福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）思刑初字第902号
公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。
被告人张坤龙，男，1989年5月15日出生于重庆市潼南县，汉族，初中文化，无业，家住重庆市潼南县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人刘军锋、林志峰，福建宏信律师事务所律师。
被告人沈木容，女，1988年9月15日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无业，家住福建省诏安县，在厦暂住湖里区寨上村出租房。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月29日被刑事拘留，同年10月26日变更为取保候审。
辩护人占冬冬、王晓鹤，福建宏信律师事务所律师。
被告人李靖，化名陶智刚、杨浩，男，1990年1月15日出生于四川省盐亭县，汉族，高中文化，无业，家住四川省盐亭县，在厦暂住思明区太平洋广场6楼B10室。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月29日被刑事拘留，同年10月26日被变更为取保候审，2014年8月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人周文凯、丁渺淼，福建宏信律师事务所律师。
被告人陈某甲，化名魏家荣，男，1990年8月11日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，家住福建省浦城县，在厦暂住湖里区康乐新村一期102室出租房。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月29日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审。
辩护人吴冬梅、ＸＸ芳，福建宏信律师事务所律师
福建省厦门市思明区人民检察院以厦思检公刑诉（2014）397号起诉书指控被告人张坤龙、沈木容、李靖、陈某甲犯诈骗罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员范晓甘出庭支持公诉。被告人张坤龙、沈木容、李靖、陈某甲及辩护人刘军锋、占冬冬、周文凯、丁渺淼、吴冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省厦门市思明区人民检察院指控，2011年7月至2013年9月28日间，被告人张坤龙伙同“潘有声”（另案处理）为骗取他人钱财，先后雇请了被告人李靖、陈某甲等五人，指使被告人沈木容租赁厦门市思明区松柏路122号2A室等地作为诈骗窝点，并准备了手机、电脑等作案工具，由被告人李靖、陈某甲等人在台湾交友网站谎称香港赛马会工作人员，专门与女性聊天，诱骗被害人投资“六合彩”，将钱款汇入指定的账户。尔后，由被告人张坤龙冒充赛马会“周处长”，向被害人虚构已“中奖”的事实，以交纳手续费、账户设置费、博彩税等为由，欺骗被害人将钱款汇入指定的账户。得手后，由被告人沈木容负责按事先约定将骗得款项的20%付给被告人李靖、陈某甲等人。其中，被告人张坤龙、沈木容共计骗得新台币2476803元，折合人民币508368.83元；被告人李靖共计骗得新台币2005127元，折合人民币414555.31元；被告人陈某甲骗得新台币471676元，折合人民币93813.52元。具体如下：
时间被告人化名被害人诈骗数额
（新台币元）折合人民币（元）2012.7.17李靖杨浩刘某乙100000205502012.12.14-2012.12.21李靖陶智刚陈某丙3笔47176797588.572012.12.17-2013.1.25李靖陶智刚王某8笔1433360296416.742013.9.3-2013.9.12陈某甲魏家荣杨某甲3笔47167693813.52合计2476803508368.832013年9月28日，被告人沈木容、李靖、陈某甲等人在上述窝点被公安人员抓获，并被缴获笔记本电脑、上网卡、银行卡等作案工具。2013年11月11日，被告人张坤龙在被告人沈木容的陪同下到公安机关投案。
为支持指控，公诉人当庭讯问了四名被告人，并宣读、出示了被害人刘某乙、陈某丙、王某、杨某甲等人的陈述，证人罗某、黄金池、陈某乙等人的证言，四名被告人的庭前供述与辩解，辨认笔录，现场照片，缴获在案的电脑、手机、银行卡等作案工具，投资申请书，银行账户交易明细，《电子数据检验报告》、《文检鉴定书》等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实充分，四名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中被告人张坤龙系主犯，被告人沈木容、李靖、陈某甲系从犯，被告人张坤龙具有自首情节，被告人沈木容具有立功、如实供述情节，被告人陈某甲具有如实供述情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款及第六十八条之规定依法惩处。
被告人张坤龙、沈木容、陈某甲对指控的罪名及主要事实无异议。
