山西省运城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）晋08刑终388号原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）王崇宇，男，1962年5月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市渝北区，住址重庆市渝北区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月22日被抓获，3月23日被临时羁押于重庆市渝北区看守所。同年3月31日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2017年4月13日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。运城市盐湖区人民法院审理盐湖区人民检察院指控原审被告人王崇宇犯诈骗罪一案，于二Ｏ一八年八月七日作出（2018）晋0802刑初41号刑事判决。判后，原审被告人王崇宇不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2015年7月至2016年2月期间，被告人王崇宇自称是重庆市一投资公司的副总经理，并以投资可获得高收益为由，于2015年7月22日骗取被害人王某320万元投资款；2015年11月9日骗取王某3投资款20万元；2016年1月5日骗取王某3投资款60万元。后王某3多次向王崇宇追要投资款，其以种种理由推诿，至今未退还。上述事实，有下列证据予以证实：(1)抓获经过，证明2017年3月22日21时30分许，渝北区公安分局兴隆派出所民警在重庆市渝北区宝圣大道559号1幢将被告人王崇宇抓获。(2)违法犯罪前科记录查询情况，证明被告人王崇宇无违法犯罪记录。(3)运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，证明被告人王崇宇的检测样本经现场检测结果吗啡、甲基安非他明均呈阴性。(4)王崇宇出具的收条，主要内容：收到被害人王某3投资款二十万元整，期限二十四个月，月收益七千元。2016年5月2日共收本息合计二十七万元。王崇宇2015年7月2日。(5)中国工商银行银行凭条，证明2015年11月9日，被害人王某3给被告人王崇宇转账10万元的事实。(6)中国建设银行存款凭条，证明2016年1月5日，被告人王崇宇账户存入6万元。(7)短信截图，证明王崇宇给王某3发短信称，其欠王某3、王某1合计46万元，保证于2016年6月6日归还二人本息合计100万元。(8)建设银行账户的流水明细，证明2015年7月1日至2016年3月15日被告人王崇宇银行账户流水情况。(9)2016年11月15日、2017年2月7日被害人王某3的陈述，主要内容：2015年5月份一天，在一次聊天过程中，王崇宇自称其是重庆一家投资公司任副总经理，公司具有五个亿的资产，在陕西拥有两座油田，在新疆有座金矿，在海南有房产，从事大额资金投资，资金额度不低于两千万。他现在负责山西、内蒙、重庆三省的业务，他作为公司副总有50万高利息可以回报关系户，让我拿20万元，10万元十个月有3.5万元的回报。我问王崇宇靠谱吗？王崇宇说这是公司对领导的照顾。2015年7月2日，王崇宇问我考虑好了吗，时间有限让我抓紧，我当时就同意了。王崇宇和我一起到盐湖区中银大道建设银行柜台给王崇宇账户上转了20万元（建设银行卡号：43×××41）。2015年11月一天，王崇宇又打电话告诉我他们公司的财务总监因手脚不干净被董事长辞退了，他现在任财务总监，权利更大了，并且公司的全部资金都掌握在他的手上，对我说以前我投资的是一个档次，现在他可以变成第一个档次，十个月的时间缩短成六个月，回报也翻了一倍，让我再转20万元。