上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0106刑初504号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人刘旺，男，1986年3月8日出生，汉族，户籍所在地山东省。
辩护人施宏麟，上海市光明律师事务所律师，系本院通过上海市静安区法律援助中心指派。
被告人张寅霏，男，1993年1月24日出生，汉族，户籍所在地河北省张家口市。
辩护人沈智华，河北思洋律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1977年1月30日出生，汉族，户籍所在地江苏省常熟市。
辩护人谢晋，上海名江律师事务所律师，系本院通过上海市静安区法律援助中心指派。
被告人戚某某，男，1980年1月5日出生，汉族，户籍所在地江苏省高邮市。
辩护人何先龙，上海明伦律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1990年11月23日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。
辩护人范晓倩，上海君赛律师事务所律师，系本院通过上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪闸检诉刑诉〔2016〕305号起诉书指控被告人刘旺、张寅霏、朱某某犯合同诈骗罪、被告人张寅霏、戚某某、孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员王乙、代理检察员王丙出庭支持公诉。上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控：
1、2015年11月4日，邓某某、张甲、李某乙(均另案处理)经预谋，以李某乙的名义从位于上海市静安区共和新路XXX号上海一嗨汽车租赁有限公司(以下简称一嗨租车公司)上海马戏城店骗得一辆牌号为苏AXXX**的大众牌朗逸型轿车，经鉴定价值人民币(以下币种均为人民币)97,866元。随后，上述三人通过被告人戚某某、孙某某的介绍，以17,000元的价格将该车销赃。
2、2015年11月8日，被告人朱某某与他人合谋，以租车自用为名从一嗨租车公司上海马戏城店骗得一辆牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车，经鉴定价值为94,233元。随后将该车销赃给被告人戚某某等人。
3、2015年11月9日、11月11日、11月12日，被告人刘旺、张寅霏伙同邓某某、李某乙等人经合谋，以刘旺租车自用为名分别骗得一嗨租车公司上海马戏城店、首汽租赁有限责任公司(以下简称首汽租车公司)杭州分公司杭州东站店和上海至威汽车租赁有限公司(以下简称至威租车公司)上海虹桥站店共计三辆汽车。其中，一嗨租车公司牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车，经鉴定价值97,800元，被上述等人以18,000的价格销赃至江苏省徐州市；首汽租车公司牌号为浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车，经鉴定价值155,666元，被上述等人以42,000元的价格销赃至江苏省苏州市；至威租车公司牌号为沪KEXX**丰田牌凯美瑞型轿车，被上述等人以21,000元的价格销赃至江苏省苏州市。
4、2016年1月14日、1月16日，被告人张寅霏、戚某某、孙某某在江苏省苏州市高速公路收费站附近，分别以约15,000元和13,000元的价格收购了2辆他人诈骗来的大众牌朗逸型轿车，后又分别以20,000元和17,000元的价格将上述2辆车销赃至江苏省苏州市。
被告人刘旺、朱某某、张寅霏、戚某某、孙某某先后被公安机关抓获。到案后，刘旺、张寅霏、朱某某、孙某某如实供述了基本犯罪事实，戚某某供述不诚。
为证明上述指控事实，公诉人讯问了五名被告人，出示、宣读了证人证言及辨认笔录，租车监控视频及截图，租车单、租赁车辆信息、租车人员身份信息等相关书证，物品财产价格鉴定结论书，银行账户交易记录等，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，受案登记表、在逃人员登记信息表、工作情况、抓获经过、户籍资料，被告人供述等证据材料。
