江苏省南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）雨刑二初字第102号
公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。
被告人李科，男，1979年8月30日出生，苗族。2014年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
辩护人王仁桃、郑学松，江苏恒冠律师事务所律师。
江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2015〕259号起诉书指控被告人李科犯合同诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员杨敏叶出庭支持公诉，被告人李科及其辩护人王仁桃、郑学松到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市雨花台区人民检察院机关指控，2013年10月，被告人李科利用前妻陶某在周围亲友中散布自己任职国美电器浙江分公司，能够以内部价格购买正版苹果品牌手机、电脑的虚假信息，多次采取以市场价格购买，低价出售的方式，通过陶某向刘某等人出售苹果牌电脑。2013年12月，被告人李科通过陶某散布国美电器总公司年底审计，最后一次低价购买苹果牌产品的虚假信息，被害人刘某、方某、凤某、陈某、苏某、付某、丁某甲、何某、吕某、杨某、吴某、沈某甲、徐某乙、程某等均通过陶某转账给被告人李科购买电脑。被告人李科收到货款后，没有用于购买电脑，而是用于填补自己之前购买电脑的亏空和个人消费。至案发，刘某等14名被害人被骗共计人民币（以下币种相同）243.543万元。
2014年9月，被告人李科向被害人奚某、戴某谎称自己通过熟人可以从国美浙江分公司拿到内部价格的苹果牌产�。在采取市场价买进，低价卖出的方式取得信任后，被告人李科遂拖延交货时间，累积货款，用于填补亏空和自己的消费。至案发时，被害人奚某共计被骗444.7万元，被害人戴某被骗127.575万元。
为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人李科以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物800余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李科辩称其不构成合同诈骗罪，主要理由：1.2013年10月其确实在国美电器浙江分公司任职，也通过国美内部员工卡、现金抵用券等形式为陶某的亲友低于市场价购买了部分手机，其并未散布虚假信息；2.被害人的损失主要体现在其以市场价购进、低价出售苹果产品所产生的亏空上，其并未拿被害人的钱进行挥霍消费，其没有非法占有被害人钱款的主观目的。
其辩护人辩护提出：1.李科主观上不具有非法占有目的，其自始至终未侵占、挪用、转移被害人的财产，且在事发后积极处理与各被害人之间的欠款，故李科不构成合同诈骗罪；2.即使李科构成犯罪，其诈骗数额中应当扣除被害人所获得的全部非法利润及李科购买的赠品，支付的邮费、运费等费用；3.李科具有坦白情节，且是初犯，被害人对案件的发生亦有过错，本案与其他合同诈骗类案件具有本质差异，应当从轻处罚。
经审理查明，2013年10月，被告人李科通过其前妻陶某在陶某周围亲友中散布自己任职浙江国美电器有限公司，能够以低价大批量购买正版苹果牌手机、电脑的虚假信息，在取得刘某等人订购款后，多次采取以市场价格购买、低价（每台低于市场价2000-3000元）出售，用后款交付前批订货的手段，通过陶某向刘某等人出售苹果牌手机、电脑。2013年12月，被告人李科在前期交易已出现巨额亏空，无实际履行能力的情况下，再次通过陶某散布国美电器总公司年底审计，最后一次低价购买苹果牌产品机会的虚假信息，致使被害人刘某、方某、凤某、陈某、苏某、付某、丁某甲、何某、吕某、杨某、吴某、沈某乙、徐某乙等人均通过陶某转账给被告人李科购买电脑。被告人李科收到货款后，没有用于购买电脑，而是用于填补自己之前交易的亏空和个人消费。至案发时止，刘某等13名被害人共计被诈骗232.243万元，其中，刘某被骗86.529万元，陈某被骗21万元，徐某乙被骗2.45万元，方某被骗26.3万元，丁某乙被骗10.95万元，付某被骗13.4万元，凤某被骗22万元�何某被骗7.5万元，吴某被骗7.014万元，吕某被骗9.1万元，苏某被骗13.7万元，杨某被骗8.5万元，沈某乙被骗3.8万元。案发后，陶某归还刘某0.5万元，归还陈某0.5万元，归还丁某乙0.5万元，归还付某1.5万元，归还凤某0.5万元，归还吴某1.15万元，归还苏某1.5万元，归还杨某0.2万元。
