宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第152号
公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。
被告人毛某（曾用名：毛顺涛），男，1990年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省三门峡市卢氏县，住河南省三门峡市卢氏县。2014年11月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区中卫市公安局刑事拘留，同年11月17日经宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院批准，次日由宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。
辩护人常晓科，河南宇萃律师事务所律师。
被告人毛某某，男，1967年6月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：河南省三门峡市卢氏县，住河南省三门峡市卢氏县。2014年11月5日因涉嫌犯组织领导、传销活动罪被宁夏回族自治区中卫市公安局取保候审，2015年1月16日被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院取保候审。2015年7月2日本院决定取保候审。2015年8月26日本院决定逮捕，同年8月27日由宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检刑诉[2015]140号起诉书指控被告人毛某、毛某某犯组织领导、传销活动罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月27日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员刘波出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人常晓科，被告人毛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：2012年3月份，被告人毛某被河南籍老乡任某甲发展为传销下线人员，加入传销组织，后直接或间接发展人员参与非法传销活动。该非法传销组织在中卫市沙坡头区以参加西部大开发、投资人力资源为名，通过购买广东太阳神集团保健品获取加盟资格，采取交纳每份3300元，加盟金775元（一次性可以交纳1-10份不等份额），按照交纳的份额和发展的人员由低到高依次排列为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层次，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬和返利的依据。被告人毛某通过“聊天”、“拉人头”等方式诱骗他人加入该非法传销组织进行非法传销活动，并对该传销组织进行组织、领导。至案发时，该传销组织内部参与传销活动人员超过60人，被告人毛某晋升为高级业务员。被告人毛某离开中卫后，安排被告人毛某某继续管理该传销组织，并佩戴金戒指行使传销组织最高领导者的权力和职责。至案发时，被告人毛某某参与管理的传销组织内部参与传销活动人员已超过60人，其本人也晋升为业务经理。
2014年10月30日，被告人毛某因殴打他人被河南省三门峡市卢氏县公安局行政处罚期间，主动供述其因涉嫌组织、领导传销活动罪被网上通缉，后经卢氏县公安局民警确认并被宁夏警方带回。
2014年11月4日，被告人毛某某到中卫市公安局投案自首。
据此，公诉机关指控被告人毛某、毛某某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人毛某、毛某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。并提供书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据支持公诉。
被告人毛某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不表异议，提出其是在不知情的情况下参加了传销组织，希望对其从轻处罚的辩解。
被告人毛某的辩护人提出被告人毛某犯罪意念的产生受到了他人的误导和诱惑，被告人毛某也是本案传销的受害者；犯罪情节较轻，社会危害性、主观恶性较小；犯罪过程中没有限制参与人员的人身自由，也没有威胁行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，尚未造成严重的社会后果；具有自首情节，并认罪、悔罪，对被告人毛某从轻处罚的辩护意见。
被告人毛某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不表异议，提出其上当受骗参与传销，也是受害者，犯罪后投案自首，对其从轻处罚的辩解。
