四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1381刑初73号
公诉机关阆中市人民检察院。
被告人樊浩宇，男，因本案于2015年8月3日被阆中市公安局刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。
辩护人郑涛，四川源正律师事务所律师。
阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉〔2016〕57号起诉书指控被告人樊浩宇犯合同诈骗罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派代理检察员李银龙出庭支持公诉，被告人樊浩宇及其辩护人郑涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2015年6月，被告人樊浩宇谎称自己承包了阆中火车站有关项目工程，并以将工程对外转包、与他人合伙承包为诱饵，骗取张某某、刘某某等被害人人民币共计154.5万元。其中，1、2013年9月，对被害人黄某某称，转包兰渝铁路阆中站雨台山进出口防畜围栏的预制安装工程，黄某某查看樊浩宇提供的有关劳务合同资料后信以为真，于2013年9月2日与樊浩宇签订劳务分包协议，合同签订后，樊浩宇以工程管理费名义收取黄某某人民币5万元；2、2013年10月至2015年6月，对张某甲、胥某称，因无资金经营，转包兰渝铁路广元至南部段的绿化养护工程、阆中火车站弃渣场挡土墙劳务工程，并出示有关工程承包合同以取得二人信任。2015年5月11日，樊浩宇与张某甲签订书面协议，将火车站弃渣挡土墙工程转让给张某甲。2015年6月3日至4日，就兰渝铁路广元至南部段绿化养护工程，与胥某书面签订有偿转让协议和内部承包责任协议。期间，樊浩宇以工程管理费名义陆续收取张某甲、胥某人民币共计30万元；3、2014年8月下旬，对杨某、秦某称，转包阆中火车站弃渣挡土墙工程给二人，后又将加盖中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部经理部二分部的劳务承包合同书交由杨某、秦某查看，取得二人的信任。2014年9月2日，樊浩宇以签订借条的形式收取秦某工程保证金人民币4万元，后樊浩宇又以需要工程保证金为由向秦某、杨某索要人民币5万元。2015年5月16日，在秦某、杨某的强烈要求下，樊浩宇与二人签订了转让阆中火车站弃渣挡土墙工程的合作协议；4、2014年9月，对黄某甲称，自己承包阆中火车站土石方劳务工程，因资金困难邀约黄某甲合伙经营，并以工程活动经费名义收取黄某甲人民币40万元；5、2014年12月，对刘某某谎称，愿将阆中火车站站房装修施工工程转包，并由刘某某查看其提供的承包阆中火车站站房装修施工工程的有关资料，刘某某信以为真后，于2014年12月22日与樊浩宇签订承包该工程劳务承包合同，樊浩宇在合同签订后以工程保证金名义收取刘某某人民币10万元；6、2014年12月，对张某某称，愿将阆中火车站站房室内装饰工程转包，并提供中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部阆中火车站室内装修工程的有关合同资料，交由张某某查看，张某某信以为真，遂于2014年12月14日与樊浩宇签订劳务承包合同，约定张某某向樊浩宇支付工程投标总价5%的活动经费。合同签订后，樊浩宇分别于12月14日和16日收取张某某人民币共计20万元；7、2015年初，对高某某、王某称，将阆中火车站站房装饰工程内部转包给二人，并将相关工程合同书交高某某等人查看。2015年2月1日，樊浩宇取得信任后与高某某、王某签订转包协议，以工程转让费名义收取高某某人民币35万元；8、2015年5月，对盈某、罗某某称，愿将兰渝铁路绿化整改工程转包给二人。盈某查看樊浩宇提供的中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部阆中火车站的有关劳务合同资料后信以为真，于5月7日与樊浩宇签订劳务承包协议，樊浩宇以工程保证金名义收取二人人民币5.5万元。公诉机关认为，被告人樊浩宇以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪。请求依法判处。
