广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗荔法刑初字第1075号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人黄某某，住广西壮族自治区梧州市万秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉（2015）762号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员邓国杰出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2013年2月，被告人黄某某通过在“世纪佳缘”网站发布征婚信息结识被害人黎某甲，并以伪造的身份证、离婚证等虚假资料作伪装，欺骗被害人黎某甲与其交往，后于2013年7月至12月期间，先以结婚为名骗取被害人黎某甲信任，再以合伙成立玉石公司为名，先后骗取被害人黎某甲人民币196000元。得手后，被告人黄某某逃匿，后在广州市天河区东站被抓获。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人黄某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议在有期徒刑三年至六年的幅度内确定被告人黄某某的量刑。
被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其和被害人不是男女朋友关系，是生意合作的朋友，是双方约定由黎某乙出资196000元作为投资生意资金，其出资藏品一起合作做玉石生意，其将黎某乙给的196000元都用于投资购买办公用品和相关设备及租用办公场所等物品，并没有非法占为己有。故其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2013年2月，被告人黄某某通过在“世纪佳缘”网站发布征婚信息结识被害人黎某乙，并以伪造的身份证、离婚证等虚假资料作伪装，欺骗被害人黎某乙与其交往，后于2013年7月至12月期间，先以结婚为名骗取被害人黎某乙信任，再以合伙成立玉石公司为名，先后骗取被害人黎某乙共计人民币196000元。得手后，被告人黄某某逃匿。于2015年4月28日，被告人黄某某被公安机关抓获归案，并缴获作案工具手机2台、伪造的身份证1张、伪造的离婚证1张。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。
2.“世纪佳缘”网站截图、伪造身份证照片、企业名称预先核准通知书照片、涉案玉石照片、微信截图，证实被告人黄某某在“世纪佳缘”网站的注册的信息及所使用的假身份证并与被害人交往的相关情况，涉案玉石照片证实是被告人黄某某交给被害人保某的物品情况，均经被告人及被害人签认在案。
3.公安机关出具的情况说明，证实世纪佳缘公司总部在美国，在美国办公故无法提供盖有公章的调查材料。
4.公安机关出具的到案经过、破案经过，证实被告人黄某某的归案情况。
5.房地产租赁合同、颐景某苑管理中心付款通知书，证实被告人黄某某曾承租广州市海珠区东晓南路颐景华苑颐馨轩B座701房，租期为2012年9月22日至2013年9月21日。
6.企业入驻五行科技创意园入园协议书，证实是案外人梁钜兴租用广州市荔湾路陈家祠道48号五行科技园2栋3楼南边，租赁期间为2013年8月1日至2018年7月31日。
7.银行账户交易信息明细，证实被告人名下的银行账户与被害人名下的银行账户的交易记录情况。
8.收条复印件、银行汇款记录，证实被告人黄某某于2013年7月3日至12月9日期间收取被害人黎某乙建立公司的投资款收条及银行汇款的情况。
9.广州市工商行政管理局荔湾分局档案室出具的证明，证实该局于2015年3月17日在数据库中未能查询到有关“广州市曜石珠宝工艺有点公司”的信息。
10.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法搜查并扣押涉案物品的情况。
11.民政部门出具的婚姻登记记录证明、结婚申请书等相关书证，证实被告人黄某某与杨某甲于1984年5月31日办理过结婚登记，是已婚状态并未办理离婚。
12.广东省珠宝玉石及贵金属检测中心出具的简明评估报告，证实涉案玉石首饰及原料（共9包）在广东省批发市场上的市场价值约为人民币5500元。
13．证人许某的证言，证实：于2012年9月份其将本市海珠区东晓南路颐景华苑颐馨轩B座701房租给一名叫黄某某的自称广西人的男子，其自称在荔湾区陈家祠开了一家玉石及文化用品的公司。到2013年11月开始就收不到他的房租了，其打了几次电话催交房租，后来就不接其电话了。其于2014年3月到上述家中看见已人去楼空。黄某某是用一个广西的身份证与其签约的。据楼下住户反映，黄某某经常与同居的一个女人吵架。
14.证人杨某乙的证言，证实：其是黄某某的妻子，与黄某某于1984年5月31日申请登记结婚，目前还是婚姻持续期间，从没有办理过离婚手续。
15.被害人黎某乙的陈述及辨认笔录，证实：2013年2月份，我通过世纪佳缘注册了一个“幸福来敲门”的网名来征婚，后与一网名为“WENZI”的网友接触，并约出来见面聊天。WENZI叫黄某某，他在交往过程中自称祖籍花都，肇庆出生，初中时来广州，曾经在广西工作过，调来广州越秀区糖烟酒公司做经理，后因经济问题被举报，与原配离婚，说是做玉器生意的。后来就把我带去广州市海珠区东晓南怡景华苑颐馨轩B座701房，说这是他自购的房产，平时他都是在家里买卖玉器的。交往一段时间后，他就说不如合伙开一间公司，为各自小孩的将来打基础，刚开始我是不同意的，他说正在跟陈家祠一个叫金某的澳门人洽谈开一个玉器展馆的大生意，发展前景非常好，后来是近乎哀求我，耐不住他不停的游说我就心软了。然后他带我去陈家祠道48号二栋二楼见过金某，也谈过合伙的意向，他跟金某说，叫金某装修好三楼作为场地，他出玉石、资金，我就相信了。于是他就开始以办公司工商执照等名义先后六次从我手里骗取了196000元。后来我在2013年12月30日来到他的家里找他，推门进去发现有一个女人穿睡衣在他睡觉的房间，才知道他是脚踏几条船，于是我就要求拿回他骗我的钱财，他说需要时间，但是等我再次（2014年春节过后）去上址找他时，发现已经人去楼空，并看见门口贴着追缴单，显示业主不是黄某某，我于是马上打电话给他，他说他在深圳做生意，有钱了会还钱给我的。后来我一直追他还钱，他不停找各种借口，到现在为止他也没有还一分钱，后来干脆不见我了及电话也不接了，所以我只有来报警。
