浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬慈刑初字第335号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人潘某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人徐忠辉。
被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月26日被拘传到案，同月27日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人张红霞。
被告人应某。2007年1月因犯盗窃罪被浙江省余姚市人民法院判处管制十个月，并处罚金人民币五百元。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月26日到案�同月27日被取保候审。
被告人张某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月23日被取保候审。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）2012号起诉书指控被告人潘某甲、王某、应某、张某犯诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理，本院于同日立案，经审理，认为本案不宜适用简易程序，故于同年3月7日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员朱军路出庭支持公诉，被告人潘某甲、王某、应某、张某及辩护人徐忠辉、张红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2010年6、7月份期间，被告人王某、潘某甲、应某、张某伙同“机器猫”、“开山”（均另案处理）等人经事先预谋，将周某乙骗至慈溪市周巷镇康达大酒店一房间内，参与赌博活动。在赌博过程中，被�人王某、潘某甲、应某、张某等人采用作弊手段，致使周某乙赌输，并迫使周某乙出具人民币20000元的欠条，后周某乙从他人处借款10000元偿还该“赌债”。
被告人潘某甲经预谋，欲采用由一男子（另案处理）冒充“严某甲”，向邬某后借款的方法骗取对方钱财。2013年7月22日下午4、5时许，被告人潘某甲伙同该男子至慈溪市周巷镇海江村一超市门口，经王某介绍，由该男子冒充“严某甲”取得邬某后信任后，骗取邬某后人民币12800元。
2013年8月26日、10月23日，被告人应某、张某分别至慈溪市公安局周巷派出所投案。四被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。被告人应某家属已退赔被害人周某乙人民币5000元。
公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘某甲、王某、应某、张某虚构事实，隐瞒真相，共同骗取公民财物，数额�大，其行为均已构成诈骗罪。被告人应某、张某均有自首情节；被告人潘某甲、王某到案后均能如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以惩处。
根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人潘某甲的量刑幅度为有期徒刑一年至有期徒刑二年，并处罚金；对被告人王某的量刑幅度为有期徒刑十个月至有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人应某、张某的量刑幅度均为有期徒刑八个月至有期徒刑一年八个月，并处罚金。
被告人潘某甲、王某、应某、张某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。
辩护人徐忠辉辩护，被告人潘某甲是被公安机关口头传唤至派出所的，且到案后如实供述了犯罪事实，具有自首情节；被告人潘某甲在第一节犯罪中作用相对较小，且已赔偿第二节犯罪中被害人的相关损失，取得了被害人的谅解；无犯罪前科，认罪态度较好，请求法庭对被告人潘某甲从轻处罚。
辩护人张红霞辩护，被告人王某到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好；系初犯，犯罪主观恶性较小；已赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解。请求法庭对被告人王某从轻处罚。
经审理查明：
2010年六七月期间，被告人王某、应某、潘某甲、张某伙同他人经事先预谋后，将被害人周某乙骗至慈溪市周巷镇康达大酒店一房间内参与赌博活动。在赌博过程中，被告人王某、应某、潘某甲、张某等人采用作弊手段，致使被害人周某乙赌输，并迫使其出具一份人民币20000元的欠条。后被害人周某乙从他人处借款10000元偿还了该“赌债”。
2013年7月22日下午，被告人潘某甲经事先预谋，伙同某男子至慈溪市周巷镇海江村一超市门口，由该男子假冒“严某甲”，在被告人王某不知情的情况下介绍给被害人邬某后相识并取得了其信任后，从被害人邬某后处骗取人民币12800元。
2013年8月26日、10月23日，被告人应某、张某分别至慈溪市公安局周巷中心派出所投案。四被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人应某家属退赔给被害人周某乙家属人民币5000元。在本院审理过程中，被告人潘某甲家属退赔给被害人邬某后人民币12800元；被告人王某家属退赔给被害人周某乙家属人民币5000元；被告人应某、张某共同退赔给被害人周某乙家属人民币5000元。四被告人均取得了相关被害人的谅解。
上述事实，由公诉机关及四被告人向本院提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.被害人周某乙的陈述，证实：2010年上半年的一天，王某、应某、潘某甲、张某等人在慈溪市周巷镇康达大酒店一房间内，与其进�赌博，致使其赌输20000元，后应某等人让其出具了一份20000元的欠条。第二天，其向放高利贷的人借款10000元偿还了该“赌债”。
2.被害人邬某后的陈述，证实：2013年7月22日，王某打电话称有人向其借钱，后其在王某的介绍下认识“严某甲”，为取得其的信任，王某和潘某甲带领其去了“严某甲”的家附近察看，后其将钱借给了“严某甲”。但其去讨债时发现自己受骗了。
3.证人周某甲的证言，证实：其是被害人周某乙的父亲。2010年上半年的时候，其儿子周某乙被别人叫去打牌，输钱后给别人打了一张欠条。
4.证人潘某乙的证言，证实：2010年上半年的时候，其在王某的介绍下借给周某乙人民币10000元。
5.证人严某甲的证言，证实：2013年8月11日，有人到其家讨债，称欠他们钱的人叫严某甲。但其发现欠条上的身份证号及手机号码均不是其本人的。后民警过来把讨�的人带走了。
6.证人严某乙的证言，证实：其是证人严某甲的父亲。2013年8月11日，有人到其家讨债，称其儿子欠他们钱。但其发现欠条上的身份证号及手机号码均不是其儿子的。
7.辨认笔录及照片，证实：被告人潘某甲、王某、应某对涉案相关人员的辨认情况及被害人、证人分别对被告人的辨认情况。
8.借条，证实“严某甲”向被害人邬某后借款的情况。
9.收条，证实被害人周某乙家属、邬某后分别收到相关被告人退赔款的情况。
10.谅解书，证实四被告人均取得了相关被害人的谅解。
11.前科材料，证实被告人应某的前科情况。
12.到案经过、抓获经过，证实：2013年8月12日，慈溪市公安局周巷中心派出所民警根据线索在慈溪市周巷镇七塘公路附近抓获被告人潘某甲；同月26日，民警在周巷中心派出所镇北警务区抓获被告人王某；同月26日、同年10月23日，被告人�某、张某分别至慈溪市公安局周巷中心派出所投案。
13.情况说明，证实被告人潘某甲被抓获的相关情况。
14.身份证明，证实各被告人及被害人、证人的身份情况。
15.被告人潘某甲、王某、应某、张某的供述，均对上述基本犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人潘某甲、王某、应某、张某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对辩护人徐忠辉有关被告人潘某甲系自首的意见，经查，根据公安机关出具的抓获经过、情况说明等证据，公安机关是在发现被告人潘某甲有诈骗嫌疑后，公安民警经蹲点守候，在被告人家中抓获被告人潘某甲，后将其传唤至派出所进行询问，由此可见，被告人潘某甲并非主动投案，也无其他证据证明其有主动投案的意愿，依法不成立自首，对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人应某、张某均有自首情节，被告人潘某甲、王某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。四被告人均有退赔情节，且取得了相关被害人的谅解，均酌情从轻处罚。辩护人徐忠辉、张红霞分别请求对被告人潘某甲、王某从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人应某、张某的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议基本适当。据此，对被告人潘某甲、王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人应某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十�条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2014年5月11日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2014年3月25日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
三、被告人应某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
四、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 金 藕
代理审判员 魏 燕 华
人民陪审员 俞 建 行
二〇一四年三月十三日
书 记 员 施燕君（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。