江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1181刑初144号
公诉机关德兴市人民检察院。
被告人王试朋，男，1989年5月26日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，无业，住河北省成安县。于2017年6月23日在河北省成安县被抓获，2017年6月27日被刑事拘留，2017年8月2日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
被告人王佳乐，男，1989年12月7日出生于河北省成安县，汉族，小学文化，无业，住河北省成安县。于2017年6月23日在河北省成安县被抓获，2017年6月27日被刑事拘留，2017年8月2日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
辩护人郑俊秀，江西饶诚律师事务所律师。
被告人陈腾飞，男，1995年12月8日出生于河北省成安县，汉族，小学文化，无业，住河北省成安县。于2017年6月23日在河北省成安县被抓获，2017年6月27日被刑事拘留，2017年8月2日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
被告人王自强，男，1996年1月9日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，无业，住河北省成安县。于2017年6月23日在河北省成安县被抓获，2017年6月27日被刑事拘留，2017年8月2日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
辩护人杨延军，河北方信律师事务所律师。
德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2017）第141号起诉书指控被告人王试朋、王佳乐、陈腾飞、王自强涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，于2018年1月12日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派检察员虞利枝出庭支持公诉。被告人王试朋、被告人王佳乐及辩护人郑俊秀、被告人陈腾飞、被告人王自强及辩护人杨延军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德兴市人民检察院指控：
2016年3月至2017年6月，被告人王试朋与王某（另案处理）先后伙同被告人王佳乐（2016年7月加入）、王自强、陈腾飞（2016年10月加入）在互联网上冒充黑客身份，通过上网挂QQ发布广告，声称能够提供破解QQ、微信、软件账号密码、开房及定位信息查询等服务，在被害人提出要求后，以支付定金、解密费等名义，要求被害人通过QQ或微信红包、支付宝转账付款的方式实施诈骗，在对方发觉上当后，便将被害人QQ或微信删除或拉黑，所骗赃款均分。2016年3月至2017年3月间，被告人王试朋等人主要通过以他人身份信息注册的微信及QQ号收取诈骗款，再进行兑换或提现。2017年3月，四被告人与王举朋将作案地点从成安县老电力局家属房转移到成安县图书大厦公寓楼8楼出租房后，从网上购买了“吴某”和“谈某”身份证、及以他们身份证所办理的U盾、银行卡、真实开户手机卡等工具，用来收取诈骗钱款及转赃提现。具体犯罪事实包括：
1、2016年9月9日，被害人张某想找回自己被盗QQ，通过QQ号搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，被告人王佳乐等人以交定金为由让被害人七次通过发送QQ红包付款，被害人被骗损失共计人民币909元。
2、2016年9月13日，被害人赵某因想找回自己被盗QQ，通过QQ号搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，被告人王佳乐等人以交定金为由让被害人五次通过发送QQ红包付款，被害人被骗损失共计人民币1304元。
3、2017年5月31日，被害人胡某因其公司软件账号需要密码破解，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交解密费为由要求被害人分别通过微信红包、微信转账、支付宝转账方式付款，胡某被骗损失共计人民币24100元，其中18000元系支付宝付款。该款由被告人王试朋转入“吴某”农业银行卡账户。
