商洛市商州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）商州刑初字第00059号
公诉机关商洛市商州区人民检察院。
被告人殷某某，化名金某、范某，男，1976年12月5日出生于湖北省大冶市，汉族，大学文化。2002年9月20日因诈骗罪被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2014年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，7月22日被逮捕。现羁押于洛南县看守所。
辩护人刘新旺，河南隆翔律师事务所律师。
商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人殷某某犯诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员袁小苗、代理检察员王伊出庭支持公诉，被告人殷某某及其辩护人刘新旺到庭参加了诉讼。现已审理终结。
商洛市商州区人民检察院指控，2009年8月至2014年4月，被告人殷某某通过向文学爱好者邮寄九州文艺虚假宣传彩页等方式散播虚假信息，谎称其能办理出书文号及相关出书手续。期间，殷某某以中国文联出版社、华夏出版社等多家出版社的名义，向谷某甲、谷某乙、崔某某等16人提供虚假的书号及出书手续，使得谷某甲等人信以为真，产生错误认识，分别向殷某某提供的户名为范某的6228480050091152616账户上转账23次，其中，谷某甲转入8280元，王某2600元，李某甲、马某某、张某甲各2500，程某甲、魏某某各2800元，谷某乙4600元，崔某某、李某乙各2300元，曹某某5400元，杨某4300元，朱某某5800元，顾某11000元，张某乙3000元，蒋某某2000元，共计诈骗金额64680元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、立案决定书、银行卡存款凭条、扣押物品清单、抓捕经过、鉴定意见、远程勘验笔录、提取笔录、视听资料、电子数据等证据。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人殷某某犯诈骗罪，提请依法判处。
被告人殷某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人殷某某的辩护人辩称，1、本案部分事实不清，证据不足，诈骗数额应按照18100元认定。其中，顾某受骗数额应按照8800元认定；朱某某的5800元已于案发前退还，该部分事实不应按诈骗事实认定；谷某甲、谷某乙、崔某某、曹某某、李某乙主观上明知被告人提供的书号系假书号，该部分事实不符合诈骗罪的构成要件；谷某甲为李某甲、魏某某、马某某、王某、程某甲、张某甲等人联系购买书号所涉金额15700元不应认定为诈骗数额。2、该案涉及的部分书号未经非法出版物法定鉴定机构新闻出版总署出版产品质量监督检测中心鉴定，无法确定书号是否合法，该部分事实不清。3、被告人殷某某自愿认罪、悔罪，主动退缴全部赃款，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2009年，被告人殷某某在湖北省武汉市私自印刷“九州文艺”宣传彩页，采取向全国各地文学爱好者邮寄和网上发布宣传资料等方式，散播虚假信息，谎称其能办理出书文号及相关出书手续。2009年8月至2014年4月期间，殷某某先后向崔某某、谷某甲、谷某乙等16人提供虚假的书号及出书手续，上述被害人分别向殷某某提供的户名为范某的6228480050091152616账户转账总计23次，总金额64680元。2014年6月16日，商洛市公安局商州分局民警在湖北省武汉市洪山区雄楚大道998号阳光在线小区中信武汉分行24小时自助银行将殷某某抓获。案发后，被告人殷某某及家属退缴了全部赃款。具体诈骗事实如下：
1、2009年8月，商州区夜村镇文学爱好者李某乙通过陕西省商南县顺意印务公司经理严某某联系西部法制报商洛网站工作人员崔某某办理出书文号等手续，崔某某在网上搜索到被告人殷某某的联系方式，遂电话联系殷某某给其本人及李某乙办理出书文号及出书手续，殷某某以中国文联出版社名义向崔某某提供虚假书号及出书手续，崔某某分别于2009年8月17日、8月25日向殷某某持有的户名为范某的账户转账2次，各2300元。嗣后李某乙、崔某某根据被告人提供的虚假出书手续分别出版书籍《晓声》、《晓声（第二部）》、《祖国万岁》。经鉴定，上述书籍均为非法出版物。
