河北省沙河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0582刑初32号
公诉机关沙河市人民检察院。
被告人张保光，男，1963年9月17日出生于河北省成安县，汉族，小学文化，农民，住成安县。因犯诈骗罪于2014年4月5日被判处有期徒刑一年七个月，2012年12月9日刑满释放；因犯诈骗罪于2014年7月14日被判处有期徒刑一年十一个月，2015年6月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人刘登朝，河北中大同律师事务所律师。
被告人白文平，男，1970年3月3日出生于河北省临漳县，汉族，初中文化，农民，住临漳县。因犯诈骗罪于2014年7月14日被判处有期徒刑一年二个月，2014年9月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人申清海，河北魏利律师事务所律师。
被告人邢宝新，男，1966年10月22日出生于河北省磁县，汉族，初中文化，农民，住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人李玉东，河北广宇律师事务所律师。
被告人程金良，男，1966年1月6日出生于河北省涉县，汉族，小学文化，农民，住涉县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人杜小娟，河北广宇律师事务所律师。
沙河市人民检察院以沙检公诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本案于2017年2月10日由简易程序转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。
沙河市人民检察院指控：
1、2016年7月8日9时30分许，被告人张保光、白文平、程金良、邢宝新四人驾车到沙河市白塔市场实施诈骗，程金良驾车在旁负责观察并接应，在白塔市场老太广告门市前，白文平以高价收购1953年版一分钱纸币（以下简称1953版纸币）与被害人李某的搭讪，一旁的张保光乘机出面，假称朋友处有该纸币，张保江带李某的与邢宝新见面，邢宝新拿出50张1953版纸币，并故意透露一张纸币能从白文平处赚取3200元，骗取李某的信任，李某的到白塔信用社取款53000元并给邢宝新，张保光、邢宝新拿到钱后支开李某的，让李某的去找白文平实施交易，四被告人驾车逃离。
2、2016年4月26日11时许，被告人张保光、邢宝新、程金良、白文平在沙河市册井村过庙会时，到册井村实施诈骗，四人结伙同样以高价收购1953版纸币骗取被害人王某11000元。
3、2016年5月22日12时许，被告人张保光、邢宝新、程金良到临漳县南东坊镇实施诈骗，三人结伙同样以高价收购1953版纸币骗取被害人刘某25500元。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处；同时认为被告人张保光、白文平符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯。
被告人张保光对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张保光的辩护人提出的辩护意见是：1、本案各被告人所起作用相当，均系主犯；2、被告人张保光自愿认罪并已对被害人作出赔偿，取得谅解，建议从轻处罚。
被告人白文平辩称其未实施公诉机关指控的第2项犯罪。被告人白文平的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关对被告人白文平的第2项指控，证据不足，指控不能成立；2、被告人白文平系从犯；3、被告人白文平如实供述所犯罪行且已对被害人李某的作出赔偿，取得谅解，建议从轻处罚。
被告人邢宝新对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人邢宝新的辩护人提出的辩护意见是：被告人邢宝新自愿认罪并已对被害人作出赔偿，取得谅解，建议从轻处罚。
被告人程金良对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人程金良的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人程金良系从犯；2、被告人程金良如实供述所犯罪行并已对被害人作出赔偿，取得谅解，建议从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年7月8日10时许，被告人程金良驾驶自己的冀Ｄ×××××吉利轿车载被告人张保光、白文平、邢宝新到沙河市白塔镇市场。程金良驾车在附近观察、等待，白文平到白塔市场老太广告门市前以高价收购1953版纸币与被害人李某的搭讪，期间张保光出现，声称其朋友处有1953版纸币，并带李某的与邢宝新见面，邢宝新拿出五十张1953版纸币，张保光与邢宝新交谈时称将纸币卖给白文平能赚8万元，李某的信以为真，后到白塔信用社取出53000元交给邢宝新。张保光、邢宝新称需继续凑钱，让李某的先去找白文平。李某的离开后，程金良载三人驾车逃离。四被告人已对被害人李某的作出赔偿，取得谅解。
