山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0983刑初39号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人苏金良，男，1987年9月24日出生于山东省肥城市，汉族，初中文化，无业，住肥城市。因未取得机动车驾驶证驾驶机动车于2015年10月26日被肥城市公安局行政拘留十日并处罚款2000元。因涉嫌诈骗罪于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2016年10月21日被刑事拘留，同年11月25日被取保候审，2017年2月13日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人苏金良犯合同诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月16日公开开庭进行了审理。在案件审理过程中公诉机关提出需补充侦查，建议延期审理，本院于2017年5月12日决定延期审理一个月，同年7月24日再次开庭审理。山东省肥城市人民检察院先后指派姚翠霞、徐敏、张芳、王英峰出庭支持公诉，被告人苏金良到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省肥城市人民检察院指控，2015年6月至11月间被告人苏金良未经核实出国劳务信息，公开宣传可为他人办理出国劳务，并收取童某1等人员部分劳务中介费，在确定无法办理成功的情况下，被告人苏金良未退还中介费，仍公开宣传可办理出国劳务，并继续以此为由收取大量中介费，前后共计向100余人收取中介费838000元。被告人苏金良将收取的中介费全部用于网络赌博和个人挥霍自肥，后改变联系方式逃匿。
对指控的上述事实，公诉机关当庭出示护照等物证，出示并宣读了证人李某1等人证言，户籍证明等书证，被害人童某1等一百零四人陈述，检查笔录，被告人苏金良供述和辩解以支持其指控。公诉机关认为被告人苏金良之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请依法判处。
被告人苏金良辩称1、自己当时办理出国劳务不是以诈骗为目的，因为玩了网上赌博收不了手，还不上了，其给被害人表示过还钱的想法，但现在没有钱还。2、其归还了部分人员资金。3、去印度尼西亚的招工信息是真实的，当时其已经往印度尼西亚走了13个人，因公安机关对其采取强制措施，这一批才没走成，去印度尼西亚的不应计入犯罪数额。
经审理查明，2015年6月至11月间被告人苏金良在未取得出国劳务中介资质或授权的情况下，未经核实相关信息真实性，为赚取中介费及押金，便通过网络大肆宣扬出国信息，虚构事实招揽出国务工人员，采用虚假承诺出国日期及办理不成即退款的方法，骗取被害人信任，在明知无法办理出国劳务的情况下，仍隐瞒事实，编造理由，不退还劳务费用，继续假借办理出国务工为由骗取百余人中介费830000元。被告人苏金良将收取的中介费全部用于网络赌博和个人挥霍自肥，后改变联系方式逃匿。
对指控的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、物证：护照18本、国际旅行健康证2本、疫苗接种或预防措施国际证书2本、证件照一宗，证实侦查人员在苏金良家中查获物品情况。
2、书证：（1）肥城市公安局刑事警察大队受案登记表、立案决定书、吉林市公安局龙潭分局金珠派出所受案登记表、吉林市公安局龙潭分局土城子派出所受案登记表、肥城市公安局刑事警察大队出具的发破案经过、抓获经过，证实2015年9月9日15时58分童某1报警称：2015年6月份，苏金良以能给童某1等人办理出国劳务为由，收取童某1等50人的中介费共计60万，后童某1等人一直未出国，找苏金良索要中介费未果。肥城市公安局于2015年11月10日立案侦查，并于当日将苏金良刑事拘留。后河南省、黑龙江省、肥城市多名通过苏金良办理出国劳务的人员陆续赶到肥城，控告苏金良以出国劳务为名进行诈骗。被告人苏金良于2015年11月10日被刑事拘留，后因未被批捕于同年12月17日被取保候审，在取保候审期间苏金良变更联系方式、住址，侦查机关于2016年10月21日经多次走访摸排、蹲点守候，在网吧内将苏金良再次刑拘，后因再次未被批捕于同年11月25日被取保候审，在取保候审期间苏金良再次变更联系方式、住址，侦查机关将苏金良上网追逃，2017年2月13日在宾馆内将苏金良抓获并再次刑拘。
