广西壮族自治区博白县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0923刑初311号
公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。
被告人孙伟，男，1966年12月10日出生于安徽省毫州市，汉族，初中文化，农民，住安徽省毫州市谯城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月30日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。
辩护人李建春，安徽董志军律师事务所律师。
被告人杨怀刚（曾用名杨怀西），男，1981年10月24日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，农民，住江苏省建湖县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月19日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。
广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2016）185号起诉书指控被告人杨怀刚、孙伟犯合同诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法组成合议庭，于同年6月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员黄学上出庭支持公诉，被告人杨怀刚、被告人孙伟及其辩护人李建春到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2014年12月初，被告人孙伟、杨怀刚伙同盖连军（另案起诉）等人经商量后，以帮助秦某摆账为名，要求秦某支付500万元保证金。双方签订了“合作协议”后，2014年12月9日、12月12日，秦某依约先后两次转款180万元、320万元到孙伟指定的银行账户。孙伟、杨怀刚、盖连军收到秦某支付的保证金500万元后挥霍一空。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人杨怀刚、孙伟伙同他人以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其2人的行为构成合同诈骗罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对杨怀刚、孙伟定罪处罚。
被告人孙伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人杨怀刚辩解称其没有参与诈骗；其与孙伟之间是借贷关系，并不是分赃。其的行为不构成犯罪。
被告人孙伟的辩护人李建春对公诉机关指控孙伟的犯罪事实和罪名没有意见，但提出孙伟是在同案人的安排和指挥下参与犯罪，分得的赃款已全部退出，有坦白情节，请求法院对孙伟从轻处罚。
经审理查明，2014年12月初，被告人孙伟、杨怀刚伙同盖连军（另案起诉）等人经商量后，以帮助秦某摆账为名，要求秦某支付500万元保证金，并到香港渣打银行开设个人账户，然后安排50亿美元到秦某在香港渣打银行开设的个人账户上，由孙伟、杨怀刚、盖连军一方进行上盘操作，以获取高额利润，并于2014年12月9日由孙伟与秦某签订了“合作协议”。2014年12月9日、12月12日，秦某依约先后两次转款180万元、320万元到孙伟指定的银行账户。孙伟、杨怀刚、盖连军收到秦某支付的保证金500万元后没有进行任何操作，而是将该500万元私分并挥霍。
2015年7月31日，被告人孙伟积极配合公安机关追缴赃款65万元返还秦某。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年5月24日，秦某向博白县公安局刑事侦查大队报案称，2014年12月7日至9日，孙伟、杨怀刚以能帮其上盘理财为名，要求其支付500万元的保证金，在双方签订合作协议后，其分别于2014年12月9日、12月12日分2次共汇款500万元给孙伟，此后，孙伟没有上盘理财，亦没有归还其500万元，且找不到孙伟。博白县公安局于次日对该案受理，并于2015年7月20日对该案立案侦查。
