文书内容内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0302刑初71号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人顾某某，曾用名顾某，男。1998年7月24日因犯故意伤害罪被内蒙古自治区临河市人民法院判处有期徒刑四年。2009年10月23日因犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑四年，未服刑。2015年6月13日因涉嫌诈骗罪，被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留；2015年7月20日被乌海市海勃湾区人民检察院依法批准逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人杨海琰，内蒙古法兴律师事务所律师。辩护人任玉，内蒙古法兴律师事务所律师。被告人李某某，男。2016年1月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，2016年3月2日经被乌海市海勃湾区人民检察院依法批准逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人刘文强，乌海市海勃湾区法律援助中心律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）51号起诉书、海检公诉刑变诉（2016)1号变更起诉决定书指控被告人顾某某犯诈骗罪；被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月5日、4月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海勃湾区人民检察院指派检察员梁正出庭支持公诉。被告人顾某某及其辩护人杨海琰、任玉；被告人李某某及其辩护人刘文强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控：诈骗罪1、2012年8月，被告人顾某某在乌海市谎称能给被害人董某的儿子找工作，骗取董某人民币共计18.6万元。2、2013年5月的一天，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人谷某某的儿子找工作，骗取谷某某人民币9万元。3、2013年7月2日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人昝某某的儿子找工作，骗取昝某某人民币11万元。4、2013年7月2日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人张某某的儿子找工作，骗取张某某人民币16万元。5、2013年11月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人所某某的儿子找工作，骗取所某某人民币10万元。6、2013年11月中旬的一天，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人王某梅高价卖车，骗取王某梅的银灰色奥迪A4轿车1辆（车牌号蒙CAH988），价值20.44万元。7、2013年10－12月，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能从内蒙古自治区公安厅买到低价处理的高档汽车，先后骗取被害人高某人民币203万元。8、2013年12月20日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人王某军高价卖车，骗取王某军的蓝色路虎揽胜越野车1辆（车牌号蒙CYJ888），价值40万元。9、2013年12月29日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人张某才高价卖车，骗取张某才的香槟色现代IX35车1辆（车牌号宁ANL370），价值13.02万元；路虎神行者2越野车1辆（车牌号蒙CYT177），价值24.82万元；共计价值37.84万元。10、2013年12月20日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人侯某某高价卖车，分别在2014年1月6日、2014年1月7日，骗取侯某某的现代新胜达车1辆（车牌号蒙CEW636），价值17.6万元；宝马车1辆（车牌号宁AZ9623），价值28.14万元；共计价值45.74万元。11、2014年1月10日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人韩某某高价卖车，骗取韩某某蓝色海南马自达轿车1辆（车牌号宁AX1040），价值4.35万元。