河北省平山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0131刑初191号公诉机关平山县人民检察院。被告人晋秋冬，男，1975年4月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省邢台市宁晋县。因犯交通肇事案于2016年11月14日被本院判处有期徒刑三年,缓刑四年（2016年7月19日因涉嫌犯交通肇事罪被刑事拘留，8月2日被逮捕，2016年11月16日被取保候审）。2017年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被平山县公安局指定居所监视居住,同年6月23日被平山县公安局刑事拘留,同年7月7日被平山县公安局执行逮捕,现羁押于灵寿县看守所。辩护人白增辉，河北尅志律师事务所律师。平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]161号起诉书指控被告人晋秋冬犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员王杰杰出庭支持公诉，被告人晋秋冬及其辩护人白增辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月份的一天，被告人晋秋冬将郄某所经营的平山县古月镇沙沟村的土地整治(占补平衡)项目介绍给马某(另案处理)，马某同意收购该项目。2016年1月9日,马某代表平山县金鑫乳业有限责任公司与正定县志波建筑有限责任公司的夏某签订协议,约定双方合作开发沙沟村土地整治项目。后马某安排被告人晋秋冬负责沙沟村土地整治项目的收购工作。2016年1月24日,被告人晋秋冬以收购该项目需要首付款20万元为由向马某索要了20万元,并于当日与郄某、刘某签订项目转让合同,约定以65万元的价格收购沙沟村土地整治项目并于合同签订之日给付首付款5万元。签订合同后，被告人晋秋冬将5万元首付款支付给了郄某。后晋秋冬在打印店(具体信息不详)将此合同中约定的首付款修改为20万元、并将修改后的合同交给马某、将剩余的15万元占为己有。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人晋秋冬的行为构成诈骗罪，要求依法判处。被告人晋秋冬辩称，当时自己主观上没有诈骗的故意，没想占有这15万元，只是想挪用一下。辩护人白增辉提出的辩护意见是，被告人晋秋冬主观上不具有诈骗的主观故意，也没有虚构事实、隐瞒真相，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年10月份，正定县志波建筑有限责任公司的夏某找到河北金鑫乳业有限公司的马某，想合作搞土地整治。2015年11月份，马某让被告人晋秋冬到平山县国土资源局打听平山县古月镇沙沟村土地整治项目有关情况。被告人晋秋冬经过打听后，将该项目有关情况汇报给马某，马某同意收购该项目，安排被告人晋秋冬负责沙沟村土地整治项目的收购工作。2016年1月24日,被告人晋秋冬以收购该项目需要首付款20万元为由向马某要了20万元,并于当日与郄某、刘某签订项目转让合同,约定以65万元的价格收购沙沟村土地整治项目并于合同签订之日给付首付款5万元。签订合同后，被告人晋秋冬将5万元首付款支付给了郄某。后晋秋冬在打印店(具体信息不详)将此合同中约定的首付款修改为20万元，并将修改后的合同交给马某。被告人晋秋冬将剩余的15万元部分还了欠账，部分用于平时花销。上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证、认证的下列证据所证实：（一）马某的陈述：2015年10月份,正定县志波建筑工程有限公司的夏某通过朋友想要和其公司合作搞土地整治。其和朋友晋秋冬说最近有没有土地等级高的项目给拉一个。晋秋冬拉来一个古月镇沙沟村土地整治的项目,其打算接过来后交给夏某做。晋秋冬说这个项目买过来要花65万元，签订合同要先付20万元。于是其就叫齐某给晋秋冬账户打了20万元。让晋秋冬去办转让项目的事情。2016年1月24日、晋秋冬和郄某、刘某签订了转让协议,郄某把他们一直经营的古月镇沙沟村土地整改项目转让给了晋秋冬,其和晋秋冬也有过口头协议,他给其跑下来一个项目其就给他5万元辛苦费,当时晋秋冬给了其一份他和郄某签订转让合同的复印件,其就叫办公室留存了。后郄某找到其要尾款，经过比对双方拿的合同,发现郄某与晋秋冬签订的合同首付是5万元,因为这件事其公司的卢某还打过晋秋冬一次,叫他把这件事给其解释清楚。（二）被告人供述：2015年11月份开始,我受雇于马某的金鑫乳业有限公司,主要负责跑办土地项目、施工及验收等工作。2015年11月份的一天,具体时间记不清了,正定建筑公司的老板夏某找到马某想要个项目合作开发,并表示愿意先出资金后施工。2015年12月份的一天,马某告诉我古月镇沙沟村有个项目,让我去看看是谁在做,审批到什么程度了,能不能买过来。于是我就到平山县国土资源局找到测量设计科的负责人康某,向他打问这个项目、康某告诉我说这个项目立项通知书回来了,可以帮我联系项目人郄某。后来我通过康某介绍认识了郄某，见面后我和郄某提出要购买该项目的意思,最后我们达成协议，郄某同意以65万元将该项目转让给我。回来后我和马某说了这个情况,马某说同意65万元购买这个项目,再把这个项目交给夏某做，并叫我负责这个项目。2016年1月24日马某让我赶紧去找郄某把项目买过来，夏某总是催他要开工。我就和马某说与郄某签订合同先要支付20万元，于是马某就安排会计齐某往我农村信用社的银行卡上转了20万元。收到钱后，我就到平山县城转盘西边的农村信用社支取了49900元。自己又添了100元，凑够了5万。当天我就找到郄某签订了项目转让合同，合同中甲方为郄某、刘某,乙方是我，议定合同签订之日我先支付给郄某5万元，入场或立项批文拿到后再将后续的钱给郄某。签完协议后。我将带来的5万元给了郄某。