吉林省洮南市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）洮刑初字第103号
公诉机关吉林省洮南市人民检察院。
被告人王红，吉林省洮南市人，住洮南市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月7日被洮南市公安局取保候审，2013年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。
辩护人袁军善，吉林垣卓�师事务所律师。
被告人崔某甲，吉林省洮南市人，个体工商户，住洮南市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月7日被洮南市公安局取保候审，2013年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。
辩护人李金辉，吉林金辉律师事务所律师
洮南市人民检察院以洮市检刑诉〔2013〕138号起诉书指控被告人王红、崔某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员刘刚出庭支持公诉，被告人王红及其辩护人袁军善、被告人崔某甲及其辩护人李金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
洮南市人民检察院指控，2011年7月份至2012年4月，被告人王红经韩某甲（内蒙古乌兰浩特市另案处理）介绍参加王某甲、孙某甲（黑龙江�力市另案处理）成立的“乾亿晟”传销组织以后，以高额提成为诱饵，采用拉人头缴纳一万元入门费的方式。在洮南市、白城市洮北区发展宋某甲（另案处理）、张淑艳、苏某某、刘雅琴等13人形成第二层级结构。
宋某甲参加传销组织后，又发展车某某、马某某（另案处理）。苏某某发展刘某甲等人形成了第三层级结构。
马某某参加传销组织后，又发展刘某乙、高某甲、冯某甲（另案处理）等人形成了第四层级结构。
冯某甲参加传销组织后，又发展了邱玉芬等人形成了第五层级结构。
邱玉芬参加传销组织后，又发展了崔某甲等人形成了第六层级结构。
被告人崔某甲参加传销组织后，又发展了董某甲、陶某某、杜某甲、崔某乙等8人形成了第七层级结构。
陶某某参加传销组织后，又发展了李某甲、李伟峰等4人，杜某甲参加传销组织后，又发展了刘某丙、刘某丁等10人，崔某乙发展了王某乙（王某乙秋）等11人形成了第八层级结构。
刘某丁参加传销组织后，又发展了刘某戊、刘某己形成了第九层级结构。
王某乙秋（王某乙）发展的吕某甲发展王某丙、张某甲发展丛某某、张某乙、张某丙发展辛某某又形成了第十层级结构。
最终形成总人数达120余人的传销组织。
被告人王红发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金300万元，获利30万元（获利款已退赔）。
被告人崔某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金80万元，获利69900万元（获利款已退赔）。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人王红、崔某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提�本院依法判处。
被告人王红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，全部供认。
辩护人袁军善的辩护意见为，被告人王红有自首情节，可从轻处罚；所获利益全部退还其他被害人，具有酌定从轻处罚情节。
被告人崔某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，全部供认。
辩护人李金辉的辩护意见为，被告人崔某甲在案发前到黑龙江省铁力市公安局报案，在乌兰浩特市公安局调查韩文琴犯罪时主动到公安机关说明自己参与非法组织的犯罪事实，属于自首，应予以减轻处罚；被告人崔某甲有犯罪中止情节，案发前主动报案，自动中止犯罪；被告人崔某甲将非法所得全部上缴，未给社会和被害人造成更大物质损失，属于酌定从轻情节。
经审理查明，2011年7月份至2012年4月间，被告人王红经韩某甲（内蒙古乌兰浩特市另案处理）介�参加王某甲、孙某甲（黑龙江省铁力市另案处理）成立的“乾亿晟”传销组织以后，以高额提成为诱饵，采用拉人头缴纳一万元投资的方式，发展他人参加，骗取财物。在洮南市、白城市洮北区发展宋某甲（另案处理）、李某乙、苏某某、刘某庚等13人形成第二层级结构。
宋某甲参加传销组织后，又发展马某某（另案处理）、车某某、张某丁、朱某某等21人，苏某某参加传销组织后发展刘某甲、王某丁等2人形成了第三层级结构。
