文书内容内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书﹝2016﹞内0627刑初96号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人崔一燕，女，汉族，1966年5月5日出生，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，大学本科文化，捕前住伊金霍洛旗。2013年7月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人严桂琴，内蒙古三恒律师事务所律师。被告人蔺某，男，汉族，1965年11月20日出生，户籍所在地伊金霍洛旗，大学专科文化，捕前住伊金霍洛旗。2013年7月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被伊金霍洛旗公安局取保候审，2015年5月31日被依法逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。系被告人崔一燕的丈夫。伊金霍洛旗人民检察院以伊检刑诉〔2014〕13号起诉书、伊检刑补诉（2014）第4号补充起诉书指控被告人崔一燕、蔺某犯非法吸收公众存款罪，于2014年3月28日向本院提起公诉，于2014年11月11日补充起诉。本院于2015年5月31日作出（2014）伊刑初字第102号刑事判决，被告人崔一燕不服，向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。鄂尔多斯市中级人民法院于2016年4月18日作出（2015）鄂刑二终字第49号刑事裁定书，撤销本院作出的（2014）伊刑初字第102号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员王智明、郝晓叶出庭支持公诉，被告人崔一燕及其辩护人严桂琴、被告人蔺某到庭参加了诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，从2007年年初至2013年4月份，被告人崔一燕在没有任何金融部门许可的情况下，以高额利息为诱饵，向社会不特定群众吸收存款。根据账务记载，经内蒙古东审会计事务所审计，被告人崔一燕吸收公众存款报案人数206人，吸收存款本金14039.4699万元（其中利息转本金325.9533万元、实际吸收存款总额13713.5166万元），已退还本金总额1896.9616万元，已结利息2274.0983万元（其中利息转本金325.9533万元、实际支付利息总额1948.1450万元），剩余本金总额12124.5083万元尚未退还（其中包括利息转本金325.9533万元）。其中被告人蔺某以出具借款单据或者以担保人身份帮助崔一燕向社会不特定的29人吸收存款，吸收金额1898.7万元，退还本金总额152.9538万元，已付利息168.8721万元，剩余本金总额1745.7462万元尚未归还。涉案资产有：1、公安机关依法扣押、查封的14套房产价值1001.2394万元，具体有伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼17号车库一套，面积为22.42平米，鉴定价格为17.9360万元；伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼131号住宅一套，面积120.65平米，鉴定价格为72.39万元；伊金霍洛旗地税小区小二楼（1-2层）住宅一套，面积265.66平米，鉴定价格为172.679万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗丽景家园4号楼212号住宅一套，面积148.38平米，鉴定价格为86.0604万元（在呼能小额贷款公司抵押）；伊金霍洛旗汽车城1号楼17号底商一套，面积121平米，鉴定价格为72.6万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗汽车城1号楼18号底商一套，面积121平米，鉴定价格为72.6万