湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘13刑终251号
原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人颜君，女，1973年4月29日出生湖南省娄底市，居民身份证号码4325011973********，汉族，初中文化，湖南涟钢冶金材料科技有限公司职工(停薪留职)，住湖南省娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪居委会新开组。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月16日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2015年2月16日被娄底市公安局钢城分局变更为取保候审，2015年6月15日被逮捕，现羁押于娄底市看守所。
辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。
辩护人吴成云，湖南梁文律师事务所律师。
湖南省娄星区人民法院审理娄星区人民检察院指控被告人颜君犯诈骗罪一案，于2016年8月4日作出（2015）娄星刑初字第381号刑事判决，被告人颜君不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
娄星区人民法院判决认定:被告人颜君因无钱赌博，2012年9月至2013年11月期间，被告人颜君隐瞒已与其丈夫凡益平离婚且无任何偿还能力的事实，虚构凡益平在海南开发房地产需要资金周转、在涟钢钢都花园开发房地产需要资金周转，及代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后骗取被害人曾夫军70万元，骗取被害人刘芦兵10.5万元。期间，被告人颜君支付曾夫军“利息”22.4万元、支付刘芦兵的“利息”4.64万元。扣除所支付的利息27.04万元，实际诈骗金额53.46万元，其中50万元被被告人颜君用于打牌赌博、0.18万元用于生活开支，3.28万元用于支付他人利息。具体事实如下：
（一）、2012年9月份至12月份期间，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡益平在海南开发房地产项目，资金周转不灵，先后分4次从被害人曾夫军处骗取人民币40万元，并出具了借条.
（二）2013年3月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡益平在郴州开发房地产的事实，从被害人曾夫军处骗取人民币20万元，并将前期的借条全部撕毁，于当日出具了一张借款60万元的借条给曾夫军。
（三）2013年4月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡益平在娄底涟钢钢都花园开发2栋房子的事实，从被害人曾夫军处骗取人民币10万元，并出具了借条。
（四）2012年期间，因无钱打牌，被告人颜君虚构能帮被害人刘芦兵代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后分5次从刘芦兵处骗得人民币5万元，并于2012年9月15日出具了了一张5万元的借条给刘芦兵，同日又以相同的理由从刘芦兵处骗取了3万元，并出具了借条。
（五）2012年10月15日、2013年5月5日，因无钱打牌，被告人颜君先后分2次又以同样的理由从被害人刘芦兵处共骗取人民币2万元。
（六）2013年11月5日，被告人颜君以相同的理由从被害人刘芦兵处骗取了人民帀5000元，但未出具借条。
2015年1月15日，被告人颜君被抓获归案，到案后对上述犯罪事实供认不讳。在开庭审理过程中，辩称其在公安机关的第1至8次供述的内容有些是不真实的，有些是他虚构的，并明确表示以2015年9月30日的供述（第九次供述）为准。
上述事实，有下列经原审庭审举证、质证,查证属实的证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，被告人颜君归案情况说明，证明被告人颜君于2015年1月15日在娄底高铁南站被公安民警抓获归案的事实；
2、户籍资料，证明被告人颜君的身份，及其犯罪时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄的事实；
