上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0120刑初365号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人何佰伟。
辩护人陆军，上海众华律师事务所律师。
被告人陶某某。
辩护人张开华，上海市万方律师事务所律师。
辩护人唐桂华，上海市九鼎律师事务所律师。
被告人殷某某。
辩护人杨群群，上海理帅律师事务所律师。
被告人陈某甲。
辩护人邵娟，上海明伦律师事务所律师。
被告人陈某乙。
辩护人唐庆，上海浦谐律师事务所律师。
被告人李某某。
辩护人申雨颖，上海理帅律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]356号起诉书指控被告人何佰伟、陶某某、殷某某、陈某甲、陈某乙、李某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人何佰伟、陶某某、殷某某、陈某甲、陈某乙、李某某及辩护人陆军、张开华、唐桂华、邵娟、唐庆、上海市奉贤区法律援助中心指派的上海理帅律师事务所杨群群、申雨颖律师到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。
经审理查明，2013年3月，被告人何佰伟参加中国明明商传销组织，之后与戴元度（另处）等人一起负责明明商在上海地区的发展。
2013年6月，被告人陶某某参加中国明明商组织，之后与被告人何佰伟一起发展下家并成立普陀原商会，并对戴元度负责。被告人何佰伟、陶某某等为明明商组织进行宣传和发展人员，收取新人的材料和资金，之后整理好后报送给明明商组织。目前登记在被告人何佰伟名下的传销人员达20层400余人，涉案金额为人民币160余万元；登记在被告人陶某某名下的传销人员达10余层120余人，涉案金额为人民币40余万元。
2013年，被告人陈某甲、殷某某先后参加中国明明商组织，之后成为徐汇原商会的负责人，并直接向戴元度负责。被告人陈某甲、殷某某为明明商组织进行宣传和发展人员，收取新人的材料和资金，之后整理后报送明明商组织。目前登记在被告人陈某甲名下的传销人员达10余层500余人，涉案金额为人民币220余万元；登记在被告人殷某某名下的传销人员达10余层400余人，涉案金额为人民币180余万元。
2013年，被告人陈某乙、李某某先后参加中国明明商组织，之后成为闸北原商会的负责人，并直接向戴元度负责。被告人陈某乙、李某某为明明商组织进行宣传和发展人员，收取新人的材料和资金，整理后报送给明明商组织。目前登记在被告人陈某乙名下的传销人员达10余层180人，涉案金额为人民币70余万元；登记在被告人李某某名下的传销人员达10余层110人，涉案金额为40余万元。
2015年9月8日，被告人陶某某、殷某某接民警电话通知后主动到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，六名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案关系人戴元度登记的人员名单，登记表，汇总表，同案关系人卫国芳、唐月琴、顾萍芳的证言，证人徐某某、肖惠芳等人的证言，银行账户明细，公安机关出具的案发经过、工作情况等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何佰伟、陶某某、殷某某、陈某甲、陈某乙、李某某在他人纠集下参与传销活动，并从中承担管理、协调、宣传等职责，其中被告人何佰伟、陶某某、殷某某、陈某甲、陈某乙情节严重，六名被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，六名被告人起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陶某某、殷某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何佰伟、陈某乙、李某某到案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人陈某甲能自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。综上，本院根据六名被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会经济管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何佰伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月27日起至2019年2月26日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人陶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人殷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
七、违法所得予以追缴。
被告人陶某某、殷某某、陈某甲、陈某乙、李某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 华社光
审 判 员 李晓杰
人民陪审员 曹国华
二〇一七年一月二十日
书 记 员 盛俊杰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条……
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。