吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0382刑初274号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人李艳军，男，1982年1月13日出生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，无业，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月15日被双辽市公安局取保候审；于2017年11月14日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2017年11月28日重新对其取保候审。
被告人王广录，男，1984年12月26日出生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，无业，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月15日被双辽市公安局取保候审；于2017年11月14日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2017年11月28日重新对其取保候审。
被告人王亚辉，男，1977年4月19日出生，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人，汉族，初中文化，无业，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月15日被双辽市公安局取保候审；于2017年11月14日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2017年11月28日重新对其取保候审。
被告人刘强，男，1984年11月24日出生，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人，汉族，初中文化，无业，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月15日被双辽市公安局取保候审；于2017年11月14日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2017年11月28日重新对其取保候审。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉[2017]275号起诉书指控被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强犯开设赌场罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员王有学出庭支持公诉，被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2017年7月3日至2017年8月14日间，被告人李艳军与王广录、王亚辉、刘强合谋，共同出资18000.00元，在王亚辉租住的双辽市XX街铁路XX户XX单元501室内，使用手机利用手机微信群组织网络赌博，获利22000.00元。2017年8月14日，王亚辉、李艳军、刘强被公安机关当场查获，王广录投案自首。经对王广录、王亚辉、李艳军、刘强讯问，该四人对上述犯罪事实供认不讳。
吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、物证：扣押作案的手机和电脑及银行卡；2、书证：案件来源、到案经过、办案说明、赌博网站截图、银行卡流水清单、户籍信息证明；3、证人证言：证人王某1的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强的供述与辩解；5、搜查笔录。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强利用手机微信群组织网络赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。因被告人王广录具有投案自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。
被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强供认公诉机关指控的事实，对公诉机关指宣读的证据无异议,请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明，2017年7月3日至2017年8月14日间，被告人李艳军与被告人王广录、王亚辉、刘强合谋，共同出资1.8万元，在被告人王亚辉租住的双辽市XX街铁路XX户XX单元501室内，使用手机利用手机微信群组织网络赌博。2017年8月14日，公安机关接到群众举报，在双辽市XX街铁路XX户XX单元501室内将被告人李艳军、王亚辉、刘强当场查获，被告人王广录于2017年8月15日主动到公安机关投案。至案发，被告人李艳军、王亚辉、刘强、王广录组织网络赌博的赌资数额为人民币180余万元，获利数额约为人民币2.2万元，非法所得及投入资金共计人民币4万元被公安机关依法扣押，作案工具手机、电脑、银行卡等物品被公安机关依法扣押。被告人李艳军、王亚辉、刘强、王广录对上述犯罪事实供认不讳。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源，证明2017年8月14日，双辽市公安局巡逻大队接到群众匿名举报称铁路XX户XX单元501室有人从事网络赌博活动。接到报警后，巡逻大队民警立即出动警力前往调查，在双辽市XX街铁路XX单元501室，将正在使用手机及电脑组织网络赌博的被告人王亚辉、李艳军、刘强当场查获，并报立刑事案件进行侦查。
