山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0102刑初388号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人邓宝学，男，1985年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，系广西壮族自治区宾阳县宾州镇村民，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人ＸＸＸ，北京大成（济南）律师事务所律师。
被告人朱泰臻，男，1986年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月27日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人吕合强、魏克荣，山东智富律师事务所律师。
被告人文裕健，男，1984年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，系广西壮族自治区宾阳县宾州镇村民，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
被告人王某某，男，1977年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，系个体经营者，住广西壮族自治区南宁市宾阳县，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，2003年9月3日因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，并处罚金十三万元，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，2016年3月4日被取保候审，本院于2016年5月18日为其重新办理了取保候审手续。
辩护人马东亮，山东昌平律师事务所律师。
被告人邓祖学，男，1986年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，系广西壮族自治区宾阳县宾州镇村民，2013年1月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年8月1日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人张振华，北京大成（济南）律师事务所律师。
被告人文裕源，男，1990年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，系广西壮族自治区宾阳县宾州镇村民，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人潘起帆，广西源慧律师事务所律师。
被告人文玉敏，男，1988年出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，系广西壮族自治区宾阳县宾州镇村民，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人王俊敏，广西创想律师事务所律师。
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2016〕360号起诉书指控被告人邓宝学、朱泰臻犯诈骗罪，文裕健、王某某、邓祖学、文裕源、文玉敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中公诉机关发现案件需要补充侦查，提出延期审理的建议，并在法定期限内提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院指派检察员刘梦雅出庭支持公诉，被告人邓宝学及辩护人ＸＸＸ，被告人朱泰臻及辩护人吕合强、魏克荣，被告人文裕健及辩护人潘学鹏，被告人王某某及辩护人马东亮，被告人邓祖学及辩护人张振华，被告人文裕源及辩护人潘起帆，被告人文玉敏及辩护人王俊敏到庭参加诉讼，现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：
一、诈骗罪
