山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终264号
原公诉机关河津市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王洛宜，又名王意，男，1975年4月9日出生于河南省洛阳市宜阳县，汉族，初中文化，商业服务人员，户籍登记住址：河南省宜阳县，被逮捕前住郑州市管城区橡树玫瑰城2号楼402室。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月29日被郑州市公安局十里八河分局抓获，羁押于郑州市第三看守所，同年7月1日被河津市公安局刑事拘留，7月28日经河津市人民检察院决定批准逮捕，7月30日被河津市公安局执行逮捕，2016年5月19日被河津市人民检察院取保候审，同年7月5日经河津市人民法院决定被逮捕。现羁押于河津市看守所。
辩护人王灏、王梦阳，河南洛河畔律师事务所律师。
原审被告人魏某某，男，1975年7月26日出生于河南省洛阳市吉利区，汉族，大学文化，商业服务人员，住河南省洛阳市吉利区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日到洛阳市公安局大庆路派出所投案，同日被河津市公安局刑事拘留，同年7月30日被河津市公安局取保候审，2017年6月9日被河津市人民法院取保候审。经本院决定于2018年7月6日被取保候审。
河津市人民法院审理河津市人民检察院指控原审被告人王洛宜犯诈骗罪一案，于二0一七年四月十七日作出（2016）晋0882刑初118号刑事判决：一、被告人王洛宜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。二、追缴被告人王洛宜违法所得199.7万元，返还给被害人武某。原审被告人王洛宜不服，提出上诉。本院于二0一七年七月十八日作出（2017）晋08刑终269号刑事裁定，撤销原判，发回重审。原审人民法院将被告人王洛宜诈骗案、魏某某诈骗案进行了合并审理，并于二0一八年五月十八日作出（2017）晋0882刑初121号刑事判决。原审被告人王洛宜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省运城市人民检察院指派检察员王俊艳、师国宏出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王洛宜及其辩护人王梦阳，原审被告人魏某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2011年7月1日被告人王洛宜与尤宏献、王胜利三人合伙在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心D4区50、51号成立“佛山市宏献物流有限公司”，注册资本100万元。王洛宜以自己以前经营的大鹏物流运输部的场地和郑州、洛阳、容桂、平顶山（平顶山收货点与该公司为合作关系，公司发货给平顶山之后双方五五分成）等收货点作为投资入股。后因佛山市宏献物流有限公司经营不善，面临倒闭。被告人王洛宜与被告魏某某、江某三人合伙于2011年11月7日在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心D4区51号成立了“佛山市顺德区永存货运代理有限公司”（以下简称“永存公司”）。公司注册登记股东为张某、魏某某、江某，其中张某为王洛宜的名义股东（对外的权利和义务由名义股东行使，名义股东和实际出资人之间以其订立的合同约定为准）。公司注册资本100万元（是王洛宜找广东省佛山市顺德区龙江镇祥顺企业管理咨询服务中心的工作人员吴某代为办理，向其支付2万多元办理费用，股东并未实际出资)。由于资金周转困难，魏某某提出找其朋友武某。上诉人王洛宜、原审被告人魏某某以购买承兑汇票的名义与被害人武某在河津碰面，王洛宜、魏某某主要介绍物流公司如何赚钱和合伙投资的事情，后通过电话联系称物流公司很赚钱，希望能投资，武某动心便提出商量一下，说服武某投资物流公司，并于2012年1月18日三人再次于河津碰面协商后，武某同意入股。次日二人向武某借款3万元（此款后作为出资款），并在随后二人的多次催促下，武某于2012年2月2日至2月16日四次向魏某某所提供的卢某（其妻子）账户转账汇款共70万元。2012年3月2日，王洛宜、魏某某、武某三人在广东容桂公司签订合作协议，协议约定了三人的出资比例及股权。协议未经公司原股东江某及张某签字确认。