2013年11月，被告人李科向被害人程某谎称其能够以内部价购买苹果牌手机，后程某以每部4000元的价格向李科订购8部苹果牌手机，并实际向李科汇付2.2万元订购款。李科取得订购款后仅向程某交付2部苹果牌手机。至案发时止，李科实际骗得程某1.4万元。
2014年9月，被告人李科在其已背负巨额债务的情况下，向被害人奚某、戴某谎称自己可以通过熟人从浙江国美电器有限公司大批量拿到内部价格的苹果牌产品，在取得奚某、戴某的订购款后，多次采取以市场价格购买、低价（�台低于市场价1000-5000元）出售，用后款交付前批订货的手段，向奚某、戴某出售苹果牌手机、电脑。被告人李科在取得奚某、戴某的信任后，逐渐拖延交货时间，累积货款，用于填补自己之前交易的亏空和个人消费。至案发时止，被告人李科共造成奚某订购款401.4万元、戴某订购款不低于61.05万元不能归还，分别造成被害人奚某经济损失401.4万元和被害人戴某经济损失不低于61.05万元。
另查明，2014年12月9日，被告人李科在浙江省杭州市被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书等证明：本案因被害人刘某向公安机关报案而案发，2014年3月30日，公安机关对本案立案侦查。
2.抓获经过、到案经过、拘留证、逮捕证等证明：2014年12月9日被告人李科在浙江省杭州市江干区工商银行被公安机关抓获，同年12月10日被刑事拘留，2015年2月25日被逮捕。
3.情况说明、移送案件通知书、受案登记表等证明：2014年12月11日，奚某向杭州市公安局下城分局东新派出所报案称被李科诈骗，后杭州市公安局下城分局将相关材料移送本案侦查机关。
4.被害人刘某陈述证明：2013年10月，因工作原因和其结识的陶某跟其说她老公李科是国美浙江分公司的行政总监，可以从店内拿到内部价的苹果手机和笔记本电脑。其公司同事试着买了几台苹果手机，确实低于市场价格。之后陶某又说她老公手里还有苹果笔记本电脑，也可以内部价格给其，其和同事可以拿出去卖赚差价。陶某还帮其等联系了一个姓范的买家，由其等把电脑卖给买家，其等给陶某每台50-1**元的中介费。李科销售给其等的主要是苹果5手机和苹果760、761、864型号的笔记本电脑，每种型号都要比市场价便宜1400元左右，另外还有一些赠品。就这样，其等和陶某合作了一段时间，确实如陶某讲的都赚到钱了。2013年12月中下旬，陶某称她老公要冲业绩，还有最后一次以内部价拿到苹果电脑和手机的机会，以后就没有这种内部价格了，同时讲一次性购买手机10部，就可以送1部相同型号的手机，购买30台或50台笔记本电脑，就赠送1台相同型号的笔记本电脑，其等就陆陆续续往陶某的银行卡上打钱。这次其向陶某订购了100台761型笔记本电脑和80台864型笔记本电脑，每台单价分别是4900元和6100元。订购电脑的钱其都付给陶某了，但是陶某1台电脑都没有发给其。2014年3月其等在杭州找到了李科，陶某和李科向其出具了欠条，一共欠其93.8万元。案发后，陶某给其卡上打了0.5万元。
5.交通银行交易明细单证明：2013年12月18日至12月26日，刘某通过其交通银行卡（尾号：5401）向陶某农业银行卡（尾号：7711）转款共计86.529万元。
6.李科、陶某出具的欠条证明：截至2014年3月13日李科欠刘某93.8万元，另欠凤某21.5万元，欠何某7.5万元。
7.被害人陈某陈述证明：其因工作原因和陶某结识，2013年10月底、11月初，陶某说可以通过一个在国美杭州分公司叫“黄新华”的朋友搞到低价苹果电脑和手机，买来之后再拿到南京珠江路那边去卖，可以赚取差价。其和同事刘某、凤某等就买了几台试试，发现买到的是真的电脑，转手后每台能赚到1000多元。后来其等就以这种低价买高价卖的方式，不断购进和卖出，陶某还帮其等联系了珠江路一个姓范的老板，购进的电脑都是卖给他，其等每台给陶某50元的好处费。其等购买的主要是苹果5手机和苹果760、761、864等型号的笔记本电脑，每种型号�卖出价都要比购买价多1000元左右，这个卖出价比市场价还要低1000多元，也就是说其等的购买价要比市场价低2000-3000元。到2013年12月的时候，陶某说杭州那边马上就没有这个低价拿电脑和手机的活动了，最后一次了，你们赶快买。其听后觉得是最后的机会了，和同事陆续筹集了60万元左右打给陶某，用于购买电脑。直到2014年2月份，其等都未收到电脑。其等还到杭州找到了“黄新华”，发现“黄新华”就是陶某的老公李科。其一共被骗了22.4万元，分别是2013年12月12日汇给陶某的2.4万元和12月20日汇给陶某的20万元，两次汇款都未收到电脑。后来陶某在其的催促下还给其1.4万元，并于2014年2月27日向其出具了一张欠款23.45万元的欠条，其中包括欠徐某乙的2.45万元。2014年10月陶某又还给其0.5万元。
