河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）安中刑一终字第200号
原公诉机关安阳市殷都区人民检察院。
上诉人（原审被告人）辛婷莉，女，1970年3月16日出生，汉族，高中文化程度，无业，住安阳市开发区。
上诉人（原审被告人）西文英，女，1951年12月21日出生，汉族，高中文化程度，安阳市自行车二厂退休职工，住安阳市文峰区。
上诉人（原审被告人）张巧云，女，1968年7月23日出生，汉族，高中文化程度，无业，住安阳市文峰区。
上诉人（原审被告人）元东梅，女，1966年11月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省汤阴县。
辩护人王军超，河南兴亚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某，女，1977年2月26日出生，汉族，大专文化程度，原安阳市福伦亚商贸有限公司会计，住安阳市殷都区。
辩护人魏争鸣，河南正义彰律师事务所律师。
原审被告人李文清（曾用名李大花），女，1952年3月21日出生，汉族，大专文化程度，安阳市龙安区马投涧卫生院退休人员，住安阳市殷都区。
原审被告人李某某，男，1952年6月25日出生，汉族，大专文化程度，安阳建设集团公司副经理，住安阳市龙安区。
安阳市殷都区人民法院审理的安阳市殷都区人民检察院指控原审被告人辛婷莉、元东梅、李文清、张巧云、西文英非法吸收公众存款、原审被告人陈某抽逃出资、原审被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2013年9月29日作出（2012）殷刑初字第151号刑事判决。宣判后，被告人辛婷莉、元东梅、张巧云、西文英、陈某均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）被告�辛婷莉非法吸收公众存款的犯罪事实
1.2011年3月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以龙安区政府对面的安阳鼎晨国院家园（河南华北化工装备有限公司）开发项目和滑县新区171亩地开发项目为名，为安阳盛达置业有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人47人次，票面金额2670000元，票面利息240300元，票面返点342200元，实存金额2087500元，获利138400元。案发后，辛婷莉家属于2012年7月12日，退出150000元，造成损失1947500元。
另查明，2011年10月16日，被告人辛婷莉主动到公安机关投案。
2.2011年3月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以滑县开发的“东海王府”和“义乌商博城”的项目为名，为安阳晨昊房地产开发有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人30人次，涉及票面金额4240000元，支付利息410100元，支付返点503400元，至案发时造成3326500元无法返还。
3.2011年3月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为徐州新沂风景房地产开发有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司非法吸收资金涉及票面金额5390000元，支付利息540200元，支付返点699350元，至案发时造成4151050元无法返还。
4.2011年3月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以签订进驻滑县产业聚集区特困大学生创业基地合同的名义，为河南百得新农村建设投资有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人7人，涉及票面金额580000元，支付利息52200元，支付返点62400元，至案发时造成465400元无法返还。从中获利2900元。
5.2011年，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高�为诱饵，承诺到期还本付息，为安徽阜阳威龙公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人7人10人次，涉及票面金额310000元，实收金额310000元，支付利息66900元，支付返点33200元，至案发时造成209900元无法返还。
6.2011年，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为河南宏讯（华森）有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人214人，涉及票面金额12310000元，实存金额10021700元，扣除后续支付金额，尚余9336900元未兑付，辛婷莉从中获利70000元，案发后全部退出，造成损失9266900元。