被告人李靖对罪名及诈骗方式的指控无异议，提出其诈骗被害人陈某丙的金额为新台币10-20万，诈骗被害人王某的金额为新台币22万，未参与诈骗被害人刘某乙。
被告人张坤龙的辩护人对指控的罪名及事实无异议，提出被告人张坤龙具有自首情节，且愿意退赃，建议对被告人张坤龙依法减轻处罚。
被告人沈木容的辩护人对指控的罪名及事实无异议，提出被告人在共同犯罪中系从犯，具有立功、如实供述情节，且愿意退赃，建议对被告人沈木容依法减轻处罚并适用缓刑。
被告人李靖的辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人李靖诈骗的金额应认定为新台币42万元（折合人民币86855.81元），在共同犯罪中系从犯，建议对被告人李靖依法从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人对指控的罪名及主要事实无异议，提出被告人陈某甲在共同犯罪中系从犯，认罪、悔罪，建议对被告人陈某甲依法从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年7月至2013年9月28日间，被告人张坤龙伙同他人为骗取钱财，先后雇请了被告人李靖、陈某甲等五人，指使被告人沈木容租赁厦门市思明区松柏路122号2A室等地作为诈骗窝点，并准备了手机、电脑等作案工具，由被告人李靖、陈某甲等人在台湾交友网站谎称香港赛马会工作人员，专门与女性聊天，诱骗被害人投资“六合彩”，将钱款汇入指定的账户。尔后，由被告人张坤龙冒充赛马会“周处长”，向被害人虚构已“中奖”的事实，以交纳手续费、账户设置费、博彩税等为由，欺骗被害人将钱款汇入指定的账户。得手后，由被告人沈木容负责按事先约定将骗得款项的20%付给被告人李靖、陈某甲等人。其中，被告人张坤龙、沈木容共计骗得新台币2476803元，折合人民币508368.83元；被告人李靖共计骗得新台币2005127元，折合人民币414555.31元；被告人陈某甲骗得新台币471676元，折合人民币93813.52元。具体如下：
时间被告人化名被害人诈骗数额
（新台币元）折合人民币（元）2012.7.17李靖杨浩刘某乙100000205502012.12.14-2012.12.21李靖陶智刚陈某丙3笔47176797588.572012.12.17-2013.1.25李靖陶智刚王某8笔1433360296416.742013.9.3-2013.9.12陈某甲魏家荣杨某甲3笔47167693813.52合计2476803508368.832013年9月28日，被告人沈木容、李靖、陈某甲等人在上述窝点被公安人员抓获，并被缴获台式电脑1台、笔记本电脑5台、手机8部、AIRCARD1个、世纪网通主机1台、联通号码卡110张、TPLINK1台、上网卡8个等作案工具及沈木容个人物品建行卡1张（卡号55×××37）、李靖个人物品建行卡1张（卡号62×××37）、陈某甲个人物品建行卡1张（卡号不明）。2013年11月11日，被告人张坤龙在被告人沈木容的动员下，由被告人沈木容陪同到公安机关投案。
案发后，司法机关已冻结被告人沈木容所有的卡号为55×××37建行卡上资金人民币1663543.01元，冻结被告人张坤龙所有的卡号为62×××94建行卡上资金77940.53元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人刘某乙的陈述，反映其通过网络与一名自称杨浩的男子聊天，于2012年7月17日至7月26日期间，被对方骗取五笔款项，共计新台币107万。
2、被害人陈某丙的陈述，反映其于2012年12月与一名自称陶智刚的男子利用网络聊天，被该男子以投资香港博弈公司的名义骗取其三笔款项，合计新台币471767元。
3、被害人王某的陈述，反映其于2012年11月初左右在网络SKYPE与一位自称陶智刚男子聊天，被对方以投资香港赛马会的名义骗取其八笔款项，共计新台币143万左右。
4、被害人杨某甲的陈述，反映其于2013年7月份在网络HI5认识一名香港网友自称魏家荣的男子，被对方以要在香港赛马协会做投资的名义骗取三笔款项，总共470360元新台币。
5、证人陈某乙、罗某、黄金池的证言，反映其三人经人介绍进入该窝点进行诈骗的事实。诈骗窝点的老板是张坤龙。
6、证人刘某甲的证言，反映其曾为张坤龙的诈骗窝点修理过电脑，张坤龙曾找其购买过电脑及上网卡。
7、证人毛某的证言，反映被告人沈木容为诈骗窝点人员煮饭的事实。
8、被告人张坤龙的供述，反映其伙同台湾人“阿威”等人，招聘被告人陈某乙、李靖、陈某甲、黄金池等人从事诈骗活动。先由李靖、陈某甲等人与被害人联系，后其以“周处长”的名义实施诈骗。其招聘的人员只有陈某乙、李靖、陈某甲、黄金池、罗某五人。
9、被告人沈木容的供述，反映张坤龙与台湾人合作在厦门设立窝点诈骗。张坤龙与台湾人五五分成。李靖、陈某乙、陈某甲、罗某、黄金池由张坤龙招聘，做成的单可以抽成20%。其参与租房子、做饭和发工资。
10、被告人李靖的供述，反映其受被告人张坤龙雇佣，使用杨浩和陶智刚的化名，从2012年6月份参与诈骗，总共获利新台币89万，分别是从王美春处获利新台币37万、王某新台币22万、陈嘉慧新台币30万。
11、被告人陈某甲的供述，反映其受被告人张坤龙雇佣，使用魏家荣的化名参与诈骗。
12、公安机关缴获在案的电脑、手机、银行卡等物证，反映公安机关查获作案工具的具体情况。
13、投资申请书，反映四名被告人在台湾交友网站谎称香港赛马会工作人员，专门与女性聊天，诱骗被害人投资“六合彩”，将钱款汇入指定的账户。
