湖南省茶陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茶法刑初字第121号
公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。
被告人兰检娥，女，1970年1月9日出生，居民身份证号码为4328241970********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省郴洲市宜章县，现住湖南省宜章县关溪乡谭吴宁村委会第3村民小组。因犯诈骗罪，于2011年11月29日被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4000元，现又因涉嫌诈骗罪，于2014年2月26日被茶陵县公安局刑事拘留；同年3月28日被执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人余建光，湖南宜林律师事务所律师。
被告人孟某某，女，汉族，小学文化。因涉嫌诈骗罪，于2014年2月26日被茶陵县公安局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。同年7月7日，经本院决定取保候审。
辩护人吴章勇，湖南宜林律师事务所律师。
辩护人谭岳明。湖南宜林律师事务所律师。
茶陵县人民检察院以茶检公刑诉（2014）71号起诉书指控被告人兰检娥、孟某某犯诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年6月20日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派代理检察员付仙凡、刘婧出庭支持公诉，被告人兰检娥及其辩护人余建光，被告人孟某某及其辩护人吴章勇、谭岳明均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
茶陵县人民检察院指控，2013年11月18日上午，被告人兰检娥、孟某某与范某某、邓某某（另案处理）四人商量从宜章县城出发到茶陵县城利用迷信进行诈骗，由孟某某扮演家中老人走失的角色和被害人搭讪，兰检娥扮演引路人将被害人带至由范某某扮演的算命人处，邓某某负责安排车辆便于逃跑、善后。四人窜至茶陵县城西农贸市场附近，遇见被害人罗某某，孟某某就上前搭讪，谎称自己家中老人走失，要罗某某帮忙介绍算命的人，罗某某称自己不认识，兰检娥就上前说认识算命的人，但是要三个人一起去才肯帮忙算命。孟某某博取罗某某的同情后，三人一起来到事先等在前面不远的范某某处。范某某谎称孟某某和罗某某家里的人有血光之灾，要拿钱和金银首饰来做法事，罗某某信以为真，于是到银行里取了6.28万元现金和黄金首饰，来到范某某面前。范某某分别将两个加多宝纸盒给罗某某和孟某某，先帮孟某某做完法事后，罗某某将6.28万元和黄金首饰都放在纸盒子内交给范某某，范某某在做法事的途中将一个事先准备好的装了一些杂物的纸盒子（外观和重量一样）和装有现金、首饰的纸盒子相互调包，然后将已经调包的纸盒子交给罗某某，并且嘱咐罗某某一直往家里方向步行，不能打开盒子，罗某某信以为真并照做。兰检娥、孟某某、范某某与邓某某乘坐事先安排好的出租车逃离现场，并将骗来的钱四人平分，邓某某将黄金首饰拿走。
案发后，被告人兰检娥、孟某某各退赃3.4万元。
为证实上述事实，该院提供了以下证据：1.被告人兰检娥、孟某某的供述和辩解；2.被害人罗某某的陈述；3.辨认笔录；4.取款凭证、退赃笔录、户籍证明等书证。
该院认为，被告人兰检娥、孟某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。在共同犯罪中，兰检娥、孟某某均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人兰检娥、孟某某的刑事责任。
被告人兰检娥、孟某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，兰检娥的辩护人辩称兰检娥系从犯，孟某某及其辩护人均辩称孟某某系从犯。
经审理查明，2013年11月18日上午，被告人兰检娥、孟某某与范某某、邓某某（另案处理）四人商量从宜章县城出发到茶陵县城利用迷信进行诈骗。在茶陵县城西农贸市场附近，遇见被害人罗某某，孟某某就上前搭讪，谎称自己家中老人走失，要罗某某帮忙介绍算命的人，罗某某称自己不认识，兰检娥就上前说认识算命的人，但是要两个人一起去才肯帮忙算命，孟某某便要罗某某一起去，于是三人一起来到事先等在前面不远的范某某处。范某某谎称罗某某的小女儿被鬼上了身，要拿钱和金银首饰来做法事，小女儿才能长寿，罗某某信以为真，于是到银行里取了6.28万元现金，并拿了黄金首饰，来到范某某面前。范某某分别将两个加多宝纸盒给罗某某和孟某某，罗某某将6.28万元和黄金首饰都放在纸盒子内交给范某某，范某某在做法事的途中将一个事先准备好的装了几块肥皂、空酒瓶的纸盒子和装有现金、首饰的纸盒子相互调包，然后将已经调包的纸盒子交给罗某某，并且嘱咐罗某某一直往家里方向步行，三个小时之内不能打开盒子，罗某某信以为真并照做。兰检娥、孟某某、范某某与邓某某乘坐事先安排好的出租车逃离现场，并将骗来的钱分发，范某某自己拿着黄金首饰。
案发后，被告人兰检娥、孟某某各退赃3.4万元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明：
（1）受案登记表，证明案件的来源及案发的简要过程。
（2）被害人罗某某的陈述，证明2013年1月18日，罗某某在茶陵县县城被三个妇女以拿钱和金银首饰做法事消灾的名义，掉包骗走了62800元及一对黄金耳环、一条黄金项链、一枚黄金戒指。
