福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第108号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人魏丁辉，男，1968年2月27日出生。因涉嫌犯集资诈骗罪于2008年3月4日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，2014年11月23日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人张建凤，福建律慧律师事务所律师。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2015）20号起诉书指控被告人魏丁辉犯集资诈骗罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院于2015年7月17日立案，适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员严素琴出庭支持公诉，被告人魏丁辉及其辩护人张建凤到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2015年10月16日以需要补充侦查建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理，2015年11月16日本院决定恢复审理，现已审理终结。
公诉机关指控：
2005年至2007年期间，被告人魏丁辉在明知没有偿还能力的情况下，虚构其所经营的企业需要周转资金、投资三明荆东工业园区77亩土地增值前景大等事由，以高额回报为诱饵向不特定的社会人员大量集资，并以“拆东墙补西墙”、“借新还旧”的形式偿还部分借款利息和本金，营造其所经营的企业有信用和前景好的虚假形象。被告人魏丁辉通过上述方式向被害人吴某某、林某某、陈某某、邬某某、苏某某、孙某某、陈某甲、廖某某、邓某某、林某甲、肖某某、戴某某、吕某某、林某乙、黄某某、陈某乙等人非法集资，集资款共计人民币1406.0272万元。至案发时，造成上述被害人经济损失共计人民币1057.8422万元。
公诉机关认为，被告人魏丁辉以非法占有为目的，虚构集资用途，以高回报率为诱饵，骗取资金共计人民币1406.0272万元，造成被害人经济损失人民币1057.8422万元，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
被告人魏丁辉辩称，其有部分是早期的借款不能认定为集资诈骗，还有部分借款有实际投入到企业经营，对公诉机关其他指控的事实及罪名没有异议。
被告人魏丁辉的辩护人的辩护意见：1、2007年之前的早期借款不应纳入诈骗金额，因没有主观诈骗故意，不能定性为诈骗，应定性为正常的民间借款。2、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额（含已支付的利息）应予扣除。3、对于公诉机关指控的第13起，2007年3月21日其向吕某某的借款10万元，是用于房屋装修，借款的原因双方的表述都是一致的，并没有采取虚构的方法，也不能认定为集资诈骗。4、被告人魏丁辉在公安机关的劝说下，自动放弃国籍，跟随公安机关回国，到案后，如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，应酌情从轻处罚。
经审理查明：
2006年9月至2007年期间，被告人魏丁辉在大量负债无偿还能力的情况下，虚构共同投资三明荆东工业园区土地开发项目或者需要购买三明荆东工业园区土地等事由，以高额回报为诱饵向不特定的社会人员大量集资，获得集资款后仅将小部分钱款用于购买土地及企业经营，而将钱款大部分用于支付高额利息，通过“拆东墙补西墙”、“借新还旧”的方式继续集资，被告人魏丁辉通过上述方式向被害人吴某某、林某某、陈某某、施某某、邬某某、苏某某、孙某某、陈某甲、廖某某、邓某某、林某甲、肖某某、戴某某、吕某某、陈某乙等人非法集资，集资款共计人民币1231.7572万元，后返还被害人共计人民币304.005万元，被告人魏丁辉实际集资诈骗金额为人民币927.7522万元。
1、2007年1月至12月期间，被告人魏丁辉向被害人吴某某集资共计人民币276.5572万元，后返还人民币100万元，实际骗取人民币176.5572万元。
