河南省项城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1681刑初231号
公诉机关项城市人民检察院。
被告人赵某甲，男，1977年9月2日出生，汉族，高中文化，户籍住址河南省项城市。因涉嫌诈骗罪于2017年11月28日被项城市公安局刑事拘留,于2018年1月6日被项城市公安局执行逮捕。
辩护人郭家秀，河南众望律师事务所律师。
辩护人郭文鹏，河南团结律师事务所律师。
项城市人民检察院以项检公诉刑诉（2018）53号起诉书，指控被告人赵某甲犯诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员朱培连出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人郭家秀、郭文鹏，证人秦某，被害人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
项城市人民检察院指控，1、张某4弟弟张国臣因涉嫌交通肇事逃逸于2017年1月6日被项城市公安局刑事拘留，后被告人赵某甲的表弟胡某向张某4介绍称赵某甲在周口市公安局工作，认识人多，能找人活动把张国臣放出来。张某4和张国臣的儿子张某1遂找到赵某甲，赵某甲以帮助张国臣逃避处罚，分别以去检察院、交警队找人活动、赔偿受害人损伤等为由，分多次骗取张国臣家人16.4万元。
2、2015年10月份，被告人赵某甲到项城市农村信用合作联社交通东路分社办理业务，认识了在此工作的被害人李某并对李某称自己是周口市公安局工作人员，两人认识后，以�领导送礼、帮李某的外甥女安排工作为由，多次骗取李某共25万元。
3、2017年4月下旬，被害人朱某的豫Ｐ×××××丰田车需要年审，其朋友秦军伟告诉在周口市公安局工作的被告人赵某甲可以办理审车，后联系赵某甲称能帮其审车，朱某和秦军伟到周口找到赵某甲，交给赵某甲1万元钱现金后，赵某甲让朱某把车开到检测线场地检测，然后告诉朱某已经通过审核，次日朱某在驾驶该车时因脱审被强制注销。事后经朱某多次追要，赵某甲退还5000元。
公诉机关提供的证据有书证户籍证明、抓获经过、转账记录等；证人张某2、张某1、胡某等人的证言；被害人张某4、李某、朱某等人的陈述；被告人赵某甲的供述与辩解、辨认笔录等证据。认为被告人赵某甲以非法占有为目的，冒充人民警察，采取虚构事实，隐瞒事实真相的方法骗取他人财物数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚,证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵某甲当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人郭家秀的辩护意见，对公诉机关指控诈骗罪的定性不持异议，部分事实不清、证据不足：1、起诉书指控的第一起犯罪诈骗金额应为34000元，理由是调解未果已经退还30000元，及主观想退还的100000元因拒收被动留置于被告人处，不应当计入被告人的诈骗数额中。2、对起诉书指控的第二起犯罪数额应为100000元而非250000元。3、对起诉书指控的第三起诈骗金额应为5000元而非10000元。4、不应认定被告人冒充警察实施犯罪。5、被告人已退还张某1的款项，且取得被害人的谅解，愿意退还其他被害人的�应款项。建议合议庭从轻处罚，建议量刑三年以下、罚金三万元以下，宣告缓刑。提供李某的收条和谅解书、朱某的收条及谅解书，提供证人秦某当庭作证交通肇事案的调解情况。提供程营村委会证明一份。
辩护人郭文鹏的辩护意见，起诉书指控的三起，被告人都没有以非法占有为目的，认为被告人无罪。
经审理查明
