北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初1248号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人赵士林，男，1982年10月13日出生于江苏省淮安市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地为江苏省淮安市。曾因犯诈骗罪，于2009年12月10日被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元，2012年2月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被羁押，同年11月17日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人李云飞，北京六飞律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检轻罪刑诉[2017]837号起诉书指控被告人赵士林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年5月11日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员胡志强、代理检察员樊中豪出庭支持公诉，被告人赵士林及其辩护人李云飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2009年间，被告人赵士林在本市海淀区等地，以能够帮助被害人何某（男，42岁）办理北京市户口为由，分多次骗取何某人民币共计9.3万余元。
被告人赵士林于2016年10月13日被公安机关抓获归案。2015年5月至2016年间，被告人赵士林陆续退还被害人何某人民币共计7.74万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人赵士林的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人赵士林定罪处罚。
被告人赵士林对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称自己并未虚构身份，与被害人之间存在合作项目；且其主观上没有非法占有的目的，不应构成犯罪。其辩护人发表的辩护意见为，被告人赵士林以真实身份与被害人接触，且其在不知被害人已经报案的情况下向被害人归还部分钱款，系案发前归还欠款，其主观上没有非法占有的目的，故提请法庭宣告被告人赵士林无罪。
经审理查明：
被告人赵士林于2009年间，在本市海淀区等地，以能够帮助被害人何某（男，42岁）办理北京市户口为由，分多次骗取何某人民币共计9.3万元。
2014年7月18日，被害人何某向公安机关报案，公安机关将此案立为刑事案件进行侦查。同年12月25日，公安机关决定对赵士林诈骗案立案侦查。2015年5月至2016年间，被告人赵士林陆续退还被害人何某人民币共计7.74万元。2016年10月13日，被告人赵士林被公安机关抓获归案。在本院审理过程中，被告人赵士林在家属的帮助下将剩余赃款退赔，现扣押在案。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人赵士林的供述证实：2006年左右，其通过一个QQ交流群认识了何某。其不是朝阳分局的民警，也没有告诉过何某自己是北京市朝阳分局治安支队的支队长，其以前写论文时在朝阳公安分局调研过，后来好多同学都称其为赵队长，何某可能是听其别的朋友这么说的，何某这么称呼其时，其没有反驳过他，没有把这当回事，其也没有能力给何某办理户口。2009年，“老胡”给其一个人才引进计划的公告，其就把这个计划介绍给了何某，说这是北京市合作引进人才的计划，问何某是否有兴趣，项目的具体内容是针对29个紧缺专业引进人才，工作几年后可以享有北京市民待遇，解决子女上学的问题。其和何某合作这个项目，何某出一部分钱，其自己出一部分钱，如果成功了，何某把所有的钱要回来，何某出的钱是人才引进计划的手续费，给过其10多万元钱，是转账到其银行卡上的，具体哪张银行卡其记不清楚了。何某给其的钱款，其把7.5万元以现金的方式给了上家“胡总”，剩下的钱自己留下给家里人用了。“胡总”自称是某公司的，其不知道他的真实姓名叫什么，后来其和对方没有联系，也不知道对方的联系方式，现在也找不到了。何某一共给其9.3万元到10.3万元之间，具体记不清楚了。2015年3月到6月，其陆续还给何某七八万元钱，都直接存在对方的工商银行卡上。2016年，其用支付宝还给何某3500元钱，用微信还给何某1000元钱。
2、被害人何某的陈述及辨认笔录证实：2009年7月，其在网上认识了一名自称赵士林的男子，向其咨询关于教育培训行业的相关问题。后来其和赵士林一直保持联系，通过一段时间的接触，赵士林称自己是北京市朝阳区治安支队的支队长，可以帮其办理北京户口，但需要交一部分钱。其问赵士林需要多少钱，赵士林称前期需要6万元，其给赵士林提供了四五个人的名单去办户口，但只交了两三个人的钱，每个人2万元，在海淀区给赵士林提供的账号汇去6万元钱。后对方还让其报名单，其就又提交了两三个人的名单并交钱，至少分两笔给对方转账。后来，赵士林还说需要钱，其又给对方六七千元现金。其通过网银给赵士林转账三四笔钱，加上一笔现金，一共给赵士林13.5万元钱。2009年11月，其通过手机联系赵士林就联系不上了，通过周围朋友打听得知赵士林因为办理户口诈骗被拘留了。直到2012年10月，其联系到了赵士林，赵士林说自己被判了三年并一直说要偿还骗其的钱款，但是一直并未退钱。其在报案后，大概是2015年的时候，其去赵士林老家催他还钱，赵士林不在家，其就找到了赵士林的父亲，也告知了赵士林，这时赵士林才答应还钱并陆陆续续的退了六七万元。但后来赵士林就不再还钱了，到了2016年，其又去赵士林的老家催他还钱，他就通过微信还其一千元，通过支付宝还其三千余元钱，大概不到五千元钱。经依法辨认，其辨认出被告人赵士林。
