上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第3757号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人孙金洲，男，1975年9月18日出生，汉族，户籍地江苏省南京市，暂住江西省新余市。被告人邵亚鹏，男，1986年11月24日出生，汉族，户籍地山西省，暂住江西省新余市。辩护人何棣伟，上海南星律师事务所律师。被告人袁阳，女，1988年6月7日出生，汉族，户籍地江西省新余市，现住江西省新余市。辩护人李萍，上海和联律师事务所律师。辩护人李晓瑞，上海和联律师事务所律师。被告人刘某丙，女，1988年9月24日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。辩护人梁艳，上海市海华永泰律师事务所律师。被告人李B，女，1988年6月30日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人虞杰，上海金沪律师事务所律师。被告人阮某甲，女，1972年12月27日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人裴长利，上海市嘉诚律师事务所律师。辩护人陈雁华，上海市嘉诚律师事务所律师。被告人何甲，男，1992年9月10日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。被告人廖某乙，女，1975年10月1日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人岳海艳，上海伟创律师事务所律师。被告人敖某某，女，1981年10月1日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。辩护人龙蔚，江西辰盛律师事务所律师。被告人张某A，女，1981年7月4日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。被告人杨甲，女，1986年10月15日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。辩护人朱喜萍，上海泛利律师事务所律师。被告人谢某甲，女，1978年10月2日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。被告人焦某某，女，1973年3月27日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。被告人胡某乙，女，1981年8月13日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人谢文波，上海李东方律师事务所律师。被告人邱某甲，女，1988年2月5日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人李霞，北京市中银(上海)律师事务所律师。被告人罗某，女，1995年10月14日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人宋某，女，1989年9月28日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人赵海勇，上海骏丰律师事务所律师。被告人郭某甲，女，1976年2月17日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人邓静，上海市华益律师事务所律师。被告人余某某，女，1986年8月12日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人胡丙，女，1995年12月20日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人张某B，女，1986年12月24日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人张玲，北京市京大律师事务所上海分所律师。辩护人崔小晓，北京市京大律师事务所上海分所律师。被告人廖丙，女，1985年5月21日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人陈海洲，上海升通律师事务所律师。辩护人许建斌，上海升通律师事务所律师。被告人左某某，女，1971年11月13日出生，汉族，户籍地江西省宜春市。辩护人沈叶，上海市辉煌律师事务所律师。辩护人杨燕，上海市辉煌律师事务所律师。被告人廖某丁，女，1979年11月18日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。辩护人邱明亮，上海创远律师事务所律师。被告人何某乙，女，1983年10月9日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人龚某某，女，1982年10月5日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人陈晶，上海永联律师事务所律师。辩护人张洲军，上海永联律师事务所律师。被告人郭乙，女，1993年2月19日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人刘清华，上海市杰豪律师事务所律师。被告人邱乙，女，1994年2月20日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人陈亮，上海秉盛律师事务所律师。被告人廖某A，女，1983年7月1日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人张月萍，上海九州通和律师事务所律师。被告人廖某B，男，1986年7月2日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人申凤龙，上海精诚申衡律师事务所律师。被告人胡某丁，女，1990年1月16日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人杨某乙，女，1987年8月2日出生，汉族，户籍地江西省樟树市，暂住江西省新余市。辩护人黄小玲，上海效通律师事务所律师。被告人陈某某，男，1992年1月8日出生，汉族，户籍地河南省，暂住江西省新余市。