湖南省道县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）道法刑初字第228号
公诉机关湖南省道县人民检察院。
被告人李某某，女，湖南省道县人，汉族，农民。因涉嫌犯窝藏罪，于2014年8月18日被道县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月29日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。
辩护人欧阳林，湖南濂溪律师事务所律师。
辩护人张波，湖南濂溪律师事务所律师。
道县人民检察院以道检公诉刑诉（2014）237号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月24日向本院提起公诉，本院受理后，在审理过程中，道县人民检察院发现案件适用法律与起诉书适用法律不符，于2014年12月25日作出道检公诉刑变诉（2014）1号变更起诉决定书，适用的法律变更为：被告人李某某明知是假币而进行窝藏、持有，其行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任。本院依法组成由审判员张适担任审判长，人民陪审员何章保、程定顺参加的合议庭，于2014年12月29日公开开庭进行审理。代理书记员卜文军担任记录。道县人民检察院指派检察员屈伯名出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人欧阳林、张波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
道县人民检察院指控，被告人李某某明知胡某某放在家中的物品系假币，仍对胡某某所放假币予以窝藏。2014年8月17日，道县公安局民警接到报警后对被告人李某某的住所依法进行了搜查，并在李某某住所一楼楼梯口的卧室内的桌子抽屉内搜出了100元面值的疑似假人民币17张，50元面值的疑似假人民币4张；在卧室的电视柜中搜出了一张50元面值的疑似假人民币；在卧室的大衣柜的衣服里搜出一个手提包，手提包内有一袋用塑料袋包好的100元面值的疑似假人民币约150000元；在一楼餐厅内搜出一个红色编织袋，编织袋里有一个黑色、咖啡色相间的旅行包，旅行包中有10包100元面值的疑似假人民币100万元，经清点上述疑似假人民币面额共计1160850元。经中国人民银行道县支行鉴定，上述疑似假人民币中面额总计1155520元为假人民币。被告人李某某于2014年8月17日被道县公安局民警传唤到案。
该院提供了被告人的供述及辩解、证人证言、书证、鉴定意见、勘验、检查笔录、视听资料等证据材料。该院认为被告人李某某的行为已构成持有假币罪，且数额特别巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，依法判处。
被告人李某某对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，对起诉书指控其犯持有假币罪有异议。
被告人李某某的辩护人的辩护意见为胡某某把装有假币的手提袋和编织袋放在李某某家中，胡某某没有告诉李某某放在其家中的是假币，且李某某不能控制，也没有使用和流通的故意，只能认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控李某某犯持有假币罪的证据不足。
经审理查明，被告人李某某明知胡某某放在家中的物品系假币，仍对胡某某所放假币予以窝藏。2014年8月17日，道县公安局民警接到报警后对被告人李某某的住所依法进行了搜查，并在李某某住所一楼楼梯口的卧室内的桌子抽屉内搜出了100元面值的疑似假人民币17张，50元面值的疑似假人民币4张；在卧室的电视柜中搜出了一张50元面值的疑似假人民币；在卧室的大衣柜的衣服里搜出一个手提包，手提包内有一袋用塑料袋包好的100元面值的疑似假人民币约150000元；在一楼餐厅内搜出一个红色编织袋，编织袋里有一个黑色、咖啡色相间的旅行包，旅行包中有10包100元面值的疑似假人民币100万元，经清点上述疑似假人民币面额共计1160850元。经中国人民银行道县支行鉴定，上述疑似假人民币中面额总计1155520元为假人民币。被告人李某某于2014年8月17日被道县公安局民警传唤到案。
另查明，被告人李某某窝藏的假币已被道县公安局扣押并没收。
证明上述事实的证据有：
1、被告人李某某的供述和辩解，供述了2014年8月16日旁晚，胡某某放了一袋假币到自己家。当天晚上胡某某打电话告诉自己说放了点东西在自己家，叫自己把尼龙袋子扎一下，还说到时会有人去拿的。自己知道是假币，因为胡某某家里以前是做假币生意的。胡某某把这些假币放在自己家的一楼楼梯口那里，外面还用一个红色的尼龙袋子包着，自己把袋子捆了一下，把这袋假币放到一楼餐厅的桌子边，放在一个大纸箱里。自己打电话问胡某某不是说不做假币生意的了，胡某某说就剩下这点“楼水货”，这次处理就算了。另外，那十多万元假币也是胡某某前段时间放在自己家的。
2、证人胡某某的证言，证明她从广东汕头一个人那买了300万假币，按照100元假币3.5元买的，付了103000元，是在广西全州凤凰上高速的路口接的货，从凤凰打了一个出租车回来的。2014年8月16日旁晚，她装了一袋假币，大概有一百万，先是装在一个手提袋子里，然后装在一个尼龙袋子送到她亲家齐某某家。齐某某老婆李某某在家，问袋子里是什么，她说没有什么。于是她就把这些假币放在李某某家的一楼楼梯间，当时李某某家有人打麻将，她就走了。之后她打电话叫李某某把袋子捆好。她没告诉李某某放的东西是假币，但李某某心里清楚是假币，不同意放又怕得罪她，脱不了情，就让她放假币了。另外那十多万元假币也是她前段时间用油纸袋子装好放在李某某家的二楼房间里的，在一楼抽屉里有点，大衣柜里也有，李某某清楚的。
3、证人齐某某的证言，证明了胡某某放了两次假币到他家，放了后就直接打电话告诉他老婆李某某。因为都是亲戚，不给胡某某放又怕得罪，胡某某没给他什么好处。
4、现场勘查笔录、现场方位图及照片，证明了案发现场情况。
5、搜查笔录及图片、道县公安局扣押物品、文件清单，证明从被告人李某某家被查获的疑似假人民币面额共计1160850元已被扣押的事实。
6、中国人民银行道县支行货币真伪鉴定书，证明被告人李某某家被查获的疑似假人民币中面额总计1155520元为假人民币的事实。
7、中国人民银行道县支行假人民币没收收据，证明被告人李某某被查获的假人民币已被没收的事实。
8、抓获经过，证明被告人李某某于2014年8月17日被道县公安局民警传唤到案的情况。
9、户籍证明，证明被告人李某某的身份情况。
10、视听资料、证明了公安机关对李某某进行讯问同步录音录像情况。
上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某明知胡某某放在其家中的是伪造的货币而窝藏，数额特别巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李某某犯持有假币罪定性不准，本院不予确认。对被告人李某某提出“对起诉书指控其犯持有假币罪有异议”的辩解意见及其辩护人提出“胡某某把装有假币的手提袋和编织袋放在李某某家中，胡某某没有告诉李某某放在其家中的是假币，且李某某不能控制，也没有使用和流通的故意，只能认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控李某某犯持有假币罪的证据不足”的辩护意见。经查，李某某自己供述知道老亲胡某某家是做假币生意的，知道胡某某放在其家中的是假币，还打了电话问胡某某不是说不做假币生意的了，胡某某说就剩下这点“楼水货”，这次处理就算了，证明李某某明知胡某某放在其家中的是假币而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因此，对李某某及其辩护人的辩解、辩护意见，本院予以采信，对公诉机关变更起诉指控李某某犯持有假币罪及量刑建议，本院不予采信。被告人李某某犯罪后如实交待了自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人李某某有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期从判决确立之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 适
人民陪审员 何章保
人民陪审员 程定顺
二〇一五年三月二十日
代理书记员 卜文军
附刑法有关法律条款
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域，场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。