3、被害人曾夫军的陈述，证明从2012年下半年至2013年3月，颜君多次劝说要他帮忙借钱给她丈夫在海南开发地产，利息3至4分，每月按时付给。到2013年3月12日止，颜君在他家分多次借走了他从亲戚朋友那里借来的六十万元人民币，颜君把之前写给他和姨姐肖共清的所有借条当面撕毁，其理由是借条太多，当时他们也没考虑那么多，所以总共借给颜君的六十万元都写上了他曾夫军一个人的名字。2013年4月颜君多次求他帮忙借钱给她丈夫，说她丈夫在涟钢钢都花园开发房地产，利息是4分月付，于是他又劝说他姨姐肖共清和姨妹肖共分各借五万元，2013年4月12日，在他家借给了颜君十万元，借条还是写的他曾夫军的名字。上述借给颜君的70万元，其中他自己13万元、他母亲王南生4万元、他弟弟曾满福6万元、他堂兄曾成有5万元、他哥哥曾有福4万元、他同事周长其5万元、他姨姐肖共清15万元、他外甥郎刘彪4万元、他岳母聂喜娥1万元、他姨妹肖共分13万元。上述款项颜君已支付利息至2013年10月12日，共支付了22.4万元利息。2013年7月份，他要求颜君在八月份还他十万元本金，颜君口头答应了，但一直没有兑现。到了2013年11月15日，他到炉料科技有限公司打听才知道颜君于2013年11月14日已办理停薪留职手续，手机联系不上，人至今不见踪影。经多方打听获知颜君早已离婚，前夫凡日平（凡益平）也未开发房地产。颜君的家人包括她的父母都说颜君是骗钱赌博、买六合彩，颜君的家人也和颜君联系不上的事实；
4、被害人刘芦兵（女）的陈述，证明2012年9月15日，颜君跟她说她老公在海南做房地产生意，要她借十万元放在她老公公司里面，利息3分，按季度付利息，赚了钱还会给她红包，她就到亲戚那里借了八万，打电话给颜君来她家，在她家她把钱给了颜君，颜君出具了一张5万元的借条和一张3万元的借条，借条也是在她家写的；2012年10月15日，她借给颜君1万元，颜君出具了借条；2013年5月5日颜君打电话给她要再借一万，一共放十万整，那天颜君说她不舒服要她送到颜君家里去，她就拿一万元送到颜君家给了颜君，颜君出具了借条；2013年11月5日，颜君打电话要向她借5000元，是颜君的朋友到她那里拿的5000元，这5000元颜君没写借条给她。。2013年11月份颜君就不做声从单位停薪留职，电话再也无法接通，后来才知道颜君其实早就离婚，根本没有老公，听同事说颜君前夫也根本没有在海南搞房地产，钱其实是打牌买六合彩输了，她去过颜君家多次，都是房门紧闭根本没有人。上述款项颜君已支付利息至2013年9月15日，共支付了46400元利息的事实；
5、证人肖共清的证言，与被害人曾夫军的陈述相互印证、吻合；
6、证人凡益平的证言，证明他与被告人颜君已于2008年6月份登记离婚，之所以与颜君离婚是因为颜君经常赌博，输得一塌糊涂。在离婚之前他还帮颜君还了几十万元的赌债。他从来没有在涟钢钢都花园、海南等地开发房地产。颜君从来没有拿过一分钱给他做生意，他也没有跟颜君合作做过生意的事实；
7、证人梁花桂的证言，证明被告人颜君喜欢打牌，颜君找她借过钱打牌赌博的事实；
8、证人刘亚辉的证言，证明颜君曾经找她借过钱打牌，2013年10月份的时候颜君要她帮忙送过利息给颜君的同事刘芦兵，当时颜君给了她不少于5000元，颜君说在刘芦兵手里借了10万元，那钱是当月的利息。颜君借刘芦兵的钱开始听说是投资到颜君老公的海南的工地上去了，实际上是颜君打牌赌博挥霍掉了。2013年11月初的时候，颜君要她去刘芦兵那里帮颜君拿5000元现金，她去刘芦兵那里拿钱的时候，刘芦兵在农村信用社取了5000元交给了她，她是骑摩托车送到潇湘学院附近颜君家里的。2012年底到2013年初，她和颜君骑摩托车到仙人阁，她在下面等，颜君到她一个同事曾夫军那里借过钱，颜君下来后说曾夫军要过几天才能给她钱。颜君没出事之前她以为颜君在曾夫军手里借了一二十万元，出事后她才知道颜君在曾夫军那里借了六七十万元，借的这些钱都被颜君打牌输掉了的事实；
9、证人谢剑秋的证言，证明颜君在她那里借过6万元，当时颜君说是借钱投资，实际上是用来赌博了，一直没有还给她。颜君还从别人那里借过钱，讲是投资，实际上是借来打牌赌博输掉了的事实；
10、证人刘建中（颜君之父）的证言，证明颜君在离婚之前借的钱都还清了，他还帮颜君还了五六十万元的赌债。颜君后面借的钱就是用来还高利息和赌债。他知道颜君在炉料公司的一个姓曾的同事和一个姓刘的同事那里一共借了80万元，颜君用借的这些钱还利息和打牌赌博的事实；
11、证人颜有成的证言及辨认笔录，证明他知道颜君在曾夫军那里借了70万元，在刘芦兵那里借了10万元，他听说颜君借的这些钱都打牌赌博输掉了的事实；