2、到案经过，证明2017年8月14日，双辽市公安局巡逻大队接到群众匿名举报后，网安大队民警立即出动警力前往调查，在双辽市XX街铁路XX单元501室，将正在使用手机及电脑组织网络赌博的被告人王亚辉、李艳军、刘强当场查获。
3、到案经过，证明被告人王广录于2017年8月15日主动到双辽市公安局巡逻大队投案的事实。
4、赌博网站截图，证明被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强组织网络赌博的相关情况。
5、银行卡三张，证明被告人李艳军组织网络赌博所使用的银行卡情况。
6、户名为李艳军、王某1、董某1的银行卡银行流水明细清单，证明被告人李艳军开设赌场使用的银行卡的详细交易情况。
7、被告人李艳军指认作案工具照片，证明被告人李艳军对作案工具手机及电脑等进行指认的情况。
8、扣押决定书、扣押清单、双辽市公安局接收涉案物品清单，证明被告人王亚辉的苹果7手机一部、OPPOR9手机一部、VIVOY51手机一部，被告人刘强的华为手机P7一部，被告人李艳军的金立S9手机一部、计算机一台、人民币40000.00元被双辽市公安局依法扣押。
9、双辽市公安局办案说明，证明经双辽市公安局多次联系“小董”，均未能找到该人，现正在积极展开工作进行查找。
10、双辽市公安局派出所证明，证明被告人李艳军在此辖区居住期间未发现有违法犯罪行为。
11、科尔沁左翼中旗公安局派出所证明、双辽市公安局派出所证明，证明被告人刘强在左翼中旗居住期间无违法犯罪记录；在双辽市居住期间因参与赌博被行政处罚的情况。
12、双辽市公安局派出所证明，证明被告人王广录在此辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。
13、科尔沁左翼中旗公安局派出所证明、双辽市公安局派出所证明，均证明被告人王亚辉在此辖区居住期间无违法犯罪行为。
14、公民户籍信息证明，分别证明被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强的户籍信息情况。
15、双辽市公安局搜查笔录，证明2017年8月15日，双辽市公安局对被告人王亚辉位于双辽市XX街铁路XX户XX单元501室进行搜查的情况。
16、证人王某1的证言，证明我是李艳军的姐夫，李艳军在大半年前向我借用过一张农行卡，卡号为621336055000194XXXX，是我在银行柜台实名开户的。他当时没说借银行卡干什么用，我也没问，现在这张卡还在李艳军手里。
17、被告人李艳军的供述与辩解，证明2017年3月份，我在网上看到一个叫“大发彩票网”的赌博网站，我就在这个网站上注册了一个号，我就开始进行网络赌博。2017年6月末的一天，我就把我朋友王广录、王亚辉、刘强叫到一起，我和他们说咱们建一个微信群，组织别人进来赌博，咱们赚点钱，他们三个都同意了。7月3日左右，我又把他们叫到一起，说需要启动资金，他们三个每人拿了4000.00元入股，我自己出了6000.00元，我们一共投资18000.00元。我说没有地方进行网络赌博，王亚辉说他在XX街铁路XX户租了一个房子，可以用来进行网络赌博，我就把电脑放在这间房子了。然后我建了一个微信群，名字叫“哪吒9.8”群，我拉了几个赌博的人进群，过了几天群里人多了，有50左右个成员，就以北京赛车的形式组织群里的人进行赌博，我收取他们的投注，然后将资金上传到赌博网站，根据网站的开奖结果结算输赢。微信群平时都是我进行管理，我在网上买了一个机器人帮助管理，进行上分和下分。他们三个偶尔帮我，我就根据机器人上的数据结算赚了多少钱。我们经营网络赌博至今共获利22000.00元，当时我们没说如何分配，就是说我进行日常管理，投的钱多，就让我多分点，我们还没来得及分就被公安机关扣押了。我在群里接受群成员的红包或者微信转账进行投注，然后将这些钱提现到我的银行卡上，再通过银行卡将钱充值到网络赌博网站上，在网站上进行投注。网站结算后，我把网站上的钱提现到绑定的银行卡中，然后使用微信红包给中奖的玩家派奖。我在“大发彩票网”上的账号，绑定的是我朋友小董的银行卡，我微信上的是我姐夫王某1的银行卡，使用我名字的工商银行网银转账。我使用小董和王某1的银行卡前没有余额，我自己的银行卡用了好几年了。
补充供述：公安机关扣押我的40000.00元中，有18000.00元是我和王亚辉、刘强、王广录组织网络赌博的本钱，剩下的22000.00元是组织网络赌博赚的钱。我一共使用三张银行卡来转移资金，其中有一张银行卡是我实名开户的工行卡，尾号3636，这张卡我从7月初开始组织赌博就一直使用，还有一张是王某1的农行卡，尾号是XXXX，也是我组织赌博就开始使用了，还有一张是小董的卡，尾号是5643，这张卡我从2017年7月5日开始使用的。这三张卡我都是用来来回转移资金，我家里有时候有事需要用钱也用这三张卡来回转一下钱，我现在想不起来是哪笔了，但大部分的操作都与网络赌博有关。
