河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫16刑终444号
原公诉机关川汇区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某，男，1958年8月15日出生，汉族，高中，户籍所在地河南省淮阳县，捕前住淮阳县，因涉嫌合同诈骗，于2015年8月31日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。
辩护人任崇周，河南团结律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某某，女，1964年11月26日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省沈丘县，捕前住沈丘县。因涉嫌合同诈骗于2015年8月31日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。
辩护人贾国华，河南法声律师事务所律师。
川汇区人民法院�理川汇区人民检察院指控的原审被告人李某、王某某犯合同诈骗罪一案，于2016年10月18日作出（2016）豫1602刑初127号刑事判决。宣判后，原审被告人李某、王某某对判决不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2010年6月份，被告人李某、王某某伙同常爱华（另案处理）以让王某1在周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其3万元工程保证金。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）常爱华于2010年6月21日出具的收条1份：今收到王某1工程预付金5000元。落款：常爱华。
（2）刘琴于2010年1月20日出具的收据1份：
今收到王某1工程预付金25000元现金。收据上有周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司财务专用章。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1、胡某证言
3.被害人王某1陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
二、2010年11月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让苑某、李某2在周口市天丝轻纺科技有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其10万元工程保证金。2011年3月份，常爱华以公司急用资金为由给苑某借了3万元现金，常爱华给苑某写了借条。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）常爱华于2010年12月31日出具的收条1份：
今收到苑某工程保证金10万元。落款：常爱华。
常爱华于2011年3月24日出具的借据1份：
今借苑某现金3万元。落款：常爱华。
（3）收款收据1份：
今收到苑某工程保证金10万元现金。收据上有周口市天丝轻纺科技有限公司财务专用章。2010年12月31日，收款人常爱华。
苑某于2011年7月8日的书面报案材料1份。
（5）钢结构工程承包协议书1份：
周口市天丝轻纺科技有限公司的李某于2010年12月26日与周口市丰源彩钢钢结构工程有限公司的苑某签订了《钢结构工程承包协议书》，工程内容：1钢结构车间厂房，总造价2000万元。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言
3.被害人苑某、李某2陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
三、2010年12月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让刘某在周口市天丝轻纺科技有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其8万元工程保证金。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）常爱华于2010年12月16日出具的收条1份：
今收到刘某工程保证金8万元。落款：常爱华。
（2）收款收据1份：
收到刘某工程保证金8万元。收据上有周口市天丝轻纺科技有限公司财务专用章。2010年12月16日，收款人常爱华。
（3）厂区道路工程承包协议书1份：
周口市天丝轻纺科技有限公司于2010年12月6日与刘某签订了《厂区道路工程承包协议书》。
（4）刘某于2011年7月8日的书面报案材料1份。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人刘某陈述。
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
四、2011年4月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让段某2在周口市天丝轻纺科技有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，两次骗取其10万元工程保证金。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）常爱华出具的收据2份：
第1份：2011年5月15日，今收到段某2工程保证金7万元；第2份：2011年4月5日，今收到段某2工程保证金3万元。
（2）周口市天丝轻纺科技有限公司与段某2签订协议书4份
段某2于2011年7月11日的报案材料1份
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人段某2陈述。
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解。
五、2010年7月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让李某3在周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，骗取其3万元工程保证金。常爱华出具了收据。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）常爱华出具的收据1份：
