湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0116刑初381号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人李某甲，武汉市黄陂区某酒店店主。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月20日被武汉市黄陂区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人胡象稳，湖北卓力律师事务所律师。
武汉市黄陂区人民检察院以鄂武陂检刑诉（2016）383号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2015年9月24日，被告人李某甲与武汉某公司签订用工协议，由武汉某公司聘请其为厨师长承包厨房，合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂。由于被告人李某甲个人经营的武汉市黄陂区某酒店经营不善，欠下他人大量债务，为了偿还债务，被告人李某甲利用该用工协议伪造了一份需交纳300，000元保证金的虚假用工协议，找到湖北某公司法定代表人田某希望其出资200，000元共同合作经营。在骗得田某的信任后，同年10月20日，被告人李某甲在武汉市黄陂区某酒店，代表酒店与湖北某公司法定代表人田某签订投资合作协议书，并于当日以转账的形式骗取田某现金人民币200，000元。嗣后，被告人李某甲在支付田某一个月的投资利润6，000元后，将所骗得款项用以支付其个人债务并逃匿。
针对上述指控，武汉市黄陂区人民检察院向本院提交了相关证据予以证实，并认为被告人李某甲以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，并在收受对方当事人给付的投资款后逃匿，依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲在犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，同时辩称在骗得被害人200，000元后并没有逃匿行为。其辩护人认为，被告人李某甲案发后主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某甲向被害人返还投资利润6，000元，此款应从被告人犯罪数额200，000元中扣减；被告人李某甲系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年9月24日，被告人李某甲与武汉某公司签订用工协议，由武汉某公司聘请其为厨师长承包厨房，合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂。由于被告人李某甲个人经营的武汉市黄陂区某酒店经营不善，欠下他人大量债务，为了偿还债务，被告人李某甲利用与武汉某公司签订用工协议伪造了一份需交纳300，000元保证金的虚假用工协议，找到湖北某公司法定代表人田某，希望其出资200，000元共同合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂。在骗得湖北某公司法定代表人田某的信任后，于同年10月20日，在武汉市黄陂区某酒店，被告人李某甲代表武汉市黄陂区某酒店与湖北某公司法定代表人田某签订了投资合作协议书，并于当日以转账的形式骗取湖北某公司现金人民币200，000元。嗣后，被告人李某甲在支付湖北某公司法定代表人田某一个月的投资利润6，000元后，将所骗得款项用以支付其个人债务并逃匿。
另查明，被告人李某甲于2016年2月1日在其弟弟李某乙的陪同下到武汉市公安局黄陂区分局经侦队如实供述了自己的问题，因案件没有立案，在2016年5月10日刑事拘留之前没有对被告人李某甲采取强制措施。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、身份证明材料，证实：被告人李某甲身份信息情况，同时证实被告人李某甲犯罪时具有刑事责任能力。
2、报案材料，证实：被害人被骗经过和向公安机关报案的事实。
3、办案说明、抓获经过，证实：1、2016年元月份，田某到武汉市公安局黄陂区分局经侦队报案，称李某甲利用伪造的合同，诈骗其200，000元投资款，经侦队办案人员找有关人员进行案前调查，李某甲得知情况后，于2016年2月1日在其弟弟李某乙的陪同下到武汉市公安局黄陂区分局经侦队如实供述了自己的问题，因案件没有立案，在2016年5月10日刑事拘留之前没有对被告人李某甲采取强制措施。2、2016年5月10日9时许，武汉市公安局黄陂区分局刑事侦查大队民警在通知被告人李某甲来队接受调查时在其办公室将被告人李某甲抓获。
4、组织机构代码证、个体信息咨询报告、营业执照、企业信息咨询报告，证实：武汉市黄陂区某酒店、湖北某公司和武汉某公司工商登记信息情况，同时证实武汉市黄陂区某酒店机构类型为个体工商户，经营者为李某甲，湖北某公司法定代表人为田某。
5、从证人周某处提取的用工合同协议、从被害人处提取的用工合同协议、投资合作协议书，证实：1、被告人李某甲与武汉某公司签订用工协议，由武汉某公司聘请其为厨师长承包厨房，合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂的事实。2、被告人李某甲利用与武汉某公司签订用工协议伪造了一份需交纳300，000元保证金的虚假用工协议的事实。3、被告人李某甲代表武汉市黄陂区某酒店与湖北某公司法定代表人田某签订了投资合作协议书的事实。
6、收条、农行卡明细清单、田某网银转账记录，证实：2015年10月20日，被告人李某甲经湖北某公司财务人员田某个人账号转账的形式骗取湖北某公司人民币200，000元的事实。
