湖北省随州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂13刑终129号
原公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。
上诉人(原审被告人)田太培，男，1974年4月10日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，土家族，中专文化，经商，户籍地贵州省务川仡佬族苗族自治县，捕前住云南省昆明市五华区。因涉嫌妨碍信用卡管理罪，于2015年10月3日被北京市公安局通州分局刑事拘留，因涉嫌伪造公司印章罪，于同年10月12日被移交湖北省黄冈市公安局黄州分局刑事拘留,因本案于2016年1月13日被移交随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年2月19日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
原审被告人田小宏，男，1982年10月8日出生，汉族，初中文化，经商，住湖北省随县。因本案于2016年2月6日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同日由该局决定取保候审。
湖北省随州市曾都区人民法院审理随州市曾都区人民检察院指控原审被告人田太培、田小宏犯合同诈骗罪一案，于2017年7月30日作出(2016)鄂1303刑初398号刑事判决，原审被告人田太培不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年12月22日公开开庭审理了本案。湖北省随州市人民检察院检察员桂超俊出庭履行职务，上诉人田太培、原审被告人田小宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2009年至2012年，被告人田太培虚构环球建设工程集团有限公司（以下简称环球公司）总经理身份，以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地建设项目为名，骗取宋某合同保证金124.50万元。2010年至2012年，田太培虚构湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司总经理身份，伙同被告人田小宏以建设潍坊技师学院滨海分院项目及项目复工为名，骗取王某140万元。
(一)田太培骗取宋某合同保证金124.50万元
2009年9月，田太培结识环球公司法人代表冯某1（已判刑），后入公司工作。2010年7月，田太培自称环球公司总经理，通过王某2（男，贵州省凯里人）认识被害人宋某。田太培向宋某介绍了海南龙侨渔业有限公司在海口市云龙镇实施的“海南龙侨水产品综合处理深加工基地”项目（以下简称龙侨水产品基地），称可将该项目招待所交于宋某施工，但需缴纳保证金及开办环球公司贵州分公司的管理费。经田太培、王某2、宋某三方协商，约定宋某向田太培缴纳保证金和管理费共计300万元，由宋某汇入王某2账户。2010年9月20日至2010年11月6日，宋某向王某2中国工商银行卡号为“95×××91”的账户汇款180万元，向户名为“杨某”、实际使用者为王某2的卡号为“62×××29”的账户汇款100万元。
2010年9月28日，田太培以环球公司名义，向宋某下达《分支机构负责人任职书》、《施工任务通知书》、《关于成立贵州分公司的决定》、《环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书》等文件，约定宋某为贵公司分公司负责人，将集团总公司承接的龙侨水产品基地的招待所项目，约1.2亿元的工程任务，交由贵州分公司承担。
