中华人民共和国
上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）普刑初字第1348号
公诉机关中华人民共和国上海市普陀区人民检察院。
被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE，喀麦隆共和国国籍，男，1986年2月2日生，大学文化；曾因非法居留行为于2015年7月16日被中华人民共和国上海市公安局普陀分局行政拘留十五日；现因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月31日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕；现羁押于上海市看守所。
指定辩护人陈佳吉，上海普世律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉（2015）1287号起诉书指控被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE犯诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈亮出庭支持公诉。被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE及其指定辩护人陈佳吉到庭参加诉讼。上海市外事翻译工作者协会沈力红担任英语翻译。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控：2015年1月，被害人周某某通过网络与一名自称RobertBaker的外籍男子相识，并发展恋爱关系。该男子表示要与周某某结婚，托人将装有巨额美金的保险箱送至周某某处，但要求周某某支付保险箱相关费用。
同年7月6日，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE化名RUSSELL，在本市虹桥火车站肯德基餐厅与周某某见面，以需要支付保险箱手续费为由从周某某处骗得现金人民币5万元。
同年7月12日晚，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE携带一个行李箱至周某某家中，打开行李箱中的保险箱后，用药水“洗出”800美元骗得周某某信任，并以收取服务费为由从周某某处骗得现金人民币1.3万元。周某某持该800美元至银行兑换得款人民币4917.36元。
后RobertBaker再次联系周某某，以需支付第二个箱子的清关费为由要求其向被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE支付人民币39万余元。周某某感到受骗遂报警。同年7月16日，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE按约再次至周某某处被民警当场抓获。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了被害人周某某的陈述，证人巢某某、孙某某的证言，辨认笔录，辨认照片，中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国银行个人结汇、购汇申请书，上海市公安局普陀分局调取证据清单及照片、聊天记录，收条，外国人签证详细信息、护照复印件，上海市公安局行政处罚决定书，工作情况等证据。公诉机关据此认为，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
庭审中，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE辩称其受朋友委托从被害人处收取了人民币4万元，转交给被害人的男朋友后，将拉杆箱转交给被害人，没有收取过人民币1.3万元。
其辩护人认为本案事实不清，证据不足。被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE是被人利用的犯罪工具，无诈骗故意，也没有诈骗行为，故被告人无罪。
经审理查明，2015年1月，自称R·B的外籍男子通过网络与被害人周某某相识，并发展恋爱关系，谎称托人将装有巨额美元的保险箱送至周某某处，让周某某支付保险箱的相关费用。
同年7月6日，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE化名RUSSELL，在本市虹桥火车站肯德基餐厅与周某某见面，以支付保险箱手续费为由，骗取被害人周某某现金人民币5万元。同年7月12日晚，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE携带一个行李箱至周某某家中，打开行李箱中的保险箱，用药水“洗出”800美元的方法骗得周某某信任，以收取好处费为由，骗得被害人周某某现金人民币1.3万元。嗣后，周某某持上述800美元至银行兑换得款人民币4917.36元。之后，周某某在RobertBaker让其向被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE支付第二个保险箱的清关费人民币39万余元后，感到受骗遂报警。同年7月16日，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE按约再次至周某某家附近被民警当场抓获。
以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人周某某的陈述及辨认笔录、辨认照片证实自2015年1月起，其通过网络认识自称R·B的英国海员后，发展，并准备结婚。该男子表示委托卢瑟将装有他一生积蓄560万美元的两个保险箱送至其处。同年7月3日，自称加纳安全公司的代表卢瑟打电话约其在虹桥火车站碰面后，向其索要保险箱手续费人民币5万元，才能将保险箱运过来。同年7月6日，其与巢某某、孙某某至本市虹桥火车站肯德基餐厅内与卢瑟碰面，其先交给卢瑟人民币1万元，让其朋友至银行取款人民币4万元后交给卢瑟，卢瑟给其证件复印件。同年7月12日18时30分许，卢瑟携带一个行李箱至其家中，打开行李箱中的保险箱，保险箱内有五叠纸，最上面有几张纸币，下面是白纸，用药水“洗出”800美元后，向其收取好处费人民币1.3万元。次日，其持800美元至银行兑换得款人民币4900余元。同年7月14日，其让孙某某将保险箱打开看见保险箱内是假美元和白纸后报警。后R·B以第二个箱子被海关查扣，需支付解除箱子扣押的手续费为由，向其索要人民币39万余元。同年7月16日，卢瑟按约至祁安路小区门口被民警抓获。经其辨认，EDUMEBONGTHEODOREATEBE就是在肯德基餐厅骗取其人民币5万元及7月12日晚至祁安路368弄13号1702室骗取其人民币1.3万元的男子。
2、证人巢某某的证言证实其与周某某是邻居。2015年7月6日上午，周某某称通过网络认识的外籍情人寄给她一个保险箱，要支付人民币5万元的手续费。其和孙某某陪同周某某至本市虹桥火车站肯德基餐厅与自称卢瑟的人见面。周某某先给卢瑟人民币1万元，让其陪同孙某某至银行取款人民币4万元交给卢瑟。其让卢瑟写了4万元的收条。2015年7月12日18时许，其看见卢瑟带着一个黑色拉杆箱至周某某的家。一个半小时后，卢瑟离开，周某某拿了卢瑟给她的8张100美元给其看，其让周某某到银行核实。
3、证人孙某某的证言证实2015年7月6日上午，周某某称通过网络认识的外籍情人寄给她一个保险箱，要支付人民币5万元的手续费。其和巢某某陪同周某某至本市虹桥火车站肯德基餐厅与自称卢瑟的人见面。周某某先给卢瑟人民币1万元，其至银行取款人民币4万元交给卢瑟，卢瑟写了4万元的收条。同年7月10日，周某某称卢瑟将装有美元的保险箱送到她家，要付给卢瑟服务费人民币1.3万元，向其借款人民币1万元。2015年7月13日，周某某拿了卢瑟从保险箱内取出的8张100美元给其看，其让周某某到银行核实。
4、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实2015年7月6日，孙某某从工商银行取款人民币39000元。
5、中国银行个人结汇、购汇申请书证实2015年7月13日，周某某在中国银行将800美元卖出得款人民币4917.36元。
6、上海市公安局普陀分局调取证据清单及照片、聊天记录、收条等当庭经被告人辨认。
7、外国人签证详细信息、护照复印件证实被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE的国籍为喀麦隆。
8、上海市公安局行政处罚决定书证实被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE因非法居留行为于2015年7月16日被上海市公安局普陀分局行政拘留十五日，因冒用他人出境入境证件行为于2015年8月12日被警告。
9、工作情况证实被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE到案的经过。
上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。
本院认为，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE的犯罪事实及罪名成立。经查，被害人周某某的陈述与证人孙某某、巢某某的证言及聊天记录、相关书证等证据均能相互印证，证实被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE化名RUSSELL，采用收取手续费、用药水“洗出”800美元等方法，骗取被害人周某某人民币6.3万元，被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪惩处，故被告人的辩解及其指定辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议可予采纳。根据被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人EDUMEBONGTHEODOREATEBE犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2019年1月30日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、赃款依法追缴发还被害人；作案工具依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 燕
审 判 员 陈 肸
代理审判员 谭佳怡
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 殷轶群
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第六条第一款
凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
……。
2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、《中华人民共和国刑法》第三十五条
对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。