江苏省滨海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0922刑初535号
公诉机关江苏省滨海县人民检察院。
被告人杨某某，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。
被告人张某某，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月1日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。
辩护人姚家果，安徽皋德律师事务所律师。
江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉〔2017〕498号起诉书指控被告人杨某某、张某某犯合同诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院审查后，于同年11月13日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人杨某某、被告人张某某及其辩护人姚家果均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省滨海县人民检察院指控，2016年8月至2017年6月期间，被告人杨某某以非法占有为目的，编造虚假身份及虚假地址，假装与被害人达成口头灯具买卖合同，通过先付款购买小批量灯具的方式取得厂商信任，诱骗厂商继续履行合同，从而骗取厂商货物的方式，共实施诈骗6起。经鉴定，涉案物品合计价值人民币497096元。被告人张某某在明知被告人杨某某实施诈骗的情况下，仍帮杨某某支付预付款骗取厂商的信任并与被告人杨某某约定将继续收购被告人杨某某骗取的灯具，共实施作案5起。经鉴定，涉案灯具价值人民币453345元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被害人陈述，证人证言，被告人杨某某、张某某在侦查机关的供述，鉴定意见，户籍证明、发破案经过以及物流单、送货单、出货单、银行汇款凭证等证据，认为被告人杨某某、张某某的行为均构成合同诈骗罪，本案系共同犯罪，被告人杨某某系主犯，被告人张某某系从犯，两名被告人均具有坦白情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。
被告人杨某某、张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人张某某的辩护人姚家果对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人张某某有如下量刑情节：1、被告人张某某系从犯；2、被告人张某某如实供述其犯罪事实；3、被告人张某某赔偿被害人150000元经济损失，并取得谅解。
经审理查明：
2016年8月至2017年6月份期间，被告人杨某某以非法占有为目的，编造“王某”、“李某”等虚假身份及虚假地址，假装与被害人达成口头灯具买卖合同，通过先付款购买小批量灯具等方式取得厂商信任后，诱骗厂商继续履行合同，从而骗取厂商货物，实施诈骗。被告人张某某在明知被告人杨某某实施诈骗的情况下，仍帮杨某某支付预付款骗取厂商的信任并与被告人杨某某约定将继续收购被告人杨某某诈骗来的灯具。经滨海县物价局价格认证中心鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币497096元，被告人张某某参与犯罪涉案金额合计人民币453345元。具体犯罪事实如下：
1、2016年8月至2016年9月8日期间，被告人杨某某以先付款购买小批量灯具的方式，取得广东省中山市绿洲照明电器有限公司老板卢某的信任后，骗取卢某双层铝隐形风扇灯500个、眼睛罩风扇灯300个、莲花隐形风扇灯2个、花边隐形风扇灯40个。因未付货款，物流公司未让卸货。期间，被告人杨某某提出让被告人张某某先支付100000元钱用于交付卢某，被告人张某某在明知被告人杨某某实施诈骗的情况下，仍帮杨某某支付预付款100000元人民币以骗取厂商的信任。2016年9月8日，被告人杨某某在支付卢某人民币100000元后，当日下午，和被告人张某某至物流公司将卢某的此批灯具运走。后被告人杨某某以低于市场的价格将这批灯具卖给了被告人张某某，并断绝了与卢某的联系。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币133600元。
