浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第507号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人涂晓飞，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年2月15日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕。现羁押于浙江省金华市看守所。
辩护人包妍，浙江婺源律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）492号起诉书指控被告人涂晓飞犯诈骗罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人涂晓飞及其辩护人包妍到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，1、被告人涂晓飞与被害人陈某于2010年认识，后两人之间存在不正当男女关系。2014年5、6月份，被告人涂晓飞向被害人陈某提出借钱还债、认“干爹”。2014年6月份至11月21日期间，被害人陈某向被告人涂晓飞指定的其妹妹饶某账户汇款32.58万元。后退还给被害人陈某2万元。2、2014年1月，被告人涂晓飞以愿意与被害人吴某丙处男女朋友，其家中条件富裕优越，父亲在外经营有多家鞋厂，骗取被害人吴某丙人民币10万元。3、2013年3月至9月，被告人涂晓飞谎称其叫“张琪”，并虚构其家中条件富裕优越，父亲在外经营有多家鞋厂，骗取被害人徐某乙人民币35万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人涂晓飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人涂晓飞对公诉机关指控的罪名无异议。针对公诉机关指控的基本犯罪事实辩称陈某汇款给我的32万元中，前期汇给我的20万元是用于打胎的。后面我虚构“丰丰”骗陈某给我6万元无异议。
辩护人包妍提出的辩护意见是，1、陈某给或借给被告人涂晓飞是用于看病的，是陈某自愿给的，与“丰丰”无关；2、被告人涂晓飞诈骗从2014年5月与陈某在咖啡馆内见面开始是有疑点的；3、吴某丙是将10万元借给被告人涂晓飞，并有借条，属于普通的民间借贷纠纷；4、欠徐某乙的35万元属于民间借贷纠纷并未虚构家庭条件富有，后来也出具了真实姓名的借条。
经审理查明，1、2010年，被告人涂晓飞与被害人陈某相识并发生不正当男女关系。2014年6月初，被告人涂晓飞为骗取被害人陈某的钱财，认被害人陈某为“干爹”，又编造自己正在与富家之子“丰丰”谈恋爱、有200万元的红包不能拿出来用等事实，向被害人陈某借钱。被害人陈某误以为被告人涂晓飞有偿还能力，遂借钱给被告人涂晓飞。2014年7月8日至11月21日期间，被害人陈某在浙江省兰溪市先后27次向被告人涂晓飞指定的饶某账户汇款共计人民币32.58万元。后经被害人陈某多次催要，被告人涂晓飞退给被害人陈某人民币2万余元。
2、2014年1月，被告人涂晓飞通过微信认识被害人吴某丙后，自称“张琪”并虚构家庭条件富裕，父亲在龙游、广州经营鞋厂等事实。同年3月，双方建立恋爱关系。随后，被告人涂晓飞多次以土地征收款和房产拍卖款未到位、归还债务等为由向被害人吴某丙借钱。被害人吴某丙信以为真，被骗取共计人民币10万元。
