湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0111刑初96号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人朱佰东，男，1987年11月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中肄业文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人甘树斌，广西楚林律师事务所律师。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2018）124号起诉书指控被告人朱佰东犯诈骗罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭丽梅出庭支持公诉，被告人朱佰东及其辩护人甘某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，2016年2月以来，被告人朱佰东伙同朱桃红（已判决）、朱某1（已判决）、朱某2（另案处理）在广东省东莞市桥头镇利用”QQ”进行诈骗活动。朱桃红、朱某2、朱某1负责将”QQ”号码伪装成他人的”QQ”号码，在被伪装的”QQ”号码空间寻找作案目标，并用伪装的”QQ”号码将其加为自己的好友，按照朱桃红提供的模板对被害人进行诈骗，在取得被害人信任后，以不同的理由骗得被害人将钱款转至朱桃红事先准备的银行卡中。诈骗成功后，由朱桃红负责将赃款进行转账，被告人朱佰东负责到银行取款，并按取款金额的10%进行分赃。具体犯罪事实如下：
1、2016年3月4日，有人采取上述方法，利用”QQ”冒充被害人周某1在国外工作的同事李某1，添加被害人周某1为好友，在取得被害人周某1信任后，以帮忙购买机票为由，骗得被害人周某1在长沙市雨花区黎托街道地铁4号线项目部工地内采用网银支付的方式分2次将人民币16800元汇入指定的银行账户（账号为62×××24）。同日11时40分许及12时20分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市桥头镇和常平镇东莞农信社”ATM”机将赃款全部取出。
2、2016年6月1日，朱某1采用上述方法，利用”QQ”冒充被害人薛某在国外的同事孙某，添加了被害人薛某为好友并聊天。在取得被害人薛某的信任后，朱某1以帮忙购买机票为由，骗得被害人薛某在河南省驻马店驿城区先后用支付宝转账人民币9800元和8800元至指定的银行账户（账户为62×××77）。同日10时39分至11时30分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市桥头镇龙桥路建设银行”ATM”机、桥头镇桥光大道607号的东莞农信社”ATM”机将赃款取出，分得赃款人民币1800元。
3、2016年6月3日，朱桃红采用上述方式，利用”QQ”冒充被害人黄某的丈夫徐某，在取得被害人黄某信任后，以1名刘姓领导妻子手术急需用钱为由，要求被害人黄某先垫付人民币6万元手术费。事后，被害人黄某在其朋友李某2的陪伴下，采用银行汇款的方式，将人民币6万元汇入指定的银行账户（账户为62×××18）。同日13时至13时15分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市中国银行常平常兴支行”ATM”机及其附近的中国建设银行”ATM”机将赃款人民币6万元取出。
4、2016年6月3日，朱某1采用上述方式，利用”QQ”冒充被害人杨某在国外的同事王某，在取得被害人杨某的信任后，以自己无法购买机票为由，要求杨某帮忙转账，被害人杨某遂让其女友曹某在云南省丽江古城用”支付宝”分别转账人民币9800元、8800元至指定的银行账户（账户为62×××29）。同日11时30分许，被告人朱佰东在广东省东莞市农业银行桥头支行石竹山水园”ATM”机将赃款全部取出。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了电脑、手机等作案工具；户籍证明、判决书、抓获经过、银行流水等书证；证人朱桃红、朱某1、朱某2等人的证言；被害人周某1、薛某、曹某、黄某等人的陈述；被告人朱佰东的供述与辩解；辨认笔录、指认笔录及照片；光盘及视频截图等视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人朱佰东以非法占有为目的，结伙利用电信手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱佰东起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。
