北京市密云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）密刑初字第112号
公诉机关北京市密云县人民检察院。
被告人裴希荣，男，1973年6月18日出生；2007年1月12日因赌博被北京市密云县公安局行政拘留3日；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审，同年10月11日被逮捕；现羁押在北京市密云县看守所。
北京市密云县人民检察院以京密检刑诉（2013）0117号起诉书指控被告人裴希荣犯合同诈骗罪，于2013年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2013年11月4日以被告人裴希荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币一万二千元，继续追缴被告人裴希荣人民币一百五十八万四千六百五十元，退赔孔×一百四十九万四千六百五十元、退赔王×1九万元。判决后，被告人裴希荣提出上诉，经北京市第三中级人民法院开庭审理后，以原审判决事实不清、证据不足为由，发回本院重新审理。本院于2014年3月17日重新立案，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间，公诉机关补充侦查一次，北京市密云县人民检察院指派代理检察员李鑫出庭支持公诉，被告人裴希荣到庭参加诉讼。经审判委员会讨论，现已审理终结。
北京市密云县人民检察院指控：
一、被告人裴希荣于2011年9月15日至10月15日间，以自己租用的河北省丰宁县×采砂场需要合作经营为手段，谎称砂场为自己所有，隐瞒砂场的经营状况，骗取孔×的信任，与孔×在北京市密云县签订合作经营砂场协议，多次骗取孔×投资款合计人民币150万元。
二、被告人裴希荣于2009年2月11日，以与王×1签订租赁装载机协议为手段，骗取王×1的信任，将王×1的山东临工牌50F型装载机从北京市密云县西田各庄镇×村邢×家开走后，拒不承认租赁过王×1的装载机。经鉴定，山东临工牌50F型装载机价值人民币9万元。
公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人裴希荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判处被告人裴希荣刑罚。
被告人裴希荣对公诉机关指控的事实提出异议，辩解孔×只给其67万元，并没有给其150万元投资款，孔×实际参与了采砂场经营；其虽然与王×1签订了租赁装载机的协议，但未实际租用装载机，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、被告人裴希荣于2011年9月至10月间，谎称其承包的河北省丰宁县×采砂场为其所有，以与孔×合作经营采砂场为由，隐瞒砂场的实际经营状况骗取孔×的信任，与孔×在北京市密云县签订合作经营采砂场协议，多次骗取孔×投资款人民币147.5万元。
上述事实，有公诉机关提�，并经当庭举证质证，本院予以确认的下列证据在案佐证：
1、接受刑事案件登记表记载，孔×于2011年11月1日报案称，2011年9月15日，其与裴希荣签订合作经营采砂场协议，按约定交给裴希荣150万元，后发现被骗。
2、到案经过证明，被告人裴希荣于2012年5月23日在其家中被抓获。
3、被告人裴希荣曾供述，其于2010年11月25日与丰宁县×镇×村人李×1签订合同承包李×1的砂场，并按出卖沙石的数量交承包费，承包期为二年。其与李×1签定合同后，与孙×1合作共同投资建厂，生产一个多月，其与孙×1于2011年4月17日签订协议，孙×1开始撤回投资。2011年7月，因经营资金紧张，其通过赵×1认识孔×，向孔×借款47万元。2011年9月15日，其与孔×签订合作经营采砂场协议，其用砂石厂机组设备等作价150万元，孔×投资150万元入股，之前借孔×的钱作为孔×的投资。其于2011年10月6日给�×出具内容为“9月15日裴希荣收孔×投资砂场现金75万元，9月17日至10月1日孔×陆续现金75万元已到帐”的证明，于10月9日又出具了“×砂场裴希荣收到孔×入股资金150万元已入账，投资款项全部到位”的证明。
