湖北省竹溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0324刑初125号
公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。
被告人甘锦平，男，1960年4月29日生于湖北省竹溪县，汉族，大专文化，原系竹溪县妇幼保健院党支部书记、院长，住十堰市茅箭区。因涉嫌受贿罪，经竹溪县人民检察院决定，于2017年8月30日�竹溪县公安局刑事拘留，经十堰市人民检察院批准，于2017年9月12日被竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。
辩护人孟君迪，湖北君迪律师事务所律师。
竹溪县人民检察院以溪检公诉刑诉[2017]125号起诉书指控被告人甘锦平犯受贿罪，于2017年11月22日向本院提起公诉，本院依法由审判员王晓娟担任审判长并主审，与审判员任大成、人民陪审员柯友宜组成合议庭，并于2017年12月6日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员毛怿涛出庭支持公诉。被告人甘锦平及其辩护人孟君迪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
竹溪县人民检察院指控：2009年12月至2012年6月，被告人甘锦平在担任竹溪县妇幼保健院党支部书记、院长期间，利用职务上的便利，先后收受他人现金、银行卡等财物共计人民币40万元。详述如下：
1、收受湖北楚雄建筑工程有限公司项目负责人严家泰现金9万元。
2009年9月，湖北楚雄建筑工程有限公司以219.88万元中标竹溪县妇幼保健院综合住院楼内部装修工程，后期竹溪县妇幼保健院以定向邀标的方式对湖北楚雄建筑工程有限公司追加了该院门诊楼装修和采光棚建设等工程，总标的额为415.98万余元。为了在工程施工及工程款结算得到甘锦平的关照，严家泰先后三次以感谢费、拜年等名义给甘锦平送现金共计9万元。
2、收受吴江市林森空调净化工程有限公司法人代表朱某现金10万元。
2009年11月，吴江市林森空调净化工程有限公司以89万元中标竹溪县妇幼保健院手术室扩建净化工程项目，后期竹溪县妇幼保健院对吴江市林森空调净化工程有限公司追加了综合产房、无菌走廊等项目，总标的额为115�余元。朱某为了在工程施工及后期结算工程款上得到甘锦平的关照，于2010年8月的一天邀约甘锦平在武汉见面，在武昌火车站附近的一个酒店内，朱某以感谢费的名义送给甘锦平人民币10万元，被告人甘锦平予以收受。
3、收受十堰万安药业有限公司法人代表李某1现金1万元。
2011年，十堰万安药业有限公司中标竹溪县妇幼保健院病理性切片机采购项目，为感谢甘锦平的照顾，李某1于2011年上半年的一天来到甘锦平位于竹溪县妇幼保健院的办公室，以感谢费的名义送给了甘锦平人民币1万元，被告人甘锦平予以收受。
4、收受十堰宏泰医药有限公司法人代表洪某20万元银行卡。
甘锦平任竹溪县妇幼保健院院长期间，十堰宏泰医药有限公司长期给竹溪县妇幼保健院供应基本药品。2012年5月，甘锦平卸任竹溪县妇幼保健院党支部书记。同年6月的一天，为了感谢甘锦平在任职期间对十堰宏泰医药有限公司业务提供的帮助，洪某邀约甘锦平在十堰武当国际酒店楼下的湖北十堰农村商业银行门口见面后，洪某将一张存有20万元现金的农商银行卡（卡号62×××57，户名“洪某”）送给甘锦平，被告人甘锦平予以收受。后被告人甘锦平持该卡购买汽车和日常开支。2017年4月，因涉及另案，洪某要求甘锦平给其补了一张借款日期为2012年6月的借条，甘锦平随后将20万元退还给洪某。
案发后，被告人甘锦平已退缴40万元赃款至竹溪县纪律检查委员会。
公诉机关认为，被告人甘锦平身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人甘锦平辩称：指控属实，请求从轻处罚。
