安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第00024号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人赵泽旭，原张掖市鑫源矿业有限责任公司法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月4日被登封市公安局崇高路派出所抓获。同年3月9日被天长市公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
辩护人尤志安，北京市君泰律师事务所律师。
辩�人岳秀红，北京市君泰律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2013）296号起诉书指控被告人赵泽旭犯诈骗罪，于2013年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月26日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员陈光恒出庭支持公诉，被告人赵泽旭、辩护人岳秀红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年4月至6月期间，被告人赵泽旭和其父赵俊杰采取欺诈手段，成立张掖市鑫源矿业有限责任公司。同期，被告人赵泽旭和赵俊杰将从王太行处获取的山丹县“新河煤田”探矿权的部分资料提供给王某，支付其好处费8万元，让王某以中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队的名义，编造甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书等资料，用于申请办理甘肃省山丹县“王家湾煤矿”探矿权所用。
2012年10月至12月�间，被告人赵泽旭和赵俊杰为了急于得到资金，通过李某大校等人介绍，引诱张某等人前来考察、投资甘肃省山丹县王家湾煤矿项目，并向张某等人出示其伪造的甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书等资料，假称已递交了甘肃省山丹县国土资源局、甘肃省国土资源厅申办王家湾煤矿项目探矿权的申请手续。被告人赵泽旭、赵俊杰谎称办理探矿权证缺少资金，向张某等人提出借款400万元，用于合作办理该项目的探矿权证。张某信以为真，遂将400万元资金通过李某银行卡转汇给被告人赵泽旭。被告人赵泽旭得款400万元后，随即支付给李某50万元，拿出100万余元替其父赵俊杰向河南省郏县人民法院退赃，转汇634788元以其女友名义为其本人在河南省登封市河南东方宇亿置业有限公司购买商品房一套，剩余185万余元用于赵俊杰偿还债务等。
2013年3月4日晚，被告人赵泽旭�河南省登封市公安局崇高路派出所抓获。
指控的证据有：一、书证；二、证人证言；三、被害人陈述；四、被告人赵泽旭的供述与辩解。
指控认为：被告人赵泽旭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵泽旭辩称：其注册公司是为了办理探矿权，不是为了诈骗。张某的400万元是入股公司的费用，给李某的50万元是李某借的办证费用。
辩护人岳秀红提出的辩护意见是：本案现有证据不能排除400万元就是股权转让款的合理怀疑。赵泽旭不存在以办证为名向张某借款400万元的行为。公诉机关指控被告人赵泽旭犯诈骗罪事实不清、证据不足。
