山东省沂水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1323刑初289号
公诉机关山东省沂水县人民检察院
被告人刘健，男，1989年4月7日出生，蒙古族，高中文化，山东省临沂市兰山区人，农民，住兰山区。2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月6日被取保候审，现在家。
被告人陈香园，女，1990年6月28日出生，汉族，高中文化，山东省昌邑市人，农民，住昌邑市。2015年8月12日因犯交通肇事罪被山东省昌邑市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月6日被取保候审，现在家。
山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉[2018]235号起诉书指控被告人刘健、陈香园犯开设赌场罪，于2018年5月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年6月20日公开开庭审理了本案.沂水县人民检察院检察员张青青出庭支持公诉，被告人刘健、陈香园到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月至12月期间，被告人刘健使用170312839的QQ号先后组建昵称为“路虎”、“伍佰歌友会”的QQ群，并担任群主，在被告人陈香园的协助下，组织、召集他人在该QQ群内以“抢红包”的方式进行赌博，并制定严格赌博规则：群内赌博人员抢、发红包，并由发红包之人为该次红包设雷(即所抢金额尾数)，中雷之人需返还发红包之人同等金额红包;群主指定的“免死号”仅返还红包金额的50%，群主需替跑包的赔付。被告人刘健通过指定自己的多个QQ账号及被告人陈香园的482995814的QQ号为“免死号”作为盈利手段。案发后，被告人刘健主动上交违法所得5万元。
二被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
经审理查明，2016年11月至12月期间，被告人刘健使用170312839的QQ号先后组建昵称为“路虎”、“伍佰歌友会”的QQ群，并担任群主，在被告人陈香园的协助下，组织、召集他人在该QQ群内以“抢红包”的方式进行赌博，并制定严格赌博规则：群内赌博人员抢、发红包，并由发红包之人为该次红包设雷(即所抢金额尾数)，中雷之人需返还发红包之人同等金额红包;群主指定的“免死号”仅返还红包金额的50%，群主需替跑包的赔付。被告人刘健通过指定自己的多个QQ账号及被告人陈香园的482995814QQ号为“免死号”作为盈利手段。案发后，被告人刘健主动上交违法所得5万元。
认定上述事实的的证据如下：
1、书证
（1）沂水县公安局向财付通支付科技有限公司调取的QQ号码的注册信息、关联的银行卡号及2016年以来的所有红包交易记录和转账记录。
（2）银行交易记录一宗
陈香园的工商银行卡（6217231607002094891）自2016年6月24日（开户）至2016年12月7日期间的交易记录；
刘健的工商银行卡（6222021610008044328）自2016年1月5日至2016年12月6日期间的交易记录；其工商银行卡（6222081610001035437）自2016年11月13日至2016年12月7日期间的交易记录；其建行银行卡（6227002291024923076）自2016年1月1日至12月12日期间的交易记录。
2、检查笔录
2016年12月7日14时10分至45分，侦查人员张岚峰、石立华对依法传唤到案的刘健手机进行检查。经检查发现：
①被告人刘健的QQ（昵称不屈的脊梁、号码170312839）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到3个红包，总计4.38元，发出0个红包，总计0元。2016年收到20040个红包，总计925441.88元，发出11158个红包，总计2198469.01元。
②被告人刘健的QQ（昵称小梁、号码1302415744）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到16个红包，总计372.5元，发出5个红包，总计330元。
