湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0922刑初230号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人龚喜平，男，1973年7月13日出生，汉族，湖南省桃江县人，小学文化，农民。因犯保险诈骗罪，于2014年1月26日被桃江县公安局民警抓获归案，于2014年1月27日被该局刑事拘留，于2014年3月6日被该局取保候审，于2014年10月17日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。缓刑考验期限至2017年10月16日。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2016年11月10日被桃江县公安局刑事拘留，于同年11月25日被该局取保候审。经本院决定，于2017年8月10日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。
辩护人杨向锋，湖南大民律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2017）228号起诉书指控被告人龚喜平犯拒不执行判决罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院经审查，于同年6月1日受理立案，同年7月10日决定对本案适用普通程序审理。依法由审判员左金辉担任审判长，与审判员祝明亮、人民陪审员戴军辉组成合议庭，于2017年8月10日、9月21日二次公开开庭进行了审理。代理书记员杨怀远担任法庭记录。桃江县人民检察院指派助理检察员林天照出庭支持公诉。被告人龚喜平及辩护人杨向锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，自2011年10月起，被告人龚喜平陆续向薛某某借款。因被告人龚喜平未及时还款，薛某某将被告人龚喜平及其妻子李某两次起诉至桃江县人民法院。桃江县人民法院于2013年12月12日作出（2013）桃民二初字第303号民事判决书，判决由李某、龚喜平于该判决生效后十日内共同偿还薛某某借款本金183820元及利息771.5元，共计184591.5元。桃江县人民法院于2014年10月14日作出（2014）桃民二初字第271号民事判决书，判决由李某、龚喜平在判决生效后十日内共同偿还薛某某借款本金1133400元，利息302459元，合计1435859元。但被告人龚喜平和李某均未能自觉履行生效判决。
经薛某某申请，桃江县人民法院执行工作人员先后于2014年5月28日、2015年1月8日向被告人龚喜平和李某发出（2014）桃执字第154号执行通知书、（2015）桃执字第10号执行通知书、报告财产令等法律文书。被告人龚喜平在收到相关法律文书后，于2014年7月28日分别以40万元收购胡某某、詹某某在桃江安达生物科技有限公司（以下简称桃江安达公司）的股份，但未如实报告且将股份登记至李某某1名下。被告人龚喜平在桃江县桃花江镇都汇国际A栋1703有商品房一套，但落户于其妻子李某哥哥李某某名下。被告人龚喜平对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行并于2015年5月20日向桃江县人民法院虚假报告财产情况。桃江县人民法院于2016年1月7日对被告人龚喜平拒不执行生效法律文书的行为决定司法拘留15日，之后，被告人龚喜平仍拒不执行生效判决。
2016年11月10日，被告人龚喜平被桃江县公安局刑警大队民警传唤到案。
对上述指控，该院提供了相关书证；证人薛某某、胡某某、詹某某1、李某某1、李某某2、胡某某、胡某某2、罗某某的证言；被告人龚喜平的供述和辩解；辨认笔录等证据予以证实。该院认为，被告人龚喜平对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，建议本院以拒不执行判决罪追究被告人龚喜平的刑事责任。被告人龚喜平在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人龚喜平及辩护人辩称，被告人龚喜平收购詹某某1、胡某某在桃江安达公司股份的资金是从刘某某那儿借来的，并非其自己所有，其借钱收购股份，是为了公司更好的经营，从而产生收益还债，没有拒不执行的行为。桃花江镇都汇国际的商品房登记在李某某名下，属于李某某所有，被告人龚喜平代李某某付首付款，偿还按揭贷款，是为了清偿欠李某某的借款。被告人龚喜平并非不想履行法院判决，而是没有能力履行。综上，被告人龚喜平的行为不构成拒不执行判决罪。
