山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第424号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人尹会会，男，1987年6月24日出生，汉族，河南省夏邑县人。中专文化，晋煤集团钻探区职工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月4日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，次日转取保候审。
辩护人张小龙，山西高斯通律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2015）371号起诉书指控被告人尹会会犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派代理检察员范玉霞出庭支持公诉，被害人程向阳委托代理人张如利，被告人尹会会及其辩护人张小龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2013年5月至2014年5月期间，被告人尹会会先后以帮贺某某、马某某购买入股运输车辆、办理正式工作、承揽煤矿食堂为由，骗取被害人贺某某10万元，骗取马某某10.5万元，骗取程某某5万元。被告人尹会会诈骗作案三次，诈骗金额共计25.5万元。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料等相关证据证明指控的事实。认为被告人尹会会以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人尹会会对起诉书指控的犯罪事实及其罪名均有异议，认为指控其诈骗程某某的犯罪事实是向姨父程某某借款50000元，不应认定为诈骗；其承认确实拿了贺某某的钱，但是2013年贺某的哥哥也从其处拿了10万元现金，贺某某还向其父亲拿了10万元现金，其认为不构成犯罪。
其辩护人认为起诉书指控被告人尹会会诈骗贺某某一家人20.5万元的事实不能成立。理由如下：1、双方之间都有经济往来，并非诈骗，虽然尹会会是出于自己的虚荣心，但实际上被告人尹会会并没有主观占有的故意，不符合诈骗罪的构成要件；2、对起诉书指控被告人尹会会诈骗程某某5万元的指控，该案中仅有程某某的陈述，没有其他证据支持，应宣告被告人尹会会无罪。
经审理查明：
一、2013年5月份，被告人尹会会（与被害人贺某某女儿贺某系夫妻关系，二人于2014年结婚。）谎称其认识晋煤集团天安公司晋瑞煤矿矿长张某某，以帮贺、马入股晋瑞煤矿购买运输车辆为由，骗取贺5万元，由贺于2013年5月7日在晋煤集团矿区建设银行汇给尹会会；骗取贺儿媳马5.5万元，由马在城区凤展商场、旅游途中交与尹会会。
二、2013年7月至9月期间，被告人尹会会谎称其能通过晋瑞煤矿矿长张某某为贺某、马某某夫妇办理晋煤集团正式工作为由，先后在晋煤集团鉴园小区贺金屯家中骗取贺某某5万元；在城区凤展商场、晋城市热力公司门口等地骗取马某某5万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证明：
1、书证
（1）被害人贺某某提供的晋城银行回执、日记本部分内容复印件、贺某某笔记本照片。
（2）被告人尹会会提供的借条照片，证实2014年3月25日贺甲向被告人尹会会借款10万元。
（3）贺某提供的微信截图照片，天安煤业新工人登记表。
（4）被告人尹会会的建设银行尾号为8948银行卡交易明细。
（5）尹某某提供的晋城银行取款凭条、贺某某和尹某某身份证复印件，证实2014年3月22日，贺从尹账户取款10万。
2、证人证言
（1）贺某的证言，证实其父亲、哥嫂给了尹会会入股钱10.5万元、办工作钱10万元。贺某某和马某某给尹会会的5.5万元入股钱中有5万是其和尹会会一起去拿的，当时是2013年6月份左右，在凤展商场，给了尹会会5万（马一个朋友送了2万元，又让其拿着她的建行卡取了1万；后马又拿出1000元，其和尹会会找她弟弟1.9万）；去西安旅游的过程中，见贺甲给了尹会会1万元说是入股，尹会会又给了马某某5000元。
