吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0581刑初476号
公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。
被告人兰显明（绰号兰老栓），男，1983年2月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地吉林省梅河口市；曾因犯滥伐林木罪，于2008年11月22日被判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月6日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月10日被梅河口市公安局决定监视居住，于2017年8月31日再次被梅河口市公安局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。
辩护人王静，吉林荣华律师事务所律师。
吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉[2017]460号起诉书指控被告人兰显明犯合同诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案，梅河口市人民检察院指派检察员董春伟出庭支持公诉，被告人兰显明及其辩护人王静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年2月至3月间，被告人兰显明以承诺先将玉米收购后再支付粮款的方式，分别以每市斤0.54元、0.55元、0.56元0.57元、0.61元不等的价格，在梅河口市先后骗取被害人郑某、谭某1、王某1、温某1、宋某等28户的玉米共计1935600斤，价值人民币1101308元。被告人兰显明将收购的玉米倒卖后，只支付较少部分的卖粮款给农户，余下卖粮款据为己有且逃匿。现已查实其骗取农户卖粮款共计人民币771308元。
公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证明其指控的事实。并认为,被告人兰显明以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人兰显明对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实、罪名及证据均无异议，当庭认罪，辩解称於某尚欠其20余万卖粮款。
被告人兰显明的辩护人提出：1、兰显明的行为不构成合同诈骗罪，属普通经济合同纠纷，兰显明没有实施《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗的五种情形，且现实中先收货后付款也符合交易习惯，兰显明没有逃匿行为，也没有高收低卖、哄抬物价等行为，其主观上没有非法占有目的；2、辩护人的观点是独立于被告人兰显明的，兰显明归案后一直能够如实供述自己的行为，属于坦白，可对其从轻处罚；3、兰显明有意愿将所欠粮食款偿还农户，其主观恶性较小，有别于暴力犯罪，可酌情给予从轻处罚。
本院经审理查明：被告人兰显明于2017年1月至3月间，在梅河口市，以承诺先将玉米收购后再支付粮款的方式，以每斤0.54元至0.61元不等的价格，赊购郑某、谭某1、王某1等28户农户粮食1935600斤，兰显明在将上述粮食卖出且粮款已经结清的情况下，仅支付部分粮户的部分卖粮款，余款被其占为己有及挥霍，案发后隐匿。至案发，其尚欠农户购粮款771330元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、到案经过，证明被告人兰显明于2017年7月6日被梅河口市公安局山城派出所在其家中抓获归案。
2、（2008）梅刑初字第201号刑事判决书，证明兰显明因犯滥伐林木罪，于2008年11月22日被判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。
3、杨某1、田某、谭某3等人提供的证明材料，证明被告人兰显明收购村民邱某、徐某1、谭某2、于某1等农户粮食数量。
4、被告人兰显明与於某微信聊天记录截图，证明兰显明于2017年4月28日、6月7日两次通过微信向於某借款300元。