被告人邓宝学伙同被告人朱泰臻预谋通过互联网聊天工具诈骗他人钱财。2015年6月24日，朱泰臻通过植入木马病毒获取山东某某物业管理有限公司法定代表人刘某某的相关身份信息，后冒充其微信身份，通过微信安排公司出纳关某某从山东某某物业管理有限公司账户向深圳市某某某某科技有限公司转款，后关某某向其指定的账户先后两次汇款共计110万元人民币。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年6月24日，被告人邓宝学与朱泰臻诈骗成功后，邓宝学遂通过被告人邓祖学联系被告人王某某，帮助将诈骗款项变现，并将赃款汇入指定账户，后由王某某联系被告人文裕健，文裕健伙同被告人文裕源、文玉敏将赃款取出。2015年6月26日、27日前后，邓祖学、王某某、文裕健等人收取了部分费用后，最终由邓祖学将剩余现金交给邓宝学。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人邓宝学、朱泰臻以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文裕健、王某某、邓祖学、文裕源、文玉敏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人邓宝学未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人邓宝学的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人邓宝学在共同犯罪中作用较小，可酌情从轻处罚。2、被告人邓宝学认罪态度较好，可依法从轻处罚。3、被害单位的损失已经追回，可酌情从轻处罚。
被告人朱泰臻未提供新的证据，但辩称：自己没有参与诈骗活动，对起诉指控的犯罪事实不知情。
被告人朱泰臻的辩护人未提供新的证据，辩称：公诉机关指控被告人朱泰臻犯诈骗罪事实不清，证据不足，本案中，只有被告人邓宝学的个人供述没有其他证据证实朱泰臻参与犯罪行为，无法排除合理怀疑，本案证据未达到确实、充分的标准，根据疑罪从无的原则，应当认定被告人朱泰臻无罪。
被告人文裕健未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人文裕健的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人文裕健是受到同案犯的安排指示后实施领款行为，是受人所托的行为，在共同犯罪中作用较小，可酌情从轻处罚。2、被告人文裕健没有犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人文裕健主动缴纳罚金，认罪态度较好，可依法从轻处罚。
被告人王某某未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人王某某的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人王某某在共同犯罪中所起作用较小，没有具体实施取款行为，并且被告人王某某没有获利，系从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人王某某积极退赔被害单位的损失，认罪态度好，可依法从轻处罚。
被告人邓祖学未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人邓祖学的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人邓祖学系从犯，可以从轻或者减轻处罚。2、被告人邓祖学系在投案过程中被抓获，可以认定为自首。3、被告人邓祖学认罪态度较好，可依法从轻处罚。
被告人文裕源未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人文裕源的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人文裕源是受他人指使参与到案，在共同犯罪中作用较小，系从犯，可从轻或者减轻处罚。2、被告人文裕源对事实和法律存在认识错误，其只应对文裕健涉案金额负责，同其他被告人没有交集，涉案金额应认定为8万元。3、被告人文裕源认罪态度较好，可依法从轻处罚。
被告人文玉敏未提供新的证据，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人文玉敏的辩护人未提供新的证据，辩称：1、被告人文玉敏系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚。2、被告人文玉敏在共同犯罪中所起作用最小，系从犯，可从轻或者减轻处罚。3、被告人文玉敏没有获利，可酌情从轻处罚。
经法庭审理查明：
诈骗的事实
2015年6月，被告人邓宝学从网络上购买木马病毒，二人租房从网络上对外发放病毒，6月24日，朱泰臻通过植入木马病毒获取山东某某物业管理有限公司法定代表人刘某某的相关身份信息，后通过下载刘某某的微信头像等手段，获取了其单位的相关信息，通过微信安排公司出纳关某某从山东某某物业管理有限公司账户向被告人邓宝学、朱泰臻控制的深圳市某某某某科技有限公司转款，后关某某向其指定的账户先后两次汇款共计110万元人民币。
掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2016年6月24日，被告人邓宝学与朱泰臻诈骗成功后，邓宝学遂通过被告人邓祖学联系被告人王某某，帮助将诈骗款项变现，并将赃款汇入指定账户，后由王某某联系被告人文裕健，文裕健伙同被告人文裕源、文玉敏将赃款取出。2015年6月26日、27日前后，邓祖学、王某某、文裕健等人收取了部分费用后，最终由邓祖学将剩余现金交给邓宝学。
后被告人邓宝学分得赃款38万元，被告人朱泰臻分得赃款36万元。被告人邓祖学分得赃款43500元。剩余钱款被被告人文裕健、文裕源、文玉敏、王某某瓜分，本案案发后七名被告人均被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证和查证属实的下列证据予以证实：
证人李某某的证言证明：她是山东某某物业管理有限公司财务负责人，2015年6月19日18时23分，一个自称是“刘某某”的加我微信，她一看头像是她们山东某某物业管理有限公司的法定代表人刘某某，她就加上了。2015年6月24日，“刘某某”的微信号给她发微信问在不在，让她把公司5月份利润报表拍个照给他发过去。于是她就给公司的孙经理打电话，让她拍个照给“刘某某”发过去。当天11时许，她们公司出纳关某某给她打电话说“刘某某”让她给一个深圳的朋友汇款，汇45万，于是她就让关某某用她们公司的账号先给对方汇款。12时9分时，“刘某某”问她回公司了没有，她就跟“刘某某”说她在城南往事陪广东某某乐地产投资有限公司的人吃饭，她还跟“刘某某”说了他是否让关某某给他深圳的朋友汇款，当时“刘某某”说是有这件事，她就告诉他关某某已经把钱汇过去了。12时30分许，关某某给她打电话说“刘某某”又让她给深圳的朋友再汇65万元，于是她就又让关某某用公司的账号给对方汇了65万元。汇过去之后，她从微信上问了“刘某某”，她们7月3日要还500万，近期这110万能还回来吗？当时“刘某某”从微信里说27号就能回款，他已经和对方沟通好了。于是她就相信他了。6月26日她回忆“刘某某”跟她说的话，27号是周六，银行不能办理业务，于是她给刘某某的另一个微信发信息，确认是不是有给他深圳朋友汇110万元的情况，她把她24号跟“刘某某”的聊天记录给刘某某，随后刘某某就给公司打了个电话，说没有这件事，这时她才意识到她们被骗了，于是她就报警了。付款人名称：山东某某物业管理有限公司，汇款账号是1100414000000010453，开户行：110041。对方的收款账号是41002900040025909，收款人名称：深圳市某某某某科技有限公司，收款人开户行：103584000293。总共汇了110万元。
证人关某某的证言证明：她是山东某某物业管理有限公司出纳，刘某某是她们公司法定代表人。2015年6月19日显示“刘某某”的名称的微信加她好友，之前已经加她一个微信了，这次使用的微信不显示微信号码等任何信息，只有和刘某某另外一个微信号码的头像是一样的。2015年6月24日10时34分，她收到“刘某某”微信“关某某在不在？”她回复：“在”。对方回复：“你看一下公司账上现可用余额有多少，报个数给我。”她回复：“中信账户有三百万，这个马上要还贷款了。其它账户合计有三百万。”10时52分，“刘某某”回复“你现在负责安排笔45万的往来款，对方信息我发给你。”她回复说：“好的。”随后“刘某某”发给她一张照片，照片上显示“深圳市某某某某科技有限公司，开票（汇款）资料，公司名称：深圳市某某某某科技有限公司，账户：41002900040025909，开户行：中国农业银行深圳分行华侨城支行营业部，税号：440300335188199，公司地址：深圳市福田区园岭街道八卦三路某某某某某大厦608”。她回复：“收到，用途写啥啊，是个人汇还是公司账户汇啊？”“刘某某”回复：“从公司账户走，出账的时候备注刘某某的往来款。”她回复：“好的，这钱还回来吗？”。“刘某某”回复：“27号转回，你注意查收一下。”她回复：“好的。”刘某某说：“你现在马上安排，我已经和对方沟通好了，你办好通知我。她对办公室的财务经理孙林娟说：“刘某某让汇一个钱，45万元，从哪个账户汇？走公司帐吗？”孙经理说：“从10453账户汇就行。”她就给财务总监李某某打电话说：“怎么给刘某某汇钱？从个人账户走还是对公账户走？”李总说：“从10453账户走。”她就在办公室通过某某物业的齐鲁银行对公网银给对方账户转账了45万元。6月24日11时12分，她通过微信给“刘某某”回复：“刘某某，汇完了。”说：“回执发给我，我给对方确认一下。”我就把网银转账成功的截图发给刘某某了，她问“刘某某”：“这样行吗？”“刘某某”说：“好的。”11时28分，刘某某说对方已收到。12时23分，“刘某某”说：“深圳那边还需要六十五万，你再给对方转六十五万，总数110万，27号一并转回。她回复：“好的。”刘某某说：“你现在马上安排过去，安排好发回执给我。”她说：“恩。”这时孙经理接到李总的电话问给刘某某汇钱了吗？刘某某又催了。她说：“上午汇了45万元，他又要65万元，还给他汇吗？”李总说：“他怎么还要啊？要不就给他汇吧。”她就通过网银给对方继续转账了65万元，然后通过微信回复了“刘某某”：“这发过去了。”“刘某某”回复：“好。”6月26日12时许，她们同事在办公室内说起这件事情了，有同事说27日是周六，对公账户不可能汇款。她们李总给刘某某发了微信询问这件事，刘某某给她们回电话说没有这件事，她们就报警了。
