江西省金溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1027刑初2号
公诉机关金溪县人民检察院。
被告人张明忠，男，1989年10月2日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月21日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
辩护人杨朝勇，江西正石律师事务所律师。
被告人张爱文，男，1987年1月12日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人张瑶，男，1995年8月11日出生于江西省东乡县，汉族，中专文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人张志明，男，1993年12月23日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人曹赛轩，男，1988年11月24出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省上饶市余干县。2017年6月13日因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
辩护人王辉庭，江西论研律师事务所律师。
被告人张华中，男，1991年4月2日出生于江西省东乡县，汉族，文盲或半文盲，无业，家住东乡县，2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人张武建，男，1995年7月17日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所
被告人徐国华，男，1995年4月4日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，无业，家住东乡县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人齐有旺，男，1989年3月19日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住上饶市余干县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
被告人曹立强，男，1995年9月28日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住上饶市余干县。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被金溪县公安局刑事拘留；2017年7月20日，因涉嫌非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，次日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。
金溪县人民检察院以金检刑诉（2017）135号起诉书，指控被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。金溪县人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强及被告人张明忠辩护人、被告人曹赛轩辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
金溪县人民检察院指控：2017年2月11日（元宵节）后，被告人张明忠、张爱文窜至金溪县秀谷镇，租下公园新村5栋一单元301室，由张爱文支付了一年的租金，共计一万二千元；张明忠购买了八台台式电脑和八张电脑桌椅，两人在租房内利用电脑通过互联网共同非法代理“重庆时时彩”。后又招募被告人张华中（因其不识字、不会用电脑，主要负责做饭等后勤工作）、张武建、汤某（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱、发展多名会员参与投注。被告人张明忠有一个网络“重庆时时彩”在金溪县的最高代理账户：zhangdada,该账户抽取其所有下级代理发展的会员投注金额的0.1%；被告人张明忠、张爱文、张华中共同使用一个从最高代理账户上注册的一级代理账户：zaw888，该账户抽取其下级所有代理发展的会员投注金额的9.7%，所得利润由三人平分；被告人张武建、汤某又在一级代理账户：zaw888下分别注册了各自的会员账户，该两个账户均抽取其各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张明忠在金溪县的最高代理账户：zhangdada实际获利人民币53600元；被告人张明忠、张爱文、张华中三人共同使用的一级账户：zaw888实际获利人民币2万元左右；被告人张武建所使用的账户：wujian118实际获利人民币3255元。
2、2017年2月份，被告人张明忠、张瑶窜至金溪县秀谷镇，租下地中海小区9栋5单位201室共同另开一间网络“重庆时时彩”工作室，并招募被告人徐国华、徐某（另案处理）、姜某（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱、发展多名会员参与投注。由张明忠、张瑶在张明忠所注册的网络“重庆时时彩”在金溪县的最高代理账户：zhangdada下面注册一个一级代理账户：tuzhi118,该账户由张明忠、张瑶共同使用，抽取其所有下级代理发展的会员投注金额的9.7%，利润由张明忠、张瑶平分；徐国华、徐某、姜某分别在一级账户：tuzi118下面分别注册了各自的会员账户：guohua、xuhaocheng、jiangzhihua，该三个账户均抽取其各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张明忠、张瑶两人共同使用的一级账户：tuzi118实际获利人民币76000元；被告人徐国华所使用的账户：guohau实际获利人民币2000元左右。
3、2017年2月份，被告人张志明、曹赛轩窜至金溪县秀谷镇，先是租住在金汇豪庭16栋二单元402室，后将窝点搬至秀谷中大道和建屏南路交叉路口雅迪电动车专卖店楼上401室共同开设一间“重庆时时彩”工作室，并招募被告人齐有旺、曹立强、齐某（另案处理）、余某1（另案处理）、赵某（另案处理）、吴某（另案处理）、余某2（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱发展多名会员参与投注。被告人张志明、曹赛轩在张明忠的最高代理账户：zhangdada下面注册一个一级代理账户：sanpao,该账户抽取所有下级代理发展的会员投注金额的9.7%，所得利润两人平分；被告人曹赛轩还在一级代理账户：sanpao下面注册了一个账户：caocao888由其资金使用，该账户抽取其所引诱、发展的会员投注金额的3%；被告人齐有旺、曹立强分别在一级账户：sanpao下面分别注册了各自的会员账户：wangge520、caolo520，该账户分别抽取各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张志明、曹赛轩两人共同使用的一级账户：sanpaoshi实际获利人民币50000元左右；被告人曹赛轩个人所使用的账户：caocao888实际获利人民币10000元左右；被告人齐有旺所使用的账户：wangge520实际获利人民币4480元；被告人曹立强所使用的账户：caoli520实际获利人民币13674元。
2017年6月12日，被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强均在其租住的房屋内被金溪县公安局民警当场抓获。
就指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并有证人证言、相关书证和其它证据材料证实，公诉机关认为被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，提请依法判处。
被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
