浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉平刑初字第676号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人刘某甲。因本案，于2015年1月27日被平湖市公安局刑事拘留，同年3月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人徐飞雄，浙江金品律师事务所律师。
辩护人王爱华，浙江兴嘉律师事务所律师。
被告人张某甲。因犯聚众斗殴罪，于1998年4月被本院判处有期徒刑一年六个月；因赌博，于2008年9月平湖市公安局行政拘留二日，收缴赌资2200元；又因赌博，于2011年1月被平湖市公安局行政拘留五日。因本案，于2015年1月28日被平湖市公安局刑事拘留，同年3月5日被依法逮捕，经本院决定，于同年9月27日被取保候审。
辩护人钱林华，浙江东港律师事务所律师。
被告人刘胜春。因本案，于2015年1月30日被平湖市公安局刑事拘留，同年3月5日被依法逮捕，经本院决定，于2015年8月19日被取保候审。
辩护人沈忠明，浙江信专律师事务所律师。
被告人徐某甲。因本案，于2015年2月6日被平湖市公安局刑事拘留，同年3月5日被依法逮捕，经本院决定，于同年10月5日被取保候审。
辩护人余红柳，浙江浙平律师事务所律师。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉（2015）601号起诉书指控被告人刘某甲犯敲诈勒索罪和强迫交易罪，被告人张某甲、刘胜春、徐某甲犯敲诈勒索罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张潮出庭支持公诉，四被告人及辩护人徐飞雄、王爱华、钱林华、沈忠明、余红柳到庭参加诉讼。因证据发生变化，平湖市人民检察院于2015年9月25日撤回对被告人刘胜春的起诉。本案现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人刘某甲、张某甲、徐某甲以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段勒索他人财物共计2万元，属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪；同时指控被告人刘某甲以暴力、威胁等手段，强迫他人退出特定的经营活动，强迫交易数额为278319元，属情节特别严重，其行为又构成强迫交易罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、录音光盘书面资料、价格鉴定结论书、现场勘查资料、搜查笔录、转让协议、前科材料、账本、收条、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。
被告人刘某甲对起诉书指控的敲诈勒索犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪；对于起诉书指控的强迫交易犯罪，其辩解并没有实施暴力或威胁等行为，所进行的交易属于正常的交易，不构成犯罪；被告人刘某甲的辩护人提出，被告人刘某甲没有使用暴力胁迫的手段进行交易，其行为属于自由竞争行为，不符合强迫交易罪的犯罪构成要件。
被告人张某甲、徐某甲均辩解并未参与敲诈勒索；被告人张某甲、徐某甲的辩护人均提出，二被告人的行为不符合敲诈勒索的犯罪构成要件，请求本院对二被告人宣告无罪。
经审理查明：
一、被告人刘某甲犯强迫交易罪
2013年下半年起，被告人刘某甲为抢夺平湖市独山港镇的五金厂铁屑收购生意，采用言语威胁、殴打等手段，强迫正常收购铁屑的被害人潘某、冯某、徐某丙等人退出部分收购生意，具体如下：
