山西省晋城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋市法刑终字第364号
原公诉机关阳城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）来永军，绰号“老蒙”、“老头”，男，1972年1月23日出生，汉族，初中文化，晋城市泽州县人，农民。因涉嫌犯开设赌场罪2014年4月24日被阳城县公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于阳城县看守所。
阳城县人民法院审理的阳城县人民检察院公诉指控被告人来永军犯开设赌场罪一案，于2015年10月27日作出（2015）阳刑重字第8号刑事判决。宣判后，被告人来永军不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明，2012年至2014年4月间，被告人来永军为谋取利益，在计算机网络上利用设置有下级账号的赌博网站账号，多次为他人分配下级管理员账号或会员账号，提供赌博筹码，接受参赌人员的投注、兑付现金、抽头渔利，赌资累计达756.1万元。具体犯罪事实如下：
一、2012年至2013年10月，被告人来永军为刘XX、刘XB分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计400余万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、银行交易记录，记载2012年3月30日至10月14日，刘XX账户转入刘XA建设银行账户共计25.18万元，刘XA建设银行账户转入刘XX账户25万元。2012年6月13日至2013年3月13日，刘XB账户转入刘XA建设银行账户共计175.33万元，刘XA建设银行账户转入刘XB账户共计35万元。2013年6月5日、10月6日，刘XB账户转入卢XX建设银行账户共计33万元。以上转入金额合计233.51万元；转出金额合计60万元。
2、刘XX证言，证实通过小向认识“老蒙”，2012年开始从“老蒙”手出码，一直到2013年10月28日我被抓，给的现金少，给过3万元，大部分是通过银行转账，银行账户用的是我本人的建行账户，和“老蒙”在银行账户上的往来都是赌博往来。刚开始不占股，后来占70%的股，占股大部分时间占的是70%的股，有时候也占10%或20%的股。不占股的筹码也就是10万，占股的时候给过“老蒙”五六万元钱，他能给我提供十六七万的赌博筹码。总的下来给过“老蒙”10多万元钱，“老蒙”提供了20万元左右的赌博筹码。还和“老蒙”借了有10万元钱。在网络赌博这事上，我和刘XB之间没有关系，没有合伙，介绍刘XB从“老蒙”手出过码，但没有让刘XB给“老蒙”转钱给我提供赌博筹码，赌博网站管理员账号我用我的，他用他的，刘XB出码都是他们自己联系。
3、刘XB证言，证实不认识刘XA，和刘XA之间没有经济往来，是刘XX让往刘XA银行账户内转钱的，转钱用的是我本人的建行账户，我的建行账户往刘XX上线使用的银行账户内打过多少钱，就是我给刘XX上线的钱。刘XX被抓后，“老蒙”来阳城问刘XX的事，和他在环城酒店见面，那时候才想“老蒙”就是刘XX的上线了。刘XX从“老蒙”手出码应该是占的股了，因为我在他这里也给别人占过股。在网络赌博这个事上，我就是给刘XX跑腿了，替他拿钱、打钱、给别人出码，用的是刘XX的管理员账号，和他用是一个赌博网站管理员账号。刘XX没有介绍我从“老蒙”手出码，我没有直接和“老蒙”联系出码。不认识卢XX，和卢XX没有什么经济往来，是刘XX让往卢XX银行账户内打的钱，应该是刘XX给他上线打的赌博钱，打过多少钱以银行交易记录为准。
4、刘XA证言，证实来永军是大姐刘XC的丈夫，自己办理的建设银行卡是姐夫来永军用着了。不认识刘XX、刘XD、刘XB、梁XX、上官XX、张XX、郭XX、冯XX、高XX等人，之间没有经济往来。
