河北省平泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0823刑初174号
公诉机关平泉县人民检察院。
被告人阮某某，住福建省古田县。2001年4月16日因犯诈骗罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000.00元。2008年6月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000.00元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人苗树存，河北运达律师事务所律师。
被告人罗某某，户籍地湖北省松滋市，住上海市宝山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年4月26日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人许国庆，河北运达律师事务所律师。
辩护人陈申彬，河北申彬律师事务所律师。
被告人陈某某，户籍地安徽省颍上县，住上海市宝山区。2012年12月4日因犯组织、领导传销活动罪被内蒙古赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金25万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年4月27日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人王岳峰，河北山庄律师事务所律师。
被告人时某某，户籍地辽宁省鞍山市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年5月17日被抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人张舒，辽宁弘扬律师事务所律师。
被告人黄某甲，户籍地辽宁省盖州市，住辽宁省营口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年5月17日被抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
辩护人徐秉德，河北港城律师事务所律师。
被告人阮某甲，住福建省古田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
辩护人王琪，河北华川律师事务所律师。
辩护人张宗辉，河北山庄律师事务所律师。
被告人阮某乙，住福建省古田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人胡守国，河北运达律师事务所律师。
被告人雷某某，住福建省古田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人付彩霞，河北运达律师事务所律师。
平泉县人民检察院以平泉县院公诉刑诉（2016）119号起诉书指控被告人阮某某、罗某某、陈某某、时某某、黄某甲、阮某甲、阮某乙、雷某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月8日召开庭前会议，于11月9日公开开庭审理了本案。平泉县人民检察院检察长柴畅达、检察员孙冠男出庭支持公诉，被告人阮某某及其辩护人苗树存、罗某某及其辩护人许国庆、陈申彬、陈某某及其辩护人王岳峰、时某某及其辩护人张舒、黄某甲及其辩护人徐秉德、阮某甲及其辩护人王琪、张宗辉、阮某乙及其辩护人胡守国、雷某某及其辩护人付彩霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
平泉县人民检察院指控，2014年11月份，被告人阮某某使用其妻子林某某的身份在宁德市注册亿淘公司，阮某某为公司实际控制人；2015年6月份，被告人罗某某在香港注册百万联合公司，罗某某为公司法人，实际在上海操作控制网络技术、后台等，被告人时某某负责发展市场会员。2015年11月份，经被告人陈某某协调，被告人阮某某和罗某某协商，亿淘公司并购百万联合公司。
亿淘公司和百万联合公司并购以后，依然以百万联合网体为模式，以百万联合前期会员为架构基础，采取双网会员制，分为A网、B网，其中A网又分为A、B、C三区发展会员，搭建层级组织结构，会员呈一分三、三分九，以此类推的金字塔形式，由老会员推荐，交纳1300元成为会员，按动态模式和静态模式获取分红和奖金。动态模式包含直推奖、见点奖、复投奖、培育奖；静态模式为每天按投资金额的4％分红。该组织模式及奖金制度，决定了新会员加入后只有不断发展下线，才能获利。为鼓励会员发展下线，对一个月内直推五个6.5万元下线且业绩在300万元以上的会员奖励奔驰汽车一辆，先后奖励奔驰车74台。