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗汽车城修理车间98号一套，面积75.44平米，鉴定价格为60.352万元；伊金霍洛旗温馨小区二楼住宅一套，面积243.22平米，鉴定价格为145.932万元（在呼能小额贷款公司抵押）；包头市东方明珠休闲广场-A-A210商铺一套，面积57.36平米，鉴定价格为34.416万元（在包商银行贷款抵押）；包头市东方明珠休闲广场-A-A211商铺一套，面积57.36平米，鉴定价格为34.416万元（在包商银行贷款抵押）；康巴什东方纽蓝地1号地下车库B类70号一套，鉴定价格为12万元；康巴什东方纽蓝地3号楼2单元104室住宅一套，面积138.18平米，鉴定价格为82.908万元；康巴什东方纽蓝地1号地库38号一套，鉴定价格为5万元；康巴什鼎盛富丽苑36号楼3单元206室住宅一套，面积203平米，鉴定价格为131.95万元（在工商银行贷款）。2、未查封的资产有：砖混结构房屋544平方米，鉴定价格为32.64万元，彩钢板顶砖房319.2平方米，鉴定价格为9.576万元；彩钢板顶圈棚864.8平方米，鉴定价额为17.296万元；机井一眼，鉴定价格为1.2万元；农村租用地300亩，鉴定价格为180万元；5995平方米鱼塘一个，鉴定价格为8万元；3302平方米鱼塘一个，鉴定价格为4.4万元；该部分资产价值共计253.112万元。3、邱某1给被告人崔一燕抵顶了东胜达尔罕壕装备制造基地综合楼商业用房，建筑面积为1110平方米，抵顶价格为1110.4625万元，目前无法作出价格鉴定；被告人崔一燕名下有公园街西、札萨克路南位置E13回迁小区的住宅期房一套180.2平米楼房，目前无法作出价格鉴定。综上，被告人崔一燕、蔺某名下资产和抵顶回来的资产总计2364.8139万元。被告人崔一燕对外债权有杨某1欠崔一燕4600万元；邱某欠崔一燕1104.5375万元，对外债权共计5489.5375万元。被告人崔一燕、蔺某有包商银行贷款50万元；邮政储蓄银行贷款111.6888万元；呼能小额贷款公司贷款120万元；工商银行贷款15.4429万元，银行贷款共计297.1317万元。公诉机关提供的证据有报案材料、集资参与人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见、审计报告、书证材料、查获经过、常住人口信息等，并认为，被告人崔一燕、蔺某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪分别追究其刑事责任。被告人蔺某在共同犯罪中起辅助作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人崔一燕对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩称集资参与人郭某1的融资金额中有60万元利转本，郭某2保全了蔺某的工资并向法院申请强制执行；丽景家园XX号楼XX号住宅实际是其母亲的房屋；从杨某1处购买北京房产的343.935万元的金额应为4600万元之外的债权；和白某1是合伙人，虽给白某1打了9800万元的条子，但当时说好最后要以银行往来账目为准。其辩护人的辩护意见为：对于被告人崔一燕向206人吸收存款总额的数额不认可，总数额中应将利转本的数额予以核减；206人中有崔一燕的亲属4人，同学8人，同事16人，朋友94人，共122人，这部分人属于特定对象，不属于认定非法吸收公众存款的不特定对象，这122人的吸收数额应当从被告人的犯罪数额中予以核减；从祖某1处吸收的139.4万元中有39.4万元为利转本，不应当认定为吸收本金的数额；张某1的本金18万元是张某1为了买房子给开发商送的好处费，后来崔一燕无法给张某1返还欠款的时候，张某1要求崔一燕将这18万元也打成本金的条子，因此这18万元也不应当认定在崔一燕的融资数额里；内蒙古创隆房地产集团公司还反欠崔一燕0.9583万元；集资参与人中有13人超本支付利息应当予以追缴；起诉书认定的退还本金数额、支付利息数额不正确；崔一燕有自首、立功的情节，且取得了24名集资参与人的谅解，请求法庭酌情予以考虑。被告人蔺某辩称其存在自首情节，对于后续换的条子及其本人不在场由崔一燕所写的条子，不应计算在其吸收数额中。