河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1702刑初263号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人马新忠，男，1973年11月28日生，汉族，高中文化，中共党员，案发前系驻马店市地税局宣教科副科长，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月23日到案，次日被驻马店市公安局老街分局刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。
辩护人李志清，河南驿城律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2016）168号起诉书指控被告人马新忠犯诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉，后于2016年9月1日以驻驿检刑变诉（2016）4号起诉书提出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派检察员潘启民出庭支持公诉，被害人诉讼代理人肖新民、被告人马新忠及其辩护人李志清到庭参加诉讼。期间，因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至案发，被告人马新忠以非法占有为目的，虚构位于驻马店市文明路与练江路交叉口西南角“伟恒泊岸”小区商品房为其姐马杰马某开发的事实，以低价销售并能办理正规房产手续为由，骗取九名被害人现金共计220.1382万元。
针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人马新忠的行为已构成诈骗，提请本院依法惩处。
被告人马新忠当庭对指控的犯罪事实供认不讳，提出自己有自首情节。
辩护人提出，被告人马新忠有自首情节，建议对其从宽处罚。
经审理查明，2010年至案发，被告人马新忠以非法占有为目的，虚构位于驻马店市文明路与练江路交叉口西南角的“伟恒泊岸”小区商品房为其姐马杰马某开发的事实，以低价销售住房并办理正规房产手续为由，取得被害人的信任，致使多位被害人向马新忠支付现金以购买住房。马新忠以此手段骗取九名被害人现金共计220.1382万元，涉案赃款被其挥霍。具体事实如下：
一、2011年9月至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人葛某信任后，以销售住房为由，骗取葛某现金23.46万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：2011年起，他将他姐马杰马某所在公司开发的“伟恒泊岸”小区的房屋卖出九套。他和开发“伟恒泊岸”小区的土地无关系，卖房时未给马杰马某说过。买房人找他要房时，他从马杰马某同事王经理处骗了几把钥匙领人看房。葛某通过周某1向他购房，他向葛某出具了23.46万元的收条。其所诈骗财物被其赌博挥霍，未向“伟恒泊岸”小区售楼部交过钱。
2.被害人葛某陈述：2011年，他通过周某1向马新忠买房，最初给马新忠3万元订房款。2012年10月10日，他将剩余房款陆续给周某1后马新忠给他一张23.46万元的收条和一份购房协议。后得知房子已卖完，马新忠没房子，遂报警。
3.证人周某1证言：2011年，他同事马新忠给他说其姐马杰马某在驻马店市驿城区文明路与练江路交叉口西南角开发的“伟恒泊岸”小区商品房可按团购价给他两套，后他将其中一套房子卖给葛丽鸽葛某1的舅许学德许某，另一套卖给葛丽鸽葛某1的弟葛某。他将房款通过银行转账和现金的方式交给马新忠，并以其爱人李凤兰李某的名义与马新忠签订了购房协议。后马新忠迟迟不交房，他和陈某1、葛某等人去找马杰马某协商此事未果。
4.书证
（1）收条，证明2012年10月10日，马新忠收到葛某现金23.46万元。
（2）收条、存款凭条，证明马新忠于2011年7月29日至2012年3月9日陆续共收到周某1房款9.6万元。
（3）购房协议，证明2012年10月10日，马新忠与李凤兰李某签订购房协议，内容为：李凤兰李某购买l号楼东单元12层东户，房屋面积138平方米，每平方米1700元，总价23.46万元，预交款10万元。
5.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
二、2010年至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人陈某1信任后，以销售住房为由，骗取陈某1现金23.46万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他在陈某1处有十多万元的烟酒钱未结，陈某1向他购房时部分用烟酒钱顶房款，部分收现金。他与陈某1签订了购房协议。