（2）收款收据、汇款凭证一宗，证实被害人向苏金良交付出国劳务费情况。
（3）发还清单，证实公安机关将扣押的部分护照发还被害人情况。
（4）苏金良工商银行、农业银行交易明细查询结果，证实苏金良尾号0019、9667农行银行卡及尾号6386、9906工商银行卡交易明细，自2015年5月份开始有大量的转账、汇款记录，但是接着被转出提取，截止2015年11月9日卡内余额仅为80.33元。
（5）苏金良“杰克牌”客户端账号内充值、奖品兑换记录，证实自2015年6月15日至10月25日苏金良在其杰克牌客户端充值2735915元，期间奖品兑换总额2242274元。
（6）肥城市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实经公安侦查人员联系，苏金良归还部分劳务人员劳务费情况。苏金良辩称的其他还款情况，经多方联系未能联系到被害人。
（7）山东省肥城市人民法院刑事判决书、泰安市中级人民法院刑事裁定书，证实陈某因出国劳务诈骗，被判刑及二审维持情况。
（8）肥城市公安局行政处罚决定书，证实苏金良因无证驾驶被治安处罚情况。
（9）被告人苏金良户籍证明，证实苏金良个人基本信息。
3、证人证言：（1）证人李某1证言，证实2013年其和苏金良在伊拉克出国劳务时认识。2015年5、6月份的时候，苏金良看着招出国劳务不错就想两人合作。当时刘某1说福建青莲钢厂正在招一批工人去印度尼西亚打工，其联系了一批工人，苏金良一个也没有联系上，其看着关系不错，就让苏金良安排这批工人到福建参加考试，后来这批工人走了11个。虽然苏金良没有帮上什么忙，其也分给苏金良几千元好处费。6月份的时候，其通过刘某1知道中冶公司招工人去马来西亚，由于当时忙别的单子就没招中冶公司这个单子，苏金良负责联系去马来西亚的人。主要是通过QQ群发信息或者朋友介绍，中介费是每人4000元。到了7月份，具体负责中冶公司招工项目的陈勇出事了，中冶公司的单子就黄了，其接着将该消息告诉了苏金良，让苏金良赶紧给工人退钱。苏金良光嘴上答应，后来再问苏金良退钱的事，苏金良说退了一部分，不让其管。具体苏金良招了多少人不清楚。中冶公司去马来西亚的单子都是苏金良招的，钱也是苏金良收的，每人收取9000元，其中保证金5000元，中介费4000元，如果工人能走成了中介费收下，如果工人没走成，就把工人交的钱退回。后来苏金良因酒驾被拘留，其去拘留所看苏金良时碰上苏金良媳妇和一个马埠的男的，才知道苏金良还没退完钱。
去马来西亚的事过去一两月之后，其从QQ群里一个宁阳姓张的人那里得知中国华能集团正招人去巴基斯坦，后来他和苏金良与该男子见面后，就各自联系工人，商量着每人4000元中介费，还安排工人去肥城马埠考过试。他招的工人都没有收钱，苏金良每人收取了4000元中介费。后来其听说宁阳姓张的介绍的去巴基斯坦的事不大准了，就自己找的山东电建公司安排工人去巴基斯坦。其当时也把不能去巴基斯坦的事告诉了苏金良，让苏金良该退钱的退钱，但具体退没退不清楚。
（2）证人刘某1证言，证实其通过李某1认识了苏金良。2015年5月份的时候，其知道福建有个钢厂招人去印度尼西亚，在核实相关信息后，开始招人。该批去印度尼西亚的一共走了十三四个人，其就招了一个人，剩下的都是李某1和苏金良招的，最晚在2015年7月份都去成了印度尼西亚。具体是李某1招的人还是苏金良招的人，其不清楚，其领着苏金良一块带着工人到福建钢厂参加的考试。福建青山公司专门做印度尼西亚的出国劳务，常年招收去印尼的工人。到了2015年9月份，其主要办理去巴基斯坦的出国劳务，去印度尼西亚的业务就不做了，2015年9、10月份还有没有去印度尼西亚的招工信息其不清楚。
