鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
河南省鹤壁市山城区人民法院
刑事判决书
（2017）豫0603刑初300号
公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。
被告人吴中星，男，1990年6月7日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，住获嘉县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月20日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；2017年8月23日经鹤壁市山城区人民检察院批准，次日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。
辩护人赵永富，河南博苑律师事务所律师。
被告人吴照前，曾用名吴小平，男，1990年6月7日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，住获嘉县。曾因犯盗窃罪，于2016年4月15日被河南省获嘉县人民法院判处罚金5000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月17日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；2017年8月23日经鹤壁市山城区人民检察院批准，次日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。
辩护人王治中，河南世纪唐人律师事务所律师；
辩护人张天扬，河南世纪唐人律师事务所实习律师。
被告人吴有仲，曾用名吴灿良，男，1991年4月23日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，住获嘉县。曾因犯抢劫罪，于2008年6月20日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金500元。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月1日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；2017年9月28日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。
辩护人张涛，河南博苑律师事务所律师。
被告人吴光府，男，1989年1月17日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，住获嘉县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月20日被鹤�市公安局山城区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日经鹤壁市山城区人民检察院批准，次日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。
鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉[2017]168号起诉书指控被告人吴中星、吴照前、吴有仲、吴光府犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月23日公开开庭进行了审理。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员庞静出庭支持公诉；被告人吴中星及其辩护人赵永富，被告人吴照前及其辩护人王治中、张天扬，被告人吴有仲及其辩护人张涛，被告人吴光府到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年5月，吴中星伙同吴照前、吴有仲、吴光府利用虚假赌博网站，以投注后只进不出的方式骗取张某99100元钱。
公诉机关认为，被告�吴中星、吴照前、吴有仲、吴光府以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人的刑事责任。
被告人吴中星、吴照前、吴有仲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人吴光府对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控其罪名提出如下辩护意见：我认罪，我认为我包庇其他被告人，犯了掩饰、隐瞒罪。
被告人吴中星的辩护人赵永富提出如下辩护意见：
被害人有过错，本案中被害人明知是赌博网站，还要主动参与，是本案发生的原因之一，对本案的发生存在明显过错；
