通化市二道江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）二刑初字第41号
公诉机关通化市二道江区人民检察院。
被告人王亚林，男，汉族，初中文化，吉林省临江市国土资源局工作人员，吉林省临江市人，住临江市民主街武警边防楼1单元501室。被告人王亚林�涉嫌诈骗犯罪，于2015年1月3日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪于2015年1月16日被通化市公安局二道江区分局执行逮捕，现羁押于通化市看守所。
辩护人曲殿辉，系通化市二道江区法律援助中心律师。
通化市二道江区人民检察院以通二检公诉刑诉（2015）41号起诉书指控被告人王亚林犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。通化市二道江区人民检察院指派助理检察员孟凡颖出庭支持公诉，被告人王亚林及其辩护人曲殿辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月，通化市二道江区居民张宗秀做生意需采购一批铁矿石，经朋友介绍认识了被告人王亚林。二人在谈话过程中，被告人王亚林为骗取钱财，谎称自己为临江市大栗子铁矿矿主，能向张宗秀提供高品位�铁矿石，并以铁矿生产需要启动资金及开采设备为由，先后骗取被害人张宗秀人民币70万元，后被其挥霍。
公诉机关认为，被告人王亚林无视国家法律，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人王亚林提起公诉，请本院依法判处。
被告人王亚林辩称自己与被害人张宗秀之间是民事合同关系，不存在欺诈行为，不构成合同诈骗罪。
被告人王亚林的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人主观上无诈骗故意，其本身有锰矿，且孟欣笔录中也体现王亚林以前买过一次铁矿石，其具有履行合同能力。由于孟欣隐瞒安全坑被停止开采才导致王亚林未能交付矿石；2、70万元中有22万元交付孟欣作为购买“安全坑�的定金，应从犯罪数额中扣除；3、张宗秀对王亚林动用该笔资金持默许态度，说明被告买矿开采矿石没有违反张宗秀意愿；4、张宗秀2013年5月交付70万元货款时双方没有签订合同，在2014年6月签订合同之前该款项已消耗殆尽，不符合合同诈骗罪特征。认为公诉机关指控王亚林犯合同诈骗罪证据不足，定性没有法律根据，应宣告被告无罪。
经审理查明：被告人王亚林，于2013年5月，在朋友介绍下认识了欲购买铁矿石的张宗秀，二人交谈中，被告人王亚林谎称自己为临江市大栗子铁矿矿主，能向张宗秀提供高品位的铁矿石，并以铁矿生产需要启动资金及开采设备为由，先后两次向张宗秀索要70万元人民币。张宗秀分别于2013年5月21日及5月30日分两次向王亚林名下的银行卡内汇入70万元。2014年6月1日张宗秀与王亚林补签了买卖铁矿石协议，约定张宗秀预付矿石款70�元，合同签署之日起一个月内王亚林向张宗秀提供符合标准的矿石。至案发时，王亚林未能提供货物，亦未能返还货款。
认定上述事实的证据如下：
被告人王亚林供述与辩解。供述2013年3、4月份通过朋友李天会介绍认识了欲购买铁矿石的张宗秀，其虚构自己是大栗子铁矿矿主的身份，向张宗秀索要70万元用于启动生产及购买开采设备。2015年5月张宗秀向其银行卡内汇入70万元人民币，两人于2014年6月补签矿石买卖合同经过。
二、被害人张宗秀陈述。陈述2013年5.6月，张宗秀要采购一批铁矿石就通过朋友李天会介绍认识了王亚林。张宗秀让助手孙雷到王亚林的铁矿看过并取了矿样，符合张宗秀的要求，二人遂口头协议购买王亚林的铁矿石，并分两次向王亚林汇款70万元，但王亚林一直没按协议发货。2014年6月1日二人补签购销合同书，王亚林答应一个月内给张宗秀发货，但至案发时王亚林拒不发货也不退款。
三、证人证言
1、证人孙某证言，证实2013年5月10号左右，张宗秀让孙某至临江市看看王亚林家是不是有铁矿石矿，孙某向王亚林说明来意后，王亚林说他家的矿在临江市大栗子镇并联系“于矿长”，一起到大栗子铁矿后山一处铁矿（大栗子铁矿区西露天安全坑井），孙某取了矿样化验后符合标准，张宗秀让孙某给王亚林打款50万元，之后王亚林说还需要20万元预付款用于购买采矿机械，张宗秀又让孙某给王亚林打款20万元。
2、证人孟某证言，证实孟某经营大栗子铁矿“西露天安全坑井”，对铁矿只有承包权，没有产权，产权归大栗子铁矿公司，其铁矿生产出来的矿石不准私自外卖，只能上交给大栗子公司，公司给其生产的铁矿石定价并回收。该铁矿从2013年初开始一直不允许生产，原因是不符合安全生产标准，无限期停产。2013年初王亚林曾与孟某协商将孟欣的安全坑井的承包权转让给王亚林，双方达成以220万卖给王亚林，2013年5月20日左右王亚林向其支付8万定金，过了一段时间又支付14万定金，之后王亚林没再给孟某钱，孟欣也没有将铁矿过户给王亚林。另证实二人在买卖铁矿过程中，被告人王亚林曾向其借车并与他人一起到孟某的铁矿上看井口。
3、证人王某证言（系大栗子矿业有限公司东部矿矿长兼公司保卫部部长，负责包括西露天在内各作业队的生产、安全工作。）证实在大栗子矿业公司矿山范围内没有王亚林开采的铁矿矿井。西露天安全坑井2011年后由孟欣负责，2013年初开始就被责令全面停产停业，再没生产过。大栗子矿业公司矿区内开采的铁矿由大栗子公司回收不得外卖。另证实2013年5月王亚林与孟某孟庆义找�某说想转让西露天安全坑井，但转让给谁没说，王某说这得先问大栗子是否同意。事后孟庆义见到我说他不同意转让该矿井，实际上矿业公司矿区内铁矿井的转让权在矿业公司，不属于他们每个作业队。西露天安全坑井即使转让也是大栗子公司决定，西露天至今没转让。
