安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1322刑初369号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人杨理想，男，汉族，1979年10月20日出生，中专文化，个体工商户，住江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月25日被江苏省徐州市公安局火花派出所抓获，当日被萧县公安局刑事拘留，同年4月8日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
辩护人倪海涛，�苏光亚律师事务所律师。
辩护人李羿辉，江苏光亚律师事务所律师。
萧县人民检察院以萧检刑诉（2016）381号起诉书指控被告人杨理想犯合同诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月11日、12月20日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员张前进、代理检察员许光宇出庭支持公诉，被告人杨理想及其辩护人倪海涛、李羿辉到庭参加诉讼。本案在审理过程中，萧县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：2013年8月20日至2014年1月间，被告人杨理想虚构自己系萧县某甲医院股东的事实，使用伪造的萧县某甲综合医院项目部的印章诱骗任某某签订了土建工程和爆破工程协议书，先后骗取任某某�证金、好处费共计人民币104万元。被告人杨理想于2016年3月25日被江苏省徐州市公安局火花派出所民警抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了书证户籍证明、发破案经过、协议书、爆破工程协议书、杨理想出具的收条、辨认笔录等，被害人任某某的陈述，证人刘某某、盛某某等人的证言，被告人杨理想的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为被告人杨理想虚构事实与他人签订施工合同，骗取他人保证金，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定判处。
被告人杨理想对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，辩解其共收到任某某64万元，已归还任某某2.8万元。
辩护人认为被告人杨理想构成单位合同诈骗罪，诈骗犯罪数额是64万元，已归还被害人2.8万元，应对其从轻处罚。辩护人当庭举证了书证银行存款和转账凭条。
经审理查明：2013年8月20日至2014年1月期间，被告人杨理想虚构自己系萧县某甲医院股东的事实，使用伪造的萧县某甲综合医院项目部的印章诱骗任某某签订了土建工程和爆破工程协议书，先后骗取任某某协调费4万元及保证金100万元。被害人任某某发现合同虚假后遂要求退款，案发前，被告人杨理想通过其家人退还任某某2万元，并承诺每月退还2000元；案发后，被告人杨理想又通过其家人继续每月退还任某某2000元，4次计8000元。总共退还被害人任某某2.8万元，尚有101.2万元未归还。被告人杨理想于2016年3月25日被江苏省徐州市公安局火花派出所民警抓获。
上述事实，�下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、书证
（一）户籍信息证明，被告人杨理想于1979年10月20日出生等基本身份情况。
（二）发破案经过及到案经过证明，本案由被害人任某某于2014年8月27日报案至萧县公安局，该局于2014年10月16日立案。被告人杨理想于2016年3月25日被徐州市公安局火花派出所民警抓获。
（三）协议书、爆破工程协议书证明，2014年1月17日，被告人杨理想以萧县某甲综合医院项目部的名义与任某某分别签订土建工程协议书、爆破工程协议书，并在二份协议中规定：土建工程总价约6700万元、爆破工程价约700万元，签订协议之日任某某向萧县某甲综合医院交纳土建工程保证金50万元和爆破工程施�保证金50万元，萧县某甲综合医院于签订协议后五个工作日内支付任某某爆破工程预付款90万元。
（四）杨理想出具的收条证明，杨理想以萧县某甲综合医院项目部的名义于2014年1月16日出具收到任某某关于萧县某甲综合医院爆破工程和土建工程的保证金100万元。
（五）江苏银行现金支票，证明徐州市某甲科技有限公司财务并加盖杨理想私人印章，以用途“奖金”的名义于2014年1月11日开出90万元的现金支票。
（六）萧县市场监督管理局出具的企业基本信息，证明萧县某甲综合医院企业类型是个人独资企业，负责人为刘某某。
