山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第205号
公诉机关长治市城区人民检察院。
被告人蔡志河，男，1966年12月13日出生，汉族，高中文化，河北大舜昌经贸有限公司法定代表人。2014年4月15日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人谷华军，河北邑峰律师事务所律师。
长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）160号起诉书指控被告人蔡志河犯合同诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院指派检察员王钰辉出庭支持公诉。被告人蔡志河及其辩护人谷华军到庭参加诉讼。现已审理终结。
长治市城区人民检察院指控：2011年初，河北大舜昌经贸有限公司（下称大舜公司）法定代表人被告人蔡志河与长治市某某工贸有限公司（下称某某公司）的王某某开始合作煤炭生意，双方达成口头协议，由某某公司租赁山西省壶关县五谷山煤场供大舜公司蔡志河发煤使用，某某公司先行垫付资金提供煤炭给大舜公司，大舜公司每售出价值300万元的煤炭后，对某某公司结算一次煤款，后双方开始合作。2012年1月1日，王某某、蔡志河就上述约定，在长治市云步街某某公司办公室内签订了书面合同。2012年初，由大舜公司销售出的约6000吨煤因故被退回壶关县五谷山煤场，王某某收到所退煤炭时，因蔡志河仍拖欠王某某100余万元煤款，王某某向蔡志河提出，这6000吨煤再对外销售时必须支付现款，其不再垫付资金供煤。
2012年3月蔡志河向其朋友赵某某借款240万元，2012年8月蔡志河向赵某某承诺用6000吨煤炭折抵借款。因赵某某与某某长治热电有限公司（下称热电公司）有煤炭销售业务，赵某某便让蔡志河将6000吨煤以其与热电公司的供煤合同发到热电公司。蔡志河随后找到王某某，向王某某隐瞒已将6000吨煤用于折抵个人借款的真相，谎称其联系到往热电公司销售6000吨煤的业务，让王某某供煤，并找到其朋友任某某、聂某某说情，王某某最终同意。双方约定每吨450元，2012年8月24日至9月22日王某某给蔡志河供煤5981.72吨，价值2691774元。蔡志河将该5981.72吨煤发往热电公司，热电公司对赵某某结算了煤款，赵某某收了煤款后折抵了蔡志河的借款。事后王某某多次找蔡志河结算，蔡志河谎称热电公司未付清煤款，所以无法结算，后蔡志河失去联系。被告人蔡志河合同诈骗作案1起，价值共计2691774元。认定上述事实的证据如下：报案材料、身份证明、供销协议等书证；证人任某某、赵某某等人的证言；被害人王某某的供述及辩解；被告人蔡志河的供述及辩解等。据此，被告人蔡志河之行为已构成合同诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项之规定惩处。
被告人蔡志河对公诉机关指控的犯罪事实否认，认为公诉机关指控其合同诈骗的6000吨煤归他所有，没有实施过诈骗行为。
其辩护人的辩护意见是：本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人蔡志河不构成本罪。一、被告人蔡志河与王某某共同合作，其也向外购进一些煤，进行合理配比后才予以销售。与王某某每月进行对帐，虽然有时结不清，但该6000吨煤所有权已经转移给被告人蔡志河，故蔡有权自由处置。且王某某于2012年11月20日曾向长治市城区人民法院起诉蔡志河要求其承担违约责任。二、被告人蔡志河并没有以非法占有为目的，因蔡志河与王某某就煤款最后进行了对账，并签订有还款计划书，只是由于市场行情低及其他原因造成被告人蔡志河生意赔本亏空，其并没有非法占有的故意，蔡志河也没有逃匿的行为。综上所述，被告人蔡志河与王某某之间属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2011年初，河北大舜昌经贸有限公司（下称大舜公司）法定代表人被告人蔡志河与长治市某某工贸有限公司（下称某某公司）的王某某开始合作煤炭生意，双方达成口头协议，由某某公司租赁山西省壶关县五谷山煤场供大舜公司蔡志河发煤使用，某某公司先行垫付资金提供煤炭给大舜公司，大舜公司每售出价值300万元的煤炭后，对某某公司结算一次煤款，后双方开始合作。2012年1月1日，王某某、蔡志河就上述约定，在长治市云步街某某公司办公室内签订了书面合同。2012年初，由大舜公司销售出的约6000吨煤因故被退回壶关县五谷山煤场，王某某收到所退煤炭时，因蔡志河仍拖欠王某某100余万元煤款，王某某向蔡志河提出，这6000吨煤再对外销售时必须支付现款，其不再垫付资金供煤。
2012年3月蔡志河向其朋友赵某某借款240万元，2012年8月蔡志河向赵某某承诺用6000吨煤炭折抵借款。因赵某某与某某长治热电有限公司（下称热电公司）有煤炭销售业务，赵某某便让蔡志河将6000吨煤以其与热电公司的供煤合同发到热电公司。蔡志河随后找到王某某，向王某某隐瞒已将6000吨煤用于折抵个人借款的真相，谎称其联系到往热电公司销售6000吨煤的业务，让王某某供煤，并找到其朋友任某某、聂某某说情，王某某最终同意。双方约定每吨450元，2012年8月24日至9月22日王某某给蔡志河供煤5981.72吨，价值2691774元。蔡志河将该5981.72吨煤发往热电公司，热电公司对赵某某结算了煤款，赵某某收了煤款后折抵了蔡志河的借款。事后王某某多次找蔡志河结算，蔡志河谎称热电公司未付清煤款，所以无法结算，后蔡志河失去联系。被告人蔡志河合同诈骗作案1起，价值共计2691774元。
