北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第197号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人徐三姓（别名杨利伟），男，1963年7月25日；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月31日被北京市公安局怀柔分局羁押，同年12月6日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
辩护人邓少东，北京邓少东律师事务所律师。
被告人崔五明（别名崔子霖、崔新士），男，1966年12月17日；2012年2月8日，因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，同年8月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月31日被北京市公安局怀柔分局羁押，同年12月6日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2014）157号起诉书指控被告人徐三姓、崔五明犯诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王丽丽、李佩华出庭支持公诉，被告人徐三姓及其辩护人邓少东，被告人崔五明到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控：
一、被告人徐三姓伙同他人于2013年4月9日，冒充部队人员和榨菜生产厂商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省永平县的被害人喻×人民币19600元。
二、被告人徐三姓伙同他人于2013年7月8日，冒充部队人员和榨菜经销商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省玉溪市的被害人朱×人民币38000元。
三、被告人徐三姓伙同他人于2013年8月6日，冒充部队人员和帐篷经销商，通过打电话的方式，以订购复合肥和帐篷的名义，骗取甘肃省张掖市的被害人吕×人民币38000元。
四、被告人徐三姓伙同崔五明等人于2013年8月23日，冒充部队人员和帐篷生产厂商，通过打电话的方式，以订购化肥和帐篷的名义，骗取北京市怀柔区的北京广源旺禾种业有限公司人民币57000元。
五、被告人徐三姓伙同他人于2013年8月29日，冒充部队人员和榨菜经销商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省思茅市的被害人马×人民币54200元。
综上，被告人徐三姓共计诈骗数额为人民币206800元，被告人崔五明共计诈骗数额为人民币57000元。
公诉机关指控被告人徐三姓、崔五明犯诈骗罪，并向本院提供了相应的证据材料，提请对被告人徐三姓依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，对被告人崔五明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，定罪处罚。
在开庭审理过程中，被告人徐三姓辩称，其只实施了起诉书指控的第四起，其他四起其均没有实施。被告人崔五明对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。
被告人徐三姓的辩护人邓少东的辩护意见为：公诉机关指控被告人徐三姓犯起诉书指控的第一、二、三、五起事实的证据不足，鉴于被告人徐三姓退赔其认可的第四起诈骗的损失，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2013年4月9日，被告人徐三姓伙同他人冒充部队人员和榨菜生产厂商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省永平县的被害人喻×人民币19600元。
二、2013年7月8日，被告人徐三姓伙同他人冒充部队人员和榨菜经销商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省玉溪市的被害人朱×人民币38000元。
