四川省遂宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）遂中刑终字第67号
原公诉机关四川省射洪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗德易，男，1947年9月13日出生于四川省射洪县，汉族，小学文化，无业。2000年11月10日因犯诈骗罪被射洪县人民法院院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元，2006年7月3日刑满释放。2013年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被射洪县公安局刑事拘留，2013年2月22日由射洪县公安局变更为监视居住，经射洪县人民检察院批准，于2013年5月7日被射洪县公安局执行逮捕。
辩护人马书地，四川君易律师事务所律师。
辩护人钟华，四川君易律师事务所律师。
射洪县人民法院审理射洪县人民检察院指控原审被告人罗德易犯诈骗罪一案，于2014年7月8日作出（2014）射洪刑初字第4号刑事判决。宣判后，原审被告人罗德易不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年9月5日、11月7日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院检察员李琴、韩苹出庭履行职务。原审被告人罗德易及其辩护人马书地、钟华到庭参加诉讼。期间因补充侦查延期审理一次。现已审理终结。
原审判决认定，被告人罗德易与王某某（本案被害人）系同乡。2008年3月的一天，被告人罗德易在本县太和镇公园遇见了王某某，此后便多次邀约王某某在公园里喝茶，喝茶中被告人罗德易以自己在绵阳市金峰乡有一化工厂要卖给新加坡一家公司，需钱办手续为由，叫王某某出钱处理此事，待卖厂后所得的钱两人平分，佯称与绵阳市地税局局长蒋某某和绵阳市财政局出纳赵某两人关系很好，并告知王某某对此事保密，骗得王某某的信任。后被告人罗德易使用1518192****的电话号码伪装成绵阳市地方税务局局长蒋某某，多次电话要求王某某缴纳化工厂转让事宜的相关费用，并要求将钱打入绵阳市财政局出纳赵某的中国农业银行账号（6228482470905101211）和其妻子“宋某某”的中国工商银行账号（6222022310000240409）。依据存款凭条，自2009年8月10日至2011年2月17日，王某某以“包工程”、“付材料款”、“付工资”等理由向其两个女儿、同村村民借款及贷款等方式筹款，并按照蒋某某的要求，共向赵某卡号为6228482470905101211的中国农业银行账号存款31笔，计人民币262000元。2011年2月17日，王某某的家人怀疑王某某被骗，遂要求王某某报警，王某某在家人的劝说下于当日到射洪县公安机关报案。王某某报案后仍听信于被告人罗德易，自2011年2月19日至2012年9月11日继续向赵某卡号为6228482470905101211的中国农业银行账号存款21笔，计人民币76900元；向宋某某卡号为6222022310000240409的中国工商银行账号存款1笔计人民币600元。综上，王某某自2009年8月至2012年9月共向赵某、宋某某的卡号上存款计人民币339500元。
经查，绵阳市涪城区金峰化工厂的法定代表人姓名为谢某某，住所地为绵阳市涪城区金峰镇×××村×组，该厂自1996年建厂至今从未变更过法定代表人，且从未有出售该厂的打算。该厂的法定代表人不认识被告人罗德易，也不认识王某某。绵阳市财政局没有名叫赵某的职工；绵阳市地方税务局没有名叫蒋某某的局领导和职工。
