河南省信阳市浉河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1502刑初142号
公诉机关信阳市浉河区人民检察院。
被告人乔坦，男。因涉嫌非法经营犯罪，于2015年7月9日被抓获，7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
辩护人李大富，河南以德律师事务所律师。
被告人孙某甲，男。因涉嫌非法经营犯罪，于2015年7月9日被抓获，7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2016）52号起诉书指控被告人乔坦、孙某甲犯非法经营罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2016年4月25日公开开庭审理了本案。浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年7月9日晚7时许，被告人乔坦雇请司机被告人孙某甲在未办理烟草专卖零售许可证、烟草准运证的情况下，驾驶车牌号为皖K×××××蓝色货运汽车运输卷烟至信阳市浉河区107国道红星路口处被民警查获，并当场从车上查获雄狮、红金龙、哈德门等三种品牌卷烟共计1000条，该批卷烟价值323000元。经河南省烟草质量监督检测站检验：上述香烟均系真烟。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以确认：
一、书证
（1）抓获经过：证实2015年7月9日晚10时许，民警在信阳市浉河区107国道红星路口处将乔坦、孙某甲抓获。
（2）扣押物品清单：证实从乔坦处扣押车牌号为皖K×××××的蓝色解放牌货车一辆，货运汽车行驶证两张，哈德门牌××件（每件50条），雄狮牌卷烟71件（每件50条），红金龙卷烟56件（每件50条），另有被查获时的现场照片。
（3）证明、挂靠协议及公证书：证实皖K×××××蓝色解放牌货车系乔坦于2011年4月12日挂靠阜阳市宇润汽车运输有限公司的车辆。
（4）太和县烟草专卖局证明：证实乔坦、孙某甲未在该局办理烟草专卖零售许可证。
（5）浉河区烟草专卖局涉案卷烟（估价）表：证实涉案的1000条卷烟价值323000元。
（6）情况说明及出口信息查询：证实车牌号为皖K×××××的蓝色解放牌货车在2014年5月13日到2015年7月9日出入湖北省随州市23次。另有该车辆从2014年5月至2015年7月出入天津高速公路的情况，证实该车辆从2015年5月至2015年3月21日有33次出入天津的记录。
（7）举报记录表：证实2015年7月9日手机号189××××8380的电话举报称2015年7月9日晚7时，有一辆蓝色解放牌汽车（车号皖K×××××），由湖北向河南方向行驶，车上运输有大量卷烟，并且多次贩运卷烟，请求查处。
（8）信阳市浉河区烟草专卖局证明：在河南烟草专卖监督管理信息系统中查询到乔坦、孙某甲未办理本批次烟草专卖品准运证。
二、鉴定意见：河南省烟草质量监督检验站检验鉴别乔坦、孙某甲2015年7月9日晚运输的烟系真烟。
三、证人证言
（1）魏某证言：我和乔坦是夫妻，家里一台车跑货运。乔坦是什么时间去随州拉烟及把烟都卖给谁，目前请了几位驾驶员都不清楚。不知道平时都有谁联系乔坦购买烟，没有看见人来家里买烟。
（2）证人孙某乙证言：今年端午节前我和我弟（孙某甲）一家人都回大新镇孙庄看望父母，我弟接到电话准备开车拉货，我问给谁开车，拉什么货，我弟说给乔坦开车，从湖北往天津拉烟，他说乔坦有人，我想乔坦可能认识烟草公司的人，就没有再往下问了。
四、被告人供述及辩解