4、2017年6月23日，被害人潘某因需要破解QQ密码，通过QQ搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交定金为由让被害人通过微信红包付款，被害人被骗损失共计人民币5370元。
5、2017年6月23日，被害人陶某因想修改网易“枪战之王”游戏成绩，通过QQ搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交定金为由让被害人通过微信红包付款，被害人被骗损失共计人民币4100元。
2017年6月23日，公安机关将被告人王试朋抓获，后在其协助下抓获被告人王佳乐、王自强、陈腾飞，并从成某图书大厦公寓楼8楼出租房处查获电脑、手机、身份证、银行卡等作案工具。经查，从2017年4月24日至2017年6月1日，汇入户名为“吴某”农行卡的资金总计人民币91384元，均为四被告人与王某的诈骗所得。
到案后，四被告人在侦查和审查起诉阶段各自共退缴违法所得人民币18720元。被害人胡某收到公安机关返还被骗款后，对被告人的行为予以谅解。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、电脑、手机、银行卡等物证照片；2、银行交易明细清单等书证；3、被害人胡某、陶某等人的陈述；4、辨认笔录；5、微信及QQ转账等电子数据；6、四被告人的供述与辩解、户籍信息、抓获证明等证据。
公诉机关认为，被告人王试朋、王佳乐、王自强、陈腾飞伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络实施诈骗，数额巨大，其中被告人王试朋、王佳乐诈骗数额为人民币109167元，被告人王自强、陈腾飞诈骗数额为人民币106954元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，同时属共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
四被告人庭审中对公诉机关指控其罪名不持异议，但对各自参与的犯罪事实，进行了辩解，但均当庭认罪。
被告人未提交相关证据。
被告人王佳乐辩护人对公诉机关指控其罪名没有异议，对公诉机关指控被告人的犯罪数额存有异议，认为被告人王佳乐没有参与公诉机关所指控的第四及第五起犯罪，属从犯，要求对其从宽处罚。
被告人王自强辩护人对公诉机关指控其罪名没有异议，对公诉机关指控被告人的犯罪数额存有异议，认为被告人王自强没有参与公诉机关所指控的第四及第五起犯罪，属从犯，要求对其从宽处罚。
经审理查明：
2016年3月至2017年6月，被告人王试朋与王某（另案处理）先后伙同被告人王佳乐（2016年7月加入）、王自强、陈腾飞（2016年10月加入）在互联网上冒充黑客身份，通过上网挂QQ发布广告，声称能够提供破解QQ、微信、软件账号密码、开房及定位信息查询等服务，在被害人提出要求后，以支付定金、解密费等名义，要求被害人通过QQ或微信红包、支付宝转账付款的方式实施诈骗，在对方发觉上当后，便将被害人QQ或微信删除或拉黑，所骗赃款均分。2016年3月至2017年3月间，被告人王试朋等人主要通过以他人身份信息注册的微信及QQ号收取诈骗款，再进行兑换或提现。2017年3月，四被告人与王举朋将作案地点从成安县老电力局家属房转移到成安县图书大厦公寓楼8楼出租房后，从网上购买了“吴某”和“谈某”的身份证及以他们身份证所开办的U盾、银行卡、真实开户手机卡等工具，用来收取诈骗钱款及转赃提现。具体犯罪事实包括：
1、2016年9月9日，被害人张某想找回自己被盗QQ，通过QQ号搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，被告人王佳乐等人以交定金为由让被害人七次通过发送QQ红包付款，被害人被骗损失共计人民币909元。
2、2016年9月13日，被害人赵某因想找回自己被盗QQ，通过QQ号搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，被告人王佳乐等人以交定金为由让被害人五次通过发送QQ红包付款，被害人被骗损失共计人民币1304元。
3、2017年5月31日，被害人胡某因其公司软件账号需要密码破解，后与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交解密费为由要求被害人分别通过微信红包、微信转账、支付宝转账方式付款，胡某被骗损失共计人民币24100元，其中18000元系支付宝付款给被告人王试朋，后由被告人王试朋转入“吴某”农业银行卡账户。
4、2017年6月23日，被害人潘某因需要破解QQ密码，通过QQ搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交定金为由让被害人通过微信红包付款，被害人被骗损失共计人民币5370元。
