江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0981刑初663号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人万志刚，男，1988年6月5日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，自由职业，住东台市。2007年4月7日因非法持有管制刀具被行政拘留五日；2007年4月8日、2011年6月10日因赌博分别被罚款二百元和行政拘留十二日并处罚款三千元。因本案，于2016年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人沈涛，江苏东亭律师事务所律师。
被告人万齐兵，男，1985年1月8日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，自由职业，住如皋市。因本案，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人夏剑锋、周凯涛，江苏天全律师事务所律师。
被告人梅伟，男，1988年12月17日出生于江苏省东台市，汉族，中专文化，自由职业，住东台市。2011年6月10日因赌博被罚款五百元。因本案，于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审，同年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人王春怀，江苏苏东律师事务所律师。
被告人王秋生，男，1989年9月27日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，自由职业，住东台市。2014年8月18日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案，于2016年4月14日被取保候审，2017年3月28日经本院决定被逮捕。
被告人崔虹霞，女，1989年12月15日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，无业，住东台市。因本案，于2016年4月14日被取保候审。
被告人周佳丽，女，1993年3月25日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。因本案，于2016年4月22日被取保候审，2017年3月28日经本院决定被逮捕。
被告人金伟，男，1988年4月19日出生于江苏省东台市，汉族，中专文化，自由职业，住东台市。因本案，于2016年4月14日被取保候审，2017年3月28日经本院决定被逮捕。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2016]641号起诉书指控被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟犯赌博罪，被告人梅伟犯合同诈骗罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员朱筱艳出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结。
东台市人民检察院指控：
一、赌博
2016年2月底3月中旬，被告人万志刚、万齐兵、梅伟和单某某（另案处理）经过商议，组建微信群，召集他人以“抢红包”的形式进行赌博，并从中抽头。2016年3月4日至15日，微信群通过赌博抽头获利人民币171857元（以下币种同）。期间，被告人王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟帮助代发红包，核算或者结算赌资。其中王秋生提供帮助期间，赌博抽头合计130604元；崔虹霞提供帮助期间，赌博抽头合计90052元；周佳丽提供帮助期间，赌博抽头合计61232元；金伟提供帮助期间，赌博抽头合计37337元。万志刚、万齐兵归案后，如实供述犯罪事实；梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟自动投案，如实供述犯罪事实。
二、合同诈骗
2015年11月底，被告人梅伟作为业务员，根据所在公司的安排，联系古董卖家朱某，将朱某骗至公司与假冒的“买家”见面，并收取朱某违约金3.1万元，后以该古董被鉴定为赝品为由，骗取朱某缴纳的违约金3.1万元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了各被告人的供述，证人徐某某等人的证言、被害人朱某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟的行为构成赌博罪，属于共同犯罪，其中万志刚、万齐兵、梅伟系主犯，王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟系从犯。被告人万志刚、万齐兵系坦白，被告人梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟系自首，依法可以从轻处罚。同时认为被告人梅伟构成合同诈骗罪，系从犯，其犯有数罪，应数罪并罚。
被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟对指控的事实没有异议，均当庭表示认罪；王秋生辩解其有立功行为。
被告人万志刚、万齐兵、梅伟的辩护人分别提出万志刚、万齐兵、梅伟具有坦白、自首情节，依法可以从轻处罚。
经审理查明：
一、关于赌博的事实
2016年2月底3月中旬，被告人万志刚、万齐兵、梅伟和单某某（另案处理）经过商议后，在微信上组建“普京娱乐”等微信群，召集王某、徐某某等人以“抢红包”的形式进行“斗牛”赌博，并从中抽头。2016年3月4日至15日，万志刚等人组建的微信群通过召集他人赌博，抽头获利人民币171857元，万志刚实际获利30000元，梅伟实际获利9000元。3月7日之后，万齐兵逐渐退出微信群的管理和分成，3月4日至3月7日期间，微信群通过赌博抽头43831元，万齐兵实际获利10000元。
被告人王秋生、崔虹霞（系夫妻关系）共同给微信赌博群担任“推手”即发红包465场，该阶段赌博抽头90052元。王秋生单独给微信赌博群担任“结算”即核算赌资176场，该阶段赌博抽头28054元；担任“财务”即结算赌资42场，该阶段赌博抽头12498元。王秋生、崔虹霞共获得好处费7000元。
被告人周佳丽给微信赌博群担任“财务”266场，该阶段赌博抽头61232元，周佳丽共获得好处费2500元。
被告人金伟给微信赌博群担任“结算”51场，该阶段赌博抽头6998元；担任“财务”215场，该阶段赌博抽头37337元，金伟共获得好处费2000元。