（1）乔坦供述：20l5年7月9日晚10时许，我们驾驶解放牌货运汽车（皖K×××××）至107国道红星路口时被公安机关查获了因为这次货款比较高，每件十块，装货的过程中我看到每件货纸箱子外面套的蛇皮袋子，上面写的熊、狮等字，我问货主到底装的是什么货，货主回答每件货运费给你很高，不要多问，所以就感觉车上的货是卷烟，大家心里明白都没说出来。
20l5年7月9日上午l0点，我到武汉市郊区路路顺信息部问有到阜阳的货没有，信息部联系让我到随州等着装这批货，大约晚上七时在随州下高速路口一公里处，有人打电话，我把车牌号告诉他，五分钟不到他们就开两辆车过来，一辆是四米左右的白色箱式货车，一辆是白色五菱面包车，我和司机孙某甲和他们的两个人在车上装货，大约装了半小时，总共装了200件，准备送到阜阳。对方说车到阜阳后有人给我打电话，装完后我和司机孙某甲从随州上了麻珠高速，到了广水下高速，到了107国道，准备上312国道到阜阳。卷烟都有外包装，每件应该都是五十条，总共200件。到随州有个1877l33382l电话问我到了吗，我把车牌号（皖K×××××）告诉他，他们就在现场等着我的车，这批货款是2000元，送到阜阳后有接货人付款，现场没有给我付款。
皖K×××××车是我20l3年4月份买的，挂靠阜阳雨润汽车运输公司，挂靠管理费是1200元，手续齐全。我在从事营运的过程中，运什么货都要有相应的手续和证件，装货之前必须要验货。我没经营卷烟的许可证，我就这一次运输过卷烟。孙某甲是我上个月聘请，每月3500元，我们都发现这批货有问题，每件货上写的都有熊、狮等字样，我们嘴上不说心里都明白。
你们上次讯问我到随州去过几次，我就说7月9日这次我怕说去随州次数多了，麻烦多。
7月9日晚孙某甲给我开车拉货经过信阳时，将我们二人查获，并随车查获卷烟200件，当初在对我进行讯问调查时，我帮忙装货，明明看见外包装的编织袋上写有“雄”等字，我却回避说没看见，是因为我不想让这次拉卷烟的事牵连到自己。
随州电话187××××3821是一姓张的使用，平时联系时就称张某。去年通过别人提供给我的这个电话，我和张某就见过一次面，是今年春节前在随州见的面，当时拉了他的10件棉衣并且请我们吃的饭。我和张某见面时因为天黑看不清楚，张某年龄大约40多岁，讲的是普通话，其他的我就不清楚了，与张某见面时给我开车的是一个姓马的，具体叫什么名字，具体家住哪我都不知道。只要张某手中有货我就去拉，到底从张某手中拉了多少次货每次都拉的是什么货我确实不清楚了。从给张某开车之后有一个姓马的，一个王某甲，王某乙给我开过车。他们三个都是我们本地人，没有什么关系，都是信息部介绍的。我的车挂靠阜阳宇润汽车运输有限公司，司机不需要备案。从张某手中拉的货都拉到阜阳了，货主自己来提货，我没有货主的联系方式。
张某安排我把货拉到安徽阜阳，在随州装货时，送货司机把我的手机号要走了，说货到阜阳后会有收货人打我电话。187××××3821手机号不是路路顺信息部提供给我联系拉卷烟的，是安徽阜南的一个司机给我的，说可以从随州带货。之前说的158××××6641的手机号是陌生号，我怀疑有可能。每次拉货我和张某都是电话联系，之前拉过几次记不清了，都是张某有货给我打电话我去拉，我也不知道是什么。
（2）孙某甲的供述：我首先向你们认错，以前没有说实话，希望给我一个改过的机会。自今年4月1日我给乔坦开皖K×××××货运汽车以来，凡是去湖北随州都是拉烟，具体多少次记不清了，可以在随州淅河高速出入口查询皖K×××××蓝色货车的出入情况，每次乔坦都跟车，每次从随州拉的烟都到阜阳市××三环就把烟分发完了。每件的外包装上都套有蛇皮编织袋和7月9日案发时一样，从何人手里拉的烟不清楚，每次都是乔坦联系的。在随州装烟的位置都不一样，每次来装烟的人也不同。
每次拉烟如果从阜阳出发就走公路阜阳-阜南-淮滨-息县-罗山-312国道-
