贵州省贵阳市观山湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0115刑初395号
公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民法院。
被告人陈俊江，曾用名陈龙，男，1988年2月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省新平彝族傣族自治县，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。2017年4月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2017年5月17日经批准逮捕，2017年5月18日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
委托辩护人钱宇，贵州玉顺律师事务所律师，执业证号15201201310646595。
被告人杨健琼，曾用名杨建琼，女，1962年10月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省新平彝族傣族自治县，住云南省新平彝族傣族自治县。2017年4月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2017年5月18日被贵阳市公安局观山湖分局取保侯审。
辩护人张中霖贵州鼎晋律师事务所律师执业证号15201201611506637
被告人尹亚东，男，1974年8月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省新平彝族傣族自治县，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。2017年4月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2017年5月18日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
委托辩护人王星举、周平（实习），贵州星安律师事务所律师，执业证号15201201110227330。
被告人王琼，女，1975年6月25日出生，汉族，高中文化，云南省玉溪市新平钢铁集团工作人员，户籍所在地云南省新平彝族傣族自治县，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。2017年3月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉[2017]349号起诉书指控被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉，被告人陈俊江及其辩护人钱宇，被告人杨健琼及其辩护人张中霖，被告人尹亚东及其辩护人王星举、周平，被告人王琼到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼在贵州省贵阳市观山湖区世纪城以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别，申购21份份额的参与者又称“高起点”，可直接升业务主任级别；三晋是积累份额达到一定数量并满足晋升条件晋升到下一个层级的过程）对参加者进行管理。
被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼的传销组织制定严格的管理制度，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个层级通过层层传达的方式，达到层层管理传销人员的目的，“经理室”有六个职能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。
该传销组织直接或间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按返利的比例大家瓜分和用于日常包装、开支。
具体情况如下：
1、被告人陈俊江于2013年4月作为杨某5的直接下线加入传销组织，2013年11月份起份额累计达到600份，晋升为“老总”级别。直接发展了吴某、杨健琼、罗某3，间接发展尹某、尹亚东、王琼等100余名传销人员。陈俊江在传销组织中枳极发展下线，给伞下人员造梦，受邀给新人“见总”做“促成”，促使新人加入“连锁经营”。上总之后担任“老总”级别的“自律总监”一职，通过参加“老总会”把“老总会”的精神向下传达，还通过“经理室”、“走家庭”等方式管理伞下人员，选定“经理室”窗口的人员任职名单，并上报上级。
2、被告人杨健琼于2014年6月作为陈俊江的直接下线加入传销组织，2014年9月份起份额累计达到600份，晋升为“老总”级别。直接发展了尹某、白某3、杨某6成，间接发展了尹亚东、王琼、胡某2等60余名下线。杨健琼在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，受邀给新人“见总”做“促成”，促使新人加入“连锁经营”。通过“走家庭”方式掌握下线人员情况。
3、被告人尹亚东于2013年8月经杨健琼介绍作为尹某的直接下线加入传销组织，于2015年11月份其份额累计达到600份，晋升为“老总”级别。直接发展了王琼、胡某2，间接发展了丁某、李某1等40余名下线。尹亚东在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，受邀给新人“见总”做“促成”，促使新人加入“连锁经营”。上总之后担任“老总”级别的“自律配合”一职，通过参加“老总会”把“老总会”的精神向下传达，还通过“经理室”、“走家庭”等方式掌握下线人员情况。
4、被告人王琼于2013年12月经尹亚东介绍作为尹亚东的的直接下线加入“连锁经营”，于2016年8月其份额累计达到600份，晋升为“老总”级别。直接发展了丁某、王某、施某1，间接发展了李某1、李某6、高某1等40余名下线。王琼在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，受邀给新人“见总”做“促成”，促使新人加入“连锁经营”。通过“走家庭”方式掌握下线人员情况。
为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、被告人供述与辩解等证据佐证。公诉机关认为被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。故提请我院依法判处。
四被告人对公诉机关指控的事实均不持异议并当庭表示认罪。
被告人陈俊江的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，其认为被告人有以下从轻或者减轻情节：1、被告人当庭表示认罪，有自首情节；2、被告人具有较好的认罪态度且系初犯；3、其涉及的犯罪情节轻微；4、本案系非暴力犯罪。
被告人杨健琼的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但认为1、被告人涉案的情节并非特别严重，且其具有主动投案、坦白等从轻或减轻的情节；2、被告人在本案中的参与度较低；3、被告人的主观恶性不深。故建议对其从轻处罚。
被告人尹亚东的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其认为其具有以下从轻或减轻情节：1、被告人想初犯，主观恶性不深，社会危害性不大；2、归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；3、犯罪作用较小，可认定为从犯或起次要作用。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，案发后，被告人王琼主动向公安机关投案。
上述事实有被告人户籍信息、抓获经过、投案自首情况说明、随身物品检查笔录、证人浦某、李某1、丁某、李某2、杨某1、李某3、高某1、闫某、施某1、陈某、高某2、刘某、李某4、白某1、张某1、魏某、方某1、施某2、白某2、刀树宝、胡某1、张某2、潘某1、张某3、张某4、张某5、黄某、普某1、李某5、张某6、潘某2、王星、普某2、李某6、余某1、余某2、杨某2、杨某3、方某2、朱某1、朱某2、陶某1、陶某2、余某3、罗某1、罗某2、韦某、古某、王某、李某7、施某3等人的证言、辨认笔录、被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼的供述等证据证实，足以认定。
上述证据均经庭审举证、质证、查证属实，应以确认。
本院认为，被告人陈俊江、杨健琼、尹亚东、王琼以“连锁经营”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分。被告人王琼在案发后主动向公安机关投案，系自首，可从轻处罚。庭审中，四被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对被告人杨健琼、尹亚东、王琼宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对三被告人宣告缓刑。被告人陈俊江、杨健琼虽主动到公安机关，但未如实供述自己的犯罪事实，故不予认定自首，故二被告人昀护人对被告人系自首之辩护意见，本院不予采纳。被告人尹亚东的辩护人对被告人系从犯的辩护意见，经查不实，故不予采纳。三辩护人的其他辩护意见有理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；”、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人陈俊江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即从2017年4月l7日起至2018年6月l6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人杨健琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人尹亚东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人王琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之曰起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十曰内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 黄 敏
人民陪审员 何忠能
人民陪审员 张建湘
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 宋 腾