2010年7月28日，今收到李某3工程保证金3万元；
（2）周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司于2010年7月26日给李县（长）平出具的邀请函1份：
我公司新建小麦蛋白、大豆纤维、油脂化工污水处理等项目，建设规模1200万平方米，总投资约18亿元。诚邀贵公司于2010年8月21日至24日来我公司商酌相关事宜。签发人：李某。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人李某3陈述
3.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
六、2010年8月份，被告人李某、王某某伙同常爱华（另案处理）以让闫某在周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其8万元工程保证金。案发前退还给闫某5万元。
以上事实，提供有以下证据：
1.书证
（1）闫平案提供的收款收据1份：
2010年8月3日，收周永安工程预付款8万元，收款人常爱华，开票人刘琴。
闫某、周永安提供的《关于常爱华介绍工程经过》1份。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人闫某陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
七、2009年以来，周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司副总经理常爱华（另案处理）先后在杨某店内购买了其大量的办公用具，欠其57500元。被告人李某伙同常爱华以让杨某承接周口市天丝轻纺科技有限公司的工程为由，在签订工程承包协议过程中，又骗取其5万元工程保证金，并出具了107500元（包含欠杨某办公用具款57500元）的收据。后以公司物品向杨某折抵4万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）收款收据1份：
2010年11月29日，收杨某107500元，收款单位：周口市天丝轻纺科技有限公司，常爱华签字。
（2）中国农业银行银行卡存款业务回单1份：
2010年12月12日往常爱华尾号8515的卡存现金2万元。
（3）《厂区综合办公楼工程项目协议书》1份：
2010年12月6日，甲方周口市天丝轻纺科技有限公司与乙方郑州东风建筑工程有限公司就厂区综合办公楼建设签订协议，总建筑面积4545.79平方米。甲方签字：李某，乙方签字：杨某。
（4）《厂区围墙工程项目协议书》1份：
2010年12月1日，甲方周口市天丝轻纺科技有限公司与乙方杨某就厂区围墙建设签订协议，厂区围墙5000米。甲方签字：李某，乙方签字：杨某。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人杨某陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
八、2008年11月份以来，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让鲁某在周口峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其77万元工程保证金（其中李某骗其60万元，常爱华骗其17万元钱）。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）鲁某提供的中国农业银行回单1份：
2009年3月25日汇给常爱华现金2万元；
（2）鲁某提供的农村信用社存款凭条1份：
2009年11月21日往常爱华的账户上存款5万元；
（3）借条1份：
常爱华于2009年3月20日借鲁某现金5万元；
（4）鲁某提供的建设银行存款凭条1份：
2010年2月2日往李某的账户上存款5万元；
（5）收据2份：
周口市天然蛋白纤维公司分别于2009年9月2日、2009年10月21日收鲁某20万元、35万元整。
（6）周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司于2010年7月26日给鲁某发的邀请函1份：
我公司新建小麦蛋白、大豆纤维、油脂化工污水处理等项目，建设规模1200万平方米，总投资约18亿元。诚邀贵公司于2010年8月21日至24日来我公司商酌相关事宜。签发人：李某。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人鲁某陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
九、2010年5月份，被告人李某、王某某伙同常爱华（另案处理）以让赵某、李某4在周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其10万元工程保证金。公司会计王某某出具了收据。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）厂区道路工程承包协议书复印件1份：
周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司与李某4、赵某签订厂区道路工程承包协议，总造价630万元。
（2）收据1份：
2010年7月13日，收到余小平10万元工程预付款。盖有周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司财务专用章。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1、胡某的证言
3.被害人赵某、李某4陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
十、2010年4月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让郭某、贺某在周口市峻峰天然蛋白纤维有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其10万元工程保证金。常爱华出具了收据。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）施工合同�议1份：