经审理查明，自2011年10月起，被告人龚喜平陆续向薛某某借款。因被告人龚喜平未及时还款，薛某某将被告人龚喜平及其妻子李某两次起诉至本院。本院于2013年12月12日作出（2013）桃民二初字第303号民事判决书，判决由李某、龚喜平于该判决生效后十日内共同偿还薛某某借款本金183820元及利息771.5元，共计184591.5元，该判决于2013年12月27日生效。本院于2014年10月14日作出（2014）桃民二初字第271号民事判决书，判决由李某、龚喜平在该判决生效后十日内共同偿还薛某某借款本金1133400元，利息302459元，合计1435859元，该判决于2014年10月29日生效。但被告人龚喜平和李某均未能自觉履行生效判决。
经薛某某申请，本院执行工作人员先后于2014年5月28日、2015年1月8日向被告人龚喜平和李某发出（2014）桃执字第154号执行通知书、（2015）桃执字第10号执行通知书、报告财产令等法律文书。被告人龚喜平在收到相关法律文书后，至今共计缴纳执行款36000元。被告人龚喜平于2015年5月20日向本院报告了如下财产：1、月工资收入6000元；2、坐落于浮邱山乡樟木桥村住房一套，面积120平方米左右，承包山1.5亩，承包田2亩；3、桃江安达公司股权20万元，若经营情况正常，年收益约10万元左右；4、诚佳木业有限公司资产250万元，已抵押给债权人刘某某1；5、2015年5月，因经营不善，共计负债800多万元，已诉至法院的约180万元。2016年10月8日，被告人龚喜平再次向本院申报财产如下：1、在桃江安达公司没有股份，只有工资收入共计8000元；2、在浮邱山乡樟木桥村有三间平房，价值3万元；3、桃江安达公司在2015年10月购置了一台海马小轿车，实行的零首付，每月还按揭贷款4700余元，两年内还清，车主李某某2，他只有使用权。
另查明，被告人龚喜平于2014年7月19日分别以40万元收购胡某某、詹某某1在桃江安达公司的股份，但未如实报告且将股份登记至李某某1名下，桃江安达公司股份已全归被告人龚喜平所有，该公司也实际由被告人龚喜平经营。2015年10月，由桃江安达公司出资，被告人龚喜平以0首付购买了一台白色海马越野车，每月还贷4700元，并将该车登记在李某某2的名义下。2012年8月，李某某（被告人妻子李某的哥哥）用按揭方式在桃花江镇都汇国际购买商品房1套，被告人龚喜平代其支付首付款118386元，并代其偿还按揭月供2050元，被告人龚喜平一直居住在该房屋内，且缴纳了物业费、水电费、停车费。本院于2016年1月7日对被告人龚喜平拒不执行生效法律文书的行为决定司法拘留15日，之后，被告人龚喜平仍未履行生效判决。
2016年11月10日，被告人龚喜平被桃江县公安局刑警大队民警传唤到案。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1．书证
(1)被告人龚喜平的户籍信息，证实被告人龚喜平已达刑事责任年龄。
(2)桃江县公安局受案登记表、立案决定书，证实案发经过和立案情况。
(3)借条十张，证实被告人龚喜平及其妻子李某欠薛某某借款的情况。
(4)（2014）桃刑初字第349号刑事判决书，证实被告人龚喜平因犯保险诈骗罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
(5)（2013）桃民二初字第303号、（2014）桃民二初字第271号民事判决书，证实薛某某于2013年、2014年分别向本院起诉，经本院判决由李某、被告人龚喜平在十日内偿还薛某某本息共计1620450.5元。
(6)执行通知书，拘留决定书，证实本院向被告人龚喜平发出执行通知书，被告人龚喜平因不履行生效判决所确定的义务，被本院拘留15日的情况。
(7)协助查询存款通知书，证实被告人在各银行存款情况。
(8)桃江安达公司营业执照、组织机构代码证、税务证及项目申请报告各一份，证实桃江安达公司的基本信息及申请项目的情况。
(9)商品房预（销）售合同，房屋产权情况，证实李某某购买桃花江镇桃花中路南侧都汇国际房屋一套并登记在其名下的情况。
(10)终止合伙、受让协议一份，证实被告人龚喜平于2014年7月19日与胡某某、詹某某1签订受让协议，分别以40万元收购詹某某1、胡某某在桃江安达公司股份的情况。