12、证人颜群的证言及辨认笔录，证明他通过打牌认识了颜君，2011年至2013年期间他和颜君打了七八次牌，颜君总共输了三四十万元，颜君输的钱都是借的，颜君的老公、颜君的父亲都帮颜君还过赌债，后来她老公她父亲不帮她还了，颜君就到处借钱打牌，这些颜君都跟他讲过。他还听颜君说在她同事那里借了80万元的事实；
13、借条，与被害人曾夫军、刘芦兵的陈述相互印证；
14、涟钢房地产开发有限公司出具的证明，与证人凡益平的证言相互印证；
15、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议，证明凡益平与被告人颜君于2008年6月20日登记离婚的事实；
16、湖南涟钢冶金材料科技有限公司出具的证明，证明颜君于2013年11月1日起与该公司签订保留劳动关系协议，不再上班，及颜君2012年至2014年工资情况；
17、娄底市无住房登记证明，证明被告人颜君在娄底市城区范围内无住房产权登记信息的事实；
18、颜君的银行账户交易明细，证明被告人颜君相关账户的交易情况及账户余额情况；
19、娄底市工商局出具的证明，证明截止2015年9月28日，娄底市工商局登记注册系统里没有以颜君作为公司股东登记注册的企业；
20、在逃人员登记信息表，证明2014年5月16日对颜君涉嫌诈骗案立案侦查，同年9月2日签发拘留证决定对颜君刑事拘留，2014年9月4日上网追逃的事实；
21、被告人颜君在公安机关的供述与辩解，证明公诉机关指控的上述犯罪事实，及案发时她已没有任何资产的事实；
22、相关程序性法律文件，讯问被告人颜君同步录音录像光盘一张，证明公安机关系依法办案的事实。
原审认为，被告人颜君骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。到案后能如实供述其上述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人颜君骗取的财务应当予以追缴，退还给被害人。原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，以被告人颜君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；追缴被告人颜君违法所得53.46万元，退还给被害人曾夫军47.6万元，退还给被害人刘芦兵5.86万元。
颜君及其辩护人上诉提出：系民间借贷关系，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，请求改判。颜君还提出付给曾夫军的利息有30.6万元，不是22.4万元，往息抵本后实际诈骗金额只有45.26万元。
经审理查明，原审认定的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人颜君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。颜君被抓获到案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。颜君及其辩护人上诉提出：本案系民间借贷关系，颜君没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，请求改判。经查，颜君的多次供述及相关知情人的证言均证明颜君以向外投资为诱饵，以借款的名义骗取他人财物，用于赌博等非经营性活动，符合诈骗罪的犯罪构成，其行为应当认定为诈骗犯罪，颜君及其辩护人提出不是诈骗的理由不能成立，本院不予采纳。颜君还提出付给曾夫军的利息有30.6万元，不是22.4万元，往息抵本后实际诈骗金额只有45.26万元。经查，颜君证明其在侦查机关的供述没有受到刑讯逼供等非法取证，因此其供述应当作为证据予以采信。还颜君在侦查机关对于付息情况的多次供述与被害人证言等其他证据能相互印证，足以证明颜君付给曾夫军利息是22.4万元，颜君上诉提出付给曾夫军的利息有30.6万元，不是22.4万元，往息抵本后实际诈骗金额只有45.26万元的理由不能成立，本院不予采纳。被告人颜君骗取的财务应当予以追缴，退还给被害人。原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 罗立晖
审判员 周 薇
审判员 张 婷
二〇一六年十月三十一日
书记员 李典喜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。