山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0781刑初49号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人刘文瑞，户籍所属派出所：山西省孝义市公安局新义派出所。2016年1月5日因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪被晋中市公安局介西公安分局刑事拘留，同年1月29日经介休市人民检察院批准被晋中市公安局介西公安分局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。
介休市人民检察院以介检公诉刑诉（2016）第49号起诉书指控被告人刘文瑞犯诈骗罪、盗窃罪，于2016年4月13日向本院提起公诉，本院于当日立案。在审理过程中，被害人吴某、王某甲、秦某、李某、赵某、郭某、张某向本院提出申请，要求被告人刘文瑞退赔各被害人的经济损失，被害人王某乙经本院依法通知，未向本院提出退赔申请。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员武宏源、刘丽萍出庭支持公诉，被告人刘文瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，被告人刘文瑞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人刘文瑞以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，应予数罪并罚。
被告人刘文瑞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，且未当庭举证。
经审理查明：
一、被告人刘文瑞诈骗的事实
2012年8月份左右，被害人吴某委托被告人刘文瑞给其女婿办理汾西矿业集团公司下属煤矿的工作，被告人刘文瑞答应后，于2012年11月30日向被害人吴某索要现金20000元，并出具了收条。2014年1月15日，被告人刘文瑞再次以办工作为由向被害人吴某索要现金10000元，并出具了借条。2014年3月份的一天，被告人刘文瑞又以办工作为由向被害人吴某索要现金2000元。被告人刘文瑞共向被害人吴某索要现金32000元，但并未给被害人吴某的女婿办理工作。
2014年10月份，耿某欲与被害人王某甲对调工作，便委托其姨夫找人帮忙，后其姨夫找到被告人刘文瑞让其帮忙办理此事，被告人刘文瑞答应帮忙后，被害人王某甲交给被告人刘文瑞现金7000元。之后因耿某已经将工作调动，被害人王某甲联系被告人刘文瑞商量如何办理此事，被告人刘文瑞答应给其单独调动工作，被害人王某甲再次交给被告人刘文瑞现金10000元。2015年6月份，被告人刘文瑞再次以办工作为由向被害人王某甲索要2000元，被害人王某甲将2000元汇至其指定的银行账户。
2014年9月分至2015年4月份，被告人刘文瑞以有能力办理工作调动为由，先后骗取被害人秦某人民币25000元，骗取被害人李某人民币19000元，骗取被害人赵某人民币17000元，骗取被害人郭某人民币14000元，骗取被害人张某人民币20000元。
综上，被告人刘文瑞诈骗作案七次，作案价值人民币146000元，所得赃款全部被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
（一）书证
1、晋中市公安局介西公安分局接受证据材料清单、调取证据清单，被害人赵某、秦某、张某提供的汇款凭证，被告人刘文瑞的卡号为6222的银行账户交易明细及王某某的卡号为6279的银行账户交易明细。
证实：2014年11月3日，被告人刘文瑞在孝义市建设街邮政储蓄银行办理的卡号为6222的银行账户，并现金存款人民币20000元；被害人赵某于2015年5月29日给被告人刘文瑞汇款共人民币7000元；被害人秦某于2015年1月24日给被告人刘文瑞提供的王某某的银行账户汇款人民币5000元；被害人张某于2015年4月6日给被告人刘文瑞提供的王某某的银行账户汇款人民币15000元，于2015年4月29日给被告人刘文瑞提供的王某某的银行账户汇款人民币5000元。
2、被告人刘文瑞给被害人吴某出具的收据和借条各一张。
