河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1621刑初750号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人赵某，男，1979年12月10日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住河南省商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月23日被扶沟县公安局取保候审，同年12月11日被扶沟县人民检察院取保候审，同年12月15日被本院取保候审。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）350号起诉书指控被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员朱士杰、张松涛出庭支持公诉,被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，扶沟县人民检察院指控，2017年4月24日14时许，被告人赵某明知蔡某（另案处理）给其的农业银行卡储存的是电信诈骗所得的赃款，而同意帮助套现。当日下午，赵某将该银行卡及密码交给刘某1（另案处理），刘某1将该银行卡交给刘某2（另案处理），刘某2同夏某（另案处理）到商水县平店乡农业银行取出现金25000元，刘某2得赃款400元，夏某得赃款5800元，刘某1将余款18800元交给赵某，赵某将该款交给蔡某，赵某得赃款300元。公诉机关认定上述事实的证据有书证、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言等。公诉机关认为被告人赵某的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪，被告人赵某犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，可从轻或减轻处罚，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定处罚。
被告人赵某对公诉机关指控的罪名及当庭出示的证据均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2017年4月24日14时许，被告人赵某为帮助蔡某（另案处理）将电信诈骗所得的赃款予以套现，将存有赃款的农业银行卡及密码交给刘某1，刘某1将该银行卡交给刘某2，刘某2伙同夏某到商水县平店乡农业银行取出现金25000元，事后刘某2得赃款400元，夏某得赃款5800元，刘某1将余款18800元交给赵某，赵某将该款交给蔡某，赵某得赃款300元。
另查明，被告人赵某2017年11月23日主动到扶沟县公安局刑侦大队投案，如实供述犯罪事实。赵某当庭主动将非法所得300元退缴。
上述事实有以下证据予以证实：
一、书证：
1、户籍证明及无前科证明，证明赵某出生年月及无前科情况。
2、受理诈骗案件登记表，证明2017年4月25日，林某到永安市公安局刑侦大队报案，其于2017年4月24日在永安市大榕树附近被人以“冒充军人代购发电机”的方式诈骗人民币60000元。
3、银行卡信息查询单，证明户名为张某的62×××79在4月24日收到户名为林某的6227001872530047228的二笔转账共60000元。
4、情况说明一份，证明2017年11月23日被告人赵某主动到扶沟县公安局刑侦大队投案，如实供述犯罪事实。
5、扶沟县人民法院（2017）豫1621刑初415号刑事判决书，证明同案犯刘某1、刘某2、夏某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪所处刑罚。
二、证人证言
1、证人刘某1的证言，证实2017年4月份，我在固墙镇的交通驾校练车时碰到固墙镇李吉村的刘某2，刘某2让我帮忙找做生意的人。过有两三天，我在练车的路上碰到赵某1的哥哥，他问我是否认识有取钱的，让我帮他取钱，我知道他让我取的钱是打电话骗来的钱，刘某2也在驾校门口站着。赵某1的哥哥坐车走后，我问刘某2有生意干不干，刘某2说要提百分之三十。过一会，赵某1的哥哥过来给我一个用纸包的银行卡，还说密码和钱数都在纸里面，我见纸外面写户名张某。我给赵某1的哥哥说刘某2提的条件，他同意。我将银行卡交给刘某2，刘某2说要半个多小时。刘某2回来将卡和一万多元交给我，要500元的好处费。我也得了500元的好处费。
2、证人刘某2的证言，2017年4月24日下午15时左右，固墙街上的一名妇女找我，给我一张户名叫张某的农业银行卡，说卡里有39800元，密码是168168让我帮忙取出来。接过卡，我开着车去接夏某，我们到平店乡农业银行取钱，夏某带着口罩在柜台上取的钱，我在路边等，共取25000元。后我将卡及钱交给这个妇女。我分得400元，夏某分得5800元。
3、证人夏某的证言，证实2017年4月24日，刘某2开着他的红色越野车带着我到商水县平店乡的农业银行附近。刘某2给我一张户名为张某、密码168168的农业银行卡，让我戴上口罩去取25000元。我取完钱后将钱和卡交给刘某2与他一起回固墙。在车上，刘某2给了我5000元的好处费，我随手给了刘某2400元。
三、被害人林某的陈述，2017年4月24日8时51分，永安市林业局的一个领导打电话问我，有兴趣做工程竞标报价的话让联系183××××8023这个号码。我就联系，对方自称是永安看守所武警部队的一个姓高的采购员，还说他们武警部队的操场要改成停车场，我们按照合适的价格约定下午到看守所签订合同。过了十几分钟，对方打电话说他们部队彩排节目，加油的发电机声音太响，他会发给我一个姓杨的电话号码159××××6563，让我帮他问一下四台华能牌子发动机的价格。我就联系杨老板，杨老板说他现在不做发电机生意，可以发给我一个厂家刘经理的电话135××××5451。我便联系刘老板问发电机的价格，他说一台198**元，四台一共要70000多元。我便联系姓高的采购员，他让我先支付钱款买下来，等下午去看守所签合同时再给我。我就联系刘老板，当日12时许使用手机银行在大榕树附近往户名为张某的农业银行账户62×××79先汇30000元。过了大约20分钟，姓高的采购员让我再购买四台，当日14时许，我又转账30000元。下午我准备去看守所签合同，发现姓高的和姓刘的电话都关机了。
五、被告人赵某的供述与辩解，我是来投案自首的，2017年4月份的一天，蔡某找到我给我一张银行卡并给我说卡里有四个数让我找人给取一下，我就给刘某1打电话，将卡交给刘某1让她帮助取钱，具体她怎样将钱取出来的我不知道，下午刘某1将卡及卡里的钱10000多元给我，我将卡和钱交给蔡某，蔡某给我300元的好处费，我就回家了。感觉蔡某让我帮他取银行卡里的钱来路不正。
六、辨认笔录二份,证明经刘某2辩认，2017年4月24日是10号刘某1将银行卡交给他的；经刘某1辨认，2017年4月24日是6号照片刘某2帮助她取钱的人。
上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能相互印证，应作为有效证据使用。
本院认为，被告人赵某明知他人给其的农业银行卡储存的是电信诈骗所得的赃款，而同意帮助套现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人赵某在公安机关发现其涉嫌犯罪而尚未对其采取强制措施之前，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。被告人赵某的违法所得应予追缴。经其所在社区矫正中心考察，符合判处缓刑条件，对其判处缓刑不至再危害社会，可对其判处缓刑。综合本案情节，被告人的认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人赵某的非法所得300元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 严建波
二〇一七年十二月二十八日
书记员 张艳梅