江西省南昌高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0191刑初12号
公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。
被告人谢保生，男，1958年12月7日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，现租住江西省南昌市青山湖区，户籍所在地江西省南昌市青山湖区。1992年9月20日因犯诈骗罪被江西省南昌市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2010年12月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。
江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉[2018]2号起诉书指控被告人谢保生犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员赵雪艳出庭支持公诉，被告人谢保生到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：
1、2017年4月份期间，被告人谢保生谎称自己为江西省妇联退休职工，以单位过节需要发福利为由，取得被害人朱某的信任。2017年5月25日，谢保生在朱某的副食品公司提走鲁花5升花生油78瓶，芙蓉王香烟78条，绿滋肴银耳78包，绿滋肴墨鱼78包（经鉴定价值人民币4.7658万元）。后被告人谢保生将所骗货物低价卖掉，所得赃款被其挥霍一空。
2、2017年3月27日，被告人谢保生谎称自己在南昌有绿化工程，以投资一个标需要5万元为由，骗取被害人陶某1的信任。3月29日上午，被害人陶某1将3万元现金交给谢保生。2017年4月7日，被告人谢保生以能够帮助陶某1的小孩迁回户口为由，骗取陶某11万元。
3、2017年2月8日，被告人谢保生以投资绿化工程及帮助办理户口为由，骗取被害人陶某2、丁某夫妇6.5万元，其中5万元投资绿化工程，1.5万元办理户口。
4、2017年4月19日，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人邓某5万元。
5、2017年3月份，被告人谢保生谎称认识南昌二中的校长，以能够直接办理高中毕业证为由，骗取被害人封某11万元。
6、2017年3月至7月，被告人谢保生谎称认识土地局的工作人员，以能够帮助办理建房手续为由，陆续骗取被害人封某22.5万元。2017年4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人封某23万元。
7、2017年4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人陈某20.5万元。
8、2017年5月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人梁某5万元。
9、2017年5月份期间，被告人谢保生以工地资金周转为由，将虚假的房产证押在被害人处，骗取被害人张某5万元。
10、2017年3月至4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人樊某18万元。
11、2017年5月，被告人谢保生谎称可以找到领导疏通关系，以帮助调动工作为由，骗取被害人樊某28.5万元。
2017年9月12日，被告人谢保生被公安机关抓获后归案。
认定上述事实，有被害人朱某等人的陈述；证人陶某3等人的证言；鉴定意见；辨认笔录，被告人谢保生的供述及辩解等证据证实，据此公诉机关认为，被告人谢保生以非法占有为目的，骗取他人财物共计73.7658万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人谢保生对起诉书指控的第1、2、3、6起诈骗事实未提出异议，但否认实施了起诉书指控的其他犯罪事实。
经审理查明：
一、2017年4月份期间，被告人谢保生谎称自己为江西省妇联退休职工，以单位过节需要发福利为由，取得被害人朱某的信任。2017年5月25日，谢保生在朱某的副食品公司提走鲁花5升花生油78瓶，芙蓉王香烟78条，绿滋肴银耳78包，绿滋肴墨鱼78包（价值人民币4.7658万元）。后被告人谢保生将所骗货物低价卖掉，所得赃款被其挥霍一空。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人朱某的陈述，证实2017年4月份期间，被告人谢保生说自己为江西省妇联退休职工，能够托人找关系，以单位需要发福利为由，于2017年5月25日早晨，骗走其鲁花花生油5升/瓶共78瓶，每瓶150元，计11700元；硬盒芙蓉王香烟78条，每条240元，计18720元；绿滋肴银耳240g/包共78包，每包86元，计6708元；绿滋肴墨鱼480g/包共78包，每包135元，计10530元，共计货款47658元。
