山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第185号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人李雪明，女，汉族，初中文化，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2015年1月17日被阳谷县公安局决定并由阳谷县公安局执行刑事拘留，2015年1月17日经阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。
辩护人袁荣敏，山东振阳律师事务所律师。
被告人杨会胜，男，汉族，小学文化，农民，群众。因犯非法经营罪，于2008年7月3日被靖江市人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金15万元，2012年10月16日假释，假释考验期间为2012年10月16日至2014年9月16日。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月7日被阳谷县公安局决定并由阳谷县公安局执行监视居住，2015年7月12日经阳谷县人民检察院批准并于同日由阳谷县公安局执行取保候审，2015年11月17日经阳谷县人民法院决定并于2015年11月18日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人周川明，男，汉族，高中文化，农民，群众。因犯非法经营罪，于2011年12月被常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯非法经营罪，于2012年6月被常州市新北区人民法院判处有期徒刑二年九个月；2013年12月3日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2015年2月2日被阳谷县公安局抓获，2015年2月6日被阳谷县公安局决定并由阳谷县公安局执行刑事拘留，2015年2月17日经阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押阳谷县看守所。
辩护人刘云峰，河南尊严律师事务所律师。
被告人王某甲，男，汉族，小学文化，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2015年1月24日被阳谷县公安局决定并由阳谷县公安局执行刑事拘留，2015年2月17日经阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人刘克健，山东鲁衡律师事务所律师。
被告人孟某，男，汉族，小学文化，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2015年2月2日被阳谷县公安局决定并由阳谷县公安局执行取保候审，2015年4月17日经阳谷县人民检察院决定并由阳谷县公安局执行取保候审。
辩护人陈兆军，山东鲁衡律师事务所律师。
阳谷县人民检察院以阳检公刑诉（2015）198号起诉书指控被告人李雪明、杨会胜、周川明、王某甲、孟某犯非法经营罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。在诉讼中，公诉机关于2015年10月29日建议延期审理补充侦查，2015年11月3日作出变更起诉决定书，并提请本院恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，阳谷县人民检察院指派检察员张社静、郭丽丽出庭支持公诉，被告人李雪明及其辩护人袁荣敏、被告人杨会胜、被告人周川明及其辩护人刘云峰、被告人王某甲及其辩护人刘克健、被告人孟某及其辩护人陈兆军到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：1、2015年1月16日，被告人李雪明、杨会胜合谋，由杨会胜从郑州收购了26箱烟，将其中18箱放在孟某家并于次日凌晨1时许拉走，剩余5箱假南京和3箱假小苏（50条／箱）放在杨某家后被查获，货值金额为5.1万元。
2、2014年4月份左右，被告人李雪明、杨会胜以21.9万元的价格从阳谷县“昌盛百货副食”老板谷某处收购并由王某甲运输中华、南京、利群牌香烟共计535条，加价后卖给周川明，获利600余元。
3、2014年以来，被告人周川明以1.2188万元的价格卖给杨会胜、李雪明352条黄果树烟（19元／条）和100条假南京烟（55元／条），其中由王某甲运输了黄果树、假南京各100条。
