宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00227号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人吕某某，女。
被告人杨某某，女。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2015）29号起诉书指控被告人吕某某犯集资诈骗罪、诈骗罪、被告人杨某某犯集资诈骗罪，于2015年1月28日向本院提起公诉。本院于2015年4月15日作出（2015）宁刑初字第00059号刑事判决书，二被告人不服一审判决提起上诉，赤峰市中级人民法院于2015年6月2日作出（2015）赤刑二终字第38号刑事裁定书，认为一审判决认定的部分事实不清，将本案发回重审。重审立案后，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员贾玲玲、张胜男出庭支持公诉，被告人吕某某、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年10月至2014年4月，被告人吕某某以在外地承包建筑工程、与他人合伙承包修建公路、搞药材生意等虚假理由，并承诺给付高额利息多次从尹秀阁、赵宏丽等人处借款，合计人民币3882790元，至案发时无法偿还。并承诺给被告人杨某某好处费、佣金和高额利息等理由，让被告人杨某某帮助其借款，被告人杨某某在明知被告人吕某某所说的承包公路、搞药材生意等理由是虚假的，为获取好处费、佣金和高额利息而向宁城县天义镇赵宏丽等人宣传将钱集资给被告人吕某某能在短期内获得高额利息，帮助其借款，其中直接通过杨某某帮助借款合计人民币625000元。具体犯罪事实如下：
1、2012年10月至2014年4月，被告人吕某某以在外承包建筑工程、与人合伙承包修公路等虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇尹秀阁处骗取借款共计733500元，后经尹秀阁多次催要，被告人吕某某以各种方式偿还了23310元，至今仍有710190元未还。
2、2013年10月至2014年1月，被告人吕某某以在外地承包建筑工程等虚假理由，承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇赵子林处骗取借款119000元，经赵子林多次催要被告人吕某某陆续偿还了15000元，现仍有104000元未还。
3、2014年1月至2014年4月，被告人吕某某以承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇郝俊学处骗取借款120000元，至今仍有80000元未还。
4、2014年1月至2014年4月，被告人吕某某以承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇刘爱志处骗取借款70000元，至今未还。
5、2014年3月至2014年4月，被告人吕某某以亲属承包建筑工程资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息从宁城县八里罕镇王瑞辉处骗取借款60000元，经王瑞辉多次催要偿还了31900元，至今仍有28100元未还。
6、2013年11月份，被告人吕某某以亲属承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇张志荣处借款284000元至今未还。
7、2013年10月至2013年11月，被告人吕某某以亲属承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇贾云昌处骗取借款39500元，经贾云昌多次催要偿还了8500元，至今仍有31000元未还。
8、2013年11月份，被告人吕某某以亲属承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇王瑞凤处骗取借款62000元，经王瑞凤多次催要偿还了50000元，至今仍有12000元未还。
9、2013年7月至2014年4月，被告人吕某某以在外承包建筑工程、与人合伙承包修公路等虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县甸子镇李国树处骗取借款共计345000元，经李国树多次催要后被告人吕某某以各种方式偿还李国树5500元，至今仍有339500元未还。
10、2014年3月30日，被告人吕某某以亲属承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县黑里河镇李占艳处骗取借款20000元，至今未还。
