浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温苍刑初字第607号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人陈＊＊，无业。2014年4月1日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期自2013年7月15日起至2025年1月14日止）。因本案于2015年4月10日被押回受审。现羁押于苍南县看守所。
辩护人李海湖，浙江法之剑律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。
被告人陈中间，无业。因本案于2014年10月29日被苍南县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人王烈侯，浙江东辰律师事务所律师。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉（2015）448号起诉书指控被告人陈中间、陈＊＊犯诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员王小琴出庭支持公诉。被告人陈＊＊、陈中间，辩护人李海湖、王烈侯到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：2012年2月份开始，被告人陈中间、陈＊＊经预谋前往苍南县钱库镇望里社区等地的棉纱厂，假借做棉纱生意之名，多次从各棉纱厂内以市场价购进棉纱（多为赊账），后由被告人陈＊＊立即以每吨低于市场价200-300元的价格销售给事先联系好的买家以套取现金，赃款由二被告人共同挥霍或由陈＊＊偿还其个人债务。期间，为骗取被害人的信任以便继续行骗，被告人陈中间、陈＊＊在被害人的要求下支付部分棉纱款。2012年2月份至11月份期间，二被告人诈骗棉纱共计人民币1463314元（其中被告人陈＊＊参与诈骗棉纱三次共计766227已被判刑，另有参与诈骗棉纱款二次共计人民币697087元未判刑）。为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了相关证据，并据此认为，被告人陈中间、陈＊＊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈＊＊在服刑期间发现判决宣告前有漏罪，应予以数罪并罚。建议本院判处被告人陈中间有期徒刑十年至十二年，就本案判处被告人陈＊＊有期徒刑十年至十一年。
被告人陈＊＊辩称，其因为名声不好，从以上被害人处买不到棉纱，故请陈中间出面购买。其辩护人提出：被告人陈＊＊认罪态度较好，并且也支付了部分欠款，请求法庭对其从轻处罚。
被告人陈中间辨称，其没有与陈＊＊预谋诈骗，只是起介绍和经手的作用：第1节陈某甲处的棉纱是其购买后转给陈＊＊，第2、3节是其将陈＊＊介绍到黄某、陈某乙处购买棉纱；第5节陈某丙处的棉纱是其购进后转让给陈＊＊的。其辩护人提出：被告人陈中间不具有与陈＊＊共同诈骗的行为，其没有非法占有的目的，仅在不知陈＊＊系诈骗的情形下，为其介绍或经手一下，其本身也是受骗者，公诉机关指控其犯诈骗罪证据不足。
经审理查明：2012年2月份开始，被告人陈中间、陈＊＊经预谋前往苍南县钱库镇望里社区等地的棉纱厂，假借做棉纱生意之名，多次从各棉纱厂内以市场价购进棉纱（多为赊账），后陈＊＊立即以每吨低于市场价200-300元的价格销售给事先联系好的买家以套取现金，赃款由二人共同挥霍或由陈＊＊偿还其个人债务。期间，为骗取被害人的信任以便继续行骗，被告人陈中间、陈＊＊在被害人的要求下支付部分棉纱款。2012年2月份至11月份期间，二被告人诈骗棉纱共计人民币1463314元（其中被告人陈＊＊参与诈骗棉纱三次共计766227已被判刑，另有二次共计人民币697087元未被判刑）。具体事实如下：
1.2012年2月至2012年10月间，被告人陈中间、陈＊＊以此方式从苍南县钱库镇望里社区浃底园新村486号被害人陈某甲的棉纱厂骗取棉纱，至案发时尚有价值33万元的棉纱款未予偿还。
2.2012年4月至2012年10月间，被告人陈中间、陈＊＊（该节事实已判）以相同方式从苍南县珠西村73号被害人黄某的棉纱厂里骗取棉纱，至案发时尚有价值317377元的棉纱款未予偿还。
3.2012年5月至2012年11月间，被告人陈中间、陈＊＊（该节事实已判）以相同方式从苍南县钱库镇望里社区浃底园村205号被害人陈某乙的棉纱厂内骗取棉纱，至案发时尚有价值344575元的棉纱款未予偿还。
4.2012年9月24日至2012年10月10日间，被告人陈中间、陈＊＊（该节事实已判）以相同方式从苍南县钱库镇望里社区望中东路188号被害人苏某的棉纱厂骗取棉纱，至案发时尚有价值104275元的棉纱款未予偿还。
5.2012年9月4日至2012年11月4日间，被告人陈中间、陈＊＊以相同方式从苍南县钱库镇望里社区浃底园新村188-2号被害人陈某丙的棉纱厂骗取棉纱，至案发时尚有价值367087元的棉纱款未予偿还。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实：
