福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）漳刑初字第68号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人黄某甲，男，1972年11月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人黄某乙，男，1983年6月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人陈某某，女，1972年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人林某某，男，1994年3月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人曾钦坤，福建聚泰律师事务所律师。
被告人许某某，男，1976年11月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年7月11日被漳平市公安局取保候审，2013年10月10日被漳平市人民检察院取保候审，2013年4月23日被本院取保候审。
被告人田某某，女，1982年1月25日出生于湖北省来凤县，土家族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月4日被刑事拘留，2013年8月2日被漳平市公安局取保候审，2013年10月9日被漳平市人民检察院取保候审。2013年4月23日被本院取保候审。
漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2014）34号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某犯诈骗罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某、辩护人曾钦坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱物，其中被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某骗取他人人民币计54086元，数额较大；被告人许某某、田某某一起参与拨打诈骗电话共计656次，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某甲、黄某乙是主犯。被告人陈某某、林某某、许某某、田某某是从犯，可以从轻、减轻或免除处罚。被告人许某某、田某某是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但被告人黄某甲辩解称其专门用于接收诈骗款项的银行卡是向别人购买的，银行卡里有部分款项可能不是其诈骗所得。请求从轻处罚。
辩护人曾钦坤的辩护意见：被告人林某某是从犯，有悔罪表现，是初犯，犯罪情节较轻，可以从轻处罚，建议对被告人林某某宣告适用缓刑。
经审理查明，2013年5月底的一天，被告人黄某甲、黄某乙认为攒不到钱便产生诈骗的念头，后确定到漳平市城区租房作为诈骗窝点。2013年5月31日，被告人黄某甲、黄某乙先到漳平市订下菁城街道祥和小区3号楼A梯602室作为诈骗窝点，订下后当天倒回安溪。回家后，被告人黄某甲叫上被告人陈某某，被告人黄某乙先后叫上被告人林某某和黄某丙、吴某甲、吴某乙（三人均另案处理）负责拨打诈骗电话。2013年6月1日左右，被告人黄某甲、黄某乙召集被告人陈某某、林某某和黄某丙、吴某乙、吴某甲从安溪县出发到达漳平市城区，并安排他们住在漳平市菁城街道祥和小区3号楼A梯602室。10多天后，吴某乙、吴某甲、黄某丙先后离开漳平市城区，拨打电话的只剩下被告人陈某某和林某某。被告人黄某乙与黄某甲商量后叫被告人许某某、田某某一起来漳平拨打诈骗电话。2013年7月2日中午，被告人许某某、田某某到达漳平，后一起参加拨打电话实施诈骗。
在诈骗实施过程中，被告人黄某甲、黄某乙负责提供准备诈骗使用的手机、电话卡、被害人资料、诈骗话术、银行卡等材料，具体由被告人黄某甲负责冒充XX教育厅的王主任接听被害人的电话，被告人黄某乙负责提供被害人资料、手机等。被告人陈某某、林某某、许某某、田某某和黄某丙、吴某甲、吴某乙负责冒充XX教育局的工作人员拨打电话给被害人，以“完成义务教育可获得财政补助金”为由，骗取被害人信任后，指引被害人到银行转账，通过混乱被害人的转账操作秩序，将被害人银行卡中的钱转入被告人黄某甲等人指定的专门用于接收诈骗款项的银行账户中。2013年6月4日至7月4日，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某一起共计拨打诈骗电话9024次，骗取被害人何某某等人共计人民币54086元（其中，何某某27654元、费某某490元、王某甲3680元、聂某某3456元），其中2013年7月2日中午至7月4日，被告人许某某、田某某一起参与拨打诈骗电话656次。
2013年7月4日，漳平市公安局在漳平市菁城街道祥和小区3号楼A梯602室，将被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某抓获，并在现场查扣赃款现金人民币23274元及作案工具手机等物品。案发后，被告人黄某甲继续退出赃款人民币14226.4元。
上述事实，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人何某某、李某某、王某甲、冯某某、聂某某、费某某的陈述及其转账凭证、通话清单，证人吴某丙、杜某某、王某某，房屋租赁合同、常住人口基本信息、被害人报案受案登记表、抓获经过、辨认笔录、现场照片、搜查证、提取笔录、扣押物品清单、被告人黄某甲银行取款凭证、通话清单、协助查询财产通知书、账户资料、漳平市公安局刑警队出具的情况说明、漳平市看守所暂不收押材料、被告人许某某病案材料、用于诈骗的电话用语文字资料、诈骗对象信息材料、手机、银行卡等书证、物证，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱物，其中被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某骗取他人人民币计54086元，数额较大；被告人许某某、田某某一起参与拨打诈骗电话共计656次，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实均成立，应予以支持。被告人黄某甲、黄某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈某某、林某某、许某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人许某某、田某某已经着手实施诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某、许某某、田某某通过网络实施诈骗犯罪，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。辩护人曾钦坤提出被告人林某某是从犯，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2015年4月3日止）
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2015年3月3日止）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2014年9月3日止）
四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2014年8月3日止）
五、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、责令被告人黄某甲、黄某乙、陈某某、林某某于本判决生效后五日内共同退赔各被害人人民币54086元（其中，何某某27654元、费某某490元、王某甲3680元、聂某某3456元）。上述款项可从随案移送的赃款人民币37500.4元中先行支付。
八、随案移送的作案工具手机六部、银行卡一张予以没收，随案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖家懋
人民陪审员 黄玉林
人民陪审员 吴炳南
二〇一四年六月四日
书 记 员 谢梦娜
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。