辩护人岳秀红提供的证据有：一、山丹县国土资源局关于申请办理新河地区煤炭资源勘�许可证的报告、张掖市国土资源局张国土资发（2007）227号转报山丹县国土资源局《关于申请办理新河地区煤炭资源勘查许可证的报告》的报告、甘肃省张掖地区山丹县新河煤矿合同书；二、山丹县民庆矿业有限责任公司与赵俊杰签订的转让协议、山丹县民庆矿业有限责任公司授权书；三、张掖市鑫源矿业有限责任公司的企业法人营业执照、张掖市鑫源矿业有限责任公司与中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队签订的协议书、中国农业银行银行卡存款业务回单、加盖有中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队财务专用章的收款收据、探矿权申请书、张掖市鑫源矿业有限责任公司《关于申请办理﹤王家湾煤炭资源勘查许可证﹥的申请报告》、中国工商银行个人业务凭证三份、袁正聪签署的收条四份、张掖市鑫源矿业有限责任公司与黑龙江地质科学研究所签订的协议�、探矿权申请登记书、甘肃省山丹县王家湾矿区铜多金属矿普实施方案初审意见书、探矿权申请范围核查表；四、张掖市鑫源矿业有限责任公司法人代表、股权、资质转让协议；五、《张掖市鑫源矿业有限责任公司股东会议纪要》。
经审理查明：2012年4月至6月期间，被告人赵泽旭和其父赵俊杰（另案处理）采取欺诈手段，虚报注册资本800万元，欺骗公司登记主管部门，在甘肃省张掖市设立登记了“张掖市鑫源矿业有限责任公司”。同年5月15日，被告人赵泽旭和赵俊杰又将所设立登记的公司从张掖市甘州区迁出至山丹县西大街115号。同期，被告人赵泽旭和赵俊杰将从王太行处获取的山丹县“新河煤田”探矿权的部分资料提供给王某，支付其好处费8万元，让王某以中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队的名义，编造甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书等资料，用于申请办理甘肃省山丹县“王家湾煤矿”探矿权所用。同年9月17日，为了便于申办所谓的探矿权证，被告人赵泽旭和赵俊杰委托王来军代为办理变更登记，采取欺诈手段，虚报注册资本1200万元，将张掖市鑫源矿业有限责任公司的注册资本由原来的800万元变更登记为2000万元。
2012年10月至12月期间，被告人赵泽旭和赵俊杰通过李某等人介绍，引诱被害人张某等人前来考察、投资甘肃省山丹县王家湾煤矿项目，并向张某等人出示其伪造的甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书等资料，还假称已递交了甘肃省山丹县国土资源局、甘肃省国土资源厅申办王家湾煤矿项目探矿权的申请手续。被告人赵泽旭和赵俊杰谎称办理探矿权证缺少资金，向张某等人提出借款400万元，用于合作办理该项目的探矿权证。张某信以为真，遂将400万元资金通过李某银行卡�汇给被告人赵泽旭。被告人赵泽旭得款400万元后，随即支付给李某50万元，替赵俊杰向河南省郏县人民法院退赃80万元，转汇634788元以其女友名义为其本人在河南省登封市“河南东方宇亿置业有限公司”购买商品房一套，余款被被告人赵泽旭及赵俊杰偿还债务等。
2013年3月4日晚，被告人赵泽旭被河南省登封市公安局崇高路派出所抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人张某的陈述，证实2012年11月2日，其邻居陈某从甘肃打来电话，说李庆松的哥哥李某大校在甘肃山丹县联系了一个储量很大的优质煤矿王家湾煤矿，投资人赵俊杰、赵泽旭父子投资2000万元注册成立了“张掖市鑫源矿业有限责任公司”开发该矿，该矿投产后，日产量至少达到5000吨，日收入250万元，该公司已经将煤炭销售渠道都联系好了，现因资金�足，公司办理探矿权还缺500万元，希望其能投资该项目。2012年11月8日，陈某从甘肃带来张掖市鑫源矿业有限责任公司申办王家湾煤矿的报告、煤炭预查设计书等资料，他和李庆松一块找到其，希望其联系人去投资。11月13日，其丈夫郁士河和陈某一起到王家湾煤矿所在的甘肃省山丹县，考察该项目。在山丹县宾馆，王太行向郁士河介绍该矿是2007年山丹县招商引资项目，现因资金不足，公司办理探矿权还缺500万元。李某不停地给其发短信，说该项目零风险，尽管投资。在这种情况下，其就通过亲家秦某的农行卡，将400万元打到了李某的农行卡上。但李某仅打了一张收条给郁士河。其不放心，11月29日便和女儿郁玉叶赶到甘肃山丹县，其向李某要借条，李某不肯。