河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0183刑初775号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人赵敏，女，1972年7月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月11日被新密市公安局刑事拘留，于2016年7月11日被新密市公安局取保候审后在逃，于2016年12月1日被新密市公安局刑事拘留，于2016年12月26日经本院决定逮捕，同年12月27日由新密市公安局执行逮捕。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2016〕585号起诉书指控被告人赵敏犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，案件审理过程中，新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人赵敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王新民出庭支持公诉，被告人赵敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控:
1、2015年11月至2016年3月期间，被告人赵敏以介绍白某1等到索菲特酒店工作名义取得被害人白某1、丁某1、郑某1、刘某1等20余人信任后，以交保证金和就餐费为名，骗取20余名被害人现金27200余元，所得赃款已挥霍。
2、2015年11月至2016年3月期间，被告人赵敏以急需钱疏通承包机场到索菲特酒店的客运为由，骗取被害人丁某2信任后，先后从丁某2处骗取现金33400元钱，所得赃款已挥霍。
3、2016年10月4日、5日（取保候审在逃期间），被告人赵敏以介绍被害人耿某的亲属到索菲特酒店工作为名骗取被害人信任后，编造需收取手续费、押金等理由，先后骗取被害人现金2840元，赃款已挥霍。
4、2016年11月下旬，被告人赵敏编造自己负责郑州索菲特大酒店客人往返机场运输的谎言，以帮他人介绍工作需要办理ETC、机场通行证、缴纳住宿费为由，骗取被害人司某3200元，后在被害人的要求下退还200元，剩余赃款已挥霍。
被告人赵敏于2016年11月30日被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人赵敏供述,被害人申某1、白某1、刘某1、丁某1、郑某1、陈某、郑某2、郑某3、靳某、丁某3、丁某4、申某2、张某、刘某2、白某2、丁某5、孟某、王某、白某3、申某3、耿某、司某、丁某2陈述,证人马某证言,合同书，辨认笔录，户籍证明，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人赵敏的刑事责任。
被告人赵敏辩称其先后从丁某2处拿走现金33400元，系借款，应从指控的犯罪数额中扣除。
经审理查明：
1、2015年11月至2016年3月期间，被告人赵敏以介绍白某1等到索菲特酒店工作名义取得被害人白某1、丁某1、郑某1、刘某1等20余人信任后，以交保证金和就餐费为名，骗取20余名被害人现金23700余元，所得赃款已挥霍。
2、2015年11月至2016年3月期间，被告人赵敏虚构介绍他人到索菲特酒店从事酒店至机场接送客人工作的事实，承诺让被害人丁某2管理该酒店招收的司机，每单提成10元，或以取出银行大额存款（五六百万元）需要向银行工作人员送礼为由，骗取被害人丁某2的信任后，先后多次从被害人丁某2处骗取现金33400元,所得赃款已挥霍。
3、2016年10月4日、5日（取保候审在逃期间），被告人赵敏以介绍被害人耿某的亲属到索菲特酒店工作为名骗取被害人信任后，编造需收取手续费、押金等理由，先后骗取被害人现金2840元，赃款已挥霍。
4、2016年11月下旬，被告人赵敏编造自己负责郑州索菲特大酒店客人往返机场运输的谎言，以帮他人介绍工作需要办理ETC、机场通行证、缴纳住宿费为由，骗取被害人司某的两个亲属3200元，后在被害人的要求下退还200元，剩余赃款已挥霍。
被告人赵敏于2016年11月30日被抓获归案。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
