白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0802刑初196号
公诉机关：吉林省白城洮北区人民检察院。
被告人吴元恒，男，1980年1月12日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无业，户籍所在地吉林省，现住白城市，因涉嫌犯赌博罪，2015年7月7日被白城市公安局取保候审，2015年9月2日被刑事拘留；同年9月30日被逮捕。现羁押于大安市看守所。
辩护人张文东，吉林张文东律师事务所律师。
被告人许敬银，女，1971年11月4日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无业，住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年8月22日被取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审。
被告人赵可为，男，1970年6月8日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，白城市客运站员工，现住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年8月21日被取保候审，同年9月8日被刑事拘留；同年9月30日被逮捕。现羁押于通榆县看守所。
被告人代书仁，男，1970年9月4日生，汉族，黑龙江省依安县人，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省依安县，现住白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年9月6日被白城市公安局刑事拘留；2015年9月30日被逮捕。现羁押于大安市看守所。
被告人王柏，男，1971年2月10日生，汉族，吉林省白城市人，大专文化，无业，住吉林省白城市；因涉嫌犯赌博罪，2015年9月8日被刑事拘留；同年9月30日被逮捕。现羁押于通榆县看守所。
被告人孙强，男，1964年10月4日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，无业，现住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，同年9月10日被刑事拘留；同年9月30日被逮捕。现羁押于大安市看守所。
被告人郭万福，男，1968年2月12日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2016年4月21日被取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审。
被告人奚国明，男，1969年10月11日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无业，现住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年9月8日被刑事拘留；同年9月30日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于通榆县看守所。
被告人张新荣，女，1970年3月27日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，无业，现住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年8月22日被取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审。
被告人夏雨，女，1972年7月2日生，汉族，吉林省白城市人，中专文化，住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年9月8日被取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审。
被告人许冬梅，女，1968年2月12日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2016年4月19日被取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审，
被告人孙志超，男，1985年5月13日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无业，现住吉林省白城市。因涉嫌犯赌博罪，2015年7月7日被白城市公安局取保候审。经本院决定于2016年5月12日对其取保候审。
吉林省白城市洮北区人民检察院于2016年5月12日以白洮检刑检刑诉（2016）163号起诉书指控被告人吴元恒犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人许敬银、赵可为、代书仁、孙强、王柏、郭万福、奚国明、张新荣、夏雨、许冬梅、孙志超犯赌博罪向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员李亚静出庭支持公诉，被告人吴元恒及辩护人张文东，被告人许敬银、赵可为、代书仁、孙强、王柏、郭万福、奚国明、张新荣、夏雨、许冬梅、孙志超到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2014年至2015年间，被告人吴元恒、许敬银、赵可为、王柏、孙强、代书仁、奚国明、郭万福、张新荣等人分别白城市内吴元恒家、许冬梅家、代书仁家、张新荣家等不同地点，组织多人参与赌博累计达40余场，每场参赌人员在十人以上，每场赌资数额达50000元以上，每场抽头渔利数额达5000元以上。其中，吴元恒在赌局上负责抽红敛账，孙志超、许冬梅为赌博记账，夏雨为赌博提供赌资并参与抽红。
2015年1月被告人吴元恒为索要赌债伙同史淼等人将郭万福、孙强、代书仁、马文德找到白城市昌盛酒店附近一居民楼内对其四人实施拘禁，期间史淼带领的几个年轻人在屋内拿砍刀进行摆弄，吴元恒拿刀威胁其四人还钱，还殴打郭万福，直至四人同意吴元恒的还债方式，吴元恒才相继放四人离开。
2015年8月27日，被告人吴元恒为索要赌债先将郭万福带至其家中，拿铁棒、尖刀将郭万福威胁至洮北区东风道口的铁轨上让其还钱，造成当日15时许从乌兰浩特驶向呼和浩特的1820次列车被迫停车。后吴元恒又将郭万福带回其家中对其实施拘禁，期间，被告人吴元恒用铁棒将郭万福手指打伤，用刀将郭万福后背扎伤。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列举的证据有；1、物证；2、书证；3、视听资料；4、证人证言；5、被告人的供述与辩解。
吉林省白城市洮北区人民检察院认为；被告人吴元恒、赵可为、许敬银、王柏、孙强、代书仁、奚国明、郭万福、张新荣以营利为目的聚众赌博，夏雨、许冬梅、孙志超明知他人实施赌博犯罪活动而为其提供直接帮助，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴元恒非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。并建议以对被告人吴元恒、许敬银、赵可为、王柏、孙强、代书仁、奚国明、郭万福、张新荣、夏雨、许冬梅、孙志超以赌博罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以被告人吴元恒犯非法拘禁罪判处三年以下有期徒刑，实行数罪并罚。
