北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京02刑初48号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人张星星，女，1988年12月3日出生于山西省临汾市，汉族，中专文化，无业，户籍地山西省临汾市尧都区；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月11日被羁押，同年7月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人吴志平，北京市江山律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉[2018]59号起诉书指控被告人张星星犯诈骗罪于2018年3月30日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，于同日向被告人张星星送达了起诉书副本，于同年4月26日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员张红出庭支持公诉，被告人张星星及其辩护人吴志平到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
被告人张星星自2016年5月至2017年5月间，在本市丰台区以投资为名，虚构承租场地开办多家瑜伽课程学校、在原籍购置土地等事实，多次骗取被害人齐某11钱款，共计人民币580余万元，并将钱款用于个人挥霍。
被告人张星星作案后于2017年6月11日被查获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、被害人陈述、书证、司法鉴定意见书、被告人供述等证据材料，认为被告人张星星以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在庭审中，公诉人确认犯罪数额为588.9万元。
被告人张星星及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但均认为张星星能如实供述所犯罪行，认罪悔罪。其辩护人还认为张星星揭发公安机关尚未掌握的他人犯罪线索，应认定具有立功情节。
经审理查明：2016年5月至2017年5月间，被告人张星星虚构承租场地开办多家瑜伽课程学校、在原籍购置土地等事实，以投资为名，多次骗取被害人齐某11钱款共计人民币588.9万元（以下币种均为人民币），并将钱款用于个人挥霍。
2017年6月11日，被告人张星星被查获归案。
上述事实，有经庭审举证质证，并经本院审核予以确认的以下证据证实：
1.被害人齐某11的陈述：2015年六七月，其和张星星在棋牌室相识。2016年三四月，张星星说要租场地和其合作投资舞蹈学校。其找工人装修，并给了张星星场地租赁费。后张星星又说要开分校，以各种理由向其要钱，其陆续给张星星转款100余万元。
2016年11月，张星星说她父亲是村长，她老家要建高速铁路，经过她家村里的土地，她父亲想要以张星星的名义提前购买一块地皮，在地皮上种树，用来获得更多的国家补偿，希望与其合作，让其先行垫资。其就通过自己及朋友、妻子孟某、女儿齐某12的账户分多次转给张星星共计560多万元。这些朋友有于某、孙文、王某1、赵某、刘某、丁某。期间有个人自称是张星星的父亲，一直同其发短信联系。2017年4月30日，其给张星星打最后一笔钱时，要求张星星把工程项目的相关材料和缴纳当地政府土地使用费的发票拿给其，张星星以各种理由推脱。其一再追问，张星星就发短信说她在骗其。其就报案了。
2.辨认笔录证明：被害人齐某11从10张不同女性正面免冠照片中辨认出张星星就是骗其钱的女子。
3.证人王某2（北京某健身游泳中心店长）的证言：其单位和张星星合作空中瑜伽，其单位提供场地，客户由张星星负责，客户交的费用五五分成。其单位和张星星合作不存在场地租金的问题。张星星使用场地时，投了5万元左右用于地板和吊床的简单装修。其单位和张星星合作以来，双方各获利不到5千元。
4.证人张某（被告人张星星之父）的证言：2015年张星星来北京教舞蹈。其不认识齐某11。张星星曾说有人想在村里办企业，但没有实质进展，也没有人联系过其。
5.证人赵某的证言：2017年1月16日，齐某11向其借25万元，让其转账给张星星。其不认识张星星，是齐某11让其转25万元给张星星的。
6.证人王某1的证言：2016年11月29日，齐某11说张星星要投资学校，让其给张星星转账35万元。其不认识张星星，是齐某11让其转35万元给张星星的。
7.证人丁某的证言：2017年1月22日，齐某11给其爱人王某1打电话借40万元，其应齐某11的要求把钱直接转到张星星账户。其不认识张星星。
8.证人于某的证言：2017年1月9日，齐某11说和人合作做买卖，向其借钱，其说可以凑20万元。后一个女人打电话联系其，让其将20万元转入张星星的账户。2017年5月3日，齐某11称和张星星合作投资地皮的项目，向其借30万元，其便给张星星的账户转了30万元。其没有见过张星星。
