大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第507号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人杨福凯。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月14日被大连市公安局保税区分局刑事拘留，于同年6月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连市经济技术开发区看守所。
辩护人冯春梅，辽宁住邦律师事务所律师。
辩护人李伟莉，辽宁住邦律师事务所律师。
被告人郝加良。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月14日被大连市公安局保税区分局刑事拘留，于同年6月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人耿立君，辽宁政德律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2014）412号起诉书指控被告人杨福凯、郝加良犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员岳淑豹、被告人杨福凯及辩护人冯春梅、李伟莉、被告人郝加良及辩护人耿立君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨福凯系大连瑞安投资咨询有限公司（以下称瑞安公司）法定代表人兼经理，被告人郝加良及刘某某（另案处理）系该公司业务经理。2014年2月份某日，被告人杨福凯、郝加良及刘某某共同预谋通过宣传大连瑞安投资咨询有限公司有能力办理大额信用卡的虚假消息，收取客户手续费骗取客户钱财。并明确：办理10万元额度以下的信用卡收取手续费人民币1060元，办理20万元额度以下的信用卡收取手续费人民币1660元，办理20万元以上额度的信用卡收取手续费人民币3220元，客户如果有不良记录的话，收取手续费人民币6000元。在实际操作中，由被告人郝加良及刘某某分别接待来办理业务的被害人，收取款项后开具盖有瑞安公司公章的收据，由被告人杨福凯负责收取赃款并统筹安排各项业务。具体犯罪事实如下：
2014年3月25、26日，杜某带领被害人任某某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某某人民币1000元。
2014年4月份的一天，杜某带领被害人邹某某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人邹某某人民币1000元。
2014年4月9日11时许，杜某带领被害人王某某来到瑞安投资公司办理大额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人王某某人民币1000元。
2014年4月9日上午11时许，杜某带领被害人杨某某来到瑞安公司办理20万元大额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人杨某某人民币1000元。
2014年4月初某日，杜某带领被害人任某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某人民币3200元。后在被害人任某的索要下，由杜某将被诈骗的人民币3200元支付给任某。
2014年4月17、18日，杜某带领被害人王某甲来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人王某甲人民币1000元。
2014年4月18日，杜某带领被害人任某甲来到瑞安公司办理5万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某甲人民币1000元。
2014年4月21日，杜某带领被害人刘某某来到瑞安公司办理50万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人刘某某人民币1000元。
2014年3月26日14时许，赵某乙带领张某某、刘某甲、赵某、赵某某、刘某乙、倪某某六人来到瑞安公司办理六张10万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人赵某乙人民币6360元。
2014年3月末某日，被害人梁某某来到瑞安公司要办理5万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人梁某某人民币6000元。
2014年4月27日上午11时许，被害人鹿某来到瑞安公司要办理10万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人鹿某人民币1660元。
2014年5月4日左右的一天，被害人刘某丙、谷某某、沈某某、孙某某四人来到瑞安公司，均要办理30万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，从四被害人处共骗走人民币11000元。
2014年5月8、9日的一天，被害人苏甲、苏乙、于某三人来到瑞安公司，均要办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取三被害人人民币共计9600元。
2014年3、4月份的一天，被害人姜某某来到瑞安公司办理4、5万元额度信用卡，被告人郝加良及刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人姜某某人民币1060元。
