呼和浩特市玉泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0104刑初432号
公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。
被告人刘某某,小学文化,无业。户籍地内蒙古自治区，捕前住广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道祥和路**号。2012年12月14日因犯盗窃罪被呼和浩特市赛罕区人民法院判处罚金两千元。2016年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局刑事拘留，同年7月8日呼和浩特市人民检察院因被告人刘某某涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，次日由呼和浩特市公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
委托辩护人郭某某，北京策略（呼和浩特）律师事务所。
委托辩护人王某某，北京策略（呼和浩特）律师事务所。
呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2016）416号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员莎娜出庭支持公诉，被告人刘某某及其委托辩护人郭某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：
2014年12月至2015年5月期间，被告人刘某某以出租车联营为名与多名被害人签订了出租车联营合同，合同中规定，刘江强为甲方（经营方），被害人为乙方（投资方）。甲方负责经营出租车，乙方负责向甲方支付包车押金，期间甲方盈利与亏损与乙方无关，甲方每辆车每月定期向乙方支付利润，合同到期后甲方全额返还乙方包车押金。合同签订后，刘江强向被害人分别支付3-5个月的利润后，便失去了联系。
被告人刘某某通过上述手段骗取十名被害人包车押金共计人民币771000元，返还被害人利润人民币127940元。其中：
1、2015年3月14日，被告人刘某某骗取被害人连某某包车押金共计人民币120000元。期间支付了11800元利润后，再无法联系到刘某某。
2、2014年12月10日，被告人刘某某骗取被害人罗某某包车押金共计人民币90000元。期间支付给罗某某17000元利润后，再无法联系到刘某某。
3、2015年1月25日，被告人刘某某骗取帮柱某某押金共计90000元。期间支付了13700元利润后，再无法联系到刘某某。
4、2015年2月10日，被告人刘某某骗取被害人秦某某包车押金共计人民币60000元。期间支付了6950元利润后，再无法联系到刘某某。
5、2014年12月22日，被告人刘某某骗取被害人肖某包车押金30000元，期间支付8000元利润后，再无法联系到刘某某。
6、2015年3月11日，被告人刘某某骗取被害人胡浩包车押金90000元，期间支付了5300元利润后，再无法联系到刘某某。
7、2014年11月15日，被告人刘某某骗取被害人张某某包车押金110000元，期间支付29000元利润后，再无法联系到刘某某。
8、2015年2月1日，被告人刘某某骗取被害人李某某包车押金91000元，期间支付了12400元利润后，再无法联系到刘某某。
9、2015年1月29日，被告人刘某某骗取被害人赵某某包车押金30000元，期间支付了6730元利润后，再无法联系到刘某某。
10、2015年1月8日，被告人刘某某骗取被害人冯某某包车押金60000元，期间支付了17060元利润后，再无法联系到刘某某
公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗作案十起，骗取对方当事人财物共计人民币643060元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人刘某某对起诉书指控的罪名无异议，其对起诉书指控的部分事实有异议，辩解如下：我不是以非法占有为目的，并且被害人能联系到我。
委托辩护人对起诉书指控的罪名和事实有异议。辩称，1、被告人利用人们想要获取”高回报率”的这种投资心理，通过投资、入股、联营的方式，来获取高额回报，所以这些被害人才与被告人签订出租车联营合同，并向被告人交付款项，更符合集资诈骗的法律特征，认为刘江强的行为应认定为集资诈骗罪。2、对诈骗金额的认定也有异议。被告人刘江强实际经营车辆有5辆，加上其姐姐刘春华经营的车辆一共6辆，这6台车刘江强有权利支配或者协调支配，其不存在虚构事实，这些车辆是实际存在的，应当将这部分款项从诈骗总金额中扣除，在经营车辆过程中的正常开支，车辆违章罚款、租车费、修车保险费也应当从总金额中扣除，被害人冯利军的包车押金60000元（已还17060元），不仅有借条，刘江强也抵押了房本，这笔款项应当属于民间借贷关系，这部分款项也应当从总金额中扣除。3、刘江强并非故意逃避债务，其是遭到被害人多次殴打，为了避免身体再次受到伤害才离开呼市，并不完全为了逃避债务。4、被告人刘江强到案后能主动交代犯罪事实，在庭审过程中能主动认罪，且有悔罪表现，望法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明：
