安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1503刑初192号
公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院
被告人潘某甲，男，1966年2月5日出生于安徽省金寨县，汉族，2002年至2006年，任金寨县发展计划委副主任；2006年至2009年，任金寨县发改委副主任；2009年11月至2013年2月，任金寨县开发区管委会主任；2013年2月至案发前任金寨现代产业园区管委会副主任，住金寨县。因涉嫌犯受贿罪，于2016年3月19日被本院决定指定居所监视居住，同年3月29日变更为刑事拘留，同年4月7日，六安市人民检察院对其决定逮捕，次日由六安市公安局裕安分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人葛德生，北京中银律师事务所律师。
辩护人蔡晓慧，北京大成律师事务所律师。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2016）188号起诉书指控被告人潘某甲犯受贿罪于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，被告人潘某甲及其辩护人葛德生、蔡晓慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省六安市裕安区人民检察院指控，被告人潘某甲在担任金寨县发展计划委副主任、县发改委副主任、县开发区管委会主任等期间，利用职务上的便利，收受杨某甲、潘某乙、李某等人钱财，共计32.7万元、购物卡2000元，为他人在技改项目申报、业务协调等方面谋取利益。
(一)2006年、2007年春节前，金寨县金安不锈钢铸造有限公司法人代表杨某甲为其业务能取得被告人潘某甲的关照，分别送其现金2000元、4000元；2007年6、7月份，杨某甲为公司技改项目申报能取得潘某甲的帮助，送其现金1万元；2010年7、8月份，杨某甲因公司借用金寨县开发区的400万元借款到期未能偿还，要求潘某甲延缓，并送给其现金5万元。2012年，又因欠款事宜，杨某甲弟弟杨某乙送给被告人潘某甲现金5000元、购物卡2000元。
(二)2014年春节期间，金寨县凯歌塑业有限公司法人代表潘某乙为取得被告人潘某甲在业务介绍、加气站进出口道路协调方面的关照，送给被告人潘某甲现金2万元。
(三)2010年、2012年春节期间，金寨正大山美水泥有限公司法人代表李某为水泥销售等事宜，先后送给被告人潘某甲现金1万元、5000元。
(四)2010年，长安保温材料有限公司法人代表储某甲为感谢被告人潘某甲在园区厂房租赁上的帮忙，送给被告人潘某甲现金1万元。
(五)2013年，安徽霄汉橱柜有限公司股东郑某为感谢被告人潘某甲在其企业的项目落地、规划选址、用地及土地出让金返还等方面的关照，送其价值1.1万元的橱柜一组。
(六)2012年7月，被告人潘某甲为购买龙城小区的别墅，向安徽合益食品有限公司总经理储某乙借款，储某乙因厂房搬迁、土地挂牌办证、新厂规划等事宜需要潘某甲关照，遂帮其支付20万元的购房首付款。2014年7月份，金寨开发区负责拆迁工作的吴章武被纪委双规，潘某甲迫于压力，于2015年春节前将该20万元归还储某乙。
案发后，涉案款项被追缴。
公诉机关提交被告人潘某甲供述与辩解、证人杨某甲、潘某乙等证言以及相关书证证明上述事实，认为应当以受贿罪追究被告人刑事责任。
被告人潘某甲对指控受贿罪定性不持异议。辩解称：起诉书第一起事实中，指控收受杨某甲5万元现金不是事实，指控的第二起事实，其与潘某乙系亲戚关系，收受的20000元属人情往来；指控的第六起事实中，20万元系借款。其辩护人提出：1、公诉机关指控储某乙借给潘某甲20万元系受贿行为，证据不足。储某乙与潘某甲之间系正常的借贷关系，且双方共同投资沙场，有经济往来。起诉书认定储某乙为厂房拆迁方面需要被告人关照而借给潘20万元与事实不符；2、公诉机关指控被告人收受杨某甲5万元证据不足，收受储某甲1万元不构成受贿；3、被告人具有自首情节。
经审理查明:
一、2006年、2007年春节前，金寨县金安不锈钢铸造有限公司法人代表杨某甲为其业务能取得被告人潘某甲的关照，分别送其现金2000元、4000元；2007年6、7月份，杨某甲为公司技改项目申报能取得潘某甲的帮助，送其现金1万元；2010年7、8月份，杨某甲因公司借用金寨县开发区的400万元借款到期未能偿还，要求潘某甲延缓，并送给其现金5万元。2012年，又因欠款事宜，杨某甲弟弟杨某乙送给被告人潘某甲现金5000元、购物卡2000元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人潘某甲供述和辩解证实，其任金寨县发改委副主任、金寨县经济开发区主任、现代产业园区副主任期间共收受杨某甲、杨某乙兄弟两人钱和购物卡共计7.3万元。2006年春节期间，其在任金寨县发改委副主任期间，杨某甲到其办公室，临走的时候丢下一个信封，里面装了2000元现金；2007年春节期间，杨某甲又以同样的方式，送了4000元现金；2007年6、7月份，杨某甲申报金安不锈钢技改项目，其提供了一些帮助。事后他送10000元现金；2009年年底，其调到金寨县开发区工作，因金安不锈钢厂欠开发区的400万元借款到期，本息未还。杨某甲找其帮忙，事后杨某甲到其办公室送50000元现金；还是因为催要利息的这件事情，杨某甲的弟弟杨某乙到其办公室，要求推迟还欠我们开发区的那400万元的利息。事后，杨某乙到其办公室，送5000元现金；2012年中秋节期间，杨某乙到其办公室送了两张面值1000元的购物卡。
