山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0112刑初585号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人游傅友，曾用名游敏，男，1971年12月5日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地为四川省泸州市泸县，住四川省泸州市龙马潭区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年10月31日被取保候审，2017年12月1日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
辩护人胡长义，山东元序律师事务所律师。
被告人王某，女，1983年8月6日出生于四川省泸州市，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省泸州市龙马潭区，住四川省泸州市龙马潭区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年10月31日被取保候审。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2017）521号起诉书指控被告人游傅友、王某犯非法经营罪一案，于2017年9月15日向本院提起公诉，本院于同日立案受理并依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人游傅友及其辩护人胡长义、被告人王某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：2014年3月，被告人游傅友、王某与刘某（已判决）、熊某某（已判决）在未经国家行政部门许可，未办理烟草专卖零售许可证的情况下，预谋由刘某、熊某某在山东省非法收购香烟，并通过物流公司发给在四川省泸州市的被告人游傅友、王某，由二人在四川省销售牟利。2014年11月份左右，刘某单独以及伙同熊某某多次在山东省济南市历城区创鑫烟酒商店、济南市天桥区少华烟酒百货店、济南槐荫佰例安综合商店、山东省济阳县烟草公司的王某甲处、滨州市多家烟酒商店非法收购中华（硬）牌、中华（软）牌、云烟（大重九）牌、天子牌卷烟，并使用纸箱、编织袋伪装包装后通过济南市多家快递公司发往四川省，由被告人游傅友、王某收货后销售牟利。2014年11月1日至11月5日，被告人游傅友、王某共计非法经营中华（硬）牌卷烟1239条、中华（软）牌卷烟171条、云烟（大重九）牌卷烟168条、天子牌卷烟2条，非法经营数额共计为713016元。
2016年10月31日，被告人游傅友、王某主动到公安机关投案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人游傅友、王某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人游傅友、王某对公诉机关的指控均未提出辩解。被告人游傅友的辩护人提出如下辩护意见：被告人游傅友主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；其归劝同案犯王某到公安机关投案，具有立功情节；其系初犯、认罪、悔罪态度诚恳。综上，建议对被告人游傅友从轻或减轻处罚，确定三年的宣告刑，并依法适用缓刑。
经法庭审理查明：
2014年3月，被告人游傅友、王某与刘某、熊某某（该两人均已被判刑）在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，商定由刘某、熊某某在山东省非法收购卷烟，并通过物流公司将卷烟发给在四川省泸州市的被告人游傅友、王某，由二被告人在四川省销售牟利。2014年11月份左右，刘某单独及伙同熊某某多次在山东省济南市历城区创鑫烟酒商店、济南市天桥区少华烟酒百货店、济南市槐荫区佰例安综合商店、山东省济阳县烟草公司工作人员王某甲处及滨州市多家烟酒商店非法收购中华（硬）牌、中华（软）牌、云烟（大重九）牌、天子牌等品牌卷烟，并用纸箱、编织袋进行装箱打包，通过济南市多家物流公司发往四川，由被告人游傅友、王某收货后进行销售牟利。2014年11月1日至11月5日，被告人游傅友、王某共计非法经营中华（硬）牌卷烟1239条、中华（软）牌卷烟171条、云烟（大重九）牌卷烟168条、天子牌卷烟2条，非法经营数额共计为713016元。
