.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2017）宁0122刑初216号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人杨某某，男，1960年4月4日出生，公民身份号码×××，回族，文化程度无，住宁夏回族自治区贺兰县，厨师。2017年7月14日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2017年8月15日因涉嫌诈骗罪，经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人杨三相，贺兰县法律援助中心指派，宁夏沙都律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉【2017】224号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月13日公开开庭进行审理，贺兰县人民检察院指派检察员邱凌芳出庭支持公诉，贺兰县法律援助中心指派辩护人杨三相出庭为被告人杨某某进行辩护。被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，被告人杨某某与被害人孙某某系多年朋友关系。2016年11月至2017年4月期间，被告人杨某某谎称其有能力帮人办理”廉租房”和”正式退休手续”骗取被害人孙某某信任，被害人孙某某为给其前妻徐某某办理”廉租房”给付被告人杨某某现金5000元；为给自己和其前妻徐某某及其朋友朱某甲、朱某乙办理正式”退休手续”先后向被告人杨某某给付现金合计29000元。为了取得被害人孙某某的信任，被告人杨某某向被害人孙某某出具加盖”宁夏回族自治区民政厅劳动人事部和宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市总工会人事部”印章的虚假《2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单》。2016年5、6月份，被害人孙某某多次催问被告人杨某某未果后向相关单位核实，发现自己上当被骗，即向公安机关报案。2017年7月12日被告人杨某某被抓获。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物,涉案金额34000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人杨某某在有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金的幅度内量刑。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人杨某某的供述和辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，量刑方面辩称，被告人具有坦白，认为本案被告人也是被骗的受害者，其犯罪主观恶性较小，当庭认罪、悔罪，恳请法庭依法从轻判处。经审理查明，被告人杨某某与被害人孙某某系多年朋友关系。2016年11月至2017年4月期间，被告人杨某某谎称其有能力帮人办理”廉租房”和”正式退休手续”骗取被害人孙某某信任，被害人孙某某为给其前妻徐某某办理”廉租房”给付被告人杨某某现金5000元；为给自己和其前妻徐某某及其朋友朱某甲、朱某乙办理正式”退休手续”先后向被告人杨某某给付现金合计29000元。为了取得被害人孙某某的信任，被告人杨某某向被害人孙某某出具加盖”宁夏回族自治区民政厅劳动人事部和宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市总工会人事部”印章的虚假《2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单》。2017年5、6月份，被害人孙某某多次催问被告人杨某某办理情况未果后向相关单位核实，发现自己上当被骗，即向公安机关报案。2017年7月12日被告人杨某某被抓获归案。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.贺兰县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明本案的案件来源系被害人孙某某、朱某乙、朱某甲报案。2.接收证据材料清单、”2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单”，证明被害人徐某某、孙某某向贺兰县公安局民警提供三份内容一致的加盖宁夏回族自治区民政厅劳动人事部、宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市总工会人事部印章，落款日期2017年2月1日的”2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单”，上有徐某某、朱某甲、朱某乙。3.宁夏回族自治区民政厅出具证明一份，证明宁夏回族自治区民政厅无”宁夏回族自治区民政厅劳动人事部”机构，也没有该印章，且民政厅不对外受理、办理退休人员相关事宜。4.银川市总工会出具证明一份，证明银川市总工会无”宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市总工会人事部”此机构设置，也没有该印章，不对外受理、办理退休人员相关事宜。5.杨某某户籍基础信息一份，证明杨某某出生于1960年4月4日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。6.贺兰县公安局出具情况说明一份，证明经贺兰县公安局查找，无法联系到被告人杨某某的儿子杨某，无法核实杨某信用卡还款事宜。7.辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证明经被害人孙某某辨认，辨认出对其实施诈骗的是被告人杨某某。8辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证明经被害人徐某某辨认，辨认出对其实施诈骗的是被告人杨某某。9.被害人孙某某陈述，证明其认识杨某某，2016年9月份，杨某某说其有个堂哥在民政厅当领导，经常给人办廉租房，其希望给前妻徐某某办理，就问杨某某需要多少钱，杨某某说一人6000，让其提供身份证复印件、银行卡复印件、医保卡的复印件、无房证明等材料，其把材料准备好后，当时给杨某某6000元，但一直未办理。