辽宁省锦州市古塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0702刑初107号
公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。
被告人高长春，男，1982年出生于吉林省柳河县，汉族，初中文化，无业，住吉林省辉南县，户籍所在地吉林省柳河县。因本案于2016年3月4日被公安机关抓获，同月5日被刑事拘留，同月18日被指定居所监视居住，同月31日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。
辩护人李庆丰，辽宁李庆丰律师事务所律师。
锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉[2016]85号起诉书指控被告人高长春犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员闫许辉、尹雷、张文静出庭支持公诉。被告人高长春及其辩护人李庆丰到庭参加诉讼。现已审理终结。
锦州市古塔区人民检察院指控，被告人高长春于2015年7月至9月间，在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村等地，利用其与中国水利水电第一工程局有限公司锦州市水生态治理一期工程一标项目部签订“雷诺、格宾护垫劳务施工合同”的项目工程，以隐瞒单价、虚构工期等手段，与被害人李某甲、吴某某、李某乙、张某甲、杨某某、李某丙签订劳务合同或形成授权转包关系、保证金协议，骗取工程保证金共计155000元，并携款潜逃。具体如下：
1、2015年8月21日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取李某乙保证金人民币30000元。
2、2015年8月22日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取李某甲保证金人民币30000元。
3、2015年9月1日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取李春兰保证金人民币15000元。
4、2015年9月4日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取吴某某保证金人民币10000元。
5、2015年7月19日在锦州市太和区北壕村骗取李某丙保证金人民币60000元，后付某于2016年3月16日返给李某丙10000元。
6、2015年9月1日在锦州市太和区欣远宾馆302室骗取张某甲保证金人民币20000元。
公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人高长春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。
被告人高长春认为自己不构成诈骗罪，因为起诉书指控的六名被害人所干工程都不合格，所以其没有退还保证金，其没有携款潜逃，也没有虚构工期。另高长春申请对其于2016年3月5日的供述进行非法证据排除，理由是侦查人员于2016年3月5日对其讯问时，有打其后背、踹其腰、怼其前胸的行为，致使其后背淤青。
被告人高长春的辩护人认为被告人高长春不构成诈骗罪，主要辩护意见归结如下：一、被告人高长春收取保证金的行为符合担保法、合同法的原则性规定，其在与施工方就工程量和工程质量有争议的情况下，没有返还保证金的行为不属于非法占有的法定情形。只有在满足被告人与被害人所签订的劳务施工合同已经全面履行，且不存在工程数量、工程质量、工程劳务费等纠纷，或者这种纠纷已经由有管辖权的司法机关作出生效裁判的前提下，才能认定高长春构成诈骗，公诉机关指控高长春构成诈骗的条件尚不具备。二、本案的事实不清，在施工期间，被告人高长春有垫付伙食费、房租费、铲车加油费等杂费的事实，结算时应从工程款内扣除，公诉机关指控认定的涉案数额没有核实高长春垫付了多少杂费，在高长春与被害人之间未结算或确认结算之前，公诉机关起诉所认定的涉案金额不实。另辩护人还申请对证人王某某的证言进行非法证据排除，理由是对王某某调查取证的侦查人员高晓勇与被害人李某甲存在亲属关系，且侦查人员对王某某取证时存在诱供行为。
