甘肃省景泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0423刑初19号
公诉机关景泰县人民检察院。
被告人史青召，男，住隆尧县。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月11日被取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月13日被刑事拘留。同年10月18日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人罗玉瑞，甘肃景胜律师事务所律师。
被告人田向静，男，住景泰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月11日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人曹永民，甘肃勇平律师事务所律师。
被告人史现涛，男，住隆尧县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人苟伟彦，甘肃景胜律师事务所律师。
被告人魏占飞，男，住隆尧县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月1日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人罗广春，甘肃勇平律师事务所律师。
景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2017）5号起诉书指控被告人史青召犯合同诈骗罪、诈骗罪，田向静、史现涛、魏占飞犯诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派检察员彭钲云出庭支持公诉，被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞及辩护人罗玉瑞、曹永民、苟伟彦、罗广春到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗罪犯罪事实
2O15年5月底，被告人史青召使用杨天华的假名，虚构北京金石商贸有限公司河北省省级代理的身份，在河北省临城县星空快讯刊登广告，招琥珀加工人员。此后，被告人史青召分别在河北省临城县、内丘县、柏乡县、高邑县，使用该虚假身份与三十五名被害人签订委托加工合同，骗取被害人每人1500元的原料设备押金，后以公司编号为由收回了部分合同。被告人史青召总计骗取金额52500元。
二、诈骗罪犯罪事实
（1）2016年6月8日，在石家庄市新华区，被告人史青召持被告人魏占飞的平安银行信用卡，找侯某代还魏占飞名下的平安银行信用卡，在侯某给该信用卡转入8620元后，魏占飞修改该信用卡密码致使侯某无法刷卡套现，骗得侯某8620元后失去联系。
（2）2016年6月26日，在石家庄市新华区，被告人田向静将其信用卡提供给被告人史青召，由史青召采取同样的手段，骗得侯某39000元。
（3）2016年7月2日，在石家庄市桥西滨江国际，被告人田向静提供其妻子王某1的信用卡给被告人史青召，采取同样的手段骗取郑某31224元。
以上两起诈骗，事后分给田向静23766.07元。
（4）2016年7月19日，被告人史青召、史现涛、魏占飞、田向静采取同样的手段，利用魏占飞、史现涛的信用卡分别骗取被害人贺某30000元、郝某45000元。
上述事实，公诉机关提交如下证据1.银行卡2张；2.被害人报案材料、委托加工合同、押金条、银行明细、通话记录；3.证人周某证言；4.被害人彭某、梁某、贺某、郝某等人陈述；5.被告人供述与辩解；6.辨认笔录；7.光盘1张。认为，被告人史青召以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用虚假姓名、虚构身份，骗取对方当事人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞以非法占有为目的，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史青召在实施合同诈骗后，被告人魏占飞在实施诈骗后。主动投案并如实供述自己的犯罪行为系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞在景泰实施的诈骗犯罪，为共同犯罪。被告人史青召在诈骗中起主要作用，应认定为主犯，其他三被告人应认定为从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞自愿认罪。被告人史青召的辩护人认为被告人史青召在实施合同诈骗后，主动投案并如实供述自己的犯罪行为系自首，在庭审中对诈骗犯罪事实能自愿认罪，且被告人史青召退赔了被害人的全部损失，并取得了被害人谅解，应对被告人史青召合同诈骗罪减轻处罚，对诈骗罪从轻处罚;被告人田向静的辩护人认为被告人田向静系从犯，分赃较少，且退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解。经公安机关电话传唤，田向静到案并交代全部犯罪事实，构成自首。综上应对被告人田向静减轻处罚；被告人史现涛的辩护人认为，被告人史现涛系从犯，具有坦白情节，能当庭自愿认罪，且退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，对被告人史现涛应减轻处罚；被告人魏占飞的辩护人认为，被告人魏占飞系从犯，案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且退赔了被害人损失，取得被害人谅解，对被告人魏占飞应减轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗罪犯罪事实
2O15年5月底，被告人史青召使用杨天华的假名，虚构北京金石商贸有限公司河北省省级代理的身份，在河北省临城县星空快讯刊登广告，招琥珀加工人员。此后，被告人史青召分别在河北省临城县、内丘县、柏乡县、高邑县，使用该虚假身份与三十五名被害人签订委托加工合同，骗取被害人每人1500元的原料设备押金，后被告人以公司为合同统一编号为由收回了部分合同。被告人史青召总计骗取金额52500元。2015年7月22日，被告人史青召主动到隆尧县公安局投案。后被告人退赔三十五名被害人全部经济损失，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人史青召在开庭审理过程中亦无异议，并有书证报案材料、受案登记表、立案决定书、委托加工合同、委托加工规范条例、押金条、琥珀设备及原料照片、情况说明、星空快讯广告、北京金石商贸有限公司设立、注销资料、被害人身份证明、被告人户籍证明、被害人户籍证明；证人王某2、陈某证言；被害人张某1、王某3、刘某、彭某、梁某、桂某、张某2、邱某、梁某、施某、韩某、闫某、颉某、靖某、梁某陈述；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
二、诈骗罪犯罪事实
