宁波市海曙区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0203民初5238号
原告：马小东，男，1973年1月31日出生，汉族，住宁波市奉化区。
委托诉讼代理人：宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师。
被告：宁波芝麻开门控股有限公司。注册号330203000227424。住所地：宁波市海曙区灵桥路***号****室。
法定代表人：董海飞，该公司执行董事。
被告：董海飞，女，1969年9月5日出生，汉族，住宁波市奉化区。
被告：董祥权，男，1968年3月5日出生，汉族，住宁波市奉化区。
三被告的共同委托诉讼代理人：徐新源，浙江蓝泓律师事务所律师。
三被告的共同委托诉讼代理人：张瀛，浙江蓝泓律师事务所律师。
原告马小东为与被告宁波芝麻开门控股有限公司、董海飞、董祥权合同纠纷一案，于2017年7月11日诉至本院，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员袁永达独任审判，于2017年9月1日开庭进行了审理。后因案情复杂，转换普通程序并依法组成合议庭，于2017年10月26日再次公开开庭进行了审理。原告马小东及其委托诉讼代理人宋颖莹、三被告的共同委托诉讼代理人张瀛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告马小东向本院提出诉讼请求：一、判令被告宁波芝麻开门控股有限公司退还原告保证金38204.81元，并支付自2015年12月30日起按月利率2%计算至还清之日止的利息（其中至2017年6月30日的利息为13753.8元）；二、被告董海飞、董祥权在未出资范围内对被告宁波芝麻开门控股有限公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任。事实和理由：2015年4月10日，原告和被告宁波芝麻开门控股有限公司签订了《配资协议》一份，约定原告因股票投资向被告宁波芝麻开门控股有限公司借款750000元，原告提供保证金250000元，借款利率为1.3%，以被告董海飞名下的银行账户所开设的股票账户进行操作，如因法律、证券公司政策等原因导致子账户无法正常使用的，本协议自动终止，双方互不追究违约责任，按约定进行还款和结算；经双方结算后，被告宁波芝麻开门控股有限公司应将保证金余额退还给原告，否则应按保证金20%支付违约金等等。协议签订后，原告支付了保证金250000元，被告宁波芝麻开门控股有限公司也依约提供了借款750000元，因股票投资亏损，自2015年8月7日起，借款变更为330000元，保证金变更为110000元，原告向被告宁波芝麻开门控股有限公司每月支付利息4290元。2015年11月9日，该股票账户内有可用资金52722.43元和“姚记扑克”股票12100股。因证监会规定非证券公司不得经营融资业务，故于2015年12月28日，该股票账户项下“姚记扑克”股票在复牌后以均价26.11元被强制成交，扣除税费后到账资金为315482.38元。2015年12月29日，该账户被销户，项下资金余额为368204.81元，扣除原告向被告宁波芝麻开门控股有限公司借款330000元后，尚余保证金38204.81元应由被告宁波芝麻开门控股有限公司退还原告，但被告宁波芝麻开门控股有限公司至今未退。被告宁波芝麻开门控股有限公司注册资本10000000元，被告董海飞、董祥权系被告宁波芝麻开门控股有限公司的股东，认缴出资额分别为9500000元和500000元，但均未实际出资。根据《中华人民共和国公司法》规定，股东应在未出资范围内对被告宁波芝麻开门控股有限公司不能清偿的债务承担补充清偿责任。现原告诉至法院，望判如所请。
被告宁波芝麻开门控股有限公司辩称：一、原告与被告宁波芝麻开门控股有限公司存在借款关系，且被告宁波芝麻开门控股有限公司已依约提供了750000元的借款。原告该部分保证金应向浙江丰范资本管理有限公司主张而非向三被告主张，原告与被告宁波芝麻开门控股有限公司仅存在借款关系及委托支付和代收款项的法律关系，原告实际与浙江丰范资本管理有限公司存在股票交易、账户使用及监管关系，原告应向其主张结算和退还；二、即使认定是被告宁波芝麻开门控股有限公司向原告退还保证金，但因为原告在借款关系中未按时支付利息，原告在账户中的剩余款项已不足支付应当支付的利息、违约金等款项，故被告宁波芝麻开门控股有限公司也无需向原告退还其主张的保证金。
