江西省赣州市赣县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0721刑初158号
公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。
被告人李玉柏（QQ昵称“九幽”），男，1998年10月12日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，家住赣州市赣县区。因涉嫌犯伪造货币罪，于2017年4月30日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于赣州市赣县区看守所。
辩护人钟敏强，江西明理律师事务所律师。
被告人钟万天（QQ昵称“熊猫pake”），男，1998年9月18日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯伪造货币罪，于2017年4月30日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于赣州市赣县区看守所。
辩护人林飞，江西文峰律师事务所律师。
被告人余德山，男，1996年7月30日出生于云南省昭通市镇雄县，汉族，初中文化，住云南省昭通市镇雄县。2015年7月23日因盗窃罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处拘役四个月，同年11月22日刑满释放。因涉嫌犯伪造货币罪，于2017年4月29日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于赣州市赣县区看守所。
被告人袁明亮，男，1992年10月28日出生于江西省赣州市南康区，汉族，高中文化，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯运输假币罪，于2017年5月2日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于赣州市赣县区看守所。
辩护人欧阳志宏，江西金蓉律师事务所律师。
江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2017〕163号起诉书指控被告人李玉柏、钟万天、余德山犯伪造货币罪，被告人袁明亮犯运输假币罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院于2017年10月19日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。赣州市赣县区人民检察院指派检察员王久松出庭支持公诉，被告人李玉柏及其辩护人钟敏强、钟万天及其辩护人林飞、余德山、袁明亮及其辩护人欧阳志宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李玉柏、钟万天和钟某（另案处理）三人合谋伪造货币，并于2016年11月，从淘宝网购置了高清打印机、油墨、连接线、木棉纸、证券纸、烫金纸、切纸机等作案工具，在赣州市开发区锦绣新天地16栋1单元503室出租房内进行伪造货币。2017年3月21日被告人余德山参与伪造货币，2017年4月2日被告人李玉柏、钟万天、余德山将伪造场地转移至赣州市南康区亚琦城市壹号小区B栋2101房继续实施伪造货币行为。被告人李玉柏、钟万天、余德山、钟某共伪造5元、10元、20元面值的假货币的总面额为二十六万余元，通过QQ、微信等网络方式出售假币面额二十余万元。被告人袁明亮，在明知李玉柏（使用假名“凡杨亮”）等人邮寄的物品系假币的情况下，仍使用自己所代理的国通快递赣州市黄金开发区杨坑服务点为其托运。
公诉机关认为，被告人李玉柏、钟万天、余德山违反国家货币管理制度，伪造货币并出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第三款，构成伪造货币罪。被告人袁明亮违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币而运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，构成运输假币罪。
被告人李玉柏及其辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，但提出本案现场查获的假币六万余元，大部分为半成品，对该半成品部分应当认定为未遂。
