青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0102刑初72号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人彭某某，男，1976年9月23日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地四川省崇州市三江镇古泉村**组，现住青海省海东市民和县川垣大道海鸿南区**号楼****室。2016年3月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月7日被取保候审。
辩护人侯浩，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。
青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2017）49号起诉书指控被告人彭某某涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍依法出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人侯浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，被告人彭某某告知被害人金某其已承包了西宁市XX小区工地内项目，并以签订劳动合同的形式将分包给他人的项目再次分包给被害人金某，以便向其收取工程保证金100万元。2015年7月13日至同年7月20日期间，被害人金某先后以银行转帐的形式向被告人彭某某的账户打入工程保证金100万元，被告人彭某某将上述保证金用于挖土石方且未告知被害人金某无法进场施工的事实，直至2015年10月8日，被害人金某前往该施工现场进行查看后得知该工程已被他人施工，自己无法进行施工作业，随即向公安机关报案。
案发前，被告人彭某某已归还被害人金某100000元。案发后，上述保证金已全部归还金某。
针对上述事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人彭某某的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人彭某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议和辩解。其辩护人提出公诉机关指控彭某某涉嫌合同诈骗罪事实不清、证据不足，主要理由如下：1、因彭某某与金某签订劳务分包合同是经赵某某介绍，彭某某具体承包的工程量及金某退还保证金的事宜都与赵某某存在利害关系，被害人金某未能进场施工的主要原因为赵某某让其垫资300万元挖土石方，但金某未能交纳该笔款项，赵某某未让金某进场施工；2、本案中，彭某某没有骗取对方100万元的故意，金某因故不能进场施工后，彭某某虽未及时退还100万元保证金，但彭某某并未逃匿，至2016年1月已全部退还，本案中彭某某的行为构成民事预期违约，应承担相应民事责任。
经审理查明，2014年下半年，被告人彭某某与XX项目负责人赵某某口头约定承包该项目中的5－6万平方米劳务工程。同年6月被告人彭某某将该劳务工程转包给钟某，并收取了钟某50万元工程保证金，后双方签订了劳务施工合同。2015年7月，被告人彭某某又告知被害人金某其已承包了西宁市XX小区工地内项目，并以签订劳务合同的形式将已转包给他人的项目再次包给被害人金某，以便向被害人收取工程保证金100万元。2015年7月13日至同年7月20日期间，被害人金某先后以银行转帐的形式向被告人彭某某的账户打入工程保证金100万元，被告人彭某某将上述保证金用于挖土石方且未告知被害人金某无法进场施工的事实，直至2015年10月8日，被害人金某前往该施工现场进行查看后得知该工程已被他人施工，自己无法进行施工作业，随即向公安机关报案。
至公安机关立案前，被告人彭某某已归还被害人金某43万元。案发后，上述保证金已全部退还被害人金某。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实，2015年11月2日，被害人金某向公安机关报案称，2015年7月，其与被告人彭某某签订劳务合同并交纳100万元工程保证金，但工程迟迟没有开工，彭某某也不知去向，发现被骗后向公安机关进行报案。
2.到案经过证实，2016年3月28日，侦查人员通过电话传唤后，被告人彭某某主动到公安机关接受调查。
3.劳务合同证实，2015年7月15日，被告人彭某某与被害人金某签订该虚假劳务合同。
4.银行转帐凭条、收条证实，2015年7月13日至同年7月20日期间，被害人金某先后以银行转帐的形式向被告人彭某某的账户打入工程保证金100万元的事实。
5.户籍证明证实，被告人彭某某案发时的实际年龄及身份信息。
6.证人钟某提交的劳务施工合同及收条证实，2014年6月7日，被告人彭某某将青海省西宁市XX改造工程（约6万平方米）劳务工程承包给钟某，并收取钟某50万元工程保证金，后与钟某签订劳务施工合同。
7.证人赵某某的证言证实，其系XX改造项目负责人，2014年6、7月，其与彭某某协商并口头约定将项目中的5－6万平方米劳务工程承包给彭某某，后彭某某又将该工程转包给了钟某，现在工程由钟某在施工。
8.证人蔡某某的证言证实，其与被告人彭某某系朋友关系。其与钟某合作一起从彭某某处承包了本市XX改造工程的2号楼和10号楼的修建工程，其出资90万元，钟某出资60万元，向彭某某交了150万元保证金，2014年6月7日钟某和彭某某签订了一份《土建劳务承包合同》修建面积大约为6万平方米。
9.证人钟某的证言与证人蔡某某的证言所证事实相一致。
10.证人韦某某的证言证实，其系XX改造项目执行经理。赵某某与彭某某曾口头约定，将改造项目的5－6万平方米的工程承包给彭某某。2014年6月，甲方给赵某某改造工程的总建筑面积为17万平方米，赵某某将这17万平方米的工程发包给三家劳务公司，其中发包给彭某某为5－6万平方米的工程。2015年9月，工程基础图纸出来之后，实际面积减少到约14万平方米，所以三家劳务公司的面积都相应减少了。
11.被害人金某的陈述证实，2015年7月，通过他人介绍认识彭某某，2015年7月15日其与彭某某签订了一份劳务合同，并分5次交给彭某某工程保证金100万元，当时彭某某口头承诺在同年9月底开工，后一直未能进场施工，同年10月，其到工地寻找彭某某，发现该工程已经有人在施工，对方告知2014年5月25日就已经给彭某某交了150万元的工程保证金，其发现被骗后就联系彭某某，要求退还保证金，但一直没有退还，彭某某本人也避而不见，遂向公安机关报案。
14.收条证实，案发后被告人彭某某已向被害人金某退还全部涉案款项。
被告人彭某某的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法，有效，足以认定。
本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立。根据最高人民法院相关指导意见，在认定合同诈骗犯罪数额时，应把案发前已追回的被骗款额予以扣除，按最后实际诈骗数额计算。故认定被告人彭某某实际诈骗数额为人民币47万元。关于辩护人提出的被告人彭某某没有骗取对方100万元的故意，被害人金某未能进场施工的主要原因系赵某某阻止，被告人彭某某的行为应构成民事预期违约的辩护意见。经查，被告人彭某某在已将工程转包他人，明知自己根本不具有履行合同能力的情况下，仍与被害人签订无法履行的劳务合同，非外在因素致使合同无法正常履行，且在骗取被害人工程保证金后挪作他用，后以各种理由推脱拒不还款，主观上具有非法占有的目的性，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人据此提出的辩护意见不能成立，不予采信。鉴于被告人案发后经侦查人员电话传唤能主动前往公安机关配合调查，归案后能如实供述犯罪事实，可认定具有自首情节，依法可对其从轻处罚。被告人彭某某归案后能主动退缴剩余赃款，弥补被害人的经济损失，亦可酌情从轻处罚。考虑其归案后的悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币100000元（已缴纳，并依法上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向本市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 于海洋
审 判 员 汪雪莲
人民陪审员 张雅蘋
二〇一七年四月十一日
法官 助理 永 措
书 记 员 马应虎
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。