湖南省古丈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）古刑初字第67号
公诉机关湖南省古丈县人民检察院。
被告人向某某甲，男，1971年9月19日出生。因犯故意伤害罪，2001年8月3日被本院判处拘役5个月，同年9月23日释放。因涉嫌非法拘禁罪于2015年4月10日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于凤凰县看守所。
辩护人龙习东，湖南生元律师事务所律师。
被告人龙某某甲，女，1977年11月20日出生。因涉嫌非法拘禁罪于2015年4月10日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘西州看守所。
辩护人朱静，湖南生元律师事务所律师。
辩护人张艳峰，湖南茶源律师事务所律师。
被告人梁某某甲，男，1975年8月26日出生。因涉嫌非法拘禁罪于2015年4月17日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于吉首市看守所。
被告人龙某某乙，男，1983年8月29日出生。因犯强奸罪，2005年1月20日被本院判处有期徒刑十一年，2012年5月1日减刑后被释放。因犯开设赌场罪，2014年11月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。2014年12月5日被本决定暂予监外执行。因涉嫌开设赌场罪于2015年4月10日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于保靖县看守所。
被告人向某某乙，男，1979年11月10日出生。因犯买卖枪支罪，2008年12月1日被贵州省松桃县人民法院判处有期徒刑四年，2011年8月刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2015年4月10日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于吉首市看守所。
被告人龙某某丙，男，1974年7月1日出生。因涉嫌非法拘禁罪于2015年4月10日被古丈县公安局刑事拘留，2015年5月16日经古丈县人民检察院批准被依法逮捕，2015年5月20日被古丈县公安局取保候审。现在家。
辩护人向显鹏，湖南茶源律师事务所律师。
被告人向某某丙，女，1973年12月13日出生。因涉嫌开设赌场罪于2015年5月28日被古丈县公安局取保候审。现在家。
被告人王某某甲，男，1969年6月24日出生。因涉嫌开设赌场罪于2015年5月28日被古丈县公安局取保候审。现在家。
辩护人彭涛，男，1966年10月16日出生，汉族，公务员，住湖南省古丈县古阳镇广场社区***号，系被告人王某某甲朋友。
古丈县人民检察院以古检刑诉（2015）63号起诉书指控被告人向某某甲、龙某某甲（向某某甲、龙某某甲二人系夫妻关系）犯非法经营罪、被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙犯非法拘禁罪、被告人向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙某某乙、向某某丙、王某某甲（向某某丙、王某某甲二人系夫妻关系）犯开设赌场罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院受理后审查认为案情复杂，经报湘西自治州中级人民法院批准，延长审限一个月，依法组成合议庭于11月5日公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院指派检察员谢池勇、代理检察员黄玉芬出庭支持公诉，被告人向某某甲及其辩护人龙习东、被告人龙某某甲及其辩护人朱静、张艳峰、被告人梁某某甲、向某某乙、龙某某乙、被告人龙某某丙及其辩护人向显鹏、被告人向某某丙、王某某甲及其辩护人彭涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、古丈县人民检察院指控被告人向某某甲、龙某某甲非法经营的犯罪事实：