5、沈阳广沧粮食购销合作社检斤单拍照，证明被告人兰显明向该合作社卖粮及粮款结清的事实。
6、被告人兰显明在梅河口市农村信用合作联社、中国建设银行股份有限公司梅河口支行、中国农业银行股份有限公司梅河口市支行的银行卡交易明细，证明其资金往来情况。
7、於某的交易明细，王某2的交易明细，证明其与被告人兰显明之间的资金往来情况。
8、梅河口市公安局山城派出所提供的被告人兰显明消费明细表，证明自2016年12月1日至2017年5月12日间，兰显明通过吉祥棋牌游戏、快手直播、微信红包、微信转账等方式共支出24万余元。
9证人於某证言证实：我和兰显明是通过卖粮认识的，我帮兰显明在中储粮、广沧粮库等地卖过粮食，每吨给我5块钱，卖粮款是收粮的粮库直接转给兰显明，都结清了，我记得亿丰源粮库有转账给我的，我再转给兰显明，都是一次一清；2017年1月至3月，兰显明经我手卖的粮食最低0.5元，最高0.62元，大部分在0.6元左右，2017年2月卖的粮最多，粮价也是最低的时候，我是通过银行转账方式把粮款付给他的，用我邮政储蓄银行卡转过不少，还用我妻子王某2农业银行的卡转过很多次，还用我朋友于某2的卡转过32万元，我现在不欠兰显明钱，2017年4月28日和6月7日，兰显明通过微信分别向我借了100元钱和200元钱，都是我给他发的红包，如果我欠他钱，他还能在微信中向我借钱吗，应该向我要账。
10、证人孟某证言证实：我是广沧粮库负责人，兰显明向我送过粮，大概到2017年3月份，我们粮款都已经结清了，有两次还是於某给我打电话说兰显明着急用钱，我提前付的款，银行有我给他打款的记录，我还有他送粮时的检斤单子。
11、证人刘某1证言证实：我是沈阳市广沧粮库法人，送粮时认识的兰显明，每次账都结清了，不欠兰显明钱。
12、证人刘某2证言证实：我开的粮食收购点叫鑫盛源粮食合作社，兰显明往我这送过粮食，我不欠他粮款，检斤票子只记录车号，所以确定不了兰显明送过多少粮，粮款支付的多是现金，赶上现金不足时才转账。
13、证人冯某证实：我负责亿丰源粮库的回款业务，於某是倒粮的，他在我这卖过粮食，粮款都已经结清了，自己不认识兰显明。
14、证人杨某1证言证实：我帮兰显明收玉米，他用我的机器打，用我的车倒，2017年我帮兰显明在水道镇新立村打苞米，谭某2、井某等六家没给钱，我只管干活，不管讲价，还有衣某1帮着打苞米，田某和谭某3帮着记账。
15、证人衣某1证言证实：我和兰显明是一个村的，他雇我给他打苞米，我给王某3、李某1等打粮了，谭某3负责记账；年前有个叫李某2的在我们这收粮，兰显明和他竞争，往上抬价，每斤比李某2高一分钱，刚开始李某2也跟着涨，后来粮食掉价，李某2就跟不住了，这样收粮就赔钱，他就到别的地方去了。
16、证人田某证言证实：我和兰显明是一个村的，我负责给他查数记账，我有郑某、于某1、温某2等人的卖粮数，价格是兰显明自己谈的，打完的苞米倒到丁某3的院子里，之后被大车拉走了。
17、证人谭某3证实：2017年1月中旬，兰显明让我跟衣某1给别人打苞米，我跟衣某1打了二十多家，衣某1的机器活都是我给记账，价钱的事我不知道。
18、被害人郑某陈述：我被兰显明骗了，他收我家苞米，说好第二天给钱，后来只给我1万，再打电话就以各种理由拖我们，之后就联系不上他了，他还欠我6280元。
19、被害人谭某1陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月他收我家玉米，说卖完粮三两天给钱，我多次给兰显明打电话他都拖我们，中间还了1万，再就联系不上他了，现在还欠12385元，
20、被害人于某1陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月11日他收我家玉米，说过五天给钱，过了五天我管兰显明要钱，就给我2万，说剩下的明天给，再之后我给他打电话，他就一直拖说等几天，现在还欠我48805元。
21、被害人邱某陈述：我和兰显明是同村村民，2017年1月17日他收我家玉米，定的正月十五给钱，过了正月十五他也不给钱，也找不到本人，刚开始打电话说再等等，后来就不接电话了，现在欠我120597元。
22、被害人杨某3陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月他收我家玉米，说卖完粮三五天之后给钱，今年2月末，我多次给兰显明打电话，他说在外地算账呢，每次以各种理由拖我，他说让人骗了，我们去他家，他家人说联系不上他，现在还欠我27864元。
