吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）榆刑初字第467号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人金某某，男，1981年10月3日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，农民，户籍地榆树市，现住榆树市。曾因吸食毒品于2013年2月4日被榆树市公安局行政拘留15日。因涉嫌犯非法持有毒品罪，于2014年8月28日被刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人尹海燕，吉林崇旭律师事务所律师。
吉林省榆树市人民检察院以榆检公刑刑诉（2014）468号起诉书指控被告人金某某犯非法持有毒品罪、信用卡诈骗罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员许冬梅出庭支持公诉，被告人金某某及辩护人尹海燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2014年8月28日14时许，被告人金某某在榆树市正阳街亿晟蓝山小区1栋2单元501室自己的住处内非法持有毒品冰毒791.26克，被公安机关当场查获。
2012年12月12日，被告人金某某向交通银行申领了一张信用卡，于2012年12月20日至2014年7月11日期间共透支人民币12169.41元，拒不归还。
公诉机关针对指控，提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、检查、侦查实验笔录及相关书证等证据，并认为被告人金某某的行为构成非法持有毒品、信用卡诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第一百九十六条之规定，对被告人予以惩处。
被告人金某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人对公诉机关指控被告人犯非法持有毒品罪和信用卡诈骗罪没有异议。但认为被告人具有从轻处罚情节如下：1、被告人非法持有毒品是他人欠其劳动报酬暂放在被告人处，主观恶性较小。2、毒品没有流入社会，社会危害性小。3、被告人到案后如实供述，具有坦白情节。4、关于信用卡诈骗罪被告人的透支数额刚过刑事立案标准，给银行造成直接经济损失较小。综上请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明一、2014年8月28日14时许，被告人金某某在榆树市正阳街亿晟蓝山小区1栋2单元501室自己的住处内非法持有毒品冰毒791.26克，被公安机关当场查获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表及立案决定书证实，此案系匿名举报及简要案情。公安机关于2014年8月28日对金某某非法持有毒品一案进行立案侦查
2.到案情况及破案报告证实，2014年8月28日，榆树市公安局刑侦大队接到举报称，金某某在榆树市正阳街亿晟蓝山小区1栋2-501室自家中藏有大量毒品冰毒。当日14时许，刑侦大队侦查员在榆树市正阳街亿晟蓝山小区1栋2-501室门前将金某某抓获，并在其家中搜查出约800余克疑似冰毒。
3.榆树市公安局预审大队情况说明证实，金某某非法持有毒品一案金某某侦查实验笔录复印于金某某行政处罚卷宗。
4.搜查笔录及照片证实，公安机关于2014年8月28日14时30分在榆树市正阳街亿晟蓝山小区一栋二单元501室金某某住所进行了搜查，在金某某左侧裤兜内搜出疑似毒品冰毒三小包，在金某某家卧室北侧衣柜下边抽屉内搜出疑似毒品冰毒八大包，毒品总重约800余克，并对上述物品予以扣押。
5.扣押清单证实，公安机关于2014年8月28日在金某某处扣押疑似毒品冰毒11包（8大包、3小包，重约812.78克），一部三星SCH-16991白色直板触屏手机、一部诺基亚1280黑色直板手机。
6.毒品移交清单证实，公安机关于2014年9月5日将在金某某处扣押的疑似毒品冰毒8袋，重量786.86克（8.5克送检）、在金某某身上搜出疑似毒品冰毒3包，重量4.40克（全部送检）移送给长春市公安局禁毒支队。
7.侦查实验笔录证实，2014年8月28日公安人员对金某某进行尿检，结果显示阳性，其近期内有吸毒行为。
8.行政处罚决定书证实，金某某因吸食毒品于2013年2月4日被行政拘留15日，罚款人民币2，000.00元。
9.户籍证明证实，被告人金某某出生于1981年10月3日等自然身份情况。
（二）鉴定意见
吉林省公安厅物证鉴定中心刑事科学技术鉴定书证实，从金某某处扣押送检的十一份检材中均检出甲基苯丙胺成份。
（三）被告人供述
被告人金某某供述，2006年在黑龙江省海伦市干活时我认识的王吉东，他大约三十六、七岁，身高一米七十多，体态偏瘦，短发，他在工地包单项，我当时也在包工，时间太长了，具体什么小区工程我忘了。我当时有五、六个工人在他那里干活，我的工人活供不上手就上他那里干，他当时欠了我25，000.00元钱。大约在一个月之前，我向海伦的一个人打听王吉东的下落，这个人是我以前在工地干活时认识的，具体叫啥名我也不知道，他说王吉东在天津大邱庄，当时我租的车，每天车费200元，押金5，000.00元，车是我于8月23日自己开去天津大邱庄的，25日下午在天津大邱庄下高速路口处一个小镇上一家美发门口遇见王吉东，我向王吉东要钱，王吉东说什么也没有，我和他在一起很长时间，最后王吉东答应将冰毒抵押给我，26日下午5点左右，王吉东和我到天津南的一个服务区，王吉东给我八袋用红色塑料袋装着的冰毒，他说这些冰毒将近八百克，他说顶一万六千元钱的账，过一个月他拿一万六千元钱来，我就把他的冰毒给他，不让我给整没了。他上车放到我租的车里，之后我就从天津开车回来了，到家是28日凌晨3点多钟，回家后我将八袋冰毒放到我卧室北侧衣柜的抽屉里，从中我拿出三小袋放到我左裤兜里，我准备吸食，看看冰毒是真的还是假的，我以前也吸食冰毒。我没有王吉东的联系方式，也没去过他家。我知道王吉东给我的这些冰毒是毒品。
