云南省南涧彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2926刑初19号
公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。
被告人张奇心，男，1984年9月13日生，云南省南涧县人。曾因犯盗窃罪，于2003年被景东县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2006年2月11日刑满释放；因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕，现羁押于南涧县看守所。
辩护人陈兴慧，云南昂拓律师事务所律师。
被告人段美兵，男，1970年3月1日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月23日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人王云才，男，1971年7月2日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年10月14日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人吴丽波，女，1975年10月8日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月23日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人普美丽，女，1975年12月15日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月24日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人陈吴云，男，1988年10月9日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年9月24日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人陈挎生，曾用名陈其荣，男，1969年6月9日生，云南省宜良县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年10月14日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人尹家德，男，1972年9月18日生，云南省宜良县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年10月14日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
被告人陈红祥，男，1978年12月11日生，云南省石林县人。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被南涧县公安局刑事拘留，同年9月24日被南涧县公安局取保候审，2017年2月28日被本院取保候审，现在家。
南涧彝族自治县人民检察院以南检公诉刑诉[2017]17号起诉书指控被告人张奇心、王云才、陈挎生、尹家德、段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥犯非法经营罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员王晓艳出庭支持公诉，被告人张奇心及其辩护人陈兴慧，被告人王云才、陈挎生、尹家德、段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
南涧彝族自治县人民检察院指控，2016年8月底，被告人张奇心为赚取利润与被告人段美兵联系购买初烤烟叶。2016年9月被告人段美兵、吴丽波、陈吴云、普美丽在石林县非法收购初烤烟叶。2016年9月11日，被告人段美兵与被告人张奇心联系准备将收购的初烤烟叶运输到南涧县贩卖给张奇心，并说好到楚大高速公路祥云收费站出口处由张奇心接应段美兵等人将初烤烟叶运到南涧县城。同日，被告人段美兵以5000元的价格雇佣被告人陈红祥驾驶云AAXX**号货车，将初烤烟叶从石林县鹿阜镇段美兵家运至南涧县城，路上由段美兵驾驶云AXXX**号红色本田轿车载吴丽波、陈吴云在前面探路，当车行驶到楚大高速公路祥云收费站附近时，段美兵联系张奇心，后张奇心驾车到祥云收费站与段美兵接货，并将被告人陈红祥、段美兵带领到巍南公路边熊某某户院内将云AAXX**号货车和烟叶寄存。段美兵、张奇心协商，由张奇心以手机银行转账的方式预付给段美兵烟叶款20000元，由陈红祥、陈吴云在南涧等待张奇心处理烟叶后收取尾款。后张奇心将陈红祥、陈吴云安排在南涧县城“温州大酒店”住宿。当日19时许，陈红祥、陈吴云被南涧县公安局抓获，同时查获陈红祥非法运输的初烤烟叶，经称量重量为2380公斤。经云南省烟草质量监督检测站鉴定有等级的烟叶为100%；经鉴定涉案价值为112217元。