被告人吴中星到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白行为；
吴中星在本案发生之前，表现一贯良好，无前科。到案后能当庭认罪、悔�，并愿意接受法律的处罚，有一个好的认罪态度，同时也愿意尽自己最大的努力退赃。
被告人吴照前的辩护人王治中提出如下辩护意见：
1、被告人吴照前是主动到达的办案机关，在公安人员对其询问时没有隐瞒自己的真实身份，以自己的实际行动表达了将自己由公安机关控制的主观态度。且一经询问，就如实交代了自己的全部犯罪事实。被告人吴照前具有自首情节；
2、本案中，被告人吴中星是诈骗犯罪的策划者和诈骗行为具体实施者，其他三被告人只是实施了提供犯罪工具的帮助行为。至于被告人吴照前有没有提供赌博网站，其他两被告有没有提供聊天工具，并不必然会导致本案犯罪结果的发生。被告人吴中星是犯罪工具的直接使用人，而被告人吴照前只是提供了犯罪工具，但对于犯罪工具如何使用以及使用的结果，吴照前并不具有控制力。被告人吴照前并没有积极主动的实施犯罪行为，而是在被告人吴中星已经把主要的犯罪过程实施完毕时，才应吴有仲的要求进行了最后的收款。被告人吴照前在本案中应当被认定为从犯。
3、被告人吴照前认罪态度好，当庭认罪、悔罪，并且其家属都表示愿意退赃。
被告人吴有仲的辩护人张涛提出如下辩护意见：
1、吴有仲在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯。本案中赌博网站为被告人吴中星和吴照前各投资6000元设立，地点为江苏省苏州市。其他两名被告人吴有仲、吴光府并没有参与网站的设立和投资。吴有仲在主观明知的情况下，为吴中星提供了通讯工具，吴有仲并没有具体参与实施犯罪行为，故应认定其为从犯。
2、被告人吴有仲所具有的从轻情节：被告人吴有仲应认定为从犯；被告人吴有仲到�后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；被告人吴有仲愿意积极退赃；受害人具有严重过错，受害人明知赌博是犯罪，而参与赌博行为，其本人也是一种过错。
经审理查明：
2017年5月9日，被告人吴中星伙同吴照前、吴有仲、吴光府利用虚假的“公海赌博”网站，冒充网站客服人员，以投注后只进不出的方式诈骗张某99100元钱。吴光府在明知是犯罪所得的情况下，将其中的3万余元转出用于吴中星个人消费，借走剩下的4万元用于自己买车等个人消费。
上述事实，有公诉机关当庭出示的经法庭质证认证的下列证据予以证实:
1、书证
（1）户籍证明
证实：犯罪嫌疑人吴中星出生于1990年6月7日，犯罪时已达到完全刑事责任能力；
犯罪嫌疑人吴照前出生于1990年6月7日，犯罪时已达到完全刑事责任能�；
犯罪嫌疑人吴有仲出生于1991年4月23日，犯罪时已达到完全刑事责任能力；
犯罪嫌疑人吴光府出生于1989年1月17日，犯罪时已达到完全刑事责任能力。
（2）到案及抓获经过
证实：吴中星、吴光府在苏州出租屋内被抓获归案，吴有仲在获嘉县一个宾馆内被抓获归案，吴照前在山城区分局案件侦办大队院内被抓获归案。
（3）刑事判决书2份
证实：2016年4月15日，吴照前因犯盗窃罪被判处罚金5000元；2008年6月20日，吴有仲因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金500元。
（4）临时羁押证明
证实：吴中星在苏州市第一看守所临时羁押自2017年7月7日至2017年7月20日，吴光府在苏州市第一看守所临时羁押自2017年7月7日至2017年7月20日。吴有仲于2017年8月30日被获嘉县公安局抓获，2017年9月1日�除临时羁押，移交到鹤壁市公安局山城区分局。
（5）破案报告书
证实：该案的侦破经过。
（6）银行交易记录
证实：张某尾号为4973的银行卡于2017年5月9日分别向马子璇的工商银行卡内转入100元、10000元、29000元、50000元、5000元，网上银行转入5000元；吴光府尾号为8801的中国银行卡于2017年5月9日转入15000元，5月11日转入50000元，5月12日至17日分别转出9999.99元、9999.99元、10000元、9999.99元、9999.99元、9000元。
（7）张某提供与网名哈尔瓜皮奥及赌博网站客服聊天记录
证实：哈尔瓜皮奥及赌博网站客服以充值提现等为理由，诈骗张某往赌博网站充钱的事实。
（8）扣押清单
证实：对吴照前、吴中星、吴光府随身携带的手机、电脑等物品进行扣押的情况。
2、辨认笔录
证实：经辨认，吴照前、吴中星认出了和他们一起骗钱的吴有仲。
3、被害人张某的陈述
