河南省郑州市惠济区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0108刑初434号
公诉机关郑州市惠济区人民检察院。
被告人赵小刚，男，1975年3月28日出生于河南省三门峡市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省三门峡市渑池县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月12日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人董艳艳，河南亮辅律师事务所律师。
被告人李猛，男，1987年9月1日出生于河南省太康县，汉族，高中文化程度，河南千里马工程机械有限公司销售员，住河南省洛阳市洛龙区（户籍地河南省太康县）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月12日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人刘晓姝，河南博正律师事务所律师。
被告人王胜，男，1978年4月14日出生于四川省蒲江县，汉族，初中文化程度，务工，住四川省蒲江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月29日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人赵旭东，四川时代经纬律师事务所律师。
郑州市惠济区人民检察院以郑惠检公诉刑诉[2017]175号起诉书指控被告人赵小刚、李猛犯合同诈骗罪、被告人王胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞出庭支持公诉。被告人赵小刚、李猛、王胜及其三被告人的辩护人董艳艳、刘晓姝、赵旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市惠济区人民检察院指控,2016年12月份，被告人赵小刚、李猛经预谋决定诈骗一辆挖掘机。2017年1月10日，赵小刚在支付0.5万元定金、7.5万元首付款后以融资租赁的方式在河南省郑州市惠济区中州大道迎宾路交叉口东北角上海日立建机租赁有限公司营销中心购买一辆日立牌ZX70-5型挖掘机（税后价格为460000元人民币），后由李猛将该挖掘机卖给被告人王胜，赵小刚、李猛从中获取140000元利益；被告人王胜在明知该挖掘机无合法手续仍予以180000元购买，后王胜联系修理厂将该挖掘机的出厂铭牌及车架号打磨更换掉供自己使用。针对指控提交的证据有被告人的供述、同案犯的供述、被害人单位代表的陈述、证人证言、视听资料、扣押物品文件清单和有关书证等，认为被告人赵小刚、李猛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，构成合同诈骗罪，被告人王胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请对三被告人依法惩处。
被告人赵小刚当庭自愿认罪，但辩称自己应系从犯，希望从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是,被告人赵小刚法律意识淡薄，文化程度低，应系从犯。
被告人李猛当庭自愿认罪，但辩称自己只是协助销赃应系从犯，并且提供了车辆的位置，应当是立功，希望从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是,被告人李猛应是从犯，在追回涉案车时有立功表现，自愿认罪，无前科、初犯。
被告人王胜辩称，自己当时不知道车是他们骗得，当庭自愿认罪，希望从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是,被告人王胜主动投案并如实供述，应是自首，主动向侦查机关提供了其上家李猛的身份证照片，配合侦查机关抓捕了李猛，应当认定为有立功表现，为侦查机关主动提供了涉案车辆的所在位置，协助侦查机关取回车辆，应属于积极退赃，被告人不是专业的收赃人员，本次购买是为了生产经营所用，被告人系初犯、偶犯、悔罪真诚，建议对被告人王胜适用缓刑。
经审理查明，2016年12月份，被告人赵小刚、李猛经预谋决定诈骗一辆挖掘机。2017年1月10日，赵小刚在支付0.5万元定金、7.5万元首付款后以融资租赁的方式在河南省郑州市惠济区中州大道迎宾路交叉口东北角上海日立建机租赁有限公司营销中心购买一辆日立牌ZX70-5型挖掘机（税后价格为460000元人民币），后由李猛将该挖掘机卖给被告人王胜，赵小刚、李猛从中获取140000元利益；被告人王胜在明知该挖掘机无合法手续仍予以购买，后王胜联系修理厂将该挖掘机的出厂铭牌及车架号打磨更换掉供自己使用。案发后涉案挖掘机已被提取扣押。
上述事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
（一）书证
第一组：日立建机租赁（中国）有限公司提供的举报材料
1、授权委托书，证明该公司委托胡某办理赵小刚诈骗的相关事宜。
