河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）邢刑初字第145号
公诉机关邢台县人民检察院。
被害人赵某某，女，1980年9月3日出生，汉族，现住河北省邢台市桥西区。
被告人邵文刚，小名大刚，男，1981年3月4日出生，汉族，群众，初中文化，邢台县人。2013年6月23日因涉嫌诈骗罪被邢台县公安局刑事拘留，同年7月3日经邢台县人民检察院批准被依法逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人周捷、王胜军，河北法众律师事务所律师。
邢台县人民检察院以邢县检刑诉字（2013）第130号起诉书指控被告人邵文刚犯诈骗罪，于2013年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员孟静、王伟出庭支持公诉。被害人赵某某、被告人邵文刚及其辩护人周捷、王胜军等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人邵文刚通过网上聊天认识赵某某，谎称自己在邢台市农业银行上班，且在邢台市区有住房。2012年10月至11月期间，邵文刚谎称与银行行长合伙做生意需要资金为由先后骗取赵某某人民币365000元。受害人追要时，则编造与行长出差、在成都住院等借口躲避。现退赔5000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人邵文刚以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人邵文刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人主观上没有诈骗故意。邵文刚通过网络认识赵某某，并且他在世纪佳缘网上的信息是郭某某为他注册的，也就是说邵文刚的身份是郭某某编造的，邵文刚予以默许，只是为了在赵某某面前提高自己的身份，从而达到和赵某某谈对象的目的，并没有向赵某某借钱的意思。在两人的恋爱关系确定以后，为了有更好的生活，两人协商买大车跑运输，由于邵文刚没钱交首付，征得赵某某同意后，才借赵某某的钱交了首付，邵文刚没有把这笔钱占为己有的目的。况且二人在2012年9月份开始同居，10月邵文刚开始向赵某某借钱买车，买车的行为发生在二人同居期间，只是在2012年农历年底二人因为各种原因分手后，赵某某向邵文刚追要欠款，邵文刚由于经营不善无力偿还，才百般推脱。另外赵某某于2012年3月10日向你院提起的民事诉状里也能证实赵某某知道邵文刚借钱的目的是为了买车，根本不存在诈骗。2、被告人客观上没有实施诈骗的具体行为。邵文刚在收到赵某某的借款后，随即用他弟弟、弟妹的名义购买了车辆，之所以没以自己的名义买车，是因为分期按揭购车需要结婚证等证件，而邵文刚当时已离婚，所以才以他人名义购买。因此邵文刚确实把借赵某某的钱用到了双方协商的事情上，没有实施诈骗。综上所述，本案仅是一起普通的民间借贷纠纷，根本不构成诈骗罪。辩护人还当庭提交了署名为王某甲的书面证词，民事诉状及本院民事裁定书对辩由予以支持。3、即便公诉机关指控的诈骗罪成立，被告人具有如下从轻处罚情节：被告人如实供述自己的犯罪事实；没有前科，系初犯；主观恶性不大，社会危害性较小。
经审理查明，被告人邵文刚通过网上聊天认识赵某某后，谎称自己在邢台市农业银行上班，且在邢台市区有住房。2012年10月至11月间，邵文刚谎称与银行行长合伙做生意需要资金为由先后骗取赵某某人民币365000元。受害人追要时，则编造与行长出差、在成都住院等借口躲避。现退赔5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人邵文刚在公安机关供述。他是2012年6-7月份在网上通过郭某某QQ号码聊天认识赵某某的，当时他的QQ号码是792529800，网名叫“七点半”，赵某某网名叫“失忆”。后来他们见面，他对赵某某说他在邢台市农业银行桥东东牛角菜市场旁二营上班，跟行长开车，是正式工，并说他刚离婚，在邢台市桥西秀兰小区有住房。他和赵某某很快确定恋爱关系，并同居。2012年10月份左右，他告诉赵某某说他和行长合伙做生意需要点钱，看其能否给他找点钱。他还说他和他们行长一起做生意肯定不会赔钱，钱随时可以还上。第一次赵某某在邢台市桥西一个建设银行给他转账26万元，他当时没有建行的卡，就在那里办了一张新卡（卡号是×××）转的钱，后来他又从赵某某那以做生意需要资金为由拿了10.5万元，共计36.5万元，都是赵某某在建行转账给的钱。他拿到钱后先在邢台市豫让桥汇通汽贸公司购买两辆福田瑞沃牌前四后八大货车，首付24万元，车牌号冀EC×××、×××，都是以他弟弟邵某甲、弟妹王某乙名义办的手续。之后他又买了一辆银灰色捷达轿车，后来他的货车出了交通事故，除了保险公司赔偿外，他自己还赔了5-6万，他没钱就把捷达轿车在旧车市场卖了5.5万元全赔了进去。后来他的两辆大货车因经营不善，拖欠几个月的分期，汇通汽贸公司就把他两辆货车扣下了。2012年冬天，赵某某一直找他要钱，他从建行转账给了赵某某5000元，实际还欠36万元整。他打电话给赵某某解释他暂时还不了其钱，其骂了他，后来他就不怎么接其的电话了，还谎称他在四川成都住院，其实他一直在石家庄或邢台，没有固定住所。