被告人朱佰东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
被告人朱佰东的辩护人辩称公诉机关指控的第一笔犯罪事实不清、证据不足；被告人朱佰东具备自首、从犯、初犯的情节，请求法院对其从轻判处。
经审理查明，2016年2月以来，被告人朱佰东伙同朱桃红（已判决）、朱某1（已判决）、朱某2（另案处理）在广东省东莞市桥头镇利用”QQ”进行诈骗活动。朱桃红、朱某2、朱某1负责将”QQ”号码伪装成他人的”QQ”号码，在被伪装的”QQ”号码空间寻找作案目标，并用伪装的”QQ”号码将其加为自己的好友，按照朱桃红提供的模板对被害人进行诈骗，在取得被害人信任后，以不同的理由骗得被害人将钱款转至朱桃红事先准备的银行卡中。诈骗得手后，由朱桃红负责将赃款进行转账，被告人朱佰东负责到银行取款，并按取款金额的10%进行分赃。通过上述方式，被告人朱佰东等人共计骗得被害人人民币114000元。具体犯罪事实如下：
1、2016年3月4日，朱桃红、朱某1、朱某2中的一人采取上述方法，利用号码为3324462393的”QQ”冒充被害人周某1在国外工作的同事李某1，添加被害人周某1为好友，在取得被害人周某1信任后，以帮忙购买机票为由，骗得被害人周某1在长沙市雨花区黎托街道地铁4号线项目部工地内采用网银支付的方式分2次将人民币16800元汇入对方提供的李某3东工商银行62×××24账户。同日11时40分许及12时20分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市桥头镇和常平镇东莞农信社”ATM”机将赃款全部取出。
2、2016年6月1日上午9时许，朱某1采用上述方法，利用号码为3434310334的”QQ”冒充被害人薛某在国外的同事孙某，添加了被害人薛某为好友并聊天。在取得被害人薛某的信任后，朱某1以帮忙购买机票为由，骗得被害人薛某在河南省驻马店驿城区通过”支付宝”先后转账人民币9800元、8800元至对方提供的刘某1农业银行62×××77账户。同日10时39分至11时30分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市桥头镇龙桥路建设银行”ATM”机、桥头镇桥光大道607号的东莞农信社”ATM”机将赃款取出，分得赃款人民币1800元。
3、2016年6月3日上午10时许，朱桃红采用上述方式，利用”QQ”冒充被害人黄某的丈夫徐某，在取得被害人黄某信任后，以1名刘姓领导妻子手术急需用钱为由，要求被害人黄某先垫付人民币6万元手术费。事后，被害人黄某在其朋友李某2的陪伴下，采用银行汇款的方式，将人民币6万元汇入对方提供的刘某1工商银行62×××18账号。同日13时至13时15分许，被告人朱佰东分别在广东省东莞市中国银行常平常兴支行”ATM”机及中国建设银行”ATM”机将赃款人民币6万元取出。
4、2016年6月3日11时许，朱某1采用上述方式，利用号码为3317432007的”QQ”冒充被害人杨某在国外的同事王某，在取得被害人杨某的信任后，以自己身在国外无法付款购买飞机票为由，骗得被害人杨某信任后，被害人杨某让其女友曹某在云南省丽江市通过账户为183××××7456的”支付宝”于2016年6月3日11时9分、11时23分分别转账人民币9800元、8800元至对方提供的刘某1建设银行62×××29账户。同日11时30分许，被告人朱佰东在广东省东莞市农业银行桥头支行石竹山水园”ATM”机将赃款全部取出。
2017年6月2日16时许，被告人朱佰东主动投案。
上述事实，有下列经过举证、质证的证据予以证明：
1、到案经过，证明被告人朱佰东于2017年6月2日16时许到广西省宾阳县公安局邹某派出所投案的事实。