9.证人陈某的证言：齐某11向其老板孙文一共借过67万元，老板没说齐某11借钱干什么用，就让其把钱打给张星星。其不认识张星星。
10.证人齐某12（被害人齐某11之女）的证言：2017年5月，其父亲说要在山西投资一块地做什么项目，好像是高铁，对方总是要钱，但是一直不能拿出什么凭证，其觉得这事是骗人的，其哥就陪着父亲去报警了。其父亲说投了六七百万元，都是通过汇款方式。后其发现其的银行卡曾往张星星的卡里转了20万元。其还曾为了其父亲投资项目在广发银行贷款100万元，然后把银行卡给了其父亲。其不知道其父亲把100万元转给谁了。
11.银行账户交易明细证明：2016年5月4日至2017年5月26日，齐某11、孟某、齐某12、王某1、孙某、刘某、于某、赵某、丁某的银行账户向张星星的银行账户转款共计6591000元，张星星的银行账户向齐某11的银行账户转款共计652000元。
12.证人孟某提交的手写说明一份载明：孟某曾将银行卡交予齐某11用于投资。
13.证人王某2提供的场地使用协议复印件一份载明：张星星与北京某健身游泳中心签订场地使用协议，约定张星星无偿使用场地进行瑜伽培训，所得学费五五分成。
14.北京市公安司法鉴定中心出具的电子物证检验报告证明张星星曾使用电话号码156XXXXXXXX冒充其父亲与被害人短信联系的情况。
15.北京市公安局丰台分局刑侦支队出具的破案报告、到案经过、河北省衡水市枣强县公安局城关派出所出具的抓获经过证明：2017年6月11日，民警前往河北省衡水市枣强县骏怡城际酒店将被告人张星星抓获。
16.北京市公安局丰台分局刑侦支队出具的工作说明、立案决定书证明：北京物证鉴定中心在筛查手机数据时，发现张星星手中数据中有疑似赌博微信群及疑似赌博群管理员王某、刘某等信息。2017年8月25日，王某、刘某开设赌场案立案侦查。
17.扣押物品清单证明：侦查人员扣押被告人持有的三星手机一部、苹果手机一部、中国农业银行卡一张（卡号×××）。
18.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明了本案的法律手续。
19.常住人口基本信息表证明被告人张星星的身份情况。
20.被告人张星星的供述：2015年5月，其在棋牌室认识了齐某11。2016年5月，其跟齐某11说要合作投资舞蹈学校，以租赁场地费20万元为由向齐某11要钱。其跟北京某健身游泳中心是合作关系，并不需要付场地费，其实际仅花费5万元左右用于装修。其骗齐某11说还投资了其他两三个学校，陆续向齐某11要了100多万元。其只在北京某健身游泳中心投资装修过，其他都是骗齐某11的，没有那些学校。
2016年11月左右，其以老家购买地皮倒卖的名义，骗齐某11投资。其还用一个山西临汾的手机号冒充其父亲，和齐某11互发短信，虚构山西老家购地的事宜。齐某11陆续给其转账300多万元。2017年5月，齐某11发现其有问题，让其实话实说，其就和他坦白了。后其将手机关机，退了租的房子，来到河北省衡水市枣强县宾馆暂住，让齐某11找不到其。除了齐某11给其打钱外，齐某11的朋友给其也汇过款。这些钱其全部用于微信赌博了，赌博网银转账的账号开户名一个叫王某、一个叫刘某。
本院认为：被告人张星星以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人张星星犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对于辩护人所提张星星揭发公安机关尚未掌握的他人犯罪线索，应认定具有立功情节的辩护意见，本院认为，被告人收取被害人钱款后是否用于与被害人约定的用途还是用于个人挥霍、实施违法行为属于犯罪构成要件中的事实，直接影响着对被告人的定罪量刑。故被告人如实供述赃款去向，并没有超出如实供述自己所犯罪行的范畴，即仍属于如实供述自己所犯罪行，不应认定具有立功情节。辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人张星星到案后如实供述所犯罪行，并认罪悔罪，对其酌予从轻处罚，张星星及其辩护人的相关意见本院酌予采纳。本院根据被告人张星星犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张星星犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2029年6月10日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人张星星退赔人民币五百八十八万九千元发还被害人齐某11。
三、扣押在案的三星手机一部、苹果手机一部之变卖款并入退赔项执行、中国农业银行卡一张（卡号×××）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 常 燕
审 判 员 周 耀
人民陪审员 程 菊
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 杜文雅