2、被害人赵某某陈述。她与邵文刚是在网上认识的，当时邵文刚注册的网名叫“七点半”，QQ号码是792529800，最开始加她好友的网名叫“拒绝”，QQ号码是891204112，自称姓郭，她的QQ号码是675472800，网名叫“失忆”。邵文刚先用老郭的号码跟她聊，说其离婚了，在邢台市东牛角菜市场的农业银行上班，是正式工，跟行长开车，并说在邢台市秀兰小区有房子。她们聊了几次后，她说她也离婚了，其表示愿意和她交往，她们就在网上相互看了对方的照片，几天之后她们就在邢台市桥西大洋百货对面广场见面，并相互留下电话号码开始交往。2012年10月份，邵文刚说其与其行长一起做生意，钱周转不开，让她给找点钱用，并说很快就还。她就到桥西名仕华庭小区楼下一个建行内给其转了26万元。当时邵文刚没有建行的卡，就用身份证办了一张新卡，她看了邵文刚的身份证才知道其是南石门镇皇台底村的。后来邵文刚又先后分三次让她转账6.5万元、3万元、1万元，共计36.5万元。当时邵文刚借她钱时说随时可以还钱，后来她跟邵文刚要钱，其总是说和行长在外地出差，有时说在石家庄，有时说在邯郸，还说在四川成都病了住院，总是推脱不见面。她就在打电话向其要钱时录了音，其在电话中威胁她说再向其要钱，其就叫人去她家闹，并说其没钱她爱怎么就怎么。一直到2013年2月份以后，她再也给邵文刚联系不上，她家人就到皇台底村找其，其也没在家，听皇台底村的乡亲们说邵文刚的情况才知道其是在骗钱。她也曾到邢台市东牛角菜市场旁农业银行找邵文刚，那里的工作人员都说没有这人。因为找不到邵文刚，2013年4月份她就拿着给其转账的手续到邢台县法院起诉，当时是一个法律工作者帮她写的起诉书，立的民事案件。等她把情况对法官说明后，法官说她的案子不是单纯民事案件，建议她撤诉到公安机关报诈骗案，她才撤诉到公安机关报案。2012年腊月二十八，邵文刚往她卡上转了5000元，还剩36万元没还。
3、证人郭某某证实，他现在是邢台市农业银行钢铁路支行负责人，认识邵文刚，他的QQ号码是891204112，网名叫“拒绝”。2012年6-7月份，邵文刚去钢铁路农业支行玩过几次，用他的电脑上过网，还说其离婚了，让他帮其在网上世纪佳缘网站注册征婚。当时邵文刚在网上认识了一个女友，具体是哪里的他不清楚。那女的曾在网上问过他邵文刚的情况，他让她们双方自己了解，他什么也没说。2012年9月份左右，邵文刚带着其女友及女友的孩子与他一块到邢台县山里玩过一次，之后就再没见过那女的。邵文刚平时在外宣称其是农行的正式工，他曾私下说过邵文刚不要瞎说，他怕万一将来有什么事牵连到他。邵文刚还要用那女友房子作抵押去他那里贷款，他没答应，后来邵文刚告诉他说其用女友房子作抵押在信用社贷了30多万元买货车跑运输，还说把其的车辆都过户到其弟弟名下了，具体情况他不清楚。
4、中国建设银行转账凭条（复印件）证实，自2012年10月12日至11月21日，赵某某以转账方式分四次给邵文刚转款36.5万元。
5、邢台县汇通汽车销售有限公司书面证明证实，邵某甲、王某乙分别于2012年10月24日在邢台县汽车销售有限公司以分期贷款方式购买福田汽车一台，车牌号分别为EC×××、EC×××，因车辆经营不善，无力偿还银行贷款及该公司借款，该公司已将两车收回。
6、抓获证明、常住人口基本信息表、网上聊天光盘、电话录音及相应的纸质记录等在案证据对本案事实予以证实。
本院认为，被告人邵文刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人当庭认罪、悔罪，部分退赃，依法可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗，不构成诈骗罪的辩由，与查证事实不符，不予采纳。所提如实供述犯罪事实；没有前科，系初犯的辩由，与查证事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵文刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。（罚金在判决生效后执行。）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年六月二十三日起至二0二0年六月二十二日止。）
二、责令被告人邵文刚退赔被害人赵某某违法所得360000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 郝春祥
代理审判员 钱 琳
二〇一三年十二月二日
书 记 员 陈美锦