2015年5、6月份其听朋友说陈某以中国七冶集团的名义招去马来西亚的工人，其和朋友共联系了40个人，在招工人的过程中，将该信息告诉了李某1，李某1、苏金良和其面谈后，就开始联系去马来西亚的工人。在其和苏金良安排去印度尼西亚的工人到福建考试的时候，其问过苏金良，招了多少人去马来西亚，苏金良说招了四十多个快五十人了，其已经招了40个人，就对苏金良说别再招人了，这些人能走了就不错了。谁知道，后来苏金良才说又招人了，一共招了七八十个工人，其也不清楚苏金良为什么招这么多人，因为其一开始就让苏金良招二三十个人就行。其后来因和陈某联系出国的事情，陈某一直推脱，也不见人，其感觉被骗，就开始给工人退钱。其将去不成马来西亚的消息告诉了李某1，并让他们赶快给工人退钱，李某1也当着他的面给苏金良打电话说办不成去马来西亚了，苏金良肯定知道办不成去马来西亚的劳务。
（3）证人张某1证言，证实2015年6月12日李某1曾一个人到七冶公司找其询问七冶建设有限公司是否有劳务需要，其可以提供劳务帮助，其当时委婉的拒绝了李某1的请求。
（4）证人王某1、郑某、龙某证言，证实陈某不是七冶公司正式职工，七冶公司在2015年赴马来西亚出国劳务的用工是公司内部人员，陈某与其公司2015年赴马来西亚出国劳务没有任何关系，公司也未委托陈某招收务工人员。
（5）证人李某2证言，证实其儿子通过邻居知道一个到马来西亚出国劳务的机会，邻居好像是通过一个姓童的认识的苏金良，苏金良负责给办出国劳务手续。2015年6月11日杨龙给苏金良汇款9000元，说好2015年9月份走，后来又延长到10月份，后来也一直没走。苏金良承诺的给一部分生活费也没兑现。再后来知道被骗了。
（6）证人石某证言，证实其和苏金良2002年就认识了，关系一直挺好。2015年知道苏金良在做出国劳务，收益比较好。9月份的时候，苏金良说能办理到印尼和巴基斯坦的出国劳务，其比较信任苏金良，就想着招点工人从中赚点中介费。其从2015年9月份开始一共招了13人，分三次给苏金良67000元中介费。当时苏金良答应办好出国劳务事情后，给好处费，先给了5000元。结果给了苏金良这些钱后，苏金良也没让这13个人培训，光让等着。后来听说苏金良被公安局抓住了。苏金良给他的5000元好处费退给了杜某。在苏金良取保候审后，苏金良还让其联系出国劳务人员，其对苏金良说既然根本办不成出国劳务，还招人干么，苏金良说如果办不成就把责任推到苏金良身上，其没搭理苏金良。
4、被害人陈述：（1）被害人童某1陈述，证实2015年6月份其在群名为“电焊管工国内外就业”QQ群里看到一条信息，信息说是中冶公司找人到马来西亚出国劳务，招工信息上有所需工种，每月工资，具体的工作要求等等，其根据招工信息上载明的联系电话和一个姓苏的电话联系，姓苏的说信息可靠，其认识中冶公司的项目经理，内部招人。随后其和叶某等人从河南到了肥城找姓苏的，后来在肥城一小区和姓苏的见了面，知道了这个人叫苏金良，经进一步沟通，且见到了苏金良的家人，他们就相信了苏金良。苏金良提出每人9000元，其中5000元为公司保证金，合同期满退还本人，4000元为介绍费，并承诺7月底八月初出国。他们三人回到河南后联系了40多个人，将钱转到了苏金良尾号为9906的工商银行和尾号为9667的农业银行卡中，童某1、叶某等人每人交了5000元押金，其他人都是交的9000元，一共给苏金良汇款60万左右。他们这些人交上钱后一直在家等，一直没有等到出国消息。后来到了9月份苏金良说因公司原因没走，但公司同意从8月13日开始每天补助80元，补到9月13日，公司一定安排走。结果到了9月中旬还是一直没有走。他们又联系苏金良，苏金良说如果走不了就退钱，但钱一直没退。后来苏金良问他们愿不愿意转到巴基斯坦，一样的工种，10月份走，他们同意转到巴基斯坦，但一直等到11月7日苏金良就基本上不接他们的电话了。童某1、叶某等人又到肥城找到苏金良的家里，问苏金良怎么回事，苏金良才说走不了了，也不说什么原因。他们让苏金良退钱，苏金良说没钱。后来让苏金良想办法凑钱，苏金良说出去借钱，从11月8日下午3点走了后手机就关机了，他们也联系不上，他们一看没办法解决了，就报警了。他们怀疑苏金良根本没有给中冶公司招工，在苏金良的家里找到了他们50个人的护照，其中一部分没开封。
