福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）靖刑初字第98号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人曾某某，男，1976年6月26日出生，汉族，中专文化，农民。因涉嫌诈骗，于2014年10月30日被取保候审。
辩护人王全辉，福建鹭靖律师事务所律师。
辩护人杨苗芬，福建鹭靖律师事务所实习律师。
被告人洪某某，男，1980年9月12日出生，汉族，中专文化，务工。因涉嫌诈骗，于2014年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，同年11月7日被取保候审。
辩护人胡雷滨，福建闽仁律师事务所律师。
被告人曾某某、洪某某被控合同诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2015年3月20日以靖检诉刑诉（2015）77号起诉书向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法组成合议庭，于2015年4月15日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员胡妮君出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人王全辉、杨苗芬、被告人洪某某及其辩护人胡雷滨均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控：2014年9月间，被告人曾某某因其经营的某食品有限公司资金周转遇到困难，就想到在网上发布虚假信息，通过诈骗客户的货款赚钱。于是，曾某某在中国食品招商网上以虚构的天津兰芳食品有限公司名义发布虚假食品广告，骗取客户向其订货，并要求客户先将货款汇入其指定的账号。后曾某某先后雇佣被告人洪某某及两名外省工人将货款取出，却未向客户发货。曾某某先后共实施诈骗12起，诈骗金额合计人民币184405元（其中一次金额人民币14100元诈骗未遂）。2014年9月24日，洪某某在南靖县山城镇人民路信用社自动取款机取款时被南靖县公安局民警当场抓获，现场查获用于诈骗的银行卡两张及洪某某刚取出的诈骗款人民币35000元。曾某某逃走，后于2014年10月30日主动到南靖县公安局刑事侦查大队投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读被害人陈述、银行交易明细表、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾某某以非法占有为目的，以虚构的单位订立口头合同，骗取对方当事人给付的货款，数额巨大；被告人洪某某明知他人实施合同诈骗却为他人提供帮助，数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项之规定，均应当以合同诈骗罪追究曾某某、洪某某的刑事责任。在共同犯罪中，曾某某起主要作用，系主犯；洪某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；曾某某具有自首情节，且在归案后能规劝两名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人到公安机关投案，可认定为立功，依法均可以减轻处罚；洪某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；本案赃款部分被追回，曾某某能向公安机关退缴剩余赃款，二被告人能取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。
被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人王全辉对公诉机关指控曾某某的犯罪事实及罪名均无异议，量刑上提出：曾某某具有自首和立功情节，能全部退赃，取得被害人谅解，没有造成严重后果，平时表现较好，归案后认罪态度好，有悔改表现，实施的第12起诈骗行为属于未遂，建议对曾某某减轻处罚并宣告缓刑。
被告人洪某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人胡雷滨对公诉机关指控洪某某的犯罪事实及罪名均无异议，量刑上提出：洪某某仅因形迹可疑被盘问时，即能如实供述罪行；在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；本案已全部退赃，且能取得被害人谅解；洪某某仅参与一次且未获利，社会危害性明显较小；到案后通过其家人积极劝导曾某某到案；能积极缴纳罚金；属初犯、偶犯且无前科劣迹；建议对洪某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年9月间，被告人曾某某在中国食品招商网上虚构“天津市兰芳食品有限公司”的名义发布虚假食品广告，骗取12名客户向其订购食品并分别向其指定的户名周某某、卡号6222×××××××××××3962的中国工商银行卡，以及户名雷某某卡号6210×××××××××××0546的中国邮政储蓄银行卡（以下分别简称周某某、雷某某银行卡）内汇入款项合计184405元（币种人民币，下同）。同月24日，被告人洪某某受曾某某雇请持上述二张银行卡在取款机上取出35000元诈骗款项时被公安民警当场抓获，民警还现场查扣银行卡二张、手提包一个、外套一件、头盔一个；曾某某逃离现场，后于同年10月30日向南靖县公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了犯罪事实。曾某某、洪某某的具体犯罪事实如下：
一、2014年9月16日，被告人曾某某骗取被害人陈某某26600元，陈某某将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
二、2014年9月16日，被告人曾某某骗取一名被害人13500元，该被害人将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
三、2014年9月17日，被告人曾某某骗取一名被害人16000元，该被害人将款项汇入曾某某提供的雷某某银行卡账户内。
四、2014年9月18日，被告人曾某某骗取一名被害人15300元，该被害人将款项汇入曾某某提供的雷某某银行卡账户内。
五、2014年9月19日，被告人曾某某骗取一名被害人14000元，该被害人将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
六、2014年9月20日，被告人曾某某骗取一名被害人9575元，该被害人将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
