黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0111刑初412号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。
被告人孔繁复，男，汉族，1949年7月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，黑龙江省海纳川房地产开发有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月1日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
辩护人张景超，黑龙江广福律师事务所律师。
被告人孔祥彧，男，汉族，1973年2月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，黑龙江省海纳川房地产开发有限公司副总经理，住黑龙江省哈尔滨市道外区。2009年7月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年缓刑二年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月9日被临时寄押，2016年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
辩护人朱晓宝，黑龙江萧乡律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检诉刑诉（2016）366号起诉书，指控被告人孔繁复、孔祥彧犯合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月4日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人孔繁复及其辩护人张景超、孔祥彧及其辩护人朱晓宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，
1、2014年被告人孔繁复与黑龙江省大江建筑企业集团有限公司(以下简称大江公司)合作开发建设哈尔滨市呼兰区萧红大街项目施工工程，2014年6月孔繁复以大江公司第五项目部的名义，虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔繁复与被害人吴某1(男，31岁)、安某某(男，48岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人吴某1交付的合同保证金人民币10万元、骗取安某某交付的工程保证金人民币10万元。
2、2015年被告人孔繁复与大江公司合作成立并经营黑龙江海纳川房地产开发有限公司(以下简称海纳川公司)共同开发建设哈尔滨市呼兰区萧红大街项目施工工程。2015年6月，孔繁复在任海纳川公司负责人经营公司期间，虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔繁复与被害人侯某1(男，37岁)签订劳务大清包合同，之后孔祥彧收取了被害人侯某1的合同保证金，孔繁复、孔祥彧骗取被害人侯某1交付的合同保证金人民币20万元。
3、2015年3月被告人孔繁复在任海纳川公司负责人经营公司期间，海纳川公司经理被告人孔繁复的儿子被告人孔祥彧与被害人沈某某(男，52岁)签订劳务清包合同，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人沈某某签订劳务大清包合同，骗取被害人沈某某交付的合同保证金人民币20万元。
4、2015年7月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人刘某某(女，52岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人刘某某交付的合同保证金人民币20万元。
5、2015年9月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人孙某某(男，59岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人孙某某交付的合同保证金人民币40万元。
6、2015年10月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人陶某某(男，52岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人陶某某交付的合同保证金人民币10万元。
综上，被告人孔繁复共计实施合同诈骗犯罪7次，诈骗数额共计人民币130万元，被告人孔祥彧共计实施合同诈骗犯罪5次，诈骗数额共计人民币110万元。所得赃款被二被告人用于归还债务等使用。
经侦查，被告人孔繁复于2016年3月1日被公安机关在哈尔滨市道里区上海街抓获；被告人孔祥彧于2016年7月9日被公安机关在哈尔滨市道里区非常男女小区抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人孔繁复、孔祥彧的户籍证明、现实表现、案件来源、到案经过、工程施工合同书、收据、大江公司证明、在逃人员信息表、海纳川公司股东协议、证人侯某2、姚某某、李某1、汪某某的证言、被害人侯某1、沈某某、刘某某、陶某某、孙某某等人的陈述、被告人孔繁复、孔祥彧的供述和辩解等相关证据。
公诉机关认为被告人孔繁复、孔祥彧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实及隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，之后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第(五)项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人孔繁复、孔祥彧均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。
