贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0423刑初12号
公诉机关贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院。
被告人刘立忠，男，1984年11月7日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，农民，住泗阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月1日被刑事拘留，于2016年7月15日被依法执行逮捕。现羁押于镇宁自治县看守所。
被害人闻某1，女，1981年4月8日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，务工，现住镇宁自治县。
贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院以镇宁检公诉刑诉[2017]5号起诉书指控被告人刘立忠犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭进行了审理。2017年3月15日公诉机关以补充侦查建议延期审理一个月，于2017年4月13日恢复审理。于2017年4月20日公开开庭进行了审理。镇宁自治县人民检察院指派代理检察员吴勇出庭支持公诉，被告人刘立忠、被害人闻某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院指控：2015年3月份，被告人刘立忠以“刘某1”的假姓名通过微信交友软件认识被害人闻某1，通过虚构其系在镇宁自治县承包建筑工程的大老板的身份取得被害人闻某1的信任。2015年4月至2016年6月期间，被告人刘立忠先后虚构其身患重病急需资金就医，其父亲、母亲、奶奶等亲属过世等谎言分多次从被害人闻某1处骗取人民币43.66万元，所得赃款均被挥霍。
公诉机关提供的证据有：假身份证，手机，户籍证明、人口信息，抓获经过，到案情况说明，银行流水清单，身份信息查询结果，中国农业银行借记卡产品资料查询、中国建设银行通用账户查询、贵州银行存款账户查询，扣押物品文件清单，证人陈某1、陈某2、陈某3、董某、闻某2、杨某2等证言，被害人闻某1陈述，被告人刘立忠供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录及照片，手机数据恢复光盘等。以被告人刘立忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘立忠对起诉指控事实、罪名及量刑建议无异议，未提出任何辩解。
被害人闻某1对起诉指控无异议，请求人民法院依法判决。
经审理查明，2015年3月份，被告人刘立忠以“刘某1”的假姓名通过微信交友软件认识被害人闻某1，其谎称在镇宁自治县承包镇宁县政府大楼建筑工程，并以大老板的身份取得被害人闻某1的信任。2015年4月至2016年6月期间，被告人刘立忠先后虚构身患重病急需资金就医，其父亲、母亲、奶奶等亲属过世等事实分多次从被害人闻某1处骗取人民币43.66万元。案发后，公安机关从刘立忠处扣押的人民币1200元发还被害人闻某1。
认定上述事实的证据有：
（一）物证
1、假身份证一张，系被告人刘立忠持有名为刘某1，号码为321323198810071910的假身份证。
2、黑色苹果直板手机一部，系被告人刘立忠用于联系被害人闻某1并实施诈骗的手机。
(二)书证
1、户籍证明、人口信息，证实被告人刘立忠出生于1984年11月7日，作案时已达完全刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实被告人刘立忠系被公安机关抓获归案，无投案自首情节。
