江西省星子县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）星刑初字82号
公诉机关星子县人民检察院。
被告人陶某。
辩护人周成勇，江西司达律师事务所律师。
被告人刘某某。
被告人沈某某。
星子县人民检察院以星检刑诉（2014）68号起诉书指控被告人陶某、刘某某、沈某某犯非法拘禁罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，2014年11月26日公开开庭审理了本案。星子县人民检察院指派代理检察员刘晓丽出庭支持公诉，被告人陶某、刘某某、沈某某及被告人陶某的辩护人周成勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
星子县人民检察院指控，为向吴某某讨要欠款，刘某某与陶某商量到星子县找吴某某，如果找到吴某某就将其带回萍乡逼其还债。2014年4月17日凌晨2时许，陶某、刘某某、沈某某（陶某的女婿）和陈某某（刘某某与吴某某共同的朋友）到达星子县。8时许，陶某叫沈某某到观音桥饮水厂蹲守，后沈某某电话联系陶某，称在饮水厂见一女子有点像吴某某，因担心吴某某认出萍乡牌照会跑掉，陶某、刘某某、陈某某来到顺鑫汽车租赁车行租了一辆红色两厢飞度汽车，三人驾驶该车至饮水厂未看见吴某某便接上沈某某离开。后经多地蹲守，于当日17时许，陶某等人在星子休闲广场附近将吴某某强行拉上车，并在换乘陶某开来的车后开往萍乡。在车上，陶某将吴某某的手机和手提包抢过去，并要求吴某某告知手提包内四张银行卡的密码，接着刘某某、陶某叫吴某某写条子，因吴某某不配合，陶某对着吴某某脸、眼睛部位打了几拳，扇了几巴掌，刘某某拉着吴某某的衣服推搡了几下。中途吴某某要小便时，陶某等人为防止吴某某逃跑，让吴某某在车子旁边小便。4月18日凌晨1时许，陶某驾车将吴某某带至萍乡市金三角工商银行，在其要求下，吴某某在刘某某与陈某某陪同下来到ATM取款机处取出10300元给刘某某。取完钱后，陶某等人将吴某某带至萍乡市陶某家，沈某某便离开。后陶某要求吴某某打电话给亲友借钱，并对吴某某进行恐吓。之后，陶某、陈某某到房间睡觉，刘某某一直跟吴某某谈到早上8时许，在吴某某给刘某某出具了房屋买卖合同、欠条，并称要回星子县处理30万元贷款，然后将该款用于偿还刘某某的债务，在陈某某的担保下，陶某、刘某某允许吴某某离开，由陈某某陪同吴某某乘火车离开萍乡前往星子县。经鉴定，吴某某的损伤程度为轻微伤。
2014年5月29日，陶某被萍乡市公安局安源分局民警在其公司抓获归案，刘某某于当日至该局城郊派出所主动投案，同年6月27日，沈某某被星子县公安局依法传唤到案。
为指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陶某、刘某某、沈某某非法剥夺他人的人身自由，并殴打被害人至轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且被告人陶某、刘某某、沈某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条之共犯情节，请依法判处。
被告人陶某认为吴某某系自愿跟其到萍乡商讨欠债事宜，其不属于非法拘禁。其辩护人提出陶某等人有涉嫌限制吴某某人身自由的行为，其行为只达到了立案追诉标准，尚未达到犯罪程度；起诉书指控陶某等人构成非法拘禁罪的证据不足。
被告人刘某某认为吴某某系自愿跟其到萍乡商讨欠债事宜，应不属于非法拘禁。
被告人沈某某对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议。
经审理查明：因吴某某欠被告人刘某某借款一直未还，为讨要欠款，刘某某与陶某（刘某某的丈夫）商量到星子县找吴某某，如果找到吴某某就将其带回萍乡逼其还债。2014年4月17日凌晨2时许，被告人陶某、刘某某、沈某某（陶某的女婿）与陈某某（刘某某与吴某某共同的朋友）驾车到达星子县。8时许，陶某叫沈某某到观音桥饮水厂蹲守，后沈某某电话联系陶某，称在饮水厂见一女子有点像吴某某，陶某、刘某某、陈某某便至顺鑫汽车租赁车行租了一辆红色两厢飞度汽车。三人驾驶该车至饮水厂未看见吴某某便接上沈某某离开。当陶某四人开车至五里牌卫生所附近时，见吴某某从一辆面包车下来去饭店吃饭，因吴某某身边有朋友，陶某等人商量等吴某某单独的时候再把她带走。后陶某等人开车至星子县点将台附近等吴某某出现。17时许，陶某等人看见吴某某上了一辆出租车，便开车跟随，吴某某在休闲广场附近下车时，陶某叫沈某某把吴某某带上车，沈某某下车后，用右手绕过吴某某身后搭在其肩膀上，将吴某某带至车上。