三、2013年8月6日，被告人徐三姓伙同他人冒充部队人员和帐篷经销商，通过打电话的方式，以订购复合肥和帐篷的名义，骗取甘肃省张掖市的被害人吕×人民币38000元。
四、2013年8月23日，被告人徐三姓伙同崔五明等人冒充部队人员和帐篷生产厂商，通过打电话的方式，以订购化肥和帐篷的名义，骗取北京市怀柔区的北京广源旺禾种业有限公司人民币57000元。
五、2013年8月29日，被告人徐三姓伙同他人冒充部队人员和榨菜经销商，通过打电话的方式，以订餐和订购榨菜的名义，骗取云南省思茅市的被害人马×人民币54200元。
综上，被告人徐三姓共计诈骗数额为人民币206800元，被告人崔五明诈骗数额为人民币57000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人喻×的陈述证明：2013年4月9日9时许，我接到一个电话，对方自称是永平县武装部的，姓张，现在武装部厨房改造，要和我家订饭，我家是在博南镇开饭店的，他说每餐要68盒盒饭，并且要吃一种榨菜，让我帮忙订榨菜，因为他和之前订榨菜的经销商出现点矛盾，不和经销商联系了，让我和183XXXX****这个号联系，还说现在正在跟领导汇报这个事，下午15时30分许把所有款跟我一起结。我就跟183XXXX****联系买榨菜，对方让我直接和厂家联系，又给了我一个号码027-8990XXXX，我打了厂家电话，厂家说要先付款，12时有一辆发往大理的物流车刚好要发车，12时前把钱打到厂家账号上就可以发货，后发给我账号，账户名为杨倩，账号×××，让我抓紧时间打款，之前武装部那人说要40件榨菜，厂家说690元一件，我在11时30分许到永平县农业银行往×××账号汇了19600元人民币。打款后我打电话到永平县武装部核实是否有个姓张的人，被告知没有后，我又到银行查汇钱的账号，发现账号上的钱已经被取走了。中途武装部姓张那人又打电话说还要40件榨菜，让我再帮他订40件，我以现在没有钱订不成为由推掉了。
2、被害人朱×的陈述证明：我在玉溪市红塔区玉兴路经营快餐店。2013年7月8日8时许，我朋友郝艳打电话给我称，她接到一名男子要订餐的电话，因为她只卖米线不订餐，问我如果愿意订，她就将我的电话告诉对方，我同意了。8时30分，我接到一名男子的电话，他自称是军分区的，要在我快餐店订餐，并且还需要一批榨菜，让我帮他与对方联系并垫款购买，15时他就将钱还给我。我打他提供的电话137XX****XX、027-8691****与对方一名男子联系购买榨菜，对方将两个银行账号和账户名通过短信发给我。我到北苑路的工商银行向账户名杨倩，账号×××汇款18000元，又到对面的建设银行向账户名赵艳，账号×××汇款20000元。后与自称军分区人的男子联系电话就打不通了。
3、被害人吕×的陈述证明：2013年8月6日8时38分，我接到150XXXX****的电话，该机主自称是张掖68703部队后勤部的，姓刘，说要购买20（吨）复合肥，我答应了他。他还要我给他帮个忙，帮他购买10套顺发牌090型迷彩篷布，我没联系到，对方说他有一个以前联系过电话135XX****XX可以买到。我联系该机主，机主说已经半年不卖了，给了我一个联系电话027-8231****，说是专门经销顺发牌090型迷彩帐篷厂家，要我和这家篷布厂联系。我又联系该号码，机主说要和厂领导商量，后对方回电话称一套3800元，我订了10套，对方让我先付一半的货款19000元。对方用短信发过来打款账号，账号是×××，账户名杨倩。我朋友李雪龙于2013年8月6日11时44分在甘州区火车站农业银行ATM柜员机给对方提供的账号打款19000元。8月6日10时40分，自称是部队姓刘的又给我打电话说还需要这个型号的帐篷10套，11时7分，篷布厂家的业务员回电话说他们已经将我订购的帐篷装车发货了，我和对方说还要订购10套，对方说他们那儿没货了，他从其他经销商处给我订10套，让我将定金19000元打到他发的账号上他再给我发货。后篷布厂的业务员用短信给我发了账号，户名刘倩，账号是×××，后我朋友魏玉芳于8月6日13时17分通过农业银行的网银给该账户打款19000元。两次一共打了38000元。
