湖南省中方县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1221刑初字第2号
公诉机关中方县人民检察院。
被告人周光荣（绰号“松成”），男，1959年1月23日出生于湖南省中方县，住湖南省中方县（户籍所在地：中方县）;因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现押怀化市看守所。
辩护人周秀苹，中方县法律援助中心律师。
辩护人沈勇，中方县法律援助中心律师。
中方县人民检察院以湘中检刑诉[2016]1号起诉书指控被告人周光荣犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派检察员欧侠出庭支持公诉，被告人周光荣及其辩护人周秀苹、沈勇，被害人田某某、张某某、罗某某、蒲某1、杨某1到庭参加诉讼。期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2016年4月7日向本院提出延期审理建议，同日,本院决定对本案延期审理，公诉机关对本案补充侦查完毕后，于2016年5月7日提请本院恢复对本案的审理，本案重新计算审理期限。期间，经湖南省怀化市中级人民法院批准，延长本案的审理期限三个月。现已审理终结。
中方县人民检察院指控:2013年至2014年期间，被告人周光荣虚构中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程、怀化工业园区沿河路防洪堤工程、怀化工业园区安置房、中方县中方镇毛田村小学安置房等工程项目真实存在，以邀约被害人罗某某、张某某、杨某1、田某某、蒲某1、李某某合伙承包或转让上述项目工程为由，骗取罗某某等人入股金、投资款、转让费等款项共计人民币48万余元，被告人周光荣收取上述款项后归还其个人欠款、个人各项开支等予以挥霍且没有归还。具体犯罪事实如下：
1、2013年7月，被告人周光荣以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程为由，骗取被害人李某某入股金1万元；
2、2013年10月至11月，被告人周光荣先后以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程和转让怀化工业园区安置房工程项目承建权为由，骗取被害人田某某入股金、转让费等共计7.3万元；
3、2013年至2014年，被告人周光荣先后以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程、怀化市工业园沿河路防洪堤工程、中方县中方镇毛田村小学安置房工程为由，骗取被害人张某某入股金、定金等共计13.025万元；
4、2014年4月至8月，被告人周光荣以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程为由，骗取被害人罗某某入股金等共计19.93万元；
5、2014年3月，被告人周光荣以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程和怀化市工业园沿河路防洪堤工程为由，先后骗取被害人蒲某1入股金共计5万元；
6、2014年4月至5月，被告人周光荣以合伙承包中方县中方镇栗山村岩山脚组土石方工程为由，先后骗取被害人杨某1入股金共计2.5万元。
2015年4月28日，被告人周光荣在中方县中方镇新市场一麻将馆被公安民警抓获后如实供述了其犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人周光荣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，公诉机关向本院提出对被告人周光荣在有期徒刑七年以上九年以下处刑，并处罚金的量刑建议。
被告人周光荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
辩护人提出辩护意见如下：
1、公诉机关指控被告人周光荣骗取被害人李某某1万元的证据不足，该部分事实不能认定。
2、公诉机关指控被告人周光荣犯诈骗罪涉案金额中的一部分属民间借贷,应受民事法律调整，不构成犯罪。其中2015年10月10日、2014年8月29日、2014年6月16日向被害人罗某某借的三笔借款；2013年10月17号向张某某借的一笔借款；2014年4月17号向蒲某1借的一笔借款，都清楚表明是借款，由被告人向被借款人出具了借条，因此上述五笔款项不能作为诈骗数额认定。
3、张某某向杨某1收取的2万元入股款、杨某2向蒲某2的借款不能认定为周光荣诈骗的钱款。这两笔款项分别是由张某某和杨某2收取，并分别出具了收条和借条，因此这两笔款项是另两方当事人之间的民事纠纷，不能认定是周光荣诈骗所得。
