湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0481刑初179号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人曹某某，男，1991年4月14日出生于湖南省耒阳市，汉族，中专文化，中共党员，某公司职工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月25日被耒阳市公安局刑事拘留，同年12月31日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2016]178号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派代理检察员伍小学出庭支持公诉，被告人曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控，2013年3至5月份，被告人曹某某以一起承包师大附中耒阳分校主体工程要缴保证金或入股承包师大附中耒阳分校校内商店为由，先后二次诈骗被害人李某人民币4.3万元；2013年5月、7月，被告人曹某某以入股承包师大附中耒阳分校校内商店或花钱买驾驶证等为由，先后二次诈骗被害人李某某人民币2.1万元；2014年1月被告人曹某某以有关系可以帮助被害人李某粲领到土地补偿款为由，诈骗李某粲人民币5万元。
公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人曹某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对其在有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金量刑。提请本院依法判处。
被告人曹某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年3月至4月间，被告人曹某某编造承包师大附中耒阳分校主体工程或承包师大附中耒阳分校商店等谎言，先后各骗取被害人李某、李某某、李某粲人民币（以下币种同）4.39万元、2.1万元、5万元，赃款被被告人曹某某挥霍一空。具体犯罪事实如下：
1、2013年3、4月份，被告人曹某某编造承包师大附中耒阳分校的主体工程要缴纳保证金的谎言，要被害人李某缴纳保证金一起承包，李某通过转账的形式向被告人曹某某提供的谎称为禄芳集团财务人员的罗某某账户（实际为被告人曹某某持有）内转账3.4万元。
2、2013年5月份，被告人曹某某编造承包师大附中耒阳分校校内商店的谎言，并持伪造的承包合同骗被害人李某参与入股，李某通过转账形式向被告人曹某某提供的上述罗某某的账户内转账9900元。
3、2013年5月份，被告人曹某某编造承包师大附中耒阳分校校内商店的谎言，并持伪造的承包合同骗被害人李某某参与入股，李某某于2015年5月25日交给被告人曹某某1万元，之后，被告人曹某某又编造理由从李某某处骗走5000元。
4、2013年7月份，被告人曹某某得知被害人李某某想考驾驶证，编造自己有关系，不需要考试，可以花钱买到驾驶证的谎言，从李某某手中骗取6000元。
5、2014年1月份，被告人曹某某得知被害人李某粲急需用钱，提出自己有关系，可以找禄芳集团老板领取土地补偿款。2014年1月4日上午，被告人曹某某和李某粲来到禄芳集团找相关人员签字后，因故没领到钱，李某粲将领款手续交给了被告人曹某某，下午，被告人曹某某联系其朋友李乙，称借用身份证帮忙领取一笔钱，李乙碍于朋友情面，随被告人曹某某来到禄芳集团，被告人曹某某谎称李乙是李某粲的侄子，用李乙的身份证取得李某粲5万元土地补偿款的支票，随后，被告人曹某某将5万元转账至自己持有的李甲的银行卡上，之后在几天内，陆续将钱取出挥霍一空。被害人李某粲得知被告人曹某某领款后，多次联系其还钱，被告人曹某某均以各种托词搪塞糊弄，之后便失去联系。
另查明，在案件审理过程中，被告人曹某某的亲属代其退赔了赃款，取得了三被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人曹某某的供述，证实他于2013年3月份，以承包师大附中耒阳分校主体工程要缴纳保证金或承包师大附中耒阳分校校内商店等为由，先后骗取被害人李某、李某某钱财4.3万元、2.1万元，并于2013年1月份，编造李乙是李某粲的侄子的事实，骗取李某粲的土地补偿款5万元。
2、被害人李某粲的陈述，证实因为耒阳市师大附中学校建校占用了他们村里的土地，师大附中所属的禄芳集团要赔偿村里一部分钱，曹某某告诉他可以先向禄芳集团预支钱，他找到圆木村庙1组组长李某成开了一张支取5万元钱的条子，2014年1月4日，曹某某带他到光明山水酒店禄芳集团办公室找李泽签字后，谎称财务人员不在，以帮他领款为借口，骗取了他的领款条子和身份证，下午将身份证还给他，称没有领到钱，1月16日，他和村里的李佐友一起到禄芳集团问，才知道曹某某和李乙将他的钱领走了，他多次找曹某某要钱，曹某某都一再推脱，一直不还钱，后来就失去联系了。
辨认笔录，证实李某粲辨认出被告人曹某某。
