福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0303刑初623号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人蔡智泉，男，1986年10月1日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，中专文化，无业，住址莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年6月16日被取保候审，2016年6月16日被监视居住。
辩护人黄福松，福建聚华律师事务所律师。
被告人蔡志勇，男，1991年9月14日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，高中文化，无业，住址莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年6月16日被取保候审，2016年6月16日被监视居住。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2016〕689号起诉书指控被告人蔡智泉、蔡志勇犯开设赌场罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。经福建省莆田市中级人民法院指定，本案由本院管辖。本院于同月6日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序，本院于2017年1月17日转为普通程序，依法组成合议庭，重新公开开庭审理了本案。审理期间，莆田市涵江区人民检察院于2017年3月9日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院决定本案延期审理。莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后于2017年3月23日提请恢复本案审理。莆田市涵江区人民检察院指派检察员张金柏、代理检察员林荔涵出庭支持公诉，被告人蔡智泉及其辩护人黄福松、被告人蔡志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：2015年4月左右，被告人蔡智泉在网上购买“彩胜娱乐”“时时彩”赌博平台、银行账户资料、支付宝账户等，尔后在莆田市荔城区拱辰街道租用一套房子后与被告人蔡志勇一同组织网络赌博活动。此后，蔡智泉、蔡志勇又招募蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某等人（均已作行政处罚）担任其下级代理共同发展参赌人员。其间，蔡志勇开设管理员账号“×”，并由其为下级代理开设“×”、“×”等账号。至案发时，蔡智泉、蔡志勇共收取赌资累计592488.05元（人民币，下同）。
2015年6月15日，被告人蔡智泉、蔡志勇均被公安机关抓获归案。公安机关随后在上述出租房内查获蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某等人，并查获作案工具电脑7部。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人蔡智泉、蔡志勇等人以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，且招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。
被告人蔡智泉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是，被告人蔡智泉具有坦白情节，并能主动退赃，且愿意预交罚金，认罪、悔罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人蔡志勇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：2015年4月份左右，被告人蔡智泉在网上购买“彩胜娱乐”“时时彩”赌博平台、银行及支付宝账户资料等，尔后在其租赁的莆田市荔城区拱辰街道×室内与被告人蔡志勇一同利用该平台组织参赌人员投注，并约定按照平台总利润的90%、10%进行分成（蔡智泉占90%，蔡志勇占10%）。此后，蔡智泉、蔡志勇又招募同案人蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某等人（均已作行政处罚）担任其下级代理共同发展参赌人员。其间，蔡志勇在上述平台开设管理员账号“×”，并由其为下级代理开设“×”、“×”等账号。至案发时，蔡智泉、蔡志勇与参赌人员之间赌资往来累计502706.97元。同年6月15日，公安机关在上述套房内抓获蔡智泉、蔡志勇、蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某等人，查获并扣押用于赌博活动的台式电脑6部、笔记本电脑1部、银行卡2张。