被告人李某C，女，1993年2月21日出生，汉族，户籍地江西省新余市，暂住江西省新余市。被告人谢某乙，女，1987年11月4出生于江西省分宜县，汉族，中专文化，系钰晟公司员工，户籍地江西省新余市分宜县钤山镇田心村委缘家龙村小组23号，暂住江西省新余市康盛花园二期28栋502室。辩护人陆兵，上海陆兵律师事务所律师。被告人丁甲，女，1982年10月15日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人周妍，上海石天律师事务所律师。被告人章某，女，1978年4月8日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人冯某某，女，1989年9月19日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人韩萍，上海市天源律师事务所律师。被告人谢某丙，女，1988年4月2日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人孔某某，女，1983年4月15日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人丁某乙，女，1973年12月5日出生，汉族，户籍地江西省新余市。被告人洪某某，女，1985年8月14日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人李之麟，上海市恒泰律师事务所律师。辩护人徐致远，上海市恒泰律师事务所律师。被告人阮某乙，女，1984年9月29日出生，汉族，户籍地江西省新余市。辩护人吕静，上海诚行律师事务所律师。辩护人陈先富，上海诚行律师事务所律师。上列四十三名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月21日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现均羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2015〕2984号起诉书指控被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙，李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，因发现有不适宜适用简易程序审理的情形，于2015年8月31日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员李A、任某某出庭支持公诉，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙，李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙、辩护人何棣伟、李晓瑞、梁艳、虞杰、龙蔚、陈亮、黄小玲、陆兵及由上海市浦东新区法律援助中心指派的陈雁华、岳海艳、朱喜萍、谢文波、李霞、赵海勇、邓静、崔小晓、陈海洲、杨燕、邱明亮、陈晶、刘清华、张月萍、申凤龙、周妍、韩萍、李之麟、吕静律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：新余市钰晟商贸有限公司(以下简称“钰晟公司”)系张晓东(另行处理)为实施诈骗犯罪而实际经营的公司，该公司在江西省新余市渝水区长青南路、白竹路附近租赁房屋设立办公场所、在上海市购买语音网关设备，通过网络、人才市场等途径发布招聘信息，聘用大量员工从事电话诈骗犯罪。被告人孙金洲担任钰晟公司总经理，主要负责员工招聘及公司的日常管理；被告人邵亚鹏、袁阳系公司主管，以话术单、信用卡知识等诈骗资料对员工进行培训、负责将张晓东非法购买的客户资料导入电脑系统；被告人刘某丙、李B系钰晟公司文员，承担招聘员工、培训、资料汇总等辅助工作。2015年1月至4月，阮某甲等三十八名被告人应聘作为钰晟公司电话营销员，在工作期间通过网关系统拨通被害人电话后，阮某甲等三十八名被告人在电话中冒充多家银行信用卡中心员工，谎称银行为回馈客户，赠送人民币(以下币种同)300元的手机充值卡、上网卡、3D眼镜，以代电信公司收取上网费等名义，向被害人收取298元。经查实，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙、李B及阮某甲等三十八名被告人共计向全国各地的多名被害人拨打诈骗电话20余万次(超过40秒以上的通话时长)，骗取被害人款项共计130,205元。阮某甲等三十八被告人具体拨打电话的人次及经查证属实的诈骗数额如下：阮某甲4515次、2,384元；何甲2320次、1,788元；廖某乙4849次、2,682元；敖某某1948次、4,768元；张某A2355次、3,566元；杨甲1908次、1,192元；谢某甲2902次、4,172元：焦某某4406次、2,384元；胡某乙4925次、2,682元；邱某甲5412次、6,836元；罗某3536次、4,172元；宋某4275次、5,662元；郭某甲4763次、5,364元；余某某3899次、7,450元；胡丙2995次、2,980元；张某B2254次、3,278元；廖丙4012次、5,538元；左某某3475次、1,988元；廖某丁4458次、2,980元；何某乙3483次、3,874元；龚某某3301次、5,066元；郭乙2199次、5,364元；邱乙3378次、3,576元；廖某A2848次、3,874元；廖某B2645次、3,874元；胡某丁1882次、1,490元；杨某乙2730次、2,980元；陈某某2381次、4,750元；李某C1638次、2,086元；谢某乙1404次、5,033元；丁甲2161次、2,682元；章某2827次、3,260元；冯某某3701次、2,086元；谢某丙1982次、1,788元；孔某某2478次、2,086元；丁某乙1639次、1,490元；洪某某2181次、2,682元；阮某乙2104次、298元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了曹晓霞等多名被害人的陈述笔录、四十三名被告人的供述及辨认笔录，营业执照副本复印件、招聘单、招工登记表、考勤卡、员工工资表、证人韩某、张某甲、成某某、张某乙、魏某甲的证言笔录、《企业宽带电话销售协议》、《用户承诺书》等相关书证、同案关系人证人付某、李某甲、张某丙、欧阳某甲、党某某的证言笔录，上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定检验报告书、公安机关出具的调取证据清单、扣押清单、电话通话记录、工作情况、缴获的《话术单》、《信用卡专业知识》等书证、上海触乐信息科技有限公司出具的情况说明、中国移动上海有限公司出具的情况说明、浦东新区价格认证中心出具的价格鉴定意见书、相关案发经过及四十三名被告人的常住人口基本信息、相关刑事判决书、行政处罚决定书等证据。