黑龙江省九三农垦法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑8104刑初32号
公诉机关黑龙江省九三农垦区人民检察院。
被告人徐运加，无固定职业。2016年9月5日因涉嫌妨害信用卡管理被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，同年10月9日经黑龙江省九三农垦区人民检察院以妨害信用卡管理罪批准逮捕，同日由黑龙江省九三农垦公安局执行。现羁押于黑龙江省九三农垦公安局看守所。
辩护人许德昌，黑龙江九三律师事务所律师。
黑龙江省九三农垦区人民检察院以黑九农检公诉刑诉（2017）31号起诉书指控被告人徐运加犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭。于2017年7月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省九三农垦区人民检察院指派检察员金洪刚出庭支持公诉、被告人徐运加及辩护人许德昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黑龙江省九三农垦区人民检察院指控，
一、妨害信用卡管理犯罪
2016年3-4月间，被告人徐运加将非法取得的27张他人银行卡存放于河北省秦皇岛市，案发后，该银行卡被公安机关依法扣押。
二、买卖身份证件罪
2016年7-8月间，被告人徐运加通过电话联系郝某（另案处理），向郝某订购一批银行卡，每张银行卡还要附带开户人的居民身份证、U盾、电话卡等物品。每张银行卡及附带物品为一套，每套800-850元不等，以快递方式交货。郝某表示同意并开始为徐运加组织货源；2016年8-9月间，被告人徐运加通过手机短信将收取银行卡的地址、收取人姓名、联系方式等内容发送给郝某，郝某按徐运加的要求，将第一批116张银行卡和36张居民身份证等物品邮寄到詹某处。詹某在收到物品后，将其藏匿于家中。2016年9月5日，詹某被公安机关抓获，同日徐运加邮寄到詹某处的第二批725张银行卡和218张居民身份证等物品被公安机关扣押；综上，被告人徐运加共非法持有他人银行卡143张，非法买卖居民身份证共254张。
经侦查，2016年9月4日18时许，被告人徐运加在北京市朝阳区首都机场T2航站楼被公安干警抓获。公诉机关认为，被告人徐运加非法持有他人信用卡，数量巨大，买卖用于证明身份的居民身份证，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人徐运加到案后如实供述自己的罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对其处罚。故提请本院依法惩处。
被告人徐运加对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无辩解意见。辩护人辩称，对起诉书认定的徐运加犯有妨害信用卡管理罪以及买卖身份证件罪的定性及案件事实没有异议。被告人具有如下法定、酌定的从轻处罚情节，无前科劣迹、如实供述犯罪事实、认罪态度好、有悔罪表现、购买的信用卡没有使用及获利。
经审理查明，
一、妨害信用卡管理罪
2016年3-4月间，被告人徐运加将非法取得的27张他人银行卡存放于河北省秦皇岛市，案发后，该银行卡被公安机关依法扣押。
二、买卖身份证件罪
2016年7-8月间，被告人徐运加通过电话联系郝某（另案处理），向郝某订购一批银行卡，每张银行卡还要附带开户人的居民身份证、U盾、电话卡等物品。每张银行卡及附带物品为一套，每套800-850元不等，以快递方式交货。郝某表示同意并开始为徐运加组织货源。
2016年8-9月间，被告人徐运加通过手机短信将收取银行卡的地址、收取人姓名、联系方式等内容发送给郝某，郝某按徐运加的要求，将第一批116张银行卡和36张居民身份证等物品邮寄到詹某处。詹某在收到物品后，将其藏匿于家中。2016年9月5日，詹某被公安机关抓获，同日徐运加邮寄到詹某处的第二批725张银行卡和218张居民身份证等物品被公安机关扣押。
综上，被告人徐运加共非法持有他人银行卡143张，非法买卖居民身份证共254张。非法获利13100元。
2016年9月4日18时许，被告人徐运加在北京市朝阳区首都机场T2航站楼被公安干警抓获。
公诉机关为证明指控成立，当庭提供下列证据予以证实：
1、受理案件登记表、中华人民共和国公安部《关于对徐运加等人涉嫌买卖身份证、妨害信用卡管理及关联犯罪案件管辖问题的批复》、黑龙江省垦区公安局指定管辖决定书、九三农垦公安局立案决定书。证实2016年9月4日黑龙江省垦区公安局将徐运加等人妨害信用卡管理一案指定九三农垦公安局立案侦查，九三农垦公安局于当日受案，2016年9月26日公安部将该案指定黑龙江省公安厅管辖。
2、到案经过。证实2016年9月4日18时许，公安机关在北京市朝阳区首都机场T2航站楼将徐运加抓获。
3、北京市公安局分局看守所临时羁押证明。证实九三农垦公安局2016年9月5日至6日临时将徐运加羁押在北京市公安局分局看守所。
4、证人李某的证言。证实2016年徐运加曾雇其与杨某等人为徐运加验卡。公安机关收缴的27套银行卡（包括27张身份证）是徐运加买的。
5、证人杨某的证言及辨认笔录。证实2016年徐运加曾雇其为徐运加验卡。公安机关收缴的27张银行卡、27张身份证不是徐运加的，就是李某的。经杨某辨认，徐运加就是自称凯哥的人。
6、证人张某证言及辨认笔录。证实张某曾向河南大哥徐运加贩卖过银行卡。
8、搜查证、搜查笔录、扣押物品，文件清单。证实2016年8月8日，侦查人员对徐运加租用的房屋进行搜查，依法扣押了27张银行卡及27张身份证等物品。