4、公诉机关认定田某某被诈骗7.3万元，其中周光荣出具的收条收到周某1和田某某共6万元，但根据田某某的陈述及结合案件其他材料，那次周光荣只实际收到田某某3万元，周某1约定交给周光荣3万元并没有给付周光荣。
5、公诉机关认定罗某某被诈骗金额为19.93万元，但公诉机关提供的收条等证据只支持16万元，而罗某某报警时也表明只被诈骗15万多。
6、被告人周光荣归案后，配合公安机关办案，向办案机关如实供述了自己的罪行，具有从轻处罚情节。
经审理查明的事实与公诉机关指控被告人周光荣犯诈骗罪的事实相一致，本院予以确认。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
一、书证
1、公安机关受案登记表，证明2015年4月1日，被害人罗某某到中方县公安局牌楼派出所报案称，2014年3月至2014年6月期间，周光荣以合股一起搞栗山村岩山脚的土石方工程名义，骗取罗某某工程入股金及工程保证金共计15.7万元。
2、抓获经过，证明2015年4月28日，中方县公安局工业园派出所民警在中方县中方镇新市场的一麻将馆内将被告人周光荣抓获。
3、《湖南怀化工业园区滨江大道南延线建设工程施工合同》、怀化工业园区招投标备案登记表、中标通知书等相关材料，证明通过投标，怀化市工业园投资开发有限公司于2013年4月3日将怀化工业园区滨江大道南延线建设工程发包给湖南省欣厦建设工程有限公司进行施工。
4、怀化工业园区征拆安置办公室出具的《证明》及图纸，证明怀化工业园区于2014年已征栗山村岩头湾组水田3.876亩，界北组水田1.6605亩，岩山脚组水田16.386亩，旱土27.416亩。
5、怀化市工业园投资开发有限公司出具的《证明》，证明截止到2015年4月1日止，怀化市工业园投资开发有限公司没有同任何人签订《岩山脚土石方和爆破工程合同》，也没有收取任何人有关《岩山脚土石方和爆破工程合同》的定金和保证金。
6、中方县中方镇栗山村村委会出具的三份《证明》，证明（1）栗山村岩山脚组背后一个叫牛背桨的山坡总面积为67亩，2014年被征用21亩用于取土，其余山坡一直没有被任何人和部门征用；（2）截止到2015年4月1日止，栗山村村委会没有同任何人签订《岩山脚土石方和爆破工程合同》，也没有收取任何人有关《岩山脚土石方和爆破工程合同》的定金和保证金；（3）毛田村只有一所村小学，学校原址在我村村委会旁边，2006年9月应怀化工业园区管委会征地拆迁，学校搬迁至怀化工业园工业园毛田临时安置区，到2009年9月毛田村学校撤销，但学校一直未拆除，我村委会从学校2009年9月撤销后至今，也没有拆除的计划，只是一直闲置在毛田安置区内。
7、被害人罗某某提供的书证8份：
（1）收条一张，证明2014年4月12日张某某、周光荣两人收罗某某合作栗山村岩山脚二组山坡定金10万元整，系因资金紧张转让对半股份，于同年4月8日押的钱；同时注明“欠5万2014年4月20日前付清。”
（2）收条一张，证明2014年5月26日，周光荣收罗某某在中方镇岩山脚土石方工地预交款1万元，其中杨某1出资5千元；
（3）收条一张，证明2014年7月20日周光荣收罗某某岩山脚土石方工地入股资金32000元；
（4）收条一张，证明2014年5月10日，周光荣收到罗某某现金2万元；
（5）借条一张，证明2014年6月5日，周光荣收罗某某2万元现金用于工程押金所用；
（6）借条一张，证明2014年6月26日周光荣借罗某某1.2万元；
（7）借条一张，证明2014年8月29日周光荣借罗某某4万元现金。
（8）《中方爆破土石方合作协议》，证明2014年4月12日，周光荣、张某某、杨某1、罗某某签订中方县栗山村岩山脚二组土方爆破工程的合作协议，该协议约定上述四人每人投资7.5万元共计30万元为岩山脚爆破用定金。开工照比例垫支，利润按比例分配。
以上金额合计18.9万，其中收条金额11.7万，借条金额7.2万。
8、张某某提供的书证7份：
（1）收条一张，证明2014年11月19日周光荣收张某某14250元，此钱投资防洪堤入股金；
（2）收条一张，证明2013年11月21日周光荣收张某某交来合伙防洪堤修建的定金6万元。
（3）收条一张，证明2014年2月28日周光荣收张某某26000元，（中方学校张某某交给周光荣26000元，征用后给房一套给张某某）
（4）农业银行转款凭条一份，结合张某某的陈述证明，2014年9月6日张某某转款2000元给周光荣用于开发办人旅游。
（5）《中方防洪堤修建合伙协议》一份（无签订时间），证明两人一股，周光荣交定金4万元，张某某交定金6万元合伙防洪堤修建。如下次还需交定金，由周光荣多交纳1.5万，直至平衡。利润除开支后按股份分红。
（6）《中方爆破土石方合作协议》，证明2014年4月12日，周光荣、张某某、杨某1、罗某某签订中方县栗山村岩山脚二组土方爆破工程的合作协议，该协议约定上述四人每人投资7.5万元共计30万元为岩山脚爆破用定金。开工照比例垫支，利润按比例分配。