2、证人杨某甲证实，2006年春节期间，潘某甲当时是金寨县发改委副主任，因为钢厂的事情其和金寨县发改委经常有联系，有些事情经常需要麻烦潘，为表示感谢，其到潘某甲办公室用信封装了2000元现金送给他，他收下，2007年春节前，也是为了向潘某甲表示感谢，其用信封装了4000元钱送到他办公室；2007年6、7月份，因为钢厂上不锈钢项目，为了取得潘某甲的帮忙，其用信封装了10000元现金送给潘某甲，潘收下；2009年的时候，开发区借给其400万元，2010年的时候，开发区催要400万的本金及利息，因厂资金困难，其就找潘某甲帮忙缓一缓。事后，为感谢潘某甲的帮忙，其用塑料袋装了50000元现金，送到潘某甲办公室。其听弟弟杨先炼说，2012年的时候给潘某甲送过2000元购物卡。也是因为欠开发区400万的事情，又给潘某甲送一个5000元红包。
3、证人杨某乙证实，其在泰国不能回，以书面形式证明，2012年春节前，其送给潘某甲现金5000元；2013年中秋节，杨某乙送给潘某甲购物卡2000元。
4、书证：借款合同及账据证实，2009年7月1日，金安不锈钢公司向开发区管委会借款400万。
二、2014年春节期间，金寨县凯歌塑业有限公司法人代表潘某乙为取得被告人潘某甲在业务介绍、加气站进出口道路协调方面的关照，送给被告人潘某甲现金2万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人潘某甲供述和辩解证实，2014年春节，金寨凯歌塑业公司的老总潘某乙到其家拜年，临走的时候，递给其2万元现金，说是一点心意，其收下了。潘某乙想让其帮忙协调液化气站的进出道路问题。
2、证人潘某乙证实，2014年春节，其到潘某甲家拜年，临走时给了2万元。其液化气站要搬迁到现代产业园，但是园区至其液化气站的道路没有修通，为催促赶快修路，其就找到潘某甲帮忙打招呼签批。
3、书证：从产业园管委会调取的江店液化气公司申请修通道路的报告，时间2016年3月12日。证实潘某乙的请托事项。
三、2010年、2012年春节期间，金寨正大山美水泥有限公司法人代表李某为水泥销售等事宜，先后送给被告人潘某甲现金1万元、5000元。
上述事实，有下列证据证明：
1、潘某甲供述和辩解证实，2010年和2012年春节期间，金寨县山美水泥股份有限公司老总李某以拜年的名义到其办公室送了10000元和5000元现金，都是用信封装的。目的是为水泥销售问题。
2、证人李某证实，2010年春节前，为了企业经营，联络感情，其到潘的办公室，将用信封装的一万块钱现金放在桌子上。2012年春节期间，其到潘某甲办公室，为表达谢意．送他5000元。
3、书证：金寨县政府办公室文件，金寨县主要地产品目录，登记有山美公司水泥。证实李某具体请托事项。
四、2010年，长安保温材料有限公司法人代表储某甲为感谢被告人潘某甲在园区厂房租赁上的帮忙，送给被告人潘某甲现金1万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、潘某甲供述和辩解证实，2010年，其收受长安保温材料有限公司老板储某甲1万元现金。是因为其帮他解决了厂房闲置问题。
2、证人储某甲证实，大约在2010年前后，潘某甲介绍人租其建的厂房，其送给他1万块钱现金表示感谢。
3、证人高某证实，潘某甲安排其去开发区看一个叫储世忠的老板的闲置厂房，其看了以后觉得合适就签合同租了厂房。
五、2013年，安徽霄汉橱柜有限公司股东郑某为感谢被告人潘某甲在其企业的项目落地、规划选址、用地及土地出让金返还等方面的关照，送其价值1.1万元的橱柜一组。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人潘某甲供述和辩解证实，2013年，其收受霄汉橱柜有限公司老总郑某价值1.1万元橱柜。郑某的企业是其从上海招商过来的，在项目的落地、规划选址、用地及土地出让金返还方面其提供了便利。
2、证人郑某证实，大约在2013年6、7月份，其帮潘某甲在龙城小区的新房做厨房的橱柜，价值在12000元左右。是为了感谢潘在其企业入驻金寨现代产业园，以及土地出让金返还方面关于的关照。
3、书证：从霄汉橱柜公司调取的11000元整体橱柜的发票，注有凤城别墅潘先生。经被告人确认证实系其收受的橱柜发票。
另查明：六安市人民检察院在对潘某甲受贿案初查中，电话通知潘某甲到案，潘某甲表示愿意到金寨县人民检察院，在金寨县检察院潘说自己没有任何问题，后被带至市检察院。2016年3月18日，经六安市检察院指定，六安市裕安区检察院对潘某甲涉嫌受贿案立案侦查，并于3月19日对潘采取（指定居所）监视居住强制措施。在监视居住期间，潘某甲交代除收受储某乙20万元以外的其他涉嫌受贿事实。
案发后，涉案赃款已全部被追缴。
上述事实由检察机关出具的情况说明、扣押物品清单及银行转账凭证在卷证明。
