广东省博罗县人民法院文件稿头
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袁小东
2014-10-28
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李小兰
二〇一四年十月二十七日
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陈伟明
2014-10-24
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（2014）惠博法刑二初字第190号
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广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠博法刑二初字第190号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人梁炎应，男，1963年10月22日出生，居民身份证号码4406221963********，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省佛山市禅城区禅城区南庄镇堤田先锋村后新村二巷3号。因涉嫌票据诈骗罪，经博罗县公安局决定，于2013年12月15日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有票据诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于2014年1月17日被博罗县公安局逮捕。
被告人梁炎应，男，1963年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省佛山市禅城区。因涉嫌票据诈骗罪，经博罗县公安局决定，于2013年12月15日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有票据诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于2014年1月17日被博罗县公安局逮捕。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）541号起诉书指控被告人梁炎应犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人梁炎应到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年，被告人梁炎应在博罗县石湾镇联岗大湖工业区经营博罗县石湾镇XX工业区经营“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”（有限责任公司）期间，分别让被害人孔某、胡某、陈某、吴某为其公司供应原材料，并与被害人约定货款月结，此后，被告人梁炎应将产出鞋材销售后所得的利润用于偿还其在佛山所欠的债务，被害人孔某、胡某、陈某、吴某见到期没有收到货款，便多次向被告人梁炎应催讨，被告人梁炎应为了应付被害人，在明知其公司无法支付的情况下，仍然以公司名义分别开出现金支票（合计人民币199100元）与被害人结算货款，谎称公司近期将款项存入帐户与被害人兑现，同年12月下旬，被告人梁炎应没有兑现被害人孔某、胡某、陈某、吴某的货款而弃厂逃匿。破案后，赃款无法追回。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人梁炎应的行为已构成诈骗罪（数额巨大）。建议对被告人梁炎应判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人梁炎应辩称：我不认罪。我承认欠孔某、胡某、陈某、吴某等人的货款，支票是我叫法定代表人朱某容开给他们的，但不是诈骗。我没有逃跑，是因为有人说不还钱就砍死我，我才躲债。
经审理查明，2010年被告人梁炎应在博罗县石湾镇联岗大湖工业区经营博罗县石湾镇XX工业区经营“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”（有限责任公司）期间，分别让被害人孔某、胡某、陈某、吴某为其公司供应原材料，并与被害人约定货款月结。到了结算货款日期后，被害人孔某、胡某、陈某、吴某没有收到货款，便多次向被告人梁炎应催讨，被告人梁炎应为了应付被害人在明知其公司无法支付货款的情况下，仍然以公司名义分别开出现金支票（合计人民币199100元）与被害人结算货款，谎称公司会尽快将款项存入帐户给被害人兑现。至同年12月下旬，被告人梁炎应在没有将款项存入其公司帐户给被害人孔某、胡某、陈某、吴某兑现货款的情况下弃厂逃匿。破案后，赃款无法追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表，证实案件的发生时间及公安机关依法对本案立案侦查；
2、被害人的陈述及支票
被害人孔某的陈述及支票，证实其在2010年6月份去到博罗县石湾镇联岗大湖工业区博罗县石湾镇XX工业区的“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”，与该公司的大股东梁炎应谈生意，商定货款月结。同年6月份和7月份就供应材料给“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”，有货款42500元收不到，经多次催收后于2010年11月初在该公司的办公室里梁炎应叫朱某容写了两张支票给其，出票日期一张写2010年11月5日，另一张写2010年12月20日。2010年12月20日其发现支票不能兑现就打电话给梁炎应，但打不通。后来就该公司去找人，发现该公司已经关门了，并听说已逃跑了才报案的；