4、2014年以来，被告人周川明以6.17万元的价格向王某乙贩卖1000余条假南京烟。
5、2014年以来，被告人王某甲为李雪明、杨会胜从孟某家拉了13箱烟（50条／箱），共计650条烟，后往台前新区“医院超市”、“武元超市”各送了至少100条南京、黄金叶烟。
公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述等证据，予以证明。公诉机关认为，被告人李雪明、杨会胜违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，分别以5.1万元、1.2188万元、21.9万元的价格收购香烟6箱、452条、535余条，三项合计28.2188万元；被告人周川明违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，分别以1.2188万元、6.17万元的价格贩卖了452条、1000余条香烟，另以贩卖为目的，收购了535条价值21.9万元的香烟，三项合计29.2888万元；被告人王某甲明知李雪明、杨会胜非法经营烟草专卖品，为获取运费，多次开车为其拉、送了至少1585条（20支／条）共计31.7万支烟；被告人孟某明知李雪明、杨会胜非法经营假烟，为获取房租，多次为其提供房屋储存了31箱（50条／箱、20支／条）共计31万支烟，犯罪事实清楚，证据确实、充分，五被告人行为均构成非法经营罪。
被告人李雪明、杨会胜、周川明非法经营烟草专卖品，非法经营数额分别为28.2188万元、29.2888万元，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人孟某、王某甲明知李雪明、杨会胜实施非法销售烟草专卖品犯罪，而为其运输31.7万支烟、为其仓储31万支烟，情节严重，与李雪明、杨会胜构成非法经营罪的共犯，二人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孟某系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人杨会胜、周川明系累犯，应当从重处罚。
被告人李雪明当庭表示认罪，对指控罪名无异议。但辩称第一项及第三项犯罪事实没有参与；针对第二项犯罪事实认为指控的21.9万元数额过高。辩护人对指控罪名无异议，主要辩护意见为：1、指控被告人李雪明参与第一项、第三项犯罪事实不清，证据不足。2、指控被告人李雪明参与第二项犯罪的数额有误，该535条香烟价值101400元。3、被告人李雪明认罪，归案后如实供述从谷某处购买中华香烟的事实，依法可从轻处罚。
被告人杨会胜当庭表示认罪，对指控的第一项事实和罪名无异议，但辩称对第二项、第三项犯罪事实认为指控的数额过高。
被告人周川明当庭表示认罪，对指控罪名无异议。但辩称：指控的事实数额有误，其中第二项535条金额为10万余元，该次的香烟不是以销售为目的，是用于自己消费；第三项条数对，单价是黄果树10元／条，南京45元／条；第四项6.17万元和1000余条不对，没有这么多。辩护人对指控的罪名无异议，主要辩护意见为：指控的第二项、第四项犯罪数额证据不足，不能仅凭银行转账认定周川明的犯罪数额。
被告人王某甲对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人王某甲属从犯、能坦白交代所犯罪行，认罪、悔罪，依法可从轻、减轻处罚。
被告人孟某对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人认为被告人孟某在案发后投案自首，并自愿认罪，其具有法定和酌定从轻、减轻处罚的量刑情节，建议判处缓刑。
经审理查明：被告人周川明、李雪明、杨会胜，在无烟草专卖（批发、零售）许可证的情况下，为谋取非法利益多次收购、贩卖、运输香烟，其中被告人李雪明、杨会胜夫妇经营数额为28.2188万元；被告人周川明经营数额为29.2888万元。被告人王某甲、孟某明知被告人李雪明、杨会胜违规经营香烟，仍然为其多次运输、存放香烟，其中被告人王某甲参与运输香烟31.7万支，被告人孟某参与存放香烟31万支。详细犯罪事实分述如下：
1、2014年12月，被告人李雪明、杨会胜预谋从郑州倒卖香烟，自2014年12月29日至2015年1月6日，二被告人先后四次汇入对方账户共计5.1万元。2015年1月16日，杨会胜从郑州拉回了26箱香烟，将其中18箱放在孟某家并于次日凌晨1时许拉走，剩余5箱假南京和3箱假小苏（50条／箱）放在同村杨某家被查获。
