湖北省宜城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0684刑初6号
公诉机关湖北省宜城市人民检察院。
被害人王某，住四川省成都市金牛区。
被害人易某甲，住四川省成都市青羊区。
上述二被害人的诉讼代理人雷某，四川琴台律师事务所律师。
被害人刘某甲，住湖北省宜城市。
被害人苏某，住湖北省宜城市。
上述二被害人的诉讼代理人罗某、王成浩，湖北长久律师事务所律师。
被告人彭泽均，无业，住四川省丹棱县。因犯诈骗罪，2004年1月6日被四川省成都市成华区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金五万元，2009年9月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。
宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人彭泽均犯诈骗罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年5月20日作出（2015）鄂宜城刑初字第00028号刑事判决，被告人彭泽均提出上诉。湖北省襄阳市中级人民法院于2015年11月17日作出（2015）鄂襄阳中刑终字第00160号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、谢华伟出庭支持公诉，被害人王某、易某甲及其诉讼代理人雷某，被害人苏某及其诉讼代理人罗某，被告人彭泽均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜城市人民检察院指控，2011年左右，家住四川省成都市青羊区双清路的彭某因打牌认识了在同一小区居住的彭泽均。2013年，彭泽均向彭某介绍自己是国家储备中心的工作人员，手里有很多工程项目的审批权。2014年5、6月，彭某因朋友黄贤金想投资做工程，便将彭泽均介绍给黄贤金、王某、易某甲等人认识。期间彭泽均称自己是国家储备中心工作人员，并带他们到四川省丹棱县大雅堂一期工程现场参观，声称自己能通过关系拿到大雅堂二期工程项目。黄贤金、王某、易某甲、彭某等人信以为真，均表示愿意与彭泽均做此项目。此后，彭泽均多次以承揽该工程需要沟通关系、给领导打点、交个人所得税等为由，骗取彭某、易某甲、王某等人现金及物资共计200余万元。
2013年11月，湖北省义利房地产公司承建宜城市交通路社区城中村改建工程项目时，因资金短缺，公司经理刘某甲和苏某便到四川省都江堰市，找华海建设集团都江堰分公司的副总经理闫某寻求资金帮助。在和闫某接触过程中，见闫某（闫某经刘某丙介绍彭泽均是四川省物资储备中心下派眉山的副厅级干部，将军的后代）多次带着一个叫彭泽均的人，闫某还向苏某和刘某甲介绍彭泽均是四川省物资储备中心主任，副厅级干部，其活动能力强。被告人彭泽均也多次向刘某甲、苏某介绍其是四川省物资储备中心主任，眉山市政府副厅级干部，其父亲是西藏军区的副司令。彭泽均听说刘某甲、苏某到四川寻求资金，要求闫某将其介绍给刘某甲、苏某，闫某即向刘某甲、苏某介绍了彭泽均，并称彭活动能力强，有不少资金。彭泽均也向刘某甲、苏某说如果他们有工程项目，就能够融资2个亿。刘某甲、苏某听信彭泽均的话，此后刘某甲、苏某为融资一事多次和彭泽均联系，并邀请彭泽均到宜城市。2014年6月，彭泽均来到宜城，看了宜城市交通路社区城中村的改建项目，并将该城中村规划文件和装机图拿走。同年8月26日，易某甲、彭某、王光元等人发现彭泽均所说的四川省丹棱县“大雅堂二期工程”是骗局，要求彭泽均退还被骗的钱，彭泽均遂给苏某打电话，谎称已经帮忙苏某融到资金，但先期已经花费了200多万元，叫苏某给其打款200万元，苏某即将彭泽均的账号给了刘某甲，刘某甲通过自己的银行卡给彭泽均转款200万元。彭泽均在8月27日即将刘某甲转来的200万元转到王某、熊素芳的账户上，用于偿还王某、易某甲等人被骗的钱。