2、举报材料，证明该公司的举报请求及事实与理由。
3、营业执照、法定代表人证明，证明该公司的法定代表人为池田孝美，地址位于上海市浦东新区金高路311号3幢117室。
4、机器证明，证明涉案的挖掘机为该公司生产的制造编号为HHEDEMB0L00100709的ZX70-5A型挖掘机。
5、涉案挖掘机的增值税发票，证明该挖掘机税后价格为460000元人民币。
6、赵小刚签订的融资租赁材料，证明2017年1月10日，赵小刚与日立建机租赁（中国）有限公司签订“融资租赁合同”及相关材料，约定，承租人赵小刚向该公司承租液压挖掘机一台，机号DEMBOL100709，机型ZX70-5A；首期租赁费为92000元人民币；租期为36个月（3年）；租金支付为首期13878元，之后每月为11100元；担保人为李某。
7、证明，证明赵小刚融资租赁的日立70-5A型挖掘机，于2017年1月10日送至河南省渑池县洪阳镇，由赵小刚本人确认签收。
8、河南中建工程机械有限公司的证明，证明该公司是日立建机租赁（中国）有限公司在河南地区的代理商。
第二组：郑州市公安局长兴路分局调取的银行交易明细
1、李猛农业银行，卡号为62×××77交易明细，证明（1）2017年1月19日10时35分12秒，陈某向该卡转入140000元；（2）同日李猛分别于10时40分05秒转出50000元；10时40分46秒转出50000元；10时55分38秒转出40000元；140000元全部由此卡转出。
2、李猛招商银行，卡号为62×××77交易明细一份（见证据卷P116-123）证明：（1）该卡于2017年1月19日分别于，10时39分49秒转入50000元；10时40分30秒转入50000元；10时55分21秒转入40000元，此卡共转入140000元，与李猛农行转出数额相对应。（2）该卡收到140000元之后，分别于1月19日14时49分27秒，转给赵小刚49999元；1月24日12时16分07秒，转给赵小刚5000元；2月13日13时58分21秒，转给赵小刚1000元；2月22日16时08分20秒，转给赵小刚30000元；2月24日11时45分14秒，转给赵小刚32300元；2月27日15时16分56秒，转给赵小刚1500元；3月10日，分两笔5000元，共转给赵小刚10000元；3月21日13时35分06秒，转给赵小刚20000元；3月24日6时02分34秒，转给赵小刚20000元；以上为李猛收到140000元之后，与赵小刚的资金往来情况。
3、陈某农业银行，卡号为62×××70交易明细，证明（1）该卡于2017年1月19日，收到刘某农行62×××72账户转入150000元；（2）陈某收到150000元之后，于1月19日转给李猛农业银行62×××77账户140000元。
4、刘某农业银行，卡号为62×××72交易明细，证明（1）该卡于2017年1月19日，收到王胜农行62×××77账户转入175000元；（2）刘某收到175000元之后，于1月19日转给陈某农业银行62×××70账户150000元。
5、王胜农业银行，卡号为62×××77交易明细一份（见证据卷P140-144）证明：（1）2017年1月19日，王胜通过该卡向刘某农行62×××72账户转入175000元。
第三组：郑州市公安局长兴路分局出具和调取的其他书证
1、常住人口基本信息，证明被告人赵小刚、李猛、王胜，已达刑事责任年龄，应负刑事责任。
2、扣押清单，证明长兴路公安分局于2017年4月28日，将涉案的“日立牌ZX70-5A型”挖掘机一台（橘红色）依法扣押。
3、指认照片，证明（1）涉案挖掘机的铭牌被涂改后的情况；
（2）被告人赵小刚、李猛指认其诈骗“日立牌ZX70-5A型”挖掘机的情况。
4、情况说明，证明（1）被告人赵小刚与前妻何某，于2017年3月27日办理离婚手续，何某联系方式已经更换，还未找到本人。附离婚登记审查处理表一份；（2）李某，户籍地河南省新安县北冶乡五元沟村场二组，现暂无找到此人，正在查找中；（3）本案中，王胜在购买涉案的挖掘机时，曾向刘某转账175000元，现刘某暂未找到，正在查找中。
5、到案经过，证明（1）被告人赵小刚在郑州市紫荆山路与顺河路交叉口被抓获；（2）被告人李猛在郑州市紫荆山路与顺河路交叉口被抓获；（3）被告人王胜在四川省成都市武侯区帝锦大酒店被抓获，后押解至郑州市公安局长兴路分局。
（二）视听资料，内容为日立建机租赁（中国）有限公司的销售人员与赵小刚的前妻何某和担保人李某的通话记录。
（三）被害单位代表胡某陈述，证明其公司的基本情况以及被告人骗取其公司挖掘机的情况。
（四）证人证言
1、证人范某的证言，证明2017年1月份快要过春节时，其按照王胜的指示将涉案的日立牌ZX70-5A型挖掘机的造编号进行修改、铭牌去掉和检查了机身上的GPS系统。
2、证人朱某的证言，证明河南中建工程机械有限公司是日立建机租赁（中国）有限公司的河南地区总代理商，其为三门峡地区的销售经理，于2016年12月底以融资租赁的方式销售给赵小刚一台挖掘机，担保人为李某，赵小刚需支付的首付款还余20000元时，联系不上赵小刚，随后发现挖掘机已找不到，经多方查找和电话联系才找到其人，赵小刚说挖掘机因为欠别人的钱被拉走，后来经多次催促才把剩余的20000元钱支付，赵小刚共支付了95000元的首付款和5000元的小型挖斗制作费。