2、被告人周川明和被告人杨会胜同为因非法经营罪在江苏省边城监狱服刑期间认识。2014年3月被告人周川明到河南省台前县城凤凰商城对过的家属院租房暂住。2014年4月份左右，被告人周川明与被告人李雪明、杨会胜合谋，由被告人李雪明、杨会胜在阳谷县收购中华烟，然后卖给被告人周川明。被告人李雪明自2014年4月11日至4月30日分八次汇款21.9万元给谷某，由王某甲开车拉着李雪明从阳谷县“昌盛百货副食”老板谷某处收购中华香烟共计500余条，稍加价后卖给周川明。
3、2014年，被告人周川明先后卖给被告人李雪明、杨会胜夫妇600条黄果树烟（19元／条）和100条南京烟（55元／条），后被告人李雪明、杨会胜分二次又退给周川明248条黄果树烟。共卖给杨会胜、李雪明黄果树香烟352条、假南京1**条，价值1.2188万元。2014年8月13日被告人王某甲因为被告人李雪明、杨会胜夫妇运输上述香烟被阳谷县烟草专卖局查获假香烟157条。
4、2014年七月以来，王某乙、贾某夫妇自2014年7月31日至2015年1月31日先后16次汇给被告人周川明共计6.17万元，被告人周川明向王某乙夫妇贩卖南京烟等共计1000余条。
5、被告人王某甲明知被告人李雪明、杨会胜违规经营香烟，仍为其从事运输。2014年四月份以来，被告人王某甲为杨会胜夫妇运输香烟共计31.7万支。被告人孟某明知杨会胜夫妇经营香烟而为其提供场所予以存放，2014年4月以来共为其存放香烟31万支。
被告人李雪明、杨会胜、周川明、王某甲分别于2015年1月17日、2015年7月6日、2015年2月3日、2015年1月23日被抓获归案，2015年2月2日被告人孟某主动到阳谷县公安局投案自首。
认定上述事实的证据有：
一、综合证据
1、抓获经过，证明被告人李雪明、杨会胜、周川明、王某甲分别于2015年1月17日、2015年7月6日、2015年2月3日、2015年1月23日被抓获归案，2015年2月2日被告人孟某主动到阳谷县公安局投案自首。
2、前科证明、释放证明、刑事判决书，（2012）镇刑执字第4150号江苏省镇江市中级人民法院刑事裁定书，证明被告人李雪明、王某甲、孟某均无前科；被告人杨会胜于2008年7月3日因犯非法经营罪被靖江市人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金15万元，2012年10月16日假释，假释考验期间为2012年10月16日至2014年9月16日假释；被告人周川明于2011年12月8日因犯非法经营罪被常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元，于2012年6月18日因犯非法经营罪被常州市新北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万五千元，于2013年12月3日刑满释放。
3、户籍证明，证明被告人李雪明、杨会胜、周川明、王某甲、孟某身份情况。
二、第一项犯罪事实的证据
（一）书证
1、尚某尾号为“5337”的账户交易明细，证明该账户于2014年12月29日分别被从寿张ATM汇入10000元、1000元，于2015年1月11日被从寿张ATM汇入10000元，于2015年1月15日被从台前ATM汇入10000元，于2015年1月16日被从台前ATM汇入2个10000元，共计5.1万元的情况。
2、尾号为“5337”户名为尚某的个人账户申请书，尚某身份证复印件，证明开户日期以及客户签字为尚某。
（二）证人证言
1、证人魏某证言，证明2015年1月16日，被告人李雪明指使魏某开车拉杨会胜去郑州拉“物件”，杨会胜告知魏某是拉其在郑州一学校内包食堂剩下的东西，到达郑州后杨会胜指使魏某去莆田高速路口拉货，后从一男子手中接到20余箱货，当晚11点多，将10多箱货放在台前开发区孟某家楼道口处，将剩余七八箱货放在寿张镇杨庄村杨某家门口，杨会胜给付魏某900元车钱。
2、证人王某甲证言，证明2015年1月16日上午，被告人李雪明指使王某甲拉其夫妇到台前县邮政银行汇款，后王某甲将杨会胜拉至白拉村加气站附近。
3、证人杨某证言，证明2015年1月17日凌晨零时许，一男子开着一辆面包车拉着杨会胜将8箱烟放在杨某家大门底下。
（三）辨认笔录
1、李雪明辨认笔录，证明被告人李雪明辨认出其手机于2014年12月29日收到的短信中尾号为“5337”的账号即是其于2015年1月16日汇款2万元的对方账号。
2、杨某辨认笔录，证明杨某辨认出其家大门下的8箱假烟是杨会胜夫妇于2015年1月17日凌晨放的。
（四）鉴定意见
1、检验鉴定报告，证明被告人李雪明放在杨某家大门下的3箱（150条）苏烟、5箱南京（250条）以及9条中华（软）均是假冒注册商标且伪劣卷烟。
（五）被告人供述
1、被告人李雪明供述，证明丁某跟其夫妇俩要烟，其夫妇俩遂向人联系买烟，2015年1月16日上午，其先指使王某甲将其拉至台前县邮政储蓄银行用ATM机给对方汇了2万元买烟钱，后指使魏某拉杨会胜去郑州拉烟，当晚11点多，杨会胜电话告知其从河南弄来烟了，其不让杨会胜将烟放在自己家，杨会胜遂将烟放于杨某和刘某（孟某）家。
