河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0521刑初159号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人赵兴杰（曾用名赵兴俭），男，1969年3月10日出生，汉族，河北省邢台县人，大学文化，中共党员，河北兴杰房地产开发有限公司经理，住河北省邢台县。2014年9月30日因危险驾驶罪被邢台市桥东区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期自2014年10月11日起至2015年1月10日止）。2015年3月24日因涉嫌合同诈骗被邢台县公安局刑事拘留，同年4月30日，经邢台县人民检察院批准被逮捕，同年7月2日因病被变更强制措施为监视居住。因传讯未到案，2016年4月1日被邢台县公安局刑事拘留，2016年4月28日经邢台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉［2016］135号起诉书指控被告人赵兴杰犯合同诈骗罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员孟静、王玉表出庭支持公诉，被告人赵兴杰、被害人江苏大汉建设实业集团有限责任公司委托代理人闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月3日，河北兴杰房地产开发有限公司的法人代表赵兴杰，以“法苑小区”工程项目的名义与邯郸市中泰建筑安装有限公司的曹某某签订了《建筑工程承包合同》，收取其合同履约保证金300万元；2014年6月21日，赵兴杰以“邢台县法院小区”工程名义与上海榕港建筑工程有限公司签订《建筑工程施工总承包协议》，收取该公司合同定金10万元；2014年6月23日赵兴杰以“法苑小区”工程项目的名义与江苏大汉建设实业集团有限责任公司签订了《建筑工程承包合同》，收取对方合同履约保证金300万元。赵兴杰以同一项目同时与三家公司签订合同收取合同履约保证金、定金，至今由于该项目手续不全无法进场施工，赵兴杰只退还了江苏大汉建设实业有限责任公司60万元，剩余550万元拒不退还。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、相关书证等证据，认为被告人赵兴杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赵兴杰对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。
经审理查明，2013年9月3日，河北兴杰房地产开发有限公司的法人代表赵兴杰，以“法苑小区”工程项目的名义与邯郸市中泰建筑安装有限公司的曹某某签订了《建筑工程承包合同》，收取其合同履约保证金300万元；2014年6月21日，赵兴杰以“邢台县法院小区”工程名义与上海榕港建筑工程有限公司签订《建筑工程施工总承包协议》，收取该公司合同定金10万元；2014年8月11日，赵兴杰以“法苑小区”工程项目的名义与江苏大汉建设实业集团有限责任公司签订了《建筑工程承包合同》，收取对方合同履约保证金300万元。赵兴杰以同一项目分别与三家公司签订建筑工程承包合同，并收取合同履约保证金、订金，至今三家公司均无法进场施工，赵兴杰除退还了江苏大汉建设实业有限责任公司60万元外，剩余550万元拒不退还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人赵兴杰的供述，河北兴杰房地产开发有限公司（以下简称兴杰地产）是2012年6月注册的，其是法人代表，公司是有限责任公司，经营范围是房地产开发，注册资金1,000万元。其妻子牛爱秀任股东。其在邢台县南小郭村村南征了一块地准备搞房地产开发，工程名称为“法苑小区1#、2#楼”，其的项目是邢台县法苑小区旧房改造，此项目已经通过邢台县、市政府批准。批准后其和法苑小区的老居民签订拆迁协议。2014年邯郸的闫某某通过中间人介绍找到其，想承包其的工程，当时其说没有资金，如果想干工程就得交保证金且垫资施工，他说是江苏大汉建筑实业集团有限责任公司（以下简称大汉公司），有资金实力。