（七）全国企业信用信息公示系统（江苏），证明徐州市某甲科技有限公司的类型是有限责任公司（自然人独资），法定代表人为杨理想。
（八）建设银行账户交易账单、工商银行账户交易账单，证明2014年1月1日任某某账户汇款给杨理想建设银行账户20万元，2014年1月16日任某某账户汇款给杨理想建设银行账户10万元。2014年1月28日姜某某账户汇款给杨理想工商银行账户15万元。
（九）旅馆业治安管理信息表，证明被告人杨理想于2014年3月24日在萧县凤山国际大酒店开过钟点房间。
（十）辨认笔录，证明被告人杨理想没有辨认出其所供述的叫“徐某某”的人。
（十一）辩护人提交中国建设银行存款凭条、转账凭条，证明任某某账户于2014年5月15日存款2万元；杨某某(杨理想之父)账�于2014年10月16日、2014年11月14日分别转入任某某账户各2000元。
（十二）房屋转让协议及协议书，证明杜某某于2010年12月5日将3469号土地使用证内的一套三间三层房产，以25万元之价转让给任某某。任某某于2013年6月1日将该处房产以32万元之价转卖给孙某某所有；李某某于2013年10月28日将黄口镇红旗路西段北侧的上下二层二间门面房的土地使用权和房产权，以48.5万元之价转让给董某某所有。
二、证人证言
（一）刘某某证明，他是萧县某甲综合医院的法定代表人，该医院是他个人独资，就他一个股东，该医院没有杨理想和“徐某某”这两个人。他和杨理想、“徐某某”没有业务往来，他根本不认识这两个人。他们公司没有萧县某甲综合医院项目部印章，就使用一枚萧县某甲综合医院的印章。
（二）陈某某证明，他在萧县某甲综合医院担任经理，他们医院就刘某某一个股东，这个医院是刘某某注册的个人独资企业，萧县某甲综合医院没有杨理想和“徐某某”这两个人，他不认识这两个人。萧县某甲综合医院没有委托杨理想向外发包爆破和土建工程，也没有项目部，只有指挥部，没有项目部印章。
（三）盛某某证明，他和任某某是朋友关系，他原来给任某某开车，杨理想是任某某的远门亲戚。2013年至2014年杨理想以萧县某甲医院工程的名义骗任某某钱的过程他都知道，在这期间他认识的杨理想。2013年年底，任某某对他说其亲戚在萧县某甲医院有爆破和土建工程，让他一起去看情况，他便和任某某到萧县陈沟附近的医院工地，当时还没建设，只有围墙，大门上有萧县某甲医院工程项目的牌子。到地方见一男子，任某某介绍说这人叫杨理想，是其远房亲戚，在萧县某甲医院有爆破和土建工程，然后二人谈有关工程问题，这是他第一次认识杨理想。到2014年1月的一天，任某某让他一起到徐州一咖啡厅签合同，在咖啡厅任某某和杨理想签订土建工程的协议书和爆破工程协议书，在签订合同时任某某给杨理想10万元现金。后来任子涵又通过银行汇给杨理想10万元、20万元等多次钱，最后一次任某某让他从朋友姜某某处给杨理想汇款15万元。任某某总共给杨理想多少钱他不清楚，他只知道任子涵给杨理想汇多次钱。后来工程迟迟不能开工，任某某多次找杨理想，杨理想说给老徐说，让再等。后来任某某知道某甲综合医院开工，就到医院项目部询问，该项目部根本没有杨理想这个人，才知道被杨理想骗了。杨理想一直说是同“徐某某”合伙干的，他没见过这个人，听任某某讲其见过“徐某某”一次。
三、被害人任某某陈述，2013年春节期间，杨理想告诉他其和刘某某、“徐某某”打算开萧县某甲综合医院。2013年8月份，杨理想到他家走亲戚，他询问工程的事，杨理想表示同刘某某、“徐某某”商量后给他工程。两三天后，他在萧县浙商大市场门口，交给杨理想4万元现金，用于协调工程之事。第二天，杨理想打电话说刘某某、“徐某某”同意把萧县某甲综合医院的土建工程和爆破工程承包给他做。两天后，杨理想告诉他必须先缴纳保证金再把萧县某甲综合医�施工图纸给他，如果按工程量收取要200余万元保证金，杨理想让他先缴纳100万元保证金，他同意。他先后向杨理想缴纳100万元合同保证金和4万元协调费，杨理想给他出具一张100万元的收条，4万元协调费没有出具手续。100万元中有60万元是通过银行四次转账，剩余40万元是分两次交给杨理想的现金，一次30万元是在他家，他一个人交给杨理想的；另一次10万元是在徐州市段庄广场某咖啡厅他交给杨理想的，交钱时盛某某在场。杨理想给他讲其和刘某某、“徐某某”合伙开萧县某甲综合医院，杨理想占25%的股份。他问杨理想要施工图纸，杨理想一直没给他，他要求看项目公证书，后经查询发现公证书是假的。他让杨理想退钱，杨理想又许诺让他见“徐某某”，后来在萧县凤山国际大酒店见到“徐某某”，这个自称“徐某某”的人说医院的工程继续给他干。后来他听说萧县某甲综合医院开工，就到施工地点询问情况，项目部的人讲没有杨理想、“徐某某”这两人。在2014年1月10日，杨理想给他一张90万元的现金支票说是预付工程款，但账户没钱现金支票提不出钱。在他发现合同是假的之后要求杨理想退还保证金，杨理想让找其父亲还钱，杨理想的父亲退还他2万元，又承诺每月退还2000元，还了4个月计8000元，总共退还他2.8万元。杨理想到他家拿的30万元现金的来源是他在黄口和龙城镇的两处房产刚卖掉，杨理想提出某甲医院工程的事，他留几十万元放在家里以备急用。他卖房子有协议书，龙城镇的房子是2013年6月1日卖给孙某某的；黄口的房子是以他岳父李某某的名义建的，2013年10月28日以他岳父李某某的�义卖给董某某，都是给他现金。
