新疆维吾尔自治区塔城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）塔刑初字第133号
公诉机关塔城市人民检察院。
被告人廖杰，男，汉族，1975年10月22日出生；又名廖章初，男，汉族，1975年10月30日出生；初中文化程度，个体。2006年因犯诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑2年6个月，2009年刑满释放；2010年3月11日因犯盗窃罪被广州增城市人民法院判处有期徒刑1年10个月，2011年7月23日刑满释放。2014年3月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被塔城市公安局刑事拘留，同年4月17日被塔城市人民检察院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。
辩护人王成，新疆新额律师事务所律师。
被告人龚宁某，男，汉族，1971年1月31日出生，高中文化程度，个体。2014年3月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被塔城市公安局刑事拘留，同年4月17日被塔城市人民检�院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。
辩护人马原生，新疆昌恒律师事务所律师。
被告人马某兰，女，汉族，1985年2月23日出生，初中文化程度，无固定职业。2014年3月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被塔城市公安局刑事拘留，同年4月17日被塔城市人民检察院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。
辩护人张国强，新疆扬眉律师事务所律师。
塔城市人民检察院以塔城市检公诉刑诉（2014）121号起诉书指控被告人廖杰、龚宁某、马某兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月10日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。塔城市人民检察院指派检察员王海江出庭支持公诉，被告人廖杰及其辩护人王成、被告人龚宁某及其辩护人马原生、被告人马某兰及其辩护人张国强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人廖杰、龚宁某、马某兰在明知是犯罪所得赃款的情况下，廖杰于2014年1月份通过电话联系被告人龚宁某，并先后给了龚宁某银行卡160余张，让龚宁某帮助取现，龚宁某按照廖杰的指使，将160余张银行卡拿上后，将一部分存放在自己车上，另一部分存放在被告人马某兰家中。2014年1月6日，被告人龚宁某接到被告人廖杰打来电话（1597813****）说，有16张农业银行卡的钱到账了，并给被告人龚宁某讲每张银行卡里面大概有2万元钱，然后被告人廖杰将银行卡卡号告知龚宁某，龚宁某将廖杰所说的银行卡从160张银行卡内找到后，联系被告人马某兰，说有工作干了，然后将该16张银行卡交给被告人马某兰，马某兰拿着16张银行卡，带着被告人龚宁某事先给她准备好的眼镜，衣服把自己伪装后，来到南宁市各大银行自动取款机上取出现金共计286617元，后将286617元现金交给被告人龚宁某，龚宁某从286617�现金中拿出6000元作为酬劳费给了马某兰，龚宁某自己拿了22400元酬劳费，然后将剩下的现金交给被告人廖杰。
2、2012年被告人廖杰、吴某局（已经判决）、吴某燕（己经判决）、吴某明（已经判决）在明知是犯罪所得赃款的情况下，被告人廖杰通知吴某明取款，吴某明将其持有的银行卡交给吴某局。吴某局经过化妆后多次在ATM自动取款机上取款30万元交给吴某燕。吴某燕将30万元人民币汇至廖章初（廖杰）的账户。吴某局、吴某明、吴某燕得赃款79000余元。
公诉机关认为，被告人廖杰、龚宁某、马某兰明知是违法犯罪所得，而帮助他人取款，被告人廖杰取款二次，数额达586617元，龚宁某、马某兰取款一次，数额达286617元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。建议对被告人廖杰在有期徒刑4年至6年范围内量刑处罚，对被告人龚宁某在有期徒刑1年6个月至3年范围内量刑处罚，对被告人马某兰在有期徒刑1年6个月年至2年6个月范围内量刑处罚。
被告人廖杰辩称：我确实认识到了自己的行为触犯了法律，但在两起犯罪事实中我没有拿到任何报酬，我愿意为个人的行为承担法律责任和赔偿责任。
被告人廖杰的辩护人王成辩称：对公诉机关指控被告人廖杰犯罪事实过程和构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，对其指控的犯罪事实中，在山东犯罪的那一起事实有异议。该起事实只有（2013年）栖刑初字第225号刑事判决书中吴某燕、吴某局、吴某明三被告人的证词，无其他证据佐证，不应作为本案对被告人廖杰的定罪证据。同时被告人廖杰在本案中只是联系了取款人，其�的事实一概不知，建议对被告人在有期徒刑三年以下量刑处罚。
被告人龚宁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪伏法，希望法庭从轻判决。
被告人龚宁某的辩护人马原生辩称：从公诉机关提供的证据来看，只能反映第二被告人所取的钱来路不明，但不能简单的认定是犯罪所得，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。如果对被告人做有罪判决，被告人龚宁某是认罪的，同时积极退赔被害人经济损失，取得了被害人谅解，希望法庭对其适用缓刑。
被告人马某兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪伏法，悔罪态度较好，愿意赔偿被害人经济损失，希望法庭从轻判决。