证人王某某的证言证明：他是深圳市某某装饰有限公司法律顾问，深圳市八卦三路某某某某某大厦6楼系他单位购买，2015年未向任何公司和个人出租。
证人吕某乙的证言证明：朱泰臻是她丈夫邓宝学的朋友，朱泰臻到她家里吃饭的时候他们认识的，她和朱泰臻不熟，也从来没有给朱泰臻做过保险，也没有让朱泰臻到她家里来拿过保险单。
“刘某某”与李某某、关某某的微信聊天记录截屏照片一宗证明：“刘某某”要求转账的事实经过。
银行查询明细、银行卡使用记录一宗证明：涉案赃款流转的情况。
企业网银记账凭证、明细一宗证明：2015年6月24日，山东某某物业管理有限公司向深圳市某某某某科技有限公司分别网银汇款45万元、65万元，附言：刘某某往来款。
公安机关调取的企业网银记账凭证、企业税务登记表、
公司章程等证明：深圳市某某某某科技有限公司基本情况。
辨认笔录及照片一宗证明：谢某某是帮助文玉敏转交赃款的人，朱泰臻是与邓宝学共同实施诈骗行为的人，王某某是帮邓祖学联系取现的人，文玉敏、文裕健是与王某某共同销赃的人，邓宝学是朱泰臻手机里存名为“OT”的联系人。
视频监控一宗证明：监控显示经过比对，涉案款项由被告人文裕源、文裕健提取。
中国联通公司出具2015年6月24日1309771****（邓宝学使用）、1557882****（邓祖学使用）通话记录短信详单，中国移动南宁分公司出具2015年6月24日1376862****（邓祖学使用）、1397813****（文裕健使用）、1587811****（文裕源）通话详单短信记录一宗证明：通话时间段与诈骗赃款到账时间一致，被告人邓祖学与王某某联系赃款提现事宜及诈骗过程中相互联系的情况。
抓获经过、发破案经过、公安机关出具的工作记录、抓获材料说明证明：邓宝学、朱泰臻、文裕健、王某某、邓祖学、文裕源、文玉敏七名被告人均系抓获归案。
被告人邓宝学、朱泰臻、文裕健、王某某、邓祖学、文裕源、文玉敏户籍证明一宗证明：七名被告均系成年人，具有完全刑事责任能力。
上海市奉贤区人民法院（2013）奉刑初字第16号刑事判决书一份证明：被告人邓祖学因犯诈骗罪于2013年1月11日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
广西壮族自治区宾阳县人民法院（2003）宾刑初字第183号刑事判决书一份证明：被告人王某某因犯非法经营罪于2003年9月3日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金13万元。
被告人邓宝学的供述证明：2015年6月16日左右，他和朱泰臻合计自己挣钱不多，要诈骗别人钱财来解决一下生计，他们说好一起做，完成后五五分成。他和朱泰臻在宾阳县新桥镇上租了一间瓦房，500元房租是他拿的。他们拉了一根网线，准备了两台笔记本电脑，并使用1309771****的手机号。他们在互联网上搜各大企业的名称，得到他们QQ群的号码，他用的他的QQ号的小号加群。后来他额外又申请了一个QQ号，在网上搜木马程序的卖家，最终花了500元让卖家将木马程序发到了他的这个QQ号上。不久，朱泰臻在外网搜到了山东某某物业公司的QQ群，这个QQ群里每个人的名字、职务都写得很清楚，朱泰臻就加了群里财务人员的QQ号并往她的QQ号里植入了买来的木马程序，朱泰臻通过木马程序得知了她的QQ群详细资料和群内文件，得知了山东某某物业公司每个人的信息，包括职位，姓名，电话等信息，然后得知了公司法人刘某某手机号，朱泰臻通过微信搜索刘某某的手机号知道了他的微信头像，朱泰臻下载了刘某某的微信号的头像，又将QQ群内公司的一些文件和图片发布在了朱泰臻伪装的刘某某的微信号，将下载好的刘某某的图像安装在了我们伪装的刘某某的微信头像上，这样他们准备好了就开始按照QQ群里的个人信息添加公司的财务主管和出纳，添加成功后就假装刘某某和公司的财务、出纳进行聊天，主要是问一些和公司很相关的问题，然后问公司的账上有多少钱，让公司的财务出纳给他们转账，转账号码是41002900040025909，这是一个对公账户，名称是深圳市某某某某科技有限公司，第一笔于2015年6月24日上午十一点半左右45万到账，到账之后我立马和他弟弟邓祖学进行电话联系问他如何处置，因为进钱了我不知道这些钱该如何洗成合法的钱。