浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭江刑初字第91号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人黎某，农民。因本案于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人陈造烘，海南林源律师事务所律师。
被告人李某，农民。因本案于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人刘忠维，海南林源律师事务所律师。
辩护人厉爱平，浙江金浙律师事务所律师。
被告人符某（曾用名“符某”），农民。因本案于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
辩护人杨兆飞，浙江铭广律师事务所律师。
被告人王某（绰号“小鬼”），农民。因本案于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人沈桂英，浙江尹天律师事务所律师。
被告人覃某（绰号“红毛”），农民。因本案于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人梁月军，浙江卓特律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人黎某、李某、符某、王某、覃某犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉，被告人黎某及辩护人陈造烘、被告人李某及辩护人刘忠维、本院通过江干区法律援助中心指定的辩护人厉爱平、被告人符某及本院通过江干区法律援助中心指定的辩护人杨兆飞，被告人王某及本院通过江干区法律援助中心指定的辩护人沈桂英，被告人覃某及本院通过江干区法律援助中心指定的辩护人梁月军到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2014年3至5月，被告人黎某伙同被告人李某、符某、王某、覃某在海南省三亚市、儋州市通过虚假淘宝、中国好声音等网页，群发虚假中奖短信，骗取他人风险保证金、税费等。其中，被告人黎某雇人制作网页、购买公民个人信息，并冒充客服经理，被告人李某负责转移诈骗所得钱款，被告人王某、覃某负责冒充客服接电话，被告人符某负责提供工商银行账号、摘抄诈骗专用语录等。被告人黎某、李某、符某、王某诈骗金额共计人民币50余万元，被告人覃某参与诈骗金额共计20余万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人黎某、李某、符某、王某、覃某的行为均已构成诈骗罪，其中被告人黎某、李某、符某、王某诈骗数额特别巨大、被告人覃某诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人黎某对起诉书指控的罪名没有异议，主要辩解其诈骗金额为三万余元。其辩护人认为，指控被告人黎某诈骗数额特别巨大事实不清、证据不足，请求对被告人黎某从轻处罚。
被告人李某对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩解其未参与诈骗犯罪。其辩护人认为，指控被告人李某犯诈骗罪的证据不足。
被告人符某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩解其不清楚整个诈骗的过程，事后也未分得赃款。其辩护人认为，被告人符某系初犯，当庭能自愿认罪，系从犯，请求对被告人符某从轻处罚。
被告人王某对起诉书指控的罪名没有异议，主要辩解其参与诈骗的金额大概四万元。其辩护人认为，被告人王某于2014年4月参与诈骗，诈骗数额不应认定为特别巨大，且认罪态度较好，系初犯、从犯，请求对被告人王某从轻处罚。
被告人覃某主要辩解其系2014年5月11日参与诈骗，诈骗数额没有20余万元。其辩护人认为，指控被告人覃某诈骗数额巨大，事实不清，证据不足，且被告人覃某系初犯、从犯，当庭自愿认罪，请求对被告人覃某从轻处罚。
庭审中，被告人黎某及辩护人陈造烘、被告人李某及辩护人刘忠维、厉爱平、被告人符某及辩护人杨兆飞，被告人王某及辩护人沈桂英，被告人覃某及辩护人梁月军均未提供证据。
经审理查明：
（一）2014年4月6日，被告人黎某通过购买公民个人信息、雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信的方式，伙同被告人李某、王某、覃某、符某在海南三亚市以风险保证金、税费等名义骗取被害人雷某人民币共计37500元。其中，被告人黎某冒充客服经理进行电话行骗；被告人李某负责转移诈骗所得钱款；被告人王某、覃某负责冒充客服进行电话行骗；被告人符某负责提供工商银行账户用以转移诈骗赃款、摘抄诈骗语录等。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.发生情况报告表及被害人雷某的陈述，证明其于2014年4月6日接到短信，称其在淘宝网购物时被抽中为幸运用户，要其登录网站填写相关资料，其根据该网站上的提示，网银转账4800元的领奖费至户名为韦某的建设银行账户，后通过拨打客服电话400××××5608与对方沟通，对方称要缴纳16000元的税费及34700元的保证金，其随后又通过网银向韦某的账户转账16000元和14700元，通过ATM机汇款2000元等经过情况。
2.接受证据清单、交易明细及短信照片，证明被害人雷某收到淘宝网中奖短信的内容及其转账共计37500元的情况。