辩护人孟君迪提出的辩护意见归纳为：1、对公诉机关指控被告人甘锦平犯受贿罪没有异议；2、被告人甘锦平的犯罪行为是在被采取强制措施前交代的，在“双规”期间，主动投案交代组织未掌握的大部分犯罪事实，系自首，依法应当减轻处罚；3、被告人甘锦平系初犯、自愿认罪并已退清全部赃款，可从轻处罚；4、被告人甘锦平没有索贿情节，主观恶性小，社会危害性小，且其年事已高并患有糖尿病、高血压、冠心病等重大疾病，可对其从轻处罚。
经审理查明，2009年12月至2012年6月，被告人甘锦平在担任竹溪县妇幼保健院党支部书记、院长期间，利用职务上的便利，先后收受他人现金、银行卡等财物共计人民币40万元。详述如下：
1、收受湖北楚雄�筑工程有限公司项目负责人严家泰现金9万元。
2009年9月，湖北楚雄建筑工程有限公司以219.88万元中标竹溪县妇幼保健院综合住院楼内部装修工程，后期竹溪县妇幼保健院以定向邀标的方式对湖北楚雄建筑工程有限公司追加了该院门诊楼装修和采光棚建设等工程，总标的额为415.98万余元。为了在工程施工及工程款结算方面得到甘锦平的关照，严家泰先后三次以感谢费、拜年等名义给甘锦平送现金。
（1）2009年10月的一天，严家泰来到甘锦平位于竹溪县妇幼保健院的办公室，以感谢费的名义送给甘锦平人民币2万元，被告人甘锦平予以收受。
（2）2010年年初的一天，严家泰在综合楼施工工地生活区，以拜年的名义送给甘锦平人民币2万元，被告人甘锦平予以收受。
（3）2011年上半年的一天，严家泰邀约甘锦平在十堰北京路“一生好福记”酒店吃饭，饭后严家泰以感谢费名义送给甘锦平人民币5万元，被告人甘锦平予以收受。
2、收受吴江市林森空调净化工程有限公司法人代表朱某现金10万元。
2009年11月，吴江市林森空调净化工程有限公司以89万元中标竹溪县妇幼保健院手术室扩建净化工程项目，后期竹溪县妇幼保健院对吴江市林森空调净化工程有限公司追加了综合产房、无菌走廊等项目，总标的额为115万余元。朱某为了在工程施工及后期结算工程款方面得到甘锦平的关照，于2010年8月的一天邀约甘锦平在武汉见面，在武昌火车站附近的一个宾馆楼下，朱某以感谢费的名义送给了甘锦平人民币10万元，被告人甘锦平予以收受。
3、收受十堰万安药业有限公司法人代表李某1现金1万元。
2011年，十堰万安药业有限公司中标竹溪县妇幼保健院病理性切片机采购项目，为感谢甘锦平的照顾，李某1于2011年上半年的一天来到甘锦平位于竹溪县妇幼保健院的办公室，以感谢费的名义送给甘锦平人民币1万元，被告人甘锦平予以收受。
4、收受十堰宏泰医药有限公司法人代表洪某20万元银行卡。
甘锦平任竹溪县妇幼保健院院长期间，十堰宏泰医药有限公司长期给竹溪县妇幼保健院供应基本药品。2012年5月，甘锦平卸任竹溪县妇幼保健院党支部书记。同年6月的一天，为了感谢甘锦平在任职期间对十堰宏泰医药有限公司业务提供的帮助，洪某邀约甘锦平在十堰武当国际酒店楼下的湖北十堰农村商业银行门口见面后，洪某将一张存有20万元现金的农商银行卡（卡号62×××57，户名“洪某”）送给了甘锦平，被告人甘锦平予以收受。后被告人甘锦平持该卡购买汽车和日常开支。2017年4月，因涉及另案，洪某要求甘锦平给其补了一�借款日期为2012年6月的借条，甘锦平随后将20万元退还给洪某。
案发后，被告人甘锦平已退缴40万元（不含退还给洪某的20万元）赃款至竹溪县纪律检查委员会。
认定上述事实的证据有：
1、身份、任职及到案方面证据：（1）被告人甘锦平的户籍证明；（2）中共竹溪县纪律检查委员会溪纪案函[2017]2号《关于甘锦平涉嫌犯罪问题的移送函》、中共竹溪县纪律检查委员会《关于甘锦平接受组织审查有关情况的说明》；（3）中国共产党竹溪县委员会溪发干[2001]19号《关于曾某等同志职务任免的通知》、中国共产党竹溪县委员会溪发干[2010]32号《关于李建设等同志职务任免的通知》、中国共产党竹溪县委员会溪发干[2012]32号《关于王某等同志职务任免的通知》、中共竹溪县委组织部文件溪组干[2012]13号《关于唐某等同志职务任免的通知》。
