湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2015)双刑初字第454号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人贺露，农民。因犯伪造买卖国家机关证件罪和伪造居民身份证罪，于2010年3月25日被南京市建邺区人民法院判处有期徒刑1年3个月，2011年3月7日释放；因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年10月14日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现押于双峰县看守所。辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。被告人朱某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月28日经双峰县公安局决定监视居住，同年12月25日由本院决定取保候审。双峰县人民检察院以双检刑诉（2015）447号起诉书指控被告人贺露犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，被告人朱某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员李群华、袁红心组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭进行了审理，代理书记员杨志鑫担任记录，双峰县人民检察院指派代理检察员贺玲出庭支持公诉,被告人贺露及其辩护人王志斌、被告人朱某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、妨害信用卡管理罪2015年9月9日，公安民警在抓获被告人贺露时，在贺露家中扣押贺露非法持有的户名为代某、吴晓玉、黄光贺、张帅等人银行卡总计16张，其中有3张银行卡系贺露用于其诈骗犯罪，其余13张银行卡系贺露非法持有。2015年9月9日，被告人贺露非法持有的银行卡被双峰县公安局依法扣押。二、诈骗罪2014年11月份开始，被告人贺露准备了银行卡、手机卡、手机等工具准备从事电信诈骗。之后，贺露在网上请人散布可以办理驾驶证的虚假广告，广告中的联系电话为贺露购买的手机卡，如有人联系办理驾驶证，贺露即以付保证金的名义，要求对方付款到其指定的银行账户内，过一段时间贺露又以驾驶证已办好，但必须将款项全部付清才给驾驶证的名义骗对方再付款到其指定的银行账户内，之后，贺露将银行账号内的诈骗所得款项转至其持有的其他银行卡内，并由被告人朱某到银行将钱取出，具体事实如下：1、2015年4月中旬的一天，被告人贺露、朱某以上述方式分两次诈骗被害人杜某6800元。2、2015年7月中旬的一天，被告人贺露、朱某以上述方式诈骗被害人曾某800元。3、2015年7月20日，被告人贺露、朱某以上述方式诈骗受害人郑某14000元。综上，被告人贺露、朱某共同诈骗金额总计21600元。2015年9月9日，被告人贺露诈骗所使用的银行卡、电脑、手机、手机卡、U盘等物品被双峰县公安局依法扣押。案发后，被告人贺露、朱某主动退赃人民币21600元。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人贺露非法持有他人的信用卡，数量较大；被告人贺露、朱某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、诈骗罪追究被告人贺露的刑事责任，应当以诈骗罪追究被告人朱某的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人贺露系主犯、被告人朱某系从犯，被告人贺露系累犯、且系一人犯数罪，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条。被告人贺露的辩护人提出被告人贺露实施诈骗的方式不属于利用互联网发布虚假信息对不特定人群实施诈骗，被告人贺露不构成妨害信用卡管理罪，被告人贺露属于先天性耳聋残疾，积极退赃、坦白，请求人民法院从轻处罚。上述事实，被告人贺露、朱某在开庭审理过程中不持异议，并有：1、抓获经过、扣押物品清单、银行查询记录、户籍资料、银行交易记录、手机通话详单等书证；2、证人代某、张某等人的证言；3、被害人杜某、曾某、郑某的陈述；4、被告人贺露、朱某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺露、朱某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人贺露非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人贺露行为积极、主动，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱某起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人贺露因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人贺露一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人贺露、朱某主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人贺露、朱某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人贺露的辩护人提出被告人贺露实施诈骗的方式不属于利用互联网发布虚假信息对不特定人群实施诈骗，经查，被告人贺露多次供述其诈骗的方式为利用互联网发布虚假信息对不特定人群实施诈骗，并有腾讯QQ记录和腾讯QQ邮箱邮件等证据佐证，辩护人的此一辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人贺露的辩护人提出被告人贺露不构成妨害信用卡管理罪，经查，被告人贺露非法持有他人信用卡13张的事实有证人薛某、惠某等人的证言，扣押物品清单，银行卡交易查询详单和开户资料查询，被告人贺露、朱某的供述等证据证实，足以认定。辩护人的此一辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人贺露的辩护人提出被告人贺露属于先天性耳聋残疾无证据证明，本院不予采纳。被告人贺露的辩护人提出被告人贺露积极退赃、坦白，请求人民法院从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：被告人贺露犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2018年5月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  ＸＸ华人民陪审员  李群华人民陪审员  袁红心二〇一六年一月十三日代理书记员  杨志鑫附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。