湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0116刑初606号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人李某某，女，1981年10月1日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人谌康，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人易某某，女，1983年5月2日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人周洪伟、李云圭，湖北维思德律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1991年10月2日出生，汉族，小学文化，务工，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人彭显正，湖北天泓律师事务所律师。
辩护人胡琅琅，湖北中伟律师事务所律师。
被告人王某某，男，1990年11月8日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人胡生浩，湖北人从众律师事务所律师。
武汉市黄陂区人民检察院以鄂武陂检刑诉（2016）605号起诉书指控被告人李某某、易某某、朱某某、王某某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人谌康、被告人易某某及其辩护人周洪伟、李云圭、被告人朱某某及其辩护人胡琅琅、彭显正、被告人王某某及其辩护人胡生浩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2016年2月至3月期间，被告人李某某、易某某、朱某某、王某某受孙某某（另案处理）的招聘在本区盘龙城经济开发区“恒大名都”X栋X单元X室房屋内，以代办信用卡为名，以拨打电话方式，诱骗刘某、李某等人向指定账户汇款，共骗得刘某、李某等42名办卡人员计人民币222400元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某某、易某某、朱某某、王某某受他人指使，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某某、易某某、朱某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且上述四被告人犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法对上述被告人定罪量刑。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其当庭表示自愿认罪。其辩护人亦对公诉机关的指控无异议，同时认为，1、被告人李某某系本案从犯，且具有坦白情节；2、被告人李某某的涉案金额应当认定为人民币61500元；3、建议对被告人李某某从轻或者减轻处罚。
被告人易某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其当庭表示自愿认罪。其辩护人亦对公诉机关的指控无异议。同时认为，1、被告人易某某系本案从犯，且具有坦白及认罪情节；2、被告人易某某表示愿意退赃；3、建议对被告人易某某从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其当庭表示自愿认罪。其辩护人亦对公诉机关的指控无异议，同时认为，1、被告人朱某某系本案从犯，且具有坦白及认罪的情节；2、被告人朱某某表示愿意退赃；3、建议对被告人朱某某减轻处罚，并适用缓刑。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控表示异议，同时认为，1、被告人王某某虽经他人介绍加入从事了拨电话诈骗他人钱财的行为，但没有从事本案所指控诈骗刘某、李某等42人的行为；2、公诉机关指控本案的犯罪事实与王某某没有关联性，王某某未对本案被骗42人提供帮助；3、本案指控证据不足，应宣告被告人王某某无罪。
