湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1003刑初141号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人胡华军，男,无业，家住湖南省郴州市苏仙区。因犯信用卡诈骗罪，于2016年1月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯拒不执行判决、裁定罪于2018年1月5日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年1月17日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，同年2月6日被郴州市苏仙区人民检察院取保候审，同年5月24日经本院决定被依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人李良同，湖南大问律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2018]142号起诉书指控被告人胡华军犯拒不执行判决、裁定罪于2018年5月24日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于同年7月13日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘某、邓某出庭支持公诉，被告人胡华军到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，被告人胡华军和其妻子易某1、其岳父易某2等人与龙某借款纠纷一案，于2014年3月10日经郴州市苏仙区人民法院作出判决，判决胡华军、易某2、易某1等人偿还龙某借款本金人民币300000元，利息人民币73800元。判决生效后，郴州市苏仙区人民法院于2014年5月11日向胡华军、易某1等人下达了执行通知书，但胡华军、易某1等人一直没有执行该判决。2015年7月份，胡华军、易某1将实际归其夫妻所有的位于郴州市北湖区香雪东路的东骏广场24、25栋610房以人民币820000元的价格卖给了张某1、李某夫妇。胡华军、易某1在收到卖房款后，仍未执行法院判决将钱归还给龙某，而是用于偿还之前的购房欠款及物业管理费、支付房屋装修款以及其他民事案件律师费用、归还信用卡欠款等，从而导致苏仙区人民法院的生效判决未能执行。
就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、民事判决书、刑事判决书；2、民事裁定书；3、证人易某1、张某1、李某、曾某1等人的证言；4、被告人胡华军的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人胡华军的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，故提请本院依法判处。
被告人胡华军辩称，东某广场24、25栋610房子不是他的，是他岳父易某2的房子，他不认罪。被告人胡华军的辩护人李良同提出被告人胡华军不具有拒不执行的主观故意和客观要件，因此被告人胡华军不构成拒不执行判决、裁定罪。
经审理查明，被告人胡华军和其妻子易某1、其岳父易某2等人与龙某民间借贷纠纷一案，于2014年3月10日经本院作出判决，判决被告人胡华军、易某2、易某1等人偿还龙某借款本金300000元，利息73800元。判决生效后，本院于2014年5月11日向胡华军、易某1等人下达了执行通知书，但被告人胡华军与易某1等人一直没有履行该判决。2015年7月份，被告人胡华军与易某1将郴州市北湖区香雪东路的东骏广场24、25栋610房以人民币820000元的价格卖给了张某1、李某夫妇。被告人胡华军与易某1在收到卖房款后，仍未执行法院判决将钱归还给申请人龙某，而是用于偿还之前的购房欠款及支付物业管理费、房屋装修款以及其他民事案件律师费用、归还信用卡欠款等，从而导致本院的生效判决未能执行。
另查明，被告人胡华军因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年8月28日被郴州市公安局苏某分局刑事拘留，同年9月3日经郴州市公安局苏某分局决定被取保候审。同年11月27日经本院决定被郴州市公安局苏某分局依法逮捕。2016年1月6日，被告人胡华军因犯信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。2016年1月15日经本院决定被取保候审。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、到案情况说明证明，被告人胡华军于2018年1月5日到郴州市公安局苏某分局投案。
2、郴州市苏仙区人民法院移送公安机关侦查函及案卷有关材料证明，本院于2016年6月6日将被告人胡华军涉嫌拒不执行判决、裁定罪案件线索移送郴州市公安局苏某分局。
3、委托代理购房合同、欠条、收条证明，2011年4月22日，易新秋购买郴州市北湖区香雪东路的东骏广场24、25栋610房的过程。
