河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0882刑初26号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人王兴昌，男，1966年12月18日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，无业，住山东省临沂市临沭县。因犯盗窃罪，于2005年10月28日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑八年，2010年2月5日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月29日被抓获，同年9月1日被沁阳市公安局刑事拘留，同年9月30日被沁阳市公安局取保候审（期间被羁押33天），经沁阳市人民检察院批准逮捕，2017年6月9日由沁阳市公安局执行逮捕。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2017〕598号起诉书指控被告人王兴昌犯合同诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员郭保清、代理检察员卫亚旗、被告人王兴昌到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2018年4月4日向本院申请延期审理，同年4月18日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年4月份开始，被告人王兴昌在未取得沁阳市龙旺化工废旧设备所有权的情况下，先后以出售沁阳市龙旺化工废旧设备的名义多次与他人接触，收取多个客户的定金和废旧设备款，均未按约定履行，并将收取他人的款项用于偿还债务、赌博和消费。
1、2012年11月18日，被告人王兴昌与被害人郭某、王某2签订沁阳市龙旺化工有限公司两台4M12**-55/210二氧化碳压缩机二手设备买卖合同，在收取郭某、王某2定金5万元和二氧化碳压缩机设备款8万元共计13万元后，王兴昌未履行合同，选择逃匿，使郭某等人无法与其取得联系。
2、2012年11月30日，被告人王兴昌与被害人樊某和签订沁阳市龙旺化工有限公司两个尿素车间废旧设备购销转让合同。于2012年12月1日通过其妻子王某1的银行账户收取樊某和、张某废旧设备款233万元，后王兴昌未履行合同，选择逃匿，使樊某和等人无法与其取得联系。
2012年12月10日左右，被告人王兴昌将自己手机关闭并更换手机号，伙同妻子王某1乘坐出租车离开沁阳到山东临沂，期间未与被害人郭某、樊某和等人取得联系。
2016年8月29日，被告人王兴昌在山东临沂市被当地公安抓获。
被告人王兴昌辩称，认为是民事纠纷，不构成刑事犯罪。
经审理查明，2012年4月8日，沁阳市龙旺化工有限公司（以下简称龙旺公司）与沁阳市耀晖贸易有限公司（以下简称耀晖公司）法定代表人原某签订购销合同，龙旺公司以3500万元将龙旺化工生产线整体设备卖给耀晖公司。2012年10月17日，原某与杨某1签订购销合同，原某以580万元的价格将部分化工设备卖给杨某1。2012年10月17日，杨某1与王兴昌签订购销合同（王兴昌以其妻子王某1的名义签订合同），杨某1以659万元的价格将此设备卖给王兴昌。王兴昌未按协议履行合同，未取得沁阳市龙旺化工废旧设备所有权，王兴昌以出售沁阳市龙旺化工废旧设备的名义多次与他人接触，收取多个客户的定金和废旧设备款，但均未按约定履行，并将收取他人的款项用于偿还债务、赌博和消费。具体事实如下：
1、2012年11月18日，被告人王兴昌与被害人郭某、王某2签订沁阳市龙旺化工有限公司两台4M12**-55/210二氧化碳压缩机二手设备买卖合同，在收取郭某、王某2定金5万元和二氧化碳压缩机设备款8万元共计13万元，王兴昌未履行合同，郭某等人无法联系到王兴昌。
2、2012年11月30日，被告人王兴昌与被害人樊某和签订沁阳市龙旺化工有限公司两个尿素车间废旧设备购销转让合同。于2012年12月1日通过其妻子王某1的银行账户收取樊某和、张某废旧设备款233万元，王兴昌未履行合同，樊某和等人无法联系到王兴昌。
2012年12月10日左右，被告人王兴昌将自己手机关闭并更换手机号，并同其妻子王某1乘出租车离开沁阳至山东临沂。期间未与被害人郭某、樊某和等人取得联系。
2012年12月13日，郭某报案，沁阳市公安局于2012年12月26日立案侦查。2016年8月29日，王兴昌被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，确认的下列证据证实：