一、张某4弟弟张国臣因涉嫌交通肇事逃逸于2017年1月6日被项城市公安局刑事拘留，后被告人赵某甲的表弟胡某向张某4介绍称赵某甲在周口市公安局工作，认识人多，能找人活动把张国臣放出来。张某4和张国臣的儿子张某1遂找到赵某甲，赵某甲以帮助张国臣逃避处罚，分别以去检察院、交警队找人活动、赔偿受害人损失等为由，多次骗取张国臣家人共计16.4万元。案发前退还张国臣家人3万元，案发后全部退还。
上述事实有控辩双方提供的下列证据证实
1、被害人陈述
（1）被害人张某4陈述
主要陈述：我兄弟张国臣2016年9月29日在范集曹屯西的路上出交通肇事逃逸，于2017年1月16日因为交通事故逃逸，被项城市公安局抓住了。胡废物给我母亲和我大哥张某2说：“大姑，我程营的老表赵某甲是周口公安局的处长，就是他签的字抓的人，到初六叫我老表跑跑，不到正月十五就把人放出来了”。第一次给赵某甲钱是正月初四下午张某1给他孩子1千元压岁钱；第二次正月初六下午给赵某甲1万元，说要请人吃饭，在大王庄村后西北角的东西路上刚过高速涵洞的地方，张某1给的；第三次是2017年2月14日农历正月十八在检察院门口赵某甲的车上给赵某甲2万元说给检察院的科长，第四次在交警队西侧的加油站张某1给赵某甲4千元说给褚队长的，第五次凑够13万元在赵聚财家张某1给了赵某甲，先后共交给赵某甲16.4万元钱。我听我哥张某2说赵某甲后来退回来3万元，是张某1的母亲收的钱。还有就是第四次给赵某甲送4000元钱时，我见赵某甲穿一套警服，今年6月份我和我二姐夫杨作贵到周口市公安局打听根本没有赵某甲这个人，我听法院的陈矿庭长说张国臣的案件根本没有人和受害人调解。
（2）、被害人张某1的陈述
主要陈述：我父亲张国臣因为交通事故，被拘留了。张某4给我说“你表叔胡废物知道你爸出事了，给我、你大伯和你奶奶说，他有个老表是周口公安局的处长叫赵某甲，家是范集前程营的，这次你爸拘留就是他签的字抓的人，你表叔让咱出点钱找赵某甲跑跑这个事，不到正月十五就把人放出来了”。第一次正月初那天中午12点多的时候，我接到胡废物的电话说：“我老表赵某甲下午从周口回来，到时候你们来前程营赵聚财家给他见面，他有个孩子也回来了，到时候你们给他拿点压岁钱”。我说好，到下午4点多，我二伯带着我和我堂哥张某3准备去见赵某甲，张某3还问赵某甲在哪上班，赵某甲说在周口市公安局，说完我们就走，我把准备的1千元红包给了一个小孩，后来我和张某4先后共交给赵某甲16.4万元钱。第二次在大王庄西边桥洞下面我当着胡废物、张留洋、二伯的面把1万元给了赵某甲；第三次是2017年2月14日情人节农历正月十八，在检察院北侧院内的停车位上，在赵某甲车里给他2万元，并安排我：明天给褚队长准备4千元，2017年2月15日在项城市交警队北侧路上我给了赵某甲4千元；第五次是农历正月初四晚上赵某甲给我打电话说“这个事情对方同意调解了，要13万元，对方撤案，你爸可以出来了”。我说13万我出不起。第二天我去我二伯家，我大伯也在，借钱一共凑13万元，二月初六下午在赵聚财家我给赵某甲13万元，后来赵某甲说人家改口要30万，我二伯说就这13万，不要的话一分也要不到，后来听我二伯说赵某甲和胡废物就根本没有和受害人一方调解，后来我二伯给赵某甲要钱，逼急了赵某甲退给我妈3万元，因为赵某甲和胡废物没有给对方调解，造成我父亲从重判决，我们的钱花出去了，受害人没有得到赔偿，这两个人应该从严处理，并且我二伯专门去周口市公安局问了，周口市公安局没有叫赵某甲的人。
2、证人证言
（1）证人张某2证言
主要证实：今年正月份，胡废物同着张某4给我母亲说：“俺有个老表是程营的，在周口公安局的处长，张国臣被抓就是他签的字，叫他跑跑，不到正月十五就管出来了”。后来胡废物就找到赵某甲跑这个事。
（2）证人胡某的证言