2、被告人杨会胜供述，证明2014年12月至2015年1月期间，被告人杨会胜让李雪明陆续向一郑州卖烟男子的邮政储蓄银行账户上汇了5万多，李雪明知道汇的是买烟钱，最后一次汇烟钱是2015年1月16日上午，其夫妇俩坐着王某甲的面包车到台前县邮政储蓄银行给对方汇了2万元，然后其坐着魏某的大面包车去了郑州，未告诉魏某是去郑州拉烟，李雪明应该知道是去郑州买假烟。在莆田高速路口，其从一男子手中接到26箱烟（假南京、假小苏各13箱），当晚11时许，其将18箱假烟放到台前开发区孟某家准备自己卖掉，后租车将其拉走扔进黄河里，孟某知道其放的是烟。将8箱假烟（3箱假小苏和5箱假南京）放到杨某家大门下准备卖给丁某，被公安局当场查获。
3、被告人孟某供述，证明2015年1月16日晚上11点半左右，一辆大面包车司机拉杨会胜将18箱（50条／箱）假烟卸在孟某家，杨会胜之前就在孟某家放过假烟，面包车上还有七八箱烟没卸。1月17日凌晨1点多，被告人杨会胜将烟从孟某家中拉走。
三、第二项犯罪事实的证据
（一）书证
1、被告人李雪明尾号为“0689”和谷某尾号为“7941”的账户交易明细，证明被告人李雪明自2014年4月11日至4月30日分八次汇款21.9万元给谷某事实。
（二）证人证言
1、证人谷某证言，证明2014年上半年四五月份，其帮助李雪明收购了七八次价值至少15万元的中华烟，李雪明汇入其尾号为“7941”的邮政银行账户里面的钱全是李雪明所付烟款。
（三）被告人供述
1、被告人李雪明供述，证明被告人李雪明通过阳谷“昌盛百货副食”的老板谷某为周川明收购了七八次，每次二三十条，至少15万元的中华烟，拉烟之前先将烟款从其邮政银行账户汇至谷某的邮政银行账户，并且每次都是让王某甲拉着去。
被告人李雪明当庭多次供述在谷某处为周川明收购的香烟全部为中华牌香烟。
2、被告人杨会胜供述，证明2014年上半年，被告人杨会胜、李雪明通过谷某为周川明收购软、硬中华烟，每条挣2元，杨会胜、李雪明将烟款汇至谷某银行账户，除了买卖烟，双方无其他经济往来。
3、被告人周川明2015年2月3日（第一次），在孟河派出所供述，让被告人杨会胜、李雪明夫妇多次收购拉回（五次）的为中华牌香烟。后又多次供述，证明2014年三四月份，其从杨会胜、李雪明手中收购至少160条中华、300条南京和75条利群。
4、被告人王某甲供述，证明2014年上半年，多次拉李雪明到谷某门市上拿烟。
四、第三项犯罪事实的证据
（一）书证
1、在阳谷县寿张镇申通物流快递公司提取的十二张申通快递单据及历史扫描记录查询结果单，证明2014年七八月份，十二单快递从江苏常州新区发往山东省阳谷县寿张镇杨庄。
该单据经周川明确认，是周川明给杨会胜、李雪明发烟用的物流单据。
2、被告人李雪明尾号为“0689”的交易明细，证明该账户于2014年7月10日汇出7500元至尾号为“0816”的卡上。
3、阳谷县烟草专卖局检查（勘验）笔录，保存通知、扣押现场照片证明该局从王某甲车辆和仓库内扣押黄果树、红梅、南京、红金龙牌香烟157条事实。
4、检验报告，证明2014年8月13日从王某甲仓库内扣押的49条南京是假冒注册商标且伪劣卷烟，2条红金龙、14条红梅、92条黄果树均是真品卷烟。
（二）证人证言
1、证人刘某证言，证明2014年七八月份，王某甲从其寿张镇申通物流门市上拉了至少三四次由常州寄给杨某的货。
（三）被告人供述
1、被告人李雪明供述，证明2014年周川明第一次开车送来500条黄果树，19元／条，因卖不动又退给周川明二次200多条。后来周川明还卖给过假南京烟，通过物流又发来100条黄果树，王某甲拉来的，刚拉来就被扣了。
2、被告人杨会胜供述，证明2014年周川明第一次开车送来500条黄果树，22.5元／条，因卖不动第1次退给周川明153条，第二次退95条。周川明还卖给过假南京烟100条，55元／条，后来又通过物流发来100条黄果树，物流单据上写的是杨某的名，留的是李雪明的手机号：136××××3162。我让王某甲帮忙拉烟，后来被扣了。
3、被告人周川明供述，证明2014年上半年，我卖给杨会胜500条黄果树，是我开车送来的，19元／条，下半年通过申通物流给杨会胜发了两次共计100条黄果树，后来因为不好卖退给我两次，一次153条黄果树，一次95条黄果树，快递单上写的是杨会胜儿子杨某的名，留的是李雪明的电话，我还卖给过杨会胜夫妇100条假南京，55元／条。
4、被告人王某甲供述，证明2014年8月份左右，王某甲帮杨会胜夫妇从阳谷县寿张镇申通物流上拉过3次共5箱烟。
五、第四项犯罪事实的证据
（一）书证
