河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初218号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人赵某某，男，1971年8月25日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，工人，住河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月11日被邢台县公安局刑事拘留，同年4月25日被邢台县公安局监视居住。2017年12月5日被本院依法取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人赵某某犯开设赌场罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员王晓川、智禹杰出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，自2012年以来，被告人赵某某通过登录“阳光在线”赌博网站长期参与“百家乐”网络赌博，期间，以营利为目的，多次以上“分”的形式给参赌人员提供赌博网站的账号、密码。现已查明，被告人赵某某分别利用62×××13、6228481252525753816、62×××16、6227000123070039345、62×××85、62×××61六张银行卡，吸收参赌人员沈某赌资118400元，吸收史某1、陈某1赌资181720元，用于购买筹码上“分”进行赌博。被告人赵某某通过挣取赌场返还的“洗码”从中获利。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人赵某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，自2012年以来，被告人赵某某通过登录“阳光在线”赌博网站长期参与“百家乐”网络赌博，期间，以营利为目的，多次以上“分”的形式给参赌人员提供赌博网站的账号、密码。现已查明，被告人赵某某分别利用62×××13、6228481252525753816、62×××16、6227000123070039345、62×××85、62×××61六张银行卡，吸收参赌人员沈某赌资118400元，吸收史某1、陈某1赌资181720元，用于购买筹码上“分”进行赌博。被告人赵某某通过挣取赌场返还的“洗码”从中获利。
另查明，被告人赵某某于2017年4月11日向邢台县公安局投案，并如实供述其犯罪事实，系有自首情节。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人赵某某供述，其是2012年左右，第一次玩“百家乐”赌博，之后就慢慢上瘾了，一开始都是通过赌博游戏机在现场玩，后来流行通过互联网电脑上玩之后，其又开始通过互联网玩，一直到史某1被公安局抓住后，其就再也没有玩过。大部分时候都是和史某1、窦某一起玩，其他人记不起来了，玩的次数太多了，根本数不过来，当时其和史某1、窦某经常在一起，没事了就在家中或到酒店开房间一起玩“百家乐”。他们是在“阳光在线”赌博网站上玩的，这就是赌场专门开设的赌博网站，他们按网站上的提示充值上“分”，一元钱一“分”，再通过网站上的视频连接和赌场现场互联，再用“分”当筹码，按照提示在网上进行下注，输赢情况，他们都通过视频能够看到，网站自动给他们结算。赌博网站上有赌场的联系电话，他们一般都是直接打赌场的电话，对方给其提供一个银行账号，他们把赌资转过去之后，赌场就给他们提供一个登录账号和密码，并且在账号上给他们上好相应的“分”。登录账号和密码不固定，每次都是上“分”的时候赌场给发过来账号、密码，上的“分”用完之后一般这个账号就不用了，再玩再发新的账号。其和窦某在一起玩“百家乐”，没有给窦某上过“分”，也没有通过他上过“分”。其可能给史某1上过几次“分”，因为史某1自己有门路可以上“分”，他自己通过别人玩输得多了才让其帮他上几次“分”换换手气，每次数额都不大，顶多几千元，一共下来也就是几万元吧，应该都是银行转账。