江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0205刑初643号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人尚世友，男，1962年5月1日生，安徽省当涂县人，，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地安徽省当涂县，住无锡市新吴区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月12日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人夏波，江苏汇方律师事务所律师。
辩护人李艺，江苏汇方律师事务所律师（实习）。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2016〕644号起诉书指控被告人尚世友犯合同诈骗罪,于2016年11月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年1月20日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员姜中芳出庭支持公诉，被告人尚世友及其辩护人夏波、李艺到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院起诉指控：
2015年10月至2016年5月，被告人尚世友使用江苏华某建设集团无锡分公司合同专用章、江苏华某建设集团有限公司副总经理工牌冒充华某公司高管，同时称其是天诚建设集团东亭宏诚花园三期现场负责人可以发包项目，谎称其可以将东亭宏诚花园三期、锡山大成路某路无线电元件厂、南湖大道金某交叉口滨湖新城（孔雀城）等项目发包给他人施工，骗取被害人张某1、胡某、仲某、张某3、钱某等人信任，通过与被害人签订虚假承包合同的手段骗取工程保证金共计人民币（下同）79000余元、并骗取吃请、唱歌等高消费。其中诈骗被害人张某110000余元及请其吃喝等高消费；诈骗胡某2000余元及请其吃喝等高消费；诈骗被害人仲某10000元；诈骗被害人张某320000余元及请其吃喝等高消费；诈骗被害人钱某37000余元及请其吃喝等高消费；诈骗被害人蔺某、黎某、左某、张某2、康某、陈某1、李某、黄某等人请其吃喝等高消费。
案发后，被告人尚世友家属退赔被害人张某110000元、仲某10000元、钱某27000元。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相关的证据。
公诉机关认为：被告人尚世友以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人尚世友的主要辩解意见是：1、胡某给其的2000元是正常的人情往来；2、其骗了钱某27000元，不是起诉书指控的37000元。
被告人尚世友的辩护人向法庭提供了尚世友户籍所在地安徽省当涂县黄池镇长福村民委员会出具的《证明》，证明尚世友平时表现良好，无违法犯罪行为。
被告人尚世友的辩护人的主要辩护意见是：1、胡某给尚世友的2000元有别于本案其他诈骗金额，不应计入犯罪总额中；2、钱某的10000元没有打款记录或收条，证人和被害人之间有利害关系，不应计入犯罪总额中；3、尚世友自愿认罪；4、尚世友没有犯罪前科；5、本案诈骗数额不大，社会危害性不大；6、尚世友的家属已退还了大部分赃款，请求对尚世友从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年下半年，天诚建设集团有限公司（以下简称天诚公司）与上海宏润公司（以下简称宏润公司）共同投资成立的无锡宏诚房地产开发有限公司（以下简称宏诚公司）在无锡建设的宏诚花园三期工程因资金问题而停工，被告人尚世友系天诚公司派至宏诚花园三期工程的现场负责人，在工程停工后，因尚世友不服从天诚公司对其的工作安排，2015年底，天诚公司将尚世友作自动离职处理。