据此，公诉机关认为，被告人刘旺、张寅霏、朱某某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中刘旺、张寅霏数额巨大，朱某某数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人张寅霏、戚某某、孙某某明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张寅霏在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚；本案中合同诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪均系共同犯罪，被告人孙某某在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人刘旺、张寅霏、朱某某、孙某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；提请依法审判。
被告人刘旺及其辩护人对起诉指控其犯合同诈骗罪的事实、证据及罪名均不持异议。辩护人认为，刘旺在共同犯罪中作用相对较小，且如实供述自己罪行，据此请求对刘从轻处罚。
被告人张寅霏及其辩护人对起诉指控其犯合同诈骗罪的事实、证据及罪名均不持异议。辩护人认为，张寅霏在合同诈骗犯罪中作用相对较小，且如实供述自己罪行，据此请求对张从轻处罚；另起诉指控张寅霏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足。
被告人朱某某及其辩护人对起诉指控其犯合同诈骗罪的事实、证据及罪名均不持异议。辩护人认为，朱某某在合同诈骗犯罪中作用相对较小，且如实供述自己罪行，据此请求对朱从轻处罚。
被告人戚某某否认起诉指控事实，辩称并未从事收赃或者居间介绍等掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，庭后向本院提交书面供词，表示对起诉指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、证据及罪名不持异议。辩护人认为，起诉指控戚某某居间介绍邓某某等人销售赃车以及收购朱某某等人骗得的赃车证据不足，应不予认定；戚某某在2016年1月14日和16日的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中作用较小，系从犯，据此请求对戚从轻处罚。
被告人孙某某及其辩护人对起诉指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、证据及罪名均不持异议。辩护人认为，孙某某如实供述自己的罪行，系从犯，据此请求对孙从轻处罚。
经审理查明：
一、关于邓某某等人经被告人戚某某、孙某某介绍将骗得的
轿车销赃的事实和证据
2015年11月4日，邓某某、李某乙、张甲等人合谋，以李某乙租车自用为名从网上下单预订租车，由李某乙至一嗨租车公司上海马戏城店签订租车合同并支付相关费用，骗得该店牌号为苏AXXX**的大众牌朗逸型轿车1辆。邓某某、李某乙等人将该车驾驶至江苏省苏州市，通过被告人戚某某、孙某某介绍，将该车变卖、分赃。经鉴定，该车价值97,866元。
上述事实，有以下证据证明：
1、证人山某某、赵某某的证言及辨认笔录证实，2015年11月4日15时30分许，李某乙至一嗨租车公司租赁一辆牌号为苏AXXX**的大众牌朗逸型轿车；11月18日，租赁期满，李某乙并未归还该车，且手机停机，至今无法联系，一嗨租车公司遂报警；经翻看行车轨迹发现，车内安装的GPS定位仪器已于11月6日被拆除，最后显示地点为江苏省苏州市相城区。
2、证人李某甲、刘某甲、王某甲等人的证言及辨认笔录、监控录像截图辨认照片证实，监控录像中租赁牌号苏AXXX**白色轿车的男子为李某乙。
3、一嗨租车公司提供的驾驶证、身份证、租赁合同专用条款、验车单、银联POS签购单等复印件证实，2015年11月4日，李某乙从一嗨租车公司处租赁涉案车辆，同日刷卡支付租赁费502元、保证金4,000元；11月18日，租赁期满。
4、一嗨租车公司提供的行驶证、保险单、机动车信息、GPS轨迹示意图证实，牌号为苏AXXX**的轿车行驶轨迹、基本信息。
5、原上海市闸北区发展和改革委员会出具的物品财产价格鉴定结论书证实，经鉴定，牌号为苏AXXX**的大众牌朗逸型轿车价值97,866元。
6、证人李某乙、邓某某、张甲的证言及辨认笔录，被告人孙某某的供述证实，2015年11月4日，邓某某、张甲、李某乙等人经合谋，由李某乙至一嗨租车公司以租车自用为名签订租车合同骗得大众牌朗逸型轿车一辆；随后，邓某某、张甲、李某乙等人经戚某某、孙某某的介绍，在江苏省苏州市一高速出入口附近将该车以1.7万元左右的价格销赃给两名男子。经辨认，邓某某、张甲、李某乙就是共同骗取一嗨租车公司的男子，戚某某就是介绍邓某某等人销赃的男子。
