湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂崇阳刑初字第00244号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人纪尧成，男。
辩护人李美成、郑重，湖北宁华律师事务所律师。
被告人宋建军，男，1968年12月28日出生于江苏省盐城市，汉族，大专文化，江苏省盐城市中国银行工作人员，住江苏省盐城市亭湖区凌桥小区**栋***室。2015年3月10日因涉嫌非法买卖制毒物品罪被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。
辩护人向江南，北京市中银律师事务所律师。
辩护人陈晓，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人纪尧东，男。
辩护人甘明亮，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人张某某，男。
辩护人丁清辉，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人马志兵，男。
辩护人黄宗勇，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人武某某，男。
被告人俞某某，女。
辩护人顾杰，江苏珠溪律师事务所律师。
被告人纪某某，男。
辩护人王述亭，江苏珠溪律师事务所律师。
崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、武某某犯非法买卖制毒物品罪，被告人俞某某、纪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员熊雅志出庭支持公诉，被告人纪尧成及其辩护人李美成、郑重，被告人宋建军及其辩护人陈晓、向江南，被告人纪尧东及其辩护人甘明亮，被告人张某某及其辩护人丁清辉，被告人马志兵及其辩护人黄宗勇，被告人武某某，被告人俞某某及其辩护人顾杰，被告人纪某某及其辩护人王述亭均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2014年12月，被告人纪尧成、宋建军商议到湖北省崇阳县石城镇开办生产制毒物品盐酸羟亚胺的工厂并进行销售，二人以李金明的名义租赁石城镇石门村原钒厂作为生产盐酸羟亚胺的工厂，纪尧成负责原材料的采购和所得利益分配，宋建军负责盐酸羟亚胺的销售和资金管理，二人将生产盐酸羟亚胺的具体工作承包给被告人纪尧东，承诺每生产1吨盐酸羟亚胺付50万元给纪尧东，被告人张某某经他人介绍来到该厂工作，负责技术和生产管理。2015年1月上旬，该厂雇请工人开始生产盐酸羟亚胺，2月下旬，被告人武某某来到该厂工作。至2015年3月9日，经被告人马志兵等人介绍，该厂生产、销售盐酸羟亚胺共计销售3.15吨，收入755.6万元。2015年3月9日晚，崇阳县公安局将被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、武某某、俞某某、纪某某等人抓获，扣押盐酸羟亚胺工厂尚未出售的盐酸羟亚胺1982千克。被告人俞某某明知其丈夫纪尧东在崇阳县从事非法买卖制毒物品，仍然给纪尧东提供中国农业银行的账户，2015年1月31日，纪尧东将非法买卖盐酸羟亚胺的非法所得40万元通过该账户汇给俞某某，被告人纪某某明知该款为纪尧东的非法所得，仍从该账户取款13万余元用于购买一辆“现代”牌轿车。2015年3月12日，宋建军主动配合公安机关抓获来崇阳县介绍他人购买盐酸羟亚胺的被告人马志兵，马志兵到案后，积极配合公安机关，先后抓获来崇阳县购买盐酸羟亚胺的欧阳永安、何旭浩、李建峰、廖健宇、赖一凡、巫永寒、罗胜富（均另案起诉）等人。
为证明起诉指控的事实，公诉机关提交了相关证人李界西、胡行兵等人的证言、物证照片、相关书证、鉴定意见等证据证明，认为被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、武某某非法买卖制毒物品，数量大，其行为构成了非法买卖制毒物品罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条之规定追究其刑事责任；被告人俞某某、纪某某明知是犯罪所得，而提供账户转移资金并予以使用，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定追究其刑事责任。被告人宋建军、马志兵协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。现提起公诉，请依法判处。