协议签订结束之后，王洛宜委托代办公司的吴某办理股权变更，但后来王洛宜称“因变更资料丢失未能办理”。武某因事离开后，魏某某告知已将其变更为股东（实际并未变更其为股东），武某便于2012年3月7日至9月4日先后向魏某某及卢某账户转账汇款共126.7万元。2012年3月至6月公司会计刘某1受安排向武某发送每月财务报表，显示一直盈利且存在大幅增长趋势。并邀请武某通过参加公司会议、实地考察、使用软件监控运营等方式参与公司经营。2013年4月7日公司变更登记时，将公司名称由“佛山市顺德区永存货运代理有限公司”变更为“佛山市永存物流有限公司”，公司股东变更为魏某某、张某和并未实际出资的闫鑫童（王洛宜前妻李芬的亲戚）。王洛宜和魏某某称闫鑫童代持武某股份，而武某并不知此事,原股东江某并未在场，签字为代签。
王洛宜在收到武某入股先后出资的199.7万元后，先后购买了马自达轿车一辆（王洛宜名下）、本田轿车一辆（卢某名下），归还部分个人债务，支付公司借款利息。后又出资购买5辆提货车（其中4辆登记在张某个人名下）、宝马车一辆（登记在刘某1名下），王洛宜在张某购买房产时给付现金7万元。
被告人王洛宜作为实际控制人在经营佛山市永存物流有限公司期间，于2013年12月2日在中山收货点注册成立中山市东凤镇善存货运代理服务部，负责人为刘某1；2014年8月5日在郑州收货点由李芬（王洛宜前妻2014年9月协议离婚）和周某成立“河南永存物流有限公司”，注册资本500万元；2014年在洛阳收货点注册登记成立公司，公司法人为李铁斌；2014年在沙头收货点注册成立广东南海沙头善存货运代理服务部，法人张某。案发前该公司的多数收货点以中山市东凤镇善存货运代理服务部对外开展业务。被告人王洛宜先后将佛山市永存物流有限公司收货点注册成为新公司或个体户，与佛山市永存物流有限公司不存在分公司和子公司的关系，双方仅为合作关系。该公司账目主要以私人账户形式进行经营，账目无法查对，现佛山市永存物流有限公司基本不存在实体。
2013年武某察觉并得知经营亏损后要求依法退股时，被魏某某告知其并不是工商登记注册的股东，并从公司财务报表得知公司急速亏损，后一直要求王洛宜退还其约199.7万元，王洛宜称公司亏损，暂无法给付。武某意识到自己被骗后向公安机关报案。
2018年3月19日被告人魏某某向被害人武某退赔165000元，武某对魏某某的行为予以谅解，请求对魏某某减轻或免予刑事处罚。
认定上述事实的证据有：
被害人武某的报案材料（佛山永存物流有限公司任职文件及合作协议、顺德区市场安全监管局网站登记记录、账户交易明细记录及存款凭证、借条）及询问笔录，证明：2011年11月左右，魏某某带王洛宜来河津和我协商现金买承兑汇票让我帮忙，我联系好卖家卫某共同商谈，但谈论时卫某感觉他们根本没有诚意就离开了。交谈中他们二人向我介绍他们在广东佛山办的物流公司非常赚钱。事后魏某某经常与我电话沟通，提出想要我加入，我比较心动。2012年元月19日他们再次来到河津与我商量办理物流公司的事情，暂时协商由我出资200万元，占公司股份30%，不参与管理，他们承诺每年有上百万的利润。谈妥后我借给他们3万元现金。他们回去后，魏某某多次在电话里催促，出于信任我先后从我爱人卫娜卡上转给魏某某爱人（卢某）共计人民币70万元。魏某某收到钱后，我们三个在郑州马自达4S店以王洛宜的名义给公司买了一辆商务车。2012年3月2日，我们在广东签订了合作协议：三方成立佛山市顺德区永存货运代理有限公司，法人是魏某某，实际控制人是王洛宜，因为他说他以前还开过一个物流公司名叫大鹏物流公司，还有经济纠纷没有处理，所以公司名字上不能有他的名字。我和江某之间没有签过股权转让协议。之后他们二人说递交手续的事情交给他们俩，让我先回河津，他们会好好管理公司，并承诺每个月把公司的报表发过来。第二天经询问魏某某告知我手续已经办好，并要求再打一部分款，于是我之后相继往魏某某及卢某账户上转入共计126.7万元。这期间公司的财务主任刘某1每个月都把报表发过来，利润都有好几万，而且每月的利润都是上涨趋势。这样一直到2013年3月我要求魏某某把2012年公司报表发过来要求分红，被告知报表还没出来不能分红；5月份我继续要求分红，被以同样理由拒绝。当时我感觉情况不妙，亲自去广东佛山查询情况，魏某某在我的再三追问下告诉我经营亏损。当时我表示依公司法退股，魏某某这才告诉我，工商局注册根本没有我，我问为什么没有我，他告知在我回家以后办理的工商注册手续弄丢了。我非常震惊，也非常气愤，感觉上当受骗。再后来我一直要求他们二人退还所有欠款，被告知我的所有投资款已经赔光。2013年年底叶某给我打电话，说永存物流从他手里借了500万，听说我也是股东，让我去河南他的公司。