双方就约定了他方交付300万保证金，双方就可以签订建设工程总承包施工合同，后来对方陆续分批交纳了300万的保证金，是闫某某和他朋友申某某把钱分好多次转到其银行卡上的，其给闫某某出具了收到100万和200万元的手续。双方就签订了“法苑小区1#、2#楼的建筑工程总承包施工合同”，甲方（发包方）为兴杰公司，乙方（承建方）为大汉公司。合同是2014年下半年，在其项目工地办公室签订的。其代表兴杰公司，对方有闫某某等好几个人，合同加盖的是大汉公司法人手章。其共收取对方300万的保证金，后来退还60万。按规定保证金是不能随便动用，是为了保证合同履行，但是双方协商保证金都已用于工程上了，其和闫某某口头约定可以购买机器设备及用于拆迁费用。双方没有按合同履行，没有按约定开工，因为环保原因，政府不让开工。其觉得工程项目的手续已经完备了，就等着开工建设了。手续有土地证，有市长批示，还有市城管局和县建设局的罚款手续。其不知道按照法律规定房地产项目应具备什么手续，其是外行。“法苑小区1#、2#楼”工程项目还和其他公司签订过建设工程总承包施工合同。最初2013年其和邯郸中泰建筑安装有限公司（以下简称中泰公司）签订的建设工程承包施工合同，收了300万元的保证金，后来其又和上海榕港建筑工程有限公司（以下简称榕港公司）签订的建设工程承包施工合同，收取对方10万元定金，最后和大汉公司签的合同。和这三家签订的建设工程承包施工合同是同一工程，都是“法苑小区1#、2#楼”工程项目。现在和这三家公司的合同都没有解除。中泰公司的曹某某也是通过他人介绍联系的其，由他垫资施工，并交纳300万的保证金，其和曹某某代表双方公司在其工地办公室签订的合同，时间是2013年，300万保证金是由他公司账户转入其公司账户的，最初其是用100亩的土地证给他反担保，后来其又换成用三个房产手续给他反担保。当时其实能施工，但对方工程师提出不符合施工条件，对方要求其退还300万的保证金才解除合同，但300万保证金其已经花了无法退还。后来岑某某又联系其，想和其合作，双方初步协商对方先交10万元保证金，然后对方融资交纳保证金，过了几天对方要求签订合同以便于融资，这样双方签订了合同，及关于交纳保证金的补充合同，后来他一直没有融来资金，一直也没有交纳保证金。和榕港公司签订合同时没有和中泰公司解除合同，收取的300万保证金也没有退还，收取榕港公司的10万元定金也没有退还。其收取的中泰公司的300万保证金用于购买反担保的三个房产手续，榕港公司的10万元用于工程项目了，大汉公司的300万保证金除了退还对方的60万，剩余的用于工程项目了。当时其和他们谈时就说其是穷光蛋，没有钱，就是用他们的钱搞开发，其就是借鸡生蛋。其还以“法苑小区1#、2#楼工程项目”的名义收了一部分售楼款，就是销售法苑小区住宅楼。现在该工程就是挖了地槽，另外其跑好了项目手续。工程征地、补偿、拆迁、买担保房产、机械费、用工，大约开支1,300万余元。其中占其村赵某某两处宅基地赔偿200万元，买贾金起宅基地136万元，拆迁给住户押金32万元，施工占地赔偿20万元，赔偿树木6万，购发电机20万元，购仪器设备10.5万元，个人还高利贷200万元，平时零散支出126万元，个人治病20多万元。他们有的把钱打到其和其妻子个人账户上，有的是打到公司账户上，其基本上都是现金支出，都是其经手的，通过其妻子账户支出的也是其经手的。其妻子没有参与公司的事。后来一直没有开工，这三家公司跟着其要账，其没有钱还，另外他们跟着，其也没法去政府有关部门跑项目手续，所以其就和妻子躲了起来，原来的手机号关机，另外换了一个手机号，这期间其和妻子一边给其治病，一边跑项目的开工手续。付某是通过朋友介绍主动找的其，她说能介绍有实力的建筑商，就是她介绍的邯郸中泰公司，双方签订合同后，其还给了她10万元的介绍费，其和付某还签订了“法苑小区工程居间合同”。其给付某说过其公司没资金，让她给介绍有实力的公司。他们给其要账的目的，不是要钱，是想要其的这个项目，开不了工的原因是因为政府治理环保，其躲他们是因为需要办理项目审批延期手续。其躲着就是想等找到有实力的投资者投资还他们的钱，再和他们联系。其只能等房子盖好，卖了后还他们钱，其没有钱，当时说的就是用他们的钱把项目搞起来，现在项目搞不成没法还钱。其在2014年因危险驾驶被判处拘役二个月，缓刑三个月。
