重庆市第五中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）渝五中法刑终字第560号原公诉机关重庆市渝中区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某某，2013年11月9日因本案被捉获，次日因涉嫌犯购买、运输假币罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于重庆市第二看守所。辩护人叶栋强、杨俊峰，重庆合纵律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘世银，2013年11月9日因本案被捉获，次日因涉嫌犯购买、运输假币罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于重庆市第二看守所。原审被告人于恩宽，2013年11月9日因本案被捉获，次日因涉嫌犯购买、运输假币罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于重庆市第二看守所。重庆市渝中区人民法院审理重庆市渝中区人民检察院指控原审被告人王某某、刘世银、于恩宽犯贩卖、运输假币罪一案，于2014年9月23日作出（2014）中区法刑终字第00753号刑事判决。原审被告人王某某、刘世银不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。重庆市人民检察院第五分院指派检察员张毅出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王某某及其辩护人叶栋强、杨俊峰、上诉人（原审被告人）刘世银、原审被告人于恩宽到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民法院认定，2013年下半年，被告人王某某、刘世银、于恩宽受同案人廖某甲、“甘书记”邀约，参与到共同筹建重庆五梅投资有限公司的事宜中，同时，对于廖某甲所称“需要20万03版美元用于解冻五粮液集团资金”一事信以为真，从而共同商议购买20万03版美元，三被告人为各自的经济利益而积极参与其中，并议定购买美元的资金由被告人王某某出资。同年11月6日，三被告人与廖某甲、“甘书记”共同到贵州省遵义市购买20万美元未果后，于同月8日凌晨，又由王某某驾驶车牌号为渝A×××**的黑色三菱越野车，共同前往云南省镇雄县购买假币，途中，王某某取款40万人民币作为购买假币的资金。同日下午到达云南省镇雄县后，由同案人持王某某准备的40万元人民币向出售人购买了20万美元，带回王某某等人入住的“开元商务酒店”房间内，由于恩宽对假币用放大镜进行查看，后王某某、刘世银将假币藏匿于自驾的车辆后备箱内。同日晚上，王某某、刘世银、于恩宽携带所购买的假币驾车离开云南返回重庆，途中，由王某某、刘世银交替开车，王某某还将假币转移至所驾车辆的天窗与车顶的缝隙中藏匿。同月9日12时许，公安人员根据所掌握的犯罪线索在重庆市渝中区较场口截获王某某、刘世银、于恩宽及运输假币的车辆，从车辆的天窗与车顶的缝隙中查获100元面额的美元1996张，共计19.96万元（折合人民币约120.2558万元），另从于恩宽处查获面值500元的美元一张。经中国人民银行重庆营业管理部鉴定，上述所查获的19.96万美元及于恩宽所有的500美元，全部系假币。上述事实，有经一审庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：捉获经过、车辆检查笔录、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押物品清单、中国人民银行货币真伪鉴定书、汇价证明、银行卡取款凭条、账户交易明细表、取款视频截图、渝中区花木招待所住客登记表、镇雄开元商务酒店宾客登记表、王某某指认查获假币照片等书证，证人徐某某等人的证言，被告人王某某、刘世银、于恩宽的供述等。