福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初1120号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人王良才，男，出生于福建省安溪县，汉族，文盲，务工，住安溪县。因本案于2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人王进辉，男，出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）1091号起诉书指控被告人王良才、王进辉犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈玳鸿出庭支持公诉，被告人王良才、王进辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月起，被告人王良才、王进辉在石狮市长宁路136号通过网络发布可以提供福彩3D中奖号码的虚假信息，待被害人与其联系后，随机提供号码，若被害人中奖，被告人王良才、王进辉即通过拨打电话、发送短信等方式要求被害人与其平分奖金，从而骗取被害人财物。经查，被告人王良才、王进辉累计拨打诈骗电话2300余人次，发送诈骗短信490余条。其中，被告人王良才、王进辉骗取骆某某人民币900元。
公诉机关指控上述事实有被害人陈述、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人王良才、王进辉的行为均已构成诈骗罪，属情节严重。被告人王良才、王进辉在实施部分诈骗时，由于意志以外原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第二十三条的规定追究其刑事责任。
法庭上，被告人王良才表示自愿认罪。被告人王进辉辩称其并未向被害人要求平分奖金，且只使用三个“170”开头的手机号码进行诈骗，对其余指控不持异议。
经审理查明，2015年3月至12月间，被告人王良才、王进辉经预谋后，由被告人王进辉购买诈骗所需的银行卡、手机及手机号码，并在石狮市长宁路136号通过网络发布可以提供福彩3D中奖号码的虚假信息，待被害人与其联系后，随机提供号码，若被害人中奖，被告人王良才、王进辉即通过拨打电话、发送短信等方式要求被害人将报码酬劳汇往指定的银行账户，从而骗取被害人钱财。经查，被告人王良才、王进辉累计拨打诈骗电话2324人次，发送诈骗短信493条。其中，被告人王良才、王进辉采用上述方式，使用1326910****的手机号码骗取被害人骆某某人民币900元。
2015年12月14日，公安人员在前述地点抓获被告人王良才、王进辉，并扣押到作案工具笔记本电脑1台、手机3部、记录被害人电话号码的笔记本4本。
本案审理期间，被告人王良才、王进辉的家属向本院代为退出赃款人民币900元并预缴罚金人民币10000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人骆某某陈述，证实2015年下半年间，其被人以提供3D型福利彩票中奖号码，但需要付费的方法骗走900元。当时对方是通过1326910****的手机号码与其联系，指定的银行账户是李小维名下卡号6217004220018680573的建行卡。
2、证人王某某（系被告人王良才的妻子、王进辉的母亲）证言，证实其一家人于2015年二三月间就租住在石狮市长宁路136号，其知道被告人王良才、王进辉在以提供福彩3D中奖号码的方式实施诈骗，但是其并未参与其中，也不知道他人骗了多少钱。
3、银行卡历史交易明细，证实二被告人收到被害人汇款的情况。
4、银行监控截图，证实被告人王进辉持卡号6210XXXX5687、6217XXXX0573银行卡领取诈骗款的情况。
5、扣押笔录、扣押清单、物品照片，证实公安人员从抓获地点扣押到作案工具手机3部（其中手机设备号3541XXXXX8669、号码为170XXXX6878，设备号3543XXXX9644，号码170XXXX6778，设备号3524XXXX1134、号码170XXXX0978）、笔记本电脑1台、记录电话号码的笔记本4本（其中记载被害人骆某某的手机号码139XXXX****）。
6、提取笔录及手机截图，证实公安人员从扣押到的手机信息发件箱中提取到被告人王良才、王进辉用于接收诈骗款的银行账户4个，包括赵俊娟名下卡号6210XXXX5687的邮储银行卡、卡号6228XXXX1776的农业银行卡、卡号6215XXXX9154的工商银行卡及李小维名下卡号6217XXXX0573的建设银行卡。
7、通话清单及工作说明，证实2015年3月至12月间，设备号3524XXXX1130的手机主叫1484人次、短信主叫310次，该设备共使用132XXXX****、170XXXX0978等4个号码，其中132XXXX7698号码于2015年5月17日至10月30日主叫1130人次、发送短信207次；设备号3541XXXX8669的手机主叫310人次，短信主叫47次，该设备共使用170XXXX6878等5个号码；设备号3543XXXX9644的手机主叫530人次，短信主叫136次，该设备共使用170XXXX6778等4个号码。
8、户籍证明，证实被告人王良才、王进辉的基本身份及无前科的情况。
9、抓获经过，证实二被告人的归案经过。
10、被告人王良才的供述，被告人王良才在侦查阶段对其伙同被告人王进辉通过网络发布提供福彩3D中奖号码的虚假信息，并以拨打电话、发送短信方式实施诈骗的事实多次供述在案。
11、被告人王进辉的供述，被告人王进辉在侦查阶段对其伙同被告人王良才通过网络发布提供福彩3D中奖号码的虚假信息，并以拨打电话、发送短信方式实施诈骗的事实多次供述在案。
上述证据，可相互印证，本院予以确认。
关于被告人王进辉提出其用于诈骗的手机号码仅限于扣押在案的三个手机号码的辩解。经查，二被告人归案后均供称扣押在案的手机及手机号码均由被告人王进辉从网上购买而来，且由其二人专门用于诈骗。被害人骆某某陈述称对方通过132XXXX****手机号码与其联系，手机通话清单证实扣押在案的设备号3524XXXX1130的手机曾于2015年5月至10月间使用过132XXXX****的手机号码，且有记载被害人骆某某手机号码的笔记本、银行卡历史交易明细等证据相佐证，足以认定被告人王良才、王进辉曾使用132XXXX****手机号码实施诈骗的事实。公安机关通过技术手段从扣押在案的三部手机提取到的相关通话清单中除170XXXX6878、170XXXX6778及170XXXX0978三个号码外，还有132XXXX****等其余10个号码的通讯记录，但被告人王进辉未能对此作出合理解释。据此，被告人王进辉的上述辩解与事实不符，不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人王良才、王进辉共同以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网、发送短信、拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，累计拨打诈骗电话2300余人次，发送诈骗短信490余条，属情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王良才、王进辉实施上述诈骗时由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人王良才法庭上自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王进辉在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人的家属代为退赃并预缴罚金，酌情对二被告人从轻处罚。被告人王良才、王进辉另诈骗得款人民币900元，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人王良才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2018年6月13日止。罚金已预缴。）
二、被告人王进辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2018年6月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人王良才、王进辉退出在本院的赃款人民币九百元，发还被害人骆某某。扣押在石狮市公安局的作案工具笔记本电脑一台、手机三部、笔记本四本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王顺玲
审 判 员 吴斌斌
人民陪审员 康珍珍
二〇一六年十月十八日
书 记 员 支丁丁
附本案适用的法律法规：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。