山西省大同市南郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0211刑初13号
公诉机关大同市南郊区人民检察院。
被告人陈某某，男，汉族，初中文化，无业。2015年6月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留。2015年7月3日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，同日由大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人杨某某，男，汉族，初中文化，无业。2015年6月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留。2015年7月3日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，同日由大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人李某，男，汉族，初中文化，无业。2015年6月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留。2015年7月3日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，同日由大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉[2015]178号起诉书指控被告人陈某某犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人杨某某、李某犯非法拘禁罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员刘文杰出庭支持公诉。被告人陈某某、杨某某、李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市南郊区人民检察院指控：
1、2014年8月份，被告人陈某某来到大同市加入津美美白护肤品传销组织。2015年4月份，被告人陈某某担任本区某某小区6号楼2单元102号传销寝室的寝室长。2015年6月2日20时许，被告人陈某某、杨某某、李某将被传销人员王某（身份不详）骗到本区某某小区6号楼2单元102号寝室的张某某进行控制，不让其离开寝室并强迫其加入传销组织。在拘禁期间，被告人陈某某伙同“东哥”（身份不详）采用殴打、威胁等手段强行拿走张某某的手机、身份证、银行卡，逼迫张某某说出银行卡密码。被告人陈某某、杨某某编造理由让张某某向家人要钱，陈某某于2015年6月8日将张某某家人汇至其银行卡的29700元人民币取走，为张某某购买了津美美白护肤品传销产品。
2、2015年6月3日，被告人陈某某、李某将被传销人员李某1（身份不详）骗到本区红旗小红6号楼2单元102号寝室的高某某进行控制，强迫其加入传销组织。陈某某以言语威胁的方式将高某某的手机、身份证、银行卡拿走，又安排刘某等人看管高某某，不让其离开某某小区6号楼2单元102号寝室。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。认为被告人陈某某以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人陈某某、杨某某、李某非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈某某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人杨某某在犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议本院对三被告人依法判处。
被告人陈某某对起诉书指控的犯抢劫罪的事实和罪名存有异议，对起诉书指控的犯非法拘禁罪的事实和罪名没有异议。其辩称，自己只构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被害人张某某让其家人汇至银行卡的29700元人民币，是为了购买津美美白护肤品，张某某是自愿购买津美美白护肤品，他去银行帮助张某某取了多少钱具体金额记不清了，取钱是为让张某某购买津美美白护肤品传销产品。他让杨某某、李某等人在寝室里看管过张某某和高某某，不让其出去怕他们出事，也没有打过张某某和高某某。
被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
经审理查明：