据此认为，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙，李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙以非法占有为目的，共同利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙、李B诈骗数额巨大，且被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定；被告人刘某丙、李B在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，各被告人仅对其本人参与的拨打诈骗电话的犯罪活动承担从犯的刑事责任，均应当从轻、减轻处罚；且各被告人的诈骗数额难以全部查证，故均认定有未遂情节，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其中，被告人邱某甲拨打诈骗电话5412次，有其他特别严重情节；阮某甲等三十七名被告人拨打诈骗电话在1404次至4925次不等，有其他严重情节。孙金洲等四十三名被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请法庭依法判处。被告人孙金洲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人邵亚鹏在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，并提出其并不从事公司的培训工作，且其和李B、袁阳、刘某丙是平级，工作内容没有主次之分，应是从犯，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为，被告人邵亚鹏主观恶性较小、犯罪情节较轻，与话务员实际上没有区别，至今就拿了一个月的工资，系初犯、偶犯，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。被告人袁阳在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，并提出其在公司负责员工纪律及与邵亚鹏一起导入资料，没有在公司担任主要工作，其至今未领过工资，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为，被告人袁阳不符合主犯要件，作用较小，应当是从犯：袁阳系通过正规渠道进入公司，因自己语言表达能力不强而选择了主管职务，其在公司里的主要工作是管理员工纪律、派发话术单、录入部分客户信息；袁阳没有见过涉案的产品，对进货、出货情况不清楚，也没有使用过该产品，话务员向其汇报客户有反映产品虚假，其虽然产生疑问，但老板张晓东称是营销手段，就没有深究；其有坦白情节、认罪悔罪态度较好，也未领过工资，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某丙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，并提出其没有参与公司管理，其至今没领过工资，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为，被告人刘某丙系通过正规渠道进入公司，公司是合法公司且正常营业，其对涉案产品没有能力深入了解，至今未领过工资；刘某丙有坦白情节、系从犯，也愿意退赔，希望法庭对被告人刘某丙宣告缓刑。被告人李B在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，并提出其从事培训工作的时间就十三天，把话术单分配给新的员工、熟读话术单两天，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为，被告人李B自入职以来，担任文员仅十三天，从未领过工资，其系从犯、有坦白情节，认罪、悔罪态度好，也愿意退赔，希望法庭对其从宽处理。被告人阮某甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，现有证据指控被告人阮某甲构成诈骗罪是存在疑问的，被告人阮某甲系通过正常招聘程序进入公司，按照公司的要求开展工作，其没有理由怀疑公司的合法性；被告人阮某甲在工作期间感觉到公司有不正常，在询问老板获得解释后即不再怀疑，她已经尽到了一定的注意义务，不能认定阮某甲与老板达成共同的诈骗故意；被告人阮某甲是为了基本生活而去工作，没有犯罪意图，对这样的行为用刑法来处罚是没有必要的。被告人何甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人廖某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人廖某乙系通过正规招聘途径进入公司工作，与老板无犯意沟通，系从犯，罪行较轻，且有坦白、未遂情节，廖某乙没有领取过工资，文化程度低，没有能力判断工作是否合法，希望法庭对其减轻处罚。被告人敖某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，首先，公诉机关认定被告人敖某某的犯罪次数和金额是不够准确的，希望法庭核实后扣除其休假时的次数和三笔不能认定的金额；其次，被告人敖某某主观恶性较小，她是通过正规途径进入公司上班，其主观目的是为了找工作，不是为了诈骗，且在公司工作期间，敖某某有过怀疑，但受到了管理人员的劝导和蒙蔽，且工作内容是被动接受公司安排，因为在话术单之外的话是不能说的；最后，被告人敖某某系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张某A在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人杨甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人杨甲主观恶性较小，是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，其在工作中发现与话术单不符的情况，由于法律意识淡薄才导致今天的结果；被告人杨甲在共同犯罪中作用较小，是从犯，也未拿到过工资，愿意退赔，没有前科劣迹，希望法庭从轻处罚。