上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2014）松刑初字第647号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人谭某某，男，1957年4月26日出生，汉族，户籍所在地上海市静安区。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2014)272号起诉书指控被告人谭某某犯诈骗罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派代理检察员杨某、朱某某出庭支持公诉，被告人谭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年11月至2013年4月期间，被告人谭某某虚构事实，以代购教练车、装修游戏机房、食堂资金短缺等为由，先后从被害人黄某处骗得人民币1万元(以下币种均为人民币)、从被害人施某处骗得5万元、从被害人陆某某处骗得3万元、从被害单位银都驾校处骗得6万元、从被害人方某甲处骗得2.2万元，从被害人史某甲处骗得20万元。2013年7月3日，被告人谭某某被公安机关抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人黄某、施某、陆某某、方某甲、史某甲的陈述及辨认笔录，证人胥某某、李某某、吴某、史某乙、戴某某的证言、借条，户籍资料、刑事判决书、释放证明书及公安机关出具的案发经过等，证明被告人谭某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大。公诉机关认为，被告人谭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谭某某辩称，其从被害人史某甲处拿到钱款金额为10万元，而不是20万元；虽然其给被害人施某出具了5万元的借条，但其当时仅从施某处拿到人民币3万元，其余2万元为利息；从银都驾校财务科拿到6万元；从被害人黄某处拿到人民币1万元；没有从被害人陆某某和方某甲处拿到过钱，且这些钱都为私人、朋友间借款，不是诈骗行为。证人胥某某、史某乙、戴某某都与史某甲有关系，几人说其拿了史某甲20万元是个圈套。经审理查明：2012年11月至2013年4月期间，被告人谭某某虚构事实，以代购教练车、装修游戏机房、食堂资金短缺等为由，先后从被害人黄某处骗得1万元、从被害人施某处骗得5万元、从被害人陆某某处骗得3万元、从被害单位银都驾校处骗得6万元、从被害人方某甲处骗得2.2万元，从被害人史某甲处骗得20万元。2013年7月3日，被告人谭某某被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：(1)被害人黄某的陈述及辨认笔录证实，2012年11月上旬一天，有一个叫“老谭”的男子在本区新桥镇银都驾校找到其，说有路子能买1辆教练车，让其合伙购买，并出一部分资金。其当时身边有1万元现金，就在银都驾校3号楼1楼楼梯口处把该1万元给了“老谭”，当时方某甲也在场。“老谭”拿了钱之后说等资金足够之后就可以买1辆教练车了，让其等一段时间。后其向“老谭”追问买教练车的事情，“老谭”让其再等一段时间。2013年3、4月份的时候，“老谭”从银都驾校离职了。后其打“老谭”的电话，他不接，人也找不到了。后经照片辨认指出被告人谭某某就是“老谭”。(2)被害人施某的陈述及辨认笔录证实，2013年初，其在本区新桥镇银都驾校上班时，驾校食堂一个叫谭某某的员工对其说开了个游戏机房需要用钱装修，问其借5万元钱。2013年1月7日，在银都驾校里其将5万元钱给了谭某某，谭某某给了其一张已经准备好的借条，并承诺当年7月底还钱。但到当年3月份开始谭某某就不知去哪里了，其给谭某某打电话让其早点还钱，谭说马上还钱但一直没出面。