安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1203刑初174号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人韩某甲（曾用名闫某某），男，1981年3月13日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，无业。曾因犯诈骗罪于2008年12月8日被江苏省徐州市泉山区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。2016年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局抓获，1月28日被该分局刑事拘留，同年3月4日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人宋涛，安徽淮都律师事务所律师。
被告人韩某乙（乳名转），男，1982年5月11日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，无业。2016年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局抓获，1月28日被该分局刑事拘留，同年3月4日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人余光灿，安徽勇胜律师事务所律师。
辩护人闫克礼，河南栗城律师事务所律师。
阜阳市颍东区人民检察院以东检公诉刑诉（2016）154号起诉书，指控被告人韩某甲、韩某乙犯诈骗罪、盗窃罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员王灼娟出庭支持公诉，被告人韩某甲及其辩护人宋涛、被告人韩某乙及其辩护人余光灿、闫克礼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
阜阳市颍东区人民检察院指控：一、诈骗罪
1、2016年1月19日，被告人韩某乙伙同韩某甲在杭州到亳州的火车上，谎称系民政局的工作人员，承诺可以帮助杨某乙办理低保，取得杨某乙的信任。待火车到达亳州站后，韩某乙、韩某甲以需要给贫困户购买慰问品，所带现金不够为由，向杨某乙借钱。杨某乙遂将自己的中国农业银行卡交予韩某乙，并告知其密码。后二被告人借故离开，并通过附近的银行ATM机取款500元，到超市刷卡消费75元。
2、2015年1月份的一天，被告人韩某乙在定州到亳州的火车上，主动与被害人尹某、王某搭讪，采取谎称系民政局的工作人员，承诺可以帮助办理低保的方式，取得尹某、王某的信任。待火车到达亳州站后，韩某甲以前来接韩某乙的车辆被扣，需要交纳数万元罚款一事向尹某、王某借钱，尹某、王某共交付于韩某乙、韩某甲共计19300元，后韩某乙、韩某甲二人借故离开。
3、2014年5月21日，被告人韩某乙、韩某甲在太原到阜阳的火车上，主动与被害人邓某甲、邓某乙、汝某搭讪，采取谎称系民政局的工作人员，承诺可以帮助办理低保的方式，取得邓某甲、邓某乙、�某的信任。待火车到达阜阳站后，二人又以车辆被扣，需要交纳一万余元罚款一事向邓某甲、邓某乙、汝某借钱，邓某甲、邓某乙、汝某三人共交付韩某乙、韩某甲共计18800元。后韩某甲、韩某乙借故离开。
二、盗窃罪
2016年1月5日5时许，在蚌埠到阜阳的火车上，被告人韩某乙谎称其系杨某甲家乡民政局的工作人员，承诺可以帮助杨某甲办理低保，取得杨某甲的信任。待火车到达阜阳站，被告人韩某甲谎称其驾驶的前来接韩某乙的车辆被扣，需要交纳罚款。韩某乙遂向杨某甲借钱，杨某甲将自己的银行卡交给韩某乙，并告知其密码。韩某乙趁机将杨某甲的银行卡予以掉包，将尹某的银行卡退还给杨某甲，后二被告人借故离开。韩某乙到阜阳市颍东区汽车东站对面的中国工商银行自动取款机，取�杨某甲银行卡内10800元。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了二被告人，宣读了二被告人在侦查机关的供述、证人证言、被害人陈述，出示了书证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人韩某甲、韩某乙以非法占有为目的，实施诈骗三起，价值38675元；实施盗窃一起，价值10800元，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九条的规定，应以诈骗罪、盗窃罪，数罪并罚追究二被告人的刑事责任。庭审中，公诉人认为被告人韩某甲具有前科，建议对被告人韩某甲所犯诈骗罪，在有期徒刑二年六个月至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，对其所犯盗窃罪，在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金，数罪并罚，建议对其在有期徒刑四年至五年幅度内量刑，并处罚金；对被告人韩某乙所犯诈骗罪，在有期徒刑二年至二年六个月幅度内量刑，并处罚金，对其所犯盗窃罪，在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金，数罪并罚，建议对其在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。
被告人韩某甲对公诉机关指控的盗窃罪罪名及盗窃罪犯罪事实均无异议，对诈骗罪罪名及起诉书指控的诈骗罪第一起的犯罪事实无异议，辩解其未参与起诉书指控的诈骗罪第二起、第三起。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）起诉书指控被告人韩某甲犯诈骗罪的第二起、第三起事实不清，证据不足；（2）被告人认罪态度好，盗窃罪积极退赔被害人损失，建议对其在有期徒刑一年幅度内量刑。
