宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬海刑初字第533号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人王统伦，无业。2008年4月3日因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处拘役四个月；因涉嫌犯盗窃罪于2012年5月31日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，同年9月29日因犯盗窃罪被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月6日被宁波市公安局从江苏省通州监狱解回再审。现押于宁波市看守所。
辩护人孙丹，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉（2013）223号起诉书指控被告人王统伦犯合同诈骗罪，于2013年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员方春科出庭支持公诉。被告人王统伦及辩护人孙丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2011年8月2日，被告人王统伦冒用宁波海田国际贸易有限公司（简称海田国贸）名义，与奉化市千虹服饰有限公司（简称千虹服饰）签订《商品购销合同》，约定由海田国贸向千虹服饰购买指定款式的服装，共包含15个订单，合同价款为人民币5935568.7元。2011年11月起，千虹服饰分15批次将合同订单项下部分货物（金额共计人民币4709159.83元）交付至海田国贸公司仓库，后王统伦又委托海田国贸代理出口上述货物给AEOManagementCO。2011年12月16日至2012年1月17日，海田国贸陆续收到AEOManagementCO.支付的货款共计人民币4438841.15元。王统伦得知后，采用通过宁波海田国际货运有限公司、宁波市安迅达国际物流有限公司、宁波市安迅达集装箱联运有限公司、宁波柏胜国际货运代理有限公司、宁波金链国际物流有限公司、宁波盈远国际货运代理有限公司及宁波市鄞州宝宏服饰有限公司、奉化市宝丰针织制衣厂及宁波宏昌工贸实业公司，向海田国贸虚开普通货运发票及增值税专用发票的方式，多次从海田国贸套取现金共计人民币3784149.52元，用于网络赌博等开销。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人王统伦以非法占有为目的，冒用他人名义与人签订合同，骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。
被告人王统伦对起诉指控的犯罪事实无异议。辩护人认为被告人王统伦到案后能如实供述罪行，认罪态度较好，具有退赃情节，主观恶性相对小。
经审理查明，被告人王统伦原系海田国贸员工，2011年7月与公司解除劳动合同。同年8月2日，被告人王统伦利用伪造的海田国贸印章，冒用海田国贸名义，与千虹服饰签订《商品购销合同》，约定由海田国贸向千虹服饰购买指定款式的服装，共包含15个订单，合同价款为人民币5935568.7元。2011年11月起，千虹服饰分15批次将合同订单项下部分货物（金额共计人民币4709159.83元）交付海田国贸，后王统伦又委托海田国贸代理出口上述货物给AEOManagementCO。2011年12月16日至2012年1月17日，海田国贸陆续收到AEOManagementCO.支付的货款共计人民币4438841.15元。为了套取货款，被告人王统伦得知后，采用通过宁波海田国际货运有限公司、宁波市安迅达国际物流有限公司、宁波市安迅达集装箱联运有限公司、宁波柏胜国际货运代理有限公司、宁波金链国际物流有限公司、宁波盈远国际货运代理有限公司及宁波市鄞州宝宏服饰有限公司、奉化市宝丰针织制衣厂及宁波宏昌工贸实业公司，向海田国贸虚开普通货运发票及增值税专用发票的方式，多次从海田国贸套取现金共计人民币3784149.52元，供其网络赌博等开销。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人王某甲的陈述材料，证实2011年8月，王统伦自称代表海田国贸给其经营的千虹服饰下订单生产服装，双方于8月2日签订《商品购销合同》,其公司依合同约定陆续出货共计470万余元，但其公司仅收到海田国贸支付的货款2万余元，其余开给海田国贸的增值税发票都被退了回来，后来找到王统伦的女朋友董某，董某告知海田国贸已按王统伦的指令将应付给他们公司的货款付给了物流公司和其他公司，事后王统伦向其解释被他套取的货款都已被他赌博掉的事实。
