浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）绍诸刑初字第448号
公诉机关诸暨市人民检察院。
被告人何钱杭。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月20日被诸暨市公安局刑事拘留，2013年1月24日逮捕，现羁押于诸暨市看守所。
辩护人何永灿。
被告人杨学仁。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月7日取保候审。
辩护人杨光明。
被告人赵江泽。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月6日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月29日取保候审。
辩护人徐浩杰。
被告人何建信。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月6日取保候审。
辩护人杨长松。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）328号起诉书，指控被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信犯诈骗罪，于2013年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，同年6月6日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员何琼出庭支持公诉，被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控，被告人何钱杭、杨学仁经商谋，采用冒充烟草公司工作人员的方法，以没收香烟为由，从私自通过火车托运香烟者处骗取香烟，并由被告人杨学仁负责提供私运香烟者信息，由被告人何钱杭纠集人员实施诈骗。其中被告人何钱杭于2012年1月8日、1月13日、7月29日共实施诈骗三次，计价值169950元，被告人杨学仁于2012年1月8日、7月29日实施诈骗二次，共计价值95700元、被告人赵江泽、何建信实施诈骗一次，计价值55000元。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信的行为构成诈骗罪，均数额巨大，部分系共同犯罪。应按《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人何钱杭对起诉书指控的罪名无异议，提出起诉书指控的第三节事实，即2012年1月13日左右的一天，杨学仁是一起去的，而且香烟也是杨学仁去销赃的，杨学仁给其15000元左右钱，给“阿毛”及“阿毛”的朋友共15000元左右。其不做香烟生意的，也不知道来路，是杨学仁通知其的。愿意认罪服法，请求法庭公正、从轻处罚。
辩护人何永灿对起诉书指控的罪名无异议，对指控的事实有异议。提出诈骗犯意不是商谋的，是被告人杨学仁单独提出的，杨学仁一直做香烟生意的，被告人何钱杭从来没做过香烟生意不可能提出这种方法去骗钱；起诉书指控的第三节事实即2012年1月13日左右的一天，信息是杨学仁提供的，赃物也是机学仁处置的，从徐荣林的证言也可以看出，被告人杨学仁与徐荣林是认识的；对于香烟价值的认定依据不足，只有被害人陈述，无其他证据佐证；本案所产生的后果不严重，大部分赃款、赃物已退还，得到了被害人的谅解，情节相对较轻，其作用相对轻于被告人杨学仁，是杨学仁提出犯意、提供信息、处置赃物并分赃；杨学仁的多次供述前后不一致，被告人何钱杭的供述一直稳定，所以被告人何钱杭的供述可信度较高；被告人何钱杭平时表现较好，请求法庭对被告人何钱杭从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨学仁对自己的行为表示后悔，请求从轻处罚。
辩护人杨光明对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出被告人杨学仁系自首，依法可从轻或减轻处罚，被告人杨学仁于2012年11月7日主动到诸暨市公安局工业新城派出所投案，如实交待了2012年7月29日共同诈骗香烟，计价值55000元的事实，2012年11月28日主动交待了第一次即2012年1月8日诈骗香烟的事实，计价值40700元；本案被害人是无证经营，防范意识差；对被害人的经济损失已作了赔偿，减轻了社会危害性；被告人杨学仁系初犯、平时表现较好，在共同犯罪中的作用各有侧重，不同意第一辩护人的辩护意见；被告人杨学仁身患疾病，身体不好。请求法庭对被告人杨学仁从轻或减轻处罚。
被告人赵江泽对起诉书指控的事实和罪名无异议，对自己的行为表示后悔，请求法庭从轻处罚。
辩护人徐浩杰对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出被告人赵江泽系投案自首；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；所得赃物已退还，得到了被害人的谅解；案发后及庭审中能如实供述自己的犯罪事实确凿，认罪态度较好，系初犯。请求法庭对被告人徐浩杰从轻处罚并适用缓刑。
被告人何建信对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人杨长松对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出被告人何建信系从犯，因为犯意是第一、二被告人提出来的，销赃、分赃都是第一、二被告人，被告人何建信只分得一条香烟，在共同犯罪中作用也不大；被告人何建信系自首，其是在接到电话后去公安机关的，如实交待了自己的犯罪事实。请求法庭对被告人何建信从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
