河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0581刑初683号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人李政纬，曾用名李政伟，又名李大军，男，1975年4月10日出生于河南省林州市,汉族，初中文化，无业，住林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日被刑事拘留，2016年6月18日被逮捕。
辩护人刘华强。河南相州律师事务所律师。
被告人李军伟，男，1975年4月10日出生于河南省林州市,汉族，小学文化，无业，住林州市。因犯诈骗罪于2016年1月25日被本院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万五千元。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2016〕588号起诉书指控被告人李政纬、李军伟犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员闫国军出庭支持公诉。被告人李政纬及其辩护人刘华强，被告人李军伟，被害人李某1、李某3、连某到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。现已审理终结。
公诉机关指控,1、2012年3月份，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某1家中虚构在山西承包工程的事实和理由先后分两次骗取被害人李某127万元人民币。
2、2012年3月份，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某3家中虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人李某316万元人民币。
3、2012年3月份，在林州市第五人民医院，被告人李政纬通过虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人连某11万元人民币。
4、2013年3月29日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬、李军伟到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人李某1252500元人民币。
5、2014年4月6日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬、李军伟到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人李某15万元人民币。
6、2014年6月1日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人李某117万元人民币。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人李政纬、李军伟的供述；被害人李某1、李某3等人的陈述；证人赵某等人证言、当事人户籍证明等相关证据予以证实。
公诉机关认为，被告人李政纬、李军伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中李政纬数额特别巨大，李军伟数额巨大，核其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李政纬、李军伟在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人李军伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。提起公诉，请依法判处。
被告人李政纬辩称:1、对公诉机关指控的罪名及数额有异议，属经济纠纷，我没有说去包工程，不构成诈骗罪；2、起诉书指控数额和实际借款金额不符，我的房产以45万元抵债给了李某1，应该从数额中扣除。
被告人李政纬辩护人提出辩护意见：1、公诉机关指控被告人李政纬犯罪事实不清，证据不足，不构成诈骗罪；2、李政纬诈骗金额事实不清，证据不足；3、李政纬与李军伟共同犯罪事实不清，证据不足。
被告人李军伟辩称：1、如构成犯罪，请求法庭从轻处罚；2、诈骗被害人李某125多万元中有利息。
经审理查明：
一、2012年3月份，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某1家中虚构在山西承包工程为由，先后分二次骗取被害人李某1现金人民币27万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某1陈述证明：2012年3月份，李政纬找到我说，他和他弟弟李军伟两人在山西省安泽县承包工程，现在刚开始起步资金紧张，缺100多万元，需要借钱可以给我利息。我借给李政纬一笔16万，一笔11万，李政纬就给我了一个172000元的借条，其中12000元利息，一个12万的借条，其中1万利息。
2、被告人李政纬供述证明:2011年秋天的一天，我找到李某1，说想去往内蒙伊金霍洛旗教育局销售桌椅，借李某1多少钱我记不清了。当时用的业务员是赵某和路某，这单生意我总共出了35万元左右，具体记不清了。2013年把本金和利息加上，共计60多万元，具体数额不清楚。