二、关于被告人朱某某等人骗取一嗨租车公司轿车，后经被告人戚某某介绍将该车销赃的事实和证据
2015年11月8日，被告人朱某某与他人合谋，以朱某某租车自用为名从网上下单预订租车，由朱某某至一嗨租车公司上海马戏城店签订租车合同并支付相关费用，骗得该店牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车1辆。后经被告人戚某某介绍，朱某某等人将该车变卖、分赃。经鉴定，该车价值94,233元。
上述事实，有以下证据证明：
1、证人山某某、巩某某的证言及辨认笔录证实，2015年11月8日18时30分许，朱某某至一嗨租车公司租赁一辆牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车；11月11日，租赁期满，朱某某并未归还该车，且手机停机，至今无法联系，一嗨租车公司遂报警；经翻看行车轨迹发现，车内安装的GPS定位仪器已于11月9日被拆除，最后显示地点为无锡机场收费站附近。
2、证人周某某、钱某某的证言及辨认笔录、监控录像截图辨认照片证实，监控录像截图中租赁牌号苏ACXX**白色轿车的男子为朱某某。
3、一嗨租车公司提供的驾驶证、身份证、租赁合同专用条款、验车单、银联POS签购单复印件证实，2015年11月8日，朱某某从一嗨租车公司处租赁涉案车辆，同日刷卡支付租赁费590元、保证金4,000元；11月11日，租赁期满。
4、一嗨租车公司提供的GPS轨迹示意图、行驶证、机动车信息、保险单复印件证实，牌号为苏ACXX**的轿车行驶轨迹、基本信息。
5、原上海市闸北区发展和改革委员会出具的物品财产价格鉴定结论书证实，经鉴定，牌号苏ACXX**轿车价值94,233元。
6、被告人朱某某的供述及辨认笔录证实，2015年11月8日，经与三名男子预谋，朱某某至一嗨租车公司以租车名义骗得大众牌朗逸型轿车一辆；次日，朱某某等人与戚某某在江苏省苏州市碰面，由戚某某带路将该车以2至3万元的价格销售给两名山东口音男子。
三、关于被告人刘旺、张寅霏伙同李某乙、邓某某等人先后骗取一嗨、首汽、至威租车公司共计3辆轿车的事实和证据
1、2015年11月9日，被告人刘旺、张寅霏与邓某某、李某乙等人合谋，以刘旺租车自用为名从网上下单预订租车，由刘旺至一嗨租车公司上海马戏城店签订租车合同并支付相关费用，骗得该店牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车1辆。后该车被邓某某、李某乙、刘旺等人驾驶至江苏省徐州市变卖、分赃。经鉴定，该车价值97,800元。
2、2015年11月11日，被告人刘旺、张寅霏与邓某某、李某乙等人合谋，以刘旺租车自用为名从网上下单预订租车，由刘旺至首汽租车公司杭州东站店签订租车合同并支付相关费用，骗得该店牌号为浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车1辆。后该车被上述人员驾驶至江苏省苏州市变卖、分赃。经鉴定，该车价值155,666元。
3、2015年11月12日，被告人刘旺、张寅霏与邓某某、李某乙等人合谋，以刘旺租车自用为名从网上下单预订租车，由刘旺至至威租车公司上海虹桥站店签订租车合同并支付相关费用，骗得该店牌号为沪KEXX**丰田牌凯美瑞型轿车1辆。后该车被上述人员驾驶至江苏省苏州市以21,000元的价格变卖、分赃。
上述事实，有以下证据证明：
第一组证据：证实刘旺、张寅霏伙同邓某某、李某乙等人骗取一嗨租车公司牌号苏ACXX**轿车的事实
1、证人山某某、巩某某的证言及辨认笔录证实，2015年11月9日13时30分许，刘旺至一嗨租车公司租赁一辆牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车；合同约定11月13日还车，后刘旺打电话续租，11月21日租赁期满，刘旺并未归还该车，且手机停机，至今无法联系，一嗨租车公司遂报警；经翻看行车轨迹发现，车内安装的GPS定位仪器已于11月9日被拆除，最后显示地点为徐州市铜山县收费站附近。
2、证人李某丙、刘某乙、董某某的证言及辨认笔录、监控录像截图辨认照片证实，监控录像截图中租赁牌号为苏ACXX**的白色轿车的男子为刘旺。
3、一嗨租车公司提供的驾驶证、身份证复印件、租赁合同专用条款、验车单、银联POS签购单证实，2015年11月9日，刘旺从一嗨租车公司处租赁涉案车辆，同日刷卡支付租赁费753元、保证金4,000元；还车时间11月13日。