2010年9月30日2010年11月3日，王某2分别向田太培中国工商银行卡号为“62×××94”的账户及卡号为“62×××34”的账户汇款共计124.50万元。2010年10月14日，田太培与王某2商量，决定在深圳市二手车市场，使用户名为“杨某”卡号为“62×××29”的工商银行卡中的100万元，用87.41万元购买一台奥迪Q7轿车落户至王某2儿子王某3名下并供其使用，同时用王某2中国工商银行卡号“95×××91”的账户中的43万元购买一台宝马7系轿车落户至田小宏名下，供田太培使用。
至2011年2月，宋某组织的施工队未能进入龙侨水产品基地施工。宋某多次找王某2、田太培，田太培于2011年3月16日向宋某出具“保证书”，内容为“收取贵阳分公司项目保证金282万元，由于该工程项目具有欺诈行为，本人保证在2011年5月10日前，如数退还保证金”。
2010年12月15日至2011年6月29日，王某2先后退还宋某款项共计1981970元，并将奥迪Q7轿车抵押给宋某。
(二)田太培伙同田小宏骗取王某1合同保证金30万元
2010年4月，田太培声称欲承接山东潍坊技师学院滨海分院土建工程，同年10月，田太培、田小宏与徐某（已判刑）、张某（另案处理）四人决定合伙承接山东潍坊技师学院滨海分院土建工程（以下简称滨海分院土建工程），并商议以徐某供职的湖北保华建设工程集团有限公司（以下简称保华公司）的名义承接该工程。
田太培等人与山东潍坊技师学院滨海分院未签订施工合同。2010年5月滨海分院于向保华公司下达开工通知。2011年10月，被害人王某1经赵某介绍而认识田小宏，田小宏向其介绍滨海分院土建工程中的塑钢门窗安装工程。后田小宏将王某1推介给田太培，田太培同意将滨海分院塑钢门窗安装工程交给王某1。田太培于2011年12月12日与王某1签订“内部承包塑钢门窗制作安装合同”，并加盖“湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部”公章，约定由王某1交纳30万元保证金。田太培因欠张某款项，遂要求王某1直接将其中10万元保证金转给张某。同日，王某1向张某中国工商银行卡号为“62×××35”的账户转账10万元。后田太培给王某1电话称“若不交齐保证金，将与别人签订门窗安装工程，并不退回10万元保证金”。田小宏应田太培的要求，在与王某1电话联系时催促王某1及时交齐保证金，否则就取消合同。王某1遂按照田太培的要求，于2012年1月17日向田太培的司机孙某3的账户“62×××83”汇款17万元。2012年2月，王某1去潍坊市找田太培催问进场施工事宜，田太培要求王某1将剩余3万元保证金交齐。王某1遂在当地中国农业银行取款3万元交于田太培。在王某1的要求下，2012年3月4日，田太培向王某1出具了“收取王某1门窗项目保证金30万元”的收据，并加盖“湖北保华建设工程集团有限公司”印章。
因田太培等人资金短缺，拖欠农民工工资，滨海分院工地于2011年底停工。2012年3月7日，山东潍坊技师学院滨海分院决定解除与保华公司的合同，强行将田太培等人的施工人员进行清场，后王某1未能进场施工。
2012年4月28日，田太培、田小宏二人在北京市缺钱用，遂商议从王某1处获取资金。田太培先向王某1打电话称有要事相商让王某1到北京市去，王某1经与田小宏通话确认后到北京市。田太培、田小宏告诉王某1，二人在北京市想办法找关系让潍坊工地复工而需要70万元，还差一点钱，看能否帮忙凑点钱。田太培称只要王某1帮忙凑钱度过此关，潍坊的工地马上就能复工，王某1就能进场开工了。田小宏到王某1房间，拿出从张某处借到的港币26万元，称是自己借到的港币。王某1为了尽快开工，同意拿出10万元。田小宏为让王某1放心，让王某1将款转至其个人卡上，此10万元由其负责偿还。同年4月29日，王某1在北京转款5万元于田小宏卡号为“62×××16”的账户，田太培向王某1出具了一张10万元的借条。王某1回随州后，又于5月1日转5万元于田小宏卡号为“62×××16”的账户。之后，田太培、田小宏对王某1推诿敷衍，至案发仍未归还王某140万元。
2015年10月3日，田太培因涉嫌妨碍信用卡管理罪，被北京市公安局通州分局刑事拘留，同年10月12日，因涉嫌伪造公司印章罪，移交湖北省黄冈市公安局黄州分局被刑事拘留；2016年1月13日，因本案被移交至随州市公安局曾都区分局刑事拘留。