③被告人刘健的QQ（昵称小太阳、号码2273955164）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到1523个红包，总计43398.09元，发出0个红包，总计0元。
④被告人刘健的QQ（昵称小太阳、号码369681258）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到1989个红包，总计100648.78元，发出979个红包，总计221423.62元。
⑤被告人刘健的QQ（昵称！！！、号码3205560239）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到26405个红包，总计686967.97元，发出140个红包，总计16472.21元。
⑥被告人刘健的QQ（昵称丫头、号码3218125020）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到6707个红包，总计147609.75元，发出345个红包，总计32685.74元。
⑦被告人刘健的QQ（昵称元宝、号码482995814）钱包中资金理财中QQ红包记录中，2015年收到0个红包，总计0元，发出0个红包，总计0元。2016年收到9692个红包，总计209618.25元，发出155个红包，总计19042.10元。
⑧被告人刘健的QQ（昵称元彬、号码1045396868）无密码，无法进入QQ钱包查证。
3、物证照片:证实不屈的脊梁的红包记录，经刘健签字确认。
4、证人证言
(1)证人杜某某的证言，证实刘健组建QQ群发红包赌博,群成员九十人左右,常玩的有五十人;
陈香园在群里为拉动人气发福利、发过语音。
（2）证人刘某的证言，证实2016年11月份刘健组建QQ群发红包赌博；群成员有七十多个人，刘健是群主，其老婆是管理员。
（3）证人郑某的证言，证实刘健创立500歌友会的QQ群，参赌成员在八九十人；刘健是群主和管理员；元宝是一个女的。
（4）证人林某某的证言，证实刘健是群主，成员在八九十人。
（5）证人赵某某的证言，证实刘健于2016年11月建群，成员八九十人；其老婆的作用是赔付。
（6）证人武某的证言，证实刘健和他老婆管理这个群，成员少时五六十个人，多的时候七八十人。
（7）证人邵某的证言，证实群主“不屈的脊梁”，成员在八九十人。
（8）证人满某某的证言，证实群成员少的时候五六十人，多的时候八十多。
（9）证人郑某某的证言，证实群主“不屈的脊梁”；成员八九十人。
（10）证人高某1的证言，证实刘健是群主，元宝是管理者，成员少的时候五六十人，多的时候八十多。
（11）证人高某2的证言，证实群主是不屈的脊梁；群里五六十人在玩。
（12）证人崔某某的证言，证实这个群名不固定，两三天就换一次，这个群主要是群主“不屈的脊梁”和“免死”管理着。我在这个群里赚了四五千。
（13）证人徐某某的证言，证实2016年10月份，我一个QQ好友“不屈的脊梁”（叫刘健）把我拉进群的，群主就是“不屈的脊梁”，一直到12月份群解散。群里一共50-60人左右。
（14）证人王某的证言，证实群主“不屈的脊梁”，还有一个“不屈赔付”，还有一个特权号昵称免死，也改为免死不要逮或免一半，群成员少时在五六十人，多时七八十人。
（15）证人庄某某的证言，证实群主昵称“不屈的脊梁”，我在这个群里玩了三个多月。这个群里“免死”（后来改为“元宝”）是管理员，她在群里发过语音，是个女的。群名也是不固定，有时候叫某某车友会、某某俱乐部之类的名字。这个群里大约有五六十个人。
5、被告人的供述与辩解
（1）被告人刘健的供述与辩解
1其于2016年12月7日的供述：
2016年10月份，我的朋友“华华”在和我一起吃饭的时候，说是他建了个QQ红包群，让我进去玩。他就把我拉进了那个群，我一直没玩，就退了。到了10月中旬的时候，“华华”还给我打过电话来，我也没再进群。后来，有个叫“毛猴子”的也把我拉进这个QQ群内去了。我进去玩红包来，结果输了三千块钱，我就退出来了。再后来有个叫“老四”的把我拉了另外一个QQ群里去了，我进去看了看也是在群里玩红包，我又输了二、三千块钱。他们这些人都是早上拉人。
有一天，“薛四”在QQ群里说是不想干了，就把群解散了。群成员就私聊我说：“要不，你建一个吧，先玩着！”我就建了两个QQ群，群昵称分别是“路虎”、“伍歌佰友会”，这两个群是我2016年11月20日左右建立的，群号码我想不着了。