4、被害人孔×陈述，2011年7月，赵×1向我介绍裴希荣有砂场和料场，卖沙子能挣钱。7月中旬我正好去河北省丰宁县，裴希荣和揣×要向我借钱，我没同意。过了一段时间，裴希荣、赵×1、揣×去了我家，我借给裴希荣50万元，从银行打到揣×的卡上。后来裴希荣和揣×总是打电话让我和他们合作，我在2011年9月15日在密云县和裴希荣签订了合同，合同约定我投资150万元。交完钱后，裴希荣也没有生产沙子，后来才知道这个砂石料场是丰宁县李×1的，才知道裴希荣骗了我。我给裴希荣投资款，第一笔是2011年7月25日，我用卡在交通银行打到揣×卡里。第二笔是2011年8月26�，我妻子刘×1打给李×25万元。第三笔是2011年9月14日在密云签协议时给裴希荣现金10万元，在工商银行转给李×25万元。第四笔是2011年9月15日通过工商银行给李×2汇款10万元。第五笔是2011年9月17日在丰宁县×镇的砂场给裴希荣现金10万元。第六笔是2011年9月22日，裴希荣让我给砂场欠刘×的19650元，我是从农行汇款的。第七笔是2011年9月25日在丰宁县×镇砂场给裴希荣现金38万元。第八笔是2011年9月26日在×砂场给裴希荣现金25万元。第九笔是2011年9月28日在×砂场给裴希荣现金5万元。第十笔是2011年10月3日在×砂场给裴希荣现金6万元。这10笔共计163万元，其中2011年9月26日给裴希荣25万元里有我购买×镇一个村山场的13.5万元。我和裴希荣合作后，砂场就没怎么出沙子。我从砂场厂长高×处得知，我们合作期间，砂场大部分时间是替别人加工铁粉，都是裴希荣让加工的。2011年10月6日�我问裴希荣我投资多少钱了，他承认我应该投的150万元已经到位，我让他给我出个证明。我给裴希荣150万元，前75万是签订协议前以银行汇款的形式给他，后75万元是给的现金。我2011年9月17日给裴希荣10万元现金是9月16日从工商行取的，下午我和张×1去砂场，次日裴希荣说没钱了，我给他10万元现金，张×1在场，裴希荣给我打了收条。还有一笔是2011年9月26日，裴希荣让他的司机赵×2跟我去×邮政储蓄所取钱，加上我带的5万元，给了裴希荣25万元。我从×邮政储蓄取过二三次钱，每次赵×2跟着我去，但给裴希荣钱时赵×2不在场。我参与经营期间没有卖过沙子，具体生产都是裴希荣负责，我没卖过砂场的东西，没有得到一分钱。
5、证人刘×1的证言，2011年7月，我丈夫孔×通过赵×1认识密云县的揣×和裴希荣，裴希荣说他的采砂场缺资金，要借钱用。7月中旬，裴希荣、揣×、赵×1三人到我家中向孔×借50万元，因当时没有现金，裴希荣留了揣×的银行卡号。当天下午，我以曹×的名字汇给揣×中国农业银行卡账户内47万元。2011年9月15日，裴希荣说要还钱，我和孔×来到密云县。裴希荣说丰宁采砂场很挣钱，要和孔×合作。裴希荣还说因为自己不是当地人，找了一个叫李×1的当地人办的采砂证，每月发给李×13000元工资。我和孔×相信了，和裴希荣签订了《合作经营采砂场协议》，当天我们给了裴希荣10万元现金，又通过工商行以曹×的名义转给裴希荣妻子李×2账上5万元。次日，我在北京又以曹×名义给李×2汇了10万元。签合同之前的8月26号，我以曹×名义给李×2的银行卡上汇了5万元。签完协议后，我们去了河北省丰宁县×采砂场一看，并未生产，裴希荣说资金不够，所以按投资协议约定，我们又陆续给裴希荣剩余的投资款。2011年10月9日，孔×让裴希荣写了一个收到150万元投资的证明条。此后因裴希荣根本不生产，我和孔×发现这个采砂场是裴希荣在2010年承包李×1的，才发现被骗了。我们投资的150万元也不知裴希荣干什么用了，我们才报警。
6、证人揣×的证言，裴希荣在2010年10月承包厢黄旗砂场时，我给裴希荣帮忙，2011年8月底离开。裴希荣向孔×借钱，是赵×1联系的。2011年7月25日，我和裴希荣、赵×1去孔×家，孔×答应借裴希荣50万元，直接扣利息3万元，共计是47万元，借条写的是50万元。裴希荣因为在法院有民事案件，怕查封，提供了我的农行卡号，孔×通过银行存钱，我们回来后查账，我的银行卡上就有47万元了。这笔钱有31万元我给了裴希荣，16万元裴希荣答应算给我的工资和加油等费用。
7、证人赵×1的证言，我通过揣×认识裴希荣，裴希荣说厢黄旗砂场是他的。2011年7月，裴希荣想找人借钱，揣�让我投资50万元，我当时没钱，揣×让我介绍一个人，我联系了孔×。孔×答应借裴希荣50万元，实际是47万元，有3万元利息，当时就到银行打给揣×卡上47万元。孔×和裴希荣签订合作协议是在密云县签订的，当时我在场，协议裴希荣写草稿后打印。他们签合同时就说明孔×将借给裴希荣的50万元转为投资，签订合作协议的时间是2011年9月15日，当时裴希荣承认收到孔×投资款75万元，因为算孔×投资了，裴希荣和揣×给孔×打的借条当场就撕毁了。孔×应该投资150万元，2011年10月8日在密云县沙河一个茶馆算的账，裴希荣承认有91万元没用在砂场。