我担心不安全，王崇宇给我说即使公司出现问题他也会先把我的钱拿回来，我信以为真，告诉王崇宇我回去准备钱。我回去将王崇宇给我说的事告诉了我朋友王某1，王某1听了后也想投资。2015年11月9号左右，我和王某1分别给王崇宇账上转了10万元。2016年2月，王崇宇给我打电话说让我再增加10万元投资，凑成50万元整数。我说我正在平陆下乡只有3万了就不增加投资了，王崇宇说过了正月十五连本带利的就全部给我，让我无论如何一定凑够6万元，中午12点给他转过去，我就从朋友跟前借了3万元，在平陆县城又给王崇宇转了6万元。过了正月十五未见到回款，我就给王崇宇打电话问他，王崇宇说他们公司在海南的房地产是从中国平安公司收购的，平安公司副总出事了，中纪委和海南纪委正在调查，牵连到了他们公司并把他们公司账户封了，让我安心等等。过了十多天我又给王崇宇打电话问他，王崇宇说事情已经调查清楚了，与他公司没有牵连，他们公司的账户很快就解冻了。到了正月底我打电话催王崇宇，王崇宇又说他公司急需现金流，向卡塔尔公家银行打款2个亿，一段时间就可以吸收回来4个亿，让我在等一段时间，等了一个礼拜我又打电话催王崇宇，王崇宇以各种理由推脱。2016年5月份中旬我不放心就到重庆找王崇宇，王崇宇说他把钱转到香港为女儿办理移民了，他正在筹款还给我，我要求去见见他们董事长，王崇宇说董事长安排他到北京办事，因为给我筹款才没有去，他不好在公司露面。又等了几天，王崇宇说他已经给朋友说好了分别借给他50万元和80万元，最多三到五个工作日就把钱给我，我就回运城了。一个月后我多次打电话催王崇宇，王崇宇以各种理由推脱，并向我保证6月6日还款100万元，过了还款期限王崇宇也没有给我还钱，打电话也联系不上，我就感觉被骗了。我一共给王崇宇转了46万元，都是通过银行柜台把钱转到王崇宇的建设银行卡上的。第一笔是2015年7月2日，我在盐湖区河东夜市南口的如家酒店给了王崇宇20万元现金；第二笔是2015年11月9日从我的工行卡上把王某1转给我的10万元转到了王崇宇的建行卡上，在河东街工商银行牡丹支行给了王崇宇10万元现金；第三笔是2016年1月5日，我在平陆县一家建设银行给王崇宇转了6万元。三笔合计46万元。我给王崇宇的第一笔20万元，王崇宇给我写了一张条子；第二笔20万元没有写条子，但是其中10万元有转账记录；第三笔6万元没有写条子，但是我有在ATM机的汇款单。(10)2017年2月17日证人王某1的证言，主要内容：我和王某3认识二十多年了，关系一直很好。2015年期间，我通过王某3认识的王崇宇。2015年11月7日，我、王某3和王崇宇在盐湖区河东夜市吃饭，吃饭期间，王崇宇说他是重庆一家金融投资公司的副总兼财务总监，主要负责山西、内蒙、重庆三个地方的业务，王崇宇说他们公司有金矿、在福建有茶山，公司很大效益很好，他们公司每个领导有一定的额度资金照顾自己人，如果10万元投资到他们公司，半年时间至少可以挣5万元。当时王某3说他之前已经投资了，给了王崇宇20万元，我觉得这个事比较靠谱就跟王崇宇说能不能让我也投资，王崇宇跟我说他现在还有20万元的额度让我拿20万元，我说我只有10万元，王某3说他还能拿出10万元，当时王崇宇就同意了。第二天（2015年11月8日）我通过手机银行给我朋友王某3转了10万元。2015年11月9日上午，我和王崇宇在盐湖区河东街工商银行牡丹支行办业务，期间王某3来到牡丹支行给了王崇宇10万元现金，并在工行（盐湖区河东街工商银行牡丹支行）给王崇宇的建行卡转了10万元（我前一天转给王某3的10万元）。因为我当时是把钱转给王某3，我很信任王某3，所以就没有写收据。大概是2016年5月份，因为给王崇宇投资的钱已经到时间了，我就问王某3，王某3联系王崇宇，王崇宇说两天以后连本带利把15万元钱给我转过来。