被告人樊浩宇对诈骗被害人张某甲、胥某10万元的指控没有异议，但认为收取张某甲、胥某20万元部分不构成诈骗；对于其他指控，辩解除收取黄某甲的金额是10万元外，对收取其他人的钱款和数额没有异议，但认为是借贷关系形成的债务，不构成诈骗。
被告人的辩护人对指控樊浩宇的行为构成合同诈骗罪无异议；辩解收取的部分金额不应认定为诈骗金额，其中，1、指控诈骗张某甲、胥某的30万元中，有两笔共计5万元系借款，2、指控诈骗杨某、秦某的9万元中，于2014年9月2日收取的4万元以借条方式发生，将其认定为诈骗金额证据不足，3、指控诈骗黄某甲40万元证据不足，4、诈骗高某某的金额应认定30万元，王某从樊浩宇处收取的5万元不应认定诈骗，5、指控诈骗盈某的金额应为5万元，樊浩宇于2015年5月9日收取的5000元系借款不应认定；被告人有立功表现、系初犯、当庭认罪，具有从轻处罚情节。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示以下证据：
一、1、被告人樊浩宇户籍信息2、受案登记表、立案决定书及被告人樊浩宇的抓获经过说明。
二、认定被告人樊浩宇为取得被害人信任以便骗取财物，虚构事实、隐瞒真相的证据。
1、文件检验鉴定书南公鉴字（2015）35号、兰渝铁路LYS-11标段项目经理部二分部“关于樊浩宇伪造单位公章伪造工程承包合同的情况说明”。证实，2015年9月23日，南充市公安局物证鉴定所鉴定，被告人樊浩宇向各被害人出示的，其与兰渝铁路项目部签订的承包阆中火车站有关工程劳务承包合同上，中交路桥建设有限公司兰渝铁路LYS-11标段项目经理部二分部5129300000964章印、路桥集团国际建设股份有限公司兰渝铁路LYS-11标段项目经理部二分部5113810003108章印，共9枚，与实际所对应的样本章印不同一，印章系伪造。樊浩宇为被害人指定施工的李国山弃渣场内挡土墙工程、何家垭隧道弃渣场绿化种草等工程均系虚假工程。
2、证人曹某某的证言。证实，从各被害人处调取的有关樊浩宇承包兰渝铁路阆中火车站有关工程合同上曹某某的签字不是他本人所签，合同上发包方印章也与所在公司公章不符；对于部分被害人所从事的现场施工作业，公司根本没有相应的工程项目对外发包，他也未向樊浩宇口头承诺过要将有关工程交给樊浩宇承包。
3、被告人樊浩宇的供述。证实，以前在兰渝铁路阆中火车站做过工程，向被害人出示的劳务合同是照以前合同仿制的，合同上盖的公司印章是在南充市模范街一个地方刻的，伪造的公章被他丢在南部县西街垃圾筒内，合同尾部甲方的签名是他冒充中交项目部经理签的。被害人向他付钱都是现金支付，这些钱用来偿还高利贷，分别还给杨某甲、杨某、廖某等人。他并未告知过被害人合同以及项目是虚假的。
三、认定被告人樊浩宇收取各被害人现金共计154.5万元的证据。
1、收取被害人黄某某5万元部分。
(1)黄某某提供的书证，樊浩宇与中交路桥南方工程有限公司签订的合同书复印件一份、与樊浩宇于2013年9月2日签订的劳务分包协议复印件一份、樊浩宇2013年9月2日向黄某某出具收到工程管理费5万元收据复印件一份。证实，被害人黄某某与被告人樊浩宇签订劳务分包合同，并向樊浩宇交付工程管理费50000元。
(2)被害人黄某某的陈述。证实，2013年8月份左右，在阆中市北门咖啡厅，通过莫某和黄某乙介绍认识樊浩宇，樊浩宇称在中交路桥南方工程有限公司承包了兰渝铁路雨台山隧道进口至杨家山隧道出口防畜围栏的预制与安装工程，可以把这个工程承包给黄某某，但要交纳保证金，并将他与中交路桥南方工程有限公司签订的劳务承包合同给黄某某看。黄某某信以为真，便与樊浩宇签订劳务分包合同，并于2013年9月2日在北门咖啡厅付给樊浩宇5万元工程管理费，樊浩宇出具收条。2015年5月25日，黄某某带工人到江南镇桃花村附近去施工，做了大概一个月，花费大概9万元，后发现樊浩宇分包给他的工程并不存在。
(3)证人莫某的证言。证实，2013年8月份左右，在阆中北门咖啡厅喝茶时，樊浩宇说他在中交路桥南方工程有限公司承包了一个工程，可以转包给黄某某，并要求黄交几万元保证金，并说交了保证金就可以进场施工。2013年9月2日，樊浩宇与黄某某签订劳务分包协议，黄某某当场向樊浩宇交纳了5万元工程保证金。