上述经庭审举证、质证的证据，被告人金某某及辩护人均无异议。经过法庭调查，综合全案情节及证据分析，公诉机关针对指控提供的相关证据客观真实，来源合法，证据间能够相互印证，已形成完整的证据体系，可以作为本案认定事实的依据予以确认。
二、2012年12月12日，被告人金某某向交通银行申领了一张信用卡，卡号×××，在2012年12月20日至2014年7月11日期间共透支人民币12169.41元，拒不归还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表及立案决定书证实，2014年7月25日交通银行信用卡中心主任张某某报案称：金某某于2012年12月12日在该行申领了一张银联标准信用金卡，受信额度为人民币16，000.00元，截至2014年7月11日，该卡欠款16444.13元，其中透支本金12690元，利息及费用合计为3754.13元，金某某该卡逾期后，交通银行信用卡中心曾多次以电话、信函及派员等方式向金某某催讨透支款项，但金某某仍拒不归还透支本息。公安机关于2014年7月29日对金某某信用卡诈骗一案进行立案侦查。
2.交通银行信用卡记录证实，被告人金某某交通银行卡卡号×××至案发时共透支16笔，透支金额人民币12，169.41元。
3.交通银行太平洋信用卡中心报案书及金某某信用卡记录证实，交通银行太平洋信用卡中心于2014年7月16日向榆树市公安局经济犯罪侦查大队报案称，该行曾多次以电话、信函及派员等方式向金某某催讨透支款项，但其仍拒不归还透支本息。
4.银行催收记录证实，交通银行于2013年2月12日至2014年7月24日向金某某本人、其办卡时预留的第三人及户籍所在地的大岭镇人民政府工作人员联系多次催讨信用卡透支款项的相关记录凭证。
5.身份证、工作证明复印件及金某某照片证实，被告人金某某的自然身份、工作单位及对本人画面摄像记载的相关情况。
（二）证人证言
证人张某某证言证实，我是交通银行信用卡中心主任，具体负责我行司法诉讼报案。2012年12月12日榆树市居民金某某在我行申领了一张银联标准信用卡金卡，卡号为×××，授信额度为16，000.00元，截至2014年7月11日，该卡总欠款为16，444.13元，其中透支本金12，690.00元，利息及费用合计为3，754.13元，在此期间，我行曾多次以电话、信函及派员等方式向金某某催讨透支款项，但金某某仍拒不归还透支本息，截至2014年7月16日还款逾期已超过三个月。我行认为金某某的行为已涉嫌信用卡诈骗犯罪。
（三）被告人供述和辩解
被告人金某某，我在交通银行办过信用卡，2012年12月12日我在粮食局楼下小额担保公司向交通银行信用卡部申领了一张银联标准信用卡金卡，卡号是×××，当时我是用我自己的身份证×××办的，卡的授信额度是人民币16，000.00元，这张卡是2012年12月20日激活的，公安机关向我出示的交通银行卡（卡号：×××）交易流水明细，是我的消费情况，我从2012年12月20日至2012年12月23日在榆树市新民加油站用POS机总计消费了13笔，消费金额总计15899.95元，银行提供的交易流水是这个数，这笔款我在工商银行还了一笔3800元钱，还款日期我记不清了。这些钱不是用本人消费的，是我在新民加油站通过一个人在加油站给我套的现，我给了他1000元钱，这个人我不知道叫啥名，不知道在哪住，套现那天我在新民加油站见到他，无意中提到信用卡的事情，我就让他给我套现了。截止到银行报案，我总计用POS机套多少钱我记不清楚了，以银行账单为准。我透支后银行的工作人员从2013年2月12日向我催缴过，以电话和短信方式催缴了很多次，具体次数我记不清了，早已超过三个月了。我现在也想还透支款，但我手里没钱，所以我一直没还上。
上述经庭审举证、质证的证据，被告人金某某均无异议。辩护人对部分证据提出异议，辩解是否向被告人催收不能以银行的催收记录记载的内容为准，应有相关的材料佐证。经过法庭调查，关于被害单位向被告人金某某催收透支款的问题，有银行的催收记录、证人张某某证言、被告人金某某原始供述及庭审供述予以证实。综合全案情节及证据分析，公诉机关针对指控提供的相关证据客观真实，来源合法，证据间能够相互印证，已形成完整的证据体系，可以作为本案认定事实的依据予以确认。
本院认为，被告人金某某明知是毒品而非法持有，且数量大，其行为已构成非法持有毒品；又恶意透支信用卡拒不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实均成立。鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。结合本案具体事实、情节、社会危害程度及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条三款之规定，判决如下：
一、被告人金某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十二万元。
二、责令被告人金某某退赔被害单位的经济损失人民币12，169.41元。
以上罚金、退赔款均于判决生效后二个月内缴纳退赔。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张立国
代理审判员 于长娟
人民陪审员 刘立娟
二〇一五年二月二日
书 记 员 韩会彪