（3）被告人兰检娥的供述，证明兰检娥、孟某某、范某某、“茄子”商量从宜章县城出发到茶陵县城，利用迷信进行诈骗，四人到茶陵县城西农贸市场，并按照事先商量好的分工开始行动，先由“梅姐”找那个中年妇女上去搭讪，谎称家中老人走失，问中年妇女是否认识算卦的人，中年妇女说不认识，然后，兰检娥故意从她们身边走过，说知道那里有算卦的，但是必须要两个人去才会帮忙算卦，“梅姐”就要那名妇女一起去，那名妇女答应了。三个人就一起来到事先等在那的范某某处，范某某装模作样用手比划了几下后，告诉那个中年妇女说她的小女儿被鬼上了身，要将家里的财物都取出来帮忙做一下法事，小女儿才能延长寿命，“梅姐”就在旁边打掩护，说自己也回去取钱要范某某做法事，那名中年妇女信以为真，立即说回去取。这时，范某某就打电话给“茄子”说马上就可以骗到钱了，“茄子”说等下会租车来接。一会儿，那名中年妇女取了钱过来了，范某某就分别将两个加多宝纸盒子给“梅姐”、中年妇女，并说要将身上所有的金银首饰都装在这个纸盒子里面做法事。中年妇女将钱和金银首饰都装在纸盒子里后，就交给了范某某，范某某便装模作样用手在纸盒子上面比划，然后趁那个中年妇女不注意把一个没有装钱装了几块肥皂、空酒瓶的纸盒子和装有现金、首饰的纸盒子相互条包，然后将掉包的纸盒子交给了那个中年妇女，并且交待这个妇女，三个小时之内不能回头一直往家里走，三小时之内不能开纸盒子，那名妇女信以为真并照做。这个时候，“茄子”租了辆出租车，范某某、“梅姐”、兰检娥就乘出租车逃离现场，在郴州市，范某某分了5000元钱给兰检娥，首饰范某某自己拿了。
（4）被告人孟某某的供述，证明的内容与被告人兰检娥证明的内容一致，事后，范某某分了13000元给孟某某，首饰范某某自己拿了。
（5）辨认笔录，证明兰检娥辨认出9号照片上的男子（邓某某）就是和兰检娥一起参与诈骗的“茄子”，还辨认出另一组照片中的2号照片上的女子就是范某某，7号照片上的女子就是一起参与诈骗的“梅姐”（孟某某）；孟某某辨认出2号照片上的男子（邓某某）就是和孟某某一起参与诈骗的范某某的男朋友，还辨认出另一组照片中的2号照片上的女子就是范某某，10号照片上的女子就是一起参与诈骗的“小兰”（兰检娥）；罗某某辨认出2号照片上的女子（范某某）就是诈骗过程中最后碰上的那名年轻女子，7号照片上的女子就是诈骗过程中第二位碰上的女子（兰检娥），11号照片上的女子就是诈骗过程中最开始碰上的女子（孟某某）。
（6）取款凭条，证明罗某某于2013年11月18日在中国建设银行支取了62800元。
（7）退赃笔录，证明兰检娥、孟某某的家属各退赃34000元。
（8）谅解书、领条，证明孟某某、兰检娥的家属赔偿了被害人罗某某68000元，得到了被害人的谅解。
（9）抓获经过，证明罗某某、兰件娥系被抓获归案的。
（10）广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书，证明被告人兰检娥于2011年11月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。
（11）户籍证明，证明被告人兰检娥、孟某某已达到刑事责任年龄，具备完全的刑事责任能力。
本院认为，被告人兰检娥、孟某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孟某某及其辩护人、被告人兰检娥的辩护人均辩称两被告人不是主犯，是从犯，经审查，兰检娥、孟某某、范某某、邓某某在整个诈骗过程中，都有自己的分工，且相互协作，四个人共同完成诈骗活动，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故对被告人及辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。被告人兰检娥在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人兰检娥、孟某某被抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人兰检娥、孟某某已退赃，取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。根据被告人孟某某的认罪、悔罪表现可对其适用缓刑。据此，对被告人兰检娥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条之规定，对被告人孟某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条之规定判决如下：
一、撤销广东省深圳市福田区人民法院（2011）深福法刑初字第1619号刑事判决书中第一项判处被告人兰检娥有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4000元的缓刑部分；
二、被告人兰检娥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，原判有期徒刑一年，并处罚金四千元，合并决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万四千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人兰检娥的刑期从2014年2月26日起至2017年6月25日止。所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓四年，并处罚金人民币四万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李温鑫
人民陪审员 李 之
人民陪审员 彭斌云
二〇一四年七月七日
书 记 员 刘 昀
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条被告人已经赔偿被害人物质损失的，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。