经审理查明，2015年7月至9月间，被告人高长春在锦州市古塔区、太和区，利用其与中国水利水电第一工程局有限公司锦州市水生态治理一期工程一标项目部签订“雷诺、格宾护垫劳务施工合同”的项目工程，采取虚构工期、工程量、隐瞒单价的手段同被害人李某丙签订保证金协议，同被害人李某甲、吴某某、李某乙、张某甲、杨某某签订劳务施工合同，并以交保证金才能签合同、干工程为由，收受六被害人保证金共计165000元。后高长春离开工地，拒不与被害人联系，并将收取的保证金挪作他用，拒不返还。2016年1月29日，公安机关对高长春诈骗案立案，2016年3月16日，付某代高长春返还被害人李某丙保证金10000元。具体如下：
1、2015年7月19日在锦州市太和区北壕村骗取李某丙保证金人民币60000元。
2、2015年8月21日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取李某乙保证金人民币30000元。
3、2015年8月22日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取李某甲保证金人民币30000元。
4、2015年9月1日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取杨某某保证金人民币15000元。
5、2015年9月1日在锦州市太和区欣远宾馆302室骗取张某甲保证金人民币20000元。
6、2015年9月4日在锦州市古塔区钟屯乡罗台子村骗取吴某某保证金人民币10000元。
2016年3月4日，被告人高长春在吉林省通化市辉南县朝阳镇老妈小锅饭店被侦查人员抓获，同月5日被刑事拘留，同月18日至30日被公安机关在古塔区同盛客栈、古塔区新纪元宾馆、古塔区逸庭商务宾馆监视居住，同月31日被依法执行逮捕。
上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实：
1、被害人李某丙的陈述证实，2015年7月8日左右，其看大坝上有人干活，就找到管事的高长春，于是联系上出劳务干活。干几天后，觉得这活能干，就找高长春研究承包的事。2015年7月19日，其在太和区北壕村出租房里交给高长春60000元保证金。之后其和高长春到甲方公司办公室，由甲方公司的工程师给其打的《授权委托书》，由此开始正式施工干活。甲方公司知道高长春转包工程的事，当时其说了其干的活钱转到其名下。高长春管其要保证金时说保证始终有活干，在现场还指着坡说，750米坡及坡下的平面的工程活都给其，保证金6万元不能少。但实际上高长春转包给其的活不包括这些，坡上有一部分，坡下面的活没有。其给高长春6万元保证金就是冲着750米坡面尤其是坡下平面工程，那活要干上，能赚二三十万。其在2015年9月7日听说高长春跑了，后来其通过高甲知道高长春的电话号后，给高长春打电话总是关机。2015年10月11日，高长春被抓回来给其打了欠条，是笼子数和保证金的钱。2016年5月6日，高长春的媳妇付某替高长春还了其1万元保证金。
2、被害人李某乙的陈述及证明证实，其和高长春于2015年8月21日签订了雷诺、格宾护垫工程施工劳务合同，在锦州市古塔区罗台子村西的民房里交给高长春3万元保证金，高长春说收保证金就给其活，不交就不给，交保证金，工程可以干到年底。其与高长春签订的合同中没有工期的内容，当时高长春说“他和路园公司签了一个补充合同，这个合同工期能干三年，每年都可以干到年底”。其要求看补充合同，高长春总是以各种理由不给其看，其一直没看到过这个补充合同。在其组织施工期间，高长春给其的一台铲车加油两次，一次1000元，一次500元，工人住宿的租房费1000元是高长春支付的，当时说好其结账时扣除。2015年9月8日、9日，他就听说高长春跑了，找不到人，他多次打电话联系高长春，但高长春电话始终关机。