2.被害人陈某1陈述：他在驻马店市文明路与中华路交叉口经营一名烟名酒超市，马新忠经常去店内买东西欠账。2010年，马新忠称其姐在文明路南段开发“伟恒泊岸”，其分有几套有处置权的房子。二人商量由马新忠以1700元每平米的价格卖给他一套138平米房子，房款共计23.46万元。扣除马新忠欠款十三四万元后，他将余款陆续交给马新忠后马新忠给他打了23.46万元的收条并签一协议。2015年七八月份，马新忠在“伟恒泊岸”小区将他所购买房屋的钥匙交给他后他开始装修房子，后房锁芯被换，他遂报警。
3.证人周某1证言，证明马新忠向陈某1出售“伟恒泊岸”一套住房的事实。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
5.书证
（1）购房协议，证明2012年10月10日，马新忠以每平米1700元的价格将伟恒泊岸3号楼中单元13层东户138平方米、总价23.46万元的房屋一套卖给陈某1，该款项陈某1已预交。
（2）收条，证明马新忠分别于2012年6月7日、10月10日共收到19.2万元房款。
上述证据，本院予以采信。
三、2011年至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人胡某信任后，以销售住房为由，骗取胡某现金24万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他通过周某1卖给胡某住房，后给胡某打了24万元收条。
2.被害人胡某陈述：他通过陈某1认识周某1。2011年，陈某1称周某1购买马新忠在驻马店市文明路“伟恒泊岸”的一套住房准备低价转让，该房由马新忠之姐马杰马某开发。他同意购买后交给陈某118万元现金，后又分别给周某1、陈某13万元，二人将钱存马新忠账户上后把银行回单给他。2012年6月7日，马新忠在地税局办公室给他出具24万元的收条。同年10月10日，他与马新忠签订购房协议。2015年8月，马新忠将房门钥匙交给他，他装修时被物业公司阻止后感觉被骗遂报警。
3.书证
（1）购房协议，证明2012年10月10日，马新忠以每平米1700元价格将伟恒泊岸3号楼中单元13层西户138平米的房屋一套卖给胡某，总价款23.46万元已预交。
（2）银行存款凭条，证明2011年7月29日、9月1日，胡某向马新忠中国建设银行账户分别存入3万元的情况。
（3）收条，证明2012年6月7日，马新忠收到胡某每平方米1700元的购房款24万元的情况。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
四、2014年8月至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人陈某2信任后，以销售为由，骗取陈某2现金25万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他通过周某1卖给陈某2房，后给陈某2签了房屋买卖协议，后收到陈某2部分房款。
2.被害人陈某2陈述：2014年8月份，周某1介绍她购买马新忠的商品房，马新忠自称有十几套房源，小区由其姐开发。后马新忠和周某1领她到小区售楼部看房。同年9月14日，马新忠和周某1找她签订房屋买卖协议，协议约定马新忠以每平米2800元价格卖她一套130平米的房，总价款36.4万元，她先付马新忠25万元，余款11.4万元等拿房产证后交付。协议后，她将24.1万元现金及转账9000元给了马新忠。后因马新忠迟迟不交房，她到售楼部询问得知被骗遂报警。
3.书证
（1）房屋买卖协议，证明2014年9月14日，马新忠以每平方米2800元的价格将“伟恒泊岸”130平米房屋一套卖给陈某2，总价款36.4万元，先付25万元，余款待房屋所有权归陈某2后交付。
（2）银行存款回单，证明2014年9月18日，陈某2向马新忠中国建设银行账户存款9000元的情况。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
五、2011年3月至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人申某1信任后，以销售住房为由，骗取申运苹现金40.64万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他卖给申某1两套房并签了购房协议，后申某1通过转账或现金交给他房款。具体钱款记不清。
2.被害人申某1陈述：2011年，她弟申红准备买房，她向同事马新忠询问房源情况，马新忠称他家在文明路与练江路交叉口路西开发的“伟恒泊岸”并带她去工地查看，承诺以团购价给房、办理正规购房手续并承诺2011年国庆节交房。她同意购两套房。2012年10月，她与马新忠签了两份购房协议。从2011年3月起至2014年7月14日，她以现金或转账方式分多次共付给马新忠40.64万元。2011年国庆后，她催马新忠办理正规购房手续并交房，马新忠以各种理由推脱。2015年4月，马新忠将“伟恒泊岸”1号楼西单元东户13楼、7楼房钥匙给她。同年8月，她准备装修时被阻止才知被骗遂报警。