7.2011年3月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为河南晨辉房地产开发公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人11人次，涉及票面金额840000元，支付利息75600元，支付返点100800元，至案发时�成663600元无法返还。辛婷莉从中获利25200元。
8.2011年5月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为河南福达房地产开发公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款55人次，票面金额合计3930000元，已支付利息353700元，已支付返点393800元，实际收到金额3182500元。案发后，辛婷莉家属于案发后退赔40000元。造成损失3142500元。
9.2011年4月至10月份，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳佳鑫置业有限公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人29人35人次，涉及票面金额2380000元，支付利息214200元，支付返点332700元，至案发时造成1833100元无法返还。
10.2010年6月至2011年8月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳美达房地产公司非�吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人26人，涉及票面金额1620000元，支付利息145800元，支付返点174300元，后付贺军禄返点3000元，至案发时造成1296900元无法返还。
11.2011年3月16日至4月23日，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以开发“德鑫花园”住宅小区为名，为安阳德鑫训波置业有限责任公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人124人次，涉及票面金额5290000元，支付首次利息476100元和返点430600元，实存金额4383300元，支付后续利息62400元，票面本金10000元。至案发时造成4310900元无法返还。辛婷莉收到德鑫公司返点金额740600元，扣除支付存款人返点金额430600元，获利310000元。
12.2011年2月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳隆骐置业有限责任公司非法吸收资金。辛�莉为该公司介绍存款人6人，涉及票面金额280000元，支付返点和利息58700元，实缴金额221300元，后续支付33600元，至案发时造成187700元无法返还。
13.2011年3月至9月，被告人辛婷莉在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以签订商铺认筹协议书的方式，为安阳恒康置业有限责任公司非法吸收资金。辛婷莉为该公司介绍存款人52人，涉及票面金额3390000元，支付利息312300元，支付返点359500元，实存金额2718150元，后续支付利息116100元，至案发时造成2602050元无法返还。
综上，被告人辛婷莉参与为13家公司非法吸收资金，非法吸收公众存款票面金额共计43230000元，实际吸收资金34661000元，至案发33654000元未兑付，非法获利546500元，退赃260000元，造成损失33394000元。
认定上述事实的证据有：1、被告人辛婷莉供述与辩解；2、证人田某某、芦某某、徐某某�人证言；3、被害人王某某、李某甲、霍某某、郑某某、耿某等人陈述；4、借据、协议书、中国银行监督委员会安阳监管分局出具的从业资格复函、审计报告、缴款证明、辨认笔录、到案证明、户籍证明等。
（二）被告人西文英非法吸收公众存款的犯罪事实：
1.2011年3月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以龙安区政府对面的安阳鼎晨国院家园（河南华北化工装备有限公司）开发项目和滑县新区171亩地开发项目为名，为安阳盛达置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款人139人，涉及票面金额7050000元，票面利息633300元，票面返点817000元，实存金额5599700元。
2.2011年3月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳易元房地产有限公司非法吸收资金。西文英为该�司介绍存款17人，涉及票面金额1760000元，先期支付利息158400元，支付返点159300元，实存金额1442300元。
3.2011年，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市诚诚置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款28人，涉及票面金额1130000元，实存金额896100元。
