德阳市旌阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0603刑初11号
公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。
被告人潘绍忠，男，生于1969年8月27日，户籍所在地四川省内江市资中县。
辩护人刘吉祥，四川汉震律师事务所专职律师，执业证号15106201110772906。
德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉〔2017〕538号起诉书指控被告人潘绍忠犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2018年1月5日向本院提起公诉，同年1月23日追加起诉被告人潘绍忠犯诈骗罪，期间公诉机关补充侦查一次。本院应公诉机关建议，于2018年4月12日延期审理，并依法组成合议庭于2018年2月5日、5月9日进行了公开开庭审理。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员李海出庭支持公诉，被告人潘绍忠其辩护人、证人（被害人）廖某某、何某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
德阳市旌阳区人民检察院起诉书指控，受害人何某某、廖某某在2013年通过代某某介绍认识同为工程承包商的被告人潘绍忠。
2013年期间，潘绍忠虚构事实，向受害人吹嘘其可以通过关系拿到德阳西部国际商贸城劳务工程以及德阳天运大酒店劳务工程，在骗取受害人信任后，2013年11月，潘绍忠以工程需要”活动费”为由，收取受害人现金4000元供其个人使用。2013年12月，潘绍忠以德阳天韵大酒店劳务工程需要购买建安险为由，收取受害人现金47000元，该部分资金后被潘绍忠个人使用，挥霍一空。被告人潘绍忠在与德阳西部国际商贸劳务工程以及德阳天韵大酒店劳务工程项目没有任何关系的情况下，虚构事实，向受害人何某某、廖某某吹嘘其可以拿下上述工程，并以上述项目需要各种费用为名，收受受害人支付的”活动费”、保险金等费用，共计51000元。
2014年2月，潘绍忠虚构事实，向受害人吹嘘其可以拿下旌阳区天元镇白鹤小区安置房项目劳务工程，随后与受害人廖某某、何某某签订了《内部合作协议》，约定共同开发天元镇白鹤小区安置房项目，之后潘绍忠以该工程需要”保证金”为由，向受害人何某某、廖某某收取工程保证金100000元，2014年4月，潘绍忠以租用工地上的塔吊需要押金向廖某某收取现金20000元。2014年6月，潘绍忠以需要架管租金为由向何某某收取现金20000元，2014年11月潘绍忠又以该工程需要购买建安险为由收取受害人何某某、廖某某现金70000元。为骗取受害人，期间潘绍忠向受害人提供了其伪造的所谓《天元镇百鹤小区劳务分包合同》（落款日期2014年11月9日）以及标明其缴纳了工程保证金的《收据》。潘绍忠在获得上述资金后即用于个人开销，挥霍一空，没有任何资金使用到工程上。被告人潘绍忠在与天元镇白鹤小区安置房项目劳务工程项目没有任何关系的情况下，虚构事实，向受害人何某某、廖某某吹嘘其可以拿下该工程并与二人签订《内部合作协议》，约定共同开发天元镇白鹤小区安置房项目，为取得被害人信任，潘绍忠伪造所谓《天元镇百鹤小区劳务分包合同》以及标明其缴纳了工程保证金的《收据》。以该项目需要各种费用为名，多次收受受害人支付的工程保证金、押金、保险金等费用，共计21万元。
公诉机关追加起诉书指控，2014年6月25日，被告人潘绍忠向被害人黄某某谎称，可以承包到德阳市旌阳区天元镇白鹤小区安置房项目劳务工程，以该工程需要”保证金”为由，骗取被害人黄某某现金2万元。
公诉机关认为，被告人潘绍忠以非法占有为目的，虚构事实对他人进行欺骗，骗取被害人现金71000元，数额巨大；在签订、履行合同的过程中骗取对方财物21万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘绍忠一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请依法判处。
被告人潘绍忠对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩称自己不是犯罪。
其辩护人的主要辩护意见是：1.对起诉书指控被告人犯合同诈骗罪的罪名持有异议，认为被告人只构成诈骗罪一罪。因为被告人潘绍忠虚构了承揽到天元百鹤安置房工程的事实，并不是在签订或履行协议过程中实施的诈骗。2.对追加起诉书指控被告人诈骗黄某某2万元的事实及罪名持有异议，认为该笔金额属民间借贷关系，不构成犯罪。3.认为起诉书指控的犯罪金额中有1万元是被告人向何某某的借款，不属犯罪金额。4.被告人称有4.7万元用于购买保险属实，公诉机关没有相关证据证实该笔金额为被告人非法占有，不应认定为犯罪金额。5.4千元招待费为合伙共同消费不应认定为犯罪金额。6.被害人廖某某、何某某在签订《内部分包协议》时没有尽到慎重审查的义务，具有过错。7.被告人与被害人廖某某、何某某是合作关系。