2013年7月份，贺甲交给其2万元，其父亲又拿出1万，一共交给尹会会3万元；几天后，尹会会催其父亲把给贺甲办工作的钱补齐，其父亲把2万元交给了尹会会，后尹会会说要给张矿长送钱离开了。2013年8月份，其和尹会会在凤展商场找马某某拿了3万元办理招工的钱。
结婚前后旅游、拍照、买车、布置新房花了一部分钱。2014年3月中旬，尹会会给了其家13万元，其中10万元是彩礼钱存在一张存折上，3万是现金用于买首饰和礼服，当时其父母、哥嫂及尹会会和他父母都在场。后其让尹会会要了他父亲尹某某的身份证，让其父亲以他名义把这10万元取出买了理财。
向公安机关提供其与尹会会在2014年8月24日的通话录音，证实尹会会拿了其家里25.5万元，及这些钱的用途；并且还提供一张天安煤业新工人登记表表格的照片。
（2）贺甲（马某某丈夫）的陈述，证实办理招工、入股的事都是尹会会主动提出的，当时他说找的是晋瑞煤矿一个姓张的矿长，因他与其妹妹开始谈婚论嫁了，就相信了他。尹会会以办理招工、入股骗了其和妻子共15.5万元，其中1万元其按要求汇到了尹会会建行卡上，其他钱是其父亲和妻子给的。
（3）程某某证言，证实尹某某曾以为尹会会交彩礼为由向其借了2万元，这笔钱是其和堂弟借的，借钱时间是尹会会给女方送彩礼前一两天，当时由堂弟转账给尹某某账户。
（4）马甲（马某某弟弟）的证言，证实2013年5、6月份，马某某曾找其借了1.9万元，当时按她要求在凤展商场外给了贺某（尹会会当时在旁边），事后马某某说借钱是为了项目入股和在晋煤集团给自己找工作，并说是找尹会会帮着办的。
（5）张某某（马某某朋友、晋城市热力公司职工）的证言，证实2013年9月初，马曾找其借过1万元钱，说是找人帮她办矿务局的工作。
（6）马乙（马某某朋友）的证言，证实2013年5、6月份，马曾找其借了2万元，当时她指着一对男女说是她小姑子和她对象来拿钱了。事前她说过正通过小姑子贺文霞入股一个项目，而且还为她在晋煤集团找工作。
3、被害人陈述
（1）被害人贺某某的陈述，证实2013年4月份尹会会和其说他有关系给办工作。2013年7月21日、28日，分两次在其家给了尹会会3万、2万，共5万元让他给其儿子办工作；一两个月后，尹会会又和其儿媳说能帮她办工作，儿媳又给了尹会会5万元。2013年5月初，尹会会说单位领导给单位买大运输车，可入股挣钱，5月7日，其在建行矿区支行给尹会会建行卡汇款5万元用于入股。6月份，尹会会说将之前其借买车的5万元也算成入股，等于其入股10万元，5月份，马某某也给了尹会会5.5万元入股费。
当时尹会会承诺2013年9月份办成工作，之后一直推。同时其女儿贺某婚后发现尹会会从2012年就没去成庄矿上班，尹会会又说在天安公司晋瑞煤业上班，经询问该公司就没这个人。到现在工作没办成，入股也没分过红，感觉被骗了。
尹会会和贺某结婚，2014年3月17日晚，尹会会和他父母送来了13万元，其中10万元是彩礼，存在一张存折上，剩余3万是购买结婚用品。3月22日我在晋煤集团大院一家晋城银行将10万元取出，转至自己晋城银行账户。
除结婚费用外，和尹某某没有任何经济往来，更没借过他钱。对于侦查人员出示的贺某某签字10万元取款凭单和身份证复印件，称是尹会会家给的彩礼。并称其有记日记的习惯，其日记中2014年3月23日记载，3月17日收取尹会会家彩礼和结婚费用共计13万元，3月22日将10万元买理财。另记录有2013年5月7日给尹会会5万元用于入股；7月21日取8200元、贺乙给900元、贺某给1000元，共给尹会会1万，另外2万是贺某借的；7月28日又将贺某给的2万用于给尹会会为贺某办工作。确实参加过冯财宝孩子婚礼，和尹某某谈了尹会会没上班的事，其他没谈。
（2）被害人马某某的陈述，证实2013年4月份，尹会会说他们晋瑞煤业现在要买运输车跑运输，让其入股，最多一年挣200%，最低也100%。几天后，他又说如果不入，就不能弄了。其就答应入股了，2013年5月份一天，其凑好钱，在单位给了尹会会5万元；几天后，其和贺某、尹会会等人去旅游，贺某交给尹会会1万元入股，当时尹会会又给了其5000元。到现在也没分过红。
2013年7、8月份，尹会会和其说单位张矿长手里有两三个单位招工的内部指标，一个5万元，他说和领导说给其办，领导答应了，问其办不办。之后尹会会又多次对其说如果不弄，别人就占了，其就答应了。8月下旬一天，在凤展商场给了尹会会3万元；9月初一天，其和张某某借了1万在热力公司门口给了尹会会；剩下的1万由贺某给了尹会会。后工作一直没办成，其就催他。后尹会会让去他家填表，其和丈夫、公公婆婆一起到了尹会会家，我们觉得《晋瑞煤业新工人调查表》是假表，尹会会还不同意我们拿走。