当日晚上，在山丹县宾馆见到了赵俊杰、赵泽旭，他们说该项目非常赚钱，只要投资400万元，公司的探矿权�可以办下来了，煤矿就能立即投产，能开采几十年。投产后日产量达5000吨，日收入达250万元。其提出要保证资金安全，双方要签订投资协议，赵俊杰说可以。11月30日，赵俊杰、赵泽旭和郁玉叶、李某代表双方在张掖市鑫源矿业有限责任公司关于公司法人代表、股权、资质转让书上签了字。协议约定赵俊杰、赵泽旭将公司的75%股份转让给郁玉叶和李某，郁玉叶任公司法定代表人。其和赵俊杰、赵泽旭父子约定，将400万元借给赵泽旭用于给他和李某办理探矿权证，截止到2013年12月25日前如办不下来探矿权证，该借款赵俊杰、赵泽旭如数归还。第二天，其记得他们曾说探矿权证在十八大一结束就能办下来，其就找赵俊杰、赵泽旭、李某交涉，李某写了一份承诺书给其，保证在2013年2月1日前办到探矿权证。后其多次找赵俊杰、赵泽旭、李某交涉，他们都说王家湾煤矿探矿�证正在办理之中。12月25日，李某又发短信给其，要其再追加350万元，说王家湾煤矿探矿权证正在办理之中，现在缺钱。其害怕受骗，就没有汇。
二、证人喇继德的证言，证实其是中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队总工程师。经过核查，其总队从未接受张掖市鑫源矿业有限责任公司委托，为甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭项目进行勘查。甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书不是其总队出具的，是伪造的，印章也是假的，签字也不是其本人签字。
三、证人王某的证言，证实其是中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队地勘部技术员兼项目经理。2012年4月份，张掖市鑫源矿业有限责任公司法定代表人赵泽旭和他父亲赵俊杰及王太行找其，让其为甘肃省山丹县王家湾煤矿项目伪造甘肃省山丹县王家湾煤炭预查设计书。设计书里的张掖市鑫源矿业有限责任公司的�业执照、税务登记证、组织机构代码证、资金证明是赵泽旭提供给其的电子版。其余材料都是其自己做的，然后装订在一起，共做了四本。其编写该设计书单位不知情，是其私自做的。设计书上的印章是其用单位设计书电子版印章扫描上去的，上面的审查小组名单签名都是其假冒的签名。协议书乙方委托人是其本人签的，甲方委托人是赵泽旭签的。设计书完成后赵泽旭通过银行卡汇款给了其8万元好处费。
四、证人李某的证言，证实其曾在中国人民解放军军事科学部战略部工作，现任张掖市鑫源矿业有限责任公司股东。2012年6月，其认识了河南人王太行。王太行说他是山丹县民庆矿业有限公司的负责人，民庆公司在山丹县有一处叫新河煤矿的项目向甘肃省国土资源厅申请办理探矿权证，但是没有办下来。现在他老乡赵俊杰、赵泽旭父子成立张掖市鑫源矿业有限责任公司，申请办理新河煤矿的探矿权证。新河煤矿现在改名叫王家湾煤矿。但是赵俊杰和赵泽旭申请办理探矿权证缺钱，还差400万，让其帮忙找人投资。其就通过其李庆松认识了陈某，陈某介绍了郁士河到山丹县投资王家湾项目。后来郁士河、王太行、赵俊杰、赵泽旭和其一起到了王家湾煤矿现场去看，郁士河看过之后就相信了。其就将赵泽旭提供给其的山丹县民庆矿业公司关于申办《新河煤矿资源勘查许可证的报告》等几份材料，包括张掖市鑫源矿业有限责任公司申办王家湾煤矿的材料都复印给了郁士河。2012年11月底，郁士河和妻子张某、女儿郁玉叶一起到了山丹县。张某提出要将张掖市鑫源矿业有限责任公司的45%股份转让给她女儿郁玉叶，她借400万元给赵俊杰、赵泽旭用于办理王家湾煤矿的探矿权证。当时还签订了转让协议，上面有其签字。张某不放心，就将400�元打到了其农行卡上，其又转给赵泽旭。随后赵泽旭就转了50万元到其账户上，用于办理山丹县王家湾煤矿的探矿权证。剩余的350万元被赵泽旭、赵俊杰还债了，没有用于办理王家湾煤矿探矿权证。其听赵泽旭说他是委托的袁正聪具体申办的王家湾煤矿的探矿权证。