2.证人朱某的证言材料，证实2011年7月，王统伦找到其，说要委托海田国贸代理出口业务，8月始，王统伦委托海田国贸出口各型号服装，到了2011年12月左右，共出口了价值470万左右的服装，其公司也陆续收到外商支付的货款，其公司按王统伦的指令支付了相应货款和费用，到了2012年2月，其公司收到法院送达的起诉状后才知道王统伦私刻公章，与千虹服饰签订合同，将应付给千虹服饰的货款予以套取的事实。
3.证人沈某的证言材料，证实2011年12月初，在海田国贸工作的董某找到其，称有一个叫王统伦的客户已由海田国贸代理出口，王统伦需要资金运作，要其以海田货运的名义开票给海田国贸，把现金套出来，后其就按董某的意见做了，经过核实，海田货运共为王统伦套现约195万元，其还通过宁波安迅达国际物流有限公司为王统伦套现80万元的事实。
4.证人余某的证言材料，证实2012年过年前，沈某找到其，称海田国贸有个业务员需要一笔现金用于购买原材料，要让其帮忙以宁波安迅达公司名义开给海田国贸80万元的发票，后其开了两张发票，金额共计80万元给海田国贸，在收到资金后，在扣除税款后将76.8万元汇到王统伦账户的事实。
5.证人张某的证言材料，证实2011年12月至2012年1月，王统伦对其说需要资金购买原材料，想让其从海田国贸套取现金，具体数额是96万元，加上其公司应结算的货款，其以宁波宏昌工贸实业公司名义开给海田国贸发票，金额为126万余元，在收到款项后，其将其中的96.208万元汇到王统伦的银行账户的事实。
6.证人李某甲的证言材料，证实2011年12月至2012年1月，其按王统伦的要求，以奉化宝丰和鄞州宝宏公司名义，开出73.0846万元发票给海田国贸，其中有一小部分是虚开的事实。
7.证人李某乙、陈某、钱某的证言材料，证实他们按沈某的要求，以宁波柏胜国际货运代理有限公司、宁波金链国际物流有限公司、宁波盈远国际货运代理有限公司名义，分别虚开了45万余元、97.24万元、6.2381万元发票给海田国贸，并将各自套现的钱汇至沈某账户的事实。
8.证人毛某的证言材料，证实被告人王统伦从海田国贸辞职后，自己接订单下给工厂，再由海田国贸代理出口的事实。
9.证人董某的证言材料，证实2011年12月份时，其按被告人王统伦的要求，把关于千虹服饰有限公司在海田国贸货款结算的开票资料发给沈某，用于结算海田国贸代理出口的千虹服饰的货款，但对于王统伦和沈某采用虚开发票套现货款的事情不知情，王统伦也未与其商量过有关套现的事实。
10.证人王某乙的证言材料，证实被告人王统伦委托海田国贸代理出口货物，其在负责单证结算的时候，发现董某拿来结算的发票为货运发票，但还是见票付了货款的事实。
11.证人杜某的证言材料，证实海田国贸的公司公章由办公室专人保管，业务员使用需经批准，不存在空白合同上盖章的事情。另证实海田国贸在发生公章损坏时，向海曙公安分局申请更换公章的情况。
12.证人楼某的证言材料，证实朱某将14.75万元现金存放在该公司的保险箱内，后其交给公安机关的事实。
13.商品购销合同，证实2011年8月2日，被告人王统伦冒用海田国贸的名义，与千虹服饰签订了《商品购销合同》，约定由海田国贸向千虹服饰订购指定款式的服装，共含15个订单，合同价款为人民币5935568.7元的事实。
14.国际汇款贷记通知单、临商银行入账通知书，证实自2011年12月16日起，海田国贸陆续收到境外银行的汇款的事实。
15.临商银行转账支票、上海浦东发展银行进账单、中国银行进账单、交通银行进账单、增值税专用发票、宁波市地税局通用机打发票、公路、内河货物运输业统一发票，证实海田国贸在收到王统伦要求其他单位开给海田国贸的发票后，从其账户转账到宁波海田国际货运有限公司、宁波市安迅达国际物流有限公司、宁波市安迅达集装箱联运有限公司、宁波柏胜国际货运代理有限公司、宁波金链国际物流有限公司、宁波盈远国际货运代理有限公司及宁波市鄞州宝宏服饰有限公司、奉化市宝丰针织制衣厂及宁波宏昌工贸实业公司相关金额的事实。
16．银行交易明细、网上银行电子回单，证实被告人王统伦账户与沈某、张某等人账户往来情况以及海田国贸与宁波金链国际物流有限公司、宁波柏胜国际货运代理有限公司、宁波安迅达国际物流有限公司等账户往来情况。
