山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0829刑初44号
公诉机关平陆县人民检察院。
被害人河南某公司，住所地安阳市北关区。
法定代表人苏某某，该公司董事长。
委托代理人胡某某，男，1963年2月12日出生，汉族，住河南省安阳市北关区，系该公司员工。
被害人江苏某公司，住所地江苏省阜宁县。
委托代理人孙某1，男，1958年7月6日出生，汉族，住江苏省阜宁县，系该公司法制科负责人。
被告人蔡泉元，男，1955年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地上海市嘉定区，无业。2016年1月6日因涉嫌合同诈骗罪被山西省平陆县公安局上网追逃，2016年11月6日被浙江省嘉善县公安局罗星派出所民警抓获，同日被送押至嘉善县看守所临时寄押，同年11月15日9时由平陆县公安局民警带离出所，次日被平陆县公安局刑事拘留，12月22日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。
平陆县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]36号起诉书指控被告人蔡泉元犯合同诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。2017年8月1日本院向平陆县人民检察院发出补充材料函，2017年9月1日收到补充材料。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月19日、9月13公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员畅林霞出庭支持公诉，被害人河南某公司委托代理人胡某某、江苏某公司委托代理人孙某1及被告人蔡泉元到庭参加诉讼。现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2015年4月15日，被告人蔡泉元在没有取得平陆县圣人涧镇某村新农村建设项目任何手续的情况下，以上海某公司法人代表的名义与河南某公司法定代表人胡某某签订了一份工程名称为幸福家园的施工合同，骗取胡某某的工程质量保证金30万元整。
2015年4月22日，被告人蔡泉元在仅以一份上海某公司与平陆县某公司签订的开发协议但没有实际进行投资的情况下，和未取得平陆县圣人涧镇某村新农村建设项目任何手续的情况下，以上海某公司法人代表的名义与重庆某公司法定代表人邓某1签订了一份工程名称为天盛御峰城的工程施工合同和一份工程名称为幸福家园的工程施工合同，先后骗取邓某1保证金46万元整。
2015年5月26日、6月22日，被告人蔡泉元在未取得平陆县圣人嘉园、平陆县盘龙湾上河大院两个建设项目任何手续的情况下，以上海某公司法人代表的名义与江苏某公司法定代表人徐某1签订了该两个项目的工程施工合同，并于5月26日骗取徐某1借款20万元整。
公诉机关认为，被告人蔡泉元的行为构成合同诈骗罪，建议对被告人蔡泉元在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。同时提供有受案登记表、立案决定书、被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、银行卡交易明细、工程施工合同、借条复印件、收据、合作开发协议、羁押证明、营业执照、承诺书、情况说明、证明、在逃人员登记信息表、在逃人员登记/撤销表、常住人口基本信息等相关书证予以证实。
被害人河南某公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议，要求尽快退赔损失。
被害人江苏某公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时提出被告人系分两次从公司领取20万元的，要求尽快退赔损失。
被告人蔡泉元辩称：起诉书指控我犯合同诈骗罪不属实。2015年1月份，张某1和我签订了挂靠合同，将其公司挂靠在我的上海某公司。起诉书中所说的三宗事实是存在的，但我没有拿过对方一分钱，因为是张某1签订的合同，钱都被张某1拿走了。上海某公司平陆分公司法定代表人是我，在与河南某公司签合同时我已经和某村委会签订了合同，取得了开发权。胡某某的30万元质量保证金打在了分公司的农业银行账上，该30万元我不清楚去哪了，分公司是我的公司，张某1承包的，账户与总公司是独立的，经营权和账户都由张某1管，我们收取管理费。与邓某1签订的二份合同上没有约定保证金，我不清楚他是否交有保证金，该46万元打在以我名义开的农行账户上是后来公安机关问我时我才知道的，2015年7月份我向张某1将卡要回来了，卡上已经没有钱了，且这些钱我不知道是红包还是回扣。与徐某1签订的二份合同是张某1签的，徐某1的钱早都借给张某1了，当时张某1以交通事故为由向徐某1分两次借的款，因为我是公司法人，后来我补的条，我写借条是为了给张某1担保还款，签合同和打借条是同一天，但钱我没有拿到。总公司用了分公司10万元。我签订了合同，但没有拿被害人的钱，不构成合同诈骗罪。公诉机关对我量刑建议过重，对被害人的损失我尽量找张某1退赔给被害人。