1、被告人赵敏供述,证实2015年11月至2016年3月份之间，其以能帮忙介绍在索菲特酒店接送机场客人的工作，每天跑两趟，每趟100元，应聘司机需要每人先交保证金1500元的名义（500元交给酒店、500交给机场、饭卡500元）与应聘司机签订协议。其没有能力安排他们上班，就是借机会骗钱花。其通过白某1、申某1介绍，先后骗取张某1500元、刘某2、1000元、申某2、1500元、白某1、1500元、白某2、1000元、白某3、2000元、郑某3、1500元、郑某2、1000元、靳某1500元、刘某1、1500元、郑某1、1500元、丁某5、1000元、丁某1、2000元、丁某4好像1500元、申某1好像300元，还有三、四个人其对不上号，骗他们不是1000元就是1500元。上述交款人大部分是通过白某1将现金转给其，郑某1、靳某分别是通过微信、银行转账的方式支付到其银行卡里。2016年2月份中旬后其更换了手机号，就不再与他们联系了，或者找理由拖延。
之前其多次以取出银行大额存款（五六百万元）需要向银行工作人员送礼急用钱,先后向丁某2、白某1借过四、五次钱，有40000元至50000元，后其给丁某2打有一张70000元的欠条，其中包括20000元的跑工作名义骗的钱。2016年3月份的一天，其以还丁某2其的借款为由，约丁某2到郑州东区一家中国银行办理银行卡，期间，其以其手机不能用借丁某2的手机去卫生间打电话，出来时其直接就走了，两天后该手机丢了。
2016年10月至11月25日其在取保候审期间，在郑州乘坐出租车时先后认识出租车司机耿某、司某，其称在金水路索菲特酒店上班，名下有几辆车往返索菲特酒店到机场接送客人，一天两趟，以办理住宿费和饭卡费及交押金等名义分别收取耿某、司某的两个亲属2800元和3200元。上述款项均用以个人消费。
2、被害人申某1陈述，证实2015年11月份的一天，其在微信上与一个网名叫“改变命运”的人聊天，“改变命运”的人自称叫赵敏。聊天中赵敏称她在郑州市的酒店有几辆车用来从酒店到机场接送客人，白天跑一趟是130元，晚上跑一趟是230元，每天正常会跑四趟。其干需交押金1000元，500元交给酒店，500元交给机场，别人一个月需再交500元餐费，让其联系人。其交给赵敏500元，并联系同村的白某1、申某2、张某、郑某2、申某3去索菲特酒店交给赵敏1000元、500元、1500元、1000元、700元，并分别签了合同。后来白某1联系的有刘某1、白某2、靳某等十几个人都去了索菲特酒店把押金交给赵敏，赵敏让回去等信。后来其觉得这事不靠谱，知道钱被赵敏骗了。
3、被害人白某1陈述，证实2015年6、7月份的一天，其听朋友申某1说去酒店开车，从酒店到机场接送客人每天跑两趟，跑一趟100元，晚上跑一趟150。其和妻子丁惠玲、申某1一起到郑州市金水路的索菲特国际酒店与赵敏签合同，并交押金1500元给赵敏，实际交了1000元（抵扣借给申某1500元）。赵敏称押金1500元，分别交给酒店500元、机场500元、餐费500元，三天后上班。其先后多次找赵敏要求上班，赵敏总以各种理由推托，或再多找十几个人一起来上班，其先后联系有白某2、靳某、丁某1、丁某4、孟某、丁某3等十几个人，分别交给赵敏押金有1000元、1500元、2000元。之后赵敏不停的更换电话号码，经多方努力找到赵敏的联系方式，于2016年6月1日联系上赵敏，其要求赵敏退钱，赵敏找理由不退钱，其知道被骗了就报了警。在此期间，赵敏承诺让丁某2管理该酒店招收的司机，每单提成10元，赵敏以帮忙安排在酒店当司机跑关系、取出银行大额存款（五六百万）需要向银行工作人员送礼为由，先后多次向其和丁某2借钱，其二人以银行转款、卖金手镯、金项链、现金支付等方式先后给赵敏5000元、5500元、3000元、2200元、6000元、2500元等。2016年3月11日赵敏最后一次借钱之后给丁某2打了一张77000元的欠条。
4、被害人丁某2陈述，证实2015年11月份一天，其经申某1介绍认识赵敏，赵敏称去郑州市索菲特酒店开车到机场接送客人，每天最少跑两趟，跑一趟100元，晚上跑一趟150，一个月能挣6000元至7000元，并称需要先交1500元押金。其丈夫白某1交给赵敏1000元。白某1先后联系有白某2、靳某等十几个人，其知道赵敏以收保证金的名义收取陈某1500元、刘某11000元、郑某31500元、丁某51000元、丁某12000元、孟雪松1000元、丁某31000元、王某1000元、郑某11000元或1500元、白某32000元。在此期间，赵敏承诺让其管理该酒店招收的司机，每单提成10元。并以帮忙安排在酒店当司机跑关系、取出银行大额存款（五六百万）需要向银行工作人员送礼为由，先后八次向其和白某1借钱，其二人以银行转款、卖金手镯、金项链、现金支付等方式先后给赵敏5000元、5000元、3000元、5500元、3000元、4500元、2200元、5200元，共计33400元。期间，赵敏更换电话号码使其与她无法联系。2016年3月份的一天赵敏约其到郑东新区一家中国银行还其借款，以办银行卡需要留其的电话号的名义，又将其以1599元的价格购买的手机骗走，直到2016年6月其才见到赵敏。赵敏在2016年3月11日最后一次借钱之后给其打了一张77000元的欠条。