�要证实：今年正月份，我到我大姑家听我大姑说，张国臣因交通事故被抓起来了，问我可以管这个事不。我说：“程营有个老表，赵某甲，经常在外跑”，然后他们让我去找赵某甲问这个事。后来，在赵聚财的家里，我给张某4、张某1介绍赵某甲说：“这就是老表赵某甲”，然后我们就说这个事。后来因为这个事张某1和张某4一共给赵某甲134000元钱。在高速桥附近，张某4给赵某甲一万元。过了几天，我和张某4、张某1见到赵某甲后，张某4给赵某甲24000元钱。后来我打工就出去上班了。后来，赵某甲没有把这个事管成，张某4就找赵某甲要14万元钱，并告了赵某甲。赵某甲给我联系见到我后，赵某甲给我10万元让我退给张某4。我去张某4家里给张某4这10万元钱，张某4不要。我就拿回来交给赵某甲了，这个事我没得什么好处。
（3）证人张某3证言
主要�实和其二叔张某4、堂弟张某1一起去范集赵聚财家时见到赵某甲，问赵某甲工作单位及职务时，赵某甲自称在周口公安处工作，任处长的事实及张某1给一个小孩1000元红包，后来听说那小孩不是赵某甲的孩子。
（4）证人文某证言
主要证实：从我父亲出了车祸对方（张国臣）没有人来找过我或我家人商量赔偿的事情，至今没有得到一分赔偿，也没有来医院或我家里看过我和我父亲。不认识范集的赵某甲和魏集的胡废物。
（5）证人王某证言
主要证实：从我丈夫出车祸到现在没有人到医院或者我家中来看望我丈夫，也没有人找我们家人商量赔偿医药费的事情，对方也没有人来看望我丈夫。不认识范集的赵某甲和魏集的胡废物。
3、被告人赵某甲供述
大约在2017年春节过后的一天，我老表胡废物给我打电话说他大姑家孩子因为交通事故被抓起来了，问我能不能把人弄出来。我说见面说吧，然后我和胡废物、张某4在高速桥下见面。我们三个见面后，张某4还是胡废物给我拿了一万元钱，是胡废物给的说是让我帮跑张国臣的事请客吃饭。我们第一次见面是在赵聚财的家里，当时我去赵聚财家中，我进院子的时候，胡废物、张某4、张某1从沙发站起来，胡废物向他们介绍说：“这是我老表回来了”，然后我们在一起说张国臣因为交通事故撞人的事情。我和胡废物、张某4、张某1第三次见面是在检察院门口。在检察院院内胡废物给了我两万元。他让我上去到公诉科活动活动，我到公诉科问，他们说要得到受害人的谅解才可以。我没有把两万元钱送出去。第二天，我们四个去交警队问，在交警队路口的加油站附近胡废物给我三千还是四千元钱，具体多少我忘了。这些钱我也没有送出去�后来张某1又给我十二、三万元。后来因为没有和受害人和解，张国臣被判刑了。在项城市看守所，我见到张某1的妈，我还给她3万元钱，并给她说剩下的13万元钱等张国臣出来后在说。后来张某4就一直给我要钱。
4、书证
（1）（2017）豫1681刑初121号刑事判决书，主要证实张国臣因交通肇事被判处有期徒刑一年四个月。
（2）收条，证明2017年12月29日张某1收到王丽替赵某甲退款十三万元。
（3）谅解书证明张某1、张某4因赵某甲亲属代赵某甲退还全部款项，又系远亲，表示对赵某甲谅解。
5、辩认笔录，张某4、张某1辩认出赵某甲。
6、辩护人提供的证人秦某当庭作证其是张国臣交通肇事一案的受害人的代理人与赵某甲调解过没调解成的情况。提供的范集镇程营村委会证明只是证明被告人在老家表现情况及家庭�母身体状况。
以上证据已经当庭举证质证，足以认定上述事实。
二、2015年10月份，被告人赵某甲到项城市农村信用合作联社交通东路分社办理业务，认识了在此工作的被害人李某，并对李某称自己是周口市公安局工作人员，两人认识后，被告人赵某甲以给领导送礼、帮李某的外甥女安排工作等为由，多次骗取李某共25万元。案发前退还5000元；庭审前后退还20万元。
上述事实有控辩双方提供的下列证据证实
1、被害人李某的陈述