2014年12月至2015年5月期间，被告人刘某某以出租车联营为名与多名被害人签订了出租车联营合同。合同中规定，被告人刘江强为甲方（经营方），被害人为乙方（投资方），甲方负责经营出租车，乙方负责向甲方支付包车押金，期间甲方盈利与亏损与乙方无关，甲方每辆车每月定期向乙方支付利润，合同到期后甲方全额返还乙方包车押金，合同签订后，被告人刘江强向被害人分别支付3-5个月的利润后，便失去联系。
被告人刘某某通过上述手段骗取十名被害人包车押金共计人民币771000元，返还给被害人利润共计人民币127940元。具体犯罪事实如下：
1、2015年3月14日，被告人刘某某骗取被害人连雨亭包车押金共计人民币120000元。期间支付了11800元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
2、2014年12月10日，被告人刘某某骗取被害人罗贵军包车押金共计人民币90000元。期间支付给罗贵军17000元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
3、2015年1月25日，被告人刘某某骗取帮柱包车押金共计90000元。期间支付了13700元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
4、2015年2月10日，被告人刘某某骗取被害人秦某某包车押金共计人民币60000元。期间支付了6950元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
5、2014年12月22日，刘某某骗取被害人肖虎包车押金30000元，期间支付8000元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
6、2015年3月11日，刘某某骗取被害人胡某包车押金90000元，期间支付了5300元利润后，再无法联系到被告人刘某某7、2014年11月15日，刘某某骗取被害人张某某包车押金110000元，期间支付29000元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
8、2015年2月1日，刘某某骗取被害人李某某包车押金91000元，期间支付了12400元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
9、2015年1月29日，刘某某骗取被害人赵某某包车押金30000元，期间支付了6730元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
10、2015年1月8日，刘某某骗取被害人冯某某包车押金60000元，期间支付了17060元利润后，再无法联系到被告人刘某某。
认定上述事实的证据有：
1、被告人刘某某的供述。供述其利用签订出租车联营合同，骗取十名被害人财物共计人民币771000元，已返还给被害人利润共计人民币127940元的时间、地点等详细事实经过。
2、被害人连某某的报案材料及陈述。2015年3月15日其与被告人刘某某签订了出租车联营合同后，交给被告人刘江强四辆出租车的押金人民币120000元，被告人刘江强在支付其不足两月的利润后，再也无法联系到被告人刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币120000元的事实经过。
3、被害人罗某某的报案材料及陈述。被害人罗某某与被告人刘某某分别于2014年12月10日、2014年12月15日、2015年5月15日签订了出租车联营合同，交给被告人刘江强三辆出租车的押金人民币90000元，被告人刘江强在支付其不足两月的利润后，再也无法联系到被告人刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币90000元的事实经过。
4、被害人帮某的报案材料及陈述。2015年1月25日其与被告人刘某某签订了出租车联营合同，交给被告人刘江强三辆出租车的押金人民币90000元，被告人刘江强在支付其不足两月的利润后，再也无法联系到被告人刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币90000元的事实经过。
5、被害人秦某某的报案材料及陈述。2015年2月10日与被告人刘某某签订了出租车联营合同，交给被告人刘江强二辆出租车的押金人民币60000元，被告人刘江强在支付不足两月的利润后，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币60000元的事实经过。
6、被害人肖某的陈述。2014年12月22日与被告人刘某某签订了出租车联营合同，交给被告人刘江强一辆出租车的押金人民币30000元，合同规定，被告人刘江强每月返还利润人民币1750元，到2015年5月，被告人刘江强再没有返还过车的利润，之后再也联系不到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗走人民币30000元的事实经过。