12、2014年1月10日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给张某才大哥高价卖车，骗取起亚狮跑牌轿车1辆（车牌号宁B21919），价值8.8万元。13、2014年1月15时，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人边某某高价卖车，骗取边某某的沃尔沃XC90型越野车1辆，价值15万元。14、2014年1月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称给被害人敖某80万元承兑汇票买车，骗取敖某的路虎揽胜车1辆（车牌号蒙C52999），价值91.35万元。15、2014年1月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称给被害人麻某某100万元承兑汇票买车，骗取麻某某的黑色路虎揽胜运动版越野车1辆（车牌号蒙C52222），价值50万元。被告人顾某某诈骗15起，共计价值581.12万元。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2013年12月下旬至2014年1月，被告人李某某在乌海市海湾区其经营的鸿顺二手车租赁公司，以4万元价格收购顾某某诈骗所得的现代IX35车1辆（车牌号宁ANL370），价值13.02万元；以40万元价格收购顾某某诈骗所得的黑色路虎揽胜运动版越野车1辆（车牌号蒙C52222），价值50万元；被告人李某某明知顾某某诈骗所得的现代新胜达车1辆（车牌号蒙CEW636）手续不全，仍予以收购，价值17.6万元。被告人李某某掩饰隐瞒犯罪所得共计价值80.62万元。公诉机关认为,被告人顾某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人顾某某在判决宣告后，刑罚执行完毕前又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判刑罚依照第六十九的规定决定执行的刑罚。控方向本院提供了全部案卷材料。被告人顾某某辩解：起诉书指控第1、4、7、14起不属实，事实不存在。其他的我认罪。辩护人任玉辩护意见是：被告人顾某某控方对指控的15起中的第2、3、5、6、8、12、15起犯罪事实没有异议，对其他8起提出了异议。顾某某曾经在临河区人民法院因诈骗罪被判四年有期徒刑，本案中其承认有几起是诈骗行为，不能因为其犯过错误就将其不认可的事实认定为犯罪，考虑其主观故意是否可以构成犯罪。不能按照公诉机关的推测，顾某某曾经高价顶车诱惑别人，就推定其构成犯罪。被告人李某某辩护人提出发改委指导意见，确定机动车的成新率应该考虑三个基本因素：实体性贬值问题、功能性贬值、经济性贬值。乌海市海勃湾区价格认证中心作出的涉案车辆价格仅仅是数据的加减乘除，既没有见到涉案车辆，行驶了多少公里也不清楚，车辆是否正常使用均没有鉴定，建议法庭对鉴定结论慎重采用。辩护人杨海琰辩护意见是：控方指控的15起，被告人顾某某当庭对其中的8起提出了异议，这8起没有形成完整的证据链条，证据不足，请法庭在认定8起犯罪事实时充分考虑。顾某某到案后基本上如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。其已经深刻认识到错误，表示自愿认罪，可以作为酌定从轻处罚情节。被告人李某某辩解：对起诉书指控有异议。IＸ35不是4万元购买的，买的时候是11—12万元买的。路虎车是40万元购买的，但当时路虎车发动机有故障，计划要修，在我还没有修的情况下，有一个车贩子就将车辆买走了。蒙CEW636确实是17.6万元从顾某某手里购买的，但是顾某某说第二天将车辆手续给我，我就相信顾某某了。辩护人刘文强的辩护意见是：被告人李某某到案前后是完全不同的供述，到案前李某某是证人的身份。李某某在作为证人时，是完全配合公安机关作证，其作的陈述不是其犯罪的证明。在交易的车辆中除了新胜达车，其它车辆均在车管所进行了登记和交易，车管所认为是合法车辆，进行了过户。怎么要求李某某认识到车辆都是非法车辆，李某某主观方面明知是不存在的。辩护人总体上不认可李德明构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：一、宁ANL370号车是李某某以11万元购买的，而鉴定价格是13.02万元，没有明显低于市场价，购买该车不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。二、1、蒙C52222号车，重新鉴定价格为50万元，鉴定人员对该车在被李某某卖掉后进行了修理，花费1万元的情况并不清楚。2、李某某买蒙C52222号车是40万元，其购买价格是鉴定价格的4/5。该价格是低于市场价格，但不是明显低于市场价格，是合法进行的二手车买卖。3、李某某在购买该车后，并非暴利挣钱，只卖了41万元，而其下家在花了1万元修车后才卖了42.5万元，最后的下家卖了43万元。