河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）玉刑初字第194号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人宋志权，男，1983年5月11日生，汉族，无业，初中文化，河北省玉田县人。2012年8月25日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年9月7日被逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人唐建军，河北牛天光律师事务所律师。
被告人田某，曾用名“田英”，男，1988年2月1日生，汉族，农民，初中文化，河北省玉田县人。2012年10月29日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年11月23日被逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人张德民，河北牛天光律师事务所律师。
河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2012）432号起诉书指控被告人宋志权、田某犯合同诈骗罪，于2013年4月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜、代理检察员于宝鑫出庭支持公诉，被害人杨某、张某甲、谭某乙、张某乙，被告人宋志权及其辩护人唐建军，被告人田某及其辩护人张德民到庭参加诉讼。2013年6月28日在开庭审理过程中，公诉机关建议法庭延期审理，进行补充侦查，本院决定延期审理一个月，2013年7月10日公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理，本院于当日决定恢复审理。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：
1、2011年12月3日，被告人宋志权以伪造的机动车登记证书作为抵押，与付某签订借款合同，骗取付某人民币5万元。
2、2012年3月25日，被告人宋志权、田某以伪造的机动车登记证书作为抵押，骗取杨某人民币10万元。
3、2012年4月2日，经被告人宋志权、田某预谋，宋志权用从租赁公司所租的一辆伊兰特轿车抵押给杨某，谎称该车是陈晓峰因欠其钱款所作抵押，并伪造陈晓峰欠宋志权人民币2万元的借条，骗取杨某人民币4万元。事后，该伊兰特轿车被租赁公司工作人员取回。
4、2012年5月9日，经被告人宋志权、田某预谋，宋志权用从租赁公司所租的一辆伊兰特轿车及伪造的孙宝山3万元借条一并抵押给杨某，谎称该车是孙宝山欠其钱款所作的抵押，骗取杨某人民币2万7千元。事后，伊兰特轿车被租赁公司工作人员取回。
5、2012年5月24日，被告人宋志权、田某以伪造的机动车登记证书作为抵押，与张某甲签订借款合同，骗取张某甲人民币2万元。
6、2012年6月2日，经被告人宋志权、田某预谋，由宋志权用从租赁公司所租的一辆羚羊轿车抵押给杨某，谎称该车是因朋友欠其钱款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。事后，羚羊轿车被租赁公司工作人员取回。
7、2012年6月8日，经被告人宋志权、田某预谋，宋志权用其从租赁公司所租的一辆本田雅阁轿车抵押给杨某，谎称该车是朋友欠钱款所作抵押，骗取杨某人民币4万元。2012年7月15日，宋志权、田某以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的本田雅阁轿车骗走。
8、2012年6月10日，经被告人宋志权、田某预谋，由宋志权出面，以其父亲想当村干部为由向杨某借款，骗取杨某人民币1万3千元。
9、2012年6月22日，经被告人宋志权、田某预谋，由宋志权用从租赁公司所租的一辆伊兰特轿车抵押给杨某，谎称该车是其同学想借款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。2012年7月15日，宋志权、田某以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的伊兰特轿车骗走。
10、2012年6月23日，经被告人宋志权、田某预谋，由宋志权用田某在租赁公司所租的一辆银灰色轿车抵押给杨某，谎称该车为田某同学抵押给田某的，骗取杨某人民币2万元。事后，捷达轿车被租赁公司人员取回。
