广东省雷州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0882刑初48号
公诉机关广东省雷州市人民检察院。
被告人陆伟兰，女，1981年5月29日出生，汉族，高中文化，无业，无前科，广东省湛江市遂溪县人，住广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯组织、领导传销组织罪，于2017年8月5日自动到湛江市公安局霞山分局经济犯罪侦查大队投案，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。
雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人陆伟兰涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序。2018年2月6日，依法由审判员冯某担任审判长并主审、人民陪审员黄某2、邱某英组成合议庭，书记员游淼芬担任记录，公开开庭进行审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员林劲杨出庭支持公诉，被告人陆伟兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
雷州市人民检察院指控，被告人陆伟兰以深圳市水秘方科技有限公司筹集资金建设水厂为名，发展41人为直接或间接下线，层级达九级。
被告人陆伟兰于2017年8月5日自动到湛江市公安局霞山区分局经济犯罪侦查大队投案。
针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人陆伟兰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陆伟兰是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陆伟兰对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均无异议，并表示已知错，请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明，自2016年开始，被告人陆伟兰以深圳市水秘方科技有限公司筹集资金建设水厂为幌子，并以巨额返利为诱惑，欺骗多人投资资金参与传销组织。
该传销组织是以发展新的下线人员的人数作为返利的依据。参加者以缴纳人民币1万元、3万元、6万元、15万元、30万元五个等级资金获得加入资格，计酬返利的方式除了平台每天返还固定的投资资金外，推荐他人加入还可获得新加入者投资资金2%至20%不等的提成，层级最高可提成10级。
同案人黄认弟（另案处理）于2016年9月6日在湛江市工商行政管理局依法登记成立“湛江市水秘方科技有限公司”，法定代表人是王某。同案人黄认弟任该公司总经理和营运总裁。被告人陆伟兰被同案人黄认弟雇佣为公司职员，负责公司的管理、协调工作，月工资人民币3500元，后经同案人李某1推荐投入资金，成为同案人李某1的下线人员。该公司于2016年12月19日在湛江市工商行政管理局坡头分局依法登记“湛江市坡头区水秘方净化水有限公司”，法定代表人是被告人陆伟兰，被告人陆伟兰被任命为厂长。
被告人陆伟兰在加入“湛江市水秘方科技有限公司”后，推荐发展同案人周某1、李某2（均另案处理）为直接下线。同案人周某1发展周某2文、陈某1为直接下线，周某2文发展杨某、庞某为直接下线，陈某1发展鲁某、赵某、梁某1为直接下线，鲁某、赵某、梁某1等人再继续发展下线。李某2发展梁某2、李某3为直接下线，梁某2发展陈某2、陈某3为直接下线，陈某2、陈某3再继续发展下线。经统计，周某1发展直接或间接下线共计29人，李某2发展直接或间接下线共计12人。至案发时止，被告人陆伟兰发展直接或间接下线共计41人，层级达九级。
另查明，案发后，于2017年8月5日，被告人陆伟兰自动到湛江市公安局霞山分局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己及同案人的上述罪行。公安机关当场缴获被告人陆伟兰粉红色oppo牌直板手机1部、U盘1个、银行卡4张、名单资料1份。
上述事实，有如下证据予以证明：
1.物证：粉红色oppo牌直板手机1部、U盘1个、银行卡4张；2.书证：立案决定书、受案登记表、常住人口基本信息、归案情况说明、到案经过、合同书、工厂合同书、股权证书、湛江水秘方公司人员名单、发展下线层级与人员图、扣押清单、产品申购单、涉案物品移交清单、投案自首证明、银行账户历史明细清单、企业机读档案登记资料、违法犯罪记录查询情况说明、湛江市水秘方科技有限公司章程、场地使用证明、房屋租赁合同、声明；3.证人周某1、黄某1、李某1、李某2的证言；4.被害人张某1的陈述；5.被告人陆伟兰与同案人黄认弟的供述及辩解；6.人身安全检查笔录、远程勘验工作记录；现场勘验检查工作记录、方位示意图、现场照片；7.辨认笔录、辨认照片及说明；8.视频光碟2张。
本院认为，被告人陆伟兰无视国家法律，虚构投资项目，组织、领导以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，引诱参加者继续发展他人参加，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，且其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员已达三十人以上及层级在三层以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，已构成组织、领导传销活动罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陆伟兰犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陆伟兰犯罪以后自动投案，如实供述自己及同案人的罪行，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，且自愿接受财产刑处罚，确有悔罪表现，是自首，本院依法予以从轻处罚。缴获随案的粉红色oppo牌直板手机1部、U盘1个、银行卡4张，由侦办机关依法处理。
根据被告人陆伟兰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对被告人陆伟兰宣告缓刑不致再危害社会，为惩罚犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陆伟兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、随案缴获的粉红色oppo牌直板手机1部、U盘1个、银行卡4张，由侦办机关依法处理。
如不服本判决，可在借到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯凯捷
人民陪审员 邱丽英
人民陪审员 黄文春
二〇一八年二月九日
书 记 员 游淼芬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。