当年4月20日开始，谭某某的电话也打不通了，人也找不到了。后其才听说驾校有不少人在议论说谭某某以各种名义借钱骗钱，其才意识到被骗，后听说谭被抓了，就来公安机关报案。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某。(3)被害人方某甲的陈述及辨认笔录证实，其为本区新桥镇银都驾校的保安部经理，谭某某为该驾校食堂的厨师长。2012年12月底，谭某某找到其，说和驾校老板吴某关系很好，吴某答应有教练车可以卖给他，并邀请其一起合伙买教练车，买好车子后其他事情都由谭操作，其就等着按出资比例分钱就可以了。2013年3月下旬的一天下午，谭某某将其叫到银都驾校食堂，说现在有2辆车子可以买，其身边正好有2.2万元现金，就把这2.2万元钱交给了谭某某，谭向其承诺等4月份车子弄好了就等着收钱吧。但4月中旬时，谭某某就不来上班了，打他的电话，他就找各种理由推脱，再到后来电话也打不通了，亦联系不到他人。后来其才知道还有很多人被谭某某骗了，他用同样的方式骗了黄某1万元、陆某某3万元，另外还听说有一个黑车司机也被骗了很多钱，谭某某还将食堂的营业款私吞了。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(4)被害人陆某某的陈述及辨认笔录证实，其为本区新桥镇银都驾校的教练员，谭某某自称是驾校食堂的负责人，二人于2012年8月认识。2013年3月底，谭某某跟其说有路子可以买到2辆银都驾校的教练车，并问其有没有兴趣一起合伙买教练车，因其一直都想在该驾校买教练车，就相信了谭某某，于是其就在驾校经理方某甲的办公室当着方某甲的面将3万元钱给了谭，谭收了钱后没有写收条，并承诺其很快就可以拿到教练车了。其将钱给了谭以后就一直在等消息，但一直没有下文，后来谭也不来驾校上班了，直到其听说谭以买教练车的名义骗了别人的钱，才意识到被骗，遂到公安机关报案。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(5)被害人史某甲的陈述及辨认笔录证实，其开黑车时认识一个叫谭某某的男子，2013年4月上旬，谭告诉其他是本区申港路XXX号银都驾校食堂的承包人，还是食堂张总的亲戚，可以在银都驾校内购买到教练车。其经过考虑后认为开教练车比开黑车好，就打电话让谭帮其买1辆教练车。2014年4月10日左右，在其暂住处本区申港路50弄7B栋211室，其将20万元现金交给了谭，谭答应两三天后就给其教练车，当时其妻子李某某和谭的徒弟胥某某也在场。过了两天其给谭打电话，发现谭的手机关机了，直到4月26日才打通，谭在电话中告诉其他在珠海，下午16时30分让其去虹桥机场接他。但到16时左右，其再打谭的手机，发现已关机，直到案发谭的手机一直是关机状态，人也找不到，其就报警了。后经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(6)证人吴某的证言证实，其为本区申港路XXX号银都驾校的负责人，谭某某为该驾校食堂的一名工作人员。2013年1月28日下午，谭某某到其办公室门口，对其说食堂流动资金有点问题，他们老板让他来和其说一下，先让驾校借6万元人民币作为流动资金使用。因为当时驾校确实有部分钱还没有付给食堂，且这笔钱款数额不大就没有向食堂老总核实，其当场就同意了，让谭到驾校的财务室先预支了6万元人民币，并强调一定要以食堂的名义借款，该笔钱是公司对公司的借款。后来谭就去财务那里借钱了，并写了一张借条，但是借条写的是向我个人借钱的，财务当时也没有仔细看，所以对借条的名义没有注意。(7)证人胥某某的证言证实，其为银都驾校食堂的厨师，谭某某是其师傅，平时教其烧菜等。谭告诉其他是食堂的负责人，具体到底是不是其不清楚，但食堂平时都是苗淑梅管理的，谭就负责烧饭。2013年4月10日下午，其在食堂工作，谭跟其说，史某甲让他帮忙买一辆教练车，让他去拿钱，谭说钱比较多，就让其一起去安全些。