广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第871号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人罗某甲，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，在深圳市无业，无固定住址。
被告人丁立贤，户籍所在地江西省九江市瑞昌市，在深圳市无业，无固定住址。2013年11月29日因犯诈骗罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑6个月，2014年1月11日刑满释放。
被告人赵某，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，在深圳市无业，无固定住址。
被告人黎某，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，在深圳市无业，无固定住址。
被告人张小娅，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，在深圳市无业，无固定住址。2014年5月30日因犯诈骗罪被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑8个月，2014年7月7日刑满释放。
以上五被告人均因本案于2015年3月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现均羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）839号起诉书指控被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅犯诈骗罪一案，本院于2015年8月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员马堃出庭支持公诉。被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年1至3月，被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅五人结伙在深圳市实施诈骗。其手段是由1人装作掉钱路人，1人装作捡钱路人来吸引被害人注意，另1人游说被害人平某到的钱，再由掉钱的人以怀疑被害人捡钱为由，扣留被害人随身携带的现金、手机等物品，并骗取被害人的银行卡及密码等，后伺机逃离现场，将被害人卡上现金取出，从而骗取款物。
2015年1月16日，该团伙在深圳市南山区西丽某村150栋1楼附近，以上述手段骗取被害人罗某乙手机一部，现金人民币90元及银行卡内人民币6500元；2015年3月16日7时许，该团伙在深圳市宝安区石岩街道某村8区72栋某百货门口，以上述手段骗取被害人谭某手机一部、现金50元及银行卡内人民币6500元；2015年3月20日7时许，该团伙在深圳市南山区西丽阳光工业区小公园附近，以同样手段骗取被害人邹某甲OPPO手机一部和现金365元。
2015年3月20日，罗某甲等五人开车途经深圳市机荷高速石岩收费站时被民警抓获，涉案的诈骗所得OPPO手机一部和现金人民币365元及作案工具现金人民币3800元亦被缴获。经鉴定，上述OPPOR831s手机价值人民币809元。涉案被骗款物合计价值人民币14314元。