被告人谢某甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人焦某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人胡某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人胡某乙主观恶性较小，是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，一开始无诈骗故意，且其对犯罪后果的影响较小，作用次要，也没有领取过工资，系从犯，涉案金额小，希望法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人邱某甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人邱某甲主观恶性较小，是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，且本案被告人不是主动拨电话，而是网络拨通电话后由被告人接听，希望法庭考虑这个情节；另外，邱某甲有坦白情节，没有前科劣迹，系从犯，愿意退赔，希望法庭对其适用缓刑。被告人罗某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人宋某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人宋某主观恶性不大，是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，其主观上是不愿意诈骗，就是在认识能力上有欠缺；宋某是从犯，有坦白、未遂情节，且系初犯、偶犯，希望法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郭某甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人郭某甲系通过正规的人才市场应聘到涉案公司，犯罪时间也比较短，是从犯，处于被管理的地位，犯罪情节较轻，且郭某甲有坦白、未遂情节，又是初犯、偶犯，也愿意退赔，希望法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人余某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人胡丙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人张某B在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人张某B主观恶性较小，是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，主观上是不愿意诈骗的，且其对犯罪后果的影响较小、作用次要，涉案产品张某B是无法接触到的，且其不是主动拨打电话而是被动接听，拨打电话的数量不是其本人控制，存在一定的偶然性；另外，被告人张某B没有前科劣迹，有坦白情节，也愿意退赔，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人廖丙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，首先，对于本案应当分清是单位犯罪还是个人犯罪，公诉人在起诉书中没有列明被告单位的被告地位；其次，根据诈骗罪的相关司法解释，拨打电话500次是“情节严重”，但是本案中是网络电话自动拨号，被告人都是被动接听电话，因此在认定上不能把拨打的次数作为认定“严重情节”及“情节特别严重”的标准；最后，被告人廖丙法律意识淡薄，家庭经济困难，希望法庭充分考虑。被告人左某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人左某某涉案金额较小，在本案中是从犯，有未遂情节，无前科劣迹，也愿意退赔，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人廖某丁在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人廖某丁是通过正规的人才市场应聘到涉案公司，当时不知道公司有违法犯罪行为，其主观上没有诈骗的故意，廖某丁本人也是一名受害者；被告人廖某丁系从犯，没有前科劣迹，也愿意退赔，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人何某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人龚某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人龚某某主观恶性较小，入职时没有诈骗故意，虽然客观上造成了被害人的损失，但龚某某是通过正规渠道进入公司，是公司诈骗的工具，也没有拿到工资，龚某某实际上也是受害者；本案中是网络电话自动拨号，被告人都是被动接听电话，因此在认定上不能把拨打的次数作为认定“严重情节”及“情节特别严重”的标准；另外，被告人龚某某是初犯、偶犯，有坦白、未遂情节，又是从犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人郭乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人郭乙是通过正常渠道应聘到涉案公司的，上班一个月不到，工资也没有拿到，其在本案中是从犯，且有犯罪未遂情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，也愿意退赔，希望法庭对其免除处罚或者单处罚金。被告人邱乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人邱乙主观恶性不强，其年纪较轻，在工作期间也曾多次怀疑，但由于管理问题没有得到回应，其在公司工作时间较短，其主观上就是每天努力完成领导交办的工作，没有诈骗的故意。被告人邱乙系从犯、有未遂情节，是初犯，也愿意退赔，希望法庭对其适用缓刑。