河南省陕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）陕刑初字第247号
公诉机关陕县人民检察院。
被告人乔某某，男，1978年10月22日出生，住河南省孟津县。2002年4月22日因盗窃被河南省孟津县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元。2013年1月17日因诈骗被山西垣曲县公安局行政拘留10日。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月19日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
辩护人李朝阳，河南蓝剑律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1967年11月24日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于灵宝市看守所。
辩护人张玉民、杨雷兵，河南共同律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1972年12月15日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年6月5日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年6月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
被告人王志强，男，1986年11月7日出生，住河南省洛阳市。2006年4月29日因破坏电力设备罪被河南省孟津县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2009年1月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月19日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
被告人杨某甲，男，1966年10月4日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月19日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
被告人马某某，男，1956年2月24日出生，住河南省孟津县。2005年11月3日因诈骗被河南省宜阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于灵宝市看守所。
被告人杨某乙，男，1987年8月26日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于灵宝市看守所。
辩护人郭百峡，河南蓝剑律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1952年12月19日出生，住河南省孟津县。2013年1月17日因诈骗被山西垣曲县公安局行政拘留10日。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年6月5日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年6月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
辩护人薛勇汉，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。
被告人郭某某，男，1987年5月31日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年11月11日被三门峡市公安局产业集聚区分局取保候审。
被告人行某某，男，1978年8月31日出生，住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月19日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同�5月24日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。
陕县人民检察院以陕检刑诉（2013）228号起诉书指控被告人乔某某、张某甲、刘某某、王志强、杨某甲、马某某、杨某乙、张某乙、郭某某、行某某犯诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕县人民检察院指派检察员胡爱国出庭支持公诉，被告人刘某某、王志强、杨某甲、马某某、郭某某、行某某，被告人乔某某、张某甲、杨某乙、张根某及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：1、2012年11月1日12时许，被告人乔某某、张某甲、刘某某、张某乙、郭某某预谋后，驾车窜至三门峡市产业集聚区五原村209国道附近，以转让“中奖彩票”方式设骗局骗取被害人汪某某25000元，五人予以分赃。
2、2013年1月7日9时许�被告人张某甲、马某某、刘某某、杨延某预谋后，驾车窜至荥阳市王村镇新店村附近，以转让“中奖彩票”方式设骗局骗取被害人张某丙10000元，四人予以分赃。
3、2013年3月22日12时许，被告人乔某某、杨某某、王志强等人预谋后，驾车窜至渑池县英豪镇附近310国道边，以转让“中奖彩票”方式设骗局骗取被害人董某某10000元，将赃款瓜分。
4、2013年3月24日12上午，被告人乔某某、杨某某、王志强等人预谋后，驾车窜至陕县县城世纪大道世纪花园售楼部附近，以转让“中奖彩票”方式设骗局骗取被害人韩某某7000元，将赃款瓜分。
5、2013年4月15日上午，被告人张某甲、马某某、刘某某、杨某乙预谋后，驾车窜至巩义市鲁庄镇南预制板厂附近，以转让“中奖彩票”方式设骗局骗取被害人姚某某17000元，四人予以分赃。
6、2013年4月18日上午，被告人乔某某、杨某某、王�某、行某某预谋后，驾车窜至三门峡市湖滨区会兴镇王官油库附近，以转让“错版五角人民币”方式设骗局骗取被害人曹某某8000元，一部富尔美手机。所骗现金及手机已追回并发还给被害人曹某某。经价格评估，被骗手机价值160元。
另查明：案发后，被告人郭某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，并向公安机关退缴赃款25000元，赃款已发还被害人汪某某。在审理阶段，被告人张某甲家属主动向被害人姚某某退回赃款3500元，向被害人张某丙退回赃款2500元，取得二被害人的谅解，二被害人建议对被告人张某甲从轻处罚。被告人刘某某家属主动退缴赃款5000元。被告人杨某乙家属主动向被害人姚某某退回赃款3000元，向被害人张某丙退回赃款2500元，取得二被害人的谅解，二被害人建议对被告人杨某乙从轻处罚。被告人张某乙家属对被害人汪某某进行退赔，取得�解，被害人建议对被告人张某乙从轻处罚。
上述事实，被告人乔某某、张某甲、刘某某、王志强、杨某甲、马某某、杨某乙、张某乙、郭某某、行某某在审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人乔某某、张某甲、刘某某、王志强、杨某甲、马某某、杨某乙、张某乙、郭某某、行某某的供述与辩解；被害人汪某某、张某丙、董某某、韩某甲、姚某某、曹某某的陈述；证人韩某乙的证言；书证：被告人户籍证明、前科证明、刑事判决书复印件、行政处罚决定书复印件、扣押物品文件清单、发还清单、中奖“彩票”、彩票开奖公告、“错版”五角人民币、取款凭证、到案经过、情况说明、收条、谅解书等；辨认被告人笔录；鉴定意见：价格评估结论书；电子数据：道路监控视频资料及照片等证据，足以认定。
本院认为，被告人乔某某�张某甲、刘某某、王志强、杨某某、马某某、杨某乙、张某乙、郭某某、行某某分别结伙，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人乔某某、张某甲、刘某某诈骗数额巨大，王志强、杨某甲、马某某、杨某乙、张某乙、郭某某、行某某诈骗数额较大，十被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王志强在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。十被告人诈骗老年人的财物，酌情从严惩处。被告人乔某某、马某某有前科，可酌情从重处罚。被告人张某乙有劣迹，可酌情从重处罚。十被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人郭某某有自首情节，并主动全部退赃，可依法从轻处罚。被告人刘某某主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人乔某某的辩护人提出诈骗被害人曹某某的财物未得逞，属犯罪未遂的辩护意见，与本案查明的事实不相符，该辩护意见本院不予采纳。被告人张某甲的辩护人提出被告人张某某认罪、系初犯，其家属主动向二名被害人退回部分赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人杨某乙的辩护人提出被告人杨延某在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，与本案查明的事实不相符，该辩护意见本院不予采纳。提出被告人杨某乙认罪、系初犯，其家属主动向被害人退回部分赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人张某乙的辩护人提出被告人张某乙在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，与本案查明的事实不相符，该辩护意见本院不予采纳；提出被告人张某乙认罪、系初犯，其家属主动向被害人赔偿，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2017年1月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2016年6月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000�。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2016年8月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人王志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2015年2月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2014年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押�日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2014年12月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2014年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2014年8月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金25000元。
（被告人郭某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
十、被告人行某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000元�
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2014年2月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 韩建东
审 判 员 薛喜梅
人民陪审员 韩凤仙
二〇一四年一月二十六日
书 记 员 王鹏燕