江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2503号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人焦卫娟，女，1990年4月10日生，，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省卢龙县。2016年6月20日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2318号起诉书指控被告人焦卫娟犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某1出庭支持公诉，被告人焦卫娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人焦卫娟于2013年3月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人焦卫娟于2013年3月，加入上述组织后被分配在安徽片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由诈骗被害人。被告人焦卫娟明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗33名被害人钱财共计人民币167274元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人焦卫娟以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，有自首情节、系从犯，提请本院依法判处。
被告人焦卫娟对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
2013年3月，被告人焦卫娟加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
2013年3月，被告人焦卫娟加入上述组织后被分配在安徽片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由诈骗被害人。被告人焦卫娟明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗33名被害人钱财共计人民币167274元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年10月，同片区业务员彭秀娟（另案处理）冒充“余某”分别假装与海南省海口市的被害人杨某1、浙江省诸暨市的被害人乔某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑”等理由，骗被害人杨某1将人民币1874元、被害人乔某将人民币3500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
2、2015年5月至6月期间，同片区业务员汪佳佳（另案处理）冒充“杨某2”假装与江苏省南京市的被害人孙某1谈恋爱，并虚构“没有路某”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗被害人孙某1将人民币1300元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中。
3、2015年5月至2016年3月期间，同片区业务员苗某,4（另案处理）冒充女性“焦卫娟”假装与新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的被害人周某1谈恋爱，并虚构“买空调扇”、“父亲没钱动手术”、“买电暖气”等理由，骗被害人周某1将人民币62200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
4、2015年3月，同片区业务员闫某,4（另案处理）冒充“闫颖”假装与江苏省昆山市的被害人亢某谈恋爱，并虚构“没有路某”的理由，骗被害人亢某将人民币700元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中。
5、2015年10月至12月期间，同片区业务员李玉宝（另案处理）冒充女性“李某2”分别假装与浙江省东阳市的被害人马某、北京市的被害人张某1谈恋爱，并虚构“赔电脑”、“买手机”、“缺医药费”等理由，骗被害人马某将人民币3000元、被害人张某1将人民币2400元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
6、2016年1月，同片区业务员周小林（另案处理）冒充女性“张某2”假装与上海市的被害人胡某谈恋爱，并虚构“赔电脑”的理由，骗被害人胡某将人民币1000元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
7、2015年4月，同片区业务员卢玉明（另案处理）冒充女性假装与上海市的被害人罗某谈恋爱，并虚构“没钱交房租和路某”的理由，骗被害人罗某将人民币2100元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中。
8、2015年10月，同片区业务员温贝贝（另案处理）冒充“张某3”假装与江苏省江阴市的被害人付某谈恋爱，并虚构“没钱打疫苗”的理由，骗被害人付某将人民币500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××50的中国建设银行卡中。
9、2015年10月至12月期间，同片区业务员武某,4（另案处理）冒充“张某4”分别假装与江苏省泗阳县的被害人丁某1、江苏省南通市的被害人姜某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑要赔钱”、“母亲生病”等理由，骗被害人丁某1将人民币3200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××75的中国农业银行卡中，骗被害人姜某将人民币7100汇入被告人焦卫娟账号为62×××55的中国建设银行卡中。
10、2015年3月至7月期间，同片区业务员杨方向（另案处理）先后冒充女性“杨某3”、“杨某4”分别假装与河南省郑州市的被害人李树光、江苏省江阴市被害人卞某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”、“缺路某”等理由，骗被害人李树光将人民币4300元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中，骗被害人卞某将人民币2000元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
11、2015年11月至12月期间，同片区业务员李长伟（另案处理）冒充女性“陈某1”假装与湖北省武汉市的被害人骆某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“没路某”、“弄坏他人电脑赔钱”等理由，骗被害人骆某将人民币3300元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
12、2015年5月至7月期间，同片区业务员王洋（另案处理）冒充女性“王某2”假装与广东省深圳市被害人王某3谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“没路某”等理由，骗被害人王某3将人民币3200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