4、一嗨租车公司提供的GPS轨迹示意图、行驶证、机动车信息、保险单复印件证实，牌号为苏ACXX**的轿车行驶轨迹及基本信息。
5、原上海市闸北区发展和改革委员会出具的物品财产价格鉴定结论书证实，经鉴定，牌号为苏ACXX**的大众牌朗逸型轿车价值97,800元。
6、被告人刘旺、张寅霏的供述及辨认笔录，证人邓某某、李某乙的证言及辨认笔录证实，2015年11月9日，经与张寅霏、李某乙、邓某某等人预谋，刘旺至一嗨租车公司以租车自用名义骗得大众牌朗逸型轿车一辆；刘旺、张寅霏、李某乙、邓某某等人进一步合谋，先以租车为名骗取租车公司车辆，再将骗得车辆倒卖给他人，并商定将该车作为骗车期间的交通工具，事后由邓某某、李某乙、刘旺等人将该车驾驶至江苏省徐州市以18,000元的价格变卖、分赃。
第二组证据：证实刘旺、张寅霏伙同李某乙、邓某某等人骗取首汽租车公司牌号为浙AXXX**轿车的事实
1、证人张某乙的证言及辨认笔录证实，2015年11月11日11时30分许，刘旺至首汽租车公司租赁一辆牌号为浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车；合同约定11月16日还车，后刘旺打电话续租，11月24日租赁期满，刘旺并未归还该车，且手机停机，至今无法联系，首汽租车公司遂报警；经翻看行车轨迹发现，车内安装的GPS定位仪器已于11月12日被拆除，最后显示地点为山东省郓城县附近。
2、首汽租车公司提供的租车单、验车单、银联POS签购单、驾驶证、身份证复印件证实，2015年11月11日，刘旺从首汽租车公司处租赁牌号为浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车，同日刷卡预授权支付租赁费、保证金等合计8,000元；还车时间11月16日。
3、首汽租车公司提供的机动车信息证实，牌号为浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车的基本信息。
4、原上海市闸北区发展和改革委员会出具的物品财产价格鉴定结论书证实，经鉴定，牌号浙AXXX**的大众牌帕萨特型轿车价值155,666元。
5、被告人刘旺、张寅霏的供述，证人邓某某、李某乙的证言及辨认笔录证实，2015年11月11日，邓某某、张寅霏、李某乙、刘旺经合谋，邓某某操作指挥，张寅霏联系租车及收赃人员，李某乙负责出资，由刘旺至首汽租车公司以租车名义骗得大众牌帕萨特型轿车一辆，后将该车驾驶至江苏省苏州市以42,000元的价格变卖、分赃。
第三组证据：证实刘旺、张寅霏伙同李某乙、邓某某等人骗取至威租车公司牌号为沪KEXX**轿车的事实
1、苏州市公安局苏州工业园区分局阳澄湖半岛派出所调取的租车单、签购单证实，2015年11月12日17时40分，刘旺至至威租车公司上海虹桥站店租赁牌号为沪KEXX**的丰田牌凯美瑞型轿车，当日刘旺刷卡支付租赁费、保证金合计12,000元。
2、被告人刘旺、张寅霏的供述及辨认笔录，证人邓某某、李某乙的证言及辨认笔录证实，经合谋，刘旺以租车自用为名，在上海虹桥站附近的一家租车公司骗得丰田牌凯美瑞型轿车一辆，后邓某某、张寅霏、刘旺等人驾驶该车逃至江苏省苏州市，后张寅霏联系收赃人员，由邓某某、李某乙、张寅霏将该车以21,000元的价格销赃给他人。
四、关于本案案发、被告人到案经过以及其他涉案情况的事实和证据
2015年12月20日，被告人刘旺被抓获；2016年1月13日，被告人朱某某被抓获；2016年1月19日，被告人张寅霏、戚某某、孙某某被抓获。到案后，被告人刘旺、张寅霏、朱某某、孙某某作了如实供述，被告人戚某某供述不诚。公安人员从上述人员处扣押现金、手机、GPS信号屏蔽器等物品。
上述事实，有以下证据证明：
1、江苏省张家港市公安局城中派出所、苏州市公安局姑苏分局留园派出所、山东省曲阜市公安局息陬派出所出具的抓获经过，原上海市公安局闸北分局大宁路派出所出具的工作情况、受案登记表、在逃人员登记信息表证实，2015年12月20日、2016年1月13日、1月20日，被告人刘旺、朱某某、张寅霏、孙某某、戚某某先后被抓获。
2、原上海市公安局闸北分局制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及拍摄的物品照片证实，公安机关依法从五名被告人处扣押现金、手机、GPS屏蔽器等物品。
3、原上海市公安局闸北分局大宁路派出所出具的常住人口基本信息证实，五名被告人的基本身份情况。
以上证据，均经当庭质证，查证属实，证据确实、充分，应予认定。
针对公诉人的公诉意见、被告人的供述、辩解以及辩护人的辩护意见，结合本案事实和证据，本院综合评判如下：
一、关于各名被告人在共同犯罪中的地位、作用