另查明：在上述组织网络赌博活动的过程中，二被告人共获利累计30万元；案发后，二被告人已向公安机关退出违法所得款30万元。2017年3月15日，公安机关冻结二被告人用于上述网络赌博活动的中国工商银行账户（账号为×）内的赌资人民币251.83元、中信银行账户（账号为×）内的赌资人民币2.27元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过说明，证明：二被告人被公安机关抓获归案的情况。
2.扣押决定书，扣押清单、莆田市公安局涵江分局公共信息网络安全监察大队出具的情况说明，证明：莆田市公安局涵江分局向二被告人及六同案人扣押台式电脑6部、笔记本电脑1部、银行卡2张（中信银行×、工商银行×），向二被告人暂扣30万元违法所得款的情况。
3.支付宝账户交易明细账单（户名周某，注册邮箱×）、支付宝账户注册信息，证明：该支付宝账户于2015年6月9日至6月15日期间的交易情况。其中，收入金额合计139285元（业务类型包括转账中心快速、网银b2c充值），支出金额合计136527元（业务类型包括转账到卡支付、快速支付、公共事业缴费，其中转账到卡支付合计31700元、公共事业缴费210元）。该支付宝账户的提现银行卡账号为×，银行为CITIC（即中信银行）。
4.中信银行个人客户基本信息、交易明细账单（户名张某1，账号×），证明：该账户于2015年6月12日建立，于同年6月12日至6月15日存在交易记录。其中，收入金额合计158810元（其中31700元系由上述周某支付宝账户转入），支出金额合计58562元。同年6月17日（即案发后），该账户向蔡志勇账户转账100248元；至同月21日，该账户余额2.27元。经与上述周某支付宝流水明细比对，上述周某支付宝账户于2015年6月13日至15日期间共向该中信银行账户转账31700元。
5.中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单（户名李某，卡号×），证明：2015年3月7日至同年6月15日期间的交易情况。其中，收入金额合计20882.97元，支出金额合计20580.9元（其中转账汇款20550元、卡年费10元、汇费19.9元、信使费1元）。
6.林某1提供的支付宝转账记录截图，证明：2015年6月11日至同月15日期间，林某1的支付宝账户共向周某的支付宝账户付款6笔，金额合计3045元。经比对，该付款情况与上述周某支付宝流水明细相对应。
7.协助冻结财产通知书，证明：2017年3月15日，公安机关依法冻结工商银行×账户内的赌资251.83元，冻结中信银行账户×账户内的赌资2.27元。
8.行政处罚决定书、行政拘留执行回执，证明：2015年6月16日，同案人蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某等人因本案被公安机关行政处罚的情况。
9.户籍证明，证明：二被告人的身份情况，作案时均已达完全刑事责任年龄。
10.辨认笔录，证明：二被告人互相辨认出对方，同案人蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某辨认出二被告人的情况。
11.证人林某1的证言，证明：2015年夏的一天晚上，他收到一封QQ邮件，邮件标题写有“彩胜娱乐平台”等字样，并附有一个网址链接。他打开该链接，后弹出了一个注册页面，页面附有“时时彩”客户端下载链接，注册界面上是一系列需要填写的信息，包括姓名、银行卡号、手机号和提款密码等。他就按要求注册了并下载了客户端。他登录客户端，发现玩“时时彩”需要先充值。他就用支付宝绑定的建设银行卡转了200元到游戏界面提供的姓名为周某的支付宝账号上。该“时时彩”有多种玩法，有猜大小、猜单双、猜具体数字，玩家选定一种玩法后就押注，押注基数为0.2元，每次押0.2元的倍数。具体玩法是晚上10时之前每隔10分钟一局，10时之后每隔5分钟一局，每局随机出现五个数字，在出数字前投注，最后根据投注的种类和出的数字定输赢。他玩了几十局输多赢少，他输光后又充值了4次。他已将具体转账记录提供给公安机关。他前后一共玩了四天，直到该客户端无法进入。他在玩该“时时彩”时也加入了一个QQ群，客户端关闭后，管理员就全员禁言。