3.调取证据清单及韦某乙建设银行账户，证明韦某621081XXXXXXXXX7487的建设银行账户于2014年4月6日收到被害人雷某转账的4800元、16000元、14700元及2000元的情况。
4.调取证据清单及监控录像，证明2014年4月6日，被告人李某在建设银行凤凰支行ATM机取款的情况。
5.被告人黎某的供述及辨认笔录，证明其于2014年3月开始从他人处购买虚假网页、银行卡、公民信息等，以在淘宝网中奖的方式骗取他人钱款，其中被告人覃某、王某负责接电话，被告人李某负责取款，被告人符某负责摘抄诈骗语录、提供银行卡等。2014年4月初，该团伙骗取一杭州女子3万多元及被告人覃某也参加的经过情况。
6.被告人李某的供述及辨认笔录，证明其于2014年4月初其帮被告人黎某取过一笔三万多元钱，及其知道这些钱系骗来的经过情况。
7.被告人符某的供述及辨认笔录，证明其明知被告人黎某等人进行诈骗，仍帮其抄写诈骗语录，提供工商银行账户等，以及被告人王某是三月底参与，被告人覃某是四月初参与等情况。
8.被告人王某的供述及辨认笔录，证明2014年3月底4月初其开始加入被告人黎某的诈骗团伙，被告人覃某比其晚来几天，其与被告人覃某主要负责接听电话，被告人符某也接听过诈骗电话，4月初该诈骗团伙成功诈骗到一次，其与被告人覃某均参加等情况。
（二）2014年3月17日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信等方式，伙同李某骗取被害人程某人民币8815元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人程某的陈述，证明2014年3月20日前几天，其手机收到淘宝号中奖的信息，联系后对方提供三个银行账户给其，要求其汇4800元、6000元、8000元，其分两次汇款至刘某的建设银行账户共计8800元的经过情况。
2.调取证据清单及刘某建设银行账户，证明2014年3月17日，刘某的建设银行账户收到程某汇款2000元、2800元、4015元，同日通过ATM机被取款2000元、2800元、2500元、1500元的情况。
3.调取证据清单及监控录像，证明被告人李某于2014年3月17日在三亚天通酒店ATM机取款的情况。
4.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取刘某、李某、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
5.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的刘某、李某、吴某、李某多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
6.被告人李某的供述，证明其从2014年新年过后，就开始帮被告人黎某取诈骗钱款的情况。
（三）2014年3月30日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信等方式，伙同李某骗取被害人宋某人民币20800元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人宋某的陈述，证明其于2014年3月30日，收到淘宝中奖短信，后根据网站上的提示向户名为吴某的建设银行账户汇款4800元，随后联系网站上客服电话，对方要求其交纳税金，其又向吴某的建设银行账户转账人民币16000元的经过情况。
2.协助查询财产通知书及建设银行的账单信息，证明被害人宋某于2014年3月30日，通过转账的方式汇入吴某账户4800元、8000元、8000元的情况。
3.调取证据清单及建设银行账单信息，证明2014年3月30日，吴某建设银行账户收到被害人宋某汇款4800元、8000元、8000元；随后吴某建设银行账户被取款共计19800元，1000元转账至李某账户后被提现。
4.调取证据清单及监控录像，证明被告人李某于2014年3月30日在建行解放北支行转账、取款的情况。
5.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取吴某、李某、刘某、李某建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
6.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的吴某、李某、刘某、李某多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
7.被告人李某的供述，证明其从2014年新年过后，就开始帮被告人黎某取诈骗钱款的经过情况。
（四）2014年4月19日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信方式，伙同李某骗取被害人肖某人民币13400元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人肖某的陈述，证明其收到短信称在淘宝网抽到二等奖，其登录网站后与客服联系，客服要求其缴纳个人所得税，随后其汇入李某建设银行账户人民币8600元，再次联系客服时，客服要求交纳保证金3800元，后其发现被骗报警等情况。
2.调取证据清单及李某建设银行账单信息，证明李某的建设银行账户于2014年4月19日收到肖某转账4800元、4800元、3800元后被提现的情况。
3.调取证据清单及监控录像，证明被告人李某于2014年4月19日在工行擎天保单酒店ATM机取款的情况。
4.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取李某甲、刘某、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
