江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）干刑初字第69号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人涂占德，男，1988年10月12日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，无业；因涉嫌出售、购买假币罪，于2013年12月19日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年12月31日经上饶市信州区人民检察院批准逮捕，2014年1月1日由上饶市公安局信州分局依法执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
被告人周某，男，1995年5月10日出生，汉族，江西省广丰县人，小学文化，无业，；因涉嫌购买假币罪，于2013年11月29日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年12月31日经上饶市信州区人民检察院批准逮捕，2014年1月1日由上饶市公安局信州分局依法执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人汤军，余干县法律援助中心律师。
被告人刘某，男，1995年5月30日出生，汉族，江西省广丰县人，中专文化，无业，；因涉嫌购买假币罪，于2013年11月29日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年12月31日经上饶市信州区人民检察院批准逮捕，2014年1月1日由上饶市公安局信州分局依法执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人汪月成，江西红源律师事务所律师。
余干县人民检察院以余检刑诉（2014）52号起诉书指控被告人涂占德犯出售、购买假币罪，被告人周某、刘某犯购买假币罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月29日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员胡君彦出庭支持公诉，被告人涂占德、周某、刘某及周某的辩护人汤军、刘某的辩护人汪月成到庭参加诉讼。现已审理终结。
余干县人民检察院指控：
2013年初，被告人涂占德通过网络认识一个自称“大哥”贩卖假币的人，而后涂占德向“大哥”购买假币通过网络进行倒卖牟利。涂占德累计购买、出售假币总面额61，350元。其中，有被告人周某、刘某向涂占德购买的1，000张10元面额的假币；公安机关抓获被告人涂占德时，从涂占德身上当场缴获的1，996张10元面额的假币；根据涂占德的供述从余干县韵达快运公司扣押的涂占德出售给“徐颖”和“刘先生”的839张10元面额假币及30张100元面额假币，从余干县“百世汇通”快递公司扣押的涂占德向“大哥”购买的2，000张10元面额假币。
2013年11月29日，公安机关在上饶市信州区“七天精致宾馆”内将周某、刘某抓获，并当场缴获了两被告人未使用完的875张10元面额的假币。
2013年12月19日，公安机关在被告人周某配合下抓获了被告人涂占德。
经鉴定，所扣押的假币均系2005版的机制假币。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据予以证实：1、被告人涂占德、周某、刘某的供述；2、证人曹某的证言；3、扣押假币现场照片，假币照片，；4、手机，手机短信；5、鉴定意见；6、扣押物品清单；7、辨认笔录；8、情况说明，归案情况说明，银行卡交易记录，人口基本信息等书证。据此公诉机关认为，被告人涂占德违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而予以出售、购买，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，构成出售、购买假币罪。被告人周某、刘某违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而予以购买，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，构成购买假币罪。同时被告人周某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十八条规定之情节，被告人刘某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。特提请本院依法判处。
三被告人在庭审过程中对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均不持异议。涂占德辩称后来扣押的2，000张假币只是向“大哥”预购的，其既没有持有，也没有付款，不应计算在购买假币数额之内。
被告人周某的辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均不持异议。其认为周某具有从轻、减轻处罚情节：第一，有立功表现；第二，认罪态度好；第三，使用了部分假币，社会危害较小；第四，系初犯、偶犯。
被告人刘某的辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均不持异议。其认为刘某具有从轻处罚情节：第一，具有坦白情节；第二，在本案中作用相对较小；第三，悔罪态度好，系初犯、偶犯。
经审理查明，2013年初，被告人涂占德通过网络认识了一个在网络上贩卖假币自称“大哥”的人。之后，涂占德就通过网络倒卖假币牟利。被告人涂占德累计购买、出售假币总面额为61，350元，其中，被告人周某、刘某向涂占德购买假币面额10，000元。具体犯罪事实如下：
2013年11月份，周某和刘某经商量后，由周某通过号码为2488724924网名为“灰色天空”的QQ与涂占德号码为2063672896网名为“寻找爱”的QQ联系购买假币，双方通过网络谈好了价格和交易地点。2013年11月27日下午，周某、刘某来到余干县玉亭镇东山大街“风云网吧”门口与涂占德接头交易，两人共同出资2，200元购买了1，000张10元面额的假币。11月28日，周某、刘某开始以购买低价商品套取找零的方式使用假币。11月29日上午9时许，公安机关在上饶市信洲区“七天精致宾馆”将周某、刘某抓获，并当场缴获了两人未使用完的875张10元面额的假币。
