辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1002刑初27号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被告人李博文，男，□□□□。因本案于2015年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2015]401号起诉书指控被告人李博文犯诈骗罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员董雪、书记员赵蕾出庭支持公诉，被害人刘XX、崔XX、刘XX、王X、刘XX、刘XX，被告人李博文到庭参加诉讼。期间，本案退回检察院补充侦查一次，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年年底至2015年7月，被告人李博文在辽阳市白塔区□□□□等地以开饭店为由骗取刘XX人民币13万元。
2、2015年1月至6月，被告人李博文以开饭店为由用工资卡和身份证作抵押骗取崔XX人民币10万元。
3、2015年2月至3月，被告人李博文以开饭店为由用工资卡和身份证作抵押骗取刘XX人民币3.7万元。
4、2015年6、7月份，被告人李博文在辽阳市白塔区罗马假日附近以偿还高额利息用工资卡作为抵押骗取王XX人民币4.5万元。
5、2015年7月，被告人李博文在辽阳市白塔区金银库加油站附近以办急事需用钱为由骗取胡XX人民币2万元。
6、2015年6月至8月，被告人李博文在辽阳市白塔区金银库加油站附近的邮政储蓄银行等地以开饭店为由骗取刘XX人民币1.4万元。
7、2015年8月至9月，被告人李博文在中国银行辽阳灯塔支行等地以还高利贷为由骗取王X人民币86943元。
8、2015年9月，被告人李博文在辽阳市白塔区海鲜市场对面以买房为由骗取王X人民币2.5万元。
9、2015年9月，被告人李博文在灯塔市□□□□寄卖行内，以1.98万元价格将从张X处租来的雷克萨斯轿车抵押给刘XX。
案发后，被告人李博文被抓获归案。公诉机关就上述指控向法庭举证，即被告人李博文的供述与辩解，被害人刘XX、崔XX、刘XX、王X、刘XX、王XX、胡XX、王X、刘XX的陈述，证人戴XX、赵XX、张X的证言，胡XX证明，借条，借款合同，欠条、委托书，银行卡明细，勘验笔录，扣押物品文件清单，返还物品文件清单，户籍证明，案件来源，抓捕经过。公诉机关认为，被告人李博文的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李博文辩称，用工资卡抵押借款构成诈骗，其他事实是借款，不认为构成诈骗。对事实辩称，胡XX、刘XX的借款在案发前已归还，向刘XX借款数额为人民币10万元，向王XX借款数额为人民币1.2万元，向王X借款数额为人民币7万元。
经审理查明，被告人李博文在没有还款能力的情况下，短期内多次虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，用于赌博、还高利贷利息及吃喝玩乐挥霍，后为躲避各被害人失去联系。具体事实如下：
1、2014年年底至2015年7月，被告人李博文在辽阳市白塔区□□□□等地，虚构开饭店用钱的事实，先后骗取被害人刘XX人民币共计13万元，用于赌博及还高利贷利息挥霍。
2、2015年1月至6月，被告人李博文在辽阳市白塔区□□□□用工资卡和身份证作抵押，以开烧烤店需要资金周转为由，骗取崔XX人民币10万元，后又将工资卡骗走，并将骗取的钱财用于赌博挥霍。
3、2015年2月至3月，被告人李博文用工资卡和身份证作抵押，以开饭店需要资金周转为由，骗取刘XX人民币3.7万元，后又将工资卡骗走，并将骗取的钱财用于赌博挥霍。
4、2015年6、7月份，被告人李博文在辽阳市白塔区罗马假日附近，将已抵押给他人的工资卡骗回又抵押给王XX，骗取人民币4.5万元并挥霍。
5、2015年8月至9月，被告人李博文在中国银行辽阳灯塔支行等地，以归还他人欠款、在赌局上借给别人钱等为由，骗取王X人民币7.85万元，后将钱款大部分用于赌博、还高利贷等挥霍。
