中华人民共和国
上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第1728号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人刘景民。
指定辩护人裴长利，上海市嘉诚律师事务所律师。
指定辩护人李萍，上海市嘉诚律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2014）143号起诉书指控被告人刘景民犯挪用资金罪，于2014年4月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员罗某某出庭支持公诉，被告人刘景民、辩护人裴长利以及本院通过上海市外事翻译工作者协会聘请的韩语翻译郑丽琴等到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2012年4月至9月，被告人刘景民在担任上海福伦园餐饮管理有限公司（以下简称福伦园公司）区域主管期间，利用全面负责福伦园公司宁波经济技术开发区分公司（以下简称福伦园宁波分公司）日常管理工作的职务便利，多次将福伦园宁波分公司应支付给小型零售供应商的货款存入其开设在中国工商银行、中国农业银行的个人账户，并通过他人兑换成韩元汇至韩国，归个人使用，累计挪用公司资金人民币648，100元。2013年6月，被告人刘景民以福伦园宁波分公司名义向该公司七名餐厅供应商借款人民币140，000元，用于向小型零售供应商支付部分拖欠货款。2013年8月，被告人刘景民向福伦园公司归还人民币40，000元。2013年12月6日，被告人刘景民在福伦园公司工作人员陪同下至上海市公安局投案，并如实交代了以上全部犯罪事实。2014年1月，被告人刘景民退缴违法所得人民币82，000元。为证实上述指控，公诉机关提供了福伦园公司出具的劳动合同、职务证明书、外国人就业证复印件、企业法人执照复印件、福伦园宁波分公司提供的工资单以及审计报告、确认书、偿还保证书、小型零售流水账，证人李某、吴甲、丁某某、郝某某、夏某某、顾甲、吴乙、姚某某、倪某某、林某某、黄某某、项某某的证言及相关借条，中国工商银行宁波北仑支行、中国农业银行宁波北仑支行提供的刘景民账户交易明细，中国农业银行宁波鄞州新区支行提供的朴世昌账户交易明细，福伦园公司出具的收条、上海市公安局调取证据清单，上海市公安局经济犯罪侦查总队第三支队出具的案发经过、调取的口岸出入境记录详细信息等证据。公诉机关认为，被告人刘景民身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，被告人刘景民具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定予以审判。
被告人刘景民对公诉机关的指控无异议，并当庭自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人刘景民犯挪用资金罪无异议，但提出被告人刘景民系自首，并当庭自愿认罪，且已归还部分违法所得，建议本院对被告人刘景民从宽处罚。
经审理查明，2012年4月至9月，被告人刘景民在担任被害单位上海福伦园餐饮管理有限公司（以下简称福伦园公司）区域主管期间，利用全面负责福伦园公司宁波经济技术开发区分公司（以下简称福伦园宁波分公司）日常管理工作的职务便利，多次将福伦园宁波分公司应支付给小型零售供应商的货款存入其开设在中国工商银行、中国农业银行的个人账户，并通过他人兑换成韩元汇至韩国，归个人使用，累计挪用公司资金人民币648，100元。2013年6月，被告人刘景民以福伦园宁波分公司名义向该公司七名餐厅供应商借款人民币140，000元，用于向小型零售供应商支付部分拖欠货款。2013年8月，被告人刘景民向福伦园公司归还人民币40，000元。
2013年12月6日，被告人刘景民在福伦园公司工作人员陪同下至上海市公安局投案，并如实交代了以上全部犯罪事实。
2014年1月，被告人刘景民退缴违法所得人民币82，000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害单位福伦园公司提供的劳动合同、职务证明书、外国人就业证复印件、企业法人执照复印件以及福伦园宁波分公司提供的工资单，证实被害单位福伦园公司的企业性质及被告人刘景民在该公司的任职及职责情况。
2、证人李某、吴甲的证言，证实刘景民在他们单位福伦园公司任区域主管，全面负责福伦园宁波分公司的日常管理工作，2013年6月，福伦园公司审计发现宁波分公司账面上应支付给小型零售供应商的货款缺失人民币648，100元，经询问刘景民，刘景民承认上述款项是他在2012年4月至2013年6月间挪用掉了，他同时承认为了防止小型零售供应商向公司索要货款，他于2013年6月自行以福伦园宁波分公司名义向七名餐厅供应商借款人民币140，000元用于支付部分拖欠货款。2013年8月，刘景民向福伦园公司归还人民币40，000元。
3、证人赫某某、丁某某的证言，证实刘景民负责她们单位福伦园宁波分公司的全面事务，包括相关餐厅、小卖店的管理、财务管理、合同签订、业务拓展及人事调动等工作。刘景民在向小型零售供应商通过银行汇款方式支付货款时，有时会将经手的现金带回家，且不再归还给公司。
4、福伦园公司提供的审计报告、确认书、偿还保证书、小型零售流水账，证实刘景民挪用公司资金的经过及数额。
5、中国工商银行宁波北仑支行、中国农业银行宁波北仑支行提供的刘景民账户交易明细以及中国农业银行宁波鄞州新区支行提供的朴世昌账户交易明细，证实2012年4月至案发期间刘景民有关银行账户资金存取情况以及与朴世昌银行账户的资金往来情况。
6、证人夏某某的证言，证实其自2006年起就作为小型零售供应商向福伦园宁波分公司提供商品，福伦园宁波分公司起初是以现金方式支付货款，后将付款方式改为银行汇款。2012年4月刘景民负责福伦园宁波分公司的经营、管理后，其货款就开始被拖欠，至2013年6月，福伦园宁波分公司大约拖欠其货款人民币70余万元，期间，其多次向刘景民讨要。2013年6月，刘景民先归还了部分货款，后又通过向餐厅供应商借款还给其人民币140，000元。
7、证人顾乙、吴乙、姚某某、倪某某、林某某、黄某某、项某某的证言及相关借条，证实他们系福伦园宁波分公司的餐厅供应商，福伦园宁波分公司的负责人刘景民于2013年6月以福伦园宁波分公司名义向他们每人借款人民币20，000元。
8、福伦园公司出具的收条及上海市公安局调取证据清单，证实被告人刘景民于2013年8月向福伦园公司归还人民币40，000元，于2014年1月退缴违法所得人民币82，000元。
9、上海市公安局经济犯罪侦查总队第三支队出具的案发经过，证实被告人刘景民的到案情况。
10、上海市公安局经济犯罪侦查总队第三支队调取的口岸出入境记录详细信息，证实被告人刘景民的身份情况。
11、被告人刘景民到案后以及在庭审中对起诉书指控的事实均供认不讳。
本院认为，被告人刘景民身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人刘景民犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人刘景民系自首，结合其当庭自愿认罪，且已退出部分违法所得，依法从轻处罚。辩护人所提的可对被告人刘景民从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。综上，为保护公司的财产权利不受侵犯，根据被告人刘景民犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘景民犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年，并处驱逐出境。
（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2018年4月20日止。）
二、退缴的违法所得人民币八万二千元发还被害单位，未退缴的违法所得责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘娟娟
审 判 员 李 峰
代理审判员 陆光怡
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 陈 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
……
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。