8.浦东发展银行对账单证明：2013年12月12日和12月20日，陈某通过其浦�发展银行卡（尾号：2369）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转款共计22.4万元。
9.陶某出具的欠条证明：截至2014年2月27日陶某欠陈某购买电脑货款23.45万元（含徐某乙）。
10.被害人徐某乙陈述证明：2013年11月，陶某讲她能够买到便宜的正品苹果产品，转手卖能够赚钱，其看到朋友陈某等都赚到钱了就相信了。2013年12月20日其转给陶某2.45万元，一直没有拿到货。后来其听陈某讲，陶某说的都是假话，实际上是陶某的前夫李科在卖电脑给其等。其跟陈某的账合在一起，陶某打了一张23.45万元的欠条给其和陈某。
11.浦东发展银行对账单证明：2013年12月20日，徐某乙通过其浦东发展银行卡（尾号：4552）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转款2.45万元。
12.被害人方某陈述证明：2013年11月份，其通过朋友陈某了解到陶某能通过国美的高管从内部拿到价位比较低的苹果电脑，卖到市场上每台能赚700-1000元的差价，其就开始参与投资。到12月中旬以后其就没有从南京这边收到钱了，陶某说货比较紧张，但其还是继续打钱。后来其了解到所谓的杭州国美姓黄的高管就是陶某的老公李科。其和陶某对过账，去掉她已经给其的电脑本金和利息，以及后来给的3万元，还欠其26.3万元，2014年2月27日陶某向其出具了一张欠款26.3万元的欠条。因为其购买电脑是通过陈某认识陶某的，有些钱是其先打给陈某，再由陈某一起打给陶某。
13.中国工商银行电子银行回单、陈某浦东发展银行客户卡对账单证明：2013年12月12日至23日，方某共计向陶某转款29.3万元，其中，方某通过其工商银行卡（尾号：5872）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转款21.32万元；通过陈某浦东发展银行卡（尾号：2369）向陶某工商银行卡（尾号：7711）�款7.98万元。
14.陶某出具的欠条证明：截至2014年2月27日陶某欠方某购买电脑货款26.3万元。
15.被害人丁某乙陈述证明：2013年11月份，其同事陶某说能通过她前夫李科从杭州国美搞到低价的苹果笔记本电脑，其许多同事就通过她拿货，转卖后赚了不少。其向陶某订购了2次电脑，都拿到货了。2013年12月20日其向陶某账户转款11.75万元后，陶某说这是最后一笔生意，赶紧多打一点，其又于当日打了5万元和0.205万元。后来货一直没拿到，陶某一会说国美领导不让发货，一会说要退本金。其等在发现陶某提供的汇款单是假的后到杭州找一个姓黄的，结果发现就是李科和陶某合伙操作的。2013年年底陶某还给其5万元，经过法院调解陶某还欠其10.95万元，到现在陶某才给了其0.5万元。
16.中国工商银行电子银行回单、个人网上银行交易记录等证明：2013年12月20日，丁某乙通过其工商银行卡（尾号：1930）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转款共计16.955万元。
17.民事调解书证明：截至2014年6月25日陶某欠丁某乙货款10.95万元。
18.被害人付某陈述证明：2013年11月左右，其听同事陶某说有渠道可以低价买苹果电脑，其跟身边同事了解了一下，确实有同事已经赚到钱了，其就心动了。于是其陆陆续续向陶某买了三十几台电脑，但是后期给陶某打了20多万元的货款，陶某只给了8万元的货。后来有同事到杭州了解情况，发现陶某没有姓黄的亲戚，一直是陶某的前夫李科在做这件事。其和陶某对账后，陶某于2014年3月13日向其出具了一张13.4万元的欠条，陶某还过1.5万元给其，现在还欠其11.9万元。
19.中国工商银行电子银行回单、个人网上银行交易记录等证明：2013年12月11日和12月20日，付某通过其工商银行�（尾号：6477）向陶某工商银行卡（尾号：7711和4158）转款共计21.6万元
