黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0224刑初5号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人王建刚，男。
辩护人李玉明，黑龙江淞泽律师事务所律师。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉（2016）9号起诉书指控被告人王建刚犯诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。同日本院受理此案，并依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派代理检察员姜承伶出庭支持公诉。被告人王建刚及其辩护人李玉明到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰来县人民检察院起诉书指控，2015年4月15日、16日，朱（另案处理）等人以购买军用帐篷为由，先后骗取被害人袁、邱的信任，共骗得人民币376000元。被告人王建刚按朱电话通知，在河南省商丘市的工商银行新建路支行ATM取款机取走人民币187966.30元，在安徽省毫州市建设银行魏武支行和希夷支行ATM取款机提取人民币182840元。案后，缴获赃款人民币14000元。
综上，被告人王建刚共参与实施诈骗犯罪2起，诈骗人民币376000元。
经侦查，被告人王建刚于2015年6月2日被公安机关在河南省项城市郑郭乡前时营村诊所内抓获。
公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人王建刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。同时，公诉机关向本院提出以诈骗罪判处被告人王建刚有期徒刑六年至八年，并处罚金的量刑建议。
被告人王建刚对公诉机关指控其犯交通肇事罪的罪名及犯罪事实无异议，亦不辩解。
其辩护人认为：1、被告人王建刚当庭自愿认罪；2、被告人王建刚同意退赔自己获得的一万五千元；3、被告人王建刚在犯罪中不属于主犯，应定为帮助犯；4、应以一万五千元考虑被告人王建刚的犯罪数额；5、被告人王建刚主观恶意不深，属于初犯、偶犯；6、被告人王建刚确因治病急需，生活所迫而诈骗。综上，请求对被告人王建刚判处三年有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明，2015年4月，被告人王建刚伙同他人先后两次骗取他人人民币共计376000元，具体事实如下：
1、2015年4月15日，朱（另案处理）等人以购买军用帐篷为由，骗取被害人袁的信任，袁分三次通过网络向户名为任的工商银行账户转入人民币188000元。后被告人王建刚按朱电话通知，在河南省商丘市的工商银行新建路支行ATM取款机取走该账户人民币187966.30元。
2、2015年4月16日，朱等人以购买军用帐篷等为由，骗取被害人邱信任。邱分三次向户名为叶艳丽的建设银行账户汇款人民币188000元。后王建刚接到朱东亮通知，在安徽省毫州市建设银行魏武支行和希夷支行ATM取款机提取该账户人民币182840元。案后，缴获赃款人民币14000元。该款退还给被害人邱。
经侦查，被告人王建刚于2015年6月2日被公安机关在河南省项城市郑郭乡前时营村诊所内抓获。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证，合议庭评议后认证的下列证据证实：
（一）物证、书证
1.物证
运动鞋拍照。证明：王建刚取款时所穿鞋。
2.书证
（1）抓破案经过。证明：公安机关于2015年6月2日在河南省项城市郑郭乡前时营村一诊所内将王建刚抓获。
（2）扣押清单。证明：2015年6月3日从王建刚处扣押购车协议1张、笔记纸2张、鞋1双；扣押王建刚人民币14000.00元。
（3）银行历史明细单。证明：户名任的6212260200072743509号工商银行牡丹灵通卡，2015年4月15日网络转账三笔，分别为人民币72000.00元、人民币78000.00元、人民币38000.00元，合计人民币188000.00元，ATM取款及消费借出共人民币187966.30元。
（4）银行客户交易查询单。证明：卡号6217000010049677613客户名叶的银行卡，2015年4月16日现金存入三笔分别为人民币72000.00元、人民币78000.00元、人民币38000.00元，合计人民币188000.00元，在亳州西夷路支行现金支取共计人民币182840.00元。
（5）购车协议。证明：王建刚于2015年6月3日以人民币52000.00元购买别克轿车1辆。
（6）银行卡名称及密码记录。证明：2015年6月2日从王建刚随身携带钱包内提取的40张银行卡户名及密码笔记纸。
（7）户籍证明。证明：王建刚的自然情况。
（二）证人证言