9、证人郝某的证言。证实2016年7-8月间，徐运加向郝某定购成套的银行卡，由银行卡、身份证、U盾等物品组成一套，后郝某于2016年9月左右，分二次将841套银行卡按照徐运加的要求，通过快递邮寄到福建省泉州市詹某处。同时，郝某辨认出徐运加就是化名小凯向其收购银行卡的人。
10、证人詹某的证言。证实詹某2016年9月3日收到聂某发来的一份快递，快递上有“君乐宝顽皮熊”字样，该箱内装有银行卡116张等物品。2016年9月5日在公安机关的时候收到了四件聂某发来的纸箱。两次一共收到六个纸箱。
11、证人徐某的证言。证实2016年9月5日给詹某送快递的情况，同时还证实詹某收的快件里面是银行卡、手机卡、居民身份证等物品。
12、证人吕某的证言。证实2016年9月1日，吕某接收了一单寄件人为聂某，收件人为詹某，地址为福建省泉州市泉港区南浦镇塘头的快递，快递物品为身份证、银行卡、还有就是像U盘的东西，后将快递按地址投寄的经过。
13、被告人徐运加的供述与辩解。证实2016年3月-4月，被告人徐运加将非法购买的27张银行卡、27张居民身份证等物品存放于河北省秦皇岛市，同时让手下李某、杨某等人帮助验卡。
14、扣押笔录、扣押清单及照片。证实2016年9月5日侦查人员依法扣押了詹某签收的4件快递。经公安机关当场拆开外包装袋，内部装有“蒙牛酸酸乳”、“桃果肉饮料”、黄色粘有“茅台胶条”纸箱、“蒙牛核桃”、“SF快递专用纸箱”共计五个箱子，该五箱内共有银行卡725套。
15、扣押纸箱编号情况说明及照片。证实九三农垦公安局在詹某住处依法扣押装有银行卡、身份证等物品的大小八个纸箱。分别编号1、2、3、4、5、6、7、8。l号箱：“蒙牛酸酸乳”、2号箱：“策腾手工制作”、3号箱：“桃果肉饮料”、4号箱：“黄色粘有茅台胶条纸箱”、5号箱“蒙牛核桃”、6号箱：“君乐宝顽皮熊”、7号籍：”SF快速专用纸箱”、8号箱：“双汇火腿肠”。现查明：1号，3号、4号、5号、6号、7号，六个纸箱内物品系郝某通过顺丰快递公司发运至詹某处。箱内共计装有银行卡841套。其中：1号、3号、4号、5号、6号，7号。6个箱中共有银行卡841套，身份证254张。
16、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书。证实送检的顺丰速运快递单收件人信息栏由填写字迹与郝某样本字迹是一人所写。
17、张某、杨某、王某等人名下的163张银行卡情况查询。证实张某，杨某、王某等人名下的163张银行卡均为有效银行卡，且密码为158158。
18、检验笔录。证实侦查机关扣押的271张居民身份证，均是有效身份证件。
19、物证。身份证、银行卡U盾、银行开户单据、手机卡等。
20、户籍证明。证实徐运加，男，生于1985年4月14日，无前科劣迹。
21、工作说明。证实徐运加妨害信用卡管理案件中，涉嫌买卖他人名下银行卡841套，该物证已随郝某妨害信用卡管理案件随案移送；张某供述中的北京大哥与河南大哥系一人，真实身份即徐运加；工作说明证实未找到聂某。
22、搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单及照片。证实侦查人员依法对徐运加租住的房屋进行搜查，依法扣押了苹果6手机一部、戴尔笔记本电脑l台，联想笔记本电脑1台、联想台式电脑机箱1个。徐运加随身携带的包内扣押徐运加身份证1张、华夏银行卡1张、人民币15121.5元、菲币10万元、手机卡5张、三星S6手机1部、护照1本等物品。
23、黑龙江省单位往来资金结算票据。证实从徐运加处扣押13100元返赃款，已上交九三非税收管理局。
24、被告人徐运加的供述与辩解。证实2016年7-8月间，徐运加向郝某订购成套的银行卡，由银行卡、身份证、U盾等物品组成一套。郝某于2016年8月末至9月，分二次将841套银行卡按照徐运加的要求，通过快递邮寄到福建省泉州市詹某处。
上列刑事证据由公诉人当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。
本院认为，被告人徐运加非法持有他人信用卡，数量巨大。买卖用于证明身份的居民身份证，情节严重，其行为分别构成妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪。被告人徐运加犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人徐运加犯妨害信用卡管理、买卖身份证件罪的事实和罪名成立，予以采纳。被告人徐运加到案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于对起诉书认定的徐运加犯有妨害信用卡管理罪以及买卖身份证件罪的定性及案件事实没有异议。具有如下法定、酌定的从轻处罚情节，无前科劣迹、如实供述犯罪事实、认罪态度好、有悔罪表现、购买的信用卡没有使用及获利的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四的规定，判决如下：
一、被告人徐运加犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2021年3月4日止。罚金人民币25000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
二、被告人徐运加非法获利13100元，菲律宾比索100张（面额1000）、他人居民身份证254张、苹果6手机1部、三星S6手机1部、VIVO牌手机1部、戴尔电脑笔记本1台、联想电脑笔记本1台、联想台式电脑机箱1台、他人银行卡868张予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张忠源
审 判 员 杨国军
人民陪审员 葛 刚
二〇一七年九月十四日
书 记 员 解瑞哲