山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第425号
公诉机关东营市东营�人民检察院。
被告人贾延宾，男，汉族，X年X月X日出生于山东省广饶县，初中文化，无业，住广饶县。2013年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局刑事拘留，2014年1月4日被逮捕。现羁押于东营市看守所。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉（2014）356号起诉书指控被告人贾延宾犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年9月4日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员陈俊平出庭支持公诉，被告人贾延宾到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2012年5月份，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，利用孙某甲急于办理驾驶证的心理，骗取孙某甲现金4800元。
二、2012年夏，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，骗取被害人苏某甲的信任，利用苏某甲联系办理驾驶证人员，共诈骗现金76400元。
三、2012年10月，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，骗取被害人巴某某的信任，利用巴某某联系办理驾驶证人员，共诈骗现金10万元。
四、2012年9月底，被告人贾延宾虚构能够为被害人贾某甲处理交通违章和办理驾驶证的事实，骗取贾某甲信任，诈骗贾某甲现金7000元。
公诉机关认为，被告人贾延宾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，共计价值188200万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。
被告人贾延宾对指控的罪名不持异议，但辩称：第一起指控中的孙某甲他没有印象了；第四起指控�的部分款项给贾某甲交了罚款；被害人交给其办驾驶证的款项，他给了”张某甲”。
经审理查明：
一、2012年5月份，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，利用孙某甲急于办理驾驶证的心理，骗取孙某甲现金4800元。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人孙某甲述称，2012年5月份，他买了一辆翻斗车，需要B2驾驶证，通过马某甲得知贾延宾能帮忙办证。同年7月的一天上午，他联系贾延宾问办证之事，贾延宾称能办真驾驶证，并让他准备4800元送至东营市南二路与曹州路路口，不久贾延宾和另一名男子开车将钱拿走，称两个月办好。过了一段时间他经常给贾延宾打电话询问驾驶证办理情况，对方均称再过几天，2013年春节后，他怀疑被骗，后来听交警队称贾延宾涉嫌诈骗逃跑了。
2、证人证言
（1）证人马某乙证实，他身份�上的名字是马某乙，但大家都给他叫马某甲。他通过同村的马某丙和马某丁与贾延宾认识，马某丙称贾延宾是交警队的，能办理驾驶证和上岗证。他给了贾延宾5500元帮他办证。他与孙某甲是连襟关系，孙某甲找贾延宾办理驾驶证是他介绍的，孙某甲给了贾延宾4000余元。他和孙某甲的驾驶证贾延宾均未办出来。
（2）证人宋某某证实，他在东营市车管所办理业务期间，从来没有听说有个叫”张某甲”的”车虫子”，车管所的考试业务非常严格，没听说不通过考试就可以办理驾驶证的业务，他也没有办过。
（3）证人商某某、张某乙证实的内容与证人宋某某证实的内容基本一致。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，被害人孙某甲在见证人焦某某的见证下，通过对12张不同男性照片进行辨认，指认出12号照片上的男子就是本案的被告人贾延宾；被告人贾延宾通过对办案民警从东�市公安警综平台查询到户口为东营市名叫张某甲的11人的照片进行了辨认，指出该组照片中无其所称的”张某甲”。
4、其他证据