2015年10月份左右，赵某甲去我上班单位柜台上交罚款，当时我办理的业务，那天他穿着警服去的给田维林交的，我和田维林是朋友，当时我就多问了一句：你给一高的会计交的吗，他反问我认识吗，我说认识。办完他就离开了。到下午我接到158××××7878的电话，他电话里说：“我是上午交罚款�人，我在周口市公安局上班，你记住我的手机号，我大名叫赵辉、小名叫赵某甲，以后有违章或者什么事情都可以找我”。后来就慢慢熟悉了。后来他知道我的手机号是他从一高田维林那打听出来的。2016年2月16号赵某甲给我打电话说想从我手里借五万元救急，我问他有什么事情需要用钱，他说还他老表钱。我当时想着和他算是熟人，想着他在周口市公安局上班，借钱给他应该好还。我通过手机银行先后两次转账给他先转账3万元接着又转账2万元，至今未还。2016年3月份，赵某甲给我说他二大爷在部队军区司令，可以让我女儿去部队发展。2016年2月29日，赵某甲给我打电话说：“我现在从周口市公安局调到郸城县当副局长了，需要给领导送礼，你给我打点钱4万就够了”，我就用手机银行给他农村信用社卡上转了4万元。2016年3月18日，赵某甲给我打电话说想购买单位的公车，需要3万5千元，“我这有5千，还差3万元，你再借给我3万元，”我就用手机银行往他农村信用卡上转3万元，2016年4月14日赵某甲又给我打电话说给领导送礼需要用钱，“我有70多万在担保公司还没要回来，你再借给我点钱，2万元就够了，等我的钱要回来就还你，”我就通过手机银行给他转了2万元。2016年5月5日赵某甲给我打电话说给领导买礼品需要用1万元，我转给他1万元。后来因为我外甥女找工作要赵某甲帮忙，2016年6月28日转给他2万元，2016年7月23日转给他5万元，2016年7月24日借朋友3万元，又通过手机银行转给他。我先后9次转账给赵某甲共计25万元钱。当庭称中间赵某甲打给她过5000元。
被告人赵某甲供述
我通过一高的会计田维林认识了李某，是朋友关系。…她给我的25万钱，是她自愿给我的，俺俩花了，许多细节都记不住了，总之这些钱都�俺俩花的。我汇给她过5000元。我没有在周口公安局上班，（和周口市长刘继彪）没啥关系，我所有的警服都被搜走了。
当庭辩解：开始借五万元说是急用，有这回事，我说有个亲戚在部队，没有说过我调到郸城公安局当副局长，买车转3万元，有这回事，需要送礼，她转给我2万元有这回事。跑工作属实，李某一直要的是她外甥女的那十万元。我几十万元入的担保公司，担保公司给我钱，我慢慢还李某。
证人证言
（1）证人马某证言
主要证实经李某介绍认识赵某甲，见面时见赵某甲穿着警服，后一直认为赵某甲是周口市公安局的工作人员。
（2）证人程某1证言
主要证实通过其姐李某认识赵某甲，赵某甲自称在周口市公安局交警队工作，是个队长，负责商水到周口路段的交通管理工作，听其姐说要调到郸城任副局长，并证实其姐给赵某甲十万元，让赵某甲帮助其大姐家孩子找工作的事实。
（3）证人程某2证言
主要证实听其妹妹李某说赵辉在周口工作，认识人多，可以给其女儿安排工作，后转给李某10万元，由李某转给赵辉，事后工作没有安排，多次要钱没有退还。
4、辨认笔录，李某辨认出自称周口市公安局上班的赵某甲，自称大名叫赵辉的，骗其25万元的人。
５、李某通过银行转账记录
主要证实李某9次通过银行转入赵某甲个人账户共计25万元（2016年2月16日转二笔5万元，2016年2月29日转4万元，2016年3月18日转3万元，2016年4月14日转2万元，2016年5月5日转1万元，2016年6月28日转2万元，2016年7月23日转5万元、7月24日转3万元。）
6、李某提供的手机聊天记录主要证实李某向赵某甲要钱，赵某甲借故不给的事实。
7、收条和谅解书证明庭审前后共退给李某20万元钱。
以上证据已经当庭举证质证，足以认定。
