山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第93号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人车永安，外号“三毛”，男，1982年3月3日生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市，工人，住本市。2012年4月26日因犯诈骗罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月31日被刑事拘留，2015年2月5日被逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人史晓勇，男，山西新东律师事务所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人车永安犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ、和文静出庭支持公诉，被害人刘某甲、王某某、被告人车永安及其辩护人史晓勇、证人张某某、刘某某，姚某、郝某某、郗某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院指控：
1、2013年6月11日，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人尹某某办理某集团工作为由，骗取尹某某人民币5.5万元。后在尹某某的多次讨要下，车永安退还尹某某现金1.5万元。
2、2013年7月10日，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人赵某某的妻子办理某集团某宾馆工作为由，骗取赵某某人民币4万元。
3、2013年7月期间，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人余某某的儿子办理某集团正式工工作为由，骗取余某某人民币5万元。后车永安在得知余某某已投案并在余某某多次讨要下，车永安退还余某某现金5万元。
4、2013年10月期间，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人刘某甲办理某集团劳务工工作和购买廉租房为由，先后分2次骗取刘某甲人民币12万元。
5、2013年10月31日，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人刘某乙办理某集团二矿正式工为由，骗取刘某乙人民币3万元。
6、2013年12月期间，被告人车永安编造谎言，以能够为被害人王某某的儿子由某集团榆树坡公司往三矿调动工作为由，先后分2次骗取王某某人民币5万元。
针对以上指控，公安机关向本庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据材料予以证明。并在发表的公诉意见中认为，被告人车永安采用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大的钱财，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人车永安在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚，综上，提请本院依法判处。
被告人车永安不认为自己犯罪，其辩称：起诉书所指控第一起是借款；第二起不是事实，自己不认识被害人赵某某；第三起是玩牌欠李某某四万元及收李某某一万元，给李的亲戚办工作，之后把五万元全退还了；第四起不是事实，自己不认识被害人刘某甲；第五起收被害人的钱是借款，自己开饭店用；第六起是自己刚开饭店时借王某某4万元，不是5万元。
