河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0203刑初85号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人许某甲，唐山市工商行政管理局市场规范管理处科员。因涉嫌犯受贿罪于2015年5月29日，被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年6月15日，被唐山市公安局路北区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人杜文锋，河北冀华律师事务所唐山分所律师。
辩护人罗博扬，河北鸿翔律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉[2016]66号起诉书指控被告人许某甲犯受贿罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员张伶俐出庭支持公诉。被告人许某甲、辩护人杜文锋、罗博扬均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2012年至2014年间，被告人许某甲在唐山市工商行政管理局市场规范管理处工作期间，利用其负责对唐山地区加油站的成品油质量进行检测的职务便利，非法收受河北壳牌石油销售有限公司、中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司、市直机关加油站、遵化市龙禹石油化工有限公司、靳某甲（另案处理）承包经营的唐山市华宝石油产品销售公司等单位或者个人给予的好处费共计人民币25.838万元、0.15万元购物卡和0.1万元加油卡后，帮助上述单位或者个人在全市成品油抽检过程中不被抽检或者减轻对其可能不合格油品的处罚数额。
2013年至2015年春节期间，被告人许某甲在唐山市工商行政管理局市场规范管理处工作期间，利用其负责对唐山地区加油站的成品油质量进行检测的职务便利，非法收受承德成品油质量检验站闫某、杨某给予的好处费共计人民币1.5万元后，帮助承德成品油质量检验站在唐山市工商局的成品油检验竞争中获得了更多业务。
2015年6月17日，被告人许某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件。
被告人许某甲对公诉机关指控其犯受贿罪的事实予以认可，辩解并未索贿。
辩护人杜文锋提出的辩护观点主要是：被告人许某甲积极退还赃款，有立功情节，有自首情节，主观恶性较小，社会危害不大，且认罪态度好，建议判处缓刑或三年以下有期徒刑。
辩护人罗博扬提出的辩护观点主要是：壳牌公司打给承德成品油质量检验站的12万元复检费不应算作被告人许某甲的受贿金额。被告人许某甲有自首情节、立功情节，当庭自愿认罪，且主动退赃，应对被告人许某甲适用缓刑。
经审理查明，2012年至2014年间，被告人许某甲在唐山市工商行政管理局市场规范管理处工作期间，利用其负责对唐山地区加油站的成品油质量进行检测的职务便利，向河北壳牌石油销售有限公司索要好处费人民币12万元、向中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司索要好处费人民币8万元及0.1万元加油卡，非法收受中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司0.15万元购物卡、市直机关加油站好处费人民币0.5万元、遵化市龙禹石油化工有限公司好处费人民币2.838万元、靳某甲（唐山市华宝石油产品销售公司的租赁经营人）给予的好处费人民币2.5万元后，分别帮助上述单位或者个人在全市成品油抽检过程中不被抽检或者减轻对其可能不合格油品的处罚数额。
2013年至2015年春节期间，被告人许某甲在唐山市工商行政管理局市场规范管理处工作期间，利用其负责对唐山地区加油站的成品油质量进行检测的职务便利，非法收受承德成品油质量检验站闫某、杨某给予的好处费共计人民币1.5万元后，帮助承德成品油质量检验站在唐山市工商局的成品油检验竞争中获得了更多业务。
