河南省三门峡市湖滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1202刑初75号
公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。
被害人范某1的诉讼代理人郭胜利，河南永兴律师事务所律师。
被告人李春刚，男，1971年12月26日出生，汉族，大专文化程度，三门峡市工商联合会执委、常委，三门峡市青年企业家商会会长，住三门峡市湖滨区（户籍所在地：山西省曲沃县）。2000年8月23日因犯盗窃罪被山西省临汾市人民法院判处有期徒刑六个月；2002年9月16日因�盗窃罪、诈骗罪被山西省临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗犯罪于2015年2月18日被拘留，3月26日被逮捕。
辩护人张文恪，山西南风律师事务所律师。
三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人李春刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、重婚罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员信燕燕、高琳出庭支持公诉，被害人范某1的诉讼代理人郭胜利、被告人李春刚及其辩护人张文恪到庭参加诉讼。现已审理终结。
三门峡市湖滨区人民检察院指控：（一）非法吸收公众存款
2012年初，被告人李春刚设立三门峡煜诚投资担保公司（未注册登记），面向社会开展非法吸收公众存款业务。2013年7、8月，李春刚先后设立三门峡煜信建筑租赁有限责任公司、三门峡豫晋乾元文化传播有限公司，继续通过其个人及刘某1、李某1等以口口相传形式向社会公开宣传吸收资金，承诺到期支付1.5分至6分不等利息，被告人李春刚将非法吸收所得资金作用于对外高额放贷。截止2015年2月，李春刚非法吸收公众存款累计达36440万元，未退还19255万元。
（二）诈骗
2014年7月10日，被告人李春刚以在三门峡市湖滨区五原路工商联大厦东侧建设青年企业家商会大厦需要支付土地转让费为由，向被害人范某2借款700万元，李春刚将该笔款项用于偿还借款、支付利息、放贷等其他用途。后范某2多次向李春刚催要，李春刚一直未归还。经查，工商联大厦东侧土地为三门峡市湖滨区三里桥村集体所有，现该土地并未被政府征用，没有出售给任何单位和个人进行土地项目开发使用。
（三）重婚
2006年12月10日，被告人李春刚与屈某1在山西省曲沃县民政局登记结婚，在二人婚姻关系存续期间，李春刚于2010年6月24日在陕县民政局又与张子琪登记结婚。2010年12月17日张子琪因病死亡。2013年4月23日，李春刚与屈某1在曲沃县民政局登记离婚。
公诉机关认为被告人李春刚构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、重婚罪，依法应数罪并罚。请依法判处。
被害人范某2的诉讼代理人对公诉机关指控被告人李春刚诈骗犯罪事实、罪名不持异议。
被告人李春刚当庭对指控重婚的事实、罪名不持异议；对指控非法吸收公众存款罪，提出自己累计向朋友等借了2亿元左右，外借出去的款有的有好处费，对于指控非法吸收公众存款的数额存有异议；就指控诈骗犯罪称与事实严重不符，青年企业家商会大厦的项目确实存在，就此没有虚构事实，只是�有拿到工商联大厦旁边的建设用地。辩护人对公诉机关指控李春刚犯非法吸收公众存款罪名无异议，提出认定李春刚吸收款项及未退还数额错误，经查证被吸收存款的34人中有27人属于李春刚的亲友；李春刚的财务人员刘某1、李某1介绍吸收的21人439万元，至案发未退还的64万元，可认定为非法吸收公众存款；指控的诈骗犯罪，范某1与李春刚起初为朋友关系，范某1将巨额资金放给李春刚获取高额利息，2014年6月至11月3日，范某1借给李春刚或由李春刚担保的资金共计1.7亿元，2014年6月至12月，李春刚共计向范某1转款5874万元；11月3日李春刚就1.7亿元已经向范某1出具抵押协议，后出具承诺书；2015年1月李春刚还归还范某1420万元；可以证明李春刚主观上没有占有700万元的故意，由于经济大气候，李春刚放出的款项回收困难，不能以李春刚欠款数额大未能及时归还，就推定李�刚具有诈骗范某1700万元的动机目的。