5、2017年6月23日，被害人陶某因想修改网易“枪战之王”游戏成绩，通过QQ搜索“黑客”，与被告人王试朋等人的作案QQ取得联系，四被告人等以交定金为由让被害人通过微信红包付款，被害人被骗损失共计人民币4100元。
2017年6月23日，公安机关将被告人王试朋抓获，后在其协助下抓获被告人王佳乐、王自强、陈腾飞，并从成某图书大厦公寓楼8楼出租房处查获电脑、手机、身份证、银行卡等作案工具。经查，从2017年4月24日至2017年6月1日，汇入户名为“吴某”农行卡的资金总计人民币91384元，均为四被告人与王某的诈骗所得。
到案后，在本案侦查阶段，被告人陈腾飞、王自强、王试朋分别向侦查机关退缴违法所得12000元、12000元、16000元。被害人胡某收到公安机关返还被骗款后，对被告人的行为予以谅解。
在本案审查起诉阶段，被告人王佳乐、陈腾飞、王自强、王试朋分别向检察机关退缴违法所得18720元、6720元、6720元、2720元。
在本案审理阶段，被告人王试朋、王佳乐分别退缴了违法所得9125元，被告人陈腾飞、王自强分别退缴了违法所得8018.5元，并均缴纳了罚金。
上述事实有下列证据予以证实。
1、被告人王试朋的供述与辩解，2016年3月其与王某等开始冒充黑客骗取订金。2016年7月，王自强、陈腾飞加入，然后就一直从事冒充网络黑客进行诈骗，直到被抓获。2017年5月31日有一起诈骗，当天有好几笔钱打进其支付宝，合计大概有1.8万，其将该笔款转到以吴某身份证开办的农行卡上，这次其分得4千多元。王某通过网络购买吴某身份证和以他名义开办的农行卡、手机号。2016年3月份至7月其和王举朋一起租住在龙安县城龙缘名城小区五单元一楼西户，期间两人共骗到3千左右。到6月份，王佳乐也开始跟着一起做，到了7月份，又换到成某乾侯苑小区去住，因其和王自强、陈腾飞比较熟悉，经与王某和王佳乐商量，同意他俩加入一起做。因他俩在成安县老电力局家属小区租了房，于是五人就到他俩租住的地方，当时王佳乐、王自强、陈腾飞各带来一台电脑，赚的钱都是一起平分的。五人在此租住处做了四个月，大概骗了6千元左右。2017年3月，王佳乐通过中介在成安县图书大厦小区公寓8楼租了房，房租是每个月800元，交了2千元的押金，是由其、王某、王佳乐三人出的。2016年3月到2017年3月，大概骗到9千元，基本是通过微信和QQ红包收钱。真正赚的钱多是从2017年3、4月份开始，搬到图书大厦这里，开始做大，共骗了有九万元左右的钱。为收钱方便，由王某在网上以2千元一套买了两套别人的银行卡等物品收钱，买的物品有身份证、银行卡、U盾、手机号等，其中一套是姓名叫吴某，另一套叫谈某，还分别注册了支付宝账号。吴某的农行卡可以正常使用，后来诈骗来的钱最后汇总到吴某的农行卡，通过取现进行分钱。以吴某开户的农行卡上的钱都是骗成功到的钱。五人诈骗成功有十万左右，其分得有一万八九千左右。
2、被告人王佳乐的供述与辩解，承认其与王某、王试朋、陈腾飞、王自强等一起冒充黑客，以帮做解密、盗号之类的事为由要求对方打钱，进行诈骗，收到钱后，就将对方拉黑。因为五人其实做不了黑客能做的那些事。2017年7、8月，其知道王试朋、王某会赚钱，其就跟他们一起做，在其加入之后，陈腾飞、王自强也一起加入。因王自强和陈腾飞在成安县老电力局家属小区租了房，于是五人就到他们租住的地方，当时其与王自强、陈腾飞各带来一台电脑，就一起做，赚的钱都是一起平分的。五人实施诈骗的方式是：先注册多个不实名的QQ号，网络骗取或购买他人身份证件注册多个微信号，然后通过网络找人在QQ查找上发布“此QQ号是黑客”的信息，让有需求的人主动来找。然后五人轮流上机，去跟这些有需求的客户聊天，以服务费、封口费等理由让他们通过支付宝付钱或添加微信后用微信转账的方式付钱，并且一次次加码，直到对方不再付钱或醒悟到被骗。五人再通过支付宝和微信绑定的银行卡去取现，然后平分。五人在王自强租住处住了四个月，大概骗了人民币6000元左右。2017年3月，五人通过中介在成安县图书大厦小区公寓8楼租了房，继续实施诈骗行为。为了收钱方便，就由王某在网上以2千元一套买了两套别人的银行卡等物品收钱，买的物品有身份证、银行卡、U盾、手机号等，其中一套是姓名叫吴某，还分别注册了支付宝账号。吴某的农行卡可以正常使用，另一套不能正常使用，所以后来诈骗来的钱都是最后汇总到吴某的农行卡。2017年5月31日，诈骗了一笔数额较大的钱，有2.4万多元。开始用微信收钱，在收到几千元钱后，汇不了钱，也提不了钱，其就将王试朋的支付宝二维码发给对方，没过多久，王试朋就说他的支付宝账号收到18000元，而且钱已转到银行卡上了。以吴某开户的农行卡上的钱都是骗成功到的钱。