听他说是王洛宜二姐从他手里借的钱，借的钱听说王洛宜二姐用了200万，剩下的钱是公司用了。公司的“蓝桥物流软件”和“远程视频监控软件”我一直在家能看到，2013年8月份公司就把用户名和密码改了我就不能看了，王洛宜一直不解释清楚这件事。2015年元月9日，王洛宜来河津找我，说公司现在状况特别好，去年挣了100多万，我听说他挣的钱给自己买了一辆宝马车，登记在刘某1名下，还在洛阳用张某的名义购置了一套房产。王洛宜说公司现在规划比较好，公司挣下钱后就把我投资的200万还给我，可以先打一张200万元的欠条，我说我不要欠条要欠条也没有用。我就和他商量先给我少还点，他说公司现在没有钱，等挣到钱再给我，后来也没有说下样。王洛宜跟我说过只要在河津再找一位有钱的老总，以同样方式给他公司注资达到800万，就可以退还我200万，到现在我才明白他们这种行为是诈骗行为。
被告人魏某某的供述材料，证明：2005年在河津电厂为朋友打工过程中认识了河津电厂职工武某，成为好朋友。2010年我经营大车跑运输，在这期间认识了在广东佛山做物流生意的王洛宜。在2011年9月份王洛宜提出让我和他一起做物流生意，提出把我的大车作价40万（公司成立两三个月后王洛宜安排我让我在市场上把车卖了28万），再加上宏献物流公司欠我的5万元运费和后来陆续投入的15万元作为出资入股，我考虑之后同意了。做了一些日子，在2012年1月，在实际控制人王洛宜的操作下成立了佛山市永存货运代理有限公司，公司法人是我，因为王洛宜说他担任过其他公司法人，不能再干，就提出让我做，我占30%股份；股东由张某（代王洛宜持股，占50%股份）、江某（占20%股份）。公司以王洛宜原有物流公司的有形资产和无形资产（有形资产包括洛阳、郑州、龙江、容桂、横栏五个收接货点所有的东西，无形资产就是王洛宜认识的客户网络）还有我的60万元出资，注册资本为100万元。公司成立时的实际货币出资100万元我不清楚是怎么回事，我的30万元我也不知道怎么回事，我没有出资过这30万元。注册公司过程中所有的事项都是由王洛宜找代办公司一个姓吴的代办员办理，中间细节我不清楚。运行了一段时间出现了资金短缺问题、且江某想要退出。2011年底，我和王洛宜到了河津见到了武某，吃饭时除了我、王洛宜、武某，还有卫某（卫某是武某在电厂做煤生意的合作伙伴，我也认识）。吃饭时王洛宜特别交待别提物流上的事。武某和我俩聊了很多，把物流公司的现状及发展的思路都讲了讲，武某听了后决定加入，这样就达成了口头入股协议。记不清什么时间武某还主动给了我们3万元要求入股，是否打了借条我记不清了。过完年后武某到河南考察，随后在召开的年度会议上以股东的身份参加并且发言、给予指示。2012年3月，王洛宜、我、武某三人在广东签订了《合作协议》，约定了三人的出资方法和比例：我用以前出资的60万占公司25%股份，王洛宜用公司固定资产占公司45%股份，武某出资200万占公司30%股份，同时承认王洛宜为实际控制人，并在协议中注明。合作协议没有经过江某、张某签字确认，江某不一定知道这事。协议签订后去了工商部门办理公司股东变更业务，当时我、张某、武某、江某都在，所有程序都由王洛宜安排的代办公司小吴办理，我们就是跟着签名。过了很长一段时间我一直在郑州负责，王洛宜告诉我说当初签订的股东变更资料丢失，需要我转告武某，需要重新办理，我便打电话告诉了武某。后来由于武某工作不便等原因就一直没有办理，最后王洛宜提出找闫鑫童代持武某股份，我同意后电话里告诉了武某，他也表示了同意，让我在公司多操点心，就这样股东就变成了我、张某（代持王洛宜股份）、闫鑫童（代持武某股份）。闫鑫童没有实际出资，武某没有书面同意闫鑫童作为他的代持股东，但是他应该知道。在达成协议后武某与2012年2月份便陆续开始入资。开始时由于公司股东还没有变更，我们三人商量后决定从建行汇款，共往我爱人卢某的建行账户汇入约116万。这些钱都是给公司投资的，我没有打入公司账户，都是按王洛宜的口头指示将钱支配了。其中有10万元买了一辆二手本田轿车，平时在河南由我使用，后来过户到了卢某名下。还有就是用18万多在郑州分期付款买了一辆马自达轿车，户名为王洛宜，这些都是为了工作业务方便，是我、王洛宜、武某商量后决定的，大家都知道并且同意。2013年6月份一共买了5部提货车，一辆登记在公司，其余四辆登记在张某名下，每辆提货车购买价格是16万左右，一共花了80多万，从南阳一个叫小吴的人手里借了十多万，从刘某2手里借了50万，剩下的钱都是公司的。我们公司给王洛宜二姐王利智从叶某手里借的600多万元进行过担保，担保时我和王洛宜签字了并加盖了公司印章，借的钱王利智用了200万，我们公司用了400万，这400万是否进入公司账户我不知道，是否全部用于公司经营我也不知道。