经审理查明：上海某公司成立于1993年2月22日。2015年3月20日该公司将法定代表人变更为蔡泉元，同年3月23日上海某公司任命蔡泉元为该公司平陆分公司经理。
（一）2015年4月15日，被告人蔡泉元虚构事实，在没有取得平陆县圣人涧镇某村新农村建设项目任何手续的情况下，以该村有幸福家园工程项目为名，以上海某公司法人代表的名义与河南某公司的胡某某签订了一份工程名称为幸福家园的施工合同，同年4月21日河南某公司通过尾号为5139的工商银行卡付给上海某公司平陆分公司尾号为7679的农业银行卡30万元质量保证金，同日上海某公司平陆分公司出具了收据，加盖了该分公司的财务专用章和蔡泉元名章。后因河南某公司未能如期进场施工，同年5月6日上海某公司为河南某公司出具承诺书，主要内容为兹有我方原因，导致今日未能正常开工，现我公司承诺最迟在本月11日正常开工。如未开工，我公司承担每天1万元的违约金，并全部退回保证金。约定时间到期后，河南某公司人员经多次联系，上海某公司均以各种理由推诿，之后便失去了联系。骗取胡某某的工程质量保证金30万元整。
证实上述事实的证据有：
1、移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。主要内容：2015年6月27日，胡某某向安阳市公安局北辰分局报警称2015年5月份自己通过熟人介绍认识了上海某公司平陆分公司法人代表蔡泉元和公司项目负责人张经理，双方经协商签订了平陆县圣人涧镇某村施工协议，自己给该公司交纳了30万元履约保证金，后蔡泉元和张经理失去联系。经初查后于2016年1月17日对胡某某被诈骗案立案侦查。同年11月29日认为主要犯罪发生地在平陆县，将该案移送平陆县公安局。
2、被害人胡某某陈述（询问笔录一份）。主要内容：我是河南某公司的，去年我通过朋友介绍认识了一个叫张某2的人，张某2说自己认识一个叫邓某2的，邓说上海某公司在山西省平陆县有个工程，后来我们到平陆县见到了邓某2，邓给我们介绍了上海某公司的基本情况和在平陆县的工程情况，并且引荐了上海某公司平陆分公司的法人蔡泉元和具体项目负责人张经理，当时我们觉得可以做，于是就在山西平陆和上海某公司平陆分公司签订了合同。根据合同要求我们缴纳100万元的合同履约保证金，我们当时通过协商分两次缴纳，第一次30万元是合同签订前，第二次是工程进场后缴纳剩余70万元。后来我们缴纳了30万元的合同履约保证金并且签订了合同，当时我们约定合同签订第二日进场，但是没有如期进场。我们问对方怎么回事，对方以种种理由推诿并且2015年5月6日的时候对方张经理给我们写了一个承诺书，大概内容是承诺我们2015年5月11日进场施工，否则对方公司承担每天一万元的违约金，并全部退还我公司的保证金。但是5月11日我公司再给对方联系时对方还是以种种理由推诿，再后来就失去了联系。我们是在安阳市安漳大道工商银行豆腐营支行给对方转的款，一次性转了30万元。
后来我们公司到平陆县住建局了解上海某公司平陆分公司与我公司签订的合同施工项目，住建局相关人员告知我们目前并无该工程项目。我们再去项目部时里面就没有工作人员了，我们就报警了。
3、证人冀某某证言（询问笔录一份）。主要内容:2014年某村说要向平陆县申请建棚户区，我就给张某1联系看他有没有意向做某村的棚户区工程，张某1就联系了上海某公司的蔡泉元来到平陆和某村谈棚户区建造的事。但后来因为某村各小组之间因为土地的事没有谈成，到目前还没有开始建棚户区的项目。我是他们之间的牵线人。我将张某1介绍过来以后具体的细节是他和村里面谈的我没有参与。
4、证人刘某某证言（询问笔录二份）。主要内容：我是某村的村长，某村就新农村建设项目和上海某公司洽谈过，后来和村民之间的土地问题一直没有谈好，到目前为止没有启动新农村建设项目。村里和上海某公司也没有签定过任何协议。政府领导关于该29亩土地的批复文件我们给他们复印了一份。29亩的选址在某村北边临近的一片。该片土地属于四组的，现在还是用于种植农作物。这个新农村建设也没有命名，村里也没有幸福家园这个项目。