5、被告人来永军第1、2次供述，2012年和小向一块打麻将时认识刘XX，刘XX、小向他们本来就能给他人出码，我说我也能出码。给刘XX提供网络赌博筹码每天提供20万或30万左右，有时也提供10多万，基本上天天提供，总的下来提供够400万左右的赌博筹码。赌博筹码按1：1比例兑换，1个赌博筹码相当于1元钱。以前是刘XX直接和我联系出码，后来刘XX让刘XB和我联系出码，和刘XB之间的往来都是赌博往来。第5次供述，和刘XX借过两三次钱，每次他借给我5万元钱左右，刘XX和我借过两三次钱，每次借5万元或10万元。和刘XB之间没有借钱。第11次供述，出码都是刘XX和我联系，结算赌账也是刘XX和我联系，刘XX说他和刘XB是合作关系，给他们提供了有400万左右的赌博筹码。第9、19次供述，刘XX说他和刘XB是合伙经营网络赌博，具体怎么合伙我不清楚。提供网络赌博筹码给刘XX，每次都是刘XX和我联系，实际上我和刘XB就不熟，和他几乎不来往。刘XX被抓前来阳城送钱或拿钱，刘XX让我和刘XB联系，我和刘XB第一次见面，第二次是刘XX被抓后，和刘XB在阳城环城酒店又见了一次。刘XX给过10万元左右的现金让给他提供网络赌博筹码，和刘XX在银行账户上的往来，除了二三十万元借钱往来外其余都是网络赌博往来。我用的是我本人的银行账户和刘XA、卢XX的建行账户，还用过李XX的农行账户、卢XX的银行账户，都是赌博交易。刘XX用过户名为刘XB、刘XX的建行账户，还用过谁的记不得。刘XX在我这里大部分时间占70%的股，可能也有一两次占30%、40%的股。当庭辩解只给刘XX出码20万元左右。
6、证人梁XX辨认笔录及照片，证实经辨认，和其在阳城县政府广场见面并提出愿意帮助刘XX跑关系的晋城人即是来永军。
7、证人刘XX、刘XB分别辨认“老蒙”即是来永军的辨认笔录及照片二份。
8、被告人来永军辨认“小向”即是张小向的辨认笔录及照片。
以上证据经当庭举证、质证，分析认证如下：（1）证人刘XB、刘XA证言，能证实二人之间互不认识，没有经济往来。（2）被告人来永军庭前供述，提供网络赌博筹码给刘XX，每次都是刘XX和我联系，出码是刘XX和我联系，结算赌账也是刘XX和我联系，实际上我和刘XB就不熟，和他几乎不来往，听刘XX说他和刘XB是合伙经营网络赌博，具体怎么合伙我不清楚；证人刘XB证实，刘XX让其给刘XA、卢XX账户上转钱，其给刘XX跑腿，替他拿钱、打钱、给别人出码，与被告人来永军庭前供述能相互印证。（3）刘XX证实，本人建行账户和“老蒙”在银行账户上的往来都是赌博往来；刘XB证实，其建行账户往刘XX的上线使用的银行账户内打过多少钱，就是给刘XX上线的钱；来永军庭前供述，刘XX让刘XB和我联系出码，和刘XB之间的往来都是赌博往来，供述使用过刘XA等人的建行账户，都是赌博交易。（4）银行交易记录，显示2012年3月至2013年10月期间，刘XX、刘XB银行账户向来永军使用的刘XA、卢XX银行账户内转入233.51万元。（5）关于刘XX大部分时间占股70%，证人刘XX证言与被告人来永军供述一致。综合以上分析，公诉机关结合占股比例与银行交易记录、被告人供述等证据，指控被告人来永军为刘XX提供网络赌博筹码赌资累计400余万元，对来永军与刘XX之间存在相互借钱经济往来、二人部分赌博交易以现金方式进行、刘XX有时候占股比例小等情节均予以了充分考虑，予以支持；就400余万元的赌资数额，被告人来永军庭前多次供述一致，较为稳定，与其他证据之间能够相互印证，采信被告人庭前供述。
二、2013年8月至2014年4月，被告人来永军为郭XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计200余万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、银行交易记录，记载2013年8月31日至11月5日郭XX账户转入刘XA建设银行账户共计23.43万元，2013年9月16日至12月13日冯XX账户转入刘XA建设银行账户共计27.87万元，2013年10月3日、10月7日郭XX账户转入卢XX建设银行账户共计4.31万元，2013年9月26日冯XX账户转入卢XX建设银行账户共计2.56万元。2013年8月1日郭XX账户转账10万元至刘XE晋城银行账户，2014年2月28日张XA账户转账9.89万元至刘XE晋城银行账户。自冯XX住宅扣押的建设银行存款凭条、转账凭条，显示2013年11月5日至20日刘XA建设银行账户存款金额共计28.13万元，2013年11月18日冯XX账户转账至刘XA账户6.01万元。以上金额合计112.2万元。