6、2015年9月，被告人李博文在辽阳市白塔区海鲜市场对面，虚构在中心路买房为由骗取王X人民币2.5万元，后用于在辽宁省鞍山市赌博挥霍。
综上，被告人李博文诈骗作案共六起，诈骗数额共计人民币415500元，诈骗所得用于赌博、还高利贷利息等挥霍，至今未还。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人李博文的供述与辩解证实，我每个月的工资1700元，租车每天350元，平时吃喝玩乐花销太大，赌博输了100多万元，自己借高利贷，我家里人不管我，我想没人管我我就破罐子破摔吧，我借别人的钱被我赌博、还高利贷和吃喝挥霍了。我有两个月不上班了，因为追债的人太多我就不上班躲着这些人。
我欠刘XX13万元，这些钱我都平时花销、还高利贷和赌博花掉了。我向崔XX借10万元，用我的工资卡和身份证抵押借的，后来我借其他人钱的时候找到崔XX骗他说，我父亲要看我的工资卡就把工资卡骗回来抵押给别人借钱了，这些钱都让我平时还高利贷利息，还有自己花销。欠王X78500元，她给的我现金和从她的两张银行卡上刷走的，这些钱让我去鞍山赌博和还高利贷花掉了，没有把钱还给张X。欠王X2.5万元，我和刘XX去借的，当时写的5万元，理由是在中心路买房，但钱是被我赌博和付车租等花了。我向胡XX借了2万元。
我跟王X（我前女友）的姐夫说要押车啥手续也没有，他就给我联系一家典当行，我就抵押给了灯塔一个寄卖行，借了2万元，当时他问我这车不是我的名，问我有没有行车执照，我说没有车是租来的。
我和刘XX是当民兵的时候认识的，关系很好，总在一起，我借的钱和他借的钱我俩都在一起花，我去鞍山赌博时刘XX还帮我玩输了不少钱，我俩吃一顿饭基本200多，经常去鞍山的洗浴中心玩，去唱歌找小姐开房。我向刘XX借过1万多块钱都已经还了。
2、被害人刘XX的陈述证实，李博文先后多次共向我借了13万元，第一次说在马来西亚处了对象没钱花借的1万，其余的都是跟我说开饭店用钱，实际他根本没有开饭店，最近我才知道李博文赌博。
3、被害人崔XX的陈述证实，2015年1月至6月李博文先后四次向我一共实际上借了10万元，他说要在辽阳开烧烤店，生意肯定赚钱，还说他的雷克萨斯车还能值十多万元，我也没看到他开饭店，从今年7月份开始我就联系不上他了。
4、被害人刘XX的陈述证实，李博文一共向我借了5.4万元。李博文用我的信用卡套现九千元，在金银库加油站后面交给他5000元，第二笔是李博文向“老杨”借的高利贷，第三笔是在罗马假日附近我向王忠借的2万元，我把钱交给了李博文，但是“老杨”、王忠、胡XX的钱都是我还的。
5、被害人王X的陈述证实，2015年8月至9月我一共被李博文骗了86943元，我有银行交易明细，有我妹妹王X的户名，他向我借钱说还刘XX和张X的钱，但钱他没有还给刘XX和张X，他赌博了。李博文还通过我姐夫将一台雷克萨斯车抵押给了灯塔一个寄卖行。
6、被害人刘XX的陈述证实，李博文说可立亚旗舰店是他亲戚开的，他要在第一城附近开可立亚分店，2015年2、3月份骗了我3.7万元，第一笔是在白塔区东四小区市场附近给的现金，第二笔是在第一城院里给的他现金。
7、被害人王XX的陈述证实，大约2015年6、7月份刘XX向我借了2万元钱，还我时说是给他朋友李博文借的。李博文向我借了4.5万元，当时李博文将工资卡抵押在我手里借的钱，工资卡到2015年9月份就无效了。
8、被害人胡XX的陈述证实，2015年7月21日，杨XX介绍我和刘XX、李博文认识的，我在白塔区金银库加油站后面杨XX经营的公司内借给刘XX和李博文6万元钱。
9、被害人王X的陈述证实，2015年6月份我认识的李博文和刘XX，大概8月份，他俩说要买房子每人向我借了5万元钱，在我家给我打的欠条。
10、被害人刘XX的陈述证实，我通过朋友王X认识的李博文，2015年9月27日李博文说急用钱拿一辆轿车向我抵押借钱，我们就在灯塔一个叫□□□□寄卖行签订了车辆抵押协议，给了李博文19800元钱。
11、证人戴XX的证言证实，2015年9月份，一个人在我店里收了一辆雷克萨斯轿车，这两个人在我□□□□寄卖行里签的协议。