该组织设立了行政部、财务部、后勤部、运维部、市场部、招商部等组织机构，以“大陆亿淘”的名义进行传销活动，会员涉及全国32个省份，在全国设立了12个大区、258家分公司、275个报单中心，2016年2月17日至3月31日期间，网站会员开户总金额为人民币2800余万元。
大陆亿淘组织由阮某某实际操控、指挥；罗某某作为百万联合和大陆亿淘传销组织运作模式的创始人，前期负责百万联合传销组织的操控，合并后占有大陆亿淘30%股份，负责网络后台管理和维护；陈某某作为百万联合和亿淘公司合并的主要参与人、协调人，为合并起到了关键作用，为百万联合和大陆亿淘公司提供会员资格奖品、采购奔驰车等奖品并从中牟利；时某某为百万联合和大陆亿淘传销组织市场总监，负责市场操控、宣传、发展会员等；被告人黄某甲于2015年11月份被任命为大陆亿淘公司培训部部长，负责传销活动的宣传和讲师培训等工作；被告人阮某乙、阮某甲、雷某某负责该传销组织的网络系统维护、财务管理等工作。
公诉机关为支持其指控，提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人阮某某、罗某某、陈某某、时某某、黄某甲、阮某甲、阮某乙、雷某某以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序进行传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上述八人的刑事责任。被告人时某某、黄某甲、阮某甲、阮某乙、雷某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。请求依法判处。
被告人时某某、阮某甲、阮某乙、雷某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人阮某某、罗某某、陈某某、黄某甲对公诉机关指控的罪名无异议。
被告人阮某某认为自己是受罗某某蒙蔽参与传销行为；起诉书指控其涉案金额2800万元不属实，期间罗某某拿走600多万电子币、大部分会员已退款成功；自己参与了140天，期间系统瘫痪90余天，实际是60多天。公安机关查封扣押的大部分现金、银行存款都是其合法财产；
被告人罗某某对起诉书指控他是传销模式的创始人不认可，是从网络上引用的，大陆亿淘做了三点修改；亿淘公司与百万联合合并的合同上写自己占百分之三十股份，实际并未到有关部门变更登记；自己没得到分红，也未任命任何职务，只是教阮某乙管理系统，没有实际操控。
被告人陈某某称自己是供货商诗茵公司的总经理，不是法人；在大陆亿淘没有股份，没有参与利润和股份分配。
被告人黄某甲称没被任命过培训部部长，没参与过培训。
被告人阮某某的辩护人提出的辩护意见是：2014年11月，阮某某以妻子林某某的名义注册成立亿淘公司，主要业务是电子商务，与传销活动没有任何关系。2015年6月，罗某某等人注册成立百万联合公司，开始就是传销组织，而阮某某对此并不知情。2015年11月8日亿淘公司和百万联合合并，用大陆亿淘名义、用百万联合网体为模式、以百万联合前期大量会员为架构基础开始传销活动。所以阮某某不是传销组织的发起者、组织者，也不是传销网体的设计者和规则的制定者，只是一个中间参加受骗误入歧途者；百万联合从成立到合并前，已经发展大量会员，收取大量会费及分红投资，合并后各地报单中心还是按照百万联合的网体规则自行操作，阮某某只是管理日常事务，对传销的核心网体并不掌握，网体的管理、修复由罗某某负责，故阮某某不应该对全案涉案金额负责；阮某某在参加传销前有一定积蓄，被查封的财产已经超出涉案金额，在没收、追缴非法所得时应区分合法财产和非法财产。阮某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，建议法院对其从轻处罚。
被告人罗某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人罗某某属于从犯；百万联合与福建亿淘合并后的较短时间罗某某就完全退出到上海水兰生物科技公司上班，具有犯罪中止情节；罗某某始终如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，无前科劣迹，有悔罪表现，建议对其从轻、减轻或免除处罚。