被告人罗德易与赵某于2008年11月相识并成为男女朋友关系，后二人同居住在赵某租住的射洪县太和镇沱牌二分厂宿舍内，2009年底两人分手，后赵某外出务工，并于2011年初搬离该出租房，此后该房屋由被告人罗德易居住并交付租金。2013年2月22日，公安民警对被告人罗德易位于射洪县太和镇沱牌二分厂宿舍的租住房进行了搜查，在房屋卧室床头东的桌面红色塑料口袋中搜查到一张卡号为6228482470905101211的中国农业银行卡、“绵阳市政府”给“绵阳市南洋企业股份责任有限公司”王某某的信封及信件各一个、盖有“新加坡经济实力事业股份责任公司”、“绵阳市南洋企业股份有限公司金峰化工总厂”等印章的信笺纸、写明卡号为1518192****、1518192****已拔芯片的SIM卡两张、宋某某工行开户申请书等物品；在该出租房内搜出的卡号为6228482470905101211的中国农业银行卡的户主为赵某，系被告人罗德易委托在中国农业银行上班的朋友高某代办，户主赵某对该卡的办理不知情。被告人罗德易与宋某某于2008年6月相识，系朋友关系，因被告人罗德易称需办理一张银行卡，宋某某便将以自己名字开户的卡号为6222022310000240409的中国工商银行卡交予被告人罗德易使用至今。赵某与王某某不相识，且无经济往来。宋某某与王某某无经济往来。经绵阳市公安局物证鉴定所对卡号为6228482470905101211的中国农业银行卡取款凭条中客户签名字迹“赵某”、“罗德易”进行鉴定，鉴定意见为该字迹与样本上的罗德易书写字迹是同一人所写。
另查明，被告人罗德易分别于2008年3月26日向王某某借款人民币40000元，于2008年5月3日向王某某借款人民币20000元，于2008年4月4日给王某某打收条一张，收款金额为人民币36000元。共计人民币96000元。另王某某于2011年5月18日向被告人罗德易出具借条借款人民币40000元。
原判认定上述事实的证据有：
一、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被告人罗德易诈骗一案的发案情况及立案时间等。
二、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、不予批准逮捕决定书、不捕说理书、监视居住决定书、释放通知书、释放证明书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人罗德易于2013年1月18日被刑事拘留，2013年1月21日延长拘留期限至2013年2月17日；2013年2月22日经射洪县人民检察院作出不予批准逮捕决定，同日对其改变强制措施变更为监视居住；2013年5月7日经射洪县人民检察院批准逮捕，同日由射洪县公安局执行逮捕。
三、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、刑事照片、情况说明等，证实：
（一）2013年2月22日，侦查机关对被告人罗德易的租住房搜查，在罗德易住所卧室床头东面的桌面红色塑料口袋中搜查到一张中国农业银行卡（卡号：6228482470905101211）、两张已拔出芯片的32KSIM卡（号码：1518192****、1518192****）、八张材料纸（其中三张上写有“遂宁市农村信用社上半年工作汇报及下半年工作计划”，盖有“四川省农村信用社遂宁联合社和罗德易”印章；两张盖有“新加坡经济实力事业股份责任公司、绵阳市南洋企业股份有限公司金峰化工总厂”等印章；一张新加坡经济实业事业股份有限责任公司给王某某的信；一张文某某借罗德易伍仟元钱的借条；一张宋某某工行开户申请书、宋某某工行存折三本（账号分别为：2310007101103799184、2310464101000234656、2310464101000225803）、罗德易建行存折二本（账号分别为：3631419980130099183、3631529980130075777）；在桌面上搜到管制刀具一把、仿真玩具钢珠枪一把、79式步枪子弹；在卧室西面靠墙的衣柜内搜查到一个信封，并将上述物品依法扣押；同时，侦查机关并对该搜查现场进行了刑事拍照。
（二）2013年1月18日，侦查机关依法扣押了被告人罗德易的下列物品：现金人民币2674.5元、农业银行卡两张（卡号：6228482471414361916、9559982472689818119）、工行银行卡一张（卡号：6222022310003251361）、建行银行卡一张（卡号：6217003630000087710）、收款收据七张（加盖有“遂宁市正黄一号房产开发公司财务专用章”和“遂宁市正黄一号房产开发公司”印章的收款收据，编号0021170至0021176）、写有内容的便签纸一张（上有罗德易书写的印有之处“已进账”章印的纸条，内容为宋某某与罗德易2012年4月-5月份工资明细）、钥匙一串（五把钥匙、一个指甲刀）。
