安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第00360号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人陈某甲，女，汉族，1966年7月16日出生于江苏省盱眙县，个体经商，住盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月4日被天长市公安局刑事拘留，同年4月3日被天长市公安局取保候审。同年6月4日被天长市人民检察院取保候审。同年10月15日被本院决定逮捕，同年10月22日由天长市公安局执行。现羁押于滁州市看守所。
辩护人朱良鸿，安徽诚天律师事务所律师。
被告人马某某，男，汉族，1966年4月18日出生于江苏省盱眙县，务工，住盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月4日被天长市公安局取保候审。同年6月4日被天长市人民检察院取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
被告人赵某甲，男，汉族，1973年8月3日出生于江苏省盱眙县，务工，住盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月4日被天长市公安局取保候审。同年6月4日被天长市人民检察院取保候审。同年10月21日被本院取保候审。
辩护人唐维礼，江苏法嘉德律师事务所律师。
辩护人钟开全，江苏法嘉德律师事务所律师。
被告人李某甲，男，汉族，1968年8月12日出生于江苏省扬州市，务工，住扬州市江都区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月15日被天长市公安局刑事拘留，同年3月27日被天长市公安局取保候审。同年6月4日被天长市人民检察院取保候审。同年10月15日被本院决定逮捕，同年10月22日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
辩护人叶孝诚，安徽天道律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2015）317号起诉书指控被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲犯诈骗罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月30日、2016年2月3日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张忠翠出庭支持公诉，被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲、辩护人朱良鸿、唐维礼、钟开全、叶孝诚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2011年，曾某在天长市铜城镇工业园区投资开办德尔福五金工具有限公司。被告人马某某、陈某甲、赵某甲承包德尔福五金工具有限公司的钢结构厂房的承台基座和厂房四周墙裙工程。被告人李某甲为现场施工员。该工程总面积为23573.36平方米。2012年10月，被告人马某某等人雇佣工人到工地进行现场施工。至2013年1月，被告人马某某等人共完成总工程量的52%，按照双方约定，工程款为294195.5元。在施工期间，被告人马某某等人因误工造成损失5万元，因自建附属设施产生人工费用9590元。综上，被告人马某某、陈某甲、赵某甲应得款为353785.5元。
2013年2月，被告人马某某、陈某甲、赵某甲合谋骗取额外工程款。为此，被告人马某某、陈某甲、赵某甲找到被告人李某甲，以给予好处费为承诺，让被告人李某甲在他们伪造的工人考勤表上签字确认。被告人马某某、陈某甲、赵某甲以要求支付农民工工资的名义，组织农民工到铜城镇政府闹访。后被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲共骗取农民工工资款52.9万元，其中，上述工资款曾某支付35万元，铜城镇政府垫付17.9万元。除了应得款为353785.5元外，被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲实际诈骗175214.5元。