经审理查明：2012年3月份，被告人毛某被河南籍老乡任某甲发展为传销下线人员，加入传销组织，后直接或间接发展人员参与非法传销活动。该非法传销组织在中卫市沙坡头区以参加西部大开发、投资人力资源为名，通过购买广东太阳神集团保健品获取加盟资格，采取交纳每份3300元，加盟金775元（一次性可以交纳1-10份不等份额），按照交纳的份额和发展的人员由低到高依次排列为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层次，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬和返利的依据。被告人毛某通过“聊天”、“拉人头”等方式诱骗他人加入该非法传销组织进行非法传销活动，并对该传销组织进行组织、领导。至案发时，该传销组织内部参与传销活动人员超过60人，被告人毛某晋升为高级业务员。被告人毛某离开中卫后，安排被告人毛某某继续管理该传销组织，并佩戴金戒指行使传销组织最高领导者的权力和职责。至案发时，被告人毛某某参与管理的传销组织内部参与传销活动人员已超过60人，其本人也晋升为业务经理。
2014年10月30日，被告人毛某因殴打他人被河南省三门峡市卢氏县公安局行政处罚期间，主动供述其因涉嫌组织、领导传销活动罪被网上通缉，后经卢氏县公安局民警确认并被宁夏警方带回。
2014年11月4日，被告人毛某某到中卫市公安局投案自首。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.受案登记表，证明2014年10月10日，中卫市公安局沙坡头区分局在侦办任某乙、赵某甲等人涉嫌组织、领导传销活动一案过程中，发现毛某、毛某某涉嫌组织、领导传销犯罪活动。被告人毛某、毛某某到中卫市参加传销组织以来，以西部大开发为名诱骗他人到中卫市加入传销组织进行非法传销活动。该组织采取交纳“入门费”、“五级三阶制”的方式，积极发展下线人员参加，从中获取非法利益，扰乱正常的社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动；
2.抓获经过，证明被告人毛某于2014年9月21日因殴打他人于10月30日被卢氏县公安局决定行政拘留五日。当日毛某主动到卢氏县公安局城关派出所接受处罚时，供述其因在宁夏涉嫌组织、领导传销活动罪被网上通缉。卢氏县公安局城关派出所民警在全国在逃人员资源库查询毛某确系网上逃犯，便立即将其行政拘留并及时通知宁夏警方。中卫市公安局沙坡头区分局民警经对毛某某家属做工作后，被告人毛某某于2014午11月4日16时主动到中卫市公安局投案自首；
3.在逃人员登记信息表，证明毛某，别名毛顺涛，出生日期1990年2月28日，于2014年10月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被中卫市公安局列为在逃人员。毛某某，出生日期1967年6月1日，于2014年10月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被中卫市公安局列为在逃人员；
4.卢氏县公安局行政处罚决定书，证明2014年10月29日，毛某因殴打他人被河南省卢氏县公安局行政拘留五日，并处罚款200元；
5.中国农业银行宁夏分行活期账户资金流向明细、毛某中国农业银行活期账户明细表、银行卡存款凭条、银行卡取款凭条，证明毛某在中国农业银行6228482078284950973的账户于2013年8月17日存款5000元，2013年8月19日分两次支取5000元；2013年11月21日存款8500元、9500元、9000元，2014年1月份分六次支取。毛某6228481200316322416的账户于2013年3月25日存款29000元，当日支取29000元。6228481200265236419的账户于2012年5月12日存款25000元，2012年5月14日存款l0000元，5月14日支取25000元，2012年11月4日存款19000元，2013年1月5日存款13775元，2013年1月7日取款30000元；
6.毛某某中国农业银行活期账户明细表、存款凭条、取款凭条，证明毛某某在6228481200267952518的账户于2012年5月25日存款33800元，并于当日一次性取出；2012年7月17日存款34000元，2012年7月25日取款34000元；2012年10月26日转存款34000元，并于当日一次性取款34500元；2013年1月21日存款33800元，2013年1月22日取款33800元；2013年1月22日存款33800元，2013年1月22日取款34000元；2013年2月25日取款54000元，2013年5月5日存款12000元。以上存、取款凭条经毛某某签字确认为办理的下线人员打给毛某某的传销资金，毛某某将资金取出后交给了上线人员；
7.房某甲中国农业银行宁夏分行活期账户明细表、中国农业银行银行卡取款凭条，证明房某甲6228481200275736119的账户于2013年1月13日转存入30000元，当日现金存入3500元，共计33500元，于2013年1月18日分两次支出现金共33500元。2013年1月18日现金取款33500元，经房某甲本人签字确认说明该33500元是下线人员张春花先期打入其账户后由其带领张春花从银行取出资金，将钱交给上线代收人员办理申购和购买份额；