3、被告人李政纬借款条二张证明:李政纬借款292000元。
4、2013年3月29日借款条一张证明:被告人李政纬1、2、3号借款于10月底还清，李军伟作担保人。
二、2012年3月份，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某3家中虚构在山西承包工程的事实和理由骗取被害人李某3现金人民币16万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人李某1(李某3父亲)证言证明：2012年3月份，李政纬找到我说，他和他兄弟李军伟两人在山西省安泽县承包了建商品楼的工程，现在刚开始起步资金紧张缺100多万元，需要借钱可以给我利息。我对我儿子李某3说，借给李政纬、李军纬兄弟钱，我作担保，我儿子才同意借钱，我儿子取了16万元现金给了我，我就把这16万元给了李政纬。
2、被害人李某3陈述证明：2012年3月份，李政纬找到我说他在山西和李军伟一起包工了，工地需要资金周转，想找我借钱，我当时没有借。当天李政纬带我父亲李某1来劝我把钱借给他，李政纬对我说借钱按1.5分利息给我，使用一年，我父亲说他做担保。我当时就去建行取了10万元，从家里拿了6万元，一共是16万元给了李政纬，他给我打了个借条。2013年3月份李政纬也没有还我钱，李政纬就给我换了一张172000元的借条，其中1.2万元是利息，到现在也没有把钱给我。
3、被告人李政纬供述证明:2011年秋天的一天，我找到李某1，说想去往内蒙伊金霍洛旗教育局销售桌椅，借李某1多少钱我记不清了。当时用的业务员是赵某和路某，这单生意我总共出了35万元左右，具体记不清了。2013年把本金和利息加上，共计60多万元，具体数额不清楚。
4、借款条一张证明:被告人李政纬借被害人李某316万元。
5、2013年3月29日借款条一张证明:被告人李政纬1、2、3号借款于10月底还清，李军伟作担保人。
三、2012年3月份，在林州市第五人民医院，被告人李政纬虚构在山西承包工程的事实，骗取被害人连某人民币11万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人李某1(李政纬大伯)证言证明:李政纬给我说借的钱还不够，让我再想办法帮他借钱，我找到朋友连某，让连某借给李政纬11万元，月利息1.5分。
2、被害人连某陈述证明：2012年3月份，李某1找见我，说是他侄子李政纬在山西有个工程，需要一部分资金，看我能不能借他钱，给我1.5分利息。我就拿出了11万现金到林州市第五人民医院李某1的诊断室，他侄子李政纬也在，我就把钱给了李政纬，他给我打了一张借条，当时说好利息1.5分，一年一付利息。到2013年是借款一年，我得用钱，我和李某1就找到李政纬，他说等他的工程一开盘就还我钱，并说借了一年钱，没上利息，李政纬就给我换了借条，加上利息成了122400元。到2013年底我们又找李政纬要钱，他就以各种理由没有给我钱，后我就听说李政纬在山西根本就没有工程，他是骗人的。
3、被告人李政纬供述证明：我借过连某29万元，后来还了他20万元，利息3分，具体我借了连某多少钱我不记清了，最后连利息我给连某打了一个122400元的借条包括利息，这笔钱是李某1担保，具体真记不清楚了。2014年6、7月份，李军伟发到我手机里一张200万元的承兑汇票，忘记是什么地方，说钱快回来了，我就赶紧让李某1他们看，也是告诉他们好消息，让他们吃个定心丸。后来我才知道承兑是假的。
4、被告人李政纬借条一张证明:李政纬借被害人连某人民币122400元。
5、2013年3月29日借款条一张证明:被告人李政纬1、2、3号借款于10月底还清，李军伟作担保人。
四、2013年3月29日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬、李军伟到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程事实，骗取李某1现金人民币252500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某1陈述证明:当时我准备好252500元在家放着准备给儿子买房子，我妻子不叫借给他们，但我把这钱都给了李军伟，李军伟打了借条，李政纬担保，这钱没有说利息，我也没有要过他利息。
2、被告人李军伟供述证明:我记得我借了李某1一共本金20多万元，最后连利息一共打了252500元的借条，李政纬当时担保人。
3、被告人李军伟借款条一张证明:李军伟借被害人李某1现金人民币252500元。
五、2014年4月6日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬、李军伟到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程事实，骗取李某1现金人民币5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某1陈述证明：2014年4月6日，李政纬和李军伟又来到我家，对我说安泽县工地的土地使用证还没有办下来了，工地也没有伙食费了，让我再借给他们钱，我就借了我朋友王力明5万元，我把这5万元就又借给了李军伟、李政纬他们。
2、被告人李军伟供述证明：2012年，我记不清什么时候借了他钱了，一个5万元的借条，这笔钱李政纬也是担保人。5万元去林州市南环路山水甲秀买房子了，买的房子没有用我的名字，用了是赵某的名字。这些钱都是我借的。我哥李政纬借了李某1多少钱，我不清楚。