2、郭XX证言，证实2013年夏天开始让“老头”提供网络赌博账号和筹码，“老头”最后一次提供网络赌博账号和筹码是2014年4月15日左右。从“老头”手出码出的是占股码，占20%-70%的股，通过现金、银行转账、无卡存款的方式给“老头”码钱，总共给过“老头”20万元现金，银行账户钱数以银行交易记录为准。转账使用过本人的建行、农行、工行等银行账户，还使用过牛X的建行卡、冯XX的农行、建行、工行等账户，和“老头”在银行账户上的往来都是赌博往来，和“老头”之间除了网络赌博交易外没有其他经济往来。妻子张XA不认识“老头”，他们之间的银行账户交易是赌博往来。算下来，“老头”给提供了200多万的赌博筹码。
3、冯XX证言，证实在高哥开的安和庄投资公司上班期间认识郭XX，后来跟着郭XX替郭XX跑腿，郭XX给我银行账号让我给别人打钱，一开始每个月给3000元工资后来每个月给2000元工资。我在建设银行、工商银行、邮政银行、农业银行都办理有银行卡，这些银行卡都是我本人使用。郭XX让给一个叫“刘XA”的人的银行卡内汇过钱。附扣押清单复印件，记载自冯XX住处搜查出银行卡8张、银行小票32张（冯XX、刘XA、郭XX、牛X账户往来）、手机卡1张、笔记本1本、黑色联想上网本1台等物品，均被扣押。
4、被告人来永军第1、2、4、10、12、20次供述，小高是安和庄贷款公司的老板，郭XX是跟上小高混了，给小高打工，称呼小高为哥。小高在找我之前和别人合伙经营赌博筹码，听说合作得不好，我不想给小高出码，小高就让郭XX和我联系让我给他出码。2013年年底开始给郭XX提供赌博筹码，一直到2014年4月15号左右，每天提供10万或20万的码，基本上天天提供，总的下来给郭XX提供够200多万的码。郭XX占的是70%的股份。郭XX和小高合伙经营网络赌博筹码，应该是合作关系，结算赌账时郭XX和我说他哥（指小高）让结账了，有一段时间郭XX欠我账没有结，我催了几次，又打电话时郭XX说让我和小高联系，我给郭XX提供赌博筹码，实际上郭XX是替小高经营赌博筹码了。交易大部分是现金，少部分是银行转账，用过刘XA的建行账户、李XX的农行账户，都是赌博交易，和郭XX在银行账户上的往来都是赌博往来，以银行交易记录为准。当庭辩解，给郭XX提供赌博筹码的赌资是三四十万元。
5、证人郭XX辨认“老头”即是来永军的辨认笔录及照片。
6、被告人来永军辨认“郭XX”即是郭XX、“小高”即是高庶铭的辨认笔录及照片二份。
以上证据经当庭举证、质证，分析认证如下：200余万元的赌资数额，证人郭XX证言与被告人来永军庭前供述一致，且被告人庭前多次供述均一致，较为稳定；公诉机关综合占股比例与银行交易记录、证人证言、被告人供述等证据，指控被告人来永军为郭XX提供网络赌博筹码赌资累计200余万元，对二人部分赌博交易以现金方式进行、占股比例不等等情节均予以了充分考虑，予以支持。
三、2013年5月至2013年10月，被告人来永军为刘XD分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、银行交易记录，记载2013年7月23日刘XD账户转入卢XX建设银行账户20万元。
2、刘XD的证言，我通过小向认识了老蒙。2011年左右到2013年10月份间，老蒙给我提供管理员账号，每天固定给我的账号上几万元赌博筹码，直到金额大的时候才结账。
3、被告人来永军供述，2013年，具体时间记不得了，小向介绍小毛和我联系让我给小毛提供网络赌博筹码。2013年5月份左右到2013年10月份给小毛提供赌博筹码，提供够20多万元或30万元左右的码。小毛在我这里占的是70%的股。通过银行转账的方式给钱，使用的账户记不得了，和小毛在银行账户上的往来都是赌博往来，除了赌博往来二人之间没有其他往来。被告人来永军当庭对给刘XD出码20万元无异议，但其辩称，刘XD一次性转账20万元，其给刘XD出了20万元的码，但刘XD并未实际使用，后由系统自动退回。
4、被告人来永军辨认“小毛”即是刘XD的辨认笔录及照片。
5、刘XD辨认“老蒙”即是来永军的辨认笔录及照片。
被告人来永军庭前供述和刘XD的证言均能证明来永军是在一段时间内多次给刘XD出码，并非一次出码20万元，来永军当庭供述不予采信。