公诉机关认为，被告人彭泽均以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭泽均在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
对以上指控的事实，公诉机关当庭列举了被害人的陈述，相关证人证言，银行查询记录等证据。
被害人王某、易某甲的诉讼代理人雷某的代理意见是，被告人彭泽均在案发前已经归还了被害人王某、易某甲的被诈骗款，戴某、熊素芳分别借钱给王某、易某甲，与本案无关。不应将已经冻结的王某、易某甲、戴某、熊素芳的银行存款作为涉案赃款处理，应当依法解除冻结。
被害人刘某甲、苏某的诉讼代理人罗某的代理意见是，熊素芳取得的100万元、戴某取得的17万元均系无偿取得，依法应当追缴。
被告人彭泽均在法庭上辩解，我是向苏某借钱，没有诈骗；也没有骗取彭某、易某甲、王某的钱财。公安机关对我刑讯逼供。
经审理查明，2011年左右，家住四川省成都市青羊区双清路的彭某在打牌时认识了被告人彭泽均。2013年，被告人彭泽均对彭某说其是国家储备中心的工作人员，手里有很多工程项目的审批权。2014年5、6月，彭某将被告人彭泽均介绍给王某、易某甲、黄贤金等人认识。期间，被告人彭泽均称自己是国家储备中心工作人员，并带他们到四川省丹棱县大雅堂一期工程现场参观，并声称自己能通过关系拿到“大雅堂二期工程项目”。王某、易某甲、彭某等人信以为真，均表示愿意与被告人彭泽均合作此项目。此后，被告人彭泽均多次以承揽该工程需要沟通关系、给领导打点、交个人所得税等为由，骗取彭某25万元、易某甲130万元（其中100万元由易某甲向其侄儿易某乙借得）、王某70万元现金及茅台酒。
2013年11月，湖北省义利房地产开发公司（下称“义利公司”）在承建宜城市交通路社区的城中村改建工程项目时，因资金短缺，义利公司股东刘某甲、苏某到四川省都江堰市找华海建设集团都江堰分公司的副总经理闫某寻求资金帮助。在和闫某接触过程中，见闫某（闫某经刘某丙介绍彭泽均是四川省物资储备中心下派眉山的副厅级干部，将军的后代）经常带着被告人彭泽均，并向苏某、刘某甲介绍彭泽均是四川省物资储备中心的主任，副厅级干部，活动能力强。被告人彭泽均也向刘某甲、苏某介绍其是四川省物资储备中心主任，眉山市政府副厅级干部，是将军的后代。被告人彭泽均听说刘某甲、苏某到四川寻求资金，要求闫某将其介绍给刘某甲、苏某认识，闫某即向刘某甲、苏某介绍了被告人彭泽均，并称彭的活动能力强，有不少资金。被告人彭泽均称如果刘某甲、苏某说有工程项目，就能够融资两个亿。刘某甲、苏某信以为真。此后，刘某甲、苏某为融资一事多次和被告人彭泽均联系，并邀请彭泽均来宜城市。2014年6月，被告人彭泽均来到宜城市看了交通路社区城中村的改建项目，并将规划文件和装机图拿走。同年8月26日，易某甲、彭某、王光元等人发现被告人彭泽均所说的四川省丹棱县“大雅堂二期工程”是骗局，并得知被告人彭泽均曾因犯诈骗罪被判刑后，将彭泽均控制在在丹棱县一茶楼逼彭泽均还钱。被告人彭泽均称自己没有钱，即给苏某打电话，谎称已经帮忙苏某融到资金，但先期已经花费了200多万元，叫苏某给其打款200万元。