一、书证
（1）受案登记表，证实该案来自于郭某的报案。
（2）发破案经过，证实本案的发破案过程。
（3）户籍信息，证实被告人王兴昌的个人基本信息，达到完全刑事责任年龄。
（4）抓获证明，证实王兴昌于2016年8月29日被山东临沂市临沭县公安局抓获到案。
（5）临时羁押证明，证实王兴昌于2016年8月30日10时至2016年8月31日11时羁押于山东省临沭县看守所。
（6）控告材料，证实被害人郭某提供的报案材料，自己在支付完货款13万元后，杨某1说设备是自己的设备，不能出厂，但联系不到王兴昌。
（7）二手设备买卖合同，证实郭某与王兴昌、王某1签订的二手设备买卖合同，约定王兴昌将龙旺化工有限公司的设备卖给郭某，郭某支付货款5万元后，其余货款待压缩机全部出厂时结清。
（8）委托书、收到条，证实郭某委托王某2支付定金5万元和8万元。其中在支付完5万元后，王兴昌在合同履行中要求郭某又支付8万元货款。
（9）控告材料，证实樊某和提供的控告材料，自己在签订转让合同后于2012年12月2日前将222万元转给王兴昌后，在拉货时被杨某1阻拦，杨某1说王兴昌欠自己货款234万元，自己又支付王兴昌18万元后，王兴昌没有解决纠纷问题，2012年12月10日后联系不上王兴昌、王某1二人。
（10）转让协议，证实王兴昌与樊某和签订的购销合同转让协议，约定王兴昌将正在拆除的沁阳市龙旺化工整体转让给樊某和，转让金额为220万元，转让后由乙方樊某和进行自主拆除。
（11）收款条、转账记录，证实张某、樊某和一方已经支付王兴昌222万元和18万元，共计240万元。其中转账记录显示支付金额为233万元。
（12）姜某的报案材料及其提供的银行转账凭证，证实姜某称王兴昌伙同陈某、刘珍珍以龙旺化工废料出售为由骗取自己55.3万元。自己转账给陈某50万元。
（13）收到条，证实王兴昌以同样的方式收取朱某、门国听货款共计190万元。
（14）购销合同、销售表，证实原某签订合同将龙旺化工设备卖给杨某1，后杨某1与王兴昌（王某1）签订买卖合同，将设备卖给王兴昌，要求合同签订后王兴昌于2012年10月17日支付人民币135万元，如乙方逾期交款，从第二天起合同自动解除，乙方无权要求退还合同款。还证实，王兴昌收的郭某13万元、樊某和、张某233万元之后，并未将款交付杨某1来履行合同义务。
（15）书面通知书，证实杨某1给王兴昌下达书面通知，还款期限延期到2012年12月8日，如不能归还剩余合同款，合同期限不再延续。
（16）原某提供的购销合同，证实龙旺化工与原某的沁阳市耀晖贸易有限公司签订的购销合同，将龙旺化工的设备卖给原某。
（17）杨某2提供的借条，证实王兴昌向杨某2借款70万，后归还。证实王兴昌将收取他人的货款用于归还债务。
（18）刑事判决书、释放证明，证实王兴昌因犯盗窃罪，于2005年10月28日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑八年，2010年2月5日刑满释放。
（19）刘珍珍、王某1的账户交易明细，证实能够同受害人提供的转账记录相互印证。
二、证人证言
（1）证人姜某的证言，证实王兴昌和陈某二人编造伪造沁阳市龙旺化肥厂经营所有权，骗取姜某购买不锈钢废料定金55.3万元一事。
（2）证人朱某的证言，证实受朱某的合伙人门国听的委托，来控告山东的王兴昌和沁阳的马某（马军）合伙诈骗朱某和门国听现金184.8万元的犯罪事实。
（3）证人周某的证言，证实周某认识王兴昌和陈某，姜某购买沁阳龙旺化肥厂的不锈钢废料设备是周某介绍，姜某过来沁阳市龙旺化肥厂主要是和陈某谈，打款也是打给了陈某，从谈价格到把定金款打给陈某，王兴昌都知道，并且都同意，总共给陈某打了50万元的定金。
（4）证人陈某的证言，证实今年4月份的时候，沁阳当地人原某将沁阳市龙旺化肥厂所有产权买断承包，王兴昌夫妇负责对沁阳市龙旺化肥厂的所有废旧设备的定价销售处理。
（5）证人原某的证言，证实原某有其他生意忙不过来，另外对这个废旧设备业务也不太懂，这样前期就委托王兴昌替原某负责接待客户谈业务及拆卸设备安全的工作，在这样的情况下，原某才把王兴昌的联系方式张贴了公告。原某给王兴昌规定，不允许他本人私自收取客户的定金、货款及好处费。王兴昌私自收了焦作有一家姓任的，是购买油毡的，3.2万元；还收了一个焦作客户叫陈满意的房屋拆迁款20万元的定金；还有王召乡土培村侯国旗好处费1万元。
