江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0581刑初1680号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人冷冰，男，1986年5月24日出生于吉林省长春市，汉族，中专文化，无业，住吉林省长春市二道区（户籍所在地为吉林省长春市二道区）。被告人冷冰因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月6日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人ＸＸ，江苏海容律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕1648号起诉书指控被告人冷冰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘新出庭支持公诉，被告人冷冰、辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人冷冰2015年至2017年，多次通过QQ发布虚假广告的方式，以低价充值游戏币、网站注册支付交易审核金、返还审核金支付解冻金等为由，骗取多名被害人信任，以银行卡转账、微信支付等方式，共计骗得被害人现金人民币41620元。2017年3月6日主动至吉林省长春市二道区公安分局东站派出所投案后如实供述主要的罪行。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人冷冰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冷冰主动投案，如实供述主要的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人冷冰对公诉机关指控其诈骗被害人戴某、宋某1的时间、方式、被骗金额等犯罪事实均未提出异议，但认为未实施其他三起诈骗。
辩护人ＸＸ对公诉机关指控的罪名未持异议，认为公诉机关指控被告人冷冰诈骗宋某2、刘某1、洪某的信息联系、资金走向等方面证据不足，不能认定上述犯罪事实。被告人冷冰系自首，认罪态度较好，案发后对被害人进行了退赔并取得谅解。请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2015年至2017年，被告人冷冰多次通过QQ发布虚假广告的方式，以低价充值游戏币、网站注册支付交易审核金、返还审核金支付解冻金等为由，骗取多名被害人信任，以银行卡转账、微信支付等方式，共计骗得被害人现金人民币41620元。具体分述如下：
1、2017年1月20日晚，被告人冷冰在吉林省长春市二道区×××家中，利用网络游戏“全民神将”发布虚假充值广告，后通过QQ（号码为73×××22、51×××37）、微信聊天等方式，以低价充值游戏币、网站注册需要交易审核金、返还审核金需要解冻金等为由，对被害人戴某实施诈骗，通过微信支付、微信红包等方式共诈骗得人民币6080元。被害人戴某通过微信×××分别向微信×××转账200元、微信扫码支付980元、向微信32×××87转账4900元。
2、2016年11月23日，被告人冷冰通过QQ（号码为73×××22、51×××37）以同样方式诈骗被害人宋某1人民币10700元。被害人宋某1先通过游戏平台支付100元，通过微信×××向微信×××分别转账800元、4000元，通过支付宝17×××35（绑定62×××88，户名宋某1）向王某农行卡62×××74转账5800元。
3、2016年10月11日，被告人冷冰通过QQ（号码为73×××22、51×××37）以同样方式诈骗被害人宋某2人民币6040元。被害人宋某2通过支付宝266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（绑定工商银行62×××01）向王某中国农业银行卡62×××74分别转账160元、980元、4900元。
4、2016年1月15日，被告人冷冰通过QQ（73×××22、32×××98、32×××87）以同样方式诈骗被害人刘某1人民币10800元。被害人刘某1通过微信（133××××2108）扫码支付200元；通过支付宝（账号：133××××2108，绑定杭州银行储蓄卡：60×××45）向建行卡62×××30（户名：陈某）分别转账800元（分两笔转50元、750元）、4000元、5800元。
5、2015年6月15日，被告人冷冰通过QQ（87×××33、51×××37）以同样方式诈骗被害人洪某人民币8000元。被害人洪某购买200元游戏装备后，通过支付宝187××××0371分别向王某工商卡62×××71转账800元、4000元、3000元。
2017年3月6日，被告人冷冰主动至吉林省长春市二道区公安分局东站派出所投案，后如实供述了诈骗被害人戴某的犯罪事实。
本案审理过程中，被告人冷冰对被害人戴某、宋某1进行了退赔并取得谅解。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人戴某、宋某1的报案陈述笔录，证明其二人被被告人诈骗的时间、方式、被骗金额等情况。
2、被害人宋某2的报案陈述笔录，证明2016年10月11日17时左右，游戏公屏上有人发消息称：各种豪华礼包，加QQ73×××22详谈。其就加了这个QQ，对方把各种礼包的价格和内容发给其，之后发给其一个链接，让其注册一个账号。其要买礼包，对方客服发给其一个银行账号，让其把160元打到这个账号里，再帮其充到其平台账号里。其就用支付宝把钱转了过去。但等其去买礼包点支付时，网页就出现一个提示，需要再充值980元激活担保资金，其就又打把钱转过去，平台显示成功了。其就到平台里打开其的个人中心，点击提现，发现平台上显示的账号不是其的银行账号。其就去问客服怎么回事，客服说可以把资金冻结掉，但是需要解冻资金4900元。其就又充了4900元，客服说这些钱都会返不其的。但其一直提现不了，就问客服，客服说其的账号存在风险，要其交5800元办理退还资金证书，其就感觉被骗了，就用电话报警了。其与对方是用QQ联系的，客服的QQ号码是51×××37，昵称是担保寄送－小孙；卖礼包的QQ号码是73×××22，昵称是销售－ka娜娜热销。对方的账户是农业银行的，卡号尾号为59×××74，户名是王某。