2、收受严家泰9万元事实的证据：（1）竹溪县妇幼保健院同湖北楚雄建筑工程有限公司签订的施工合同，竹溪县妇幼保健院查账说明、会计账簿、记账凭证、电汇凭证，严家泰出具的借条、领条，建筑业统一网络代开发票，建设工程造价编审确认表，中华人民共和国税收通用完税证等书证。
（2）证人严家泰证言：我三次送给了当时的院长甘锦平现金9万元。2009年10月份，在县妇幼保健院甘锦平的办公室送给甘锦平现金2万元；2009年底在县妇幼保健院综合楼装修施工工地送给甘锦平现金2万元；2011年上半年在十堰市北京路送给甘锦平现金5万元。……前期（甘锦平）对我的工程还是支持不少，没有刁难我使我承揽综合楼装修和改造工程得以顺利的施工。在我结算工程尾款这件事上也给以了帮助，后期陆陆续续的将工程尾款结算清了。
（3）被告人�锦平的供述：2009年至2011年，严家泰先后3次给我送了9万元现金，2009年10月份，在妇幼保健院我办公室里严家泰给我送了2万元现金；2009年底在妇幼保健院装修工地严家泰送给我2万元现金；2011年上半年在十堰市北京路严家泰给我送了5万元现金。……他前两次送我4万元，主要是感谢我在工程上对他的关照，让我在将来的施工过程中，对他继续关照；第三次送我5万元，主要是为了能尽快结算余下的装修工程款。
3、收受朱某10万元事实的证据：（1）竹溪县妇幼保健院同吴江市林森空调净化工程有限公司签订的建设工程施工合同，竹溪县妇幼保健院溪妇幼函[2010]2号《关于增加手术室装修政府采购计划的函》，竹溪县政府溪财采计[2009]136号采购计划下达函，湖北省政府采购计划表，竹溪县妇幼保健院查账说明、会计账簿、记账凭证、电汇凭证，吴江市林森空调�化工程有限公司出具的借条、收条，中国农业银行结算业务申请书，建筑业统一发票（代开），工程竣工验收单，竹溪县妇幼保健院溪妇幼纪要[2009]1号《关于手术室净化安装工程的谈判纪要》等书证。（2）证人吴某1证言。
（3）证人朱某证言：2010年下半年，我听说甘锦平到武汉来开会，我就想和他联络一下感情，一起聚着吃顿饭，然后再给他表示一下。我事先从自己银行卡中取了10万元现金用一个袋子装着，然后把我的司机叫上，让他开车和甘锦平一起在武昌的一家饭店吃的饭。当天晚上吃完饭后，我让司机送甘锦平回宾馆。到宾馆楼下，我把装有10万元现金的袋子递到甘锦平的手上，然后说：“甘院长，这是我一点心意，感谢你对我们公司在你们单位手术室项目的支持”，甘锦平听我这么说之后，说是没必要这么搞，推辞了几下，他见我态度坚决，最�还是把这个装有10万元的袋子收下了。……一是他在我送他钱之前，让我们公司顺利中标他们医院手术室项目；二是在工程后期验收及结算工程款方面，给了我们公司一点的照顾，让妇幼保健院手术室项目顺利验收及结算工程款。
（4）被告人甘锦平的供述：2010年8月，朱某听说我到上海出差，给我打电话约我在武汉吃个饭，我在电话中表示同意。我到武汉之后朱某开车到武昌火车站接我，他把我带到武昌区的一个地方吃饭，吃完饭后又把我送到火车站附近的一个宾馆，之后我们两个人在宾馆楼下朱某拿出一个深色的袋子递给我说，感谢甘院长在手术室装修这个项目中对我们的支持和关照，这是10万块钱一点心意请收下。我当时推辞了一下，最后还是收下了。到房间后我把袋子打开看里面有10万块钱，看过后把钱放在我出差带的旅行箱子里了，第二天我就买票坐火车带着钱返回十堰了。……一是在施工过程中按工程进度及时给他预支工程款，二是在工程完工后又按合同及时结算没有拖延，三是在整个项目中帮他协调，让他实施的手术室装修工程顺利进行。