(11)桃江安达公司股东股份转让协议三份，证实李某某1于2014年7月28日分别以400万元、600万元的价格收购了胡某某、詹某某1在桃江安达公司的股份。当日，李某某1以800万元的价格转让80%的股份给刘某某。
(12)授权委托书一份，证实被告人龚喜平在桃江安达公司从事原材料采购，与相关业务单位洽谈业务、签订合同，销售产品等业务工作。
(13)被告人龚喜平家庭财产和收入的申报二份，证实被告人龚喜平向本院二次申报财产的情况。
(14)扣押物品、文件清单，证实桃江县公安局扣押被告人龚喜平一台白色苹果手机的情况。
(15)被告人到案情况说明，证实被告人龚喜平系被传唤归案。
(16)借款申请书一份，证实李某某1于2014年9月3日向桃江牛田信用社申请100000元贷款，并在2015年2月2日将其提升为200000元的情况。
(17)机动车信息一份，证实湘HXX**白色海马小轿车登记在李某某2的名下。
(18)内资企业登记基本情况表一份，证实桃江安达公司的基本情况及股份变动情况。
2．证人证言
(1)证人薛某某的证言，证实被告人龚喜平及其妻子李某向她借款200余万元，她于2013年、2014年分别向本院起诉、申请执行，被告人龚喜平有公司、房产、私家车等财产，而拒不执行法院生效判决的情况。
(2)证人胡某某的证言，证实他与詹某某1、龚喜平于2013年年底2014年初每人出资50万元成立了桃江安达公司，后因经营合作不愉快，被告人龚喜平于2014年7月19日在伍抗元的律师事务所与他签订协议，由被告人龚喜平出资40万元收购他在公司的股份，在协议签订后，被告人龚喜平当场给了他30万元，剩下的10万元在几天后转账给了他。2014年7月28日，应被告人龚喜平要求，他与李某某1在桃江政务中心工商窗口补签了一份协议用于变更营业执照。在签这份协议时，李某某1未给他一分钱。李某某1之前在他们公司开铲车，是单身人，平常以打工为生。
(3)证人李某某1的证言，证实被告人龚喜平出面出资收购了詹某某1、胡某某在桃江安达公司的股份，因被告人龚喜平在银行是黑名单，被告人龚喜平与他商量要他去银行贷款把钱投进去，赚了钱后分红给他。在变更法人时，他去签了协议，成为了该公司的法人。2014年9月3日，由被告人龚喜平出面，他去牛田信用社贷款10万元，在2015年3月他将贷款额度升级到20万元，这些钱都给了被告人龚喜平。
(4)证人李某某2的证言，证实被告人龚喜平借她的身份证贷款买了一辆车牌号为湘HXX**的海马小轿车，车一直是被告人龚喜平在开，贷款也是龚喜平他们按月还。
(5)证人胡某某的证言，证实被告人龚喜平于2014年9月3日介绍李某某1在桃江牛田信用社贷款十万元，并由被告人龚喜平的女儿龚美霞提供担保，在2015年2月份，李某某1将这笔贷款的额度升级为二十万元。
(6)证人詹某某1的证言，证实2014年初，他、胡某某各出资50万元，被告人龚喜平出资25万元现金，并用厂房折抵25万元合伙成立了桃江安达公司。2014年7月19日，他、胡某某、被告人龚喜平签订了一份终止合伙、受让协议，由被告人龚喜平出资40万元收购他和胡某某在公司的股份，并在2014年7月20日把钱转给了他。2014年7月28日，被告人龚喜平为变更公司营业执照要求他与李某某1签订一份股份转让协议，但李某某1未给他们一分钱。李某某1之前在他们公司打工，经常没钱，还在他手里预支工资。桃江都汇国际的房屋应该是龚喜平的，被告人龚喜平当时还做了酒，他还去喝了酒。
(7)证人吴某某2的证言，证实被告人龚喜平住在都汇国际小区A栋1703号，开的是一辆车牌为湘HXX**白色越野车。物业费、水电费、停车费都是被告人龚喜平交的。
(8)证人罗某某的证言，证实被告人龚喜平住在都汇国际小区A栋1703号，平时开的是一辆车牌为湘HXX**白色越野车。物业费、水电费、停车费都是被告人龚喜平交的。
3．被告人的供述与辩解
被告人龚喜平的供述，证实自2011年起，他多次找薛某某、王月华夫妇借钱。因他未偿还借款，薛某某上诉至桃江县人民法院，桃江县人民法院作出（2013）桃民二初字第303号、（2014）桃民二初字第271号民事判决书，判决由他偿还借款本息共计1619450.5元。他于2014年5月30日收到了桃江县人民法院发出的执行通知书。因桃江安达公司股东胡某某、詹某某1要退股，2014年7月19日，他与胡某某、詹某某1签订协议分别以40万元收购两人在该公司的股份，该收购资金主要是向刘某某借的。为变更公司营业执照，他让胡某某、詹某某1在2014年7月28日与李某某1签订协议，并将该公司的法定代表人变更为李某某1。2014年9月3日，他要李某某1在牛田信用社贷款10万元，李某某1将这笔钱给了他。2015年3月，他要李某某1把贷款升级为20万元，钱也给了他。2015年10月，他以0首付购买了一台白色海马越野车，车价为108000元，每月还款4700元，车主是李某某2，车子是公司出钱买的。他因在2007年欠李某某30万元，在2012年李某某买房时，他出了15万元的首付，房屋落户在李某某名义下，按揭月供2050元也是他在还，还满10年后他就不欠李某某的钱，现在房屋是他在住，房屋的装修是李某某出钱搞的。