23、被害人王某3陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月下旬，兰显明收我家玉米，过两天我管兰显明要钱，兰显明就一直拖，说等两天，他在外地算账呢，我们上他家，他家人说联系不上他，他们也不管，现在还欠我43120元。
24、被害人谭某2陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月中旬，兰显明收我家玉米，说卖完粮三两天给钱，过了四五天我管他要钱，他就说等两天，各种理由拖，后来就联系不上了，现在还欠我13365元。
25、被害人于某4陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月13日，兰显明收我家玉米，杨某3过的秤，说三两天给钱，我管兰显明要钱，他就一直拖，再就联系不上他了，现在还欠我13700元。
26、被害人温某2陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年1月没过年之前，兰显明收我家玉米，说过了正月二十给钱，春节前他让田某过来过秤，过了正月二十，我给兰显明打电话，他分两次给了我6万元，再之后管他要钱，他就一直拖，现在联系不上了，现在还欠我31900元。
27、被害人凌某陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月27日，兰显明上我家看玉米，谈好价格，3月1日过秤，说过三两天给钱，后来我给兰显明打电话要钱，他就一直拖，说等两天，现在联系不上了，现在还欠我30070元。
28、被害人李某1陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月初，他收我家玉米，说过两三天给钱，我给兰显明打电话要钱，中间给我送了2万，再要钱他就一直拖，现在联系不上他了，现在还欠4475元。
29、被害人李某3陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年3月初，兰显明收我家玉米，说过一两天给钱，我俩就定下来了，收完粮以后我给兰显明打电话要钱，他就一直拖，说等两天，到现在一直没联系上，现在还欠20160元。
30、被害人王某4陈述：新立村的兰显明收我玉米没给钱，现在找不到兰显明了，2017年2月10日，兰显明收我家玉米，田某记的帐，过了不几天给我1万，其余的就一直推，现在还欠我15410元。
31、被害人王某5陈述：2017年2月20日，兰显明安排一个姓衣的来我家收苞米，说过两天就给钱，后来我找他要钱他就说明天后天的，一直也没给，还欠我7865元。
32、被害人衣某2陈述：2017年2月17日，兰显明收我家苞米，田某记的帐，他当时说明天回来就给我钱，拉走之后过了十多天到现在一直也没给，还欠我8470元。
33、被害人徐某1陈述：兰显明是新立村村民，2017年1月23日那天，兰显明收我家苞米，他分三次给我13万元，还欠22400元，现在找不到他了。
34、被害人宋某陈述：我被兰显明骗了，我们是一个村的，2017年正月三十那天，兰显明收我家苞米，说过三四天给我钱，到现在一分钱都没给，我也找不到他，后来电话也不接了，还欠我32285元。
35、被害人井某陈述：2017年2月25日，兰显明收我家苞米，过了十多天给我1万元，后来我打电话就不接了，我媳妇打电话还接，但就是推，现在人都找不到了，还欠我15465元。
36、被害人曾某陈述：我妈王明芬把玉米卖给兰显明了，拉走的时候说过几天就给钱，但现在一分钱也没给，欠8470元。
37、被害人于某5陈述：我被兰显明骗了，2017年2月27日，兰显明收我家苞米，他把苞米拉走后说过四天就给我钱，四天后他也不给钱，我找他要，他就让我等，后期就没动静了，电话也不接了，人也找不到了，还欠我65670元。
38、被害人孙某陈述：2017年2月26日，兰显明收我家苞米，拉走的时候说三天两天就给钱，过了两天我去大道堵着要钱，但一直没找到，后来联系上他了，他说去外边要钱了，一直推着不给钱，现在人也找不到了，欠我46310元。
39、被害人王某6陈述：2017年2月14日，兰显明收我家苞米96700斤，说两三天就给钱，过了十来天我给他打电话，他说今天给明天给的，我给他打了20多遍电话后来他就不接了，再后来找不到人了，欠我53185元。