8.任某乙中国农业银行宁夏分行活期账户明细表、中国农业银行银行卡取款凭条，证明任某乙6228481200297753910的账户于2012年12月22日存入现金15000元，当天分五次支取现金共15000元；2012年12月25日存入现金33700元。于2012年12月26日支取现金33700元。2012年12月26日现金取款33700元，经任某乙本人签字确认说明该资金是其发展的下线人员宋会成转账给任某乙办理申购加入组织购买份额的资金，该笔资金由任某乙全部交给了其上线人员。2013年1月4日现金存款4000元，系任某乙参与传销组织的工资和提成；
9.赵某甲中国农业银行宁夏分行活期账户明细表、中国农业银行银行卡取款凭条，证明赵某甲6228481208022655177的账户于2014年3月6日存款3700元后，陆续支取；2014年3月26日转存入现金34000元，于2014年3月28日将34000元现金取出；于2014年6月4日存入现金16000元，后又陆续小额支取。2014年3月6日现金存款3700元，经赵某甲本人签字确认说明该3700元是其上线人员孙某甲转账给赵某甲的工资和提成。于2014年3月28日现金取款34000元，经赵某甲本人签字确认说明该33775元是其发展的下线人员李某甲交的购买10份份额的资金，该笔资金由赵某甲取出后交给了上线人员。于2014年4月8日现金存款2500元，并由赵某甲本人签字确认说明该笔资金是发给赵某甲的工资和提成。于2014年5月5日现金存款16000元，由赵某甲本人签字确认说明该笔资金是发给赵某甲的工资和提成；
10.闫某甲中国农业银行宁夏分行活期账户明细表、中国农业银行银行卡取款凭条，证明闫某甲6228481200277143017的账户于2012年6月27日存入现金28000元，于当日分五次共支取28000元；于2012年7月16日存入现金4000元，并于当日分两次取出；2012年8月18日转存入现金34000元，2012年8月20日取出现金33970元；2012年12月27日转存入现金17800元，于2013年12月8日支取现金25800元。张某甲6228412070295998518的账户于2012年12月27日向闫某甲6228481200277143017的账户转账17800元，于2013年1月28日现金取款25800元；
11.中卫市公安局经济犯罪侦查支队调取传票详单、银行卡取款凭证、存款凭证，证明房某甲账号6228481200275736119于2013年1月18日支取3500元、30000元；账号为62228481200277143017于2012年6月27日支取20000元、8月20日支取33970元、12月27日支取17800元、2013年1月28日支取25800元。赵某甲账号6228481208022655177于2014年3月6日存款3700元，2014年3月28日支取34000元，2014年4月8日存款2500元，2014年6月4日存款16000元。任某乙账号6228481200297753910于2012年12月26日支取33700元，2013年1月4日存款4000元；
12.房某甲中国邮政储蓄银行的活期明细单、取款凭单、一本通／绿卡通交易明细，证明房某甲在中国邮政储蓄银行6210988700006418784的账户于2013年11月26日转入35000元，于2013年11月27日分三次取出共计35000元（30000元、3000元、2000元）。该资金经房某甲本人确认系其下线人员交纳的份额和加盟金；于2014年6月10日存款20000元，当日分7次现金取出共计20000元，该资金系下线人员交纳的房租，后将该笔资金取出交给了毛某，由毛某交给房东；
13.赵某甲中国邮政储蓄银行的活期明细单、取款凭单、一本通／绿卡通交易明细，证明赵某甲6217998700000891476的账户于2014年9月16日分四次转入现金34000元，于2014年9月26日取出34000元；
14.李某乙中国邮政储蓄银行的活期明细单、取款凭单、一本通／绿卡通交易明细，证明李某乙6217998700000886666的账户于2014年5月23日、26日分两次转存入现金54000元，于2014年5月27日取出43000元；2014年9月26日转入现金34000元，当天取出34000元；
15.石嘴山银行中卫分行储蓄明细清单及个人业务交易单，证明毛某6229406405000171272的账户于2014年3月29日存款21000元，2014年4月27日分别存款27400元、57200元，2014年4月28日存款39000元，2014年5月13日存款34000元，2014年5月23日存款65000元，2014年5月24日存款43000元，2014年5月28日存款60000元，2014年6月10日存款70000元、取款10000元。2014年6月17日由毛某甲帮助毛某办理存款49000元，2014年6月18日由毛某甲帮助毛某办理存款48000元，2014年7月4日存款10000元，2014年7月19日存款30000元，2014年7月26日存款30700元。2014年9月8日由毛某某将其办理的下线人员购买份额的资金存入毛某账户33775元，2014年9月27日由毛某某将其办理的下线人员的传销资金存入毛某账户67550元。毛某某6229406405000219725的账户于2014年9月26日存款37000元，2014年9月28日两次分别存款33700元，于2014年9月28日取款33700元，于2014年10月3日取款37000元，该资金为毛某某的下线人员打给毛某某的传销资金，后由毛某某取出全部交给毛某；
