湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂茅箭刑初字第00556号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人郭铖，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年8月24日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省十堰市公安局茅箭区分局执行，现羁押于湖北省十堰市看守所。
辩护人蔡皓，湖北献真律师事务所律师。
被告人芦晓勇，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年8月17日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局取保候审。
辩护人李茂富，湖北荟才律师事务所律师。
被告人薛亮，无业。因涉嫌诈骗罪，2015年7月19日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年8月17日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局取保候审。
辩护人黄治国，湖北天颐律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2015）533号起诉书指控被告人郭铖、芦晓勇、薛亮犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员韩西蒲担任审判长并主审，审判员王爱武、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员龚雯出庭支持公诉，被告人郭铖及其辩护人蔡皓、被告人芦晓勇及其辩护人李茂富、被告人薛亮及其辩护人黄治国到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：
2015年3月，被告人郭铖、芦晓勇、薛亮预谋后，使用虚假身份，先后进入时空传讯投资（北京）有限公司担任业务员。被告人郭铖得知十堰市股民李某欲投资股市的信息后，与被告人芦晓勇、薛亮分别冒充该公司业务员、指导老师和公司“吴总”，并伪造时空传讯投资（北京）有限公司公章及《证券咨询服务合同书》、《新股（原始股）申购协议书》，先后以需交纳VIP会员费和帮助申购原始股票等为由，骗得被害人李某人民币共计90万元。
案发后，赃款全部追回并发还被害人。
认定上述事实的证据如下：
1、书证；2、证人胡某、王某的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人郭铖、芦哓勇、薛亮的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。
公诉机关认为，被告人郭铖、芦晓勇、薛亮以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭铖对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人郭铖辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郭铖的犯罪行为触犯的是《刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪定罪量刑；2、被告人郭铖系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人郭铖退还犯罪所得30万元并赔偿被害人5万元，归案后如实交代了自己的犯罪事实，案发前遵纪守法系初犯。
被告人芦晓勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人芦晓勇辩护人提出的辩护意见是：1、被告人芦晓勇犯罪行为符合合同诈骗罪的构成要件，以合同诈骗罪对其定罪处罚更为合理；2、被告人卢晓勇系初次犯罪，主观恶性不大；认罪态度好，能够如实供述自己的罪行；归案后将犯罪所得的30万元退还给被害人，并额外赔偿被害人5万元精神损害赔偿金，真心悔罪。
被告人薛亮对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人薛亮辩护人提出的辩护意见是：1、三被告以时空创讯投资（北京）有限公司名义，同受害人签订《证券资讯服务合同书》及《新股（原始股）申购协议书》，合同约定了双方权利义务等合同必备的条款，在履行合同过程中将受害人购买股票费用占有。其行为完全具备合同诈骗罪的构成要件，故应定性为合同诈骗罪；2、被告人薛亮及家属已经退还受害人款30万元，赔偿受害人损失5万元，受害人对被告人薛亮表示谅解并出具书面谅解书；被告人薛亮无犯罪前科，初犯，偶犯，依法应酌定予以从轻处罚；被告人薛亮到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，属于宽泛意义上的自首；被告人薛亮无收入来源，要照顾两个小孩，赡养老人，生活极其困难，建议适用缓刑。
