湖南省江永县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江永法刑初字第82号
公诉机关湖南省江永县人民检察院。
被告人蒋某甲，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年2月21日被江永县公安局刑事拘留；2012年3月23日被依法执行逮捕；2012年3月29日被江永县公安局变更强制措施为监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某乙，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年2月21日被江永县公安局刑事拘留；2012年3月23日被依法执行逮捕；2012年7月24日被江永县公安局变更强制措施为监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某丙，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年2月21日被江永县公安局刑事拘留；2012年3月23日被依法执行逮捕；2012年7月24日被江永县公安局变更强制措施为监视居住。2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某丁，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年2月21日被江永县公安局刑事拘留；2012年3月23日被依法执行逮捕；2012年7月24日被江永县公安局变更强制措施为监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某戊，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年2月21日被江永县公安局刑事拘留；2012年3月23日被依法执行逮捕；2012年7月24日被江永县公安局变更强制措施为监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某己，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年5月17日被江永县公安局监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某庚，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年5月17日被江永县公安局监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某辛，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年5月17日被江永县公安局监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某癸，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年5月17日被江永县公安局决定监视居住。2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某子，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2014年2月21日被江永县公安局取保候审；2014年7月9日经江永县人民检察院变更强制措施为监视居住。2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某丑，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2014年2月24日被江永县公安局取保候审；2014年7月10日经江永县人民检察院变更强制措施为监视居住。2014年7月22日本院决定继续监视居住。
被告人蒋某寅，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，2012年5月17日被江永县公安局监视居住；2014年7月22日本院决定继续监视居住。
江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2014）29号起诉书指控被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁、蒋某戊、蒋某己、蒋某庚、蒋某辛、蒋某癸、蒋某子、蒋某丑、蒋某寅及同案人蒋某卯犯非法转让土地使用权罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月6日公开开庭审理了本案。江永县人民检察院检察员蒋皇增出庭支持公诉。被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁、蒋某戊、蒋某己、蒋某庚、蒋某辛、蒋某癸、蒋某子、蒋某丑、蒋某寅到庭参加诉讼。蒋某卯在审理过程中脱逃，故对蒋某卯中止审理。现已审理终结。