(4)证人曹某某（系中交路桥南方有限公司项目部经理）的证言。证实，樊浩宇与曹某某任职的公司，于2010年6月签订过党家团坝大桥6井、7井和马家坝特大桥23井桩基人工挖孔工程合同；于2011年4月签订过兰渝铁路LYS-11标段二分部马家坝隧道出口弃土渣场浆砌片石挡墙工程施工合同；于2014年8月签订过兰渝铁路LYS-11标二分部寨子山隧道出口和杨家湾隧道进口附近线外排水沟工程合同，上述三工程均于当年完工。此后，中交路桥南方有限公司没有与樊浩宇签订过其他任何工程合同，也未承诺将火车站工程交给樊浩宇做。
2、收取被害人张某甲、胥某30万元部分。
(1)书证。证实，2013年10月至2015年6月，樊浩宇以向被害人胥某、张某甲出示其承包阆中火车站相关工程承包合同书为手段，声称将劳务工程转包给二人，取得二人信任，前后共计收取二人现金30万元。①樊浩宇作业队与中交路桥南方工程有限公司签订的劳务承包合同一份，2015年5月11日，樊浩宇在该合同尾页亲笔签字注明此工程的决算由张某甲负责。②2015年5月11日，授权委托书一份，约定张某甲负责阆中火车站弃渣挡土墙工程的施工、结算等所有事宜。③张某甲、胥某与樊浩宇签订的承包种草项目劳务承包合同一份，约定张某甲、胥某首付樊浩宇7万元管理费，进场施工后付清剩余的8万元。④2015年5月18日，樊浩宇挂靠四川明景园林建设工程有限公司，承包成都铁路局工务处发包的兰渝铁路广元至南部段绿化养护工程的合同书复印件一份。⑤2013年10月15日，樊浩宇与路桥集团兰渝铁路项目部签订的承包兰渝铁路绿化植树种草工程劳务合同书原件一份。⑥2015年6月4日，樊浩宇与胥某签订的樊浩宇转让广元至南部段绿化养护工程转让协议一份，该协议约定签订合同时胥某需向樊浩宇支付转让费10万元，后续还需两次再支付20万元转让费。⑦2015年6月3日，樊浩宇将加盖四川明景园林建设工程有限公司印章的协议，以内部承包的方式与胥某签订内部承包责任协议书一份，约定由胥某承包兰渝铁路广元至南部段绿化养护工程。⑧樊浩宇收取被害人工程转让费的相关收据，有樊浩宇于2013年10月17日向张某甲、胥某出具收到二人工程管理费7万元的收据、于2014年4月1日借到胥某人民币现金8万元的借条、于2015年5月12日借到张某甲人民币6万元的借条、于2015年5月31日借到张某甲5万元的借条、于2015年6月2日借到张某甲人民币4万元的借条。⑨中交路桥建设有限公司兰渝铁路项目经理部二分部出具的关于樊浩宇私刻印章伪造劳务承包合同的说明，称张某甲、胥某到我单位核实其与樊浩宇签订的中交路桥南方工程有限公司劳务承包合同及授权委托书，经我单位认真比对，发现该两份合同系樊浩宇利用我单位名称，私刻我单位印章，伪造的劳务承包合同。
(2)被害人张某甲、胥某的陈述。证实，2013年10月，张某甲、胥某经张某甲介绍认识樊浩宇，樊浩宇声称承包了一个绿化工程，因资金缺乏准备转让出去，并将手中的兰渝铁路绿色通道施工方案等资料给二人看。2013年10月17日，二人与樊浩宇签订劳务承包合同，樊浩宇当时要15万元转让费，合同签订后，胥某向樊浩宇支付现金8万元，樊浩宇为其打了一张7万元的收条，剩余的1万元被张某甲作为介绍费拿去。2014年4月1日，樊浩宇称中交手中还有一个绿化工程因无钱准备转包给二人，并向二人出示绿化防护工程的有关合同协议，二人信以为真，樊浩宇称要8万元费用，胥某和张某甲随即各自拿出4万元现金给樊浩宇，樊向二人打了8万元的收条。2015年5月，樊浩宇对张某甲称他有一个铁路绿化通道养护工程可以让张某甲做，并向张某甲出示一个网页的中标公告，后樊浩宇带张某甲前往成都四川明景园林建设工程有限公司，同年6月3日，胥某、张某甲同四川明景园林建设工程有限公司签订内部承包责任协议，合同签订后，胥某、张某甲各自向樊浩宇拿了5万元现金，因为工程一直没有动工，后听张某甲说樊浩宇已经被抓获就报案，张某甲向胥某退还介绍费1万元。同时，樊浩宇还以将阆中火车站弃渣挡土墙工程转包给张某甲收取转让费为名，在2015年5月12日收取张某甲现金6万元并出具收据。2015年6月2日，樊浩宇以阆中火车站弃渣挡土墙工程增加工程量为由，收取张某甲4万元转让费，并向张某甲出具借条。二人共被樊浩宇骗取35万元，后因工程迟迟未进场施工，二人怕打工程管理费或转让费的条子收不到钱，就将这些费用打成了借条。