指控的证据有：一、书证；二、证人王某、万某、华某、卢某、孟某、江某等人的证言；三、被害人曾某、詹某的陈述；四、被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲的供述与辩解；五、价格鉴定意见等。
指控认为：被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。
被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人朱良鸿提出的辩护意见是：被告人陈某甲主观上没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪。被告人陈某甲归案后打电话给同案犯赵某甲，规劝赵某甲主动投案，后赵某甲主动投案，具有立功表现。
辩护人唐维礼、钟开全提出的辩护意见是：被告人赵某甲的行为情节显著轻微、危害不大，不应认定为犯罪。
辩护人叶孝诚提出的辩护意见是：被告人李某甲在考勤表上签字属于履行合同的行为，其行为应认定为合同诈骗罪。被告人李某甲在共同犯罪中作用较小，是从犯，案发后，主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且积极退赃，对其可以从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2011年，曾某在天长市铜城镇工业园区投资开办德尔福五金工具有限公司。2012年下半年，曾某将厂房建设工程承包给王某、樊某某等人。被告人李某甲为王某等人的现场施工员。2012年9月，王某、樊某某等人将德尔福五金工具有限公司钢结构厂房的承台基座和厂房四周墙裙工程转包给被告人马某某、陈某甲、赵某甲。双方约定，按实际建筑面积结算工程款，24元／平方米。2012年10月至2013年1月，被告人马某某等人雇佣工人施工。经鉴定，德尔福五金工具有限公司的钢结构厂房的承台基座和厂房四周墙裙工程总建筑面积为23573.36平方米，被告人马某某等人共完成总工程量的52%。根据约定计算，工程款为294195.5元。另外，在施工期间，被告人马某某等人因误工造成损失5万元，因自建附属设施产生人工费用9590元。综上，被告人马某某、陈某甲、赵某甲应得款为353785.5元。
2013年2月，被告人马某某、陈某甲、赵某甲合谋，以伪造工人考勤表、工资表的方式，骗取额外的工资款。为此，被告人马某某、陈某甲、赵某甲找到被告人李某甲，让其在伪造的工人考勤表签字确认，并承诺事后给予其好处费。接着，被告人马某某、陈某甲、赵某甲组织四十余名农民工，以要求支付农民工工资的名义，到铜城镇政府闹访。后被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲依据虚假考勤表和工资表，共骗得工资款52.9万元。其中，上述工资款曾某支付35万元，铜城镇政府垫付17.9万元。除了应得款为353785.5元外，被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲实际诈骗175214.5元。
2015年2月15日，被告人李某甲到扬州市公安机关主动投案。2015年3月3日，被告人陈某甲、马某某被天长市公安机关抓获。同日，被告人陈某甲根据公安机关的指令，通过电话规劝被告人赵某甲向公安机关投案，后被告人赵某甲主动到江苏省盱眙县公安机关投案。
案发后，被告人陈某甲退出赃款122214.5元；被告人赵某甲退出赃款4万元；被告人李某甲退出赃款1.3万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人曾某的陈述，证实2011年，其到天长市铜城镇余庄村经济开发区投资开办德尔福五金工具有限公司，樊某某、王某、王某某等人承建厂房建设。马某某由王某某等人找来承建厂房基础工程。2013年快到过春节的时候，其没有资金给付承建方，马某某便带着几十个工人到铜城镇政府闹事，讨要农民工工资。其委托妻子詹某支付35万元现金处理此事。当时，镇政府根据王某某等承建方雇佣的李某甲确认的工资表发放工资50余万元，剩余的十几万元由镇政府垫付。
二、被害人詹某的陈述，证实其和曾某是夫妻关系。2013年2月份，曾某的德尔福五金工具有限公司厂房建设工地上的工人到政府闹事，政府要求曾某支付农民工工资，其拿出35万元交给政府，政府另垫付十几万元。
