河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0982刑初561号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人邵江涛，男，1992年9月3日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，住。2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年2月19日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。辩护人张元媛，河北宾晹律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2016】509号起诉书指控被告人邵江涛犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员谢腾出庭支持公诉，被害人庞某12（第二次庭审无故退庭），被告人邵江涛及其辩护人张元媛到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控：1、2015年3月份，被告人邵江涛编造朋友庞某11厂子需要资金周转的事实，从庞某12处骗取人民币32万元，后购买二手奔驰轿车一辆；2、2015年7月份，被告人邵江涛介绍马某从庞某12处借款10万元人民币，后被告人邵江涛伪造马某名义借款的借条交给庞某12。2015年9月份，马某把钱还给被告人邵江涛，被告人邵江涛并未归还庞某12，用于自己挥霍。3、2015年8月份，被告人邵江涛以李某有土地抵押用钱为名，从庞某12处骗取承兑汇票30万元，用于挥霍。4、2015年12月份，被告人邵江涛以马某的名义向庞某12借款20万元人民币，庞某12交给被告人邵江涛29.7万元的承兑汇票一张，被告人邵江涛用此汇票兑出现金29.7万元，将其中9.7万元还给庞某12，余款20万元个人挥霍。5、自2015年3月至2015年12月30日期间，被告人邵江涛多次编造合伙抵押车辆的事实，三次骗取庞某12人民币15万元。针对上述指控，检察机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据，指控被告人邵江涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人邵江涛对检察机关指控的第二起至第五起犯罪事实没有异议；对指控的第一起犯罪事实不供认，辩称二手奔驰轿车是他和姐夫庞某12一起购买的，不属于诈骗。辩护人提出如下辩护意见：1、关于起诉书指控被告人邵江涛诈骗庞某1232万元用于购买奔驰轿车的犯罪事实，被害人庞某12陈述前后矛盾，不能认定。2、被告人邵江涛主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，请求对其从轻处罚。经审理查明，1、2015年7月份，被告人邵江涛介绍马某从庞某12处借款10万元人民币，后被告人邵江涛伪造马某名义借款的借条交给庞某12。2015年9月份，马某把钱还给被告人邵江涛，被告人邵江涛未归还庞某12，用于自己挥霍。2、2015年12月份，被告人邵江涛以马某的名义向庞某12借款20万元人民币，庞某12交给被告人邵江涛29.7万元的承兑汇票一张，被告人邵江涛用此汇票兑出现金29.7万元，将其中9.7万元还给庞某12，余款20万元个人挥霍。上述事实，被告人邵江涛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人庞某12陈述，证人马某证言，马某给邵江涛出具的借条和被告人邵江涛以马某名义给庞某12打的虚假借条复印件，涉案银行承兑汇票，被告人邵江涛与马某之间的通话信息图片等证据证实，证据来源合法，内容客观真实，足以认定。3、2015年8月份，被告人邵江涛以李某有土地抵押用钱为名，从庞某12处骗取承兑汇票30万元，用于挥霍。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（1）被告人邵江涛供述证明，2015年8月份，他和庞某12说李某有块地要抵押，借20万元，他说让庞某12和郑某共同抵押，每人10万元，庞某12给了他一张10万元的承兑汇票。过了两天，他说每人还要拿20万元，郑某一听说不算股了，庞某12又给了他一张20万元的承兑汇票。钱兑出来后，李某说不抵押了，他没有把钱退给庞某12，自己挥霍了。（2）被害人庞某12陈述证明，2015年8月，邵江涛说他哥们李某用30万元周转，用一块地皮作抵押，给利息，他先后给了邵江涛一张10万元和一张20万元的承兑汇票。邵江涛让他看了看协议，没有给他抵押手续和借据。他没有找李某核实，当时邵江涛的哥们郑某说和他一起抵押，每人拿10万元。他始终认为这两笔钱李某用了，根本不知道邵江涛自己用了。