过了一会他用手机1557882****给他手机号1309771****的手机号发送了一个农业银行个人账户，账户是6228480419599962075，具体操作都是朱泰臻进行的。大约到了12时50分左右，第二笔钱65万又到账了，他立马又给他弟弟邓祖学说了这个情况。他弟弟认识一个叫“阿大”的曾经跟他说过能找人刷卡，他们就见过一次面，只知道他在新桥那一带活动，是他弟弟向他介绍的。我和朱泰臻一共骗了两次钱，第一次是45万，第二次是65万，第一次进钱之后，他弟弟说“阿大”要25%的提成，也就是112500元，他同意了，第二次进钱65万之后，他弟弟又说阿大要30%的好处费，也就是195000元，他也同意了。阿大都是和他弟弟邓祖学联系，阿大将钱取出后，直接从给他弟弟的钱里扣除好处费。2015年6月26日晚上，邓祖学将一个纸箱给了他，里面有50万，后来又拿了一些钱来，大约七十七万，随后朱泰臻也来到他弟弟家，他弟弟拿出来13500元，说是阿大欠他的钱，他得拿回去，然后他又给了邓祖学3万元，作为他帮我联系取款人的好处，剩下的74万，他拿了38万，朱泰臻拿了36万。
被告人邓祖学的供述证明：2015年6月下旬，他哥哥邓宝学用手机（手机号为1309771****）给他的手机（手机号为1376862****）打电话说有钱进来了，让他联系一下他的朋友，看是否能找个银行账户，把这些钱转移出来。“有钱进来了”就是诈骗成功了，他们宾阳那边都是这么说。当日11时许，邓宝学给他打电话说进来45万，让他抓紧联系可以转账的卡号，十二点又说进来65万，两笔一共110万。2015年5月份，他和朋友王某某在宾阳县碰见，聊天过程中王某某说他有门路可以帮忙把骗来的钱取出来，让他帮忙介绍诈骗取钱的活。他在与邓宝学聊天的过程中说过“阿婆大”（王某某的小名）能够帮忙取诈骗的钱。他（手机号为1376862****）打电话联系了王某某（手机号为1332161****），给他说“有钱进来了，你帮忙找个银行账户转移一下钱”，王某某告诉他一个新号码让他联系。他到宾阳县正街上的一家通讯店，用150元钱买了一部黑色的诺基亚直板手机，并且花50元钱买了一张手机卡。然后我用新办的手机和手机卡给王某某的新号码联系。随后王某某通过其新号码给他新办的手机上发了一条短信，短信内容上有一个银行账户和姓名，他就把这条短信直接用新办的手机转发给到了邓宝学1309771****的号上。邓宝学把钱转到了这个银行账户上，随后王某某帮着把这些钱又转到了其他银行账户上，并把这些钱取了出来。第一笔钱王某某要22%提成，也就是99000元，他就给邓宝学说王某某要25%提成，邓宝学同意了，他从中获利3%。第二次王某某要30%提成，也就是195000，邓宝学同意了，他就没从中获利。取钱过程中的手续费由邓宝学承担。不久，王某某用1332161****打我1376862****的号约他在宾阳县新城区王某某泰安运输公司的货车停车场内见面，他用一个装打印机的纸箱将一部分现金给了他，大概五十万，当天他就在家里将这一部分钱给了邓宝学。隔了一天，王某某说剩下的钱让他爸直接给他哥邓宝学了。邓宝学和朱泰臻总共从诈骗的110万元里获利70多万，他给邓宝学说王某某欠他13500元，然后邓宝学主动给了他3万元钱，所以他实际获得了43500元钱。实际王某某不欠他钱，我之所以这么说，就是把那45万的3%留出来。邓宝学诈骗的事应该是和朱泰臻一起干的，他取现后，邓宝学和朱泰臻应该获利70多万，但具体邓宝学和朱泰臻怎么分他不清楚。他曾经在他哥哥家里见过朱泰臻，邓宝学曾经当面给朱泰臻说过提钱比例的事情，邓宝学小名叫“OT”。
被告人文裕健在庭审中的供述证明：他帮助王某某等人取钱挣好处费，后来又叫着文裕源帮他取钱，事成后他带着文裕源去菲律宾，后来回国后被抓获。
被告人文裕源的供述证明：2015年6月，文裕健对他说，他认识骗钱的人，他们帮忙从ATM机上提取骗来的钱，每个月给他2、3万元。6月23日，他就给他20张中国银行卡，银行卡事先都开通网上银行了，用卡号登陆，密码是158168或者147369。文裕健给他说，让他不时的登陆网上银行看看银行账户里有没有钱。23日上午他登陆中国银行网上银行查询，发现有一张卡里面有钱了。他就到宾阳县中国银行的一个网点的ATM机上提取了现金4300元。取了钱以后他就给文裕健说了，文裕健让他买烟、衣服等物品，剩下的500元钱他自己留起来了。第二天他登陆中国银行网上银行查询，发现4张银行卡里都有钱了。他就打电话给文裕健说了，他们觉得在本地取款太明显了，容易暴露，就决定到外地去取款。他们在宾阳县汇合，搭乘了一辆白色的轿车，就往贵港市走，在贵港市的一个镇上，他拿着4张中国银行卡在一家工商银行、一家农业银行、一家信用社的ATM机取的款，一共取款8万元；文裕源在农业银行ATM机取的款，他取的款项都给文裕健了。6月27日左右，文裕健告诉他还有银行卡的钱没有提出来，国内提钱不安全，需要去菲律宾，后来文裕健又拿出三十多张银行卡，让他带上一部分银行卡，他就拿了10多张银行卡放到了手包里，然后他和文裕健包了一辆黑车去了珠海，文裕健买了两张去菲律宾的机票，然后他和文裕健从珠海出境到澳门，再从澳门机场坐飞机去马尼拉。他们在马尼拉住下之后，文裕健把所有的银行卡都给了他，让他上网查每张银行卡的具体钱数，他查清后就把银行卡和具体钱数给了文裕健，后来文裕健好像把银行卡给了其他人，让别人去取钱。