4．辨认笔录
(1)证人吴某某2的辨认笔录，证实4号（被告人龚喜平）是住在都汇国际A-1703的人。
(2)证人罗某某的辨认笔录，证实11号（被告人龚喜平）是住在都汇国际A-1703的人。
被告人及辩护人在庭审中提供以下证据：
1、偿还借款协议，证实被告人龚喜平为偿还借款代李某某付首付款，偿还按揭贷款的情况。
2、湖南省农村信用社借款借据，证实李某某1以桃江安达公司的名义向湖南省农村信用社借款19万元，用做公司的流动资金。
被告人龚喜平申请了证人李某某、李某某1、詹某某1、刘某某2、陈某某1出庭作证。
1、证人李某某的证言，证实被告人龚喜平在2007年5月之前陆续向他借款30万元，2012年11月，他与被告人龚喜平签订了一份偿还借款协议，他用按揭的方式在桃花江镇都汇国际购买商品住房1套，被告人龚喜平代其支付首付款15万元，并每月支付按揭款2050元，时间为10年。房屋由被告人龚喜平居住使用，被告人龚喜平支付800元每月的房租，房租在还按揭款中列抵。10年后，被告人龚喜平所欠15万元即为全部清偿。
2、证人李某某1的证言，证实其并未出钱收购詹某某1、胡某某在桃江安达公司的股份，是被告人龚喜平出钱收购的，他不清楚收购资金的来源，他成为公司的法定代表人只是为了帮被告人龚喜平，便于被告人龚喜平贷款。之后，由被告人龚喜平出面，他在牛田信用社贷款10万元，在2015年3月，他将贷款额度升级到20万元，这些钱他全部给了龚喜平。
3、证人詹某某1的证言，证实他与被告人龚喜平签订了股份转让协议，被告人龚喜平把钱给了他。之后，应被告人龚喜平要求，他与李某某1签订了一份协议，将公司法定代表人变更为李某某1。他不知道桃花江镇都汇国际的房屋是谁的。他去被告人龚喜平那儿喝过二次酒，一次是被告人龚喜平36岁生日，另一次他也记不清是什么事了。
(4)证人刘某某2、陈某某1的证言，证实被告人龚喜平欠他们借款的情况。
被告人龚喜平及其辩护人对公诉机关提供的证据提出以下质证意见：对证人詹某某1、胡某某2、罗某某证言的真实性有异议，桃花江镇都汇国际的商品房登记在李某某名下，属于李某某所有；对李某某1证言真实性有异议，李某某1虽是桃江安达公司的法定代表人，但并未参与公司经营，对公司收购之事并不知情，其证言与事实不符。对公诉机关提供的其他证据无异议。公诉机关对被告人及其辩护人提供的证据发表以下质证意见：一、对偿还借款协议、证人李某某证言的真实性持有异议，无其他证据证实被告人龚喜平与李某某之间存在债权债务关系，且被告人龚喜平替他人买房，付首付，还按揭款不符合常理；二、对李某某1证言真实性有异议，其在公安机关的前后陈述与当庭陈述不一致，但对于被告人龚喜平收购胡某某、詹某某1股份，并将股份登记在他名义下的证言与其他证人证言及被告人龚喜平供述能够吻合，故可以采信；三、对证人詹某某1证言不持异议；四、对借款借据、证人刘某某2、陈某某1的证言有异议，均与本案无关联。
上述证据，本院经审查认为，对公诉机关提供的被告人及辩护人无异议的证据，系侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，能够证明本案事实，本院予以采信。对被告人及辩护人有异议的证人詹某某1、吴某某2、罗某某的证言，三证人证言仅能证实被告人居住于桃花江镇都汇国际房屋里，且缴纳了物业费、水电费、停车费，均无法证实被告人享有对该房屋的所有权，且商品房预（销）售合同、房屋产权证、偿还借款协议等证据也能证实被告人并不享有该房屋的所有权，故本院对詹某某1、吴某某2、罗某某证言的真实性、合法性予以认定，但对其关联性不予认定，即公诉机关据此证明桃花江镇都汇国际房屋属于被告人所有的证明目的不能达到。被告人及辩护人有异议的证人李某某1的证言所证实的被告人龚喜平出资收购胡某某、詹某某1股份，并将股份登记在他名下的事实，与被告人龚喜平的供述及证人胡某某、詹某某1的证言能够相互印证，且有终止合伙、受让协议，股份转让协议等证据予以佐证，本院予以采信。对被告人及辩护人提供的证人李某某的证言，与本院已查明事实相印证部分予以采信，对其他部分不予采信。对被告人及辩护人提供的偿还借款协议，与被告人的供述及证人李某某的证言能够吻合，其来源、形式合法，本院予以采信，能够证实被告人代李某某支付桃花江镇都汇国际房屋首付款，并偿还按揭月供的事实。对被告人及辩护人提供的其余证据，均与本案无关联，本院不予采信。
