上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0115刑初3484号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人杜云飞，男，1963年4月16日生，汉族，户籍地上海市松江区。辩护人朱新尧，上海安盟律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉金融[2017]576号起诉书指控被告人杜云飞犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉。被告人杜云飞及其辩护人朱新尧到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：一、合同诈�罪被告人杜云飞以上海畅盛国际物流有限公司(以下简称：“畅盛公司”,已于2010年5月28日被吊销营业执照)名义，先后于2011年5月18日、6月8日与安徽省全椒县盛大装饰城(以下简称“盛大装饰城”)签订《租赁合同》，约定租赁盛大装饰城9号综合楼开设休闲娱乐城，后仅缴纳部分保证金人民币80万元(以下币种均为“人民币”)。2012年6月，因杜云飞未能按合同约定支付全额保证金及履行合同约定缴纳租金、物业费等费用，盛大装饰城正式书面函告解除上述《租赁合同》，并收回租赁房屋。2012年3月至9月，被告人杜云飞明知自身负债及不具有投资盛大装饰城休闲娱乐城项目能力的情形下，仍以共同投资该项目为由，采用签订书面、口头合同的方式，先后骗取江某某、林某某、鲍某投资款共计430余万元。具体犯罪事实如下：(一)2012年3月8日，被告人杜云飞以共同投资盛大装饰城9号综合楼休闲娱乐城项目为由，与被害人江某某签订《共同投资协议书》，约定由江某某将其名下的房产向银行申请抵押贷款后，将所贷款项用于投资该项目，骗取江某某投资款人民币174万元。嗣后，杜云飞代江某某先后归还上述银行贷款17万余元，实际骗取投资款156万余元。(二)2012年7月，被告人杜云飞以共同投资上述项目为由，采用口头约定投资的方式，骗取被害人林某某投资款150万元。(三)2012年9月，被告人杜云飞以共同投资上述项目为由，采用口头约定投资的方式，骗取被害人鲍某投资款125万元。2012年12月2日，被告人杜云飞潜逃至加拿大。2017年6月20日，杜云飞被加拿大政府遣返回国后被公安机关刑事拘留；杜云飞到案后如实供述了上述犯罪事实。在审查起诉期间，被告人杜云飞家属代为退赔赃款2万元。二、诈骗罪2012年11月5日，被告人杜云飞假借投资安徽省全椒县盛大装饰城9号综合楼休闲娱乐城项目为由，骗取被害人杨某某借款10万元。公诉机关为证实上述指控，当庭讯问了被告人，宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杜云飞以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人投资款共计430万余元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜云飞又以非法占有为目的，采用隐瞒项目投资真相的方法，骗取他人借款共计10万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜云飞在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。鉴于被告人杜云飞到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依法提请审判。被告人杜云飞辩称第二节诈骗事实实际上和第一节合同诈骗是一�事，是没有把握好投资风险导致如此后果，且其去加拿大也是为了再次融资，内心深处不想骗，但选择认罪。辩护人认为杜云飞系坦白，有退赃意愿，请求给予合理时间退赃、从轻减轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪被告人杜云飞以上海畅盛国际物流有限公司(已于2010年5月28日被吊销营业执照)名义，先后于2011年5月18日、6月8日与安徽省全椒县盛大装饰城签订《租赁合同》，约定租赁盛大装饰城9号综合楼开设休闲娱乐城，后缴纳部分保证金人民币80万元。2012年6月，因杜云飞未能按合同约定支付全额保证金及履行合同约定缴纳租金、物业费等费用，盛大装饰城正式书面函告解除上述《租赁合同》，并收回租赁房屋。2012年3月至9月，被告人杜云飞明知自身负债及不具有投资盛大装饰城休闲娱乐城项目能力、后续被解除合同的情形下，仍以共同投资该项目为由，采用签订书面、口头合同的方式，先后骗取江某某、林某某、鲍某投资款共计430万余元。具体犯罪事实如下：(一)2012年3月8日，被告人杜云飞以共同投资盛大装饰城9号综合楼休闲娱乐城项目为由，与被害人江某某签订《共同投资协议书》，约定由江某某将其名下的房产向银行申请抵押贷款后，将所贷款项用于投资该项目，骗取江某某投资款人民币174万元。嗣后，杜云飞代江某某先后归还上述银行贷款17万余元，实际骗取投资款156万余元。(二)2012年7月，被告人杜云飞以共同投资上述项目为由，采用口头约定投资的方式，骗取被害人林某某投资款150万元。