安徽省和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）和刑初字第00211号
公诉机关和县人民检察院。
被告人邵阳华，男，1954年6月21日出生于安徽省和县，汉族，无业，住安徽省马鞍山市和县。2002年12月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月。2015年5月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被和县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于和县看守所。
辩护人汤维林，安徽和州律师事务所律师。
和县人民检察院以和检刑诉（2015）170号起诉书指控被告人邵阳华犯合同诈骗罪于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员李玲、黄灿出庭支持公诉，被告人邵阳华及其辩护人汤维林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
和县人民检察院指控：自2010年6月以来，被告人邵阳华多次利用编造的《关于龙潭南庄水电及下水设施的维修协议》、《关于扁担河小区新建车库的协议》中的车库、围墙、水电维修改造等六个虚假项目与他人签订协议，骗取被害人聂某和石某工程质量保证金29.8万元，骗取被害人常某、刘某工程质量保证金2.3万元，骗取隆某工程质量保证金4万元、礼金0.4万元，骗取被害人孙某乙、时某工程质量保证金、借款合计1.1万元，骗取被害人王某乙工程质量保证金6.8万元、借款4万元，骗取被害人卢某甲工程质量保证金2.6万元，骗取被害人严某工程质量保证金3万元，共计54万元。上述所骗赃款均被邵阳华挥霍。
公诉机关当庭举证材料：受案登记表，抓获经过，刑事判决书，被告人邵阳华银行卡明细查询、取款、存款、转账凭证，被告人邵阳华的在逃登记信息、身份信息，被告人邵阳华的前科材料、被害人聂某、卢某甲、隆某、孙某乙、王某乙、严某、刘某、常某提交公安机关的涉案书证材料，和县龙潭山庄业主委员会证明、和县历阳镇扁担河小区业主委员会证明、和县新城物业管理有限公司证明，邵阳华的承诺书，邵阳华出具的欠条，被害人聂某的收条；证人石某、孙某甲、周某、王某甲、杨某、何某、邓某的证言；被害人聂某、卢某甲、隆某、孙某乙、时某、王某乙、严某、常某、刘某的报案陈述；被告人邵阳华的供述。
公诉机关认为，被告人邵阳华以非法占有为目的，虚构工程合同诱骗他人签订协议，骗取工程质量保证金及借款共54万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人邵阳华对起诉书指控的犯罪事实无异议，庭审中对公诉机关当庭举证、质证的相关证据，除被害人隆某的陈述以外，其他均无异议。其辩称，已经归还隆某的10000元钱是工程质保金，不是为隆某孩子办户口的钱；为办户口的事，其收了隆某3000元钱，一直未归还。
被告人邵阳华辩护人的辩护意见：1.起诉书指控被告人骗取54万元与事实有出入，被告人的借款应当在诈骗数额中扣除，案发前归还的钱，也应当扣除。2.被告人邵阳华利用虚假合同诈骗王某乙维修保证金55000元这一犯罪事实可不予认定。因新城物业公司已经归还了王某乙55000元，该事实有二份生效的民事判决书及票据予以证实；且新城物业公司在履行民事判决后，从被告人的妻子邓某在该公司的奖金款进行了追偿。3.起诉书认定被告人除归还136000元的余款被其挥霍不属实。被告人剩余的钱是用于物业的亏空，用于亏空不应当认定为挥霍。4.案发后，被告人认罪态度较好，具有酌定的从轻情节。
经审理查明：2010年8月至2012年11月间，被告人邵阳华在其承包和县历阳镇新城物业公司龙潭南庄物业管理期间以及前后时间，利用签订虚构合同的手段，先后骗取合同当事人聂某、常某、刘某、隆某、孙某乙、王某乙、卢某乙、卢某甲、严某财物共计475000元。具体犯罪事实如下：
1.2012年10月中旬，被害人聂某经石某介绍认识被告人邵阳华，在邵阳华承包的和县历阳镇新城物业公司龙潭南庄物业的办公室，邵阳华向聂某虚构了“小区的路灯老化需要改造，落水管老化需要改造，要新建三个停车场和20米围墙，以及化粪池抽粪，工程造价大约120万元左右的事实”，取得聂某信任后，与聂某签订了虚假的《关于龙潭南庄物业公司水电及下水设施的维修协议》、《关于扁担河小区新建车库的协议》二份协议，约定开工时间为2012年11月下旬。同年10月18日，施工方聂某将80000元保证金汇到邵阳华的卡上，邵打了收条给聂某。2012年11月上旬，被告人邵阳华主动联系聂某，谎称和县陋室小区要新建车库和池塘清淤工程，工程造价200万元左右。在取得聂某信任后，同年11月12日，双方在邵阳华办公室签订了虚假的《和县房地产管理局陋室小区新建车库及花园池清理的协议》。后施工方聂某陆续付给邵阳华工程质量保证金220000元，施工合伙人石某付给邵阳华工程质量保证金18000元，邵阳华分别打了收条给聂某、石某。后因合同无法履行，邵阳华逃匿，聂某向邵阳华妻子要回20000元。被害人聂某实际被骗财物280000元、石某被骗财物18000元，共计298000元。
