黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0202刑初247号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人徐美丽，女，1971年6月20日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年12月28日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人薛峰，黑龙江百发律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2016）200号起诉书指控被告人徐美丽犯诈骗罪，于2016年9月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2016年11月7日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人徐美丽及其辩护人薛峰到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：一、诈骗犯罪：1.2010年5月至2013年11月12日间，被告人徐美丽伙同王某1（已死亡）假借对外放贷为名，以高息为诱饵骗取被害人李某信任，在齐齐哈尔市龙沙区青云小区分三次共计骗得李某人民币70万元，其中以本金利息形式返还人民币32.4万元，被害人李某实际损失人民币37.6万元。
2.2010年5月至2013年11月12日间，被告人徐美丽伙同王某1（已死亡）假借对外放贷为名，以高息为诱饵骗取被害人任伟民信任，在齐齐哈尔市龙沙区青云小区骗得任伟民人民币25万元，其中以本金利息形式返还人民币8.25万元，被害人任伟民实际损失人民币16.75万元。
3.2010年5月至2013年11月12日间，被告人徐美丽伙同王某1（已死亡）假借对外放贷为名，以高息为诱饵骗取被害人于某1信任，在齐齐哈尔市龙沙区分三次共计骗得于某1人民币60万元，其中以本金利息形式返还人民币0.3万元，被害人于某1实际损失人民币59.7万元。
4.2010年5月至2013年11月12日间，被告人徐美丽伙同王某1（已死亡）假借对外放贷为名，以高息为诱饵骗取被害人贺某信任，在齐齐哈尔市龙沙区分八次共计骗得贺某人民币190万元，其中以本金利息形式返还人民币5.6万元，被害人李某实际损失人民币184.4万元。
二、赌博犯罪
2012年2月至10月间，被告人徐美丽在齐齐哈尔市龙沙区民祥小区多次联系投注人胡某、张某、郭某、王某2、于某2等人帮助上线“老凯”以“卖胆”的方式进行黑彩赌博活动，接受投注人“报胆”，每胆从中抽头渔利1至2元人民币不等。共接受投注约66255元。其中多次接受投注人胡某报胆共计约42000元，接受投注人张某报胆约20000元，接受投注人郭某报胆约3000元，接受投注人王某2报胆255元，接受投注人于某2报胆约1000元。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及鉴定意见等证据证实上述指控事实，认为被告人徐美丽诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，徐美丽以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，徐美丽系从犯，应对其减轻处罚，其犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关向本院提出以诈骗罪判处徐美丽六年至八年有期徒刑，并处罚金，以赌博罪判处徐美丽二年至三年有期徒刑，并处罚金，并对其数罪并罚的量刑建议。
被告人徐美丽及其辩护人薛峰对公诉机关指控其赌博犯罪没有异议，对指控其诈骗的犯罪事实提出异议，辩称没有诈骗的主观故意，只是帮忙介绍认识，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的方法将他人钱财占为已有，亦未获取好处。王某1虽赠送徐美丽钻戒、电脑及装修等费用，但均是出于二人特殊关系，出于感情而馈赠，所赠物品不属于好处费、返点费、佣金的性质，与诈骗犯罪无关。且徐美丽也向王某1投资50余万元，也是本案受害人，除被害人陈述外，无证据证实徐美丽与王某1存在共同犯罪的故意，故公诉机关指控徐美丽犯诈骗罪不成立。另，辩护人提出徐美丽在公安机关未掌握其赌博犯罪时即主动供述，对赌博犯罪构成自首，应从轻处罚。综上，辩护人提出应以赌博罪判处被告人徐美丽三年以下有期徒刑的量刑意见。
经审理查明：
一、诈骗犯罪
2013年10月18日、19日，被告人徐美丽向张某虚构王某1（已死亡）开典当行能对外放钱，赚取高额利息的事实，骗取张某信任，分两次从张某手中取走被害人于某1放在张某处的人民币35万元。案发前，返还人民币0.3万元。
二、赌博犯罪
2012年2月至10月间，被告人徐美丽在齐齐哈尔市龙沙区民祥小区多次联系投注人，帮助上线“老凯”以“卖胆”的方式进行黑彩赌博活动，接受投注人“报胆”，每胆从中抽头渔利1至2元人民币不等。其中接受投注人胡某报胆共计约42000元，接受投注人张某报胆约20000元，接受投注人郭某报胆约3000元，接受投注人王某2报胆255元，接受投注人于某2报胆约1000元，共接受投注约66255元。