又查明：2012年7月，安徽合益食品有限公司总经理储某乙劝说被告人潘某甲购买龙城小区的别墅，并表示愿意借款给被告人，后由储某乙妻子潘某丙转20万元帮被告人支付购房首付款。2014年7月份，金寨开发区负责拆迁工作的吴章武被纪委双规，潘某甲于2015年春节前将该20万元归还储某乙。
上述事实，有下列证据证明：
1、潘某甲供述和辩解证实，2012年7、8月份，储某乙动员其买龙城小区的别墅。其说暂时没有钱。储某乙表示愿意借钱，什么时候有钱什么时候还。其打了一张20万元的借条。2011年5月，储某乙找其入股沙场，其投资100万元。后其找储某乙谈分红，他以没有赚到钱为由，闭口不谈分红的事。2014年6、7月份，吴章武被纪委双规，其还清了20万元的全部借款，让储某乙打了一张收到20万元的收据。紧接着，其再次找储某乙谈沙场分红的事情，储某乙给了100万元的半年利息12万元。
2、证人储某乙证实，潘某甲看过房子后，说家里没有钱，其说：如果你确定买，就借给你20万元，到时你能还就还，不能还就算了。后来由潘某丙转给储某乙20万元。2014年7月份左右，现代产业园负责拆迁的吴章武出事，潘某甲以潘某丙的名义存了10万元，2015年春节前，潘某甲和他家属一起到其家，拎了个塑料袋讲：七拼八凑借了10万块钱，把你的钱还上，不然外面到处都讲我们借你钱。后潘某甲与其算了合伙投资沙场的账，潘要他支付12万元利息。其同意。2015年3.4月份，潘某甲问其要借20万块钱的时候打的借条。其没有找到借条，潘让其打20万元收条。
3、证人潘某丙（储某乙妻子）证实，2012年7月份左右，储某乙跟其讲潘某甲要借20万元买房，让潘某甲和其联系，后来其从合益食品厂账户转了20万块钱到龙城小区的售楼部。2014年夏天的时候，潘某甲先还其一张10万元定期存单，2015年过年前，潘某甲和其家属一起拎了10万元现金到其家，讲要把钱还给其。
4、书证：房屋买卖合同等，2012年7月23日，合益食品公司转入售房部20万元的汇款回单；储某乙于2015年2月10日出具的潘某甲归还20万元借款的收条，注有因原有借条找不到；2012年5月30日，合益食品公司与管委会签订的搬迁补偿协议书，补偿搬迁费用1770万元。
关于该节事实，被告人辩解系借贷关系及其辩护人认为指控受贿20万元证据不足的意见，本院评判如下：
以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定，应根据以下因素综合判定：1、有无正当合理的借款事由，双方平时关系如何、有无经济往来；2、出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；3、借款后是否有归还的意思表示；4、是否有归还的能力。结合本案，1、被告人与储某乙关系密切，相互有经济往来，且双方共同合伙投资沙场，在被告人提出没有钱购房的情况下，储某乙主动借钱给被告人合乎情理；2、储某乙借款之时没有提出请托事项，公诉机关也没有充分证据证明被告人为储谋取了实际利益；3、被告人在外有投资，家庭经济条件较好，有能力偿还借款；4、被告人已实际偿还了借款。基于以上四点，本院认为公诉机关指控被告人向储某乙借款20万元系受贿犯罪证据不足。
本院认为：被告人潘某甲身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物12.9万元，数额较大，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人在侦查机关对本案基本事实予以了供认，且有证人证言等证据相印证，其当庭对部分事实翻供的辩解意见，不予采信。关于辩护人提出被告人潘某甲主动投案构成自首的意见与查明的事实不符，且庭审中，被告人又对部分受贿事实予以否认。该辩护意见不予采纳。鉴于被告人当庭认罪，并退缴了全部赃款，辩护人据此提出从轻处罚的意见，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人潘某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月29日起，至2017年9月23日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）
二、违法所得12.9万元，予以追缴上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 鲁久贤
审 判 员 李朝平
人民陪审员 崔志芬
二〇一六年十二月一日
书 记 员 汤厚丽
附适用本案的法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
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第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
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第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。