四川省宜宾市翠屏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）翠屏刑初字第131号
公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。
被告人黄某某，男，1973年10月19日出生于四川省珙县，汉族，高中文化。因本案于2014年5月26日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉（2015）63号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派代理检察员王青松出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2013年8月至2014年5月期间，被告人黄某某在宜宾市翠屏区范围内，使用虚假名字与被害人确定恋爱关系，并编造理由骗取钱财，具体事实如下：
2013年8月至2013年10月，被告人黄某某化名“陈孝义”与被害人王某某确定恋爱关系，并谎称其懂易经八卦、会算命，在取得被害人王某某信任后，又编造各种虚假理由，要求被害人王某某通过银行将款项汇入指定账户并将信用卡交付给其使用，共骗取被害人王某某款项4.2万余元。
2013年12月至2014年5月，被告人黄某某化名“何弘飞”与被害人丰某某确定恋爱关系，并谎称其父亲是某医院领导，自己懂易经八卦、会算命，在取得被害人丰某某的信任后，又编造各种虚假理由，多次要求被害人丰某某通过银行将款项汇入指定账户并将信用卡交付给其使用，并骗取被害人丰某某款项4000余元。
公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，据以指控被告人黄某某以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以在诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人黄某某对起诉指控罪名及事实有异议，辩称：1.他没有诈骗王某某和丰某某的钱，他只是给她们借钱。王某某让他帮忙在网上花了2万买送子观音，其余2.2万是他给王某某借的；他和丰某某是恋爱关系，钱没有分开用过。2.他已经还了王某某10500元。
经审理查明，2013年8月至2014年5月，黄某某化名“陈孝义”认识被害人王某某，并称其懂易经八卦、会算命，家庭条件殷实等，骗取王某某信任。之后，黄某某编造王某某有灾难，需要寄钱给其师父帮助消灾减难，骗得王某某汇款2万元至黄某某所持有的银行卡内。二人交往期间，黄某某又编造自己有灾难或被拘留需要生活费等虚假理由，要求王某某通过银行汇款的方式，骗得王某某将现金汇入自己持有，但户名为王某某的银行卡内。黄某某共骗取王某某42000余元。后黄某某将骗得的现金挥霍。
2013年12月至2014年5月，被告人黄某某认识了被害人丰某某并化名为“何弘飞”与丰某某交往，二人交往期间，黄某某称其懂易经八卦、会算命，家庭条件殷实等，骗取丰某某信任并与丰某某确定恋爱关系，期间黄某某又编造自己偷税漏税被查需要钱疏通等各种虚假理由，多次要求丰某某通过银行汇款，将现金存入自己所持有的，但户名为丰某某的银行卡里。黄某某共骗取丰某某现金4000余元。黄某某将骗得的现金挥霍。
案发后，公安机关于2014年5月26日将被告人黄某某抓获。
上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.接（处）警登记表、受案登记表、立案决定书，公安机关抓获经过情况说明，证实案件来源和被告人黄某某的归案情况。
2.被害人陈述
（1）王某某的陈述、辨认笔录及照片，证实2013年8月，她在富侨按摩店上班时认识了自称是“陈孝义”，但真实名字叫黄某某的人。黄某某称自己懂易经八卦，能看懂手相，黄某某说她将会发生车祸之类的灾难，必须要寄19926元给其师父，帮她消灾减难。之后，黄某某开车载她到小北街口子上的建行取款20000元，存在了黄某某师父的农行卡里。2013年9月19日8点左右（中秋节），黄某某向她借钱说要买酒送人，她就把自己的建行卡给了黄某某并告诉了密码，建行卡上有3000多元，让黄某某去取。9月下旬，黄某某打电话告诉她，黄某某的师父说黄某某会有灾难，需要11100元钱消灾，让她帮忙想办法。她就找了朋友“刘三”借了11100元，从224啤酒广场附近的农行把11100元存到了黄某某师父说的农行账户上。大概过了四五天，黄某某打电话说自己被拘留了，需要生活费，要她借点生活费。她又向朋友借了14100元存到了她给黄某某的那张建行卡上，让黄某某自己取。后面大概过了1个月左右，黄某某跟她打电话说他的银行账户被冻结了，找她借钱，她又在中山街口子上给了黄某某1400元。之后她让黄某某还钱，黄某某都说过几天。她一直不知道黄某某的真实身份，直到民警给她看照片之后才知道她认识的“陈孝义”叫黄某某。她没有给过黄某某自己的淘宝账号，也没有让黄某某在网上帮她买过东西。有一次她和黄某某在6＋1宾馆时她就认识了张某某，听他们聊天好像说张某某是做瓷砖的生意的。在黄某某被抓之前，陈某某给她打过电话，说黄某某在骗她感情，她也听到陈某某说要报复黄某某的事。通过辨认，王某某辨认出黄某某。