11、2014年3月30日，被告人吕某某以亲属承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息多次从宁城县黑里河镇李占超处骗取借款20000元。2014年4月4日被告人吕某某又以同一虚假理由在李占超处骗取借款6000元，至今所借26000元未还。
12、2014年1月至4月间，被告人吕某某以与别人承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息在宁城县甸子镇高学英处骗取借款26000元至今未还。
13、2013年9月至2014年4月，被告人吕某某以承包修公路、搞药材生意等虚假理由在被告人杨某某处骗取借款409000元，至今未还。
14、2014年1月15日至2014年3月26日，被告人吕某某通过被告人杨某某以承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息向宁城县八里罕镇马海宝借款合计人民币30000元，至今未还。
15、2013年11月29日至2014年2月3日，被告人吕某某通过被告人杨某某以承包修公路资金周转不开的虚假理由，并承诺给付高额利息分三次向宁城县天义镇王秀凤借款人民币55000元，至今未还。
16、2014年农历2月1日，被告人吕某某通过被告人杨某某以与他人合伙搞药材生意的虚假理由，向宁城县甸子镇夏立学借款人民币50000元，至今未还。
17、2013年10月份至2014年4月份，被告人吕某某通过被告人杨某某以吕某某与其亲属合伙承包修公路工程或者与他人搞药材生意的虚假理由，并承诺给付高额利息向宁城县天义镇赵宏丽借款共计人民币130万元至今未还，其中通过被告人杨某某向赵宏丽借款合计人民币30万元，还有人民币20万元在吕某某借款后，赵宏丽又告知了被告人杨某某。
18、2014年1月份至2014年4月份，被告人吕某某通过杨某某以吕某某与他人搞药材生意的虚假理由，并承诺给付高额利息向宁城县天义镇李树坤借款人民币80000元，至今未还。
19、2014年1月份至2014年4月份，被告人吕某某通过被告人杨某某以吕某某与他人搞药材生意的虚假理由，并承诺给付高额利息向宁城县天义镇董全国借款人民币228000元至今未还，其中通过被告人杨某某向董全国借款共计人民币110000元。
20、2014年6月份期间，被告人吕某某通过假意与人结婚的方式骗取河北省承德市平泉县小寺沟镇霍振春人民币13260元后隐匿。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示如下证据：被害人尹秀阁、赵子林、赵宏丽、霍振春等人陈述，证人马凤彬、夏文晶、霍宇奎、闫长权等人证言，辨认笔录及照片，受案登记表，立案决定书，银行交易记录，案件来源说明，嫌疑人归案说明及户籍证明，被告人吕某某、杨某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人吕某某、杨某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人吕某某集资数额特别巨大，被告人杨某某集资数额巨大；且吕某某以非法占有有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，被告人吕某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条；被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究被告人吕某某的刑事责任，以集资诈骗罪追究被告人杨某某的刑事责任。被告人吕某某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二款之规定，应数罪并罚。
被告人吕某某辩称，她主观上不具有非法占有的目的，且起诉书指控的集资诈骗数额不对。她也没有骗霍振春，她是给霍宇奎介绍对象，她不构成诈骗罪。
被告人杨某某辩称，她没有非法占有的主观目的，吕某某借赵宏丽、董全国、李树坤钱的过程中，她只是中间人。有的钱是通过她借的，其中有夏立学50000元包含5000元利息，她已偿还夏立学10000元没有抽条，借王秀凤的50000元全是本金，借马海宝的30000元，她分几次给了吕某某，董全国的228000元都给了吕某某。她借钱的理由是按着吕某某所说的以承包修路工程和搞药材生意，吕某某说给她点高利息。吕某某分几次从她这借走409000元。
经审理查明：
（一）被告人吕某某、杨某某犯集资诈骗罪的犯罪事实和证据：