8、证人张×1的证言，我和孔×认识六七年了。2011年，孔×跟我说他和一个姓裴的人合伙开砂场，说对方开始跟他借钱，后来还不上，对方叫他合作，不合作对方也给不上钱，只能跟对方合作，还说已经给对方70多万元了，还差七十多万没给。孔×跟我说完这事时间不长，让我跟他去×镇砂石厂，和一个姓裴的一起吃饭。那人对孔×说买山弄矿石挣钱，一天能挣二三万，孔×说今天就带来10万元，让那人先买，他回北京筹钱。次日我和孔×去了砂场，孔×给了那个姓裴的人10万元，那人打了一个条，我们就回北京了。
9、证人单×的证言，我和孔×是朋友，2011年七八月份，我和妻子段×与孔×夫妇去丰宁坝上草原旅游时，孔×接他朋友赵×1的电话，赵×1说有一个哥们在丰宁开砂场，需要钱周转。过了一会儿，一个叫揣×的人给孔×打电话，我们按电话指引到了一个小学处，揣×介绍了裴希荣，说他们是合作伙伴。当时意思是裴希荣要借100万元，孔×说回去考虑。我们还去了裴希荣的砂场看了，他们说这个砂场价值几百万，就是缺钱运不出沙子，看完后我们就回京了。
10、证人段×的证言，2011年七八月份�我和单×与孔×夫妇去丰宁坝上草原旅游返回途中，孔×接一个叫赵×1的人电话，赵×1说他朋友在丰宁开砂场，需要钱周转。之后一个叫揣×的给孔×打电话，约我们到一个小学附近见面，除了揣×还有一个人，后来知道叫裴希荣。一起吃饭时，揣×说与裴希荣是合伙人。饭后揣×让我们去看他们的砂场，之后我们就回京了，后来听说孔×投资了。2012年春节前，我给孔×打电话听说他被骗了100多万元，说是裴希荣、揣×先借钱，后来又骗他入股。
11、证人孙×1的证言，2010年12月20日，我和裴希荣签订协议，在河北省丰宁县×镇厢黄旗村合伙开砂石料场，开始时只是甲方李×1提供一块场地，我们两个合伙建设，我投资了60多万元。2011年4月17日，我与裴希荣解除合作，原因是裴希荣隐瞒了料场不能赚钱的真实情况，合作后我发现料场材料短缺，无料可采，裴希荣自己又不投资�只让我投资。我还发现每方沙子石子要给李×1钱，生产成本高，经营是赔钱的，所以我提出解约。我起诉裴希荣后，法院判决裴希荣还我欠款48万余元，现在也没给我。
12、证人李×1的证言，我是丰宁县×镇厢黄旗采砂场法人，在2010年11月25日与裴希荣签订承包协议，期限两年，裴希荣按生产砂石料、沙子数量每方沙子11元、每方石子4元交我租金，我没有提供机械设备。我知道裴希荣和一个姓孙的及一个姓孔的人合作过。我是2011年11月4日与裴希荣解除合同，因为我和他要租金，他说没钱，把砂场的设备和1.2万方黄沙子抵给我，这样和他解除合同。
13、证人宋×的证言，我是李×1砂石料场的股东，工商备案就李×1一人，裴希荣承包我们料场的一个机组，交承包费。2011年11月4日，因裴希荣不给我们钱，我们和他解除了合同。裴希荣与孔×合作期间都是生产黑沙子和矿粉，没有生产多少沙子石子。
14、证人孙×2的证言，我是厢黄旗采砂场的工人，被李×1派到裴希荣的砂场去收卖沙子的票。我从2011年4月到现在一直在裴希荣的采砂场住，他们也一直在生产和卖沙子。我是在2011年9月见到孔×，他算是裴希荣的合作伙伴。到2011年10月份，裴希荣和孔×闹矛盾，就不生产了，但是沙子有人买就卖。
15、证人高×的证言，2010年11月，裴希荣与李×1签订承包合同，承包李×1的采砂场，裴希荣生产出沙子、石子卖钱的时候李×1提成。2010年12月，裴希荣开始筹建砂场，让我帮他安装采砂场设备。最早孙×1和裴希荣合作开砂场，开始投资买设备、安装都是孙×1投入的。2011年3月正式生产，后来砂场没收益孙×1就退出了。裴希荣又找郑×投资，合作一个月，也是没有收入，郑×问裴希荣钱都干什么了，裴希荣也说不出干什么花了，2011年6月汛期时就停产�。采砂场从8月份开始加工山皮土提铁矿粉，提出铁矿粉就是黑沙子，没人买卖不出去。2011年9月15日，孔×与裴希荣签订采砂场经营合作协议书，签订协议时采砂场没有资产评估。9月17日孔×到采砂场，说他投资入股。10月1日前孔×在厂里住了几天，和裴希荣闹矛盾，说投资钱裴希荣支出不给票，不知钱干什么用了。