天津市河东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第333号
公诉机关天津市河东区人民检察院。
被告人高XX，男，1962年9月17日出生于天津市，汉族，高中文化，宝尔泰（天津）商贸发展有限公司实际经营人，住天津市河西区，户籍地天津市西青区。因涉嫌票据诈骗罪于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月14日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人罗志琴、孙娜，北京中伦文德（天津）律师事务所律师。
天津市河东区人民检察院以津东检刑诉字（2015）326号起诉书指控被告人高XX犯票据诈骗罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员郑伟出庭支持公诉。被告人高XX及其辩护人罗志琴、孙娜到庭参加了诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：2012年7月9日，被告人高XX在其位于本市河东区卫国道的公司内，给朱某一张宝尔泰（天津）商贸发展有限公司的30万元转账支票，让朱某帮其倒出现金，并承诺2012年7月25日，即出票之日可到开户行兑付30万元。朱某将此转账支票通过丁某2倒出现金25.5万元（另4.5万元为好处费），于2012年7月11日交给高XX。2012年7月25日中国邮政储蓄银行以此支票账户存款不足为由拒付，经查，此支票账户存款不足且长时间没有交易情况发生已经转为久悬户，后高XX藏匿。
案发后，经报警公安机关将被告人高XX查获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了协助财产查询通知书，收条，承诺书，广乐房地产投资有限公司市场主体基本信息，宝尔泰商贸发展有限公司市主体基本信息，施工合同，案件来源及抓获经过，户籍材料，证人朱某、邢某、李某证言，被害人丁某2陈述等证据。公诉机关认为，被告人高XX作为宝尔泰（天津）商贸发展有限公司直接负责的主管人员，签发空头支票，骗取他人钱财，数额较大，应以票据诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百条之规定，对被告人高XX予以惩处。
庭审中，被告人高XX及其辩护人对起诉书指控的罪名均不持异议，但是均对犯罪数额提出了辩解，均辩称应以被告人实际占有的10.5万元作为犯罪数额。被告人的辩护人还辩称被告人有自首情节，被害人丁某2存在过错。
经审理查明，宝尔泰（天津）商贸发展有限公司于2010年9月成立，法定代表人为李某，实际负责人为高XX。天津广乐房地产投资有限公司于2008年2月成立，法定代表人为高XX。2012年7月9日，被告人高XX在其位于本市河东区卫国道的办公处所，交给朱某一张30万元的中国邮政储蓄银行转账支票，出票日期为2012年7月25日，出票人为宝尔泰（天津）商贸发展有限公司。高XX让朱某帮忙倒出现金，并承诺该支票真实有效，如到2012年7月25日不能兑现，其本人承担全部偿还责任并支付相应利息。朱某将此转账支票通过丁某2倒出现金25.5万元（另4.5万元为利息和辛苦费），于2012年7月11日交给高XX。高XX将其中15万元交给邢某。2012年7月25日银行以此支票账户存款不足为由拒付，经查，此支票账户存款不足且长时间没有交易情况发生已经转为久悬户。
案发后，经相关人员报警，公安机关将被告人高XX查获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人丁某2的陈述，证实2012年7月，朱某提出让其帮忙将一张30万元的转账支票倒出现金，这张支票是高XX开出来的，高XX写了承诺书保证到2012年7月25日支票账户内有30万元到账。其以自己的工程款做抵押，拿高XX开出的支票和承诺书到小额贷款公司借了30万元，扣除利息和辛苦费，于2012年7月11日给了朱某25.5万元现金。到了2012年7月25日这张支票因为账户没钱被顶票了。小额贷款公司的人认为其诈骗，其只好替高XX还利息，高XX一分钱也没还过。
