甘肃省兰州市安宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0105刑初157号
公诉机关兰州市安宁区人民检察院。
被告人刘某，男，藏族，四川省马尔康县人，高中文化程度，系甘肃盛东新劳务有限公司法定代表人，住四川省马尔康县。2015年因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年8月7日被取保候审，2016年5月17日至2016年5月30日临时羁押于凭祥市看守所，同年6月1日被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人王卿，李某某，甘肃金致诚律师事务所律师。
被告人袁某某，男，汉族，四川省巴中市人，初中文化程度，系甘肃盛东新劳务有限公司办公室主任，住四川省巴中市巴州区。2015年7月15日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年8月7日被取保候审，2016年9月14日至2016年9月22日被临时羁押于都江堰市看守所，同年9月23日被刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
被告人于某，男，汉族，四川省南江县人，专科文化程度，系甘肃盛东新劳务有限公司业务经理，住四川省南江县。2015年7月15日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉（2016）377号起诉书指控被告人刘某、袁某某、于某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员刘保红出庭支持公诉，被告人刘某、袁某某、于某均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
兰州市安宁区检察院起诉书指控，1、2014年12月5日，被告人刘某伙同被告人袁某某、于某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，在未承包下兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人袁某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取袁某现金人民币20万元。案发后已全额退还被害人保证金及损失费23万元。
2、2014年12月16日，被告人刘某伙同被告人袁某某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，在未承包下兰州新区石化产业国安置房项目劳务工程的情况下，与被害人姜有财签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取姜有财人民币30万元。事后被告人刘某家属退还被害人姜某某5.5万元。
3、2014年12月21日，被告人刘某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，虚构兰州市城关区北龙口冷库项目，与被害人付某发签订劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取付开发人民币10万元。
4、2015年3月15日，被告人刘某伙同被告人袁大江在兰州市安宁区“玉鼎轩”茶楼内，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，在未承包下天祝秀龙苑项目劳务工程的情况下，与被害人付某发签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取付开发人民币5万元。
2015年7月23日、2015年8月14日，被告人刘某家属退还被害人付开发共计14.5万元。
公诉机关认为，刘某、袁某某、于某的行为均已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关随案移送户籍证明、企业基本信息、营业执照、受案登记表、立案决定书、抓获及破案经过、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、取保候审决定书、建筑工程劳务合同、收条、收据、银行交易明细、建设工程劳务合同、说明、银行卡交易流水、承诺书、办案说明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据材料予以佐证。
对于公诉机关指控的事实，被告人刘某表示承认，但认为属于民事纠纷，对于罪名，被告人刘某表示服从法院判决；被告人袁某某对指控事实表示承认，有一部分钱刘东已经退还被害人；被告人于某对事实、罪名无异议。
被告人刘某的辩护人的辩护意见为：1、被告人刘某已于公安机关介入之前向袁毅退款23万元，该起不能作为刑事案件处理；2、刘某家属已于2015年7月23日及同年8月14日向付开发退款15万元，2016年4月10日付开发向公安机关报案时间，付开发一案不能作为刑事案件处理。3、被告人刘某于2015年8月20日向姜某某退款5.5万元，姜某某2016年4月10日报案，对案发前已退还的金额不能作为被告人刘某的涉案金额。
经审理查明，一、2014年12月5日，被告人刘某伙同被告人袁某某、于某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，在未承包下兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人袁某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取袁某现金人民币20万元。案发后被告人刘某退还被害人袁某保证金20万元及损失费3万元。