3.书证
（1）银行存款凭条、收条，证明2011年5月29日至2014年1月23日，马新忠共计收取申某1“伟恒泊岸”购房款40.64万元。
（2）购房协议，证明2012年10月10日，马新忠与申某1分别以申二中、申纪创名义以每平米1700元价格购买伟恒泊岸1号楼东、西单元7层东户138平米房间各一套，分别总价均为23.46万元。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
六、2011年至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人许某信任后，以销售住房为由，骗取许某现金23.46万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他通过周某1与许某签订购房协议，房款23.46万元中他给周某1顶账一部分。
2.被害人许某陈述：2011年，他准备在驻马店市区买套房子，他外甥女葛丽鸽葛某1称周某1有房。他和葛丽鸽葛某1见周某1时，周称单位同事马新忠是开放商。他给马新忠转账3万元后与周某1、葛丽鸽葛某1一起见马新忠。后他安排葛丽鸽葛某1多次向马新忠交款，期间马新忠于2012年3月9日曾出具一张10万元的收条。他共付款23.46万元，马新忠收房款后给他出具一份购房协议。
3.证人证言
（1）周某1证言，证明他介绍葛丽鸽葛某1的舅许学德许某向马新忠购买住房一套。
（2）葛丽鸽葛某1证言，证明从2011年始，他舅许某买马新忠商品，她帮忙付款。她共通过银行向马新忠账户打款三次，其余款项都是交给周某1。交完房款，周某1交给她一份马新忠出具的购房协议。
4.书证
（1）转账凭条，证明葛丽鸽葛某1通过银行三次向马新忠转账、存款共计9.7万元的情况。
（2）收据，证明2012年3月9日，马新忠出具收到许某房款首付款10万元，每平米1800元，130平米左右。
（3）购房协议，证明2012年10月10日，马新忠与许某（周某1代）签订购房协议：房屋位置叁号楼中单元15层东户，房屋面积138平米，房屋单价每平米1700元，房屋总价23.46万元，预交款23.46万元。
5.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
七、2013年11月中旬至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人孙某信任后，以销售住房为由，骗取孙某现金19.1182万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他以每平米1700元价格卖给孙某“伟恒泊岸”小区住房一套并给孙某出具19.1182万元的收条。
2.被害人孙某陈述：2012年底，她通过朋友认识马新忠，马新忠称他在驻马店市文明路南段开发的“伟恒泊岸”小区分有三套房，可按照每平米1700元卖给她。2013年11月中旬，马新忠领她到“伟恒泊岸”售楼部看房后她选中四号楼西单元12楼西户一套三室一厅的房子，后马新忠称钱交售楼部不能按1700元价格买房，让把钱交他。她陆续交给马新忠购房款19.1182万元。2015年8月19日，马新忠收最后一次款时给她打了总价款条。
3.收条，证明2015年8月19日，马新忠出具收到孙某购买“伟恒泊岸”四号楼西单元12楼西户房款19.1182万元的收条。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
八、2012年8月至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人韩某信任后，以销售住房为由，骗取韩某现金23.8万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他通过周学宪周某3卖给韩某一套房。
2.被害人韩某陈述：他通过舅舅周某2得知从马新忠处可以买到优惠房。他和周某2、马新忠到“伟恒泊岸”小区看房后交给马新忠14万元现金，马新忠出具收条，后又陆续给马新忠房款，共计23.8万元。
3.证人周某2证言：他介绍外甥韩某通过马新忠按团购价购房。2012年8月18日，他和韩某交给马新忠14万元，马新忠当场出具收条。余款由韩某陆续交付给马新忠。
4.书证
（1）收条，证明马新忠于2012年8月18日出具收到韩某房款14万元的收条。
（2）购房证明，证明2015年7月24日，马新忠出具证明“韩某在伟恒泊岸购买13楼西单元13号东户，交房日期确定2015年7月27日，延期不交赔偿韩某全房款50%的违约金”；同年8月2日，马新忠出具“韩某确定房子2号楼3单元14楼西户，150平方米”。
（3）银行存款回单，证明2014年4月6日，韩某通过中国农业银行向马新忠账户存款6.3万元。
5.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