证实：被告人刘文瑞于2012年11月30日收取被害人吴某现金20000元，并出具收条；2014年1月15日，被告人刘文瑞再次收取被害人吴某现金10000元，并出具借条。
（二）证人耿某的证言
该述称：2014年4月份的时候，因为我想回孝义市工作，就在工程处大院里贴了一张对调工作的告示，过了几天，王某甲给我打电话说他想办理工作对调。直到10月份，我联系王某甲说我找了一个人给办理，我和王某甲就去了柳湾煤矿办公大楼工会，通过我姨夫吴某见了刘文瑞，刘文瑞也答应办理，我记得当时王某甲给了刘文瑞5000元的好处费。后来我因为其他事情不想对调工作了，我就给王某甲打电话说我不办了，并让他联系刘文瑞。后来的事情我就不知道了。
（三）被害人陈述
1、被害人李某的陈述。
该述称：我在我们单位听说王某甲找人办理了调动工作的事情。2014年11月2日中午，我就找到王某甲，让他帮忙问一下能不能把我调到贺西煤矿上班，后来王某甲告诉我说可以办理，但先得给20000元让疏通关系，因为我卡里只有19000元，我和王某甲说好先给19000元。同年11月3日下午6点左右，我和王某甲、刘文瑞一起在孝义市建设路山西省农村信用社柜台上取了19000元，后在工程处后门的黄山饭店里，我把19000元给了刘文瑞。但刘文瑞一直也没有给我办理了工作。
2、被害人赵某的陈述。
该述称：2014年12月底，我同事王某甲和我闲聊的时候说刘文瑞能办理工作调动的事情。过了两三天，我通过王某甲认识了刘文瑞，并委托他给我办理工作调动，当时我和王某甲、刘文瑞在孝义市的肯德基快餐店里，刘文瑞答应给我办理，但要我准备14000元，我当时就装着10000元，就当场给了刘文瑞10000元。直到2015年5月28日中午，刘文瑞给我打电话说还需要7000元，并承诺6月份我就可以到贺西煤矿上班了。同年5月29日我就给刘文瑞的银行账户汇了7000元。但后来刘文瑞也一直没有给我办理了工作调动。
3、被害人秦某的陈述。
该述称：2014年10月底的一天，我和朋友王某甲聊天，王某甲说他正在调动工作，我问他托谁办的。他说是刘文瑞，并说刘文瑞的一个哥哥在矿务局当领导，我就问能不能把我从工程处调到贺西煤矿，王某甲就给刘文瑞打电话看能不能帮忙，刘文瑞说可以。同年11月1日，我就和王某甲在工程处后门的一个饭店里见了刘文瑞，刘文瑞说调动工作的事情他可以办理，但是需要25000元，我就答应先给他20000元，等事情办成以后再给他5000元，刘文瑞便答应了。11月3日，我拿上20000元现金，在孝义市建设街邮政储蓄银行大厅里把钱给了刘文瑞，刘文瑞当场就办理了一张新卡，并把20000元现金存进去，当时王某甲也在场。2015年1月23日，刘文瑞给我打电话让我把剩余的5000元给他打过去，并承诺事情马上就办成了，还给我发过一个银行账户。1月24日，我就在灵石县两渡镇的邮政储蓄银行把5000元给刘文瑞打过去了。后来刘文瑞也一直没有给我办理了工作调动。
4、被害人张某的陈述。
该述称：2015年3月底，我听说王某甲等几个人在办理工作调动的事情，我就问王某甲能不能办成。同年4月2日，王某甲在工程公司后门的一家饭店里，给我介绍了刘文瑞，当时李某、赵某也在场。刘文瑞当时就说我是最后一个名额了，再多就不行了，让我一共出20000元就行了。后来我分两次给他的邮政储蓄银行账户打了20000元。对方的账户名是王某某。后来工作调动的事情也一直没有办成。
5、被害人郭某的陈述。
该述称：2015年3月份，我通过同事王某甲认识了刘文瑞，因为我想调动工作，刘文瑞答应给我办理对调，但要准备14000元。后来我让我老婆在壶关县店上镇邮政储蓄银行给刘文瑞提供的王某某的账户打了10000元。同年4月份的时候，刘文瑞又给我打电话说工作快办成了，让我把剩余的4000元付清，我又让我老婆给他打了4000元。但后来刘文瑞一直没有给我办理工作调动的事情。
6、被害人王某甲的陈述。
该述称：2014年4月份的时候，我在工程处看到一个对调工作的告示，我便电话联系了对方，对方是一个女的，叫耿某，当时说好她找关系我出钱。一直到2014年10月份的时候，耿某给我打电话说找好关系了，是刘文瑞给办理，当时我就给了刘文瑞7000元。过了不到一个月，耿某给我打电话说她不办理对调工作了，并让我继续找刘文瑞。我联系刘文瑞后，刘文瑞答应给我单独调动，但还需要8000元，我就给了刘文瑞10000元让他给我办理。直到2015年6月份，刘文瑞说还需要3000元，我就只给他打了2000元。但直到现在，刘文瑞也没有给我调动了工作。我的朋友秦某、张某、郭某、赵某、李某也都委托刘文瑞给调动工作，并给了刘文瑞钱，但后来都没有办成。