12.同案人蔡某的供述，证明：2015年4月初，蔡志勇问他要不要到其那边上班做“时时彩”赌博生意，包吃包住，每月按照业绩3.2个点返利，上班的任务就是负责找赌徒过来赌博。他答应后，蔡志勇就带他到荔城区拱辰街道套房内上班。他去的时候套房内已经摆好电脑，刚开始时是他和林某、柳某、蔡志勇、蔡智泉五人在上班，后面又来了张某、徐某、陈某三人。蔡智泉是老板，蔡志勇是总代理，负责他们的吃住、会员收款、付款以及下线业务员的返点等。其他人都是业务员。他们每人一部电脑，通过QQ在网上发布公司的名称、网址，让人点击公司网站注册成为客户。他们网站的名称叫“彩胜娱乐”，他在该网站平台上的账号为“×”。此外，业务员还在QQ上加大量好友，点对点向对方介绍“时时彩”业务，拉人进来成为客户。客户在网站上注册一个账号，该账号会绑定客户的银行卡号、支付宝或财付通。客户把钱打到账号上就可以参赌了。赌的时候是参照重庆市福利彩票中心发行的“时时彩”开出五个号码，客户可以押其中任何一个号码的大小、单双等，押中赢钱，押错输钱，赌注大小不限。每天10时开始到次日凌晨结束，每隔10分钟开出一期，晚上10时后每隔5分钟一期，每天开120期。他上班两个月左右，第一个月拿了1000多元，第二个月拿了5000多元，他的账号里共有三四百名注册会员，有多少人充值他没去注意。
13.同案人柳某的供述，证明：2015年4月份，蔡智泉叫他跟着其做“时时彩”网络赌博。他答应后，蔡智泉就带他到荔城区拱辰街道套房内上班。他在赌博网站平台上的账号为“×”。他上班20天左右，共拉了50人左右参赌，蔡志勇于5月份时通过赌博平台转给他600元。其他证明内容与同案人蔡某的供述基本一致。
14.同案人林某的供述，证明：2015年5月份，蔡智泉叫他跟着其做“时时彩”网络赌博。他答应后，蔡智泉就带他到荔城区拱辰街道套房内上班。他在赌博网站平台上的账号为“×”。他上班一个月左右，共拉了8个人参赌，还没有抽成，也没领到工资。其他证明内容与同案人蔡某的供述基本一致。
15.同案人陈某的供述，证明：2015年5月底，蔡志勇叫他跟着其做“时时彩”网络赌博。他答应后，蔡志勇就带他到荔城区拱辰街道套房内上班。他上班20天左右，共拉了11个人参赌，还没有赚钱。其他证明内容与同案人蔡某的供述基本一致。
16.同案人张某的供述，证明：2015年6月份左右，蔡志勇问他要不要到其那边上班做“时时彩”赌博生意，包吃包住，每月按照业绩3.2个点返利，上班的任务就是负责找赌徒过来赌博。他答应了。之后，他先介绍徐某到蔡志勇那里做，他比徐某晚三天过去。他到荔城区拱辰街道套房内，蔡志勇说该套房就是上班的地方。他在赌博网站平台上的账号为“×”。他上班十天左右，工资还没结算，他的账号里共有140多名会员，其中10名左右有充值参赌。其他证明内容与同案人蔡某的供述基本一致。
17.同案人徐某的供述，证明：2015年6月份左右，张某问他要不要到其朋友那边上班做“时时彩”赌博生意，包吃包住，每月按照业绩3.2个点返利，上班的任务就是负责找赌徒过来赌博。他答应后，张某的朋友蔡志勇就带他到荔城区拱辰街道套房内上班。他在赌博网站平台上的账号为“×”。他上班十几天左右，工资还没结算，他的账号里共有一百五十几名会员，其中17名左右有充值参赌。其他证明内容与同案人蔡某的供述基本一致。
18.被告人蔡智泉的供述，证明：2015年4月份左右，他找他亲戚蔡志勇与他一起经营“时时彩”网络赌博，主要以重庆市的福利彩票中心开出的“时时彩”号码为准进行开彩。他前期购买了7部电脑，同时他以每月2000元的租金租赁了荔城区拱辰街道×室，用来操作“时时彩”。接着，他在网上购买了几套银行账户资料，每套账户资料有银行卡、网银和用户名的身份证，开户银行为工商银行。他在网上租赁了一个“彩胜娱乐”平台，该平台是用来投注的。在硬件东西都准备完之后，他开始招聘具体的操作人员。他们通过朋友、亲戚等关系的介绍招揽到蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某六名业务员。业务员主要负责在网上招揽参赌人员到平台投注赌博。接着他让蔡志勇给业务员开设用于发展参赌人员的代理账户。