湖南省株洲市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）湘02刑终109号
原公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘天虎，男，1963年6月15日生，汉族，无身份证号码，初中文化，无业，湖南省株洲市人，现住湖南省株洲市石峰区。因犯敲诈勒索罪，于1999年被判处有期徒刑七年六个月，减刑后于2003年10月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月28日被刑事拘留，同年6月30日被监视居住，同年10月25日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。
原审被告人李平，男，1964年2月13日生，汉族，小学文化，无业，湖南省株洲市人，现住湖南省株洲市石峰区。因犯盗窃罪，于1992年被判处有期徒刑十年，因犯贩卖毒品罪，于2003年被判处有期徒刑一年，因犯盗窃罪，于2005年被判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于湖南省醴陵市公安局看守所。
原审被告人高扬，男，1975年11月27日生，汉族，大专文化，无业，湖南省株洲市人，现住湖南省株洲市石峰区。因犯职务侵占罪、盗窃罪，于2006年2月被判处有期徒刑九年六个月，因犯盗窃罪，于2013年1月4日被判处有期徒刑四年八个月，减刑后于2016年9月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、贩卖毒品罪，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。
原审被告人姜韧涛，男，1969年12月12日生，汉族，初中文化，江西省樟树市精细化学有限公司工人，湖南省株洲市人，现住湖南省株洲市石峰区。因流氓罪，于1987年6月被判处有期徒刑二年；因盗窃罪，于1990年被判处有期徒刑三年；因犯流氓罪，于1995年11月24日被判处有期徒刑二年六个月；因犯故意伤害罪，于2003年4月2日被判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于2006年3月2日被判处有期徒刑三年六个月，2008年6月14日减刑释放；因犯诈骗罪，于2013年7月1日被湖南省长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑三年六个月，减刑后于2015年12月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于湖南省茶陵县公安局看守所。
原审被告人彭立忠，男，1968年11月28日生，汉族，初中文化，无业，湖南省株洲市人，现住湖南省株洲市石峰区。因犯抢劫罪，于2000年5月9日被判处有期徒刑四年；因犯贩卖毒品罪，于2009年8月31日被判处有期徒刑二年，2011年5月30日刑满释放。因涉嫌犯非法持有毒品罪，于2017年8月30日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。于2018年3月29日被取保候审。
湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控被告人刘天虎、李平、姜韧涛犯诈骗罪、被告人高扬犯诈骗罪、贩卖毒品罪、被告人彭立忠犯非法持有毒品罪，于2018年1月3日作出（2017）湘0202刑初348号刑事判决。宣判后。原审被告人刘天虎不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款之规定，决定不开庭审理，本案现已审理终结。
原审判决认定：
（一）诈骗的事实。
2016年7月27日至2017年3月1日期间，被告人刘天虎纠集被告人李平、高扬、姜韧涛、田某1（在逃），分工合作，利用秘鲁币冒充马克币，由一人冒充广东外贸局业务员，以在株洲出了车祸急需用钱为借口，要将身上的马克币兑换成人民币，以找株洲熟人帮忙到银行兑换外币，同伙中的一人冒充株洲熟人，与物色好的被害人搭上话后，请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口，将被害人带至银行，向冒充银行的主任同伙询问所带来的假的马克币，怎样兑换成人民币时，同伙透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8为诱惑，诱骗被害人一起兑换马克币，以赚取差价为诱饵，骗取被害人钱财。其中被告人刘天虎、李平参与作案五次，诈骗金额161,000元，被告人高扬参与作案4次，诈骗金额148,000元，被告人姜韧涛参与作案一次，诈骗金额为13,000元。具体如下：