2、证人陶某3的证言，证实2017年5月25日早上7点多钟的时候，朱某打电话叫其去她那里帮她运货，其开面包车到罗伊尔小区6栋，到了之后，看到朱某和一个年纪在55岁之60岁之间，比较瘦比较矮，皮肤比较黑的男子在搬货，其也帮着一起将货物装上面包车，货物装完之后，就和那个男子上车，从罗伊尔小区开车到高新南大道与京安路交界口附近靠南边的路上，这名男子就说将货物卸在路边，等下叫人过来装货，之后这名男子给了他八十块钱，就离开了。
3、证人余某的证言，证实2017年端午节左右的一天下午3、4点钟，住在鑫和园小区的一个男子到其批发部来，说过节的时候花生油买多了，要放在他店里，帮他卖一下，当时没答应他，后来他就说，算90元一桶卖给他，后只有答应他。男子一共卖给他5升装的鲁花牌花生油16箱，每箱4瓶，共64瓶，每瓶90元，给了他5750元。
4、被害人朱某提供的销货清单明细、谢保生收到上述货物的签字。
5、被告人谢保生指认现场笔录及刑事照片，证实其指认案发现场及销赃现场的情况。
6、南昌市价格认证中心的认定结论，证实上述货物经鉴定价格为人民币47658元。
7、辨认笔录，证实陶某3能辨认出照片中4号（谢保生）为2017年5月25日早上和他一起运货到指定地点的男子。
8、被告人谢保生在公安机关及庭审时对上述事实亦有供述。
上述证据查明属实，本院予以确认。
二、2017年3月27日，被告人谢保生谎称自己在南昌有绿化工程，以投资一个标需要5万元为由，骗取被害人陶某1的信任。3月29日上午，被害人陶某1将3万元现金交给谢保生。2017年4月7日，被告人谢保生以能够帮助陶某1的小孩迁回户口为由，骗取陶某11万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陶某1（又名陶桂兰）的陈述，证实2017年3月，谢保生以投资南昌的绿化工程为由骗了其3万块钱，以及帮其小孩办从城里迁回农村户口为由，骗了其1万块钱，共计骗了4万块钱。
2、证人封某3的证言，证实谢保生以投资绿化工程为名，骗取陶某1（又名陶桂兰）4万元（其中3万元是绿化工程投资，1万元是弄户口的）。
3、被告人谢保生在公安机关及庭审时对上述事实亦有供述。
上述证据查明属实，本院予以确认。
三、2017年2月8日，被告人谢保生以投资绿化工程及帮助办理户口为由，骗取被害人陶某2、丁某夫妇6.5万元，其中5万元投资绿化工程，1.5万元办理户口。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人丁某的陈述，证实谢保生自称是南昌市绿化的总负责人，能够把绿化的工程承包给其和其丈夫的姐姐陶某1，并称三个月就可以赚回本金，拿回本金之后的盈利，到时候再一起商量怎么分，其就直接通过手机支付宝转了5万元人民币给了谢保生。
2、被害人陶某2的陈述，证实2017年2月中旬，谢保生以办理户口为由，骗取其1.5万元。
3、证人封某3的证言，证实谢保生以做绿化工程，投资入股的方式骗人，其知道陶某2被骗了5万元。
4、刑事照片，证实被害人陶某2把转账凭证通过微信发给了谢保生以及短信聊天记录。被害人丁某通过手机给谢保生的转账记录及账户明细清单。
5、被告人谢保生在公安机关及庭审时对上述事实亦有供述。
上述证据查明属实，本院予以确认。
四、2017年4月19日，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人邓某5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人邓某的陈述，证实2017年4月19日谢保生以投资绿化工程为由，骗取其5万元，其是在谢保生家中将现金交给他的。
2、证人封某3的证言，证实谢保生以做绿化工程，投资入股的方式，骗了邓某5万元。
3、被告人谢保生在公安机关对上述事实亦有供述。
庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
五、2017年3月份，被告人谢保生谎称认识南昌二中的校长，以能够直接办理高中毕业证为由，骗取被害人封某11万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人封某1的陈述，证实大概在2017年3月份，谢保生以帮其儿子办理南昌二中的高中毕业证为由，骗取其1万元。其是通过农村信用社转账到其妹妹的账户上，第一次转了7500元，另外一笔2500元。
2、证人封某3的证言，证实2017年2月份的时候，其姐姐封某1当时想要给他儿子洪俊鹏在南昌找一个自费寄宿学校，谢保生当时在旁边听到了这事，就说不要找学校，他认识南昌二中的校长，可以弄到毕业证，但是要拿1万块钱，后来其姐姐分了两次，将1万块钱转到其在建设银行的账户上，叫其拿给谢保生。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实，但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