2015年6月17日，被告人许某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、案件来源、到案说明、立案决定书证实：唐山市纪委在调查中发现，唐山市工商局市场处科员许某甲涉嫌受贿案件线索，经研究于2015年5月28日，移送唐山市人民检察院，建议由路北区人民检察院依法办理。2015年5月，唐山市纪委抽调路北区检察院反贪局部分干警，对许某甲涉嫌违纪问题进行调查。经查，许某甲有受贿的犯罪事实存在，此前许某甲正在指定地点接受组织调查。鉴于以上实际情况，路北区人民检察院经检察长决定，同日以涉嫌受贿罪对许某甲立案侦查，并进行讯问，次日采取刑事拘留的强制措施。
2、公务员登记表、干部履历表、关于印发唐山市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知等书证证实：被告人许某甲的主体身份为国家工作人员及具体分管工作包括成品油市场监管工作。
3、退赃相关证据证实：受贿赃款27.588万元全部退清，其中承德成品油质量检验站（以下简称承德质检站）会计闫尚哲将12万元交至路北区人民检察院，卢荣华将许某甲涉案款14.6万元交至路北区人民检察院，被告人许某甲家属将剩余赃款0.988万元交至路北区人民法院。
4、立功相关证据材料证实：被告人许某甲提供马爱和王锦丽涉嫌犯罪的重要线索，该二人已经被立案侦查。
被告人许某甲向唐山壳牌石油有限公司索要好处费人民币12万元的相关证据：
1、证人刘某的证言证实：其系河北壳牌石油销售有限公司（原唐山壳牌石油有限公司）公共关系专员，2013年上半年，许某甲作为工商局市场处的工作人员，对公司大部分加油站（约30多家）进行了抽检，28家检测结果不合格，许某甲说要罚款七八十万，其多次与许某甲进行沟通，最后将罚款降到了24万，但要打给他个人账户，其反复解释公司需要正规发票下账，不能打到个人账户，许某甲最后答应12万打到市工商局账户，另外12万给他个人，要想要发票下账，就以“复检费”的名义打到承德质检站的账户。其公司根本没有申请复检，12万是罚款，另12万是按许某甲要求给他个人的好处费，打到承德质检站上只是走一下账，好让公司有发票下账。
2、证人杨某的证言证实：其系承德质检站职工，2014年1月，许某甲打电话让其在质检站开些检测费的票据，其让会计闫尚哲按照许某甲的要求开了票，项目是检验费（复检），共开了15张票据，金额12万元，缴费单位唐山壳牌石油有限公司，实际上没有复检。2015年4月中旬，许某甲到质检站与闫某站长见面后说因为有关问题正在被纪委调查，让质检站帮他出具这12万元票据所显示的加油站油样进行复检的报告，其当时在外地出差，回来后，闫某说了这个情况，许某甲也打电话说了，并告诉了具体是哪些报告，因许某甲是主管成品油检测的工作人员，如果不答应怕是会影响与唐山工商局的成品油检测业务，其就按照要求出具了24个壳牌加油站油样复检报告，这些报告都是虚假的，因这些复检报告是后补的，编号也是虚假的，所以与2014年的真实检测报告编号发生了冲突。壳牌石油公司将12万元转入质检站账户后，就一直存着，当时因为唐山工商局及各县区工商局欠很多检测费没有支付，其都是将检测费票据交给许某甲，就不断的向许某甲催要，许某甲就说先用这12万元暂时抵顶欠的检测费，所以就在现金库存上暂时抵顶了，只是没在财务帐上没有进行抵顶。
3、河北壳牌石油销售有限公司营业执照、唐山壳牌石油有限公司人民币12万元支出传票、壳牌石油有限公司的检验费（复检）发票十五张及承德质检站出具的虚假检验报告证实：河北壳牌石油销售有限公司于2014年1月15日向承德质检站付款人民币12万元。
4、唐山市壳牌石油12万元检验费抵顶唐山市工商局检验费的说明证实：2012年至2013年，对各县区检验费抵顶情况。
5、唐山市工商行政管理局情况说明、电子回单、罚款收据证实：2013年底至2014年初阶段，对唐山壳牌公司销售不合格燃油案件，罚没款12万元，经市场处、政法处核查未见案卷和审核登记痕迹（不知经办人许某甲将案卷存放何处）只能从财务处找到案件当事人唐山壳牌公司交款的“网上银行电子回单”一份及“河北省罚款统一收据”一份。