被告人孔繁复当庭对公诉机关指控的犯罪予以供认，没有辩解意见。其辩护人认为孔繁复对外签订合同及收取保证金均以单位名义且大部分钱款用于公司运营，应认定为单位犯罪；孔繁复当庭自愿认罪，系初犯偶犯，无前科劣迹，请求法院对其从轻处罚。
被告人孔祥彧当庭对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩解称其与沈某某之间是业务往来及借款关系，没有收取沈某某的合同保证金。其辩护人认为孔祥彧认罪态度好，收取的保证金用于公司的运营，其主观恶性不大，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，
1、2014年被告人孔繁复与大江公司合作开发建设哈尔滨市呼兰区萧红大街项目施工工程，2014年6月孔繁复以大江公司第五项目部的名义，虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔繁复与被害人吴某1(男，31岁)、安某某(男，48岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人吴某1交付的合同保证金人民币10万元、骗取安某某交付的工程保证金人民币10万元。
2、2015年被告人孔繁复与大江公司合作成立并经营海纳川公司，共同开发建设哈尔滨市呼兰区萧红大街项目施工工程。2015年6月，孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔繁复与被害人侯某1(男，37岁)签订劳务大清包合同，之后孔祥彧收取了被害人侯某1的合同保证金，孔繁复、孔祥彧骗取被害人侯某1交付的合同保证金人民币20万元。
3、2015年3月被告人孔繁复在任海纳川公司负责人经营公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人沈某某(男，52岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人沈某某交付的合同保证金人民币20万元。
4、2015年7月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人刘某某(女，52岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人刘某某交付的合同保证金人民币20万元。
5、2015年9月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人孙某某(男，59岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人孙某某交付的合同保证金人民币40万元。
6、2015年10月被告人孔繁复、孔祥彧在经营海纳川公司期间，孔祥彧、孔繁复虚构已取得规划和开发许可的事实，以承诺具体开工日期、具体施工面积及签订施工合同等手段，由孔祥彧与被害人陶某某(男，52岁)签订劳务大清包合同，骗取被害人陶某某交付的合同保证金人民币10万元。
综上，被告人孔繁复共计实施合同诈骗犯罪7次，诈骗数额共计人民币130万元，被告人孔祥彧共计实施合同诈骗犯罪5次，诈骗数额共计人民币110万元。所得赃款被二被告人用于归还债务等使用。公安机关分别于2016年3月1日在哈尔滨市道里区将孔繁复抓获；于2016年7月9日在哈尔滨市道里区非常男女小区将孔祥彧抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：
1、案件来源和到案经过：案件侦破过程以及二被告人被抓获的过程。
2、常住人口信息表及现实表现：二被告人的基本情况。
3、刑事判决书：被告人孔祥彧的前科情况。
4、工程施工合同书、收据。
5、股东协议书、内部承包协议书、授权书。
6、声明、退股协议书、情况说明、证明。
7、在逃人员信息表、羁押证明。
8、银行卡明细。
9、证人侯某2的证言：她是侯某1的姐姐，2015年6月11日，她与侯某1到海纳川公司谈工程承包合同，到三楼找李某3谈的合同，见到海纳川董事长孔繁复、孔祥彧，孔繁复与他们签的合同并承诺2015年6月30日开工，20万元保证金给孔繁复了，孔祥彧把钱拿走并给他们开了张收据，到了开工的日期，迟迟没有开工，他们后期到海纳川找过孔繁复四五次，孔繁复一次次的往后推拖，到后来就找不到孔繁复了。
10、证人蒋某某的证言：他与孙某某是合作关系，2015年9月份，吴某2找到他说呼兰区有个建筑项目，活挺好，之后他找到孙某某，经商量决定去黑龙江省海纳川房地产开发公司谈工程的事，吴某2、孙某某、姜某某和他来到海纳川公司见到李某1，他们和李某1谈后又与总经理李某2谈，李某2要求交纳70万保证金，让他们与孔繁复签合同，孔繁复当时屋里有人，说授权他儿子孔祥彧，他们与孔祥彧签订合同后，孙某某和海纳川的工作人员去建设银行办理交付保证金事宜，孙某某给他打电话说财务员没在，不能交到海纳川公司，保证金要打到孔祥彧的账号，当时他不同意，李某1跟他说没问题。合同约定2015年10月20日开工，到了日期没开工，后期联系不上李某2、孔繁复、孔祥彧，他们便报案了。
11、证人姚某某的证言：2015年6月11日，他与侯某1到海纳川公司谈工程承包合同，跟李某3谈的合同，谈完后他们上二楼见到海纳川董事长孔繁复，孔繁复看完合同后与他们签的合同并承诺2015年6月30日开工，当时在孔繁复办公室将20万元保证金交给孔祥彧，孔祥彧去财务给他们开了张收据，到了开工的日期，迟迟没有开工，孔繁复一次次的往后推拖，到后来就找不到孔繁复了。
12、证人郭某某的证言：证实内容与姚某某证实内容一致。
13、证人汪某某的证言：原海纳川房地产公司财务人员，孔繁复、孔祥彧日常支出没走过账，公司的财务章和法人名章都在孔繁复手里，公司从来没记过账。
14、证人李某1的证言：他是到海纳川房地产公司打工的工作人员，不是大江集团派去监督孔繁复工作的，联系孙某某时不知道工程是否具备施工条件，只是按照孔繁复、孔祥彧交代的工作做。
15、证人骆某某的证言：他与孔繁复、孔祥彧是朋友关系，他在搞工程行为中认识的人比较多，经常帮人联系活，安某某等人通过他与孔繁复父子承包所谓的工程活，他收中介费。工程的开工时间是孔繁复父子说的，施工图纸是孔祥彧给他的，当时说这个工程是大江公司的，孔繁复与大江公司合作，他便相信了。