20.个人还款协议证明：截至2014年3月13日陶某欠付某货款13.4万元。
21.被害人凤某陈述证明：2013年11月，同事陶某跟其说她有熟人能拿到特价的电子产品，还推荐其从她这里买特价产品，然后再拿到市场上去卖，赚取差价。其看经理刘某从陶某处购买了6台苹果电脑，也就跟着同事一起买了，前面的都正常拿到货了。2013年12月份的一天，陶某跟其说这是最后一次机会了，还讲要50台起订。其就想办法凑了24.5万元转账给了陶某，但是这次定货没有收到电脑。其就一直催促陶某，陶某一直拖着，一会说老公在开年会，后来又给其看了一张汇款凭证和货款清单，其通过杭州银行查询发现汇款凭证是假的。后来陶某分几次向其归还了3万元，2014年3月13日陶某、李科向其出具了欠款21.5万元的�条，是和刘某的打在一起的。
22.浦东发展银行账户历史明细、中国建设银行交易明细等证明，2013年12月21日，凤某通过其浦东发展银行卡（尾号：6321）和中国建设银行卡（尾号：6404）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转款共计24.5万元。
23.被害人何某陈述证明：2013年10月份，陶某问其要不要购买三星或苹果手机，说她认识人，可以比市场价便宜很多。后来同事刘某、凤某、陈某等都向陶某买了几批苹果电脑，都赚到了钱，其就跟着买了9台，也赚到了钱。2013年12月20日，陶某讲还有最后一批内部价电脑可以买，至少要按10台的整数倍去买，其就转账给陶某9.8万元，购买20台电脑，后来就一直没有收到货。陶某一会说货出了问题，一会说要退钱，中间陶某还给其等看过一个货款清偿协议书和一个转账回执单。在其的催促下，陶某分几次还给其2.3万元，2014年3月13日陶某、李科向其出具了欠款7.5万元的欠条，是和刘某的打在一起的。
24.何某、陶某中国工商银行账户历史明细清单证明：2013年12月20日，何某通过其工商银行卡（尾号：2394）向陶某工商银行卡（尾号：7711和尾号：4158）转款共计9.8万元。
25.被害人吴某陈述证明：2013年8月份左右，同事陶某对其讲她在浙江国美有一个朋友是做营销总监的，可以从国美内部拿到低价的苹果电脑。有的同事跟她买了，也赚到了钱，其就决定买几台。2013年10月份，其通过陶某买了5台，也收到货了，通过这次交易其彻底相信陶某可以低价买到苹果电脑。到2013年12月12日，陶某跟其讲有一个“双12”活动，而且是2013年最后一次了，电脑价格比较低，其就决定购买15台，一共打款给陶某7.214万元，但是没有收到货。对于没有货的原因，陶某一会说物流车坏了，一会说浙江国美被南京这边举报了，还给其等看过一张退款单，后来其等发现是假的。公司有同事和陶某一起去过杭州核实这件事，同事讲陶某一开始讲的所谓浙江国美的朋友“黄新华”是不存在的，一直是陶某老公李科在操作这件事。在其的催促下，陶某于2014年春节前还了其0.2万元，并于2014年3月13日向其出具了一张欠款7万元的还款协议。2014年4月份以后，陶某分几次向其还了1.15万元。
26.中国工商银行汇款明细清单证明：2013年12月12日和13日，吴某通过其工商银行卡（尾号：5660）向陶某工商银行卡（尾号：7711和4158）转款共计7.214万元。
27.还款协议证明，截至2014年3月13日，陶某欠吴某7万元。
28.被害人吕某陈述证明：2013年底其和朋友陈某开始做电脑交易，其朋友的同事陶某手上有廉价的电脑可以卖给其等。2013年10月份其做了第一笔交易，买�2台电脑，出手后赚了1000多元。2013年12月底时，其向陶某订购20台电脑，价格是9.6万元，钱打给她后没有拿到货。付钱的方式是2013年12月12日其通过招商银行网银付给陶某2万元，13日其通过招商银行网银向朋友陈某转账7.6万元，由他代替其向陶某转账。中途陶某向其还了0.5万元，目前还欠其9.1万元。
29.陈某浦东发展银行对账单、陶某工商银行交易明细证明：2013年12月12日吕某通过其招商银行卡（尾号：0262）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转账2万元；2013年12月13日吕某通过其招商银行卡（尾号：0262）向陈某浦东发展银行卡（尾号：2369）转账7.6万元，同日陈某将7.6万元转至陶某工商银行卡（尾号：7711）内。