于是其就与谭一起到了本区新桥镇申港路50弄史某甲的家中。到了那里，谭跟史某甲说，买教练车的事情绝对没有问题，他在银都驾校内有路子，到时还能办理教练证。后史某甲就把现金20万元给了谭，谭清点一下没错后，其二人就离开了。在半路其和谭就分开了，其回驾校食堂上班。另外，2013年1月份的一个星期一的早上9时许，谭跟其说有朋友要打钱过来，问其借银行卡，其就把建设银行卡号告诉了谭。后来别人把钱打进来以后，中午其就和银都驾校一个叫王志清的教练一起到金都路上的建设银行把打进来的6万元钱全部取了出来，并给了谭。(8)证人李某某的证言证实，其为史某甲的妻子，谭某某是坐其老公的黑车和其老公认识的，谭说他在本区新桥镇银都驾校承包食堂的，谭还经常到其家中吃饭。2013年4月10日下午15时许，谭带着一个徒弟小胥(胥某某)来到其位于本区申港路50弄7B栋211室的住处，说买教练车的事情已经搞好了，要先把车定下来，让其老公交20万元现金给他。然后其老公就把钱给了谭，他点清20万元现金后，说马上去把教练车的事情办好，就拿着钱带着他的徒弟离开了。(9)证人史某乙的证言证实，其为被害人史某甲的妹妹，2013年4月初，其哥哥史某甲跟其说打算买1辆教练车，但手头现金不够，问其能不能借10万元。其当时说手头没有那么多，只有7万元可以借。因为其是经营小公司的，所以家中备有一些现金，于是其就将这7万元现金给了其哥哥，因为是亲戚，也就没有打借条。其哥哥史某甲是打算通过一个在银都驾校的上海人买1辆教练车自己开，对方说需要20万元左右。这个上海人其也见过的，是其亲戚学车时，其在银都驾校认识的，但姓名不知道，只知道那个人是在驾校上班的。(10)证人戴某某的证言证实，其与史某甲是老乡，与史某甲认识好几年了。2013年4月初，史某甲对其说他找到一个人能买到驾校里的教练车，但他手头现金不够，向其借5万元钱，因为二人关系不错，其当时就同意了。当时其有2万元是自己的工资，平时就放在家里，另外3万元是向其老婆的二哥刘杰根借的。2013年4月7日前后，因其没有银行卡，就让刘杰根通过农业银行转账到其所在的本区新桥的邻居“楠楠”(男，20多岁，姓史，安徽人)的账户上，其把钱取出来，和前面2万元一起共计5万元交给了史某甲。因为都是朋友，所以借钱也没有写借据。直到2013年9月份，史某甲才将钱还给其，还说其借给他的钱被人骗走了，当时其还陪着史到派出所报案。(11)相关借条证实，被告人谭某某2013年1月7日向施某借款人民币5万元、2013年1月28日向吴某借款人民币6万元，并均约定了归还日期的事实。(12)户籍资料证实，被告人谭某某的身份情况及案发时已达完全刑事责任年龄。(13)刑事判决书、释放证明书证实，被告人谭某某曾因犯诈骗罪被判处刑罚。(14)公安机关出具的案发及抓获经过证实，2013年5月8日10时许，被害人史某甲报警称一名叫谭某某的男子谎称自己是本区申港路XXX号银都驾校食堂的承包人，有路子可以买教练车，遂以代购教练车为名骗取其现金20万元。2013年7月3日19时10分许，被告人谭某某在本市宜川路宜川二村XXX号XXX室被抓获。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实上述审理查明的事实，本院予以确认。关于被告人谭某某的行为属于借款还是诈骗。经查，1、被害人黄某、陆某某、方某甲和史某甲的陈述均讲到被告人谭某某以可以购买教练车，并邀请他们合伙购买骗取其钱财。四名被害人所陈述的被告人谭某某实施诈骗的手段相似，能够相互印证，且被害人史某甲与其他三名被害人在案发之前并不认识，不存在相互串通的可能；被告人以装修游戏机房为借口向被害人施某借钱，并出具了借条，但被告人谭某某并没有经营游戏机房；被告人谭某某以食堂流动资金不够并受老板所托向银都驾校借钱，银都驾校遂将钱款打给谭某某所提供的银行账户内。虽然被告人谭某某向银都驾校出具的借条是向驾校老板吴某个人的借款，但该笔钱款是银都驾校通过单位财务流程将钱付给被告人谭某某，而非吴某的个人借款行为。