东营市公安局东营分局明月派出所证明证实，该所自2011年以来，未对名叫张某甲的进行过审查及作出行政、刑事处理。
5、被告人供述与辩解
被告人贾延宾供述，他与东营区六户镇田庄村的马某丙认识，他收过马某丙向他介绍四五个人的钱办理驾驶证，孙某甲和马某乙他都不认识，有可能是通过马某丙介绍的。办理B2驾驶证的人员交给他3300至3800不等的款项。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，关于被告人贾延宾是否实施该起指控的犯罪行为。审理认为，虽然被告人贾延宾庭审中供述称对孙某甲已没有印象，但其在侦查机关多次稳定的供述称收过通过马某丙介绍的四五人办理驾驶证的钱，且证人马某乙证实通过马某丙找贾延宾办过驾驶证，还介绍孙某甲找被告人贾延宾办理驾驶证，且孙某甲对被告人贾延宾进行了辨认，因此该起指控足以认定。
二、2012年，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，骗取被害人苏某甲的信任，利用苏某甲联系办理驾驶证人员，共诈骗现金76400元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人苏某甲述称，2011年其女儿苏某乙谈了个对象叫贾延宾，刚认识时贾延宾称在东城打工，后来称去了明月派出所任协警。当年苏某乙要去考驾驶证，贾延宾称认识车管所的人不用考试，到时拿钱买个驾驶证便可，他也想办驾驶证，于是二人共给了贾延宾5400元。后来苏某乙的舅舅、还有本村或外村的熟人找到他想通过贾延宾不参加考试办理驾驶证，他就将需办证人的身份证复印件和钱给了贾延宾。两个�后，贾延宾给了他和苏某乙的及部分人的驾驶证，但从网上查均查不到驾驶证信息，贾延宾称该证系自己的叔叔办的，叔叔现在北京住院，未给联上网。后来一些人因从网上查不到信息就找他退钱。收到通过贾延宾办理驾驶证的人共计155900元，已还79500元，尚欠76400元，并提供了办证人员名单及钱数。2012年秋天，苏某乙准备和贾延宾结婚，得知贾延宾有老婆孩子，此时感觉被骗，找到贾延宾要钱，贾延宾没钱就给苏某乙打了15万元的欠条。
2、证人证言
（1）证人苏某乙证实，2011年10月2日，经朋友介绍认识贾延宾，当时贾延宾自称叫李某某，二人确定恋爱关系。之后她和父亲想办理驾驶证，贾延宾称车管所有熟人，不用考试，拿上钱就可以办出来。2012年1月他给了贾延宾5400元，当时她的舅舅在她家也给了贾延宾2700元办理驾驶证，之后陆续有人在他家直接给贾延宾钱或通过她父亲给贾延宾钱办理驾驶证，过了约三个月，贾延宾给了她和父亲及部分人的驾驶证。在车管所未查到档案，她才知道被骗，问贾延宾，贾延宾说是自己被别人骗了。后来他和父亲找贾延宾退钱，贾延宾给她打了张15万元的欠条，2013年7月贾延宾给了她一张10万元的存单，经查系假的。
（2）证人贾某乙（被告人贾延宾的父亲）证实，贾延宾的”岳父”姓苏，给了贾延宾多少钱，他不清楚，他替贾延宾还了他”岳父”10万元左右。
3、被告人供述与辩解
被告人贾延宾供述称，他通过苏某甲收办理驾驶证的人的钱有的人3300元，有的人2700元，总共欠苏某甲15万元，给苏某乙打了欠条，已还了部分，还欠苏某甲8万余元，钱都给了”张某甲”。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
三、2012年10月，被告人贾延宾虚构不参加考试就能够办理驾驶证的事实，骗取被害人巴某某的信任，利用巴某某联系办理驾驶证人员，共诈骗现金10万元。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人巴某某述称，2012年10月，他的亲戚问其考驾驶证问题，正好他的学生万某甲说朋友贾延宾可以帮忙，之后他和贾延宾认识。贾延宾称去顺通驾校和孙武驾校报名好考，可包过，还可以找人替考，通过他报名的人可以找贾延宾办理，贾延宾称每个驾驶证给他提成500元。他的学生和老乡50人左右通过他找贾延宾办理驾驶证，总共收了20余万元，自己每个办证的留下500元，给了贾延宾19.43万元，后因贾延宾办不了驾驶证，他将收的钱包括自己留下每个人的500元自己都退给了交钱办证的人。2013年3月4日，他和苏某乙通过刘某某在东营宾馆找到贾延宾，他让贾延宾打了一张25万元（包括贾延宾借款5万元）的欠条，贾延宾的父�和大爷当担保人，当天贾延宾的父亲还了他3.3万元，之后贾延宾还了他2000元，同年5月23日他给贾延宾的父亲打电话催钱，对方称没有并耍无赖，他报了警。并提供了自己书写的通过他找贾延宾办理驾驶证的人员名单。
