安徽省庐江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0124刑初170号
公诉机关庐江县人民检察院。
被告人倪早成，男，汉族，1967年6月8日出生于云南省文山市，小学文化，农民，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。曾因犯诈骗罪于2009年12月14日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月6日被庐江县公安局刑事拘留，2017年9月12日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。
辩护人刘宝，安徽潜川律师事务所律师。
被告人叶世萍，女，汉族，1973年12月28日出生于云南省文山市，小学文化，农民，户籍地云南省文山壮族苗族自治州文山市，住所地文山市。曾因犯诈骗罪于2009年12月I4日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月6日被庐江县公安局刑事拘留，2017年9月12日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人张凯，安规潜川律师事务所律师。
被告人沈开丽，女，壮族，1972年11月20日出生于云南省文山市，小学文化，农民，户籍地云南省文山市，住所地云南省文山市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被云南省文山市公安局刑事拘留，同月17日被该局监视居住，2017年8月25日被庐江县公安局监视居住，2018年4月19日被庐江县人民检察院监视居住。现在其居住地候审。
辩护人程瑶，安徽耀真律师事务所律师。
庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉[2018]158号起诉书指控被告人倪早成、叶世萍、沈开丽犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2018年7月6日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员吴某1出庭支持公诉。被告人倪早成及庐江县法律援助中心接本院通知指派的的辩护人刘宝、被告人叶世萍及庐江县法律援助中心接本院通知指派的的辩护人张凯、被告人沈开丽及庐江县法律援助中心接本院通知指派的的辩护人程瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。
庐江县人民检察院指控:
一、2017年5月初，被告人倪早成通过张某1、梁某、李某3得知家住安徽省庐江县庐城镇的周某2到云南省文山市寻找未婚妻，便想以介绍未婚妻的方法，骗取他人钱财。被告人倪早成让霍勇（自报名，在逃）找到一个叫“小丽”（自报名，在逃）的女子与周某2“谈婚”。被告人倪早成找外号叫“大炮”的人购买了名字叫“何某”的居民身份证、伪造户口薄。同月11日，被告人倪早成安排“小丽”冒充“何某”、被告人叶世萍冒充“小丽”的介绍人、被告人沈开丽冒充“小丽”的妈妈“陆廷美”。以给付“陆廷美”养老费的名义，骗取周某286000元。之后，被告人倪早成、叶世萍、沈开丽各分得8000元，“小丽”分得46000元，支付梁某和李某3介绍费各8000元。“小丽”随同周某2回到庐江后于同月14日逃走。
案发后，被告人倪早成、叶世萍共退出赃款6500元，被告人沈开丽退出赃款8500元，已发还被害人。
二、2016年12月份，被告人倪早成得知河北省隆尧县人杜某要来云南省文山市为其孙子杜跃卫寻找未婚妻，便想通过介绍未婚妻的方法，骗取他人钱财。被告人倪早成通过外号叫“老李”的人物色一个冒名“代某”的女孩，其本人冒充“代某”的父亲，指使被告人叶世萍冒充“代某”的姨妈。以索要彩礼的名义，骗取杜某66600元，被告人倪早成、叶世萍从中各分得6800元。冒名“代某”的女孩随杜某回到河北省隆尧县家中后于2016年12月24日逃走。
案发后，被告人倪早成、叶世萍退出全部赃款66600元归还被害人，并赔偿被害人经济损失13400元。
三、2014年6月初，“王佳”（在逃)假意与浙江省淳安县人唐某谈恋爱，指使被告人沈开丽冒充其姐姐、龙某（已判刑）冒充其父亲。同月21曰，在文山市秉烈乡老安寨村民委红土寨村王光德家中，以索要养老费等名义，骗取唐某61560元后逃走。被告人沈开丽分得赃款2000元。
被告人倪早成、叶世萍、沈开丽归案后如实供述自己的罪行。
公诉机关就其指控向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人倪早成、叶世萍、沈开丽以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在第一、二起共同犯罪中，被告人倪早成起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人叶世萍在第一、二起共同犯罪中以及被告人沈开丽在第一、三起共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人倪早成、叶世萍、沈开丽归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人倪早成、叶世萍、沈开丽对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
被告人倪早成的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：1、被告人倪早成在共同犯罪中不是主犯；2、被告人倪早成具有坦白情节；3、被告人倪早成当庭自愿认罪，且主动退赃。建议法庭对其从轻处罚。
被告人叶世萍的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：被告人叶世萍在共同犯罪中系从犯；其具有坦白情节；认罪、悔罪。综上，建议对其从轻处罚。