4.2011年，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市天天房地产有限责任公司非法吸收资金。截止2012年6月13日，西文英为该公司介绍存款24人，涉及集资群众申报票面金额960000元，支付群众利息87900元、返点66300元，群众损失金额为805800元。
5.2011年，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳汇益置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款16人，涉及集资票�金额490000元，支付利息44100元，支付返点53600元，损失金额392300元。
6.被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市美达房地产有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款10人，涉及票面金额720000元，支付群众利息64800元，支付返点49200元，实存金额606000元，西文英非法获利44400元。
7.被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳佳鑫置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款6人，票面金额300000元，借款合同7份，支付群众利息27000元、返点28200元，实存金额244800元，西文英非法获利37800元。
8.2011年3月16日至4月23日，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以开发“德鑫花园”住宅小区为名，为安阳德鑫训波置业有限责任公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款共计40人次，涉及票面金额1960000元，支付首次利息176400元和返点164300元，实存金额1619300元，存款人收到后续利息21200元，未兑付1598100元。西文英收到德鑫公司返点金额274400元，扣除支付存款人返点金额164300元，西文英非法获利110100元。
9.2011年3月1日至9月25日，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以签订借款合同为名，为哈尔滨聚恒新能源公司和黑龙江科瑞新能源公司非法吸收资金。西文英为二公司介绍存款51人，涉及票面金额1670000元，存款人实缴金额1159200元，存款人缴款后得到返点5800元，利息32300元，剩余金额1121100元。西文英获利3440元。
10.2011年1至6月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以签订借款合同的方式，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市隆骐置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款人14人21人次，涉及票面金额760000元，扣除返点和利息186100元，集资户实缴金额573900元，集资户实际损失金额493500元。
11.2011年5至9月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以签订合作建房协议书的方式，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为河南恒康置业有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款人8人，涉及票面金额720000元，扣除受害人缴款时收到的首次利息64800元，受害人缴款时收到的返点68400元，实存金额586800元，受害人收到恒康公司支付的后续利息40500元，受害人剩余金额546300元，西文英非法获利3600元。
12.2011年4至5月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以签订借款合同的方式，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳龙信房地产开发有限公司非法吸收存款。西文英为该公司介绍存款人18人，涉及票面金额870000元，支付利息78300元，返点112000元，实存金额679700元，西文英非法获利27200元。
13.2011年1至8月，被告人西文英在安阳市面向社会不特定对象，以签订借款合同的方式，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市大唐发泡砌块制品有限公司非法吸收资金。西文英为该公司介绍存款72人次，涉及票面金额2980000元，支付利息272300元，返点295500元，实存金额2412200元，返还金额30000元，集资余额2382200元，西文英获利240900元。
综上，被告人西文英参与为13家公司非法吸收资金，非法吸收公众存款票面金额共计21370000元，实际吸收资金共计17018100元，至案发，尚余16807900元无法偿还。西文英非法获利467440元。