（2）被害人张某2陈述，证实2015年5月27日其从印尼打工回国后，经他人介绍得知苏金良能介绍到马来西亚打工。其到苏金良家考察，苏金良给其看了去马来西亚打工的宣传单，内容大体是中冶公司安排工人到马来西亚工作等内容。其于2015年6月10日在苏金良家里交了9000元，其中5000元的押金和4000元的好处费，苏金良出具了收据。交钱后，其一直在家等，苏金良也没安排他面试、体检、考试等，其和苏金良联系，苏金良光说等等，一味的推脱。到了10月份，苏金良说马来西亚去不成了，因为原来的工人续约了，并说安排其到哈萨克斯坦打工，结果后来也没办成。
（3）被害人江某陈述，证实2015年2月份其出国打工回来后，又想出国。后来通过叶某知道有个马来西亚的项目可以去，其把护照原件和身份证复印件给了叶某，并按叶某给的苏金良的账号于2015年6月份给苏金良汇款9000元，叶某说三个月内可以走。到了10月份，叶某在QQ群里说，这个事干不成了。叶某说到肥城找过苏金良，苏金良说打牌把钱输了，而且有很多在马来西亚打工的老乡说马来西亚根本没有这个项目。后来听说叶某到肥城市公安局报案，苏金良被抓了。
（4）被害人叶某陈述，证实苏金良以出国劳务名义诈骗他们，别的不太清楚。
（5）被害人高某陈述，证实其和舅舅叶某都是童某1介绍去出国劳务，被苏金良以出国劳务的名义诈骗了。
（6）被害人童某2陈述，证实2015年6月份的时候其通过叔叔童某1介绍去马来西亚出国打工，童某1是通过苏金良办理的。苏金良说认识中冶公司马来西亚那边的一个经理，可以办理出国劳务手续。其交给苏金良9000元，5000元押金，4000元好处费。开始说2015年7月底走，后来苏金良说马来西亚那边的公司停了，让再等等，后来10月份还没有走，说10月13日还不走就给补偿。结果到了11月份还没有走。童某1等人到苏金良家里才发现，苏金良根本没有给办理出国劳务的手续，知道被骗了。
（7）被害人熊某1陈述，证实其舅舅通过童某1介绍有个去马来西亚出国劳务的机会，舅舅就喊他一起去。童某1是通过苏金良办理出国劳务手续。他们交给苏金良9000元，其中5000元押金和4000元好处费，说好是2015年7月底8月初走，结果没走成。和苏金良联系，苏金良又说9月份一定走成，并且公司答应从8月13日至9月13日一天补偿80元。到了2015年11月份还没走成，苏金良说的补偿也没收到，后来知道被骗了。他们交给苏金良的护照、手续之类的材料都在苏金良家中扔着，苏金良什么也没做。童某1带领他们一起到肥城公安局报了案。苏金良一直没有退钱。
（8）被害人黎某陈述，证实其通过熟人介绍得知苏金良办理去马来西亚出国劳务，就给苏金良汇款9000元。苏金良承诺一个月出国，如果不能按时出国，按每天100元发补助。他们把出国签证、身份证复印件、银行卡复印件、单位证明等一整套手续通过朋友交给了苏金良。结果过了两个月杳无音讯。苏金良后来到罗山，为了稳定他们的情绪，又说包一个月走，再走不了补偿80元每天。结果后来也没走成。
（9）被害人程某陈述，证实2015年8月底、9月初的时候，通过QQ群一个姓王的得知华能济南分公司招一批焊工去巴基斯坦。姓王的介绍肥城的苏金良是华能公司的员工，他们就相信了。到了9月12号在王伟提前联系好后，其和另外东北的工人到了肥城苏金良的家里，和苏金良见了面。他们东北来的十个工人包括王伟在肥城一个小镇考的试，考试的时候有个姓熊的男的也领着一批人参加考试，考完试他们都合格了。苏金良就让他们交中介费，每人9000元，他们商量了一下，先给了苏金良4000元，剩下的5000元在办好登机时再给苏金良，苏金良出具了收据。交钱后，他们就回东北了，苏金良开始说十月几号就能走，但是一直推脱没有走成，他们感觉上当了，就到公安机关报案了。