1、2016年7月26日，被告人刘天虎纠集李平、姜韧涛、田某2勇（在逃）合谋利用秘鲁币冒充马克实施诈骗，当日由李平驾车，四人到株洲市石峰区，刘天虎冒充北方驾校主任请被害人罗某1向驾校食堂供应蔬菜。次日，罗某1到北方驾校门口与刘天虎见面，被告人田某2勇冒充广东外贸局业务员到北方驾校找战友求助，谎称自己出了车祸急需用钱要将身上的马克币兑换成人民币，刘天虎以请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口将其带至湘天桥附近工商银行与冒充工商银行主任的姜韧涛见面，姜韧涛谎称刘天虎带来的秘鲁币是德国马克并透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8，后刘天虎以帮助田某2勇将外币兑换成人民币赚取差价为诱饵，骗取被害人罗某113,000元现金。
2、2016年12月21日，被告人刘天虎纠集李平、高扬合谋利用秘鲁币冒充马克实施诈骗，当日由高扬驾车，三人到株洲市石峰区战备材料厂附近，刘天虎冒充广东外贸局业务员向被害人董某1问路并将其骗至战备材料厂，高扬冒充战备材料厂主任接应刘天虎，刘天虎谎称出了车祸急需用钱要将身上的马克币兑换成人民币，高扬以请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口将其带至田心农村信用社与冒充信用社主任的李平见面，李平谎称高扬带来的秘鲁币是德国马克并透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8，后高扬以帮助刘天虎将外币兑换成人民币赚取差价为诱饵，骗取被害人董某140,000元现金。
3、2017年1月17日，被告人刘天虎纠集李平、高扬合谋利用秘鲁币冒充马克实施诈骗，当日由高扬驾车，三人到株洲市云龙示范区，刘天虎冒充广东外贸局业务员向被害人汤某1问路并将其骗至龙头铺小学，高扬冒充龙头铺小学主任接应刘天虎，刘天虎谎称出了车祸急需用钱要将身上的马克币兑换成人民币，高扬以请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口将其带至研究所附近农村信用社与冒充信用社主任的李平见面，李平谎称高扬带来的秘鲁币是德国马克并透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8，后高扬以帮助刘天虎将外币兑换成人民币赚取差价为诱饵，骗取被害人汤某113,000元现金。
4、2017年2月24日，被告人刘天虎纠集李平、高扬合谋利用秘鲁币冒充马克实施诈骗，当日由高扬驾车，三人到株洲市荷塘区，刘天虎冒充广东外贸局业务员向被害人易某问路并将其骗至株洲市五中，高扬冒充五中主任接应刘天虎，刘天虎谎称出车祸急需用钱要将身上的马克币兑换成人民币，高扬以请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口将其带至荷塘区法院附近农村信用社与冒充信用社主任的李平见面，李平谎称高扬带来的秘鲁币是德国马克并透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8，后高扬以帮助刘天虎将外币兑换成人民币赚取差价为诱饵，骗取被害人易某35,000元现金。
5、2017年3月1日，被告人刘天虎纠集李平、高扬合谋利用秘鲁币冒充马克实施诈骗，当日由高扬驾车，三人到株洲市云龙示范区老长株路口附近，刘天虎冒充广东外贸局业务员向被害人唐确实问路并将其骗至职教城化工职院，高扬冒充化工职院主任接应刘天虎，刘天虎谎称出了车祸急需用钱要将身上的马克币兑换成人民币，高扬以请被害人一起到银行咨询外币兑换事宜为借口将其带至红旗路邮政储蓄与冒充邮政储蓄主任的李平见面，李平谎称高扬带来的秘鲁币是德国马克并透露以银行工作人员身份兑换和直接去银行柜台办理的汇率分别是1:3.6和1:4.8，后高扬以帮助刘天虎将外币兑换成人民币赚取差价为诱饵，骗取被害人唐确实60,000元现金。
（二）贩卖毒品罪、非法持有毒品的事实。
2017年8月22日17时许，被告人高扬在株洲市石峰区香博堡小区11栋1702室，以面对面现金交易的形式将一大一小两个透明封口塑料袋包装的11.88克甲基苯丙胺贩卖给被告人彭立忠，并向其收取现金1,500元。被告人高扬被公安抓获时，被查获一包装有疑似白色晶体物质净重1.35克，一小包装有疑似红色圆形片剂物质净重0.19克。经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定从高扬处查获的白色晶体物质检出甲基苯丙胺成分、红色圆形片剂检出甲基苯丙胺成分、咖啡因成分。
2017年8月22日18时被告人彭立忠被公安抓获，对其进行搜查时，从裤口袋搜出一透明塑料袋装有疑似白色晶体物质净重9.81克，在其左脚袜子里面搜查一透明小塑料袋装有疑似白色晶体物质净重2.07克。经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定疑似白色晶体物质均含有甲基苯丙胺成分。
案发后，被告人刘天虎、李平、高扬、姜韧涛、彭立忠均能如实供述自己的犯罪事实。
另查明，被告人刘天虎于2017年6月28日至2017年6月30日被监视居住，期间被羁押3日。被告人姜韧涛的家属代其向被害人罗某1退赔人民币13,000元，取得了被害人罗某1对姜韧涛的谅解。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
一、关于诈骗事实的证据。
（一）书证
（1）受案登记表五份、立案决定书四份，证明了发案、受案、立案的事实。