（7）借条一张，证明2013年10月17日周光荣借张某某现金10000元。
9、蒲某1提供的书证4份:
（1）《中方爆破土石方合作协议》，证明2014年4月12日，周光荣、张某某、杨某1、罗某某签订中方县栗山村岩山脚二组土方爆破工程的合作协议，该协议约定上述四人每人投资7.5万元共计30万元为岩山脚爆破用定金。开工照比例垫支，利润按比例分配。
（2）工程合伙协议书一份，证明周光荣于2014年3月26日收蒲某1投资股金3万元。证明人杨某2。
（3）收条一张，证明2014年4月20日，张某某收杨某12万元（今收到中方合伙杨某1的爆破工程2万元）。
（4）借条一张，证明2014年4月17日杨某2借蒲某3的20000元现金。
10、李某某提供的《中方爆破土石方合作协议》，证明周光荣、张某某、李某某、杨某3和就合伙爆破土石方达成如下协议：1、股份分为四份，投资资金按实际情况垫支（约捌拾至壹佰万）；2、利润除其它开支后所得利润按股份分红；3、先由张某某付定金玖万伍仟元，李某某付陆万元，杨某3和付贰万元，周光荣付陆万伍仟元。4、张某某垫支一半，杨某3和垫支零点伍股。
11、田某某提供的书证4份：
（1）《怀化市工业园商业小区开发土石工程承包转让协议》一份，证明2013年5月11日，甲方潘某1、潘某2、彭某某将与怀化市工业园承包的商居小区（即岩石脚、小地名叫牛背浆）开发土石方承包工程转让给周光荣。
（2）收条一份，证明2013年10月1日周光荣收周某1、田某某交来岩山脚土石方工程提成款60000元。
（3）《怀化工业园区安置房承建转让协议》一份，证明2013年11月9日甲方周光荣将与怀化市工业园承包的安置小区（即岩头湾四栋案置房转让给乙方周某1、田某某施工）。
（说明：签订此合同时，甲方还未与工业园签订合同，合同第五条规定甲方保证在阳历2013年12月30日与怀化市工业园签订承包合同，并完善未尽事宜。付了2万元定金。）
（4）收条一张，证明2013年11月3日，周光荣收田某某、周某1交来岩头湾组安置房工程承建的转让费3万元。
12、《关于怀化工业园和安家园北区棚户区改造项目立项的批复》及相关招投标资料，证明2014年4月，怀化工业园区投资开发有限公司立项实施怀化工业园区和安家园北区棚户区改造项目，并对该项目进行招投标活动。同年8月，湖南禹班建设集团有限公司获得中标承建该项目。
13、常口信息一份，证明被告人周光荣出生于1959年1月23日。周光荣作案时已年满18周岁，负完全刑事责任。
14、周光荣农业银行交易记录，证明被告人周光荣账号为6228481698135988277的农行账户，其中2013年7月27日转账存入4.5万元、7月31日转账存入1万元，8月10日转账存入4.8万元、4.7万元、0.5万元。
二、证人证言
1、证人潘某3（男，40岁，中方县中方镇栗山村岩山脚组组长）的证言，证明岩山脚土石方工程不是由周光荣做的。周光荣曾找过潘某3要求将工程给他做，但被潘某3回绝。
2、证人周某2（男，47岁，系被告人周光荣的侄子）的证言，证明周光荣没有和周某2合股搞过工程。
3、证人潘某4（男，41岁，住怀化工业园区和安家园小区南苑16栋606室）的证言，证明被告人周光荣并没有参与中方县中方镇栗山村岩山脚组“牛背井”的取土工程，其虽然想通过潘某4得到该工程，但实际与潘某4没有进行过正式的洽谈。
4、证人潘某5（男，57岁，住怀化工业园区和安家园小区北苑1栋202室）的证言，证明2014年4、5月份的样子，周光荣想从潘某5手中搞一些工程做。后潘某5将怀化工业园区镁合金场的附属工程介绍给周光荣，但要周光荣出资入股。周光荣将罗某某拉进来一起合伙，并要罗某某支付入股金。罗某某为合伙承接该工程，先后分两次向潘某5支付入股金3万元。因该工程后停工未做，潘某5将罗某某支付的入股金转为借款，并计息每月三分。
5、证人潘某1（男，44岁，住怀化工业园区和安家园小区南苑16栋1单元201室）的证言，证明2013年34月份的样子，周光荣想通过潘某1承接到中方县中方镇栗山村岩山脚组“牛背井”的取土工程。后周光荣带了一个姓周的芷江人和一个浙江人先后与潘某1见面，希望能承接到取土工程。但之后该取土工程被了怀黔路辅道拓展工程老板赵总搞到，潘某1将这一消息告诉周光荣。
6、证人潘某6（男，57岁，住中方县中方镇栗山村岩头湾组）的证言，证明2014年3、4月份时，周光荣想通过潘某6承接到中方县中方镇栗山村岩山脚组“牛背井”的取土工程。经潘某6做工作，喊了潘某3、潘某4与周光荣见面，但双方最终没有谈拢。大概一个月后，周光荣要潘某6送其到怀化河西，有一姓罗的芷江老板在“天庆大酒店”旁边的一个建设银行给了周光荣4万元钱。周光荣得钱后部分钱用于结了华盛宾馆的几千块账。