马某某参加传销组织后，又发展冯某甲（另案处理）、刘某乙、高某甲等8人，刘某甲参加传销组织后，又发展刘某辛、张某戊等6人形成了第四层级结构。
冯某甲参加传销组织后，又发展了邱玉芬（在逃）、周某甲、金某某等5人形成了第五层级结构。
邱玉芬参加传销组织后，又发展了崔某甲形成第六�级结构。
被告人崔某甲参加传销组织后，又发展了董某甲、陶某某、杜某甲、崔某乙等9人形成了第七层级结构。
陶某某参加传销组织后，又发展李伟权、王某戊等4人，杜某甲参加传销组织后，又发展刘某丙、刘某丁等8人，崔某乙参加传销组织后，发展王某乙形成了第八层级结构。
刘某丁参加传销组织后，又发展刘某戊、刘某己等4人，王某乙参加传销组织后，又发展吕某甲、王某己、张某甲、张某丙等10人形成了第九层级结构。
吕某甲参加传销组织后，又发展陈某甲，张某甲参加传销组织后，又发展丛某某、张某乙等3人，张某丙参加传销组织后，又发展辛某某，形成了第十层级结构。最终形成总人数达120余人的传销组织。
被告人王红发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金300余万元，获利30万元（获利款已退赔）。
被告人崔某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金90余万元，获利69900万元（获利款已退赔）。
上述事实，被告人王红、崔某甲在开庭审理过程中无异议，且有证人王某甲、孙某甲、韩某甲、宋某甲、张某丁、李某乙、秦某甲、王某庚、张某戊、王某辛、赵某甲、苏某某、冯某乙、车某某、王某壬、刘某甲、滕某甲、宋某乙、滕某乙、刘某壬、姜某某、杨某甲、王某癸、王某1、王某2、赵某乙、王某乙、连某某、张某丙、刘某辛、王某3、王某4、张某乙、张某甲、李某丙、王某丁、马某某、刘某癸、王某5、梁某某、高某甲、薛某某、陈某乙、邵某某、赵某丙、王某6、于某某、张某己、朱某某、刘某乙、王某7、崔某丙、孙某乙、秦某乙、王某8、孙某丙、任某某、孙某丁、苗某某、王某9、徐某甲、李某丁、孔某某、范某某、莫某某、杜某甲、�某丙、张某庚、董某乙、周某乙、王某10、刘某丁、刘某戊、刘某己、张某辛、赵某丁、陶某某、李某甲、荆某某、王某戊、王某11、王某己、杨某乙、徐某乙、张某壬、徐某丙、赵某戊、杜某乙、吕某甲、王某丙、陈某甲、丛某某、董某甲、胡某某、辛某某、曲某某、张某癸、李某戊、杨某乙、邹某某、刘某庚、潘某某、崔某乙、刘某1、孙某戊、宋某丙、宋某丁、刘某2、宋某戊、宋某己、李某己、曹某某、霍某某、陈某丙、宫某某、田某某、宋某庚、时某某、王某12、王某13、韩某乙、高某乙、冯某甲、李某庚、张某1、商某某、王某14、程某某、金某某、吕某乙、周某甲、隋某某的证言，黑龙江铁力市人民法院刑事判决书，乌兰浩特市公安局对韩某甲的起诉意见书，报案材料，王红提供的收条，乾亿晟公司承诺书，宋某甲的聘书，姜某某、刘某壬加入乾亿晟公司�账户明细，乾亿晟公司的银行流水账，乾亿晟公司章程，参与人员银行流水账，黑龙江省乾亿晟投资有限公司营业执照，王红与黑龙江省乾亿晟投资有限公司签订的市级代理合同，乾亿晟公司投入资金表，乾亿晟公司网站截图，扣押物品清单，崔某甲提供收条，乾亿晟公司投资个人账户明细，梁某某提供收条，王某乙提供的收条，王红、宋某甲提供的退款书证，王红、崔某甲、宋某甲的农行查询单据，洮南市公安局情况说明，中国农业银行账户查询明细，被告人王红、崔某甲的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王红、崔某甲参与黑龙江省乾亿晟投资有限公司的传销组织后，又组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物�，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人王红组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上、涉案金额达三百余万元，属情节严重。被告人王红、崔某甲认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王红的辩护人袁军善关于被告人具有自首情节的辩护意见，被告人崔某甲的辩护人李金辉的关于被告人具有自首和犯罪中止情节的辩护意见，没有法律事实根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月19日起�2018年8月18日止)。
被告人崔某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2014年11月18日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙 利
审判员 李 晶
审判员 邢国光
二〇一四年十一月四日
书记员 裴春红