被告人文玉敏的证言证明：2015年5月，文裕健说将骗来的钱打到他的银行卡上，让他将钱取出来然后放到文裕健家或者汽车上，完事后会有人去取钱。这样每取1万元钱给他100元好处费。他们还商定如果“刷卡人”取款成功就往他的两张银行卡上转账，两张银行卡分别是：中国工商银行卡6222082102002309192，中国农业银行卡6228480831801914118。他听说当地诈骗的这伙人中有“盗号人”、“操盘手”、“刷卡人”，“盗号人”就是利用木马、黑客等软件侵入对方公司系统，获取对方的QQ、微信、手机信息以及常用联系人。有的“盗号人”将信息卖给“操盘手”，也有的“盗号人”本身就是“操盘手”。“操盘手”是具体在网上实施诈骗的人，“操盘手”下边还有马仔，“操盘手”将骗来的钱转到第二级的银行卡上，再由“操盘手”安排马仔将第二级卡上的钱转到第三级卡上。这样大数额的钱被分到多张银行卡上，这些银行卡上钱的数额也越来越小。最后是“刷卡人”从ATM取款机将钱取出来，这些人风险比较大，为了避免留下自己的真实身份，这些人不敢到柜台取款，只能通过ATM跨省、跨行取现金，因为每张卡每天最多取2万元，他们一般手里都拿着好几张银行卡，在诈骗成功后他们会迅速的奔走于ATM取款机之间轮流取款。2015年6月底7月初，文裕健安排他在南宁、宾阳先后取了4、5次款，一共是40多万元。当时文裕健也取、谢某某也取。文裕健经常在广东或者菲律宾取现金，他同时负责联系“操盘手”、“刷卡人”。文裕源也经常跟着他去菲律宾取钱。2015年6月底7月初，文裕健用一个菲律宾的号码尾号是12345的手机号跟他联系，说他在菲律宾去帮“操盘手”取钱，今天有40多万元到他的两张卡上了，一会儿去取出来，然后将钱放到他家里。然后他在南宁市五塘镇昆仑路的一家农行取了5万元现金。当天晚上他将这5万元放在了文裕健家四楼一个卧室里，然后他给文裕健打电话说了一声。
被告人王某某供述证明：2015年6月底，邓祖学给他打电话说有几十万，想让他帮忙处理一下，“处理”就是他那边诈骗得来了几十万元，想让他找人将钱取出来。然后他给文裕健联系问他能否帮忙取钱，文裕健说可以，但是事成之后他需要从中提成一部分。邓祖学同意后给他发了一个新的手机号，然后他将这个号码发给了文裕健，文裕健直接将用于转款的银行账户和姓名发给了邓祖学。过了一会儿邓祖学打电话给他说已经往指定的账号上转了45万。他又联系了文裕健，然后文裕健和他商定他提成15%。他将提成的事给邓祖学说了，邓祖学表示同意。在邓祖学转完那45万以后的当天下午，邓祖学给打电话说又向指定账号转去了65万。他又联系了文裕健，文裕健说这次提成需要20%。他给邓祖学说了后，邓祖学表示同意。2015年6月25日左右，他在宾阳县新城区一个停车场给了邓祖学60万整，他用白色娃哈哈矿泉水箱子装的，邓祖学开车来取的钱，他将钱放到后备箱开车走的。第二天他又用黑色的塑料袋子装了30万现金给了邓祖学的父亲，让邓祖学的父亲捎回去给他。当时他和文裕健谈好了之后文裕健就说会叫“阿敏”（文玉敏）给他送钱。2015年6月25号左右，文玉敏一共送了两次钱，每次都是在蒙村小学附近的工业品市场，他拿着塑料袋给的我，第一次给了他四十多万，第二次给了他五十多万。
本院认为，被告人邓宝学、朱泰臻以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人文裕健、王某某、邓祖学、文裕源、文玉敏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邓宝学的辩护人辩称被告人邓宝学在共同犯罪中作用较小，可酌情从轻处罚，对此无论是从犯意的提起、行为的实施还是分赃情况均可以看出被告人邓宝学与朱泰臻在共同犯罪中分工合作，相互配合，作用相当，上述观点不成立，本院不予采纳。被告人邓宝学认罪态度较好，依法从轻处罚，且被害单位的损失已经追回，可酌情从轻处罚，辩护人的上述观点成立，本院予以采纳。被告人朱泰臻的辩护人辩称本案指控被告人朱泰臻犯诈骗罪事实不清、证据不足，现有证据无法排除合理怀疑，应该认定被告人朱泰臻无罪，对此本院认为证实被告人朱泰臻实施犯罪行为的证据有被告人邓宝学、邓祖学的供述及证人吕某乙的证言，上述证据不仅能够证实被告人朱泰臻实施了犯罪行为同时也能够推翻朱泰臻对于其到邓宝学家是为了拿保险单的辩解，上述观点不成立，本院不予采纳。被告人文裕健的辩护人辩称被告人文裕健是受到同案犯的安排指使后实施的领款行为，在共同犯罪中作用较小，对此被告人文裕健、王某某、邓祖学、文裕源在共同犯罪中均起到了关键的作用，作用相当，上述观点不成立，本院不予采纳。