被告董海飞、董祥权共同答辩称：股东缴纳注册资本的限期未到，故不能认定为出资不实。因被告宁波芝麻开门控股有限公司与原告不存在任何债务，故被告董海飞、董祥权无须承担补充清偿责任。请求驳回原告的全部诉讼请求。
原告马小东为证明其诉称主张，向本院提交如下证据，经被告宁波芝麻开门控股有限公司、董海飞、董祥权质证，本院认证如下：
证1.《配资协议》一份，拟证明2015年4月10日，原告和被告宁波芝麻开门控股有限公司签订《配资协议》一份，约定原告因股票投资向被告宁波芝麻开门控股有限公司借款750000元，原告提供保证金250000元，借款利率为1.3%，以被告董海飞名下的银行账户所开设的股票账户进行操作，如因法律、证券公司政策等原因导致子账户无法正常使用的，本协议自动终止，双方互不追究违约责任，按约定进行还款和结算；经双方结算后，被告宁波芝麻开门控股有限公司应将保证金余额退还给原告，否则应按保证金20%支付违约金以及约定由被告宁波芝麻开门控股有限公司住所地法院管辖等的事实。三被告对证1的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的有异议，认为即使原告和被告宁波芝麻开门控股有限公司存在借款关系，原告借款的金额也应为750000元，另外销户后，原告应归还相应的借款本息和违约金，但原告未予归还。本院认为，该份证据系原件，来源真实、合法，能够证明原告的证明目的，本院予以认定。
证2.短信记录一份，拟证明自2015年8月7日起，原告向被告支付利息4290元，根据利率1.3%的标准可以确认融资保证金变更为110000元，借款变更为330000元的事实。三被告对证2真实性、合法性、关联性均有异议，认为该证据系电子证据未能提供原始的存储介质，即便提供存储介质，也存在删改、增添的可能，真实性不认可，并且收到只能说明被告董海飞收到4290元的利息而非借款本金的变更。经审查，本院结合证3、4一并认定。
证3.照片三份，拟证明至2015年11月9日，该股票账户内有可用资金52722.43元和“姚记扑克”股票12100股；2015年12月28日，该股票账户项下“姚记扑克”股票以均价26.11元被强制成交，扣除税费后到账资金为315482.38元；2015年12月29日，该账户被销户，项下资金余额为368204.81元并，扣除原告向被告宁波芝麻开门控股有限公司借款330000元后，尚余保证金38204.81元应予退还的事实。三被告对真实性、合法性、关联性均有异议，实质属于电子证据，存在容易修改、删减、添加的可能。即便是真实的，账户中的资金也不足以归还借款本金。经审查，本院结合证2、4一并认定。
证4.录音摘要、光盘各一份，拟证明被告董海飞也确认尚欠保证金但无能力归还的事实。三被告对真实性、合法性、关联性均有异议，且原始的录音存储材料没有提供，录音系方言对话，发音模糊，真实性难以认定，另外原告是与杭州丰范资本管理有限公司之间进行结算。被告董海飞在录音中也是用了提成、垫付，没有说过被告宁波芝麻开门控股有限公司应当向原告承担还款责任，也未对金额进行过确认，原告对支付了利息应当承担举证责任。本院结合证2、3，认为因本案涉及的账户母账户系被告宁波芝麻开门控股有限公司控制并有权对子账户进行监管，现原告无法进行账户的查询，原告提供的证2、3、4已尽到合理的举证义务，能形成完整的证据链，三被告也未提供相反证据予以反驳，对原告提供的上述证据及证明目的本院予以认定。
证5.企业信用信息一份，拟证明被告宁波芝麻开门控股有限公司注册资本10000000元，被告董海飞、董祥权系被告宁波芝麻开门控股有限公司的股东，认缴出资额分别为9500000元和500000元，且均未实际出资的事实。三被告对证5的真实性无异议，但认为三被告并非适格的诉讼主体，被告董海飞、董祥权无须承担相应的还款责任。