整个期间没有超过一个月，也就是这台车在下家手里没有贬值，只有增值。三、蒙CEW636号车，买卖该车时有行驶证，李某某对其他手续给予询问，并得到合理答复，李某某也进行了索要，顾某某也承诺在卖车的第二天将车辆手续拿来。李某某也相信该车有全部手续，是合法车辆。李某某就该车支付的是合理市场价格，没有低于或明显低于市场价格。以上三车均是在公开的场所进行谈价交易，没有任何躲藏隐蔽行为。四、李某某对案件事实供认不讳，系坦白。李某某对其所犯错误非常后悔，主观恶性不深，以前一贯表现良好，没有违法乱纪等行为。如果法庭认定有罪，希望法庭给予免于其刑事处罚或判处管制或单处罚金。经审理查明：诈骗罪1、2012年8月，被告人顾某某在乌海市谎称能给被害人董某的儿子找工作，骗取董某人民币共计18.6万元。2、2013年5月的一天，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人谷某某的儿子找工作，骗取谷某某人民币9万元。3、2013年7月2日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人昝某某的儿子找工作为由，骗取昝某某人民币11万元，一直也没有办成，直到2014年1月28日失去联系。4、2013年7月2日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人张某某的两个儿子找到乌海市环卫所、派出所的工作为由，骗取张某某人民币16万元，一直也没有办成，直到2014年1月28日失去联系。5、2013年11月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人所某某的儿子找工作，骗取所某某人民币10万元。6、2013年11月中旬的一天，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人王某梅高价卖车，骗取王某梅的银灰色奥迪A42.0T，车辆识别码LFV3A2-8K093016750，车牌号蒙CAH988，车主王利荣，价值20.44万元。7、2013年10－12月，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能从内蒙古自治区公安厅买到低价处理的高档汽车，先后骗取被害人高某人民币203万元。8、2013年12月20日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人王某军高价卖车，骗取王某军的蓝色路虎揽胜越野车1辆，车牌号蒙CYJ888，价值40万元。9、2013年12月中旬，被害人张某才将宁ALH386车交给顾某某，协商车价20万元，顾某某给张某才出具了欠条。在交车的第七天下午顾某某将20万元打入张某才农行卡里。2013年12月22日左右，张某才又在二手车市场上花14万元购买了1辆现代IX35。2013年12月27日给顾某某打电话协商能否买到20万元，顾某某回答差不多。2013年12月28日张某才和二手车贩子冯永才分别驾驶1辆现代IX35宁ANL370，1辆黑色路虎神行者2越野车来到乌海市海勃湾区。2013年12月29日，张某才将香槟色现代IX35车1辆，车牌号宁ANL370；神行者2越野车1辆，车牌号蒙CYT177，交给顾某某。当日下午顾某某给付张某才车款20万元，并将这20万元打入张某才农行卡里。经鉴定现代IX35宁ANL370车价值13.02万元，黑色路虎神行者2越野车价值24.82万元。10、2013年12月20日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人侯某某高价卖车，分别在2014年1月6日、2014年1月7日，骗取侯某某的现代新胜达车1辆，车牌号蒙CEW636，价值17.6万元；宝马车1辆，车牌号宁AZ9623，，价值28.14万元；共计价值45.74万元。11、2014年1月10日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人韩某某高价卖车，骗取韩某某蓝色海南马自达轿车1辆，车牌号宁AX1040，发动机号880574,车架尾号032346，价值4.35万元。12、2014年1月10日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给张某才大哥高价卖车，骗取起亚狮跑牌轿车1辆，车牌号宁B21919，车架尾号121209，价值8.8万元。13、2014年1月15时，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称能给被害人边某某高价卖车，骗取边某某的沃尔沃XC90型越野车1辆，发动机号B629473517909，车架尾号52202，价值15万元。14、2014年1月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称给被害人敖某80万元承兑汇票买车，骗取敖某的路虎揽胜车1辆，车牌号蒙C52999，价值91.35万元。