经审理查明，（一）非法吸收公众存款
2012年初，被告人李春刚设立三门峡煜诚投资担保公司（未注册登记），面向社会开展非法吸收公众存款业务。2013年7、8月，李春刚先后设立三门峡煜信建筑租赁有限公司、三门峡豫晋乾元文化传播有限公司，继续通过其个人及刘某1、李某1等以口口相传形式向社会公开宣传吸收资金，承诺到期支付1.5分至6分不等利息，被告人李春刚将非法吸收所得资金作用于对外高额放贷。据三门峡市中和会计师事务所有限责任公司司法会计鉴定，截止2015年2月，李春刚非法吸收公众存款累计达54626万元，未退还37441万元。但根据现有案件材料，扣减仅有被人李春刚个人供述无其他证据证实的吸收15户未退还7486万元，以及2014年6月10日范某1与山西全晋房地产开发有限公司之间借款6000万元、2014年7月18日范某1、李春刚、薛某之间的借款4000万元，以及扣减2014年7月10日范某1向李春刚转账的700万元，被告人李春刚非法吸收公众存款数额应认定为36440万元，未退还19255万元。
公诉机关就该事实当庭举证了以下证据：
1、被告人李春刚供述：我一共欠2个多亿到现在没还，其中欠范某21.7亿左右，欠运城周正军2000万、欠任建国2800万，欠马某14000万，其他的都是几百万的小钱。我借范某2、周正军等人的钱一般借来都是按照月息四五分付息的，这些钱我借来以后有朋友用钱我都是在原有基础上加一分再借给朋友，我从中间拿一个点。我借给薛某（40多岁，运城人）4000万，现在连本带息5000多万没有还我；任某（30多岁，运城人）借我4500万，加上月息四分利息1000多万，一共欠我5500多万；北京一个叫任连江借我5200万，现在人也联系不上了，天使农业科技公司王某借我400万，加利息有500多万没还我；另外500万以下的散户有二三十人，累计借我本金应该在6000万以上，我借出去的这些钱，除了任连江借据不全外，其余的都有借据。我借范某2、周正军等人的钱基本上都是出借给朋友，一般都有借款合同和借据。基本上都是以我个人名义借来的。我借来的钱再出借出去，我主要是看对方的信誉，我感觉到对方有实力，信誉好都会借给他，我一般对借款方的资产状况进行评估。截至目前，我借范某2、周正军等人的钱出借出去，都没有收回来归还范某2等人。我认为我出借的标准可靠，因为2014年整体经济形势不好造成借出去的钱收不回来。我向范某2借款大多数都是以朋友急需用钱，我给她承诺按月息四分付息借来的，一共借有1亿3、4千万，还有我个人需要用钱借范某2有一两千万。我都是以朋友周转资金和我自用借款的。大多数都是只有借据，有少数有借款合同和借据。我向范某2借款都给她说明借来资金的用途，我借范某21.7亿元左右都没有归还给她，大部分约定的都是三个月，短的约定有十天、半个月的。我向范某2借款1.7亿左右，借款期限都到期，我借范某2的钱基本上都借给朋友，朋友还不了我，所以我也还不了她，所以截止现在都没还。我借范某2的钱，基本上都是以我个人名义出借的，有少数是以青年企业家商会（以下简称：青商会）的名义出借的。