16.中国建设银行中卫支行银行卡客户交易查询单、存款凭条、取款凭条，证明毛某6217004470004745779的账户于2014年2月23日存款24100元，2014年3月3日取款79000元，2014年4月24日存款30000元，2014年5月17日存款49000元，2014年6月18日取款28000元，2014年6月19日取款8000元，2014年9月3日取款43763元；
17.李某乙中国工商银行的明细清单、存款凭单，证明李某乙6215582903000388941的账户于2014年6月7日存入现金39000元，并于当日通过ATM转账38000元，由李某乙本人签字确认说明39000元是其发展的下线人员张某乙交给李某乙用于购买份额和办理申购的费用，后通过毛某甲等人引荐将这笔资金交给了组织体系的高级管理人员；
18.董某甲宁夏银行对私活期账户明细、个人存取款凭证，证明董某甲6232006400102617981的账户于2014年10月4日存款5000元；
19.毛某某绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的直接下线是毛某乙和毛某丙，毛某乙的直接下线是毛某某和程某甲，毛某某的直接下线是毛某丁和陈某甲，陈某甲的直接下线是陈某乙，陈某乙的下线是任某乙和裴某甲、杨某甲、程某乙等人。毛某丙的直接下线是房某甲和闫某乙，房某甲的直接下线是毛某甲，闫某乙的直接下线是闫某甲等人。毛某的直接、间接下线人员共有35人；
20.房某甲绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的直接下线是房某甲和毛某乙，房某甲的直接下线是毛某甲和马某甲，毛某乙的直接下线是毛某某，毛某某的直接、间接下线人员有陈某甲、任某乙，毛某甲的直接、间接下线人员有李某乙、宁某甲、李某乙、李某甲、董某甲等人。毛某的直接、间接下线人员共有37人；
21.毛某甲绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的直接下线是房某甲和毛某乙，房某甲的直接下线是毛某甲和马某甲，毛某乙的直接下线是毛某某，毛某某的直接、间接下线人员有陈某甲、任某乙，毛某甲的直接、间接下线人员有王某甲、宁某甲、李某乙、李某甲等人。毛某的直接、间接下线人员共有35人；
22.任某乙绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的直接下线是毛某丙和毛某乙，毛某丙的直接下线是房某甲和闫某乙，毛某乙的直接下线是毛某某和程某甲，房某甲的直接下线是毛某甲和马某甲，闫某乙的直接下线是闫某甲，毛某某的直接下线是毛某戊和陈某甲，毛某甲的直接下线是宁某甲和汪某甲，宁某甲的直接下线是张某甲和常青林。毛某的直接、间接下线人员有毛某丙、毛某某、房某甲、毛某甲等54人；毛某某的直接、间接下线人员有陈某甲、毛某戊、程某乙、任某乙等22人；房某甲的直接、间接下线人员有毛某甲、马某甲、宁某甲、赵某甲、李某乙等17人；毛某甲的直接、间接下线有宁某甲、汪某甲、张某甲、赵某甲、李某乙、李某甲等15人；
23.陈某甲绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的下线人员是毛某丙和毛某乙，毛某丙的直接下线是闫某乙和房某甲，毛某乙的直接下线是毛某某和程某甲，房某甲的下线是毛某甲，毛某甲的下线是宁某甲，毛某某的直接下线是毛某丁和陈某甲，毛某丁的下线是车某甲，陈某甲的下线是陈某乙，陈某乙的下线是任某乙和裴某甲。毛某的直接、间接下线人员超过30余人；
24.李某乙绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的直接下线是毛某乙和房某甲，毛某乙的下线是毛某某和陈某甲，毛某某的下线是任某乙，房某甲的下线是毛某甲，毛某甲的下线是李某乙，李某乙的下线是孙某甲，孙某甲的下线是孙会和赵某甲，赵某甲的下线是李某甲和李某乙，李某乙的下线是许某甲和李明，李明的下线是赵某乙，李某甲的下线是李某乙和陈某乙，陈某乙的下线是张某乙，李某乙的下线是郭某甲和王某乙，陈某乙的下线是张某乙，郭某甲的下线是董某甲和杨某乙，王某乙的下线是许某甲，许某甲的下线是许某乙。毛某的直接、间接下线人员有房某甲、毛某某、毛某甲、任某乙、赵某甲、李某甲、董某甲等31人；
25.赵某甲绘制的传销人员层级结构图，证明毛某的下线人员有房某甲、毛某甲、李某乙、孙某乙、孙某丙、赵某甲，赵某甲的下线有李某乙、李某丁、赵某乙、焦某甲、李某甲、李某乙、张某乙、王某乙、张某丁等23人；
26.李某甲绘制的传销人员层级结构图，证明孙某甲的下线是赵某甲，赵某甲的下线是李某甲，李某甲的下线有李某乙、张海艳、张某乙、刘新峰、张某丁、王某乙、陈某乙、郭某甲、董某甲、郑转成、王战峰、许某乙、许某甲等人；