15、2014年1月12日，被告人顾某某在乌海市海勃湾区谎称给被害人麻某某100万元承兑汇票买车，骗取麻某某的黑色路虎揽胜运动版越野车1辆，车牌号蒙C52222，发动机号190707B16472428PS,车架尾号138417，价值50万元。被告人顾某某诈骗作案15起，共计价值568.1万元。又查明：1998年7月24日被告人顾某某因犯故意伤害罪被内蒙古自治区临河市人民法院判处有期徒刑四年，2002年4月5日释放。2009年10月23日因犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑四年，2008年3月7日刑事拘留，3月27日取保候审。2010年2月23日巴彦淖尔市临河区人民法院决定对顾某某逮捕，并将逮捕决定书送达临河公安局，因顾某某一直在逃，该判决未执行，未服刑。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2014年1月8日，被告人李某某明知被告人顾某某现代新胜达车1辆，车牌号蒙CEW636，手续不全，仍予以收购，该车价值17.6万元。在案件侦查阶段被告人李某某将该车上缴公安机关。被告人李某某掩饰隐瞒犯罪所得17.6万元。上述事实的认定，有控方当庭出示的如下证据予以证实：第一起一、董某的报案材料及陈述，证明：2012年8月，顾某某在乌海市谎称能给董某的儿子找工作，先后多次骗取董某现金18.6万元。董某没有借过顾某某的钱。二、证人证言，1、董志强证言，证明：其父亲找一位姓顾的人给其找工作，给了姓顾的18万元。2、刘兰芳证言，证明：2012年顾伟以给其儿子找工作为由先后三次骗取18.6万元。3、贾烨证言，证明：董某向其借款3万元交给一男子用于给董某儿子找工作，当天见那男子拿了一摞现金大概有20万。后来董某说找工作被人骗了。三、书证，贾烨从银行取款3万元交易记录，证明：董某向贾烨借款3万元；顾某某供述给“大金牙”孩子找工作的事有过，但否认拿过钱。四、辩认笔录，证明：贾烨通过照片辨认出顾某某是拿走董某钱的人。第二起一、谷新民报案材料及陈述，证明：2013年6月顾伟以给谷某某儿子找工作为由骗取现金9万元。二、证人白春霞证言，证明：2013年7月谷新民找顾伟给其儿子找工作向其借款3万元，并陪同谷新民一起把9万元或10万元交给了顾伟。三、被告人顾某某供述，证明：以给谷某某儿子安排工作为由骗取9万元。四、辩认笔录，证明：白春霞通过12张免冠照片辨认出2号顾某某是诈骗谷某某钱财的人；谷某某通过12张免冠照片辨认出6号顾某某是诈骗其钱财的人。第三、四起一、书证，1、中国工商银行乌海分行海勃湾支行账户查询单，证明：账号尾号1457开户名是昝某某，尾号0124开户名是顾学强。2、中国建设银行乌海分行个人活期明细查询，2013年7月2日张某某从尾号8295账户给尾号9294顾雅卓账户内转账7万元。证明：张某某被骗钱支付情况。3、张某某乌海银行尾号1865账户交易明细，证明：2013年7月2日取现金15万元。4、中国农业银行交易明细，昝某某2013年7月9日转款5万元，工商银行交易明细，证明：顾某某使用的工商银行账号6222080604000150124于2013年7月9日转入5万元。二、报案材料及被害人陈述，1、昝某某报案及陈述：证明：2013年7月2日，顾伟以给其儿子找工作为由骗走11万元。张某某在乌海银行给顾伟取现金15万元，在联通公司附近建行给顾雅卓账号转7万元，昝某某从乌达工行给顾学强账户转5万元交给顾伟用于给二人小孩安排工作。2、张某某报案及陈述，证明：顾伟以给其儿子安排工作为由诈骗其16万元，其中15万元从乌海市公安局海勃湾区分局对面乌海银行取现金15万，从联通公司附近建行给顾雅卓账户转7万元，其中6万元是昝某某向他借款，1万元是给其儿子安排工作的。三、证人证言，1、谷新民陈述，证明：2013年7月5日，昝某某给其打电话问顾伟给其儿子安排工作事情怎么样了。昝某某说他也找顾伟给他儿子安排工作，顾伟问他要了10万元。顾伟说帮张某某儿子安排工作，听昝某某说顾伟向张某某要了15万元。2、李世芬证言，证明：张某某、昝某某被顾伟以给孩子安排工作为由，分别骗二人16万元、11万元及钱款支付方式。四、被告人顾某某供述，证明：以给昝某某、张某某儿子安排到公安特警工作为由骗取二人共6万元，从建行转账到其建设银行顾雅卓卡内，钱被其花掉。五、辨认笔录，证明；李世芬通过照片辨认出9号顾某某是诈骗其丈夫张某某钱财的人。第五起一、所某某报案材料及陈述,证明：经白月清介绍说一个叫顾伟的人能给其孩子安排工作。2013年11月底顾伟以给其儿子找工作为由骗走其现金10万元。二、证人白月清证言，证明：顾伟于2013年11月以能安排退伍军人工作为由诈骗所某某10万元。三、被告人顾某某供述，证明：以给安排工作为由骗所某某10万元。四、辨认笔录，证明：所某某通过照片辨认出9号是骗走现金10万元的顾伟；白月清通过照片辨认出7号男子是顾伟。