长春经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长经开刑初字第00149号
公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。
被告人陈某某，男，1961年10月27出生，汉族，高中文化，个体，住吉林省延边朝鲜自治州安图县。曾因犯盗伐林木罪，于2004年11月18日被吉林省安图县法院判处有期徒刑三年六个月。现因涉嫌信用卡诈骗，于2012年6月20被长春市公安局南关区分局取保候审，同年12月28日被解除取保候审；因涉嫌诈骗，于2014年11月7日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月12日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。
辩护人王向军，北京东易（长春）律师事务所律师。
长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗、信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员高冰飞出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春经济技术开发区人民检察院指控：2011年5月12日，被告人陈某某以能找到长春市地税局胡局长为被害人孙某某办理其名下的长春市某某建筑工程处、吉林省某某建筑工程有限公司被审计署查处偷漏税的事情为由，在长春市宽城区乐府大酒店一楼诈骗被害人孙某某人民币10万元，所得赃款全部被其挥霍。
2011年6月28日，被告人陈某某在中信银行信用卡中心申领信用卡，卡号为：×××，并进行透支消费。2011年12月22日，被告人陈某某最后一次还款，截止2012年6月5日，被告人陈某某在中信银行信用卡共计透支本金48195.86元。2012年1月份开始，银行工作人员对被告人陈某某多次催缴陈某某拒不归还欠款。2012年6月18日，公安机关对被告人陈某某信用卡诈骗案立案侦查，同年6月20日，被告人陈某某归还银行全部欠款。
公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大；被告人陈某某在申领信用卡后，以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行两次催收后，超过三个月仍不归还，且数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某某对公诉机关指控的其犯有信用卡诈骗罪无异议，但对指控其犯有诈骗罪提出异议，辩称其没有虚构事实，骗取被害人财物。
被告人的辩护人认为，公诉机关指控被告人犯有诈骗罪事实不清，证据不足，依法不能成立。陈某某不具有实施诈骗的客观行为，不具有诈骗的主观故意。
经审理查明：2011年6月28日，被告人陈某某在中信银行信用卡中心申领信用卡，卡号为：×××，并进行透支消费。2011年12月22日，被告人陈某某最后一次还款，截止2012年6月5日，被告人陈某某在中信银行信用卡共计透支本金48195.86元。2012年1月份开始，银行工作人员对被告人陈某某多次催缴陈某某拒不归还欠款。2012年6月18日，公安机关对被告人陈某某信用卡诈骗案立案侦查，同年6月20日，被告人陈某某归还银行全部欠款。
公诉机关针对指控的犯罪事实当庭提供如下证据：
1、抓获经过，证明2014年11月2日，陈某某在长春开往锦州方向的1452次列车上被乘警抓获，2014年11月5日被解回长春市。
2、户籍证明、刑事判决书、执行通知书，证明陈某某的自然情况，其犯罪时为完全刑事责任能力人。曾因犯盗伐林木罪，于2004年11月18日被吉林省安图县人民法院判处有期徒刑三年六个月。
3、扣押决定书、扣押清单、登记保存清单，证实陈某某代陈某某归还被害人的10万元钱，由长春市公安局保存。
4、证人陈某某证言，证实2014年11月18日陈某某代其父亲将10万元钱交到公安机关用于归还给被害人，请求对陈某某从轻处罚。
5、证人高某某证言，证实2011年5月份，孙某某找到高某某称其天合建筑工程处给高新管委会开发票的事情被审计署驻长春特派处审计调查，请高某某为他找人平息此事，高某某联系到陈某某，陈某某找到税务局的胡局长，5月份的一天，孙某某、高某某和陈某某来到乐府大酒店，陈某某带着孙某某准备的10万元在一楼茶座单独见了胡局长，后陈某某说胡局长收下了5万元，陈某某让等信，后来没信就又找的别人帮孙某某办事。对于剩下的五万元款项，高某某在绿园检察院调查时称剩下的五万元，孙某某给陈某某3万元，给高某某两万元，2013.12.25、2014.05.19两次笔录供述孙某某将剩余的五万元给了陈某某，另外又给高某某两万元作为酬谢。
6、证人胡某某证言，证实其是在长春市地方税务局发票管理所工作，1994年是办公室主任，2002年因病辞去现职，保留工作关系在家养病。2011年5月份，陈某某给胡某某打电话说到乐府酒店一楼喝茶，到乐府酒店后，陈某某和胡某某见面时，陈某某说一个朋友的公司被税务局查了，请胡某某帮忙说情，并表示要给胡某某钱，胡某某当场表示这个事情办不了，并且没有收陈某某的钱就离开了。
7、被害人孙某某陈述，证实2011年5月份时，孙某某的长春市天合建筑工程处、吉林省某某建筑工程有限公司给高新开发区管委会虚开工程施工发票的事情被审计署驻长春特派处审计，孙某某为平息此事通过高某某认识陈某某，陈某某称联系到税务局的胡局长能办理此事，孙某某、高某某和陈某某一起来到宽城区乐府大酒店，陈某某拿着孙某某给的10万元，在一楼茶座和胡局长见面的，孙某某和高某某在一旁等候，陈某某和胡局长见面后，回复孙某某等人说胡局长收五万元，孙某某认为以后还要赵陈某某办事，将剩下的五万元给陈某某，又给了高某某两万元。后高某某告诉孙某某陈某某说胡局长办不了，孙某某就见过陈某某两次，以后是否打过电话记不得了。孙某某是通过高俊娥认识的陈某某，孙某某找不到陈某某，高俊娥骗了孙某某很多钱，向高俊娥要过被骗的钱，高俊娥以种种理由推脱，后来高俊娥就跑了。关于陈某某拿回来的5万元钱如何处置的，孙某某有5次陈述，一次说5万都给陈某某了，另从车上拿2万元给高俊娥，4次陈述给陈某某3万元，给高俊娥2万元。
