广西壮族自治区大新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第5号
公诉机关广西壮族自治区大新县人民检察院。
被告人涂某甲，无业。因本案于2014年8月28日被大新县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。
被告人邱某，农民。因犯抢劫罪，于2009年3月2日被广东省高州市人民法院判处有期徒刑四年，2012年4月4日刑满释放。因本案于2014年8月28日被大新县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。
被告人江某，农民。因本案于2014年8月28日被大新县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。
被告人涂某乙，农民。因本案于2014年8月28日被大新县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。
广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉（2014）199号起诉书指控被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派代理检察员丁琳源出庭支持公诉，被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区大新县人民检察院指控，2014年8月24日，被告人涂某甲驾驶一辆车牌号为粤B×××××的小轿车搭载被告人邱某、江某、涂某乙一起窜到广西大新县城。被告人涂某甲提议并组织被告人邱某、江某、涂某乙以欺骗他人购买消毒水的方式骗取财物，并于当天在大新县城内记录广告牌上的电话号码，寻找犯罪目标。8月25日上午10时许，被告人涂某甲假冒大新中学校长打电话给被害人赵某称要购买石灰膏装修学校，并让其联系“何老板”购买2箱消毒水一起送到学校，后被告人涂某甲又假冒“何老板”与被害人商定消毒水的价格及交货地点。交易时被告人邱某负责送货并收取被害人赵某交给的10600元现金，被告人涂某甲、江某、涂某乙在附近望风。之后被告人涂某甲以同样的方式谎称要追加购买2箱消毒水，再次骗取被害人赵某通过银行转账的10600元。2014年8月27日，4名被告人被公安机关抓获。被害人赵某被诈骗货款及银行转账费21250元。案发后，公安机关在被告人涂某甲、邱某、涂某乙身上查获并扣押了赃款5100元，被告人涂某甲赔偿了被害人16100元。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人涂某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人邱某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人江某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人涂某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2014年8月24日下午，被告人涂某甲驾驶一辆车牌号为粤B×××××的小轿车搭载被告人邱某、江某、涂某乙来到大新县城，后被告人涂某甲提议并伙同被告人邱某、江某、涂某乙以欺骗他人购买消毒水的方式骗取财物，被告人涂某甲驾车在大新县城一起寻找诈骗目标，由被告人江某记录诈骗对象的联系电话。同年8月25日上午，被告人涂某甲冒充大新县中学的“赵校长”打电话给被害人赵某谎称要购买石灰膏装修学校，并让被害人与“何老板”联系购买2箱消毒水后一并送到学校。随后被害人赵某按照被告人涂某甲提供的电话号码打电话给“何老板”，被告人涂某甲则冒充“何老板”与被害人商定消毒水的价格及交货地点。当日中午12时许，被告人涂某甲驾车搭载被告人邱某、江某、涂某乙来到大新县德天加油站旁边的新华商店前，由被告人邱某下车负责送货并收取被害人赵某交给的10600元现金，被告人涂某甲将车停放在附近与被告人江某、涂某乙负责望风。后被告人涂某甲又以同样的方式谎称要追加购买2箱消毒水，再次骗取被害人赵某通过银行转账的10600元。被告人涂某甲拿到骗取的钱款后后，从中分给被告人邱某3500元，分给被告人涂某乙900元。公安机关接到被害人赵某的报案后于2014年8月27日将被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙抓获，当场从被告人涂某甲、邱某、涂某乙身上查扣赃款5100元，后已发还被害人。