3、违法犯罪记录证明，证实被告人刘立忠在江苏省泗阳县居住期间未发现有违法犯罪记录。
4、在逃人员登记信息表，证实被告人刘立忠因涉嫌犯诈骗罪，骗取闻某1资金后在逃。
5、到案情况说明，证实2016年6月30日公安机关对被告人刘立忠开展网上追逃工作，于2016年7月1日将被告人刘立忠抓获，7月5日押解至镇宁自治县，7月6日转到镇宁布依族苗族自治县看守所羁押。
6、诈骗资金汇总清单，反映经被害人闻某1统计，被告人刘立忠骗取资金共计人民币436600元。
7、诈骗资金汇总表，反映经被告人刘立忠及被害人闻某1确认，从2015年4月10日起，通过闻某3、闻某2、陈某1、闻某1、杨某2、彭某、陈某2、李某向刘立忠卡号为62×××71的银行卡转账或现存资金26笔，共计人民币436600元。
8、中国农业银行卡交易明细清单，证实刘立忠卡号为62×××71的农业银行卡2015年1月1日至2016年8月16日的交易情况，从2015年4月10日起，通过闻某3、闻某2、陈某1、闻某1、杨某2、彭某、陈某2、李某向该账户转账或现存资金26笔，共计人民币436600元。
9、个人客户关联合约信息，证实号码为62×××71的借记卡账户名为刘立忠。
10、房屋登记查询信息，证实被告人刘立忠在镇宁自治县房产管理所无房屋登记信息。
11、身份信息查询结果，证实全国人口信息库中无身份证号码321323198810071910为刘某1人员信息，姓名为“刘某1”的身份证为假身份证。
12、扣押物品文件清单，证实公安机关将被告人刘立忠持有的人民币1200元、刘某1假身份证一张、手机一部予以扣押。
13、接受证据清单，证实公安机关2016年7月26日接受闻某1提供的苹果6s手机一部送检提取手机数据。
14、闻某2情况说明，证实闻某1是我姐姐，闻某1分别于2015年8月7日、8月13日、8月23日向我借了25000元、20000元、40000元，后得知我借给她的钱被一个叫刘某1的男子骗走。
闻某3情况说明，证实闻某1是我妹妹。闻某1在2015年4月10日向我借了5000元、5月6日向我了15000元、5月25日向我借了20000元、7月29日向我借了20000元，后得知我借给她的钱被一个叫刘某1的男子骗走。
闻某4情况说明，证实闻某1是我表妹，2015年12月17日她向我借20000元。后得知我借给她的钱被一个叫刘某1的男子骗走。
杨某2情况说明，证实闻某1是我外甥女，闻某1在2015年11月20日向我借50000元，后这些钱被一个叫刘某1的男子骗走。
彭某情况说明，证实闻某1是我表妹，2015年12月18日闻某1向我借35000元，后得知这些钱被一个叫刘某1的男子骗走。
15、银行交易清单、汇款凭条，证实闻某3、闻某2、闻某1、杨某2、彭某、陈某1、陈某2等账户交易及汇款明细，闻某1向闻某3、闻某2等人借钱，资金进入刘立忠账户。
16、通话清单，证实被害人闻某1的手机通话情况，闻某1与被告人刘立忠多次通话。
17、指认照片，证实被告人刘立忠指认其诈骗闻某1时使用的姓名为“刘某1”的假身份证。
18、发还清单，证实从刘立忠处扣押的1200元已经发还被害人闻某1。
19、中国农业银行借记卡产品资料查询、中国建设银行通用账户查询、贵州银行存款账户查询，证实尾号为7410的中国农业银行账号户主为李某，尾号为6618的中国农业银行账号户主为闻某2，尾号为7510的中国农业银行账号户主为杨某2，尾号为2577、8775的中国农业银行账号户主为闻某1，尾号为8514的中国农业银行账号户主为彭某，尾号为4865、7497的中国建设银行账号户主为闻某3，尾号为6727的贵州银行账号户主为陈某2，尾号为9463的贵州银行账号户主为闻某1。
（三）证人证言
