河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1426刑初937号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人王某某，男，1983年12月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商丘市宁陵县，住河南省商丘市宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2017]506号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：
1、被告人王某某自2016年3月份以来，以交纳500元押金可以办理200万元的大额贷款，并且贷过款以后贷款可以还也可以不还为名，诱使他人交押金办理贷款。共诈骗曹某2、张某、司某、王某3、赵海民、贺凤平等人现金共3500元。
2、被告人王某某自2016年3月份以来，以交纳1000元钱加入“草根互助”微信平台第二天就能返500元，以后越返越多为名，引诱他人交钱加入“草根互助”微信平台。共计诈骗阮某、曹某2、司某、王某2、耿某、苗某等人现金10500元。
为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人证言、3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人王某某多次诈骗他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其全部退赃。提起公诉，请依法判处。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪服法。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息及前科查询证明，证实被告人的出生时间和住址，作案时已达完全刑事责任年龄。案发前无违法犯罪记录。
2、刘敏、刘静自书材料，证实二人到6+1宾馆见到王某某及被骗的情况。
3、微信转账记录，证实司某给人生目标（王某某）微信转账的情况。
4、抓获经过，证实2017年6月23日5时30分，被告人王某某在家中被夏邑县公安局民警抓获。
5、辨认笔录、照片及制作说明，证实经司某辨认，确定王某某就是对其实施诈骗的人。
6、领款条及谅解书，证实阮某、王某3、赵海民、贺凤平、曹某2、司某、王某2、耿某、苗某等人领到王某某退还赃款并表示对其谅解。
7、证人曹某1的证言，证实2016年3月份，其和高某2二人经其父曹某2介绍，到夏邑县6+1宾馆见到王某某、司某、李佳滢。二人各交1000元，参加了“中国梦互助平台”群。
8、证人高某1的证言，2016年3月份的一天，耿全计说有个生意，只要交1000元钱过几天就可以返还8000多元，他之前就交过钱。过了几天后，我跟着耿全计，还有一个砀山的妇女大娇，一起来到一个门面房二楼，房间里有两个男子和一个女子。当时我交了1000元，大娇交了3000元，耿全计也交钱了。后来一直也没有返钱，就觉得自己被骗了。
9、证人涂某的证言，证实2016年3、4月份的一天，张某打电话让其去孔子像附近的一家宾馆，宾馆里有司某、李佳滢、还有一个男的（后来知道叫王某某）等五六个人。当时李佳滢和那个男子介绍说是一个互动慈善平台，交1000块钱，大概一个月内返还本金，接着就能收益几千块钱。当时其让张某垫交了1000元钱。后来张某说那些人都是骗子。
10、证人张某的证言，2016年3月份的一天，在6+1宾馆，房间里有王某某、李佳滢、司某、高玉梅，还有几个人好像是来交钱的。当时王某某介绍说他们能办贷款，押500元能办20万贷款，到时候把500元返还。当时我交给王某某500块钱，曹某2也交了500元钱。接着他们几个给我介绍一个好活动，他们说：“拿1000元，过两天返给500元。拉进来的人多，得到的就多。你要能拉进来20多个人，你就是群主，就能领到8500元。”我交了1000元给李佳滢，第二天我让我闺女刘静又给李佳滢交了1000元，第三天我带着涂某又把1000元交给李佳滢。后来我又联系任某、贾启营、刘敏，说这个活动的好处，任某和刘敏都有事，我闺女刘静用支付宝转账的方式把2000元钱转给李佳滢，贾启营把1000元钱交给我，我交给李佳滢。过了几天李佳滢在微信里给我发500块钱红包，刘静和涂某也收到李佳滢的500元红包。再后来李佳滢一直让在微信群里拉人交钱，群里人都骂她，说是骗人的，后来群就解散了，我们再也联系不上他们了。