2016年2月3日，田小宏在广东省珠海市被广州铁路公安处民警抓获。
2016年2月6日，田小宏返还王某1现金40万元。同日，王某1对田小宏的行为表示谅解。
经湖北省公安厅鉴定，检材：1.日期“2012年1月7日”，甲方“张某”、“田太培”，乙方“李钰”的《借款协议书》1张(JC1)；2.日期“2012.1.7”，借款人“田太培张某”的《借条》1张(JC2)；3.日期“2011年8月10日”，湖北保华建设工程集团有限公司的《关于任命维坊分公司总经理的决定》1张(JC3)；4.日期“2011年8月10日”，湖北保华建设工程集团有限公司的《委托书》1张(JC4)；5.日期“2011年12月28日”，分公司名称“湖北保华建设工程集团有限公司维坊分公司”的《分公司设立登记申请书》1张(JC5)；6.日期“2011年12月28日”，湖北保华建设工程集团有限公司的《指定代表或者共同委托代理人的证明》1张(JC6)；7.日期“二O一一年一月十三日”，湖北保华建设工程集团有限公司《公司章程》1份(JC7，共14页)；
JC1上“湖北保华建设工程集团有限公司合同专用章”印某与“湖北保华建设工程集团有限公司合同专用章”印某不是同一印章盖印；
JC2上“湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章”印某YB1上“湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章”印某不是同一印章盖印；
JC3、JC4、JC5、JC6、JC7上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某与YB1上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某不是同一印章盖印；
JC4、JC7上“孙某2”印某与YB1上“孙某2”印某不是同一印章盖印；
JC3、JC4、JC5、JC6、JC7上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某与YB1上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某不是同一印章盖印。
上述事实，有以下证据予以证实：
(一)书证
1.随州市公安局曾都区分局东城派出所受案登记表，证实本案案件来源情况。
2.被告人田太培、田小宏基本信息，随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队出具的田太培的抓获经过说明，广州铁路公安处珠海车站派出所出具的田小宏归案情况说明，证实二被告人的身份情况及到案情况。
3.王某2汇款给田太培工商银行凭证及银行明细，王某2自书的宋某打款至其账户的明细账，田太培工商银行账户明细，王某2工商银行账户明细，宋某汇款至王某2付款凭证及汇款凭证，田太培书写的借条及情况说明、保证书，所有人为王某3的机动车行驶证，环球建设工程集团有限公司分支机构负责人任职书，环球建设工程集团有限公司施工任务通知书，环球建设工程集团有限公司文件关于成立贵州分公司的决定（环球集团字2010第0928号），环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书，环球建设工程集团有限公司法人授权委托书（环球集团字2010第18号），环球建设工程集团有限公司贵阳分公司营业执照、机构代码，海南龙侨渔业有限公司登记资料、公司设立登记审核表、股东合法身份证明等登记资料，海南环球建设工程有限公司登记资料，中华人民共和国建设项目选址意见书、建设用地兑换许可证，海口市环保局关于海南龙侨水产品综合处理深加工基地项目环境影响报告表的批复，海口市琼山区住建局关于海南龙侨渔业有限公司建设项目设计条件的函，海口市琼山区关于海南龙侨渔业有限公司水产品综合深加工基地项目入园请示的批复，海口市琼山区发改局关于同意海南龙侨渔业有限公司水产品综合处理深加工基地项目备案的通知，海南龙侨渔业有限公司关于龙侨渔业关于水产品加工基地项目的函，宋某与杨某签订的施工意向书，昆明市五华区人民法院（2011）五法刑一初字第471号刑事判决书，海口市国土资源局关于云龙产业园区中75187.82平方米土地的复函，海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告。上述证据证实田太培为骗取宋某合同保证金而以建设龙侨水产品基地项目为名的事实。
