江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0302刑初124号
公诉机关江西省萍乡市安源区人民检察院。
被告人李某,男,1966年2月23日出生于江西省，汉族,小学文化,萍乡市经济开发区李某珠宝商行个体经营户,住江西省。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月10日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留,2017年7月14日被逮捕。2018年1月24日被萍乡市安源区人民检察院取保候审。2018年4月11日，本院决定对其逮捕，同日由萍乡市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
江西省萍乡市安源区人民检�院以安检公诉刑诉[2018]103号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省萍乡市安源区人民检察院指派检察员熊业平出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年11月，被告人李某接触到所谓“五行币”的信息，向其认识的虞某了解有关情况，虞某表示可以参与。李某遂开始通过虞某参与“五行币”活动。为�取利益，2016年12月，李某决意在萍乡代理和推广“五行币”活动。李某建立微信群，用于宣传五行币。李某宣称加入者以5000元价格认购一枚“五行币”或者缴纳500元、2500元获得相应等级的虚拟货币作为入会资格，日后可以获得超额收益。投资“五行币”有静态收益，按照设定的投资规则，最多可以获取400余万元的收益。投资“五行币”还有直推奖及业绩奖，直推奖是指可以从自己推荐的新人里抽取一定金额的返利。业绩奖是指可以从自己发展的下线中获得一定比例的提成。以此来诱骗他人投资“五行币”。
李某直接推荐了周某、钟某1、武某等人为下线，然后按左右两个市场一级一级推荐发展会员进来购买五行币。参与人数达83人，层级达三级以上。李某收取会员缴纳的认购五行币资金后，以银行转账及微信转账方式上交上线虞某等人共计人民币20余万元。2017年2月13日，李某还专门成立“萍乡市经济技术开发区李某珠宝商行”用于收取他人购买“五行币”的资金。
2017年6月9日，被告人经公安机关传唤到案，公安机关随后依法搜查其用于开展五行币活动的工作室，从中查获《中国张某2珠宝五行币表》等材料。
为支持其指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人李某的供述等证据，据此认为被告人李某组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人李某系被公安机关传唤到案，归案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，可从轻处罚。
经审理查明：
2016年11月，被告人李某接触到所谓“五行�”的信息，向其认识的虞某了解有关情况，虞某表示可以参与。李某遂开始通过虞某参与“五行币”活动。为牟取利益，2016年12月，李某决意在萍乡代理和推广“五行币”活动。李某建立微信群，用于宣传五行币。李某宣称加入者以5000元价格认购一枚“五行币”或者缴纳500元、2500元获得相应等级的虚拟货币作为入会资格，日后可以获得超额收益。投资“五行币”有静态收益，按照设定的投资规则，最多可以获取400余万元的收益。投资“五行币”还有直推奖及业绩奖，直推奖是指可以从自己推荐的新人里抽取一定金额的返利。业绩奖是指可以从自己发展的下线中获得一定比例的提成。以此来诱骗他人投资“五行币”。
李某直接推荐了周某、钟某1、武某等人为下线，然后按左右两个市场一级一级推荐发展会员进来购买五行币。参与人数达83人，层级达三级以上。李某收取会员缴纳的认购五行币资金后，以银行转账及微信转账方式上交上线虞某等人共计人民币20余万元。2017年2月13日，李某还专门成立“萍乡市经济技术开发区李某珠宝商行”用于收取他人购买“五行币”的资金。
