河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1426刑初124号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人易某某，男，1979年11月17日出生，汉族，中专文化，个体工商户，中共党员，户籍所在地重庆市奉节县，住郑州市高新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年7月16日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经夏邑县人民检察院批准，于2017年8月24日被夏邑县公安局逮捕。
指定辩护人支灵芝，河南公朴律师事务所律师
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2017）742号起诉书指控被告人易某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员杜百军出庭支持公诉，被告人易某某及其辩护人支灵芝到庭参加了诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：2013年6月至2014年12月份，犯罪嫌疑人耿静在郑州、商丘、夏邑等地向社会公众非法吸收公众存款共计四亿九千余万元。在夏邑县城区北御道博物馆对面设立“中部资产管理有限公司夏邑分公司”，在夏邑县建设路南段路西设立“河南中都金融服务有限公司”，采取高息吸存的方式，非法吸收公众存款6100万元。被告人易某某在2012年12月至2014年3月份，五次向耿静借款，共计1175万元。后易某某在明知向耿静的借款为非法吸收公众的存款，经过以陈新建为代表的耿静欠款客户多次催要的情况下，于2015年12月15日与陈新建签订还款协议书，但易某某并没有按照还款协议进行还款。在陈新建等人多次催要的情况下，易某某分九次向陈新建还款47100元，后剩余款11702900元，易某某拒不偿还并逃匿。
为指控被告人易某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见。公诉机关认为，被告人易某某明知是他人非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪所得及收益的资金，占有使用拒绝追缴，拒不归还赃款，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确定充分，应当以掩饰、隐瞒所得罪追究其刑事责任。建议判处易某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人易某某辩称，我和耿静在郑州注册河南简道企业管理咨询有限公司，主要经营化妆品、美容连锁店。2012年开始我们有经济上的往来，她非法吸收公众存款的事情我没有参与，也不知情。五次借款金额1175万元，其中有很多不是借款。陈新建不是多次催要，是逼迫。分九次向陈新建还款47100元，不是向陈新建还的款，是给朋友耿静向看守所交的生活费。陈新建也是受害者，耿静欠其300万元。耿静案件发生后，简道公司倒闭了，我不是逃逸。我不是拒不追缴，是因为公司亏损没有钱还了。1175万元只是流水账，有些用到生意上。
辩护人支灵芝的意见是，1、被告人易某某当庭自愿认罪，认罪态度相对较好，有明显悔罪表现，请法院量刑时予以考虑。2、起诉书对易某某的犯罪数额认定有误。起诉书明确写明“2013年6月至2014年12月，被告人耿静在郑州、商丘、夏邑等地向社会公众非法吸收公众存款共四亿七千余万元”。易某某在2012年12月28日的130万元，系耿静与易某某一起开办简道企业管理咨询有限公司，耿静认购的股份，该笔款发生在2013年6月耿静非法吸收公众存款之前，不应认定易某某的犯罪数额。
经审理查明：2013年6月至2014年12月份，犯罪嫌疑人耿静在郑州、商丘、夏邑等地向社会公众非法吸收公众存款共计四亿九千余万元。在夏邑县城区北御道博物馆对面设立“中部资产管理有限公司夏邑分公司”，在夏邑县建设路南段路西设立“河南中都金融服务有限公司”，采取高息吸存的方式，非法吸收公众存款6100万元。被告人易某某在2012年12月至2014年3月份，五次向耿静借款，共计1045万元。后易某某在明知向耿静的借款为非法吸收公众的存款，经过以陈新建为代表的耿静欠款客户多次催要的情况下，于2015年12月15日与陈新建签订还款协议书，但易某某并没有按照还款协议进行还款。在陈新建等人多次催要的情况下，易某某分九次向陈新建还款47100元，后剩余款10402900元，易某某拒不偿还并逃匿。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息。证明易某某的出生年月、籍贯等。
2、邢纯运提供的郑州美盛房地产开发有限公司收据复印件4张。证明2013年9月至11月收到房屋定金80000000元、50000000元、10870000元、30000000元。