被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈某某属从犯，大陆亿淘和百万联合合并时，陈某某只起了介绍的促成作用，合并后陈某某不属于公司员工，没有任何职务，也未参与公司的经营管理；给大陆亿淘供应化妆品是上海诗茵公司，不是陈某某个人行为，陈某某是诗茵公司雇佣的总经理，不是法人代表；被告人陈某某有重大立功表现，在羁押期间三次揭发他人犯罪行为，并已被公安机关核实；公安机关扣押的陈某甲名下的车是陈某某个人合法财产，应予返还；陈某某归案后始终如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚，判处一年以下有期徒刑。
被告人时某某的辩护人提出的辩护意见是：时某某并非市场总监，扣缴的时某某的银行存款不是大陆亿淘的资金，是其做其他生意的往来款；时某某属从犯，到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，且当庭自愿认罪，应当依法从轻处罚；本案的社会危害性小、时某某主观恶性相对较小、属初犯偶犯、其身患疾病不适合服实刑。建议对其从轻判处缓刑。
被告人黄某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某甲属从犯，其“培训部部长”职务，既无其名，也无其实；黄某甲并非大陆亿淘的组织者、领导者，只是积极参与者；黄某甲无前科劣迹，属初犯，当庭认罪，如实供述犯罪事实，建议对其在一年以下量刑并适用缓刑。
被告人阮某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人阮某甲并未组织、领导团队，仅负责简单的出纳工作，一直处于受人领导、受人指控、受人安排和管理的状态；从未发展过下线，故其行为尚未达到情节严重；阮某甲主观恶性小，认罪悔罪，犯罪情节轻，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人阮某乙的辩护人提出的辩护意见是：被告人阮某乙在传销活动中是从犯，不是发起、策划、操纵、决策的人员，认罪悔罪，态度轻好，主观恶性不大，系初犯，其行为未造成严重的社会影响。建议对其免予刑事处罚，对其名下银行卡内的资金应认定为个人财产予以返还。
被告人雷某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人认罪态度好，属初犯，犯罪情节轻微，系从犯，建议对其免于刑事处罚。
经审理查明，2014年12月24日，被告人阮某某以其妻子林某某为法定代表人在福建省宁德市注册“福建省亿淘实业发展有限公司”（以下简称亿淘公司），注册网站WWW.FJYT198.CN，经营服装鞋帽、化妆品、日用百货等物品的销售及网上经营，阮某某为公司实际控制人。
2015年6月份，被告人罗某某在香港注册百万联合电子商务有限公司（以下简称百万联合），在成都西部数码租赁后台服务器，罗某某为公司负责人，在上海操作控制网络技术、维护等。百万联合的运营模式是没有实体商品，主要在网上平台吸收人员入资报单成为会员，再通过静态、动态两种返利、奖金制度，鼓励会员发展下线。罗某某知道这种模式是国家禁止的传销行为。
2015年11月7日，经陈某某协调，阮某某和罗某某协商，将百万联合的整个网体、系统和团队折合人民币1524万元，整体入股亿淘公司，占亿淘公司30%股份。11月8日由罗某某出资，亿淘公司和百万联合在上海召开并购大会，发放7台奔驰车奖励业绩高的会员。
合并后的亿淘公司以“大陆亿淘”名义在互联网上宣传授课，仍使用亿淘公司的网站WWW.FJYT198.CN，内设市场总监、人事部、开发部、教育培训部等机构，继续使用百万联合的运作模式，以百万联合前期会员为架构基础，要求参加者在其网站投入资金成为会员，以静态模式和动态模式促使会员发展下线获取收益。静态模式是指会员以650.00元的倍数投资，强制在其商城消费650.00元，剩余部分以每天4％分红返利，44天出局时所得返利超出其投资额部分为静态收益。动态模式是指会员发展下线，采取双网会员制，分为A网、B网，A网又分为A、B、C三区，会员呈一分三、三分九的金字塔式层级组织结构，按发展会员的层级、投资额获取直推奖、见点奖、复投奖、培育奖等。大陆亿淘为鼓励会员发展下线，对一个月内直推五个6.5万元下线且业绩在300万元以上的会员奖励一台奔驰车，先后奖励七十余台，价值两千余万元。该组织模式及奖金制度，决定了只有会员不断发展下线公司才能运行，前期投资的会员才能获利。