过了两天我没有收到钱，就又问王某3，王某3又联系王崇宇，王崇宇说他那边银行领导不在，钱马上转不过来，让我们再等一天，过了一天钱还没到账，王崇宇说是因为月底银行结算账让我们等到下个月，到了下个月王崇宇又说这笔钱在境外，往回转钱出现问题让我们再等等。当时我觉得不靠谱就跟王某3说去重庆找王崇宇，过了几天我就和王某3到重庆找到王崇宇，提出要到王崇宇的投资公司看一下，王崇宇说他们老总在国外开会，去他们公司不方便。我问王崇宇钱什么时候能到账，王崇宇跟我说他知道我挣钱不容易，肯定会给我钱，让我安心回运城，再过两三天钱就能办好，当时我们相信了王崇宇，在重庆待了两三天就回运城了。回到运城没几天，王崇宇的媳妇周子涵把我的微信删掉了，电话也拉黑了，我就觉得王崇宇是在骗我们，找王某3，王某3联系王崇宇要钱，王崇宇也总是以各种理由欺骗我们。(11)2017年2月23日证人陈某的证言，主要内容：我和王某3是朋友关系。我认识王崇宇，我一般叫他王华杰，王华杰是他的曾用名。2015年后半年一天，我和王某3、王崇宇等人在盐湖区红旗东街“布衣天下”饭店一起吃饭，吃饭期间，王崇宇自称他是一家金融投资公司的副总，说他是他们公司的一个小股东，有三、四千万元的股份。王崇宇跟我说，如果我们有项目，可以帮我们融资，后来王崇宇也没有给我融过资，也没有任何合作。(12)2017年2月23日证人王某2的证言，主要内容：我和王某3是是朋友关系。2015年期间，我和王崇宇、王某3等人多次在运城一起吃饭，吃饭期间王崇宇自称是重庆一家金融投资公司的副总兼财务总监。因为我是做装修行业的，王崇宇还说过给我揽工程，后来也一直没有揽下工程。(13)2016年12月1日、2017年3月22日被告人王崇宇的供述，主要内容：1986年我在运城协作办上班，王某3在运城地委办，由于工作关系，我们就认识了。1998年我停薪留职后就没去工作了。我没有对王某3说过我在重庆一家投资公司任副总，更没有说过有高额回报投资的事，我拿他这46万元是帮他炒股和期货生意。王某3这46万元是分三次给我汇款到一张建设银行卡上。第一次汇款是2015年7月份汇了20万元，第二次是2015年11月汇了20万元，第三次是2016年2月份汇款6万元。我给王某3办事花了1万余元，王某3和他女朋友王某1去了两次太原，一次重庆，包括吃饭买单，一共花了大概4万元，我给我朋友郭昱宏拿了16万元，剩余的钱我全花了。我给王某3买炒股软件花了1万余元的差旅费。2014年，我在运城引黄局边上的如家酒店住着，王某3来到我居住的房间闲聊，当时我接了朋友郭昱宏的电话说在北京中关村卖了一个炒股票和期货的软件，跟涨止跌（只赚不赔的意思），说如果我有意思的话一起在重庆搞一个金融会所，让别人投钱在这里办理业务。我说这是好事，郭昱宏在电话里让我投资150万，其余的他来投资，我说行，就把电话挂了。挂了电话后，我就对王某3说居然还有这么好的事，王某3说现在网络发达，咱们老了不懂了，年轻人懂什么事都有可能，王某3说既然你朋友和你合作，你想办法把软件拿回来，我最后对王某3说我试着跑一跑吧。2015年7月份，我又一次回到运城王某3再次说起投资的事，我对王某3说我朋友郭昱宏正在试验这个事，郭昱宏对我说过他试了一次，上午11时投资了6万元炒钱，到当天下午净赚了3万元。王某3听我这么一说，他说他愿意拿20万元试一下，后来王某3就在运城中银大道建行网点给我银行卡上转了20万元，我从这20万元中给郭昱宏汇了16万元让他先试试，我个人留了4万元。过了一段时间，我问郭昱宏炒的怎么样，郭昱宏说刚开始还可以，最近证监会正在查，不让通过这种方式来炒，马上就不行了，就给我汇了20万元。郭昱宏给我汇的20万元我个人花了，郭昱宏给了我钱，因为我觉得投资时间还不到，还没有给王某3赚到预期的钱，想回头赚些钱再给他。第二次投资是王某3自己要求投的，王某3给我的20万元也是我自己花了。