商银行账户，有30000元于同年8月21日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62220XXXXX的工商银行账户。
2、被告人许富青、ＸＸ、许富斌等人合伙，于2012年5月至8月，利用0898-32875582、13111XXXXX、13208XXXXX等电话，向被害人林某丙（女，65岁，住福建省沙县，联系电话：18759****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“诚信费”、“报名费”、“会员费”、“合作费”等名目，成功骗取林某丙人民币7218元，其中有6218元于同年5月31日、7月2日（两次）、7月26日分四次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62220XXXXX的工商银行账户，有1000元于同年8月9日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62220XXXXX的工商银行账户。
3、被告人许富青、ＸＸ、黄河等人合伙，于2012年8月，利用0898-32877138等电话，向被害人李某甲（男，55岁，住湖北省鄂州市，联系电话：13227****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“季度服务费”的名目，成功骗取李某甲人民币680元，并于同年8月13日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
4、被告人许富青、符扬波、“小陈”、“小韩”（后两人姓名不详，在逃）等人合伙，从2012年5月，利用0898-32923133、0898-32875015、15607XXXXX、15500XXXXX、13700XXXXX等电话，向被害人张某丙（女，54岁，住山东省青岛市，联系电话：15166****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“会员费”、“快票费”、“保证金费”等名目，成功骗取张某丙人民币101800元，并于同年5月25日、5月30日、5月31日（两次）、6月4日、6月11日分六次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
5、被告人许富青、符扬波、符以献等人合伙，于2012年8月，利用0898-32879056等电话，向被害人荣某某（男，75岁，住江苏省常州市，联系电话：13901****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“入会费”的名目，成功骗取荣某某人民币8800元，于同年8月14日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
6、被告人许富青、符扬波、马某某、“小陈”（姓名不详，在逃）等人合伙，于2012年8月，利用0898-32875613、0898-32873739等电话，向被害人陈某甲（男，53岁，住广西玉林市，联系电话：13877****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“合作费”、“会员费”等名目，成功骗取陈某甲人民币5007元，于同年8月13（两次）、8月16日分三次汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
7、被告人许富青、符扬波、马某某、“小陈”（姓名不详，在逃）等人合伙，于2012年7月至8月，利用0898-32875613、13208XXXXX、0898-32873739、13607XXXXX等电话，向被害人刘某乙（男，37岁，住广东省和平县，联系电话：13812****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“会员费”、“年费”等名目，成功骗取刘某乙人民币4000元，于同年7月16日、7月17日、8月3日、8月10日分四次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62220XXXXX的工商银行账户。
8、被告人许富青、符扬波、马某某等人合伙，于2012年8月，利用13208XXXXX、0898-32875613等电话，向被害人雷某某（女，39岁，住四川省合江县，联系电话：15328****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“核心会员费”的名目，成功骗取雷某某人民币800元，于同年8月9日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62284XXXXX的农业银行账户。
9、被告人许富青、符扬波、马某某、“小陈”（姓名不详，在逃）等人合伙，于2012年5月至8月，利用0898-32875613、13208XXXXX、0898-32873739、15500XXXXX等电话，向被害人南某某（女，64岁，住河北省石家庄市，联系电话：18630****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“会员费”的名目，成功骗取南某某人民币580元，于同年5月23日汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62220XXXXX的工商银行账户。
10、被告人许富青、符扬波、胡扬荣等人合伙，于2012年8月，利用0898-32875173等电话，向被害人裴某某（男，44岁，住湖北省黄冈市，联系电话：18972****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“会员费”的名目，成功骗取裴某某人民币900元，于同年8月9日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62284XXXXX的农业银行账户。
11、被告人许富青、符扬波、胡扬荣等人合伙，于2012年8月，利用0898-32875173等电话，向被害人李某乙（男，48岁，住山东省济南市，联系电话：13953****X）拨打诈骗电话骗取其信任后，以“合作费”的名目，成功骗取李某乙人民币280元，于同年8月10日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
