湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘13刑终375号
原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘卫军，女，1974年4月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押娄底市看守所。
辩护人周贵芳，湖南宇能律师事务所律师。
原审被告人刘建明，男，1974年3月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押娄底市看守所。
湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院指控被告人刘卫军、刘建明犯诈骗罪一案，于2017年9月22日作出（2017）湘1321刑初48号刑事判决。宣判后，被告人刘卫军不服,向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定，被人刘卫军、刘建明两夫妻在涟源市金石镇江边村经营“液化气销售点”，销售纯净水、大米、液化气等，2015年8月份，二人以刘建明的身份申办一台商户名称为“娄底市志军家电批发零售”、商户编号为836562057220137的POS机。2015年11月份开始，刘卫军利用该POS机帮实施诈骗的人员刷卡套现，并收取手续费。因刷卡套现的诈骗人员越来越多，刘卫军以自己的身份陆续申办另外3台P**机(商户名为“娄底市可可日用百货超市”、商户编号为836562554110100的POS机，商户名为“娄底市娄星区艳红日用百货超市”、商户编号为812430157220276的POS机，商户名为“娄底市永兴不锈钢钢制品批发”、商户编号为836562550510002的POS机)刷卡套现，收取刷卡金额1％至7％不等的手续费。
2016年2月至7月期间，刘某1、谢某、贺某、王某3、谢群芳、朱某2、刘某2、刘某3、高某2、刘某4、刘某3、刘某5、肖湘桃(均另案处理)等人以出售二手车的名义骗取他人钱财，将部分接收诈骗款项的银行卡事先放置在刘卫军处，被害人受骗汇款后，朱某2、刘某2、刘某3、刘某5等人电话通知或持银行卡到刘卫军处，由刘卫军利用POS机刷卡套现。刘卫军、刘建明持POS机绑定的银行卡到农业银行双峰县太平寺营业部取款，扣除手续费后将套现资金交给诈骗人员。
一、诈骗
1、刘某3（已判决）从2016年3月份开始实施诈骗，并事先将其用于接收诈骗款的银行卡62×××70放在刘卫军处。2016年3月5日，刘某3诈骗被害人白某3800元钱后，电话告知刘卫军，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现。
2、2016年3月5日至3月6日，刘某3诈骗被害人周某6000元钱后，电话告知刘卫军，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现。
3、2016年3月17日，刘某3诈骗被害人彭某5800元钱后，电话告知刘卫军，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现。
4、2016年7月3日，曾某2（已判决）诈骗被害人李某11400元钱后，由刘某1（已判决）通知刘卫军用其事前放在刘卫军处的用于接收诈骗款的银行卡62×××70刷卡，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现1360元。
5、2016年6月28日至6月30日，刘某6、曾某3(均已判决)、刘赞诈骗被害人王某130400元后，刘某6通知刘卫军用其事前放在刘卫军处的用于接收诈骗款的银行卡62×××53刷卡，刘卫军用编号为836562550510002的POS机为其刷卡套现30000元。
综上所述，刘卫军参与诈骗五次，诈骗金额共计47400元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2016年2月1日，王某3（已判决）、王某4诈骗被害人王某210000元钱后，持接收诈骗�的银行卡62×××77到刘卫军、刘建明处，刘卫军利用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现9500元。
2、2016年2月5日，朱某2（已判决）诈骗被害人马某11000元后，持接收诈骗款的银行卡621700317003030104970767到刘卫军、刘建明处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现10600元。
3、2016年2月17日，朱某2（已判决）诈骗被害人寇某19100元后，持接收诈骗款的银行卡621700317003030104970767到刘卫军、刘建明处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现19100元。
4、2016年2月21日，刘某2（已判决）诈骗被害人高某129300元后，持接收诈骗款的银行卡62×××96到刘卫军、刘建明处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现29300元。
5、2016年2月26日，王某3（已判决）、王某4骗到受害人郭某2600元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××76到刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现2600元。
6、2016年4月6日至4月7日，王桥、张某2（均已判决）诈骗被害人施某7000元后，贺某持接收诈骗款的银行卡62×××59至刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡6550元。
7、2016年4月17日至4月18日，王桥、张某2（已判决）诈骗被害人段某12700元后，贺某持接收诈骗款的银行卡62×××59至刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现12300元。
8、2016年4月21日，高某2（另案处理）诈骗被害人佟双林2300元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××77至刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现2300元。
9、2016年5月1日至5月3日，王某5、刘某2（均已判决）诈骗被害人朱某131900元后，持接收诈骗款的银行卡62×××60至刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现31850元。
10、2016年5月12日，刘某4（另案处理）诈骗被害人宋某6000元后，持接收诈骗款的银行卡62×××12到刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现5945元。
11、2016年5月24日，刘某1（已判决）诈骗被害人谭某2400元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××54到刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡套现2300元。
12、2016年6月2日，刘某3（已判决）诈骗被害人杨某5800元后，持接收诈骗款的银行卡62×××70到刘卫军处，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现5800元。