2012年10月至2014年4月，被告人吕某某谎称在外地承包建筑工程、与他人合伙承包修建公路、搞药材生意等需要资金周转，并承诺给付高额利息多次从尹秀阁、赵宏丽等人处骗取钱款合计人民币3882790元，至案发时无法偿还；被告人吕某某让被告人杨某某帮助其骗取钱款，并承诺给被告人杨某某好处费、佣金和高额利息，被告人杨某某在明知被告人吕某某所说的承包公路、搞药材生意等理由是虚假的情况下，为获取好处费、佣金和高额利息而向赵宏丽等人宣传称将钱集资给被告人吕某某能在短期内获得高额利息，帮助吕某某骗取钱款，其中直接通过被告人杨某某帮助骗取钱款合计人民币625000元。另2014年4月28日公安机关询问杨某某，2014年5月14日公安机关传唤被告人杨某某并讯问。具体犯罪事实如下：
1、2012年10月至2014年4月，被告人吕某某谎称在外承包建筑工程、与人合伙承包修公路等需要资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取尹秀阁合计人民币733500元，至案发仍有710190元未还。
2、2013年10月至2014年1月，被告人吕某某谎称在外地承包建筑工程需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取赵子林人民币119000元，至案发仍有104000元未还。
3、2014年1月至2014年4月，被告人吕某某谎称承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取郝俊学人民币120000元，至案发仍有80000元未还。
4、2014年1月至2014年4月，被告人吕某某谎称承包修公路资金周转不开，并承诺给付高额利息多次骗取刘爱志人民币70000元，至案发未还。
5、2014年3月至2014年4月，被告人吕某某谎称亲属承包建筑工程需资金周转，并承诺给付高额利息骗取王瑞辉人民币60000元，至案发仍有28100元未还。
6、2013年11月份，被告人吕某某谎称亲属承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取张志荣人民币284000元，至案发未还。
7、2013年10月至2013年11月，被告人吕某某谎称亲属承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取贾云昌人民币39500元，至案发仍有31000元未还。
8、2013年11月份，被告人吕某某谎称亲属承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取王瑞凤人民币62000元，至案发仍有12000元未还。
9、2013年7月至2014年4月，被告人吕某某谎称在外承包建筑工程、与人合伙承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取李国树合计人民币345000元，至案发仍有339500元未还。
10、2014年3月30日，被告人吕某某谎称亲属承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取李占艳人民币20000元，至案发未还。
11、2014年3月30日，被告人吕某某谎称亲属承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息多次骗取李占超人民币20000元。2014年4月4日被告人吕某某又以同一虚假理由骗取李占超人民币6000元，至案发所骗26000元未还。
12、2014年1月至4月间，被告人吕某某谎称与别人承包修公路工程需资金周转，并承诺给付高额利息骗取高学英人民币26000元，至案发未还。
13、2013年9月至2014年4月，被告人吕某某谎称承包修公路、搞药材生意需资金周转骗取被告人杨某某人民币409000元，至案发未还。
14、2014年1月15日至2014年3月26日，被告人吕某某通过被告人杨某某谎称承包修公路需资金周转，并承诺给付高额利息，骗取马海宝合计人民币30000元。此款被告人杨某某家人已退赔。
15、2013年11月29日至2014年2月3日，被告人吕某某通过被告人杨某某谎称承包修公路需资金周转并承诺给付高额利息分三次骗取王秀凤人民币55000元。此款被告人杨某某家人已退赔。
16、2014年农历2月1日，被告人吕某某通过被告人杨某某谎称与他人合伙搞药材生意需资金周转，骗取夏立学人民币50000元，至案发未还。
17、2013年10月份至2014年4月份，被告人吕某某通过被告人杨某某谎称吕某某与其亲属合伙承包修公路工程或者与他人搞药材生意需资金周转，并承诺给付高额利息骗取赵宏丽人民币共计130万元，其中通过被告人杨某某向赵宏丽骗取人民币合计30万元，还有人民币20万元在吕某某骗取后，赵宏丽又告知了被告人杨某某。被告人杨某某的家人已退赔被害人赵宏丽70万元。