被告人许敬银、王柏虽然到公安机关投案自首，但只对部分犯罪事实公诉。被告人代书仁辩称自己为涉毒抽红，只是参加过赌博。被告人夏雨在庭审中辩称自己未出赌资。被告人许冬梅在庭审中辩称在其母亲家玩过，几次记不清了，未抽过红。
被告人吴元恒辩称自己无罪。
辩护人张文东认为，指控被告人吴元恒罪名不成立。1、吴元恒负责管理谁欠赌局的钱，有他要账。2、谁放赌局、时间、
地点、参赌人员由吴元恒来定。故公诉机关指控被告人吴元恒涉嫌赌博罪的罪名不能成立；公诉机关指控被告人吴元恒利用史淼拘禁四人，现代书仁否认被拘禁的事实。故事实不清，证据不足；公诉机关指控被告人吴元恒非法拘禁郭万福罪名不能成立。
被告人许敬银在庭审中辩称其放局5、6场，渔利5万余元
被告人王柏在庭审中辩称其组织2场，每场出资2、3万元。抽水一场抽5、6千元。
被告人夏雨在庭审中辩称其没赌博，没拿钱设赌，也没抽红。
被告人赵可为、代书仁、孙强、郭万福、奚国明、张新荣、许冬梅、孙志超对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
Ⅰ赌博事实
经审理查明：2014年至2015年间，被告人吴元恒、许敬银、赵可为、王柏、孙强、代书仁、奚国明、郭万福、张新荣等人分别白城市内吴元恒家、许冬梅家、代书仁家、张新荣家等不同地点，组织多人参与赌博累计达40余场，被告人吴元恒在赌局上负责抽红敛账，被告人孙志超、许冬梅为赌博记账，夏雨为赌博提供赌资并参与抽红。每场参赌人员在十人以上，每场赌资数额达50000元以上，每场抽头渔利数额达5000元以上。其中被告人吴元恒组织赌博多场，其负责抽红敛账每场的3000元；被告人许敬银组织赌博多场，抽头渔利数额累计40万元；被告人赵可为组织赌博多场，抽头渔利数额累计22万元；被告人王柏组织赌博多场，抽头渔利数额累计145000元；被告人孙强组织赌博多场，抽红渔利数额累计58000元；被告人代书仁组织赌博多场，抽红渔利40000元；被告人奚国明组织赌博，抽头渔利数额累计38000元；被告人张新荣组织赌博，抽头渔利数额累计28000元；被告人郭万福组织赌博3场，抽头渔利数额累计30000元；被告人孙志超为赌博记账20余场，被告人许冬梅多次为赌博记账，得款2万元；被告人夏雨为赌博提供赌资12万元，并参与抽红1万元。
上述事实，有在庭审中举证、质证下列证据予以证明：
一、物证
二、视听资料、电子数据
三、书证
四、证人证言
1.证人许某2证言
2.证人许某3证实
3.证人刘某1证言
4.证人刘某2证言
五、被告人供述
Ⅱ非法拘禁事实
经审理查明：2015年1月被告人吴元恒为索要赌债伙同史淼等人将郭万福、孙强、代书仁、马文德找到白城市昌盛酒店附近一居民楼内对其四人实施拘禁，期间史淼带领的几个年轻人在屋内拿砍刀进行摆弄，吴元恒拿刀威胁其四人还钱，还殴打郭万福，直至四人同意吴元恒的还债方式，吴元恒才相继放四人离开。
2015年8月27日，被告人吴元恒为索要赌债先将郭万福带至其家中，又拿铁棒、尖刀将郭万福威胁至洮北区东风道口的铁轨上让其还钱，造成当日15时许从乌兰浩特驶向呼和浩特的1820次列车被迫停车。后吴元恒又将郭万福带回其家中对其实施拘禁，期间，被告人吴元恒用铁棒将郭万福手指打伤，用刀将郭万福后背扎伤。
认定上述事实，有在庭审中举证、质证下列证据予以证明：
1.证人王某1证言
2.证人孙强证实
3.证人顾某证言
4.证人许冬梅证言
5.证人赵可为证言
6.被害人郭万福陈述
被告人吴元恒供述
经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人吴元恒犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人赵可为、许敬银、代书仁、孙强、王柏、郭万福、张新荣、奚国明、夏雨、许冬梅、孙志超犯赌博罪事实清楚、证据充分，本院予以支持。
关于被告人吴元恒的辩护人张文东辩称公诉机关指控被告人吴元恒无罪及被告人的行为亦不构成非法拘禁罪，经查其他被告人均证实被告人吴元恒组织参赌人员并每次提取3000元红利。此外，被告人吴元恒两次非法拘禁他人，有被害人陈述且有在场的证人王某1、郭某2、佟某均证实其非法拘禁的事实。故对辩护人的意见不予采信。
被告人吴元恒、赵可为、许敬银、王柏、奚国明、张新荣、夏雨、孙志超案发后主动到公安机关，但吴元恒拒不认罪；许敬银、王柏不能如实交代其主要犯罪事实；夏雨在庭审中翻供，否认提供赌资及参与分红；依法均不能认定自首。赵可为、奚国明、郭万福、张新荣、孙志超庭审中如实供述，依法应认定自首，量刑时已予以了从轻处罚。
本院认为，被告人吴元恒、许敬银、赵可为、代书仁、孙强、王柏、郭万福、奚国明、张新荣以营利为目的，聚众赌博，被告人夏雨、许冬梅、孙志超帮助出赌资、记录赌博情况，并参与分红其行为均已构成赌博罪，对其应予惩处。被告人吴元恒为索取赌债以暴力和胁迫的手段限制他人身自由其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处，实行数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条一款、第二十五条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人吴元恒犯赌博罪、非法拘禁罪。犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月2日起至2019年3月1日止）
二、被告人许敬银犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算。）
三、被告人赵可为犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月8日起至2017年9月7日止）
四、被告人代书仁犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。即从2015年9月6日起至2017年9月5日止）
五、被告人王柏犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月8日起至2017年7月7日止）
六、被告人孙强犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月10日起至2017年6月9日止）
七、被告人郭万福犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算.）
八、被告人奚国明犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月8日起至2017年6月7日止）
九、被告人张新荣犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算。）
十、被告人夏雨犯赌博罪。判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算。）
十一、被告人许冬梅犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算。）
十二、被告人孙志超犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。
（罚金待判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 博
审 判 员 刘 君
人民陪审员 陈 书 琴
二〇一七年四月十日
书 记 员 牟啸（兼）