认定上述事实的证据有：1、被告人西文英供述与辩解；2、证人田某某、芦某某、徐某某等人证言；3、被害人时某某、许某甲、李某丙等人陈�；4、借据、协议书、中国银行监督委员会安阳监管分局出具的从业资格复函、审计报告、户籍证明等。
（三）被告人元东梅非法吸收公众存款的犯罪事实
1.2011年3月，被告人元东梅在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以龙安区政府对面的安阳鼎晨国院家园（河南华北化工装备有限公司）开发项目和滑县新区171亩地开发项目为名，为安阳盛达置业有限公司非法吸收资金。元东梅为该公司介绍存款17人，涉及票面金额2600000元，票面利息232800元，票面返点259200元，实存金额2108000元，元东梅获利208800元。
2011年10月19日，元东梅主动到公安机关投案。
2.2011年3月，被告人元东梅在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为呼伦贝尔神豪公司、吉林德正公司、辽宁山林投资管理有限公司三公司非法吸收资金。元东梅为辽宁山林投资管理有限公司介绍存款5人，合同金额270000元，实缴金额208600元；为呼伦贝尔神豪公司介绍存款人27人，合同金额1110000元，实缴金额841200元；为吉林德正公司介绍存款人4人，合同金额220000元，实缴金额151000元。
3.被告人元东梅在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为哈尔滨聚恒新能源科技发展有限公司、黑龙江科瑞新能源科技发展股份有限公司非法吸收资金。元东梅给该公司介绍的存款共计48人，涉及票面金额1130000元，存款人实缴金额781200元，存款人交款后得到返点5000元，得到利息5700元，未偿还的存款金额为770500元。
4.2010年11月份，被告人元东梅在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为河南霖泰商贸（汤阴海鑫塑化工程）有限公司非法吸收资金。元东梅为该公司介绍存款共计104人，120笔，涉�票面金额6720000元，已付利息（含登记利息和返点金额）1198750元，实缴金额5521250元，元东梅获利134400元。
5.2011年2月份，被告人元东梅在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为海南恒宇房地产开发有限公司非法吸收资金。元东梅为该公司介绍的存款共计52人次，吸收集资收据金额2630000元，扣除利息及返点金额864400万元，集资净余额1765600元，元东梅取得中间费用52600元。
综上，被告人元东梅参与为7家公司非法吸收资金，非法吸收公众存款票面金额共计14680000元，实际吸收存款共计11376850元，至案发时11366150元未兑付，非法获利395800元。
认定上述事实的证据有：1、被告人元东梅供述与辩解；2、证人田某某、芦某某、徐某某等人证言；3、被害人曹某丙、郝某某、曹某、申某某、申某甲、李某丁等人陈述；4、借据、协议书、中国银行监督�员会安阳监管分局出具的从业资格复函、审计报告、到案证明、户籍证明等。
（四）被告人李文清非法吸收公众存款的犯罪事实：
1.2011年3月，被告人李文清在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以龙安区政府对面的安阳鼎晨国院家园（河南华北化工装备有限公司）开发项目和滑县新区171亩地开发项目为名，为安阳盛达置业有限公司面非法吸收资金。李文清为该公司介绍存款人65人，票面金额1620000元，票面利息145800元，票面返点253600元，实存金额1220600元，获利21800元，退款22000元，造成损失1198600元。
2.2012年2月，被告人李文清在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为林州市电力水泥有限责任公司、林州亿胜红旗渠水泥有限公司非法吸收资金。李文清为二公司介绍存款人159人。其中，为林州市电力水泥有限�任公司介绍存款借据金额2440000元，支付储户返点金额247150元，提前支付储户利息219600元，实存金额1973250元；为亿胜水泥公司介绍存款借据金额4130000元，支付储户返点金额487800元，提前支付储户利息375300元，实存金额3266900元。
3.被告人李文清在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为哈尔滨聚恒新能源科技发展有限公司、黑龙江科瑞新能源科技发展股份有限公司非法吸收资金。李文清为该公司介绍存款人37人，涉及票面金额710000元，存款人实缴金额471600元，存款人交款后未得返点，得到利息7820元，未偿还的存款金额为463780元。
综上，被告人李文清参与为4家公司非法吸收资金，非法吸收公众存款票面金额共计8900000元，实收金额共计6932350元，至案发时6924530元无法偿还，非法获利21800元，主动退赃22000元，造成损失6902530元。