4、被害单位北京广源旺禾种业有限公司王×的陈述证明：我们公司主要业务是销售农资产品，我本人负责业务销售。2013年8月23日上午10时左右，我接到一个陌生号码来电，对方自称是桥梓部队的采购人员，问我是不是种子公司的王总，该部队正在跟附近的农村搞扶贫，打算捐给村民一些物资，问我们这有没有化肥和帐篷，他说从我这进60吨化肥和30顶帐篷。我一听是附近部队的，离得挺近的，又说是给附近村民扶贫，我信以为真，同意了。随后他说以前从一个公司进过化肥和帐篷，质量挺好，让我跟他们联系，并说他单位开会有点急事，办完事马上带钱过来。我按照他给的电话联系，想赶紧从他那进货，电话打通后对方说自己是顺义的公司，现在没货了，给了我一个电话让我直接跟厂家联系。随后我给厂家拨通了电话，对方说有货，得提前付一半的货款。我在公司直接用公司的网银账号给对方分两次打过去57000元人民币，打过去后再跟对方联系时电话都不通，关机了。自称是部队采购员的也关机了。我用公司农行的账户×××分两笔给对方打的钱。头一笔账户为×××，开户人杨倩；第二笔账户号码没记住，开户人张颖利，显示是武汉江北支行营业室。第一笔大概是8月23日11时许汇过去19000元人民币，第二笔大概是12时30分汇过去38000元人民币。厂家电话027XXXX****、135XX****XX。
5、被害人马×的陈述证明：2013年8月29日早上11时左右，我接到一个自称李部长的电话，他说他们部队正在搞野战拉力赛行动，他们厨房在拆房子，不方便弄饭菜，想来我开的食管订饭菜，叫我准备68个人的饭菜，一天两餐，一个的标准是30元，从9月1日开始，9月31日结束。我和家人商量后答应了他。他说现在就去找财务拿钱，等14时30分拿钱出来后就出去找我签合同付款。才过了几分钟，那个叫李部长的人又打电话给我，说还要再订80箱“好万家牛肉榨菜”，但他和卖榨菜的经销商因为一点回扣闹翻了，他现在不好去订，李部长叫我帮他问下这个经销商还有没有货，他说了一个号码给我。我打过去，对方自称姓马，我问他是不是做牛肉榨菜的老板，他说是，但现在不做了，没有那么多货，后来他就说了一个号码给我，叫我打过去问下有没有货。我打过去问，对方说有货，一箱50包，一包价格9.8元。我把他讲的情况和李部长讲了，李部长说可以的，但他要点回扣，叫我问下批发部那边能不能多开发票，我打电话去问，批发部说可以，等寄货时会在里面放两张空发票，要多少自己填就可以。我就和他们订货，批发部说订货要先预付点钱，80箱要9200元，我打了9200元钱过去。我订好后打电话给李部长，他说刚刚听错了，要订160箱，叫我再帮他们订。我又打电话，批发部说他们风险也大，要再付15000元给他们，我把钱打过去订好后又打电话给李部长，李部长说活动还要搞大，还要订260箱。我开始有点不相信了，但他说他们军队是不会骗我的，我就又订了260箱，批发部说要的货太多，还要再付20000元。我把钱打过去订好后打电话给李部长，李部长说还要40箱，我说你们怎么越要越多，是不是骗子，李部长叫他们司令来和我说，司令说地方武警还要参加，现在订的这些货才够吃，叫我再帮他们订40箱。我又订了40箱，付给批发部10000元，我让批发部发营业执照和身份证给我，但批发部那边一直拖，我觉得不对劲就报警了。我一共打了54200元钱，分别打在杨倩×××，×××和候战云×××的账户上。
6、证人刘×的证言证明：我被抓后才知道还有一个老崔跟徐三姓一起骗。那个女的我之前没见过，叫什么我不清楚，我们被抓那天见过一个女的，徐三姓我们商量骗之前，他说钱让一个女的取的。徐三姓我早就认识，2013年春节前后，我说要跟着徐三姓干骗钱这事，但是因为我不会，徐三姓没答应我。大概是2013年3月份左右我开始跟徐三姓干。2013年4月份，清明节前，我开始跟徐三姓干的时候，让我先出去抄一些电话号码。我不知道徐三姓住哪，但是他知道我住哪，那个叫老崔的我没见过，只是听徐三姓说过，徐三姓不让我们见面、联系。都是和他单线联系。用来骗人的电话卡是徐三姓给我的，银行卡和身份证都在徐三姓身上，肯定是我们骗钱之前准备好的，具体哪来的我不知道。
7、中国农业银行电子银行交易回单证明：北京广源旺禾种业有限公司账号×××于2013年8月23日汇入户名杨倩，卡号×××的账户人民币19000元，2013年8月23日汇入卡号×××，户名张颖利的账户（开户行中国农业银行武汉江北支行营业室）人民币38000元。
8、中国农业银行借记卡资料查询清单证明：户名杨倩，卡号×××的中国农业银行卡于2013年4月9日存入人民币
19600元，当日被取出，2013年8月6日存入人民币19000元，当日被取出，2013年8月23日存入人民币19000元，当日被取出，2013年8月29日存入人民币9200元，当日被取出。
9、中国农业银行借记卡资料查询清单证明：户名张颖利，卡号×××的中国农业银行账户于2013年8月23日存入人民币38000元，当日被取出。