2、抓获经过、破案经过，证明2015年11月19日，杨怀刚在深圳市罗湖区深南东路港澳8号大厦被公安民警抓获。2015年7月30日，孙伟在深圳市龙岗区桂芳园小区被公安民警抓获。
3、户籍证明、常住人口信息，证明杨怀刚出生于1981年10月24日；孙伟出生于1966年12月10日。
4、户名为秦某，卡号为62×××16的银行流水清单，个人活期明细，证明2014年12月9日、12月12日该账户分别转支人民币180万元和320万元。
5、转账交易（个人）回单，证明2014年12月9日，秦某从其账户62×××16转款180万元到孙伟账户62×××28；2014年12月12日，秦某从其账户62×××16转款320万元到孙伟账户62×××28。
6、转账凭条，证明2014年12月9日孙伟从其账户62×××28转款100万元到盖连军账户62×××74；2014年12月12日，孙伟从其账户62×××28转款225万元到盖连军账户62×××74；2014年12月12日，孙伟从其账户62×××28转款30万元到杨怀刚账户62×××11；2014年12月8日，盖连军从其账户43×××17转款50万元到赵某某账户62×××62；2014年12月12日盖连军从其账户62×××74转款300万元到赵某某账户62×××30；2014年12月10日，盖连军从其账户62×××74转款15万元到郭某账户62×××76；2014年11月8日，盖连军从其账户43×××17转款62.5万元到郭某账户62×××93；2014年11月8日，盖连军从其账户43×××17转款30.01万元到其本人另一帐户62×××74。
7、卡号为62×××28的开户资料、流水清单，证明该卡号开户人为孙伟，开户日期为2014年11月18日，开户银行为建行深圳市八卦岭支行。2014年12月9日，该账户收到秦某的银行卡62×××16转款180万元，当天转款30万元到孙伟本人另一银行账户62×××28；转款30万元到杨怀刚的银行账户62×××11；转款100万元到盖连军的银行账户62×××74。2014年12月12日，该账户收到秦某的银行卡62×××16转款320万元，当天转款225万元到盖连军的银行账户62×××74；转款人民币30万元到杨怀刚的银行账户62×××11；于2014年12月23日收到杨怀刚的银行卡62×××18转帐存入5万元；2014年12月30日，转款2万元到杨怀刚的银行账户62×××18。2015年6月1日、6月5日、6月7日，收到林某某转存入30万元、50万元、35万元、35万元、45万元、35万元，后于2015年6月1日、6月6日、6月10日转款10万元、30万元、5万元、40万元、40万元、15万元到盖连军的银行账户62×××74。
8、卡号为62×××74、62×××11的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××74的持卡人是盖连军，开户日期为2014年11月8日。卡号为62×××11的持卡人是杨怀刚，开户日期为2013年3月27日。2014年12月9日、12月12日，盖连军的银行账户62×××74分别收到孙伟账户62×××28转款100万元、225万元，后于12月10日转款15万元到郭某的账户62×××76，于12月12日转款300万元到赵某某的账户62×××30；2015年6月1日、6月6日，又收到孙伟账户62×××28转款10万元、30万元、5万元，6月10日收到40万元、40万元、15万元；2015年6月11日转款70万元到孙伟账户62×××29；6月17日，收到孙伟账户62×××29转款31万元。2014年12月5日、12月9日、12月12日，杨怀刚的银行账户62×××11分别收到孙伟账户62×××28转款4万元、30万元、30万元；2014年12月17日将该帐户剩余存款368870.01转款到杨怀刚另一账户62×××18。
9、卡号为62×××28、62×××81的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××28的持卡人是孙伟，开户日期为2014年11月18日。卡号为62×××81的持卡人是孙某某，开户日期为2014年12月11日。2014年12月9日，孙伟的账户62×××28分别转款30万元到账户62×××28、转款50万元到孙某某账户62×××81。
