黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0604刑初140号
公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
被告人雷娜，女，1985年11月25日出生，满族，初中文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区大纺新华绿洲小区。2016年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，2016年8月3日被大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局龙南分局执行，现羁押于大庆市看守所。
辩护人赵朝军，黑龙江庆虹律师事务所律师。
大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2017]138号起诉书指控被告人雷娜犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员朱赤红、封光出庭支持公诉，被告人雷娜及其辩护人赵朝军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大庆市让胡路区人民检察院指控：
1、2015年11月18日至2016年3月27日，被告人雷娜以帮助陈某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币37000元。
2、2015年11月份至2016年2月份，被告人雷娜以帮助曾某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币100000元。
3、2015年12月15日至2016年3月份，被告人雷娜以帮助沙某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币69000元。
4、2016年1月28日，被告人雷娜以帮助刘某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费人民币55000元，案发后返还刘某某人民币5000元。
5、2016年1月份至3月份，被告人雷娜以帮助哈尔滨市XX教育咨询有限公司办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币285000元。
6、2016年1月份至3月份，被告人雷娜以帮助徐某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币55000元。
7、2016年2月3日，被告人雷娜以帮助梁某1办理大额信用卡，骗取好处费人民币7500元。
8、2016年2月19日，被告人雷娜以帮助汪某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费人民币50000元。
9、2016年2月22日，被告人雷娜以帮助姜某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费人民币30000元。
10、2016年2月23日至3月27日，被告人雷娜以帮助姜某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币30000元。
11、2016年2月份至6月份，被告人雷娜以帮助苏某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费、加盟费共计人民币98000元。
12、2016年3月8日至4月9日，被告人雷娜以帮助张某1办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币236600元。
13、2016年4月9日至22日，被告人雷娜以帮助成某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币35000元。
14、2016年4月9日、22日，被告人雷娜以帮助梁某2办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币35000元，案发后返还梁某22000元。
15、2016年4月9日至5月4日，被告人雷娜以帮助翟某某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币310000元。
16、2016年4月21日，被告人雷娜以帮助王某1办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费人民币35000元。
17、2016年4月27日至5月18日，被告人雷娜以帮助张某2办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币64000元。
18、2016年5月20日至21日，被告人雷娜以帮助范某1办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币40000元。
19、2016年6月5日至6日，被告人雷娜以帮助范某2办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费共计人民币55000元。
20、2016午12月15日，被告人雷娜以帮助宗某办理无息、无抵押银行贷款，骗取好处费人民币15000元。
综上，被告人雷娜以收取办理无息、无抵押银行贷款好处费名义实施诈骗20起，共骗得赃款人民币l642100元，案发后返还赃款人民币7000元。
经侦查，公安机关于2016年6月30日在大连市甘井子区东北名苑芳茗园小区X号楼X单元X室将被告人雷娜抓获，并在大连市甘井子区大纺绿洲小区X号楼X单元X室雷娜住处缴获伪造的公司印章十枚。
公诉机关针对指控，提交了相关证据。公诉机关认为，被告人雷娜以非法占有为目的，以帮助他人办理无息、无抵押银行贷款的名义收取好处费进行诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其进行处罚；被告人雷娜伪造多家公司、企业印章，其行为已构成伪造公司印章罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定对其进行处罚。被告人雷娜犯数罪，归案后能够如实陈述，系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定对其进行处罚。
被告人雷娜认同公诉机关的指控。
辩护人对公诉机关指控的罪名及适用法律无异议。认为被告人雷娜能够如实供述，认罪悔罪，无犯罪前科，伪造的公司印章尚未使用，社会危害性较小，恳请法庭对被告人雷娜酌定从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗的事实
1、2015年11月18日至2016年3月27日，被告人雷娜以帮助陈某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币37000元。
2、2015年11月份至2016年2月份，被告人雷娜以帮助曾某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币100000元。
3、2015年12月15日至2016年3月份，被告人雷娜以帮助沙某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币69000元。
4、2016年1月28日，被告人雷娜以帮助刘某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币55000元，案发后返还刘某某人民币5000元。