1、王某丙和周川明的交易明细，证明自2014年7月31日至2015年1月31日王某乙夫妇先后16次汇给被告人周川明尾号为“5447”和尾号为“0425”共计6.17万元。
2、贾某汇款照片及周川明尾号为“5447”和尾号为“0425”交易明细，证明从ATM机现金汇入周川明账户4次共计19600元。
3、拘留证，证明王某乙于2014年12月12日被台前县公安局刑事拘留，并于当日被送至台前县看守所。
（二）辨认笔录
1、周川明、张某及王某乙辨认笔录，证明周川明辨认出汇款的“李某”是贾某，张某辨认出王某乙卖给张某假南京烟的事实，王某乙辨认出卖给其假烟的是周川明。
（三）证人证言
1、证人王某乙证言，证明2014年7月份通过杨会胜认识周川明，相互交换手机号，后来周川明和我联系给了我五六条假南京，我吸了以后感觉不错，当月给周川明打电话要烟，47元／条，加运费300元，一般每次要50条或者100条，一共向周川明购买了1000条左右的假南京烟，通过王某丙的账户给了周川明四万多块钱，我于2014年12月12日被抓前，都是我给周川明汇烟钱，被抓后，让一名出去的与其同监号的男子给贾某捎信替我“还老周的钱”。王某丙与周川明账户间的交易都是买烟的钱，我和周川明无其他经济往来。
2、证人贾某证言，证明王某乙于2014年12月12日在台前被逮捕后托人捎信，让其代还欠“老周”的钱，其使用阳谷寿张邮政储蓄银行的ATM向“老周”账户汇钱，之前未使用过王某丙的银行卡，都是王某乙在用；其没有向周川明买过家具。
3、证人张某证言，证明2014年七八月份，王某乙以85元／条的价格卖给其25条假南京烟，其中8盒被烟草公司查获。
（三）被告人供述
1、被告人周川明供述，证明2014年下半年，周川明通过韵达物流卖给“李某”至少1000条假南京，“李某”将烟款打至其尾号为5447的账户上；最后一次2015年1月31日，周川明通过韵达物流卖给“李某”5条假硬中华、10条假南京烟、75条假小苏烟，“李某”将5500元烟款打至其尾号为0425的账号上。
六、第五项犯罪事实的证据
（一）证人证言
1、证人曹某、朱某证言，证明王某甲开其面包车多次帮李雪明向“武元超市”、台前新区“医院超市”送烟共计200余条。
（二）被告人供述
1、被告人李雪明供述，证明到孟某家拉烟，向台前新区“医院超市”和“武元超市”送烟，让王某甲拉着去谷某门市上收烟。
2、被告人杨会胜供述，证明王某甲多次帮李雪明、杨会胜从物流上、谷某门市上和孟某家拉烟，每次都给王某甲出租钱，到台前30元，到寿张50元。
3、被告人王某甲供述，证明其明知李雪明、杨会胜贩卖假烟，为赚取出租费，多次帮其夫妇从阳谷申通快递、孟某家拉烟，往台前新区“医院超市”和“武元超市”送烟，以及从谷某门市上收烟，共计至少1000多条。
4、被告人孟某供述，证明王某甲多次帮李雪明、杨会胜从其家中拉烟，其跟着的有三次共13箱。2015年1月16日杨会胜在其家中存放18箱烟。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于第二项犯罪数额的认定，被告人周川明2015年2月3日（第一次），在孟河派出所供述，让被告人杨会胜、李雪明夫妇多次收购拉回（五次）的为中华牌香烟。被告人李雪明在侦查阶段的供述，在谷某处收购的“有软中华、硬中华，价值至少十多万，具体多少记不清了；当庭多次明确表示在谷某处所收香烟均为中华烟。被告人杨会胜在侦查阶段的供述，2014年上半年，周川明卖给我们夫妇黄果树烟，我和我妻子收中华烟卖给周川明，通过南街的谷某收购的中华烟，有软中华、硬中华，都卖给周川明了，每条挣二块钱。证人谷某证言，2014年上半年四五月份，其帮助李雪明收购了七八次中华烟，软中华558元／条、硬中华387元／条卖给的李雪明，具体多少记不清，总价值至少15万元，李雪明汇入其尾号为“7941”的邮政银行账户里面的钱全是李雪明所付烟款。被告人李雪明尾号为“0689”和谷某尾号为”7941”的账户交易明细，证明被告人李雪明自2014年4月11日至4月30日分八次汇款21.9万元给谷某。上述证据相互印证一致，证明所买烟为中华香烟，虽然软中华和硬中华各自多少不清，但总的条数、价格和银行汇款数额能够吻合一致，认定购买500余条中华香烟，涉案价款21.9万元，证据确实、充分。
第三项数额的认定，被告人周川明先后卖给被告人李雪明、杨会胜夫妇600条黄果树烟和100条南京烟，后分二次又退给周川明248条黄果树烟。公诉机关未将退回的248条计入犯罪数额，仅指控卖给杨会胜、李雪明黄果树香烟352条、假南京1**条，价值1.2188万元。被告人对指控该项烟的数量无异议，对价格有意见。被告人早期供述中周川明供黄果树19元／条，南京55元／条；杨会胜供黄果树22.5元／条，南京55元／条；李雪明供黄果树19元／条。因此，公诉机关认定黄果树19元／条，南京55元／条，采信了被告人间供述一致的价格，证据确实、充分。
