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甘肃省迭部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘3024刑初24号
公诉机关迭部县人民检察院。
被告人李某，公民身份号码×××，甘肃省舟曲县人。
被告人俄某，公民身份号码×××，甘肃省迭部县人。
被告人班某，公民身份号码×××，甘肃省迭部县人。
被告人沙某，公民身份号码×××，甘肃省迭部县人。
上列四被告人因涉嫌犯挪用公款罪，分别于2017年3月24日、3月29日、3月30日被迭部县人民检察院取保候审，同年9月6日被本院取保候审。
迭部县人民检察院以迭检刑刑诉[2017]25号起诉书指控被告人李某、俄某、班某、沙某犯挪用公款罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院于9月6日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迭部县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人李某、俄某、班某、沙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
迭部县人民检察院指控，2014年至2015年期间，被告人李某、俄某、班某利用其主管、审批、经手扶贫互助资金的便利条件，前后三次挪用扶贫互助资金归李某、班某、沙某使用。
1、2014年11月10日，被告人班某经被告人俄某、李某同意，利用其经手互助资金的便利条件，以俄某和达某某的名义借用XX村扶贫互助社资金2万元，2015年12月3日，被告人班某将挪用的2万元归还至XX村扶贫互助社账户。
2、2014年11月份，被告人沙某多次向被告人李某、班某诉说，欲从XX村扶贫互助社借用互助资金。经李某、俄某同意后，2014年12月30日，班某为沙某办理了借款手续，从XX村扶贫互助社账户转出5万元到个人账户，扣除占用费和会员费3000元后，给沙某转账47000元。2015年12月31日，沙某委托春某某给班某归还5万元，班某委托达某某将5万元以年某等人的名义还回XX村扶贫互助社账户。
3、2015年2月3日，被告人李某经俄某同意后，给班某打电话，要求以社员名义从XX村扶贫互助社借1万元，班某向俄某核实、征得俄某同意后，当天从XXX村扶贫互助社账户向个人账户转账1万元，扣除600元占用费和会员费后将9400元转账给李某。2015年2月14日，李某将9400元交给班某用于归还借款，并向班某付清占用费、会费96元。后班某将该笔资金私自截留，直至2016年1月18日假借村民名义向XXX村扶贫专用账户归还挪用的1万元。
案发前，被告人李某、班某、沙某均归还了本金及占用费、会费。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某、俄某、班某、沙某身为国家工作人员和其他依照法律从事公务的人员，通过事先共谋，利用职务上的便利，冒用村民名义，编造借款材料，单独或伙同他人挪用公款，被告人李某、俄某挪用公款7万元，被告人班某挪用公款8万元，被告人沙某挪用公款5万元。四被告人挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。四被告人挪用的公款为扶贫资金，应依法从重处罚；到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；在案发前已全部归还本金，可从轻处罚。建议本院依法判处。
四被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2014年6月，迭部县XXX扶贫互助社成立互助社管理机构，由时任XX村党支部书记俄某任理事会会长，时任XX站副站长李某任监事长，同时，按照县扶贫办的要求和XXX站主管领导的安排，XXX站干部班某具体经办XX村扶贫互助社、XXX村扶贫互助社业务。2014年7月至8月，迭部县财政局将财政扶贫互助资金45万元先后分两次拨付至XXX扶贫互助资金账户；将20万元拨付至XXX站XXX村扶贫互助资金账户。2014年至2015年期间，被告人李某、俄某、班某利用主管、审批、经手扶贫互助资金的便利条件，假借村民名义，编造借款合同等借款材料，先后三次挪用扶贫互助资金归被告人李某、班某、沙某使用。
