湖北省南漳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0624刑初25号
公诉机关湖北省南漳县人民检察院。
被告人闫某，个体经营户，住南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月4日被南漳县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于南漳县第一看守所。
南漳县人民检察院以南检公诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告人闫某犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2016年3月8日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院检察员张春玲出庭支持公诉，被告人闫某到庭参加诉讼。在庭审过程中，公诉人以案件需要补充侦查，于2016年3月8日、4月8日分别提出延期审理，到期后，提请本院恢复法庭审理。因本案案情复杂，经襄阳市中级人民法院批准延长审限三个月。2016年7月27日南漳县人民检察院以南检公诉刑诉（2016）4号追加起诉决定书追加指控被告人闫某犯伪造国家机关证件罪。本院于2016年8月16日再次公开开庭审理了本案。公诉人以案件需要补充侦查，于2016年8月20日、9月20日分别提出延期审理，到期后，提请本院恢复法庭审理。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
南漳县人民检察院指控，2014年6月至2015年1月，被告人闫某以其位于南漳县城关镇胡家营村三组的养殖场经营需要资金为由，用伪造的土地使用证、房屋所有权证作抵押，先后骗取代某甲、代某乙、黄某、郑某、潘某、马某、杨某等人现金31.61万元。
1、2013年8月至2013年12月，被告人闫某以其养殖场经营需要资金为由，向被害人代某甲借款，代害怕被骗未同意，闫将其伪造的国有土地使用证和房屋所有权证抵押给代，代信以为真，同意借款。后闫某从代某甲处骗取现金6.5万元。2014年3月，闫某让代某甲帮忙借款，代某甲将其妹妹代某乙及亲戚郑某、黄某等人介绍给闫某，闫又将其伪造的国有土地使用证从代某甲处拿来交给代某乙做抵押，代某乙、郑某、黄某等人信以为真，同意借款。后闫某骗取代某乙3万元、黄某2万元、郑某3万元现金。后代某甲到南漳县房管所核实，发现闫提供抵押的房产证是伪造，遂多次找闫还款，截止此案告发，闫仅偿还代某甲利息5400元。
2、2014年9月17日，被告人闫某经冯某介绍向被害人潘某借款5万元，并约定支付利息两分，潘某要求闫用房产证、土地证作抵押，闫即将其伪造的集体土地使用证抵押给潘某，取得潘某现金4.9万元。截至此案告发，经潘某追讨后，闫某支付给潘利息5000元。
3、2014年4月，被告人闫某以其养殖场缺钱经营为由，向杨某借款，杨说无钱借，可以给闫作担保人向袁启凤借款，袁借款1万元给闫。2014年10月，闫某再次向杨某提出借款，杨拒绝。闫将其伪造的房产证和国有土地使用证抵押给杨，杨信以为真，再次给闫担保向袁启风借款2万元。案发后，杨某到南漳县房管所和南漳县国土资源局核实发现闫抵押的房产证、土地证系伪造。袁启凤找杨某索要闫的借款，杨代闫某偿还袁启风3万元。
4、2015年1月，被告人闫某经朋友戎某介绍认识被害人马某，闫谎称其生产经营缺流动资金，向马某借款，马某未同意。闫某将其伪造的集体土地使用证、房产证作抵押，马某信以为真，同意借款。闫某于2015年1月13日、2015年1月21日、2015年2月15日先后三次从马某手中骗得现金13.05万元，并将所得钱款全部用于偿还向他人的借款。后马某发现被骗，多次找闫催要，闫被迫支付了1.8万元的利息。
2015年6月2日，被告人闫某到南漳县公安局刑警大队投案，并如实供述了自己的罪行。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读出示了下列证据：1．南漳县公安局受案登记表、到案证明、扣押清单、借条复印件、伪造的房屋所有权证4本、伪造的国有土地使用证2本、伪造的集体土地使用证3本、房地产转让协议复印件、情况说明、户籍证明等物证和书证；2．证人袁某、冯某、戎某等人的证言；3．被害人代某甲、代某乙、黄某、郑某、潘某、马某、杨某等人的陈述；4．被告人闫某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人闫某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，伪造国家机关证件，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人闫某辩称，一、向代某甲实际借款6.5万元；向代某乙、黄某实际借款2万元；向杨某实际借款3万元；向潘某实际借款4.9万元；向马某实际借款11.5万元。借款总金额应为27.9万元。二、他们借钱给我是双方愿意的，并且他们均到我的养殖场核实过数量规模。三、涉案的款项，全部用于养殖产业的发展。四、给代某乙、黄某出的借据中含有利息和保证金。五、郑某借给我2万元没有用房产抵押，是信用借贷。六、对公诉机关指控的伪造国家机关证件罪，没有异议并自愿认罪。