10、卡号为62×××76的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××76的持卡人是郭某，开户日期为2014年11月13日。2014年12月10日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入15万元。
11、卡号为62×××30的开户清单、流水清单证明卡号为62×××30的持卡人是赵某某，开户日期为2014年10月16日。2014年12月12日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入300万元。
12、卡号为62×××29的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××29的持卡人是孙伟，开户日期为2015年6月11日。2015年6月11日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入70万元。
13、卡号为62×××22、62×××98、62×××18的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××22的持卡人是赵某某，开户日期为2014年12月12日。卡号为62×××98的持卡人是孙某某，开户日期为2015年1月20日。卡号为62×××18的持卡人是杨怀刚，开户日期为2014年12月11日。
14、汇款收据，证明2014年12月13日郭某通过中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳文锦支行汇款12万元到邓某某的账户62×××35。
15、个人活期明细，证明秦某账户62×××16分别于2014年12月9日、12日转款180万元、320万元到孙伟账户62×××28；孙伟账户62×××28分别于2014年12月9日、12日分别转款30万元、30万元到杨怀刚账户62×××11，又分别于2014年12月23日、30日与杨怀刚账户62×××18发生5万元、2万元的交易；孙伟账户62×××28分别于2014年12月9日、12日分别转款100万元、225万元到盖连军账户62×××74。
16、秦某在香港渣打银行综合存款账户的流水清单复印件及由邓某翻译的翻译件，证明2014年12月13日开户，账号：97×××11，户名：秦某，港币存入250.70元，人民币存入248.94元，合计存入499.64元。证券账户为00×××87，于2014年12月15日付保费30022.85元，保额为1235000元，开始第一次日期为2015年1月1日。到2015年6月13日经查询发现，每月该账户共有存入港币余额498.01元，保险共30022.85元，其余项目为0。
17、孙伟与盖连军提供给秦某50亿美元已到秦某账户的证明材料复印件及由邓某翻译的翻译件、从盖连军处扣押“资金证明”，证明苏金盛声明秦某的账户97×××11有50亿美元。
18、秦某提供的“合作协议”、孙伟出具的“承诺书及收条”、“孙伟身份证”、“杨怀刚护照”复印件、从孙伟处扣押的“合作协议”，证明秦某与孙伟于2014年12月9日在深圳签订协议。约定甲方即孙伟安排五十亿美元到乙方即秦某在香港渣打银行的账户，占用时间一个月零一天。孙伟方转款完成后，秦某要交500万元保证金给孙伟方。秦某方确认孙伟方的50亿美元到账后，即安排上盘操作，七天内秦某方可得45亿美元，但要支付3亿美元居间费给孙伟方。如果孙伟方不能在规定时间内将50亿美元划入秦某方账户，就要将所收的180万人民币双倍返还。2014年12月9日，秦某转款180万元到孙伟账户上62×××28，杨怀刚签名担保。
19、扣押物品、文件清单及照片，证明2015年7月31日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押孙伟以下物品：1、手机3台（两台白色iphone牌，其中一台串号：35443506148888，另一台不详型号A1586；另一台白色SAMSUNG，型号G9250，串号不详）；2、金戒指1枚（上有福字，重23克）；3、工银电子密码器1个；4、民生行动态令牌1个；5、SAMSUNG手提电脑1台；6、孙伟身份证1张；7、孙伟深圳市居住证1张；8、建设银行卡银联卡1张，卡号为：62×××28；9、工商银行银联卡1张，卡号为：