广东省汕头市澄海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕澄法刑一初字第327号
公诉机关汕头市澄海区人民检察院。
被告人李某宝，绰号：“老二”，男，l9XX年X月X日出生于安徽省蚌埠市，汉族，文化程度文盲，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市。2015年8月23日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪被羁押，同月24日被刑事拘留，2015年9月16日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。
辩护人高鹏，河南省邓州市法律援助中心律师。
汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉（2015）866号起诉书指控被告人李某宝犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于同年11月20日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈益庆、郑艳丽出庭支持公诉，被告人李某宝及其辩护人高鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、参加黑社会性质组织
同案人范和荣、杨冬民、赵智法、金旭红、骆有宝、刘小丰、龚建伟、方兆辉（均已判刑）8人先后在汕头市澄海区各自开办经营广东澄海至浙江义乌的汽车货运站，其中，范和荣、赵智法有证照而没有实际经营。2003年底，为追求高额利润，共同控制澄海至义乌汽车货运业务，在范和荣等人的组织策划下，上述8人以各自的货运站入股，成立了“澄海至义乌汽车货运联营实体”（下称“联营体”），于2004年2月1日正式以协议的形式确定各货运站的经营者为股东，由范和荣担任董事长（后由赵智法担任），杨冬民担任总经理，金旭红担任财务总监等职务，对各职务作出相关规定，规定联营体的董事长、总经理可以从组织的收入中提取不便公开的公关开支费用。联营体成立后，以每月2万元雇用同案人陈广伟（已判刑），由其处理联营体在澄海区的相关事务，陈广伟通过同案人陈焕玻（已判刑）等人积极为联营体排挤竞争对手。随后，为垄断经营澄海至义乌运输线路，范和荣、杨冬民、赵智法等人组织实施了一系列针对竞争对手的故意伤害、寻衅滋事、诬告陷害等犯罪活动。2005年12月31日，该联营体的上述8名股东因打击竞争对手伤害龚某良致重伤而分别被判刑。联营体各货运站暂由股东家属自行经营，联营期间部分收入由同案人虞樟香（另案处理）保管。赵智法在服刑期间，由其家属共从联营款项中支取115OOO元使用。
2007年6月，范和荣、杨冬民、金旭红等人陆续被释放后，经范和荣、杨冬民等人再次非法组织或采取强迫手段，使联营体恢复运营，并在原来8家货运站的基础上，又新加入同案人贝荣明、陈朝杰、孟祖阳、赵新明（均已判刑）经营的4家货运站。扩张后的联营体重新签订协议，对12家货运站实行集中经营、统一收帐，实行垄断经营，将澄海至义乌的运费每立方米50元陆续提高到85元，至2010年3月案发，联营体共非法获利合计人民币27312500元。期间，范和荣、杨冬民、赵智法等人从所赚取的高额利润中支取部分费用，用于为雇用打手、诬告陷害等违法犯罪提供资金，余额非法获利由各股东按份瓜分。杨冬民从每立方货物运费中提取5元由作为“业务开拓费”，该笔费用至公安机关查破此案合计人民币12687468元，除用于购买竞争对手翁某芳、宗某玉、陈某生等人的线路经营权，支付给陈广伟共计人民币6325500元，支付给同案人李金鸿（被告人李某宝的胞兄，已判刑）共计人民币155000元；余款由杨冬民占有。
扩张后的联营体继续雇佣陈广伟，以每车付给陈广伟人民币500元作为费用，陈广伟则联合同案人陈焕玻、陈梓鹏、陈松凯（均已判刑）在澄海区埔美塑料城铺面开设“168物流中心”，同时陈广伟还雇用同案人陈顺镇（已判刑）等人，为该联营体打击竞争对手，进行寻衅滋事等违法犯罪活动。至案发，陈广伟共从该联营体非法获利人民币6325500元。
同案人李金鸿、陈瑞雄（已判刑）为非法获利，纠集被告人李某宝及同案人ＸＸ强（已判刑）等人，对联营体雇用的货车司机实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪。联营体为控制雇用的货车司机、降低雇用司机运费等目的而与李金鸿、陈瑞雄等人合作，同时为李金鸿、陈瑞雄代收货车司机的“保护费”，帮其掩盖罪行。
此外，联营体还长期雇佣同案人柯嘉晖（已判刑），由柯嘉珲疏通福建省漳州市高速公路的交警、交通等职能部门关系，以便打击、查扣竞争对手货车，为处理联营体货车的交通违章行为提供方便。至案发，联营体共支付柯嘉晖费用合计13l0000元。
