黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第245号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人董XX，男，汉族，小学文化，无固定职业。2015年7月17日被公安机关抓获，2015年7月20日因涉嫌诈骗被大庆市公安局林源分局刑事拘留，2015年8月13日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局林源分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）208号起诉书指控被告人董XX犯诈骗罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院于2015年12月14日立案。
本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定适用简易程序开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员周群、苘志伟出庭支持公诉，被告人董XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市大同区人民检察院指控，2009年11月至2010年8月期间，被告人董XX在没有能力办理驾驶证的情况下，对外称交钱能办理驾驶证且不用学习，后董XX以办驾驶证的名义收取被害人办证费，收取刘XX3600元、冯XX4800元、雷XX4800元、陈XX4800元、陈XX4800元、孙XX4800元、李XX4800元、曲XX3600元、曲XX4800元、王XX3680元。被告人董XX未给上述被害人办理驾驶证，除部分退还冯XX、雷XX各3000元办证费外，未退还上述被害人办证费。综上，被告人董XX以为他人办理驾驶证的名义骗取他人钱款共计人民币38480元。
公诉机关认为，被告人董XX的行为构成诈骗罪。
被告人董XX对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且不予辩解。
经审理查明，2009年11月至2010年8月期间，被告人董XX在没有能力办理驾驶证的情况下，对外宣称办证者在不用参加驾驶资格学习考试的情况下，能帮助他人办驾驶证，并以办证费的名义收取被害人刘XX3600元、冯XX4800元、雷XX4800元、陈XX4800元、陈XX4800元、孙XX4800元、李XX4800元、曲XX3600元、曲XX4800元、王XX3680元。收到上述被害人钱款后，被告人董XX未给上述被害人办理驾驶证，除部分退还冯XX、雷XX各3000元办证费外，其余办证费均未退还被害人。
综上，被告人董XX以为他人办理驾驶证的名义诈骗他人钱款共计人民币38480元。
2015年7月17日被告人董XX被公安机关工作人员抓获。
上述事实，有被告人董XX当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：
1、案件来源、立破案说明、抓获经过、临时羁押证明，证实2013年1月31日，被害人刘XX向公安机关报案称，被告人董XX以能办驾驶证的名义，从刘XX处骗取钱款人民币3600元。2015年7月17日，公安机关在肇源县新站镇将被告人董XX抓获，经讯问，被告人董XX供述其以办理驾驶证为由，多次骗取他人钱财的犯罪事实。
2、辨认笔录、照片，证实刘XX、冯XX、雷XX、陈XX、陈XX、孙XX、李XX、曲XX、王XX、王XX、王XX对董XX的辨认情况，证人韩XX、沈XX对董XX、及董XX爱人孙XX的辨认情况，证人曲XX对董XX爱人孙XX的辨认情况。
3、收款收据，证实被告人董XX收取刘XX办证费3600元、收取冯XX办证费4800元、收取雷XX办证费4800元、收取陈XX办证费4800元、收取陈XX办证费4800元、收取孙XX办证费4800元、收取李XX办证费4800元、收取曲XX办证费3600元。
4、户籍证明、证明、情况说明，证实被告人董XX主体身份，无前科劣迹。被告人董XX供述将诈骗所得钱款交予““王XX””，公安机关安排董XX对吉林省前郭县““王XX””所有同音人员进行辨认，董XX均辨认不出““王XX””。公安机关多方查找董XX的妻子孙XX，均未找到，现孙XX不知去向。
5、被害人刘XX2013年1月31日陈述，证实2009年11月10日，董XX在刘XX收取刘XX办驾驶证的费用3600元，称不用考试半年就能拿证，董XX给刘XX出具收据。之后董XX一直未帮刘XX办驾驶证，亦未退还办证款。
