湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂01刑初166号
公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
被告人吴俊，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人曾令灿，湖北诺亚律师事务所律师。
湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉﹝2017﹞170号起诉书指控被告人吴俊犯诈骗罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员汤斌祥出庭支持公诉，被告人吴俊及其辩护人曾令灿到庭参加诉讼。本案经湖北省高级人民法院批准，延长审限三个月。在审理过程中，湖北省武汉市人民检察院建议补充侦查二次。现已审理终结。
湖北省武汉市人民检察院指控：被告人吴俊系武汉市江岸区后湖街跃进村村民，2012年11月21日与该村村委会签订了集体土地房屋拆迁还建安置补偿协议，获得还建安置房5套共计500平方米。后被告人吴俊因出售、协议离婚等原因，名下已无任何可以出售的房屋面积。2014年3月至2016年11月，被告人吴俊虚构自己有房屋面积要出售的事实，与李某1、魏某、李某2、段某、肖某1、王某1、何某、李某3、杨某等购房者签了购房协议，共计骗取人民币547.25万元，将赃款全部用于赌博和归还个人债务。具体事实如下：
1、2014年3月12日、2014年4月23日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与李某1先后签订购房合同出售房屋面积共计200平方米，骗取李某1人民币92万元。
2、2014年8月25日、2015年11月13日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与魏某先后签订购房合同出售房屋面积共计150平方米，骗取魏某人民币62.25万元。
3、2015年2月14日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与李某2签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取李某2人民币43万元。
4、2015年5月份，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与段某先后签订购房合同出售房屋面积共计175平方米，骗取段某人民币85万元。
5、2015年5月18日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与肖某1签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取肖某1人民币50万元。
6、2016年2月2日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与王某1签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取王某1人民币50万元。
7、2016年8月9日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与何某签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取何某人民币55万元。
8、2016年9月27日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与李某3签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取李某3人民币60万元。
9、2016年11月，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与杨某签订购房合同出售房屋面积100平方米，骗取杨某人民币50万元。
公诉机关提交并经当庭宣读、质证的证据有：破案报告及抓获经过、拆迁补偿协议书、购房合同、转账凭证等书证；证人冯某,肖某2、肖某3、童某,4等人的证言；被害人李某1、魏某、李某2等人的陈述；被告人吴俊的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人吴俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物人民币547.25万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吴俊辩称，其行为构成合同诈骗罪，且具有自首情节。其辩护人提出：被害人何某是程某介绍前来购买房屋的，其债务由程某作为担保人，通过民事法律关系偿还以后，这笔是否成立诈骗犯罪值得商榷；被告人具有自首情节、认罪态度好，建议从轻处罚。