2013年初，古丈县古阳镇天桥山村注册成立了“古丈县古阳镇天桥山茶叶专业合作社”。被告人向某某甲时任古丈县天桥山村委会主任，该合作社实际受向某某甲控制，合作社成立后没有进行任何经营活动。被告人龙某某甲与向某某甲为了便于信用卡刷卡套现，经商议并决定，被告人向某某甲安排他人以“天桥山茶叶专业合作社”的名义向银行申办了一台编号为105433159980544，绑定银行账号为43001517073052501352，开户时间为2013年7月12日的POS机，该POS机先后安装于被告人龙某某甲经营的红久寄卖行及县城“天润茶都”一楼一门面内，被告人龙某某甲负责管理，并安排同案人刘某某甲（因遭交通事故住院治疗，另案处理）等人负责POS机操作。龙某某甲等人在该POS机没有任何实际交易和消费的情况下，对不特定持卡人刷卡套现，按每次刷卡套现1万元收取100元至200元不等的费用。从2013年10月11日开始到2015年3月18日，龙某某甲自己持信用卡或帮助他人经过该POS机以‘内卡消费款’的方式交易套现83笔，共计套现金额424.9万元，其中103万元是龙某某甲使用户名为曾某某甲的农业银行信用卡套现，80.6万元是向某某甲使用户名为周某某甲的农行信用卡套现。
为指控上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（1）公安机关的报警案件登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、到案说明、前科材料、工商企业注册登记资料、任职证明、天桥山村茶叶专业合作社办理的POS机消费清单、搜查证、扣押物品清单、户籍证明等书证；（2）证人向某甲、张某某甲、向某某丁、向某某戊等人的证言；（3）被告人向某某甲、龙某某甲、刘某某甲的供述。
二、公诉机关指控被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙海波非法拘禁的犯罪事实：
2013年，被害人向某某分三次向被告人龙某某甲借了31万元高利贷。2014年12月底的一天，被告人龙某某甲约向某某到古丈县城天润茶都龙某某甲的门面见面，龙某某甲要向某某写了一张43万元的借条，其中包括利息12万元，日期落款为2013年3月10日。之后向某某因无力偿还龙某某甲的高利贷便躲藏至吉首。2015年初，被告人向某某甲、龙某某甲叫被告人梁某某甲在吉首市寻找向某某。2015年3月22日，梁某某甲在吉首找到向某某后，被告人向某某甲便要梁某某甲把向某某带到古丈。在梁某某甲将向某某带回古丈的途中，被告人向某某甲告知被告人龙某某丙要借龙的养鸡场关一个人并要龙某某丙一起去，龙某某丙表示同意。之后，被告人向某某甲等人将向某某带至古丈县双溪乡梳头溪村龙某某丙的养鸡场内，龙某某丙将其中的一个房间打开，向某某甲等人将向某某带进房间逼债，并对向某某实施殴打。当晚24时左右，向某某承诺在当年4月想办法还钱后，向某某甲、龙某某甲便先离开。梁某某甲、龙某某丙便带向某某到吉首市医院检查身体。经鉴定，向某某所受的伤为轻微伤。
为指控上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（1）古丈县人民代表大会批复、双溪乡人大主席团拘留函；（2）被害人向某某的陈述；（3）被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙的供述；（4）鉴定意见；（5）辨认笔录；（6）指认现场照片。
三、公诉机关指控被告人向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙承忠、向某某丙、王某某甲开设赌场的犯罪事实：
1、农历2014年11月至2015年1月期间，被告人向某某甲、龙某某甲与被告人龙某某乙、向某某乙以营利为目的，多次在龙某某甲位于古丈县古阳镇柑子坪的家中，以及向某某己位于“古阳中学”附近的家中开设赌场，邀约他人聚众赌博。向某某甲、龙某某甲提供场所和赌具，龙某某甲、龙某某乙、向某某乙三人合伙凑赌资坐庄并放账（给参赌人员借赌资），并从中获利。该赌场以“弹金花”的方式进行。被告人向某某甲、龙某某乙、向某某乙三人均参与赌博并邀约参赌人员，龙某某甲负责洗牌抽水（从赌局中抽取提成）并放账收取利息。其中在龙某某甲家聚众赌博3次，在向某某己家聚众赌博2次，龙某某甲从中获利元4万余元，向某某乙从中获利5万元，龙某某乙从中获利1万余元。龙某某甲等人共计抽水10万余元。
2、2014年11月至2015年1月期间，被告人向某某丙、王某某甲在其位于古丈县古阳镇天润茶都A栋2单元1108的出租屋内开设赌场，邀约多人聚众赌博，共组织赌局4至6次，每次参与赌博人数3至6人，赌资累计在一万元至十几万元不等。向某某丙、王某某甲二人为参赌人员提供赌具并抽头营利，从抽来的水钱中给参赌人员购买香烟、饮料、槟榔等，并给参赌人员以借款的形式提供赌资。该赌场主要以“弹金花”或“推当”的方式进行聚众赌博，由王某某甲给参赌人员以借款的形式提供赌资，由向某某丙负责洗牌、抽水。王某某甲、向某某丙共同获利3万余元。
认定以上事实的证据有：
（1）公安机关的报警案件登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、搜查证、扣押物品清单、户籍证明、任职证明等书证；（2）证人向某某己、杨某某甲等人的证言；（3）被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某乙、向某某乙、王某某甲、向某某丙的供述。