6、被害人冯XX、雷XX2013年3月18日、2015年11月16日陈述，证实2009年12月的一天，曲XX称其妹夫董XX能办驾驶证，冯XX、雷XX均到董XX在大同区高台子镇开的照相馆里，让董XX帮助办理B2驾驶证，冯XX、雷XX每人交给董XX4800元办证费，董XX出具了收据。过了一年左右，证还是没办下来，冯XX、雷XX便给董XX打电话要求退办证费，期间找过董XX几次均未找到，只能电话联系。之后，董XX通过曲XX退还冯XX、雷XX各3000元，每人尚有1800元未退还，自2011年开始，董XX联系不上也找不到了。
7、被害人陈XX2013年3月18日陈述，证实2010年1月的一天，陈XX通过曲XX认识董XX，董XX称其能办理驾驶证，办证者不用学习，半年就能拿证，陈XX要办B证，便到董XX在高台子镇的照相馆里，给董XX交了4800元办证费，但半年之后，董XX没有把证办下来。陈XX多次找董XX，董XX均以各种理由推脱。到2011年时，董XX已经联系不上了，陈XX多方查找亦没找到董XX，遂报警。
8、被害人陈XX2013年3月18日陈述，证实2010年1月，陈XX找董XX办理驾驶证B证，董XX称不用考试，半年就能发证，陈XX便到董XX的照相馆交给董XX办证费4800元。直到2011年，驾驶证也没办下来，陈XX联系不上董XX，多次找董XX也没有找到，遂报警。
9、被害人孙XX2015年7月30日陈述，证实2010年1月25日，孙XX通过曲XX找到董XX办驾驶证，董XX称不用学习也不用考试，半年就能拿证。孙XX在大同区高台子镇董XX的照相馆，交给董XX办证费4800元，董XX出具一张收据。驾驶证一直没办下来，现在也找不到董XX了。
10、被害人李XX2015年7月30日陈述，证实2010年1月25日，李XX到董XX在高台子镇的照相馆，交给董XX4800元办驾驶证的费用，董XX给李XX出具收据。董XX称不用学习、不用考试，半年就能拿证。驾驶证一直没办下来，董XX也找不到了。
11、被害人曲XX2013年3月18日、2015年11月16日陈述，证实2010年1月25日曲XX想给其子曲XX办C1型驾驶证，到其妹夫董XX的照相馆交给董XX办证费3600元。董XX称不用考试，半年拿证。后来驾驶证也没办下来，董XX联系不上，也找不到。2010年左右，董XX往曲XX银行卡里打过6000元钱，说是给冯XX和雷XX返的驾驶证钱，剩下的钱以后再给。曲XX将6000元取出分别给冯XX、雷XX各3000元。
12、被害人曲XX2015年8月5日、2015年8月19日陈述，证实曲XX想办B型驾驶证，2010年6月份的一天，曲XX到大同区高台子董XX照相馆，董XX不在，电话中董XX让曲XX交4800元办证费，曲XX将钱交给董XX的妻子孙XX，因为曲XX和董XX有亲属关系，董XX说都是亲属就没给出收据，在场人还有沈XX和韩XX。交完钱半年后，驾驶证也没办下来，曲XX要求董XX退钱，但董XX一直推脱，2011年董XX便联系不上了，照相馆也不存在了，曲XX才知道是被骗了。
13、被害人王XX2014年11月27日、2015年11月16日陈述，证实2010年8月份，董XX以能办驾驶证为由，诈骗王XX3680元。董XX在大同区高台子镇经营一家照相馆，能办理车辆保险、过户、办驾驶证。2010年8月份，王XX和王XX的叔叔王殿才到董XX的照相馆，当时董XX的妻子孙XX也在场，先给董XX交了80元报名费。2010年10月，王XX和其姐姐王XX一起到董XX照相馆，王XX向董XX交了3600元办证费，两次交钱都是董XX的妻子孙XX出的收据，收据已经丢了。三个月之后，王XX多次联系董XX询问办驾驶证的事儿，董XX以各种理由推脱。2013年8月份，董XX称无法办理驾驶证了，并说回来后给王XX退钱，但董XX始终没有回来。董XX和其妻子再就联系不上也找不到了。
14、证人韩XX2015年8月19日证言，证实韩XX是曲XX表妹，董XX是韩XX姑父。2010年6月份，因董XX要办驾驶证，韩XX、曲XX、和曲XX的妻子沈XX一起到大同区高台子镇董XX的照相馆，董XX不在照相馆，曲XX给董XX打电话，董XX让曲XX将钱给董XX的妻子。挂断电话后，曲XX将办理驾驶证的4800元给了董XX妻子孙XX了。
15、证人沈XX2015年8月19日证言，证实曲XX和沈雪晶是夫妻关系。2010年6月份，曲XX要办B型驾驶证，电话联系了董XX，董XX称不用学习不用考试，半年就能拿证，让曲XX到高台子镇的照相馆交4800元。沈XX、曲XX和韩XX三人一起到照相馆，当时照相馆的玻璃上巾着一张纸，上面写着代办驾驶证。董XX不在照相馆，电话中董XX让曲XX把办证的钱给董XX的妻子，因存在亲属关系，董XX说不用出收据了，挂断电话后，曲XX将4800元办证钱交给董XX的妻子了。之后因驾驶证没办下来，曲XX电话联系董XX，董XX以各种理由推脱，要求其退款，但董XX也没退，在2011年中旬，董XX联系不上，董XX和其妻子均找不到了，照相馆也不在了。