2017年6月9日，被告人经公安机关传唤到案，公安机关随后依法搜查其用于开展五行币活动的工作室，从中查获《中国张某2珠宝五行币表》等材料。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.证人刘某1的证言，证实他通过陶某介绍于2017年2月以5000元价格购买并领取了一块五行币。五行币的营销模式有静态收益，称实际获益可达400万元。动态收益就是每个会员都有名下左右两个市场，在发展新会员过程中能从各自小市场的业绩中提成25%。
2.证人刘某2的证言，证实他在2017年4月通过李某1介绍花6000元购买了一块五行币，在网上注册了会员，但没有领取到五行币，李某1告诉他这个五行币会升值。
3.证人陈某的证言，证实她妈妈李某1偷拿她身份证购买了五行币，她听她妈说李某是萍乡的头子。
4.证人李某1的证言，她通过彭某1介绍以5000元价格购买了一块五行币，以她老公、儿子、女儿、妹妹、姐姐的名义也买了，有5000元、500元的。她拿了二枚五行币，还在李某这里填写了《中国张某2珠宝�行币表》。五行币的营销模式有静态收益，称实际获益可达400万元。动态收益就是每个会员都有名下左右两个市场，在发展新会员过程中能从各自小市场的业绩中提成25%。以上两种模式都是靠不断发展新会员来获利。她的上线是彭某1，她发展了她家人和几个朋友。李某是五行币萍乡的组织和领导者，五行币微信群也是李某建立的。虞某是李某的上线。
5.证人贺某1的证言，证实他姑姑贺某2拿他的身份证注册了五行币并购买，他通过查看《中国张某2珠宝五行币表》，看到上面显示他的接点人是王某3，推荐人是他姑姑贺某2。
6.证人彭某1的证言，证实她通过文某介绍于2017年2月以5000元价格购买了一块五行币。五行币的营销模式有静态收益，称实际获益可达400万元。动态收益就是每个会员都有名下左右两个市场，在发展新会员过程中能从各自小市场的业绩中提成25%。文某是她上线，她发展了刘某3、张某1、李某1、况三意、姚某。李某1发展了家人及姐妹。李某是五行币萍乡的组织和领导者，建立了五行币江西群。
7.证人况三意的证言，证实她通过彭某1介绍于2017年2月以10000元价格购买了两块五行币。李某说五行币有收益。她的推荐人是彭某1，她放在李某1的左区市场。她推荐了杨某、李某4、陶某等�加入五行币，还填写了中国张某2珠宝五行币表。
8.证人王某1的证言，证实李某向她借款5000元，因没钱还款就拿一枚五行币抵了5000元借款，还说这枚金币以后会升值。
9.证人文某的证言，证实她和李某、周某很早就认识，她了解五行币后，通过周某介绍以10000元购买了两块五行币。五行币组织有三个级别，分500元、2500元、5000元。李某在群里说过五行币有静态收益，号称投资五行币日后能赚400万元，还有就是推荐一名新会员交5000元，自己能从中提成500元。她的接点人是刘某5，她发�了欧某1、李某3、许某、袁某等人。李某的上线听说是虞某。
10.证人彭某2的证言,证实她2017年花5000元在李某这里买了一块五行币。
11.证人喻某的证言，证实她花5000元在李某这里买了一块五行币，还花500元用她老公温柏安的名字登记了五行币电子积分。
12.证人张某1的证言，她2017年花500元注册了五行币会员，是彭某1介绍她参加的。
13.证人王某2的证言，证实她2017年花4500元在李某这里买了一块五行币，是五行币的会员。
14.证人李某2的证言，证实她2017年4月花5000元在李某这里买了一块五行币。
15.证人刘某3的证言，证实他听过五行币，五行币5000元一枚，是一个叫李某的人组织的，但当时他手头紧就没有购买。
16.证人欧某1的证言，证实2017年4月她花5000元通过文某在李某这里买了一块五行币。
17.证人刘某4的证言，证实2017年她从李某手上购买了一块五行币，注册五行币的会员。
18.证人李某3的证言，证实2017年她花5000元在李某这里买了一块五行币，注册成了会员。
19.萍乡市公安局开发区分局经济犯罪侦查大队情况说明，证实2018年1月29日该队办案人员电话联系钟某1、钟某2，两人称2017年花钱在李某处购买了五行币，是五行币会员。
20.萍乡市公安局湘东区分局经济案件侦查队说明，证实龙某、苏某、向某、周某、李某5、钟某3莲、李某6、彭某3、李某7系五行币会员。
21.芦溪县公安局经济犯罪侦查大队情况说明，证实陶某表示2017年花5000元购买了一块五行币、王某3、郑某、金木枝、沈某、刘双亲系五行币会员。