经审理查明，从2007年年初至2013年4月份，被告人崔一燕在未经任何金融部门许可的情况下，以高额利息为诱饵，向社会不特定群众吸收存款，截止本案审结前，向伊金霍洛旗公安局报案的集资参与人共计197人，涉案累计总额12354.469万元（其中利息转本金325.403万元，实际融资总额12029.066万元），退还本金1953.3197万元，支付利息2077.2705万元，剩余本金总额10401.1493万元（其中包括利息转本金325.403万元）。其中被告人蔺某以出具借款单据或者以担保人身份帮助崔一燕向社会不特定的29人吸收存款，涉案累计总额1869.6万元（利息转本金21.125万元，实际融资总额1848.475万元），退还本金298.3038万元，支付利息233.998万元，剩余本金总额1571.2962万元（其中包括利息转本金21.125万元）。具体吸收存款情况如下（最终数额以实际确定为准）：1、2009年1月10日至2011年5月10日，被告人崔一燕从安某（田某）处以月利率2.5%吸收资金50万元，其中利息转本金3.7万元，实际支付利息25.25万元。……197、2011年6月7日，被告人蔺某从赵某处以月利率2.5%吸收资金60万元，支付利息18.713万元。另查明，涉及被告人崔一燕、蔺某的资产如下：1.公安机关依法扣押、查封、评估的房屋资产价值1001.2394万元。具体有伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼17号车库一套，面积为22.42平米，鉴定价格为17.936万元；伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼131号住宅一套，面积120.65平米，鉴定价格为72.39万元；伊金霍洛旗地税小区小二楼（1-2层）住宅一套，面积265.66平米，鉴定价格为172.679万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗丽景家园4号楼212号住宅一套，面积148.38平米，鉴定价格为86.0604万元（在呼能小额贷款公司抵押）；伊金霍洛旗汽车城1号楼17号底商一套，面积121平米，鉴定价格为72.6万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗汽车城1号楼18号底商一套，面积121平米，鉴定价格为72.6万元（在邮政储蓄银行贷款抵押）；伊金霍洛旗汽车城修理车间98号一套，面积75.44平米，鉴定价格为60.352万元；伊金霍洛旗温馨小区二楼住宅一套，面积243.22平米，鉴定价格为145.932万元（在呼能小额贷款公司抵押）；包头市东方明珠休闲广场-A-A210商铺一套，面积57.36平米，鉴定价格为34.416万元（在包商银行贷款抵押）；包头市东方明珠休闲广场-A-A211商铺一套，面积57.36平米，鉴定价格为34.416万元（在包商银行贷款抵押）；康巴什东方纽蓝地1号地下车库B类70号一套，鉴定价格为12万元；康巴什东方纽蓝地3号楼2单元104室住宅一套，面积138.18平米，鉴定价格为82.908万元；康巴什东方纽蓝地1号地库38号一套，鉴定价格为5万元；康巴什鼎盛富丽苑36号楼3单元206室住宅一套，面积203平米，鉴定价格为131.95万元（在工商银行贷款）。2.公安机关未扣押、查封的房屋经评估资产价值253.112万元。崔一燕有砖混结构房屋544平方米，鉴定价格为32.64万元，彩钢板顶砖房319.2平方米，鉴定价格为9.576万元；彩钢板顶圈棚864.8平方米，鉴定价格为17.296万元；机井一眼，鉴定价格为1.2万元；农村租用地300亩，鉴定价格为180万元；5995平方米鱼塘一个，鉴定价格为8万元；3302平方米鱼塘一个，鉴定价格为4.4万元（该部分资产因手续不全现无法查封，修建苏布尔嘎镇房屋时由张某某垫付了14万元工人工资和材料款）。3.邱某1给被告人崔一燕抵顶了鄂尔多斯市东胜区达尔罕壕装备制造基地综合楼商业用房，建筑面积为1110平方米，抵顶价格为1110.4625万元，目前无法作出鉴定价格；崔一燕名下有伊金霍洛旗公园街西、札萨克路南位置E13回迁小区的住宅期房一套180.2平米楼房，目前无法作出鉴定价格。4.