公诉机关为证实上述指控，向本院提交了被害人罗某乙、谭某和邹某甲的陈述，证人匡某的证言，涉案OPPO手机和涉案现金照片，涉案吉利小汽车车辆信息、扣押决定书、扣押清单及发还清单，调取证据通知书及银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单及发还清单，抓获经过、缴获经过，价格鉴定结论书，现场勘验检查工作记录，赵某对丁立贤、赵某、黎某、张小娅的辨认笔录，张小娅对丁立贤、罗某甲、黎某、赵某的辨认笔录，丁立贤对张小娅、罗某甲、黎某、赵某的辨认笔录，被害人邹某乙对被告人赵某、张小娅、黎某的辨认笔录，被害人谭某对被告人罗某甲、张小娅、黎某的辨认笔录，被害人罗某乙对被告人罗某甲、黎某的辨认笔录，情况说明及视频光盘一张，各被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，五被告人以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，并建议本院对被告人赵某判处一年六个月以下有期徒刑，对被告人罗某甲、黎某、张小娅判处一年八个月以下有期徒刑，对被告人丁力贤判处一年十个月以下有期徒刑，均并处罚金。
被告人罗某甲、丁立贤、黎某当庭认罪，并对指控的犯罪事实没有意见。
被告人赵某、张小娅当庭认罪，但认为其未参与2015年1月16日的犯罪事实。
经审理查明，本院确认以下事实：2015年1至3月，被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅五人结伙在深圳市实施诈骗。其手段是由一人装作掉钱路人，一人装作捡钱路人来吸引被害人注意，另一人游说被害人平某到的钱，再由掉钱的人以怀疑被害人捡钱为由，扣留被害人随身携带的现金、手机等物品，并骗取被害人的银行卡及密码等，然后伺机逃离现场，将被害人卡上现金取出，从而骗取款物。
2015年1月16日，被告人罗某甲、丁立贤、黎某三人在深圳市南山区西丽某村150栋1楼附近，以上述手段骗取被害人罗某乙手机一部，现金90元及银行卡内6500元；2015年3月16日7时许，被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅五人在深圳市宝安区石岩街道某村8区72栋某百货门口，以上述手段骗取被害人谭某手机一部、现金50元及银行卡内6500元；2015年3月20日7时许，被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅五人在深圳市南山区西丽阳光工业区小公园附近，以同样手段骗取被害人邹某甲OPPO手机一部和现金365元。
2015年3月20日，罗某甲等五人开车途经深圳市机荷高速石岩收费站时被民警抓获，涉案的诈骗所得OPPO手机一部和现金365元及作案工具现金3800元亦被缴获。经鉴定，上述OPPOR831s手机价值809元。涉案被骗款物合计价值14314元。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据证实，足以认定：
1.物证：涉案OPPO手机和涉案现金照片。
2.书证：
受案登记表，立案决定书。
涉案吉利小汽车车辆信息、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实公安机关从被告人丁立贤处扣押到涉案车辆，该车辆车主为丁立贤妻子石某霞，现已发还石某霞。
调取证据通知书及银行卡交易明细，证实被害人罗某乙被骗的开户名为匡某的银行卡在2015年1月16日8时许分四次支取6500元。
调取证据通知书及银行卡交易明细，证实被害人谭某的银行卡在2015年3月16日分三次支取6500元。
扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实民警从被告人黎某处扣押360元、3800元及OPPO白色手机一部；上述360元及OPPO手机已发还被害人邹某乙；3800元现扣押于深圳市公安局南山分局。
抓获经过、缴获经过，证实2015年3月20日民警在深圳市机荷高速石岩收费站将被告人罗某甲、丁立贤、赵某、张小娅、黎某抓获；并在车辆座位下方缴获诈骗所得365元、作案工具现金3800元及白色OPPO移动电话一部。
被告人罗某甲、丁立贤、赵某、张小娅、黎某的身份信息及丁立贤、张小娅的前科材料。
3.证人证言：