10月15日开始换设备配件，裴希荣总是不买，让使旧的，旧的又用不了，所以从10月15日就停产了。裴希荣与孔×合作后从9月18日开始给李×1等人加工粉碎铁石，每天开支1万余元，实际上李×1等人只付5000余元，每天赔五六千元，砂场自己基本没生产什么产品，最多就是出铁粉四五百吨，现在剩下七八十吨，其他被裴希荣卖了。裴希荣没有什么实力开砂场，孔×投资后，场内没有什么投入，听说裴希荣用孔×的钱还以前的欠账了。我听裴希荣和孔×自己说孔×投�150万元，我只见过一次孔×给裴希荣现金，约是2011年9月底一天晚上，我和孔×、裴希荣一起吃饭，看见裴希荣装了很多钱回来，说是孔×给的，裴希荣说这些钱用于发以前欠我和工人的工资，他只发了一部分钱，其他不知干什么用了。2011年10月15日停产前一天，孔×又和裴希荣说他投资的150万元的去向，孔×把裴希荣签的补充协议让我看，内容大概是裴希荣承认孔×投资的150万元中，有91万元用于还自己以前的欠款了。孔×问其他钱干什么用了，裴希荣也没说上来。孔×进场时我们开了一个会，裴希荣负责采购，我负责生产，孔×什么都不用管。贾×是孔×带去砂场的，没什么职位，我认为是孔×让贾×在砂场盯着。采砂场没有专门的会计，平时花钱都是裴希荣给我几千元做日常开支，我凭票记账，再找裴希荣领钱。砂场卖沙子，只给我一张收入票，我记账，钱都是裴希荣�制，我管记账不管钱。收据上有贾×的签字，是因为我有时忙不过来，叫贾×帮着收料。停产以后，裴希荣跟我要账本，我把账本给他了，还包括一些票据，记得当时贾×和赵×2在场。
16、证人赵×2的证言，2011年8月，我表哥于×让我到×砂场给裴希荣开车、看摊。孔×和裴希荣合作后，贾×来的砂场，我看他就是给孔×看摊，孔×平时不怎么来砂场。贾×在砂场不管钱、帐，平时砂场开支都是跟高×要钱，高×负责记账。帐现在应该在裴希荣手里，记得是砂场停产后一天，我进屋正好看见裴希荣跟高×要账薄，高×将账薄和一些收据给了裴希荣，他就拿走了。2011年9月15日至10月15日，砂场没有生产河沙，是给别人加工铁粉，我知道给李×1加工过铁粉。砂场没给自己加工过铁粉，给别人加工挣加工费，这些是裴希荣自己安排，别人不清楚。我跟孔×取过二三次钱，每次都是裴希荣让我跟孔×去的。我开车跟孔×取完钱后，我给他背背包，具体每次取多少钱说不好，都是一万元一捆，好多捆。每次取回来我就把孔×装钱的包放到裴希荣的屋里就出来了。孔×和裴希荣合作期间，孔×没有卖过铁粉或沙子，没见过他从砂场拿走现金。
17、证人贾×的证言，我和孔×是朋友，是2011年9月21日左右和孔×一起到的×采砂场，他不经常去砂场，我在砂场是替孔×看着砂场是否正常运转。砂场正在生产砂石料，裴希荣在砂场负责，高×是砂场厂长。我到砂场后，裴希荣的砂场往外销售砂石料，甲方李×1一方一个姓孙的人开票，乙方是高×负责开票。听说裴希荣欠李×1钱，因为裴希荣是从李×1手里承包的砂场。我平时在监控室看监控，只要砂场正常生产，别丢东西，我什么也不管，砂场没发我工资。砂场是24小时运转，有时高×顶不住了，叫我帮他收一下料，并告诉我在收据上记。砂场平时主要是高×记账，停产之后，裴希荣向高×要过账本，后来被裴希荣拿走了。
18、证人敖×的证言，2011年9月，我曾经往孔×与裴希荣合伙开的砂场卖过砂石料，他们都给我开收据，收据上签字的“贾”、“高”等人都是他们砂场的工作人员。收据上的钱都结清了，但裴希荣还欠我8万多元，是裴希荣与孔×合作之前欠我的砂石料款。孔×与裴希荣合伙开砂石料场时，裴希荣问我有没有合适的荒山，他和孔×要买一个。我说我们村就有，经过协商，我们与卖方纪×达成购买荒山的意向，孔×、裴希荣我们三人在2011年9月29日签了一份合伙协议。这个荒山是13.5万元购买的，已付给纪×，是孔×的钱。
19、证人刘×2的证言，我在北京鑫源百成铸钢厂任业务员，妻子叫刘×。2011年9月，我叫别人给刘×的银行卡里打过钱，是我给河北省丰宁县厢黄旗采�场送铁锤的材料钱，共计是19650元，送货是给钱这天送的。
20、证人王×2的证言，我给裴希荣出过一个证明，内容不是我写的，时间是裴希荣自己写好的，是我签的字，我签名下边没有内容，我不知道证明内容。你们（侦查人员）读的证明内容是有这个事情，会计是谁我不清楚，裴希荣让我签字干什么用不清楚。