22.上栗县公安局经济案件侦查大队情况说明，证实吴家明注册了五行币会员。
23.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对李某珠宝商行进行了搜查并扣押中国张某2五行币表84张文件夹一个（内有身份证复印件、组织架构图若干）等涉案物品。
24.营业执照、工商登记信息、传销人员结构表、中国张某2珠宝五行币表、人口基本信息表、五行币报名名单、五行币记录表�组织结构图、五行币协议书、李某微信群信息，证实被告人李某成立李某珠宝商行用于收取他人购买“五行币”的资金，并对五行币组织人员结构进行了分类并制作表格。五行币共有传销人员八十四人。
25.虞某银行卡交易明细，证实李某收取资金交给其上线虞某的情况。
26.归案说明，证实2017年3月15日，江西省萍乡市公安局开发区分局经侦大队接上级部门下发文件，要求迅速排查“五行币”活动情况并依法打击。经调查，发现李某在萍乡注册成立“李某珠宝商行”并从事“五行币”的推广和发行，其销售模式及返利制度涉嫌传销，对此该局于2017年3月15日依法成立组织、领导传销活动案侦查。2017年6月9日，该局依法向李某下达传唤证，李某表示愿意配合来公安机关说明情况。经审讯，李某如实供述了其推广和发行“五行币”的犯罪事实。
27.户籍证明，证实被告人李某出生于1966年2月23日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
28.被告人李某的供述，2015年他参与“云数贸”会员盘因涉嫌传销被打击，又转入到“梦想之旅数字货币”做经营，并认识上线虞某。2016年张某2在社会上公开发行五行币，他打电话给虞某说他现在名下还有几十个人，可否参加五行币，虞某说可以，之后他跟着虞某搞五行币。2016年12月，他开始在萍乡代理五行币发行，发展他在内的四十二个会员，有文某、彭某3等人。他自己直接推荐了七八个会员，获取了四千元左右返利。上述这些人的微信号在他手机群里，群名称是张某2珠宝五行币，有九十八个成员。他收取了会员大概二十五万元购买五行币，登记表可以计算准确，他收取钱会通过农行账户或微信转账向虞某转账，虞某一般会在收款2个月左右将五行币发货给他。2017年3月底，虞某说不搞了，他在另一个微信群联系了一个上线通过微信转账五六万元给那个上线买了五行币，现在搞不清这个人，因为这个群被封杀了。最后他又找到柴某再做上线，给柴某再指定的微信名“强美玲”转了八千二百元购买了一枚。到现在为止他只收到虞某发给他的五行币大概四十三块，看他办公室的登记本就清楚。其它的五行币还没有收到货。张某2还发布消息规定，除了购买五行币，缴纳五百元或二千五百元也可以成为会员。发行产品叫做五行币，据说含金十克，印有其头像和五行币字样，每枚价格5000元，每个公民凭身份证号只能购买一枚成为会员，有数茂服务平台招商对接商品购销。五行币有一套复杂的投资模式，投资5000元可以获得410万元纯收入。会员缴纳5000元购买的五行币只是虚拟货币，要想从5000元投资赚到四百万元，本质就是要拉更多的人来交钱购买。有静态收益，还有直推奖（从新会员缴纳的入会费中抽取20%提成）�业绩奖（每个人要发展左右两个市场，小业绩这边提成10%）。虞某是他的上线，虞某的上线是李某8。他直接推荐了武某、钟某1等四人，钟某1又发展了钟某2、钟某4二人为下线。详见有他签字的组织关系图。2017年2月他成立李某珠宝商行，进行五行币推广，在他工作室有84人登记购买五行币。成立商行的目的是因为他搞五行币需要有个对公账户收取经营资金。《中国张某2珠宝五行币表》就是他购买五行币会员登记的情况。公安机关整理的层级关系图表是正确的，《五行币报单名单》写的是2017年3月份的报单。
辨认笔录及照片，证实被告人李某从照片中辨认其上线虞某、李某8、柴某再。
本院认为，被告人李某组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某归案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押七个月零十五日，即自2018年4月11日起至2018年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 佳
人民陪审员 欧阳嘉慧
人民陪审员 刘 娇
二〇一八年五月三十日
代理书记员 梁 美 艳