乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书（2014）沙刑初字第473号公诉机关：乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人：王××（化名老尹）。辩护人：于佳，新疆联明律师事务所律师。被告人：雷××。辩护人：华文杰、杨渠胜，新疆世源律师事务所律师。被告人：贺××。辩护人：宁烁臻，新疆众望律师事务所律师。被告人：王××。辩护人：马骁骧，新疆金桥律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉字（2014）第193号起诉书指控被告人王××、雷××、贺××、王××犯票据诈骗罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院检察员孙幼诺出庭支持公诉，被告人王××及其辩护人于佳、被告人雷××及其辩护人华文杰、杨渠胜、被告人贺××及其辩护人宁烁臻、被告人王××及其辩护人马骁骧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年12月17日中午，被告人王××、雷××、贺××、王××经事先预谋，到乌鲁木齐市友好商场，由被告人雷××使用农村信用社空头转账支票在该商场黄金柜台骗走价值43089元的黄金首饰。被告人王××、雷××、贺××、王××对公诉机关指控的事实无异议。被告人王××辩护人于佳的辩护意见是：被告人王××有坦白情节，案发后积极退赔赃款，取得被害人的谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人雷××辩护人华文杰、杨渠胜的辩护意见是：被告人雷××有自首情节；被告人雷××在本案中系从犯；案发后雷××亲属先行赔付了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人贺××辩护人宁烁臻的辩护意见是：被告人贺××系初犯、从犯，到案后认罪态度较好；被告人贺××赔偿了被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人王××辩护人马骁骧的辩护意见是：被告人王××系初犯、从犯，到案后认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年12月，被告人王××化名“老尹”，通过被告人王××与被告人雷××、贺××结识，并共同预谋使用转账支票行骗。2012年12月17日被告人王××、雷××、贺××、王××窜至新疆友好（集团）股份有限公司友好商场，被告人王××提供了一张盖有其实际经营的“木垒县荣达农副产品销售有限责任公司”印章的农村信用合作社转账支票（票据号码03042535），安排被告人雷××持支票进入该商场行骗，由他和贺××、王××在商场外接应。被告人雷××来到该商场销售黄金饰品的柜台，冒用王黎明的身份，对营业员周××称购买黄金饰品，使用上述转账支票获取了价值43089元的黄金手镯一只和黄金项链两条，并将该黄金饰品交给被告人王××，四被告人即逃离现场。之后被告人王××将赃物拿走并分给被告人雷××、贺××、王××赃款4000元。赃物未追回。2012年12月24日，工商银行以出票人账号、户名不符为由退票，经查该账户余额仅有552.31元。另查明，被告人王××于2014年4月10日被抓获，到案后未如实供述自己罪行，庭审中基本如实供述。被告人雷××于2013年10月13日到公安机关投案并如实供述了自己罪行。被告人贺××于2013年10月27日在新疆库尔勒市被抓获并如实供述了自己罪行。被告人王××于2013年11月27日在新疆青河县被抓获并如实供述了自己罪行。案发后友好商场营业员周××向商场赔偿经济损失43089元。2013年11月15日被告人雷××之父雷振洪将43089元退赔给周××，周××出具了谅解书。同年12月3日被告人贺××亲属向雷振洪给付6000元，2014年6月19日被告人王××亲属向雷振洪给付43089元。上述查明事实，有被害单位新疆友好（集团）股份有限公司友好商场的报案材料、销售凭证、现场视频截图，证人张×、尹××、曹××、周××的证言，周××出具的谅解书及收条，农村信用合作社转账支票，中国工商银行小额支付系统借报已拒绝信息通知单，木垒哈萨克自治县人民北路信用社的证明、交易查询单、领用重要票据登记簿、售出凭证登记簿，木垒县荣达农副产品销售有限责任公司的企业法人营业执照、法定代表人信息，各被告人亲属退赔赃款的单据及收条，被告人王××、雷××、贺××、王××的供述、辨认笔录、到案经过、身份情况证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王××、雷××、贺××、王××以非法占有财物为目的，事先共同预谋，签发空头支票，骗取被害单位财物，价值43089元，数额巨大，行为均已构成票据诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，签发空头支票骗取财物，数额5000元以上不满50000元的，属数额较大，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人王××、雷××、贺××、王××在共同犯罪中分工合作，其中被告人王××提议进行票据诈骗，提供空头转账支票并确定行骗地点，被告人雷××持空头转账支票进入友好商场实施票据诈骗，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人贺××、王××在商场外接应并参与分赃，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人王××到案后未如实供述自己罪行，庭审中基本如实供述，不应认定为坦白，可认定认罪态度较好，且积极赔偿被害单位经济损失，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，其辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。被告人雷××主动到公安机关投案并如实供述自己罪行，系自首，且积极赔偿被害单位经济损失，确有悔罪表现，可以从轻处罚，其辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。被告人贺××、王××被抓获后如实供述自己罪行，系坦白，且被告人贺××积极赔偿被害单位部分经济损失，故均可从轻处罚，其二人辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。另，我国刑法规定，对被告人宣告缓刑的条件之一是被告人犯罪情节较轻，本案四被告人持空头转账支票，骗取被害单位黄金饰品，不能认定为情节较轻，不宜宣告缓刑，四被告人辩护人要求宣告缓刑的意见本院不予采纳。为保护企业财产权利不受侵犯，对被告人王××适用《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款，对被告人雷××适用《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款，对被告人贺××、王××适用《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王××犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月10日至2016年4月9日止。罚金应于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人雷××犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月13日至2014年12月12日止。罚金应于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人贺××犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月27至2014年12月26日止。罚金应于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人王××犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月27日至2015年1月26日止。罚金应于本判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 冯 敏代理审判员 路 淼人民陪审员 马 燕二〇一四年十月十六日书 记 员 潘振国