湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂08刑终205号
原公诉机关掇刀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张立华，男，1964年9月25日出生于湖北省沙洋县，汉族，小学文化，无固定职业，住荆门市掇刀区城南新区（户籍所在地湖北省沙洋县。因犯流氓罪、抢劫罪于1983年11月15日被荆门县人民法院判处有期徒刑十年，1993年2月3日刑满释放；因犯流氓罪于1994年10月12日被荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑三年，1996年8月25日刑满释放。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
上诉人（原审被告人）李士海，男，1975年10月18日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，个体工商户，住荆门市掇刀区（户籍所在地湖北省沙洋县）。因本案于2016年11月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。2017年9月27日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人王义，湖北京中金律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）侯珍珍，女，1985年3月10日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市掇刀区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月9日被取保候审，同年9月27日被逮捕，现羁押于荆门市看守所。
辩护人王红艳，湖北邦伦律师事务所律师。
原审被告人刘风琴，女，1964年3月11日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月8日被取保候审。
原审被告人周荣斌，女，1961年8月18日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，个体工商户，住荆门市东宝区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2016年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2017年8月9日被取保候审。
原审被告人叶红梅，女，1972年8月7日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年9月2日被刑事拘留，同月30日被逮捕。2017年8月11日被取保候审。
原审被告人何明芳（曾用名何朋芳），女，1958年10月13日出生于湖北省荆门市，汉族，文盲，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年10月17日被抓获，次日被取保候审。
原审被告人秦启英，女，1957年4月12日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月14日被取保候审。
原审被告人韩玲，女，1974年12月22日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2017年3月16日被刑事拘留，同月31日被取保候审。
原审被告人朱林波，男，1976年7月12日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省沙洋县。因本案于2016年11月1日被刑事拘留，同月17日被逮捕。2017年8月8日被取保候审。
原审被告人蒋士林，男，1957年9月23日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年10月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，同年12月8日被取保候审。
原审被告人杨雁晴，女，1972年7月6日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，无固定职业，住荆门市东宝区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月10日被取保候审。
原审被告人林华清，女，1969年12月7日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，无固定职业，住荆门市掇刀区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月8日被取保候审。
原审被告人林吕秀，女，1953年8月1日出生于湖北省荆门市，汉族，小学文化，无固定职业，住荆门市掇刀区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2016年9月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。2017年8月8日被取保候审。
原审被告人文叶会，女，1969年3月26日出生于湖北省荆门市，汉族，小学文化，无固定职业，住荆门市掇刀区。因本案于2016年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2017年8月8日被取保候审。
原审被告人唐东林，男，1972年1月12日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市掇刀区（户籍所在地湖北省沙洋县）。因本案于2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2017年8月23日被取保候审。
原审被告人雷燕琴，女，1982年3月6日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无固定职业，住荆门市东宝区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2017年2月28日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。