（6）证人马某的证言，证实朱某与王兴昌签订过合同后，朱某给王兴昌打了40万元预付款，打过预付款之后，朱某就过来沁阳准备进厂开工，王兴昌给他讲现在还差150万元购厂款，交不了这150万元就不能开工，朱某不同意借给王兴昌钱，之后陈某和王兴昌一起找到马某说让想办法借150万元，然后马某就和朱某协商，让再借给王兴昌150万元。今年10月16日，朱某将150万元款打到马某在农行账户上，当天将这150万元款转到原某在农行的账户上，原某以不是沁阳龙旺化工有限公司的购买人于第二天又将这150万元打回账户。这期间由于王兴昌借马某个人的款我一直向他催要，他承诺还15万元一直没有兑现，正好这款打过来，王兴昌说让马某给他打135万元，剩余15万元相当于还给马某了。
（7）证人杨某1的证言，证实出售设备的价格需和杨某1协商并经同意后才能出售，但货款由杨某1收取，因为在王兴昌没有付清杨某1剩余货款之前，所有权是杨某1，王兴昌无权收取订金。
（8）证人杨某2的证言，证实其现在还保管有王兴昌于2012年5月10日、2012年9月21日给其打的两张共计70万元的借条。
（9）证人王某1的证言，证实王兴昌离开的时候，什么原因也没跟王某1说，让准备东西离开沁阳，一路到山东临沂，没有再回来。
三、被害人陈述
（1）被害人郭某的陈述，证实王兴昌领着郭某在化肥厂里看过二台4M12**-55/210二氧化碳压缩机后，于2012年11月15日当天就谈好了60万购买。郭某委托王某2于11月16日给王兴昌交了5万元定金，后由于王兴昌不能按合同提供旧设备的相关技术资料，这样就与王兴昌在2012年11月18日将15日签的合同作废，又签了一份“二手设备买卖合同”，设备价格为50万元，原合同作废也在合同上注明了。到了2012年11月20日，王兴昌以急需用钱为由要求郭某提前支付8万元，郭某就按王兴昌提供的账户又支付了王兴昌8万元的设备款。按合同规定郭某是支付王兴昌5万元定金后，其余款是等设备全部拆除到出厂时一次性付清的。
（2）被害人樊某和的陈述，证实樊某和是来控告山东省的王兴昌、王某1夫妇用签订合同转让协议骗取樊某和和合伙人张某现金234万元的犯罪行为。
（3）被害人张某的陈述，证实王兴昌、王某1夫妇用签订合同转让协议骗取张某和樊某和现金234万元的犯罪行为。
四、被告人王兴昌的供述与辩解，证实在2012年11月份的时候，王兴昌和一个叫郭某的客户签订了二手设备买卖合同，合同约定郭某购买沁阳市龙旺化工有限公司两台4M1**-55/210二氧化碳压缩机，设备总价50万元。签合同的当日郭某交了5万元定金，签订合同之后我又向郭某要了8万元设备款，共计13万元，其中5万元王兴昌交给了杨某1，剩余的8万元王兴昌还杨某2的借款了。王兴昌收取多个客户的货款，没有能力履行合同，加上王兴昌赌博和消费、还债，选择不再和客户联系，关闭手机，更换手机号后和妻子2012年12月10日至2012年12月15日期间从沁阳市坐出租车凌晨4点回山东老家。
本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，被告人王兴昌在合同签订时并未取得标的物所有权，在收到被害人定金、预付款之后，并未将款交于出售人用来履行合同，而是用于偿还个人债务、赌博、消费，并且更换手机号逃匿，使被害人无法联系，以上足以证明被告人王兴昌主观上具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人辩称其不构成犯罪的辩护意见不予采纳。被告人王兴昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控王兴昌犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。王兴昌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。违法所得依法应予责令退赔。根据王兴昌犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王兴昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月9日起至2029年5月6日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、责令被告人王兴昌退赔被害人郭天柱、王三军人民币130000元，退赔被害人樊云和、张占宽人民币2330000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩反修
审 判 员 范献献
人民陪审员 陈伟利
二〇一八年四月二十日
书 记 员 张萌萌