4.王某1的报案材料，开工报告，2011年潍坊市技师学院滨海分院形象进度，法定代表人授权委托书、法人代表人身份证明书、湖北保华建设工程集团有限公司委托书，湖北保华建设工程集团有限公司文件，）潍坊市技师学院滨海分院给湖北保华建设工程集团有限公司的联系函，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司营业执照，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司设立登记申请材料，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司营业执照复印件，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部与王某1签订的合同，王某1向“6210984580002373249”账户汇款17万元的转账凭证复印件，王某1向张某账户转账10万元的转账凭证复印件，田太培向王某1开具的门窗项目保证金30万元的收据复印件，清场通知、解除合同通知书，王某1银行账号查询明细，田太培向王某1出具的一张10万元的借条，承诺书，湖北省黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州刑初字第0120号刑事判决书，王某1出具的收到田小宏返还被骗现金40万元的收条，王某1出具的自愿谅解田小宏的谅解书。上述证据证实田太培伙同田小宏以建设潍坊技师学院滨海分院项目及项目复工为名，骗取王某140万元，田小宏到案后向王某1退赃40万元并取得王某1谅解的事实。
(二)证人证言
1.证人冯某1（环球公司法人代表）的证言，主要内容为：环球公司有两个股东，其和贺喜，其没有授权给田太培，田太培在环球公司无职务。田太培口头对其说过成立贵阳分公司，其要求按公司管理规定办理，要收取管理费和壹佰万元的保证金。至今贵阳分公司成立与否，是否收取了管理费和保证金，其不清楚。环球公司授权委托书、环球集团关于成立贵阳分公司的决定均不是其签发出具的，其不认识宋某，其也没有委托田太培与宋某签订合同，环球公司在海口无工程。
2.证人冯某2（海南龙侨渔业有限公司副总经理）的证言，主要内容为：其不认识环球公司的杨某、王某2、田太培，其是在2011年3月才听说环球公司打了叁佰万元的保证金到渔业公司，保证金已经退还了。
3.证人石某（宋某公司出纳员）的证言，主要内容为：其根据宋某安排，向王某2的银行账户汇款250万元，根据王某2的要求将其中100万元汇于杨某的工行卡。其和杨某是同学，当时杨某在凯里市工商银行上班。
4.证人王某2（凯里军分区退休干部）的证言，主要内容为：2010年春节，其通过妹妹认识宋某，宋某多次请求帮忙介绍工程。此前其在昆明旅游时，田太培对其称环球公司总裁，并给了环球公司的一套资料，田称今后如有工程，环球公司可以招投标。宋某找其提出挂靠在一家有资质的公司以承接工程。其将田太培给的环球公司的资料转给宋某，宋看后非常高兴，让其一定要帮忙联系在贵阳成立分公司。田太培告诉其海口有个工程，后宋某去海口看了图纸和现场。其到海口见到田太培的次日，即商谈在海口搞工程和在贵阳成立分公司的费用问题，初定共计600万元，后商定成立分公司150万元和工程保证金150万元，共计300万元。根据田太培和宋某的要求，其银行卡上共计汇入280万元。石某是宋某的会计，250万元是石某的转款，杨某是其儿子王某3的同学，为了帮助完成存款任务，其中100万元打在杨某的卡上，另30万元是在2010年11月6日由宋某转入的。其共计转款给田太培124.50万元，购买奥迪Q7车和宝马车共用130.41万元。
