湖北省来凤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂来凤刑初字第00012号
公诉机关来凤县人民检察院。
被告人熊某甲。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月22日被来凤县公安局刑事拘留，同年8月26日被依法执行逮捕。现羁押于来凤县看守所。
辩护人欧兴红，湖北欧兴红律师事务所律师。
被告人熊某乙。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月16日被来凤县公安局刑事拘留，同年7月22日被来凤县公安局取保候审。2014年1月9日本院决定对其执行逮捕。
被告人张某某。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月16日被来凤县公安局刑事拘留，同日被来凤县公安局取保候审。2014年1月9日本院决定对其执行逮捕。
辩护人张威，湖北夷水律师事务所律师。
来凤县人民检察院以来检刑诉（2013）153号起诉书指控被告人熊某甲、熊某乙、张某某犯诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。来凤县人民检察院指派代理检察员崔某某出庭支持公诉，被告人熊某甲及其辩护人欧兴红、被告人熊某乙、被告人张某某及其辩护人张威到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）2013年7月11日上午被告人熊某甲、熊某乙、张某某及罗某（另案处理）窜至来凤县翔凤镇中百超市附近，由被告人熊某甲负责放哨、被告人张某某冒充送电子产品的送货人、被告人熊某乙冒充路人政府工作人员（某局向局长）、罗某冒充买货人（某银行陈主任），上述冒充人员邀请姚某某买入电子产品然后高价卖出赚取利益，同时要求姚某某筹集部分货款，姚某某便筹集10000元钱递给对方，后四人便先后编造理由离开姚某某。四人骗得10000元钱后将钱平分，四人各分得2500元。
（二）2013年7月13日上午四人窜至鹤峰县城区中坝路附近，由熊某甲负责放哨、罗某冒充送电子产品的送货人、熊某乙冒充路人政府工作人员、张某某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走向某某人民币17000元，后四人将钱平分。
（三）2013年7月7日上午四人窜至建始县城区七里坪大桥附近，由熊某甲负责放哨、张某某冒充送电子产品的送货人，熊某乙冒充路人政府工作人员，罗某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走刘开林人民币25500元，后四人将钱平分。
（四）2013年6月28日上午，被告人熊某甲、熊某乙、张某某以及外号叫“炮娃”的人窜至宣恩县珠山镇迎宾街附近，由炮娃负责放哨、熊某甲冒充送电子产品的送货人、熊某乙冒充路人政府工作人员、张某某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走李某某人民币20000元钱，后四人将钱平分。
公诉机关认为，被告人熊某甲、熊某乙、张某某以非法占有为目的，编造事实，虚构交易，骗取他人人民币72500元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人熊某甲对指控事实（一）、（二）无异议，对于指控事实（三）、（四），其提出自己仅负责开车送熊某乙、张某某、罗某、“炮娃”等人到建始县、宣恩县，自己没有参与诈骗，对他们的具体诈骗行为不知情，也没有分得赃款。
被告人熊某甲的辩护人欧兴红提出如下辩护意见：1、被告人熊某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人熊某甲虽到建始、宣恩县去过，但不清楚具体时间，也没有分得赃款，不足以认定被告人熊某甲参与了指控事实（三）、（四）；3、被告人熊某甲诈骗数额为5500元，属数额较大的量刑幅度；4、被告人对被害人的诈骗所得进行了退赔，被害人的财产没有遭受损失；5、被告人熊某甲的到案情况能够认定为自首。
被告人熊某乙对指控事实（一）、（二）无异议，但提出其没有参与实施指控事实（三）、（四）的诈骗行为。
被告人张某某对指控事实（一）、（二）、（四）无异议，表示记不太清指控事实（三）的犯罪事实，同时表示自己在公安机关的供述基本上是真实的。
被告人张某某的辩护人张威提出如下辩护意见：1、指控事实（三）、（四）认定被告人张某某实施诈骗行为的证据不足，指控事实（三）中的被害人虽提供了取款记录等证据，但不能证明其所取得款项全部都交给了上述被告人；2、张某某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；3、有退赃情节；4、检举揭发了一起盗窃案件，有立功情节。
