安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2014）北刑初字第188号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人骆永振，男，1956年7月12日出生于江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月24日被成都车站派出所抓获，并临时羁押于成都铁路公安处看守所，同年12月31日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。辩护人杜雲，河南大创律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉（2014）119号起诉书指控被告人骆永振犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。河南省高级人民法院以（2014）豫法刑一管字第24号指定管辖决定书指定本院管辖本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员付红燕出庭支持公诉，被告人骆永振及其辩护人杜雲到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控，2010年以来，鹤壁市中汇肉制食品有限公司（下称中汇公司）法定代表人吴某某（另案处理）在安阳伙同他人在安阳市机场南路设立集资点，以中汇公司驻安办事处名义面向社会公众非法集资。期间，吴某某经人介绍认识刘某某（另案处理）后，开始通过刘某某办理贷款，刘某某又委托被告人骆永振办理贷款。骆永振在明知自己没有能力办理贷款的情况下，谎称能够通过李某甲办理一笔2000万元的贷款，但需要前期活动经费30万元，刘某某遂在2010年11月至2011年8月期间将从吴某某处骗取的资金中拿出31万元以现金或转账形式先后交给骆永振，骆永振将该款用作个人消费。之后被告人骆永振更换手机号码，致使刘某某无法与其联系。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人骆永振以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人骆永振辩称，刘某某给其的31万元是借款，不构成诈骗罪。辩护人杜雲提出的辩护意见是：骆永振的行为属于民间借贷，公诉机关指控骆永振犯诈骗罪事实不清，证据不足，罪名不成立。经审理查明，2010年以来，鹤壁市中汇肉制食品有限公司（下称中汇公司）法定代表人吴某某（另案处理）在安阳伙同他人在安阳市机场南路设立集资点，以中汇公司驻安办事处名义面向社会公众非法集资。期间，吴某某经人介绍认识刘某某（另案处理）后，开始通过刘某某办理贷款，刘某某又委托被告人骆永振办理贷款。骆永振在明知自己没有能力办理贷款的情况下，谎称能够通过李某甲（又名李某乙，于2013年4月6日死亡）办理一笔数额为2000万元的贷款，但需要前期活动经费30万元，刘某某遂在2010年11月至2011年8月期间将从吴某某处骗取的资金中拿出人民币31万元以现金或转账形式先后交给骆永振，骆永振将该款用作个人消费。之后被告人骆永振更换手机号码，致使刘某某无法与其联系。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.被告人骆永振的供述，大约2011年1月份，刘某某通过于某某找到其让其帮忙跑贷款，当时谈的是贷款2000万元，其给刘某某说需要30万元活动经费，刘某某同意了，先后通过银行转账给其31万元。其是通过一个叫李某乙的人跑贷款，李某乙说能够在绵阳银行贷款2000万元，但是需要50万元中介费，其对刘某某说的是30万元，因为刘某某讲他现在经济紧张，事情办成后还有其他好处。其个人是没有能力跑贷款的，其相信李某乙能跑成，但李某乙做什么的其不清楚，最后没有跑成贷款，李某乙死亡了。2.被害人刘某某的陈述证明，2010年8、9月份，其从在四川德阳认识的朋友于某某处知道骆永振能弄到2000万元资金，就说一个朋友做养殖企业需要资金，让于某某、骆永振帮忙筹资。其告诉吴某某可以通过朋友给他借2000万元，但需要50万元活动费用，吴某某同意了，通过银行卡转给其50万元，其给了骆永振31万元。3.证人曾某某的证言证明，其和骆永振在德阳和刘某某吃过一次饭，不清楚骆永振有无帮刘某某跑贷款。骆永振没有固定住所和经济来源，这些年是靠以前买房子的钱生活，现在租房子住，没有做什么事情。其跟着骆永振在绵阳见过李某乙，李某乙70多岁了，以前是个医生，听骆永振说给李某乙打过20万元，其在德阳的工行卡由骆永振使用。4.证人吴某某的证言证明，其一个朋友介绍说刘某某能跑到贷款，其从2010年8、9月份开始，为让刘某某帮忙跑贷款，陆续给了刘某某137万元，都是刘某某以需要活动经费为由主动向其要的。刘某某说他可以从国家商务部贷款，可以给其1亿元使用。大约在2011年5、6月份，刘某某领着一个叫骆永振的四川人的到其公司来考察，考察完之后，刘某某说骆永振很满意，可以贷给其几个亿，刘某某就给其要了50万元。其通过刘某某跑贷款的事李连山等人都知道，后来刘某某还其9.5万元。5.证人于某某的证言证明，2011年10月份左右，刘某某就给其说有一个养鹅的项目，需要3000万的投资金，让其帮忙找人投资，其听说“老络”（即骆永振）手里有钱，就介绍刘某某就和骆永振认识。骆永振自己说在四川绵阳有一笔钱，可以动用3000万左右，好多人都知道。后刘某某和骆永振谈以鹤壁养鹅厂的名义向骆永振借钱，骆永振就提到了四川绵阳的这笔钱，骆永振让刘某某拿前期费用，半个月左右就能给刘某某2000万元。刘某某一共付给骆永振30万元，后刘某某说联系不到骆永振了，其才知道骆永振没有给刘某某跑到贷款，其也找不到骆永振了。6.证人周某某（中汇公司工作人员）的证言证明，2011年的冬的一天，吴某某领三个外地的客人到中汇公司进行考察，其中一个很像大老板的人，吴某某介绍他叫刘老板是湖北人，要向中汇公司进行投资进行合作。7.接受刑事案件登记表、立案决定书证明，2012年11月20日，安阳市公安局北航分局对中汇公司非法吸收公众存款一案立案侦查。8.户籍证明，被告人骆永振案发时已达刑事责任年龄，具有完全的刑事责任能力。9.照片复印件，刘某某等人到中汇公司考察时的照片。10.银行查询明细证明，吴某某给刘某某银行转账情况及2010年11月3日-12月19日，刘某某郑州账户给曾某某账户转账，于2011年1月18日、19日转账给刘某某10万元。2011年8月12日，刘某某通过郑州账户给被告人骆永振转款12万元。以及现金支取情况。11.死亡证明书证明，李某甲（即李某乙，男，78岁，身份证号码510533340307051，住四川省绵阳市塘汛4-3）于2013年4月6日入住四川省绵阳市中心医院，后于2013年4月10日抢救无效死亡。12.归案情况说明、拘留证、羁押证明证明，被告人骆永振于2013年12月24日在成都火车站被抓获，于2013年12月24日至2013年12月30日临时羁押在成都铁路公安处看守所。另外还有公安机关出具的情况说明、指定管辖决定书等证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人骆永振以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财31万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控骆永振犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于骆永振及其辩护人所提骆永振是借贷，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，本案的证人证言及相关书证等证据，可以证明骆永振虚构能够办理贷款的事实，骗取被害人信任，使被害人信以为真而自愿交出财物，用于其个人消费，其行为符合诈骗罪的构成要件，而不是借贷关系，故骆永振及其辩护人的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人骆永振犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2020年12月23日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳）。二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李世杰审 判 员  李 敏人民陪审员  石云凤二〇一四年十二月二十五日书 记 员  付艳霞