证6.原告的银行交易记录及情况说明各一份，拟证明原告依约向被告董海飞支付利息及自2015年8月7日起利息变更为4290元，也即借款本金变更为330000元，保证金变更为110000元的事实。三被告对真实性无异议，但对证明目的有异议，从证据内容上只能显示5个月支付了利息，还有部分月份的利息未支付，存在逾期支付利息的行为，且也无法看出借款本金变更为330000元的事实。本院认为，该组证据系原件，来源真实、合法，能够证明原告的证明目的，本院予以认定。
被告宁波芝麻开门控股有限公司、董海飞、董祥权为证明其辩称主张，向本院提交如下证据，经原告马小东质证，本院认证如下：
证7.《上海姚记扑克股份有限公司关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》一份，拟证明姚记扑克的股票自2015年6月16日开始一直处于停牌的状态，直至2015年12月28日开始复牌，按照协议约定停牌后要等复牌时才进行结算，被告未曾违约以及原告在停牌期间也应支付相应利息的事实。原告没有异议。经审查，本院对该份证据予以认定。
证8.银行汇款往来清单一组，拟证明被告收到原告的追加保证金后即转汇到杭州丰范资本管理有限公司、原告实际与杭州丰范资本管理有限公司形成合同关系的事实。原告对真实性没有异议，但认为只能证明被告与杭州丰范资本管理有限公司的合同关系，而不能否认原告和被告宁波芝麻开门控股有限公司之间的合同关系。经审查，原告对证据的真实性无异议，本院对证据的真实性予以认定，但该证据载明的内容难以证明被告的证明目的，对其证明目的本院不予认定。
综合原、被告陈述及本院认定的证据，本院认定以下事实：2015年4月10日，原告和被告宁波芝麻开门控股有限公司签订《配资协议》一份，约定原告因股票投资向被告宁波芝麻开门控股有限公司借款，借款金额750000元，原告提供保证金250000元，借款利率为1.3%，借款期限为2015年4月10日至2015年7月9日，借款利息9750元/月，并约定了利息支付日及资金账号密码等事项。同时约定被告宁波芝麻开门控股有限公司通过HOMS平台或其他资产管理平台为原告开通子账号作为股票投资账号，并最迟于次日9：30前向原告分配金额为该笔借款本金和保证金之和的初始资金，此时即为原告收到借款并开始计息。原告有权通过子账户独立进行股票投资，承担投资风险、享有投资利润，被告宁波芝麻开门控股有限公司有权对子账号进行监管等。如因法律、证券公司政策等原因导致子账户无法正常使用的，本协议自动终止，双方互不追究违约责任，按约定进行还款和结算，经双方结算后，被告宁波芝麻开门控股有限公司应将保证金余额退还给原告，否则应按保证金20%支付违约金等等。
协议签订后，原告按约支付了保证金250000元，被告宁波芝麻开门控股有限公司提供了借款750000元，并以被告董海飞名下的银行账户所开设的股票账户作为子账号进行操作，密码由被告宁波芝麻开门控股有限公司提供给原告。被告宁波芝麻开门控股有限公司有权持有而无须向原告披露证券交易账号（母账号）及密码。2015年8月，因原告炒股亏损，借款金额变更为330000元，保证金金额变更为110000元。2015年11月9日，该股票账户内有可用资金52722.43元和“姚记扑克”股票12100股。“姚记扑克”股票自2015年6月16日起停牌，并于2015年12月28日复牌。2015年12月28日，“姚记扑克”以均价26.11元被强制成交，扣除税费后到账资金为315482.38元。2015年12月29日，该账户项下的合计资金为368204.81元，现该账户已被销户。原告后向被告主张退还保证金38204.81元，被告予以拒绝。原告随诉至本院，请求依法解决。审理中，因双方调解差距较大，致调解不成。
另查明，被告宁波芝麻开门控股有限公司注册资本10000000元，被告董海飞、董祥权系被告宁波芝麻开门控股有限公司的股东，认缴出资额分别为9500000元和500000元，实缴出资额为零。
本案的争议焦点：一、被告宁波芝麻开门控股有限公司是否应当返还原告保证金及按合同约定支付逾期付款利息？二、被告董海飞、董祥权是否承担补充清偿责任？