经审理查明：
（一）2013年7月11日上午，被告人熊某甲、熊某乙、张某某及罗某（另案处理）窜至来凤县翔凤镇中百超市附近，由被告人熊某甲负责放哨、被告人张某某冒充送电子产品的送货人、被告人熊某乙冒充路人政府工作人员（某局向局长）、罗某冒充买货人（某银行陈主任），上述冒充人员邀请被害人姚某某买入电子产品然后高价卖出赚取利益，同时要求姚某某筹集部分货款，姚某某便筹集10000元钱递给对方，后四人便编造理由先后离开姚某某，四人骗得10000元钱后将钱平分。
（二）2013年7月13日上午四人窜至鹤峰县城区中坝路附近，由熊某甲负责放哨、罗某冒充送电子产品的送货人、熊某乙冒充路人政府工作人员、张某某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走被害人向某某人民币17000元，后四人将钱平分。
上述二次犯罪事实，被告人熊某甲、熊某乙、张某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人姚某某、向某某的陈述，书证受案登记表、户籍资料、宾馆住宿记录，辨认笔录，现场勘查笔录（附示意图及照片）及被告人熊某甲、熊某乙、张某某的供述等证据予以证实，足以认定。
（三）2013年7月7日上午四人窜至建始县城区七里坪大桥附近，由熊某甲负责放哨、张某某冒充送电子产品的送货人，熊某乙冒充路人政府工作人员，罗某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走被害人刘开林人民币20000元。
上述事实，有经庭审中出示并质证的下列证据证明：
1、被害人陈述
被害人刘某某的陈述：“今天早上10点多，我在七里坪大桥上碰到一个自称工商局向局长的日人，他说有一批银行用的高科技产品，工商局的将这家工厂查封了，这批产品转手就可以赚钱，要我入股，产品值5万元，我们每人出25000元，只要产品卖出就给我5000元。当时他还联系到邮局的陈主任说可以买这批产品，而且当时陈主任还到七里坪邮局外面来了的，这样我就相信了。然后我就到工业园邮局取了23000元，加上我自己身上的2500元共25500元交给向局长了，向局长就要我把身份证给陈主任，我到邮局就没有看到陈主任，我问了邮局里的人都说没有叫陈主任的，然后我就返回来也没有看到向局长了，我打他电话就关机了。”
2、书证
（1）受案登记表，证实了本案系被害人刘某某向建始县公安局报案，报案时间于2013年7月7日12时10分。
（2）向某某银行卡存款利息清单，证实被害人向某某在建设银行有多次存款行为。
（3）取款明细，证实其女刘某甲的银行卡于2013年7月7日取款23000元，于2013年7月6日取款2000元。
（4）户籍资料，证实被告人及被害人的身份信息。
3、证人证言
证人罗某的证言：“今年7月份，我们四个人开车到建始开发区一个大桥附近，由张某某冒充推销的人、熊某乙冒充政府工作人员、我冒充买货人、熊某甲负责望风，骗了一个老年人，骗了20000元。事后除了费用我分得4000多元，钱被我花了。”
4、辨认笔录，证实各被告人之间能够相互辨认。
5、被告人供述
（1）被告人熊某甲的供述：“最近一次在来凤之前的三四天前，7月6日或者7日在建始寻找目标诈骗，当时我是负责开车的，后来张某某、熊某乙、罗某他们三人一起回来说没有骗到钱，所以我也没有分到钱。但是具体骗到钱没有我就不清楚了，反正是到建始去过，如果是骗到钱的话，那就是几个瞒着我没有给我分钱”。“最清楚骗到钱的具体数目的人就是冒充路人及买入电子产品的人，其他人对钱的数目是不清楚的。他们认为我的脚不好，做的事最少，所以他们不愿给我分钱”。
（2）被告人熊某乙的供述。被告人熊某乙关于本次诈骗的供述有两次。第一次供述：“在来凤骗钱的大约前四天，我们四人由熊某甲开车从恩施赶到建始县城，当时是上午，我们在街上碰到一个六七十岁的老人，也是用同样的方法，张某某上前找那个人搭白问路找一个公司，那人说不知道，我然后上前说那个公司已被查封，张某某就说手上有批货正送给这个公司，现在公司查封了怎么办？就要我们帮忙找个当地的公司卖了，卖完能给我们两三千元好处费，就这样我们骗这个老年人15000多元钱，具体数额记不清了”。第二次供述：“在来凤骗钱的大约前四天，由熊某甲开车从恩施到建始县城，之后我们就下车，按我们以往骗人那样分头找合适的对象，我们四个人距离不远，相互都能看见。之后张某某在街上碰到一个六十多岁的老年男子，张某某上前找那个人搭白问路找一个公司。那老年人说不知道公司的地址，我就装作本地人说那个公司被当地查封了。张某某就说现在公司被查封了，货带回去不划算，让我和老年人在当地找人把货处理了，并给两三千元信息费。后那老年人便把自己的12000元交到了罗某的手中”。