2、被告人谭某某在被害人给付了钱款之后，于2013年5月初离开银都驾校，并关闭了手机，以躲避被害人。3、被告人谭某某到案之后，对所骗被害人黄某钱款用途的供述前后矛盾，反复无常，对其他钱款的去向均以“系其个人私事”为由拒不交代。综上所述，被告人谭某某以购买教练车、装修游戏机房和食堂需要流动资金等为借口从被害人、被害单位处骗取钱款，后离开工作单位逃避被害人讨要钱款，其行为明显属于诈骗，且被告人谭某某对钱款的去向不能做出合理的说明，对其与被害人之间系私人借款的辩解也不能提供相应证据予以证实，其辩解因与查明的事实不符，本院均不予采信。关于被告人谭某某诈骗被害人施某、陆某某、史某甲、方某甲的金额问题。经查，公诉机关指控的被告人谭某某诈骗被害人施某的犯罪数额，不仅有被害人施某的报案陈述，同时还有被告人谭某某出具的借条证实；被告人谭某某诈骗被害人陆某某的犯罪数额，既有被害人陆某某的报案陈述，同时亦有目击证人方某甲的证言证实；被告人谭某某诈骗被害人史某甲的犯罪数额，不仅有被害人史某甲的陈述，且有目击证人李某某、胥某某的证言证实，同时证人史某乙、戴某某的证言亦予以佐证，均证实了被告人谭某某诈骗被害人史某甲20万元的事实；被害人方某甲向公安机关的报案详细陈述了被告人谭某某诈骗的方法、给付钱款的时间和地点，且上述陈述与被害人黄某、陆某某、史某甲报案时所陈述的被告人谭某某的作案手段相似，能够相互印证。据此，本院采纳公诉机关对被告人谭某某诈骗罪犯罪金额的指控。本院认为：被告人谭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、前科劣迹情况和对于社会的危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人谭某某未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹吉良代理审判员  刘 磊人民陪审员  单国强二〇一四年七月四日代理书记员  朱慧娜附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人谭某某，男，1957年4月26日出生，汉族，户籍所在地上海市静安区。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2014)272号起诉书指控被告人谭某某犯诈骗罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派代理检察员杨某、朱某某出庭支持公诉，被告人谭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年11月至2013年4月期间，被告人谭某某虚构事实，以代购教练车、装修游戏机房、食堂资金短缺等为由，先后从被害人黄某处骗得人民币1万元(以下币种均为人民币)、从被害人施某处骗得5万元、从被害人陆某某处骗得3万元、从被害单位银都驾校处骗得6万元、从被害人方某甲处骗得2.2万元，从被害人史某甲处骗得20万元。2013年7月3日，被告人谭某某被公安机关抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人黄某、施某、陆某某、方某甲、史某甲的陈述及辨认笔录，证人胥某某、李某某、吴某、史某乙、戴某某的证言、借条，户籍资料、刑事判决书、释放证明书及公安机关出具的案发经过等，证明被告人谭某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大。公诉机关认为，被告人谭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谭某某辩称，其从被害人史某甲处拿到钱款金额为10万元，而不是20万元；虽然其给被害人施某出具了5万元的借条，但其当时仅从施某处拿到人民币3万元，其余2万元为利息；从银都驾校财务科拿到6万元；从被害人黄某处拿到人民币1万元；没有从被害人陆某某和方某甲处拿到过钱，且这些钱都为私人、朋友间借款，不是诈骗行为。