被告人钟万天及其辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，但提出被告人钟万天在犯罪中所起作用较小，属从犯。
被告人余德山对起诉书指控的罪名没有意见，但提出其在犯罪中所起作用较小，属从犯。
被告人袁明亮及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均有意见，提出其并不知道李玉柏托运的是假币，主观上没有运输假币的故意，不构成犯罪。
经审理查明：
被告人李玉柏、钟万天和钟某（另案处理）三人合谋共同出资，平均分配利润的方式进行伪造货币，约定由李玉柏负责租房、采购设备，三人轮班负责生产的方式进行实施；并于2016年11月，从淘宝网购置了高清打印机、油墨、连接线、木棉纸、证券纸、烫金纸、切纸机等作案工具，在赣州市开发区锦绣新天地16栋1单元503室出租房内进行伪造货币。2017年3月21日被告人余德山在被告人李玉柏邀请并按计件工资方式参与伪造货币，2017年4月2日被告人李玉柏、钟万天、余德山将伪造场地转移至赣州市南康区亚琦城市壹号小区B栋2101房继续实施伪造货币行为。被告人李玉柏、钟万天、钟某共伪造5元、10元、20元面值的假货币的总面额为二十六万余元，被告人余德山共参与伪造货币面值6万余元，后通过QQ、微信等网络方式以李玉柏（使用假名“凡杨亮”）名义通过被告人袁明亮所代理的国通快递赣州市黄金开发区杨坑服务点为其托运。开始办理托运时以漫画为托运标的物，后改成假币进行托运；2016年12月份被告人袁明亮提出其有上门邮寄包裹服务，被拒绝；2017年2月份，被告人袁明亮亲自抵李玉柏住处，看到其住处有切纸机、压纸机等设备，并看到半成品的有人民币防伪条纹等物品，并询问李玉柏系何物，李玉柏告知系违禁品，在被告人李玉柏告知托运物品系违禁品、勿须多问，并增加托运费用10元一件的情况下，被告人袁明亮在已经察觉托运物品可能不规范，已经知道系假币等违禁品，继续为其邮寄出售假币面额十余万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明：赣州市赣县区公安局对被告人李玉柏等租住的赣州市迎宾大道锦绣新天地16栋1单元503房进行搜查，并扣押到面额20元人民币图案打印纸4张、面额10元人民币图案打印纸1张、烫金纸一团。赣州市赣县区公安局对被告人李玉柏等租住的赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室进行搜查，并扣押到面额20元人民币图案打印纸2张、面额10元人民币图案打印纸3张、烫金纸一团。东莞市公安局在赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室扣押打印机、电脑、烫金机、印章、打印机墨水、专用墨盒、水印板、针筒、烫金纸、数据线、手机等一批作案工具和20元双面印制币478张、20元单面印制币2158张、10元印制纸币1338张、5元印制纸币142张。
（二）电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、袁明亮、钟万天、钟某、李玉柏四人的财产查询、李玉柏支付宝、微信、QQ交易记录、钟万天支付宝、QQ、微信交易记录、李玉柏、钟万天与袁明亮的交易记录，证明：李玉柏、钟万天、钟某三人向他人出售假币的犯罪事实；袁明亮在得知是违禁品的情况下仍同意邮寄。
（三）东莞市公安局调取证据通知书、调取证据清单、国通快递单、国通快递单（单号：2845346777）、现场扣押快递单，证明：被告人李玉柏等以“凡杨亮”名义，通过袁明亮的国通快递寄件情况。其中2017年4月“凡杨亮”通过国通快递，从江西赣州开发区寄给江苏省连云港市东海县青湖镇玉迪收件，收货号码是151××××7802。
（四）余德山于2017年4月30日出具的出售表格，证明：通过向“七爷”购买的，由“不坑不骗代理”、“牛逼哥代理”代理出售的假币；通过向“九幽”购买出售出去的假币。
（五）房屋租赁协议、居民身份证，证明：被告人李玉柏、钟万天等租赁曾某赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室。
（六）寄递快件安全保障协议书、安全协议书，证明：赣州开发区国通快递与“凡杨亮”就当面验视交寄物品等达成协议。
（七）立案决定书、拘留证、逮捕证、讯问笔录，证明：闫晓强涉嫌购买假币罪、玉迪因出售、购买、运输假币罪、分别被石家庄市、邳州市公安局立案侦查、拘留、逮捕。
（八）行政处罚决定书、中国人民银行货币真伪鉴定书、购买聊天记录，证明：刘某出具了向猫哥购买假币的聊天记录，并因购买伪造人民币被处以行政拘留十五日。
（九）常住人口基本信息、前科劣迹证明，证明：刘某的个人基本情况，有前科。