第三次的6万元是我有急事向王某3借的。王某3给你们提供的条子就是投资期货和炒股，那是我随意给他写的，我当时向王某3提出每月7000元利润，我是根据郭昱宏第一次试的投资6万元一天赚3万元利润算的，问王某3行吗，王某3说行。2015年7月份，我从王某3那里以投资的名义拿了40多万元人民币，我写了欠条，我们约定第二年还款，大概还款时间约2016年7月左右，但是我因为资金紧张没有还，但是以做生意的名义扣了部分货款，我认为这就是一个债务纠纷，不是诈骗。(14)2017年4月1日、4月14日被告人王崇宇的供述，主要内容：我确实借过王某346万元钱，第一次2015年夏天，我告诉王某3运城稷山县政府欠我90万元钱的修路款，我资金周转不开让王某3先给我拿20万元，用10个月，每个月保证有7000元钱的收益，2015年7月2日王某3给了我20万元钱。第二次2015年后半年的一天，我告诉王某3我资金还有些周转困难，还需要20万元钱，王某3说他跟前只有10万元，王某1跟前有10万，要用这钱的话还是按以前的每个月7000元收益。我说行，我抓紧把稷山县政府欠款要回来先把借你的给你。2015年11月份王某3给我建设银行卡上转了20万元。第三次是2016年初，我告诉王某3说我家里有点急事，你先给我拿6万元钱用一下，2016年1月份王某3给我卡转了6万元。我当时家庭情况经济状况比较困难，告诉王某3家里和做生意需要资金，同时我承诺王某3高额的利息，他就一步一步把46万元钱给了我。我从王某3跟前拿的46万元钱一部分给了我第二任妻子张雯，一部分给了我第三任妻子周子菡；一部分给了我女儿王一婷，一部分给人还账了，剩下的我个人消费了，没有投资过正当生意。王某3投资我这46万元钱，我承诺保证每个月有7000元收益，但是他既然投资给我了，而且投资之前我给王某3说过我家里面困难，所以我就用于自己亲人和个人消费了。王某3第一次借我的20万元钱中，我交代说其中有16万元钱给了郭昱宏用于炒股，是因为郭昱宏欠我16万元钱，王某3给了我20万元钱投资股票软件，我就给郭昱宏说我有个领导（指王某3）投资股票给了我16万元钱，你欠我16万元钱我就不再给你钱了，相当于这个领导在你这投资16万元钱炒股。郭昱宏后来告诉我说证监会不允许他的软件炒股了，所以这16万元还相当于郭昱宏欠我的。2、2013年7月，被告人王崇宇在得知陆某与李某需要办理侯马市浍河湿地公园项目环评审核和项目立项的事项后，便对陆某称其能办理此事，但需要20万元的经费。同年7月10日，陆某向王崇宇的中国工商银行账户内转入20万元。王崇宇在收到款项后，与李某多次前往相关部门办理该事项。后王崇宇将陆某支付其的20万元用于其家庭开销。上述事实，有下列证据予以证实：(1)银行流水明细，证明陆某给王崇宇转账20万元的事实。(2)山西省环境保护厅晋环函[2013]1795号“关于侯马市香邑湖省级湿地公园建设项目环境影响报告书的批复”，证明侯马市林业局报送的《关于报批的申请》和侯马市环境保护局对《报告书》的初审意见（候环审函[2016]36号），经研究，同意该项目实施建设。(3)企业固定资产投资项目备案申请信息。(4)山西省发展和改革委员会企业投资项目备案工作记录表。(5)山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证（晋发改备案[2014]112号），证明2014年5月27日，山西省发展和改革委员会对侯马市城市发展投资有限公司新建的侯马市香邑湖省级湿地公园项目予以备案。(6)2017年5月8日陆某的陈述，主要内容：2013年7月份，我和李某正在跑一个浍河湿地公园省发改委立项项目，通过朋友柴冠红介绍认识了王崇宇，王崇宇给我说他能办此事，但必须前期先支付酬劳，我把王崇宇介绍给李某，经过了解商量王崇宇给我说这个项目需要20万元钱的前期费用，我当时也就相信了。