18、2014年1月份至2014年4月份，被告人吕某某通过杨某某谎称吕某某与他人搞药材生意需资金周转，并承诺给付高额利息骗取李树坤人民币80000元，被告人杨某某家人已退赔。
19、2014年1月份至2014年4月份，被告人吕某某通过被告人杨某某谎称吕某某与他人搞药材生意需资金周转，并承诺给付高额利息骗取董全国人民币228000元，其中通过被告人杨某某骗取董全国人民币110000元。被告人杨某某家人已退赔100000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月16日宁城县甸子镇人尹秀阁来宁城县公安局报案称：从2013年2月至2014年4月宁城县甸子镇的吕某某以修公路、在外地承包建筑工程给付高额利息为名多次向其借款70余万元，经核实吕某某所称的工程均为虚假的，且多次向吕某某要钱，吕某某以各种理由推托不还。2014年4月29日公安机关立案侦查。
2、案件来源说明证实，尹秀阁、赵子林等人先后来宁城县公安局报案称：从2013年2月至2014年4月，宁城县甸子镇喇嘛洞村的吕某某以修公路、在外地承包建筑工程为名，并口头约定给付高额利息为诱饵多次在尹秀阁、赵子林、刘爱志等人处借款163万余元，经核实吕某某所称的工程均为虚假的，且多次向吕某某要钱，吕某某以各种理由推托不还，故尹秀阁于2014年4月16日报案。
3、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实二被告人归案情况。
4、被害人尹秀阁陈述、借条、存单证实，2012年春天，吕某某到她家借了2000元钱，说是给工人开工资，过了几天还了。之后吕某某一直说她在武汉、香河、赤峰承包工程、还有承包修路工程等急需用钱，吕某某先后多次从她手中借走73.5万元，并承诺给她月息5分。这些钱有她的和她从亲属手中借的，都是给的现金，吕某某给她打了借条。2014年过年后，吕某某分多次还了她1.04万元现金，她装修房子时吕某某给她付了一部分砖钱、彩钢顶、门钱一共有1.3万元。吕某某还给过她一张名为毛云利的4万元定期存单（她带来了）。后来经她打听才知道吕某某在外面根本没有承包工程，才知道被骗。
5、被害人赵子林陈述、借条证实，被告人吕某某以在外承包修路工程、承包建筑工程等理由先后多次从他手中借钱，并承诺月息五分。吕某某给他打的借条中有包含利息的，但是没有倍条。2013年10月31日吕某某向他借3万元，但实际从他手里拿走2.9万元，借条打的是3万元；2013年11月5日向他借的1.7万元，实际拿走1.5万元，借条打的是1.7万元；2013年11月9日向他借了5万元，实际从手中拿走4.5万元，借条打的是5万元；2013年12月7日向他借了2万元和2014年1月2日向他借的1万元都是本金，借条也打的是2万元和1万元，2014年4月27日那张39000元借条是利息条。期间他和吕某某要钱，吕某某陆续还了1.5万元。
6、被害人郝俊学陈述、借条证实，通过王瑞凤介绍，他认识了吕某某。2013年腊月二十九，吕某某说和她老姑夫承包了头道营子到水库的修路工程，如果有钱就投点，20000元十天后就给4000元的利息，他当时就给吕某某20000元，但吕某某只拿了16000元，剩下的4000元是利息，吕某某给他打了20000元的借条。十多天后，吕某某就要还他20000元。他看吕某某有把握，吕某某还他的20000元没有要，还又借给吕某某20000元，吕某某就给他打了一张4.8万元的总条，吕某某实际从他手里拿走3.6万元。后来他将他侄子的7.5万元也借给了吕某某，吕某某给他3000元，这样就是12万元，吕某某给他打了15万元的借条。十多天后，吕某某给他5000元。至2014年4月13日，吕某某还欠他8万元本金，他让吕某某给他改了借条。
7、被害人刘爱志陈述、借条证实，被告人吕某某说承包的修路工程需要送礼、工程需要钱，他于2014年2月8日、2月15日、2月20日分三次借给吕某某4.2万元，并承诺月息从3分到1角。2014年3月4日，他从李宏亮手中借的钱也给了吕某某，并给他打了条。2014年2月20日借条里的1.2万元实际是借给吕某某1万元，多出的2000元是利息。吕某某一共还欠他本金7万元。
8、被害人王瑞辉陈述、借条、记帐单证实，2014年2月18日，吕某某说她老姑夫承包工程需要钱，向他借钱，10000元10天2000元利息，这样他给吕某某25000元，当时吕某某给他5000元利息，3月1日又给他5000元利息。2014年3月3日吕某某打电话说工程还需要钱，3月4日他又借给吕某某35000元。到2014年3月14日开始他和吕某某要钱，2014年4月19日吕某某给他打一张13万元的借条，吕某某一共还了他31900元，吕某某还欠他28100元。
