山东省莱阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）莱阳刑初字第251号
公诉机关山东省莱阳市人民检察院。
被告人张德清，男，1965年1月13日出生，身份证号码：2205031965********，汉族，初中文化，无业，住吉林省通化县快大茂镇新风委*组。2015年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。
辩护人孙付军，山东鹤鸣律师事务所律师。
被告人李旭明，男，1965年9月3日出生，身份证号码：2205031965********，汉族，初中文化，无业，住吉林省通化市二道江区铁厂镇西滨委*组。2001年5月因犯诈骗罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币七千元。2015年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。
被告人曾宝军，男，1969年4月6日出生，身份证号码：2205021969********，汉族，初中文化，个体司机，住吉林省通化市东昌区龙泉街龙山委*组。2013年7月15日因犯诈骗罪被吉林省通化县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，刑期自2013年7月15日至2016年6月29日。因患病于2014年7月22日被吉林省监狱管理局暂予监外执行，批准保外就医一年。2015年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。
莱阳市人民检察院以莱检刑诉（2015）206号起诉书指控被告人张德清、李旭明、曾宝军犯诈骗罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱阳市人民检察院指派检察员赵丽君出庭支持公诉，被告人张德清及其辩护人孙付军、被告人李旭明、曾宝军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张德清、李旭明于2014年12月至2015年1月间，携带事先准备的冥币搭乘被告人曾宝军驾驶的吉EF05**捷达轿车至莱阳市的银行附近，由一被告人负责在银行门前将装有冥币的布袋丢到取款后欲离开的储户面前，另一被告人见状上前捡起布袋与储户商议分钱，随后丢钱的被告人赶来假装怀疑捡钱的被告人并要求其到别处对质，捡钱的被告人离开前将装有冥币的布袋交给储户以博取信任，借机要求储户将随身携带的钱款交由其保管，取得钱款后，二被告人搭乘在旁等候的被告人曾宝军驾驶的车辆逃离现场。三被告人共作案二次，骗取人民币40000元。
公诉机关认为，三被告人的行为构成诈骗罪，并向法庭提供了相关证据证实，提请本院依法判处。
被告人张德清、李旭明对起诉书指控的事实及罪名无异议，被告人曾宝军辩称其对被告人张德清、李旭明诈骗不知情，其只是被雇佣开车。
辩护人孙付军的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张德清犯诈骗罪的事实及罪名无异议，被告人张德清在共同犯罪过程中作用相对较轻，能如实供述自己的犯罪行为，赃款追回发还被害人，无犯罪前科，希望对其从轻处罚。
经审理查明，被告人张德清、李旭明于2014年12月至2015年1月间，携带事先准备的冥币搭乘被告人曾宝军驾驶的吉EF05**捷达轿车至莱阳市的银行附近，由一被告人负责在银行门前将装有冥币的布袋丢到取款后欲离开的储户面前，另一被告人见状上前捡起布袋与储户商议分钱，随后丢钱的被告人赶来假装怀疑捡钱的被告人并要求其到别处对质，捡钱的被告人离开前将装有冥币的布袋交给储户以博取信任，借机要求储户将随身携带的钱款交由其保管，取得钱款后，二被告人搭乘在旁等候的被告人曾宝军驾驶的车辆逃离现场。三被告人共作案二次，骗取人民币40000元。具体犯罪事实如下：
1、被告人张德清、李旭明于2014年12月25日11时许，搭乘被告人曾宝军的轿车至莱阳市照旺庄镇邮政储蓄所，骗取储户代小娥人民币一万元。
2、被告人张德清、李旭明于2015年1月22日14时许，搭乘被告人曾宝军的轿车至莱阳市沐浴店镇邮政储蓄所，骗取储户张美凤人民币三万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证，手提布兜、冥币，系被告人张德清、李旭明诈骗所用。
2、书证
（1）报案记录、受案登记表，证实本案系代小娥于2014年12月25日报警至莱阳市公安局称现金被盗。
（2）张德清、李旭明、曾宝军常住人口信息，证实被告人张德清、李旭明、曾宝军均已达到完全刑事责任年龄，应承担刑事责任。
（3）前科查询、（2012）通刑初字第189号刑事判决书、大劳教字（2010）第345号劳动教养决定书，证实被告人张德清无违法犯罪记录，被告人李旭明2001年5月因犯诈骗罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币七千元；2010年3月27日因诈骗被大连市公安局劳动教养一年，被告人曾宝军于2013年7月15日因犯诈骗罪被吉林省通化县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（4）抓获经过，证实被告人张德清、李旭明、曾宝军于2015年1月23日在滨州市滨城区黄河十二路渤海五路路口北处被抓获归案。
（5）扣押清单、发还清单及照片，证实扣押人民币31200元、手提布兜两个、冥币六沓、冥币六十五张，已发还张美凤人民币三万元。
3、被害人陈述
