河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0433刑初56号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人张某某，男，1981年6月6日出生，汉族，初中文化，群众，务农，河北省邯郸市馆陶县人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月22日被馆陶县公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉［2018］56号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。馆陶县人民检察院指派检察员张红敏、贾志国出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，2013年8月至2014年8月期间，被告人张某某未经国家有关部门批准，以收购粮食资金周转不开为由，以给付高息为诱饵，面向社会不特定人员，非法吸收公众存款874524元，后将吸收的存款借给武安市南田铁矿有限公司，从中赚取利息差额。经核实，截至目前，张某某退还公众存款45600元，剩余未退还公众存款828924元。2017年8月22日，张某某在邯郸青兰高速西口被民警抓获。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此认定被告人张某某的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人张某某依法予以判处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年8月至2014年8月期间，被告人张某某未经国家有关部门批准，以收购粮食资金周转不开为由，以给付高息为诱饵，面向社会不特定人员，非法吸收公众存款874524元，后将吸收的存款借给武安市南田铁矿有限公司，从中赚取利息差额。截至目前，张某某退还公众存款45600元，剩余未退还公众存款828924元。2017年8月22日，张某某在邯郸青兰高速西口被民警抓获。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证的下列证据证实。
1、书证
（1）受案登记表在卷。
（2）张某某常住人口基本信息表及现实表现证明在卷。
（3）武安市南田铁矿有限公司借款协议及收据、收到条在卷。
（4）协助查询财产通知书回执及银行明细在卷。
（5）馆陶县公安局徐村乡派出所出具的证明，载明2016年3月12日16时许，馆陶县公安局经侦中队民警鲍延礼、苗付强来其所要求协助到其辖区营盘村张某某家中对其进行依法传唤，张某某不在家中，去向不明。
（6）邯郸市公安局复兴分局巡警大队出具的抓获证明，载明2017年8月22日13时40分许，张某某在邯郸青兰高速西口被民警抓获。
（7）武安市公安局经侦大队出具的情况说明，载明张某某于2015年4月22日来大队报案，其分5笔往李红彬的武安市南田铁矿有限公司存款，合同金额共计114.6万元，实际存款90万元，付利息10万元，尚未偿还本金80万元。目前，武安市南田铁矿的法人代表李某犯非法吸收公众存款罪，被武安市人民法院判处有期徒刑7年，现在邯郸市监狱服刑。
（8）武安市公安局经侦大队出具的武安市南田铁矿有限公司非法吸收公众存款集资明细表，载明张某某向武安市南田铁矿有限公司实际交付集资款90万元，已付利息及本金金额10万元，尚未归还80万元，中间人张某16。
（9）馆陶县公安局经侦大队出具的证明，载明在办理张某某非法吸收存款一案中，因办案需要，多次电话联系张某10，张某10常年在外务工，不在家中。
2、证人证言
(1)证人张某1的证言，证实2013年下半年，张某某对其说：“把钱存我这吧，1.5分利息。”其分两次在张某某处共存2.1万元，仅给其1000元本金、几百元利息。附收据2张。
(2)证人张某2的证言，证实2014年2月4日，张某某找其借钱，说是存粮食资金周转不开，借一年利息1.5分。其借给他2万元，本金利息都没给其。附收据1张。
(3)证人张某3的证言，证实2013年下半年，张某某向其借钱，说是他存粮食资金周转不开，借一年利息1.5分。其借给他了4次共计7.2万元，本金利息都没给。附收据4张。
(4)证人张某4的证言，证实张某某在村内收粮食，其去那卖了几回粮食，每次张某某都说没钱，先欠着最后给，共欠其3万元。2013年12月16日，张某某让其再借给他2万元，利息1.5分。共计5万元。本金利息都没还。附收据2张。
(5)证人柴某的证言，证实其分两次共借给张某某7万元，利息1.5分。给了1000元利息，1400元本金，其他本金没还。附收据2张。
(6)证人张某5的证言，证实2013年12月30日，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其借给他6万元，利息1.5分。本金利息都没给。附收据1张。
(7)证人张某6的证言，证实2013年12月7日，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其陆续借给他4次共计6.5万元，利息1.5分。本金利息都没给。附收据1张。
