广西壮族自治区宜州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宜刑初字第230号
公诉机关广西壮族自治区宜州市人民检察院。
被告人夏曙光，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月18日被刑事拘留，2014年5月14日被逮捕。现羁押于宜州市看守所。
辩护人潘东平，广西维日律师事务所律师。
被告人欧阳霞，曾用名欧丽亚，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月9日被刑事拘留，2014年5月14日被逮捕。现羁押于宜州市看守所。
辩护人赵俊东，广西超世纪律师事务所律师。
广西壮族自治区宜州市人民检察院以宜检刑诉（2014）208号起诉书指控被告人夏曙光、欧阳霞犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜州市人民检察院指派检察员张高阳出庭支持公诉，被告人夏曙光及其辩护人潘东平，被告人欧阳霞及其辩护人赵俊东到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关建议对本案补充侦查，并于2014年12月1日补充侦查完毕。现已审理终结。
广西壮族自治区宜州市人民检察院指控，2014年1月份，被告人夏曙光、欧阳霞合谋诈骗新型农村合作医疗补偿款（以下简称新农合补偿款），由欧阳霞提供其个人信息给夏曙光用于伪造虚假住院材料。2014年3月31日，欧阳霞持夏曙光找人伪造的首都医科大学附属北京佑安医院的住院材料、发票到宜州市新型农村合作医疗管理中心（以下简称宜州市新农合管理中心）申请医疗补偿，诈骗得新农合补偿款72805.82元。案发后，欧阳霞已退出全部赃款。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人夏曙光、欧阳霞以非法占有为目的，虚构事实诈骗医疗补偿款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人夏曙光及其辩护人潘东平对指控夏某犯诈骗罪的事实和罪名无异议。
辩护人潘东平提出的辩护意见是：1.本案被害人报案在先，款项汇入欧阳霞的账户在后，被告人夏曙光的行为属于犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；2.被告人夏曙光与欧阳霞在整个犯罪过程中的作用相当，没有主次之分，故在量刑方面不应区别对待；3.被告人夏曙光归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人欧阳霞及其辩护人赵俊东对指控欧阳霞犯诈骗罪的事实和罪名无异议。
辩护人赵俊东提出的辩护意见是：1.本案中新农合报销款项是在被害人报案后才汇入欧阳霞账户，社会危害后果并没有发生，属于犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；2.被告人欧阳霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人夏曙光提起犯意，提供假材料，在共同犯罪中是主犯，被告人欧阳霞起次要作用，即使不属于从犯，其在共同犯罪中的地位也相对较低，应当从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2014年1月份，被告人夏曙光、欧阳霞合谋诈骗新农合补偿款，并由欧阳霞提供其个人信息交给夏曙光用于伪造虚假住院材料。2014年3月31日，欧阳霞持夏曙光找人伪造的首都医科大学附属北京佑安医院的住院材料、发票到宜州市新农合管理中心申请医疗补偿。该中心副主任黎某发现欧阳霞提供的材料是虚假后，于2014年4月9日14时50分向公安机关报案。后宜州市新农合管理中心于2014年4月9日14时59分将72805.82元医疗补偿款转入欧阳霞于同日在广西宜州农村合作银行富丽源支行开办的账号为70×××65账户。当日下午，欧阳霞在该支行查询款项是否入账时被公安人员当场抓获。案发后，72805.82元医疗补偿款已退还宜州市新农合管理中心。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.抓获经过证实，2014年4月9日14时50分许，宜州市公安局经济犯罪侦查大队接到宜州市新农合管理中心的报案后，获知该中心的定点银行为宜州农村合作银行富丽源支行，遂通知民警赶到该支行，在该支行发现前来办理业务、涉嫌诈骗的欧阳霞，遂将欧阳霞抓获；2014年4月18日21时许，武汉市公安局洪山区分局民警发现涉嫌诈骗的网逃人员夏曙光正在洪山区某网吧上网，遂赶到该网吧将夏曙光抓获。
2.伪造的住院材料证实，夏曙光找人伪造并由欧阳霞向宜州市新农合管理中心申报补偿款的虚假诊断证明书、住院费用发票、住院病人费用结算清单等住院材料情况。
3.首都医科大学附属北京佑安医院证明证实，欧阳霞未在该院住院治疗过，该院也未开具过欧阳霞的住院收费票据、诊断证明书以及住院病人费用结算清单。
4.宜州市新型农村合作医疗住院费用补偿单证实，被告人欧阳霞向宜州市新农合管理中心申请补偿款72805.82元。
5.宜州市县外住院大额费用查询登记表证实，宜州市新农合管理中心对欧阳霞申请新农合补偿款的情况进行登记，并于4月9日查询到材料不相符。
6.扣押、发还物品清单及广西农村信用社存款存折证实，欧阳霞账号为70×××65的银行账户于2014年4月28日支取72805.82元并退还被害人。
7.流水清单及银行查询单证实，欧阳霞账号为70×××65的银行账户于2014年4月9日14时59分40秒通过转账存入72805.82元。
8.指认照片证实，被告人欧阳霞指认其诈骗新农合补偿款时所使用的存折、虚假的住院收费收据、诊断证明书、住院病人费用结算清单以及其填写的住院费用补偿单的情况；被告人夏曙光指认其找人伪造并提供给欧阳霞用于诈骗新农合补偿款的住院收费收据、诊断证明书、住院病人费用结算清单的情况。
9.手机短信照片证实，夏曙光于2014年4月9日下午15时49分将自己的银行账号通过手机短信方式发送给欧阳霞。
10.受案登记表证实，宜州市公安局于2014年4月9日14时50分接到宜州市新农合管理中心的报案。