12、2012年7月，被告人许富青的诈骗集团利用0898-32959290等电话骗取被害人蒋某乙（男，56岁，住辽宁省葫芦岛市，联系电话：13352****X）的信任后，以“服务费”的名目，骗取其人民币6888.80元，于同年7月6日、7月9日、7月10日分三次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
13、2012年6月，被告人许富青的诈骗集团利用0898-32959290、0898-32959292等电话骗取被害人陈某乙（女，57岁，住江苏省常熟市，联系电话：15298****X）的信任后，以“带客炒股合作费”的名目，骗取其人民币5800元，于同年6月28日汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62284XXXXX的农业银行账户。
14、2012年7月，被告人许富青的诈骗集团利用0898-32879051、0898-32873739、13111XXXXX等电话骗取被害人程某某（女，40岁，住福建省福州市，联系电话：15005****X）的信任后，以“会员费”的名目，骗取其人民币1368元，于同年7月2日、7月3日分两次汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62220XXXXX的工商银行账户。
15、2012年8月，被告人许富青的诈骗集团利用0898-32929132、0898-36671844等电话骗取被害人陈某丙（男，42岁，住河北省沧县，联系电话：13513****X）的信任后，以“会员费”的名目，骗取其人民币800元，于同年8月7日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
16、2012年8月，被告人许富青的诈骗集团利用0898-32879051、0898-32873739、0898-32959292、13111XXXXX等电话骗取被害人张某丁（男，59岁，住天津市，联系电话：13920****X）的信任后，以“会员费”的名目，骗取其人民币100元，于同年8月7日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
17、被告人许富青、符扬波、马某某等人合伙，于2012年7月利用0898-32875613等电话向被害人孙某某（男，46岁，住山东省青州市，联系电话：18678****X）拨打诈骗电话取其信任后，以“咨询费”的名目，成功骗取孙某某150元，于同年7月18日汇入该诈骗集团户名为黄河、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
18、被告人许富青、符扬波、“小陈”（姓名不详，在逃）等人合伙，于2012年5月利用0898-32873739等电话向被害人谈某某（男，住北京大兴区，联系电话：13661****X）拨打诈骗电话取其信任后，以“会员费”的名目，成功骗取谈某某人民币105800元，于同年5月8日、5月9日、5月15日、5月16日元、5月18日、5月21日汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62270XXXXX的建设银行账户。
19、被告人许富青、符扬波、文瑞祥等人合伙，于2012年6月，利用0898-32875826、0898-32873739等电话，向被害人钟某乙（男，57岁，住广东省廉江市，联系电话：13437****X）拨打诈骗电话取其信任后，以“合作费”等名目，成功骗取钟某乙人民币16816元，于同年6月13日、6月14日、7月17日、8月7日汇入该诈骗集团户名为郭教华、卡号为62159XXXXX的邮政储蓄账户。
20、被告人许富青、ＸＸ、许富斌等人合伙，于2012年7月至8月，利用0898-32876721、0898-32959290、0898-32959268等电话向被害人王某某（女，61岁，住四川省成都市，联系电话：15308****X）拨打诈骗电话取其信任后，以“会员费”的名目，成功骗取王某某人民币8880元，于同年8月3日、8月8日汇入该诈骗集团户名为黄河、帐号为62220XXXXX的工商银行账户。
上述20名被害人被诈骗的数额总计为人民币521467.8元。
（二）被告人符以献、胡杨华、胡杨荣。
1、被告人符以献自2012年4月下旬以来，利用号码为0898-32879056的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话1****次。
2、被告人胡杨华自2012年4月下旬以来，利用号码为0898-32876727的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话1****次。
3、被告人胡扬荣自2012年4月下旬以来，利用号码为0898-32875173的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话1****次。
4、2012年5月1日以来，被告人黄河用以向股民拨打诈骗电话的号码为0898-3287****的固定无线电话共计拨打诈骗电话1****次，但由于黄河2012年6月初到7月10日回老家，不在公司上班，期间该固定无线电话的拨打次数为1702次，所以黄河自2012年4月底加入以来，用号码为0898-32877138的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话8969次。
5、被告人文瑞祥自2012年4月下旬以来，利用号码为0898-32875826的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话8326次。
6、2012年5月16日以来，被告人马某某用以向股民拨打诈骗电话的号码为0898-3287****的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话7979次，但由于马某某请假整个6月份不在公司上班，期间该固定无线电话的拨打次数为1827次，所以马某某自2012年5月16日加入以来，用号码为0898-32875613的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话6152次。
7、被告人蒋某某自2012年5月下旬以来，利用号码为0898-32959273的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话5182次。