2、证人朱某的证言，证实其与高XX是通过邢某认识的。邢某说高XX在廊坊市有工程，而且答应把工程的土建活给邢某干，邢某说自己没钱，让其投钱一起干。2012年7月8日邢某提出让其帮忙倒高XX给的支票，其给高XX打电话，高XX说他手里没钱，也倒不出钱来，让其将钱倒出来，过几天账户就有钱了，并说不让白帮忙，该给的手续费直接从30万中扣下。其联系了丁某2，但是邢某拿来的支票污染了。2012年7月9日其与邢某找到高XX，高XX重新给填写了一张支票，盖上了公章和法人章。其当着高XX的面给丁某2打了电话，讲了倒钱的事，丁某2问支票账户有钱么，高XX说现在账户没钱，到2012年7月25日就肯定有钱，并当场写了一份承诺书，承诺支票真实有效，如到期不能兑现愿意承担责任并另加10%利息。2012年7月11日，其从丁某2处拿到了25.5万元现金，和邢某一起在东站前广场，将25.5万元交给高XX，高XX写了收条，然后自己拿了10.5万元，剩下的15万元给了邢某，让邢某去办事。同年7月26日，丁某2把支票入银行，银行称账户存款不足，给高XX打电话，开始还说资金马上到账，后来就打不通了。2015年3月一天见到高XX，就一直跟着他，最后到公安机关解决问题。
3、证人邢某的证言，证实2012年4月通过他人介绍认识了高XX，高XX答应将廊坊住宅楼工程让其干，其让朱某与其一起干土建工程。2012年7月高XX提出急需资金，让其将一张30万元支票倒出钱来，其给朱某打电话，朱某又跟高XX联系，朱某提出先看支票，其将高XX给其的支票交给朱某，后来朱某让换一张支票。2012年7月9日，其与朱某到高XX处将第一张支票还给高XX，高XX重新填写了一张30万元的支票，并写了一份承诺书交给了朱某。2012年7月11日，其朱某一起在东站前广场，将25.5万元交给高XX，高XX写了收条，然后自己拿了10.5万元，剩下的15万元给其去办保函，如果办不下保函，钱就作为工程款，因为高XX欠其工程款。其给高XX写了一张收到15万元的收条。
4、证人李某的证言，证实高XX用其身份证注册了宝尔泰（天津）商贸发展有限公司，其还是天津广乐房地产投资有限公司的股东，但是其均未出资，也不了解公司情况。
5、协助财产查询资料，证实经查询宝尔泰（天津）商贸发展有限公司涉案账户为久悬户。
6、收条，证实2012年7月11日，高文山书写收到邮政储蓄银行转账支票00071841号倒现30万元的收条。
7、承诺书，证实2012年7月9日，高XX写承诺书，承诺金额为30万元的邮政储蓄银行00071847号支票真实有效，如到2012年7月25日不能兑现，愿承担30万元偿还责任，另加10%的利息。
8、宝尔泰商贸发展有限公司市主体基本信息、广乐房地产投资有限公司市场主体基本信息，证实该两个公司注册成立情况。
9、施工合同，证实2012年5月29日，天津广乐房地产投资有限公司作为发包人，与承包人中天银都天津建设工程有限公司就廊坊市某工程签订协议。
10、案件来源及抓获经过，证实经相关人员报警，公安机关将被告人高XX抓获归案。
11、户籍材料，证实涉案人员身份。
上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。
被告人高XX及其辩护人对犯罪数额的辩解意见，本院认为,被告人高XX以空头支票倒现后，将部分款交给邢某属于被告人对赃款的处分行为，其处分行为也说明其对赃款具有控制和支配权，是赃款的直接利益人，故其所处分的数额不应从犯罪数额中减除。对于自首的辩解意见，本院认为，自首必须具备自动投案，如实供述自己罪行的法定条件，本案被告人既不具备自动投案情节，又对自己骗取钱款的主观故意一直不予供认，不符合自首的条件。被害人丁某2在相信被告人承诺书的情况下持支票倒现金，并无明显过错。
本院认为，被告人高XX作为宝尔泰（天津）商贸发展有限公司直接负责的主管人员，签发空头支票，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人高XX能自愿认罪，供述部分犯罪事实，量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高XX犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月31日起至2018年3月30日止)
（罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳）
二、涉案赃款依法予以追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 白 莹
审 判 员 张 连 波
人民陪审员 梁丽二○一五年十二月三十日
书 记 员 王 双 悦