（10）被害人刘某2陈述，证实2015年8月份QQ群里一个姓王介绍肥城一个叫苏金良的是北京华能公司济南分公司的经理，现在办理去巴基斯坦的出国劳务。2015年9月12日王伟领着他们东北的9个人一起到了肥城苏金良的家里，苏金良说去巴基斯坦的事肯定准，大约10月底就能走。他们9个人给苏金良交了4000元，苏金良给出具了收据，然后他们就回家等信去了。后来姓王的说10月18日已经走了一批焊工，他们这批10月底走。到了10月底没走成，姓王的说苏金良因酒驾被抓起来了，到11月12日走一批。结果到了11月10日，他们听别人说苏金良办理的去巴基斯坦的事黄了，出不去了。后来他们几个人到肥城找苏金良，才发现河南的也在找苏金良。
（11）被害人王某2陈述，证实2015年7、8月份的时候，经朋友介绍知道家住肥城一小区的苏金良能够办理出国劳务，后来经到苏金良家了解情况便通过苏金良办理去巴基斯坦的出国劳务。后来苏金良电话通知其到肥城安庄镇考试。考完试后其比较放心这个事情，就交给苏金良5000元中介费，苏金良出具了收据，苏金良说半个多月就能走。到了9月中旬没有走成，其电话联系苏金良，苏金良说北京华能公司内部员工先走，再等半个月。结果到了10月初，苏金良说考试的河南的走了一批，他们需要再等半个月。到了10月中旬，苏金良让其体检办健康证，到肥城市人民医院准备体检时，因不知道具体查哪些项目就电话联系苏金良，苏金良又说先别体检了，不去北京华能公司，过几天去济南华能分公司体检。后来一直等，也没等到信，又过了几天，苏金良说10月29日体检，11月中旬去巴基斯坦的人全部走完。10月底因电话联系不到苏金良就去了苏金良的家里，苏金良的家里满满的人，有东北的去马来西亚的，还有去巴基斯坦的。苏金良的妻子说苏金良因酒驾被拘留了，后来他们几方通过代表和苏金良见了面，当时干出国劳务的李某1也一起和苏金良见了面。见面后苏金良的妻子说去巴基斯坦的事还准，让等苏金良出来再说。苏金良从拘留所出来后，他们又到苏金良家里，东北的两个人跟着苏金良出去弄钱也没弄到。他们让苏金良退钱，苏金良就在收据背面写了“2015年11月10日退伍仟元与护照”。后来苏金良的家里又去了一批外地要中介费的，他们一看就知道上当了。在苏金良家里时，他们发现交给苏金良的一些材料还在苏金良家里放着，就知道被骗了，苏金良根本没有往公司里发手续。另证实其介绍的两个朋友窦某也一起找苏金良办理出国劳务，在2015年9月21日各交给苏金良5000元中介费去巴基斯坦，结果也一样没有办成。
（12）被害人武某陈述，证实其通过表弟知道苏金良办理去巴基斯坦的出国劳务，后来到苏金良家里了解了一下情况。又过了几天叫着王某2一起到了苏金良家里，其交给苏金良5000元中介费，苏金良出具了收据。过了几天，苏金良安排他们在肥城市安庄镇考试，考完试后，又让他们办理健康证。后来健康证也没办成，苏金良说先不用办了，随后公司统一办理。苏金良一开始说9月15日左右走，到了9月中旬没走成，苏金良又让等半个月，到了10月初，苏金良又说让河南的先走一批，他们再等等。后来联系不上苏金良，就到了苏金良家里，得知苏金良因酒驾被拘留。其后证实的内容和王某2证实的一致，不再赘述。
（13）被害人畅某陈述，证实2015年7月份其从日本打工回国后，通过妹夫武某得知有去巴基斯坦出国劳务的事情，妹夫武某已经交了中介费，其比较相信这个事情，就将所有材料和5000元现金交给了武某，具体的事都是武某在管。2015年8月底其和武某在肥城马埠参加了考试，因其没考合格，武某给苏金良打电话，苏金良说没问题，什么事苏金良都包了，肯定能办成。从那以后，其就一直在家里等着，直到现在苏金良也没给办成去巴基斯坦出国劳务的事。
（14）被害人窦某陈述，证实2015年8月份，通过肥城朋友王某2认识了苏金良，苏金良答应给其办成去巴基斯坦的出国劳务，并收了5000元的中介费，苏金良出具了收据。中间苏金良通知其到肥城马埠参加了考试，其当时没合格，苏金良说没问题，出国的事肯定能办成。之后其一直等着，结果一直没有办成去巴基斯坦出国劳务的事情。
