陕西省白河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0929刑初58号
公诉机关陕西省白河县人民检察院。
被告人顾某某。
辩护人姜明康，陕西秦鑫律师事务所律师。
被告人刘某某（系顾某某之妻）。
白河县人民检察院以白检公诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人顾某某、刘某某犯开设赌场罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察员张吉汉出庭支持公诉，二被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
白河县人民检察院指控，2015年8月下旬至同年9月4日期间，被告人顾某某以营利为目的，为参赌人员提供场所、饮食、赌具、赌资等便利条件，先后在白河县双丰镇双河村五组自己住所及双安村二组刘某住所内，组织多人用扑克牌以“炸金花”的方式进行聚众赌博5场次，赌注10元底、50元封顶或50元底、100元封顶，累计抽头渔利达11400元，累计提供赌博资金40余万元。被告人刘某某协助顾某某记录、整理赌资账务和在赌场中抽钱，为开设赌场提供直接帮助行为。被告人顾某某具体组织赌博情况如下：
一、2015年8月下旬的某一天下午，被告人顾某某在双丰镇“银河KTV”联系程某某、黑某某、刘某甲、邱某某，还电话联系李某共5人到自己住所，用扑克牌“炸金花”的方式赌博，赌注为每局10元底、50元封顶，宋某某、田某某闻知参与赌博。顾某某每局抽取10元，本场次累计抽取1500元。
二、2015年8月底的某一天晚上，被告人顾某某组织李某、刘某甲、聂某某、程某某、兰某某、杨某某、胡某某、刘某乙、邹某甲、黄某甲在其住所内“炸金花”赌博，赌注为每局10元底、捆20元、50元封顶，邹某某、田某某闻知参与赌博。顾某某本场次抽取2600元。
三、2015年9月1日下午至9月2日下午，被告人顾某某组织刘某乙、兰某某、程某某、李某、陈某某、孙某某在其住所内“炸金花”赌博，赌注为每局50元底、100元封顶，聂某某、余某某、刘某甲、杨某甲、杨某某、胡某甲、寇某、邹某某、田某某闻知参与赌博。顾某某本场次抽取3300元。
四、2015年9月2日20时许至9月3日中午，被告人顾某某组织李某、兰某某、黑某某、余某某、胡某甲、聂某甲在白河县双丰镇双安村二组村民刘某的住所内“炸金花”赌博，赌注为每局10元底、50元封顶或50元底、100元封顶，聂某某、黄某甲、邹某某、刘某甲闻知参与赌博。顾某某本场次抽取3500元。
五、2015年9月3日20时许至9月4日6时许，被告人顾某某组织黑某某、聂某某、程某某、聂某甲、余某某在刘某住所内“炸金花”赌博，赌注为每局10元底、50元封顶或50元底、100元封顶，刘某甲、周某某、吕某某闻知参与赌博。顾某某本场次抽取500元。
同年9月17日，被告人顾某某在聂某某租用房内，因追索赌债与聂某某发生纠纷，顾某某对聂某某进行威胁和殴打，导致聂某某轻型颅脑损伤。同年12月22日，经湖北医药学院法医司法鉴定所鉴定为左耳听力减退，损伤程度为轻微伤，2016年4月2日，经双方申请，白河县公安局西营派出所组织双方达成治安调解协议，顾某某一次性赔偿聂某某6700元（己履行）。
白河县人民检察院认为，被告人顾某某以营利为目的，提供场所、赌具等便利条件，组织或吸引多人多次赌博，以主动出借赌资的方式，推动和控制赌博活动，累计抽头渔利11400元、参赌人员20余人、提供赌资40余万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人刘某某明知顾某某在实施赌博犯罪行为，协助顾某某记录、整理赌资账务，协助顾某某在赌场中抽钱，为开设赌场提供直接帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，共同构成开设赌场罪。二被告人在开设赌场罪中，被告人顾某某起主要作用，系主犯；被告人刘某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。建议对被告人顾某某判处2至3年有期徒刑，并处罚金，刑罚执行方式请法庭综合考虑；建议对被告人刘某某判处6个月至1年有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。