(3)证人张某甲的证言。证实,2013年10月，樊浩宇给他打电话称有一个工程要转包出去，张某甲便介绍张某甲认识，樊浩宇将兰渝铁路施工方案等合同资料交胥某、张某甲看后，二人与樊浩宇签订劳务承包合同，张某甲当场给樊浩宇拿了7万元工程管理费，樊浩宇给其打了收条。他本人私下收了张某甲1万元介绍费，后因未进场施工就将1万元退还了张某甲。2014年4月份，樊浩宇又称有个绿化工程转包，并出示了绿化防护工程的补充协议，胥某、张某甲同意后给樊浩宇8万元，樊浩宇为二人打了借条。
(4)证人刘某甲(系四川明景园林建设工程有限公司业务经理)的证言。证实，2015年5月份，樊浩宇称有个兰渝铁路广元至南部的绿色通道养护工程，借用刘某甲所在公司的公章与成都铁路局签订了合同。6月初，樊浩宇还带胥某、张某甲在该公司签订内部承包协议，后刘某甲多次要求樊浩宇带他去成都铁路局核实是否有此工程，均被樊浩宇推脱。
(5)证人蒋某某(系中交路桥南方有限公司办公室主任)的证言。证实,2015年5月份以来，公司现场管理人员发现一些不明人士在二分部施工现场违法违规作业，后得知是樊浩宇找来的施工队，并称是从樊浩宇手中接的工程，但这些工程该公司均没有承包给樊浩宇，便要求现场施工人员立即停止施工。张某甲、胥某在2015年8月6日到单位核实加盖有中交路桥南方有限公司公章的两份合同的真假，经比对，公司印章系私刻，劳务承包合同系伪造的虚假合同，合同上曹某某的签名也非本人签字。
(6)证人曹某某的证言。
3、收取被害人杨某、秦某9万元部分。
(1)书证。证实樊浩宇与秦某、杨某签订劳务转包合同，并收取现金人民币9万元。有樊浩宇2014年9月2日向秦某出具的借到现金4万元的收条；樊浩宇2015年5月15日向秦某、杨某出具的收到二人现金5万元的借条；樊浩宇为取得信任向二人出示的2015年4月27日兰渝铁路项目部通知樊浩宇作业队劳务施工进场通知书，及工程技术交底清单三份；2015年5月16日秦某、杨某与樊浩宇签订的工程合作协议一份。
(2)被害人秦某、杨某的陈述。证实，秦某经杨某介绍认识了樊浩宇。2014年8月下旬一天，樊浩宇对秦某和杨某谎称，其在中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路LYS-11标段项目部承包了阆中火车站弃渣浆砌挡土墙劳务工程，愿意将该工程转包给二人，并把所谓的劳务承包合同拿给二人看，该合同有项目部的大红鲜章，打印有编号，有项目负责人曹某某的签字，樊浩宇为进一步取得信任，还带领二人到所谓的现场（江南街道办事处五里店蔡家湾处）进行查看，给二人指定承包作业的施工区域。2014年9月2日，樊浩宇见秦某和杨某已完全相信此事，便提出按工程总造价10%向其交纳保证金5万元。后在阆中市文昌宫茶楼，秦某向樊浩宇交纳了所谓的保证金4万元，樊浩宇当场以借条的形式向秦某出具书面凭证一张，同时还称后期入场时，还要继续交纳保证金。此后几月，因一直未通知入场施工，樊对此事一再推诿。2015年4月27日，樊浩宇称项目部发了劳务施工进场通知书，并书面向秦某和杨某送达了“劳务施工进场通知书”。2015年5月6日起，二人组织施工队开始施工，5月8日樊浩宇还向二人交付了一份施工“技术交底”及施工说明的资料一份，并印有图纸和印章等。同时樊浩宇不停地索要所谓的工程保证金，基于信任，2015年5月4日起至5月16日，秦某、杨某又分三次向樊浩宇缴纳了共计5万元保证金，樊浩宇出具借条一份（总额5万元），同年5月16日，经秦某和杨某强烈要求，樊浩宇同二人签订《合作协议》一份。此后一直按其要求施工作业，樊浩宇还经常带几个所谓技术人员到工地转悠。二人还雇佣了46名民工做工，拖欠工人工资约20多万元，欠装载机及挖掘机费用20万元左右。在此期间樊浩宇以承揽工程需要接洽打点和请客吃饭为由，陆续在杨某处借款23万元。2015年6月10日左右，因樊浩宇强烈要求工人停工，二人对此产生怀疑，随后找到中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路阆中项目部询问此事，项目部称该公司从未与樊浩宇签过此合同，该公司也无此项目。二人找到樊浩宇，他承认项目是假的，并答应赔偿损失。杨某称，因之前就认识樊浩宇，很熟悉就相信他，二人前后付给他9万元保证金，因没做过工程，无经验也不懂，对樊浩宇出具借条没有深究。
(3)证人牛跃芳的证言。牛跃芳系居住在阆中市江南镇奎星村11组村民，证实杨某在2015年上半年租了他家的房子，并请了许多工人在他家房子前面进行现场施工。
(4)证人曹某某的证言。