1、证人陈某1的证言，证实闻某1是我的妻子。闻某1在2015年初的时候通过微信认识了一个叫刘某1的男子，之后这名男子就自称在镇宁和南京都有房产，还在镇宁投资包括政府大楼的建筑开发，比较有钱。后来刘某1就在微信上给闻某1说生了重病，要换血需要很多钱为由向闻某1骗钱，闻某1相信他真的是搞投资的老板，就一共借了439000元给刘某1。这些钱都是打在刘某1卡号为62×××71的开户名为刘立忠的卡上，都被刘某1骗走了。闻某1被骗的这439000元中有9万元是向我妹妹陈某2借的，有4万元是向我姐姐陈某3借的。
2、证人陈某2的证言，证实闻某1是我哥哥的妻子。2015年9月份的时候，闻某1以她姐姐在外省搞了一个小额贷款公司需要资金为由，在2015年9月16日及2016年1月12日分两次共向我借了9万元钱。第一次6万元我直接转给闻某1，第二次借的3万元，其中1万是单独拿给闻某1自己转的，有2万元是连同我姐姐陈某3的3万元一并转到闻某1提供的账号为62×××71的户名为刘立忠的卡上。到2016年6月中旬的时候，我们家里才发现闻某1的钱不是拿去给她姐姐，而是被闻某1在微信上认识的一个自称刘某1、在镇宁搞工程的大老板，以生重病为由骗走了。我们在家里核算了一下，闻某1总的被刘立忠骗走了439000元。
3、证人陈某3的证言，证实闻某1是我弟弟陈某1的妻子。闻某1在2016年1月份的时候以她姐姐在外省搞了一个小额贷款公司急需要资金为由，向我借了3万元钱，这些钱是闻某1、我妹妹陈某2两人去汇款的。到了2016年3月份，闻某1又以他姐姐的小孩生病为由，向我借了一万元钱。后来家里面才知道闻某1借的钱不是给了她姐姐，而是借给了一个自称刘某1、在镇宁修建新政府大楼的老板。这名男子以生病治疗需要钱为由向闻某1要钱，并且说等工程款结算了就还给闻某1，向闻某1骗钱。闻某1向我借的四万元钱及向我妹妹借的钱都被闻某1给了这个叫刘某1的人。通过银行显示，刘某1的账户的户名是刘立忠。
4、证人董某的证言，证实刘立忠是我的丈夫。我和刘立忠是2014年8月份从江苏省泗阳县来到镇宁。刘立忠过来镇宁后在镇宁待了一段时间，在这段时间里刘立忠什么也没有做。过了一段时间刘立忠就说他去镇宁找到了一个司机的工作，但我没有去看过他。刘立忠是一个不学无术的人，花钱大手大脚的，我没有见到刘立忠的时候，刘立忠也给我打电话，电话里面刘立忠每次都说生病住院没有钱，叫我给点医药费，我也是给的，但我没有亲眼看见过，不知道真假。还有就是跑业务没有钱了，也向我要钱。我每次一两千的打给他，大约打了一万五左右。刘立忠的父母及奶奶都在江苏泗阳县的老家，都健在的。刘立忠在镇宁没有房产，在江苏南京也没有房产。刘立忠在镇宁什么都没有做，也没有投资项目。我没有每月给刘立忠生活费，都是刘立忠每次以生病住院没有钱了向我要钱，天天都说忙得很，反正跟我一句实话都没有。刘立忠家里经济条件很差，他父母都是务农的，没有工作，经济收入不好。刘立忠有很多微信号，主要是用一个绑定手机号13×××83的微信。
5、证人刘某2的证言，证实我是刘立忠的亲兄弟。刘立忠和他妻子董某是2014年8月份的时候来到镇宁的。刘立忠给我说他是在加油站上班，但是我没有亲自去看过。刘立忠一直都说是在贵阳，反正我们是很长时间都没有见面了，我嫂子董某更是很长时间没有见面了。刘立忠在镇宁没有固定的住所，也没有在镇宁投资兴建的工程项目。我父母及我奶奶都健在的，现在生活在江苏泗阳县的老家。刘立忠的身体很好，我不知道他住院治疗的情况。他没有在学校学习过建筑专业。他的电话号码是137××××8383。刘立忠没有给过我现金或其他财物，他没有在镇宁购置过房产。刘立忠平时爱面子，能说会道。我没有能力给我哥哥退赃。
6、证人杨某2证言，证实闻某1是我外甥女，2015年11月20日闻某1直接找我借50000元现金，说是他妹妹的公公做心脏手术急用钱，然后我在下午13点左右转账给闻某1使用的账号，账户名是刘立忠，账号是62×××71。我曾经将我借钱给闻某1的经过亲手写为一份情况说明，通过闻某1提交给镇宁县公安局。