30.被害人苏某陈述证明：2013年8月份，其通过朋友付某知道他从同事陶某处购买低价的苹果电脑赚到了钱，于是其找到陶某也想购买电脑。第一�其购买了5台，赚到了钱，其觉得陶某是可以信任的。后来其通过丁某乙和王瑶婷分两次向陶某转账15.5万元，但是都没有收到电脑。后来其和付某到杭州了解到陶某是从她前夫李科那里拿电脑。陶某还给其1.8万元后向其出具了一个欠款13.7万元的个人还款协议。陶某后续又陆陆续续还了其1.5万元，目前还欠其12.2万元。
31.中国工商银行电子银行回单、平安银行个人账户交易明细、陶某中国工商银行账户历史明细清单等证明，2013年12月2日苏某通过丁某乙的工商银行卡（尾号：1930）向陶某的工商银行卡（尾号：4158）转账5.9万元；12月12日苏某通过王瑶婷的平安银行卡（尾号：9489）向陶某的工商银行卡（尾号：7711）转账9.6万元，共计15.5万元。
32.个人还款协议、庭审笔录证明：截至2014年6月4日，陶某尚欠苏某13.7万元。
33.被害人杨某陈述证明�2013年11月，其同事陶某讲他有一个朋友在浙江国美，可以从她朋友那购买国美内部价的苹果电脑，其听了就心动了，因为有的同事前面已经从陶某那里购买过，而且已经赚到钱了。其就买了10台，一周后收到了货，通过这次交易其完全相信了陶某。2013年12月12日前几天，陶某跟其说“双12”活动要到了，这是今年最后一批了，下次再买要等到明年10月份了。公司同事听后纷纷向陶某购买，其也向陶某订购了26台。过了20天左右，陶某给了其14台电脑，此外就再也没有拿到货。2014年1月22日陶某向其出具了一张欠款12.4万元的欠条，是和沈某乙的合在一起的，陶某欠其8.5万元。2014年4月陶某又还给其2000元。
34.中国工商银行账户历史明细清单证明：2013年12月26日，杨某通过其工商银行卡（尾号：1193）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转账40.8万元。
35.陶某出�的欠条证明：截至2014年1月22日，陶某欠杨某12.4万元（含沈某乙）。
36.被害人沈某乙陈述证明：2013年12月份，其听同事陶某说有一批笔记本电脑出售，价格比较低廉，其就通过陶某订购了25台电脑，货款大概是12.7万元。钱是其先通过工商银行网上银行转账到杨某账上，再由杨某统一打到陶某的账上。2014年1月份，其收到18台电脑，后来的7台没有收到。其的损失是3.8万元，2014年1月陶某向其出具的欠条，和杨某的欠款打在一起的，一共是12.4万元。
37.中国工商银行卡明细清单证明：2013年12月26日沈某乙用其工商银行卡取现12.75万元，同日杨某工商银行卡汇入12.75万元，同日杨某通过其工商银行卡（尾号：1193）向陶某工商银行卡（尾号：7711）转账40.8万元。
38.被害人程某陈述及辨认笔录证明：其在58同城网开汽车租赁店，2013年6月一个自称李科�人向其租了一辆奥迪A6轿车，到11月份又换租了一辆本田雅阁轿车。2013年11月份，李科对其讲他是浙江国美公司的人，可以内部价购买苹果系列的手机、电脑，买过以后可以倒手卖掉赚钱，问其要不要，并说卖不掉可以由他回收。其从他手中以每台40**元订购了8台苹果6手机，11月底的时候收到2台，剩下的就再也没有收到。其打电话问李科，李科还让其再多买一些，他把货一起发过来。后来杭州一男的打电话给其，说李科是骗子，让其赶快去报案，其才知道李科已经被派出所抓起来了。订购手机的钱一共是3.2万元，其向李科汇款2.2万元，钱是通过其建设银行卡（尾号：4644）汇到李科的建设银行卡（尾号：7718），另外1万元是用租车费抵的。
辨认笔录，程某辨认出李科。
39.被害人奚某陈述证明：2014年9月份，李科找到其说要和其做生意，说他能从国�拿到便宜的手机和电脑，可以让其转卖后赚钱，赚到钱后分他一点就行，其就同意了。从9月28日开始到11月24日，其就一直以这种低价进高价卖出的方式和李科做苹果电脑、手机生意。其向李科订购电脑、手机的钱款绝大部分都是通过其中国银行卡（账户：37×××33）打到李科的中国银行卡上（账户：36×××25）。截止目前，李科共欠其苹果台式088一体机200台（单价7600元）、苹果XA2笔记本108台（单价8000元）、苹果760笔记本30台（单价4600元）、苹果711笔记本50台（单价3500元）、苹果X92笔记本140台（单价5500元）、苹果X72笔记本100台（单价3500元）、苹果X82笔记本190台（单价4800元）。欠其的苹果X82笔记本190台李科以单价4000元的价格发给其163台苹果X72笔记本用于折抵。其和李科之间的苹果手机业务已经转让给戴某或帮戴某订购，戴某订购手机的钱大部分也是通过其转给李科的。其和李科之间的苹果电脑业务李科也投入了30余万元的钱款，但李科对其有40万元的借款。