四、2013年5月至2014年2月，被告人来永军为原XX分配下级赌博账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计68.1万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、银行交易记录，记载2013年6月1日原XX账户转入刘XE晋城银行账户68.1万元，2013年11月21日刘XA建设银行账户转入原XX账户20万元。
2、原XX证言，证实2013年5月至2014年1月之间从“老蒙”手出码参与网络赌博，“老蒙”提供过十五六次总共二三十万元的网络赌博筹码，最后一次是2014年1月出了4万元左右的筹码，中间也有赢的时候，但最终输了30万元钱。出码多是通过现金交易，给的是8位数会员账号。不认识刘XA和刘XE，之间没有借钱或其他经济往来，个人银行卡账户和“老蒙”使用的银行卡账户发生的交易都是赌博交易。
3、被告人来永军供述，2013年到2014年2月份之间，具体时间记不得了，给原XX提供20万元左右的网络赌博筹码，他赢了几十万元钱。通过现金和银行转账方式给钱，使用的账户记不得了。刘XE是我小姨子，她不参与网络赌博，原XX不认识刘XE，我使用过刘XE的晋城银行卡。原XX有次占了60%的股，有次占了70%的股，我上线占28%的股，剩下的就是我占的股。当庭辩解给原XX提供筹码的赌资是20万元，50万元是我让原XX给我的承兑，是我给他打过去的。
4、证人原XX辨认“老蒙”即是来永军的辨认笔录及照片。
以上证据经当庭举证、质证，分析认证如下：原XX证言与来永军供述，均能证实原XX与刘XE互不认识，二人之间没有经济往来；来永军供述其使用过刘XE的晋城银行卡，原XX证实其银行卡账户与来永军使用的银行卡账户发生的交易都是赌博交易，银行交易记录明确记载原XX账户转入刘XE晋城银行账户68.1万元；公诉机关指控被告人来永军为原XX提供网络赌博筹码赌资累计68.1万元，予以支持。原XX关于来永军给其提供8位数会员账号的证言与来永军关于原XX占股60%或70%的供述相互矛盾，从有利于被告人的原则考虑，公诉机关对该起犯罪事实赌资数额并未按照占股比例指控，本院予以支持。承兑一事证人原XX与被告人来永军在庭前均未提及，且无相关证据予以佐证，不予采信。
五、2013年7月至2014年3月，被告人来永军为魏XX分配下级赌博账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计8万余元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、魏XX证言，证实2013年7月份到2014年3月份从“老蒙”手出码8万元左右参与网络赌博，输了3万多元。都是通过现金交易，“老蒙”给提供的多是8位数赌博账号，也提供过一两个6位数账号。
2、被告人来永军供述，总共给魏XX提供了大约10万元左右的赌博筹码，都是现金交易。魏XX没有占股，我占72%的股。
3、证人魏XX辨认“老蒙”即是来永军的辨认笔录及照片。
六、2013年12月至2014年4月23日，被告人来永军为靳XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计50余万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、靳XX证言，证实2013年12月底到2014年4月23日，“老蒙”给我提供“阳光在线”赌博网站的6位数管理员账号，我从“老蒙”手出了50多万元的赌博筹码，如果找我出码的人下面还有人耍的话，我就和“老蒙”要占股码，最多按65%的比例占股。都是现金结算，给过“老蒙”20多万元的现金。洗码费是按下注流水总量的8‰挣取，提供赌博筹码我挣了10多万元钱，都参与网络赌博输了。
2、被告人来永军供述，提供给靳XX100万元左右的赌博筹码。
被告人来永军当庭辩解，靳XX从我手出码20万元，我也从靳XX手出码30万元。