鄂尔多斯市东胜区辉煌国际3、4、5号商业楼，虽被告人崔一燕已将户名变更给白某1，但将上述房产抵顶给白某1并非是崔一燕的真实意思表示，双方未办理过户及网签手续，且上述房产系崔一燕以非法吸收的公众存款投资购买，抵顶给一名债权人损害了其他债权人的利益，故应发还集资参与人共同分配。该资产已依法查封，未进行鉴定，崔一燕尚欠购房款1137万元，已付购房款中有蔺某2垫资的158万元。5.被告人崔一燕（以蔺某3名义）在鄂尔多斯市博源置业有限责任公司伊金霍洛旗博源柳河湾小区购买15号联排4单元及商铺A-3号，付首付款171.3537万元。又查明，截止2015年5月25日，被告人崔一燕、蔺某有银行贷款共计237.5088万元，其中包商银行贷款50万元，罚息合计17.0135万元；邮政储蓄银行贷款53.758876万元；呼能小额贷款公司贷款120万元；工商银行贷款13.75万元。被告人崔一燕对外债权情况如下：杨某1欠崔一燕4600万元左右，邱某1欠崔一燕1104.5375万元。2010年10月20日崔一燕为了从杨某1处购买北京嘉裕房地产公司的房屋一套，给某1打款343.935万元，杨某1出具了收款收据，并盖有北京嘉裕房地产公司的印章，经鉴定所盖的北京嘉裕房地产公司的印章为假冒印章，此房产不存在。（上述债权债务以最终确定数额为准）再查明，被告人崔一燕向报案人刘某1借30万元、向白某2借5万元、向郭某2借58.9万元、向邬某借100万元、向某3借159万元、向杨某1借40万元、向冯某借28万元，上述共420.9万元借款均未约定利息，不属于非法吸收公众存款数额；崔一燕欠刘某2的1137万元属于购房款，不属于非法吸收公众存款数额；集资参与人李某1明确表示不报案、不参加崔一燕现有资产的处置。还查明，被告人崔一燕、蔺某取得了部分集资参与人的谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、报案材料及集资参与人陈述，证明集资参与人到公安机关报案称崔一燕、蔺某向社会公众吸收存款，公安机关于2013年7月11日将被告人崔一燕、2013年7月26日将被告人蔺某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案立案侦查；2.各集资参与人陈述、借款单、审计报告，证明被告人崔一燕、蔺某向197名集资参与人借款的时间、数额，约定的利息、支付的利息、返还的本金及利转本的数额情况；3.伊金霍洛旗价格事务所伊价认鉴字（2013）X号、伊价认鉴字（2014）X号价格鉴定结论书，证明公安机关扣押被告人崔一燕、蔺某及相关人员的资产，经鉴定价值共计1254.3514万元；4.证人杨某1的证言，证明崔一燕给杨某1放过4600万元，月利率4%-4.5%，杨某1给崔一燕付过1500万元左右的利息，并承诺给崔一燕以优惠的价格从北京丽都10号房地产向崔一燕出售一套住房；5.证人邱某1的证言，证明崔一燕给邱某1陆续放款7295.5万元，全部投资在其父亲邱某2的房地产和商砼站，期间通过银行转账给崔一燕还款5500万元，到2013年8月份邱某1欠崔一燕约2000万元；6.证人张某2证言，证明2011年4月1日，崔一燕在红庆河镇白格针四队和贾某租用了一块300亩荒地，租期为17年，每亩2000元。伊金霍洛旗敏盖西园区有房子，有四套房子，每套房子有666平米，原有100多平米的砖混平方，张某2在原有的基础上又盖了500多平米的砖混房，并在敏盖盖房子张某2垫付14万元工资和材料费；7.证人丁某的证言，证明崔一燕2008年时从其父亲手中购买了苏布尔嘎镇养殖园区的房屋一套，后丁某又介绍他人卖给崔一燕养殖园区三套房屋，都是砖混结构的，后崔一燕在上面又加盖了房屋；8.报案人刘某4、白某3、郭某3、刘某1、邬某、白某2、冯某、杨某2证言、收条或银行打款回单，证明给崔一燕借款的原因、时间、金额的具体情况；9.证人李某3的证言，证明给崔一燕放款50万元，崔一燕支付利息12.5833万元，李某3明确表示不采取报案，不参与崔一燕现有资产的处置事宜；10.证人蔺某2的证言，证明崔一燕将吸收回来的钱放给刘某1，利息与本金共计5300余万元，刘某1用辉煌国际3、4、5号楼，价格是8500余万元，抵顶上述崔一燕债权，到2011年8月份时崔一燕将3200余万元陆续交到刘某1的创隆公司。