21、证人吕×的证言，2012年三四月份我给裴希荣出过两份证明，内容不是我写的，我只是签个字，时间就是证明上的日期，证明他们在我们加油站加过油，给过我们钱。加油站是宋保申的名字，我负责经营。一张证明上是姓贾的来交油款5万元，我们给的油是5.1吨，每吨8700元，剩余5360元被姓贾的拿走了。另一张是证明他们分两次给我们加油站油款4万元。我没收过裴希荣一次交过几十万元的加油款。
22、证人郭×的证言，2011年夏季，我去裴希荣开的采砂场拉过铁沙，合款2万元，交给了裴希荣。之后裴希荣说交电费没钱，让我预付给他2万元，之后我又拉了铁沙。2012年夏季，裴希荣妻子找我，说裴希荣进去了，让我出个证明，我没多想按她说的内容写了一个证明，证明中说买沙款交给砂场会计贾×，是裴希荣妻子让我那样写的，实际上是交给裴希荣了。写证明的时间不是2011年11月8日，这个日期是裴希荣妻子说的。
23、证人王×3的证言，我在丰宁县胡麻营镇经营废品收购站，我给人出过一个证明，他们说和老板有纠纷，让我出个证明，证明从我的收购站购过锤，价值3200元。我见过让我开证明的人，他到我这购买过锤。这个证明是我2011年写的，内容是他们说的。我不认识孔×、赵×2、贾×，来找我的人面熟，应该姓裴，在×镇厢黄旗开砂场。
24、证人陈×1（又名陈×）的证言，我2011年3月到裴希荣承包李×1的厢黄旗采砂场�活，负责设备正常运转。2011年9月十几号，孔×和裴希荣合作。孔×派了一个姓贾的人到厂里，是9月20号前后来的，住在厂里，不知他具体管什么。听说孔×入股150万元，他让我看过一个写着已投资150万元的条。到10月15日孔×到厂子让停产，说让裴希荣骗了。平时厂里由裴希荣发工资，工资表在他那里。2012年夏季，裴希荣妻子和揣×到我家，让我给出个证明，证明孔×生产一个月，我说孔×是他们找来的，我们不管。他们又说给出个证明，过后替孔×付那一个月的工资。当时我找的陈×2，他又找了几个在砂场干活的人，具体谁在证明上签字我不清楚。证明的内容事先打印和填好的，我没细看，就签名了。孔×、裴希荣没开会说过财务、生产、采买的具体分工。你们（侦查人员）出示的证明是我签的，我只证明孔×生产一个月，别的内容我不负责。
25、证人陈×3的证言，�2011年3月去裴希荣开的×村南砂场打工，是裴希荣雇我，发我工资。我来后砂场一直正常生产，7月份汛期政府让停产，7月29日又正常生产。2011年10月15日，因为要维修，管生产的高厂长让停产，说是老孔让停的，老孔是北京人。2011年9月15日至10月15日这段时间，我们只生产铁矿粉，没有生产过砂石料，没有出沙子，生产的铁粉是谁的不清楚，这段时间没有看见过往外拉沙子。这期间砂场有个叫贾×的人，他看监控探头，没有管过生产，是不是会计我不清楚，砂场也没有开会公布过贾×是会计。我给裴希荣的妻子和揣×签过一个证明，证明内容我不清楚，都是揣×写好的，说让我签名就能发我工资，我不认识字，就签了名字。他俩说裴希荣被拘留了，他们现在调解这事，解决后就能给我发工资。
26、证人徐×的证言，我2011年3月到厢黄旗采砂场当铲车司机，停产时才走。�去时是裴希荣经营，到9月15日与孔×合作经营，10月15日因为没钱维修设备停产。9月15日到10月15日期间，大部分由裴希荣负责，孔×很少到砂场，日常工作由高×负责，贾×也在砂场，但感觉他不管什么，主要替孔×盯砂场。9月15日到10月15日期间，砂场基本在运行，但没有生产沙子，主要是给别人加工铁粉，这些是裴希荣联系的。这段时间卖过沙子，高×负责开票，李×1那边一个姓孙的人收钱，之后裴希荣和李×1再算账，具体卖多少不清楚。这期间孔×没有卖过沙子，这段时间砂场没有大的投资或增加新设备，我们的工资由裴希荣发放。有一次听孔×和裴希荣吵，问给裴希荣100多万元干什么花了，裴希荣说不出来。
27、证人肖×的证言，我2011年4月去×采砂场干活，干到10月份砂场停产，还差我一个月工资。2012年五六月份，我去陈×家，见到了裴希荣的妻子，让我们证明9�15日前的工资是由裴希荣发，之后的由孔×发，让我在证明上签字，我在证明上签了字，证明具体内容我不清楚。贾×在砂场负责什么不清楚，平时他总是在监控室呆着。2011年9月15日到10月15日期间，砂场生产大部分时间给别人加工铁粉，生产出来的矿砂与原来的沙子掺在一起了。