苏某将被告人彭泽均的账号给了刘某甲，2014年8月27日9时34分，刘某甲通过自己的银行卡给被告人彭泽均转款200万元。同日10时31分，被告人彭泽均将刘某甲转来的200万元转到王某的账户上。王某收到被告人彭泽均的200万元以后，于同日10时42分将其中100万元转入易某甲熊素芳的账户，次日11时14分，将其中35万元转入易某甲的账户，11时16分，将其中17万元转入戴某的账户。另外，被告人彭泽均通过钱秀梅的账户给王某转款17万元，用于退还所骗酒款。刘某甲、苏某向被告人彭泽均询问融资款何时到位，彭泽均以“做流程”为由推诿。刘、苏二人即邀被告人彭泽均来宜城市商谈融资事宜，被告人彭泽均于8月27日晚来到宜城市。同年8月28日，刘某甲、苏某通过互联网查询发现被告人彭泽均曾因诈骗犯罪被判刑，在向被告人彭泽均索要被骗的200万元未果的情况下向宜城市公安局报案。
案发后，宜城市公安局从被告人彭泽均处扣押现金50511元，工商银行卡存款704623元及手链、戒指、手表等物品，发还给被害人刘某甲现金75万元。宜城市公安局冻结易某甲交通银行存款240054.44元，熊素芳工商银行存款1046912.20元，王某工商银行存款595828.64元，戴某工商银行存款292449.28元，共计2175244.56元。
认定上述事实，有以下证据：
1、被害人刘某甲的证言，证实其是义利公司的股东。2013年11月，义利公司在宜城市交通路城中村改建时，因资金问题到四川省都江堰市找华海集团的副总闫某，经闫某介绍认识了彭泽均。闫某说彭泽均是四川省物资资源储备中心主任，下派到眉山市的副厅级干部，将军的后代，活动能力强，让彭泽均帮忙融资。在与彭泽均接触过程中，彭说自己在四川担任资源储备中心主任，父亲是将军，是将军世家。其向彭泽均说了宜城市交通路城中村改造项目资金问题，彭泽均表示可以和领导疏通关系，帮忙融资。过了一个月，彭泽均带了一个女子来到宜城，向其介绍说她是四川省副省长的女儿，叫钱素梅。其安排司机俞某买了一套价值2000多元的化妆品送给钱素梅。后来，彭泽均邀其到成都市商量融资的事情，其与苏某到成都市后，彭泽均说宜城城中村改造项目可以融资两到三个亿，需要找有关领导签字和疏通，由他来运作，但需要钱打理。2014年8月26日，彭泽均给苏某打电话说已经帮忙融到了资金，要求汇款200万元给他作活动经费，钱到之后他就把融资的钱汇过来，并向苏某提供了他的账户。当时，其与苏某考虑到闫某介绍彭泽均的身份，就没有怀疑。苏某把账户发给其。同年8月27日，其从工商银行向彭泽均的账户汇款200万元。随后，其给彭泽均打电话问融资何时到位。彭泽均说正在做流程，做完后就打款。其与苏某感觉不对，苏某给彭泽均打电话让他到宜城市商量融资的事。彭泽均到宜城市后，仍然说融资流程还在做，并吹嘘家族出了几个将军。其与苏某上网查询，发现2003年有个叫彭泽均的人冒充眉山市政法委副书记骗财、骗色。其与苏某质问彭泽均，彭开始不承认，后来才承认是他，并求情说他妻子会打款。同年8月28日，彭泽均的妻子没有打款，其与苏某把彭泽均带到宜城市公安局报案。