二被告人及辩护人辩称，对指控罪名和事实没有异议。二被告人如实供述案件事实，顾某某构成坦白；刘某某追诉前随传随到，构成自首。建议对顾某某判处有期徒刑六个月，缓刑一年；建议对刘某某免予刑事处罚。
审理查明事实与公诉机关指控事实一致。
另查明，被告人顾某某向本院缴纳非法所得11400元。
上述案件事实，有经当庭举证质证的下列证据证实：
1、接处警登记表，受案登记表，立案决定书，立案告知书，取保候审决定书等。证实白河县公安局办理顾某某、刘某某开设赌场案程序合法。
2、户籍证明信，被告人基本情况。证实二被告人达到刑事责任年龄。
3、抓获经过说明，到案经过说明。证实2015年9月17日，聂某某报警称顾某某要赌债对其殴打。2015年10月15日对顾某某立案侦查。2015年10月19日顾某某归案被刑事拘留。2016年8月12日，刘某某涉嫌开设赌场共犯，经口头传唤到案，并取保候审。
4、现场勘验笔录，搜查记录，扣押决定书，扣押清单，返还清单，随案移送清单和物证(六种)，现场图，现场照片一册。证实2015年10月19日18时10分至18时45分，白河县公安局对顾某某住宅进行搜查，并扣押聂某甲、田某某赌债借条两张；杨某某欠条二张，余某某、聂某某、刘某乙欠条各一张；美术本一本，记有欠条，欠款人为程某某；小笔记本一本，记有余某某、叶圣等人账目，封面有“非主流”字体；拼音生字本一本，本子背面记有李某、余某某、刘立等人账目；美术本二本，一本封面字体为深蓝色，记有李某、“小猴”、胡某某等人流水账目，另一本封面字体为黑色，内记有“奇儿”、刘立、杨平等人流水账目，明细账单六张，分别记有李某、兰应、“猴子”等人的账目；还查获扑克牌“金龙鱼”牌、“九点”牌各两副，“娱妃”牌一副；“得力”牌红色快干印台一盒；“新世纪”圆珠笔一支。开设赌场地点位于白河县双丰镇双河村5组双丰金座家属楼三楼东侧顾某某住宅内。顾某某向聂某某追赌债发短信恐吓。为了逃避追查，电话指示余某某关机、删除日常通话记录。顾某某指认扣押物证照片。另有顾某某殴打聂某某现场照片。
5、诊断证明，聂某某申请书，鉴定聘请书，司法鉴定意见书，鉴定意见通知书，申请书，调解笔录，协议，履行收据。证实顾某某向聂某某追要赌债殴打聂某某致轻微颅脑损伤，经鉴定为轻微伤。2016年4月2日，聂某某、顾某某达成治安调解协议，顾某某赔偿聂某某医疗费等损失6700元。
6、行政处罚决定书、行政处罚情况说明。证实聂某甲、余某某、寇某、胡某甲、聂某某、刘某乙、程某某、黑某某、刘某甲、杨某某、黄某甲、宋某某、吕某某、兰某某、邹某甲、李某、陈某某、孙某某、杨某甲、胡某某、邹某某等21名参赌人员已受行政处罚，田某某、周某某、刘某丙未到案，暂未处罚。
7、顾某某与有关人员通话记录。证实顾某某在2015年8月底至9月初组织涉案参赌人员参与赌博时，与其中13人有通话记录。
8、证人程某某、黑某某、刘某甲、邱某某、李某、宋某某、兰某某、杨某某、胡某某、刘某乙、邹某甲、黄某甲；聂某某、余某某、孙某某、杨某甲、胡某甲、寇某、陈某某、邹某某、聂某甲、吕某某证言。证实他们分别参与了顾某某在其住所及刘某住所内组织的赌博活动，共计5场次，20余人。赌具是顾某某提供，用扑克牌炸金花，10元底、50元封顶，或50元底、100元封顶，顾某某每把抽10元不等利头。顾某某还向参赌人员提供赌资，刘某某协助记账，二人抽利头1万余元，提供赌资40余万元。
9、证人刘某、许某某证言。证实2015年9月2日、3日，本案涉案人员在其家中赌博炸金花，赌注50元底、100元封顶，顾某某每把抽50元，还向参赌人员提供赌资。
10、证人刘某丁证言。证实有一天去顾某某家借钱，看见有几个人围着桌子用扑克牌炸金花。
11、证人王某某证言。证实2015年8月底至9月初，顾某某前后在其超市购买三四次扑克牌，每次两三副，最多买五副，还买有烟、饮料、方便面、芙蓉王烟等。
12、证人卢某某(天顺社区支部书记)、李某某(天顺社区主任)、程某某(民主村支部书记)、严某某(双河村主任)证言。证实顾某某原住双丰镇民主村八组，现住白河县双丰镇双河村五组。案发前不知顾某某有组织赌博行为。