原审被告人王香娥，女，1956年3月15日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，退休教师，住荆门市东宝区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2016年11月12日被刑事拘留，同月15日被取保候审。
原审被告人李淑芬，女，1983年1月9日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，个体工商户，住荆门市东宝区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2017年2月27日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。
原审被告人文玉婷，女，1972年10月29日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，个体工商户，住荆门市掇刀区（户籍所在地湖北省荆州市沙市区）。因本案于2016年11月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2017年9月27日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人林华丽，女，1970年3月1日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，中央储备粮荆门直属库掇刀分库职工，住荆门市掇刀区（户籍所在地荆门市东宝区）。因本案于2016年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同月21日被取保候审。
掇刀区人民法院审理掇刀区人民检察院指控原审被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽犯赌博罪一案，于二〇一七年九月二十九日作出（2017）鄂0804刑初115号刑事判决。原审被告人张立华、李士海、侯珍珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人），认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
掇刀区人民法院判决认定：被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”信息进行竞猜赌博，接受他人投注，并按1：40等比例向投注人员进行赔付。
侯珍珍接受投注后报给上线码庄张立华，张立华接受投注后报给上线码庄李士海，唐东林接受投注报给上线码庄张立华、文叶会；刘风琴接受投注后报给上线码庄蒋士林、何明芳、王香娥；周荣斌接受投注后报给上线码庄文玉婷，文玉婷通过李士海报给上线码庄；秦启英接受投注后报给上线码庄叶红梅，叶红梅接受投注后报给上线码庄朱林波；杨雁晴接受投注后，一部分通吃通赔，一部分报给赌博网站；李淑芬接受投注后报给上线码庄雷燕琴，雷燕琴接受投注后报给上线码庄韩玲；林华清、林吕秀、林华丽接受投注后报给上线码庄。具体事实如下：
1、2014年至2016年间，张立华先后接受侯珍珍、唐东林、付某1投注涉赌金额共计人民币800.845万元。
2、2014年至2016年间，李士海接受张立华投注涉赌金额共计人民币739.29万元。
3、2014年至2016年间，刘风琴先后接受赵某1、赵某2、付某1投注涉赌金额共计人民币535.225万元。
4、2014年至2016年间，侯珍珍先后接受赵某1、赵某2、杜某、付某1投注涉赌金额共计人民币558.667万元。
5、2013年至2016年间，周荣斌接受赵某1投注涉赌金额共计人民币291.632万元。
6、2014年至2016年间，叶红梅接受秦启英投注涉赌金额共计人民币282.579万元。
7、2014年至2016年间，何明芳、蒋士林先后接受刘风琴投注涉赌金额共计人民币234.289万元。
8、2014年至2016年间，秦启英接受赵某1投注涉赌金额共计人民币223.0962万元。
9、2015年至2016年间，韩玲接受雷燕琴投注涉赌金额共计人民币281.765万元。
10、2014年至2016年间，朱林波接受叶红梅投注涉赌金额共计人民币209.159万元。
11、2015年至2016年间，赵某1委托其男友鲁敏的父亲鲁某帮忙投注，杨雁晴接受赵某1、鲁某投注涉赌金额共计人民币186.567万元。
12、2014年至2016年间，林华清接受赵某1投注涉赌金额共计人民币45万元。
13、2014年至2016年间，林吕秀接受赵某1投注涉赌金额共计人民币43.633万元。
14、2014年至2016年间，文叶会先后接受唐东林、吴某投注涉赌金额共计人民币42.388万元。
15、2015年至2016年间，唐东林先后接受张某4、李某1投注涉赌金额共计人民币25.504万元。
16、2015年至2016年间，雷燕琴先后接受李淑芬、王某5、张某5投注涉赌金额共计人民币183.212万元。
17、2016年间，王香娥接受刘风琴投注涉赌金额共计人民币92.654万元。
18、2016年间，李淑芬接受赵某1投注涉赌金额共计人民币73.22万元。
19、2014年至2016年间，文玉婷接受周荣斌投注涉赌金额共计人民币42.943万元。
20、2014年至2016年间，林华丽接受赵某1投注涉赌金额共计人民币23万元。
案发后，被告人李淑芬经公安机关电话传唤主动到案，其余被告人均被公安机关抓获归案。2016年9月至12月，公安机关扣押了李士海、韩玲、李淑芬、雷某退缴的赌资各50万元，扣押了蒋士林退缴的赌资40万元，扣押了王香娥退缴的赌资70万元，扣押了文玉婷退缴的赌资15万元，扣押了林华丽退缴的赌资20万元。2017年1月，公安机关扣押了被告人侯珍珍的现金13200元。
原判认定上述事实，有证人罗某、鲁某、赵某1、杜某、付某1、赵某2、赖某、张某1、付某2、张某2、何某、周某、郭某、徐某、谢某、刘某1、林某、吴某、兆军、王某1、黄某1、王某2、刘某2、张某3、程某、黄某2、王某3、刘某3、向某、张某4、李某1、王某4、李某2、杨雁晴、刘风琴的证言，二十一名被告人的户籍证明，荆门市公安局治安警察支队治安行动大队出具的抓获经过、阜宁县公安局羊寨派出所出具的到案经过，荆门市公安局查询账号明细，叶某、李某3、韩玲、黄某1、谢某等人的银行账户交易明细表、银行账户交易明细记录电子数据光盘，唐东林与下线码民账目交易明细、蒋士林和何明芳账目交易明细、王香娥和罗某账目交易明细、林华清账目交易明细、林华丽账目交易明细、林吕秀账目交易明细、雷燕琴码资交易明细、雷燕琴与张某5、王某5码资交易明细、韩玲码资交易明细，刘风琴的辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、湖北省暂扣款物票据、扣押决定书、发还清单，荆门县人民法院荆法[1983]刑字第533号刑事判决书、湖北省荆门市沙洋区人民法院（1994）沙刑初字第118号刑事判决书及二十一名被告人的供述等证据证实。
