陕西省西安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）西中刑二终字第00157号
原公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
上诉人（原审被告人）惠某甲，女。2013年6月3日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人王某甲、孙某甲，北京市康达（西安）律师事务所律师。
原审被告人潘仕宏，男。2013年6月3日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人潘芳兰，女。2013年6月3日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人韦某某，男。2013年6月4日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人惠某乙，男。2013年6月4日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人王某乙，女。2013年6月4日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人景某某，男。2013年6月4日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人李某某，女。2013年6月4日被抓获，6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人孙某乙，女。2013年6月4日被抓获，6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人耿某某，女。2013年6月4日被抓获，6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人谢某某，男。2013年6月4日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
西安市雁塔区人民法院审理西安市雁塔区人民检察院指控原审被告人惠某甲、潘仕宏、潘芳兰、韦某某、惠某乙、李某某、王某乙、景某某、孙某乙、耿某某、谢某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年9月3日作出（2014）雁刑初字第00374号刑事判决。宣判后，原审被告人惠某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：自2010年开始，被告人潘仕宏伙同潘芳兰以天津天狮集团对外销售产品的名义直接或间接发展下线惠某甲、韦某某、惠某乙、李某某、王某乙、景某某、孙某乙、耿某某、谢某某及其他传销人员，潘芳兰主要协助潘仕宏管理线下其他传销人员，惠某甲、韦某某作为潘仕宏的下线人员分别管理两组其他线下人员，其中惠某甲线下有100余名传销人员，韦某某线下有40余名传销人员。由惠某乙、李某某（惠某甲领导的下线人员）、王某乙（惠某甲领导的下线人员）、景某某（惠某甲、王某乙领导的下线人员）、孙某乙（惠某甲领导的下线人员）、耿某某（惠某甲领导的下线人员）、谢某某（韦某某领导发展的下线人员）作为该级传销人员负责组织、管理线下传销人员住宿、上课及进行日常活动。同时上述传销人员以天狮集团的名义对外发展下线，要求每名进入传销组织的参加者交纳2800元作为购买产品的费用（实际并无产品销售和购买行为），以直销奖、差额奖、辅导奖等形式引诱参加者继续发展他人参加，以骗取财物。2013年6月3日，被告人潘仕宏、潘芳兰、惠某甲被抓获。次日，被告人韦某某、惠某乙、李某某、王某乙、景某某、孙某乙、耿某某、谢某某被公安机关抓获。
上述事实，有抓获经过、立案决定书、证人王某丙、洪某某、黄谋谋等人的证言、辨认笔录及照片、被告人潘仕宏、潘芳兰、惠某甲、韦某某、惠某乙、李某某、王某乙、景某某、孙某乙、耿某某、谢某某的供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人潘仕宏、潘芳兰、惠某甲、韦某某、惠某乙、王某乙、景某某、李某某、孙某乙、耿某某、谢某某等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且该组织内部参与传销活动人员超过三十人且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。在上述传销组织中，潘仕宏属最高级别，惠某甲和韦某某作为潘仕宏的下线人员负责管理各自线下参与传销组织的人员并接受潘仕宏的领导，其中惠某甲组织、领导线下人员100余人，韦某某组织领导线下人员40余人。潘芳兰作为参与人员协助潘仕宏对其他参与传销人员进行管理，其他涉案被告人分属于惠某甲和韦某某的线下人员，分别管理各自线下参与传销组织的人员。被告人潘仕宏应对涉案全部传销人员的非法传销活动承担刑事责任，鉴于被告人潘仕宏认罪态度好，系初犯，依法可对其从轻处罚。被告人潘芳兰协助潘仕宏管理传销人员，亦应对全部涉案传销人员的传销活动承担刑事责任，但因其在犯罪中起辅助作用，属从犯，认罪态度好，依法应对其减轻处罚。被告人惠某甲、韦某某及其线下的各被告人分别对各自线下（含本级）参与传销活动的人员所进行的非法传销活动承担刑事责任。被告人惠某甲、韦某某、惠某乙、李某某、王某乙、孙某乙、耿某某、谢某某、景某某、耿某某认罪态度好，依法均可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人潘仕宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；（二）被告人潘芳兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；（三）被告人惠某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；（四）被告人韦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；（五）被告人惠某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；（六）被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（七）被告人景某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（八）被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（九）被告人孙某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（十）被告人耿某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（十一）被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（十二）对被告人的涉案违法所得予以追缴。
上诉人惠某甲及其辩护人提出，原审判决认定事实的证据不足，惠某甲犯罪情节轻微，属于初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较小，原审判决量刑过重。
经审理查明，原审判决认定上诉人惠某甲犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分。有上述经过原审法院庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。
本院认为，上诉人惠某甲及原审被告人潘仕宏、潘芳兰、韦某某、惠某乙、王某乙、景某某、李某某、孙某乙、耿某某、谢某某等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。对上诉人惠某甲提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，原审判决认定上诉人惠某甲伙同他人组织、领导100余人从事传销活动，该事实有同案犯潘仕宏、潘芳兰、谢某某、景某某等人的供述、证人黄某某、张某某、刘某、安某某等人的证言、辨认笔录及照片等证据证实，其本人亦供认不讳，证据确实、充分，足以认定。原审判决根据上诉人惠某甲在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，对其量刑适当，本院予以支持。上诉人惠某甲的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 吴加亮
代理审判员 李景民
代理审判员 康 妹
二〇一四年十月二十一日
书 记 员 何 培