被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、俞某某、纪某某对起诉指控的事实均供认不讳。
被告人纪尧成的辩护人认为，一、纪尧成不是本案的首犯，没有参与制造制毒物品，也不清楚销售价格，利润分配是宋建军负责。二、纪尧成自愿认罪，依法应当从轻处罚；被告人宋建军的辩护人认为，一、宋建军是受纪尧成的邀约参与盐酸羟亚胺工厂的财务管理及销售，获取的利润分配都由纪尧成安排，在共同犯罪中，宋建军属于作用相对较大的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二、宋建军系初犯，能够坦白认罪，有悔罪表现，主动配合公安机关抓获被告人马志兵，有立功表现，请求依法对其从轻或减轻处罚；被告人纪尧东的辩护人认为，一、纪尧东不是生产盐酸羟亚胺的承包人，是打工的，具体负责生产，在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二、纪尧东坦白认罪，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。三、查获的盐酸羟亚胺经鉴定含有盐酸羟亚胺成分，没有做含量检测，因此，认定3.15吨为犯罪数额不公平；被告人张某某的辩护人认为，一、司法鉴定意见书的鉴定结论中没有对盐酸羟亚胺的含量进行鉴定，指控被告人张某某等人非法买卖制毒物品数量大缺乏依据。二、张某某在共同犯罪中是受人指使的打工者，作用明显是次要的，属从犯，并是初犯，坦白交代全部犯罪事实，有悔罪表现，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人马志兵的辩护人认为，马志兵仅起介绍作用，属从犯，又有立功表现和坦白情节，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，请求对其适用缓刑；被告人武某某辩称其没有到盐酸羟亚胺工厂打工，只为宋建军开车；被告人俞某某、纪某某的辩护人均认为，没有证据证明俞某某、纪某某明知纪尧东的汇款是犯罪所得，俞某某、纪某某也没有掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，俞某某、纪某某均不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，2014年12月，被告人纪尧成、宋建军策划生产制毒物品盐酸羟亚胺进行销售以谋取暴利，纪尧成指使宋建军寻找地方建厂。宋建军随后通过戴洪胜、胡行兵、熊公平等人找到湖北省崇阳县石城镇石门村一个废弃的钒厂，纪尧成、宋建军把钒厂租下将其改建成生产盐酸羟亚胺的工厂。2015年1月初，盐酸羟亚胺工厂建成投产，纪尧成负责原材料采购和利润分配，宋建军负责销售和资金管理，被告人纪尧东受纪尧成邀约，在工厂全面负责生产，每生产一吨盐酸羟亚胺，纪尧成、宋建军给付纪尧东30万元作费用。工厂共雇请工人十余名，被告人张某某经人介绍到该厂打工，主管技术和生产。同年1月中旬，被告人马志兵介绍他人前来购买盐酸羟亚胺。同年2月下旬，被告人武某某亦经人介绍来该厂为宋建军开车。2015年3月9日晚，崇阳县公安局将被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、武某某、俞某某、纪某某等人抓获，并将该厂查封，扣押尚未销售的盐酸羟亚胺1982千克。此前，该厂已销售盐酸羟亚胺3150千克，获利755.6万元。具体买卖盐酸羟亚胺的事实如下：
1、2015年1月中旬的一天，马志兵联系买家后，宋建军指使纪尧东、张某某在崇阳县石城镇石城宾馆附近以36万元的价格销售150千克盐酸羟亚胺给他人，马志兵从中收取回扣6万元。
2、2015年2月中旬的一天，通过戴洪胜（另案处理）联系买家，宋建军指使纪尧东、张某某在崇阳县石城镇杭瑞高速公路出口的加油站附近以173.6万元的价格出售700千克盐酸羟亚胺给他人。