14、汇款单据，反映被害人被诈骗汇款次数、具体金额。
15、银行账户交易明细，反映被告人沈木容涉案账户的交易明细以及被告人张坤龙用于接收赃款的账户交易明细。
16、房屋租赁合同，反映松柏路22号的窝点由被告人沈木容租赁。
17、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第243号《福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告》一份，反映公安机关对扣押的五台笔记本电脑恢复并提取与检案相关的文件，提取MSN、SKYPE账号的聊天记录的情况。
18、辨认笔录，反映各被告人之间进行相互辨认的情况。
19、公安机关出具的到案经过，反映四名被告人的到案情况。
20、户籍材料、违法经历查询情况说明，反映四名被告人的自然情况。
21、法律文书，反映四名被告人因本案被采取强制措施的时间和种类。
对于被告人李靖当庭提出的辩解，本院结合上述证据分分析评判如下：被告人李靖承认自2012年6月起化名杨浩和陶智刚参与张坤龙组织的诈骗活动，且得到在案其他被告人的供述及被害人陈某丙、王某、刘某乙的陈述等证据的相互印证，足以认定。同时，被害人被骗的时间均在案发期间内，且该期间被告人李靖用于诈骗的电脑仅由其一人使用，故可以认定被害人陈某丙、王某、刘某乙被被告人李靖所骗。关于被告人李靖对诈骗金额提出的辩解，根据已查明的事实，本案中的诈骗行为并非一个环节就能完成的，被告人李靖实施诱骗行为后，又由被告人张坤龙继续行骗。二人的行为系共同故意行为，被告人李靖应当为被害人被骗的所有金额承担责任。
本院认为，被告人张坤龙、沈木容、李靖、陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人张坤龙、沈木容诈骗数额折合人民币508368.83元，数额特别巨大；被告人李靖诈骗数额折合人民币414555.31元，数额巨大；被告人陈某甲诈骗数额折合人民币93813.52元，数额较大。其四人的行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张坤龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李靖、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，被告人沈木容在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张坤龙犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人沈木容在取保候审期间规劝并陪同被告人张坤龙到公安机关投案，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人沈木容、陈某甲归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本案的全部赃款已被缴获，被害人的全部损失已被追回，可对四名被告人酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人张坤龙依法减轻处罚，对被告人沈木容依法减轻处罚并适用缓刑，对被告人李靖依法从轻处罚，对被告人陈某甲依法从轻处罚并适用缓刑。各辩护人相应的辩护意见予以采纳。作案工具应予没收，个人物品予以发还。冻结在案的赃款依法发还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人张坤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2020年11月11日止；冻结的62×××94建行卡上资金予以扣划折抵罚金。）
二、被告人沈木容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决确定之日起计算；冻结在案的55×××37建行卡上的资金予以扣划折抵罚金。）
三、被告人李靖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月1日起至2019年1月3日止；罚金应于本判决生效第二天起一个月内缴纳。）
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后第二天起一个月内缴纳。）
五、缴获台式电脑1台、笔记本电脑5台、手机8部、AIRCARD1个、世纪网通主机1台、联通号码卡110张、TPLINK1台、上网卡8个等作案工具予以没收。
六、扣缴在案的被告人沈木容个人物品建行卡1张（卡号55×××37）、被告人李靖个人物品建行卡1张（卡号62×××37）、被告人陈某甲个人物品建行卡1张（卡号不明）予以发还。
七、冻结在案的55×××37建行卡上的赃款予以扣划发还各被害人。其中，发还被害人刘湘雯人民币20550元，发还被害人陈玥青人民币97588.57元，发还被害人王怡纁人民币296416.74元，发还被害人杨慧芬人民币93813.52元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张锦前
人民陪审员 罗仔琴
人民陪审员 程祖家
二〇一四年十月十五日
书 记 员 杨文灼
附件：本案所适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。