（15）被害人韩某陈述，证实2015年7、8月份其通过亲戚知道苏金良办理去巴基斯坦出国劳务的事。后来和武某、王某2等几个人一起到了苏金良家，经进一步了解后，除王某2外，每人给了苏金良5000元中介费，苏金良出具了收据。其后证实的内容和王某2、武某证实的一致，不再赘述。
（16）被害人许某陈述，证实2015年9月底，其在QQ上发现苏金良办理出国劳务的信息。后来和苏金良电话联系，苏金良说现在济南一个公司招工去巴基斯坦，大约10月底走，不用考试，交5000元中介费。其于10月4日到了苏金良家中，在进一步了解情况后，微信转账给苏金良5000元，苏金良出具了收据。后来其就等着出国的消息，结果到了10月底电话联系苏金良，一个女的接通后说苏金良因酒驾被拘留了，得等到11月5、6号才能出来。到了11月，其在QQ上发现有人说“肥城市苏金良诈骗，赶紧来肥城找他”的信息后，其就赶紧赶到苏金良家，苏金良的母亲说苏金良被公安抓起来了。
（17）被害人熊某2陈述，证实2015年9月初通过老乡叶某认识了苏金良。苏金良说和北京华能火电厂济南分公司的老总是同学，现在北京华能火电厂在巴基斯坦的项目招人，需要招100人，工期3年，一年一签，需要管道工、焊工、小工，每人5000元好处费，三个月内走，2015年10月底走完。其觉着靠谱就回家招人了。其一共招了32个人，收了16万元。其分几次截止到2015年9月12日共给苏金良15万元，苏金良出具了收据。2015年9月13日在肥城糖果KTV里给了苏金良1万元，没写收据。2015年10月27日其出国去的哈萨克斯坦，十天之后听叶某、童某1等人说苏金良是个骗子。其接着给苏金良电话联系，苏金良说马来西亚去不了了，巴基斯坦还可以去。其把情况反馈给老家的人，老家交钱的人表示巴基斯坦也不去了，要求退钱。后来听说老乡跟着叶某等人到肥城找苏金良了，因其在国外，后来的事情就不知道了。
（18）被害人宋某陈述，证实其通过朋友张建英认识了苏金良，苏金良说能办理去巴基斯坦的出国劳务，说是为北京华能公司招聘的出国劳务人员，其当时和别人一起给苏金良汇款，往苏金良工商银行账户尾号为9906的账户转款15000元。后来苏金良还让他们在肥城考了试，结果后来也没办成，后来知道被骗了。苏金良没给他们退过钱。
（19）被害人杨某1陈述，证实2015年7、8月份左右，其通过朋友介绍认识了苏金良。朋友在苏金良那参加了一次考试，感觉苏金良办理的出国劳务挺正规，而且劳务费也高，就介绍给了他。其不知道苏金良有无出国劳务中介的资质，其电话联系过苏金良，苏金良在电话里说的也挺好而且说办不过全额退钱，其觉得靠谱，就给苏金良汇款5000元，也把护照等手续给了苏金良。过了大概20天左右，其电话询问苏金良，苏金良说快了，正办着呢。后来其朋友也陆陆续续的给苏金良电话联系，苏金良都说快了，马上就办好了。这期间听说苏金良因酒驾被拘留了，其和朋友感觉出国的事情可能不靠谱，五个人就一起从吉林到了苏金良家，到了山东后知道苏金良被抓了。苏金良没给他们退过钱。
（20）被害人方某陈述，证实2015年9月其通过朋友知道苏金良办理出国劳务，其和苏金良在罗山的一个宾馆里见面后，听苏金良进行了介绍，劳务费是8000元。其不放心还自己从网上查了查苏金良说的中国华能公司的情况。2015年9月12日他们罗山县四个人到肥城参加了考试。苏金良说没有懂电工的老师而且其有电工证，就直接合格了。苏金良说：合格的人交八千元钱劳务费，如果一次性交清只交6000元，也可以先交4000元等出国的时候再交4000元。苏金良说大概在2015年10月份就能把出国手续办好出国。到了10月份给苏金良电话联系，苏金良说手续正在办理中，到后来就不接电话了，后来发现被骗了。
（21）被害人周某、杨某2陈述，证实2015年10月份，通过石某找苏金良办理去印尼出国劳务的事情，周某支付3000元，杨某2支付8000元。到了2015年11月、12月份，石某带着他们到福建的一个厂子面试，他们没有见到苏金良，直接找到了厂子的人事部。厂子的人简单问了情况后，说不符合招工条件，没法出国劳务。后来石某联系苏金良，也一直没有联系到。到了2016年初听说苏金良出事被抓了。后来找到苏金良，苏金良说一个月内退钱，并留了电话，但是留的电话一直没有打通过。