经审理查明，2015年3月，被告人郭铖、芦晓勇、薛亮预谋后，使用虚假身份，先后进入时空传讯投资（北京）有限公司担任业务员。被告人郭铖得知十堰市股民李某欲投资股市的信息后，与被告人芦晓勇、薛亮分别冒充该公司业务员、指导老师和公司“吴总”，并伪造时空传讯投资（北京）有限公司公章及《证券咨询服务合同书》、《新股（原始股）申购协议书》，先后以需交纳VIP会员费和帮助申购原始股票等为由，骗得被害人李某人民币共计90万元。
案发后，赃款全部追回并发还被害人。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）怀来县公安局出具的《抓获经过》，证实抓获被告人郭铖的经过。
（2）北京市公安局海淀分局万寿寺派出所出具的《到案经过》，证实抓获被告人芦晓勇的经过。
（3）北京铁路公安局北京公安处北京南站派出所出具的《到案经过》，证实抓获被告人薛亮的经过。
（4）《常住人口基本信息》，证实被告人郭铖、芦晓勇、薛亮的身份信息。
（5）《扣押决定书》，证实侦查机关决定扣押被告人郭铖思威牌汽车，牌号冀G×××××一台。芦晓勇车辆，京P×××××-辆，电脑2台，现金8万元。
（6）《收条》，证实被告人郭建波收到被扣押的思威牌汽车，牌号冀G×××××-台，该车行驶证一本，被告人郭铖驾驶证一本；钟婉情收到扣押被告人芦晓勇车辆，京P×××××一辆及该车行驶证一本，被告人芦晓勇驾驶证一本。
（7）《接收证据材料清单》，证实调取时空传讯投资（北京）有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、委托代理销售合作协议、证卷资讯服务合同书、公司公章印模、2015年4-6月份离职人员名单、三被告人入职申请表。
（8）《接收证据材料清单》，证实调取被害人李某身份证、两份证卷资讯服务合同书、新股（原始股）申购协议书、资产转让详细、银行卡取款业务回单、信息咨询服务费收款收据。
（9）5份《汇款凭证》，证实郭铖的父亲郭建波、芦晓勇的妻子钟婉晴、薛亮的妻子朱文博各自将30万元，共90万元汇入十堰市公安局的情况。
（10）《收条》，证实被害人李某收到十堰市公安局退还的90万元的事实。
（11）《谅解书》3份，证实被害人李某对被告人郭铖、芦晓勇、薛亮予以谅解的情况。
2、证人证言
（1）证人胡某证词，证实三被告人在时空传讯投资（北京）有限公司投资大参考栏目做客服，后三人请假后离职的事实。
（2）证人王某证词，证实被告人郭铖利用在投资大参考实习期间通过公司短信平台获取被害人李某信息后，与李某联系，且被告人郭铖与李某签订的合同是虚假的，并非时空传讯投资（北京）有限公司的合同签订的。该合同时空传讯投资（北京）有限公司的公章是假的，公司无权与客户直接签订合同和收费，收取的费用不准进个人账户，必须是金中央新影数字传媒有限公司对公账户，公司与华夏基金投资（北京）公司从来没有进行过任何合作。
3、被害人陈述
李某陈述，我炒股，今年3月中旬，我在CCTV证券大参考栏目看到时空传讯投资（北京）有限公司的广告后发短信进行了联系。我在一个自称郭成的指导下进行操作了两支股票还可以，他就催促我缴费加入他们公司会员，4月22日，我就按照他们提供的银行账户把3.6万元会员费汇到张万林私人账户。过了三天，他给我寄了一份《CCTV证券资讯频道CONTRACT证券资讯服务合同书》，合同书上加盖有时空传讯投资（北京）有限公司印章，指定一个叫陈瑞民的男子给我联系，郭成说陈瑞民是他们公司经验丰富的指导老师。
今年4月28日左右，郭成给我打电话说有个好消息他们公司有原始股申购，让我跟陈老师联系，陈老师说公司确有申请原始股的机会，但必须成为VIP会员后才能申购，他说年费10.8万元，说我已经交了3.6万元再交7.2万元，就可以了。今年4月30日，我又按他的要求向张万林卡上汇去7.2万元，成为他们公司VIP会员。过后陈瑞民又给我寄来一份《CCTV证券资讯频道证券咨询合同书》，还打电话说他们公司申购原始股是吴总负责，我就拨打了吴总的电话，他说他们公司跟华夏基金（北京）有限公司合作，最近有支新股“田中精机”原始股申购。