2016年12月份，杨某某说可以帮忙办退休手续，每人需要20000元，先交5000，孙某某和其前妻要办理，给杨某某10000元让杨某某给自己和前妻办退休。后其将杨某某帮忙办退休的事情告诉朱某甲，朱某甲和朱某甲的妹妹都准备了材料和10000元钱，由其交给了杨某某。后其多次催问办理情况，杨某某一直以各种理由推脱，但是一直未见办成的手续。2017年1月份，杨某某拿来关于退休人员的登记表，有他们四人的名字和信息，登记表上都有印证，他们就相信。杨某某说现在正在办理，还要交钱。其相信并拿着这几张表给朱某甲和朱某乙看了，杨某某说要钱呢。他们四人又向杨某某交了8000元左右，杨某某拿走了给他们看得表格说要继续办手续呢。2017年2月左右，杨某某给其拿了”2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单”，上面有其、徐某某、朱某甲、朱某乙的名字等。后经其多次催问，杨某某说快了，让他们等着。2017年5月份，其给杨某某打电话他就不接电话，2017年6月份，他们去民政厅问，民政厅的人说这些表上的印章都是假的，他们才知道被骗。10.被害人徐某某的陈述，证实2016年9月份，其前夫孙某某带着杨某某到自己家里，杨某某说有一个堂哥在民政厅上班，经常给人办廉租房，说自己也办了一套，当时自己和前夫也想办廉租房，杨某某说办理需要6000元钱。后来杨某某反复说过几次给别人办成廉租房的事，他们就相信了，就给杨某某给了6000元钱，还将身份证材料都给了杨某某。2016年12月份，杨某某说自己有亲戚在政府里是领导，他能找人办退休。其和孙某某也想办，杨某某说办理退休一人要2万元钱，一人先交5000，还需要身份证复印件，照片、医保卡等信息，其就将此事给其儿子说了，其儿子就给她们10000元钱交给了杨某某。2017年3月份，杨某某将几张2016年银川市三区两县后补退休人员审批名单给她们看，单子上有其、还有孙某某，还有朱某甲、朱某乙的名字并加盖着公章，杨某某让她们等着领工资，还说了廉租房要到2017年4月份就办好。后来杨某某联系不上了。杨某某骗其和前夫共18000元，办廉租房6000元，办退休10000元，2017年2月份，杨某某带着其小儿子去四川学习，让她们打给杨某某2000元钱，说顶退休的钱。骗朱某甲和朱某乙是其前夫孙某某办的，其不清楚。11.被害人朱某甲的陈述，证明其和妹妹让一个姓杨的男子骗了26000元钱，孙某某认识那个姓杨的男子，孙某某告诉其说那个姓杨的男子可以办退休，他哥哥是民政厅的领导，其就说让给其妹妹也办，孙某某说一个人需要2万元，先给前期手续费，后面再说。2016年12月底，孙某某说姓杨的在他家等着拿材料和钱，其和妹妹一人拿5000元钱给孙某某。2017年2月，孙某某又说姓杨的说要打点关系，其找弟媳妇借3000元钱给了孙某某。又过了半个月，孙某某打电话说姓杨的又要钱，其和妹妹说了，其妹给其8000元钱，其给了孙某某。2017年3月份，孙某某说快办好了，表已经出来了，让其过去拿表。其拿了两张”2016年银川市三区两县后补退休人员审批表”，孙某某说老杨让拿钱，其就给妹妹说了，其妹夫给其5000元钱，其交给了孙某某，一直到今天也没有领到养老金。其和孙某某拿着表去民政厅咨询，被告知是假的，他们被骗了，其才来报警。其和妹妹被骗了26000元，其拿了8000元，其妹妹拿了18000元。其不认识姓杨的，是通过孙某某知道的，通过一次电话。12.被害人朱某乙陈述，证明其被骗18000元，2016年11月份，其姐姐托人给其办养老金，因为当时说办养老金要20000元钱，她们只能陆续的给，其就给姐姐5000元钱，其姐姐拿去给姓杨的了。2017年2月份，那个姓杨的人又要钱呢，其姐姐拿来了一个文件有审批的内容，还有其名字，当时其看了就相信其姐姐找的那个姓杨的人了，又通过姐姐给姓杨的8000元钱。2017年4月份，其又接到姐姐电话说养老金快办好了，需要再交5000元钱，其老公就给其姐5000元钱，让交给姓杨的，后来知道被骗，她们报警。13.被告人杨某某的供述和辩解，证明其和孙某某自2007年认识至今，2016年11月份，其欺骗孙某某说其堂哥在民政厅上班，有能力办廉租房，但实际上其堂哥当时是在自治区政协给领导开车。孙某某问其需要多少钱，其说五六千元，孙某某当时在其家给了5000元钱，后其又向孙某某借了1000元，其给儿子还信用卡用了4000元钱。后其找到2016年10月份从网上认识的一个叫黄小平的男子，黄小平说自己是银川市廉租房安置办的。后来杨某某承诺给孙某某和其前妻徐某某办理退休，给朱某甲办理养老保险等事由，几次一共给其37000元钱。其中1000元是借给其的，还有2000元钱是其和孙某某的儿子孙立峰去成都学习火锅手艺的时候向孙某某借的，其以办廉租房和退休养老从孙某某处拿了34000元钱。其没有能力办理廉租房、退休、养老保险。其给孙某某说要找其堂哥办理，但其一直没有找过其堂哥，其这样说是为了取得孙某某的信任，好让孙某某给其钱。14.到案经过，证实被告人杨某某系被动归案。15.违法犯罪记录查询情况说明，证明公安民警2017年7月13日经查询被告人杨某某无违法犯罪前科。16.贺兰县公安局出具情况说明一份，证明经贺兰县公安局查证，尚未找到黄小平（又名王彪），无法核实黄小平（又名王彪）的身份信息。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金34000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。其归案后能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨某某在有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保障公民的财产权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2020年7月13日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。二、责令被告人杨某某退赔诈骗犯罪所得共计人民币34000元。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长王金人民陪审员李兴祥人民陪审员王维新二〇一七年十二月二十九日书记员李婷附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第1页共3页