40.被害人戴某陈述证明：2013年其因李科的女友向华结识李科。2014年10月份，李科跟奚某讲可以从国美浙江公司拿到内部价的苹果手机和电脑，再倒手卖出可以赚钱，他们俩个准备合作。到10月下旬的一天，奚某讲倒卖苹果手机的利润太低，他不准备做了。其就跟李科讲其来做，李科也表示同意，其订购手机的钱是让其的下家直接打款到奚某的中国银行卡（账户：37×××33），再由奚某转给李科，其只给李科转过两笔钱，分别是19.2万元和5万元。经过其和李科的结算，李科欠其苹果6手机（屏幕4.7寸、内存16GB）105台、苹果6手机（屏幕4.7寸、内存64GB）30台、苹果6手机（屏幕5.5寸、内存64GB）50台。
41.协议证明：（1）2014年12月1日，经李科与奚某核对，李科欠奚�苹果4.7寸16GB苹果6手机100台、苹果台式088一体机200台、苹果XA2笔记本108台、苹果760笔记本30台、苹果711笔记本50台、苹果X92笔记本130台、苹果X72笔记本100台、苹果X82笔记本200台（已发X72笔记本165台）；（2）2014年11月29日，经李科与戴某核对，李科欠戴某苹果6手机（屏幕4.7寸、内存16GB）105台、苹果6手机（屏幕4.7寸、内存64GB）30台、苹果6手机（屏幕5.5寸、内存64GB）50台。
42.奚某提供的记账本证明：奚某向李科订购苹果电脑、手机及李科向奚某交付苹果电脑、手机的情况。
43.证人陶某证言证明：2013年10月份，李科对其说他到国美电器浙江公司去上班了，做行政管理的，可以拿到内部的低价手机和电脑。后来其以5700元帮胡磊买了1台苹果牌MD761笔记本电脑，确实是行货。后来其的同事就陆陆续续开始在李科那边购买苹果电脑，他们都是先把钱打给其，其再把钱转给李科，李科收到钱后就把货发过来。同事们收到电脑后，有的是自己找出路去卖，从中赚差价；刘某、陈某他们让其帮忙在丹凤街找了一个姓范的收电脑的人，反正他们都赚到钱了。同事们购买的苹果电脑型号有MD711、MD760、MD761、MD864，还有苹果5S手机，李科报给其的电脑价格，根据型号和行情的不同每台是3300-5500元，其在此基础上每台加价800-1000元报价给同事，是李科让其加价后报价给同事的，让其赚一些钱，另外其还向同事收每台50-1**元的中介费。到2013年12月的时候，李科打电话对其说年底了总公司会审计，不允许做这种低价批发的事情了，最后一次冲刺了，而且李科也一直跟其说要帮他提高业绩。其就跟同事说最后一次机会了，要买赶快买。那些同事听后筹集了很多钱，前后十几天的时间一共打给其340万元左右。其把钱陆陆续续打给李科后，李科一�没有发货给其。因为公司领导杨某盯其比较紧，其催李科给杨某发了30台电脑，除此之外一直没有再发货了。对于不发货的原因，李科讲过很多种，一是说北京总部在查浙江公司低价卖电脑的事，暂时不能发货；二是又说国美公司准备退款，还给其发了一个盖有国美浙江公司及老总印章的清偿协议，上面还有李科的签名；三是2014年3月初还给其发了一个收款人是其的打款单，后来发现是假的。后来有同事催的紧，其就催李科，李科陆陆续续打回来19万元，再加上自己的几万元，其分别还给每个同事1-2万元。其跟同事所说的“黄新华”就是李科，2014年3月12日付某、陈某等在杭州与李科见过面，是李科要求其不要向同事表明他的真实身份的。
44.证人孙某（淘宝网店业主）证言及辨认笔录证明：2012年10月其在杭州市教工路百脑汇做店长时因卖苹果手机和iPad给李�而认识了他。2013年11月，李科开始从其店里大量购买苹果笔记本电脑，从几台一批到几十台一批，最多一次是一百台一批。一开始数量少的时候是付现金给其，后来数量大了就打卡到其中国银行卡内。到2014年1月左右，李科一共欠其6万元左右的货款。到了2014年10月份左右，李科说要做生意拿电脑出去赚差价，要从其处拿货。其和李科大批量交易了一段时间后，李科又欠其9.1万元，到现在一共欠其15.1万元。2013年底时李科购买的主要是苹果笔记本电脑，有711、712、760、761这几个型号，每台单价分别是6200元、7500元、6800元和8000元左右，他一共购买了800多接近900台，货款总额是500多万元。这些电脑几乎都是由其寄到江苏省南京市雨花台区板桥金地自在城体育公园一号楼花生唐售楼中心招商部，收货人是陶先生。2014年10月份之后，李科购买的主要是苹果6手机，数量比电脑�，手机和电脑加在一起的货款总额在1000万元左右。李科和其交易的货款主要打到其的中国银行卡内，其的卡是用同事王某的身份证办理的，李科付现金给其的货款不超过20万元。