3、被害人刘某1的报案陈述笔录，证明2016年1月15日上午，其在玩手游“天将雄师”时看到有人发布充值优惠的消息，并在上面留了QQ联系方式，其就加了对方的QQ73×××22,对方给其提供了一个充值网站，并叫其注册一个账号，其就注册了，就买了200元的虚拟游戏币，但没显示到账。其就加了网站上的咨询QQ32×××98,对方指民操作后还未到账，其又加了客服的QQ32×××87，昵称寄售担保客服－小丽，他说其的这个账号未审核，所以无法充值，要求交800元审核费，其就转了800元但还是无法提现，说是账号不对，要重新验证，其又转了4000元。对方又说因为多次修改个人信息，无法通过验证，其又转了对方5800元，然后对方说审核部门下班了，要第二天再联系。其就怀疑被骗了，于是就报警了。其转对方的账号是建行卡，未号99430，户名陈某。
4、被害人洪某的报案陈述笔录，证明2015年6月15日其在金山游戏担保平台上买游戏装备，有个客服通过QQ87×××33联系上其，发给其一个平台链接，其通过QQ联系到客服，QQ51×××37，买了200元的装备，但是卖家一直没有发货，这个客服告诉其注册的账号没通过审核，需要给指定账户转800元钱，其就按照对方要求转了800元，对又说需要提现，但其提现时对方又说账户被冻结了，需要4000元的解冻资金，其就又转了4000元，并且提供述了自己的一张银行卡号，但其输入银行卡号时输错了一位，对方说需要再支付3000元办理延期，其就又转了3000元，但至今对方并没有返还给其，于是其报警了。其转对方的指定账户名是王某，工商银行卡尾号45×××71。
5、证人曲某的证言笔录，证明其系被告人冷冰的妻子，2015年其与冷冰结婚后就与冷冰父母及其儿子一家五口都住在吉林省长春市二道区×××，客厅靠东墙隔了一个小房间放了3台电脑，平时就是冷冰在用，是他玩游戏用的，家里的2台三星pad也是冷冰在用。其知道冷冰使用的QQ号码是83×××90，其他的其不太清楚，
6、常熟市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、证据清单，证明公安机关在被告人冷冰住处及汽车进行搜查，查到电脑、银行卡、手机等，并予以扣押的情况。
7、转账及聊天记录截屏、交易账单，证明被害人与被告人之间的QQ、微信聊天记录以及资金交易记录。
8、协助查询财产通知书、银行交易流水，财付通交易记录，证明公安机关从银行查询到被告人冷冰、户名为王某、户名为陈某的银行卡交易记录情况。
9、电子证物检查工作记录，证明公安机关从查获的电脑、手机中提取短信息、通话记录、QQ、微信及删除数据、电脑QQ登录情况。
10、协议书、收条、谅解书，证明被告人冷冰在案发后对被害人戴某、宋某1进行了退赔并取得谅解的情况。
11、抓获经过、发破案经过、在逃人员登记/撤销表、临时羁押证明，证明被告人冷冰的到案经过情况。
12、常住人口基本信息，证明被告人的身份信息情况。
13、被告人冷冰的供述，证明其于2014年开始玩网络赌博，因为以前玩游戏时被人骗过，输钱后想到去骗别人钱。其就在百度里查了钓鱼诈骗的方法，进入钓鱼担保平台看到大数据的流程，加入了诈骗人的QQ，他们把其拉进群，其在群里掌握了诈骗的手段和方法。2015年其在群里买了一个虚拟的黑卡，就是一张名叫王某的银行卡，买的只是一个卡号及绑定的支付宝和微信号，这个微信号就是其让对方加其并转账的，提供网站的人给其返还充值资金也是转到这个银行卡。其先后使用有8个QQ，分别是销售87×××33、担保寄售小杨、小孙51×××26、萌萌热销/ka78×××99，还有担保销售的几个QQ。微信有3个，平时自己生活用的是83×××90，另外两是诈骗用的，73×××22、32×××87。有些QQ是可以买的，有些是在群里捡的，其中87×××33、78×××99、73×××22、73×××11这四个QQ是买的，51×××26、51×××37是群里捡的，32×××87是其买黑卡时绑定送的。其利用家中的电脑QQ，用一台登录游戏发布虚假充值广告，有人问价其就通过另一台登录QQ的电脑和他聊天，对方要充值，就添加其微信，以微信红包发其，其就告诉对方暂没有货，如果急，就登录担保交易平台交易，发送一个网址，让对方先注册，然后网上充值，其实其就是在后台改了一下数额，就显示平台中他的账户余额有钱了，实际上其没有充值。充值需要审核，其就冒充客服告知对方充值审核未通过，接着让对方缴纳审核金后发货，审核金也会发还对方的。其一般要求对方在审核时填写自己的银行卡账号和开户银行之类的，就以对方填写的卡号错误为由需要返还资金无法到账，资金被冻结再让对方缴纳五倍的解冻金，微信转账给其，然后其告知对方要等几天联系，就不再理对方了。其诈骗的次数已记不太清了，金额大概有2万多元。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
对被告人冷冰认为其未实施后三起诈骗犯罪的辩解、辩护人ＸＸ提出被告人冷冰诈骗宋某2、刘某1、洪某的证据不足，不能认定上述犯罪事实的辩护意见及控辩双方认为被告人冷冰系自首的意见，经查，相关证据证明，被告人冷冰利用网络诈骗他人钱财，其诈骗使用QQ号、微信号与被害人联络的时间及方法均与上述被害人报案陈述相吻合，足以认定被告人冷冰诈骗被害人的犯罪事实。被告人冷冰投案后仅坦白了对被害人戴某实施诈骗的犯罪事实，但未交待其他犯罪事实，不能构成自首。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人冷冰以非法占有为目的，利用网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人冷冰自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人冷冰对部分被害人进行了退赔并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人冷冰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冷冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人冷冰退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王惠良
人民陪审员 王小丽
人民陪审员 李 涓
二〇一七年十二月八日
书 记 员 周婉吉