河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初136号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人张金领，曾用名张景春，男，1963年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地北京市通州区，住北京市通州区。2017年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月31日经双桥区人民检察院批准，由承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
辩护人李旭月，河北蓝岛律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]109号起诉书指控被告人张金领犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月10日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李明杰出庭支持公诉，被告人张金领及其辩护人李旭月到庭参加了诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2016年10月份，被害人莫某1通过朋友王某介绍认识被告人张金领后，被告人张金领谎称自己是北京市通州区发展和改革委员会的局长，以能包给被害人莫某1通州区八里桥棚户改造项目（经查无此项目）需要给领导请客送礼、疏通关系、协调乡镇、村为由，先后两次共计骗取莫某1人民币220万元，后被告人张金领将从被害人莫某1处骗取钱财用于购买轿车、房产和日常消费。
认定上述事实的证据如下：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人张金领以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张金领对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪服法。当庭未提交证据。
被告人张金领的辩护人对于公诉机关指控被告人犯罪事实和罪名无异议，关于量刑提出如下意见：1、被告人张金领系初犯，依法可酌定从轻或减轻处罚。2、被告人张金领构成坦白，其到案后能积极配合办案机关了解事实真相，全面且真实的交待自己的罪行。3、被告人张金领在庭审前，在此过程中，与被害人已协调过退款事宜，并已开始分次退还，主观恶性相对较小。对犯罪所得没有任何转移、掩盖行为，间接在配合了办案机关了解案情，避免诉累。4、被告人张金领在整个案件过程，也表示出了积极的认罪、悔罪态度，故对其可以从轻处罚。综上所述，恳请法庭对张金领从轻处罚，让其早日回归家庭、回归社会。当庭未提交证据。
经本院审理查明，2016年10月份，被害莫某1显通过朋王某明介绍认识被告人张金领后，被告人张金领谎称自己是北京市通州区发展和改革委员会的张某2春”局长，以能承包给被害莫某1显通州区八里桥棚户改造项目，需要请客送礼、疏通关系等为由，先后两次骗莫某1显人民币250万元。被害莫某1显发现被骗后，要求被告人张金领返还被骗款项，被告人主动返还30万元。后被害人向公安机关报案。
又查明，被告人张金领骗取的款项用于：1、购买车辆大众途安轿车一辆，车款、购置税、装饰费等总计人民币158508.00元，租用北京市通州区北京东方华晟汽车销售服务有限公司车辆牌京Ｑ×××××9三年车牌，费用是28800.00元，另付人民币20000.00元的押金。2、以儿子张缘的名义在禹某邦二期购买22号楼2单元1603室房屋一套，价值人民币34万余元。3、转账王某明人民币180000.00元。4、部分偿还个人借款及日常消费。5、余款存贾某2颖账户（中国农业银行股份有限公司北京现代城支行账户号为62×××766）卡已被冻结，冻结金额为707833.00元。本院于2018年5月21日将此账户款项708889.00元扣划至本院账户用于退赔被害人。
同时查明，案发后王某明向被害莫某1显银行卡转账人民币180000.00元。被告人张金领、被害莫某1显与北京东方华中汽车销售服务有限公司（以下简称东方华中公司）三方就涉案车辆三方协商，达成如下协议：1、东方华中公司出资12万元，将大众途安轿车（车牌京Ｑ×××××9）车辆回购，款项包含车辆及附属物价值、张金领租赁该车的租赁押金及剩余租赁费用。2、张金领同意东方华中公司出资回购此车辆，并将上述12万元作为赃款全部退还莫某1显。3、自协议签订之后，三方就此车辆及车辆牌照等事宜，再无任何争议。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证受案登记表，证实本案的揭发情况。