62×××28；10、招商银行银联卡一卡通1张，卡号为：62×××74；11、中国民生银行银联卡1张，卡号为：62×××52；12、中国光大银行银联卡1张，卡号为：62×××31；13、香港渣打银行银联卡1张，卡号为：62×××56；14、中国邮政储蓄银行银联卡1张，卡号为：62×××19；15、中国工行通信用银联卡1张，卡号为：62×××50；16、玉坠壹块（白色、黑带）；17、淡黄色塑料手链1条；18、白色塑料颈项链1条；19、孙伟本人的港澳通行证1本；20、孙伟本人的护照1本；21、白色拉卡拉1只；22、中国建行转帐凭条3张（由孙伟转225万元、100万元给盖连军各1张、由孙伟转30万元给杨怀刚1张）；23、黑色皮包壹只；24、孙伟与秦某签名的合作协议书1份；25、由惠州大亚湾华彩房地产公司开具的购房收款收据1张；26、港币3张共40元；27、1-2.1802房钥匙5条；28、华彩公司楼宇认购书1张；29、受买人为孙伟的商品房买卖合同1本。2015年9月20日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押盖连军以下物品：1、中国建设银行卡4张，卡号分别为：62×××87、62×××74、62×××70、43×××17；2、山东省农村信用社卡5张，卡号分别为：62×××29、62×××48、62×××46、62×××12、62×××33；3、中国银行卡8张，卡号分别为：45×××29、65×××63、60×××37、52×××77、60×××04、62×××48、62×××83、45×××07；4、中国工商银行卡7张，卡号分别为：62×××17、62×××13、62×××23、62×××04、62×××33、62×××01、62×××69；5、中国农业银行卡4张，卡号分别为：62×××16、62×××17、62×××16、62×××61；6、民生银行卡2张，卡号分别为：47×××87、62×××15；7、中国交通银行卡1张，卡号为：62×××87；8、中国邮政储蓄银行卡1张，卡号为：62×××27；9、中国招商银行卡1张，卡号为：62×××65；10、中国平安银行卡1张，卡号为：62×××25；11、HSBC卡壹张，卡号为：50×××33；12、盖连军名身份证2张；13、手机6台（白色OPPO牌3台、型号分别为：R7Piusm、A31C、1105；黑色MANN牌手机1台，型号为4GLTE；黑色联想牌手机1台，型号为：A360E；白色三星牌手机1台，型号为：9M-A7000）；14、TISSOT牌手表1块；15、塑料＋石头料的颈坠2条；16、石头料手链2条；17、石头料玩石2块；18、塑料、玻璃制品的烟筒斗2只；19、赵某某身份证及卡号为62×××53银行卡复印件1张；20、秦某（QINYONG）名综合卡复印件一张；21、空白摆账业务操作单1张；22、张国文租房合同一份；23、秦某签名并捺指印的英文版基金验证授权书2份；24、秦某2寸相片2张；25、联想牌白色手提电脑1台；26、三星牌白色平版电脑1台。2015年11月6日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押孙伟93500元。2015年10月8日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押盖连军3800元。20、中国建设银行客户回单信息打印单，证明2015年7月31日，户名为孙伟的账户62×××28转款58万元到户名为秦某的账户62×××16上。
21、收条，证明2015年7月31日秦某收到孙伟退回给其的诈骗款共计65万元。
22、领条2张，证明2015年11月25日秦某从博白县公安局刑事侦查大队领到破案后扣押孙伟用骗其所得的钱购买的1台三星牌笔记本手提电脑、1台三星牌手机（型号为900X3F，12英寸），1台苹果6手机（型号为A1586）；领到扣押盖连军人民币3800元及用骗其所得的钱购买的1台联想牌笔记本手提电脑、1台三星牌平板电脑（型号为SM-T805C，10英寸），1台三星牌手机（型号为SM-A7000），3台OP**牌手机（型号分别为1105、A31C、R7Piusm），1台联想牌手机（型号为A360e）。
23、邓某毕业证书、学位证书，证明邓某于1991年9月至1995年6月在广西师范大学外语系外语教育专业四年制本科学习，被授予文学学士学位。2005年12月30日，获得该校教育学硕士学位。