一、2014年8份，被告人陈某某来到大同市加入津美美白护肤品传销组织。2015年4月份，被告人陈某某担任南郊区某某小区6号楼2单元102号传销寝室的寝室长。2015年6月2日20时许，被告人陈某某、杨某某、李某利用传销人员王某（身份不详）将被害人张某某骗到本区某某小区6号楼2单元102号寝室进行控制，被告人陈某某安排被告人杨某某、李某看管张某某，不让其离开寝室并强迫其加入传销组织。期间，被告人陈某某伙同“东哥”（身份不详）采用殴打、威胁、恐吓等手段强行拿走张某某的手机、身份证、银行卡，逼迫张某某说出银行卡密码，并编造理由让张某某向其家人要钱。后被害人张某某让家人先后分4次给自己所有的中国农业银行卡上打了30000元人民币。被告人陈某某于2015年6月8日前后，分5次将张某某家人汇至其银行卡上的29700元人民币取走，逼迫被害人张某某购买了津美美白护肤品传销产品（经查无此产品）。
二、2015年6月3日，被告人陈某某、李某利用传销人员李某1（身份不详）将被害人高某某骗到南郊区某某小区6号楼2单元102号寝室进行控制，强迫高加入传销组织。被告人陈某某以言语威胁的方式将高某某的手机、身份证、银行卡拿走，又安排李某、刘某等人看管高某某，不让其离开某某小区6号楼2单元102号寝室。2015年6月10日晚19时许，大同市公安局110接到一名被传销组织控制人员的求救报警电话，后公安干警赶到现场将被告人陈某某、杨某某、李某抓获，并将张某某、高某某解救。
上述事实，有公诉机关向本院当庭举证并经质证的下列证据证实：
大同市公安局南郊区分局新旺派出所的抓获经过及案件来源证实，2015年6月11日凌晨，新旺派出所接市局110指令，前往某某小区6号楼2单元102号救助一名被传销组织控制的求救人员，公安干警赶到现场将犯罪嫌疑人陈某某、杨某某、李某抓获。后将此案移交大同市公安局南郊分局经侦大队处理。
2、被害人张某某的陈述笔录证明，2014年底，我在网上认识了王某，王某让我来大同说是见她父母。2015年6月2日我来到大同，在大同公园和王某见面。晚上，她把我带到某某小区6号楼2单元102号房内，屋里人很多，当时我就想跑，房间里的几个人把我拽住并且威胁我说，想跑就让你看不到明天的太阳，杨某某、李某、“东哥”把我的手机搜走了。第二天，陈某某和我说有个新人要来，你不要和新来的人说话，我答应了。6月4日，杨某某把我叫进小屋，陈某某问我要银行卡和身份证，杨某某在旁边威胁我说，你不掏，要不要我帮你掏。我开始不给，“东哥”就用拳头打我胸口、扇我耳光。我没办法就把银行卡和身份证交给了陈某某。6月6日，陈某某逼问我银行卡密码，我不说，陈某某就叫东哥打我，我害怕就说出了密码。后来陈某某又逼我编造谎言说是在天津开一个冷饮店，需要现金30000元，当时杨某某拿着电话让我和我父亲通话，李某在一旁提示我让我怎么说，我没办法打电话让家人给汇了30000元，他们就拿上卡去取钱，还限制我人身自由不让我出去。6月10日晚公安干警把我救了出来。我才从我的手机短信看到，他们从我的信用卡上取走8000元，农业银行卡上取走30000元，一共38000元。
被害人高某某的陈述笔录证明，2014年底，我在网上认识了李某1，2015年6月2日李某1提出让我来大同见面。2015年6月3日我来到大同和李某1见面后，李某1把我带到某某小区6号楼2单元102号房内，屋里人很多，当时我感觉不对劲就想走，李某把我拉了回来，把我带进房里的小屋。房间里有陈某某和另外两个我不认识的人，陈某某和我要银行卡、身份证和手机，我不给，陈某某就说，我看你是个聪明人，你想我跟你用拳头说话呀，还是用嘴说话。我一看这种情况，没办法就把身份证、银行卡、手机和身上的278元钱都掏出来交给陈某某。陈某某逼问我银行卡密码，我害怕就说出了密码，从那天开始我就被关在寝室里一直没有出去过，就连上厕所和洗脸都有人看，不能出房子门，出去的话就要挨打。6月10日晚上7点多公安干警把我救了出来。我才从我的手机短信看到，他们从我的招商银行卡上取走2200元。
证人梁某某、王某某、刘某、刘某1、冀某某、冯某某、张某、苏某某的证言共同证明，南郊区某某小区6号楼2单元102号房间是传销窝点，寝室长是陈某某，陈某某不在时由李某和杨某某负责，平时组织我们上课，介绍销售产品（但我们都没见过产品），并传授我们如何往来骗人，用他们的话说叫“邀约”。6月10日晚上7点多公安干警把我们救了出来。
证人付某的证言证明，2015年6月10日，我从南郊区房某某小区6号楼2单元102号房间这个传销窝点跑出来报案的，我也是被骗到这个传销组织来的，自己被逼迫花2900元买过一套传销产品，在这个传销组织中呆过四个传销窝点，陈某某这个窝点是我呆过的第四个窝点，自己已经被控制了3个月左右，在某某小区6号楼2单元102号寝室我还听说，前几天有一个河南的叫什么“亮”的，陈某某让他打款他不打，最后陈某某采取暴力方式让其打了4万多元。
证人王某1的证言证明，我也是2015年6月5日被骗来某某小区6号楼2单元102号传销窝点的，陈某某安排刘某看管高某某，安排杨某某、李某两人看管张某某，高某某和张某某被限制人身自由，不让他俩出寝室。
被害人张某某的辨认笔录证实，从中国农业银行调取的视频资料中，辨认出陈某某本人从张某某银行卡中取走现金29700元。