本院认为，法院的生效判决、裁定，具有法律强制力，相关当事人必须执行。维护生效的判决、裁定的权威，就是维护法律和法治的权威。被告人龚喜平在人民法院判决生效后，分别以40万元收购詹某某1、胡某某在桃江安达公司的股份，被告人及辩护人辩称收购资金系从刘某某处所借，并非龚喜平自己所有，但未提供证据予以证实。被告人以0首付购买一辆白色海马车，并将该车登记至李某某2名下。被告人及辩护人辩称该车由桃江安达公司偿还按揭贷款，应认定为该公司所有。事实上，在被告人收购詹某某1、胡某某在桃江安达公司的股份后，该公司股份实际由被告人所有，公司也由被告人经营，公司资产由被告人支配，被告人利用其所支配资产偿还的车贷,宜认定为被告人个人所为，所购买的车辆应认定为被告人所有。公诉机关指控被告人龚喜平在桃花江镇都汇国际有商品房一套，与本院据现有证据已查明的事实相悖，本院不予采信。综上所述，被告人龚喜平分别以40万元收购胡某某、詹某某1股份，以0首付购买白色海马车，每月偿还按揭车贷4700元、按揭房贷2050元，足以证明其有一定的履行能力。被告人及辩护人关于被告人没有履行能力的辩护意见，本院不予采纳。被告人在收购股份后，将股份登记至李某某1名下，在购买车辆后，将车辆登记至李某某2名下，有隐匿、转移财产的行为，并于2015年5月20日、2016年10月8日二次向本院虚假报告财产，在本院对其采取拘留措施后仍拒不执行，符合刑法第三百一十三条所规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形，其行为已构成拒不执行人民法院判决罪。公诉机关对被告人龚喜平犯拒不执行判决罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人及辩护人关于被告人没有履行能力，没有拒不执行的行为，不构成犯罪的辩护意见，本院不予采信。被告人龚喜平有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人龚喜平在判决宣告以后，缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚两罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、全国人大常委会《关于＜中华人民共和国刑法＞第三百一十三条的解释》（一）项、（五）项、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条（一）项之规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）桃刑初字第349号刑事判决书对被告人龚喜平犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元的缓刑判决；
二、被告人龚喜平犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑九个月；与前罪所判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人龚喜平的刑期自2017年8月10日起至2020年6月14日止。先行羁押的56日已折抵刑期）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左金辉
审 判 员 祝明亮
人民陪审员 戴军辉
二〇一七年九月二十一日
代理书记员 杨怀远
附录《中华人民共和国刑法》：
第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
全国人大常委会《关于＜中华人民共和国刑法＞第三百一十三条的解释》
下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的。
（五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。
最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”：
（一）具有拒绝报告或虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；