辩护人提出如下辩护意见：1、关于起诉书所指控第一起犯罪中，被告人车永安涉嫌诈骗尹某某5.5万元的情节，首先办工作花钱，不通过正规渠道，被害人有过错；第二车永安讲是借款；第三车并非虚构事实，假如确实是办工作，形成债权债务关系，不能认定为诈骗；2、关于起诉书所指控的第二起犯罪中，对于被告人车永安涉嫌诈骗赵某某4万元的情节，只有赵某某一方亲友的言辞证据予以支持指控，但与车永安的供述不一致，在事情的叙述中存在矛盾。3、关于起诉书所指控第三起犯罪中，对于车永安涉嫌诈骗余某某五万元的情节明显不成立。第一、余某某不认识车永安，不具有诈骗条件；第二、余某某支付李某某7万元是李承诺给其办工作，李涉嫌诈骗余某某；第三、李某某称给了车永安五万元，与余某某给的七万元相差二万元，进一步说明问题；第四，车永安多次讲所谓收李某某五万元，实际只收取一万元，另外四万元为赌债，李某某给车永安钱在前，车打条在后，属被逼无奈下出具的，并且车并未见过余某某。4、关于起诉书所指控的第四起犯罪中，车永安涉嫌诈骗刘某甲十二万元的指控，刘某甲和张某某的笔录，前后存在巨大矛盾，与车的供述不一致，虽然有姚某和刘某某的证言，但系旁证，无法证实车在何时何地收取12万元的事实。5、关于起诉书指控的第五起犯罪中，车永安诈骗刘某乙三万元的情节，首先，办工作花钱，不通过正规渠道，被害人有过错；第二车讲是借款，非办工作；第三，收条中未载明收款用途。6、关于起诉书所指控的第六起犯罪中，对于车永安涉嫌诈骗王某某五万元的情节，首先，办工作花钱，被害人有过错；第二，车讲是借款；第三，借条中未载明收款用途；第四，给钱人是谁，是四万还是五万，证人郝某某与王某某的陈述不一致，综上，公诉机关的全部指控，证据不足，应按“无罪推定”的原则，对被告人作出公正判决。
经审理查明：
一、2013年6月11日，被告人车永安谎称其能为尹某某办理某集团三矿二线工工作，从而取得尹的信任，骗取尹某某现金5.5万元，之后在尹的多次催促下车永安退还尹某某1.5万元。
认定上述事实的主要证据有1、尹某某的陈述笔录证实，2013年4月份的一天，我和朋友李某某聊天时，李说车永安给他往某集团三矿皮带队办了一个二线工，花了5.5万元。2013年5月份的一天我和李某某一起路过二矿小南坑小学时，碰到车永安，我就问车能否帮我往阳煤办工作，他说“能，但需要5.5万元”。之后我们相互留下联系方式。6月份的一天我们约定在一起吃了饭，过了几天我给车打电话问办工作一事，车跟我约定在二矿办公楼附近见面。6月11日下午见面后我给了车5万元，车答应给我办理某集团三矿二线工，第二天车永安又到我家拿了5千元。直到2014年3月份，车永安一直以各种理由推脱，在我的催促下，车退还1.5万元。车永安给我打条时跟我说“如果打成办工作的条的话，法律上不受保护，借条受法律保护……”后来我让他给我打了一个借条；2、借条证实，2013年6月11日车永安收到尹某某5.5万元；3、被告人车永安于2014年12月31日的供述中证实自己收取尹某某5.5万元，把钱借给了朋友吴某某；4、李某某的询问笔录证实：2013年春天的时候，有一天我跟尹某某正好在二矿小南坑小学遇到车永安，尹就问车永安能不能把他往某集团安排个工作，车说能，需要5.5万元。后来，我听尹某某说给了车永安5.5万元。
二、2013年7月中旬，被告人车永安谎称其能够为赵某某的妻子办理某集团某宾馆的工作，从而骗取赵某某现金4万元。
认定上述事实的主要证据有，1、赵某某的陈述笔录证实：2013年7月份的一天，我通过朋友郝某甲认识了车永安，得知车永安有关系能往某集团办理工作，之后，我们之间互相留下了联系方式，商定好以4万元给我老婆办工作，过了一、二天我在我建行的工资卡上取了27000元，然后又让家里拼凑了13000元，我和我朋友郝某甲相跟着在俱乐部车永安的车内将钱给了车永安，车让我回家等消息，结果等到11月份我催促车永安，车总是以各种理由推脱，再后来打电话就联系不上了。……因为车永安是和郝某甲从小一起玩大的朋友，当时（给钱时）车永安跟我说过要给我打条，我说不用了；2、郝某甲的询问笔录证实，我和赵某某是技校同学，关系挺好，我和车永安从小就认识，朋友关系，赵某某通过我认识了车永安，车永安收取赵某某4万元为赵的妻子办理工作，给钱时我在场，是在二矿俱乐部附近车永安的车里给的钱。车永安收取了赵某某4万元，因车永安和我是从小认识的朋友，赵某某就没有好意思让车永安写条。3、赵某甲的询问笔录证实，2013年夏天的一天，我弟弟赵某某到我家跟我借4000元，我也没有问他干什么用，就给了他4000元，后来才听他说是给妻子办工作的；4、赵某乙的询问笔录证实，2013年夏天的一天，我弟弟赵某某到我家跟我说，他想给他妻子办工作，跟我借点钱，当时我家里只有5000元，于是我就给了他5000元，然后他就离开了；5、赵某某、郝某甲的辨认笔录分别证实，二人从不同的十二个人的照片中，指认出车永安就是收取赵某某4万元为赵办工作的人；6、建行取款明细单证实：2013年7月15日赵某某在建行自助终端支取现金27000元。