5.证人孙某1（保华公司副总经理）的证言，主要内容为：徐某私刻保华公司公章、财务专用章、法人章，以保华公司名义私自借款、私收工程保证金、骗取滨海分院工程款等。
6.证人赵某的证言，主要内容为：王某1是经其介绍认识田小宏、田太培的，后来其听王某1说被骗了40万元。
7.证人熊某1的证言，主要内容为：2011年10月，其与熊某2、王某1三人前往山东潍坊技师学院滨海分院欲承揽塑钢门窗工程，其共去四次，其认识田太培和田小宏，田太培向其介绍说田小宏是管工程项目的，工地上的具体事项跟田小宏沟通。
8.证人徐某（保华公司员工，已判刑）的证言，主要内容为：其跟田太培、田小宏、张某经过协商，由其任保华公司潍坊分公司负责人，田太培、田小宏、张某是股东，如赚钱，其和田太培各得15%的利润，张某占30%的利润，田小宏占40%的利润。其为承接工程之便让张某用一套假的注册资料到山东潍坊办理注册手续。
9.证人张某（山东文汇教育股份有限公司职工）的证言，主要内容为：2010年10月的一天，田太培称欲成立保华公司潍坊分公司，约定由其占股30%，田小宏占股40%（含ＸＸ股份）、田太培、徐某各占15%的股份。2011年底的一天，田太培把工程的门窗工程发包给田小宏的朋友王某1，王某1欲进场，田太培要求王某1先交30万元的保证金，因田太培欠其10万元，故田太培让王某1通过银行转账的方式汇款10万元至其个人账户。其听田太培对田小宏说让王某1交了30万元的保证金。另其听田小宏、田太培二人说向王某1借了10万元。当时工程停工了，田太培称需一笔资金以去北京找人让工地复工，其就联系了济南的一个朋友拿了港币26万元。在听其说工地情况不怎么好后，朋友就不愿借钱了。
10.证人李某（潍坊市人力资源管理服务中心副主任）的证言，主要内容为：其参与山东省潍坊市技师学院滨海分院的基建工作，环球公司从2010年5月开始建设山东省潍坊市技师学院滨海分院，年底资金链出现问题，环球公司就与保华公司合作，共同承建工程。至2011年底，保华公司资金链又断了，引发农民工上访，潍坊市住建局决定清场，经审计，和张某结清了所有的工程账款。
(三)被害人陈述
1.被害人宋某的陈述，主要内容为：2010年6月初，其通过王某2之妹而认识王某2。王自称环球公司副总经理，公司注册资金10余亿，在公司可作一半的主。王某2原在黔东南州军分区任后勤部部长，现已退役，因此身份，使其对王产生了极大的信任。2010年7月中旬，王某2打电话约其见面，商谈在贵州开办分公司事宜，王说管理费需交500多万元。9月初，王某2又称环球公司在海口市已拿到一个建设工程项目。2010年9月11日，由其出钱购买飞机票和王某2去海口，第三日其见到田太培（环球公司总经理）。田称看在王某2的面子上，可以把龙侨水产品基地的招待所项目(约人民币1.2亿元)交其做，但要交项目保证金300万元和分公司管理费250万元，最后商定一共交纳300万元。王某2开始让其将保证金打到田太培的私人银行账户，因其与田太培不熟，王某2即提出由王转给环球公司或业主方的账户。从2010年9月中旬开始，其陆续向王某2账户汇款共计280万元。同年9月28日，王某2和田太培对其书面下达了《关于成立贵州分公司的决定》，同时签订合同书，开具《施工任务通知书》。此后4个多月，迟迟不能进场施工，2011年初，海南龙侨渔业有限公司的工作人员对其讲，工程与环球公司无关系。其为了成立贵州分公司还在贵阳的写字楼租赁了450多平米的办公场地，债主、合作人和工人每天找其，钱和工资、损失谁来赔。2011年6月16日其到昆明市公安局高新区分局了解到，环球公司是个虚假公司、空壳公司，该公司法人代表冯某1因涉嫌诈骗罪已被逮捕。环球公司的资质和注册资金是虚假的，王某2介绍的龙侨水产品基地的招待所项目工程，系采取不正当手段意在骗取保证金，给其造成1000多万元的经济损失，濒临破产。