11、证人李某的证言，大概是去年的时候，我通过王某某认识了一个山西晋城的女子，微信名字叫晋子美。王某某通过晋子美加入到中国梦游戏，后来经晋子美介绍，我也加入了。具体游戏玩法就是交1000元钱加入到游戏微信群，由群主管理。在夏邑县是我和王某某发起的这个游戏，我是一个群的群主，王某某是另一个群的群主。当时有四个人通过我每人交1000元钱，其他人都是交给王某某的，具体通过王某某交了多少我不清楚。贷款是王某某自己的事情，与我无关。王某某承诺给需要贷款的人贷款，但前提是先交500元保证金，如果贷到款就退保证金。当时有好几个人都找他贷款并交了保证金，具体王某某后来退没退保证金我不清楚。
12、证人高某2、任某、杨某的证言，证实各自参加微信游戏群被骗的经过和钱数。
13、证人司某的证言，前年我通过微信聊天认识了一个叫李佳滢的女子，后来又通过李佳滢认识了王某某。2105年底，我需要钱，就联系王某某看能办到贷款不，王某某说能贷出来。后来王某某让我给他送资料，我让他到夏邑县来，我管吃管住，还能再联系其他人办理贷款。后来王某某就过来了，我给他安排住的地方。他来到当天我给他500块钱让他办理贷款，王某某说得十个人一批才能贷。还说贷款一百万元起步，七厘的利息，但是贷款下来他得抽取百分之三十的额度，还要先交500元的保证金。后来我找了朋友高玉梅、阮某、苗某、曹某2，给他们几个把这情况说一下，他们同意贷款。大概是去年过年前后，我和王某某、李佳滢在夏邑县6+1宾馆开房间，叫我介绍的几个人过来说贷款的事情。苗某和高玉梅到6+1宾馆找到王某某和李佳滢说要贷款，当时我也在宾馆里。王某某和李佳滢说只要审核通过，贷款包下，具体怎样审核我们不清楚，前提是身份证原件得押给王某某，还得照照片，押500元的押金。后来阮某也来了，我们四个人交给王某某、李佳滢2000元钱，我当时还帮阮某垫了500元钱。后来，又陆陆续续来了十来个人要办贷款，王某某、李佳滢以同样的方法收取每人500元保证金，总共收取5000元左右的保证金。后来王某某又给我们说：“咱们玩个游戏，叫中国梦草根平台资金互助盘。十几个人为一局，今天投入1000元，第二天就能回来500元，第三天就能回来1500元。六七天一局，出局的时候能拿到5000多块钱。”我当时就给王某某1000元钱，曹某2、高玉梅、苗某、阮某他们每人交1000元钱。第三天，王某某也给我们每人返了500元钱，但是等我们再去找他们的时候，王某某说玩游戏的人不多，没法返钱。过几天我们再去要的时候，王某某、李佳滢就跑了。
14、证人王某1的证言，证2016年3月份的一天，其丈夫阮某打电话说找了个人能办理200万贷款不用还，需要用其照片和身份证复印件。其到一个照相馆照了照片，又到一个宾馆交给一个男人，那个男的给说了办贷款的注意事项。
15、被害人阮某的陈述，2016年3月份，在6+1宾馆王某某说能帮忙办贷款200万，他个人提40%。司某看我的身份证说年龄大不能办了，我说我媳妇51岁能办不，司某说可以办。当时屋里还有高玉梅，高玉梅说也要办理贷款。我让我媳妇王某1照了照片，将身份证复印件和照片交给王某某。当时司某让交500元费用，我不信任没有交。王某某和司某说贷款可以不还，也没有人会咋咋你，最多拉黑你，让我们等消息就行了。过了几天司某给我说都办好了，等通知去石家庄面签，要身份证买火车票，我把我媳妇的身份证交给了司圣伟。我还是不太信任，当天傍晚给司某打电话说我不办贷款了，把身份证给我吧。司某说他给我垫了500元钱，我说先不办了，他把我媳妇的身份证放到福寿步行街关秀侠那里了。过几天苗某给我打电话说到五洲宾馆玩个游戏，今天交1000元，明天给500元，后天给1000元，是王某某具体操作的。过了两天，我和苗某到五洲宾馆找到王某某，把1000元钱交给了他。王某某说你再找几个人来，我们就走了，后来也联系不上王某某了。我通过朋友知道有很多人都被骗了1000元钱。还建立一个微信群，群主叫李佳滢，经常叫人出来搞活动。
16、被害人曹某2的陈述，2016年3月份的一天，司某给我打电话说：“能办贷款，交500块钱能贷款200万，扣掉40%，剩下120万不用还”。我到孔子像附近一家宾馆，当时我屋里有王某某、司某、李佳滢，我把500元钱和身份证交给了王某某。过几天司某打电话说还有个好事，交1000元过五天就返500元，再过十天返给1000元，再带俩人来一月最少能领8500元。我到五洲宾馆找到司某，当时屋里有王某某、高玉梅、李佳滢，还有几个人我不认识。王某某说：“这是中国梦互动平台，交1000元过几天就给你500元，再过几天再给1000元，总共能领8500元，你找人来也是跟你一样的活动”，当时我就把1000元现金交给了王某某。我又打电话给朋友耿某、张某说这个活动的好处，然后他们过来每人也交了1000元。过了几天我打电话问司某返钱吗，司某往我手机上转账500元钱。后来我开车拉着我闺女曹某1和保险客户高某2来到宾馆，当时屋里有王某某、李佳滢、司某，她俩没有带钱，我拿了2000元给她俩交的钱，交给王某某和李佳滢了。王某某还建了一个微信群，在群里面让拉人交钱，后来不返钱群就解散了，联系不上他们了。
