青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第460号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人李明明，男，1986年6月16日出生。2014年6月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人谢靖，青海晨雨阳律师事务所律师。
西宁市城东区人民检察院以宁东检刑诉（2014）446号起诉书指控被告人李明明犯合同诈骗罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人李明明及其辩护人谢靖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，合同诈骗事实：l、2012年6月，被告人李明明虚构可以向被害人岳某某提供质优价廉的煤炭。同年9月15日，双方在西宁城中区海悦酒店签订青海天峻县大同沟煤矿开采合作协议，以要疏通关系和租赁工程机械为名，先后向被害人岳某某骗取85．7万元，后被害人多次催缴，被告人李明明以各种理由推脱，不久后便失去联系。
2、2013年8月，被告人李明明自称是青海省天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司股东，可以向被害人马某某某某供应煤炭。2013年8月16日，被害人马某某某某通过林某向被告人李明明转款30万元，被告人李明明从天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司高价购买煤炭，低价向被害人马某某某某提供l7万元的煤炭。在取得被害人信任后，2013年8月24日，双方在西宁市城东区中发源宾馆签订购煤合同。次日，被害人马某某某某在西宁市城中区建设银行昆仑支行给李明明转款100万元，另在西宁市海湖新区中国银行给李明明转款人民币100万元，李明明收到货款后，从天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司等处高价购进煤炭，低价向被害人马某某某某提供了110万元煤炭，并要求被害人继续预付煤款。2013年8月30日，被害人马某某某某又向被告人李明明汇款150万元，被告人李明明收到汇款后不再供应煤炭，经被害人多次催促后，被告人李明明还款20万元后逃匿。被告人李明明共骗取被害人马某某某某货款233万余元。
3、被害人林某见被告人李明明向被害人马某某某某供应煤炭后，向被告人李明明提出购买煤炭要求，被害人林某根据被告人李明明的要求，于2013年9月19日、9月20日通过农业银行转款39万元，后被告人李明明不知去向。
诈骗事实：2013年7月21日，被告人李明明在西宁市城西区交通巷由被害人谢某某经营的“＊＊酒业”店内，利用长期在其店内购物取得被害人谢某某的信任，谎称自己开矿工地急需烟酒送礼，以赊账的方式从被害人店内骗走各类烟酒，价值人民币42880元，后去向不明。
针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人李明明的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，提请本院依法予以惩处。
庭审中，被告人李明明对起诉书所指控的事实供认不讳，对当庭提出的证据亦未提出异议。辩护人辩称，起诉书指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，被告人的行为不构成合同诈骗罪。被告人有认罪、悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明，一、合同诈骗事实：l、2012年6月，被害人岳某某在本市海悦酒店见到被告人李明明，被告人李明明自称做煤炭生意，被害人岳某某遂提出向被告人李明明购买煤炭。经双方协商，被害人岳某某通过网银转账给付被告人李明明煤炭款40万元，但被告人李明明未向被害人岳某某提供煤炭。被害人岳某某向被告人李明明催要煤炭时，被告人李明明提出因资金困难，无法开挖煤炭，便提出与被害人岳某某合伙开采煤矿。2012年9月15日，双方在西宁城中区海悦酒店签订青海天峻县大同沟煤矿开采合作协议。之后被告人李明明以疏通关系、租赁工程机械和购买油料等为名，又向被害人岳某某骗取45.7万元。之后，被告人李明明不知去向。
2、2013年8月，被害人马某某某某经被害人林某介绍认识了被告人李明明，被告人李明明自称是青海省天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司股东，可以向被害人马某某某某、林某供应煤炭。同年8月16日，被害人马某某某某通过林某向被告人李明明转款30万元，被告人李明明从天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司购买煤炭，向被害人马某某某某提供了l7万元的煤炭。在取得被害人马某某某某的信任后，2013年8月24日，双方在西宁市城东区中发源宾馆签订购煤合同。次日，被害人马某某某某在西宁市城中区建设银行昆仑支行给李明明转款100万元，另在西宁市海湖新区中国银行给李明明转款人民币100万元，被告人李明明收到货款后，从天俊县龙门雪霍里煤矿华晨矿业开发有限公司等处购进煤炭，向被害人马某某某某提供了110万元煤炭后，以煤要涨价为由要求被害人继续预付煤款。2013年8月30日，被害人马某某某某又向被告人李明明汇款150万元。2013年9月19日、20日被害人林某通过农业银行给被告人李明明转款39万元。被告人李明明收到汇款后不再供应煤炭，经二被害人多次催促后，被告人李明明还款20万元后逃匿。被告人李明明共骗取被害人马某某某某、林某货款272万元，并用赃款购买汽车等挥霍。
被告人李明明先后骗取被害人岳某某、马某某某某、林某人民币合计357.7万元。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人岳某某、马某某某某、林某的报案材料及陈述证实被告人李明明以开采煤矿、提供煤炭名义签订合同并骗取现金的事实及数额；
2、证人曾某某的证言证实被告人李明明与被害人岳某某签订合作协议时因被害人岳某某不信任被告人李明明，由被告人李明明请其作保证人的事实；
3、证人李某某的证言证实被告人李明明在其煤矿买煤的事实及价格；
4、证人张某某的证言证实被告人李明明收到被害人马某某某某、林某的煤款后高价购进煤炭低价向被害人供应及被告人李明明推辞不向被害人马某某某某、林某继续供煤的事实；
5、证人郭某某（系被告人李明明的妻子）的证言证实被告人李明明给其卡内存款100万元及被告人李明明用其身份证购买华泰圣达菲汽车的事实；
6、合作协议证实被告人李明明为骗取被害人岳某某的财物而签订协议的事实；
7、煤炭购销合同证实被告人李明明和被害人马某某某某、林某签订合同后骗取被害人财物的事实；
8、转款凭条、银行查询明细表及收据证实被告人李明明收取被害人钱款的事实及数额；
9、天峻县国土资源局出具的关于在天峻县境内没有天峻县木里镇大同沟煤矿的证明证实被告人李明明虚构事实与被害人岳某某签订合作协议的事实。
二、诈骗事实：2013年7月21日，被告人李明明在西宁市城西区交通巷从被害人谢某某经营的“＊＊酒业”店内，利用长期在该店内购物取得被害人谢某某的信任之便利，谎称自己开矿工地急需烟酒送礼，以赊账的方式从被害人店内骗走各类烟酒价值人民币42880元后，去向不明。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人谢某某的报案材料及陈述证实被告人李明明骗取其财物的事实；
2、被害人谢某某的辨认笔录证实被告人李明明就是骗取其财物的人员；
3、公安机关出具的抓获经过证实将被告人李明明被抓获归案的事实；
4、公安机关出具的身份信息证实被告人李明明作案时的实际年龄及身份。
被告人李明明的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人李明明以非法占有为目的，在没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，收受被害人给付的预付款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李明明还以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为又已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人犯数罪，依法应数罪并罚。辩护人所提被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李明明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金1000000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金40000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2027年6月18止），并处罚金1040000元（罚金待判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）；
二、随案移送的用赃款购买的华泰圣达菲牌SUV汽车一辆，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马守彪
人民陪审员 王晓燕
人民陪审员 李海平
二〇一四年十二月九日
书 记 员 何晓英
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。