6、被告人许某甲在侦查阶段的供述证实：2013年5、6月份，唐山市工商局组织成品油质量抽检，壳牌有28个批次不合格，按照规定罚款金额最低要八十万。壳牌公司的刘某拿检验报告时认为罚款太高，希望把罚款金额降低点，之后一直商量，最后商定，壳牌最少出24万，其中12万是罚款，另12万要打到其个人账户，因打到个人账户壳牌不能走账，最后让他们以“复检费”的名义打到承德质检站的账户上，实际上没有复检，不会产生费用，就是给其个人的好处费，从承德质检站走账只是个财务程序。在让壳牌打款之前，其就和杨某说好了，钱打过去后，他们留下20%，剩下的给其打回来，这12万元好处费是其个人的，承德质检站只是帮忙转下手，但是后来被他们挪用，抵唐山一些县区工商局之前欠他们的检测费了。
被告人许某甲向中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司索要好处费人民币8.1万元及收受0.15万元购物卡的相关证据：
1、证人李某的证言证实：其系中石化唐山分公司的安全数质量科科长，2012年春天，市工商局市场处许某甲对公司的很多家加油站进行了抽检，拿检测报告后发现很多油品检测不合格，许某甲说要罚款几十万，不合格的原因基本都是“机械杂质”超标，这个项目检测结果受人为因素及检测方式的影响非常大，其多次找许某甲商量，希望他帮忙协调不出现不合格情况。因为许某甲说过，他们处关于油品检测的事基本都是他一个人办，能做一部分主。检测数量是他定，检测样品是他取，也是他把样品送到检测单位，最后检测报告由他拿。最后许某甲表示，他需要和其他部门协调，需要一些费用，其问要多少，他开始要七八万，最后协商定为4万元，这4万元是许某甲个人要的好处费，与工商局无关，其用个人银行卡转账给了许某甲，后来向公司以协调费的名义申请了4万。他答应这次抽检少一些不合格的加油站，今后也少检测一些加油站。在当年秋季检测中，公司没有不合格的情况或根本没检。2013年12月对成品油抽检罚款18万，许某甲又曾要过4万元好处费。2010年至2012年年底的春节前夕，其每次送给许某甲一张0.05万元面值的百货大楼购物卡，共价值0.15万元。2012年十一前夕，许某甲说他想自驾车回福建老家，向其要了一张0.1万元面值的中石化加油卡。
2、许某甲个人银行卡明细、中石化唐山分公司罚款收据、费用报批报销单、资金支付审批单、付款通知单，申请协调费用、申拨油品质检罚款的批复证实：被告人许某甲收受中石化唐山分公司人民币8万元。
3、被告人许某甲在侦查阶段的供述证实：2012年春天，工商局对中石化唐山分公司加油站进行抽检，因“机械杂质”超标有很多不合格，按照规定要罚款几十万元，李某对检测结果不认可，希望其帮忙协调使不合格的都能合格，因为之前李某知道其在成品油检验中有一定的协调能力。经过反复协商，其帮忙把中石化唐山分公司的不合格数量尽量降低，只处罚了部分油品不合格的加油站，还答应以后尽量少抽检她们公司的加油站。其还以协调关系为名，让李某给了4万元好处费。2013年在抽检过程中，中石化唐山分公司又有因机械杂质超标不合格问题，李某找到其后，其又以“协调费”的名义让李某给了4万元的好处费，这次只处罚了部分不合格的加油站，降低了罚款。2010年年底、2011年年底、2012年年底的春节前夕，李某都来看其，每次给其一张0.05万元面值的百货大楼购物卡，一共0.15万元购物卡。2012年十一前，其和李某要了一张面值为0.1万元的中石化加油卡。只有2万元给了承德质检站的杨某，其他的钱都用于个人家庭日常消费了。
被告人许某甲收受唐山市直机关加油站好处费人民币0.5万元的相关证据：
1、证人许某乙的证言证实：其系市直机关加油站的法人，2014年底，许某甲到加油站进行成品油检测，说油品质量不合格，其问怎么办，许某甲说给他0.5万元钱剩下的就不用管了，没过两三天就到许某甲的办公室给了他0.5万元现金。
2、营业执照证实：唐山市直机关加油站的经营资质。
3、被告人许某甲在侦查阶段的供述证实：2014年底，其对市直机关加油站进行了抽检，经理许某乙给其打电话说对油质能否合格有些担心，问能不能不检了，其当时同意了，过了两三天，许某乙到单位说了些感谢的话，给了0.5万元钱就走了。
被告人许某甲收受遵化市龙禹石油化工有限公司好处费人民币2.838万元的相关证据：