2、2017年3月至2017年4月期间，被告人杨某某以先付款购买小批量灯具的方式，取得广东省中山市零灯装饰照明有限公司业务经理邓某信任后，骗取邓某厂里芯飞碟牌JX-8001风扇灯370个、芯飞碟牌JX-8003风扇灯40个。被告人张某某收购了被告人杨某某所骗的全部风扇灯。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币97780元。
3、2017年4月期间，被告人杨某某以先付款购买小批量灯具的方式，取得广东省中山市秋荣风扇灯具店老板罗某信任后，骗取罗某厂里双层铝隐形风扇灯10个、电子眼隐形风扇灯50个、莲花隐形风扇灯50个。被告人张某某收购了被告人杨某某所骗的全部风扇灯。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币29590元。
4、2017年4月至2017年5月期间，被告人杨某某以先付款购买小批量灯具的方式，取得广东省中山市文豪灯饰电器厂老板蒲某信任后，骗取蒲某15头17421蜡烛灯35个、8头1760蜡烛灯1个、6头17421蜡烛灯30个、8头17421蜡烛灯20个、15头17331蜡烛灯10个、6头17331蜡烛灯10个。被告人张某某收购了被告人杨某某所骗取的蒲某15头17421蜡烛灯35个、6头17421蜡烛灯30个和8头17421蜡烛灯20个。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币53815元。被告人张某某收购的灯具合计价值人民币44675元。
5、2017年5月至2017年6月1日期间，被告人杨某某以先付款购买小批量灯具的方式，取得广东省中山市嘉海灯饰有限公司老板刘某1信任后，骗取刘某1双层铝隐形风扇灯350个、大银边隐形风扇灯200个、莲花隐形风扇灯110个、花边隐形风扇灯10个。被告人张某某收购了被告人杨某某所骗的全部风扇灯。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币147700元。
被告人杨某某单独作案一起：2016年9月下旬，被告人杨某某以货到付款的方式骗得广东省中山市家满灯饰店老板唐某光信任后，骗取唐某光和韦某双层铝隐形风扇灯139个。经鉴定，被告人杨某某诈骗的灯具合计价值人民币34611元。
案发后，被告人杨某某退还卢某人民币1000元；被告人张某某家属代张某某退还被害人合计人民币150000元，并取得五名被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、滨海县公安局出具的户籍证明，证明被告人杨某某、张某某以及本案被害人的自然人身份情况，两名被告人均达到刑事责任年龄。
2、滨海县公安局出具的发破案经过，证明本案系被害人卢某于2017年6月25日报警而案发，后被告人杨某某、张某某均被抓获归案。
3、物流公司邵某、陆某、赵某以及被害人卢某、邓某、罗某、蒲某、刘某1等人以及被告人张某某老婆管某提供的物流单、发货单、送货单等书证，证明几名被害人通过物流公司发货给“李某”、“王某”，以及所发货物的型号、数量、价格等相关情况。
4、被害人卢某、何某、韦某、罗某、蒲某等人提供的被骗的风扇灯的照片，证明他们被骗的风扇灯型号等相关情况。
5、被害人卢某、何某、罗某、蒲某、刘某1提供的收条、谅解书，证明被告人张某某赔偿被害人卢某51000元，被害人何某31500元，被害人罗某9000元，被害人蒲某15000元，被害人刘某143500元，并取得几名被害人的谅解。被告人杨某某赔偿款卢某1000元的情况。
6、被害人卢某提供的“王某”“郑某”身份证复印件，证明被告人杨某某当时给他提供假身份的情况。
7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明被告人杨某某的银行卡交易情况。
8、罗某提供的银行卡账单，证明其银行卡于2017年4月29日收到杨某某转小批量货款12500元的情况。
9、网上银行电子回单，证明何某收到第一批货款27576元的情况；
10、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2017年5月7日被告人杨某某通过杨某2银行卡转账6840元到张某2账上。2017年5月25日转账8960元到张某2账上（支付蒲某小批货款）。
11、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明被告人张某某通过银行转账向被告人杨某某支付付款的相关情况。
12、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明张某某账号尾号为976的农行卡里于9月8日被现金取款100000元。