8、被告人刘某某自2012年4月下旬以来，利用号码为0898-32879051的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话2504次。
9、被告人钟某某自2012年7月中旬以来，利用号码为0898-32877810的固定无线电话共计向不特定的股民拨打诈骗电话1026次。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据证实：
1、到案经过，证实被告人许富青、ＸＸ、符扬波、黄河、胡杨华、胡杨荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某、陈泽彪、钟某某、许富斌等人被抓获归案。
2、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，证实公安人员依法查扣被告人许富青等人的涉案财物。
3、海口市公安局冻结、解除冻结存款通知书，证实公安机关对许富青诈骗团伙两张银行卡内的存款进行冻结和解冻。
4、发还物品、文件清单，证实2012年11月8日海口市公安局刑警支队从中国工商银行卡（户名：黄河、卡号：62220XXXXX）内提取的人民币叁万元发还给被害人张某戊。
5、《公司管理制度与分配》，证实被告人许富青对公司员工的管理及对诈骗所得的分配。
6、《房屋租赁合同》，证实被告人许富青租赁房屋作为实施诈骗活动的场所。
7、查询存款通知书及银行卡账户交易流水清单，证实被告人许富青的诈骗团伙使用郭教华、黄河个人名字开户的银行账户从实施电话诈骗活动中获得非法利益的事实。
8、海南省公安厅刑警总队《关于交办张某丙被诈骗线索的通知》及中国证券监督管理委员会海南监管局《关于移送张某丙被诈骗线索的函》及相关材料，证实被害人张某丙被诈骗线索移送、交办的情况。
9、常住人口信息表、户籍证明及前科材料，证实被告人许富青、ＸＸ、符扬波、黄河、钟某某、胡杨华、胡杨荣、刘某某、符以献、蒋某某、文瑞祥、马某某在犯罪时均已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；被告人马某某、陈泽彪、ＸＸ、黄河、许富斌、许富青、胡扬荣、胡扬华、许富斌、钟某某、符以献、文瑞祥、蒋某某在其辖区无违法犯罪记录。
10、通话、短信清单，证实被告人许富青等人利用固定无线电话的主叫拨打电话次数及向被害人发送的诈骗短信。
11、勘验、检查笔录，证实公安机关现场勘查情况。
12、辨认笔录及照片，证实各被告人对作案地点辨认无误。
13.扣押的股民信息等资料，证实被告人诈骗活动及股民信息情况。
14、被害人张某戊的报案书及陈述，证实张某戊被自称海南瑞金私募投资公司的工作人员通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗了其244800元人民币。
15、被害人林某丙的陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗了其人民币7218元。
16、被害人李某甲的陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名为由诈骗其人民币680元。
17、被害人张某丙的报案书及陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币101800元。
18、被害人荣某某的陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币8800元。
19、被害人陈某甲的陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币5007元。
20、被害人刘某乙的报案材料，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗了其人民币4000元。
21、被害人雷某某的报案及陈述，证实雷某某被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币800元。
22、被害人南某某的陈述，证实南某某被人以合作炒股为名诈骗其人民币580元。
23、被害人裴某某的报案材料，证实裴某某被人以合作炒股为名诈骗其人民币900元。
24、被害人李某乙的陈述，证实李某乙被人以合作炒股为名诈骗其人民币280元。
25、被害人蒋某乙的陈述，证实蒋某乙被人以合作炒股为名诈骗其人民币6888.80元。
26、被害人陈某乙的陈述，证实陈某乙被人以合作炒股为名诈骗其人民币5800元。
27、被害人程某某的陈述，证实程某某被人以合作炒股为名诈骗其人民币1368元。
28、被害人陈某丙的陈述，证实陈某丙被人以合作炒股为名诈骗其人民币800元。
29、被害人张某丁的陈述，证实张某丁被人以合作炒股为名诈骗其人民币100元。
30、被害人孙某某的陈述，证实其被自称海南瑞金私募基金公司的人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币150元。
31、被害人谈某某的陈述，证实其被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币105800元。
32、被害人钟某乙的报案书，证实其被人通过电话推荐股票，以合作炒股为名诈骗其人民币16816元。
33、被害人王某某的陈述，证实其于2012年8月份被人通过电话推荐股票方式，以合作炒股为名诈骗其人民币8880元。
34、证人郭某甲、苏某丙的证言，证实许富青团伙在海口市首力大厦22楼B2房拨打电话推荐股票以合作炒股为名实施诈骗活动。
35、银行转账凭证，证实被告人许富青等人骗取各被害人钱财的情况。
36、同案犯陈泽彪的供述，证实被告人许富青让其到首力大厦22楼B2房内，通过打电话的实施股票诈骗的情况。
37、同案犯许富斌的供述，证实许富青团伙实施诈骗活动的地点、人员构成和分工、用于拨打诈骗电话的电话号码等。
38、同案犯郭教华的供述，证实被告人许富青团伙的人员组成与分工，及郭教华受许富青指使，用其本人的身份证办了五张银行卡用来存储诈骗赃款，骗得受害股民的钱全部先打进郭教华开的五张银行卡内等。
39、被告人许富青的供述，证实其为预谋实施诈骗购置工具、租赁房屋，其团伙实施诈骗的地点、人员组成、管理、分工，诈骗的流程、用于接收受骗股民汇款的银行帐户、股民信息来源等情况和其团伙对被害人张某丙、谈某某、张某戊等实施诈骗的情况及骗到钱财后的分配情况。其所使用的郭教华、黄河名字开户的十张银行卡全部是用来存储诈骗赃款，总共10个诈骗账户内所收到的诈骗赃款共计人民币583144元。
