镇江经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）镇经刑初字第00035号
公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。
被告人汪某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月4日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人石云马，江苏江成律师事务所律师。
被告人查四江，无业。因犯敲诈勒索罪于2011年8月16日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑一年三个月，经减刑于2012年6月30日释放；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人陆某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人聂经伦，江苏金荣恒顺律师事务所律师。
被告人吴某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月5日被取保候审。
镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉（2015）30号起诉书指控被告人汪某甲、查四江、陆某甲、吴某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院当日立案后适用普通程序审理，由审判员任荣兴任审判长与人民陪审员束德华、朱金顺组成合议庭，于2015年6月5日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员侯滨出庭支持公诉，被告人汪某甲及其辩护人石云马、被告人查四江、被告人陆某甲及其辩护人聂经伦、被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市经济开发区人民检察院指控：2012年12月，被告人汪某甲经人介绍，在镇江新区加入“资本运作”传销组织。该传销组织通过广泛发展人员购买虚拟的“份额”，以伞状形式发展下线，建立上下级网络关系，加入者从其伞下人员所交费用中提成获利。被告人汪某甲发展了被告人查四江、陆某甲、吴某等直接下线，被告人查四江、陆某甲、吴某分别继续发展下线，已超过30人。被告人汪某甲、查四江、陆某甲、吴某被抓获归案后，如实供述了上述事实。被告人汪某甲退出涉案款1.4000万元。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了四被告人，列举了案发经过、证人证言、扣押清单、团队人员名单、产品订购单、银行交易明细、内部组织管理制度等证据材料，认为被告人汪某甲、查四江、陆某甲、吴某组织、领导传销活动，其行为已触犯刑法，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人汪某甲、查四江、陆某甲、吴某均是主犯，均有坦白情节。
被告人汪某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人的辩护意见为：被告人系初犯，认罪态度较好，退出部分赃款，请求对其适用缓刑。
被告人查四江对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
被告人陆某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见为：被告人是初犯，具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
上述四被告人及辩护人均未提交证据材料。
经审理查明：2012年12月被告人汪某甲经人介绍在镇江新区加入“资本运作”（又称“自愿连锁经营”“、“”1040工程“）传销组织。该组织不生产、销售任何商品，不提供任何服务，要求加入者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，缴纳69800元购买21份“份额”后可以发展下线（第一份3800元，第二份开始3300元，购满21份“份额”可返利19000元），参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的“份额”层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三晋制”，人员等级分为业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（即“老总”，600份以上）。该组织还规定业务组长晋升为业务主任只要“份额”达到要求即可，业务主任晋升为业务经理不仅份额达到要求还必须发展有二个直接业务主任，业务经理晋升为高级业务员除“份额”达到要求还必须发展有二个直接业务经理。该传销组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人汪某甲加入传销组织后，于2013年1月发展了其妻子被告人吴某、被告人陆某甲为直接下线，同年5月发展了被告人查四江为直接下线，被告人查四江、陆某甲、吴某又分别继续发展下线。
被告人汪某甲于2014年42014年8月升至“老总”级别，组建通过由达到经理级别的传销人员组成的经理室（由达到经理级别的传销人员组成），设立中大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等对本体系运作、发展进行管理。被告人查四江于2014年72014年9月任大总管，负责经理室工作；被告人陆某甲人于2014年9月任自律总管，负责团队人员组织纪律及进行处罚；被告人吴某于2014年82014年9月任申购总管，负责团队新进人员或补购股份的缴纳。至案发时上述四被告人发展下线已超过30人，传销层级达三级以上。
2014年11月24日被告人查四江、陆某甲被公安机关抓获，同年12月3日被告人汪某甲、吴某被公安机关抓获，四被告人到案后均如实供述了上述事实。被告人汪某甲退出违法所得140004000元。
（一）公诉机关向法庭提交的证据材料：
1、受案登记表、案发及抓获经过，证实该案由受害人向镇江市政府信箱举报，后镇江市公安局新区分局于2014年4月17日立案侦查，2014年11月24日被告人查四江、陆某甲被抓获，同年12月3日被告人汪某甲、吴某被抓获。
2、公安机关的搜查笔录、传销人员名单、传销人员上下线关系图、产品订购单、银行存款凭条、银行交易明细、内部组织管理制度、工作总结计划等，证实涉案传销组织在镇江新区的发展方式、流程、内部制度和人员规模、参与传销人员申购虚拟份额及提成等情况。
3、证人崔某甲、崔某乙、何某、冯某、赵某、汪某乙、崔某丙、崔某丁、曹某甲、曹某乙、朱某、徐某、陆某乙、张家乐等人的证言、自绘的上下线关系图及辨认笔录，证明“资本运作”传销组织的性质、运作管理模式，各证人参与传销组织的经过、上下线关系及获利、在组织中的层级、担任职务和履行职责等情况，同时证明系受家人、亲戚、朋友等所骗而加入该传销组织人数超过30人。
4、扣押清单，证实被告人汪某甲退出违法所得140004000元。
5、浙江省温州市瓯海区人民法院（2011）温瓯刑初字第702号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人查四江因犯敲诈勒索罪于2011年8月16日被判处有期徒刑一年三个月，经减刑于2012年6月30日释放。
6、户籍资料，证实四被告人的身份，均具有刑事责任能力。
7、各被告人的供述和辩解、辨认笔录，证实各被告人参与领导组织传销活动的事实经过，与以上证据材料相互印证。
以上证据材料经庭审质证，被告人、辩护人均无异议，具有证明效力，本院予以确认。
（二）本院核查调取的证据材料
调查评估意见书，证实经调查社区矫正部门同意对被告人汪某甲、陆某甲、吴某进行监管帮教。经庭审质证，公诉人和被告人无异议，本院予以确认。
本院认为：被告人汪某甲伙同被告人查四江、陆某甲、吴某等人以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟“份额”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟“份额”作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，该事实有证人证言、被告人供述、书证等证据证实，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。证人证言、被告人供述等证据证实在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚。刑事判决书、释放证明证实被告人查四江被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪是累犯，依法应从重处罚。案发经过和被告人供述证实四被告人能如实供述自己的罪行应认定为坦白，可从轻处罚。扣押物品清单证实案发后被告人汪某甲退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综合考量被告人汪某甲、陆某甲、吴某的犯罪事实、情节和落实监管、帮教措施等情况，对上述三被告人可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第七十三条第二、三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；；罚金已缴纳。）
二、被告人查四江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2016年1月24日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陆某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
五、扣押于镇江市公安局新区分局的被告人汪某甲退出的违法所得人民币一万四千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任荣兴
人民陪审员 束德华
人民陪审员 朱金顺
二〇一五年六月五日
书 记 员 余 璐
附《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。