1、2014年11月10日，被告人班某以还房贷为由，经被告人李某、俄某同意后，利用其经手互助资金的便利条件，假借俄某和XX村村民达某某的名义借用XX村扶贫互助社资金2万元，班某将其中15000元借给其亲戚沙代某治病，5000元用于个人开销。2015年12月3日，被告人班某将挪用的2万元归还至XX村扶贫互助社账户。
2、2014年11月，被告人沙某以其妻经营商铺资金周转困难及买房为由，多次向被告人李某、班某提出，要求从XX村扶贫互助社借用互助资金。2014年12月30日，经李某、俄某同意，被告人班某从XX村扶贫互助社账户将5万元转账至个人账户，扣除占用费、会员费3000元后，给沙某转账47000元，沙某将该款用于其妻经营服装店、给亲戚看病及交纳房租等。2015年12月31日，被告人沙某委托春某某归还班某5万元，班某委托达某某以村民年某、汉某、交某、四某、巴某的名义将挪用的5万元归还至XX村扶贫互助社账户。
3、2015年2月3日，被告人李某因孩子上学急需用钱，打电话给被告人俄某商量借用扶贫资金，俄某同意后，李某给被告人班某打电话，要求以互助社社员名义从XX村扶贫互助社借1万元，班某给俄某打电话核实、征得俄某同意后，当日从XXX村扶贫互助社账户中向其个人账户转账1万元，扣除占用费、会员费600元后将9400元转账给李某。2015年2月14日，被告人李某将9400元归还班某并给付占用费、会员费96元，后班某将该款截留。2016年1月18日，被告人班某以XXX村村民四十五的名义将挪用的1万元归还至XXX村扶贫互助社账户。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、迭部县人民检察院线索登记表、立案备案登记表、立案决定书，证明本案的来源和案情概况。
2、户籍证明，证实四被告人具有完全刑事责任能力。
3、任职、安置文件、证明材料，证明四被告人案发时的任职情况。
4、迭部县XX乡XXX站《关于成立XX村发展互助资金领导小组的通知》、XX村委会扶贫互助社章程、XX村扶贫互助社《关于成立迭部县XXX扶贫互助社监事会的通知》、XX村、XXX村扶贫互助社的有关资料等，证明XXX站成立发展互助资金领导小组的情况及XX村扶贫互助社的业务范围、组织机构、理事会成员、监事会成员、职责等。
5、《甘肃省贫困村互助资金试点管理细则》、国开发办（2009）103号关于进一步做好贫困村互助资金试点工作的指导意见、贫困村互助资金试点操作指南（试点）、甘肃省村级扶贫互助资金管理细则（征求意见稿）等，明确了互助资金的性质、运行管理、互助资金退出、工作职责及监管重点等。
6、财政扶贫资金项目报账申请单、支票存根，证明2014年7月23日，XX村、XXX村村级发展互助资金协会两次向迭部县扶贫办、迭部县财政局申请财政扶贫资金45万元。2014年7月30日、31日，XX村扶贫互助社收到下拨的财政扶贫资金共45万元；2014年7月31日，XXX村扶贫互助社收到下拨的财政扶贫资金20万元。
7、迭部县信用联社XX信用社客户交易明细对账单，证明XX村扶贫互助社账户、XXX村扶贫互助社账户资金往来情况及被告人班某从该账户支取资金的情况。
8、迭部县信用联社存款查询清单、转账支票、记账凭证，储蓄取款凭条、存款凭条、记账凭证等，证明班某从XX村扶贫互助社账户、XXX村扶贫互助社账户将互助资金转至个人银行卡后用个人银行卡向沙某、李某、沙代某等人转账、打款的情况以及春某某、李某向班某个人银行卡还款的情况。
9、现金缴款单，证明班某以俄某、达某某的名义向XX村扶贫互助社还款，达某某受班某委托以年某、汉某、四某、交某、巴某5人的名义向XX村扶贫互助社还款及班某以四十五的名义向XXX扶贫互助社还款的情况。
10、缴纳学费凭证，证明李某挪用款项的用途。
11、个体工商户经济户口查询、房屋租赁合同，证明沙某之妻杨某某以给某某的名义在迭部县XX商城开设店铺及沙某租赁迭部县电尕镇廉租房的情况。
12、到案经过，证明2016年7月29日，被告人李某、沙某、班某和俄某四人经口头传唤，当日到迭部县人民检察院接受调查。
（二）证人证言
1、安某某、杨某某某、尕某某某证明，2014年XXX站先后成立了XX村扶贫互助社、XXX村扶贫互助社，XX村互助社由李某任监事长、俄某任理事长，XX村和XXX村扶贫互助社由时任XXX站文书班某具体负责。
2、达某某证明，2014年下半年，班某以其和俄某的名义从XX村扶贫互助社各借款1万元，其没有办理借款手续、也没有签借款合同，还款的银行现金缴款单上的名字不是其签的。2015年12月31日，其受班某委托，按照班某提供的年某等5人的名单在XX信用社归还了借款，现金缴款单上的签字是其按照班某提供的名单签的。