10、中国建设银行银行卡客户交易查询证明：户名赵艳，卡号×××的中国建设银行卡于2013年7月8日存入人民币2万，当日被取出。
11、中国农业银行借记卡资料查询清单证明：户名杨倩，卡号×××的中国农业银行卡于2013年8月29日存入人民币15000元，当日取出。
12、中国农业银行借记卡资料查询清单证明：户名刘倩，卡号×××的中国农业银行卡于2013年8月6日存入人民币19000元，当日被取出。
13、中国农业银行借记卡资料查询清单证明：户名候战云，卡号×××的中国农业银行卡于2013年8月29日存入一笔2万元，一笔1万元，当日被取出。
14、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：户名杨倩，卡号×××的中国工商银行卡于2013年7月8日汇入人民币18000元，当日被取出。
15、企业法人营业执照、北京广源旺禾种业有限公司出具的说明证明：北京广源旺禾种业有限公司住所地为北京市怀柔区庙城镇赵各庄村484号，被骗57000元系公司所有。
16、搜查笔录、扣押清单、物证、工作说明证明：从被告人徐三姓住处依法扣押作案用银行卡、手机、身份证及现金人民币6781元，从被告人崔五明住处依法扣押手机、地图册、通讯名录、纸条、门诊手册等物品。扣押银行卡中，含卡号
×××的银行卡一张。扣押的稿纸中，记录有户名、卡号、银行等信息，含户名杨倩、卡号×××、农行；户名张颖利、卡号×××、农行；户名赵艳、卡号×××、建行；户名杨倩、卡号×××、农行；户名刘倩、卡号×××、农行；户名候战云、卡号×××、农行。
17、受案登记表证明：公安机关接报案情况。
18、到案经过证明：被告人徐三姓、崔五明均于2013年10月31日被抓获。
19、北京市海淀区人民法院刑事判决书、出所人员信息证明：2012年2月8日，被告人崔五明因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，2012年8月10日刑满释放。
20、户籍材料证明二被告人身份情况。
21、被告人徐三姓的供述证明：大概从今年（2013年）3、4月份，我和老崔（崔五明）商量一起诈骗，让他冒充部队的军官给北京的一些商店打电话，说部队要从他们的商店采购物资或者商品，诱骗人家上当，然后又说部队要订购一些帐篷，有时会说我们和中间商闹矛盾，不方便联系，让商店老板联系卖帐篷的商家订购进货，别人相信之后，他就把事先我们商量好的电话给对方，对方就会拨打这个电话，我每天在泛华新城等着接听电话，对方打过来之后我就骗对方说是卖帐篷的商家，然后让对方先付钱再发货。有时为了骗得逼真一些，我也会说没货了，给对方一个电话让对方再联系厂家，厂家的电话也是我来接听，说话时换个口音，说厂家有货随时可以发货，给对方发过一个账号让对方先给我打钱进来，钱进账之后，我就通知小花拿着银行卡去银行取钱，骗成之后我们就关机。到了5、6月份，我又找到刘×跟我一起诈骗，刘×冒充部队的军官给商店老板打电话说部队要从他们的商店采购商品，先骗取商店老板信任，之后又打电话说部队要搞演习需要采购榨菜等食品，让商店老板帮着订购，刘×把事先和我商量好的电话给对方，对方拨打这个电话，我接听后就冒充供应榨菜等食品的，骗事主给我们汇钱，之后让小花去取钱，骗成之后我们就关机，再换新的号码诈骗。老崔主要冒充北京部队的军官，给北京的商店打电话，他诈骗时用的手机号，都是买的北京的号。刘×在周口市区住着，他有外地的好多号码，主要打云南那边。但是其他地方他们也打电话行骗。诈骗时对方给我打钱用的账号，都是我买的，身份证连同银行卡200元一套，有农行、工商银行、邮政储蓄、建设银行，开户地有武汉、天津、北京、上海，这些都是我从郑州买的。诈骗的银行卡都在泛华新城我的住处，有几张在小花那里。我印象中农行叫“杨倩”、“张颖利”、“候战云”都用过。我们几乎除了周末每天都在骗，具体骗成多少，骗了多少钱，我也记不清了。我和崔五明一起骗来的钱就我俩均分，我和刘×一起骗来的钱就刘×我俩均分。我们从怀柔骗钱这次大概是在2013年8月份，以部队订帐篷为理由，是对方给我打电话，我接电话后对方说要从我这订帐篷，对方从我这订一顶帐篷3800元，我让他先付百分之五十的定金，给了他一个银行账号，让他把钱汇到这个账号。我买的这些卡的账号和账户名称我都记在几张A4大小的稿纸上了，上面写着账号、户名，哪个银行的。我买的电话卡是北京和武汉两地的，电话卡和小灵通是绑定的，能显示电话所属地区。其实我们当时不是在电话号码显示的地区。我买了多少张银行卡我没数，肯定比50张多。
