景德镇市珠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠刑初字第307号
公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。
被告人甘有根，化名“张军”，男，汉族，江西省景德镇市人，小学文化，无职业，住址及户籍所在地为江西省景德镇市珠山区。2005年1月28日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，2005年7月28日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，2007年1月31日因犯盗窃罪被浮梁县人民法院判处有期徒刑三年，2012年12月17日因犯诈骗罪被景德镇市昌江区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月22日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现押于景德镇市看守所。
景德镇市珠山区人民检察院以景珠检公诉刑诉（2015）296号起诉书指控被告人甘有根犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月3日适用普通程序公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员何小邦出庭支持公诉，被告人甘有根到庭参加了诉讼。现已审理终结。
景德镇市珠山区人民检察院指控，被告人甘有根为了搞些钱用，谎称自己叫张军，实施了如下诈骗活动：
1、2015年5、6月份左右，被告人甘有根以投资做鸡尾酒为由在景德镇市太白园农商银行骗走彭某玲20000元人民币；2015年7月份左右，以进货为由在景德镇市枫树山农商银行骗走彭某玲5000元人民币。
2、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年7月8日、11日，在景德镇市皇冠小区金阳光糖酒有限公司骗取程某各种型号的古越龙山酒5箱、卡斯特黛乐兄弟葡萄酒8箱。
3、被告人甘有根以铺酒席的名义，于2015年7月份骗取刘某益戈豪盛世酒7箱、蓝莓汁2箱。
4、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年8月1日、2日、3日，在景德镇市春天花园高盛造型店骗取朱某军卡斯特酒9箱、美乐干红酒21箱、四特弘韵酒7箱、软中华香烟2条、硬中华香烟2条。
5、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年8月5日、6日，在景德镇市广场北路聚源自选店骗取邵某强四特3年酒5箱、吉品金圣香烟14条。
经鉴定，所骗赃物价值总计人民币47151元，钱物共计72151元。
案发后，所骗赃物部分被追缴发还给了被害人。
公诉机关提供了下列证据材料用以证实上述指控的犯罪事实：
1、名片；2、出库单；3、被害人的报案陈述及辨认笔录；4、被告人甘有根的供述；5、证人证言及辨认笔录；6、扣押决定书及清单、赃物照片；7、发还物品清单；8、赃物估价鉴定意见书；9、前科判决书；10、抓获经过；11、常住人口信息。
公诉机关认为，被告人甘有根以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘有根系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。
被告人甘有根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，自2015年6月份至8月份，被告人甘有根化名为张军，以虚构的各种理由对五名被害人实施了如下诈骗行为：
1、2015年6月份左右，被告人甘有根以投资做鸡尾酒生意为由在景德镇市太白园农商银行骗取彭某玲20000元人民币。2015年7月份左右，被告人甘有根又以进货缺钱为由在景德镇市枫树山农商银行骗取彭某玲5000元人民币。
2、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年7月8日、11日、12日，在景德镇市皇冠小区金阳光糖酒有限公司骗取程某五种型号的古越龙山酒5箱、卡斯特黛乐兄弟葡萄酒21箱。
3、被告人甘有根以铺酒席的名义，于2015年7月份骗取刘某益戈豪盛世酒7箱、蓝莓汁2箱。
4、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年8月1日、2日、3日，在景德镇市春天花园高盛造型店骗取朱某军卡斯特酒9箱、美乐干红酒21箱、四特弘韵酒7箱、软中华香烟2条、硬中华香烟2条。
