上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0109刑初560号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人皮某某，男，1989年7月12日出生，汉族，户籍所在地江西省，住本市。
辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。
被告人刘某3，男，1990年6月15日出生，汉族，户籍所在地辽宁省东港市。
被告人许某2，男，1987年9月9日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
被告人贺某，男，1990年9月7日出生，汉族，户籍所在地江西省。
辩护人杨永发，上海市国泰律师事务所律师。
被告人林某，女，1990年7月4日出生，汉族，户籍所在地江苏省兴化市，住江苏省兴化市。
辩护人陈黎华，上海智众律师事务所律师。
被告人曹某，男，1988年7月21日出生，汉族，户籍所在地江苏省兴化市，住江苏省兴化市。
被告人廖某某，男，1995年3月15日出生，汉族，户籍所在地贵州省。
被告人俞某某，男，1989年4月20日出生，汉族，户籍所在地福建省永安市。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2017]507号起诉书指控被告人皮某某、刘某3、许某2、贺某、林某、曹某、廖某某、俞某某犯合同诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，上列被告人及相应辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年11月，马某某(已判刑)出资设立国尊(上海)展览有限公司，由茅某某、许1、任某某、方2(已判刑)挂名股东，以本市虹口区曲阳路XXX号二层2001-2007室作为公司主要经营地。公司陆续招募被告人皮某某、刘某3、许某2、贺某、林某、曹某、廖某某、俞某某等人分别担任总监、总监助理、客户经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。各名被告人参与的犯罪具体分述如下：
1、被告人皮某某于2015年10月至2016年2月间，骗得被害人王某1、李某1、冯某某、王某2、宓某某、孙某某、郝某1等7人钱款共计人民币298,600元。
2、被告人刘某3于2015年9月至2016年3月间，骗得被害人黄1、谢某某、刘某1、章某某、李某2、方某1等6人钱款共计人民币248,300元。
3、被告人许某2于2015年10月至2016年1月间，骗得被害人夏某某、李3、钱某1、赵1、赵2、姚某某等6人钱款共计人民币201,300元。
4、被告人贺某于2015年10月至2015年12月间，骗得被害人夏某某、李3、钱某1、赵1、赵2等5人钱款共计人民币158,300元。
5、被告人林某于2015年5月至2015年8月间，骗得被害人黄某2、胡某某、刘2、周某某、王某3、陈某1、陈某2、徐某某等8人钱款共计人民币141,800元。
6、被告人曹某于2015年9月，骗得被害人卢某某钱款共计人民币119,000元。
7、被告人廖某某于2015年11月至2016年1月间，骗得被害人杨某某、王某4、郝某2、李某4、钱某2等5人钱款共计人民币88,800元。
8、被告人俞某某于2015年5月间，骗得被害人李某5、邓某、郭某某、蒋某某等4人钱款共计人民币82,500元。
被告人皮某某于2017年3月3日被抓获，被告人刘某3于2017年3月9日被抓获，被告人许某2于2017年3月13日被抓获，被告人贺某于2017年3月17日被抓获，被告人林某、曹某于2017年3月6日被抓获，被告人廖某某于2017年3月5日被抓获，被告人俞某某于2017年3月6日投案自首。
案发后，被告人皮某某退缴赃款人民币30,700元，被告人刘某3退缴赃款人民币58,086元，被告人许某2退缴赃款人民币59,825元，被告人贺某退缴赃款人民币43,969元，被告人廖某某退缴赃款人民币17,846.8元，被告人俞某某退赔赃款人民币43,893元。上述赃款均退缴至国尊公司被冻结账户。在本院审判阶段，被告人林某在家属帮助下退缴赃款人民币40,000元，被告人曹某在家属帮助下退缴赃款人民币35,000元。
上述事实，各名被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有被害人胡某某等人的陈述笔录，同案关系人马某某、方2、王侃、谢林篪等人的供述笔录，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证，上海沪港金茂会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》及相关法律文书等证据证实。上述证据经庭审质证均合法有效，且能相互印证，并无矛盾，本院予以确认。
本院认为，被告人皮某某、刘某3、许某2、贺某、林某、曹某、廖某某、俞某某与他人结伙，在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构事实，骗取对方当事人财物，其中，被告人皮某某、刘某3、许某2犯罪数额巨大，被告人贺某、林某、曹某、廖某某、俞某某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，上海市虹口区人民检察院指控被告人皮某某、刘某3、许某2、贺某、林某、曹某、廖某某、俞某某犯合同诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，各名被告人均系从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚；被告人俞某某系自首，其余被告人均系坦白罪行，均可从轻处罚。各名被告人到案后均能够积极退赃，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人皮某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人刘某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人许某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人贺某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人林某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人曹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
七、被告人廖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
八、被告人俞某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
九、追缴赃款连同在案的赃款发还被害人；违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
人民陪审员 张建国
人民陪审员 毛济平
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。