4、证人李某某证言，证实2013年张宗秀要买铁矿石，李某某介绍王亚林给张宗秀认识经过。另证实没听说过王亚林有矿井，但王亚林曾说过他有矿的股份。
5、证人刘某某证言，证实其没有与王亚林一起开过矿，王亚林也没有投过钱。
6、证人牛某某证言，证实其介绍王亚林与“三哥”认识，但不清楚二人之间是否有生意往来或合作。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。王亚林辩认于跃民（又名于波）笔录。
五、书证。
1、受理案件登记表、立案决定书及抓获经过。
2、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口数据查询详细信息。
3、张宗秀于2013年5月21日，5月30日通过建设银行和邮政储蓄银行向王亚林共汇款70万的汇款回执复印件；被告人王亚林给孙雷打的收到50万元的收条复印件；建设银行存款账户信息及明细账查询打印。
4、张宗秀与被告人王亚林补签的合同书，日期为2014年6月1日，内容是张宗秀购买王亚林铁矿所生产的铁矿石，张宗秀先预付矿石款70万元，王亚林在收到预付款后一个月内开始发货等。
5、通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司东部矿提供：（1）东部矿安全生产责任状：作业队负责人为孟庆义（孟某爷爷）作业区域含西露天安全坑；（2）东部矿下发的通知，其中包括2013年3月19日孟某作业队在未生产之前作业区域任何人不得进入；2013年4月2日下发限作业队立即停产的通知，作业队责任人由孟某签字。
6、孟某于2013年5月21日收到王亚林现金8万元收条。
7、建设银行对王亚林存款账户明细查询，证实2013年5月21日张宗秀打入王亚林银行卡内50万元，同日王亚林转账给毕秀林90050元，并于5月28日前将余款以现金支取或ATM取款方式提取完；2015年5月30张宗秀再次存入王亚林银行卡内10万元，王亚林于当日及次日分两次转给刘波。
8、山下派出所情况说明，包括王亚林被列为网上逃犯，于2015年1月2日被临江市新市派出所并移交山下派出所；于波与于跃民为同一人。
9、山下派出所情况办案说明两份，王亚林提供其母亲能找到王学军、吴明远、孙福利、杨成等人以便证实其投入约28万元，但经民警多次联系王亚林母亲，其未找到以上证明人。另刘乃华证实其没有与王亚林合伙。
被告人的辩护人提供的证据：1、孟某收到王亚林22万元收条复印件；2、于跃民出具的证明，证实王亚林在2013年5、6月份与孟欣研究买矿的事，并交了22万定金，后来才得知该矿在2013年4月就停止开采了，5月份王亚林买矿时孟某根本没说明已停产。另证明2014年秋天，王亚林说小栗子有个铁矿，于跃民陪同去看，但井下有水，后与矿主协商先抽水，王亚林购买变压器、水泵等工具并雇了几个工人干了三个多月，但抽不净，没有干成；3、证人唐某某证明，2013年6月王亚林曾找其联系购买大栗子矿的铁矿粉，后因矿粉不好，而且大栗子矿也不卖，没有买成。4、刘某某证明，证实2014年5月，王亚林让其陪同找孟某办理开采手续，没有开采手续就不能办理矿的买卖手续，也不能生产。5、杨某某证明，证实2013年秋王亚林曾修松树闹子沟料场及进厂的道路；另2014年秋天，王亚林�其到白房位置的铁矿工作，当时有一个工程师和几个工人，主要是抽水等，买的工具，干了三个月左右，但因投资太大，没有继续干下去。用以证实王亚林给孟某22万是为了购买矿以履行与张宗秀的协议，但由于客观原因没有买成，另证实王亚林一直在积极想办理履行与张宗秀的协议，由于其他原因未能履行，王亚林不存在诈骗故意。
上述证据，经过庭审举证、质证和认证，对公诉机关提供的证据，本院予以确认。关于辩护人提供的证据，仅证明王亚林与孟欣研究买矿事宜，与该70万元是否用于买矿石没有因果关系，王亚林关于积极履行合同的主观辩解无证据支持。上述证据不足以证实其主观没有诈骗的故意，故本院不予采纳。
本院认为，被告人王亚林与张宗秀在2014年6月1日签订的书面合同书，是对2013年5月双方口头协议的追认，王亚林虚构自�是大栗子铁矿矿主的身份，取得张宗秀的70万元货款后，未按合同约定供给其货物亦未退还货款，无实际履行合同能力，具有非法占有他人财物目的。王亚林给付孟某22万元定金是为购买铁矿承包权，与履行与张宗秀的铁矿石买卖合同无关，其辩护人的辩护意见本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人王亚林在履行与张宗秀的铁矿石买卖合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人王亚林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500，000.00元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月3日起至2022年1月2日止。所处罚金于本判决生效之日起三个月内通过本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张小俐
人民陪审员 马晓君
人民陪审员 马丽杰
二〇一五年十一月五日
书 记 员 安淑玲