（3）被告人张某某的供述：“在建始有一起诈骗行为，具体时间及骗得数额记不清了，人员还是我们四个人（指熊某甲、熊某乙、张某某、罗某）。在建始去了三四次，就得手了一次。”
（四）2013年6月28日上午，被告人熊某甲、熊某乙、张某某以及外号叫“炮娃”的人窜至宣恩县珠山镇迎宾街附近，由炮娃负责放哨、熊某甲冒充送电子产品的送货人、熊某乙冒充路人政府工作人员、张某某冒充买货人，四人采取上述相同的方式骗走宣恩县居民被害人李某某人民币20000元。
上述事实，有经庭审中出示并质证的下列证据证明：
1、被害人陈述
被害人李某某的陈述：“今天（2013年6月28日）上午11点多，我在神州大药房门前，有个讲普通话的男子上来问我知不知道有个电子原件厂迁到宣恩城里，在什么地方？我说不知道。然后又有一个穿白色衬衣的男子来了，讲普通话的男子又问他知不知道在什么地方，穿白色衬衣的男子就说，你要找一下邮政局和移动公司、电信的要不要你的产品，并表明自己是工商局的副局长，其有个同学在邮局上班，可能要那人的货。几人坐车到迎宾街下车了，白衬衣男子给他同学打电话，一会一个穿黑色花衬衣的男子来了，并将一个电子原件样品拿走说去检验去了，三四分钟后来说这个产品是合格的，让他们办张邮政卡，并在卡中存十万元。穿白衬衣的男子就对我说，你去找20000元钱，剩下的我来想办法。我就到农业银行取钱去了，后又在迎宾街将20000元钱交给黑衬衣男子，黑衬衣男子拿着钱就到邮局去了。黑衬衣男子走了一分钟左右，白衬衣男子让我也去邮局去，把办的卡设个密码。我到了邮局没有看到黑衬衣男子，回来后白衬衣男子和说普通话的男子也不见了，电话也没有打通，我就报警了”。
2、书证
（1）受案登记表，证实被害人李某某于2013年6月28日11时43分向宣恩县公安局珠山派出所报案。
（2）李某某取款凭条，证实其于2013年6月28日10时10分在户名吴某某银行卡上取款人民币20000元。
（3）户籍资料，证实了被告人和被害人的身份情况。
3、被告人的供述
（1）被告人熊某甲的供述：“在宣恩行骗是在建始诈骗的前几天，在宣恩一个地方我、熊某乙、张某某、炮娃四人将车子停在路边，他们说我腿脚不方便，让我也试一下，我就碰到了一个四五十岁的男的，我当时就问知不知道有个卖电子产品叫宏达的公司，那个男的说不知道，熊某乙就过来了，我就问熊某乙知道不，熊某乙就说那个公司现在没有搞了，我就问能不能找个地方卖电子产品，熊某乙就说有个熟人在做这个生意，我就说如果能帮忙就给每个人两三千元的好处费，后熊某乙和那个四五十岁的人就去联系买家去了，过了一会他们两个回来就说联系好了，就让我留个电话，我就去开车去了，最后熊某乙、张某某、炮娃都上车了，他们说没有分到钱，我们就开车回到恩施了”。
（2）被告人熊某乙的供述。被告人熊某乙关于本次诈骗的供述有两次。第一次供述：“（距2013年7月16日）大约半个月前，我们四人开同样的小车从恩施到宣恩县城，在宣恩县城采用同样的方法骗了一个老年人10000元钱，当时那个人从拖拉机后面取的钱”。第二次供述：“今年6月份，我、张某某、熊某甲、炮娃四人由熊某甲开车从恩施到宣恩县城，我们分头找合适的对象。熊某甲找到一个六七十岁的老年人，他先问华南公司在哪，老年人说不清楚。我就马上走过去，熊某甲就问我，我就是公司都没有了，看我能不能帮忙找个公司把货处理了，事成之后，每人给个两三千元信息费。我打电话给建设银行的陈主任（张某某冒充的），陈主任过来了就看了看样品，并问我们有没有手续。我说怎么付款，他说钱可以马上付，但他手上的银行卡是普通卡，取这么多现金要提前预约，但办个金卡至少存100000元。我说卡的事我来想办法，我就假装想了好多办法都凑不齐，那老年人就主动说他手上有些钱，我就说把你的钱拿来办卡，付款后就还给你。那老年人拿来15000元交给了陈主任（张某某），之后张某某去办卡，一会我再让老年人到银行设密码，最后我们跑到事先约定的汇合地点，四个人开车回恩施了”。
（3）被告人张某某的供述：“在宣恩有一次诈骗，时间应该是半个月前（距2013年7月16日），那次是在宣恩县城，采用同样的方法骗了20000元钱，熊某甲是推销员，熊某乙冒充向局长，我冒充第三个人”。
另查明：
1、被告人熊某乙曾因犯诈骗罪，于2011年3月4日被湖北省长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑一年零四个月。
2、被告人熊某甲、张某某曾因犯诈骗罪，均于2010年3月16日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年。后被告人熊某甲、张某某均于2010年11月26日被释放。