3、四十五证明，其没有从XXX村委会扶贫互助社借过互助资金。时间为2016年1月28日、签有自己姓名、还款1万元扶贫互助资金现金缴款单上的客户签名不是其本人签的，款不是其还的。
4、巴某证明，其没有从XX村扶贫互助社借过互助资金。时间为2016年1月1日、签有自己姓名、还款1万元扶贫互助资金现金缴款单上的客户签名不是其本人签的，款不是其还的。
5、沙代某证明，2014年11月19日左右，班某借给其15000元，通过转账方式转到其信用社卡上。2015年11月份左右，其将15000元现金还给了班某。
6、李某某证明，2015年10月份其受李平原委托将迭部县电尕镇对面廉租房4单元4楼4号房租给了沙某，月租为4500元，租房合同是其和沙某签订的。
7、给某某证明，2015年，其帮沙某看管迭部县大洋商场爱朵朵精品店，该店铺是沙某妻子杨某某借用其身份证注册的，由
沙某和杨某某出资。
8、春某某证明，2015年12月31日，其代沙某向班某还款5万元，当时其将5万元打到了班某的银行卡上。
9、西某、冷某证明，二人从XX村扶贫互助社借款及还款的过程，二人证明，借用扶贫互助资金需经扶贫互助社理事长俄某同意。
10、杨某某证明，迭部县XXX扶贫互助社的互助资金来源都是扶贫资金。
（三）被告人供述
被告人李某、俄某、班某、沙某供称，2014年年底，经李某、俄某同意，班某以俄某和达某某的名义从XX村委会扶贫互助社账户借款2万元；2014年11月份左右，沙某数次要求从XX村扶贫互助社借款，经李某、俄某同意，2014年12月30日，班某经手将扶贫互助社资金5万元借给沙某；2015年2月份，经俄某同意，李某从班某处借用扶贫互助资金1万元，10余天后李某将1万元归还班某，班某将1万元私自挪用。案发前，挪用的扶贫资金均已归还。三笔借款的有关材料均系班某在支取互助资金后以村民的名义补办。
光盘16张，证明侦查机关讯问四被告人时进行了同步录音录像。
（四）迭部县司法局矫估字（2017）37、38、39、40号社区矫正调查评估意见书：经该局调查评估、审定，建议李某、俄某、班某、沙某适用社区矫正。
上述证据经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，可以作为本案的定案证据，本院依法予以确认。
本院认为，被告人李某、俄某、班某、沙某作为国家工作人员和其他依法从事公务的人员，无视扶贫互助资金管理规定，在明知财政下拨的扶贫资金只能用于村民借贷，不得挪作他用的情况下，仍利用职务上的便利，共谋假借村民名义，编造借款材料，挪用公款归个人使用或进行营利活动，被告人李某、俄某挪用公款7万元，被告人班某挪用公款8万元，被告人沙某挪用公款5万元。四被告人挪用公款数额较大、超过三个月未还，其行为均已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。对四被告人应依法处五年以下有期徒刑或者拘役。四被告人共谋挪用公款，系共同犯罪，鉴于本案的具体案情，本案中不区分主从犯。四被告人挪用扶贫资金，依法应从重处罚；归案后，如实供述自己和同案犯的主要犯罪事实，是坦白，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；四被告人案发前已将挪用的公款全部归还，可酌情从轻处罚。鉴于四被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，社会危害较小，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯挪用公款罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人俄某犯挪用公款罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人班某犯挪用公款罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人沙某犯挪用公款罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾 明
审 判 员 李爱军
人民陪审员 罗玉英
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 郑 莉
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