河南省清丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0922刑初263号
公诉机关清丰县人民检察院。
被告人崔永峰，曾用名崔勇红，男，1978年1月22日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县，无业。因犯诈骗罪，2010年12月30日被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2013年1月29日刑满释放。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年4月1日被新疆维吾尔自治区塔城市人民法院判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金20000元，2017年2月5日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年2月7日被清丰县公安局刑事拘留，同年3月16日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。
辩护人王守印，河南导航律师事务所律师。
被告人崔春雷，男，1976年3月25日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年3月20日被清丰县公安局刑事拘留，同年4月27日被清丰县公安局取保候审，同年6月26日被本院决定逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。
辩护人陈道民，河南导航律师事务所律师。
清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人崔永峰、崔春雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员柳森森出庭支持公诉，被告人崔永峰及其辩护人王守印、被告人崔春雷及其辩护人陈道民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
清丰县人民检察院指控：
2015年7月15日，他人冒用山东省枣庄市军分区工作人员的名义，以让被害人郝某承包工程，并让郝某帮助购买军需物资为由，骗取郝某234000元，郝某同日将钱款转入陈某1账户。当日他人持陈某1银行卡找到被告人崔永峰刷卡套现。崔永峰明知是他人犯罪所得，帮助他人通过POS机刷卡消费234000元，后将该钱款交给涉嫌诈骗犯罪的人，从中获取利润4000元。
2015年7月28日，他人冒用清丰县消防队工作人员，以购买被害人陈某农机，并让陈某帮助购买军区物资为由，骗取陈某200000元，同日陈某将钱款转入肖某账户。当日他人持肖某银行卡找到被告人崔永峰刷卡套现。崔永峰明知是他人犯罪所得，帮助他人通过POS机刷卡消费199993元，后将钱款交给涉嫌诈骗犯罪的人，从中获取利润4000元。崔永峰在刷卡套现后，将银行到账资金分别转入自己银行卡、崔春雷银行卡。被告人崔春雷明知账户内资金是他人犯罪所得，仍帮助崔永峰取款，从中获取2000元好处费。
为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据，并据此认为被告人崔永峰、崔春雷构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。崔永峰系累犯。请求依法惩处。
被告人崔永峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩解称自己在新疆塔城市投案时已经交代公诉机关指控的犯罪事实，本案属于自首。
其辩护人的意见是对公诉机关指控崔永峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但被告人有从轻或减轻处罚情节。被告人自愿认罪，悔罪表现良好，应认定系自首，全部赔偿被害人经济损失并取得谅解。建议对被告人崔永峰从轻或减轻处罚。
被告人崔春雷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
其辩护人的意见是对被告人崔春雷构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但有法定、酌定从轻或减轻处罚情节。崔春雷有自首情节，在犯罪中作用较小，系从犯，应当减轻处罚。自愿认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯。建议对被告人崔春雷减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2015年7月15日，他人冒用山东省枣庄市军分区工作人员的名义，以让被害人郝某承包工程，并让郝某帮助购买军需物资为由，骗取郝某234000元，郝某同日将钱款转入陈某1账户。当日他人持陈某1银行卡找到被告人崔永峰刷卡套现。崔永峰明知是他人犯罪所得，帮助他人通过POS机刷卡消费234000元，后将该钱款交给涉嫌诈骗犯罪的人，从中获取利润4000元。2017年4月20日崔永峰家属代为赔偿被害人郝某25万元，郝某对被告人崔永峰表示谅解。
上述事实，被告人崔永峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郝某陈述，证人刘某、朱某证言，陈某1中国工商银行明细，乐富支付有限公司情况说明及POS机设备信息，谢涛洋等人银行卡明细，郝某被骗流程，收条，谅解书等证据予以证明，足以认定。
2015年7月28日，他人冒用清丰县消防队工作人员，以购买被害人陈某农机，并让陈某帮助购买军需物资为由，骗取陈某200000元，同日陈某将钱款转入肖某账户。当日他人持肖某银行卡找到被告人崔永峰刷卡套现。崔永峰明知是他人犯罪所得，帮助他人通过POS机刷卡消费199993元，后将钱款交给涉嫌诈骗犯罪的人，从中获取利润4000元。崔永峰在刷卡套现后，将银行到账资金分别转入自己银行卡、崔春雷银行卡。被告人崔春雷明知账户内资金是他人犯罪所得，仍帮助崔永峰取款，从中获取2000元好处费。2017年3月19日崔春雷到上蔡县公安局交警大队投案自首。2017年3月20日崔永峰家属退出赃款20万元，公安机关已发还被害人，被害人陈某对崔永峰表示谅解。
上述事实，被告人崔永峰、崔春雷在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某陈述，陈某、肖某银行交易明细，中国银联后台明细，崔永峰POS机交易记录，乐富支付公司商户清单，崔永峰招商银行卡交易明细，高某、孔某、张某、李某账户明细，崔永峰中信银行交易明细，崔春雷农行卡交易明细，崔春雷到案经过，谅解书等证据予以证明，足以认定。
另有河南省周口市川汇区人民法院（2010）川刑初字第240号刑事判决书证明崔永峰犯罪前科情况。驻马店市监狱释放证明书证明崔永峰2013年1月29日释放。新疆维吾尔自治区塔城市人民法院（2016）新4201刑初67号刑事判决书证明崔永峰刑期自2015年10月6日起至2017年2月5日止。抓获证明证明崔永峰2017年2月5日被抓获。
本院认为，被告人崔永峰、崔春雷明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。崔永峰、崔春雷系共同犯罪。崔永峰到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。崔春雷主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。关于崔永峰及其辩护人认为崔永峰系自首的意见，经查，2015年10月6日崔永峰到新疆维吾尔自治区塔城市公安局投案，供认其取款30多万元，而塔城市人民法院判决认定的数额为28.8万元，崔永峰并未供认本案的犯罪事实；另根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人如实供述司法机关尚未掌握的罪行与司法机关已掌握或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚。综上，被告人崔永峰及其辩护人关于自首的意见不予采纳。崔永峰家属主动赔偿被害人全部经济损失并取得被害人对崔永峰的谅解，酌情对崔永峰从轻处罚。其辩护人该项意见予以采纳。崔春雷在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚，其辩护人关于从犯的意见不予采纳。崔春雷无犯罪前科，系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。崔春雷辩护人关于自首、初犯、偶犯的意见予以采纳。二辩护人其他意见不予采纳。崔永峰在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人崔永峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月5日起至2020年5月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人崔春雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2019年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 曹青次
审判员 张利娜
审判员 邵慧亮
二〇一七年八月二十五日
书记员 刘 丹