李某于2010年5月25日与贺某、郭某签订厂区围墙工程承包协议，总造价275万元。
（2）厂区道路工程承包协议书1份：
周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司李某于2010年5月25日与贺某、郭某签订厂区道路工程承包协议，总造价630万元。
（3）收据1份：
常爱华于2010年5月24号收到贺某工程押金10万元。
（4）李某于2010年7月26日给郭某、贺某的邀请函各1份，内容同前。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人郭某、贺某陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
十一、2010年12月份，被告人李某伙同常爱华（另案处理）以让王某2、梁某在周口市天丝轻纺科技有限公司接工程为由，在签订工程承包协议过程中，骗取其10万元工程保证金。常爱华�具了收据。
上述事实，有以下证据予以证明：
1.书证
（1）钢结构工程承包协议书1份：
周口市天丝轻纺科技有限公司的李某于2010年12月4日与正阳县房产建筑工程有限公司的王某2签订了钢结构车间厂房工程承包协议，总造价2000万元。
（2）收据1份：
常爱华于2010年12月4号签订合同后，收到梁某工程保证金10万元。
（3）承诺书各1份。
天丝公司于2011年1月7日出具承诺书，承诺正阳公司王某2交的保证金定于2011年1月11日下午3点退还。
2.证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1的证言。
3.被害人王某2、梁某的陈述
4.被告人李某及同案犯常爱华的供述与辩解
另查明，周口市俊峰天然蛋白纤维有限公司，于2003年12月22日成立、2006年5月22日核准，法定代表人为王俊峰，注册资本为160万，股东有王俊峰、李官忠，该公司实际由被告人李某负责并任经理，常爱华任副经理；周口市天丝轻纺科技有限公司，于2010年7月15日成立、核准，法定代表人为李某，注册资本为100万，股东有李某、常爱华、王某某，该公司实际由被告人李某负责并任经理，常爱华任副经理；以上两公司办公地点与办公人员均相同，实属一个公司两个牌子，王某某曾担任公司会计。
上述事实，有被告人李某的当庭供述，并有私营企业基本注册信息查询单2份予以证明。
上述事实，还有以下综合证据予以证明：
李某、王某某的常住人口基本信息各1份
李某、王某某的在逃人员登记信息表各1份
抓获经过1
扣押物品清单2份
（5）周口市公安局太吴路分局于2016年1月20日出具的《情况说明》1�
（6）扣押物品清单2份、发还物品清单2份。
（7）周口市国土资源局出具的证明2份
（8）河南省贵林投资集团、河南华恩达投资集团投资项目统计表各1份
（9）企业名称预先核准通知书一份
（10）河南省建林实业有限公司章程一份
（11）常爱华于2012年3月7日提供的“周口市商业银行存款证明书”1份
（12）常爱华提供的银行存取款凭证6份
川汇区人民法院依据上述事实与证据，以被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；二被告人的违法所得予以追缴。
上诉人李某上诉称：原审认定事实不清，量刑过重。
上诉人李某的辩护人辩称：在原判认定的诈骗被害人王某1、闫某、赵某、李某4三起犯罪中，王某某虽写了收据，但诈骗款却被常爱华个人实际收取，是常爱华个人所为，上诉人李某仅承担监管不严的责任；在认定的其他八起犯罪中，上诉人李某虽与部分受害人签订了合同书，但在合同中，李某并未要求收取保证金，也未安排商议过收取保证金的情况，是常爱华利用了李某签字的协议骗取受害人的财物，李某并不知情，李某对此仅承担管理瑕疵责任；一审认定的事实不清，证据不足，量刑过重。
上诉人王某某上诉及其辩护人辩称：在认定的三起事实中，仅仅是开具了票据，并未收到保证金，又系初犯，且认罪悔罪，一审量刑过重，希望判处缓刑。
经本院二审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于上诉人李某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，被告人李某作为周口天丝轻纺科技有限公司（俊峰天然蛋白纤维有限公司）的总经理，虚构新建小麦蛋白、大豆纤维、油脂化工、污水处理、厂区道路、钢结构厂房、电缆沟、管道等项目建设的事实，在明知没有履行能力的情况下，就同一工程项目反复与数人签订工程合同，骗取他人财物，这一事实有被害人王某1、闫某等的陈述，证人海宾川、段某1、陈某、薛某、常某、李某1等的证言，李某签字的数份工程合同书、收据、邀请函等书证，以及被告人李某、同案犯常爱华的供述等在案佐证，事实清楚，证据充分，故其一审判决事实不清，证据不足的理由不能成立；虽然其辩称部分合同的签订是常爱华个人签订的，但是作为公司的负责人就同一虚构的工程反复签合同书，足以说明其主观上有骗取他人财物的故意，故其仅仅承担监管责任的辩护意�不能成立；李某伙同他人虚构工程以签订合同的方式骗取他人财物，数额特别巨大，一审量刑并无不当，故其一审量刑重的辩护意见不能成立，本院不予支持。
关于上诉人王某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，关于其认罪、悔罪，系初犯的情节一审量刑从轻时已予以考虑，故其量刑重的上诉理由及意见不能成立，不院不予支持。
本院认为，上诉人（原审被告人）李某伙同他人以非法占有为目的，虚构新建小麦蛋白、大豆纤维、油脂化工、污水处理、厂区道路、钢结构厂房、电缆沟、管道等项目建设的事实，隐瞒真相，在明知没有履行能力的情况下，就同一工程项目反复与数人签订工程合同，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪；其中上诉人（原审被告人）王某某伙同被告人李某等�共同进行合同诈骗数额较大，已构成合同诈骗罪。原判定罪准确、量刑适当、适用法律正确，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 福 友
审 判 员 张 亚 敏
代理审判员 闫 华 伟
二〇一六年十二月五日
书 记 员 魏尚伟（兼）