2、被害人苏某的证言，证实其和刘某甲均是义利公司的股东。义利公司在宜城市城中村改建项目中遇到资金问题，其与刘某甲到四川都江堰找华海集团的副总闫某，闫某向其介绍了彭泽均，说彭是四川物资储备中心主任，副厅级干部，现在眉山市政府挂职锻炼，并说彭泽均有能力帮忙弄到钱。其与刘某甲找到彭泽均，彭泽均说钱没有问题，要看项目。2014年6月，闫某、彭泽均到宜城市看了交通路城中村改建项目。彭泽均说项目让闫某做，可以帮忙融资。之后，彭泽均和小钱到宜城时，彭泽均介绍小钱是省长的女儿，自己是将军的后代，父亲是军区司令员。彭泽均说能帮忙融到两到三个亿的资金，并拿走了规划文本和装机图。同年8月26日晚，彭泽均打电话说融资已经弄好了，先期他个人开支了200多万元，让其先给他打款200万元，第二天三个亿的资金就能到位，并给其发了一个账号。其与刘某甲商量后，同年8月27日上午，刘某甲给彭泽均汇款200万元。事后，其与刘某甲不放心，打电话问彭泽均融资款为什么没到。彭泽均说还在做流程。其与刘某甲感觉不对，打电话说又准备了100万元，让彭泽均到宜城市来拿。彭泽均和小钱当晚来到宜城市，其在酒店网上查询时发现彭泽均2003年冒充眉山市政法委副书记骗财、骗色的事实。其与刘某甲质问彭泽均，并要求彭退还200万元。同年8月28日上午，其与刘某甲带彭泽均到宜城市公安局报案。
3、被害人彭某的证言，证实2011年，其在小区打牌时认识了在同一小区租住的彭泽均，彭说他是国家储备中心的工作人员，手里有很多工程项目审批权。2014年5月的一天，其朋友黄贤金找到其，对其说想做工程，其即向黄贤金推荐了彭泽均，说彭泽均能拿到一些工程项目。由于其和黄贤金没有钱，黄贤金就找到他的同学王某以及王某的朋友易某甲投资。其和黄贤金、王某、易某甲与彭泽均见面后，彭泽均当着其四个人的面说自己是国家储备中心工作人员，是副厅级干部，并把其四人带到四川省丹棱县大雅堂项目施工现场查看。看完后，其和黄贤金、王某、易某甲、彭泽均五人一起商量如何做项目。彭泽均叫其四人准备钱，好打点关系，把大雅堂项目二期工程项目拿下来，其几人从中赚点好处费。达成一致意见后，其几人决定由彭泽均牵头来做这件事情。之后，彭泽均从其与王某、易某甲手中共拿走现金225万元，包括其本人25万元，王某70万元，易某甲130万元。另外，彭泽均还从王某那里拿走了价值17万元的茅台酒。彭泽均拿到钱后，一直没有任何消息。后来，易某甲的家人对彭泽均的身份产生怀疑，并发现彭泽均此前因诈骗罪被判过刑。2014年8月26日，其和王某、易某甲找到彭泽均要求退钱，但彭泽均说丹棱县司法局一名副局长能证明这个项目的真实性。其和王某、易某甲即和彭泽均一起到丹棱县司法局找到那位副局长，在彭泽均所说的几个亿的工程没有得到证实的情况下，彭泽均被迫同意退款，但称自己没有钱。王某、易某甲就逼着彭泽均还钱。彭泽均被逼得没有办法，只好打电话联系，一直到第二天早晨。同年8月27日上午，彭泽均称自己筹到钱了，叫王某、易某甲准备银行卡好还钱。这样，彭泽均一共给王某、易某甲转了217万元，其中给易某甲130万元，给王某87万元。钱到账后，其和王某、易某甲离开丹棱县回成都市了。其被骗的25万元没有拿到。
4、被害人王某的陈述，证实2014年5月，其与易某甲、黄贤金通过彭某介绍认识了彭泽均。彭泽均称自己是四川省国家储备心中工作人员，现在下派到四川省眉山市政府工作，能够通过关系拿到工程项目。随后，又带其与易某甲、黄贤金、彭某到眉山市岷东新区和眉山市丹棱县大雅塘一期项目建设现场，并且说二期项目建设马上要开工，自己能够通过关系拿下这个项目。当时几人有些相信彭泽均的身份，最让几人相信的是彭某说彭泽均的父亲是西藏军区退休司令员。十余天后，彭泽均将都江堰市的闫总带过来，说闫总很有钱，到时候准备将大雅堂二期工程交给闫总承建，项目由他本人牵头，让其与易某甲等人准备20万元打点关系。黄贤金拿不出钱，就由其出资10万元，易某甲、彭某各出5万元，共20万元汇到彭某的账户上，由彭某将钱给彭泽均。大约一星期后，彭泽均又给彭某打电话约其与易某甲，说上次给的20万元已经送出去了，还需要10万元继续打点关系，彭某说自己没有钱了，其与易某甲分别拿出5万元，当着彭某的面交给了彭泽均。