广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第1854号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人牛某，女，云南省曲靖市罗平县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地曲靖市罗平县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人沈某，男，四川省犍为县人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地犍为县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人李某，男，云南省富源县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地富源县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人林某，男，广东省普宁市人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地普宁市。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人潘某，男，广西壮族自治区德保县人，壮族，小学文化，农民，户籍所在地德保县。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）2783号起诉书指控被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某犯非法拘禁罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈保生出庭支持公诉，牛某、沈某、李某、林某、潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年6月份以来，被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某先后加入非法传销组织，以我市石岐区天门新村23号405房为窝点，将被诱骗的被害人杜某等人非法限制在上述房内，禁止出去，并采取收缴手机、体罚、恐吓等手段逼迫上述被害人缴纳会员费。同年7月9日，公安人员在上述窝点将被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某抓获，并缴获房间钥匙、手机等物。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关据此认为，牛某、沈某、李某、林某、潘某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某均辩称没有非法拘禁他人，没有体罚、恐吓被害人，没有要求被害人缴纳会员费。
经审理查明：2015年6月份以来，被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某先后加入非法传销组织，以中山市石岐区天门新村23号405房为窝点，牛某、沈某先后担任该窝点的家长，将被诱骗至此的被害人杜某、张某、周某非法限制在上述房内，禁止外出，并采取收缴手机、体罚、恐吓等手段逼迫上述被害人缴纳人民币2800元的会员费。同年7月9日，公安人员接被害人亲属报警后，到上述窝点将牛某、沈某、李某、林某、潘某抓获，并缴获房间钥匙1串，手机11部，其中9部手机已发还当事人。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人杜某的陈述及辨认笔录，证明2015年6月3日，其被网友骗到中山市石岐区一房屋内，其在该屋内被人搜身、限制人身自由，身份证、电话、信用卡被没收。其间其被谢伟林看管，要其交钱加入天津天狮生物公司，其交钱后成为业务员，有相对自由及打电话。6月24日，其被安排到天门新村23号405房居住。张某的师傅先后是詹雪梅、沈某，师傅对其负责看守、限制自由；谭某的师傅方复文，其刚进去时被打了；周某的师傅先后是林某、李某，刚来时沈某、林某用手打了周某，潘某负责守夜。7月3日，牛某、李某、潘某一起从其他家调入这个家，牛某接管沈某管家工作。7月1日，其趁机打电话让家人报信。7月9日下午警察到来将其解救。其辨认出被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某。
2.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明2015年6月16日9时其被骗到石岐区天门新村23号405房，该处有12人，其中一个是女的（詹雪格）。其被詹雪梅搜身搜走手机和银行卡，后被限制人身自由，该处主任还恐吓其，沈某则向其介绍规纪，还有人给其上课。其不配合，沈某打了其耳光，并负责看管其。牛某等人经常做其思想工作，沈某及主任杨立广要求缴钱，并逼其打电话给家人，打电话时沈某在旁边监视。谭某被骗来时被人惩罚，周某6月22日被骗来后先后被林某、李某看守，周某反抗时被高玉晓、蒙毅殴打过。该处牛某是管家，掌管钥匙；之前管家是沈某；李某、林某、潘某负责看守人。其辨认出被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某。
3.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明2015年6月22日，其被网友骗到中山市一住处，其感觉不对，房内几名男子（蒙红俊、沈某、林某等）将其推进房间控制住，并搜走其财物，其中手机被沈某拿走保管，现金和银行卡被搜出来，该处主任打其耳光，要其说出银行卡密码。该处被称为老板的沈某给其做思想工作，了解公司情况；林某是其第一个师傅、负责看守其。上了7天课后，其他地方来的主任要其交钱加入，其明确表示不加入，其就被对方惩罚，参与惩罚其的人有牛某、潘某等人。7月3日，牛某、李某、潘某到该处管理，牛某负责管钥匙；李某做其师傅，负责看守其；潘某负责晚上看守；牛某、沈某、李某、潘某、林某都有辱骂、威胁过其。其辨认出被告人牛某、沈某、李某、潘某、林某。