13、被告人张某某提供的微信转账截图，证明被告人张某某通过微信给被告人杨某某转账支付货款的情况。
14、被害人卢某、刘某1等人提供的他们和杨某某的网络聊天记录，证明他们和被告人杨某某聊天约定订货的相关情况。
15、被害人蒲某提供的证明，证明李某提供的收货地址的经营户是张福生，而不是李某。
二、证人证言
1、证人高某的证言，证明相关型号的蜡烛灯的出厂价格。
2、证人施某的证言，证明相关型号的风扇灯的出厂价格。
3、证人张某的证言，证明2017年春节后，他平时没事就帮其堂哥张某某送货、拉货。在帮张某某拿货的过程中在飞翔物流公司拿过不少“李某”的货的情况。
4、证人管某的证言，证明她和张某某是夫妻，在常州市邹区镇开了一家叫宏威照明的灯具店，其店里经营情况都是张某某负责的，具体情况她不清楚。
5、证人邵某的证言，证明2016年9月5日其所在物流公司有批收货人是王某的货物，因王某没有钱付款发货方没有同意提货，当时发货方卢某还过来的，最后双方谈好后才让王某提货。
6、证人赵某的证言，证明其所在物流公司于2016年9月23日、2016年9月26日、2016年9月27日共接受过三笔收货人为王某、发货人为广东中山市古镇的家满公司发的货单。
7、证人陆某的证言，证明2017年3他们物流公司接收从广东中山市古镇发过来的货物，其中有8个收货人都是李某的情况。
三、被告人供述和辩解
1、被告人杨某某的供述，证明2016年8月至2017年6月期间，他编造“王某”、“李某”等虚假身份及虚假地址，假装与被害人达成口头灯具买卖合同，通过先付款购买小批量灯具的方式取得厂商信任，诱骗厂商继续履行合同，从而骗取厂商货物的方式，实施诈骗6起，其中有5次灯具是卖给张某某的。他没有明确的和张某某说过他是诈骗他人货物的，但是被告人张某某应该知道他提供的货物是来路不正的，因为他卖给张某某的灯具比他进货的价格还低，每次物流发过来的灯具，都是让张某某去提货的，出货单上有他购买灯具的价格。2016年9月份的时候，他骗了卢某800多个风扇灯，约定货到付款。但是货物发到常州，他因为没有钱支付，物流公司没有让他卸货。后经协商，卢某同意他先付100000元让他卸货。他和张某某协商，张某某心里有数的情况下，仍支付了他100000元。他将该100000元支付给卢某。当日下午，他和张某某至物流公司将卢某的此批灯具运走。并以低于市场的价格将这批灯具卖给了张某某，之后他就离开常州，并变更了联系方式，让发货方找不到他。2017年他联系张某某，双方约定由张某某继续收购他提供的灯具，后他继续以相同的方式骗取另外四家的货物，卖给张某某。期间，他会根据张某某的要求向厂家订具体型号的灯具的事实。
2、被告人张某某的供述，证明他从2016年9月份，也就是杨某某骗广东厂商842个灯具的时候就知道杨某某的灯具是骗过来的。当时厂商的人和物流说过不付款不让卸货，杨某某没有钱付给厂商，后来骗厂商说先付100000元钱，厂商也同意的。当时他就知道杨某某是骗厂商的，所以他也趁机和杨某某压价，以200元一个风扇灯收购了杨某某全部的风扇灯。这次之后，虽然知道杨某某的货是骗来的，但为了图小便宜，还是答应杨某某继续收购其提供的货物，并四次予以收购。有的时候，还发一些紧缺的灯的照片给杨某某，让他提供相关型号的灯具的情况。
四、被害人陈述
1、被害人卢某的陈述，证明2016年8月19日下午，一个自称叫王某的人通过QQ和他联系，刚开始向先他定了9500元的灯具，并及时支付了货款。取得他的信任后又向他定了259240元的灯具。他通过物流发货到常州，因为对方没有支付货款，他没有同意卸货。9月8日，对方给了他100000元钱并提供了一张名叫“王某”的身份证复印件，当时他发现“王某”的身份证是假的，对方重新提供一张名叫“郑某”的身份证复印件，并在复印件后面写了个欠条给他，他才同意对方卸货。后来对方一直没有付钱，并联系不上，他才发现是被对方骗了。并证明其向对方发的灯具的具体型号、数量和价格。
2、被害人韦某的陈述，证明他和唐某光两人合伙开了一个店名叫“家满灯饰”的店，2016年9月份，一个自称王某的男子和唐某光聊天，并向他们订货，当时谈好是货到付款。唐某光通过江浙物流发了三批一共139个42寸双层铝风扇灯给王某，货款共计34611元。后来王某没有付货款并且也联系不上。
3、被害人何某的陈述，证明2017年3月份，一个自称叫李某的人联系公司的一名业务员邓某，并谈好定他们公司的风扇灯。第一次对方在收到货物后及时支付了货款，是通过户主名叫杨开贵的银行卡转账27000元到该公司账户上，并通过柜台存入576元。之后骗取该公司风扇灯5次货款合计10万余元，就联系不上的事实。