利息2分，每月4万元，都由永存物流公司承担，这是王洛宜决定的。由于物流公司的特殊性等原因，公司办理个人账户归公司使用，我本人也办了农村信用社、农业银行、中国银行三个卡号归公司使用。我本人一直在郑州负责业务，王洛宜在广东总公司掌控全局，武某在河津，可以通过“蓝桥”软件掌握公司动态、参与公司的日常运营。2013年四五月份武某还安排他表弟任成全到广东和河南公司参与经营，后来在郑州公司负责过财务。公司的业务在发展，但由于种种原因致使公司经营状况迅速恶化。2012年4到6月份郑州是否盈利我不知道，据我了解公司前期是不盈利的，财务报表怎么做的我就不知道了。2013年8到12月份的财务报表中没有体现洛阳和平顶山的财务状况，这份报表不全面，具体情况应该找财务核实一下。2013年底我家里有事提前回家，在这过程中王洛宜停了我的视频与蓝桥软件，原因他没有正面回答过我，随后我、武某、王洛宜又见面，我提出了退出公司的想法，并且征得了他们的同意。2014年底，武某说公司赔钱了，他想让王洛宜给他打个200万欠条。最后告诉我王洛宜给他打了欠条，王洛宜也告诉我他打了欠条。
证人江某的证言材料，证明：我曾经在2011年9月份和魏某某、张某三人合伙在广东佛山注册佛山永存货运代理有限公司，我是公司副总经理，魏某某是总经理，张某是法人代表。在公司股权分配上，我投资了5万，占公司20%股份，魏某某用他的大车抵押还拿了一部分现金，在公司占29%股份，张某用王意（王洛宜）以前大鹏物流的财产，占公司51%的股份。当时公司实际控制人是王意，所有事都是他说了算。因为王意当时登记的大鹏物流有纠纷，不愿意让登记他的名字，所以王意让张某登记的股东，张某一直跟着王意干。在公司干了两个多月，一直没有见过钱又听说还要再拉一个煤老板来入股我就不同意，随后到2012年正月，魏某某给了我5万元，我就在公司退股了。2012年过完年到广东办理的转让股权手续，但转给谁我不知道。2013年4月22日签署的股权转让协议上的名字不是我本人签的。
证人张某的证言材料，证明：我从2006年王洛宜开大鹏物流公司的时候就一直跟着他到现在。注册登记永存货运代理有限公司的时候，公司的法人是魏某某、股东是我和江某。我没有实际出资，我是代替王洛宜成为公司股东。因为他说他以前的公司在工商局没有注销，工商局有规定注销三年后才能使用，用他自己的名字不能登记股东。2013年的时候公司股东及名称变更过一次，当时我和魏某某、武某还有代办公司的小吴一起到龙江工商局给武某办理了变更。后来我听魏某某说工商局打电话说变更的资料被盗了，当时工商局催着办手续，武某过不来签字，魏某某就说让闫鑫童顶替武某成为公司股东。我在公司是负责车辆和提货，2012年的时候买了一台提货车，到2013年公司新买了5台提货车，现在公司还有4台提货车，这些车都登记在我名下。这些车的钱是公司出的，王洛宜和魏某某都说登记在我名下，因为我负责车辆管理。在河南洛阳的房产是我分期购买的，到现在一共付了17万多，王洛宜给了我7万多，这钱等于还是我自己的钱。广东南海沙头物流园的善存货运代理服务部是我在负责，南海善存和中山善存是一家公司。公司实际控制人都是王洛宜。
证人吴某的证言材料，证明：2011年10月底王洛宜找到我们公司（金鼎税务有限公司）办理注册新公司，公司安排我办理王洛宜的工商登记手续，过了三四天我和张某、魏某某、江某一起到龙江工商局办理了公司登记申请，并在公司章程上签了字。过了不长时间工商局营业执照就办下来了。2012年的时候王洛宜找过我，我到永存货运代理有限公司见了一个山西的叫武某的人，王洛宜说到时候要将公司股东变更成武某，并给了我一份武某的身份证复印件。武某没有签过工商局变更股东的资料，我也没有和武某相跟着去过龙江工商局办理变更股东事宜。2013年4月份佛山永存货运代理有限公司王洛宜还找我变更过一次股东，将公司名字由原来的永存货运代理有限公司变更为永存物流有限公司，公司股东由原来的魏某某、张某、江某变更为魏某某、张某、闫鑫童。当时一共去了四个人，分别是魏某某、张某、闫鑫童，要是江某被刑事拘留了就是他们公司安排让谁顶替签的江某的名字。我印象中没有给王洛宜或者魏某某说过工商局将武某变更股东的资料丢失了，就是丢失的话也可以补办的。