被告人韩某乙对公诉机关指控的盗窃罪罪名及盗窃罪犯罪事实均无异议，对诈骗罪罪名及起诉书指控的诈骗罪第一起犯罪事实无异议，辩解其未参与起诉书指控的诈骗罪第二起、第三起。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）起诉书指控被告人韩某乙犯诈骗罪的第二起、第三起事实不清，证据不足；（2）盗窃罪积极退赔被害人损失；（3）被告人犯诈骗罪未达到起刑标准，故建议对被告人韩某乙犯盗窃罪在有期徒刑一年幅度内量刑并可适用缓刑。
经审理查明：2014年5月至2016年1月期间，被告人韩某甲、韩某乙在火车上，物色诈骗对象后，通过主动与被害人搭讪，谎称其系被害人家乡民政局工作人员，承诺可以帮助被害人办理低保，取得被害人信任。待火车到站后，又以前来接他们的车辆被扣，需要交纳罚款或者需要给贫困户购买慰问品，其所带现金不够为由，向被害人借钱。其中，二被告人实施诈骗二起，价值19875元；盗窃一起，价值10800元。具体事实如下：
一、诈骗的事实
（一）2015年1月份的一天，被告人韩某甲、韩某乙在定州到亳州的火车上，其中一人主动与被害人尹某、王某搭讪，谎称其系二人家乡民政局的工作人员，承诺可以帮助办理低保，取得尹某、王某的信任。待火车到达亳州站后，二人以车辆被扣，需要交纳数万元罚款为由分别向尹某、王某借钱，骗取王某现金9200元，骗取尹某行李包中的现金10100元及以其名义在太和县坟台镇办理的尾号为032的中国邮政储蓄银行卡一张。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证卡号为×××6032中国邮政储蓄银行卡一张，证实该银行卡开户名为尹某，开�机构为太和县坟台镇支行。2016年1月5日，被告人韩某乙用该卡与盗窃案中被害人杨某甲银行卡掉包。
2、被害人陈述
（1）被害人尹某的陈述，证实2015年1月份，其和王某乘坐到亳州的火车，其座位附近的一30岁左右的男子与他们搭讪，询问他们是哪里人，当其告知后，该男子称他在他们镇民政局上班，可以帮忙办理低保，并称到亳州后，有车来接他，让他们与他一起坐车。下火车后，他与王某及该男子乘坐1路公交车到了曹操公园门口。几分钟后，另一男子过来，称车被交警扣了。后来的男子让他跟着一起去要车，王某和火车上认识的男子在原地等候，他把行李包交给火车上认识的男子，让其帮忙照看。在去要车的路上，与他一起的男子说扣的车需要交几万款钱，向他借钱，他说钱在行李包里，�他一起的男子就给火车上认识的男子打电话，让他把行李包拉过来。然后，后来的男子就不见了。他给王某打电话，被告知另一人拿着王某的9200元现金和他的行李包走了。他的行李包内有现金10100元及一张尾号为032的中国邮政储蓄银行卡，银行卡是在太和县坟台办的。
（2）被害人王某的陈述，证实2015年1月份，他与尹某一起乘坐到亳州的火车。在火车上，一名30岁左右的男子与尹某聊天，该男子称他们是老乡，在民政局上班，可以给尹某办低保，并称下火车后有车来接，让他和尹某一起乘坐该车。下火车后，他和尹某一起与该男子坐了1路公交车到曹操公园门口下车。下车后，另一男子过来说他们的车被交警扣了，该男子让他们其中一人跟他去要车。尹某与该男子一起去了，他与火车上认识的男子在原地等候，尹某将自己的行李交给火车上认识的男子帮忙照看。过了一会，火车上认识的男子告诉他交警让去交钱，并向他借钱，他借给该男子9200元。该男子称要去给尹某他们送钱，让他看着行李，一会又回来，将尹某的行李拉走了，说是尹某让他来拿行李里的钱。后尹某给他打电话，他才知道他们被骗了。
3、辨认笔录
（1）尹某辨认笔录，证实2016年2月18日在太和县公安局坟台派出所，尹某经过对两组十二张不同男性照片进行混杂辨认，指出6号照片上的男子系冒充民政局工作人员进行诈骗的韩某乙；7号照片上的男子系冒充民政局工作人员进行诈骗的韩某甲。
（2）王某的辨认笔录，证实2016年2月18日在太和县公安局坟台派出所，王某经过对两组十二张不同男性照片进行混杂辨认，指出6号照�上的男子系冒充民政局工作人员进行诈骗的韩某乙；7号照片上的男子系冒充民政局工作人员进行诈骗的韩某甲。
对被告人韩某甲、韩某乙辩解均未参与该起诈骗及二被告人的辩护人认为该起起诉书指控的犯罪事实不清、证据不足的辩解、辩护意见。经查，被害人王某、尹某的陈述称分别被两男子骗取现金9200元、10100元及中国邮政储蓄银行卡一张，并均指认出该两男子系被告人韩某甲和韩某乙，二被害人的陈述均能相互印证，且有辨认笔录及物证扣押在案的二被告人在盗窃案中用于掉包杨某甲银行卡的中国邮政储蓄银行卡一张予以佐证，上述证据形成了完整的证据锁链，证实被告人韩某甲、韩某乙骗取被害人尹某、王某现金共计19300元的事实，故对二被告人及二被告人的辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。
（二）2016年1月19日，在杭州到亳州的火车上，被告人韩某甲主动与被害人杨某乙搭讪，谎称其系杨某乙家乡民政局的工作人员，承诺可以帮助杨某乙办理低保，取得杨某乙的信任。待火车到达亳州站，韩某乙、韩某甲见面后，二人以需要给贫困户购买慰问品，所带现金不够为由，向杨某乙借钱。杨某乙遂将自己的中国农业银行卡交予韩某乙，并告知其密码。后韩某乙、韩某甲借故离开，并通过附近的银行ATM机取款500元，并到超市刷卡消费75元。
另查明，2016年12月21日，被告人韩某甲、韩某乙的近亲属代为向本院缴退赔款19875元。
