福建省闽侯县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）侯刑初字第263号
公诉机关福建省闽侯县人民检察院。
被告人彭某甲，男，1988年9月17日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省宁德市霞浦县。曾因犯诈骗罪，于2012年2月16日被福州市鼓楼区人民法院判处拘役六个月，于2012年3月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月5日到霞浦县公安局北壁派出所投案并于当日羁押于霞浦县看守所，同年10月9日被福州市公安局上街分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉（2015）226号起诉书指控被告人彭某甲犯诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派代理检察员何洁出庭支持公诉，被告人彭某甲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
闽侯县人民检察院指控，2012年，被告人彭某甲在商演活动中认识了福建师大女学生暨被害人张某某，谎称其名叫“彭某”。2013年6月份至2014年1月份期间，被告人彭某甲先后两次以介绍商演活动并需要交纳保证金、给活动相关人员送红包以及帮忙其交纳房租水电等费用为由，向被害人张某某索要钱款共计人民币9660元。事后，被害人张某某并未承接到被告人彭某甲所称的商演活动，其遂向被告人彭某甲讨回钱款，但被告人彭某甲以各种理由推脱，被害人张某某遂报警。被告人彭某甲得知被害人张某某报警后，分次归还被害人张某某钱款人民币4000元，但随后被害人张某某便无法联系上被告人彭某甲。2014年9月10日，被告人彭某甲的姐姐应彭某甲要求找到被害人张某某，并将剩余钱款归还给被害人张某某。2014年10月5日，被告人彭某甲到霞浦县公安局北壁派出所投案。
公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人彭某甲的行为应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人彭某甲辩称，他向被害人拿了两次钱，第一次是以借钱租房、帮朋友交水电费的名义向被害人借了几千元，第二次是在网络上看到有商演活动，和被害人说要拿红包请吃饭，拿了被害人六千多元。他有打算让被害人去商演，有联系过商演的人。他和被害人说自己是开店的，他不知道这是诈骗。
经审理查明，2012年被告人彭某甲在商演活动中认识了福建师大女学生暨被害人张某某，谎称其名叫“彭某”。2013年6月份至2014年1月份期间，被告人彭某甲先后两次以介绍商演活动并需要交纳保证金、给活动相关人员送红包以及帮忙其交纳房租水电等费用为由，向被害人张某某索要钱款共计人民币9660元。事后，被害人张某某并未承接到被告人彭某甲所称的商演活动，遂向被告人彭某甲讨回钱款，但被告人彭某甲以各种理由推脱，被害人张某某遂报警。被告人彭某甲得知被害人张某某报警后，分次归还被害人张某某钱款人民币4000元，但随后被害人张某某便无法联系上被告人彭某甲。2014年9月10日，被告人彭某甲的姐姐彭某乙应彭某甲要求找到被害人张某某，将剩余钱款归还给被害人张某某。2014年10月5日，被告人彭某甲到霞浦县公安局北壁派出所投案。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人彭某乙的证言，证明2014年9月初，她的弟弟暨被告人彭某甲打电话说其欠一个女学生钱，如果不还就会被公安局抓走。9月10日上午她找到张某某，将彭某甲剩下未还的5660元还给张某某，还补贴其路费640元，共计6300元（其中转账5000元，付现金1300元），加上原先彭某甲还给张某某的4000元，共10300元。她叫张某某写收条，并动员其到公安机关撤案，让其把收条上的日期写为8月5日。她很少和彭某甲在一起，只知道其从事木工装修有好几年，都在外地干活，平时彭某甲花钱比较大手大脚追求高档享受，也经常没什么钱花，她有劝戒彭某甲但其都不听。
2、被害人张某某的陈述及辨认笔录，证明她和被告人彭某甲是在商演活动中认识的，彭某甲自称彭某，是台湾人，是做商演活动的职业经理人。2013年6月，彭某甲称其有一场商演活动需要十几人，要她组织一下，会付给她3、4万元经费，要她缴纳保证金2100元，后又说其房租水电费欠了530元，让她一起汇过去。她先通过支付宝转账2100元到对方提供的邮政银行彭某甲账上。6月25日，她又通过ATM机又从中行卡转了530元到彭某甲账户，彭某甲说跨行转账到账太慢，她就又让其朋友陈某某通过海峡银行网银转账530元到彭某甲账户。后来她一直问彭某甲商演活动的事情，彭某甲一直推托，钱也没有退给她。2014年1月份，彭某甲又联系她说有一个在泉州举办的大型商演活动要她参加，活动是其朋友公司举办的，需要一些经费请负责人吃饭，叫她汇6000元。彭某甲没有说商演说动是从网络上看到的信息，都说是其朋友公司举办的。她就拿了6000元汇到彭某甲农行卡上。后来彭某甲又说台湾对6000数字不吉利，她又通过支付宝转账500元到彭某甲农行卡上。之后彭某甲说其和朋友闹翻了，活动没了，钱也已经给对方没办法要回来。她一共被彭某甲骗了9660元。后来彭某甲知道她已经报案了才开始联系她，在她催促下陆续还了她4000元。2014年9月10日彭某甲的姐姐把彭某甲骗她的5660元钱还给她，还补贴她640元路费，让她将收条上的签字时间写为8月5日。收款单上写的是借款，但实际上不是借款。