17、被害人耿某的陈述，2016年3月底的一天，曹某2打电话让我到孔子像南边一家宾馆，当时屋里有曹某2、王某某、李佳滢，还有一个瘦男子我不认识。李佳滢和王某某说：“这是个互动游戏，皇帝轮流做，都能赚到钱。你加入1000元，明天就给500元，后天就给1000元，连给八天，能赚到8000多元。”我当时就交给王某某1000元钱。第二天我介绍高某1和王某2又来到那家宾馆，他俩一人交给李佳滢1000元钱。我问王某某我能领500块钱不，他们就给我500块钱。王某2问他们自己能领500块钱不，等会再给家人买两份，他们就给王某2500块钱，王某2又拿出来2000块钱给家人买了两份。王某某把我们都拉进一个群里，群主一直让拉人交钱，后来我们都联系不上他们了。
18、被害人王某2的陈述，2016年3月的一天，耿某给我和高某1说：“县里过来一个新项目，才几个月，挣钱快的很，你们过去看看不。”之后我和高某1、耿某一起到夏邑县孔子像南边一家宾馆二楼一个房间里。耿某说：“我领来两个人，你们给他们说说，他们听懂了就加入。”接着一个男子和一个女子开始给我们讲利用手机加微信玩这种游戏，投资1000元，一个月后挣9000元。如果介绍一个人加入，领取介绍费500元。之后我和高某1每人交了1000元。五天后，我和耿某、高某1又到这家宾馆见到那三个人，其中一个男子给我500元，我又拿出1500元，加在一起又交了2000元。过了几天我给耿某打电话问咋不回钱了，耿某说出事了被骗了。
19、被害人王某3的陈述，2016年3月份的一天上午，我通过高玉梅认识司某。司某说他的朋友王某某能帮人办理贷款，王某某说贷款先交500元，能贷200万，他从中按40%提成，还说贷的款要是还不上，也可以不还。还说贷款人需要提供本人身份证和几张正面照片。第二天上午我到6+1宾馆去找王某某，当时王某某、高玉梅、司某，还有一位女的在场。我把500元钱交给司某，就回去了。晚上我给尉氏县的朋友贺凤平、赵海民联系，告诉他俩这边有人能帮忙贷款。第二天贺凤平、赵海民开车过来找到司某、王某某，每人交500元现金及照片、身份证。之后大约半月时间，开封的朋友庞秀兰给我她的身份证、照片及500元现金，司某到我家去拿的证件及现金。
20、被害人苗某的陈述，2016年3或4月份的一天下午，在6+1宾馆王某某给我们介绍贷款的事项，说个人交500元能贷款200万，个人落120万不用还。当时我说没有带钱，司某说帮我先垫上。然后王某某和李佳滢给我介绍一个游戏，每人交1000元钱，一个月能盈利几千块钱。过了几天我到6+1宾馆，把1000元钱交给了王某某。王某某说让我再拉人进入，这样返钱快，当时我联系了阮某。过两天李佳滢说返钱了，我到宾馆后李佳滢给了我500块钱。后来阮某也到宾馆交给李佳滢1000元钱。后来不返钱了，也联系不上他们了，我们才知道被骗了。
21、被告人王某某的供述，2016年大概4月份的一天，司某打电话说夏邑县有几个人要贷款，我就来到夏邑县，在孔子像旁边的6+1宾馆司某给我开的房间。当时司某带了两个女的说要贷款，我说贷100多万得先交500块钱的押金，承诺无论贷款下来下不来押金都退还，贷的款贷款公司要抽百分之三十五。他们问要是不还咋弄，我说：“不还也可以，大不了银行把你拉到黑名单”。
我来夏邑县办理贷款的时候联系上了李佳滢（李某），交1000元钱进入“草根互助平台”微信群。开始我和李佳滢在一个群，后来这个群成员满了就分群了，我成了一个群的群主，李佳滢是另一个群的群主。我给人家说交1000块钱进群，第二天就能返500元钱，进群以后，再拉其他人进群。就这样一层一层的翻盘，翻盘的次数越多层次越高，大概翻三次盘以后就能成为群主，群主是最高层次。群里人员发展到31个人以后，群主就出局了，出局的时候大概能挣八千块钱左右。分群时我的群有十五六个人，后来又进来六七个人。最后发展不动了，游戏没有玩下去就倒闭了。我收了六七千块钱，后来返了4000块钱，剩下的两三千块钱都被我消费了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人王某某虚构事实，诈骗他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某某到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；退还了全部赃款，得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人王某某有悔罪表现，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张建军
审判员 姬 瑛
审判员 朱玉芳
二〇一七年十二月二十八日
书记员 陈 梅