古交市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0181刑初107号
公诉机关古交市人民检察院。
被告人陈大鹏，男，1980年10月6日出生于山东省聊城市，汉族，中专文化，无业，住山东省聊城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月21日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院批准于2017年4月26日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
被告人孟庆利，男，1969年1月15日出生于山东省聊城市茌平县，汉族，高中文化，无业，住山东省聊城市茌平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月25日被杭州铁路公安处杭州车站派出所抓获，羁押于杭州铁路公安处看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月1日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院批准于2017年4月26日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王庆亮，山东智祥律师事务所律师。
古交市人民检察院以古检刑刑诉（2017）35号起诉书指控被告人孟庆利、陈�鹏犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古交市人民检察院指派检察员雷玉平、周素红出庭支持公诉，被告人孟庆利及其辩护人王庆亮，被告人陈大鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
古交市人民检察院指控，2011年2月，被告人陈大鹏发起设立聊城市天方畜牧有限公司设立，并任法人代表，经营类别为种植养殖。该公司成立后面向社会以合作养牛模式招收加盟社员，并分为两种模式，一种为动态模式，一种为静态模式。动态模式为：每人出资10000元，获得社员资格，每推荐一人加盟，可获得推广奖1800元，实行加盟者上下两人捆绑均富制，即下方横向两人加盟后，上方捆绑的上下两人均获得1350元平衡奖（变称互相奖），再下延横排每有两人加盟，上方各层次捆绑的加盟者，每人也可�1350元平衡奖，以此类推，梯次下延。加盟社员在一定期限没有获得返利时，自动转入静态模式，享受固定分红，该公司称该模式为11224模式。静态模式为30%至40%的固定年收益，按月分红。
该公司成立后，被告人陈大鹏于2013年初聘任被告人孟庆利为该公司总经理，负责公司全面工作，孟庆利曾两次前往古交与弓三货、闫某商谈养牛事宜。
2012年，李万军（已判刑）出资10万元成为聊城市天方畜牧有限公司的社员，2013年4月，李万军应聘为该公司市场总监，负责推广、发展市场，吸收更多的人加入合作养殖；2013年底，李万军被陈大鹏任命为该公司副总经理，负责统计新加入的社员，并发放推广费和平衡奖。当新加入动态模式的社员先将1万元加盟费打入聊城市天方畜牧有限公司法人代表陈大鹏的帐号为×××的帐户内，并由该公司加盟分公司或者办事处的负责人或报单员以手机短信的方式将该新社员的姓名、身份证号、农行卡号、介绍人姓名、打款时间发送给李万军，李万军将上述信息录入到互联网网址为www.rnlhyz.com的OA系统，系统会给该新加盟社员生成一个成员编号，然后李万军将公司要给付的信息推广费和平衡奖数额及名单以手机短信的方式发给其姐姐李某，由李某将卡为号×××的陈大鹏的农行卡上的资金利用自助柜员机打到李某和李文芹的农行卡帐户上，再从该两张农行卡利用网银转帐的方式返利给各地加盟社员。天方畜牧有限公司各地分公司为吸收和鼓励加盟社员，还根据发展动态社员的人数及各地分公司或办事处以给每加盟1人奖励300元人民币的经费奖励。各地加盟社员到聊城市天方畜牧有限公司考察时，被告人孟庆利、陈大鹏组织召开招商会，并负责接待考察人员。
2014年初，弓三�（已判刑）出资1万元加盟费后成为聊城市天方畜牧有限公司动态社员，当弓三货下层级社员数达到50人以上时，弓三货根据聊城天方畜牧有限公司发展加盟社员条件，在古交地区设立分公司发展社员。2014年3月，陈大鹏任命弓三货为聊城天方畜牧有限公司古交分公司经理，全面负责该区域的合作养殖及招商引资工作。到案发时止，聊城天方畜牧有限公司古交分公司在古交发展动态社员87人，吸收加盟社员资金74万余元，并将款通过宫某网银转入陈大鹏帐号为×××的农行卡。被告人孟庆利、陈大鹏为获取利益，以代养殖为名，向社会不特定公众吸收资金为目的，以发展人数为计酬和返利依据，骗取他人缴纳费用，属于非法经营的传销活动。根据《最高人民法院、最高人民法院检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，二被告人在该传销活动中起组织、领导作用。
公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、书证。2、证人证言。3、被告人的供述与辩解。4、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人孟庆利、陈大鹏的行为应当以组织领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。
被告人陈大鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人孟庆利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人孟庆利的辩护人的辩护意见是，被告人孟庆利并非传销活动的组织人员或领导者，孟庆利是公司负责实业板块的经理人，不涉及公司吸收资金板块管理，不应认定其构成传销犯罪。孟庆利在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。孟庆利系初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年2月，被告人陈大鹏发起设立聊城市天方畜牧有限公�设立，并任法人代表，经营类别为种植养殖。该公司成立后面向社会以合作养牛模式招收加盟社员，并分为两种模式，一种为动态模式，一种为静态模式。动态模式为：每人出资10000元，获得社员资格，每推荐一人加盟，可获得推广奖1800元，实行加盟者上下两人捆绑均富制，即下方横向两人加盟后，上方捆绑的上下两人均获得1350元平衡奖，再下延横排每有两人加盟，上方各层次捆绑的加盟者，每人也可获1350元平衡奖，以此类推，梯次下延。加盟社员在一定期限没有获得返利时，自动转入静态模式，享受固定分红，该公司称该模式为11224模式。静态模式为30%至40%的固定年收益，按月分红。