同年6月，彭泽均说为了拿这项目除了先期出的30万元，他自己也开支了133万元，但最终要拿到这个工程还需要70万元。为了拿到这个项目，易某甲和彭某各出20万元，其出15万元，彭泽均说他也出15万元。其与易某甲共出了35万元汇款到彭某账户，由彭某交给彭泽均。同年6月下旬，彭泽均说大雅堂二期项目工程已经全部拿下来，都江堰市的闫总愿意拿出5千万元作为好处费，但彭泽均说要想拿到这5千万元必须要先交8%的个人所得税400万元，其与易某甲等人都嫌税收太高了，拿不出这么多钱。当时彭泽均故意说钱确实太多了，然后又说先拿240万元的税款，但其与彭某实在拿不出那么多钱，彭泽均就说自己想办法拿出140万元。易某甲向他侄儿借了100万元，通过彭某转给彭泽均。过了两、三天，彭泽均说自己为了凑140万元把家里的房子、车子都抵押了，让其与易某甲几人给他凑10万元生活费，彭某、易某甲都拿不出钱，让其想办法拿10万元，其只好把手头上的茅台酒贱卖了10万元转给彭某，彭某将钱给了彭泽均。7月20日左右，彭泽均又把几个人约出来谈丹棱大雅堂二期工程项目，说上一次给他的钱已全部交上去，但为了尽快把钱拿到，还要向三位领导送礼，每位领导要送12万元，共36万元。其当时就回绝了，说自己确实拿来不出来钱。过了一天，彭泽均让其准备30万元，还有6万元的零头由他本人出，其表示同意，就向朋友戴某借钱，戴某向其账户上汇了17万元，其个人出了13万元，共30万元分两次汇款彭某账户上，一次是14万元，一次16万元，后由彭某将钱交给彭泽均。彭泽均把所有的钱拿到之后，就说还需要15个工作日的公示期。在等待过程中，易某甲的家人对此事产生怀疑。于是其与易某甲、彭某同彭泽均写了一份协议，在签字的时候，彭泽均说自己是政府官员，自己的名字写在协议上不合适，让彭某代签。另外，彭泽均说向领导送礼，先后在其处拿走33件茅台酒，价值17万余元，其中29件价值约16万元算作其投资，其拿出的现金是70万元，所以协议写的其投资86万元。2014年8月26日，易某甲的家人查到彭泽均以前因为诈骗坐过牢，其几人认为被骗了。当天下午，其与彭某、易某甲找彭泽均问情况，彭泽均否认。其与彭某、易某甲要求退出这个项目，同时让彭泽均退出投资的现金和酒钱。彭泽均让其与彭某、易某甲到丹棱县司法局一名副局长那里核实，但那位副局长说不知道任何事情。然后，其几人要求彭泽均还钱，彭泽均说现在没有钱，要和家人商量一下。当晚9时许，彭泽均说他已经筹了217万元，但要等到第二天上午十点才能通过银行转到其银行卡上。当天晚上，其几人一起通宵打麻将。同年8月27日上午10时许，彭泽均说已经将钱凑齐，后向其银行卡上转了200万元现金，彭泽均又通过钱秀梅给其转了17万元的酒款。由于易某甲投入的130万元中，有100万元是向他侄儿借来的，其从彭泽均还的200万元中汇款100万元给易某甲的侄儿媳熊素芳，因欠易某甲5万元，就给易某甲汇款35万元，另向戴某的账户汇款17万元。其与易某甲、彭某共被骗现金225万元，33件茅台酒价值17万元。其与易某甲被骗的钱已经退清了，彭某的25万元没有退还。案发后，其才得知200万元是彭泽均从宜城市骗来的。