（1）2016年6月8日，在石家庄市新华区，被告人史青召与被告人魏占飞预谋后，被告人史青召持被告人魏占飞的中国平安银行信用卡联系被害人侯某，让侯某代还信用卡欠款，在侯某给该信用卡转入8620元后，因该卡设定限额致使侯某无法刷卡套现，骗得侯某8620元。
（2）被告人史青召通过微信联系被告人田向静，提议以让他人代还信用卡欠款的方式骗取他人财物，被告人田向静同意后，将其名下中国农业银行信用卡从甘肃省景泰县邮寄至河北省石家庄，2016年6月26日，被告人史青召将收到的信用卡交给被害人侯某，要求被害人侯某代其还款，2016年6月27日，被害人侯某还款39000元，通过刷卡套现9995元，后被告人史青召将该卡密码修改，致使被害人侯某无法再次套现，骗取被害人侯某29005元。
（3）2016年7月2日，在石家庄市桥西滨江国际，被告人田向静提供其妻子王某1的信用卡给被告人史青召，采取同样的手段骗取郑某31224元。
以上两起诈骗，事后分给田向静23766.07元。
（4）2016年7月，被告人史青召、史现涛、魏占飞从河北省来到甘肃省景泰县，被告人史青召提议以让他人代还信用卡欠款的方式骗取他人财物，与被告人田向静取得联系后，让被告人田向静与被害人郝某联系，让郝某代史现涛偿还交通银行信用卡欠款，郝某同意后，被告人史青召将被告人史现涛的信用卡送至郝某处，2016年7月20日下午，郝某还款20000元，2016年7月21日9点左右，郝某通过POS机刷卡套现20200元，当天下午，被告人史青召将被告人史现涛的中国平安银行信用卡交给被害人郝某，让郝某代为还款50000元，郝某还款5万元，通过刷卡套现5000元，后因信用卡密码被而无法继续套现，四被告人骗取被害人郝某45000元。四被告人采取同样的手段骗取被害人贺某30000元。事后，被告人史青召、史现涛、魏占飞各分得25000元。2016年10月11日，被告人田向静被景泰县公安局电话传唤到案。被告人魏占飞于2016年11月1日主动到隆尧县公安局投案。
以上，被告人史青召诈骗143849元，被告人田向静诈骗135229元，被告人史现涛诈骗75000元，被告人魏占飞诈骗83620元。在本案审理期间，被告人史青召、田向静退赔被害人侯某29005元、郑某31224元，被告人史青召、史现涛、魏占飞退赔被害人郝某50000元、贺某35000元，被告人魏占飞退赔被害人侯某8620元。以上四被告人均并取得被害人谅解。
上述事实，被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞在开庭审理过程中亦无异议，并有物证银行卡2张；书证受案登记表、立案决定书、中国平安银行账户交易查询清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易清单、中国农业银行信用卡交易明细查询回单、中国民生银行信用卡交易明细、透支记录、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细、中国光大银行对私活期账户对账单、中国工商银行客户凭条、借记卡账户历史明细清单、短信照片、物证照片、通话记录、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、被告人户籍证明、被害人户籍证明、收条、谅解书；证人周某证言；被害人贺某、郝某、侯某、郑某陈述；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人史青召以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用虚假姓名、虚构身份，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人史青召、田向静、史现涛、魏占飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，四被告人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，但诈骗数额应以庭审查明数额为准。在共同诈骗犯罪中，被告人史青召起主要作用，是主犯，被告人田向静、史现涛、魏占飞起次要作用，是从犯。被告人史青召在实施合同诈骗后，主动投案并如实供述自己的犯罪行为系自首，在庭审中对诈骗犯罪事实能自愿认罪，且退赔了被害人的全部损失，并取得了被害人谅解，对被告人史青召合同诈骗罪、诈骗罪均从轻处罚。故对被告人史青召的辩护人认为对被告人史青召犯合同诈骗罪减轻处罚的辩护意见不予采纳，对被告人史青召犯诈骗罪从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人田向静系从犯，经公安机关电话传唤，田向静到案并交代全部犯罪事实，构成自首，且退赔了被害人全部经济损失，取得被害人谅解，应对被告人田向静减轻处罚。被告人史现涛系从犯，能当庭自愿认罪，且退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，对被告人史现涛应减轻处罚。被告人魏占飞系从犯，案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且退赔了被害人损失，取得被害人谅解，对被告人魏占飞应减轻处罚。综上对被告人田向静、史现涛、魏占飞的辩护人认为对三被告人应减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项，第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人史青召犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金35000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月13日起至2020年9月12日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）
二、被告人田向静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金25000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2018年12月10日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）
三、被告人史现涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月10日起至2018年9月9日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）
四、被告人魏占飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月1日起至2018年6月30日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 朱生凯
代理审判员 罗海琴
人民陪审员 尚立新
二〇一七年三月十三日
书 记 员 唐佐芳