(三)2012年9月，被告人杜云飞以共同投资上述项目为由，采用口头约定投资的方式，骗取被害人鲍某投资款125万元。二、诈骗罪2012年11月5日，被告人杜云飞假借投资安徽省全椒县盛大装饰城9号综合楼休闲娱乐城项目为由，骗取被害人杨某某借款10万元。2012年12月2日，被告人杜云飞潜逃至加拿大，2014年9月4日杜云飞被国际刑警组织发布蓝色通报。2017年6月20日，杜云飞被加拿大政府遣返回国并被刑事拘留。杜云飞到案后如实供述了上述犯罪事实。在审查起诉期间，被告人杜云飞家属代为退赔赃款2万元。上述事实，有经庭审质证，本院确认的如下证据证实：1、被害人江某某、林某某、鲍某的陈述，证人姚某某的证言，由被害人江某某、林某某、鲍某分别提供的租赁合同、共同投资协议书、转账凭证、银行账户交易明细、收据、企业注册登记信息、情况说明等书证。证实：2012年3月至9月期间，被告人杜云飞以共同投资盛大装饰城9号综合楼休闲娱乐城项目为由，采用签订书面投资协议或口头约定投资的方式，先后骗取被害人江某某、林某某、鲍某投资款，实际骗取投资款共计430余万元，后潜逃至加拿大；事后经查询得知杜云飞设立的畅盛公司已于2010年5月28日被吊销营业执照。2、证人吴某某的证言，借条、银行账户历史交易明细清单、银行卡取款凭条等书证。证实：被告人杜云飞在骗取被害人江某某、林某某、鲍某的投资款后，将钱款用于归还个人债务等。3、证人刘某某、马某某的证言，全椒盛大物业管理有限公司提供的《租赁合同》、杜云飞与上海豪门国际会所签订的投资协议书、关于收取租金、物业费及公共水电和垃圾费的通知、解除商铺租赁协议通知书、收回商铺通知书等书证。证实：被告人杜云飞以畅盛公司名义于2011年6月8日与盛大装饰城签订《租赁合同》，根据合同约定9号楼一至七�租金为3,499万余元，应当先行支付保证金150万元;后因杜云飞未能按合同约定支付全额保证金以及缴纳租金、物业费等费用，盛大装饰城于2012年6月间多次正式书面函告解除与杜云飞签订的上述租赁合同，并于同月30日前收回租赁房屋。4、证人潘廷钧提供的设计合同、欠款单等书证。证实：被告人杜云飞于2011年11月3日与潘廷钧签订盛大装饰城9楼内装饰设计合同，后因拖欠三个月工资于2012年5月2日写下欠款单。5、公安机关提供的杜云飞出入境记录。证实：被告人杜云飞于2012年12月2日15：13搭乘飞机从北京首都机场出境，离开中国飞往加拿大。6、公安机关提供的工作记录、立案决定书、拘留证、在逃人员登记撤销表、上海市公安局指挥部国际合作处办文单等书证。证实：公安机关接到本案多名被害人报案后，于2013年1月17日立案侦查，同�4月16日决定对杜云飞以涉嫌合同诈骗罪刑事拘留，并对其实施边控和上网追逃，另于2014年9月4日发布国际刑警组织蓝色通报；加拿大政府于2017年6月19日将杜云飞遣返回国，我国警方于同年6月20日对杜云飞刑事拘留。7、扣押决定书、扣押清单等书证。证实：在审查起诉期间，被告人杜云飞家属代为退赔赃款2万元。8、被害人杨某某的陈述及其提供的借条等书证证实：2012年11月5日，被告人杜云飞假借投资盛大装饰城休闲娱乐城项目资金周转困难为由，骗取其借款10万元。9、公安机关提供的户籍资料等书证。证实：被告人杜云飞的身份信息。10、被告人杜云飞的供述。证实：其明知自身负债及不具有投资盛大装饰城休闲娱乐城项目能力、后续被解除合同的情形下，仍以共同投资该项目为由，采用签订书面、口头合同的方式向相关被害人借款融资。之后因为无法归还欠款就到加拿大寻求帮助，其在加拿大因为拿不到钱也一直未回来。本院认为，被告人杜云飞以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，该行为构成合同诈骗罪，杜云飞还虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜云飞一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人杜云飞所犯两罪系坦白，且家属代为退赃两万元，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人杜云飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十二万元。(刑期自判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2031年6月19日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、退缴在案的赃款发还被害人，不足部分责令被告人杜云飞继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鹏飞审 判 员  沈 敏人民陪审员  褚云芳二〇一八年五月十一日书 记 员  饶伊蕾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第�十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的�犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力�以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。