上述事实，被告人韩某甲、韩某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有书证中国农业银行卡明细单、火车票、情况说明、现金缴款单，被害人杨某乙�陈述，辨认笔录、人身检查笔录、指认现场示意图及照片、现场勘验笔录、示意图及照片等证据证实，足以认定。
对公诉机关指控被告人韩某甲、韩某乙骗取被害人邓某甲、邓某乙、汝某18800元一节。经查，该节指控，仅被害人邓某甲、邓某乙陈述称三被害人被两男子骗取18800元，二被告人均予以否认，无其他证据印证实施该起诈骗的两男子系二被告人韩某甲、韩某乙。故公诉机关的该节指控，证据不足，不予认定，对二被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。
二、盗窃的事实
2016年1月5日5时许，在蚌埠到阜阳的火车上，被告人韩某乙主动与被害人杨某甲搭讪，谎称其系杨某甲家乡民政局的工作人员，承诺可以帮助杨某甲办理低保，取得杨某甲的信任。待火车到达阜阳站，被告人韩某甲与韩某乙、杨某甲见面后，韩某甲谎称其驾驶的前来接韩某乙的车辆被扣，需要交纳5000元罚款。韩某乙遂向杨某甲借钱，杨某甲将自己的银行卡交给韩某乙，并告知其密码。韩某乙趁机将杨某甲的银行卡予以掉包，将尹某的银行卡交给杨某甲，后韩某乙、韩某甲借故离开。韩某乙到阜阳市颍东区汽车东站对面的中国工商银行自动取款机，取走杨某甲银行卡内10800元。
另查明，被告人韩某甲、韩某乙归案后，如实供述了上述盗窃的事实。2016年2月3日，被告人韩某甲、韩某乙近亲属向阜阳市公安局颍东分局刑警大队共退赃10800元，同年2月5日，被害人杨某甲将该款领走。
上述事实，被告人韩某甲、韩某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有物证卡号为×××6032�开户名为尹某的中国邮政储蓄银行卡一张、杨某甲的火车票原件，书证接受刑事案件登记表、中国邮政储蓄银行存折明细、退赃证明、物品发放清单，被害人杨某甲的陈述，辨认笔录、指认现场笔录、现场勘验笔录、示意图及照片，监控视频等证据证实，足以认定。
本案综合证据：
1、物证：二被告人携带的身份证、银行卡（照片），证实2016年1月27日，侦查人员经对被告人韩某甲、韩某乙进行人身检查，发现二人随身携带他人身份证五张、银行卡七张。
2、书证
（1）全国铁路售票清单，证实韩某甲、韩某乙使用六张身份证的购票情况。
（2）抓获经过，证实2016年1月27日5时许，被告人韩某�、韩某乙在阜阳市颍东区火车站进站口被公安机关抓获。
（3）江苏省徐州市泉山区人民法院（2008）泉刑初字第268号刑事判决书，证实2008年12月8日被告人韩某甲因犯诈骗罪被该院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
（4）户籍证明二份，证实被告人韩某甲出生于1981年3月13日，被告人韩某乙出生于1982年5月11日，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人韩某甲、韩某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，共同骗取他人财物价值19875元，数额较大；采用欺骗手段掩饰盗窃行为，共同盗窃他人财物价值10800元，数额较大，二被告人的行为均已分别构成诈骗罪、盗窃罪，应数罪并罚，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
对于所犯盗窃罪，被告人韩某甲、韩某乙均具有坦白情节，可从轻处罚，故对二被告人的辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。鉴于二被告人已经全部退赔被害人的损失，可酌情从轻处罚。
对被告人韩某乙的辩护人建议对韩某乙适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人韩某乙犯数罪且社会危害性较大，对其不宜适用缓刑，故对被告人韩某乙的辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。
综上，对被告人韩某甲、韩某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，�处罚金人民币6000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币9000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2017年8月26日止）。
二、被告人韩某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币9000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2017年6月26日止）
三、责令�告人韩某甲、韩某乙共同退赔被害人尹某人民币10100元、王某人民币9200元、杨某乙人民币575元（已退赔）。
四、对扣押在案的作案工具身份证五张、银行卡七张，予以没收。
上述罚金、退赔款项于判决书生效后十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 余向阳
代理审判员 李田艳
人民陪审员 赵友坤
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 李子瑾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。