2、搜查笔录，诈骗作案工具指认照片，提取笔录，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，证明公安机关从朱桃红处扣押作案工具无线上网卡1个、手机卡8张、银行U盾6个、”三星”直板手机1个、”诺基亚”直板手机1个、”三星”笔记本电脑1台；从朱某2处扣押作案工具手机卡2张、优盘1个、”华为”无线上网卡1张、”诺基亚”直板手机1台、无线数据终端1个、”三星”直板手机1台、”宏基”牌笔记本电脑1台；从朱某1处扣押手机卡3张、”诺基亚”直板手机1台、U盾1个、”华为”无线上网卡1张、”华硕”笔记本电脑1台。
3、”QQ”聊天记录截图照片，”QQ”基本信息界面截图照片，证明同案人朱桃红、朱某2、朱某1等人利用”QQ”与各被害人之间聊天的记录，从而证明诈骗的事由、被诈骗的对象以及被诈骗的金额、时间、具体方式、涉及到的接收款项的银行卡等事实。
4、长沙市公安局雨花分局调取证据通知书、调取证据清单，取款视频，取款视频截图指认照片，证明同案犯朱某1指认被告人朱佰东就是团伙中在骗取被害人财物后负责取款的男子，以及取款的时间分别为2016年2月27日、3月4日、5月28日、6月1日、6月3日，取款地点在东莞市内自动取款机的事实。
5、长沙市公安局雨花分局调取证据清单，银行交易流水记录，工商银行交易存款凭条，”支付宝”收支明细证明，”支付宝”转账支付截图照片，证明（1）被害人周某1建设银行62×××21账户转账给李某3东工商银行62×××24账户的金额、时间，以及2016年3月4日李某3东账户通过”ATM”机取款的金额以及取款地点位于东莞市桥头镇禾坑管理区及东莞市常平镇田尾村合兴路的事实。（2）2016年6月1日10时15分38分、11时13分50秒，被害人薛某ｈｕａ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ”支付宝”账户转出人民币8800元、9800元至62284801284066660877账户，后又全额转至李某3东农业银行62×××74账户，且当日转账至62×××60账户的事实。（3）中国银行62×××60、62×××55账户在2016年6月3日取款的时间、地点，同时截取了被告人朱佰东使用2张银行卡在”ATM”机取款的时间等事实。62×××18账户在2016年6月3日在东莞市建设银行取款，62×××60账户在2016年6月1日在东莞市”ATM”机取款的事实。（4）2016年6月3日12时55分，李某2账户向刘某1工商银行62×××18账户存入人民币6万元，后向刘某1中国银行62×××60账户转出人民币2万元，并分别在”ATM”机上取款的事实。（5）2016年6月3日，曹某通过”支付宝”向刘某1建设银行62×××29账户转账人民币9000元、8800元，后分别在”ATM”机上取款的事实。
6、广东省东莞市第三人民法院（2017）粤1973刑初769号《刑事判决书》，证明同案犯朱桃红、朱某1因伙同被告人朱佰东共同诈骗他人财物，已被广东省东莞市第三人民法院以诈骗罪判处刑罚的事实。
7、辨认笔录及照片，证明同案犯朱桃红、朱某2、朱某1辨认出被告人朱佰东就是在诈骗团伙中负责取款的人的事实。
8、证人杨某的证言，证明2016年6月3日，我和曹某在云南丽江旅游，1个使用我同事王某头像的”QQ”添加我为好友，并称在国外无法购买飞机票，给我1个航空公司的刘经理电话让我帮其购票，我联系刘经理后，让女友曹某通过”支付宝”付款9800元，刘经理称返程票可以优惠1000元，我使用”QQ”联系王某后，再次让曹某通过”支付宝”支付8800元给刘经理，后来发现被骗。对方的”QQ”号码是3317432007，我的”QQ”是4991880360，名称有个”帆”字。
9、同案犯朱桃红的证言，证明2016年元宵节之后，其在东莞进行诈骗，3月下旬，朱某1加入，5月开始，朱某2加入。朱佰东负责将所骗金额取出，我们其余3人则通过”QQ”查找在国外的人，然后复制该人的信息并冒充该人和被害人联系，让其帮忙购买机票，并编造虚假的转账记录从而让被害人相信我们已经付款给他们，我们再冒充刘经理接听被害人电话，让朱佰东提供银行卡号之后告诉被害人让其转账。到账后，我就通知朱佰东去取款，分取款金额的10%给朱佰东，其余部分由我、诈骗得手的人分。
（1）2016年6月1日，我通过”QQ”查找到1个在国外的男子，然后冒充他的”QQ”添加他的”QQ”好友中一在河南驻马店的男子为好友，以上述方式欺骗该男子，并骗得该男子向刘某1建设银行62×××29账户转账人民币18600元。我让朱佰东将款项全部取出，并在大洲第一工业区附近将1900元给了朱佰东，其余全归我。
