江西省九江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）九刑二初字第17号
公诉机关江西省九江县人民检察院。
被告人李会平，男，1973年8月13日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，无业。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
被告人李新炎，男，1968年3月6日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
被告人邹道生，男，1976年1月27日出生于广东省茂名市高州市，汉族，小学文化，无业。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
被告人王泳金，男，1990年11月16日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，无业，。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
被告人王经纬，男，1967年8月30日出生于广东省翁源县，汉族，文盲，无业。2007年9月20日因犯盗伐林木罪被翁源县人民法院判处有期徒刑7年，2012年1月13日被假释，假释考验期至2013年11月19日。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押在九江县看守所。
被告人王群初，男，1987年11月6日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业。2013年11月3日因涉嫌持有、使用假币罪被九江县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
九江县人民检察院以九检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初犯持有假币罪和盗窃罪，于2014年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了本案。九江县人民检察院指派检察员徐元亮出庭支持公诉。被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初到庭参加了诉讼。现已审理终结。
九江县人民检察院指控，2013年10月16日至2013年10月30日，被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初驾驶牌照为粤BL57**的面包车从广东省翁源县出发，先后在江西省全南县、龙南县、吉水县、九江县、星子县、瑞金市、萍乡市等地废品收购店，李会平、李新炎谎称卖铜线，等被害人称重完毕支付人民币后，李新炎乘机将事先准备好的假人民币与收到的真人民币调包，随即赶来的邹道生、王泳金、王经纬三人冒充铜线的失主，呵斥李会平与李新炎二人偷其铜线卖钱，李会平佯装害怕对被害人说铜不卖了，便将铜线搬上车，李新炎乘机将调包好的假人民币递还给店主，几被告则乘机上车逃离现场。六被告人先后骗取被害人黄某某、钟某某、金某某、戴某某、陈某某、谢某某、杨庆发、邱某、欧阳某某的人民币共计18630元。
2013年11月3日九江县公安局干警在江西省贵溪市将六被告人抓获，并当场缴获面额41200元假人民币。
为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初的供述与辩解；2、被害人黄某某、钟某某、金某某、戴某某、陈某某、谢某某、杨某某、邱某、欧阳某某的陈述；3、辨认笔录及鉴定意见；4、视听资料及相关书证。
公诉机关认为，被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初明知是假币而持有，数额巨大，同时以非法占有为目的，多次以假人民币调包真人民币的手段，秘密窃取他人财物共计人民币18630元，数额较大，其行为构成持有假币罪、盗窃罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款之规定判处。建议对六被告人各判处有期徒刑四年零六个月至五年零六个月，并处罚金。
被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，未提出辩解意见。
经依法审理查明，2013年10月中旬至11月上旬期间，被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初经过预谋，携带假人民币币和铜线，驾驶车牌号为粤BL57**的红色五菱宏光牌面包车进入江西省境内，以卖铜为借口，通过调包的手段盗窃，具体盗窃事实如下：
