上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0107刑初1163号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人侯某3(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1967年5月9日出生，汉族，户籍在上海市宝山区，住上海市宝山区。
辩护人金建良，上海市江南律师事务所律师。
经上海市第二中级人民法院指定本院管辖，上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2017]1052号起诉书指控被告人侯某3犯贪污、受贿、巨额财产来源不明罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉，被告人侯某3及其辩护人金建良到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年2月25日，被告人侯某3被上海市公安局政治部任命为上海市公安局宝山分局交通警察支队(以下简称“交警支队”)支队长，直至案发。
上述事实，被告人侯某3在开庭审理过程中亦无异议，且有上海市公安局宝山分局政治处出具的被告人侯某3任职情况、干部任免审批表、中共宝山分局委员会聘任通知等证据证实，足以认定。
(一)贪污罪
被告人侯某3在担任交警支队支队长期间，违规私设账外资金(又称“小金库”)，并利用职务便利，采取截留或侵吞等手段非法占有账外资金共计人民币99万元。具体分述如下：
1、2011年1月，被告人侯某3利用经手上海大场农技服务站给予交警支队赞助费之机，截留人民币5万元不入账。被告人侯某3将该款藏匿于家中拉杆箱内。
2、2013和2014年，被告人侯某3利用经手上海浦江桥隧隧道管理有限公司北区分公司给予交警支队赞助费之机，先后二次共截留人民币4万元不入账。被告人侯某3将该款藏匿于家中拉杆箱内。
3、2013年10月，被告人侯某3指令交警支队综合科内勤孟某某从“小金库”资金中支取现金人民币20万元存入其个人的中国农业银行账户中，后将该款予以侵吞。
4、2015年11月，被告人侯某3指令孟某某先后提取现金人民币20万元和50万元予以侵吞。其中50万元藏匿于家中拉杆箱内。
上述事实，被告人侯某3在开庭审理过程中亦无异议，且有上海市公安局宝山分(县)局各级领导岗位规范，证人李某1、顾某某、孟某某的证言，上海大场农技服务站出具的赞助费情况表、记账凭证和付款凭单，交警支队小金库内账账页，交警支队提供的2015年度值班表，中国农业银行存款凭条和交易明细等证据证实，足以认定。
(二)受贿罪
2009年11月和2013年9月，被告人侯某3利用担任交警支队支队长、全面负责辖区内道路交通管理的职务便利，为他人谋取利益，非法收受欧元和港币，共计折合人民币129537.50元。具体分述如下：
1、2009年11月，被告人侯某3收受上海开源货运有限公司总经理朱某给予的欧元现金5000元(折合人民币50252.5元)。
2、2013年9月，被告人侯某3收受上海东林车辆牵引停车服务有限公司法定代表人李某2(已判刑)给予的港币现金10万元(折合人民币79285元)。
上述事实，被告人侯某3在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、李某2、陈1、方某某的证言，中国外汇交易中心外汇兑人民币汇率中间价证明，侯某3出入境记录查询，档案机读材料等证据证实，足以认定。
(三)巨额财产来源不明罪
2016年6月，上海市公安局纪委在调查公安系统相关人员的案件时，被告人侯某3担心存放于本市宝山区共和新路XXX弄XXX支弄XXX号XXX室家中的四个拉杆箱内的现金暴露，遂指令其弟侯某1将上述钱款交由陈某2存入中国建设银行股份有限公司上海大场支行的账户。经查，四个拉杆箱的钱款共计人民币538万元，其中的59万元系被告人侯某3的贪污款，其余479万元明显超过被告人侯某3的合法收入，差额巨大，且被告人侯某3不能说明上述钱款来源合法。
2016年7月11日，中共上海市纪律检查委员会驻上海市公安局纪律检查组对被告人侯某3违法违纪问题予以党纪立案调查，同时对其采取“两规”审查措施。被告人侯某3在审查期间，主动供述了其贪污人民币99万元和收受李某2港币10万元的事实。2016年12月27日，被告人侯某3在市局纪检组工作人员陪同下到上海市普陀区人民检察院反贪污贿赂局，到案后又主动供述了其余犯罪事实。案发后，检察机关依法冻结了被告人侯某3存放于陈某2名下的银行存款538万元。本院审理中，被告人侯某3家属退赔了赃款人民币529537.50元，并主动缴纳了罚金人民币30万元。
上述事实，被告人侯某3在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某2、侯某1、侯某2、杨某的证言，中国建设银行股份有限公司上海大场支行、上海农商银行大场支行账户交易流水，上海市普陀区人民检察院协助冻结存款通知书，中共上海市纪律检查委员会驻上海市公安局纪律检查组出具的案发经过，上海市普陀区人民检察院反贪污贿赂局出具的工作情况等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人侯某3身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大；又利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大；同时有巨额财产明显超出合法收入，差额巨大，又不能说明来源，其行为已分别构成贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，依法应予数罪并罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人侯某3有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人侯某3家属代为退赔了部分赃款，且被告人侯某3自愿认罪认罚，依法可以对被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议和辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百九十五条第一款、第十二条第一款、第三百八十三条第一款第(一)项、第(二)项、第三百八十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十九条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人侯某3犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2022年2月26日止，罚金已预缴)。
二、冻结在案的赃款人民币四百七十九万元连同被告人侯某3家属退缴的受贿款人民币十二万九千五百三十七点五元依法没收；冻结在案的赃款人民币五十九万元连同被告人侯某3家属退缴的贪污款人民币四十万元发还上海市公安局宝山分局。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王惠笙
人民陪审员 杨秀兰
人民陪审员 葛秀宝
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 顾 洁
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第九十三条第一款本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百九十五条第一款国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。