七、2014年2月至2014年4月，被告人来永军为高XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计10万余元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、高XX证言，证实2014年2月份开始在“老蒙”手出码，总的下来出过10万多元的赌博筹码，自己输了2万多元钱。赌博账号和密码多是通过纸条告诉，有时打电话或发短信，但次数不多。结算赌账多是通过现金结算，银行转账或汇款的情况很少。和“老蒙”在银行账户上的往来都是赌博往来，除此之外没有其他经济往来，之间没有借过钱，自己不认识刘XA。
2、被告人来永军供述，2014年给一个叫小永的人提供了10万元左右的网络赌博筹码，小永占70%的股，我的上线占28%的股，剩下的就是我占的股。小永给我码钱我记得是两三万元，通过银行转账，没有现金支付过。给的是6位数管理员账号。附经过被告人来永军辨认的“小永”照片，“小永”即高XX。
3、证人高XX辨认“老蒙”即是来永军的辨认笔录及照片。
另查明，阳城县公安局在侦查过程中扣押被告人来永军个人财产人民币941800元，银行卡内存款304333元，均随案移送至本院。来永军亲属在审理过程中另向本院预交罚金人民币300000元。
上述事实，还有下列证据予以证实：
（一）物证
随案移送人民币941800元，雷克萨斯轿车1辆，机动车行驶证1本，银行卡11张、手机3部、电脑1台。附随案移送清单。
（二）书证
1、被告人来永军户籍证明、常住人口详细信息，证实来永军犯罪时已达到刑事责任年龄。
2、阳城县公安局刑事侦查大队出具的来永军归案说明，证实来永军于2014年4月23日在晋城市城区凤西广场被抓获到案的经过。
3、阳城县公安局协助查询财产通知书回执、银行账户信息资料，显示被扣押的11张银行卡信息及账户余额，部分银行卡账户余额0元，部分银行卡已被注销，部分银行卡自2011年以来或开卡以来未发生现金业务，部分银行卡与本案指控犯罪事实无关联。其余银行卡内存款已于2015年5月22日扣划至本院账户。
（三）证人证言
1、梁XX证言，证实不认识来永军，但见过所出示照片中11号照片中的男子（即来永军），不知道妹夫刘XX和该男子有什么关系。
2、李XA证言，证实和来永军合伙做过生意，来永军借过我20万元钱，还给我担保贷款了30万元，这30万元钱来永军说他先用一段时间再给我。妹妹李XX认识来永军。
3、孔XX证言，证实2014年4月22日来永军和我借了40万元现金，没有打的借条。
4、樊XX证言，证实不认识来永军、刘XA、卢XX，之间没有经济往来。自己不参与网络赌博。可能是还钱时有人让我把钱打在了刘XA、卢XX的账户上，但具体情况真是记不得了。附樊XX身份证复印件、建设银行卡复印件。
5、赵XX证言，证实不认识来永军，自己没有参与过网络赌博。
6、杨XX证言，证实不认识来永军，和来永军没有经济往来。丈夫毋XX没有提起过来永军，现在自己也联系不上毋XX。
7、邢XX证言，证实不认识来永军，自己办理的建行卡由老丈人赵XA使用，去年7月老丈人去世。老丈人以前因为赌博欠赵XB的钱把煤矿抵押给他了。
8、姚XX证言，证实不参与网络赌博，不认识来永军，和来永军之间没有经济往来，自己以前办理的工商银行卡曾经给弟弟姚XA使用过，弟弟现在内蒙。
（四）被告人供述
被告人来永军第1次供述，提供的有蓝盾在线、诚信在线、阳光在线赌博网站的赌博筹码，提供的是6位数管理员账号。用宋兴旺的农行账户通过自动取款机给上线转账，还有用过其他账号记不得了，和上线在银行账户上的往来都是赌账。从我上线手出的是占股码，我从中占72%的股，给下线出码，我从中占2%或7%，有时多的是12%的股。下线通过现金和银行转账给我码钱，和下线刘XX在银行账户上的往来大部分是赌账，少部分是相互借钱，和郭XX、小毛有银行账户往来的话就是赌账交易。给下线分配赌博账号是在普陀旺世小区家里的联想一体机电脑上和我的三星手机上操作的。
被告人来永军第3、14次供述，对于侦查人员在雷克萨斯轿车内发现的941800元，40万是从朋友孔XB那里借的，30万是从朋友史XX那里借的，剩下的钱说不清来源。他二人不参与网络赌博。借钱是因为朋友李XC和我借50万元钱建砖厂用了，还有我以李XA名义在小额贷款公司贷了30万，剩下的钱让我还贷了。发现的11张银行卡是我本人使用的。车是2013年二三月份以30万元的价格在一个叫储XX的那里买的，车辆还没有过户。和储XX没有经济往来，就是以30万元钱买她的车，还没有给她钱了。