4.抓获经过，证明2015年7月9日中午12时许，中山市公安局石岐区分局莲峰派出所接群众杨迎春报称：其亲属杜某被人于6月初骗来中山市搞传销并被禁锢。民警让杨迎春与杜某打电话，后确定石岐区天门新村23号405房存在传销，民警通过敲门、喊话方式让居住该处的人开门，初期遭到拒绝，后民警加大力度，有人用钥匙打开房门，开门男子（该人为周某）向民警求救。民警进室内，控制住另外9名男女。经初步排查，现场解救出三名被害人杜某、周某、张某，另外抓获7名涉嫌非法拘禁的嫌疑人牛某、沈某、潘某、李某、林某、叶某、谭某，在该房大厅铁门钥匙孔上缴获该房钥匙一串4条，在靠北面房间缴获11部手机。民警将涉案人员带回派出所调查。
5.现场照片，证明现场位于中山市石岐区天门新村23号405房。
6.检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、发还物品清单、处理物品清单、物证照片、缴赃经过，证明在现场房门销上缴获钥匙1串共4条，在小房间缴获手机11部，其中9部已发还当事人。
7.租赁合同，证明甲方丘某将天门新村23号405房租住给乙方王光亮，租期由2015年5月15日至2016年5月14日。
8.身份信息，证明被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某的身份情况。
9.证人杨某的证言及辨认笔录，证明2015年6月2日，杜某告诉其去广州市打工。7月1日，杜某发信息并打电话告诉他们，被别人骗去做传销不能出去。7月9日，其和老乡到莲峰派出所报案，民警经过排查，在石岐区天门新村23号405房，将杜某解救出来。其指认出杜某发给其的信息。
10.证人谭某的证言及辨认笔录，证明2015年6月21日，其被网友骗到中山市石岐区天门新村23号405房，进去后其被的控制，搜走手机、钱包、银行卡等，后有人安排人做其师傅，当时沈某是该处的管理者。其交钱后可以在屋内自由活动，但不能离开。7月初，牛某、李某、潘某从别处调入该处，牛某接替沈某做管家，管理他们，沈某做张某的师傅，李某、林某都做过周某的师傅，潘某早上叫他们起床。其辨认出被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某。
11.证人叶某的证言及辨认笔录，证明2015年6月1日其被网友以打工名义骗到天门新村23号405房，被搜过财物及看管。两星期后沈某叫其交钱，沈某是当时的管理者。7月3日牛某到来当了管理者并负责保管钥匙。周某刚来时，被沈某和另一男子殴打。其听新来的张某被一女的打过。其辨认出被告人牛某、沈某、潘某。
12.证人丘某的证言，证明其于2015年5月将天门新村23号405房租给一名叫王光亮的男子并签了租赁合同。
13.被告人李某的供述及辨认笔录，证明2015年5月底，其在老乡李应伟（真名杨立广）的介绍下交钱加入天津天狮公司成为一员。7月5日，杨立广将他们带到天门新村23号405房，其被安排负责看管周某，周某说要离开，其安慰周某，并要周某交钱加入，周某坚持要离开时被杨立广打过两耳光。他们所有人的手机都被要求放在一盒子内，李应伟吩咐，张某、周某、杜某想打电话要征得杨立广同意。杨立广是主任，沈某是之前的管家，牛某是现在的管家、负责保管钥匙和手机，潘某负责守夜。7月9日下午2时许，有人敲门，周某从牛某处拿了钥匙开门，警察进来解救了周某、杜某、张某，抓了其和潘某、牛某、沈某、林某等人。其辨认出被告人牛某、沈某、林某、潘某。
14.被告人林某的供述及辨认笔录，证明2015年其经网友介绍到案发地点，该处管事者是牛某，负责管理屋内的人员及安排他们做事，牛某将所有人的手机统一保管，他们打电话要经牛某同意，且要开扬声器，方便监督，房门钥匙在牛某处，房门平时是反锁的。牛某安排其看管周某，潘某、李某有陪同周某聊天，密切注视周某。周某、张某、杜某三人不能自由出入。所有人想外出，都要经牛某同意，其见沈某、牛某出去过。其辨认出被告人牛某、沈某、李某、林某。
15.被告人潘某的供述及辨认笔录，证明2015年6月，其由亲戚陆天行带到石岐区天门新村23号405房，当日其手机、银行卡、现金被人登记保管，后来其交钱加入公司。在该处，大家的手机交给牛某，打电话需经牛某同意；门平时都是反锁的，牛某有钥匙，另外主任杨立广也有钥匙。新来的周某、张某是不能外出的，杨立广要其陪周某，周某的师傅是李某，师傅就是给带的人做思想工作，让他们尽快交钱加入。沈某、林某平时陪着周某、张某。其辨认出被告人牛某、沈某、林某、李某。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。牛某、沈某在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；李某、林某、潘某在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人牛某、沈某、李某、林某、潘某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对牛某、沈某、李某、林某、潘某提出的意见，经查，被害人杜某、张某、周某的陈述、证人谭某、叶某的证言及李某、林某、潘某的供述，均证明牛某、沈某、李某、林某、潘某各人在石岐区天门新村23号405房非法传销窝点的作用；有抓获经过、缴获钥匙等证据相印证，故牛某、沈某、李某、林某、潘某的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人牛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2017年1月8日止。）
二、被告人沈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2016年10月8日止。）
三、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2016年7月8日止。）
四、被告人林某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2016年7月8日止。）
五、被告人潘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2016年6月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一六年一月五日
书 记 员 彭素芳
佘少芳
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