1、证人张某甲的证言证实：其系遵化市龙禹石油化工有限公司的片区经理，2014年5、6月份，其公司加油站被许某甲抽检后，结果是因“机械杂质”超标不合格，许某甲让其到市工商局找他，说油不合格，要罚款，其求他帮忙，别罚或少罚点，商量几次之后，许某甲说可以少罚点，但公司得给他2万元费用，其同意了，许某甲说可以用“检验费”的名义开票，但还得按照20%的税点给税钱，为了降低罚款，其就同意了。之后有一天，许某甲让其准备好2万元钱到其公司下属的华远加油站等他，见面后，他拿上2万元就走了，那次他还跟其多要了0.1万元，之后其一直催他开发票入账，在按照他的要求给他0.47余万元税钱后，他让承德质检站以“检验费”名义开了发票，并邮给了公司，发票金额是2.838万元，其中有2万元是好处费，0.1万元是许某甲要的饭费，许某甲还要求公司加油站给他免费加过2次油，油费0.085万元，他请别人吃饭让其给买单，让其给买螃蟹，一共花费0.18万元，上述费用一共2.365万元，加上20%税费0.473万元，一共是2.838万元。
2、证人杨某的证言及检测费票据一张证实：2014年底，许某甲让其帮忙虚开过一张2.838万元的检测费票据，缴费单位是遵化市龙禹石油化工有限公司，时间是2014年12月19日，实际没有检测，钱也没支付给质检站。
3、被告人许某甲在侦查阶段的供述及自书证明证实：2014年成品油抽检中，龙禹公司的油品因“机械杂质”超标，其通知张某甲到工商局接受罚款，其说最低也得5万，张某甲不干，说是“机械杂质”超标0.001太委屈，担心经理的位置保不住，多次找到其帮忙少罚点，并说给2万元钱，看能不能帮忙把基数降下来，但张某甲需要开检验费的票走账，一周后，张某甲给其送了2万元现金，还说在开发票时多开点，她们公司有些日常费用要报销。其让张某甲给自己的车加过两次油，让张某甲买过螃蟹，吃饭时让张某甲替其买过单。其收下钱后，让承德质检站重新出了一份检验报告，降低了不合格油品的基数，从而降低了罚款，后来其向张某甲要了0.47余万元的税钱，其联系承德质检站的杨某以“遵化龙禹石油化工有限公司”为缴费单位，开了2.838万元检验费的票，这个钱数应该是张某甲把这些花费都算在里面了，虚开的这张发票就是为了张某甲能够报账用，这2万元钱好处费存在银行了，0.4余万元的税钱一直在自己手里，没给杨某。
被告人许某甲收受唐山市华宝石油产品销售公司靳某甲、靳某乙好处费人民币2.5万元的相关证据：
1、证人靳某甲的证言证实：其是华宝加油站的法人代表，2012年，许某甲负责抽检加油站，当时存在油品不合格的情况，其到许某甲的办公室，跟他说希望不要给处罚，临走时给他放了0.5万元现金，许某甲客气几句就收下了，当时没有受到处罚。
2、证人靳某乙的证言证实：2013年、2014年春节，其到许某甲办公室看他，共给过2万元现金，因其家经营华宝加油站，在春节期间看望他，在以后的抽检中许某甲可以给予关照。
3、营业执照证实：唐山市华宝石油产品销售公司的经营资质。
4、被告人许某甲在侦查阶段的供述及自书证明证实：2012年6、7月份，其接到反映说华宝加油站挂着中石化的牌子但不能用中石化的加油卡，其到华宝加油站检查，当时加油站的老板靳某甲吓坏了，经查华宝加油站确实是中石化的加盟加油站，有协议，但是油品需要较长时间送检。靳某甲通过市场处的左连营介绍认识了其，在办公室给了其0.5万元现金，怕油品检测不合格，希望其帮着协调尽量保证合格或者即便不合格也要少罚款，其收了钱，最终检验结果合格了。2013年初和2014年初的春节期间，靳某甲的儿子靳某乙以拜年为名到办公室看其，每次都给其1万元，两次一共2万元。靳某甲父子经营华宝加油站，因其负责成品油抽检工作，借拜年之机给其送钱是为了得到关照，其在抽检中，曾经对这个站的样品没有检验，在每年的抽检中尽量让他们不被处罚。这些钱都用于日常消费了。
被告人许某甲收受承德成品油质量检验站闫某、杨某1.5万元的相关证据：
1、证人张某乙的证言证实：其自2010年开始任唐山市工商局市场管理处处长，当时许某甲就在市场处工作了，许某甲的职务是科员，具体负责成品油检测、校园周边经营环境整治、生鲜肉整治、节日市场整治等。由于市场处的人少，许某甲一般都是一个人下去检测，油品送到质检站检测，检测报告邮寄给许某甲，许某甲在很大程度上能够决定对哪些加油站进行检测，在决定罚款的时候，许某甲具有建议权。其让许某甲从承德质检站拿过虚开的检验费，但没让许某甲从闫某或杨某个人那里要钱，也没让许某甲和中石化的李某、华宝加油站的靳某甲和靳某乙、壳牌公司的林跃和刘某这些人要过钱。