2.2010年8月5日，被告人邵阳华以和县文斌物业有限公司名义，与被害人常某、刘某签订虚假的《龙潭山庄维修工程协议》，先后骗取施工方常某、刘某质量保证金49000元。后因合同无法履行，常某向邵阳华追回10000元，刘某先后向邵阳华及其妻子邓某追回16000元。二被害人实际骗财物23000元。
3.2011年8月12日，被告人邵阳华以和县新城物业公司南庄分部名义，与被害人隆某签订虚假的《关于龙潭南庄水电及下水设施的维修协议书》，骗取施工方隆某工程质量保证金40000元，礼金4000元。后因合同无法履行，隆某向邵阳华追回10000元。被害人实际骗财物34000元。
4.2011年8月27日，被告人邵阳华以和县新城物业公司南庄分部名义，与受害人孙某乙虚假的《和县历阳镇扁担河小区维修施工协议》，骗取施工方孙某乙工程质量保证金51000元；合同签定以后，又编造事由以借款名义骗取孙某乙5000元、骗取施工合伙人时某5000元。后因合同无法履行，2012年11月19日，经孙某乙多次催要，邵阳华退还质保金50000元。二被害人实际被骗财物11000元。
5.2011年10月26日，被告人邵阳华在承包和县新城物业公司南庄分部期间，以公司名义，与被害人王某乙签订《关于龙潭南庄水电及下水设施的维修协议书》。合同签订后，邵阳华以追加质保金和借款用于物业公司周转为由骗取被害人财物53000元。
6.2012年1月30日，被告人邵阳华以和县新城物业公司南庄分部名义，与被害人卢某乙签订虚假的《关于龙潭南庄物业公司水电及下水设施的维修协议书》，骗取施工方卢某乙、卢某甲质量保证金26000元。
7.2012年8月14日，被告人邵阳华与被害人严某签订虚假的《关于龙潭南庄物业公司水电及下水设施的维修协议书》、《关于扁担河小区新建车库的协议》，骗取施工方严某工程质量保证金70000元。后因合同无法履行，严某多次追要，邵阳华退还质量保证金40000元。被害人实际被骗财物30000元。
被告人邵阳华所诈骗的赃款大部分被用于赌博等个人开支。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.受案登记表，证实2013年1月18日，受害人聂某向公安机关报案情况。
2.抓获经过，证实被告人邵阳华被公安机关抓获情况。
3.刑事判决书，证实被告人邵阳华曾因犯诈骗罪被科刑。
4.身份信息，证实被告人邵阳华犯罪时已达完全刑事责任年龄。
5.被告人邵阳华银行卡明细查询、取款、存款、转账凭证，证实被害人聂某汇款情况。
6.被害人聂某、卢某甲、隆某、孙某乙、王某乙、严某、刘某、常某提交公安机关的涉案书证材料，即每位被害人与邵阳华签订的施工协议、合同，以及邵阳华骗取质量保证金、借款的收条，证实邵阳华利用施工合同实施诈骗的事实。
7.和县龙潭山庄业主委员会证明，证实和县龙潭山庄业主委员会未安排路灯更换、围墙建设、花砖及混凝土停车厂、小区下水道维修、小区围墙及雨水管等项目维修建设工程。
8.关于扁担河小区物业管理有关问题的说明，证实和县历阳镇扁担河小区业主委员会没有与新城物业公司签订过修建室外停车场、车库等协议，没有委托编制工程造价书，造价书上的签章与业主委员会印章不符。
9.和县新城物业管理有限公司证明，证实和县龙潭南庄借用和县新城物业公司资质开展管理业务，挂靠时间为2011年11月份至2012年4月份。
10.被害人聂某的收条，证实聂某收到邵阳华妻子退还的20000元。
11.（2013）和民二初字第00400号民事判决书、（2014）马民二终字第00001号民事判决书及相关履行的票据，证实和县新城物业公司已给付被害人王某乙维修保证金55000元的事实。
12.证人石某的证言，证实其多次陪同聂某、张明水到邵阳华谈小区工程的事，邵阳华让其也参股，最终其拿了18000元给邵阳华。将收条交给聂某，邵阳华跑了以后，其将收条要了回来。
13证人孙某甲的证言，证实证人是邵阳华负责龙潭南庄和扁担河小区聘请的会计，其不知道邵阳华与聂某签订的扁担河小区新建车库协议和龙潭南庄水电及下水设施维修协议，直到聂某找邵阳华吵着要钱才得知此事。
14.证人周某的证言，证实其负责管理的和县陋室小区没有新建车库工程和花园池清理工程，证人不认识被告人邵阳华。
15.证人王某甲的证言，证实证人在扁担河小区担任门卫、某车库、代收物业管理费，在邵阳华负责管理之前，扁担河小区已经有车库了；之后，也没听邵阳华说要建车库。
16.证人杨某的证言，证实其在顺利家政中介帮忙，经邵阳华要求帮忙介绍小区维修工程人员，后证人介绍了孙某乙认识邵阳华。
17.证人何某的证言，证实经邵阳华要求，证人帮忙介绍龙潭南庄维修下水道、建停车场工程承建人，后证人介绍王某乙认识了邵阳华。
