天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0113刑初372号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人张亚同，男，1971年5月21日出生于福建省，汉族，小学文化，捕前系天津市同洲联创商贸有限公司法定代表人，住天津市北辰区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年7月1日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月7日被天津市公安局东丽分局指定居所监视居住，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月29日被天津市东丽区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
辩护人张鲁，天阳（北京）律师事务所律师。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2016）345号起诉书指控被告人张亚同犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院于2016年12月15日召开庭前会议，并于2017年4月18日、2017年7月18日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员徐秉怡出庭支持公诉。被告人张亚同及其辩护人张鲁、被害人唐某1等人的诉讼代理人天津万某律师事务所律师杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2008年10月至2013年9月，被告人张亚同在天津市北辰区经营天津市同洲联创商贸有限公司期间，以公司资金周转困难为由，使用开具借条、远期转账支票的方式，以每月1.5%至4%的高息为诱饵，采取“借新债还旧债”的方式，先后多次向唐某2、张某2等52名社会不特定人员吸收资金共计14000余万元。后被告人张亚同逃匿。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人张亚同的行为已构成非法吸收公众存款罪，并提出对张亚同判处有期徒刑六年至十年，并处罚金的量刑建议。
被告人张亚同对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议。
被告人张亚同的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人张亚同构成非法吸收公众存款罪，根据现有法律规定，张亚同的行为不构成犯罪；2、公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足，不应认定为犯罪。
被害人的诉讼代理人请求本院依法判令被告人张亚同赔偿被害人损失。
经审理查明，2008年10月至2013年9月间，被告人张亚同在天津市北辰区经营天津市同洲联创商贸有限公司期间，以公司资金周转困难为由，使用开具借条、远期转账支票的方式，以高息为诱饵，采取“借新债还旧债”的方式，向唐某2、林某1、林某2、林某3、唐某1、董某、丁某1、郭某、张某2等人吸收资金（包括张某1100万元、陈风雨50万元、陈庆洪194.6万元、庄某200万元、唐清芳200万元、张营丁100万元、陈震山30万元、张永壮200万元、梁明展150万元、陈金森200万元、郭延平180万元、许国忠100万元、郭文耀40万元、潘国雄80万元、翁文寿500万元、唐立松100万元、董文泰100万元、郭建华60万元、许建达100万元、丁某196万元、张国武105万元、唐志兵100万元、唐某1400万元、刘希恩82万元、黄国霖400万元、郭某310万元、欧阳光40万元、吴亚贵1**万元、董某214.45万元、郭建伟150万元、黄国钦400万元、郭志强600万元、郭圳山200万元、张国文300万元、张亚国480万元、张某2400万元、唐某4240万元、唐清芳200万元、潘国民293万元、张文凤530万元、陈建晖355万元、丁某2130万元、郑某1164.5万元、张亚成600万元、唐某3355万元、郑某2500万元、许某191.2万元）。后被告人张亚同逃匿，2015年7月1日，被告人张亚同被公安机关抓获归案。案发前，被告人张亚同尚有部分资金未能归还被害人（包括张某1100万元、陈风雨30万元、陈庆洪97.4万元、庄某200万元、唐清芳194.6万元、张营丁100万元、陈震山30万元、张永壮200万元、梁明展18.5万元、陈金森92万元、郭延平126万元、许国忠100万元、郭文耀40万元、潘国雄80万元、翁文寿500万元、唐立松92.5万元、董文泰100万元、郭建华43.5万元、许建达85万元、丁某196万元、张国武105万元、唐某1200万元、刘希恩82万元、黄国霖330万元、郭某260万元、欧阳光40万元、吴亚贵1**万元、董某206.55万元、郭建伟150万元、黄国钦400万元、郭志强600万元、郭圳山200万元、张国文300万元、张亚国100万元、张某270.2386万元、唐某4123.2万元、唐清芳200万元、潘国民293万元、张文凤80万元、丁某2110万元、郑某1160.01万元、张亚成115万元、唐某3355万元、郑某289.3万元、许某191.2万元）。
上述事实，被告人张亚同在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈述、证人证言、借条、银行账户明细、市场主体信息、账户往来证据、民事法律文书、户籍信息、案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张亚同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张亚同犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张亚同到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，故依法对其从轻处罚。被告人张亚同的辩护人关于被告人张亚同的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人张亚同在不具备金融经营资质的情况下，承诺在一定期限内给付高息为诱饵，通过唐某2、庄某、唐某4等多人向社会不特定公众宣传，向社会公众吸收资金的行为，已构成非法吸收公众存款罪，对辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人张亚同犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金45万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2024年7月26日止。罚金于本判决书生效后缴至本院。）
二、责令被告人张亚同于判决书生效后依法退赔被害人张风云1**万元、陈风雨30万元、陈庆洪97.4万元、庄英雄200万元、唐清芳194.6万元、张营丁100万元、陈震山30万元、张永壮200万元、梁明展18.5万元、陈金森92万元、郭延平126万元、许国忠100万元、郭文耀40万元、潘国雄80万元、翁文寿500万元、唐立松92.5万元、董文泰100万元、郭建华43.5万元、许建达85万元、丁长生96万元、张国武105万元、唐承宁2**万元、刘希恩82万元、黄国霖330万元、郭天贵2**万元、欧阳光40万元、吴亚贵1**万元、董玉俊206.55万元、郭建伟150万元、黄国钦400万元、郭志强600万元、郭圳山200万元、张国文300万元、张亚国100万元、张国添70.2386万元、唐朝华123.2万元、唐清芳200万元、潘国民293万元、张文凤80万元、丁渊110万元、郑国新1**.01万元、张亚成115万元、唐国太355万元、郑国椿89.3万元、许国良191.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 史修金
人民陪审员 果泽强
人民陪审员 季景琪
二〇一七年八月十七日
书 记 员 李 倩
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免于刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。