过了几天王崇宇给我打电话，给了我一个他本人银行账号（工商银行卡号62×××17），让我把20万元钱打到这个账户上，我就通过工商银行给这个账户转了20万元，钱到账后王崇宇说年底这个项目就可以启动了，后面都是王崇宇和李某联系，期间李某和王崇宇一起到太原跑过了几次，具体情况我也没问过，一直等到年底王崇宇也没办成此事，我问王崇宇怎么回事，王崇宇还是说很快就办好了，一直推脱，我一直打电话催王崇宇，后王崇宇还是推脱告诉我很快就办好了，后就联系不上了。(7)2018年4月25日陆某的陈述，主要内容：王崇宇当时给我说跑侯马湿地公园项目，这个项目名称是侯马浍河湿地公园。王崇宇只给我说过侯马湿地公园这个名称，有没有用其他项目名称跑过我不知道。王崇宇当时承诺帮我把项目在山西省发改委的立项手续办下来，并且省里把钱拨下来。后来王崇宇一直没把项目跑下来，我就没有关注侯马浍河湿地公园这个项目了，现住具体的进展情况我也不清楚。(8)2018年5月23日李某的询问笔录，主要内容：王崇宇收取陆某20万元，承诺帮其办理侯马市浍河某个湿地公园项目，当时王崇宇和我一起跑的这个项目，位于城区南侧浍河城区段，我习惯性称这个项目为侯马浍河湿地公园，公安局前期对我进行询问时，我也是以这个名称说的，属于口误，实际上当时王崇宇和我办理此事时是以“侯马市香邑湖省级湿地公园”办理的。王崇宇承诺第一将该项目立项，第二将该项目前期移动资金批下来。侯马市香邑湖省级湿地公园项目现在已经不存在了，侯马市对于该项目地点，侯马市政府牵头成立了浍河生态修复综合治理工程项目，这个项目已经进入招投标程序。据王崇宇说，他当时找的是省级发改委自环处的领导，具体是谁不清楚。(9)2017年8月15日证人李某的证言，主要内容：我认识王崇宇，是通过陆某2013年7月份认识的。2013年7月，我负责浍河湿地公园项目，王崇宇说他在省发改委有关系能把这个项目做成，但前提需要20万元经费，我就给了陆某20万元，通过陆某给了王崇宇20万元，我和王崇宇一起去太原了好几次，一直到2016年7月份也没把这个项目跑好，后我就不负责这个项目了，但王崇宇也没有把20万元退还。当时我负责这个项目，这20万元是我自己垫付的。这个项目最终没有跑好。王崇宇也没有把钱退还，我不知道王崇宇把钱给了谁。(10)2017年5月9日、6月5日被告人王崇宇的供述，主要内容：我是通过朋友介绍认识陆某的。2013年7月，陆某给我转过一笔20万元，这20万元是陆某的丈夫李某在侯马建一个浍河湿地公园，当时在省环保厅搞一个环境影响评价需要审核通过，陆某给我打了20万元钱的跑路费，让我帮她丈夫把这个环评审核通过。后我和李某一起到省环保厅，我到窗口把文件递进去按照程序办理侯马浍河湿地公园做环评，过了两周环评通过了。然后我和李某又一起到省发改委把文件递交进去后，过了一两周省发改委投资处就对侯马浍河湿地公园备案立项。我也没给环保厅送钱，20万元钱我自己花了。3、被告人王崇宇在大同南洋国际学校工作时与被害人高某认识，王崇宇在该校期间用名米耕田。2016年2月，高某想为其儿子、儿媳调动工作，便找到被告人王崇宇帮忙，王崇宇以办理工作调动需要经费为由，多次骗取高某款项共计38.5万元。王崇宇在收到款项后，并未给高某儿子、儿媳办理调动工作之事，而是将该款全部用于家庭开销及偿还其个人债务。上述事实，有下列证据予以证实：(1)大同市公安局矿区分局移送案件通知书，证明该局将高跟会被诈骗案移送运城市公安局盐湖分局并案诉讼。(2)中国工商银行电子银行回单、中国工商银行凭证及中国建设银行存款凭证、转账凭证、王崇宇建设银行账户银行流水，证明被害人高某分多次支付被告人王崇宇共计38.5万元的事实。(3)辨认笔录，证明被害人高某在十张不同男性正面免冠照片中辨认出3号男性是为其儿子、儿媳办理调动工作名叫米耕田（王崇宇）的人。