2、证人闫某的证言证实：其曾在2012年初的春节到唐山看望过张某乙和许某甲，给他俩分别带了点板城烧锅酒，2013年初的春节，其又去看张某乙和许某甲，给过张某乙0.5万元，给过许某甲0.5万元，以后让承德质检站的杨某在2014年初、2015年初的两次春节去过唐山，每次也是给张某乙、许某甲各0.5万元。张某乙和许某甲也确实关照了其所在的质检站，从2011年至今一直顺利维持唐山市工商局监管的成品油质量检测业务。
3、证人杨某的证言、自书证明及财务票据一张证实：2014年2月、2015年2月左右，站长闫某让其代表承德质检站给唐山市工商局市场处许某甲送过两次钱，每次0.5万元，共1万元，都是从单位支取的钱。2013年初的春节，其和闫某一起来的唐山，也是其给许某甲了0.5万元钱。因为许某甲作为市场处的工作人员，负责直接联系质检站，油品抽样等工作都是许某甲负责的，检测行业竞争比较激烈，唐山市工商局用哪家都可以检测，为了维系业务，就给许某甲送钱，许某甲也照顾了其所在的质检站，从2011年至今一直维持着唐山境内的成品油检测业务。
4、事业单位法人证书、资质认定计量认证证书证实：承德质检站的经营资质。
5、被告人许某甲在侦查阶段的供述及自书证明证实：2013年初春节期间，承德质检站经理闫某和杨某到唐山来看其和张某乙，在办公室，杨某说了一些拜年的话，送给其0.5万元，2014年初和2015年初春节期间，承德质检站的杨某以到唐山为其拜年为名，每次都在办公室给其0.5万元，共1.5万元。闫某、杨某给其送钱一方面是感谢之前在成品油检验业务上对承德质检站的关照，一方面是为了以后能够继续获得关照，比如帮忙协调及时支付检验费用等，承德质检站才能顺利维持唐山市的成品油检验业务。这些钱都用于个人及家庭消费了。
本院认为,被告人许某甲身为国家机关工作人员，利用职务便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人许某甲犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人许某甲对唐山壳牌石油有限公司、中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司索要好处费20.1万元构成索贿。被告人许某甲辩解其并未向唐山壳牌石油有限公司、中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司索贿，因未提交相应证据，故本院不予支持。辩护人杜文锋所提被告人许某甲有自首情节，主观恶性较小，社会危害不大，且认罪态度好，建议判处缓刑或三年以下有期徒刑的辩护观点，辩护人罗博扬所提壳牌公司打给承德质检站的12万元复检费不应算作被告人许某甲的受贿金额，被告人许某甲有自首情节、当庭自愿认罪，应对被告人许某甲适用缓刑的辩护观点，因被告人许某甲系被动到案，到案后没有如实供述犯罪事实，故不能认定自首，被告人许某甲向唐山壳牌石油有限公司索要的好处费12万元是以检验费的名义交到承德质检站，实际的检验并没有进行，被告人许某甲对该笔款项拥有支配权和使用权，故对此12万元应以受贿金额认定。辩护人杜文锋、罗博扬所提被告人许某甲积极退还赃款，有立功情节的辩护观点，经查理据充分，本院予以支持。鉴于被告人许某甲有立功情节，对部分犯罪事实予以坦白，且主动全部退赃，未给国家造成经济损失，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第九十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人许某甲犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月29日起至2018年5月28日止）。
二、受贿赃款上缴国库。
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董振荣
人民陪审员 陈桂菊
人民陪审员 文 亮
二〇一六年九月十八日
书 记 员 刘卫军