8、被害人高某某的辨认笔录证实，从中国农业银行调取的视频资料中，辨认出取钱的人就是陈某某本人。
9、大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的辨认人刘某的辨认笔录二份，证实辨认对象就是本案的被告人陈某某、李某本人。
大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的辨认人高某某的辨认笔录二份，证实辨认对象就是本案的被告人陈某某、李某本人。
大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的辨认人张某某的辨认笔录三份，证实辨认对象就是本案的被告人陈某某、杨某某、李某本人。
大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的辨认人冯某某、梁某某、李某2、苏某某、付某、于某的辨认笔录六份，证实辨认对象就是本案的被告人陈某某本人。
大同市公安局南郊区分局扣押物品清单及发还清单，证实扣押冯某某、高某某、张某某身份证1个，张某某驾驶证1个，招商银行卡3张，建设银行卡2张，工商银行卡1张，农业银行卡一张，三星手机一部，华为白色手机一部，小米3手机一部，石材挂件一副。发还冯某某身份证1个，发还高某某身份证1个、建设银行卡2张及招商银行卡1张，发还张某某身份证1个、驾驶证1个、招商银行卡2张、工商银行卡1张及农业银行卡一张。
大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的情况说明证实，该大队警察多次讯问犯罪嫌疑人陈某某、杨某某、李某三人及询问被害人张某某、高某某落实“东哥”身份，均未落实清楚。
12、被害人高某某出具的招商银行户口交易明细证实，该卡（6214830120895106）于2015年6月9日，在山西省农村信用联社ATM机被人取走现金2200元。
13、大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的中国农业银行综合应用系统明细交易证实，张某某家人先后分4次给张某某在中国农业银行的卡上打了30000元人民币。2015年6月8日前后分5次被人将其银行卡上的29700元人民币（不含支取手续费148.5元）取走的事实。
14、被告人陈某某在侦期间的供述及庭审辩解证实，我是2014年8月来到大同，进入直销化妆品行业这个组织的，2015年4月负责本区某某小区6号楼2单元102号传销寝室日常管理工作，寝室里有十六、七个人，有杨某某、李某等人，我每天负责为寝室里的人购买生活用品和安排生活，安排他们到七里村或大同大学听课。2015年6月的一天，张某某和高某某来到寝室，我让他们加入该传销组织，我安排杨某某、李某等人看管张某某和高某某近七、八天的时间，怕他俩人跑了。期间，我从张某某的银行卡里取走二万多元，具体分几次取了多少钱记不清了。取回钱后，我把钱交给一个姓“周”的，给张某某购买了传销产品。
被告人杨某某在侦期间的供述及庭审辩解证实，2015年5月，我朋友王某2说是能给我在大同找到工作，把我领到南郊区某某小区6号楼2单元102号传销寝室，在这里住下后，有个叫杨某1的人天天给讲加入传销的好处，我就加入了这个传销组织，我也买了传销产品，把钱交给了一个姓“周”的人，寝室里还有陈某某、李某、刘某、高某某、张某某等人，还有俩个女人，陈某某是寝室长，寝室里的事都有陈某某负责，这里的人大多数是被朋友叫来的，来了以后先安排在寝室住下，当天就把对方的身份证、手机、银行卡全部没收，第二天有人做思想工作，如果有人不愿意交出，就有一个叫“东哥”的人教训那个人，后面陈某某就会问对方银行卡密码，然后把钱取出来，让对方填一张表，把钱取出来当做买产品的钱拿走。张某某来的时候，陈某某让我把张某某带到小屋里，陈某某向张某某要身份证、银行卡、手机，张某某不给，“东哥”就动手打了张某某，张某某没办法把东西都交出来，给了东哥。过来几天，陈某某又叫我把张某某叫到小屋，陈某某就问张某某银行卡密码，张某某开始不说，东哥又打了张某某，陈某某在旁边说话威胁张某某，张某某没办法把银行卡密码告诉了陈某某，陈某某为了让张某某多买产品，就让张某某给家人打电话骗家里人说要开店，让家里人给张某某的银行卡上汇钱，这些钱后来也被陈某某他们取走了，当作买产品的钱。陈某某跟我和李某说，你们两个把张某某看好，不要让他离开寝室。还有刚来的像高某某那样的，陈某某就安排别人看着他，不能出去，没有自由，在寝室里张某某和高某某一共呆了七八天。
被告人李某在侦期间的供述及庭审辩解证实，我通过一个女网友说是能给我在大同找到开车的工作，2015年2月来到大同，我被网友领到本区某某小区6号楼2单元102号传销寝室，加入该传销组织，该寝室的负责人叫陈某某，寝室里有陈某某、杨某某、刘某、于某等人，我在寝室主要负责对新来的人进行看管，新来的人都要把手机交到女寝室，主要是怕新来的人跳楼、自残。有一天有个叫高某某的人在屋内吵闹，我出去把高某某强行拉到陈某某小屋，高某某当时不想进陈某某的屋子里。