7、被害人吴某的陈述。
该述称：2012年7、8月份的时候，我听说刘文瑞能帮人办工作，我就找到他委托他给我女婿办工作，刘文瑞就答应了。直到2012年11月30日的时候，刘文瑞说需要20000元钱，我就在柳湾煤矿办公大楼工会办公室当场给了刘文瑞20000元，刘文瑞还出具了收条。到了2014年1月15日，刘文瑞说还需要10000元，我就在工会办公室里又给了刘文瑞10000元，刘文瑞给我出具了借条。后来刘文瑞说要去晋中市办手续，需要2000元开销，我就给了他2000元。但后来刘文瑞一直也没有给我女婿办理了工作。2014年7、8月份的时候，我还介绍刘文瑞给耿某办理工作，但后来耿某不办了。
（四）辨认笔录
1、被告人刘文瑞辨认各被害人的笔录。
证实：被告人刘文瑞诈骗作案的被害人系李某、赵某、秦某、张某、郭某、王某甲、吴某。
2、被害人秦某辨认被告人刘文瑞的笔录。
证实：以办理工作调动为由诈骗其25000元的人系被告人刘文瑞。
（五）被告人刘文瑞的供述
该供述称：2012年9月底10月初的时候，吴某把我叫到办公室问我能不能给他女婿办个协议工，当时我答应帮他问问。到了11月份我和吴某说差不多能办理，同年11月30日，吴某就在他办公室给了我现金20000元，我给他出具了收据。到了2014年1月份的时候，因为矿上一直没有招工，我就告吴某说不行就让他女婿顶替别人的名额上班，但得多花点钱，吴某就又给了我10000元，我给他出具了借条。2014年3月份的时候，我又以给吴某出去办事为由向他要了2000元现金，后来我也一直没有给他办成工作，他的钱我也花了。
2014年7月份的一天，柳湾煤矿工会一个姓武的男子给我打电话，说他有一个亲戚叫耿某，想和工程公司的王某甲对调工作，问我能不能办理，我答应后先让他准备7000元。过了几天，王某甲在工会办公室当着姓武的男子和耿某给了我7000元。过了一段时间，耿某给我打电话说她不调动工作了，我就给王某甲打电话问他调工作的事情怎么办，王某甲让我给他单独调动，并答应再给我拿10000元。过了几天，王某甲在工程公司后门的黄山饭店把10000元给了我，还告诉我说工程公司想调动工作的人多。2014年9月份以后，王某甲就陆续给我介绍了几个想办工作调动的人。其中，秦某给了我25000元，李某给了我19000元，赵某给了我17000元，郭某给了我14000元，张某给了我20000元。2015年8月份的时候，我因赌博欠了别人钱，我就给王某甲打电话说办工作还需要2000元钱，后来王某甲给我指定的账户打了2000元钱。王某甲调动工作的事情一开始我想给他办理，但调动口一直没开，我也一直没有找人给他办理，至于后来的那些人我压根就没想过给他们调动工作，我就是以调动工作的名义骗他们的钱，我也没有能力给他们调动工作。
二、被告人刘文瑞盗窃的事实
2015年12月23日8时许，被告人刘文瑞来到汾西矿业集团公司柳湾煤矿1区6号楼5单元5层中户其前妻王某乙的家中，在东侧卧室将王某乙的一条金项链盗走，后以每克200元的价格卖给孝义市天荣购物中心爱鑫珠宝店，所得赃款3580元已全部挥霍。经介休市物价局价格认证中心鉴定，被盗金项链价值为人民币4654元。
另查明，2013年1月31日，被告人刘文瑞与被害人王某乙协议离婚，并领取离婚证，二人约定被盗金项链属被害人王某乙所有。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
（一）书证
1、被害人王某乙提供的金项链吊牌、离婚证和离婚协议书。
证实：被盗金项链重17.91克；被告人刘文瑞与被害人王某乙于2013年1月31日协议离婚，并领取离婚证，被盗金项链属被害人王某乙所有。
2、那某提供的被盗金项链质量保证单。
证实：被盗金项链系2011年5月14日以6500元的价格在孝义市爱鑫隆黄金珠宝行购买。
（二）证人证言
1、证人樊某的证言。
该述称：我是王某乙的邻居。2015年12月30日9点多，我因为嫁姑娘，正在打扫5层左户的卫生，看见王某乙的丈夫刘文瑞领着一个男子在开她家的门，我们也没有说话，打扫完卫生我就回家了。