经审理查明：被告人吴俊系武汉市江岸区后湖街跃进村村民，2012年11月21日与该村村委会签订了集体土地房屋拆迁还建安置补偿协议，获得还建安置房5套共计500平方米。后因出售、协议离婚等原因，吴俊名下实际没有还建安置房。2014年3月至2016年11月间，吴俊虚构个人有还建房屋出售的事实，与李某1、魏某、李某2、段某、肖某1、王某1、何某、李某3、杨某等购房者签了购房协议，卖出1125平方米还建房面积，骗取上述人员交付的540.25万元（人民币，下同），全部用于赌博和归还个人债务。具体事实如下：
1、2014年3月12日、4月23日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与被害人李某1先后签订《房屋买卖合同》出售二套还建安置房面积共计200平方米，骗取李某185万元。
2、2014年8月25日、2015年11月13日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与魏某前后签订《还建房转让合同》出售还建房面积共计150平方米，骗取魏某62.25万元。
3、2015年2月14日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与李某2签订《房屋转让协议》出售还建房面积100平方米，骗取李某243万元。
4、2015年5月份，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与段某前后签订《还建房转让合同》出售房屋面积共计175平方米，骗取段某85万元。
5、2015年5月18日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与肖某1签订《还建房转让合同》出售房屋面积100平方米，骗取肖某150万元。
6、2016年2月2日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与王某1（王某2）签订《房屋转让协议》出售房屋面积100平方米，骗取王某1（王某2）50万元。
7、2016年8月9日，被告人吴俊在个人名下实际没有还建安置房的情况下，虚构有还建安置房出售的事实，与何某签订《房屋买卖合同》出售房屋面积100平方米，骗取何某55万元。
8、2016年9月27日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与李某3签订《房屋买卖合同》出售房屋面积100平方米，骗取李某360万元。
9、2016年11月，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与杨某签订《还建房买卖合同》出售房屋面积100平方米，骗取杨某50万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、骗取李某185万
（1）吴俊与李某1签订的《房屋买卖合同》、吴俊出具的《委托书》证明：吴俊与被害人李某1签订二套还建房买卖合同，其于2014年3月12日将1套面积为100平方米的还建安置房，以45万元的价格转让给李某1；2014年4月23日将1套面积为100平方米的还建安置房，以47万元转让给李某1。吴俊据此出具委托书，委托李某1办理武汉市江岸区跃进村还建房事宜。
（2）银行转账凭条及收条等书证证明：2014年3月12日，李某1通过中国农业银行转款42万元至吴俊尾数为“6974”的银行账户；4月23日转款43万元至吴俊尾数为“0072”的银行账户。收条载明，2014年3月12日收到李某1购房款45万元，2014年4月23日收到李某1购房款43万元。
（3）证人郑某1（吴俊战友）的证言：吴俊向其提出想卖跃进村的还建房指标，其介绍李某1与吴俊相识，后二人见面，商谈买卖房屋一事。
（4）被害人李某1的陈述证明：听朋友说吴俊有还建指标出售。于是在2014年3月12日和4月23日的其分别与吴俊签订了两份房屋买卖合同，购买了吴俊两套共计200平方米的房子。合同签订后，就将钱转到了吴俊的账户上。
（5）被告人吴俊对采取签订合同骗取李某1钱款的犯罪事实供认不讳。并辩称因为李某1想把房子卖给他人赚取差价，她要求吴俊在合同上分别写上45万元、47万元，合同签订后，李某1将钱转到了吴俊的银行卡上。