黄某某是与金某谈过合作的事情，但其一直不拿钱出来，只是要求金某出资进行装修，在金某装修完工要求其拿出玉器进行展销时，其就失踪不与金某联系了。在筹办公司期间没有用我投资款办购工作用品，黄某某曾将一套我让朋友买来的老板办公桌说是他买的，该办公桌根本不是黄某某买的，这套办公设备后由我给了金某。
经被害人黎某乙辩认，指认被告人黄某某就是诈骗其19.6万元人民币的男子。
16.被告人黄某某的供述与辩解，其供述：我是广西梧州人，我持有一个写有广州市地址和身份证号码的身份证，那个假证是我花100元让别人制的，地址和身份证码都由制假者编造出来的。我还没有离婚。我所持有的离婚证也是我花100元让制假者做的假证。制作假证件是因为好奇，我没有使用过上述假证件。我在征婚网站世纪佳缘注册用户名，一个是WENZI和另一个WENJING，我只有用英文名（拼音），没有用中文名称，这两个用户名是在征婚网站上用于征婚的。我在世纪佳缘上注册写的婚姻状况是离婚，因为这样写可以吸引多点些女子关注我。我在世纪佳缘上认识的女子大约有3、4个在线下与我交往，但交往不深。我在世纪佳缘注册目的是想认识一些女子去销售玉石。
2013年年初，我和黎某乙在征婚网站世纪佳缘认识之后有了交往，开始是想着谈恋爱的，但后来觉得就做朋友算了。我并没有用假身份和她交往，也没有和她说我已离婚，只是和她说和老婆已分居13年。相识一段时间后，黎某乙知道我在陈家祠旁边的陈家祠道有一个准备开的展览销售玉器工艺品档口，她想加入，于是就谈到合伙做玉器生意了。我于是提出我方由我儿子名义和黎某乙女儿一起注册成立一间公司。后黎某乙提供了她女儿身份材料给我，由我到工商部门提出注册公司的申请，之后于2013年9月领取了企业名称预先核准通知书，当时要成立的公司名称是广州市曜石珠宝工艺品有限公司，注册资金是人民币3万元。我和黎某乙之前商议办公司时，她提出以其在广州市东风东路粤港中心的两个档（折价人民币约一百七十万元）加人民币现金三十万作为股本，我就以我收藏的玉器工艺品为股本一起合伙做生意，后因黎某乙所出的上述两个档口存在产权纠纷，另因在陈家祠旁边的陈家祠道那个档口与装修方存在管理方面的合作问题，于是我们的合作停下来了。我们是有签订合作协议的，写明了黎某乙以何入股，我以何入股，并附图，还有一个U盘，登记了我入股的收藏品相关资料，如样貌、重量，价值等，那个U盘现在黎某乙那里。在我们商议好合伙做生意后，黎某乙曾分数次向我提供了人民币约二十万元，用于购买和田某和田玉的加工费及办公用品。和田玉已购买了，共108块，购价约人民币50万。那批和田玉和另外10多块和田玉，共120多块和田玉在黎某乙家里。她保某的和田玉有签收，她有些收条给我，现放在深圳。
没有继续合作做生意后，我们曾商议处理那些和田玉，我提出把我之前已持有的10多块和田玉送给黎某乙，黎某乙把后来买的108块和田玉归我，由我给黎某乙人民币二十万元了结此事，她都没有提出异议，我们商定我什么时候还清那二十万元，就什么时候从黎某乙处拿回那些和田玉。
黎某乙向我提供的款项一部分是现金，一部分转账，所有款项都有收条，总额合计约二十万元人民币。但这些钱都是用于购买办公用品、设备和租赁办公场所，我并没有诈骗。
我能够分辨出玉石的真伪及其价值。我交给黎某乙的108件玉器价值约40多万，其中有30多万元是我出资的，有10多万是由黎某乙出资，其余的我曾辨认过的8件玉器现值市场价约20万，是我投资的部分款项。
17.常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人黄某某的身份情况。
以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人黄某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人辩解其没有诈骗，其与被害人是生意合作关系的相关辩解，经查，有被害人陈述、证人证言、书证、物证等相互印证，足以证实被告人是通过征婚交友认识被害人，其隐瞒自己已婚的状况，并以伪造的身份证、离婚证作伪装斯骗被害人与其交往并取得信任后，再以合伙成立玉石公司为名骗取被害人的款项的犯罪事实。在此期间，被告人既无到工商部门办理合伙公司的登记手续，也无实际租赁场地及签订租赁合同，而其称合作出资并交由被害人保某的玉石经鉴定机关鉴定价值只有5500元并非其辩称的价值200多万元，被告人辩称办不成公司后有多次联系被害人退款的事宜，但从2014年初至2015年4月被告人均无实际行动且未能提供相关的证据予以证实，故其辩解没有事实依据，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年10月27日止。）
二、扣押的作案工具手机2台予以没收，伪造的身份证1张、伪造的离婚证1张予以没收销毁（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
三、责令被告人黄某某退赔诈骗所得人民币196000元发还给被害人黎江南。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 枫
人民陪审员 邓少敏
人民陪审员 冯志强
二〇一五年十一月十七日
书 记 员 黄 坚
书 记 员 罗燕娜