山西省太原市尖草坪区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0108刑初193号
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人赵天一,男,1991年3月19日出生于太原市,汉族,大专文化程度，原系太原市尖草坪区锦绣家园建材装饰市场有限公司员工,住山西省太原市。2016年6月23日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年7月7日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人李晓军，山西君翔律师事务所律师。
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人赵天一犯诈骗罪一案，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年3月21日作出（2017）晋0108刑初29号刑事判决书。太原市尖草坪区人民检察院对判决提出抗诉，被告人赵天一对判决不服提出上诉。太原市中级人民法院于2017年8月16日作出（2017）晋01刑终374号刑事裁定书，以事实不清、证据不足，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张立斌出庭支持公诉，被告人赵天一及辩护人李晓军，证人魏某、李某1、白某到庭参加诉讼。本案在审理期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年8月至9月期间，被告人赵天一以伪造的房产证、车辆登记证作为抵押先后向被害人魏某借款24万元人民币，期间陆续还款12万元，剩余款项至今未归还。2016年6月23日，经太原市房产产权登记中心鉴定：该房产证系伪造。2016年6月27日，经太原市车管所鉴定，”×××”车辆登记证系伪造。
2015年12月，被告人赵天一向被害人李某2位于”太原市杏花岭区北河湾路37号12号楼2单元12号[房权证并字第00311**]”的房产证作为抵押，多次向被害人李某1共借款14.3万元，至今未归还。2016年7月29日，经太原市房产产权登记中心鉴定：该房产证系伪造。
并提供书证、物证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人赵天一依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵天一对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其与被害人魏某、李某1之间的借款属于民事纠纷，不构成诈骗罪。
被告人赵天一的辩护人提出，公诉机关对被告人赵天一诈骗罪的指控事实系不真实、不全面的有罪推定指控，被告人赵天一与李某1、魏某之间系民事纠纷，其行为不构成诈骗罪。报案人魏某、李某1二人隐瞒了向赵天一高息出借的经济往来和接受了汽车质押担保、李某1并强占由赵天一出资建造的门面房并经营收租的事实，被告人赵天一虽使用了虚假的房产证，但其房屋信息是其自家的，且被告人赵天一一直都在积极筹措钱款偿还被害人，其行为虽触犯法律，但不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年8月至9月期间，被告人赵天一用不同车辆和信息为自有住房的伪造的房产证、车辆登记证作为抵押先后向被害人魏某借款23.58万元，被告人赵天一陆续还款11.5万元，后被告人赵天一用一辆大众尚酷轿车做抵押，将原抵押在被害人魏某处的其他车辆换出，并继续还款1万元，剩余款项11.08万元至今未予归还。2016年5月，尚酷轿车车主向太原市杏花岭区人民法院提起民事诉讼，将抵押在被害人魏某处的该车要回。2016年6月23日，经太原市房产产权登记中心对抵押在魏某处的0031129号房产证鉴定：该房产证系伪造证件；2016年6月27日，经太原市车管所对抵押在魏某处的”×××”车辆登记证鉴定：该车辆登记证不是太原市车管所发放的登记证书。