1、2013年10月16日上午，被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初等人驾驶牌照为粤BL57**的面包车从广东省翁源县出发，途径江西省全南县被害人黄某某的废品收购站时，按照事先商议，李会平、李新炎二人将车上的铜线抬入收购店，对被害人黄某某谎称要卖铜线，待李新炎收下店主称重完毕支付的1962元人民币后，李会平拨打王群初手机暗示钱已到手，同时以询问废旧马达收购价格为由吸引被害人黄某某注意力，李新炎乘机将事先准备好的假人民币与收到的真人民币调包。随即赶来的邹道生、王泳金、王经纬三人冒充铜线的失主，呵斥李会平与李新炎二人偷其铜线卖钱，并作势要打人。李会平便将铜线搬上车，佯装害怕对店主说铜不卖了，李新炎趁乱将调包好的假人民币币递还给店主黄某某。邹道生、王泳金继续质问被害人黄某某是否还收购了其他赃物，转移被害人黄某某注意力，几被告人则乘机上车逃离现场并继续寻找下一个作案目标，案发后被害人黄某某将收到的假人民币总面额1500元上交公安机关。
2、2013年10月16日11时许，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省龙南县钟某某的废品收购站内，使用总面额2000元假币调包窃取钟某某2000元人民币，案发后被害人钟某某将收到的假人民币其中的总面额1500元上交公安机关。
3、2013年10月17日15时，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省吉水县金某某废品收购站内，使用总面额2000元假币调包窃取金某某2000元人民币，案发后被害人金某某将收到的假人民币其中的总面额1600元上交公安机关。
4、2013年10月19日11时许，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省星子县戴某某废品收购站内，使用总面额1700元假币调包窃取戴某某2200元人民币，案发后被害人戴某某将收到的假人民币其中的总面额1600元上交公安机关。
5、2013年10月19日12时许，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省九江县陈某某废品收购站内，使用总面额1600元假币调包窃取陈某某2000元人民币，案发后被害人陈某某将收到的假人民币总面额1600元上交公安机关。
6、2013年10月21日15时许，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的方法在江西省瑞金市谢某某废品收购站内，使用总面额1600元假币调包窃取谢某某2100元人民币，案发后被害人谢某某将收到的假人民币总面额1600元上交公安机关。
7、2013年10月21日16时，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省瑞金市杨某某废品收购站内，使用总面额1600元假币调包窃取杨庆发2100元人民币，案发后被害人杨某某将收到的假人民币总面额1600元上交公安机关。
8、2013年10月22日15时，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省龙南县邱某废品收购站内，使用总面额1600元假币调包窃取邱某2000元人民币，案发后被害人邱某将收到的假人民币总面额1600元上交公安机关。
9、2013年10月30日17时，被告人李会平、李新炎、邹道生、王泳金、王经纬、王群初用同样的手段在江西省萍乡市欧阳某某废品收购站内，使用总面额1600元假币调包窃取欧阳某某2268元人民币，案发后被害人欧阳某某将收到的假人民币总面额1600元上交公安机关。
2013年11月3日，九江县公安局干警在江西省贵溪市将六被告人抓获，并当场缴获总面额41200元假人民币。
上述事实有下列证据证实：1、被告人李会平的供述，我们六个人是2013年10月16日上午从家里开车出来，找到废品回收店后，我和李新炎拿着一袋铜去卖，李新炎与店主谈价钱称重量，收钱，我就打电话通知王群初他们过来，他们开车就到现场，说我和李新炎卖的铜是偷他们工厂的，并且骂我们，我就说不关我的事，再对店老板说不卖了，然后就把铜抬上车。李新炎就将调好了包的假人民币给店主，我们就上车走了。我们二次出来先后共骗了10多家；2、被告人李新炎的供述，2013年10月14日左右，我和李会平、王经纬、王群初、王泳金、邹道生几个人在老家一个麻将馆里面玩牌，边玩边商量卖铜的事情（指通过卖铜换假钞给别人），阿琼出车，阿金负责买铜，阿生负责买假币。我和阿平负责装卖铜给收废品的，阿金、阿纬、阿生负责装老板说我和阿平偷了他们的铜来卖，之后我将钱退给废品店老板（退钱的时候我乘机将原来的真币换成事先准备好的假币），铜由阿平负责搬回车上，阿琼负责开车。商量好后，于2013年10月16日我们6个人开车从家里出来到江西，通过商量好的方法换了假币给废品店的老板，到10月22日下午回家，共骗取了10家左右。又于同月26日出来到11月3日被抓获，以同样的方法骗了4、5家；3、被告人邹道生的供述，我和李会平、李某炎、阿琼、胖伟、王某金六个人一起准备好一些铜线和假币，然后找到一家废品回收店，由李会平和李新炎两人拿着铜线去卖，我们另外四个人开车躲在附近，李会平他们收到别人铜线的钱后，将真钱换成准备好的假币放在手上，用零散的真钱包着，然后打电话给司机阿琼我们四个人就开车到废品店，我和胖伟、烂金三个人下车，胖纬冒充公司老板，就骂他们，说他们偷公司的铜线出来卖，叫他把偷来的东西拿回去，李会平就跟废品店老板说“老板来了，不卖了”，要把铜线收回来，把钱退给店老板。