七、2014年9月20日，被告人曾某某骗取被害人万某某11860元，万某某将款项汇入曾某某提供的雷某某银行卡账户内。
八、2014年9月23日，被告人曾某某骗取一名被害人13400元，该被害人将款项汇入曾某某提供的雷某某银行卡账户内。
九、2014年9月23日，被告人曾某某骗取被害人陈某28470元，陈某将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
十、2014年9月24日，被告人曾某某骗取一名被害人13500元，该被害人将款项汇入曾某某提供的周某某银行卡账户内。
十一、2014年9月24日，被告人曾某某骗取一名被害人8100元，该被害人将款项汇入曾某某提供的雷某某银行卡账户内。
十二、2014年9月24日，被告人洪某某受曾某某雇请持上述二张银行卡在南靖县某镇人民路信用社自动取款机上取款35000元后被民警抓获，35000元款项及两张银行卡被扣押。2014年9月25日，被害人范某某将同月中旬被曾某某骗取的14100元款项汇入已被南靖县公安局扣押的雷某某银行卡内。
另查明，南靖县公安局于2014年9月26日从上述二张银行卡中分别提取赃款900元、15400元，于同年10月30日向被告人曾某某扣押现金135000元。2014年12月30日至2015年1月4日期间，南靖县公安局分别发还被害人陈某某、万某某、陈某、范某某现金26600元、11860元、28470元、14100元，上述被害人出具谅解书对被告人曾某某、洪某某的行为表示谅解。在本院审理期间，曾某某、洪某某分别向本院预缴案件相关款项30000元、4000元。
再查明，2014年12月15日、2015年3月13日，被告人曾某某先后规劝并带领因涉嫌诈骗在逃的犯罪嫌疑人张某某、郭某某到南靖县公安局投案。经龙海市司法局对曾某某、洪某某进行调查评估，评估意见认为二被告人均适合社区矫正。
以上事实，被告人曾某某、洪某某在庭审中亦无异议，并有被害人陈某某、万某某、陈某、范某某的陈述、证人洪国瑞的证言、“天津市兰芳食品有限公司”在中国食品招商网发布的广告信息网页复印件、南靖县公安局扣押清单、中国工商银行账户历史明细清单、中国邮政储蓄银行历史明细表、银行汇款凭证、户籍证明、南靖县公安局山城派出所出具的抓获经过说明、投案证明书、汇款凭证及领条、谅解书、无犯罪前科记录证明、南靖县公安局情况说明、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、调查评估意见书、本院标的款票据、犯罪嫌疑人张某某、郭某某的供述、被告人曾某某、洪某某在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，以虚构的单位与他人订立合同，骗取对方当事人款项合计人民币184405元，其中14100元因汇入已被公安机关查扣的银行卡中，系诈骗未遂；被告人洪某某明知是诈骗款项而帮助曾某某提取人民币35000元，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及福建省高级人民法院、福建省人民检察院关于诈骗刑事案件执行具体数额标准，曾某某诈骗数额巨大，洪某某诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，曾某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；洪某某起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。曾某某诈骗款项合计人民币184405元，其中既遂数额人民币170305元，未遂数额人民币14100元，依照处罚较重的规定处罚；曾某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗犯罪，应当酌情从严惩处；犯罪后能主动投案并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚；规劝并带领其他案件的两名犯罪嫌疑人到公安机关投案，系协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。洪某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本案诈骗款项均已追缴到案并发还部分被害人，曾某某、洪某某能取得部份被害人的谅解，归案后均向本院预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。公诉机关提出曾某某、洪某某具有上述量刑情节的公诉意见，以及辩护人王全辉、胡雷滨分别提出曾某某、洪某某具有上述从轻量刑情节的辩护意见，均具有事实和法律依据，均予以采纳，但公诉机关及辩护人王全辉提出对曾某某减轻处罚的量刑建议和意见不当，不予采纳。根据曾某某、洪某某的量刑情节及悔罪表现，二被告人均符合缓刑条件，依法予以适用缓刑并实行社区矫正。综合考虑曾某某、洪某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人洪某某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月；并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、南靖县公安局暂扣的被告人曾某某违法所得人民币十八万四千四百零五元予以追缴。作案工具银行卡二张、手提包一个、外套一件、头盔一个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 林荣全
人民陪审员 王秋恋
二〇一五年五月八日
书 记 员 肖春妮
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为HYPERLINK”javascript：SLC（17010，0）”刑法第HYPERLINK”javascript：SLC（17010，266）”二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照HYPERLINK”javascript：SLC（17010，0）”刑法第HYPERLINK”javascript：SLC（17010，266）”二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为HYPERLINK”javascript：SLC（17010，0）”刑法第HYPERLINK”javascript：SLC（17010，266）”二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据HYPERLINK”javascript：SLC（17010，0）”刑法第HYPERLINK”javascript：SLC（17010，68）”六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。