被告人廖某A在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人廖某A是通过正规途径进入公司的，目的是为了通过自己的劳动获取报酬，其工作时间较短，没有拿到工资，本身也是被害人；本案中电话不是被告人主动拨打而是系统自动拨通，廖某A对客户的投诉也询问了领导，但没有得到正面回应，是受到了公司领导的蒙蔽和欺骗；另外，廖某A是从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，也愿意退赔，希望法庭对其适用缓刑。被告人廖某B在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，首先，公诉机关认定被告人廖某B构成诈骗罪存在疑问：本案中销售的东西如果是真实的即不构成犯罪的，而从本案的客观情况来看，廖某B一直不知道其销售的产品是假货，且其认为冒充银行工作人员是一种营销手段，其没有诈骗的故意。其次，即便法庭认定被告人廖某B的行为构成犯罪，也希望法庭考虑其他辩护人发表的辩护意见，对被告人廖某B从轻处罚。被告人胡某丁在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人杨某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，首先，公诉机关指控被告人杨某乙的犯罪数额中有一笔应当扣除，相应的被害人笔录中提到接到一个男子的电话，故排除该被害人对应被告人杨某乙，且剩余的九笔中有四笔已积极退赔；其次，被告人杨某乙在主观上有别于单纯的积极追求犯罪结果的故意，其是在涉案单位的管理下被动实施犯罪，主观恶性较小；最后，被告人杨某乙有坦白情节，也愿意退赔，希望法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人李某C在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人谢某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，首先，对于本案应当分清是单位犯罪还是个人犯罪，本案中缺乏与张晓东有关的证据材料，涉案单位与银行是否存在合作关系也是需要查明的；其次，涉案的被告人都没有见过相关产品，而且公司规定对产品不满可以退货，被告人谢某乙对公司是否存在诈骗是有疑问的，问过领导但没有得到答复；第三，关于被告人谢某乙的犯罪金额，起诉书指控的数额中，有些被害人的笔录在通话清单中是没有显示的，另外还有被害人称钱款已退，经其计算是3,700余元，希望法庭核实；最后，本案在判断被告人地位时应从整体上把握，分三个层次，一是经理和主管、二是老员工、三是新员工，被告人谢某乙处于最低的档次，其涉及的电话次数也是最少，而金额的多少是运气问题，故犯罪金额不应作为量刑因素考虑，希望法庭对被告人谢某乙单处罚金或者免除处罚。被告人丁甲在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人丁甲是通过正规的人才市场进入公司担任话务员，按照既定的话术单进行工作，没有主动拨打电话而是被动接听电话，具有偶然性；被告人丁甲对相关产品和物流环节都不清楚，员工之间也没有沟通过，其虽然怀疑过，但在客观上没有得到公司的回应，也不知道公司是否与银行存在合作协议；被告人丁甲是从犯，有未遂情节、坦白情节，且积极退赃，希望法庭从轻处罚。被告人章某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人冯某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人冯某某主观恶性较小，具有被动性特征，其系通过正规途径招聘进公司，陷入公司圈套而参与诈骗犯罪，主观恶性程度较轻；被告人冯某某有坦白情节、未遂情节，且系从犯，也没拿到过工资，并愿意退赔，希望法庭对其从轻处罚。被告人谢某丙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人孔某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人丁某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人洪某某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人洪某某系通过正规渠道进入公司，处于被指挥、安排的地位，是从犯，且犯罪情节显著轻微，危害不大，其通话次数也是本人无法控制的；被告人洪某某有坦白情节，系初犯、偶犯，希望法庭对其适用缓刑或者免除处罚。被告人阮某乙在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人阮某乙是通过正规途径进入公司的，客户是否购买产品其是不清楚的，实际上存在客户表示愿意买但最终没有购买的情况；阮某乙在公司工作仅一个月，系从犯，有坦白、未遂情节，且其主观恶性较小、诈骗金额较小，犯罪情节轻微，又是初犯、偶犯，希望法庭对其减轻处罚。经审理查明：新余市钰晟商贸有限公司(以下简称“钰晟公司”)系张晓东(另行处理)为实施诈骗犯罪而实际经营的公司，该公司在江西省新余市渝水区长青南路、白竹路附近租赁房屋设立办公场所、在上海市购买语音网关设备，通过网络、人才市场等途径发布招聘信息，聘用大量员工，以话术单、信用卡知识等诈骗资料对员工进行培训，从事电话诈骗犯罪。被告人孙金洲担任钰晟公司总经理，主要负责员工招聘及公司的日常管理；被告人邵亚鹏、袁阳系公司主管，负责公司员工考勤、维护办公秩序、按领导要求对员工进行答疑等，并参与将张晓东非法购买的客户资料导入电脑系统；被告人刘某丙、李B系钰晟公司文员，承担招聘员工、培训、资料汇总等辅助工作。2015年1月至4月，阮某甲等三十八名被告人应聘作为钰晟公司电话营销员，在工作期间由网关系统拨通被害人电话后，阮某甲等三十八名被告人在电话中冒充多家银行信用卡中心员工，谎称银行为回馈客户，赠送人民币(以下币种同)300元的手机充值卡、上网卡、3D眼镜，以代电信公司收取上网费等名义，向被害人收取298元。经查实，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙、李B及阮某甲等三十八名被告人共计向全国各地的多名被害人拨打诈骗电话11万余次(超过40秒以上的通话时长)，骗取被害人款项共计112,236元。