第一笔是2014年6月份，在青商会大厦407我给范某2说运城任某要在运城建大运汽车配套厂需要资金6000万，任某有400亩土地可以质押，需要周转三个月，按四分的月息付息。范某2说到现场考察，我就带着范某2和她的律师万某一起到运城开发区运城新康杰中学西边看了任某买的400亩土地，任某当时让范某2和万某看了土地购买�凭证。范某2对借款表示同意，但要求有企业担保，我说没问题。合同签订后很快第一笔资金2000万范某2就打到了我建行账户，后来范某2又给我打了2000万、1760万，按约定好的范某2扣了一个月的利息240万元后剩余5760万元范某2都打到了我的个人账户上，钱全部到账后两三天，我让会计刘某1提60万元现金，我给了万某。我给大运汽车设备配套厂任某分了三次左右累计打了4500万元，借这笔钱给任某月息还是按四分，剩余的1260万元我没有再打给任某，我自己处置用了。
第二笔大的借款是4000万，时间是2014年7月上旬，当时薛某找到我说要短期在银行倒贷款做过桥需要4000万，我约见范某2，给她说薛某银行过桥想借款4000万，期限10天，我自己和青商会作为借款人，日息一分二，范某2同意，万某当时也在场。范某2提出让薛某担保，我说没问题。我和范某2谈好后，我就给薛某谈了让他给我按日息两分四付息，薛某同意，后来就签订了借款合同，薛某直接先把利息按两分四给了范某2，范某2给我又转了48万。4000万后来我让范某2直接打给了薛某。这笔钱后来到期后，银行不给薛某放贷款，所以到现在薛某还不了我，我也就无法还范某2。
还有一笔是3700万元，但这笔钱是我分七次借的。第一次是500万，是2014年6月19日，利息四分，当时约定的还款期限是10至15天，这笔钱是我以个人和青商会的名义借款的。第二次是500万元，2014年6月23日平陆的张向东急需用钱要用三天，我给范某2说了，日息是3000元，时间太短这笔账我没抽成，这笔钱我印象中第十天我还她了，连本带息给她的，因为超期还给她了一点罚金，但罚金是多少我记不清楚，但我没有从范某2手中抽借据，当时想着欠她钱太多，没好意思抽借条。第二次500万是以我个人名义借的。青商会公章和青商会财务专用章都是由我个人保管的，应该是盖混了。第三次是500万，是2014年6月29日借的，当时是范海联要用500万三个月，我就找范某2借了500万元，约定是四分息，后来钱打给我，我就按月息五分借给范海联，这笔钱后来范海联陆续还我，但我印象中给了范某2200万元，但借据未更改。第四次是2014年7月2日，王某找我说进饲料借款300万元要用10天，我就找范某2说王某要借钱用，范某2同意后就把钱打到了我建行卡上，我又打给了王某，我是按月息三分五给的王某，后来王某没钱还我，我也就还不了范某2。第五次是2014年7月4日，我记不清谁做银行过桥还是还别人钱，我找范某2借了800万元，期限是10天。第六次是2014年7月9日，吕某2资金周转要借400万，我就找到范某2说吕某2要借400万周转一个月，月息四分，范某2把400万打到我建行卡上，我把这笔�借出来后，有朋友说吕某2借他1000多万，我感觉到吕某2外债太多，我就没给他那么多，吕某2说要付工人工资等，他让我提150万元现金，后来我就取了150万元现金给他了，我给他的是月息六分，剩余的没有再借给吕某2，剩余的250万我还给别人，利息我记得是直接扣的，打给我的是384万元。
我向范某2借款前期的几笔我都如约归还，而且都给她按约定的利息付息，后边的借款大部分都是朋友找到我，我找范某2再借款，包括运城薛某的4000万元和任建国的6000万元等都是朋友借款，都签有借款合同和担保合同，我借范某2的钱给我朋友用，之所以都没有按期还款，主要是去年经济形势不好，银行的贷款归还以后不再放款，造成企业困难没法还款。
借款没有归还的还有我前妻屈某1100万、曹某40万、吕某120万、杨某20万、张爱强30万、曹文义20万、孔令发100万，我能记住的就这么多，其他的我记不清楚。我借范某2的钱用一部分用于还借款的小客户，我还款的一共有30多个人，累计金额应该有2000多万元。我借款未退还本金的客户和退还本金的客户大部分我都是按照三分、四分给她们付息的，有少数是二分付息的。
大部分客户的钱都是她们自己找上门放到我跟前的，我没有业务员专门揽储，我公司的财务人员刘某1和李某1每个人找有十来个客户在我跟前存钱，但也都是她俩主动找我要存钱的，我自己没有主动找这些小客户借款。用的一种制式的借款合同，实际上就是一张借据，一般的就是客户把钱存到我跟前，我就以自己的名义给对方写个借据，签上我的名字并加盖我的私章。