他们与业务员约定，每月包吃包住，但没有底薪，工资就是业务员账户每月发展的所有会员投入平台的参赌资金的3.2%。蔡某、柳某、林某比较早加入他们，另外三人才刚加入十几天。他是网站的经营者也就是老板，负责前期租赁平台、购买电脑、房屋租赁、所有业务员的伙食费等资金的出资，他占网站全部收益的90%。蔡志勇是总代理，在现场负责管理，其占网站全部收益的10%。业务员到网上彩票QQ群等网络群落中发布招赌信息，以高赔率吸引参赌人员，一旦有人愿意参赌就会与每个业务员留下的QQ号码联系，业务员就将“彩胜时时彩”平台中客户端下载和注册的网址告知有意向参赌的人员。客户参赌时要先在网站上注册一个账号，该账号会绑定客户的银行卡。客户把钱打到账号上就可以参赌了。赌的时候是参照重庆市福利彩票中心发行的“时时彩”开出的五个号码，可以押其中任何一个号码的大小、单双等，共有十四种不同的玩法，押中赢钱，押错就没有钱，赌注大小不限。每天10时开始到次日凌晨2时结束，每隔10分钟开出一期，晚上10时后每隔5分钟一期，每天开120期。每期都可以下注赌博，以万、千、百、十和个五个位置进行投注，每个位置有0至9十个号码，以元、角、分模式投注，中奖最高比例为1900，2元最高可中奖金额为19万元。他们在平台上设定“支付宝”和“在线充值”两个充值渠道，设定单笔充值最低50元，最高4万元。他们刚开始做赌博平台时，支付宝账号使用的是许某的账号，因为使用支付宝会被支付宝公司冻结，后来许某的账号被封了就没用了，具体账号记不清，网站上有段时间也没有支付宝充值的选项；现在使用的是周某的支付宝账号，注册邮箱是×，在线充值是工商银行的账户，户名李某。这些账户都只用于开设赌场使用，由蔡志勇负责管理，主要负责平台的存款和取款，通过电脑网上转账，把赌徒存进来的钱从第三方交易平台转到对应的银行账户上，该账户对应的银行卡经常更换，以前使用过的都扔掉了，目前使用的是中信银行的账户，户名为张某1，卡号尾号为8040。银行卡都已经被公安机关扣押了。客户中奖时，平台系统会自动按照比例兑奖给对应的会员账号中，客户再通过平台中的“取款”功能提醒他们，他们再把钱打到客户自己关联的银行账户中。客户可以选择支付宝账户或银行卡账户进行兑奖。经营期间，他们没有出现不兑奖给客户的情况。他们经营上述赌博平台至今共赚了30万元，除去经营期间的花销开支外还剩下十五六万元左右。他们还没分红，之前约定给业务员的还点也还没兑现。案发后，他们主动向涵江公安分局缴纳了上述所赚取的30万元，其中有10万元左右是从中信银行张某1的账户中取出。
19.被告人蔡志勇的供述，证明：2015年3月份，他亲戚蔡智泉向他提议说网络上搞“时时彩”赌博平台很赚钱，让他跟其一起合作经营一个“时时彩”网络赌博平台，由其出资负责租用平台、购买电脑、租用房子等，他只要负责收款、付款等财务、开代理账户、下线代理的抽成还点等业务，到时他抽取平台总利润的10%，他就答应了。蔡智泉就在网上向别人租用了一个“彩胜娱乐”平台，用于“时时彩”赌博投注，主要以重庆市的福利彩票中心开出的“时时彩”号码为准进行开彩。接着蔡智泉购买了几部电脑，并租了一套房子），用来操作“时时彩”。他们还在网上购买了几套银行账户资料，每套账户资料有银行卡、网银和用户名的身份证，开户银行为工商银行。后他们通过朋友、亲戚等关系的介绍招揽到蔡某、张某、徐某、林某、陈某、柳某六名业务员。业务员主要负责在网上招揽参赌人员到平台投注赌博。接着他给业务员开设用于发展参赌人员的代理账户，让业务员可以给参赌人员开设登录账号使用。他们与业务员约定，每月包吃包住，但没有底薪，工资就是业务员账户每月发展的所有会员投入平台的参赌资金的3.2%。蔡某、柳某、林某比较早加入他们，另外三人才刚加入十几天。蔡智泉是总老板，在现场搞管理。他是网站的经营者也是老板，他的账号“×”是管理员账号，登录权限最大，能看到整个网站后台经营情况。他给林某、徐某、张某开设的代理账号分别为“×”、“×”、“×”。业务员到网上彩票QQ群等网络群落中发布招赌信息，以高赔率吸引参赌人员，一旦有人愿意参赌就会与每个业务员留下的QQ号码联系，业务员就将“彩胜时时彩”平台中客户端下载和注册的网址告知有意向参赌的人员。他们在平台上设定“支付宝”和“在线充值”两个充值渠道，设定单笔充值最低50元，最高4万元。他们刚开始做赌博平台时，支付宝账号使用的是许某的账号，后来没用了，账号记不清，现在使用的是周某的账号，注册邮箱是×，在线充值是工商银行的账户，户名李某。