3、被害人李某甲的陈述证实，其和高长春于2015年8月22日签订了雷诺、格宾护垫工程施工劳务合同，并在锦州市古塔区罗台子村西的民房里交给高长春3万元保证金，高长春答应工程干二年，保证金2015年底退还。其签合同时看到合同中的工期是到2015年9月7日止，其当时就提出工期太短，这个活其干不了。高长春说他和甲方补充了一个合同，这个补充合同规定其的活可以干到2015年年底。其和朋友要求看这个补充合同，高长春以各种理由不让其和朋友看。后来高长春同意与其签订了一个附加合同，附加合同约定：一是交保证金3万元，2015年年底合同终止，即将退还。二是高长春保证工期到年底，如果中途停工，高长春如数退还保证金并负责经济损失。签订附加合同时其朋友高乙、李某丁在场，高长春本人是同意的。2015年9月7日至8日，其就找不到高长春了，电话关机。其对甲方与高长春补充合同中单价降至坡上20元/立方米、坡下18元/立方米的情况不知情，如果其知道这个补充合同的内容就不会和高长春签订合同，也不能给他干活。
2015年10月11日，高长春让其写过一个条，高长春用一台东方之子轿车抵押给其，10月30日将欠款给其，否则车归其处理。写条以后，其一看车是黑色的、后箱锁是坏的、备胎被刀划坏了，其觉得这个车也就值1000元至2000元，就是个报废车，就向高长春要其写的条，高长春不给。在别人的劝说下，其只好收下车，但10月30日以后，高长春也没给过其钱，打电话开始是不接，后来就无法打通了。
4、被害人张某甲的陈述证实，2015年8月25日，其通过一个朋友介绍认识了高长春。2015年9月1日，高长春拿出高长春和路园公司签订的锦州市政府锦凌水库下游护坡工程合同，之后拿出雷诺、格宾护垫劳务施工合同让其签。当时，高长春让其交保证金，保证工程能干到2015年年底，工程完工后，退回保证金。2015年9月7日，其在锦凌水库护坡现场，交给高长春的小舅子付甲1万元，其交钱时徐某在场。2015年9月8日以后，其给高长春打电话，都打不通，关机了。
5、被害人杨某某陈述及自书材料证实，其于2015年8月11日左右认识高长春，他说有个锦凌水库下游护坡工程，要其交保证金，把工程一段给其做。2015年9月1日，其和高长春签订了雷诺、格宾护垫劳务施工合同，当时高长春让其交6万元的保证金，保证工程能干到2015年年底，工程完工后，退回保证金。其在锦州市古塔区罗台子村西的民房里交给高长春1.5万元。2015年9月7日，其发现高长春不见了。2015年9月8日之后，其给高长春打电话，打不通，关机。高长春在9月22日之后，也没有主动给其打过电话，直到钟屯派出所把高长春抓回来后，其和其他受害人把高长春保释出来，上公司要钱，结果高长春上公司拿30000元钱又跑了。在施工期间，高长春给其垫付过铲车加油费、住宿费、伙食费等费用，双方约定上述费用从工程款里扣除。
6、被害人吴某某的陈述证实，2015年9月4日，其与高长春签订了雷诺、格宾护垫工程施工劳务合同，并在锦州市古塔区罗台子村西的民房里向高长春交了1万元的工程保证金。高长春保证工程干到2015年年底，工程完工后，退回保证金。其不知道高长春与项目部签订的补充合同，其和高长春约定的单价是22元/立方米。如果其知道项目部与高长春签订的补充合同单价是20元/立方米，其不会和高长春签合同，其就没听说过谁赔钱干工程的。2015年9月8日之后，其给高长春打过电话，都打不通，关机了。高长春走了之后，也没有给其打过电话。其施工期间，高长春给其铲车加过油。
7、证人徐某（张某甲工程队）的证言及自书材料证实：我和张某甲一起干锦凌水库护坡工程，我负责交保证金，张某甲负责签合同，我俩都负责找人干活。我们和高长春签订的合同规定单价是每立方米22元，工期是2015年9月2日至9月7日。我实际交了2万元的保证金，打了4万元的条，保证金是我交的。2015年9月1日，张某甲和高长春签订施工劳务合同时我在场，因为我不认字所以合同的内容我没看，但高长春与张某甲签合同时说这个工程是3年的工程，今年干到年底。按合同规定我们和高长春是半个月结算，但高长春答应我们一周一结。9月8日我们找过高长春一次，他对我们说“你们明天来吧，我给你们结算”。我们9月9日又去找他，他手机关机，人就跑了。高长春没让我们看过补充合同，如果我们事先知道补充合同的内容就不会和高长春签订合同了。2015年10月11日，钟屯派出所将高长春抓获，经派出所出面调停，高长春同意2015年10月30日前付清全部欠款。但其保释后，却于10月28日左右再一次潜逃。