被害人胡某的陈述及支票，证实其于2010年6月份开始与梁炎应做生意，同年9月7日送货给梁炎应在博罗县石湾镇联岗大湖工业区博罗县石湾镇XX工业区的“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”，有货款40000元收不到，经多次催收后，在该公司的办公室里梁炎应亲手交了张支票给其，出票日期一张写2010年11月14日。2010年12月14日其发现支票不能兑现就马上去找梁炎应，才发现该公司已经没有生产了，找不到梁炎应，找到一个叫朱某容的人说梁炎应已逃跑了，其才报案的；
被害人陈某的陈述及支票，证实其在2010年3月份给博罗县石湾镇联岗大湖工业区博罗县石湾镇XX工业区的“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”供应材料，货款57500元收不到，经多次催收，每次梁炎应都是说过几天再来。后来梁炎应给了一张出票2010年9月30日的支票我公司，经多次催收，每次梁炎应都是说过几天支票就有钱可以兑现，但还是无法兑现。后来打不通给梁炎应的电话，才知道该公司的人全走了，就报案了；
被害人吴某的陈述及支票，证实其在2010年11月份开始给博罗县石湾镇联岗大湖工业区博罗县石湾镇XX工业区的“顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”供材料，是梁炎应叫朱某容向其买材料，但货款59100元收不到，经多次催收后梁炎应给了其两张支票给其，出票日期一张写2010年11月10日，另一张写2010年11月30日。当其去银行兑现时发现支票不能兑现，就马上去找梁炎应，梁炎应就说过几天就有钱，于是就回家等，经多次电话催收都没收到货款。才发现该公司已经没有生产了，找不到梁炎应，找到一个叫朱某容的人说梁炎应已逃跑了，其才报案的就打电话给梁炎应，2010年12月底梁炎应的电话打不通了，到公司也找不到梁炎应，所以就报案了；
3、证人证言
证人王某的证言，证实其于2010年5月至9月在朱某容管理的博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司工作，该公司是梁炎应开办的。公司的支票都是由梁炎应负责保管和开支的，朱某容无权开支票；
证人徐某的证言，证实其是石湾镇健威电子发展公司的法人代表，2010年5月15日与博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司朱某容签订了厂房出租合同，其与梁炎应商定租金是每月20000元人民币。到了2010年12月底顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司的人就走了；
证人刘某的证言，证实其于2010年5月至12月27日在博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司工作，该公司法人代表是朱某容，老板叫“亚六”（梁炎应）。该公司2010年12月就停业了；
证人何某的证言，证实其于2010年5月至12月在博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司工作，该公司是梁炎应开办的，朱某容是法人代表。该公司2010年12月就停业了；
4、被告人的供述材料，被告人承认2010年其在博罗县石湾镇开办的顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司期间是欠孔某、胡某、陈某、吴某的货款，给孔某、胡某、陈某、吴某的支票是其叫朱某容开的，开支票是要经其同意才能开的。其为了应负客户的讨债明知公司帐户没钱，仍开出支票给客户拖延时间，最后还是没有钱给孔某、胡某、陈某、吴某的货款；
5、企业机读档案登记资料等书证，证实博罗县石湾镇联岗大湖工业区博罗县石湾镇XX工业区的“博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司”（有限责任公司）的法定代表人是朱某容，公司监事是王某；
6、抓获经过，证实被告人没有投案自首情节；
7、户籍证明，证实被告人梁炎应于1963年10月22日出生，犯罪时已达应负刑事责任年龄；
8、何某传和王某的辨认笔录，证实博罗县石湾镇顺生鞋材有限公司XX鞋材有限公司的老板是梁炎应。
本院认为，被告人梁炎应无视国家法律，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。经查，有公诉机关提交并法庭质证、认证的被害人的陈述和证人证言及被告人的供述等证据相印证，足以证实被告人梁炎应采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取孔某、胡某、陈某、吴某的货款共人民币199100元的行为构成诈骗罪。故对被告人梁炎应提出其欠孔某、胡某、陈某、吴某货款的行为不是诈骗的辩护意见，本院不采纳。被告人虽然不认罪，但其能如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人梁炎应判处四年以上六年以下有期徒刑的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁炎应犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月15日起至2018年12月14日止）。
二、责令被告人退赔被害孔庆坤孔某坤人民币42500元、胡建波胡某波人民币40000元、陈磊陈某人民币57500元、吴金炎吴某炎人民币59100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李小兰
审判员陈伟明
人民陪审员陈光辉
二〇一四年十月二十八日
书记员聂润达
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。