江永县人民检察院指控，近年来，随着县城扩大，江永县潇浦镇某某村6组（某某自然村）某某山集体土地被纳入县城规划范围，村民在此圈地、占地严重。2010年7、8月的一天晚上，被告人蒋某乙、蒋某甲、蒋某丑、蒋某子等人在蒋某丙家玩耍，期间蒋某子提出村里在某某山的地被村民占完了，再不占就没有了。于是第二天上午，被告人蒋某子、蒋某甲、蒋某己、蒋某乙、蒋某丁、蒋某辛、蒋某戊、蒋某丙、蒋某庚、蒋某丑、蒋某卯、蒋某癸等12人陆续来到某某山原砖厂，12人合伙将砖厂用于晒砖坯的场地占起，并购买水泥砖圈起，当往后面圈地时，被告人蒋某寅也在那里撒石灰占地，蒋某乙等12人遂与蒋某寅商妥，前面圈好的地归蒋某乙等12人所有，后面圈的归13人所有。
2011年5月，某某村6组组长蒋某辰召集村民开会，会上作出“村民占地在交地基款到组里后，可自行建房或转让给他人”的决定，之后，村民陆续将所占的土地非法转让给他人。
2011年7、8月期间，被告人蒋某乙等12人请人将在某某山砖厂所圈土地推平，规划为24宗地，每人分得2宗，其中：蒋某戊以36000元价格转让给卢某甲1宗，以30000元价格转让给何某甲1宗，交地基款18000元到组里；蒋某卯以60000元价格分别转让给袁某某、管某某各1宗，交地基款16800元；蒋某庚以80000元价格转让土地1宗给蒋某巳，交地基款（2宗）16800元；蒋某己以70000元价格转让土地1宗给庞某某，交地基款（2宗）16800元；蒋某丑以60000元价格转让土地2宗给莫某某，交地基款18000元；蒋某癸以60000元价格分别转让给熊某、蒋某午各1宗，交地基款17100元。
2011年8、9月，被告人蒋某乙等13人将在某某山砖厂后面占的土地推平，规划为19宗地，大家商量一起卖给他人。之后于2011年9月初，以每宗地50000元的价格非法转让给他人，共计价款95万元，除交地基款177750元外，每人平分约60000元，其中周某甲购买5宗、何某乙购买1宗、王某甲购买2宗、陆某某购买1宗、何某丙购买2宗、何某丁等人购买3宗。
2011年8月26日，被告人蒋某丙将其在某某山的自留地472平方米，以19万元的价格非法转让给田某某、唐某某、周某乙、杨某某等人，实际收取现金17万元，交地基款35400元。该院认为，被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁、蒋某戊、蒋某己、蒋某庚、蒋某辛、蒋某癸、蒋某子、蒋某卯、蒋某丑、蒋某寅的行为均构成非法转让土地使用权罪，建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定分别予以量刑处罚。
案发后，被告人蒋某甲等12人先后自动到江永县公安局投案。
被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁、蒋某戊、蒋某己、蒋某庚、蒋某辛、蒋某癸、蒋某子、蒋某丑、蒋某寅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求从轻处罚。
经审理查明，江永县潇浦镇某某村6组（某某自然村）有部分集体土地位于县城周围，随着县城区域的扩大，该组地名为某某山的集体土地纳入城市规划范围内，部分村民随即在某某山集体土地上圈地、占地。2010年7、8月间的一天，被告人蒋某乙、蒋某甲、蒋某丑、蒋某子等人在蒋某丙家玩耍，蒋某子提出某某山的土地再不去占就没有了。于是次日上午，被告人蒋某子、蒋某甲、蒋某己、蒋某乙、蒋某丁、蒋某辛、蒋某戊、蒋某丙、蒋某庚、蒋某丑、蒋某卯、蒋某癸等12人陆续来到某某山原县二建公司租赁开办的砖厂，将砖厂晒砖坯的场地用水泥砖围起。当继续往场地后围地时，被告人蒋某寅也到场地后撤石灰占地，蒋某乙等12人便与蒋某寅商量，前面已圈占的土地归蒋某乙等12人共有，场地后圈占的地归蒋某寅与前12人共有。2011年5月20日，6组组长蒋某辰（已判刑）召集本组村民开会，会上作出了多占地者按5万元／亩（环城路两边的土地8万元／亩）交组财务，未占地者由组里按240平方米／户补偿，此基地除村民建房后有多余者可由村民自行处理的决定。会后6组部分村民便陆续将所占的土地非法转让给他人。
2011年7、8月间，被告人蒋某乙等12人将在某某山砖厂围占土地推平，划为24宗，每人分得2宗地。被告人蒋某戊将分得的2宗地以36000元、30000元分别转让给他人；被告人蒋某卯的2宗地以每宗60000元的价格转让；被告人蒋某庚以80000元的价格转让1宗（实收60000元）；被告人蒋某己以36000元的价格转让给他人1宗；被告人蒋某丑将分得的2宗地以每宗30000元转让给他人；被告人蒋某癸将分得的2宗以每宗60000元分别转让给他人。
2011年8月，被告人蒋某乙、蒋某寅等13人将某某山砖厂后面围占的土地推平，划为19宗，并商量一起转让。2011年9月初，蒋某乙、蒋某寅等13人以每宗50000元的价格转让给他人，共得赃款950000元，除上交组财务177750元外，余款772250元每人平分得59403元。
被告人蒋某丙于2011年8月26日将其位于白牛山一块约472m2的自留地以190000元的价格转让给田某某等人，实收170000元。
被告人蒋某甲等13人非法转让土地后，上交组财务地基款共计316649元。案发后，被告人蒋某甲、蒋某子、蒋某戊、蒋某癸、蒋某丑、蒋某己、蒋某卯、蒋某丁、蒋某丙、蒋剑虎、蒋某乙、蒋某辛、蒋某寅先后分别到江永县公安局自动投案。同时被告人蒋某乙、蒋某丁、蒋某庚、蒋某寅、蒋某癸、蒋某辛、蒋某丑分别向公安机关退出赃款60000元，蒋某子退赃款10000元，蒋某甲退赃款108400元，蒋某戊、蒋某己分别退赃款80000元，蒋某卯退赃款65000元，蒋某丙退赃款120000元。
