安徽省青阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1723刑初82号
公诉机关安徽省青阳县人民检察院。
被告人李某1，又名杨某，女，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年12月6日被上海铁路公安处乘警在列车上抓获；2012年12月7日，被安徽省怀宁县公安局决定刑事拘留；2012年12月10日，被安徽省怀宁县公安局决定取保候审；2017年10月18日，被湖北省武汉市公安局抓获；2017年10月20日，被安徽省青阳县公安局决定刑事拘留；2017年11月24日，被安徽省青阳县人民检察院批准逮捕，当日由安徽省青阳县公安局执行逮捕。
辩护人周文广，安徽始信律师事务所律师。
辩护人束扣生，安徽始信律师事务所律师。
青阳县人民检察院以青检刑诉〔2018〕86号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月2日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员方艳出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人周文广到庭参加诉讼。现已审理终结。
青阳县人民检察院指控：2011年11月份至2014年5月份，被告人李某1通过李某2、方某、洪某、王俊（均另案处理）等人介绍，骗取他人婚姻彩礼、介绍费共计256800元，金首饰价值8000元；案发后，李某1退还赃款151000元。
上述事实，公诉机关提供了,受案登记表、立案决定书、婚姻协议、人口信息登记表、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名没有异议，并表示自愿认罪。
辩护人提出的辩护意见为：李某1在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯；其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪、退赔被害人部分赃款，可从轻处罚。综合上述情节，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2011年11月份至2014年5月份，被告人李某1通过李某1的妈妈李某2及方某、洪某、王俊（均另案处理）等人介绍，骗取他人婚姻彩礼、介绍费共计人民币256800元、金首饰价值8000元。案发后，李某1退还赃款151000元。具体犯罪事实如下：
一、2011年11月7日，李某1通过李某2等人的介绍认识了被害人郑某1。李某1隐瞒已经怀孕的事实，并向郑某1索要彩礼、介绍费等费用。后郑某1先支付30000元，并购买价值8000元的金项链和金戒指、支付红包800元。2011年11月8日，李某1与郑某1签订了婚姻协议书。2011年11月13日，郑某1和李某1举行了婚礼仪式，2011年11月16日李某1逃走，当日，李某2退还10000元给郑某1。
二、2012年5月份，李某1通过李某2等人的介绍认识了被害人胡某1。2017年5月28日李某1隐瞒婚育史与胡某1达成结婚协议，李某1向胡某1索要彩礼、介绍费等费用。2012年5月28日，胡某1支付给李某166000元并与之在安徽省青阳县民政局登记结婚。登记结婚后，李某1在二人共同居住两个月后逃走。2014年5月28日，李某1与胡某1签订了离婚协议书并在安徽省青阳县办理了离婚手续，李某1退还胡某140000元。
三、2012年10月份，李某1通过方某等人介绍认识了被害人马某，李某1再次隐瞒婚育史及其与胡某1尚在婚姻存续期间的事实，于2012年10月24日与马某达成结婚协议，并向其索要彩礼、介绍费等费用。当日，马某支付李某160000元。后马某与李某1在湖北省红安县民政局登记结婚。之后，李某1二人共同居住一个星期逃走。2013年初，胡某1的哥哥胡某2打电话给马某讲李某1已经和胡某1结婚，马某才发现被李某1所骗。
