辽宁省锦州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2017）辽07执异68号案外人：侯桂英，女，汉族，退休干部，住锦州市凌河区。案外人：侯桂荣，女，汉族，退休职工，住锦州市古塔区。案外人：穆路，男，，汉族，临时工，住锦州市凌河区。三案外人共同委托诉讼代理人：侯桂芳，女，汉族，退休干部，住锦州市古塔区。案外人：侯桂芳，自然情况同上。委托诉讼代理人：刘国明，辽宁名崛律师事务所律师。被执行人：高明，男，汉族，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区。被执行人：于跃，男，汉族，户籍所在地锦州市古塔区。被执行人：王桂娟，女，汉族，退休工人，住锦州市古塔区。被执行人：许世元，男，汉族，住锦州市凌河区。被执行人：高丽娟，女，汉族，住锦州市古塔区。被执行人许世元、高丽娟共同委托诉讼代理人：王明忠，辽宁华峰律师事务所律师。在本院执行本院（2012）锦刑二初字第00004号刑事判决及裁定财产性判项过程中，案外人侯桂英、侯桂荣、穆路、侯桂芳于2017年9月21日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2017年11月17日举行了听证。案外人侯桂英、侯桂荣、穆路的委托诉讼代理人侯桂芳，案外人侯桂芳及委托诉讼代理人刘国明，被执行人王桂娟，被执行人许世元、高丽娟及委托诉讼代理人王明忠参加了听证，现已审查终结。案外人侯桂英、侯桂荣、穆路、侯桂芳称，要求立即停止对位于锦州市古塔区和平路三段22-17号商用房屋的强制执行，并解除查封扣押。事实和理由：2002年4月2日，大姐侯桂苓遵照父母生前遗嘱，全价出资50万元为案外人姐妹四人购买古塔区和平路三段22-17号门市房，因当时锦州市人事局对军队干部购买房产有优惠政策，许世元有资格，且开发公司总经理是许世元最为要好的战友，故房屋登记在许世元名下。但该房屋为侯桂英、侯桂荣、侯桂芳、侯莉所有，而且该房屋的租金收益也是四姐妹轮流获得，与本案没有任何关联。被执行人王桂娟、高丽娟称，对案外人的异议没有意见。被执行人许世元称，因为我有优惠政策，姐妹几人协议让我作为代理人买房，大姐继承了父母遗产所以出钱买房，房子落我名下，实际产权是她们姐妹，房子也由她们占有。本院查明，辽宁省锦州市人民检察院指控被告人高明、于跃、许世元、王桂娟犯集资诈骗罪，被告人高丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2013年4月11日作出（2012）锦刑二初字第00004号刑事判决，判决：一、被告人高明犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与前罪所判刑罚有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元实行数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人于跃犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；与前罪所判刑罚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币65万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年6月15日起至2022年12月14日止。罚金在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、被告人许世元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年11月19日起至2014年11月18日止。罚金在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）四、被告人王桂娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年11月19日起至2013年5月18日止。罚金在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）五、被告人高丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年12月23日起至2013年12月22日止。罚金在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）六、被告人高明、于跃、许世元、王桂娟的违法所得予以追缴，返还被害人。被告人高明、于跃不服，向辽宁省高级人民法院提出上诉。辽宁省高级人民法院于2013年7月16日作出（2013）辽刑二终字第44号刑事裁定，裁定：驳回上诉，维持原判。判决发生法律效力后，本院于2017年3月7日对判决涉及的财产性判项部分立案执行。在执行过程中，本院发现该判决第20页正文部分第八行判决第六项“被告人高明、于跃、许世元、王桂娟的违法所得予以追缴，返还被害人”需进一步明确。2017年8月10日，本院作出（2012）锦刑二初字第00004号刑事裁定，补充裁定：被告人高明、于跃共占用的集资款人民币13956395.70元，依法予以追缴，返还被害人。依法处理在案的财物（后附扣押财物清单）；不足部分，责令被告人高明、于跃共同退还；被告人高丽娟在3964695.67元内与高明、于跃承担共同退还责任；被告人许世元在295万元内与高明、于跃承担共同退还责任（其中许世元未取走部分予以扣除）。扣押在案财物清单内容为：1、高明存款1188361.22元（已划扣至本院账户）。2、于跃存款68426.33元（已划扣至本院账户）；于跃在中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部2561XXXX账户的基金市值13913元。3、许世元上缴至本院账户的店补19万元；位于锦州市古塔区和平路三段22-17号、延安路2段10—98号、富锦家园15-15号房屋。4、高丽娟存款61571.43元；锦州华庭2-88号房屋。5、于天娇北京国信证券股份有限公司62000022XXXX账户股票；建设银行锦州分行062001998013053XXXX存款37281.46元；花旗银行北京支行621063000018XXXX存款3472.45元；花旗银行北京支行700003XXXX账户基金。6、王小龙北京市丰台区青塔西路58-13-7房屋。另查明，本院于2015年10月14日作出（2014）锦刑执一字第00001号执行裁定，继续查封被执行人许世元所有位于锦州市古塔区和平路三段22-17号房屋。被执行人许世元与案外人侯桂芳原为夫妻关系，于2014年7月1日经凌河区人民法院调解离婚（调解书未涉及财产部分）。本案争议房屋销售（结算）专用发票记载交款人为许世元，房屋所有权证权利人登记为许世元。再查明，2015年3月28日侯莉病故，与案外人穆路系母子关系。本院认为，依据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定，人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（一）项亦明确规定，对案外人的异议，已登记的不动产，按照不动产登记簿判断其是否系权利人。本案争议房屋的销售（结算）发票记载购房款系由许世元现金交付，争议的房屋登记在被执行人许世元名下，本院据此予以查封合法有据。案外人侯桂英、侯桂荣、侯桂芳、穆路所提供的证据，不足以证明争议房屋的购房款实际由侯桂苓支付，又无其他证据佐证，故不能直接证明争议房屋系侯桂苓出资为侯桂英、侯桂荣、侯桂芳、侯莉借名购买的事实。现案外人并非争议房屋的登记权利人，其主张系争议房屋的实际所有权人，缺乏事实和法律依据，其对争议房屋不享有足以排除执行的民事权益，要求停止对争议房屋的执行并解除查封，不符合法律规定。综上，案外人侯桂英、侯桂荣、侯桂芳、穆路的异议请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回案外人侯桂英、侯桂荣、侯桂芳、穆路的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向辽宁省高级人民法院申请复议。审 判 长 刘艳芬审 判 员 庄丽洁审 判 员 姚雪峰二〇一八年二月七日法官助理 韩 双书 记 员 郭晶晶