经审理查明：2017年2月11日（元宵节）后，被告人张明忠、张爱文窜至金溪县秀谷镇，租下公园新村5栋一单元301室，由张爱文支付了一年的租金，共计一万二千元；张明忠购买了八台台式电脑和八张电脑桌椅，两人在租房内利用电脑通过互联网共同非法代理“重庆时时彩”。后又招募被告人张华中（因其不识字、不会用电脑，主要负责做饭等后勤工作）、张武建、汤某（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱、发展多名会员参与投注。被告人张明忠有一个网络“重庆时时彩”在金溪县的最高代理账户：zhangdada,该账户抽取其所有下级代理发展的会员投注金额的0.1%；被告人张明忠、张爱文、张华中共同使用一个从最高代理账户上注册的一级代理账户：zaw888，该账户抽取其下级所有代理发展的会员投注金额的9.7%，所得利润由三人平分；被告人张武建、汤某又在一级代理账户：zaw888下分别注册了各自的会员账户，该两个账户均抽取其各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张明忠在金溪县的最高代理账户：zhangdada实际获利人民币53600元；被告人张明忠、张爱文、张华中三人共同使用的一级账户：zaw888实际获利人民币2万元左右；被告人张武建所使用的账户：wujian118实际获利人民币3255元。
2、2017年2月份，被告人张明忠、张瑶窜至金溪县秀谷镇，租下地中海小区9栋5单位201室共同另开一间网络“重庆时时彩”工作室，并招募被告人徐国华、徐某（另案处理）、姜某（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱、发展多名会员参与投注。由张明忠、张瑶在张明忠所注册的网络“重庆时时彩”在金溪县的最高代理账户：zhangdada下面注册一个一级代理账户：tuzhi118,该账户由张明忠、张瑶共同使用，抽取其所有下级代理发展的会员投注金额的9.7%，利润由张明忠、张瑶平分；徐国华、徐某、姜某分别在一级账户：tuzi118下面分别注册了各自的会员账户：guohua、xuhaocheng、jiangzhihua，该三个账户均抽取其各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张明忠、张瑶两人共同使用的一级账户：tuzi118实际获利人民币76000元；被告人徐国华所使用的账户：guohau实际获利人民币2000元左右。
3、2017年2月份，被告人张志明、曹赛轩窜至金溪县秀谷镇，先是租住在金汇豪庭16栋二单元402室，后将窝点搬至秀谷中大道和建屏南路交叉路口雅迪电动车专卖店楼上401室共同开设一间“重庆时时彩”工作室，并招募被告人齐有旺、曹立强、齐某（另案处理）、余某1（另案处理）、赵某（另案处理）、吴某（另案处理）、余某2（另案处理）为员工，在多个QQ群内发布利用虚拟账户制作的虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图、广告等，引诱发展多名会员参与投注。被告人张志明、曹赛轩在张明忠的最高代理账户：zhangdada下面注册一个一级代理账户：sanpao,该账户抽取所有下级代理发展的会员投注金额的9.7%，所得利润两人平分；被告人曹赛轩还在一级代理账户：sanpao下面注册了一个账户：caocao888由其资金使用，该账户抽取其所引诱、发展的会员投注金额的3%；被告人齐有旺、曹立强分别在一级账户：sanpao下面分别注册了各自的会员账户：wangge520、caolo520，该账户分别抽取各自引诱、发展的会员投注金额的3%。
截止至案发（2017年6月12日），被告人张志明、曹赛轩两人共同使用的一级账户：sanpaoshi实际获利人民币50000元左右；被告人曹赛轩个人所使用的账户：caocao888实际获利人民币10000元左右；被告人齐有旺所使用的账户：wangge520实际获利人民币4480元；被告人曹立强所使用的账户：caoli520实际获利人民币13674元。
2017年6月12日，被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强均在其租住的房屋内被金溪县公安局民警当场抓获。
上述事实，被告人张明忠等10人在审理中均无异议，并由被告人张明忠等10人的供述，证人赵某等人的证言，受案登记表，立案决定书，归案情况说明，户籍资料，协助查询财产通知书，银行交易明细，对抚州市金溪县公安局了解“重庆时时彩”相关情况回复，现场勘验检查工作记录，现场照片，扣押清单，票据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张明忠、张爱文、张瑶、张志明、曹赛轩、张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强未经国家批准擅自通过网络经营“重庆时时彩”赌博，扰乱市场秩序，情节严重。犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪，且是共同犯罪。金溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张明忠等10人案发后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人张明忠等10人全部退赃合计币234009元，已上交国库，可酌情从轻处罚。被告人张华中、张武建、徐国华、齐有旺、曹立强有从犯情节，应依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人张明忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月缓刑二年零六个月，并处罚金人民币98600元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币98600限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张爱文犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币7000限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张瑶犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币38000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币38000限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张志明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币25000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币25000限本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人曹赛轩犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑一年零九个月，并处罚金人民币35000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币35000限本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人张华中犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年2月12日止；罚金人民币7000元限本判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张武建犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3300元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年2月12日止；罚金人民币3300元限本判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人徐国华犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年2月12日止；罚金人民币2000元限本判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人齐有旺犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年2月12日止；罚金人民币4500元限本判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人曹立强犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币13600元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年2月12日止；罚金人民币13600元限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐在助
人民陪审员 黄庆媛
人民陪审员 赵小燕
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 黄建兴