吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0721刑初190号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人杜红伟，男，1976年3月1日出生，住址吉林省前郭县。因涉嫌骗取贷款，于2017年10月10日被浙江省永康市公安局东城派出所抓获，2017年10月18日被前郭县公安局解回并刑事拘留；因涉嫌骗取贷款罪，经前郭县人民检察院批准，2017年10月24日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2018]114号起诉书指控被告人杜红伟犯诈骗罪、骗取贷款罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员王洪哲出庭支持公诉，被害人程某、张某、张某1及被告人杜红伟到庭参加诉讼。现已审理终结。前郭县人民检察院指控：2011年10月7日、2012年1月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人程某处骗取现金29000元。2008年12月30日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某处骗取现金10000元。2011年1月20日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某1处骗取现金10000元。2010年3月15日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某处骗取现金109000元。2009年7月7日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人梁某处骗取现金45000元。2011年3月12日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某1处骗取现金60000元，案发前归还5000元。2010年2月12日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人孙某处骗取现金18000元。2010年1月10日、2010年2月27日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人苗某处骗取现金172000元。2011年1月25日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某2处骗取现金19600元。2010年12月29日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人吕某处骗取现金24000元。2010年12月26日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人奚某处骗取现金13000元。2009年2月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某2、杨某处骗取现金23000元。2008年8月27日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人李某处骗取现金50000元。2011年1月24日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从村民李某1、冯某处共骗取现金61200元。2010年5月14日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某3处骗取现金30000元。2010年12月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某处骗取现金40000元。2009年1月8日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某3处骗取现金40000元。2009年8月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，由张某3担保，从被害人王某4处骗取现金50000元，案发前归返还30000元。2010年8月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，由张某3担保，从被害人梁某1、徐某处骗取现金20000元，案发前归还5000元。2009年2月2日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人杨某1处骗取现金57000元。2010年12月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人杨某2处骗取现金8000元。2010年1月25日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人关某、赵某处骗取现金30000元。2008年6月26日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某1、王某5处骗取现金30000元。2010年4月22日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某2处骗取现金29900元。2011年2月10日、2011年3月13日、2011年9月5日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人谷某处骗取现金82000元。2008年12月至2009年3月，被告人杜红伟采取虚构谷某1、沙某、程某、林某、沈某、王某6从事养殖、项目扩大需要资金的事实，从前郭县农村信用合作社骗取贷款760000元，被告人杜红伟使用贷款后拒不偿还，前郭县农村信用合作联社造成损失760000元。案发后，被告人杜红伟潜逃，2017年10月10日被浙江省永康市公安局东城派出所抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人杜红伟的行为已构成诈骗罪、骗取贷款罪，应依法判处。被告人杜红伟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，无辩解意见，恳请法庭从轻判处。经审理查明（一）:被告人杜红伟系前郭县浩特芒哈乡周家窝堡村村民。杜红伟在经营木板厂期间，以承诺给付高额利息的方法，骗取被害人钱款后逃匿。具体犯罪事实如下：2011年10月7日、2012年1月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人程某处骗取现金29000元。2008年12月30日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某处骗取现金10000元。2011年1月20日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某1处骗取现金10000元。2010年3月15日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某处骗取现金19000元。2009年7月7日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人梁某处骗取现金45000元。2011年3月12日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某1处骗取现金60000元，案发前归还5000元。2010年2月12日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人孙某处骗取现金18000元。2010年1月10日、2010年2月27日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人苗某处骗取现金172000元。2011年1月25日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某2处骗取现金19600元。2010年12月29日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人吕某处骗取现金24000元。2010年12月26日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人奚某处骗取现金13000元。2009年2月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某2、杨某处骗取现金23000元。2008年8月27日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人李某处骗取现金50000元。2011年1月24日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从村民李某1、冯某处共骗取现金61200元。2010年5月14日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某3处骗取现金30000元。2010年12月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人张某处骗取现金40000元。2009年1月8日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人王某3处骗取现金40000元。2009年8月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，由张某3担保，从被害人王某4处骗取现金50000元，案发前归返还30000元。2010年8月1日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，由张某3担保，从被害人梁某1、徐某处骗取现金20000元，案发前归还5000元。2009年2月2日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人杨某1处骗取现金57000元。2010年12月13日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人杨某2处骗取现金8000元。2010年1月25日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人关某、赵某处骗取现金30000元。2008年6月26日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某1、王某5处骗取现金30000元。2010年4月22日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人刘某2处骗取现金29900元。2011年2月10日、2011年3月13日、2011年9月5日，被告人杜红伟以承诺给付高额利息为由，从被害人谷某处骗取现金82000元。经审理查明（二）:2008年12月至2009年3月间，被告人杜红伟虚构贷款用途，以谷某1、沙某、程某、林某、沈某、王某6名义，从前郭县农村信用合作联社骗取贷款760000元，给前郭县农村信用合作联社造成本金损失760000元。2012年8月28日，前郭县公安局对被告人杜红伟立案侦查，2012年8月30日将其列为网上逃犯，上网通缉。2017年10月10日浙江省永康市公安局东城派出所将其抓获。上述事实，被告人杜红伟在开庭审理过程中均无异议，并有被害人程某、王某等人陈述，书证借据、损失证明、贷款统计表、办案说明、破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜红伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人杜红伟以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失，其行为侵犯了金融管理制度，已构成骗取贷款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杜红伟自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杜红伟同时犯有数罪，应当实行并罚。被告人杜红伟骗取被害人的钱款及银行资金应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人杜红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，两罪实行并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月10日起至2028年4月9日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人杜红伟向前郭县农村信用合作联社返还赃款760000元。三、继续向被告人杜红伟追缴赃款并返还给被害人。（程某29000元、王某处骗取现金10000元、王某110000元、刘某19000元、梁某45000元、张某155000元、孙某18000元、苗某172000元、王某219600元、吕某24000元、奚某13000元、张某2、杨某23000元、李某50000元、李某1、冯某61200元、从被害人张某330000元、张某40000元、王某340000元、王某4520000元、梁某1、徐某15000元、杨某157000元、杨某28000元、关某、赵某30000元、刘某1、王某530000元、刘某229900元、谷某82000元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  胡方权审判员  王 华审判员  赵 颖二〇一八年五月二十四日书记员  关中杰