其给史某1上“分”主要是自己玩顺带给他帮忙，其把赌场返的千分之八的“洗码”全部都给史某1了，其自己顶多就是从史某1那里混个吃喝。其银行卡交易记录中，其建行卡（6227000123070039345）2013年3月25日收到史某1的5万元和2013年3月29日收到史某1的5万元是其向史某1借用的10万元，剩下的史某1给其的转账大部分应该是赌资。2012年或2013年的时候，其经朋友介绍认识的沈某，后来沈某就开始通过其玩起来网络赌博“百家乐”，都是2013年和2014年期间的事，沈某通过其玩“百家乐”次数不算多，到了2014年5、6月份，他那几天玩“百家乐”一直输钱，就想从其手中把输的钱要回去，但是他输钱也是输给赌场了，没有输给其，其不给他钱，他就威胁其要报警，之后其就不再和他联系了。一开始都是沈某在邢台市区找一家宾馆开好房间，然后他就给其打电话让其过去，他们两个在宾馆内用宾馆的电脑或者自带的笔记本电脑登录赌博网站，用其的赌博账号下注一起玩“百家乐”。后来隔了一段时间，沈某就从其手中要走一个赌博账号，然后他自己找地方登录赌博网站玩。其和沈某在宾馆玩“百家乐”的时候，其的赌博账号上事先就已经存有“分”，他当时就把现金给其从其手中买“分”，然其就让他用其的赌博账号上的“分”下注玩，时间长了，记不清楚给过其多少现金了。大概到2014年的时候，具体时间其记不清了，那段时间沈某一直给其打电话说他在外地想玩会儿，于是其就先后给他提供了几个银行账号，每次都是让他把钱打过来，其再把钱转给赌场上“分”，然后其再把上好“分”的赌博账号和密码通过短信发给沈某，沈某就能够登录赌博网站用上好的“分”下注自己赌博玩了。其给他提供过自己的建行账号（户名赵某某，账号62×××85）、工行账号（户名赵某某，账号62×××13），可能还提供过一个户名：周文某，账号62×××16的农行卡账号。周文某是其的一个朋友，其是借用人家的农行卡，她不知道其是用来赌博转钱的。其没有算过沈某给其打过多少钱，他打给其的钱其都打给赌场点击台的银行账号内用于上“分”了，其没有截留过。其帮沈某上好“分”，然后把赌博账号和密码提供给沈某，然后赌场按照沈某下注流水千分之八的比例向赌博账号上返还一些“分”，这个过程就叫“洗码”，“洗码”返还的“分”可以直接下注赌博，也可以由赌场兑换为现金转回自己银行卡上，其和沈某商量好的，每次如果赢钱了，其就从“洗码”中扣除一部分，如果他输了，“洗码”就由赌场全返给他自己了，再就是混沈某几顿饭吃。沈某通过其帮忙上“分”那段时间大部分都是在输钱，赢的时候很少，其只挣了一千元左右的赌场返还的“洗码”，这些“洗码”其没有兑换现金，而是自己又赌博输进去了。沈某打给其的钱都是用来上“分”的赌资，其和沈某之间没有其他的经济往来。沈某向其使用的建行卡62×××85、工行卡62×××13、农行卡62×××16（户名周文某）打款12笔，共计118400元，其均予认可。
2、证人沈某证言及辨认笔录，其被一名男子骗了118400元，这名男子40多岁，叫什么名字其不知道，因为他个子小，其平时都称呼他“小个子”。其是在2013年的时候通过朋友认识这名小个子男子的,其和他认识后，他告诉其说他开了一个网络赌博赌场，赌场的服务器设在细甸,可以在互联网上进行赌博、只要将钱打到他指定的账号后,他就给一个账号和密码，用这个账号和密码在网络赌局上进行赌博。2013年下半年的时候，具体时间其记不清了,其闲着没事就给这名小个子男子打了个电话，给他说想去他那赌局上玩会。这名男子让其到一个宾馆里找他,什么宾馆其记不清了,到了后他将其领到一个房间后递给其一个笔记本,其记的这次是给的他现金5000元，时间长了具体情况其记不清了,之后小个子男子教其从互联网上下载安装文件安装好后,给了其一个账号和密码，让其用这个账号登录他说的赌博网址进行赌博,这是其头一次玩钱，之后也找过小个子男子几次，总共玩了有七八次，都是小个子男子带其到宾馆后，其将钱给他后他再给其账号、密码进行赌博,这几次其先赢钱,到后来总算账输了有一万多元。