湖北省谷城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0625刑初45号
公诉机关湖北省谷城县人民检察院。
被告人高某。2006年3月因犯敲诈勒索罪被内蒙古自治区回民区人民法院判处有期徒刑2年；2009年5月因犯诈骗罪被房县人民法院判处有期徒刑4年；2013年12月因犯寻衅滋事罪被房县人民法院判处有期徒刑10个月，2014年1月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2015年6月6日被谷城县公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。
谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2016］35号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员高建勇、代理检察员朱海涛出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。在审理过程中，谷城县人民检察院以需要补充侦查为由二次建议本院延期审理；因案情复杂，报经襄阳市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
谷城县人民检察院指控，2014年6月至2015年6月，被告人高某先后在襄阳市××区××、××市××区、谷城县××等地，以救助被害人亲属等虚假理由取得被害人信任，诈骗作案16起，骗得人民币共计270000元。公诉机关认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人高某对公诉机关指控的事实有异议。认为公诉机关指控的事实不清、证据不足，罪名不成立。
经审�查明，2014年6月至2015年6月，被告人高某以非法占有为目，以给被害人打电话，编造虚假事实的手段骗取对方信任，先后诈骗作案16起，骗取枣阳市陈某、十堰市郧阳区张某乙、谷城县盛康镇陶某等人人民币共计270000元。具体事实如下：
1、2014年6月5日，高某冒用河南省平顶山市卫东区矿工路北4号居民张某甲身份信息在安康市邮政银行金州路支行办理了卡号为62×××53银行卡，在安康市××××区劳动信用社开户设立6225061100xxx357银行卡。次日，高某给枣阳市杨垱镇小河村1组村民陈某打电话，谎称其儿子被关在水里，让陈某汇款15000元才肯放人，并将62×××53卡号提供给陈某。陈某信以为真，即将15000元汇到上述银行卡中，此款被高某取出。
2、2014年6月17日，高某给枣阳市杨垱镇孙刚村2组村民孙某乙打电话，谎称其儿子骑自�车撞倒人被抓住了，需赔医药费15000元，不赔钱就将其儿子丢到河里，并将银行卡号62×××53提供给孙某乙。孙某乙惧怕，即将人民币15000元汇到上述银行卡中。此款被高某支取。
3、2014年8月6日，高某给十堰市丹江口市石鼓镇丹霞路300号居民王某丙打电话，谎称其儿子骑自行车撞倒人后被抓住了关在地下室里，需赔人民币15000元，否则让王等着收尸。王某丙惧怕，即将人民币15000元汇到高某提供的卡号62×××53银行卡中。此款被高某支取。
4、2014年9月3日，高某给十堰市郧阳区城关镇解放路居民张某乙打电话称张的儿子骑摩托撞了人，需赔5000元医疗费。张信以为真，即汇款人民币5０００元到62×××53银行卡上，此款被高某支取。
5、2014年11月12日，高某给十堰市丹江口市习家店镇沧浪镇居民姚某�电话，谎称姚的儿子骑车撞伤人，姚惧怕，即汇款人民币20000元到62×××53银行卡号中，此款被高某支取。
6、2014年11月19日，高某给枣阳市南城办事处后湖村2组村民李某丙打电话冒充李的儿子李某甲，称开车撞到人需要赔偿2万元，李某丙信以为真，即汇款人民币20000元到62×××53银行卡中，此款被高某支取。
7、2014年11月24日中午，高某给老河口市梦楼镇大周营村村民周某打电话谎称周的儿子撞了人，需要汇2万元，不然就将其儿子仍到河里。周惧怕，即汇款人民币20000元62×××53银行卡中，此款被高某支取。
8、2014年12月13日下午，高某给襄阳市樊城区牛首镇东街居民贵艳清打电话谎称贵的儿子骑电动车撞倒人，需要赔2万元，否则把其衣服脱光让其站在水里。贵惧怕，即从邮政银行汇款人民币20000元汇到62×××53银行卡中，此款被高某支取。
9、2014年12月20日上午，高某给襄阳市樊城区欧庙镇胡河村村民习某打电话谎称习的丈夫出了车祸，被人绑架了，伤者要200000元。习信以为真，即汇款人民币20000元到62×××53银行卡中，此款被高某支取。
