山西省太谷县人民法院刑 事 判 决 书（2015）太刑初字第124号公诉机关太谷县人民检察院被告人李某某，男，系农民。该因涉嫌诈骗罪经网上追逃于2015年6月25日被宁波市公安局海曙区分局南门派出所抓获，后因涉嫌诈骗罪于2015年6月30日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月6日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人王玉马，男，山西敦宇律师事务所律师。太谷县人民检察院以太检刑诉（2015）101号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪于2015年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳、代检察员高宗伟出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王玉马到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实是：2012年5月左右的一天，被告人李某某给被害人柳某某打电话，称柳某某的丈夫魏某某因诈骗被公安机关抓获一事，其可以帮忙找关系办理，并让柳某某给其汇3万元用于疏通关系。柳某某信以为真，分两次将30000元汇给李某某，李某某拿上钱后并未用于给柳某某疏通关系，而是全部用于偿还其做生意所欠的银行贷款。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人李某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人30000元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。被告人李某某的辩护人的辩护意见是：被告人李某某在判前已全部退赃，取得了谅解，可以从轻处罚或免除处罚。被告人李某某当庭自愿认罪，其诈骗系因生意周转而实施，且被害人系其亲属，请法庭从轻处罚。被告人家属愿意积极缴纳罚金，争取对被告人李某某宽大处理。经审理查明的事实：2012年4月左右的一天，被告人李某某给被害人柳某某（与李某某系远房亲戚）打电话，称柳某某的丈夫魏某某因诈骗被公安机关抓获一事，其可以帮忙找关系办理，并让柳某某给其汇3万元用于疏通关系。柳某某信以为真，后在太谷县胡村一邮政储蓄银行分两次将30000元汇给李某某，李某某拿上钱后并未用于给柳某某疏通关系，而是全部用于偿还其做生意所欠的银行贷款等个人支出。被害人柳某某发觉被骗后，曾多次向李某某索要被骗钱款未果。后柳某某向公安机关报案，经网上追逃，被告人李某某于2015年6月25日被宁波市公安局海曙区分局南门派出所民警抓获，并临时羁押于宁波市看守所。案发后，被告人李某某在其家属的配合下，已将30000元赃款退还被害人柳某某，柳某某对李某某的行为表示了谅解。对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有：被告人李某某的供述证实：本院查明的基本犯罪事实。被害人柳某某的陈述证实：李某某算是我家的远房亲戚。2012年5月份左右，李某某给我打电话说我老公魏某某被海宁公安局抓了，对方让赔钱，说赔了钱可以减刑，就能放出来。后来我在太谷胡村的邮政储蓄所分两次把30000元钱给李某某打了过去，可是后来海宁公安局海署区南门派出所给我打电话说赔钱减刑的事，我说已经让李某某把钱送到派出所了，对方说没有给过钱，我知道被李某某骗了，后来我又重新把赔偿的钱给了海曙区法院。我被李某某骗后多次回到山东省苍山县李某某家找他，可是每次都没有找到。证人魏某某的证言证实：2011年11月28日我因诈骗被宁波海曙区公安局抓了，在我被关在看守所期间，我老婆柳某某接到我远房亲戚李某某的电话，告我老婆说他能找关系把我从看守所里放出来，让我老婆给他三万块钱的跑关系钱，后来我老婆就分两次给李某某打了三万元。过了一段时间后，我老婆就去海曙区南门派出所打听我的事情办的如何了，派出所说我家就没来过人，只有律师问过我的事情，我老婆就觉得事情不对，就给李某某打电话，发现李某某电话打不通了，人也找不到了。证人柳廷某的证言证实：2012年6月初的时候，我姑姑柳某某给我打电话说是我姑父魏某某的一个叫李某某的老乡让我姑姑给他打3万元钱，办我姑父的案子。我姑姑让我去当地办案单位去问问有没有这回事，我去问了，可当地公安机关说是没有这回事，我才知道我姑姑被骗了。我后来联系过李某某，但联系不上，还去他原来租住的地方找过，可是已经搬走了。证人陈某的证言证实：2012年的时候魏某某委托我帮他做辩护律师，是魏某某的老婆柳某某委托其侄子柳廷某具体和我接触的。魏进云的案子从头到尾都是我负责的，除了我再没有其他人为魏某某在公检法沟通和退赔钱。证人旷某某的证言证实：我在2011年左右通过朋友认识了李某某，但后来就不怎么联系了。我只是听李某某说过他叔叔被公安机关抓了的事，并且还说看我能不能帮他打听一下，我后来知道他叔叔因为搞煤气签合同诈骗的，我还告他这个事不要动歪脑子，是弄不出来的，如果给受害人退钱的话，是可以从轻处理的。李某某没有给过我钱让我疏通关系。证人李瑞某的证言证实：李某某是我儿子。2012年的时候，我表弟魏某某在宁波因为诈骗被公安机关抓了，我和我儿子李某某就想帮些忙，就联系魏某某的老婆柳某某，后来我有事就去了上海，之后的事情是我儿子办的，我走的时候告我儿子如果办不了就把钱还给人家，至于李某某是怎么办的，我就不知道了。8、邮政储蓄银行汇款收据证实：柳某某曾于2012年4月9日和2012年5月7日分别将20000元和10000元汇入李某某的账户。宁波市公安局海曙分局南门派出所出具的情况说明证实：2011年11月28日，魏某某因涉嫌诈骗被抓获。在公安机关侦查阶段，魏某某及家属未通过公安机关对其所诈骗款退赔受害人。宁波市海曙区人民检察院出具的情况说明证实：该院在办理犯罪嫌疑人魏某某涉嫌诈骗一案中，未收到魏某某家属及其他任何人员的退赔款项。宁波市公安局海曙分局南门派出所出具的抓获经过证实：2015年6月25日，该所民警将网上逃犯李某某抓获。出所登记表证实：被告人李某某被抓获后于2015年6月25日至2015年6月29日临时羁押于宁波市看守所。13、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、太谷县公安局扣押物品文件清单、发还清单、高文某出具的情况说明证实：2015年6月28日，被告人李某某的妻子高文某替李某某将30000元赃款退至太谷县公安局，后太谷县公安局将该30000元发还被害人柳某某。收条、谅解书证实：被告人李某某已对被害人柳某某进行了退赔，并取得了谅解。兰陵县公安局刑事犯罪侦查大队出具的证明证实：被告人李某某无违法犯罪记录。宁波市海曙区人民法院刑事判决书证实：被告人魏某某曾因犯诈骗罪被处以刑事处罚。太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实：该局在办理李某某诈骗一案中，李某某所供述的“旷建某”与“旷某某”为同一人。在逃人员登记/撤销表证实：2015年6月18日，被告人李某某因涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，后于2015年6月25日被宁波市海曙区公安局南门派出所抓获。19、被告人李某某的户籍证明20、辨认笔录证实：经柳某某辨认，被告人李某某就是骗其钱的人。本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人30000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某某当庭自愿认罪，且已退出全部赃款，并取得了被害人谅解，均可酌情从轻处罚。对于被告人李某某的辩护人所提出的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2016年4月24日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  马宪斌审 判 员  杨 琛人民陪审员  李瑞芳二〇一五年九月九日书 记 员  李 娟