9、被害人张志荣陈述、借条、保证书证实，2013年11月，吕某某说她老姑夫承包修公路需要钱，向她借钱，并说到期给好处费，这样她先后三次借给吕某某280000元。她和吕某某要钱，吕某某一直说工程款没有下来往后推，2014年4月20日，吕某某找来贾云昌、马文利、邱志娟、吕占明在借条的担保人处签了字。因钱是通过她从常树财处借的，所以借条就打给常树财了。
10、被害人贾云昌陈述、借条、记帐单、借款限额核定记录证实，2013年10月份，吕某某给他打电话说，吕某某老姑夫承包修甸子到十家的公路需要底垫钱，并说10000元，用十天给1500元利息。2013年10月25日，他将手中的5500元借给吕某某，说是用十天给600元；10月29日，他又借给吕某某10000元，说用十天给1500元，10月31日又从他手中借走了14000元，说十天2000元利息，当时就将利息打到借条里。2013年11月11日吕某某又借走10000元，说用二十天2500元利息。吕某某一共给了他8500元利息。后来再要钱，吕某某就一直往后拖。另张志荣借条上担保处贾云昌的签字不是他所签。
11、被害人王瑞凤陈述、借条、还款记帐单证实，2013年11月份，吕某某说她老姑夫修公路用钱，并且承诺说1万元，用十天利息2000元。到2013年11月30日，吕某某陆续从他手里拿走了5.4万元，并打了借条。到2014年正月十一日吕某某还他5万元，还欠4000元未还。2014年1月19日，他又借给吕某某10000元，吕某某拿走8000元，打的是1万的条。吕某某还欠他1.2万元未还。另郝俊学借给吕某某2万元，拿走1.6万元，直接给郝俊学4000元利息，并给郝俊学打了一张2万元的借条，她做的担保人。十天后，吕某某还了郝俊学2万元。当天郝俊学又放了2万元在吕某某处，打了一张4.8万元的借条。十天后，郝俊学又借给吕某某7.5万元。王瑞辉分两次借给吕某某6万元，还有2.81万元未还。
12、被害人李国树陈述、借条证实，从2013年7月1日到2014年4月14日，吕某某说她和她老姑夫合伙承包修公路工程，说她对象李健在天义、北京承包工程需要资金周转、给工人开工资，分12次他从手中借款43.7万元，并答应给月息5分。后来他多次和吕某某要钱，吕某某始终找各种理由推脱，至今也未还。2013年过年时，吕某某给过他2500元利息，还给过他价值3000元的电视机和冰箱。
13、被害人李占艳陈述、借条证实，因吕某某总是给她打电话说她老姑夫修路资金周转不开，和她借钱。2014年3月30日上午，李占超开车拉着她和李占超的妻子李秀芬，她们每人拿着2万元送到吕某某的刮白门市，并承诺到期后多给她1万元利息，故借条打的是3万元。2014年4月4日晚上，他和李占超一起又将4万元存折（存折的名字是毛云利）送到吕某某的门市，吕某某给她打了5.2万元的借条。到期后吕某某还不上钱，就又给她打了一张6.4万元的借条。另李占超借给吕某某2.6万元，第一次是2万元，打的3万元的条，第二次是6000元，打的是一万元的条。
14、被害人马海宝陈述、借条证实，他原来不认识吕某某，是通过杨某某认识的。2014年1月15日，他从热水信用社借了1万元借给杨某某。3月21日、3月26日他又借给杨某某2万元。到期后找杨某某要钱，杨某某说钱借给吕某某了，说吕某某承包修路，资金周转不开，杨某某也领着她找过吕某某，吕某某也承认杨某某从他这借的钱是帮吕某某借的。
15、被害人王秀凤陈述、借条证实，她通过杨某某认识的吕某某。2013年，杨某某给她打电话，说吕某某和人承包修甸子十家到黑里河大营子的公路，杨某某在帮吕某某借钱，并承诺月息1角。2013年11月29日，杨某某从她手中拿走1.5万元，并给她打了借条。2014年1月14日，她儿子从信用社借出了3万元借给杨某某，并打了借条。2月3日，杨某某又给她打电话说吕某某急用钱，她借给杨某某5000元，并打了条。还有一次借了5000元，打了5600元的条，多打的600元是利息。吕某某还过她1000元。杨某某领着她去吕某某家里要钱，吕某某也当着她们的面承认钱是自己用了。
16、被害人夏立学陈述、借条证实，2014年农历二月初一，杨某某说是和外地的女老板搞药材生意要用钱，向他借50000元，并打了借条。