三、证人万某的证言，证实其担任铜城镇政府副镇长职务，分管土地、城建。2012年农历腊月二十五日，马某某、陈某甲、赵某甲、李某甲四人带领福尔德工地上的几十个农民工围堵铜城镇政府要工资。马某某等人提供的工资花名册显示农民工工资共52.9万元。其通过协调，由曾某支付35万元，铜城镇政府先行替曾某垫付17.9万元，支付农民工工资。
四、证人王某的证言，证实2012年下半年，其、樊某某等人与曾某签订协议承建位于天长市铜城镇的福尔德五金有限公司的厂房建设。其和樊某某等人先后挂靠滁州诚信建筑公司和江苏扬州时代公司滁州分公司承建上述工程。马某某从其处承包建筑工程的钢结构厂房承台基座和墙裙施工，包工不包料。工程施工协议是马某某和樊某某签订。工程实际是由马某某、陈某甲和赵某甲合伙承包。其与马某某约定工程价格为每平方米24元，双方按照工程量结算，即以实际完成工程量百分比乘以工程总面积乘以24元每平方结算，并承诺如果造成误工，其按照实际发生的工人工资给予马某某等人补偿。李某甲是其通过滁州诚信建安公司法定代表人虞守宏雇佣的施工员，负责工地现场的进度和质量。2012年底，其没钱给马某某和陈某甲结算工资，马某某和陈某甲便带五六十人到铜城镇政府采取围堵的方式要工资，镇政府在其聘请的施工员李某甲在马某某和陈某甲造好的工资表签字确认后，将农民工的工资垫付。其从发放名单中发现有二三十个生面孔，后经了解，生面孔是马某某和陈某甲花钱雇来冒领工资的。马某某等人在工地上还做了工人宿舍、厨房等附属工程，其对马某某主张做附属工程花费人工费9590元没有意见。
五、证人华某的证言，证实2012年下半年，朱某丙介绍其在天长市铜城镇一个由马某某、姓陈的女子和姓郑的男子（以前是盱眙县城驾校的教练）合伙承包的工地上做工。其在工地上共做了16天工，工资为每天200元。工地上有二十几个工人做工。因材料供应出问题，工地停了几次工。2012年农历腊月二十几日，朱某丙打电话讲老板马某某让其到铜城镇政府闹事，逼政府给工资，有车接送，包吃喝，还有误工费。朱某丙还让其找几张身份给他用。其就带着华业敏的身份证前去。其到铜城之后，马某某把其和其带去的身份证收起来并让其在工资表（其中有每个人的名字、银行账户和工资数额）上签字。其共领到工资现金3200元和600元补助（其和华业敏闹事误工）。工资领取签名记录中其的工资是虚假工资。
六、证人卢某的证言，证实2012年，其通过朱某丙在天长市铜城镇一个工地上学木工。其前后共在工地上干了十几天。工地的老马带其到铜城镇政府闹事后，其从一个姓陈的老板处拿到工资现金2100元。
七、证人孟某的证言，证实2012年8、9月份，其通过朱某丙在天长市铜城镇一个工地上做木工。其前后共在工地上干15天。2012年农历12月23日，朱某丙打电话讲让其到铜城拿工资。其乘坐朱某丙安排的车辆到铜城。第二天，马某某带其到铜城镇政府要钱。12月27日，马某某把其身份证拿走，并让其在工资表上签字，其发现其本应是3000元工资，但工资表上却是4140元。12月28日，马某某支付给其工资现金3000元和300元补助（闹事误工）。
八、证人江某的证言，证实2012年冬天，其在马某某、陈某甲和赵某甲合伙承包的工地上做瓦工，工钱每天180元。工地因材料供应和天气问题，一直停停干干，其前后共在工地上干四十余天。到农历腊月二十几日，马某某通知其到铜城镇政府要钱，并把其身份证收去。两三天之后，马某某、陈某甲和赵某甲在宾馆的房间里发给其工资现金8000余元和300元补助（闹事误工）。
九、证人赵某乙的证言，证实2012年冬天，其在天长市铜城镇马某某、姓陈的女子和姓赵的胖子合伙承包的工地上做工。其前后共在工地上干20天。腊月二十几日，马某某让其去铜城镇政府要工资，闹了几天后，发给其工资现金2000元和300元补助（闹事误工）。
十、证人喻某的证言，证实2012年冬天，其在天长市铜城镇马某某、姓陈的女子和姓赵的男子三人合伙承包的工地上做工。其前后共在工地上干十几天。腊月二十几日，马某某让其去铜城镇政府要工资，江某把其的身份证收去办银行卡。闹了几天后，马某某、姓陈的女子和姓赵的男子在小宾馆发给其工资现金3300元和300元补助（闹事误工）。