认定上述事实的证据有：1、被告人李文清供述与辩解；2、证人田某某、芦某某、徐某某等人证言；3、被害人郝某丁、张某丁、王某丁等人陈述；4、借据、协议书、中国银行监督委员会安阳监管分局出具的从业资格复函、审计报告、缴款证明、户籍证明等。
（五）被告人张巧云非法吸收公众存款的犯罪事实：
1.2011年3月，被告人张巧云在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以龙安区政府对面的安阳鼎晨国院家园（河南华北化工装备有限公司）开发项目和滑县新区171亩地开发项目为名，为安阳盛达置业有限公司非法吸收资金。张巧云为该公司介绍存款人66人，票面金额3190000元，票面利息283900元，票面返点321200元，实存金额2584900元，获利112450元，全部退赃，损失3595850元。
2.2011年4月，被告人张巧云在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承�到期还本付息，为安阳市惠民再生能源有限公司非法吸收资金。张巧云为该公司介绍存款人16人，集资票面金额1070000元，票面利息96300元，票面返点114700元，实存金额859000元，退还金额172400元，集资余额686600元。
3.2011年，被告人张巧云在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，为安阳市诚诚置业有限公司介绍非法吸收资金。张巧云为该公司介绍存款人2人，涉及票面金额100000元，实存金额81000元。
4.2011年3月16日至4月23日，被告人张巧云在安阳市面向社会不特定对象，以高息为诱饵，承诺到期还本付息，以开发“德鑫花园”住宅小区为名，为安阳德鑫训波置业有限责任公司非法吸收资金。张巧云为该公司介绍存款人10人，涉及票面金额440000元，支付首次利息39600元和返点41000元，实存金额359400元，存款人收到后续利息3600元，未兑付355800元。张�云收到德鑫公司返点金额61600元，扣除支付存款人返点金额41000元，获利20600元。
综上，被告人张巧云参与为4家公司非法吸收资金，非法吸收公众票面金额共计4800000元，实收存款共计3884300元，至案发有3708300元无法偿还。非法获利133050元，退赃112450元，造成损失3595850元。
认定上述事实的证据有：1、被告人张巧云供述与辩解；2、证人田某某、芦某某、徐某某等人证言；3、被害人马某某、马某乙、朱某乙等人陈述；4、借据、协议书、中国银行监督委员会安阳监管分局出具的从业资格复函、审计报告、缴款证明、户籍证明等。
（六）被告人陈某抽逃出资的犯罪事实
2010年11月1日，被告人陈某在明知芦某某、张甲乙（均另案处理）在没有注册资金的情况下，为收取好处费，凑足1000万元作为注册资金，帮助芦某某、张甲乙二人成立安阳盛达置业有限公司，芦某某、张�乙分别占90%和10%的股份。公司成立后，陈某将1000万注册资金抽走，抽逃比例100%。陈某得好处费40000元。该公司涉及集资诈骗两亿余元。
2011年11月15日，陈某退还赃款40000元。
认定上述事实的证据有：1.被告人陈某供述和辩解，对公诉机关指控其抽逃出资的犯罪事实供认不讳，后娄甲给其6万元，花了2万，好处费4万元；2.同案人芦某某、张甲乙供述，证实通过张甲甲、娄甲帮助出资注册成立胜达公司后，将注册资金全部抽回的事实；3.证人张甲甲、娄甲、杨某丁证言，证实张甲甲、娄甲找到陈某凑钱帮助芦某某等人出资注册资本，成立胜达公司后抽回资金，之后给了张甲甲60000元左右的事实；4.汇款凭证的书证；5.其他相关证据材料；6、户籍证明等。
（七）被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实：
2011年4月27日，被告人李某某以介绍河南化工装备厂工程为名以每亩2万元的价格，共计70亩，收取芦某某130万元的好处费，自己得80万元，给参与此事的李甲乙10万元，牛某某40万元。李甲乙退赃款10万元，牛某某退赃款40万元。2011年12月25日，李某某退赃款50.7万元，剩余29.3万元拒不退出。
2011年12月25日，李某某主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据有：1.被告人李某某供述和辩解，对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳；2.同案人芦某某供述，证实为购买地，给李某某130万好处费的事实；3.证人杨甲丁、牛某某、李甲乙、王丁等人证言，证明参与此事的李甲乙得款10万元，牛某某得款40万元。李甲乙退赃款10万元，牛某某退赃款40万元；4.企业法人营业执照，协议书委托书等书证；5、户籍证明等。