2、2010年7月，被告人殷某某采取向山西省盂县文学爱好者张某乙邮寄九州文艺宣传彩页的方式，谎称九州文艺出版社能办理全国各大出版社的系列书号和手续。经协商，殷某某以中国科学出版传媒股份有限公司名义向张某乙提供虚假书号及出书手续，张某乙向殷某某持有的户名为范某的账户汇款3000元。嗣后张某乙根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《四色问题探秘》。经查证，《四色问题探秘》的书号系假书号，该出版物非中国科学出版传媒股份有限公司正式出版物。
3、2011年6月，被害人朱某某所在单位新疆伊宁市伊犁州电视台为准备30年大庆需出版书籍，朱某某在收到殷某某邮寄的九州文艺编辑部宣传单后，电话联系殷某某办理出书手续，殷某某以中国广播影视出版社名义向朱某某提供虚假书号及出书手续，朱某某向殷某某持有的户名为范某的账户汇款5800元。嗣后伊犁州电视台根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《30年回眸》。经查证，《30年回眸》非中国广播影视出版社正式出版物。
4、2011年11月，被告人殷某某电话联系云南省盐津县文学爱好者蒋某某，谎称其能办理出书文号等出书手续，且价格便宜，蒋某某信以为真，于2011年11月26日向殷某某持有的户名为范某的账户汇款2000元。被告人殷某某以作家出版社名义向蒋某某提供虚假书号及出书手续，蒋某某根据被告人提供的手续出版书籍《行者无疆》。经查证，《行者无疆》非作家出版社正式出版物，其书号与正版图书书号不符。
5、2011年，甘肃省正宁县文学爱好者曹某某在收到被告人殷某某邮寄的九州文艺宣传彩页后，电话联系殷某某办理出书手续，殷某某以社会科学文献出版社名义向曹某某提供虚假书号及出书手续，曹某某向殷某某持有的户名为范某的账户汇款1700元。嗣后曹某某根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《我生命中的文化记忆》。2013年5月，被告人殷某某采取相同手段，再次向曹某某提供虚假书号及出书手续骗取曹某某汇款3700元，曹某某根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《黄土神韵》。经查证，上述书籍非社会科学文献出版社正式出版物。
6、2012年，黑龙江省嘉荫县文学爱好者顾某经朋友介绍电话联系被告人殷某某办理出书手续，殷某某以华夏出版社名义向顾某提供虚假书号及出书手续，顾某向殷某某持有的户名为范某的账户汇款4400元。嗣后顾某根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《苦难风流》。2013年3月，被告人殷某某采取相同手段，再次骗取顾某汇款4400元，顾某根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《欲望旅程》。2013年5月，顾某为帮其朋友办理书号，以上述同样方式向被告人汇款2200元。经查证，《苦难风流》、《欲望旅程》均非华夏出版社正式出版物。
7、2012年10月，商洛市文联副主席谷某甲在收到被告人殷某某向其邮寄的九州文艺宣传彩页后，电话联系殷某某办理出书手续，殷某某以中国文联出版社名义向谷某甲提供虚假书号及出书手续。谷某甲于2012年10月22日、11月28日分别向殷某某持有的户名为范某的账户汇款2次，共计8280元。嗣后谷某甲根据殷某某提供的虚假出书手续出版书籍《三头鸟》、《三葫芦》。经鉴定，《三头鸟》、《三葫芦》均为非法出版物。2012年10月至2014年4月间，商洛市文学爱好者王某、李某甲、张某甲、马某某、程某甲、魏某某等6人先后联系谷某甲，让其帮忙办理出书手续，谷某甲电话联系殷某某后，殷某某采取上述相同手段，分别以作家出版社、中国文联出版社、百花文艺出版社名义向六被害人提供虚假书号及出书手续，六被害人通过谷某甲向范某的账户汇款6次，其中，李某甲、马某某、张某甲各2500元，王某2600元，程某甲、魏某某各2800元。六被害人根据被告人提供的虚假出书手续相继出版书籍《文苑走笔》、《竹梅湾》、《竹林关风情》、《商洛作家与地方文化研究》、《行走的光阴》、《魏某某篆书》。经查证，以上书籍均非上述出版社正式出版物。
8、2012年10月，陕西省商洛市商州区文学爱好者谷某乙在收到被告人殷某某向其邮寄的九州文艺宣传彩页后，电话联系殷某某办理出书手续，殷某某以作家出版社名义向谷某乙提供虚假书号及出书手续，谷某乙向殷某某持有的户名为范某的账户汇款2600元。嗣后谷某乙根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《林谷英烈》（上、下）。2013年1月，被告人殷某某采取相同手段，以华夏出版社名义再次向谷某乙提供虚假书号及出书手续，骗取谷某乙汇款2000元，谷某乙根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《林谷文集》。经鉴定，上述书籍均为非法出版物。