这补交的3200万元中有蔺某2的158万元，这158万元创隆公司以崔一燕的名字给蔺某2出的收据；11.证人苗某的证言，证明2010年9月17日崔一燕将创隆公司投资部的款项转到创隆公司房地产共计5441.9711万元，这笔款包含曹某给创隆公司借的1880万元、崔一燕给创隆公司借的2136万元及利息1425.9711万元，创隆公司给崔一燕抵顶8587.9711万元，并于2010年9月17日、19日创隆公司和蔺某2（代理崔一燕）签订抵顶房产的借款协议和补充协议。当时崔一燕还欠3146万元，后崔一燕将这笔款还清（其中包括蔺某2的158万元）。因崔一燕不能支付曹某的1880万元，曹某要求创隆公司抵顶房产，后创隆公司给曹某抵顶了辉煌国际的摊位价值1120万元，下欠曹某17万元，至今崔一燕下欠创隆公司1137万元的房款没有付清；12.归案经过，证明伊旗公安机关了解到崔一燕有融资的事实，经与崔一燕了解，其称将款放给北京的杨某1，并将合同等提供给公安机关，2013年6月底带领公安机关到北京核查事实。2013年7月11日公安机关立案，电话通知崔一燕到案，同日将其拘留。崔一燕在被拘留期间，蔺某主动配合公安机关核对相关账务，并于2013年7月26日经电话通知到公安机关，对其采取取保候审的强制措施；13.银行打款回单、以房抵债协议书、授权委托书、抵债协议书，证明崔一燕给邱某1放款，后邱某1用顶账回来的位于东胜达尔罕壕装备基地商业用房抵顶了崔一燕的债权；14.借条、借款协议、补充协议、辉煌国际商业区价格说明、收据，证明内蒙古创隆房地产开发集团有限责任公司以东胜纺织街辉煌国际商务区3、4、5号楼抵顶给崔一燕偿还借款。15.鄂尔多斯市博源置业有限责任公司收据，证明被告人崔一燕给鄂尔多斯市博源置业有限责任公司伊金霍洛旗博源柳河湾小区购买15号联排4单元及商铺A-3号付首付款的情况；16.产权登记卡、房地产权属登记薄、协助查封通知书回执，证明公安机关查封、扣押二被告人资产状况；17.客户贷款信息证明、贷款借据详细信息，证明被告人崔一燕、蔺某还贷款情况；18.被告人崔一燕供述，其从2006年年底开始吸收存款，向社会吸收存款大概150户，总资金约7000万元，与蔺某是夫妻关系，吸收存款回来的钱均由崔一燕支配，用于投资建设房地产或给其他人放款。具体如下，给杨某1放款4600万元，给创隆公司投资5441万左右，创隆公司以东胜辉煌商业区的3、4、5号楼抵顶了债务。崔一燕为了贷款将这三栋楼的房产变更为鄂尔多斯靖轩商贸有限公司，后白某1和崔一燕签订了一份转让协议，崔一燕将辉煌商业区的房产所有人变更为白某1，实际当时是为了安抚白某1的债权人，并不是为还白某1的借款，借款条子未抽回。2011年崔一燕给邱某1放款7500万左右，邱某1还了5544.6万左右；19.被告人蔺某供述，其与被告人崔一燕是夫妻关系，蔺某帮助崔一燕吸收公众存款人有孟某、徐某等29人，吸收回来的存款都由崔一燕支配，有时崔一燕不方便签字出借据时候蔺某帮忙给集资参与人写借据，有时当保证人在借款单上签字；20.谅解建议书，证实被告人取得了部分集资参与人的谅解。上述证据来源合法，法律手续完备，符合证据的客观性、关联性和真实性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人崔一燕、蔺某违反国家金融管理法规，未经人民银行等相关部门批准，以高额利息为诱饵，采用口口相传的方式，向不特定多数人非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名和部分犯罪事实成立。被告人蔺某单独出具借据或作为担保人帮助崔一燕向29人吸收存款，与崔一燕构成共同犯罪。被告人崔一燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔺某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人崔一燕在公安机关未立案以前，主动带领公安机关核实吸收存款去向，立案后经电话传唤主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，其行为属自首，依法从轻处罚。被告人蔺某在未立案以前，主动配合公安机关核实崔一燕的账务情况，在立案后经电话传唤主动到公安机关接受讯问，其行为属自首，依法从轻处罚。