三、2013年7月期间，余某某通过蔡某某介绍认识了李某某、李某某答应帮忙给余某某的儿子办理某集团正式工，便找到车永安询问是否有能力办理，被告人车永安谎称自己能够为余某某的儿子办理某集团工作，从而骗取余某某5万元。后在余某某多次催要下，退还9000元。案发后，才将剩余款项全部退还。
认定上述事实的主要证据有：1、余某某的陈述笔录证实，2013年7月份的时候，经蔡某某介绍认识了李某某、李称可以帮忙办理某集团正式工，需要7万元，后我就将7万元给了李某某，给我儿子办理某集团的正式工，但到了2014年3月份也没办成，我就向李多次催要还钱……；2、李某某的询问笔录证实，2013年7月份，余某某给了我7万元让我给其儿子办理某集团的正式工，我找到车永安询问是否有能力办理某集团的正式工，车承诺可以办，需要6万元，后在二矿办公楼附近自己将5万元给了车永安，并告诉车永安还有1万元我压着，办成工作后再给，车承诺4个月办成，但一直未办理，我多次向车催要，车永安还给我9000元，到现在（2014年10月13日）还剩41000元未归还。我分三次退还给余某某7万元，车永安于2014年11月20日，退还我41000元；3、李某某提供的收条证实，车永安收取李某某5万元给余某某儿子办工作；4、余某某提供的“收条”证实，李某某分三次退还余某某7万元；5、被告人车永安的供述证实，其收取李某某1万元，加上玩牌欠李的4万元，给李某某打了一张5万元欠条，答应给一个姓余的朋友的儿子办工作，自己没有能力为其办理某集团的工作，收李某某的钱挪作他用了，到2014年10月底，我和我爸给李某某退还了5万元。
四、2013年10月间，被告人车永安谎称能够为被害人刘某甲办理某集团劳务工和购买廉租房，先后分二次骗取刘某甲12万元。
认定上述事实的主要证据有1、刘某甲的证言证实：2013年10月份的一天，在我与我朋友张某某的一次交谈当中得知，张某某的朋友车永安有关系能帮人往某集团办理劳务工和购买到廉租房。我三次一共给了张某某12万元，用于给我办理某集团劳务工工作以及购买廉租房。我相信张某某将12万元给了车永安。半年以后（事未办成）我就向车永安要钱，车永安也承认欠的我钱了。我和张某某一起向车永安要过钱，第一次是2014年3、4月份左右，我和张某某、母亲刘某某、妻子姚某一起在赛鱼口农业银行附近车永安的黑色途胜车里，向车永安索要过12万元，当时车永安也承认欠我的钱，并承诺20多天后给我先退6万元。第二次是8月份的时候，我、张某某、车永安在张某某家位于西煤台x楼下和车永安见了面，并向车永安索要过12万元，当时车永安也承认欠的我12万元。
2、张某某的询问笔录证实：我和车永安关系不错，我知道车永安在2013年6月份左右给人办理成了某集团的工作，又听说给人办理购买了廉租房，我就相信车永安有能力办理工作以及购买廉租房。我找车永安让其给刘某甲办理某集团工作和购买廉租房。2013年10月份，我在二矿水泉沟附近收到刘某甲6万元，过了几天后，我在某小区西门给了车永安6万元，让其给刘某甲办理某集团的工作。在11月份的时候在水泉沟桥附近又收到了刘某甲6万元，当天我就将这6万元在某小区的西门给了车永安，让给刘某甲办理某集团的廉租房。（后来事情未办成）我和刘某甲一起向车永安索要过12万元，第一次是2013年3、4月份左右我和刘某甲，刘某甲的母亲、妻子一起在赛鱼口农业银行附近车永安的黑色途胜车里面，向车永安索要过12万元，当时车永安承认欠刘某甲的钱，并承诺20多天后给刘某甲先退6万元。第二次是8月份的时候，我、刘某甲和车永安在我家位于二矿西煤台x号楼下和车永安见了面，向车永安要过12万元，当时车永安也承认欠的刘某甲12万元。