5、被告人甘有根以铺酒席的名义，分别于2015年8月5日、6日，在景德镇市广场北路聚源自选店骗取邵某强四特3年酒5箱、吉品金圣香烟14条。
被告人甘有根骗取被害人财物后，经被害人多次催款，均以各种理由推托，后将手机及电话卡丢弃。
经景德镇市珠山区价格认证中心估价，所骗赃物价值总计人民币48193元，财物共计73193元。
案发后，所骗赃物部分被追缴并发还给了被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据材料予以证实：
1、名片（系从证人沈某安处扣押的一张名片，名片上注明姓名为张军），证明被告人甘有根化名为张军。
2、出库单，证明被告人甘有根以张军的名义在被害人程某所经营的景德镇市金阳光糖酒副食品公司出具的四份出库单署名，出库单显示共出36箱卡斯特葡萄酒，古越龙山五种型号酒各1箱。
3、被害人的报案陈述及辨认笔录
（1）彭某玲的报案陈述及辨认笔录，证明2015年6月份左右，张军（经辨认系甘有根）以投资做鸡尾酒为由在本市太白园农商银行骗走其20000元人民币。2015年7月份左右，张军又以没钱进货为由在本市枫树山农商银行骗走其5000元人民币的事实。
（2）程某的报案陈述及辨认笔录，证明2015年7月2日，其在浙江路小康村口爱情故事那里，通过女儿的舞伴的母亲认识一个叫张军（经辨认系甘有根）的人，张军以铺酒席的名义，分别于2015年7月8日、11日、12日，在其经营的本市皇冠小区金阳光糖酒有限公司，骗走其五种型号的古越龙山酒5箱、卡斯特黛乐兄弟葡萄酒21箱。2015年7月13日，张军还想再骗15箱卡斯特黛乐兄弟葡萄酒，已经在出库单上署名，但因为前款未付，其没有同意让张军提货。后其多次向张军催款，但张军均以各种理由推托。
（3）刘某益的报案陈述及辨认笔录，证明张军（经辨认系甘有根）于2015年5月份到其销售鸡尾酒的公司上班，其只知道他的姓名叫张军，张军通过送货到烟酒店认识了很多烟酒店的人，2015年7月份，张军以铺酒席的名义骗走其戈豪盛世酒7箱及蓝莓汁2箱。2015年9月21日，其在新桥附近一个租赁公司发现了张军，便去追他，一直追到市政旁边一条小路才抓到张军。
（4）朱某军的报案陈述及辨认笔录，证明其系在昌江大道高盛造型店卖葡萄酒的，2015年7月份，其认识一个叫张军（经辨认系甘有根）的人。2015年8月1日-3日，张军以铺酒席的名义，从其那拿走卡斯特酒9箱、美乐干红酒21箱、四特弘韵酒7箱、软中华香烟2条、硬中华香烟2条，当时没有付钱，后来其多次催款，张军都以各种理由敷衍，甚至最后手机一直关机。
（5）邵某强的报案陈述及辨认笔录，证明其在广场北路农商银行隔壁经营一家聚源自选烟酒店，在2015年6月份认识一个叫张军（经辨认系甘有根）的人，2015年8月5日、6日，张军以铺酒席的名义，在聚源自选店从其处骗取5箱四特三年酒、14条吉品金圣香烟。
4、被告人甘有根的供述及庭审笔录，证明2014年，其在第一人民医院对面的一个足浴店认识了彭某玲，其对彭某玲自称为张军，然后以做鸡尾酒生意为由骗彭某玲投资，分别于2015年6月份、7月份在本市太白园农商银行、枫树山农商银行骗取彭某玲20000元人民币、5000元人民币，所骗钱财均被其用掉；其自称为张军，以铺酒席的名义，分别于2015年8月1日、2日、3日，在本市春天花园高盛造型店骗取朱某军卡斯特酒9箱、美乐干红酒21箱、四特弘韵酒7箱、软中华香烟2条、硬中华香烟2条。朱某军之后多次打电话催款，其就把手机关机了。从朱某军处所骗白酒和香烟其卖给莲花山庄附近一个烟酒店，红酒其卖给了浙江路天天渔港对面的烟酒店大概2箱、雕塑瓷厂路边的烟酒店1箱、四季春晖对面烟酒店1箱、雕塑瓷厂对面的超市1箱、乐平矿务局宿舍附近的小超市2箱、戴家弄水岸豪庭小区对面烟酒店2箱；2015年8月份，其以铺酒席的名义在本市广场北路聚源自选店骗取邵某强四特三年酒5箱、吉品金圣香烟14条，并把烟酒卖给莲花山庄附近一个烟酒店；2015年7月份，其与程某在婚庆公司里认识，其自称为张军，发现程某是做糖酒批发生意的，于是以铺酒席的名义，分别于2015年7月8日、11日、12日，在本市皇冠小区金阳光糖酒有限公司骗取程某五种型号的古越龙山酒5箱、卡斯特黛乐兄弟葡萄酒21箱。程某后来多次催款，其就把手机和以前用的电话卡一起丢掉了。8箱卡斯特黛乐兄弟葡萄酒其卖给三闾庙新村口进去五十米一个超市，另外还有些被其在昌河俱乐部的路边摆摊卖掉了，古越龙山酒其放在刘某益的办公室；其以铺酒席的名义，于2015年7月份骗走刘某益戈豪盛世酒7箱及蓝莓汁2箱，因为其以前欠兰亭阁老板娘钱，白酒就放到兰亭阁老板娘那了，放在刘某益办公室的古越龙山酒也被兰亭阁老板娘拿走了。2015年9月21日，其在皮肤医院附近一个租房的中介公司被刘某益发现，便一直逃至宝镇花园边一条小路，发现是死路，于是被刘某益抓到的事实。