被告人文裕健没有前科劣迹系初犯，案发后积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚，同时认罪态度较好，可依法从轻处罚，辩护人提出的上述观点成立，本院予以采纳。被告人王某某的辩护人辩称被告人王某某在共同犯罪中作用较小系从犯的观点在前文中已有论述，本院不予采纳。被告人王某某案发后，积极赔偿被害单位的损失人民币110万元，认罪、悔罪态度好，依法从轻处罚，辩护人的上述观点成立，本院予以采纳。被告人邓祖学的辩护人提出的被告人邓祖学在共同犯罪中作用较小系从犯的观点在前文中已有论述，本院不予采纳。被告人邓祖学的辩护人辩称被告人邓祖学系在投案过程中被抓获可以认定为自首，对此结合庭审调查的情况，邓祖学乘坐飞机从广州来济南是因为听说本案案发，听说其哥哥邓宝学被抓获，来济南看一下情况，并非为了投案，不应认定为自首，上述观点不成立，本院不予采纳。被告人邓祖学认罪态度较好，依法从轻处罚，辩护人的上述观点成立，本院予以采纳。被告人文裕源的辩护人提出的被告人文裕源在共同犯罪中作用较小系从犯的观点在前文中已有论述，本院不予采纳。被告人文裕源的辩护人辩称被告人文裕源对事实和法律存在认识错误，其只应对文裕健涉案金额负责，应认定为八万元，对此本案系共同犯罪，在销赃过程中，被告人应对全部销赃金额负责，上述观点不成立，本院不予采纳。被告人文裕源认罪态度较好，依法从轻处罚，辩护人提出的上述观点成立，本院予以采纳。被告人文玉敏的辩护人辩称被告人文玉敏在共同犯罪中所起作用最小，系从犯，对此被告人文玉敏积极参与犯罪行为，并非其次要作用，但按照其所实施的行为来看其作用相对较小，可酌情从轻处罚，辩护人关于从犯的观点不成立，本院不予采纳，被告人文玉敏系初犯，可酌情从轻处罚，同时认罪态度较好，可依法从轻处罚，辩护人提出的上述观点成立，本院予以采纳。据此，对被告人邓宝学依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定；对被告人朱泰臻依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定；对被告人文裕健、邓祖学、文裕源、文玉敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定；对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款之规定；对追回赃款依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定判决如下：
一、被告人邓宝学犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月27日起至2027年7月26日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后缴纳）。
被告人朱泰臻犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月27日起至2027年8月26日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后缴纳）。
被告人文裕健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2019年7月27日止），并处罚金五万元（罚金已缴纳）。
被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（罚金于判决生效后缴纳）。
被告人邓祖学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月1日起至2019年7月31日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后缴纳）。
被告人文裕源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2019年7月27日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后缴纳）。
被告人文玉敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月27日起至2019年1月26日止），并处罚金三万元（罚金于判决生效后缴纳）。
二、公安机关依法扣押的赃款人民币壹佰壹拾万元整发还被害单位山东某某物业管理有限公司；其他物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 孙 静
人民陪审员 侯丽娜
人民陪审员 刘惠英
二〇一六年十一月八日
书 记 员 郭 帅