11、2012年6月24日，经被告人宋志权、田某预谋，宋志权用田某在租赁公司租赁的一辆奥拓轿车抵押给杨某，谎称该车是其朋友向其借款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。2012年7月15日，宋志权、田某以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的伊兰特轿车骗走。
12、2012年10月份，被告人田某自谭某乙处借用长安之星面包车，后将此车抵押给张某乙，向张某乙借款人民币1万元。被告人田某将借款挥霍。经鉴定，长安之星面包车价值人民币6千元。
综上所述，被告人宋志权诈骗数额37万元，被告人田某诈骗数额32.6万元。
公诉机关提供的证据有：被告人供述；被害人陈述；证人证言；书证；价格鉴定意见书等。
公诉机关认为，被告人宋志权、田某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方钱财，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人宋志权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人宋志权的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人宋志权是以借新贷还旧贷的方式借款，因此不具有非法占有的目的；被告人宋志权以其父竞选村干部的名义向被害人所借款项因没有抵押物，不是合同诈骗的行为；被告人宋志权向被害人所借款项均需偿还高额利息，应减除本案的犯罪数额；被告人宋志权自愿认罪，可从轻处罚。
被告人田某对起诉书指控的第十二起事实予以承认，对起诉书指控的其他事实予以否认。
被告人田某的辩护人提出的主要辩护意见是：对起诉书指控的第十起犯罪事实及罪名无异议，对起诉书指控的其他内容认为不构成合同诈骗罪，被告人田某犯罪情节较轻，可从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗罪
（一）2011年12月3日，被告人宋志权以伪造的机动车登记证书作为抵押，与付某签订借款合同，约定借款5万元，扣除利息1000元，实际交付4.9万元，后宋志权归还付某人民币4000元，实际骗取4.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，他做了一个车的假绿本，于2011年12月3日朝付某借了5万元，当时说好每月5000元的利息，他还了付某五、六个月的利息。他借付某的钱用来还银行借款了。
2、被害人付某陈述，宋志权以机动车登记证书做为抵押，于2011年12月3日向他借款5万元，当时借款时扣了一个月的利息1000元，后来宋志权又还了四个月的利息4000元，后来就找不到他了。
3、借条证明被告人宋志权向被害人付某约定借款5万元的事实。
（二）2012年3月25日，被告人宋志权以伪造的机动车登记证书作为抵押，骗取杨某人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，2012年3月份，他用假的机动车登记证书骗了杨某10万元钱，当时他找的田某做担保，田某不知道他做假绿本的事。
2、被告人田某供述，2012年3月25日宋志权和他一起到杨某那里，宋志权说要借10万块钱，用宋志权的那辆大货车作抵押，他和宋志权就一起给杨某打了欠条，借的这10万元钱都让宋志权拿走了，他没拿到钱。过了大概半个月，宋志权跟他说那辆大车早就卖了，抵押的绿本是假的。
3、被害人杨某陈述，2012年3月25日，宋志权拿着冀B×××××的大车绿本跟他借10万元钱，他让宋志权找个担保人，宋志权就把田某找来了，他让宋志权打了欠条，也让田某在上边签了字，他当时就把钱给宋志权了，后来他才知道宋志权早就把车卖了。
4、借条复印件证明本起借款10万元的事实。
（三）2012年4月2日，被告人宋志权用从租赁公司所租的一辆伊兰特轿车抵押给杨某，骗取杨某人民币4万元。事后，该伊兰特轿车被租赁公司工作人员取回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，2012年4月2日，他开着一辆伊兰特轿车去找杨某，以这车作的抵押，跟杨某借了4万元钱，他打了借条。这车是他从一个租赁公司租来的。