被告人万志刚、万齐兵归案后，如实供述犯罪事实。被告人梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟自动投案，如实供述犯罪事实。东台市公安局依法扣押被告人万齐兵的苹果手机、华为手机各一部，扣押被告人梅伟苹果手机一部；扣押被告人王秋生、崔虹霞的违法所得7000元，扣押被告人金伟的违法所得2000元。被告人周佳丽向本院退出违法所得2500元。
另查明，东台市公安局在对被告人王秋生随身所带的手机检查时，发现其手机中的微信群有人上传淫秽视频，王秋生交代上传者的身份后，公安机关查获了他人传播淫秽物品的犯罪事实。
二、关于合同诈骗的事实
2015年7月至12月间，苏州某某文化艺术品投资有限公司（另案处理）经营所谓的“违约金业务”，对外在网上收集古董、文物买卖信息，电话联系卖家，以高价收购古董、文物为由将被害人骗至公司，安排被害人和扮演买家的“群众演员”见面。公司对招聘的员工进行培训，明确职责分工，公司业务员在明知交易不可能成交的情况下，以虚假的收购意向诱使被害人签订委托交易服务确认书，骗取被害人的风险违约金。
2015年11月底，被告人梅伟作为业务员，根据公司的安排，在网上联系古董卖家朱某，将朱某骗至公司与假冒的“买家”周某某见面。周某某提出收购意向后，梅伟与朱某签订委托交易服务确认书，并收取朱某违约金3.1万元，后以该古董被鉴定为赝品为由，骗取了朱某缴纳的违约金3.1万元。
上述事实，被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某、徐某某、周某某等人的证言，被害人朱某的陈述，电子证据检查笔录，扣押物品清单，委托交易服务确认书，辨认笔录及照片，发破案经过及各被告人归案情况说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。
本院认为，被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。苏州某某文化艺术品投资有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人朱某的财物，数额较大，梅伟系该单位犯罪的其他直接责任人员，其行为构成合同诈骗罪。被告人梅伟犯有数罪，应当数罪并罚。被告人万志刚、万齐兵、梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟共同实施赌博犯罪行为，系共同犯罪，其中万志刚、万齐兵、梅伟起主要作用，系主犯；王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人梅伟在与他人共同实施合同诈骗犯罪行为中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人万志刚、万齐兵归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人梅伟、王秋生、崔虹霞、周佳丽、金伟自动投案，如实供述赌博犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人梅伟对合同诈骗的犯罪事实，当庭表示认罪，酌情从轻处罚。关于被告人万志刚、万齐兵、梅伟的辩护人分别提出万志刚、万齐兵、梅伟具有坦白、自首情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。被告人王秋生在公安机关从其手机中查获传播淫秽物品的犯罪线索后，交代淫秽物品发布者的身份，不属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，依法不构成立功。为维护社会管理秩序，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人万志刚犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年四月十六日起至二○一七年八月十五日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人万齐兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年四月十五日起至二○一七年六月十四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人梅伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的二十九日，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年四月十五日起至二○一七年七月十六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人王秋生犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十八日起至二○一七年九月二十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人崔虹霞犯赌博罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）
六、被告人周佳丽犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十八日起至二○一七年七月二十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
七、被告人金伟犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十八日起至二○一七年六月二十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
八、被告人王秋生、崔虹霞、金伟向东台市公安局退出的违法所得合计人民币9000元，由东台市公安局予以没收，上缴国库；被告人周佳丽向本院退出的违法所得人民币2500元，由本院予以没收，上缴国库；继续追缴被告人万志刚违法所得人民币30000元，被告人万齐兵违法所得人民币10000元，被告人梅伟违法所得人民币9000元，予以没收，上缴国库。扣押在案的被告人万齐兵苹果手机、华为手机各一部，被告人梅伟的苹果手机一部，由扣押单位东台市公安局依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卞荣巍
审 判 员 施 展
人民陪审员 钱红兰
二○二○一七年六月十四日
书 记 员 丁剑雨
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。