信阳，再走信阳至湖北应山到广水，再从广水上高速至随州淅河到随州，回来还是这条路线。到随州的时间都是晚上，装烟也就1个小时左右，我和乔坦每次都帮忙装烟，装完立即返回。每次快到达阜阳市时都是走外环绕过市内到东某，乔坦事先联系接烟的人，他们都开有车辆（箱式车辆少些，面包车多些）在东某工业园区附近分发烟，我和乔坦在车上帮忙往下卸烟。分完烟后我把车停在太和县华源物流园院内。接烟人有的给乔坦钱了，有的没有给。乔坦每次是帮别人拉还是他自己的烟我不清楚。
我是在阜阳分发烟中听人说我的哈德门烟多少件时我才知道是烟，后来每次去随州拉烟装烟过程中，我一见到同样的外包装，并且重量都差不多时就知道是烟了。有时候去随州送货时回来拉烟，有时是专门去拉烟。
（看过皖K×××××六次出入随州的查询）这都是我开车去随州拉的烟，3月31日、5月19日、6月18日、7月9日这4次都是空车从阜阳直接去随州拉的烟，4月24日这次拉的应该是250件，5月19日拉的应该是100件，其他的都是200件。
4月24日到太和县后直接到商丘上高速经菏泽、济南、德州、仓州到天津的辛口镇，乔坦安排人把烟接走了，其他4次都是把烟拉到太和县城华园医药公司再带些其他的货物后再送到天津的精武镇、河北理工学院、西青物流园、天津一汽附近，乔坦安排人把烟接走。
每次装烟我和乔坦都在车上帮忙摆整齐，装完烟后乔坦都让我清点具体数量。装完烟后不直接去天津而要去太和县再带些货去天津，因为把烟装在前面，其他货装在后面可以隐藏拉烟，遇到检查时好过关。每次烟拉到天津卸货时我和乔坦从车上帮忙往下卸烟，接烟的人在地上找自己的烟。每件烟外包装袋上都写有字，他们把写有相同字的放在一起点数。外包装上写的“哈”字应该是哈德门烟，“师”字应该是雄狮烟。
今年端午节，乔坦打电话说第二天到随州拉货，我妻子和我哥问我去随州拉什么货，我说去拉烟，我哥顺便就问烟拉到什么地方，我回答说前几次烟都拉到天津了。
乔坦的外甥王某乙也给乔坦开车拉过烟，乔坦讲去天津送烟时，接烟的人还请他俩洗过澡。乔坦说倒卖卷烟的人都不用自己的身份证办手机号，并且一个人用几个号，有些人还专门使用外地的手机号，一旦案发，就把手机扔了。我不知道路路顺信息部，我一次也没有去过。
本院认为，被告人乔坦雇请被告人孙某甲在未办理烟草准运证的情况下，违反国家烟草管理法规，扰乱市场秩序，运输未经许可生产、销售的卷烟，价值323000元，该犯罪事实有二被告人的供述及抓获经过、扣押笔录、鉴定意见和车辆出行记录等证据证实，事实清楚，证据充分，该行为依法构成非法经营罪，且属情节特别严重，浉河区人民检察院指控二被告人犯罪罪名成立。本案中，二被告人实施的是非法经营犯罪中的运输行为，无论交易结果是否发生，其行为已构成犯罪既遂，故辩护人关于犯罪未遂的辩护意见不能成立，不予支持；本案系共同犯罪，乔坦在该次犯罪中起主要作用，系主犯，孙某甲在该次犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻减轻处罚。根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，对被告人乔坦依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人孙某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人乔坦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2020年7月8日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳）
二、被告人孙某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2017年7月8日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王春珍
人民陪审员 王保童
人民陪审员 王颖斌
二〇一六年五月三十日
书 记 员 胡 鹏