5、被害人易某甲的陈述，证实2014年5月，其通过王某认识了彭泽均，彭泽均说他是四川省物资储备中心副主任，分管眉山、攀枝花、西昌、甘孜和阿坝五个地区，主要工作任务在眉山，主管经济计划。同年6月，彭泽均找到其与王某、彭某、黄贤金说丹棱县大雅堂二期工程项目有钱赚，叫四人跟他一起做，大概能赚6、7千万元。其当时认为彭泽均是国家干部，又有钱赚，就同意了。随后，彭泽均经常找其与王某等人要钱，说是需要沟通关系、交个人所得税，共从其处拿走130万元。后来其觉得钱给太多了，而且经过多方打听，发现彭泽均的身份有问题。其与王某、彭某共被骗225万元，还有王某价值17万余元的茅台酒。2014年8月26日，其四人找到彭泽均，说这个工程不做了，要求彭泽均退还先期拿走的钱。彭泽均当时说没有钱，只好让他写了协议，协商上面写了其五个人的出资。之后，彭泽均说工程项目是真实的，可以到丹棱县司法局去求证，又把其与王某等人带到眉山丹棱县司法局一副局长处求证，丹棱县司法局领导证实没有这个项目。其几人更加确信被骗，坚持要求彭泽均退钱。彭泽均又说他在宜城市有个项目，等项目款一到就退钱。而且还叫其和他一起去宜城市看。为了稳住彭泽均，其和彭某将身份证号码给了彭泽均，叫彭泽均订机票。当晚，彭泽均说已经筹了217万元，但要等到第二天上午十点才能取钱。然后，其几人就在一起打麻将和休息。同年8月27日，彭泽均退还217万元给王某，王某给熊素芳（其侄儿媳）汇款100万元，给其汇款35万元。其和王某被骗的钱退还完了，彭某的25万元还没有退还。
6、证人易某乙的证言，证实2014年6月25日，易某甲向其借款100万元，其通过妻子熊素芳的账户将钱转给易某甲。同年8月26日，易某甲让其核实丹棱县大雅堂是否有总投资7亿元的二期工程，是否由丹棱县司法局孙局长监督资金。经其了解，丹棱县大雅堂没有二期工程。其感觉易某甲受骗了，就让易某甲把彭泽均带到丹棱县司法局找孙局长对质。当晚，易某甲他们到了丹棱县司法局孙局长办公室，其赶到孙局长办公室后，看见易某甲、彭泽均和三名其不认识的男子。其从孙局长处得知彭泽均以前从监狱里出来在孙局长那里报到，不存在二期工程款由司法局监督的事情，并提醒不要上彭泽均的当。然后其就回去了。同年8月27日上午，易某甲说彭泽均在10点半以前还钱。当日上午10时许，易某甲把100万元打到其爱人熊素芳的银行账户上。次日，这100万元被公安机关冻结。
7、证人戴某的证言，证实2014年7月22日，王某向其借款17万元。同年8月28日上午，王某还款17万元打到其工行卡上。同年9月初，其得知此款被公安机关冻结。
8、证人孙某的证言，证实其在四川省丹棱县司法局分管社区矫正及安置帮教等工作。2009年，彭泽均刑满释放后到其处报到。2014年8月下旬，彭泽均带了五、六个人到其办公室，向其核实丹棱大雅堂二期工程。其说司法局不清楚，要问建设局。易某乙等人又问其是否存在丹棱县大雅堂二期工程项目有一笔款放在司法局监督使用。其很吃惊，说不可能有这件事，钱也不可能放在司法局。彭泽均带来的人就让他还钱，并离开其办公室到司法局旁边的茶楼去了。
9、证人闫某的证言，证实2013年4月的一天，其朋友刘某丙介绍其认识了彭泽均，彭泽均介绍自己是国家土地储备资源局下派到眉山的副厅级干部，主管攀枝花、西昌、乐山、雅安、眉山地区的资金调配工作，而且他的父亲是将军，是将军世家。彭泽均知道苏某让其做宜城市的项目时，主动要求其介绍他与苏某认识，并说他可以帮苏某找关系融资。彭泽均说他手中有七千万元闲钱，想让其帮忙投资。这样，苏某和他的朋友刘某甲找其做项目时，其就把彭泽均介绍给苏雷和刘某甲，其当彭泽均的面介绍他是国家土地储备资源局下派到眉山的副厅及干部，主管眉山、雅安等五个地区的资金调配工作，平时叫他“彭主任”。后来，其随彭泽均到宜城市，彭泽均说他的父亲是西藏军区副司令，已退休。彭泽均和苏某的关系一般，前后只见过二、三次面。
10、证人刘某乙的证言，证实丹棱县大雅堂主体及文化馆工程2010年开始建设，2014年1月竣工，已投入使用，二期工程没有立项。该项目由丹棱县政府全额投资，没有对外招商。其不认识彭泽均。