二、2014年12月16日，被告人刘某伙同被告人袁大江在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司的名义，在未承包下兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人姜某某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取姜某某人民币30万元。案发前，被告人刘某退还被害人姜某某5.5万元。
另查明，2015年8月23日至2015年10月15日，被告人刘某曾先后五次向被害人姜某某退还5.5万元，姜某某于2016年4月10日以刘某诈骗为由向公安机关报案。
2015年7月23日、2015年8月14日，被告人刘某家属分两次退还付开发共计15万元。2016年4月10日，付开发以刘某诈骗其15万元为由向公安机关报案，公安机关于当日受理，并于同年4月11日立案侦查。
以上事实，有下列证据证明：
1、户籍证明，证明被告人刘某、袁某某、于某在犯罪时已满18周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。
2、企业基本信息、营业执照，证明甘肃盛东新劳务有限公司系有限责任公司（自然人独资），刘东系该公司法定代表人。
3、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明袁某以刘某诈骗为由于2015年4月13日向公安机关报案，公安机关于同年4月17日决定立案侦查；姜有财、付开发分别以刘某诈骗为由于2016年4月10日向公安机关报案，公安机关于同年4月11日分别立案侦查的事实。
3、抓获及破案经过，证明三被告人到案的情况及查破本案的情况。
4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证明三被告人因本案被采取强制措施的事实。
5、建筑工程劳务合同，证明被告人刘某以甘肃盛东新劳务有限公司名义分别与袁某、姜某某、付某某签订工程劳务合同的事实。
6、收条、收据、银行交易明细、银行卡交易流水，证明袁某、姜某某、付某某分别向刘某或袁某某支付工程保证金的事实；另证明2015年8月23日至2015年10月15日，被告人刘某曾先后五次向被害人姜某某退还5.5万元，2015年7月23日、2015年8月14日，被告人刘某家属分两次退还付某某共计15万元的事实。
7、被害人陈述，证明刘某、袁某某、于某单独或伙同以工程劳务为由，骗取被害人的情况。
8、被告人的供述与辩解、当庭陈述，证明三被告人陈述本案事实的情况。
9、辨认笔录及照片，证明被告人与被害人及三被告人互相辨认的情况。
本院认为，被告人刘某、袁某某、于某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人刘某诈骗他人财物44.5万元，数额巨大；被告人袁某某诈骗他人财物44.5万元，数额巨大；被告人于某诈骗他人财物20万元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪，应予惩处。
公诉机关指控的第一起关于诈骗袁某的犯罪事实、罪名成立，本院予以确认；公诉机关指控的第二起关于诈骗姜某某的犯罪事实、罪名成立，唯诈骗金额认定部分欠妥，经查，被告人刘某曾于2015年8月23至同年10月15日先后五次退还姜某某5.5万元，而被害人姜某某2016年4月10日到公安机关报案，公安机关于2016年4月11日立案侦查，刘某在案发前已退还姜有财的5.5万元应从指控的30万元中予以扣减，故第二起指控诈骗姜有财的诈骗数额应认定为24.5万元。对于公诉机关指控的第三、四起诈骗付开发的犯罪、罪名的事实，经查明，刘某及其家属已于公安机关立案侦查前将所骗取的15万元全部退还，故起诉书第三起、第四起指控被告人刘某、袁某某犯诈骗罪的罪名不能成立。
辩护人关于被告人刘某已于公安机关介入之前向袁毅退款23万元，该起不能作为刑事案件处理的辩护意见，经查，该起案件公安机关于2015年4月17日决定立案侦查，刘东2015年5月21日向袁毅退赔10万元，其余13万于2015年8月27全部退赔，被告人的刘某的退还行为是其在公安机关立案侦查后的退赃行为，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于刘某于案发前向姜有财退还的5.5万元不能认定为犯罪金额的辩护意见成立，予以采纳；辩护人关于案发前刘某家属已全部退还付开发15万元，该案不能作为刑事案件处理的辩护意见，予以采纳。
被告人刘东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁某某、于某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人刘某、袁某某、于某到案后均能如实供述本案事实，被告人刘某及其家属在案发后能退赔被害人袁某经济损失，对三被告人均可酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权益不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前因本案刑事拘留8日折抵刑期8日。即自2016年5月17日起至2024年5月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前因本案刑事拘留24日折抵刑期24日。即自2016年9月14日起至2020年8月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
二、涉案赃款24.5万元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 冯 方
审 判 员 谢东昌
人民陪审员 俞福潮
二〇一七年九月十八日
法官 助理 于 霞
书 记 员 孟晓丹