重庆市渝中区人民法院认为，被告人王某某、刘世银、于恩宽无视国法，伙同他人购买价值120余万元的假美元1996张，且明知是假币而共同将假币从云南运输至重庆，其行为均已构成购买、运输假币罪，且数额特别巨大。鉴于刘世银、于恩宽在共同犯罪中，起次要辅助作用，系从犯，以及综合刘世银、于恩宽归案后如实供述犯罪事实等情节，依法可对刘世银、于恩宽减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条和最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人王某某犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万；二、被告人刘世银犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；三、被告人于恩宽犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；四、对扣押在案的犯罪工具手机一部、相机一部、放大镜一个以及违禁品假币1997张均予以没收，由扣押机关上缴。原审被告人王某某上诉提出，没有购买假币的主观故意，借给廖某甲的40万元是用于廖某甲开办重庆五梅投资有限公司的前期资金，属民事借贷关系，其行为不构购买、运输假币罪。其辩护人提出：1.王某某在主观上不具有明知是假币而购买的行为，客观上王某某是受廖某甲等人蒙骗而借款40万元给廖某甲用于购买20万连号美元，王某某的行为不构成犯罪；2.若王某某的行为构成犯罪，王某某的参与程度明显低于同案刘世银和于恩宽，应认定为从犯，建议二审法院对王某某减轻处罚。原审被告人刘世银上诉提出，不明知购买的20万连号美元是假币、受廖某甲等人欺骗参与犯罪、原判量刑过重、请求从轻处罚。重庆市人民检察院第五分院认为，原审判决认定上诉人王某某、刘世银及原审被告人于恩宽犯购买、运输假币罪的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，上诉人王某某、刘世银提出的上诉理由及王某某辩护人提出的辩护意见均不能成立。建议本院驳回上诉，维持原判。经审理查明，上诉人王某某、刘世银和原审被告人于恩宽本素不相识。2010年刘世银经人介绍认识廖某甲（另案处理），廖某甲以一直想成立重庆五梅投资有限公司（以下简称五梅公司）没有足够的资金为由，邀约刘世银一起寻找中华民族历朝历代留下来的宝藏。2013年10月，廖某甲告诉刘世银，其认识的五粮液集团“甘书记”（另案处理）说，若有人拿出20万连号“美元”就能将五粮液集团被冻结的70多亿美元解冻，投资廖某甲的五梅公司。“甘书记”的朋友有20万连号美元，但需要拿40万元人民币去兑换。2013年11月初，廖某甲打电话给刘世银说已找到人愿意出钱去换连号的美元，并让刘世银帮忙操作换连号美元的事情，刘世银表示同意。原审被告人于恩宽同廖某甲的父亲是朋友。2013年9月19日，廖某甲邀约于恩宽到重庆寻找藏宝人、金银珠宝、美元等，以帮助廖某甲注册成立五梅公司。廖某甲表示自己无资金，但告诉于恩宽认识一个姓甘的书记说，五粮液集团想要20万连号美元，如能找到这批美元，“甘书记”可以联系五粮液集团借给廖某甲三千万元至五千万元注册资金。上诉人王某某于2013年11月5日中午，在其朋友处认识了“何三”，“何三”告诉王某某称可介绍王认识姓廖的老板，廖老板手中有很多工程项目，二人可以洽谈工程项目的事情。2013年11月6日，上诉人王某某、刘世银及原审被告人于恩宽分别受“何三”、廖某甲邀约，来到重庆市渝中区较场口花木招待所209房间，廖某甲自称是国民党元老廖某乙的儿子，介绍“甘书记”是五粮液集团的书记，于恩宽是国家安全部的部长，刘世银是五梅公司的管理人员。