2.被害人王某1的陈述，主要内容为：其经同事赵某介绍认识唐县镇人田小宏，田小宏介绍了山东潍坊技师学院滨海分院项目工程的情况，建议其考虑一下塑钢门窗工程。后田小宏介绍其认识了田太培，田太培报了门窗价格，但需要交纳40万元的合同保证金。其经过考察有利可图，但保证金过高，犹豫不决时，田小宏打电话说有人要去签约，要其尽快决定。2011年12月，其到山东潍坊与田太培讨价还价，田太培将保证金降至30万元，其将10万元转入张某工行账户。2012年1月，田太培、田小宏催交保证金，田小宏称如年前不交清保证金，之前已交的10万元也不退还。其遂将17万元汇至田太培司机孙某3的账户，后其又取现金3万元交给孙某3。同年4月，田太培打电话称他们在北京跑关系，要其立即动身坐飞机过去，田小宏也打电话让其赶紧去一趟北京。孙某3将其带至田太培居住的酒店，田太培、田小宏提出活动资金还差70万元，大家都在想办法筹钱，如果其能拿出钱来解燃眉之急，复工之后一定会先还钱，且有更多项目可做。次日晚10时，田小宏来其房间称“我让别人在山东帮忙筹了26万元港币”，并予以展示，其遂表示愿出10万元。田小宏说“如果不放心，把款转到我的卡上，以后我负责还10万元。”同年4月29日晚11时，其在自助取款机转款5万元于田小宏农行账户，田小宏让田太培给其出具了一张10万元的借条。其回随州后又在自助取款机上往田小宏账户转款5万元。
(四)鉴定意见
湖北省刑事科学技术鉴定书，载明：经鉴定，检材湖北保华建设工程集团有限公司印章、湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章均系伪造。
(五)被告人原在侦查机关的供述与辩解
1.田太培原在公安机关的供述与辩解，主要内容为：其是被贵州贵阳、湖北黄冈、云南昆明公安机关通缉的逃犯，在贵阳涉嫌合同诈骗。其以加盟环球公司和发包龙侨水产品基地项目工程的名义收取宋某282万元。2009年9月，其通过广西人黄某介绍认识环球公司法定代表人冯某1，冯某1向其提供了一套环球公司的房屋建筑施工总承包特级企业的资质材料，同年10月其去环球公司上班。其对外自我介绍总经理，名片印的是环球公司总裁，没有环球公司总经理的任命书，有授权书，但已遗失。2010年9月28日，其给宋某下达《关于成立贵阳分公司的决定》，同时给宋某下达关于龙侨水产品基地工程招待所的《施工任务通知书》，还与宋某签署《环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书》，以上三份文件由其当场加盖了环球公司的公章。2010年9月30日至11月3日，王某2先后给其汇款共计124.50万元，另王某2给其儿子买了一台奥迪Q7车，花费43万元为其买了一台宝马7系的车，但此车被张某拿去抵押了。由于龙侨水产品基地的手续不完善，宋某一直不能进场施工。2011年春节过后，王某2称在宋某处拿了282万，让其打张条子给宋某，其就打了一张借条给宋某。2011年3月初，王某2让其到贵阳，后其被宋某带到凯里，关在一个房子里，强迫其写了一份情况说明，才准予离开。其一直未退钱给宋某。
另，其与徐某、田小宏、张某商议潍坊分公司的项目股份，由田小宏占40%，张某占30%，其和徐某各占15%。因资金紧张，田小宏建议将门窗工程交赵某，以筹点钱。之后赵某又联系了王某1到潍坊技师学院考察，其予以接待并推介工程。王某1走后，田小宏多次联系王某1。王某1第二次来潍坊，其与王某1签订了一份门窗安装合同协议，用徐某留下来的公章盖印，并要王某1交纳30万元保证金。王某1向张某的账户汇款10万元，向其司机孙某3的账户汇款17万元，交给其现金3万元。2012年约5月，其和田小宏、张某三人在北京，因无钱可用，田小宏、张某提出想办法把王某1找来北京。王某1坐飞机到北京后，孙某3开车去接王某1，当晚在王某1房间，其和田小宏对王某1说“现在急需用钱跑关系，你能不能筹一部分钱过来”，田小宏并对王某1说“已筹了20多万元港币”，王某1表示如果潍坊技师学院的工程能开工，最多筹到10万元。之后王某1把钱打到田小宏卡上，由其出具借条。田小宏未把10万元拿出来，用于北京走关系。其至今也未还钱给王某1。