7、证人彭某证言，证实闻某1是我表妹。2015年12月18日早上闻某1找到我说她家里人生病了，向我借35000元给她。我便转了35000元给闻某1使用的62×××71的中国农业银行账户，账户名是刘立忠。我曾经将我借钱给闻某1的经过亲手写为一份情况说明，通过闻某1提交给镇宁县公安局。
8、证人闻某2证言，证实闻某1是我姐姐。2015年8月7日16时左右闻某1打电话给我说她妹妹的老爷子生病做手术，没有钱。我就通过农业银行直接转账25000元。8月13日闻某1再次打电话来说钱不够，我再次通过农行转账20000元。8月24日闻某1来我厂里说她妹妹买车差40000元，我也是转账过去的。第一、二次是转账到刘立忠62×××71的中国农业银行账户，第三次是转到闻某1的农业银行账户。我曾经将我借钱给闻某1的经过亲手写为一份情况说明，通过闻某1提交给镇宁县公安局。
9、证人闻某4证言，证实闻某1是我表妹。2015年12月16日下午16时左右闻某1找到我说家人生病做手术没钱，然后我在ATM机取了20000元现金直接给了闻某1。我曾经将我借钱给闻某1的经过亲手写为一份情况说明，通过闻某1提交给镇宁县公安局。
（四）被害人陈述
被害人闻某1的陈述，证实大约是在2015年3月份的时候，我通过微信认识了刘立忠，当时他说他叫刘某1。他告诉我他是在镇宁做工程的，已经离婚，两个小孩都判给他的前妻了。在聊天过程中我就对这个男的有点感觉了，也很喜欢这个男的。2015年3月8日的时候，刘某1就在微信上说有事情找我帮忙，要去大山吃酒，身上忘带钱了，要向我借一千块钱，我就在镇宁寄宿制中学给了他五百块钱。我们在微信上聊到了感情方面的事情，刘某1说可以等我三年以后再结婚。我感觉这个人不错，我就想和她在一起。在聊天的时候，刘某1就说他大学是学建筑的，现在到镇宁来搞建筑，三个人合伙的，投资了几百万。刘某1陆续向我借钱，主要是拿去看病，刘某1说他的钱放在工程建设上了，刘某1说过他在安顺302、贵阳、南京都住过院。我提出去看他时刘某1都说他在重病监护室不能见，还有一个自称唐某的女护士用刘某1的微信发信息说刘某1的病很重。2015年5月份的时候，刘某1说他生病在安顺302医院住院，他父亲到安顺302医院来看到他是重病就引起并发症，他把他父亲送回江苏老家以后他父亲就死亡了。刘某1说他父亲死亡需要一点安葬费，叫我给他钱去安葬他父亲，我就向我姐姐借了20000元打到刘某1的账户上。没过多久，刘某1又说他母亲受不了他父亲死亡，自杀了，现在手里面的钱都拿来看病了，叫我想点办法借点钱给他母亲安葬，我又向我姐姐借钱，最后打了12000元给刘某1安葬其母亲。大约20天后，刘某1又说他奶奶也死亡了，叫我打点钱安葬他奶奶，我又给他打了10000元。又过了十几天刘某1说他生病需要换血，需要几万元，叫我借点钱给他，我又借了两万元给刘某1。自从认识刘某1以来，我就是一直被刘某1以生病、搞工程、安葬家属、签订合同等借口骗钱。我一共被刘某1骗了436600元，都是打到刘某1卡号为62×××71的银行卡上，但银行账户显示名字是刘立忠。向我借的钱大部分是直接转账给刘立忠，其中包括我向家人闻某3、闻某2、陈某2、杨某2、彭某、陈某3、陈某1和同学李某借的钱。有几笔是我直接存进刘立忠账户的。我向陈某2借的9万元中有85000元被刘立忠骗走。通过核对公安机关对刘某1诈骗资金的汇总表，我对436600元的资金总额无异议，闻某4、闻某2等证人书写的情况说明是我转交公安机关的。
（五）被告人供述及辩解
被告人刘立忠的供述，证实2015年3月份的时候我通过微信认识了闻某1，认识以后我们就经常聊微信。我告诉闻某1的名字是刘某1，他不知道我的真实姓名是刘立忠。一个月后第一次见面我就以吃酒为由向闻某1借了500元。我车子出事又向闻某1借了2000元。之后我们还是聊天，我对闻某1说不要打电话，怕被家人发现，方便就发信息。微信是我的手机号码绑定的，账号是13×××83。我害怕闻某1的老公发现我真实名字报复我，就在关岭办了张名字叫“刘某1”的假身份证。时间长了没有钱用我就向闻某1借钱，闻某1也打钱给我，我以各种理由向闻某1借钱。
