福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0921刑初265号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人丁小琴，女，1985年7月18日出生于福建省平潭县，回族，中专文化，个体经营户，户籍地平潭县，住闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕，同年4月29日被霞浦县公安局取保候审，同年11月4日被霞浦县人民检察院取保候审，2017年7月10日被本院取保候审，同年8月1日，经本院决定，同日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人郑圣印，福建三山律师事务所律师。
被告人陈昌钦，男，1984年10月13日出生于福建省霞浦县，汉族，大专文化，无业，户籍地霞浦县，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月31日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，同年4月29日被霞浦县公安局取保候审，同年11月4日被霞浦县人民检察院取保候审，2017年7月10日被本院取保候审，同年8月1日，经本院决定，同日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
被告人林昭，男，1984年8月28日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，个体经营户，住闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月10日被霞浦县公安局取保候审，同年11月4日被霞浦县人民检察院取保候审，2017年7月10日被本院取保候审。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2017]224号起诉书指控被告人丁小琴、陈昌钦、林昭犯开设赌场罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院检察员林某1、被告人丁小琴及其辩护人郑圣印、被告人林昭、陈昌钦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
霞浦县人民检察院指控，2014年6月至2015年12月间，被告人丁小琴、林昭成为林某3（另案处理）的六合彩下线代理人后，又以返点方式发展被告人陈昌钦为其代理人和投注人员，并将林某3提供的六合彩赌博网站及账户、密码等交由被告人陈昌钦进行投注。被告人陈昌钦在霞浦县家中，收受下家陈锦干（另案处理）及赌博人员陈某、林某2、欧某、周某等人的六合彩投注后，直接通过六合彩赌博网站向被告人丁小琴、林昭报注。2015年12月至2016年1月30日间，被告人丁小琴、林昭因上线林某3被抓获，又联系林某4（另案处理）作为其二人的上线，后被告人丁小琴、林昭又提供新的六合彩赌博网站及账户、密码给被告人陈昌钦投注。其间，被告人丁小琴、林昭与被告人陈昌钦及上线林某3间均通过银行转账方式支付结算六合彩投注的输赢款项，与上线林某4通过现金结算六合彩投注的输赢款项。截止案发，被告人丁小琴、陈昌钦、林昭公收受六合彩投注款共计人民币2334488元。
2016年1月30日晚，被告人陈昌钦在霞浦县海滨花园A区2号楼604室被公安机关抓获。2016年3月10日，被告人丁小琴、林昭在福州市闽侯县祥谦镇兰圃村坊兜51号房内被公安机关抓获。
另查明，案发后被告人丁小琴已退出违法所得人民币22万元，被告人陈昌钦已退出违法所得人民币6万元。
上述事实，被告人丁小琴、陈昌钦、林昭在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某2、欧某、周某、陈某、林某3、林某4等证言；霞浦县公安局出具的到案经过、福建省行政没收款收据、中国建设银行霞浦支行提供的银行交易明细单、霞浦县农村信用合作社提供的存款明细账单、兴业银行霞浦支行提供的交易明细单、提取笔录、扣押决定书、微信聊天记录截图、手机短信截图、电脑截图、通话清单等书证；涉案电脑主机、账本、六合彩结账单等物证；福建德润会计师事务所有限责任公司专项审计报告等鉴定意见；现场检查笔录、现场照片、电子证据检查笔录等证实，足以认定。
本院认为，被告人丁小琴、陈昌钦、林昭以营利为目的，在计算机网络上为六合彩赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立,且系共同犯罪。被告人丁小琴、陈昌钦、林昭到案后均如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。被告人丁小琴、陈昌钦在案发后退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人丁小琴的辩护人提出被告人丁小琴能认罪、悔罪，退出违法所得，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。结合审前社会调查，可对被告人丁小琴、陈昌钦、林昭适用缓刑。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人丁小琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人陈昌钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币16万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人林昭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人丁小琴退出的违法所得人民币22万元、被告人陈昌钦退出的违法所得人民币6万元，予以没收，上缴国库。
五、扣押于公安机关的涉案计算器、笔记本、台式电脑、纸质六合彩账单等，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王新宇
审 判 员 钟凌云
人民陪审员 曾凤杰
二〇一七年十二月四日
书 记 员 汤晶晶
附相关法律条文、司法解释：
《中华人民共和国刑法》:
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
第1页