（三）2013年2月21日，侦查机关依法从扣押的罗德易持有的金立A320手机一部（黑色）内查获移动手机号卡两张（卡号：1598306****、1518192****）。
（四）2013年3月15日，侦查机关依法扣押了宋某某持有的农业银行卡（卡号：6228482472647164416）。
四、受害人王某某的报案材料、被骗涉案金额明细统计表、部分存款回单复印件、自制存款清单、农业银行射洪支行账户历史明细清单、罗德易在户名为赵某的银行卡（卡号：6228482470905101211）签字取款的情况统计（部分）以及该卡的收入支出明细、农业银行射洪人民街支行“新旧卡号查询”（新卡：6228482472647164416、旧卡：6228482471414361916）、卡资料查询、农业银行射洪人民街支行账户历史明细查询、工商银行射洪支行牡丹灵通卡账户历史明细清单、建设银行射洪支行银行卡客户交易查询及个人活期明细查询、农业银行射洪人民街支行账户明细查询及记刻录的银行视频资料光碟四张等，证实被害人王某某报案及被告人罗德易在持有户名为赵某的银行卡上取款32笔共计338900元，其中经其签字取款的17笔计143300元。
五、鉴定聘请书、鉴定意见书及鉴定意见通知书等，证实户名为赵某的银行卡（卡号：6228482470905101211）的存取款凭条上签名为“赵某”、“罗德易”的客户签名均系被告人罗德易所书写。
六、（2000）射刑初字第161号刑事判决书、刑满释放人员通知书，证实被告人罗德易曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币1000元；于2006年7月3日刑满释放。
七、被告人罗德易自书材料，证实其与赵某、马某的关系。
八、受害人王某某向被告人罗德易出具的借条，证实受害人王某某于2011年5月18日向被告人罗德易借款人民币40000元。
九、证明二份，证实绵阳市财政局没有名叫赵某的职工，四川省绵阳市地方税务局没有叫姜某某的党组书记、局长或领导。
十、借条7份，证实王某某向税某某等人借款的事实。
十一、个人独资企业营业执照及职工电话联络名单，证实绵阳市涪城区金峰化工厂是个人独资企业，法定代表人为谢某某，该厂员工中没有叫罗德易、王某某的人。
十二、辨认笔录，证实：
（一）证人韩某某辨认出“罗狗”罗德易及王某某。
（二）证人何某某辨认出赵某是与“罗狗”共同居住的人。辨认出罗德易自称是绵阳市检察院退休的叫“罗狗”。
（三）证人靳某某辨认出赵某是租其房屋的人，罗德易是自称赵某幺爹的赵本根。
十三、归案说明，证实2013年1月18日在受害人王某某的配合下，侦查机关在射洪县太和镇东山门网球场将被告人罗德易抓获。
十四、被告人罗德易的户籍信息查询，证实被告人罗德易的身份信息情况。
十五、证人证言
（一）赵某证实，我在2008年下半年认识了一个罗德易的人，我们当时还成为了男女朋友关系，2009年我们同居了几个月时间，后来就分手了。
我不知道罗德易骗了别人的钱，我自己开户的银行卡都在我的身上，我也从来没有将任何一张银行卡交给罗德易使用，但是我记得2009年春节后罗德易曾经拿我的身份证和户口簿去说是要给我找工作，他拿去用了两三天就还给我了。我与罗德易耍朋友的时候，我记得罗德易用的是159开头，尾号是4468的号码和我联系，后来用151开头，尾号是103的电话号码和我联系过。我有时候听罗德易和别人打电话在说卖地皮的事情的时候说过王某某这个名字，但是我没有见过王某某本人。
和罗德易分手后我出门去打工了，先后在泸州、杭州、成都、遂宁打工，但我三不打时的要回射洪来，我儿子当时还在射洪读书，我彻底离开射洪是2011年初，具体时间我记不清楚了。我在射洪县沱牌二分厂宿舍大概是2007年就在人民医院靳某某手上租的房子，2011年初我离开射洪，我就没再交房租了，但是房子还是罗德易在住。2010年的房租是当时他说他到绵阳去开会，他没得时间去交房租，反正我在射洪，就喊我帮他交一下，我记得他好像拿的3600元钱给我，我还帮他添了400元钱拿到人民医院去交给靳某某的。我有的农行卡号刚才跟你们去农业银行去查了，为6228482470902531014。我只有一张农行卡，我一直不晓得还有卡号为6228482470905101211的农业银行卡是以我身份信息开的卡。我确实不认识王某某，只是听罗德易提起过，我一直没有见过王某某本人，怎么可能和他有经济往来嘛。