2013年11月29日陈述：2011年5月12日中午高俊娥到我公司让我带上10万元后，我们开车接上陈某某到了乐府酒店，陈说胡晓波局长来了，我们三人就一起下车走进酒店一楼大厅，高俊娥拿着我的10万元现金，进大厅后陈说我和高二人坐大厅就行，陈拿过高拎着的10万元现金走到一楼大厅进门右侧的茶座最里面靠落地窗的桌前，面朝我们坐下，陈坐对面背对着我们坐着一个50多岁挺胖的男人，他们谈了一会，高说我们去你车里等着吧，我和高在车上又等了一会，陈拿着5万元现金回到车上，说胡局长答应帮忙解决我公司出现的审计和税务问题陈某某给胡局长拿去10万元现金，我和高俊娥当时是亲眼看到的，就在大厅，互相都能看到我认为陈某某一定把另5万元给胡局长了，因为我和高看着陈拿着10万元直接走过去坐在胡副局长对面，我们车就顺着路停在落地窗边上，陈和胡就坐在落地窗边上不远，在车里就能看到陈某某和胡局长在那里唠嗑，过了好一会，我们看到陈起身出来直接回到我们车上，胡还在那里，陈某某还是拿着我装钱的袋回来的，他本人是没有拿包的，手里就拎着我给他的钱袋子，陈在上车前后没有离开胡局长，钱就是给胡局长了，他没处放那5万元钱。陈一直没离开过胡，并且陈出来直接上的我车，没有去别处，陈上车就说了胡只留5万元。
8、陈某某供述笔录，陈某某共计在侦查机关有8次供述，关于为高峻峨朋友办事收10万元的经过供述基本一致。其辩解在乐府大酒店内，陈某某拿着高峻峨朋友给的10万元办事钱，见到胡局长，请胡局长帮忙办理高峻峨朋友偷漏税的事情，胡局长答应帮忙问问，当场并未收钱，陈某某将钱款10万元交还高峻峨，高峻峨与朋友没有收，后胡局长明确表示办不了，陈某某也将此事告知高峻峨，并表示还款，高峻峨没有收钱，钱一直在陈某某处，后被陈某某花掉。
9、法律文书，证实陈某某因为涉嫌信用卡诈骗于2012年6月20日被长春市公安局南关区分局取保候审，后因无法到案于2012年12月28日解除取保候审。
10、陈某某办理信用卡的相关材料，证明2011年，陈某某在中信银行申领信用卡。
11、银行交易记录及催缴记录、中信银行报案材料，证明2011年6月28日，陈某某申领信用卡，7月份陈某某开始用该卡进行透支消费，2011年12月22日最后一次还款，截至2012年6月5日，陈某某共计欠款55350.89元，其中本金48195.86元。催收记录显示自2012年1月份开始，银行多次向陈某某催缴欠款。陈某某均不归还欠款。
12、还款情况说明、银行存款凭条，证明2012年6月20日，陈某某归还中信银行欠款56200元。
13、证人杨某某证言，卷四P13-16.证明陈某某自2011年6月28日申领中信银行信用卡后，进行透支消费，截至2012年6月5日，共计欠款本金48195.86元，利息等费用7155.3元，合计欠款55350.89元。经银行多次催缴，陈某某仍不还款。
14、被告人陈某某供述，证实自2011年12月22日起透支中信银行信用卡本息及费用合计金额55350.89元，经银行多次催缴，其仍未支付，案发后，陈某某还清欠款。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡机关两次催收后，超过三个月仍不归还，且数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成信用卡诈骗罪。但公诉机关指控被告人陈某某以能找到市地税局长为被害人孙某某办理税务方面的问题为由，骗取孙某某人民币10万元，数额巨大，构成诈骗罪的指控，本庭认为，公诉机关指控陈某某犯有诈骗罪的证据尚存在诸多的矛盾和疑点，未能达到事实清楚，证据确实、充分的证明程度，不能认定被告人陈某某犯有诈骗罪。采取欺骗的方法骗取他人财物是诈骗罪的本质特征。本案中，孙某某因单位被审计发现有虚开增值税发票问题，找到高俊娥帮忙处理此事，高俊娥又找到陈某某，陈某某便拿着孙某某办事的10万元钱将其在地税局工作的朋友胡志福约在乐府酒店见面，后陈某某告知孙某某与高俊娥，胡某某答应回去问问情况，三天后陈某某给胡某某打电话后，告知高俊娥办不了此事。此事实说明孙某某因有事通过高俊娥相求于陈某某，陈某某也确实找到在税务部门工作的胡某某帮忙，并且也及时反馈信息给高俊娥告知办不了此事。因此陈某某并未虚构事实或隐瞒事实真相。至于陈某某拿回来的是10万元钱还是5万元钱以及如何处理的，现有证据说法不一，孙某某的陈述自身也相互矛盾，与高俊娥的证言相互之间也不一致，而且孙某某与高俊娥之间有一定的利害关系，又与陈某某的供述矛盾，上述证据不能吻合，并且没有其他证据相佐证，难以形成完整的证据链条，尚不足以证明陈某某犯有诈骗罪。被告人及其辩护人提出的陈某某不构成诈骗罪的观点，本庭予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗】、第五十二条【罚金裁量】、第五十三条【罚金缴纳】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑的计算】之规定，判决如下：
被告人陈某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月2日起至2016年11月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张玉辉
代理审判员 杨海蛟
人民陪审员 姚 瑶
二〇一五年十二月一日
书 记 员 梁中杰