2013年下半年起，被告人刘某甲采用言语威胁等手段，要求被害人潘某退出许某、顾某、徐某乙厂里的铁屑生意，潘某迫于威胁，让出铁屑生意。后被告人刘某甲等人从许某的宇博五金厂收购铁屑2次，总金额2522元；从徐某乙的偌屹机械制造有限公司收购铁屑8次，总金额41159元；从顾某的加华五金厂收购铁屑8次，总金额18445元。
2013年11月间，被告人刘某甲纵容张伟（已判刑）等人采用砸拖拉机玻璃、殴打、言语威胁等手段，要求被害人冯某退出周某、张某乙厂里的铁屑生意，冯某迫于威胁，让出铁屑生意。后被告人刘某甲等人从周某的佳正五金厂收购铁屑13次，总金额33693元；从张某乙的宏成五金厂收购铁屑18次，总金额123193元。
2013年下半年起，被告人刘某甲采用言语威胁等手段，要求被害人徐某丙退出孙水根、张某丙厂里的铁屑生意，徐某丙迫于威胁，让出部分铁屑生意。后被告人刘某甲等人从张某丙的秀水铜棒厂收购铁屑13次，总金额59307元。
另查明，从被告人刘某甲租房内扣押管制刀具砍刀一把及弩一把。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1、被害人潘某的陈述证实：其在平湖市独山港镇黄姑集镇收铁屑已经十多年，和徐某丙、方某等人都有固定的客户。2013年下半年开始，刘某甲强行抢走了好几家固定客户的铁屑生意，其中包括许某、顾某的五金厂，还有偌屹制造有限公司。后被告人刘某甲等人叫其一起吃饭，吃饭时，刘某甲等人说：“你这个人可以的，不会来搞你的人和车子的”，还说冯某拎不清才会吃苦头的，吃过饭后，刘某甲等人还让其买单。还有一次刘某甲让其一起吃饭，吃饭的人还有徐某丙，刘某甲让徐某丙退出收铁屑的生意。
2、被害人冯某的陈述证实：其在平湖市独山港镇黄姑集镇收铁屑已经十多年，2013年下半年时，其去张某乙和周某的五金厂收铁屑，对方告知其铁屑都被刘某甲收走了，还让其看开点。几天后，其开拖拉机到嘉善西塘一废铁堆场时，被刘某甲的二个手下砸坏了挡风玻璃，其中一个手下名字叫张伟，同年11月25日这天，其又开车到嘉善西塘堆场卖铁，结果又被张伟等人砸了挡风玻璃，张伟还用拳头殴打了其脸部，并说：“叫你不要去不要去，你还要去”，二次都是刘某甲开车一起过来的，刘某甲坐在车上没有下来。
3、被害人徐某丙的陈述证实：其和冯某、潘某等人收购铁屑已经十多年了，2013年下半年时，张严钢让其一起吃饭，一起吃饭的有刘某甲及刘某甲手下的二个人，潘某也在的，吃饭时刘某甲等人让其以后不要去那几家五金厂收铁屑了，还说他们也不想做的太过分，当时其觉得对方就是要强行让其退出收购铁屑的生意，不同意肯定是要吃亏的。之后其只能答应退出几家企业的铁屑生意，其中包括孙水根、张某丙的五金厂。
4、证人许某的证言证实：其为平湖市宇博五金厂的业主，从2005年企业创办起，铁屑一直是由潘某收购的，从2014年4月份开始，刘某甲到其厂里要求收购铁屑，因为其知道刘某甲是混社会的，不想多事就把铁屑卖给刘某甲了。和刘某甲一起过来收购铁屑的还有刘某甲的弟弟刘辉。
5、证人徐某乙的证言证实：其所在企业偌屹机械制造有限公司从2002年企业创办开始，铁屑都是由潘某收购的，但后来铁屑都被刘某甲收走了，每次刘某甲都带四、五个人过来收的，这些人看上去像混社会的，身上还有纹身的。
6、证人顾某的证言证实：其为平湖市独山港镇加华五金厂的业主，其厂里的铁屑一开始都是潘某收购的，到了2013年下半年时，张严钢让其吃饭，一起吃饭的还有刘某甲等人，刘某甲表示以后的铁屑要由其来收购。
7、证人周某的证言证实：其为平湖市独山港镇佳正五金厂的业主，之前厂里的铁屑一直是冯某收购的，到了2013年年底时，刘某甲就开始收购其厂里的铁屑。后来听冯某讲，刘某甲打了冯某并砸了冯的车子，所以冯某不敢再来收购铁屑了。