五、证人秦某的证言，证实2012年11月26日，张某安排天长市天泰置业有限公司将400万元打到其农行卡上，其按照张某的要求又将400万元打到李某的卡上。
六、证人陈某的证言，证实2012年9月，李庆松打电话说他哥哥李某的朋友在甘肃省山丹县买了个非常好的矿，现在办探矿权证还缺500万元资金，探矿权证办下来就可以开采，年收入上亿元，并说李某是负责该矿开发事宜的董事长。如果其找到投资人，给其公司5%的股份，李庆松也可以得到5%的股份。其就想到了邻居张某。第二天其就去了兰州，和李某见了面。李某拿了些有关办理探矿权证的资料，说申办资料已经递交到甘肃省国土资源厅，就差500万元办理探矿权证。探矿权证如果办下来就可以开采了，每年收入上亿元。李某说如果其找到合伙人投资500万元的话，就给其5%股份，叫其到公司上班，年薪30万元。回天长后，其把资料给了张某。之后，其和郁士河到了兰州见到了李某、王太行，李某说王太行是这个矿的原矿主，现在把矿转给赵俊杰。李某说他朋友是甘肃省省厅领导可以帮办此事，等十八大开过之后就能将探矿权证办下来，现在就缺500万元。在兰州期间，李某还带其和郁士河去煤矿看了看。11月底，李某说张某把400万元打到他卡上了，让其和王太行先去山丹县工商局疏通关系，马上要变更法人代表。其和王太行到了山丹县后，王太行联系了一个叫王来军的局长，由王来军疏通关系。过了两天，张某、郁士河�李某到了山丹县，李某说他和张某之间关于公司的股份都谈好了，郁玉叶任法人代表，占公司45%的股份，李某占30%股份，赵泽旭占25%股份。
七、证人杨某的证言，证实其是陈户乡副乡长。王家湾位于山丹县陈户乡东门村，陈户乡不存在王家湾煤矿项目，乡政府从未将所谓王家湾煤矿项目上报，县主管部门也未对该项目立项勘探开采。
八、证人孙某的证言，证实其是河南东方宇亿置业有限公司的出纳。6228480712346664717的卡是其本人的卡，该卡用于公司，客户把售房款打入该卡，视同打入公司帐户。2012年12月7日，赵亚楠打到其卡的634788元是给王鹏佩买房及办证的费用。合同已经签订，房主是王鹏佩，房子位于河南省登封市嵩景花园15栋2106室。该房是其在2008年定下来的，当时价格是289325元，但其没有付钱。现在房价涨了，其把房子卖了，想赚差价。于是其就以634788元�价格卖给了王鹏佩。但是合同签订的价格是289325元。
九、被害人张某提供的：（一）2012年11月26日李某出具的收到张某汇款400万元的收条；（二）2012年11月30日被告人赵泽旭出具的借到郁玉叶400万元的借条；（三）2012年12月1日李某出具给赵泽旭的承诺书，承诺由其负责申办张掖市鑫源矿业有限公司探矿权，所需费用在350万元内，超过部分与公司无关。在使用经费时，需向其它两位股东说明经费去向，并保留票据，交财务总监（郁玉叶）进行账务处理。如探矿权在2013年2月1日前办不下来，其无条件如数退还所领公司全部办证经费，否则依法论处。（被告人赵泽旭备注：如在此期间内办下来，赵泽旭给李某50万元）；（四）张掖市鑫源矿业有限责任公司法人代表、股权、资质转让协议；（五）张掖市鑫源矿业有限责任公司情况说明（张掖市鑫源矿业有限责任公司递交�甘肃省国土资源厅申请开发王家湾煤矿的情况说明）；（六）张掖市鑫源矿业有限责任公司关于申请办理《王家湾煤炭资源勘查许可证》的申请报告；（七）甘肃省国土资源厅甘国土资矿发（2008）24号关于煤矿普查项目新立和变更勘查区块范围的批复，张掖市国土资源局关于办理山丹县新河地区煤炭资源勘查探矿权不予以同意；（八）山丹县国土资源局山国土资（2007）104号关于申请办理新河地区煤炭资源勘查许可证的报告，山丹县国土资源局引进新疆开发商，拟共同投资对新河地区煤炭资源进行勘查；（九）张掖市国土资源局张国土资发（2007）227号转报山丹县国土资源局《关于申请办理新河地区煤炭资源勘查许可证的报告》的报告，请求省国土资源厅按有关规定设置探矿权；（十）张掖市鑫源矿业有限责任公司企业法人营业执照；（十一）2012年4月29日，由甘肃天德会计师事务有限责任公司所作的张掖市鑫源矿业有限责任公司验资报告、注册资本实收情况明细表、银行询证函、资金证明，甘肃省农村信用社特种转帐凭证；（十二）2012年9月17日，由张掖市金鼎会计师事务所所作的800＋1200=2000万元的验资报告、新增注册资本实收情况明细表、注册资本变更前后对照表、货币出资清单、银行询证函，9月14日，张掖甘州农村合作银行进帐单，验资事项说明等；（十三）张掖市鑫源矿业有限责任公司股东股份转让协议，证实2012年11月30日，赵泽旭转让公司75%股权给郁玉叶和李某，郁玉叶拥有公司45%股权，李某拥有公司30%股权。