被告人闫某没有向法庭提供证据。
经审理查明，2014年，被告人闫某以其位于南漳县城关镇胡家营村3组的养殖场经营需要资金为由，用购买伪造的土地使用证、房屋所有权证作抵押，先后取得代某甲、代某乙、黄某、郑某、潘某、马某、杨某等人人民币31.61万元。
一、2014年，被告人闫某以养殖场经营需要资金为由，向被害人代某甲借款，购买伪造的房屋所有权证抵押给代某甲，从代某甲处取得人民币6.5万元。2014年3月，闫某让代某甲帮忙借款，代某甲将其妹妹代某乙及亲戚郑某、黄某等人介绍给闫某，闫某又将其购买伪造的国有土地使用证交给代某乙做抵押，闫某取得代某乙人民币3万元、黄某人民币2万元、郑某人民币3万元。后代某甲到南漳县房管所核实，发现闫某提供抵押的房产证系伪造，遂多次找闫某还款，截止案发，闫某支付代某甲5400元。
二、2014年9月17日，被告人闫某经冯某介绍向潘某借款5万元，并约定支付利息，潘某要求闫某用房产证、土地证作抵押，闫某即将购买伪造的集体土地使用证抵押给潘某，取得潘某人民币4.9万元。截至案发，经潘某追讨后，闫某支付给潘某5000元。
三、2014年4月，被告人闫某以其养殖场缺钱经营为由，向杨某借款，杨某说无钱借，可以给闫某作担保人向袁启凤借款，袁启凤借款1万元给闫某。2014年10月，闫某再次向杨某提出借款，杨某没有同意，闫某用购买伪造的房产证和国有土地使用证抵押给杨某，杨某再次给闫某担保向袁启凤借款2万元。案发后，经南漳县房管所和南漳县国土资源局核实发现闫某抵押的房产证、土地证系伪造。袁启凤找杨某索要闫某的借款，杨某代闫某偿还袁启凤人民币3万元。
四、2015年1月，被告人闫某经戎某介绍认识马某，闫某称其生产经营缺流动资金，向马某借款，并将购买伪造的集体土地使用证、房产证作抵押。闫某于2015年1月13日向马某借款9万，扣下当月利息，实际取得现金8.1万元；2015年1月21日向马某借款2万元，扣下利息，取得现金1.8万元；2015年2月15日向马某借3.5万元，扣下利息，实际取得现金3.15万元，被告人闫某三次从马某手中取得现金13.05万元，后马某认为被骗，多次找闫某催要，闫某支付马某1.8万元。
2015年6月2日，被告人闫某到南漳县公安局刑警大队投案，并如实供述了自己的罪行。
另查明，闫某抵押给代某甲、代某乙、郑某、潘某、马某、杨某等人处房屋所有权证3本、国有土地使用证2本、集体土地使用证3本及从闫某处扣押的房屋所有权证1本，系从李福军处购买，经有关部门查询甄别系伪造。
上述事实，有业经庭审举证质证的下列证据证实，本院予以确认，作为定案的证据。
1、南漳县公安局受案登记表、接处警工作登记表、接警证明、到案证明，证明被告人闫某在2015年6月2日到南漳县公安局刑警大队投案称，其用假房产证作抵押诈骗马某现金14.5万元。
2、户籍证明，证明被告人闫某的身份情况。
3、扣押清单，证明南漳县公安局从代某甲、代某乙、郑某、潘某、马某、杨某、闫某等人处扣押房屋所有权证4本、国有土地使用证2本、集体土地使用证3本、土地承包经营权流转合同1本、借条复印件10份。
4、房屋所有权证4本、国有土地使用证2本、集体土地使用证3本、情况说明，证明被告人闫某所持有的房屋所有权证及抵押借款所使用的集体土地使用证、国有土地使用证、房屋所有权证经土地管理部门、房屋所有权管理部门查询甄别系伪造。
5、借条复印件10份，证明被告人闫某从代某甲、代某乙、郑某、潘某、马某等人取得借款的事实。
6、代某甲陈述，证明闫某用房产证作抵押取得代某甲人民币6.5万元的事实。同时还证明，闫某用作抵押的房产证经过房管所查询甄别系伪造。
7、代某乙陈述，证明“2013年12月我哥哥代某甲找到我，问我手里有无闲钱，闫某搞了个规模不小的养殖场，出2分月息借钱。我和郑某到养殖场看后，我认为规模确实可以。2014年1月2日闫某到我家，我把郑某喊过来，我想他搞这么大的生意，应该稳当，就借给他1万元，郑某当时借给他3万元。2014年3月15日闫某说买包谷，拿了一个国有土地使用证做抵押，我又借给他2万元，闫某说钱不够，我把这事对我二嫂黄某说了，黄某听说有抵押就把2万元交给我，我交给闫某”。
同时还证明，闫某用作抵押的房产证后来经过房管所查询甄别系伪造。
8、黄某陈述，证明“2014年3月，代某乙介绍说闫某搞了个养殖场，规模还可以，闫某将他的房产证抵押在大哥代某甲处，土地证抵押在代某乙自己处，我即同意借给闫某2万元”。
9、郑某陈述，证明“2013年12月我丈夫的小妈代某乙找到我，问我手里有无闲钱，闫某搞了个规模不小的养殖场，出2分月息借钱。我和代某乙到养殖场看后，我认为规模确实可以。2014年1月2日闫某到代某乙家，把我喊过来，我想他搞这么大的生意，应该稳当，就借给他3万元，代某乙当时借给他1万元。2014年3月15日闫某又找代某乙借钱，拿了一个国有土地使用证做抵押，代某乙又把她自己的2万元和黄某的2万元给了闫某”。