关于被告人吴俊实际骗取被害人李某1钱款犯罪数额认定的问题。经查，李某1因购买吴俊所虚构的拆迁房屋，先后通过银行两次向吴俊支付钱款85万元。吴俊在侦查机关供述，因李某1想把房子卖给他人赚取差价，所以合同上面的买卖钱款实际高于二人从银行转款结算的实际成交价格。综上，应当按照吴俊实际骗取被害人钱款作为犯罪数额予以认定。
2、骗取魏某62.25万元
（1）吴俊向魏某提供的《还建房转让合同》等书证证明：吴俊以签订还建房屋转让合同的方式，将还建房卖给魏某。
（2）被害人魏某的陈述证明：先后两次向吴俊购买还建房指标，被其骗取购房款。
（3）被告人吴俊对采取签订合同的方式，骗取魏某钱款62.25万元的犯罪事实供认不讳。
3、骗取李某243万元
（1）吴俊与李某2签订的《房屋转让协议》及中国建设银行转账凭证证明：吴俊以签订还建房屋转让合同的方式，将还建房卖给李某2，李某2向其支付43万元的钱款。
（2）证人李某4的证言证明：其通过冯某4介绍李某2购买后湖这边吴俊的房子。冯某4给报的价。2015年2月14日，其和李某2、冯某4、吴俊见面，李某2和吴俊签订了购房合同，其和冯某4作为担保人在合同上签字。
（3）证人冯某4的证言证明：其和吴俊认识多年，后通过李某4认识了李某2，李某2通过其介绍向吴俊购买了一套还建房的指标。其作为担保人和李某4在合同协议上签字。
（4）被害人李某2的陈述证明：其通过侄子李某4介绍认识了吴俊，李某4通过一个叫冯某4的人认识了吴俊。吴俊说他在后湖街跃进村这边有还建指标买，双方签订了房屋转让协议，李某4、冯某4作为担保人也签字确认。与吴俊签订协议后转给了他43万元。
（5）被告人吴俊对采取签订房屋转让协议的方式，骗取李某243万元钱款的犯罪事实供认不讳。
4、骗取段某85万元
（1）吴俊与段某签订的两份《还建房转让合同》证明：吴俊与段某签订还建房买卖合同，约定转让房屋位于跃进村。其中，第一份合同于2015年5月8日约定转让房屋建筑面积为100平方米，价格为48万元;第二份合同于2015年5月16日约定转让房屋建筑面积为75平方米，价格为37万元。
（2）证人官则胜的证言证明：其姐段某在吴俊手里买了两套房子，段某被吴俊骗了85万元。
（3）被害人段某的陈述证明：其与吴俊和雷某原来是同学，其通过雷某知道吴俊手上有还建房卖，于是其就找到吴俊先后买了两套还建房指标，1套是100平方米48万元，1套是75平方米37万元。吴俊要其将钱转给雷某，其找吴俊买的第一套100平方米的48万元都转给了雷某，第二套75平方米的37万元段某直接转给了吴俊。
（4）被告人吴俊对采取签订还建房转让合同的方式，骗取段某85万元钱款的犯罪事实供认不讳。
5、骗取肖某150万元
（1）吴俊与肖某1签订的《还建房转让合同》、吴俊手写的《收条》及《集体土地房屋拆迁还建安置补偿协议书》证明：吴俊与肖某1于2015年5月8日签订了还建房买卖合同，约定转让房屋位于跃进村，建筑面积为100平方米，价格为50万元。吴俊已按约定收到肖某1购房款50万元，并在安置补偿协议书上标注“此房已卖给肖某1”字样。
（2）交通银行出具的肖某3账号尾数为“8339”的交易明细显示：肖某32015年5月8日分6笔向吴俊跨行转账28万元。
（3）中国民生银行出具的肖某2卡尾“6030”的账户显示：2015年6月11日肖某2分4笔向雷某共转账20万元。
（4）证人肖某2证言证明：肖某1于2015年5月8日与吴俊签订的购房合同。肖某3就和吴俊去转账28万元，并且拿了两万元现金给吴俊。经吴俊同意钱款打款至雷某的账户上去。大概一个多月后，雷某要求把剩余的钱直接转给他，其通过手机银行转了20万元给雷某。
（5）证人肖某3（肖某1姐）的证言：肖某1是她亲妹。肖某1的房款50万元都是通过她和丈夫肖某2的账户转出去的。
（6）被害人肖某1的陈述：因为买房子被吴俊骗了50万元。2015年5月8日中午的时候，其与吴俊在武汉市江岸区二七路一个茶楼签订房屋买卖合同，约定以50万元的价格购买吴俊的100平方米的跃进村还建房指标，交房后由吴俊在跃进村里办理房屋更名手续。
（7）被告人吴俊对采取签订还建房转让合同的方式，骗取肖某150万元钱款的犯罪事实供认不讳。
6、骗取王某150万元
（1）吴俊与王某2签订的《房屋转让协议》、吴俊与王某2（肖某2代）签订的《房屋转让协议》证明：吴俊与王某2（肖某2代）于2016年2月2日签订了转让协议，约定转让一套位于跃进村的拆迁还建房，面积为100平方米，价格为50万元。吴俊与王某2于2016年3月12日签订了转让协议，约定转让房屋位于跃进村还建安置房一套，面积为100平方米，价格为50万元。
（2）POS签购单证明：2016年3月11日21时56分、21时57分，建设银行尾号为8555的账号通过商户名称为“湖北钢铎建筑工程劳务有限公司”的POS机支付两笔均为10万元的款项。3月12日09:04，建设银行尾号为8555的账号通过商户名称为“湖北钢铎建筑工程劳务有限公司”的POS机支付两笔款，分别为5万元和10万元。上述款项共计35万元。
