云南省西盟佤族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0829刑初8号
公诉机关云南省西盟佤族自治县（以下简称西盟县）人民检察院。
被告人唐定敏,男，1971年4月11日出生，汉族，大学本科，中共党员，四川省开江县人，原西盟县审计局局长，现住云南省普洱市思茅区。因本案于2017年5月13日经西盟县人民检察院决定刑事拘留，同日由西盟县公安局执行；同年5月26日被西盟县人民检察院决定取保候审。2018年1月24日，由本院决定取保候审。
西盟县人民检察院以西检刑诉﹝2018﹞8号起诉书指控被告人唐定敏犯受贿罪一案，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西盟县人民检察院指派检察员杨映霞、娜伟出庭支持公诉，被告人唐定敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
西盟县人民检察院指控，被告人唐定敏在任西盟县审计局局长期间，于2012年至2016年间，利用职务上的便利，先后多次收受了与西盟县审计局有业务往来的老板李某1（另案处理）、黎某（另案处理）、王某1、章某、霍某、张某2、杨某2、张某1的贿赂，共计1229509元人民币，即：
1.唐定敏先后9次收受李某1的贿赂共计611509元人民币。即：（1）2017年7月，唐定敏在昆明市海鸥宾馆收受李某1贿送的现金40000元人民币；（2）2013年1月15日，唐定敏通过银行转账的方式收受50062元人民币；（3）2013年3月28日，唐定敏通过银行转账的方式收受58364元人民币；（4）2013年10月23日，唐定敏通过银行转账的方式收受200000元人民币；（5）2013年10月23日，唐定敏通过银行转账的方式收受54021元人民币；（6）2013年12月4日，唐定敏通过银行转账的方式收受20000元人民币；（7）2014年1月7日，唐定敏通过银行转账的方式收受55123元人民币；（8）2014年1月28日，唐定敏通过银行转账的方式收受88474元人民币；（9）2014年11月13日唐定敏通过银行转账的方式收受45465元人民币。
2.唐定敏先后多次收受黎某的贿赂共计250000元人民币。即：（1）2012年至2015年间，唐定敏多次收受黎某贿送的现金70000元人民币；（2）2015年底，唐定敏在西盟县金花饭店旁收受现金150000元人民币；（3）2016年12月25日，唐定敏通过银行转账的方式收受30000元人民币。
3.唐定敏先后3次收受王某1的贿赂共计106000元人民币。即：（1）2012年8月，唐定敏收受王某1现金1000元人民币；（2）2013年10月19日，唐定敏通过银行转账的方式收受100000元人民币；（3）2014年10月，唐定敏在家中收受王某1贿送现金5000元人民币。
4.唐定敏先后3次收受章某的贿赂共计70000元人民币。即：（1）2014年5月12日，唐定敏通过银行转账的方式收受50000元人民币；（2）2015年1月14日，唐定敏通过银行转账的方式两次收受贿赂共计20000元人民币。
5.唐定敏先后3次收受霍某的贿赂共计70000元人民币。即：（1）2012年底，唐定敏在普洱市豪城宾馆旁收受现金10000元人民币；（2）2013年底，唐定敏在西盟县锡龙宾馆旁收受现金20000元人民币；（3）2013年底，唐定敏在西盟县锡龙宾馆旁收受现金40000元人民币。
6.唐定敏先后2次收受张某2的贿赂共计70000元人民币。即：（1）2014年2月，唐定敏在普洱市夕阳红小区对面收受现金20000元人民币；（2）2014年8月，唐定敏在西盟县交警大队门口收受现金50000元人民币。
7.唐定敏先后2次收受杨某2的贿赂共计13000元人民币。即：（1）2013年底，唐定敏在西盟县审计局办公室收受现金10000元人民币；（2）2014年初，唐定敏在家中收受现金3000元人民币。
8.唐定敏先后3次收受张某1的贿赂共计39000元人民币。即：（1）2013年底，唐定敏在西盟县审计局办公室收受现金7000元人民币；（2）2014年8月，唐定敏在其家中收受现金30000元人民币；（3）2014年10月，唐定敏在其家中收受现金2000元人民币。
2017年5月11日被告人唐定敏主动到侦查部门投案自首，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节。被告人唐定敏已退缴赃款480000元人民币，尚未退缴749509元人民币。
对上述事实，公诉机关当庭出示户口证明、前科劣迹证明、任职文件、到案经过、线索登记表、立案备案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、赃款缴纳银行回执单、银行流水明细、审计报告、发文审批表及三方认定表、建设工程造价咨询合同、情况说明、补充侦查说明、被告人供述与辩解、证人证言、讯问光盘等证据予以证实并指控被告人唐定敏利用职务上的便利，先后多次收受他人的贿赂共计1229509元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人唐定敏主动到侦查部门投案自首,如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人唐定敏辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议。但其主动到侦查部门投案自首，且身体欠佳，上有老人需要赡养，下有不满周岁的小孩需要抚养，为退缴部分赃款已四处举债，希望法庭从轻或者减轻处罚，请求法庭给予判处缓刑。