这个时候，李某炎就将准备好的假钱还给废品店老板，之后把铜线搬上车，然后上车走了。以这种方法一共搞了六、七次，除掉开支，每人分得2400元左右；第二次是10月29日出来到被抓获，除掉开支，每人分得2700元左右。假币第一次是阿琼在广州买来的，第二次是在广州由李会平联系好，我和阿琼买的；4、被告人王泳金的供述，李新炎、李会平、王经纬、我、一个姓邹的、司机王群初六个人在今年10月16日出来的，先找废品回收店，后由李新炎、李会平卖铜线给废品店，然后我就跟王经纬、王群初和一个姓邹的一起开车到店门口，这个时候李新炎就跟店老板说：“我老板来了，铜不卖，把钱给你”。李会平就把铜搬上我们的车，李新炎就把调换好的假人民币给店老板，之后我们就一起上车走了。我们以这种手段在全南、龙南、分宜、九江星子等地骗了7、8次，第二次是10月29日出来骗了4、5次。第一次买了总共面值2万元假币，用了1.5万元假币。第二次买了总共面值5万元假币，用了1万元假币；5、被告人王经纬的供述，李会平和李新炎两个人找废品店，将事先准备好的铜线拿去卖，等他们搞好后，会打电话给我们，我们就去说铜是自己厂里面的，他们不应该卖，“烂金”已拿着棍子假装打他们两个人，我就冒充劝架把他们拉上车，李新炎就把准备好的假钱退给收破烂店老板，我们上车之后，王群初就开车跑。我们出来两次，第一次是10月16日到22日，第二次是10月29日到被抓获，都是以这种手段骗取财物的。假币是李新炎和“老邹”联系的。第一次我们带了四万左右，第二次带了六万二左右；6、被告人王群初的供述，我们是首先找废品回收店，我就把车停在旁边，这是李会平和李新炎两人将铜线抬到废品店去卖，得到真人民币后李会平会打电话给我或姓邹的，然后我把车开到店门口，王泳金、王经纬、姓邹的三个人下车，王泳金和姓邹的就骂李新炎，同时李会平就将之前的卖出去的铜搬上车，李新炎将假币给店主，我们就开车跑。我们共有两次出来。第一次是10月16日到22日，花2400元钱买了3万元假币，骗了11次。第二次是10月29日到11月3日被抓，花4000元买了5万元假币，骗了8次左右；7、被害人金某某的陈述，大概是下午3点40多分钟，我看到有两个中年男的来卖铜丝，我父亲正在给他们称铜丝，我怕他们作假，就把铜丝从编织袋里倒出来称，后给了他们2060元，他们刚从我手上拿过钱，突然一辆红色的面包车开进收购站，下来了三个男子，他们冲到我身边，我看到那些人很凶，我就指着说铜丝是他们卖给我的，他们其中一个人去拿铜丝，我就赶紧从我手上拿钱的那个人手中把钱拿过来，他们就很快开车走了，后我仔细一看钱，发现那些全是假钱，我才知道那伙人是来骗我钱的，然后我就报警了。8、被害人金某某的辨认笔录3份；9、被害人谢某某的陈述，今天下午3时许，我在废品回收店，来了两个中年男子，他们用木棍扛着一个白色蛇皮袋进店问我要不要铜，后我称重就给2165元人民币他们，这时开来一辆红色商务车停放在我店门口，从车上下来两个男子，对先前卖铜的说“他妈的，你们拿什么东西来卖？”然后卖铜给我的更高男子就拿着装铜的蛇皮袋上车，更矮的男子就把钱给我，他们就跑，我马上反应过来是诈骗，我被骗了2100元，他们给我的1665元，有1600元是假币；10、被害人谢某某的辨认笔录2份及假币照片；11、被害人欧阳某某的陈述，今天下午我在店中，有两个男子抬着一个蛇皮袋到我店，问我要不要铜，后我就称重给了2268元人民币他们，这时门口来了一辆红色的面包车，下来4个人，其中一个人拿了棍子说，你们偷了我的铜跑到这里来了，就抓住其中一个拖他上车，另一个人就跟我说不卖了，说完就塞了一把钱给我，随后那些人一起上了那辆红色的面包车就走了，这时我看手里的钱是假币就报警，我被骗了2268元，他们退给我的只有1600元假币；12、被害人欧阳某某的辨认笔录1份；13、被害人黄某某的陈述，今天上午，我在店门口看见两个三十多岁的男子用棍子抬一蛇皮袋到我店，其中一个问我要收铜吗，后与我谈价、称重，我就付1962元人民币给他，这时有一辆红色的面包车开来，从车上下来两个20多岁的男子，其中一个捡到一根棍子指着说打，就你们敢偷我的铜卖，卖铜的人就把钱给我，另外一人就把铜抬上车走了，后我朋友叫我仔细检查钱，发现是假币，共15张；14、被害人黄某某的辨认笔录1份；15、被害人钟某某的陈述，今天上午11点左右，有两个中年男子抬着废铜线到我店来卖，我付钱之后，又来了几个男子宣称这些铜线是这两个男子偷他们的，那两个男子说铜线没有卖，并且塞给我一把钱说不卖了，就把铜线扛上车走了。