浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初110号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人陈贵江，男，1997年1月19日出生，其他民族（穿青人），贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑慧君，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人黄家辉，男，1998年9月11日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人应乐盈，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人谭鸿熙，男，1999年4月24日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。被告人彭启运，男，1999年2月2日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人戴元斌，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人罗成，男，1996年11月6日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。被告人段明灿，男，1997年7月13日出生，白族，贵州省大方县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2017年5月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。温州市瓯海区人民检察院以瓯检未检刑诉[2018]11号起诉书指控被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、彭启运、罗成、段明灿犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、彭启运、罗成、段明灿及辩护人郑慧君、应乐盈、戴元斌到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2017年2、3月份以来，付正勇（另案处理）纠集陈某2锋、陈某2渊、李某1、张某、付正先（均另案处理）等人组建帮底，成立诈骗集团，并出资提供电脑、预支房租、生活费等，从贵州等地招募聊天员、接单员，在温州市瓯海区娄桥街道等地设立多个诈骗窝点。付正勇在温州市瓯海区娄桥街道亿象城开设热恋饮品酒吧，由陈某2锋负责管理、记账；付正先负责经营一家服装店，付正勇联系手机店店主刘南和（另案处理）帮助销赃、各窝点通过网络聊天，以相亲的方式，诱骗被害人到上述三家店进行消费。该犯罪集团成员众多、架构严密、层次分明、分工明确，有严格的管理、培训制度，有明确的利益分配方案。集团共有十余个窝点，每个窝点有小组长、聊天人员、接单人员等，由窝点组长统一管理、培训，由聊天人员冒充年轻未婚女性，根据诈骗集团提供的话术，通过QQ、微信等网络社交工具在全国范围内添加男性，以交朋友进而以谈恋爱的名义聊天结交，在谈恋爱的过程中发送窝点接单员的照片或让接单员与对方视频，当双方确定恋爱关系甚至谈婚论嫁后，便以此为由将被害人诱骗至温州市瓯海区娄桥街道，由小组长等人安排一至二名接单员与被害人见面，接单员伺机将被害人带至热恋饮品酒吧、服装店、手机店消费或者进行购物，即诱骗被害人进行高额消费或者购买红酒、手机、服装等作为礼物送于接单员，事后将红酒、手机、服装等赃物拿回店内退货，所得赃款由该聊天人员、接单人员、组长、股东等人按事先约定的比例分配。2017年4月中旬，徐某（另案处理）以及被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、段明灿、彭启运、罗成等人先后加入付正勇诈骗集团，徐韦、陈贵江等人在温州市瓯海区娄桥街道陆宅路5号三楼成立诈骗窝点小组，徐某系该小组组长，被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、彭启运、段明灿、罗成、侯某1（未达刑事责任年龄）等人为小组的聊天员，“梦丽”（身份不详）等人为接单员，林某、李某2、曾某等人（均另案处理）也来参与接单。2017年5月20日前，侯某1某（未成年人）（另案起诉）加入付正勇诈骗集团，2017年5月20日左右，被告人段明灿离开该小组，加入徐某下属的梅姣（另案处理）诈骗小组。上述窝点人员在规定时间内进行聊单、实施诈骗，共用接单人员，共同生活。2017年4月20日至2017年5月26日期间，该窝点陈贵江小组共成功骗取被害人消费54次，总计人民币57123余元。上述事实，被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、彭启运、罗成、段明灿在开庭审理过程中均无异议，且有证人侯某1的证言，同案人徐某、梅姣、李某2、曾某、侯某2、付正勇、陈某2锋、付正先、陈某2渊、张某、刘南和、侯某1某的供述，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，电子账单，账本复印件，手机微信群聊天记录，调取证据通知书，银行账户交易记录，支付宝账户交易记录，POS机刷卡记录，电子证物检查工作记录，电子数据光盘，“话术”培训资料，情况说明，公安行政处罚决定书，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈贵江、黄家辉、谭鸿熙、彭启运、罗成、段明灿等人受他人纠集，参与诈骗组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人陈贵江、彭启运的辩护人提出诈骗金额应扣减相关被害人在酒吧内的实际消费金额的辩护意见，经查认为，本案各被告人以婚恋交友为幌子诱骗他人“消费”，名为消费，实为诈骗，相关被害人在犯罪集团设立的消费场所中不存在平等自愿基础上的消费行为，本案各被告人及其上家在上述诈骗活动中所付出的成本（费用）均系犯罪成本，不予在犯罪数额中扣减，故对该辩护意见不予采纳。对被告人陈贵江的辩护人提出相关被害人各怀不同目的，在交付财物时未完全陷入认识错误等辩护意见，经查认为，目前无证据反映有被害人未陷入认识错误，相关被害人基于各被告人以婚恋交友为幌子的欺诈行为，陷入认识错误，以购物、消费的形式交付财物，且所有购物款、消费款均被诈骗集团非法占有，故应认定为诈骗，对该辩护意见不予采纳。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；且在归案后均能如实供述主要犯罪事实，结合各自所起的作用、参与程度等具体案情，予以不同程度地减轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈贵江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年11月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年4月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谭鸿熙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年5月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人彭启运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年3月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人罗成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年2月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人段明灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年11月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、责令各被告人共同退赔违法所得返还给相应被害人。八、查获的作案工具电脑等物（扣押于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  张 川二〇一八年二月九日代书记员  娄彬彬判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。-??6?-