24、办案说明，证明2015年7月31日，孙伟配合侦查人员从其被扣押的银行卡返还65万元给秦某。
二、证人证言
1、证人郭某的证言，证明2014年12月初，盖连军与其联系，让其帮秦某摆50亿美元的账，后其与邓某某、孔某某商量后，决定以帮摆账为名要好处费200万元，盖连军提出只给110万元，其三人答应。盖连军汇了15万元给其后，没有再将余款95万元汇给其，其将该15万元全部给了邓某某。盖连军汇款15万元给其后的一天或二天，在新金川酒店，邓某某拿了证明50亿美元已存入秦某账户的资金证明书两份（中英文各一份）及中文版的水单、月结单各一份给其，上述证明材料均是假的，由其转交给盖连军。其三人没有能力摆账，目的是为了得到好处费后私分。
2、同案人盖连军的证言，证明2014年12月份，秦某找孙伟投资上盘理财，想摆账50亿美元。孙伟摆不了，就欲通过其来摆账，其亦没有能力摆账，其找郭某帮摆，郭某同意，但要费用200万元，其遂回复孙伟说可以帮摆50亿美金，费用是225万。后郭某把合作协议版本给其，由其把合作协议书版本给孙伟，后孙伟与秦某签订了合作理财协议书。2014年12月10日左右，孙伟转账100万元给其，当时孙伟还叫其帮叶某某摆账，其将15万元转账给郭某，剩下的85万元留在其账户。2014年12月12日，郭某拿了一份假的渣打银行香港分行出具的50亿美元到位资料给其，其交给孙伟，孙伟再转交给秦某，当天孙伟转了225万元给其，该款是帮秦某摆账的费用。其没有将该款转给郭某，而是在当天转了300万元给赵某某，与赵某某一起投资对冲投资理财。余下的10万元其花使了。孙伟并不知道其是想通过郭某帮秦某摆账的。公安机关从其处所扣押的物品均是其用孙伟转账过来帮秦某摆账的钱买的。
3、证人邓某的证言，证明其是博白县中学英语老师，与秦某、孙伟互不相识，也没有任何的利害关系。其如实翻译相关的英文资料。
三、被害人陈述
被害人秦某的陈述，证明2014年9月份，在北京，其通过他人认识一个自称是财政部退休的副部长名叫李某某的人，2014年11月底，通过李某某认识孙伟。2014年12月6号或7号，在深圳市区的八卦路的聚友咖啡厅，孙伟告诉其说可以帮其安排50亿美元到其在香港渣打银行开设的综合理财账户上摆账，然后上盘操作理财，但要其支付500万元的保证金，并拿出一份草拟的合作协议给其看。次日在该咖啡厅，孙伟介绍杨怀刚给其认识，其3人再次商谈理财合作协议。2014年12月9日其和孙伟、杨怀刚在深圳市聚友咖啡厅按事先约定签订了相关理财合作协议，孙伟为甲方，其为乙方，杨怀刚作为担保人。签订好协议当天，其当即打电话给其公司出纳，叫她转了180万元人民币到孙伟指定的账户做保证金。孙伟确认180万到他账户后，写了一张领条给其，杨怀刚在领条上签上担保人的名字。同年12月12日，孙伟、杨怀刚约其在深圳聚友咖啡厅见面，孙伟告诉其说50亿美元已经到其的账户，并给了其一份用英文书写的50亿美元已到账的证明材料。其当即打电话给其公司出纳，叫她转了320万元到孙伟指定的账户。此后，其多次查其账户，均没有发现有钱到账，多次与孙伟联系，孙伟总是找理由推脱，并说快上盘了。后其叫孙伟退钱，孙伟虽答应还钱，但一直不还，叫他出来见面也不肯，其感觉被骗，遂向公安机关报案。叫其到香港渣打银行开综合账户的是杨怀刚。在其开账户过程中，杨怀刚多次打电话催其开快一点，讲快点开好户，就可以得到50亿美元上盘操作，好快点得到几十亿利润。除了第一次其与孙伟见面杨怀刚不在场外，以后的几次与孙伟见面都是在深圳八卦路聚友茶馆，都是孙伟与杨怀刚一起来的。在谈投资摆账时，杨怀刚多次说其交了500万元保证金后，50亿美元一定可以摆到其的综合账户，拿去上盘操作可以赚到几十亿美元的利润。杨怀刚与孙伟两人一起拿那份假的50亿美元已到其在渣打银行账户的证明材料给其，当时杨怀刚多次对其讲50亿美元已存到其在香港渣打银行综合账户里，这是资金证明书，还对其讲不信可以去银行查。事后其听孙伟说杨怀刚从骗取其的500万元中分得了几十万元。
四、被告人供述与辩解