被告人马某兰的辩护人张国强辩称：从公诉机关提供的证据来看，只能反映第三被告人所取的钱来路不明，但不能简单的认定是犯罪所得，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。如果对被告人做有罪判决，被告人马某兰认罪态度好，而且是初犯，同时积极退赔被害人经济损失，取得了被害人谅解，希望法庭对其适用缓刑。
经本院审理查明：
1、被告人廖杰、龚宁某、马某兰在明知是犯罪所得赃款的情况下，廖杰于2014年1月份通过电话联系被告人龚宁某，并先后给了龚宁某银行卡160余张，让龚宁某帮助取现，龚宁某按照廖杰的指使，将160余张银行卡拿上后，将一部分存放在自己车上，另一部分存放在被告人马某兰家中。2014年1月6日，被告人龚宁某接到被告人廖杰打来电话（1597813****）说，有16张农业银行卡的钱到账了，并给被告人龚宁某讲每张银行卡里面大概有2万元钱，然后被告人廖杰将银行卡卡号告知龚宁某，龚宁某将廖杰所说的银行卡从160张银行卡内找到后，联系被告人马某兰，说有工作干了，然后将该16张银行卡交给被告人马某兰，马某兰拿着16张银行卡，带着被告人龚宁某事先给她准备好的眼镜、衣服把自己伪装后，来到南宁市各大银行自动取款机上取出现金共计286617元，后将286617元现金交给被告人龚宁某，龚宁某从286617元现金中拿出22400元作为酬劳费，其中6000元给了马某兰，然后将剩下的现金交给被告人廖杰。
2、2012年被告人廖杰、吴某局（已经判决）、吴某燕（己经判决）、吴某明（已经判决）在明知是犯罪所得赃款的情况下，被告人廖杰通知吴某明取款，吴某明将银行卡交给吴某局。吴某局经过化妆后多次在ATM自动取款机上取款30万元交给吴某燕，吴某燕将30万元人民币汇至廖章初的账户。吴某局、吴某明、吴某燕得赃款79000余元。
同时查明：1、案发后，被告人廖杰退赔了被害人塔城地区合力公司经济损失182200元，被告人龚宁某、马某兰共同退赔了被害人经济损失109800元，三被告人共同退赔被害人经济损失292000元，均取得了被害人谅解；
2、被告人龚宁某、马某兰共计得赃款22400元，其中马某兰得赃款6000元；
3、公诉机关随案移送三被告人的作案工具有：银行卡16张、手机3部、眼镜4副、手提包1个、背包1个、上衣1件；
4、被告人龚宁某、马某兰经广西壮族自治区南宁市江南区司法局和广西壮族自治区扶绥县司法局社区矫正评估，符合社区矫正条件。
公诉机关就上述事实向法庭提供的证据有：
1、被害人的陈述和报案材料；
2、证人蒙某证言；
3、物证；
4、视听资料；
5、被告人廖杰、龚宁某、马某兰的供述与辩解及庭审笔录在卷佐证。
被告人廖杰、龚宁某马某兰向法庭提供的证据有：收条、谅解书、证明各1份，证实三被告人共同为被害人退赔了经济损失292000元，均取得了被害人的谅解；同时证实被告人马某兰在其居住的村庄表现良好，无犯罪记录。
�诉机关提交的证据经当庭出示质证，来源合法、内容真实，且三被告人均无异议，与本案具有关联性，证据间相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
三被告人向法庭提供的证据，公诉机关无异议，经本院核实，来源合法、内容真实，可以作为量刑依据，本院予以确认。
本院认为，被告人廖杰、龚宁某、马某兰法制观念淡漠，明知是违法犯罪所得赃款，而帮助他人提取转移。被告人廖杰指使他人帮助取款二次，数额达580000元，被告人龚宁某在被告人廖杰的安排下，指使被告人马某兰取款一次，数额达286617元；被告人马某兰亲自取款一次，数额达286617元；三被告人的行为均已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉机关对被告人廖杰、龚宁某、马某兰指控的罪名成立。被告人廖杰2006年因犯诈骗罪被深圳�龙岗区人民法院判处有期徒刑2年6个月，2009年刑满释放；2010年3月11日因犯盗窃罪被广州增城市人民法院判处有期徒刑1年10个月，2011年7月23日刑满释放，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚的犯罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于三被告人当庭认罪，积极退赔被害人经济损失，并取得了被害人谅解，被告人龚宁某、马某兰自愿缴纳罚金。本院在量刑时对三被告人酌情从轻处罚。三被告人的辩护人对三被告人犯罪主观故意的辩护意见及第一被告人的辩护人对被告人廖杰第一起犯罪事实的辩护意见，与客观事实相违背，与法无据，本院不予采信；对其量刑辩护观点正当，本院予以采信。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项、第二百七十九条的规定，判决如下：
一、被告人廖杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月8日起至2017年3月7日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人龚宁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
三、被告人马某兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
四、作案工具银行卡16张、手机3部、眼镜4副、手提包1个、背包1个、上衣1件依法予以没收。
如不服本判决，可在收到本判决书之次日起十日�，通过本院或直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 梁启勇
代理审判员 赵 刚
人民陪审员 孙智华
二〇一四年十二月一日
书 记 员 王丽君
塔城市人民法院法律文书附页
本法律文书适用的法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决