本案系共同犯罪，被告人刘旺、张寅霏、朱某某在所参与的合同诈骗犯罪中根据各自分工，相互配合，积极实施诈骗犯罪行为，地位、作用相当，不宜区分主从犯，但在量刑时可根据各名被告人在共同犯罪中的地位、分工以及参与的犯罪次数、金额、分赃等情况予以酌情考虑。
关于被告人戚某某的辩护人提出起诉指控戚某某居间介绍邓某某出售赃车以及收购朱某某等人所骗赃车两节事实证据不足，以及应当认定其为从犯的辩护意见。经查，被告人孙某某、朱某某和同案犯邓某某、李某乙等人的供述、证言及辨认笔录均证实戚某某在上下游犯罪分子之间积极居间介绍，被告人戚某某亦作如实供述，且与其他在案证据相互印证。被告人戚某某实施的居间介绍行为对串联上下游犯罪起到关键作用，其在共同犯罪中的地位、作用与直接收购赃车的其他共同犯罪人相当，不应当认定为从犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚，故对上述辩护意见不予采纳。被告人孙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，采纳孙某某辩护人提出的相关辩护意见。
二、关于起诉指控张寅霏、戚某某、孙某某共同掩饰、隐瞒犯罪所得一节事实是否构成犯罪
关于被告人张寅霏辩护人提出起诉指控张寅霏参与收购、变卖赃车一节事实证据不足的辩护意见；经查，公诉机关据以指控被告人张寅霏、戚某某、孙某某共同收购、变卖2辆赃车的证据尚不充分，暂不宜认定该节指控事实，上述辩护意见予以采纳。
综上，本院认为，被告人刘旺、张寅霏、朱某某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中刘旺、张寅霏骗取财物数额巨大，朱某某骗取财物数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人戚某某、孙某某明知是犯罪所得而居间介绍他人买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘旺、张寅霏、朱某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人戚某某到案后虽拒不供述自己的罪行，但能在一审宣判前自愿认罪，如实供述其主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人孙某某如实供述自己的罪行，且系从犯，依法从轻处罚并可宣告缓刑。辩护人提出五名被告人到案后如实供述自己罪行或者在一审宣判前有认罪表现，据此请求对五人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘旺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2019年3月19日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
二、被告人张寅霏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2019年4月18日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
三、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2017年1月12日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
四、被告人戚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年1月18日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
五、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
六、违法所得责令退赔，连同缴获的赃款，发还各被害单位；缴获的手机、信号屏蔽器等犯罪工具予以没收。
孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汤静隽
审 判 员 杨 坤
人民陪审员 陈一鸣
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 穆芮君
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚;因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。