新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）博中刑初字第4号
公诉机关博尔塔拉蒙古自治州人民检察院。
被告人赵志刚（曾用名：赵计划），男，1982年11月28日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业。2013年6月11日，因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被博州公安局刑事拘留，同年7月16日，经博州人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。
辩护人周志文，新疆双湖律师事务所律师。
被告人徐峰，男，1979年3月10日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业。2013年6月11日，因涉嫌犯运输假币罪被博州公安局刑事拘留，同年7月16日经博州人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。
辩护人祁忠玉，新疆双湖律师事务所律师。
被告人赵上海，男，1982年8月7日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业。2009年12月17日，因犯使用假币罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金40000元。2013年6月11日，因涉嫌犯购买假币罪被博州公安局刑事拘留，同年7月16日经博州�民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。
博尔塔拉蒙古自治州人民检察院以博州检刑诉（2014）2号起诉书指控被告人赵志刚犯出售、购买、运输假币罪、被告人赵上海犯购买假币罪、被告人徐峰犯运输假币罪于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。博尔塔拉蒙古自治州人民检察院指派检察员巴塔、库秀花出庭支持公诉，被告人赵志刚及其辩护人周志文、被告人徐峰及其辩护人祁忠玉、被告人赵上海到庭参加诉讼。现已审理终结。
博尔塔拉蒙古自治州人民检察院指控：1、2013年6月6日，被告人赵志刚雇佣被告人徐峰驾驶的新BQXX**五菱之光面包车前往安徽省太和县拉运假人民币。同年6月8日，被告人赵志刚、徐峰到达安徽省太和县赵庙镇后，被告人赵志刚从一自称“老六”的手里购买200万元假人民币，同年6月9日其与被告人徐峰一同返回乌鲁木齐市，途经吐乌大高速公路小草湖收费站以东10公里处休息时被侦查人员当场抓获，从被告人赵志刚、徐峰驾驶的新BQXX**五菱之光面包车内搜查出面值100元的人民币共计19978张，涉案总面额199.78万元。经中国人民银行真伪鉴定书鉴定，该199.78万元人民币为假人民币。
2、2013年1月14日，被告人赵上海持从被告人赵志刚处购买的1400元的假人民币在博乐市中央名筑小区“清清化妆品店”购买一套“金雨轩牌高丽参活肤抗衰老再生套装”化妆品。同年1月26日，被告人赵上海又在阿拉山口“乐百惠商店”使用其购买的1400元假人民币购买香烟11条。2013年6月11日，侦查人员在乌鲁木齐西山祥瑞小区门口将被告人赵上海抓获，从其驾驶的新AXXX**上海英伦轿车中搜查出面值100元的人民币34张，共计3400元。经中国人民银行真伪鉴定书鉴定，3400元人民币中3100元为假人民币。经核实比对，该31张假人民币与被告人赵志刚处搜查出的假人民币冠字码一致。
公诉机关认为，被告人赵志刚购买、运输伪造的假人民币199.78万元，并向被告人赵上海出售假人民币31张，面额3100元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以出售、购买、运输假币罪追究其刑事责任。被告人徐峰明知是伪造的假人民币而帮助被告人赵志刚运输假人民币199.78万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以运输假币罪追究其刑事责任。被告人赵上海购买假币5900元后并使用假币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，从重处罚。
被告人赵志刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人赵志刚犯购买、运输假币罪的犯罪事实和罪名不持异议，但辩称被告人赵志刚在运输假币过程中被抓获，其犯罪行为属未遂，可从轻或减轻处罚；对公诉机关指控被告人赵志刚犯出售假币罪的犯罪事实和罪名，辩称公诉机关认定被告人赵志刚向被告人赵上海出售假币3100元的犯罪事实没有相应的证据证实，且未达到数额较大标准，被告人赵志刚行为不构成出售假币罪；被告人赵志刚购买、运输假币的数额虽然特别巨大，但在运输途中就被抓获，假币未流入社会，没有造成危害后果，且被告人赵志刚当庭自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。
被告人徐峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称假�在运输途中就被公安机关截获，被告人徐峰的行为属未遂，假币未流入社会，没有造成危害后果，被告人徐峰当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。