3、2013年3月至9月，被告人涂晓飞和前夫吴某乙租住在浙江省建德市李家镇长林村刘某住宅。期间，被告人涂晓飞自称“张琪”并虚构家庭条件富裕优越，父亲在龙游、广州经营鞋厂等事实。当被告人涂晓飞以父亲需要资金周转为由向刘某借钱时，刘某信以为真并告诉女儿徐某乙，被害人徐某乙多次通过刘某借钱给被告人涂晓飞。被告人涂晓飞共骗取被害人徐某乙人民币35万元。当被害人徐某乙要求被告人涂晓飞出具借条时，被告人涂晓飞给被害人徐某乙一张事先写好的借条。该借条系被告人涂晓飞口授、邵某代书，落款时间为2013年8月25日、借款人为“张琪”、身份证号为自编。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人涂晓飞的供述，2010年我和陈某发生男女关系。2014年6月我和陈某在一起意外怀孕，并是宫外孕。出院后，陈某的许多许诺没有兑现，我就向陈某借钱；又虚构“丰丰”骗陈某，还找人假扮“丰丰”与陈某通电话，让陈某相信我有归还能力。我一共向陈某拿了30万元左右，其中有20多万都是陈某自愿借给我的；有7万至8万元是编理由骗陈某借来的。我已还了2万元。我和吴某丙是普通朋友，我向吴某丙借来10万元，有借条给吴某丙的。我还欠徐某乙35万元，写过二次借条，第一次是署名张琪，包括身份证号都是邵某根据我报的内容写的；第二次是署名涂晓飞，法院已判决过。
2、被害人陈某的陈述证实，2011年我与涂晓飞认识后，有过男女关系。2014年6月，涂晓飞认我做干爹，后一共被涂晓飞骗去70多万元，其中汇入被告人涂晓飞指定的饶某账户有30多万元。涂晓飞称与富家之子“丰丰”谈恋爱、已收到200万元至300万元的彩礼，现在不方便动用。我就相信涂晓飞有偿还能力，遂借钱给被告人涂晓飞。我多次催要并说要报警，涂晓飞退给我2万元。2014年涂晓飞说宫外孕要做手术，我把1.6万元亲自送到金华妇幼保健院，涂晓飞穿住院服来拿钱的。
3、被害人吴某丙的陈述及报案材料证实，2014年2月，我通过微信认识张琪，张琪自称家庭条件富裕，有辆宝马740，父亲在龙游、广州经营鞋厂。同年3月，双方开始见面并建立恋爱关系。张琪告诉我，她龙游老家土地被征收、有房产、别墅，老家的房子拍卖款未到位。后我知道张琪真名叫涂晓飞。涂晓飞先后向我借钱，我一共给涂晓飞15万元。但我打听到的情况和涂晓飞讲的不一样，我要涂晓飞写借条给我。涂晓飞给我一张10万元的借据。2014年7月，涂晓飞告诉我她已怀孕并为宫外孕，说小孩子是我的，向我要钱，我怀疑小孩不是我的，我给涂晓飞1000元。涂晓飞被抓后，涂晓飞的哥哥和我联系过，要我凑点钱，涂晓飞保出来后还会和我谈恋爱。
4、被害人徐某乙的陈述证实，琪琪、老吴头租住到我母亲刘某家中，张琪自称家庭条件富裕优越，父亲在龙游、广州经营鞋厂，需要资金周转向我娘刘某借钱。刘某和我及徐某甲经商量，我在2013年4月至9月通过刘某交给琪琪35万元。我们要琪琪还钱时。琪琪以张琪的名字写给我一张35万元的借条。徐某甲也有40万元借给琪琪的，徐某甲要求琪琪写借条未果。后来向公安机关报案时发现没有张琪这个人。
5、证人刘某、徐某甲的证言证实，琪琪、老吴头租住到刘某住宅，张琪自称家庭条件富裕优越，父亲在龙游、广州经营鞋厂，需要资金周转向刘某借钱。刘某和二个女儿徐某乙、徐某甲经商量，二个女儿徐某乙、徐某甲在2013年4月至9月通过刘某交给琪琪70万元左右。同年9月底，徐某乙、徐某甲觉得琪琪所讲的不对劲，要琪琪还钱。琪琪以张琪的名字写给徐某乙一张35万元的借条，琪琪未有借条写给徐某甲借条。后来向公安机关报案时发现没有张琪这个人。
6、证人吴某甲的证言证实，吴某丙与张琪是男女朋友关系，张琪自称父亲在龙游等地经营鞋厂，生意做得挺大，家境条件也较好，家里对钱是无所谓的，主要是要找个好人。后来经调查，张琪实际上叫涂晓飞。