2015年10月至2016年4月期间，被告人赵天一多次向被害人李某1借款共计14.3万元，被告人赵天一将一辆帕萨特轿车抵押给被害人李某1，后该车被被告人赵天一的朋友在未告知被害人李某1的情况下开走，被告人赵天一于2015年年底将信息为自有住房的伪造的房产证抵押在被害人李某3，以上借款被告人赵天一至今未予归还。2016年7月29日，经太原市房产产权登记中心对抵押在李某3的00637362号房产证鉴定：该房产证系伪造证件。
被告人赵天一于2016年6月23日被太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队民警抓获归案。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人赵天一的讯问笔录、交代材料及当庭供述，证实其原系太原市尖草坪区锦绣家园市场员工，魏某系该市场的承租户，李某1系其的同事；2015年8月其向被害人魏某借款14万元用于做生意和给父亲看病，其用一辆现代途胜车和一辆大众朗逸车以及朗逸车的手续做抵押，双方签有借款协议，约定按3分的利息向魏某支付利息，三个月还清借款；后经双方协商，其将朗逸车卖掉还了魏某5万元，并再次从魏某处借款7万元，中间其陆续还过魏某部分借款，到2015年10月底其还欠魏某13万元，其用朋友白某的×××大众尚酷车抵押给魏某，换出其他抵押的车，之后就再没有向魏某借过款；因尚酷车当时能卖20多万元，故没有给魏某抵押尚酷车的手续，魏某向其催要借款时，其在2015年年底用以前准备用于向小额贷款公司贷款所作的假房产证和一辆丰田越野车的机动车登记证书抵押给魏某，当时其告知魏某其家的房屋没有房产证，魏某也知道该房产证是假的，其还将自己的金项链卖掉又还了魏某1万元；后来其与白某找魏某协商，准备将抵押在魏某处的白某的尚酷车卖掉，来偿还其所欠魏某的借款，但魏某不同意，并称该车找不到了，因尚酷车的车主是白某的妻子李芳，故白某的妻子知道后很着急，就去杏花岭法院通过民事诉讼将该车从魏某处要了回来；其前后共借魏某21万元，共还了9万元，其中包含2万元利息，现在其尚欠魏某12万元中，10万元是本金；向李某1借钱是其经得公司老板的同意，其准备在和平路三给村地段建门面房，因没有资金，其在2015年10月向李某1第一次借款8万元，第二次借款2万元，约定利息按5分计算，每月递增5000元利息，并将朋友的帕萨特车抵押在李某3，后又向李某1借了2000元，借款均用于建房、给父亲看病以及倒二手车了；其建好门面房后，李某1把其所建的房子强行占有并转租出去，其向李某1要门面房，李某1要求其先将借款偿还后再还其的房子，后其朋友就将抵押在李某3的帕萨特车开走了，其与李某1协商用房子抵顶其所欠李某1的借款；拖到2015年年底，李某1看到其有一房产证，要求用房产证抵押，其告知该房产证是假的，其家的房子没有房产证，但李某1说先将该证放在李某3，后李某1找到其家要钱，其说用每月的工资偿还欠款，但李某1不同意，既不退其门面房，又不退其房产证；其抵押给魏某和李某3的两个房产证，均是其为了从小额贷款公司贷款找做假证的地方所作的假房产证，但房产证上的信息是真实的，房屋是其与父母居住的北河湾路37号12号楼2单元12号；抵押给魏某的丰田越野车的机动车登记证，系其从二手车市场购买汽车时随车所带的手续，其抵押给魏某时并不知道是假证的事实。
2、被害人魏某(证人)的询问笔录、报案材料、当庭陈述，证实赵天一在2015年8月27日向其借款14万元，当时双方签有协议，约定借款利息为3分，赵天一用一辆现代越野车和一辆大众朗逸车及朗逸车的手续进行抵押，后赵天一将上述车辆从其处开走，将朗逸车卖掉还了其5万元；2015年9月5日赵天一又向其借款7万元，并将位于杏花岭区北河湾路37号12号楼2单元12号一套房子的房产证及一辆丰田越野车的机动车登记证抵押给其，之后于2015年9月12日又向其借款2万元，2015年9月23日借款1万元，借款共计24万元，已陆续偿还12万元，尚欠其12万元；借款期间赵天一还曾给其抵押过帕萨特车和本田雅阁车，后来赵天一又用一辆大众尚酷车做抵押，将以前所抵押的车开走，但没有留下该车手续，该车在其处抵押了大约八个多月，该车车主于2016年5月将其诉至杏花岭法院，将该车要走；在此期间，其拿着赵天一抵押给其的房产证和汽车登记证到赵天一家要钱，才知道这些证都是假的，之后赵天一还曾将金项链卖掉又还了其1万元后就再没有还其钱的事实。