16、证人王XX2015年8月24日证言，证实王XX和王XX是姐弟关系。2010年的一天，王XX要办驾驶证，王XX陪王XX到大同区高台子镇商场对面的一个照相馆，照相馆玻璃上巾了一张纸，上面写着代办驾驶证。董XX和其妻子在照相馆里，王XX便把3600元办证费交给董XX了，董XX数完钱将钱给转交给孙XX，孙XX给王XX出具了一张收款收据，董XX告诉王XX，半年之后就能拿到驾驶证。
17、证人王殿才2015年8月24日证言，证实2010年的一天，王XX要办驾驶证，王殿才知道高台子镇商场对面有一家照相馆能代办驾驶证，王殿才便带领王XX到董XX的照相馆找其办驾驶证，董XX告诉王XX不用学习不用考试，半年之后就能拿证，王XX便先交了80元报名费，董XX的妻子孙XX给王XX出具一张收据。之后，董XX告诉王XX过一段时间再交3600元办证费。到2011年冬天时，王XX驾驶证还没有办下来，王殿才便和王XX到董XX的照相馆，发现照相馆已经关门，董XX也找不到了。
18、被告人董XX2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月22日、2015年8月5日、2015年8月13日、2015年8月18日、2015年12月8日供述，证实2009年，被告人董XX结识“王XX”后，“王XX”对董XX称能帮助别人办理驾驶证，且不用学习、不用考试，让董XX联系欲办驾证的人，并承诺给董XX提成。2009年11月10董XX以给刘XX办理驾驶证的名义，收取刘XX3600元，并出具收据，三天后，“王XX”到大同区高台子镇董XX妻子的快乐宝贝照相馆，将3600元办证费取走，“王XX”给董XX的妻子出具一张收条。之后“王XX”没有办理驾驶证，2011年联系不上“王XX”，钱也没要回来。因董XX没钱，所以到现在也没有将钱返给刘XX。在2009年至2010年期间，董XX通过给别人办驾驶证的名义，骗取别人的办证钱，C证价格是每人3600元，B证价格是每人4800元。收取雷XX办理B2驾驶证的4800元、冯XX办理B2证的4800元、孙XX办理B2证的4800元、李XX办理B2证的4800元、刘XX办理C1证的3600元、曲XX办理C1证的3600元、陈XX办理B2证的4800元、陈XX办理B2证的4800元，但驾驶证没有办下来。办证的人都是通过电话联系董XX，董XX让办驾驶证的人，到高台子镇快乐宝贝董XX妻子孙XX经营的照相馆交钱，董XX出具收款收据。因到期后驾驶证没办下来，董XX返给雷XX、冯保国每人3000元办证费，其他人的办证费均没有退还。董XX自己没有办理驾驶证的资格和能力，是通过“王XX”给他人办驾驶证，所收的办证费也都交给“王XX”了。因“王XX”找不到了，董XX也没有钱退还其他的人办证费，故在外面一直躲着。曲XX和王XX是否找董XX办过驾驶证，已经记不清了，不知道孙XX是否收取过曲XX和王XX的办证费。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人董XX的犯罪成立。被告人董XX以非法占有为目的，在无办证资格和能力的条件下，虚构事实，以帮助他人办理驾驶证的名义多次诈骗他人钱款共计人民币38480元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人董XX多次诈骗他人钱款，量刑时应予以考虑。被告人董XX认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，故在量刑时酌情予以考虑。为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人董XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起，至2017年9月16日止）
二、责令被告人董XX于本判决生效之日一次性退赔被害人刘XX人民币3600元、退赔被害人冯XX人民币1800元、退赔被害人雷XX人民币1800元、退赔被害人陈XX人民币4800元、退赔被害人陈XX人民币4800元、退赔被害人孙XX人民币4800元、退赔被害人李XX人民币4800元、退赔被害人曲XX人民币3600元、退赔被害人曲XX人民币4800元、退赔被害人王XX人民币3680元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 林伟刚
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 张 帅
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。