古丈县人民检察院认为，被告人向某某甲、龙某某甲违反国家规定，使用销售点终端机POS机以虚假交易的方式向信用卡持卡人刷卡套现直接支付现金，数额达424.9万元，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，已构成非法经营罪；被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙为索取高利贷，非法拘禁他人，并实施殴打，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，已构成非法拘禁罪；被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某乙、向某某乙、向某某丙、王某某甲以营利为目的，开设赌场提供赌具，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，已构成开设赌场罪。在共同非法经营犯罪中，被告人向某某甲、龙某某甲均起主要作用，均系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲起主要作用，系主犯，被告人龙某某丙系起次要作用，系从犯；在共同开设赌场犯罪中，被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某乙、向某某乙、向某某丙、王某某甲均起主要作用，均系主犯，对于上列在各次犯罪过程中起主要作用的主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应按其各所参与的全部犯罪处罚，对于从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，应当从轻处罚。被告人向某某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后未满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人龙某某乙在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
在庭审过程中，被告人向某某甲、龙某某甲对公诉机关指控的非法经营的事实经过无异议，但被告人龙某某甲辩解称其没有具体操作POS机为他人刷信用卡套现，是同案人刘某某甲所为，其不应对刘某某甲的行为负责；被告人向某某甲辩解称其利用POS机刷卡套现为了修公路，且未给金融机构造成经济损失；被告人向某某甲、龙某某甲对非法拘禁的基本事实无异议；被告人向某某甲、龙某某甲对开设赌场的基本事实无异议，但二被告人均辩解称是在家中和朋友打牌是春节期间与朋友间的正常娱乐活动，抽水是为了给打牌人员购买香烟、槟郎等开支，且抽水没有起诉书指控的那么多，不构成开设赌场罪。被告人向某某甲、龙某某甲的辩护人均提出辩护意见：公诉机关指控二被告人犯非法经营罪无法律依据；被告人向某某甲、龙某某甲非法拘禁被害人向某某持续时间短，犯罪行为情节显著轻微，不应以犯罪论处；指控被告人向某某甲、龙某某甲犯开设赌场罪仅有被告人的供述和证人证言证明，无赌具赌资等证据佐证，证据不足。被告人梁某某甲、龙某某丙对指控非法拘禁的基本事实无异议。被告人龙某某丙的辩护人提出龙某某丙犯罪情节显著轻微，不构成犯罪。被告人向某某乙、龙某某乙对公诉机关指控的开设赌场罪的基本事实无异议。被告人向某某丙、王某某甲对公诉机关指控开设赌场的基本事实无异议，但均辩解称抽水获利约1万余元。被告人王某某甲的辩护人提出公诉机关指控被告人王某某甲犯开设赌场罪证据不足，事实不清，应按疑罪从无的刑罚原则宣告被告人王某某甲无罪。
（一）经审理查明，被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙犯非法拘禁的犯罪事实：
2013年，被害人向某某先后三次共向被告人龙某某甲借了31万元高利贷。因向某某未能按时偿还所欠龙某某甲的高利贷利息及本金，2014年10月的一天，龙某某甲与被告人向某某甲（龙某某甲与向某某甲系夫妻关系）将向某某约至古丈县城“本色茶楼”一茶座包厢内，向某某甲在包厢内对向某某进行逼账并实施了殴打，要向某某在当年12月份前还清本金31万元及12万元利息，向某某甲强迫向某某另写了一张12万元的借条。2014年12月底的一天，龙某某甲约向某某到天润茶都龙某某甲的门面，龙某某甲要向某某写了一张43万元的总借条，其中包括利息12万元，日期落款为2013年3月10日。之后向某某因无力偿还欠龙某某甲的高利贷便躲藏至吉首。