宁夏回族自治区中卫市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）宁05刑终6号
原公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨德元，男，回族，生于1976年9月28日，宁夏同心县人，文盲，农民。2015年1月29日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区海原县公安局刑事拘留，2015年2月5日释放。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃，2016年3月25日被宁夏回族自治区同心县公安局抓获，2016年3月26日被宁夏回族自治区海原县公安局刑事拘留，2016年4月29日经宁夏回族自治区海原县人民检察院批准，被宁夏回族自治区海原县公安局依法执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区海原县看守所。
宁夏回族自治区海原县人民法院审理的宁夏回族自治区海原县人民检察院指控原审被告人杨德元犯诈骗罪一案，于2017年2月20日作出(2016)宁0522刑初93号刑事判决。原审被告人杨德元不服，提出上诉。本院于2017年1月6日受理后，于2017年1月9日通知宁夏回族自治区中卫市人民检察院阅卷，该院于2017年2月7日阅卷完毕。后本院依法组成合议庭，于2017年2月16日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市人民检察院指派检察员刘雪梅出庭履行职务，上诉人杨德元到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
1.自2015年1月始，被告人杨德元以申请廉租房为由先后多次骗取朱某某现金共计12600元、骗取李某某现金1000元。
2.自2015年3月始，被告人杨德元以办理驾驶证和资格证为由先后多次骗取马某某现金共计7300元。
3.自2016年1月始，被告人杨德元以安排收费站工作为由先后多次骗取杨某某现金共计8700元,先后多次骗取魏某某现金共计16000元。
上述事实，有经一审当庭举证、质证的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据予以证实。
原判认为，被告人杨德元以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人人民币45600元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人杨德元关于返还李某某诈骗所得1000元的辩解，无证据证实，不予采纳。被告人杨德元当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。公诉机关所提对被告人杨德元判处有期徒刑三至五年的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人杨德元的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决：一、被告人杨德元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元（未缴纳）；二、被告人杨德元诈骗所得的现金45600元，依法予以追缴，发还各被害人。
上诉人杨德元上诉提出：其从杨某某处骗取8300元，已于案发前已归还杨某某2100元；其从魏某某处骗取5000元；其从李某某处骗取1000元已于案发前归还李某某；其从朱某某处骗取1600元；其从马某某处骗取3100元。综上，其诈骗数额应认定为11800元，原判认定其诈骗数额为45600元属认定事实错误，对其量刑过重，请求二审法院对其从宽处罚。
宁夏回族自治区中卫市人民检察院的出庭意见是：原判认定上诉人杨德元犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当，上诉人杨德元的上诉理由及请求均不能成立。建议本院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审相同，有经一审当庭质证的下列证据予以证实。
一、书证
1.常住人口详细信息，证实被告人杨德元生于1976年9月28日，已达刑事责任年龄。
2.同心县公安局抓获经过，证实被告人杨德元因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃，于2016年3月25日被同心县公安局抓获。
3.活期帐户明细查询（杨德元帐户×××****、×××****/杨某某帐户×××****）、黄河农村商业银行个人业务交易凭证，证实马某某2016年4月6日、5月26日分别向杨德元帐户存入2600元、500元；朱某某2015年9月9日向杨德元帐户存入600元；杨某某帐户2016年1月5、8、10、17、20日分别存入2000元、1000元、5000元、2400元、800元，2月19日存入800元，3月1日存入1000元。
4.被告人杨德元手机号1373954****通话记录，证实2015年11月至2016年3月被告人杨德元曾与被害人马某某、朱某某、杨某某、魏某某多次通话。