40、被害人修某陈述：2017年3月，兰显明收我家苞米，苞米拉走当晚我媳妇去兰显明家要钱，没找到人，第二天兰显明的父亲去我家说钱肯定差不了，一直到现在也没找到兰显明，也没要到苞米钱，欠我22550元。
41、被害人李某4陈述：兰显明收我家苞米，具体日期记不住了，当时没说什么时候给钱，现在也没给，我去兰显明家好多次也没要来，现在人也找不到了，欠我一共33174元。
42、被害人江某陈述：我卖给兰显明苞米钱还差4740元没给我，现在找不到他了。
43、被害人徐某2陈述：兰显明收我家苞米还有3670元钱没给，现在找不到他了。
44、被害人温某3陈述：2017年正月十二三那两天，兰显明收我家苞米说明天给钱，等我向他要钱的时候就是推，直到现在一分没给，人也找不到了。
45、被害人温某1陈述：我被我们村的兰显明骗了，2017年2月兰显明把我家苞米拉走，过了正月二十，我管兰显明要钱，中间兰显明给我1万元，再要钱就要不上来了。
46、被告人兰显明的供述：我在2016年11月至2017年4月左右在水道镇新立村收粮，最低价0.55元，最高价0.61元，我去收粮的时候没有钱，都是先拖欠着，卖完粮之后再给钱，有时说几天就给，有时答应一两个月给钱，因为我收的玉米价钱高，我就用回款周转了一段时间，这28家的玉米我都卖掉了，除了於某差我40万，其余厂子都给我钱了，我收粮款平时用尾号6377的农业银行卡，银行流水显示的2017年1月至3月间毕某、唐某、孟某、富某、於某、王某2、杨某3等人给我打的款可能全部包含邱某等人的粮款，也可能包含一部分；因为我之前倒粮赔钱了，欠了不少粮食款，我就把回来的粮款还给那一部分人了，於某给我打款每次都少点，加起来欠我能有20多万；我没有存款，经济来源就是务农和倒粮，我银行流水上的快手软件、吉祥棋牌、微信红包和转账大部分是我花的，偶尔是别人让我帮着充值的，快手和吉祥棋牌上花的钱，我承认我败家了；2016年11月村里有个外地人收粮，我当时和那个人打价格战，收粮时比那个人高0.02至0.03元每斤，后来玉米掉价了，我高价收的就赔了。
对被告人兰显明是否构成合同诈骗罪，控辩双方持不同意见，本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本罪在主观上要求具有非法占有的故意，而非法占有故意是一种主观心理要素，应通过客观行为并综合全案予以认定；客观方面表现为《刑法》第二百二十四条所罗列的五种方法，需要强调，上述五种形式只是合同诈骗的具体方法，而非合同诈骗的行为类型，行为是符合构成要件的行为要素，而方法本身只是行为的外在表现形式，故合同诈骗罪的行为方式不限于以上列举方法。本案中，被告人兰显明在赊购粮食时，承诺在一定期限内履行合同，即给付购粮款，但其在将赊购的粮食卖出得款后，未按照承诺的约定给付粮款，而是将上述款项挪作他用及挥霍性支出，致使卖粮户遭受重大损失，且兰显明在无力偿还粮款后有隐匿行为，其行为在主客观要件上符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪对其定罪处罚。
本院认为，被告人兰显明以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对兰显明的辩护人提出的不构成合同诈骗罪的辩护意见，不予采纳;对其本人辩解，因无证据证明，亦不予采纳。兰显明有犯罪前科，对其酌情从重处罚；兰显明归案后对其主要犯罪事实予以供认，当庭认罪，可认定为坦白，对其从轻处罚，对其辩护人的该项辩护意见，予以采纳。综上，根据兰显明的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人兰显明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押1个月零5日予以折抵，即自2017年8月31日起至2023年1月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、继续追缴被告人兰显明的违法所得，发还各被害人（详见后附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王光庆
审 判 员 侯 良
人民陪审员 程国栋
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 吕新莹