2016年10月31日，被告人游傅友、王某主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、同案犯刘某的供述证明，王某与其配偶熊某某是朋友关系，游敏（即游傅友）和王某是恋人关系，2011年其通过王某认识了游敏。2014年3月份，游敏提议由他出资，让其和熊某某到山东收购香烟，并通过快递发回四川，由游敏、王某在四川销售，从中赚取差价。2014年11月份左右，其单独及伙同熊某某多次在山东省滨州市、济南市等烟酒商店非法收购中华（硬）牌、中华（软）牌、云烟（大重九）牌、天子牌卷烟，并使用纸箱、编织袋进行伪装打包，按游敏提供的姓名、电话、地址填写快递信息，通过济南市多家快递公司发往四川，由游敏、王某收货后在当地销售牟利。游敏和王某没有办理烟草专卖零售许可证。其听游敏说每条烟除去费用挣10元左右，都卖给了当地的烟酒商店。其每月将其收货记录的账目和发快递的单子给游敏发照片进行对账。收购香烟所需要的款项均由游敏或王某往其提供的银行卡转账，具体收了多少条卷烟，其也记不清了，其认可扣押的快递单留存联上记录的卷烟数量。
2、同案犯熊某某的供述证明，其和王某是朋友关系，通过王某认识游敏。其和刘某没有办理过烟草专卖零售许可证。2014年10月中旬，其和刘某来到济南，开始收购香烟。收购的香烟品牌有软中华、硬中华、云烟大重九等。一般都是刘某在网上联系，和对方约好地方见面，进行现金交易。收购来的香烟刘某在网上联系卖到了四川和江苏，都是刘某联系快递发货，对方收货后通过银行给刘某打款。
3、证人王某甲的证言证明，其系济阳烟草公司客户经理，负责仁风和曲堤两个乡镇的烟草营销业务。2014年10月份，其和刘某在网上烟草营销QQ群里相识，刘某在群里发布信息收购中华牌香烟。为了多挣点钱，其答应给刘某提供中华牌香烟。其和刘某商定，刘某先付款，其通过自己管理的烟酒零售户商店自烟草公司订购中华牌香烟，然后其再去商店按公司进价把烟收回。刘某分五次向其银行账户打款47万元，刘某与其配偶开车至其临时租的一个仓库，将香烟装箱打包后拉走。刘某分三次取走价值约33万元中华牌（软、硬）香烟。后因香烟缺货，其还欠刘某27万元货款。
4、证人张某某、周某某的证言证明，二人系夫妻关系，共同经营历城区创鑫烟酒商店。2014年10月份，一对四川夫妇到店里共收购过四次香烟，均系现金交易。第一次是20条云烟（大重九），每条780元，共计16600元；第二次是40条云烟（大重九），每条780元，共计31200元；第三次是25条云烟（大重九），每条785元，共计19625元；第四次是129条云烟（大重九），每条785元，90条中华（硬），每条391元，共计136455元。这些香烟都是他们在商河县周边的农村烟酒商店收的。
5、证人王某乙的证言证明，其在济南市槐荫区段北东路经营佰利安烟酒副食超市。其通过QQ认识刘某。自2014年9月份以来，刘某一共在其商店里收购300多条硬中华牌卷烟和10多条云烟（大重九），总价值在12万多元。刘某每次到店里收香烟都是开一辆白色长安汽车，带着纸箱子和编织袋，直接在店里将香烟装箱并套上编织袋。其听刘某说是通过快递发回四川泸州。刘某和熊某某出事一个星期后，一个自称叫游傅友的人曾来济南，让其帮忙打听刘某和熊某某的情况。
6、证人鹿某某、鲁某某的证言证明，二人系夫妻关系，共同经营少华烟酒百货店。自2014年10月份起，姓刘的四川夫妇到其店里收购过三次香烟。第一次收购了33条硬中华牌香烟，每条390元，共计12870元；第二次收购198条硬中华牌香烟，每条392元，共计77616元，第三次收购250条硬中华牌香烟，每条392元，2条传奇天子牌香烟，每条600元，共计99200元。每次来收购香烟都是开一辆白色长安汽车，自带纸箱子和编织袋，直接在其店里装箱后套上编织袋。
7、证人沈某某的证言证明，其在济南槐荫市场167号经营国通快递时认识的姓刘的四川人。姓刘的找其发货都是发到四川泸州。刚开始其不知道是什么货，用纸箱包着，外面还套着编织袋，姓刘的说是汽车配件。后其才知道发的是香烟，其为了多挣点钱，一直帮姓刘的人发货。姓刘的找其发货时，要求他的货在申通、圆通、百世汇通进行中转。每次发货都是其提供快递单子，姓刘的自己填。每次都是姓刘的提前打好包，其看不到什么货，不知道是什么牌的香烟，也不知道每箱多少条。
8、证人易某某的证言证明，其在四川省泸州市龙马潭区红星村申通快递营业部负责收发货。每次到货后，其根据快递单上收货人的电话通知收件人取货。曾有一个自称叫王某丙的男子和一个自称叫肖某某的女子来取过快递，并且在快递单上签的王某丙和肖某某的名字，他们取的货是用编织袋套在纸箱上包装好的，具体什么货不清楚。
