江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00544号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人蒙宝杰，无业。2014年8月12日因本案被抓获归案，同日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉（2015）13号起诉书指控被告人蒙宝杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月30日向本院提起公诉，本院受理后，经审查于同日立案并依法组成合议庭，于2015年6月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员魏宏溥出庭支持公诉。被告人蒙宝杰及其辩护人黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人蒙宝杰于2014年6月24日，在明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍伙同“华仔”、“王力宏”（均另案处理）等人分别在广西省南宁市中国银行城北支行、中国建设银行城北支行、中国工商银行友爱路明秀支行、中国建设银行新民路支行等地，通过ATM机取款，提取诈骗所得赃款共计79万余元（以下计量单位均为人民币），其中被告人蒙宝杰参与取款21万余元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蒙宝杰明知系犯罪所得，仍代为转移掩饰，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并当庭指控被告人蒙宝杰的行为属“情节严重”，建议本院对其判处有期徒刑五至七年，并处罚金。
被告人蒙宝杰对公诉人指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及认定属“情节严重”的法律适用未提出异议。
被告人蒙宝杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人蒙宝杰系坦白，可以从轻或者减轻处罚；2、认罪态度较好，当庭自愿认罪，无前科劣迹；3、在本案中系受人指使被人利用。
经本院审理查明：
2014年6月24日上午9时许，被害人陆某在QQ上收到昵称为“袁某甲”（其公司老板）的汇款要求，先后二次通过网银将85万元汇至对方提供的账号为62×××72（账户名：蒋智光）中国农业银行卡上，后该笔资金通过网银先后被分三次转至账号为62×××52（账户名：邓志强）的中国工商银行卡上，再转至其它43张中国农业银行卡。当日下午13时许，被告人蒙宝杰、“华仔”、“王力宏”（均另案处理）等人驾驶牌照为桂A×××××的轿车分别至广西壮族自治区南宁市中国银行城北支行、中国建设银行城北支行、中国工商银行友爱路明秀支行、中国建设银行新民路支行等地。被告人蒙宝杰在明知所取款项系诈骗犯罪所得的情况下，仍伙同“华仔”、“王力宏”通过ATM机取款，提取赃款共计79万余元，其中被告人蒙宝杰参与取出11张银行卡内的217000元。
本院审理期间，被告人蒙宝杰的家属代为退出赃款人民币53000元，暂扣在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人陆某的陈述笔录，证明其系江阴德玛斯特辉联房地产开发有限公司（以下简称德玛斯特公司）、江阴峰腾机械有限公司（以下简称峰腾公司）财务，老总均为袁某甲。2014年6月24日上午，其在QQ上收到“袁某甲”的汇款要求，称其签署合同需要定金45万，其就让峰腾公司财务用网银将钱汇至对方提供的账号为62×××72的卡上，1小时后，“袁某甲”在QQ上再次称签合同差40万元，其又继续让财务向上述账号汇入40万元。2014年6月27日上午，“袁某甲”在QQ上让其汇49万元至另一个银行账号，其产生怀疑电话联系袁某甲发现被骗报警的经过情况。
2、证人袁某甲的证言笔录，证明其公司系德玛斯特公司，其父系峰腾公司董事长，陆某是两家公司的财务。2014年6月27日，其接到陆某电话询问是否又要汇钱，后得知陆某已被骗汇出85万元的情况；其从未在QQ上要求陆某汇款。
3、证人袁某乙的证言笔录，证明其系峰腾公司董事长，陆某是公司财务。2014年6月24日，陆某称其儿子袁某甲需45万元，因袁某甲公司系中外合资企业，用钱审核麻烦，故其同意后将上述款项从本公司汇出，后又汇出40万元的情况。
4、证人蒙某的证言笔录，证明车牌号为桂A×××××的黑色东风日产轩逸轿车系其所有，平时其弟蒙宝杰可驾驶该车辆。
5、证人樊某的证言笔录、江阴市公安局制作的电话查询记录，证明43张农业银行卡中的卡主樊某、孙山峰、陈龙灿、杜曌等人皆表示从未办理涉案的农业银行卡，且从未去过广西。
6、接受证据清单、协助查询财产通知书、江阴农村商业银行网上银行交易凭证、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国农业银行跨行转账交易回单、借记卡明细查询、银行卡交易流水清单，证明被害人陆某汇出的85万元于2014年6月24日被连续转账并于广西南宁中国银行城北支行、中国建设银行城北支行等9个ATM取款点被取出796100元的情况。
7、调取证据通知书、ATM机取款录像、环境录像，证明42张农业银行卡的取款人共有三人，驾驶一辆车牌号码为桂A×××××的黑色东风日产轩逸轿车，其中身穿黑色短袖、戴墨镜、斜跨布包的男子为被告人蒙宝杰，共取款217000元。
8、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人蒙宝杰辨认出视频中在ATM机取款的上述着黑色短袖男子为其本人。
9、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、情况说明、宾阳县看守所出具的证明，证明被告人蒙宝杰的归案情况。
10、常住人口基本信息、电话查询记录、情况说明、涉案人员健康检查表、江阴市中医院医学影像报告单、彩超检查报告单，证明被告人蒙宝杰的身份情况及入江阴市看守所关押时的身体健康情况。
11、被告人蒙宝杰的供述笔录及当庭供述，证明其于2014年3月结识“华仔”、“王力宏”，2014年6月24日中午，二人打电话邀其去南宁玩，其驾驶桂A×××××轩逸轿车接二人至南宁友爱路后，“华仔”给其6张农业银行卡让其取钱，密码都写在卡背面，均为168168，每张卡里都是2万元，扣除手续费，每张能取出约19700元。取完钱款后三人又开车至另一路口，“华仔”又给其5张银行卡，其先后取款共计217000元；因为宾阳很多人做网络诈骗，“华仔”一下子给其那么多银行卡，其知道所取款项肯定为诈骗钱款，后其分得53000元；2014年8月12日，其在宾阳酒吧被抓。
本院认为，被告人蒙宝杰明知系犯罪所得，仍予以转移掩饰，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蒙宝杰归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，退赔部分违法所得，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人蒙宝杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的“被告人蒙宝杰系受人指使”的辩护意见，经查无相应证据予以佐证，故对此意见不予采纳，其他建议对被告人蒙宝杰从轻处罚的理由，经查符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人蒙宝杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年8月12日起至2019年2月11日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起30日内一次性缴纳）。
二、暂扣在案的赃款人民币53000元发还被害单位；责令被告人蒙宝杰继续退出赃款人民币164000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 陆亚瑛
人民陪审员 袁春萍
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、防险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒犯罪所得致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。