10、2014年12月26日中午，高某给谷城县五山镇堰河村村民任某打电话冒充任的儿子称骑摩托车撞了人，被关在地下室需要20000元放人。任惧怕，即汇款人民币20000元到62×××53银行卡中，此款被高某支取。
11、2015年3月26日，高某给襄阳市石桥镇关庙村村民李某丁打电话谎称李的丈夫撞了人，需要2万元.李信以为真即汇款人民币20000元到62×××53银行卡中，此款被高某支取。
12、2015年4月5日，高某给襄阳市峪山镇街道居民方某打电话冒�方的儿子，称开车撞倒人了被关起来了，需赔20000元。方信以为真，即汇款人民币20000元到62×××53上，此款被高某支取。
13、2014年9月15日，高某给枣阳市琚湾镇罗鹏村5组村民李某乙打电话谎称其儿子开车撞了人，让李到中国邮政储蓄银行汇款人民币15000元到“宋瑞菊”的户名上，卡号为62×××30银行卡中，并威胁若不汇钱将其儿子扔到江某。李某乙即汇款人民币15000元到62×××30银行卡中。此款被高某支取。
14、2014年10月17日，高某给襄阳市襄城区向阳路向阳小区居民杨某乙打电话谎称其儿子开车撞了人，杨某乙信以为真，即汇款人民币10000元到“宋瑞菊”户名上，卡号为62×××30银行卡中，此款被高某支取。
15、2015年1月6日，高某给谷城县盛康镇竹园社区居民陶某打电话（1319272031手机）谎称其�子开车撞了人，骗取陶某汇款人民币20000元到高某提供的以“张某甲”身份信息在安康市××××区劳动信用社开户的62×××57银行卡中，此款被高某支取。
16、2015年6月5日，高某给十堰市郧县城关镇居民刘某打电话谎称其儿子开车撞了人，刘某信以为真，即汇款人民币20000元到高某提供的以襄阳市襄阳区伙牌镇王庄村1镇王某甲的身份信息在中国邮政储蓄银行十堰市分行开户62×××51银行卡中，此款被高某支取。
以上事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1，被害人陈某证实，2014年6月6日上午7点钟，我接到一个电话，电话里那个人就说我儿子杨某甲现在在水里面，让我给他汇15000元钱，才把我娃放出来。电话里有一个人喊我妈，说对不起我，还有一个人说我要是不汇钱就把我�子淹死在河里，并且告诉我一个账号。我就赶紧想办法筹钱，我拿了15000元给对方汇过去，中午电话又响了，叫我再汇5000元，我问对方能说出我儿子的出生年月吗？对方说不出来，我才发现被骗了。对方账号是62×××53.户名叫张某甲。
2、被害人孙某乙证实，2014年6月17日早上8点，我接到一个电话，一个男的说我儿子孙某甲骑车子撞到人了，孙某甲要跑，被他们抓住了，要我儿子陪他们15000元的医药费，不然要把我儿子丢到河里，后我借了15000元钱给对方汇过去了，钱汇后我和儿子联系上，他说他没有出事，这时我才知道被骗了，对方的账号是62×××53.户名叫张某甲。
3、被害人王某丙证实，2014年8月6日，我办公室的电话071957××××0响了我一接，一个男子哭着喊我爸，说骑车子撞了人，被人逮住了关在地下室里，另外一个操着普通话的男子接过电话说我娃子骑车子撞人了，叫我汇15000元过去，否则等着收尸，然后，告诉我把钱打到邮政银行张某甲卡上，账号是62×××53.后我就打了15000元到张某甲账户上，打完钱后我跟儿子联系上才知道被骗了。
4、被害人张某乙证实，2014年9月3日我接到一个电话，那人说我的小孩骑摩托车撞到人了，并说要5000元住院费，我就汇了5000元到对方提供的62×××53卡上，后来才发现受骗了。
5、被害人李某乙证实，2014年9月15日16时许，我家座机响了，接电话对方说妈，我出事了，他们非说我开车撞人了，4、5个人还打我，另外一个男人声音说你儿子开车撞到我老婆了，并要我汇15000元过去，我儿子让我到邮政银行汇，卡号62×××30，户名宋瑞菊，我就到琚湾镇上邮政银行按他们的要求汇钱，回家后我给女儿打电�说了这事，后来可能是女儿给儿子打了电话，女儿和儿子告诉我被骗了，我就来报警了。
6、被害人杨某乙证实，2014年10月17日早上9点多钟，我接到一个电话说我儿子杨银波撞了人，被逮住了要赔钱。我当时慌了神，赶紧给儿子打电话也不通，那人让我汇15000元，帮我儿子为伤者治疗，我取了1万元到襄城××街邮政银行汇了款，后来又给儿子打电话才发现被骗了。收款人宋瑞菊，邮政银行帐号62×××30，对方手机号156××××3358。
7、被害人姚某证实，2014年11月12日下午我被骗了20000元现金，汇在对方给的卡上，卡号是62×××53.户名张某甲。
8、被害人李某丙证实，2014年11月19日，我被骗了20000元钱，对方提供的卡上62×××53、户名张某甲。
9、被害人梁某证实，2014年11月24日我母亲周某被骗20000元，款汇在对方指定的邮政银行卡上，卡号62×××53、户名张某甲。
10、被害人贵艳清证实，2014年12月13日下午被骗20000元。汇在对方指定的卡上，卡号62×××53、户名张某甲。