2、证人证言
（1）证人万某甲证实，2012年他见朋友有C、B两个驾驶证，经问对方称系交警队一个叫李某某的给办理的，还称李某某能力很强，扣车、扣证、处理违章均能办。同年巴某某提起对象参加驾驶员考试，怕过不了关，问其有无熟人，他联系了李某某，因巴某某对象考试未过关，李某某安排了补考，巴某某为了感谢请李某某、他吃饭，席间李某某称能办驾驶证，比别地方便宜。后来得知李某某叫贾延宾。
（2）证人苗某某证实，2012年底，她父亲想考驾驶证，因是外地户口在东营报名受限，于是找巴某某帮忙，巴某某称2个月能办出来，她给了�某某5000元及身份证复印件，2013年春节后，巴某某称被人骗了，驾驶证办不出来，巴某某用自己的钱将5000元退给她。
（3）证人贾某丙证实，2012年11月，他想考驾驶证，当时知道很多人通过巴某某找贾延宾办证，他让巴某某给他报了名，并给了巴某某3800元，巴某某称二三个月能办出证来，2013年春节后，巴某某称被人骗了，驾驶证办不出来，巴某某用自己的钱将3800元退给他。
（4）证人贾某乙证实，2013年3月的一天，他去胜利医院看病，联系儿子贾延宾，贾延宾称在东营宾馆，因欠别人钱，不让出来，不久他到了东营宾馆门口，一名叫巴某某的见到他称贾延宾欠自己20余万元，其中3万元系高利贷当天必须还上，他回家凑了33000元还给了巴某某，当天贾延宾给巴某某打了25万元的欠条，欠条上注明还了33000元，每月还1000元，他和贾希聚担保。
（5）证人苏某乙证实，2013年3月的一天，巴某某与其电话联系称找不到贾延宾了，当晚巴某某还联系了刘某某，称刘某某知道贾延宾的下落，于是她给刘某某打电话，次日早晨刘某某带着她和巴某某去了东营宾馆找到了贾延宾，后来巴某某联系了贾延宾的父亲，贾延宾父亲还了巴某某一部分钱。
（6）证人刘某某证实，2013年2月她与贾延宾相识，那时贾延宾正在追求她。贾延宾问其考不考驾驶证，还称交警队有熟人可帮她办，只需2000元。之后她给了贾延宾2000元办驾驶证。同年3月份的一天晚上，贾延宾称在东营宾馆让她去拿东西，一会儿苏某乙给她打电话询问贾延宾的下落，称贾延宾已结婚，系骗子。次日早晨，苏某乙、巴某某找到她一起去了东营宾馆找到贾延宾，之后她离开。
（7）证人孟某某证实，2013年9月与贾延宾认识，贾延宾得知她卖过手机，之后贾延宾从她处拿走苹果5手机2部、�果4手机1部，没给货款。同年10月26日10时她在广饶县城见到贾延宾，向贾延宾索要手机款11900元，贾延宾称没有钱，她让贾延打了1欠条并扣下贾延宾的身份证。
3、被告人供述与辩解
被告人贾延宾供述，他通过万某甲认识了巴某某，巴某某对象考驾驶证之事是他找人办的。后来巴某某就和他商量办理驾驶证之事。他收了巴某某办理驾驶证的钱10万元，钱都给了”张某甲”。另外借了巴某某2万元，巴某某还给他担保借了3.3万元的高利贷，该款巴某某替他还清了。2013年3月份，巴某某带人将他堵在东营宾馆的一房间内让他打了25万元的欠条。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
四、2012年9月底，被告人贾延宾虚构能够为被害人贾某甲办理驾驶证的事实，骗取贾某甲信任，诈骗贾某甲现金3000元。
1、被害人陈述
被害人贾某甲述称，2012年9月底，万某乙给他打电话，问其是否有辆车被交警查扣，并称交警队有朋友能帮忙，给了他一个姓李的（指贾延宾）电话号码。他给姓李的打电话讲了几年来被交警罚款但没上交之事，请姓李的帮忙。一会儿姓李的身穿警服找到他，他将情况又详细向姓李的讲了，姓李的称回去查一下。不久姓李的回来，手里拿着一些信息表给了他称系从交警队调取的车辆罚款扣分记录及2400余元的罚款情况。姓李的让他给4000元，姓李的打了收条，签名是李某某。他当时想考B2驾驶证问李某某哪个驾校能办，李某某称能办。同年10月6日李某某称办理B2驾驶证需要4200元，当时自己只有3000元现金，李某某先要了3000元，剩余的钱以后再给。李某某给他打了3000元的收条。他问他的罚款扣分记录处理情况，李某某称因银行的问题需要一定的时间等候。同年11月29日李某某给其打电话称B2证已办好，让他拿着1500元到东营市车管所去李某某处取，次日他和吕友河将1500元给了李某某。2013年4月，他通过朋友到交警队查询自己的罚款扣分记录，朋友告知他扣分罚款仍未处理，他到交警队找李某某，听说已被开除，后来他找到李某某家，李某某母亲称李某某的大名叫贾延宾，一个月没回家了，他意识到被骗，于是报了警。