（2）2016年6月3日上午，我通过上述方式查找到1个叫做徐某的”QQ”，我就使用新的”QQ”493837859添加他的女儿2953188759的”QQ”为好友，让她转告她妈妈加我的新”QQ”，后她妈妈使用493837859的”QQ”添加我，我就谎称让其联系刘主任132××××7189的电话，我在以刘主任的身份接听电话，同时谎称自己爱人动手术需要一笔资金，徐某的爱人就通过”QQ”联系我，我则再次冒充徐某同意其转账，徐某的爱人则转账6万元到刘某1工商银行62×××18账户，我让朱佰东去取款，我在下楼时被公安机关抓获。该名被害人的电话是159××××3878。
（3）2016年6月3日上午，朱某1也是通过”QQ”冒充1男子，骗得1在福建的男子以帮忙购买飞机票为由向刘某1建设银行62×××29账户转账人民币18600元，这次也是让朱佰东去取款，我们还没有分钱就被公安机关抓获。
公安机关抓获我们的时候扣押的笔记本电脑、手机、优盾等都是诈骗的作案工具。银行卡由朱佰东持有，优盾由我持有。都是我购买用于诈骗的。我的台账都存在电脑和网易云盘中，网易云盘的账号是137××××4970，密码是aa168168。我还有1张刘某1农业银行62×××77账户。我用来诈骗使用的”QQ”也是购买的，并分给朱某1、朱某2使用。
10、同案犯朱某2的供述，证明2016年清明节后，我到东莞市桥头镇和朱桃红、朱某1一起通过”QQ”实施诈骗，具体方式是查找在国外的人，然后复制他们的身份信息到1个新的”QQ”里，使用该新”QQ”添加他的好友为好友，然后让被害人误以为是原来的”QQ”主人换了新号码，我们会以身在国外无法完成付款，让其帮忙购买飞机票为由骗取对方信任，然后再冒充航空公司经理告诉对方账号，让其付款。
公安机关在房间内查获的电话卡、电脑、手机、无线网卡、优盘、优盾都是用来诈骗的。其中，电话卡是我购买的，其余都是朱某1、朱桃红和我各自购买的。我们骗得钱后，朱桃红会让朱佰东去取款，并分取款金额的10%给朱佰东，朱桃红和实施诈骗的人分剩余的部分。我们诈骗使用的是刘某1工商、中国、农业银行的银行卡。在我们电脑里的TXT文档的内容是用于诈骗的模板。朱某1使用的是1台黑色”华硕”笔记本电脑，朱桃红使用的是1台白色”三星”笔记本电脑，我使用的是1台黑色”宏基”牌笔记本电脑。
11、同案犯朱某1的供述，证明2015年1月份开始到年底，我和朱桃红、朱某2、朱佰东一起在东莞实施诈骗，我个人获利3万多元。2016年2月份，我们再次来到东莞桥头镇租房搞诈骗。我们诈骗使用的”QQ”是朱桃红、朱某2购买的。我、朱桃红、朱某2会分别通过”QQ”查找在国外的人，复制他们的信息放进新”QQ”里，添加原来主人的好友为好友，让对方以为是原来的主人，编造自己身在国外无法完成付款无法购买飞机票，让其帮助购买飞机票并让对方联系航空公司的工作人员，我们再冒充航空公司的人接听电话，告知对方银行账户让其转账，通过”QQ”我们再发送伪造的转账凭证从而让被害人愿意为我们付款，从而骗得钱财。得手后，朱桃红会联系朱佰东取款，朱佰东得取款的10%作为报酬，其余部分由朱桃红和实施诈骗的人分。我们使用了刘某1中国银行、农业银行、建设银行、工商银行的银行卡，还有陈小彬工商银行银行卡。电脑里的”TXT”文档内容是诈骗的模板，上网卡、手机卡、手机都是诈骗的工具。朱佰东使用过李某3东工商银行的银行卡，用于接收被害人的诈骗款。朱某2诈骗最多的一次是18000元。
（1）2016年6月1日，我通过上述方式骗得1山东人人民币18800元，使用的是刘某1中国银行银行卡，我让朱佰东取款，并给朱佰东报酬人民币1800元，我和朱桃红各分人民币7300元，剩余人民币2400元作为生活费，我和朱桃红各自给了人民币200元给朱某2。
（2）2016年6月3日，我通过网络复制了王某的1902920580”QQ”所有信息，之后添加1名叫”帆海”的福建人为好友，对方误以为我是王某，我以身在国外无法完成付款的理由骗取对方人民币18600元，转入刘某1银行账户。到账后，我让朱佰东去取款。我们还没有分钱就被公安机关抓获。当天，朱桃红以住院治疗为由骗取他人人民币6万元。后分别汇入了刘某2建设银行、工商银行、农业银行的银行卡。