经审理查明，被告人唐定敏在任西盟县审计局局长期间，于2012年至2016年间，利用职务上的便利，先后多次收受他人的贿赂共计1229509元人民币。具体犯罪事实如下：
1.唐定敏先后9次收受李某1的贿赂，共计611509元人民币；
2.唐定敏先后多次收受黎某的贿赂，共计250000元人民币；
3.唐定敏先后3次收受王某1的贿赂，共计106000元人民币；
4.唐定敏先后3次收受章某的贿赂，共计70000元人民币；
5.唐定敏先后3次收受霍某的贿赂，共计70000元人民币；
6.唐定敏先后2次收受张某2的贿赂，共计70000元人民币；
7.唐定敏先后2次收受杨某2的贿赂，共计13000元人民币；
8.唐定敏先后3次收受张某1的贿赂，共计39000元人民币。
另查明，被告人唐定敏于2017年5月11日主动到侦查部门投案自首，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，具有自首情节。还查明，被告人唐定敏已退缴赃款480000元人民币，尚未退缴749509元人民币。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、户口证明、前科劣迹证明、唐定敏任职文件。证实被告人唐定敏出生于1971年4月11日，犯罪时年满45周岁，已达负完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科；证实唐定敏身份情况和任职情况，其属于国家工作人员，符合受贿罪的主体要求。
2、到案经过、线索登记表、接触初查对象审批表、提请初查报告、初查结论报告、提请立案报告、立案备案登记表、立案决定书。证实了本案的案件来源及办案经过，即：唐定敏到侦查部门自首称：其于2011年至2015年担任西盟县审计局局长期间，多次非法收受李某1、杨某2、李某2、黎某、张某2等人贿送的财物，共计330000元人民币。同年5月12日西盟县人民检察院对唐定敏涉嫌犯受贿罪一案立案侦查的事实。
3、扣押决定书、扣押清单、赃款缴纳银行回执单。证实西盟县人民检察院于2017年5月22日扣押了唐定敏的涉案款100000元人民币；2017年6月7日扣押了唐定敏的涉案款200000元人民币；2017年11月15日扣押了唐定敏的涉案款180000元人民币。被告人唐定敏退缴了涉案款共计480000元人民币。
4、银行流水明细。证实唐定敏所持银行卡、黎某提供给唐定敏使用的户名为“杨某3”的银行卡（旧卡号：62×××66、新卡号:62×××61）、其妻子张某3所持银行卡（卡号：62×××17）的流水明细。李某1通过银行转账的方式向唐定敏行贿8次共计571509元人民币的事实；王某1通过银行转账的方式行贿100000元人民币的事实；章某3次以银行转入的方式行贿70000元人民币的事实。
5、李某1、黎某立案决定书。证明本案中涉及向唐定敏行贿的李某1、黎某因涉嫌犯行贿罪已被公诉机关立案侦查的事实。本院已于2018年3月5日对黎某行贿罪一案作出判决。
6、审计报告、发文审批表及三方认定表、建设工程造价咨询合同。证明黎某、李某1承揽了西盟县审计局的相关审计项目，二人与唐定敏有业务往来的事实。
7、情况说明、补充侦查说明。①说明唐定敏2007年收取吴某审计协助费60000元人民币，2009年至2011年以同样的方式收取杨某470000元人民币，唐定敏请示原审计局局长张某4后，把其中一部分当作单位职工福利发放的事实；②李某1身份情况说明，证实云南强英工程管理服务有限公司法定代表人汪树春系李某1聘请的法定代表人，李某1是强英公司总经理；③对唐定敏自首情况说明，说明被告人唐定敏于2017年5月11日主动到普洱市人民检察院自首，普洱市人民检察院联系西盟县人民检察院对唐定敏的自首情况进行了接案，并做了自首笔录；④侦查部门在案件的侦查取证过程中未能找到杨某4、吴某、张某4核实涉及相关情况，最终认定唐定敏受贿金额为1229509元人民币。⑤说明唐定敏笔录中记述的“张浩然”真实姓名为“张某2”，“霍劲松”真实姓名为“霍某”。⑥公诉机关当庭说明被告人唐定敏供述称李景洪、杨某4、吴某、李某3、李某2、樊某、周某（已故）等人员曾向其行贿。通过侦查部门调查，只有被告人唐定敏的供述，没有其他证据相佐证，按照有利于被告人的原则，对该部分事实没有认定为被告人唐定敏受贿的事实。