当时和村小组沟通以后村里没有谈成，我和支书就给张某1说了，说这个事情暂时做不成，并且将和村民沟通的事情给他说清楚了。如果和村里面沟通好了，那关于这个项目的建设手续办理肯定由他们公司来办理，他们公司出资，村里面会配合，如果他们办手续的时候需要村里面帮忙，村里面一定会帮忙。如果谈好的话工程的建设资金一定是他们公司出，村民只等房子盖好了才能出钱买房。
5、证人王某1陈述（询问笔录一份）。主要内容：上海某公司和某村谈过新农村建设的事，但因为征地的问题没有谈成。也就没有形成什么项目，没有签订任何协议。我不清楚“幸福家园”这个项目。
当时我们申请了100亩土地，已经审批下来的有29亩土地。
6、证人张某3证言（询问笔录一份）。主要内容：经我介绍胡某某、徐某2和邓某2、刘洪胤认识，具体他们怎么谈的我也不清楚，但是后来签合同的时候我在场。签订合同的双方是胡某某和蔡泉元。胡某某代表河南某公司，蔡泉元代表上海某公司。合同签订后蔡泉元要求胡某某缴纳100万元的质保金，但是后来我听说胡某某交了30万元。
7、证人徐某2证言（询问笔录一份）。主要内容：徐某2证实的情况和被害人胡某某陈述的基本一致。我和胡某某是生意合伙人，当时我们是在上海某公司平陆分公司在平陆县租赁的办公室签订的合同，交保证金是从我们公司对公账户在安阳工行豆腐营支行给上海某公司平陆分公司的对公账户转的款，交了30万元的保证金。
后来我们公司到平陆县住建局了解上海某公司平陆分公司与我公司签订的合同施工项目，住建局相关人员告知我们目前并无该工程项目。我们再去项目部时里面就没有工作人员了，我们就报警了。
8、建设工程施工合同。主要内容：2015年4月15日，发包方上海某公司法定代表人蔡泉元与承包方河南某公司法定代表人胡某某在上海某公司平陆分公司办公室签订了关于工程名称为幸福家园的工程施工合同，工程地点在平陆县圣人涧镇某村，合同工期580天。合同总价暂按一千五百元每平方米计算，约1.05亿元。合同补充条款中约定在双方签订正式合同，甲方出具进场通知后当日，乙方将30万元保证金打入甲方账户，剩余70万元在乙方进场3个工作日内打入甲方账户。
9、中国工商银行业务回单、收据，证实2015年4月21日河南某公司通过尾号为5139的银行卡付给上海某房地产有限公司平陆分公司尾号为7679的银行卡30万元质量保证金，上海某公司平陆分公司出具了收据，加盖了该公司的财务专用章和蔡泉元名章。
10、2015年5月6日上海某公司为河南某公司出具的承诺书。主要内容：兹有我方原因，导致今日未能正常开工，现我公司承诺最迟在本月11日正常开工。如未开工，我公司承担每天1万元的违约金，并全部退回保证金。
11、2015年11月30日平陆县国土资源局出具的情况说明。主要内容：我局上报审批的2012年第1批次建设用地，已经市政府批复，该项目位于圣人涧镇某村，占地面积1.9845公顷（29.77亩），拟供地项目为新农村建设用地，目前尚未供地。
（二）2015年4月17日，平陆某公司与上海某公司签订了一份关于项目名称为天盛御峰城居住小区的合作开发协议。协议约定主要内容为：平陆某公司提供土地和已办理手续及已完成的部分地基工程等，上海某公司提供除平陆某公司前期已投入之外的全部建设资金；设立专用账户，实行共同管理，共同决定款项收支，每笔支出款项必须由双方共同签字确认后方可支付；上海某公司筹措资金办理相关手续，获准后即可组织进场施工，若上海某公司工程进度比原方案拖延超过三个月以上，或者没有能力继续开发，平陆某公司有权单方终止合同，收回全部工程。按约定同年7月17日该协议自动作废。
2015年4月22日，被告人蔡泉元虚构事实，在平陆某公司不知情的情况下，以一份上海某公司与平陆某公司签订的但没有实际进行投资的开发协议和亦未取得平陆县圣人涧镇某村新农村建设项目任何手续的情况下，以上海某公司法人代表的名义与重庆某公司法定代表人邓某1签订了一份工程名称为天盛御峰城的工程施工合同和一份工程名称为幸福家园的工程施工合同。2015年4月27日、4月30日、5月9日、5月12日，邓某1分别使用邓某3、邓某1本人、孙某2、吴某1的尾号为2970、1716、5179、7073的银行卡先后向蔡泉元的尾号为0176的农业银行卡转存10万元、10万元、10万元、6万元，共计36万元（邓某3与邓某1系堂兄弟关系，孙某2与邓某1系郎舅关系，吴某1与邓某1系师徒关系，2013年8月至2017年8月该三人分别将尾号为2970、5179、7073的银行卡交给邓某1保管使用）。被告人收到汇款后以各种理由推脱，共计骗取邓某1保证金36万元整。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容：2015年10月21日，邓某1报警称经沈某介绍，2015年4月22日自己以重庆某公司的名义和上海某公司签订了关于御峰城和幸福家园两个项目的总承包合同。并转入蔡泉元提供的账户保证金46万元，给了张总2万元，共48万元。现在保证金要不下，人也联系不到了。该局经初查后于同年11月30日决定对邓某1被蔡泉元合同诈骗案立案侦查。