证人匡某的证言：我老乡罗某乙被骗了，我来协助调查。她要进五金厂，因为年龄太大，所以就用我的身份证去办理入厂手续，厂里就用她提供的身份证去办理了银行卡。我不清楚是什么时候办理的，因为我当时把身份证借给了罗某乙，后来怎么办卡我都不知道。直到现在罗某乙被骗了，银行卡里的钱也被取走，需要打交易流水的时候我才知道有这张卡。这张卡是中国银行的卡，用我名字开的户，卡号是62×××73。我没见过这张卡，我去银行打了这个账号的交易流水，看到这个卡被人取了6500元，现在卡里只剩下几十元了。
4.被害人陈述：
（1）被害人罗某乙的陈述：2015年1月16日早上7点5分许，我出门去上班。我走到南山区西丽街道某村171号附近的时候，有一个穿蓝色工衣的女子，走在我前面，那个女子前面是两个男子，他们也在走路，当时我看见其中一名男子的衣服口袋里掉出了一沓类似钱的东西在地上，那两名男子没有发现，他们继续走。穿蓝色工衣的女子就走上去把那一沓类似钱的东西捡了起来，我刚好路过那名女子的时候，我身后又走来了一个女的，这个女的穿着灰白色衣服，穿灰白色衣服的女子说：“我们三个把那沓钱分了，不然我就告诉掉钱的男子。”那个穿蓝色工衣的女子说：“那我们就把钱分了把，我们走前面就把钱分了。”然后我们三个女的就往前走了十分钟左右，我们走到了某村150号路边的时候，之前那个掉钱的男子向我走了过来，他问我有没有看见三个女子和一个男子一起走路的？我和那两个女子都说没有，他说掉了大概10000元和一张银行卡，他说银行卡上有存款60000元，我和那两个女的都没去理会他，那个男的就开始打电话了。这时候那个穿蓝色工衣的女子就一个人往前走了一会，我看见她走到路边的一辆汽车旁边就走了回来，她回来后她跟我和穿灰白色衣服的女子说：“我在捡到的那一沓钱里面发现有一张银行卡，我把那沓钱和银行卡藏到了前面那辆车了。”这时那个男子又问我们有没有看到他掉的钱和银行卡？他开始怀疑是我和那两个女子把钱拿了。我和那两个女子都没说话，然后那个男子就分别问我和那两名女子身上带了什么东西，蓝色工衣的女子就把钱包拿给那个男子看，蓝色工衣女子钱包里面有300元和两张银行卡。穿灰白色衣服的女子身上带了一个手机和500元。那个男子问我的时候，我就拿了一部手机和90元给他看。那个男子接着就跟那个穿灰白色衣服的女子说：“如果你回家能拿到钱出来，就证明你没有拿我的钱。”那个男子刚说完，穿灰白色的女子就把自己的手机和500元给了那个穿工衣的女子后，她就转身回家了。那个男子跟我和穿蓝色工衣的女子说：“你们两个要等那个女的回来再走。”于是我就在原地和他们两个等那个女子回来。大约过了十几分钟，穿灰白色衣服的女子回来，她就跟那个男子说她回家带了几千元和银行卡过来了，那个男子知道后就叫穿工衣的女子把手机和500元还给她。接着那个男子就叫我回家拿钱，他也要我证明自己是清白的。我为了证明自己没拿他的钱，我就把手机放在穿蓝色工衣的女子那里，我把90元放在穿灰白色衣服的女子那里，我准备回家拿钱的时候，那个男子说：“你回家后不要把今天发生的事情告诉任何人，如果你说了你会不得好死。”然后我就回家拿钱了。大概几分钟，我身上带了7000元现金和一张银行卡（银行卡里有存款7000元）就回到刚才那个地方，我把钱和银行卡拿出来给那个男子看了一下，那个男子看完后，他问我银行卡密码是多少，他要查一下今天没有存钱到银行卡里面去，我就把银行卡密码告诉了他，接着她叫穿灰白色衣服的女子把手机和90元还给了我，接着他叫穿灰白色衣服的女子把所有的钱都放到了穿蓝色工衣的女子那里，把手机放在我这里，她按那个男子的要求做了以后，那个男子对穿灰白色衣服的女子说：“我们三个先离开，如果我们离开后回来再看你还是在这里的话，那就证明你没有拿我的钱。”那个穿灰白色的女子同意了，然后那个男子就带着我以及穿蓝色工衣的女子就离开了。那个男子当时把我和穿工衣的女子带到附近一栋房子后面躲了起来，大概过了十几分钟后，我们三人又回到了之前的地方，那个穿灰白色衣服的女子还在原地等我们。