5.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的李某甲、吴某、刘某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
6.被告人李某的供述，证明其从2014年新年过后，就开始帮被告人黎某取诈骗钱款的经过情况。
（五）2014年3月30日，被告人黎某通过雇人制作虚假网页、群发虚假中奖短信等方式，骗取被害人杨某人民币6000元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.发生情况报告表及被害人杨某的陈述，证明其于2014年3月30日收到中国好声音的获奖短信，后其联系客服，客服人员要求其先交纳6000元钱的保险费并提供其户名为李某的建设银行账户，后其通过ATM机分两次存入该账户共计人民币6000元。
2.接受证据清单及建设银行汇款凭证，证明被害人杨某于2014年3月30日，分两次存入李某建设银行账户共计人民币6000元的情况。
3.调取证据清单及李某建设银行账户信息，证明李某建设银行账户于2014年3月30日收到二笔2985.07的存款后被提现的情况。
4.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取李某甲、刘某、吴某、李某乙建设银行、中国银行、邮政银行、工商银行等账户的情况。
5.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的李某甲、吴某、刘某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
（六）2014年3月31日，被告人黎某通过雇人制作虚假网页、群发虚假中奖短信等方式，骗取被害人黄某人民币48500元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人黄某的陈述及银行交易明细，证明其于2014年3月30日收到短信称其在中国好歌曲抽奖活动中中了二等奖，其登录网站后填写了相关资料后电话联系客服，在客服的要求下其先后向韦某甲、韦某乙、雷某等银行账户转账保险押金4800元、税款16000元、公正费34700元、媒体曝光费65300元、激活奖金48500元，共计人民币169300元。
2.调取证据清单及韦某乙、高某、刘某建设银行账户明细，证明韦某乙的建设银行账户于2014年4月1日收到黄强红（系黄某的叔叔）账户转账48500元，后分四次提现共计20000元，20010元转账至高某建设银行账户、8550元转账至刘某建设银行账户；高某、刘某账户分别于2014年4月2日收到转账款20010元、8550元，后被提现的情况。
3.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取刘某、李某甲、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
4.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的刘某、李某甲、吴某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
（七）2014年4月19日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信等方式，骗取被害人姜某人民币20800元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人姜某的陈述，证明其于2014年4月19日收到短信称其在淘宝网购买东西时被抽中幸运用户，后面附带网址，后其登录网站并与客服电话联系，客服要求其先支付4800元的领奖手续费和寄送奖品的运费，还在电话里给其刘某的建设银行卡号，其汇钱后再次与客服联系，客服要其付16000元税费，后其再次汇款16000元等经过情况。
2.调取证据清单及刘某、高某的建设银行账单信息，证明刘某的建设银行账户于2014年4月19日收到姜某转账4800元、8000元、8000元后被提现17700元及转账3010元至高某建设银行账户；高某建设银行账户于2014年4月19日收到刘某转账3010元后被提现的情况。
3.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取刘某、李某甲、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
4.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的刘某、李某甲、吴某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
（八）2014年4月30日至5月1日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信方式，骗取被害人周某人民币136800元。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1.被害人周某的陈述、短信、虚假网站信息复印件及汇款凭证，证明其于2014年4月30日收到短信称其在淘宝购物时中奖了，后其登入活动网站，根据网站提示其转账4800元至李某甲的建设银行账户，后其电话联系对方，根据对方的要求其转账税金32000元、保证金2个50000至李某甲的建设银行、中国银行账户的经过情况。