以我生病的理由借钱最多，我骗闻某1说我肚子疼，有点吐血在安顺302医院、贵阳三甲医院住院，今天差5000元，过几天说差1万、2万的。我还虚构医院的护士唐某、我的同学刘某3两个人和闻某1聊天。我说我在医院不方便接电话，请护士帮我回一下微信，这个护士我起名字叫唐某。我是用我本人的微信号以唐某的角色和闻某1聊的：“大哥现在住院不方便，不能说话，他说了微信里面有一个叫闻某1的，打电话来就不接，发信息就帮他回一个。”我以刘某3的名义给闻某1发微信，说我叫刘某3，是刘某1的同学，是东阳叫我来帮他看镇宁县公安大楼门口的新大楼工地的。
我对闻某1说我生病我爸来看我后回去就死亡了，过了不到一个月我就说妈妈看着心疼自杀了、奶奶年纪大也跟着去世了，我以借钱拿去给他们办丧事为名向闻某1骗钱。但实际我爸爸妈妈、奶奶都健在的。
为了能让闻某1相信我能还得起钱，我骗闻某1我是做砂石生意，后来我就说是盖房子搞工程这一块的工作。在镇宁还有两百多万的工程款没有结下来，等结下来了就把欠她的钱还给她。还骗闻某1说我借的这么多钱住院我有保险的，我买的保险有二三十万，等保险的钱赔下来就还给她。闻某1说和她老公关系不好，经常吵架，没有自由，我也说了我和我老婆两年都没有在一起了，但我不希望走到离婚那一步。后来闻某1说要离婚和我在，我骗她我在镇宁和南京有房产，不会让她睡马路。闻某1打给我的钱有她本人的，有她向亲戚借来的。我被抓之前自己计算了一下骗闻某1的钱，就是42万至43万这个数字，钱是打到我卡号为62×××71的中国农业银行卡上，户名是我的名字刘立忠。银行卡因没有磁性被搞丢了。钱都被我买衣服、吃饭、开房等花去了。因为事情暴露，2016年6月27日我离开镇宁去了湖南。
（六）鉴定意见
鉴定意见，证实白色屏幕金色外壳“IPHONE6”牌手机，型号“A1524”，机身检出信息数据共2166条，文件14个，SIM卡检出通讯录27条。黑色屏幕黑色外壳“IPHONE”牌手机，型号“A1429”，机身检出信息数据共2643条，文件25个，SIM卡检出信息数据11条。
（七）勘验、检查、辨认等笔录
辨认笔录及照片，证实被害人闻某1辨认出对其实施诈骗的被告人刘立忠；被告人刘立忠辨认出被其诈骗的被害人闻某1。
（八）视听资料、电子数据等
手机数据恢复光盘，证实被害人闻某1及被告人刘立忠手机数据检测情况，信息反映出刘立忠向闻某1诈骗及闻某1向刘立忠追要款项的情况。
上述证据均为依法取得，并经庭审举证、质证，证据间均能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘立忠以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处。公诉机关指控被告人刘立忠犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人刘立忠归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘立忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月1日起至2024年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人刘立忠退赔被害人闻某1经济损失人民币43.54万元。
三、作案工具苹果牌直板手机（IMIE：013427007238645）一部，依法没收。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张贵南
人民陪审员 王明宇
人民陪审员 李大民
二〇一七年四月二十四日
书 记 员 赵文博