3、上述被告人所骗全部赃款已被公安机关扣押并发还给各被害人。
上述事实，被告人熊某甲、熊某乙、张某某在庭审过程中均无异议，且有书证湖北省长阳土家族自治县人民法院（2011）长刑初字第38号刑事判决书、荆门市东宝区人民法院（2010）东邢一初字第47号刑事判决书、释放证明书、扣押发还清单等证据证实，足以认定。
关于各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院分别评判如下：
1、关于被告人熊某乙提出自己没有实施指控事实（三）、（四）犯罪行为的辩解及被告人熊某甲的辩护人欧兴红、被告人张某某的辩护人张威提出指控事实（三）、（四）证据不足的辩护意见，因被害人陈述、证人证言、被告人供述均存在吻合情况，均能认定三被告人实施了指控事实（三）、（四）的犯罪行为，故对上述辩护意见均不予采纳。
2、关于指控事实（三）、（四）诈骗数额的认定问题。指控事实（三）关于诈骗数额的证据有被害人陈述、被告人熊某乙的二次供述及证人（同案犯）罗某的证言证明。但被告人熊某乙的二次供述之间不一致，同时被告人熊某乙关于指控事实（四）关于诈骗数额的二次供述亦不一致，故本院对被告人熊某乙关于诈骗数额的供述不予采信。关于公诉人出示被害人刘某某的取款相关证据，但该证据不能直接认定所取的款项全部交给了被告人，故不能仅凭被害人陈述直接认定诈骗数额。采取存疑有利于被告人的原则，以证人罗某证言交代的诈骗数额认定指控事实（三）诈骗数额为20000元。指控事实（四）的被害人陈述与被告人张某某的供述基本一致，还有其他被告人的相关供述及书证取款凭条予以佐证，故本院确认指控事实（四）成立。
3、关于被告人熊某甲提的辩护人欧兴红所提被告人熊某乙诈骗数额应当以其分得的赃款5500元作为犯罪数额的辩护人意见，因被告人熊某甲与其他同案犯均共同参与指控的四次犯罪，属于共同犯罪，应当以全案的犯罪数额确定被告人熊某甲的犯罪数额，故对其诈骗数额认定为人民币67000元。关于被告人熊某甲提出自己在指控事实（三）、（四）中不知道同案犯是否诈骗得赃款及没有分得赃款的辩解，因无充分证据排除合理怀疑，采取有利于被告人的原则，对其辩解本院予以支持。
4、关于被告人熊某甲的辩护人欧兴红所提被告人熊某甲在本案中属从犯的辩护意见，经查，被告人熊某甲在共同犯罪中主要负责开车和放哨，虽然也直接实施指控事实（四）的犯罪行为，但其没有参与后续的继续诈骗行为，且该次犯罪没有分得赃款，综合全案分析，其在共同犯罪中处于从属地位，起作用较小，属从犯。故对被告人的该辩护意见，本院予以采纳。
5、关于被告人熊某甲提的辩护人欧兴红所提被告人熊某甲成立自首的辩护意见，其到案情况系办案民警通过电话将被告人熊某甲邀约至葛洲坝中心医院，民警在葛洲坝医院又将其传唤至派出所询问，但被告人熊某甲在第一次接受询问过程中，并未如实供述其犯罪事实。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
6、关于被告人张某某的辩护人张威提出被告人张某某检举揭发了一起盗窃案件，有立功情节的辩护意见，因被告人张某某当庭没有阐明所检举揭发犯罪嫌疑人的具体信息，未提供相关证据，本院无法查证，故不予认定其立功情节。
本院认为，被告人熊某甲、熊某乙、张某某以非法占有为目的，虚构、隐瞒事实，骗取他人财物价值人民币67000元，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊某甲、熊某乙、张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人熊某乙、张某某起主要作用，系主犯；被告人熊某甲起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。三被告人因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人熊某甲、熊某乙、张某某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。各被告人所骗赃款已被追回并发还给被害人，可酌情从轻处罚。本院为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人熊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2016年1月21日止）。
二、被告人熊某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 曾 志
代理审判员 周健伟
人民陪审员 陈龙福
二〇一四年一月九日
书 记 员 向卉珍