湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）耒刑二初字第82号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人蔡德勇，男，1985年9月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，农民。因犯诈骗罪于2009年9月17日被本院判处有期徒刑六个月，2009年12月7日刑满释放。因本案于2014年12月16日被广东省增城市公安局新塘分局抓获，2014年12月17日被耒阳市公安局刑事拘留，2015年1月22日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉（2015）193号起诉书、耒检公诉刑补诉（2015）1号补充起诉书指控被告人蔡德勇犯诈骗罪，分别于2015年4月23日、5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年5月7、5月26日，两次公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员庄紫峰出庭支持公诉，被告人蔡德勇到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2011年3月至2014年12月期间，被告人蔡德勇在获悉耒阳市各乡镇固定电话前四位数字后，自编电话号码拨打固定电话，谎称是被害人的亲友，骗取对方信任，以自己生病需钱治疗等理由，骗取钱财。自2011年至今，被告人蔡德勇采用上述手段，共非法获利490400元。被告人蔡德勇另有数次拨打电话，被接电话的人识破，未能得逞。
案发后，耒阳市公安局民警从被告人蔡德勇处扣押赃款29500元，已退还朱某菊15000元、谷某飞4500元、罗某芳5000元、邓某村2500元、邓某花2500元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人蔡德勇的供述，被害人梁某南、段某元、蒋某英、伍某伦、蒋某金、王某坝、陆某英、胡某葵、黄某成、李某花、谢某妹、黄某付、段某英、段某梅、段某生、谢某生、朱某菊、曹某元、李某佳、许某成、罗某生、蔡某生、贺某生、谷某飞、罗某芳、邓某村、邓某花、杨某云的陈述，证人蔡某员、刘某心、高某文、李某生、王某霞、蒋某华、杨某生、胡某生、刘某芳、谢某某、梁某香、梁某群、熊某国、马某方、曹某梅、贺某满、郭某枚、谢某平、庞某生、陈某乃、肖某香、资某英、廖某连、曾某花、刘某花、伍某花、刘某清、陈某香的证言，电话通话详单，银行交易记录及转账凭证，发货物品清单，刑事判决书及释放证明，搜查笔录，抓获经过、到案经过，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人蔡德勇的行为构成诈骗罪，建议对被告人蔡德勇在八年以上十年以下有期徒刑并处罚金量刑处罚，提请本院依法判处。
被告人蔡德勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人蔡德勇是耒阳市人知道各乡镇固定电话前四位数字。2011年3月至2014年12月期间，被告人蔡德勇自编电话号码拨打固定电话，谎称是被害人的亲友，骗取对方信任，以自己生病需钱治疗等理由，骗取钱财。自2011年至今，被告人蔡德勇采用上述手段，共非法获利490400元。具体犯罪事实如下：
1、2011年3月14日下午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市龙塘镇通水村6组被害人梁某南家固定电话0734-489****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。后梁某南汇款5000元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡某员，账号为：605547001200694742的邮政储蓄银行账户。
2、2011年6月22日晚上，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市龙塘镇福星村4组被害人段某元家固定电话0734-489****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，段某元汇款1200元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡某员，账号为：605547001200694742的邮政储蓄银行账户。
3、2011年6月30日晚上，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市龙塘镇落凤村12组被害人蒋某英家固定电话0734-489****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，蒋某英汇款8200元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡某员，账号为：605547001200694742的邮政储蓄银行账户。
4、2011年7月18日上午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市龙塘镇大石村9组被害入伍某伦家固定电话0734-489****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，伍某伦汇款8000元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡德勇，账号为：621522100000347674的农商银行账户。
5、2011年8月29日晚，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市大市乡泉星村9组被害人蒋某金家固定电话0734-466****，冒充其儿子，谎称，因想疾病需要钱做手术。此后，蒋某金汇款12000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
6、2012年1月11日上午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市大市乡上堂村6组被害人王某坝家固定电话0734-470****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，王某坝汇款33000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6210985813000198246的邮政储蓄银行账户。
7、2012年5月10日19时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市永济镇金勾村3组被害人陆某英家固定电话0734-475****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，陆某英汇款26500元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