7、证人范某、田某、周某、李某乙证言，证实：被告人李某甲与武汉某公司签订用工协议，由武汉某公司聘请其为厨师长承包厨房，合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂。被告人李某甲找到湖北某公司法定代表人田某，希望其出资200，000元共同合作经营武汉某公司承包的“某公司”公司硚口分公司职工食堂。在骗得湖北某公司法定代表人田某的信任后，于同年10月20日，在武汉市黄陂区某酒店，被告人李某甲代表武汉市黄陂区某酒店与湖北某公司法定代表人田某签订了投资合作协议书，并于当日经湖北某公司财务人员田某个人账号转账的形式骗取湖北某公司人民币200，000元。嗣后，被告人李某甲在支付湖北某公司法定代表人田某一个月的投资利润6，000元后并逃匿的事实。
8、被害人湖北某公司法定代表人田某陈述，证实：两年前我通过朋友刘振兴介绍认识了李某甲，李某甲在武汉市黄陂区盘龙城经营一家名叫莲年有渔的酒店。两年间，李某甲邀请我到他酒店吃饭五、六次，经彼此交往，据我观察，李某甲经营酒店生意很好，李某甲给我的感觉很诚实本份。2015年9月份的一天，李某甲约我去他酒店，他跟我讲他承包了武汉硚口某公司二楼武汉尚品味稻的食堂，尚品味稻公司是按照食堂每人4，500元每月拨付工资，具体怎么发由承包人自行决定，据李某甲估算，食堂一个月下来有结余二万至三万元。李某甲告诉我承包这个食堂需要交300，000元保证金给尚品味稻餐饮公司，当时李某甲说他刚买房子，钱付了首付款，手头只有100，000元左右的现金，希望我可以投资200，000元，他每月可以支付我6，000元分红，无论亏赢。当时李某甲还说因为我是他的好朋友，才找我投资的。在我与李某甲签订投资合作协议的前一个星期，李某甲估计见我有点犹豫，一方面催促我尽快，以免被别人抢走了，另一方面，他主动给我出示了一份他以自已的武汉市黄陂区某酒店与武汉某公司签订的一份用工协议给我看，证明他巳经承接下了该食堂。2015年10月19日，在李某甲经营的莲年有渔酒店内，先是由李某甲弟弟草拟一份合同，然后由我、范某、田某、李某甲四人具体协商合同内容，后制作了正式文本，第二天早上，我带上田某和己签名协议书再次到李某甲酒店，当着李某甲面在我签名地方盖上自已公司公章，李某甲也签名并盖莲年有渔酒店章，协议书我们各持一份，后我安排本公司财务人员田某将200，000元一次性转账到李某甲的农行银行卡内，当时是田某和我、李某甲三人一起到盘龙城农业银行办理的转账手续，李某甲向我出具了收款凭证。后李某甲只给了我一个月利润分红共6，000元，汇到我银行卡上。再之后一直没有联系上李某甲，发现合作经营的食堂房子仍然是空的，其酒店己经关门了，我找到介绍人刘振兴，刘振兴说也不知道李某甲到哪里去了。
9、被告人李某甲供述，证实：1、2015年10月19日，我伪造了一份“武汉市黄陂区某酒店”与“武汉某公司”用工协议，协议内容写的是“武汉市黄陂区某酒店”向“武汉某公司”支付300，000元的保证金，我真实与“武汉某公司”签订的合同中没有约定要向其支付300，000元的保证金。我伪造合同，田某就会相信合作项目是真实的，他投资该项目心里也踏实些，出钱也愿意些。第二天，我就将这份伪造的合同给田某看，当时田某就相信了，并与我签订了投资合作协议，当天协议签订后田某就往我中国农业银行账户上打了200，000元的款。那200，000元我都用于偿还银行贷款及小额贷款公司的借款。一个月后某公司食堂还没开业，我按协议向田某支付了分红款6，000元。第二个月某公司食堂还是没有开业，当时我将这个情况告诉了田某，后来由于我欠几家小额贷款公司借款未还清，小额贷款公司将莲年有渔酒店的门锁了，很多人找我要钱，我没法还钱，就将手机关掉外出躲避。2、2016年2月1日，被告人李某甲主动到公安机关投案。
以上证据经庭审质证属实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，并在收受对方当事人给付的投资款后逃匿，其行为己构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，对被告人李某甲依法应予以刑事处罚。对其犯罪所得应当责令退赔。对被告人李某甲关于“在骗得被害人200，000元后并没有逃匿行为”的辩护意见，经审查，不符合本院查证事实，依法不予采纳。对被告人李某甲辩护人关于“被告人李某甲案发后主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚以及被告人李某甲系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。”的辩护意见，经审查，其辩护意见符合本院查证事实及法律规定，本院依法予以采纳；对其辩护人关于“被告人李某甲向被害人返还投资利润6，000元，此款应从被告人犯罪数额200，000元中扣减”的辩护意见，经审查，被告人李某甲在骗取合同标的额对价款200，000元后，其犯罪行为己完成，应以其犯罪所得款来认定犯罪数额，其支付被害人人民币6，000元为被告人李某甲犯罪后的退赔，故对其辩护意见不予采纳。被告人李某甲在犯罪事实已被办案机关发觉但尚未受到调查讯问，未被宣布采取强制措施前而主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。综合被告人李某甲犯罪情节、诈骗数额、损害后果、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四、五项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月10日起至2019年5月9日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人李某甲退赔湖北某公司人民币194，000元。（已扣除退赔款人民币6，000元）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王治武
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一六年十月十日
书 记 员 梅 晶