广西壮族自治区南宁市江南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江刑初字第217号
公诉机关南宁市江南区人民检察院。
被告人赵五牯（曾用名：赵振宇），男，1973年11月21日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省宜春市上高县。2014年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动被抓获，同日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。
辩护人刘茜，广西广合律师事务所律师。
被告人陈家好，男，1986年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省连南瑶族自治县。2014年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动被抓获，同日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。
辩护人黄奕林，广西建梧律师事务所律师。
南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉〔2015〕182号起诉书指控被告人赵五牯、陈家好犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅出庭支持公诉，被告人赵五牯、陈家好及其辩护人到庭参加了诉讼。本案已办理延期审理，现已审理终结。
南宁市江南区人民检察院指控:（一）2012年11月左右，被告人赵五牯在传销人员谢金娣（另案处理）的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据个人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人赵五牯加入该组织后以邱某、孟庆霞、蓝琼芳为直接下线发展伞下成员。2014年9月，被告人赵五牯进入该传销组织“经理室”担任总管一职，负责上传下达传销组织的指示，并协调处理传销组织事务。2014年9月28日，被告人赵五牯在南宁市经济技术开发区尚雅名都小区G2栋703号房被公安人员抓获。
（二）2011年6月左右，被告人陈家好在传销人员谢金娣的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据个人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人陈家好加入该组织后以陈家意、苏某为直接下线发展伞下成员。2013年6月，被告人陈家好根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别，并负责其伞下人员的工资发放。截至2014年12月1日，被告人陈家好伞下的传销人员已达30人以上，其中陈家意等人已达到老总级别。2014年12月1日，被告人陈家好在广东省广州市东圃客运站被公安人员抓获。
对于所指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，公诉机关认为，被告人赵五牯、陈家好以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。
被告人陈家好及其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。被告人赵五牯辩称其只认识邱某与蓝琼芳，伞下只有20人,其认可辩护人的无罪辩护意见。被告人赵五牯的辩护人提出其没有达到组织、传销活动罪的立案标准，其加入大经理室时间较短，尚未正式起到管理作用，其加入传销组织只是认识上的错误，没有主观犯意的辩护意见。
经依法审理查明：
（一）2012年11月左右，被告人赵五牯在传销人员谢金娣（另案处理）的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据个人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人赵五牯加入该组织后以邱某、孟庆霞、蓝琼芳为直接下线发展伞下成员。2014年9月，被告人赵五牯进入该传销组织“经理室”担任总管一职，负责上传下达传销组织的指示，并协调处理传销组织事务。2014年9月28日，被告人赵五牯在南宁市经济技术开发区尚雅名都小区G2栋703号房被公安人员抓获。
（二）2011年6月左右，被告人陈家好在传销人员谢金娣的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人陈家好加入该组织后以陈家意、苏某为直接下线发展伞下成员。2013年6月，被告人陈家好根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别，并负责其伞下人员的工资发放。截至2014年12月1日，被告人陈家好伞下的传销人员已达30人以上，其中陈家意等人已达到老总级别。2014年12月1日，被告人陈家好在广东省广州市东圃客运站被公安人员抓获。
上述事实有以下证据经公诉机关当庭举证质证，本院予以确认：
1、受案登记表，证实南宁市公安局江南分局经济犯罪侦查大队于2014年9月28日接五一派出所线索称在南宁市江南区白沙大道尚雅名都小区内有人进行传销活动，经核实为赵五牯、柏文波、苏某、黄某等12人，在以“纯资本运作”为名从事传销活动。
2、立案决定书，证实该分局已就赵五牯、柏文波、苏某等人组织、领导传销活动案立案侦查。
