苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第00649号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人蒋林华，经商。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月7日被刑事拘留（7月6日投案），同年8月14日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）1648号起诉书指控被告人蒋林华犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员范立出庭支持公诉，被告人蒋林华到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2004年至2014年期间，被告人蒋林华在经营吴江市金衣坊皮件厂期间，以生产经营需要资金周转为由，与被害人约定高额利息，采用支付部分本金、利息的手段，向李某、钱某壬、沈某癸等人变相非法吸收公众存款人民币768万余元，造成经济损失人民币696万余元。具体分述如下：
1、2011-2014年向钱某甲吸收人民币35000元。
2、2014年1月25日向徐某甲吸收人民币100000元。
3、2013年向顾某甲吸收人民币50000元。
4、2013-2014年向莫某吸收人民币68000元。
5、2014年4月4日向钱某乙吸收人民币100000元。
6、2014年1月6日向钱某丙吸收人民币50000元。
7、2014年向钮某乙吸收人民币50000元。
8、2014年2月22日向钱某荣吸收人民币80000元。
9、2014年2月7日向虞某甲吸收人民币80000元。
10、2014年5月向钱某戊吸收人民币50000元。
11、2013年11月向吴某甲吸收人民币16000元。
12、2011-2014年向钮某丁吸收人民币44100元。
13、2013年2月19年向沈某甲吸收人民币60000元，后归还人民币7800元。
14、2013年2月26日-2013年8月3日向孙某乙吸收人民币132000元。
15、2011-2013年向钮某戊吸收人民币54000元，后归还人民币9000元。
16、2013年2月6日、2014年3月5日向钮某己吸收人民币130000元，后归还人民币19500元。
17、2014年2月11日向钮某庚吸收人民币60000元。
18、2012年2月12日-2014年2月11日向水某吸收人民币143000元。
19、2014年1月26日向屠某吸收人民币50000元。
20、2014年2月10日、3月11日共向孙某丙吸收人民币47000元。
21、2011年1月19日向顾某乙吸收人民币20000元，后归还人民币6400元。
22、2014年2月23日向顾某丙吸收人民币30000元。
23、2014年5月31日向钱某己吸收人民币50000元。
24、2013年7月28日向钱某庚吸收人民币60000元。
25、2014年1月24日向沈某乙吸收人民币100000元。
26、2014年3月11日向钮某辛吸收人民币40000元。
27、2014年2月19日向张某乙吸收人民币69000元。
28、2013年2月1日-2014年2月7日向孔某吸收人民币345000元。
29、2013年11月26日-2014年3月21日向孙某丁吸收人民币300000元。
30、2014年2月17日向陆某吸收人民币165000元。
31、2014年2月23日向钱某辛吸收人民币240000元。
32、2013年2月份向钱某壬吸收人民币160000元，后归还人民币124000元。
33、2014年1月28日向吴某乙吸收人民币20000元，后归还人民币5000元。
34、2014年2月10日向钮某壬吸收人民币70000元。
35、2014年2月10日、2月24日向钱某癸吸收人民币50000元。
36、2014年1月向沈某丙吸收人民币50000元。
37、2014年2月12日向徐某乙吸收人民币30000元，后归还人民币10400元。
38、2014年2月10日向吴某丙吸收人民币40000元。
39、2014年2月9日向沈某丁吸收人民币50000元。
40、2012-2013年向李某吸收人民币1000000元，后归还人民币180000元。
41、2012-2014年向计某吸收人民币110500元。
42、2014年3月18日、3月20日向钱某丑吸收人民币70000元。
43、2014年2月22日向虞某乙吸收人民币20000元。
44、2014年1月27日向张某丙吸收人民币30000元。
45、2014年1月27日向钱某寅吸收人民币30000元。
46、2014年3月10日向沈某戊吸收人民币200000元。
47、2014年2月26日向阮某吸收人民币100000元。
48、2013年2月7日、2014年2月7日共向钮某癸吸收人民币62500元。
49、2014年3月4日向吴某丁吸收人民币10000元。
50、2013年6月至2014年2月26日向张某丁吸收人民币40000元。