廖某甲称五梅公司缺少五千万元的注册资金，“何三”在贵州省遵义市能拿到解放前20万连号的美元，用于解冻“甘书记”所在的五粮液集团需要的资金，五粮液集团就可以借钱给廖某甲注册成立五梅公司。“何三”说其在贵州省遵义市朋友有20万连号美元，需要9.9万元人民币去换。廖某甲向王某某提出借款人民币12万元（其中2万元作为路费），并借用王某某车辆一同前往贵州省遵义市以人民币9.9万元的价格购买20万2003年版连号美元，承诺注册成立五梅公司后会将借款归还给王某某，王某某可以担任该公司项目经理，还将拿工程项目给王某某承包，可以帮王某某偿还所欠债务，同时向王某某出具了人民币12万元的借条，王某某即答应借款给廖某甲并驾车随同廖某甲等人一起前往贵州省遵义市购买美元。2013年11月7日7时许，王某某、刘世银、于恩宽与廖某甲、“甘书记”等共计8人分乘两辆车，其中一辆是王某某驾驶的车牌号为渝A×××**的黑色三菱越野车，共同前往贵州省遵义市购买20万连号美元未果。王某某、刘世银、于恩宽、廖某甲、“甘书记”等人于当日返回重庆市渝中区较场口花木招待所209房间。“甘书记”提议次日前往云南省镇雄县，以人民币40万元的价格购买20万2003年版连号美元，廖某甲即向王某某提出再借人民币30万元，并在原出具的借条上添写另加人民币30万元，共计人民币42万元。王某某为达到实现自身经济利益和担心资金及车辆安全等原因，同意借款给廖某甲并随同廖某甲等人前往云南省镇雄县购买美元。同年11月8日凌晨7时，王某某驾驶车牌号为渝A×××**的黑色三菱越野车搭乘刘世银、于恩宽、廖某甲、“甘书记”共同前往云南省镇雄县。当车行至四川省叙永县时，王某某在该县农业银行以及农村信用合作社，共计取款人民币40万元作为购买20万美元的资金。当日15时许，王某某等人到达云南省镇雄县并入住开元商务酒店。随后，王某某将人民币40万元交给廖某甲，由廖某甲、“甘书记”在一家宾馆内进行购买20万美元“交易”，刘世银在宾馆楼下等候。“交易”完成，廖某甲将装有20万美元的袋子交给刘世银，并与王某某、于恩宽一同驾车返回开元商务酒店。王某某、刘世银、于恩宽、廖某甲在酒店房间内清点美元时，于恩宽用放大镜对美元进行了查看，发现制造粗糙。之后，王某某与刘世银将20万美元藏匿于王某某所驾驶的三菱越野车后备箱内。当晚，廖某甲、“甘书记”以还需办理其他事情暂不返回重庆为由，叫王某某、刘世银、于恩宽第二天将20万美元运回重庆。同年11月9日凌晨6时许，王某某、刘世银、于恩宽携带20万美元驾车离开云南省镇雄县返回重庆市，途中王某某与刘世银轮换驾车。在出发前，王某某因担心路上遇到检查，将20万美元藏匿至越野车天窗与车顶的缝隙中。当日12时许，王某某、刘世银、于恩宽将美元运输至重庆市渝中区较场口时被民警截获，并从王某某驾驶的越野车天窗与车顶缝隙中查获100元面额的疑似美元1996张，共计19.96万元（折合人民币约120.2558万元）。另从于恩宽处查获500元面额的疑似美元一张。经中国人民银行重庆营业管理部鉴定，上述所查获的1996张2003年版100元面额的疑似美元以及于恩宽所持有的1934年版500元面额的疑似美元，全部系假币。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.《重庆市公安局电话处理笺》、《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《捉获经过》、《车辆检查笔录》证实，2013年11月7日16时45分，公安机关接一匿名举报电话称：有一伙人将于11月8日上午驾驶车牌号为渝A×××**的黑色越野车前往云南省镇雄县购买20万假美元，然后返回重庆进行违法犯罪活动。当日公安机关组织警力初步核查。同年11月9日12时许，公安机关在重庆市渝中区较场口109路车站附近将犯罪嫌疑人王某某、刘世银、于恩宽抓获，从王某某车上查获20万假美元，并决定对王某某等人涉嫌持有假币案立案侦查。