九、2013年12月至案发，被告人马新忠采取前述虚构事实、隐瞒真相的手段，取得被害人周某2信任后，以销售住房为由，骗取周某2现金17.2万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人马新忠供述：他通过周学宪周某3卖给周某2一套房。
2.被害人周某2陈述：韩某买房不久他也找马新忠买房，马新忠称房价现按每平米1800元，他同意后在“伟恒泊岸”售楼部交5000元，后该5000元收据被马新忠收回，余款陆续交给马新忠，共交款17.2万元。
3.书证，收条及存款回单，证明马新忠收到周某2购“伟恒泊岸”房款17.2万元的情况。
4.驻马店市公安局刑事科学技术研究所出具的文检鉴定书，证明经鉴定，检材上的签名字迹“马新忠”与马新忠样本字迹是同一人所写。
上述证据，本院予以采信。
针对指控，公诉机关还提交有下列经当庭举证、质证查证属实的综合证据：
1.证人证言
（1）马杰马某证言，证明2012年，她任驻马店市物苑房地产开发有限公司总经理，负责公司日常事务。该公司通过驻马店市政府土地招拍挂获得在驻马店市驿城区练江路与文明路交叉口西南角土地开发“伟恒泊岸”小区。她未在该小区购买商品房，与弟弟马新忠无经济纠纷或其他矛盾，不知马新忠卖“伟恒泊岸”房子之事，也未许诺给马新忠“伟恒泊岸”小区房子。
（2）杨新强杨某证言，证明2009年6月10日，驻马店市物苑房地产有限公司成立，他任该公司法人代表，股东有他和张桂琴张某。2011年8月9日，公司股东变更为他和李留群李某。公司成立后通过公开招标从市政府获得位于驻马店市练江路与文明路交叉口西南角的土地，后建设“伟恒泊岸”小区。马杰马某是该公司部门经理，负责公司日常管理，在公司无股份或资产投入，无权处置公司的资产。马杰马某之弟马新忠与公司也无任何关系，无权处置公司资产。
（3）李留群李某证言，证明他是“伟恒泊岸”股东并任工程部经理，马杰马某是经理部经理，主要负责公司日常事务。公司与马杰马某及其弟马新忠也无任何经济往来，马新忠也未在“伟恒泊岸”购买房屋或与公司签订购房协议。
（4）王文举王某证言，证明2012年11月，他在驻马店市物苑房地产开发有限公司任销售经理，主要负责“伟恒泊岸”小区商品房的销售。2014年上半年，马杰马某之弟马新忠和别人一起到售楼部看房。2015年四五月份，马新忠带人看房，他带着看了六套商品房。约一个月许，马新忠称为领朋友看房方便拿走六套房屋钥匙并承诺一周后付房款。后马新忠以各种理由推脱不付款并有人装修其中两套房，他感觉有问题将房锁芯更换。
2.辨认笔录，证明案发后，经公安机关组织辨认，王文举王某准确辨认出马新忠即从其处拿走钥匙之人。
3.书证
（1）驻马店市地方税务局出具的证明，证明该局未委托马新忠在陈某1、孙会莲孙某1处采购过物品，马新忠与陈某1、孙会莲孙某1烟酒店债务与该局无关。
（2）公司注册信息、营业执照、房地产开发许可证，证明2009年6月10日，驻马店市物苑房地产开发有限公司成立，股东杨新强杨某、张桂琴张某，后取得开发“伟恒泊岸”小区房地产的资质，该公司于2011年8月9日变更股东为杨新强杨某、李留群李某。
（3）驻马店市人民政府、驿城区人民政府关于开发“伟恒泊岸”房地产项目的批文、拆迁补偿协议，证明“伟恒泊岸”项目系经市、区政府批准进行的国有土地房地产开发项目，在该辖区内的马新忠之姐马杰马某所成立的驻马店市鸿运汽车驾驶员培训学校有限公司已与该宗国有土地开发公司驻马店市物苑房地产开发有限公司达成拆迁补偿协议。
（4）驻马店市地方税务局文件，证明2015年10月8日，马新忠被该局辞退。
4.户籍证明，证明被告人马新忠的刑事责任年龄。
另查明，2015年10月23日，被告人马新忠被被害人扭送公安机关，到案后未如实供述其诈骗事实。该事实有公诉机关提交的到案经过、证人赵某、王某、陈某1等人证言证明，本院予以采信。
本院认为，被告人马新忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人现金共计220.1382万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。关于马新忠及其辩护人提出的马新忠有自首情节的意见，经查，现有证据证明马新忠到案后首次讯问时未如实供述自己的全部犯罪事实，且其系被被害人扭送到案，依法不能认定为自首，故对该意见不予采纳。马新忠在庭审中认罪态度较好，在量刑时酌予考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马新忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月23日起至2029年10月22日止）。
二、责令被告人马新忠退赔被害人葛某1文化、陈某复习、胡某军伟、陈某2陈小丽、申某1运萍、许某学得、孙某霞、韩某东东、周某2红庆经济损失，共计220.1382万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡艳梅
审 判 员 殷长河
人民陪审员 王合理
二〇一六年九月十七日
书 记 员 张 智