公诉人答辩，犯意是被告人何钱杭提出还是被告人杨学仁提出，不是主要问题，反正双方都是认可的；关于香烟的价值，被告人何钱杭、杨学仁的供述与被害人的陈述能相互印证，认定的价值客观可信；被告人杨学仁主要是提供线索，其他被告人具体实施诈骗活动，各被告人分工合作，被告人赵江泽、何建信不构成从犯；被告人杨学仁不构成自首，在第一次供述中隐瞒一节事实，并隐瞒被告人何钱杭，未如实供述；被告人赵江泽、何建信也隐瞒了被告人何钱杭参与共同犯罪的事实。
经审理查明：
被告人何钱杭、杨学仁经商谋，决定冒充烟草公司工作人员的方法，以没收香烟为由，从私自通过火车托运香烟者处骗取香烟，并由被告人杨学仁负责提供私运香烟者信息，由被告人何钱杭纠集人员负责实施诈骗。分述如下：
1、2012年1月8日，被告人杨学仁通知被告人何钱杭叫人到诸暨市火车站骗香烟。被告人何钱杭遂纠集“阿毛”、“阿毛”的朋友等人（均另案处理）到诸暨火车站出口处，被告人杨学仁则在火车站广场观察车站出口处，见朱某携带香烟出现后即电话通知被告人何钱杭。被告人何钱杭及“阿毛”等人根据被告人杨学仁信息指示，向朱某出示自制的烟草稽查证，以没收香烟为名，从朱某处骗得软中华香烟74条（经鉴定每条550元），共计价值40700元。案发后，被告人杨学仁赔偿朱某22000元，并取得朱某谅解。
该事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的被害人朱某的陈述，浙江省烟草专买局价格证明，被告人何钱杭、杨学仁的供述所证实。
2、2012年7月29日，侯某（另案处理）告知王某甲次日要带100条软中华香烟到诸暨，王某甲叫被告人杨学仁一同前往接车。被告人杨学仁即将消息告知被告人何钱杭，被告人何钱杭纠集了被告人赵江泽，被告人赵江泽又纠集被告人何建信。次日早上，被告人何钱杭、赵江泽、何建信及被告人杨学仁分别开车至诸暨火车站，被告人杨学仁将侯某和王某甲的相关特征告知被告人何钱杭，被告人何钱杭、赵江泽、何建信根据被告人杨学仁的信息提示，向侯某、王某甲出示自制的烟草稽查证，以没收香烟为由，从侯某处骗得软中华香烟100条（经鉴定，每条价值550元），共计55000元。被告人杨学仁得知侯某报警后，已将香烟归还侯某。
该事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的被害人侯某的陈述，证人王某甲、王某乙、杨某证言，浙江省烟草专买局价格证明，被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信的供述所证实。
3、2012年1月13日左右的一天7时许，被告人何钱杭纠集“阿毛”及“阿毛”的朋友，到诸暨市火车站出口处，以相同方法从徐荣林处骗得软中华香烟135条（经鉴定，每条价值550元），共计价值人民币74250元。
该事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证人彭某证言，浙江省烟草专买局价格证明，被告人何钱杭的供述所证实。
另有诸暨市公安局辨认笔录及照片，证人钟某的证言，被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信的身份证明等证据所证实。
本院认为，被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人何钱杭诈骗三次，计价值人民币169950元，被告人杨学仁诈骗二次，计价值人民币95700元，被告人赵江泽、何建信诈骗一次，计价值人民币55000元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人何永灿提出香烟价值认定证据不足，被告人杨学仁也参与了第3节诈骗等辩护意见，本院不予采纳，公诉人的答辩意见予以支持；辩护人杨光明提出被告人杨学仁系自首的辩护意见，本院不予采纳，被告人杨学仁在向公安机关投案后，未能如实供述自己的犯罪事实，隐瞒同案犯何钱杭及其中一节犯罪事实。公诉人的答辩意见予以支持；辩护人徐浩杰、杨长松分别提出被告人赵江泽、何建信系投案自首、系从犯的辩护意见，本院不予采纳，公诉人的答辩意见予以支持。案发后，被告人何钱杭、杨学仁、赵江泽、何建信退还了大部分赃款、赃物，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人何钱杭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十二月二十日起至二0一六年六月十九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人杨学仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
三、被告人赵江泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
四、被告人何建信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 侃
审 判 员 钱 跃
人民陪审员 何应培
二〇一三年六月十八日
书 记 员 应 华
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相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。