江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第543号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人刘某，男，1987年10月25日出生，汉族，无业。被告人刘某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月24日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月17日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年11月30日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人杨某，女，1984年7月18日出生，汉族，无业。被告人杨某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年5月15日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年11月30日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人张某甲，男，1976年10月20日出生，汉族，无业。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年11月30日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人庄荣华，江苏格非律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1988年4月26日出生，汉族，无业。被告人张某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年11月30日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人童某甲，女，1987年11月10日出生，汉族，无业。被告人童某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年12月1日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人童某乙，女，1989年6月10日出生，汉族，无业。被告人童某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年12月1日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人李某，男，1990年1月23日出生，汉族，无业。被告人李某因犯抢劫罪，于2008年被判处有期徒刑二年，罚金人民币四千元，2010年3月6日被释放。被告人李某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2015年11月23日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同年11月30日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人王琛，安徽大泽律师事务所律师。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2015]732号起诉书指控被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年1月8日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院代理检察员肖超、被告人刘某、杨某、被告人张某甲及辩护人庄荣华、被告人张某乙、童某甲、童某乙、被告人李某及辩护人王琛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年至2014年期间，被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某分别来到南京市浦口区，经他人介绍先后加入以“自愿连锁经营业”为名、实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织，该组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成比例，该组织传销成员已达30人以上。
2014年7月份，被告人刘某担任该传销体系张某甲家庭的老总，负责管理整个张某甲家庭，每周听取大总管张某甲的汇报，汇报内容包括整个经理室的团队成员情况，包括成员的心态状态、生活学习情况，刘某负责将这些情况汇报给上级老总。
2014年7月份，被告人杨某担任该传销体系张某甲家庭的申购总监，具体负责管理体系内成员的申购情况，将银行卡号提供给申购总管；每周听取申购总管的工作情况汇报。
2014年5月份，被告人张某甲现任所在体系大总管，负责所在家庭内全部事务，管理家庭中自律总管、申购总管履行职责情况，听取、掌握申购总管汇报新人加入和申购份额情况，定期开会传达上级大老总的要求和规定，并听取自律总管关于体系成员在纪律、学习、生活等方面的汇报。
2013年9月份至12月份，被告人张某乙是担任张某甲家庭大总管，具体负责所在家庭内全部事务，管理家庭中自律总管、申购总管履行职责情况，听取、掌握申购总管汇报新人加入和申购份额情况，并听取自律总管关于体系成员在纪律、学习、生活等方面的汇报。
2014年6月份，被告人童某甲担任申购总管，具体负责团队新人的申购办理，将新人申购的情况汇报给申购总监，并提供银行卡账号给新人，每周将新人办理申购的情况统计汇总至申购总监。
2014年8月份，被告人童某乙任能力总管，负责对新加入人员进行礼仪礼节培训、考核，以此提升体系内成员个人素质和能力；每周六将团队内人员学习情况汇报给老总，并收取每个人的每周工作日记交给自律总管。
2014年8月份，被告人李某任自律配合，负责配合好自律总管监督检查体系人员纪律、规章制度的遵守情况，检查房间人员卫生情况，定期将检查、核实的情况上报。
2014年10月19日,被告人张某甲、童某甲、童某乙等人到南京市公安局雨花台区分局岱善派出所报案，称举报传销组织的老总。民警在对上述人员询问时，发现他们实际参加传销的地点地南京市浦口区天润城，非雨花台区分局岱善管辖，遂向张某甲等人说明情况，后张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某等人于2014年10月26日到南京市公安局雨花台区分局西善桥派出所报案，后于2014年10月30日到南京市公安局浦口分局沿江派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2014年11月22日，被告人刘某被公安机关抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实；2015年4月15日，被告人杨某主动到公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某在开庭审理过程中无异议，有证人靳某、戴某、童某丙、吴某、孙某、于秀秀、张某丙、年子豪等人的证言，南京市公安局浦口分局制作的发破案经过、抓获经过、雨花台分局岱善派出所出具的情况说明、辨认笔录、接受证据材料清单、扣押清单，传销组织体系图、人员名单，五河县看守所出具的证明，被告人被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某的户籍证明，被告人李某的前科刑事裁定书、释放证明书等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。七名被告人共同实施组织、领导传销活动，系共同犯罪。被告人杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某犯罪以后主动投案，均如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，不思悔改，再次实施组织、领导传销活动犯罪，酌情从重处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人刘某、杨某、张某甲、张某乙、童某甲、童某乙、李某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人张某甲的辩护人关于“被告人张某甲系初犯，因对传销组织存在错误认识而参加，在发现涉嫌违法犯罪以后主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，且其参加传销组织并能未获利，自身也是受害者，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳；被告人张某甲担任其所在家庭的大总管，积极发展新会员加入传销组织，并对组织成员进行管理，其在传销组织中起主要的组织、领导作用，故辩护人所提出“被告人张某甲不是传销组织的组织、领导者，其在共同中起次要作用，应参照从犯量刑”的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人李某的辩护人关于“被告人李某系自首，其在体系中的职务最低，且发展的下线均是其亲属，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳；被告人李某具有犯罪前科，仍不思悔改，再次实施犯罪行为，不宜适用缓刑。故辩护人提出“对被告人李某适用缓刑”的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的26日，即自2015年11月30日起至2016年11月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2015年11月30日起至2016年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年11月30日起至2016年8月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年11月30日起至2016年7月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人童某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年12月1日起至2016年6月22日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人童某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年12月1日起至2016年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年11月30日起至2016年6月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 俞勤
二〇一六年一月二十五日
书记员 吴蕾