证人胥某某、史某乙、戴某某都与史某甲有关系，几人说其拿了史某甲20万元是个圈套。经审理查明：2012年11月至2013年4月期间，被告人谭某某虚构事实，以代购教练车、装修游戏机房、食堂资金短缺等为由，先后从被害人黄某处骗得1万元、从被害人施某处骗得5万元、从被害人陆某某处骗得3万元、从被害单位银都驾校处骗得6万元、从被害人方某甲处骗得2.2万元，从被害人史某甲处骗得20万元。2013年7月3日，被告人谭某某被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：(1)被害人黄某的陈述及辨认笔录证实，2012年11月上旬一天，有一个叫“老谭”的男子在本区新桥镇银都驾校找到其，说有路子能买1辆教练车，让其合伙购买，并出一部分资金。其当时身边有1万元现金，就在银都驾校3号楼1楼楼梯口处把该1万元给了“老谭”，当时方某甲也在场。“老谭”拿了钱之后说等资金足够之后就可以买1辆教练车了，让其等一段时间。后其向“老谭”追问买教练车的事情，“老谭”让其再等一段时间。2013年3、4月份的时候，“老谭”从银都驾校离职了。后其打“老谭”的电话，他不接，人也找不到了。后经照片辨认指出被告人谭某某就是“老谭”。(2)被害人施某的陈述及辨认笔录证实，2013年初，其在本区新桥镇银都驾校上班时，驾校食堂一个叫谭某某的员工对其说开了个游戏机房需要用钱装修，问其借5万元钱。2013年1月7日，在银都驾校里其将5万元钱给了谭某某，谭某某给了其一张已经准备好的借条，并承诺当年7月底还钱。但到当年3月份开始谭某某就不知去哪里了，其给谭某某打电话让其早点还钱，谭说马上还钱但一直没出面。当年4月20日开始，谭某某的电话也打不通了，人也找不到了。后其才听说驾校有不少人在议论说谭某某以各种名义借钱骗钱，其才意识到被骗，后听说谭被抓了，就来公安机关报案。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某。(3)被害人方某甲的陈述及辨认笔录证实，其为本区新桥镇银都驾校的保安部经理，谭某某为该驾校食堂的厨师长。2012年12月底，谭某某找到其，说和驾校老板吴某关系很好，吴某答应有教练车可以卖给他，并邀请其一起合伙买教练车，买好车子后其他事情都由谭操作，其就等着按出资比例分钱就可以了。2013年3月下旬的一天下午，谭某某将其叫到银都驾校食堂，说现在有2辆车子可以买，其身边正好有2.2万元现金，就把这2.2万元钱交给了谭某某，谭向其承诺等4月份车子弄好了就等着收钱吧。但4月中旬时，谭某某就不来上班了，打他的电话，他就找各种理由推脱，再到后来电话也打不通了，亦联系不到他人。后来其才知道还有很多人被谭某某骗了，他用同样的方式骗了黄某1万元、陆某某3万元，另外还听说有一个黑车司机也被骗了很多钱，谭某某还将食堂的营业款私吞了。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(4)被害人陆某某的陈述及辨认笔录证实，其为本区新桥镇银都驾校的教练员，谭某某自称是驾校食堂的负责人，二人于2012年8月认识。2013年3月底，谭某某跟其说有路子可以买到2辆银都驾校的教练车，并问其有没有兴趣一起合伙买教练车，因其一直都想在该驾校买教练车，就相信了谭某某，于是其就在驾校经理方某甲的办公室当着方某甲的面将3万元钱给了谭，谭收了钱后没有写收条，并承诺其很快就可以拿到教练车了。其将钱给了谭以后就一直在等消息，但一直没有下文，后来谭也不来驾校上班了，直到其听说谭以买教练车的名义骗了别人的钱，才意识到被骗，遂到公安机关报案。