大陆亿淘由被告人阮某某操控指挥，被告人罗某某占有30%股份，负责网络后台管理和维护。被告人陈某某系百万联合和亿淘公司合并的主要参与人、协调人，为合并起到了关键作用，并为百万联合及大陆亿淘提供经营所需商品、采购奔驰车等奖品并从中牟利。被告人时某某为百万联合和大陆亿淘市场总监，负责市场操控、宣传、发展会员等。被告人黄某甲为大陆亿淘培训部部长，负责讲师资格审核等工作。被告人阮某乙、雷某某负责网络系统管理、维护，被告人阮某甲负责财务管理工作。
大陆亿淘会员遍及全国，设立了12个大区、258家分公司、275个报单中心，仅2016年2月17日至3月31日，会员达21821人次，开户总金额达人民币2800余万元。
另查明，被告人阮某某于2001年4月16日被福建省福州市鼓楼区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000.00元，于2008年6月10日被福建省福州市仓山区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000.00元；被告人陈某某于2012年12月4日被赤峰市红山区人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金25万元，刑期自2012年5月31日起至2014年11月30日止。
2016年10月18日被告人陈某某向平泉县公安局举报同监室盗窃犯阮某某有三起犯罪事实没交待。公安机关根据陈某某提供的线索已核查属实罪犯阮某某未交待的盗窃、放火行为。
侦查机关在侦查过程中冻结、扣押下列物品：
1.传销组织用于存取涉案资金的银行卡账户资金：
1）阮某某名下银行卡：
建行宁德支行，×××，71806.60元；
古田大甲信用社，×××，9933889.29元；
工行宁德分行，×××，1850369.60元；
邮储银行宁德分行，×××，110759.66元；
民生银行宁德分行，×××，356729.20元；
民生银行宁德分行，×××，47606.27元；
工行深圳东环支行，×××，300104.25元；
中信深圳龙华支行，×××，95687.81元；
农行深圳华强支行，×××，23963.00元。
2）阮某甲名下银行卡
民生宁德分行，×××，13683.29元；
建行宁德支行，×××，46584.07元；
古田大甲信用社，×××，1670.47元。
3）雷某某名下银行卡
农行蕉城支行，×××，86620.10元；
古田大甲信用社，×××，31477.19元。
4）蔡某某名下银行卡
古田大甲信用社，×××，31709.98元。
民生宁德分行，×××，53971.99元。
5）阮某乙名下银行卡
建行宁德天湖支行，×××，2375493.10元；
民生宁德分行，×××，22690.68元。
6）福建大陆亿淘实业发展有限公司帐户
古田大甲信用社，×××，18144.25元；
中行宁德东侨支行，×××，39683.45元。
7）林某某名下银行卡
古田大甲信用社，×××，91424.78元。
8）阮某丙名下银行卡
大甲信用社，×××，53282.89元。
9）毛某某名下银行卡
农行温州江南支行，×××，651525.01元；
建行温州中山支行，×××，115796.22元；
中行温州松台支行，×××，3026.86元。
10）黄某乙名下银行卡
建行福州福兴支行，×××，120085.69元。
11）时某某名下银行卡
农行鞍山千山支行，×××，456000.00元。
12）余某某名下银行卡
农行武汉汉阳大道分理处，×××，280551.34元；
农行武汉东风支行，×××，1309577.56元。
以上合计冻结人民币18572405.65元。
2.阮某某用犯罪所得为其本人及家人申购的投资型保险
1）中国人寿保险公司宁德分公司
保单号×××，保费830044.18元；
保单号×××，保费830044.18元；
保单号×××，保费830044.18元；
保单号×××，保费830044.18元；
保单号×××，保费45373.22元；
保单号×××，保费91037.11元；
保单号×××，保费29629.63元；
保单号×××，保费92035.65元；
保单号×××，保费108962.89元；
保单号×××，保费154626.78元；
保单号×××，保费170370.37元；
保单号×××，保费107964.35元。
2）民生保险股份有限公司福建分公司
保单号×××，保费100万元；
保单号×××，保费100万元；
保单号×××，保费100万元。
合计冻结保险金额7120176.72元。
3.用于传销活动的涉案物品：
1）雪地靴，20058双，包装箱外标注：39-44号；
2）绿色豆豆鞋，4539双；
3）白色男皮鞋，1420双；
4）棕色男皮鞋，9954双；
5）彩色翻毛皮男鞋，7030双；
6）棕色光面翻毛皮男鞋，1245双；