4、本院（2013）郴苏民初字第1779号民事判决书证明，胡华军、易某1、易某2、卢兰花应偿还龙某借款本金30万元，利息73800元，并承担受理费7457.50元。
5、本院（2015）郴苏刑初字第270号刑事判决书证明，2016年1月6日，被告人胡华军因犯信用卡诈骗罪本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
6、张某1工商银行622202191100658757的流水明细证明，2015年1月至2016年12月，该账户没有转账给胡华军、易某1房款的记录。
7、易某1出具的三张收条证明，2015年7月8日易某1收到李某丈夫张某1购房款155000元，2015年7月13日易某1收到张某1购房款112800元，2015年8月18日易某1收到李某购房款45万元。
8、郴州市不动产档案馆于2017年12月27日出具的证明证明，郴州市北湖区香雪东路14号东骏广场24、25栋610房权利人系李某。
9、证人龙某的证言证明，2012年胡华军、易某2两人借了他40万元人民币，2013年1月胡华军、易某2还了他10万元人民币。剩余30万元胡华军、易某2拒不还款。后他起诉至苏仙区人民法院。苏仙区人民法院于2014年判决胡华军、易某2、卢兰花、易某1偿还借款30万元及利息给他。但胡华军、易某2、易某1至今未归还借款。2015年之前他找过胡华军几次，胡华军、易某1还写了几张保证还款的书面材料交给法院，2016年之后就找不到人了。
10、证人易某1的证言证明，2012年底，她父亲易某2向龙某借款40万元用于装修苏某区白露塘珠江名都酒店，她老公胡华军在借条上作为担保人签字按了手印，后来还了龙某10万元本金后就没有再还了。2014年，龙某起诉了她、胡华军、易某2、卢兰花，法院判决后，她们收到了判决书。2014年年底，苏仙区人民法院执行庭干警带着申请执行人到白露塘珠江名都找到她们要她们还钱，她说宾馆只有少量营业额，还不足以还钱。
2011年，她父亲易新秋买了曾某1位于郴州市北湖区香雪东路的东骏广场124、25栋601室房屋给她和胡华军作新房。2015年3月份，物业要她们补交房产面积款、珠江名都建设方面还遗留很多债务、她和胡华军的信用卡还有很多钱未还等原因，她将这套房子以82万元的价格卖给了张某1夫妇。这82万元她都收到了，她总共向张某1打了四张收条，第一张是她、胡华军、张某1夫妇在龙泉名邸旁吃饭时，张某1给了她5000元定金，当时没有打收条；第二张是张某1夫妇在帝国大酒店旁农行取了11万多现金给她的，她打了收条给张某1夫妇；第三张是因为要补交155000元房产面积款，是由张某1直接交给开发商的，她也打了一张收条给张某1；第四张是张某1通过工行转了45万元到胡华军弟弟胡石华的工商银行卡上，胡石华取了45万元现金给她；第五张是张某1在苏园路工商银行取了66000元钱给她，她打了收条给张某1夫妇，她把这笔钱用于归还了农商行贷款利，剩余的钱就是张某1陆陆续续给的现金。这些钱她主要用于以下开支：第一笔5000元用于日常开支；第二笔11万多现金，她收到后放在家里，并与胡华军说这笔钱要用于交东某广场的物管费3万元和给原房东曾某13万元，以及准备打官司的诉讼费和律师费，胡华军听过后说随便她，没有反对；第三笔155000元她没有收到现金，张某1直接将钱打给了开发商用于补交房产面积款了；第四笔45万元主要用于支付东某广场装修费18万元、还农业银行信用卡16万元（其中还胡华军99500元，还她的信用卡6万多元），为胡华军交罚金3万元，为胡华军交保证金2万元、交诉讼费、律师费了；第五笔收到的66000元用于归还了农商行贷款，没有偿还龙某的钱
11、证人曾某2的证言证明，2010年他父亲曾某1在郴州市以他的名义购买了东峻广场24、25栋610号房，2015年他们又将这个房子卖出去了，具体是他父亲在交易，他只是在上面签了字。
12、证人曾某1的证言证明，2008年的时候他购买郴州市香雪路东骏广场买了24、25栋601室（当时合同上编号是25栋2单元602号房，其实是同一套房，当时合同上标注建筑面积218.05平方米），2011年他委托通义信息部将这套房子以38万元卖给了易某2，因为这个房子办不了房产证，所以他们就没有过户，2013年3月17日，他和他儿子曾某2、易某2等人签订了房屋买卖合同。易某2的女儿在这套房子结的婚。2015年，为了办理房产证，易某2的女儿把房子尾款3万元给了我。
13、证人李某的证言证明，她从易某1手上购买了东某广场24、25栋610房。房子的总价是80多万元，都是她老公张某1付的款，第一次是2015年7月8日付了155000元，第二次是2015年7月13日付了112800元，第三次是2015年8月18日付了45万元。有付现金的，也有账号的。买房时，易某1说她是从曾姓男子手上购买东某广场24、25栋610房，易某1要她直接与曾姓男子签合同，易某1在东某广场没有房产登记，但房款都是打到易某1提供的账号里。