被告人赵上海辩称其到博乐“清清化妆品店”是使用800元真人民币购买的化妆品，在博乐和阿拉山口没有使用过假币购买物品，从其车内扣押的假币不是从被告人赵志刚处购买。
经审理查明：1、2013年6月6日，被告人赵志刚雇佣被告人徐峰驾驶新BQXX**五菱之光面包车前往安徽省太和县拉运假人民币。6月8日，二被告人到达安徽省太和县赵庙镇赵庄村，被告人赵志刚从一叫“老六”的手中购买了200万元假人民币。6月11日凌晨5时许，二被告人在返回乌鲁木齐途中，行至吐乌大高速公路小草湖收费站以东10公里处时被公安机关抓获，从新BQXX**五菱之光面包车内缴获百元面值假人民币19978张，总面额199.78万元。经中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州中心支行鉴定，199.78万元人民币均为机制伪造假人民币。
2、2013年1月14日，被告人赵上海持1400元假人民币在博乐市中央名筑小区“清清化妆品”店内购买一套“金雨轩”牌高丽参活肤再生抗衰老化妆品。2013年1月26日，被告人赵上海持1400元假人民币在阿拉山口文化街“乐百惠”商店购买香烟。2013年6月11日，公安机关在乌市西山祥瑞小区门口将被告人赵上海抓获，从其驾驶的新AXXX**上海英伦轿车内缴获百元面值假人民币31张，总面额3100元。经中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州中心支行鉴定，以上5900元人民币均为机制伪造假人民币。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明：该案的来源系群众报案。
2、被告人赵志刚、徐峰抓捕经过，证明：2013年6月11日5时许，被告人赵志刚雇佣被�人徐峰驾驶新BQXX**五菱之光面包车从安徽省太和县购买假币返回乌鲁木齐途中，被博州公安局经侦支队抓获，从新BQXX**五菱之光面包车内缴获百元面值假人民币19978张。
3、被告人赵上海抓捕经过，证明：2013年6月11日8时许，博州公安局经侦支队在乌市西山祥瑞小区门口将被告人赵上海抓获，从其驾驶的新AXXX**上海英伦轿车内缴获百元面值假人民币31张。
4、常住人口基本信息，证明：被告人赵志刚出生于1982年11月28日；被告人赵上海出生于1982年8月7日；被告人徐峰出生于1979年3月10日。
5、搜查笔录，证明：公安机关对被告人赵志刚、赵上海、新BQXX**五菱之光面包车、新AXXX**上海英伦轿车及赵上海的住处进行了搜查。
6、扣押决定书及扣押清单，证明：公安机关从被告人徐峰处扣押新BQXX**五菱之光面包车一辆、5000元人民币（被告人赵志刚给被告人徐峰运输假币的运费）、联想牌5899t型黑色手机一部；从被告人赵上海处扣押NOKIAX2型白色手机一部、OPPOR813T型黑色手机一部、新AXXX**上海英伦轿车一辆、2464元人民币（其中有一张残缺的20元）、棕色钱包一个、软质中华烟盒一个、百元面值假币31张；从被告人赵志刚处扣押三星黑色GT-S5750E型手机一部、钱包一个、5600元人民币、百元面值假币19978张；从赵某（被告人赵上海妻子）处扣押金雨轩牌再生醒肤露1瓶、金雨轩牌修颜粉底1瓶、金雨轩牌紧致精华露1瓶、康怡乐牌五件套锅系列一个。
7、北京市丰台区人民法院（2009）丰刑初字第611号刑事判决书，证明：被告人赵上海因犯使用假币罪于2009年12月17日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金4万元。
8、博州公安局于2013年12月27日出具的《关于未调取赵上海使用假币罪释放证明的说明》，证明：博州公安局多次向北京市丰台�局经侦大队发协查函要求调取被告人赵上海的刑事判决书及释放证明，对方仅提供了判决书，未提供释放证明。
9、博州公安局经侦支队于2013年7月5日出具的《情况说明》，证明：博州公安局经侦支队按照公安厅经侦总队的要求，将涉案的15张百元面值假币报送公安厅经侦总队。
10、乌鲁木齐金旺达货物运输有限公司与被告人徐峰签订的挂靠合同、机动车登记信息、购车发票、行驶证，证明：被告人徐峰将其购买的新BQXX**面包车挂靠在乌鲁木齐金旺达货物运输有限公司。
11、证人赵某的证言，证明：2013年1月份，听赵上海说从同村的赵计划（即被告人赵志刚）那里购买了三十张左右100元面额的假币，并带回家给赵某看过，后来赵上海到博乐用假币给赵某购买了一套化妆品，同年6月份，又听赵上海说从赵计划那里购买了三十张左右100元面额的假币
12、证人孙某某的证言，证明：2011年4月左右，孙某某和被告人徐峰共同出资合伙购买了新BQXX**五菱之光面包车，该车落户手续办在金旺达运输有限公司名下，2012年4、5月份，孙某某与被告人徐峰商量把合伙买车的投入抽出来，车归被告人徐峰所有，现今徐峰尚欠孙某某4500元钱。
13、证人艾某的证言，证明：新BQXX**五菱之光面包车是由被告人徐峰与他联系并挂靠在他所在的金旺达运输有限公司，徐峰每年给公司交管理费。
14、被害人李某的陈述，证明：2013年1月14日13时30分左右，有一个青年男子到其经营的化妆品店购买了1400元化妆品，支付了14张百元面值的假币；公安机关将从赵上海的妻子赵某处扣押的化妆品和套锅经李某辨认确是其店出售的化妆品和赠品。
15、被害人汤某的陈述，证明：2013年1月26日13时许，有一个中年男子到其商店买烟，付了1400元钱，均是假币。
16、中国人民银行货币真伪鉴定书，证明：经中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州中心支行鉴定，涉案20022张百元人民币均为机制伪造假人民币。