3、2015年2月25日，通过“阿勇”（另案处理）介绍，宋建军指使纪尧东、张某某在崇阳县石城镇白螺坳附近，以252万元的价格出售1050千克盐酸羟亚胺给他人。
4、2015年2月27日，由纪尧成联系买家阚雷（另案处理），宋建军指使纪尧东、张某某、武某某在崇阳县石城镇白螺坳村以232万元的价格将1000千克盐酸羟亚胺卖给了阚雷。
5、2015年3月9日，通过戴洪胜、胥爱军（另案处理）介绍，宋建军指使纪尧东、张某某、武某某在崇阳县石城镇白螺坳附近以62万元的价格将250千克盐酸羟亚胺卖给他人。
同时查明，2015年1月31日，纪尧东将在崇阳县石城镇非法生产销售盐酸羟亚胺的违法所得40万元汇给妻子俞某某，俞某某与儿子纪某某明知该款系纪尧东的违法所得，仍将该款用于偿还个人债务，以及为纪某某购买一辆牌号为苏J683**的“现代”轿车。
2015年3月12日，被告人宋建军配合公安机关抓获被告人马志兵，公安干警从马志兵身上查获用于购买盐酸羟亚胺的现金122360元。马志兵到案后亦配合公安机关先后抓获前来购买盐酸羟亚胺的欧阳某某、何某某（均另案起诉）等人，查获用于购买盐酸羟亚胺的现金357万元以及涉案车辆4辆。
案发后，崇阳县公安局在该厂内查获盐酸羟亚胺1285.3千克、羟亚胺（毛料）696.7千克、氢氧化钠175千克、氯化氢10瓶、邻酮660.5千克、上氢呋喃23桶、氯化钙250千克、胺水39桶、溴素104罐，以及冷凝机1台、真空泵2台、冷水罐一个、反应釜6个、旋转蒸发仪1台等机械设备；扣押被告人纪尧成等人生产、销售盐酸羟亚胺所使用的牌号为鄂L4D7**“长安”面包车一辆、牌号为鄂LLP9**的“东风”箱式小货车一辆；扣押宋建军人民币634350元、纪尧东人民币322100元、张某某人民币7000元、马志兵人民币122360元、武某某人民币650元、纪尧成用赃款购买的牌号为湘A5XF**“奥迪A6”轿车一辆、被告人纪某某用赃款购买的牌号为苏J683**“现代”轿车一辆。
以上事实，有公诉机关提交的、经庭审质证的下列证据证明：
1、搜查笔录、现场照片、扣押物品清单和票据证明：2015年3月9日，崇阳县公安局干警查封崇阳县石城镇石门村盐酸羟亚胺工厂时，该工厂的厂房、生产设备、原料、成品盐酸羟亚胺的现场情况；崇阳县公安局干警抓获宋建军、纪尧东、马志兵、武某某时，分别搜出宋建军、纪尧东、武某某、马志兵持有的现金634350元、322100元、122360元、650元。
2、收缴物品清单证明：2015年3月9日，崇阳县公安局干警对崇阳县石城镇石门村盐酸羟亚胺工厂的下列物品予以收缴：疑似盐酸羟亚胺物品重1285.3千克、疑似羟亚胺（毛料）物品重696.7千克、氢氧化钠175千克、氯化氢10瓶、原材料邻酮660.5千克、上氢呋喃23桶、氯化钙250千克、胺水39桶、溴素104罐，以及冷凝机1台、真空泵2台、冷水罐一个、反应釜6个、旋转蒸发仪1台。
3、土地租凭协议书证明2014年12月6日李金明与崇阳县石城镇石门村3、4、5组订立租地协议。
4、抓获经过证明崇阳县公安局先后抓获被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、武某某、俞某某、纪某某等人的经过。
5、农行账户清单证明纪尧东通过崇阳县农业银行给俞某某汇款的事实。
6、崇阳县公安局出具的关于宋建军、马志兵立功情况的说明证明：2015年3月12日，宋建军主动配合公安机关抓获了被告人马志兵，查获马志兵携带的现金10万余元；马志兵亦积极配合公安机关抓获前来购买盐酸羟亚胺的欧阳某某、何某某等人，查获毒资357万元、涉案车辆4辆。
7、证人胡行兵的证言：2014年3月，我认识戴洪胜。同年农历10月，戴洪胜让我帮他在崇阳找地方办厂，我联系石城镇的熊公平把地方找好了。戴洪胜介绍孙总（即宋建军）给我，说是孙总想到崇阳开一个小作坊，我们到石城镇石门村里看了一处废弃的养鸭厂，孙总同意租用这儿，并拿了10万元钱给熊公平作为厂房维修费。几天后，我和熊公平约孙总签了租用厂房的合同，合同是熊公平和一个姓李的男人签的。
8、证人李金明的证言：2014年10月的一天，纪尧成约我到湖北签合同，答应事后给我一些钱治病。我到了湖北咸宁后，以我名义与当地人签订了一份租房合同。