2、证人刘某1证实，其先后在李春刚开办的三门峡煜城担保公司、三门峡豫晋乾元文化传媒公司和三门峡煜信建筑租赁公司工作�公司注册成立之后没有什么具体业务。2012年8、9月份，李春刚告知公司需要用钱，有钱让存在公司支付利息。2013年1、2月份，李春刚给其和李某1说过介绍客户存款低于50万元的按2分付息，高于50万元按4分付息。自己先后介绍12人到煜信公司存款共计200多万元，直到2014年11月份，公司停止付息。李春刚给客户出具的都是制式的借款合同。李某1、张婷和尤旭乐也都介绍有客户在公司存钱，李某1介绍的客户应该也有十来个，张婷介绍的五六个，李春刚的公司都没有什么业务，唯一做的业务就是高息放贷，客户存在他跟前的钱，他主要用于放贷或付息。
证人李某1证实，自2013年3、4月份到李春刚的公司上班，李春刚问有没有闲钱可以存在公司吃利息。自己动员亲友在李春刚公司存钱吃高息，自己赚钱利差。自己存有150万左右，亲戚朋友存有60万左右。公司按照50�以下的存钱付2分的利息，50万以上的存款付3分的利息，有时候公司紧急需要用钱付的利息是4分。在李春刚公司存钱，李春刚给我和我的亲戚朋友写的都是统一的一种A4纸制式的借款合同。
证人马某1、马某2、曹某、吕某1、杨某等人证言，可以证实李春刚以3分至6分不等的月息用借款等形式吸纳资金的事实。
证人范某1、万某证言证实，范某1与李春刚结识后，自2014年6月至11月李春刚以月息4分多次向范某1借款的事实，以及2014年6月10日山西全晋房地产开发有限公司向范某1借款6000万元，2014年7月18日李春刚为薛某向范某1借款4000万元的事实经过。
证人薛某证实，2014年7月为归还银行贷款向李春刚借款4000万元的经过。
证人任某证实，2014年6月向李春刚提出以运城市空港区的土地抵押借款6000万元，范某1及律师曾到运城市考察抵押的土�及厂区。后在三门峡签订了借款协议。后李春刚陆续向其转款2860万元，加上以前的借款，向李春刚出具3500万元的借条。
3、三门峡市中和会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证实根据侦查机关提供的涉嫌吸收公众存款的银行账号流水及案卷材料，鉴定结论为：李春刚经手的存款54323万元，未归还37441万元，其中包括根据李春刚陈述登记的未退还金额7486万元。刘某1介绍存款301万元，李某1介绍存款138万元。
4、涉案李春刚等使用的银行卡流水明细；范某1提供的向李春刚转款凭条；涉案的借款合同、李春刚出具的借据等。
以上证据经当庭质证查实，可作为定案证据采信。
（二）诈骗
2014年7月10日，被告人李春刚以支付在三门峡市湖滨区五原路工商联大厦东侧建设青年企业家商会大厦土地转让费为由，向被害人范某2借款700万元，被告人李春刚将该笔款项用于偿还借款、支付利息、放贷等其他用途。后范某2向李春刚催要，李春刚一直未予归还。经查，工商联大厦东侧土地为三门峡市湖滨区崖底街道办事处三里桥村集体所有，现该土地未被政府征用，没有出售给任何单位和个人进行土地项目开发使用。
公诉机关就该事实当庭举证如下：
1、被害人范某1陈述，2014年6月初，李春刚给我说他想建设青商会大厦，需要几千万，想让我在资金上支持他。我想着他是青商会的会长，跟市里很多领导关系比较好，之前他向我借了几笔钱都按时归还，信誉还不错，所以当时就同意借钱给他。陆续给李春刚汇钱，分别是：6月19日500万元，6月23日500万元，6月29日500万元，7月2日300万元，7月4日800万元，7月9日400万元，7月10日700万元，这些钱都是通过银行转账转到李春刚本人的银行账户上，这3700万元还有一个总的借款合同。