掇刀区人民法院认为，被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息进行赌博，以赌博为业，其行为均已构成赌博罪。被告人李淑芬经公安机关传唤主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人侯珍珍等其他二十名被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张立华具有前科，可以从重处罚。被告人李士海、李淑芬、雷某、韩玲、蒋士林、王香娥、文玉婷、林华丽向公安机关退缴了涉案赌资，可以从轻处罚。被告人侯珍珍愿意用扣押在案的现金13200元退缴涉案赌资，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第三十八条第一款、第三款、第四十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人张立华犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币28万元；被告人李士海犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币22万元；被告人刘风琴犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元；被告人侯珍珍犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元；被告人周荣斌、叶红梅犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币16万元；被告人何明芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币14万元；被告人秦启英犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币13万元；被告人韩玲犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币12万元；被告人朱林波犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币12万元；被告人蒋士林犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币11万元；被告人杨雁晴犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币11万元；被告人林华清、林吕秀、文叶会犯赌博罪，各判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7万元；被告人唐东林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；被告人雷燕琴犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币8万元；被告人王香娥犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元；被告人李淑芬犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5万元；被告人文玉婷犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5万元；被告人林华丽犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币2万元。二、对公安机关扣押在案的被告人李士海、李淑芬、雷某、韩玲、蒋士林、王香娥、文玉婷、林华丽、侯珍珍等退缴的赌资共计346.32万元，予以没收;对涉案赌资继续予以追缴。
原审被告人张立华上诉提出：其认罪、悔罪态度较好，原判量刑过重。
原审被告人李士海、侯珍珍及其辩护人上诉提出：1、原判量刑过重；2、请求适用缓刑。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定事实所采信的证据，经一审庭审质证、认证，二审审查、核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，能够充分证明案件事实，本院依法予以确认。
本院认为，上诉人张立华、李士海、侯珍珍，原审被告人刘风琴、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息进行赌博，以赌博为业，其行为均已构成赌博罪。原审被告人李淑芬经公安机关传唤主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。上诉人张立华、李士海、侯珍珍及其他十八名原审被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。上诉人张立华具有前科，可以从重处罚。上诉人李士海及原审被告人李淑芬、雷某、韩玲、蒋士林、王香娥、文玉婷、林华丽向公安机关退缴了涉案赌资，可以从轻处罚。上诉人侯珍珍愿意用扣押在案的现金13200元退缴涉案赌资，可以从轻处罚。关于上诉人张立华、李士海、侯珍珍及李士海、侯珍珍的辩护人提出“原判量刑过重”的上诉理由。经审查，上诉人张立华、李士海、侯珍珍赌博涉赌资金均超过500万元，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，原判根据三上诉人的犯罪情节及悔罪表现，在法定刑幅度内对三人分别处刑，于法有据，量刑并无不当。故三上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李士海、侯珍珍及其辩护人提出“请求适用缓刑”的上诉理由。经审查，一审期间，原审法院已委托社区矫正机构对李士海、侯珍珍进行审前社会调查，社区矫正机构结合二上诉人的日常表现及犯罪情节，不同意对二上诉人适用非监禁刑罚。结合社区矫正机构的意见，对二上诉人不宜适用缓刑。故上诉人李士海、侯珍珍及其辩护人提出的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 ＸＸＸ
审判员 周加友
审判员 水 双
二〇一七年十一月二十一日
书记员 曹 川