广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初1479号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人张某河，男，1962年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省中山市。因犯抢劫罪于1986年5月15日被中山市人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2016年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。
辩护人李科萍，广东朗乾律师事务所律师。
被告人严某金1，女，1963年7月12日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省中山市。因本案于2016年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。
辩护人闫婷，广东友邦方达律师事务所律师。
被告人严某金2，女，1967年8月2日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省高要市。因本案于2016年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2016）1419号起诉书指控被告人张某河、严某金1、严某金2犯非法经营罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员张亚萍出庭支持公诉，被告人张某河及其辩护人李科萍、被告人严某金1及其辩护人闫婷、被告人严某金2到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年5月开始，被告人张某河、严某金1在我市香洲渔港码头从事兑换港币工作，从中赚取差价。2013年开始，被告人严某金2加入与被告人张某河、严某金1一起从事兑换港币工作。2015年春节后，被告人张某河、严某金1、严某金2与麦某1［已判决，本院（2016）粤0402刑初1480号案］合作收取香港“成兴仔收鱼档”的员工方某等人及香港“亚志鲜鱼批发”收鱼档的员工交付的结算单（为香港收鱼档与海南籍渔船或茂名籍渔船等其他渔船之间鱼货交易结算凭证）及港币货款，麦某1负责与海南籍渔船的结算，被告人张某河、严某金1、严某金2三人负责与茂名籍渔船等其他渔船的结算。香港两家收鱼档所交付所有港币货款均通过被告人张某河、严某金1等人拿到珠海市拱北口岸广场地下钱庄兑换成人民币后，根据各自负责的渔船结算单上的港币货款金额折算成人民币后支付给渔船老板，从中赚取差价并与麦某1平分利润，被告人张某河、严某金1、严某金2与麦某1每月的兑换金额都超过1000000元港币。
2016年4月8日中午11时许，被告人张某河、严某金1到我市拱北口岸地下广场方记商行以890000元港币向林某（已起诉）兑换了人民币747422元；同日14时许，被告人张某河，驾车停靠在拱北金叶酒店附近路边，在车内以880000元港币向林某兑换738840元人民币时被当场抓获；当天，被告人严某金1、严某金2与麦某1被抓获。在被告人张某河处查扣的“成兴仔收鱼档”“亚志鲜鱼批发”结算单上的货款金额为1025061元人民币，在被告人严某金2处查扣的“成兴仔收鱼档”“亚志鲜鱼批发”结算单上的货款金额为540062元人民币，在麦某1处查扣的结算单上的货款金额为6000000元人民币。
上述事实，被告人张某河、严某金1、严某金2在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某、麦某1、万某、方某、杨某、麦某2的证言及辨认笔录，提请法院判决物品清单，扣押决定书，扣押清单，广东省暂时扣留财物收据，现金缴款单，抓获经过，户籍资料，外汇牌价表，情况说明，前科资料，对账单复印件，张某河通话清单，林某通话清单，调取证据通知书，调取证据清单，开户资料，严某金1通话清单，麦某1通话清单，严某金2通话清单等证据予以证实，足以认定。
被告人张某河、严某金1的辩护人提出：1、两被告人如实供述，认罪态度好，社会危害性小，获利只有万分之五至万分之十；2、从麦某1处结算单上统计的货款金额人民币600万元，只有部分是由被告人张某河、严某金1、严某金2负责兑换；3、扣押在案的汽车，参与度很低，请求发还；4、有部分未遂情节；5、被告人愿意缴纳罚金。综上，请求从轻处罚。
关于扣押在案财物的处理问题。被告人张某河、严某金1、严某金2当场被扣押的人民币及港币，有证据证明是用于非法经营犯罪用途，依法应当予以没收；被告人张某河被扣押的汽车，没有证据证明专门供非法经营犯罪用途，不宜没收，由扣押单位依法处理。
本院认为，被告人张某河、严某金1、严某金2违反外汇管理法规，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张某河、严某金1、严某金2的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某河、严某金1、严某金2当庭自愿认罪，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人严某金2犯罪情节相对较轻，酌情可以从轻处罚。根据被告人严某金2的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。辩护人提出本案有部分非法经营行为是未遂的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某河犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人严某金1犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人严某金2犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、扣押在案的港币共计928770元、人民币共计446854元，予以没收；扣押在案的手机五部，予以没收；扣押在案的粤Ｔ×××××号小汽车，退回扣押单位依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄香港
审 判 员 乔吉顺
人民陪审员 张 静
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 罗康茂
程茜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。