（二）宋某某证实，我认识一个姓罗的，不晓得他究竟叫什么，我都叫他“老罗”。我知道他有一个手机号是1518192****。2008年6月我认识老罗后，有一天他跟我说准备办一张银行卡，我就说我有一张反正没有用，就叫他拿去用。后来2011年，老罗说那张卡坏了，叫我给他补办一张，我就又去工商银行申请了一张卡，给了老罗，所以两张卡都在老罗那。第一张工行卡好像是2008年下半年给他的，卡号尾数是409，第二张卡的尾号是361。这两张卡都是空卡，没有钱。我和王某某没有经济往来，只记得有一次，老罗给我说王某某没得钱用，叫我借100元给他，我就拿了100元给老罗，到现在都没有还，其实这次我连王某某的面都没有见到。
（三）高某证实，我十多年前打牌时就认识罗德易了，2009年罗德易拿马某的身份证到我们这里来办了一张银行卡，开户资料是我帮他填写的。马某的名字也是我代签的。今年春节后，罗德易又来找我帮他补办了马某的银行卡，说原来那张丢失了。我还给罗德易开了一张赵某名字的银行卡，当时是罗德易一个人来的，拿的赵某的身份证来办的，开户资料是我写的，包括签名。
（四）马某证实，我认识罗德易，是我妈妈的熟人。我妈因身份证丢了，用我的身份证去办了一张银行卡，当时是与罗德易一起去银行办的。今年春节后，我妈又叫我去与他一起去补办一张，说原来那张卡丢失了。我们一起到银行后，看见罗德易在那儿等我们。
（五）刘某证实，2011年春节前，罗德易跟我一起喝茶的时候就对我说，他的一个朋友是复兴的人，在绵阳开了一家化工厂，已经卖给新加坡一家公司了，我记得当时他说的是卖给一家什么“南阳”公司了，但是资金还没有到位，需要点资金给工人发工资，想在我这借点钱，我当时以生意不太好为由没有同意。春节过后没得几天，罗德易带了王某某过来，介绍说王某某是绵阳化工厂的人，王某某还拿了身份证给我看。我借给王某某3万元，王某某给我出具的借条，还把身份证复印件交给了我。由于我不认识王某某，罗德易在借条上以担保人的名义签了字。2012年5月份，王某某又来到我的餐厅，说王某某的化工厂又需要点资金给二人发工资，再借点给王某某，并叫我放心，王某某有实力。我又借给他3万元，王某某出具了借条，罗德易没有在借条上签字。我不知道罗德易是干什么的，我听他自己介绍说他是绵阳检察院退休的，我之所以借钱给他们也是因为相信他是检察院退休的才借给他们的。
王某某是干什么不清楚，都是罗德易在介绍说他是一个老板，而且他的化工厂已经卖给新加坡一个什么公司了，王某某没有作自我介绍，罗德易介绍时，王某某只是点头。
（六）何某某证实，我们是2009年7月份到这里当门卫又才过来住的。我们过来时，“罗狗”（罗德易）和一个带小儿子的高个子女人住在我们沱牌二分厂宿舍1栋4单元3楼2号。2011年年初，那个高个子女人带她儿子就搬走了，后来就一直是“罗狗”一个人在那里住。“罗狗”给我们介绍说高个子女人是他女子。我不知道“罗狗”具体是干什么的，他给我们介绍自己说他是绵阳市一个检察院退休的，每月退休工资有3千多元。
（七）靳某某证实，2009年3月份左右，我将我在射洪县太和镇富强小区的一套房子出租给了一个叫赵某的女子，一直到赵某租房期限到了，赵某的幺爹赵本根（音）给我打电话说他想继续租我的房子。2009年和2010年这两年的房租是赵某本人拿给我的，2011年和2012年这两年，这个叫赵本根的男子给我打电话来，他说他是赵某的幺爹，赵某现在出去做事情了，来替赵某交房租的。我才知道这个自称是赵本根的男子原来是一个骗子，他根本不叫赵本根，真名叫罗德易，他更不是仁和镇政府退休干部。
（八）曾某某证实，我和老公谢某某从1996年至今经营“绵阳市涪城区金峰化工厂”，注册法人代表是我老公谢某某，中途未变更过法人，我们是独资经营，金峰只有我们一家化工厂，我们和射洪那边的人没有往来，更不认识罗德易，也不认识王某某。我们这个厂根本就没有打算出售也没有和新加坡客商有联系。
（九）税某某证实，2009年6月我帮王某某在复兴信用社贷款2万元，后王某某又把我的贷款本本拿到复兴信用社以我的名义贷了一万元，贷款的票据在王某某那里，我这里只有贷款本，利息是王某某自己去结的。王某某未给我出具欠条。
（十）邓某某证实，2009年我帮王某某在复兴信用社贷款5万元。他给我打的五万七千元的欠条。票据在王某某手里，贷款利息王某某支付。
（十一）冯某甲证实，2009年11月我帮王某某在复兴信用社贷款5万元。他给我打的6万元欠条。票据在王某某那里，利息王某某自己支付。