16、被害人侯某1的陈述：报案称其被孔繁复和孔祥彧骗了，他是承包工程活的，2015年他通过大庆的高某某介绍认识黑龙江省海纳川房地产公司的李某3，李某3跟他说公司有工程活要包给他，工程在呼兰区萧红大街(教堂东侧)，2015年6月11日他带着姚某某、郭某某、侯某2和高某某一直来到呼兰区海纳川公司找的李某3，和李某3谈完合同和价钱，李某3带着他们上了二楼董事长办公室，和孔繁复签的工程承包合同，孔繁复让他交20万保证金，并称2015年6月30日开工，他将保证金20万现金交给了孔祥彧，孔祥彧给他开了收据。到了日期开不了工，孔繁复一直推脱，他看迟迟不开工向孔繁复要20万元保证金，孔繁复给他开了张20万元的龙江银行支票，银行工作人员说支票背面有抵押字样，不能转账，他找孔繁复，孔繁复始终让他等。
17、被害人沈某某的陈述：他是承包工程活的，报案称其被孔繁复和孔祥彧骗了，2015年通过人介绍认识了孔祥彧，孔祥彧说手里有工程活要包给他，工程地点在呼兰区东府路，2015年4月20日开工，2016年8月30日竣工，于是在2015年3月20日他与孔祥彧签订了工程承包合同，孔祥彧让他交了21万元保证金，但到现在也没有施工，交的保证金也没有退给他。
18、被害人刘某某的陈述：2015年6月张凤祥和她说黑龙江省海纳川房地产公司跟大江集团合作萧红大街教堂东侧棚户区改造工程，带她们到了海纳川公司，交谈过程中孔繁复说商定工程的事和他儿子孔祥彧谈，孔祥彧也说这件事他负责，把钱交给他就行，她承包2万平方米，每米460元，让她交20万保证金，孔祥彧和张凤祥同她们去道外二商店邮政储蓄，她取出20万元现金交付给孔祥彧，当时张凤祥和高玉龙在场，到了2015年7月25日开工日期，没有按时开工，她给孔祥彧打电话，孔祥彧说正在办理居民运迁事宜，让她等，过了半个月还是让她继续等，到2016年1月份她再打电话孔祥彧关机了，后她到公安机关报案。
19、被害人陶某某的陈述：他是通过沈某某介绍到海纳川公司，见到孔繁复、孔祥彧，孔繁复是总经理，孔祥彧是副总经理，公司墙上挂着生态园五期开发平面图，孔繁复和孔祥彧说还有一个月开工，可以分3万平方米给他干，孔祥彧说让交20万保证金，他当场给孔祥彧5万元现金，后银行转账给孔祥彧15万，因为先交的钱后签的合同，所以当时出的收据，孔祥彧说如果签不上合同，一星期内把20万退给他，所以当时写的借据，注明一星期内归还。
20、被害人孙某某的陈述：报案称2015年9月份，他的合作伙伴蒋某某说吴某2称呼兰区有工程活，他们来到黑龙江省海纳川房地产开发公司找的李某1，李某1带他们到李某2的办公室，一切事项都是同李某2商定的，李某2要求他们交付70万保证金，后来李某1找到孔繁复，将保证金改为40万，他们到银行交保证金的时候，要求他打入孔祥彧的个人账户，李某2说这个保证金差不了，让他打款。后期他们发现根本就没有这个工程活，他们又找到孔繁复，孔繁复说工程差不了，差了把钱给他返回去，之后开不了工，他们给孔祥彧打电话，孔祥彧不接。
21、被害人吴某1的陈述：报案称其被骗了，2014年6月10日，他和崔某某到呼兰区海纳川房地产开发公司，见到孔繁复和孔祥彧，孔繁复说他们是大江集团下发的公司，工程在2014年7月5日至7月15日开工，他看了施工图纸和规划图，与孔繁复签订了工程施工合同并交了10万元合同保证金。到2014年7月15日工程没开工，他去公司找，孔繁复父子说下个月，一直到2016年也没开工。
22、被害人安某某的陈述：报案称其被骗了，2014年6月10日，他到哈尔滨市太平桥下永平小区骆某某的公司，骆某某说给他联系活干，但是得收居间费，活是孔繁复的，孔繁复当时也在骆某某的公司，骆某某给他们看了图纸和规划图，他看后与骆某某签了居间协议并给骆某某6万元费用。后他又与孔繁复签订了一个大清包合同并给孔繁复10万元合同保证金，孔繁复给出的收据，当时约定2014年7月5日开工，直到2015年末工程一直没开工，他去找骆某某，公司已经关闭了。
23、被告人孔繁复的供述和辩解。
24、被告人孔祥彧的供述和辩解。
本院认为，被告人孔繁复、孔祥彧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实及隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，后二人逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。孔祥彧称其与沈某某之间是业务往来及借款关系，没有收取沈某某合同保证金的辩解，只有被告人的供述，没有其他证据予以证实，而有沈某某的陈述、沈某某与孔祥彧签订的施工分包合同、沈某某给孔祥彧的转账记录等证据均能够证实孔祥彧与沈某某签订了施工分包合同并收取了沈某某的合同保证金，故其辩解不成立。根据法律规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故孔繁复辩护人认为孔繁复对外签订合同及收取保证金均以单位名义且大部分钱款用于公司运营，应认定为单位犯罪的辩护意见无法律依据，本院不予采纳，其认为孔繁复当庭自愿认罪，系初犯偶犯，无前科劣迹的辩护意见合法、有理，本院予以采纳。孔祥彧辩护人认为孔祥彧认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人孔繁复犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并
处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2029年2月28日止）(罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人孔祥彧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并
处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月9日起至2028年7月8日止）(罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郎 萍
审判员 郝振生
审判员 侯志宇
二〇一七年一月十七日
书记员 宋博宇