2016年8月底，被告人张奇心为赚取利润与被告人王云才联系购买初烤烟叶，后被告人王云才找到被告人陈挎生商量，由陈挎生负责收购初烤烟叶，由王云才负责联系买家。后被告人陈挎生、尹家德在当地收购初烤烟叶并囤积在尹家德家中，伺机运输销售。同年9月11日19时许，王云才、陈挎生、尹家德分别将囤积的烤烟装在王云才驾驶的云AV8H**号、尹家德驾驶的云ATXX**号和陈挎生聘请的胡某某驾驶的云A3RX**号微型车上，并由王云才电话联系张奇心从宜良出发到南涧县贩卖，途径祥云县收费站时王云才与张奇心联系，张奇心驾车到祥云收费站接应，并于9月12日凌晨4时许到达南涧县南涧镇烟站附近洒波村大桥头，张奇心安排相关人员在车上休息，并和王云才商量等天亮后再商议具体事宜，后于当日7时许被南涧县公安局查获。查获的初烤烟叶，经称量共计1740公斤，经云南省烟草质量监督检测站鉴定有等级的烟叶为100%，经鉴定涉案价值为82041元。该院认为，被告人张奇心、王云才、陈挎生、尹家德、段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥违反国家法律、法规规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人张奇心的涉案价值为194258元；被告人段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥的涉案价值为112217元；被告人王云才、陈挎生、尹家德的涉案价值为82041元，九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案有如下量刑情节：1.被告人段美兵、吴丽波、普美丽系自首；2.九被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；3.被告人张奇心有前科。综述，建议判处九被告人两年以下有期徒刑并处罚金。针对指控提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等。
被告人张奇心辩解，鉴定价格过高，请法庭考虑。
辩护人陈兴慧对指控罪名无异议，提出如下量刑情节：1.被告人张奇心法律意识淡薄，主观恶性不大；2.交易未成功，张奇心没有获利，没有造成严重的社会影响；3.张奇心认罪态度较好，愿意缴纳罚金；4.涉案烟叶鉴定价格与商定交易价格差异过大，请法庭综合考虑。综上，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人段美兵、王云才、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈挎生、尹家德、陈红祥对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。
经审理查明，2016年8月底，被告人张奇心为赚取利润与被告人段美兵联系购买初烤烟叶。同年9月，被告人段美兵、吴丽波、陈吴云、普美丽在石林县非法收购初烤烟叶，后段美兵于当月11日与张奇心联系准备将收购的初烤烟叶运到南涧县贩卖给张奇心，并说好到楚大高速公路祥云收费站出口处由张奇心接应。当日，被告人段美兵以5000元的价格雇佣被告人陈红祥驾驶云AAXX**号货车将收购的初烤烟叶从石林县鹿阜镇段美兵家运到南涧县城，由段美兵驾驶云AXXX**号红色本田轿车载吴丽波、陈吴云在前面探路，当车行驶到祥云收费站附近时，张奇心驾车已到此处接货。后张奇心将陈红祥、段美兵带领到巍南公路边熊某某户院内寄存了云AAXX**号货车及车上的烟叶。段美兵和张奇心协商后，张奇心以手机银行转账的方式预付给段美兵烟叶款20000元，并由陈红祥、陈吴云在南涧等待张奇心处理烟叶后收取尾款，遂张奇心将陈红祥、陈吴云安排在南涧县城“温州大酒店”住宿。当日19时许，南涧县公安局民警在“温州大酒店”将陈红祥、陈吴云抓获，同时查获陈红祥非法运输的初烤烟叶，经称量重量为2380公斤；经云南省烟草质量监督检测站鉴定2380公斤初烤烟叶有等级的烟叶为100%；经鉴定价值为人民币112217元。
2016年8月底，被告人张奇心为赚取利润与被告人王云才联系购买初烤烟叶。后被告人王云才与被告人陈挎生商量，由陈挎生负责收购初烤烟叶，王云才负责联系买家。后陈挎生、尹家德从当地烟农手中收购得大量初烤烟叶囤积在尹家德家中，伺机销售。同年9月11日19时许，被告人王云才、陈挎生、尹家德分别将初烤烟叶装在王云才驾驶的云AV8H**号、尹家德驾驶的云ATXX**号和陈挎生聘请胡某某驾驶的云A3RX**号微型车上，并由王云才联系张奇心从宜良运到南涧县贩卖，途径祥云县收费站时王云才与张奇心联系，张奇心驾车到祥云收费站接应，并于9月12日凌晨4时许到达南涧县南涧镇烟站附近洒波村大桥头，张奇心安排相关人员在车上休息，并和王云才约定等天亮后再商议具体事宜，后于当日凌晨7时许被南涧县公安局查获。查获的初烤烟叶经称量共计1740公斤；经云南省烟草质量监督检测站鉴定有等级的烟叶为100%；经鉴定价值为人民币82041元。
