山西省高平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0581刑初105号
公诉机关高平市人民检察院。
被告人成某甲，男，1966年3月18日生，汉族，高中文化，农民，山西省高平市人。2010年12月22日因犯挪用特定款物罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2011年1月4日交付执行缓刑。2016年12月22日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2017年1月5日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2017）84号起诉书指控被告人成某甲犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员王国强出庭支持公诉，被告人成某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
高平市人民检察院起诉指控：1、2011年至2012年间，被告人成某甲先后以给领导送礼、帮忙购买单元楼为名，骗取被害人郜某某人民币12万元，全部用于赌博挥霍；
2、2011年至2012年间，被告人成某甲以帮被害人杨某某购买单元楼为名，先后骗取其人民币30万元，全部用于赌博挥霍。案发后，退赔杨某某9万元；
3、2013年7月5日，被告人谎称有急事用钱，骗取被害人崔某某人民币9000元，全部用于赌博挥霍。2015年7、8月份，被害人追回2000元；
4、2014年秋天，被告人成某甲以买车急需用钱为由，骗取被害人王某甲人民币1.9万元。后被害人追回600元。余款被其用于赌博及个人日常挥霍。
公诉机关认为被告人成某甲骗取他人现金人民币共计44.5万余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。成某甲在缓刑考验期内犯新罪，应依照《刑法》第77条第一款之规定处罚，请依法判处，并提供了书证、被害人陈述、证人王某乙、李某甲、任某某等人证言、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据。
被告人成某甲辩称：1、郜某某的是朋友间的借款，不是诈骗，共向她拿了20万，两个9万一个2万，没有向她拿过10万元，我没有答应过给她买房子；2、杨某某的钱是真用于买房子，当时她说房子光线暗，我就和村书记李某乙说了，等房子下来再给她调配，有她的房子，18万退给我后没给她，将钱也花了，但还想给她买房子，一开始没想诈骗；3、崔某某是朋友间借钱，她用其他理由说我诈骗她，我不是诈骗；4、王某甲也是朋友间的正常借款。
经审理查明：2011年至2014年间，被告人成某甲虚构要办事给领导送礼、帮忙为他人购买单元楼、有急事用钱、买车急需用钱等事实，先后骗取被害人郜某某、杨某某、崔某某、王某甲人民币共计44.5万余元，赃款用于赌博及个人挥霍。具体事实如下：
（一）、2011年，被告人成某甲急于网上赌博，编造高平市南赵庄煤矿因采煤造成该村塌陷，要向其所在米山镇成家山村进行补偿，为获取这项补偿款需要给煤矿上的领导送礼为名，骗取被害人郜某某2万元；2012年8月，被告人成某甲谎称为郜某某购买高平市米山镇西华苑某的房屋，并出具收条一支，载明：今收到郜某某现金壹拾万元整，用于购米山西华苑房子某房，从郜某某手中又骗得10万元，用于在互联网“蓝盾在线”赌博挥霍。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2016年11月30日，高平市公安局刑侦大队接到郜某某报案称：2010年至2012年间，成某甲先以本村修户户通资金周转为由，骗取其18万元，中间以给领导送礼为由，骗取其2万元，后以给其购买单元楼为由，骗取其10万元，共计30万元。2016年12月22日高平市公安局决定立案侦查。
2、被害人郜某某陈述，2010年5月至11月份期间，成某甲当时是米山云泉成家山村的村长，他以米山镇成家山村要修户户通的水泥路资金不到位为由，分三次向我借了18万元。后和成要钱，成说钱用于户户通了，政府未补发钱，18万元是否用于修户户通我不清楚，后打听户户通补款早给村上结了。2011年夏天的7、8月份，成某甲说南赵庄煤矿挖到他们成家山村了，煤矿上要向成家山村进行补偿，大概有几十万元钱，成某甲说要拿到这项补偿款需要给煤矿上的领导送礼才能拿到初偿，当时在人民医院对面的建设银行拿了我2万元钱；共取了20万元，后找成要钱，他说我都花出去了，政府及赵矿的补贴没下来。2012年8月份左右，成某甲又说通过关系给我购买米山镇西花园某的房子，要是不想要可以高价卖掉，归还借我的钱，成说他有十几万元，买房子钱不够，又拿了我10万元现金，说给我买这套房子。这10万元，其中在人民医院门口我给了成某甲一个2万元、之后成以买房子，马上就能还钱分3次要走8万元（一个2万，一个1万元，在我开的眼镜店里给了他5万元），拿了10万之后，我让成打了一个10万的收据。之后，没见成某甲给我买下房子，成也没还我钱。我联系成，成把我拉进了黑名单，我也联系不上他。后来我听村上的李某乙书记说，成某甲拿了两家的钱买同一个房子，我找成某甲要钱，成说他把钱打网络赌博输了。