2、被害人邓某1陈述（询问笔录一份及报案材料）。主要内容：我主要从事建筑工程总承包方面的业务。2015年4月12日，经中间人沈某介绍，我到平陆县洽谈御峰城房地产建设项目。在御峰城项目部我见到了上海某公司法人代表蔡泉元和张总。在和他们洽谈过程中，蔡泉元出示了法人证书，后来我们到平陆县城建局打听有这个项目，觉得这个项目是真实的。蔡泉元带我看了御峰城、幸福家园两个项目。在2015年4月22日我就以重庆某公司的名义和上海某公司签订了关于御峰城项目和幸福家园两个项目总承包合同。并且于4月27日、29日、30日分别转入蔡泉元提供的账户保证金46万元，给了张总现金2万元，共48万元。5月27日后蔡泉元等人回到上海，一直以各种理由推托、不见面。我们一直联系，蔡泉元电话一直关机，张总也是偶尔能联系上，后来我们知道蔡泉元和王某2的合同只有三个月的有效期，2015年4月17日至7月17日，已经到期作废，才知道自己上当受骗了。
关于保证金蔡泉元是这样说的，合同签完后，蔡泉元提出御峰城项目要交30万元的保证金，幸福家园项目要交20万元的保证金，我说等工人进场后再交。蔡泉元说如果保证金不交，签的合同就顶作废。因为我当时没有带现金，就商量着回重庆再给他转，当时蔡泉元给我提供了农业银行账户，卡尾号为0176，户名是蔡泉元。
蔡泉元收了钱后不久说家里有事要回上海，张总最先说叔叔去世，后来又说家里儿子出了车祸，总是以各种理由推脱，并且要求我们先将钱打过去让他们用着，等进场后再还给我们，就这样我们将50万元基本上都打给了蔡泉元，但是总不见他们来平陆，蔡泉元一直让我们等，我们实在等不下去了就将管理人员撤走了，才知道上当受骗了。我提供的转账记录上有孙某2的名字，孙某2是我小舅子，我用他的卡给蔡泉元转了10万元钱。
3、证人王某2证言（询问笔录二份）。主要内容：我叫王某2，现在是平陆某公司的实际控制人。上海某公司在2015年3月份左右与我公司就御峰城项目签订过一份合作协议。协议签了以后御峰城项目就全权归上海某公司管理，协议约定三个月以后如果上海某公司没有付诸实际行动，协议将自动解除。目前该协议已经作废，所以目前的开发商还是我公司。我不清楚上海某公司在我们的协议履行期间和其他施工单位签订的一些工程承包协议一事。和我签协议的上海某公司的负责人姓蔡，我记不清名字了。
蔡泉元在协议签订后，应该依据本协议第九条规定，筹措资金办理相关手续，应先给我公司账户打钱，另外工程方面他要先向政府缴纳资金，办理人防等相关手续，只有手续办全了才能开工。当时口头约定他要给我打500万元，这些钱一部分是保证金，一部分是工程施工资金。协议签订后蔡泉元没有给我账户上打钱，也没有办理任何手续进行任何施工建设，按照协议在协议签订后，如果在三个月内蔡泉元没有筹措到资金，没有给我们银行账户打入保证金和建设工程资金，没有在政府相关职能部门办理相关手续，该协议自动作废，我公司有权单方解除协议。也就是说该合同在签订日4月17号后的三个月，也就是7月17日就自动作废了。
蔡泉元如果就御峰城项目对外承包工程要经过我公司同意，当时我和蔡泉元约定，他的资金不到位协议不生效，就不允许向外发包工程。他公司就御峰城项目向外发包工程必须经我公司同意，他也必须通知我公司。上海某公司将御峰城项目施工建设工程发包给几家建筑公司我不清楚。
4、证人赵某某证言（询问笔录一份）。主要内容：我是平陆某公司的法律顾问。关于上海某公司蔡泉元和平陆某公司王某3（王某2父亲）之间签订的合作开发协议一事，该协议就是我起草的。当时王某2给我说起草这份协议，我将协议起草后交给了王某2。根据协议第四条、第五条规定，平陆某公司王某2一方提供第三条约定的土地和已办理的手续及完成部分地基工程与蔡泉元合作，蔡泉元负责提供本项目的开发资金及手续办理。蔡泉元负责办理城建、人防等手续。第九条约定的蔡泉元在协议签订生效后，即可筹措资金办理相关手续，获准后即可组织进场施工，如果蔡泉元没有能力继续开发，甲方有权单方终止合作。就是说蔡泉元不按合同履行，或无能力履行，超过三个月，王某2可以单方终止合同。当时拟协议时，我提出要蔡泉元交保证金，蔡泉元说要盖楼房，有楼房在这，不需要交保证金，王某2说也有道理，就没有交保证金。
5、证人冀某某证言（询问笔录一份）、证人刘某某证言（询问笔录二份）、证人王某1证言（询问笔录一份）。主要内容同第一宗中的证据3、4、5三份笔录的内容。