经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(5)被害人史某甲的陈述及辨认笔录证实，其开黑车时认识一个叫谭某某的男子，2013年4月上旬，谭告诉其他是本区申港路XXX号银都驾校食堂的承包人，还是食堂张总的亲戚，可以在银都驾校内购买到教练车。其经过考虑后认为开教练车比开黑车好，就打电话让谭帮其买1辆教练车。2014年4月10日左右，在其暂住处本区申港路50弄7B栋211室，其将20万元现金交给了谭，谭答应两三天后就给其教练车，当时其妻子李某某和谭的徒弟胥某某也在场。过了两天其给谭打电话，发现谭的手机关机了，直到4月26日才打通，谭在电话中告诉其他在珠海，下午16时30分让其去虹桥机场接他。但到16时左右，其再打谭的手机，发现已关机，直到案发谭的手机一直是关机状态，人也找不到，其就报警了。后经辨认，其指认出被告人即系其所说的谭某某的事实。(6)证人吴某的证言证实，其为本区申港路XXX号银都驾校的负责人，谭某某为该驾校食堂的一名工作人员。2013年1月28日下午，谭某某到其办公室门口，对其说食堂流动资金有点问题，他们老板让他来和其说一下，先让驾校借6万元人民币作为流动资金使用。因为当时驾校确实有部分钱还没有付给食堂，且这笔钱款数额不大就没有向食堂老总核实，其当场就同意了，让谭到驾校的财务室先预支了6万元人民币，并强调一定要以食堂的名义借款，该笔钱是公司对公司的借款。后来谭就去财务那里借钱了，并写了一张借条，但是借条写的是向我个人借钱的，财务当时也没有仔细看，所以对借条的名义没有注意。(7)证人胥某某的证言证实，其为银都驾校食堂的厨师，谭某某是其师傅，平时教其烧菜等。谭告诉其他是食堂的负责人，具体到底是不是其不清楚，但食堂平时都是苗淑梅管理的，谭就负责烧饭。2013年4月10日下午，其在食堂工作，谭跟其说，史某甲让他帮忙买一辆教练车，让他去拿钱，谭说钱比较多，就让其一起去安全些。于是其就与谭一起到了本区新桥镇申港路50弄史某甲的家中。到了那里，谭跟史某甲说，买教练车的事情绝对没有问题，他在银都驾校内有路子，到时还能办理教练证。后史某甲就把现金20万元给了谭，谭清点一下没错后，其二人就离开了。在半路其和谭就分开了，其回驾校食堂上班。另外，2013年1月份的一个星期一的早上9时许，谭跟其说有朋友要打钱过来，问其借银行卡，其就把建设银行卡号告诉了谭。后来别人把钱打进来以后，中午其就和银都驾校一个叫王志清的教练一起到金都路上的建设银行把打进来的6万元钱全部取了出来，并给了谭。(8)证人李某某的证言证实，其为史某甲的妻子，谭某某是坐其老公的黑车和其老公认识的，谭说他在本区新桥镇银都驾校承包食堂的，谭还经常到其家中吃饭。2013年4月10日下午15时许，谭带着一个徒弟小胥(胥某某)来到其位于本区申港路50弄7B栋211室的住处，说买教练车的事情已经搞好了，要先把车定下来，让其老公交20万元现金给他。然后其老公就把钱给了谭，他点清20万元现金后，说马上去把教练车的事情办好，就拿着钱带着他的徒弟离开了。(9)证人史某乙的证言证实，其为被害人史某甲的妹妹，2013年4月初，其哥哥史某甲跟其说打算买1辆教练车，但手头现金不够，问其能不能借10万元。其当时说手头没有那么多，只有7万元可以借。因为其是经营小公司的，所以家中备有一些现金，于是其就将这7万元现金给了其哥哥，因为是亲戚，也就没有打借条。其哥哥史某甲是打算通过一个在银都驾校的上海人买1辆教练车自己开，对方说需要20万元左右。这个上海人其也见过的，是其亲戚学车时，其在银都驾校认识的，但姓名不知道，只知道那个人是在驾校上班的。(10)证人戴某某的证言证实，其与史某甲是老乡，与史某甲认识好几年了。2013年4月初，史某甲对其说他找到一个人能买到驾校里的教练车，但他手头现金不够，向其借5万元钱，因为二人关系不错，其当时就同意了。当时其有2万元是自己的工资，平时就放在家里，另外3万元是向其老婆的二哥刘杰根借的。2013年4月7日前后，因其没有银行卡，就让刘杰根通过农业银行转账到其所在的本区新桥的邻居“楠楠”(男，20多岁，姓史，安徽人)的账户上，其把钱取出来，和前面2万元一起共计5万元交给了史某甲。