17、辨认笔录，证明：经辨认人李某、汤某对一组照片的辨认，二人均辨认出赵上海是在其店使用假币购买物品的人。
18、被告人赵志刚的供述，证明：2013年6月8日左右，被告人赵志刚雇佣被告人徐峰驾驶新BQXX**号面包车到安徽省太和县赵庙镇赵庄村从一个叫“老六”的人手中以16万元的价格购买了面值均是100元的200万元假币；2013年2月份期间，被告人赵志刚在安徽省太和县曾从“老六”手中以8000元购买了10万元假币，其中2万元假币（1万元假币卖1300元）卖给石河子姓徐的男子，6万元假币（1万元假币卖1600元）卖给了被告人赵上海，剩下2万元自己平时买东西花掉了。
19、被告人赵上海的供述，证明：2013年春节前，被告人赵上�去过博乐和阿拉山口，并在博乐的一个化妆品店里买过一套化妆品。
20、被告人徐峰的供述，证明：2013年6月6日12时左右，被告人赵志刚给被告人徐峰说要雇佣徐峰的车到安徽太和县拉运假币，徐峰没有多问就同意了；同日14点左右，徐峰驾驶新BQXX**五菱之光银灰色面包车和赵志刚一起前往安徽省太和县，在快到太和县的路上，赵志刚给徐峰支付了5000元运费，6月8日下午16时左右，二人到达安徽太和县赵庙镇赵庄村。6月9日上午11点左右，徐峰看见一个女的开着一辆轿车到了他们的住处，那个女的从车的后备箱抱了一个纸箱子给赵志刚，然后赵志刚把这个纸箱子抱到徐峰住的房子，徐峰看到赵志刚把纸箱打开，里面都是用黑色塑料袋包着的一袋一袋的假人民币，然后赵志刚开始将这个纸箱里面的假人民币拿出来装入另一个纸箱里，并放在了新BQXX**五菱之光面包车的最后一排座位下面，然后徐峰和赵志刚就开车返回新疆。6月11日凌晨4点30分左右，二人在途经吐鲁番时被抓获。
以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据来源合法，可以相互印证案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人赵志刚以营利为目的，违反我国货币管理制度，购买假人民币199.78万元，数额特别巨大，并雇佣被告人徐峰驾车运输假币，其行为已触犯我国刑律，构成购买、运输假币罪。被告人徐峰明知是假人民币仍然帮助被告人赵志刚运输，其行为已触犯我国刑律，构成运输假币罪。公诉机关关于被告人赵志刚犯购买、运输假币罪及被告人徐峰犯运输假币罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵志刚、徐峰系运输假币罪的共同犯罪，被告人赵志刚系犯意的提起者，并积极主动参与实施，系主犯，被告人徐峰为谋取运费被动参与实施犯罪，系从犯，应对其从轻处罚。被告人赵志刚、徐峰的辩护人提出二被告人在运输假币途中被抓获，系犯罪未遂，经查实，被告人赵志刚将购买的假币已装车且已启运，运输犯罪行为已实施，故二被告人行为系犯罪既遂，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人赵志刚犯出售假币罪的起诉意见，因起诉书并未查明被告人赵志刚有出售假币的相关事实，故公诉机关指控被告人赵志刚行为构成出售假币罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。被告人赵志刚的辩护人提出被告人赵志刚的行为不构成出售假币罪的辩护意见本院予以采纳。被告人赵志刚、徐峰当庭自愿认罪，且被告人徐峰积极退赃，确有悔罪表现，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人赵上海明知是假币而持有、使用，且数额较大，其行为已触犯我国刑�，构成持有、使用假币罪，因公诉机关未提供证据证实被告人赵上海持有、使用的假币系从他人手中购买，故公诉机指控被告人赵上海购买假币后使用，其行为构成购买假币罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。被告人赵上海辩称并未使用假币购买过物品，经查证，其使用假币的犯罪事实有证人证言、被害人陈述及辨认笔录可相互印证，足以证实，故其该项辩解理由不能成立。被告人赵上海曾因犯使用假币罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。经本院审判委员会2014年3月20日会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵志刚犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金8万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2027年6月10日止。）
二、被告人徐峰犯运输假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2023年6月10日止。）
三、被告人赵上海犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2014年6月10日止。）
四、责令被告人赵上海向被害人李某、汤某分别退赔经济损失1400元；
五、作案工具新BQXX**面包车一辆、三星GT-S5750E型手机一部及2003700元假人民币、违法所得5000元依法予以没�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 林 静
审判员 赵 鑫
审判员 再那甫古丽
二〇一四年三月二十一日
书记员 欧阳 翼雯