18、被告人王亚辉的供述与辩解，证明2017年6月底的一天，我和李艳军、王广录、刘强四人一起吃饭，李艳军说他想弄一个北京赛车微信群，组织玩家进行赌博赚钱，问我们是否参与，我们都说行。7月2、3日，李艳军又找我们说需要启动资金，他自己出6000.00元，我和王广录、刘强商量后说每人出4000.00元，我们三个把钱都给了李艳军。李艳军说他没有地方，我当时在铁路XX户租了一个房子，我就让他用这个房子了。李艳军把他的电脑搬到我的这个房子，然后建了一个微信群，开始组织网络赌博。他有一个赌博网站，叫“大发赌博网”，用这个网站和群里的玩家进行赌博，他还有一个程序，可以帮他进行投注管理。平时都是李艳军管理这个微信群，我们几个没事的时候就去帮忙，帮他收发一下红包，在网站上充钱和取钱都是李艳军买的程序进行控制，程序会根据玩家投注的数额进行计算，然后根据赔率计算出需要给押中的玩家多少钱，然后我们根据程序算出的数字把押中的奖金发给玩家。我们组织网络赌博至今获利22000.00元左右，我们还没有进行分配。
19、被告人刘强的供述与辩解，证明2017年6月27日左右，李艳军把我和王广录、王亚辉叫到一起吃饭，李艳军提议我们自己弄一个北京赛车微信群赚点钱，我和王广录、王亚辉当场就同意了。2017年7月3日左右，李艳军又把我们叫到一起，说缺少启动资金，我们商量后，我和王广录、王亚辉每人拿4000.00元，李艳军拿6000.00元，我们把这些钱给李艳军了。王亚辉在铁路XX户租了一个房子，把这个房子给李艳军用了。然后李艳军建了一个微信群，开始组织网络赌博。李艳军平时管理赌博群，我们三个有时间就过去帮忙。李艳军在“大发赌博网”上有一个账号，以北京赛车PK10的赌博游戏为赌博方式组织群里的玩家赌博，李艳军的电脑上有一个机器人软件，来统计玩家押注的情况。我们给玩家的赔率比网站给玩家的赔率低，玩家中奖我们可以赚取差价，另外网站会给我们返水。当时我们约定盈利李艳军多拿一些，因为他是组织者，平时都是由他管理。李艳军说赚了2万多元了，我们还没有进行分配。开始微信群里有30人左右，现在有多少人我不清楚，平时也没几个人玩，总玩的就那么三二个人。
20、被告人王广录的供述与辩解，证明2017年6月28日左右的一天，我和王亚辉、李艳军、刘强在一起吃饭时，李艳军说整北京赛车游戏能挣钱，问我们三个是否参加，我们三个都说参加。大概7月初的一天，李艳军又把我们聚到一起，说需要启动资金，李艳军说他出6000.00元，我和刘强、王亚辉商量后，决定每人拿4000.00元，我们把钱交给李艳军了。李艳军说没有场地，王亚辉说他铁路有一处房子，可以借给李艳军。然后李艳军就把他的电脑搬到王亚辉的这个房子去了，花1000多元钱买了一个程序，帮他统计群里的投注，帮他在赌博网站上上分、下分。李艳军建了一个微信群，让我们帮助拉人，一二天后群里就有20多人了，他就开始组织网络赌博了。我们几个平时没事时过去帮忙，刘强帮李艳军收红包，我不怎么接触这些东西，去了就跟他们聊天。李艳军把群里投注的现金都存进赌博网站的账号，网站上的赔率比我们群里给玩家的赔率要高，我们可以赚部分差价，另外，投注多了网站还会给返水，我们拿出一部分给下注多的玩家一些福利，剩下的我们也可以赚。我们共获利2万多元钱，都在李艳军手里。
综上，根据上述证据足以证明被告人李艳军、王广录、王亚辉、刘强共同开设赌场的犯罪事实。
本院认为，被告人李艳军、王亚辉、刘强、王广录以营利为目的，共同利用网络组织不特定人员进行赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人李艳军、王亚辉、刘强、王广录系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人李艳军起主要作用，系主犯；被告人王亚辉、刘强、王广录起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人李艳军、刘强、王亚辉认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，故依法可以从轻处罚；被告人王广录案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，故依法可以从轻或减轻处罚。鉴于四被告人已将赌资及非法所得全部上缴，有悔罪表现，故依法可以酌情从轻处罚。被告人刘强有劣迹，故依法酌情予以从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李艳军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元（此罚金已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、被告人王亚辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（此罚金已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
三、被告人刘强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（此罚金已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
四、被告人王广录犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（此罚金已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
五、被公安机关扣押的赃款及作案工具依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 顾旭玫
人民陪审员 王丽芹
人民陪审员 王 云
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 金亮亮