2.田小宏原在公安机关的供述与辩解，主要内容为：2011年9月，其经人介绍在工地认识了随州的赵，后由田太培接待，称工地上还有很多门窗安装工程未予发包。赵某第二次到潍坊时领了王某1等人，其接待并介绍王某1认识了田太培。其就到广东去了，之后多次与王某1沟通，王某1说保证金高了，其让王某1与田太培直接沟通。王某1与田太培签订了山东潍坊技师学院的门窗安装合同，并要求王某1交纳保证金30万元。2012年元月其找田太培结账，田太培称“你老乡的保证金还没有打齐，这个门窗安装的工程到底做不做，如果不做的话就安排给别人做。”其即打电话给王某1问保证金交不交，然后说如果保证金不交的话，田太培就要把工程给别人做，之前的保证金也不退。2012年4月下旬，其与田太培、张某、孙某3四人在北京酒店居住，田太培介绍一个总参的吴某给其几人认识，后说潍坊技师学院复工需要80万元的活动经费，但其四人身上没钱了。即商量要王某1到北京来。同年4月28日晚，其和田太培先后到王某1的房间，说大家都筹钱把难关度过去。王某1没有表态。其次日称可以筹到25万元，晚上到王某1房间，从包里拿出港币说是让人连夜从山东开车送过来的。王某1即表态最多帮忙筹10万元。其账户由王某1汇款5万元，后让田太培给王某1出具了一张10万元的借条。王某1回随州后又向其账户汇入5万元。其按照田太培的要求汇入房东的银行卡7.5万元，给了张某1万元现金，还有1.5万元交给田太培本人。此后田太培拿了23万元现金跑路，其将26万元港币还给了张某。
原审法院认为：被告人田太培以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中以虚假的单位和身份，虚构事实骗取他人财物；被告人田小宏为田太培骗取他人财物提供帮助，其二人的犯罪数额巨大，均侵犯了公民的财产所有权和市场秩序，其二人的行为均构成合同诈骗罪。其中，田太培假冒环球公司总经理的身份，虚构环球公司承接龙侨水产品基地招待所项目工程的事实，骗取宋某“工程保证金”及开办分公司“管理费”共计124.50万元；另田太培假冒保华公司潍坊技师学院项目部负责人的身份，虚构山东潍坊技师学院滨海分院土建工程塑钢门窗安装工程，骗取王某1“保证金”30万元，又以工程复工需要资金为由，骗取王某110万元，田太培的犯罪金额为164.50万元。田小宏以同乡身份取得王某1信任，在田太培骗取王某1“保证金”30万元的过程中，帮助田太培催促王某1交款，在田太培以工程复工需要资金为由骗取王某110万元的过程中，虚构自己已借到港币26万元的事实，并称王某1支出的款项由其负责归还，促使王某1向其转款10万元，田小宏的犯罪金额为40万元。田太培、田小宏以工程复工之名骗取王某110万元，其基础在于2011年12月12日田太培以保华公司潍坊技师学院项目部名义与王某1签订的《内部承包塑钢门窗制作安装合同》，王某1因该《合同》支付了“保证金”30万元，但迟迟不能进场施工，为促使工程复工，王某1才又向田小宏转款10万元，鉴于王某1被骗40万元的事实是一个持续的过程，因此均应属合同诈骗的范畴。田太培、田小宏以工程复工名义骗取王某110万元的事实不宜单独认定为诈骗罪。被告人田太培、田小宏合同诈骗的事实，有书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据证实，确实充分，足以认定。对田太培及其辩护人提出“田太培的行为不构成犯罪”及田小宏的辩护人提出“田小宏的行为不构成犯罪”的辩解和辩护意见，因与事实不符，应不予采纳。在被告人田太培与田小宏的共同犯罪中，田太培起主要作用，是主犯，应对其组织、策划的全部犯罪负责；田小宏起次要、辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人田小宏向被害人王某1退还全部涉案资金，取得被害人的谅解，且田小宏当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。经社会调查评估，被告人田小宏没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人田太培犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元；二、被告人田小宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
