山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第145号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人杜滨，男，1979年8月3日出生，居民身份证号码×××，汉族，大专文化，出生地与户籍地：阳泉市矿区，阳泉市华联商厦职工。2015年5月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
辩护人冯俊明，山西众晨律师事务所律师。
辩护人张义龙，山西众晨律师事务所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人杜滨涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员高娜出庭支持公诉，被告人杜滨及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
1、2009年12月，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人马某某人民币40000元。
2、2011年8月29日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人刘某某人民币314973元。
3、2012年1月23日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人王某某人民币155000元。
4、2011年夏天，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人李某人民币48800元。
5、2011年春节前后，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人陶某某人民币55000元。
6、2009年4月20日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人赵某某人民币20000元。
7、2011年6月，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人胡某某人民币42000元。
8、2012年7月12日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人胡某甲人民币48000元。
9、2014年6月，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人胡某乙人民币45000元。
以上被告人杜滨诈骗作案九起，总计诈骗人民币768737元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人杜滨以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。杜滨犯罪以后自动投案，如实供述，是自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，提请本院依法判处。
被告人杜滨认为自己与胡某某之间是民间借贷关系，不构成诈骗；对起诉书指控的其他事实不持异议。其辩护人认为：1、对起诉书指控被告人杜滨犯诈骗罪不持异议；2、起诉书指控的第七起案件不构成诈骗，系正常的民间借贷，属于民事纠纷；3、杜滨具有自首情节，应从轻、减轻处罚。
经审理查明：
1、2009年12月，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人马某某人民币40000元。
2、2011年8月29日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人刘某某人民币314973元。
3、2012年1月23日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人王某某人民币155000元。
4、2011年夏天，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人李某人民币48800元。
5、2011年春节前后，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人陶某某人民币55000元。
6、2009年4月20日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人赵某某人民币20000元。
7、2012年7月12日，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人胡某甲人民币48000元。
8、2014年6月，被告人杜滨以能购买xx集团经济适用房为由骗取被害人胡某乙人民币45000元。
综上所述，被告人杜滨诈骗作案八起，总计诈骗人民币726737元。
上述事实有下列证据证实：
一、被害人陈述：
（1）刘某某的询问笔录，证实：杜滨和我的老公张某1是多年的好朋友。2011年，杜滨以为我们办理两套xx集团经济适用房（矿区馨康二区x号楼x门x号和x号楼x门x号）为由，于2011年8月29日上午10点左右从我家拿走现金7万元。2014年5月，杜滨给了两份xx集团职工成本价（廉租公租）住房审批表送到我家，并让我和我老公到我们所在单位和单位人力资源部办理盖章、签字等手续，之后杜滨将审批表拿走。2014年11月24日，杜滨将两张盖有房地产第六管理部的住房交款通知单给了我们，通知单上写有5日内一次性交清房款，直至2015年1月16日杜滨分多次向我收取了两套房共计239973元的房款和5000元的房屋补贴报销金。2015年5月，我按照杜滨给我的住房交款通知单上写的房屋地址找了一下，发现房屋内已经有人居住。我交给杜滨共计314973元。
（2）马某某的询问笔录，证实：2009年12月我通过朋友杜某某给了杜滨4.5万元办理xx集团馨康二期经济适用房。2014年10月，杜某某给了我一张xx集团住房申请表，让我到单位盖章签字，之后我就将申请表给了杜滨。2015年1月，杜滨通过杜某某退还给我5000元，至今还有4万元没有退。杜滨给打过收条，但是我丢了。
（3）王某某的询问笔录，证实：我通过朋友“小兰”认识了杜滨，让其帮忙办理xx集团馨康二期经济适用房（x号楼x门x号）。2012年1月23日下午，我给了杜滨4万元好处费；2014年5月27日，杜滨给了我一张xx集团职工成本价（廉租公租）住房申请审批表，之后我给了我儿子王某甲让其到单位办理登记，之后我将审批表给了杜滨。2014年7月，杜滨打电话通知一周之内准备好房款。2015年1月10日，杜滨给了我一张xx集团职工成本价（廉租公租）购房协议。2015年2月16日陆陆续续给了杜滨共计115000元，杜滨给我打了收据，上面盖有房地产的章。我给了杜滨共计155000元。