(4)被害人高某的补充说明。(5)盐湖公安分局刑警东城中队出具的情况说明，证明短信、录音光盘由大同公安局矿物分局新平旺责任区刑警队提供。(6)短信、录音光盘及短信截图照片。(7)2017年3月27日被害人高某的报案材料，主要内容：2016年2月25日以来，我因委托米耕田为儿子、儿媳办理工作调动手续，按照犯罪嫌疑人的要求，先后三次从大同、兰州两地为其汇款38.5万元，时至今日，不但调动手续未丝毫进展，而且其利用各种理由拒绝退还以上款项。我们怀疑其对我们实施了巨额诈骗。(8)2017年3月31日被害人高某的陈述，主要内容：1997年至2000年，我在大同市南洋国际学校和米耕田认识。2013年11月左右米耕田给我打电话说，他在北京市某基金单位工作，问我是否愿意投资他的基金，并承诺给我优惠待遇，当时我没有接受米耕田的邀请。2016年2月我想把我儿子和我儿媳的工作手续调到我老家（运城）近一点的地方，就想到了米耕田。2月24日我给米耕田打电话说了我的想法，米耕田当时就回复我说没问题，并和我说办一个手续需要办事费用15万元，办两个就是30万元，否则不能办成。2月25日我媳妇给米耕田打电话问调动工作的事，他说他在西安，大约26日左右就和办事人见面说调动的事，让我们尽快把钱打过去，还说毕竟拿钱好说话，米耕田把他的银行账户给我媳妇发了过来。于是我媳妇将18万元和儿子将12万元（其中5万元是通过网上交易）打到了米耕田指定的银行卡上。米耕田回复钱已收到，并说调动工作的事从2016年2月25日正式启动，调入单位是中石油天然气西安销售公司，还说该公司有朋友和他做管道生意，绝对能办成。2016年4月15日米耕田给我打电话说，我儿子调动工作需要领导开会研究，并让我给打5万元费用，后来我儿子将5万元现金打到米耕田之前给的账号上。直到2016年8月底左右，调动工作的事一直没有消息，期间我们多次催问过米耕田，调动工作的事是否有难度，如果有难度就不办了，让其给我们退钱。米耕田说此事有点难度，再想想办法调到别的地方。米耕田说能办到中石油陕西销售公司西安分公司，且和该单位的一把手建立起关系了。我想如果对方真的能办成此事，那就让他办理。2016年9月24日下午14时左右，米耕田给我打电话说，该单位一把手的儿子要去美国上学，想让给该领导的儿子打点学费，调动工作的事也就好办了，米耕田想给其打10000美金（折合人民币6.5万元），因为米耕田当时手里只有3万元左右，想和我借3.5万元，并让我马上打钱，最终我媳妇将3.5万元打到米耕田账户，后我们向米耕田询问调动的事，他就各种推脱，说有困难。我和米耕田说不行就先把钱退了，如果办成了再给他，当时米耕田同意了先给我18.5万元并承诺退钱日期（2016年10月9日），(9)2017年5月24日被告人王崇宇的供述，主要内容：大约1997年我在大同南洋国际学校工作时和高某认识，我在大同南洋国际学校工作期间用米耕田的名字。2016年上半年的一天，高某给我打电话，在聊天过程中他给我说能不能把他儿子调到离运城近一点的地方。然后我说得找关系、碰机会，高某让我帮忙这件事。过了两三天，我给高某打电话说我家里经济上有点困难，需要借点钱，我当时说借30万元。老高说没问题，这点钱还能拿得出来，后来老高分好几次给我打了38.5万元，打在我建行卡上（该卡现已注销），其中有两三万元我让老高打到我前妻张雯那里。在我拿到钱后，老高不断催问我他儿子调动的事。我对他说我得回去找找关系，碰碰运气。我对老高说办事归办事，借款归借款。这些钱我都用于家里日常开销了，我认为钱和事是分开的。关于被告人王崇宇提出的其与三被害人之间系借款，及其辩护人认为王崇宇不构成诈骗罪的意见，结合庭审查明的事实及在案证据，综合认定如下：公诉机关指控被告人王崇宇诈骗被害人王某346万元、诈骗被害人高某38.5万元的犯罪事实，经查，非法占有的目的，属于行为人主观上的心理活动，考察行为人的主观目的，应当从行为人实施的具体客观行为事实方面进行综合判断。