2015年10月左右，被告人尚世友谎称其系江苏华某建设有限公司（以下简称华某公司）副总经理、宏润公司高管，负责东亭宏诚花园三期、锡山大成路某路无线电元件厂、南湖大道金某交叉口滨湖新城（孔雀城）等工程的对外发包，通过携带虚假的“华某公司副总经理”工牌、带被害人看工地等方式骗得被害人的信任。随后，被告人尚世友使用假的“江苏华某建设集团无锡分公司合同专用章”、“宏润建设集团有限责任公司”印章与被害人签订虚假的工程承包合同，以支付工程保证金、工程预备金、质保金、押金为由从被害人处骗取现金并要求被害人请其吃喝、唱歌等，并通过发送开会照片、工程延期通知等方式继续骗取被害人的信任。2015年10月至2016年5月间，被告人尚世友采用上述手法，从被害人张某1、仲某、胡某、张某3、钱某、黎某、左某、蔺某、陈某1、李某、黄某等人处骗得现金共计79000余元及请其吃喝、唱歌等消费。具体事实分述如下：
1.2015年10月至2016年4月间，被告人尚世友通过上述手法，以华某公司无锡分公司的名义与被害人张某1签订了《建设工程分项合同》，从张某1处骗得现金10000元及请其吃喝、唱歌等消费。案破后，被告人尚世友的家属代其向被害人张某1退赔10000元，张某1对尚世友表示“小部分谅解”。
2.2015年10月至2016年5月间，被告人尚世友通过上述手法，以宏润公司的名义与被害人仲某签订了《建设工程总承包合同》，从仲某处骗得现金10000元及请其吃喝、唱歌等消费。案破后，被告人尚世友的家属代其向被害人仲某退赔10000元，仲某对尚世友表示“小部分谅解”。
3.2016年1月至4月间，被告人尚世友通过上述手法，以华某公司无锡分公司的名义与被害人胡某签订了《建设工程总承包合同》、《建设工程分项合同》，从胡某处骗得现金2000元及请其吃喝、唱歌等消费。
4.2016年1月至5月间，被告人尚世友通过上述手法，以华某公司无锡分公司的名义与被害人张某3签订了《木工施工合同》，从张某3处骗得现金20000元及请其吃喝、唱歌等消费。
5.2015年12月至2016年初，被告人尚世友通过上述手法，以华某公司无锡分公司的名义与被害人钱某签订了《建设工程总承包（补充）合同》、《建设工程总承包合同》、《食堂承包合同书》，从钱某处共骗得现金37000元及请其吃喝、唱歌等消费。案破后，被告人尚世友的家属代其向被害人钱某退赔27000元，钱某对尚世友表示谅解，不再追究。
2015年10月至2016年5月间，被告人尚世友通过上述手法，骗被害人黎某、左某、蔺某、陈某1、李某等人请其吃喝、唱歌等消费。
2016年5月12日，被害人张某1等人将被告人尚世友扭送至公安机关。
上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、无锡市公安局锡山分局东亭派出所出具的《刑事案件侦破经过》，证明被告人尚世友的归案情况。
2、公安机关出具的《搜查笔录》、《扣押清单》、工牌、《食堂承包合同书》，证明公安机关从被告人尚世友位于东亭宏诚花园三期项目部一楼办公室内搜得“江苏华某建设集团有限公司副总经理尚世友”工牌1块、有乙方钱某签名的《食堂承包合同书》1份。
3、被害人张某1的陈述，称其个体做钢筋，2015年10月中旬左右通过朋友认识了被告人尚世友，一起唱歌，尚世友拿出一块胸牌说自己是宏润的副总，宏润在无锡的工地都是他负责的，尚说把东亭宏诚三期的工程给其做，其给了尚5000元让他支付唱歌费用，后来其去了东亭宏诚的工地和尚谈了工程、价目等细节，拿了图纸，尚问其要了5000元说要交到公司，其还签了尚提供的单项小合同，后来其就把无锡有工程的事情告诉了朋友黎某，黎又告诉了仲某，其和黎、仲再次和尚沟通，也来做无锡的工程，尚说要仲一起签一份大合同，2016年2月4日，仲就代表其和黎签了东亭宏诚花园三期的大合同，尚当时拿过来的合同已经盖好宏润的章了，之后尚要一个班组交20000元押金，仲当即拿出10000元现金给尚，尚打了收条，其当时没有这么多现金，后来给了尚20000元，2016年2月14日，张某3给其打了20000元委托其交给尚的，其给了尚，尚打了收条，蔺某也曾委托其交了20000元合同押金给尚的。到了2016年4月份，尚还让其做滨湖新城和无线电元件厂的工程，签了合同，其又交了40000元押金。同时证明尚世友带着出去唱歌等，其刷卡消费的。
4、被害人仲某的陈述，称其是个体做工程的，2015年底通过张某1、黎某认识了尚世友，尚说自己是华某的副总，在东亭有个宏诚三期的工程可以发包，他有决定权的，后来其和张某1、黎某就和尚签合同的，其代表签了大合同，尚说要交押金，其直接当面付了10000元现金，其让尚打了收条，张某1身边没带钱，之后再付的，后来发现被尚骗了，后来尚的儿子退了其10000元押金，为了做工程，尚叫其吃饭、唱歌等，其都花了钱的。
