杭州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0191刑初18号
公诉机关浙江省杭州经济技术开发区人民检察院。
被告人陈佳，男，1986年7月6日出生，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省杭州市余杭区。2015年12月15日因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人刘大金，浙江浙�律师事务所律师（法律援助）。
被告人卢康，男，1996年5月19日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地江苏省东海县。因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人徐广圣，北京中银（杭州）律师事务所律师。
被告人何林海（曾用名何财财），男，1997年8月3日出生，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省象山县。因本案于2017年4月21日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人邵善南，浙江人值律师事务所律师。
被告人沈钰康（曾用名沈泽昊），男，1998年7月30日出生，汉族，文化程度大学，户籍所在�浙江省海盐县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人李翔、任若云，浙江润杭律师事务所律师。
被告人杜灵辉，男，1996年3月1日出生，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省温岭市。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人卞飞，浙江新台州（杭州）律师事务所律师。
浙江省杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检未检刑诉[2018]2号起诉书指控被告人陈佳犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人卢康犯非法拘禁罪、诈骗罪，被告人何林海、沈钰康犯敲诈勒索罪，被告人杜灵辉犯非法拘禁罪，于2018年1月10日向本院提起�诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院指派检察员宗昊渊及张垚出庭支持公诉，被告人陈佳及其辩护人刘大金，被告人卢康及其辩护人徐广圣，被告人何林海及其辩护人邵善南，被告人沈钰康及其辩护人李翔，被告人杜灵辉及其辩护人卞飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、非法拘禁事实
被害人吴某曾向被告人杜灵辉借款，被害人吕某都、单某、侯某系该借款担保人（该借款实际使用人为吕某都）。2016年11月30日晚19时许，被告人杜灵辉为向吴某、吕某都等人讨要欠款，将吴某、吕某都、单某约至杭州经济技术开发区宝龙城市广场学生公寓1幢619室。被告人杜灵辉电话通知被告人陈佳帮其催讨债务�被告人陈佳纠集被告人卢康一同前往。在得知侯某未能前来后，被告人陈佳、卢康逼迫吕某都带路，将侯某从学校宿舍带回宝龙城市广场学生公寓1幢619室。被告人杜灵辉提议，让被告人陈佳等人于次日带吴某、吕某都、单某、侯某前往南京借钱归还欠款。被告人陈佳等人还对四被害人进行威胁。为防止吕某都等四人逃离，被告人陈佳、卢康将四人带至杭州经济技术开发区天沐村浴场，并通过收走四人存放衣服、手机储物柜钥匙等方式，迫使吴某、吕某都等四人留宿在浴场。2016年12月1日，在被告人陈佳、卢康等人的看管、陪同下，被害人吴某、吕某都、单某、侯某前往南京借款。当晚20时许，在借款途中，吴某、单某、侯某趁看管人员不备逃离并报警。被告人陈佳、卢康在得知单某等人逃离后，遂带着吕某都乘坐出租车寻找单某等人。当看到单某等人与警察一起时�被告人陈佳、卢康要求出租车司机将其等人送往杭州。当晚23时许，车辆到达杭州经济技术开发区后，被告人陈佳、卢康先行离开，被害人吕某都乘车回到其就读的杭州电子科技大学继续教育学院。被害人单某等三人在南京警方的协助下，乘坐高铁返回杭州。
被告人陈佳、卢康、杜灵辉在开庭审理过程中对上述事实均无异议，并有证人苑某、陈某2、梁某、段某的证言，被害人吴某、吕某都、单某、侯某的陈述，辨认笔录，调取证据清单、接处警工作登记表、火车乘坐记录、手机微信截图、情况说明及被告人杜灵辉、陈佳、卢康的供述等证据证明。
二、敲诈勒索事实
2016年11月19日，被害人陈某1替刘某向被告人何林海等人借款2万元，却被何林海等人要求写下借款人为陈某1的4万元借条，刘某为该笔借款的担保人。在扣除利息、保证金、中介费后，陈某1、刘某实际到手13500元。
2016年12月13日下午，陈某1应刘某请求，前往杭州经济技术开发区高沙速八酒店，归还何林海部分借款。被告人何林海纠集被告人陈佳、沈钰康帮忙催讨债务。在酒店房间，被告人陈佳、沈钰康对陈某1进行殴打，逼迫陈某1归还借款。之后，被告人何林海与被告人陈佳按照事先约定，由被告人陈佳将4万元通过支付宝等方式转入陈某1账户，再由陈某1将该4万元转至被告人何林海的支付宝账户，并迫使陈某1向被告人陈佳签下借款日期为2016年12月8日的4万元借条，制造陈某1向被告人陈佳借款还债的假象。陈佳等人并据此向陈某1及陈某1家人讨要借款。2016年12月15日，被害人陈某1的母亲汤某被迫向被告人陈佳等人支付4万元，�拿回金额均为4万元的借条2张。被告人何林海、陈佳并进行分赃。
在本案审理过程中，被告人何林海家属赔偿被害人陈某11.7万元，被告人沈钰康家属赔偿被害人陈某11万元，被告人何林海、沈钰康获得被害人陈某1谅解。
被告人何林海、陈佳、沈钰康在开庭审理过程中对上述事实均无异议，并有证人汤某、邓某的证言，被害人陈某1的陈述，辨认笔录，接受证据清单、借条、支付宝转账交易记录、收条、谅解书及被告人何林海、陈佳、沈钰康的供述等证据证明。
三、诈骗事实