5.海原县看守所新收人员伤情检查登记表、谈话教育记录，证实被告人杨德元2016年3月26日11时07分进入海原县看守所时体表无伤。
二、辨认笔录
辨认笔录及照片，证实经被害人魏某某、杨某某、朱某某辨认被告人杨德元就是诈骗其钱财的人。
三、被害人陈述
1.被害人李某某陈述，证实其和杨德元打麻将认识的。2015年1月的一天，杨德元打电话说可以帮其搞到廉租房，让其把手续第二天9点前拿给他。第二天其将手续拿给他时，杨德元向其要2000元打点办事的人，其给了他1000元。
2.被害人杨某某陈述，证实其和杨德元是2016年1月在去李旺的公交车上认识的。电话聊过几次后，杨德元说他亲戚在高速公路收费站专管招人，可以在高速收费站给其找份工作，只要1200元报名费，其身上只有700元，第二天其将钱和身份证、毕业证、相片在同心县王团街上交给杨德元。过了三四天，杨德元说收费站要收2000元工牌号，而且入职后单位发的工资卡上就有九千元，其借了2000元给杨德元，杨德元让其将钱放到李旺镇杨堡村马启祥的商店他派人去取。又过了十几天，杨德元打电话说事情办成了，请领导吃饭要2000元，在以前同事将2000元打入其工商银行卡后的第二天，杨德元到其娘家路口处将卡取走了，其给杨德元说了银行卡密码。过了一段时间杨德元说其事情办成了，需要给领导送点钱，并领其去黑城收费站报道，等了好久没见领导，杨德元让其给他2000元后先回家等着，其身上只带了1000元，又让同学向其工商银行卡上打了1000元。第二天杨德元又以送埋体、出车祸为由让其等着。过了十几天，杨德元说单位工服需要2000元，其将钱打到杨德元的银行卡上。过了两天其再打电话杨德元不接，其用号码为15378919****的手机打过去，杨德元接了，说其事情已经办好，但其表哥还差一些钱，其在电话上核实了一下其和其表哥一共给杨德元多少钱，并录了音。因太相信杨德元，其将尾号为8234工商银行卡交给他后一直没要回来。在其将银行卡给杨德元的几天后，他说高速收费站还有一个名额，其表哥魏某某正好需要，杨德元让先交5000元报名费，并说自己来取钱不方便，魏某某就将钱打到尾号为8234的工商银行卡上了。之后杨德元又给其说需要魏某某交7000元钱（工服费和跑关系的钱），其将魏某某的电话给他让他自己联系。事后其听魏某某说在桃山路口给了杨德元7000元现金，之后又分别给了2400元、800元、800元。其被骗了8700元、魏某某被骗16000元。
3.被害人魏某某陈述，证实2016年1月通过其表妹杨某某中间搭桥，杨德元给其介绍工作，他先说要5000元报名费，其将钱打到杨某某尾号为8234的工商银行卡上了。又过了几天，杨德元又要7000元说是收费站领导要，并让其将毕业证、身份证、照片一起给他送过去，其在桃山路口将钱和资料交给了杨德元。过了几天，杨德元打电话说事情办好需要2400元打点领导，其给杨德元转账2400元；后杨德元又打电话说收费站查帐需要钱顶帐，其将身上仅有的800元钱转账给杨德元；又过了几天，杨德元打电话说需要800元钱的工服费，其又转账给杨德元800元。这三笔钱其通过银行转帐到杨某某尾号为8234的工商银行卡上了。之后杨德元一直让其等，其感觉上当了就报了案。杨德元共骗其16000元。
4.被害人朱某某陈述，证实其想申请廉租房，2015年1月其通过晋某某介绍认识了杨德元，杨德元说申请廉租房需要先交2万元手续费，其在黎明路信用社取了8000元现金交给了他。过了一段时间，杨德元打电话说办廉租房需要手续费，其将3000元现金交给他。第三次，杨德元打电话说还需8000元手续费，其带杨德元到黎明路信用社又取了8000元交给他。第四次，杨德元打电话说在海原县公安局办廉租房的事需1000元，其又将1000元交给了杨德元。直到2015年夏天，杨德元打电话说钱交了廉租房就能上户，因其没钱让他先垫上。过了一段时间，杨德元说他已经给其找了3000元，还差600元，其在黎明路信用社将600元钱转到杨德元的银行卡上。之后其问杨德元申请廉租房的事情，他一直搪塞让其等消息，后来再打电话杨德元也不接。杨德元电话是1373954****，农村信用社账户×××****，杨德元先后骗其20600元钱。
5.被害人马某某陈述，证实2015年3月18日，其和杨某2在南门广场碰见杨德元说起考驾证的事，杨德元说他和交警队马队长熟悉，每人给他10500元，他把驾驶证和货运资格证直接办出来。杨德元带其去公安局采血处验血后，其给杨德元5500元现金，2015年4月6日给杨德元转帐2600元、5月26日转帐500元。后来杨德元以马队长小舅子结婚要拿人情为由，又向其要了1500元，过了一段时间又以学驾证上车为由，向其要了400元。杨德元黄河农村商业银行账户是×××****、农村信用社账户是×××****。
四、视听资料
电话录音光盘2张，证实被告人杨德元以安排收费站工作为由先后骗取杨某某现金8700元、魏某某现金16000元。
五、证人证言
1.证人晋某某证言，证实其和杨德元是2014年理发时聊天认识的，杨德元说海原县城没有他办不成的事。经其介绍朱某某找杨德元解决车户时，杨德元说交一万元可以帮他办一套廉租房。朱某某第一次给杨德元钱后，打电话告诉了其；朱某某第二次在家给杨德元钱时其在场。
2.证人杨某2证言，证实2015年3月，和其一起在海原县运输驾校学驾照的马某某说他认识一个可靠的人能花钱从交警队办出驾照。
六、被告人的供述和辩解
