北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初2013号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人姚军，男，1967年11月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，户籍所在地为黑龙江省大庆市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被刑事拘留，7月12日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人孙德睿，北京万典律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]2112号起诉书指控被告人姚军犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳出庭支持公诉，被告人姚军及其辩护人孙德睿到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人姚军于2016年4月，在本市朝阳区观湖国际小区一咖啡厅附近，谎称其认识中纪委领导能够帮助被害人办事，以此为由骗取秦某1（男，47岁，河北省人）人民币100万元，后退还人民币18万元。被告人姚军后被抓获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细单、被告人姚军在公安机关的供述等证据材料，指控被告人姚军的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人姚军当庭对指控事实和罪名予以否认，辩称没有收取秦某1的人民币100万元，给秦某1的人民币18万元是秦某1向其借的钱。
辩护人的辩护意见为：本案事实不清，证据不足，被告人姚军无罪。
经审理查明：2016年4月，被告人姚军以认识纪委相关领导、可以帮助秦某1办事为名，在北京市朝阳区观湖国际小区附近，骗取秦某1人民币100万元。后姚军退还了人民币18万元。2017年6月7日被告人姚军被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：
1、被害人秦某1于2017年5月3日的陈述证明：2015年12月我通过朋友认识了姚军，朋友都说他比较靠谱，我也就交了这个朋友，平时相处起来没有发现什么异常。2016年3月，在中石油大庆石油管理局任处长的我的朋友王声被中石油查处了，我表弟王振峰对我说看看能不能找找北京的关系，争取将王声保下来，最好是保留处长职务。4月10日前后，一次我和姚军吃饭的时候接了一个电话，说到了这个事情，被姚军听到了，他说可以搞定这个事情，他和中纪委的领导都很熟，和中石油纪委的人也熟悉，打个电话就可以搞定。4月15日，姚军联系说我这个事情可以办，让我准备人民币100万，要现金。4月19日我从通州工商银行北苑支行支取现金人民币100万元，给姚军打电话说钱取好了，他让我去他家楼下朝阳区观湖国际底商的咖啡厅找他。我开车到了这个咖啡厅，把钱给了姚军，他对我说让我放心，王声最多受一个党内警告处分，处长肯定是可以保住的，让我踏实等他的消息。2016年5月13日，中石油对外公布了王声等人的处理结果，王声被党内警告，开除了处长的现职，保留了公职。我找到姚军问他这个事怎么没办了，他说领导的话可能没管用，给了我两个选择，要不把钱退给我，要不等下次再找领导办个事儿。我说也没有什么事要办，让他把钱退给我，他说可以，然后一再推脱，已经一年多了也没有把钱全部退给我，事情也没有给我办，我认为自己被骗了。我的那100万是从表侄秦某2那里借的。我给了姚军100万，后来一直催着要钱，他让他弟弟姚某通过微信分三次给我打款18万，分别是2016年9月给我打了10万，2017年春节前给我打了3万，2017年2月给我打了5万，后来就一直推脱不见面，我一共损失82万元。当时我给姚军钱的时候，他弟弟姚某也在现场。姚军说他找过中纪委驻中石油纪检组组长和中纪委五室主任，可以将处长保住。
被害人秦某1于2017年6月28日陈述证明：我通过朋友认识了姚军，和他没有经济来往，也没有和他一起成立过公司。2016年8月我和姚某一起成立过一个中川联盟公司，姚某没有出资，公司也没有经营，12月份就把姚某的股份转出了，这和姚军一点关系也没有。2016年3月我和表弟王振峰及姚军一起喝茶时，王振峰说了王声的事儿，姚军听到了就说能帮解决，他自称认识中纪委和常委的领导，还认识江家的人，并称200万能办这事儿，先给100万元，事成之后再付另外100万元。我是在2016年4月10给的姚军钱，在朝阳公园东侧泛海国际他暂住地的楼下，当时我把100万元现金放在一个纸箱里，放到汽车后备箱，姚某开了一辆奔驰车，姚军在汽车边上站着，我打开后备箱，姚某把纸箱抱出来，我打开让姚某看了一下钱，姚军看后讲立刻会把钱给领导送去，姚某把箱子放在奔驰后备箱里就走了。8月10日我们知道事情没办成，我找过姚军，姚军称找领导把钱退回来，一直以各种理由推脱。9月我自己装修茶楼，因为资金紧张我向姚军借20万，姚军给我转了10万，2017年1月我向姚军要钱，1月26日姚某通过银行卡给了转了3万元，2月20几号姚某通过银行卡给了转了5万，一共给了我18万。秦某2不知道这事儿，我当时向他借了100万元，他给我从银行取的钱。