我有五个QQ号。一个QQ号是170312839，昵称是“不屈的脊梁”，密码是52775277qian;再一个QQ号是：17779000007，密码是52775277qian,昵称是“小太阳”;还有一个QQ号是：369681258，密码是52775277qian,昵称也是“小太阳”;再一个QQ号是：1045396868，昵称是“元彬”,这个号的密码被盗了找不回来了;我还有一个QQ号是：1302415744，密码也是52775277qian，昵称是“小梁”。
“伍歌佰友会”QQ群的群主昵称是小梁，也就是我，群里没有管理员，群成员在六、七十人上，他们都有三、四个小号，总计群成员在九十多个人上。我的昵称为“不屈的脊梁”、“小太阳”、“元彬”QQ号也在这个群里。
后来“伍歌佰友会”QQ群发不了红包了，我就在前天晚上把这个群给解散了。建立了“路虎”QQ群，把群成员拉进了这个群。“路虎”群主昵称也是我的小梁那个QQ号，这个群里也是没有管理员。
昵称为“不屈的脊梁”QQ号绑定的是平安银行卡，卡尾号是5898。昵称为“小太阳”的两个QQ号，我也不知道是哪个QQ号绑定了工商银行卡，卡尾号的是5437。昵称为“小梁”的QQ号没有绑定银行卡。昵称为“小太阳”的QQ号被盗了，没有绑定银行卡，这两个银行卡都是用我的身份证办理的，用户名是刘健。
我建立“伍歌佰友会”、“路虎”这些QQ群就是发红包玩的。
这种玩法在我们这个圈子里叫“埋雷”，我们所发的红包是随机的拼手气红包、不是单个金额均等的红包。这种玩法是发包者在所发的红包金额后面加上一个数字用符号发开。比如说是发100元的话，在后面加上一个1的话，抢红包的成员中如果谁抢到的红包金额尾号为1的话，那他就中雷了。他就得给发红包的人100元，如果两个人抢到红包金额尾号为1的话，两个都得给发红包的100元。
我们在QQ群里所发的QQ红包有30元的，有50元的，有100元、200元、300元不等。我的QQ号都是我自己玩的。
这些QQ里面的红包和转账记录都是我在别的QQ群里和我自己建的群里赌博时产生的。
在QQ群里我和他们都不认识，我就是建了这个群之后，有我自己拉的QQ好友，也有别人拉进来的，都是在网上交流的，具体的就不认识了。
2其于2016年12月8日的供述：
我参与了四个群，自己建立了两个群。这四个群的情况，我想不起来了，我从2016年夏天开始进这种赌博的群，我也是别人把我拉进去的，具体谁拉的，我想不起来了，后来学会了，我就从2016年11月份中旬的时候因为自己愿意玩，玩这种游戏上了瘾，也想着通过建群，当群主挣点钱，所以就开始建群，我先后建了“500歌友会”和“路虎”，别的就没有了。
我有八个QQ号。第一个QQ号是170312839，昵称是“不屈的脊梁”，密码是52775277qian。第二个QQ号是：17779000007，密码是52775277qian,昵称是“小太阳”。第三个QQ号是：369681258，密码是52775277qian,昵称也是“小太阳”。第四个QQ号是：1045396868，昵称是“元彬”,这个号的密码被盗了找不回来了。第五个QQ号是：1302415744，密码也是52775277qian，昵称是“小梁”，第六个QQ号是：3205560239，密码也是52775277qian，昵称是“！！！”第七个QQ号是：3218125020，密码也是52775277qian，昵称是“丫头”，第八个QQ号是：482995814，昵称是“元宝”，这个是我对象的号，我不知道密码，她给我登上之后，保存了，但是这个号归我使用。
你们对我的手机的八个QQ号的钱包的检查情况我看了，我对上述数据没有任何异议，我承认这些钱是我在别人建的QQ群里以及自己建的群里用QQ红包赌博的过程中产生的记录。
因为腾讯经常封号，我才同时用多个号。我在自己建的群里固定使用不屈的脊梁这个号，其他的号我轮着往群里拉，一旦这个号中了雷，就马上退出，因为我是群主，我替那个号赔付的时候，只赔付一半的钱，我用这种方式去挣钱。
③其于2016年12月29日的供述：
我对这种数据的计算方式认同，也对经过这种方式计算出来的结果没有异议，但是我感觉我的违法所得没有那么多，我挣了不到五万块钱。
我就对不屈赔付的QQ号中，QQ手机系统中显示的发出红包总额与腾讯公司反馈的发出红包数据总额相差大约42万，我就对这一点异议，其他号码里计算出来的数字，我没有任何异议。④其于2016年12月29日的供述：