被告人杨德元的供述和辩解，证实其和李某某是朋友。2015年1月28日其给李某某打电话说其可以帮他办理廉租房，第二天他拿手续给其时，其让他先给1000元钱打点工作人员。其没有办理廉租房的能力，其骗了李某某。其骗了杨某某8700元钱。其和杨某某是几年前在银川一个加油站认识的，2015年11月在去李旺的公交车上遇见相互留了电话，后来她主动加了其微信，通过微信其知道她在家闲着，就告诉杨某某说自己有个亲戚在高速公路管理局可以帮她找工作，第一次以办手续坐车为由要了700元，杨某某在王团移动公司门口给其；第二次以请人吃饭为由要了2000元，杨某某在杨堡路口将她存有2000元尾号为8234的工商银行卡给其；第三次其要出门身上没钱向杨某某要了2000元，她在杨堡路口她大妈的铺子里亲手给其；第四次其以给她帮忙为由要了2000元，钱在杨堡路口铺子从她大妈手中拿的；第五次以给她帮忙为由要了1000元，她借钱打到其使用的她尾号为8234的工商银行卡里；第六次，以给她买衣服为由向她要了1000元，她把钱打到其尾号为4674的农行卡上。其骗了杨某某姑舅魏某某12800元钱。2016年1月杨某某让其帮她姑舅找点活干，后来魏某某通过电话联系上其，第一次其以找工地、找活为由要了3000元，魏某某打到其使用的杨某某尾号为8234工商银行卡上，其去同心县工商银行取的；第二次以打点事情请人吃饭为由要了4000元，魏某某在桃山路口给其的；第三次以其姐娶媳妇为由要了2000元，第四次以去呼和浩特找老板为由要了2000元、第五次以其皮肤病犯了为由要了800元，第六次以给他买衣服为由要了1000元。杨某某尾号为8234的工商银行卡其一直拿着，魏某某是杨某某介绍的，后面四次魏某某都将钱打到杨某某尾号为8234的工商银行卡上，其自己取了。其骗了朱某某12600元。2015年1月，其工友晋某某说能申请上廉租房，过了一段时间，其在理发店理发时结识了朱某某，其给他说其朋友能弄上廉租房。第一次以疏通关系为由向朱某某要了3000元，他在黎明路信用社门口给其；第二次以请人吃饭为由向朱某某要了3000元，他在黎明路一个饭馆门口给了其；第三次以其用钱为由向朱某某要了2000元，他在海原县城关派出所门口给其；第四次以办事要用为由向朱某某要了3000元，他在海原县情人桥给其；第五次以其外甥出车祸为由向朱某某要了1000元，他在广场附近给其；第六次以其生活困难为由向朱某某要了600元钱，他打到其尾号为4674的农业银行卡上，其在山东将钱取出。其骗了其姑舅马某某7300元钱。2015年3月其去交警队办事时碰到马某某，他问其能办出驾驶证吗，其说花点钱能弄出来。第一次其以打点事情为由向马某某要了2000元，他在交警队门口给其；第二次以过科目一等为由向马某某要了3000元，他在派出所门口给其；第三次以办事为由向马某某要了2000元，他在南门信用社给其；第四次以生活困难为由向马某某要了300元，他打到其尾号为4348的黄河农村商业银行卡上，其在山东取的。其没有为他人办理廉租房、驾驶证、货运资格证及介绍他人去高速公路管理局工作的能力，但其看病需要钱只能骗。
上述证据经一审当庭质证，来源合法，与本案事实相关联，但被害人朱某某陈述被骗金额为20600元、被害人马某某陈述被骗金额为16000元的事实，除二被害人的陈述外，无其他证据相互印证，对二被害人关于被骗金额的陈述不予采信，但对二被害人关于被骗经过的陈述予以采信；上诉人杨德元关于诈骗魏某某12800元的供述与被害人杨某3、魏某某的陈述及相关电话录音所证不一致，不予采信。除上述被害人朱某某、马某某对被骗金额的陈述，上诉人杨德元关于诈骗魏某某金额的供述以外，在案其他证据内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，对其证明效力予以确认。
关于上诉人杨德元所提原判认定其诈骗金额为45600元属认定事实错误，其已归还被害人杨某某2100元、李某某1000元，其诈骗金额应认定为11800元的辩解意见。经查，被害人杨某某、魏某某的陈述、电话录音及上诉人杨德元的供述均一致证明上诉人杨德元从杨某某处骗取8700元，从魏某某处骗取16000元。书证、证人证言、上诉人杨德元的供述结合被害人朱某某、马某某的陈述证实，上诉人杨德元从朱某某处诈骗12600元，从马某某处诈骗7300元，从李某某处诈骗1000元。上诉人杨德元所提其已归还被害人杨某某2100元，李某某1000元，其诈骗金额应认定为11800元的辩解，只有上诉人杨德元的供述，无其他证据相印证。综上，上诉人杨德元所提上述辩解意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人杨德元以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人人民币共计45600元，数额巨大，构成诈骗罪。原判定罪准确。原判根据上诉人杨德元的犯罪事实、情节及社会危害程度，充分考虑上诉人杨德元当庭自愿认罪的酌定从轻情节，对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元，量刑适当。上诉人杨德元所提原判量刑过重的辩解意见不能成立，不予采纳；宁夏回族自治区中卫市人民检察院的出庭意见成立，予以采纳。综上所述，原判认定上诉人杨德元犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，且审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 高立柱
审 判 员 李树田
代理审判员 杨 威
二〇一七年三月二日
书 记 员 张宇薇