9、2013年4月，云南省昆明市文学爱好者杨某经朋友介绍电话联系被告人殷某某办理出书手续，殷某某以华夏出版社名义向杨某提供虚假书号及出书手续，杨某向殷某某持有的户名为范某的账户汇款2000元。嗣后杨某根据被告人提供的虚假出书手续出版书籍《彩云春韵集》。同年7月，为帮朋友办理书号，杨某再次联系被告人殷某某，殷某某采取相同手段骗取杨某汇款2300。经查证，《彩云春韵集》非华夏出版社正式出版物。
上述事实，有物证《三头鸟》、《三葫芦》、《林谷文集》等书籍18本，中国九州文艺家资料总库老客户名录、九州文艺宣传彩页，书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓捕经过、银行卡存款凭条及账户明细、扣押发还物品清单及照片、刑事判决书、户籍证明，证人严某某、范某、程某乙等人证言，被害人谷某甲、谷某乙、崔某某、朱某某、曹某某等人陈述，鉴定意见，远程勘验笔录、提取笔录，视听资料等证据证实，与被告人殷某某的供述相互印证，足以认定。
本院认为，被告人殷某某以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话、邮寄信件及利用互联网发布虚假信息多次实施诈骗，骗取他人现金64680元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人殷某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，依法应予惩处。对于被告人的辩护人提出顾某受骗数额应按照8800元认定的辩护意见，经查，被害人顾某的陈述、银行存款凭条及被告人持有的范某的银行账户明细均能证明顾某于2012年10月至2013年5月向被告人汇款3次共计11000元的事实，故辩护人上述意见不能成立，本院不予支持。对于被告人的辩护人提出殷某某于案发前已退还朱某某5800元，该部分事实不应按诈骗事实认定的辩护意见，经查，被告人在侦查阶段13次供述及被害人朱某某陈述均未提及在案发前向被害人退还5800元，庭审中被告人亦不能提供相关证据及证据线索，故不能认定被告人向被害人退还5800元的事实，辩护人上述观点不能成立，本院不予支持。对于被告人的辩护人提出谷某甲、谷某乙、崔某某、曹某某、李某乙主观上明知被告人提供的书号系假书号，该部分事实不符合诈骗罪的构成要件，李某甲、魏某某、马某某、王某、程某甲、张某甲通过谷某甲向被告人殷某某汇款的金额不应计算为诈骗金额的辩护意见，经查，被害人谷某甲、谷某乙、崔某某、曹某某、李某乙的陈述及被告人殷某某的供述均能证明殷某某虚构湖北九州文艺出版社、中国九州文学艺术研究所等单位，通过邮寄虚假宣传彩页等方式，谎称其能办理出书文号及相关出书手续，并伪造中国文联出版社、作家出版社、华夏出版社、社会科学文献出版社等单位的出书文号，向被害人提供虚假出书手续，使得谷某甲等人信以为真，向殷某某汇款的事实。故被告人殷某某采取虚构事实、隐瞒真相的手段，使得被害人陷入错误认识，从而处分自己的财产，该行为符合诈骗罪的构成要件，被害人谷某甲、谷某乙、崔某某、曹某某、李某乙的陈述亦能证明被害人事前并不知晓殷某某提供的书号系假书号。李某甲、魏某某、马某某、王某、程某甲、张某甲的陈述亦能与上述事实相互印证。故辩护人上述意见不能成立，本院不予支持。对于被告人的辩护人提出该案涉及的部分书号未经法定鉴定机构鉴定，无法确定书号是否合法，该部分事实不清的辩护意见，经查，中国文联出版社、作家出版社、中国广播电视出版社、华夏出版社等多家出版社的证明材料均能证明殷某某提供的涉案书号出版的书籍不是上述出版社的正规出版物；被告人供述亦能证明其以上述出版社名义伪造了虚假书号，上述出版物是否鉴定不影响该案事实的认定。故辩护人的意见不能成立，本院不予支持。对于被告人的辩护人提出被告人殷某某自愿认罪、悔罪，主动退缴全部赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，可对被告人殷某某依法从轻处罚。根据被告人殷某某的犯罪事实、情节、认罪及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人殷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月16日起至2018年11月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘远尧
审 判 员 孙亚革
代理审判员 龙 玮
二〇一五年八月二十四日
书 记 员 阮 琳