（1）被害人代小娥的陈述，证实2014年12月25日上午，该在照旺庄镇邮政储蓄所取1万元现金放在包里准备骑车回家，一名男子从其身旁走过捡起地上掉的几捆纸币，后一名男子过来找钱，捡钱男子为证明自己清白将钱放入其提包中，后捡钱男子与丢钱男子离开，其发现自己1万元现金被盗，提包内有3捆100元面额的冥币及1捆用透明纸扎的冥币。
（2）被害人张美凤的陈述，证实2015年1月22日下午，该在沐浴店镇邮政储蓄所取了53000元现金，欲离开时，一名男子在其身旁捡了东西，后另一名男子过去找钱，捡钱男子为证明清白将3万元钱放入其手提包内，后捡钱男子将3万元钱要回，其拿出自己取的3万元钱给捡钱男子，二男子离开后，其发现捡钱男子给了她三捆冥币。
4、视听资料。沐浴店镇邮政储蓄所门口监控视频，显示该路为南北方向，沐浴店镇邮政储蓄所位于路东，被告人曾宝军将车停于路西，直线距离约20米。2015年1月22日14时08分，被告人张德清、李旭明二人从路西小胡同内跑到车上，后三人驾车离去。
5、被告人供述及辩解
（1）被告人张德清的供述，证实该伙同李旭明经事先预谋，购买冥币，在银行门口蹲点，见有人取钱出来，其与李旭明中一人将冥币丢掉假装丢钱，一人在受害人面前将冥币捡起假装捡钱，后丢钱者寻找钱的过程中，捡冥币者为证实自己的清白，将冥币放入受害者的提包中，并以此跟受害人要回真钱，骗取受害人的钱财。曾姓司机载该与李旭明以此方式于2014年12月、2015年1月先后在莱阳两个乡镇骗取两名妇女1万元、3万元及一名老人1200元。曾姓司机系李旭明所找，其并不清楚曾姓男子是否知道二人实施诈骗行为，但该与李旭明骗取钱财上车后，总是要司机开车快速离开，曾姓男子应该知道二人所从事的系违法行为。该未向司机曾宝军说过二人诈骗的事情，每次二人骗钱的时候，曾宝军均在车上等候，且该未注意到曾宝军停车的地方是否能看到行骗的过程。
（2）被告人李旭明的供述，证实该伙同张德清经事先预谋，购买冥币，在银行门口蹲点，见有人取钱出来，每次下车前，该和张德清先从车座下面拿几沓冥币放在上衣兜里，其中一人将冥币丢掉假装丢钱，一人在受害人面前将冥币捡起假装捡钱，后丢钱者寻找钱的过程中，捡冥币者为证实自己的清白，将冥币放入受害者的提包中，并以此跟受害人要回真钱，骗取受害人的钱财。姓曾的司机载该与张德清以此方式于2014年12月、2015年1月先后在莱阳两个乡镇骗取两名妇女1万元、3万元及一名老人1200元。其分得2、3千元。该告诉曾宝军开车拉着二人来山东要钱，每天给200元钱费用，未向曾宝军说过实施诈骗的事。
（3）被告人曾宝军的供述，证实该称不清楚李旭明等人从事什么行为。李旭明告诉该要带朋友来山东看病，每天给他200元费用，该遂同意拉李旭明和他朋友来山东，到山东后二人并未去过医院，该曾有一次看见过二人在掉东西、捡东西。
本院认为，被告人张德清与李旭明经事先预谋，以非法占有为目的，利用调包的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件；被告人曾宝军辩解其不知道张德清与李旭明诈骗，李旭明系让其开车来山东看病，但三被告人来山东后并未去过医院，且被告人李旭明供述其告诉曾宝军让他帮忙来山东要钱，二人供述相互矛盾；李旭明供述二人将冥币藏于车座下，每次诈骗之前均从车座下取出冥币装到兜里，曾宝军辩解对此不知情，不符合常理；张德清与李旭明寻找作案银行后，曾宝军驾车在一旁等候，监控录像能够证明被告人曾宝军将车停在银行附近，张德清、李旭明得手后其将车开到二人跟前接应；被告人张德清的供述证实其与李旭明上车后便赶紧让曾宝军开车离开，曾宝军应该知道其与李旭明从事违法行为；被告人曾宝军曾因开车拉着他人采取丢包、捡包的方式诈骗而被刑事处罚，其供述见过李旭明与张德清在丢东西、捡东西，并开车等在银行门口。综上，能够认定被告人曾宝军主观上明知张德清与李旭明实施诈骗行为，仍为其提供车辆帮助的犯罪事实。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪，罪名成立。被告人张德清归案后能如实供述自己的犯罪事实，部分赃款追回发还被害人；被告人李旭明有犯罪前科，归案后能如实供述自己的犯罪事实，部分赃款追回发还被害人；被告人曾宝军有犯罪前科，在本案中起次要辅助作用，应当认定从犯。本院在量刑时对上述情节均予以考虑。被告人曾宝军辩称其不知道两被告人诈骗，其只是被雇佣开车的辩解意见，不予采纳。辩护人孙付军关于被告人张德清在共同犯罪过程中作用相对较轻的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，其关于被告人张德清能如实供述自己的犯罪行为，赃款追回发还被害人，无犯罪前科，希望对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下：
被告人张德清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年7月22日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人李旭明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年7月22日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人曾宝军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪没有执行的刑罚一年五个月零六天，罚金人民币四万元合并，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年7月22日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱江东
审 判 员 宋同贤
人民陪审员 王民兴
二〇一五年九月三十日
书 记 员 姜 静