8、证人冯某某（杨某某的丈夫）的证言证实，杨某某与高长春签订劳务施工合同的时间是2015年9月1日，交保证金1.5万元。2015年9月9日至10日左右，其打电话找高长春，高长春手机关机，就失去联系了。高长春与甲方签订的合同其见过一个2015年7月7日的合同，单价是25元/立方米，其他的合同没见过。高长春给其的合同单价是22元/立方米，要是其知道按高长春和甲方的合同，高长春赔二元钱，其不可能给高长春干活。
9、证人白某某的证言及证明证实，其是中国水利水电第一工程局有限公司锦州市水生态治理一期工程一标项目部的预算工程师，负责工程造价、合同、工程量的工作，主管预算。其公司与高长春签订的劳务施工合同是其起草的。2015年7月7日之前，高长春主动找到其公司，与其公司经理刘乙洽谈的，谈妥后于7月7日签的协议，该协议单价25元/m3，8月7日变更为堤防左岸单价20元/m3，河道内单价18元/m3。高长春完成了3770多笼，具体以公司财务为准，其公司共支付高长春工程款15万元。这道工程工序结点是2015年9月7日，这之后是下一道路面施工工序。其公司没有任何人向高长春讲过这项工程能干到年底，这个工程9月7日前都要求干完，没工程了。其公司最后一次给付高长春工程款是2015年10月17日。
2015年7月7日，高长春与李某丙签订授权委托书，内容是李某丙分包高长春的工程，收款可由中国水利水电第一工程局有限公司锦州水生态治理一期工程一标项目部支付到李某丙的账户中。同月27日，高长春又与付甲签订授权委托书，该授权委托书将原来和李某丙签订的授权委托书作废。高长春是单方来其公司将他和李某丙的授权委托书作废，改为和付甲签订新的授权委托书，当时其在场，李某丙没到场。该节证言与高长春关于“7月27日上午9点多他与付甲签订授权委托书，原授权给李某丙的授权书作废，李某丙知道这件事，其和高甲、李某丙、李某丙的外甥女一起去的甲方公司，白丽影在场，李某丙同意改的”辩解相矛盾。
10、证人齐某的证言证实，2015年7月，高长春承包锦凌水库护坡工程，其负责工程记数。高长春承包的工程主要是往石笼里码石头，将石笼封好，整齐的摆放在护坡上。其到现场以后查看有多少个笼子，在支付报表上写上数量，然后签字。公司刘某甲负责质量检查，如果合格他在单上签字，承包人高长春也在现场查笼子数，确认后签字。从2017年7月24日第一次统计，2015年9月2日最后一次统计，一共统计5次。截止9月2日，共完成雷诺2399个，4318.2m3，共计98713.8元。格宾807个，1210.5m3，共计26788.5元。雷诺、格宾共计125502.3元。累计付款4次，每次3万元，共付款12万元。其记忆中高长春干的工程其都给记账了，有些不合格的其也给确认了，但让他们修补。
11、证人刘某甲的证言证实，高长春承包工程的质量检查由其公司办公室的齐某、白某某，还有一个姓鲍的项目经理负责。其也参与对工程质量、工程量的验收工作，但不以其为主，其是协助齐某、白某某等人工作。高长春承包的工程存在未达到标准不予确认的情况，对工程不合格的，如果能返修就返修，不能返修，记账员都记账，具体怎么处理其不清楚。工程是由公司质检人员和高长春确认，其他人不确认。
12、证人付某的证言证实，其于2016年3月16日中午在锦州的一个饭店交给李某丙1万元，这是退还他保证金钱。
13、证人张某乙的证言证实，2015年7月21日，其同高长春签订了合同，其干了一个星期，干了多少笼记不清了，她给工人结了4000元，高长春没给其结过工程款。其该节证言与高长春关于“将收到甲方的15万工程款中的4万元给张某乙的工人开工资”的辩解相矛盾。