1、被告人孙伟供述，2014年11月份下旬的一天，秦某来到深圳找到其，并对其说想做投资理财生意。几天后，其和盖连军、杨怀刚在深圳市八卦路的聚友茶馆，商谈通过秦某想做投资理财的心理骗取秦某的钱。当时盖连军提出先让秦某在渣打银行香港分行开个综合账户，当秦某给500万元人民币保证金其等人后，骗取秦某说安排50亿美元到秦某该账户供他上盘操作，盖连军还提出拟好一份合作协议书让秦某签，骗取秦某相信其等人可以提供50亿美元让他操作。最后，其三人商定由其和杨怀刚出面与秦某商谈，并由其亲自负责与秦某签订共同理财合作协议，盖连军还提出若骗得秦某500万元，则其要325万元，余下的归其和秦怀刚。2014年12月6日左右，其带上盖连军给其的合作协议书和杨怀刚一起在深圳市区八卦路的聚友茶馆与秦某见面。其按事前与盖连军、杨怀刚商谈好的向秦某转述，并提出要保证金500万元，要秦某与其签订合作协议书后，先给180万保证金，其确认该180万元到账后，再转50亿美元到秦某在渣打银行香港分行的综合账户，秦某确认50亿美元到账后，把剩余的320万保证金给其。随之其拿出原先由盖连军提供的合作协议书给秦某看，协议书的内容与其所讲的内容差不多。2014年12月9日中午，秦某与其及杨怀刚按事先约定来到聚友茶馆，在该茶馆，秦某与其签订了协议书，当天秦某就转了180万元到其账户，其确认180万元到账后，写了一张领条给秦某，杨怀刚在领条上签上担保人的名字。其与盖连军、杨怀刚当天就将该180万元私分了，其中，其转了100万元到盖连军的账户，转了30万元到杨怀刚的账户，剩下归其，且当天其就把归其的50万元转了30万元到其的另一个账户。同年12月12日早上，盖连军拿了一份假的渣打银行香港分行出具的资金证明书，也就是基金验证授权书给其和杨怀刚，并叫其和杨怀刚拿该份假材料给秦某，告知秦某50亿美元已到账。其和杨怀刚马上约秦某在深圳市八卦路的聚友茶馆见面，告诉秦某说50亿美元已到他在渣打银行香港分行开的账户上，并把那份假的授权书给秦某看，当时杨怀刚跟秦某讲这是50亿美金摆到秦某账户上的证明书，是真的，不信的话可以到渣打银行去查等。秦某在授权书上签名，并于当天把320万转到其账户。当天，其就转了225万元给盖连军，转了30万元给杨怀刚，剩下的65万元归其。之后，秦某发现没有钱到其在渣打银行开设的账户，就多次打电话追问其，其骗秦某说该50亿美元是锁定的，个人查找不到，同时骗秦某说其正在操作中，让他等候。之后秦某多次打电话催其退钱，其遂将电话调到勿打扰模式，回避秦某的电话。春节后，秦某通过杨怀刚找到其的另一个手机号码，多次打电话要其退钱给他。其跟盖连军、杨怀刚商量此事，并说把钱退回给秦某，但盖连军不肯，叫其找理由推脱。骗得秦某的500万元钱后，其除了上述共转账60万元给杨怀刚外，还分别转了5万元、2万元给杨怀刚。其所分得的赃款中，于2015年1月4日用44.5万元在广东省惠州市大亚湾中兴北路169号华彩公馆买了一套商品房，花41万元购买了一辆车牌号为粤Ｂ×××××的奔驰牌小车，还购买了其他物品。其实，其等人没有能力调取到50亿美元。整件事情是由盖连军在幕后在操作，其和杨怀刚负责出面和秦某商谈，其提供其的银行账户给秦某，杨怀刚充当担保。在其与秦某商谈摆账过程中，杨怀刚每次都在场，主要是由其和秦某谈的多，杨怀刚有时也帮讲一下，极力促成摆账50亿美元这件事。其认识杨怀刚有二三个月，关系一般，从没有借过钱给他，其先后汇给杨怀刚的67万元是其等人骗取秦某500万元后分给杨怀刚的。其愿意配合公安机关退出其骗取秦某所得的赃款。2、被告人杨怀刚供述，其与孙伟、盖连军采用帮秦某摆账理财的方式骗取了秦某500万元。具体做法及过程是：2014年12月4日，其与孙伟、秦某在深圳市八卦路的聚友茶馆聊天，得知秦某欲摆账的事情。次日中午，在聚友茶馆，其和孙伟、盖连军三人商谈秦某想摆账的事情，最后商定：由其与孙伟负责与秦某接触谈相关的业务，主要由孙伟与秦某谈摆账的事，其负责联系秦某，盖连军负责提供协议书，协议内容是秦某先在渣打银行香港分行开个账户，叫他缴纳500万元保证金，其等人负责调50亿美元到秦某渣打银行香港账户，从而骗取秦某500万元的保证金。孙伟和盖连军对其说：“这单做成了大家都有好处”。此后三天，其联系秦某到聚友茶馆见面谈摆账50亿美元的事情。12月7日，其、孙伟、秦某在聚友茶馆商谈，孙伟按事前与其和盖连军商谈好的向秦某转述：提出要秦某给保证金500万元。秦某与他签订合作协议书后，先给180万保证金，他在确认该180万元到账后，再一次性或分批转50亿美元到秦某在香港渣打银行的综合理财账户，秦某确认50亿美元到账后，把剩余的320万保证金给他。随后孙伟拿出由盖连军提供的合作协议书给秦某看，秦某答应次日到香港办好账户。次日，其打电话催秦某快点开好账户，并骗他说，办好账户，钱就更快到账。