六、2017年3月至7月，被告人谢保生谎称认识土地局的工作人员，以能够帮助办理建房手续为由，陆续骗取被害人封某22.5万元。2017年4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人封某23万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人封某2的陈述，证实2017年3月初，其姐姐的男朋友谢保生说认识土地局的人，有关系帮其弄到地，但是要拿2万块钱才能把用地的手续办好，之后其到了南昌姐姐家，见到了谢保生，拿了2万块钱现金给谢保生。过了一段时间之后，谢保生打电话说，地快弄好啦，还差5千块钱，之后谢保生发了账号给其，户名是谢保生，开户行中国工商银行，卡号为62×××96，他就打了5千块钱到这张卡里。2017年4月份的时候，谢保生又以投资绿化工程的名义，骗了其1万块钱现金，后来其又先后给谢保生的工商银行卡里面打了2万块钱，共计骗了3万块钱。
2、刑事照片，证实被害人封某2通过ATM机转款0.5万元到谢保生工商银行卡的转账凭证、账户明细清单及微信聊天记录。
3、证人封某3的证言，证实谢保生认识她的时候，说他在省妇联工作，有很大的关系，如果有什么朋友需要帮忙的，可以找他。2017年3月份，其弟弟封某2通过其知道谢保生有关系，可以帮他在家里弄一块地做房子，但是要2万块钱用来办手续，之后其弟弟就到南昌，拿了2万块钱现金，还买了一条中华烟送到其家里面，谢保生收了2万块钱现金以后，谢保生说他认识江西省土地局的局长，能帮其弟弟把批地做房子的事情办好。这2万块钱是其和弟弟到上海路农村信用社取的。
4、被告人谢保生在公安机关对上述事实亦有供述。
庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
七、2017年4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人陈某20.5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈某（又名陈罗花）的陈述，证实2016年11月份的时候，其通过朋友封某3认识了谢保生。2017年4月份下旬，谢保生以急需用钱为由借款5万元，第二天其和谢保生就到青山湖区香江家居城的农业银行取了3万块钱，并当场将3万块钱交给谢保生。取钱之后的第二日，其又拿了2万块钱现金到谢保生位于南昌市青山湖区鑫和园小区12栋1单元102室的家中，当场交给了谢保生，当时封某3也在现场；后谢保生以投资绿化工程为由，骗取了10万元；以卖房交税为由骗取了2.5万元；以修路为由骗取了3万元。
2、证人封某3的证言，证实谢保生以做绿化工程，投资入股的方式骗了人，其知道的有陈某被骗了38万元。其中陈某到家里面送过现金2万元给谢保生。
3、刑事照片，证实陈某在谢保生家里找到一张撕掉的纸，记录了谢保生找人投资绿化工程的情况。
4、辨认笔录，证实被害人陈某能辨认出照片中的4号就是以投资绿化工程、卖房、修路等理由骗取其钱款的谢保生。
5、南昌市公安司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书，证实被害人陈某提供的两张记录字条上的文字与谢保生笔迹为同一人所写。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实，但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
八、2017年5月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人梁某5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人梁某的陈述，证实其和陈某、封某3在张某的制衣厂做事，2017年5月份端午节前后，听陈某说谢保生在做绿化工程，投资些钱就可以赚钱，陶某1在谢保生那里投了钱。后来谢保生主动给他打电话，叫他投资绿化工程，他和谢保生不熟，就将钱5万块钱给了陈某，由陈某将这5万块钱给了谢保生。到了七月份的时候，陈某告诉他说谢保生跑了，才反应过来自己被谢保生给骗了。
2、辨认笔录，证实被害人梁某能辨认出照片中的4号就是以绿化工程投资款为名骗他5万元的谢保生。
3、证人陈某的证言，证实谢保生打电话说绿化工程还需要人来投钱，其就将同事梁某和朋友张某介绍给谢保生认识，之后梁某和张某每个人都拿了5万块钱给谢保生作为绿化工程投资。今年5月份的时候，梁某把5万块钱现金交给她，她在谢保生的家中将5万块钱给了谢保生。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实，但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
九、2017年5月份期间，被告人谢保生以工地资金周转为由，将虚假的房产证押在被害人处，骗取被害人张某5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某的陈述，证实2017年5月份的时候，陈某带着谢保生到其制衣厂里面来玩，陈某介绍其认识了谢保生，谢保生说有个工地马上要完工了，资金有些转不开，需要向他借3万块钱，并且说拿他的房产证押在他这里。到了6月7日上午10点多钟的时候，谢保生到其厂里拿了3万块钱现金，当时陈某也在现场。借完钱之后，谢保生把他位于高新恒大名都的房产证送过来了。过来一个星期左右，谢保生又到厂里面说工地上还差几万块钱才能完工，要他想办法借点钱，并且说工地一完工就马上还钱。第二日，谢保生到又到厂里面拿了1.6万元现金，后来谢保生对他说，连同之前借的钱一起凑足5万给他，之后其就通过微信转账给了谢保生3000元，现金给了1000元，工地资金周转总共给了5万块钱给谢保生（4.7万现金，3千元微信转帐）。借完钱之后，本来谢保生说是6月底还钱，但是一直没消息，到了7月份上旬的时候，他就催谢保生还钱，但是谢保生一直以各种理由推脱。后来微信也把他拉黑了，打电话给谢保生也不接，短信也不回。到了7月中旬的时候，他就拿着谢保生押在他这里的房产证到高新恒大名都去找他，后来才知道，谢保生押在他这里的房产证是假的，谢保生在恒大名都没有房子，才知道自己被骗了。