认定上述事实的证据有：
报案材料，证实被害人王某某与蔡志河开始合作，被蔡志河诈骗6000吨煤的事实。
被害人王某某的询问笔录，证实2011年初王某某与蔡志河开始合作销售煤炭，蔡志河虽不能及时结清煤款，但一直陆续结款。后双方协商于2012年1月2日签订煤炭供销协议：约定王某某租赁的壶关县五谷山煤场转租给蔡志河使用，年租金是12万元，蔡志河销售的煤炭由王某某提供，王每垫付给他价值300万元的煤炭后，蔡给其结一次帐。2011年初至2012年3月份，一共给蔡志河供煤4万吨，其中在2012年1月2日签完合同后，蔡志河大约欠王某某煤款是290余万元。当时蔡志河将销售到陵川某某水泥厂的6000吨煤被退回到壶关县五谷山煤场，因为蔡欠款太多，王某某怀疑蔡志河做生意的能力，就要求这6000吨煤不再由蔡处置，往外销售时必须由王某某批准，给王某某支付现款，但蔡多次和王某某联系，也通过长治煤运公司的任某某等人做担保，但蔡将这些退回的煤销售到长子某某公司后就逃匿了。
证人任某某的证言，证实2012年7、8月份，蔡志河通过任某某找王某某说情，让王某某将这6000吨煤进行销售后再归还王某某欠款的事实。
证人魏某某的证言，证实其与蔡志河很早就认识，长治县煤运物流公司联系我从壶关县一个煤场将煤拉到长子某某公司，到壶关煤场后，才发现是给蔡志河拉煤。但是由长治县煤运物流公司给我们支付运费，每吨35元，大约是18万元，基本结清了。因为蔡志河用的是长治县某某洗煤厂的手续与长子某某签的合同，从壶关煤场拉了5000吨煤，又从长治县某某洗煤厂拉了3000吨煤，一共8000吨煤拉到了长子某某公司。
证人赵某某的证言，证实2012年3月9日蔡志河向其借款240万元。（其中200万元是转帐，40万元是现金），约定蔡志河用期是3个月，但蔡志河未按期还款。他一直推诿，2012年8月份，蔡志河主动找我要求以煤款抵顶借款，一开始赵某某不同意以煤抵借款，因为蔡是外地人，我怕要不到钱，就同意蔡志河以煤抵借款的方法，因为我是长治县某某洗煤厂的法定代表人，与长子某某有销售煤炭合同，故让蔡志河自己找车将煤拉到长子某某公司。在长子某某结算时扣除各种费用，大约每吨330元，当时也告诉了蔡志河，蔡同意后才发的煤。后我与蔡对了帐，蔡志河还欠赵6万元，因为这6万元，我没让蔡将240万元借条拿走。
证人李志平的证言，证实李是王某某公司的销售经理，因一直与蔡志河合作，后王某某与蔡志河签订了协议，后蔡志河一直拖欠煤款，从陵川某某水泥厂退回的6000吨煤，王某某要求蔡志河必须付款才能拉走对外销售，但蔡志河找到任某某和王某某谈这件事，还在长治宾馆对面的一个鞋店（任某某的妻子经营的），当时李志平、王某某、蔡志河、姓聂的和任某某商量了一下，当时任说是他介绍的往长子某某发煤的生意，长子某某结款只对任某某结款，结款后任某某先把款付给王某某，因为有任某某做担保，王某某就同意将煤拉走了，但至今蔡志河仍未结款。
情况说明，证实被告人蔡志河的电话有时接，有时不接，后蔡志河的电话处于关机，城区公安局批准对其刑事拘留，并网上追逃。
短信内容，证实王某某多次向蔡志河追要欠款，与蔡志河短信联系的内容。
归案情况说明，证实被告人蔡志河系被沁县车站公安派出所抓获归案。
证明一份，证实蔡志河搭用长治市某某洗煤厂与长子某某的上煤合同，共上煤5971.2吨，结算煤款为1935160.36元于2013年1月中旬结算完毕，由赵某某领取。
营业执照、机构代码证、欠条、还款协议、银行查询结果、王某某提供的供煤原始凭证复印件。
被告人蔡志河的供述与辩解，证实从2011年12月至2012年1月，王某某给我供14000吨煤，到了2012年1月底，就没再给我供过煤。这些煤都送到了陵川县某某水泥厂，2012年春节，该厂通知说是煤的质量不合格，并将其中的6000吨全部退回。到了2012年1月底，我欠王某某200多万，退回来的这6000吨煤我和王某某商量过，但没有定下来。长子某某于2012年10月份和我结过款了，我拿该款去还债了。我也没和王某某说拿这些煤抵了赵某某的帐了。
以上证据，经庭审质证，具有证明效力，可作为定案依据。
本院认为，被告人蔡志河以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物后逃匿，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡志河在笔录中供述：2012年夏天与王某某对帐后仍欠王某某375万元，含陵川某某水泥厂退回的6000吨煤。后蔡志河联系赵某某将该6000吨煤销售到长子某某公司，该6000吨煤结算后由赵某某领取，用于偿还赵某某的借款，故被告人及辩护人认为该6000吨煤属于被告人蔡志河所有的辩称理由无事实及法律依据，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡志河犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月15日起至2029年4月14日止。罚金自判决生效后第二日起3个月内缴纳）。
二、责令被告人蔡志河退赔王某某人民币2691774元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李惠园
审 判 员 梁 丽
人民陪审员 朱红霞
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 刘 星