3、被告人李政纬供述证明：李军伟借了李某1一笔252500元，一笔5万元，这二笔我是担保人。
4、被告人李军伟借款条一张证明：2014年4月6日借被害人李某1人民币5万元，担保人李政纬。
六、2014年6月1日，在林州市城郊乡刘家街村，被告人李政纬到被害人李某1家中以虚构在山西承包工程为由，骗取李某1现金人民币17万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某1陈述证明:2014年5月28日，李政纬去我家找我，说山西省长治县新店的工程完工了，说配套工程还不行，说还需要20万元，让我再帮帮他，2014年年底工程款就能下来900万元左右，即使工程款回不来，还有200万元的承兑汇票，也够给我钱，现在承兑汇票没有办法兑现，到12月份就可以兑现了，说着李政纬拿出手机，让我看他手机里面存了一张承兑汇票的照片，我看照片显示了好像是内蒙什么旗教委的承兑，我说让我看看原件，李政纬说不会骗我的，说原件在李军伟手里了，我就相信了他，我手里没有钱，我就借了我妹妹李某417万元，我把这17万块钱借给了李政纬。
2、被告人李政纬供述证明:2013年开始我说去外面要账需要钱，陆续借了好几次，一共17万元，没有利息，我给李某1打了17万元的借条。
3、被告人李政纬借款条一张证明:李政纬借被害人李某117万元。
综合证人证言：
1、证人赵某(李政伟雇佣员工)证言证明:2010年，李政纬雇我销售椅子，一年2万元工资，销售椅子过程中的开支可以报销，销售成功后可以提成，销售到内蒙伊金洛旗教育局的椅子欠200万元左右，这钱是欠张某椅子厂的钱。2014年我就不在他那上班，自己销售椅子。2012年左右，李政纬对我说过他在山西承包了建筑工程，合伙工程，只向那投钱就行，他还对我说他在河南济源市也承包了一个工地，也是合伙。后来，我听说李政纬在外面借了很多人钱，我知道很多人都来找他要账了，到2014年李政纬的经济就断了，后来就不销售椅子了。李政纬借钱的具体情况我不清楚。
2、证人张某(林州市雅凯椅业有限公司)证言证明:2012年的时候，李军伟找见我借我30万元，我觉得关系也不错，就借给了他30万元，但至今没还我钱。现在我也找不见他。我没有听说他有经济实体，我只听说他借高利贷，然后就是利滚利还钱，现在没法完篇。李政纬、李军伟在我那里跑过三四笔业务，总共挣了有10万元左右，这钱应该是他们三四个人分了，他们销售椅子就没有挣到钱。我厂子销售到内蒙伊金霍洛旗教育局椅子款200万是教育局欠我椅子厂的钱，和李政纬没有关系。李政纬还私自去内蒙让对方把钱给他，还想挪用我的货款。李政纬、李军伟他们没有和我承包过工程，我在山西省长治市苏店物流园区开发了住宅楼项目。以前有很多人都问过我是否和李政纬、李军伟一起承包工程，我都说没有，李军伟的妻子都问过我。我知道李政纬的车子、房子都顶账了，我厂子不欠李政纬钱，他还欠我60多万。
3、证人秦某(郭某舅舅)证言证明:2012年春天，具体日期我记不清了，我外甥媳妇郭某给我联系说她亲家在山西安泽搞工程，因为工地资金周转困难，问我手边有钱没有，想借50万元，月息3分，借期1年。我也是搞工程的，我也知道工地有时资金周转困难也很正常，我对郭某比较信任，我就把50万元钱给了郭某。此后郭某又借过我几次钱，每次都是说她亲家的工程资金周转困难借钱，我也都借给她了。2013年7月份，郭某又打电话说借钱，我问：“你亲家干的什么工程我见见他吧？”郭某就带着管某找到我，管某说她丈夫李军伟在山西安泽清华苑小区搞工程，工程造价840多万元，该工程到今年10月份就完工了，到时就把所有的借款都还了。我就又转账给了郭某90万元。到今年10月份的时候，我找郭某、管某要钱，管某的丈夫李军伟说工程款还没有结，再后来郭某说联系不上李军伟了。我就带着郭某、管某到安泽清华苑小区找李军伟，后经了解，安泽清华苑小区的开发商是林州市钱家庄的，该小区与李军伟没有任何关系。回到林州后，我就四处找李军伟，2013年11月12日找到了李军伟，李军伟对所借款项无异议，但不能说清款项的去向，并保证年底以前把所有欠我的钱还清，我和李军伟就签订了还款协议，出借人是我，借款人是李军伟和管某，担保人是管某的弟弟管某1和妹夫李某5。我都是通过郭某借给李军伟、管某夫妇钱的，一共借给他们夫妇450万元。
4、证人郭某(李军伟亲家)证言证明:2011年,我在美容院做美容时与一个也经常去做美容的叫管某的女子相识,随着来往的增多,我们两家就成了干亲，我也就认识了她丈夫李军伟。2012年春天开始，管某、李军伟就经常对我说想借钱，在山西安泽做工程，需要100万元的流动资金。2012年3月31日开始至2013年7月11日止，李军伟分八次借了我450万元。全部借的我舅秦某的钱。
5、证人管某(李军伟妻子)证言证明:2012年到2014年6月期间，我和郭某在向阳街共同经营一个理发店，二人分别投资了10万元，最后都把这20万赔了。李军伟以开发工程为由借郭某钱，我是后来听郭某给我说的，我也问李军伟他给我说了，我才知道的。我听李军伟说内蒙、太原、浚县好像做成销椅项目了。至于到底做成了没有，项目资金的来往我也不清楚。我给郭某打了有200多万元的欠条。李军伟肯定是450万元。李军伟又汇给我90多万元是还账、还利息、家庭开支。