2、被害人杨某陈述，2012年4月2日，宋志权开了一辆伊兰特轿车到他那里借四万块钱，他就给了宋志权4万元现金，宋志权把车抵押在他那里了，放在了他们单位的后院，还给他打了欠条。后来这车不见了，宋志权说这车是跟租赁公司租的，被租赁公司的人开走了。
3、借条复印件证明本起借款4万元的事实。
（四）2012年5月9日，被告人宋志权用从租赁公司所租的一辆北京现代轿车及伪造的孙宝山3万元借条一并抵押给杨某，谎称该车是孙宝山欠其钱款所作的抵押，骗取杨某人民币2万7千元。事后，北京现代轿车被租赁公司工作人员取回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，他从供销大夏对面的一家租赁公司租了一辆伊兰特，开着去找杨某想借2万7千元钱，他自己伪造了一张欠条，写的是一个叫孙宝山的人从他这里借了3万元钱，孙宝山就是他租车的车主。他把借条和车抵押给杨某，杨某把钱给他了，但扣了一个月的利息。
2、被害人杨某陈述，2012年5月9日，宋志权开了一辆北京现代轿车，找他去借钱，说是孙宝山从宋志权那里借了钱，把这辆车抵押在宋志权那里了，还拿出了一张孙宝山打的3万元的欠条，宋志权说把车抵押在他这里，把借条也放在他这里，他给宋志权拿了2万7千元钱，宋志权给他打了借条，后来这车被租赁公司的人开走了。
3、借条复印件证明本起借款2万7千元并将北京现代车抵押的事实。
（五）2012年5月24日，被告人宋志权、田某以伪造的机动车登记证书作为抵押，与张某甲签订借款合同，骗取张某甲人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，2012年5月份，他用车的假绿本向张某甲借了两万元，张某甲让他找个担保的，他就把田某找来了，张某甲让田某给他打借条，田某同意了，打完条田某就走了，张某甲把两万元现金给他了，田某不知道假的绿本的事。
2、被告人田某供述，2012年5月份，宋志权给他打电话说想从张某甲那里借点钱，让他去一趟打个条，他去了之后给张某甲打了个欠条就走了，张某甲把钱给宋志权了，有没有抵押物他不清楚。
3、被害人张某甲陈述，2012年5月24日，田某找到他想借2万元钱，说把田某和田某姐夫一起经营的半挂车手续抵押给他，田某给他打的条，并把大车的绿本放在了他这，他借给田某2万元现金。
4、借条复印件证明本起借款2万元的事实。
（六）2012年6月2日，被告人宋志权用从租赁公司所租的一辆羚羊轿车抵押给杨某，谎称该车是因朋友欠其钱款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。事后，羚羊轿车被租赁公司工作人员取回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，他租了一辆羚羊牌轿车，2012年6月2日，他开着这辆车找到杨某，说是他的一个朋友跟他借钱把车押在他那里了，他用这车作抵押，跟杨某借了两万元钱。
2、被害人杨某陈述，2012年6月2日，宋志权开了一辆羚羊轿车找他，说要跟他借两万元钱，用这辆羚羊车作抵押，说这车是别人欠宋志权的钱抵押在宋志权那里的，他就给宋志权拿了两万元钱，宋志权给他打了欠条，后来这车被租赁公司的人开走了。
3、借条复印件证明本起借款2万元的事实。
（七）2012年6月23日，经被告人宋志权、田某预谋，由宋志权用田某在租赁公司所租的一辆银灰色捷达轿车抵押给杨某，谎称该车为田某同学抵押给田某的，骗取杨某人民币2万元。事后，捷达轿车被租赁公司人员取回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，刚开始田某不知道他抵押车的事，杨某跟田某说了，田某就知道了。后他让田某从药王庙那里租了一辆灰色捷达轿车，2012年6月23日他找到杨某借了2万元钱，他说是别人抵押给田某的车，并伪造了捷达车主王启奎欠田某钱的借条，他把这车和借条给了杨某，杨某向田某确认，田某也承认了，杨某给了钱。这事他提前跟田某商量过了，让田某帮他骗杨某。
2、被告人田某供述，2012年5月份，他和宋志权从杨某那里借了2万元钱，用一辆捷达车作的抵押，这辆捷达车是他从租赁公司租的，后这车被租赁公司开回去了。借的钱都到宋志权手里了。
3、被害人杨某陈述，2012年6月23日，宋志权开着一辆银灰色的捷达车去找他借钱，他说这辆捷达车是别人抵押在田某那里的，他找到田某问这件事，田某给了他王启奎借钱的借条，说等王启奎还了钱就还给他，他听了之后就把钱给了田某，田某给他打了条，这车后来被租赁公司的人开走了。
4、借条复印件证明本起借款2万元并伪造王启奎借条的事实。