2、刑事照片及房产证，证实张某通过微信的转账凭证和微信聊天记录以及谢保生押在他处的高新恒大名都的假房产证。
证人陈某的证言，证实2017年6月7日上午，谢保生在制衣厂里面向张某拿过3万元现金作为工地资金周转使用，并说拿他的房产证押给张某，之后谢保生又以工地资金周转为名向张某拿了2万元。
辨认笔录，证实被害人张某能辨认出照片中的4号就是以工地资金周转为由骗其5万元的谢保生。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实,但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
十、2017年3月至4月，被告人谢保生以投资绿化工程为由，骗取被害人樊某18万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人樊某1的陈述，证实2017年3月份，其通过朋友封某3，认识了其男朋友谢保生，谢保生以做绿化工程，让其投资为由，骗了他8万元。2017年3月25日早上，其在南昌县莲塘镇梦里水乡旁边的工商银行分两笔，一笔3万，一笔5万，共计8万元汇给了谢保生。
2、汇款凭证及账户明细清单，证实樊某1分两笔给谢保生的银行账户汇款8万元。
3、证人封某3的证言，证实樊某1是她的朋友，经其介绍认识谢保生，谢保生说他在搞绿化工程，然后就骗樊某1拿了8万块钱做绿化投资，这笔8万块钱分了两次拿，一笔3万，一笔5万，都是银行转账，这是谢保生告诉她的。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实，但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
十一、2017年5月，被告人谢保生谎称可以找到领导疏通关系，以帮助调动工作为由，骗取被害人樊某28.5万元。
2017年9月12日，被告人被公安机关抓获后归案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人樊某2的陈述，证实2017年5月份，谢保生以帮其女婿李志强调动工作为由骗了他8.5万元。其在5月10日通过谢保生的微信×××,昵称是人生如梦，谢保生的银行账号是62×××96，转了3万元给谢保生，5月13日在莲塘的工商银行转了1.5万元给谢保生的账户，5月15日在莲塘的工商银行转了4笔1万元给谢保生的账户。
2、转账凭证，证实樊某2给谢保生的银行账户汇款5.5万元、账户明细清单以及微信转账3万元的截图。
3、证人封某3的证言，证实其和樊某2也认识，樊某2听说谢保生有关系，认识很多人，后来谢保生就收了樊某28.5万块钱用于其女婿调动工作。樊某2转了钱给谢保生之后还告诉她了，谢保生收到钱后也告诉她，他在帮樊某2办事。
4、常住人口信息及前科材料，证实被告人谢保生系完全刑事责任能力自然人，1992年9月20日因犯诈骗罪被江西省南昌市中级人民法院判处无期徒刑，后经减刑于2010年12月1日刑满释放，剥夺政治权利六年。
5、归案经过，证实2017年9月12日，被告人谢保生被公安机关抓获后归案。
被告人谢保生在公安机关未供述本起事实，但庭审时对上述证据未提出异议,上述证据查明属实，本院予以确认。
本院认为，被告人谢保生曾因犯诈骗罪被判刑,仍不思悔改,以非法占有为目的，多次骗取他人财物和现金共计人民币73.7658万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人谢保生归案后，如实供述了部分犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人谢保生犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月12日起至2030年12月11日止)。
二、责令被告人谢保生退赔被害人朱某某的经济损失人民币四万七千六百五十八元；退赔被害人陶某某的经济损失人民币四万元；退赔被害人陶某某、丁某某夫妇的经济损失人民币六万五千元；退赔被害人邓某某的经济损失人民币五万元；退赔被害人封某某的经济损失人民币一万元；退赔被害人封某某的经济损失人民币五万五千元；退赔被害人陈某某的经济损失人民币二十万五千元；退赔被害人梁某某的经济损失人民币五万元；退赔被害人张某某的经济损失人民币五万元；退赔被害人樊某某的经济损失人民币八万元；退赔被害人樊某某的经济损失人民币八万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 宇
人民陪审员 胡国平
人民陪审员 黄 飞
二〇一八年三月二十日
书 记 员 邓乐乐