6、证人刘某(李军伟伙计)证言证明:李军伟没有在我山西安泽开发的府城清华园项目部投资入股。2014年元旦前的一天，李军伟给我打电话联系“哥有个事儿给我帮帮忙，我借了别人一点钱，说是投资到你在山西安泽开发的府城清华园项目里了，等会儿那人和你联系时你应承下来，就帮帮兄弟忙，等你回来林州了我请你吃饭。”我问他借了别人多少钱，李军伟说有500万元左右，我说“那不行，如果我帮你应承下来了，别人就会来找我要钱。”后来李军伟又给我发了个短信，让我帮他圆谎，就说他把钱投资到我山西安泽开发的府城清华园项目里了。第二天我就回来林州市了，在林州市向阳街翰皇擦鞋店门口，有个三十来岁的女子和我说话，她们三个人，一个是李军伟妻子，那两个是李军伟妻子的妹妹和弟弟。李军伟的妻子问我的身份，又问李军伟是否在我山西安泽开发的府城清华园项目里投资，我说她，“你们夫妻两个你就不知道他把钱弄到哪里去了吗？”李军伟没有在我那里投资入股，我又让李军伟妻子看了看李军伟给我发的让我帮他圆谎的短信，看罢短信后，李军伟的妻子气得哭了就走了。
7、证人李某2证言证明:2009年，李军伟找见我，说是在外面做销椅的生意，需要10万元左右，后来借给他好几笔，经过汇总，也经过林州市人民法院协议判决，最后确定的欠款数额为145万。但至今李军伟也没有还过我钱。李军伟还借了郭某的钱，数额比较大，但具体数额我不知道。
此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认:
1、公安机关出具的户籍资料证明:被告人李政纬、李军伟的自然身份情况。
2、林州市公安局抓获证明一份证明:2016年6月4日，被告人李政纬在安林高速路口被林州市公安局抓获。
3、房屋买卖合同、本院民事一审庭审笔录、本院(2015)林郊民初字第310号民事判决书各一份证明:原告李某1与被告李政纬买卖位于林州市马家庄170号宅院房屋合同有效。
4、本院(2015)林刑初字第401号刑事判决书一份证明:被告人李军伟犯诈骗罪被判处刑罚情况。
综上，被告人李政纬诈骗数额1012500元；被告人李军伟诈骗数额302500元。
关于被告人李政纬及其辩护人提出指控李政纬犯罪事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的意见，经查，证人赵某、张某证言均证明李政纬、李军伟虚构工程事实，结合被害人李某1、连某的陈述证明李政纬搞工程借款，形成证据链条，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人李政纬及其辩护人提出李政纬诈骗金额事实不清，证据不足的辩护意见，经查，李政纬对每一笔金额加利息都打了借条，结合被害人陈述均能证明各次诈骗金额，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人李政纬的辩护人提出李政纬与李军伟共同犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被害人陈述李政纬、李军伟共同借款，李政纬、李军伟供述证明借款担保，结合借款条证明借款人李政纬，担保人李军伟，形成证据链条，二被告人行为符合共同犯罪要件，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人李政纬辩解以房产45万元抵债给了李某1，应该从数额中扣除的辩解意见，经查，本院民事判决证明李某1买卖房屋有效，李政纬收到房款45万元的事实，故对该辩解意见本院不予采纳。
本院认为，被告人李政纬、李军伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中，李政纬数额特别巨大，李军伟数额巨大，核二被告人行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。李政纬、李军伟在第四、五起共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。李军伟在诈骗判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现还有诈骗罪没有判决，应当把前后两罪所判处的刑罚，数罪并罚。违法所得，应予退赔。根据李政纬、李军伟的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李政纬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2029年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李军伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，与原判诈骗罪判处的有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币八万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2029年3月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人李政纬于本判决生效之日起十日内退赔被害人李某1人民币四十四万元；退赔被害人李某3人民币十六万元；退赔被害人连某人民币十一万元。
四、责令被告人李政纬、李军伟于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人李某1人民币三十万二千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵晓明
审 判 员 张文根
人民陪审员 杨永贵
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 岳圆力