转让后四小时内郁玉叶一次性借给赵泽旭400万元，由此证明对公司的出资。如公司在一年内不能合法取得探矿权证，赵泽旭无条件归还郁玉叶400万元；（十四）张掖市鑫源矿业有限责任公司法人、股权及有关内容�让清单；（十五）2012年12月1日李某出具的承诺书，承诺办证费用控制在350万元之内；（十六）探矿权申请登记书、协议书（张掖市鑫源矿业有限责任公司赵泽旭委托中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队王某编写山丹县王家湾煤矿探矿权所需的地质资料）；（十七）中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书；（十八）李某等人与张某之间的来往短信息；（十九）2012年11月26日中国农业银行进帐单，证实出票人天长市天秦置业有限公司，收款人秦某，金额400万元。（二十）农行卡存款、取款业务回单，2012年11月26日秦某银行卡转帐存款400万元，并卡卡转帐入李某400万元。
十、李某6228480010831398010农行卡交易明细，证实2012年11月26日转存400万元，2012年11月30日转支400万元，2012年11月30日转存50万元。
十一、被告人赵泽旭6228491210010069310农行卡交易明细，证实2012年11月30日转存400万元，2012年11月30日转支50万元，现支3.5万元，2012年12月1日转支300万元，2012年12月8日现支19万元，2013年1月5日现支16万元。
十二、中国农业银行山丹县支行提供的银行卡取款凭条，证实2012年11月30日李某银行卡卡卡转帐给赵泽旭400万元；2012年11月30日，赵泽旭银行卡卡卡转帐入李某50万元；2012年11月30日，被告人赵泽旭现金取款3.5万元；2012年12月1日，被告人赵泽旭银行卡卡卡转帐入赵亚楠300万元；2012年12月1日，被告人赵泽旭现金取款1万元。
十三、赵亚楠6228450710027362912农行帐户交易明细，证实2012年12月3日转账赵泽旭6222081702002614045工行帐户100万元；2012年12月7日现金取款48万元；2013年1月31日付款人庞素珍622991112700838738平顶山农村信用合作联社，收款人赵亚楠6228450710027362912农行登封支行，交易金额48万元；2012年12月12日申�人赵亚楠6228450710027362912，收款人王鹏佩5264102430245153建行帐户，金额70万元；2012年12月6日农行个人结算业务申请书，申请人赵亚楠6228450710027362912农行帐户，收款人庞素珍622991112700838738平顶山农村信用社，金额48万元；2012年12月7日银行卡取款凭条，赵亚楠银行卡卡卡转帐孙某634788元。
十四、孙某6228480712346664717银行卡帐户明细查询，证实2012年12月7日转存634788元；2012年12月10日付款方孙某（6228480712346664717），收款方河南东方宇亿置业有限公司（16-029101040027735），交易金额289325元。
十五、工行登封市支行提供的赵泽旭6222081702002614045银行卡历史明细清单、业务凭单，证实2012年12月3日跨行转入100万元；2012年12月5日卡取65万元；2012年12月5日卡取5万元；2012年12月8日卡取4万元；2012年12月8日卡取10万元；2012年12月11日卡取5万元；2012年12月28日卡取3万元；2012年12月31日卡取5万元。以上7笔卡取合计97万元，10笔ATM取款2.9万元，余额1056.13元。
