江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）建刑二初字第0106号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告单位某，组织机构代码670978163，住所地建湖县上冈镇草堰口社区永丰村八组。
法定代表人季龙友，该公司总经理。
诉讼代表人季慧平，男，1985年5月4日生，汉族。
被告人季龙友，被告单位某股东、总经理。被告人季龙友因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年3月21日被刑事拘留，2014年4月24日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
辩护人王兴，江苏向阳红律师事务所律师。
被告人刁正秀，政府工作人员。被告人刁正秀因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年3月21日被刑事拘留，2014年4月24日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人凌亚明，江苏行正律师事务所律师。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉（2014）295号起诉书指控被告单位某（以下简称农友公司）、被告人季龙友、刁正秀犯集资诈骗罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉，被告单位农友公司的诉讼代表人季慧平，被告人季龙友及其辩护人王兴，被告人刁正秀及其辩护人凌亚明到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：农友公司因经营管理不善，自2008年起与被告人刁正秀以及作为农友公司主管人员的被告人季龙友，先后以农友公司扩大规模、购原材料等为由向夏某、葛某、郝某等人借款1100余万元，至今未予偿还。其中在2013年8月份至12月份期间，农友公司以及其主管人员、被告人季龙友伙同被告人刁正秀通过编造以农友公司办银行的名义向葛某等人骗取借款合计人民币149.6万元，其中本金146万元，利息3.6万元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并据此认为，被告单位农友公司、被告人季龙友、刁正秀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，该案系单位犯罪，提请本院依法判处。
庭审中，被告单位农友公司对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。
被告人季龙友对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：本案是单位犯罪，被告人季龙友是单位主要负责人，应承担相应的刑期，其归案后能如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。
被告人刁正秀对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人刁正秀系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，有较好的认罪和悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明，农友公司因经营管理不善，自2008年起被告人季龙友及被告人刁正秀以农友公司扩大规模、购买原材料等为由多次向夏某、葛某、郝某等人借款。自2013年8月份起，被告人季龙友、刁正秀见无法再借到钱，就编造了被告单位农友公司开办银行需要资金验资的理由，允诺给予高额利息，采取向被害人葛某、夏某、付某、郝某、孙某等五人借款的手段，骗取现金共计146万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年8月份，被告人季龙友伙同被告人刁正秀编造农友公司办理银行需要验资的虚假事实，以高息为诱饵，向被害人葛某借款。2013年8月9日、8月13日，被害人葛某先后借给被告人季龙友、刁正秀现金分别为19万元、15万元，共计34万元，被告人季龙友、刁正秀出具了借条并加盖了被告单位农友公司的公章。
2、2013年8月份，被告人季龙友伙同被告人刁正秀编造农友公司办理银行需要验资的虚假事实，以高息为诱饵，向被害人夏某借款，2013年8月13日，被害人夏某将现金10元汇至被告人刁正秀的农行卡上，被告人季龙友、刁正秀出具了借条并加盖了被告单位农友公司的公章。
3、2013年8月份，被告人季龙友伙同被告人刁正秀编造农友公司办理银行需要验资的虚假事实，经葛某介绍，以高息为诱饵，向被害人付某借款。2013年8月28日，被害人付某借给被告人季龙友、刁正秀现金60万元，被告人季龙友、刁正秀出具了“借到现金636000元”的借条并加盖了被告单位农友公司的公章。
4、2013年12月份，被告人季龙友、刁正秀编造农友公司办理银行需要验资的虚假事实，以高息为诱饵，由被告人刁正秀出面向被害人郝某借款。2013年12月2日，被害人郝某将现金22万元汇至被告人刁正秀的银行卡上，由被告人刁正秀出具了借条，被告人刁正秀将22万元给了被告人季龙友。
5、2013年12月份，被告人季龙友、刁正秀编造农友公司需要验资的虚假事实，以高息为诱饵，由被告人刁正秀出面向被害人孙某借款。2013年12月17日，被害人孙某将现金20万元汇至被告人刁正秀的卡上，并由被告人刁正秀出具了借条。被告人刁正秀将20万元给了被告人季龙友。
2014年3月20日，被告人季龙友、刁正秀被公安机关抓获。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1.被告人季龙友、刁正秀的基本信息，证明被告人季龙友、刁正秀的身份情况。
2.抓获经过，证明被告人季龙友、刁正秀被抓获的事实。
3.受案登记表，证明本案的案发情况。
4.中国银行业监督管理委员会盐城监管分局出具的证明，证明被告单位农友公司没有设立银行的事实。
5.建湖县公安局近湖、建阳派出所出具的证明，证明被告人季龙友、刁正秀无前科劣迹。
6.手机信息、借条、转账凭条、银行账单明细，证明被告人季龙友、刁正秀编造农友公司开办银行需要验资资金的虚假事实，以高息为诱饵，向被害人葛某、夏某、付某、郝某、孙某等人借款的事实。
7.企业工商登记、公司股东出资情况表资料，证明被告单位农友公司的注册登记及股东出资情况。
（二）证人证言
证人吴某的证言，证明2013年12月份，被告人季龙友离开公司的事实。
（三）被害人陈述
1.被害人葛某的陈述，证明其和被告人刁正秀原来是同事，2013年8月份，被告人季龙友、刁正秀以农友公司开办银行的名义向其借款，其分别于2013年8月9日、8月13日借给被告人季龙友、刁正秀现金19万元、15万元，合计34万元。被告人刁正秀还曾带其到一个地方参观，说该地方准备开办银行，其曾对亲戚付某说两被告人办银行需要钱的事实。
2.被害人付某的陈述，证明2013年8月份，其到被告人季龙友开办的农友公司去参观，被告人季龙友讲其借钱是为了筹办银行，其才同意借钱，后来其通过银行汇给被告人刁正秀现金60万元，由被告人季龙友、刁正秀出具了借到63.6万元的借条。
3.被害人夏某的陈述，2013年8月份，被告人季龙友、刁正秀以农友公司办银行的名义向其借款10万元的事实。
4.被害人郝某的陈述，证明2013年8月份，被告人刁正秀以农友公司办银行的名义向其借款22万元的事实。
5.被害人孙某的陈述，证明2013年12月份，被告人刁正秀多次以农友公司办银行差钱，向其借款，2013年12月17日，其借给刁正秀现金20万元。
（四）被告人供述和辩解
被告人季龙友、刁正秀对其犯罪事实供认不讳。
上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，与本案相关联，且证据间相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告单位农友公司及作为被告单位农友公司直接负责的主管人员的被告人季龙友伙同被告人刁正秀，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已触犯刑律，均构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告单位农友公司、被告人季龙友、刁正秀犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系单位犯罪。被告人季龙友、刁正秀共同实施犯罪，在共同犯罪中，两被告人作用基本相当，不予区分主从犯。案发后，被告人季龙友、刁正秀能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人刁正秀的辩护人认为被告人刁正秀系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人季龙友的辩护人和被告人刁正秀的辩护人建议对两被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位某犯集资诈骗罪，判处罚金人民币十八万元。
（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人季龙友犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二十一日起至二0一八年十二月二十日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人刁正秀犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二十一日起至二0一八年六月二十日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告单位某退赔犯集资诈骗罪所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 苗 东
审判员 左武春
审判员 张瑞兰
二〇一四年十一月二十七日
书记员 吴雨佳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。