13、证人陈某某、蔡某某、刘某戊、阮某某证言。证实2015年9月17日，顾某某因索要赌债与聂某某发生斗殴。事发前顾某某还给阮某某发威胁短信。
14、被告人顾某某的供述。证实其一共组织五次赌博。第一次2015年8月下旬，和程某某、黑某某、刘某甲、李某等人在双河银河KTV小包间用扑克牌炸金花，下注10元底，50元封。当日下午他喊程某某、黑某某、刘某甲、李某、邱某某到他家炸金花，他在王猛超市买了三、四副扑克牌。赌注每人10元底、50元封顶，半夜12时许结束。他还借给参赌人员钱，每次每人最多2000元，让妻子刘某某记账。每局牌中抽利10元，一共抽了1500元。第二次是几天后一天晚上9点多，黄某甲、李某、刘某甲、邹某甲、杨某某、聂某某、程某某、兰某某等人，在他家以同样方式赌博，此次抽头至少2600元。第三次是2015年8月28日至8月31日之间，当天他电话联系胡某某、刘某乙、兰某某、程某某、李某、陈某某、孙某某在他家以同样方式炸金花，聂某某、胡红儿（胡某甲）、刘某甲、寇某等人主动加入，他抽头至少3300元。第四次是当天午饭后，他让李某给双安村刘某联系，经刘某同意后，开车带着妻子刘某某、兰某某等人，还联系李某、黑某某、余某某、胡某甲、聂某甲等人，他在王猛超市买了两副扑克牌，晚上十一时许在刘某家堂屋木桌上以前述同样方式炸金花，此次抽利至少3500元。第五次是过了几天，他和聂某甲、程某某、胡某甲、刘某甲、余某某、黑某某、黄某甲、聂某某等人在刘某家以上述同样方式炸金花，他参与赌博赢了约20000元退出，他准备30万元出借赌资使用,出借赌资40余万元。
15、被告人刘某某供述。证实从2015年8月份开始，聂某某、聂某甲、程某某等人来她家赌博三四次，在刘家也玩过。他们提供扑克牌、烟和茶水，她还做过一次饭。赌博方式为炸金花，10元底，顾某某每局抽20元；50元底，每局抽50元。一般每场能抽几千元左右。当参赌人员没有钱时，顾某某负责借钱给他们，她负责记账，是用学生用的作业本记账的，扣押的五个小本都是她记的账。
16、审前社会调查评估意见书，证实被告人刘某某可以适用非监禁刑。
17、缴费票据，证实诉讼中，被告人顾某某主动上缴非法所得11400元。
上述证据真实、合法、关联，均予以确认。
本院认为，被告人顾某某、刘某某夫妻二人多次组织他人赌博，参赌人员累计24人、抽头鱼利1万余元、出借赌资40万余元，二人的行为共同构成开设赌场罪。白河县人民检察院指控罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。二被告人在共同犯罪中，被告人顾某某起主要作用，系主犯；被告人刘某某起记账等辅助作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情节，决定从轻处罚。二被告人到案后如实供述案件事实，构成坦白，依法可以从轻或减轻处罚。综合考虑供述罪行阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，决定对二被告人从轻处罚。诉讼中，被告人顾某某已经上缴违法所得，可酌情从轻处理。经查，刘某某到案前公安机关已经查明本案主要事实，且其陈述内容、到案动机不具有投案的自动性特征，对被告人刘某某辩称其构成自首的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人顾某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币20000元（限本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金人民币10000元（限本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
三、二被告人违法所得11400元予以追缴，上缴国库；供犯罪使用的工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 熊英俊
审 判 员 王小成
人民陪审员 陈明阜
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 柯晓峰