2013年7月9日，马某找到李某1，并在湖北省红安县民政局与李某1办理了离婚手续，李某1退还马某40000元。
四、2014年5月份，李某1通过李某2、王俊等人的介绍认识了王某1。李某1以杨某身份自称，向王某1索要彩礼、介绍费等费用。2014年5月6日，王某1支付给李某1彩礼110000元并和以杨某身份的李某1在安徽省庐江县民政局登记结婚。李某1在二人共同居住几日后逃走。
2016年1月11日，李某1和王某1办理离婚手续，李某1退还王某171000元。
2011年11月22日，安徽省怀宁县公安局接到郑某1报警称李某1涉嫌诈骗,当日安徽省怀宁县公安局决定对该案立案侦查。
2012年12月6日，李某1被上海铁路公安处乘警支队在列车上抓获；2012年12月7日，李某1被安徽省怀宁县公安局决定刑事拘留；2012年12月10日，李某1被安徽省怀宁县公安局决定取保候审；2017年10月18日，李某1被湖北省武汉市公安局抓获；2017年10月20日，李某1被安徽省青阳县公安局决定刑事拘留；2017年11月24日，李某1被安徽省青阳县人民检察院批准逮捕，当日由安徽省青阳县公安局执行逮捕。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书。证明：2011年11月22日安徽省怀宁县公安局接到郑某1报警称李某1涉嫌诈骗,当日安徽省怀宁县公安局决定立查；2013年6月18日安徽省青阳县公安局接到胡某1的报案称被李某1婚姻诈骗,当日安徽省青阳县公安局决定立案侦查。
2、婚姻协议。证明：2011年11月8日,郑某1和李某1达成协议,结为夫妻。因李某1尚未达到法定结婚年龄,双方协商暂不领取结婚证,待达到结婚年龄再领取。
3、结婚证复印件、婚姻协议、结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、离婚协议书。证明：2012年5月27日，胡某1与李某1达成结婚协议,并在安徽省青阳县民政局登记结婚。2014年5月28日,二人在安徽省青阳县民政局协议离婚；2012年10月24日,马某和李某1在红安县民政局登记结婚；2013年7月9日,马某与李某1协议离婚；2014年5月6日,李某1以杨某的身份和王某1登记结婚。2016年1月11日,李某1与王某1协议离婚。
4、人口信息表证实:李某1等人的自然人身份信息；李某1和杨某系同一人。
5、抓获经过、情况说明、取保候审决定书、拘留证、寄押证明。证明：2012年12月6日，李某1被上海铁路公安处乘警支队在列车上抓获；2012年12月7日，李某1被安徽省怀宁县公安局决定刑事拘留；2012年12月10日，李某1被安徽省怀宁县公安局决定取保候审；2017年10月18日，李某1被湖北省武汉市公安局抓获；2017年10月20日，李某1被安徽省青阳县公安局决定刑事拘留；2017年11月24日，李某1被安徽省青阳县人民检察院批准逮捕，当日由安徽省青阳县公安局执行逮捕。
6、证明。证明：李某1于2012年3月23日在红安县某某镇卫生院顺娩一活男婴。
7、情况说明。证明：其他涉案人员李某2、洪某、方某等被另案处理。
8、取款业务回单。证明：2012年5月26日,胡某1的哥哥胡某2通过银行卡转账的方式、向胡某1(某某行卡尾号为XXXXX)转款66000元。
9、被害人郑某1的陈述。证明：2011年，郑某1的父亲郑某2通过丁某给郑某1介绍李某1。2011年11月7日上午，郑某2和郑某1到了丁某家里喊了丁某，三人一道到武汉约了湖北这边的媒人某某。某某将他们三人接到某某县一户人家，当时李某1和李某1的妈妈李某2也在。见面之后，郑某1比较满意就给了30000元给李某2。11月9日上午，李某1跟郑某1要三金。11日上午郑某1和李某1在安庆买了金项链和金戒指，花费8000元。13日，在郑某1家里李某1和郑某1举行了婚礼仪式，因为李某1没有到结婚年龄所以没有领取结婚证。11月15日，李某2和郑某1讲李某1怀孕了，并拿了10000元给郑某1。11月16日，郑某1打电话给李某2，电话打不通。