14、证人荆某的证言证实，高长春和李某丙谈工程时其在场，当时高长春对李某丙说，锦凌水库南侧大坝750米长的坡上、坡下平面、坡下的沟，这些活都给李某丙，并和李某丙说这个活要干两年，高长春共收取李某丙6万元保证金。
另其证实高长春没给过林峰（音）、张某乙工程款。锦州铁合金有个姓单的给高长春干了3天，高长春也没给他工钱。李甲给高长春干了有半个多月，高长春给了李甲两次钱，一次4000元，另一次给了多少其不知道。该节证言与被告人高长春关于“收到甲方15万元工程款后，给凌峰（音）2.5元、张某乙4万多元、铁合金姓单的3万多元”的辩解相矛盾。
15、证人张某丙的证言证实，他通过询问其工地的带工人吕某得知，约2015年9月，高长春在他承包的辉南县的暖房工程干过活，高长春工程队里没有工人在干活时摔伤腿。他们干的工程给工人都上了保险，如果工人出了事故都由保险公司赔。该节证言与被告人高长春关于“其承包的吉林辉南政府暖房工程的一名刘姓工人摔伤，其回吉林给工人1.5万元”的辩解相矛盾。
16、证人张某丁的证言证实，其单位锦州市路园公司锦州水生态治理一期工程一标项目部与高长春分别于2015年7月7日、8月7日签订了雷诺、格宾护垫劳务施工合同及补充合同。
其没有同李某乙工程队的工人讲过和高长春签订的合同期限是3年，一年一签合同，也没向高长春承诺过这项工程可以让高长春干到年底。该节证言与被告人高长春关于“他与张某甲、杨某某、吴某某签合同收保证金是因为当时张某丁和刘乙说这活能干三年，今年能干到年底”的辩解相矛盾。
17、证人刘乙的证言证实，其是中国水利水电第一工程局有限公司锦州水生态治理一期工程一标项目部的负责人。其没有向高长春及高长春的工程队人员口头承诺过这项工程可以干到2015年年底。
18、证人张某戊（李某丙工程队）的自书材料证实，他和李某丙是一个工程队的，2015年7月19日上午，他们给高长春交完保证金后，高长春把他们带到锦凌水库护坡现场，告诉他们护坡工程南岸，从石油六厂管道向西坡上750米和坡下平面750米全给他们。他们坡上的活干完了准备干坡下平面的活时，高长春跑了。他们向项目部的工程师核实，工程师答复说坡下面没有活。与被害人李某丙的陈述相互印证。
19、证人李某丁（李某甲工程队）的自书材料证实：与高长春签订锦凌水库下游承包装笼工程时，高长春拿出原始合同，工期是2015年7月7日至9月7日，我们考虑工期太短做不了。后高长春承诺说他和公司签订第二份合同工期三年，我们要求看第二份合同，他说没在手，哪天保证叫你看，想干活把合同签订先干活，交3万保证金，保你干到年底退还保证金，来年再干再签合同。关于工期问题，我们商量同意增加了附加合同，附加合同第六条填加了“甲方保证工期到年底，如中途停工，甲方如数退还保证金，并负责经济损失”的内容。其该节证言与被害人李某甲的陈述相互印证。
20、证人高乙（李某甲工程队）的自书材料证实，他全程参与了李某甲与高长春签订合同的过程，关于附加合同第六条是由他执笔填写，双方各执一份。
21、被告人高长春的供述证实，其和李某甲、吴某某、李某乙、张某甲、杨某某等人签订的劳务合同的内容和欠条、收据都是真实的，其没有异议。其收取张某甲2万元、杨某某1.5万元、李某甲3万元、吴某某1万元、李某乙3万元，合计105000元。2015年7月，其承包路园公司锦凌水库护坡工程。其承包以后，这些人想承包其手里的工程，其就把其承包的工程分别包给他们，并向他们收取工程保证金，当时承诺工程完工验收后一次性返回保证金。实际情况是工程还没有结束其就拿着保证金跑了，到现在为止，保证金没退还，钱也没结算。当时其对承包其工程的人说，活可以干到下雪，三年工程一年一签合同，这些承诺没有文字协议，最后也没兑现。2015年7月7日其签订的合同是25元/立方米、8月7日的合同是20元/立方米，而其分包合同对外是22元/立方米，主要就是想骗取分包人的保证金。其骗取保证金是因为当时其开支很大，除了吃喝以外，还要给发包方的相关人员送礼、买手机、吃饭唱歌等，正常的钱不够花，其就想骗点保证金花。2015年9月4日，其开车回吉林在抚顺清源县大湾收费站因酒驾被当地交警行政拘留十五日，当时交警拽其下车时，电话掉地上，电话卡摔丢了，后来其补了新卡后通知了李某乙、吴某某、杨某某的朋友高甲、李某丙。2015年11月其新补的卡也不用了，是为了躲避债权人。