2014年其在南宫市承包了市政府开发拆迁工作，4月27日的时候其闲着没事就想起来玩会钱，就给这名小个子男子打电话说要玩会钱，小个子男子给其发的短信让其把钱打到他指定的银行账号后，再给其用来赌博的网址、账号和密码，其安装好后通过指定的账号进入赌局进行赌博，这一天其分两次给小个子男子说的银行账号上打过去14000多元，这次其把这些钱都输掉了。第二天，也就是2014年4月28日，其想将输的钱赢回来点就又给这名小个子男子打电话说要玩会，这次其给对方打了18000多元又输掉了，之后几天其一直想把输掉的钱赢回来，就一直给对方银行账号打钱，但都没有赢过，到2014年5月4日的时候其前后总共给小个子男子的银行账号打了12万元左右，这些钱其都输掉了，这几次玩钱其都是跟电脑玩钱，并且一次也没有赢过，其就怀疑对方是骗其钱呢，其就来报案了。这个赌场是通过互联网进行赌博的，事前其都给小个子男子打电话，他给其一个银行账号让其将钱打到银行账号后，他收到钱了再给其一个互联网网址下载安装文件，安装好后再用他给其的指定用户账号、密码登录进行赌博，在网上赌博都是用积分进行，一元钱等于一个积分，给对方打过去一万元钱，账号上就有一万的积分。其这几次玩的都是一种叫“九点”的赌博方式，就是人们平常说的百家乐，也就是比大、小，最少下100积分（相当于100元），最高10000积分（相当于10000元），将积分押庄或押闲，如果押中了就赢了，反之就输了。如果最后赢钱了，可以将这些钱换成现金或者将钱打到银行账号上。这名男子有两个电话号码133××××5163、130××××3618，一共给其三个银行账号:农业银行账号:62×××16,户名是周文某;工行银行账号:62×××13,户名是赵某某;建行银行账号62×××85,户名是赵某某。小个子男子给的赌博网址：××。经辨认，其指认出小个子男子为赵某某。其想赵某某应该是这个网络赌场的代理，因为他给其说过这个网络赌场服务器在缅甸，每次参加赌博都是给他打电话并把赌资给他打过去后，他给其一个用来赌博的账号和密码并往其账号上输上积分，到底他是干什么其不知道，其知道有邢台不少人在他开设的网络赌场上赌博，这些人其都认识。其记得是从2014年4月27日开始给赵某某打电话参与赌博的，每次都事先给起献洲提供的银行账号上打钱，总共给对方打过12次款共118400元，每次打钱的银行打款凭证其都留着呢，根据其的这些打印凭证2014年4月27日至2014年4月30日这四天其都给起献洲打过钱参与赌博，2014年5月3日、2014年5月4日这二天也给对方打钱参与赌博了，打钱的时间凭证上都显示着，其这12次打款大部分都是直接通过银行柜员机存现金给对方打的钱，都是在南宫市银行的柜员机打的钱，农行、工行、建行三个银行的柜员机都去过。还有几次是用其自己的银行卡给对方银行卡卡对卡的转账，其记得有农行和工行。其用的工行银行账号是62×××85，户名是沈某；农行银行账号是62×××74，户名是沈某。
3、证人窦某证言及辨认笔录，前几年其通过赵某某上分输过大概十来万吧,赵某某比其干的早，人家经常给别人上分，买卖筹码从中抽取好处费，具体人家挣多少其就不知道了。其记得刚开始其玩的时候其手里没有钱其把朋友一辆面包车押到赵某某那里了，车顶2万元，其把2万全部买成筹码,最后输了。后来其给赵某某把车又要回来了。其记得在邯郸鸡泽在柜员机上给赵某某存过几万,因为赵某某干的时间长了，比较狡猾,一般情况不给钱不给你上分。邢台有几个通过他买分输得不少,其中老史(史某1)经常给他玩，他最了解赵某某了。赵某某经常租住宾馆、把房间登记好后给他们打电话,他们过去从他手里买筹码上分,他给他们网址密码，他们就开始玩了。其给赵某某赌资，有几次是柜员机上转给赵某某的，还有给他现金的，银行是不是给他转过账其就记不太清楚了。后来因为其自己开始经营给别人上分了,就不去他那里玩了赵某某的上线是郭东辉和李宝平,邢台所有赌博的钱都到郭东辉和吕某手里了、现在吕某是赌场大户。赵某某2010年至今就是给别人玩“百家乐”上分的。经辨认，其能够辨认出赵某某。