6、山西省建设工程施工合同二份。主要内容：2015年4月22日，发包方上海某公司法定代表人蔡泉元与承包方重庆某公司法定代表人邓某1在上海某公司平陆项目部分别签订了关于工程名称为天盛御峰城和幸福家园的工程施工合同，工程地点在平陆县财贸路，合同工期650天。合同总价各约一亿五千万元。
7、协助查询财产通知书二份、中国农业银行股份有限公司平陆县支行银行卡交易明细清单四页、交易单一份，证实被告人蔡泉元的尾号为0176的农业银行卡中被害人邓某1及邓某3、孙某2、吴某1将保证金36万元转入情况。
8、2017年8月9日邓某3、孙某2、吴某1情况说明三份、邓某1情况说明二份，证实邓某3与邓某1系堂兄弟关系，孙某2与邓某1系郎舅关系，吴某1与邓某1系师徒关系，2013年8月至2017年8月该三人分别将尾号为2970、5179、7073的银行卡交给邓某1保管使用，给蔡泉元打钱是由邓某1亲自操作的，该钱是给蔡泉元的保证金。尾号为1716的卡是邓某1自己的银行卡。
9、合作开发协议。主要内容：2015年4月17日，甲方平陆某公司法定代表人王某3与乙方上海某公司法定代表人蔡泉元签订了一份关于项目名称为天盛御峰城居住小区的合作开发协议。项目地址在平陆县茅津路中段。协议约定甲方提供本协议第三条约定的土地和已办理手续及完成的部分地基工程与乙方合作开发建设天盛御峰城居住小区项目。本协议签字生效后，乙方即可筹措资金办理相关手续，获准后即可组织进场施工。自协议签订之日起，乙方必须保证在24个月内完成项目开发建设。为保证工程进度，乙方必须向甲方提交工程进度方案，若乙方工程进度比原方案拖延超过三个月以上，或者乙方没有能力继续开发，甲方有权单方终止合同，收回全部工程建设。
10、营业执照，证实平陆县某公司的法定代表人是王某3，注册资本五千万元。成立日期2010年8月5日。营业期限2010年8月5日至2035年12月31日。
11、2017年4月17日王某2出具的情况说明。主要内容：我是平陆县某公司实际负责人。公司法人代表为王某3，王某3与我系父子关系。我父亲因身体原因，从担任法人以来，公司事务实际由我负责。2015年4月17日我公司由我与上海某公司就天盛御峰城居住小区洽谈并签订合作开发协议，法定代表人王某3也由我代签。
12、2015年11月30日平陆县国土资源局出具的情况说明。主要内容同第一宗事实中证据8的内容。
（三）2015年5月26日、6月22日，被告人蔡泉元虚构事实，在未取得平陆县圣人嘉园、平陆县盘龙湾上河大院两个建设项目任何手续的情况下，以上海某公司法人代表的名义与江苏某公司法定代表人徐某1签订了该两个项目的工程施工合同。上海某公司及其平陆分公司分别向江苏某公司出具了借条两份，主要内容为：“今有蔡泉元向江苏某公司借人民币10万元，借款人蔡泉元，证明人沈某，2015年5月26日。”落款加盖了上海某公司平陆分公司财务专用章。“今有蔡泉元向江苏某公司借人民币10万元，借款人蔡泉元，2015年5月26日。”落款加盖了上海某公司公章。江苏某公司知道这两个工程是虚假的以后就联系不上被告人蔡泉元。被告人骗取江苏某公司借款共计20万元整。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容：2015年9月11日，平陆县公安局经济犯罪侦查大队在侦办周某某涉嫌合同诈骗案件过程中发现。该局经初查后于2016年12月20日决定对徐某1被蔡泉元合同诈骗案立案侦查。
2、被害人徐某1陈述（询问笔录一份）。主要内容：大概是2015年4月份，王某4拿着上海某公司的关于平陆县的一个政府回迁房的项目合同找见我，说这个项目很不错，当时王某4想以我们公司的名义做，但说上海某公司要10万元的保证金，想让我垫10万元钱。我给王某4说你想做工程必须先拿钱，如果我出钱的话这个工程必须是我做，王某4同意了，我就付给了（王某4）10万元钱，我将合同签了，王某4将10万元钱交给了上海某公司的张总，后来我和王某4说好后自己就退出了。在我们退出后，沈某对我们提出上海某公司在平陆还有其他更大的项目，看我们有没有兴趣做。经沈某介绍我又和蔡泉元接触，经过接触我就和蔡泉元签订了圣人嘉苑和盘龙湾上河大院两个项目，在签了两个项目后我又付给了蔡泉元15万元，前后总共给了蔡泉元25万元，这25万元包括之前付给王某4的10万元，在王某4提出要干的情况下把那10万元钱转到了我公司的名下。这25万元全部是现金，有5万元没有打条，20万元是蔡泉元给打的借条。蔡泉元要这25万元说的是保证金，他当时说做他这么大的项目应该先给他付点保证金，我就同意了。蔡泉元在拿了钱后说6月8日开工，我们就回江苏准备施工资金和人员，我公司也留了部分人员在平陆准备开工仪式，但后来蔡泉元突然就联系不上了，我们就知道上当受骗了，目前这两个工程是虚假的。