3、被告人王自强的供述与辩解，证实2017年10月左右，其了解到王试朋、王某、王佳乐三人有赚钱渠道，便与陈腾飞加入他们在乾候苑小区一起进行诈骗活动。2016年12月左右，他们搬到其与陈腾飞住的老电力局家属院。2017年3月，五人又搬到图书大厦小区公寓，继续进行诈骗活动。图书大厦小区公寓是王佳乐、王试朋、王某三人出钱租住的。五人实施诈骗的方式是：先注册一些QQ号，每次在引流上（广告）挂一个QQ号，昵称一般是“黑客”、“在线接单”一类的，挂号QQ后，就等人联系。当有人联系时需要服务时，因五人都不会黑客技术，但无论对方提什么服务，五人都说能做，并要求对方提供付定金。当对方提供定金，一段时间后便将自己PS的图片发给对方并让对方提供尾款。反正就是一步一步骗对方钱，直到对方发现或不肯再付钱就删掉。在诈骗过程中，并没有明确的分工，谁有空谁就上，在场的都会轮流上，都会参与，骗到的钱五人平分，没在场的也会分到。骗到的钱基本上都是对方通过微信红包、微信转账以及支付宝汇给五人，钱骗到后，大部分都转到一张以吴某名义开办的农业银行的卡上，微信上也有一部分。以吴某开办的银行卡是王某在网上买的，共买了两套，价格为人民币2000元一套。其从参与至被抓获，五人一共诈骗了10万元左右，诈骗获得的钱都是五个人平分的，无论诈骗时是否在场，但不在场的人分到了钱之后会拿出一百或几百不等给诈骗当场的人吃红。
4、被告人陈腾飞的供述与辩解，证实2016年10月，其和王自强加入王佳乐、王试朋一起通过QQ进行诈骗，并搬到其与王自强租住的房子里，一直做到2017年3月，大概赚到五六千元，人均分到一千余元。之后，五人搬到成某图书大厦公寓楼继续做。四月底，由王某通过网上购买了两套别人的银行卡、身份证、手机号等专门用于作案收款。五人实施诈骗的方式是：先注册一些QQ号，每次在引流（广告）挂一个QQ号，昵称一般是“黑客”、“在线接单”一类的，挂号QQ后，就等人联系。五人都不会黑客技术，但无论对方提什么服务，五人都说能做，并且按项目不同开不同的价，反正能骗多少骗多少，上不封顶，直到骗不到钱就删掉拉黑。骗到的钱由五人平分，不管诈骗人是否在场，都能分到钱，只是没在场的人要给在场的人吃红。诈骗的时候，没有具体的分工，谁有空谁就上。在参与进去之后，大概骗得八九万元钱。
5、被害人胡某的陈述，证实其于2017年5月31日在网上被骗了24100元。因公司软件账号需要密码破解，其通过QQ查询功能查找密码破解服务，加了两个QQ号，对方告知账号解密需要900元，其通过微信红包转账给对方，陆续通过微信与支付宝给对方打款人民币24100元。
6、被害人潘某的陈述，证实其于2017年6月23日下午15点左右，在江阴工地宿舍通过网上联系租EXE服务器，被骗人民币5370元。其通过QQ查找，联系了两QQ号，对方说可以提供服务，并以服务费、封口费等名义要求其汇款，其加了对方微信后，陆续通过发红包方式转账人民币5370元给对方，后对方就直接将其QQ和微信拉黑。
7、聊天记录及转账截图，证实潘某QQ号与被告人QQ号于2017年6月23日的聊天情况，反映了其被骗及转账记录。
8、被害人陶某的陈述，证实其于2017年6月23日被骗人民币4100元。其在家玩游戏时想修改所玩游戏的成绩，在网上查找“黑客”，并添加QQ“接单中心”，协商之后以1200元成交，对方提供破解账号与改价服务。其添加对方微信后，对方提出各种理由，其陆陆续续通过微信红包转账给对方人民币4100元。
9、聊天记录及微信转账截图，证实了陶某用微信红包转账情况以及被扣押小米手机中反映其被骗经过。
10、被害人张某的陈述，证实其于2016年9月9日因QQ被盗，在网上联系了自称黑客的QQ号，对方声称能找回QQ号但需要一定的费用。于是其便陆陆续续发了七个红包，共人民币1009元，后被拉黑。
11、聊天记录及微信转账截图，证实张某用QQ红包转账情况以及被扣押小米手机中反映其被骗经过。
12、被害人赵某的陈述，证实其于2016年9月13日，因QQ被盗，遂通过QQ搜索“黑客”添加对方，对方称能找回QQ但需要收费，因各种理由陆续给对方转账人民币804元，后对方将其拉黑。
13、聊天记录及微信转账截图，证实赵某用QQ转账情况以及被扣押小米手机中反映赵某被骗经过。
14、抓获证明，证实2017年6月23日下午17时许，河北省成安县公安局在成安镇派出所南侧停车场将犯罪嫌疑人王试朋抓获。经现场突审，在王试朋的配合下到成安县图书大厦小区公寓楼8楼西户出租房内将其同伙陈腾飞、王佳乐、王自强三人抓获。
15、现场指认照片，证实王试朋等五人实施诈骗的场所：河北成安县图书馆大厦公寓楼八楼出租房。