第六起一、王某梅报案材料及陈述，证明：2013年11月将1辆奥迪A42.0T轿车交给顾某某让卖31万元，说两、三天就给钱。后以各种理由推托没给钱，并失去联系。二、被告人顾某某供述，证明：以顶车为由将王某梅的奥迪车卖掉，钱用于还赌债或者赌博。三、鉴定意见，证明：蒙CAH988奥迪A4轿车，鉴定价格为20.44万元。第七起一、书证，1、高某农业银行尾号7811、7960账户交易明细，证明：7811账户2013年10月15日给尾号4254顾学强账户转账100万元；7960账户2013年11月1日、11月3日、12月17日分别给4254尾号顾学强账户转账60万、10万、23万元。2、出库单、收据复印件各20张，公安机关从高某处调取拍卖会邀请函、出库单。证明：顾某某向高某提供的从内蒙古公安厅缉私总队购买走私车票据及拍卖会邀请函、出库单。3、银行个人业务凭条，赵利平2013年11月28日从工行给顾学强账户尾号0124转款20万元。4、顾学强农业银行尾号1263账户交易明细，证明：2013年10月15日转存100万元；2013年11月1日转存60万元；2013年12月17日转存23万元。二、高某报案及陈述，证明：2012年冬季至2013年顾某某共诈骗其513.878万元。其中2013年9月至11月期间，顾某某以买低价走私车为由诈骗其203万元。三、证人证言，1、徐庆波证言，证明：高某通过徐庆波借款180万元，其中通过赵利平转账给顾学强账户20万元。后发现顾某某给高某提供的发票像是假的，从甘肃宁县找到顾某某后，顾某某又跑了。2、任海平证言，证明：2013年12月和高某、徐庆波、顾伟一起去呼市，高某说顾伟能从内蒙古公安厅买出便宜走私车，但是没有提上车。四、被告人顾某某供述，证明：顾某某辩解没有以给高某买低价走私车为由，拿走高某203万元。第八起一、书证，1、交警总队收费收据，证明：李继霞提供购买路虎车下户交纳车牌照费100元。2、永诚保险公司保单，路虎揽胜蒙CYJ555车辆保险单，投保人延鑫。车架号SALMF11485A186369。二、王军（王某军）报案及陈述，证明：2013年12月20日左右，王军通过顾伟把蓝色路虎揽胜顶账出去，顾伟一直推托钱还没有到位，直到2014年1月19日顾伟手机彻底关机。三、证人证言，1、姚海祥证言，证明蒙CXV181灰色路虎车是李继霞的。2、李继霞证言，证明：从李某某处以32万元的价格购买路虎揽胜1辆。四、鉴定意见，证明；该车鉴定价格42万元，经内蒙古自治区价格认证中心复核变更鉴定价格40万元。第九起一、书证，1、机动车交易协议，证明；香槟色现代IX35车牌号宁ANL370顾某某以4万元价格卖给鸿顺二手车市场。2、张某才农业银行尾号7973账户交易名细，证明；2013年10月22日转存20万元，10月29日转入20万元，当日转支25万元。二、张某才报案证明：2013年12月29日，宁ALH386车及黑色路虎神州行者2被骗，2013年12月29日顾某某给付车款20万元。2014年1月19日张某才陈述证明：2013年12月中旬将宁ALH386车交给顾某某，协商车价20万元。在交车的第七天下午顾某某将20万元打入张某才农行卡里。2013年12月29日交给顾某某现代IX351辆，黑色路虎神行者21辆也交给顾某某。现代IX35是18万元，黑色路虎神州行者2是43万元。在交付车的下午即2013年12月29日下午顾某某将20万元打入张某才农行卡里。付了20万元后人失去联系。三、证人证言，1、冯永才证言，证明：2014年12月29日卖给张某才二手路虎神行者2越野车1辆，卖了34万元，转账25万，车款已全部付清。2、吴添梁证言，证明：2014年11月中旬蒋世家将路虎神行者越野车1辆以28万元顶账给他，因有被盗嫌疑不能下户。3、蒋世家证言，证明：2014年1月在乌海市姓李的二手车店铺购买了路虎神行者2越野车1辆，29万元购买，后顶账给吴添梁，吴添梁告诉他车过不了户。四、鉴定意见，证明：现代宁ANL370车鉴定价格13.02万元，路虎神州行者2鉴定价格24.82万元。第十起一、书证,1、机动车交易协议书，证明：顾伟2014年1月8日将蒙CEW636新胜达，车架尾号701439,，以17.5万卖给李万德（李某某公司雇员）。2、李某某2014年1月8日将宁AZ9623灰色宝马，发动机号73454436，车架尾号33151，以26万元卖给闫军平。3、扣押物品清单，证明：从李某某处扣押现代胜达越野车1辆及钥匙1把。二、侯某某报案及陈述，证明；2014年1月6日、7日分别将宝马车和现代越野车交给顾伟顶账，顾伟答应一个星期给钱，2014年1月19日联系不上顾伟。三、鉴定意见，证明：宝马车鉴定价格28.14万元，现代新胜达鉴定价格17.6万元。第十一起：一、书证,机动车交易协议书，证明：2014年1月6日顾伟将宁AX1040蓝色海南马自达车,以2.8万元卖给邵国辉。二、韩某某报案及陈述，证明：2014年1月10日左右将一辆蓝色海南马自达车交给顾伟让其顶出去，说好7万元，没有付钱，随后和顾伟失去联系。