2014年4月14日，被害人雷某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良及刘治军以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人雷某人民币1660元。
2014年4月8日左右的一天，被害人张某甲及其母亲被害人赵某甲来到瑞安公司分别办理20万元、10万元额度的信用卡，刘某某以办理信用卡需要交纳“手续费、服务费”为由，骗取二被害人信任，张某甲于同年4月11日将人民币4900元汇入被告人杨福凯的银行账户中。
2014年4月14日，被害人李某甲、马某某、王某甲、郭某甲、柴某某来到瑞安公司，分别要办理40万元、20万元、10万元等不同额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，从上述被害人处共骗取人民币10860元。
2014年4月14日，被害人杜某甲、姚某甲、陈某甲三人来到瑞安公司，分别办理20万元、30万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，从三人手中骗走共计人民币4380元钱。
2014年4月14日，被害人裴某甲和其丈夫被害人周某某二人来到瑞安公司，分别要办理20万元、40万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，共骗取人民币合计4880元。
2014年4月25、26日的一天，被害人高甲来到瑞安公司要办理40万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人高甲人民币3220元。
2014年4月26、27日的一天，被害人张甲来到瑞安公司要办理20万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人张甲人民币3220元。
2014年3月末的一天，被害人柏某来到瑞安公司要办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人柏某人民币3600元。
2014年3月某日，李某甲带领卞某某、卢某某、杨某甲来到瑞安公司要办理大额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人卞某某、卢某某人民币3220元，骗取被害人杨某甲人民币1660元，刘某某离开瑞安公司后，将该笔业务交给被告人郝加良办理。
2014年4月份的一天，被害人卜某来到瑞安公司要办理3万元小额贷款，刘某某以代办小额贷款收取“手续费”的方式，骗取被害人卜某人民币1660元。
被告人杨福凯、郝加良及刘某某为了避免客户发现大连瑞安投资咨询有限公司并无办大额度信用卡能力而索要已诈骗的手续费，通过他人伪造房产证××份，伪造大连保税区德康餐饮服务管理中心公章一枚，企图以此向客户制造该公司积极办卡的假象，欺骗客户，案发后，伪造的房产证及公章被缴获。经在大连金州新区房屋登记管理中心查询，案涉的××本房产证非该中心核发，经大连市公安局司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字（2014）88号鉴定文件鉴定，扣押的大连保税区德康餐饮服务管理中心公章系伪造。
被告人杨福凯、郝加良诈骗总额为人民币89140元。
公诉机关认为，被告人杨福凯、郝加良的行为已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪，应依法判处。
被告人杨福凯对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪。
被告人杨福凯的辩护人主要辩护意见：1、被告人杨福凯是以诈骗为目的而伪造的国家机关证件，两罪之间具有牵连关系，仅构成诈骗罪一罪；2、被告人杨福凯在公安机关到达案发现场后积极配合警方没有抵触和反抗抓捕的行为，到案后积极如实交代犯罪事实，有自首情节；3、被告人杨福凯没有前科劣迹，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪；4、对起诉书认定的数额有异议，起诉书第3页第2段关于任某的3200元，任某笔录第2页写明“我跟杜女士说卡办不下来就把钱还给我，不然我就报警，之后杜女士把钱还给我了。”，结合郝加良、赵某甲笔录可以推定被告人杨福凯已将此笔款项退给葫芦岛中介杜某，故不应计入犯罪总额内。起诉书第6页第2段关于柏某的3600元，无收款收据或其他任何证据，仅凭何某甲证言不足以认定案件事实。起诉书第6页第3段卞某某、卢某某3220元、杨某甲1660元无收款记录相佐证，仅凭李某甲证言，不足以认定案件事实，以上数额不应计算入犯罪总额内。
被告人郝加良对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪。
被告人郝加良的辩护人主要辩护意见：1、对公诉机关指控被告人郝加良犯诈骗罪无异议；2、被告人郝加良在共同犯罪中作用较，是次要的辅助行为；3、只应承担共同犯罪数额中的部分责任即45880元；4、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，真诚悔罪，请法院予以从轻考虑。