案发后，被告人段美兵、吴丽波、普美丽分别于2016年9月23、24日到南涧县公安局投案并陈述了自己的犯罪事实。
上述事实有以下列证据予以证实：
1.案件来源，证实2016年9月12日7日许，南涧县公安局民警工作中发现在南涧镇烟站附近洒波村大桥路口有云ATXX**号、云AV8H**号、云A3RX**号微型车，经检查发现车上运输有初烤烟叶，遂将涉案人员传唤调查。
2.户口证明、户籍证明、人口信息、照片、释放证明书，证实被告人张奇心、王云才、陈挎生、尹家德、段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥的身份情况，以及张奇心曾因犯盗窃罪于2003年8月8日被景东县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，于2006年2月11日刑满释放。
3.抓获经过，证实2016年9月12日7时许，公安民警工作中发现在南涧镇烟站附近洒波村大桥路口有云ATXX**号、云AV8H**号、云A3RX**号微型车，经检查发现车上运输有初烤烟叶，遂将驾驶车辆的尹家德、王云才、陈挎生及走来的张奇心进行询问，并口头传唤至南涧县公安局接受调查；当日19时许民警在温州大酒店305号房间内将可疑男子陈红祥、陈吴云带至公安机关调查；同年9月23日被告人段美兵、吴丽波到南涧县公安局投案并陈述了其犯罪事实；24日被告人普美丽到南涧县公安局投案并陈述了其犯罪事实。
4.检查笔录、查获车辆、烟叶物证照片、称量笔录、云南省公路超限运输车辆检测单、扣押决定书、扣押清单、涉案财物保管委托书，证实南涧县公安局民警于2016年9月12日7时许，在洒波村大桥路口分别查获王云才、尹家德、胡某某驾驶的云AV8H**号、ATXXXM号、云A3RX**号货车上的初烤烟叶，经称量分别为520公斤、520公斤、700公斤，计1740公斤；当日19许在黑么力村熊某某户院内查获陈红祥驾驶的云AAXX**号货车上的初烤烟叶，经称量为2380公斤。将查获的初烤烟叶予以扣押，并委托南涧县烟草专卖局代为保管。
5.鉴定聘请书、云南省烟草质量监督检测站检测报告、价格认定协助书、价格认定标的明细表、南涧县价格认证中心南价认证[2016]75、77号价格认定结论书、授权书、鉴定机构、鉴定人资质证书、鉴定意见通知书，证实1740公斤和2380公斤烤烟有等级烟叶均占抽取检验数量的100%；鉴定价格分别为人民币82041元、112217元，该结论已通知相关人员。
6.辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明、辨认照片，证实王云才、段美兵、陈红祥分别辨认出张奇心；陈挎生、尹家德分别辨认出王云才；陈红祥辨认出段美兵。
7.调取证据通知书、调取证据清单及中国农业银行南涧支行查询明细表，扣押决定书、扣押清单、资金决算票据、现金存款凭证，证实2016年9月12日，张奇心转入段美兵的农行卡账户人民币20000元，公安局机关于同年9月23日向段美兵扣押了该款。
8.证人胡某某证实，2016年9月11日中午，其用自己的云A3RX**号面包车帮宜良县九乡撒角母村的一名男子运输初烤烟叶到大理，后被公安机关查获，说好的运费1500元也没有支付。
9.证人计某某证实，段美兵等人购买过一车烟叶，但不清楚具体来源。
10.证人熊某某证实，2016年9月12日凌晨1时许，家里进来几个人，其中一名男子说：“开给你家300元钱，把一辆货车寄存到你家。”后该男子指挥云AAXX**号货车停到院子里，不知道车上有什么东西，当天晚上被公安民警和车主开走。
11.被告人张奇心供述，证实2016年8月底，张奇心联系王云才、段美兵，商定由张奇心负责在南涧联系烤烟销售合同，由王云才、段美兵将烤烟运到南涧后以张奇心联系的销售合同卖给烟站，期间张奇心还到石林县烟农家看过烟叶。同年9月11日，王云才、段美兵将烤烟运往南涧途中与张奇心联系，由张奇心到祥云收费站接应。9月11日晚上，张奇心把段美兵运输烟叶的货车带到巍南公路边黑么力一农家乐院内寄存，后带着段美兵等人到温州大酒店休息，经商量张奇心用手机先转给段美兵烟款20000元，由段美兵侄子和驾驶员在温州大酒店305号房间住下等待收取烟款。后张奇心与王云才联系并驾车到祥云收费站接王云才等人运来的烟叶。次日7时许，张奇心将车停在巍南公路得胜烟站岔路口处，发现王云才等人运输烟叶的三辆车刚刚停好就被公安机关查获的事实经过。
12.被告人段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥供述相互印证，证实2016年8月，南涧姓张的男子（张奇心）与段美兵联系购买烟叶，并于9月4日到石林县看烟叶。后段美兵让吴丽波找人收购烟叶，吴丽波邀约了普美丽、陈吴云一起在当地收购初烤烟叶并堆放在段美兵家。9月11日，段美兵以5000元运费雇请陈红祥将大约2400公斤初烤烟叶运往南涧县城，段美兵驾驶云AXXX**号红色本田轿车载吴丽波、陈吴云在前面探路，当车行驶到祥云收费站附近时，由张奇心驾车在此处接货，12日凌晨车到达南涧，在张奇心的指引下将车停在一农家乐院子里，商量后张奇心用手机转给段美兵烟款20000元。