3、被告人彭某甲在公安机关的供述和辩解，证明他于2014年10月5日到霞浦县公安局北壁派出所投案。他通过朋友认识被害人张某某，他和张某某说自己叫彭某，是开公司的福建人。2013年6月他叫张某某帮其交房租和物业费，让张某某往他的网银转账，张某某不知道他叫彭某甲，他和张某某说汇款到账的彭某甲账户是他家人的卡号。其实他没有租房子，找张某某说帮忙交房租和物业费只是找这个借口向其借钱。张某某先向他邮政银行转账，因跨行转账无法实时到账，他又让张某某叫朋友帮其汇款，前后两笔都是500多元。他说过段时间还张某某。2014年1月份，他在一个Q群上看到有人要组织商演，他就跟张某某说有个礼仪活动要不要做，要做的话要请人吃饭要6500元。他和张某某说是网上的商演，张某某分两次转了6500元到他银行卡上。他让张某某汇钱之前也没有联系商演方，后来他觉得这个活动被人忽悠的可能性比较大，就直接把钱花掉了。张某某问他商演情况，他就跟张某某说跟对方谈掰了，活动没做了，钱也被他用了，等他有钱就还。后来张某某就去报案。2014年7月，他向陆续还了张某某4000元，后来他姐姐把剩余的钱还给张某某。
4、银行交易清单、支付宝交易清单，证明被告人彭某甲的中国邮储银行账户于2013年6月17日收到张某某支付宝汇入的2100元，于6月25日收到张某某中行转入的530元。彭某甲的农行账户于2014年1月25日收到现存的现金6000元，1月26日收到张某某支付宝转入的500元。彭某甲的海峡银行账户于2013年6月25日收到530元。
5、银行交易清单、手机照片，证明张某某于2014年9月10日收到彭某乙转账存入的5000元。
6、收款单，证明张某某收到彭某甲10300元，欠款已全部还清，落款时间为2014年8月5日。
7、提取笔录、短信内容，证明公安机关于2014年10月9日用相机对张某某与被告人彭某甲在2014年6月至8月间的短信内容进行拍照固定提取。短信时间为6月至8月份，内容为彭某甲要求张某某去公安机关撤案，要求她“不能说是诈骗，只能说你之前联系不到我，以为我跑了，后来我又主动联系你，就说活动没做，钱被我挪用了，后来一气之下去报警的，一切是个误会”。
8、户籍证明、抓获经过、破案经过、刑事判决书、释放证明书，证明被告人彭某甲的到案经过及本案破案情况，彭某甲作案时已达完全刑事责任年龄及其犯罪前科记录。
综合分析全案证据，被告人彭某甲以租房、缴纳物业水电费、预交保证金、送红包请吃饭等理由先后多次向被害人拿了9660元，结合被告人彭某甲在公安机关的供述和被害人张某某的陈述可以证实租房、交水电物业费及送红包请吃饭等均是被告人彭某甲虚构的事实，被告人彭某甲并未联系过商演方，被害人多次向被告人彭某甲催要钱款，被告人彭某甲不予归还并将9660元钱用于个人消费，被告人彭某甲具有非法占有被害人财物的主观故意且实施了虚构事实的欺诈行为。此外，被害人张某某是基于被告人彭某甲的欺诈行为，陷入了错误认识，将9660元人民币交付给了被告人彭某甲，符合诈骗罪的构成要件，应当认定被告人彭某甲构成诈骗罪。被告人彭某甲提出的有关联系过商演的人、有打算让被害人去商演、不知道是诈骗等辩解，理由不足，均不予采纳。被告人彭某甲系自动投案，但未能如实供述自己的罪行，不构成自首。
本院认为，被告人彭某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取被害人9660元人民币，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人彭某甲已将赃款全部退还给被害人，依法可酌情从轻处罚。综合考虑被告人彭某甲的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：
被告人彭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的四日，羁押四日折抵刑期四日，即自2014年10月9日起至2015年10月4日止）。
（罚金自本判决生效之日起三个月内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林菁菁
人民陪审员 江月钗
人民陪审员 郑圣读
二〇一五年八月二十八日
书 记 员 陈 卿
附：
本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。