2.《车辆检查笔录》、《扣押决定书》、《扣押物品清单》证实，侦查人员从车牌号为渝A×××**黑色三菱越野车的天窗顶板上查获并扣押1996张100元面额的疑似美元，从王某某处扣押三星牌手机一部，从于恩贵处扣押一张500元面额的疑似美元、放大镜一个，从刘世银处扣押索尼牌N50型数码照相机一部。3.《中国人民银行货币真伪鉴定书》证实，查获的1996张2003年版100元面额的疑似美元均系假币，查获的一张1934年版500元面额的疑似美元亦属假币。4.国家外汇管理局重庆外汇管理部国际收支处出具的汇价证明证实，2013年11月8日，1美元兑换6.1355元人民币。5.银行卡取款凭条、银行账户交易明细表、取款视频截图证实，2013年11月8日，王某某在四川省叙永县农业银行及农村信用合作社取款情况。6.借条证实，廖某甲向王某某借款人民币12万元，另加30万元，共计42万元。7.重庆市渝中区花木招待所住客登记表、云南省镇雄县开元商务酒店宾客登记表及情况说明证实，于恩宽于2013年9月19日至11月8日入住重庆市渝中区花木招待所209房间，廖某甲于2013年11月8日15时34分登记入住云南省镇雄县开元商务酒店5023号房间，刘世银于2013年11月8日17时40分登记入住云南省镇雄县开元商务酒店6016号房间。8.证人徐某某的证言证实，2013年8月份，通过一位跑“大业”（即寻找历朝历代遗留下来的各种宝藏）人的朋友介绍认识王某某，听说王某某是搞建筑工程的。大概在同年11月初，他带王某某去见了“何三”等人，他听见“何三”等人喊王某某拿人民币9.9万元配合去贵州换50本03版美元，具体找谁换不清楚。9.上诉人刘世银的供述及辨认笔录证实，2010年他通过其他人介绍认识了廖某甲，廖某甲一直想成立五梅公司，但没有足够注册资金。他平时除了接一些建筑小工程外，就是跟廖某甲等人一起“跑大业”。“跑大业”就是指去寻找中华民族历朝历代留下来的各种宝藏。2013年10月廖某甲给他说其认识五粮液集团一个姓甘的书记，“甘书记”对廖某甲说如果有人能拿出20万连号美元就能将五粮液集团被冻结的70多亿美元解冻，五粮液集团拿到美元就能投资廖某甲的五梅公司。“甘书记”的朋友有20万连号美元，但需要拿40万元人民币去兑换。廖某甲问他能不能找到40万元，他说自己找不到。2013年11月初，廖某甲打电话给他说已找到人愿意出钱去换连号的美元，并叫他帮其操作换连号美元的事情，他表示同意。他还对廖某甲说若事情操作成功，五梅公司成立后，希望廖某甲投资自己的花岗石项目，廖某甲表示同意。2013年11月6月下午，廖某甲叫他到渝中区较场口花木招待所209号房间商量去云南换美元的事情。当日下午5时许，又来了三个人到209房间，其中一个叫“何三”的说一同来的朋友“小王”愿意出钱去换二十万美元。当时“甘书记”就对“何三”等人说他之前去云南镇雄看了两次货，货的质量好，而且是连号的，只要把四十万元人民币拿去就能换得20万美元。“何三”说其在贵州遵义用9.9万元人民币就可以换20万美元。大家一商量，既然“何三”这边价格便宜，就决定去贵州遵义换美元。为了保险起见，由廖某甲写了一张12万元的借条给“小王”，其中2万元作为换美元路途上的费用，10万元作为换美元的本钱。如果本钱打飞了，就由廖某甲负责赔偿。11月7日6时许，他与“小王”、“老于”、“何三”以及“何三”带来的另一个人坐“小王”的越野车，廖某甲、“甘书记”和廖某甲的老婆坐租来的桑塔纳轿车，从渝中区较场口出发前往贵州遵义。到达遵义后，廖某甲、“甘书记”、“何三”等人看货回来说没看到货，当天他们一行人开车返回重庆市渝中区较场口花木招待所209房间。“甘书记”说既然在贵州遵义没看到货，就去云南镇雄换美元，并商定廖某甲、“甘书记”、“小王”、“老于”和他五人乘坐“小王”越野车去云南省镇雄县。