那个男子就叫我和穿蓝色工衣的女子把手机和钱还给了那个穿灰白色的女子，接着那个男子就对我说：“这次轮到你了，如果我们回来你人还在原地，那就证明你没拿我的钱。”然后那个男子叫我把手机先放到了穿蓝色工衣的女子那里，他叫我把钱和银行卡放到穿灰白色衣服的女子那里，当时我没多想就按那个男子的要求做。我就在原地等他们回来，但是我等了一个多小时，我都没等到他们回来，然后我就回家把事情告诉我儿子，接着我儿子就打电话报警了。我被骗了现金7000元和一部手机以及银行卡。银行卡是我老乡匡某帮我办的。我不能确定掉钱的男子和找钱的男子是同一人，因为掉钱的男子走在我的前面，我没看清他的样貌，我看见掉钱的男子掉了一沓类似钱的东西在地上，我不确定是不是钱，穿蓝色工衣的女子说把捡到的钱放在路边的一辆车里，我没有看见，是她自己说的。
（2）被害人谭某的陈述：2015年3月16日7时40分许，我在深圳市宝安区石岩街道某区准备去上班，走了一会儿就看到前面路边有一堆钱全是100元面值的，然后就有一个女的跑上去捡，当时在那里的还有2个女的，一个是白色手臂上还挂了一件黑色外套（年龄在30岁左右，身高大概159cm，另一个穿绿色的风衣，年龄大概也是30岁，身高大概156cm），捡钱的是那个身穿白色衣服的女人，她捡完之后就走过来跟我们一起商量，说我们都看了这笔钱，说找个没人的地方分掉，还说给我们2人一人3000元，要是那个掉钱的人回来了叫我们2个都说没有捡到他的钱，过了大概2、3分钟，有一个身穿黑色西装，年龄大概40岁，身高大概169cm的男人，走过来问我们3人有没有捡到他的钱，我们说没有，那男的不相信，又问我们身上有没有钱，叫拿出来给他看一下，我就说我身上有50多元，另外2个女的一个说有200元一个说有300元，然后又问我们身上有没有银行卡，问我们卡里有多少钱，我说我卡里有6600元，另外2个女的都说她们卡里有2万元，那个男的还是不相信，说叫我们把卡给他到银行去查一下，之后那个穿绿色风衣的女的把她的手机和银行卡拿给我，我看她们也拿出来了，我也就拿出了自己的手机和银行卡交给了那个穿绿色衣服的女的，之后那个穿绿色衣服的女的拿着我的手机和银行卡，跟着那个穿白色衣服的女的和那个穿黑色西装的男的一起走了，叫我在原地等他一下，说等他回来看见我还没有走就说明我是清白的。我等了大概1-2个小时那个男的和那2个女的还是没有回来，我就拿上身份证到银行去查，银行的工作人员说钱已经被对方取走了，说叫我把卡冻结了，我就冻结了卡，于是我就来报案了。我总共损失了6864元。
（3）被害人邹某甲的陈述：2015年3月20日上午7时30分许，我从阳光伟豪工业园出来准备来西丽上班，在伟豪工业园大门口出来50米左右的地方看到了一个年轻女人（黄色工衣，蓝色裤子，体形微胖，身高约150cm许，头发披肩）掉了一沓钱，然后被后面一个40岁左右的男人（黑色衣服，体形微胖，身高约170cm许，短头发）捡了。后来另外一个40岁左右的女人（黑色衣服，体形微胖，身高约150cm许，头发扎起来）走过去跟那个男人说，说她和我也看到了那名年轻女人掉了钱，要求他把捡到的钱给我们两人分一些。没过两分钟，那名掉钱的女人就走过来，说刚刚掉钱了，问我们是否捡到了，捡到钱的男人说没有看到，然后那个掉钱的女人就到旁边打电话，这时那名捡钱的男人就把捡到的钱拿去旁边藏起来了。那个掉钱的女人说她是在公司做财务的，听到别人说是我们捡到了，提议我们把身上的钱拿出来给她看，我们就把钱拿出来了，我身上就只有360元现金，那个捡钱的男人身上有100多，另外一个女的有200多。掉钱的女人就问我们有什么银行卡之类的，要求我们去拿过去，要到银行查询今天之内有没有汇款的记录，凭着汇款记录来证明是否我们把她钱捡了平分。那个40岁左右的女人说她家就在附近，她把身上的钱和物品就放在我们待着的地方，然后回去把银行卡拿回来，那名掉钱的女人叫我也回去拿银行卡，并且把身上的现金手机等物品放在原地，回家拿银行卡，说这样做是防止我回去了就不回来了，并且要我回家后不要和其他人说这事。我照做后，回家拿完银行卡过来，发现他们已经不在了，我的手机（白色OPPO手机，外面有浅蓝色硅胶套，手机号码184××××6132，于2014年10月以1100元购买）和现金也不见了，我意识到被骗了，于是我就报警了，事情经过就是这样。