2、2007年9月，被告人魏丁辉向被害人林某某集资共计人民币100万元，后返还人民币20万元，实际骗取人民币80万元。
3、2007年6月至11月期间，被告人魏丁辉向被害人陈某某、施某某夫妇集资共计人民币97万元，后返还人民币10万元，实际骗取人民币87万元。
4、2007年5月至11月期间，被告人魏丁辉向被害人邬某某集资共计人民币100万元，后返还人民币11.1万元，实际骗取人民币88.9万元。
5、2007年1月至10月期间，被告人魏丁辉向被害人苏某某集资共计人民币80万元，后返还人民币65万元，实际骗取人民币15万元。
6、2007年6月至11月期间，被告人魏丁辉向被害人孙某某集资共计人民币17.2万元，后返还人民币14万元，实际骗取人民币3.2万元。
7、2007年10月至2007年12月期间，被告人魏丁辉向被害人陈某甲集资共计人民币12万元，后返还人民币0.28万元，实际骗取人民币11.72万元。
8、2007年11月，被告人魏丁辉向被害人廖某某集资共计人民币25万元，后返还人民币0.625万元，实际骗取人民币24.375万元。
9、2006年12月，被告人魏丁辉向被害人邓某某集资共计人民币11万元。
10、2007年1月至11月期间，被告人魏丁辉向被害人林某甲等人集资共计人民币112万元，后返还人民币18.8万元，实际骗取人民币93.2万元。
11、2007年7月，被告人魏丁辉向被害单位福建中光投资发展有限公司（肖某某）集资共计人民币215万元，后返还人民币30万元，实际骗取人民币185万元。
12、2007的年1月，被告人魏丁辉向被害人戴某某集资共计人民币20万元，后返还人民币2万元，实际骗取人民币18万元。
13、2006年9月至2006年12月期间，被告人魏丁辉向被害人吕某某集资共计人民币130万元，后返还人民币23.2万元，实际骗取人民币106.8万元。
14、2007年9月，被告人魏丁辉向被害人蒋某甲集资共计人民币30万元，后返还人民币9万元，实际骗取人民币21万元。
15、2007年11月，被告人魏丁辉向被害人陈某乙等人集资共计人民币6万元。
2007年12月20日，魏丁辉潜逃至汤加，后前往瓦努阿图共和国。2014年11月23日，公安部经侦民警在瓦努阿图共和国移民局警察配合下，在瓦努阿图首都维拉港魏丁辉经营的超市内抓获被告人魏丁辉，被告人魏丁辉自愿配合押解工作，同年11月26日被押解回国。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、被害人吴某某、林某某、陈某某、施某某、邬某某、苏某某、孙某某、陈某甲、廖某某、邓某某、林某甲、肖某某、戴某某、吕某某、陈某乙等人的陈述、报案材料以及借条、银行转账凭证证实，2007年1月至12月期间，被告人魏丁辉以其共同投资购买三明市荆东工业园区生物医药集中区土地及其经营的三明星汉精密工业有限公司缺少经营资金等理由向吴某某集资共计人民币276.5572万元，后返还人民币100万元，实际骗取人民币176.5572万元；2007年9月，被告人魏丁辉以其需要在三明荆东工业园区购买土地为由向林某某集资人民币100万元，后返还人民币20万元，实际骗取人民币80万元；2007年6月上旬至2007年11月6日，被告人魏丁辉以合作投资三明荆东工业园区土地开发项目为由向陈某某、施某某夫妇集资共计人民币97万元，后返还人民币10万元，实际骗取人民币87万元；2007年年初，被告人魏丁辉以投资开发三明荆东工业园区开发项目为由向邬某某集资共计人民币100万元，返还人民币11.1万元，实际骗取人民币88.9万元；2007年1月至2007年10月期间，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地等理由向苏某某集资人民币80万元，后返还人民币65万元，实际骗取人民币15万元；2007年6月至11月期间，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地等理由向被害人孙某某集资共计人民币17.2万元，后返还人民币14万元，实际骗取人民币3.2万元；2007年10月至2007年12月期间，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