湖南省浏阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0181刑初502号
公诉机关浏阳市人民检察院。
被告人王贤某，男，1970年10月2日出生于湖南省浏阳市。因本案，2017年2月14日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，现押浏阳市看守所。
浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2017]490号起诉书指控被告人王贤某犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员刘良正，被告人王贤某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年1月，被告人王贤某通过工商注册在本市荷花街道某处成立了浏阳某有限公司，并出资请他人设置了名为“某某某某”的网上购物平台。同年4月，被告人王贤某在张某林（在逃）提议下经商议，两人决定利用该公司“某某某某”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。该消费返利模式的具体操作程序和方法是：社会公众（消费者）通过手机微信扫描注册成为“某某某某”会员，之后利用会员身份购买一份620元的产品（实际价值仅50元），或纯粹投资570元，从第二天开始每天返利20元，固定返利36天，620元购买商品投资的一个周期（36天）可获利100元，570元纯投资的一个周期可获利150元；每个手机微信号可多次购买或投资；公司股东则是利用返利的时间差，靠大量发展下线会员购买或投资来获取业务提成费。首先，张某林、被告人王贤某分别发展了陈某华、陈某斌、黎某福和危某某（均在逃）进公司购买了产品，四人见该模式有利可图遂入股该公司，并约定六人股份比例为被告人王贤某占股30%，张某林占股25%，陈某华占股15%，陈某斌和黎某福、危某某各占股10%。
自2016年4月21日起至同年12月10日止，“某某某某”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，被告人王贤某一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。其中，被告人王贤某经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展孙某红、陈某、孙某梅、白某新、宋某辉、谢某、汤某英、袁某根、袁某、黄某新、刘某平、林某文、张某梅、罗某华、陈某龙、曾某梅、李某凤、姜某连等多级会员210余名，会员共购买产品或投资20786笔，投资金额为492.1361万元，返利411.2609万元，被告人王贤某及其下线业务员从中提成获利62.9255万元；张某林经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展潘某英、王某红、罗某、潘某、邱某、高某、唐某、姚某某、黄某某、张某杨、张某燕、刘某祝、范某花、陈某玉、余某钦、张某冰、石某英、张某君、江某军、刘某雨、梁某蛟、黄某强、王某宏、黄某尚、詹某席等多级会员240余名，会员共购买产品或投资26733笔，投资金额为632.9392万元，返利528.9252万元，张某林及其下线业务员从中提成获利84.766万元；黎某福经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展王某飞、谢某平、王某仁、汤某孝、刘某等多级会员80余名，会员共购买产品或投资8514笔，投资金额为154.2276万元，返利128.8826万元，黎某福及其下线业务员从中提成获利20.259万元；危某某经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展李某雨、卢某、刘某饶、张某芬、周某俊等多级会员120余名，会员共购买产品或投资13105笔，投资金额为310.2782万元，返利259.2887万元，危某某及其下线业务员从中提成获利41.085万元；陈某华经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展陈某伟、李某等多级会员70余名，会员共购买产品或投资4791笔，投资金额为113.4332万元，返利94.7922万元，陈某华及其下线业务员从中提成获利14.885万元；陈某斌经自己和发展的下线业务员推荐介绍，名下共发展张某魁、刘某枧、罗某发等多级会员70余名，会员共购买产品或投资6896笔，投资金额为163.0719万元，返利136.4406万元，陈某斌及其下线业务员从中提成获利21.3415万元。
2016年12月11日，“某某某某”网购平台停止返利，本市参与会员梁某蛟即向公安机关报案，随后公安机关立案侦查。2017年2月14日，被告人王贤某自动到案并如实供述了以上事实。
上述事实，被告人王贤某在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押的公司印章、电脑、账目表及其扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、宣传网页、后台操作系统记录、营业执照、工商注册资料、分红协议书、入股名单、会员明细表、会员层级结构表、银行账户交易明细清单、归案经过、户籍证明、现实表现证明、刑事拘留证、接报案登记表、立案决定书等物证、书证；证人孙某红、陈某、孙某梅、白某新、宋某辉、谢某、汤某英、袁某根、袁某、黄某新、刘某平、林某文、张某梅、罗某华、陈某龙、曾某梅、李某凤、潘某英、王某红、罗某、潘某、邱某、高某、唐某、姚某生、黄某贤、张某杨、张某燕、刘某祝、范某花、陈某玉、余某钦、张某冰、石某英、张某君、江某军、刘某雨、梁某蛟、黄某强、王某宏、黄某尚、王某飞、谢某平、王某仁、汤某孝、刘某、李某雨、卢某、刘某饶、张某芬、周某俊、陈某伟、李某、张某魁、刘某枧、罗某发、姜某连证言；辨认笔录；司法鉴定意见书；同案人危某某、陈某华、陈某斌的供述；财务账目视频光碟等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王贤某伙同他人组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且参与传销活动的人员累计达800余人，收取传销资金累计达1800余万元，系情节严重，公诉机关指控的罪名成立。被告人王贤某系与他人共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王贤某自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人王贤某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月14日起至2022年2月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 周更生
人民陪审员 吉朝根
人民陪审员 肖先达
二〇一七年九月八日
书 记 员 李静璇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。