河南省南乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第260号
公诉机关南乐县人民检察院。
被告人高某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月22日被南乐县公安局刑事拘留，同月27日被取保候审。
被告人常某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月25日被南乐县公安局取保候审。
南乐县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）237号起诉书指控被告人高某、常某犯诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月14日公开开庭进行了审理。南乐县人民检察院指派检察员王冠民、王阳阳出庭支持公诉，被告人高某、常某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南乐县人民检察院指控：
1、2014年10月24日，被告人高某利用互联网发布虚假的饮料销售信息，被害人杨某甲在家中上网时搜索到该信息，通过电话联系的方式订购“六个核桃”500箱，后高某以需现付运费的名义要求杨某甲汇入自己农业银行账户（6276）人民币1050元，杨某丙转账1050元后，高某失去联系。
2、2014年11月初的一天，被害人程某从互联网上看到被告人高某、常某等人发布的虚假饮料销售信息，遂通过网上聊天的方式向高某订购“香飘飘奶茶”90箱、“优乐美奶茶”10箱，高某提出需先付百分之二十的货款，货物送达后再付剩余的货款。2014年11月4日，程某用自己的农业银行卡（6211）向高某等人提供的农行账户（6276）上转入人民币1060元。当天下午，常某冒充货车司机给程某打电话，称货已到南乐县城要求付清余款。程某又向上述账户转入人民币4240元，后高某、常某失去联系。
3、2015年1月份，被害人杨某乙在新疆哈密市陶家宫上网时看到被告人高某发布的虚假饮料销售信息；遂通过QQ聊天的方式向高某订购了“核桃露”200件，并按照高某要求以支付货款的名义向高某建行账户（6264）分两次共计转入人民币5100元，后高某失去联系。
4、2015年3月份，被害人王某从网上看到被告人高某发布的虚假饮料销售信息，遂通过QQ聊天及电话联系等方式向高某订购了一批“脉动”饮料。2015年3月13日，王某按照高某要求通过网银转账的方式向高某农行账户（6276）支付定金人民币1700元。次日又按高某要求付清剩余货款人民币3400元，后高某失去联系。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，电子物证检验报告等证据。据此认为，被告人高某、常某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人高某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人常某起次要作用，系从犯；建议对高某在有期徒刑八个月至一年六个月之间进行量刑，对常某在拘役三个月至六个月之间量刑，并对二被告人适用缓刑。
被告人高某、常某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，被告人高某、常某系表兄弟关系。2014年4月，高某在巩义市新华路宏发商城5楼北成立旭恒信息有限咨询公司，从事股票信息服务，并雇佣常某、郜某（另案处理）为其职员，因公司生意不景气，高某指使常某、郜某多次通过互联网发布虚假饮料销售信息，以交纳定金、货款等为由诈骗被害人将款项汇入指定账户内，并让常某冒充货车司机给被害人打电话让被害人支付剩余货款，高某遂将诈骗款项取出三人分赃。诈骗人民币共计16650元。2015年3月25日，常某主动到南乐县公安机关投案。具体犯罪事实如下：
1、2014年10月28日，被害人杨某丙向被告人高某订购“六个核桃”500箱，高某以需付运费为由诱骗杨某丙向其农行账户（6276）转入人民币1050元。事发后，高某退还被害人杨某丙1050元。
上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议。且有其在侦查阶段的供述、被害人杨某丙的陈述、银行卡转账交易回单、退款条等证据证实，足以认定。
2、2014年11月4日，被害人程某向被告人高某订购“香飘飘奶茶”90箱和“优乐美奶茶”10箱，高某以需先付百分之二十的货款、货到再支付剩余货款为由，诱骗程某向其农行账户转入人民币1060元。后让常某冒充货车司机给程某打电话，催促程某支付剩余货款，诱骗程某又向上述账户转入人民币4240元。事发后，高某退还被害人程某5300元。
上述事实，被告人高某、常某在开庭审理过程中亦无异议。且有其在侦查阶段的供述、被害人程某的陈述、转账凭条和对账单、聊天记录、退条款等证据证实，足以认定。
3、2015年1月9日、12日，被害人杨某乙向被告人高某订购“核桃露”200件，高某以支付运费等为由，诱骗杨某乙向其建行账户（6264）转入人民币共计5100元。事发后，高某退还被害人杨某乙5100元。
上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议。且有其在侦查阶段的供述、被害人杨某乙的陈述、交易明细、退款条等证据证实，足以认定。
4、2015年3月13日，被害人王某向被告人高某订购“脉动”饮料，高某以支付运费等为由，诱骗王某向其农行账户转入人民币1700元。次日，又以支付剩余款为由诱骗王某向其账户转入人民币3400元。事发后，高某退还被害人王某5100元。
上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异。且有其在侦查阶段的供述、被害人王某的陈述、聊天记录、退赃条等证据证实，足以认定。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、被告人高某的供述证明，从2014年8月至今，自己和常某、郜某在网上发布虚假信息诈骗他人钱财共计人民币二、三万元；常某、郜某负责在QQ群发布信息、寻找客户，自己以老板名义给对方谈具体事宜，骗取对方订金，后期自己要求他们两个扮演货车司机骗取对方尾款；骗取成功后自己负责把对方QQ拉黑，自己和常某按照首付款六四，尾款八二的比例进行分成，常某扮演司机诈骗了3-5次，成功了2次，分了4000元左右；郜某扮演司机诈骗了1-2次，分了一、二千元。
2、被告人常某的供述证明，自2014年8、9月份，自己和高某、郜某合伙诈骗他人钱财；诈骗是高某先提出的，他以老板的名义给对方打电话，负责谈客户，自己和郜某负责在QQ群上发布信息、寻找客户，并按高某的要求扮演货车司机，诈骗对方尾款；骗取成功后高某负责把对方的QQ拉黑。自己扮演了四、五次司机，但成功的有二、三次；诈骗的财物自己和高某按照首付款四六，尾款二八的比例分成，自己一共分了大概有4000元左右。
3、证人郜某证言证明，2014年8月份，高某说用QQ在网上发布一些虚假饮料的信息骗取他人钱财；他让自己和常某在网上找一些饮料群，向这些饮料群里发饮料的名字，并留下高某的QQ号码；客户需要饮料跟高某联系，高某让客户先打百分之十或百分之五的运费或定金，然后自己和常某假装运货司机给客户打电话，骗取客户付尾款；自己和高某三七分成。自己参与了两个月就离开了高某的公司。
4、农行卡号为6276的交易明细、南乐县公安局扣押物品清单、手机号为1509500的通话详单、被告人QQ7905的聊天记录证明，以虚假饮料为名诱骗他人，并诈骗他人钱财。
5、濮阳市公安局物证鉴定所电子物证检验报告、QQ聊天记录、通话详单证明高某与被害人的QQ聊天情况。
6、发破案经过，证实高某被抓获归案，常某系主动到案。
本院认为，被告人高某、常某以非法占有为目的，伙同他人通过互联网面对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。常某案发后主动到案，并如实供述其犯罪事实，且在共同犯罪中所起作用较小，对公诉机关对其认定自首、从犯的意见予以采纳；高某事发后积极退赃，取得被害人的谅解；对二被告人均依法从轻处罚。根据二被告人犯罪事实、犯罪性质、事后悔罪表现，且所在社区同意对其社区矫正，对公诉机关对二人适用缓刑的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第（一）、（四）项，第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，案经审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）；
二、被告人常某犯诈骗罪，判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）；
三、作案工具电脑主机两台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 代荣芬
审判员 付利红
审判员 张晓丽
二〇一六年二月二十九日
书记员 武晓娟