5、被害人刘某1、丁某1、郑某1、陈某、郑某2、郑某3、靳某、丁某3、丁某4、申某2、张某、刘某2、白某2、丁某5、孟某、王某、白某3、申某3、耿某、司某陈述，均证实被告人赵敏以去郑州市索菲特酒店开车到机场接送客人，每天最少跑两趟，跑一趟100元，晚上跑一趟150，需要先交押金及办理相关手续等名义，先后分别被赵敏骗取1500元、2000元、1500元、1500元、1000元、1500元、1500元、1000元、1000元、500元、1500元、1000元、1000元、1000元、1000元、1000元、2000元、700元、2840元、3000元，共计28040元。
6、证人马某证言，证实其于1999年到索菲特大酒店工作。该酒店没有叫何涛的员工和经理，也没有招收多名司机从酒店到机场接送客人的计划。
7、合同书，证实被告人赵敏以介绍酒店司机工作为名与被害人申某2、白某4等人签订合同的情况。
8、辨认笔录，证实经被害人申某1、张某、申某2、白某2等人对被告人赵敏辨认的情况。
9、户籍证明,证实被告人赵敏的个人基本情况。
10、到案经过，证实被告人赵敏于2016年11月30日被抓获归案。
本院认为，被告人赵敏以非法占有为目的，虚构他人到索菲特酒店工作的事实，编造需要交纳押金、疏通关系等理由，先后多次骗取他人财物共计人民币62940元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人赵敏犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关指控被告人赵敏第一起诈骗数额为27200元的意见，经查证，有被告人赵敏供述，与白某4等二十名被害人的陈述互相印证，指控该起犯罪数额应认定为23700元。
关于被告人赵敏辩称其先后从丁某2处拿走现金33400元系借款，应从指控的犯罪数额中扣除的辩解意见，经查证，被告人赵敏虚构以帮忙安排他人在酒店当司机需要跑关系、取出银行大额存款需要向银行工作人员送礼，并承诺让丁某2管理该酒店司机，从每单中提成10元的事实，骗取被害人丁某2的信任,多次从丁某2处拿走现金33400元据为己有，用以个人消费，后以更换电话号码的方式，躲避被害人。该事实有被告人赵敏供述，与被害人丁某2、白某4陈述互相印证，被告人赵敏具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人赵敏的该辩解意见，本院不予采信。
被告人赵敏所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵敏归案后能够供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，即自2016年12月1日起至2019年12月31日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、责令被告人赵敏对被害人申某1损失人民币500元、白某1损失人民币1000元、刘某1损失人民币1500元、丁某1损失人民币2000元、郑某1损失人民币1500元、陈某损失人民币1500元、郑某2损失人民币1000元、郑某3损失人民币1500元、靳某损失人民币1500元、丁某3损失人民币1000元、丁某4损失人民币1000元、申某2损失人民币500元、张某损失人民币1500元、刘某2损失人民币500元、白某2损失人民币1500元、丁某5损失人民币1000元、孟某损失人民币1000元、王某损失人民币1000元、白某3损失人民币2000元、申某3损失人民币700元、耿某损失人民币2840元、司某损失人民币3000元、丁某2损失人民币33400元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩军营
审 判 员 李丹辉
人民陪审员 李 财
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 张盟莉