（2）抓获经过，证明被告人被抓获归案的情况。
（3）发破案经过两份，证明被害人唐确实于2017年3月1日10时许在附近被设圈套骗走6万元现金，后公安机关经侦查抓获被告人刘天虎、李平和民警在办理高扬诈骗案中将携带毒品的彭立忠及高扬抓获的事实。
（4）前科材料，证明被告人刘天虎、李平、高扬、姜韧涛、彭立忠在本案之前曾有刑事犯罪被判处刑罚的事实。
（5）户籍资料，证明了被告人高扬、姜韧涛、李平、刘天虎犯罪时已年满18周岁，负完全刑事责任。
（6）扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法对刘天虎住处查获的100元面值的冥币1本、1000元面值的秘鲁币30张、33块中国银行等8家银行的胸片、AXIRE手机4个、SOP手机2个、诈骗台词本3本、点钞卷2把进行扣押的事实；对彭立忠人身搜查出的电子秤2个、冰毒2包；对高扬人身搜查出的麻古1包、吸毒工具1副、冰毒1包、人民币1500元依法进行扣押的事实。
（7）刑事照片，证明刘天虎对从家中搜查出的作案工具进行指认，对实施诈骗地点现场指认。李平实施诈骗地点现场指认。高扬实施诈骗地点现场指认。
（8）租车记录，证明高扬实施诈骗时租车的记录。
（9）电话详单，证明刘天虎、高某、李平三人于2017年3月1日通过电话联系合伙诈骗的事实。
（10）取款证明，证明被害人罗某1取款13,000元、董某1农村信用社取款40,000元、汤某2取款13,692.75元、易如花取款35,000元、唐确实取款62,000元的事实。
（11）监控截图，证明2017年2月24日诈骗现场被告人开车进入监控截图，被告人坐在受害人摩托车后的监控截图。
（12）收条及谅解书，证明被害人罗某1收到姜韧涛的家属退赔经济损失1.3万元，愿意对姜韧涛予以谅解的事实。
（二）被害人陈述
（1）被害人罗某1的陈述，证明2016年7月27日在北方驾校门口被三名男子以换外币方式骗走13,000元的事实。
（2）被害人董某1的陈述，证明2016年12月21日在材料厂被三名男子以换外币方式骗走40,000元的事实
（3）被害人汤某2的陈述，证明2017年1月17日在龙头铺小学被三名男子以换外币方式骗走13,000元的事实。
（4）被害人易某的陈述，证明2017年2月24日在红旗广场119对面的农村信用社被三名男子以换外币方式骗走35,000元的事实。
（5）被害人唐确实的陈述，证明2017年3月1日在龙头铺长株老路和职教城路口桥被三名男子以换外币方式骗走60,000元的事实。
（三）证人证言
（1）证人罗某2的证言，证明在北方驾校没有姓张的办公室主任。
（2）证人谢某的证言，证明2017年1月14日至1月25日高扬在一嗨租车文化园租用一台大众斯柯达轿车，2017年2月26日至3月5日租用一台大众朗逸轿车。
（3）证人刘某的证言，证明2017年2月10日至2月13日高扬在神州租车行租用一台大众斯柯达轿车，2017年2月12日至2月26日租用一台大众朗逸轿车。
（四）被告人的供述与辩解
（1）被告人刘天虎的供述与辩解，证明刘天虎参与5次诈骗的事实。
（2）被告人李平的供述与辩解，证明李平参与5次诈骗的事实。
（3）被告人高扬的供述与辩解，证明高扬参与4次诈骗的事实。
（4）被告人姜韧涛的供述与辩解，证明姜韧涛参与诈骗1次的事实。
（五）搜查、辨认笔录
（1）搜查笔录，证明公安机关对刘天虎的住所进行搜查，在其卧室壁柜里的铁盒内查获2叠100元面值的点钞卷、1叠100元面值的冥币、30张1,000元面值的秘鲁币；在卧室柜子上查获3本骗术台词、SOP字样和AXIRE字样的6台手机；在另一间卧室柜子的铁盒内查获中国银行、邮政储蓄银行、中国农业银行、中国农村信用社、长兴联合村镇银行、中国建设银行、华融湘江银行、中国工商银行的8家银行的标识胸贴。
（2）提取笔录一份，证明公安机关对在刘天虎家中查获的疑似涉案物品与作案工具进行收集提取的事实。
（3）辨认笔录，证明被告人之间及同案被害人进行身份辨认的事实。
二、关于贩卖毒品、非法持有毒品事实的证据。
（一）书证
（1）抓获经过，证明2017年8月22日，经济开发区分局学林派出所在石峰区香博堡小区将彭立忠抓获。
（2）前科材料，证明彭立忠2000年5月9日因犯抢劫罪被株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑四年。2009年8月31日又犯贩卖毒品罪被株洲市天元区人民法院判处有期徒刑二年，至2011年5月30日刑满释放。
（3）身份证明，证明被告人彭立忠犯罪时已年满18周岁，已达到负完全刑事责任年龄的事实。
（4）扣押决定书、扣押清单，证明对彭立忠人身搜查出的电子秤2个、冰毒2包；对高扬人身搜查出的麻古1包、吸毒工具1副、冰毒1包、人民币1,500元依法进行扣押的事实。
（5）称量、取样笔录和疑似毒品称量、取样登记表各两份，证明公安机关对彭立忠、高扬身上查获的疑似冰毒物品称量、取样作为检材送检的事实。
（6）毒品收缴收据，一般缴款书，证明公安机关收缴高扬非法获利的毒资1,500元、收缴高扬疑似冰毒净重4.29克的事实。
（7）尿检报告，证明2017年8月23日被告人高扬、彭立忠尿检呈阳性。
（8）刑事照片，证明高扬涉案场所、物品指认的事实；彭立忠对购买毒品地点、吸食毒品的地点、随身携带的手机和电子秤、彭立忠尿检结果照片进行指认的事实。