9、证人熊公平的证言：2014年11月，胡行兵找到我说有人想找厂房办污染型的化工企业，我老家附近的石门村正好有一个废弃的钒厂，我让胡行兵带人过来看。一天中午，胡行兵带了两个外地人和我见了面，其中一个是戴总（即戴洪胜），另一个是承租方的孙总。孙总看了钒厂表示愿意租房。几天后，孙总付给我和胡行兵维修和通电通水及平整场地的费用和租金46万元。因为当时石门村杨河南等人在废弃的钒厂养鸭，我同胡行兵找到杨河南等人钒厂以年2.5万元的价格租下来。过了几天，我和胡行兵到锦阳国际大酒店与对方签租凭合同，甲方是我签的字，乙方是孙总带来的一个叫李总的签的字。2014年农历12月中旬厂房维修好后，孙总就组织人生产。
10、证人杨河南的证言：2014年11月15日，熊公平等人租下我的石门钒厂，每年给我2万租金。
11、证人李界西的证言：2014年12月，熊公平介绍我到石城镇石门村化工厂做事，主要工作是帮老板协调该化工厂的一些日常事务。生产期间，厂里一个姓王的男子安排我购买的一台牌号为鄂LLP9**的二手厢式小货车，车过户在万加春的名下。后来姓王的男子又安排我去购买一辆牌号为鄂4D7**的二手面的。
12、证人万家春的证言：厢式货车是石门村从事化工生产的江苏老板从黄大健手中购买的，以我名义过的户。
13、证人李大房、李海民、魏战元、王强等人的证言：我们受雇于石城镇石门村盐酸羟亚胺工厂打工。
14、证人沈秀萍的证言：她用自己的身份证帮纪尧成在盐城开了一张银行卡。
15、被告人尧纪成供述：2011年，我做土建工程亏了钱、赌博又输很多钱，就想买卖盐酸羟亚胺赚钱还债。2014年下半年，我碰见宋建军，知道宋建军因赌博也欠了别人不少钱，就和宋建军商量合伙做盐酸羟亚胺生意。2014年11月份，我从宋建军那里拿了20万元钱，在山东省滨州市邹平县找到了厂房，我叫我堂弟纪尧东到那个厂里去学习生产盐酸羟亚胺的技术。不久，因为山东的风声比较紧，邹平县的这个化工厂就停产了，我让宋建军重新找地方。宋建军很快在湖北崇阳县石城镇找到了一个废旧的矾厂，我觉得这个地方可以，决定在这里建厂。租厂房的协议是我的朋友李金明来签订的，我让宋建军和纪尧东把厂建起来，股东是我和宋建军，股份各占一半，我负责进原材料，纪尧东负责生产，宋建军负责销售盐酸羟亚胺，宋建军、纪尧东都会打电话告诉我生产、销售情况。生产一吨盐酸羟亚胺付50万的费用，其中30万给纪尧东开支，剩下的20万元由宋建军去支付其他费用。化工厂在2015年1月建好投产以来，总共生产了267件（一件25公斤）盐酸羟亚胺，销售了200件（被抓那天卖的10件，没计算在内），我与宋建军每人分得了150万元。我花了22万元以李金明的名义购买了一辆车牌号为湘A5XF**的车子。2015年2月27日，阚雷购买盐酸羟亚胺，是阚雷先跟我联系，我让他去联系纪尧东。
16、被告人宋建军供述：2014年11月，我和纪尧成商量生产盐酸羟亚胺搞点钱还债，纪尧成说生产的原材料和技术他有，叫我联系买家，赚了钱我们两人平分，我同意了。一个月后，我让戴洪胜帮我找个地方办厂，戴洪胜就在崇阳县找了个地方。2014年12月，我和戴洪胜到了崇阳县，通过胡行兵、熊公平找到一个地方。纪尧成和我、戴洪胜一起去看了那个地方。纪尧成很满意，让李金明过来签租场房合同，每年的租金40万。工厂建成后，纪尧成负责进原料与利益分配，纪尧东是纪尧成安排进入工厂的，负责日常管理和生产盐酸羟亚胺，张某某是我安排进入工厂的，负责学习生产技术和交易盐酸羟亚胺后保管货款，熊公平负责联系场地的承租，李界西负责协调与当地村民的关系。2015年1月下旬，工厂里生产出了第一批盐酸羟亚胺。生产出来的盐酸羟亚胺一共卖了五次，共获利人民币753.6万元。第一次交易的时间是2015年1月中旬，是马志兵带来的买家，我联系马志兵，这次销售了6袋（每袋25公斤，下同）盐酸羟亚胺，每袋单价是6万元，交易的地点在崇阳县石城镇石城宾馆，我安排张某某联系马志兵接收货款。第二次交易是2015年2月15日，由戴洪胜联系的买家，卖了28袋盐酸羟亚胺，每袋单价6.2万元，我安排纪尧东交货、张某某负责收款173.6万元。第三次交易是2015年2月25日，是我联系”阿勇”的，”阿勇”买了42袋盐酸羟亚胺，每袋单价6万元，交易的地点在崇阳县石城镇高速出口附近，也是纪尧东和张某某去的，获利252万元。第四次交易是2015年2月27日，卖了40袋盐酸羟亚胺，每袋价格5.8万元，获利232万元。第五次交易是2015年3月9日下午5时许，戴洪胜联系的，我与买家在石城镇加油站西边见面，卖了10袋盐酸羟亚胺，每袋价格6万元，买家共付了62万元。其中，武某某与我去交易过两次。除去支出，我实际获利60万元钱。