7、被害人胡某的报案材料及陈述。2015年3月15日、2015年4月1日与被告人刘某某签订了出租车联营合同，交给被告人刘江强三辆出租车的押金人民币90000元，被告人刘江强在支付不足两月的利润，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币90000元的事实经过。
8、被害人张某某的报案材料及陈述。2014年11月15日、2014年12月25日、2015年2月15日、2015年4月20日其与被告人刘某某签订了四份出租车联营合同，交给被告人刘江强五辆出租车的押金人民币110000元，被告人刘江强在支付部分利润后，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币110000元的事实经过。
9、被害人李某某的报案材料及陈述。2015年2月1日其与被告人刘某某签订了出租车的联营合同，交给被告人刘江强三辆出租车押金人民币90000元，被告人刘江强在支付部分利润后，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币90000元的事实经过。
10、被害人赵某某的报案材料及陈述。2015年1月29日其与被告人刘某某签订出租车联营合同，交给被告人刘江强一辆出租车的押金人民币30000元，被告人刘江强在支付部分利润后，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币30000元的事实经过。
11、被害人冯某某的报案材料及陈述。2015年1月8日其与被告人刘某某签订出租车联营合同，交给被告人刘江强二辆出租车的押金人民币60000元，被告人刘江强在支付部分利润后，再无法联系到刘江强，证实被告人刘江强以签订出租车联营合同为名骗取人民币60000元的事实经过。
12、内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书。证实2012年12月14日被告人刘某某因盗窃罪被判处罚金二千元的事实。
13、被告人的供述。供述其不能按合同规定，支付所有被害人部分利润后，就躲着他们，等找到其后，除了被害人秦某某外，都给其他被害人打”借条”或者”欠条”，每张”借条”或者”欠条”的数额与合同中的数额一致，只有给被害人连某某打的”借条”是110000元，因减去已支付的利润。
14、借条。证实被告人刘某某向连某某借款110000元的事实情况。
15、被害人罗某某的陈述。证实被告人刘某某不能按合同规定支付其利润后，给其打过一张90000元的欠条的事实。
16、被害人帮某的陈述。证实被告人刘某某不能按合同规定支付其利润后，给其打过一张90000元的欠条的事实。
17、被害人肖某的陈述。证实被告人刘某某不能按合同规定支付其利润后，给其打过一张30000元的欠条的事实。
18、借条。证实被告人刘某某给胡某打的借款85000元的事实。
19、被害人张某某的陈述。证实被告人刘某某不能按合同规定支付其利润后，给其打过一张110000元的欠条的事实。
20、借条。证实被告人刘某某给李某某茹（程某某）打的借款106000元的事实。
21、被害人赵某某的陈述。证实被告人刘某某不能按合同规定支付其利润后，给其打过一张30000元的欠条的事实。
22、借条。证实被告人刘某某给冯某某打的借款60000元的事实。
23、户籍证明。证明被告人刘某某的基本身份情况。
上述证据来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，蒙骗十名被害人与其签订出租车联营合同，骗取十名被害人的财物共计人民币643060元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘江强与被害人签订出租车联营合同后，给付被害人三到五个月的利润，又采用给被害人出具”借条”或者”欠条”来掩饰无履行合同的实际能力，而后避而不见被害人，所以，被告人的犯罪行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人的辩解、辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。为保护公民、法人的合法财产所有权不受侵犯，对被告人刘江强依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2026年6月13日止）。
（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人刘某某退赔被害人连某某人民币108200元；退赔被害人罗某某人民币73000元；退赔被害人帮某人民币76300元；退赔被害人秦某某人民币53050元；退赔被害人肖某人民币22000元；退赔被害人胡某人民币84700元；退赔被害人张某某人民币81000元；退赔被害人李某某人民币78600元；退赔被害人赵某某人民币23270元；退赔被害人冯某某人民币42940元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛俊林
人民陪审员 王俊翠
人民陪审员 宋 义
二〇一七年三月十三日
书 记 员 云海燕