然后我又到平山县城冶河明珠小区附近的一家打印店,将我和郄某签订的协议内容首页重新打印了一张,把上面首付的5万元改成了20万元,入场和立项批文回来后付的资金数额也改动了一下,然后附上我和郄某签字的转让协议第二页、一块交给了马某,证明我从马某那里拿走的20万元全部用于购买沙沟村土地开发项目。我和马某说与郄某签订合同需要20万元的原因我们土地开发行业内有一个惯例,这种没下发立项通知书的项目首付价格就是在5万元左右,有立项通知书的项目算是手续齐全了首付价格就是在20万元左右。因为我以为当时郄某的项目的立项通知书已经重新批下来,所以跟马某要了20万元，但是我与郄某签合同时立项通知书没有重新批下来,我就只支付给了他5万元的首付款。我修改与郄某签订的项目转让合同的目的是为了能从马某那里多拿到一些钱供自己支配，我把马某安排齐某转给我的其余15万元我通过转账还了老家的朋友陈彦波欠账98200元,其他的钱都用于日常花销了。（三）证人证言：1、证人郄某的证言：2013年10月份左右,其和刘某一起开发平山县古月镇沙沟村土地开发(占补平衡)项目。2016年1月18日左右，晋秋冬找到其谈收购项目的事情,后来谈妥以晋秋冬累计出资65万元收购平山县古月镇沙沟村土地开发(占补平衡)项目,并于2016年1月24日签订了项目转让合同。签订合同当天,晋秋冬按照合同给付其5万元订金。后来其发现晋秋冬给河北金鑫集团的合同与其当时签订的合同不符,其找河北金鑫集团了解情况后,得知金鑫集团当时给了晋秋冬20万元，但晋秋冬只给了他们5万元。2、证人夏某的证言主要内容：其与马某签订了土地整改合作协议，后马某说平山县古月镇沙沟村要进行土地整改，其提出要见到立项通知书才答应施工。2016年1月12日，马某和晋秋冬给了其一份立项通知书复印件，并看了现场，其给金鑫公司会计齐某转了109.2万。后施工约20天后，沙沟村的村民阻止施工，说项目没有立项，后经质问马某承认立项通知书是假的。3、证人李某的证言主要证明了平山县古月镇沙沟村土地开发(占补平衡)项目立项通知书的一些问题。4、证人夏某的证言主要证明其与马某签订土地整改合作协议，其转给金鑫公司会计齐某109.2万整改平山县古月镇沙沟村土地开发项目，但马某、晋秋冬给其提供了虚假立项通知书的情况。5、证人卢某的证言主要内容：郄某找到马某要项目尾款时,出示了当时与晋秋冬签订的项目转让合同,这时才发现该合同与其公司手里的合同不一致。马某说当时给了晋秋冬20万元用于项目转让的前期费用,但是郄某只收到5万元。后来其把晋秋冬带到马某的办公室谈此事时,晋秋冬一开始不说,其就打了他一巴掌。马某让其先离开,后晋秋冬怎么答复马某其不清楚。（四）、书证：1、晋秋冬与郄某签订的项目转让合同及晋秋冬伪造后的项目转让合同，证实郄某与晋秋冬签订平山县古月镇沙沟村土地开发项目转让合同,约定以65万元的价格出售该项目,合同签订之日给付定金5万元,立项批文转给晋秋冬后,入场给付后续费用;另证实晋秋冬事后伪造该转让合同,将合同中约定的合同签订给付定金5万元改成了20万元,并修改其他后续费用数额的事实。2、夏某、马某提供的石家庄市国土资源局石国土资函[2015]153号立项通知书(石家庄市国土资源局平山县古月镇沙沟村土地整治项目立项通知书)及夏某提供的石家庄市国土资源局关于平山县古月镇沙沟村土地整治(占补平衡)项目的说明、信访事项答复意见书,证实古月镇沙沟村土地整治项目的立项通知书系伪造、石家庄市国土资源局至2017年4月17日尚未完成立项,也未下发过该项目的立项通知书。3、马某提供的银行转账凭证,证实2016年1月24日公司会计齐某通过转账方式将沙沟项目转让费20万元支付给晋秋冬的事实。4、平山县农村信用联社股份有限公司河东信用社提供的平山县公安局协助查询财产通知书(回执)及明细账查询流水、客户对账单、证实晋秋冬的银行卡(账号14×××81)于2016年1月24日收到20万元,后于同日支出49900元、98200元，后来陆续支出其他款项的事实。5、平山县人民法院(2016)冀0131刑初145号刑事判决书，证实被告人晋秋冬因犯交通肇事罪于2016年11月14日被判处有期徒刑三年,缓刑四年的事实。6、被告人的户籍证明信证明了被告人的刑事责任年龄。本院认为，被告人晋秋冬明知平山县古月镇沙沟村土地整改项目无立项通知书，与郄某签订转让协议首付只需5万元，而在马某付给20万元，被告人与郄某签订转让合同支出5万元后对相关数据进行了修改，将修改后的合同交给马某，将剩余15万元用于个人支出，其主观上有对15万元非法占有的故意，客观上使用了欺诈方法，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人及辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的意见，与本案事实不符，本院不予采信。被告人在因犯交通肇事罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现本罪没有判决，应当撤销缓刑，二罪并罚。对被告人违法所得，应依法追缴返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人晋秋冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元；撤销本院(2016)冀0131刑初145号刑事判决书中以交通肇事罪判处被告人晋秋冬有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2023年8月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、对被告人犯罪所得15万元，予以追缴返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  高素文陪审员  郝洪淼陪审员  刘 杰二〇一七年十二月十五日书记员  董媛媛