4、收取被害人黄某甲40万元部分。
(1)书证。①樊浩宇向黄某甲提供的，四川省阿尔文建设有限公司与中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部签订的承包阆中火车站土石方施工工程的劳务承包合同书复印件一份，该合同承包方委托代理人签字为樊浩宇。证实樊浩宇为取得黄某甲信任，向其出示承包阆中火车站相关工程的合同。②四川省阿尔文建设有限公司的情况说明，证实2016年2月23日，经四川阿尔文建设有限公司确认，该公司并未与中交路桥南方工程有限公司签订上述樊浩宇向黄某甲提供的劳务承包合同。
(2)被害人黄某甲的陈述。证实，经阆中市东城派出所周军介绍认识樊浩宇，樊浩宇称在阆中火车站承包工程，还将承包劳务工程，并将兰渝铁路的相关文件给黄某甲看，经几次商谈，且樊浩宇出示了他挂靠四川省阿尔文建设有限公司与中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部签订的劳务合同，加上周军又是公安局的人，黄某甲便相信樊浩宇承包工程的事情，并同意与樊浩宇一起经营阆中火车站的土石方工程。2014年9月，经樊浩宇要求，黄某甲在研磨时光茶楼交给其现金40万元，作为承包工程的活动经费，樊浩宇明确说该费用用于去项目部经理曹某某处打理关系，交钱时周军在场。后在同年的9月底，又分两次付给樊浩宇10万元，一次是转账，一次是给的现金，周军也在场。给付上述现金，考虑到当时公安局周军在场，黄某甲不可能骗周军，就非常相信樊浩宇，未让樊浩宇提供任何收据。
(3)证人周军的证言。证实，2014年9月与樊浩宇、黄某甲喝茶时，樊浩宇说承包了中交路桥南方工程有限公司的一个工程，总造价600多万，并将他与中交路桥公司签订的劳务承包合同和中交路桥兰渝铁路项目经理部文件交二人看，樊浩宇说他没钱，可与黄某甲合伙做这个工程，让黄某甲拿50万元的活动经费，经几次商谈，黄某甲就同意与樊浩宇一起做，并在研磨时光茶楼交给樊浩宇现金40万元，没有签订任何合同，当时都是口头约定。记不清黄某甲是否在2014年9月底分两次付给樊浩宇10万元的事情。
(4)证人曹某某的证言及通话录音、光盘刻录情况说明。证言内容同前述，还证实2016年2月25日，经公安人员依法电话询问，曹某某称樊浩宇没有向其送钱打理关系。
5、收取被害人刘某某10万元部分。
(1)书证。证实刘某某与樊浩宇签订劳务承包合同并交付樊浩宇现金10万元。①2014年12月22日，樊浩宇以个人名义与被害人刘某某签订劳务承包合同书复印件一份，合同约定樊浩宇将位于阆中市江南镇的阆中火车站站房室内装修施工工程发包给刘某某；②樊浩宇2014年12月24日向刘某某出具的借条复印件一份，借条显示樊浩宇当日借到刘某某现金人民币10万元；③樊浩宇向刘某某提供的兰渝铁路阆中站房内装饰工程的投标总价及报价汇总表复印件18份以及施工技术交底单2份。
(2)被害人刘某某的陈述。证实2014年12月，经朋友杨某、秦某介绍，刘某某认识樊浩宇，樊浩宇称其承包了阆中市火车站站房室内室外装修施工工程、弃渣墙挡土工程，愿意将该工程项目中部分装修工程转包出来。随后樊浩宇将《兰渝铁路阆中站站房室内装修投标价目表》、《兰渝铁路阆中站站房施工蓝图》图纸、樊浩宇与兰渝铁路LYS-11标项目签订的《工程承包合同》拿给刘某某看。2014年12月22日，刘某某与樊浩宇签订劳务承包合同，樊浩宇要求刘某某交保证金。同年12月24日，刘向樊交了10万元保证金，樊浩宇出具金额为10万元的借条一张，刘某某对出具借条提出质疑，但樊浩宇向刘解释说：工程项目不允许分包，要是打成保证金的条子，其分包给刘某某的事情就会败露，到时候所有人都做不成活路，为防万一，还是把条子打成借条比较保险。劳务承包合同上没有约定工程总额和交保证金，也是因为樊浩宇解释说他怕项目部知道他将工程分包出去。此后，刘多次询问樊浩宇何时开工，樊一再推诿，后刘从杨某、秦某处得知被樊浩宇骗了遂报案。刘还称，樊浩宇当时交给他看的施工蓝图图纸、工程承包合同被樊浩宇收回未复印，且樊浩宇为取得他的信任，带刘实地看过三次工地。
