安徽省芜湖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖02刑终130号
原公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄康，男，1982年11月2日出生，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。
辩护人陈福有，广西广来律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄龙，男，1993年7月26日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。
安徽省繁昌县人民法院审理繁昌县人民检察院指控原审被告人黄康、黄龙犯诈骗罪一案，于2016年3月22日作出（2015）繁刑初字第00317号刑事判决，原审被告人黄康、黄龙不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月29日公开开庭审理了本案，芜湖市人民检察院指派检察员胡晶晶出庭履行职务，上诉人黄康及其辩护人、上诉人黄龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2014年8-10月份，被告人黄康指使黄某1、马贵广、黄钊锋、蒙明文等人提供身份证、银行卡等信息通过高某1在广西燕儿岛商贸有限公司共办理9台移动式POS机并绑定相应银行卡，申办的POS机终端号，以黄钊锋名义为10846131、10828835，蒙明文为10846930、10846630、10846830，马贵广为10846331、10846231，黄某1为10828935、10828735；2014年6、7月份，黄康指使被告人黄龙用自己的身份证在中国农业银行办理了一张卡号为62×××77的银行卡，并按黄康的要求设定密码，银行卡绑定的手机号码设为黄康的手机号码152××××3797，提供给黄康使用。2014年11月12日，繁昌县新正金塑有限公司出纳会计高某2被一个冒充是其公司“老总”的人通过QQ聊天骗取公司52.65万元。高某2两次从汇款账户62×××97（崔垒，徽商银行，芜湖繁昌支行）中分别向卡号为62×××34（开户人鲁秀芹，开户行建行广东惠州浦东银行）的银行卡汇入18.9万元，向卡号为62×××05（开户人苟旭东，开户行工行深圳横岗支行营业部）的银行卡汇入33.75万元，该52.65万元经过两次转账后，通过广西燕儿岛商贸有限公司终端号为10846131、10846930、10846630三台P**机刷卡套现的方式将诈骗所得资金转移到三台P**机对应绑定的银行卡中，广西燕儿岛商贸有限公司在收到上述款项（收款工行卡号为62×××53）后，用公司以外的两张银行卡（广西北部湾银行卡号62×××62，黄汉来、6223359000190817，周某）将POS机持有人所刷款项先行支付（T＋O模式结算）到POS机绑定银行卡中，然后将收到的款项在公司内部多次进行无规则转账。黄康在自己家中将绑定POS机的三张银行卡诈骗款指使其弟弟黄云（另案处理）在电脑上通过网上转账的方式，分别转到黄龙、黄康、黄某1、黄钊锋、马贵广的中国银行、邮政银行、农业银行、建设银行等十一张不同银行卡中，然后又让黄某1、马贵广分别于2014年11月12、13日，在上述银行柜台和ATM取款机上共取得诈骗款52万余元，交给黄康。2015年5月8日，安徽省利辛县浙鑫汽车运输有限公司会计刘某被一个冒充是其公司老板的人通过QQ聊天骗取36万元，刘某两次共向对方账户（62×××79）转账36万元人民币，此款经过银行转账、刷POS机等方式被分散到十五张银行卡上，同日19时许，黄康、黄龙伙同黄云、黄某2（另案处理）等人分别到广西南宁市宾阳县黎塘、大桥等乡镇的银行ATM机上将诈骗所得的财物取走，次日黄康到宾阳县城将银行卡上剩余钱款取走。其中黄康取走14万4千元，黄龙取走10万元，黄云取走6万元，黄某2取走5万6千元，共计36万元。黄龙和黄云、黄某2将所取赃款交给黄康。另查，被告人黄康供称，他认识一个叫“阿燕婆”的人，“阿燕婆”让他介绍他人办理银行卡，POS机，交给“阿燕婆”使用，并替“阿燕婆”取诈骗来的银行卡上的钱，“阿燕婆”按照取款的多少给他取款费用，他又安排黄某1、马贵广、黄云、黄龙等人取款，钱由他手中交给“阿燕婆”，“阿燕婆”总共给他十万元左右的好处费，他除了给马贵广等人好处费外，自己得到3万元左右。被告人黄龙共获利1000余元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被告人黄康、黄龙的供述及辩解，被害人崔某、高某2、刘某等人的陈述，证人黄云、黄某1、黄某2、黄某3、高某1、陆某、周某等人的证言，广西燕儿岛公司关于办理POS机的情况说明及办理POS机的相关材料，涉案银行卡信息及交易明细清单，POS机交易记录，QQ聊天记录打印件，转账电子回单，黄康等人取款的视听资料，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