（3）证人郑某证言证明，2015年8月份，邵江涛找他说李某有一块地抵押，需要20万元，邵江涛和庞某12算一个股，让他算一个股，他给庞某12打电话核实，庞某12说邵江涛和他说了，打完电话后，邵江涛又说后续的还需要五六十万元，他就说不押了，10万元也没有给邵江涛。（4）证人李某证言证明，2015年8月，具体时间记不清了，他家里有块地，有地的合同，他找过邵江涛说用点钱，后来没用，再后来，邵江涛找他说用一下地皮的合同，他问邵江涛干什么用，邵江涛说在庞某12那里骗点钱，他没有将合同借给邵江涛。（5）涉案银行承兑汇票两张。一张10万元出票日期为2015年10月19日，一张20万元出票日期为2015年10月20日。4、自2015年3月至2015年12月30日期间，被告人邵江涛多次编造合伙抵押车辆的事实，三次骗取庞某12人民币15万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（1）被告人邵江涛供述证明，他以给庞某12放小额贷款为名，从庞某12那拿了大约十五六万元，玩钱输了。具体情况如下：①时间记不清了，他先找郑某说他有一辆白色现代吉普车，想抵押给郑某和庞某12，每人5万元，每5万元每天给利息500元。郑某同意后，他找庞某12说这件事，庞某12与郑某通话后，给郑某打过去5万元，说等车开过去，郑某一起给他10万元。第二天，他和郑某说人家不抵押了，郑某将庞某12的5万元给了他，他告诉庞某12车人家不抵押了，但是款放到别处了，利息每天照样500元。②还有一笔4万元，他找庞某12说郑某的一个哥们借钱，用一天，给利息，庞某12就给了他，当时庞某12要的利息太高，每天500元，人家没用，他就留着自己用了，他和庞某12说钱放了小额贷款。③还有一笔6万元，他找庞某12吃饭，期间说有朋友用6万元，给利息，庞某12给了他6万元。这些钱他有的放款，有的挥霍了。他和庞某12之间、和别人之间没有借款协议，都是口头说的。（2）被害人庞某12陈述证明，邵江涛多次找他，和他谈干抵押贷款挣利息的事，后来他出于帮助邵江涛的心理表示了同意。其所述三次给了邵江涛15万元的情况与邵江涛供述一致。另陈述称，第一次的5万元，一共给了他利息1万元左右，本金一直未还。这几次都没有借据。最后一次没谈利息。这些款项都是他直接对邵江涛，没有和借贷方任何人联系过。他根本没有和邵江涛合伙做抵押车的生意，邵江涛从来没跟他说过钱收回后在他手中。（3）证人郑某证言证明，具体时间记不清了，邵江涛找他说抵押一辆现代吉普车，急用钱，抵押10万元，让他和庞某12每人出5万元。后来，庞某12打电话问他是不是有这回事，他说有，因为当时没看到车，他怕邵江涛骗他，就给了庞某12一个卡号，庞某12当时打给他5万元。第二天，邵江涛说人家车不抵押了，让他把庞某12的5万元交给他，他给庞某12拿回去。因为抵押车的时候，庞某12说那钱与邵江涛说就行，他就把5万元交给了邵江涛。谈抵押的时候，说每天1000元利息。另证明，一天晚上，他一个朋友问他能不能找点钱，给利息，他就和邵江涛说了，邵江涛说他和借钱人自己谈，后来庞某12通过电话找他核实，他说有这么回事，后来的事就不知道了。另查明，2016年1月16日，被告人邵江涛主动到任丘市公安局会战南道派出所投案，如实供述上述事实。被害人庞某12，男，1987年6月6日出生，身份证号，住河北省任丘市辛中驿镇刘家庄958号，系被告人邵江涛的叔伯姐夫。上述事实有，经法庭质证、认证的下列证据证明。1、任丘市公安局会战南道派出所出具的到案经过。证明2016年1月16日，邵江涛到该所投案。2、被告人邵江涛的常住人口基本信息。证明其身份情况。3、被害人庞某12身份证复印件。证明其身份情况。关于起诉书指控“2015年3月份，被告人邵江涛编造朋友庞某11厂子需要资金周转的事实，从庞某12处骗取人民币32万元，后购买二手奔驰轿车一辆”的事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据证明：（1）被告人邵江涛2016年1月15日投案供述：2015年3月份左右，他对姐夫庞某12说，他朋友洋洋需要钱用于厂子周转，给利息，庞某12给了他32万元现金，他用这笔钱买了一辆奔驰抵押车，开了一段时间把该车以24万元抵押了出去，他告诉庞某12把车抵押出去了，让庞某12去赎，庞某12以24万元把车赎了回来。洋洋是他随便说的一个人，庞某12没有落实洋洋是谁。骗的钱他都在游戏厅玩打鱼游戏输了。被告人邵江涛2016年1月19日供述涉案情节与2016年1月15日其投案供述一致，另供称，庞某12把车赎回来之后，他开了一段时间就把车给了庞某12。奔驰车是买的石门桥郝飞的。被告人邵江涛2016年3月22日供述：2015年3月份，他和庞某12说想买辆车，庞某12给了他32万元，他用这笔钱买了一辆奔驰车，开了一段时间手里缺钱，就把奔驰车抵押出去了，事后庞某12知道他把车抵押出去了，经联系他以24.5万元把车赎了回来。被告人邵江涛2016年6月4日供述：他所说的洋洋，全名叫庞某11，与他同村。当时庞某11说借钱需要厂子周转，他和庞某12一起去考察后钱没给他。关于32万元的事，他没有骗庞某12，他和庞某12一起放款，他和庞某12说需要买一辆车，这样在外面也有面子，庞某12同意。