(3)证人郑继德、秦某的证言。证实2014年11月份，经刘某某介绍认识樊浩宇，樊浩宇称铁路上有个1000多万的工程，并向他们出示了相关劳务承包合同和工程造价表，后来刘某某作为代表与樊浩宇签订阆中站站房室内装修施工合同，樊浩宇向他们索要保证金20万元，后他们二人给樊浩宇拿了10万元的保证金，因樊浩宇称此工程发包方不准转包，如果打成保证金的条子被公司知道就转包不成，所以樊浩宇收到10万元现金后就直接将保证金10万元打成了借条。并称，也是因为想接收这个工程才认识的樊浩宇，不可能借给他十万元。另外，证人秦某的证言也证实，刘某某因与樊浩宇签订承包阆中火车站站房室内装修工程合同，向樊浩宇交付了10万元保证金。
(4)证人曹某某的证言。
6、收取被害人张某某20万元部分。
(1)书证。证实张某某在2014年12月14日与樊浩宇签订劳务承包合同，并分两次交付樊浩宇转让工程的活动经费共计20万元，随后张某某多次短信与樊浩宇聊天，催促何时进场施工，但樊浩宇以各种理由推拖。①樊浩宇向被害人张某某提供的，2014年12月4日樊浩宇与中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部签订的劳务承包合同书复印件一份；②张某某于2014年12月14日与樊浩宇签订的承包兰渝铁路阆中站站房室内装饰劳务合同书一份；③樊浩宇与张某某之间手机短信聊天记录11页；④樊浩宇出具的于2014年12月14日、16日分别收取张某某阆中火车站室内装修活动经费现金各10万元的收据复印件两份。
(2)被害人张某某的陈述。证实2014年12月，张某某通过阆中商贸城经理陈旭认识樊浩宇，樊浩宇对其称有个1000多万的工程（兰渝铁路阆中站站房室内装修工程），并拿出与中交路桥南方工程有限公司签订的劳务承包合同和工程图纸以及预算总价表，12月10日在樊浩宇的带领下到阆中市火车站场地看了现场，中交路桥南方工程有限公司项目经理曹某某也在现场，当时樊浩宇给他打招呼说我们是他手下的工人来看现场，曹某某也没说什么，看了之后就相信了他。2014年12月14日，张某某与樊浩宇签订劳务合同，并约定付其50万元活动经费，后张某某于2014年12月14日和12月16日分别付给樊浩宇10万元，樊浩宇以活动经费的名义给张某某打了收据，并口头约定剩下的30万元待进场后再支付。后张某某一直找樊浩宇问进场的事情，并要求与甲方中交路桥南方工程有限公司见面，樊浩宇一拖再拖直到手机也关机。张某某共支付樊浩宇20万元，是以公司（阆中市宏鑫建筑装饰有限责任公司）装修活动经费的名义打的收据。
(3)证人陈旭、赵某某、李长斌的证言。证实2014年底陈旭给张某某介绍阆中火车站室内装修工程，一段时间后，就听说樊浩宇和张某某把合同签了，他系经人介绍知道有个火车站室内装修工程要转让，当时并不知道该工程系虚构的。证人赵某某还证实樊浩宇与张某某签订劳务承包合同时，樊浩宇向他们出示了相关的合同，并协商确定张某某承包工程需要付给樊浩宇20万元保证金。证人李长斌证实，2014年12月份他姐夫张某某对他说要与樊浩宇签订一份兰渝铁路阆中火车站站房室内装修合同，并让李长斌作见证人，签订合同后，在他的见证下张某某分两次付给樊浩宇现金共计20万元，樊浩宇以工程活动经费的名义向张某某出具了收据。
(4)证人曹某某的证言。
7、收取被害人高某某35万元部分。
(1)书证。证实樊浩宇在2015年2月1日与高某某签订劳务承包合同，将其承包的阆中火车站室内装饰工程转包给高某某、王某，后收取高某某现金35万元。①樊浩宇向高某某出示的樊浩宇与中交路桥南方工程有限公司签订的樊浩宇作业队承包阆中火车站站房装饰工程的劳务合同书一份；②2015年2月1日，樊浩宇与高某某、王某签订的樊浩宇将阆中火车站站房装饰工程内部承包给王某、高某某的内部承包协议一份；③2015年2月1日，樊浩宇向高某某出具的收到现金35万元的借条；④2015年2月4日，王某、高榆、高某某、杨清山签订的内部承包阆中火车站室内装修工程的合伙协议书。
(2)被害人高某某的陈述及高榆的证言。证实2014年12月，王某、高某某与樊浩宇签订承包合同，高某某付给樊浩宇承包费用35万元，后因一直无法进场施工去项目部核实，发现樊浩宇根本没有签订火车站室内装修合同。高某某称，他在2015年1月经高榆介绍认识王某，并经王某介绍认识樊浩宇，樊浩宇称他承包了阆中火车站站房室内装饰工程并将相关资料交给高某某看，高某某经现场询问得知樊浩宇曾在项目部承包工程，且王某又愿意做担保，便愿意从樊浩宇手中承包工程。后在2月1日签了合同，并当日付工程转让金30万元，2月5日又付现金5万元。2015年7月，经询问项目部经理曹经理得知合同和工程都是假的，就报了警。并称，他和樊浩宇之前并不认识，不可能借钱给他，借条所写的35万元系樊浩宇以工程转让费的名义收取。