（十二）冯某乙证实，王某某向我一共借了两次钱，总共3万元。
（十三）谢某甲证实，2010年6月30日借给王某某2万元，2010年7月26日借给王某某1万元。
（十五）王甲证实，自2008年至2011年初，我父亲王某某向我借钱的次数太多了，其中最多的一笔是向我丈夫借的4万，其余的都是向我借的，每次都是借几千元。
（十六）王乙证实，我知道我父亲王某某被骗的事，就是与罗德易打伙做什么生意，只听父亲说他与罗德易在绵阳金峰买了块地皮，有个厂在那边，而且父亲是董事长，他们与新加坡一个公司做国际贸易，听说是给了一百多万给罗德易，到底多少不清楚。给钱的票据都给了罗德易。我于是就给父亲说，你在外借了一百多万，现找不到罗德易，那就只有报案。后来我们才到你们公安机关报了案。
（十六）韩某某证实，我认识一个小名叫“罗狗”的人，这个人最开始说他姓赵，我们都喊他“赵娃儿”，后来还是复兴开旅馆的谢某仙才给我说这个“赵娃儿”姓罗，小名叫“罗狗”。2009年的时候，具体时间记不清楚了，当时我在射洪县太和镇狮子楼经营“鑫鑫”招待所，这个叫“罗狗”的人在我招待所开了一间房间，但他一直没在招待所过夜，只是偶尔白天中午休息一下，房间钥匙一直在他手里，他一直住到2012年1月20日我没有经营招待所之前几天。“罗狗”是按月给我结房费，其中有一次是“罗狗”喊了一个复兴镇姓王的男的帮他结的房费，目前为止，除了他还欠我半年的房费，其余的都是“罗狗”自己结的。姓王的只是帮“罗狗”结过房费，没在我招待所住宿过，都是公安机关来我招待所找“罗狗”过后，这个姓王的人来我招待所守“罗狗”住过几次，每次都是一两天。姓王的每次都是他一个人来的，从来没有带女人来住宿。“罗狗”晚上一直没在招待所住过，只是租了一间房间放东西，所以没有用他的身份证登记。
十六、受害人王某某的陈述
我来报案，被罗德易骗了现金110余万元，我和他从小就认识，属于娃儿朋友。2008年3月，罗德易给我说他在绵阳吴家镇金峰乡有个化工厂，现在准备卖给新加坡的一个公司，这个厂他准备拿给我，让我去把这个厂接到处理。以后和新加坡联系都是我了，卖了厂后所得的钱和他平分。
2008年3月26日罗德易就打电话给我向我借款4万元、4月4日借款3.6万元、5月3日借款2万元。这三次都是我拿现金交给他的。
2008年7月，一个自称是绵阳市地税局局长蒋某某（1518192****）的人打电话说那个厂的事要交钱了，叫我将钱打到“赵某”账户上，由于我没有什么钱了，只好以“包工程”、“付材料”、“付工资”为借口找我两个女儿借钱，前前后后借了9.6万元，又分别在四家亲戚家里借了3.46万元，同时向复兴镇农村信用社贷款50000元。2008年我前前后后共向“赵某”账户打了35万元左右。2009年蒋某某打电话叫我交钱的时候，我就到处找人借钱，并到处找亲戚、朋友做担保向复兴镇信用社贷款。2009年共向“赵某”账户打了30万元左右，2010年共向“赵某”账户打了26万元左右；2011年2月3日蒋某某给我打电话叫我给所谓的传真、打单的钱，于是我又找人担保向复兴镇农村信用社贷款2.57万元打入“赵某”账户。另外从2008年3月开始，我每月支付罗德易生活费、住宿费等费用共计1.48万元。2009年3月，蒋某某要我打600元钱工厂土地交易税到赵某的卡上，我当时没有钱，蒋某某说叫他老婆宋某某帮我垫起。3月25日我将600元打入蒋某某告诉我的宋某某工行卡（6222022310000240409）里。
2008年至2009年的银行回执单全部在罗德易那里，我现在手里只有2010年的部分银行回执单。我从来没见过蒋某某、赵某。我去过罗德易给我说的那个绵阳的化工厂那，从绵阳回来后，我就问罗德易，罗德易就说老板都换了几个了，里面关系很复杂，反正他和市政府里面的人关系好，那些工人怎么知道这些事嘛，我觉得他说的有道理，就相信他了。我2011年虽然来公安局报案了，但罗德易说如果我不继续做走，前面我给的钱就要全部烂完，收不回来不说，我还要给别人赔损失。我相信他就是一个“新加坡经济实力事业股份责任公司”给我的通知和一封“新加坡经济实力事业股份责任公司”给我的公函、绵阳市政府给我的一封公函、何多兴给罗德易的一封信，这些东西都是罗德易叫我给钱，他到绵阳去拿回来给我的，原件都还在我那里。在我逐步投入后，罗德易告诉我，一旦我不做了，不但投入的收不回来，还要给别人赔损失，我就只有硬着头皮做起走。蒋某某1518192****的电话是罗德易告诉我的，都是后来在你们刑警队报案后，你们查了后我才知道这个手机号登记的机主是我的名字，我才想起，在2008年5月，罗德易把我的身份证拿去用过。
