安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）瑶刑初字第00617号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人吴成，男，1988年10月12日出生，汉族，无业，住安徽省肥东县。2014年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年3月27日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人吴文红、薛海忠，安徽正申律师事务所律师。
被告人张旭磊，男，1990年10月16日出生，汉族，无业，住江苏省。2011年4月因犯盗窃罪被江苏省镇江市润州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金8000元。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月9日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人林太龙，江苏甘露律师事务所律师。
被告人殷某（化名周某），男，1988年5月26日出生，汉族，无业，住江苏省邳州市。2014年3月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年3月27日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人何流，安徽万世律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人吴成、张旭磊犯合同诈骗罪、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员邢文静出庭支持公诉，被告人吴成及其辩护人吴文红、薛海忠、被告人张旭磊及其辩护人林太龙、被告人殷某及其辩护人何流等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：
1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖A×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。
2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖A×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。
3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖D×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。
4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖A×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。
5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖A×××××黑色本田CRV越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。
6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区XX-
XXX室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖A×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。
7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路XXXX弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪A×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。
2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。
上述事实，被告人吴成、张旭磊、殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有租赁合同、收据存根、牛某甲的身份证、驾照、车辆行驶证、李某乙提供的牛某甲租车后车辆定位信息及违章信息、李某乙手机内拍摄的吴成伪造的牛某甲身份证、车主李某甲行驶证、身份证、驾驶复印件、行驶证复印件、车辆信息、购车发票、车辆行驶证、估价鉴定意见书、扣押物品清单、吴成指认照片、辨认笔录、前科材料、提押证、情况说明、户籍信息、归案经过、被害人崔某、李某乙、丁某、杨某、耿某、王某甲、王某乙的陈述、证人许某、牛某甲、牛某乙、李某甲的证言及牛某甲的真实身份证等证据证实，足以认定。
关于被告人殷某的辩护人提出被告人殷某在第一起犯罪中属犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴成、张旭磊、殷某在侦查机关的供述，均证实被告人吴成、张旭磊从被害人崔某处骗取皖A×××××灰色本田雅阁轿车后，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖，且已交易成功，被告人殷某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已全部完成，应属犯罪既遂。至于被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回，属于犯罪后的追赃行为，并不能改变被告人犯罪既遂的性质。故此辩护意见不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
代理审判员 张立群
人民陪审员 朱海飞
二〇一四年十一月六日
书 记 员 胡小涛
附件：本判决所引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。