3、证人宋某某证实，高平市米山镇西华苑某的房子是我在2012年左右从米西大队一手房买的，房价大概是30万元，户主是我母亲王某某，房子从报名到购买以后，没有转手变卖过，我们全家都不认识成某甲。证实成某甲从未购买西华苑某的事实。
4、郜某某提供的收条、借条证实，2012年8月成某甲给郜某某出具收条，收条写明：收到郜某某现金10万元整，用于购米山西花园房子某房；2014年元月1日，成某甲曾出具欠条，证明共欠郜某某30万元未还。
5、出示的本院（2010）高刑初字第285号刑事判决书中可以印证，2010年2月成某甲支付户户通工程队董某某18万元的事实。
6、被告人成某甲供述，2010年五六月份修户户通我和郜某某拿了9万元，在人民医院对面的建设银行拿的现金；2010年下半年，我又以这个理由和她拿了9万元。第一次的9万元支付了村上户户通的前期费用，后边的9万支付了工头董某某的工钱。2011年那2万元借口南赵庄煤矿塌陷补偿款需要给领导送礼，在人民医院对面的建设银行拿的；2012年的10万元是分几次拿的，其中有个5万是在她的眼镜店拿的。2012年8月我给郜某某写了房款收条，是以杨某某购的那个房的房号写的，结果我记不清了，便写错了，但没给她买过房。中间骗的2万元，是打麻将赌博输了，最后的10万元是打网络赌博“蓝盾在线”输了。
庭审中，被告人成某甲辩解其没有拿过郜某某10万元的事实，但又称其在公安机关讲的属实，2016年12月22日，其在公安机关供述：2012年的10万元是分几次拿的，其中有个5万是在郜某某的眼镜店拿的，这10万元是在长平会馆打“蓝盾在线”赌博输了。该供述与受害人郜某某陈述被骗及取钱经过一致，且有成某甲所打收据证实，故对成某甲在公安机关的供述，本院予以确认，对成某甲当庭陈述及辩解不予认可。
（二）、2011年9月，被告人成某甲称与高平市米山镇米西村支部书记李某乙认识，能为被害人杨某某购买到高平市米山镇西华苑的房屋，并多次带杨某某到该小区某看房，杨某某先后付给成某甲房款人民币32万元，后又支付借款1.5万元，共计33.5万元。被告人成某甲于2012年5、6月间，支付西华苑小区建筑队王某乙18万元，余款用于赌博挥霍。2013年3、4月份，因成某甲一直未交付房屋尾款，王某乙将18万元退给了成某甲，成将该18万元亦用于赌博挥霍。其间，被害人杨某某听说房屋又卖给了他人找成某甲时，成某甲谎称：其是关系户，房屋分的迟及杨某某说过房子采光不好、要买另外的房子等借口进行推脱。后杨某某见别人已装修房屋，提出让成退款，成某甲才退还杨某某3.5万元。被告人成某甲共骗取杨某某现金30万元。2014年3月25日，被害人向公安机关报案后，2014年5月至2016年1月31日，成某甲分四次退还杨某某现金9万元。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2014年3月25日，高平市公安局刑侦大队接到杨某某报案称：2013年1月至6月间，成某甲编造给其买上米山镇米西村单元楼住房为由，分多次骗取其33.5万元，后追回3.5万。2017年3月1日高平市公安局决定对杨某某被骗案立案侦查。
2、被害人杨某某陈述，2011年9月份的时候，我想买一套米西村西花园的住房，我舅舅任某某说他认识一个叫成某甲的人，这个人认识米西村的书记李某乙，能说一说卖给我一套。过了没几天，经我舅舅介绍，我和成某甲说了买房子的事，他说保证能办成，他说房子的钱是28万，我还说事后给他3万元好处费。2011年阴历的八月十五给了成某甲1万元，2011年的阴历9月给了他3万，2011年的腊月二十四给了他5万元，2012年的正月十七给了他5万元，最后一次是2012年阳历的5月24日给了他18万元。这些钱都给了他以后，他又和我借了1.5万元，我一共给了他33.5万元，中间他带我去看了几次房子，说某就是我的房子。我都是在高平市君悦大酒店旁边的农村信用社取的钱，取了钱就给了他，每次都是这样，他说把钱交给李某乙了，成某甲给我写的条子上是我丈夫祁某某的名字，但这个事情是我一直操办的。后来我看西华苑小区的房子都卖完了，业主都装修开了，我的房子还没下来，就提出房子不买了，让成某甲退给我钱，然后他就一直拖到现在，也没给完我。2014年5月11日的时候，成某甲老婆退给我5万元房款，给的现金，我给她写了一张5万元的收条，她说先还我这5万，成某甲正在外面借钱，借上再还我。