2、证人证言
证人郑某某（东营市交警支队民警）证实，他与贾延宾系老乡，2012年贾延宾找到他称父亲买了辆二手车，因车原来有违章，没交款记录，找他补了一辆车的处罚决定书。
3、书证
收到条二份证实，2012年9月26日李某某收到贾某甲违章处罚款现金4000元，同年10月6日李某某收到贾某甲驾驶证报名费3000元。
4、被告人供述与辩解
被告人贾延宾供述，2012年贾某甲通过朋友认识了他，贾某甲让他帮忙处理车辆违章，共计二三千元的违章，贾某甲把�交的罚款给了他，他去开罚款单的八分厂交警队补超期的违章罚款单，因需本人拿身份证去补，他找郑某某补出两张罚金较少的罚单，其他的因罚金较多没补出来，之后此事就不了了之，钱没有退。当时贾某甲让他帮忙办张驾驶证，他同意并收了贾某甲2000元，并将”张某甲”的电话号码告诉了贾某甲，之后驾驶证没有办出来，钱也没退。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，关于该起指控中被告人贾延宾的涉案数额问题。审理认为，被告人贾延宾多次稳定供述称收取贾某甲的违章处罚款项给贾某甲交了部分车辆违章罚款，且证人郑某某能证实被告人贾延宾曾找过他补过罚款决定书，现无被告人贾延宾是否实际交纳罚款的证据，无法排除该款确实为贾某甲交了罚款，因此证实被告人贾延宾诈骗贾某甲违章处罚款4000元现有�据不足；给贾某甲办理驾驶证的款项3000元，虽然被告人贾延宾供称收了贾某甲2000元，但贾某甲称因办理驾驶证给了被告人贾延宾3000元，并有被告人贾延宾书写的收据印证，足以认定。
另查明，审理期间，被告人贾延宾检举魏某某、孙某乙贩卖毒品，古某某虚开增值税专用发票，本院依法将有关线索移交有关侦查机关处理，经侦查机关调查取证，现有证据不能证实被告人贾延宾检举的两个犯罪事实存在。
上述事实，有监管场所犯罪线索传递函、询问笔录及东营市公安局刑侦支队出具的情况说明为证。
公诉机关对量刑事实进行举证，确认如下量刑情节：被告人贾延宾多次诈骗他人财物，价值188200元，数额巨大。
被告人对公诉机关确认的量刑情节无异议，检举魏某某、孙某乙贩卖毒品及古某某虚开增值税专用发票；表示愿意向被害人退赃。
经庭审举证、质证，�院认定如下量刑事实：
被告人贾延宾多次诈骗他人现金，共计184200元，数额巨大。2013年11月28日，广饶县公安局广饶街道派出所民警在街面巡逻时发现一名形迹可疑人员，经查该人系在逃人员贾延宾，遂将其抓获。被告人贾延宾归案，如实供述所犯罪行。
上述事实，被告人贾延宾在开庭审理过程中无异议，且有抓获经过证实，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人贾延宾以非法占有为目的，采用虚构事实的手段多次骗取他人现金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分。但指控的部分涉案数额现有证据不够确实充分，经对事实和证据的分析与认定，本院予以更正。关于被告人贾延宾提出”收取的被害人办理驾驶证款交给了张某甲”的辩解，审理认为，虽然被告人贾延宾供称所收被害人的款项�给了”张某甲”，但其并不能提供”张某甲”的真实有效信息，公安机关根据贾延宾的供述调取了东营市所有名叫张某甲的人员照片，由被告人贾延宾进行辨认，被告人贾延宾未找出其供述中的”张某甲”，因此该辩解理由证据不足，本院不予采纳。被告人贾延宾检举的两起犯罪事实经侦查机关调查未查证属实，现有证据不能认定被告人贾延宾立功。被告人贾延宾诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人归案后能如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款条之规定，判决如下：
被告人贾延宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2017年11月28日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈忠霞
人民陪审员 王秀真
人民陪审员 李佐法
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 孙一超