27.程某乙绘制的传销人员层级结构图，证明毛某某的下线人员有陈某甲，陈某甲的下线是任某乙和裴某甲，任某乙的下线有冯江丽、常小章等人；裴某甲的下线是杨某甲、程某乙、程占芳等人，其中程某乙购买了十份份额；
28.毛某乙绘制的传销人员层级结构图，证明任某甲的下线是郭瑞雪，郭瑞雪的下线是毛某，毛某的下线是毛某乙和毛某丙，毛某乙的下线是毛某某和程某甲，毛某某的下线是陈某甲和毛某丁，陈某甲的下线是陈某乙，陈晓敏的下线是任某乙、宋会成等人。毛某丙的下线是房某甲和闫某乙，房某甲的下线是毛某甲，毛某甲的下线是宁某甲和王某甲；
29.常住人口详细信息，证明被告人毛某、毛某某已达到法定刑事责任年龄。
（二）证人证言
1.证人房某甲的证言，证明2013年3月份的一天，毛某打电话称他在中卫有生意可做，要我过来可以去建筑工地搞电焊。过了几天我就来到中卫，毛某去接的我，把我安排到了中山小区的房子里。第二天他就给我讲有关西部大开发，有很多项目，如果把钱投进去，会有很好的收益。随后又来了好几拨人给我讲这些，有些说是河南老乡，慢慢的我觉得这是好事，就按毛某说的交了33775元购买了10份份额直接成为了主任。我加入以后又打电话叫来了我老婆和表姐毛某甲来到中卫成为了我的下线。我的上线是毛某，下线是马某甲、毛某甲、宁某甲、李某乙、尚青林、张春花、尚建磊、张龙、东玉强、房二丽、孙某乙、王雪、孙芳、孙巨慧、孙某甲、苏永峰、赵某甲、李某乙、李某甲、李某丁、赵某乙、张海艳、李某乙、张某乙、郭某甲、王某乙、董某甲、耿秋燕、王占峰、郑转成、许冠龙、许某甲等大概30多人。毛某的另一条线是毛某乙、毛某某、毛某丙、陈某甲、任某乙等人。
购买份额在1-2份是实习业务员，在3-9份是业务组长，在10-64份是业务主任，在65-599份是业务经理，在600份以上就是高级经理。
传销组织起初由毛某负责组织、领导团队，并带领下线人员不断发展壮大人员规模。毛某有时也协调安排业务经理给新人讲课，给下线人员传阅有关传销的资料，鼓动、安排人员学习、培训，并组织给下线人员发放工资和提成，考察和吸收下线人员。毛某还要通知、组织业务经理召开会议，开会时会讲组织的内部规定，有下线人员违反规定的，高级经理还会给出处罚。毛某成功出局后回了河南老家，每月月初或月底到中卫组织发放工资，收取新人交纳的份额和加盟费等。团队都听毛某的，毛某怎么说，下面的人员就要怎么执行，毛某在组织内部是组织、领导者，有管理、协调、宣传、培训的权力，也是策划、操纵、遥控指挥的人。毛某的直接下线人员是毛某乙和我，毛某的下线人员至少70余人，份额在700余份。
毛某某的下线人员有40余人，是业务经理级别，份额在400-500份。2014年八九月份，毛某回了河南老家，将权限交给了毛某某，在河南电话遥控操纵团队，由毛某某作为团队的首脑管理、协调、运作传销组织，执行高级业务员的权限。毛某某在传销组织内部发挥上传下达的作用，权力比毛某小，毛某某听从毛某的安排。毛某某级别快接近高级时，就开始管理、协调团队内部的事情，佩戴金戒指并负责发过工资，下线人员都认为毛某某是高级业务员。传销组织有“太阳神”保健产品及手表作为赠品。
毛某和毛某某是传销组织的幕后推手，我和毛某甲协助毛某、毛某某管理、运作和发展壮大组织体系。毛某、毛某乙、毛某某佩戴过金戒指，金戒指是成功的标志，发展600份以上、晋升为高级人员才能佩戴金戒指等标志性的首饰。
我现在是经理级别，我的下线有30-40人，份额达300余份，是经理级别。到目前为止我提成了20000元左右。我们发展下线收来的钱收齐后统一交给毛某某，毛某某交给谁我就不知道了。
毛某、毛某某、毛某甲、我会督促下线找老乡聊天，有时也安排下线人员在一起聊天，互相讲授传销知识。只要加入传销组织就会有宣传、学习任务，上线会通过手机短信、微信、电脑QQ将书籍上的图片和文字信息传播给下线人员。谁发展的下线由谁负责组织、协调，从下线人员发展到晋升级别都由上线安排，并通过上线介绍其他团队级别较高的人员办理申购及讲课。我发展了马某甲和毛某甲作为下线人员，在传销组织中主要对我发展的下线人员进行管理。毛某甲份额达300余份，是经理级别；
2.证人毛某甲的证言，证明我们的传销模式就是先往来叫人，然后由先加入的人给新来的人做宣传，就说在中卫这个地方西部大开发的过程中没有发展起来，地广人稀，当地人都很闲，治安比较好，外地人来中卫投资的很多，都是给外地人做的，鼓励新人也往这里投钱，但是不能对外公开，需要暗箱操作，这种经营模式能很快赚钱，发财也快，并且说是合法经营。组织是五级三晋制，份额在1-2份是员工，在3-9份是组长，在10-64份是主任，在65-599份是经理，在600份以上就是高级。每份3300元，另外还有775元的加盟费。第一份必须交4075元，其中3300元是份额，775元是加盟金，每人最多可以交10份，也就是33775元，直接成为主任级。我们规定一个人最多只能发展两名下线，也对这两名下线直接管理，这样就形成了对自己的直接上线负责，也对自己的直接下线进行管理的层层负责、层层管理的模式。我们组织有管理二十条规定，新人加入后就由上面派的人来讲课，新人住宿有专人安排租房，每个居住点有专人管理，每天向上面汇报人员情况。规定起床时间，晚上在自己的居住点开会，组织内的男女之间不允许发生关系，不允许进入歌厅、酒吧等场所喝酒、打架，不允许相互打听对方发展下线情况和当前级别。有什么事一级一级往下通知。