（4）李某的询问笔录，证实：我于2011年夏天在四矿广场附近给了杜滨4万元钱用于购买馨康二期拆迁房指标。2013年夏天，杜滨称矿务局房产内部有点漏洞，所以每个办理拆迁购房指标的还得再出1.25万元补漏洞，后我在阳煤房产门口将1.25万元给了杜滨，后杜滨又以同样理由又一次索要了9300元。但杜滨一直没有办成，2015年5月18日杜滨退还我1.3万元。杜滨在第二次和第三次收了我2.18万元现金后给我打了三个收据，后又给了我一份xx集团的购房协议，并于今年5月份在我多次要求退钱的情况下，给我打了一个6万元的欠条。
（5）胡某乙的询问笔录，证实：我和杜滨是朋友关系。2014年7月份，在矿区西河口房产中心附近我将5万元现金给了杜滨，用于办理xx集团经济适用房（xx集团馨康二期x号楼x门x号），但到现在也没有办成。其间，杜滨曾给我写过一张借条、给过一张住房交款通知单和一张xx集团无房户职工住房补贴申请审批表（通知单和审批表上面的名字用的是我岳父胡晋禄）。杜滨实际收取我6.5万元，退还过2万元，答应办不成给他多退5000元，所以欠条上写的是5万元。
（6）陶某某的询问笔录，证实：2011年春节前后，杜滨跟我说他可以办理馨康二期拆迁房的指标，一个指标需要4万元的费用，我当时便同意向其购买一个拆迁房指标，并在三矿沙坪附近给了杜滨4万元。2014年4月杜滨又称矿务局房产老总因内部资金需要周转还需缴纳15000元现金才能办下那个拆迁房指标的手续，后我在矿务局房产门口又给了杜滨15000元。杜滨给了我一份xx集团的购房协议及住房交款通知单，今年五月给我打了一张5.5万元的欠条。
（7）赵某某的询问笔录，证实：2009年4月我通过朋友杜某某找杜滨办馨康二期经济适用房，给了杜某某3万元。2014年5月的一天，杜滨给了我一张xx集团住房申请表，2014年12月杜滨退给我1万元。
（8）胡某甲的询问笔录，证实：2012年7月，杜滨说有能力办阳煤经济适用房，我给了杜滨4.8万元。
二、书证：
（1）户籍证明、投案证明，证实：杜滨，男，1979年8月3日出生，巳达刑事责任年龄；杜滨于2015年5月28日到阳泉市公安局矿区分局投案并供述其诈骗的犯罪事实。
（2）接受证据材料清单、借条、购房协议、审批表，证实：公安机关接受王某乙、胡某乙、陶某某、李某、王某某、杜某某、刘某某等人的证据材料包括收据、收条、借条、住房交款通知书、xx集团职工成本价（廉租公租）住房申请审批表、xx集团职工成本价（廉租公租）购房协议，且收条、购房协议上盖有“某煤业（集团）有限责任公司住房制度改革领导小组办公室”及经办人的章，购房协议上还盖有“某煤业（集团）有限责任公司房地产分公司第六管理部及领导、经办人的章”。
（3）个人信息查询，证实：杜滨的个人活期账户信息及交易往来。
三、证人证言：
杜某某的询问笔录，证实：2009年我遇到朋友杜滨称能办理阳煤职工经济适用房，每套四万元的好处费，我给朋友马某某、赵某某说了，二人同意，马某某给了我4.5万元，赵某某给了我3万元，我把这7.5万元都给了杜滨，后来一直没办成，退给我1.5万元，我给马某某退了5000元，给赵某某退了一万元。当时没有打条，后在2014年给我打了一张8万元的借条，包括马某某的4万元、赵某某的2万元和我借给杜滨的2万元。
四、被告人供述和辩解：
被告人杜滨的讯问笔录，证实：我于2015年5月28日到公安机关投案自首，因为我答应给别人办理xx集团职工经济适用房（xx集团馨康二期的房子），收取了多人的办理费，我原本打算找xx集团房地产公司的熟人给问问能不能办理，也没有具体找谁，但都说xx集团的经济适用房暂时不能办，因此没有办成，收的钱一部分是还了、一部分和别人做生意赔了、剩下的日常开销，现在也没钱退。我以前曾经给别人办成过xx集团四矿小区的房子，当时xx集团房产管的条件比较松，只要是条件符合就能办，我就想从中挣点钱，现在xx集团房产管的严了，我就没有能力给他们办了。我收取了刘某某（张某1的妻子）30多万元（具体多少钱记不清楚了），为其办理两套xx集团的经济适用房，一套是给张某1办的，一套是给他的侄儿李某办的；我收取了王某某15.5万元，为其儿子王某甲办理住房；我通过杜某某收取了马某某（马某）4.5万元，之后退过5000元，还有4万元没有退；我通过杜某某收取了赵某某3万元，退过1万元；我收过陶某某5.5万元，是为其女儿马某甲办理住房；我收取过李某（“小兰”姐的儿子）6.18万元，退过1.3万元，还有4.88万元没有退；我收过王某乙（郭某甲的妻子）以及其亲戚共计9万多元，办理3套住房，之后退（补）偿共计15万元；我收过胡某甲4.6万元（或4.8万元，记不清了）为其儿子办理住房，没有退钱；我于2014年6、7月份在深圳街附近收取了胡某乙5万元办理房屋的好处费，2014年底在战备路上胡某乙的车里退还过2万元；自己曾向胡某某借款3.6万元，之后出借给自己的朋友“来喜”，出借钱的时候我、胡某某、“来喜”在场，我没有收取胡某某4.8万元办理xx集团的经济适用房。我提供给部分受害人的收据，是在小摊儿上买的。我提供给部分受害人的住房交款通知单、xx集团职工成本价（廉租公租）住房审批表等都是找原件复印下的，至于盖的章是我私刻的。
上述证据经当庭质证，被告人杜滨未提出异议，本院予以确认。
本院认为，被告人杜滨以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杜滨的供述、胡某某的陈述均相互印证，证实二人系民间借贷关系，公诉机关指控的第七起犯罪事实证据不足，本院不予采纳。被告人杜滨犯罪以后自动投案，如实供述，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜滨及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杜滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月28日起至2025年5月27日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。）
二、对被告人杜滨违法所得的726737元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛宜华
审 判 员 张 艳
代理审判员 徐卫东
二〇一五年十一月六日
书 记 员 张 瑞