这些账户都只用于开设赌场使用，由他负责管理，主要是负责平台的存款和取款，通过电脑网上转账，把赌徒存进来的钱从第三方交易平台转到中信银行的账户，户名为张某1，卡号尾号为8040。银行卡都已经被公安机关扣押了。客户下载客户端注册并充值后，才能成为会员。赌的时候是参照重庆市福利彩票中心发行的“时时彩”开出的号码，每天10时开始到次日凌晨1时55分结束，每隔10分钟开出一期，晚上10时后每隔5分钟一期，每天开120期。每期都可以下注赌博，以万、千、百、十和个五个位置进行投注，每个位置有0至9十个号码，以元、角、分模式投注，中奖最高比例为1900，2元最高可中奖金额为19万元。客户中奖时，平台系统会自动按照比例兑奖给对应的会员账号中，客户再通过平台中的“取款”功能提醒他们，他们再把钱打到客户自己关联的银行账户中。客户可以选择支付宝账户或银行卡账户进行兑奖。经营期间，他们没有出现不兑奖给客户的情况。他们经营赌博平台至今共盈利30万元，经营期间他们也花了不少钱，到被公安机关查获时还剩下十五六万元左右。他们还没分红，之前约定给业务员的还点也还没兑现。案发后，他们主动向涵江公安分局缴纳了上述所赚取的30万元，其中10万元左右是从中信银行张某1的账户中取出。
以上证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证上述查明的事实，本院予以确认。
审理期间，被告人蔡智泉、蔡志勇分别向本院预交罚金8万元、3万元候判。
本院认为，被告人蔡智泉、蔡志勇以营利为目的，利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，且招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资往来累计人民币502706.97元，非法获利累计人民币30万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的赌资数额有误，依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人蔡智泉、蔡志勇均起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；但被告人蔡智泉系犯意提起者及赌博平台出资者，并抽取大部分利润，被告人蔡智泉的作用和地位相对大于被告人蔡志勇，对被告人蔡志勇酌情予以从轻处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。二被告人已退出全部违法所得，并预交罚金，酌情予以从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪情节、社会危害性以及悔罪表现，且具备社区矫正条件，本院依法对二被告人适用缓刑。被告人蔡智泉的辩护人关于被告人蔡智泉具有坦白情节，并能主动退赃、预交罚金，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。二被告人应当接受社区矫正，自觉改造，回归社会，在缓刑考验期间，不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人蔡智泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
二、被告人蔡志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
三、冻结在中国工商银行账户（账号为×）内的涉案赌资人民币251.83元、中信银行账户（账号为×）内的涉案赌资人民币2.27元，均予以没收，上缴国库；
四、扣押在莆田市公安局涵江分局的涉案违法所得款人民币30万元，由扣押机关予以没收，上缴国库；
五、扣押在莆田市公安局涵江分局的作案工具台式电脑6部、笔记本电脑1部、银行卡2张，均由扣押机关予以没收，依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱益鹏
人民陪审员 杨美兰
人民陪审员 郭丽宇
二〇一七年四月十一日
书 记 员 庄金琴
附：相关法律条文
1．《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
2．《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
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