3、耿静的“情况说明”。耿静五次给易某某款1175万元，易某某予以确认。
4、还款协议书。2015年12月25日，易某某与耿静的委托人陈新建订立还款协议。
5、易某某的“承诺书”。承诺2016年4月底之前还耿静款500万元。
6、授权委托书。2015年12月15日，耿静委托陈新建、耿振升向易某某追要欠款。
7、委托书。耿静委托陈新建向易某某追回的18600元、26500元，用于操作资产兑付费用。
8、陈新建的农业银行交易明细。2016年7月至2017年4月，易某某向陈新建的银行账户九次转款47100元。
9、李金彪提供的“收条”。今收到耿静公司投资认购股份现金1300000元。收款人易某某，2012年12月28日。
10、周现寅、梁汉林、易小风的银行交易明细。丁永海向周现寅汇款1000000元、2600000元；耿静向梁汉林汇1500000元、500000元、1500000元、1500000元；丁永海汇给易小凤400000元。
11、专项审计报告书。2016年10月17日，河南金信联合会计师事务所审计意见：河南润蝶服饰有限公司和河南中都金融服务有限公司，法人代表都是耿静，在郑州、商丘、夏邑、周口、南阳等地设有十三家集资地点，其中商丘市区设置4个，夏邑县设置2个，二家公司自2013年6月至2014年12月，向社会公众吸收存款，集资总额499750540元。吸收集资净额420787578元。审计意见作出耿静吸收的存款用于购买郑州美盛中心第24层及其他资金去向。
12、鉴定意见。（1）2014年10月27日商丘市公安局物证鉴定所鉴定，耿静持有的2013年9月30日的郑州美盛房地产开发有限公司购房收据上加盖的“郑州美盛房地产开发有限公司财务专用章”印文与郑州美盛房地产开发有限公司提供的对应样本印文不是同一枚印章印形成的。（2）2015年7月3日夏邑县公安局物证鉴定室鉴定，送检的民间借款合同上的手印、借款收据上的手印是嫌疑人陈永权右手食指所留。
13、抓捕经过。2017年7月16日，夏邑县公安局民警在郑州市大学南路长江鑫地酒店将易某某带回夏邑县公安局。
14、陈新字的证言。2014年4月初一下午，我朋友宋崇会领着杨红英来找我，杨红英说她朋友耿静正在夏邑做个项目，需要一笔资金，想从我这借点钱。我和宋崇会、杨红英到夏邑找到耿静后，耿静说在夏邑做润蝶服饰生产项目，想借我3000万元钱，月息2分5厘，时间三个月。2014年4月13日至21日，我陆续筹到2210万元钱，都汇给了耿静。2014年4月21日下午16时左右，我和耿静签订一份民间借款合同，合同上写着耿静和她丈夫陈永权借我2210万元钱，期限三个月，月息2分5厘。耿静和陈永权用共同购买的郑州美盛置业中心写字楼第20层房产抵押，并将5000万元购房定金收据抵押给我。借款合同到期后，耿静只还我1040万元钱，还欠1170万元。我找耿静好多次，她一直推脱不还钱，让宋崇会帮我要也没要过来。我去郑州办事，到郑州美盛房地产开发公司看看，到财务部一问，财务人员说这张收据是假的，公章和开票人签名都是假的。我就报案了。
15、丁永海的证言。2014年3月22日，耿静向我借款400万元，2014年4月14日耿静向我借款2000万元,2014年5月25日耿静向我借款1000万元。后耿静用郑州东区美盛中心房产价格6200万元，卖给我，我给耿静指定账户汇去2000万元。耿静在我经营的车行以67万元购车一辆，没有付款，抵的房款。我有交给美盛公司400万元房款，我们之间就算清了。结果耿静郑州东区美盛中心房产被夏邑县公安局查封了。我总共汇给耿静6000万元，汇的银行账户有耿静、高宏恩、周现寅、易小凤。
16、耿静的证言。我欠丁永海3000万元，我将郑州美盛中心房子转给丁永海，丁永海又给我2000万元。我是以原价共转24层九间房屋，共计9200余万元，丁永海目前欠我4200万元。2014年3月25日，丁永海转给周现寅的360万元是易某某借的钱。郑州美盛中心房产收据5000万元是假的，是易某某给我的，是邢转运拿出我给他的5000万元收据和他朋友的收据比较发现是假的。借刑转运现金是用郑州美盛中心房产收据5000万元作抵押。2013年10月1日之前，我交给美盛中心定金100万元，易某某20014年3、4月份交给我两张美盛中心购房分别5000万元的收据。2013年易某某装修新密简道男子养生会馆借我150万元。2014年按易某某要求转到易小凤账户40万元、周现寅账户360万元，是我非法吸收公众存款的资金。2010年、2011年交给易某某130万元。2013年7月2日、9月16日交给易某某指定账梁汉林账户415万元，2013年易某某买房借我80万元，河南新密简道易某某借我150万元，2013年因偿还债务向我借款400万元。易某某共计借我款1175万元。
17、陈新建的证言。我是耿静的欠款客户，受她委托向易某某追要借款。2015年12月15日，耿静写的《情况说明》，易某某在上面签了“情况属实”。签字时，我和耿振升、律师高福祥在场。后来在我们监督下让易某某签订《还款协议》。易某某没有按照约定还款，2016年7月27日至2017年4月3日易某某九次往我银行账户转款47100元。
