福建省南平市延平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0702刑初329号
公诉机关南平市延平区人民检察院。
被告人谢彬，男，1992年8月30日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区宾阳县宾州镇临浦街***号，现住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人吴积仁，福建联政律师事务所律师。
被告人王国新，男，1982年10月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区宾阳县宾州镇碗窑村委会六兴村一队*号，现住宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2005年7月11日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年，2006年5月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2017）302号起诉书指控被告人谢彬、王国新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员魏某、检某出庭支持公诉，被告人谢彬、王国新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关南平市延平区人民检察院指控称，2016年5、6月份开始，被告人王国新通过刷卡套现的方式帮助他人（另案处理）转移诈骗犯罪所得钱款，并从中赚取手续费。2016年11月开始，被告人王国新与谢彬商量，王国新将他人转移诈骗犯罪所得的银行储蓄卡，利用谢彬店内的P0S机进行刷卡套现，谢彬将所套取的现金交给王国新，再由王国新交给他人，谢彬、王国新从中抽取手续费。2016年12月18日，被害人张某接到一个自称“老领导”（另案处理）的电话，称需要一笔钱，让其马上转钱给他。当天上午，张某按照对方要求将人民币80000元转入对方提供的户名为赵某的邮政储蓄银行的储蓄卡内。当天下午，张某又让徐某、胡某分别将人民币20000元、70000元转入户名为赵某的邮政储蓄银行卡内。当天王国新即持户名赵某的邮政储蓄银行卡到谢彬处分五笔刷卡套现共计人民币79968元，谢彬、王国新在扣除手续费后将套现的钱款交给他人。针对以上指控，公诉机关提供了相应证据，认定被告人谢彬、王国新的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二被告人系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，予以惩处。
被告人谢彬、王国新对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人吴积仁提出，被告人谢彬系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求本院对被告人谢彬从轻处罚。
经审理查明，2016年5、6月份开始，被告人王国新利用“王某”、“雷某”身份信息注册两台P**机，通过刷卡套现的方式帮助他人（另案处理）转移诈骗犯罪所得钱款，并从中赚取手续费。2016年11月开始，被告人王国新与谢彬商量，王国新将他人转移诈骗犯罪所得的银行储蓄卡，利用谢彬在宾阳县宾州镇临浦街149号乌托邦咖啡店内用谢彬、平某身份信息注册的P0S机进行刷卡套现，谢彬将所套取的现金交给王国新，再由王国新交给他人，谢彬从中抽取10%左右的手续费，王国新从中抽取5%左右的手续费。
2016年12月18日，南平市延平区的被害人张某接到一个自称“老领导”（另案处理）的电话，称需要一笔钱，让其马上转钱给他。当天上午，张某按照对方要求将人民币80000元转入对方提供的户名为赵某(卡号为:62×××43)的邮政储蓄银行储蓄卡内。当天下午，张某又让徐某、胡某分别将人民币20000元、70000元转入户名为赵某的邮政储蓄银行卡内。当天王国新即持户名赵某的邮政储蓄银行卡到谢彬处分五笔刷卡套现共计人民币79968元，谢彬、王国新在扣除手续费后将套现的钱款交给他人。
2016年12月19日，被害人张某向南平市公安局延平分局报案，公安机关于当天通过公安部电信诈骗案件侦办平台将户名为赵某的账户内尚未刷卡消费的人民币90032元予以冻结。其中冻结的人民币90000元已由公安机关返还给被害人张某。
2017年1月13日，被告人王国新在宾阳县宾州镇镇安街726号301室的家中被公安机关抓获；被告人谢彬在宾阳县遇见网咖内被公安机关抓获。公安机关在谢彬、王国新的住处查获P0S机及大量储蓄卡等物品。案发后，被告人王国新已赔偿被害人张某共计人民币51700元，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人谢彬、王国新在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人谢彬、王国新的辨认笔录、搜查笔录与扣押决定书及扣押清单、公安机关出具的资金流向说明、POS机商户信息及交易明细、银行卡交易明细与账户交易明细及中国银联明细查询结果、公安机关出具的抓获经过及情况说明、二被告人的户籍证明、监控录像截图、违法犯罪信息查询记录、释放证明书、证人平某的证言及其辨认笔录、证人朱某、徐某、胡某的证言、账户冻结通知书、被害人张某的陈述及其出具的谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢彬、王国新明知系他人诈骗犯罪所得钱款仍协助转移，共计人民币79968元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢彬、王国新共同故意犯罪，系共同犯罪。二被告人当庭自愿认罪，具有依法从轻处罚的情节；被告人王国新已赔偿被害人张某经济损失共计人民币51700元，并取得谅解，具有酌情从轻处罚的情节；但其具有盗窃犯罪前科，又具有酌情从重处罚的情节，上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考量。辩护人吴积仁提出被告人谢彬当庭自愿认罪，认罪态度好，具有依法从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见，依据不足，不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十一条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人谢彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2018年11月12日止）。
二、被告人王国新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2018年7月12日止）。
二被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。
三、责令被告人谢彬、王国新将尚未退出的犯罪所得28300退赔被害人张某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郑世文
人民陪审员 马小颖
人民陪审员 吴艳婷
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 汤佳蓉
本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单位罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。