在这个组织内，每个人都是一样的，开始都是被管理者，随着级别的不断晋升，都变成了管理者，对下面的要求都遵循过去形成的制度执行，每个人都是这一线下面人的领导者，也是组织下线发展下线的组织者。
我的直接上线是房某甲，房某甲的上线是毛某，毛某的上线不清楚。我的直接下线是宁某甲和王某甲，宁某甲的下线是张春花和尚青林，张春花的下线是万文玲，万文玲的下线是张玉龙，张玉龙的下线是董玉强，董玉强下线没有人。尚青林下线是尚建磊，尚建磊下线没有人。王某甲的下线是房小东，房小东的下线是李某乙，李某乙的下线是房二丽和孙某乙，房二丽的下线是房书法、王雪、王原刚，孙某乙的下线是孙芳和孙巨慧，孙芳的下线是孙某甲，孙巨慧下线没有人，孙某甲的下线是赵某甲和苏永峰，苏永峰的下线是苏永新，苏永新的下线没有人。赵某甲的下线是李某乙和李某甲，李某乙的下线是赵某乙、李某丁等人，李某甲的下线是李某乙、张海燕、张某乙、许龙、郭某甲、朱乾龙、董某甲，其他的人员层级结构我不清楚。
毛某的另一条直接下线是毛某乙，毛某乙的下线是毛某某，毛某某的下线是任某乙，其他人员我不清楚。
参与传销活动期间，我给下线人员提供过住房和相关的学习资料，刚来的新人的衣食起居，基本上都由我们上线人员安排。我们会按照组织内部规定及时督促让我们的下线在一起学习、听课，也组织让下线人员参加会议，但是讲课、授课的人员都是其他组织体系的，叫不上名字，讲课的人都是过来时间久，语言组织能力强，能说会道的人，大部分是老乡，有的留名字和联系方式，有的讲完课就再也没有见过。一般都是我和我的上线协调让我们的下线去约老乡聊天，拉人头发展份额。我还督促让下线去找老乡聊天，有时候安排下线人员在一起聊天，互相讲授行业里的知识，再就是疏通下线人员的心理障碍，让他们很容易的接受这个事情，更快加入组织，通过各种手段发展下线人员。谁发展的下线多，谁就挣的多，所以这个行业里的人，一旦加入，一级一级哄骗下线的人员，都会想方设法的哄骗下面的人。我和毛某等人也给老乡讲课，聊天发展人头，主要还是发展人头增加份额，赚取红利。
这个组织只要加入就会有宣传和学习的任务，不学习就不会了解行业法则，上线就会通过手机短信、微信将书籍上的图片和文字信息等内容传播散发给下线人员。我办理申购和交纳份额时是毛某介绍的，钱都交给组织上线了，具体人员我不认识，是另外团队的管理人员拿走了份额。后来我发展为经理级别，谁发展的下线由谁来组织、协调，并通过上线介绍其他团队的级别较高人员来给我们办理申购，收取费用。我没有收过钱，我只做推荐人，但都是下线购买的份额，全部交给上面安排的代收人员，具体拿钱的人、分配奖金和提成的人是谁只有高级以上的人员才知道，我们只挣个工资和提成，作为下线的介绍人和推荐人，引导和不间断发展人员。
毛某的下线有70余人，份额超过700份，是高级业务员级别。我们刚来的时候是毛某负责整个团队发展，一切都是他来安排，他达到600份后就回了河南老家，每月月初或月底发工资、召开会议时才会返回中卫，其余时间都是由毛某电话遥控操纵指挥。自他离开中卫后，他将接力棒交给了毛某某负责管理，这两个人是主要的幕后推手，我和房某甲都是协助他们管理、运作和继续发展壮大组织体系，级别和份额达到经理级别、高级业务员级别才享有组织和领导的权力和职责。毛某是传销组织中的领导人员，负责管理和培训下线人员，协调每条线上的人员不要破坏组织发展模式和人员进出程序，安排人员宣传和培训新人和下线，不断发展人头壮大组织体系，支配下线交纳的份额和租金。
我的直接下线人员是王某甲和宁某甲，我发展的份额达300余份，下线人员有30-40人，业务经理级别。我负责对下线人员进行管理、协调，主要是给下线人员讲“生活管理二十条”，安排老乡见面聊天发展人头。房某甲的直接下线是马某甲和毛某甲。毛某某的下线有40-50人，份额已超过600份，为业务经理级别。毛某某管理了有一个多月的时间，也佩戴金戒指预示成功，代表管理层的人员行使各种权力，协助毛某管理团队，协调组织体系内部的下线人员学习、培训，鼓动下线相互聊天、拉人头，宣讲有关传销业务和政策。毛某某发挥的作用比我和房某甲大，但比毛某弱。对下线人员而言毛某某是高级业务员。传销组织以“太阳神”保健品作为赠品，根据传销组织发展的形势发放。
房某甲和我在传销组织中起到了组织、领导、管理、协调、宣传等作用，具体职责和毛某某差不多，只要是晋升三级以上的人员都有这些作用。在组织体系中，以发展份额和人员数量决定在组织中的作用和能力。毛某、毛某乙、毛某某佩戴金戒指，金戒指是成功的标志，发展600份以上才有资格，晋升为高级人员才能佩戴金戒指等标志性首饰。房某甲份额达300余份，是经理级别，下线人员有30-40人；
3.证人李某甲的证言，证明2014年3月份，我以前认识的一个朋友赵某甲打电话给我，说他在宁夏中卫市打工，情况挺好的，工资待遇都不错，让我也来。正好我嫌在别处打工赚的钱少，所以就坐火车来到了中卫。到了中卫以后，赵某甲在火车站接的我，把我领到商都小区的一个房间，房间里有三个人，都是男的，听口音都是老乡。赵某甲安排我在这个房子里住下以后，就开始给我讲国家西部大开发，但是缺钱，他上面有人，可以把亲戚朋友的钱投到西部大开发的事业中去。中卫人少，可以叫更多的人来中卫发展，以人流带动物流，并能获得更高额的回报。我听了以后有点心动，当时没带钱，后来回去了，过了几天我就带着3万多元钱来了中卫，还住到上次那个房子里。第二天又有人来讲西部大开发的事情，说最少交一份4075元就能入伙，最多可以交30000多元，交的越多回报越高，我一听这样赚钱比较容易，就把33775元转账给了赵某甲，算是加入这个组织中了。过了段时间我又打电话把我哥李某乙也叫了过来，他也交了33775元。过了大概一个月，赵某甲给我发了2600多元现金，算是“拉人头”的提成。后来还发展了张海艳交了4075元给赵某甲算是我发展的下线，赵某甲返给我500元的提成。我还打电话把我哥哥张某乙叫了过来，我去接的他并且给他安排了住处，由专门讲课的人在房间里给他讲了课，张某乙住了几天就回去了，然后给我转了4075元，是他加入组织交的钱，然后我把他当我妻子张海艳的下线报上去交给了赵某甲，后来收了500元的提成。