11、证人易某丙的证言，证实至1999年丹棱县外贸公司破产，外贸公司没有叫“彭泽均”的工作人员。
12、证人钱某的证言，证实其在彭泽均的公司工作，彭泽均说他是中铁中隧集团的副总。2014年8月26日，其与彭泽均到宜城后，苏总让其先离开了，其又回到成都。苏总打电话告诉其说彭泽均是个骗子，骗了他的钱。
13、证人刘某丙的证言，证实2011年，小曾向其介绍彭泽均是眉山市以前的政法委副书记，现在是眉山市的一名政府官员，并且有能力拿下一些工程。其问过彭泽均，彭承认自己以前是眉山市的政法委副书记，现在借调在眉山市政府工作。后来，其将彭泽均介绍给都江堰的闫总。
14、证人屈某的证言，证实其为义利公司的合伙人。2014年4月，其听刘某甲和苏某说他们在四川找了一个人能帮忙在宜城市交通路社区城中村改建工程中融资2、3亿元。同年4月的一天，从四川来了七、八个人，其中一个叫彭泽均，听刘某甲和苏某说彭是四川省副厅级干部，将军的后代。同时，彭泽均在聊天时，说他的父亲是将军，他是四川省国家物资储备中心的主任，在四川省能力很强。过了二个月，彭泽均和一个姓钱的女子来到宜城，彭泽均介绍小钱是四川省副省长的女儿，之后将公司的规划文本和装机图拿走，说是到四川帮忙融资。同年8月27日，其听刘某甲说彭泽均给苏某打电话说已经帮公司融到2个亿的资金，但先期花费200多万元，让刘某甲打款200万元后，资金马上能到位。后刘某甲和苏某见资金没有到位，感觉被骗，给彭泽均打电话说又准备了钱让彭来拿。彭泽均来到宜城后，刘某甲和苏某在网上查询发现一个叫彭泽均的四川眉山人因诈骗被判刑。第二天，刘某甲和苏某将彭泽均送到公安机关。
15、证人俞某的证言，证实其是刘某甲的司机，听刘某甲说彭泽均是四川省的副厅级干部，将军的后代。有一次彭泽均说他父亲调了三个部队把派出所围了。刘某甲说小钱是副省长的女儿，让其买最贵的化妆品送给小钱。
16、书证1。书面协议，证实彭某出资25万元，易某甲出资130万元，黄贤金和王某共出现金和酒折合86万元，由彭某集中资金交由彭泽均办理承揽眉山丹棱大雅堂建设项目（二期）。由彭某代彭泽均签名。
17、书证2。彭泽均、彭某、王某、易某甲等人银行账户明细。
18、书证3。电子银行回单及银行账户明细，证实被告人彭泽均2014年8月27日收到刘某甲汇款200万元后，于当日转给王某，王某于当日转100万元到熊素芳的账户，次日转35万元到易某甲账户，转17万元到戴某账户。
19、冻结财产通知书，证实宜城市公安局冻结易某甲交通银行存款240054.44元，熊素芳工商银行存款1046912.20元，王某工商银行存款595828.64元，戴某工商银行存款292449.28元。
20、扣押、发还物品清单，证实宜城市公安局扣押被告人彭泽均现金50511元，工商银行卡存款704623元及手链、戒指、手表等物品，发还被害人刘某甲现金75万元。
21、已生效的四川省成都市成华区人民法院（2004）成华刑初字第1号刑事判决书和刑满释放证明书，证实被告人彭泽均因犯诈骗罪，2004年1月6日被四川省成都市成华区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。2009年9月11日刑满释放。
22、被告人彭泽均的供述及辩解。
