江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0281刑初105号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人谢志全，男，1990年2月16日生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省建水县。2017年6月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。
辩护人马伟杰，江苏春申律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人谢志全犯诈骗罪，于2018年1月5日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员倪桂新、邵阳、代理检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人谢志全到庭参加诉讼。经本院通知，江阴市法律援助中心指派马伟杰担任被告人谢志全的辩护人出庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人谢志全于2014年，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省南昌市据点，后于2016年6月搬至陕西省宝鸡市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责其管理寝室内的业务员，负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。
被告人谢志全于2016年至2017年，在广州姬珮诗化妆品有限公司陕西省宝鸡市据点，以交友谈恋爱为名，通过手机QQ网络通讯工具，以没有生活费、过节要发红包等为由实施诈骗，骗得人民币3600余元。被告人谢志全于2017年4月上旬被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，该组织陕西省宝鸡市据点其管理的业务员熊某1等29人诈骗金额合计为人民币84000余元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人谢志全于2017年2月至3月，在广州姬珮诗化妆品有限公司陕西省宝鸡市据点，以交友谈恋爱为名，通过手机QQ网络通讯工具，以没有生活费、过节要发红包等为由，骗得被害人高某1人民币3600余元。
2.业务员熊某1（已判决）于2017年4月10日至6月2日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人敬某人民币1440余元。
3.业务员苏某（已判决）于2017年4月10日至14日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人王某1人民币125.2元。案发后，苏某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
4.业务员李某5（已判决）于2017年4月10日至6月14日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人潘某人民币7700元，骗得被害人黄某人民币820余元。
5.业务员王某3（已判决）于2017年4月11日至5月21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人宁某1人民币3218余元。案发后，王某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
6.业务员熊某3（已判决）于2017年4月11日至5月29日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人高某2人民币1863元，骗得被害人汪某1人民币3000元。
7.业务员尹某1（已判决）于2017年4月11日至12日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某1人民币3400元。
8.业务员杜某（已判决）于2017年4月12日至6月6日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陶某人民币5080余元。案发后，杜某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
9.业务员陈某2（已判决）于2017年4月15日至6月7日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人艾某人民币370余元，骗得被害人李某1人民币450余元，骗得被害人张某1人民币2052元，骗得被害人余某人民币520元。案发后，陈某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
10.业务员钱某（已判决）于2017年4月15日至5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陆某1人民币10300元。
11.业务员孙某（已判决）于2017年4月16日至6月4日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人万某人民币500元，骗得被害人李某2人民币3659.94元。案发后，孙某已退赔上述被害人经济损失。
12.业务员包某（已判决）于2017年4月16日至18日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人郭某人民币2100元。案发后，包某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
13.业务员李某6（已判决）于2017年4月23日至5月1日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人唐某1人民币300元。案发后，李某6退出上述违法所得，已判决发还被害人。
14.业务员方某1（已判决）于2017年5月3日至30日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某3人民币1500元。案发后，方某1退出上述违法所得，已判决发还被害人。
15.业务员邱某（已判决）于2017年5月11日至12日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某4人民币4000元。案发后，邱某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
16.业务员周某3（已判决）于2017年5月11日至6月13日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人林某1人民币3090余元。案发后，周某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
17.业务员尹某2（已判决）于2017年5月13日至15日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人林某2人民币4300元。案发后，尹某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
18.业务员朱某2（已判决）于2017年5月15日至25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人周某1人民币4400余元。案发后，朱某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
19.业务员何某（已判决）于2017年5月18日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某2人民币1895余元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
20.业务员方某2（已判决）于2017年5月至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人王某2人民币300元，骗得被害人陈某1人民币2300元。案发后，方某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
21.业务员王某4（已判决）于2017年5月至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人张某2人民币500元。
22.业务员王某5（已判决）于2017年5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人张某3人民币1300元。案发后，王某5退出上述违法所得，已判决发还被害人。
23.业务员章某（已判决）于2017年6月1日至13日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人唐某2人民币130元。案发后，章某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
24.业务员杨某（已判决）于2017年6月2日至14日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人张某4人民币1410元。案发后，杨某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
25.业务员李某7（已判决）于2017年6月6日至12日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人朱某1人民币650元，骗得被害人周某2人民币1000元。案发后，李某7退出上述违法所得，已判决发还被害人。
26.业务员杞俊兵（已判决）于2017年6月11日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人雷某人民币100元。案发后，杞俊兵退出上述违法所得，已判决发还被害人。
27.业务员尹某3（已判决）于2017年6月13日至14日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某1人民币1230元。
28.业务员王定义（已判决）于2017年6月17日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人邓某人民币4000元。案发后，王定义退出上述违法所得，已判决发还被害人。
29.业务员兰茂红（已判决）于2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某2人民币4200元。案发后，兰茂红退出上述违法所得，已判决发还被害人。
30.业务员陈某3（已判决）于2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人汪某2人民币1700元。案发后，陈某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
被告人谢志全于2017年6月15日被江阴市公安局抓获后，如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人谢志全多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信红包记录、转账记录、聊天记录、财付通交易明细、银行交易短信、网上购物凭证、银行卡交易明细、情况说明、刑事判决书等书证，涉案人员李某、熊某2、徐某、金某、熊某1、苏某、李某5、王某3、熊某3、尹某1、杜某、陈某2、钱某、孙某、包某、李某6、方某1、邱某、周某3、尹某2、朱某2、何某、方某2、王某4、王某5、章某、杨某、李某7、杞某、尹某3、王某、兰某、陈某3的供述笔录，被害人高某1、敬某、王某1、潘某、黄某、宁某1、高某2、汪某1、廖某1、陶某、艾某、张某1、余某、陆某1、万某、李某2、郭某、唐某1、李某3、李某4、林某1、林某2、周某1、廖某2、王某2、陈某1、张某2、张某3、唐某2、张某4、朱某1、周某2、雷某、罗某1、邓某、罗某2、汪某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。
辩护人马伟杰当庭提出：被告人谢志全系初犯，无前科劣迹；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，悔罪态度较好。请求对被告人谢志全减轻处罚。
本院认为，被告人谢志全以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谢志全在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，大部分被害人经济损失已挽回，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人谢志全犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人谢志全减轻处罚的辩护意见，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人谢志全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年6月15日起至2019年4月14日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人谢志全退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 陶一鸣
二〇一八年二月八日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。