（22）被害人赵某陈述，证实2015年10月份通过QQ群里发布的到印尼的出国劳务信息，其找到石某交了6000元中介费。2015年11月份石某领着其和肥城的两个人到福建一个钢厂面试，结果钢厂里相关负责人说通过中介介绍的一律不要。后来和石某要中介费，石某说钱全给了一个叫苏金良的，苏金良因出国劳务的事被抓了。
（23）被害人自述材料一宗及部分交款凭证，证实被害人通过苏金良办理出国劳务及交纳劳务费情况。
6、辨认笔录：苏金良辨认笔录，证实2015年11月26日17:10-17:47分，苏金良对自己参与网络赌博的客户端“杰克棋牌”客户端进行辨认，苏金良登陆客户端后可以查看赌博游戏类型及查询充值记录、奖品兑换记录。
7、搜查笔录：肥城市公安局搜查笔录及扣押清单，证实2015年11月11日17:13-17:37分，肥城市公安局民警在苏金良家中进行搜查，苏玉良父亲在场。民警从北侧卧室床上发现了杂乱放置的中华人民共和国护照28本，国际旅行健康检查证明书3本，疫苗接种或预防措施国际证书2本，另外在该卧室床上还杂乱放置着无违法犯罪证明、身份证复印件、证件照等物品一宗；在苏金良家中南侧卧室写字台抽屉内发现其用来接收汇款的中国农业银行卡一张（尾号9667），并将搜查的上述物品扣押。
8、被告人苏金良供述，证实其没有自己的劳务公司，也没有资质介绍别人出国务工。2015年6月份，其朋友李某1与其电话联系说有去马来西亚干活的信息，百分百准。其没有核实信息就将李某1发的信息通过QQ群转发了出去。6月7号左右河南罗山县过来4个人咨询出国劳务的事情，其将李某1给的马来西亚招工的宣传单给这些人看了看，并把李某1说的情况给这些人说了说。后来这些人交给其至少30个护照，并按照每人9000元（其告诉工人公司要押金5000元，可以退，自己好处费4000元）的价格收取费用。从2015年6月开始其一共收到河南想去马来西亚打工的人汇款30万左右，交钱的人在40人左右，肥城本地4个人，每人交了9000元。其收完钱后就和李某1去了贵州贵阳的中国冶金7公司，经询问该公司负责去马来西亚务工的一个人得知公司不招人，后来其和李某1就回到了肥城。后来李某1又联系了两个劳务公司，都是在泰安，因收费太高，都没有联系成。到了9月份，其到河南信阳市的罗山和叶某等人见面，没有告诉他们贵州贵阳冶金7公司不招人的事实，其谎称中冶公司去马来西亚的第一批工人还没有到期，得等到第一批工人到期回来之后才可以走，需要再往后等一个月。其之所以这么说是想给自己争取时间，看看能不能通过别的公司把这些人介绍走，再一个就是从网上再继续赌博，把钱赢回来。
到了8月份，李某1电话告知其北京的华能公司有一个去巴基斯坦干火电厂的活，要不少人。李某1通过QQ发给其一则去巴基斯坦务工的信息，其未核实信息的真实性就把信息转发出去了。后来一个姓熊的和其联系见面，其以华能公司招收去巴基斯坦出国劳务人员为名从姓熊的人处收取31本护照，按照每人5000元好处费，收取14万元。后来李某1带其在汶阳一个人家里和一个男的见面，那个男的自称在华能公司济南分公司干活，华能公司大量要人去巴基斯坦干活。后来其就和李某1商量在肥城搞个考试，主要测试电焊的实践。8月份其通知肥城的6个人参加了考试。考完试后其知道华能公司大量要人，有很多人打电话咨询去巴基斯坦干活的事情，其就在家里接待。到了9月份其和叶某等人见面回到肥城市后，李某1说再组织一次考试，其就通知了姓熊的通知了20来个人到肥城参加考试，考完试后，工人就都回去了。那时候开始其就一直问李某1这些工人什么时候能走，李某1说可能走不了了，具体原因李某1没有说。李某1还是看看能不能安排别的地方把工人安排出去干活，但都没成。后来工人就都找其要钱。介绍去巴基斯坦一共收了至少20万，一共是40人左右，每人都交了5000元。
