浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1102刑初769号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人芦建新，男，1988年7月12日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住广东省电白县。曾因吸食毒品海洛因行为，分别于2011年7月4日、2014年6月13日、11月1日、12月24日先后被公安机关强制隔离戒毒。因本案，于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。
辩护人张小青，浙江金铿律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2016）726号起诉书指控被告人芦建新犯诈骗罪、交通肇事罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员张方彪、代理检察员胡李凯出庭支持公诉，被告人芦建新及其辩护人张小青到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、诈骗
1、2016年3月7日，被害人叶某被人以冒充“领导”的方式诈骗人民币20000元。被害人叶某向对方提供的工商银行卡（卡号：62×××61，户名：唐大）汇入人民币20000元，随后该笔钱被转移至多张银行卡内。同日15时许，被告人芦建新到绰号为“那个儿子”的人处拿取涉案银行卡后，在明知让其去银行取的钱款为诈骗犯罪所得的情况下，持涉案的邮政银行卡（卡号：62×××74、62×××39）、农村信用社银行卡（卡号：62×××26）到电白县农村信用社东风路分社的ATM机（终端号：59204471）上，将上述银行卡内的人民币49700元取出，其中20000元为被害人叶某的被骗钱款。被告人芦建新将取得的钱款和涉案银行卡交给“那个儿子”后，并按事先约定获得了相应报酬。
2、2016年2月29日，被害人王某被人以冒充“领导”的方式诈骗共计人民币170000元。被害人王某先后向对方提供的农业银行卡（卡号：62×××70，户名：曹玉德，卡号：62×××81，户名：莫玉彪）内，先后均分两笔各汇入人民币85000元后，该被骗的人民币170000元分别被转移至多张银行卡。同日18时许，被告人芦建新到绰号为“那个儿子”的人处拿取涉案银行卡，在明知让其去银行取的钱款为诈骗所得的情况下，持涉案的邮政银行卡（卡号：62×××02、62×××95、62×××75），分别先到电白县博贺信用社的ATM机（终端号：59204484）、电白县旦场信用社的ATM机（终端号：59233046）上，将上述银行卡内的人民币60000元、51100元取出，随后被告人芦建新将取得的钱款和涉案银行卡交还“那个儿子”，并按事先约定获得相应报酬。
3、2016年4月12日，被害人金某被人以冒充“领导”的方式诈骗人民币40000元。被害人金某向对方提供的建设银行卡（卡号：62×××34，户名：陈钊阳）汇入人民币40000元后，该笔被骗的钱被转移至多张银行卡内。同日14时许，被告人芦建新到绰号为“那个儿子”的人处拿取涉案银行卡，在明知让其去银行取的钱款为诈骗犯罪所得的情况下，被告人芦建新持涉案的农信银行卡（卡号：62×××80、62×××11、62×××01、62×××10）到电白县农村信用社新区分社的ATM机（终端号：59204480）上，将银行卡内的人民币79800元取出；随后，又持涉案的农信银行卡（卡号：62×××69）到农业银行电白县电城支行ATM机（终端号：13150402）上，将银行卡内的人民币20000元取出（其中有5000元为被抓获后取出）。上述的款项中，有人民币40000元为被害人金某被骗钱款。2016年4月12日，被告人芦建新在取款时被公安机关守候的民警当场抓获，并从其身上和驾驶的车辆上搜出赃款人民币90900元及部分作案用相关银行卡。
案发后，涉案的人民币40000元，已发还给被害人金某。
二、交通肇事
2016年1月9日，被告人芦建新在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶粤Ｋ×××××号小型轿车沿G325国道湛江往广东方向行驶。当日18时54分许，行驶至电白县树仔镇江山鲤鱼仔村路口时，碰撞驾驶三轮自行车的杨某，造成杨某当场死亡、车辆损坏的道路交通事故。事故发生后，被告人芦建新迅速驾车逃离现场。2016年1月20日，经广东省茂名市电白区公安司法鉴定中心出具的茂公（司）鉴（法尸）字（2016）J06号法医学尸体检验报告书认定，杨某符合因交通事故导致的颅脑损伤死亡。后经广东省茂名市公安局电白分局交通警察大队电公交认字（2016）第042号交通事故责任认定书认定，被告人芦建新的违法行为对事故发生负有全部过错，承担全部责任，杨某无过错，不承担责任。
上述事实，被告人芦建新及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息、身份证复印件，证明芦建新等人具体身份情况的事实；2、被告人芦建新供述和辩解，证明其与同伙“那个儿子”等人通谋诈骗他人财物的时间、地点及金额的经过情况，以及其于2016年1月9日在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶车辆发生交通事故的时间、地点及经过情况等的事实；3、被害人叶某、王某、金某的陈述，分别证明其被人以冒充“领导”方式骗取钱款的时间、数额等的事实；4、证人陈某的证言，证明其为被告人芦建新的母亲，在其名下有辆粤Ｋ×××××号蓝色“北京现代”小车平时由被告人芦建新驾驶，以及其不知道这辆车出交通事故和被告人芦建新的去向情况等的事实；5、证人范某的证言，证明2016年1月9日18时许，其和两个朋友在店铺里聊天，听到外面公路上有很大的刹车声和撞击声，就跑出去看，看到十几米外往电城方向公路躺着一个人，不远处有辆三轮车，因为天色较暗，看不到前面有什么车，其就马上报警的事实；6、证人梁某的证言，