安徽省宁国市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00172号
公诉机关安徽省宁国市人民检察院。
被告人肖小红，男，1975年2月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，无业，租住湖北省仙桃市钱沟二路，户籍所在地湖北省仙桃市。因冒充国家工作人员电话行骗的行为，于2013年1月8日被仙桃市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宁国市看守所。
被告人胡利军，男，1972年11月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2013年1月23日被仙桃市公安局行政拘留十五日，同年2月7日经仙桃市公安局决定被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宁国市看守所。
宁国市人民检察院以宁检刑诉（2015）144号起诉书指控被告人肖小红、胡利军犯诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员贾鹏鹰出庭支持公诉，被告人肖小红、胡利军到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁国市人民检察院指控：2014年5、6月份，被告人肖小红、胡利军伙同他人购得“客户资料”、手机及安徽合肥移动的手机卡，在湖北省监利县、湖南省岳阳市等地通过改号服务器向安徽省宁国市的被害人拨打电话，虚构事实，先后骗得3名被害人共计25.5万元人民币。为此，公诉机关提供了相应证据，请求以诈骗罪追究被告人肖小红、胡利军的刑事责任。提出了被告人肖小红具有前科劣迹、通过拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗的酌定从重处罚情节，具有到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实的法定从轻处罚情节；提出了被告人胡利军具有通过拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗的酌定从重处罚情节，具有到案后能够如实供述自己的全部犯罪事实的法定从轻处罚情节，并提出了对被告人肖小红判处有期徒刑六年六个月至八年六个月并处罚金，对被告人胡利军判处有期徒刑六年至八年并处罚金的量刑建议。
被告人肖小红对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人胡利军对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2014年5、6月份，被告人肖小红、胡利军伙同他人购得“客户资料”、手机及安徽合肥移动的手机卡，在湖北省监利县、湖南省岳阳市等地通过改号服务器向安徽省宁国市的被害人拨打电话，虚构事实，先后骗得3名被害人共计25.5万元人民币。具体犯罪事实如下：
2014年6月6日，被告人肖小红、胡利军伙同“聂秋华”、“小龚”（均在逃，身份待查）来到湖北省荆州市监利县一乡村农宅内，被告人肖小红、聂秋华、小龚分别冒充公安机关工作人员及银监会职员等身份通过号码“152××××9320”和“0563110”拨打被害人程某的手机，虚构被害人身份信息被贩毒分子盗用，需对其银行账户进行保护的事实，骗取被害人程某人民币8万元，赃款由“淫虫”（在逃，身份待查）全部取走。
2014年6月16日，被告人肖小红、胡利军伙同李德平、“家门”（在逃，身份待查）来到湖南省岳阳市一商品房内，被告人肖小红、胡利军、李德平、“家门”分别冒充公安机关工作人员及银监会职员等身份通过号码“187××××5843”、“183××××1615”以及“0563110”拨打被害人骆某的手机，虚构被害人身份信息被贩毒分子盗用，需对其银行账户进行保护的事实，骗取被害人骆某人民币14万元，赃款由“淫虫”全部取走。
同日，被告人肖小红、胡利军、李德平、“家门”采取上述同样的方法通过号码“136××××6742”和“0563110”拨打被害人许某的手机，骗取被害人许某人民币3.5万元，赃款由“淫虫”全部取走。