十六、农行登封市支行提供的赵亚楠6228450710027362912银行卡帐户明细查询，证实2012年12月1转入300万元；2012年12月3日转支100万元；2012年12月6日转支48万元；2012年12月6日转存48万元；2012年12月7日现支48万元；2012年12月7日转支634788元；2012年12月12日转支70万元。
十七、建行登封市支行提供的王鹏佩5264102430245153银行卡交易查询，证实2012年12月12日转帐存入70万元；2013年1月27日转帐支取50万元；7笔ATM取款、转帐4.5万元；消费11578.79元。余额133701.39元。
十八、农行登封市支行提供的孙某6228480712346664717银行卡帐户明细查询，证实2012年12月7日转存634788元；2012年12月10日转入河南东方宇亿置业有限公司房款289325元。
十九、工行登封市支行提供的庞素珍6222081702002492590银行卡历史明细清单。
二十、农行西宁市五四大街支行提供的王某6228481940162648618银行卡历史明细查询，证实201年4月22日（登封市支行）现存5万元；2012年6月25日现存1万元；2012年7月5日现存2万元。
二十一、中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队出具的证明，证实中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队从未受理张掖市鑫源矿业有限责任公司委托对甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭项目进行预查工作，也从未编写过甘肃省山丹县王家湾矿区煤炭预查设计书。
二十二、山丹县国土资源局出具的证明，证实山丹县国土资源局从未受理张掖市鑫源矿业有限责任公司及个人关于山丹县王家湾煤炭勘查的申请。
二十三、山丹县民庆矿业有限责任公司关于申请办理《新河煤炭资源勘查许可证》的申请报告，证实2007年12月6日，山丹县民庆矿业有限责任公司拟与山丹县政府共同投资对新河地区煤炭资源进行勘查。
二十四、甘肃省国土资�厅出具的书面材料，证实甘肃省国土资源厅未收到张掖市鑫源矿业有限责任公司《关于申请办理〈王家湾煤炭资源勘查许可证〉的申请报告》（张鑫矿司字（2012）1号）和2012年7月25日张掖市鑫源矿业有限责任公司的《情况说明》。
二十五、国土资源部国土资发（2005）200号关于规范勘查许可证采矿许可证权限有关问题的通知。
二十六、国土资源部关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知国土资发（2007）20号、国土资源部关于继续暂停受理煤炭探矿权申请的通知国土资发（2009）28号、国土资发（2011）18号，证实经国务院同意，在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请。
二十七、甘肃省国土资源厅甘国土资矿发（2008）24号关于煤矿普查项目新立和变更勘查区块范围的批复，证实不予同意张掖市国土资源局关于办理山丹县新河地区煤炭资源勘查探矿权的申请事项。
二十八、国土资源部办公厅国土资厅函（2013）283号关于提供探矿权办理有关材料的函，证实国土资源部未受理过“甘肃省张掖市鑫源矿业有限公司申请办理山丹县王家湾矿区煤炭勘查许可证”的申请材料。
二十九、郏县人民法院提供的：（一）收条三张：证实1、2012年12月7日收到赵俊杰退回辛国根、赵俊杰涉案资金48万元整。交款人赵泽旭；2、2012年12月8日收到赵俊杰退回辛国根、赵俊杰涉案资金32万元整。交款人赵泽旭；3、2012年12月8日收到高金生退回辛国根、高金生涉案资金5万元整。交款人庞素珍。（二）郏县公安局经济犯罪侦查大队出具的证明，证实赵俊杰因涉嫌挪用资金罪被郏县公安局刑拘上网追逃，目前正在追捕中。（三）河南省郏县人民检察院郏检刑诉（2013）4号起诉书、河南省郏县人民法院（2013）郏刑初字第43号刑事判决书，证实赵俊杰伙同他人挪�资金的事实。