3、证人张某的证言，证明其与何某、李某通话记录的内容。
（五）同案犯陈某的供述，证明2017年春节前，李猛给其打电话让其帮忙卖一台日立牌70型号的挖掘机，其在微信朋友圈里发布了出售挖掘机的信息，后来做挖掘机中介生意的刘某1给其联系了一个姓刘的愿意出14万元人民币购买挖掘机，要求支付其1万元的中介费，姓刘的同意了，后来确定在渑池高速口交易，其给李猛打电话，让他将要卖的挖掘机装车拉到了渑池县高速口，见到李猛之后，其给姓刘的介绍说李猛就是车主，姓刘的转给其15万元人民币，其转给了李猛14万元人民币，至于买车的人给了姓刘的多少钱其不清楚，其就拉着姓刘的走了，买车的坐上大货车拉着挖掘机走了，李猛自己开车走了，其将姓刘的送到了洛阳火车站。
（六）被告人的供述
1、被告人赵小刚的供述，证明2016年年底，李猛于其商议，购买一台挖掘机，然后将挖掘机卖掉后，用于偿还之前购买“卡特”挖掘机的月供，随后李猛将日立公司业务员朱某的联系方式给了赵小刚，赵小刚通过朱某以融资租赁的方式购买了一台日立牌ZX70-5A型号的挖掘机，李某为担保人，随后该挖掘机被李猛卖到了成都，事后李猛转给赵小刚了几千元的生活费和2万元首付款余款。
2、被告人李猛的供述，证明2016年12月份，其与赵小刚购买一台挖掘机，然后将挖掘机卖掉后，用于偿还之前购买“卡特”挖掘机的月供，随后赵小刚通过分期付款的方式从郑州日立公司买回了一辆日立牌70型号的挖掘机，过了没几天，赵小刚通过陈某将挖掘机以14万元的价格卖掉。
3、被告人王胜的供述，证明2016年12月份，王胜通过微信群，以低价购买了一台橙色日立牌ZX70-5A挖掘机，该挖掘机没有任何合法手续，购买后王胜把挖掘机开到修理厂，让老范检查GPS安装情况，并将挖掘机大臂下的机械制造编号及该挖掘机的铭牌去掉。
本院认为，被告人赵小刚、李猛，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王胜明知是犯罪所得，而予以收购，行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对三被告人应予惩罚。公诉机关指控三被告人的事实和罪名成立，予以支持。辩护人提出被告人系初犯、认罪的意见成立，予以采纳。根据查明的证据证实二人事前共同预谋，然后被告人赵小刚实施了从被害单位骗取车辆，被告人李猛实施了销售车辆，二人共同完成了犯罪的全过程，故其二被告人及辩护人提出系从犯以及被告人李猛辩称只是协助销赃的意见不能成立，不予采纳；根据查明的证据证实被害单位根据车辆备用定位系统查找到车辆后，通过用证人的电话通知被告人王胜到宾馆说明其购买车辆的事情，被告人王胜到达后，侦查人员向其出示了身份，被告人如实供述了犯罪事实，其向侦查人员提交其购车时所拍被告人李猛的身份证照片，均属于如实供述全部犯罪事实，其辩护人提出系自首和立功的意见，不能成立，不予采纳；被告人李猛辩称其提供了车辆的位置，应当是立功的意见亦不能成立，不予采纳；根据被告人王胜的犯罪事实和悔罪情况，对其不适宜适用缓刑，辩护人提出建议对被告人王胜适用缓刑的意见不予采纳。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项规定,有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；…第三百一十二条第一款规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人赵小刚、李猛所犯合同诈骗罪应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内予以量刑；对被告人王胜所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑三被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节及对社会的危害性等：1、三被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；2、赃物已被提取，对三被告人可酌情从轻处罚；3、三被告人系初犯，可酌情从轻处罚;4、被告人王胜一贯表现良好，没有犯罪的危险，可以适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人赵小刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李猛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、扣押在案的日立牌ZX70-5A型挖掘机，发还被害单位日立建机租赁（中国）有限公司；赃款人民币140000元责令被告人赵小刚、李猛退缴后予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 申建贞
人民陪审员 毛新风
人民陪审员 何 苗
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 张丽君