十一、证人朱某甲的证言，证实2012年下半年，其儿子朱某某到天长市铜城镇马某某和另外两个人合伙承建的厂房工程打工，共在工地上干3天工。腊月二十几日，马某某让朱某某去铜城镇政府要工资，因当时朱某某不在家，其就带着其和朱某某的身份证前去。到了之后，马某某的女合伙人把其和朱某某的身份证收走。过了两三天，其到铜城镇的一个小宾馆领到工资现金600元和300元补助（闹事误工）。工资领取签名记录中其和朱某某工资数额为虚假数额。
十二、证人李某乙的证言，证实2012年下半年，其在天长市铜城镇马某某、姓陈的女子和姓赵的胖子三人合伙承包的工地上做工。其前后共在工地上干50天，工资每天180元。腊月二十几日，马某某让其去铜城镇政府要工资，并把其的身份证收去办银行卡。闹了几天后，其领到工资现金9000元和400元补助（在工地杀猪）。工资领取签名记录中其的工资数额为虚假数额。
十三、证人李某丙的证言，证实2012年下半年，其和儿子李洪文在天长市铜城镇马某某、陈某甲和赵某甲三人合伙承包的工地上做工。工地因材料不能正常供应，一直干干停停。其前后共在工地上干两个多月，李洪文共在工地上干十几天。2012年农历腊月二十几日，马某某让其去铜城镇政府要工资，其就把自己和其妻子干国萍的身份证带去。陈某甲把其和其妻子的身份证收走。其共领到自己工资现金1.6万元、其儿子工资现金1500元（以干国萍名义领取）。工资领取签名记录中其和干国萍的工资数额为虚假数额。
十四、证人李某丁的证言，证实2012年下半年，其在天长市铜城镇马某某、陈某甲和姓赵的男子三人合伙承包的工地上做工。其共在工地上干15天，工资每天160元。腊月二十几日，马某某让其带上身份证去铜城镇政府要工资，其因没有找到自己的身份证，就带着儿子李元的身份证去的。到铜城镇后，老板把身份证收走。闹了几天后，其领到工资现金2400元和300元补助（闹事误工）。工资领取签名记录中李元的工资数额为虚假数额。
十五、证人倪某的证言，证实2012年下半年，其在天长市铜城镇马某某、陈某甲和赵某甲三人合伙承包的工地上做工。其共在工地上干17天，工资每天200元。腊月二十几日，马某某等几个老板把其身份证收走。后来，马某某造出假的工资表让工人签字，其发现自己的工资被多造。几天后，其从马某某处领到工资现金3400元。工资领取签名记录中其的工资数额为虚假工资。
十六、证人方某的证言，2012年下半年，其在天长市铜城镇马某某承包的工地上做工。其共在工地上干了五、六天，工资每天160元。腊月二十几日，马某某让其带上身份证去铜城镇政府要工资。到铜城镇后，马某某把其身份证收走。后来，马某某造出假的工资表让工人签字，其发现自己的工资被多造。闹了几天后，其领到工资现金八、九百元和300元补助（闹事误工）。工资领取签名记录中其的工资数额为虚假工资。
十七、证人赵某丙的证言，证实2012年下半年，其在天长市铜城镇姓马的男子、姓陈的女子和姓赵的男子三人合伙承包的工地（德尔福五金工具公司）上做工。其共在工地上干27天，工资每天100元。腊月二十几日，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。到铜城镇后，马某某等老板把其身份证收走。几天后，其领到工资现金2700元和300元补助（闹事误工）。
十八、证人刘某的证言，证实2012年下半年，其和其妻子王素平在天长市铜城镇马某某、陈某甲、赵某甲三人合伙承包的工地（德尔福五金工具公司）上做工。其共在工地上干50余天，工资每天180元，王素平干了二十余天，工资每天140元。腊月二十几日，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。到铜城镇后，马某某等老板把其和王素平的身份证收走。几天后，其领到自己的工资现金9000余元和王素平的工资现金4000余元及二人的600元补助（闹事误工）。
十九、证人马某甲的的证言，证实2012年秋天，其和其丈夫郁某乙在天长市铜城镇马某某承包的一个建筑工地上打工。其在工地上干了三、四个月，月工资2500元，郁某乙从工地开工干到腊月二十五日，月工资1万元。工地上平时有二十余人。腊月二十五日，其参与堵路向铜城镇政府要工资。腊月二十七日，郁某乙到天铜路一个宾馆里领到两人的工资共计现金4万余元。
二十、证人郁某甲的证言，证实2012年秋天，其弟弟郁某乙介绍其在天长市铜城镇的工地上做木工。其共在工地上干50余天，工资每天200元。快到年底时，马某某和其他两个老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。政府同意给钱后，马某某把其身份证收走。几天后，其在天铜路旁边一个宾馆内领到工资现金1万余元。