2015年3月22日，向某某甲雇请的的铲车司机梁某某甲在吉首市峒河保险街一麻将房内见到向某某，梁某某甲便将其看见向某某的事电话告知了向某某甲，向某某甲便要梁某某甲把向某某带到古丈。当日晚22时许，梁某某甲要向某某驾驶向自己的猎豹车，从吉首将向某某带至古丈县城关加油站对面的“神土地”停车场。在梁某某甲将向某某带回古丈的途中，向某某甲告诉被告人龙某某丙要借龙的养鸡场关一个人并要龙某某丙一起去，龙某某丙表示同意。之后，龙某某丙随同向某某甲、龙某某甲一起赶到了“神土地”停车场。向某某甲驾车到达“神土地”见到向某某后，要向某某交出车钥匙和手机，并要梁某某甲与向某某坐到自己驾驶的越野车后排，龙某某甲坐副驾驶座，龙某某丙则驾驶向某某的车与向某某甲等人将向某某带至古丈县双溪乡梳头溪村龙某某丙的养鸡场内，龙某某丙将其中的一个房间打开，向某某甲等人将向某某带进房间，在该房间内，向某某被迫跪在地上，向某某甲用膝盖撞击向某某的胸口，用拳头对向某某进行殴打，龙某某甲扇了向光中忠几耳光，用木棍打了向某某的脚，梁某某甲踢了向某某几脚，用木棍打了向某某的腿部。当晚24时左右，向某某承诺在当年4月份想办法还钱后，向某某甲、龙某某甲便先离开。梁某某甲、龙某某丙便带向某某到吉首市医院检查身体。经鉴定，向某某所受的伤为轻微伤。
上述事实，有下列证据证明：
（1）户籍证明五份，证明被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙以及被害人向某某的身份情况；
（2）被害人向某某的陈述，证明其因无法偿还其欠龙某某甲的高利贷，于2015年3月22日晚被被告人梁某某甲从吉首带回古丈，在双溪乡一养鸡场遭被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲等人逼债，非法剥夺人身自由并被殴打，之后被梁某某甲和鸡场的主人送其到吉首检查身体的事实；
（3）被告人龙某某甲的供述，证明被害人向某某欠其高利贷到期不还并躲藏，被告人梁某某甲于2015年3月22日在吉首发现向某某后告知给了被告人向某某甲，其和向某某甲安排梁某某甲将向某某带回古丈，其伙同被告人向某某甲、梁某某甲的等人于当晚在古丈县双溪乡一个养鸡场对向某某逼债并殴打的事实；
（4）被告人向某某甲的供述，证明因向某某欠其爱人龙某某甲的钱未还，龙某某甲要其帮忙收账，其答应了。2015年3月22日，梁某某甲打电话告诉其在吉首看到向某某了。其便要梁某某甲将向某某带回古丈，其后告诉龙某某丙说要到龙某某丙经营的位于双溪乡的鸡场关一个人，龙某某丙同意了。之后，其和龙某某甲、龙某某丙与梁某某甲、向某某在个“神土地”会合，其将向某某控制在自己车上，龙某某丙驾驶向某某的车，将向某某带到龙某某丙经营的鸡场，在鸡场一房间内与龙某某甲、梁某某甲对向某某进行殴逼债，向某某承诺还钱期限后，其安排梁某某甲、龙某某丙送向某某到吉首检查身体治疗的事实；
（8）被告人梁某某甲的供述，证明的事实与被告人向某某甲的供述所证明的事实基本一致；
（9）被告人龙某某丙的供述，证明2015年3月的一天，其伙同向某某甲、龙某某甲以及一个叫不出名字的男子将一个带到其位于古丈县双溪乡养鸡场要账的事实；
（10）鉴定意见，证明古丈县公安局刑事科学技术室法医刘清方、宋涛于2015年4月14日作的古公刑鉴字（2015）14号法医学人体损伤程度鉴定一份，证明向某某因被逼债殴打遭受轻微伤；
（11）辨认笔录三份，分别证明被害人向某某在侦查人员的主持下和在见证人的见证下对12张不同男性免冠照片进行了辨认，向某某指出10号照片上的男子就是实施非法拘禁后带其去市医院检查的“鸡场小伙子”（注：10号照片为被告人龙某某丙）；被告人龙某某丙在侦查人员的主持下和见证人的见证下对12张不同男性免冠照片进行了辨认，龙某某丙指出8号照片上的男子就是被非法拘禁的受害人（注：8号照片为被害人向某某）；被告人龙某某丙在侦查人员的主持下和在见证人的见证下对12张不同男性免冠照片进行了辨认，龙某某丙指出10号照片上的男子就是实施非法拘禁的三十多岁喊不出名字的人（注：10号照片为被告人梁某某甲）；
（12）现场照片，证明非法拘禁的现场方位概貌。
上述证据，经庭审举证、质证，除被告人向某某甲的辩护人对鉴定意见提出异议，认为被害人向某某被殴打受轻微伤的鉴定意见系侦查机关作出，而非第三方司法鉴定中介机构作出，来源不合法，不应采信外，被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙以及被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某丙的辩护人对其他证据均无异议。本院认为上述证据来源合法、内容客观真实，具有关联性，予以确认，对被告人向某某甲的辩护人就鉴定意见提出的质证意见不予采纳，理由是：关于侦查机关对被害人向某某因非法拘禁遭殴打受轻微伤的鉴定意见系侦查机关因案情侦查需要作出的，根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定的精神，侦查机关有权因案件侦查需要客观地作出鉴定意见，故证明被害人向某某因非法拘禁被殴打受轻微伤的鉴定意见来源合法。