8、证人证言。①证人李某1的证言，证实其在西盟县承揽审计项目过程中，先后9次以给现金及转账的方式向唐定敏行贿611509元人民币的事实。西盟县人民检察院已于2017年5月19日立案侦查李某1涉嫌犯行贿罪一案；②证人黎某的证言，证实2012年至2016年间，为了谋取非法利益，向唐定敏行贿现金共计250000元人民币。强英公司老总李某1曾与黎某所在的禹泰公司有合作关系，黎某用“杨某3”的身份证办了一张银行卡供唐定敏使用的事实。西盟县人民检察院已于2017年5月25日立案侦查黎某涉嫌犯行贿罪一案；③证人章某的证言，证实其以银行转账的方式向唐定敏行贿70000元人民币的事实；④证人杨某2的证言，证实其2次送钱给唐定敏共计13000元人民币；2014年初借给唐定敏50000元人民币，写了借条，但未约定利息和还款期限。在庭审中认定杨某2向唐定敏行贿共计13000元人民币的事实；⑤证人张某1的证言，证实其为了在工程审计中获得利益向唐定敏行贿共计39000元人民币的事实。⑥证人张某2的证言，证实其为获取利益向唐定敏行贿共计70000元人民币的事实；⑦证人王某1的证言，证实其向唐定敏行贿共计106000元人民币的事实；⑧证人霍某的证言，证实其于2012年至2014年在向西盟县审计局推销办公用品的过程中，向唐定敏行贿共计70000元人民币的事实。
9、被告人唐定敏的供述与辩解。被告人唐定敏供述称其在任西盟县审计局局长期间，非法收受与西盟县审计局有业务往来的李某1（另案处理）、黎某（另案处理）、王某1、章某、张某1、霍某、张某2、杨某2、李景洪、杨某4、吴某、李某3、李某2、樊某、周某（已故）的贿赂，以上向唐定敏行贿的人员均因其时任西盟县审计局局长，为了在日常工作中获得便利及照顾而向唐定敏行贿的。被告人唐定敏承认其共计收受他人贿赂1229509元人民币。
10、讯问光盘，证实侦查部门在调查取证过程中无违法取证的情况。
上述证据，经法庭举证、质证和认证，本院认为证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，足以认定本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人唐定敏在任西盟县审计局局长期间，利用职务上的便利，先后多次收受他人贿赂，共计1229509元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人唐定敏的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。建议对被告人唐定敏判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的公诉意见，本院予以采纳。被告人唐定敏提出其主动到侦查部门投案自首，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有自首情节。且身体不好，有老人和小孩需要照顾，为退缴部分赃款已四处举债，希望法庭从轻或者减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采信；对被告人唐定敏“请求法庭给予判处缓刑的”的辩护意见，鉴于被告人唐定敏受贿金额巨大，仅退缴部分赃款480000元人民币，尚未退缴赃款749509元人民币，本院不予支持。被告人唐定敏有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐定敏到案后，已退缴赃款480000元人民币，尚未退缴赃款749509元人民币，根据最高人民法院、最高人民检院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。鉴于被告人唐定敏到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度好，具有自首情节应当从轻处罚。为保证国家的廉政制度，维护国家公务员的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(二)项、第三款、第五十二条、第五十三条、第九十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人唐定敏犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金400000元人民币。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2017年5月13日至2017年5月26日的拘留期间14日，即自2018年4月2日起至2021年3月18日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴清。)
二、扣押于西盟县人民检察院的涉案赃款480000元人民币，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。
三、依法继续追缴涉案赃款749509元人民币，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
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审判长 余莲花
审判员 刀达英
审判员 李 军
二〇一八年四月二日
书记员 魏云盟