杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初1724号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人肖理，男，1994年9月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县；因本案于2015年12月20日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
被告人唐茵，女，1996年2月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县；因本案于2015年12月20日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1153号起诉书指控被告人肖理、唐茵犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员王琳、被告人肖理、唐茵及其家属委托的辩护人甘友思、程杰章到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年12月10日、11日，被告人肖理与其上家经事先商量，分工合作实施诈骗，转移、支取诈骗款项共计人民币209万余元。具体分述如下：
1.2015年12月10日上午，肖理上家将杭州市恒安交通设施工程有限公司出纳吴某添加入一个微信群，在微信群中，冒充公司老板要求吴某往账号为40×××17（户名为深圳市欧冠韵科技有限公司）汇款，当日吴某分两笔向该账号汇款共计40万元，在该40万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××71（户名为童任德）的个人银行卡中，后又被转账至被告人肖理持有的账号为62×××76（户名为胡秀芬）的个人银行卡，被告人肖理随即将该账户内40万元转至20张不同账号的银行卡，由其本人并指使被告人唐茵和黄俊声（另案处理）等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，随即被告人肖理在对提取款项抽成后交给上家。其中，被告人唐茵在明知自己提取款项系诈骗赃款的情况下，帮助肖理取款人民币18万元左右。案发后，该40万元已被追回并发还被害单位。
2.2015年12月10日上午，肖理上家冒充公司总经理伍某，将江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房会计舒某、出纳梅某等人添加入一个微信群，并在微信群中，冒充公司老板要求舒某、梅某向账号为40×××17（户名为深圳市欧冠韵科技有限公司）的账户汇款，当日舒某分三笔向该账号汇款共计70万元，在该70万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××34（户名为童任德）的个人银行卡账户中，后又被转账至被告人肖理持有的账号为62×××76（户名为胡秀芬）的个人银行卡账户中。被告人肖理随即将该账户内70万元先后分别转至35张不同账号的银行卡，由其本人并指使黄俊声等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，随即被告人肖理在对提取款项进行抽成后交给上家。
3.2015年12月10日晚，肖理上家冒充公司老板王正年身份，将江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司财政部长石某添加为好友。2015年12月11日上午，肖理上家假冒公司老板名义要求石某往账号为40×××90（户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司）的账户汇款，当日石某向该账号汇款共计人民币195万元，当日下午，肖理上家再次要求汇款140万元时被察觉而未得逞。在该195万元被汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××70（户名为农兵）的个人银行卡账户中，后其中99.47万元被转账至被告人肖理持有的账号为62×××70（户名为覃彩英）的个人银行卡账户中。被告人肖理随即将该账户内99.43万元分别转至50张不同账号的银行卡内，由其本人并指使黄俊声、肖日立（另案处理）等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现。随即被告人肖理等人在对提取款项抽成后交给上家。
被告人肖理、唐茵到案后如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人肖理、唐茵在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯黄俊声、肖日立的供述和辩解，证人吴某、舒某、梅某、伍某、石某、卫某的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录及照片，光盘3张，调取证据清单，证据制作说明，视听资料情况说明，案发经过，情况说明，银行卡56张，扣押清单，发还清单，银行收款凭证，接受证据清单，转账情况截图，聊天记录，协助查询财产通知书，开户资料，交易明细，开户资料，调取证据通知书，银行账号流水明细，取款记录，取款信息，企业档案资料，监控照片截图，对公账户交易明细，往来户历史明细，网上银行查询结果及截图，签约服务申请书，微信画面截图，营业执照，开户许可证，银行账户时点余额对账单，网上银行注册申请及协议确认书，开立单位银行结算账户申请书，业务凭证，银行卡交易明细清单，借记卡产品资料查询，银行卡信息、借记卡资料查询、账户交易明细、协助冻结银行卡清单，被告人肖理、唐茵的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人肖理、唐茵结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中肖理诈骗数额特别巨大，唐茵诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人肖理在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人唐茵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人肖理、唐茵到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。
采纳两辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人肖理的辩护人提出被告人肖理系从犯的辩护意见，根据被告人肖理的犯罪地位和作用，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采纳。关于被告人唐茵的辩护人提出的对被告人唐茵适用缓刑的辩护意见，根据本案犯罪情节、性质和社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩护意见亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖理犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2026年3月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人唐茵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2018年12月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、随案移送的作案工具手机两部、三星笔记本电脑一台予以没收，上缴国库。
四、责令被告人肖理、唐茵以各自参与额为限退赔犯罪所得，并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈金灿
人民陪审员 傅 慧
人民陪审员 张桂绯
二〇一六年十一月十日
书 记 员 李春兰