原判认为：被告人黄康事前明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供POS机、银行卡等帮助，事后帮助他人转移并取得赃款，从中渔利，被告人黄龙明知黄康为他人诈骗犯罪提供帮助，仍按照黄康的要求提供银行卡供黄康使用，事后帮助他人取得赃款，从中渔利，二被告人均构成他人诈骗犯罪的共犯，其行为均构成诈骗罪。被告人黄康参与本案全部诈骗犯罪活动，应当按照其参与的全部犯罪处罚，犯罪数额特别巨大，被告人黄龙参与诈骗犯罪数额巨大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。二被告人到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对被告人黄康依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人黄龙依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元；被告人黄龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；二、责令二被告人退赔被害人的经济损失。
上诉人黄康上诉理由及辩护人辩护意见认为，第一，其仅帮助“阿燕婆”办理POS机及银行卡，没有参与具体实施诈骗被害人的行为。第二，无证据证实其为“阿燕婆”办理的POS机及银行卡时明知其用于诈骗。第三，其帮助“阿燕婆”取钱时，诈骗行为已经完成，应该按照掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。
上诉人黄龙上诉提出，第一，其只是帮助取钱，真正实施诈骗的人是谁不清楚，也未到案，其并没有直接实施诈骗被害人的行为。第二，其帮助黄康取钱时，诈骗行为已经完成，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：原审法院认定黄康、黄龙犯诈骗罪的事实有在卷证据证实，本院予以确认。
针对上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：
一、上诉人黄康及其辩护人提出上诉人只是帮助阿燕婆办理POS机和银行卡，并不知道用于诈骗，上诉人没有直接诈骗被害人，取款行为在诈骗行为完成之后，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见。本院审理认为，首先，上诉人黄康本人在侦查机关多次稳定供述，足以认定上诉人黄康对于“阿燕婆”利用他人办理的POS机和银行卡实施诈骗是明知的，且其供述与取款人黄龙、黄云、黄某1、黄某2等的供述和证言相互印证。其次，从上诉人黄康的行为来看，上诉人不仅在实施诈骗前搜集信息办理POS机、银行卡，准备犯罪工具，还在诈骗成功后安排相关人员取钱，其行为已贯穿诈骗犯罪的始终，与实施诈骗其他行为人相比，只是犯罪分工的不同。原判认定其构成诈骗罪正确。
二、上诉人黄龙提出其只是帮忙取钱，没有直接诈骗被害人，且取款行为在诈骗行为完成之后，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见，经查，上诉人黄龙系黄康侄子，两人长期居住在一起，其明知黄康让其办卡是为了实施诈骗或者可能实施诈骗，但仍提供自己的身份信息为其办理农行卡，而该农行卡确系在诈骗过程中用于转款，后其根据黄康的安排取款，其行为已经构成诈骗罪的帮助犯，原判认定上诉人黄康为诈骗共同犯罪从犯，符合法律规定。
本院认为：上诉人黄康以非法占有为目的，提供信息、给他人办理POS机、银行卡，伙同他人实施诈骗，事后安排人员取出诈骗款，从中渔利；上诉人黄龙明知黄康伙同他人实施诈骗，仍按照黄康的要求提供银行卡供其使用，事后帮助取款，从中渔利，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。原判定罪准确。两上诉人提出应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得定罪，从轻处罚的上诉意见，与查明事实不符，于法亦相悖，不予采纳。原审法院依据两上诉人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度依法定罪科刑适当。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，据此，案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 汪文平
审判员 吴金华
审判员 张 元
二〇一六年八月二十六日
书记员 江 群
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。