上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0107刑初1066号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人易岚，女，1973年9月15日出生，汉族，户籍地本市闵行区，住本市闵行区。
辩护人赖碧君，上海仲悦律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2017]45号起诉书指控被告人易岚犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈某出庭支持公诉。被告人易岚及其辩护人赖碧君到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，齐鸿斌(已判决)等人经营的上海佳齐金融信息服务有限公司以投资债权转让和投资项目的名义，许诺高额利息非法吸收公众存款。2014年起，被告人易岚受胡1(已判决)所托，为该公司宣传投资项目，招揽客户赵某某、佐井美月、吴某某、胡某2、陆某某等人，吸收投资款共计人民币1200余万元。
2017年7月4日，被告人易岚被公安机关抓获。
公诉机关提供了证人胡1、赵某某、佐井美月、吴某某、胡某2、陆某某的证言，辨认笔录及辨认照片，《债权转让服务协议》以及银行转账、客户回单、业务受理单、收款确认书，上海市司法会计中心有限公司司法鉴定意见书，营业执照复印件，上海市长宁区人民法院(2014)长刑初字第927号刑事判决书，公安机关出具的工作情况等证据证明上述事实。
庭审中，公诉机关认为,被告人易岚向不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人易岚在共同犯罪中起次要作用，系从犯,依法应减轻处罚。被告人易岚到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人易岚被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决后予以并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，对被告人易岚予以处罚。
被告人易岚对起诉书指控的基本犯罪事实无异议,但辩解其只是介绍，不构成犯罪。
被告人易岚的辩护人认为投资人主要通过胡1介绍投资，被告人易岚只是凭工作经验简单介绍，其参与程度比较小，胡1为减轻自己的处罚所做的证言不具有客观性，故认定被告人易岚犯罪的证据不充分，即使被告人易岚的行为构成犯罪，也系情节轻微，建议合议庭对被告人易岚免予刑事处罚。
经审理查明，齐鸿斌(已判决)等人经营上海佳齐金融信息服务有限公司(以下简称“佳齐公司”)，实际经营地为本市普陀区常德路XXX号宝华大厦15楼，以投资债权转让和投资项目的名义，许诺高额利息非法吸收公众存款。2014年起，被告人易岚受“佳齐公司”的胡1(已判决)所托，为该公司宣传投资项目，招揽客户赵某某、佐某、吴某某、胡某2、陆某某等人投资，共计吸收投资款人民币1200余万元(以下币种均为人民币)。
2017年7月4日，被告人易岚被公安机关抓获。
上述事实，有以下证据证明：
1、证人胡1的证言，证明2013年10月，其进入“佳齐公司”担任副总经理，招揽客户来公司投资，后因业绩不好被降职。其与被告人易岚因为工作原因于2013年上半年认识。2014年易岚处于无业，其将易岚介绍给老板齐鸿斌，其不清楚易岚是不是“佳齐公司”的员工。后易岚介绍客户赵某某、佐井美月、吴某某、胡某2、陆某某等，其作为公司代表与客户谈，公司将这些投资人的业绩挂在其的团队。之前其在公安机关的供述中，之所以没有供出易岚，是因为后来公司资金链出现问题，经审计其吸收的客户总金额2000余万元,其实际只吸收200余万元,其余均是易岚吸收的,而且案发后,易岚不承认帮公司介绍客户，所以没必要帮她隐瞒。
2、证人赵某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明其于2013年认识在农业银行的员工被告人易岚，曾经通过易岚购买过理财产品，2014年初，理财产品到期后，易岚告诉其有一家投资公司的理财产品不错，说该公司规模大，效益好，出于对易岚的信任，由易岚开车带其一起去了普陀区宝华大厦“佳齐公司”,老板叫齐鸿斌，由副总胡1接待，介绍了投资项目和收益,其听了觉得不错，即在该公司内和胡1签订了一份《债权转让服务协议》，投资金额人民币80万元；2014年5月，其又带着女儿佐井美月去该公司以佐井美月的名义投资人民币150万元；同年5月，其又至该公司投资360万元。其三次去“佳齐公司”投资都是易岚带其去的。到目前为止收到齐鸿斌付给其18万元，后其发病无钱治病，易岚给其5万元。
3、证人佐井美月的证言，证明2014年3月，其母亲赵某某与佳齐财富公司签订《债权转让服务协议》，投资人民币80万元。2014年5月，其与该公司也签订《债权转让服务协议》，投资人民币150万元。
