广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0203刑初489号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被害人黄某，女，1954年5月8日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市。
诉讼代理人蒙仕清，广西双贺律师事务所律师。
诉讼代理人雷凯，广西鼎颂律师事务所律师。
被告人兰艳英，女，1979年3月29日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，中专文化，无固定职业，住广西壮族自治区崇左市江州区（户籍所在地：广西壮族自治区南宁市）。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月28日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2017〕437号起诉书指控被告人兰艳英犯诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉，本院于次日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员周诗玛出庭支持公诉，被害人黄某及其诉讼代理人蒙仕清、雷凯、被告人兰艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
2015年7月至2016年9月期间，被告人兰艳英虚构合作旅游包机业务的项目，以支付高额利润为幌子，多次骗取被害人雷某、黄某、徐某均、潘某、周某投资，共骗取被害人雷某投资人民币10万元、黄某投资人民币35万元、徐某均投资人民币280余万元、潘某投资人民币170余万元、周某投资人民币7万元。至案发时，兰艳英共返还雷某人民币7.336万元、黄某人民币4.1万元、徐某均人民币160余万元、潘某人民币130余万元、周某人民币2.2万元。综上，兰艳英尚某200余万元无法归还，全部用于偿还其他借款和赌博。
为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等。公诉机关认为，被告人兰艳英以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人兰艳英对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被害人黄某及其诉讼代理人对于起诉书指控的罪名无异议，但对于起诉书指控的犯罪事实有异议，其辩称被诈骗的数额为15万元，且没有收到被告人兰艳英归还的4.1万元款项。
经审理查明：
2015年7月至2016年9月期间，被告人兰艳英虚构合作旅游包机业务的项目，以支付高额利润为幌子，多次骗取被害人雷某、黄某、徐某均、潘某、周某投资，共骗取被害人雷某投资人民币10万元、黄某投资人民币15万元、徐某均投资人民币280余万元、潘某投资人民币170余万元、周某投资人民币7万元。至案发时，兰艳英共返还雷某人民币7.336万元、黄某人民币4.1万元、徐某均人民币160余万元、潘某人民币130余万元、周某人民币2.2万元。综上，兰艳英尚某徐某均的120万元、潘某的40万元、黄某的10.9万元、周某的4.8万元、雷某的2.664万元共计178.364万元无法归还，全部用于偿还其他借款和赌博。
另查明，关于起诉书指控被告人兰艳英向黄某诈骗的35万元中，其中一笔200100元，是黄某于2015年7月9日向南宁海外旅行社有限责任公司汇款，并非直接打进兰艳英的个人账户。而且，黄某亦就该笔款项向南宁市青秀区人民法院起诉，青秀区人民法院于2016年12月9日作出（2016）桂0103民初10511号民事判决书，判决南宁海外旅行社有限责任公司向黄某返还200100元。
2016年11月28日，被告人兰艳英被抓获归案。
上述事实，有以下经庭审质证、查实的如下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实黄某、雷某、周某、徐某均报案称被一个叫兰艳英的女子以投资旅游包机业务投资获取利润的方式诈骗钱财，遂报案，公安机关立案侦查的事实。
2、到案经过，证实被告人兰艳英系被公安机关抓获归案。
3、转账记录单、流水清单，证实被害人徐某均给兰艳英的账号共汇入人民币324万元人民币，兰艳英退回给其94万元；被害人雷某给兰艳英的账号共汇入人民币10万元，兰艳英共转回给雷某7.336万元；潘某共向兰艳英指定的账号转账共计人民币170余万元，兰艳英退还给其130余万元；被害人周某共向兰艳英转账7万元；被害人黄某向兰艳英转账15万元，黄某账户2015年8月8日收到张文艳转给其的41000元。
4、徐某均汇款兰艳英明细清单以及兰艳英还款徐某均明细清单，证实徐某均从2016年1月23日起至2016年9月23日共汇款45笔给兰艳英，合计人民币2896500元，兰艳英则退还给其1633400元。
5、合作协议，证实兰艳英与雷某于2015年7月1日签订合资旅游业务，雷某共给付兰艳英10万元；2015年8月8日兰艳英与黄某签订合资旅游业务，黄某给付兰艳英15万元；
6、电子证据检查记录，证实公安机关对兰艳英手机进行涉案信息的提取和固定。
