上海市黄浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0101刑初347号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人罗某1，男，1970年6月5日出生，汉族，户籍在广西壮族自治区。
辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。
被告人罗某2，男，1962年8月10日出生，汉族，户籍在广西壮族自治区。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2017〕321号起诉书指控被告人罗某1犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人罗某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年5月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人罗某1及辩护人卓文彦，被告人罗某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2016年8月，被告人罗某1在广西壮族自治区受电信诈骗团伙雇佣，在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，根据其指示帮助转移诈骗犯罪所得，至ATM机取现，并收取好处费。2016年11月，罗某1雇佣被告人罗某2，帮助其参与取现。罗某2在明知系犯罪所得的情况下，协助罗某1至ATM机取款，并获得报酬。
2016年11月7日，被害人黄某某收到自称是其原单位领导更改手机号码的短信(手机号码为：XXXXXXXXXXX)。次日12时许，黄某某再次收到该手机短信，称其亲戚办事情要借款人民币六万元，其为今后催要方便，谎称会先将该钱款转至黄某某账户内，再以黄的名义转借给其亲戚。随后黄某某虽未收到对方转账却信以为真，于13时50分许至本市高行镇中国农业银行，从其账户内(账号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账给对方指定的中国农业银行账户(账号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户名为黄斯榕)人民币六万元，上述钱款随即被转至多个他人账户。14时至15时30分许，罗某1根据电信诈骗团伙指示，伙同罗某2至广西壮族自治区忻城县的多处ATM机，将该钱款分批提现取出。其中，罗某1提现人民币3.97万元，罗某2提现人民币2万元。
经侦查，公安人员于2016年11月16日将正在广西壮族自治区南宁市ATM机上取款的被告人罗某1、罗某2抓获，并查获罗某1持有各类银行卡53张。经查，该53张银行卡当中除被两名被告人在上述诈骗犯罪中用于取款使用的2张银行卡外，有30张银行卡(其中中国邮政储蓄银行23张、中国工商银行1张、中国银行6张)的账户户主已查证并非罗某1。
被告人罗某1到案后，其亲属代其退还了全部赃款，被害人黄某某表示谅解。
上述事实，被告人罗某1、罗某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人黄某某的陈述及其提供的诈骗短信截图；证人刘某某的证言；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、赃物照片；银行监控录像、银行账户明细；中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国农业银行、中银行的相关账户开户资料、公安机关出具的工作情况；被害人黄某某出具的谅解书及收款书；公安机关出具的抓获经过等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人罗某1伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人罗某1在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚；被告人罗某1非法持有他人信用卡，数量较大，其行为又构成妨害信用卡管理罪，应当实行数罪并罚。被告人罗某2明知是犯罪所得的收益而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人罗某1、罗某2均能如实供述犯罪事实，可以依法分别从轻处罚。公诉机关指控本案定性及援引法律条款正确。辩护人对此的辩护意见，本院予以采纳。被告人罗某1在数次与电信网络诈骗集团联系，确定取款地点，获利情况及故意规避调查等事实下，参与他人实施电信网络诈骗犯罪，其行为构成诈骗罪的共犯，故辩护人对罗某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。现根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第(二)项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年5月15日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
二、被告人罗某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
三、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙明德
审 判 员 卜熙文
人民陪审员 徐红富
二〇一七年六月十四日
书 记 员 丁守亭
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高刑期不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻的；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑有的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。