广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初1300号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人罗某某，曾用名罗秋红。因本案于2017年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
被告人袁某某。因本案于2017年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月6日被取保候审。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕1348号起诉书指控被告人罗某某、袁某某犯诈骗罪，于2017年8月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员李靖宇出庭支持公诉，被告人罗某某、袁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
被告人罗某某自2014年年底开始使用淘宝旺旺、QQ等聊天工具，以刚开淘宝店的Q币或手机充值卡卖家作为行骗对象，冒充淘宝客服、买家以处理投诉的方式实施诈骗，所得钱款通过网络渠道兑现。被告人袁某某则在罗某某授意下冒充买家给被害人打电话以骗取被害人信任。
2017年1月22日12时许至1月23日3时许，被告人罗某某在淘宝上看到淘宝店主被害人范某（残疾人）的网店星级较低，遂确定其为作案目标。罗某某先用买家旺旺账号与范某联系，以已支付充值订单，但店铺回复不及时为由声称要投诉。随后使用另一旺旺账号冒充客服，要求范某处理该投诉事由。范某遂与罗秋红买家旺旺账号联系，为取消投诉，按照罗某某的要求，在未看到订单的情况下先行为其充值话费30元、Q币100个。到帐后，罗某某利用范某新店怕投诉的心理，继续以买家旺旺号继续谎称其2000元的Q币订单已付款未发货，并以客服旺旺号告知范某该订单因投诉处于“维权状态”，店铺须自行处理好投诉事宜，范某支付成功后，罗某某继续通过上述方式，以支付新订单未处理要投诉为由要求范某继续充值，以客服身份告知范某如不能全额处理买家订单将被封号封店，并在范某充值限额已满的情况下让其用支付宝为其代购充值卡。范某合计通过支付宝连续为罗某某发来的代付链接支付149次，共计人民币6l761余元。在此期间，被告人罗某某通过买家旺旺号与被害人范某文字联系，被告人袁某某则在罗某某授意下，冒充该买家与范某通话，博取范某信任。
得手后，被告人罗某某将充值卡卡号和密码通过网络渠道兑现，并于1月23日、24日，带着被告人袁某某在杭州市富阳区将以上款项全部取出。经统计，被害人范某通过支付宝和微信转账方式共被诈骗人民币约64736元。
2017年3月9日l5时许，公安机关将被告人罗某某、袁某某抓获归案。2017年3月15日，袁某某及罗某某家属向被害人范某支付人民币74895.5元，范某表示谅解。
为证明上述指控，公诉机关提供了银行卡、身份证、U盾、手机、衣服、帽子（以上均为照片）,受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行交易流水、残疾人证、支付宝交易记录等，证人郑某、刘某1的证言，被害人范某的陈述，被告人罗某某、袁某某的供述与辩解，搜查笔录，旺旺聊天记录、取款录像等证据。
公诉机关认为被告人罗某某、袁某某无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关还提交深南检量建〔2017〕1292号量刑建议书，建议对被告人罗某某判处一年六个月左右有期徒刑，并处罚金；建议对被告人袁某某判处一年左右有期徒刑，并处罚金。
被告人罗某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪，称诈骗财物的想法是其提起的。
被告人袁某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。
经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、物证
银行卡、身份证、U盾、手机、衣服、帽子等物品，证明涉案作案工具的外观特征，经罗某某辨认。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书，证明2017年1月25日，被害人范某通过电话向110报警，公安机关予以立案侦查。
2、常住人口基本信息、人员指纹卡，证明被告人的基本情况。
3、抓获经过、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2017年3月9日15时许，在浙江省杭州市富阳区胥口镇查村抓获二被告人，同时缴获笔记本电脑四部、诺基亚手机四部、衣裤三件、帽子一顶、整套银行资料五份、不知名银行卡十张、不知名优盾六个，后予以扣押。
4、调取证据通知书、调取证据，证明公安机关调取户名为刘某2尾号为1673的账户以及户名为牟曾进尾号为1275的账户信息以及2016年1月1日至2017年3月9日的交易流水。证实尾号1673账户2017年1月23、24日现金支出7笔5000元、1笔4300元，共计39300元；尾号1275账户2017年1月23、24日现金支出6笔5000元、1笔3700元，共计33700元。上述两账户共计取款73000元。与被告人罗某某供述的取款金额大致印证。
公安机关还调取户名刘某2于2017年1月16日、2017年1月23日、2017年1月24日在中国农业银行杭州龙洋支行的ATM机取款录像，户名牟曾进于2017年1月23日、2017年1月24日在中国农业银行杭州龙洋支行的ATM机取款录像。
5、残疾人证，证明被害人范某为肢体残疾人，残疾等级三级。
6、支付宝交易记录，证明被害人范某被诈骗的交易记录，支出149笔共计61761.88元。
7、微信交易记录，证明被害人范某充值的交易记录，共计5055元。
8、谅解书，由范某2017年3月15日书写，证实袁某某及罗某某家属已向被害人范某认错并退回被骗钱款74895.5元，考虑到袁某某及罗某某家中困难，特出具谅解书。
三、证人证言
