江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0481刑初147号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
汤德树，男，1970年4月25日出生，汉族，江苏省新沂市人，大专文化，新沂市华泰保险公司职员，家住江苏省新沂市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月17日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年7月13日变更为取保候审，2017年6月28日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2017年8月3日经本院决定取保候审，现在家。
辩护人梁伟，江苏沭新律师事务所律师。
肖志圣，男，1968年10月28日出生，身份证号码：，汉族，江苏省泰兴市人，初中文化，无业，户籍地江苏省泰兴市泰兴镇济川路*****号，现住江苏省泰兴市黄桥镇刘陈大张村*组。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月29日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年6月28日被瑞昌市公安局变更为取保候审，2017年6月8日被瑞昌市人民检察院决定取保候审，同年10月17日经本院决定逮捕，同年10月19日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2017）138号起诉书指控被告人汤德树、肖志圣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日向本院提起公诉，本院经审查后于同年7月28日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员喻君龙、柯海燕出庭支持公诉，被告人汤德树及其辩护人梁伟、被告人肖志圣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年5月，被告人汤德树在明知张某（已起诉）的资金是犯罪所得的情况下，仍然帮助张某在新沂市华泰保险公司以汤德树名义投保150万元、以曲某的名义投保250万元购买保险及办理退保，并由张某取走退保款项，帮助张某转移资金400万元；2016年6月，被告人汤德树以自己的名义协助张某在南京市溧水区购买一套房产（约定房款103万元，已付73万元）。
2016年5月，被告人肖志圣明知张某的宝马车（苏Ｂ×××××）和资金是犯罪所得的情况下，仍然帮助张某将其宝马车过户到自己名下，并将牌照变更为苏Ｍ×××××，帮助张某将其存于肖志圣银行卡中的155万元人民币取现后转存于汤德树账户，从中获取10万元的好处。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人汤德树、肖志圣的供述与辩解，证人曲某、张某、武某、卢某、端秋红、马某、吴某、柳某、汤某等人的证言，辨认笔录、银行流水、扣押决定书及清单、发还物品清单、结算票据、房地产买卖中介合同、委托书、房地产交易契税申报表、房屋登记簿、机动车信息、抓获经过、常住人口信息等证据。
公诉机关认为，被告人汤德树、肖志圣明知张某的资金、车辆是犯罪所得的赃物，而予以掩饰、转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人汤德树、肖志圣对起诉书指控的罪名以及犯罪事实无异议。
被告人汤德树的辩护人梁伟的辩护意见：1、对起诉书指控的罪名无异议；2、被告人汤德树主观上没有犯罪的故意，属间接故意，主观恶性较小；3、被告人汤德树没有前科，系初犯，庭审中认罪态度好，可以酌情从轻处罚；4、被告人汤德树一贯表现良好，且系坦白，依法应从轻或减轻处罚。综上，汤德树的主观恶性不大，建议对汤德树从轻处罚，建议判处非监禁刑。
被告人汤德树及其辩护人梁伟、被告人肖志圣未向法庭提供证据。
经审理查明：
（一）、被告人汤德树掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年5月，被告人汤德树在明知张某（另行起诉）的资金是犯罪所得的情况下，仍然帮助张某在新沂市华泰保险公司以汤德树名义投保150万元、以曲某的名义投保250万元购买保险及办理退保，并由张某取走退保款项约311万多元，帮助张某转移资金400万元；2016年6月，被告人汤德树协助张某以其朋友马某夫妻的名义购买位于江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室房产一套（约定房款103万元，已付73万元）。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
（1）被告人汤德树的供述，证明其在知道张某的资金是违法所得的情况下，于2016年5月份，帮助张某在新沂市华泰保险公司以自己名义投保150万元、以屈某的名义投保250万元购买保险及办理退保，退保款项约311万元均在张某处；2016年6月份，其以朋友名义协助张某购买江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室房产一套（约定房款103万元，已付73万元）。