证人卢某的证言材料，证明：2011年的时候我老公（魏某某）和王洛宜合伙做物流生意。合作前，王洛宜就开了物流公司，叫大鹏物流公司，当时我们家经营一辆半挂车拉货认识了王洛宜，后来我老公把车卖了有三四十万，卖车的钱全部投资到和王意合伙的物流生意了。大概是2012年的时候，我老公的朋友武某通过我老公介绍往物流公司投资了一二百万。武某投资的钱刚开始都是打到我建行的账户，我收到钱后就按照我老公的指示提取现金，然后打到我老公说的指定账户。武某给我建行账户上打的钱有一笔40万，剩下的我记不清了，我收到钱就把钱转走了。其中还有一笔我记得不到20万，他们用这个钱买了一辆马自达车，买的时候说是公司用，后来登记在了王意名下。我名下的车是在买马自达车前就有了，车是为了跑业务方便公司配给我老公的，我记得不是2013年底就是2014年年初就过户到我名下了。我老公是2013年年底就从永存物流公司不干了，因为什么原因我不清楚。
证人刘某1的证言材料，证明：我现在经营的善存货运代理服务部是2014年2月份从王洛宜手里以20万元价格转来的（但没有实际转让给我），公司以前名字叫佛山永存物流有限公司。我2011年7月份到佛山宏献物流有限公司上班，到2011年底公司名字改成永存物流有限公司，公司的法人代表是魏某某，总经理是王洛宜，股东有魏某某、王洛宜、武某。知道武某是公司股东是2012年过完年在河南洛阳开会，会上王洛宜宣布的武某正式入股，武某还讲了话。2013年过完年我们还在河南郑州开了会，武某也参加了。关于武某入股经营永存物流的事情，据我所知，原来的宏献物流公司是王洛宜一个人的，2011年的时候他的资金链断裂，经营困难，随后魏某某卖了自己的半挂车，入股二十多万元变更成永存物流公司，魏某某是公司的法人，2012年初魏某某介绍武某入股进来，武某出钱购买股份，魏某某代表武某在公司参与经营。永存物流公司有容桂、横栏、沙头、郑州分公司。据我所知，现在就一个沙头分站还在营业，挂的是永存物流公司，负责人是张某；横栏以前负责人是李东，现在已经停了；郑州分公司现在负责人是周某，挂的牌子是永存物流；广州分公司负责人是王洛宜老婆李芬。2012年6月份我成了经理，负责容桂公司业务。我和武某认识是2012年过完年2月份左右武某来我们公司，魏某某给我介绍的。我一共通过QQ邮箱给武某发过有两三次财务报表，是魏某某让我发的。报表上的数据都是下面会计报给我由我统计的。永存物流公司名下当时的固定资产有：魏某某的一辆广东本田，当时掏了11万多，登记在他名下；王洛宜是一辆马自达商务车，当时掏了18.5万，登记在他名下。这两辆车是2012年过完年在河南买的，时间相隔不长；公司还有些电脑、办公桌椅。他们买车用的钱是武某投资入股的钱，武某投资的钱没有打到公司账户，据我所知是打到魏某某账户上。2013年的时候我们公司有五辆提货车，都登记在张某名下，买车一共花了80多万，公司有十来万，从河南刘某2手里借了50万，从沙头一个人手里借了25万。关于善存货运代理服务部，2013年永存物流公司从佛山容桂搬到中山天润物流园，因为永存物流名字在中山已经注册过在工商局不能再登记使用，后来决定成立善存货运代理服务部，法人代表登记成我的名字。（善存）公司是我在管理，实际控制人是王洛宜。现在我们虽然注册的是善存货运代理服务部，但对外还是叫永存物流公司。我们和登记在张某善存货运代理部是一家公司，这两个公司都是王洛宜在实际控制，现在这两个公司的所有业务都是我在负责，公司员工工资和房屋租赁费都是公司财务在支出。我们和郑州永存物流是合作关系，郑州的工人工资和房屋租赁我们都不管。关于我名下登记的宝马车，是2014年8月份公司购买的，王洛宜让登记在我名下，因为要挂到公司名下要付全款才行。车是在顺德购买的，首付了22.3万多，月供三年，每月五千多元，买车的钱都是公司的钱。
证人卫某的证言材料，证明：我和武某是朋友，2011年11月份的时候，我记得是晚上武某给我打电话说他两个朋友过来了想在河津购买承兑汇票，让我过来看一下，我就到龙门大厦见了武某和他两个朋友，其中一个叫魏某某的河南人我以前就见过，还有一个我不认识，魏某某说他需要在河津购买一些小额承兑汇票，我就说利息如果合适我可以到银行换一些小承兑。这时候我不认识那个人说他在投资物流公司，说他物流公司很赚钱，现在也做得很大。他们没有说要买多少，坐了一会我就先走了。我以后没有见过魏某某和那个我不认识的人，他们也没有打过电话购买承兑汇票。
证人刘某2的证言材料，证明：2013年年底到2014年年底我在永存物流公司代理过经理职务，当时永存物流有限公司面临倒闭，魏某某找到我从我手里租房子，让我在他们公司干代理经理，负责公司的全面工作。到2014年底周某办理好了公司注册登记，他就成了永存物流公司经理。2013年的12月和2014年8月份我去过中山天润物流有限公司和佛山永存物流有限公司，当时他们和河南永存物流有限公司都是一个公司，负责人是魏某某和一个姓何的经理负责。天润永存物流现在就是善存物流有限公司，2014年是姓何的经理负责，河南永存公司的货就是从善存物流公司发过来的。2013年年底因为生意没有挣到钱魏某某不干了。我和他去年（2014年）到现在没有联系过，我现在也联系不上他，他2013年开永存物流的时候还从我手里借了50万元，钱现在还没有还。我和王洛宜最近也没有联系过。