4、证人吴某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明2013年底，在农业银行工作的被告人易岚，推荐其购买过理财产品，本金和利息均拿到了，其对易岚很相信。2014年底，易岚打电话给其，告诉其有人要借钱，对方很有实力。过了没多久，“佳齐公司”的胡1来到其家，拿了很多该公司的宣传资料，后其投资了人民币300万元，其根据对方要求将钱付到齐鸿贵的个人账户，但至今未收到投资本金和利息，该公司已人去楼空。“佳齐公司”出事后，胡1一直与其联系，“佳齐公司”也接待其，故其报案材料只写了胡1,没想到将易岚的名字写进去。
5、证人胡某2的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明2013年3月，曾在农业银行工作的被告人易岚打电话给其，称一家投资理财的“佳齐公司”，年化利率百分之12至百分之13的理财产品，出于对易岚的信任，其答应了。后易岚派车子至其家中接其，与易岚在该公司碰面后，易岚向其介绍产品，其当时与该公司签订了投资理财协议，投资了55万元后，该公司人去楼空。之前报案时，其报案材料只写了胡1,没想到将易岚的名字写上。
6、证人陆某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明2013年，其通过他人介绍认识了在农业银行工作的被告人易岚，其曾向易岚购买过理财产品，到期后本、利收回了。2014年，易岚告诉其称已离职，有一家理财公司，让其去看看。之后，易岚将其手机给了胡1，胡1打电话给其，让其去公司看看。2014年4月，其与胡1、易岚在本市常德路XXX号“佳齐公司”办公点碰头，易岚介绍了胡1，胡1介绍了理财产品，其认为产品不错，出于对易岚的信任，当日与该公司签订协议，投资人民币300万元，至今一分也未拿回。
7、《债权转让服务协议》、银行转账、客户回单、业务受理单、收款确认书以及上海市司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等证据，证明投资人赵某某、佐井美月、吴某某、胡某2、陆某某投资的情况。
8、营业执照复印件，证明上海佳齐金融信息服务有限公司的工商登记情况。
9、上海市长宁区人民法院(2014)长刑初字第927号刑事判决书，证明被告人易岚于2015年7月因犯非法吸收公众存款罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
10、工作情况记录，证明本案的案发及被告人易岚于2017年7月4日被公安机关抓获。
以上证据，均由公诉机关举证，并经当庭质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人易岚伙同他人向不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。经查，证人胡1的证言与证人赵某某、佐井美月、吴某某、胡某2、陆某某的证言以及辨认笔录、上海市司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等证据能相印证，证实了被告人易岚向上述不特定的投资人进行宣传，伙同上海佳齐金融信息服务有限公司的胡1共同吸收公众存款达人民币1200余万元的事实，被告人易岚的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚，其行为不属于情节轻微，故被告人易岚的相关辩解以及辩护人提出认定被告人易岚犯罪的证据不充分，被告人易岚犯罪情节轻微，建议对被告人易岚免予刑事处罚的相关辩护意见，均不予采纳。被告人易岚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人易岚到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人易岚被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人易岚在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易岚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；撤销上海市长宁区人民法院(2014)长刑初字第927号刑事判决书主文中第(一)项对被告人易岚宣告的缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年9月27日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。
二、违法所得的一切财物予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 肸
人民陪审员 浦 艳
人民陪审员 郑期林
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 刘 禹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。