3、证人郝某某证言（询问笔录一份）。主要内容：2007年成立平陆某1房地产开发有限公司，现任该公司董事长。2012年担任平陆某2房地产开发有限公司总经理。平陆某1房地产公司开发的是圣人嘉苑项目，位置在春元街西，属下村范围。平陆县某2房地产开发有限公司开发的是盘龙湾上河大院，位置在盘南村。这两个项目都是我公司独自开发的。我公司并没有将这两个项目承包给上海某公司进行合作开发。2015年2、3月份的时候，一个姓张的找见我，想和我开发条山大街上我的一块地，我说这块地已经有合作伙伴了，如果那个姓张的有兴趣的话可以合作开发上河大院项目。过了几天姓张的和蔡泉元找见我，我和他们谈了一些关于房产开发方面的东西，感觉蔡泉元说话很外行，就不想和他谈了，并向蔡泉元索要上次给他的上河大院的宣传资料，要了几次他们都说找不见了。第三次姓张的再见我的时候，拿了一份和王某2合作开发御峰城项目的意向书让我看，并说他的公司很有实力，他还拿了一份打印好的准备和我公司合作的协议，内容和御峰城的合作协议内容一样。说如果我有意向合作，可以直接签字，我当时根本就不想和他说话，说了两句就将他打发走了。我和他之间没有签任何协议。我看了王某2和蔡泉元签订的合作开发协议后觉得蔡泉元是骗人的，并且还给王某2说天上不会掉馅饼，但王某2不相信。我不清楚蔡泉元借我公司开发圣人嘉园、盘龙湾上河大院项目和他人签订工程施工合同的事。
4、工程施工合同。主要内容：2015年6月22日，发包方上海某公司法定代表人蔡泉元与承包方江苏某公司法定代表人徐某1在上海某公司平陆项目部签订了关于工程名称为盘龙湾上河大院的工程施工合同，工程地点在盘南村，开工日期为2015年6月6日，竣工日期为2018年6月20日。合同总价暂定为人民币5亿元。
5、工程施工合同。主要内容：2015年5月26日，发包方上海某公司法定代表人蔡泉元与承包方江苏某公司法定代表人徐某1在上海某公司平陆项目部签订了关于工程名称为圣人嘉苑的工程施工合同，工程地点在条山大街以北，开工日期为2015年6月28日，竣工日期为2018年6月28日。合同总价暂定为人民币7亿元。
6、借条复印件二份。主要内容：
A、今有蔡泉元向江苏某公司借人民币10万元，借款人蔡泉元，证明人沈某，2015年5月26日。落款加盖了上海某公司平陆分公司财务专用章。
B、今有蔡泉元向江苏某公司借人民币10万元，借款人蔡泉元，2015年5月26日。落款加盖了上海某公司公章。
7、2017年8月18日江苏某公司徐某1情况说明，证实2015年4月份，其与蔡泉元签订了一个平陆县政府回迁房项目合同，按照约定，其给蔡泉元交了10万元的保证金。2015年5月份，其与蔡泉元签订了平陆县盘龙湾上河大院与圣人嘉苑两个项目合同，按照约定，其给蔡泉元交了10万元的保证金。两次一共给蔡泉元20万元的保证金，蔡泉元在2015年5月26日给其打了两张借条。因时间长，之前说的与真实情况有出入。
同时公诉机关还提供有如下证据：
1、证人沈某证言（询问笔录一份）。主要内容：我介绍了重庆某公司的邓某1承揽了御峰城项目，属大包所有项目，又介绍李某某承揽了皇龙万寿陵园项目，也是大包所有项目，还介绍了王某4承揽了幸福家园项目，其中王某4在一开始与上海某公司接触时是以江苏某公司的名义谈的，因该公司的法人是徐某1，在签字时需要徐某1签字盖章，徐某1在和蔡泉元接触后，以江苏某公司的名义和上海某公司签订了关于天鹅湖和公安局边上项目两个工程，具体签合同的细节自己不清楚，王某4后来又以山西某公司的名义和蔡泉元签订了幸福家园的承揽合同。上海某公司在和这几家施工单位签订合同后收取了保证金。根据自己掌握的情况，邓某1说他付给了蔡泉元46万元，是银行转账，王某4给了蔡泉元10万元钱现金，蔡泉元打的是1O万元借条，徐某1给了蔡泉元25万元现金，其中20万元蔡泉元给打的借条，5万元没有打条，自己在20万元借条上签有证明人沈某的标记。
2、辨认笔录八份，分别为：
A、2015年10月27日，侦查人员在见证人的见证下，组织刘某某对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认3号照片蔡泉元就是上海某公司姓蔡的人。
B、2015年10月27日，侦查人员在见证人的见证下，组织刘某某对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认10号照片张某1就是上海某公司姓张的人。
C、2015年10月21日，侦查人员在见证人的见证下，组织邓某1对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认3号照片张某1就是收取我保证金的张某1。