8、2012年6月4日12时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市永济镇大众村16组被害人胡某葵家固定电话0734-475****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，胡某葵汇款5000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：62109858130000928089的农商银行账户。
9、2012年9月26日9时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市大市乡芭蕉村11组被害人黄某成家固定电话0734-470****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，黄某成汇款16000元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡德勇，账号为：621522100000347674的农商银行账户。
10、2012年11月11日12时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市大市乡长塘村5组被害人李某花家固定电话0734-439****，冒充其丈夫，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，李某花汇款5000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
11、2013年8月6日上午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市肥田乡肥美村11组被害人谢某妹家固定电话，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，谢某妹汇款38500元到被告人蔡德勇指定的用户名为张桂银，账号为：622439610007838681的农商银行账户。
12、2013年11月14日下午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市肥田乡合意村14组被害人黄某付家固定电话0734-491****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，黄某付汇款38000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6210985813001530330的邮政储蓄银行账户。
13、2013年12月24日14时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市肥田乡二官塘村被害人段人枚家固定电话0734-491****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，段人枚汇款38000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：62243910010050662的农商银行账户。
14、2014年2月24日下午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市永济镇大众村13组被害人段某生家固定电话0734-475****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，段某生汇款20000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
15、2014年3月6日下午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市龙塘镇新民村5组被害人谢某生家固定电话，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，谢某生汇款8000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
16、2014年3月20日上午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市上架乡东畔村11组被害人朱某菊家固定电话，冒充其女婿，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，朱某菊汇款60000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6210985813001530330的邮政储蓄银行账户。
17、2014年9月4日下午，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市新市镇和平村1组被害人曹某元家固定电话0734-490****，冒充其孙子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，曹某元汇款20000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6228480088503996477的农商银行账户。
18、2014年9月16日21时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市上架乡东畔村2组被害人李某佳家固定电话0734-464****，冒充其女婿，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，李某佳汇款6000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
19、2014年10月4日15时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市上架文冲村1组被害人许某成家固定电话0734-464****，冒充其内侄，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，许某成汇款2000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
20、2014年10月8日13时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市亮源乡培英村3组被害人罗某生家固定电话0734-481****，冒充其朋友，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，罗某生汇款4000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
21、2014年10月23日13时，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市新市镇水西村7组被害人蔡某生家固定电话0734-490****，冒充其儿子的朋友，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，蔡某生汇款9000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