以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人彭泽均以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物425万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭泽均骗取他人现金425万元，另其诈骗王某的茅台酒因未鉴定价值，故未作为犯罪数额认定。对于被告人彭泽均辩解其是向苏某借钱，没有诈骗；也没有骗取彭某、易某甲、王某的钱财以及公安机关对其刑讯逼供的理由，经查，根据被害人陈述、证人证言及相关书证，证实被告人彭泽均虚构花钱找关系拿下“大雅堂二期工程”的事实，先后骗取彭某、易某甲、王某现金225万元，事情败露之后，又虚构融资需要花钱找关系的事实，骗取刘某甲、苏某200万元，并以此款归还之前诈骗易某甲、王某的财物；被告人彭泽均未提供公安机关刑讯逼供的线索或者材料。因此，被告人彭泽均的上述辩解理由均不能成立，本院不予采纳。被告人彭泽均曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。诉讼代理人雷某认为被告人彭泽均在案发前已经归还了被害人王某、易某甲的被诈骗款，戴某、熊素芳分别借钱给王某、易某甲，与本案无关。不应将已经冻结的王某、易某甲、戴某、熊素芳的银行存款作为涉案赃款处理，应当依法解除冻结。经查，被害人王某、易某甲、彭某以及证人易某乙、孙某的证言证实，2014年8月26日，被害人王某、易某甲等人在已经得知丹棱县大雅堂二期工程是骗局，其几人已经被骗，且被告人彭泽均曾因犯诈骗罪受过刑事处罚的情况下，在丹棱县一茶楼逼着彭泽均还钱。直到次日上午彭泽均将骗取的刘某甲、苏某200万元打入王某的账户后，才和彭泽均分开。王某又在极短的时间内将200万元中的100万元转入熊素芳的账户。从上述事实足以推定王某、易某甲与被告人彭泽均恶意串通，取得他人被骗的财物。因此，对冻结易某甲交通银行存款240054.44元，王某工商银行存款595828.64元，应当依法追缴，发还给被害人刘某甲、苏某。对此节代理意见，本院不予采纳。冻结的熊素芳工商银行存款1046912.20元，戴某工商银行存款292449.28元，因转入熊素芳银行账户的100万元、转入戴某银行账户17万元系善意取得，不予追缴，依法应当发还给熊素芳、戴某。对关于此节代理意见，本院予以采纳。讼代理人罗某认为熊素芳取得的100万元、戴某取得的17万元均系无偿取得，依法应当追缴，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第九条，第十条之规定，判决如下：
一、被告人彭泽均犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2029年8月27日止），并处罚金十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。
二、宜城市公安局扣押被告人彭泽均现金50511元，工商银行卡存款704623元及手链、戒指、手表等物品，除已发还被害人刘某甲、苏某75万元外，其余财物由本院依法处理后，按比例发还给被害人易某甲、王某、彭永忠。
三、对冻结易某甲交通银行存款240054.44元，王某工商银行存款595828.64元予以追缴，发还给被害人刘某甲、苏某。
四、对冻结熊素芳工商银行存款1046912.20元、戴世军工商银行存款292449.28元，分别发还给熊素芳、戴世军。
五、继续依法追缴被告人彭泽均犯罪所得，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王兴刚
审 判 员 何伟丽
人民陪审员 曾凌霄
二〇一六年四月二十日
书 记 员 谢 丽