5.被告人的供述与辩解
（1）被告人黎某的供述与辩解：我没有实施诈骗的行为。我认识那个司机，称呼他为老丁，大概50岁左右，身高大概170，黑色短发，其他个人特征不清楚；跟我一起被抓的还有另外一名女子，她自称张小娅，大概20岁左右，身高大概160，贵州人；其他两个人我很少跟他们接触，叫什么名字我不清楚，其他个人特征也不清楚。老丁跟我说要给我女儿介绍一个男朋友，我就坐他们的顺风车过来了，我也不知道去了什么地方，我就在机荷高速石岩收费站台被抓。在我身上缴获的4004元中，有3800元是二女儿给我的，另外204元是老公给我的，在驾驶座正后方地上有365元现金和一部手机，那是今天早上被骗的那个西丽的女孩子的。
我是在2015年2月27日到了深圳，认识了老丁，他说帮我女儿介绍男朋友，我知道他们是做诈骗的，也跟老丁说想跟他们一起去干，老丁也同意。2015年3月20日5时许，我接到老丁电话叫我一起去，上车后我发现还有另外三个人，车到了一个地方，我和另外一男一女下了车，在一名女子路过的时候，和我一起的女子就从身上掉了一叠钱，和我们一起的男子就捡起来，路过的女子就对我笑了一下，我也对她笑了一下，她对我说那男子捡钱了，我说是呀，这时捡钱男子走过来说你们不要说，我们把钱分了吧，我就一直没有说话，这时，假装掉钱的女子过来了，问我们有没有捡到钱，我们都说没有，那个女的就问我们三个身上有多少钱，我说我身上只有几百块钱，路过的女子说她有几百块钱，这时掉钱女子说她打个电话问一下钱是不是放家里了。这时，捡钱男子让我和路过的女子把钱和手机给他，他去将钱藏起来，这时掉钱女子又问我们家里有没有钱，我说家里有几千块，路过女子说她家有2千块，掉钱女子就让路过女子和我回去将家里的钱拿过来看看是不是她掉的钱，路过女子就往回走，等她走了之后，掉钱和捡钱的两人就说快走，我们就一起回到老丁的车上走了。我知道当时就是去骗钱，当天那个女子被骗了人民币360块钱和一部手机。
（2）被告人赵某的供述：2015年3月20日早上六点来钟，开车的师傅打电话通知我让我在东莞市横沥镇的大街上（具体位置不详）等他们来接我一起去深圳骗钱。我上车的时候他们四人（老罗、女同伙A、女同伙B）已经在车上了，其中还有两个女子。之后我们就去到深圳的一个工厂区（具体位置不详），我们在大街上分开走动，后来我们发现一个穿浅蓝工装的女子，我就走到她前面，我们一个女同伙A就走到工装女子前一米多的地方，从口袋里掉出一沓人民币（具体数额我不知道），我马上就把那沓钱捡起来放进了我的左边裤袋，这时，我的另一女同伙B就过来对我说她和工装女子看到我捡到钱了，要分一点。我就同意了，然后我们三人就走到一边去，这个时候掉钱的女同伙A也走了过来称自己是一家公司的财务并问我们是不是捡了她的钱，我们三个人都说没有见到她的钱，掉钱女同伙就说不相信我们的话，并要求我们把身上的钱拿出来给她看，我就从另一口袋拿出100块钱，看到我捡钱的女同伙就拿出了120块钱，工装女子拿出300多块钱给她检查，她还是不相信并要求我们出示银行卡给她看有无刚才的存款记录，我说我没有卡，看到我捡钱的女同伙B就拿了一张银行卡出来交给掉钱女同伙A。工装女子说卡在宿舍要回去拿，她把300多块钱和一部白色的手机也放在掉钱女同伙手里然后她就离开回宿舍拿卡。我们看到她走了就马上离开了，然后老罗就通知开车师傅来接我们回东莞。我们的车刚到一个高速公路的收费站就被警察给抓了。我不知道是谁组织的，是老罗拉我参与的。开车师傅负责开车接送我们，老罗负责望风，我负责捡钱，一女子A负责掉钱，另一女子B负责做托演戏，我们说好诈骗回来的财物，先扣除油费和路费之后，剩下的钱由我们五人平分，这个是老罗跟我说的。这个诈骗方式是老罗告诉我的。我这是第二次出来骗钱。
第一次是在这个月的16号也是在深圳（具体地方不详）去骗钱，当时我和他们走散了，后来他们说没骗到钱。今天诈骗所得财物为300多块钱和一部白色手机。还没来得及分就被抓了。