（十）票据，证明：李玉柏上交涉案款15000元，钟某上交涉案款5000元，袁明亮上交涉案款5700元。
（十一）抓获经过，证明：李玉柏、钟万天、袁明亮、余德山系抓获归案。
（十二）无犯罪记录证明，证明：李玉柏、钟万天、袁明亮、余德山无违法犯罪记录。
（十三）常住人口信息，证明：李玉柏出生于1998年10月12日，钟万天出生于1998年9月18日，钟某（另案处理）出生于1999年2月2日，袁明亮出生于1992年10月28日，余德山出生于1996年7月30日。
（十四）情况说明，证明：广东省东莞市公安局在赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室出租屋内捣毁一处伪造货币窝点，作案工具已被东莞市公安局收缴，抓获同案被告人“余某2”（真实身份余德山）。
（十五）调查函，证明：李玉柏、钟万天、余德山、钟某不具备制造人民币的资质。
（十六）原始证物使用记录，证明：三个硬盘（设备型号：WDClVD2500、WDCWDouuOAAKX-7、ICHITACHIHT5722016K9SA00）于2017年7月31日15时开始使用，至2017年8月4日18时结束
二、证人证言
（一）证人钟某的证言，证明：2016年11月，其与李玉柏、钟万天商量合伙制作假币，购买了打印机、墨水、打印纸和假币模版，在赣州市开发区锦绣新天地小区16栋1单元503房制造假币。假币的面额有5元、10元、20元的，通过QQ销售假币共计6万元左右，根据买家提供的地址和联系方式，通过赣州市开发区杨坑溜冰场对面的国通快递公司袁老板将假币邮寄给买家。邮寄快递发件人信息填写的都是“凡杨亮”。
（二）证人李某的证言，证明：李玉柏从2016年12月开始，在其天天快递店里寄了大概半个月左右快递后，其接到天天快递公司总部的电话，说有举报被告人李玉柏在那里寄假币。其打电话给被告人李玉柏，被告人李玉柏承认了。其说这是违法的事不能做，之后就没有给被告人李玉柏寄过快递了。
（三）证人肖某的证言，证明：2017年2月10日左右，其在李玉柏租住的赣州市黄金开发区锦绣新天地的一套住房里，看了李玉柏、钟万天等制造假币的设备，并被告知在做制造假币的生意，制造的假币通过快递公司寄往全国各地。其借了9000元钱给李玉柏，李玉柏2017年3月连本带利还了10000元给他。
（四）证人朱某的证言，证明：其通过委托福林地产将其赣州市开发区锦绣新天地小区16栋1单元503房出租。
（五）证人曾某的证言，证明：其将其赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室出租给李玉柏、钟万天等。
（六）证人刘某的证言，证明：其1次向“猫哥”购买了假币共计面额2000元。购买了面额为20元的假币，分别是两张一份的共50份。猫哥通过中通快递寄件给其，单号为719723319271。
三、被告人的供述与辩解
（一）被告人李玉柏的供述，证明：2016年11月中旬，其与钟万天、钟某商量制造假币，并购买了制造10元、20元假币的模具各一套和电脑、打印机、墨水、证券纸、烫金机等制造假币的工具。11月底开始制造假币后租房在赣州市迎宾大道锦绣新天地小区16栋1单元503房制造假币。2017年2月份左右，钟某不想做了。钟某离开之后，2017年3月，一个叫“余某2”的人应邀来赣州与其、钟万天合伙制造假币。2017年4月，他们将制造假币的点搬至赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室，也制造了一批假币。制造假币的面额有5元、10元、20元的，总面额二十多万元。通过QQ发布信息，用QQ红包、微信和支付宝收款，通过快递邮寄的方式，将制造的假币大部分销售出去了。2016年12月，其以“凡杨亮”的名义找到国通快递，要求袁明亮帮他邮寄包裹，双方约定寄一个包裹15元钱。2017年1月、2月，袁明亮先后两次到其租住的赣州市迎宾大道锦绣新天地小区16栋1单元503房，并在房里看到了烫金机、烫金纸等制造假币的工具，其也跟袁明亮说了邮寄的是违禁品，袁明亮应该知道其等人是在伪造货币。知道邮寄的是违禁品后，邮寄一个包裹的价钱从15元涨到25元，大概邮寄了160多单，邮寄假币面额有10万余元。其通过支付宝、微信先后给袁明亮邮寄费共计11000元左右。其与钟万天、钟某、余德山共出售的假币面额有20余万元，其个人出售的假币面额有8万余元。