2、书证常住人口基本信息，证实被告人张金领已达完全刑事责任年龄。
3、书证抓获经过及北京市公安局通州分局看守所临时寄押证明书，证实被告人张金领因诈骗案，于2017年10月19日被北京市公安局通州分局玉桥派出所抓获，于2017年10月20日到2017年10月21日临时寄押于北京市公安局通州分局看守所。
4、书证扣押决定书、扣押物品清单及扣押物品照片，证实侦查机关在侦查张金领诈骗案中发现其持有的财物可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪，对其物品进行扣押，扣押物品的名称、数量及特征，附扣押物品的照片。
5、书莫某1显提交给公安机关的银行卡交易明细清单，证实其按被告人的要求，向被告人指定的账户打款总计人民币220万元的事实。
6、承德市公安局双桥分局双桥（刑）封[2017]0006号查封决定书，证明涉案车辆被依法查封。
7、承德市公安局双桥分局双桥（刑）封[2017]0008号查封决定书，证明涉案赃款用于购置的辉南县禹某邦二期22-2-1603房屋被查封。
8、书证北京市通州区发展和改革委员会出具的情况说明，证实：1、其单位没有名张某2春（或景某领、张金领）的工作人员。2、目前通州区八里桥棚改项目和西马庄棚改项目没有在其单位立项。
9、书证车辆销售明细表、车辆销售附加费用清单、收据及租赁牌照合同，证实被告人张金领购买车辆的时间、车辆的型号、价格及支出各种费用情况，以及与经销商签订的租用车牌情况。
10、书证禹某邦认筹协议、收据，证实被告人以其儿子张缘的名义在辉南县大禹置业有限公司购买22号楼2单元1603室房产一套，购买房屋所花费各种费用。
11、书贾某1秋贾某2颖的银行卡交易明细单，证实上述二人账户收入、支出往来情况。
12、书证协助冻结财产通知书，证贾某2颖账户（中国农业股份银行股份有限公司北京现代城支行账户号为62×××766）卡已被冻结，冻结金额为707833.00元。
13、书王某明的银行卡交易明细单，证实其名下银行卡往来情况。
14、书证长春南关区人民法院民事裁定书、协助执行通知书，证实涉案财产辉南县大禹置业有限公司购买22号楼2单元1603室房屋已被法院预查封。
15、书证公安机关出具的办案说明一份，证实中国城市规划设计院樊某斌此人，现有信息无法核实此人身份。
16、证莫某2浩的证言证实，其莫某1显的侄子，在平泉恒源矿业有限责任公司工作，负责财务工作。平泉恒源矿业有限责任公司莫某1显开的。2016年11月份莫某1显让其给对方汇过去100万，并给一个银行账号，其就把钱给转了过去。2017年1月20日的时候莫某1显又给其打电话，让再给汇过去150万，给的账号和上一次转账100万的是一个账号，于是其就把钱汇了过去。2017年3月份的时候莫某1显让其开车着拉着他王某明去北京通州找一个张某2春的人，到了之后他们就找了一个茶楼谈事情，其就在车里面等着，等到谈完事去吃饭，在饭桌张某2春就说他是发改局的局长，又说经常跟大领导吃饭什么的莫某2浩一共转了两笔，第一笔是用其的农行账号62×××766账号名莫某2浩，向账户62×××100，账户名贾某1秋的账号上转了100万。第二次的时候卡里面的钱不够，就用账户莫某2浩农行卡，账号62×××766，向账号62×××100，账户名贾某1秋的账号上转了50万，又用农行账号62×××688账户名莫某2浩，贾某1秋的账户，账62×××100转了100万。这两笔一共250万。
17、证王某明的证言：其莫某1显认识好多年了莫某1显是开铁矿的。其张某2春是2016年10月份吃饭的时候通过朋友认识的。听别人还有他自己说，说他是通州区发改局局长和副区长。2016年10月份，有一次吃饭的时候通过朋友介绍认识张某2春张某2春说他是通州区发改局局长和副区长，在饭桌张某2春说他手里有一个通州区八里桥农贸市场棚改项目，吃完饭的时候我张某2春的电话留了下来。过了几天我莫某1显在一起的时候莫某1显说了这件事，当莫某1显说可以考虑干，咱俩一起干，于是我就张某2春联系，说他手里的项目我朋友想做张某2春说可以，然后我莫某1显就去北京通州张某2春，我们约好了在一个茶楼见的面，在茶楼里张某2春说他管这个项目，但是这个项目有乡镇和村的，在乡镇和村有钉子户，他负责协调这件事，但是钱需要我们出，我莫某1显说可以，于张某2春莫某1显一个账号，莫某1显把钱汇到他说的账号里面去，汇完张某2春带着我们两个去工地看的，在工地张某2春又说了些相关细节，然后让我们回来等消息。