2、2016年5月22日12时许，被告人程金良驾车载被告人张保光、邢宝新到临漳县南东坊镇，三人以同样的手段骗取被害人刘某25500元。三被告人已对被害人刘某2作出赔偿，取得谅解。
3、2016年4月26日11时许，被告人程金良驾车带被告人张保光、白文平、邢宝新到沙河市册井村，四人以同样的手段骗取被害人王某11000元。被告人张保光、邢宝新、程金良已对被害人王某作出退赔，取得谅解。
2016年8月27日，被告人张保光、白文平在邯郸市陵西北大街新海宾馆被公安机关抓获，被告人邢宝新在邯郸市峰峰矿区被公安机关抓获，被告人程金良在邯郸市峰峰矿区大社镇佐城村其住处被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某的陈述，证明2016年7月8日10时许，其在沙河市白塔市场老太广告门市前，遇到一个外地男子问其是否收藏19**版纸币，并告诉其收藏挺挣钱，后又过来一名男子称有这类纸币，只要投资8万元就能收回16万，挣的8万元与其平分，其骑摩托车带第二个男子到白塔村村东去取1953版纸币，见到了第三个男子，第三个男子拿出五十张1953版纸币，但得现金交易。第二个男子让其一起凑钱，其到白塔信用社取了53000元交给了第三个男子，因钱没凑够，第二个男子让其骑摩托车去找第一个男子拿钱，但没找到，返回后谁也找不见了。其发觉被骗，赶紧报警。
2、被害人刘某2陈述，证明2016年5月22日11时许，其在南东坊信用社取钱出来，遇到一个高价收购1953版纸币的男子，此时又过来第二个男子，称能找到这种纸币，并让其一起去找，一起挣个钱，随后见到了第三个男子，拿来了五十张1953版纸币，但要8万元，第二个男子让其凑钱，其拿出5500元。后感觉被骗，到派出所报警。
3、被害人王某陈述，证明2016年4月26日11时许，其在沙河市册井村遇到一个收购1953版纸币的男子，每收购一张给其200元，这时又过来一个自称是册井村人的男子，称能找到这样的纸币，并让其一起去找，一起挣个钱，其同意，随后见到了持有1953版纸币的第三个男子，但要求现金交易，册井村的男子拿出1万元，让其也拿钱，并找来一辆白色的汽车带其回家拿了存折，后其到信用社取款11000元，把钱交给了持有纸币的那名男子，他们称去拿纸币，让其在路边等。等了一个多小时也没人来，经人提醒才发觉被骗，赶紧报警。骗其钱的一共是四个人。
4、提取证明、提取笔录及沙河市农村信用合作联社客户交易明细对账单，证明2016年7月8日，被害人李某的银行取款情况。
5、辨认笔录及照片，证明经被害人王某、刘某2辨认，指认本案被告人。经被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良分别辨认，指认同案被告人、作案地点、诈骗所使用的冥币和一分钱纸币等作案工具及被骗财物的被害人等。
6、搜查笔录、扣押清单及照片、移交清单，证明2016年8月27日凌晨，沙河市公安局民警在抓获程金良时，对程金良住处及冀Ｄ×××××吉利英伦汽车进行了搜查，对该车予以扣押，并从车内扣押提取了一分钱纸币、冥币等作案工具。沙河市公安局将扣押的被告人程金良的吉利汽车及现金1300元移交本院。
7、抓获经过，证明2016年8月27日凌晨，被告人张保光、白文平在邯郸市陵西北大街新海宾馆被公安机关抓获，被告人邢宝新在邯郸市峰峰矿区被公安机关抓获，被告人程金良在邯郸市峰峰矿区大社镇佐城村其住处被公安机关抓获。
8、常住人口基本信息，证实被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良的相关身份情况。
9、河北省邢台市桥西区人民法院（2012）西刑初字第66号、（2014）西刑初字第95号刑事判决书及执行通知书、刑满释放证明书，证明被告人张保光、白文平曾因犯诈骗罪被刑事处罚情况。
10、退赔材料，证明本案四被告人对被害人作出赔偿、取得谅解情况。
11、被告人张保光供述，证明2016年7月份的一天，其和白文平、程金良、邢宝新一起商量以高价收购1953版纸币实施诈骗，由程金良开车,四人到了沙河市白塔镇市场，白文平下车寻找诈骗目标，白文平以收购1953版纸币跟一个老人交谈，其过去搭讪，称可以找到这样的纸币，二人配合让老人相信高价收购一分钱纸币可挣钱，其带老人去找事先等待的邢宝新取纸币，邢宝新拿出五十张一分钱纸币，其与邢宝新交谈时称将纸币卖给白文平能赚8万元，老人见到纸币觉得有钱挣，便从银行取出53000元交给邢宝新，其从身上拿出10000元（冥币），邢宝新说钱不够，其让老人去找收购纸币的白文平把钱补齐，老人便离开去找白文平了。整个过程，程金良都开车在附近看着，老人离开后，程金良开车接上其几人离开。每人分了13000元，余下的1000元用于出门的饭费、车费等开支。