地为由向被害人陈某甲集资共计人民币12万元，后返还人民币0.28万元，实际骗取人民币11.72万元；2007年11月，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地为由向被害人廖某某集资共计人民币25万元，后返还人民币0.625万元，实际骗取人民币24.375万元；2006年12月，被告人魏丁辉向被害人邓某某集资共计人民币11万元；2007年1月至11月期间，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地为由向被害人林某甲等人集资共计人民币112万元，后返还人民币18.8万元，实际骗取人民币93.2万元；2007年7月，被告人魏丁辉以邀请被害单位福建中光投资发展有限公司（简称“中光公司”）投资入股三明市恒辉贸易公司并购买三明荆东工业园区土地为由向中光公司集资共计人民币215万元，后返还人民币30万元给肖某某，实际骗取人民币185万元；2007的年1月，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地为由向被害人戴某某集资共计人民币20万元，后返还人民币2万元，实际骗取人民币18万元；2006年9月至2006年12月期间，被告人魏丁辉以需要购买三明荆东工业园区土地为由向被害人吕某某集资共计人民币130万元，后返还人民币23.2万元，实际骗取人民币106.8万元；2007年11月25日，被告人魏丁辉以投资三明星汉精密工业有限公司为由向陈某乙等人集资共计人民币6万元。
2、证人林某乙的证言及借条证实，2007年9月17日，魏丁辉向其老板蒋某甲借款人民币30万元，后返还人民币9万元，实际骗取人民币21万元。
3、证人王某乙的证言证实，三明盛意工贸有限公司（以下简称“盛意公司”）、三明市恒辉工贸有限公司（以下简称“恒辉工贸公司”）、三明星汉精密工业有限公司（以下简称“星汉公司”）实际控制人是魏丁辉。星汉公司在2007年2月份之前由黄某某任总经理，在2007年2月其任总经理，董事长由魏丁辉担任。星汉公司于2004年10月份左右开始建成生产，生产之后一直处于亏损状态，2007年下半年开始才扭亏为盈。
4、证人黄某某的证言证实，其系星汉公司总经理，公司于2003年10月21日注册，注册资金人民币200万元，在2007年1月份变更为人民币500万元，公司股东有魏丁辉、王某乙、黄某某、吴某乙、洪某某，经营范围为机械，仪表仪器等生产。魏丁辉任董事长负责银行贷款和场外事务，2007年公司经营开始好转，但因魏丁辉以公司名义在外面大量借款，债主都逼到公司来，现公司已无法生产经营。
5、证人刘某乙的证言证实，其担任星汉公司会计，从公司账目上体现，2005年、2006年公司是亏损的，2007年开始才有盈利。
6、证人刘某丙的证言证实，其系魏丁辉的司机，其知道被告人魏丁辉有向很多人借钱，以及魏丁辉平日为借钱而宴请他人吃饭、唱歌的情况。
7、证人黄某乙的证言证实，2007年底，魏丁辉因被追债潜逃至国外。
8、三明市盛意工贸有限公司的公司章程、工商变更登记信息表、验资报告、章程修订案、股东决议证实，三明市盛意工贸有限公司的工商登记、注册资本、股东出资、经营范围等基本情况。
9、三明星汉精密工业有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、土地使用权证、新增注册资本验资报告、注册资本变更前后对照表、现金缴款单、公司变更登记申请书、公司章程、五股东身份证复印件、企业2006年9月至11月会计报表、现金流量表、负债表、损益表、五级分类数据测算表等材料证实，星汉公司的工商登记、注册资本、股东出资、经营范围等公司基本情况，以及2006年9月至11月的公司的经营情况。
10、三明市恒辉贸易有限公司（以下简称“恒辉贸易公司”）企业法人营业执照、开户许可证、组织机构代码证、税务登记证、企业登记基本情况表、四次变更登记表、公司股权转让合同、公司章程、验资核定书、股东会决议、恒辉贸易公司2004年至2007年销售收入情况表等材料证实，恒辉贸易公司的基本情况，以及2007年8月20日名称变更为恒辉工贸公司，股东变更加入福建中光投资发展有限公司出资人民币319.5万元，占公司90%的股份。