2.调取证据清单及李某、高某、吴某的建设银行账单信息，证明李某的建设银行账户于2014年5月1日收到周某转账4800元、10000元、22000元、50000元，后通过转账至高某、吴某账户或ATM机取现或现金支取。
3.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取李某甲、刘某、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
4.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的李某甲、吴某、刘某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
（九）2014年5月7日，被告人黎某通过雇人制作虚假淘宝网页、群发虚假中奖短信等方式，骗取被害人陈某人民币4800元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人陈某的陈述及银行交易凭证，证明其于2014年5月7日凌晨0点37分收到一条短信，称其被淘宝后台抽中幸运用户，其登录网站并填写了个人信息，后通过网站上的电话联系对方，对方要求其缴纳4800元的费用，其通过ATM机转账4800元至李某的中国邮政储蓄账户，对方收到钱后再次要求其交个人所得税，其发现被骗后报警的情况。
2.鉴定意见，证明从被告人黎某电脑中提取李某甲、刘某、吴某、李某乙建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、工商银行等账户的情况。
3.被告人黎某的供述，证明从其电脑中调取的李某甲、吴某、刘某、李某乙多张银行卡卡号信息系其网上购买的银行卡及使用等情况。
综上，被告人黎某多次诈骗数额共计人民币297415元；被告人李某多次参与诈骗数额共计人民币80515元；被告人王某、覃某、符某参与诈骗数额人民币37500元。
证明本案事实的其他证据，经庭审质证的还有：
1.工商银行账户明细，证明户名为符某的工商银行账户的交易明细情况。
2.户籍证明，证明被告人黎某、李某、符某、王某、覃某的身份情况。
3.抓获经过，证明被告人黎某、李某、符某、王某、覃某系被动到案的情况。
4.被害人严某的陈述，证明其于2014年5月3日，收到短信称其在淘宝购物中获得爱心创业基金和笔记本电脑，其登入网站后要其缴清4800元的手续费，后通过电话联系对方称要在两小时内交2%的税（3200元）、激活费等，其分别汇款4800元、3200元、4800元、6955元的经过情况。
上述证据除被害人严某的证据因无其他证据相互印证，本院不予采信，其他证据均系司法机关依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关，本院均予以确认。
关于被告人李某及其辩护人提出，被告人李某未参与诈骗的辩解，经查认为，被告人李某的原供称其明知被告人黎某让其帮忙取的钱系诈骗所得，仍从2014年新年过后就开始帮被告人黎某取钱，上述事实与被告人黎某的供述亦能相互印证，亦有监控录像佐证，且被告人李某推翻原供没有合理解释，上述证据足以证明被告人李某参与部分诈骗的事实，故被告人李某及其辩护人的上述辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人黎某、李某、王某、覃某、符某结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人黎某数额巨大，被告人李某、王某、覃某、符某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但关于诈骗数额，本院根据在卷的报案陈述、相关的银行交易明细、监控录像及被告人供述等证据，基于有利用被告人的原则，就低认定五被告人诈骗金额，公诉机关指控被告人黎某、李某、符某、王某诈骗数额特别巨大、被告人覃某诈骗数额巨大不当，予以纠正，各被告人及辩护人据此提出的相关辩解及辩护意见，合理部分本院予以采纳。被告人李某、王某、覃某、符某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，本院予以从轻处罚，且被告人符某归案后认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚，被告人李某、王某、覃某、符某的辩护人据此提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人黎某、李某、王某、覃某、符某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2021年11月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2016年7月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2015年9月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2015年9月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2016年4月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
六、责令被告人黎某、李某、王某、覃某、符某退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱海霞
人民陪审员 刘 雁
人民陪审员 徐燕萍
二〇一五年七月三十一日
书 记 员 刘 佳