40、被告人ＸＸ的供述，证实其参与诈骗的时间、地点，公司的人员组成和分工，行骗的流程、工资收入和奖励制度以及其团伙成员对被害人实施诈骗等情况。
41、被告人符扬波的供述，证实其参与诈骗的时间、公司人员组成和分工、其工资和提成及其组成员对被害人实施诈骗的情况。
42、被告人黄河的供述，证实公司的人员组成及分工，其参与诈骗的时间、使用的电话、化名、以及受许富青指使办理银行卡等情况。
43、被告人钟某某的供述，证实被告人许富青诈骗团伙的人员组成、分工，以及其参与诈骗的时间、地点，其拨打诈骗电话时的电话号码和化名、工资等情况。
44、被告人刘某某的供述，证实其参与诈骗的时间、地点、其诈骗团伙的人员组成和分工、其行骗时的化名和使用的电话号码、工资等。
45、被告人蒋某某的供述，证实其参与诈骗的时间、地点，诈骗团伙的人员组成和分工、其行骗时化名和所用的电话号码，每天拨打电话的数量。
46、被告人文瑞祥的供述，证实其参与诈骗的时间、地点，其诈骗团伙的人员组成和分工，其行骗所用的电话号码和化名。
47、被告人马某某的供述，证实其参与诈骗的时间、地点，其诈骗团伙的人员组成与分工、其拨打诈骗电话时的化名和电话号码等。
48、被告人符以献的供述，证实其参与诈骗的时间、公司的人员情况、其拨打诈骗电话时的化名、使用的电话号码，每天拨打诈骗电话的数量等情况。
49、被告人胡杨华的供述，证实其参与诈骗的时间、公司的人员组成与分工、工资情况及拨打诈骗电话时的化名及电话等情况。
50、被告人胡扬荣的供述，证实被告人许富青诈骗团伙的人员组成及分工情况，其行骗时的假名及所用电话，其成功骗得被害人李某乙、裴某某的钱财。
以上被告人许富青等人和同案犯陈泽彪、许富斌、郭教华的供述可以证实，该诈骗集团的组织、领导者和参加者，组织方式、诈骗手段和分成比例等事实，与公诉机关指控的事实一致。
本院认为，被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某以非法占有他人财物为目的，组织、领导或参加诈骗集团，以虚构事实的方法，骗取他人钱款，其中，被告人许富青诈骗数额特别巨大；被告人ＸＸ、符扬波诈骗数额巨大；被告人文瑞祥、马某某、符以献诈骗数额较大；被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某拨打诈骗电话5000次以上，情节特别严重；被告人刘某某、钟某某拨打诈骗电话500次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人许富青作为该集团的组织、领导者，是该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人ＸＸ、符扬波身为组长，组织、领导其组成员进行诈骗犯罪活动，应认定为主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人符以献、胡杨华、胡扬荣、黄河、文瑞祥、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某是许富青诈骗集团的一般成员（业务员），负责给不特定多数股民拨打电话骗取信任，实施初级诈骗，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某针对不特定对象拨打诈骗电话，部分诈骗行为由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚；被告人蒋某某、刘某某、钟某某针对不特定对象拨打诈骗电话，尚未骗得财物，属未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚；鉴于被告人许富青、ＸＸ、符扬波、符以献、胡杨华、胡扬荣、文瑞祥、黄河、马某某、蒋某某、刘某某、钟某某当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人许富青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金二万元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2024年4月20日止。）
二、被告人符扬波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金一万元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2020年4月20日止。）
三、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金一万元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2020年4月20日止。）
四、被告人符以献犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2016年8月20日止。）
五、被告人胡杨华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2016年1月20日止。）
六、被告人胡扬荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2016年1月20日止。）
七、被告人文瑞祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2016年1月20日止。）
八、被告人黄河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。）
九、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2015年1月20日止。）
十、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2014年8月20日止。）
十一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2013年12月20日止。）
十二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月21日起至2013年11月20日止。）
十三、扣押在案的电脑三台、固定电话20部、手机6部系作案工作，依法均予以没收。（由扣押机关执行）
十四、尚未追回的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 郑 志
审 判 员 张琳琳
人民陪审员 陶丽莎
二〇一三年十二月四日
书 记 员 李青霞