后来秦某把其账户通过微信发给其，其再转告孙伟。12月9日中午，秦某与其及孙伟按事先约定来到聚友茶馆按事先约定签订相关理财合作协议，孙伟作为甲方、秦某作为乙方、其作为担保人，当天秦某就转了180万元到孙伟账户作为保证金，孙伟确认180万元到账后，写了一张领条给秦某，其在领条上签上担保人的名字。当天，孙伟转了30万元给其。12月12日，孙伟从盖连军手上得到一份渣打银行出具的资金证明书，其和孙伟就拿这份证明书一起到聚友茶馆与秦某见面。见面后其与孙伟对秦某讲50亿美元已到账，并把那份资金证明书给秦某看，其还对秦某说如果不相信，可以到银行去查。秦某看后相信，当天又转了320万元到孙伟的账户上，孙伟当天转账30万元给其。过后，秦某发现他在渣打银行的账户里根本没有50亿美金，就问孙伟是怎么回事？孙伟就一直说正在做，一拖再拖。孙伟给其的60万元，其都已花使了。其等人没有能力帮秦某摆50亿美元的账。其与孙伟是2014年7月份认识的，关系一般。五、鉴定意见
博白县价格认证中心博价字（2015）272号关于案件涉及的手机、电脑价格鉴定结论书，证明经博白县价格认证中心估价，公安机关从孙伟处扣押的苹果6手机、三星牌手机、三星牌笔记本电脑各1台分别价值4770元、5194元、3128元；公安机关从盖连军处扣押的联想牌笔记本电脑、三星牌平板电脑、三星牌手机、联想牌手机各1台分别价值3649元、3201元、1806元、258元，公安机关从盖连军处扣押的3台OP**牌手机分别价值607元、695元、2640元。
六、勘验、检查、辨认笔录
1、秦某辨认笔录及辨认照片，证明2015年7月21日，侦查员将12张照片混杂排列，编号为1－12号，在见证人王某见证下，将照片提供给秦某辨认。秦某辨认后指出10号照片上的男子杨怀刚是参与骗取其500万元的人。
2、秦某辨认笔录及辨认照片，证明2015年7月21日，侦查员将12张照片混杂排列，编号为1－12号，在见证人王某见证下，将照片提供给秦某辨认。秦某辨认后指出7号照片上的男子孙伟是参与骗取其500万元的人。
3、孙伟的辨认笔录及辨认照片，证明2015年8月11日，侦查员将12名不同男性免冠照片混杂排列，编号为1－12号，在证人林冠成见证下，将照片提供给孙伟辨认。孙伟辨认后指出8号照片上的人杨怀刚是和其一起参与诈骗秦某500万元的人。
4、孙伟的辨认笔录及辨认照片，侦查员将12名不同男性免冠照片混杂排列，编号为1－12号，在证人林冠成见证下，将照片提供给孙伟辨认。孙伟辨认后指出11号照片上的人盖连军是和其一起参与诈骗秦某500万元的人。
另查明，被告人孙伟分得骗取秦某的赃款后，于2015年1月4日在广东省惠州大亚湾中兴北路169号华彩公馆购买了一套价值445000元的商品房。有广东省商品房买卖合同、华彩公馆楼宇认购书、收楼意见书、收款收据、被告人孙伟的供述等证据予以证明。
针对被告人杨怀刚及被告人孙伟的辩护人李建春提出的辩解和辩护意见，本院综合评析如下：经核查，1、①被告人孙伟、杨怀刚供述其2人得知秦某欲摆账上盘理财后，即与盖连军密谋，其3人明知没有能力摆账50亿美元，却决定以能帮秦某摆账50亿美元并上盘操作共同理财的方式骗取秦某500万元的保证金，并约定了骗得秦某款后的分款数额，后由孙伟负责和秦某商谈，期间，杨怀刚还多次与秦某联系，促使秦某开设了账户，最终由孙伟与秦某签订虚假的合作协议，在签订合作协议并拿到秦某180万元保证金后，杨怀刚在收条上作为担保人签名确认，且为了诱使秦某相信，杨怀刚和孙伟还将盖连军给其2人的虚假的资金到位证明一起拿给秦某看，并向秦某保证50亿美元确实已到秦某所开设的账户。在取得秦某款当天，孙伟、杨怀刚、盖连军即将该款私分，此后亦没有按照协议所约帮秦某摆账50亿美元；②孙伟供述其汇给杨怀刚的是骗取被害人秦某的款，且没有证据证明杨怀刚向孙伟借款事实。上述事实还有秦某的陈述，证人郭某、盖连军的证言，银行开户资料、流水清单，转账交易（个人）回单、个人活期明细、转账凭条、合作协议、承诺书、收条、秦某在香港渣打银行综合存款账户的流水清单、资金到账证明材料等书证予以佐证。上述证据来源合法、内容客观、真实，足以认定。故杨怀刚称其没有参与诈骗、其与孙伟之间是借贷关系、其没有分得赃款，其行为不构成犯罪的辩解与查明事实和法律规定不相符，依法不予采纳。2、公安民警于2015年7月30日将孙伟抓获，并从其处扣押相关银行卡，次日，孙伟配合公安机关追缴其所分得的部分赃款返还被害人秦某，孙伟并没有主动退出赃款的主观故意。