我2011年5月18日确实向罗德易借过钱，但实际是借的30000元，有10000元的利息，打的条子是打的40000元，这钱用于还给我借水公司的利息了，我以前没有向罗德易借过钱。罗德易找我借过三次钱，他说他需要钱，向我借我就借给他了，借他钱以后，他和我喝茶时才说起他有个化工厂的事，要卖给新加坡一公司，叫我出任该厂厂长。我不认识赵某，也不认识宋某某。
十七、被告人罗德易的供述及辩解
我在坐监狱前借给王某某4万元，具体时间记不清了；2011年5月18日王某某给我换了一张借条，是在他身份证复印件后面给我打的借条；2008年汶川地震前，我又分别在王某某那里借了两次钱，第一次借了4万元，第二次借了2万元，另外我还收了3.6万元的利息，我记得是我在坐监狱前借给王某某那四万元的利息。我都给王某某打了条子的，两张借条，一张收条。这三次与王某某经济往来的具体时间记不清楚了。
向王某某借钱是因为我的两个女儿都不认我了，我自己也没得经济来源，加上我又喜欢打牌，所以我就只有向亲戚朋友借钱来维持生活。我借王某某的钱，包括我问他要的利息钱，我打牌基本上都输光了。我没有给王某某说过我在绵阳市吴家镇金峰乡有个化工厂，我也没得，我也不知道。我不知道我以卖吴家镇金峰乡那个化工厂为名，骗取了王某某现金这回事。我不认识姜文俊（音）。我认识的赵某，我与赵某没有经济往来。我没有用赵某的身份证办过银行卡。我认识宋某某，我理发的时候认识的。2007年我刚从监狱出来还没有办理身份证，我当时身上没有钱，我就想找我的朋友借钱，我是想叫我朋友把钱打在宋某某的银行卡上面，但是我的朋友又没有借钱给我，所以宋某某的银行卡我拿着也一直没用，后来这张卡坏了，宋某某拿去换了一张卡给我，一直到今天这张卡都是放在我身上的，我忘记还给宋某某了，这是一张工商银行的卡，卡号我记不到。
抓获我时，我身上的手机中只有一张移动手机卡。（侦查人员当场打开在罗德易身上搜出的金立320手机），仔细看后是两张卡。我只知道我手机里有一张卡号是1598306****，另外一张卡我就不知道号码了。我不得说，我说了你们要给我录音，你们翻出来了，你们自己看。
卡号是6228482470905101211的农业银行卡是赵某的，我没有使用过这张卡，因为赵某原来在那儿居住，估计是她搬走的时候忘了拿走。当天在我住处搜查到的两张手机卡的外壳，卡已取走，分别标有号码为1518192****，1518192****，这两张卡是谁的我不晓得。在我被扣押的手机里的号码为1518192****的卡，我不晓得是怎么回事。我没有做任何生意，平时我就只是耍。我在太和镇沱牌二分厂租房的钱主要是借别人的钱，到现在都还欠赵运满（家住太和镇金和苑）2万多。
后辩称我用过赵某的农行卡帮她取过钱，但是她的卡号是多少，我记不清楚了。我帮她取了多少次钱，取了多少，我记不清了。我帮她取钱不一定意味我在用这张卡。
原审判决认为，被告人罗德易以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。被害人因被告人罗德易经济困难向其出借的人民币96000元钱，以及被害人向被告人罗德易所借款人民币40000元，无证据证实与被告人罗德易诈骗行为有关联，应属借贷关系，对该上述款项不予认定为诈骗金额，被告人罗德易诈骗金额应为人民币339500元。被告人罗德易在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。认定被告人罗德易犯诈骗罪事实的证据除被害人王某某陈述和相关证人证言等，还有证据证实公安机关在被告人罗德易2009年起至案发前一直居住的出租房内搜查出户名为赵某的中国农业银行卡（卡号6228482470905101211）的实际办卡、持卡及取款人均是被告人罗德易。据此，综合被告人罗德易犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，悔罪态度，判决：一、被告人罗德易犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币80000元；二、责令被告人罗德易退赔被害人王某某被骗款项人民币339500元。