证明其与陈某系亲戚，一天的凌晨2时许，陈某和被告人芦建新将粤Ｋ×××××号蓝色“北京现代”小车开车到其家中，并说把车停在其家中两天，其看到车盖上有损坏的痕迹后，陈某说是不小心碰撞造成的，2016年1月19日其听说陈某被叫去调查，就打电话给交警说家里有这样一辆车的事实；7、茂公（司）鉴（法尸）[2016]J06号法医学尸体检验报告书，证明对被害人杨某的尸体检验情况，杨某符合交通事故造成颅脑损伤死亡的事实；8、电公交认字（2016）第042号道路交通事故认定书，证明被告人芦建新的违法行为对事故发生负有全部过错，承担全部责任，杨某无过错，不承担责任的事实；9、受理案件登记表、110警情信息，证明2016年1月9日18时48分许，茂名市公安局电白分局接到报警称电白县树仔镇宏达加油站有辆车撞到一辆三轮车后逃逸，有人受伤的事实；10、机动车信息查询结果单，证明肇事车辆粤Ｋ×××××号小型轿车的登记情况，所有人为证人陈某的事实；11、查询结果说明，证明被告人芦建新未取得机动车驾驶证的事实；12、道路交通事故现场勘查笔录，证明2016年1月9日，茂名市电白县G325国道树仔镇江山鲤鱼仔村路口路段该起交通事故现场情况的事实；13、现场指认笔录、指认车辆照片，证明2016年4月19日，被告人芦建新归案后指认交通肇事现场情况和指认肇事车辆情况的事实；14、搜查笔录及照片、扣押物品文件清单，证明公安侦查人员于2016年4月12日在广东省电白县电城农业银行门口抓捕被告人芦建新时，持搜查证对被告人芦建新随身物品和驾驶的车辆进行搜查，并扣押了人民币90900元及大量相关银行卡、手机的事实；15、辨认笔录，证明被告人芦建新辨认多次送银行卡和拿钱的“阿庞”为同镇的林登权的事实；16、调取证据清单、视频调取制作情况说明、视频光盘、视频截图，分别证明被告人芦建新到相关银行取钱情况，及上述视频截图经被告人芦建新确认为其本人的事实；17、资金导向图、银行卡交易明细、POS机商户交易记录，证明被害人叶某、王某、金某被诈骗资金流向情况的事实；18、扣押物品、文件清单，证明侦查机关从被告人芦建新处扣押钱款、手机、银行卡的事实；19、发还物品、文件清单，证明案发后，被害人金某被骗的人民币40000元，已由公安机关发还的事实；20、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明被告人芦建新20**年起多次因吸毒被强制隔离戒毒的事实；21、抓获经过、情况说明，证明被告人芦建新的归案过程的事实；证明被告人芦建新于2016年4月12日被丽水市公安局抓获归案的过程，及因被告人芦建新毒瘾严重临时羁押于电白县拘留所隔离戒毒后，再于同月20日押至浙江省龙泉市看守所进行羁押的事实。
本院认为：被告人芦建新以非法占有为目的，结伙他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人芦建新违反道路交通安全法的规定，无证驾驶机动车辆在道路上行驶时发生交通事故后逃逸，造成一人当场死亡，并负该起事故的全部责任，其行为又已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人的罪名及认定的事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处被告人的意见，本院予以支持。被告人芦建新在全国严厉打击电信诈骗犯罪的情况下，仍顶风结伙他人实施通过拨打电话对不特定的多人实施诈骗犯罪，其犯罪的主观恶性明显，酌情予以从重处罚。被告人芦建新在判决宣告以前一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚。被告人芦建新归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人芦建新的辩护人提出被告人芦建新诈骗共同犯罪中系从犯及交通肇事犯罪具有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，因被告人的诈骗同案犯尚未归案，根据现有证据难以区分主、从犯；被告人芦建新犯交通肇事罪后，交通警察已于2016年1月19日明确锁定系被告人芦建新肇事，且该事实有证人梁某的证言所证实，而被告人芦建新系2016年4月12日因涉嫌诈骗被抓获归案，归案后如实供述的是公安机关已经掌握的犯罪事实，其行为不构成自首的构成要件，故对辩护人提出的从犯和自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人同时提出被告人芦建新归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，部分赃款已被退赔给被害人等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对其建议减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪态度、未退缴赃款和赔偿被害人的经济损失情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人芦建新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十三万元，犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年九个月，数罪并罚后，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2025年4月11日止）；
二、继续追缴被告人芦建新的违法所得，分别退赔给被害人叶承海人民币二万元、被害人王运高人民币十七万元；被告人芦建新被公安机关扣押的赃款及作案所使用的手机、银行卡等工具，分别退赔或予以没收，由扣押机关直接发还给被害人或上交国库。
上述款项限本判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 阙少萍
人民陪审员 王碧华
人民陪审员 占 芬
二〇一六年十二月七日
书 记 员 何一芳