17、被害人赵宏丽陈述、借条、保证书证实，2013年11月，她通过杨某某认识的吕某某，吕某某说她和她姐姐一起搞“铁须石斛”药材出口生意，让她投资，杨某某也说这事把握，有钱就借点给吕某某，并承诺给月息1角1分，并且告诉她，杨某某于2013年10月从她手借的1万元也投到吕某某那里了。她又借给吕某某5万元，连上次的1万元，吕某某给她打了6万元的条，杨某某作担保。她扣下一个月的利息6600元后将钱打到杨某某的银行卡上了。从这之后，吕某某和杨某某以吕某某和她老姑夫一起承包修公路或者与人做生意为名一直到2014年4月从她手中一共借去130万元，其中杨某某知道她借给吕某某的钱和直接通过杨某某自己给她打电话为吕某某借的钱是70多万元，还有60万元是吕某某直接从她手中借走的，并承诺给她1角到2角的利息。除第一笔钱她得了6600元的利息外，以后从她手中借的钱都将利息打在借条中了。2014年4月1日，吕某某给她打了三张总借条。2014年3月24日15万的借条中有10万元的本金，多的5万元是利息。2014年4月1日那张70万元的借条中有20万元是本金，50万元里有20万元和2014年3月19日那张100万元借条里的利息。后期她和吕某某要钱，吕某某就说药材发走了，但是钱还没有回来，并且还需要资金周转。直到2014年4月1日她才知道搞药材的事是假的。她给吕某某的钱一部分是通过邮政储蓄和信用社转存到杨某某和吕某某的卡号里，一部分是给的现金。2014年5月11日她又和吕某某要钱，吕某某给她写了保证书。
18、被害人李树坤陈述、借条、保证书证实，2014年1月，她通过杨某某认识吕某某，杨某某说吕某某在做药材生意，并承诺1万元1个月赚1000元利息。通过杨某某吕某某分三次从他手里借走8万元，约定利息1角，吕某某给她打了11万元的借条，多的3万元是利息，杨某某是担保人。2014年5月11日吕某某出具了保证书。
19、被害人董全国陈述、借条、保证书证实，2014年1月，杨某某找他说，吕某某老姑夫搞药材生意，让他借点钱入股，并且答应给1角到2角的利息，他借给吕某某9万元并打条，杨某某担保。2014年2月，杨某某找他说欠别人钱借3万元，这钱也是吕某某借的。吕某某又给他打电话说从湖南往韩国发药材需要运费3万元，他通过邮政储蓄打到吕某某帐户上3万元。2014年2月杨某某又打电话说，吕某某在和吕某某老姑夫承包修公路，杨某某说出事她担着，这样他又借给吕某某7.8万元，连同借给杨某某那3万元再加上利息，吕某某给他打了30万元的条，这样他一共借给吕某某22.8万元，其中有11万元是通过杨某某借给吕某某的，剩下的钱都是吕某某本人向他借的，但是他都告诉杨某某，因为他相信杨某某不相信吕某某。2014年3月，他找吕某某要钱，吕某某就一直推脱他，杨某某也没有把钱要回来。
20、被害人高学英陈述证实，2013年农历腊月二十九的前几天，吕某某给她打电话说，吕某某在大连承包工程修路，给工人开工资没钱了，和她借钱，她答应借给3万元，但实际吕某某拿走了2.6万元，打了3万元的借条（借款人是吕某某，被借款人是高占花），多出的4000元是利息。
21、证人王桂荣证言证实，2013年，吕某某领着尹秀阁在她家里订了三个钢木门，每个门是900元，一共2700元，尹秀阁给她800元定金，余款是吕某某分两次给的。
22、证人王廷宝证言证实，2013年，吕某某从他那给杨玉莲买了一台价值3400元的电动车，给杨某某买的是价值4200元电动车，给尹秀阁买的也是4100元的电动车，但给尹秀阁买的电动车是尹秀阁本人付的钱。
23、证人李向峰证言、接受证据材料清单、订货合同、记帐单证实，2013年7月，他给尹秀阁家定做安装七个窗户，总价9210元，并签订了合同。尹秀阁给了100元定金，吕某某给了2500元，余款未付，他有记帐单。
24、证人庞大勇证言证实，2013年11月，尹秀阁在他门市买过家具，是尹秀阁给的钱。吕某某还给她舅舅买过价值3000元的冰箱和电视，是吕某某付的钱。
25、证人胡凤军证言证实，2013年春天，吕某某给他打电话说用砖，他将一车砖送到吕某某家，吕某某将他领到尹秀阁家，并将砖卸到尹秀阁家，当时吕某某给了他850元砖款。后来又送去三车，四车砖一共3360元，砖款都是吕某某给的。
26、证人卢振伟证言证实，2013年6月，通过吕某某介绍，他给尹秀阁家做彩钢顶的活。吕某某共付了4500元到5000元之间。
27、证人吕文举证言证实，他在河北省遵化市开了家宏盛驾校。吕某某是他叔伯妹子，但吕某某没有向他驾校投资。
28、证人吕文利证言证实，吕某某是他妹妹。吕某某没有在外地承包过工程和修公路，只是在头道营子街里经营一家小的刮白防水门市。
29、证人常树财证言证实，吕某某说她老姑夫修路需要钱，通过张志荣从他手里借了27万元，吕某某给他打了28.4万元的借条，有1.4万是张志荣自己的。
30、证人李秀芬证言、接受证据材料清单、借条证实，李占超是她丈夫。因吕某某打电话给李占超说是吕某某老姑夫承包了甸子十家到黑里河四道沟的公路工程需要资金周转。2014年3月30日，他和李占艳每人拿了2万元送到吕某某的刮白门市，打了3万元的借条，多的1万元是到期给的利息。2014年4月4日又借给吕某某6000元，打了1万元借条，多出的4000元是利息。她和吕某某要钱，吕某某总是往后拖。