三、证人邵国辉证言，证明：2014年1月6日顾伟卖其一辆蓝色海马轿车，2.8万元购买。车主不是顾伟，提供了车辆相关手续。四、鉴定意见，证明：海马车鉴定价格4.35万元。第十二起：一、书证，机动车交易协议书，证明：顾伟2014年1月7日将宁B21919起亚狮跑，以10万元卖给李万德。二、王军报案材料及陈述，证明：2014年1月4、5日，王军弟弟张某才说可以给王军把车顶账，王军把自己的起亚狮跑开到乌海给顾伟顶账，当时说是能顶14万元，过了一个星期左右，王军朋友马季给王军打电话说王军的车在平罗二手车市场放着。王军问刘军说车是从乌海二手车市场李某某手上买的，价格是10万元。三、鉴定意见，证明：起亚狮跑宁B21919鉴定价格8.8万元。第十三起：一、书证，机动车交易协议书，证明：顾伟2014年1月14日将宁AGD623灰色沃尔沃，以9万元卖给李某某。二、边某某陈述，证明：2014年1月将沃尔沃XC901辆，车牌号宁ADG623开到乌海交给张某才顶账出去，后车被骗走。三、鉴定意见，证明：沃尔沃XC90车鉴定价格15万元。第十四起；一、敖某报案及陈述,证明：2014年1月12日将白色路虎揽胜车1辆,车号蒙C52999开到乌海祥源宾馆让顾伟顶账，顾伟说能给80万元承兑汇票，后失去联系。二、鉴定意见，路虎车鉴定价格91.35万元。三、补侦敖某证言，证明：白色路虎车顶账回来就没有车牌，给顾某某后，听说顾某某是挂的假车牌，顾某某开的蒙C52999，报案时就说的是车牌蒙C52999。第十五起：一、书证，机动车交易协议书，证明：顾伟2014年1月11日将蒙C52222黑色路虎揽胜以40万元出售。二、麻某某报案及陈述，证明：2014年1月11日将黑色路虎揽胜运动版越野车1辆，车号是蒙C52222，让顾伟去顶账，顾伟说能给100万元承兑汇票，顾伟将车开走后失去联系。三、证人证言，1、越祖振证言，证明：2014年1月20日从李某某处以43万元价格购买路虎，4月卖给杨志刚后过不了户。2、杨志刚证言，证明：2014年4月17日从越祖振手中买过二手路虎车，花了44.5万元。四、被告人顾某某供述，证明：顾某某骗取麻某某黑色路虎揽胜车并卖给李某某。五、鉴定意见，内蒙古自治区价格认证中心关于海价鉴证字（2015）第68号价格鉴定结论中，两辆路虎小型越野车的复核决定书，内发改价认[2016]复字5号，证明：黑色路虎鉴定价格50万元，识别码尾号8417。顾某某以抵账为由诈骗汽车的综合证据一、证人敖虎证言，证明：通过其介绍陆续把多辆车交给顾伟让其顶账，车型及商量的价钱、付款情况。二、被告人顾某某的供述，证明将王某梅、张某才、敖虎、麻某某等人的12辆车全部卖了，钱并没有给卖车的人，用于还债赌博。2、李某某供述，证明：李某某收购顾某某十辆车经过，收购价格，车辆特征、去向。三、鉴定意见，乌海市海勃湾区价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书，（2015）第68号；内蒙古自治区价格认证中心鉴定复核决定书，证明：涉案车辆鉴定价格。四、辩认笔录，证明；1、侯某某、麻某某、敖某、张某才等被害人、证人通过照片辨认出涉嫌诈骗的顾伟系本案顾某某。2、李某某对蒙CEW636灰色新现代胜达越野车进行辨认。本案其他证据一、1、被告人顾某某到案经过，证明；2015年6月12日，顾某某系被抓获归案。2、常住人口基本信息，证明：顾某某基本情况。3、刑事附带民事判决书，证明；顾某某1998年7月24日因犯故意伤害罪被临河市人民法院判处有期徒刑4年。2009年10月23日因犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑四年，刑期至2013年10月7日止。4、取保候审决定书，证明2009年10月20日临河区人民法院对顾某某取保候审。5、逮捕决定书、送达回证、收条，证明：2010年2月23日临河区人民法院决定对顾某某逮捕并送达公安机关执行。6、巴彦淖尔市临河区人民法院出具说明，证明：顾某某2009年因诈骗罪被判处有期徒刑四年未执行。7、在逃人员登记表，证明；顾某某被海勃湾区公安分局上网追逃。8、归案情况说明，证明：李某某2016年1月26日被公安机关传唤到案。9、人员基本信息，证明：李某某身份年龄等基本情况。10、顾某某使用的工商银行账号6222080604000150124从2013年6月21日至2015年6月21日交易明细：证明：2013年7月9日转入5万元（昝某某）；2013年11月28日转入20万元（徐庆波）；2013年12月29日转入19万；2014年1月7日转入8万；1月14日转入28万。11、乌海银行盈泽元支行交易明细，顾学强账户6229730000001049283从2014年1月11日至2015年6月交易明细：证明：2014年1月11日转入30万元，12日取现及转账全部取出。二、视听资料、电子数据证明；2015年7月8日对顾某某讯问同步视听,取证程序合法。以上证据经当庭与二被告人及其辩护人质证，被告人顾某某认为起诉书指控第1起没有拿董某的钱。第4起事实不存在。