宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0429刑初149号
公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。
被告人司某某，男，无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2015年7月14日被宁城县公安局刑事拘留，同年7月17日由宁城县公安局取保候审。2016年5月30日被本院决定逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人刘俊锴，内蒙古天来律师事务所律师。
内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）140号起诉书指控被告人司某某犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员贾玲玲、张胜男出庭支持公诉，被告人司某某及辩护人刘俊锴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：20l3年2月份的一天，被告人司某某与刘某某(已判)商议找人顶名租装载机抵押出去弄点钱，后刘某某伙同李某某(已诉)将此事告诉孙某某(在逃)，孙某某打电话让刘某甲(已判)找个顶名的人。2013年2月26日，刘某甲让张某某(已判)顶名租装载机抵押借钱，张某某同意。李某某事先通过宁城县三座店镇人栗某某在当地联系了租赁陈某某装载机的事宜。次日，刘某某、刘某甲、孙某某、张某某一同开车去往三座店乡，途中李某某给刘某某打电话告诉张某某以在宁城县天义镇五间房社区有拆迁工程为由租赁装载机。到三座店卫生院附近后，由孙某某开车与张某某、栗某某、张某甲到陈某某家中，由张某某作为承租方，由栗某某、张某甲作为中证人，以此虚假理由将陈某某和陈某甲共有的一台福田雷沃955型装载机以年租金8万元的价格签订租赁合同后将车开至天义镇，当晚刘某某等人从司某某处拿6800元钱给陈某甲，用于支付第一个月的铲车租金。次日，被告人司某某等人明知该车系租赁的情况下提议将该车抵押到热水马某某处借款人民币10万元，后因被宁城县大城子镇人王某某知道后要求将钱退还给马某某。几天后，刘某某等人共同商量后，刘某某和孙某某以张某某为卖车人，贾某某为买车人，虚构买卖装载机的事实，伪造车辆买卖协议一份，由孙某某和刘某某给贾某某出具一枚10万元的欠条，张某某和贾某某在协议书上签名。刘某甲、贾某某出面将此装载机抵押到宁城县天义镇人张某乙处借款人民币5万元，此款借出后交给被告人司某某，被告人司某某分给贾某某2000元，刘某甲、刘某某、张某某、孙某某每人1000元，剩余钱款被被告人司某某拿走。2013年4月份，因张某乙多次找刘某甲等人催还借款，被告人司某某又找到王某甲让其联系将该车进行抵押。2013年4月12日，经王某甲、郭某某介绍由贾某某出面以一份虚假的装载机买卖协议，又将此装载机抵押到宁城县天义镇人孙某甲处骗取借款人民币8.4万元。用此款偿还张某乙处借款本金及利息5.5万元后，将装载机由贾某某在张某乙处赎回后又抵押给孙某甲，王某甲拿走2万元，剩余钱款被被告人司某某拿走。2015年1月14日，公安机关在孙某甲处将此车扣押于次日返还给陈某甲。经宁城县价格认证中心鉴定，该装载机价值人民币26万元。
2015年11月16日，被告人司某某家属主动退还给孙某甲人民币3万元。
为证实指控的事实公诉机关提交了如下证据证实，
1、书证一一受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押及发还物品清单、机动车整车出厂合格证、所有权转让通知书、发票、装载机租赁合同、车辆买卖协议、汽车租赁合同、借条、刑事判决书、证明、常口信息等相关书证；2、鉴定意见；3、证人张某某、贾某某、刘某某、刘某甲、陈某甲、张某乙、孙某乙、司某甲证言；4、被害人孙某甲陈述；5、被告人司某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人司某某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法))第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人司某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见：对被告人司某某犯诈骗罪不持异议，但具有如下从轻或减轻处罚情节，1被告人司某某主观恶性小，社会危害性相对不大；2被告人司某某认罪、悔罪；3被告人司某某的行为已得到被害人孙某甲的谅解。