同时还证明，闫某用作抵押的房产证后来经过房管所查询甄别系伪造。
10、潘某陈述，证明“2014年9月18日冯某带闫某到我的办公室，冯某说闫某向我借5万元。他手里有个集体土地使用证，把土地使用证押到我手里。闫某把集体土地所有证交给我。我把第一个月的息钱扣下来，我到银行取了4.9万元交给闫某，闫某给我写一个5万元的借条”。
11、马某陈述，证明“2015年1月，我的一个朋友戎某打电话说，南漳有个朋友叫闫某是搞养殖的，现在差点钱，让我想点办法，我问需要多少，他说10万左右，我问他稳当不稳当，他说稳当。过了一会儿，闫某给我打电话说借钱，我说必须有资产抵押，他说有房产、土地和养殖场厂区的土地流转合同，并且有证。我问他这些东西在别处有没有抵押，他说没有。他带我到他家和养殖场去看，我看了这些证件和房产、土地都相符，就同意借款。第一次借9万扣下当月利息拿到现金8.1万元，第二次借2万扣下利息拿到现金1.8万元，第三次借3.5万元，拿到现金3.15万元。分别给我出具9万元、2万元、3.5万元的借条。还我1.8万元利息后，因为利息付不上，我要求他付本，他说正在办房产证从银行贷款。我到房管局和土地所查给我的全是假的。我对他说给我的全是假的，问他到底有没有证，他说有，我和他就到他家里，他给了我一本他居住房屋139.4平米的集体土地使用证，第二天一查，还是假的”。
12、杨某陈述，证明“2014年4月，闫某以其养殖场缺钱，因关系不错，我帮闫作担保人向袁启凤借款1万元。2014年10月，闫某再次向我借款，我没有钱。要求闫拿东西抵押，闫将房产证和国有土地使用证抵押给我，我信以为真，向袁启凤打保票，如果闫某不还我还。袁启凤说，只认我，借款2万元。案发后，我到南漳县房管所和南漳县国土资源局核实，发现闫某抵押的房产证、土地证系伪造。袁启凤找我索要闫某的借款，我代闫某偿还袁启凤3万元”。
13、冯某证言，证明2014年9月17日，被告人闫某经冯某介绍向潘某借款，潘某要求闫某用房产证、土地证作抵押，闫某将其集体土地使用证抵押给潘某，取得潘某现金4.9万元。
14、戎某证言，证明其介绍被告人闫某向马某等借款的事实。
15、价格评估鉴定结论书，证明闫某房产及养殖场的财产价值为99.2143万元。
16、光碟一张，民警根据闫某提供的189××××6667手机号与其通话录音，证明189××××6667手机号机主是伪造证件的人。
17、张家明的证言，证实闫某在张家明处购买饲料一直赊账35000元，2015年初，经过催要，还30000元，剩余5000元，在4至5月份，别人都在拉牛，我到他家里拉5000至6000斤包谷，最后经过过秤，还倒付他600元。同时还证明，他的经营状况不好。
18、姜余的证言，证实闫某在姜余处买仔猪及牛，有钱时给2000至3000元，没有钱时就打个借条，到目前还欠16000元。同时还证明，从面上看闫某的养殖场还行。2014年底，还有30余头牛，实际上他是借钱在养殖。过年后，我找他要钱，听说他的牛猪被他人拉走了，他自己也偷着卖一点，一夜之间都完了。
19、李福军证言，证实闫某在其处两次购买假房产证、土地证。同时李福军经过对扣押的9本假房产证、土地证进行辨认，证实系自己所做的假证。
20、辨认笔录，李福军对随机照片进行辨认，闫某系在其处购买假房产证、土地证的人。
21、被告人闫某的供述，证明2013年至2014年，被告人闫某以其位于南漳县城关镇胡家营村三组的养殖场经营需要资金为由，用购买伪造的土地使用证、房屋所有权证作抵押，先后取得代某甲、代某乙、黄某、郑某、潘某、马某、杨某等人现金31.61万元。
同时还证明，被告人闫某购买伪造的土地使用证、房屋所有权证系189××××6667手机号机主提供。
本院认为，被告人闫某客观上有利用购买假房产证、假土地使用证作抵押，取得代某甲、代某乙、黄某、郑某、潘某、马某、杨某等人财物的行为，主观上是否以非法占有为目的事实不清，证据不足，公诉机关指控被告人闫某犯诈骗罪，因事实不清，证据不足，难以认定，本院不予采纳。被告人闫某购买假房产证、假土地使用证，取得代某甲等人财物的行为，已构成买卖国家机关证件罪，应该以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人闫某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
被告人闫某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2016年12月3日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 廖焕发
人民陪审员 刘厚全
人民陪审员 侯文保
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 刘 超