二十一、证人岳某的证言，证实2012年底，其在天长市铜城镇“德尔福五金”的工地上做工。老板是马某某、姓陈的女子和姓赵的男子。其共在工地上干20天，工资每天180元。腊月二十几日，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。其的身份证被老板收走。几天后，其在天铜路旁边的一个宾馆内领到工资现金3600元和300元补助（闹事误工）。
二十二、证人赵某丁的证言，证实2012年底，江某介绍其到天长市铜城镇“德尔福五金”工地上做工。老板是马某某、姓陈的女子和姓赵的男子。其在工地上共干38天，工资每天180元。快要过年时，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。其的身份证被江某收走。几天后，其到天铜路旁边的一个宾馆内领到工资现金6500元和300元补助（闹事误工）。
二十三、证人梁某的证言，证实2012年底，江某介绍其到天长市铜城镇工地上做工。老板是马某某、姓陈的女子和姓赵的男子。其共在工地上干20余天。快要过年时，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资。其的身份证被江某收走。几天后，其到天铜路旁边的一个宾馆内领到工资现金2700元和300元补助（闹事误工）。
二十四、证人朱某乙的证言，证实2012年秋收结束，其儿子朱某丙介绍其到天长市铜城镇工地上做工。其工资是由朱某丙代领。
二十五、证人朱某丙的证言，证实2012年下半年，其和妻子李小丽到天长市铜城镇工地上做工。老板是马某某、陈某甲和赵某甲。其和李小丽加上误工工日，共在工地上干了60余天，其工资每天200元，李小丽工资每天120元。快要过年时，马某某等老板让其去向铜城镇政府闹事要工资，并让其找几张身份证造工资用，说是把他们应得的工程款从工资中带出来。其共找来四张身份证。后来，马某某让提供身份证的人冒充工人到铜城镇政府要工资，每人补助300元。工资领取签名记录中其和李小丽的工资数额为虚假数额。
二十六、证人祖某的证言，证实2012年下半年，马某某邀请其到天长市铜城镇工地上做技术员。工程是马某某、陈某甲和赵某甲合伙承包。工地因为材料供应不上等问题一直干干停停，其共在工地上干了两个多月，工资每月6000元。农历腊月，马某某让其去铜城镇政府闹事要工资。其领到工资现金1.3万元。工资领取签名记录中其的工资数额为虚假工资。
二十七、证人郁某乙的证言，证实2012年下半年，其和妻子马某甲到天长市铜城镇福尔德建筑工地上做工。工程是由马某某、陈某甲和赵某甲合伙承包。其夫妻二人在工地上干了三个多月，工资共计4.5万余元。
二十八、证人胡某的证言，证实2012年下半年，马某某让其到天长市铜城镇工地上做工。工程是由马某某、陈某甲和赵某甲合伙承包。其共在工地上干了20余天，其工资每天170元。到年底，马某某等几个老板让其去铜城镇政府闹事，说这样才能把工资要回来。其领到工资现金3800元。工资领取签名记录中其的工资数额为虚假工资。
二十九、证人张某甲的证言，证实2012年过年前几天，陈某甲让其找几个人到她在铜城的工地上冒充工人向铜城镇政府要工资。其就带着叔叔张某乙、父亲张某乙军和母亲汪玉贞三人前去。事后，陈某甲给其1000元，其分得300元，其父亲分得300元，其叔叔分得300元。其母亲因有事中途离开未分到钱。工资领取签名记录中其、张某乙军、汪玉贞、张某乙的工资均为虚假工资。
三十、证人张某乙的证言，证实2012年底，其侄子让其带上身份证到天长市铜城镇政府闹事充人数。期间，陈某甲和另外两个老板管接送、包吃住，让其和其他闹事的人在一个表格上签字，并且身份证也被他们收去。事后，其得到现金300元。
三十一、证人席某的证言，证实其没有在天长市铜城镇打过工。2012年底，李某丁带其和朱某丙、邢永军等几个人带上身份证到天长市铜城镇向镇政府要钱。
三十二、证人郑某的证言，证实其一直在北京打工，2012年农历腊月，张某甲把其的身份证借走用了几天。
三十三、证人李某戊的证言，证实其在盱眙县鲍集街道做生意，2012年年底，其邻居江某把其身份证借走用了几天。
三十四、证人黄某的证言，证实其在盱眙县鲍集街道经营“海尔”电器，其没有出去打过工。没有把身份证借给过别人。
三十五、证人陈某乙的证言，证实其丈夫是邢永军。邢永军没有到天长市打过工。邢永军没有领过工资表上显示的9810元工资。