4、被告人尹会会的供述，证实2013年5、6月份，其正和贺某谈对象，贺某和她家里嫌其条件不好，并且花费也比较大，为了表现自己有本事、能办事，也为了弄些钱给贺花，于是一次其在贺家中时，对贺、贺某某他们说天安公司下的晋瑞煤矿正在买大运输车，入股10万元，每年可以收3、4万元红利，其认识矿长张某某，想入股的话，给其钱可以给他们入股。第二天，贺某某给其工资卡上汇了5万元，让其帮他入股。几天后，马芳芳也让其帮她入股，在凤展商场门前其驾驶的车上，马某某当着贺某等的面给了其2万元；后在凤展商场，她又给了其2万，她弟弟给她送了1.5万交给了我。从马某某和贺某某处共收了10.5万元用于入股的钱，其并没有给他们入股，也没分过什么红，而是将这笔钱花了。
2013年7、8月份，贺某说她工作是占的哥哥的指标，哥哥还在化肥厂工作，心里过意不去。其对她说看能不能找人将他哥弄到晋煤集团去。之后贺文霞母亲又问，其就说可以试试。但是一直没找到人，期间她们家一直问其工作办的怎么样了，碍于面子，一天在她家，其说找了张某某能给贺某办晋煤集团正式工。之后又对她们家人说张某某要钱呢，估计得8万。几天后，贺某在他家给了其3万元，因其根本没能力给贺某办，就把钱放在了工资卡里。之前一次酒后曾向贺明某吹嘘自己能帮贺某办成招工。又过十几天，贺提到让我帮马某某办晋煤集团工作，其当时说不一定能办好，马某某让其试试，其就答应了。事后其没帮马找人。几天后，马给了其1万元办工作。随后，贺某、马某某又先后给了其6多万元用于办工作。最后一次给钱是2013年9月份，马在兰花路车上给了其1万，反正她们一共给了其10万元。之后她们一直催问办工作的情况，其就以各种理由推。2013年10月份一天，其做了一份《天安煤业新工人登记表》让贺某她们去其家中填写，当时还给贺通过微信发过一张表格照片，贺某发说表是假的，让退钱，但其一直没给。其拿贺某家人这20.5万元都用于和贺某平时的生活用度了，但其没跟贺某说是用她家人的钱用于消费的事。
5、视听资料
（1）贺某提供的其与尹会会的通话录音及北石店公安分局的录音辨识说明，证实2014年8月24日的通话录音中，尹会会承认办工作的钱已交领导，办不成可以向领导要回；表示入股一事有入股书，由领导拿着，因入股系单位私密，不宜公开。
（2）尹会会讯问的同步录音录像。
上述证据经当庭质证，被告人尹会会及其辩护人均无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院予以确认。
三、2014年5月15日，被告人尹会会谎称能帮其姨父程某某承揽晋城市成庄煤矿附近一小煤矿的食堂，以给领导送礼为由，骗取程某某5万元，由程某某朋友张某通过网银转账给尹会会。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证明：
1、书证
（1）被告人尹会会提供的山西省农村信用社回单，证实2014年7月8日，尹会会向程某某转款1.5万元。
（2）被害人程某某提供的张某工商银行交易明细单、尹会会山西信用联社尾号为1889银行卡照片及交易明细，证实2014年5月15日，张某账户汇出5万元，尹会会账户收到5万元。
2、证人证言
（1）范某某（程某某妻子）的陈述，证实2014年2月份，尹会会说他调到一个新矿上班，能帮我们承包这个矿的食堂。并先后两次带我们去了成庄矿附近一个煤矿，指着一个正在盖的房子说是食堂，当年9月就能营业。2014年5月份，尹会会说是给领导送红包，让我们准备5万元，我们就向程某某朋友张某借钱，当时是张某向尹会会的账号转的钱。之后，尹会会就一直往后推。
（2）张某的陈述，证实2014年5月，程某某曾向其借5万元，说是通过他外甥尹会会介绍要承包晋城一煤矿的食堂，后我通过网银给尹会会账户转了5万元。
（3）尹某某（尹会会父亲）的陈述，证实尹会会给贺某的结婚费用中，尹会会自己没有掏过1分钱。
（4）贺甲的陈述，证实2014年3、4月份，其因生意资金周转缺乏，通过贺某向尹会会借了10万元，并承诺月息3分，当时是贺某和其司机开着其的奥迪A6去找尹会会拿的钱。随后其给尹会会打了10万元欠条，还付了5个月利息15000元。