2015年3月16日早上6时许，我和“老罗”等五人乘坐一辆小汽车到深圳，停好车后，我和老罗及另外两名女子下车，在路边寻找目标，走了一会，老罗和那两名女子离开了我的视线，我就在路边等他们，过了一个小时左右，老罗三人回来找到我，有人拿了一张银行卡给我，老罗把银行卡密码告诉我，让我去取钱，走了一段路后，我看见有一个银行柜员机，我就走过去分三次取走了卡里的6500元，之后返回停车地方，司机就开车带我们回去东莞。后来我把钱给了老罗，老罗就将钱平分，每人分得人民币1300元。当时和我一起实施诈骗的就是我们现在被抓的五个人，其中我只认识老罗。
（3）被告人罗某甲的供述：我刚刚到广东来，还不熟悉地方，也不知道是从什么地方来。我是坐车过来的，到这里也没干什么，我是一个人坐公交车过来的，就我一个人坐的什么公交车也忘记了，我也不知道为什么被带到西丽派出所。我是在一个收费站被带过来的。坐的是老丁的小汽车。当时车上有五个人，除了开车的姓丁，另外几个人我都不熟悉。其他人是在一个加油站上的车。我之前没有见过这几个人，我也没有实施过诈骗。
（4）被告人张小娅的供述：2013年11月在广州因为犯诈骗罪被判刑8个月。2015年3月20日早上6时左右，我们五个人（老丁，经辨认为司机丁立贤；老五，经辨认为罗某甲；黑妹，经辨认为黎某；以及一名不知道名字的男子，经辨认为赵某）从东莞横沥开车过来，来到西丽某区里面，然后我们看见一名女子（年龄30岁左右）一个人走在路上，于是赵某就故意从这名女子对面走过去，故意在这名女子前面掉下一沓用橡皮筋扎好的面值百元的人民币（3000多元），装作不知道钱掉了继续往前走，紧接着“黑妹”跟在赵某后面将钱捡起来，再紧接着我从“黑妹”后面走上去，这时那名陌生女子站在我们旁边，看见“黑妹”捡了钱，我就跟“黑妹”说“我们两个都看见你捡钱了，要一起分”，黑妹说好，但是不能在路边分钱，要找个人少的地方分，于是我们三个就在旁边找了个人少的地方，这时掉钱的男子就马上过来了，问我们三个人有没有看见他掉的钱，我们三个人都说没有看见，他就问我们三个人身上各自带了多少钱，要把身上的东西都拿出来看看，于是我们三个都把身上自己的东西拿出来，然后那名不知名的男子又问我们记不记得我们银行卡里还有多少钱，他说怀疑我们把他掉的钱存进银行卡里面了，他要打电话去银行查一下，要我们把银行卡的密码说一下，我和“黑妹”就配合把银行卡拿出来，把密码说给那名男子听，让他打电话查一下，今天那名被骗女子因为身上没带银行卡，所以没有骗到她的银行卡，查完后，那不知名的男子就问我们三个人是不是互相认识，我们都说是认识的，他就叫那名被骗女子把身上的东西给我，让我拿着，他要分开问一下我，让那名女子在那里等两分钟，那名被骗女子不知道我们跟那名男子是一伙的，于是就把东西都拿给了我，站在路边等我们，于是我们就拿着她的东西走了。就是用这种方法把那名陌生女子骗了。
2015年3月16日早上7时许，也是我们五个人在深圳市宝安区石岩镇用同样的方法诈骗了一名女子，骗了她一张银行卡和一部杂牌手机（老五拿去卖得20元），把她卡里的6500元取走了，最后每个人分得1300元。我分的1300元已经全部被我买东西吃饭用完了。是开车的“老丁”组织我们一起的。行骗的时候，“老丁”只负责开车，“老五”和不知名男子轮流扮演掉钱的角色和望风的角色，“黑妹”负责扮演捡钱的角色，我负责上去扮演游说要分钱的角色。我们首先是选择女性、一个人在走路的，其次是选择穿着打扮没那么时尚的人，例如买菜的大妈或者打工妹，一般由扮演掉钱角色的人来选择诈骗对象。