8、证人张某乙的证言证实：其为平湖市独山港镇宏成五金厂的业主，其厂里的铁屑一直都是冯某收购的，到了2014年5月份，刘辉和刘某甲一起到了其厂里，说要收铁屑，因为其和冯某合作一直蛮好的，就没有答应卖给刘某甲，没过几天，刘某甲和刘辉又到了其厂里要收购铁屑，因为之前刘辉在其厂里工作过，其只好答应了。其知道刘某甲等人是混社会的，其觉得多一事不如少一事，而且收购的价格也差不多，就答应由刘某甲收购了。
9、证人张某丙的证言证实：其为平湖市独山港镇秀水铜棒厂的业主，其厂里的铁屑一直都是徐某丙收购的，2014年3月份时，刘某甲过来要收购铁屑，因为其和徐某丙合作一直蛮好的，就随口答应了一下。刘某甲等人走后，其通过朋友圈了解了下刘某甲，都说刘某甲是混社会的，现在在各个五金厂里收购铁屑。
10、同伙张伟的供述证实：2013年9月份开始，其跟着大哥刘某甲做收购铁屑的生意，因为很多企业都不愿意把铁屑卖给其等人，其便对刘某甲说：“改天去把那些收铁屑的车子砸掉好了”，刘某甲听后也没说什么。同年11月份时，其看到收铁屑的冯某开车到嘉善县西塘镇卖铁屑，其便开车跟到了堆场，用石头砸冯某的拖拉机，把挡风玻璃打碎了。半个月之后，其和刘某甲又看见冯某去卖铁屑，其又一次砸了冯某车子的挡风玻璃，还打了冯某一巴掌。另外其和李金刚还砸了方某的车子。
11、同伙刘辉的供述证实：其为刘某甲的弟弟，刘某甲从2013年年底开始收购铁屑，但是生意一直不好，刘某甲就和张伟一起商量要从其他铁屑收购老板那里抢些生意过来。后来听张伟说，把原来从事收购铁屑生意的冯某和方某打了。收购铁屑生意平时都记录在账本上的。其中周某的五金厂收购了13次，总金额为33693元；张某乙的五金厂收购了18次，总金额为123193元；张某丙的五金厂收购了13次，总金额为59307元；顾某的五金厂收购8次，总金额为18445元；许某的五金厂收购2次，总金额为2522元；偌屹五金厂收购8次，总金额为41159元。
12、记账本二册证实：被告人刘某甲等人收购铁屑的具体数量及金额。
13、证人方某的证言证实：其在平湖市独山港镇收购铁屑十多年了，刘某甲从2014年1月份开始抢收购铁屑的生意，刚开始的时候刘某甲叫人把其汽车的挡风玻璃砸了二次，后其家门口安装了监控，监控中看到砸玻璃的就是平时跟着刘某甲的张伟和李金刚，另外刘某甲为了抢生意，还去找冯某、潘某和徐某丙等人的麻烦。
14、搜查笔录及扣押清单证实：从被告人刘某甲租房内扣押管制刀具砍刀一把及弩一把。
15、同伙张伟的刑事判决书证实：张伟因四次砸汽车挡风玻璃被判刑的具体情况。
被告人刘某甲及其辩护人均提出，被告人刘某甲的行为属于正常的市场竞争行为，并没有暴力或威胁，不构成强迫交易罪，经审查，被告人刘某甲纵容同伙多次打砸他人汽车，并利用此类暴力行为对他人造成精神上的强制，迫使他人退出原有交易，已经侵犯了公平、自由和平等的市场交易秩序，其行为符合强迫交易罪的犯罪构成要件，被告人刘某甲及其辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。
二、被告人刘某甲、张某甲、徐某甲犯敲诈勒索罪
2012年7月一天，被告人刘某甲、徐某甲伙同王奥迪至平湖市独山港镇海上天浴室，言语威胁被害人吴某等人。后被告人刘某甲、张某甲以吃饭为由，将海上天浴室股东即被害人张某丁、吴某、雷某约至独山港镇某饭店，期间言语威胁三名被害人。之后，被告人刘某甲又先后指使王奥迪等人连续多日住在海上天浴室，以不支付洗浴费的方式扰乱浴室的正常经营。同月一天，被告人刘某甲为达成敲诈目的，伙同被告人张某甲及王奥迪等人至海上天浴室，将浴室大厅的茶几、烟灰缸等物砸坏，又至浴室外将被害人张某丁的汽车大灯、雨刮器砸坏。