阮某甲等三十八被告人具体拨打电话的人次及经查证属实的诈骗数额如下：阮某甲4514次、2,086元；何甲2320次、1,788元；廖某乙4849次、2,384元；敖某某1924次、3,874元；张某A2355次、2,970元；杨甲1906次、596元；谢某甲2900次、3,576元：焦某某4405次、2,086元；胡某乙4925次、2,384元；邱某甲5408次、6,240元；罗某3533次、3,278元；宋某4273次、5,016元；郭某甲4761次、4,768元；余某某3894次、5,942元；胡丙2993次、2,384元；张某B2252次、2,085元；廖丙4011次、5,258元；左某某3475次、1,988元；廖某丁4458次、2,942元；何某乙3483次、3,874元；龚某某3301次、5,066元；郭乙2199次、5,364元；邱乙3377次、3,278元；廖某A2848次、3,874元；廖某B2644次、3,576元；胡某丁1879次、596元；杨某乙2724次、1,192元；陈某某2377次、3,558元；李某C1637次、1,788元；谢某乙1401次、4,139元；丁甲2160次、2,384元；章某2826次、2,962元；冯某某3701次、2,086元；谢某丙1982次、1,490元；孔某某2478次、2,086元；丁某乙1638次、1,192元；洪某某2178次、1,788元；阮某乙2104次、298元。2015年3月17日，有被害人(诈骗行为发生地在上海市浦东新区)向上海市浦东新区潍坊新村派出所报案，经侦查，上海市公安局浦东分局于同年4月20日在江西省新余市将四十三名被告人抓获，到案后被告人均表示认罪。审理期间，被告人袁阳、刘某丙、李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、余某某、宋某、郭某甲、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙在家属的帮助下向本院退赔了相应的赃款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人张某丁、黄某甲、李某乙、宫某某、丘某甲、魏乙、卢某甲、卢某乙、瞿某、曾某、王甲、魏某丙、黄某乙、尤某某、刘甲、詹某某、严某某、朱某、廖某甲、王某乙、马某甲、李某丙、马某乙、沈某某、王丙、叶某某、李某丁、姜某某、周某某、高某某、王某丁、盛某、欧阳某乙、丘某乙、刘某乙、胡某甲、岑某某、韦某某等人的陈述笔录及向公安机关提交的相关物证、公安机关出具的扣押清单等书证，证实本案各被告人所实施的诈骗行为造成多名被害人财产损失的情况。2、钰晟公司的营业执照副本复印件、招聘单、招工登记表、考勤卡、员工工资表等，证实本案被告人经钰晟公司招聘后，在该公司位于江西省新余市渝水区长青南路、白竹路附近的办公场所内上下班考勤的情况。3、证人韩某、张某甲、成某某、张某乙的证言笔录及其等人提供的相关书证，证实张晓东通过上海展金物流有限公司将充值卡等物品发往各地，向本案各被害人收取款项，扣除相关手续费后将钱款转入张晓东账户的事实。4、证人魏某甲的证言笔录、《企业宽带电话销售协议》、《用户承诺书》等，证实钰晟公司向上海旭宇信息科技有限公司购买语音网关设备，该网络电话对外显示为021开头的上海市号码，后网址显示该公司搬往江西省新余市的情况。5、同案关系人付某、李某甲、张某丙、欧阳某甲、党某某的证言笔录及提供的相关书证，证实上述证人作为钰晟公司招聘的员工部分参与电话诈骗的情况。6、上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定检验报告书、公安机关出具的电话通话记录、工作情况，证实本案各名被告人拨打诈骗电话的人次及时长。7、公安机关出具的调取证据清单、扣押清单、缴获的《话术单》、《信用卡专业知识》等材料，证实涉案各被告人使用编制的骗术流程资料拨打电话欺骗被害人的情况。8、触乐信息科技有限公司出具的情况说明、中国移动上海有限公司出具的情况说明、浦东新区价格认证中心出具的价格鉴定结论书、公安机关出具的工作情况，证实钰晟公司用于骗取被害人钱款的物品的真实价值。9、公安机关出具的案发经过表格、抓获经过，证实本案的案发及各名被告人的到案情况。10、常住人口基本信息、户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书等材料，证实了本案各名被告人的身份情况和部分被告人的前科劣迹情况。关于本案控辩双方有争议的问题，本院分析评判如下：第一，关于本案系单位犯罪还是个人犯罪的问题。根据营业执照载明的内容，钰晟公司的经营范围是化妆品、手机、汽车用品、电子产品销售；与上海旭宇信息科技有限公司签订《企业宽带电话销售协议》、出具《用户承诺书》是以钰晟公司名义进行；相关招聘单上载明公司专业从事电视购物、计算机网络销售，是电脑电话购物的体验平台。从形式上来看，钰晟公司招募的工作人员通过电话方式推销产品，符合该公司的经营范围和模式。但根据被告人孙金洲的供述，其到该公司工作后，接触的都是全国各地银行信用卡客户的资料，而钰晟公司的经营范围与银行并无关联，公司也没有和任何银行有过合作，被告人邵亚鹏、袁阳的供述亦可印证；且据被告人孙金洲所知，公司除了让应聘来的话务员根据话术单冒充银行工作人员让客户购买产品外，没有其他类型的业务，张晓东让被告人孙金洲到钰晟公司负责人员招聘和管理，该公司向客户出售的只有固定的一套产品(包括无线网卡、电话充值卡和3D眼镜等)，被告人孙金洲明知与客户支付的钱款价值相当的电话充值卡是有问题的。另一方面，被告人孙金洲的供述及证人张某甲、韩某等人的证言证实，客户支付的钱款由快递公司扣除快递费用后支付给上海展金物流有限公司，后者扣除相应费用后打入张晓东账户，无法证明这些违法所得系归钰晟公司所有。故根据现有证据，钰晟公司只是张晓东为实施诈骗行为而使用的工具。第二，关于各被告人主观方面是否具有诈骗故意的问题。庭审中，相关辩护人提出本案的被告人系通过正常招聘程序进入公司，有些被告人在工作期间感到有不正常的情况，经询问领导获得安抚，已经尽到了一定的注意义务，不能以此认定被告人具有诈骗故意。本院认为，本案中大部分被告人确系以正规途径应聘至钰晟公司，但其等人在具体工作中，完全是以与钰晟公司无关的银行工作人员的身份向客户推销产品，且部分被告人亦供述在收到客户投诉或得知类似公司人员被公安处理的信息后产生过怀疑，说明根据本案被告人的认知能力和生活阅历，应当知道其行为可能会造成他人损害的结果。因此，应当认定本案被告人在主观方面具有诈骗故意。辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。第三，关于被告人杨某乙、敖某某、谢某乙的辩护人提出的犯罪次数及犯罪金额的问题。