辨认笔录，孙某辨认出李科就是在其处大批量购买苹果笔记本电脑的男子。
45.孙某手机短信记录证明：李科与孙某多次联系进行电脑交易和转账的情况。
46.证人王某（浙江承美数码科技集团有限公司培训主管）证言及辨认笔录证明：2013年11月份其在杭州百脑汇1楼承美销售店做店长。年底的时候，其同事孙某向其借身份证开了一张中国银行的银行卡，他说有个客户必须要用中国银行的银行卡走业务。其看到过一个开奥迪车的男子向孙某拿过大批量的电脑，其帮孙某发过几次货，收货地址就是南京一个房地产商处。其和李科没有进行过电脑交易。
辨认�录，王某辨认出李科就是在孙某处大批量购买苹果笔记本电脑的男子。
47.证人徐某甲（浙江国美电器有限公司经理）证言证明：李科曾是其公司的员工，2013年10月15日进入公司，2014年2月24日被公司解聘，其是李科的直接领导。李科在公司任行政部经理，不负责苹果电脑的购进和销售。公司由业务部门负责购进苹果电脑，是从苹果经销商处进货，加价一至七个百分点进行销售，利润不高。李科的月收入是5000多元，其了解到李科在上班期间还向公司员工借了20多万元钱。
48.陶某工商银行卡、农业银行卡交易明细、奚某中国银行卡交易明细、戴某工商银行卡、中国银行卡交易明细、李科中国银行卡交易明细、王某中国银行卡交易明细、南京市公安局雨花台分局板桥派出所出具的转款情况说明等证明：（1）陶某、奚某、戴某向李科支付订货款的情况及�科向孙某购买电脑支付货款的情况；（2）2013年11月4日至2013年12月23日陶某向李科汇付订购款799.61万元，2013年11月8日至2014年1月23日李科向孙某汇付购货款535.082万元，李科收到的订购款与实际支付的购货款差额为264.528万元；（3）2014年9月28日至2014年11月26日奚某、戴某向李科汇付订购款1103.1万元，2014年10月10日至2014年11月27日李科向孙某汇付购货款980.571万元，李科收到的订购款与实际支付的购货款差额为122.529万元。
49.鉴定意见证明：李科无精神病，作案时有完全刑事责任能力。
50.被告人李科庭前供述及当庭供述证明：2013年10月，其开始在国美电器浙江分公司工作，2014年2月被国美公司开除。有一次其给陶某打电话，其问陶某她单位有没有人想买苹果手机，其能买到便宜的。后来其陆续帮陶某的同事购买了几台苹果手机和电脑，都要比市场价便宜一些。后来陶某一次性要购买40多台苹果电脑，但是通过国美公司无法拿到这么大量的电脑，其就在杭州百脑汇商场找卖电脑的人买了40台苹果711型号的电脑，当时买的价格是每台60**元，卖给陶某同事的价格是每台48**元。其之所以这样做，是为了吸引陶某的同事再从其处订货，其用再次订货的钱补前面的差额。陶某同事的订购量越来越大，其产生的亏空越来越大，发货的速度也越来越慢。到2013年12月中旬的时候，其接受的订货量有800多台电脑，有好几批电脑都没有钱去买，其算了一下，还缺几百万才能把货补齐。其就让陶某跟她的同事讲，浙江国美搞年底冲刺，价格比较低，想订多少可以订多少。陶某的同事陆续向其卡内打了300万元左右的订购款，其用这些钱买了电脑把以前欠的货都补齐了，其就没有钱再买这次12月中旬后订购的电脑了，其还欠陶某的同事200多万�。2014年元旦以后，陶某同事不断催促陶某交付电脑，其只能以各种理由推脱，后在杭州还向刘某等人出具了欠条。被公安机关抓获前，其也在努力还钱，钱都打给陶某了。其的电脑都是向孙某购买的，钱是打到户主为王某的卡上，一共向孙某购买了约520万元的货。在和陶某同事交易电脑的过程中，其也将部分订货款用在自己请客吃饭、租车等日常花销上面。2014年，其认识奚某时说自己在浙江国美电器有限公司工作，9月份时奚某问其能否以低价买到大量的电脑，其回复奚可以，其和奚就开始做生意。其还是从孙某处原价购买苹果牌电脑、手机，再低价卖给奚某，每台手机、电脑要亏1000-3000元，最多时每台亏4000-5000元，后来戴某也加入进来，奚某主要做电脑，手机由戴某来做。其向奚某销售的苹果笔记本电脑主要有X72、X82、X92、Xa2、760、711等型号，苹果手机是苹果6�苹果6plus等。其和奚某、戴某对过账，其分别向奚和戴出具了2张协议，协议上记载的电脑、手机就是其现在欠他们二人的电脑和手机，但是奚某和戴某的手机是重合的，因为奚某的手机业务已经全部转给戴某了。其曾向程某说过其能以内部价买苹果手机，程向其订购6部苹果手机，打给其2万元，其只给程某发了2部手机。
以上证据来源合法，具有证明效力，本院予以采信。