四、被告人杨理想供述，他父亲叫杨某某。2013年春节的时候，他曾给任某某说过他和“徐某某”、刘某某打算在萧县开萧县某甲综合医院，后来他去任某某家走亲戚，任某某询问他是否有工程可以干，他说要先和刘某某、“徐某某”商量一下。几天后，任某某在萧县浙商大市场门口见到他，给他4万元现金，让他用来给刘某某、“徐某某”协调工程用。过了一段时间，他给任某某打电话说刘某某、“徐某某”同意把萧县某甲综合医院的土建工程和爆破工程交给任某某做，两个合同要先缴纳150万元的合同保证金，任某某讲没有那么多钱，他说有多少先交多少，差的钱他给垫上，后期再还他，任某某同意说凑够100万元保证金。其中60万元是通过银行四次汇款给他，4万元是现金。他给任某某打了一张100万元的收条，上面加盖萧县某甲综合医院项目部的公章。2014年1月17日，任某某来徐州找他签合同，在徐州市泉山区迪欧咖啡馆他跟任某某签订了土建和爆破合同，他对任某某讲等“徐某某”交图纸就能进场。期间任某某找他要工程施工图纸，他找“徐某某”要，后他找不到“徐某某”，任某某让他退钱，他拿任某某的钱被他的公司用了，共退还任某某2.8万元。“徐某某”说让他投资萧县某甲综合医院的医疗器械，给他25%的股份，他没有见过刘某某，只是听“徐某某”说过，他跟萧县某甲医院没有任何关系。90万元的现金支票是他以支付工程款的名义给任某某的，当时卡上没有90万元，给任某某现金支票也取不出钱来。他于2014年3月带任某某到萧县凤山国际酒店见过“徐某某”一次，他在酒店开一个多小时的钟点房，他不能确定“徐某某”的真实身份，他和“徐某某”没有汇款等经济上的往来。
本院认为：被告人杨理想虚构事实与他人签订施工合同，骗取他人钱财101.2万元，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨理想犯合同诈骗罪的罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人杨理想诈骗数额为104万元的公诉意见和被告人杨理想及其辩护人认为被告人杨理想诈骗数额为64万元，应对被告人杨理想从轻处罚的辩解、辩护意见，经查，书证协议书、爆破工程协议书、杨理想出具的收条、建设银行账户交易账单、工商银行账户交易账单、中国建设银行存款凭条及转账凭条、房屋转让协议、被害人任某某的陈述、证人刘某某、盛某某等人的证言、被告人杨理想的供述等证据，能够相互印证并形成完整的证据链，证明被告人杨理想虚构事实与任某某签订施工合同，骗取任某某104万元的事实，案发前杨理想通过其家人退还2万元，案发后履行承诺继续退还8000元，合计退还被害人2.8万元，该2.8万元应从犯罪数额中予以扣除，其实际骗取被害人101.2万元，故上述针对被告人杨理想诈骗数额的公诉意见和辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人认为被告人杨理想构成单位合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨理想设立的徐州市某甲科技有限公司，其法定代表人系杨理想，属自然人独资，其个人资产与公司资产混同，应视为自然人犯罪，该辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人杨理想犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨理想犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2026年3月24日止；所判罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人杨理想违法所得人民币一百零一万二千元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书�第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 瑾
人民陪审员 王 方
人民陪审员 刘光荣
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 刘 艳
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据�罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。