三十六、证人马某乙的证言，证实李立新是其丈夫。李立新没有去过天长市铜城镇打工。
三十七、证人沈某、俞某的证言，证实其夫妻二人在盱眙县鲍集镇开了一家超市。其夫妻二人没有到天长市铜城镇打过工，也没有在铜城镇办过银行卡。
三十八、铜城镇政府工作人员与被告人马某某的谈话笔录，证实马某某以伪造的有李某甲签字确认的假考勤表为依据向铜城镇政府反映曾某、王某等人未支付德尔福五金工具有限公司工地中农民工工资的相关情况。
三十九、德尔福五金工具有限公司考勤表，证实李某甲签字确认的由马某某、陈某甲、赵某甲伪造的从2012年10月份到2013年1月份工人做工考勤情况。
四十、工人工时统计表。
四十一、工资领取签名记录，证实被告人马某某、陈某甲、赵某甲伪造的假工资表中，共计有46名工人领取工资签名，合计工资数额为52.9万元。
四十二、农民工身份信息误差统计表。
四十三、误工情况说明、补充协议，证实被告人马某某、陈某甲、赵某甲三人承包德尔福工地期间合计误工320.5个工日，由李某甲签字确认，马某某等人自建附属设施花费人工费用9590元。
四十四、工程施工协议书，证实2012年9月29日，马某某与滁州市诚信建筑安装有限公司铜城项目部樊某某签订施工协议。甲方为滁州市诚信建筑安装有限公司铜城项目部。乙方为马某某。约定承包项目以包工不包料的形式施工，乙方自行安排瓦、木、钢筋等各工种，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付。乙方负责承建钢结构厂房的承台基座和1.2米的墙裙施工，计价方式按实际建筑面积计算，每平米24元。甲方保证在施工期间的材料供应，不能停工待料，否则按实际发生的工人工资给予赔偿。
四十五、投资协议、建设工程施工合同。
四十六、收条，证实被告人马某某收到工资款52.9万元。
四十七、承诺书，证实马某某收到工资款后向铜城镇政府作出的相关承诺。
四十八、天长农村商业银行铜城支行提供的交易明细，证实2013年2月7日，华业敏等46名工人的银行账户收到工资款共计52.9万元。
四十九、天长市价格认证中心价格鉴定结论书，证实德尔福五金工具有限公司的钢结构厂房的承台基座和厂房四周墙裙工程总建筑面积为23573.36平方米，被告人马某某等人已完成总工程量的52%。
五十、扣押、发还清单，证实天长市公安机关从被告人赵某甲、李某甲、陈某甲处分别扣押赃款3万元、3000元、9.5万元，并发还被害人曾某。
五十一、安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人陈某甲的亲属代其退出赃款27214.5元，被告人赵某甲退出赃款1万元，被告人李某甲的亲属代其退出赃款1万元。
五十二、情况说明，证实被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲没有犯罪前科记录。
五十三、受案登记表，证实本案因曾某向天长市公安机关报案而案发。
五十四、被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲到案情况说明，证实2015年2月15日，被告人李某甲主动到扬州市宜陵派出所投案。2015年3月3日，被告人陈某甲、马某某被天长市公安机关抓获。同日，在盱眙县公安局王店派出所，被告人陈某甲根据公安机关的指令，通过电话规劝被告人赵某甲向公安机关投案，后被告人赵某甲主动到盱眙县公安局王店派出所投案。
五十五、被告人陈某甲的供述，证实2012年9月份，马某某和其讲有个姓“宇”的人介绍天长铜城“福尔德”工地厂房工程给他，如果工程赚钱，他就可以归还其欠款。经过考察后，其和马某某合伙承包工程，约定由其出资，马某某负责招工、施工。过了一段时间，其赵某甲也加入合伙。工程开工后，因和其他施工队冲突、天气不好、材料跟不上等原因，陆陆续续停工几次。2012年农历腊月二十几日，马某某找其和赵某甲商量找曾某要钱发工资，马某某提议可以多要一点。其三人商量好后，就找曾某要钱，但曾某提出要查看工人工资表。之后，马某某讲如果按照实际发生的工人工资计算，没有办法多要到钱，只有另外找人冒充做工工人和增加现有工人工作天数才能多要到钱，其三人商定后就分头负责实施。其、马某某、赵某甲共找到三十几人冒充工地的施工工人，马某某指导赵某甲造假工资表，最后造出50余万元的工资。工资表造好后，其和马某某、赵某甲把工资表提供给曾某，曾某答应腊月二十三日给钱，但是没有兑现。