2015年10月左右，其给石某说了到印尼钢厂出国劳务的事，都是石某的亲戚朋友，他们把钱给了石某，石某又给了他。其收到这些人的钱后不久就因为办理马来西亚和巴基斯坦出国劳务的事被抓了。在看守所，其通过律师把福建青山钢厂的地址告诉了石某。后来其取保候审后，石某说带着几个人去了福建钢厂，但是厂里没有找到合适的人，面试没有通过。其和石某说缓缓再还钱。
另证实其介绍工人去马来西亚和巴基斯坦务工之前，都没有得到有关公司的授权或批准，也没有核实具体务工信息，当时主要是想挣钱，李某1和其说这方面的信息，其就相信了。在介绍出国劳务过程中，有工人问其信息的真实性，其就说以前干过这个公司的活，以前也在国外干过，工人就相信了。其打算把赚的钱和李某1一起平分，但其想等工人出国后再分给李某1，所以一分也没给李某1。其于2015年阳历2月份开始参与网上赌博，经辨认“杰克棋牌”客户端，其于2015年6月15日开始用工人交的钱参与赌博，其大约收了70多万汇款，后期退了一部分，大部分用于网络赌博，到2015年10月份就全都输没了，还有1万多元用于平时吃喝了。其在取保候审后通过高利贷借了一些钱，又接着赌博了，没有归还中介费，其也没有收入，出了事之后一直玩。
以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人苏金良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实成立，应予支持。公诉机关指控合同诈骗罪的罪名不当，被告人苏金良非中介机构，在未取得出国劳务中介资格或授权的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以办理出国务工为由骗取他人财物，双方未签订书面合同，仅有口头协议，且协议内容不明确，苏金良之行为侵害的主要法益是公私财物所有权，而非中介市场的正常秩序，故苏金良的行为应定性为诈骗罪。被告人苏金良被抓获归案后能如实供述自己基本犯罪事实，依法可从轻处罚。
被告人苏金良关于自己没有诈骗的故意，不应认定为诈骗罪，及招工马来西亚事实不应认定为诈骗的辩解意见，经查，被告人在未取得出国劳务中介资格或授权的情况下，未经核实相关信息真实性，为赚取中介费及押金，便通过网络大肆宣扬出国信息，并虚假承诺出国日期及办理不成即退款，虚构事实骗取他人信任招揽出国务工人员，骗取百余名被害人83万元巨额财产，最终造成被害人财产无法返还；其收到被害人用于办理出国劳务的护照等相关材料后，随意放置，并未帮助被害人办理出国劳务事宜，其行为符合诈骗罪的客观构成要件。其取得被害人交付的中介费及押金后，在无存款、无其他收入的情况下，即将财产全部用于网络赌博和个人挥霍自肥，在明知无法办理出国劳务的情况下，仍隐瞒事实，编造理由，不退还劳务费用，继续假借办理出国务工为由骗取百余人中介费，所得巨额资金绝大部分用于网络赌博，给被害人造成巨大财产损失，在被害人索要相关费用时，其继续故意隐瞒，编造虚假理由，并改变联系方式逃匿，其主观上对被害人交付的财产具有非法占有的主观目的，其行为构成诈骗罪。故对此辩解，不予采纳。
被告人关于退还部分被害人损失的辩解，经查，本案犯罪数额系依据收款收据、被害人陈述、证人证言予以认定，公诉机关已将查实的退款数额从总的犯罪数额中予以扣除，经再次补充侦查，查明退还李某等4人各2000元，该8000元应从犯罪数额中予以去除，苏金良关于退还被害人损失的情况供述不清亦无证据予以证实，依据现有证据，认定其犯罪数额为83万元。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
被告人苏金良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵74日，即自2017年2月13日起至2027年5月30日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人苏金良违法所得赃款八十三万元依法责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 叶淑盈
人民陪审员 李广山
人民陪审员 郭新建
二〇一七年九月八日
书 记 员 王 玲