11.户籍证明证实，被告人夏曙光、欧阳霞的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（二）被害人陈述
宜州市新农合管理中心的工作人员黎某陈述，欧阳霞于2014年3月底拿了一套她在首都医科大学附属北京佑安医院住院治疗的住院材料到该中心报销，后报销得新农补偿款72805.82元，并已汇入欧阳霞提供的账户。后该中心核查发现欧阳霞未在北京佑安医院住院治疗，欧阳霞提供的材料是虚假的，遂向公安机关报案。
（三）证人证言
证人幸某证实，其是宜州市新农合管理中心的窗口业务员，欧阳霞于2014年3月31日拿了一些她在北京佑安医院住院治疗的材料到该中心的窗口办理报销手续。该中心将材料传真到北京佑安医院核实，因为当时刚好遇到清明节放假，北京佑安医院一直没有答复，而中心规定办理新农合报销必须在一个星期内办结，所以其就打算先将款项转入欧阳霞账户。因为欧阳霞之前留的银行账户无法转账，其便打电话让欧阳霞在2014年4月9日重新办理了一张新存折，当天，其即到银行将72805.82元转入欧阳霞的账户。
（四）辨认、检查笔录
1．辨认笔录证实，被告人欧阳霞在公安机关组织下，在12张不同男性照片中辨认出夏曙光是与其共同诈骗新农合补偿款的同伙。
2．辨认笔录证实，被告人夏曙光在公安机关组织下，在10张不同女性照片中辨认出欧阳霞是与其共同诈骗新农合补偿款的同伙。
（五）被告人供述和辩解
1.被告人夏曙光供述，2014年1月份的一天，欧阳霞打电话给其，问其是否在武汉办假证，并问其能否帮办一套报销新农合医疗补偿款的假住院发票。第二天，其便在武汉市广阜屯华中师范大学大门对面找到一个自称姓胡的办假证的男子，该男子表示可以办，需要1200元。其便打电话给欧阳霞，要她提供姓名、住址、身份证等资料，并骗她说办假材料需要2万元。欧阳霞将她的资料发给其后，其便将资料提供给姓胡的男子，过了一个月，姓胡的男子就把欧阳霞因患肝病在北京佑安医院住院的材料做好了，住院费用大约是12万多元。其将材料通过快递寄给欧阳霞后，因害怕出事就骗欧阳霞说材料做错了，让她把材料烧掉。过后欧阳霞再次催其办假材料，其经不起她的劝说，同时也想骗她要2万元，便再次找姓胡的男子办假材料，这次费用是1000元。其将第二次办好的假材料通过快递寄给欧阳霞，欧阳霞便拿这些假材料到宜州市新农合管理中心报销补偿款，报销得后她打电话来说报销得款7万多元，其便让她将2万元办假材料的费用转账给其，并将其的银行卡号通过手机短信的方式发给欧阳霞。
2.被告人欧阳霞供述，2014年1月份的一天，夏曙光打电话给其问其是否买有合作医疗，其回答说有，夏曙光便提出帮弄一份其去北京住院的材料，让其拿去宜州市新农合管理中心报销，并讲做材料要2万元，让其得款后将2万元转给他，其便将身份证等信息发给夏曙光。2014年3月31日，其在夏曙光的指导下，拿夏曙光邮寄给其的虚假的北京佑安医院住院材料及发票到宜州市新农合管理中心报销。2014年4月9日，管理中心的工作人员打电话给其说款项已打入其的账户了，其在银行查询时被公安人员当场抓获。
上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人夏曙光、欧阳霞以非法占有为目的，合谋后虚构事实骗取国家新型农村合作医疗补偿款72805.82元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏曙光、欧阳霞犯诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人夏曙光、欧阳霞合谋后，由夏曙光提供虚假住院材料，由欧阳霞持虚假住院材料到宜州市新农合管理中心申报补偿款，二人分工配合、积极实施诈骗行为，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。本案中，被害人宜州市新农合管理中心在对被告人欧阳霞提供的材料核实时发现该材料是虚假材料后，于2014年4月9日14时50分向公安机关报案，而补偿款72805.82元是在同日14时59分转入欧阳霞的账户，且欧阳霞在银行查询款项是否到账时即被公安人员抓获，欧阳霞并没有实际控制这笔补偿款，对该款无法支配，因此，本案被告人夏曙光、欧阳霞已经着手实行犯罪，并已实施终了，由于二人意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人夏曙光、欧阳霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人潘东平、赵俊东提出二被告人的行为属于犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚以及二被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于本案犯意的提起者，因二被告人互相推诿，且无其他证据证实是谁首先提起犯意，故本院认定二被告人是合谋实施犯罪，二被告人在共同犯罪中分工明确、互相配合，作用相当，对赵俊东提出被告人欧阳霞起次要作用，即使不属于从犯，其在犯罪中的地位也相对较低，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据被告人夏曙光、欧阳霞犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对二被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人夏曙光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2016年10月17日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人欧阳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2016年10月8日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 赖艳军
代理审判员 崖格言
代理审判员 吴薇薇
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 韦银珠
相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。