广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初1375号
公诉机关广州市越秀区人民检察院。
被告人黄启林，男，1995年8月14日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
辩护人罗振球，广东易春秋律师事务所律师。
被告人谢宝勇，男，1994年9月19日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
被告人廖成，男，1998年8月9日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
被告人覃香洋，男，1990年2月8日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度小学，户籍所广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
被告人廖国祥，男，1998年6月25日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
被告人廖伟华，男，1993年7月3日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
被告人廖浩，男，1998年8月15日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月26日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1502号起诉书指控被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人黄启林及辩护人罗振球，被告人谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2017年6月间，被告人黄启林组织被告人谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩，在被告人谢宝勇提供的广东省东莞市石龙镇清华街212号3楼，经事先预谋，由被告人黄启林提供诈骗工具，合伙通过在互联网上发送带有木马病毒的信息链接盗取他人QQ账号及密码，后从被盗QQ号主人的好友中物色诈骗对象，并冒充QQ号主人向诈骗对象谎称有物品从国内托运到国外，同时让受骗者通过电话与所谓的物流公司经理联系后得知因为没有支付货款而没有发货，再以QQ号主人在国外无法在国外转账到物流公司等托词，让受骗者通过转账代为支付物流费的方式进行诈骗。得手后由在广西南宁市的同伙（在逃）提取后转入其他账户，再由被告人谢宝勇提取后分赃。2017年6月15日，上述七被告人通过上述方式诈骗得被害人司某1人民币2000元，2017年6月19日，诈骗得被害人黄某1人民币5000元，2017年6月20日，诈骗得被害人黄某2人民币18650元。
公诉机关随案提供了相应证据，并认为被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄启林、谢宝勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄启林对指控的事实及罪名没有意见，其辩护人对本案定性没有意见，并辩护认为黄启林没有前科劣迹，是初犯，能认罪、悔罪，其父亲已赔偿三名被害人的经济损失，得到被害人的谅解，建议对其判处缓刑或一年以下有期徒刑。
被告人谢宝勇对指控的事实及罪名没有意见。
被告人廖成对指控的事实及罪名没有意见。
被告人覃香洋对指控的事实及罪名没有意见。
被告人廖国祥对指控的事实及罪名没有意见。
被告人廖伟华对指控的事实及罪名没有意见。
被告人廖浩对指控的事实及罪名没有意见。
经审理查明，2017年6月间，被告人黄启林先后纠集被告人谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩，预谋进行电信网络诈骗活动，由被告人谢宝勇提供广东省东莞市石龙镇清华街212号3楼住所，被告人黄启林提供笔记本电脑、手机等工具，各被告人通过在互联网上发送带有木马病毒的信息链接盗取他人QQ账号及密码后，从被盗QQ号的好友中物色诈骗对象，随后冒充QQ号主人向诈骗对象谎称有物品从国内托运到国外，但无法在国外转账到物流公司等，让被害人通过转账代为支付物流费用。得手后由同案人提取或转入其他账户，再由被告人谢宝勇提取后进行分赃。具体事实如下：
（一）2017年6月15日，被告人黄启林、谢宝勇、覃香洋通过上述方式，诈骗得被害人司某1通过网上银行转账的人民币2000元。
上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。
1.被害人司某1的陈述，证实其于2017年6月15日接到已移民国外的朋友通过QQ所发信息，称在国内委托托运商托运货物到加拿大，但无法联系托运商，其按对方留下的物流公司一经理的电话号码联系，对方称公司的外汇账户饱和，国外客户的款项无法汇进，朋友QQ信息又称因货物急用，要求其代交费用28640元，并提供了物流公司的账号（户名张晓晨，建行62×××44）。因其资金有限，当天下午，其在办公室通过网银从其建行卡（6217003320041471141）转账2000元到对方指定的张晓晨账户内。随后，朋友QQ信息发来一张截图，显示对方已给其转账29400元，并称因时差原因，该笔转账款将在6小时内到其账内。对方提供的物流电话号码是132××××9317，其朋友的QQ号应是被诈骗分子盗用。其共被骗人民币2000元。
2.电话号码资料及通话记录，证实电话号码132××××9317在2017年6月15日与被害人司某1的手机号码有通话记录。
3.户名张晓晨的建行62×××44账户资料及交易明细，证实该账户于2017年6月15日收到司某1转入的人民币2000元，随即又将该2000元转入户名陈某62×××70账户内。被告人黄启林签认账号62×××44银行卡是其在网上购买用于诈骗。
（二）2017年6月19日，被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩通过上述方式，诈骗得被害人黄某1通过手机银行转账的人民币5000元。
上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。
1.被害人黄某1的陈述，证实其于2017年6月19日下午15时许在福州晋安区公司上班时，收到表弟的QQ信息，让其帮付货款，其当即通过手机转账给对方5000元，对方电话号码132××××6397，账户户名陈某，卡号62×××70。
2.电话号码资料及通话记录，证实电话号码132××××6397在2017年6月19日与被害人黄某1的手机号码有多次通话记录。
3.被害人黄某1的银行账户明细，证实被害人的银行账户于2017年6月19日向户名为陈某（卡号62×××70）账户转账5000元人民币。
4.户名陈某、卡号62×××70账户的开户资料及交易明细，证实该账户于2017年6月19日收到被害人黄某1转入的人民币5000元。
