江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初679号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人吴晓红，江苏某羊绒制品有限公司股东。2015年10月28日因本案被审查，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人韩友维，江苏颐华（张家港）律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2016]525号起诉书指控被告人吴晓红犯合同诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年6月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人吴晓红及辩护人韩友维到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，被告人吴晓红虚构其持有人民币2500万元（以下所涉币种均为人民币）中银绒业股票的事实，并伪造其中国农业银行卡对账单后，至江阴市某印染有限公司，与被害人王某签订了500万元中银绒业股权转让协议，从而骗得王某200万。而后又以个人房产作抵押，保证转让的股票没有经济问题，再次骗得王某250万元，所骗450万元用于偿还公司贷款、公司开销及个人欠款等。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴晓红在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，当庭指控认定被告人吴晓红的到案情形符合自首的法律规定，提请本院依法判处。
被告人吴晓红对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
被告人吴晓红的辩护人韩友维当庭提出，被告人吴晓红有自首情节，认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，所骗取的钱款用于公司经营而非携款潜逃，建议对其减轻处罚。
经审理查明，被告人吴晓红系江苏某羊绒制品有限公司股东（该公司法定代表人系被告人吴晓红丈夫吴某甲），其在经营该公司期间本人及公司对外结欠了大量债务并拖欠了工人工资无力偿付，且公司因经营困难已无法正常运转。2015年7月下旬，被告人吴晓红向被害人王某虚构自己持有2500万元“中银绒业股份”等事实，伪造了本人中国农业银行卡明细对账单提供给被害人王某以证明其为购买“中银绒业股份”支付资金情况，与被害人王某签订了《股权转让协议》一份，约定将其中500万元转让给被害人王某，股价按4.64元每股折算，即被害人王某持有“中银绒业股份”1077586.2股。2015年7月27日，被害人王某支付给被告人吴晓红200万元，同年8月4日，被害人王某又支付给被告人吴晓红250万元，被告人吴晓红将所骗取的款项用于偿还本人结欠的债务及利息、公司结欠的债务及利息、支付加工费、水电费、工人工资等途。期间，被告人吴晓红将其名下座落于张家港市的房产证复印件提供给被害人王某，声称将上述房产抵押给被害人王某，后经查实上述房产已抵押给其他债权人并被法院查封，所涉债务数额超出房产价值。
2015年9月29日，被害人王某至江阴市公安局报案。2015年10月24日，江阴市公安局以涉嫌犯诈骗罪将被告人吴晓红刑事拘留并上网追逃，后被告人吴晓红经与江阴市顾山镇人民政府工作人员联系被要求返回江阴处理公司拖欠工人工资之事。2015年10月28日，被告人吴晓红在明知自己已被上网追逃的情况下从宁夏乘飞机准备返回江阴，后在上海浦东国际机场被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：
1、人口信息，证明被告人吴晓红的身份情况。
2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明江苏某羊绒制品有限公司工商登记情况。
3、刑事案件侦破经过、临时羁押证明、抓获经过、情况说明，证明本案案发及被告人吴晓红的归案经过。
4、账户交易记录、业务凭证、记账凭证、账簿、报表，证明被告人吴晓红骗取被害人王某款项后的资金流转情况及江苏某羊绒制品有限公司的经营状况。
5、股权转让协议、对账单、车票、房产证复印件，证明被告人吴晓红在骗取款项过程中与被害人王某签订协议并提供了伪造的对账单等材料。
6、房屋登记权属查询结果证明、抵押担保合同、民事裁定书、协助执行通知书，证明被告人吴晓红在骗取钱款过程中提供给被告人王某其本人名下房产证复印件并声称以房产做抵押，但房产已抵押给其他债权人并被法院查封，所涉债务已超出房产价值。
7、借条、车辆质押合同、账簿、凭证、合同、民事调解书等书证及证人陆某甲、侯某、张某甲、吴某乙、张某乙、强某、何某、高某甲、陈某、常某、徐某、陆某乙、陶某甲、陶某乙等人的证言，证明被告人吴晓红以其本人或者江苏某羊绒制品有限公司名义向其他单位或者个人借款及偿还情况。
8、证人许某、姚某、高某乙、吴某甲等人的证言，证明被告人吴晓红伪造本人中国农业银行卡明细对账单及让他人在《股权转让协议》上代签字的经过，另证明江苏某羊绒制品有限公司的经营状况。
9、被害人王某的陈述，证明被告人吴晓红以转让“中银绒业股份”为由骗取其450万元的经过，双方在此过程中签订了《股权转让协议》，被告人吴晓红向其提供了对账单、车票、房产证复印件等材料。
10、被告人吴晓红的供述。
本院认为，被告人吴晓红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。被告人吴晓红在归案途中被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的罪行，其归案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人吴晓红犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人当庭提出的被告人吴晓红有从宽处罚情节的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人吴晓红的犯罪事实、犯罪性质及被害人的损失尚未得到退赔等情节，不应对被告人吴晓红减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：
一、被告人吴晓红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年10月28日起至2027年10月27日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人吴晓红违法所得人民币450万元，不足部分责令被告人吴晓红予以退赔，发还被害人王某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年七月八日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。