1、郑某的证言：QQ昵称叫“雨季”（QQ号33×××50）的人在2016年3月开始卖Q币和手机充值卡给我，到了12月份又用另一个QQ15×××95（昵称efeefe）与我联系，从2017年2月26日开始又用原来的QQ33×××50与我联系。我收了这个人的Q币和手机充值卡后，我就通过华夏银行的网银转账到该人的两个农业银行的账号。2017年1月22日到23日，“雨季”给我这个QQ号充过3200Q币，同时还卖给我300多张手机充值卡，每张面值100元，Q币是87折收的，充值卡是95折收的，当时我给刘某2的账号转了4笔账，共约30000元。我还给“雨季”三个账号转过钱。具体不清楚“雨季”给卖了多少Q币和手机充值卡给我，估计至今卖给我不低于20万的Q币和手机充值卡。
2、刘某1的证言：2016年10月，我开始帮郑某打工。“efeefe”和“雨季”的QQ号经常与我和郑某交易，这两个QQ号好像都是同个人在用，是大客户，经常会卖卡密和Q币给我和郑某。
四、被害人陈述
范某的陈述：我是先天性肢残人，2017年1月22日12点30分左右，有一个“飘5201”的买家在旺旺里跟我说了聊了几句。我当时在忙别的事情，没有及时回复，结果这个买家就说我没有诚信，还说要去客服处投诉我。后来我看到后就跟对方聊，对方说下了个手机充值100元的单，我说我充值软件内就47元，没法充值100元，于是对方又让我给另外一个手机号充30元。我并没有在订单页面中看到100元和30元的订单，接着我收到一个账号叫“tao管理56”的人（女性客服头像）的留言。对方称接到“飘5201”的投诉，让我跟买家沟通处理。由于我网店之前因违规被扣12分，所以我对信誉很重视，误以为是真的客服，就相信了被“飘5201”投诉了。于是我按照买家的要求往手机号里充值了30元，前后被诈骗金额一共是64736.88元。我已经收到了对方的退款和补偿。
五、被告人供述和辩解
1、罗某某的供述和辩解：我从2014年11月份开始起到现在一直进行网络诈骗。我的作案手法是起初生成一个小额订单，让买家充值发货，该笔订单我用自己的钱完成订单，之后用另外一个假装是淘宝客服的阿里旺旺账号和卖家联系，与卖家说的大概内容就是：我是淘宝客服，刚才的客人投诉有一笔订单出来问题之类的骗取卖家的信任，通过打字聊天说服卖家去找买家解决投诉问题。如果被揭穿就继续寻找下一个卖家重复上述过程，如果骗取了卖家信任，那么这个卖家就会主动联系买家，也就是我本人使用的假装买家的那个账号，我用买家账号和卖家聊天，让卖家将充值卡的密码发给我。我会重复这个过程，骗取卖家更多的密码。如果卖家发现没有钱到账，我会用淘宝客服的号跟卖家解释说因为有系统延时，这些钱会在六个小时内到账来骗取卖家的信任。充值Q币和移动充值卡都是用这样的办法进行诈骗。
2017年1月22日中午12点许，我在淘宝上开始用“飘5201”的旺旺号先发一条信息给“深圳丽”说了几句话，告诉“深圳丽”我下了单，但买家不回复，所以我要投诉对方。对方回复我后，我再利用另外一个“tao管理56”的账号跟“深圳丽”聊天，告诉她我是管理员，现在有买家下单后投诉了她，交易已进入了“维权状态”。“深圳丽”相信了我。我通过前述方式总共诈骗了这个深圳受害人64000元。
钱到账后，我和袁某某、五岁女儿一起在2017年1月23日23时许在富阳区万市镇政府旁边农业银行ATM机从两张某取走73400元。
2、袁某某的供述和辩解：2017年1月22日，罗某某通过淘宝账户联系了一个淘宝上家，并骗取对方信任后，就拿出一张新的电话卡装到一个黑色诺基亚手机交给我，让我给对方打电话。我用罗某某事先教我的话语跟对方说，与对方一直在聊电话，后来卖家跟我说已经充值好了，我就把电话挂了。1月22日晚上，罗某某告诉我说这一次骗的钱有点多，大概有五、六万元，害怕会出事。骗到卖家以后罗某某联系了一些收赃的人把这些虚拟商品卖出去了，对方把钱汇到了银行卡（具体账户我不清楚）。1月23日晚上23时许，罗某某让我开车把他送到富阳县万市镇镇政府旁边的农业银行ATM机，把骗到的钱取出来。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验
1、搜查证、搜查笔录，证实民警于2017年3月9日对被告人罗某某的住所浙江省杭州市富阳区胥口镇查村进行搜查，扣押相关物证。
2、辨认笔录，被告人罗某某辨认出QQ资料就是其用于和逍遥联系的QQ的资料；辨认出旺旺号就是其用于和被害人联系的；辨认出聊天记录就是其冒充客服与被害人的聊天记录；辨认出照片中取款的人就是自己；辨认出笔记本电脑就是其在诈骗时使用的；辨认出银行卡、优盾、身份证是其用于收取赃款的；辨认出银行卡和优盾是其在网上买来准备用来收钱用的；辨认出诺基亚手机是从其家中搜出的，其中下面那个是1月22日期和被害人联系的；辨认出衣服和帽子是其去取款时穿戴的衣服。
七、视听资料、电子数据
1、旺旺信息，证明被害人范某与被告人的聊天内容，与被告人供述相印证。
2、取款视频，证明被告人罗某某在ATM机取款的过程。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人罗某某、袁某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人罗某某在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁某某起辅助作用，系从犯，本院依法对被告人袁某某予以从轻处罚。本案被害人系残疾人，本院酌情予以从重处罚。二被告人归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，且全部退赃、退赔，取得被害人的谅解，本院依法对二被告人予以从轻处罚。被告人袁某某犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起执行至2017年11月8日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、缴获的手机、银行卡等作案工具由扣押机关依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 辛倩平
人民陪审员 孙 波
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 石银芳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。