22、2014年11月4日16时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市马水乡贺家洞村3组被害人贺某生家固定电话0734-481****，冒充其孙子，谎称因患疾病需要钱做手术。后贺某生汇款20000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
23、2014年11月8日15时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市黄市镇黄市村1组被害人谷某飞家固定电话0734-458****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，谷某飞汇款30000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6210985813001530330的邮政储蓄银行账户。
24、2014年11月20日7时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市黄市镇上堡村14组被害人罗某芳家固定电话0734-458****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，罗某芳汇款50000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
25.2014年12月4日21时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市公平圩镇公平中学被害人邓某村家固定电话0734-468****，冒充其儿子，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，邓某村汇款25000元到被告人蔡德勇指定的用户名为高某文，账号为：6210985813001530330的邮政储蓄银行账户。
26、2014年12月12日21时许，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市公平圩镇云山村8组被害人邓某花家固定电话0734-468****，冒充其女婿，谎称因患疾病需要钱做手术。此后邓某花汇款22000元到被告人蔡德勇指定的用户名为刘某心，账号为：622439610010050662的农商银行账户。
27、2011年3月17日凌晨，被告人蔡德勇用手机拨打耒阳市大市乡花坪村5组被害人杨某云家固定电话，冒充其弟弟，谎称因患疾病需要钱做手术。此后，杨某云汇款10000元到被告人蔡德勇指定的用户名为蔡某员，账号为：605547001200694742的邮政储蓄银行账户。
另查明，2014年11月30日至2014年12月份期间，被告人蔡德勇用手机先后拨打被害人陈清乃、肖某香等人的固定电话，因被被害人识破，未能得逞。
案发后，耒阳市公安局民警从被告人蔡德勇处扣押赃款
29500元，已退还朱某菊15000元、谷某飞4500元、罗某芳5000元、邓某村2500元、邓某花2500元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
被告人蔡德勇的供述，证实被告人蔡德勇通过电话诈骗被害人27个被害人的过程及骗取的财物的转账过程。
被害人梁某南、段某元、蒋某英、伍某伦、蒋某金、王某坝、陆某英、胡某葵、黄某成、李某花、谢某妹、黄某付、段某英、段某梅、段某生、谢某生、朱某菊、曹某元、李某佳、许某成、罗某生、蔡某生、贺某生、谷某飞、罗某芳、邓某村、邓某花、杨某云的陈述证实，27个被害人被骗的过程及被害人多数是老年人。
证人蔡某员、刘某心、高某文的证言证实，被告人蔡德勇向证人蔡某员、刘某心、高某文借用银行卡的事实。
证人李某生、王某霞的证言证实，被告人蔡德勇办理手机卡的情况。
证人蒋某华、杨某生、胡某生、刘某芳、谢某某、梁某香、梁某群、熊某国、马某方、曹某梅、贺某满、郭某枚、谢某平的证言证实，证人听到被害人被骗的事实。
证人庞某生、陈某乃、肖某香、资某英、廖某连、曾某花、刘某花、伍某花、刘某清、陈某香的证言证实，被告人蔡德勇打过电话给证人，欲对证人事实诈骗。
电话通话详单证实，诈骗过程中，被告人蔡德勇与被害人通话的事实。
银行交易记录及转账凭证证实，被害人向被告人蔡德勇指定的账户打款的事实。
9、搜查笔录、扣押发还物品清单证实，耒阳市公安局民警对被告人蔡德勇的住处进行了搜查，扣押了司机一个、银行卡4张，扣押了赃款人民币29500元，扣押的赃款29500元，已退还被害人朱某菊15000元、谷某飞4500元、罗某芳5000元、邓某村2500元、邓某花2500元。
刑事判决书及释放证明证实，被告人蔡德勇曾经因犯诈骗罪被判处有期徒刑及刑满释放情况。
抓获经过、到案经过证实，被告人蔡德勇是被抓获归案的。
户籍证明，证实被告人蔡德勇的基本情况。
本院认为，被告人蔡德勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，被告人蔡德勇骗取他人财物数额接近巨大，是通过拨打电话诈骗他人的财物，又是骗取老年人的财物，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”。被告人蔡德勇还向其他人拨打电话，欲骗取他人钱财，系未遂。耒阳市人民检察院指控被告人蔡德勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但，量刑建议不当，本院不予采纳。被告人蔡德勇曾经因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放未满5年，又犯诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蔡德勇能如实供述其诈骗犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。综上，对被告人蔡德勇予以从重处罚。被告人蔡德勇请求从轻处罚的辩解意见，不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人蔡德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限在判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月16日起至2026年12月15日止）。
二、被告人蔡德勇诈骗被害人梁某南等27个被害人的财物予以追缴返还被害人（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘宝钧
人民陪审员 谢丰华
人民陪审员 李永康
二〇一五年六月十日
书 记 员 资 欢
附：被害人姓名及被骗人民币数额：
被害人梁某南5000元被害人段某元1200元
被害人蒋某英8200元被害人伍某伦8000元
被害人蒋某金12000元被害人王某坝33000元
被害人陆某英25500元被害人胡某葵5000元
被害人黄某成16000元被害人李某花5000元
被害人谢某妹38500元被害人黄某付38000元
被害人段人枚38000元被害人段某生20000元
被害人谢某生8000元被害人朱某菊45000元
被害人曹某元20000元被害人李某佳6000元
被害人许某成2000元被害人罗某生4000元
被害人蔡某生9000元被害人贺某生20000元
被害人谷某飞25500元被害人罗某芳45000元
被害人邓某村22500元被害人邓某花19500元
被害人杨某云100**元
附：本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。