上述事实有经当庭举证的下列证据证实：1、书证，荒山转让协议证明被告人蒋某甲、蒋某子等13人非法转让土地的协议内容及事实；收据、村财务收支记载表、一般缴款书证明被告人蒋某甲等13人非法转让土地的收入、上交组财务款项及各自退赃的情况；到案经过证实了上述被告人分别到公安机关投案的情况，户籍信息证实上述被告人均具有刑事责任能力的情况。2证人周某甲、黄某某、王某乙、何某丁、陆某乙、何某丙、蒋某午、何某戊、卢某乙、何某己、田某某、蒋某午、熊某、袁某某、管某某、蒋某巳、庞某某、莫某某等人的证言证明他们与被告人蒋某癸等13人之间非法买卖土地的情况。3、土地性质认定宗地图证实蒋某甲等13人所圈面积为8060m2的土地性质为集体采矿用地的情况；现场平面示意图、现场照片证实蒋某甲等被告人非法转让的土地位置、现场概貌等情况。4、被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、蒋某寅等12人的供述。
以上证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人蒋某丙、蒋某癸、蒋某庚、蒋某丑、蒋某子、蒋某戊、蒋某己、蒋某甲、蒋某乙、蒋某丁、蒋某辛、蒋某寅以非法牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为均已构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控上述被告人犯非法转让土地使用权罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后，被告人蒋某甲、蒋某子等12被告人先后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，且在庭审中均能自愿认罪，是自首，可以从轻处罚；同时被告人蒋某乙、蒋某丁、蒋某寅、蒋某辛、蒋某甲、蒋某己在侦查过程中已全部退出违法所得，被告人蒋某戊、蒋某庚、蒋某丑、蒋某癸、蒋某丙、蒋某子在侦查和审理过程中退出了部分违法所得，均有悔罪表现，分别可酌情从轻处罚。对上述尚未退出的违法所得，应依法予以追缴。根据被告人蒋某丙、蒋某癸、蒋某庚、蒋某丑、蒋某子、蒋某戊、蒋某己、蒋某乙、蒋某甲、蒋某丁、蒋某辛、蒋某寅的犯罪情节和悔罪表现，并结合本案的实际情况，对其适用缓刑不致有再犯罪的危险，且对所居住的社区没有重大不良影响。故对被告人蒋某丙、蒋某癸、蒋某庚、蒋某丑、蒋某子、蒋某戊适用《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项；对被告人蒋某乙、蒋某丁、蒋某辛、蒋某己、蒋某甲、蒋某寅适用《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人蒋某丙犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
二、被告人蒋某癸犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
三、被告人蒋某庚犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
四、被告人蒋某丑犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
五、被告人蒋某子犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
六、被告人蒋某戊犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
七、被告人蒋某己犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
八、被告人蒋某乙犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
九、被告人蒋某甲犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
十、被告人蒋某丁犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
十一、被告人蒋某辛犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金已交三千元，未交部分限本判决生效后十日内缴纳。
十二、被告人蒋某寅犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金限本判决生效后十日内缴纳。
十三、对被告人蒋某癸、蒋某丙、蒋某庚、蒋某丑、蒋某子、蒋某戊尚未退缴的违法所得继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 建
审 判 员 何恭慎
人民陪审员 何青建
二〇一四年十月二十日
代理书记员 周文玉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权定罪处罚：
……
（四）非法获利五十万元以上的；