经审理查明，被告人潘绍忠在2013年通过代某某认识被害人何某某、廖某某。后潘绍忠谎称可以帮助二被害人承揽德阳西部国际商贸城劳务工程以及德阳天韵大酒店劳务工程，骗取二人信任。2013年12月，被告人潘绍忠以天韵大酒店劳务工程需要购买建安险为由，骗取廖某某现金2.2万元、何某某现金2.5万元。
2014年，潘绍忠向二被害人谎称可以承揽德阳市旌阳区天元镇白鹤小区安置房项目劳务工程，随后与二被害人签订了《内部合作协议》，约定共同承揽该工程，在此期间，被告人向二人出示了伪造的《天元镇百鹤小区劳务分包合同》，又以租用工地塔吊需要押金为由骗取廖某某现金2万元，以需要架管租金为由骗取何某某现金2万元，以该工程需要”保证金”为由，继续骗取何某某5万元、廖某某5万元，并伪造一张30万元保证金收据（收款人”王明”）。2014年11月，又以该工程需要购买建安险为由，骗取何某某现金4万元、廖某某现金2万元。
2014年6月25日，潘绍忠又以承包到白鹤小区项目劳务需要保证金为由，骗取被害人黄某某信任，收取黄某某2万元。
被告人潘绍忠将骗取的上述资金挥霍一空，2017年5月13日被昆明铁路公安处乘警支队抓获，次日交由德阳市旌阳区公安分局侦办。
认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、拘留文书、变更羁押期限通知书、逮捕文书、补充侦查决定书、补充侦查报告、被害人报案材料、被害人向被告人支付资金的借条、《内部合作协议》、《天元安置房百鹤小区劳务分包合同》、白鹤小区工程图纸、”王明”收据、银行交易明细、德阳华西建筑有限公司情况说明、新盛唐集团有限公司德阳分公司情况说明、三被害人陈述及辨认笔录、证人代某某证言及辨认笔录、证人刘某学证言及辨认笔录、证人陈某某证言、证人黄某荣、朱某某、李某、刘某华证言、被告人供述及自书材料、被告人抓获经过、在逃嫌疑人移交证明、侦查情况说明等。
以上证据经当庭举证质证，辩护人对《内部合作协议》、《劳务分包合同》的真实性持有异议，认为该《协议》（签订时间2014年2月2日）与《劳务分包合同》（签订时间2014年11月9日）在时间顺序上先后矛盾。经合议庭评议认为，公诉机关当庭出示的上述证据，收集程序合法，证据来源真实，与认定本案事实相关，本院依法予以确认并作为定案依据。辩护人的质证意见与认定本案事实无关，本院不予采信。
本院认为，被告人潘绍忠以非法占有为目的，虚构事实诈骗被害人廖某某2.2万元、何某某2.5万元、黄某某2万元，共计67000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑内量刑。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的绝大部分犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。经查证，公诉机关指控被告人潘绍忠骗取4000元活动经费的事实，因仅有被害人何某某陈述及潘绍忠借条一张，未得到被害人廖某某的证实和被告人的承认，不能证实被告人对该笔资金具有非法占有的目的，没有达到确实充分的证明标准，本院不予确认，对辩护人相应的意见本院予以采纳。关于辩护人提出被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，行为人是否具有签订合同的真实意思表示并不影响合同诈骗罪的成立。结合本案《内部合作协议》、《天元安置房百鹤小区劳务分包合同》、被害人何某某、廖某某的陈述，以及被告人供述，均能够证实潘绍忠与被害人廖、何之间确有签订合同的事实存在，而被告人以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取被害人廖某某、何某某的财产，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人潘绍忠犯合同诈骗罪的罪名无误，本院予以支持。关于潘绍忠犯合同诈骗罪的犯罪金额，经查证为20万元，数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑内量刑，起诉书指控的犯罪金额有误，本院予以更正，对辩护人相应的意见予以采纳。对辩护提出的其他辩护意见，因与查证事实不符，且没有证据证实，本院不予采纳。被告人潘绍忠一人犯数罪，应当数罪并罚，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期。综上，根据被告人潘绍忠的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人潘绍忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金13万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘绍忠的刑期自2017年5月14日起至2022年5月13日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）
二、追缴被告人违法所得267000元，退赔被害人廖某某112000元、何某某135000元、黄某某20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 渝
人民陪审员 覃安科人民陪审员陈福蓉
二〇一八年五月九日
书 记 员 刘 李 娇