3、被害人李某1(证人)的询问笔录、报案材料及其提供的借条、当庭陈述，证实2015年10月19日至2016年4月7日期间，赵天一陆续向其借款14.3万元，双方没有签订协议，只写有借条，2016年4月7日赵天一给其写有借其14.3万元的借条一张，后又向其借过4000元，但没有给其写借条，其借给赵天一的都是现金；赵天一向其借第一笔借款时，用一辆帕萨特车作抵押，后该车被赵天一的朋友从其处悄悄开走；2015年年底，在赵天一又向其提出借款时，其提出抵押个东西，赵天一就将伪造的位于太原市杏花岭区北河湾路37号12号楼2单元12号的房产证抵押给其，之后赵天一还曾向其借过款，当时其并不知道该房产证是假证，赵天一也未告知其；赵天一从未在锦绣家园市场建过门面房，故赵天一也未曾和其协商用门面房来抵顶借款，其亦未强占过赵天一的房子的事实。
4、被害人魏某向被告人赵天一银行转款流水帐单，证实被害人魏某于2015年8月27日向被告人转款13.58万元，于2015年9月5日分两笔分别向赵天一转款5万元和2万元，于2015年9月12日向被告人赵天一转款2万元，于2015年9月23日向被告人赵天一转款1万元，以上共计向被告人赵天一转款23.58万元；魏某于2015年9月9日分别收到被告人赵天一5万元和3万元两笔转款，于2015年10月1日收被告人赵天一转款3万元，于2015年10月2日收被告人赵天一转款3000元，于2015年10月3日收被告人赵天一转款2000元的事实。
5、证人白某的证人证言，证实2015年10月左右，被告人赵天一因欠魏某借款想用其的大众尚酷轿车向魏某抵押，其同意后告知了妻子李芳（该车登记的所有权人是李芳），向魏某抵押车时，是其和赵天一一起将车开到魏某处的，当时没有给魏某留下该车的手续，后来赵天一和其商量将其的车卖掉后先还了所欠魏某的借款，因其与赵天一是朋友，所以其同意后，拿着该车手续去找魏某，但魏某坚持要求赵天一先还钱后开车，并称抵押在魏某处的尚酷车丢了，其很着急，其妻李芳遂于2016年5月向太原市杏花岭区人民法院提起民事诉讼，于2016年7月才将该车从魏某处要回来的事实。
6、辨认笔录，证实经被害人魏某、李某1辨认，指认出照片中的赵天一就是使用伪造的机动车登记证及伪造的房产证作抵押向其借款的人的事实。
7、接受证据材料清单、太原市房产产权登记中心出具的证明及太原市车管所出具的证明、随案移交物品清单，证实被告人赵天一向被害人提供的编号为0031129号的房产证一本、编号为00637362号的房产证一本、车牌号为×××的车辆登记证一本，经鉴定均系伪造的事实。
8、归案证明，证实被告人赵天一于2016年6月23日被太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队抓获的事实。
9、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、吸毒现场检测报告书，证实被告人赵天一作案时系完全刑事责任能力人，经现场对其检测，甲基安非他明、吗啡结果均呈阴性，其无前科劣迹的事实。
10、情况说明，证实公安机关根据被告人赵天一的交代，因情况不详，无法落实做假证的具体情况的事实。
11、太原市杏花岭区人民法院（2016）晋0107民初1299号民事判决书，证实被告人赵天一抵押在被害人魏某处的尚酷×××轿车，未经该车车主同意，后该车车主通过民事诉讼的方式将该车要回的事实。
12、被告人赵天一的辩护人提供的太原市杏花岭区人民法院（2016）晋0107民初1299号民事判决书及×××轿车照片，证实被告人赵天一将朋友白某的×××尚酷轿车抵押在被害人魏某处长达八个多月的事实。
13、被告人赵天一的辩护人提供的新分配住宅设备交接保修单、住房通知单，证实被告人赵天一抵押给被害人魏某、李某3的房产证中的房屋信息系其父赵锦虎的住房的事实。
上述证据客观真实,本院予以确认。
