辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽阳白刑初字第00013号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被告人崔XX，男，1972年7月15日出生，汉族，高中文化，辽阳市人，无业，2014年7月21日因本案被取保候审，2015年1月5日被本院取保候审。
辩护人王军，系辽宁泽人律师事务所律师。
被告人韩利，男，1968年11月26日出生，汉族，辽阳市人，无业，初中文化，1988年因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年；2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。2014年5月28日因本案被刑事拘留，2014年7月4日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辩护人赵海霞，系辽宁泽人律师事务所律师。
被告人王XX，绰号“地主”，男，1975年7月14日出生，汉族，灯塔市人，无业，初中文化，2014年9月25日因本案被取保候审，2015年1月5日被本院取保候审。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2014）540号起诉书指控被告人崔XX、韩利、王XX犯开设赌场罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年3月10日、2015年4月8日依法公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员张倩倩、王塞南出庭支持公诉，被告人崔XX及其辩护人王军、被告人韩利及其辩护人赵海霞、被告人王XX到庭参加诉讼。期间，退回检察机关补充侦查，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月1日至2014年5月20日，被告人崔XX在被告人韩利家中等处非法经营“合兴”六合彩赌博网站，发展下线王XX、李XX、马X、李X等人，以两成的利益找被告人韩利帮其看盘，收取下线投注金额共计人民币13621985元。
2014年2月初，被告人王XX在其家中，从上线崔XX处获取“合兴”六合彩赌博网站，发展下线何XX、韩XX、刘XX，收取下线投注额约人民币270000元。案发后，被告人韩利被抓获归案，被告人崔XX、王XX主动到案。公诉机关为上述指控向法庭举证，即被告人崔XX、韩利、王XX的供述，证人单XX、孙XX、熊X、钢XX、李XX、陈XX、王X、张XX、孙XX、孙X、赵X、李X、马X、刘XX、李X、李XX、杜XX、王XX、韩XX、何XX的证言，鉴定意见，户籍证明，辨认笔录，搜查证，搜查笔录，扣押、发还、随案移送物品清单，电子证物检查工作记录，远程勘验工作记录，刑事判决书，情况说明，银行卡交易明细，案件来源、抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人崔XX、韩利、王XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人韩利在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
被告人崔XX对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人辩护意见是：被告人崔XX无前科、劣迹，系初犯；主动到案，认罪、悔罪，系自首。
被告人韩利对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人辩护意见是：被告人韩利系从犯，主动认罪，愿积极缴纳罚金。
被告人王XX对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。
经审理查明：2014年2月1日至2014年5月20日，在被告人韩利家中等处，被告人崔XX非法经营“合兴”六合彩赌博网站，发展下线王XX、李XX、马X、李X等人，以两成的利益找被告人韩利帮其看盘，收取下线投注金额共计人民币13621985元。
2014年2月初，被告人王XX在其家中，经营上线崔XX处获取的“合兴”六合彩赌博网站，发展下线何XX、韩XX、刘XX，收取下线投注额约人民币270000元。案发后，被告人韩利被抓获归案，被告人崔XX、王XX主动到案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人崔XX的供述证实，2014年3月左右，我在家中经营“合兴”六合彩赌博网站，韩利占两成的利益帮我看盘经营该网站，我将cha6789和cha2345的帐号和密码给韩利的事实。
2、被告人韩利的供述证实，2014年3月左右，我在家中，我以两成利益帮助崔XX看盘经营“合兴”六合彩赌博网站。
3、被告人王XX的供述证实我从崔XX处获取“合兴”六合彩赌博网站，发展下线何XX、韩XX、刘XX，并收取下线投注金额的事实。
4、证人单XX的证言证实，胡素华使用我用户名网线的事实。
5、证人张XX的证言证实，看见我妻子马X在家中浏览六合彩网站的事实。
6、证人孙XX的证言证实，我通过我弟弟孙XX在马X处投注人民币1000元的六合彩的事实。
7、证人赵X的证言证实，崔XX经营六合彩赌博网站，以两成的利益找被告人韩利为其看盘，及之前帮崔XX汇过款的事实。
8、证人李X的证言证实，2014年3月份左右，在辽阳市白塔区蓝天小区，韩利以两成利益管理从崔XX处获得的六合彩赌博网站的事实。
9、证人马X的证言证实，2014年3月，在辽阳市白塔区新运大街盛兴社区，我通过韩利从崔XX处获得六合彩赌博网站，及通过陈XX的银行卡与上线进行赌资结算的事实。