被告人来永军第4次供述，以前说的是假话，没有和史XX借过钱，剩下的50多万元钱是郭XX给我的，是别人输了，我们占股挣的钱，都是赌博的钱。
（五）鉴定意见
晋城市公安司法鉴定中心鉴定文书二份，证实经技术检验，送检的来永军的联想一体机电脑硬盘中检出赌博软件安装、应用程序及相关文件，并发现该电脑有访问赌博软件客户端的痕迹及访问赌博网站的痕迹。经技术检验，送检的来永军三星手机和中兴手机中检出电子数据。附光盘二张。
（六）搜查笔录
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片说明，证实侦查人员对来永军驾驶的红色雷克萨斯牌小型普通客车进行搜查，发现手机3部（三星牌2部、中兴牌1部）、银行卡11张、机动车行驶证1本、来永军驾驶证1本；在车辆的后备箱及副驾驶座储物箱内发现大量人民币现金，经清点共941800元。侦查人员对来永军位于晋城市城区XX小区6号楼1单元1803室的住宅进行搜查，发现联想一体机电脑1台。上述物品均予以扣押。其中，来永军使用的手机有登陆赌博网站的历史记录、进入赌博网站的客户端和界面、阳光在线赌博网站的代理客户端。发还清单，证实来永军机动车驾驶证发还来永军。
以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，予以确认。
原审法院认为，被告人来永军以营利为目的，利用设置有下级账号的赌博网站上的账号，在计算机网络上为该赌博网站担任代理，接受投注，组织多人多次实施网络赌博活动，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人来永军网上开设赌场，赌资数额累计达到756.1万元，属情节严重。被告人来永军当庭自愿认罪，其亲属主动预交部分罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第（四）项、第二款第（二）项、第三条之规定，判决：被告人来永军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二百万元（已缴三十万元）。
原审被告人来永军上诉理由：一、原判认定其开设赌场，累计数额达到756.1万元，事实不清，证据不足，适用法律错误。二、原判以各方当事人供述出码限额计算赌资数额缺乏证据及法律依据。三、原判量刑重，罚金数额高。
经二审审理查明，2012年至2014年4月间，被告人来永军为谋取利益，在计算机网络上利用设置有下级账号的赌博网站账号，多次为他人分配下级管理员账号或会员账号，提供赌博筹码，接受参赌人员的投注、兑付现金、抽头渔利，赌资累计达453.7100万元。具体犯罪事实如下：
一、2012年至2013年10月，被告人来永军为刘XX、刘XB分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计233.51万元。
上述事实有银行交易记录、刘XX、刘XB、刘XA的证言及辨认笔录、被告人来永军的供述及辨认笔录所证实，足以认定。
该起事实主要证据有银行转账交易记录证明，刘XX、刘XB以2012年3月至2013年10月共给刘XA、卢XX银行账户转款233.51万元。转出金额60万元。根据被告人来永军供述和刘XX证言证明二人均有相互借款，有现金交易，银行账户上的往来都是赌博往来。被告人来永军供述刘XX和刘XB是合作关系。刘XB证明刘XX让其给刘XA、卢XX账户上转钱，其给刘XX跑腿、替他拿钱、打钱，给别人出码。被告人来永军在庭审和上诉中提出给刘XX、刘XB出码赌资累计没有400万元。本案现有证据证明刘XX、刘XB给刘XA、卢XX账户转款233.51万元，刘XA银行账户转入刘XX、刘XB账户60万元。被告人来永军供述和刘XX证言证明二人有相互借款，刘XX证明来永军给其出码赌资累计共二十万元左右。应认定被告人来永军为刘XX、刘XB提供赌博筹码，赌资累计233.51万元合理。原判认定被告人来永军为刘XX、刘XB提供赌博筹码，赌资累计400万元主要是依据被告人来永军原来的供述，但来永军供述与庭审供述不一，又没有其他证据佐证，认定赌资累计为400万元证据不足。
二、2013年8月至2014年4月，被告人来永军为郭XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计112.2万元。