2013年12月19日，公安机关在周某的配合下抓获了被告人涂占德，当场缴获了涂占德携带的1，996张10元面额的假币。而后根据涂占德的供述，从余干县韵达快运公司扣押了涂占德卖给湖北潜江市白鹭农场“徐颖”的341张10元面额假币及30张100元面的假币，扣押了涂占德卖给河北省石家庄桥西区红旗大街官家庄“刘先生”的498张10元面额的假币。12月21日，公安机关根据涂占德的供述，从余干县“百世汇通”快递公司扣押了涂占德向“大哥”购买的2，000张10元面额的假币。
经中国人民银行上饶市中心支行鉴定，3，710张10元假币和30张100元假币均系2005版机制假币。经中国人民银行余干县支行鉴定，2，000张10元假币系2005版假币。
认定上述事实的证据有：
1、涂占德的供述及辨认笔录，证明其通过网络联系“大哥”多次购买假币，并通过网络联系出售其所购买的假币，从中赚取差价。其曾出售给周某10，000元假币。2013年12月19日，公安机关抓获涂占德时从其身上扣押了欲出售的19，960元假币。根据其交待，当日从余干县韵达快运公司扣押了其欲出售的11，390元假币，同年12月21日，从余干县“百世汇通”快递公司扣押了其购买的20，000元假币，共计扣押了51，530元假币。经其辩认，向其购买假币的两人是周某和刘某。
2、被告人周某、刘某的供述及辨认笔录，证明周某与刘某共同商量，而后周某通过网络与涂占德联系后，由两人共同出资向涂占德购买了10，000元面额假币的犯罪事实。经两人辩认，向其出售假币的人是涂占德。
3、证人曹某的证言，证明涂占德多次通过韵达快递公司邮寄类似特征的包裹，并提供了2013年12月19日其交付邮寄的两个包裹。
4、情况说明和调取证据清单、假币照片，证明被告人涂占德被抓获后，主动供认最后一次购买的2万元假币（10元面额2，000张）仍在邮寄的途中并提供相关信息，公安机关遂对快递包裹进行了扣押，并对假币进行了拍照。
5、归案情况说明，证明被告人涂占德、刘某、周某的归案情况，均为被抓获归案，其中周某配合公安机关抓获了涂占德，有立功表现。
6、扣押物品清单及扣押假币现场照片，证明公安机关依法扣押了被告人刘某、周某持有的面额8，750元的假币和使用假币购物换得的几百元人民币等物品；依法扣押了被告人涂占德持有的和交付邮寄的31，350面额的人民币。
7、鉴定意见及没收凭证，证明公安机关对扣押的所有涉案假币依法移送人民银行进行鉴定，经鉴定均为假币，并予以没收。
8、银行卡开户资料及交易记录，证明被告人涂占德使用了卡号×××3510户名水宝宏的农行卡进行假币买卖。涂占德与“大哥”进行假币交易时“大哥”曾使用的卡号×××1879户名谢志芳的农行卡的交易记录。
9、上饶市公安局信州分局东市派出所出具的说明，证明涂占德被抓获归案后积极配合公安机关抓获向其出售假币的犯罪分子，但未能成功。
10、手机及手机短信及QQ记录，证明公安机关扣押了涂占德进行假币交易的手机并从手机中提取了其用于出售假币的文字信息记录。
11、人口信息全项查询三份，证明三被告人的身份情况，已达刑事责任能力。
上述证据均经庭审质证，本院认为证据来源合法，且客观真实，证据之间能够形成证据链条，应予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。
被告人涂占德辩称向“大哥”购买的2，000张10元假币没有实际持有也没有付款不应计算在购买数额之内，经查，这2，000张假币是涂占德先向“大哥”提出购买意愿，而后“大哥”应涂占德的要求通过快递寄出并告知了涂占德货单单号，因此2，000张假币“大哥”已失去了控制，涂占德已取得实际控制权，双方的买卖行为已经完成即涂占德的犯罪行为已经完成，关于付款方式，涂占德当庭也供述有时先付款，有时货到付款，因此，未付款不是买卖行为完成的必然条件。综上，此辩解意见与事实和法律不符，不予采纳。
被告人刘某的辩护人认为刘某具有坦白情节，经查，公安机关当场查获了被告人刘某、周某所持有的大量假币后对两被告人进行讯问，两被告人如实供述了自己购买假币的犯罪行为，根据法律规定，应认定为坦白。故此辩护观点与法律相符，予以采纳。
本院认为，被告人涂占德违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而予以出售、购买，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成出售、购买假币罪。被告人周某、刘某违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而予以购买，数额较大，其行为均触犯刑法，构成购买假币罪。公诉机关指控三被告人罪名成立，应予以支持。被告人涂占德如实供述了公安机关尚未掌握的本人同种罪行且当庭自愿认罪，应认定为坦白，可从轻处罚，涂占德要求从轻处罚的意见予以采纳。被告人周某、刘某在共同购买假币过程中，周某主要负责用QQ和手机联系购买假币事宜和交易地点，其作用相对较大，刘某虽然参与共同商量和共同出资，但其没有直接参与联系购买假币行为，作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人周某协助公安机关抓捕被告人涂占德，具有立功表现，可从轻处罚；周某、刘某购买假币后使用，应从重处罚；周某、刘某在公安机关查获相关证据后如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，应认定为坦白，可从轻处罚。周某、刘某及两辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定之情节，判决如下：
一、被告人涂占德犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月19日至2017年6月18日止。）
二、被告人周某犯购买假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币两万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月29日至2014年8月28日止。）
三、被告人刘某犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币两万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月29日至2014年9月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 艳
人民陪审员 舒梅兰
人民陪审员 涂爱花
二〇一四年六月十八日
书 记 员 胡美艳