第7起去呼市买车和高某没有关系。第8起车款25万元，给了王某军20万元，没有手续，其表示自认。第9起张某才当时和其说三台车一共45万元，45万元已经给付张某才了，不属于诈骗。第10起宝马宁AZ9623、现代新胜达蒙CEW636一共付给车主侯某某及敖虎30万元。第11起蓝色海南马自达轿车宁AX1040，敖虎卖给顾某某车时，车主韩某某跟着了，当时钱韩某某就拿走了，2.8万元的转账还有5000元的现金。第13起钱给张某才了，给了9万元现金。第14起指控的车牌蒙C52999没有见过。第15起李某某当时给付车款20万元现金，顾某某打款20万元，计40万元全部给了麻某某。顾某某辩护人认为被害人董某的陈述与证人证言不一致，不能互相印证，不能证实顾某某骗取了董某的18.6万元。第7起内蒙古自治区公安厅到底有无低价车没有查明，如果有低价车，不构成诈骗罪。第10起不能反映顾某某有非法占有车辆的目的。被告人李某某认为现代宁ANL370车是11或者12万元购买的，交易合同上写着4万元，可能是员工还要收其它的车，混淆了。新胜达车当时顾某某说二、三天手续就全部给，因为很信任顾某某，就将车款给付顾某某了。第15起车存在故障，40万元购买的，后来41、42万元出售的。被告人李某某的辩护人认为第9起，2013年12月29日现代IＸ35机动车交易协议书中没有李某某的任何签字，是李某某的雇员李万德书写的协议，协议中没有明确表明是IＸ35，只是写的北京现代。所以该协议不能真实反映顾某某、李某某买卖该车的事实。张某才报案时没有宁ANL370号，报案时称顾某某给过20万元存款，宁ANL370号车李某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上述证据均有公安机关合法取得、客观公正，并形成完整的证据链条，本院对控方出示的证据予以采信，可作为定案依据。被告人顾某某辩护人提供：1、2009年7月27日巴彦淖尔市临河区人民法院（2009）临刑初字第136号刑事裁定书，证实被告人顾某某在2009年涉嫌诈骗罪审理过程中患有严重疾病，影响案件审理，裁定中止审理。2、巴彦淖尔市医院出具的病情证明、病例手册（复印件），证实顾某某在2009年10月12日在巴彦淖尔市医院就诊。公诉机关对被告人顾某某辩护人提供证据的真实性认可，但认为顾某某四年的有期徒刑没有执行。本院采纳公诉机关意见。被告人李某某辩护人提供：1、国家发改委文件，发改价证办（2010）248号《机动车价格鉴定有关问题指导意见》通知。2、发改委网上公布《涉嫌盗窃案件中走私车辆的价格鉴定》案例，以上1、2证明李某某对二手车评估价格和发改委的评估方法一致，李某某对车辆的评估价格具有一定知识。3、两份二手车交易协议书（复印件），证明涉案相同型号的黑色路虎览胜车辆二手车交易价格是40万元左右，低于内蒙古自治区价格认证中心重新鉴定的价格50万元。公诉机关对被告人李某某辩护人提供证据来源有异议，认为通知和案例没有公章和出处。上述1、2对案件的分析和本案没有什么关系；3协议上写明的车辆不知是哪一年、什么排量、哪种版本，和本案没有可比性。本院采纳公诉机关意见。本院认为，被告人顾某某在公诉机关将指控其犯罪事实陈明后，只对起诉书指控1、4、7、14起辩解指控事实不存在。而在公诉机关列举证据中其又对起诉书第1、4、7、8、9、10、13、14、15起提出异议。控方起诉书指控第1起犯罪事实：有被害人董某的报案材料及陈述；证人董志强、刘兰芳、贾烨证言及贾烨从银行取款3万元交易记录；辩认笔录予以证实被告人顾某某诈骗董某18.6万元的事实。起诉书指控第4起犯罪事实：有被害人昝某某、张某某报案材料及陈述；证人谷新民、李世芬陈述；中国工商银行乌海分行海勃湾支行账户查询单，证实2013年7月2日张某某从尾号8295账户给尾号9294顾雅卓（顾某某使用）账户内转账7万元，其中6万元是昝某某向他借的，1万元是给其儿子安排工作的。张某某乌海银行尾号1865账户交易记录，证实2013年7月2日取现金15万元及李世芬辨认笔录予以证实被告人顾某某诈骗张某某16万元。起诉书指控第7起犯罪事实：有高某农业银行尾号7811、7960账户交易明细，证实尾号7811账户2013年10月15日给尾号4254（顾学强）转账100万元；尾号7960账户2013年11月1日、11月3日、12月17日分别给尾号4254（顾学强）转账60万、10万、23万元；顾某某向高某提供的从内蒙公安厅缉私总队购买走私车票据及拍卖会邀请函、出库单；赵利平2013年11月28日从工商银行给顾学强账户尾号0124转款20万元；顾学强农业银行尾号1263账户2013年10月15日转存100万元；2013年11月1日转存60万元；2013年12月17日转存23万元；被害人高某报案及陈述；证人徐庆波、任海平证言足以证实被告人顾某某诈骗高某203万元。被告人顾某某辩解第8起车款25万元，给付了王某军20万元，没有提供证据证实。