2014年7月10日，李春刚给我打电话说建设青商会大厦用地已批给别人，经市领导协调可以转让给他，现在急需700万元转让费，当时我在豫灵，我就给万某打电话让他了解一下情况，万某给我回电话说，李春刚说建设青商会大厦的用地市里已经批给别人，李春刚让财政局局长宋东和工商联主席孙某协调，可以转让给他用来建设青商会大厦，晚上吃饭说转让的事情，现在需要700万元现金。我直接给李春刚的账户上转了700万元，让他自己去银行提现金。7月11日上午，我和万某在工商联大厦办公室找李春刚打借据，我问李春刚土地转让手续办得怎么样，李春刚说转让费已经给人家，手续正在办理中。我们就问他是哪块地，李春刚就带着我们出办公室，在走廊的最东头，李春刚指着工商联大厦东边的空地说就是东边这块地。
从2014年6月6日李春刚开始向我借钱的时候，我们商量的利息是月息4分，但是时间到期后李春刚一直没有给我付利息，我们最后签订3700万元借款合同的时候，李春刚压根就没有提利息的事，只是说等三门峡青年商会大厦建成以后，给我一层楼，我也没有再说利息的事情。
李春刚给我说他有这块地的所有权，没有给我出示过这块地的相关手续，他只说领导把这块地批给他，不让我们多问。我给他说要看看这块地的相关手续，他说他正在办理中，不需要我操心。借钱的时候我很相信李春刚，我没有核实到底有没有建设青商会大厦这个项目。等这笔钱到期以后，我一直追着他还钱，他不还给我。2014年12月份的一天，我问工商联副主席段文胜，他说根本就没有这回事。然后我又通过朋友打听了一下，朋友们都说根本就不存在这个项目，那块地还是村里�地，还没有挂牌，我才知道被骗。
2、证人万某证实，2014年7月10日，下午三四点钟接到范某2的电话，范某2说李春刚青商会大厦征地需要给别人付转让费，晚上需要700万现金，我在豫灵回不去，你问问李春刚是啥情况。我就给李春刚打电话，我问李春刚借钱干啥用，李春刚在电话中给我说他要建三门峡青商会大厦，需要从别人手中拿到市工商联大厦东边的那块土地，那块土地之前别人已经征过，需要给人家付转让费700万。我把李春刚说的给范某2说了一遍。第二天我和范某2就到李春刚的办公室，范某2让李春刚把借据补了，范某2问什么时候开始准备建青商会大厦，李春刚说最近一直和孙某主席、宋东局长酝酿青商会大厦的事，工商联大厦东边的那块地别人已经征走，孙主席和宋局长出面协调才把地转让给我，昨天晚上700万元已经付给对方，地转让的法律手�正在办理。李春刚就带着我和范某2到四楼楼道东头指着楼下东边十来亩地说就是那块地。借款之后过了两三个月，范某2问李春刚青商会大厦项目咋说，李春刚说弄不成，范某2说700万元钱弄哪，李春刚说钱他自己用了。我才知道李春刚根本没有把这700万元用于支付青商会大厦土地转让费，李春刚当时说这700万元算他借范某2的，他按时给范某2付息。我还问过段文胜李春刚在工商联东边建商会大厦的事，段文胜说根本没有听说过李春刚要建青商会的事，被李春刚骗了。
3、证人孙某（市工商联主席）证言证实，2014年6月初，李春刚曾向其询问过在工商联大厦旁边征地建青商会大厦的事情，两三天后自己答复该地已经给市机关事务局开发，并建议李春刚到南站选地建设，李春刚表示拒绝。
证人刘某2（市工商联副主席）证言证实，2014年6月，李春刚向�询问市工商联大厦与变电站中间这块地的权属，准备建青商会大厦。自己询问市土地局人员后，向李春刚答复该地和文博城是市里一体规划的。之后李春刚未再提起建青商会大厦的事情。
4、证人吕某2（三门峡市青年企业家商会副会长）证实，2014年6、7月份，听李春刚说他通过关系把五原路工商联大厦和变电站之间的空地拿到手，准备在那块地上建设青商会大厦。之后再没有开会说过建青商会大厦的事情。
证人王某（三门峡市青年企业家商会副会长）证实，2014年7月中旬，李春刚提过想把工商联大厦东边的地通过孙某协调过来建设青商会大厦的事，以及李春刚不同意在南站购买在建楼房的事实。