4、收受李某11万元事实的证据：（1）竹溪县妇幼保健院同十堰万安药业有限公司签订的竹溪县政府采购合同书。
（2）证人李某1的证言：2011年上半年的一天，我为了感谢顺利中标病理检测的事情，我到甘锦平的办公室并对甘锦平说：病理检测设备已经到了，感谢甘院长对我业务的支持，这是我的一点心意，请您收下。我边说就从我包里拿出了一个信封，里面装了我事先准备好的1万元钱，递给了甘锦平。甘锦平开始不要，后来半推半就的就收下了这1万元钱。……甘锦平把病理检测设备的包从这批200多万的医疗设备里剥离出来专门让我做。
（3）被告人甘锦平的供述：2011年上半年，李某1为了感谢我帮助他顺利中标病理性切片这个项目，事后在我的办公室里送给我1万元现金，我收下了。……主要是为了感谢我给他做了病理性切片机设备，同时也是想跟我维持好关系，将来有项目还能做，李某1最后也只做了这个项目。
5、收受洪某20万元事实的证据：（1）竹溪县妇幼保健院查账说明、会计账簿、记账凭证，十堰宏泰医药公司出具的收条，中国农业银行结算业务申请书，湖北省国家税务局通用手工发票，十堰宏泰医药有限公司销售出库复核单。（2）洪某银行卡交易记录，甘锦平购车记账凭证、转账通知单、购车收据、购车刷卡消费单据、中国建设银行网上银行电子回单；甘锦平书写的20万元借条等书证。
（3）证人洪某证言：我从公司的资金管理卡上，转支了20万元到我的一张农商银行卡上，并打电话通知他到十堰一家农商行门口附近见面，他同意了。隔了一会，甘锦平到了，我把事先准备好的存有20万元的农商银行卡交给甘锦平，并把密码告诉他。他收下卡后就离开了。……一是因为甘锦平任院长期间，我公司在妇幼保健院的业务一直能得到他的支持，发展的不错。当时他虽然退二线了，但是他还有一定的人脉关系和话语权，为了我公司在妇幼保健院业务的开展，我不能得罪他，所以我就为他准备了20万元的银行卡给他；二是我考虑到要是不借他这笔钱的话，怕他把我们公司在他们医院的业务打破，不让我们参与了。……2017年4月份，当时的妇幼保健院院长柯彬因为受贿被纪检机关立案调查，我作为行贿人配合了调查。大概是4月20日后的一天，因为考虑到纪检机关已经掌握了我的银行交易信息，甘锦平向我要的20万元的银行卡信息肯定已经被�检机关掌握了，于是我给甘锦平打电话，对他说：你到我这边来见个面，有个事我要向你说清楚。他说好。我们在我公司前面一栋楼的北京小镇地下车库见了面。当时我对甘锦平说：你把之前拿我的20万元钱要还给我，纪委和检察机关对我个人的银行卡信息消费记录掌握的非常清楚，一旦调查，我还要承担法律责任。甘锦平说：我先给你补个条子行不行？我说：不行，你一定要把钱还上。他说：可以。然后甘锦平当场给我补了一张条子，条子上写到“借到洪某20万元，2012年6月份（具体哪一天我忘记了，这个时间与银行卡的流水时间一致）。”过了不久，大概是2017年4月底，他向我的中国银行卡（卡号：62×××42）转了20万元。收到短信提醒后，我打电话给甘锦平说：我给你打张收据，要给你，你过来拿。打完电话没有多久，他过来了，我们在北京小镇的路边上见了面�我把打给他的收据和他打的借条给了他，他收下后没有说什么就走了。
（4）被告人甘锦平的供述：2009年的一天，洪某到我办公室找我。洪对我说：退下来之前还需要你的照顾，我等你退下来之后给你买辆车子坐。我说：行，你生意抓紧做。2012年2月我从妇幼保健院的院长职务上退下来。一直到2012年6月的一天，洪某给我打电话，约我到武当国际酒店楼下的湖北农商银行见面。我过去之后我们在农商行门口见了面。见面后，洪某对我说：我给你办了一张20万元的农商银行卡，里面的钱你拿去买车。我说：谢谢。然后洪某拿出卡到自动柜员机上查询给我看，我看到卡里确实有20万元。查询完之后洪某将卡递给我，并告诉我密码，我收了卡。之后我们说了几句客套话就各自开车离开了。