31、证人马凤彬证言证实，吕某某是他妻侄女。他现在宝国桥梁责任建筑公司打工，他是公司的带队工长，负责管理工人。2013年他负责头道营子至热水路段的工程。2014年十家至打虎石路段有没有工程他不知道。2013年、2014年他自己也没有承包过工程。吕某某没有向他负责的工程投过资，他与吕某某也没有经济往来，同时他也没让吕某某筹措过资金。
32、证人吕占国证言证实，吕某某是他的小女儿。吕某某没有承包过修路工程。
33.证人李健证言证实，吕某某是他妻子。他没去过武汉，他在北京打工，干一些楼房外墙刷涂料的活，在香河承包了一些小活，负责楼房外墙粉刷工程。2013年夏天，他在香河汽车站附近的一个电脑城附近从本村李晓伍手中以每平米七八元的价格承包了新建楼房的外墙滩涂工程，他雇了几个人干了七八天，楼房太高那几个工人不干了，他也就不干了，李晓伍没有给他承包款，他也没有给雇佣的工人开工资。在香河的工程吕某某没有投过资。吕某某自己或与马凤彬都没有承包过工程。他只知道吕某某借钱还高利来。
34、证人赵青玉证言证实，2014年4月，赵宏丽在吕某某家要钱时，他刚进屋不知怎么回事，吕某某就让他接电话，他拿着吕某某的电话说：“你赶快把吕某某的钱还上吧，吕某某这边受不了了，”电话那边说，十来天，说完以后电话那边就没有声音了。他不知道吕某某给谁打的电话，吕某某说是她老姑夫。
35、证人夏文晶证言证实，杨某某是她母亲，她从来没有从吕某某手中拿过钱，她小姑子张晓敏根本不认识吕某某，更不可能从吕某某手中拿钱。
36、证人王学义证言、接受证据材料清单、借条、保证书证实，2014年1月，吕某某给他妻子高学英打电话说，吕某某与他人合伙修公路需要钱，让高学英借点。2014年2月28日，高学英借给吕某某2.6万元，打的3万元借条，多的4000元是利息。
37、调取证据清单、宁城县农村信用联社客户交易明细对帐单帐号、建设银行宁城支行、中国工商银行宁城支行、中国农业银行宁城支行、宁城邮政储蓄（150429197911092129、150429195402042167、132624198101245770）、证实吕某某集资诈骗的银行转帐及资金往来。
38、协助冻结财产通知书证实，被告人吕某某在邮政储蓄银行宁城支行的存款37543.99元（卡号为：6221881900186872181）被冻结。
39、2014年4月28日杨某某的询问笔录、2015年5月14日被告人杨某某的传唤证及讯问笔录证实，公安机关询问、传唤、讯问杨某某的情况。
40、户籍证明证实二被告人的自然身份。
41、被害人赵宏丽、马海宝、李树坤、王秀凤、董全国出具的刑事谅解书、询问笔录、说明证实，案发后被告人杨某某亲属部分退赔被害人，取得被害人谅解。
42、被告人吕某某供述证实，她以承包修路工程、搞药材生意等需资金周转为由先后骗取尹秀阁、赵子林、李国树、张志荣、李树坤、高学英、刘爱志、王瑞凤、王瑞辉等人钱款。她和杨某某商量好以她和她姐姐在湖南搞药材进出口生意、在外地承包工程等理由让杨某某帮助她骗取赵宏丽、马海宝、董全国等人钱款。她一般承诺1万元10天给2000元、2500元、4000元不等的利息。其中（1）赵宏丽都是先将借款打给杨某某，杨某某再给她，赵宏丽提供的条是她给赵宏丽打的，但具体多少本金利息她也记不清了；（2）她以在外地承包工程需资金周转为由先后从尹秀阁手中多次借钱，并承诺2万元用十天给2000元利息，她还欠尹秀阁60多万元，准确数字她记不清了，她给尹秀阁打着条；（3）她以做生意为由向杨某某借钱，杨某某帮她借的钱就是杨某某提供的借条上的钱；（4）从李树坤和董全国手借的钱都是通过杨某某借的。她给杨某某买了一台价值4000元电动车，又给杨某某6000元买项链。她知道还不上她们钱了，她就给赵宏丽、董全国、李树坤写保证书拖延时间。同时她没有向吕文举开的驾校投过资，她也没有和马凤彬承包修过公路。
43、被告人杨某某供述、借条证实，2014年4月28日，她到公安机关反映吕某某向她借钱和让她给吕某某借钱被吕某某骗了的事。吕某某说和她老姑夫一起承包修十家到四道沟的公路，通过她手借给吕某某的都是现金，吕某某还通过她从赵宏丽、董全国、李树坤、马海宝、王秀凤、夏立学手中借过钱。她帮着吕某某从赵宏丽处借款80万元，李树坤是7万元，董全国是24万，夏立学5万元。她给吕某某借钱，吕某某一天给她开200元工资。吕某某给他买了一台价值4000元的电动车，给他5000元买项链，还有2000元的好处费。她从吕某某手中一共得了5-6万元的好处。她借给吕某某包括王秀凤、马海宝和夏立学一共54.35万元本金，除去王秀凤5.5万元和马海宝的3万元、夏立学的5万元，她本人一共借给吕某某43.55万元。
（二）被告人吕某某犯诈骗罪的犯罪事实和证据：
2014年6月份，被告人吕某某谎称自己是“吕秀艳”与霍宇奎相亲，骗取人民币13260元。