2016年5月份的一天，其和邢宝新、程金良驾车到邯郸市临漳县南东坊镇，同样以高价收购一分钱纸币的手段诈骗一个老人5500元,每人分得1500元，余下的1000元用于出门的饭费、车费等开支。当庭对起诉书指控的诈骗被害人王某的犯罪事实予以认可。
12、被告人白文平供述，证明2016年7月份的一天上午，其和张保光、邢宝新、程金良商量去沙河市骗钱，程金良开车带其几人到了沙河市白塔镇市场，其下车去寻找诈骗目标，见到一个老人便上前交谈，自称是收购1953年一分钱纸币，后张保光过来称能找到这种纸币，张保光带老人去取纸币，其见到张保光和老人拿回来的纸币，称这就是要收购的，张保光带老人离开。后程金良开车分别接上其和张保光、邢宝新，四人离开沙河。这次骗了53000元，每人分得13000元。
13、被告人邢宝新供述，证明2016年7月上旬的一天，其和张保光、白文平、程金良商量去沙河市骗钱，由程金良开车，四人到沙河市白塔镇市场，白文平负责寻找诈骗目标，与被害人搭讪，张保光配合白文平取得被害人信任找其收购一分钱纸币，其负责卖一分钱纸币，程金良负责开车接应。四人配合骗了一个老人52000多元，每人分得13000元。
2016年4月份的一天，沙河市册井村过庙会，程金良驾车带其和张保光、白文平到册井村，同样以高价收购一分钱纸币的手段，四人互相配合诈骗一个老人11000元。5月份的一天，其和张保光、程金良驾车到临漳县南东坊镇，以同样手段诈骗一个老人5500元。
14、被告人程金良供述，证明其驾驶自己的冀Ｄ×××××吉利轿车带被告人张保光、白文平、邢宝新到沙河市白塔市场、册井村及临漳县南东坊镇实施诈骗的事实，与被告人张保光、白文平、邢宝新供述证明的事实相一致。
本案上述证据能相互印证。
对于被告人白文平提出的其未实施公诉机关指控的第2项犯罪的辩解及其辩护人提出的该项指控，证据不足，指控不能成立的辩护意见，经查，被告人邢宝新、程金良供述与被害人王某陈述相互印证，能够证明白文平参与了公诉机关指控的第2项犯罪。故对上述辩解及辩护意见，不予采纳。
对于四被告人的辩护人提出的四人已对相应被害人作出赔偿，取得谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳。
本院认为，被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪。沙河市人民检察院指控被告人张保光、白文平、邢宝新、程金良犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，四被告人分工负责，互相配合，所起作用相当，均系主犯。对被告人白文平、程金良辩护人提出的白文平、程金良系从犯的辩护意见，不予采纳。本案的量刑情节有：被告人张保光、白文平系累犯，依法应当从重处罚；被告人张保光、邢宝新、程金良多次诈骗，均酌情从重处罚；被告人张保光、邢宝新、程金良或自愿认罪或如实供述，对被害人作出赔偿，取得谅解，均可从轻处罚；被告人白文平如实供述部分犯罪事实，对被害人李某的作出赔偿，取得谅解，可从轻处罚。对于四被告人辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：
一、被告人张保光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2019年5月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人白文平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2019年2月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人邢宝新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2018年8月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人程金良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2018年8月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
五、作案工具冀Ｄ×××××吉利英伦汽车予以没收，上缴国库;扣押在案的被告人程金良现金人民币1300元退赔被害人损失后的余额390元折抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘淑萍
审 判 员 李 静
人民陪审员 杨蓉蓉
二〇一七年五月五日
书 记 员 靳楠楠