（八）2012年6月8日，被告人宋志权用其从租赁公司所租的一辆本田雅阁轿车抵押给杨某，谎称该车是朋友欠钱款所作抵押，骗取杨某人民币4万元。2012年7月15日，宋志权、田某经预谋，以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的本田雅阁轿车骗走。
（九）2012年6月22日，被告人宋志权用从租赁公司租赁的一辆伊兰特轿车抵押给杨某，谎称该车是他人借款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。2012年7月15日，宋志权、田某经预谋，以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的伊兰特轿车骗走。
（十）2012年6月24日，被告人宋志权用从租赁公司租赁的一辆奥拓轿车抵押给杨某，谎称该车是其朋友向其借款所作的抵押，骗取杨某人民币2万元。2012年7月15日，宋志权、田某以伪造的2份假借款协议以及非法获得的3张购楼收据作为交换条件，将抵押于杨某处的伊兰特轿车骗走。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人宋志权供述，他在丰润租了一辆雅阁汽车，2012年6月8日，他去找杨某，说一个朋友跟他借钱用这辆车作抵押，他把车押在杨某那里，跟杨某借了4万元钱；2012年6月22日他跟杨某借了2万元钱，是他让田某租了一辆伊兰特轿车，他找到杨某，把车抵押给杨某，并伪造了陈晓峰向他借钱的借条；2012年6月24日，他将一辆租来的奥拓车抵押给杨某，借了2万元钱，他给杨某打了借条。后来杨某让他还钱，他和田某商量后做了两张假的借条，一张是孙景山向田某借款7万元，一张是宋建波向田某借款8万元，并事先和孙景山、宋建波说好，要是有人问就说他俩欠田某的钱，后把借条给了杨某，杨某就让他俩把抵押在杨某处的三辆车（一辆雅阁、一辆伊兰特、一辆奥拓）开走了。杨某确认收条后说没有实物不放心，田某就说有个叫谭某乙的跟他借过钱，用这个钱买过楼，第二天他和田某就去找谭某乙借了楼的收据，把收据给杨某了，杨某让他和田某打张条，将孙景山、宋建波、谭某乙的债务关系转给杨某，他和田某就都签字了。
2、被告人田某供述，2012年7月2日那天，抵押在杨某那里的几辆车被租赁公司的人开走了，杨某就把他和宋志权找去了，后宋志权就和他商量伪造两张别人欠他钱的借条，他说“那就这么办吧”。借条内容是孙景山向他借8万元钱，宋建波向他借7万元钱。宋志权还问他能不能找到钱或者实物抵押，他说有个朋友叫谭某乙，刚买的楼，后来他和宋志权就把谭某乙买楼的付款票据要过来了，并跟谭某乙说如果有人问他是不是欠田某钱，就说有这么回事。2012年7月15日，他和宋志权去找杨某，把那两张借条和三张购楼票据给杨某了，杨某确认之后让他和宋志权打了一张条，主要内容是让他把宋建波和孙景山、谭某乙的债务关系转移给他，之后杨某就把剩在他那里的一辆雅阁轿车、一辆奥拓车、一辆伊兰特车给了他们，他们就把车还给租赁公司了。宋建波、孙景山、谭某乙都不欠他的钱，他和宋志权跟杨某借的钱都被宋志权拿走了。
3、被害人杨某陈述，2012年6月8日，宋志权开着一辆雅阁轿车找他，用这辆车作抵押，跟他借了4万元钱，他分两次给的，宋志权给他打了借条；2012年6月22日，宋志权用一辆北京现代车作抵押，跟他借了2万元钱，给他打了借条；2012年6月24日，宋志权开了一辆奥拓汽车来找他，说是朋友抵押的，跟他借了两万元钱，给他打了借条。2012年7月2日，他发现宋志权和田某抵押在他那里的车少了四辆，就问宋志权，宋志权说被租赁公司开走了，他又给田某打了电话。2012年7月15日的时候宋志权和田某一起来找他，拿了几张债权借条，是宋建波借田某7万元，孙景山借田某8万元，还有三张收据，是谭某乙在长春公司买楼的收据，田某说谭某乙跟他借了7万元钱，这些是谭某乙放在田某那里的收据，他确认了之后让宋志权和田某给他打了条，内容是将借条及收据放在他那里，如不能按时还款三人票据债权归他所有，打完条之后就让宋志权和田某把那三辆车（一辆现代轿车，一辆雅阁轿车，一辆奥拓车）开走了。
4、证人谭某乙证言，田某从他车里拿过他三张长春公司购楼收据，他不知道田某是什么时间拿的，他后来听田某说用这三张票抵押借款着。
5、借条、长春公司收据、转移债权说明复印件证实被告人向被害人杨某借款，并用伪造的借条、收据骗走抵押车辆的事实。