28、证人王×4的证言，我2011年春季到厢黄旗砂场打工，干到秋季。砂场老板是裴希荣，听说北京的孔×也是老板。自孔×来后，开始裴希荣还来砂场，约半个月后，裴希荣就不来了。又过了一个来月，听说孔×赔钱了就停产了，我们就回家了。孔×到砂场后就是生产黑沙子，没人要不挣钱，黑沙子就是提出铁粉后的沙子。2012年春季，陈×找我说，砂场欠的一个半月工资，裴希荣说给半个月的，另一个月的由孔×给，陈×分两次给了我1200元，说是裴希荣发给我的工资。又过半个月，陈×让我去他�，揣×和裴希荣妻子在那，揣×和裴希荣妻子让我出个证明，拿出一张打好字的纸让我签字，内容我不清楚，我看陈×2他们在证明上签字，我不愿意签，说你们签吧，之后陈×2写的我名字，错写成王×。
29、证人陈×2的证言，2012年5月10日，陈×叫我去他家，去后看见裴希荣妻子和揣×等人在。揣×说裴希荣“进去了”，让帮忙出个证明，拿出准备好的一个证明让我们签字，证明时间和内容是先填好的，我没看证明内容就签了字。我在2011年3月去厢黄旗采砂场上班，后来听说北京的孔×与裴希荣合作，姓孔的来砂场后，我干了十几天就离开砂场了，当时正生产黑沙子。我在砂场时没开过会，证明上写的开会分工声明我不清楚，我也没有参加这个会议，不知道开会的事情。砂场还有一个姓孙的人投过资，赔钱走了。
30、《承包合同书》记载，2010年11月25日，裴希荣（乙方）与丰宁县×镇×砂场（甲方）李×1签订该合同，主要内容为：裴希荣承包丰宁县×镇×砂场，合同期限为2年，自2010年11月29日至2012年11月28日，乙方在合同期限内依法自主经营，生产经营设备自购；承包费及支付方式为乙方每销售一方砂子支付甲方11元，每销售一方石子支付甲方4元。
31、河北省河道采砂许可证记载，丰宁×采砂场法定代表人为李×1，发证日期为2011年2月1日。有效期限自2010年12月30日至2011年12月30日止。
32、《合作经营采砂场协议》记载，甲方裴希荣于2011年9月15日与乙方孔×签订该协议。协议约定：甲方所有机组设备、沙子、石子作价150万元，乙方用现金出资150万元，现已付现金75万元，余款2011年10月15日前付清；合作期限以砂石厂关闭为止；双方各占50%股份，利润共赢，风险共担；收益分配方式为每盈利10万元，甲乙各50%。协议中还注明裴希荣为丰宁�镇×采砂场的实际所有人，李×1系采砂场职工，此投资协议与李×1无关。
33、裴希荣于2011年10月10日签名的补充协议记载，裴希荣于2011年9月15日与孔×签订合作经营采砂场协议之前，所有关于采砂场裴希荣欠下的债务与孔×无关。之前裴希荣从孔×注入投资款后私自用91万元，用还与孔×合作前的个人债务，自2011年9月15日裴希荣与孔×签订合作协议后，在没有盈利之前，孔×对裴希荣欠下的所有债务在2011年10月10日起拒不负责。如因为裴希荣所欠他人债务问题导致砂场不能正常生产经营，造成一切利益损失由裴希荣全部承担并赔偿孔×所有经营损失。
34、裴希荣与李×1、宋保申签订的《解除承包采砂合同协议》记载，乙方裴希荣于2011年11月4日与甲方李×1、宋保申解除双方于2010年11月25日签订的承包合同，乙方欠厢黄旗采砂场承包费77万元及宋保申加油款83465元，用乙方生产的1.2万方沙子、采砂场全套设备等抵顶。
35、关于×镇×采砂厂1.2万立方米水洗砂价格鉴定结论书证明，鉴定标的为×采砂厂1.2万方水洗砂，该水洗砂为硬度较低的石头经过加工水洗而成，颜色较黑，达不到建筑标准，市场销售价格无法确定。而该水洗砂的生产成本在每立方米35元左右，1.2万立方水洗砂生产成本为42万元左右。
36、密云县经侦队工作说明，该队聘请丰宁县价格鉴定中心、河道管理部门对裴希荣采砂场内的沙子评估丈量为1.2万方，为涉案全部沙子。
37、孔×提供的裴希荣于2011年9月17日、2011年9月26日、2011年10月6日、2011年10月9日向孔×出具的收条及证明记载，裴希荣于2011年9月17日出具“今收到孔×现金10万元”的收条；2011年9月26日，裴希荣出具“今支出自己用现金22万元整”证明；2011年10月6日，裴希荣出具“9月15日裴希荣收到孔×投资砂场现金75万元，9月17日至10月1日孔×陆续现金75万元已到帐”的证明；2011年10月9日，裴希荣出具“×砂场裴希荣收到孔×入股资金150万元，投资款项全部到位”的证明。
38、刘×1提供的交通银行个人（电汇）回单及揣×在中国农业银行账户明细查询记载，付款人曹×（卡号：×××）于2011年7月25日付揣×（卡号：×××）人民币47万元。
39、刘×1提供的中国工商银行个人业务凭证、账户明细、自助服务终端凭条记载，其分别于2011年8月26日、9月14日、9月15日，向户名为李×2的银行卡账户内（卡号：×××）汇款共计20万元。