7、被害人黄某的陈述，其陈述称2015年6月下旬，兰艳英跟其讲让其投资合作包机业务，得了利润平分，并称每个月投资五万元就可以收到一万元的利润。于是2015年7月8日14时许，在南宁市青秀区古城路39号香江花园2号楼2204室南宁海外旅行社内的办公室与兰艳英签订了一份旅游包机业务的合作协议，之后并向南宁海外旅行社公司的工商银行账号转账了20万元，转账完后2015年8月8日早上兰艳英按照合作协议向其支付了利润41000元。并于当日又筹集了15万元给兰艳英，这次款项是汇入兰艳英个人的工商银行账号。之后兰艳英一直联系不上，也不给其利润，其发现被骗，遂报警。
黄某之后又陈述称，前一笔20万元由于是打入南宁海外旅行社的对公账号上，其认为该笔款项不是被兰艳英诈骗，其只认可被兰艳英诈骗了15万元。
8、被害人周某陈述称，其被兰艳英以上述同样的方式诈骗了人民币7万元，但是兰艳英亦归还了其2.2万元。
9、被害人徐某均的陈述，其陈述称被兰艳英以合作旅游包机的业务共从其处向兰艳英转账2896500元，兰艳英转回给其1633400元，现在还欠其1263100元尚未归还。另其陈述，其怕兰艳英不认账，遂让兰艳英先后写了三张欠条，落款时间分别是2016年1月23日、2016年2月1日、2016年9月6日，其中，9月6日落款的欠条载明兰艳英一共借了其人民币162万元用于旅游包机业务。
10、被害人潘某的陈述，其陈述称2015年7月份左右，兰艳英联系其称现在做旅游包机业务很赚钱，让其投资，于是从2016年3月至8月止，其陆陆续续向兰艳英转账，通过算总账，兰艳英一共尚欠其458000元投资款没有归还。
11、被告人兰艳英的供述，其供述称其由于赌博输了钱，缺乏资金，于是谎称其在做旅行社的包机项目，需要资金，就叫徐某均等人投资，每个月返还5%到10%的利息。通过这种方式，其从徐某均处收集到资金320多万余元，其通过支付宝、银行转账等方式返还了徐某均部分本金和利润，还差徐某均162万元左右。这162万元其用来还其他人的钱，有一部分用来网络赌博（网站为bet365,其账号为niao520,密码是F195851），有一部分用来买了电视机、苹果手机、平板电脑等物品。通过同样的方式，其从潘某处收集170余万元、从黄某处收集35万元、从雷某处收集10万元，从周某处收集7万元，但是至案发时，其归还了潘某130余万元、雷某7.336万元、黄某4.1万元、周某2.2万元。
12、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从被告人兰艳英处扣押苹果手机二台、HTC手机一台、银行卡2张（农行和工行）。
13、证明，南宁海外旅行社有限责任公司出证明称该公司无兰艳英任何员工档案记录，不是其公司员工。
14、情况说明，证实公安机关用手机登录兰艳英提供的bet365赌博网站，但是未能打开该网址。
15、被告人兰艳英的户籍证明，证实其身份情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人兰艳英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰艳英犯诈骗罪成立。被告人兰艳英归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被害人黄某及其代理人辩称其被诈骗的数额只是15万元的辩护意见，本院认为，之前被害人黄某给付的20余万元是直接汇入了南宁海外旅行社有限责任公司的对公账户，且对于该笔款项，有青秀区人民法院于2016年12月9日作出（2016）桂0103民初10511号民事判决书判决南宁海外旅行社有限责任公司向黄某返还200100元，已经进行了处理，故不宜再计入兰艳英诈骗数额之内，对被害人的此项辩解本院予以支持，对公诉机关指控的数额本院则予以纠正。关于黄某及其代理人辩称兰艳英未有归还其41000元的辩论意见，本院认为，黄某之前的报案陈述称兰艳英已经给了其41000元，且其银行转账记录显示2015年8月8日收到一笔41000元的入账，虽然转账人不是兰艳英的户名，但是亦足以佐证该41000元系从兰艳英处给付给黄某，故对该辩论意见，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人兰艳英适用从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人兰艳英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2027年11月27日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)
二、责令被告人兰艳英退赔以下被害人经济损失，其中：退赔徐某均人民币120万元、退赔潘某人民币40万元、退赔黄某人民币10.9万元、退赔周某人民币4.8万元、退赔雷某人民币2.664万元；
三、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队鸡喇责任区刑侦大队的作案工具：苹果牌手机、HTC牌手机均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢剑峰
人民陪审员 黄凤琼
人民陪审员 刘 健
二〇一八年一月十九日
书 记 员 陆 莹
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。