5、2016年1月份至3月份，被告人雷娜以帮助哈尔滨市XX教育咨询有限公司办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币285000元。
6、2016年1月份至3月份，被告人雷娜以帮助徐某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币55000元。
7、2016年2月3日，被告人雷娜以帮助梁某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币7500元。
8、2016年2月19日，被告人雷娜以帮助汪某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币50000元。
9、2016年2月22日，被告人雷娜以帮助姜某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币30000元。
10、2016年2月23日至3月27日，被告人雷娜以帮助姜某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币30000元。
11、2016年2月份至6月份，被告人雷娜以帮助苏某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币98000元。
12、2016年3月8日至4月9日，被告人雷娜以帮助张某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币236600元。
13、2016年4月9日至22日，被告人雷娜以帮助成某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币35000元。
14、2016年4月9日、22日，被告人雷娜以帮助梁某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币35000元，案发后返还梁某22000元。
15、2016年4月9日至5月4日，被告人雷娜以帮助翟某某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币310000元。
16、2016年4月21日，被告人雷娜以帮助王某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币35000元。
17、2016年4月27日至5月18日，被告人雷娜以帮助张某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币64000元。
18、2016年5月20日至21日，被告人雷娜以帮助范某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币40000元。
19、2016年6月5日至6日，被告人雷娜以帮助范某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币55000元。
20、2016午12月15日，被告人雷娜以帮助宗某办理办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取人民币15000元。
综上，被告人雷娜以收取办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义实施诈骗20起，共骗得赃款人民币l642100元，案发后返还赃款人民币7000元。
伪造公司印章的事实
2013至2014年，被告人雷娜为了拓展广告业务，在互联网上查找到八家公司企业信息，伪造了该八家公司企业印章，欲加盖在自己的广告合同上做宣传。2016年6月30日，公安机关在大连市甘井子区大纺绿洲小区X号楼X单元X室雷娜住处缴获了该批伪造的公司企业印章。经大庆市公安局刑事技术支队鉴定，公安机关扣押的八枚印章盖印的印文与办案单位提供的各自样本印文均不是同一印章盖印形成，即八枚印章系伪造。
上述事实，被告人雷娜在归案后及开庭审理过程中并无异议，并有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
户籍证明、案件来源、发破案经过、到案经过、扣押物品、文件清单，证实被告人雷娜自然人身份信息，本案的发破案过程及被告人雷娜到案经过及公安机关扣押物品的情况。
收据、银行存根、转账明细、转账手机短信提醒、微信聊天记录，证实被告人雷娜诈骗被害人钱款的数额及流转过程。
证人高某某、陆某某、孙某某、王某2、王某3、杨某某的证言，证实被告人雷娜实施诈骗犯罪的过程。
被害人刘某某、成某某、梁某2、翟某某、张某2、汪某、范某1、范某2、梁某1、王某1、姜某某、沙某某、陈某、张某1、姜某、曾某某、聂某某、徐某、苏某某、宗某的陈述，证实被雷娜诈骗的事实。
被告人雷娜的供述与辩解，证实其以帮助他人办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取被害人刘某某等多人钱款的犯罪事实。
鉴定意见，证实公安机关扣押的八枚印章盖印的印文与办案单位提供的各自样本印文均不是同一印章盖印形成。
本院认为，被告人雷娜以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人伪造多家公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪。公诉机关指控被告人雷娜犯罪的罪名及适用法律意见正确，予以支持。辩护人关于被告人雷娜能够如实供述，认罪悔罪，无犯罪前科，伪造的公司印章尚未使用，社会危害性较小的辩护意见符合案情，予以支持。被告人雷娜犯数罪，应数罪并罚。归案后及开庭审理过程中自愿认罪，部分赃款返还被害人，量刑时予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人雷娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元；被告人雷娜犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币510000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2029年12月29日止。罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
责令被告人雷娜退赔被害人陈某人民币37000元；退赔被害人曾某某人民币100000元；退赔被害人沙某某人民币69000元；退赔被害人刘某某人民币50000元；退赔被害人哈尔滨市XX教育咨询有限公司人民币285000元；退赔被害人徐某人民币55000元；退赔被害人梁某1人民币7500元；退赔被害人汪某人民币50000元；退赔被害人姜某人民币30000元；退赔被害人姜某某人民币30000元；退赔被害人苏某某人民币98000元；退赔被害人张某1人民币236600元；退赔被害人成某某人民币35000元；退赔被害人梁某2人民币33000元；退赔被害人翟某某人民币310000元；退赔被害人王某1人民币35000元；退赔被害人张某2人民币64000元；退赔被害人范某1人民币40000元；退赔被害人范某2人民币55000元；退赔被害人宗某人民币15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施宏滨
人民陪审员 刘鸿雁
人民陪审员 李 月
二〇一七年七月七日
书 记 员 张 杨
本判决所依据的法律条款：
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。