他和哥们赵某去看车以后给庞某12打电话，让庞某12过去，庞某12在电话中说看好了给他打钱，然后就把钱打了过去，他就把车开回去了。被告人邵江涛2016年8月6日供述，他只是口头和庞某12说好买奔驰车两个人用，他们之间没有协议。被告人邵江涛庭审中供述，他和庞某12商量好买车后，通过赵某介绍看好了郝亚飞的车，买车的时候，庞某12没过去，他和赵某找的郝亚飞，把车开到修理厂检查没有毛病后，他打电话告诉庞某12，可以买这辆车，郝亚飞和庞某12联系的，庞某12把钱打给了郝亚飞。（2）被害人庞某122016年2月17日陈述称，2015年3月份，邵江涛找到他说一个叫洋洋的哥们厂子需要钱周转，用32万元，他就给了邵江涛，过后，邵江涛说用钱买了一辆抵押的奔驰轿车开着呢。过了一段时间，赵某给他打电话说邵江涛把奔驰车抵押在他那里了，拿24.5万元就能赎车。他找邵江涛打不通电话，他与赵某经过商量，赵某向他提供了ＸＸ超的建行卡卡号，他给该卡打过去24.5万元把车赎了回来。车在他手中。邵江涛是他妻子的叔伯兄弟，他和邵江涛之间没有借条等手续。被害人庞某122016年6月14日陈述称，当时邵江涛说洋洋借钱，说以厂抵押，他就和邵江涛去洋洋厂子看了看，回来邵江涛说洋洋借32万元，他就把钱给了邵江涛，邵江涛说给洋洋了。被害人庞某122016年8月21日陈述称，邵江涛买车他确实不知道，邵江涛说和别人合伙做喷涂生意，一开始借了他10万元，当时他给邵江涛打了10万元，打款当天过了一段时间，邵江涛打电话说10万元不够，还需要22万元，不然之前的10万元也够呛要回来，他觉得做个买卖不容易，就又给邵江涛打了22万元。这两笔钱都是打给邵江涛提供的合伙人账号了。他不认识邵江涛的合伙人。他和邵江涛到庞某11的厂子考察，他是坐着邵江涛开的奔驰车去的，不知道车是邵江涛买的。（3）庞某12向ＸＸ超账户汇款24.5万元赎车的个人网上银行查询记录。证明相关情况。（4）证人赵某证言证明，2015年3月份，具体时间记不清了，邵江涛说买一辆奔驰车，他和邵江涛一起找到车主郝飞谈好价钱，邵江涛给他姐夫庞某12打电话，让庞某12过去，当时庞某12没过去，听邵江涛说，庞某12说他看好就行。过了一会儿，庞某12就把钱打给了车主郝飞，然后邵江涛就把车开走了。邵江涛买车时给庞某12打电话时，他在场。他是听邵江涛说车款是庞某12打的。（5）证人庞某11证言证明，2015年3月，具体时间记不清了，邵江涛找到他的厂里，问他的厂子是否需要钱周转，邵江涛放小额贷款，有厂子抵押就能贷，他说可以考虑。邵江涛和他姐夫庞某12就到他的厂子看了看，过了两天，邵江涛打电话说庞某12说厂子不合格，不给钱，他当时说不给就算了，后来没再提过这件事。当时，邵江涛是开着一辆奔驰和庞某12去的。综合上述证据，从被害人庞某12的三次陈述来看，从邵江涛骗其款项编造的理由、付款方式和款项用途上均前后矛盾，对其真实性不能采信；从被告人邵江涛的多次供述看，被告人邵江涛前两次之后的供述，均称32万元是在与庞某12商量后共同购买奔驰车的购车款，且款项是庞某12直接打给的售车人，不存在诈骗的故意和行为；从被害人庞某12陈述与庞某11证言来看，二人均证明，在庞某12和邵江涛到庞某11厂子考察时，邵江涛是开着他买的奔驰车去的，因此起诉书指控被告人邵江涛编造朋友庞某11厂子需要资金周转的事实，骗取庞某1232万元购买了一辆二手奔驰车的事实不能认定。综上，公诉机关指控的该起犯罪事实依据的证据不能相互印证，不能形成完整的证据链条得出唯一排他的结论，因此，本院认为公诉机关指控的该起犯罪事实不清，证据不足，不予认定。本院认为，被告人邵江涛以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人庞某12人民币75万元，其行为已构成诈骗罪，且属于犯罪数额特别巨大。关于被告人邵江涛及其辩护人提出用于购买奔驰轿车的32万元不构成诈骗的辩护意见，经查，公诉机关指控该起犯罪的事实不清，证据不足，不予认定。被告人邵江涛主动投案后，如实供述了本院认定的全部犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，属于自首；被害人庞某12对被告人邵江涛的行为表示谅解，请求对其从轻或减轻处罚，综上，决定对被告人邵江涛减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决如下：一、被告人邵江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2024年9月15日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人邵江涛退赔被害人庞明飞人民币七十五万元（于本判决生效后十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭志梅审判员  刘石青审判员  敫银花二〇一六年十一月九日书记员  梁 艳附：相关法律链接《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定。