三十、河南东方宇亿置业有限公司提供的商品房买卖合同、发票、契税完税证、登封市物业维修基金缴存凭证，证实王鹏佩购买河南东方宇亿置业有限公司嵩景花园15栋2单元2106号房，建筑面积160.3平方米，房款289325元。
三十一、王某提供的张掖市鑫源矿业有限公司山丹县王家湾煤矿初步设计说明书。
三十二、山丹县工商行政管理局提供的张掖市鑫源矿业有限责任公司的设立登记材料；山丹县工商行政管理局提供的张掖市鑫源矿业有限责任公司的变更登记材料；兰州市七里河区农村信用合作联社武威路分社提供的张掖市鑫源矿业有限责任公司开户资料；张掖甘州农村合作银行城关支行城关分理处提供的张掖市鑫源矿业有限责任公司开户资料、注册资金书证；兰州市七里河区农村信用合作联社武威路分社提供的张掖市鑫源矿业有限责任公司客户交易�细对帐单、甘肃省农村信用社特种转帐凭证、甘肃省农村信用社储蓄存款凭条、张掖市银达信用担保有限公司内资企业基本信息；张掖市银达信用担保有限公司提供的情况说明、财务凭证等。
三十三、山丹县陈户乡人民政府出具的证明，证实山丹县陈户乡不存在王家湾煤矿项目，乡政府从未将所谓王家湾煤矿项目上报，县主管部门也未对该项目立项勘探开采。
三十四、张掖甘州农村合作银行城关支行城关分理处出具的情况说明，证实张掖市鑫源矿业有限责任公司2012年9月14日在其分理处开立账户增资验资，后张掖市银达信用担保有限公司财务人员到分理处补询证函和进账单，工作人员在没有仔细审查真实内容的情况下在对方提供的询证函和金额500万元的进账单上补盖了分理处印章。经核查，该500万元进账交易并不存在。
三十五、扣押清单，证实扣押李某50万元；扣押王某8万元，缴入天长市公安局帐户；扣押王某宏基笔记本电脑一台。
三十六、天长市公安局协助冻结财产通知书，证实冻结赵亚楠在中国农业银行登封市支行的存款3万元，冻结河南东方宇亿置业有限公司在中国农业银行登封市支行的存款634788元。
三十七、受案登记表，证实2012年12月30日，张某、郁士河向公安机关报案。
三十八、河南省登封市公安局崇高路派出所出具的抓获证明，证实2013年3月4日晚10时许，被告人赵泽旭被抓获。
三十九、被告人赵泽旭的供述，证实张掖市鑫源矿业有限责任公司2012年4月成立。公司成立时，注册资金是800万元，股东是其和父亲赵俊杰。其占股75%，任公司法定代表人，出资600万元。赵俊杰占股25%，出资200万元。2012年9月，公司注册资金增资到2000万元，公司股东还是其和父亲赵俊杰，其占股90%，出资1800万元，赵俊杰占股10%，出�200万元。
2012年11月底，在甘肃省山丹县工商局，其将公司400万元股份转让给李某，将900万元股份转让给郁玉叶，赵俊杰将持有的200万元股份转让给李某。变更后郁玉叶对公司出资900万元，占股45%，李某对公司出资600万元，占股30%，其对公司出资500万元，占股25%。郁玉叶任公司法定代表人，其和李某是公司股东。
2012年3月份，公司成立前，王太行和王来军带其和父亲赵俊杰一起到甘肃山丹县王家湾地区进行考察。王太行说他2008年找人办过该地区的探矿权证，当时国家规定不允许办理煤矿的探矿权证，没有办下来。后来其向王来军等人了解如何办理探矿权证，他们说必须在山丹县注册成立一家公司才能申请办理探矿权证。于是，2012年4月份，其和赵俊杰便安排王来军找代办公司代办了张掖市鑫源矿业有限责任公司。但是公司并没有实际出资，至今也没有任何经营。
后其和赵俊杰通过王太行等人介绍，认识了袁正聪。袁正聪说他能在甘肃省国土资源厅办理探矿权证。其和赵俊杰就找到青海省西宁市中国建材地质勘查青海总队王某帮助做了一份山丹县王家湾煤矿项目的地质设计书。双方签了一个协议，由王某帮其制作设计书，其支付给王某7.5万元。后来，其又要求王某做了一份王家湾矿区地质及工程布置图，他又向其要了3.5万元左右的费用。王某是以青海省西宁市中国建材地质勘查青海总队的名义帮其做的设计书，但是中国建材地质勘查青海总队没有到甘肃山丹县对王家湾煤矿项目进行勘查。
