西藏自治区拉萨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）藏01刑初45号
公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。
被告人尚文莹，男，出生于四川省都江堰市，汉族，大专文化，捕前住拉萨市柳梧新区金盾苑**栋*单元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被羁押，5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。
辩护人刘业富。
西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检公诉二刑诉（2017）20号起诉书，指控被告人尚文莹犯合同诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月8日公开开庭审理了本案。拉萨市人民检察院指派检察长田建设、检察员李海阁、赵育超出庭支持公诉。被害人林某的委托代理人曹务阳律师、被告人尚文莹及其辩护人刘业富律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
拉萨市人民检察院指控：
（一）被告人尚文莹合同诈骗雷某人民币154万元（以下币种均为人民币）的犯罪事实。
2017年3月28日，被告人尚文莹以虚构的”四川弘安建设工程有限公司西藏分公司”名义，谎称修建柳梧新区柳梧乡卫生院工程，与被害人雷某签订建筑周转材料租赁合同，先后从被害人雷某处骗取钢管99950.1米、扣件32250套、顶托1770个、直接扣件900个。被告人尚文莹随即将以上租赁物全部变卖给他人，赃款全部挥霍。经拉萨市物价局评估鉴定，涉案赃物价值154万元。
（二）被告人尚文莹合同诈骗简某11.302万元的犯罪事实。
2017年3月22日晚，被告人尚文莹冒充孙某给被害人简某打电话，称其工地需要电缆线，由于资金周转有困难，需要先赊欠电缆线，后期付款。简某信以为真，就答应随时可以取货。同年3月23日至4月4日，尚文莹雇佣货车先后从简某处运走价值11.773万元的电缆线及开关，后低价变卖。经拉萨市物价局鉴定，涉案赃物价值11.302万元。
公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、鉴定意见书、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人尚文莹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，尚文莹系自首。提请本院依法惩处，并建议判处尚文莹十一至十二年有期徒刑。
被害人林某的委托代理人的意见为：尚文莹隐瞒其诈骗他人财物的事实，以”四川省兴安泰建筑工程有限公司”名义将诈骗的钢管、顶托、扣件、直接扣件等建材卖给林某，从出售价格来看没有明显低于市场价格。林某作为善意第三人，已善意取得上述建材。请求法院将侦查机关从林某处扣押的上述建材发还林某。
被告人尚文莹当庭认罪,请求法庭从轻处罚。
辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控事实和罪名没有异议。被告人尚文莹主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且获得了一名被害人的谅解，应予从轻处罚。请求法院在十至十一年有期徒刑范围内量刑。
经审理查明：
（一）被告人尚文莹合同诈骗简某113020元的犯罪事实。
2017年3月22日，被告人尚文莹冒充孙某，给孙某以前的商业伙伴、被害人简某打电话，称其工地需要电缆线，由于资金周转困难，需要先赊欠电缆线，后期付款。简某信以为真，就答应随时可以取货。同年3月23日至4月4日，尚文莹雇佣货车先后多次从简某处运走铜芯线、电缆线及开关，后低价变卖。经拉萨市发展和改革委员会鉴定，涉案赃物价值113020元。
上述事实，有本院开庭审理中经质证确认的下列证据证明：
1、《报案材料》、被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2017年4月5日张某报案称，2017年3月22日晚9时许，自称包工头孙某的人（电话号码156XXX****）给张某的继父简某打电话称他现在在阿里工地上，因火车站装修工程需赊购建材，叫侄儿刘冬过来提货。简某同意了。3月23日至4月4日，刘冬（经张某照片辨认确认即本案被告人尚文莹）先后六次从简某、张某经营的”蜀蒲水电建材经营部”运走铜芯线、电缆线及开关等材料。4月4日简某给孙某打电话，孙某称其在火车站没有工程，没有向简某赊购建材。张某遂报案。
2、证人孙某的证言证明：孙某与简某2016年以前有生意往来。2017年二人没有任何生意往来。2017年4月4日简某曾打电话询问孙某有没有在做工程，有没有派人来拉货，孙某说没有。尚文莹是孙某嫂子的侄儿，前几年孙某从简某处购买建材时，曾派尚文莹去提货。
3、《成都川行科技塑业有限公司蜀蒲水电建材经营部产品发货清单》及照片证明：2017年3月23日、24日、25日、27日、4月4日，”刘冬”六次从蜀蒲水电建材经营部提取铜芯线、电缆、开关等，”刘冬”在清单上签名。案发后尚文莹对上述清单进行了指认。