12、被害人周某1的陈述，证明其是河南省驻马店人。2016年在长沙工作，曾经于2015年在津巴布韦工作。2016年3月4日凌晨1时37分，1个号码为3324462393的”QQ”主动添加我为好友，并且信息和我同事李某1一样，对方告诉我因为身在国外无法购买飞机票，并让我联系南方航空公司的李经理的132××××1713电话，我联系后将信息反馈给李某1，对方让我提供自己银行卡卡号并发了1张转账凭证给我，让我帮其付款。2016年3月4日上午11时34分，我网银转账人民币9800元到李某3东工商银行62×××24账户，之后在午12时6分我又转账人民币7000元到李某3东工商银行62×××24账户，转账地点都是在长沙市地铁4号线项目部（白沙湾路与劳动路交汇处）。事后发现被骗。
13、被害人薛某的陈述，证明其居住在河南省驻马店市。2016年6月1日上午9时许，有1个号码为3434310334的”QQ”加我为好友，并称是我的朋友孙某，对方称在国外无法购买回国机票，让我帮其购买，并提供了131××××7849电话号码让我和对方联系购票，并发了1个转账截图给我让我帮他代付，我联系工作人员后对方告诉我刘某1农业银行62×××77账户，我使用”支付宝”转账人民币9800元给对方，后又转账人民币8800元给对方。之后打电话给孙某才发现被骗。
14、被害人黄某的陈述，证明2016年6月3日上午10时许，我女儿发了1条微信让我添加1个号码并说是我老公，我联系后他告诉我让我去联系1位刘姓领导，并告诉我联系方式为刘某1电话号码为132××××7189，我联系对方后，对方称其爱人需要动心脏手术，并让我转账，我通过”QQ”联系我老公后取得同意，我便找李某2借了6万元并直接汇款给刘姓领导提供的刘某1工商银行62×××18账号。
15、被害人曹某的陈述，证明我在云南省丽江市旅游。2016年6月3日11时9分，我的1位同事王某使用号码为3317432007的”QQ”添加我为好友，并称在非洲无法完成付款无法购买飞机票，让我联系南航的刘经理，我联系刘经理后对方发送刘某1建设银行62×××29账户，并让我转账，我在2016年6月3日11时9分通过账户为183××××7456的”支付宝”汇款人民币9800元给对方，11时23分又通过”支付宝”汇款人民币8800元给刘经理。之后我才发现被骗。
16、被告人朱佰东的供述，证明2016年年初，朱桃红、朱某1让我和他们一起去东莞通过”QQ”搞诈骗，他们负责骗，我负责取钱，我得取款的10%作为酬劳。诈骗所用的电脑、手机、银行卡等设备是朱桃红、朱某1购买的。2016年3月份，朱某1给了我1张户名为李某3东的工商银行的银行卡，我取款16800元，这次是朱某1冒充在国外的人要国内的人帮忙购买机票的方式骗钱。当晚，朱桃红、朱某1到我住处，我扣下1600元报酬，其余给了2人。被告人朱佰东在庭审过程中对犯罪事实供认不讳。
17、被告人朱佰东的身份、现实表现材料，证明被告人朱佰东具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑事处罚的事实。
本院认为，被告人朱佰东以非法占有为目的，多次伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱佰东起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱佰东犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人朱佰东的辩护人关于本案第一笔犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人朱佰东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月2日起至2019年12月1日止）。
二、责令被告人朱佰东连带赔偿被害人周明刚经济损失款人民币16800元、被害人薛志华经济损失款人民币18600元、被害人黄新萍经济损失款人民币6万元、被害人曹丽思经济损失款人民币18600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 勇
人民陪审员 章海如
人民陪审员 易秋英
二〇一八年三月七日
书 记 员 黄听红
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。