5、证人证言及辨认笔录
（1）沈某安的证言及辨认笔录，证明2015年7月份左右，一个自称张军（经辨认系甘有根）的人到其店里推销葡萄酒，还给了一张印有“张军”的名片给其，其从张军处收购了四特弘韵酒3箱、软中华香烟1条、吉品金圣香烟14条、四特三年酒3箱。
（2）熊某辉的证言及辨认笔录，证明2015年8月份左右的一天，其从甘有根（经辨认）处花了210元收购了6瓶红葡萄酒。
（3）朱某英的证言及辨认笔录，证明2015年8月初，其从甘有根（经辨认）处收购了2箱卡斯特红酒和4瓶裸装的卡斯特红酒。
（4）张某的证言及辨认笔录，证明2015年8月左右，其从甘有根（经辨认）处收购了2箱加2瓶葡萄酒。
（5）冯某洋的证言及辨认笔录，证明其从张军（经辨认系甘有根）处收了2箱卡斯特红酒的事实。
（6）李某峰的证言及辨认笔录，证明其从一个自称张军（经辨认系甘有根）的人处收购了7箱加3瓶卡斯特黛乐兄弟葡萄酒。
（7）藏某敏的证言及辨认笔录，证明其从一个自称张军（经辨认系甘有根）的人处收购了戈豪盛世酒4箱、卡斯特黛乐兄弟葡萄酒2箱、古越龙山酒5瓶的事实。
（8）王某生的证言及辨认笔录，证明2015年7月份左右，甘有根（经辨认）放了1箱加2瓶葡萄酒在其店里代卖。
（9）邵某琼的证言，证明其于2015年9月份，在浙江路银信商住楼接了一家店，上任店主将货全部盘给其，后公安机关找到其称其中有13瓶海飞乐红酒是别人诈骗的赃物。
6、扣押决定书及清单、赃物照片，证明公安人员从沈某安处扣押了4箱（每箱6瓶）四特弘韵酒、3箱（每箱6瓶）四特三年酒、14条吉品金圣牌香烟、1条软中华香烟、1张张军的名片；从张某处扣押了6瓶木盒外包装的葡萄酒、2瓶裸酒瓶乘装的葡萄酒；从朱某英处扣押了2箱加4瓶卡斯特牌红酒（其中箱装少一瓶）；从熊某辉处扣押了2瓶海飞乐牌红酒；从李某峰处扣押了8箱卡斯特牌红酒（其中箱装少3瓶）；从冯某洋处扣押了2箱卡斯特牌红酒；从邵某琼处扣押了2箱加1瓶海飞乐牌红酒；从王某生处扣押了1箱加2瓶卡斯特牌红酒。
7、发还物品清单，证明公安人员发还给了被害人朱某军1条软中华香烟、2箱零5瓶卡斯特花园红酒、41瓶美乐干红酒、4箱四特弘韵酒；发还给了被害人邵某强3箱（每箱6瓶）四特三年酒及14条吉品金圣香烟；发还给了被害人程某8箱卡斯特黛乐兄弟葡萄酒、8瓶古越龙山清纯五年酒、2瓶古越龙山十年酒、3瓶古越龙山八年酒；发还给了被害人刘某益15瓶戈豪盛世酒。
8、赃物估价鉴定意见书，证明经景德镇市珠山区价格认证中心估价，被告人甘有根诈骗被害人程某、刘某益、朱某军、邵某强所得赃物，价值合计人民币48193元。
9、前科判决书，证明被告人甘有根的前科情况。
10、抓获经过，证明公安机关抓获被告人甘有根的经过。
11、常住人口信息，证明被告人甘有根作案时系成年人及其身份信息。
以上证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，可以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人甘有根以非法占有为目的，虚构事实诈骗五名被害人财物，价值合计人民币73193元，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人甘有根诈骗被害人程某卡斯特黛乐兄弟葡萄酒合计8箱，经查，被告人甘有根的供述、被害人程某的报案陈述及出库单三份证据能够相互印证，证实被告人甘有根诈骗程某卡斯特黛乐兄弟葡萄酒箱数为21箱，且在庭审中被告人甘有根对诈骗箱数为21箱没有异议，故对被告人甘有根诈骗被害人程某卡斯特黛乐兄弟葡萄酒的箱数应认定为21箱。被告人甘有根于刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人甘有根有多次前科，且本案中多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人甘有根能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人甘有根配合公安机关追缴赃物，可酌情从轻处罚。根据被告人甘有根犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下：
被告人甘有根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2021年3月21日止；罚金限判决生效次日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 伟
人民陪审员 陈超群
人民陪审员 易 文
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 熊龙飞