证人柴某（三门峡市青年企业家商会副会长）及吕某2、王某证言还证实，三门峡青年企业家商会属自收自支非营利性的民间社会团体，具有独�法人资格，业务上隶属三门峡市工商联指导，成立以后没有投资过任何的实体项目。三门峡市青年企业家商会从未开会研究建设青商会大厦项目。
5、被告人李春刚供述，2014年6月中旬的一天，范某2和万某在我办公室，我给范某2说起来青商会想在三门峡工商联大厦东边建三门峡青商会大厦，如果青商会大厦项目拿下来想找范某2借款3000万元，用三个月，不给她付利息。我给范某2说工商联孙某主席已经给领导说得差不多，青商会建好后到时候给她一层，范某2当时就答应。2014年7月10下午，我给范某2打电话，她在灵宝豫灵，我给范某2说要借700万元，说青商会大厦拿地的事。借完一个月以后的一天，范某2和万某到商会大厦407房间找到我，范某2拿着七张借据说我钱还不了让我签个借款合同，我就和她签订了一份总的借款合同，金额是七份借据累计3700万，借款人是我和三门峡青商会，担保人是我的三门峡豫晋乾元文化传播公司和河南华旭集团，约定的借款期限是三个月，范某2让我把借款合同的日期写到2014年7月10日，我就按她的要求写了。借款资金用途也是范某2让我写成青年企业家商会大厦建设用款，但实际上3700万中仅有700万是以青商会大厦建设拿地借的钱。我当时借这700万是准备交地款，实际上是准备给帮我拿地的办事人的好处费。
其中的100万元当天我通过银行转账借给李好刚，剩余600万当天晚上也没有送出去，我把钱拿回家里。过了一两天，把其中的400万元存到了虢国路公路局旁边的湖滨农村商业银行，后来这400万借给别人。青商会大厦的地没有拿到，7月11日孙某给我说市领导已经把地给别人，等于说我借范某2700万元，原计划拿取工商联东边的空地没有可能。过了几天我给范某2说过，工商联大厦东边建�商会大厦的地没拿到，我找孙某主席正在说其他的地建青商会大厦，我做业务需要资金已经把700万元用到其他地方，范某2听了也没说啥。我准备建设青商会大厦肯定是以青商会的名义进行的，青商会没有开会专门讨论过建设青商会大厦的事，但是我先后三次给王某、柴某和吕某2说过建青商会大厦的事。
6、2014年7月10日范某1向李春刚转款700万元的凭条；落款为“2014年7月10日”李春刚、三门峡市青年企业家商会向范某1借款3700万元的“借款合同”及相关借据；李春刚银行交易明细证实：2014年7月10日，范某2、胡卓晓先后向李春刚账户转帐款项共计700万元，当日现金支取600万元，当日向李好刚转账100万元。
7、三门峡市湖滨区崖底街道办事处三里桥村民委员会证明证实，五原路三门峡市工商联大厦东侧、甘棠变电站西侧土地属三里桥村集体所有，目前未被政府征用，现该土地被三门峡国牛集团租用，按年交付土地租金，没有出售给任何单位或个人进行土地项目开发使用。
以上证据均经当庭质证查实。
（三）重婚
2006年12月26日，被告人李春刚与屈某1在山西省曲沃县民政局登记结婚，二人婚姻关系存续期间，李春刚于2010年6月24日在陕县民政局又与张子琪登记领取结婚证。2010年12月17日张子琪因病死亡。2013年4月23日，李春刚与屈某1在山西省曲沃县民政局办理协议离婚。
公诉机关就该事实当庭举证了被告人李春刚的供述，证人屈某1、胡某、李某2、屈某2、辛某证言，被告人李春刚与屈某1及张子琪的结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、户口簿、结婚证，李春刚与屈某1离婚协议书、离婚证，张子琪死亡医学证明书等证据，经当庭质证查实，可作为定案证据采信。