1、受案登记表、报案材料、立案决定书证实，2014年9月24日9时许，霍振春报警称，其儿子霍宇奎通过媒人认识了一名女子，该女子自称是宁城县后甸子村人，交往几次后，该女子以结婚的名义骗取霍宇奎13000元消失。2014年11月18日公安机关立案侦查。
2、被害人霍振春陈述证实，2014年6月，通过媒人闫长泉、林国清、宋殿选介绍一名叫“吕秀艳”的人给他儿子霍宇奎处对象，认识后，“吕秀艳”分多次以雇佣工人开不了工资、买项链、准备结婚等理由从他家里借走13260元后失去联系。后来经媒人打听得知，“吕秀艳”真名叫吕某某。
3、证人霍宇奎证言、辨认笔录及照片证实，2014年农历4月份，通过媒人介绍，他与一名叫“吕秀艳”的人相亲，“吕秀艳”说自己离婚，带一男孩，说相中他了。后来以欠工人伙食费、同意结婚买项链、商量结婚等理由先后从他父亲手中拿走13000元，后来他们就联系不上“吕秀艳”了。通过媒人打听得知叫吕某某。经辨认吕某某就是以和他结婚骗他钱的人。
4、证人闫长权证言、辨认笔录及照片证实，2014年，他与林国清、宋殿选给霍宇奎介绍对象，在女的家里见的面，当时双方都表示愿意，并互相留了电话。后来，霍振春给他打电话说，女方从他那两次借走12000元，女方说是彩礼钱，过后他听说又借走1000元，后来就联系不上女方了。经辨认吕某某就是他给霍宇奎介绍的对象。
5、证人宋殿选证言、辨认笔录及照片证实，通过李站他给吕某某（他不认识吕某某）介绍对象，林国清带男方的人过来，当时是他带着男方的人到女方家相的亲，后来听说女方从男方家拿钱走了，联系不上女方。他打电话问李站才知道女方叫吕某某。经辨认吕某某就是他帮助给霍宇奎介绍的对象。
6、证人李站证言、辨认笔录及照片证实，2014年夏天，吕某某和他说离婚了，让他给介绍对象，之后他就介绍给平泉的一个人，是宋殿选带着平泉人到吕某某家谈的。经辨认吕某某就是让其给介绍对象的人。
7、证人高秀珍证言、辨认笔录及照片证实，2014年农历四、五月份，闫长权、林国清和宋殿选给她儿子霍宇奎介绍对象叫“吕秀艳”，相亲后，“吕秀艳”先后以给工人开工资、买项链、办理结婚手续等理由拿走一万多元。经其辨认吕某某就是骗她家钱的人。
8、证人霍宗琴证言、辨认笔录及照片证实，2014年农历四、五月份，她对象闫吉伍陪她弟弟霍宇奎到宁城十家相亲。之后她父亲霍振春打电话说，女方要准备与霍宇奎结婚，和她借9000元钱给女方，后来说买项链又拿走4000元。经其辨认，吕某某就是与霍宇奎相亲，并且她在霍宇奎家见到过的女子。
9、证人闫吉伍证言、辨认笔录及照片证实，2014年夏天，他和霍宇奎及媒人一起到宁城十家女方家相亲。经其辨认吕某某就是与霍宇奎在宁城相亲的人。
10、吴国新的辨认笔录及照片证实，吕某某就是他在霍振春家见过的女子。
11、被告人吕某某供述称，她不认识霍宇奎，也没有让李站给她介绍过对象，更没有宋殿选带着平泉的人到她家相亲及要钱。
本院认为：被告人吕某某、杨某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人吕某某集资数额特别巨大，被告人杨某某集资数额巨大，且被告人吕某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，被告人吕某某行为构成集资诈骗罪、诈骗罪，被告人杨某某行为构成集资诈骗罪；涉案主要犯罪事实发生在2013年10月份以后，被告人杨某某于2013年10月即已知晓被告人吕某某以故意编造的虚假理由非法集资，二人在故意犯罪过程中进行犯罪前的沟通和预谋，然后以各种虚假理由帮助被告吕某某非法集资，二被告人在主观上具有集资诈骗犯罪的共同故意，其行为构成共同犯罪，应按二被告人参与和实施的全部犯罪进行处罚；公诉机关指控被告人吕某某犯集资诈骗罪、诈骗罪，被告人杨某某犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应当以集资诈骗罪和诈骗罪追究被告人吕某某的刑事责任，以集资诈骗罪追究被告杨某某的刑事责任；被告人杨某某亲属部分退赔被害人，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人吕某某、杨某某所得赃款应继续追缴发还予被害人；被告人吕某某一人犯数罪，应数罪并罚；被告人杨某某在第一次到公安机关作询问笔录，其身份是作为被害人向公安机关说明被吕某某诈骗以及其帮助吕某某向他人借款的情况，并不是主动到公安机关供述自己的罪行，且其在第二次去公安机关作讯问笔录是经过公安机关依法传唤，故其行为不构成自首。
综上，根据被告人吕某某、杨某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对','2018-09-27
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