因去云南镇雄换20万美元需40万元人民币，廖某甲说为了保险起见，在借条金额上又加了30万元。11月8日7时许，他们5人开车前往云南省镇雄县，途经四川省叙永县时，“小王”在县城农业银行和农村信用合作社等银行网点取了30万元现金。当日下午到达云南镇雄入住开元宾馆。廖某甲和“甘书记”去看货后回来说货已看了，“小王”便将取的40万元现金交给廖某甲和“甘书记”。随后，廖某甲和“甘书记”与”货主”在一家宾馆内交易兑换美元，他在宾馆楼下等候。20分钟后，廖某甲提着个袋子出宾馆，说货拿到了并将袋子交给他，然后他与“老于”、廖某甲坐“小王”驾驶的越野车回到开元宾馆。他将袋子里的货拿出放在房间桌上，是用白纸包的两包裹，每个包裹里面有10扎美元，面值100元，一共20扎。“老于”还从一扎里面抽了一张出来用放大镜看，他问“老于”美元是真的还是假的，“老于”说可以买粑耙吃。随后，他和“小王”将购买的20万美元放在车后备箱里。吃了晚饭后，廖某甲和”甘书记”说明天还有事情要办，叫与他、“小王”、“老于”先回重庆。第二天早上回重庆途中，他问“小王”20万美元是否还放在后备箱里，“小王”用手指了指车顶，他就明白“小王”将美元放在了车子的天窗里。当车开到重庆市渝中区较场口附近时，他和“小王”、“老于”就被警察抓了。这次跑大业就是去找20万03版的连号美元。他和廖某甲等人说去找20万03版的连号美元只是一个托辞，例如廖某甲自称是国民党元老廖某乙的儿子，有469亿的汇丰银行存单以及注册五梅公司都是假的。他和廖某甲等人都清楚所谓的美元其实也是假的，因为明白人都清楚如果是真美元，怎么可能用这么低的价格拿得到。之前说的美元换回来拿到五粮液集团解冻资金都是廖某甲和“甘书记”编造的谎言，廖某甲根本就没有能力注册成立五梅公司，他和廖某甲等人帮“小王”找美元就是为了找“小王”要一些跑路费。刘世银辨认出王某某即是“小王”。10.原审被告人于恩宽的供述及辨认笔录证实，他于2013年9月19日来到重庆，一直住在渝中区较场口花木招待所，是廖某甲打电话叫他来重庆，主要是准备做“民族大业”的事情，即通常讲的找藏宝人、找金银珠宝、美元等。廖某甲叫他来重庆帮助其注册成立五梅公司，因他和廖某甲父亲是朋友，所以就答应廖某甲来重庆帮忙。廖某甲说自己没有注册资金，但说自己认识一个姓甘的书记，“甘书记”和五粮液集团黄总关系很好，“甘书记”说五粮液集团想要20万连号美元，如能找到这批美元，“甘书记”可以联系五粮液集团借给廖某甲三千万元至五千万元注册资金。他和廖某甲“甘书记”、“小王”、“小刘”先后去了贵州遵义、云南镇雄联系购买连号20万美元事情，并由“小王”出资40万元在云南镇雄购买了20万美元。是廖某甲、“甘书记”、“小刘”三人与”货主”完成购买20万美元交易。美元和人民币的正常兑换汇率应是1比6，40万元人民币从理论上讲不可能买到真的20万美元。“小刘”将购买的20万美元拿回宾馆房间清点查验时，他从1扎美元中抽出一张美元用放大镜重点看了美元上面的“USA”字母后，发现印刷质量上有瑕疵，便对廖某甲、“小刘”、“小王”说这个钱只能用来买粑粑吃，感觉购买的美元存在质量问题。他身上被查获的一张面额500假美元，是其在地摊上以15元购买的。于恩宽辨认出王某某即是“小王”，刘世银即是“小刘”。11.上诉人王某某的供述及辨认笔录证实，2005年下半年起，他一直在从事建筑工程的承包经营。2013年11月5日中午，他在其朋友徐某某住的地方认识了一个叫“何三”的人。当晚“何三”打电话称认识一个姓廖的老板，廖老板手中有很多工程项目，问他想不想与廖老板谈一下项目的事，他表示同意。11月6日16时许，他与“何三”及何的一个朋友去渝中区较场口花木招待所和廖老板见面。“何三”向他介绍廖老板叫廖某甲，就是正在注册五梅公司的老板。然后，廖某甲介绍“甘书记”是五粮液集团的书记，于部长是国家安全部的部长，“老刘”是五梅公司的管理人员，当时廖某甲的老婆也在场。