2、被害人曹某某的陈述，2013年其公司中泰公司经高云辰、付某介绍认识了兴杰公司的赵兴杰，当时二人介绍说兴杰公司有一个项目，手续齐备，但是资金紧张无法进行，如其公司交一部分保证金，项目就可以顺利进行，开工后将工程承包给其公司。2013年9月3日，其代表中泰公司和赵兴杰签订了《建筑工程承包合同》，工程名称为“法苑小区”，工程内容为法苑小区先开工二栋地上十七层，地下二层约面积3万2千平方米，合同约定进场日期为2013年9月5日，开工日期为2013年10月28日，合同签订后其公司按约定将300万合同履约保证金付给了兴杰公司，当时约定是60日内还不具备开工条件就退还，并签订了担保合同，让河北红日森纸业有限公司以其土地证号任国用［2010］第1**号土地使用权做担保。到2013年11月4日兴杰公司不能按约定开工，红日森纸业有限公司也不给其担保了，当天签订了变更抵押物协议书，变更为用赵兴杰购买的贾金起、李书仁、霍永志三处宅基地使用证作为抵押物，后来这个项目始终不能开工，其一直催赵兴杰退保证金，赵一直拖着不退，到2014年8、9月份其就和赵兴杰联系不上了，后来其打听到赵兴杰将该项目还和其他几家公司签订了同样的合同，其感觉被骗了就到公安机关报案了。河北兴杰房地产开发有限公司的法人代表是赵兴杰，公司账户为0406305019300000933。300万保证金是2013年9月3日从其公司账户直接转账到他公司账户的。后来据其了解，“法苑小区”项目的手续还不齐备，不具备开工条件。当时他说的是项目手续齐备了只是缺少资金，但是到现在也不具备开工条件。
3、被害人闫某某的陈述，2014年5月初，其朋友张志伟给其介绍说邢台县赵兴杰正在开发房地产项目，但是缺乏资金需要先垫资。其听到这个消息后次日和朋友赵曾禄、合伙人申某某，还有张志伟来到邢台，和赵兴杰见面后，他给其看了银行开户许可证、机构信用代码证、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、土地使用许可证、规划许可证、住宅小区规划图、楼房建筑图纸、市政府关于此地块的旧城改造的会议纪要、邢台县建设局对该地块的罚款收据（因为该地未通过规划而罚款）等手续，以及赵兴杰和拆迁户签订的部分协议。赵兴杰说这个住宅楼手续齐全，只要其拿出300万保证金给他，可以让其马上开工建设。其到工地上看已经挖好沟槽了。后来其就回石家庄了。后和赵兴杰多次电话联系，赵兴杰向其保证只要其拿出300万保证金就和其签订合同让其做这个工程。后来其按约定先付了10万定金，后来其和申某某多次给赵兴杰转账，累计达到200万后，其和申某某在2014年6月23日来的邢台赵兴杰公司的办公室把转账手续给了他，赵给其出具的一份收据，随后双方签订了建设工程总承包施工合同。赵兴杰代表甲方兴杰公司，其代表乙方大汉公司。其是挂靠的大汉公司。2014年7月初其在石家庄接到赵兴杰的电话，让其再拿100万出来，其和申某某分三次到邢台给赵兴杰100万，其中现金10.1万，其余都是银行转账。2014年赵兴杰给其一个收款收据。原计划按照合同开工时间其要求进场施工，赵兴杰多次推诿声称土地正在办理手续，目前手续不齐全，和其之前对其说的手续齐全不相符。其认为赵兴杰诈骗其，2014年9月30日晚其在赵兴杰办公室找到他要求按合同约定退钱，他说钱已经花掉没有钱给其。其和赵兴杰签订的这份合同实际日期是2014年6月23日，但是合同上写为2014年8月11日，因为赵兴杰答应让其2014年8月11日开工，所有双方商议合同日期写为2014年8月11日。其一共给赵兴杰300万保证金，中间要回60万，还有240万没有给其。赵兴杰不承认骗其保证金，只是说钱买了发电机了，等他把小区盖好后有钱了就还其公司240万保证金。其当时跟赵兴杰签订合同是不知道赵兴杰还和别的公司也签订过内容相同的承包施工合同，事后才知道赵兴杰跟其公司签订合同同时，还和上海一家公司签订了承包施工合同，其才知道被骗了。