证人周某的证言材料，证明：2014年4月份左右，我和王意、李芬、刘某1在广东聊天的时候，我记不清当时是王意还是刘某1说郑州永存物流公司没有人管，让我到郑州去管理，说了有几次，我们三个说好，刘某1负责中山天润里面的永存物流公司，我负责河南郑州永存物流公司，王意是总经理负责两个公司的协调。我到河南负责永存物流前是一个叫刘某2的负责河南永存物流公司的管理。公司（河南永存物流有限公司）是2014年6月份左右在郑州市工商局注册登记的，注册资金500万元，公司有两个股东：我一共投资了20多万，占20%的股份，李芬占80%的股份。公司主要经营货物运输，发河南到广东专线。刘某1负责从广东发货，我负责在河南接货和送货，挣的钱平分。我们公司就和中山天润物流园里的永存物流公司有业务往来，和善存物流有限公司没有业务往来，和佛山永存物流公司没有关系。
证人叶某的证言材料，证明：我是通过王洛宜二姐王利智认识的王洛宜。他一共从我手里借过三次钱，第一次是2013年1月份王洛宜通过他二姐从我手里借了200万元，当时说的是他开的物流公司要扩大经营（后来我知道这200万元是王利智用了，这钱也算在王洛宜借我的总钱数里，利息都由永存物流公司出）；第二次是2014年过完年还是通过他二姐从我手里借了100万元；第三次是2014年5月份天热的时候，他通过他二姐找我从我手里借了200万元。借钱的时候，王洛宜说他搞物流，我还去广州和郑州实地考察了。我都是通过公司会计转到王利智账户上，他也付过利息，是他的永存物流公司付给我的，到现在一共收了他59万元利息。他从2014年7月份到现在一直没有付过利息，到现在他一共欠我本金600万元，其中有100万元是王利智从我老婆手里借的。
公司设立登记资料、变更登记资料、验资报告、股权变更资料，股权转让合同、股东会决议、公司章程、任职书、委托代理证明等，证明：佛山市永存物流有限公司于2011年11月7日核准设立登记，法定代表人系魏某某，注册资本100万元，投资人及投资比例为：张某50%，魏某某30%，江某20%；于2013年4月27日变更经营范围、企业名称，另股东变更为张某51%、魏某某24%、闫鑫童25%。永存货运代理有限公司2011年设立登记事项、2013年变更登记事项，均委托代理人吴某办理。佛山工商行政管理局工作人员称没有永存物流有限公司变更股东丢失资料登记记录。
企业/个体户档案登记资料，企业注册信息查询单、中山市工商行政管理局开具的证明、公司章程、房屋租赁协议、营业执照，证明：佛山市宏献物流有限公司股东系尤宏献、王胜利、王洛宜（法定代表人），于2013年8月8日因逾期未年检被佛山市顺德区市场安全监管局吊销营业执照。佛山市顺德区永存货运代理有限公司容桂分公司负责人系张某。中山市东凤镇善存货运代理服务部经营者系刘某1。佛山市南海区善存货运代理部经营者系张某。河南永存物流有限公司股东系周某（法定代表人）、李芬。中山市工商行政管理局企业登记电脑数据库中无“中山市东凤镇永存物流有限公司”企业名称登记记录。
银行账目明细，证明武某通过银行向魏某某及卢某账户上共转款196.7万元。
佛山永存物流有限公司2012年2月至6月财务报表、2013年6月至12月利润汇总表、2014年11月各分公司工资明细表及中山市国税局东凤税务分局开具的证明，佛山市南海区地方税务局复函，佛山市永存物流有限公司纳税情况、税务登记信息表，证明：公司财务和运行情况。
机动车查询信息资料，证明：车牌号为粤Ｘ×××××的灰色小型宝马车所有人为刘某1，车牌号为豫Ａ×××××的蓝色马自达车所有人为王洛宜所有，车牌号分别为粤Ｘ×××××、粤Ｘ×××××、粤Ｘ×××××、粤Ｘ×××××的四辆蓝色乘龙牌LZ大型汽车所有人为张某，车牌号为粤Ｘ×××××的乘龙牌大型汽车所有人系佛山市永存物流公司。