同年8月11日，被告人刘某甲以言语威胁的手段向张某丁勒索2万元，并强迫其月底给付。同年8月30日，被告人刘某甲、徐某甲至海上天浴室，被害人张某丁等人因惧怕被被告人刘某甲等人威胁及长期骚扰，在浴室内被迫将2万元交给被告人刘某甲等人。
另查明，被告人刘某甲已经退还了被害人张某丁赃款19600元。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1、被害人吴某的陈述证实：2012年7月份，其和张某丁、雷某合伙盘下了平湖市独山港镇海上天浴室，在装修的时候，刘某甲就带了几个人过来，称该浴室之前就是其开的，其也有股份，事情没弄清楚之前不能开浴室，刘某甲走后，留下二个手下住在浴室里。几天之后，刘某甲叫了浴室的三个股东一起吃饭，刘某甲称其也要参与浴室管理的，每个月需给其7000元，其等人都没有答应，当时张某甲也在场，张告诉其等人刘某甲在当地是有实力的。又过了几天，刘某甲带了四个人到了浴室，刘将烟灰缸砸在茶几上，跟着的人看到后，将另一个茶几也砸掉了。其当时准备打电话给张某丁，被刘某甲抢走了手机，并威胁称派出所的人其都认识的。张某丁到了浴室后，刘某甲又去踢张某丁的汽车，并将张某丁带到了乍浦。一个星期之后，刘某甲等人又到了浴室，并威胁称浴室想让开就开，想让关就关，后在刘胜春打圆场的情况下，答应先给刘某甲2万元。8月30日，刘某甲等人又到了浴室，其无奈给了刘某甲2万元。
2、证人项某的证言及其辨认笔录证实：2012年7月1日，其丈夫雷某和吴某、张某丁三人转包了平湖市独山港镇海上天浴室，其当时在浴室帮忙。浴室是陈晓千从刘胜春那里转包过来的，吴某等人又从陈晓千处转包了浴室。浴室刚转包下来后，刘某甲等人就过来威胁，后吴某问起刘胜春，刘胜春称其认识刘某甲的，可以帮忙摆平这件事。后来刘某甲就带了二个人到浴室，这二个人就一直住在浴室不肯走，住了大概半个月左右，还经常拿洗澡用的干净毛巾擦鞋，导致浴室都不能正常营业。大概半个月之后，刘某甲又带着几个人到了浴室，其中一个是张某甲，没讲几句就开始砸茶几和烟灰缸，张某甲及另外一个本地人在边上对吴某讲狠话，刘某甲把吴某的手机抢过来摔在了地上，还威胁吴某称其等人敢做就不怕的。后吴某联系来了张某丁，张某丁的车过来后，刘某甲等人把车子的雨刮器、车大灯等砸坏了，还把张某丁带到了乍浦。经其辨认，被告人徐某甲即刘某甲第一次到浴室时带的三个手下之一，也是8月30日到浴室拿2万元现金的人之一。
3、被告人刘某甲的供述证实：平湖市独山港镇海上天浴室的张某丁曾和其等人一起吃饭，当时一起吃饭的还有张某甲等人，对方答应让其等人照顾下生意，每年给其3万元，之后对方一直不给钱。于是其便带了张某甲及王奥迪、许海明等人一起去了浴室，其砸了浴室的烟灰缸，王奥迪也砸了个烟灰缸，张某甲在边上对浴室姓吴的老板讲，让对方快点给钱，对方称生意不好，给个2万元，其当时也表示同意。又过了几天，其和徐某甲又到浴室，对方给了其2万元。
4、同伙王奥迪的供述证实：2012年7月份时，刘某甲找到其等人，让其等人住到平湖市独山港镇海上天浴室的一个双人包厢内，意思就是要找浴室的麻烦，住浴室都是不付钱的，刘某甲是想从浴室老板吴某处弄点钱。后刘某甲带了张某甲等人砸了浴室的茶几和烟灰缸，其当时也砸了个茶几。其等人平时都是跟着刘某甲的，刘某甲给其等人发工资，平时吃饭也都是刘某甲负责的。
5、被告人徐某甲的供述证实：2012年夏天的时候，平湖市独山港镇海上天浴室胖子老板刚刚盘下来浴室，刘某甲就带着其和王奥迪、刘辉一起去了浴室，刘某甲跟胖子老板谈事情要钱，让其等人帮忙撑场面，浴室营业之后，刘某甲还带着其等人一起去洗澡，都没有支付费用的，浴室老板也不敢说什么。同年8月份的一天，刘某甲让其一起去浴室拿钱，刘某甲在吧台和胖子老板谈了几句后，对方给了刘某甲2万元，刘某甲转手让其保管，刘某甲还给对方写了一张收条，写的是工资之类的，但刘某甲并没有在浴室工作过。