12、证人赵XX的证言证实，2015年4、5月份，刘XX去海城他亲戚家借了2万元后借给了李博文，当时我跟着去的。
13、证人张X的证言证实，被告人李博文抵押的雷克萨斯轿车系从我租车行租赁的。
14、借条证实，被告人李博文于2015年2月26日、3月7日向刘XX借款共计3.7万元。
15、借款合同、收条证实，李博文以车牌号辽A□□□□汽车为抵押向刘XX借款2.2万元。
16、李博文工资折、身份证复印件证实，被告人李博文向被害人王XX借钱时抵押的物品情况。
17、欠条、委托书证实，李博文用工资折抵押向王XX借款4.5万元，并授权王XX支配使用其工资折。
18、刘XX借条证实，李博文于2015年4月1日向刘XX借款时签订的8万元借条。
19、银行卡交易明细、汇款凭证证实，刘XX及其亲属、朋友的银行卡消费明细情况。
20、崔XX借条证实，被告人李博文在2015年1月至5月间向崔XX借款时出具共计14万元借条。
21、刘XX信用卡部分账单证实，刘XX信用卡的部分消费明细。
22、王X欠条证实，2015年8月24日被告人李博文向王X借款时出具的6万元欠条。
23、信用卡出账单、交易明细证实，王X提供的其银行卡交易明细情况。
24、刘XX借条证实，2015年2月、3月被告人李博文向刘XX借款并出具的3.7万元借条。
25、胡XX证明证实，刘XX和被告人李博文于2015年10月21日归还胡XX人民币6万元。
26、□□□□公司证明证实，被告人李博文系该公司合同制员工，2015年9月起一直未上班。
27、扣押物品文件清单、返还物品文件清单证实，关于本案中侦查机关扣押及返还物品的具体情况。
28、户籍证明信证实，被告人李博文的身份、年龄等自然状况。
29、案件来源证实，本案系被害人报案而来的事实。
30、抓捕经过证实，被告人李博文系被群众扭送至公安机关。
本院认为，被告人李博文以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李博文诈骗胡XX、刘XX、刘XX三起证据不足，不予支持，指控诈骗王X的数额应以有利于被告人的原则，认定为人民币78500元，指控其他诈骗事实清楚，证据确实充分，予以支持。被告人辩称，其行为不构成诈骗，经查，指控诈骗胡XX、刘XX、刘XX三起犯罪，因证据不足，本院采纳被告人观点；辩称其他六起事实系借款不构成犯罪，经查，被告人在毫无还款能力的情况下，虚构开饭店的事实及使用失效的工资卡抵押借款，后用于赌博、还高利贷、吃喝玩乐等挥霍，该事实有被告人的供述，且有被害人陈述、证人证言、借款合同等证据予以佐证，能够形成完整的证据链条，此行为符合诈骗罪的构成，故该辩解本院不予采纳；辩称欠王XX的数额为1.2万元、欠刘XX的数额为10万元，经查，公诉人指控的数额有被害人的陈述、证人证言及李博文出具的欠条为凭，且被告人在侦查机关供述的数额与当庭供述不一致，翻供无合理理由，辩解无证据支持，故本院不予采纳。被告人到案后能够如实供述大部分犯罪事实，可依法从轻处罚；其多次实施诈骗，依法从重处罚。综上，根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李博文犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月1日起至2024年12月31日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人李博文退赔刘XX人民币十三万元，退赔崔XX人民币十万元，退赔刘XX人民币三万七千元，退赔王XX人民币四万五千元，退赔王X人民币七万八千五百元，退赔王X人民币二万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 高俊果
审判员 刘 颖
审判员 罗 丹
二〇一六年五月十日
书记员 黄桂霞
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条
罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。