本院结合相关被害人笔录内容、公安机关出具的电话通话记录、本案各话务员的考勤情况及所对应的工号等进行综合认定，辩护人所提相关意见，本院在庭后予以逐笔核实，得出各话务员的通话(超过40秒以上的通话时长)次数及诈骗金额，辩护人所提相关意见，本院予以采纳。第四，关于被告人邵亚鹏、袁阳是否构成从犯的问题。根据被告人邵亚鹏、袁阳、孙金洲及相关话务员的供述，被告人邵亚鹏、袁阳主要负责员工的考勤确认及现场工作记录、维护办公秩序，并参与将张晓东通过QQ软件发送的客户名单、信息输入到公司的呼叫系统，为之后话务员与被害人进行通话、实施诈骗做了重要准备；另外，被告人邵亚鹏、袁阳按领导要求对员工进行答疑，对危害后果的进一步扩大起到了推动作用，其二人在整个诈骗共同犯罪中作用相对积极，不宜认定为从犯，被告人邵亚鹏及被告人袁阳的辩护人所提相关意见，本院不予采纳，但在量刑时将结合该两名被告人与被告人孙金洲在犯罪情节上的区别等情况，酌情予以考虑。本院认为，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙，李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙共同利用拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳、刘某丙、李B诈骗数额巨大；被告人邱某甲拨打诈骗电话五千人次以上，属于有其他特别严重情节；被告人阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙均拨打诈骗电话五百人次以上，属有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述四十三名被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人孙金洲、邵亚鹏、袁阳起主要作用，系主犯；被告人刘某丙、李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、宋某、郭某甲、余某某、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、廖某B、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙起次要作用，系从犯，根据各名被告人的犯罪情节，均依法减轻处罚。本案各话务员的诈骗数额难以全部查证，具有未遂情节，依法比照既遂犯减轻处罚。本案四十三名被告人均具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人袁阳、刘某丙、李B、阮某甲、何甲、廖某乙、敖某某、张某A、杨甲、谢某甲、焦某某、胡某乙、邱某甲、罗某、余某某、宋某、郭某甲、胡丙、张某B、廖丙、左某某、廖某丁、何某乙、龚某某、郭乙、邱乙、廖某A、胡某丁、杨某乙、陈某某、李某C、谢某乙、丁甲、章某、冯某某、谢某丙、孔某某、丁某乙、洪某某、阮某乙在家属的帮助下退赔了相应的赃款，均酌情从轻处罚。辩护人所提对本案被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但本案具有较大的社会危害性，相关辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，根据上述四十三名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度及在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙金洲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2019年4月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人邵亚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2018年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人袁阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2018年6月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人刘某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2017年1月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人李B犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、被告人阮某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年9月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)七、被告人何甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)八、被告人廖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)九、被告人敖某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十、被告人张某A犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十一、被告人杨甲犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十二、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十三、被告人焦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年9月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十四、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2017年1月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十五、被告人邱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2017年4月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十六、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年2月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十七、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年7月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十八、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年11月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十九、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年5月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十、被告人胡丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十一、被告人张某B犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十二、被告人廖丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年6月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十三、被告人左某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年2月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十四、被告人廖某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年9月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十五、被告人何某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年2月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十六、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年1月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十七、被告人郭乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十八、被告人邱乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年1月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二十九、被告人廖某A犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十、被告人廖某B犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年11月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十一、被告人胡某丁犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十二、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年11月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十四、被告人李某C犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十五、被告人谢某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十六、被告人丁甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十七、被告人章某诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年12月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十八、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年4月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三十九、被告人谢某丙犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四十、被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四十一、被告人丁某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。(罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四十二、被告人洪某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四十三、被告人阮某乙犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2015年10月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四十四、在案的违法所得，依法发还相关被害人。四十五、扣押在案的作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四十四份。
审 判 长 石耀辉
代理审判员 陆光怡
人民陪审员 孙根祥
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 陈 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。