(3)证人王某的证言。证实2015年2月，樊浩宇对王某说其承包了一个造价1000多万的火车站站房装饰工程，可让给王某做，王某因没钱便找到高某某的弟弟高榆一起做，后他们几人在一起，樊浩宇将他与中交路桥南方工程有限公司兰渝铁路项目部签订的火车站站房装饰合同交给他们看。后高某某同意做，约定工程转让费55万元，签订转让合同时交35万元，由王某、高某某与樊浩宇签订了内部承包协议。后高某某将35万元交给樊浩宇，由于高某某怕工程开不了工，所以樊浩宇收取对方35万元打成了借条，并由其做担保人。最后，王某、高某某、高榆、杨清山四人还签订了合伙协议。工程迟迟未能进场施工，樊浩宇收钱后以各种理由敷衍。王某找樊浩宇借了5万元，没有打借条。
(4)证人曹某某的证言。
8、收取被害人盈某、罗某某5.5万元部分。
(1)书证。2015年5月7日樊浩宇与罗某某、盈某签订的兰渝铁路阆中段劳务承包协议书复印件一份；2015年5月6日、5月9日，樊浩宇向罗某某、盈某出具的收到二人兰渝铁路阆中段绿化整改工程合同保证金及挡墙定金共计人民币现金55000元的收条二份。证实，被害人盈某、罗某某在2015年5月7日与樊浩宇签订劳务承包合同，并分两次交付樊浩宇转让工程的保证金55000元。
(2)被害人盈某的陈述。证实2015年5月经全绍武（阆中市林业局森林公安）介绍认识樊浩宇。樊浩宇称在中交路桥南方工程有限公司承包的兰渝铁路绿化整改工程可以转包给盈某，需交纳5万元保证金，并将他与中交路桥南方工程有限公司签订的劳务承包合同给盈某看，盈某信以为真同意承包工程。2015年5月6日，盈某在阆中市东方广场一茶楼把5万元交给樊浩宇，并和合伙人罗永兴与樊浩宇签订了兰渝铁路阆中LYS-11标段绿化劳务承包协议。樊浩宇收到5万元钱后打了收条，上面写着“今收到罗永兴兰渝铁路阆中LYS-11标段绿化整改工程合同保证金50000元”。同年5月9日，因樊浩宇要借款5000元，付给其5000元，樊浩宇向盈某打了收条，上面写着“今收到盈某档墙定金5000元”。6月中旬，樊浩宇说工人领工资必须办保险，要5000元钱，盈某又交给他5000元，但没有打条子。后来盈某问樊浩宇为什么迟迟不能进场施工，樊浩宇就指了一个弃土场给盈某施工，盈某进场施工花费4万元。盈某报案后听樊浩宇说他把收取的钱拿去搞赌和吸毒了。2015年6月22日，盈某发现被骗后，樊浩宇将已经支付的6万元现金加上其他损失，为其出具欠隧道弃土场种草人工费14万元的欠条一张。
(3)证人赵某某的证言。证实2015年5月份，樊浩宇告知他有个兰渝铁路绿化整改合同需要转包，经赵某某介绍，盈某、罗某某确定承包，当场向樊浩宇交纳5万元保证金并签订了合同。2015年6月22日，盈某等在樊浩宇给他们指定的堆土场施工一段时间，发现樊浩宇所说的工程为假，向樊浩宇称不再做余下工程要求结账，樊浩宇称没有钱支付，就一并打了一张欠条。
(4)证人曹某某的证言。
四、认定被告人樊浩宇具有非法占有目的的证据。
1、樊浩宇的婚姻和个人财产状况（离婚协议书、阆中市人民法院民事调解书及执行裁定书、樊浩宇个人银行账户资金明细查询记录）。证实2013年7月15日樊浩宇与路某某登记离婚，约定位于阆中市三元街6号一幢二单元202住房一套归樊浩宇所有；2015年8月，因樊浩宇逾期未履行法院民事调解书确定的义务，该房屋被阆中市人民法院执行查封；经公安人员依法查询，樊浩宇个人银行账户内均仅有几十元的余款，根本无偿还债务的能力。
2、证人廖某的证言。证实2015年春节，认识樊浩宇并成为情侣关系，樊浩宇曾告诉廖某，他出了点事情，在一段时间内都是借钱生活。
3、樊浩宇曾因赌博、吸食毒品被行政处罚的法律文书、证人证言。证实，2012年12月21日，樊浩宇因赌博被阆中市公安局罚款500元；2013年4月7日，樊浩宇因吸食毒品，被阆中市公安局处以行政拘留10日，罚款500元；2014年4月22日，樊浩宇因涉嫌赌博，被阆中市公安局查处；2015年7月16日因吸食毒品，被阆中市公安局行政拘留5日。另外，查获的现场参赌人员和吸毒人员反映，樊浩宇长期吸食毒品并有赌博习性。