22、被告人崔五明的供述证明：2013年8、9月份我和三姓吃饭认识，聊到我们那边冒充军人诈骗较多，也能挣到钱，又因为我身体不好，平时就在家呆着，还要供三个孩子上学，徐三姓让我跟他一起冒充军人诈骗。徐三姓说我不用干别的，就让我打电话，电话号码是徐三姓提供给我的，又给了我两张电话卡，都是北京的。2013年8、9月份中旬，我开始按徐三姓给的号码冒充军队的后勤人员打电话骗钱，一般情况下我说我是某个部队的后勤人员，要从对方那订一些帐篷之类的物资，对方要是说对这方面生意不熟悉我就说我们是北京这边的部队，买帐篷要从外地买，要跨区域不方便，要求对方帮我们从厂家定，然后让他从中间加点钱再卖给我，对方听说能挣钱就会答应。我和徐三姓会提前商量好，我会把收购帐篷的钱提高，徐三姓冒充厂家会把订帐篷的钱压低，让对方觉得能挣到钱，从而更加相信我们的骗局是真的。对方同意后我会把徐三姓的电话告诉对方，说这是帐篷厂家的电话，后来徐三姓是怎么说的我就不知道了。徐三姓说骗成后我俩平分，说骗成了一次，分给我4500元钱。
在本院审理期间，被告人徐三姓、崔五明的家属分别代为赔偿被害单位北京广源旺禾种业有限公司的经济损失人民币28500元，共计人民币57000元，此有本院案款收据予以证明。
本院认为，被告人徐三姓无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大；被告人崔五明无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人徐三姓、崔五明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐三姓的辩解及被告人徐三姓的辩护人邓少东所提公诉机关指控被告人徐三姓犯起诉书指控的第一、二、三、五起事实的证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持；辩护人所提被告人徐三姓退赔第四起诈骗的损失，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。鉴于被告人徐三姓到案后如实供述自己部分罪行，且积极赔偿部分经济损失，本院依法对其从轻处罚；被告人崔五明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚；被告人崔五明到案后如实供述自己所犯罪行，积极赔偿被害人经济损失，本院依法对其从轻处罚。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人徐三姓依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条；对被告人崔五明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐三姓犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月31日起至2020年2月29日止）；罚金人民币七千元（限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人崔五明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月31日起至2015年4月30日止）；罚金人民币二千元（限判决生效后一个月内缴纳）。
三、扣押在案的手机卡八张、稿纸四张、银行卡七十八张、身份证二百六十三张、地图册一本、通讯名录二本、纸条二张、门诊手册一本，均予以没收。
四、被告人徐三姓、崔五明退赔在案的人民币五万七千元，发还被害单位北京广源旺禾种业有限公司。
五、扣押在案的人民币六千八百七十一元，发还被害人喻×人民币八百九十三元，发还被害人朱×人民币一千七百一十八元，发还被害人吕×人民币一千七百一十八元，发还被害人马×人民币二千五百四十二元。
六、扣押在案的手机十一部，变价后按比例分别发还被害人喻×、朱×、吕×、马×。
七、继续追缴被告人徐三姓的违法所得，分别发还被害人喻×、朱×、吕×、马×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何伟群
人民陪审员 张宏伟
人民陪审员 何 萍
二〇一四年九月十九日
书 记 员 王 莹