田太培上诉称：1.原判认定其诈骗宋某合同保证金124.50万元与事实不符，其未收取宋某任何保证金。2.原判认定其骗取王某1合同保证金30万，骗取王某1借款10万元，共计40万元与事实不符。请求撤销原判，改判其无罪。
二审经审理查明，原判认定田太培、田小宏犯合同诈骗罪的事实属实，应予确认。
原判所列证据均经一审庭审举证、质证，二审复核，证据来源合法有效，所证内容客观、真实，应予确认。
二审中无新证据。
针对上诉人田太培的请求，依照刑事案件全面审查原则，对本案事实和适用法律分述如下：
关于上诉人田太培合同诈骗宋某保证金124.50万元的事实问题。经查，上诉人田太培利用其环球公司员工身份，自称公司总经理，名片印宣公司总裁，在通过王某2结识宋某后，向宋某推介龙侨水产品基地施工项目，但以缴纳保证金和开办环球公司贵州分公司的管理费为条件。经商定缴费金额共计300万元，方式是由宋某汇入王某2账户。后王某2收取宋某二笔汇款共计280万元。田太培亦以环球公司的名义，向宋某下达“环球公司贵州分公司”设立的相关文书及施工文书。王某2向田太培个人帐户汇款共计124.50万元，王、田二人并商定以王某3(王某2之子)之名购一台价格87.41万元的奥迪Q7轿车供王某2使用和以田小宏之名购一台价格43万元的宝马7系轿车供田太培使用。如上，田太培虚构环球公司总经理的身份并以此与被害人宋某签订合同骗取对方款项，虽龙侨水产品基地建设工程客观存在，但建设单位海南龙侨渔业有限公司于2010年10月22日已以海龙渔函字［2010］04号《龙侨渔业关于水产品加工基地项目的函》的文件明确告知环球公司“项目承包权隶属于环球公司深圳分公司，其他分公司无权承办，仅与深圳分公司杨某经理发生业务往来。如将项目转包给其他分公司，立即解除合同”。后于同年12月17日致环球公司“声明”终止所有施工合同。田太培个人无龙侨水产品基地的承建资格和实力，却假借环球公司名义与宋某签订合同收取款项，后并未用于此工程的承揽上，而是个人消费，其非法占有他人财物的故意存在，且至案发仍未退还给被害人宋某。对此，田太培原在公安机关供述，另有证人证言、书证和被害人陈述等证据印证。故上诉人田太培合同诈骗宋某保证金124.50万元的事实清楚，证据确实充分。其此上诉理由与事实不符，不能成立，应不予采信。
关于上诉人田太培合同诈骗王某1保证金40万元的事实问题。经查，田太培以伪造的保华公司印章于2011年12月12日与被害人王某1签订《内部承包塑钢门窗制作安装合同》，后多次收取王某1交纳的保证金共计30万元。山东潍坊技师学院滨海分院的工程因承建方资金不足于2011年底已停工，故其已有非法占有的故意。2012年3月，山东潍坊技师学院滨海分院解除与保华公司的合同并强行清场。王某1一直未能进场施工。田太培伙同田小宏又以复工需资金运作为由并以“借款”之名骗取王某110万元，后失联。其非法占有他人财物的故意明显。故上诉人田太培合同诈骗王某140万元的事实成立，其本人原在侦查机关供述，另有被害人王某1的陈述、证人证言、书证、湖北省刑事科学技术鉴定意见等证据印证，足以认定。其此上诉理由亦不能成立，应不予采信。
综上，上诉人田太培以非法占有为目的，假借工程建设项目，利用他人承接工程获利的愿景，虚构身份和地位，明知自己并无承接建设工程的实力，而以分包工程缴纳合同保证金之名收受对方款项，予以个人消费，经被害人追索未予退还。原审被告人田小宏为田太培合同骗取他人财物提供帮助，其二人的行为均构成合同诈骗罪。在其二人合同诈骗王某1的共同犯罪中，田太培起主要作用，是主犯；田小宏起辅助作用，是从犯。本案中田太培的犯罪金额为164.50万元，数额特别巨大。田小宏的犯罪金额为40万元，数额巨大。原判事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 汪大富
审判员 陈赤锋
审判员 彭建伟
二〇一七年十二月二十六日
书记员 石雪娟