11、被害人习某证实，2014年12月20日被骗20000元，收款卡号62×××53、户名张某甲。
12、被害人任某证实，2014年12月26日，我被人诈骗了20000元，收款账号62×××53、户名张某甲。
13、被害人陶某证实，2015年1月6日早上8点多，我接到一电话说，妈，我出事了。我在的地方比较吵听不清，以为是在外打工的儿子打来的，就把电话挂了，在僻静的地方我用手机回拨对方电话131××××2031，自称我儿子的人边说边哭，骑车子撞了一个人，他们把我关在一个地下室黑屋子里，赶紧借点钱打过来，我当时慌了，赶紧回家准备取钱，那电话又打过来催我赶紧打钱，另外还一男的接过电话给我说一个信用社的帐号（62×××57，户名张某甲），我就去盛康信用社把2万元存到张某甲帐号里，我回家后就给我儿子打电话问情况，当时儿子说我受骗了，我去银行查询发现钱被取跑了，就打电话报警了。
14、被害人李某丁证实，2015年3月26日上午9点左右，我接了个电话，那人说是不是王某乙的家人，今天你老公撞了我老婆，现在把王某乙逮住了，这时另一个人接电话，我一听像是王某乙，他说，你给他打2万元钱.先打电话的人就说了个帐号，我就到邮政银行把20000元汇到对方提供的62×××53卡上。
15、被害人方某证实，2015年4月5日被骗现金20000元。2万元汇到对方提供的62×××53卡上。
16、被害人刘某证实，2015年6月5日被骗20000元，收款卡号62×××51，户主是叫王某甲。
17、辩认笔录：2015年11月4日十堰市房县公安局化龙派出所民警姚练、十堰市房县华龙镇高川村支部书记吴某，二人经辨认，2014年6月5日开户视频截图、2014年10月17日、2015年1月6日、2015年6月5日取款视频中的男子均为十堰市房县华龙镇高川村四组居民高某。
18、证人张某甲证实（男，现年44岁，住河南省平顶山市卫东区沿河东路7号）我不认识高某，没有朋友是湖北的，也没在山西安康当地银行开过户，2014年4月份，有一次我坐火车从北京至十堰的途中身份证被盗了，回来后我就在辖区派出所补办了一张身份证。
19.书证：(1)汇款凭证，证实被害人向卡号62×××53及尾数730、357、651卡上汇款金额、时间、地点等。（2）调取证据通知书，证�户名张某甲，卡号62×××53开户资料及交易明细。（3）调取证据通知书，证实户名张某甲，卡号62×××57开户资料、交易明细及此卡在开户时银行截取开卡人视频图像。（4）调取证据通知书，证实62×××51卡开设时间为2015年5月4日户主王某甲，62×××30卡开设时间为2012年10月22日户主宋瑞菊。(5)调取证据通知书，证实李某乙、杨光远向户名宋瑞菊卡号62×××30汇款交易明细。(6)调取证据通知书，证实账号尾数“357”于2015年1月6日取款视频截图（陶某被骗20000元）。（7）调取证据通知书，证实账号尾数“730”于2014年10月17日取款视频截图（李某乙被骗15000元）。（8）调取证据通知书，证实2015年6月5日高某诈骗刘某取款视频截图，开户视频及取款明细。
20、报案材料、抓获经过、户籍证明等证实案件相关情况。
21、湖北省房县�民法院［2013］鄂房县刑初字第00304号刑事判决书，证实2013年12月26日高某因犯寻衅滋事罪，被房县人民法院判处有期徒刑十个月。
22、被告人高某的供述及辩解。
本院认为，被告人高某，以非法占有为目的，采取拨打电话编造虚假事实的手段，对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高某辩解公诉机关指控的事实不清、证据不足，罪名不成立的理由。经查，高某为达到非法占有他人财产的目地，首先假冒他人名义在金融机构设立卡号，而后编造各种虚构事实，诱使受害人信以为真或产生恐惧心理被迫向其提供的银行卡中汇款，得逞后予以支取占为己有。庭审中公诉机关列举了高某在银行开设涉案银行卡及被害人受骗后其在银行取款时的视频截图�涉案银行卡银行台账反映款项转入支取资料及被害人陈述、汇款凭证，辨认笔录等证据。以上证据能够形成证据链，证据确实充分、事实清楚，足以认定。故对其提出的辩解意见，本院不予采纳。高某在刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，系累犯。依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，
（刑期从2015年6月6日起至2025年6月5日止）。
二、对被告人高某非法所得270000元追缴后返还被害人.
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨汉东
审判员 李 斌
审判员 孙合琴
二〇一七年三月九日
书记员 李小龙