该事实有抓获经过，扣押物品、文件清单，领条，中国建设银行客户回单信息打印单，被告人孙伟的供述，办案说明等证据证实。故被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟分得的赃款已全部退出的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳，但孙伟积极配合公安机关追缴部分赃款返还被害人，依法可以酌情从轻处罚。3、被告人孙伟得知秦某欲摆账上盘理财后，即与盖连军、杨怀刚联系密谋，并主动与秦某洽谈、签订虚假合作协议，提供其银行账户给秦某，且秦某亦是将其被骗款项汇到孙伟指定账户上。孙伟积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯。故被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟是在同案人的安排和指挥下参与犯罪的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳。4、被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟有坦白的法定从轻情节，与查明的事实和法律规定相符，依法予以采纳。
本院认为，被告人孙伟、杨怀刚伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其2人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙伟、杨怀刚犯合同诈骗罪的罪名成立。孙伟、杨怀刚伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在合同诈骗的共同犯罪中，孙伟积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；杨怀刚起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。孙伟归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。孙伟积极配合公安机关追缴部分赃款返还被害人，依法可以酌情从轻处罚。本案部分涉案财物未随案移送，由扣押机关依法处理。孙伟、杨怀刚违法所得的财物，依法予以责令退赔。根据被告人孙伟、杨怀刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人孙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2026年1月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人杨怀刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2025年11月18日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、责令被告人孙伟、杨怀刚共同退赔人民币四百三十二万二百五十二元给秦勇。
如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 许岳春
代理审判员 叶逸岳
人民陪审员 张志勇
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 李琼玉
附本案适用法律
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》：
第一条：刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条第一款：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条：刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
第八条：罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。
第十一条第一款：自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。