先来的两名男子塞给我的钱是假的，我被骗了3200元人民币；16、被害人钟某某的辨认笔录1份；17、被害人戴某某的陈述，2013年10月19日上午11点多，我在店里看到两个男子问我要铜吗，我说要，后称重就付2200元人民币给他们，大概过两分钟就有两个男的气势汹汹的到我店，说断手那个偷了他们工地上的铜，就把铜搬往外走，瘦一点的人什么都没说就把一把对折好的“钱”塞到我手里就走了，后我数了一下，只有1700元钱，就追出去，往验钞机里一放是假币；18、被害人戴某某的辨认笔录2份；19、被害人陈某某的陈述，2013年10月19日中午，我在店里有两个人用蛇皮袋抬铜线来卖，后称了重量，我付了2105元给那个断手，这个时候我店门口的马路上开来了一辆红色的面包车，车上下来一个年轻的男人，手上拿了一个木棍，断手的男人就告诉我这个是他的老板，拿棍子的男人就骂这两个卖漆包线的人，说他们两个人偷线卖，然后面包车上又下来了一个男人把漆包线提上车，这个时候我感觉他们是骗子，就拉着那个断手男人不让他走，这个断手的男人就拿了2105元钱给我，说老板娘钱还给你，我当时接钱，感觉是假钱，拉着断手的男人不松手，这个断手的男人就挣扎，没有拉住，他就跑上车，我马上就报警；20、被害人陈某某的辨认笔录3份；21、被害人邱某的陈述，今天下午3点10分钟，有两名男子拿了一袋铜线到我店里，我将铜线称重，付了2070元给他们，刚给了钱，一辆面包车就到我店门口，从面包车上下来3名男子，就指责前面的两名男子卖了他们的铜线，前面两名男子其中一名将铜线搬上车，另一名男子将钱给我丈夫手上，他们就全部上车离开，后来我们才发现对方给回我们的钱一共是1607元，其中1600元是假币；22、被害人邱某的辨认笔录6份；23、被害人杨某某的陈述，2013年10月21日下午4点左右，我店来两人抬蛇皮袋卖铜，说好价称重以后，我付2071元钱给他们，刚付完钱，又来两名年轻人，并且他们手中分别拿了一根棒子说卖铜给我们的两人是偷了他们的铜，还要打他们，卖铜给我的两人就离开，后来的两名年轻人就提铜想走，我就拉住他们其中一个，这人用手推了我一下，扔了一沓钱在地上，我捡起钱去追他们，就看见他们上了一辆面包车逃走了。他们给我的是1600元，但全部是假币；24、被害人杨某某的辨认笔录1份；25、九江县公安局提取五菱牌宏光面包车物品笔录及扣押物品清单3份；26、瑞金市、萍乡市开发区、全南县、龙南县、星子县、吉水县公安局扣押假币清单；27、被告人李新炎等人持有假币照片14张；28、购买马达铜收据一份；29、中国人民银行九江县支行收入假币凭证5张；30、中国人民银行萍乡市中心支行收入假币凭证1张及萍乡市公安局开发区公安分局说明一份；31、龙南县公安局对钟某某遗失假币情况说明；32、广东省翁源县人民法院（2008）翁刑初字第37号刑事判决书1份；33、广东省清远市中级人民法院（2012）清中法刑执字第383号刑事裁定书1份；34、广东省清远监狱狱政管理办公室对王经纬假释证明书；35、粤BL57**五菱牌宏光面包车出入高速公路通行记录；36、九江县公安局刑侦大队抓获六名犯罪嫌疑人经过说明；37、六名被告人人口身份信息表等证据证实。
上述各证据证明的内容，经庭审调查、质证，相互吻合，予以认定。
本院认为，被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初明知是假人民币而持有，数额巨大，同时以非法占有为目的多次以假人民币调包换取真人民币的手段，秘密窃取他人钱财，数额较大。其行为分别构成持有假币罪和盗窃罪。公诉机关指控被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人李会平、李新炎、邹道生、王经纬、王泳金、王群初归案后，认罪态度好，在开庭审理过程中，都表示当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议，本院予以采纳。六被告人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王经纬在假释期间又犯罪，应数罪并罚。现依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第八十六条第一款、第七十一条之规定，判决如下：
被告人李会平犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
被告人李新炎犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
被告人邹道生犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
被告人王泳金犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
被告人王经纬犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元；撤销广东省清远市中级人民法院（2012）清中法刑执字第383号刑事裁定书对被告人王经纬的假释，与原判余刑一年零十个月零六天并罚；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2019年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
被告人王群初犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限判决生效后一个月之内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本6份。
审 判 长 吕照国
审 判 员 高 峰
代理审判员 郝宏亮
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 黎 琪