廖某甲接着介绍其父廖某乙以前是孙中山手下管金融财政的，并把其父留下的一个令牌、一块玉、自己和其父照片、其父与孙中山照片、五梅公司的一些工商登记手续，二张大额银行存单拿给他看。廖某甲称目前五梅公司缺少五千万元的注册资金，“何三”在贵州遵义能拿到解放前20万连号的美元，“甘书记”所在的五粮液集团需要这批美元解冻资金，资金解冻后，五粮液集团就可以借钱给廖某甲注册成立五梅公司，并许诺该公司注册成立后，可以让他任项目经理，拿工程项目给他做，该公司还可以帮他偿还100多万元债务。“何三”说其贵州遵义的朋友有这些20万连号美元，但需要9.9万元人民币去换，廖某甲说自己现在没有钱并希望他能借钱去购买这批美元，并给他写了一张内容为他借给廖某甲12万元人民币，7日内还清，今后他成为五梅公司员工办理一切手续的借条。廖某甲为让他放心还说“甘书记”可以检验美元，路上的安全由“于部长”负责。他说回家考虑下再说，便与“何三”等人离去。当天21时许，“何三”打电话给他说已认识廖某甲十几年了，廖为人十分可靠。之后，廖某甲也打电话给他做保证，他就表示愿意借钱给廖某甲。尔后，廖某甲和“何三”又给他打电话提出次日一早从较场口出发去贵州遵义，廖某甲还说自己的车在修理厂，要叫他开车去接廖某甲等人，他表示同意。11月7日早上，他开三菱越野车在较场口接“老刘”、“于部长”、“何三”及何的一个朋友前往贵州遵义，廖某甲、“甘书记”、廖某甲的老婆坐另一辆车去的贵州遵义。到达贵州遵义后，廖某甲、“甘书记”、“何三”等人去谈换美元的事。过了一个多小时，廖某甲等人回来说遵义没有所需要的美元。这时，“甘书记”说之前去过云南镇雄两次，那里有20万连号美元，但要40万元才能拿到。当时大家并未决定去云南，吃了饭后一行八人就返回了重庆。廖某甲喊大家又在较场口花木招待所商量去云南镇雄换美元事宜。廖某甲希望他再借30万元去换美元，还说如这20万连号美元拿给五粮液集团就能拿到260万元人民币，拿到钱后廖某甲立即将42万元还给他。廖某甲当时就把之前写给他的那张12万元借条拿去加了“另加叁拾万元整”的内容后交给了他，他拿了借条就开车回老家合川。当晚，“老刘”打电话给他强调了廖某甲的家庭背景，还说今后五梅公司成立后他做项目能获得很多好处。之后，廖某甲又给他打电话问其考虑得如何。他希望廖某甲的五梅公司成立后，自己就能进入公司当项目经理拿年薪，还能拿到公司很多项目做，为了获利，他表示愿意借钱给廖某甲，但考虑到廖某甲找他借钱没给他抵押物，他当时害怕钱出问题，廖某甲还提出要借用他的车子，为了放心起见，他就答应与廖某甲等人一道去云南省镇雄县购买美元。11月8日7时许，他开车到渝中区较场口接廖某甲、“甘书记”、“老刘”、“于部长”前往云南镇雄，途经四川省叙永县城时，“甘书记”对廖某甲说云南镇雄是个小地方不好取钱，廖某甲就叫他在叙永县城取了钱再走，于是他在叙永县农业银行网点用银行卡共计取款人民币40万元。当日下午到达云南镇雄，由廖某甲、“甘书记”、“老刘”去跟”货主”交易兑换美元。之后，他与“老刘”、“于部长”将购买的20万美元带回入住宾馆房间，“于部长”还用放大镜查看购买的美元。然后，他和“老刘”将购买的20万连号美元放在其车子后备箱里。吃完晚饭后，“甘书记”喊廖某甲留下跟“货主”商量后续出货事宜暂时不回重庆，廖某甲便叫他和“老刘”、“于部长”在回重庆途中关闭手机，回到重庆再开机联系，并让“老刘”将20万美元交给在重庆等候的廖某甲老婆。11月9日早上，他担心美元在回重庆路途中遇到检查，便将20万美元放在他车子的天窗里面。在回重庆路途中他和“老刘”轮换开车，当车开至较场口准备停车时就被民警抓了。他在银行看见过人民币与美元的汇率，大概是6元多人民币兑换1美元，他与廖某甲等人用40万元去换20万美元，他觉得所购买的这20万美元有问题，不正常。他是希望廖某甲的五梅公司成立后，他能进入该公司拿年薪，能拿到很多项目做，廖某甲还承诺帮他偿还债务，为了获利，他才愿意借钱给廖某甲并跟他们一起去换美元。