2013年12月27日，公安机关在吉林省长春市将被告人徐美丽抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表，证实案件来源情况。
2.户籍证明，证实被告人徐美丽的自然身份。
3.抓获经过、到案经过，证实被告人徐美丽归案情况。
4.王某1向被害人于某1出具的借据复印件二张，证实被告人徐美丽伙同王某1骗取于某1人民币35万元。
（二）证人证言
1.证人王某1证言，证实徐美丽帮我介绍张某在我这放了一部分钱，具体操作都是我和他们进行。
2.证人张某证言，证实2013年10月初，徐美丽告诉我王某1开典当行的也在外面放款能挣钱，我要有钱可以放到王某1那，还说能够每月给2分利息。我就将这件事情告诉于某1，因为她的钱放在我手中。经于某1同意，2013年10月17日徐美丽从我手中拿走15万，10月18日徐美丽在我手中拿走20万，19日徐美丽给我拿了两张欠条，借款人是王某1，并且给我第一笔15万的利息0.3万元。2013年5月份的时候，我在徐美丽那里以3D的形式购买黑彩，共花了2万元，都输了。
3.证人胡某证言，证实徐美丽在2012年春天坐庄卖黑彩，我在她那里买过，输掉4.2万元。
4.证人郭某证言，证实在徐美丽手中购买黑彩，3D的形式，每胆85元，共在徐美丽手中购买黑彩在3000元左右，都输了。
5.证人王某2证言，证实我从徐美丽手中买过3注黑彩，她挣的水钱（从投注中提成）。
6.证人于某2证言，证实在徐美丽那玩过几次黑彩，每次也就3、5注，徐美丽从投注的钱中抽头。
（三）被害人陈述
被害人于某1陈述，证实2013年10月初，张某告诉我说一个叫徐美丽的说有钱可以放到她朋友王某1那，王某1开典当行的在外面放款能够挣钱，张某告诉我徐美丽还说钱放到王某1那能每月给我2分利息。因为我的钱放在张某手里，所以经我同意后我就让张某将我的钱放出去了。然后我只通过张某收到0.3万元利息，之后一笔利息也没收到。
（四）被告人供述
被告人徐美丽供述，证实其对公诉机关指控的赌博犯罪无异议，对指控的诈骗犯罪辩称没有与王某1共同犯罪的故意，亦未采取虚构事实的手段，未获得任何好处。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人徐美丽伙同他人以非法占有为目的，虚构他人开典当行的事实，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。徐美丽以营利为目的，聚众赌博，其行为又构成赌博罪。证人张英华证实徐美丽曾向其宣称王某1开典当行向外放款，能赚取利息，基于和徐美丽的关系及徐美丽的介绍，对王某1产生信任，并通过徐美丽经手两次借钱给王某1共计人民币35万元，应认定徐美丽的行为导致被害人受骗。另有证人证实王某1和徐美丽是情人关系，对此种关系徐美丽亦认可，徐美丽应当明知王某1没有开典当行的事实，在王某1逃跑后债权人找到徐美丽要求其联系王某1还款，徐美丽称无法联系上王某1。而在徐美丽得知王某1落脚点后其赶去与王某1会合，却未告知被害人，徐美丽与王某1一同在长春共同生活十余天后被公安机关抓获。综上，可以认定徐美丽明知王某1没有实际业务，仍向被害人虚构王某1能放贷赚钱的事实，帮助王某1实施诈骗犯罪，导致被害人财产受到巨大损失，故对徐美丽及其辩护人提出不构成诈骗犯罪的辩解不予采纳。公诉机关指控的其他诈骗犯罪仅有被害人陈述，没有其他证据相佐证，且钱款未经被告人徐美丽之手，是被害人与王某1之间单独交易，认定徐美丽诈骗犯罪的证据不足，应予更正。徐美丽诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；徐美丽以营利为目的，聚众赌博，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。关于辩护人提出徐美丽对赌博犯罪构成自首情节一事，经查，公安机关在先接到证人王某2报案及证人胡某举报，掌握徐美丽赌博犯罪事实后，向徐美丽核实时，徐美丽才供述了赌博的犯罪事实，不符合自首条件，故辩护人提出的自首意见不予采纳。在诈骗共同犯罪中，徐美丽起辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚，对赌博犯罪徐美丽自愿认罪，可以从轻处罚，徐美丽犯数罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人徐美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚后决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2017年12月27日止。罚金款于判决生效后五日内缴纳。）
二、对被告人徐美丽的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 杨文静
审判员 王亚明
审判员 侯 伟
二〇一六年十一月十七日
书记员 田晓雪
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。