17、被告人尧纪东供述：2014年下半年，我堂兄纪尧成让我到山东邹平县学习安装制毒设备和制毒原料的配制比例。2015年1月份初，纪尧成安排我来崇阳负责盐酸羟亚胺的生产、设备的维修，许诺生产一吨原料给我30万，除去开支，我可以赚10万多元。工厂一共生产了4吨多的盐酸羟亚胺，卖出去了3吨多，都是宋建军和纪尧成联系买家，我负责开车送货，张某某带买家到厢式货车上提货交易。2015年1月，我安排张某某拿我在崇阳制毒工厂获利的40万元现金，到中国农业银行崇阳支行存入俞某某的账户。
18、被告人张某某供述：我在崇阳县石城镇的工厂负责生产，也知道我们做的这些化工品是用于制毒的半成品，因为经济比较拮据，就抱着侥幸的心理来这个厂做事。我共参与了五次盐酸羟亚胺的交易，具体交易的时间、地点、数量、金额等与被告人宋建军交代的一致。在2015年春节前，我和纪尧东一起去的崇阳农业银行帮他汇款40万元现金给家里。
19、被告人马志兵供述：2015年1月，有人打电话找我购买盐酸羟亚胺，说要10袋，每袋出价7万多元，我就联系宋建军，宋建军说每袋6万元。次日下午，买家和我一同到了崇阳石城跟宋建军联系，宋建军的兄弟在石城镇的石城宾馆附近和我们交易。宋建军的兄弟卖了6袋胺，买家付给卖家36万元，我另拿了回扣7万多元。2015年3月12日，我联系买家过来找宋建军，刚到崇阳的一个大酒店，就被民警抓了。
20、被告人武某某供述：今年农历正月初九的晚上，我朋友戴大雨与我来崇阳将我介绍给了宋建军。第二天，我就为宋建军开车。今年3月1日下午4点，我、戴大雨、宋建军到崇阳县城的公路边交易制毒用的半成品，宋建军给了我5000元作为报酬。还有一次。就是今年3月9日下午5点，我和宋建军到一个镇上的加油站对面交易制毒用的半成品，一名男子交给我62万元钱。
21、被告人俞某某供述：2013年纪尧成跟我家合伙一块做鱼饲料生意，被人骗走100多万元钱，背了100多万元的债务。2014年8月份的一天，纪尧东跟我和纪某某说他想跟纪尧成一起做毒品原料的生意，我和儿子纪某某都不同意，但是他坚持要做，迫于债务压力，我们也就同意了。开始纪尧东说在山东做毒品原料生意，后来又转到湖北。因为要还债，我打电话给纪尧东跟他要钱，他通过银行转账到我的银行卡上，总共转了30万元左右。除了银行转账，我和纪某某还到纪尧东那边拿过两次现金共计50万元，拿回来的钱被我还银行贷款、欠债，为纪某某买了一辆车牌为苏J683**的“现代”轿车。
22、被告人纪某某供述：2014年8月份，由于债主逼债，我父亲纪尧东打算和大伯纪尧成一起生产、买卖羟亚胺，我们知道这是违法的，我和我母亲开始不同意，但因家里欠债确实太多，最终同意了。2015年1月底，我打电话给父亲纪尧东，称家里的车子太旧需要换辆新车子，父亲就汇了40万元的现金到我母亲俞某某的农行卡上，我用14.6万元买了一辆牌照为苏J683**的白色“现代”自动档轿车。
23、武汉市公安毒品司法鉴定中心毒品检验鉴定书证明：2015年3月9日，崇阳县公安局干警从崇阳县石城镇石门村被告人纪尧成等人开办的工厂收缴的疑似盐酸羟亚胺物品（检材1）、疑似羟亚胺（毛料）物品（检材7）、原材料邻酮（检材3）等，经现场提取样品委托鉴定：1、所送检的检材1、7共重1982千克，均检出羟亚胺成分；2、所送检的检材3重660.5千克中检出邻氯苯基环戊酮；3、所送检的检材4、5、6中残留物中检出羟亚胺成份；4所送检的检材2的液体中检出四氢呋喃成分。
24、辨认笔录证明：纪尧成分别辩认出李金明、阚雷；宋建军分别辨认出熊公平、李金明、戴洪胜、纪尧成、武某某、张某某、胡行兵、纪尧东、马志兵；纪尧东分别辨认出张某某、李金明、宋建军、李界西、戴洪胜、阚雷；张某某分别辨认出马志兵、阚雷；武某某分别辨认出戴洪胜、宋建军、张某某；马志兵辨认出宋建军；李界西分别辨认出宋建军、胡行兵以及工厂的技术员小张是张某某、王师傅是纪尧东；胡行兵分别辨认出戴洪胜、孙总是宋建军；熊公平分别辩认出孙总是宋建军、戴总是戴洪胜、李总是李金明。
针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下：
一、关于被告人纪尧成、宋建军、纪尧东等人在共同犯罪中的作用与主、从犯的辩护观点。