4、证人陈某1证言，是赵某某和史某1把其教会玩百家乐的。赵某某2010年就开始组织玩百家乐,开始其在他那里玩过几次，但是玩的不大，大概就输了几万元，后来史某1让其认识了小卢后输得比较惨。赵某某就是开赌场“百家乐”，他和史某1走的比较近，史某1经常和他在一起玩，史某1就是负责给小卢（卢某）赵某某介绍参赌人员，从中挣个筹码。赵某某应该给其上过分，都是通过史某1上的，其没有直接给他联系。其给史某1转钱，邮政、农业、建设银行转的比较多,一般情况其不用其的银行卡转,大部分是客户的银行卡。
5、证人史某1证言，其玩网络赌博“百家乐”是通过卢某、赵某某玩的。另外还通过窦某上过一次分。卢某给其上过一万多“分”,赵某某给其上过一万多“分”,窦某给其上过三千“分”,总共就是有三万“分”左右吧。具体数目其记不起来了。其自己玩输了,就是把上的三万“分”输光了。其和赵某某是一个村子的,其认识赵某某比较早,但是其最早是通过卢某开始玩的网络赌博“百家乐”,后来记不清什么时候了其和赵某某在一起说闲话的时候，才知道他也能给别人上“分”，这样其才开始通过赵某某上“分”。为了挣洗码”钱,其又介绍陈某1到赵某某这里开始玩。赌场返还的“洗码”赵某某都给其了,赌场都是按照千分之八返还“洗码”的,这都是明事，玩的时间长了大家都知道,其和赵某某的关系比较好,他没有扣留“洗码”，按万分之八十把“洗码”钱都直接以“分”的方式返给其了，记不清从中挣了多少洗码钱了。在赵某某这里玩，其是用其的银行卡,陈某1也用过其的银行卡。陈某1在赵某某这里上“分”都是其从中间联系的，赌资也都是其用自己的银行卡负责来回转账的，陈某1和赵某某两个人之间没有直接联系过。一般都是陈某1把钱打到其的卡上其再把钱转给赵某某，有建行、农行、工行的卡,卡号记不清了。赌资交易都是其本人操作的,一般其都是按照陈某1、赵某某的指示把钱打到他们提供的银行账户上，或者把钱取出来后给他们。赵某某这里的赌博网站名称叫阳光在线或蓝盾在线。赵某某就是用的他自己的银行账号，就是专门吸收、周转赌资的。其自己通过赵某某上“分”就是一万多元,陈某1上“分”有大几万，都是通过其的银行卡转的账。其的建设银行卡62×××51上于2013年3月25日向赵某某转账5万元,又于2013年3月29日又向赵某某转账5万元这两笔，其记得当时是赵某某让其帮他借钱说是朋友周转资金用两、三天就可以了,所以肯定不是赌资,其从来没有上过这么多“分”,陈某1通过其在赵某某这里上“分”其实是在照顾其、让其多少从中间挣个“洗码”,所以也没有一次性这么多过。其它其打给赵某某的钱应该大部分是赌资。
6、沈某提供的赌博时的打款票据共计12张，证实转给被告人赌资金额共计118400元。
7、赵某某使用的银行卡交易记录，证实被告人赵某某分别利用62×××13、6228481252525753816、62×××16、6227000123070039345、62×××85、62×××61六张银行卡，吸收参赌人员沈某赌资118400元，吸收史某1、陈某1赌资181720元。
8、到案证明，证实被告人赵某某于2017年4月11日向邢台县公安局治安行动队投案自首。
9、办案说明，证实邢台县公安局治安行动队办理赵某某涉嫌开设赌场一案，涉案犯罪嫌疑人史某1已另卷起诉判决。
10、“阳光在线”赌博网站网页界面截图，证实赌博网站的名称。
11、被告人赵某某常住人口基本信息，证实了其基本身份信息。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵某某利用互联网组织他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵某某主动投案，如实供述犯罪事实，系有有自首情节，当庭自愿认罪，有悔罪表现，对其予以减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金在判决生效后十日内执行。）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 郝春祥
人民陪审员 张献平
二〇一七年十二月十九日
法官 助理 许文思
书 记 员 徐立龙