5、被害人胡某的陈述，称其是个体做建筑的，2016年1月份，张某1介绍其认识了天诚集团项目副总尚世友，一起吃饭唱歌，都是其买单的，尚答应给其做工程，其和尚签了一份宏诚花园三期的植筋承包合同，后来尚又说无锡滨湖新城有个工地的工程可以给其做，也签了合同，期间尚陆陆续续问其要了3800元现金，到了4月份工地也没有让其进场，其请他吃饭唱歌花了3万元左右，尚给其做工程，让其买单其肯定要讨好他的。
6、被害人张某3的陈述，称其是个体做工程的，2016年1月中旬通过张某1认识尚世友，尚说他的大老板挂靠华某、宏润，他是公司的副总，负责无锡地块工程，可以给其做工程，尚介绍在大成路某路路口无线电元件厂、太湖大道金某路口滨湖新城的两个工程要开工了，其决定做滨湖新城的木工工程，其还介绍了朋友蔺某。2016年1月30日，尚拿着合同给其签，后来蔺也签了合同，尚拿回公司盖了章，尚让其支付合同上规定的20000元押金，到了正月初七，其把20000元打给张某1带给尚，还要了收条，蔺也打了20000元给张某1代交的。期间，尚还带着他们公司的领导等来消费，其买单消费了大约60000多元。2016年3月下旬，其还介绍了表弟左某做尚的工程，左也签了合同的，左还给了其20000元交给了尚，但是尚一直没有推脱没有打押金收条。
7、被害人钱某的陈述，称其是做工程的，2015年11月的时候，经人介绍认识了尚世友，尚自称是华某公司的副总，说好把金某与南湖大道交叉口孔雀城三期的工地给其做，签了合同，尚问其要合同规定的工程预备金，其在2015年12月28日至30日间通过支付宝给尚的华夏银行卡转账27000元，还委托丁某给了尚3000元现金。到了2016年1月初，尚又介绍说孔雀城三期有个食堂的工程给其做，也签了合同，问其要30000元保证金，那天晚上一起去东亭皇宴酒店吃饭唱歌，吃好饭唱歌前，其让丁某从皇宴旁边的中国银行ATM机上取了10000元现金给了尚，过了几天其又给了尚5000元现金，期间，尚还叫其给他消费买单。同时称2015年底、2016年初陈某1和其一起来无锡的，后来也被尚世友骗了。
8、被害人黎某的陈述，称其是个体做工程的，2015年11月份，张某1说无锡有工程，介绍其认识了尚世友，其到了东亭宏诚花园三期项目部，看到工地已经建起来了，尚说是这个项目的负责人，是华某的高管、在宏润集团也担任一定的职务，其就相信了，尚说这个大工程要做瓦工，让其介绍朋友一起来，其就介绍了仲某，后来一起吃饭唱歌，其买单的，后来谈好签合同，尚世友拿出来小合同，其和张某1、仲某都签了，合同签好后尚说带回公司盖章，到了2016年2月初，尚又通知其来无锡签大合同，后来是以仲某的名义签的宏诚三期工程，尚问其要保证金，其暂时没钱就一直没交，之后其多次联系尚询问工地情况，尚一拖再拖，其就怀疑是骗局，期间其被骗了请客吃饭唱歌之类的花了32000元左右。
9、被害人左某的陈述，称其个体做木工，2016年3月下旬，通过表哥张某3和他的朋友张某1认识了尚世友，他们说在锡山区大成路和联福路那边有个无线电元件厂的厂房和综合楼工程要做，介绍其做，说尚是华某建设的项目经理。后来一起吃饭唱歌，尚说工程他总负责，如果其要承包的话，他可以帮忙搞定，后来尚还主动到其住的酒店谈合同，其签了木工合同，尚就拿着合同说回公司审批，后来张某1说尚要20000元押金，其就分次拿了20000元给张某3交给尚了，到了4月起发现被骗，期间尚要求其请客消费花了35000余元。
10、被害人蔺某的陈述，称2016年初，张某3说无锡有工程让其来做，2月2日晚上其到了东亭玫瑰酒店，当时唱歌消费是其买单的，其和尚世友、张某1、张某3一起谈合作的事情，尚说滨湖新城工地要人来承包，还给了其一份瓦工项目的合同，其签字的，后来张某3告诉其要交20000元保证金，其就打给张去交了，2月24日其问尚世友什么时候可以开工，尚就让其先去看工地，其3月3日到了无锡跟着尚世友看了滨湖新城的工地后又带着尚吃饭唱歌消费了7000多元，后来其带着工人来，尚一直以各种理由推脱没开工，5月初其和左某去常州的华某建设问了，没有尚世友这个人，发现被骗了就报警了，期间其多次为尚买单消费等。