3、证人钟某的证言证实：其在2008年认识了刚来北京发展的何某，由于是同乡就经常在一起吃饭。2009年，其在和何某一起吃饭时，何某偶尔提到他认识一个姓赵的北京公安，说那个姓赵的公安很有本事，能帮忙落北京市户口。2009年年中，其朋友张振和问其有没有路子办理北京户口，其就想起何某提到的这个姓赵的人，其就把何某的电话直接给了张振和，之后张振和与何某就自己联系了，其也没有再管这件事情，具体怎么办理的其也不清楚。直到2014年8月，其和何某一起喝茶时才听何某说赵士林就是个骗子，骗了他十多万元钱，通过他找赵士林办户口的人都被骗了。
4、证人莫某的证言证实：2009年7月，其在饭桌上认识了何某，当时何某说认识一个朝阳的民警，可以帮忙解决北京市户口。由于其是搞教育的，身边的朋友都为北京市户口发愁，其就向何某详细咨询了他所说的办北京市户口的事情。何某说他认识的这个朝阳警察挺靠谱，说那个警察是通过联系自己所管理的公司办理内部集体户口，办一个北京市户口要收8万元钱。后其一个朋友问其有没有办理北京市户口的路子，其就把何某认识警察可以办理北京市户口的事情说了，其朋友觉得靠谱就给其2万元让其去找何某帮忙办理。2009年8月初，其在师大东门对面的建设银行将2万元钱给了何某，但是一直到月底也没有消息。其见事情没什么进展就联系何某退钱。9月初，何某当面给其2万元现金。其只听说办理户口的人姓赵，感觉何某和这个姓赵的警察很熟悉，但是其没见过这个姓赵的警察。
5、证人刘某书写的证言证实：赵士林曾经去过xx大厦xx两三次，其还与赵士林在一起吃过饭。当时，何某称赵士林为赵队长，还谈起办理北京市户口的事情，何某银行账户的钱是其在网上转出的，两次分别转出了四万元。关于办理户口的具体事宜其不清楚，但转到赵士林工商银行账户的钱确是为了办理北京市户口。
6、银行账户交易明细证实：被害人何某向被告人赵士林银行账户汇款以及被告人赵士林于2015年5月13日至5月26日向何某的账户存款的情况。
7、北京市公安局朝阳分局政治处出具的情况说明证实：经该分局在市局政治部警力资源系统中查询核实，该分局在职民警中没有名叫赵士林的民警。
8、刑事判决书及释放证明书证实：2008年3月至2009年5月间，被告人赵士林谎称自己系北京市公安民警，以能够帮助办理北京市户口为由，骗取他人钱款的事实以及被告人赵士林当庭认可该事实，并于2009年12月10日被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元，2012年2月12日刑满释放的情况。
9、受案登记表证实：被害人何某于2014年7月18日报案的情况。
10、到案经过证实：被告人赵士林的到案情况。
11、身份信息证实：被告人赵士林的身份情况。
经当庭质证，被告人赵士林及其辩护人对上述控方部分证据提出异议。被告人赵士林辩称本案证人钟某、莫某、刘某的证言不真实，且与本案无关。其辩护人同意其质证意见，同时认为，本案证人与被害人有利害关系，所做的证言不真实；且证人刘某的证言不符合证据的形式要件，没有证明效力。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。对于被告人赵士林及其辩护人的质证意见，法庭将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人赵士林以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人赵士林犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人赵士林及其辩护人提出的辩解、辩护意见以及相关质证意见，经查，本案证人钟某、莫某已经签署了证人诉讼权利义务告知书，相关证言由公安机关依法调取并由本人签字确认，其二人关于被告人赵士林自称民警的身份、能够办理户口事宜等细节的陈述明确、具体，能够相互印证，且证人莫某还能陈述自己帮朋友找被害人何某办理户口以及交接钱款的具体过程，仅以证人与被害人之间有利害关系对相关证据的真实性提出异议缺乏事实和法律依据；在本案之前很短的时间里，被告人赵士林还曾对他人谎称自己系民警，能够办理户口，不仅相关人员已经证实该事实，被告人赵士林本人还在法院审理过程中亦当庭认可该事实，足可证明被告人赵士林在此期间内一直对外宣称自己系民警，并可以帮忙办理户口的事实；虽然被告人赵士林辩称与被害人系合作关系，但其辩解明显不符合常理又无法提供相关证据予以支持，而被害人并未认可与被告人赵士林之间有任何合作关系，单纯系基于对被告人赵士林虚构事实的信任而委托其办理户口并支付钱款；同时，被告人赵士林明知被害人所托事项无法办成，在被害人向其索要钱款时先是推脱，后又在被害人多次索要钱款时采用部分还款的方式拖延时间，最后与被害人失去联系，足可见其主观上具有非法占有的故意。被害人在被告人赵士林归还部分钱款之前已经向公安机关报案，公安机关亦出具了案件受理通知书，后公安机关决定对被告人赵士林以诈骗立案侦查，此时该案已经案发，被告人赵士林的还款行为均发生在此之后，不能视为案发前归还欠款，故对于被告人赵士林及其辩护人的辩解、辩护意见以及相关质证意见，本院不予采纳。鉴于被告人赵士林在案发后退赔了涉案赃款，本院对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵士林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2018年4月12日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、扣押在案的人民币一万五千六百元，发还被害人何某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 张 建
人民陪审员 梁文庆
二〇一七年八月四日
书 记 员 张晓萌