51、2013年5月5日、2014年2月9日共向钱某卯吸收人民币98000元。
52、2014年2月10日向顾某丁吸收人民币50000元。
53、2014年2月2日、2月7日向钱某辰吸收人民币150000元。
54、2013年2月向马某吸收人民币34500元。
55、2014年2月向钱某巳吸收人民币180000元。
56、2008-2014年向孙某戊吸收人民币38000元。
57、2013年4月2日、5月17日、6月4日、2014年3月31日共向钮某丙吸收人民币77000元。
58、2014年2月25日向周某吸收人民币40000元。
59、2013年2月26日向沈某己吸收人民币16100元。
60、2012年3月1日、2013年向顾某戊吸收人民币53500元，后归还人民币49000元。
61、2012年至2014年向孙某己吸收人民币40000元，后归还人民币7000元。
62、2014年2月7日向沈某庚吸收人民币40000元。
63、2013年7月至2014年2月向钱某午吸收人民币100000元。
64、2012年10月至2014年2月向孙某庚吸收人民币50000元。
65、2014年1月30日向戴某吸收人民币25000元。
66、2014年2月20日向钱某未吸收人民币350000元。
67、2014年3月20日向顾某己吸收人民币30000元，后归还人民币12000元。
68、2009-2014年向徐某丙吸收人民币120000元。
69、2012-2014年向沈某辛吸收人民币20000元，后归还人民币4000元。
70、2013年2月21日、2014年2月21日向徐某丁吸收人民币62500元。
71、2013年至2014年向钱某申吸收人民币160000元，后归还人民币124000元。
72、2013年2月21日向沈某壬吸收人民币44000元。
73、2012年2月、2013年2月共向吴某戊吸收人民币120900元，后归还人民币99500元。
74、2014年2月23日向沈某癸吸收人民币450000元。
75、2014年1月29日向钮某子吸收人民币20000元。
76、2013年2月26日向徐某戊吸收人民币32000元。
77、2013-2014年向孙某辛吸收人民币80000元，后归还人民币10000元。
78、2013年7月30日向高某吸收人民币150000元。
79、2011-2014年向沈某林吸收人民币53760元，后归还人民币30000元。
80、2014年1月24日向钱某子吸收人民币40000元。
被告人蒋林华于2014年7月6日至苏州市吴江区公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人蒋林华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人蒋林华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。请依法判处。
上述事实，被告人蒋林华在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钱某甲、徐某甲、顾某甲、莫某、钱某乙、钱某丙、钮某乙、钱某丁、虞某甲、钱某戊、钮某丙、周某、吴某甲、钮某丁、沈某甲、孙某乙、钮某戊、钮某己、钮某庚、水某、屠某、孙某丙、顾某乙、顾某丙、钱某己、钱某庚、沈某乙、钮某辛、张某乙、孔某、孙某丁、陆某、钱某辛、钱某壬、吴某乙、钮某壬、钱某癸、钱某子、沈某丙、徐某乙、吴某丙、沈某丁、李某、计某、钱某丑、虞某乙、张某丙、钱某寅、沈某戊、阮某、钮某癸、吴某丁、张某丁、钱某卯、顾某丁、钱某辰、马某、钱某巳、孙某戊、沈某己、顾某戊、孙某己、沈某庚、钱某午、孙某庚、戴某、钱某未、顾某己、徐某丙、沈某辛、徐某丁、钱某申、沈某壬、吴某戊、沈某癸、钮某子、徐某戊、孙某辛、高某、孙某乙的陈述笔录、证人钮某甲、陈某、张某甲、孙某甲的证言笔录、发破案经过、收款收据、吴江农村商业银行进账单、明细对账单、借条、中国农业银行明细对账单、中国民生银行交易凭条、个人独资企业设立登记申请书、个人独资企业营业执照、组织机构代码证、年检报告书、人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋林华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。被告人蒋林华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒋林华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月6日起至2018年7月5日止），并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、责令被告人蒋林华退赔尚未被追回的犯罪所得，发还本案被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周炳红
人民陪审员 张明观
人民陪审员 王群群
二〇一四年十二月五日
书 记 员 任远航