湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）隆刑初字第169号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人邹某军，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月3日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月2日隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2015年6月18日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
被告人黄某莲，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月3日被隆回县公安局刑事拘�，同年9月2日隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2015年6月18日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
辩护人黄瑾，湖南普利律师事务所律师。
被告人龙某帮，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月3日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月2日隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2015年6月18日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
辩护人蒋盛和，湖南志涛律师事务所律师。
湖南省隆回县人民检察院以隆检公诉刑诉（2015）171号起诉书指控被告人邹某军、黄某莲、龙某帮犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院代检察员贺鹏丽，被告人邹某军、被告人黄某莲及其辩护人黄瑾、被告人龙某帮及其辩护人蒋盛和均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年3月至2013年8月1日期间，以被告人邹某军为组织、领导者，被告人黄某莲、龙某帮及阳某仁（另案处理）为骨干的传销团伙，在隆回等地以加入湖南金峰生物技术有限公司销售安化黑茶为幌子，采用传销经营模式吸引会员，并按照由低到高的顺序组成主任、高级主任、经理、高级经理、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事的层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。
该传销团伙的传销方式为：一个新会员购买3000元的黑茶就能成为主任；如果主任直接发展了两个人且两个人的销售业绩都达到了24000元，就升级为高级主任；如果高级主任直接发展的两个人的销售业绩都达到了10万元，就升级为营销经理；如果营销经理直接发展的两个人的销售业绩都达到了50万元，就升级为高级经理；�果发展的两个直接下线都成为了高级经理，就升级为一星董事。以此类推，可逐级升为五星董事。成为主任级别以上的，按每个月返利6期，平均5天为一期进行返利。当成为主任级别后就可以每月享受全国区域主任级别人员发展会员缴费的30%除以所有主任人数的平均数，直至主任领满5000元后停止分钱；高级主任这一级则是每月享受全国区域高级主任级别人发展会员缴费的15%除以所有高级主任人数，直至领满50000元后停止分钱；依次类推营销经理级的比例是5%，个人领满30万元后停止分钱；高级经理级的比例同样是5%，个人领满150万元后停止分钱。到了董事这五层则是分别按星级从低到高占有的1%、2%、3%、4%、5%比例分配，返利没有限制。每加入一个新会员，就在一个网址是ww.zgjfsw.com网站里面以电子币的形式注册一个会员编号，不需要实名制，每个会员都是一个编号，�个编号都有密码，每个会员是通过会员编号进入该网站以后进行操作。湖南金峰生物技术有限公司返利给会员也是在这个网站通过电子币形式返到会员的编号上面，会员如需将这些电子币到公司兑换成人民币的话必须先在网站内提出申请，公司再将钱转给会员，兑换的比例是1：1，但是公司每次要扣除10%的手续费。另一种兑换人民币的模式是会员们私下里用电子币兑换人民币，即将新会员交的加盟费以电子币的形式给新会员注册，交3%的手续费即可。
通过上述传销方式，邹某军、黄某莲、阳某仁以龙某帮位于隆回县桃洪镇大桥处的安化黑茶店为据点，积极发展会员，收取加盟费用等。在2013年3月至2013年8月1日期间，共发展了朱某友、阳某仁、庞某娥、边某梅、王某姣、周某华、周某政、罗某娥、石某英、范某梅、罗某军、郭某生、刘某娥、胡某顺、宁某喜、曾某庭�陈某秀、刘某庄、田某移、马某成、阳某生、阳某华、戴某菊、范某花、赵某莲、欧某瑞、阳某吉、周某燕、田某成、刘某香等三十人为下线，共非法吸收传销资金几十万元。其中，邹某军为二星董事，其组织、领导的传销人员为32人，层级为14级；黄某莲组织、领导的传销人员为31人，层级为13级；龙某帮组织、领导的传销人员为30人，层级为10级。
上述事实，被告人邹某军、黄某莲、龙某帮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人邹某军、黄某莲、龙某帮的供述及户籍证明；证人彭某清、张某愚的证言；被害人朱某友、庞某娥、边某梅、王某姣、周某华、周某政、罗某娥、石某英、范某梅、罗某军、郭某生、刘某娥、胡某顺、宁某喜、曾某庭、陈某秀、刘某庄、田某移、马某成、阳某生、阳某华、戴某菊、范某花、赵某莲、欧某瑞、阳某吉、周某燕、田某成、刘某香的陈述；辨认笔录等证据证明，足以认定。
另查明：三被告人居住地社区矫正机构分别对被告人邹某军、黄某莲、龙某帮进行考察，认为符合社区矫正条件，建议对邹某军、黄某莲、龙某帮实行社区矫正，并愿意对其实施监管。
上述事实，有社区矫正机构出具的社会调查评估报告予以证明。
本院认为，被告人邹某军、黄某莲、龙某帮组织、领导以推销商品为名，直接或者间接发展下线会员作为返利依据，引诱他人以缴纳费用、购买商品的方式获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹某军、黄某莲、龙某帮犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人龙某帮的辩护人蒋盛和辩护提出“被害人周某政、范某梅、刘某香没有缴纳费用；郭某生缴纳25800元费用后，过了两天，郭某生又将缴纳的费用拿了回来；被告人龙某帮并没有骗取到周某政、范某梅、刘某香、郭某生的财物，周某政、范某梅、刘某香、郭某生并没有参与传销，不能认定为会员，龙某帮组织、领导的传销活动人员不足三十人，不构成犯罪”。经查，黄某莲、龙某帮系在征得周某政、范某梅同意加入传销活动后才垫付费用各3000元，因龙某帮等人占用刘某香的茶店进行传销活动，在征得刘某香同意后用需支付刘某香搞卫生的报酬来缴纳费用；郭某生在缴纳25800元费用后，虽在郭某生的强烈要求下，黄某莲、龙某帮等人害怕出事自己凑钱将费用退还给郭某生；但周某政、范某梅、刘某香、郭某生在缴纳费用后便已在湖南金峰生物技术有限公司注册成为会员，湖南金峰生物技术有限公司均进行了�利。这一事实有黄某莲、龙某帮的供述及被害人周某政、范某梅、刘某香、郭某生的陈述相互印证，足以认定。故辩护人蒋盛和的辩护理由不能成立，本院不予采纳。
在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，均应对全案负责。三被告人均自愿认罪，且侦查机关已对三被告人取保候审，其居住地社区矫正机构亦建议对其实行社区矫正并愿意对其监管，故可对三被告人酌情从轻处罚并适用缓刑。故对被告人邹某军、黄某莲、龙某帮均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条第一、四款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人邹某军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人黄某莲�组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人龙某帮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
自本判决生效之日起十日内，被告人邹某军、黄某莲、龙某帮持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 边 旭
人民陪审员 刘光武
人民陪审员 刘志安
二〇一五年十月十三日
书 记 员 李 倪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。