被告人王洛宜的供述和辩解，主要内容：我觉得这不是诈骗，我认为我们是合伙做生意。2011年后半年的时候我自己在广东龙江经营一家大鹏物流，后来在龙江工商局注册了宏献物流有限公司，因为尤宏献和我大哥（王胜利）的问题我的资金链断了。魏某某在我经营的宏献物流从广东往河南拉货，我就想说服他也参与一起搞，他考察了一段时间后找到我说干就干吧。他就往我经营的宏献物流投资了十几万现金和我当时欠他的5万元左右运费一共加起来就当他投资了20万左右资金，随后我和魏某某就开始合伙了，成立了永存物流有限公司，公司法人代表是魏某某，股东是张某、江某，魏某某负责公司财务。没有我是因为宏献物流公司的法人代表是我，因为公司其他股东撤资，我欠银行的支票款没有付，被列为黑名单了，用我的名字不能注册工商法人代表。注册时股东张某和江某没有投资，是当时注册时为了要三个人，我和魏某某找的张某和江某，公司实际控制人是我和魏某某。魏某某还将他经营的大车卖给了他妹子，卖了大概有28万元，卖车的钱也投资到永存公司了。公司注册资金是100万，我们都没有实际出资，钱是代办公司出的，我们给了代办公司两万多的代办费。经营了有几个月，公司资金还是不够用周转不开，魏某某就和他的朋友武某联系，随后我就和魏某某一起到河津一个宾馆见了武某，魏某某给武某说我们经营的物流公司现在缺资金，要是武某能投资公司效益肯定能好起来，随后我又给武某说让他投资，说了有一两个小时，武某说考虑考虑，第二天我就和魏某某先走了。过了不长时间，我们又到河津见了武某，口头谈好了股份和投资的事情：魏某某投资60万元占公司25%股份，做公司法人，负责公司财务，参与公司的所有工作；武某投资200万元，占公司30%股份，不参与经营，开董事会和重大事情参加；我用我公司以前的有形和无形资产加现金作价500万占公司45%股份，这些财产没有经过评估作价。我们谈好后就走了。走的时候我记得很清楚，武某从车后备箱拿了三万元给我们过年，当时挺感动的，就给武某打了个三万元的条子说到时算投资钱。随后武某就开始投资了，将投资的钱打到魏某某的账户上，陆陆续续往进投资了有一百多万（后来听魏某某和武某说的），武某投资的钱公司上都有签字。过完年就通知了公司所有负责人在河南洛阳一个宾馆开会，主要宣布武某为公司股东，负责外围工作，缺少资金由他来安排，他也上台作了重要讲话，随后就到河南所有公司考察。3月份武某来到广东后，我们三人把营业执照股东换了一下，又把合同及往公司打了多少钱核对了一下，相互签了个字，交到财务存档了。当时我记得很清楚，魏某某给公司打款应该是120万左右，剩余的钱是还以前拿的高息和买车，总合计当时是算了200万。投资的这些钱，买了两辆车，一辆马自达花了19万多，我、魏某某、武某一起买的，武某刷的卡，登记在我名下，马自达车现在郑州公司用着。一辆二手本田车花了10万元，买的时候车登记的是我二姐王利智的名，后来过户给魏某某了。还有一辆宝马车是2014年的时候刘某1个人贷款购买的，登记在她自己名下。2013年公司花80多万购买的5辆提货车，是魏某某和张某一起购买的，我不清楚。张某在洛阳购买房产时我给过钱，但多少钱我记不清了。公司通过江某借了不是十几万就是二十几万，武某投资的钱把通过江某借的钱还了，还还了一部分公司以前欠厂家的货款，剩下的钱都用在公司周转了。所有的钱款都是经过魏某某支配出去的，公司财务都是由魏某某管理。公司后来名称变更成永存物流有限公司，法人代表是魏某某，股东是张某、江某换成了闫鑫童。闫鑫童是我老婆李芬舅家孩子，他是我们公司员工，没有实际投资。我们一起去变更过公司股东，变更股东的事是我找的代办公司负责办理的。工商局把武某变更的资料丢失了,就没有变更成，资料丢失的事情我给魏某某说过，我让他给武某说一下。将股东江某变更成闫鑫童的时候我没有给武某说过，也是让魏某某和武某联系说的这事。武某投资进来后，公司一直是投资就没有赚过钱，2012年年底我和魏某某、武某三个在河南郑州商量要发展一些业务，要注入新的资金1000万，我和魏某某找到我二姐王利智，让我二姐从河南义马市叶某手里借了659万，我二姐用了200多万，剩下的459万用到公司里面了，加上投资、付利息等现在还差叶某500万没有还，到2013年底魏某某走后，资金链就断了，我们一起到义马市去见叶某说等公司盈利了再给他还钱。2014年因为一货车着火了，当时魏某某拿一份协议说他股份不要了，最后我没有在协议上签字。我认为我和武某是实实在在做生意，没有诈骗他的想法。“赔了将近200万”是因为每个月都要投资，壮大公司业务，发展客户和厂家，一个月投资30万左右属于正常的。2014年底武某跟我说家里因为200万没有着落老婆要闹离婚，随后我把公司安排好，我和我老婆及司机来到河津给武某打了个条子。公司现在也在慢慢壮大，货源也实实在在在增加。关于永存物流有限公司的财产及分公司，公司总部在佛山市南海沙头物流园和中山天润物流园，沙头是张某在负责，天润是刘某1在负责。南海沙头的永存物流转让给了张某；中山天润的永存物流转让给了刘某1，刘某1注册了善存货运代理服务部；河南郑州分公司注册登记时法人登记成了周某；平顶山公司和洛阳公司我们一直是合作关系。郑州分公司我说了算，实际控制是周某，其他公司管理都是我在协调，都是各负责人在实际控制。