另查明，侦查机关查封本市慧泉公园九号12号楼32层3202号、5号楼18层1804号住房各一套、本市黄河路南十街坊森林半岛住宅小区3号楼2单元1406号住房一套、开发区分陕路西1街坊47号楼3单元17层西户住房一套；扣押李春刚手机、笔记本电脑、台式电脑及戒指、项链等（详见扣押物品清单）；冻结三门峡市华旭商务酒店有限公司胡琳股权571.4万元、卫春梅股权428.6万元；由三门峡工商联大厦407房间暨三门峡青年企业家商会办公室扣押三门峡市青年企业家商会公章、财务专用章各一枚以及借款合同等资料（详见扣押物品清单）；由三门峡煜信建筑租赁有限公司内扣押公章6枚、电脑、办公家具等物品（详见扣押物品清单）；由三门峡豫晋乾元文化传媒有限公司扣押苹果笔记本电脑一台、电脑主机一台、档案资料袋3个、笔记本一册以及木制家具、木雕及工艺品等共计95宗物品�详见扣押物品清单）。
还有三门峡煜信建筑租赁有限公司、三门峡豫晋乾元文化传播有限公司等企业基本注册信息查询单；三门峡市工商业联合会文件及三门峡市青年企业家商会登记资料等证实李春刚任职情况；公安机关搜查笔录、扣押物品清单可以证实对本市慧泉公园九号12号楼32层3202号、5号楼18层1804房间及三门峡煜信建筑租赁有限公司、三门峡豫晋乾元文化传媒有限公司、三门峡工商联大厦407房间暨三门峡青年企业家商会办公室等处进行搜查，查扣相关物品的事实；山西省临汾市人民法院及临汾市尧都区人民法院刑事判决书、山西省永济监狱证明，可以证实李春刚因犯罪被判处刑罚及执行情况；公安机关破案报告证实接范某1诈骗报案后立案侦查的情况；抓获经过证明抓获李春刚的情况；还有侦查机关搜查、扣押物品照片；被告人李春刚户籍证明等�据在卷。
本院认为，被告人李春刚未经金融管理部门批准，以借款为名，允诺给予高额利息，变相向不特定的社会公众吸收资金，违反国家金融管理制度，扰乱金融管理秩序，其非法吸收公众存款36440万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李春刚以非法占有为目的，虚构支付青年企业家大厦购买土地转让费用的事实，骗取范某1700万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李春刚与屈某1婚姻关系存续期间，又与张子琪办理结婚登记，其行为构成重婚罪。公诉机关指控被告人李春刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、重婚罪，指控的罪名成立，应予支持。被告人李春刚一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人李春刚曾因犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，再次犯罪，应予从严惩处。被告人李春刚对其非法吸收公众存款、重婚犯罪事实能如实供述，就此两罪可以从轻处罚。被告人李春刚及辩护人关于诈骗犯罪提出的辩解、辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。根据本案事实情节，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百五十八条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李春刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金45万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金145万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李春刚的刑期自2015年2月18日起至2034年2月17日止）。
（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、依法处置本案查封、扣押物品；追缴被告人李春刚非法吸收公众存款未退还部分及诈骗犯罪所得，发还相关集资参与人及被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 伟
审 判 员 马建波
人民陪审员 杨慧芳
二〇一六年六月十四日
书 记 员 张 丹