我参与的四个群都是别人建的群，具体的群名称我想不起来了。我自己建的群有“伍歌佰友会”、“路虎”QQ群。其中“伍歌佰友会”的群主昵称是小梁，也就是我。在这个群里我是管理员，管理员的名称是“不屈的脊梁”。这个群的群成员在六、七十人以上，他们都有三、四个小号，总计群成员在九十多个人上。
我就对从腾讯公司调取来并演示给我看的数据的完整性有异议。我的昵称为“不屈的脊梁”的170312839QQ号中，QQ手机系统中显示的发出红包总额与腾讯公司反馈的发出红包数据总额相差大约42万，我就对这一点异议。这个号码都相差这么多，其它QQ号也应该不对。
⑤其于2017年12月12日的供述：
我对我的QQ号170312839（昵称：不屈的脊梁）收发红包的情况有异议，其他七个QQ号数据计算方法及计算结果没有异议。从2016年6月份到2016年12月7日之间我参与红包赌博总体是赚了五万元以上。
（2）被告人陈香园的供述与辩解
其在侦查阶段共作过3次供述，分别在2016年12月7日、8日、28日。
1其于2016年12月7日的供述：
我从2016年10月上旬开始，通过QQ群发红包的方式参与的赌博。这种网络赌博我们俗称“扫雷”，先是建立和进入QQ群，群里的人发红包，红包的金额50元至800元不等，红包的名称就是“金额/雷号”，发出来红包后，群里的其他人就去抢红包，当群里有人抢到的红包里的金额尾数是雷号的，我们叫做“中雷”，就要赔付等额的金额给发红包的人，群主指定一个“免死号”，“免死号”的赔率是红包金额的50%以上，如果群里有跑包的，群主要替跑包的赔付。比如500/3的意思就是500元的红包，数字3是雷。红包的数量一般是10个或者11个，抢红包的人如果抢到的红包里的金额尾数是3，就要赔付给发红包的人500元钱，“免死号”中雷的话赔付250元以上，其他没有抢到的红包里的金额不是3的人，不用赔付。
2016年7月上旬至今刘健通过微信红包和QQ红包一直参与网络赌博。
2016年7月上旬，刘健通过一个网名叫“悠然”的女的开始用微信群参与的这种网络赌博。当时刘健具体赌的多大，我不知道，规则是“扫雷”的规则。当时刘健告诉我，他一天就输了几百块钱，我当时生气和他吵了一架。
2016年10月上旬的一天，我通过刘健和别人的聊天记录知道刘健一周内在“老四”的群里输了八九万。过了三四天，刘健又告诉我他赢了1800多块钱，然后刘健让申请个QQ号进到群里做“免死号”，让我用免死号来给他抢红包，我就用我的1876363****手机号注册了一个QQ号码，网名叫“免死”，QQ号码具体是什么我忘了。刘健就把我这个QQ号码拉到了一个QQ群里，群名和群号我忘记了，群主是刘健的一个QQ号，这个QQ号号码是170312839,名称叫“不屈的脊梁”，然后我就用我的1876363****手机号注册“免死号”在群里抢红包和赔付，刘健负责管理这个群。直到2016年11月上旬，我的“免死号”被封了。又因为我和刘健吵架，我就不再给刘健在群里抢红包和赔付了。在我用这个“免死号”在群里抢红包和赔付期间，我们过几天就要把群号和群名换一换，时间从几天到半月不等。这段时间，每天赚的钱都不一定，多得时候一天能赚六七千元。每天我都会把赚的钱用QQ转账转给刘健。
2016年11月中旬，我就在群里只负责用“免死号”来抢红包，因为我和刘健的QQ号太多了，我也记不清具体是哪个号码了。刘健负责赔付。我抢了三四天，刘健嫌我抢包抢不到，我就不再用“免死号”抢红包了。
2016年11月底，刘健的QQ号又被封了，刘健让我进到群里帮忙“垫包”，我自己也在群里用自己号赌50元到200元的包，今天上午我发了两个50元的红包，抢了五六个，中了四个，赔了别人四百元，过了一会刘健就把群解散了。
“垫包”就是群里抢红包中雷后有逃跑的，我和刘健给垫上。刘健具体经营几个群我不知道，我参与的只有这个群，不过这个群经常改群名和群号，但是人员不怎么变动。我和刘健经营这个赌博群就是想挣点钱。
我们参与网络赌博期间挣了最少两万块钱，具体多少我不知道。挣的钱都在刘健那里，我和刘健一起生活，两个人一起花。
②其于2016年12月8日的供：
我和刘健是今年三四月份认识的，之后我们就确立了情侣关系，我们生活在一起，但是没有登记结婚。
我在群里主要就是帮着刘健抢包和赔付，后来自己也赌。
③其于2016年12月28日的供述:
有三个QQ号是用我的身份信息申请的，第一个是482995814，网名叫“元宝”；第二个是3205560239，网名叫“免死不要逮”，第三个是3218125020，网名叫“不屈赔付”。我只是用482995814（元宝）这个号，其他两个都是用我的信息办的，是刘健使用的。
（办案民警将你用482995814（元宝）这个号赌博的数据进行累计，结果如下：该号码从2016年11月7日开始使用一直到2016年12月7日，共发出196965.66元，其中自发自抢81.11元，纯发出196884.55元；该号码从2016年11月7日到2016年12月7日这段时间一共收到220770.76元，其中自发自抢267.03元，纯收到220503.73元，总赌资为196965.66元，违法所得为23619.18元）我对上述的计算方法和由上述方法计算出来的数据及结果没有异议。
这些钱来源有两种：第一种是抢红包抢来的；第二种是从绑定银行卡转出的。“福利”就是我发红包让其他人抢，不用他们赔的，我发福利时用482995814（元宝）这个号码，发福利红包，就是为了活跃群里的气氛，让更多的人在群里发红包玩。
6、其它证据
（1）受案登记表、立案决定书：证实2016年12月6日，沂水县公安局网安大队民警在工作中发现，网名“不屈赔付”、“阿童木”、“优雅疯姿态”等人在QQ群内以发红包的形式聚众赌博，人员较多，赌资数额较大。侦查机关于2016年12月6日立案侦查。
（2）抓获经过：证实2016年12月7日被告人陈香园、刘健在沂水镇教授花园出租楼内被侦查人员抓获归案。办案人：张岚峰、李华峰。
（3）户籍证明：证实被告人刘健于1989年4月7日出生，陈香园于1990年6月28日出生，作案时均已达负完全刑事责任年龄。
（4）前科情况：证实被告人刘健无违法犯罪前科。被告人陈香园于2015年8月12日因交通肇事罪被昌邑市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（5）扣押清单、扣押发还清单：2016年12月7日侦查人员从刘健处扣押黑色直板苹果手机A1660一部，于2017年1月4日发还刘健；于2017年1月5日从刘健处扣押5万元。
（6）办案说明：侦查机关出具说明，证实讯问笔录中多次提到的“伍歌佰友会”系笔误，应为“伍佰歌友会”。
以上证据，经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。
本院认为，被告人刘健、陈香园利用网络开设赌场，其行为扰乱了公共秩序，已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪，被告人刘健组建QQ群用于抢发红包赌博，其在本案中发挥主要作用，系主犯；被告人陈香园在QQ群中负责赔付、垫包，协助刘健管理该群，其在本案中发挥作用较轻，系从犯，应从轻处罚。被告人陈香园曾因交通肇事罪于2015年8月12日被昌邑市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，系在缓刑考验期内犯新罪，依法应对其撤销缓刑，执行原判刑法，并与新所犯罪行实行并罚。基于本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十七条的有关规定，判决如下：
被告人刘健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日至2017年1月6日被羁押的31天已折抵。罚金于判决生效后二十日内向本院一次性缴纳。）
被告人陈香园犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。撤销昌邑市人民法院（2015）昌刑初字第214号刑事判决书对被告人陈香园判处缓刑的部分，执行原判刑期三年，与所犯新罪实行并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日至2017年1月6日被羁押的31天已折抵。罚金于判决生效后二十日内向本院一次性缴纳。）
如不服本判决，可在收到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 汪曙光
人民陪审员 朱文启
人民陪审员 张明祥
二〇一八年八月一日
法官 助理 王 丽
书 记 员 于海洪