后换乘陶某开来的车前往萍乡，由沈某某驾驶，陈某某坐副驾驶室，陶某、刘某某坐后排吴某某的两边，陶某从吴某某的手提包内找到四张银行卡，并让吴某某说出密码，接着刘某某、陶某要吴某某把之前借钱时抵押的一套房子给刘某某，并写下来，因吴某某不配合，陶某打了吴某某面部几下，刘某某拉着吴某某的衣服推搡了几下。4月18日凌晨1时许，陶某等人驾车将吴某某带至萍乡市金三角工商银行处，陶某要吴某某将其银行卡内的钱取出来还给刘某某，后由陈某某、刘某某跟着吴某某来到ATM取款机处，吴某某取出10300元给了刘某某。取完钱后，陶某等人将吴某某带至陶某家，沈某某便离开了。刘某某一直跟吴某某谈到早上8时许，在吴某某给刘某某出具了房屋买卖合同、欠条，承诺回星子县处理贷款问题后，将该款用于偿还刘某某的债务，并在陈某某担保的情形下，陶某、刘某某允许吴某某由陈某某陪同乘火车离开萍乡前往星子县。经鉴定，吴某某的损伤程度为轻微伤。
2014年5月29日，陶某被萍乡市公安局安源分局民警在其公司抓获归案，刘某某于当日至该局城郊派出所主动投案，同年6月27日，沈某某被星子县公安局依法传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人吴某某的陈述，因吴某某欠刘某某的钱，2014年4月17日17时许，陶某、刘某某、陶某的儿子（沈某某）及陈某某在星子县财政局附近强行将吴某某带上车。在车上陶某把吴某某钱包内的200元钱、银行卡和信用卡拿走，并逼吴某某说出密码，后陶某叫吴某某写欠条，因吴某某不配合，陶某就用拳头不停地打吴某某的脸部，刘某某也打吴某某的脸部和身上，并抓吴某某的头发。当吴某某提出需小便，陶某等人怕吴某某跑就叫吴某某在车旁边小便，四人都看着吴某某。18日凌晨1时许，车子开至萍乡市金三角的工商银行，陶某要吴某某去取钱给他们，刘某某与其女婿一左一右拉住吴某某的手至工行ATM机处，吴某某从两张卡内取出10300元钱给了刘某某。18日凌晨2时许，陶某、刘某某逼吴某某写了一张内容是60万元和一套经济适用房、一套公租房给他们的欠条。后车开至安源区一栋民宅，陶某等人将吴某某带至二楼，并逼吴某某向亲友借钱，吴某某因害怕便称将银行给其的车贷及朋友帮其还的30万贷款全部给陶某他们，并求陶某他们放她走，要不然什么钱也拿不到。9时，在陈某某的担保下，陶某、刘某某同意吴某某与陈某某一起离开回星子。
2、被告人陶某、刘某某、沈某某的供述，因吴某某欠被告人刘某某借款一直未还，为讨要欠款，刘某某与陶某商量到星子县找吴某某，如果找到吴某某就将其带回萍乡逼其还债。2014年4月17日凌晨2时许，陶某、刘某某、沈某某（陶某的女婿）与陈某某（刘某某与吴某某共同的朋友）驾车至星子县。8时许，陶某叫沈某某去吴某某的饮水厂，后沈某某打电话给陶某，称在饮水厂看到一个女子像吴某某，陶某怕吴某某看到其车子是萍乡牌照会跑掉，便想去租车，陶某、刘某某、陈某某在星子县顺鑫汽车租赁行租了辆车，三人驾驶该车至饮水厂未看到吴某某便接上沈某某离开。后看见吴某某从一辆面包车下来跟几个人一起去饭店，陶某等人将车子停下等吴某某，吴某某吃完饭又上了面包车，陶某等人准备开车跟上，但车子打不着火。修好车后，刘某某称吴某某在星子点将台附近有个朋友，于是四人开车至点将台，看见了那辆面包车。14时许，陶某等人在点将台看到吴某某跟其姑妈一起坐出租车，开车跟却跟丢了，又返回点将台等。17时许，吴某某独自乘坐出租车，陶某等人便跟随该出租车，吴某某在一站台附近下车，陶某叫沈某某把吴某某带上车，沈某某从身后搭住吴某某的肩膀，将吴某某带至车上。陶某要吴某某一起回萍乡把欠钱的事情说清楚，并将吴某某身上的手机、手提包拿过来，并要求吴某某写欠条，吴某某写了几个字就涂掉，陶某就发火，对着吴某某脸上打了几拳，扇了好几巴掌，刘某某也较激动，对吴某某推拉了几下。4月18日凌晨，陶某等人开车至萍乡金三角的一个工商银行，陶某要吴某某将其银行卡内的钱取出来还给刘某某，后陈某某、刘某某跟着吴某某来到ATM取款机处，吴某某取出10300元给了刘某某。取完钱后直接到了陶某家，沈某某便离开。刘某某与吴某某一直在客厅谈欠款的事，一直谈到8时许，吴某某给刘某某打了欠条，并承诺将一笔车贷及朋友给她的30万元还给刘某某。在陈某某担保的情形下，陶某、刘某某允许吴某某由陈某某陪同乘火车离开萍乡前往星子县。
辨认笔录，陶某、刘某某辨认出和他们一起来星子的是沈某某。
3、证人陈某某的证言，2014年4月16日，刘某某要陈某某一起到星子县找欠刘某某债务的吴某某。4月17日9时许，为防止吴某某认出萍乡车牌跑到，陶某、陈某某、刘某某三人至租车行租了一辆星子牌照的红色本田两厢汽车。经过蹲守跟随，吴某某乘出租车在星子县城广场斜对面下车时，一起来的年轻男子快步跟上吴某某，用手搭在吴某某的肩背部或后颈部，把吴某某带上了租来的车上。后换乘从萍乡开来的车，陈某某坐副驾驶室，陶某、刘某某将吴某某夹坐在后排的中间。刘某某、陶某和吴某某谈还钱的事，后不知道为什么他们就打了吴某某，陈某某听到厮打的声音，就让停车，叫陶某开车，年轻男子坐副驾驶室，陈某某、刘某某坐吴某某的两边。当日凌晨他们到了萍乡金三角的一工商银行，吴某某在提款机处取款约1万元给了陶某、刘某某，后他们把吴某某带至陶某的家里，年轻男子就走了，陈某某在陶某家睡觉，陶某、刘某某看着吴某某。次日8、9时许，吴某某称有要事需回星子，陈某某担保吴某某不逃债，于是陶某、刘某某允许吴某某与陈某某一起乘坐10时的火车前往星子县。
