安徽省东至县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1721刑初181号公诉机关安徽省东至县人民检察院。被告人涂某某，男，汉族，1984年10月19日出生于江西省余干县，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。2016年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被池州市公安局刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。现羁押于池州市看守所。辩护人王亮，安徽王伟律师事务所律师。被告人曹某某，男，汉族，1985年12月14日出生于江西省余干县，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。2016年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被池州市公安局刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。现羁押于池州市看守所。辩护人潘小东，安徽安东律师事务所律师。被告人戴某某，曾用名“戴某乙”，男，汉族，1985年11月9日出生于安徽省东至县，初中文化，农民，住安徽省东至县。2016年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被池州市公安局刑事拘留，同年4月22日被池州市公安局取保候审。辩护人曹玉琢，安徽安东律师事务所律师。东至县人民检察院以东检刑诉［2016］184号起诉书指控被告人涂某某、曹某某、戴某某犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月26日公开开庭进行了审理。2017年2月8日，本院建议东至县人民检察院补充侦查或变更起诉；2月10日，东至县人民检察院建议本院延期审理；2月13日，本院同意延期审理。2017年3月6日，东至县人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。2017年4月7日，本院再次公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派代理检察员邵瑛出庭支持公诉，被告人涂某某及其辩护人王亮、被告人曹某某及其辩护人潘小东、被告人戴某某及其辩护人曹玉琢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东至县人民检察院指控：2016年2月左右，被告人涂某某、曹某某商量通过“重金求子”方法骗钱，考虑到江西省余干县系实施该诈骗方法的高危地区，曹某某妻子系东至人，曹某某对东至相对比较熟悉，二人便决定将实施“重金求子”的设备放在东至进行诈骗。2016年3月3日，被告人涂某某、曹某某及涂某某的朋友三人驾驶涂某某的粤Ｙ×××××银灰色奇瑞牌轿车来到东至，准备租房放置诈骗的设备。来到东至后，由于不熟悉路况，曹某某便让被告人戴某某带路，之后涂某某、曹某某便以开办服装厂放置样品为由租赁了尧渡镇老街3号张某家及尧渡镇团结村潘某家的出租房。租房后，曹某某在吃饭时，让戴某某帮忙代收通过快递寄过来的用于电信诈骗的设备，戴某某在明知二人准备实施电信诈骗，仍同意帮忙。之后被告人涂某某、曹某某回到余干县从绰号叫“汤矮子”处购买了用于诈骗的电话卡、银行卡及魔音手机，并通过路边小广告与贩卖电话群呼设备的卖家联系，涂某某以7800元购买了三台笔记本、六台群呼器（短信猫池）、U盾(加密狗)等设备，曹某某以2000元购买了一台笔记本、四台群呼器、U盾等设备，之后二人还均以800元每月的价格租用了用于播放“重金求子”诈骗语音的平台。2016年3月16日，在得知被告人戴某某已经签收了二人购买的设备后，当晚被告人涂某某、曹某某驾驶粤Ｙ×××××奇瑞牌轿车来到东至，从戴某某处拿到设备后，二人便互相帮忙将设备分别在各自的出租房中安装、设置好，并开始使用，之后二人便回到余干县等着以“重金求子”为名，收取保证金、公证费等骗取他人钱财。2016年3月25日，被告人涂某某、曹某某得知被告人戴某某被抓后，二人将各自作案用的魔音手机，电话卡、银行卡等物品销毁，并联系将播放“重金求子”诈骗语音的平台关闭，随后出逃。2016年4月26日，二人前往江西省余干县公安局投案自首。至案发时，被告人涂某某、曹某某利用群呼设备已拨打诈骗电话1237人次。其中涂某某拨打667人次，曹某某拨打570人次。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人涂某某、曹某某、戴某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三人刑事责任。三被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，系未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人戴某某在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。被告人涂某某、曹某某、戴某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人王亮的辩护意见为：对公诉机关指控被告人利用群呼设备拨打诈骗电话1237人次不持异议；涂某某在共同犯罪中不起主要作用，且具有未遂、自首等法定从轻或减轻处罚情节，建议对被告人从轻判处。辩护人潘小东的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人曹某某有犯罪未遂、自首等法定从轻或减轻处罚情节，建议法庭本着罚当其罪的原则，对被告人公正判处。辩护人曹玉琢的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人戴某某系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。建议对被告人戴某某从轻判处。经审理查明公诉机关指控被告人涂某某、曹某某、戴某某的犯罪事实属实。另查明，2016年4月26日，被告人涂某某、曹某某主动到江西省余干县公安局投案，并于当日被临时羁押在余干县看守所。受本院委托，东至县司法局对被告人戴某某的社区影响评估意见为：可以适用社区矫正。上述事实有笔记本电脑4台，SIM卡69张、猫池10台、U盾6个、编织袋3条等物证；受案登记表、立案决定书，被告人户籍信息、调取证据清单、扣押清单、发还清单，归案情况说明、羁押证明，池州市公安局刑事警察支队出具的“情况说明”等书证；证人张璨、张某、江某、潘某、孔某等人的证言；被告人涂某某、曹某某、戴某某的供述与辩解；池公司鉴（物）字（2016）75、76号鉴定文书；现场勘验、辨认、搜查笔录，现场扣押物品清单及照片；池州市公安局网安支队池公（网）电勘字（2016）08、09号电子数据勘验报告；光盘5个以及视听资料制作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人涂某某、曹某某以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定人实施诈骗，共计拨打诈骗电话1237人次，被告人戴某某明知二人实施电信诈骗行为，仍为二人提供帮助，三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三人刑事责任。三被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人涂某某、曹某某、戴某某属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人戴某某起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人涂某某、曹某某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。综合前述量刑情节，本院决定对三被告人予以减轻处罚。被告人戴某某归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人涂某某的辩护人辩称被告人涂某某属从犯的意见，缺乏依据，本院不予采纳。综上，对被告人涂某某、曹某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款（二）项之规定；对被告人戴某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款（二）项之规定，判决如下：一、被告人涂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2018年4月25日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2018年4月25日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、随案移送的笔记本电脑4台，SIM卡69张、猫池10台、U盾6个、编织袋3条予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张立新审 判 员  柯志江人民陪审员  计晋芬二〇一七年四月七日书 记 员  高 昇附件：本判决所引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。