4、被害人申某某的陈述，2014年5月初其朋友张志伟给其介绍说邢台县赵兴杰正在开发房地产项目，但是缺乏资金需要先垫资。其听到这个消息后其就和朋友赵曾禄、闫某某，还有张志伟来到邢台了解情况，和赵兴杰见面后，他给其看了银行开户许可证、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等手续，以此证明他对法苑小区有使用开发权。赵兴杰说这个住宅楼手续齐全，只要其公司拿出300万保证金给他，可以让其马上开工建设。其公司经过商议决定承揽这个工程，随后与赵兴杰签订了承包施工合同。其通过银行多次给赵兴杰打款，还给了部分现金，其公司会计闫博峰也给赵兴杰公司股东牛爱秀转过款。共计300万元。后来赵兴杰以各种理由推脱，其公司迟迟不能进场施工，后来也找不到赵兴杰了，后来该公司也已经过户，新法人不承认原先签订的施工合同和交付的300万保证金。2014年9月其一起找到赵兴杰让其退保证金，他说没有钱，其几个人就堵在他公司不让他走，赵兴杰没有办法给了其公司50万现金，承诺一个月结清剩余保证金，后来其公司听说赵兴杰就此工程还与别的公司签订承包合同，其公司随后与2014年10月到邢台县公安局报案，后来2014年10月10日其又找到赵兴杰，赵给了其10万，承诺一个月结清，后来就找不到人了，手机也联系不上了。大汉公司法人是张开文，其是公司邢台县法苑小区工程负责人，公司授权其负责邢台县法苑小区建设的一切相关事宜。
5、被害人岑某某的陈述，2014年初，其通过工地一个工人（和赵兴杰挺熟悉）知道赵兴杰在邢台县西小郭有个房地产开发项目，让其考虑一下。2014年年初，其和赵兴杰见面，赵称其开办了一家河北兴杰房地产开发公司，有两个楼盘，一个是法苑小区，一个是锦东华苑小区，但是目前缺乏资金需要先垫付才能承包这个工程。后来双方商定让其公司先交10万订金，然后再正式签订合同，将不低于200万的合同金（总共300万工程款）交付兴杰公司，就可以把法苑小区项目给其做。2014年5月25日其和赵兴杰夫妇签订了订金合同，之后其公司王慧青、韩雪平取出现金10万元，直接存入了赵兴杰妻子的银行账户。2014年6月21日，其和赵兴杰正式签订了合同。签订合同后其联系几家总包方来工地看项目，因为赵兴杰那里的证件不齐全，不具备开工条件，就没有把剩下的合同款交付兴杰房地产公司。2014年7月，其公司了解到兴杰公司有可能将这个项目给了比别人做，其就在2014年8月份开始找赵兴杰要这10万元钱。赵兴杰以各种理由拒绝还款。后来就联系不上了。2014年大概10月底时候兴杰公司已经更换法人。
6、证人付某的证言，其叫崔某某，小名付某，2013年7、8月份，其听说邢台县南石门有个工程，其就过去看，后来联系上了赵兴杰，开始其和高某某想干这个工程，但因交保证金和垫资数额太大，其就和高某某将邯郸的曹某某介绍给赵兴杰，并和双方签订了居间合同。当时赵兴杰说他这个项目共4栋楼，先建两栋。当时有土地证，有规划条件，有政府批文，其他手续说是等工程总包进场后再补办。当时的工程都是手续不完善，一般都是边建边审批。工程承包合同签订后，曹某某一方一直没有进场施工，因为赵兴杰和拆迁村民一直协调不好。赵兴杰给了其和高某某每人5万元居间费用。
7、证人高某某的证言，2013年8月，邯郸中泰的曹某某找其问是否有工程，其联系合作伙伴付某，付某说邢台县南石门有个工程，其就和付某一起过去了解了情况，后来将曹某某介绍过去，并签订了居间合同，后来兴杰公司和中泰公司签订了承包施工合同。但是后期中泰公司一直没有进场施工。曹某某公司就没有给其居间费用。赵兴杰给了付某10万元作为油费。法苑小区工程当时的手续不完善，只有土地证、规划证、政府批文，当时国家形式不紧，一般都是边建边审批。
8、证人贾某某的证言，其是邢台县南石门镇南小郭村村支部书记兼村主任，赵兴杰在西小郭村南搞开发占用了其村村民贾成群和徐增花的两户宅基地，现在房子已经拆了。地的补偿款给村里，房子的补偿款给村民，地当时协商的是四五十万元，2014年8月赵兴杰先付给村里10万元，剩下的钱还没付就找不到人了，村民房子补偿款是他自己和村民谈的，具体不清楚。
9、证人赵某某的证言，其是邢台县南石门镇西小郭村支部书记兼村主任，赵兴杰在西小郭村南搞开发的地点是邢台县法院的家属院，都是平房，最初其也看中了那块地点想搞开发，2011年左右其在那块地先购买了两处宅基地，其中霍永志二层楼一处，李书仁平房一处。后来赵兴杰也想在那块地搞开发，他也和其他几户谈好了拆迁协议，他出的条件高。后来赵兴杰把其他的都拆迁完了，有一天夜里把其买的房子房顶扒了个洞，后经派出所调解，双方协商，赵兴杰给了其200万的赔偿，其把这两处房产证和土地证都给了他。