7、证人杨某2（男，53岁，住芷江县县城锦绣新村小区工地）的证言，证明蒲某1向周光荣支付土石方工程入股金3万元，还证明了杨某2向蒲某1借款2万元作为入股金支付给周光荣的事实。
三、被害人陈述
1、被害人罗某某（男，47岁，住湖南省芷江县楠木坪乡古坡冲村石管冲组）的陈述，证明周光荣以合股搞栗山村岩山脚组的土石方工程的名义收了罗某某20.9万元。其中以入股金形式分三次共收12.5万（协义出资15万，其中杨某1出了2.5万元）；以工程要拉关系为由借1.2万元；以安排钉子户旅游为由借款3.2万元；以要摆平一个特别的钉子户为由借款4万元。
2、被害人张某某（男，45岁，住湖南省芷江县县城城郊下菜园村）的陈述，证明周光荣以搞工程名义收了张某某17.525万元。其中：栗山村土石方工程名义收了张某某定金7.5万元；以工业园沿河路防洪堤工程名义收入股金6万元；以买学校，拆了建安置房的名义收26000元；以工业园沿河路保坎工程名义入股14250元。
3、被害人蒲某1（男，39岁，户籍地湖南省芷江侗族自治县洞下场乡古垅村中心坪组）的陈述，证明周光荣以合作工业园防洪堤第二段工程的名义收了蒲某130000元。以中方土方爆破工程名义收了蒲某120000元，但该20000元是借给杨某2，杨某2再交给周光荣。
4、被害人田某某（男，53岁，户籍地湖南省新晃侗族自治县扶罗镇拱夫村杨柳组）的陈述，证明周光荣以合股岩山脚爆破工程的名义收了田某某30000元。以安置房工程的名义收了4.3万元。
5被害人李某某（男，31岁，洞口县黄桥镇车轮村7组）的陈述，证明周光荣以搞爆破土石方工程的名义收取李某某6万元。
6、被害人杨某1自书的《报案事实与经过》，证明2014年4月份，被告人周光荣以合伙承包怀化工业园防洪堤工程为由收取蒲某1三万元入股金和以合伙承包土石方工程为由收取杨某12.5万元入股金的事实。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人周光荣先后于2015年4月28日、4月30日、5月30日、7月9日、7月10日在中方县公安局工业园派出所向侦查人员所作五次供述及辩解附同步录音录像光盘1张，证明被告人周光荣以搞岩山脚土石方工程、怀化市工业园沿河路防洪堤工程等工程的名义收了罗某某、张某某、蒲某1等人的钱。主观上，周光荣供述是想搞点钱用，是骗他们。
本案公安机关随案移送了对被告人第一次讯问时的同步录音录像资料。经审查，该视听资料录制和保存程序合法，其记录的对被告人讯问全程同步录音录像的内容与讯问笔录基本一致、未发现刑讯逼供等违法取证行为。
2、被告人周光荣于2015年11月18日、2016年1月6日在怀化市看守所向检察人员所作2次供述，证明被告人周光荣对其以合伙作土石方工程、防洪堤工程、安置房工程为由骗取罗某某、张某某等人入伙股金的事实供认不讳，但周光荣辩解称没有骗取田某某的钱，田某某的钱是被周某1骗走的。同时辩解称已经归还罗某某11700元、归还杨某14000元、归还张某某1.5万元、归还李某某5万元。
五、鉴定意见
怀化市人民检察院鉴定书，怀检技鉴字[2015]48号，证明送检材料《怀化工业园区安置房承建转让协议》、2013年10月1日、11月3日两张《收条》中“周光荣”字迹与周光荣样本字迹是同一人书写字迹。
本院认为：被告人周光荣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；中方县人民检察院指控被告人周光荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人周光荣到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；辩护人关于公诉机关指控被告人周光荣的诈骗数额中部分不能作为犯罪数额认定的辩护意见，经查与本院认定事实不符，本院不予采纳；被告人周光荣对被害人李某某、田某某、张某某、罗某某、蒲某1、杨某1分别实施诈骗犯罪所得财物，应当予以退赔。
综上所述，根据被告人周光荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人周光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2022年6月27日止;罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第2日起30日内缴清。）
二、责令被告人周光荣退赔被害人李某某人民币1万元、退赔被害人田某某人民币7.3万元、退赔被害人张某某人民币13.025万元、退赔被害人罗某某人民币19.93万元、退赔被害人蒲某1人民币5万元、退赔被害人杨某1人民币2.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾慎初
审 判 员 邓子园
人民陪审员 董春晖
二〇一六年十一月七日
代理书记员 陈生财