主要内容：我在网上参与赌博，被诈骗了99100元。我最近一直在网上参与时时彩赌博，输了钱。2017年5月5日，我在一个叫“大发交流群”的QQ群内，有个叫“飞翔的心”的加我QQ，问我需不需要回血，刚开始我没有搭理他，到5月6号，对方还加我问我需不需要回血，我说需要，就加了对方的QQ，对方说可以带我回血，我说可以，对方就带着我到一个叫“金沙娱乐城”的网上赌城参与赌博，在这个赌城，我先是充了400元，赢了198元，后来又充了10000元，赢了5000元，这两次我都及时提现了，第一次提了598元，第二次提了15000元。但是这个网上赌城不安全，容易被黑客攻击，所以那个QQ号为“飞翔的心”的就跟我说带我去一个安全的赌城玩，我就跟他到了一个名为“公海赌船”的网站上进行赌博。刚开始我抱着试试的心态先充了100元，确定能玩后就先后充了个10000元和29000元，等充进去的这39100元输完后我又一次性充进去50000元，这次赢了，显示我账户余额18万5千多，当时（2017年5月9日16时15分）我就提现了。等到昨天晚上23点多，我查了下我提现的钱还没有成功，就问“公海赌船”的客服是怎么回事，那个客服说我的账号因涉嫌非法技术下注，被冻结了，需要我充一万块钱才能解冻，我就又用银行卡和支付宝分别充进去5000元，总共充过去一万块钱，充完之后那个QQ号为“飞翔的心”的也联系不上了，“公海赌船”的网址也打不开了，我才确定自己被骗了，就赶紧报警了。
证实：张某被一个赌博群里的网名为“飞翔的心”的好友，拉入到名为“公海赌船”的网站上进行赌博，被诈骗99100元的事实。
4、被告人供述和辩解
（1）被告人吴中星的供述和辩解（2017年7月6日、2017年7月20日）
主要内容：我来苏州找吴光府，想在苏州找个工作，我们村的吴照前也来苏州找吴光府，吴照前来到苏州之后，有一天吃饭的时候，吴照前说：咱们一起弄个假的赌博网站吧，弄成后咱们去网上找人来网站玩，把他们的钱都黑了，然后平分黑的钱，当时，吴光府不同意干，我就和吴照前一起弄网站了，弄网站的时候，我当时投资5000元，网站是吴照前找了一个人做的，网站名称：公海赌船，网址：××。网站里边所设置的账户绑定的银行卡，都是吴照前在别的地方弄的身份证开的卡，具体怎么弄的我不清楚，网站后台是吴照前自己管理，后来网站没有骗到钱，我就和吴照前闹翻了，我自己在互联网上看见柬埔寨一个叫金莎公司招推广员，也就是客服，一个月工资5000元包吃住，我和吴光府就去�柬埔寨，到那后才知道这家公司是开设的网络赌博网站，我们负责在互联网上找玩家，然后，把他们推荐到金莎赌博网站去玩就行了。我在各种群里找玩家，一共找了有两三个人，其中有一个男的是鹤壁的，这个人特别相信我，他在金莎这个网站投了10000元，赚了5000元，我和这个人说，金莎这个网站不安全，我在给你找个网站吧，那个人说可以，我和他说：你再加我的生活微信号，我就把吴光府的微信号给鹤壁这个人了，我和吴光府说：我在网上找了一个人，可以弄到我的网站上，但是需要你的微信和他联系，吴光府说可以，然后我又用QQ和吴照前联系，我说：有人能黑，分成，吴照前回复可以。鹤壁这个人加了吴光府的微信号，就开始发微信，有信息了，吴光府就把手机给我，我和这个人聊天，我把公海赌船的网站给了他，然后，他开始在网站里投钱下注，这个人一天里在网站内投了89000多元，我就把他在微信里拉黑了，然后，我用QQ和吴照前联系，我说：分钱。他说：晚上取过钱再分，然后，我把吴光府的支付宝号给了吴照前，当天晚上：吴照前给我转了70000块钱。当时我用吴光府微信去骗人，我也跟吴光府说了，吴光府也没说啥，就把他的微信给我用了。骗得的这些钱当天请吴光府，我老乡张然，还有公司一个叫晨晨的男的，吃喝玩乐花了两万多，借给吴光府四万。
2017年10月26日的供述和辩解
主要内容：我当时给吴有仲说让他联系吴照前诈骗的时候，吴光府当时也在场，他知道我们想用在苏州的赌博网站诈骗，但他没有参与。我让吴有仲联系吴照前之前就用吴光府的手机微信加上了被害人好友。吴光府知道我用他的手机微信跟受害人联系，但是他不清楚我具体怎么操作的，具体过程他没有参与，也�有分成。
证实：2017年5月份的一天，吴中星以吴有仲的名义与吴照前联系，用吴光府的手机微信和受害人联系，利用一个虚假的赌博网站，通过投注只进不出的方式诈骗被害人99100元。
（2）被告人吴照前的供述和辩解（2017年7月17日、2017年8月24日）
主要内容：今年4月份我和吴中星在苏州的时候开了一个赌博网站。当时这个网站是我和吴中星两个人一起拿钱做起来的，大约用了一万二千块钱，我们两个各自拿了六千元钱。在当时也没有骗到什么钱，一个月左右就不做了，网站、身份证和银行卡都是我在网上QQ群内购买的，我们把电脑都分了分，他们就出国了，我就回老家了。当时做赌博网站的时候，都是吴有仲拉取的客户，我和吴中星管理赌博网站的，骗到的钱都是我和吴中星占一半、吴有仲自己占一半。做赌博网站的时候大约骗了十�个人，总共骗了有2000元钱左右。今年5月份的时候，吴有仲联系我，说有个客户，你那边赌博网站到期了没有？我说还没有到期，吴有仲就说我这个客户会往咱们这个赌博网站打钱，你到时候去收一下取出来，我说那行吧。吴有仲说那还是按照以前的二八分成？我说行。随后，我发现和赌博网站绑定的工作手机上的网银提示有钱到账，当时是分受害人分五次往赌博网站充的钱，总共是99100元钱。我用的是我们租的公海娱乐的赌博平台昵称就叫“公海娱乐”。赌博网站是我和吴中星一起开办的。
证实：吴照前伙同吴有仲在2017年5月份通过一个虚假的赌博网站，诱使被害人投注只进不出的方式诈骗99100元，其中吴中星的分成通过支付宝转给吴光府72000元，到案后才知道是吴中星用吴有仲的手机在和自己联系。