D、2015年10月21日，侦查人员在见证人的见证下，组织邓某1对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认2号照片蔡泉元就是收取我保证金的蔡泉元。
E、2015年10月9日，侦查人员在见证人的见证下，组织冀某某对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认3号照片蔡泉元就是上海某公司的负责人蔡泉元。
F、2015年10月9日，侦查人员在见证人的见证下，组织冀某某对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认10号照片张某1就是上海某公司的张某1。
G、2015年11月3日，侦查人员在见证人的见证下，组织王某2对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认3号照片蔡泉元就是上海某公司法人蔡泉元。
H、2015年11月3日，侦查人员在见证人的见证下，组织王某2对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认3号照片张某1就是上海某公司的张总。
3、2016年11月28日平陆县建筑设计室证明。主要内容：上海某公司平陆分公司未在我单位进行工程图纸设计。
4、营业执照、任命书、企业信息查询单。主要内容：上海某公司的法定代表人是蔡泉元，注册资本813.86万元整。成立日期1993年2月22日。营业期限1993年2月22日至2020年2月21日。2015年3月23日上海某公司任命蔡泉元为该公司平陆县分公司经理。
5、抓获经过。主要内容：2016年11月6日中午，嘉善县公安局罗星派出所在嘉善县罗星街道客运中心日常安检过程中，对往来人员进行信息核实时发现蔡泉元系在逃人员，遂对其进行控制。
6、嘉善县看守所羁押证明。主要内容：2016年11月6日，蔡泉元因涉嫌诈骗案被执行临时寄押，同日20时由嘉善县公安局罗星派出所送押至嘉善县看守所，2016年11月15日9时由平陆县公安局民警带离出所。
7、公安业务档案卡片详细信息、取保候审报告书、取保候审决定书、拘留证、解除取保候审决定书，证实被告人曾因涉嫌诈骗于2013年8月28日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年9月27日被该局取保，2014年7月29日被该局解除取保。
8、在逃人员登记/撤销表、在逃人员登记信息表，证实蔡泉元的逃跑日期为2016年1月6日，在逃类型为刑拘在逃。同年11月6日被抓获，撤销日期为2016年11月16日。张某1的逃跑日期为2016年12月22日，在逃类型为逮捕在逃，登记日期为2016年12月27日。
9、前科劣迹调查表、人口信息。主要内容：经从全国在逃人员信息库、全国违法犯罪人员信息库查询，未发现蔡泉元有前科劣迹；根据蔡泉元供述2014年因涉嫌诈骗被上海嘉定区黄渡派出所采取取保候审强制措施，黄渡派出所对此情况暂未回复。
10、被告人蔡泉元的供述及辩解（讯问笔录四份）。主要内容：上海某公司在平陆成立了分公司，是以我的名义成立的，有营业执照，名字是上海某公司平陆分公司，法人代表是我，公司刻了公章只在银行开对公账户的时候用过，签合同的时候都是用总公司的章。总公司的法人代表也是我。在2014年11月份，张某1找到我，说在平陆县有一个新农村改造项目，他已经在平陆谈了好几次，我和他到平陆后一个姓冀的人带着他们的村长，我们一起在平陆县招待所谈的，他们说这个项目共分两期，第一期是村民安置房，第二期是要用来出售的。这次谈了之后，张某1给我说要回去找房地产开发公司，等回到上海后，到2015年3月份，公司的前任法人吴某2出现了脑梗，张某1想让我担任法人，我和张某1一起去见了吴某2两次，我们三人商量后，就将吴某2上海某公司法人代表变更到我名下。我们和村里的村长签订了合同，并盖了村委会公章。因为我们是开发商，所以施工工程队就由我们找。关于这个项目我和四家公司签过合同，重庆、河南、上海、江苏各一家。江苏这一家签了合同后没有交保证金，后来就把合同收回来不合作了。上海这家是周某某介绍的，合同是我签的，周某某说保证金退了。河南这一家合同是我签的，但是张某1具体谈的，收了30万元的保证金，钱是打在平陆分公司的账户上。重庆这家的负责人是邓某1，我和他也签订了合同，合同细节都是张某1谈的，后邓某1给尾号为0176的我的农业银行卡上打了46万元，这是张某1给邓某1要的，这张卡办下后一直是张某1拿着，2016年7月份，我在上海见张某1的时候将这张卡要回来了。张某1给过我10万元钱，说是我用于平陆和上海往返间的一些花销和工资。张某1说这是他借邓某1的钱。