上述事实有银行交易记录、郭XX、冯XX证言及辨认笔录、被告人来永军的供述及辨认笔录所证实，足以认定。
该起事实主要证据有银行交易记录证明2013年8月至2014年4月郭XX、冯XX账户转入刘XA、卢XX、刘XE账户共计112.2万元。被告人来永军在庭审和上诉中提出给郭XX提供赌博筹码赌资累计没有200万元。郭XX对被告人来永军给其提供赌博筹码赌资累计数额前后供述不一致。原判认定被告人来永军为郭XX出码赌资累计200万元数额不当，证据不足。按银行交易记录的数额认定112.2万元合理。
三、2013年5月至2013年10月，被告人来永军为刘XD分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计20万元。
上述事实有银行交易记录、被告人来永军供述及辨认笔录、刘长青的证言及辨认笔录所证实，足以认定。
四、2013年5月至2014年2月，被告人来永军为原XX分配下级赌博账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计20万元。
上述事实有原XX的证言及辨认笔录、被告人来永军的供述所证实，足以认定。
该起事实主要证据有被告人来永军的供述和证人原XX的证言基本一致，应认定赌资累计20万元合理。被告人来永军庭审和上诉提出有50万元是原XX给其转的承兑汇票款，银行交易记录记载2013年6月1日原XX转入刘XE晋城银行账户68.1万元，并标明是货款，被告人来永军上诉提出是承兑汇票款应采信。原判认定赌资68.1万元证据不足。
五、2013年7月至2014年3月，被告人来永军为魏XX分配下级赌博账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计8万余元。
上述事实有被告人来永军的供述和证人魏XX的证言及辨认笔录所证实，足以认定。
六、2013年12月至2014年4月23日，被告人来永军为靳XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计50余万元。
上述事实有被告人来永军的供述和证人靳XX的证言所证实，足以认定。
七、2014年2月至2014年4月，被告人来永军为高XX分配下级管理员账号及赌博筹码，接受投注，赌资累计10万余元。
上述事实有被告人来永军的供述和证人高XX的证言及辨认笔录所证实，足以认定。
另查明，阳城县公安局在侦查过程中扣押被告人来永军个人财产人民币941800元、银行卡内存款304333元，均随案移送至阳城县人民法院。在一审审理过程中被告人来永军的亲属向阳城县人民法院代缴罚金30万元。
上述事实有物证、书证、证人证言、被告人来永军供述、鉴定意见、搜查笔录、扣押决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人来永军以营利为目的，利用设置有下级账号的赌博网站上的账号，在计算机网络上为该赌博网站担任代理，多次为他人分配下家管理员账号和会员账号，提供赌博筹码，接受投注。其行为构成开设赌场罪，属情节严重，应依法惩处。被告人来永军自愿认罪，一审期间其亲属代缴部分罚金，可酌情从轻处罚。原判定性准确，审判程序合法。但认定部分事实不清，证据不足，应予纠正。原审被告人来永军所提上诉理由成立，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条一款第（三）项、第（四）项、第二款第（二）项、第三条之规定，判决如下：
撤销阳城县人民法院（2015）阳刑重字第8号刑事判决。
二、原审被告人来永军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金70万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2017年10月23日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。已缴纳30万元。）
本判决为终审判决。
审判长 张福祥
审判员 翟春祥
审判员 秦树杰
二〇一五年十二月十六日
书记员 郭红霞