3、刘某某的询问笔录证实：……2014年3、4月份的时候，我儿子刘某甲和张某某约好车永安见面商量办工作和廉租房的事，我觉得我是家长，就想和车永安见个面也说说。我、我儿媳姚某就跟着我儿子刘某甲、张某某在矿区赛鱼口农业银行那儿见到了车永安，车永安当时开着一辆黑色越野车，我们就坐到车上，在车上我就跟车永安说：“刘某甲的工作也一直没办成，时间这么长了，你给快点办。”车永安说：“刘某甲的工作肯定没问题，到9月30号以前就能上了班”。我又跟车永安说廉租房的事情你也快点给找找，车永安说，廉租房的事情他都和三矿管房子的人说好了。2014年8月份之后，车永安也多次说找好房子了，但最后都没办好，我感觉事情不对，多次给车永安打电话，车永安总是说话推脱。有一次车永安开着车拉着我、我儿媳姚某和儿子刘某甲去矿区西沙台看廉租房，我就跟车永安说房子实在不行的话就把办房子的6万元退了吧。车永安说还钱也可以，但是他暂时没有那么多的钱，不行的话陆陆续续把钱退给我们。
4、姚某的询问笔录证实：2014年春天（具体时间记不清了），我丈夫刘某甲和张某某约好车永安要见面商量办工作和廉租房的事情，因为很长时间车永安没有办成，我婆婆刘某某想要跟车永安也见个面说说这事，就叫上我跟着一起去。然后我、我婆婆刘某某、丈夫刘某甲和张某某就到了矿区赛鱼口农业银行附近，当时车永安开着一辆黑色越野车，我们就坐到车上。我婆婆刘某某就跟车永安说刘某甲的工作也一直没有办好，这么长时间了给快点办、车永安说安排刘某甲到某集团三矿上班肯定没问题，到9月底以前就能上了班。我婆婆刘某某还跟车永安说办理廉租房的事，车永安说廉租房的事情也都和三矿负责分房子的人说好了。2014年8月份的一天，车永安说找好房子了，并开车拉着我、我婆婆刘某某、我丈夫刘某甲去矿区沙台看廉租房，我婆婆刘某某当时还跟车永安说，房子实在办不成的话就把办房子的钱退了吧，车永安说房子办不好的话就陆陆续续把钱退给我们。
5、张某某、刘某某、刘某甲的辨认笔录分别证实，三人均能从不同的12个人的照片中，指认出车永安就是收取张某某12万元，给刘某甲办理工作和购买廉租房的人。
五、2013年10月31日被告人车永安谎称能为被害人刘某乙办理某集团二矿正式工，从而骗取刘某乙现金3万元。
认定上述事实的主要证据有：1、刘某乙的陈述笔录证实，我和车永安是一个单位的同事，有一次跟车永安聊起工作的事情，车永安说他有认识的人能将我的工作转成正式的，我就通过银行转帐的方式给车永安转了3万元钱，让车永安帮忙办理。2014年下半年，车永安跟我说马上就办成了，让我再等等，我一直等着到现在也没有办成。2、“收条”一份证实，2013年10月31日，车永安收取刘某乙3万元。3、车永安的供述证实：收取刘某乙3万元的收条为自己所写。
六、2013年12月20日，被告人车永安谎称能够为被害人王某某的儿子由某集团榆树坡公司调往某集团三矿工作，从而骗取王某某现金4万元。
认定上述事实的主要证据有：1、王某某的陈述笔录证实，2013年12月份的一天，我儿子（郗某某）回到家后跟我说：“我朋友小郝（郝某某）的一个同事叫车永安，有能力给我从某集团宁武榆树坡公司调回某集团三矿，之后，我就给小郝打电话并通过小郝联系上了车永安。经过多次和车永安通话，于2013年12月20日上午在二矿办公楼附近车永安的饭店见面，见面后车永安跟我说需要4万元调动工作费用，当天下午我就拿上4万元现金在二矿办公楼附近车永安的饭店内给了车永安。之后，我一直催促车永安，车永安一直迟迟没有给我儿子办理成调动工作的事。2013年12月20日车永安给我打了一张4万元的借条。因为车永安跟我说“如打成收条的话会伤和气，有见证人作证，打成借条比较合适（所以4万元打的是借条）”。给车永安钱时小郝在场。
2、郗某某的询问笔录证实：车永安以为我调动工作为由收取我母亲送的钱款，但工作没调成，（除此之外）我和车永安没有其他关系。
3、郝某某的询问笔录证实：我和郗某某是多年的好朋友，郗某某说过想调动一下工作，离家近点，我听车永安说过有关系能办理，我就介绍车永安和郗某某认识了。车永安在二矿办公楼开的饭店内收取了4万元，给钱时我在场。
4、车永安所写“借条”证实：车永安于2013年12月20日收到王某某4万元。
此外还有下列证据证实本案相关情节
1、阳泉市郊区人民法院刑事判决书，证实被告人车永安曾因犯诈骗罪于2012年4月26日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。
2、户籍证明证实被告人车永安的身份情况。