3、证人任某某证实，大概是2008年左右，我通过朋友认识了成某甲，当时他是成家山村的村长，2012年秋天，祁某某听说米山镇米西村要修单元楼，问我有没有关系给他报一套房子，我当时让成某甲给问一下，他说和米西村的李某乙书记关系很好，这个事没问题。过了一两天，一天中午成某甲在云泉一个公路边的饭店里介绍李某乙和我外甥、外甥媳妇杨某某认识，杨某某随手将1万元钱给了成某甲，说是给李书记办事用。到了2013年3、4月份分房子的时候，我问过杨某某交清房款了吗？她说早就给了成某甲33.5万元。我问成某甲，他说没问题，房钱交给米西村里了。后来我外甥去米西村问情况，说我们的钱根本就没有交给村里，成某甲说房子不好弄了，我们就让成某甲退钱，直到现在他只退了3.5万。
4、证人李某乙证实，我从1993年至2014年担任米西村党支部书记，成某甲和我关系不错，托我在米西村给人报过单元楼的房子，房子在米西村的村西，坪曲线南，小区叫西华苑，这个楼是米西大队自己修的，面对米西村民的。大概是2011年的时候，成某甲和我说给他报一套西华苑的单元楼，因为这个楼是面向村里的，不能给成某甲，我就想当时给建筑公司留了一部分房子作为工程款，就从建筑公司的房子里给成某甲协调了一套，是某，面积107.62平方米，售价28万多元。2012年成某甲向建筑商交过18万元，后来因为一直交不了剩余款项，到了2013年初，就将钱退给他了，这套房后来卖给了米西小学的一个教师了。我不清楚成某甲给谁报的房子，反正不是他自己要。
5、证人王某乙证实，其担任省建三公司项目经理，2010年7月份，我公司开始修建西华苑小区的房子，2012年七八月份整体完工，交付村委出售给本村村民。因为米西村委不能完全支付我们的工程款，2012年米西村抵给我们17套单元楼，这些房子我们可以对外出售，但是抵账的时候增加了3.3万元款项。2012年5、6月份，米西村的支书李某乙介绍成某甲在我们手里买过一套房子，是某，房款是289136元，十几天后成某甲给我交来18万元现金，但后来成某甲交不起钱，又退掉了。
6、证人李某甲证实，2012年我问省建三公司的王某乙，能不能给我报一套单元楼，他说没有了。到了2013年4月，王某乙说还有一套是某，过了一二十天，我就到米西大队交了款，共计29万左右，面积107平米，不知道原来是谁买的。
7、证人成某乙证实，自2013年开始，因为我丈夫成某甲欠下米山有一家叫“巧巧”的女子买单元楼的钱，没钱给人家，人家一直去家乱，他就在外面躲，他让别人给我捎过一万、两万还“巧巧”钱。
8、杨某某提供的房款记录单、银行取钱记录、收条、借条证实，2013年8月25日，成某甲收到祁某某买房现金31万元，后成某甲陆续还款9万元，截止2016年5月23日，成某甲欠祁某某购房款21万元。
9、米山镇便民服务中心提供房款收据及李某甲交房款收据、房屋出售情况表证实，西华苑小区某的房子卖给了李某甲。
10、被告人成某甲供述，2011年到2012年，当时的房子是米西本村修的，不对外出售，我通过原米西村书记李某乙在开发商那里报了一套，房款大概是26、27万，我和“巧巧”（杨某某）说好肯定能给她购上房，我便陆续和她拿钱，全部自己用了，后来和她拿的18万房款交到了修房子的工头手里，这个工头是李某乙介绍的，工头一直追我要尾款，但是因为前面我把尾款零碎花掉了，交不进尾款，工头就退了我交的18万元。这18万元我没退给“巧巧”，因急于赌博，我在王家庄“晋财”家赌博输了14万，其他的钱我零碎花掉了。后来公安机关找到我，我感到害怕，便向别人借钱陆续退了“巧巧”5万元，到现在为止还剩21万元没还。每次都是“巧巧”给我钱，不知道大名叫什么，条子写的她老公祁某某，总共拿了33.5万元。
（三）、2013年7月5日，被告人谎称有急事用钱当晚即还，在被害人崔某某的门市部，骗取崔某某人民币9000元，全部用于赌博挥霍。之后，成某甲拒接崔某某电话，躲避崔某某。2015年7、8月份，被害人追回2000元。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人崔某某陈述，2013年7月5日早上八点左右，成某甲来我门市部（在西南庄加油站附近，现在不开了），跟我说给他拿1万块钱用用，我看了一下，说没那么多，只有9000元钱，然后我让他给我打了张借条，给了他9000元现金，他说当天晚上就还给我，后来一直拖到着，2014年的时候我打电话他就不接了，人也找不见了。2015年夏天的时候，我去成某甲在丹河花园601室住的地方，从他电脑桌上拿了2000元钱，跟他说这点钱我先拿上，算是他先还了我点，没给他打条子。
2、崔某某提供的借条证实，2013年7月5日，成某甲向其借款9000元的事实。
