山东省临邑县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1424刑初77号公诉机关山东省临邑县人民检察院。被告人邢延江，男，1949年7月21日出生于山东省临邑县，汉族，小学肄业，务农，户籍所在地山东省临邑县城区，住山东省临邑县城区。2003年6月11日，被告人邢延江因公然煽动村民闹事，阻挠施工单位正常施工，被德州市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪，经山东省临邑县公安局决定，于2017年10月5日被山东省临邑县公安局刑事拘留；经山东省临邑县人民检察院批准，于2017年10月20日被山东省临邑县公安局逮捕；经山东省临邑县人民检察院决定，于2018年2月15日被山东省临邑县公安局执行取保候审。辩护人李圣保，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕79号起诉书指控被告人邢延江犯诈骗罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官马衍锋、书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人邢延江及其辩护人李圣保均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省临邑县人民检察院指控：2010年1月至2015年4月，被告人邢延江冒充邢延光（已死亡）的身份从临邑县社会劳动保险事业处领取退休养老金共计84048.8元。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了到案经过、户籍证明等书证，证人李某1、杨某的证言，被告人邢延江的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邢延江以非法占有为目的，冒充他人身份骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人邢延江对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。被告人邢延江的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑部分提出如下辩护意见：1.主观方面，被告人邢延江具有自首情节；2.被告人邢延江诈骗行为系为了帮助他人，社会危害性较小；3.被告人邢延江积极退赔，已将该领取的养老金汇入临邑县人民检察院账户；4.被告人邢延江年满70岁，且患有胃窦癌等严重疾病，且其妻子系残疾人，需要被告人照料。综上，建议对被告人邢延江免予刑事处罚或从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2010年1月至2015年4月，被告人邢延江冒充邢延光（已死亡）的身份从临邑县社会劳动保险事业处领取退休养老金共计人民币84048.8元。另查明，2018年2月15日，被告人邢延江经由邢增芹的账户退缴赃款人民币84048.8元至临邑县人民检察院。上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）临邑县公安局刑事警察大队到案经过证实，2017年10月5日15时，在临邑县城区派出所将被告人邢延江传唤到案。（2）中共临邑县纪律检查委员会所开具的移交证明证实，2017年10月5日上午10时许，临邑县纪委针对邢延江、李某1违规办理养老保险变更手续问题中邢延江涉嫌的诈骗行为，现移交临邑县公安局侦查。（3）户籍证明证实，被告人邢延江，男，汉族，1949年7月21日出生，身份证号码，户籍地山东省临邑县城区永昌街209号，其已达刑事责任年龄。（4）临邑县公安局吸毒现场检测报告书证实，被告人邢延江的检测样本经现场检测，结果呈阴性。（5）德州市劳动教养管理委员会劳动教养决定书—德劳教字[2003]第039号证实，2003年6月11日，邢延江公然煽动村民闹事，阻挠施工单位正常施工，被德州市劳动教养管理委员会劳动教养一年。（6）临邑县社会保险中心提供的邢延江历年工资明细表及交易明细证实，被告人邢延江2010年-2015年共领取退休养老金84048.8元；2014年11月-2015年4月每月发放工资1558元，2014年12月份年金发放金额为1700元。（7）邢延江银行账户开户信息以及2009年-2015年的交易明细证实，被告人邢延江自开户之后，在2010年-2015年间共领取养老金84048.8元。（8）临邑县人力资源和社会保障局提供任职证明、杨某的干部任免审批表、李某2的干部任免审批表、李某1等三名同志工作职责的证明材料各一份证实，2004年至2007年，李某1、杨某、李某2系临邑县人社局（原劳动局）劳动保险事业处工作人员。2006年下半年之前，李某1负责企业养老保险和社会扩面人员养老保险的收费，2006年下半年之后，只负责企业养老保险和社会扩面人员养老保险的养老金发放；2004年-2007年期间，杨某具体负责社会扩面人员养老保险纸质档案的登记；2004年-2007年期间，李某2是养老保险电脑系统的信息操作管理员。（9）临邑县社会劳动保险事业处开具的证明证实，邢延光属于个体灵活就业人员，按照劳办发[1997]116号文件关于印发《职工基本养老保险个人账户管理暂行办法》的通知，其死亡后，可一次性结清个人账户，退还个人账户全部储存额中的个人缴费部分本息。个人账户处理完后，应停止缴费或支付记录，予以封存。（10）临邑县殡仪馆开具的证明以及临邑县公安局出具的户口注销证明证实，经临邑县殡仪馆档案查找，确有邢延光，于2006年2月20日在馆内火化。邢延光因各种疾病死亡，对户口进行注销。（11）居民身份项目变更呈批表证实，被告人邢延江曾变更过出生日期。（12）临邑县人力资源与社会保障局提供邢延光及邢延江的企业职工退休养老基金收缴明细表、邢延江的职工养老保险个人账户手册、邢延江的退休证证实，原邢延光的企业职工退休养老基金收缴明细表变更为邢延江后的收缴明细情况，变更后的个人账户手册。（13）临邑县人力资源与社会保障局提供的山东省社会保险费专用收款票据及养老保险个人账户清单证实，邢延江缴纳养老保险及养老保险个人账户的情况。（14）临邑县公安局提供证明二份证实，案卷中，“李震龙”与“李某1”系同一个人，都为李某1本人。