（十一）2012年10月份，被告人田某自谭某乙处借用长安之星面包车，后将此车抵押给张某乙，向张某乙借款人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人田某供述，2012年7月份，他向谭某乙借用灰色长安面包车，后在西城公寓门口处向张某乙借了1万元现金，把这辆长安面包车交给张某乙了，谭某乙不知道他把面包车押出去了。
2、被害人张某乙陈述，2012年10月份的一天，田某跟他说借1万元钱，用一辆长安面包车做抵押，说这车是田某买的，他把钱给了田某，田某就把车钥匙给他了，他把车开回家了，他把钱借给田某后就找不到田某了。
3、被害人谭某乙陈述，2012年8月份的一天，田某跟他借了车用，十几天后他找田某，但是找不到他了，后来有名男子给他打电话，说他的车卖给这名男子了，让他过户去，他才知道被骗了。
4、辨认笔录证明被害人谭某乙对被告人田某的辨认情况。
二、诈骗罪
2012年6月10日，被告人宋志权以其父亲想当村干部为由向杨某借款，骗取杨某人民币1万3千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某陈述，2012年6月10日，宋志权开着一辆桑塔纳轿车找到他，想用这车抵押借1万3千元钱，说是宋志权他爸选村长，想借点钱，他没让宋志权抵押，直接把1万3千元给宋志权了，宋志权给他打了条。
2、借条复印件证明本起借款1万3千元的事实。
3、综合证据：
（1）被害人杨某陈述，宋志权和田某跟他借钱，从头到尾都没有提过利息的事，宋志权和田某也没有还钱。
（2）证人王某证言，证明他与被告人宋志权联合经营的大车于2011年12月份已被卖掉的事实。
（3）证人宋某证言，他是宋志权的父亲，其证实曾有人找到他说宋志权欠钱的事实。
（4）受案登记表证明被害人报案及本案立案情况。
（5）玉田县公安局抓获经过证明二被告人到案情况。
（6）户籍证明证实二被告人的基本情况。
综上，被告人宋志权合同诈骗作案十一起，作案金额35.2万元；诈骗作案一起，作案金额1.3万元；被告人田某共作案六起，作案金额13万元。
本院认为，被告人宋志权以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人田某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的第一起至第七起、第九起至第十二起犯罪事实罪名成立，指控的第八起犯罪事实罪名不妥，定诈骗罪为宜；公诉机关指控被告人田某参与起诉书指控的第二、三、四、六、八起犯罪事实证据不足，本院不予支持。被告人宋志权一人犯数罪，应数罪并罚；其如实供述起诉书指控的第一起至第四起、第六起至第十一起犯罪事实，就上述十起事实对被告人宋志权可从轻处罚。被告人田某在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚；其如实供述起诉书指控的第十二起犯罪事实，就本起事实对被告人田某可从轻处罚。被告人宋志权的辩护人提出的被告人宋志权主观上没有非法占有的目的，被告人宋志权需偿还高额利息的观点，被告人田某的辩护人提出的除起诉书指控的第十起外，对其余指控被告人田某均不构成合同诈骗罪的观点理据不足，本院不予采信。对被告人宋志权依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款；对被告人田某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人宋志权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；并罚决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币210000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月25日起至2015年11月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人田某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月29日起至2014年4月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、违法所得人民币37.5万元继续予以追缴，发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙德瑞
代理审判员 王 静
人民陪审员 王小超
二〇一四年一月九日
书 记 员 赵海棠
陈伟