之后我莫某1显经常去通州张某2春谈这个项目的事莫某1显张某2春这个项目怎么不走招投标张某2春说这个项目是首创中标的，但是他认识首创的老总，可以把项目转给我们。大概过了一个多月，在通张某2春当着我们面说还需要150万，说需要给乡镇和村协调这件事，于莫某1显又给他侄子打电话，把卡号告诉他侄子，让他侄子给对方汇了150万张某2春说三五天手续就能下来。之后我莫某1显经常去通州张某2春问项目的事张某2春一直说三五天就能下来，直到今年3月份的时候发现事情不对，我莫某1显就去通州区发改局问了问有没有这个项目张某2春这个人，工作人员说没有这个人也没有这个项目，我们知道被骗了莫某1显张某2春联系张某2春说这事办不了，把钱退莫某1显，但是钱没退上莫某1显就报案了。
18、证贾某1秋的证言：张金领是我丈夫（他是二婚），我们是2009年登记结婚，婚后有一子叫张缘，13岁，现在是通州区梨园中学学生。张金领没有工作，他现在没事在外边跑点业务，具体干什么我也不知道，没有稳定的收入，平时都是靠我的工资生活。账号62×××100的农行卡是我的，但是平时持卡人是张金领。这张卡是于2016年底和2017年初进过250万元，具体进账日期我不记得。具体这钱是什么钱我不知道，钱进账后张金领需要向外大额的转账或是提现需要我一起跟着去银行，（因为我是卡主）他跟我说我才知道的。记得这250万元是分两次进账的，第一次是进账100万元，张金领让我跟着他到银行贾某2颖的农行卡转账60万元，他购买汽车（大众途安京Ｑ×××××9）花了大约15.8万元，给一个王某明的转账8万元，给史光武转账4万元，给我的一张农行卡62×××100）转账4.1万元左右，又提了一笔5万元、一笔3万元的现金后基本就没有什么了。剩下的150万元进账后，也是张金领带着我到银行贾某2颖的农行卡转账110万元，给史光武转账6万元，王某明转账10万元，给我的农行卡62×××100）转账3.9万元，提现20万元。张金领购买了大众途安，用的就是250万元钱里面的，由于在北京我们没有车牌，租的专门公司的车牌。后把170万元转贾某2颖的账户，是张金领让我转的，他不放心钱62×××100这个账户里面贾某2颖的卡号62×××766贾某2颖的这张卡平时的持卡人是我贾某2颖是我侄女，她原来的时候见我经济上比较困难就办了一张她的卡给我，里面有点钱让我交房租，这张卡就一直在我手里。170万进入62×××76卡后，张金领让我给我的62×××10农行卡转账55万元，又给他提现31万元，还有平时我在我们居住的华业东方玫瑰边上的农行自动柜员机上面2000元一次的提现17万元左右，剩下的大约70万元被公安机关冻结了。62×××10卡上转账55万元，张金领提出要在我的老家吉林省辉南县购买一套房子，这55万元到我的62×××10卡上后我给我姐姐贾某3账户转账33万元，让我姐姐贾某3帮我在吉林辉南县购买了一套住房，又提现10万元给了张金领，剩下的日常花销了。房子在吉林省辉南县，小区名字叫大禹某，户名是我儿子张缘（身份证号码：），今年5、6月份购买的。建筑面积大约是60平米，购房款大约是35万元，这钱都是从62×××10卡上的55万元钱里面出的。贾某2和贾某3不知道这些钱是怎么来的。
19、证人贾某2的证言证实，贾某1是贾某2的姑姑，贾某1使用贾某2的户名开办银行卡给张金领使用。
20、证人贾某3的证言证实，贾某1是贾某3的妹妹，张金领是其妹夫。2017年6月份，贾某1要以其孩子的名义在辉南县买一套房，贾某1向其账户打款33万元，另付2万元现金，用于购买大禹某22栋2单元1603室房屋。房屋毛坯房，今年9月19日交了钥匙，房产证还没有办，目前和开放商只有购房收据，购房合同还没有签，现在物业费、取暖费、水电费等手续和费用都办完了。这套房子是以贾某1儿子张缘的名字购买的。张缘的身份证号是。
21、证人张某1的证言证实，其是辉南县大禹某置业有限公司的销售经理。大禹某二期22号楼2单元1603室这套楼房是用张缘的名字购买的，价值34万余元，购买人的身份证号码是。这套房子在交清房款以后，办理入住的时候公司将钥匙都交给了他们。其在贷款公司用一部分房子抵押借钱，其中抵押的房子包括大禹某二期22号楼2单元1603室这套房子。现在用于做抵押的这些房子都被长春市南关法院预查封了。因为大禹某二期22号楼2单元1603室被法院预查封了，现在这套房子还没有办理网签手续，这套房子也没能办理房产证。辉南县房产局没有这套房子的房屋所有人客户信息，但是有这套房子预授权的登记信息。