经审理查明，公诉机关指控，被告人杨福凯系大连瑞安投资咨询有限公司（以下称瑞安公司）法定代表人兼经理，被告人郝加良及刘某某（另案处理）系该公司业务经理。2014年2月份某日，被告人杨福凯、郝加良及刘某某共同预谋通过宣传大连瑞安投资咨询有限公司有能力办理大额信用卡的虚假消息，收取客户手续费骗取客户钱财。并明确：办理10万元额度以下的信用卡收取手续费人民币1060元，办理20万元额度以下的信用卡收取手续费人民币1660元，办理20万元以上额度的信用卡收取手续费人民币3220元，客户如果有不良记录的话，收取手续费人民币6000元。在实际操作中，由被告人郝加良及刘某某分别接待来办理业务的被害人，收取款项后开具盖有瑞安公司公章的收据，由被告人杨福凯负责收取赃款并统筹安排各项业务。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月25、26日，杜某带领被害人任某某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某某人民币1000元。
2、2014年4月份的一天，杜某带领被害人邹某某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人邹某某人民币
1000元。
3、2014年4月9日11时许，杜某带领被害人王某某来到瑞安投资公司办理大额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人王某某人民币1000元。
4、2014年4月9日上午11时许，杜某带领被害人杨某某来到瑞安公司办理20万元大额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人杨某某人民币1000元。
5、2014年4月初某日，杜某带领被害人任某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某人民币3200元。后在被害人任某的索要下，由杜某将被诈骗的人民币3200元支付给任某。
6、2014年4月17、18日，杜某带领被害人王某甲来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人王某甲人民币1000元。
7、2014年4月18日，杜某带领被害人任某甲来到瑞安公司办理5万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人任某甲人民币1000元。
8、2014年4月21日，杜某带领被害人刘某某来到瑞安公司办理50万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人刘某某人民币1000元。
9、2014年3月26日14时许，赵某乙带领张某某、刘某甲、赵某、赵某某、刘某乙、倪某某六人来到瑞安公司办理六张10万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人赵某乙人民币6360元。
10、2014年3月末某日，被害人梁某某来到瑞安公司要办理5万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人梁某某人民币6000元。
11、2014年4月27日上午11时许，被害人鹿某来到瑞安公司要办理10万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人鹿某人民币
1660元。
12、2014年5月4日左右的一天，被害人刘某丙、谷某某、沈某某、孙某某四人来到瑞安公司，均要办理30万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人刘某丙、谷某某、沈某某、孙某某四人各2750元，共计人民币11000元。
13、2014年5月8、9日的一天，被害人苏甲、苏乙、于某三人来到瑞安公司，均要办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取三被害人人民币共计9600元。
14、2014年3、4月份的一天，被害人姜某某来到瑞安公司办理4、5万元额度信用卡，被告人郝加良及刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人姜某某人民币1060元。
15、2014年4月14日，被害人雷某来到瑞安公司办理20万元额度信用卡，被告人郝加良及刘治军以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人雷某人民币1660元。
16、2014年4月8日左右的一天，被害人张某甲及其母亲被害人赵某甲来到瑞安公司分别办理20万元、10万元额度的信用卡，刘某某以办理信用卡需要交纳“手续费、服务费”为由，骗取二被害人信任，张某甲于同年4月11日将人民币4900元汇入被告人杨福凯的银行账户中。
17、2014年4月14日，被害人李某甲、马某某、王某甲、郭某甲、柴某某来到瑞安公司，分别要办理40万元、20万元、10万元等不同额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，从上述被害人处共骗取人民币10860元。
18、2014年4月14日，被害人杜某甲、姚某甲、陈某甲三人来到瑞安公司，分别办理20万元、30万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人杜某甲1060元、姚某甲1660元、陈某甲1660元，共计人民币4380元；
19、2014年4月14日，被害人裴某甲和其丈夫被害人周某某二人来到瑞安公司，分别要办理20万元、40万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，共骗取人民币合计4880元。
20、2014年4月25、26日的一天，被害人高甲来到瑞安公司要办理40万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人高甲人民币3220元。
21、2014年4月26、27日的一天，被害人张甲来到瑞安公司要办理20万元额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人张甲人民币3220元。