被告人赵天一的辩护人向本院提供的太原市万柏林区人民法院2016年6月13日传唤赵天一的传票、民事起诉状、应诉通知书、被告人赵天一的社会保障卡、承建门面房合同及门面房照片，用以证明被告人赵天一与被害人魏某、李某1之间系民间借贷关系，魏某接受赵天一一辆汽车作为借款质押担保，被告人赵天一在批捕前系锦绣家园市场工作人员，赵天一曾建有四间门面房，已与被害人李某1以10万元交易该房，被害人李某1报案属欺瞒报案的事实，因其所提供的传票、应诉通知书、起诉状不是最后具有法律效力的法律文书，故对该案的性质不能予以确认；提供的社会保障卡仅能证明其原系锦绣家园市场的工作人员；提供的承建门面房合同及门面房照片，仅能证明赵天一与他人签有建房合同，但该合同是否履行以及照片中的门面房是否系被告人赵天一所有、门面房的承租户是否向李某1承租因没有其他相关证据予以佐证，故本院对辩护人所要证明的事实不予确认。
关于被告人赵天一及其辩护人提出的其与被害人魏某、李某1的借款行为属于民事纠纷，公诉机关指控其涉嫌诈骗的事实系不真实、不全面的有罪推定，不构成诈骗罪的辩护意见，经查证，被告人赵天一在陆续向被害人魏某借款、还款的过程中，虽使用了伪造的房产证和车辆登记证，但房产证上房屋的信息是其自有房屋，且向魏某抵押了伪造房产证和机动车登记证后，在魏某处仍抵押有汽车，并仍有还款行为，被告人赵天一的行为不能认定为有非法占有的故意，故被告人赵天一及被告人的辩护人关于被告人赵天一用伪造的房产证、机动车登记证向被害人魏某抵押借款的行为不构成诈骗罪的辩护意见成立，本院予以支持，但被告人赵天一伪造了国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人赵天一在向被害人李某1借款时用汽车进行了抵押，之后其在未告知被害人李某1的情况下又将抵押的汽车开走，在被害人要求其用房屋进行抵押时，其抵押给被害人李某1伪造的房产证，该房产证房屋信息虽系其自有房屋，但鉴于其将抵押的车辆开走，且一直未予偿还借款，应认定其具有非法占有的故意，被告人及辩护人未能就其主张的被告人赵天一用所建门面房与被害人李某1已协商抵顶借款向本院提供相关的证据，被害人李某1亦对其主张不予认可，故被告人及被告人的辩护人关于被告人赵天一用伪造的房产证向被害人李某1抵押借款的行为不构成诈骗罪的辩护意见，证据不足，理由不能成立，本院不予支持。
本院认为，被告人赵天一以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取李某1的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人赵天一用伪造证件向被害人李某1抵押借款所指控的罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。公诉机关对被告人赵天一用伪造证件向魏某抵押借款犯诈骗罪的指控，因伪造的房产证上房屋信息系被告人赵天一自有房屋，且抵押了伪造的证件后，在魏某处仍抵押有汽车，被告人赵天一仍有还款行为，故该指控证据不足，指控罪名不能成立，但被告人赵天一无视国家法律，用伪造的房产证、机动车登记证向他人抵押借款，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人赵天一向被害人魏某的借款，应以借贷关系处理为妥。被告人赵天一一人犯数罪，应当数罪并罚。根据现有证据证明被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人赵天一犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币30000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年12月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人赵天一返还被害人涉案赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长闫菊霞
人民陪审员张凤兰
人民陪审员赵冬花
二○一七年十二月二十九日
书记员马兆辉