杭州市萧山区人民法院
刑事判决书
（2016）浙0109刑初1724号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人肖理，男，1994年9月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县新桥镇大林村委会科甲村128号；因本案于2015年12月20日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
被告人唐茵，女，1996年2月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县新桥镇立新村委会木格村15号；因本案于2015年12月20日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1153号起诉书指控被告人肖理、唐茵犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员王琳、被告人肖理、唐茵及其家属委托的辩护人甘友思、程杰章到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年12月10日、11日，被告人肖理与其上家经事先商量，分工合作实施诈骗，转移、支取诈骗款项共计人民币209万余元。具体分述如下：
1.2015年12月10日上午，肖理上家将杭州市恒安交通设施工程有限公司出纳吴月芳添加入一个微信群，在微信群中，冒充公司老板要求吴月芳往账号为40×××17（户名为深圳市欧冠韵科技有限公司）汇款，当日吴月芳分两笔向该账号汇款共计40万元，在该40万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××71（户名为童任德）的个人银行卡中，后又被转账至被告人肖理持有的账号为62×××76（户名为胡秀芬）的个人银行卡，被告人肖理随即将该账户内40万元转至20张不同账号的银行卡，由其本人并指使被告人唐茵和黄俊声（另案处理）等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，随即被告人肖理在对提取款项抽成后交给上家。其中，被告人唐茵在明知自己提取款项系诈骗赃款的情况下，帮助肖理取款人民币18万元左右。案发后，该40万元已被追回并发还被害单位。
2.2015年12月10日上午，肖理上家冒充公司总经理伍萍，将江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房会计舒艳萍、出纳梅敏静等人添加入一个微信群，并在微信群中，冒充公司老板要求舒艳萍、梅敏静向账号为40×××17（户名为深圳市欧冠韵科技有限公司）的账户汇款，当日舒艳萍分三笔向该账号汇款共计70万元，在该70万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××34（户名为童任德）的个人银行卡账户中，后又被转账至被告人肖理持有的账号为62×××76（户名为胡秀芬）的个人银行卡账户中。被告人肖理随即将该账户内70万元先后分别转至35张不同账号的银行卡，由其本人并指使黄俊声等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，随即被告人肖理在对提取款项进行抽成后交给上家。
3.2015年12月10日晚，肖理上家冒充公司老板王正年身份，将江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司财政部长石莹添加为好友。2015年12月11日上午，肖理上家假冒公司老板名义要求石莹往账号为40×××90（户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司）的账户汇款，当日石莹向该账号汇款共计人民币195万元，当日下午，肖理上家再次要求汇款140万元时被察觉而未得逞。在该195万元被汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户后，被肖理上家转入账号为62×××70（户名为农兵）的个人银行卡账户中，后其中99.47万元被转账至被告人肖理持有的账号为62×××70（户名为覃彩英）的个人银行卡账户中。被告人肖理随即将该账户内99.43万元分别转至50张不同账号的银行卡内，由其本人并指使黄俊声、肖日立（另案处理）等人在广西壮族自治区宾阳县的多家银行网点，以ATM机取款的方式取现。随即被告人肖理等人在对提取款项抽成后交给上家。
被告人肖理、唐茵到案后如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人肖理、唐茵在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯黄俊声、肖日立的供述和辩解，证人吴月芳、舒艳萍、梅敏静、伍萍、石莹、卫广源的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录及照片，光盘3张，调取证据清单，证据制作说明，视听资料情况说明，案发经过，情况说明，银行卡56张，扣押清单，发还清单，银行收款凭证，接受证据清单，转账情况截图，聊天记录，协助查询财产通知书，开户资料，交易明细，开户资料，调取证据通知书，银行账号流水明细，取款记录，取款信息，企业档案资料，监控照片截图，对公账户交易明细，往来户历史明细，网上银行查询结果及截图，签约服务申请书，微信画面截图，营业执照，开户许可证，银行账户时点余额对账单，网上银行注册申请及协议确认书，开立单位银行结算账户申请书，业务凭证，银行卡交易明细清单，借记卡产品资料查询，银行卡信息、借记卡资料查询、账户交易明细、协助冻结银行卡清单，被告人肖理、唐茵的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人肖理、唐茵结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中肖理诈骗数额特别巨大，唐茵诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人肖理在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人唐茵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人肖理、唐茵到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。
采纳两辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人肖理的辩护人提出被告人肖理系从犯的辩护意见，根据被告人肖理的犯罪地位和作用，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采纳。关于被告人唐茵的辩护人提出的对被告人唐茵适用缓刑的辩护意见，根据本案犯罪情节、性质和社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩护意见亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖理犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2026年3月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人唐茵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2018年12月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、随案移送的作案工具手机两部、三星笔记本电脑一台予以没收，上缴国库。
四、责令被告人肖理、唐茵以各自参与额为限退赔犯罪所得，并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长陈金灿
人民陪审员傅慧
人民陪审员张桂绯
二○一六年十一月十日
书记员李春兰