经审理查明，2016年2月至3月期间，被告人李某某、易某某、朱某某、王某某受孙某某（另案处理）的招聘在本区盘龙城经济开发区“恒大名都”X栋X单元X室房屋内，以代办信用卡为名，向不特定人员拨打电话，以骗取他人钱财，当受害人刘某、李某等人有办卡需求的按拨打电话要求，分别缴纳了人民币300元至500元不等的资料保管费后，由被告人朱某某通过QQ将已缴纳资料保管费的人员信息发给其上线人员，上线人员将无使用功能的中国光大银行、浦发银行等信用卡寄至上述办卡人员，再由被告人李某某、易某某、朱某某、王某某等人拨打已缴费的办卡人员电话以征信度不够、激活信用卡需缴纳费用为由，诱骗刘某、李某等办卡人员向指定的账户汇款，共骗得刘某、李某等42名办卡人员计人民币222400元。
另查明，其中，被告人李某某个人经手诈骗金额为人民币120100元、被告人易某某个人经手诈骗金额为人民币51100元、被告人朱某某个人经手诈骗金额为人民币13500元，另有人民币37700元目前尚未确定经手人。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、抓获经过、办案说明及受案登记表，证实：本案案件来源、破案经过及本案被告人李某某、易某某、朱某某及王某某的到案经过。
2、被害人刘某、李某等人陈述，证实：他们分别在2016年2月到3月期间，在网上发现有办信用卡网站，进入网站后，对方就打电话联系需要办卡分别先交资料费约人民币300-500元，交费后，他们分别收到了中国光大银行、浦发银行的信用卡，其中部分受骗人员发现信用卡不能使用未继续汇款，部分受骗人员接到需激活及征信度不足的电话后继续向指定账户汇款，后被害人均发现系骗局。
3、扣押笔录、办案说明，证实：公安机关查获本案时现场扣押用于作案笔记本、电脑、手机、电话卡、打印机、受害人信息笔记本等物品。
4、银行流水单、转账截图，证实：被害人受骗汇款的时间、金额等情况。
5、户籍信息，证实：本案受害人及被害身份信息情况。
6、中国光大银行信用卡、浦发银行信用卡，证实：本案中用于诈骗向被害人所邮寄无使用功能信用卡情况。
7、房屋租赁合同，证实：本案涉案犯罪嫌疑人孙金仙所租赁用于作案的房屋租赁情况。
8、笔记本，证实：本案各被告所用在作案时记录被害人的信息情况。
9、司法鉴定意见书，证实：本案被告人李某某、易某某、朱某某、王某某涉案金额的基本情况。
10、被告人李某某的供述，证实：其所在团伙以代办信用卡，给人打电话实施诈骗。其供述有：我们这个团伙主要是负责往外打电话找人办卡，让人交钱，我、小朱（指朱某某）、小王（指王某某）、易某某都是负责打电话的，易某某还有一个任务就是把需要打电话的人员名单从网上接受后打印出来分配给我们几个人，打完有客户交钱需要办卡的，就把名单收集起来给小朱，由小朱通过网上往外发，等信用卡寄送到客户手上后，小朱在网上可以查到，便告诉我，我们再给客户打电话，要他们补交代办的费用……我们的老板是一个叫孙某（指孙某某）的女的……我是2016年2月24日的时候，由孙某叫到武汉市黄陂区盘龙城“恒大名都”这边拨电话诈骗……易某某是2016年2月23日来的，是孙某叫来的，小朱是2016年2月26日前后孙某叫来的，小王是2016年3月3日前后小朱叫来的……易某某第一主要从网上把客户的具体资料打印下来，分别给我们几个人；第二她跟我们一样需要打电话。朱某某第一是给客户打电话，第二是将要办理给用卡的客户名单收集起来放在网上，传递给下一个流程。小王的工作他只负责给客户打电话……我从2016年2月24日至今每天都在搞，一天大概可以打40至50个电话。一个月下来差不多打1500个电话出去……只要交300元材料管理费需要办信用卡的客户，我就拿笔记本登记起来……我们差不多一个星期换一个银行账户，每次都是孙某电话里报给我们的，然后我们再从客户资料上随便选一个人的身份作为自己的假身份，进行电话诈骗……诈骗电话是老板准备好的……孙某叫我来的时候，跟我说给2000元一个月底薪，另外按照每100元8元的比例提成……两个大一点笔记本全部都是我们骗到别人办卡之后交给朱某某统计的本子……我们各自拿着上面的信息打电话骗别人办信用卡。
11、被告人易某某供述，证实：其是通过他人介绍加入电信诈骗团伙，其在团伙中主要是负责打电话，另外每天通过电脑接受电话文件打印提供给团伙人员打电话，其供述有：我是今年元宵过了之后，也就是2月23日左右，姓罗的朋友介绍下到盘龙城……后来来了李某某、朱某某、王某某，每天照纸上的电话拨打……我负责打电话，通过房间的笔记本电脑接受新的电话文件，把它下载下来，提供给大家打电话，除此以外我还和李某某负责我们四个人每天的饮食……2月23日左右来的，有一个欧斯尼双线圈笔记本是我的，里面第一页写着四个银行的银行卡号，第二页开始写了一些人的名字身份信息等……骗的人上面记录很清楚，搜出来的6个笔记本，红笔是李某某的，两个大笔记本上面信息是我们四个共用的，我们都打电话骗别人办信用卡。