（2）丰某某的陈述，证实她通过公安民警出示的照片，才知道她认识的“何弘飞”的真实名字叫黄某某。黄某某自称是1984年11月11日出生的，筠连人，是6＋1宾馆的老板，家里还有煤场，还说母亲是医院的院长，父亲是军分区的。2013年11月，她在按摩店上班过程中认识黄某某，黄某某称懂易经，能看懂身世。之后，他们两人建立恋爱关系，她还把自己的两个朋友黄某甲和罗某某介绍给黄某某认识。她把自己的农行卡交给黄某某保管，要用钱就找黄某某拿。她总共拿了差不多8000多元给黄某某，最开始有过1200元的现金，黄某某说让自己师父帮她消灾，之后黄某某多次骗她说因为宾馆偷税漏税的事情被抓了，需要钱打通关系，她记得应该是分三四次给黄某某打了6000元，钱就是直接打在她的农行卡上的，一次3000、一次2000、还有两个500的。通过辨认，丰某某辨认出黄某某。
3.证人证言
（1）张某某的证言，证实黄某某是他的前堂姐夫，最近半年他和黄某某，还有黄某某的女朋友陈某某住在十八街里面小区4楼4号，平时黄某某研究地下六合彩的走势，分析号码，主要就是靠买六合彩中将维持生活来源。他知道有两个人和黄某某有不正当关系，一个是丰某某，一个是王某某。黄某某还经常给自己换名字，黄某某平时出去都自称何泰鸿。黄某某在陈某某面前自称何泰宏，在丰某某面前自称何鸿飞，在王某某面前自称陈孝义，黄某乙还专门跟他打招呼，喊他不要说漏嘴了。去年11月份他来宜宾耍跟黄某某在6＋1宾馆住的时候见过王某某一次，碰面了称黄某某为陈孝义。他从黄某某和陈某某吵架时，他在旁边听见黄某某对陈某某说自己和王某某什么都没有做过，只是在王某某那里骗了几万块钱，当时他才知道黄某某冒充其他人身份骗王某某的钱。丰某某是在抗建路一家按摩院上班的，丰某某的那张农行卡是黄某某在管，黄某某曾打电话给丰某某说被检察院查了，躲起来没有钱，叫丰某某存3000元在农行卡上，然后黄某某就把钱用来买六合彩，买冰毒用了。2014年5月12日，公安机关在他身上发现的尾号是8870的银行卡是黄某某给他的，黄某某头一天叫他拿卡去银行取了3000元钱，转到上罗镇黄之强账户上，用于向黄之强购买地下六合彩。这张卡的开户人是丰某某，卡背后写的有名字。黄某某一般出去都说是懂易经的，会算命运，黄某某很多事情他不清楚，也没有仔细问，但是他经常在家中跟陈某某吵架，他就听到陈某某说黄某某利用易经算命运哄骗玩弄了很多女人，用不同的名字跟这些女的来往，还骗了各种理由让这些女的打钱，供黄某乙日常消费、吸食毒品、购买彩票，黄某乙骗取了多少钱他具体不清楚，除了丰某某和王某某，其他受骗的女人他就不知道了。
（2）陈某某的证言，证实她和黄某某是男女朋友关系，她知道黄某某和张某某在一起吸毒。她听黄某某讲自己有几个身份，但他的身份证上写的是黄某某，黄某某告诉她说这是假办的身份证，他还有其他名字，分别叫何泰鸿、何鸿飞、黄小鸿、何鸿成。张某某在她面前也称呼黄某某为何泰鸿。黄某某还说自己的父亲叫何英，是宜宾市军分区的司令，她晓得黄某某就用这些身份与其他人进行各种通信联系，通过网络、微信、QQ去骗别人的钱。她知道黄某某交往的有王某某、丰某某。王某某，在江北爱莎贝尔美容会所上班，黄某某骗了王某某十万元，她还给王某某打过电话，说黄某某是骗王某某感情的，但王某某都不信，还坚持说黄某某叫陈孝义。王某某5月份跟她打过电话，还在质问她为什么要举报黄某某，她当时说的是黄某某一直在欺骗她，这种人就应该受到处理。丰某某在一家按摩店上班，她们互相有QQ号，偶尔在网上碰到都要聊几句，但是都没有怎么说起关于黄某某的事，丰某某说不想谈黄某某，黄某某骗了丰某某大概3000元左右。后来就是她去公安局举报黄某某的时候，陪同民警去找王某某、丰某某，平时都没有怎么跟这两个人联系，在此之前她都没有见过面。该农行卡是去年用她的身份证在云南威信办理的，之后就一直放在黄某某那里，都是黄某某在使用，这张卡绑定的手机号都是黄某某的，进出资金她不清楚。她从来没有注册过淘宝账号。
（3）证人黄某甲、罗某某的证言，辨认笔录及照片，证实他们是丰某某的朋友，丰某某还介绍了男朋友给他们认识，自称“何弘飞”，是6＋1宾馆的老板，父亲是军分区的领导，母亲是医院院长，通过辨认，黄某甲、罗某某辨认出“何鸿飞”就是黄某某。
（4）证人李某某的证言，证实她是从2013年6月到“6＋1商务”酒店上班的，她和韩梦都是前台的服务员，她和韩梦一个是上班，一个就下班了，不可能同时在一起。她不认识王某某，她也不认识黄某某，只是听“黄某某”这个名字熟悉，黄某某没有拿钱给她，也没有让她给王某某钱。