（3）被害人王某1的陈述证明：其通过战友肖某2的老婆熟人段某认识了吴俊。段某说吴俊有武汉市江岸区跃进村还建房指标卖，就这样认识的。2016年2月2日是由肖某2的老婆（肖某3）代其打款给吴俊定金5万元，2016年3月11日，其与老婆张叶，肖某2、肖某3、段某、吴俊在武汉市江岸区黄浦路的一家城市便捷内，刷段某自带的POS机，刷了35万元；2016年12月份是由肖某2代其打款给吴俊10万元。在房屋买卖合同上签字的是女儿王某2的名字。有证人肖某2、段某的证言在案印证。
（4）被告人吴俊对采取签订房屋转让协议，骗取王某150万元钱款的犯罪事实供认不讳。
7、骗取何某55万元
2016年8月9日，被告人吴俊在名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与何某签订《房屋买卖合同》出售房屋面积100平方米，骗取何某55万元。
（1）《房屋买卖合同》、《收条》及《担保协议》证明：卖方吴俊与买方何某于2016年8月9日签订了房屋买卖合同，约定转让房屋位于江岸区后湖乡跃进村还建安置房二期，建筑面积为100平方米的房屋一套，价格为55万元。吴俊据此出具了已经收到何某支付的购房款55万元的收条。程某以其本人名下房产作为担保。
（2）中国民生银行对账单复印件证明：2016年8月9日，何某通过手机银行分三笔向程莹（程某之女）建设银行账户转账15万元。2016年8月11日，何某通过银行柜面向程莹建设银行账户转账40万元。
（3）被害人何某的陈述证明：2016年6月，其母亲通过熟人程葆安得知吴俊有跃进村的还建房指标卖。2016年8月9日，其与吴俊签订了房屋买卖合同，约定以55万元价格购买吴俊的100平方米的跃进村还建房指标，交房后由吴俊在村里办理更名手续。同日，程某还给其书写了一份担保协议。然后在当年8月9日和11日其分两次将55万元转到了程某女儿程莹的账户里。是吴俊同意其将钱转到程某女儿账户里的。
（4）被告人吴俊对采取签订房屋买卖合同的方式，骗取何某55万元钱款的犯罪事实供认不讳。
8、骗取李某360万元
（1）吴俊与李某3签订的《房屋买卖合同》、《收条》及中国建设银行转账凭证证明：吴俊与李某32016年9月27日签订了还建房买卖合同，约定转让房屋位于跃进村还建安置房二期，建筑面积为100平方米，价格为60万元。根据约定首付定金10万元，余款在10月15日之前付清，吴俊在收到全额购房款后生效。李某3已按约定分两次支付吴俊购房款60万元。第一次为2016年9月27日支付定金10万元，第二次为2016年10月11日，经过李某3父亲李某6建设银行尾数为7774的账号转账给吴俊的建设银行尾数为0072的账号，支付了50万。
（2）证人李某5的证言证明：2016年八九月份，李某6说要为儿子李琪买个房子结婚，其通过他人介绍认识了吴俊，吴俊对其称想卖一套跃进村的还建房指标。李某6表示向吴俊购房。2016年9月份的时候，其与李某6、吴俊等人商谈买房一事，约定要付全款六十万元。此后，李琪给了10万元给吴俊，其作为担保人，在吴俊写的收条上签字盖手印。2016年10月13日，其与李某6、吴俊在江岸区三眼桥建设银行内，李某6将50万元转给了吴俊，当时打了收条，其也在收条上作为担保人签了字。
（3）被害人李某3的陈述证明：2016年9月27日，在武汉市江汉区华南果批附近签订房屋购买合同，钱分两次给吴俊，第一次支付定金10万元，第二次通过银行转账的方式支付50万元。吴俊他说2016年11月份跃进村交房的，实际上是骗人的。
（4）被告人吴俊对采取签订房屋买卖合同，骗取李某360万元钱款的犯罪事实供认不讳。
9、骗取杨某50万元
（1）吴俊与杨某签订的《还建房买卖合同》、《收条》证明：吴俊与杨某于2016年11月16日签订了还建房买卖合同，约定转让房屋位于跃进村，建筑面积为100平方米，价格为66.8万元。按约定首付购房定金50万元。2016年12月28日吴俊出具收条收到杨某50万元。
（2）证人冯某4的证言证明：经其介绍，杨某向吴俊购买其位于跃进村一套100平方米的还建房指标，杨某前后向吴俊共交了50万元定金。
（3）被害人杨某的陈述证明：2017年1月18日，经冯某4介绍认识吴俊，冯某4说吴俊有一套房子可以卖给。2016年11月初其通过冯某4知道吴俊在卖还建房，联系上后，在工作的地方其和吴俊签订了购房合同，冯某4做担保。合同上商定由其向吴俊支付668000元，吴俊将他位于武汉市江岸区跃进村的房子中的100个平方米还建面积予以转让。此后，先后支付给吴俊50万元。
（4）被告人吴俊对采取签订还建房买卖合同的方式，骗取杨某50万元钱款的犯罪事实供认不讳。
10、其他综合证据