22、李某丙提供的雷诺、格宾护垫工程劳务施工合同、保证金协议、欠条、授权委托书及鉴定文书证实，高长春将工程转包给李某丙，收到李某丙保证金6万元。保证金协议上高长春的签名经鉴定为高长春本人书写。保证金协议第三条约定“甲方（高长春）保证乙方（李某丙）在两河护坡改造工程期间，始终有活干”。高长春于2015年10月11日给李某丙出具欠工程款的欠条一份。
23、李某乙的雷诺、格宾护垫劳务施工合同、收条证实，2015年8月21日，高长春与李某乙签订合同，合同单价为22元/立方米，工期没有约定。高长春收到李某乙保证金3万元。
24、李某甲的雷诺、格宾护垫工程劳务施工合同（包括附加合同）、收条证实，2015年8月22日，高长春与李某甲签订合同，合同单价为22元/立方米，工期为2015年7月7日至9月7日。高长春收到李某甲保证金3万元。同日，还签订了附加合同，约定“保证金三万元，2015年年底合同中止即将退还。”同时还手写添加了“甲方保证工期到底，如中途停工，甲方如数退还保证金并负责经济损失”的条款。
25、杨某某的雷诺、格宾护垫劳务施工合同、收条证实，2015年9月1日，高长春与杨某某签订合同，合同单价为22元/立方米，工期为2015年7月7日至9月7日。高长春收到杨某某保证金1.5万元。
26、张某甲的雷诺、格宾护垫劳务施工合同、收条及情况说明证实，2015年9月1日，高长春与杨某某签订合同，合同单价为22元/立方米，工期为2015年7月7日至9月7日。高长春实际收到张某甲保证金2万元。
27、李某戊（吴某某）的雷诺、格宾护垫工程劳务施工合同、收条证实，2015年9月4日，高长春与吴某某签订合同，合同单价为22元/立方米，工期为2015年7月7日至9月7日。高长春收到吴某某保证金1万元。
28、高长春与中国水利水电第一工程局有限公司锦州水生态治理一期一标项目部签订的总合同、补充合同、承诺书、授权委托书证实，2015年7月7日，高长春与一标项目部签订雷诺、格宾护垫工程施工劳务合同，当时约定工程单价为25元/立方米，工期为2015年7月7日至2015年9月7日。同年7月27日，高长春授权付甲代收工程款，原授权给李某丙的授权书作废。同年8月7日，双方签订一份补充合同，约定堤防左岸单价为20元/立方米、河道内单价为18元/立方米。
29、施工图纸及施工现场照片证实，施工范围及施工现场的情况。
30、现场工程量确认单及支付报表、相关的支付凭证及收款收据证实，高长春及统计人员齐某于2015年7月24日、7月25日、7月29日、8月25日、9月2日对高长春承包工程的工程量进行了确认，甲方共支付给高长春12万元工程款的事实。另高长春于2015年10月17日向甲方借款3万元。
31、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录证实，被告人高长春的身份情况。
32、案件来源及抓捕经过，证实本案的来源系六被害人报案，被告人系被抓捕到案。
33、监视居住执行表证实，2016年3月18日至3月30日期间，公安机关对被告人高长春在古塔区同盛客栈、新纪元宾馆、古塔区逸庭商务宾馆进行监视居住的情况。
34、收押人员入所体检记录表、看守所管教彭江的证明证实，被告人高长春入所时体检大致正常，没有外伤的情况。
35、中国水利水电第一工程局有限公司锦州水生态治理一期一标项目部出具的证明证实，其公司发包的边坡防护的进度付款程序及质量检验程序，齐某是专门负责工程数量计量的人员；该公司出具的情况说明（2016年5月9日、2016年7月26日）证实，设计河槽开挖边线有边坡防护，河槽底板除石油管线外无防护。
36、锦州市公安局古塔分局钟屯派出所出具的情况说明证实：
（1）2016年5月11日出具的情况说明证实，高长春与中国水利水电第一工程局有限公司锦州水生态治理一期工程一标项目部在工程款上存在纠纷，没有结论。
（2）2016年6月19日出具的情况说明证实，高长春与各被害人之间的加油费、住宿费、伙食费，按照高长春与各被害人之间的合同约定，应在高长春给被害人的工程款里扣除。