13、2016年6月4日，曾某2（已判决）诈骗被害人曹某1700元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××79到刘卫军处，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现1700元。
14、2016年6月12日，曾某2（已判决）诈骗被害�曾某11400元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××30到刘卫军处，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现1360元。
15、2016年6月18日，刘某5、肖湘桃（已审查起诉）诈骗被害人陈某11700元后，刘卫军用编号为812430157220276的POS机刷卡套现1800元。
16、2016年6月21日，刘某5、肖湘桃（已审查起诉）诈骗被害人陈某21700元后，刘卫军用编号为812430157220276的POS机刷卡套现1700元。
17、2016年6月24日，刘某5、肖湘桃（已审查起诉）诈骗被害人丁某1600元后，刘卫军用编号为812430157220276的POS机刷卡套现1550元。
18、2016年6月25日，刘某5、肖湘桃（已审查起诉）诈骗被害人李某21600元后，刘卫军用编号为812430157220276的POS机刷卡套现1600元。
19、2016年6月26日，王某3（已判决）、王某4诈骗被害人槐二帅1200元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××15到刘卫军处，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现1200元。
20、2016年6月27日至6月28日，王某6（已审查起诉）诈骗被害人覃某24000元后，谢某持接收诈骗款的银行卡62×××68到刘卫军处，刘卫军其店内的三台P**机836562554110100、812430157220276，836562550510002为其刷卡套现23890元；然后由刘建明持POS机绑定银行卡到农业银行双峰县太平寺营业部取款给刘卫军用于支付谢某。
21、2016年6月28日至7月2日，王桥、张某2、曾某4（均已判决）诈骗被害人张某111200元后，贺某（已判决）持接收诈骗款的银行卡62×××19到刘卫军处，刘卫军用编号为836562554110100的POS机为其刷卡刷卡套现11190元。
22、2016年7月2日，王某3（已判决）、王某4诈骗被害人胡某600元钱后，持接收诈骗款的银行卡62×××50到刘卫军处，刘卫军用编号为812430157220276的POS机为其刷卡套现500元。
23、2016年7月1日至7月2日，王某6（已审查起诉）诈骗被害人付某7500元后，持接收诈骗款的银行卡62×××77到刘卫军处，刘卫军用编号为8124301572202220276的POS机为其刷卡套现8390元。
综上，被告人刘卫军掩饰、隐瞒犯罪所得23次，犯罪金额共计193025元，刘建明参与掩饰、隐瞒犯罪所得一次，犯罪金额23890元。
原审法院认定上述事实的证据有：到案经过、户籍资料、银行账户交易记录清单、通话记录等书证，证人朱某3、康某等人的证言，被害人王某2、马某、宋某等人的陈述，提取笔录、辨认笔录，同案人王某3、朱某2、刘某3等人的供述，被告人刘卫军、刘建明的供述等。
原审法院认为，被告人刘卫军明知他人实施电信网络诈骗，且他人事先将用于接收诈骗款项的银行卡放在其处，其在接到他人指令后通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，情节严重，其行为构成诈骗罪，被告人刘卫军、刘建明明知他人系实施电信网络诈骗犯罪所得而通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中刘卫军情节严重，均依法应当追究其刑事责任。被告人刘卫军系一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。在诈骗共同犯罪中，被告人刘卫军起次要作用，系从犯，应当减轻处罪；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，两被告人均起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘建明到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，被告人刘卫军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，�六十九条之规定，判决：一、被告人刘卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人刘建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
经审理查明，原审认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人刘卫军事先保管用于接收诈骗款项的银行卡，事后使用POS机刷卡套现诈骗所得财物，其行为构成诈骗罪，情节严重，上诉人刘卫军和原审被告人刘建明明知系他人实施电信网络诈骗犯罪所得而通过POS机刷卡套现，协助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，刘卫军情节严重。上诉人刘卫军提出其不�成诈骗罪，其辩护人提出刘卫军不构成诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见不能成立,本院不予采纳。上诉人刘卫军系一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。在诈骗共同犯罪中，上诉人刘卫军起次要作用，系从犯，可以对其减轻处罪；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，上诉人刘卫军和原审被告人刘建明均起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人刘建明到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，上诉人刘卫军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。刘卫军的辩护人提出原审认定的部分掩饰隐瞒犯罪所得事实没有上游犯罪的生效判决认定，不能认定为刘卫军的涉案事实。经查，上述事实所涉及的上游犯罪虽未依法裁判，但已查证属实，不影响对刘卫军掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定。辩护人提出�该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人刘卫军及其辩护人提出原判量刑过重。经查，原审根据上诉人刘卫军的犯罪事实、性质、情节及犯罪后的表现，判处相应的刑罚，量刑适当。上诉人刘卫军及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘凯珊
代理审判员 童丁玲
代理审判员 唐 波
二〇一七年十二月七日
书 记 员 成颖辉
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；