2014年10月14日，被告人肖小红、胡利军正在被告人胡利军的住宅内使用购置的手机、手机卡、客户资料等作案工具向云南省等地的被害人拨打电话时被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证照片，证实被扣押手机、“客户资料”和便签纸的概貌特征情况。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人程某、骆某、许某的报案及宁国市公安局受理立案情况。
（2）搜查笔录及照片，证实2014年10月14日宁国市刑侦大队民警对胡利军住宅进行了搜查，在住宅二楼楼梯口处一间房间床头右侧梳妆台抽屉内发现A4纸一张（客户资料，即被害人的身份信息，包括姓名、联系电话、身份证号码、地址），在床头柜上方右侧发现手机一部，标有“NOKIA”字样，在床单上发现手机八部（其中五部标有“BEDOVE”，三部标有“NOKIA”字样）、A4纸三张（“客户资料”一张，“稿子”二张，即电信诈骗诱导对话剧本），残缺A4纸一张（内容为“客户资料”），便笺三张（均为红色笔记录），在床头左侧书桌上发现便笺一张（内容分别有蓝色、红色笔记录），在床尾电视柜右侧一只白色塑料袋内发现A4纸二张（内容为“客户资料”）、便笺一张（内容为蓝色、红色笔记录），整个搜查过程拍照予以固定的事实。
（3）扣押决定书，证实宁国市公安局从被告人胡利军处扣押了9部手机、7张A4纸（5张A4纸为客户资料，共计131条；另2张A4纸为打印好的对话台词）和5张便笺纸（红、蓝笔做记录）的事实，从搜查扣押的手机、客户资料和A4纸和载有对话台词内容的2张纸，反映出二被告人实施诈骗的手段和方法，而本案被害人上当受骗的缘由，信以为真的事实与“台词”内容是相互吻合的。
（4）被害人程某提供的汇款收据2张，证实2014年6月6日被害人程某通过宁国市甲路营业所汇款情况。
（5）宁国市公安局向中国邮政储蓄银行洪湖支行调取证据通知书、银行流水明细，证实从宁国市甲路营业所汇入1万元后该款分4次从ATM机上取出，从宁国市甲路营业所汇入7万元该款中的2万元被汇至6221881430018739119账户，该款中2万元被汇至6221881481007007752账户，该款中的1万元被汇至6221001430018739101账户，余款2万元分7次从ATM机上取出。
（6）被害人骆某提供的存款利息单、客户回单及汇款收据及宁国市公安局调取的汇款凭证和账户交易明细，证实被害人骆某取、汇款及被取走情况。
（7）被害人许某提供的通存通兑业务凭证及宁国市公安局调取的客户对账单，证实2014许某现金通存3.5万元至收款人为王亮亮的账号中及同日被取走情况。
（8）宁国市公安局向宁国市移动公司调取涉案电话号码通话详单相关书证，证实187××××5843于2014年6月16日四次主叫用户骆某的号码，呼叫发起地在湖南省岳阳市岳阳楼区，当日号码183××××1615三次主叫用户骆某的电话，呼叫发起地在湖南岳阳市岳阳楼区；152××××9320于2014年6月6日十二次主叫用户程某的号码，呼叫发起地在湖北省荆沙市监利县；136××××6742于2014年6月16日七次主叫用户许某的号码，呼叫发起地在湖南省岳阳市岳阳楼区。
上述187××××5843、183××××1615、152××××9320、136××××6742号码归属地均为安徽合肥，其中187、183呼叫骆某时的通话位置在湖南省岳阳市岳阳楼区，136呼叫许某时的通话位置也在湖南省岳阳市岳阳楼区，152呼叫程某时的通话位置在湖北省荆州市监利县。并证实152××××9181、152××××4061、152××××9221这3个号码在2014年6月4日-6月16日期间使用地包括荆沙、武汉和岳阳，3个号码的归属地也均为合肥，所拨打的对方号码归属地有安徽、广东、浙江、四川等省份。
（9）郭道閤询问笔录及提供的购买号码明细单及公安机关调取的通话详单等，证实2014年5、6月份一个叫王萍的买家在淘宝店购买了5、6次手机卡，共计49张卡，其提供的购买号码明细包括了上述调取的7个号码，且183××××1615、152××××9181、152××××4061、152××××9221、152××××9320系在2014年6月1日同一天购买，6月6日购买了136××××6742等其他号码，6月9日购买了187××××5843等其他号码，这些号码均被邮寄至湖北省仙桃市沔阳大道老图书馆门面。结合被告人肖小红、胡利军的供述，肖小红使用过155××××2283号码，该号码在2014年6月2号、3号与159××××5466（胡利军使用）、186××××7772（李德平使用）频繁联系，4号该号码基站位置显示为湖北监利县，6、7、8号这三个号码一直存在联系，到了9号早上与肖小红155××××2283号码联系的有186××××7772和150××××0545。被告人胡利军在监利时随身带的手机号码是159××××5466，回来后将手机卡换成了150××××0545。155××××2283的最后通话时间为2014年7额1日，通话地为湖北省仙桃市钱沟二路，该号码持机人于2014年6月6日至6月9日在仙桃市活动，9号下午至10号中午在武汉市活动，10号下午至11号中午在仙桃市活动，11号下午的通话位置在洪湖市茅江大道，6月14日的通话位置在岳阳市，6月16日的通话位置在洪湖市园林路，6月17日后通话位置在仙桃市。