我的直接下线是张海艳和李某乙，李某乙的直接下线是刘新峰、张某乙，刘新峰的直接下线是王某乙，王某乙的直接下线是郑转成和王占峰。张某乙发展了陈某乙和郭某甲，郭某甲发展了董某甲，张海燕发展了张某乙。我是经理级别，我知道的最高级别的人是毛某，还有任某乙。组织一共分为五级，买1份是员工级，2-9份是组长级，发展10份就是主任级，发展65份就是经理级，发展599份就是高级经理。每份要交4075元，我买了10份共33775元。级别越高收入越高，我名下有80份左右，到目前为止收到了19000元左右的提成款。和我一起住的人叫房某甲和毛某甲，他们级别比我高。
我的直接上线是赵某甲，赵某甲的直接上线是孙某甲，孙某甲的直接上线是孙芳，孙芳的直接上线是孙某乙，孙某乙的上线是李某乙，李某乙的上线是他媳妇汪某甲和他媳妇的亲戚，然后上面才是毛某甲，毛某甲的上面是房某甲，房某甲的上面是毛某，毛某甲的另一条下线是宁某甲。我的直接下线是李某乙和张海艳，李某乙的下线是刘新峰和张某乙，刘新峰的下线是王某乙，王某乙的下线是郑转成和王占峰，郑转成的下线是许龙，许龙的下线是许某甲和许芳芳，张某乙的下线是陈某乙和郭某甲，郭某甲的下线是朱乾龙和耿秋丽，朱乾龙的下线是董某甲。赵某甲的另一条下线是李某乙，李某乙的直接下线是李某丁，李某丁的下线是赵某乙，赵某乙的下线是焦某甲，张海艳的下线是张某乙。毛某的另一条下线是毛某乙，毛某乙的下线是毛某某，毛某某下线有任某乙、程某甲等。毛某甲的直接下线是宁某甲，汪某甲、李某乙。
我们刚来的时候是毛某负责整个团队的发展，一切都是他安排，他达到600份就回了河南老家，每月月初或月底发工资，召开会议时才返回中卫，其余时间都是由毛某电话操纵指挥。自他离开中卫后，他将接力棒交给了毛某某负责管理，这两个人是主要的幕后推手，房某甲和毛某甲协助他们管理、运作和继续发展壮大组织体系。只要加入就会有宣传、培训的任务，手机、电脑、报刊杂志、书籍上的图片和文字信息都是上面人员传播散发给下线人员的。
毛某某佩戴过金戒指，发展600份以上份额才有资格佩戴金戒指，金戒指是成功的标志。毛某、毛某某、毛某甲、房某甲给下线提供过住宿及相关的学习资料，团队主要由毛某、毛某某、毛某甲、房某甲负责衣食起居，在传销组织中负责组织、协调及宣传工作；
4.证人李某乙的证言，证明2014年5月份，赵某甲和我弟弟李某甲一起来到中卫市沙坡头区，当时我不知道他们来中卫干什么，就给我弟弟李某甲打电话问他们在中卫干什么，有没有适合我的工作。李某甲告诉我说他们也刚来没找到工作，但是中卫发展很快，应该好找工作，说我想过来的话就过来看一下，应该能找到活，过了几天我就过来了。我来时赵某甲和一个我不认识的人接的我，把我安排在商业北街的出租屋内暂住。当时屋里有两个人，一个叫毛某甲，另一个我不认识。第二天李某甲也住进来了，然后毛某甲带我在中卫转了一圈就给我说中卫现在发展很快，但是人少，需要更多的人来，增加这里的经济收入，也就是说以人流带动物流，从而促进经济发展。后来他们又有人来我住的屋子里聊天，说什么国家扶贫项目等，只要交钱就可以加入，加入的人可以购买份额，每人最多购买十份份额，第一份4075元，其中775元是给残联的，从第二份到第十份，每份3300元，加入后就可以发展其他人员加入了。份额在1-2份是实习业务员，在3-9份是业务组长，在10-64份是业务主任，每月能拿6000多元工资，65-599份是业务经理，每月能拿10000元左右的工资，600份以上就是高级业务员，达到高级业务员就可以每月领取6万-10万元工资。
后来我就把购买份额的33775元交给了毛某甲和一个男的，让他们帮我加入组织，然后给我返了6460元。他们说有空指标，就是说人可以不来，只要以别人的名义购买份额就可以了，我就以张某乙的名义购买了10份共33775元，他们又给我返了6460元，然后把我安排成李某甲的下线。加入后我以来中卫找工作的名义又叫来了王某乙和郭某甲，王某乙购买了10份共33775元，郭某甲购买了5份l7200元，总共给我返利7000元，他们加入后也开始发展下线。
我的直接上线是李某甲，李某甲的上线是赵某甲，赵某甲的上线是孙某甲，孙某甲的上线是孙芳，孙芳的上线是孙某乙，孙某乙的上线是李某乙，李某乙的上线是他的媳妇和他媳妇的亲戚，然后上面才是毛某甲，毛某甲的上线是房某甲，房某甲的上线是毛某。毛某甲的下线是宁某甲，宁某甲的下线是董玉强，孙某乙的下线是孙巨慧，这些人都是我的上线。我的直接下线是刘新峰和张某乙，刘新峰的下线是王某乙，王某乙的下线是郑转成和王占峰，郑转成的下线是许龙，许龙的下线是许某甲和许芳芳。张某乙下线是陈某乙和郭某甲，郭某甲的下线是朱乾龙和耿艳丽，朱乾龙的下线是董某甲，赵某甲的另一条直接下线是李某乙，李某乙的直接下线是李某丁，李某丁的下线是赵某乙，赵某乙的下线是焦某甲，焦某甲的下面没有人了。毛某的另一条下线是毛某乙，毛某乙的下线是毛某某和陈某甲，陈某甲的下线是石运波，石运波的下线是宋少昆。毛某某的下线是任某乙，任某乙的下线是冯江丽和呼冠军。冯江丽的下线是李洋，孙某甲的下线是孙会和赵某甲，赵某甲的下线是李某乙。