三、2017年4月下旬，被害人朱某的豫Ｐ×××××丰田车需要年审，其朋友秦军伟告诉其在周口市公安局工作的被告人赵某甲可以办理审车，后联系赵某甲称能帮其审车，朱某和秦军伟到周口找到赵某甲，交给赵某甲1万元钱现金后，赵某甲让朱某把车开到检测线场地检测，然后告诉朱某已经通过审核，次日朱某在驾驶该车时因脱审被强制注销，经朱某多次追要，赵某甲退还5000元。第一次庭审后退还5000元。
上述事实有控辩双方提供的下列证据证实
1、被告人赵某甲的供述
今年5、6月份时范集的老乡朱某的白银丰田车因脱审被注消报废，他通过朱庄的秦军伟找到我，让我帮忙审车，我领着他到周口交警支队西侧审车线进行了检测，车通过了，但出不来证，随后他开车走了，后来车在项城市被交警查获了，我通过朋友在网上查询得知这辆车报废了，我给他打电话把情况说了一下。审车时朱某给我1万元钱，后来我又退给他5千元.
2、被害人朱某陈述
主要陈述：2017年4月下旬通过同学秦军伟认识在周口公安局上班赵某甲，请赵某甲帮助审车，交赵某甲1万元费用，后被项城市公安局查获并强制注销，知道没有审成，赵某甲仅退回5000元的事实。
朱某提供的手机聊天记录
主要证实朱某在事后向赵某甲（赵局长）要1万元，赵某甲退还5千元的事实。
4、辩护人提供收条和谅解书，证明第一次庭审后被告人赵某甲家人退还朱某5千元，取得被害人朱某的谅解的事实。
另外公诉机关提供的综合证据
户籍证明，主要证明被告人赵某甲户籍住�河南省项城市治安北路东二胡同7号。
抓获经过，主要证明被告人赵某甲于2017年11月28日在周口市黄河路今生温泉酒店413房间被民警被抓获。
项城市公安局证明，主要证明赵某甲没有违法犯罪记录。
周口市公安局政治部证明，主要证明赵某甲不是周口市公安局的在职民警。
5、搜查笔录、扣押物品清单及照片
项城市公安局在抓获被告人赵某甲时查扣赵某甲所穿及车内制式警服及警用服装标志（警号、警衔、领带等）
以上证据已经当庭举证质证，足以认定。
本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，冒充警察身份，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和理由成立。诈骗张国臣家人一起，由于被告人在张国臣被判后，被害人家人追要的情况下才退3万元，而其余的款在案发后其家人才退完，故辩护人辩称应按诈骗数额为34000元的观点不予采纳。诈骗李某一起，被告人在以警察身份与被害人交往，取得了被害人的信任，多次虚构事实骗取被害人25万元，辩护人辩称应以诈骗10万元数额认定的意见不予采纳；关于诈骗朱某一起，被告人是在朱某多次追要的情况下退还的5000元，辩护人辩称应以5000元认定的观点不予采纳。对于被告人已退还张国臣家人的全部款项、退还李某20万元、退还朱某全部款项，并取得三起被害人的谅解，在量刑时予以考虑从轻处罚。被告人认罪，可以从轻处罚。被告人的辩护人郭文鹏辩称被告人没有非法占有目的，认为被告人无罪的观点与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条,第七�二条第一款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金一万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、违法所得款42.4万元，已退还被害人37.9万元，下余4.5万元予以追缴,追缴后退还被害人李亚林。
三、没收扣押的警服及警用标志（警号、警衔、领带等），由扣押单位处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 解普刚
审判员 张东华
审判员 马艳苓
二〇一八年五月二十九日
书记员 华人玉