（10）户籍证明，证实被告人肖小红、胡利军的个人身份信息情况。
（11）情况说明，证实附卷话单中显示的“LAC”、”CI”分别指的是位置区编码、小区代码，表示已（本）方号码通话时的位置，并证实二被告人作案时使用的作案号码及作案位置与生活使用号码所处位置是一致的。
（12）随案移送清单，证实侦查机关将涉案物品9部手机、6张A4纸（4张客户资料和2张对话剧本）、5张便签（用红、蓝色笔记录）、1张光盘随案移送的事实。
3、被害人程某、骆某、许某的陈述，证实了三被害人分别被诈骗的事实情况。
4、被告人肖小红、胡利军的供述与辩解，证实了起诉书指控的事实，与被害人的陈述能相互印证。
5、辨认笔录及照片，证实被告人胡利军从12张不同男性免冠照片中辨认出2号就是其作案前购买手机卡的店老板，当时其一次性购买了5、6张手机卡，卡的归属地为安徽合肥的移动卡。
6、视听资料及其制作说明，证实侦查机关依法对抓获现场进行搜查的同时通过摄像机实时录像并制作成光盘随案移送。
7、抓获经过，证实2014年10月14日仙桃市公安局刑警支队配合宁国市公安局在被告人胡利军的家中将被告人肖小红、胡利军抓获的事实。
8、受案登记表及行政处罚决定书，证实被告人肖小红曾伙同他人利用网关交换机对电话号码进行伪装，并冒充公安民警及银监局工作人员给受害人打电话骗取钱财的行为，于2013年1月8日被仙桃市公安局给予行政拘留十日的处罚。
9、处罚决定书、取保候审决定书、情况说明及在逃人员登记信息表，证实被告人胡利军曾因伙同陶修训、向军等人利用网关交换机、路由器伪装电话拨出号码，并冒充黑龙江等地民警给受害人打电话骗取钱财的行为，于2013年1月23日被仙桃市公安局行政拘留十五日，同年2月6日被仙桃市公安局决定取保候审，后仙桃市公安局长埫口派出所于2014年12月1日将胡利军上网追逃，另涉案件尚在侦查阶段。
本院认为：被告人肖小红、胡利军以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，合伙骗取他人财物人民币25.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人肖小红具有前科劣迹且被告人肖小红、胡利军均系通过拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人肖小红归案后如实供述了自己的主要犯罪事实、被告人胡利军归案后如实供述自己的全部犯罪事实，依法均可以从轻处罚；二被告人当庭均能自愿认罪，且在共同犯罪中未能分得赃款，可酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人肖小红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2021年4月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人胡利军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币26000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2020年10月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、对作案工具：9部手机、6张A4纸（4张客户资料、2张对话剧本）、5张便签（用红、蓝色笔记录），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢成明
人民陪审员 沈宣宁
人民陪审员 刘桂兰
二〇一五年十一月五日
书 记 员 许 艳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物或者罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。