13.被告人王云才、陈挎生、尹家德供述相互印证，证实2016年8月，张奇心联系王云才购买烟叶，后王云才联系陈挎生收购烟叶，烟叶收购好后由王云才负责销售。遂陈挎生邀约尹家德一起在附近村收购烟叶，并囤积在尹家德家中。当月11日，王云才驾驶云AV8H**号微型车，尹家德驾驶云ATXX**号微型车，陈挎生聘请胡某某驾驶云A3RX**号微型车将收购的烤烟从宜良运往南涧县贩卖，次日7时许在南涧被公安机关查获，经过磅称量，三辆车所运烟叶共计1740公斤。
14.提讯证、传讯通知书、询问通知书、传唤证、权利义务告知书，证实提讯被告人、询问证人及权利义务告知情况。
以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联性，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。
本院认为，被告人张奇心、段美兵、王云才、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈挎生、尹家德、陈红祥违反国家烟草专卖管理规定，非法经营初烤烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，其中：被告人张奇心非法经营初烤烟叶价格为人民币194258元；被告人段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈红祥非法经营初烤烟叶价格为人民币112217元；被告人王云才、陈挎生、尹家德非法经营初烤烟叶价格为人民币82041元。九被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控事实和罪名成立，予以支持。本案属共同犯罪，被告人陈红祥在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当对其从轻处罚。被告人段美兵、吴丽波、普美丽犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻处罚。被告人张奇心、王云才、陈挎生、尹家德、陈吴云、陈红祥归案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人张奇心有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关对被告人张奇心、段美兵、吴丽波、普美丽、陈吴云、王云才、陈挎生、尹家德的量刑建议适当，予以采纳。被告人张奇心的辩解和辩护人的辩护意见，量刑时予以参考。公安机关扣押的初烤烟叶4120公斤、违法所得人民币20000元，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以没收。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，对本案判决如下：
一、被告人张奇心犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元，限判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2017年5月12日止）。
二、被告人段美兵犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币12000元，限判决生效后一个月内缴纳。
三、被告人王云才犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币12000元，限判决生效后一个月内缴纳。
四、被告人吴丽波犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
五、被告人普美丽犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
六、被告人陈吴云犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
七、被告人陈挎生犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
八、被告人尹家德犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
（被告人段美兵、王云才、吴丽波、普美丽、陈吴云、陈挎生、尹家德的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人陈红祥犯非法经营罪，单处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。
十、扣押在案的初烤烟叶4120公斤、违法所得人民币20000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 潘 伟
审 判 员 罗朝清
人民陪审员 陈天芬
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 陈雁军