（二）经审理查明被告人向某某甲、龙某某甲犯非法经营罪的犯罪事实：
2013年初，被告人向某某甲时任古丈县古阳镇天桥山村委会主任，向某某甲提议以天桥山村的名义设立茶叶合作社，获得其他村干部的同意。之后向某某甲安排其司机向某甲负责准备注册的相关资料，并于2013年4月9日注册成立了“古丈县古阳镇天桥山茶叶专业合作社”，该合作社登记的法定代表人为张某某甲（天桥山村秘书），股东有向某某甲、向某某戊（当时天桥山村党支部书记）、张某某甲、向某某丁（当时的村综治专干），但该合作社的资质实际由向某某甲控制，其他股东为挂名股东，未参与管理，该茶叶专业合作社成立后没有进行任何的经营行为。合作社设立后，被告人龙某某甲与向某某甲商议，决定以“天桥山茶叶专业合作社”的名义向银行申办一台P**机以方便于信用卡刷卡套现。之后，向某某甲安排向某甲、张德峰在中国建设银行古丈县支行申请办理了一台P**机及绑定银行账户，该POS机的编号为105433159980544，开户时间为2013年7月12日，绑定银行账号是以古丈县古阳镇天桥山茶叶专业合作社的名义在中国建设银行古丈支行所开账户43001517073052501352。POS机先后安装于龙某某甲经营的红久寄卖行及县城“天润茶都”一楼一门面内，由龙某某甲负责管理，龙某某甲安排刘某某甲（因交通事故住院治疗，另案处理）等人负责联系业务及操作。龙某某甲等人在该POS机没有任何实际交易和消费的情况下，对不特定持卡人刷卡套现，有时按每次刷卡套现1万元收取100元至200元不等的费用，有时熟人刷卡套现时未收取费用。从2013年10月11日开始到2015年3月18日，龙某某甲管理的POS机以“内卡消费款”的方式交易套现83笔，套现金额累计达374.8756万元。被告人向某某甲知道龙某某甲安排刘某某甲利用POS机为他人刷卡套现，其中龙某某甲用曾某某甲的名义开设的信用卡套现累计金额103万元。在刘某某甲的操下，向某某甲利用其借用的户名为周某某甲的农行信用卡套现80.6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证并已确认的下列证据证明：
（1）工商企业注册登记资料，证明了古丈县古阳镇天桥山茶叶专业合作社于2013年4月9日成注册成立，注册资金为30万元，法定代表人为张某某甲，股东有向某某甲、向某某戊、张某某甲、吴心主、向某某丁；
（2）以天桥山村茶叶专业合作社办理的POS机，以及该机所绑定银行账号及账户明细，证明POS机的编号为105433159980544，开户时间为2013年7月12日，绑定银行账号为43001517073052501352。从2013年10月11日开始到2015年3月18日，以“内卡消费款”的方式交易83笔，累计金额达374.8756万元，以上款项均于交易当日或次日以‘划款’、‘ATM转账’、‘工程款’、‘工资／奖金’方式转走，其中曾某某甲的的信用卡套现累计金额103万元，周某某甲的农行信用卡套现累计金额80.3万元；
（3）调取清单、中国建设银行湖南省分行商户收单业务申报审批表、特约商户受理人民币卡协议书、税务登记、法人营业执照开户许可证、商户承诺授权书、企业注册登记资料，证明天桥山茶叶合作社的相关注册情况以及证明古丈县红久寄卖行的相关注册情况；
（4）证人向某甲的证言，证明2013年三四月份，其帮助向某某甲办理了天桥山茶叶专业合作社的注册登记，之后向某某甲与龙某某甲要其与张某某甲去建行以天桥山村茶叶合作社的名义申请办理了POS机，POS机安装在红久寄卖行，以及龙某某甲是用向某甲的名字注册成立红久寄卖行，向某甲本人没有参与经营管理；
（5）证人张某某甲的证言，证实2013年春节过后，村里开会决定成立茶叶专业合作社，同年四五月份的一天，张某某甲与向某甲一起办理了合作社的注册，合作社从成立以来没有从事任何的经营行为，张某某甲与其他几个股东都没有出资，之后向某某甲提出用茶叶合作社的名义办一个POS机，POS机一直都是向某某甲保管，张某某甲并不清楚使用情况；
（6）证人向某某丁、向某某戊的证言，均证明在向某某甲的提议下，天桥山村注册成立了天桥山茶叶专业合作社，合作社自成立以来没有实际经营，其二人均未出资和参与经营；
（7）证人胡某某甲的证言，证明其于2013年冬月至2014年四五月之间在龙某某甲经营的寄卖行帮忙做事，寄卖行有一台P**机，龙某某甲安排其和刘某某甲为他人填卡和为他人刷信用卡套现，并每一万收取150元至200元的费用，有时持卡人是熟人的话就未收取费用；