40、李×2工商银行牡丹灵通卡账户历史明细单记载，李×2在该行银行卡账户（卡号：×××）于2011年8月26日收到转账款5万元，于2011年9月14日收到转账款5万元，于2011年9月15日收到汇款10万元。
41、刘×1提供的曹×工商银行账户明细清单记载，曹×在该行账户（账号：×××）于2011年9月16日支取105750元。
42、刘×1提供的中国农业银行北京回龙观东区分理处客户回单记载，2011年9月22日汇给刘×账户（账号：×××）19650元。
43、孔×提供的《房屋买卖合同》记载，孔×和郭长春于2011年9月24日签订该合同，由孔×将位于北京市朝阳区来广营乡一套楼房以80万元卖给郭长春，合同签订之日已付保证金10万元；补充条款，2011年9月26日付20万元，2011年10月1日付50万元。
44、孔×在中国邮政储蓄银行丰宁满族自治县×营业所账户查询材料记载，孔×在该行账户（账号：×××）于2011年9月28日卡取49990元，9月26日卡取20万元，10月3日卡取两笔3万元。
45、公安机关调取的丰宁×镇×采砂场2011年3月至10月电费、电量明细及中国工商银行个人业务凭证两份证明，该采砂场支付电费情况。
46、裴希荣与于×于2011年11月6日签订的协议书，记载裴希荣自2011年3月15日至2011年10�15日期间雇于×名下装载机和挖掘机各一台，裴希荣欠于×45万元，因裴希荣无现金支付，经双方自愿协商，裴希荣用自产的位于河北丰宁县×的沙子一万方（每方45元）抵顶欠于×租金45万元。
二、被告人裴希荣于2009年2月11日，与王×1签订租赁装载机协议，租用王×1的一台山东临工牌50F型装载机，后被告人裴希荣在王×1索要装载机时不承认租赁过王×1的装载机。经鉴定，山东临工牌50F型装载机价值人民币9万元。
针对上述事实，公诉机关当庭提交了下列证据：
1、接受刑事案件登记表记载，王×1于2012年6月1日报案称，2009年2月11日，王×1与裴希荣签订车辆租赁协议，将一辆装载机租给裴希荣使用，裴希荣将车开走后一直未交租金，后听说装载机被卖掉。
2、被告人裴希荣曾供述，其和王×1签订过租赁王×1一台临工牌50型装载机的租赁协议，租赁费每个月1万元。签订协议后，其让崔×去西康各庄村邢×的院子里试车。
3、被害人王×1陈述，我是密云县西田各庄镇×村人，有一辆装载机。2009年2月11日，同村的裴希荣与我签订车辆租赁协议，租金每月1万元，租期半年。签完协议后，裴希荣给我5000元租金，签协议时我姐夫裴×在场，这台装载机是我和裴×共同出资购买的。签完协议，我就到存放装载机的×村邢×租的院子去了，邢×的父亲邢×在，几分钟后崔×也到了。我把装载机开到门边，叫崔×试车，崔×在门口外试了一会儿车，就把车开走了。后来裴希荣又零散给我5000元租金，2009年共付租金1万元左右。后再找裴希荣，他总说没有钱。到2010年9月12日，我到密云县法院起诉裴希荣，裴希荣跟法院说没有租过我的装载机，后来我听说装载机被裴希荣卖了。装载机是2003年3月份购买的，是山东临工牌ZF50型，户主是裴×。
4、证人裴×的证言�我和王×1于2003年3月购买一辆黄色临工ZF50型装载机。2009年初，裴希荣找王×1说要租我们的装载机，每月租金给1万元。2009年2月11日，我和王×1、裴希荣在王×1家签了租赁合同，是王×1与裴希荣签的。裴希荣说首付5000元租金，签完协议我出去办事了。后来听说是裴希荣让他的司机崔×从西康各庄村邢×家开走的装载机。半年租期到期后，我们找裴希荣，他总说没钱。到2010年六七月份，我和王×1找裴希荣要租金还装载机，他说车没了，后又说连车带租金给我们8万元，我们不同意。后我们到法院起诉裴希荣，裴希荣否认开走了装载机，所以我们报案。
5、证人邢×的证言，王×1的装载机是2008年开奥运会的时候放在我院里的。2009年的具体时间记不清了，王×1到我们院，是两个人来的，王×1开的是一辆面包车。进院后，他把车停在我屋门口进我屋里，那个人就去开王×1的装载机去了。王×1进屋说把装载机开走，那个人就把王×1的装载机从院子里开走了。王×1看那个人把车开走后，跟我呆了一会儿就开面包车走了，后来这装载机就没有开回来。谁开走的装载机我没看清，那人我记得是从面包车上下来没进我屋，就立即去开装载机去了。我认识崔×，那天是不是他开车的我没看清。