（二）被告人钟万天的供述，证明：2016年10月，其与李玉柏、钟某辞去广东工作回到赣州后，商量购买模具制作假币进行售卖。2016年12月初在赣州黄金开发区锦绣新天地小区租了该小区16栋1单元503房，购买了打印机、纸张墨水等制作假币的工具、材料，在出租房内制作20元、10元、5元面额的假币，并通过网上的QQ群进行售卖，用QQ红包收款，根据买家提供的地址、联系方式通过快递发货。过完年，钟某就退出了。2017年3月，“余某2”来赣州加入合伙制作假币。后将制作假币的窝点转移到赣州市南康区城市一号小区B栋21楼B2101室的出租房里。印制假币面额共计25万元左右，主要通过国通快递发货给买家。一开始，袁明亮只知道快递的是违禁品，后来到了伪造货币的现场，钟万天等也和袁明亮说了快递邮寄的伪造的货币。其与李玉柏、钟某、余德山共出售的假币面额有20余万元，其个人出售的假币面额有8万余元。
（三）被告人余德山的供述，证明：2017年2月19日左右，“九幽”通过微信联系其要其过去帮他一起伪造货币。2017年3月21日，其就到了江西赣州开发区锦绣新天地小区。没待多久，“九幽”就说要换地方，就换到了南康家具城城市一号小区B座2101房，到了那里伪造了几天的假币后，就被警方抓获了。2016年11月29日到2017年1月4日期间，其通过向另外的上家叫“七爷”的男子购买假币，然后通过“牛逼哥代理”以快递的方式出售，之后2017年1月4日至2017年2月25日期间的单都是发了空白的快递单据，实际是没有发出假币的，2017年3月2日之后，其通过向“九幽”购买假币之后，通过“牛逼哥代理”以快递的方式出售，一共销售了大概1500张。2016年11月28日到2016年12月10日期间，其通过向另外的上家叫“七爷”的男子购买假币，然后通过“不坑不骗代理”以快递的方式出售，之后2016年12月10日至2017年3月16日期间的单都是发了空白的快递单据，实际是没有发出假币的，2017年3月20日之后，其通过向“九幽”购买假币之后，通过“不坑不骗代理”以快递的方式出售。一共销售了大概2000张。2017年2月19日2017年3月2日，其一直从“九幽”这里出售假币。
（四）被告人袁明亮的供述，证明：2016年11月，一个自称“凡杨亮”的男性到其赣州市开发区杨坑溜冰场对面国通快递公司的店里寄快递，“凡杨亮”告诉其每天都有固定的量到其店里进行邮寄，其告诉“凡杨亮”通常都是一公斤之内15元邮寄费。2016年12月开始，其怀疑“凡杨亮”在其店里邮寄的是违禁品。2017年2月，其到“凡杨亮”租住的锦绣新天地16栋1单元503房后，看到房间里很凌乱，客厅的茶几上放有几张看起来很皱褶的面值20元的“人民币”，房间里有切纸机、压纸机，一张白纸上有像人民币上的防伪条纹的东西，当时就问“凡杨亮”是什么东西。“凡杨亮”就叫其别问，说问多了没有好处，反正是违禁品，现在可以给其25元一件的价格邮寄包裹。从那个时候起，其就怀疑“凡杨亮”是在邮寄假币或色情的违禁品，因当时欠了公司三万多元，资金周围困难，就帮他寄了。
四、中国人民银行赣县支行货币真伪鉴定书、中国人民银行赣县支行假币收入凭证，中国人民银行东莞市中心支行货币真伪鉴定书、中国人民银行东莞市中心支行假人民币没收收据，赣州市赣县区公安局鉴定结论通知书，证明：本案扣押的印制货币面值10元8张鉴定结果为假，面值20元2张鉴定结果为假，面值20元8张鉴定结果为假。广东省东莞市公安局塘厦分局在赣州市南康区城市壹号B栋21楼B2101室扣押的印制货币面值20元478张鉴定结果为假，面值20元2158张鉴定结果为假，面值10元1338张鉴定结果为假，面值5元142张鉴定结果为假。共计面额67090元。
五、勘验、检查、辨认等笔录
（一）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片、辨认现场照片，证明：被告人李玉柏等在赣州市开发区锦绣新天地16栋1单元503房、赣州市南康区城市一号B栋21楼B2101室制作假币现场情况。
（二）刑事辨认照片。
（三）余德山提供的手机内容照片，证明：其自己的手机型号、QQ号码、微信号码，熊猫的QQ号码，九幽的QQ号码和微信号码，及其与九幽的微信聊天记录。
（四）电子证据检验报告、勘验检查照片，证明：对MEIZU手机内的证据材料提取并刻录于“东公（司）鉴（电）字[2017]05009001号”光盘；对VIVO手机内的证据材料提取并刻录于“东公（司）鉴（电）字[2017]05009002号”光盘。
（五）电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表，证明：提取三个硬盘（设备型号：WDClVD2500、WDCWDouuOAAKX-7、ICHITACHIHT5722016K9SA00）内的证据材料并拍照封存。
六、视听资料：光碟十三张、制作说明9份
以上证据能够相到印证，足以认定。