联营体以暴力、威胁为手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，包括：故意伤害犯罪一宗（致龚某良重伤，已判刑）、故意伤害违法行为二宗、寻衅滋事一宗、诬告陷害三宗、敲诈勒索犯罪二宗、行贿犯罪一宗。
综上所述，同案人范和荣、杨冬民、赵智法先后组织、领导以同案人陈广伟、金旭红、李金鸿、柯嘉晖为积极参加者，被告人李某宝及同案人陈瑞雄、陈焕玻、陈梓鹏、陈松凯、ＸＸ强、骆有宝、刘小丰、龚建伟、方兆辉、贝荣明等人为一般参加者的犯罪组织，以澄海至义乌汽车货运联营体为依托，通过有组织多次地实施违法犯罪，打击竞争对手和购买货运经营权等，以排除在澄海区内其他货运站对澄海至义乌汽车货运线路的经营，非法控制了广东澄海至浙江义乌的汽车货物运输线路，实行垄断经营，形成了严重危害经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。
上述事实，被告人李某宝在开庭过程中无异议，并有被害人龚某良、冯某娟、杨某盛的陈述和被害人汪某华、徐某彬、李某飞等21名司机的陈述，证人金某法、方某升、何某雌、杨某武、何某良、楼某文、杨某煌、沈某光、翁某芳、朱某鑫、宗某玉、陈某楷、陈某伟、陈某宏、黄某、林某彪、吴某徐、陈某生、魏某和、陈某鲸、林某丰、陈某杰、肖某利、谢某晓的证言，联营体决议提高运费的会议记录、月度结算表，广东汕特司法会计鉴定所制作的的汕特司鉴所（2010）会鉴字第003号司法鉴定检验报告书，汕头市澄海区交通局出具的证明材料，汕头市澄海区物价局价格认证中心出具的关于汽车货运价格的复函，澄海至义乌货运联营协议等书证，汕头市公安局澄海分局制作辨认笔录、现场照片，同案人范和荣、杨冬民、赵智法、金旭红、李金鸿、柯嘉晖、陈瑞雄、陈广伟、ＸＸ强、骆有宝、刘小丰、龚建伟、方兆辉、贝荣明、王国峰、陈朝杰、孟祖阳、虞樟香、赵新明、陈顺镇等人的供述。上述证据，均经开庭举证质证属实，本院予以确认。
二、敲诈勒索
（一）同案人李金鸿于2007年12月至案发，未经有关部门批准取得相关证照，与同案人杨卫民（已判刑）合作租赁澄海区广益街道三层楼房作为旅馆进行经营。该旅馆开业时，被告人李某宝等人帮助李金鸿利用宴请货车司机的名义，强行向33名司机收取旅馆“开业费”。
（二）2007年起至2008年，为了进一步控制司机，获取非法利益，被告人李某宝等人帮助同案人李金鸿多次以威胁等手段强令货车司机罢运，致使运费提升，再借机强行向63名司机收取“涨价费”。
（三）同案人李金鸿于2009年5月，向澄海区工商局申请成立了汕头市安商物流有限公司，以公司名义管理控制货车司机运载货物。在李金鸿的指使下，被告人李某宝等人叫多名司机加入该公司，然后强行收取“协会费”。
（四）从2006年开始，被告人李某宝及同案人ＸＸ强等人帮助同案人李金鸿向货车司机收取每趟载货200元的“保护费”。2007年8月，同案人陈进发（已判刑）要求加入范和荣、杨冬民等人经营的澄海至义乌货运联营实体被拒绝。之后，陈进发授意李金鸿发动货车司机罢运。杨冬民等人通过陈进发协调，致每车次运费提升500元，司机恢复运输。事后，陈进发授意李金鸿可以向货车司机收取每车次200元，被告人李某宝伙同同案人ＸＸ强等人帮助李金鸿、陈瑞雄向司机收取每车200元“保护费”。至2009年7月，李金鸿、陈瑞雄、李某宝等人在没有为司机提供任何服务的情况下共向张某、潘某、谢某等多名司机收取“保护费”合计人民币900000元。
2009年8、9月间，同案人李金鸿因收取“保护费”等问题被公安机关调查，陈进发授意陈瑞雄将收取“保护费”的方式改为由联营实体代为收取。陈瑞雄与联营实体协调同意后，由杨冬民、范和荣、金旭红、李金鸿与货车司机协商后决定每车次运费降低400元，联营实体将其中的200元直接支付给李金鸿、陈瑞雄。自2009年12月21日至案发，李金鸿、陈瑞雄等人通过联营实体向货车司机收取“保护费”合计人民币269400元。
上述事实，被告人李某宝在开庭过程中无异议，并有被害人被害人汪某华、徐某彬、李某飞等司机的陈述，同案人李金鸿、陈瑞雄、ＸＸ强、赵智法、金旭红、陈广伟、范和荣、杨冬民、骆有宝、刘小丰、龚建伟、贝荣明、王国峰、陈朝杰、孟祖阳、虞樟香、赵新明等人的供述，证人金某法、吴某智、方某升、何某雌、杨某武、胡某海、朱某香、何某良、楼某文、虞某林、杨某民、杜某明的证言，广东汕特司法会计鉴定所制作的司法鉴定检验报告书，联营实体的账务材料，同案人的刑事判决书，公安机关制作的辨认材料和现场照片等证据；上述证据，均经开庭举证质证属实，本院予以确认。
（二）强迫交易
1、2007年3月，同案人李金鸿见同案人陈瑞雄的某货场晚上没有经营，遂与陈瑞雄商议后合伙经营停车业务，此后，被告人李某宝及同案人ＸＸ强等人在同案人李金鸿指使下，强迫张某、潘某、谢某等多名司机将货车停放在澄海区粤海酒店附近路段，并指使ＸＸ强等人看管货车，以此收取“停车费”。至同年6月，李金鸿、陈瑞雄及被告人李某宝等人强迫多名司机在该处停车，从中牟利。