7）方格女布鞋，6090双，包装箱外标注：ZY003；
8）女士棉鞋，2709双；
9）休闲鞋，15317双，包装箱外标注：95509556；
10）棕色翻毛皮男鞋，4340双；
11）蜂蜜银耳茶，20766袋，包装箱外标注：蜂蜜银耳茶；
12）化妆品，268盒，包装箱外标注：化妆品。
4.用于传销活动的手机27件，每件20部，合计540部；黄色金属链52条。
5.用犯罪所得购买的手表一块（VACHERONCONSTANJINGENEVE牌）。
6.用犯罪所得购买的汽车三辆：
陈某甲名下奔驰车一辆，车牌号皖KC98**；
阮某某名下奔驰车一辆，车牌号闽J551**；
王某某名下奔驰车一辆，车牌号苏AG18**。
7.现场收缴现金人民币5941050.00元；纪念币票面价值218527.00元（已交财政非税收帐户，移交交款凭证）。
认定上述事实的证据如下：
第一部分书证：
1.受案登记表，证实吴某某向平泉县公安局报警称，在大陆亿淘平泉分公司投资，未按承诺得到返点。平泉县公安局遂立案侦查。
2.常住人口信息、户籍证明，证实各被告人的自然情况，均为完全刑事责任年龄。
3.被告人阮某某、陈某某的刑事判决书，证实被告人阮某某、陈某某的前科情况。
4.抓获经过、临时羁押材料、羁押证明，证实被告人雷某某为传唤到案，其余七被告为抓获归案。
5.福建省亿淘实业发展有限公司开户许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、林某某身份证复印件、公司章程、分公司管理办法、亿淘公司聘任制度、分公司名单、委托设立和经营管理分公司协议和授权证书模板，证实亿淘公工商登记情况，经营范围是各类产品的销售和网上经营，与百万联合合并后的经营管理方式等情况。
6.亿淘公司收购百万联合合同，证实2015年11月7日，亿淘公司收购百万联合，被告人罗某某直接以收购款1524万元入股合并后的亿淘公司，占30%的股份。
7.侦查机关在亿淘公司搜查扣押的大陆亿淘报单记录表，证实2016年2月17日至26日及未填写记录时间的报单记录，总报单1091单。
8.冻结银行存款、保险费手续，证实侦查机关冻结阮某某、阮某甲、雷某某、蔡某某、阮某乙、福建大陆亿淘事业发展有限公司、林某某、阮某丙、毛某某、黄某乙、时某某、余某某名下银行卡存款29笔18572405.65元；冻结阮某某为本人及其家人申购的保险15笔，保险金额7120176.72元。
9.银行明细，证实侦查机关冻结的阮某某等人银行卡的业务往来情况，在犯罪活动期间频繁收款、向全国各地转款。
10.奔驰汽车购车合同、亿淘公司首批精英计划名单、发放汽车情况、售车公司银行流水及证人苏某某，证实2015年12月21日，亿淘公司支出1062.0142万元购买32辆奔驰汽车，用于奖励传销业绩好的会员。
11.销售合同申请单、打款凭证，证实2015年10月23日至12月25日，购买奔驰C200L汽车及付款、提车情况，打款凭证共871.48万元，其中持卡人签名5份为罗某某，10份为陈某某，其余为其他人或无签名。
12.扣押清单、银行明细、汽车销售合同，证实侦查机关扣押王某某名下奔驰汽车（车牌号苏AG18**）一辆、银行卡一张，银行明细证实罗某某卡号×××银行卡于2015年6月29日至7月24日，转帐给王某某银行卡47万元，王某某刷卡32.38万购买奔驰汽车一辆。
13.李某某团队返本协议书、返本总表，证实2016年3月22日，阮某某代表亿淘公司，给李某某带领的绥芬河团队签订返本协议。
14.交款凭证、非税缴款书，证实平泉县公安局将被告人阮某某传销案暂扣款594.105万元、票面价值21.8527万元纪念币交平泉县财政局非税收帐户。
15.平泉县公安局《关于陈某某举报案件线索情况说明》及证据材料，证实根据被告人陈某某举报的线索，其同监室罪犯阮某丁未交待的三起犯罪行为已查证属实。
16.被告人罗某某提供的《内资企业登记基本情况表》，证实百万联合与亿淘公司合并后，未在工商部门变更股东登记。
第二部分物证
1.搜查、扣押、暂扣、随案移送材料、扣押物品照片，证实平泉县公安局搜查、扣押大陆亿淘涉案物证、书证、银行卡、现金、奔驰车、用于传销的商品等情况。
2.随案移送物品清单，证实侦查机关扣押的物品以清单移送，实物存于平泉县公安局；银行流水八本、电子证据资料五十七本随案移送。
第三部分现场勘验检查笔录
被告人阮某某家车库现场勘查笔录、照片，与第二部分中搜查材料共同证实在阮某某家中搜查出的书证、物证情况，同时证明大陆亿淘办公现场情况。
第四部分电子数据