10、证人刘XX的证言证实，2014年3月至5月，在家中，经营从“地主”（王XX）处获得的赌博网站，累计投注金额约为10多万元的事实。
11、证人李X的证言证实，2014年2、3月份，从崔XX处获得的“合兴”六合彩赌博网站，并在家中经营，及李XX帮我联系崔XX在辽阳市白塔区西菜市当面结算赌资的事实。
12、证人李XX的证言证实，2014年3月，从崔XX处获得“合兴”六合彩赌博网站，并在我家中经营。
13、证人王XX的证言证实，王XX家网线帐号用户名系王XX的事实。
14、证人韩XX的证言证实，2014年3月份，通过上线王XX累计投注六合彩7、8万元的事实。
15、证人何XX的证言证实，2014年4月中旬，通过上线王XX累计投注六合彩6、7万元的事实。
16、证人杜XX的证言证实，刘XX玩六合彩的事实。
17、证人孙XX的证言证实，2012年11月25日，我将房子租给王XX，屋内的宽带业务不是我办理的事实。
18、证人孙X的证言证实，2014年4月末，韩利以向我邮政银行卡中汇款的方式偿还我人民币5万元欠款的事实。
19、证人熊XX的证言证实，熊X平时在我经营的按摩店内帮忙的事实。
20、证人熊X的证言证实，在熊XX经营的按摩店内有顾客谈论六合彩的事实。
21、鉴定意见证实，陈XX、李X、王XX银行卡的资金流转额。
22、辨认笔录证实，何XX、刘XX、韩XX辨认出其上线系王XX；王XX辨认出其上线系崔XX、其下线系刘XX；崔XX辨认出其下线马X、刘XX、李XX；崔XX辨认出本案被告人韩利；韩利辨认出与其占成合伙经营六合彩网站的人系崔XX；马X辨认出其上线系韩利；李X、李XX辨认出其上线系崔XX。
23、户籍证明证实，三被告人的年龄等自然状况。
24、搜查证、搜查笔录证实，公安机关对本案涉案人员家中进行搜查，对相应物品予以扣押的事实。
25、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录证实，2014年2月1日至2014年5月20日，韩利看盘的“合兴”六合彩赌博网站帐号下属会员号cha2345和cha6789共计收取下线投注金额为人民币13621985元。
26、扣押物品、文件清单证实，扣押被告人王XX上缴赌资人民币15000元；被告人崔XX上缴赌资人民币150000元；被告人韩利扣押物品情况。
27、刑事判决书、取保候审决定书、释放证明证实，被告人韩利因犯开设赌场罪，于2012年7月15日被取保候审，2012年11月22日被逮捕，后被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元，于2012年12月20日被释放的事实。
28、情况说明证实，公安机关侦办本案时，部分下线未能找到的事实。
29、银行卡交易明细证实，涉案银行卡交易资金流转额的情况。
30、案件来源、抓捕经过证实，本案系公安机关工作中发现，被告人韩利被抓获归案，被告人王XX、崔XX主动到案的事实。
31、随案移送物品清单证实，随案移送银行卡两张、光盘一张。
本院认为，被告人崔XX、韩利以盈利为目的，互相配合在计算机网络上建立赌博网站，担任代理，接受投注，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪；被告人王XX以盈利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，担任代理，接受投注，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人韩利辩护人辩称被告人韩利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，因被告人韩利积极参与赌博网站经营，负责看盘并从中占成，系主犯，故该辩护意见本院不予采纳。案发后，被告人崔XX、王XX主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人韩利如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；被告人崔XX、韩利、王XX主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。对辩护人相应的辩护意见本院依法予以采纳。被告人韩利在缓刑考验期内重新犯罪，应撤销缓刑，依法实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省辽阳市太子河区人民法院（2012）辽阳太刑初字第83号刑事判决书中，判处被告人韩利有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元的缓刑部分。
二、被告人崔XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。）
被告人韩利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元，依法实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币35万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年5月28日起至2019年4月28日止。罚金已缴纳。）
被告人王XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。）
三、作案工具银行卡二张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 安东冉
审判员 胡威威
审判员 滕 飞
二〇一五年九月三十日
书记员 李琳琳
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。