后其和赵俊杰打了一份申请探矿权证的申请报告，连同地质设计书及该设计书电子文本等交给了袁正聪。由袁正聪将这些材料送到甘肃省国土资源厅等相关部门。
2012年9月，袁正聪说张掖市鑫源矿业有限责任公司的注册资金达不到申请探�权证的要求，要求公司增资到2000万元，公司随后就增资到2000万元，并将新的相关手续交给了袁正聪。
期间，其父亲赵俊杰在河南登封老家欠别人钱，人家要钱要的比较紧。另外，平顶山郏县公安局经侦大队将其父亲赵俊杰列为网上逃犯，说其父亲和黄道信用社主任辛国根挪用了信用社的100万存款。其和赵俊杰就与王太行商量对策，王太行说可以帮忙找投资人。2012年10月中旬，王太行介绍李某到兰州与其父亲见面，王太行说李某是中国人民解放军军事科学院的大校。李某跟其父亲谈合作条件，出让公司51%的股份给李某，然后李某给1000万元作为入股费用。李某并说给他十天时间找投资人。
2012年11月，李某跟其父亲联系，说找到一个投资人张某。后来李某将张某的丈夫郁士河和陈某一起带到甘肃省山丹县王家湾实地考察，其和父亲便把公司的营业执照、税务登记证�手续交给郁士河看。后来张某、张某女儿郁玉叶过来，最后双方谈妥，其和父亲转让公司75%的股份给张某和李某，张某借给其和父亲400万元用于合作办理王家湾煤矿探矿权证。其以个人名义打了400万的借条给张某。其和父亲向张某他们承诺，2013年底将探矿权证办下来，但是后续（营业执照变更完之后）的办证费用由郁玉叶他们承担，如果办不下来，就将400万元退给他们，并承担50万元的违约金和按照股份承担后续的办证费用。
该400万元借款张某先打到李某银行卡上，然后李某转到其银行卡上。但是这400万元并没有用于办理探矿权证。其中100万缴到了郏县公安局经侦大队账户上，是归还其父亲挪用黄道信用社的钱。还了欠庞素珍的70万元。其还安排其妹妹赵亚楠将其中的634788元打到河南东方宇亿置业有限公司帐上，用于为其女朋友王鹏佩购买嵩景花园15栋2单元2106号房（交易手续都是其妹妹赵亚楠办理的）。打给李某50万，是借给他的先期办理王家湾探矿权证的费用。给了袁正聪办探矿权证50万费用，另外还了其父亲欠别人的钱，大概十几万元，剩下的钱被其和其父亲来回到甘肃花了六七万，个人消费了一部分。其余的钱在其和其妹妹赵亚楠的银行卡上。
本院认为：被告人赵泽旭以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
对被告人赵泽旭及其辩护人提出被告人赵泽旭系不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人赵泽旭等人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取张某钱财，且将骗来的钱财用于还债和个人挥霍，这一事实有被害人陈述、证人证言及相关书证证实，足以认定被告人赵泽旭具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对�告人赵泽旭及其辩护人的辩护意见，本院不予采信。
据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵泽旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月4日起至2028年3月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人赵泽旭非法占有的四百万元，依法予以追缴或者责令退赔，发还给被害人张启红。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万唐仓
代理审判员 解明星
人民陪审员 郭学生
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 陈 茜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。