14、证人张某1的证言证明，2015年夏天他与易某2和易某1签订了一份房屋买卖合同，房子位于东某广场24、25栋601室，总价款是82万元。第一笔钱他是通过他岳母李春香的农行卡取了11万多现金给了易某1，易某1给他出具了收条；第二笔钱是他在银行取了10多万现金给了易某1，具体是多少他记不清了，易某1出具了收条给他，这笔钱他知道主要是要补交房产面积，这个补交款是易某1去交的，具体交了多少他也不知道，在物业办手续的时候，易某1还给了曾某13万元；第三笔是通过他工商银行卡转账45万元到易某1老公胡华军弟弟工商银行卡里，易某1出具了收条给他；第四笔是他在苏园路工商银行转账了6万多元给了易某1，易某1出具了收条给他；第五笔是2015年年底他转给胡华军弟弟一笔钱，具体数额记不清了，当时没有打收条；第六笔是去年年底他通过微信转账给易某12万元，一次是16000元，一次是4000元；现在共还欠易某14000元。
15、执行通知书及送达回证证明，2014年5月12日，被告人胡华军的岳父易某2代被告人胡华军签收了法律文书。
16、被告人胡华军的户籍证明，被告人胡华军出生于1988年9月16日，案发时具有完全刑事责任能力。
17、被告人胡华军的供述证明，2012年白露塘镇珠江名都建好后，准备装修宾馆，因为缺少资金，就以他的名义向龙某借了40万元，他妻子易某1、岳父易某2在借条上签了字，后来归还了前期的利息和10万元的本金，剩下的30万元本金和利息无力偿还，就再也没有还了。2014年龙某向苏仙区人民法院起诉了他、易某1、易某2、卢兰花，他们收到了判决书，因珠江名都经营不善，没有钱归还龙某。2014年5月份，郴州市苏仙区人民法院执行局还下达了执行通知书，并且法院的干警到白露塘珠江名都找到他，要求他偿还龙某的本金和利息，这个是易某1也知道，他当时把他暂时没有钱偿还的情况跟法院的干警和龙某说了，并承诺按月归还，但珠江名都宾馆开不下去了，他就没有还钱给龙某。
2011年，他岳父易新秋从一个曾姓老板手中买下了郴州市北湖区香雪东路东骏广场24、25栋601室，后来因为他和易某1结婚没有新房入住，他岳父易某2就把这个房子装修好给他们作为新房用，他们在这个房子住了10个多月，就搬到江滨小区住了。2015年5、6月，因为他涉嫌信用卡诈骗罪，加上需要还一些私人欠款，所以他老婆易某1就将这个房子以82万元的价格卖给了张某1夫妇。卖房子的这82万元主要开支：第一笔用于支付东某广场开发商物管费、补房子面积费、办房产证的费用约20万，其中155000是张某1直接交的，还有些钱可能是易某1交的；第二笔是给了原房东曾老板3万元；第三笔是交了苏仙区人民法院诉讼费5万元，交了郴州市中院诉讼费2万元；第四笔是支付了律师10多万元；第五笔是还了信用卡16万元，其中还了他的信用卡10万元，易某1的信用卡6万元；第六笔是缴纳他信用卡诈骗罪罚金3万元；第七笔是缴纳他信用卡诈骗保证金2万元，第八笔是易某1还了马家坪附近农商行贷款和利息7万多；第九笔是用于支付东某广场14号24、25栋601室装修费用20万元。
本院认为，被告人胡华军有履行人民法院生效民事判决书所确定的判决义务，但被告人胡华军转移财产，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，导致对人民法院民事判决书确定义务不能履行，侵犯了申请人的财产权利，致使公民的财产遭受了重大损失，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人胡华军犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。被告人胡华军因犯信用卡诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯拒不执行判决、裁定罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人胡华军及其辩护人李良同提出被告人胡华军不具有拒不执行的主观故意和客观要件，被告人胡华军的行为不构成犯罪，经查，本院（2013）郴苏民初字第1779号民事判决书生效后，本院向被告人胡华军送达了执行通知书，后本院执行庭干警在白露塘珠江明都找到被告人胡华军，要求被告人胡华军归还龙某的欠款，被告人胡华军表示暂时没有能力还款，并承诺按月归还；2015年7月份被告人胡华军夫妇将郴州市北湖区香雪东路东骏广场24、25栋601室以82万元的价款转卖给张某1夫妇，被告人胡华军夫妇收取房款后，将房款用于支付被告人胡华军的信用卡透支款和被告人胡华军个人开支及偿还其他债务，没有执行法院的生效判决，因此被告人胡华军有履行能力，而主观上不愿去履行，而是将财物挪作他用，即转移财产，被告人胡华军的行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，被告人胡华军及其辩护人李良同的辩护理由不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、撤销本院（2015）郴苏刑初字第270号刑事判决中对被告人胡华军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑执行部分；
二、被告人胡华军犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月24日起至2022年3月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李中权
审 判 员 张菊芝
人民陪审员 龙艳兰
二〇一八年八月十六日
代理书记员 卢敏兴
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。