我们分为五级三阶制，份额在1-2份是实习业务员，在2-9份是业务组长，在10-64份是业务主任，每月能拿6000多元工资，在65-599份是业务经理，每月能拿l0000元左右的工资，在600份以上就是高级业务员。我现在是业务主任，共有6个人，将近60份。
毛某、毛某某、房某甲、毛某甲在传销组织中给我提供过住房和相关学习资料，这个团队主要是他们负责衣食起居，他们是我们的上线，级别也高，我们都得听他们的，他们会按照组织内部规定及时督促我们学习、听课、组织我们参加会议，在团队里起到协调、组织、管理作用。他们还协调其他地方高级管理人员来给我们讲课、收钱办理申购。毛某、毛某某、房某甲、毛某甲是级别较高的人员，只要是加入传销组织就会有宣传、培训的任务，手机短信、微信、电脑QQ、报刊杂志、书籍上的图片和信息都是上面人员传播散发给下线人员的。
2014年6月7日中国工商银行的银行取款凭单上的钱，是我的下线张某乙交给我用来购买份额和办理申购的。钱到账以后通过组织体系上面的人毛某甲、李某乙等人安排交给了另一组织的高级人员，我们都听毛某甲和李某乙的。
我刚来的时候团队是由毛某负责，后来他回家了，通过电话操控，然后团队交给了毛某某管理，毛某甲和房某甲协助他们管理、运作和继续发展壮大组织体系。毛某和毛某某佩戴过金戒指，金戒指是成功的标志，发展600份以上才有资格，晋升为高级人员才能佩戴金戒指；
5.证人任某乙的证言，证明2012年11月份，我的上线陈某乙将我哄骗到中卫称开发西部，投资人力资源等，后来被洗脑加入了这个组织，开始不断发展下线人员，参与传销活动。毛某和毛某某提供过我的住房和学习资料，并由上线人员组织我们学习、听课及参加会议，讲课的人都是级别高的其他体系的人，我不认识他们。我们租住的房子房租由上线人员提前预支后，由后期租住的人员平摊。毛某某负责过我们这条线上的衣食起居，我们还得向上线人员交钱。我办理申购和交纳份额时是陈某乙介绍的，钱都交给上线了，具体人员我不认识，是另外团队的管理人员。毛某和毛某某都是组织、协调介绍其他团队的级别较高的人员来给我们办理申购、收钱，还组织、协调人员来给我们上课，他们俩负责管理、协调，从我们加入组织到发展下线人员，再到晋升级别，都是由他们安排，有时候亲自出面，有时候通过电话操纵，只要加入后就得听上面的，不得打听上面的事情，否则就要受到责罚，实质上还是组织体系的高级人员和管理人员变相收取我们下线人员的钱。每个人少则3000余元至多3万多元，但是发工资时每月都是几百块钱，连最起码的基本生活都没有保障，都是让上面的人给蒙蔽了。给我们这条线上讲课的人都是毛某等高级人员协调、引荐过来的其他团队的人员，好多都不认识。毛某等人给其他团队也讲课、授课，通过各种手段发展下线人员，谁发展的下线人员越多，谁的工资就越高，所以这些人都会想方设法哄骗下线人员。只要加入就会有宣传、培训的任务，手机、电脑、报刊杂志、书籍上的图片和文字信息都是上面人员传播散发给下线人员的。
我的直接上线是陈某乙，陈某乙的直接上线是陈某甲，陈某甲的上线是毛某某，毛某某的上线是毛某乙，毛某乙的上线是毛某，毛某的上线是谁不知道。毛某乙的另一下线是程某甲，程某甲的下线是刘文武，刘文武的下线是王焕成，王焕成的下线是他的女儿王丹，王丹的下线没有人。陈某乙的另一条下线是裴某甲，裴某甲的下线是程某乙，程某乙的下线是他的哥哥程战芳，程战芳的下面有没有人我不知道。毛某某的另一条下线是他的女儿毛某戊（毛某丁），毛某丁的下线都是我们卢氏县关道口乡的人员，其中有一个叫车学峰（车会刚），这条线上人比我的这条线上的人要多，他们很早就来中卫了。
我的直接下线是宋会成，宋会成的下线是宋少昆，宋少昆的下线是宋培培和孙当宾，宋培培的下线是任东花，任东花的下线是王奇，王奇的下线是任元宝，任元宝的下面有没有人不清楚。孙当宾的下线是莫守鹏，莫守鹏的下线情况我不清楚。我的另一条下线是冯江丽，冯江丽的下线是冯江飞，冯江飞的下线是常小张和张彦林，张彦林的下面我不清楚。张小刚的下线是程贤凤，程贤凤的下线是程真，程真的下线我不清楚。毛某的另一条下线是毛某丙，毛某丙的直接下线是房某甲和闫某乙，闫某乙的下线有闫某甲、石运波、郑春生、张某甲、呼冠军、呼小亮、胡中波等人。房某甲的下线有毛某甲和马某甲，毛某甲的下线有宁某甲、汪某甲、张某甲、李某乙、万文玲、张玉龙、董玉强、常青林、常建磊、孙某乙、孙某甲、孙芳、赵某甲、李某甲、李某乙等人，马某甲下线有没有人员我不清楚，但是我知道都是毛某、房某甲、闫某乙、毛某甲的下线人员，还有一部分人员我叫不上名字，不知道层级。
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（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
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