因为都是朋友，所以借钱也没有写借据。直到2013年9月份，史某甲才将钱还给其，还说其借给他的钱被人骗走了，当时其还陪着史到派出所报案。(11)相关借条证实，被告人谭某某2013年1月7日向施某借款人民币5万元、2013年1月28日向吴某借款人民币6万元，并均约定了归还日期的事实。(12)户籍资料证实，被告人谭某某的身份情况及案发时已达完全刑事责任年龄。(13)刑事判决书、释放证明书证实，被告人谭某某曾因犯诈骗罪被判处刑罚。(14)公安机关出具的案发及抓获经过证实，2013年5月8日10时许，被害人史某甲报警称一名叫谭某某的男子谎称自己是本区申港路XXX号银都驾校食堂的承包人，有路子可以买教练车，遂以代购教练车为名骗取其现金20万元。2013年7月3日19时10分许，被告人谭某某在本市宜川路宜川二村XXX号XXX室被抓获。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实上述审理查明的事实，本院予以确认。关于被告人谭某某的行为属于借款还是诈骗。经查，1、被害人黄某、陆某某、方某甲和史某甲的陈述均讲到被告人谭某某以可以购买教练车，并邀请他们合伙购买骗取其钱财。四名被害人所陈述的被告人谭某某实施诈骗的手段相似，能够相互印证，且被害人史某甲与其他三名被害人在案发之前并不认识，不存在相互串通的可能；被告人以装修游戏机房为借口向被害人施某借钱，并出具了借条，但被告人谭某某并没有经营游戏机房；被告人谭某某以食堂流动资金不够并受老板所托向银都驾校借钱，银都驾校遂将钱款打给谭某某所提供的银行账户内。虽然被告人谭某某向银都驾校出具的借条是向驾校老板吴某个人的借款，但该笔钱款是银都驾校通过单位财务流程将钱付给被告人谭某某，而非吴某的个人借款行为。2、被告人谭某某在被害人给付了钱款之后，于2013年5月初离开银都驾校，并关闭了手机，以躲避被害人。3、被告人谭某某到案之后，对所骗被害人黄某钱款用途的供述前后矛盾，反复无常，对其他钱款的去向均以“系其个人私事”为由拒不交代。综上所述，被告人谭某某以购买教练车、装修游戏机房和食堂需要流动资金等为借口从被害人、被害单位处骗取钱款，后离开工作单位逃避被害人讨要钱款，其行为明显属于诈骗，且被告人谭某某对钱款的去向不能做出合理的说明，对其与被害人之间系私人借款的辩解也不能提供相应证据予以证实，其辩解因与查明的事实不符，本院均不予采信。关于被告人谭某某诈骗被害人施某、陆某某、史某甲、方某甲的金额问题。经查，公诉机关指控的被告人谭某某诈骗被害人施某的犯罪数额，不仅有被害人施某的报案陈述，同时还有被告人谭某某出具的借条证实；被告人谭某某诈骗被害人陆某某的犯罪数额，既有被害人陆某某的报案陈述，同时亦有目击证人方某甲的证言证实；被告人谭某某诈骗被害人史某甲的犯罪数额，不仅有被害人史某甲的陈述，且有目击证人李某某、胥某某的证言证实，同时证人史某乙、戴某某的证言亦予以佐证，均证实了被告人谭某某诈骗被害人史某甲20万元的事实；被害人方某甲向公安机关的报案详细陈述了被告人谭某某诈骗的方法、给付钱款的时间和地点，且上述陈述与被害人黄某、陆某某、史某甲报案时所陈述的被告人谭某某的作案手段相似，能够相互印证。据此，本院采纳公诉机关对被告人谭某某诈骗罪犯罪金额的指控。本院认为：被告人谭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、前科劣迹情况和对于社会的危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人谭某某未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长曹吉良代理审判员刘磊人民陪审员单国强二〇一四年七月四日书记员朱慧娜附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。