4、被害人邓某的陈述，证明2017年3月26日，有个自称叫李某的人和其公司合作。后李某通过支付部分货款取得他们的信任后，骗取他们公司货款合计107920元。同时证明他们被骗的灯的型号、数量和价格。
5、被害人罗某的陈述，证明2017年4月份，一个自称叫李某的人通过QQ联系到他，后双方约定通过先发货后付款的方式约定了风扇灯买卖合同。4月23日他通过飞翔物流给对方发了50个风扇灯和一个蓝牙音箱，对方于4月29日通过银行转账转了12500元。4月30日，他通过物流给对方发了共计110个风扇灯，合计32500元，后对方没有支付货款并联系不上。
6、被害人蒲某的陈述，证明2017年4月底一个自称叫李某的人，通过QQ、微信和他联系谈合作的事情，后双方谈好由他先发货给李某后再付货款。他先后通过物流共给李某发过6次货，李某支付了先前两次的货款后就再未支付之后的货款，他一共被对方骗了53815元货款。同时证明了他被骗灯具的型号、数量和价格。
7、被害人刘某2的陈述，证明2017年5月12日至2017年6月1日期间，一个自称李某的人，说住常州市邹区老灯城西区12幢13-15号，联系他父亲购买他们灯具，第一次购买后及时支付了货款，之后购买149050元的货物一直没有付款，并联系不上，他们就报警的情况。同时证明他们被骗的灯具的型号、数量和价格等。
8、被害人刘某1的陈述，证明自己家有个工厂是专门生产灯具的，2017年5月12日，有个自称叫李某的联系他说要在他家工厂批发灯具，自己先发了10个灯具给对方，对方看过很满意并让他继续按照要求发货，后他于5月16日至6月1日共给对方发货货款共计169050元，对方一共支付20000元，被对方骗取货款共计149050元。
五、鉴定意见
滨海县物价局价格认定中心出具的鉴定意见，证明涉案物品价值的情况。
六、辨认笔录、搜查笔录等
1、滨海县公安局制作的辨认笔录，证明被告人杨某某和被告人张某某互相辨认的情况，以及被害人卢某等人对被告人杨某某的辨认情况。
2、滨海县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明侦查人员依法扣押收件人为李某（杨某某伪造用以诈骗的姓名）的物流单16张、送货单7张、出货单3张和8个收件人为李某的信封等物品的情况。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人张某某明知被告人杨某某实施合同诈骗，仍然在杨某某犯罪过程中提供帮助并约定继续购买其骗来的货品，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某某、张某某犯合同诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案部分属共同犯罪，被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某某、张某某归案后，均如实供述自己主要罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人张某某赔偿被害人150000元的损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨某某赔偿被害人卢某1000元的损失，可酌情从轻处罚。被告人杨某某、张某某均系初犯，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人张某某的辩护人姚家果提出被告人张某某系从犯，有坦白情节，无前科、劣迹，赔偿被害人的损失并取得谅解，可对其从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。
为维护市场秩序和合同双方当事人的财产权，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十六日起至二○二○年四月二十五日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月一日起至二○一九年四月三十日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、对被告人杨某某、张某某犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 煌
审 判 员 许 连
人民陪审员 张贵柱
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 傅媛媛
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。