2、证人那某的证言。
该述称：我是孝义市大众路天荣购物中心一层老凤祥金店的服务员。2015年12月23日上午11点左右，有一名男子来到我们金店说要出售一条金项链，还拿着发票，金项链重17.9克，随后我就以每克200元的价格收购了那条金项链。
（三）被害人王某乙的陈述
该述称：刘文瑞是我的前夫，我们协议离婚的时候，除了9万元存款给了刘文瑞，其余房子、18万元存款和其余财产都是我的。2015年12月30日晚7点左右，我发现我放在东侧卧室衣柜里的金项链不见了。后来我听6层中户的男子说我前夫刘文瑞带着一个男子来过我家里，然后我就报了警。
（四）指认、辨认笔录
1、被告人刘文瑞指认盗窃作案地点及销赃地点的笔录及照片说明。
证实：被告人刘文瑞盗窃作案地点位于柳湾煤矿1区6号楼5单元5层中户东侧小卧室的衣柜内，销赃地点位于孝义市大众路天荣购物中心爱鑫隆珠宝店。
2、那某辨认被告人刘文瑞的笔录。
证实：到天荣购物中心一层老凤祥金店出售金项链的人系被告人刘文瑞。
（五）鉴定意见
介休市物价局价格认证中心出具的介价认鉴（2016）第4号价格鉴定结论书。
证实：被盗金项链价值为人民币4654元。
（六）现场勘验检查工作记录
证实：被告人刘文瑞盗窃作案现场位于柳湾煤矿1区6号楼5单元5层中户东侧小卧室内。
（七）视听资料
晋中市公安局介西公安分局调取证据清单及天荣爱鑫隆黄金广场监控视频。
证实：被告人刘文瑞于2015年12月23日销赃的过程。
（八）被告人刘文瑞的供述
该供述称：2015年12月23日8时许，我前妻王某乙给我打电话，让我到家里给儿子洗衣服。我到她家后，她就去厨房热牛奶了，我就到东侧卧室里把她的金项链拿上，等她离开家后，我就到孝义市区把金项链卖给天荣商场的珠宝店了，每克200元，我一共得了3580元。
另查明，2016年1月4日23时许，被告人刘文瑞经公安机关传唤到案接受调查，到案后被告人刘文瑞如实供述了自己的诈骗、盗窃的犯罪事实。
另有下列综合性证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、孝义市公安局新义派出所出具的证明。
证实：被告人刘文瑞在该辖区内未发现其他犯罪记录，也非邪教组织人员。
2、晋中市公安局介西公安分局刑事警察大队出具的归案情况说明。
证实：2016年1月4日23时许，被告人刘文瑞经公安机关传唤到案接受调查，到案后被告人刘文瑞如实供述了自己的诈骗、盗窃的犯罪事实。
3、被告人刘文瑞的户籍证明。
证实：被告人刘文瑞的身份情况。
本院认为，被告人刘文瑞以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘文瑞以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃，对被告人刘文瑞应予数罪并罚。公诉机关指控被告人刘文瑞的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。归案后，被告人刘文瑞能如实供述自己的全部罪行，可以从轻处罚。被告人刘文瑞的违法所得，应当予以追缴并返还各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘文瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币十五万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币十五万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2020年8月4日止；罚金限于判决生效后一月内缴纳。）
二、责令被告人刘文瑞于判决生效后一月内退赔被害人吴福柱经济损失人民币32000元；退赔被害人王建青经济损失人民币19000元；退赔被害人秦俊超经济损失人民币25000元；退赔被害人李徐兵经济损失人民币19000元；退赔被害人赵文秀经济损失人民币17000元；退赔被害人郭林芳经济损失人民币14000元；退赔被害人张鹏鹏经济损失人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓成
代理审判员 师小丽
人民陪审员 李向农
二〇一六年五月五日
书 记 员 薛婧霞