……一是洪某之前给我承诺过，等我退下来后要给我买辆车，二是他本身还�一个讲诚信的人，我在任妇幼保健院院长期间他在妇幼保健院确实做了那么多生意，在药品采购和医疗设备采购上我确实给了他比较大的帮助，尤其在我任院长的后几年洪某的宏泰医药公司在医疗设备采购业务上有很大的提高，基于这几方面的原因洪某在我从妇幼保健院院长职务退下来后于2016年6月给我送了这张20万元银行卡。……2017年4月份前后，柯彬接受组织审查之后，洪某给我打电话说：我给你送的那张银行卡不安全，估计已经被纪检的掌握了，你把钱还给我，就说这个钱是我借给你的，你给我打个借条。我说行，当时我就打了一张借条。过了不久我就凑了20万从农商行北京路东正营业厅转账给洪某给我提供的一个卡号，这个卡号的户名是洪某。洪某收到我转给他的20万元钱之后还给我回了信息。转钱后的第二天我又去找他，我们在他公司楼下北京南路的北京�镇地下车库见面，见面后我把之前已经写好的借条交给洪某，洪某给我一张收条。……打借条的日期实际上是2017年4月份，打这个借条的目的是以借为名对外掩盖洪某送给我20万元的事实，就是为了规避法律风险。
6、退赃方面的证据：中共竹溪县纪律检查委员会出具的湖北省罚没收入票据。
经庭审质证，被告人及辩护人对洪某部分证言提出异议，认为被告人没有向洪某索要，是洪某主动送给被告人的20万元，洪某陈述被告人向其索要部分证言不是事实。本院认为，被告人甘锦平向洪某索要20万元仅有洪某证实，索贿事实不清、证据不足，且公诉机关亦未指控被告人具有索贿情节，故本院对上述被告人索贿情节不予认定。被告人及其辩护人对其它证据均无异议，经本院审查质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。
本院认为，被告人甘锦平身为国家工作人员，多次利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物40万元，其行为已构成受贿罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人甘锦平犯受贿罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人甘锦平具有自首情节。经查，中共竹溪县纪律检查委员会出具的《关于甘锦平接受组织审查有关情况说明》证实被告人甘锦平在被纪委立案审查并使用“两规”措施期间，主动交代了组织已掌握的其收受洪某20万元的事实和组织未掌握的其收受严家泰9万元、收受朱某10万元、收受李某11万元的犯罪事实。因被告人并非自动投案，且其如实供述的组织未掌握的罪行与组织已掌握的罪行属同种罪行，故其行为不构成刑法规定的自首情节。对辩护人关于被告人甘锦平具有自首情节的意见，本院不予采纳。被告人甘锦平归案后如实供述自己的犯罪事实�系坦白；其认罪态度较好，已退清全部赃款，均可酌情从轻处罚。本院对辩护人该辩护意见予以采纳。
据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十三条第一款第二项、第二款，第六十四条，第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人甘锦平犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2020年8月29日止。）
二、被告人甘锦平退缴的赃款40万元予以没收，由办案机关竹溪县人民检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓娟
审 判 员 任大成
人民陪审员 柯友宜
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 张寅霜
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。