广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第479号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人钟某，男，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市，身份证号码×××0811。因本案于2013年11月2日被羁押并被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。
被告人卓某甲，男，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市，身份证号码×××5711。因本案于2013年11月18日被取保候审。
被告人卓某乙，男，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市香洲区，身份证号码×××0835。因本案于2013年11月18日被取保候审。
被告人张某甲，男，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市，身份证号码×××1215。因本案于2013年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。
被告人张某乙，男，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市，身份证号码×××1217。因犯贩卖毒品罪于1999年8月10日被广东省斗门县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元。因本案于2013年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。
被告人黄某，男，汉族，小学文化，户籍地广东省中山市，身份证号码×××1756。因本案于2013年11月6日被取保候审。
被告人郑某，男，汉族，小学文化，户籍地广东省中山市，身份证号码×××8374。因本案于2013年11月6日被取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）298号起诉书指控被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、郑某犯非法采矿罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明、代理检察员张亚萍、程莹出庭支持公诉，被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年10月2日至11月2日期间，被告人钟某、卓某乙、卓某甲以加深承包的珠海市金鼎官塘市场东侧的废弃鱼塘为名，与被告人张某甲、张某乙在没有办理任何相关手续的情况下，非法挖掘鱼塘内的瓷土矿。被告人张某甲联系被告人黄某收购非法挖掘的瓷土矿，以每吨人民币13元的价格卖给被告人黄某，被告人黄某找到中山市佳丰建材厂的被告人郑某收购，以每吨人民币30元的价格转卖给郑某。高新区国土执法大队于2013年11月1日16时许下达《责令停止违法行为通知书》后，被告人钟某等人仍继续非法盗挖瓷土矿。经查，被告人钟某等人非法开采的白色陶瓷泥共5159.72吨，共价值人民币219288.10元。
另查明，2013年11月2日，被告人钟某被公安机关抓获归案。2013年11月5日，被告人黄某、郑某向公安机关投案。2013年11月13日，被告人张某甲、张某乙向公安机关投案。2013年11月18日，被告人卓某甲、卓某乙向公安机关投案。被告人张某乙因犯贩卖毒品罪于1999年8月10日被广东省斗门县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元，刑期自1999年3月23日起至2007年3月22日止。被告人黄某向公安机关退缴违法所得人民币64791元，被告人张某甲向公安机关退缴违法所得人民币90000元，被告人钟某、卓某乙向公安机关各退缴违法所得人民币2500元。
上述事实，被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人唐某甲、胡某、侯某、杨某、伍某、谭某、温某、唐某乙的证言，地形测量及挖方量计算报告，承包合同书，全电子汽车衡称量单，珠海工地砂场及佳丰建材厂磅重记录，银行交易流水，珠海市国土资源局执法监察支队高新大队报案材料，珠海市国土资源局出具的责令停止违法行为通知书，到案经过及抓获经过、户籍资料，广东省有色金属地质局九四〇队出具的关于珠海市唐家湾镇官塘村北侧非法采矿现场泥土样品化学分析报告的说明及化学分析报告，中国工商银行现金存款凭条，刑事判决书，广东省暂时扣留、冻结财物收据，扣押决定书及扣押清单，珠价鉴（2013）1200号涉案财产价格鉴定结论书及价格鉴定物品清单，现场照片等证据证实，足以认定。
关于被告人郑某的行为定性问题。经查，被告人郑某与被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙在非法采矿的行为中并无意思联络，其行为属于明知收购矿产需要对方提交合法来源证明，仍为牟取私利对被告人黄某采挖的白色陶瓷泥不经核实予以收购，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
本院认为，被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重；被告人郑某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯我国刑律，分别构成非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、郑某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，唯指控被告人郑某罪名不当，本院依法予以纠正。被告人张某乙有犯罪前科，酌情可以从重处罚。被告人卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、犯罪以后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人郑某犯罪后自动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人钟某归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人钟某、卓某甲、卓某乙、张某甲、张某乙、黄某、郑某的犯罪情节、悔罪表现及具有的监管条件，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人卓某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人卓某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人张某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、被告人张某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
六、被告人黄某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
七、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
八、扣押在案的被告人黄某向公安机关退缴违法所得人民币64791元，被告人张某甲向公安机关退缴违法所得人民币90000元，被告人钟某、卓某乙向公安机关各退缴违法所得人民币2500元均予以没收，上缴国库；扣押的瓷土矿5159.72吨予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边琳琳
代理审判员 王天皓
人民陪审员 毛小花
二〇一五年六月十一日
书 记 员 冼宇新
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。