17．增值税专用发票、开票通知单、宁波银行回单凭证，证实千虹服饰向海田国贸开出15张增值税专用发票及其金额，其中海田国贸仅支付千虹服饰人民币21874.37元的事实,对于其余13张增值税发票,海田国贸均拒绝接受的事实。
18．千虹服饰开具的装箱单、进仓通知书、进仓回执单以及海田国贸向AEOManagementCO.开具的商业发票、装箱单、货代收据及相应翻译件，证实千虹服饰按照《商品购销合同》向海田国贸提交了部分货物，海田国贸已经将该货物出口给贸易对象AEOManagementCO.的事实。
19．劳动合同、辞职报告、工资表、社会养老保险缴纳记录，证实被告人王统伦于2010年2月1日至2011年7月31日系海田国贸业务员，2011年7月与公司解除劳动合同关系的事实。
20．刻制印章委托书、情况说明、印章刻制相关规定，证实2009年3月2日起，海田国贸使用编号为3302030241402的公司印章，至2010年3月15日换用新章，原章及刻制印章委托书已经被宁波市公安局海曙分局销毁的事实。
21．文件检验鉴定书，证实被告人王统伦与千虹服饰签订的《商品购销合同》上编号为3302030041402海田国贸公章印文与海田国贸提供的《联系点企业用工情况表》上两个编号为3302030041402海田国贸公章印文不是同一印章印文的事实。
22．本院（2012）甬海商初字第349号民事判决书、浙江省宁波市中级人民法院（2012）浙甬商终字第846号民事裁定书、浙江省宁波市中级人民法院移送函，证实千虹服饰以合同纠纷起诉海田国贸，后法院以双方间存在买卖合同关系依据不足，难以认定为由，驳回其诉讼请求，在千虹服饰提出上诉后，宁波市中级人民法院以涉嫌经济犯罪为由，驳回其上诉，并将全案移送宁波市公安局侦查的事实。
23．连云港市新浦区人民法院（2012）新刑初字第385号刑事判决书，证实被告人王统伦于2008年4月因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处拘役四个月，2012年9月29日又因犯盗窃罪被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元的事实。
24．中国工商银行现金存款凭证、浙江省预收（暂扣）款票据，证实案发后，被告人王统伦被扣押人民币14.75万元的事实。
25.户籍证明，证实被告人王统伦的身份信息。
26.被告人王统伦的供述在案。
本院认为，被告人王统伦以非法占有为目的，冒用他人名义与人签订合同，在合同履行过程中，骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王统伦的罪名成立。被告人王统伦在犯盗窃罪被判决后，刑罚执行完毕以前，发现还犯有合同诈骗罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。被告人王统伦曾因盗窃犯罪被判处刑罚，不思悔改，再次犯罪，酌情从重处罚。案发后，被告人王统伦能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人王统伦骗取他人钱财，数额特别巨大，并用于赌博等挥霍，因此其辩护人提出的被告人王统伦主观恶性不大的辩护意见，不予采纳；本案中扣押的赃款系被告人王统伦在案发前交由其女友保管，后其女友又交给公司保管，公司又上交了公安机关，不存在退赃情节，因此对于辩护人提出的被告人王统伦有退赃情节的辩护意见，亦不予采纳；提出的其他辩护意见与事实及法律规定相符，可予采纳。被告人王统伦的违法所得予以追缴，并退还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王统伦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元实行并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币八十一万元。上述罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月31日起至2029年5月30日止）。
二、违法所得予以追缴，并退还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王旭东
人民陪审员 华爱丰
人民陪审员 何凤瑛
二〇一三年十一月二十日
代书 记员 詹秋霞