江苏省灌南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0724刑初141号
公诉机关江苏省灌南县人民检察院。
被告人蒋华，男，1973年4月5日出生于江苏省灌南县，，汉族，中专文化，连云港智行建设咨询有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省连云港市海州区），住江苏省连云港市。因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，于2015年6月28日被灌南县公安局刑事拘留，同年8月4日被灌南县人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由灌南县公安局执行逮捕。现羁押于灌南县看守所。
辩护人姚树彦，江苏圣典律师事务所律师。
辩护人陈二运，江苏海西律师事务所律师。
江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉[2016]93号起诉书指控被告人蒋华犯非法转让土地使用权罪、非法吸收公众存款罪一案，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人蒋华及其辩护人姚树彦、陈二运到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
江苏省灌南县人民检察院指控：2013年以来，被告人蒋华将其连云港智行建设咨询有限公司（以下简称“智行建设”）用于开发的灌南县堆沟港镇半岛乐园港盛华苑小区项目土地非法转让给黄金帮等人自行建房，并约定分成，被告人蒋华从中非法获利830余万元；
2010年以来，被告人蒋华以做工程等为名，以高息向孙某1等人非法吸收公众存款300余万元。
公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，随案移送了相关证据材料，认为被告人蒋华的行为已构成非法转让土地使用权罪、非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人蒋华辩称，与他人合作开发，不存在转让土地使用权；其未向黄金明等5人借款，且其借款均已清偿。其辩护人辩称，指控被告人蒋华的两项罪名均依据不足，指控犯罪不能成立。
经审理查明，2010年以来，被告人蒋华因做工程或欠帐缺少资金，通过他人介绍或担保的方式，以2至5分不等的月息，非法吸收孙某1等社会不特定人存款人民币330万元。其中，孙某15万元、付某30万元、潘某148万元、潘某210万元、孙某236万元，黄金明10万元、黄金洋16万元、姚某10万元，孙某315万元、潘某45万元、潘某5100万元、金某120万元、毕某25万元。
上述事实，有公诉人当庭举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被告人蒋华供述，因做半岛乐园工程缺钱，请黄金帮、潘某3等人找人借钱给他用，通过他们介绍或者担保向他人借款，现在借款已全部结清了。
2、证人孙某1证言：证实通过郝某介绍认识蒋华，孙某1借给蒋华5万元，月息5分。后来又做蒋华工程，给保证金80万元，嗣后以房抵债的；证人郝某证言印证了孙某1证明内容。
3、证人付某证言，证实和蒋华认识时间不长，蒋称开发小区缺钱向其借款30万，月息3分。到期时没钱还，让他建房，后蒋用分得的房子抵债给他了；
4、证人潘某1证言，证实平时和蒋华没有交往，2014年4月24日，潘某3带蒋华到他家，说蒋华在堆沟做工程缺钱来借钱，借去40万，月息4分，后来以房抵债了；
5、证人潘某2、孙某2、潘某3证言，证实潘某3把蒋华带到他们家，通过介绍，潘某2借给蒋华10万元，孙某2借36万元；
6、证人黄金明、黄金洋、姚某、孙某3、潘某4证言，证实黄金帮向黄金明、姚某各借款10万，事后才知道均是替蒋华借的；2012年的一天，黄金帮把蒋华带到黄金洋、孙某3家借钱，因为不认识蒋华，他们要求黄金帮打借条，这样黄金洋先后四次借给黄金帮16万，孙某3借给黄金帮15万，用了大概一年时间，本息都还了。潘某4证实黄金帮向其借款5万，用了几个月本息就还了。
7、证人黄金帮证言，证实蒋华找到他，说借人高利贷没钱还，向他借钱，因为自己没有钱，蒋华要求他帮助借钱，后他向邻居姚某介绍蒋华想借钱，给月息3分，因她不认识蒋华，让他打条子借了10万。之后蒋华又来，黄金明、黄金洋、孙某3、潘某4的钱均是他借给蒋华的，一共帮蒋华借了80多万。
8、证人潘某5证言，证实他对蒋华不熟悉，2011年或者2012年，经人介绍认识蒋华，蒋带他到堆沟工地上看看，后在他人担保下借给蒋华100万，用了一年多时间连本带息给他了。
9、证人金某1证言，证实朋友潘中成到他家称蒋华工地缺钱，让他帮帮忙借些钱给他，给月息3分，他做担保，后他就借了20万，蒋华出具借条，潘中成签字担保的。
10、证人毕某证言，证实通过李某介绍认识蒋华，在李某担保下，以月息2分借给蒋华25万，到期没钱还，蒋华用房子抵债的。
11、证人李某证言，证实蒋华找他借钱，自己没钱，要他帮忙，后他向毕某借25万给蒋华，到2015年下半年，毕某才同意以房抵债。
12、部分书证借据，印证了当事人借款及抵债的事实。
13、营业执照，证实了连云港智行建设咨询有限公司的设立、法人代表、经营范围等事项的登记事实。
本院认为，被告人蒋华违反金融管理法规，以高息为诱饵，通过他人介绍或者担保，向社会不特定多人吸收存款人民币330万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人蒋华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人蒋华犯非法转让土地使用权罪，事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立，本院不予支持，故对被告人及其辩护人关于被告人蒋华不构成非法转让土地使用权罪的辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋华请托黄金帮、潘某3等人向他人融资，或者担保向他人吸收存款给自己使用，属于向不特定的社会公众吸收存款。其中，黄金帮向黄金明等五人吸收存款给其使用，得到了黄金帮及出借人证实，被告人蒋华亦曾供述让黄金帮替其借款，故被告人蒋华及其辩护人对非法吸收公众存款罪所发表的辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采信。被告人蒋华归案后，能如实供述非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，为了维护国家金融管理秩序，打击刑事犯罪，根据被告人蒋华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：
一、被告人蒋华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内，向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月28日起至2018年6月27日止）。
二、被告人蒋华的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李义春
人民陪审员 杨 梅
人民陪审员 王福祥
二〇一六年十二月八日
书 记 员 孙腾飞
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
1、第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
5.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。