电子数据分析报告，证实平泉县公安局将依法提取的“金河田”字样白色台式电脑硬盘存储器中的数据库文件夹内全部文件进行检验分析，检验结果证实2016年2月17日至3月31日，大陆亿淘平台网站会员开户总金额为2836.7300万元，分红股投资总金额为14368.705万元，会员共69层，21821人次。
第五部分证人证言：
1.平泉县参与传销会员吴某某等二十四人、辽宁省铁岭公安局侦查的周某某传销案参与传销会员三十六人证言，证实大陆亿淘的运营模式、会员投入钱款情况。
2.证人毛某某证言，证实2015年秋，应阮某某要求，毛某某在温州办理了工商银行、建设银行、中国银行、中国农业银行的几张银行卡，网银转帐不要限额，同时开通网上银行和手机银行业务，留的手机号是用毛某某的身份证新办的卡，同时购买一部新手机，其后毛某某将手机、手机卡、银行卡一起交给了阮某某。阮某某是大陆亿淘的董事长，干了大陆亿淘后突然有钱了。阮某某说他现在开的车是用会员的钱买的。2016年2、3月份，阮某某给过毛某某50万元现金，毛某某将钱存在外甥女黄某乙的卡上，后转帐给阮某某的儿子余某某也是用的黄某乙的卡。
3.证人黄某乙证言，证实2016年3月，黄某乙曾用自己身份证给小姨毛某某办过一张银行卡，毛某某说用于存私房钱。
4.证人林某某证言，证实阮某某用林某某名字注册亿淘公司，负责人是阮某某，阮某甲、阮某乙在公司工作，林某某不知道公司的具体情况，不参与公司的经营。
5.证人余某某证言，证实余某某没参与亿淘公司的业务，借用自己的银行卡给阮某某转钱，钱转到余某某卡上又转到阮某甲卡上，总数大约有500万。
第六部分被告人供述与辩解：
1.被告人阮某某的供述与辩解，证实2014年11月份，阮某某使用妻子林某某的身份在宁德市注册了“福建省亿淘实业发展有限公司”，阮某某为公司的实际控制人。亿淘公司对外宣传的经营模式是线上商城和线下收银系统，即在商城消费后注册即可成为会员，会员可以通过商城的APP下单，线下实体店可以直接配送给会员。百万联合是罗某某2015年6月份在香港注册的公司，时某某负责发展市场会员，实际为传销组织、空壳公司。2015年11月份，经陈某某协调阮某某和传销组织百万联合的法人罗某某协商，亿淘公司并购百万联合，陈某某、罗某某、阮某某各占部分股份。2015年11月8日合并后会员的加盟费都打到大陆亿淘。三人合作没有算过帐，约定三人平分股份，罗某某、陈某某也能在后台操作，收取会员的钱，罗某某还生成600万电子币出售。
亿淘公司和百万联合并购以后，依然以百万联合网体为模式，以百万联合前期大量会员为架构基础，采取双网会员制，分为A网、B网，其中A网又分为A、B、C三区发展会员，搭建层级组织结构，会员呈一分三、三分九以此类推的金字塔形式，由老会员推荐，交纳1300元即成为会员，成为会员即可参与公司分红、奖金。分红、奖金模式分为动态和静态两种，动态模式包含直推奖、见点奖、复投奖、培育奖即代数奖（拿一代静态分红的10％，拿二代静态分红的9％，以此类推至第十代的1％，拿到部门44天出局为止）；静态模式为每天按投资金额的4％分红，周六周日不结算，44天出局。电子币分为奖金币和现金币，赚取下级的是奖金币，其他是现金币。静态奖励的奖金币不能提现，只能消费，动态的奖金币可以提现。奖金币兑换成现金币后可以提现，可以重复投资，也可以进行市场对冲，即将现金币卖给新会员。对于一个月内直推五个六万五千元下线且业绩在三百万元以上的会员给予奖励奔驰车的奖励制度，先后奖励发放奔驰车74台，价值两千余万元。对于加盟3.9万元以上的奖励一条项链。合并后重新成立了行政部、财务部、后勤部、运维部、市场部、招商部等组织机构，以“大陆亿淘”的名义进行传销活动。
大陆亿淘由阮某某实际操控、指挥，罗某某是百万联合的创始人，与亿淘公司合并后占有30%股份，负责网络后台管理和维护。罗某某在系统故障重新架构网体时私自加了600万电子币提现了，陈某某介绍合并，占有30%的股份，但是没有写到合同里，时某某是合并后公司市场总监、操盘手，负责市场操控、宣传、发展会员等事宜，黄某甲是合并后公司任命的培训部部长，负责传销活动的宣传和讲师培训等工作，阮某乙、雷某某负责网络系统维护、阮某甲负责财务管理。
扣押的银行卡中阮某某的卡主要用于收取会员的入单费，阮某甲、蔡某某、阮某乙、雷某某的卡主要用于给会员返款，阮某某的卡主要用于公司采购，毛某某、余某某的卡也是用于公司给会员转帐，林某某的卡主要用于电费和工人工资。购买的保险都是用的大陆亿淘会员的钱。
公司合并后曾经购买74辆奔驰车用于给会员发奖励，其中33辆是阮某某购买，包括30辆33.8万元，2辆56万元的给陈某某的妹妹和情人；陈某某和罗某某购买41辆，阮某某转帐给两人500万，其余钱两人从自己收取','2018-10-09
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