（2）证人张某的证言，证明2016年5月份，其让汤德树以汤德树、屈某名义分别购买150万元、250万元的保险后办理退保，退保所得311万元均在其处。2016年6月份，其让汤德树联系购买南京总价值103万元的房子，实际已付73万元。
（3）证人屈某的证言，证明2016年5月份，汤德树带其至新沂华泰保险公司购买250万元的保险，后退了194万元给张某。
（4）证人武某的证言，证明2016年6月初，其将位于江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室的房子以103万元卖给卢某、张某。已经支付了73万元房款。
（5）证人卢某的证言，证明其帮助张某购买武某位于江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室的房子。
（6）证人端秋红的证言，证明卢某、张某在其所在中介公司购买武某位于江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室的房子。
（7）证人马某的证言，证明汤德树打电话让其帮助购买南京的一套房子，在协助办理过户的过程中，被警察带走。
（8）书证汤德树银行流水、屈某银行流水、武某银行流水，证明汤德树代张某购买保险以及购买房屋的资金往来情况。
（9）书证房地产买卖中介合同、委托书、房地产交易契税申报表、房屋登记簿，证明汤德树帮助张某购买位于江苏南京溧水区广成东方名城13栋2单元203室房产的情况。
（10）书证华泰人寿保险股份有限公司保险合同两份，证明汤德树代张某购买400万元保险的情况。
（11）书证扣押决定书、扣押清单以及发还物品清单，证明财产扣押及发还情况。
（12）书证抓获经过、常住人口信息，证明汤德树于2016年6月16日在江苏省南京市溧水区服务中心被抓获。
（二）、被告人肖志圣掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年5月，被告人肖志圣明知张某（另行起诉）的宝马车（苏Ｂ×××××）和资金是犯罪所得的情况下，仍然帮助张某将其宝马车过户到自己名下，并将牌照变更为苏Ｍ×××××，帮助张某将其存于肖志圣银行卡中的155万元人民币取现后转存于汤德树账户，从中获取10万元的好处。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
（1）被告人肖志圣的供述，证明其帮助张某将其苏Ｂ×××××宝马车过户到自己名下，并将牌照变更为苏Ｍ×××××，帮助张某将存于其银行卡中的155万元人民币取现后转存于汤德树账户，其从剩余款项中取出10万元用于偿还个人债务，卡中还剩9596元。
（2）证人张某的证言，证明2016年5月份，其把自己的宝马车过户到肖志圣名下，并让肖志圣开走；其让肖志圣将其存于肖志圣银行卡中的160多万元转155万元给汤德树，剩余的钱作为报酬给肖志圣。
（3）证人汤德树的证言，证明肖志圣曾转155万元至其银行卡中。
（4）证人吴某的证言，证明2016年5月份，肖志圣开了一辆白色轿车回家。
（5）书证肖志圣银行流水、汤德树银行流水，证明肖志圣，证明肖志圣帮助张某将存于其银行卡中的155万元人民币取现后转存于汤德树账户。
（6）书证机动车信息，证明宝马车过户给肖志圣以及牌照变更的情况。
（7）书证扣押决定书、扣押清单、发还物品清单以及结算票据，证明宝马车及其他财产的扣押及发还情况。
（8）书证抓获经过、常住人口信息，证明肖志圣于2016年6月16日在江苏省江阴市西郊二村被抓获。
本院认为：被告人汤德树、肖志圣明知张某（另行起诉）的资金、车辆是犯罪所得的赃物，而予以掩饰、转移，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以处罚，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人汤德树、肖志圣归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人汤德树、肖志圣庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人汤德树的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。综合考量被告人汤德树、肖志圣的犯罪情节、悔罪表现以及监管条件等，对二被告均可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一、五项之规定，判决如下：
一、被告人汤德树犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币罚金50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
二、被告人肖志圣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币罚金50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
三、被告人汤德树、肖志圣的违法所得及扣押的苏Ｍ×××××宝马车，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王义树
人民陪审员 范友芳
人民陪审员 周起俊
二〇一七年十二月四日
书 记 员 张 娅