11、被害人陈某1的陈述，称2016年1月8日下午通过朋友钱某在东亭的如家酒店和尚世友见面，谈了孔雀城三期的水电安装工程，签了合同，后来尚一直拖延开工，到了4月其发现被骗就报案了，期间其消费和工人费用损失将近100000元。
12、被害人李某的陈述，称2016年3月11日经朋友介绍去无锡认识了尚世友，说有工程做，后来为尚吃饭、唱歌、住宿等消费花了很多钱，通过转账给蔺某交了合同保证金19700元。
13、证人黄某的证言，称2016年4月初经朋友介绍认识尚世友，说有水电安装工程，尚称其有工程骗其为他吃喝买单，花了31000元，其又交了5000元合同保证金等。
14、证人张某2的证言及辨认笔录，称2015年1月通过康老板认识了尚世友，为了做工程其一直在尚身上花钱，到4月份为止前后给现金、吃饭消费等一共花了70000多元。辨认出尚世友并辨认出康某就是“康老板”。
15、证人康某的证言，称其个体做工程，2014年底、2015年初认识尚世友，尚说他是天诚集团东亭工地的现场负责人，还说在华某建设有朋友，金某旁边的孔雀城工地要开工，问其要不要做，其为了承包工程就讨好他，他在外面消费后经常叫其去买单，2015年1月份给了其孔雀城架子工的合同，让其交20000元工程保证金，其交了，他带着其去看工地，其就相信了，其还介绍了张某2给尚世友。
16、证人魏某的证言，称尚世友在2015年11月份时带着一个男的来其公司说要考察产品，尚称该男子是华某公司老板的哥哥，是他的亲家，2015年底、2016年初，尚还通知其和很多人到金某、南湖大道交叉口孔雀城三期工地去考察。
17、证人丁某的证言，证明2015年年底、2016年初时，钱某因为和尚世友签了两份合同要交40000元保证金，钱某曾委托其交了3000元给尚，2016年1月中下旬，钱某和尚世友签了第三份食堂合同后请他吃饭唱歌，其在场的，唱歌前钱让其到皇宴附近的中国银行取了10000元现金给他，他给了尚。
18、《建设工程总承包合同》、《建设工程总承包（补充）合同》、《建设工程分项合同》、《木工施工合同》、《食堂承包合同》、《瓦工施工合同》、《水电安装工程单项分包协议书》，证明被告人尚世友与各被害人签订合同的情况。
19、尚世友书写的《收条》、《保证书》、短信信息、转账凭证、转账记录、华夏银行无锡锡山支行出具的账户明细账单，证明被告人尚世友向各被害人收取工程保证金的情况。
20、《通知》、开会照片、录音资料，证明被告人尚世友骗取各被害人信任的情况。
21、宏诚公司出具的《公司证明》，证明该公司委派工程部杨某协助调查。
22、证人杨某的证言，称其是宏诚公司工程部工作人员，宏润公司和天诚公司合资成立了宏诚公司，到了2014年下半年左右，因为资金问题，宏诚花园三期被叫停，宏诚花园二期也停工了，宏润公司是不参与宏诚花园招工发包的，宏润公司和华某公司没有合作关系，公司不存在“朱某”、“陆某”等人，辨认仲某、张某1、张某2、胡某等人提供的合同、宏润公司的关于宏诚花园近期要复工的通知都是假的，宏润公司的章也是假的。
23、天诚公司出具的《证明》，证明陈某2负责公司行政人事工作、周某1负责公司财务工作。同时证明尚世友于2014年1月入职担任公司宏诚三期项目部现场负责人，主要负责工地现场施工管理，该项目于2014年下半年停工，相关管理人员遣散或调岗，尚世友未到公司报到而自愿留在宏诚三期，公司仅安排了门卫留守看管现场工地，到了2015年底，公司准备安排尚世友到毛岸家园工作，但其不服从分配，公司就按其自动离职处理。
24、天诚公司出具的《员工基本工资、奖金结算单》、《工资表》，证明被告人尚世友的工资发放情况。
25、证人陈某2的证言，称其是天诚公司办公室主任，主要负责公司日常的行政及人事工作，尚世友以前是公司员工，是公司宏诚花园三期的现场负责人，主要负责协调现场施工，到了2014年下半年，工地停工，尚世友和门卫留守，看管材料等，到了2015年底，公司本想安排尚世友去毛岸家园做施工员的，但是他不服从安排，公司就当他离职处理了。
26、证人周某1的证言，称其是天诚公司的财务会计，主要负责公司财务和职工工资发放，尚世友以前是公司在东亭宏诚三期的现场负责人，后来工程停工了，尚世友和工地门卫留守看设备，后来2016年开始尚世友不来上班了，公司也就不给他开工资了。
27、华某公司出具的《证明》，证明周某2系公司办公室主任，负责公司行政人事工作。
