福建省长乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0182刑初571号
公诉机关长乐市人民检察院。
被告人曾某，男，1989年10月9日出生于湖南省宜章县，汉族，文化程度小学，无固定职业，户籍所在地湖南省郴州市宜章县。因本案于2016年2月13日被长乐市公安局刑事拘留，同年3月21日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。
被告人刘某2，男，1987年10月21日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，文化程度小学，无固定职业，户籍所在地江西省赣州市章贡区。因本案于2016年2月13日被长乐市公安局刑事拘留，同年3月21日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。
被告人辛某，男，1990年1月21日出生于江西省万载县，汉族，文化程度大学，无固定职业，户籍所在地江西省宜春市万载县。因本案于2016年2月24日被长乐市公安局刑事拘留，同年3月21日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。
长乐市人民检察院以长检公刑诉[2016]534号起诉书指控被告人曾某、刘某2、辛某犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈春华出庭支持公诉，被告人曾某、刘某2、辛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长乐市人民检察院指控：
2015年8月份，被告人曾某受传销组织“天津某发展有限公司”的上线领导人的指使到长乐市拓展业务。被告人曾某被任命为大主任，在长乐市航城镇的龙门村、龙津村、鹤上镇的北山村租用三处民房作为传销活动的“家”发展传销人员。被告人曾某任命钟某、张某（另案处理）为小主任，任命被告人刘某2、辛某及邹某（另案处理）为管家，负责对各自窝点内传销人员的日常事务管理。其中被告人刘某2负责管理位于长乐市航城镇龙津村的民房内的传销窝点，被告人辛某负责管理位于长乐市鹤上镇的北山村民房内的传销窝点。在被告人曾某领导下，被告人刘某2、辛某等在各自管理的传销窝点中限制人员的人身自由、收走人员的手机禁止与外界联系，不断地对新人进行上课洗脑，迫使受骗者参加该传销组织。被告人曾某、刘某2、辛某组织领导以发展人头的方式进行传销活动，其成员在交友网上通过发展情侣关系等名目诱骗他人到传销窝点，采用“毛巾捂嘴”灌水的、殴打等方式胁迫他人加入传销组织，以直销产品为幌子鼓吹做生意、高薪、高回报等，每人最低交纳人民币2800元现金取得加入资格，再拉拢其他人员加入获取报酬逐级发展下线。该传销团伙成员共分总管、经理、主任、业务代表、业务员五个阶层，按阶层及发展下线情况等获取不同的报酬。发展的下线人员交纳的现金，由被告人曾某安排“主任”收取后，按其上级的要求交到其指定的地点。2016年2月份，该传销组织的上述三处窝点先后被查获，聚集的传销人员有30多人，涉案金额人民币10多万元。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人曾某、刘某2、辛某的供述，同案人邹某的供述，证人胡某、郑某、邱某、魏某、吴某、戴某、陈某1、周某、梁某1、毛某、娄某、朱某、李某1、李某2、陈某2、史某、韦某、陈某3、夏某、洪某、唐某、田某、骆某、刘某1、琚某、彭某、廖某、梁某2、辛某的证言，辨认笔录，长乐市公安局从传销窝点查扣的讲课材料，指认现场笔录及照片，违法犯罪经历查询记录，抓获经过及户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人曾某、刘某2、辛某组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱骗、胁迫他人参加传销，从中牟利，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人曾某对起诉指控的犯罪事实及罪名均没有异议，对涉案金额有意见，辩称涉案金额只有七、八万人民币。
被告人刘某2对起诉指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人辛某对起诉指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
经审理查明：
2015年8月份，被告人曾某受传销组织“天津某发展有限公司”的上线领导人的指使到长乐市拓展业务。被告人曾某被任命为大主任，在长乐市航城镇的龙门村、龙津村、鹤上镇的北山村租用三处民房作为传销活动的“家”发展传销人员。被告人曾某任命钟某、张某（另案处理）为小主任，任命被告人刘某2、辛某及邹某（另案处理）为管家，负责对各自窝点内传销人员的日常事务管理。其中被告人刘某2负责管理位于长乐市航城镇龙津村的民房内的传销窝点，被告人辛某负责管理位于长乐市鹤上镇的北山村民房内的传销窝点。（邹某负责管理位于长乐市航城镇龙门村的民房内的传销窝点）。在被告人曾某领导下，被告人刘某2、辛某及同案人邹某等在各自管理的传销窝点中限制人员的人身自由、收走人员的手机禁止与外界联系，不断地对新人进行上课洗脑，迫使受骗者参加该传销组织。被告人曾某、刘某2、辛某组织领导以发展人头的方式进行传销活动，其成员在交友网上通过发展情侣关系等名目诱骗他人到传销窝点，采用“毛巾捂嘴”灌水的、殴打等方式胁迫他人加入传销组织，以直销产品为幌子鼓吹做生意、高薪、高回报等，每人最低交纳人民币2800元现金取得加入资格，再拉拢其他人员加入获取报酬逐级发展下线，发展的下线人员交纳的现金，由被告人曾某安排“主任”收取后，按其上级的要求交到其指定的地点。2016年2月份，该传销组织的上述三处窝点先后被查获，聚集的传销人员有30多人，涉案金额人民币7万多元。
上述事实，被告人曾某、刘某2、辛某在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的同案人邹某的供述，证人胡某、郑某、邱某、魏某、吴某、戴某、陈某1、周某、梁某1、毛某、娄某、朱某、李某1、李某2、陈某2、史某、韦某、陈某3、夏某、洪某、唐某、田某、骆某、刘某1、琚某、彭某、廖某、梁某2、辛某的证言，辨认笔录，长乐市公安局从传销窝点查扣的讲课材料，指认现场笔录及照片，违法犯罪经历查询记录，抓获经过及户籍证明等证据证实，被告人曾某、刘某2、辛某在侦讯阶段亦供认在案，足以认定本案审理查明的事实。被告人曾某虽然在公安侦讯阶段供述其收受的涉案金额10多万元，但公诉机关没有提供同案人钟某、张某的供述及其他证据予以佐证，根据有利于被告人原则，故对被告人曾某的辩解予以采信。
本院认为，被告人曾某、刘某2、辛某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销人员达三十人以上、层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应分别依法追究被告人曾某、刘某2、辛某的刑事责任。被告人曾某、刘某2、辛某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。根据本案被告人曾某、刘某2、辛某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年二月十三日起至二O一九年二月十二日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人刘某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年二月十三日起至二O一八年二月十二日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人辛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年二月二十四日起至二O一八年二月二十三日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、继续追缴被告人曾某、刘某2、辛某犯罪所得人民币7万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李峰海
人民陪审员 黄黎明
人民陪审员 梁重任
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 李小凡
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。