关于第一个争议焦点。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告与被告宁波芝麻开门控股有限公司签订的《配资协议》系双方真实意思表示，该协议实质系借款协议，协议中也约定双方各自的权利和义务。根据协议约定，原告使用股票投资的子账户账号及密码由被告宁波芝麻开门控股有限公司提供，被告宁波芝麻开门控股有限公司有权对子账号进行监管并持有而无须向原告披露证券交易账号（母账号）及密码，由此可见被告宁波芝麻开门控股有限公司实际上对母账户及子账户有完全的控制和操作的权限。现原告主张借款本金和保证金的变更以及每月按期支付利息，被告宁波芝麻开门控股有限公司主张借款未发生变更以及未按时收到利息，本院认为，由于现该账户已销户，原告已无法操作该子账户，而被告宁波芝麻开门控股有限公司作为账户提供方，对于账户的实际交易状况有义务提供证据加以证明，现其未能提供相应的账户交易情况，被告应当承担举证不能的后果。故本院对原告主张的如下事实予以认定：自2015年8月7日起，借款变更为330000元，保证金变更为110000元，原告按时向被告宁波芝麻开门控股有限公司每月支付利息4290元。2015年12月29日，该账户项下的合计资金为368204.81元，根据协议约定，如因法律、证券公司政策等原因导致子账户无法正常使用的，本协议自动终止，双方互不追究违约责任，按约定进行还款和结算等等。现双方均认可因国家政策原因原告账户中的股票于2015年12月29日被强制交易并销户，故应及时进行还款和结算。经核算，扣除330000元的借款本金，被告宁波芝麻开门控股有限公司还应向原告归还剩余保证金38204.81元。另根据合同约定，经双方结算后，被告宁波芝麻开门控股有限公司应将保证金余额退还给原告，否则应按保证金20%支付违约金等等，现原告主张按月利率2%计算违约金作为其损失，低于合同约定的违约金标准，本院予以准许。
关于第二个争议焦点。《中华人民共和国公司法》第二十八条的规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额……。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款规定：公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。本案中被告董海飞、董祥权系被告宁波芝麻开门控股有限公司的股东，认缴出资额分别为9500000元和500000元，目前还未实际出资。由于被告董海飞、董祥权并未实际出资，原告作为被告宁波芝麻开门控股有限公司债权人有权要求公司股东在未出资的范围内承担补充赔偿责任。被告董海飞、董祥权应当分别在未出资的9500000元及500000元范围内对被告宁波芝麻开门控股有限公司未清偿的债务承担补充赔偿责任。对被告董海飞、董祥权的抗辩意见本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国公司法》第二十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
、被告宁波芝麻开门控股有限公司应于本判决生效之日起十日内退还原告马小东保证金38204.81元，并支付自2015年12月30日起按月利率2%计算至上述款项实际履行完毕之日止的逾期付款利息。
二、被告董海飞、董祥权应在各自未出资的9500000元和500000元范围内对本判决第一项中被告宁波芝麻开门控股有限公司欠付原告马小东的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日0000分之一点七五×迟延履行期间）。
案件受理费755元，由被告宁波芝麻开门控股有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
审 判 长 袁永达
人民陪审员 王军锋
人民陪审员 蒋伟成
二〇一七年十一月六日
代书 记员 徐倩倩
本案引用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条第二款约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
《中华人民共和国公司法》
第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。