原审法院认为，被告人辛婷莉、元东梅、李文清、张巧云、西文英未经有权机关批准，以高利息为诱饵，面向�会不特定对象吸收资金，数额巨大，损害后果严重，五被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈某在帮助芦某某等人成立公司后，又与芦某某等人合谋抽逃出资，抽逃出资比例百分之百，其行为构成抽逃出资罪。被告人李某某明知钱款是犯罪所得而收取，后拒不退还赃款293000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人辛婷莉、元东梅、李文清、张巧云、西文英均系主犯；辛婷莉、元东梅、李某某主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。被告人辛婷莉、元东梅、李文清、张巧云、西文英、陈某、李某某到案后如实供述犯罪事实，被告人李文清、陈某退出全部非法所得，被告人辛婷莉、张巧云、李某某退出部分非法所得，认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百五十九条第一款、第三百一十�条第一款、第六十七条、第二十六条第一、四款之规定，作出如下判决：一、被告人辛婷莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币300000元；二、被告人西文英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元；三、被告人元东梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币300000元；四、被告人李文清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；五、被告人张巧云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；六、被告人陈某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元；七、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。八、涉案赃款、赃物予以追缴。
上诉人辛婷莉上诉称，其有自首、主动退赃、认罪态度好�量刑情节，一审量刑重。
上诉人西文英上诉称，认定的其融资数额太高；其也未获得那么多的返利；存在自首。
上诉人张巧云上诉称，其有自首，且主动退赃；其不是主犯；一审量刑重。
上诉人元东梅上诉理由及其辩护人的辩护意见为，其有投案自首；认定其融资数额太高；一审量刑重。
上诉人陈某上诉理由及其辩护人的辩护意见为，其未与盛达公司股东芦某某等人预谋，不符合抽逃出资罪的主体资格。
二审查明各被告人的犯罪事实与一审相同，另查明，2012年2月1日，上诉人西文英因患病，委托其子杨波到安阳市公安局殷商分局主动要求投案，西文英到案后，交待了其非法吸收公众存款的犯罪事实。认定上述事实的证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于上诉人西文英、元东梅的上诉理由及辩护人所持“认定的融资数额及获利数额太高”的意见，经查，审计机构根据集资群众报案情况及相关手续，对各上诉人参与非法融资的数额及获利情况所作的审计意见真实、可信，二上诉人该上诉理由及辩护人的意见不能成立。
关于上诉人辛婷莉、元东梅上诉理由及辩护人所持的“存在自首、主动退赃、认罪态度好、一审量刑重”等意见，经查，原审法院已对辛婷莉、元东梅存在自首法定量刑情节、辛婷莉存在退赃等酌定量刑情节作出认定，并在量刑时综合各上诉人参与非法集资的次数、金额、所造成的损失等情节予以考虑，量刑适当，故该上诉理由不能成立。
关于上诉人张巧云上诉称“其存在自首，且主动退赃，其不是主犯，一审量刑重”的意见，经查，根据侦查机关出具的到案情况说明证实，张巧云系被抓获到案，不构成自首。张巧云为了获得返点、好处费，非法吸收公众存款，其行为积极主动，原审法院认定其为主犯并无不当。原审法院根据张巧云参与非法集资的次数、金额、所造成的损失等情节对其定罪准确、量刑适当，故该上诉理由不能成立。
关于上诉人西文英的上诉称“其存在自首，一审量刑重”的意见，经查，根据侦查机关出具的到案经过说明证实，西文英确系主动到案，且该证据在一审法院开庭时进行了举证、质证，西文英到案后能如实供述犯罪事实，属自首。但根据查明事实，西文英在2011年间，为13家公司非法集资，实际吸收资金多达17018100元，致使案发时高达16807900元的集资款无法偿还，故西文英虽然构成自首，但不足以对其从轻处罚，一审量刑重的上诉理由不能成立。
关于上诉人陈某上诉称及其辩护人所持“其未与盛达公司股东芦某某等人预谋，不符合抽逃出资罪的主体资格”的意见，经查，根据上诉人陈某供述、证人芦某某、张甲�、张甲甲、娄甲、杨某丁等人证言及相关书证证实，陈某明知芦某某、张甲乙无注册资金的情况下，为从中获取利益，自筹资金，持芦某某等人租赁合同、身份信息等手续到相关部门办理注册登记手续，事后将注册资金全部抽回。上诉人陈某作为芦某某、张甲乙抽逃出资的共犯，应当对此承担刑事责任，原审法院以抽逃出资罪对其定罪处罚并无不当，该上诉理由不能成立。
本院认为，原判认定原审被告人辛婷莉、元东梅、李文清、张巧云、西文英犯非法吸收公众存款罪、原审被告人陈某犯抽逃出资罪、原审被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人辛婷莉、元东梅、张巧云、西文英、陈某的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条�一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖奇志
代理审判员 郭丕亮
代理审判员 吴合章
二〇一四年三月十六日
书 记 员 原嘉玺