该公司成立后，被告人陈大鹏于2013年初聘任被告人孟庆利为该公司副总经理，负责公司全面工作，孟庆利曾两次前往古交与弓三货、闫某商谈养牛事宜。
2012年，李万军（已判刑）出资10万元成为聊城市天方畜牧有限公司的社员，2013年4月，李万军应聘为该公司市场总监，负责推广、发展市场，吸收更多的人加入合作养殖；2013年底，李万军被陈大鹏任命为该公司副总经理，负责统计新加入的社员，并发放推广费和平衡奖。当新加入动态模式的社员先将10000元加盟费打入聊城市天方畜牧有限公司法人代表陈大鹏的帐号为×××的帐户内，并由该公司加盟分公司或者办事处的负责人或报单员以手机短信的方式将该新社员的姓名、身份证号、农行卡号、介绍人姓名、打款时间发送给李万军，李万军将上述信息录入到互联网网址为www.rnlhyz.com的OA系统，系统会给该新加盟社员生成一个成员编号，然后李万军将公司要给付的信息推广费和平衡奖数额及名单以手机短信的方式发给其姐姐李某，由李新将卡为号×××的陈大鹏的农行卡�的资金利用自助柜员机打到李某和李文芹的农行卡帐户上，再从该两张农行卡利用网银转帐的方式返利给各地加盟社员。天方畜牧有限公司各地分公司为吸收和鼓励加盟社员，还根据发展动态社员的人数及各地分公司或办事处以给每加盟1人奖励300元人民币的经费奖励。各地加盟社员到聊城市天方畜牧有限公司考察时，被告人孟庆利、陈大鹏组织召开招商会，并负责接待考察人员。
2014年初，弓三货（已判刑）出资10000元加盟费后成为聊城市天方畜牧有限公司动态社员，当弓三货下层级社员数达到50人以上时，弓三货根据聊城天方畜牧有限公司发展加盟社员条件，在古交地区设立分公司发展社员。2014年3月，陈大鹏任命弓三货为聊城天方畜牧有限公司古交分公司经理，全面负责该区域内的合作养殖及招商引资工作。到案发时止，聊城天方畜牧有限公司古交分�司在古交发展动态社员87人，吸收加盟社员资金74万余元，并将款通过宫某网银转入陈大鹏帐号为×××的农行卡。被告人孟庆利、陈大鹏为获取利益，以代养殖为名，向社会不特定公众吸收资金为目的，以发展人数为计酬和返利依据，骗取他人缴纳费用，属于非法经营的传销活动。
在本院审理期间，被告人陈大鹏和孟庆利的家属主动向本院退缴在古交地区吸收会员的会员费490000元整。
以上事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、聊城市天方畜牧有限公司的工商登记手续，证实聊城市天方畜牧有限公司成立时间、发起人、法定代表人、经营类别等情况。
2、聊城市天方畜牧有限公司的招商培训资料及经营宣传资料和模式图，证实聊城市天方畜牧有限公司的运营模式。
3、李万军的供述，证实其�为社员的时间，出资、获利情况以及应聘的职务及具体职责。
4、李某的证言，证实从2013年6月开始，她根据李万军的安排，给社员发放推广奖和平衡奖。
5、弓三货的供述，证实其经人介绍成为聊城市天方畜牧有限公司太原分公司社员的时间，缴纳资金，获利情况以及后来在古交成立分公司发展社员等情况。
6、聊城市天方畜牧有限公司的聘书，证实2014年3月，弓三货被任命为古交分公司总经理。
7、现场提取笔录、扣押清单，证实公安人员向陈大鹏扣押了宣传资料、社员收据、模式图等。
8、收款收据及自愿投资书，证实古交分公司共计发展动态社员86名，吸收资金74万余元。
9、证人赵某、刘某1、宫某、张某1、武某1、张某2、张某3、闫某、武某2、姚某、崔某、刘某2、王某1、张某4、王某2的证言，证实他们成为聊城市天方畜牧有限公司古交分公司社员的情况。
10、被告人陈大鹏的供述，2011年2月在山东省聊城市工商行政管理局注册成立了聊城市天方畜牧有限公司。我为该公司法定代表人；经营类别为种植养殖类。2013年孟庆利和李万军加入后，开展了一种为动态模式，一种为静态模式的模式吸收资金，即11224模式，具体是孟庆利和李万军操作的，古交成立分公司是我任命的弓三货为古交公司的经理。
11、被告人孟庆利的供述，我是天方畜牧有限公司法人代表陈大鹏聘任的副总经理，主要负责公司的后勤工作。我来过古交两次和弓三货谈养牛的事儿和考察牛场，具体传销是陈大鹏和李万军在搞。
12、抓获经过和羁押证明，证实被告人孟庆利于2017年3月25日被杭州铁路公安处杭州车站派出所抓获，羁押于杭州铁路公安处看守所。
13、到案经过，证实2017年3月21日，被告人陈大鹏到古交市公安局投案。
14、被告人孟庆利、陈大鹏的户籍证明，证实二被告人均属完全刑事责任年龄人。
本院认为，被告人陈大鹏、孟庆利以合作养牛为名，要求参加者缴纳一定费用后获得加入资格，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。在古交地区成立分公司发展人员86人、吸收加盟社员资金740000元。被告人陈大鹏作为该公司的法定代理人，被告人孟庆利作为该公司副总经理，在组织传销中起组织、领导的作用。二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。二被告人主动退缴了在古交地区吸收会员的会员费490000元且当庭自愿认罪，对二被告人可酌情从轻处罚。孟庆利的辩护人的辩护意见，孟庆利不应认定为构成传销犯�，与本案查清事实不符，不予支持。二被告人认罪、悔罪，没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈大鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人孟庆利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人陈大鹏、孟庆利退缴的490000元，依法予以返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 武绪良
人民陪审员 叶俊峰
人民陪审员 郝建芳
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 温宇梅