3、抓获经过，证实：2014年9月28日，被告人赵五牯在南宁市经济技术开发区尚雅名都小区G2栋703号房被公安人员抓获。2014年12月1日，公安人员在广东省广州市东圃客运站将被告人陈家好抓获。
4、扣押物品、文件清单，证实公安机关从赵五牯等传销组织成员处扣押到传销组织资料一批，包括排位图、传销组织内部学习资料、工作流程等等。
5、转租房协议书，证实被告人赵五牯在尚雅明都G02-B-703房内进行传销活动。
6、搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法对尚雅明都G02-B-703房进行搜查，发现传销组织资料一批。
7、证人黄某的证言，证实黄某供认赵五牯系该传销组织成员，在组织中以“赵振宇”的名义进行传销活动，赵五牯是经理级别，系该传销组织经理室大总管，负责上传下达信息、执行等工作，被扣押的传销组织资料由赵五牯负责保管。
8、证人汪某的证言，证实其上线是邱某，邱某的上线是赵振宇（赵五牯），赵振宇的上线是黄某，赵五牯是经理级别，系该传销组织成员，在该传销组织经理室担任大总管一职，起到管理体系、组织体系人员开会学习的重要作用。其证言还证实了其所在的体系中负责发放工资的老总有谢金娣、陈家意、陈家好、谢汉荣等人。
9、证人邱某、龙某的证言，证实赵振宇是其二人的上线，是其二人所在传销组织中经理室的大总管，负责管理传销人员、主持学习会议等工作。
10、证人苏某的证言，证实其于2012年4月份作为被告人陈家好的下线加入“连锁经营”传销组织，其直接上线老总是陈家好，其是经理级别，发展了柏文波、张小华、张造明为直接下线，该三人都是经理以上级别。其工资是上线老总陈家好负责发放，其所在的体系大老总是谢金娣，大经理室总管是赵五牯。
11、传销组织内部资料，证实该传销组织日常的管理活动。
12、被告人赵五牯的供述，证实2012年11月左右，被告人赵五牯在传销人员谢金娣（另案处理）的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人赵五牯加入该组织后以邱某、孟庆霞、蓝琼芳为直接下线发展伞下成员。2014年9月，被告人赵五牯进入该传销组织“经理室”担任总管一职，负责上传下达传销组织的指示，并协调处理传销组织事务。其伞下传销人员达23人。赵五牯的供述还证实，其传销组织中谢金娣、陈家好、陈家意、田霞、陈碧霞已达老总级别。
13、被告人陈家好的供述，证实2011年6月左右，被告人陈家好在传销人员谢金娣的邀请下前往广西南宁市，后其在南宁市江南区普罗旺斯小区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人陈家好加入该组织后以陈家意、苏某为直接下线发展伞下成员。2013年6月，被告人陈家好根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别，并负责其伞下人员的工资发放。截至2014年12月1日，被告人陈家好伞下的传销人员已达30人以上，其中陈家意等人已达到老总级别。陈家好的供述还证实赵振宇是其传销组织经理室的大总管。
14、陈家好农行账号交易明细，证实开户名为陈家好，卡号为62×××13的农行账号的账户信息以及交易情况。银行流水显示，该账户存在大量的资金来往交易，其中多笔交易金额与该传销组织购买的份额相互关联，相互吻合。结合陈家好的供述，该账户用于接收其工资。开户名为陈家好，卡号为62×××64的农行账号的账户信息以及交易情况。结合陈家好的供述，该账户用于发放其伞下人员工资，流水摘要显示多笔资金为工资。
15、人口信息表，证实被告人赵五牯、陈家好的个人身份情况，二人具有完全刑事责任能力。
本院认为，被告人赵五牯、陈家好以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，二被告人行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪成立。被告人赵五牯辩解称其只认识邱某、蓝琼芳，伞下人员只有20人的意见，被告人赵五牯的辩护人提出被告人赵五牯尚未达到组织、领导传销活动罪的立案标准，其加入大经理室时间较短，未能担任领导职务，应判处无罪的辩护意见。经查，被告人赵五牯以邱某、蓝琼芳、孟庆霞作为直接下线，该三人伞下的所有传销人员也应当算进其伞下人数，且其加入该传销组织后担任经理室大总管职务，负责上传下达、协调处理传销组织事务，组织传销人员开会学习，保管传销组织资料等工作，系该传销组织的组织者、领导者。故被告人赵五牯的辩解意见不影响对其定罪，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈家好归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十三条，第五十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：
一、被告人赵五牯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月28日起至2016年1月27日止，罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）
二、被告人陈家好犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2015年12月31日止，罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 曾江恒
人民陪审员 周荣贵
人民陪审员 周曼丽
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 王 荣