（8）证人曾某某甲的证言，证明在其于2014年1月在农业银行办理了一张20万元的透支卡，但其本人一直没有使用，该卡被龙某某甲借用，龙某某甲透支后曾某某甲将银行短信转给龙，龙某某甲自己填卡；
（9）证人周某某甲的证言，证明其将卡号为4637580004631341的农行信用卡借给向某某甲使用，其本人一直没有使用过该卡；
（10）证人杨某某乙的证言，证明于2013年12月和2014年1月两次通过其侄子杨某甲在红久寄卖行刷信用卡用于偿还信用卡的透支金额，没有实际的消费支出；
（11）证人杨某甲的证言，证明两次帮杨某某乙在天桥山茶叶合作社刷信用卡套现的事实；
（12）证人向某乙等人的证言，均证明各自持自己的信用卡或者借用他人的信用在红久寄卖行、天润茶都门面刷卡套现，但未实际消费；
（13）同案人刘某某甲的供述，证明其于2014年3月开始为向某某甲、龙某某甲利用POS机为他人刷卡套现收取费用经过的事实；
（14）被告人龙某某甲的供述，证明其用曾某某甲的20万元农行信用卡多次在自己装的POS机上刷卡套现透支，POS机是以天桥山茶叶合作社的名义由向某甲负责办的，其安排POS机绑定的卡一般由刘某某甲保管，刷卡也是由刘某某甲操作，不熟的人每一万元收取100元手续费，熟人刷卡有事免费，刷卡都是以消费的方式进行，红久寄卖行和天润茶都的门面都没有卖过茶叶或与茶叶相关的商品；
（15）被告人向某某甲的供述，证明以天桥山村茶叶合作社的名义办了一台P**机，该合作社没有实际经营，POS机由龙某某甲管理，最先安装在红久寄卖行，2014年八九月份的时候搬到了天润茶都，在此期间，向某某甲持周某某甲的农行信用卡多次在该POS机上以虚假消费的方式套现，用于归还信用卡的透支金额，操作POS机的是刘某某甲或胡红业，向某某甲还帮助陈德好在POS机上刷卡套现28000元；
（16）搜查证、搜查笔录，证明侦查人员于2015年4月10日在龙某某甲住所的搜查情况；
（17）扣押物品清单，证明侦查人员分别在胡某某甲处、刘某某甲处扣押了中国建设银行信用卡一张；在龙某某甲处扣押了农业银行、建设银行、工商银行、商业银行、邮政银行卡共计14张。
（三）经审理查明被告人向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙某某乙、向某某丙、王某某甲犯开设赌场罪的犯罪事实：
1、农历2014年11月至2015年1月期间，被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某乙、向某某乙以营利为目的，在向某某甲和龙某某甲位于古丈县古阳镇柑子坪的家中以及向某某己位于“古阳中学”附近的家中开设赌场，向某某甲、龙某某甲提供场所和赌具，龙某某甲、龙某某乙、向某某乙三人两两合伙或者三人合伙抽头渔利（俗称“抽水”）并凑资放账（给参赌人员借赌资，收取利息），邀约平时一起打牌的朋友赌博。赌场以“弹金花”的方式进行聚众赌博，采用两副扑克牌，发三张牌比大小，单注最低下注50元，最高下注500元，每次参与赌博的人员有4至9人（参赌人员基本固定），向某某甲、龙某某乙、向某某乙三人均参与赌博并邀约参赌人员。在向某某甲、龙某某甲家开设赌场聚众赌博3次，其中一次被告人龙某某甲与龙某某乙合伙，龙某某乙负责洗牌抽水，抽水约1万余元；一次被告人龙某某甲、龙某某乙、向某某乙合伙，龙某某甲负责抽水、放账，抽水约10万元；一次被告人向某某乙从向某某甲处借了两万元钱后在向某某甲家开设赌场，与龙某某乙合伙，向某某甲帮忙召集参赌人员，龙某某乙负责抽水约1万余元。在向某某己家开设赌场聚众赌博2次中均由被告人龙某某甲负责抽水，两次共抽水约1万余元。
2、2014年11月至2015年1月期间，被告人王某某甲、向某某丙在其位于古丈县古阳镇天润茶都A栋2单元1108的出租屋内开设赌场聚众赌博，共组织赌局4次，每次参与赌博人数3至6人（参赌人员基本固定，均为王某某甲的亲友）。王某某甲、向某某丙二人为参赌人员提供赌具并抽头渔利，从抽来的水钱中给参赌人员购买香烟、饮料、槟榔等，并给参赌人员以借款的形式提供赌资。该赌场主要以“弹金花”或“推当”的方式进行聚众赌博，“弹金花”采用两副扑克牌，发三张牌比大小，单注最低下注50至100元，最高下注300-500元。“推当”为四个参赌人员坐门子分别当“庄家”，每人发两张牌比大小，“庄家”将最少400元（上不封顶）的赌注放在当上，由闲家分别和庄家抓2张扑克比点数。由王某某甲或向某某丙负责洗牌抽水，四次开设赌场，二人共同获利3万余元。
上述事实，有经庭审举证、质证并已确认的下列证据证明：
（1）户籍证明、丈县农经局出具证明文件，证明被告人向某某乙、龙某某乙、向某某丙、王某某甲的身份情况以及被告人王某某甲系古丈县农经局乡科级副职干部的事实；
（2）证人王某某甲的证言，证明其在向某某甲家参赌四次，
在古阳中学附近私人家中参赌二次，在王某某甲家加参赌三次；