22、证人李某的证言证实，其是北京市通州区北京东方华晟汽车销售服务有限公司的销售人员。2016年11月30日其帮张金领垫付了158508元的车款、购置税、装饰费等，购买一台大众途安轿车。当时张金领用贾某1的名字购买的汽车，但是销售单上是张金领本人签的名字，购买车辆也是张金领本人办理的。之后汽车牌照租赁合同上张金领用贾某1的名字租用的公司的牌照京Ｑ×××××。但是都是张金领办理的这些业务。当时一共租用三年车牌，费用是28800元，还有20000元的押金钱。大概过了一、两天张金领将158508元转到了李某账号为62×××64的中国工商银行的账户上。
23、证人徐某的证言证实，张金领购买的途安轿车使用的京Ｑ×××××车牌为北京潞源圣达商贸有限公司所有。张金领租用三年车牌，费用是28800元，还有20000元的押金钱。
24、被害人莫某1的陈述：2016年11月中旬，王某和我说北京通州区有一个通州区八里桥农贸市场棚改项目70万平方米，政府2万2千元回购，可以调到2万4千元回购，问我有没有投资意向，我说可以看一下。王某我们两个人去的北京市通州区八里桥市场看的场地。在北京通州区一个茶楼认识了自称叫“张某2”的男子。当时王某介绍“张某2”给我认识，说他是北京市通州区发改局的张局长。“张某2”在茶楼里和我谈的还是在电话里说的项目的事情，说的比电话里更详细一些。“张某2”和我们说别人都称呼他张区长。第一次见完以后我们就回承德了。在此之后王某“张某2”我们每个星期都得见四、五次面，都是我和王某在通州区见“张某2”，吃饭的时候“张某2”就和我们说他们开会说什么了，还说过年领导让他去政协他不去，说的都是一系列官话。还说让我提供相关手续，他好给我办这个事情。我提供了几次“张某2”都说提供的资质和材料不行，最后我用的北京天鸿置业公司的资质和材料，“张某2”说这个资质可以，让我等他给我办八里桥农贸市场西马庄棚改项目的手续。在茶楼王某我们三个人在一起，“张景春”和我们说开发这个项目有乡镇和村，在乡镇和村有钉子户，需要资金100万元，他负责协调这件事，但是拔钉子户的费用需要我们开发商出，我当时就答应了。“张某2”给我提供了一个账号为：62×××10的账号，户名：贾某1。“张某2”说将这100万元钱打到这张卡里就行。我当时想问为什么公家的事情要将钱打到个人账户里，王某拦着没有让我问，我给我侄子莫某2打电话，让他将100万元钱打到“张某2”指定的银行卡里，钱打完以后“张某2”接到一个电话说钱到账了，张某2就让我们回去等手续。钱打完以后我们和“张某2”吃饭的时候我问“张某2”，不用走招投标手续工程就能承包吗？这也不符合程序，“张某2”说这个项目已经在央企首创的手里，他的一个同学和首创的老总是好哥们，首创同意将这个项目转让给咱们，他负责对接工作，并且他多次和“首创”老总见面，还说事情都办妥了。“张某2”一直说三、两天手续就能下来，一直让我们等着。一直拖到过年，“张某2”和我们说他和首创说好了，定的是腊月25日首创集团到政府退这个项目的手续，政府再将这个项目的手续转让给我们，我们就不用再走招投标手续了。“张某2”说完这个事以后，就和我说现在对接需要用钱，让我给他准备150万元钱，他要拿这个钱去办事送礼，“张某2”给还是给我提供的账号为：62×××10的账号，户名：贾某1。“张某2”说完以后我给我侄子莫某2打电话，让他往“张某2”提供的账户里打150万元钱，我打完钱以后“张某2”和我们说钱到账了。然后还是让我一直等着，“张某2”说因为我方大额资金没有到账，对接没有成功。通州区的区长说他办事不利，说了他。2017年3月份的时候，我通过朋友得到一份关于西马庄园项目有关问题解释的材料，通过这份材料我发现了问题，我与天鸿置业的老总一起到实地核实这块土地的地表实情，因为西马庄这个项目和“张某2”与我们描述的八里桥农贸市场棚改项目的各项数据、指标完全一致。但是在西马庄和八里桥农贸市场中间有一条铁路，这俩个项目以铁路为界限。西马庄项目都已经盖上房子，老百姓都已经住进去了。项目都已经完工，八里桥农贸市场棚改项目根本就没有呢，八里桥农贸市场棚改项目是2017年3月份政府才开始对此项目审议和立项。2016年的时候“张某2”就要将这个工程给我，还说首创已经将手续办下来了。我就发现自己被骗了，后来通过到通州市发改委核实，根本没有“张某2”这个人，也没有所谓的八里桥农贸市场西马庄棚改项目。我就知道自己被骗以后，多次和张金领说我要到公安机关报警，张金领和我说把钱给我打回来，2017年6月9日张金领通过银行转账向我转的这30万元钱。我一看他只给我打回30万元钱，我问他为什么不将所有骗我的钱给我，张金领一直往后拖着不给我，我后来就报警了。2017年11月28日11时许，王某向我返还过18万元钱。当时我发现张金领是骗子后，我和王某说了张金领是骗子骗我钱这件事了。后期经公安机关侦查发现张金领骗了我的钱以后，王某和张金领要过18万元钱。我报警以后警察也找王某了，王某回老家以后要将这18万元钱打到我的卡上，随后王某就将这18万元钱打到了我6227000208010188599的建设银行的卡上。