2、2007年12月至案发，被告人李某宝及同案人ＸＸ强等人在同案人李金鸿指使下，采用威胁手段，强迫张某、潘某、谢某等多名司机到其与同案人杨卫民（已判刑）合作经营的旅馆住宿，从中牟取利益。
3、2009年年初至同年10月，同案人李金鸿在未经有关部门批准取得相关证照的情况下，与同案人杜定明（已判刑）合作租赁澄海区广益街道同益路铺面经营“某轮胎”汽修厂，被告人李某宝等人在同案人李金鸿指使下，采用威胁手段，多次强迫张某、潘某、谢某等多名司机到该汽修厂维修汽车，从中牟取利益。
2015年8月23日，被告人李某宝被抓获。
上述事实，被告人李某宝在开庭过程中无异议，并有被害人张某振、刘某功、董某、李某、汪某华、徐某彬、潘某等82名司机的陈述；同案人李金鸿、陈瑞雄、ＸＸ强、杨卫民、杨冬民、杜定明的供述，证人俞某兰、谢某强、彭某华、吕某捞、陈某义、陈某群、陈某富、杨某武、胡某海的证言，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录及现场照片，汕头市公安局澄海分局制作的法医学活体检验鉴定书，同案人刑事判决书等证据证实。上述证据，均经开庭举证质证属实，本院予以确认。
综上所述，被告人李某宝是该黑社会性质组织的一般参加者，参与敲诈勒索四宗，涉案金额1169400元；参与强迫交易三宗。
被告人李某宝提出其在看守所羁押期间，有参与成功阻止同监室的一名犯罪嫌疑人的自杀事件。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关起诉的罪名没有异议，但被告人李某宝有如下法定和酌定的从轻或者减轻处罚的情节：1、在参加黑社会组织犯罪方面，被告人李某宝并非主动参与，是受其兄长怂恿才参与其中，较一般参与人员，其作用很小，可以从轻或减轻处罚；2、在敲诈勒索犯罪中，是在其兄长李金鸿的指派下收取，所以被告人李某宝的作用也是较小的；3、在强迫交易犯罪中，被告人李某宝也是受其兄长所指使，且所得利益没有参加分赃，故在犯罪中属于从犯作用；4、被告人李某宝归案后能如实供述自己罪行，认罪态度好且悔改态度明显；5、被告人李某宝被关押后，其兄长也在监狱中，家中生活负担重；综上请合议庭对被告人从轻判处。
本院认为，被告人李某宝无视国家法律，参加黑社会性质组织；敲诈勒索公私财物，数额巨大；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，依法均应追究刑事责任。被告人李某宝犯数罪，依法应予并罚，对其参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，依照刑法第十二条规定，应适用刑法修正案（八）以前1997年《刑法》第二百九十四条、第二百七十四条之规定处罚。被告人李某宝系该黑社会性质组织的一般参加者，其在参与敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且能当庭自愿认罪，本院对其黑社会性质组织罪、强迫交易罪，均给予从轻判处；对其敲诈勒索罪，给予减轻处罚。公诉机关指控被告人李某宝所犯罪名成立，本院予以支持。被告人李某宝辩解其在看守所羁押期间，有参与成功阻止同监室的一名犯罪嫌疑人的自杀事件，经查与事实不符，不予采纳。辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款，第二百七十四条，《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：
被告人李某宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；总和刑期四年九个月，罚金人民币五千元，决定执行刑期四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2019年8月22日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 庄 旭
审 判 员 王椰波
代理审判员 陈永思
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 林晓芳
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
1997年《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的，处三年以上十年以下有期徒刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前两款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。