（3）证人梁某某乙的证言，证明2015年春节期间其在向某某甲家中参赌三次，与打牌的人有我、向某某乙、李家寨老四、周某某乙、卫民老婆、秀峰、龙某某乙等人，两次是向某某甲老婆抽水，一次是龙某某乙抽水；
（4）证人向某某己的证言，证明2015年2月份，向某某甲两次邀人到其租住在古阳镇中学对面一栋四层楼的四楼房子里面以“弹金花”的形式赌博，第一次是50元打底，200元封顶，第二次是100元打底，300元封顶。两次间隔两、三天，其中第一次有向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙某某乙、“四佬”、李家寨书记、王某某甲、王华，第二次有向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙某某乙、“四佬”、峰哥，两次都是龙某某甲提供纸牌、水、香烟，其中第一次抽水大概大几千元，第二次抽水估计1万元；
（5）证人杨某某甲的证言，证明2015年正月初四在向某某甲家参赌一次，参赌人员有向某某甲、龙某某乙、向某某乙、梁某某乙、王某某甲，自己是向某某甲喊去的，龙某某甲在洗牌抽水；正月初六在向某某己家参与赌博，当时赌博的人有向某某甲、龙某某乙、向某某乙、岩三、四佬，龙某某甲抽水；正月初九还在向某某甲家赌了一次，参赌人员有向某某甲、龙某某乙、向某某乙、梁某某乙、王某某甲，龙某某甲抽水，龙某某甲与龙某某乙、向某某乙合股开的赌场。这三次都是向某某甲打电话喊他去打牌的，这三次都是以100打窝子，100弹500的方式进行“弹金花”；
（6）证人周某某乙的证言，证明2015年2月在向某某甲家赌过2次，第一次参赌人员有向某某甲、龙某某乙、向某某乙、李家寨书记、王某某甲，自己是向某某甲喊去的，龙某某甲洗牌抽水，大概抽了四、五千元。第2次参赌人员有向某某甲、向某某乙、岩三、不认识的年轻人，龙某某甲应抽水约二万元，其中第一次以打50最大弹300的方式“弹金花”，第二次以100弹500的方式“弹金花”；
（7）证人王某乙的证言，证明2014年农历12月在向某某甲家赌过一次，参赌人员有向某某甲、龙某某乙、向某某乙、李家寨书记、四老，自己是向某某甲爱人龙某某甲喊去的，龙某某甲洗牌抽水；第二次是在今年正月初四，在向某某甲家，参赌人员有龙某某乙、向某某乙、不认识的年轻人，这次是龙爱花组织的并负责抽水和放帐，两次都是以50弹300的方式“弹金花”；
（8）证人王某某丙的证言，证明其于2014年10月或11月份的一天到王某某甲位于古丈县古阳镇“天润茶都”的家中参与赌博。参与人员有王某某丁、向某某甲、向某某乙、田宇。当天开始是50弹100的方式“弹金花”，后来改为“推当”，“推当”的时候坐庄的人“当钱”里面最少要放800元，上不封顶。其中王某某甲负责抽水和放帐，当天抽水约一、两万元；
（9）证人王某某丁的证言，证明其在王某某甲家参与“弹金花”两次、“推当”一次。2014年农历冬月的一天在王某某甲家中与向某某乙、王某某甲、王某乙、向某某甲弹金花，其中王某某甲抽水大概几百元。第二次与向某某甲、向某某乙、王某某甲在王某某甲家中打牌，没有抽水。“推当”那一次是2014年冬月的一天，参与人员有向某某甲、向某某乙、田宇、王某某丙，其中王某某甲妻子向某某丙负责抽水至少有1万元。2014年腊月27日晚上，其与向某某甲、向某某乙、周某某乙、王某乙还有两个年轻人在向某某甲家中赌博，龙某某乙负责洗牌和抽水。在向某某甲家打牌是向某某甲打电话喊他去的；
（10）证人董某某的证言，证明2015年春节前后，王某某甲、向某某乙、向某某甲、龙某某乙、向某某甲爱人在一个叫“旺哥”家里赌博；
（11）被告人龙某某甲的供述，证明在2015年正月初三晚上20时左右，我、向某某甲、向某某乙、四老在我家打牌，我负责洗牌抽水；正月初四，我、杨某某甲、岩三、龙某某乙、四老一起到我家弹金华，向某某乙抽水，当时向某某乙和龙某某乙合伙；正月初五我和龙某某乙合伙各出2万，向某某甲、杨某某甲、龙某某乙、四老在我家打牌，龙某某乙抽水；正月初六，我和龙某某乙合伙，我单独出4万，向某某甲、杨某某甲、岩三、龙某某乙、四老打牌，龙某某乙抽水；第五次是我、向某某乙、向某某甲、杨某某甲、龙某某乙、四老在向某某己家弹金花；
（12）被告人向某某甲的供述，证明其先后在王某某甲家参与赌博六次，在自己家中参加赌博三次，在向某某己家参与赌博两次。其中在王某某甲家赌博时有王某某甲或者王某某甲的妻子向某某丙抽水；在其自己家中一次有龙某某甲和龙某某乙合伙抽水，一次是向某某乙和龙某某乙合伙抽水；一次是向某某乙、龙某某甲、龙某某乙三人合伙抽水；在向某某己家中的两次是龙某某甲负责抽水；其在自己家中三次及在向某某己家两次赌博时有时帮忙召集参赌人员，参赌人员均是自己平时一起打牌的熟人，人员较为固定，人数不多；