9、证人唐某某的证言证实，其在四川省泸州市王氏农贸市场经营科实种业门市期间，听其妹妹唐慧说曾收到过一个快递，收件地址是其店的名字，收货人是王某丙，货物用编织袋包着，不知道里边装的什么。货到后，有个小伙子来店里，说是一个叫刘某的让他来取快递。
10、证人王某丙的证言证实，其和游敏是初中同学，知道他做烟草生意，但不知道游敏用自己的名字和电话收通过快递发来的香烟，游敏也没告诉过他。
11、证人肖某某的证言证实，自己以前开茶馆时认识的游敏和王某，但不知道他们用其名字、电话收快递的事，直到公安机关找到自己，通过看监控，才知道以其名字取快递的是游敏和王某。
12、书证刘某书写的账目记录、自刘某手机微信中下载的快递单照片证明，自2014年11月份以来，刘某、熊某某对其非法收购的香烟进行记录，并用此账目记录及快递单以通过微信发送照片的形式与游傅友进行对账。
13、刘某、熊某某的银行卡交易明细一宗证明，游傅友给刘某、熊某某提供的银行账户打款的事实。
14、辨认笔录一宗证明，（1）王某乙辨认出游傅友就是2014年11月份，自称是刘某的大哥，到其超市打听刘某、熊某某情况的人；（2）易某某辨认出自称叫肖某某，经常到其快递点取快递的人是王某；（3）肖某某辨认出冒用王某丙名字去取快递的人是游傅友，冒用自己名字取快递的人是王某；（4）王某丙辩认出王某及其初中同学游傅友；（5）王某甲辨认出游傅友就是自称是刘某的哥哥，找其要购买香烟尾款的人；（6）熊某某辨认出游傅友、王某；（7）刘某辨认出游傅友、王某。
15、泸县公安局、泸州市公安局长安派出所出具的四川省人口信息（户籍）证明及泸县公安局刑事侦察大队情报信息中队出具的证明证实，被告人游傅友、王某案发时已达完全刑事责任年龄，在2016年11月3日前，游傅友在户籍地无违法犯罪及前科记录。
16、四川省烟草专卖局案件协查回复函、泸州市江阳区烟草专卖局泸江烟处字（2005）第1号行政处罚决定书及济南市公安局历城区分局刑事警察大队机动中队出具的工作说明证明，被告人王某、游傅友及刘某、熊某某均未在泸州市办理烟草专卖零售许可证；2005年1月8日，游傅友曾因无证运输烟草制品被行政处罚，罚款8000元；经协查，四川省烟草专卖局回复：游傅友2005年9月17日曾因无证运输烟草制品被行政处罚，但经联系四川省泸州市纳溪区烟草专卖局，因档案丢失，未查到行政处罚决定书。
17、济南市历城区人民法院（2015）历城刑初字第179号刑事判决书证明，刘某、熊某某因犯非法经营罪已经被判刑的事实。
18、归案经过证明，2016年10月31日，被告人游傅友、王某主动到济南市公安局历城区分局刑警大队机动中队投案自首，并如实供述了自2014年以来伙同刘某、熊某某在济南非法回收中华牌、云烟（大重九），通过快递运到四川泸州销售获利的犯罪事实。
19、二名被告人的供述与以上证据证明的事实基本相吻合。
本院认为，被告人游傅友、王某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，公诉机关指控其犯非法经营罪均成立。被告人王某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人游傅友的辩护人提出被告人游傅友具有立功表现，适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人游傅友虽然积极规劝被告人王某投案自首，但被告人王某系基于对自身犯罪行为的正确认识自愿投案，被告人游傅友的该种行为不符合认定立功的条件，仅是其积极悔罪的表现，且因被告人游傅友非法经营情节特别严重，对其不宜适用缓刑，故本院对该项辩护意见不予采纳。被告人游傅友的辩护人提出被告人游傅友系自首的辩护意见，符合本案客观事实，本院予以采纳。被告人游傅友、王某具有自首情节，可依法对二被告人从轻或减轻处罚。根据两名被告人的上述犯罪情节，本院依法对被告人游傅友从轻处罚，对被告人王某减轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人游傅友依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款之规定，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人游傅友犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2022年11月30日止；罚金于本判决生效后十五日内缴纳）。
被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 常 颖
人民陪审员 金吉明
人民陪审员 李宏波
二〇一七年十二月四日
书 记 员 俞 晶