鹤壁市淇滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淇滨刑初字第191号
公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。
被告人陈焕新，女，1958年2月10日出生。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月16日被鹤壁市淇滨区人民法院判处有期徒刑六个月。
辩护人钱素霞，河南明星律师事务所律师。
被告人刘湘怡，女，1988年2月17日出生。
辩护人余秀青，河南明星律师事务所律师。
被告人任某某，女，1982年10月26日出生。
辩护人路晓云，河南明星律师事务所律师。
被告人陈某某，女，1960年6月5日出生。
鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检刑诉（2015）105号起诉书指控被告人陈焕新、刘湘怡、任某某、陈某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员程绍功出庭支持公诉，被告人陈焕新及其辩护人钱素霞，被告人刘湘怡及其辩护人余秀青、被告人任某某及其辩护人路晓云、被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年6月7日，高磊伙同郭海庆（均被判刑）成立鹤壁市天捷投资有限公司。公司成立后以投资房地产、矿产、珠宝、养殖业为由，承诺支付高额利息为诱饵，由业务员陈焕新，会计刘湘怡、任某某、陈某某等人向社会群众非法吸收公众存款。
经司法会计鉴定，该公司共吸收存款195220948.40元，涉及4161人次，其中已归还本金115542075.40元，由于所投资项目亏损，直至案发时给被害群众造成74202985.84元的经济损失。
其中，被告人陈焕新在账面上显示非法集资合同额20664912元，未归还集资合同额为8217522元；被害人证实非法集资合同额6987382元，未归还集资合同额6337126元。
被告人刘湘怡在账面上显示非法集资合同额8742227元，未归还集资合同额为2479750元；被害人证实非法集资合同额1071520元，未归还集资合同额872560元。
被告人任某某在账面上显示非法集资合同额3514918元，未归还集资合同额为1869230元；被害人证实非法集资合同额133912元，未归还集资合同额131284元。
被告人陈某某在账面上显示非法集资合同额2603780元，未归还集资合同额为1677610元；被害人证实非法集资合同额1684060元，未归还集资合同额1520310元。
案发后，被告人刘湘怡退款154440元，被告人任某某退款66685元，被告人陈某某退款39125元。
被告人陈某某、陈焕新分别于2014年8月12日、12月2日到鹤壁市公安局九州分局投案。2014年7月16日上午，被告人任某某接到侦查员电话后于下午到鹤壁市公安局九州分局接受讯问。
鹤壁市淇滨区人民检察院针对本案向法庭提供了被告人陈焕新、刘湘怡、任某某、陈某某的供述，证人张某某、赵某某、郭某某、董某某、赵某某等人的证言，借款合同，收据，鉴定意见等证据，认为被告人陈焕新、刘湘怡、任某某、陈某某已构成非法吸收公众存款罪，要求依法追究四被告人的刑事责任。
被告人陈焕新及其辩护人对指控罪名无异议，认为陈焕新的揽储数额与实际不符合，应去除其本人存款数额及未领取提成款的揽储数额。
被告人刘湘怡对指控事实无异议；其辩护人对指控罪名无异议，但认为被告人刘湘怡揽储数额与实际不符。
被告人任某某及其辩护人对指控事实无异议。
被告人陈某某对指控事实无异议。
经审理查明：
2011年6月7日，高磊伙同郭海庆（均被判刑）成立鹤壁市天捷投资有限公司。公司成立后以投资房地产、矿产、珠宝、养殖业为由，承诺支付高额利息为诱饵，由业务员陈焕新，会计刘湘怡、任某某、陈某某等人向社会群众非法吸收公众存款。
经司法会计鉴定，该公司共吸收存款195220948.40元，涉及4161人次，其中已归还本金115542075.40元，由于所投资项目亏损，直至案发时给储户造成74202985.84元的经济损失。
其中，被告人陈焕新在账面上显示非法集资额18971996元，未归还集资合同额为7419908元；储户证实非法集资合同额6987382元，未归还集资合同额6337126元。
被告人刘湘怡在账面上显示非法集资合同额8742227元，未归还集资合同额为2479750元；储户证实非法集资合同额1071520元，未归还集资合同额872560元。
被告人任某某在账面上显示非法集资合同额3514918元，未归还集资合同额为1869230元；储户证实非法集资合同额133912元，未归还集资合同额131284元。
被告人陈某某在账面上显示非法集资合同额2603780元，未归还集资合同额为1677610元；储户证实非法集资合同额1684060元，未归还集资合同额1520310元。
案发后，被告人刘湘怡退款154440元，被告人任某某退款66685元，被告人陈某某退款39125元。
