福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0921刑初289号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人游昌纲（绰号“阿干”），男，1970年9月26日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地古田县，住古田县。因涉嫌犯赌博罪，2015年10月29日向古田县公安局投案，同日被古田县公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营�，2017年8月2日被本院取保候审。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2017]251号起诉书指控被告人游昌纲犯非法经营罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本案由宁德市中级人民法院指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员张文聘、林宗和出庭支持公诉，被告人游昌纲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年7月至2015年7月底，被告人游昌纲组织他人利用“六合彩”揽注猜码，采取电话收注、银行转账的方式，接受徐某1、吴某1投注，收取投注款共计104万元，从中非法获利20000元。
2015年10月29日，被告人游昌纲主动向古田县公安局投案。2017年3月1日，被告人游昌纲协助古田县公安局抓获其他犯罪嫌疑人。
就上述事�，公诉机关当庭出示了到案经过、立功证明、被告人户籍证明，证人徐某1、吴某1、魏某1、陆某、林某1、高某、李某、魏某2等人证言，被告人游昌纲供述和辩解，古田县公安局制作的现场辨认笔录及照片等证据。
据此，公诉机关认为，被告人游昌纲违反国家规定，利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码，扰乱国家彩票市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人游昌纲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。
被告人游昌纲对指控的犯罪无异议。
经审理查明，2014年7月至2015年7月底，被告人游昌纲组织他人利用“六合彩”揽注猜码，采取电话收注、银行转账的方式，接受徐某1、吴某1投注，收取投注款共计104万元，从中非法获利20000�。
2015年10月29日，被告人游昌纲主动向古田县公安局投案。到案后，被告人游昌纲已向公安机关退出违法所得20000元及用于“六合彩”坐庄的180000元。2017年3月1日，被告人游昌纲协助古田县公安局抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，有下列经庭审出示并质证的证据证实：
被告人游昌纲供述、辨认笔录、现场辨认笔录、辨认现场照片证实，2014年7月，徐某1说通过朋友介绍做“六合彩”，问其是否愿意揽注，其同意了。后其用18万元单独坐庄，以香港“六合彩”开奖的最后一个数字为特码开奖，一共约做了125期。其通过手机与徐某1联系，结算的钱通过各自的农村信用社转账汇款。从2014年7月1日到2015年7月23日，共通过自己账户向徐的账户汇款26笔共计人民币121.5万元，徐某2汇款48笔共计人民币126.2万元。因二人间存在借贷关系，故上述银行交易款并非都是“六合彩”的资金往来。自2014年7月至2015年7月23日共收注104万元，其本人共盈利2万元。并辨认古田县城西街道锦绣名城1508室书房为其收注“六合彩”的地点。
2、同案犯徐某1供述证实，其做“六合彩”的上线是一个叫“阿干”（即被告人游昌纲）的人，其总共报过104万的数给“阿干”。二人通过手机联系，款通过农村信用社储蓄卡进行结算。在银行账户往来中，其共汇给“阿干”48笔126.2万元，“阿干”汇给其26笔121.5万元，其中部分系二人借贷往来。其与吴某1从2015年5月到2016年7月23日共同进行“六合彩”揽注，魏某1是其下线。
3、同案犯吴某1供述证实，其与“阿林口”（即同案犯徐某1）一起收受投注“六合彩”，上线是“阿某”（即被告人游昌纲）。每天开奖后其二人与“阿某”结算。
4、同案犯魏某1供述证实，其做香港“六合彩”的上线是徐某1。
5、证人吴某2证言证实，其曾在吴某1处投注“六合彩”。
6、证人高某、江某证言证实，其二人曾在徐某1处投注“六合彩”。
7、证人陆某、李某证言证实，其二人都在魏某1处投注六合彩。
8、古田县农村信用合作联社营业部出具的存款明细账证实，从2014年7月1日到2015年7月23日，游昌纲通过农村信用社账户62×××80和62×××29，向徐某16221840106068258545的账户汇款26笔共计人民币121.5万元，徐某1向游昌纲汇款48笔共计人民币126.2万元，
9、古田县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押照片、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收�、中国工商银行现金存款凭条证实，案发后，古田县公安局已扣押被告人游昌纲用于“六合彩”做庄的资金18万元及非法获利款2万元。
10、古田县公安局出具的抓获经过、关于游昌纲立功证明的函、在逃人员登记信息表、古田县公安局拘留证、被告人游昌纲通话清单证实，2017年3月1日，被告人游昌纲协助古田县公安局抓捕一名网上在逃犯罪嫌疑人的事实。
11、户籍证明证实，案发时被告人游昌纲已达法定刑事责任年龄。
12、福建省古田县人民法院（2016）闽0922刑初189号刑事判决书证实，同案犯徐某1、吴某1、魏某1因犯非法经营罪，已分别被判处刑罚。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人游昌纲违反国家规定，利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码，揽注数额达104万元，扰乱国家彩票市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人游昌纲案发后主动投案，并能够如实供述自己的罪行，成立自首。被告人游昌纲到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。被告人游昌纲案发后已退出全部违法所得。综合上述情节，并结合审前社会调查情况，对被告人游昌纲予以减轻处罚，并宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人游昌纲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
被告人游昌纲被扣押在案的的违法所得人民币20000元及用于犯罪的资金180000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱春粦
人民陪审员 姚鸿建
人民陪审员 曾凤杰
二〇一七年九月二十日
书 记 员 梁妍岑
附相关法律及司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规�，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪�，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。