被告人沈开丽的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：1、在第三起犯罪中，被告人沈开丽在公安机关一般性排查询问时主动交代自己罪行，应认定为自首；2、被告人沈开丽系从犯。建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2017年5月初，被告人倪早成通过张某1、梁某、李某3得知家住安徽省庐江县庐城镇的周某2到云南省文山市寻找未婚妻，便想以介绍未婚妻的方法，骗取他人钱财。被告人倪早成让霍勇（自报名，在逃）找到一个叫“小丽”（自报名，在逃）的女子与周某2“谈婚”。被告人倪早成找外号叫“大炮”的人购买了名字叫“何某”的居民身份证，并伪造户口薄。同月11日，被告人倪早成安排“小丽”冒充“何某”、被告人叶世萍冒充“小丽”的介绍人、被告人沈开丽冒充“小丽”的妈妈“陆廷美”，以给付“陆廷美”养老费的名义，骗取周某286000元。之后，被告人倪早成、沈开丽各分得8000元，被告人叶世萍分得5000元，“小丽”分得46000元，支付梁某和李某3介绍费各8000元。“小丽”随同周某2回到庐江后于同月14日逃走。
案发后，被告人倪早成、叶世萍共退出赃款6700元，被告人沈开丽退出赃款8300元，已发还被害人。
二、2016年12月份，被告人倪早成得知河北省隆尧县人杜某要来云南省文山市为其孙子杜跃卫寻找未婚妻，便想通过介绍未婚妻的方法，骗取他人钱财。被告人倪早成通过外号叫“老李”的人物色一个冒名“代某”的女孩，其本人冒充“代某”的父亲，指使被告人叶世萍冒充“代某”的姨妈，以索要彩礼的名义，骗取杜某66600元。被告人倪早成、叶世萍从中各分得6800元。冒名“代某”的女孩随杜某回到河北省隆尧县家中后于2016年12月24日逃走。
案发后，被告人倪早成、叶世萍退出全部赃款66600元，返还被害人；并赔偿被害人经济损失13400元。
三、2014年6月初，“王佳”（在逃)假意与浙江省淳安县人唐某谈恋爱，指使被告人沈开丽冒充其姐姐、龙某（已判刑）冒充其父亲。同月21曰，在文山市秉烈乡老安寨村民委红土寨村王光德家中，以索要养老费等名义，骗取唐某61560元后逃走。被告人沈开丽分得赃款2000元。
被告人倪早成、叶世萍、沈开丽归案后如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人倪早成、叶世萍、沈开丽在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供,且经当庭出示、辩认、质证等法庭调查程序查证属实的辨认笔录及照片，受案登记表、人口基本信息、抓获经过、发还清单及收条、刑事判决书、身份证及户口薄、婚约协议书、银行交易明细、办案说明等书证，证人张某1、何某、李某1、闻某、李某2、梁某、李某3、张某2、代某、段某、李某4、吴某2、龙某的证言，被害人周某1、周某2、杜某、唐某的陈述，被告人倪早成、叶世萍、沈开丽的供述与辩解等证据证实，足以认定。
对于被告人倪早成的辩护人提出的被告人倪早成在第一、第二起诈骗共同犯罪中不是主犯的辩护意见，经查，在第一、第二起诈骗共同犯罪中，被告人倪早成首起犯意，后为实施犯罪而积极谋划，指挥他人行动，包括通过他人寻找“小丽”冒充“未婚女”，安排“小丽”冒充他人身份与被害人见面“谈婚”，指使被告人叶世萍、沈开丽冒充不同身份欺骗被害人等，其行为对诈骗犯罪的实施起至关重要的作用，应认定为主犯。故对该辩护意见，本院不予支持。
对于被告人沈开丽的辩护人提出的在第三起诈骗犯罪中，被告人沈开丽在公安机关一般性排查询问时主动交代自己罪行，应认定为自首的辩护意见，经查，该起犯罪中，被告人沈开丽系被公安民警抓获归案，其行为不符合自首的法定条件，不应认定系自首。故对该辩护意见，本院不予支持。
本院认为：被告人倪早成、叶世萍、沈开丽以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中，被告人倪早成、叶世萍的犯罪数额均为152600元，被告人沈开丽的犯罪数额为147560元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在第一、第二起共同犯罪中，被告人倪早成起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人叶世萍在第一、第二起共同犯罪中以及被告人沈开丽在第一、第三起共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人倪早成、叶世萍均具有前科，应酌情从严惩处。被告人倪早成、叶世萍、沈开丽归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人倪早成、叶世萍、沈开丽已赔偿了被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚。对于各辩护人基于上述理由提出的对各被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。为维护社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人倪早成，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人叶世萍，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人沈开丽，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人倪早成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月6日起至2021年8月5日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。）
二、被告人叶世萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月6日起至2020年3月5日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。）
三、被告人沈开丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效十日内缴纳。）
四、责令被告人倪早成、叶世萍、沈开丽退赔被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘兆法
审 判 员 张 军
人民陪审员 朱前芳
二〇一八年七月九日
书 记 员 张 燕
附件：本判决引用的法律条文内容
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。