（13）被告人向某某乙的供述，证明2014年11月至2015年正月期间，其在王某某甲家中参赌三次，在向某某甲家中参赌四次，在到古阳中学门口私人家中参赌两次；其中在王某某甲家中赌博时时王某某甲和其爱人向某某丙负责抽水，在向某某甲家中赌博时，其抽水两次，在古阳中学附近私宅内赌博时由龙某某甲负责抽水；
（14）证人龙某某乙的供述，证明2015年正月期间，其两次在向某某甲家赌博，一次其负责抽水，抽水约1万元；一次龙某某甲抽水，抽水约2万元；在古阳中学附近私宅参赌一次，龙某某甲负责抽水；
（15）被告人王某某甲的供述，证明其朋友向某某甲、王某某丁、等人在其位于天润茶都的出租房内赌博六七次，总共抽水约3万元；在向某某甲家中参赌两次，一次龙某某甲负责抽水，一次两个年轻人负责抽水；
（16）被告人向某某丙的供述，证明2014年农历冬月初的几天，王某某甲、向某某甲、王某某丁、向某某乙、小飞佬在其位于古丈县“天润茶都”的家中赌博，其负责抽水和放账，大概抽水2万元；
（17）辨认笔录13份，向某某甲、向某某乙对王某某甲的辨认，向某某乙对龙某某乙、向某某甲、龙某某甲的辨认，王某某甲对向某某甲、龙某某乙、向某某乙、周某某乙、王某某丁、李德忠、龙某某甲的辨认，田锋对梁某某乙、龙某某乙的辨认，彭双军对彭召、龙某某乙、梁某某乙、蒋锋的辨认，证明参赌人员相互之间均熟悉认识。
另查明，被告人向某某乙于2008年12月1日因犯非法买卖枪支罪被贵州省松桃县人民法院判处有期徒刑四年。被告人龙某某乙曾因犯强奸罪于2005年1月20日被本院判处有期徒刑十一年，2012年5月1日减刑后被释放；因犯开设赌场罪2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月7日被逮捕，同年6月27日被取保候审，2014年11月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，因患病于2014年12月5日被本院决定暂予监外执行，再犯本案于2015年4月10日刑事拘留，原犯开设赌场罪剩余刑期为七个月零四天。
上述事实有经庭审举证、质证并依法确认的书证湖南省古丈县人民法院（2005）古刑初字第4号判决书、（2014）古刑初字第83号刑事判决书及暂予监外执行裁定书和贵州省松桃县人民法院（2008）松刑初字第144号刑事判决书证明，足以认定。
本案有经庭审举证、质证并依法确认的综合证据如下：
（1）公安局报案登记表、接受刑事案件登记表年立案决定书、抓获经过、归案情况说明、拘留证、逮捕证、等书证，证明了本案发案、立案、侦破经过及相关被告人到案和羁押情况。即：本案由非法拘禁案被害人向某某报案至古丈县公安局，经调查核实，该局遂于2015年4月7日立案侦查。在侦查过程中，该局发现被告人向某某甲、龙某某甲、刘某某甲等人还有涉嫌非法经营的犯罪事实，被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某乙、向某某乙、向某某丙、王某某甲另有涉嫌开设赌场的犯罪事实，遂于同年4月10日立为刑事案件，并与非法拘禁案并案侦查。被告人向某某甲、龙某某甲、龙某某丙、向某某乙、龙某某乙、向某某丙、王某某甲先后被抓获归案；被告人梁某某甲因吸食冰毒被吉首市公安局强制戒毒，2015年4月17日被古丈县公安局刑事拘留；
（2）古丈县古阳镇人民政府出具的证明一份，证实向某某甲案发时任古丈县古阳镇天桥山村党支部书记；
（3）湖南省古丈县人民法院（2001）古刑初字第33号判决书，证明被告人向某某甲曾因犯故意伤害罪于2001年8月3日被本院判处拘役5个月的前科情况；
（4）古丈县人民代表大会常务委员会办公室古常办函5号、古丈县人民法院告知古丈县双溪乡人大主席团的函，证明被告人向某某甲因需接受刑事诉讼活动，已停止其执行古丈县人民代表职务；已告知古丈县双溪乡人大主席团对该乡人民代表龙某某丙进行刑事审判；
（5）从王某某甲处扣押物品清单一份，证明侦查机关在侦查阶段扣押了王某某甲人民币4万元；
（6）从张力处扣押物品清单，证明侦查机关在张力处扣押人民币108190元，经查该笔款系龙某某甲所有。
本院认为，被告人向某某甲、龙某某甲违反国家管理规定，利用无实际经营活动的市场主体天桥山茶叶专业合作社的名义向金融机构申请销售点终端机POS机后，在没有真实交易的情况下，以虚假交易的方式为信用卡持卡人刷卡套现直接支付现金，数额累计374.8756万元，情节严重，二被告人的行为已构成非法经营罪；被告人向某某甲、龙某某甲、梁某某甲、龙某某丙为索取高利贷非法拘禁殴打他人，四被告人的行为已构成非法拘禁罪；被告人向某某甲、龙某某甲、向某某乙、龙某某乙、向某某丙、王某某甲以营利为目的，为他人提供赌博场所和赌具聚众赌博并抽头渔利，六被告人的行为已构','2018-12-30
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