（3）2016年6月27日出具的两份情况说明证实，2016年6月21日，侦查人员到锦州市劳动争议仲裁委员会调查，仲裁机构没有李某丙等六名被害人申请仲裁的受理记录。办案人员在对高长春取证时不存在诱供行为。
（4）2016年10月18日出具的情况说明证实，办案人员高晓勇与被害人李某甲之间不存在亲属关系，对王某某取证时不存在诱供行为。
（5）2016年10月28日出具的情况说明证实，高长春于2015年9月8日因酒驾被行政拘留15日的情况属实。
以上证据均经当庭质证，其相互印证部分具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，本院予以确认。
被告人高长春的辩护人为证实高长春垫付工程款项共计60543元，提交了以下证据：
1、李某丙出具的收条证实，李某丙2015年8月1日收到工资款8000元。
2、赵某某出具的五份欠条、借条和收条证实，高长春支付赵某某现金共计15490元。
3、债权债务处理协议一份证实，李某甲同意高长春所欠3万元保证金用轿车一台抵押，并设立留置权和处分权。
4、加油费垫付票据23张证实，高长春垫付加油费17053元。
本院认为，证据1、4涉及的是被告人高长春与被害人之间就工程款结算时应予以调整的相关问题，与涉案的保证金无关；证据2，高长春庭审中及在公安机关均自认与本案没有关联性；证据3，经核实，高长春协议中抵押给李某甲的东方之子轿车（车号吉EXXX**）未与李某甲办理过户手续，李某甲无法实现债权。故，辩护人提交的相关证据，本院均不予以确认。
针对被告人高长春及辩护人对本案事实提出的主要辩解、辩护意见及申请排除非法证据的意见，本院评判如下：
1、关于高长春所提侦查人员于2016年3月5日对其讯问时，有打其后背、踹其腰、怼其前胸的行为，致使其后背淤青。辩护人所提对王某某调查取证的侦查人员高晓勇与被害人李某甲存在亲属关系，且侦查人员对王某某取证时存在诱供行为。故申请对高长春2016年3月5日的供述及证人王某某的证言进行非法证据排除的意见。本院认为，其一，高长春庭审中称办案人员2016年3月5日对其讯问时有刑讯逼供的行为，其在入所时曾向管教彭江提出了其后背有瘀青的情况，但结合被告人高长春的入所体检表及管教彭江的证明材料及办案人员出具的相关说明可以看出，被告人入所时体检正常，无外伤，可以排除办案人员于2016年3月5日对高长春讯问时有刑讯逼供行为，故被告人所提的对其该日讯问笔录予以排除的意见不予采纳。其二，辩护人虽提出对证人王某某取证的办案人高晓勇与被害人李某甲之间存在亲属关系一节，但其没有证据证实，涉案人高晓勇亦对该节予以否认。另两名办案人员称对王某某取证没有诱供行为，故证人王某某的证言不属于非法证据排除的情形，其证言应结合证据的合法性、客观性且与本案的关联性的证据三性原则决定是否予以采信。本院认为，公诉机关提交证人王某某的证言，欲证实2015年7月份高长春给了王某某9万余元，这些款项均用于还债的事实。但仅凭王某某的证言不能证实其收受的高长春钱款与涉案保证金存在关联，故对该证据不予确认。
2、关于被告人高长春所提其没有携款潜逃，其不归还保证金是因为六被害人工程质量不合格的辩解意见及辩护人所提高长春没有返还保证金的行为不属于非法占有的法定情形，公诉机关指控高长春犯诈骗罪的条件尚不具备等相关辩护意见，本院认为，可以统一归结为一个问题，即本案应属民事法律法规调整还是应属刑事法律法规调整的定性问题。区分本案是民事案件还是构成诈骗罪刑事案件的关键在于确认被告人是否具有非法占有六被害人保证金的主观故意。首先从六被害人向被告人高长春交纳保证金的原因来看，被害人李某乙、李某甲、杨某某、吴某某、张某甲的陈述，证人徐某、李某丁证言及李某甲的附加合同，可以印证被告人高长春向五被害人隐瞒其与甲方的补充合同关于“堤防左岸单价20元/立方米、河道内单价18元/立方米”的事实，以22元/立方米的单价将工程分包给五被害人；同时可以印证高长春明知其与甲方主合同及补充合同的工期均截止到2015年9月7日，仍向五被害人承诺工程可以干到2015年年底的事实，致使五被害人向其交纳保证金，从而签订劳务施工合同。