28、证人周某2的证言，称其是华某公司办公室主任，负责公司行政人事工作，公司没有员工叫尚世友，也没有“朱某”、“陆某”、“刘某”等，其公司主要在常州做工程，在无锡没有成立分公司，没有标明“合同专用章”的公司印章，员工也没有工牌。
29、无锡市南长区扬名街道经济贸易办公室出具的《证明》，证明金某与南湖大道交叉口无地块项目施工建设。
30、锡山经济技术开发区经济发展局出具的《证明》，证明大成路与联福路四周路口无“江苏华某建设集团无锡分公司”施工建造的无线电元件厂工程。
31、张某1、仲某出具的《收条》、钱某出具的《刑事谅解书》、《收条》，证明本案的退赔和谅解情况。
32、被告人尚世友的供述笔录、当庭供述，称2014年开始其所在的天诚公司效益不好，公司只到年底发工资，平时不发钱了，自己没有经济来源，后来在南禅寺喝茶时认识了“刘某”，“刘某”知道其是干工程的，就提出利用其认识工程班组的便利去骗钱，“刘某”说孔雀城、大成工业园是华某公司的工地，其实根本没有这些工地，用这个理由去找人签合同收保证金，收到的钱就被其和刘某吃用了。为了名头大一点，“刘某”冒充华某公司的副董事长，其冒充公司副总经理，“刘某”弄来的合同、公章等。2015年10月份开始其找张某1等人来做工程，谈好每个班组交20000元保证金，其实签的合同都是假的，章也是假的，陆陆续续一些班组过来签合同交保证金，其打了收条的，其中张某3交了20000元、“蔺老板”交了20000元、“吴老板”交了5000元，其他的记不清了，签合同的还有胡某、左某、黎某、仲某、魏某、李某、黄某等人，有的请客吃饭的，只要是其打了条子的，就是收了保证金的。后来其为了稳住这些班组，就一直拖延，想慢慢给他们安排其他工程，但是一直没有能够安排到，后来就被他们扭送到派出所了。其称华某公司副总经理的工牌是“刘某”给的。
本院认为：被告人尚世友以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人尚世友犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案破后，被告人尚世友的家属代其向被害人退赔了部分赃款，部分被害人对尚世友表示部分谅解，予以从轻处罚。
关于本案的犯罪数额，本院经审查后认为，被告人尚世友从被害人钱某处骗得现金37000元，其中27000元系转账，尚世友亦予以认可，另10000元的支付情况由钱某的陈述、证人丁某的证言予以证实，两人对于该钱款的由来、支付时间、地点等细节的描述能够相互印证；尚世友从被害人胡某处骗得现金2000元，该钱款由胡某的陈述及转账凭证予以证实，尚世友仅辩称系人情往来而没有提供任何证据，故对于被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。
关于被告人尚世友的犯罪情节，尚世友采用签订虚假承包合同的方式从被害人处骗得现金，并骗得被害人为其消费买单，涉案可供查实的金额达79000余元，数额巨大，尚世友的犯罪行为严重损害了各被害人的利益、扰乱了市场经济秩序，具有很大的社会危害性，故对于辩护人的相关辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人尚世友的量刑情节，尚世友的家属仅代其退出赃款共计47000元，取得了部分被害人的部分谅解，尚世友的犯罪事实和情节不符合适用缓刑的相关条件，故对于辩护人的相关辩解意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尚世友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2020年2月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效第二日起三十日内缴纳）。
二、本案尚未追缴的赃款责令被告人尚世友继续予以退赔，并发还给各被害人。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林琳
代理审判员 朱峰
代理审判员 顾瑜
二〇一七年五月九日
书 记 员 匡颖
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。