平陆县“幸福村”项目，我除过和邓某1签订工程承包合同，还和河南的一家公司在2015年4、5月份签订了工程施工合同，河南这方向我们交了30万元的保证金，我出具了收据。交给平陆分公司在农业银行的对公账户上。钱张某1用了，我不清楚。张某1说给平陆县设计院交了几十万的设计费，租办公室买家具将钱花完了。
王某2是御峰城项目的负责人，我们公司和御峰城项目签订了合作意向书。这个项目是张某1和王某2谈的，让我签字盖的章。当时我听王某2说两家公司在银行设立一个共同账户，让我公司在两个月内给这个账户打500万元，先给电业局交钱办理变压器手续。如果500万元不能到帐，合同自动作废。王某2这边提供土地和设计图纸，我公司提供资金，双方共同开发御峰城项目。合同签订后两个月内我公司没有将500万元打给共同账户。在2015年4月份关于御峰城项目我公司和邓某1签订了一份施工合同，约定在合同签订后一个月内，让他进场，搭建临时设施，邓某1两个项目总共给我交了46万元保证金，和御峰城项目的合作作废后张某1通知了邓某1说有了钱了就退还他的保证金。
经看侦查人员出示的徐某1提供的与蔡泉元签订的圣人嘉苑和盘龙湾上河大院的施工合同，确认后是我签的。我公司和这两个项目的公司没有合作协议。之所以要和徐某1签订这两个项目的施工合同是因为要从徐某1跟前借20万元，当时张某1的孩子出车祸了，需要40万元，张某1想从徐某1跟前借20万元，但是徐某1不想借给张某1，徐某1给我说只要我将这两个项目的合同跟他签了，他就借给我2O万元，所以我就和他签订了这两份工程合同。签合同之前我带徐某1去看过工地。经看侦查人员出示的由徐某1提供的20万元借条两张，是我写的。我到平陆搞房地产开发自己没有带钱，张某1也没有带钱。
我公司在平陆成立分公司的手续是我去办理的，公司注册地在某村委会，只有一间办公室，后来张某1又在一中对面的一个二层小院租了几间办公室。
11、常住人口基本信息、常住人口居民身份证申领登记表，证实被告人蔡泉元的身份信息同起诉书上指控的一致。
以上证据经庭审质证，二被害人方均无异议。被告人对其在侦查机关的供述、辨认笔录和相关书证无异议，但辩称其没有拿过三个公司的钱。其不认识重庆某公司的老板，也没有拿过他的钱。与河南某公司的承诺书是张某1单方写的，其不清楚。其确实与某村签过一次合同，某村还给其出的证明让到工商局办理营业执照，现在该份证明在张某1处。
本院认为，被害人方胡某某、邓某1、徐某1的陈述和证人王某2、赵某某、冀某某、刘某某、王某1、郝某某、沈某、徐某2、张某3等人的证言及辨认笔录、工程施工合同、合作开发协议、承诺书、借条、银行卡交易明细、业务回单、收据、情况说明等相关书证系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人蔡泉元无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，采取欺骗手段，在未取得合同中涉及的建设项目任何手续和虽有合作开发协议但未进行实际投资且发包方不知情的情况下与各被害人方签订了工程施工合同，骗取被害人方的保证金等，数额特别巨大。其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人关于起诉书中所说的三宗事实存在，但其没有拿过一分钱，而是被张某1拿走了。在与河南某公司签合同时其已经和某村委会签订了合同，取得了开发权；与邓某1签订的二份合同上没有约定保证金，该46万元打在以我名义开的农行账户上是后来公安机关问我时我才知道的，卡要回来了后上面没有钱，我不清楚卡上是否有46万元的情况；与徐某1签订的二份合同是张某1签的，徐某1的钱早都借给张某1了，后来其补的条，其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人骗取被害人的款项，根据审理查明后确定的的数额予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡泉元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日起至2028年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人蔡泉元在本判决生效后十日内退赔被害人河南某公司经济损失30万元、退赔重庆某公司经济损失36万元、退赔江苏某公司经济损失20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本五份。
审判长 杨春云
审判员 史文娟
审判员 张青波
二〇一七年九月二十日
书记员 王学锋