文书内容湖南省常宁市人民法院刑 事 判 决 书（2015）常刑二初字第96号公诉机关常宁市人民检察院。被告人王某甲，女，1968年7月20日生，汉族，初中文化。因本案，于2015年5月12日被常宁市公安局刑事拘留，同年6月15日经常宁市人民检察院决定附条件批准逮捕，次日被常宁市公安局依法执行逮捕，同年8月13日经常宁市人民检察院撤销逮捕，次日被常宁市公安局取保候审。辩护人王某乙，湖南兴常律师事务所律师。湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2015）325号起诉书指控被告人王某甲犯集资诈骗罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院检察员周玭出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省常宁市人民检察院指控：2010年11月以来，被告人王某甲在没有经过相关部门批准的情况下，以建房、做生意需用钱为由，利用民间标会形式进行集资诈骗，诈骗金额334000元。具体犯罪事实如下：1、2010年11月20日，被告人王某甲以每会员500元共57会的方式创建“会”，到案发时已完成53会，尚有4会未完成。其中，被告人王某甲中标10次，集资129221元，尚差20000元会费无力支付。2、2011年7月2日，被告人王某甲以每会员500元共62会的方式创建“会”，到案发时已完成46会，尚有16会未完成。其中，被告人王某甲中标16次，集资343018元，尚差128000元会费无力支付。3、2014年9月9日，王某甲以每会员1000元共39会的方式创建“会”，到案发时已完成8会，尚有31会未完成。其中，被告人王某甲中标6次，集资162460元，尚差186000元会费无力支付。2015年4月18日，被告人王某甲因无力支付会费逃跑，同年5月11日主动到公安机关投案。被告人王某甲辩称，没有非法占有的目的，也没有采取诈骗的手段，2015年4月18日也没有逃跑，是因为去衡阳调货把钱丢了，所以跑到广东去讨债，当时手机没有电了。被告人王某甲的辩护人辩护称，1、被告人王某甲因建房、买房欠了钱为由，利用民间标会筹集资金并未虚构事实；2、被告人王某甲没有非法占有为目的的主观故意，公诉机关指控被告人符合将集资款用于违法活动明显证据不足；3、被告人王某甲的资产能够偿还集资款项；4、被告人具有从轻、减轻情节：①被告人王某甲系自首；②系初犯、偶犯；③赔偿了被害人的损失，并取得了被害人的谅解。综上，请求法庭依法对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1、2010年11月20日，被告人王某甲以每会员500元共57会的方式创建“会”，到案发时已完成53会，尚有4会未完成。其中，被告人王某甲中标10次，集资129221元，尚差20000元会费无力支付。2、2011年7月2日，被告人王某甲以每会员500元共62会的方式创建“会”，到案发时已完成46会，尚有16会未完成。其中，被告人王某甲中标16次，集资343018元，尚差109696元会费无力支付。3、2014年9月9日，王某甲以每会员1000元共39会的方式创建“会”，到案发时已完成7会，尚有32会未完成。其中，被告人王某甲中标5次，集资139460元，尚差109700元会费无力支付。综上所述，2010年11月以来，被告人王某甲在没有经过相关部门批准的情况下，以建房、做生意需用钱为由，利用民间标会形式进行集资诈骗，诈骗金额239400元。案发后，被告人王某甲2015年5月11日主动到公安机关投案，之后赔偿受害人损失358100元，并取得受害人谅解。上述事实，被告人王某甲在开庭审理中无异议，并自愿认罪。且有检察机关提举的下列证据：1、扣押物品、发还物品清单、到案经过、落户手续申请等书证；2、证人江某某、王某丙、王某丁的证言；3、被害人陈某某、王某戊的陈述；4、被告人王某甲的供述及辩解；5、鉴定意见；6、勘验笔录、指认笔录、辩认笔录等证据予以证明，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人王某甲无视国家法律，以非法占有为目的，使用“打会”方法非法集资，数额较大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人王某甲犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某甲在组织三会筹措资金之初的行为，其主观目的应是非法牟利，追求本金按期归还会员后的剩余利润（即利息），被告人王某甲将所聚集的资金用于购房及生产经营，但由于经营不善或意外事件等原因造成了资金的亏损，无法给存款人还本付息，遂在“打会”过程中产生了非法占有之目的，因此对被告人王某甲所组建的三会未完成部分应认定为诈骗行为。对其组建三会已经完成的已支付的本息不应计算在其诈骗金额之内，宜以其未归还部分认定为诈骗金额为妥。故被告人王某甲诈骗金额应认定为239400元。被告人王某甲及其辩护人辩护称，被告人王某甲没有以非法占有为目的的主观故意。经庭审核实，被告人王某甲在建会之初，没有非法占有的目的，但是在其组建的三会运行过程中，对尚未完成的会所欠资金无法正常支付，遂产生了非法占有之目的，才导致“倒会”结果发生。故对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人王某甲案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。鉴于常宁市司法局已出具《实行社区矫正社会调查评估报告》，证明被告人王某甲社区矫正环境较好，再犯罪的风险较小，建议实行社区矫正。根椐被告人王某甲的犯罪性质及其悔罪表现，对被告人王某甲适用缓刑符合法律规定，故可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人王某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕云胜代理审判员  何 娟人民陪审员  王 瑛二〇一六年五月二十五日书 记 员  杨晓华相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。人民法院量刑评议表案由：盗窃被告人：王某甲案号：（2015）常刑二初字第96号简要案情被告人王某甲集资诈骗金额为239400元。法定刑以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金确定基准刑量刑起点基准刑确定宣告刑量刑情节规定减少比例确定减少比例规定增加比例确定增加比例总则规定量刑情节罪前罪后量刑情节自首30%以下20%退赔谅解30%以下20%拟定宣告刑有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元宣告刑有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元备注判决结果：填表人：何娟年月