22、2014年3月末的一天，被害人柏某来到瑞安公司要办理20万元额度信用卡，被告人郝加良以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人柏某人民币3600元。
23、2014年3月某日，李某甲带领卞某某、卢某某、杨某甲来到瑞安公司要办理大额度信用卡，刘某某以代办信用卡收取“手续费、服务费”的方式，骗取被害人卞某某、卢某某人民币每人3220元，骗取被害人杨某甲人民币1660元，刘某某离开瑞安公司后，将该笔业务交给被告人郝加良办理。
24、2014年4月份的一天，被害人卜某来到瑞安公司要办理3万元小额贷款，刘某某以代办小额贷款收取“手续费”的方式，骗取被害人卜某人民币1660元。
被告人杨福凯、郝加良及刘某某为了避免客户发现大连瑞安投资咨询有限公司并无办大额度信用卡能力而索要已诈骗的手续费，通过他人伪造房产证××份，伪造大连保税区德康餐饮服务管理中心公章一枚，企图以此向客户制造该公司积极办卡的假象，欺骗客户，案发后，伪造的房产证及公章被缴获。经在大连金州新区房屋登记管理中心查询，案涉的××本房产证非该中心核发，经大连市公安局司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字（2014）88号鉴定文件鉴定，扣押的大连保税区德康餐饮服务管理中心公章系伪造。
被告人杨福凯、郝加良诈骗总额为人民币92360元。
另查明，在本案审理期间，被告人杨福凯、郝加良退返赃款人民币89140元。
上述事实，有公诉机关提供的7本房产证照片、伪造的公章照片、大连金州新区房屋登记管理中心查询记录、大连瑞安投资咨询有限公司的营业执照复印件、在逃人员登记信息表、情况说明、委托办卡协议××份、收款收据复印件、个人征信报告、委托书、银行卡交易明细、证人裴某乙、常某甲、赵某甲、于某甲、夏某某、于某乙、杜某、王某甲、何某甲、李某甲的证言、被害人任某某、赵某乙、梁某某、邹某某、王某某、杨某某、任某、王某甲、任某甲、刘某某、鹿某、刘某丙、谷某某、沈某某、孙某某、苏甲、苏乙、于某、姜某某、张某甲、李某甲、马某某、王某甲、郭某甲、柴某某、杜某甲、姚某甲、陈某甲、裴某甲、周某某、高甲、张甲、卜某的陈述、被告人杨福凯、郝加良的供述与辩解、大连市公安局司法鉴定中心出古代的（大）公（司）鉴（文检）字（2014）88号鉴定文件、搜查证、搜查笔录、大连市公安局保税区分局网安大队出具的大公保（网安）现勘（2014）第002号、第001号现场勘验检查工作记录及照片辨认笔录等证据证实，足以认定。另有辽宁省行政事业单位资金往来结算票据在案为凭。
本院认为，被告人杨福凯、郝加良虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪；被告人杨福凯、郝加良伪造国家机关证件，其行为妨害了社会管理秩序，已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同犯罪，应按照各自参与的犯罪事实予以处罚。二被告人均系一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人杨福凯、郝加良到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。案发后，二被告人主动退返大部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人杨福凯的辩护人关于被告人杨福凯是以诈骗为目的而伪造的国家机关证件，两罪之间具有牵连关系，仅构成诈骗罪一罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人杨福凯的辩护人关于被告人杨福凯构成自首的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；被告人杨福凯的辩护人关于起诉书指控的第22节、23节诈骗犯罪事实证据不足的辩护意见，经查，该两节犯罪事实有证人证言证实，且二被告人当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，因而足以认定该两节犯罪事实，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳；被告人郝加良的辩护人关于被告人郝加良在犯罪中起次要、辅助作用的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第二十五条、第六十九条、第六十××条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨福凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2018年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人郝加良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2018年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、继续追缴被告人杨福凯、郝加良非法所得的人民币
3220元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 前
代理审判员 张 泉
人民陪审员 王者安
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 沈 忱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。