起诉书指控第9起：2014年1月19日被害人张某才向公安机关提交报案材料上没有宁ANL370号被诈骗，报案材料上称宁ALH386车及黑色路虎神行者2被骗，并称2013年12月29日顾某某给付车款20万元；报案当日询问笔录也陈述2013年12月中旬将宁ALH386车交给顾某某，协商车价20万元，顾某某给其出具了欠条。在交车的第七天下午顾某某将20万元打入张某才农行卡里。2013年12月22日左右其又在二手车市场上花14万元购买了现代IX35车1辆。2013年12月27日给顾某某打电话协商卖到20万元差不多。2013年12月29日交给顾某某1辆现代IX35车，1辆黑色路虎神行者2。又陈述现代IX35是18万元，黑色路虎神行者2是43万元。在交付车的下午即2013年12月29日下午顾某某将20万元打入张某才农行卡里。2016年5月7日又陈述顾某某给了一次20万元，第二次20万元是边某某给的。张某才系边某某姐夫，起诉书指控第13起的被害人。2016年5月7日边某某陈述2013年12月27日张某才要买车，边某某用网银往张某才建设银行卡尾号1824转款20万元。张某才两年后即2016年5月7日称2013年12月29日是边某某给其付宁ANL370号车款。公诉机关出示张某才农业银行尾号7973账户2013年10月22日转存20万元，10月29日转入20万元，与张某才2014年1月19日陈述互相印证。应按张某才2014年1月19日报案时的陈述认定。应认定顾某某将宁ANL370号的车款购买价20万元给付了张某才，被告人顾某某对宁ANL370号车不构成诈骗罪；故被告人李某某对宁ANL370号车的购入也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。第10起、第13起、第15起被告人顾某某辩解交付车辆时，车款已经给付被害人；第13起车款给付张某才（被害人边某某姐夫）了；第14起没有见过车牌蒙C52999车，敖某证言中对此作出了说明。起诉书指控第10、13、14、15起被告人顾某某就其本人提出的辩解意见均未向法庭提供充分证据予以佐证，本院不予采信。被告人顾某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。控方指控被告人顾某某罪名依法成立，犯罪事实扣除宁ANL370号车的鉴定价值13.02万元，诈骗数额应认定为568.1元。被告人顾某某因诈骗罪被判刑罚，刑罚尚未执行，在刑罚未执行完毕，又故意犯罪，应当数罪并罚。顾某某因犯诈骗罪曾被判处过刑罚，其不思悔改，继续危害社会，给他人财产造成巨大损失，赃款全部挥霍，作为量刑时从重情节予以考虑。被告人顾某某将蒙C52222黑色路虎揽胜车以40万元价格出售给被告人李某某，是鉴定价格的4/5。2014年1月20日左右越祖振在被告人李某某经营的二手车市场以43万元的价格购买路虎蒙C52222车。越祖振花了1万元修车费，2014年4月又以44.5万元的价格卖给杨志刚。被告人李某某系乌海市鸿顺汽车租赁公司的法定代表人，在其经营的租赁公司购买该车后，没有获得暴利，没有明显低于市场价，其不明知该车系顾某某诈骗所得，故李某某买入路虎蒙C52222车1辆构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的证据不足，该起指控罪名不成立。机动车证件手续不全、没有合法有效的来历凭证的收购行为应认定为应当明知。被告人李某某明知顾某某卖给其现代新胜达车1辆蒙CEW636手续不全，仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，价值为17.6万元。控方指控被告人李某某犯罪罪名成立。案件在侦查阶段被告人李某某将新胜达车蒙CEW636上缴公安机关，退还赃物，可以酌情从轻处罚。本院采纳公诉机关对被告人顾某某的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币六十万元；与前罪犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币六十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已核减前罪羁押的21日，即2008年3月7日至3月27日。刑期自2015年6月13日起至2032年6月12日止。罚金未缴纳，在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月26日起至2016年9月25日止。罚金未缴纳，在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、继续追缴被告人顾某某诈骗所得568.1万元扣除新胜达车1辆蒙CEW636的价值17.6万元为550.5万元归还给各权利人。被告人李某某上缴的现代新胜达车1辆蒙CEW636发还给权利人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 洢人民陪审员  颜廷秀人民陪审员  杨绥生二〇一六年七月十五日书 记 员  贺庆杰