被害人李某丙的陈述、证人荆琦的证言、证人张某戊的自书材料及李某丙的保证金协议书，可以印证被告人高长春向李某丙虚报工程量、工期，并承诺保证李某丙在护坡工程期间始终有活干，致使李某丙认为承包工程有很大获利空间，故向其交纳6万元保证金。其次，被告人高长春收受保证金后，在被害人所分包工程未结束时离开工地，将手机关机，致使六被害人联系不到其。高长春曾于2015年10月11日，在锦州市钟屯派出所给被害人杨某某、吴某某打下欠条，承诺2015年10月30日前将欠二被害人的保证金付清。2015年10月12日又与李某甲签订协议，将其东方之子轿车抵押给李某甲，日期到10月31日前还款。如不还，李某甲有权自行处理。2015年10月17日，被告人高长春向甲方借款3万元后再次消失，手机关机，六被害人不能和高长春取得联系。李某甲亦无法实现高长春所抵押轿车的债权。再次，被告人高长春在侦查机关曾供述称“工程还没有结束，我就拿着保证金跑了，到现在为止保证金没退还。保证金用于平时吃喝和挪作他用，挥霍了。我主要是想骗取分包人的保证金。当时我的开支很大，除了吃喝外，还要给发包方的相关人员送礼、买手机、吃饭唱歌等，正常的钱不够花，我就想骗点保证金，要不然工程也没有了”；“我11月份新换的手机号也不用了，就是为了躲避债权人”。通过高长春的上述一系列行为，结合其在侦查机关的供述，可以认定高长春具有非法占有六被害人保证金的主观故意，故本案不属民事法律调整范畴。
3、关于辩护人所提本案的事实不清，在施工期间，被告人高长春有垫付伙食费、房租费、铲车加油费等杂费的事实，结算时应从工程款内扣除，公诉机关指控认定的涉案数额没有核实高长春垫付了多少杂费，在高长春与被害人之间未结算或确认结算之前，公诉机关起诉所认定的涉案金额不实的辩护意见。本院认为，根据被告人高长春与被害人签订的劳务施工合同约定及被害人的相关陈述，高长春垫付的伙食费、房租费、加油费等费用应从高长春与被害人在结算工程款时予以扣除，与涉案保证金无关，故该节辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人高长春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。锦州市古塔区人民检察院指控被告人高长春犯诈骗罪的证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。经查，被告人高长春案发前实际诈骗的保证金数额为165000元，但鉴于公诉机关指控时将案发后退还被害人的10000元予以扣除，其指控数额低于本院审理查明的数额，故被告人诈骗数额以公诉机关指控的155000元为准。被告人高长春多次诈骗，在量刑时可酌情从重处罚。高长春诈骗所得赃款中尚未返还的部分依法应责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高长春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。被告人高长春先行羁押的2016年3月4日至3月17日折抵刑期14日；指定居所监视居住的2016年3月18日至2016年3月30日折抵刑期7日，共计折抵刑期21日。即刑期自2016年3月31日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后五日内缴至本院。)
二、责令被告人高长春退赔被害人李某丙经济损失人民币五万元；退赔被害人李某乙经济损失人民币三万元；退赔被害人李某甲经济损失人民币三万元；退赔被害人杨某某经济损失人民币一万五千元；退赔被害人张某甲经济损失人民币二万元；退赔被害人吴某某经济损失人民币一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 夏 芳
审 判 员 王 筱
人民陪审员 付建豪
二〇一六年十二月五日
书 记 员 梁 萌
附：本案引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。