被告人陈某某、陈焕新分别于2014年8月12日、12月2日到鹤壁市公安局九州分局投案。2014年7月16日上午，被告人任某某接到侦查员电话后于下午到鹤壁市公安局九州分局接受讯问。
上述事实，有下列证据证实：
被告人陈焕新供述：2011年10月份至2012年9月我在鹤壁天捷投资有限公司任业务员，主要负责揽储，期间揽储数额我记不太清了，大概有1500万至1600万，我提成大约有50万左右，提成比例是一个月揽储1万元，提成50元。天捷公司对外揽储利息是月息2分至2.4分不等。
被告人刘湘怡的供述：2011年公司开业后，我在鹤壁市天捷投资有限公司，任公司会计。我在公司参与揽储，但揽储数额记不清了，提成比例是一个月揽储1万元，提成50元。天捷公司对外揽储利息是月息2分至2.4分不等。
被告人任某某的供述：2011年7月我到鹤壁市天捷投资有限公司工作，任公司现金会计。我在公司参与揽储，揽储数额记不清了，我共提成五六万元。提成比例是一个月揽储1万元，提成50元。天捷公司对外揽储利息是月息2分至2.4分不等。
被告人陈某某的供述：2011年8月我到鹤壁市天捷投资有限公司工作，任公司会计。我在公司参与揽储，揽储数额大概200多万，我共提成3万余元。提成比例是一个月揽储1万元，提成50元。天捷公司对外揽储利息是月息2分至2.6分不等。
5、张某某、赵某某、郭某某、董某某、赵某某等人的证言。证实被告人陈焕新、刘湘怡、任某某、陈某某向社会群众揽储的情况。
6、借款合同、收据。证实鹤壁天捷投资有限公司向不特定群众吸收存款的形式及数额。
7、鉴定意见。证实鹤壁天捷投资有限公司非法吸收公众存款的数额及业务员揽储、提成数额情况。
8、归案经过。证实被告人陈某某、陈焕新分别于2014年8月12日、12月2日到鹤壁市公安局九州分局投案。2014年7月16日上午，被告人任某某接到侦查员电话后于下午到鹤壁市公安局九州分局接受讯问。2014年11月10日，公安机关将刘湘怡抓获。
9、河南省行政事业单位资金往来结算票据。证实案发后，被告人刘湘怡退款154440元，被告人任某某退款66685元，被告人陈某某退款39125元。
上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人陈焕新、刘湘怡、任某某、陈某某违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，给众多储户造成经济损失，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈焕新非法吸收公众存款金额中包括陈焕新个人的存款金额及未领取提成的揽储金额，不应计算在陈焕新非法吸收公众存款数额之内，应予扣减。被告人陈焕新及其辩护人关于陈焕新的揽储数额应去除其本人存款及未领取提成的揽储数额的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘湘怡的辩护人认为刘湘怡的揽储数额与实际不符。本院认为被告人刘湘怡吸收公众存款的数额有公司账目、证人证言、借款协议、鉴定意见等证据证实，足以认定。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈焕新、陈某某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人任某某经公安机关电话通知后主动到案，并如实交代自己的罪行，系自首，对三被告人依法可以从轻、减轻处罚。被告人刘湘怡自愿认罪，被告人刘湘怡、任某某、陈某某退出全部非法提成，可以酌情从轻处罚。
被告人陈焕新原判决宣判后，刑罚完毕前发现还有其他罪没有判决，对新发现的犯罪应与原判决判处的刑罚实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人陈焕新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金6万元；与本院（2014）淇滨刑初字第126号刑事判决书确定的被告人陈焕新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金8万元；
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2018年12月1日止）。
二、被告人刘湘怡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金55000元；
三、被告人任某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金4万元；
四、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金3万元；
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
五、上述被告人的非法所得予以追缴，已追缴的财物由扣押机关依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈 慧
审判员 朱晨曦
审判员 王尊贤
二〇一五年十二月十一日
书记员 赵石磊