4、《拉萨市公安局刑警支队价格认定协助书》、拉萨市发展和改革委员会《铜芯线等物品的价格认定结论书》证明：涉案铜芯线等物品总价值113020元。
5、被告人尚文莹的供述证明：为归还曾飞欠款5万元，尚文莹从2017年3月底冒充叔叔孙某电话联系”蜀蒲水电建材经营部”老板简某，利用孙某和简某的商业合作关系骗取简某信任，以孙某的侄儿”刘冬”的名义，从3月底至4月初先后5次从”蜀蒲水电建材经营部”赊购价值10万元左右的电线、开关，低价卖给天海建材市场一老板，所得6万元其中5万元归还曾飞，1万元自己使用。
6、拉萨市公安局刑警支队出具的《到案经过》证明：2017年4月21日10时许，受害人张某到该队报案称，2017年3月23日至4月4日间，一名叫尚文莹的男子冒充孙某的名义从其位于二环路的川蒲建材店内先后五次赊购价值117730元的电缆线。接到报案后该队展开调查，通过电话传唤尚文莹，尚文莹于2017年5月4日15时许到该大队接受询问，对自己的犯罪事实供认不讳。
7、《谅解书》及被害人简某的陈述证明：案发后尚文莹的亲属主动代尚文莹退赔被害人简某现金5万元，简某、卢玉芳夫妇对被告人尚文莹的行为表示谅解，并放弃对剩余款项的权利主张。
（二）被告人尚文莹合同诈骗雷某149.5万元的犯罪事实。
2017年3月28日，被告人尚文莹以虚构的”四川弘安建设工程有限公司西藏分公司”名义，谎称实施柳梧新区柳梧乡卫生院工程需要租赁建材，与被害人雷某签订建筑周转材料租赁合同，先后从被害人雷某处骗取钢管99950.1米、扣件32250套、顶托1770个、直接扣件900个。尚文莹支付押金4.5万元。尚文莹随即将上述租赁物以明显低于市场价的价格全部变卖给林某、胡某、李某1等人，从林某处获款23.3万元，从胡某处获款11.68万元，从李某1处获款5.5万元。尚文莹将上述款项用于归还赌债。经拉萨市物价局评估鉴定，涉案赃物价值154万元。故尚文莹诈骗雷某的数额为149.5万元。
以上尚文莹共计诈骗数额为1608020元。
上述事实，有本院开庭审理中经质证确认的下列证据证明：
1、《报案材料》、《情况说明》、《申请书》及被害人雷某的陈述证明：被害人雷某2017年5月15日向拉萨市公安局经侦支队报案称：尚文莹以租赁钢管、扣件为名，于2017年3月28日与报案人签订《西藏自治区建设周转材料租赁合同》，声称该租赁物用于拉萨市柳梧新区柳梧乡卫生院项目。尚文莹在该合同上加盖”四川省弘安建筑工程有限公司西藏分公司”公章。先后多次从雷某处运走钢管共计99950.1米、扣件32250套、顶托1770个、直接扣件900个。期间尚文莹向雷某支付4.5万元押金。后尚文莹失去联系。雷某询问当时为尚文莹运送钢管的司机，得知尚文莹将租来的钢管、扣件等材料运到日喀则市卖掉，雷某通过律师查询发现合同上盖的”四川省弘安建筑工程有限公司西藏分公司”印章是伪造的。为此雷某报案。雷某表示，如不能追回损失，希望法院对尚文莹从重处罚。
2、被害人林某的证言证明：林某与他人合伙经营”西藏吉泰建筑机具租赁有限公司”，地址在堆龙区新检察院旁。2017年4月27日林某从尚文莹处收购钢管33271.4米，扣件1700个，顶托280个，总计238719.8元，已支付233000元，其中193000元是公司法人胡其彬转账支付，余款给的现金。尚文莹出具228000元的收条。尚文莹称上述建材属于”四川省兴安泰建筑工程有限公司”所有，其系该公司股东。
3、被害人胡某的证言及辨认笔录证明：胡某在日喀则市经营建筑材料租赁站。2017年4月25日胡某从尚文莹（经胡某照片辨认确认）处购买钢管1.2万米，扣件3500个，顶托1000个。共计支付尚文莹116800元，其中3万元现金，86800元银行转账。
4、被害人李某1的证言及辨认笔录证明：2017年4月初李某1从尚文莹（经李某1照片辨认确认）处收购钢管7500-7600米，支付尚文莹5.5万元。后将钢管还给了其之前租赁钢管的一家租赁店，店主叫曾某。
5、证人李某2的证言及辨认笔录证明：2017年3月28日至今李某2和裴某、裴艳伟、赵龙曾三次为一个电话号码为135XXX****（尚文莹的电话）的人从经开区一家租赁站运送钢管等建材，其中一次运到日喀则郊区，一次运到东嘎桥旁边，一次运到堆龙德庆区法院旁边一个巷子内。
6、证人裴某的证言及辨认笔录证明：2017年三月底，裴某、李某2、赵龙等人为雇主（经裴某辨认确认为尚文莹）从拉萨市经开区”精鑫修理厂”旁边的一家租赁站装运建材至日喀则市。
7、证人曾某的证言证明：曾某在堆龙区乃琼镇经营”鼎泰建筑机具租赁站”。2017年4月13日其一个承租人李某1向其归还了8000米左右的钢管和400个顶托，但型号与曾某租给李某1的建材型号不符。
8、《域川建筑租赁站营业执照》、《西藏自治区建筑周转材料租赁合同》证明：2017年3月28日，出租方”域川建筑租赁站”与承租方”四川省弘安建筑工程有限公司”签订该协议，约定出租方出租周转材料、机具货物给承租方使用，交货地点为出租方库房，实际租用数量以发货单为准。雷某、尚冬（即尚文莹）分别代表出租方、承租方在合同上签字。
9、《域川建筑租赁站周转架料发料单》证明：2017年3月28日至5月4日，”域川建筑租赁站”先后向”四川省弘安建筑工程有限公司”出货钢管99950.1米，各种扣件32250套，顶托1770套，直接900个。收货人尚冬（尚文莹）。
