福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽05刑终859号
原公诉机关福建省南安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）庄某，男，1974年12月6日出生于福建省泉州市，汉族，大学文化，原任中国建设银行股份有限公司南安水头支行行长，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯受贿罪，于2016年1月8日被监视居住（指定居所），同年1月10日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人李琴声、李明吉，福建义全律师事务所律师。
南安市人民法院审理南安市人民检察院指控被告人庄某犯受贿罪，于2016年6月16日作出（2016）闽0583刑初341号刑事判决。宣判后，被告人庄某提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人庄某，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，2011年至2012年间，被告人庄某利用担任中国建设银行股份有限公司南安水头支行行长的职务便利，分别收受蔡某甲、陈某、蔡某甲、吴某甲、吴某乙、王某甲、黄某、林某甲、等人贿送的款项共计人民币460000元及黄金200克（价值人民币66800元），为上述人员所在的公司在申请贷款等业务中提供帮助、谋取利益。具体犯罪事实如下：
1、2011年、2012年春节前的一天，被告人庄某先后二次在泉州澳盛石业有限公司收受该公司老板蔡某甲贿送的人民币10000元、20000元，共计人民币30000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧（已判刑）被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某委托王某丙将上述款项退还蔡某甲。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
2、2011年、2012年春节前的一天，被告人庄某先后二次在泉州市泉秀路盛世融城2#－303室其家中收受福建南安市新三星石业有限公司老板陈某贿送的人民币20000元、30000元，共计人民币50000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某到福建南安市新三星石业有限公司将上述款项退还陈某。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
3、2011年、2012年春节期间的一天，被告人庄某后二次在中国建设银行股份有限公司南安水头支行办公室收受福建泉州南星大理石有限公司老板蔡某甲贿送的人民币50000元、100000元，共计人民币150000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某到蔡某甲之父蔡某乙的家中，将上述款项退还蔡某甲。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
4、2012年春节前的一天，被告人庄某在泉州市泉秀路盛世融城2#－303室其家中收受南安市远达石材有限公司老板吴某甲贿送的人民币100000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某到南安市远达石材有限公司大门口将上述款项退还吴某甲。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
5、2011年、2012年春节期间的一天，被告人庄某先后二次在中国建设银行股份有限公司南安水头支行办公室收受南安鹏程石业有限公司老板吴某乙贿送的人民币10000元、20000元，共计人民币30000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某委托王某丙将上述款项退还吴某乙。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
6、2012年春节前的一天，被告人庄某在中国建设银行股份有限公司南安水头支行办公室收受福建省华辉石业股份有限公司老板王某甲贿送的黄金200克（价值人民币66800元）。
7、2011年、2012年春节前的一天，被告人庄某先后二次在中国建设银行股份有限公司南安水头支行办公室收受福建省南安市样样全石材有限公司股东黄某贿送的人民币10000元、20000元，共计人民币30000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某到泉州市千亿山庄将收受的上述款项退还黄某。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
8、2012年春节前的一天，被告人庄某在中国建设银行股份有限公司南安水头支行办公室收受泉州市万丰金属粉有限公司法人代表林某甲贿送的人民币40000元。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某委托黄某将收受的上述款项退还林某甲。现该赃款已被南安市人民检察院扣押。
9、2012年春节前的一天，被告人庄某在泉州市泉秀路盛世融城2#－303室其家中收受泉州力嘉投资有限公司法人代表王某乙贿送的人民币30000元及一箱洋酒。2012年5月间，因原中国建设银行股份有限公司南安水头支行副行长张知慧被泉州市鲤城区人民检察院查处，为掩饰犯罪，被告人庄某到泉州力嘉投资有限公司办公室将收受的人民币30000元退还王某乙，同时将该箱洋酒折抵人民币30000元一并退还王某乙。现赃款人民币30000元已被南安市人民检察院扣押。
南安市人民检察院根据举报，在掌握被告人庄某涉嫌受贿犯罪线索后，该院办案人员即于2016年1月7日到中国建设银行股份有限公司南安水头支行将被告人庄某带回审查。被告人庄某归案后能如实供述上述犯罪事实。
原判认定上述事实的证据有：被告人庄某在开庭审理过程的当庭供述，且有证人蔡某甲、陈某、蔡某甲、吴某甲、吴某乙、王某甲、黄某、林某甲、王某乙、王某丙、蔡某乙、吴某丙、林某乙的证言，扣押物品清单及收据，任职文件，中国建设银行员工基本情况表，中国建设银行股份有限公司章程及关于泉州分行对公授信业务经营主责任人确定标准进行调整的批复，涉案公司相关贷款资料，价格鉴定书，自我交代材料，户籍证明，归案经过，刑事判决书等。
原判认为：被告人庄某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂共计人民币526800元（其中现金460000元，黄金价值66800元），数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。归案后能坦白交罪及退出大部分违法所得赃款，对被告人庄某可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条的规定，依法判决：一、被告人庄某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元。二、扣押在案的赃款人民币460000元，予以没收，由扣押机关南安市人民检察院依法上缴国库。三、责令被告人庄某退出违法所得赃物折价款人民币66800元，予以没收，上缴国库。
上诉人庄某诉称，上诉人具有自首情节并有检举立功行为；归案后认罪态度好且退出全部赃款；原判量刑畸重，请求对其改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。其辩护人提出相同的辩护意见。
经审理查明，原审判决认定上诉人庄某利用担任中国建设银行股份有限公司南安水头支行行长，办理贷款、贷款转续贷审核的职务便利，于2011年至2012年间，分别收受蔡某甲、陈某、蔡某甲、吴某甲、吴某乙、王某甲、黄某、林某甲、王某乙等人贿送的款项共计人民币460000元及黄金200克（价值人民币66800元），为上述人员谋取利益的事实清楚，据以认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并已在一审判决书逐项列明，本院予以确认。
关于上诉人庄某及其辩护人提出上诉人庄某具有自首情节并有检举他人犯罪的立功行为。经查，南安市人民检察院系根据群众举报，在掌握上诉人庄某涉嫌受贿犯罪线索后，到中国建设银行股份有限公司南安水头支行将上诉人庄某带回审查，上诉人庄某才交代了受贿的犯罪事实。上诉人庄某才的行为不符合自首的构成要件，不能认定具有自首情节；目前没有任何证据材料证明上诉人庄某具有检举他人犯罪的立功行为。故上诉人庄某及其辩护人该诉辩理由不能成立，不予采纳。
本院认为：上诉人庄某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受贿赂共计折合人民币526800元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。且属数额巨大。原判已根据上诉人庄某归案后主动交代侦查机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，系坦白，案发前退出大部分赃款等情节综合评判，对上诉人庄某从轻处罚，量刑适当，上诉人庄某及其辩护人提出原判量刑畸重，请求对上诉人庄某改判三年以下有期徒刑并适用缓刑的诉辩理由不能成立，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈越新
审判员 陈志煌
审判员 张 黛
二〇一六年九月五日
书记员 许萍萍
本案适用法律条文如下：
1、《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
2、《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
3、《中华人民共和国刑法》第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。