（三）2017年6月20日，被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩通过上述方式，诈骗得被害人黄某2通过手机银行转账的人民币18650元。
2017年6月21日，公安人员经侦查将被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩抓获归案。
另查明，在本案审理期间，被告人黄启林的家属已分别向被害人司某1、黄某1、黄某2退赔全部赃款，并征得各被害人的谅解，被害人建议对被告人从轻处罚。
上述事实，有由公诉机关及辩护人在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。
1.被害人黄某2的陈述：2017年6月20日，其接到丈夫的QQ语音电话但未接通，之后发来QQ信息，留下电话让其查询物流情况，（盛丰航空物流：132××××6397，张经理单号826359683)，其按电话联系，对方物流公司称发往西班牙的货因费用没有结清，未能发货。因其丈夫正好在西班牙，故其没有怀疑。丈夫QQ信息称他转账失败，让其打电话了解。其打电话对方称外汇业务已经饱和，只能用人民币转账，丈夫QQ信息让其先垫支转账，并提供了收款账户（户名陈某，账号62×××70），于是其通过手机银行将18650元转账到该账户，随后通过微信发给丈夫看，丈夫看到微信询问方知其受骗。
2.电话号码资料及通话记录，证实电话132××××6397在2017年6月20日与被害人黄某2的手机号码有多次通话记录。
3.被害人黄某2提供的聊天记录，证实被害人黄某2与诈骗嫌疑人（电话号码132××××6397）有关于物流信息的聊天记录，被告人廖成签认是其登陆事主QQ号所发短信。
4.被害人黄某2的银行账户信息及清单，证实被害人黄某2于2017年6月20日通过手机银行向陈某62×××70账户转账人民币18650元。
5.户名陈某、卡号62×××70账户的开户资料及交易明细，证实该账户于2017年6月20日收到被害人黄某2转入的人民币18650元。
综合证据：
1.证人莫某的证言，证实谢宝勇在东莞市石龙镇清华街212号3楼居住。
2.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告，证实本案案发及公安机关侦破本案，并将各被告人抓获的过程。
3.公安机关搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及情况说明，证实公安人员经对东莞市石龙镇清华街212号进行搜查，扣押被告人黄启林的7台笔记本电脑、手机5台（其中1台中兴牌、号码132××××6397，1台诺基亚、号码132××××9317）、无线数据终端2个、银行卡2张及U盾、U盘、电话SIM卡、上网器等；扣押被告人廖成1台IPhone6splus手机；廖伟华1台VI**手机、2台笔记本电脑、1张银行卡；廖国祥1台IPhone6s手机；廖浩1台IPhone6s手机；谢宝勇人民币1850元、手机2台（IPhone6splus、小米）、银行卡15张；覃香洋1台IPhone6s手机、1台笔记本电脑。
4.抓获现场及查获物品的照片，经各被告人签认，确认查获物品用于诈骗。
5.对缴获各被告人的手机、笔记本电脑所作的电子物证检查笔录，
6.陈某62×××70账户的取款录像截图，证实2017年6月20日上午嫌疑人持该卡在广西宾阳中国银行柜员机取款。
7.被害人司某1、黄某1、黄某2出具的收据、谅解书等，证实被告人黄启林的父亲已向被害人作出赔偿，并征得谅解。
8.各被告人的户籍证明、常住人口基本信息，证实各被告人的身份信息。
9.被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩的庭审供述，均供认本案事实。
本院认为，被告人黄启林、谢宝勇、廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人参与诈骗事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人廖成、廖国祥、廖伟华、廖浩参与2017年6月15日诈骗的证据不足，经查被告人廖成、廖国祥、廖伟华、廖浩于2017年6月18日到达东莞与同案被告人共同诈骗，故对廖成、廖国祥、廖伟华、廖浩2017年6月15日的诈骗事实不予认定。被告人黄启林、谢宝勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖成、覃香洋、廖国祥、廖伟华、廖浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。七被告人供认犯罪事实，可从轻处罚。被告人黄启林在家属协助下向各被害人退赔了全部赃款，可酌情从轻处罚。对黄启林的辩护人相关从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黄启林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年8月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
二、被告人谢宝勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年6月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
三、被告人廖成犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年4月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
四、被告人覃香洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年4月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
五、被告人廖国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年3月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
六、被告人廖伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年3月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
七、被告人廖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2018年3月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
八、缴获的作案工具笔记本电脑、手机等物品（详见扣押清单）由广州市公安局越秀区分局予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱永娟
人民陪审员 陈飞燕
人民陪审员 刘耀邦
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 徐 婷