针对公诉机关的公诉意见和被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于被告人李科的行为是否构成合同诈骗罪问题，经查，李科并无渠道和能力获得大批量低价苹果牌手机、电脑，在取得本案被害人的订购款后，实际上是采取以市场价格购进、低价出售，用后款交付前批订货的手段，部分履行合同，不断取得被害人的信任。李科的行为不具有获利可�性，且必然产生亏空，随着交易量的增加，亏空必然持续增加且无法扭转。李科在认识到其通过前期交易已出现巨额亏空，无能力实际履行的情况下，不采取任何节制措施和手段，反而进一步虚构低价促销等信息，继续诱骗被害人向其交付巨额订购款，并编造各种事由推迟交付货物，最终给本案刘某等16名被害人造成巨额经济损失。另外，本案被害人向李科交付的订购款与其实际支付的手机、电脑购货款之间存在巨额差异，李科亦无法合理说明钱款差额的去向。本院认为，李科以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续订立、履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。故李科及其辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于本案的犯�数额问题，经查，本案认定李科合同诈骗的犯罪数额为不低于696.093万元的证据有刘某等16名被害人的陈述、证人陶某、孙某等人的证言、银行交易明细、协议、奚某记账本及被告人李科的供述等证据，证据之间相互印证，且已按照对被告人有利的原则进行就低认定。其中，陶某在2014年3月30日前（即本案立案前）向被害人归还的数额予以扣减；奚某的损失数额401.4万元是根据协议、奚某的陈述、李科的供述及银行交易记录相印证的部分进行就低认定；戴某的损失数额61.05万元因无法查实不同型号苹果牌手机的订购价，以每台35**元的最低价进行就低认定。本院认为，本案被害人被诈骗的是钱款，犯罪数额应以被害人遭受的财产损失为准，李科以市场价购进、低价出售的方式所产生的亏空、被害人获利的数额、交付的相关赠品及支付的邮寄费用，均属于其为使被害人陷入错误认识继而基于该认识处分财产而付出的犯罪成本，不应在犯罪数额中予以扣减。故被告人李科及其辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于被告人李科的量刑情节，经审查认为，2014年12月9日李科被抓获归案后，在侦查人员对其进行的10余次讯问中均未能如实交代其诈骗被害人奚某、戴某的事实，不能认定其归案后如实供述自己的罪行，故李科不具有坦白情节。因无证据证明本案被害人在与李科交易过程中存在恶意，亦不应认定本案被害人存在刑法意义上的过错。故辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李科以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物不低于696.093万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人李科犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。综上，本院根据被告人李科犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2027年12月8日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人李科分别向本案被害人退赔经济损失，即退赔被害人刘某人民币86.029万元、退赔被害人陈某人民币20.5万元、退赔被害人徐某人民币2.45万元、退赔被害人方某人民币26.3万元、退赔被害人丁某人民币10.45万元、退赔被害人付某人民币11.9万元、退赔被害人凤�人民币21.5万元、退赔被害人何某人民币7.5万元、退赔被害人吴某人民币5.864万元、退赔被害人吕某人民币9.1万元、退赔被害人苏某人民币12.2万元、退赔被害人杨某人民币8.3万元、退赔被害人沈某人民币3.8万元、退赔被害人程某人民币1.4万元、退赔被害人奚某人民币401.4万元、退赔被害人戴某人民币61.05万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑朝明
人民陪审员 郭素琴
人民陪审员 吴美云
二〇一六年七月十九日
见习书记员 刘梦婷