10、报案材料。证明：胡某1与李某12012年5月份经媒人介绍见面。2012年5月22日,胡某1支付60000元彩礼外加6000元媒人介绍费,2012年5月26日领取结婚证。2012年8月份，李某1出走。2013年6月份,胡某1发现李某1于2012年10月份与含山县马某领证结婚。意识到遇到了婚姻骗局,并同马某取得了联系,马某也表示被骗了。
11、被害人马某的陈述。证明：2012年10月份，方某联系马某说给他介绍一个湖北红安的一个女子，叫李某1。马某与李某1见面后感觉还可以，李某1就让他们准备彩礼。马某准备了60000元给了李某1。之后马某与李某1就在湖北省红安县领取了结婚证。结婚后，李某1和他再苏州住了一个星期左右就回老家了，之后就以各种理由不推脱回来。2013年3、4月份，马某接到胡某1哥哥的电话，说他被骗了，说李某1已经和胡某1登记结婚了。马某就到红安找到李某1，李某1承认骗了马某并退了30000元礼金，还打了10000元的欠条。然后，马某和李某1就在红安县民政局办理了离婚手续。
12、被害人王某1的陈述。证明：2014年5月份，经媒人介绍认识了杨某（李某1）。杨某说要90000元。当天晚上王某1给了媒人20000元。第二天，王某1给了杨某90000元。当天下午，杨某和她的几个亲戚一起到了安徽省庐江县。第二天王某1与杨某在安徽省庐江县民政局领取了结婚证。过了几天，杨某就回武汉了，之后就不回来。2015年年初，王某1觉得杨某和他不是真的结婚就叫杨某来他家解除婚姻关系。2015年5月13日，王某1与杨某签订离婚协议，但是没有履行。2016年1月11日，双方签订了离婚协议，协议书上写杨某退还他80000元，实际上只退还王某170000元，后来又用支付宝转账给王某11000元，二人办理了离婚手续。
13、证人郑某2的证言。证明：2011年11月7日,通过丁某介绍认识了李某1。郑某2到了湖北与李某1的母亲见面。郑某2给了李某1母亲彩礼钱。同年11月9日给李某1买了三金。11月13日郑某1与李某1举行了婚礼。11月16日中午郑某2听郑某1说李某1不见了,后来没有找到,郑某2发现可能被骗了。
14、证人丁某的证言。证明：2011年11月,郑某1的父亲找我为郑某1讲个老婆,丁某打电话给湖北的某某,某某讲有个21岁的女孩子合适。2011年11月6日,丁某他们到了武汉,某某和一个女媒人介绍了李某1,见面后双方都满意就签了协议书,郑某2给了李某1妈妈彩礼钱。11月中旬郑某2打电话给丁某说李某1跑了。
15、证人李某2的证言。证明：李某2系李某1的妈妈。2011年8月份李某1和他男朋友刚分手。李某2就通过某某、某某介绍,和郑某1见面。李某2把身份证、户口本都给郑某1父亲看了,他们提出李某1还没有到法定结婚年龄,李某2说没关系,相中可以先过去,到了年纪再打结婚证。双方比较满意,某某就向郑家提出彩礼钱。此外郑某1给李某1买三金花了8000元。在怀宁举办了婚礼，举办婚礼前,李某1对李某2讲她怀孕的事情。几天后，李某2对郑某1说了李某1怀孕的事情,郑家人说只要把孩子打掉,回去跟他过日子就行,李某2就将10000元退给郑某1,过了几天李某1没打招呼跑走了。
16、证人胡某2、崔某的证言。证明：胡某2系胡某1的哥哥，崔某系胡某1的母亲；2012年5月的时候,通过张仁英介绍胡某2的弟弟胡某1在湖北红安县找对象结婚。胡某1看上了李某1,李某1说给彩礼钱就跟胡某1回来结婚。胡某1就在当地办了一张银行卡,胡某2在芜湖通过银行卡转了66000元钱给胡某1。胡某1和李某1签了一个婚姻协议，约定胡某1直接给付彩礼钱,李某1及她家里人就一起到青阳县民政局领结婚证。李某1的家人在青阳两人把结婚证办好的第二天就回湖北红安了。大概过了一个月,李某1要回老家一趟,说半个月就回来。结果过了两个月李某1总是找借口不回来。后来胡某1所在的某某村接到安徽含山那边的一个函,要这边出具李某1的婚姻计生证明,胡某2发现不对,跟含山县那边联系,发现李某1在2012年10月跟含山县的马某领了结婚证。之后、胡某1整理了一个书面材料报案了。后来,大概过了一个多月、李某1到青阳来了,退了40000元钱给胡某2,胡某2打了一张收条给她,她讲她只得了40000元钱。当天,胡某1和李某1就到民政局办理了离婚手续。