（3）被告人吴有仲的供述和辩解（2017年9月4日）
主要内容：大概2017年5月份的一天，我、吴中星、吴光府在一起闲聊的时候，吴中星对我说他找了一个想赌博的客户，能骗点钱。之前因为赌博网站的事情吴照前和吴中星闹掰了，吴中星就让我说我找了一个能投钱的客户，联系吴照前问问以前他们在苏州做的赌博网站还能用不能用了，我就用我的微信跟吴照前联系，吴照前说能用。然后吴中星就用微信和吴照前联系诈骗那个客户。
证实：2017年5月，吴中星让吴有仲和吴照前联系赌博网站，诈骗被害人99100元，其中商议的过程吴光府在场，知道他们要实施诈骗，并将自己的手机借给吴中星让其和被害人联系使用，但是吴光府未参与具体的诈骗过程。
（4）被告人吴光府的供述和辩解（2017年7月6日、2017年7月20日）
主要内容：2017年4月底去的柬埔寨，我和朋友吴中星去正规的金沙娱乐城赌博公司网站做业务推广，中间大概是5月初的一天早上吴中星请假在宿舍休息，说用用我的手机，因为他自己的手机坏了，我就把我的手机给吴中星然后去上班了。到晚上我下班了，吴中星对我说他用我的手机骗了些钱，骗了一个玩家。骗过之后已经用我的微信把对方拉黑了。吴中星说把骗来的7万元人民币转到我的支付宝账号内了。吴中星然后就叫上我和几个同事张然、吴有仲去KTV花了有1万来块人民币，是吴中星用我支付宝里的1万人民币兑换的美金消费付账的。剩下的这6万元人民币，吴中星陆陆续续花费、取出来了。我的支付宝里剩下了4万元钱，我就对吴中星说剩下的4万元钱借给我买车吧。吴中星同意将这4万元借给我买车。吴中星用我的手机具体怎么实施诈骗的我不知道。
证实：吴中星借用吴光府手机与受害人联系进行诈骗，后将诈骗所得赃款70000元打入吴光府手机支付宝内，吴光府在明知是犯罪所得的情况下，将其中的3万余元转出用于吴中星个人消费，借走剩下的4万元用于自己买车等个人消费。
本院认为，被告人吴中星伙同吴照前、吴有仲、吴光府以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其四人刑事责任，鹤壁市山城区人民检察院指控的罪名成立。被告人吴中星、吴照前、吴有仲、吴光府到案后如实供述自己的罪行，系坦白,可以从轻处罚;被告人吴中星、吴照前在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人的“吴照前系从犯”的辩护意见本院不予采信；吴有仲、吴光府在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人吴照前虽主动到案，但并未主动向公安机关供述其犯罪行为，不能认定其具有自首情节；被告�吴光府明知其他三被告从事诈骗行为，而提供犯罪工具，属诈骗犯罪的共犯，其辩称构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不能成立。被害人在四被告的诈骗行为中有过错，可以对四被告从轻处罚；被告人吴中星、吴照前、吴有仲分别直接退赔被害人张某损失共计59100元，吴光府向本院退回赃款40000元，可以酌情从轻处罚；四被告人的犯罪工具予以收缴；根据被告人吴中星、吴照前、吴有仲、吴光府的犯罪事实、性质和情节，社会危害性，结合认罪、悔罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴中星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；
二、被告人吴照前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000�；
三、被告人吴有仲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元；
四、被告人吴光府犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；
五、将四被告人的电脑一部、手机两部、银行卡两张等犯罪工具(详见扣押物品清单）予以没收，并上缴国库。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴中星的刑期自2017年7月7日起至2020年7月6日止；吴照前的刑期自2017年7月17日起至2020年7月16日止；吴有仲的刑期自2017年8月30日起至2018年5月29日止；吴光府的刑期自2017年7月7日起至2018年1月6日止)
罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 尚风雷
审 判 员 谷 堃
人民陪审员 贺艳荣
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 牛文武
本案引用的刑法条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。