12、被告人朱某某供述，证实：其是2016年2月底加入电话诈骗团伙。其供述有：我是2月底、3月初的时候，通过同学QQ名字联系过来的……来了3天左右把王某某也叫来了……李某某在我前面来的，按照花名册打电话说办信用卡，对方需要办理就收费，我们在这个房间里面四个人都负责打电话，客户联系方式都是由叫易某某的女子从电脑上面打印出来，李某某管理我们，她负责给我们做饭，吩咐我们做那些事情……再把客户信息记录下来，等每天打完所有电话把需要办理信用卡的客户信息通过QQ发到另一个QQ上去……有个老板，她只跟李某某联系……每月基本工资2000元，提成是百分之八，我自来这边上班到今天，中间回去了两天，我共打了500个电话……两个大本子，这个信息全部都是我抄上去的，但是我们四个人共用的，两个大本子上面的信息是我们四个人都打电话骗别人的钱……有四个银行账户……这些信息都是储存在手机短信里的，如果客户需要那个银行的账号，我就发过去……
13、被告人王某某的供述，证实：其是2016年3月初通过被告人朱某某加入诈骗团队，其团伙分工是向外拨打电话。其供述有：我只跟着朱某某他们每天拿手机打电话……每天起床后，那些有电话信息的纸就放在窗台上，我直接拿着打……银行账户在纸上已经写了，如果有人要办理，我就告诉他账户，让对方将钱打到账户上……每天都是两张纸的个人信息打完就可以，每天差不多30人左右，我差不多打了二十多天……每天李某某会给我们一些私人信息，搜出来的小工作册是我的……打电话后将信息写在笔记本上，将信息交给李某某，由她和上线联系，之后别人再骗钱开卡就与我们没关系……李某某负责管理我们……
上述证据，均经庭审质证属实，本院依法予以认定。
本院认为，被告人李某某、易某某、朱某某、王某某受他人指使以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，对被告人李某某、易某某、朱某某、王某某依法应予刑事处罚。被告人李某某、易某某、朱某某、王某某受他人指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均可减轻处罚；被告人李某某、易某某、朱某某、王某某犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人李某某、易某某、朱某某的辩护人关于“其具有从轻处罚情节”的辩护意见，本院已予确认并予以采纳；被告人李某某的辩护人关于“李某某个人涉案金额应当认定为61500元”的辩护意见、被告人王某某的辩护人关于“被告人王某某无罪”的相关辩护意见，经查，被告人李某某、王某某加入诈骗团伙后，各被告人之间虽没有简单的帮助关系，但在主犯组织领导下各有分工，被告人李某某、王某某对其他参加者的行为亦有明确认识，对诈骗结果的发生有概括的故意，在主犯安排下，在同一地点分工协作实施诈骗行为，各被告人之间形成了一个稳定的犯罪整体，不应按一般共同犯罪将其行为割裂开来，被告人王某某应对其参与期间整个组织的共同诈骗行为负责，被告人李某某的犯罪数额应认定为人民币222400元，被告人李某某及王某某的辩护人的上述辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人朱某某的辩护人关于“建议对被告人朱某某适用缓刑”的辩护意见，根据本案犯罪性质、危害程度，经审查认为，被告人朱某某不符合法律规定缓刑适用条件，故对朱某某的辩护人该辩护意见不予采纳。综合本案各被告人的犯罪事实、作用、地位及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2019年1月23日止。罚金于本判决生效后五日内付清。）
二、被告人易某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2018年9月23日止。罚金于本判决生效后五日内付清。）
三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2018年6月23日止。罚金于本判决生效后五日内付清。）
四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2017年1月23日止。罚金于本判决生效后五日内付清。）
五、涉案赃款依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方时惕
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一六年十一月二十日
书 记 员 张鸿志