1.被害人陈某甲、黄某、陈某乙、苏某、陈某丙的陈述，证实2012年2月份开始，被告人陈＊＊、陈中间前往上述被害人的棉纱厂，假借做棉纱生意为名，多次从各棉纱厂内以市场价购进棉纱（多为赊账），期间，曾在被害人的要求下支付部分纱款，至2012年11月份，被告人陈＊＊欠下巨额棉纱款未予偿还的事实；各被害人通过照片对被告人陈＊＊作出辨认；
2.证人章某的证言，证实其在宜山镇东新街22号开店收购棉纱，陈＊＊于2012年农历9月开始向其出售棉纱，共约3个月，交易量不少于20吨。所售棉纱每吨都比市场价要低300元左右，均是现金交易并亲自取款，有时还有另一男子陪同；最后一次交易是2012年12月左右，陈＊＊打电话说有3吨棉纱，与其谈好价格是5000元／吨，但其后接到一女子电话说陈＊＊在她那买的纱，货款未给，而陈＊＊又急于要钱，并说价格可以再便宜（比市场价低700-800元），其还是不敢要，后打电话让女子赶紧到其住处把棉纱拉回去的事实；
3.证人戴某甲、戴某乙的证言，证实因生产、加工毛毯需要棉纱，在2010年至2011年开始向陈＊＊买纱，中间停了一段时间，于2012年开始重新向陈＊＊买纱，每次都是现金交易，价格每吨比其他厂便宜100多元的事实；证人戴某乙通过照片辨认了被告人陈＊＊；
4.被告人陈＊＊的供述，供认其原已欠债三四十万元未偿还，从2012年2月开始，单独或伙同陈中间以正常价格向被害人购买棉纱（多为赊账）后，一般以低于市场价200～300元的价格卖出获取现金，供自己或陈中间挥霍或还债。期间为骗取被害人的信任以便继续行骗，在被害人的要求下支付部分纱款的事实；其对在各厂骗取的棉纱款、已支付的棉纱款、未支付的棉纱款与各被害人陈述均一致；被告人陈＊＊通过照片辨认了被告人陈中间；
5.被告人陈中间的供述，供认陈＊＊要到陈某甲处购纱，但陈某甲要现金才卖，其便应陈＊＊要求到陈某甲处购纱，并向陈某甲谎称是准备出买给朋友的，后陈＊＊就到陈某甲处拉纱，陆续结欠了部分欠款，其从中以每吨100元或50元提成，后因陈＊＊不知去向，其只得向陈某甲出具欠据；其还将陈＊＊介绍到陈某乙处购买棉纱；其在向黄某购纱前，曾骗黄某说棉纱是转卖给福建、义乌的布厂，后接到黄某电话，便带陈＊＊一起去购买；其亦曾带陈＊＊到苏某处购买棉纱，后苏某找上门来，不得已打了一张7万元的欠条给他；陈某丙处的棉纱是其购进后转让给陈＊＊，当时骗陈某丙说是卖给外地的；其过手或介绍给陈＊＊的棉纱都从中赚取一些差价，并知道陈＊＊马上以低于市场价几百元的价格出卖的事实；
6.出货清单、出库单、送货单、欠条、金额统计表，证实被告人陈＊＊、陈中间骗取棉纱后，出具欠条或在出库单等凭据上签名的事实；
7.物品价格鉴定意见书，证实涉案棉纱的价值；
8.刑事判决书，证实被告人陈＊＊部分诈骗节次已被判刑的事实；
9.归案经过，证实二被告人均系被抓获归案的事实；
10.人口信息表，证实二被告人的身份情况。
本院认为，被告人陈＊＊、陈中间无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人陈＊＊在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应予数罪并罚。关于被告人陈中间及其辩护人提出的“其没有与陈＊＊预谋诈骗，没有非法占有的目的，其只是起介绍和经手的作用”的辩护意见。经查，被告人陈中间伙同陈＊＊到被害人处购买棉纱时均是虚构事实，并未向被害人讲清真相，二人配合默契，由此说明二被告人是有预谋的；在骗得棉纱后，其也清楚陈＊＊将骗得的棉纱低于市场价出买，其本人从中赚取差价，由此说明其具有非法占有的目的。故被告人陈中间及其辩护人有关陈中间不构成诈骗罪的辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人陈＊＊、陈中间骗取巨额棉纱款大肆挥霍，主观恶性大，应予严惩。被告人陈中间在共同犯罪中分赃较少，作用较被告人陈＊＊小，在量刑时应予区分。辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈＊＊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元并罚；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2029年7月14日止）。
二、被告人陈中间犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2024年10月28日止）。
三、责令被告人陈中间共同退赔在本院（2014）温苍刑初字第279号刑事判决书主文第二项所确定的违法所得共计人民币766227元，分别返还被害人黄小仙317377元、陈孝礼344575元、苏苗畅104275元。
四、责令被告人陈＊＊、陈中间共同退赔违法所得共计人民币697087元，返还被害人陈中好330000元、陈美丽367087元。
以上款项限于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴春雪
人民陪审员 何继程
人民陪审员 黄道奔
二〇一五年五月十四日
代书 记员 陈明明
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。