云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云28刑初28号
公诉机关云南省西双版纳傣族自治州人民检察院。
被告人鞠兴，男，1986年11月12日出生，汉族，吉林省白山市人，初中文化，无业。因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于景洪市看守所。
云南省西双版纳傣族自治州人民检察院以西检公诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人鞠兴犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月11日公开开庭审理了本案。西双版纳傣族自治州人民检察院指派检察员杨发兵出庭支持公诉，被告人鞠兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
云南省西双版纳傣族自治州人民检察院指控：2010年10月16日，被害人揭某某先后被曲洪亮（已判刑）、朱传龙（已判刑）等人与台湾人合伙成立的诈骗公司自称广东省清远市公安局、清远市人民法院、银监会、版纳邮政、南通市公安局、南通市人民银行的相关人员利用电话欺骗，将2311.68万元存入指定银行账户。被告人鞠兴通过帮助曲洪亮、朱传龙等人取款、接送人员，得到好处费共计1万余元。被告人鞠兴于2015年4月16日到吉林省白山市江源区公安局孙家堡子派出所投案。
针对指控事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人鞠兴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人鞠兴对公诉机关指控的罪名无异议，但认为起诉书指控其系取款组组长并得到好处费1万余元不是事实，其仅到银行取款机上用银行卡为朱传龙取过一次钱大约20万元，平时还用自己的车接送过人，1万余元是接送人的车费，不是好处费。
经审理查明：被害人揭某某从2010年10月16日起先后被曲洪亮（已判刑）、朱传龙（已判刑）等人与台湾人合伙成立的诈骗公司自称广东省清远市公安局、清远市人民法院、银监会、版纳邮政、南通市公安局、南通市人民银行的相关人员利用电话欺骗，将2311.68万元存入指定银行账户。朱传龙等人通过网上银行，将诈骗来的人民币拆分后转入各取款组持有的银行卡内再由取款组成员将钱取出后交给曲洪亮。被告人鞠兴为该诈骗犯罪集团取款组中的一组长，还多次用自己的粤SLBX**号马自达汽车帮助曲洪亮、朱传龙等人接送人员。2010年11月1日，鞠兴用朱传龙提供的多张银行卡分别到广东省东莞市建设银行取款机上取款217800元后交给朱传龙。鞠兴先后共收到该犯罪集团支付的现金1万余元。
2010年11月3日，被害人揭某某到景洪市公安局报案。2010年12月20日到2011年7月19日，曲洪亮、朱传龙等人犯罪集团成员先后被公安机关抓获。2013年7月2日，云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院作出（2012）西刑初字第431号刑事判决，认定被告人曲洪亮、朱传龙等21名诈骗团伙犯诈骗罪分别被判处无期徒刑等刑罚，判决认定鞠兴案发后在逃，系该诈骗集团的取款组组长。该案上诉经云南省高级人民法院二审审理后维持原判。2015年4月16日，被告人鞠兴到吉林省白山市江源区公安局孙家堡子派出所投案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、报案记录、受案登记表、归案情况及情况说明，证实被告人鞠兴经网上追逃后主动到案的时间、地点和经过。
2、（2012）西刑初字第431号刑事判决书、（2013）云高刑终字第1357号刑事裁定书及执行通知书，证实经西双版纳州人民法院审理后认定被告人曲洪亮、朱传龙等21名诈骗团伙犯诈骗罪分别被判处无期徒刑等刑罚，判决认定鞠兴案发后在逃，系该诈骗集团的取款组组长。该案上诉经云南省高级人民法院二审审理后维持原判，判决已发生法律效力。
3、被害人揭某某的账目流水记录，证实被害人接到冒充南通市公安局民警的诈骗电话后，于2010年10月30日至11月2日向对方提供的8个建设银行账号多次转入人民币552.3万元。
4、车辆卡口信息，证实2010年12月15日10时，粤SLBX**蓝色马自达轿车从广东东江大桥出城。
5、被害人揭某某的陈述，证实其从2010年10月16日13时37分起，先后被自称是广东省清远市公安局、清远市人民法院、银监会、版纳邮政、南通市公安局、南京市人民银行相关人员电话中欺骗，将2311.68万元存入指定银行账户。后其发现受骗即向公安机关报案。
6、证人证言。
（1）朱某某证实，受曲洪亮安排，鞠兴开车用朱某某提供的银行卡先后到银行将钱取出后，又交给朱某某转交曲洪亮。
（2）于某证实，鞠兴是参与曲洪亮为首的诈骗集团成员之一，鞠兴主要负责将诈骗到的钱取出转到于某等人的银行卡内，再由于某等人将钱取出后交给曲洪亮。
（3）彭某证实，大约2010年10月底到11月初的一天，彭某和“小虎”（即鞠兴）、“小兵”入住东莞市后街嘉华酒店期间，彭某看见鞠兴和“小兵”在酒店房间内数钱。
7、被告人供述和辩解。
鞠兴供称，2010年初，其买了一辆马自达6轿车出租，在游戏厅认识了朱传龙和“小彬”，朱传龙有朋友到东莞就雇其的车用，时不时结算费用，每次给三、五百元不等。其不知道曲洪亮他们怎么骗钱，也不是取款组组长，只是平时经常跟他们一起吃喝。其仅帮朱传龙取过一次钱，在2010年11月初的一天，朱传龙说有人欠他钱不方便取，让其帮他到银行取钱，其用朱传龙拿给的十多张建设银行的银行卡分别到东莞银行的三个营业网点取了20多万元后将钱交给朱传龙，一起取钱的还有“小彬”。过了几天，朱传龙给其3000元现金。其共收过现金1万多元，但不是取钱的好处费，是车费。
8、身份信息及前科证明，证实被告人鞠兴的身份情况及其没有犯罪前科。
9、取款照片及情况说明，证实被告人鞠兴于2010年11月1日分别到广东东莞金月湾支行、电信支行、金泽分理处三个营业网点取款217800元。
上述证据来源合法，内容客观、真实并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人鞠兴为犯罪集团取款、接送人员，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控鞠兴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人鞠兴在参与他人诈骗的共同犯罪中，受他人指使、安排参与犯罪，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。鞠兴被网上追逃后主动投案，归案后如实供述，系自首，本院对其从轻处罚。对鞠兴所提其不是取款组组长等相关辩解，与在案查明的事实和证据不符，本院不予采纳。
综上所述，根据被告人鞠兴犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人鞠兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2020年4月15日止），并处罚金人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过
本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡建红
代理审判员 曾玲蓉
人民陪审员 玉康罕
二〇一六年三月三十日
书 记 员 潘 龙
附件：适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。