（5）贺某的陈述，证实2014年3月份，朋友贺甲和其借钱10万元，其就找了尹会会，当时尹会会说他有个长治朋友可以借给其，但每月收3000元利息。3月25日其和尹会会取了10万元交给了贺甲，写了欠条，其给了尹会会，之后给过尹会会14500元利息。11月份才知道尹会会借其的钱是他小姨夫程某某的。贺明亮并提供了贺所写借条一支。
3、被害人程某某的陈述，证实2014年1月左右，尹会会给其打电话说他现在上班的煤矿是个新矿，有个食堂要对外承包，如果想承包，先拿5万元，并说他认识矿上的领导能帮忙办。2014年2月底，其和妻子范某某为承包食堂的事专门跑到晋城，当时尹会会还带到了成庄矿附近一个小矿，见那个矿确实在建设。5月15日，尹会会让其给他5万说是给领导。其就让朋友张某向尹会会的账户上打了5万。之后尹会会以各种理由推，钱也没退。尹会会和其说他和一个煤矿的领导关系很好，可以帮其承包下那家煤矿的食堂。
2014年3月25日，尹会会以他大舅哥需要周转资金向他借钱，他就向其借，承诺按三个月5%利息给其，在尹会会家楼下其借给他10万现金，后他只给了其1.5万元利息。
4、被告人尹会会的供述，证实2014年3月份，曾以彩礼钱不够为由，向程某某借款5万元，当时他把钱打在了山西农村信用社的银行卡上。其从来没和程某某承诺过要帮他承办晋城周边煤矿的食堂，也没有带程某某和范某某去过。后其还过1.5万元。
5、视听资料，证实经程某某指证，晋瑞煤矿附近的双河变电站即是尹会会之前对其所说的要帮其承包的食堂。
上述证据经当庭质证，被告人尹会会及其辩护人均无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院予以确认。
本案的综合证据：
1、晋城市公安局北石店分局的受案登记表，证实2015年1月1日16时许，家住晋煤集团机关鉴园小区XX号楼X单元XXX室的贺某某报案称，2013年4月份开始，其被尹会会以给人办理工作为由骗取10万元，以投资入股分红为由骗取15.5万元，共计骗取人民币25.5万元。
2、晋城市公安局北石店分局的到案经过，证实犯罪嫌疑人尹会会涉嫌诈骗一案，由被害人贺某某于2015年1月1日16时报案至该局，该局经审查后，当日受理该案，并于2015年2月4日11时许通知尹会会到该局接受询问，尹会会到案后，不能够如实供述自己的犯罪事实，通过办案人员说服教育，最终如实供述了自己的犯罪事实，该局随即于当日将该案立案，并对尹会会采取强制措施。
3、户籍证明及照片，证实被告人尹会会个人的基本情况。
上述证据经当庭质证，被告人尹会会及其辩护人均无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院予以确认。
被告人尹会会当庭提供了山西省农村信用社2014年7月8日回单，证实通过转账形式向程某某还款15000元。
公诉机关对该证据的真实性不持异议，但认为不能证明所还款项是起诉书认定的诈骗数额。被害人程某某委托代理人的质证意见是1.5万元是尹会会向被害人借款10万元的利息，与本案指控诈骗5万元没有关联性。本院认为，综合本案证人证言可以认定1.5万元是归还被害人程某某10万元借款的利息，不能证实是退赔被害人程某某的诈骗款项。
本院认为，被告人尹会会以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人尹会会能如实供述其诈骗贺某某、马某某的基本事实，可从轻处罚。其辩护人辩解被告人尹会会与被害人贺某某家人之间有经济往来，并非诈骗，没有主观占有的故意，不符合诈骗的构成要件；对起诉书指控诈骗程某某5万元的指控，没有其他证据支持，应宣告被告人尹会会无罪的相关辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人尹会会犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人尹会会退还被害人贺某某人民币100000元；退还被害人马某某人民币105000元；退还被害人程某某人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
人民陪审员 常 晨
人民陪审员 田 芳
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 姚艳雯