2、证人姚某证言证明：2016年四五月份的一天，姚军和秦某1约好在朝阳区观湖国际东门路边的一家咖啡厅见面，我当时给姚军开车，他俩进咖啡店谈，我在车里等着。后来他们俩出来，秦某1给了姚军一个纸箱子，姚军把纸箱子放到车后备箱里，然后他俩在车上说了一分钟，我没有下车，后来秦某1就下车了。姚军上车后我们也走了。我在现场没有看到纸箱子里是什么东西，后来听姚军说里面是100万元现金。之所以给姚军钱，后来我听说是中石油的一个事儿，具体什么事儿我不清楚。这100万元，姚军替我姐还了一部分钱，因为我姐信用卡欠款被判刑了，具体多少我不知道。我知道后来姚军还了秦某118万元，其中10万元是姚军自己还的，有8万元是姚军转给我，然后我又转给秦某1的。2017年1月27日我用招商银行账户给秦某1农业银行账户转了人民币3万元，3月13日用招商银行的账户给秦某1农业银行账户转了5万元，这8万元都是姚军通过微信转给我的。当时秦某1说开茶馆装修需要钱，后来与姚军闹翻了，就让姚军还之前欠的100万元。
3、证人秦某2证言证明：2016年4月19日，秦某1给我打电话说找我借钱，当时挺着急的，也没有说具体干什么。于是我用自己的工商银行卡（尾号4423，开户人是秦某2）从通州两家工商行分别取了60万元和40万元，因为属于大额取款，一家银行没有那么多现金，所以分两家取的。取完后我从家里找了一个纸箱子，装上100万元现金之后在工商银行通朝支行门口给了秦某1。
4、秦某2工商银行账户交易明细，证明2016年4月19日，在柜面取款两次，分别是60万元和40万元。
5、秦某1、姚军、姚某银行账户交易明细，证明秦某1账户于2016年8月12日收到姚军转账10万元，2017年1月27日收到姚某账户转账3万元，3月13日收到姚某账户转账5万元。
6、秦某1提供的电话录音材料，证明2017年5月8日、9日，秦某1给姚军拨打电话，催促姚军还钱，在电话中秦某1明确指出为了办事儿送给姚军人民币100万元，后来事情没有办成姚军退还人民币18万元，电话中姚军对收取100万元没有否认。当庭经播放，被告人姚军承认是秦某1同其通电话时的录音。
7、到案经过，证明2017年6月7日公安机关将姚军抓获归案。
8、被告人姚军身份证明，证明了其姓名、出生日期等基本身份情况。
9、被告人姚军于2017年6月7日的第一次供述证明：2016年五六月份，我和秦某1在香港成立了一个不知道叫什么的贸易公司，在北京的注册地址是朝阳区天鹅湾一家茶馆，公司的法人是秦某1，股东是我弟弟姚某，公司至今没有业务，秦某1出钱，我认识很多关系，茶馆也没有开张。6月份以后茶馆装修时，秦某1打电话向我借了10万元人民币，我用建行卡转给了秦某110万元，当时没写借条。装修一直到了年底，装修和房租一共100多万。后来秦某1资金紧张，公司也没开，茶馆也没开，但是我们还是好朋友。2017年3月份，秦某1跟我说茶馆装修还差钱，又向我借钱，我又借给他8万元，一笔5万元，一笔3万元，这次用的农行卡，也是我的名，这次也没打条。除了这几笔钱我和秦某1没有其他经济往来。我没有帮秦某1捞人。
被告人姚军于2017年6月7日的第二次供述证明：2016年上半年，秦某1跟我说他有一个表弟叫王声，是中石油处级干部，因为腐败要被处理，让我帮着问问能不能不处理，我确实问了一个朋友，记不住这个朋友是谁了，朋友说这件事办不了，然后我自己资金紧张我跟秦某1借100万元，他没有借给我，之后我和他就合伙开公司了。秦某1向我借了18万元，我借给他了，他没有给我打欠条。
被告人姚军于2017年6月7日的第三次供述证明：秦某1没有和我说过王声的事儿。我除了借给秦某118万元，和秦某1没有经济往来。这18万元是一起办公司秦某1向我借的钱，没有打借条。秦某1没有向我催款还钱，因为我们是合作关系。
被告人姚军于2017年6月29日的供述证明：2016年初，我和秦某1喝酒的时候他说他的一个亲戚有事儿，问我认不认识中石油的领导，我当时在酒桌上就跟他说不认识中石油的领导。秦某1让我打听，我打听了还是无法认识中石油的领导，我就告诉他了，之后就没有提过这件事儿。我没有从秦某1处拿过100万元现金，我也没有和他一起做生意。2016年七八月份，秦某1说装修茶馆需要钱，向我借钱，我先借给他10万元。2017年年初秦某1说要给茶馆员工发公司，我弟弟姚某分两次一次5万、一次3万转给了秦某18万元。
被告人姚军于2017年7月12日的供述证明：我和秦某1是朋友关系，我俩一起合作了一个公司，具体名字我记不住了，做了项目是石油套管、仪器仪表等。2016年年初的时候他让我帮着找过中石油的领导，帮他解决家里亲戚工作的事情，我托朋友打听过后说办不了，我也告诉秦某1了。我和秦某1之间没有大额现金来往。
上述证据经举证、质证，证人姚某证言和秦某1的陈述相互印证，能够证明姚军以帮助秦某1找人办事儿为名收取了秦某1人民币100万元，并有电话录音予以佐证，关于姚军退还秦某1人民币18万元的事实，有姚某的证言和银行交易记录予以证明。而被告人姚军的多次供述变化不一，同在案其他证据相互矛盾。因此，对被告人姚军的当庭辩解，本院不予采信，其他证据本院予以采信。
本院认为，被告人姚军法制观念淡薄，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产权利，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人姚军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人辩称本案事实不清，证据不足，被告人姚军无罪。前述已经分析，姚军诈骗的事实有被害人陈述、证人证言、银行交易记录等予以证明，足以认定，因此辩护人的辩护意见，本院不予采纳。姚军的犯罪所得，依法应当追缴后予以没收。综上，根据被告人姚军犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月7日起至2028年6月6日止。罚金于本判决生效之日起1个月内缴纳）。
二、追缴被告人姚军人民币八十二万元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐清岱
人民陪审员 白玉萍
人民陪审员 陈 思
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 王 鑫