（1）武汉市公安局江岸区分局塔子湖街派出所出具的抓获及破案经过、受案登记表证明：2017年1月18日11时27分，塔子湖派出所接群众童某4报警称在本市江岸区塔子湖体育中心有一诈骗犯要投案自首。该局民警赶往现场在塔子湖体育中心大厅内将吴俊抓获。吴俊供述其在2014年3月至2017年1月间，在手上已无房的情况下，先后与李某1等数名购房者签订购房协议，骗取他人钱款。
（2）村委会出具情况说明证明：吴俊根据拆迁协议xyj-199，还建安置面积为500平方米，其中跃进村2012年11月回购面积为200平方米，2014年8月18日一期还建房已经安置100平方米，剩余200平方米。童某4协议号xyj-199-1,协议面积100平方米，于2017年1月18日安置100平方米，安置房号H1-2-1-1101。
（3）离婚协议书证明：2012年11月29日，吴俊与童某4自愿解除婚姻，并达成协议，位于武汉市江岸区跃进村姜湾99号城中村改造还建房四套，每套100平方米，离婚后其中两套还建房归女儿、小女儿、儿子三人共同所有。另外两套房已转让，已收定金25万元，余款13万元未收，归女方所有。
（4）证人郑某2的证言证明：吴俊属于跃进村的居民。村里当时回购了吴俊名下200个平方的面积，听说他们夫妻离婚。根据城中村的要求吴俊在村里名下的指标无法更改。吴俊爱赌博，村里有些人都知道。
（5）证人宋某4（吴俊嫂子）的证言证明：家中老人的房子加上户口均算了面积。经过家庭协商，将其中250个平方的面积给了吴俊，后来吴俊将其中100个平方的指标回购给了村里，另150平方的是还建的现房，吴俊后来将这套现房卖给了别人，该房在村里已正常更名给别人。2013年左右吴俊说他在外面欠别人的钱，就通过母亲要求将共有面积里的200个平方拿出来给他卖了还债，后来就以吴某的名义将这200个平方卖给了别人，钱都给了吴俊。
（6）证人童某4（吴俊前妻）的证言证明：其和吴俊离婚后，吴俊在跃进村里就没有还建房指标了。
（7）被告人吴俊的供述：其在个人名下无任何可以出售的房屋面积的情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，与李某1等人签订还建房买卖合同、协议，骗取被害人交付的房款500多万元。骗来的钱都用于赌博和还高利贷了。
关于辩护人提出，在吴俊卖房给何某时，程某进行担保，这笔是否属于诈骗值得商榷的辩解意见。经查，被告人吴俊在名下已无出售的房屋面积情况下，虚构自己有房屋面积出售的事实，向何某出售还建房指标，并要求何某将钱款给付至程某女儿银行卡中。本案中，吴俊在无实际履行能力的情况下，使用欺骗的手段与他人签订还建房协议，骗取被害人将钱款支付给第三人，导致被害人损失，其行为已经构成合同诈骗罪。程某的担保行为不影响吴俊犯罪的成立。
关于被告人吴俊及其辩护人提出被告人的行为构成合同诈骗的辩解及辩护意见。经查，被告人吴俊虚构自己有房屋面积出售的事实，与九名被害人先后签订协议、合同将虚构还建房指标卖给被害人，骗取被害人购房款五百多万元；且骗取被害人购房款，均发生在签订、履行活动中。综上，被告人在签订、履行活动中骗取被害人购房款，其行为构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人吴俊及其辩护人提出吴俊具有自首情节的辩解及辩护意见。经查，被告人吴俊在骗取他人钱款后，因无法归还诈骗款，向其前妻表达了案发当日投案的意图。在案发当日前妻拨打电话，向公安机关表达有诈骗犯投案，后公安机关出警，将停留在现场的吴俊抓获，吴俊归案后如实供述全案犯罪事实，当庭对犯罪事实供认不讳。认定上述事实，有公安机关出具被告人归案经过、童某4供述、报警记录、以及被告人供述及辩解。本案，被告人通过他人拨打110向公安机关投案，其行为应当认定为自首。被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人吴俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取签订合同的方式，实际骗取他人财物共计人民币540.25万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名有误，本院依法予以纠正。吴俊具有自首情节，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人吴俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2028年7月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、尚未追回赃款540.25万元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪海燕
审 判 员 张 青
人民陪审员 王汉云
二〇一八年七月三十一日
书 记 员 黄于翔