（二）证人欧某的证言，证明高扬贩卖毒品10克给彭立忠的事实。
（三）被告人的供述及辩解
（1）被告人高扬的供述与辩解，证明高扬贩卖11克毒品给彭立忠的事实。
（2）被告人彭立忠供述与辩解，证明其从高扬处购得毒品后就被公安抓获的事实。
（四）搜查、辨认笔录
（1）辨认笔录，证明彭立忠对贩毒男子高扬的辨认，违法人员欧某对购毒男子彭立忠及贩毒男子高扬的辨认，贩毒人员高扬对购毒男子彭立忠的辨认。
（2）搜查笔录，证明对彭立忠、高扬人身及随身携带物品进行搜查的情况。
（3）提取笔录，证明从彭立忠右裤口袋搜出一大一小两个电子秤和一包装有疑似冰毒伍志的透明塑料袋（疑似冰毒物质净重9.81克）、从彭立忠左脚袜子内搜出一小包装疑似冰毒的透明塑料袋（疑似冰毒物质净重2.07克）。
（五）鉴定意见--
株洲市公安局刑事科学技术研究所株公物鉴（理化）字[2017]285、286号物证检验报告，证明从高扬身上查获的白色晶体物质检出甲基苯丙胺成分、红色圆形片剂检出甲基苯丙胺成分、咖啡因成分；从彭立忠身上查获的白色晶体物质检出甲基苯丙胺成分。
原审法院根据上述事实和证据，被告人刘天虎适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人李平适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人高扬适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人姜韧涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人彭立忠适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人刘天虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元；二、被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；三、被告人高扬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；合并决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三万元；四、被告人姜韧涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；五、被告人彭立忠犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；六、责令被告人刘天虎、李平、高扬共同向被害人董某1退赔人民币4万元、向被害人汤某1退赔人民币1.3万元、向被害人易某退赔人民币3.5万元、向被害人唐确实退赔人民币6万元。
宣判后，原审被告人刘天虎不服，以“一审法院量刑过重”为由，向本院提起上诉，请求二审法院从轻处罚。
二审经审理查明的事实及认定的证据与一审相同。
本院认为，上诉人刘天虎及原审被告人李平、高扬、姜韧涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪。其中上诉人刘天虎及原审被告人李平参与作案五次，诈骗金额161,000元，原审被告人高扬参与作案4次，诈骗金额148,000元，均属诈骗数额巨大，原审被告人姜韧涛参与作案一次，诈骗金额为13,000元，属诈骗数额较大。原审被告人高扬明知甲基苯丙胺是毒品仍然进行贩卖，其行为还构成贩卖毒品罪。原审被告人彭立忠非法持有甲基苯丙胺类毒品，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。在诈骗的共同犯罪中，上诉人刘天虎起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与或实施的全部犯罪处罚；原审被告人李平、高扬、姜韧涛起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人高扬、姜韧涛曾因故意犯罪被判处有期以上刑罚，在刑罚执行完毕之后的五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审被告人高扬在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。原审被告人彭立忠因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯非法持有毒品罪，是毒品再犯，依法应当从重处罚。原审被告人姜韧涛的家属代替其向被害人罗某1退赔了全部经济损失，并取得了被害人对姜韧涛的谅解，故对原审被告人姜韧涛可以酌情从轻处罚。原审法院根据上诉人刘天虎的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度等情节，在法定幅度内对其量刑并无不当，故上诉人刘天虎提出一审量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 彭雁斌
审判员 张树萍
审判员 刘 克
二〇一八年五月十四日
书记员 游亚丽