后来，其打电话给曾某，他讲工资已经付给铜城镇政府，其就又联系铜城镇政府，也没有要到钱。之后，马某某提出把工人和提供身份证的假工人聚在一起给政府施加压力的办法，其三人便以每天补助几十元，报销来回路费，管吃管住等条件共组织四十余人到铜城镇政府闹访，围堵天铜路，直到腊月二十七日，政府支付48万元工资。赵某甲把四十多个工人的身份证收起来交给政府，政府给每个人办了银行卡并把工资打到银行卡上，赵某甲把银行卡拿到后和朱某丙一起到银行把钱取出来交给其。其和马某某、赵某甲在宾馆开了一个房间，按照真实的工资表把工资发给工人。真正做工的工人按照实际工期发放工资，另外再补助300元，虚假工人按照每人300元一次性结算。钱是其负责发放的，最后还剩二十几万元。扣除其先期垫付资金后，马某某分得4万元、其和赵某甲各分得3万元，李某甲分得3000元，剩下的钱算是冲抵马某某之前欠其的钱。李某甲是曾某那一方的施工员，“福尔德”工程项目审核需由他签字认可。为了让曾某和铜城镇政府认可其三人伪造的工资表，其三人事先做通李某甲的思想工作，并承诺事后给他好处费。李某甲在伪造工资表上签字确认后，其和马某某、赵某甲三人依据该伪造工资表骗得工资款。
另外，其归案后，根据公安机关办案人员的要求，打电话规劝赵某甲自首。
五十六、被告人马某某的供述，证实2012年9月份，宇海峰介绍给其“德尔福”工地的钢结构厂房承台基座和墙裙工程，其把这一情况告诉陈某甲。经过考察，陈某甲决定与其合伙承包工程。过了一段时间，赵某甲也加入合伙。其负责施工、陈某甲负责出资、赵某甲负责后勤。在施工过程中，因为和其他工程队冲突、材料供应不足等原因，陆续停工几次。到了农历年底，其和陈某甲、赵某甲商量找工地老板曾某要钱发工资。在商量过程中，陈某甲提出多要一点。商量好后，其和陈某甲、赵某甲找曾某要钱，曾某答应给钱，但是要求查看工人工资表。之后，其和陈某甲、赵某甲找人冒充工人，陈某甲安排赵某甲造假工资表。赵某甲共造出50.9万元的工人工资。工资表造好后，其和陈某甲、赵某甲交给曾某，曾某答应腊月二十三日给钱。到了腊月二十三日，陈某甲打电话给曾某，曾某讲钱已经付给铜城镇政府，后其和陈某甲、赵某甲找到铜城镇政府，但没有要到钱。腊月二十四日晚上，其和陈某甲、赵某甲商量怎么要钱，陈某甲提出把工人和提供身份证冒充工人的人都喊过来，给政府施加压力。另外，陈某甲还提出只要来的人可以给予每人每天百十元补助，包吃包住，报销来回路费。之后，其和陈某甲、赵某甲分头通知了四十几个人围堵天铜路，到铜城镇政府闹访。其和陈某甲、赵某甲造好假工资表到政府要钱，但是假工资表上面没有任何发包方的签字。李某甲是发包方的施工员，镇政府的万书记就让李某甲审核其三人造的假工资表。经过陈某甲和赵某甲做工作，李某甲在假工资表上签字确认。腊月二十七日，政府按照假工资表发了50.9万元工资，2万元生活补助费用。陈某甲把所有工人的身份证收集起来交给政府，政府统一办理银行卡，并把工资按人打到银行卡上。之后，陈某甲把银行卡收集起来，让赵某甲和朱某丙一起到银行取钱。取好钱后，其三人在铜城镇佳圆宾馆开一间房间发工资。做工的工人按照真实的工资表发放，另外每人再加300元，冒充的人按照每人300元发放。发放工资后陈某甲分给其和赵某甲各3万元，李某甲3000元，其妻子徐启梅7000元，剩余十几万元都在陈某甲处。
另，其和樊某某签协议时约定，因甲方工地材料供应问题导致误工，甲方承担因误工发生的工人工资。在德尔福工地上，共误工320.5个工日（由李某甲签字确认），平均误工工资为一百多元每个工日，误工费用在5万元左右。其组织工人自建厕所、厨房、工棚等附属设施的人工费用为9590元。按照合同约定，其应该得到工人工资29万余元、误工5万余元和附属工程9590元。
五十七、被告人赵某甲的供述，证实2012年11月份，其和陈某甲、马某某到天长铜城镇的一个工地做工程。其负责开车、跑腿等后勤事务。工地一开工就有人闹事，一直干干停停。腊月二十几日，陈某甲和马某某找工地的曾老板要钱发工资，曾老板讲“不能凭嘴讲，要拿出东西出来”。回到工地后，马某某跟陈某甲商量把工程的利润从工人工资上带出来。陈某甲和马某某各自回去找身份证冒充在工地上做工的工人并让其造假考勤表和假工资表。之后，其就按照身份证造工资表，在真正干活的人身上多加天数，在没有干活的人身上就直接加天数。工资表造好后，陈某甲、马某某和其就向曾老板要钱，曾老板一直拖延，陈某甲、马某某和其又去铜城镇政府要钱，也没要到。大概是腊月二十七，其和陈某甲他们一起围堵天铜路，给政府施加压力。镇长出面协调，让他们把身份证交给镇政府统一办工资卡，钱由政府垫付。之后，其、朱某丙一起拿着银行卡取钱，钱取出来后交给陈某甲、马某某。陈某甲和马某某给工人发工资，实际在工地做工的工人按照实际工资发放，另外再加300元，虚假的工人每人发300元。骗来的钱其和马某某各分得3万元，李某甲分得3000元，剩余的都在陈某甲处。李某甲是施工员，工程审核需要由他签字认可。陈某甲和马某某找李某甲做思想工作，最后，李某甲在假的工资表上签字确认。