以上证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人车永安以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人车永安在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对于被告人无罪的辩解及辩护人提出本案事实不清证据不足，应推定被告人无罪的辩护意见，结合本案事实和证据，作如下综合分析：对于公诉机关指控，被告人车永安于2013年6月11日诈骗尹某某5.5万元一事，首先有书证及被告人供述能够认定被告人车永安收取被害人尹某某5.5万元的事实，其次有被害人尹某某及证人李某某的陈述，均能证实尹某某给车永安的5.5万元是用于办理尹的工作所用，并非车永安借款。第三车永安收到5.5万元后，为尹某某打成借条，其原因尹某某在陈述中也作了客观解释。至于被告人车永安收取尹某某的钱款后是借于他人还是用于自己挥霍，并不影响案件的定性。因此，上述指控证据确实充分，足以认定。对于公诉机关指控被告人车永安于2013年7月10日诈骗赵某某4万元一事，首先有赵某某和郝某甲的证言证实，赵某某送给车永安4万元是为赵办理工作所用，虽然车永安未打收款条，但送钱时赵某某和郝某甲均在场，二人所述给钱的地点相同；其次，尽管车永安供述不认识赵某某，但赵某某却能从12个人的照片中指认出车永安就是收钱为其办工作的人；第三，关于4万元的来源，有银行取款明细单及赵某某二个姐姐的证言证实，尽管有些细节和赵某某的陈述不一致，并不影响案件的成立。因此上述指控，证据确实充分，足以认定。对于公诉机关指控被告人车永安于2013年7月间，骗取余某某5万元一事，首先有余某某、李某某李某某，证实钱的来源、用途、去向，又有被告人车永安的供述，其承认有5万元的“债务”，又有书证印证车永安的诈骗金额，因此，上述指控证据确实充分，足以认定。对于公诉机关指控被告人车永安于2013年10月间诈骗被害人刘某甲12万元一事，首先有张某某的证言、证实二次付给车永安12万元，用于给刘某甲办理某集团劳务工和购买廉租房，同时有刘某甲及其母亲和妻子的陈述能够印证在和车永安索要此款时，车永安承认收到了张某某给的12万元，其次有刘某甲、刘某某的辨认笔录，能够从12个人的照片中分别指认出车永安就是张某某委托给刘某甲办理工作和购买廉租房的人，虽然在案卷中，刘某甲和张某某的陈述笔录前后二次存在矛盾，但二人均说明了前一次陈述中错误的原因，从案情分析第二次的陈述较客观真实。因此认定上述事实的证据能够形成一条完成的证据链而证明本案事实。对于公诉机关指控被告人车永安于2013年10月31日诈骗刘某乙3万元一事，首先有刘某乙的陈述证实其送给车永安3万元是让其办理某集团正式工，其次有书证“收条“证实车永安收钱的事实。虽车永安辩称，该笔款为借款，但车所打条却是“收条”而非“借条”，从该案分析，刘某乙陈述符合客观实际，被告人的辩解不合情理。因此，认定上述事实的证据确实充分，足以认定。关于公诉机关指控被告人车永安于2013年12月期间诈骗王某某5万元一事，证人郝某某当庭作证，证实王某某二次送钱给车永安。第一次送4万元自己在现场，第二次送1万元时自己不在现场。因只有被害人陈述，无其它证据佐证王某某第二次送给车永安1万元的事实，因此，公诉机关的上述指控部分事实不清，证据不足，被告人车永安诈骗王某某的数额应认定为4万元。综上，被告人车永安的辩解及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
1、被告人车永安犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8万元，撤销阳泉市郊区人民法院（2012）阳郊刑初字第53号刑事判决对被告人车永安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元的缓刑部分，二罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月31日起至2023年6月24日止。在第一次判决前已经羁押的6天时间，也已在刑期中折抵。所判罚金未执行的部分，于判决确定之日起三个月内交付本院执行。）
2、被告人车永安违法所得的赃款27万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秉龙
审 判 员 张 艳
代理审判员 陶 华
二〇一五年八月二十四日
书 记 员 王 瑛