湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0626刑初6号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人唐某甲，曾用名唐彬，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年4月5日被平江县公安局刑事拘留，同年5月11日经平江县人民检察院批准逮捕，5月12日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。
辩护人全黎明，湖南潇湘律师事务所律师。
辩护人黄中华，湖南潇湘律师事务所律师。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2017）6号起诉书指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员钟旷展出庭支持公诉，被告人唐某甲及其辩护人全黎明、黄中华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平江县人民检察院起诉指控：被告人唐某甲于2013年12月通过他人介绍加入湖南百年德兴生物科技有限公司，该公司于2014年3月更名为湖南鼎恒农业科技发展有限公司，先以销售茶叶后以销售公司股权的名义发展下线会员，会员向公司缴纳10800元后成为公司中级会员，成为会员后可以发展下线，发展的下线汇入公司的会费计算成上线的业绩，并可按公司规定享受一定比例分红，发展的会员业绩达到一定量后可以升级，享受更高比例分红，直至升级为董事。公司在收到会费后发放给每个会员一个网络账号，通过公司的网络账号发放给会员的虚拟金币进行返利，金币可以按照1:1的比例兑换成现金，在会员申请提现后，公司扣除10%的手续费后将现金转给会员。
被告人唐某甲加入该公司后，为扩大传销组织的规模，积极发展下线人员袁某、彭华初、喻某，带领下线人员到湖南鼎恒农业科技发展有限公司进行参观，并于2014年6月9日在平江县组织成立平江县鼎恒服务部实施管理，到2014年12日止，被告人唐某甲在本县发展会员人数达到33人以上，层及达到四级以上，涉案金额356400元以上。
公诉机关提供了户籍资料、湖南省慈利县公安局起诉意见书、湖南省邵阳市双清区人民法院刑事判决书、银行账户明细等书证，证人袁某、罗某、童某等人的证言，被告人唐某甲的供述，辨认笔录等证据，认为被告人唐某甲为追逐暴利，组织、领导传销组织、引诱他人参加传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，同时认为被告人唐某甲案发后能如实供述犯罪事实，属坦白，亦应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款提起公诉，请求依法判处。
被告人唐某甲对公诉机关指控的犯罪事实、定性及提供的证据均无异议，没有进行辩解。
辩护人对公诉机关指控被告人唐某甲的犯罪事实、定性无异议，但对起诉书中指控的“33人以上、涉案金额356400元以上”持异议，认为应予确认,同时以被告人唐某甲在传销活动中未起到组织领导的关键作用，大部分会员不是唐某甲发展的，其涉案金额和非法获利金额不应以起诉书的指控来认定，被告人唐某甲没有胁迫和限制他人人身自由，没有造成其他恶劣影响，且有悔罪表现，建议从轻量刑进行了辩解。针对上述辩解，辩护人提供了“鼎荣事业经营资格转让协议”及收据、请求从轻处罚的报告等证据。
经审理查明：被告人唐某甲于2013年12月通过王某丙介绍加入湖南百年德兴生物科技有限公司，该公司于2014年3月更名为湖南鼎恒农业科技发展有限公司，公司采用会员制，分为初级会员、中级会员、高级会员、一级会员、二级会员、三级会员及董事等七级会员，先以销售茶叶后以销售公司股权的名义发展下线会员，会员向公司缴纳10800元后成为公司中级会员，成为会员后可以发展下线，发展的下线汇入公司的会费计算成上线的业绩，并可按公司规定享受一定比例分红，发展的会员业绩达到一定量后可以升级，享受更高比例分红，直至升级为董事。公司在收到会费后发放给每个会员一个网络账号，通过公司的网络账号发放给会员的虚拟金币进行返利，金币可以按照1:1的比例兑换成现金，在会员申请提现后，公司扣除10%的手续费后将现金转给会员。
被告人唐某甲加入该公司后在公司股权交易平台先后注册了ccx1064、tb01两个网络账号，并从账号上尝试将金币兑换成现金而获利，被告人唐某甲为了获得更大的利益，按鼎恒农业科技发展有限公司销售制度积极发展了下线人员袁某、彭华初、喻某，带领下线人员到湖南鼎恒农业科技发展有限公司进行参观，并于2014年6月在平江县与罗某等人共同组织成立“平江县鼎恒农业服务中心”用以发展下线会员并实施管理；2014年8月湖南鼎恒农业科技发展有限公司因涉嫌传销被公安机关查处后，被告人唐某甲为稳定下线而隐瞒事实真相，继续发展新会员收取缴纳的会费后，将其中的一部分用于老会员的返利和金币兑换现金，其余的用于“服务中心”开支。2014年11月，被告人唐某甲与张立新签订协议，将ccx1064、tb01两个网络账号转让给张立新经营管理。到2014年12月止，被告人唐某甲自己或者通过其下线发展会员人数达到33人，层及达到七级，涉案金额356400元以上，被告人唐某甲在传销组织中达到董事级别，并从中非法获利10万余元。
上述事实，被告人唐某甲在庭审过程中亦无异议，且有户籍资料、银行账户交易明细单、收据、《消费投资特色农产品分红协议书》、《湖南鼎恒农业科技发展有限公司销售制度》、《湖南鼎恒农业科技发展有限公司营业执照（副本）》复印件、“股权交易平台”查询信息复印件、“h10018”“Gs0010”奖金账户、现金币账单复印件、慈利县公安局受案登记表、立案决定书、抓获材料、起诉意见书、湖南省邵阳市双清区人民法院《刑事判决书》、平江县鼎恒农业服务中心《营业执照（副本）》、《食品流通许可证（副本）》复印件、会员登记表、《鼎荣事业经营资格转让协议》、请求从轻处罚的报告等书证；证人袁某、罗某、邓某甲、刘某甲、丁某甲、唐某乙、丁某乙、唐某丙、周某甲、周某乙、张某、林某、李某甲、江某、邓某乙、王某甲、邓某丙、孙某、王某乙、于某、陈某、徐某、周某丙、赖某、李某乙、黄某、叶某、卢某、周某丁、童某、李某丙、喻某、唐某丁、郭某、李某丁、王某丙、刘某乙、聂某、蒋某等人的证言；被告人唐某甲的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人唐某甲为了追逐暴利，不但自己参加传销组织，而且成立营业场所，积极组织传销活动，通过其发展的下线及下线发展的下线会员有证据证实的已达33人，层级达七级，被告人唐某甲在该传销活动中起到了组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予追究其刑事责任。被告人唐某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。辩护人认为被告人唐某甲在传销活动中未起到组织领导的关键作用，大部分会员不是唐某甲发展的，其涉案金额和非法获利金额不应以起诉书的指控来认定的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，但对其认为被告人没有胁迫和限制他人人身自由，没有造成其他恶劣影响，且有悔罪表现，建议从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。
刑期自判决确定之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人唐某甲的刑期自2016年4月5日起至2017年10月4日止。
罚金限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 向 东
审 判 员 张 有 林
人民陪审员 欧阳传友
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 周 丽 丽
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。