13、2015年6月至10月期间，同片区业务员林玉涛（另案处理）冒充女性“林某2”分别假装与江苏省阜宁县的被害人潘某2、江苏省无锡市的被害人梁某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”、“没有路某”等理由，骗被害人潘某2将人民币2500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中，骗被害人梁某将人民币400元汇入被告人焦卫娟账号为62×××75的中国农业银行卡中、将人民币800元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
14、2015年10月，同片区业务员刘奎奎（另案处理）冒充女性假装与上海市的被害人蒋某谈恋爱，并虚构“缺路某”、“赔电脑”、“没钱交医药费”等理由，骗被害人蒋某将人民币6300元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡。
15、2015年7月，同片区业务员李晓侠（另案处理）冒充“吴某”假装与安徽省合肥市的被害人张某5谈恋爱，并虚构“缺手术费”的理由，骗被害人张某5将人民币2200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
16、2015年9月至11月期间，同片区业务员王小斌（另案处理）冒充女性“王某5”假装与湖北省十堰市的被害人杨某5谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“没钱看病”、“母亲生病”等理由，骗被害人杨某5将人民币10700元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
17、2015年12月至2016年1月期间，同片区业务员徐文龙（另案处理）冒充女性“孙某2”假装与湖北省云梦县的被害人魏某谈恋爱，并虚构“过生日”、“没有路费和房租钱”等理由，骗被害人魏某将人民币17400元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
18、2015年11月至11月期间，同片区业务员李乾乾（另案处理）冒充女性“郭某”假装与江苏省扬州市的被害人徐某2谈恋爱，并虚构“弄坏电脑赔钱”的理由，骗被害人徐某2将人民币7000元汇入被告人焦卫娟账号为62×××75的中国农业银行卡中。
19、2015年12月至2016年1月期间，同片区业务员张奥（另案处理）冒充女性“王某6”假装与山东省东营市的被害人张某7谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑赔钱”的理由，骗被害人张某7将人民币3500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中。
20、2015年8月，同片区业务员李翠兰（另案处理）冒充“李某7”假装与浙江省杭州市的被害人刘某2谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人刘某2将人民币4500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
21、2015年11月，同片区业务员李九超（另案处理）冒充女性“李某9”假装与浙江省杭州市的被害人方某谈恋爱，并虚构“没路费、房租”的理由，骗被害人方某将人民币2800元汇入被告人焦卫娟账号为62×××55的中国建设银行卡中。
22、2015年5月，同片区业务员朱永正（另案处理）冒充女性“杨某6”假装与江苏省扬州市的被害人王某7谈恋爱，并虚构“没路某”的理由，骗被害人王某7将人民币200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××70的中国农业银行卡中。
23、2015年3月，该组织一业务员冒充女性“李某10”假装与江苏省徐州市的被害人赵某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人赵某将人民币700元汇入被告人焦卫娟账号为62×××55的中国建设银行卡中。
24、2015年3月至2016年3月期间，同片区业务员王绍喜（另案处理）先后冒充女性“周某3”、“李某11”、“李某12”假装与云南省昆明市的被害人吕某、江西省高安市的被害人朱某2、上海市的被害人刘某3谈恋爱，并虚构“没有路某”、“弄坏电脑赔偿”等理由，分别骗被害人吕某将人民币2800元、被害人朱某2人民币300元、被害人刘某3人民币1800元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡中。
25、2016年1月，同片区业务员丁某2（另案处理）冒充女性“陈某2”假装与浙江省杭州市的被害人徐某3谈恋爱，并虚构“弄坏他人空调要赔钱”的理由，骗被害人徐某3将人民币500元汇入被告人焦卫娟账号为62×××75的中国农业银行卡上。
26、2015年8月，同片区业务员张强（另案处理）冒充女性假装与江苏省灌云县的被害人高某1谈恋爱，并虚构“没路某”的理由，骗被害人高某1将人民币1200元汇入被告人焦卫娟账号为62×××01的中国建设银行卡上。
案发后，被告人焦卫娟于2016年6月20日主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的诈骗事实。
上述事实，被告人焦卫娟多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、羁押证明、QQ聊天记录、银行卡交易明细、支付宝交易凭证、手机银行交易明细等书证，同案人员彭某、汪某、苗某,4、闫某,李某1、周某2、卢某、温某、武某,4、杨某7、李某3、王某1、林某1、刘某1、李某4、王某4、徐某1、李某5、张某6、李某6、李某8、朱某1、王某8、丁某2、张某8、高某2等人的证言笔录，被害人乔某、孙某1、周某1、亢某、马某、张某1、胡某、罗某、付某、丁某1、姜某、李树光、卞某、骆某、王某3、潘某2、梁某、杨某1、蒋某、张某5、杨某5、魏某、徐某2、张某7、刘某2、方某、王某7、赵某、吕某、朱某2、刘某3、徐某3、高某1等人的陈述笔录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人焦卫娟以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公私财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人焦卫娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其能自首，当庭自愿认罪，综合上述情节，决定对被告人焦卫娟予以减轻处罚。公诉机关指控被告人焦卫娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定,判决如下：
一、被告人焦卫娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月20日起至2017年6月19日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人焦卫娟违法所得，不足部分责令被告人焦卫娟予以退赔，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年三月一日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。