在生产、销售盐酸羟亚胺的共同犯罪中，被告人纪尧成邀约宋建军生产、销售盐酸羟亚胺牟利，然后组织被告人宋建军、纪尧东等人进行生产、销售，并且负责盐酸羟亚胺的原材料采购及利益分配，在共同犯罪中起策划、组织、指挥的主要作用；宋建军作为股东，积极寻找厂址建厂，并负责盐酸羟亚胺销售和资金管理，在共同犯罪中，亦起主要作用；纪尧东受纪尧成、宋建军雇请，全面负责盐酸羟亚胺的生产，并直接进行盐酸羟亚胺交易，在共同犯罪中亦起主要作用，但与纪尧成、宋建军相比，作用相对较小；被告人张某某、武某某受雇于生产盐酸羟亚胺工厂，在共同犯罪中，张某某起次要作用，武某某起辅助作用；被告人马志兵介绍他人购买盐酸羟亚胺，从中牟利，在共同犯罪中亦起次要作用。综上所述，被告人纪尧成、宋建军、纪尧东均是主犯，被告人张某某、武某某、马志兵均系从犯，对纪尧成的辩护人提出纪尧成不是首要分子，宋建军、纪尧东的辩护人提出宋建军、纪尧东是从犯的辩护观点，本院均不予采纳；对张某某、马志兵的辩护人提出的张某某、马志兵是从犯的意见，本院予以采纳。
二、关于被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、武某某、马志兵、俞某某、纪某某坦白认罪、有悔罪表现的辩护意见。
鉴于被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、武某某、马志兵在公安机关交代全部犯罪事实，并且当庭自愿认罪、悔罪，故对纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵的辩护人提出纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵坦白交代犯罪事实、有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。
三、关于盐酸羟亚胺含量的辩护意见。
被告人纪尧成、张某某等人生产、销售的盐酸羟亚胺已由买方验收、确认无误，因此，将已销售的盐酸羟亚胺3.15吨认定为犯罪数额且属数量大的控方意见并无不当，本院予以采信。被告人张某某、马志兵的辩护人提出被告人张某某等人生产、销售的盐酸羟亚胺没有含量鉴定，不能认定为数量大的辩护意见不能成立。
四、关于被告人宋建军、马志兵有立功表现的辩护意见。
被告人宋建军、马志兵立功的事实，经庭审查证属实，本院予以认定。
五、关于被告人武某某没有到盐酸羟亚胺工厂打工的辩护意见。
经庭审查明，武某某受雇为被告人宋建军开车，虽然没有在盐酸羟亚胺工厂从事生产，但两次参与盐酸羟亚胺的交易，其行为构成生产制毒物品罪，系共犯。
六、关于被告人俞某某、纪某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。
被告人俞某某、纪某某在侦查机关详细交代其明知纪尧东汇来的40万元是纪尧东生产、销售制毒物品所得，仍将该款用于购买汽车、还债的经过，且与纪尧东、张某某的供述及相关银行汇款记录等证据相吻合，足以认定俞某某、纪某某是在明知40万元系违法所得的赃款，仍将该款转移出来，用于还债、购车，致使赃款无法追回，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征与构成要件，构成了掩饰、隐瞒犯罪，故俞某某、纪某某的辩护人提出俞某某、纪某某不明知是非法所得、没有掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见有悖于本案事实与法律，本院不予采纳。
本院认为，被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、武某某违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料盐酸羟亚胺，数量大，其行为均已构成了非法买卖制毒物品罪；被告人俞某某、纪某某明知是犯罪所得，仍将纪尧东汇来的赃款转移使用，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人纪尧成、宋建军、纪尧东、张某某、马志兵、武某某、俞某某、纪某某均应追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人纪尧成、宋建军、纪尧东均是主犯，被告人张某某、马志兵、武某某是从犯。