18.证人邓某的证言，证实邵阳华在外面骗的钱没有用于家庭，自己在外面花掉了；经聂某多次追要，其替邵阳华归还了聂某20000元；新城物业公司替邵阳华归还了五六万元，后将自己在该公司工作的奖金报酬予以扣留。
19.被害人聂某的陈述，证实邵阳华利用与其签订的扁担河小区、陋室小区两个工程协议，骗取其工程保证金、礼金等30多万元；邵阳华跑掉后，经多次追要，邵阳华妻子代为退还2万元。
20.被害人卢某甲的陈述，证实邵阳华以承建龙潭南庄的小区围墙、维修落水管为由，与被害人及叔叔卢某乙签订工程协议，骗取保证金、工程质量保证金26000元。
21.被害人隆某的陈述，证实通过姓杨的中介认识了邵阳华，邵阳华以龙潭南庄水电及下水设施维修与被害人签订维修协议，骗取质保金、礼金44000元；其委托邵阳华帮忙安置小孩户口给他几千元钱；工程无法履行后，其向邵阳华追回10000元。
22.被害人孙某乙、时某的陈述，证实通过姓杨的中介认识了邵阳华；邵阳华以扁担河小区维修落水管、新建车库为由，与二被害人签订维修施工协议，骗取工程质量保证金、借款61000元；后向邵阳华追回50000元。
23.被害人王某乙的陈述，证实其通过何某介绍认识了邵阳华，邵阳华以所承包的物业公司名义，与被害人签订龙潭南庄路灯改造、建停车场、砌围墙等项目的维修协议，骗取工程质量保证金68000元、借款4000元；后其已向邵阳华所承包的物业公司追偿55000元，被害人实际被骗财物53000元。
24.被害人严某的陈述，证实邵阳华以维修龙潭南庄下水道、路灯、建停车场、围墙以及扁担河小区新建车库等为由，与被害人签订二份维修承建协议，骗取质保金70000元；后被害人向邵阳华追回40000元。
25.被害人常某、刘某的陈述，证实邵阳华在文斌物业公司工作期间，以公司名义，与常某、刘某签订龙潭小区下水道、围墙改造工程协议，骗取常某、刘某质量保证金49000元；因合同无法履行，常某追回10000元，刘某追回16000元。
26.被告人邵阳华的供述，证实公诉机关所指控的主要犯罪事实，以及所骗赃款被其用于赌博、个人日常消费等。
被告人邵阳华辩解，归还隆某的10000元钱是工程质保金，不应认定为犯罪数额。经查，隆某的陈述证实其委托邵阳华帮忙安置小孩户口花了有一万元，但没有任何书证或其他证据予以证实；隆某参加庭审旁听后，经公诉人询问，隆某又说为孩子办户口花了6000多元钱。隆某的陈述前后不一。被告人邵阳华当庭辩解为隆某孩子办户口的事，其收了隆某3000元，一直未归还。综上可以认定邵阳华归还隆某的10000元钱是工程质保金，不是退还为隆某孩子办户口的钱。故对被告人的辩解，本院予以采纳。
辩护人的辩护意见认为，借款应当在诈骗数额中扣除。经查，被告人邵阳华当庭供述其与王某乙、孙某乙、时某之间仅仅是工程关系，签订工程协议后，合同没有履行之前，其又编造资金周转困难等事由，明知自己没有偿还能力的情况下，向三位受害人借款，该行为主观诈骗是明显的，客观上与工程合同有一定的关联性。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
辨护人认为，被告人邵阳华利用虚假合同诈骗王某乙维修保证金55000元这一犯罪事实在本案中不予认定。经查，案发后，被害人王某乙已经通过诉讼程序向被告人邵阳华所承包的新城物业管理有限公司追回维修保证金55000元，且此法律关系被生效的民事判决所确认，故依据现有证据对被告人邵阳华利用虚假合同诈骗王某乙维修保证金55000元这一起被指控的犯罪事实在本案中不予认定，对辩护人上述辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人邵阳华以非法占有为目的，虚构工程合同诱骗他人签订协议，骗取工程质量保证金及借款共475000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。和县人民检察院指控被告人邵阳华的罪名成立。被告人曾因犯诈骗罪被科刑，可酌情予以从重处罚；其归案后及庭审中对其犯罪事实能如实供述，可酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵阳华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；
二、责令被告人邵阳华非法所得人民币四十七万五千元予以退赔。
（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人邵阳华的刑期自2015年5月22日起至2020年11月21日止；罚金款、非法所得于本判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李圣梅
审 判 员 张 炫
人民陪审员 朱晓文
二〇一五年十二月八日
书 记 员 汪海英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的：
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。