经审理查明：2013年2月份之前，本案同案犯李某某（另案）向刘某某（另案）提出找个人顶名租个装载机抵押出去弄点钱花。刘某某答应帮忙并将此事告诉了同案犯孙某某（在逃），孙某某打电话让同案犯刘某甲（另案）找个顶名的人，刘某甲找到同案犯张某某（另案）告诉他“有个朋友想弄点钱，缺个顶名的”，以其名租个装载机，李某某事先通过案外人栗某某联系了租赁陈某某装载机的事宜。2013年2月27日，刘某某、刘某甲、张某某一同开车去宁城县三座店乡，途中李某某给刘某某打电话告诉张某某租车时就说在五间房拆迁用。到三座店卫生院附近后，由孙某某开车载着张某某和栗某某及三座店乡人张某甲，由栗某某、张某甲作为中证人，张某某作为承租方以年租金8万元的价款租赁了陈某某和陈某甲共有的一台福田雷沃955型装载机，后将车开至天义镇。当晚，刘某某等人从被告人司某某处拿6800元给陈某甲，用于支付第一个月租金。次日，被告人司某某等人将该车抵押到热水马某某处借款人民币10万元，后被宁城县大城子镇人王某某知道后要求将钱退还给了马某某。2013年2月29日，被告人司某某开车拉着张某某、孙某某、贾某某到停车场将装载机前后风挡玻璃上粘有陈某甲的电话号码弄掉。几天后，刘某某等人共同商量后，刘某某和孙某某以张某某为卖车人，贾某某为买车人，虚构买卖装载机的事实，伪造车辆买卖协议一份，由孙某某和刘某某给贾某某出具一枚10万元的欠条，张某某和贾某某在协议书上签名。刘某甲、贾某某出面将此装载机抵押给张某乙，从张某乙处骗取人民币5万元，此款骗取后给被告人司某某，被告人司某某分给贾某某2000元，刘某甲、刘某某、张某某、孙某某每人1000元，其余被被告人司某某拿走。2013年4月份，因张某乙多次找刘某甲等人催还借款，被告人司某某又找到王某甲让其联系将该车进行抵押。2013年4月12日，经王某甲、郭某某介绍由贾某某出面以一份虚假的车辆买卖协议又将此装载机抵押到孙某甲处骗取人民币8.4万元。用此款中的5.5万元偿还张某乙本金及利息后，将装载机由贾某某在张某乙处赎回后又抵押给孙某甲。王某甲拿走2万元，剩余钱款被被告人司某某拿走。2015年1月14日，公安机关在孙某甲处将此车扣押，次日发还给陈某甲。经宁城县价格认证中心鉴定，该装载机价值人民币26万元。
2015年11月16日、2016年6月16日，被告人司某某家属主动退还给孙某甲5.8万元，取得被害人孙某甲谅解。
上述事实，被告人司某某无异议，并有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月3日陈某甲报警称：2013年2月27日张某某将其一台福田雷沃955型装载机以每年租赁费8万元的价格租去后，只付了一个月6667元的租赁费，且合同到期后其要收车时便联系不上张某某，也找不到张某某，装载机也找不到了。同年4月17日公安机关立案侦查。
2、被害人孙某甲陈述证实，2013年4月12日，郭某某给他打电话，说贾某某在黑里河搞工程，需要用点钱，让他借给贾某某10万元，他当时和贾某某说拿什么抵押，郭某某说用装载机抵押。2013年4月12日上午，王某甲领着贾某某到他的手机店。贾某某和他做了一份车辆买卖协议，将一台福田雷沃955型装载机抵押给他，协议上做的是12万元，实际他给了贾某某8.4万元。
3、证人张某乙证言证实，2013年春天，刘某甲和贾某某将一台装载机抵押给他，向他借了5万元。3个月后，刘某甲和贾某某把钱还上，把装载机开走了。
4、证人孙某乙证言证实，2013年4月的一天，张某乙让他和贾某某去拿一笔钱，他和贾某某到孙某甲处，贾某某给他5.5万元，孙某甲、贾某某将抵押的装载机开走了。
5、证人陈某甲证言证实，2013年2月27日，经栗某某介绍，他和他弟弟陈某某将其所有的一台福田雷沃955型装载机以年租金人民币8万元出租给张某某，每月租赁费6667元。后来，张某某将这台装载机抵押了。
6、证人司某甲证言、欠条3枚证实，他是司某某的父亲，他主动到公安局将诈骗的赃款退赔给受害人。同时司某甲提供欠条3枚，欠款人分别是刘某某欠3万元，孙某某欠5万元。