16、现场扣押物品照片及扣押物品清单，证实在王试朋等五人实施诈骗的成安县图书馆大厦公寓楼八楼出租房，查获电脑主机六台、手机五台（其中小米手机一台，其他四台分别属于王试朋、陈腾飞、王自强、王佳乐）、名为吴某与谈某身份证各一张、银行卡四张。
17、查询存汇款回执，证实以吴某为名开户的银行卡在2017年4月24日至2017年7月5日期间存汇款情况。2017年4月王某购买的专门用以存入诈骗金额的以吴某为名开户的银行卡在购买至被抓获期间共收入人民币91384元。
18、扣押物品、文件清单、缴款单，证实了案发后，在本案侦查阶段，被告人陈腾飞、王自强、王试朋分别向侦查机关退缴违法所得12000元、12000元、16000元。在本案审查起诉阶段，被告人王佳乐、陈腾飞、王自强、王试朋分别向检察机关退缴违法所得18720元、6720元、6720元、2720元。在本案审理阶段，被告人王试朋、王佳乐、陈腾飞、王自强分别向本院退缴违法所得9125元、9125元、8018.5元、8018.5元，并均缴纳了罚金。
19、返还文件物品、清单与谅解书，证实案发后胡某已于2017年9月27日收到从王自强、王试朋、陈腾飞等的家属退赔款24100元，对四人的行为表示谅解。
20、户籍证明，证实了王试朋，出生于1989年5月26日；陈腾飞，出生于1995年12月8日；王佳乐，出生于1898年12月7日；王自强，出生于1996年1月9日。四人作案时均已成年，具有完全刑事责任能力。
以上证据充分证明了被告人王试朋、王佳乐、陈腾飞、王自强等四人冒充黑客实施诈骗的时间、地点和经过。被告人供述和被害人陈述、所扣押手机微信转账截图、银行流水明细等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。
一、关于四被告人共同犯罪问题。
经查，四被告人伙同他人实施网络诈骗行为，有共同的犯罪故意，并且有共同实施网络诈骗的行为。四被告人作用相当，不分彼此，没有主从之分。四被告人都应对共同犯罪期间所有成员实施的全部诈骗行为承担责任。至于作案方式是轮流或单独实施，并不能影响对四被告人共同犯罪的认定和责任的承担。故被告人王佳乐、王自强辩护人否认起诉书对其第四起、第五起犯罪事实指控，并认为两被告人构成从犯的辩护意见，本院不予采纳。
二、关于本案犯罪数额认定问题
经查，四被告人供述能够印证，购买“吴某”银行卡，就是为实施诈骗方便接收和提现诈骗所得，该银行卡上流水明细显示，该卡资金流转系在被告人购买使用后发生，属被告人诈骗所得，应当认定为被告人的犯罪数额。辩护人对公诉机关指控被告人犯罪数额存疑的辩护意见，与本院查明的事实不符，并且缺乏证据支持，本院不予采纳。
本院认为，被告人王试朋、王佳乐、王自强、陈腾飞伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络实施诈骗，数额巨大，其中被告人王试朋、王佳乐诈骗数额为人民币109167元，被告人王自强、陈腾飞诈骗数额为人民币106954元，四被告人行为构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人罪名，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王试朋协助公安机关抓获同案犯，有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；同时四被告人当庭认罪，并且积极退赔公诉机关所指控的全部违法所得，并缴纳罚金，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。本院综合以上情节，对被告人王试朋减轻处罚，对被告人王佳乐、陈腾飞、王自强从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王试朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2019年6月22日止。）
二、被告人王佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止。）
三、被告人陈腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止。）
四、被告人王自强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止。）
五、所退缴的违法所得109167元退赔被害人或上缴国库。
如不服本判决可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐仁斌
人民陪审员 陈红梅
人民陪审员 张慧珍
二〇一八年二月九日
书 记 员 杨 莉