另，陈某甲打电话规劝其自首，其就主动到公安机关投案。
五十八、被告人李某甲的供述，证实2012年8月上旬，其接受滁州市诚信建筑有限公司虞首宏的指派到天长市铜城镇“德尔福五金有限公司”厂房建设工地，负责工程核算。工地上平时最多有20余人做工。2013年1月份，马某某、陈某甲、赵某甲和其商量多造20余人工资向铜城镇政府要钱，并承诺会给其好处。其就在他们伪造的考勤表上签字确认。马某某和陈某甲及赵某甲找亲戚、朋友到工地冒充工人去铜城镇政府施压要钱，最后，由马某某、陈某甲拿着工人的身份证去银行办卡，镇政府统一将钱汇到卡里。冒领的钱都在陈某甲处，事后分给其3000元。
另，其签字确认的“误工情况说明”中误工工时合计为320.5个工日是其根据自己的工作日志统计得出，但工作日志已经丢失。
本院认为：被告人陈某甲、马某某、赵某甲、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某甲、马某某、赵某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲在共同犯罪中起帮助辅助作用，是从犯，对被告人李某甲应当减轻处罚。案发后，被告人李某甲、赵某甲主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，被告人陈某甲、马某某如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人陈某甲到案后，成功规劝被告人赵某甲主动投案，具有立功表现，对其可以从轻处罚。被告人陈某甲、赵某甲、李某甲积极退赃，对其可以酌情从轻处罚。被告人陈某甲、赵某甲、李某甲确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，对其可以适用缓刑。对于辩护人朱良鸿提出的被告人陈某甲具有立功表现的辩护意见，本院予以采信。对于辩护人叶孝诚提出的被告人李某甲是从犯，具有自首情节，积极退赃，可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采信。
对于辩护人朱良鸿提出的被告人陈某甲的行为不构成犯罪的辩护意见，对于辩护人唐维礼、钟开全提出的被告人赵某甲的行为情节显著轻微、危害不大，不应认定为犯罪的辩护意见，对于辩护人叶孝诚提出的被告人李某甲应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人陈某甲与被告人马某某、赵某甲合谋以伪造考勤表、工资表的方式，虚报农民工工资，组织农民工到铜城镇政府闹访给政府施加压力，并让被告人李某甲在伪造的考勤表上签字确认，骗取额外农民工工资款17万余元，上述四被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人李某甲在被告人陈某甲、马某某、赵某甲给其好处费的承诺下，在伪造的且用于骗领农民工工资款的考勤表上签字确认，帮助被告人陈某甲、马某某、赵某甲实施诈骗，是诈骗共同犯罪的帮助犯。故对上述辩护人提出的辩护意见，本院不予采信。
据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人马某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定；对被告人赵某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人李某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元。
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