11、三明市金园开发有限公司提供的关于三明市金园开发有限公司与恒辉工贸公司土地使用权转让的有关情况说明、关于三明市金园开发有限公司与恒辉工贸公司土地使用权转让合同纠纷案的后续情况说明、银行进账单、收款收据、三明市行政事业性收费通知书、缴款书、证明书、本院（2008）元民初字第108号判决书证实，2007年6月26日，恒辉工贸公司与三明市金园开发有限公司签订了项目用地协议书，总用地面积77余亩，总价款为人民币616万元，恒辉工贸公司于2007年2月15日和2007年8月1日向金园公司缴纳土地出让金人民币178万元，剩余的部分未缴清，原恒辉工贸公司地块由政府收回。
12、三明市公安局三元分局查询存款／汇款通知书及银行交易明细表证实，魏丁辉、王某丙、刘某丙、王某乙、徐某甲、林某某、肖某某、张某丁、王某戊、张某戊、林某丙等人及星汉公司的银行交易明细情况。
13、被告人魏丁辉的供述和辩解证实，从2006年开始，其在负债的情况下，以需要购买三明荆东工业园区土地或者共同投资三明荆东工业园区土地开发项目为由向吴某某、林某某、陈某某、施某某、邬某某、苏某某、孙某某、陈某甲、廖某某、林某甲、肖某某、戴某某、吕某某、陈某乙等人集资情况，以及返还部分利息的情况，实际仅支付人民币178万元用于购买土地，少部分投入企业经营，剩余大部分用于支付之前集资的高额利息。2007年12月底，魏丁辉因担心他人逼债离开中国，最后逃往瓦努阿图共和国。
14、公安机关出具的立案登记表、到案经过及情况说明证实，2007年12月29日，公安机关对魏丁辉立案侦查，经查魏丁辉已潜逃至国外，2008年3月14日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，并以国际刑警组织红色通缉令进行追逃。2014年11月23日，公安部经侦民警在瓦努阿图共和国移民局警察配合下在瓦努阿图首都维拉港魏丁辉经营的超市内抓获魏丁辉，魏丁辉自愿配合押解工作，公安民警于2014年11月26日顺利将魏丁辉押解回国。
根据双方的争议的焦点及本案的证据，本院综合分析评判如下：
关于被告人魏丁辉的辩护人提出本案集资诈骗金额认定的问题。
经查，从2006年9月开始，被告人魏丁辉虚构共同投资三明荆东工业园区土地开发项目或者需要购买三明荆东工业园区土地等事由，以高额回报为诱饵向不特定的社会人员大量集资，被告人魏丁辉获得集资款项后仅将小部分钱款用于购买土地及企业经营，而将钱款大部分用于支付高额利息，通过“拆东墙补西墙”、“借新还旧”的方式继续集资，在无法偿还集资款后又逃至国外。因此从2006年9月之后的实际集资金额应认定为集资诈骗金额。公诉机关指控的2006年9月之前的集资金额，因公诉机关尚未提供充分的证据证实被告人魏丁辉是否有虚构集资事由以及集资资金的去向，因此不能认定被告人魏丁辉在当时主观上具有非法占有为目的，该部分集资金额不应认定为集资诈骗金额。对辩护人提出的辩护意见合理部分予以采纳。
本院认为，被告人魏丁辉以非法占有为目的，虚构集资用途，以高息为诱饵，集资诈骗金额为人民币927.7522万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人魏丁辉犯集资诈骗罪罪名成立。被告人魏丁辉到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人魏丁辉在国外被抓获后，自愿配合公安机关押解工作，使得公安机关顺利将其押解回国，对其酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人提出对被告人魏丁辉的量刑意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人魏丁辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2026年11月22日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人魏丁辉违法所得927.7522万元，予以继续追缴，依法返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 姚 伟
审 判 员 张朝炼
代理审判员 郑成珺
二〇一六年二月四日
书 记 员 许灿辉
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。