原审被告人罗德易提出上诉称：一、一审法院认定户名为赵某的农业银行卡（卡号：6228482470905101211）的实际办卡、持卡及取款人均为被告人罗德易没有事实根据。首先，因侦查机关搜查的租住房屋即曾是赵某以前的租住房，也曾是赵某与其同居的住处，还是王某某与赵某呆过的地方。据此，正因为王某某与赵某关系密切，既无法排除王某某将赵某存款回单取走的情形，也无法排除涉案的银行卡、书信、信封、材料纸等就是王某某或赵某的情形；其次，无直接证据证实王某某向赵某的银行卡存款以及存入款项是否被其取走的事实。第三，认定其系卡号为1518192****的号码持有人和使用人无事实依据。扣押清单显示扣押该号卡时间是2013年2月21日，但是其尚在被羁押，该号卡来源不清。所以，原判认定其使用该号卡伪装成绵阳市地方税务局局长蒋某某打电话给王某某要求其缴纳化工厂转让的相关费用缺乏相关事实依据；第四，受害人王某某的陈述自相矛盾，缺乏事实依据。二、上诉人与王某某之间多次发生借款的事实，其持有的王某某的借条足以证明二人之间的纠纷系民间借贷关系，应适用民法调整，而不应受到刑法追究。综上，原判认定事实不清，适用法律错误，请求二审查清事实，依法改判上诉人无罪。其辩护人同意本人上诉意见，无不同意见。
四川省遂宁市人民检察院出庭履行职务的检察员发表检察意见称，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，上诉人罗德易的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的上诉人（原审被告人）罗德易犯诈骗罪的事实与一审认定的事实一致，一审认定该事实的证据均经庭审举证、质证，二审予以确认，亦作为定案之依据。
另查明，上诉人罗德易在作案中所使用的移动电话号码为1518192****的号卡系侦查机关在2013年2月21日从其被扣押的手机中查获扣押。该事实有扣押物品清单及侦查机关对查获经过所出具的情况说明在卷证实。
本院认为，上诉人（原审被告人）罗德易采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪；其诈骗金额为人民币339500元，数额巨大。上诉人罗德易在有期徒刑执行完毕后，五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应对其从重处罚。上诉人罗德易及其辩护人提出原判认定户名为赵某的农业银行卡（卡号：6228482470905101211）、号码为1518192****的移动号卡均系易德易持有使用以及受害人王某某的被骗款项系由受害人存入户名为赵某的银行卡内并由罗德易骗取的证据不充分的辩解辩护意见。经查，认定户名为赵某的农业银行卡及1518192****的移动号卡系上诉人罗德易持有使用的事实有相关证人证言以及侦查机关将罗德易挡获后，从其使用的手机内查获的1518192****移动号卡、租住房内查获的已拔芯片的SIM卡（1518192****）等证据在案相互印证；认定受害人被骗款项系上诉人罗德易从户名为赵某的农业银行卡内取出骗取的事实有受害人的陈述以及其向侦查机关提供的存款凭条、由罗德易以罗德易或赵某之名签名的取款凭条、对签名进行鉴定的字迹鉴定意见书以及该银行卡的收支明细查询等相关证据在案相互印证，足以认定。该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人罗德易及其辩护人另提出的原判认定罗德易虚构事实骗取受害人钱财的证据不充分，其与受害人各自持有的相互借款的借据只能证实二人之间存在借贷关系，由此而引起的纠纷应适用民法调整，而不应受到刑法追究的意见。经查，认定罗德易虚构事实骗取受害人钱财的事实不仅有受害人的陈述，另还有相关证人证言以及从其租住房查获的相关物证、书证等在案相互印证。该上诉、辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。四川省遂宁市人民检察院建议维持原判的意见成立，本院予以支持。据此，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 郑继兵
审判员 王 静
审判员 谢 超
二〇一四年十一月十七日
书记员 李朝晖