10、柳梧新区建设局出具的《情况说明》证明：2016年至今，该局未实施”柳梧新区卫生院”建设项目，与”四川省弘安建筑有限公司西藏分公司”无任何业务往来。
11、《收据》4份、《收条》1份、《转账凭证》3份、《正重声明》、《出售架管证明》证明：”吉泰租赁公司”共计向尚文莹支付23.3万元，其中转账支付19.3万元，5000元属于尚文莹借款，未出具收条。尚文莹出具《正重声明》、《出售架管证明》，表明其自愿将建筑材料出售给”吉泰租赁公司”，并在《出售架管证明》加盖”四川省兴安泰建筑工程有限公司”印章。在《正重声明》上有注明，架管出售价格为每米7元，顶托每个5元。
12、《收条》一份证明：2017年4月25日尚文莹向胡某出具收条，声明收到其出售的架管、扣件、顶托价款共计116800元。
13、尚文莹卡号为×××的建设银行账户《个人活期明细查询》证明：2017年4月23日该账户汇入雷某账户4.5万元。4月25日胡某账户向该账户汇入86800元。4月27日胡其彬账户向该账户汇入12万元。5月2日胡其彬账户向该账户两次汇入共计7.3万元。
14、《扣押清单》及照片证明：侦查机关从林某处扣押赃物钢管33271.4米，扣件1700个，顶托280个;从胡某处扣押赃物钢管1.2万米，扣件3500个，顶托1000个;从李某1处扣押钢管7500米。以上共计钢管52771.4米，扣件5200个、顶托1280个。
15、《拉萨市公安局经济犯罪侦查支队价格认定协助书》、《价格认定标的物明细表》、《钢管、顶托、扣件的价格认定结论书》证明：涉案钢管、顶托、扣件价值人民币154万元。
16、被告人尚文莹的供述证明：2017年初，尚文莹因赌博欠下60到70万的赌债。为归还赌债，尚文莹虚构其为”四川省弘安建筑工程有限公司西藏分公司”负责人，在拉萨实施柳梧新区卫生院项目的事实，伪造”四川省弘安建筑工程有限公司西藏分公司”印章，骗取雷某的信任，从雷某处租赁建筑材料架管9万多米，扣件3万多个，顶托1700多套，尚文莹在《域川建筑租赁站周转架料发料单》上签名尚冬。另尚文莹支付雷某押金4.5万元。尚文莹在提货当时就让司机和工人按其要求将上述建筑材料装车后先后运走，先后低价卖给了李某1（按李某1的要求运到西藏鼎泰建筑租赁站）、”西藏吉泰建筑租赁站”的林某、日喀则”连杰租赁站”的胡某以及一个姓马的回族人。其中卖给林某架管3万多米、扣件5000多个，顶托300个左右，收取20万元左右（转账）；卖给胡某架管1万多米，扣件3000多个，顶托500个左右，收取10万元左右（转账）；卖给李某1架管1万多米，扣件4000多根，收取8万左右现金；卖给姓马的回族人架管3万多米，扣件1万多个，顶托500个左右，收取20万元左右现金。以上共计60万元左右，用于归还赌债。
本院认为，被告人尚文莹以非法占有为目的，虚构单位及冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，诈骗数额1608020元，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控尚文莹犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，本院予以支持。控辩双方关于尚文莹经侦查机关电话传唤主动投案并如实供述，具有自首情节的意见本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。关于尚文莹从雷某处骗取后出售给林某、胡某、李某1，现被侦查机关扣押的涉案财物钢管、顶托、扣件、直接扣件的归属问题，本院认为，结合涉案财物的价格鉴定，林某、胡某、李某1的陈述及三人支付给尚文莹的钱款数额，以及尚文莹关于出售价格的供述相互印证可以证明，尚文莹以明显低于市场的价格将上述建材出售给被害人林某、胡某、李某1。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款第（三）项之规定，行为人将已诈骗财物转让给他人，对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的，应当依法追缴。故林某、胡某、李某1不构成对涉案财物的善意取得，涉案财物应当予以追缴，发还原所有权人雷某。尚文莹由此给林某、胡某、李某1造成的经济损失，应由尚文莹退赔。故被害人林某关于应向其发还涉案财物的意见本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人尚文莹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2028年5月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、在案扣押的钢管52771.4米，扣件5200个、顶托1280个依法予以追缴，发还被害人雷某。
三、责令被告人尚文莹退赔被害人雷某涉案财物未追回部分；退赔被害人林某人民币23.3万元；退赔被害人胡某人民币11.68万元；退赔被害人李某1人民币5.5万元。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘 林
审判员 白玛卓嘎
审判员 强巴旦增
二〇一七年十二月十四日
书记员 朱 宁 宁