10、被害人曹某某提交的建筑工程承包合同、担保合同、变更抵押物协议书、银行打款记录、居间合同、房屋产权使用证复印件、土地使用证复印件、房屋补偿款收据。证明其公司2013年9月3日给付兴杰公司履约保证金300万元。双方2013年9月3日签订的建筑工程承包合同第一条工程名称为法苑小区、工程内容为法苑小区先开工二栋地上十七层、地下二层约3.2万平方米，工程地点邢台县西小郭村口（中兴西大街路北）。第三条约定进场日期2013年9月5日，开工日期2013年10月28日；第十五条约定：如甲方（兴杰公司）60日内不具备开工条件，应退还乙方（中泰公司）合同履约保证金，并按银行同期利息4倍赔偿乙方损失，该合同仍然有效。
11、被害人闫某某提交的证据材料，包括建筑工程总承包施工合同、收款收据、银行记录明细及大汉公司营业执照、税务登记证、组织机构代码。证明兴杰公司分别于2014年6月23日、2014年8月4日收到大汉公司保证金300万元。双方2014年8月11日签订的建设工程总承包施工合同第一条工程名称为法苑小区1#、2#楼、工程概况为地下二层地上十七层二栋，开工日期为2014年8月11日，工程地点邢台市中兴西大街。第二十三条约定乙方（大汉公司）向甲方（兴杰公司）提供履约担保，形式为保证金300万，如未能按时支付，合同作废，甲方收到乙方300万保证金保证在两个月内未能正常施工，甲方退还已交付的保证金，合同依然有效。
12、被害人岑某某提交的证据材料，包括补充协议、合同订金协议、建设工程总承包协议。证明榕港公司向兴杰公司交付订金10万元。双方2014年6月21日签订的建设工程施工总承包协议第一条工程名称为邢台县法院小区，结构形式地下二层地上十七层，建筑面积32000平方米，工程地点邢台县西小郭村口中兴西大街路北。二十条约定甲方兴杰公司在乙方榕港公司进场后不能正常施工超过15日，应在三日内无条件返还乙方履约保证金。
13、赵兴杰注册公司材料，包括企业法人营业执照、公司章程、验资报告、股东会决议、任职文件、税务登记证、组织机构代码证、身份证明。
14、邢台市桥东区人民法院（2014）邢东刑初字第273号刑事判决书及执行通知书，证明赵兴杰因危险驾驶罪被判处拘役二个月，缓刑三个月，缓刑考验期自2014年10月11日起至2015年1月10日止。
另有受案登记表、户籍证明、到案经过、银行查询记录、邢台县城市管理局罚款收据、邢台县城乡建设局罚款收据等材料在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人赵兴杰以非法占有为目的，在不具备施工条件的情况下，虚构事实、隐瞒真相，分别与三家公司签订建筑工程承包合同，骗取两家公司履约保证金共计600万元、一家公司合同订金10万元。被告人赵兴杰除退还了江苏大汉建设实业有限责任公司60万元外，剩余550万元拒不退还，属数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵兴杰在庭审过程中表示认罪，可以酌情予以从轻处罚。被告人赵兴杰自2015年3月24日至2015年7月2日之间被羁押共计三个月零九天，应予折抵刑期。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵兴杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押的三个月零九天予以折抵。即自二○一六年四月一日起至二○二七年十二月二十一日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。
二、责令被告人赵兴杰于判决生效之日起十日内退赔邯郸市中泰建筑安装有限公司300万元、退赔上海榕港建筑工程有限公司10万元、退赔江苏大汉建设实业集团有限责任公司240万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张卫锋
代理审判员 田 园
人民陪审员 王军平
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 刘 蕾