4.被告人黄某某在侦查机关的供述和辩解，证实他骗了两个女子的钱，分别是骗了丰某某大概7千元，后来丰某某拿回去大概3千元，多次在王某某骗了共好几万元，骗他们的动机就是为了钱。2013年7、8月份的时候，他在网上认识了王某某，因为他懂点易经、八卦，他们就讨论了很多问题。王某某让他帮忙在网上买一个送子观音，价值19926元，收获地址是王某某地址，地址是王某某通过手机给他的，具体记不清了，付款是他的农行卡（户主陈某某），通过支付宝支付的，卖家地点好像是宝鸡，但东西一直没收到，后来和卖家就联系不上了，他们才知道被骗了。大概过了一两个月，他买彩票输了钱，就找王某某借了11100元，之前王某某给了他一张建行卡，王某某就把钱打在建行卡上。之后他的车子坏了，他又让王某某打了14000元给他，王某某分几次打在建行卡上，他都是以经济困难让王某某打钱的。大部分钱都拿去买彩票了，修车用了5000元，其余用于和陈某某的生活费。王某某、陈某某的银行卡账目明细他记不清了，另外之前他还了王某某10500元，分三次，一次1000，二次1500，三次8000，地点是六加一宾馆的服务台韩梦、小雨的服务员可以证实。
他和丰某某是在2013年年底的时候在抗建路的“四妹”按摩店认识的，二人就互相喜欢，还发生了关系。丰某某拿给他的1200元不是为了丰某某消灾的，是他向丰某某借的，他拿丰某某的农行卡（户名丰某某）是因为搞地下六合彩进出账的需要，要通过网上转账，喊丰某某把卡拿给他用的，在此之后丰某某给他打过1个3000元，一个1000元1个500元、1个2000元，基本上都是4月份打的钱，具体时间他记不清了，这些钱是他给丰某某借的。丰某某报案称的是说他的公司偷税漏税被查了急需用钱这些都是陈某某教的，他有一张易经方面的证是他花了280元在宜宾那种办理假证的地方办的，在丰某某那里他大约骗取了7000元钱，后来丰某某在他手里又拿了大约3000元钱。
5.扣押物品清单，证实公安机关依法扣押黄某某处的3张农业银行卡、1张建设银行卡、4张邮政银行卡、1张身份证。其中一张为户主名为陈某某的农业银行卡，一张户主为王某某建设银行卡。
6.银行交易查询记录
（1）王某某的建设银行卡交易查询记录，证实2013年8月19日，王某某的建设银行卡取款20000元；2013年9月19日（中秋节），王某某建设银行卡取款3800元；2013年9月29日至2013年10月1日期间，王某某银行卡分五次存入共计11722元，均为存入一两天即被全部支取。
（2）陈某某的中国农业银行卡交易查询记录，证实2013年8月19日，陈某某的中国农业银行卡有两笔一万元的现金存入，共计20000元整，当日即被取现支取完毕。2013年9月23日，有两笔分别为10000元和1100元的现金存入，共计11100元整。
（3）丰某某的中国农业银行卡交易查询记录，证实丰某某的农行卡在2014年4月12日、5月8日、5月9日分别存入3000、1000、2000元，均为存入第二天即被取走。
7.行政处罚决定书、立案决定书，证实黄某某因吸毒于2014年5月10日被公安机关行政拘留15日。因涉嫌诈骗2009年1月3日被珙县公安局立案。
8.人口信息登记表，证实被告人黄某某的身份情况。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某关于其没有诈骗被害人王某某、丰某某的钱，只是给她们借钱以及已还被害人王某某10500元的辩解理由，经查，被害人王某某、丰某某的陈述，证人陈某某、张某某的证言，被告人黄某某在侦查机关的供述和辩解以及被害人王某某、丰某某的银行交易记录，证人陈某某的银行交易记录等证据相互印证，能够形成证据锁链，足以认定被告人黄某某在各被害人处利用不同的虚假名字与被害人交往，并编造自己懂易经八卦、会算命，家庭条件殷实等理由，骗取被害人信任，继而骗取各被害人钱财用于挥霍的客观事实，且黄某某未向本院提供证据证实其向被害人借款事实，同时黄某某在庭审过程中辩称其通过“6＋1商务”酒店服务员“小雨”还款的理由也与“6＋1商务”酒店服务员李某某的证言相互矛盾，故黄某某当庭翻供无正当理，且其提供的证据线索未经查证属实，黄某某的辩解理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月26日至2016年11月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人黄某某退赔被害人王某某经济损失42000元；退赔被害人丰某某4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 光
人民陪审员 陈立新
人民陪审员 任 霞
二〇一五年九月二十九日
书 记 员 周 燕