案发后，被告人涂某甲退赔被害人赵某16100元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人赵某的陈述，2014年8月25日10时许，其接到一个号码为151××××3796的人打来电话，他自称是大新中学的赵校长，管学校一栋建筑楼的装修，要向其订购300包石灰膏，其就在家里开始装石灰膏。至11时左右其又接到赵校长的电话，他说他正在开会，但是想要购买80瓶消毒水，叫其送石灰膏时顺便帮他买过去，同时还提供了一个叫“何生”的电话188××××3137，叫其联系“何生”购买消毒水。随后其就拨打“何生”的电话，“何生”说他妻子送货来大新，但是现在比较忙，就叫一个工仔送来给其，把一件40瓶消毒水卸在路边，叫其自己过去拿。中午13时30分，其开三轮车去到大新县德天大道一个加油站旁边的新华商店门口，见到一个巨大广告牌柱子下面蹲着一个人，旁边放着一件纸装箱的东西，其就过去跟他说其是来拿消毒水的，那个人就跟其说要付10600元，于是其就支付10600元人民币现金给他，然后其就将消毒水装上车回家了。中午吃午饭后，其又接到“赵校长”的电话，他说一件40瓶的消毒水是不够的，还要其继续跟“何生”再购买40瓶消毒水。其又电话联系“何生”说再买40瓶消毒水，“何生”他说他现在崇左市，叫其汇钱给他，他从崇左市把消毒水寄给其。当日15时许，其就到大新县城新北菜市的农业银行，从其老公李义才的银行账号：62×××12取出10600元人民币，接着往“何生”给其的银行账号：62×××75（户名黄炳华）汇入10600元，手续费是50元。当日16时40分，其开车送石灰膏途中打电话给赵校长，但总是打不通，其接着打给“何生”，他的电话也打不通，其感觉自己被诈骗了，就到派出所报案。
2、受案登记表、立案决定书，证实本案是大新县公安局于2014年8月25日接到被害人赵某的报案后，于2014年8月26日立案侦查。
3、中国农业银行卡取、存款业务回单，证实被害人赵某在农业银行大新城北分行从李义才的银行卡里提取10600元后存入户名为黄炳华的银行卡，支出手续费50元。
4、调取证据清单及大新县鑫万福住宿登记表，证实2014年8月24日被告人江某、涂某甲入住大新县鑫万福宾馆302房，被告人邱某、涂某乙入住大新县鑫万福宾馆301房。
5、调取证据清单及中国移动通信通话记录，证实案发时号码为139××××8187（赵某）与151××××3796、188××××3173的电话之间有通话记录。
6、抓获经过，证实公安机关接到被害人赵某的报警后，通过案发地点周边视频发现被告人驾驶的车辆信息，进一步侦查后确定涂某甲、涂某乙、邱某、江某等4名犯罪嫌疑人并予以跟踪，于2014年8月27日在大新县桃城镇德天大道榜屯路口附近路段将被告人涂某甲、涂某乙、邱某、江某抓获。
7、搜查证、搜查笔录及扣押清单，证实2014年8月27日大新县公安局公安民警在涂某甲身上搜出现金700元，农行信用卡（卡号为：62×××75）一张；在邱某身上搜出现金3500元；在涂某乙身上搜出现金900元；在车牌为粤B×××××的小轿车后备箱中搜出四箱消毒水。公安民警将查获的车辆及物品进行了扣押。
8、发还物品清单，证实大新县公安局桃城派出所将在被告人身上扣押的共5100元人民币退还给被害人赵某，将车牌为粤B×××××的轿车发还涂某丁。
9、收条，证实大新县公安局桃城派出所于2014年8月28日收到涂某甲退出的赃款16100元，并于2014年9月1日退还给被害人赵某。
10、提取笔录、提取物证登记表及照片，证实公安民警从被害人赵某处提取涉案的消毒水一箱。
11、户籍证明，证实被告人涂某甲、邱某、涂某乙、江某的出生日期等身份情况，案发时均已达完全刑事责任年龄。
12、无犯罪记录证明、广东省高州市人民法院（2009）高刑初字第49号刑事判决书，证实被告人涂某甲、涂某乙、江某至案发时无前科，被告人邱某曾因犯抢劫罪，于2009年3月2日被广东省高州市人民法院判处有期徒刑四年，刑期从2008年11月5日起至2012年11月4日止。
13、辨认物证笔录及照片，证实被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙对作案物品消毒水、作案工具车牌号为粤B×××××的小轿车、从被害人赵某处骗取的赃款、农业银行卡（卡号为62×××75）等物品进行了辨认。
14、辨认现场笔录及照片，证实被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙辨认出位于大新县桃城镇八万桥附近一家卖石灰粉等建筑材料店是四被告人寻找诈骗目标并记下手机号码的地点，辨认出位于德天加油站旁边的新华商店前是被告人邱某交货给被害人并收钱的地点。