7、证人张某某证言证实，2013年2月26日下午，李某某、刘某某、刘某甲和他商量，要他顶名租一台装载机抵押借钱。次日下午，他和刘某某、刘某甲一起到陈某甲和陈某某家。他和陈某某签的租赁合同，以年租金8万元承租了陈某某的福田雷沃955型装载机，每月付租金6667元，由粟某甲和张某甲做的担保。当天晚上，粟某甲、张某甲、朋朋、刘某某、贾某某、刘某甲还有他和车主陈某甲及司某乙他们一起在司某乙的饭店吃的饭，当晚司某乙给张落了6667元第一个月的租金，由他和刘某某给的陈某甲。2013年2月29日要黑天时，司某乙开车拉着他、朋朋、贾某某到停车场由朋朋将粘有陈某甲的电话号码弄掉了。2013年3月1日。他和贾某某作了一份假的装载机买卖协议，但这份协议是司某乙、刘某甲、刘某某、贾某某、孙某某他们一起商量后才做的。他和刘某某、刘某甲、贾某某将装载机抵押给张某乙，从张某乙处借了5万元，这些钱都给了司某乙，司某乙只给了他、朋朋、刘某某、刘某甲、贾某某每人1000元。不到一个月贾某某和刘某甲他们又将装载机从张某乙处赎回来了，当时刘某甲往回开装载机时告诉他来，后来他就不想租了，他就给陈某甲打电话，陈某甲也同意了，他和贾某某要做转租协议的下午，刘某某、朋朋(孙某某)、黄某某、贾某某他们几个将他拉到建平县南洼，刘某某和黄某某打了他一顿，刘某某说：“你想不租就不租，你想转租就转租，以后你说了就不算了，你以后要和老贾学学，让老贾干啥他干啥。这要是以后将车押出去，给老贾多弄点钱”。后来他们回到宁城后，他们几个就走了，他就再也没见到那台装载机。刘某甲、朋朋、刘某某、贾某某、司某乙还有他参与从陈某甲处租装载机又抵押的事来。
8、证人贾某某证言证实，2013年2月的一天，张某某给他打电话让他去成达宾馆，到了成达宾馆后他见到了张某某、孙某某、刘某甲和刘某某，他们几个说用他的名义将装载机抵押出去弄点钱花，他不同意，孙某某和刘某某就说每人给他打个借条，这样刘某某和孙某某每人给他打了一张借条，就答应他们以这台装载机是他的名义到张某乙处去抵押借款，并且孙某某他们又做了一份假的将这台装载机由张某某转让给他的买卖协议，然后由刘某甲领着他去见张某乙，他按孙某某他们说好的那样和张某乙说他在大营子搞工程，需要点钱将装载机抵押给张某乙，从张某乙处借了5万元。他们给了他2000元，剩下的钱让司某某拿走了。在这之前，2013年2月29日，由司某某开车，拉着他、张某某、孙某某一起到放装载机的停车场，他们几个将装载机的前后风挡玻璃上粘的电话给弄掉了。过了一个多月后，张某乙老是给他打电话让他还钱，并说如果再不还钱他就将装载机卖了，他就将这事告诉了孙某某、刘某甲和张某某。他们就说想法再将这台装载机抵押给别人弄点钱将装载机从张某乙处赎回来，他和张某某就不同意了，过了几天后，孙某某、刘某甲、刘某某、黄某某拉着他和张某某到四家水库附近，他们问他和张某某到底还干不干，他一看他们是要打他和张某某，他就同意再以他的名义将装载机再抵押一次。张某某就是不同意，这样孙某某、刘某甲他们几个人将张某某打了一顿，从那以后他就再也没有见到张某某。过了几天后刘某甲又联系的中京商场一楼卖手机的姓孙的，以他的名义和姓孙的签了一份装载机买卖协议，将装载机抵押给了姓孙的，他将钱给了张某乙典当行的人了，具体给了多少钱他也记不清楚了。他又将装载机从老冷库开到双赢化工对面的一个停车场。
9、证人刘某甲证言证实，2013年2月的一天，他和孙某某、张某某、刘某某在三座店租了一台装载机。他、孙某某、张某某、司某某等人到热水把租来的装载机押出去，这是司某某告诉他的。后来，他和贾某某、张某某、刘某某将装载机抵押给张某乙，从张某乙处借5万元，司某某给了他1000元。张某乙的钱到期时和他要，他找贾某某，贾某某说是不管，他就问为什么，贾某某说他没得到钱，钱支出来就让刘某某和孙某某给司某乙了，他就问张某某，张某某说他也不管，他就打了张某某一次。2013年夏天，王某甲给他打电话说是他被孙某某和刘某某打了，是因为他帮着贾某某往外抵押装载机得了2万元好处费，让他帮着打孙某某和刘某某出出气。司某某和孙某某都找过他让他帮着贾某某将装载机抵押出去，且司某某知道装载机是张某某租来的。
10、证人刘某某证言证实，2013年2月之前，李某某说想找个人租台装载机，抵押出去弄点钱。他说：“你愿意找就找，愿意押就押呗，冤大B我可以帮着找”。他将这事告诉了孙某某，孙某某让刘某甲找人。2013年2月份的一天，我和孙某某在名佳宾馆呆着，刘某甲给孙某某打电话说找到能租装载机的人了，然后刘某甲就领着张某某去的名佳宾馆。第二天，他和刘某甲、张某某、孙某某租了一台装载机，他给司某乙的打电话，让司某乙拿了6800元给车主。并将装载机抵押给张某乙借了5万元，扣了一个月的利息，实际他们拿了4.5万元，他、张某某、刘某甲、贾某某、孙某某五个人每人得1000元，4万元给了司某某。因为他和孙某某欠司某某钱，但司某某没有把欠条给他。那台装载机押到张某乙处不长时间，张某乙就知道装载机不是贾某某的了，张某乙就老是让还钱将装载机赎回去。在天义街里张某某和孙某某说不干了，他和孙某某打了张某某一次。