6、录音光盘书面材料证实：被告人刘某甲威胁被害人张某丁索要2万元的具体经过及逼迫被害人张某丁8月30日之前给付的具体情况。
7、证人刘某乙的证言证实：2011年时，其和丈夫靳某从陈晓千处转包了海上天浴室，陈晓千是从刘胜春手里包过来的，2012年时其又转包给胖子张某丁，之前刘某甲在其浴室里工作过，但转包给张某丁之后，刘某甲与张某丁之间是没有任何关系的。
8、证人靳某的证言证实：其和刘某乙在经营海上天浴室期间，刘某甲在浴室里帮忙，主要是让刘某甲吓唬混社会闹事的人。2012年浴室转让给张某丁后，张某丁、刘某甲和其等人在一起吃过饭，吃饭的时候，张某甲对张某丁说，刘某甲这个人是有些实力的，在黄姑这个地方能够摆得平的。
9、收条证实：被害人张某丁收到退赃款共计19600元。
被告人张某甲、徐某甲均辩解并未参与敲诈勒索，经审理查明，被告人张某甲、徐某甲在明知或是应当明知被告人刘某甲欲敲诈他人财物的情况下，仍帮助被告人刘某甲实施勒索行为，其行为均已符合敲诈勒索共同犯罪的构成要件，但该二被告人在共同犯罪中起辅助作用，情节相对较轻，故被告人张某甲、徐某甲及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
认定本案的其他证据有受案登记表、前科材料、案发经过、情况说明、身份证明等，综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲以暴力威胁的手段，强迫他人退出特定的经营活动，强迫交易金额278319元，属情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人刘某甲、张某甲、徐某甲以非法占有为目的，采用胁迫的手段勒索他人现金2万元，属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人刘某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张某甲、徐某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某甲已经退还敲诈勒索赃款19600元，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人张某甲曾因犯罪被判刑，应当酌情对其从重处罚。被告人刘某甲系一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金28000元（即自2015年1月27日起至2018年9月26日止）；
二、被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元（即自2015年1月28日起至2015年9月27日止）；
三、被告人徐某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元（即自2015年2月6日起至2015年10月5日止）；
上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
四、扣押的管制刀具砍刀一把及弩一把，由扣押机关依法予以没收；
五、责令被告人刘某甲、张某甲、徐某甲在本判决生效后十日内退赔被害人张伟林400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱利娟
人民陪审员 金 兰
人民陪审员 蒋锡麟
二〇一五年十月十三日
书 记 员 林媛媛