17、湖北省黄冈市黄梅县公安局柳林派出所出具的户籍证明证实，被告人陈某某系具有完全刑事责任能力人。且无违法犯罪前科记录。
18、陕西省延安市宜川县公安局秋林派出所出具的户籍证明证实，被告人杨某某系具有完全刑事责任能力人。且无违法犯罪前科记录。
19、河北省张家口市阳原县公安局惴骨疃派出所出具的户籍证明证实，被告人李某系具有完全刑事责任能力人。且无违法犯罪前科记录。
综合分析以上证据，被告人陈某某、杨某某、李某在侦查期间的供述及庭审陈述与报案人付某的报案笔录及被害人张某某、高某某的询问笔录陈述的内容相吻合，大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的中国农业银行综合应用系统明细交易、同案犯杨某某的讯问笔录亦可证实被告人陈某某伙同他人采取暴力、恐吓等手段抢劫被害人张某某财物的犯罪行为、事实和情节。被告人陈某某、杨某某、李某在侦期间的供述及庭审陈述与被害人张某某、高某某的询问笔录陈述的内容一致、可以证实被告人陈某某、杨某某、李某非法剥夺他人人身自由的犯罪行为和事实情节，大同市公安局南郊区分局新旺派出所的抓获经过及案件来源、证人梁某某、王某某、刘某、刘某1、冀某某、冯某某、张某、苏某某的证言、证人付某的证言、证人王某1的证言、大同市公安局南郊区分局经侦大队出具的辨认人张某某、高某某、刘某、冯某某、梁某某、李某2、苏某某、付某、于某的辨认笔录十五份、大同市公安局南郊区分局扣押物品清单、发还清单及情况说明、被害人高某某出具的招商银行户口交易明细及户籍证明等证据共同证实上述犯罪行为,足以认定三被告人的犯罪事实成立。综上，可以认定被告人陈某某犯抢劫罪，抢劫犯罪数额为人民币29700元、被告人陈某某、李某、杨某某犯非法拘禁罪的犯罪事实。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，以暴力、胁迫的手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人陈某某、李某、杨某某采取剥夺他人人身自由的方法，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈某某一人犯数罪，应数罪并罚。大同市南郊区人民检察院的指控成立。被告人陈某某能如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李某、杨某某在犯罪后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人陈某某提出不构成抢劫罪的辩解意见，经查，被告人陈某某担任传销寝室的寝室长期间，利用传销人员王某（身份不详）将被害人张某某骗到本区某某小区6号楼2单元102号寝室进行控制，不让其离开寝室并强迫其加入传销组织。期间，被告人陈某某伙同“东哥”（身份不详）采用殴打、威胁、恐吓等手段强行拿走张某某的手机、身份证、银行卡，逼迫张某某说出银行卡密码，还编造理由让张某某向其家人要钱，被害人张某某在无奈之下，让其家人前后分4次给自己在中国农业银行的卡上打了30000元人民币。陈某某于2015年6月8日前后分5次将张某某家人汇至其银行卡上的29700元人民币（不含支取手续费148.5元）取走，其行为已构成抢劫罪。故对被告人陈某某不构成抢劫罪的辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；决定合并执行，有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2021年12月10日止。罚金限自本判决生效之日起三日内缴纳）。
二、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2016年8月10日止）。
三、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2016年7月10日止）。
继续追缴被告人陈某某的违法所得人民币29700元，发还被害人张某某。
五、公安机关未随案移送扣押被告人李某三星S5手机一部及石材挂件一副（观音形状），扣押被告人杨某某华为G610白色手机一部，扣押被告人陈某某小米3黑色手机一部，由扣押单位发还各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 石 伟
人民陪审员 韩 雪
人民陪审员 张丽芳
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 杨鹏亚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。