后来王某甲联系的天义街里的一个卖手机的叫孙某甲，2013年4月份的一天，他和孙某某一起去赤峰将贾某某拉回来，就是打算再以贾某某的名义将装载机押到孙某甲处借钱，从赤峰回来两天后就将装载机押到孙某甲处了。但押装载机那天他没去。装载机押到孙某甲处的当天下午，在司某某（司某乙）岳父开的宾馆里孙某某拿着8000元跟司某某和他说是装载机押到孙某甲处借出来10万元，张某乙拿回去5.6万元，王某甲拿走2万元，孙某甲扣了两个月的利息1.6万元，一共剩下8000元，他当时就和孙某某、司某某说把钱分了，孙某某不同意，从宾馆出来后司某某给了他800元。押装载机的事司某某都知道。司某某知道他们给的钱是用骗来的装载机抵押出去借来的，他们从三座店将装载机租回来的晚上付租金的钱是从司某某处拿的，而且从热水押车回来后，还是司某某开着蒙DUU7**拉着他、贾某某、孙某某、张某某一起去将装载机上的电话号码弄掉的。
11、机动车合格证、所有权转让通知及装载机租赁合同证实，2013年2月27日，陈某某与张某某签订租赁合同，陈某某将其所有的一台福田雷沃955型装载机以年租金人民币8万元出租给张某某。
12、车辆买卖协议及借条证实，2013年4月12日，贾某某向孙某甲提供了一份张某某与贾某某于2012年3月18日签订的车辆买卖协议（卖车人张某某、买车人贾某某、标的物福田雷沃955型装载机），向孙某甲借款10万元，并将此车抵押给孙某甲。
13、扣押决定书、扣押清单证实，2015年1月14日，宁城县公安局将孙某甲处的一台福田雷沃955型装载机扣押。
14、发还清单、发还物照片证实，2015年1月15日，宁城县公安局将一台福田雷沃955型装载机发还陈某甲。
15、鉴定意见证实：涉案福田雷沃955型装载机价值人民币260000元。
16、接受证据材料清单、发还清单、收条、谅解书证实，司某某亲属退还被害人孙某甲人民币58000元。
17、户籍证明证实，被告人司某某的自然身份。
18、被告人司某某的供述证实，我小名叫某乙，别人也叫我司某乙。2013年年初，我和刘某某要钱，刘某某当时没钱，就和我说让孙某某顶名或者找个人顶名弄台车，到时想办法押出去。过了大约十多天，刘某某让我给弄点钱，然后他拿这钱去弄点钱，把钱弄回来就将欠我的钱还上，我记着是一天晚上在火车站附近给的刘某某。第二天刘某甲告诉我说让我去热水，说是能弄到还我的钱，于是我就开车去热水，我到热水后见到刘某甲、刘某某、孙某某，因为我一直没下车，刘某甲上的我的车，这时才知道是刘某某他们一起骗了一台装载机，上热水来押这台装载机了。押完装载机往回走到存金沟附近时，被叫老五冠的人将刘某某他们拦回了热水，让刘某某他们把钱退回去了。张某某、贾某某把装载机开回天义。我听刘某某说是李某某联系的，是张某某顶名租来的。装载机开回来后，就放在南环路的路边了，当时我开车去南环路那往街里拉刘某某、张某某、孙某某、刘某甲、贾某某他们时，刘某某他们几个就将装载机上粘的电话号码给弄掉了。弄完后，我开车将他们送到街里。过了三四天刘某某给我打电话让我去顺泰宾馆拿钱，刘某某给我钱后，我又给刘某某、张某某、贾某某、刘某甲、孙某某每人1000元，剩下的我都拿走了。等往张某乙处押了三个多月后，张某乙找刘某甲让他们还钱，将车赎回去，后来刘某某找我，让我想法把装载机从张某乙处赎回来，别出事，我联系的王某甲，我给王某甲打电话说有一台装载机帮着联系给押出去，刘某某和王某甲商量怎么押的，他们将装载机押到孙某甲处了，说是10万元，孙某甲只给了8万元，等装载机押到孙某甲处后，刘某某和孙某某拿着给我不是7000，就是1.7万元，说是将张某乙的钱还上了，王某甲还拿走了1万元，当时刘某某说把钱分了，我没同意。
本院认为：被告人司某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人司某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人司某某的亲属积极退赔被害人，取得被害人孙某甲的谅解，对被告人司某某可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人司某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人司某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人司某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周艳玲
审 判 员 白东平
人民陪审员 杜立新
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 蔡 婧