案卷中复印件均由中共临邑县纪律检查委员会移交临邑县公安局刑警大队。（15）中共临邑县纪律检查委员会立案决定书二份、事实材料二份以及调查报告一份证实，李某1在明知是违反国家有关规定的情况下，委托杨某为邢延江违规办理养老保险变更手续，构成渎职错误；杨某未能正确履行职责，其行为构成失职错误。2015年6月8日，给予李某1同志留党察看一年处分和降低岗位等级处分；给予杨某同志党内警告处分。（16）中共临邑县纪律检查委员会临邑县监察局谈话笔录六份证实，临邑县纪律检查委员会临邑县监察局于2015年5月15日至5月18日分别对邢延江、李某1、杨某、李某2、王某、陈世忠的谈话笔录。2.证人证言（1）李某1的证言证实，2006年其曾帮助邢延江顶替邢延光的养老保险档案。因为邢延光去世时还未达到退休年龄，所以养老保险金不能全部退回，之后邢延江找到其，说要顶替邢延光的养老保险档案，并续交保险，事后办理退休冒领养老保险金，邢延江还说会拿出一部分钱交给邢延光的妻子作为补偿。之后，其找到杨某，以缴纳养老保险的收缴明细表上姓名登记有误为由，让杨某帮忙重新填写了养老基金收缴明细表，后来其又找到了负责管电脑电子档案的李某2让他帮着在电脑里把“邢延光”的名字改成了“邢延江”。其并未从邢延江处获得好处费，且其因此事已被临邑县纪委处分。（2）杨某的证言证实，其在2006年时帮助李某1更改过一个人的养老保险纸质档案。当时李某1找到其，然后以缴纳养老保险的收缴明细表上姓名登记有误为由，让其帮忙重新填写收缴明细表。其按照李某1的要求又按照之前邢延光的收缴明细表重新在四张空表上抄了一式两份的明细表，除了姓名改成邢延江，其余信息都与原表一致。之后，其又根据李某1的要求向邢延江重新签发了职工养老保险个人账户手册。其并不认识邢延光和邢延江这俩个人，到后来才知道是邢延光去世后，邢延江开始顶替邢延光缴纳养老保险金，其最终因此事而被临邑县纪委处分。（3）李某2的证言证实，在2004年7月至2007年6月，其主要负责企业保险和扩面人员的养老保险缴费情况的电脑录入工作，其是根据企业职工退休养老基金收缴明细表上的信息录入电脑。邢延江的电子档案大体时间是2005年至2006年间录入的，当时是其负责将纸质版的档案录入电脑系统，由于过去时间太长，具体是谁让其录入的也记不清了。其当时并不认识邢延江和邢延光，也不知道是什么关系，直到2015年临邑县纪委因为这件事找其谈话，其才知道是邢延江顶替邢延光领取了养老保险金，其之前没有收到过邢延江的好处费。（4）王某的证言证实，其与邢延光系夫妻关系，邢延光与邢延江系亲叔兄弟关系。邢延光因病在2006年去世，因为是在退休前去世所以养老保险金也只能退回部分，但其想要回全部养老保险金，之后其就找到邢延江来帮忙。其找了邢延江多次，最后邢延江答应帮其要回养老保险金，之后邢延江帮其要回一万三千元左右现金，其当时并不知道邢延江已委托他人将邢延光的养老保险资料变更在了他的名下，其并不知道邢延江委托谁办理了这件事。3.被告人的供述与辩解被告人邢延江的供述供认，在其堂弟邢延光死后，其受邢延光的家属王某所托要回邢延光生前所交的全部养老保险金。后来其找到当时在县人社局负责养老保险的李某1帮忙办理，提出由自己顶替邢延光续交保险金，同时其将自己的身份证号改为和邢延光相一致，并将新办理的身份证交给李某1，由李某1和“一个姓杨的”操作完成的。其在将邢延光的养老档案变更到自己名下后，支付给王某一万多元现金作为其要回的邢延光的已缴社会养老保险金。2009年退休后，每年每月人社局都通过银行把养老金打到其邮政储蓄的银行卡上，其冒用他人身份从社会劳动保险事业处领取退休养老金共计八万多元。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录李某1辨认出5号照片上的人（邢延江）就是冒名顶替了其叔伯兄弟邢延光的养老保险档案，事后续交保险，后办理了退休冒领了养老保险金的人。上述证据经当庭质证，被告人邢延江及其辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。被告人邢延江的辩护人当庭提交以下证据：1.山东省社会保险基金收款专用票据5张，用以证明2006年-2010年被告人自行缴纳社会养老保险金13234.8元；2.中国农业银行交易明细清单一份，用以证明被告人于2018年2月15日将领取的84048.8元社会养老保险金退至临邑县人民检察院；3.临邑县人民医院住院病案一份，用以证明被告人患有胃癌、胃溃疡等重大疾病；4.残疾人证一份，用以证明被告人的妻子王新花是残疾人，需要被告人常年照料。上述证据经举证、质证，公诉机关无异议，予以采信。关于被告人邢延江的辩护人提出的“自首”的辩护意见，经查认为，被告人邢延江系传唤到案，不构成自首，故对该辩护意见不予采纳，但被告人邢延江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可在量刑时从轻处罚。关于被告人邢延江的辩护人提出的“积极退赔”的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人邢延江的辩护人提出的“社会危害性较小、年满70岁且患有疾病、其妻子系残疾人”的辩护意见，经查认为，上述辩护意见不能成为被告人邢延江实施犯罪的理由，但本院将在量刑时予以考量。本院认为，被告人邢延江以非法占有为目的，冒充他人身份骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人邢延江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邢延江积极退赃并缴纳罚金，且自愿认罪，依法可对其酌情从轻处罚。经山东省临邑县司法局调查评估，对被告人邢延江适用社区矫正对其所居住的社区环境无重大不良影响，依法可对被告人邢延江适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邢延江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。二、被告人邢延江退缴的赃款人民币84048.8元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  樊晓光审 判 员  任 睿人民陪审员  刘纯芬二〇一八年八月二十七日书 记 员  周玉凤