刑事和解协议书一份、刑事谅解书一份、收条一份，主要内容：魏某某退赔武某165000元，已一次性支付。武某对魏某某的行为予以谅解，请求对魏某某减轻或免予处罚。
户籍证明二份，证明：被告人王洛宜、魏某某犯罪时已达刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。
据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人王洛宜、魏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人魏某某犯罪后主动投案并如实供述，系自首，可减轻处罚。被告人魏某某犯罪后积极向武某退赔损失并取得武某谅解，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可酌情对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人王洛宜因犯罪的违法所得，应予追缴。综合全案的性质、情节、危害后果，以及被告人的认罪态度、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决：一、被告人王洛宜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。二、追缴被告人王洛宜违法所得183.2万元，返还被害人武某。
被告人王洛宜上诉称，原判认定事实错误，证据不实。我、魏某某与武某之间的合作协议是真实的，给武某的股份也是真实的，武某去变更股东也是事实，我个人没有收到武某的200万元。本案属于我们三个股东之间的民事纠纷，不构成犯罪。其辩护人认为，被告人王洛宜没有非法占有被害人武某钱财的主观故意，客观上没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取武某的钱财。武某投资前，王洛宜、魏某某已经积累了一定的有形财产和无形财产。因公司经营困难需要资金，其二人才找到武某，武某投资前到公司进行实地考察。股东变更因资料丢失未办理成功，也打电话告知了武某。后来股东变更为闫鑫童提前告诉了武某，并经过武某同意。除了武某的报案材料，没有证据证明公司发给武某的报表是假的。武某投入的资金是打到了魏某某妻子卢某的账户，王洛宜并没有将该款归还个人借款及个人消费买车，归还的欠款系公司之前的欠款，购买的车辆也是用于公司的生产经营中，并且是与武某协商并经其同意做出的决定。故被告人王洛宜不构成诈骗罪。
出庭的检察员认为，原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经庭审举证、质证，本院予以确认。
另查明，被告人魏某某于2015年6月27日17时许到洛阳市吉利区大庆路派出所主动投案自首。有洛阳市公安局大庆路派出所民警出具的到案经过予以证实。
本院认为，上诉人（原审被告人）王洛宜、原审被告人魏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。原审被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；其在犯罪后能主动投案并如实供述，系自首，可减轻处罚；其在一审审理期间能积极退赔被害人武某的损失并取得了武某的谅解，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑。对于上诉人王洛宜因犯罪的违法所得，应予追缴。关于上诉人王洛宜及其辩护人所提王洛宜没有非法占有被害人武某钱财的故意，客观上没有采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取武某钱财，不构成犯罪的上诉理由、辩护意见，经查，被害人武某的陈述，证人吴某、周某、江某等人的证言以及相关书证公司设立登记资料、财务报表、银行账户明细等，王洛宜、魏某某的供述能够证实，上诉人王洛宜、原审被告人魏某某在主观方面具有以让被害人武某投资入股的名义非法占有武某钱财的故意，客观方面二人谎称公司盈利，采用向武某提供公司盈利的虚假财务报表，虚构将公司股东变更到武某名下的方式，骗取了武某的信任，致使武某先后给付199.7万元，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述上诉理由、辩护意见不予支持。对检察机关的意见予以支持。原判定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 仇春娟
审判员 高吉荣
审判员 崔运太
二〇一八年九月十七日
书记员 贾媛媛