结合本案查明的事实及在案证据进行分析，被告人王崇宇客观上分别采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人王某3、高某陷入错误认识而“自愿”交付款项。根据二被害人的陈述及被告人王崇宇的供述，能够证实王崇宇在二被害人多次催问其所办之事时，均以各种理由推诿，且将二被害人交付的款项均用于其家庭开销及偿还其个人债务，从以上查明的客观事实，可以证明其主观上具有非法占有的目的，故，被告人王崇宇的行为符合诈骗罪的构成要件，而非民事纠纷，被告人王崇宇及其辩护人认为其不构成诈骗罪的理据不足，不予采纳。公诉机关指控被告人王崇宇诈骗被害人陆某20万元的犯罪事实，经查，根据被害人陆某的陈述、证人李某的证言及被告人王崇宇的供述，证实陆某让王崇宇办理侯马浍河湿地公园项目的环评审核及该项目的立项等事项，支付了王崇宇20万元经费后，王崇宇与李某一同多次向相关部门提交了相关材料，办理该事项，故本案现有证据不足以证实被告人王崇宇主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实或隐瞒真相的方法而骗取陆某款项。故公诉机关指控被告人王崇宇的该宗犯罪事实的证据尚未达到确实、充分，不予认定。原判认为，被告人王崇宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人款项共计84.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人王崇宇的罪名成立，应予以支持。被告人王崇宇的犯罪违法所得应退赔被害人。根据被告人王崇宇的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王崇宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。二、被告人王崇宇退赔被害人王某3四十六万元、退赔被害人高某三十八万五千元。上诉人（原审被告人）王崇宇上诉认为，原判认定上诉人构成诈骗罪的事实不清，证据不足，望二审依法予以纠正，改判上诉人无罪。二审期间上诉人没有提供新的证据。经审理查明的事实和证据与原判所列相同。本院认为，上诉人（原审被告人）王崇宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人款项84.5万元，数额巨大的行为已构成诈骗罪。关于其上诉理由，经查，1、其与王某3之间的46万元，是系于其给王某3有高额利润回报的前提下才分三次付给上诉人的，而其收到款项后，除用于归还其欠款外，全部用于自己及家人的消费，主观上从取得款项后即有非法占有的目的。客观上王某3追要此款时上诉人王崇宇也是百般推托，至今无法归还本金，更不用说利润了。上诉人王崇宇的供述，被害人王某3的陈述以及银行转帐单据，证人王某1，陈某，王居军等证人证言，均证实该案事实清楚，证据确实、充分；2、关于上诉人王崇宇与被害人高某之间以办理高某儿子、儿媳工作调动，收取款项38.5万元一事，有被害人的陈述，上诉人的供述，银行转帐凭证，能够证实，上诉人王崇宇主观上以借款办事为由，款到帐后，并没有为被害人所托之事开销，而是全部用于个人和家庭日常开销，其主观上自始就是以非法占有为目的，编造事实；客观上实际占有被害人款项，不予退还。故上诉人王崇宇的两起犯罪事实清楚，证据确实、充分，其上诉理据不足，本院不予采信。其违法所得，应予退赔各被害人。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  高吉荣审判员  仇春娟审判员  崔运太二０一八年九月十四日书记员  贾媛媛