鉴于纪尧成、宋建军、纪尧东均坦白认罪，宋建军另有立功表现，根据纪尧成、宋建军、纪尧东在共同犯罪中各自的作用及具有的从轻情节，依法对纪尧成、宋建军、纪尧东不同程度的从轻处罚；张某某、马志兵、武某某均系从犯，且均坦白认罪，马志兵另有立功表现，根据张某某、马志兵、武某某在共同犯罪中所起作用的大小以及具有的从轻情节，依法对张某某、马志兵、武某某不同程度的减轻处罚。俞某某、纪某某坦白认罪，亦依法对其从轻处罚。对所扣押生产盐酸羟亚胺工厂的物品、机械设备、销售盐酸羟亚胺的运输工具、被告人马志兵用于购买盐酸羟亚胺的资金，以及被告人纪尧成、纪某某用犯罪所得购买的汽车，依法予以没收；对被告人宋建军、纪尧东、张某某、武某某的违法所得，依法予以追缴。本案适用中华人民共和国刑法修正案（九）处罚较重，适用1997年《中华人民共和国刑法》处罚较轻，根据从旧兼从轻的原则，适用1997年刑法。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七第三款、第六十八条之规定，经本院审判委员会决定判决如下：
一、被告人纪尧成犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
二、被告人宋建军犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；
三、被告人纪尧东犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；
四、被告人张某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；
五、被告人马志兵犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；
六、被告人武某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
七、被告人俞某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
八、被告人纪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人纪尧成的刑期从2015年3月10日起至2020年3月9日止，被告人宋建军的刑期从2015年3月10日起至2019年3月9日止，被告人纪尧东的刑期从2015年3月10日起至2019年3月9日止，被告人张某某的刑期从2015年3月10日起至2017年3月9日止，被告人马志兵的刑期从2015年3月13日起至2016年9月12日止，被告人武某某的刑期从2015年3月10日起至2016年3月9日止，，被告人俞某某的刑期从2015年3月10日起至2016年1月9日止，，被告人纪某某的刑期从2015年3月10日起至2016年1月9日止）。
九、对所扣押生产盐酸羟亚胺工厂的物品、机械设备、销售盐酸羟亚胺的运输工具、被告人马志兵用于购买盐酸羟亚胺的资金以及被告人纪尧成、纪某某用犯罪所得购买的汽车均予以没收（具体见附表一），对被告人宋建军、纪尧东、张某某、武某某的违法所得予以追缴（具体见附表二）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹兴宗
审 判 员 陈金维
人民陪审员 庞青柏
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 徐 灏
附表一
1、生产盐酸羟亚胺工厂存放的物品：盐酸羟亚胺1285.3千克、羟亚胺（毛料）696.7千克、氢氧化钠175千克、氯化氢10瓶、邻酮660.5千克、上氢呋喃23桶、氯化钙250千克、胺水39桶、溴素104罐。
2、生产盐酸羟亚胺工厂的机械设备：冷凝机1台、真空泵2台、冷水罐一个、反应釜6个、旋转蒸发仪1台。
3、销售盐酸羟亚胺的运输工具：牌号为鄂L4D7**“长安”面包车一辆、牌号为鄂LLP9**的“东风”箱式小货车一辆。
4、被告人马志兵用于购买盐酸羟亚胺的资金人民币122，360元。
附表二
1、被告人纪尧成、纪某某用犯罪所得购买的牌号为湘A5XF**“奥迪A6”轿车一辆、牌号为苏J683**“现代”轿车一辆。
2、被告人宋建军的违法所得人民币634，350元，被告人纪尧东人的违法所得人民币322，100元，被告人张某某的违法所得人民币7，000元，被告人武某某的违法所得人民币650元。