3、被告人成某甲供述，2013年的时候，我打麻将赌博没钱了，我跟崔某某借走1万元，崔某某给了我9000元，扣了1000元利息，我给崔某某打的一万元的条子。该钱用于赌博了。后来在我家里一千两千陆陆续续还过她钱。
（四）、2014年8月左右，被告人成某甲谎称急需用钱且一个月内归还，骗取被害人王某甲9000元；2014年11月，以买车急需用钱且短时间内归还为由，骗取被害人王某甲1万元。共骗取1.9万元，成某甲将诈骗的钱用于赌博及个人日常挥霍。后成某甲便躲避王某甲，拒接电话，其间，王某甲从成某甲处追回现金600元。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2016年11月15日，高平市公安局刑侦大队接到王某甲报案称：2014年，成某甲谎称急需用钱及购买汽车，并短时间内归还，两次共骗取其1.9万元，后成某甲失去联系。2017年3月6日高平市公安局决定立案侦查。
2、被害人王某甲陈述，2014年的时候我在某信用社上班，当时我在单位值班，成某甲打电话说急用钱，说一个月还我，我有张光大信用卡，卡里有9000多元，我就把卡给了他，并且告诉了他密码，晚上他刷走我9000多元，过了一个月一直没还我钱。又过了两个月，2014年11月左右，成某甲说买车用钱，跟我借钱，我说要交房租，就这1万，在丹河花园小区的路口给了他，他说交的时候他给我交，到交房租的时候他也没还钱，后来我自己交了房租。成某甲借钱没给我打借条，当时相信他，后来他就一直推脱我，去他家找他也找不见他，也不和我联系，有一回在街上我看见他了，我和他要钱，他给了我600元，剩下的钱没有还。
3、被告人成某甲供述，2014年，有次我缺钱了，就去某信用社找到王某甲和她借钱，她借给我9000元。2014年年底，我说手头紧，又和她借了一万元，她把钱送到我丹河花园小区的门口给的我，我没给她打条子。这1.9万有一部分我输在了麻将场上，一部分用于了个人生活开销。后来她和我要回过600元。
此外，公诉机关还出示了成某甲的户籍证明证实，成某甲本人身份。出示的本院（2010）高刑执字第289号执行通知书证实，被告人成某甲犯挪用特定款物罪被判刑，2011年1月4日交付执行缓刑，缓刑考验期间自2011年1月4日起，至2013年1月3日止。
本院认为，被告人成某甲以非法占有为目的编造谎言，虚构给领导送礼、帮忙购买单元楼、有急事用钱、买车急需用钱等事实，多次骗取多人钱财共计44.5万余元，用于赌博及个人挥霍，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，对其非法所得应当予以追缴。高平市人民检察院起诉指控被告人成某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人成某甲辩解，郜某某、崔某某、王某甲的钱是朋友间的正常借款，不是诈骗的理由，本院认为，成某甲因赌博及个人挥霍而虚构急需用钱、给领导送礼、买车等虚假事实，向三被害人借钱后，实则用于赌博及个人消费，有非法占有他人财物的目的，其行为构成诈骗罪。被告人成某甲以为杨某某托关系购房为名，骗取杨某某30余万元，除18万元用于交房款，余款用于赌博及个人挥霍，在包工头王某乙将18万元退还成某甲后，成未及时退还被害人杨某某，而谎称继续为杨购房，又将18万元用于赌博，成某甲的行为构成诈骗罪。故成某甲该辩解理由不能成立，本院不予采纳。审理中，被告人成某甲尚能如实供述犯罪事实，且案发前后退还了部分赃款，量刑时可酌情从轻处罚。被告人成某甲在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，以挪用特定款物罪和诈骗罪数罪并罚，决定执行的刑罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人成某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。撤销本院2010高刑初字第285号刑事判决书对成某甲犯挪用特定款物罪判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，被告人成某甲犯诈骗罪与前罪挪用特定款物罪的有期徒刑一年数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2024年12月21日止。罚金款在判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人成某甲犯罪所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 明振国
人民陪审员 刘建荣
人民陪审员 赵 晨
二〇一七年四月二十六日
法官 助理 崔洁倩
书 记 员 闫裴荣