15、被告人涂某乙的供述，2014年8月24日，其跟涂某甲、邱某、江某到大新县城实施诈骗，其四人开车到大新县城的街上去找目标抄好电话号码，回到宾馆后由涂某甲打电话冒充大新中学的校长，以买、卖消毒水为由进行诈骗。8月25日，有一个卖石灰膏的妇女上当后，涂某甲就开车拉其四人到大新收费站附近，由邱某负责跟那名妇女接头送消毒水并收钱，其和涂某甲、江某就开车在附近望风，其四人诈骗得手后就迅速离开现场。过后涂某甲分两次给其900元钱。诈骗是由涂某甲组织的，其四个人一起出去找目标，由江某记好号码，涂某甲负责打电话诈骗，邱某负责送消毒水收钱，涂某甲开车搭载其和江某在车上望风。
16、被告人江某的供述，2014年8月24日，其丈夫涂某甲驾驶一辆小轿车搭载其和邱某、涂某乙一起来到大新县城实施诈骗，其四人在大新县开了房后，就一起到街上寻找目标，并把电话号码抄了下来。同年8月25日涂某甲就按照其抄写回来的电话号码进行拨打，涂某甲在电话中冒充是大新中学的赵校长，现在管理一栋建筑楼的装修，他打了五六个电话，都是以这种理由来说，后来跟一名石灰膏的女老板联系，称要向那名女老板购买石灰膏，并说学校现在需要消毒水，叫那名女老板顺便帮购买一些消毒水一并送过来，那个女老板同意交易了。涂某甲给那名女老板一个手机号码，叫她跟“何生”联系，而那“何生”也是涂某甲假扮的。过了不久，那名女老板就打电话给“何生”也就是涂某甲，随后那名女老板就同意帮忙购买消毒水，当时其四个人都在宾馆里面，知道那名女老板开始上当受骗了。后涂某甲开车将其三人和准备好放的消毒水来到大新县德天大道的一个加油站附近，由邱某装扮成工仔与那名女老板进行交易。涂某甲就以“何生”的身份打电话给那名女老板说他现在南宁开会，由送货工人在大新县德天大道加油站附近交货。涂某甲就把车停在离邱某不远的位置，能看到他们的地方。没过多久那名女老板就来到邱某那里取货，并给邱某10600元后就离开了。后涂某甲又以大新中学校长的身份打电话给那名女老板，说现在消毒水还不够用再买两件，那名女老板又同意再帮购买两件消毒水。那名女老板又打“何生”的电话给涂某甲，涂某甲假扮“何生”说现在货已经运到崇左市了，要购买只能汇款再以快递的方式发货。随后涂某甲将一个农业银行账号发给那名女老板，叫她将钱打到这个农业银行账户上，那个账户名是黄炳华。那名女老板将钱汇到账户后，就打电话过来说钱已打过来了。然后其四人就到县城一个农业银行，由邱某拿卡到银行去取钱，取得钱后其四人就将手机关机了。是涂某甲叫其出来诈骗的，其负责寻找登记诈骗对象的手机号码，并向受害人发送指定的银行卡账号信息，邱某负责扮演送货的工作人员及取钱，涂某乙负责望风和帮大家做饭。这次骗得21200元，涂某甲分给邱某2500元，分给涂某乙900元，给其1300元用于日常开销，剩下的钱都是涂某甲的了。
17、被告人邱某的供述，2014年8月24日下午4时许，其和涂某甲、涂某乙、江某来到大新县城诈骗别人钱财。到大新县城后，涂某甲就开车到街上逛，江某坐在副驾驶座位，其和涂某乙坐在后排。在街上看到卖石灰膏或沙场老板贴出的联系电话，就由江某或者涂某甲读出这些电话号码，江某用手机录音把这些电话记录下来。次日中午12点多，其四人离开所住的宾馆，涂某甲就说要去送消毒水。涂某甲在开车途中说他通过网络找到大新中学的校长名字，由他扮演大新中学的校长和一个卖消毒水商家的这两个身份联系一个卖石灰膏的女子，骗那女子购买消毒水。接着涂某甲开车一起来到大新收费站附近加油站旁，然后他叫涂某乙搬两件消毒水放在加油站旁的一个广告牌下面，涂某甲让其在广告牌下面等那名女子，他说过一会儿那名女子就过来取消毒水，叫其跟那个女子拿10600元，接着他们就开车离开。过了几分钟，有一名女子开着三轮车来到其旁边，她问其是不是送消毒水的，其回答说是的，那个女子确定是消毒水后就给其10600元，其就把两张涂某甲给其的收据给那个女子，那个女子拿了消毒水后就离开了。其往县城方向走了50米左右，涂某甲开车到其旁边，其上车后就拿那10600元给涂某甲，涂某甲就从中拿出2000元分给其。过了一会儿，涂某甲边开车边拿出手机又以大新中学的校长的名义打电话给之前的那个女子，用“白话”跟那个女子说再让她帮订两件消毒水。过了几分钟，涂某甲的另一个手机接到那个女子的电话，涂某甲在电话里自称是卖消毒水的“何老板”，然后他就骗那个女子先汇钱给他10600元钱，谎称他收到汇款后就把两件消毒水通过大巴寄给那个女子。等那个女子汇款后，涂某甲就开车带其四人来到大新县城一个广场旁的农业银行前，拿出一张农业银行卡给其，并把卡密码告诉其，叫其去取出10600元。其去领得钱后交给涂某甲，涂某甲又分给其1500元。