2016年12月20日晚，被告人陈佳、卢康及李某（另案处理）经事先商议，假借给被告人卢康过生日的名义，将被害人饶某骗至杭州经济技术开发区天沐村浴�，以“小九”等形式进行赌博。被告人陈佳以作弊方式发牌，被告人卢康及李某则进行配合，对被害人饶某实施诈骗。在赌博结束时，被害人饶某欠被告人陈佳9万余元。随后，被告人陈佳通知何林海到天沐村浴场，被告人陈佳让被害人饶某向何林海借款用于偿还赌债。经协商，被害人饶某向何林海借款5万元，以偿还被害人饶某因赌博所欠被告人陈佳的款项。次日，被害人饶某将向何林海所借的5万元以支付宝、微信转账的方式支付给被告人陈佳。后被害人饶某为偿还欠何林海的该债务，欠下巨额债务。
被告人陈佳、卢康在开庭审理过程中对上述事实基本无异议，并有证人李某、何林海的证言，被害人饶某的陈述，辨认笔录，支付宝交易记录及被告人陈佳、卢康的供述等证据证明。
本案且有户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、电子数据光盘及情况说明等证据证实。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人杜灵辉、陈佳、卢康以非法拘禁、看管等方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人何林海、陈佳、沈钰康以非法占有为目的，以暴力、威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈佳、卢康以非法占有为目的，诱使被害人参与赌博，并在赌博中采用作弊手法，相互配合，操控赌局，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人陈佳、卢康一人犯数罪，依法应数罪并罚。
关于被告人陈佳的辩护人所提被告人陈佳非法限制他人人身自由情节显著轻微，赌博作弊数额无法认定，不构成非法拘禁罪、诈骗罪的辩护意见。经查，被告人陈佳为帮助被告人杜灵辉讨要欠款，对被害人吕某都、吴某、单某、侯某四人采用非法拘禁、看管等形式，非法剥夺他人人身自由24小时以上，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈佳伙同他人，以非法占有为目的，经事先预谋，以赌博作弊的方式从被害人饶某处骗得共计5万元，该款均应计入犯罪数额，被告人陈佳的行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人陈佳的辩护人所提上述辩护意见，与法不符，本院不予采纳。
关于被告人何林海、沈钰康的辩护人所提中介费1500元不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，本案所涉中介人员系刘某联系，并且无证据证实该中介人员与本节犯罪的被告人有共同的犯罪故意，故陈某1、刘某支付给中介人员的1500元不应计入犯罪数额，本案敲诈勒索罪的犯罪数额为25000元。辩护人的上述意见，本院予以采纳。
关于被告人陈佳的辩护人所提被告人陈佳系从犯的意见。经查，被告人陈佳纠集被告人卢康，结伙非法拘禁四被害人；被告人陈佳对被害人陈某1实施暴力行为，结伙敲诈勒索被害人财物；被告人陈佳系涉案诈骗行为的提议者、主要实施者；故被告人陈佳在上述共同犯罪中起主要作用，均应认定为主犯。辩护人的辩护意见，与法不符，本院不予采纳。
关于被告人卢康的辩护人所提被告人卢康系从犯的意见。经查，被告人卢康受被告人陈佳纠集，全程参与对四被害人的非法拘禁行为，在共同犯罪中的作用与其他被告人基本相当，应认定为主犯；在诈骗犯罪一节中，被�人卢康事先参与预谋，在被告人陈佳以赌博作弊的方式实施诈骗时，被告人卢康积极配合，也应认定为主犯。辩护人的该辩护意见，与法不符，本院不予采纳。综合被告人卢康在共同犯罪中的作用，可酌情从轻处罚。
关于被告人沈钰康的辩护人所提被告人沈钰康系从犯的意见。经查，被告人沈钰康伙同被告人何林海、陈佳，对被害人陈某1实施殴打，敲诈勒索被害人陈某1财物，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。但被告人沈钰康罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。
被告人陈佳归案后如实供述其所犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的犯罪事实，依法对该部分犯罪事实予以从轻处罚。被告人卢康、何林海、沈钰康、杜灵辉归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人何林海、沈钰康赔偿�害人损失，获得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人卢康、沈钰康没有参与分赃，可酌情从轻处罚。五被告人均系初犯，均可酌情从轻处罚。五被告人的辩护人所提与此相符的辩护意见,本院予以采纳。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币14000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年9月28日止。罚金在判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人卢康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年10月19日止。罚金在判决生效后五日内缴纳）。
三、被告人何林海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018�6月20日止。罚金在判决生效后五日内缴纳）。
四、被告人沈钰康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年4月28日止。罚金在判决生效后五日内缴纳）。
五、被告人杜灵辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年4月28日止）。
六、责令被告人陈佳、卢康退赔被害人饶某人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许希抗
人民陪审员 王慧明
人民陪审员 郭 维
二〇一八年三月三十日
书 记 员 胡 玉
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