1.证人王的证言。证实：孙是我二姐夫，我二姐叫王1，是河南驻马店的；朱是我表弟，是河南郸城的；王建刚和我是朋友关系，河南郸城的；王2是我的亲弟弟，河南郸城的；王3是我亲大姐，是广东的；还有一个我不认识。刚开始我姐夫孙是和他们屯的人在一起干这个电信诈骗，我姐夫让我跟着学，主要学“押门的”，就是打电话，我学了两年后开始自己干。孙是老板，说了算，叫“接门的”，他冒充两个角色，一个角色是转电话（意思是受害人打电话问是不是卖帐篷的，我姐夫说跟厂家签了三年合同现在不干了，你要的话只能从北京或者上海发过来，你和他们联系，我给你厂家的号。）另一个角色就是厂家老板（意思是我姐夫告诉受害人的厂家电话号后，他再冒充厂家的老板）。我是负责打电话的，叫“押门的”，就是冒充部队领导行骗的，我通过给要骗城市的单位领导打电话，根据这个局的管理范围具体业务部门来编造出武警部队要开展的业务，让单位给联系可靠的商户并留下联系号码，商户与我联系后，我就说部队要开展某项业务，取得商户信任后，再跟对方说有紧急演练任务急需帐篷，我没有时间去购买或者是我和卖帐篷的老板闹掰了，并且还有利益跟着，商户就这样进入我们设计好的圈套，我再把商户推荐给我姐夫，就是所谓的厂家，我姐夫在和商户谈，最终让商户将款打到指定的账户。朱是取款组的组长，骗来的钱只要打到银行卡上后我姐夫就安排朱取钱，王建刚、王2、王3还有一个男的我不认识，负责取钱，他们取完钱都给朱，我姐夫给他们取款的提15%的提成，朱留下后把剩下的钱都给我姐夫，我姐夫把买手机、手机卡、充值卡、银行卡、买信息的费用扣除后，我们两个把钱平分。我们实施诈骗是周一到周五，周末单位都不上班。
2.证人王2的证言。证实：我跟朱是老表亲，他是我老板，给我们手机、手机卡、银行卡，让我们去银行取钱，取完钱后把钱、手机、手机卡、银行卡全部交还给朱，他把钱给孙送去，手机、手机卡、银行卡被朱丢掉。我和王建刚是邻居，他是负责取钱，王3是我姐姐，是取钱的。孙是我二姐夫，他电话通知朱哪张银行卡上有钱了，就是受害人往银行卡里汇钱，让我们去银行查一下，然后把钱取出来，王是我大哥，他是诈骗“押门的”。
3、证人李的证言。证实：我在泰来县农机局工作，职务是副局长。我认识邱，他是卖大型农机具的经销商，主要经营大型拖拉机及配套农具。2015年4月16日，邱给打电话说他被骗了，他说咱俩都被骗了，他说我给他介绍的自称消防队的周大队长，开始说要买拖拉机，后来又向他要帐篷，邱就替他买帐篷了，汇给卖帐篷的人10多万，之后再给周大队长打电话，他就关机了。邱杨说：“我以为你给我介绍的买拖拉机的人你熟悉，没事，我就给办了。”
4、证人李的证言。证实：2015年4月15日左右，公司内勤刘告诉我说，有个自称是长清区消防大队韩大队长的电话，联系我们公司有关保险业务的事情，韩大队长让经理给他回电话，我一听是有业务，没有核实韩大队长本人的情况，我就跟这个人电话联系了。对方是一个男的，自称消防队的韩大队长，要给消防官兵共计38人办理意外保险，还让我给他报价，我说具体报价让业务员跟他联系。他顺便还问我能不能帮他们找个人，给他们消防大队修建篮球场报个价，我说帮他打听打听。我朋友董是长清区汇富集团搞建筑的，我就把这个事情通过电话告诉了董。董给我电话联系说她同事要问我关于建设篮球场的事情，过了一会儿，董的同事袁给我打电话问我有关消防队修建篮球场的事，我就把韩大队的电话号发给袁，让袁自己跟那个韩大队长联系。第二天，袁甲廷给我联系说他给韩大队长汇款十几万元钱，但是韩大队长联系不上了，让我再联系韩大队长，我再联系，韩大队长就关机了。
（三）被害人陈述
1、邱的陈述。证实其被骗的经过及被骗的金额。
2、袁的陈述。证实其被骗的经过及被骗的金额。
（四）被告人王建刚的供述。其供述内容与审理查明的事实基本一致。
（五）视听资料、电子数据
1、被害人邱汇款视频。证明：2015年4月16日邱、邱妻子在泰来县建设银行3号窗口汇款的情况。
2、王建刚讯问、取款视频。证明：王建刚取诈骗款的经过。
3、王辨认笔录。辨认结果：王辨认出同伙王2；辨认出其姐姐王3；辨认出到银行取款的王建刚；辨认出同伙朱。
4、王建刚辨认笔录。辨认结果：王建刚辨认出同伙王3；辨认出老板孙；辨认出同伙朱；辨认出同伙王2。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人王建刚以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王建刚的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名未提出异议。王建刚犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人王建刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王建刚自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。部分赃款退还被害人，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人王建刚自愿认罪，在共同犯罪中不属于主犯，部分赃款退还被害人，请求对王建刚从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、情节、对社会危害程度及犯罪后的表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人王建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2020年12月2日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
二、对被告人王建刚违法所得予以追缴返还被害人，不足部分责令被告人王建刚退赔。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏峻山
审 判 员 刘 群
人民陪审员 赵雪峰
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 袁晓芳