25、被告人张金领的供述与辩解：2016年11月份的时候，我通过朋友认识了王某。我以前和朋友一起办事的时候说我自己是局长，我叫张某2。我这个朋友只知道我是局长，但是不知道我是哪个局的。当时和王某见面的时候介绍我说我是张局长，没说哪个局的，我说自己叫张某2，我当时也认同了朋友介绍我局长的身份。第一次我和王某简单聊了一些项目的事情。2016年12月份左右，王某带着莫某1和我见面，说他们是一个团队的，王某向莫某1介绍我是张局，我和莫某1就相互打了个招呼。我和他们两个介绍了八里桥棚户改造、小圣庙棚户改造、六合新村棚户改造等项目。我还和他们两个人说这些项目手续齐全，第一次见面谈了一些项目的事情。之后又与王某和莫某1在茶楼见过两次面，都是说的项目的事情，还让他们提供相关的手续。之后的一次王某、莫某1我们三个人在茶楼见面谈这个项目的事情，我说请客、送礼找镇里、村里协调事情需要100万元钱，我提供了一个户名：贾某1，账号为62×××10的账户，告诉他们将钱往这个账户里打。过了两、三天莫某1将100万元钱打到了我指定的账户里。2017年1月份过完年，我和王某、莫某1在茶楼见面，我说这个项目还需要150万元钱的费用，用于给领导请客、送礼。我提供了一个户名：贾某1，账号为62×××10的账户，告诉他们将钱往这个账户里打。过了十天左右，莫某1将150万元钱打到了我指定的账户里。钱打完了我也一直没有给莫某1他们办理八里桥棚改的项目，因为根本没有这项目。后来莫某1发现被骗以后和我要钱，我给莫某1退了30万元钱，剩下的没有给他，莫某1就到公安机关报警了。这250万元钱中，我还账给史光武转账10万元。还账给我嫂子贾玉平现金7万元。还账给杨丽丽6万元钱。购买一辆蓝色大众途观轿车，车牌号是京Ｑ×××××，花了15.8万元，租车牌三年的费用是28800元，押金交了20000元。这48800元交的是现金。给了王某18万元钱。给了樊某7万元钱。在吉林省辉南县以儿子张缘名义买房花了35多万元钱。被公安机关冻结了70万元钱。还给了莫某130万元钱。还房租2万多元钱。在北京请朋友吃喝玩乐花了30多万，剩下10多万元钱平时零花了。
26、被害人莫某1对犯罪嫌疑人的辨认笔录，证实经辨认莫某1指认张金领是诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
27、证人莫某2对犯罪嫌疑人的辨认笔录，证实经辨认莫某2指认张金领是诈骗莫某1钱财的犯罪嫌疑人。
28、视听资料、电子数据，侦查机关调取的张金领银行取款视频一份，证实张金领、贾某1将部分诈骗莫某1的钱款支取的情况。
29、协议书，证实被告人张金领、被害人莫某1与东方华中公司三方就涉案车辆达成协议。
上述证据，经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力。
本院认为，被告人张金领采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财220万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人的辩护人提出的量刑意见，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张金领犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月19日起至2028年10月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人张金领退赔被害人莫桂显人民币2200000.00元，已退赔被害人1008889.00元，不足部分继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邓立靖
人民陪审员 田杏灿
人民陪审员 王 忠
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 马 洁