第四项数额的认定，被告人周川明和王某乙、贾某因非法买卖香烟认识，并多次买卖香烟，自2014年7月31日至2015年1月31日时间段内，难以记清具体买卖香烟次数、数量，在王某乙、贾某否认与周川明有其他经济往来，周川明无证据证明有其他经济往来的情况下，按照2014年7月31日至2015年1月31日烟款通过银行卡对卡或现金汇入周川明银行卡账户16次共计6.17万元认定被告人周川明的经营数额，证据确实、充分。
本院认为：被告人杨会胜、周川明、李雪明、王某甲、孟某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、买卖、运输、仓储烟草专卖品，其行为均构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在指控的第二、三项犯罪中被告人李雪明、杨会胜与周川明事先预谋买卖香烟的品种和价格，然后分工负责、相互配合，共同完成非法经营香烟的犯罪，三被告人是共犯。在第二项犯罪中，被告人周川明辩解，所购香烟部分自用的证据不足。且被告人周川明购买香烟并运输至江苏老家销售，该行为已构成非法经营罪的既遂。被告人李雪明、杨会胜非法经营数额为28.2188万元、被告人周川明非法经营数额为29.2888万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，属情节特别严重，三被告人应依法判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人杨会胜假释考验期内又犯新罪，依法应撤销假释，余刑与新犯罪刑并罚。被告人周川明自2011年12月以来，曾二次因犯非法经营罪被判处有期徒刑以上刑罚，2013年12月3日刑满释放，今又故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人李雪明、杨会胜当庭对部分事实供认，周川明对犯罪数额虽有辩解，但基本的犯罪事实予以供认，可从轻处罚。被告人周川明的亲属积极缴纳财产刑保证金，可酌情从轻处罚。被告人王某甲、孟某明知李雪明、杨会胜实施非法经营烟草专卖品，而为其运输31.7万余支、为其仓储31万支，情节严重，与李雪明、杨会胜构成非法经营罪的共犯，二人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某甲在2014年8月13日，因违法运输香烟被阳谷县烟草专卖局查扣后，仍继续运输香烟，应酌情从重处罚；其亲属积极缴纳财产刑保证金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人孟某系自首，可以从轻或减轻处罚，积极缴纳财产刑保证金，有悔罪表现，经社会调查评估，对其适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款、第六十七条第一款、第二款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第八十六条第一款，第七十一条，第六十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、撤销江苏省镇江市中级人民法院（2012）镇刑执字第4150号刑事裁定书中对罪犯杨会胜的假释。
二、被告人杨会胜犯非法经营罪判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20000元；与原判余刑一年零十一个月并罚，决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月18日起至2022年4月17日止。罚金未缴纳，限判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、被告人周川明犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月6日起至2021年2月1日止。）
四、被告人李雪明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月17日起至2020年1月16日止。罚金未缴纳，限判决生效之日起三十日内缴纳。）
五、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月24日起至2015年12月23日止。）
六、被告人孟某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙代贤
审 判 员 朱保宪
人民陪审员 刘洪鹏
二〇一五年十二月二日
书 记 员 胡彦伟