吉林省四平市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉03刑终279号
原公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。
上诉人（原审被告人）苑晓军，别名苑雪峰，男，1991年6月20日出生于吉林省双辽市，汉族，初中文化，无职业，住吉林省双辽市。曾因犯诈骗罪，于2016年2月25日被吉林省梨树县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。现因涉嫌诈骗，于2016年8月17日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人曹景学，吉林景学律师事务所律师。
吉林省公主岭市人民法院审理吉林省公主岭市人民检察院提起公诉的原审被告人苑晓军犯诈骗罪一案，于2017年9月30日作出（2017）吉0381刑初128号刑事判决。宣判后，原审被告人苑晓军不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取同级检察员审查意见及辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2014年9月末，被告人苑晓军在四平市宜信普惠贷款公司办理业务时认识了任某1，后被告人苑晓军对任某1虚构自己是四平市宜信普惠贷款公司员工，以可以办理贷款的名义，先后数次向任某1骗取办理贷款的好处费及风险抵押金人民币70600元。案发后，被告人苑晓军被公安机关抓获归案。
上述事实，原审经开庭举证、质证并经本院审核的下列证据予以证明，足资认定。
1、工商银行汇款凭证，证明任某1于2014年12月12日向郑某1的银行卡汇款人民币17000元，2015年1月27日汇款2000元，2014年11月5日汇款1800元，2014年11月4日汇款6000元，2014年11月4日汇款4000元，2014年12月6日汇款12000元，2014年10月29日汇款2000元，2014年10月28日汇款3000元。
2、收据复印件，证明苑雪峰于2014年10月8日收取任某1办理贷款费用500元，2014年10月15日收取2000元，2014年10月23日收取2000元。
3、中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明任某1于2014年11月17日向郑某1的卡中汇款5900元，于2014年11月8日汇款9400元。
4、常住人口查询，证明被告人苑晓军的刑事责任年龄。
5、涉案人员到案经过及解回证明，证明被告人苑晓军被公安机关从四平市英城监狱解回公主岭市看守所。
6、违法犯罪记录查询及刑事判决书，证明被告人苑晓军曾因犯诈骗罪，于2016年2月25日被梨树县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
7、入所健康体检表，证明被告人苑晓军进入看守所时身体健康。
8、解回证明书，证明被告人苑晓军于2016年8月17日从四平市英城监狱解回。
9、证人李某1证言，证明其和任某1是朋友，2014年9月末，有个男的说能办贷款，让任某1先拿贷款先期的费用，骗了任某1将近十万元钱，其中还有李某1办理贷款的费用六千八百元。
10、证人于某1证言，证明其是四平市铁西区汇鑫担保有限公司业务经理，该公司没有员工叫苑雪峰，没有为任某1办理过贷款业务。
11、证人冯某12016年5月31日证言，证明冯某1和任某1是朋友，2014年10月份，任某1说认识个能办理贷款的人，冯某1正好有朋友想办理贷款，就让任某1帮忙，之后冯某1通过任某1在公主岭市见到了“小峰”，并让“小峰”帮王某1和赵某1办理五个人的贷款，这五个人是王某1和赵某1的亲属，每次都是任某1告诉冯某1“小峰”那边贷款办到哪步需要多少钱，冯某1就替王某1和赵某1垫付了九千八百元办理贷款的费用，现王某1和赵某1都在外地，无法回来。（2017年6月9日）证明当时有王某2、李某2、王某3、曹某1从冯某1处找任某1办理贷款，办理贷款的先期费用王某2是2000元、曹某1是3000元、王某3是2000元、李某2是2000元，这四个人共计9000元钱，都是冯某1先垫付给任某1的。
12、证人郑某1证言，证明郑某1与苑晓军于2016年7、8月份离婚，认识苑晓军的时候他说在四平市汇鑫小额贷款公司上班，也听说过他给公主岭的一个大姐办贷款，但没有与苑晓军合伙诈骗任某1。
13、被害人任某1陈述，证明2014年9月末，任某1通过王国喜认识了苑雪峰，之后苑雪峰给任某1打电话说其公司能办理贷款，让任某1找其他人一起办理贷款，任某1就联系王某4、李某1、冯某1等人，之后此三人和任某1联系的自己的亲戚找苑雪峰办理贷款，从2014年10月初至2014年12月份中旬，办理了好几批，这期间苑雪峰以办理贷款手续的名义收取了数额不等的先期费用，、保证金、金融服务费。2014年12月12日任某1给郑某1的一万七千元是苑雪峰向任某1要的办理二十一个人的金融服务费，2014年11月8日任某1在工商银行给郑某1转账9400元，是苑雪峰向任某1要的李某3、李某4两个人办理贷款的先期费用每人五千元，当时任某1卡里只有9400元，就跟苑雪峰说差的600元过后再补，2014年11月17日给郑某1转账5900元，是苑雪峰要史某1办理贷款的5000元先期费和800元保证金，多出的100元是还欠苑雪峰的费用。任某1还给苑晓军打过几笔钱，实际到报案时，一共给苑晓军现金和汇款一共是70600元。
14、被告人苑晓军供述，证明2014年9月，苑晓军在四平市宜信普惠贷款公司办理业务时认识了任某1，帮助任某1办理其他人的贷款，任某1先后给苑晓军拿了两万多元，剩下的一部分钱打到了郑某1的卡里，具体多少钱不清楚，有条的就两万多，2015年3、4月份，苑晓军用郑某1的卡，在信用社给任某1转回去七八千元，实际得到一万七八千元，后来任某1提供的3、4个人的身份证在银行有不良信用记录就没有办理下来，后来任某1就跟郑某1联系办理贷款了，苑晓军收取的一万多元都花了。
原审法院认为，被告人苑晓军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。鉴于被告人苑晓军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以后还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、第六十九条及第七十条（数罪并罚）的规定，判决：一、被告人苑晓军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元，与前罪有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币六万元。二、继续追缴被告人苑晓军的违法所得70600元，发还被害人任某1。
上诉人苑晓军上诉理由及其辩护人的辩护意见是，一、苑晓军应认定为自首；二、诈骗数额1.8万元不应认定为苑晓军收取。
同级检察员审查书面意见是，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致，有原审经举证、质证的相关证据予以证实，足资认定。
本院审理评判认为，首先，对上诉人苑晓军是否构成自首的问题。经查，上诉人苑晓军在因涉嫌诈骗被梨树县公安局刑事拘留期间，公主岭市公安局已事前掌握了相关的另一起诈骗事实，没有相关证据证明其有自首的情节，其行为属于坦白。其次，对上诉人苑晓军诈骗数额异议问题。经查，上诉人苑晓军冒充在小额贷款公司上班，诈骗任某1钱款并将部分款项打到郑某1的银行卡上，但是有证据证明该银行卡一直由苑晓军持有使用。
本院认为，上诉人苑晓军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确。且已充分考虑上诉人的犯罪情节，量刑适当。审判程序合法。应驳回上诉，维持原判。上诉人上诉意见及辩护人的辩护的意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 金 声
审判员 董 岩
审判员 田永利
二〇一七年十二月十九日
书记员 崔宏岩