7、证人吴某乙的证言证实，涂晓飞是我的前妻。2013年10月，姓刘的房东及二个女儿找到我，说被涂晓飞骗去70余万元。我和涂晓飞认识时，也没有告诉我真实姓名，只是讲她叫张琪，结婚时才知叫涂晓飞，她娘家人叫她飞飞或晓飞。刚认识张琪时，张琪自称其父亲叫张华，在衢州、广州办鞋厂的，家中条件十分富裕。涂晓飞以其父亲做生意需要资金周转为由，问我拿去60万元至70万元。后来我到涂晓飞所讲的高档小区调查，没有涂晓飞及其家人的登记情况。涂晓飞才坦白她是编起来骗我的，其父叫涂志华。结婚后，我把钱管得紧，涂晓飞才去骗别人。
8、证人涂某的证言证实，2014年时，我和涂晓飞及其男朋友到兰溪去见过她干爹陈某，涂晓飞的这个男朋友只看到过这一次，体貌特征记不清了。涂晓飞有一次约我到金华的一茶楼，叫我参谋一下她在金华谈的男朋友。
9、辨认笔录及照片证实，涂某经辨认指出吴某丙是涂晓飞的男朋友。
10、证人廖某的证言证实，我患癌症，我女儿涂晓飞给我的医疗费一共有40多万元。
11、证人饶某的证言证实，涂晓飞讲她身份证遗失，用我的身份证办理银行卡，银行卡一直是涂晓飞在使用。涂晓飞宫外孕因无身份证，以我的名字进行登记在金华妇幼保健院住院的。
12、证人邵某的证言、借条及辨认借条笔录证实，我和张琪在茶店内认识，张琪要我替她写借条，我根据张琪报给我的内容及身份证号码写借条。她讲是写不来借条，要我写好给她做范本，她自己会再照样写。写借条前只知她叫琪琪，写借条时才知叫张琪。14年上半年时，涂晓飞用公用电话打给我说，她在杭州已嫁给做房地产的，家庭条件挺好的。
13、银行交易明细证实，2014年7月8日至11月21日期间，被害人陈某在浙江省兰溪市先后27次向被告人涂晓飞指定的饶某账户汇款共计人民币32.58万元。
14、存款凭证证实，尾号555的银行卡汇出款的事实。
15、借条证实，2014年5月17日，涂晓飞出具的借条载明涂晓飞向吴某丙借到人民币10万元，至2015年12月底还清。涂晓飞借到徐某乙人民币35万元，落款时间2013年8月25日、借款人张琪、身份证号码××。
16、金华市妇幼保健院证明证实，2014年7月下旬，饶某因异位妊娠住院治疗。
17、结婚证、离婚协议、离婚登记审查处理表证实，吴某乙与涂晓飞于2012年5月9日结婚，于2013年9月29日离婚。
18、抓获经过证实，2015年2月14日20时许，被告人涂晓飞被公安机关传唤。
19、户籍证明证实，被告人涂晓飞的户籍情况。
本院认为，被告人涂晓飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。诈骗公私财物50万元以上为诈骗公私财物数额特别巨大。被告人涂晓飞出具借条只是搪塞被害人，掩盖自己非法占有的目的。被告人涂晓飞实施虚构事实的欺诈行为，使得被害人陷入错误的认识，自愿将钱财交给或借给被告人涂晓飞，被告人涂晓飞处分骗取的被害人钱财，致使被害人的钱财遭受损失；被告人涂晓飞在取得被害人钱财前后、是否出具借条给被害人，都构成诈骗罪。因此，被告人涂晓飞的辩解及其辩护人包妍的辩护意见与法律规定及本案的法律事实不符，本院不予以采信。为严肃国法，保护公民的财产所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人涂晓飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月15日起至2025年5月14日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人涂晓飞退赔人民币75.58万元，返还被害人陈新新、吴跃顺、徐少华。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 毛如松
人民陪审员 胡旭岚
二〇一五年十一月二十六日
代书 记员 李 爽