18、耿振升的证言。2015年12月15日，耿静写的《情况说明》，易某某签字时我和陈新建、律师高福祥在场。后来在我们监督下，让易某某签订《还款协议》。易某某没有按约定还款，我和陈新建及客户代表多次到郑州找他，他总是以没有钱为由搪塞我们不还钱。在我们多次催要下，易某某只给陈新建汇几万元钱。
19、梁艺君的证言。2013年9月10日耿静开始陆续交来105499998元定金，定购了美盛中心写字楼16、20、23、24共四层，总价值4亿元。因没交清房款，根据约定将16、20层收回，24层9间转给丁永海，共计92528926元，耿静就剩下12971072元定金。
20、郑州美盛房地产开发有限公司财务部工作人员王真证明其从来没有给耿静开具过5000万元的收据，陈新字提供的购房定金收据上面的财务专用章与我们公司的财务专用章不一样。
21、宋崇会证言的内容与陈新字的证言基本一致。
22、陈永权的证言。2013年或2014年初，我媳妇耿静对我说，郑州美盛房地产开发有限公司买的房子是易某某办的。5000万元收据在陈新字处抵押借款的事，我不知道。
23、邢纯运的证言。我借给耿静3000万元，耿静用4张郑州美盛中心购房收据做的抵押，共计17087万元。半个月后，我发现耿静抵押给我的交款单据与我朋友在美盛房中心购房收据财务章不一样，就催促耿静还钱，耿静一周内将3000万元转账还清了。
24、李金彪的证言。易某某在郑州经营的简道男子养生公司是耿静全额投资的，易某某负责负经营。2012年12月底，耿静将130万元汇入易某某账户上，易某某打了个收条，我一直保存着。2013年耿静想买姜松华开发的门面房，共计30间，300万元都汇在姜松华指定的账户上了。2012年夏天，耿静在民权县租了一个养殖场，耿静投资50万元。今收到投资购股现金壹佰叁拾万元整，收款人易某某，时间2012年12月28日，是易某某亲笔书写的。
25、被告人易某某供述。2011年年底，耿静在民权开个男士养生馆,我们在一起投资开办了河南简道企业咨询管理有限公司。（1）开简道公司耿静给我130万元。（2）我让耿静给梁汉林账户打款415万元。（3）我买房子耿静借给我80万元，但是这些账目我都还给耿静了。（4）开新密养生馆是我和耿静合伙的，不存在耿静借给我钱。（5）丁永海给易小凤转款40万元，给周现寅转款360万元，我记不清了。其中耿静给我转款100万元，让我交给她郑州市一个姓楚的朋友帮她办事，当时耿静和姓楚的也在场。梁汉林，原河南简道公司副总。易小凤，是我表姐，原河南简道公司培训技师。周现寅，原我的助理。他们三人的银行账户都是我用的。“情况说明”是当时在郑州我的住处耿静欠款的一二十个客户逼着我签的。“还款协议书”是陈新建带着耿静的欠款客户在我郑州的住处签订的。因为我本身不欠耿静钱，耿静的钱都是我们合伙做生意的钱，现在都赔掉了。2016年1月9日，签名为易某某的承诺书（复印件）是我写的。承诺书上的事本身不存在，是陈新建带领耿静欠款客户在我郑州住处逼着我写的，所以没有执行。耿静的欠款客户为什么找我要钱，是因为2012年耿静在我公司有投资，他们认为找我要钱有希望，所以就来找我。2014年5月左右，耿静借商丘一个姓邢的老板3000万元，耿静打电话让我去做个担保，也就是在邢老板的办公室里，耿静向邢老板借3000万元，让我以担保人的身份签名，我就没问太多签上我自己的名字。邢老板发现耿静给他的借款抵押的郑州美盛房地产开发公司的收据是假的，耿静害怕就又找我，让我去给他想法挡挡，我就告诉邢老板美盛房地产开发公司的收据是我提供的，邢老板说你们这是诈骗，后来耿静在一个星期内把钱还上了。耿静购买郑州美盛房地产开发公司房产是我办理的，是我从美盛中心财务部拿出来交给耿静的，耿静给邢老板提供的假收据我不知道咋回事，耿静从哪里弄的假收据我不知道。2016年2、3月份，我接到耿静的律师姓高的打来电话，让我去他办公室，在高律师的办公室见到了耿静的父亲。高律师找我想办法弄钱给耿静还账。
上述证据经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，证据内容能证实案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人易某某明知其借耿静的资金是耿静犯罪所得的，而持有使用，拒不归还，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因此对其辩护意见，不予采纳。2012年12月28日易某某收到的耿静投资认购股金，发生在耿静非法吸收公众存款之前，不应计入易某某的犯罪数额。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：
被告人易某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁
押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月16日起
至2022年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 穆全宏
审判员 冉 伟
审判员 姬 瑛
二〇一八年四月十八日
书记员 陈 梅