17、证人方某的证言。证明：2012年5月份左右,洪某给胡某1做媒,姑娘是湖北红安县李某1。双方谈了比较满意。胡某1当时没有带钱,就办了一张银行卡,让亲戚把钱汇到卡上,给了李某1妈妈四、五万元。又给了介绍费。2012年下半年,某某就联系了李某1妈妈。方某他们跟某某介绍了李某1的情况,讲李某1结过婚,现在离婚了,能拿到结婚证。李某1和马某见面,李某1的妈妈讲李某1和胡某1的婚姻关系还没有解除,在安徽拿不到结婚证,但可以在湖北拿结婚证,因为跨省没有联网。第二天上午马某和李某1就在湖北红安县拿了结婚证。
18、证人王某2证言。证明：王某2系王某1的父亲。2014年5月,李某1在和胡某1婚姻关系存续期间内,李某1使用杨某的身份和王某1登记结婚,骗取彩礼钱。2016年1月，李某1和王某1办理了离婚手续,李某1退还王某17万元。
19、被告人李某1的供述和辩解。证明：2011年李某1找了一个男朋友并怀孕了。之后，李某1的妈妈李某2找人给她介绍男朋友。2011年11月初，李某2带着李某1和郑某1见面。见面后，李某1很满意。媒人和李某2讲跟郑家谈好了彩礼。郑某1的父亲给了20000元给李某2。第二天，李某1提出要三金，郑某1带李某1去安庆花了8000元买了金项链、金戒指。并在怀宁举行了结婚仪式，说等到了结婚年龄领结婚证，郑某1家又给了李某1妈妈10000元。结完婚后，李某1把怀孕的事情和她妈妈讲了。在武汉的宾馆里，李某1的妈妈退还郑某110000元。退钱的当晚，李某1找了个借口跑了；2012年5月份的时候，胡某1和李某1见面。李某1与胡某1见面后，中间人提出要彩礼钱。胡某1在黄州付了40000元给李某1，李某1便和胡某1一起到青阳民政局领了结婚证。之后，李某1在青阳呆了一个多月就回武汉了；方某得知李某1从青阳回来后，就联系李某1和别的男的见面。李某1就和马某见面了，方某说能从马某那里搞些钱，就让李某1和马某结婚并索要彩礼。方某讲给李某140000元彩礼钱，其他的事情都是方某的事情。后来，李某1提出在湖北省红安县领结婚证，因为两个省没有联网，查不出来。李某1就和马某在湖北省红安县领取结婚证。后来郑某1报警了，2011年12月7日李某1被抓获归案。之后，李某1分别退还马某、胡某1各40000元，他们两个人分别办理了离婚手续；2014年上半年，王俊和李某1联系介绍王某1。李某1和王某1说自己叫杨某。王某1问李某1是不是要90000元彩礼，李某1讲是的。王某1就给了李某190000元。婚后，李某1和王某1在合肥租房子住了一个月就回武汉了。2015年底，李某1和王某1协议离婚，李某1退还王某170000元。
20、辨认笔录。证明：郑某1在怀宁县公安局刑警队辨认出李某1；郑某1在怀宁县公安局刑警队辨认出李某2；马某辨认出方某；李某1在池州市看守所讯问室辨认出方某。
上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。
关于有辩护人提出的被告人在犯罪过程中其辅助作用的辩护意见。经审理查明，被告人李某1伙同他人共同事实诈骗行为，其在犯罪过程中积极参与实施犯罪，在犯罪过程中起到了关键性作用，且与之共同实施诈骗行为的其他犯罪嫌疑人已被另案处理，故该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
关于辩护人提出的李某1具有法定、酌定从轻情节，符合法律规定，本院予以采纳。
本院认为：被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪，并退还部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2021年10月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严慧冬
人民陪审员 向义和
人民陪审员 高 骏
二〇一八年八月九日
书 记 员 吴 川
附：本案适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。