3、被害人李某的陈述，证实被告人曹某某三次骗取他现金5万元，第一次是2012年12月份，曹某某以做河沙生意为由，要他拿了7000元钱，后来在2013年农历5月他外婆去世时，在他外婆湾里还给了他，第二次是2013年3、4月份，曹某某以和他一起承包师大附中建楼的主体工程交保证金为由，要他分二次向户名罗某某的6222021905005033732工商银行账户转账3.4万元，第三次是2013年5月份，曹某某以入股承包师大附中商店交押金为由，要他向户名罗某某的6222021905005033732工商银行账户转账9900元。之后，他多次向曹某某讨要这些钱，曹某某总以各种理由推脱，直到2014年正月十五日这天，再也联系不到曹某某了。
4、被害人李某某的陈述，证实2013年5月份的时候，曹某某以承包师大附中商店为名，要他入股，他先拿了1万元钱，是他侄女的卡取的，曹某某写了一张收条，时间是2013年5月23日，之后，他又陆续给了曹某某三次钱，每次5千元，第一次大概是7月份左右，曹某某说要交押金，他从城里邮政银行取了5千元送给了曹某某，第二次大概是8月份左右，曹某某说商店要进货，他拿卡从邮政银行取了5千元送给了曹某某，第三次是没过多久，曹某某又说要进货，他拿卡从邮政银行取了5千元送给了曹某某。另外，2013年4月份，曹某某还以帮他办驾驶证为由，骗取他从邮政银行卡取了6千元钱。他2013年10月份开始发现曹某某骗他，问曹某某要钱，曹某某总说没有钱，中途还了2千元钱，至今还有2.9万元未还。
5、证人罗某辉的证言，证实他是禄芳集团财务经理。2014年1月4日曹某某和李某粲到禄芳集团领钱，因公司钱不够，没领到，李某粲走之前说了，如果下次他没来就让曹某某代领，当日下午，曹某某和另外一个人来了，说那人是李某粲的侄子叫李乙，因李某粲说了曹某某代领，他就让财务人员开了支票给李乙。同时，他证实禄芳集团财务部没有一个叫罗某某的人，工商银行账号6222021905005033732也不是该公司的账号，该公司亦未与曹某某签订过任何合同。
6、证人李甲的证言，证实她于2013年9月份左右在农商行办了一张银行卡，后来被曹某某拿去了。
7、证人李某成的证言，证实他是耒阳市哲桥镇圆木村庙1组组长。2014年1月3日李某粲写了一张预支禄芳集团5万元土地款的条子，由他签了字，并盖了本组的章子，后来听李某粲说曹某某诈骗了他5万元土地款。
8、证人罗某某的证言，证实他与曹某某曾是同事。2012年3月份他在工商银行办理了一张卡号6222021905005033732的银行卡，2012年6月份，曹某某以自己在银行有不良记录为由，从他手上借走了该卡，后来一直未归还。
9、领款手续，证实被告人曹某某与李乙代领李某粲土地补偿款5万元的事实。
10、字据，证实被告人曹某某领取李某粲5万元土地款后，在李某粲的追讨下，出具了2014年正月初8还款的字据。
11、耒阳市农商银行存取款明细单，证实户名李甲账号84112010023265219011的账户于2014年1月4日存入5万元的事实。
12、牡丹灵通卡账户历史明细清单及个人业务凭证，证实被害人李某向户名罗某某6222021905005033732的账号2013年3月21日存入14000元，2013年4月2日存入20000元，2013年5月17日存入9900元的事实。
13、邮政储蓄银行耒阳市支行活期明细，证实李某某卡号6210985540004596576的账户存取款明细。
14、师大附中学校商店承包合同，证实被告人曹某某伪造了师大附中学校商店承包合同的事实。
15、入股协议，证实被告人曹某某出具给李某某的入股凭证。
16、收条及谅解书，证实被告人曹某某的亲属代其退还赃款，取得了被害人李某、李某某、李某粲的谅解。
17、抓获经过，证实被告人曹某某系被抓获归案。
18、户籍证明，证实被告人曹某某的基本情况。
本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构承包师大附中耒阳分校主体工程要缴保证金或入股承包师大附中耒阳分校校内商店等事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人曹某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹某某到案后及开庭审理过程中均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人曹某某亲属代其退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上，对被告人曹某某从轻处罚。对其请求从轻处罚的辩解意见，予以采纳。根据被告人曹某某的犯罪情节及悔罪表现，参考耒阳市司法局社区矫正评估意见，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李 慧
人民陪审员 陈雪梅
人民陪审员 刘 林
二〇一六年六月二十日
代理书记员 刘小容
附：本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。