四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江油刑初字第373号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人李芳林，男，生于1967年12月13日，汉族，小学肄业，农民，四川省三台县人。1992年因诈骗被河南省洛阳铁路公安局决定劳动教养1年3个月，1995年因犯诈骗罪被陕西省安康铁路运输法院判处有期徒刑1年6个月，1999年因犯诈骗罪被沈阳铁路运输法院判处有期徒刑8个月，2012年10月24日因犯诈骗罪被遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑2年6个月，2014年11月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月5日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
被告人蓝清海，绰号清海子，女，生于1975年6月22日，汉族，小学文化，农民，四川省三台县人。2004年因犯诈骗罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑8个月，2010年4月1日因犯诈骗罪被沈阳铁路运输法院判处有期徒刑3年9个月，2012年11月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
被告人霍某某，女，生于1981年9月26日，汉族，初中文化，农民，四川省三台县人。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
被告人文某某，女，生于1976年7月6日，汉族，大专文化，居民，无业，四川省旺苍县人。2012年10月24日因犯诈骗罪被遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，2014年10月23日缓刑考验期满。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月10日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
江油市人民检察院以江检诉刑诉（2015）310号起诉书指控被告人李芳林、蓝清海、霍某某、文某某犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2015年9月28日公开开庭审理了本案，江油市人民检察院指派检察员朱磊出庭支持公诉，被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
江油市人民检察院指控：被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某共谋到江油骗钱。2015年6月5日上午，由蓝清海搭讪被害人张某某，文某某带路，二人在途中套取张某某家境。霍某某尾随偷听并转告李芳林。李芳林以此取得张某某信任，后假称需要其拿钱由自己帮忙化解家人灾祸。张某某在蓝清海陪同下取款人民币5万元交给李芳林，四人携款逃离现场，并将赃款分赃耗用。案发后，文某某主动到公安机关投案，霍某某家属代其退赔6000元人民币并取得张某某谅解。
公诉机关称上述事实有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李芳林、蓝清海系累犯。蓝清海、文某某有立功表现。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十八条之规定，追究被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某的刑事责任。
被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某对指控的犯罪事实无异议，亦未作辩解。
经审理查明，被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某合谋到江油骗钱。2015年6月5日上午，由蓝清海主动与被害人张某某搭话，文某某带路，二人在途中套取张某某家庭情况。霍某某尾随偷听张某某家庭情况并转告李芳林。李芳林以此取得张某某信任，后假称需要其拿钱由自己帮忙化解家人灾祸。张某某在蓝清海陪同下取款人民币5万元交给李芳林，后四人借故携款逃离现场。李芳林、蓝清海、文某某各分得赃款14000元，霍某某分得赃款5000元，余款3000元四人耗用。案发后，文某某自动投案并如实供述其罪行，又协助公安民警抓获被告人李芳林。蓝清海归案后协助公安民警抓获被告人霍某某。霍某某家属代其向被害人张某某退赔人民币6000元并取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过，证明案件来源及被告人李芳林、蓝清海、霍某某的归案情况及文某某自动投案的情况；2、辨认笔录及照片，证明被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某对同案犯进行了辨认并指认了诈骗地点的情况，被害人张某某对被告人进行辨认的情况；3、被害人张某某的陈述，证明被告人诈骗其钱财的情况；4、证人吴某某的证言，证明被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某乘其车从绵阳到江油的情况；5、被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某的供述；6、调取证据通知书及ATM交易明细、ATM取款录相、视频照片、光盘、邮政储蓄开户资料及交易明细、农村信用社取款凭单，证明被害人张某某被骗当天从金融机构取款的情况；7、江油市公安局刑事侦查大队城北中队情况说明，证明被告人蓝清海、文某某协助公安民警抓获同案犯的情况；8、收条、谅解书，证明被告人霍某某家属向被害人退赔及取得谅解的情况；9、遂宁市船山区人民法院（2012）船山刑初字第300号刑事判决书、沈阳铁路运输法院（2010）沈铁刑初字第5号刑事判决书、辽宁省女子监狱释放证明、四川省广元监狱释放证明书，证明被告人李芳林、蓝清海、文某某的前科犯罪及判处刑罚，刑罚执行情况；10、被告人的人口信息及拘留证、逮捕证，证明被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某的基本情况及被采取强制措施情况。上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李芳林、蓝清海、文某某、霍某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李芳林、蓝清海在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人文某某自动投案并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人文某某、蓝清海协助公安民警抓获同案犯是立功，依法可以从轻处罚。被告人霍某某退赔被害人部分款项并取得其谅解，可以酌定从轻处罚。被告人李芳林、蓝清海、霍某某归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人李芳林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2019年2月4日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
二、被告人蓝清海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2018年10月23日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
三、被告人霍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2017年12月23日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
四、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2017年8月9日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
五、责令被告人李方林、蓝清海、霍某某、文某某向被害人退赔人民币四万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄秀富
人民陪审员 郑 强
人民陪审员 马 劲
二〇一五年十一月三日
书 记 员 陈雪梅
附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。