本院认为，被告人李玉柏伙同被告人钟万天、钟某（另案处理）违反国家货币管理制度，合谋共同伪造并非法销售货币，后又雇佣被告人余德山共同参与伪造并非法销售货币，其中被告人李玉柏、被告人钟万天、钟某共同伪造并销售货币二十余万元，被告人余德山共同伪造并非法销售六万余元，数额均特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。被告人袁明亮违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币十余万元而运输，数额巨大，其行为已构成运输假币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李玉柏、钟万天在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人余德山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。同时四被告人能自愿认罪，可以从轻处罚。被告人钟万天及其辩护人称被告人钟万天在共同犯罪中作用小系从犯之意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人袁明亮及其辩护人辩称其不知道系假币而运输，其行为不构成犯罪；经查明，被告人袁明亮开始在不知情的情况下运输部分假币后，后去被告人李玉柏住处时勘察时，已经看见伪造货币的工具，并看见部分伪造的货币及半成品，在被告人李玉柏明确告知系违禁品，且被告人袁明亮已经怀疑系假币，属应当知道被告人李玉柏等在伪造货币；在增加托运费用的前提下，已经知道系假币而继续运输该假币之行为，且数额巨大，其行为构成运输假币罪。被告人袁明亮及其辩护人的意见与事实及法律不符，本院不予采纳。
我国刑法规定，伪造货币的，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；伪造货币数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照伪造货币罪从重处罚。出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，伪造货币总面额在三万元以上的，属于“伪造货币数额特别巨大”。第三条规定，出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万以上不满二十万元的，属“数额巨大”。
据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十条，第一百七十一条第一款、第三款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李玉柏犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
二、被告人钟万天犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
三、被告人余德山犯伪造货币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
四、被告人袁明亮犯运输假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（上述刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李玉柏的刑期自2017年4月30日起至2028年4月29日止；被告人钟万天的刑期自2017年4月30日起至2028年4月29日止；被告人余德山的刑期自2017年4月29日起至2024年4月28日止；被告人袁明亮的刑期自2017年5月2日起至2022年5月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、随案移送的作案工具r330型epson打印机3台，EP-301型epson打印机3台，EP-302型epson打印机2台，PM-G860型epson打印机2台，EP-330型epson打印机1台，电脑显示器1台，键盘1个，有线鼠标2个，手动烫金机2台，印章9个，打印机墨水34个，EPSON专用墨盒6个，打印机空墨盒12个，笔记本电脑1台，电脑主机2台，硬盘3个；予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 谢谷平
人民陪审员 陈恒彪
人民陪审员 陈 忠
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 曾玉泉