（5）被告人丁立贤的供述与辩解：2010年因为诈骗被江门市公安局处拘留5个月，2012年因犯诈骗罪被广州法院判处有期徒刑6个月。我不记得是在什么地方、时间实施诈骗了。是其他人实施的，我负责开车。有个年纪大一些的外号叫“老五”（经辨认为罗某甲），大约40岁样子，身高约一米七，短头发，身材有点胖，贵州人；另一个男子（经辨认为赵某）过完年才来，我不知道他叫什么，也不熟悉他；另外还有两名女子，其中一名女子外号叫“小亚”（经辨认为张小娅），约三十四岁，身高约一米五六，学生头，身材有点胖；另一名女子外号叫“黑妹”（经辨认为黎某），约三十四岁，身高约一米五六，长头发，身材有点胖，他们四个人就已经说好了要怎么做，第一次是“老五”找上我，并安排我开车（是我老婆石某霞的粤J×××××号吉利帝豪小轿车，她不知道我开车出来实施诈骗），并和我谈好怎么分钱。我们于2014年9月组织到一起，按照丢包、捡钱、分钱的形式进行诈骗，用一沓他们准备的假钱进行诈骗，他们是怎么分工的我不清楚，诈骗的对象是随机的，碰到谁就是谁，没有固定的人群，我们诈骗主要是在早上五至六点出门。2015年1月16日，我和“老五”、“黑妹”还有一男一女我叫不出名字，一共五个人在深圳市南山区西丽大磡村进行诈骗，最后我得到了450块钱，每次诈骗我都可以得到450元。2015年3月16日，我们去了石岩，但是他们有没有骗到我就不清楚了，因为我从不去现场，只待在车上。2015年3月20日，我们早上先去了西丽麻磡村，然后他们几个下车过了十来分钟就上车了，然后我们又去了白芒关口附近的阳光工业区，他们就下车去实施诈骗了。
6.鉴定意见
价格鉴定结论书，证实涉案的OPPOR831S手机价值人民币809元。
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
现场勘验检查工作记录，证实案发现场的原貌及概况。
被告人赵某、张小娅、丁立贤对同案其他被告人的辨认笔录
被害人邹某乙对被告人赵某、张小娅、黎某的辨认笔录，辨认出该三人就是案发当日对其实施诈骗的人；
被害人谭某对被告人罗某甲、张小娅、黎某的辨认笔录，辨认出该三人就是案发当日对其实施诈骗的人；
被害人罗某乙对被告人罗某甲、黎某的辨认笔录，辨认出该二人就是案发当日对其实施诈骗的人；
8.视听资料、电子数据
情况说明及视频光盘一张，系被害人谭某被骗银行卡取款录像视频光盘一张及赵某银行卡取款视频截图
案发现场周边监控录像。
本院认为，被告人罗某甲、丁立贤、赵某、黎某、张小娅五人合伙以非法占有为目的，骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中作用相当，本院依法不予区分主、从犯，但被告人赵某、张小娅仅参与了两单诈骗犯罪，本院在量刑时予以考虑。被告人丁立贤、张小娅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，本院依法从重处罚。各被告人当庭认罪，本院依法从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人丁立贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起执行至2016年1月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起执行至2015年12月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起执行至2015年12月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人张小娅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起执行至2015年12月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起执行至2015年11月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
六、查获的犯罪所得3800元由扣押机关依法发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 武智慧
人民陪审员 刘 劼
二〇一五年十月十日
书 记 员 苏淦德