4、被告人樊浩宇的供述和辩解。证实，他至今还欠债权人涂某每10万元未偿还，其案发前在银行中无任何存款，日常生活费是由其父母提供；自2012年开始吸毒，后被公安机关多次查处，并从2012年底开始赌博，大概赌博次数为几十次，其赌博的钱是借的高利贷，骗取被害人的钱大部分都是以拆东墙补西墙的方式将这些钱用了出去。
五、收条及谅解书一份，证实2015年8月27日，樊浩宇的父亲樊某某代樊浩宇退赔被害人黄某某5万元，同年9月7日，黄某某书面出具了对樊浩宇的谅解书。
经综合审查分析上述证据，合议庭认定本案的事实如下。2013年8月至2015年6月期间，被告人樊浩宇利用自己曾经承包过兰渝铁路阆中火车站相关工程，熟悉相关行业情况，通过私刻印章、伪造工程文件和合同，在取得被害人信任后，以转包或合伙承包工程的形式，骗取被害人与之签订工程劳务合同，进而以收取工程管理费、保证金、转让费或者活动经费的名义，骗取黄某某等被害人财物（现金），共计人民币154.5万元。其中，1、被告人樊浩宇出示伪造的《中交路桥南方工程有限公司劳务承包合同》，欺骗被害人黄某某，使之与其就不真实的防畜围栏格栅预制和安装工程签订《劳务分包协议》，收取黄某某工程管理费人民币5万元。案发后，樊浩宇的父亲樊某某向黄某某退赔，并取得被害人黄某某的谅解；2、以虚假的兰渝铁路广元至南部段绿化养护工程和阆中火车站弃渣场挡土墙劳务工程，骗取被害人张某甲、胥某与之签订转让协议和劳务承包合同，收取工程管理费人民币30万元；3、以虚假的兰渝铁路阆中火车站弃渣场挡土墙劳务工程，骗取被害人秦某、杨某与之签订合作协议，从中以收取保证金的名义，分两次骗取二人9万元；4、以虚假的阆中火车站土石方劳务工程，欺骗被害人黄某甲与之合伙，骗取黄某甲工程活动经费40万元；5、以虚假的阆中火车站站房装饰工程，欺骗被害人与之签订工程劳务承包或转包合同，分别骗取被害人刘某某工程保证金10万元，骗取被害人张某某活动经费20万元，骗取被害人高某某35万元；6、以虚假的兰渝铁路绿化整改工程，欺骗被害人与之签订劳务承包协议，骗取被害人盈某、罗某某工程保证金5.5万元。
本院认为，被告人樊浩宇以非法占有为目的，以伪造的文件和合同材料虚构事实，欺骗被害人与之签订合同，并以收取工程保证金、转让费等名义，骗取黄某某等数名被害人财物共计人民币154.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人辩解收取的款项系借款，不属于诈骗，合议庭认为，被害人与被告人相互不存在朋友或熟人关系，被害人出借大额现金给被告人的说法，不符合普通人的日常生活经验法则，同时，由查明的事实可知，被害人所给付的款项均有明目，被害人由于信任和承包工程的目的被欺骗，才在被告人的要求下付给相应的工程保证金或转让费等，至于被告人在收取有些款项后出据了借条，本质上不能掩盖其诈骗财物的主观恶意，故被告人的辩解意见不能成立。对于辩护人提出部分诈骗金额不应认定的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人亲属案发后退赔被害人黄某某5万元，获得黄某某的谅解，对此可以酌情从轻处罚。对于被告人违法所得的其余财物，依法应当予以责令退赔。根据被告人犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊浩宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50,000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2022年8月2日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人樊浩宇于判决发生法律效力后三十日内，退赔各被害人的经济损失，共计149.5万元，其中，退赔张某甲、胥某人民币30万元；退赔秦某、杨某人民币9万元；退赔黄某甲人民币40万元；退赔刘某某人民币10万元；退赔张某某人民币20万元；退赔高某某人民币35万元；退赔盈某、罗某某5.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 进
人民陪审员 李 大 泉
人民陪审员 高 小 蒙
二〇一六年六月十四日
书 记 员 张琼（代）
附判决主要引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。