今年5月4日，我把79.2万元打到张万林个人账户上，过后他给我寄来了一份《新股原始股申购协议书》。根据这份协议，约定该股网上发行前一日出卖，卖出后次日将收益达到我的账上。上市后，他们总是说还在涨不能抛。我到北京找他们，电话没人接。我又按照合同上的地址找到时空传讯投资（北京）有限公司，说他们公司没有吴总，郭铖、陈瑞民这三人，我就公安机关报案了。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人郭铖的供述，证实2015年3月，我和薛亮、芦晓勇三人使用假身份入职时空传讯投资（北京）有限公司，我用“郭成”假名字。获取公司和部分股民的信息后，先后离开公司。李某是我挖掘的资源，我就在这个事情中间扮演普通业务员“郭成”，第一步让他交3.6万元成为公司会员，并且告诉他有个原始股的内幕消息。第二步，我把他介绍给薛亮扮演“陈瑞民老师”，薛亮骗他交7.2万元成为公司VIP，薛亮再接着忽悠他买原始股。第三步，芦晓勇扮演的”吴总“就忽悠他汇款79.2万元买原始股。钱到账后我们都取出来了，我们三人平分了，每人30万。
（2）被告人芦晓勇，证实我们三人以前在北京打工时就认识。今年4月我和郭铖、薛亮先后到时空传讯投资（北京）有限公司做业务员。做了没多久相继离开公司。我们三人合计冒充公司的工作人员，郭铖冒充公司的普通业务员，薛亮冒充股票指导老师陈瑞明，我冒充公司的领导“吴总”。我们三人合计制作了《CCTV证卷资讯频道CONTRACT证券咨询服务合同书》，加盖了郭铖私自雕刻的时空传讯公司的假公章，还制作了《新股（原始股）申购协议书》等，共骗李某90万元，钱三个人均分。
（3）被告人薛亮，证实2015年4月份，我和芦晓勇、郭铖到时空传讯投资（北京）有限公司上班，做客服。在公司我用的是“侯建军”的假名字。郭铖在该公司上班期间曾经给李某推荐过两个股票，挣到钱了，他就想继续和时空传讯投资（北京）有限公司进行合作，于是我们三人都离开该公司后，继续以该公司的工作人员的身份与李某继续联系。我、芦哓勇、郭铖分别对应的假身份是陈瑞民老师、吴总、郭诚。2015年4月至5月期间，以为李某需成为该公司会员、VIP会员和帮助其申购原始股票为由，刻了一个时空传讯投资（北京）有限公司假印章后以该公司的名义诱骗其签订了两份《CCTV证券资讯频道CONTRACT证券资讯服务合同书》、一份《新股（原始股）申购协议书》，让其分三次汇款3.6万元、7.2万元、79.2万元，合计90万元。我们三人平均分配，每人分30万元。
5、辨认笔录
（1）胡某辨认笔录，辨认2015年5月5日12时44分，在农行北京八大处支行柜员2号窗口取款的是被告人郭铖。
（2）胡某辨认笔录，辨认2015年4月30日、5月1日、5月4日，在农行北京石龙支行取款的三名男子是分别芦晓勇、侯建军、郭铖。
6、视听资料
视频1盘，证实被告人取款情况。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观、真实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人郭铖、芦晓勇、薛亮以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人的辩护人称三被告人的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为三被告人以非法占有为目的，以帮助他人成为VIP会员、能够申购到原始股为诱饵，以私刻印章、伪造合同书为手段，骗取他人信任、骗取钱财的行为，符合《刑法》第二百六十六条设定的诈骗罪的要件，应定为诈骗罪。构成合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。
被告人郭铖的辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院认为，三被告人在共同犯罪中积极主动，相互配合，作用相当，其行为并无明显主从之分。其辩护意见不成立。三被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人的亲属已将赃款全部退赔给被害人，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。本案经合议庭评议并报请本院审判委员会讨论决定。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人郭铖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月19日起至2025年7月18日止），并处罚金人民币五万元。
二、被告人芦晓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五万元。
三、被告人薛亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩西蒲
审 判 员 王爱武
人民陪审员 曾新彩
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 郑 龙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。