18、被告人涂某甲的供述，2014年8月24日，其开自己的小车和妻子江某还有邱某、涂某乙来到大新县以卖消毒水能赚取差价为由实施诈骗。到大新县城后其四人先到一家宾馆开房入住，后其开车到大新县城找目标实施诈骗，主要是寻找石灰膏店，看见有电话号码合适就叫江某把号码记下来，到时候骗对方来购买其的消毒水，当天其购买了两张的电话卡。8月25日上午，其在宾馆用其中一张电话卡联系卖石灰膏的老板，说其是大新高中的校长，需要购买一批石灰膏送到学校里。后其再次打电话给卖石灰膏的老板，说其还需要购买消毒水，叫对方在送货的时候顺便帮其购买，如果她不认识卖消毒水的商家其可以提供给她，之后其就提供另外一张电话卡的号码给对方，并告知消毒水商家叫“何老板”，让她去联系。当时共拿两张电话卡分别冒充校长和卖消毒水的商家，在冒充校长的时候是用粤语跟对方交谈，冒充消毒水供应商的时候是用普通话跟对方谈。在对方来电话说要购买消毒水的时候，其说安排一个工仔去送货。之后其就叫同车的邱某下车，并将车上一箱消毒水放在路边，由邱某在一家加油站附近送货并收款，其则开车与江某、涂某乙到可以看见他的地方等着，等邱某收到卖消毒水的钱之后交给其，其就分给邱某2000元，给涂某乙400元，剩下的都是其自己的。其觉得卖石灰膏的老板容易上当，当天中午再次以大新高中校长的名义打电话给那个老板，说还需要一箱消毒水，叫卖石灰膏的老板继续联系“何老板”帮其购买消毒水。过了一会卖石灰膏的老板就打电话给其说要购买消毒水，其就冒充“何老板”跟她说其在崇左，让卖石灰膏的老板将钱汇到其的账户上，其再将消毒水邮寄给她。后其就叫江某将银行卡号通过短信的方式发给卖石灰膏的老板，让她将钱打到其所提供的银行账户。过了不久其的银行卡收到了10600元钱，其四人就开车去大新县城的一家中国农业银行，其就叫邱某去银行将10600元钱取出来，其将1500元分给了邱某，分给涂某乙500元。后其就把使用的那两张电话卡的手机给关机了。
以上证据来源合法，内容客观真实，能形成完整的证据锁链，足以证实被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙诈骗的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物价值人民币21200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的诈骗数额21250元，经查，其中的银行转账手续费50元，系被害人因被诈骗造成的经济损失，不属于诈骗数额，本院不予认定，应予以更正。在共同犯罪中，被告人涂某甲提出犯意并扮演“校长”和“何老板”两外个角色，负责打电话向被害人实施诈骗，并主持分赃，被告人邱某负责送货和收取钱款，两人均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人邱某的罪责较轻，在量刑时予以从轻考虑。被告人江某负责记录诈骗电话号码并与被告人涂某乙一起负责望风，起次要作用，均为从犯，依法应当从轻处罚。被告人邱某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人涂某甲、邱某、江某、涂某乙案发后已退出全部赃款，并发还给被害人，酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人涂某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自2014年8月28日起至2015年10月27日止。）
二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期自2014年8月28日起至2015年10月27日止。）
三、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期自2014年8月28日起至2015年5月27日止。）
四、被告人涂某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自2014年8月28日起至2015年3月27日止。）
上述四被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金部分，限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 韦 石 峰
代理审判员 赵 继 锋
人民陪审员 许建瑶黄道平
二〇一五年三月十六日
书 记 员 吴 燕 丽