福建省顺昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）顺刑初字第44号
公诉机关顺昌县人民检察院。
被告人吴某甲，男，1966年8月19日出生于福建省顺昌县，汉族，高中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月10日被莆田市公安局东庄边防派出所抓获，寄押于莆田市第二看守所，同年10月11日被刑事拘留，同年11月15日由顺昌县公安局决定取保候审，2015年5月13日由本院决定逮捕；现羁押于顺昌县看守所。
顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉（2015）32号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。顺昌县人民检察院指派代理检察员喻宏出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
顺昌县人民检察院指控，2013年1月6日至17日，被告人吴某甲以办理银行高额度信用卡需收取押金为由骗取卢某乙、张某甲等人共计人民币38000元。
在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实。公诉机关认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人吴某甲对起诉书指控的事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年1月6日至17日，被告人吴某甲找到卢某甲、卢某乙等人，虚构自己办公司，与多家银行有合作关系，只要提供身份证复印件、电话号码即可代办高额度信用卡，每张卡需收取押金人民币1000元，信用卡办好后押金可退还，仅收取百分之六的手续费。后被告人吴某甲以办理银行高额度信用卡需收取押金为由骗取张某甲人民币6000元；骗取宋某人民币2000元；骗取卢某乙人民币4000元；骗取俞某人民币1000元；骗取何某人民币4000元；骗取吴某丙人民币1000元；骗取刘某人民币4000元；骗取高某乙人民币1000元；骗取孙某人民币5000元；骗取张某乙人民币5000元；骗取黄某乙人民币2000元；骗取陈某乙人民币2000元；骗取严明雄人民币1000元。
被告人吴某甲骗取押金后，更换联系方式逃至莆田市，于2013年10月10日被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的罪行，已将所骗赃款返还给被害人张某甲、宋某、卢某乙、何某、吴某丙、刘某、高某乙、孙某、张某乙、黄某乙、陈某乙。并取得了被害人的谅解。
在诉讼过程中，被告人吴某甲退出赃款人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人张某甲、宋某、卢某乙、俞某、何某、吴某丙、刘某、高某乙、孙某、张某乙、黄某乙、陈某乙的陈述及辨认笔录，证实各被害人被吴某甲以办理银行高额度信用卡需收取押金为由骗取钱财的事实；经卢某乙、宋某、张某乙、陈某乙、俞某、何某、孙某辨认吴某甲就是以办理高额度信用卡为由收取押金的人。
（2）证人卢某甲的证言，证实2013年1月6日，吴某甲说其在福州办公司，与多家银行有合作关系，只要提供身份证复印件、电话即可代办高额度信用卡，其介绍卢某乙等人叫吴某甲帮助办理信用卡，每张卡被吴某甲收取押金1000元，其有帮严明雄转交给吴某甲办理信用卡押金1000元，过一段时间，吴某甲手机停机无法联系上，才知被骗的事实。
（3）证人陈某甲的证言及辨认笔录，证实卢某甲的朋友吴某甲以其在福州办公司，与多家银行有合作关系，只要提供身份证复印件、电话号码即可代办高额度信用卡，其介绍朋友到吴某甲处办理信用卡，导致朋友张某甲、黄某乙、孙某被骗的事实；经其辨认吴某甲就是以办理高额度信用卡为由收取押金的人。
（4）证人祖某的证言，证实其是宋某的妻子，2013年1月6日其与丈夫宋某被吴某甲以办理信用卡要收取押金名义骗取2000元的事实。
（5）证人周某的证言，证实其是孙某的丈夫，2013年1月，其妻子被吴某甲以办理信用卡要收取押金名义骗取5000元的事实。
（6）证人谢某的证言，证实2013年1月6日中午，卢某乙、卢某甲、吴某甲、陈某甲、刘某、高某乙、俞某在相逢酒楼吃饭，吴某甲说其在福州办公司，与多家银行有合作关系，只要提供身份证复印件、电话即可代办高额度信用卡，高某乙就拿其的身份证给吴某甲办信用卡，后听说高某乙被骗的事实。
（7）证人吴某乙的证言，证实其是刘某的妻子，2013年1月其丈夫刘某向其要身份证办信用卡，后听说被骗的事实。
（8）证人高某甲的证言，证实其是张某乙的丈夫，2013年1月16日其妻子张某乙被以办理信用卡收取押金的形式被骗5000元，后听卢某乙说骗钱的人叫吴某甲的事实。
（9）证人应某的证言，证实2013年1月16日，其舅母张某乙向其拿身份证复印件办信用卡的事实。
（10）证人黄某甲的证言及辨认笔录，证实福州市鼓楼区中肯商贸有限公司是其一个人出资成立的，吴某甲虽是股东，但没有出过钱，只是形式上的股东，2012年7月份开始其雇佣吴某甲在其公司工作，吴某甲工作了一个多月就离开，并证实其公司没有从事办理信用卡业务的事实；经其辨认吴某甲就是曾在其经营的福州市鼓楼区中肯商贸有限公司做过事情的人。
（11）交易明细，证实被告人吴某甲邮政储蓄银行卡号×××0526帐户于2013年1月7日分别收到6000元和2000元汇款的事实。
（12）福州市房屋权属登记信息查询证明，证实被告人吴某甲及其妻子陈美玲在福州无房产的事实。
（13）银行查询说明、回执、个人信用报告，证实各被害人及亲属在各银行办理信用卡的情况。
（14）福州市鼓楼区中肯商贸有限公司股权转让协议及有限责任公司变更登记申请书，证实福州市鼓楼区中肯商贸有限公司于2012年7月办理变更登记，变更为股东黄某甲和吴某甲的事实。
（15）到案经过，证实被告人吴某甲被公安机关抓获归案的事实。
（16）临时寄押收押证明，证实吴某甲于2013年10月10日被莆田市公安局东庄边防派出所抓获，寄押于莆田市第二看守所的事实。
（17）户籍证明，证实被告人吴某甲基本身份信息情况。
（18）无犯罪记录证明，证实被告人吴某甲无犯罪前科的事实。
（19）谅解书，证实被害人对被告人吴某甲的行为表示谅解的事实。
（20）本院出具的赃款赃物接收单，证实在诉讼过程中，被告人吴某甲退出赃款人民币2000元的事实。
（21）顺昌县公安局制作的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场情况。经庭审质证，被告人吴某甲确认无误。
（22）被告人吴某甲的供述与上述证据相互一致。
以上证据，来源合法，内容客观真实，能相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财共计人民币38000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人吴某甲到案后如实供述自己的罪行，积极退赃，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，依法和酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月13日起至2015年10月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人吴某甲退出的赃款人民币2000元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡月琴
代理审判员 郑小娇
人民陪审员 卢吴增
二〇一五年五月十三日
书 记 员 颜雪姣
本案依据的主要法律条文
⒈《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。