6、证人崔×的证言，具体时间记不清了，裴希荣打电话叫我到邢×家去试装载机，试装载机时王×1在场，裴希荣和裴×没去。
7、证人李×2的证言，我和裴希荣是朋友，我听说过裴希荣租裴×装载机的事情，听裴希荣说裴×欠他钱，裴希荣说弄裴×的装载机，我告诉他不要给卖了，把车扣下，他后来卖不卖我不知道。我和孙×1打电话说过裴希荣胆大，把裴×的装载机给卖了，但是卖没卖我不清楚。裴希荣在我们厂子跟我说的要卖裴×的装载机，我跟他说不让他卖，�听不听我就不知道了。
8、证人冯×的证言，我认识裴×，裴×找过我说他有一台装载机叫裴希荣租走了，现在找不到了。
9、证人孙×1的证言，2011年11月9日晚，李×2给我打电话时，提到裴希荣租用裴×的装载机的事情。李×2跟我说，他们村一个叫裴×的人有铲车想出租，裴希荣想租这个车，后来裴×说车是他小舅子的，让他小舅子和裴希荣做这个事情。可是裴×欠裴希荣钱，裴希荣胆子大，从裴×小舅子那把车租过来给卖了，卖了反过来说没租。
10、证人张×2的证言，2010年3月，裴希荣给我打电话说有一台临工50型装载机，在×镇×村草莓基地门口放着，让我看看值多少钱，我过去看了，这台装装载机型号是山东临工50型，生产日期是2002年。我打电话问裴希荣要多少钱，他说7万元，我没买。过了1个多月，有别人要买装载机，我带人去看车，那个装载机就没有了。
11、证人周×的证言，我从2009年三四月份至2010年3月在×镇×村西侧的草莓基地看大门，草莓基地停放过一辆装载机，停有一二个月。我离开草莓基地时，那辆装载机已经被开走了，不知是谁的。
12、证人于×的证言，崔×是开走裴×装载机的司机，他知道裴希荣骗裴×装载机的全过程，这是崔×跟我说的，当时在场的还有高×、赵×2。
13、证人赵×2的证言，记得是2011年四五月份，齐春福、高×、崔×我们几个人一起吃饭，我说现在砂场的装载机不够用了，崔×说裴希荣把租来的装载机给卖了，到现在倒好没的用了。
14、王×1提供的车辆租赁协议记载，甲方王×1与乙方裴希荣于2009年2月11日签订该协议，约定甲方将ZF50型装载机1台租给乙方，租期半年。
15、裴×提供的北京市商业企业专用发票记载，发票客户名称为裴×，商品名称为山东临工50FZ11AA装载机，金额24万元，出票时间是2003年6月23日。
16、价格鉴定结论书证明，鉴定标的山东临工牌50F.Z11AA型装载机1台，价值人民币9万元。
17、公安行政处罚决定书证明，被告人裴希荣于2007年1月12日，因赌博被行政拘留3日。
18、户籍材料记载，被告人裴希荣于1973年6月18日出生。
本院认为，被告人裴希荣无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取孔×财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人裴希荣犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人裴希荣违法所得应依法退赔。对于公诉机关指控被告人裴希荣骗取王×1装载机的事实，经查，在案证据无法证明涉案装载机确已交付给被告人裴希荣并被其出卖，无法证明涉案装载机的去向，亦未形成完整证据链及排除合理怀疑，故对该起事实的指控事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。被告人裴希荣关于孔×只给其67万元，并没有给其150万元投资款，孔×实际参与了采砂场经营，其行为不构成合同诈骗罪的辩解与事实不符，本院不予采信。据此，根据被告人裴希荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人裴希荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月11日起至2023年9月1日止；罚金限本判决生效之日起3个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人裴希荣违法所得人民币一百四十七万五千元，退赔被害人孔×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三�级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚冬敏
代理审判员 马静茹
人民陪审员 刘瑞春
二〇一四年七月十八日
书 记 员 尹丹梅