被告人崔一燕、蔺某在案发前支付利息并且退还了部分本金，且案发后取得了部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人崔一燕及蔺某提出具有自首情节的意见予以采纳。被告人崔一燕的辩护人提出部分集资参与人的非法吸收存款数额有误，经核实后依法予以纠正。对被告人崔一燕提出其带领公安机关接触到犯罪嫌疑人杨某1，应认定为重大立功的意见，因当时公安机关未对崔一燕进行立案，且未确定杨某1是诈骗犯罪嫌疑人，对杨某1一案未立案，崔一燕带领公安机关核查杨某1的相关事实属于崔一燕供述自己的犯罪事实，故其行为不构成立功。对于被告人崔一燕及其辩护人提出的其他辩解意见，因与查明事实不符，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人崔一燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2018年1月10日止。）被告人蔺某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月31日起至2016年11月30日止。）二、下列资产依法按比例退赔各集资参与人：1.鄂尔多斯市伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼17号车库一套，面积为22.42平米；2.鄂尔多斯市伊金霍洛旗万力吉祥苑2号楼131号住宅一套，面积120.65平米；3.鄂尔多斯市伊金霍洛旗汽车城修理车间98号一套，面积75.44平米；4.鄂尔多斯市康巴什新区东方纽蓝地1号底下车库B类70号一套，鉴定价格为12万元；5.鄂尔多斯市康巴什新区东方纽蓝地3号楼2单元104室住宅一套，面积138.18平米；6.康巴什东方纽蓝地1号地下车库38号储藏室一套；7.鄂尔多斯市东胜达尔罕壕装备制造基地综合楼商业用房，建筑面积为1110平方米；8.伊金霍洛旗阿勒腾席热镇公园街西、札萨克路南位置E13回迁小区的住宅期房一套180.2平米楼房；9.鄂尔多斯市伊金霍洛旗地税小区小二楼（1-2层）住宅一套，面积265.66平米（在邮政储蓄银行贷款抵押）；10.鄂尔多斯市伊金霍洛旗汽车城1号楼17号底商一套，面积121平米（在邮政储蓄银行贷款抵押）；11.鄂尔多斯市伊金霍洛旗汽车城1号楼18号底商一套，面积121平米，（在邮政储蓄银行贷款抵押）；12.鄂尔多斯市伊金霍洛旗温馨小区二楼住宅一套，面积243.22平米（在呼能小额贷款公司抵押）；13.伊金霍洛旗丽景家园4号楼212号住宅一套，面积148.38平米（在呼能小额贷款公司抵押）；14.包头市钢铁大街26号街坊东方明珠休闲广场-A-A210商铺一套，面积57.36平米（在包商银行贷款抵押）；15.包头市昆区钢铁大街26号街坊东方明珠休闲广场-A-A211商铺一套，面积57.36平米（在包商银行贷款抵押）；16.鄂尔多斯市康巴什新区鼎盛富丽苑36号楼3单元206室住宅一套，面积203平米（在工商银行抵押贷款）；17.鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇砖混结构房屋544平方米，彩钢板顶砖房319.2平方米；彩钢板顶圈棚864.8平方米；机井一眼；红庆河镇农村租用地300亩；5995平方米鱼塘一个；3302平方米鱼塘一个；18.鄂尔多斯市东胜区纺织街A-7#辉煌商业区3、4、5号楼房产；19.向鄂尔多斯市博源置业有限责任公司交纳的购买伊金霍洛旗博源柳河湾小区15号联排4单元及商铺A-3号房屋首付款171.3537万元。三、继续追缴被告人的犯罪所得，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘玉金审 判 员  吴 婧人民陪审员  马小艳二〇一六年十一月七日书 记 员  吕丽霞法条链接：1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》……第三条具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成的经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。