他觉得在换20万连号美元这个事情中自己被廖某甲等人欺骗了，廖某甲等人想把他借的40万元人民币吃掉，不用再还给他了。王某某辨认出刘世银即是“老刘”、于恩宽即是“于部长”。本院认为，上诉人王某某、刘世银、原审被告人于恩宽明知是假币，受廖某甲、“甘书记”指使，将19.96万2003年版假美元从云南省镇雄县运输至重庆市，数额特别巨大，其行为均已构成运输假币罪。在运输假币共同犯罪中，王某某、刘世银、于恩宽受他人指使，起辅助作用，均应认定为从犯，依法可以减轻处罚。刘世银、于恩宽积极协助廖某甲、“甘书记”邀约王某某参与运输假币犯罪，所起作用应大于王某某。鉴于王某某受引诱出借资金人民币40万元给他人，并在他人指使下运输假币，根据其犯罪事实、情节以及认罪态度，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其适用缓刑。上诉人王某某的辩护人提出王某某系从犯，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于本案是否存在购买20万假美元事实问题，经查，刘世银在侦查机关供述称，廖某甲和“甘书记”与“货主”在一家宾馆内交易兑换美元，他在宾馆楼下等候。20分钟后，廖某甲提着个袋子出宾馆，说货拿到了并将袋子交给他。随后，他与廖某甲、王某某、于恩宽驾车回到所住宾馆。刘世银的供述得到王某某、于恩宽供述的印证。因廖某甲、“甘书记”未归案，不能证实二人确有交易的对方，现有证据无法确认有交易买卖20万假美元的出卖当事人存在，故认定购买20万假美元的证据尚不充分。关于王某某提出其行为不构成犯罪及其辩护人提出王某某不明知是假币，王某某的行为不构成犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，王某某为了达到实现个人利益，出借40万元人民币给廖某甲用于购买美元，明知40万元人民币购买20万美元明显低于市场正常兑换汇率，对购买的美元真假，其主观上持放任心态。当于恩宽对廖某甲等人购买的20万美元清点验钞发现印刷质量存在问题时，参与现场清点验钞的王某某此时主观上应当知道该20万美元系假币。在此情形下，王某某受廖某甲、“甘书记”指使，将20万假美元从云南省镇雄县运回重庆市，王某某的行为，符合运输假币罪的犯罪构成要件，应以运输假币罪对其定罪处罚。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院均不予采纳。原判认定王某某、刘世银、于恩宽犯运输假币罪的事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。但认定王某某、刘世银、于恩宽伙同他人购买假币的证据不足以及认定王某某在共同犯罪中系主犯不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第四十七条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、撤销重庆市渝中区人民法院（2014）中区法刑初字第00753号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）王某某犯运输假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、上诉人（原审被告人）刘世银犯运输假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2018年11月8日止。）四、原审被告人于恩宽犯运输假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2018年11月8日止。）本判决为终审判决。审判长  卢俊莲审判员  蒋学武审判员  余 勇二〇一四年十二月二十六日书记员  伍平尧