4、汽车租赁合同书、证人黄某某的证言，证明2014年4月17日，陶某与顺鑫汽车租赁行签订了一份汽车租赁合同书。
5、活期历史明细清单，证明吴某某的尾数为4374、1555的工商银行账号于2014年4月18日分别取款300元、10000元。
6、借条、房屋买卖合同、店面转让协议，证明：①2013年5月23日、6月19日，吴某某向刘某某借款30万元、65万元，合计95万元；双方约定每月利息为47500元，还款日期分别为2013年9月1日、12月19日；并约定逾期不还分别每天支付违约金500元、1500元，另再追加每天1000元的违约金，并用房产、店面等做抵押。②2014年4月18日，吴某某向刘某某出具借条、房屋买卖合同、店面转让协议，内容分别为吴某某向刘某某借款60万元，于同年8月之前还清；吴某某将长兴小区7栋401室的房子卖给刘某某，作价30万元，从借条里冲减，8月交房；吴某某将心连心店内600双鞋及店内所有东西无条件归刘某某；将公园南路191号楼上楼下的店面及住房无条件归刘某某，房租由吴某某承担。
7、鉴定意见，证明吴某某的损伤程度为轻微伤。
8、入院记录、出院记录、住院费发票、疾病诊断书，证明吴某某因头部外伤于2014年4月18日在星子县人民医院外一科办理了入院手续，2014年4月22日办理了出院手续，疾病诊断为全身多处软组织挫伤。
9、受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人吴某某于2014年4月19日9时报案至星子县公安局，该局于当日受理，并于4月23日立案。
10、抓捕经过、归案情况说明、传唤证，证明2014年5月29日，被告人陶某被萍乡市公安局安源分局民警抓获归案；2014年5月29日，被告人刘某某至萍乡市公安局城郊派出所投案；2014年6月27日，被告人沈某某被依法传唤到案。
11、常住人口信息，证明被告人陶某出生于1964年11月1日；刘某某出生于1976年3月13日；沈某某出生于1989年6月13日。
12、不予立案通知书、受案登记表，证明张学余于2014年6月9日向萍乡市公安局城郊派出所报案称：2014年5月23日上午10时，刘某某、陶某等人至其家讨账，期间吴某某试图从窗户离开家不慎从四楼掉落，张学余要求公安局对吴某某5月23日在自己家被非法拘禁案进行立案侦查。该局认为没有犯罪事实，于2014年6月9日出具不予立案通知书。
上述证据，经庭审质证，予以确认。
本院认为，被告人陶某、刘某某、沈某某出于索取合法债务的目的，非法剥夺被害人吴某某的人身自由，并殴打被害人致轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陶某、刘某某、沈某某属共同犯罪，被告人陶某、刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人沈某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人刘某某主动至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，虽在庭审时对自己的行为进行辩解，但不影响其自首的认定，可依法从轻处罚。被告人沈某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，坦白交代，可依法从轻处罚。被告人陶某、刘某某提出其行为不构成非法拘禁罪及被告人陶某的辩护人提出陶某构成非法拘禁罪的证据不足的辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。鉴于被告人陶某、刘某某、沈某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人陶某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
二、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
三、被告人沈某某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 查伟华
审判员 陶勇明
审判员 查亚芳
二〇一四年十二月八日
书记员 高辛冉