(8)证人张某7的证言，证实2013年12月9日借给张某某6万元，本息都没给。附收据1张。
(9)证人张某8的证言，证实2014年1月5日借给张某某1万元，2014年3月6日借给张某某1万元，共计2万元。本息都没给。附收据1张。
(10)证人王某1的证言，证实2014年初其丈夫张某8往张某某那分两次放了2万元，张某某写了两张手续，其不认字，不知道上边写的是啥。
(11)证人张某9的证言，证实张某某在村内收粮食，其去那卖了几回粮食，张某某说没钱，先欠着最后给，算利息1.5分，共欠其2.5万元。本金利息都没还。附收据3张。
(12)证人张某10的证言，证实2014年1月22日其借给张某某2万元，利息1.5分，本金利息都没给。附收据1张。
(13)证人刘某的证言，证实张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其陆续借给张某某3次共计3.6万元，利息1.5分。本金利息都没给。附收据3张。
(14)证人张某11的证言，证实2013年10月2日借给张某某5万元，2013年11月4日借给张某某1万元，2014年2月7日借给张某某1万元。共计7万元，本金利息都没给。附收据3张。
(15)证人张某12的证言，证实2014年6月14日，其去张某某那卖玉米，卖了7.5万元，张某某没给钱，说存他那里利息1.5分。后取走2万元本金，300元利息，现在本金还剩5.5万元没给。附收据1张。
(16)证人张某13的证言，证实2014年2月23日，其去张某某那卖粮食，卖了6000多元，张某某先给了一部分，剩下4000元当借给他的，利息1.5分。本金利息都没给。附收据1张。
(17)证人王某2的证言，证实2014年1月份，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其借给他2万元，利息1.5分。本金利息都没给。附收据1张。
(18)证人张某14的证言，证实2014年年初，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其借给他5万元，利息1.5分。2014年3月份，其往张某某那卖粮食的钱有5524元欠着没给，利息1.5分。附收据1张、欠条1张。
(19)证人王某3的证言，证实2014年6月24日，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其借给他2万元，利息1.5分。本息都没给。附收据1张。
(20)证人王某4的证言，证实张某某说存粮食资金周转不开，其借给他5万元，利息1.8分。本息都没给。附收据1张。
(21)证人赵某的证言，证实2014年，其在张某某处存钱1万元。附收据1张。
(22)证人张某15的证言，证实2014年1月8日，张某某以存粮食资金周转不开为由借钱，其借给他5万元，利息1.5分。后取回2万元本金，还剩本金3万元没给。附收据1张。
(23)证人张某16的证言，证实2014年4月份，其和张某17吸收过张某某的钱，约六十多万元，3.5分利息。其和张某17把钱放到了武安南田铁矿李红斌那里。后把其与武安南田铁矿签订的用款合同更换成了张某某的，其和张某17给张某某开具的吸收资金的手续当场撕毁了。张某某在其手里领取了约有两万多元钱利息。
(24)证人张某17的证言，证实经其介绍，张某某把六十多万元钱放给张某16了，利息3.5分，其是担保人。张某16把这六十多万元钱放到了武安南田铁矿李红斌那里。后张某某怕张某16跑到外地，把张某16与武安南田铁矿的手续换成了自己的手续，张某某和武安南田铁矿签订了用款协议。
3.被告人张某某供认在卷。
4.鉴定意见
邯郸中冀会计师事务所作出的邯中冀专审字（2017）第17026号专项审计报告载明，
（一）截止2014年12月，张某某吸收公众存款38笔，涉及24人，共计金额874524元，期间退还公众存款41000元，期末剩余未退还公众存款金额833524元。其中：
（1）、工商服务业统一收款收据显示：张某某吸收公众存款23笔，金额548000元，期间退还金额20000元，期末剩余未退还金额528000元。
（2）收款收据显示：张某某吸收公众存款共14笔，金额321000元，期间退还金额21000元，期末剩余未退还金额300000元。
（3）借条显示：张某某吸收公众存款1笔，金额5524元，期末剩余未退还金额5524元。
（二）截止2014年12月，张某某借给武安市南田铁矿有限公司共5笔，金额1146000元。
本院认为，被告人张某某未经国家有关部门依法批准，以给付高息为诱饵，向社会不特定对象非法吸收存款数额较大，扰乱了国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。本院根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（刑期自判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2019年2月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 刚
人民陪审员 张学军
人民陪审员 周子苹
二〇一八年七月十日
书 记 员 杨广姣