江西省万载县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0922刑初138号
公诉机关江西省万载县人民检察院。
被告人宋火平，男，江西万载县人，汉族，高中文化，农民，家住万载县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月15日被无锡市公安局南长分局抓获寄押在无锡市第二看守所，同年7月20日被万载县公安局刑事拘留，8月19日被逮捕。
江西省万载县人民检察院以万检公诉刑诉［2016］135号起诉书指控被告人宋火平犯合同诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万载县人民检察院检察员李婷婷出庭支持公诉，被告人宋火平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人宋火平在万载县康乐街道兴联村新农村建设点盖一栋6层的房子（不含车库）。2013年2月至2014年4月，宋火平将楼房的第三层、第四层以出售或抵押的方式，骗取被害人钱款共计人民币约64.32万元后逃跑，所得钱款被宋火平用于赌博和还赌债。具体犯罪事实如下：
1、宋火平借了被害人李某珍约30万元未还。2013年9月4日，宋火平隐瞒第四层楼房和配套车库已卖给李某的事实，将第三层、第四层楼房和两间车库以40万元的价格卖给李某珍抵偿借款，双方签订购房协议。2013年10月9日，宋火平写了一张收到李某珍购房款40万元的收条。
2、2013年10月3日，宋火平隐瞒第三层楼房已出售的事实，将第三层楼房做抵押，在被害人万某处借款6万元。2014年1月1日，宋火平继续以该房抵押向万某借款1万元。
3、2013年12月28日，宋火平隐瞒第三层楼房已出售和抵押的事实，将其第三层楼房和配套车库及一间小地下室以21.8万元的价格卖给被害人龙某，双方签订购房协议。同日，宋火平收到龙某购房款12.8万元。
4、2014年4月9日，宋火平隐瞒事实真相，又将第三层楼房和配套车库以20万元的价格卖给被害人黄某，双方签订了购房协议。同日，宋火平收取购房款13万元。第二天，宋火平收到购房款1.52万元。
另查明，第三层楼房是毛坯房，无人入住，黄某安装了水电和防盗门，配套的车库由黄某占有使用。第四层楼房和配套车库的实际占有人是李某。2016年7月15日，宋火平在无锡市建筑新村被公安局民警抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。认为被告人宋火平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相一房多卖的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人宋火平系坦白，依法可从轻处罚。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，依法判处。
被告人宋火平辩称，我没有欠李某珍那么多钱，其他的没有异议，也自愿认罪。
经审理查明：
被告人宋火平在万载县康乐街道兴联村新农村建设点盖一栋6层的房子（不含车库）。其中第三层宋火平准备留给自己居住。第四层于2013年2月1日以20万元的价格出售给了李某，且李某已支付房款18.3万元。2013年2月至2014年4月，宋火平将楼房的第三层、第四层以出售或抵押的方式，骗取被害人钱款后逃跑，所得钱款被宋火平用于赌博和还赌债。具体犯罪事实如下：
1、2013年期间，被告人宋火平先后在李某珍处借款三十余万元，后因无钱还款，宋火平隐瞒第四层楼房和配套车库已卖给李某的事实，将第三层、第四层楼房和两间车库以每套20万元的价格卖给李某珍抵偿借款，双方于2013年9月4日签订购房协议。2013年10月9日，宋火平出具了一张收到李某珍购房款40万元的收条。
2、2013年10月3日，宋火平隐瞒第三层楼房已出售的事实，将第三层楼房做抵押，在被害人万某处借款6万元。2014年1月1日，宋火平继续以该房抵押向万某借款1万元。
3、2013年12月28日，宋火平隐瞒第三层楼房已出售和抵押的事实，将其第三层楼房和配套车库及一间小地下室以21.8万元的价格卖给被害人龙某，双方签订购房协议。同日，宋火平收到龙某购房款12.8万元。
4、2014年4月9日，宋火平隐瞒事实真相，又将第三层楼房和配套车库以20万元的价格卖给被害人黄某，双方签订了购房协议。同日，宋火平收取购房款13万元。第二天，宋火平收到购房款1.52万元。
2016年7月15日，宋火平自称“王某武”在无锡市建筑新村被当地公安民警抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人宋火平的供述：我在农村有自建房，通过和对方签卖房协议的方式骗了万某、龙某、黄某、黄某波和黄某滨两兄弟的钱。我的自建房在万载县兴联村18组，共7层。2013年的时候，我赌博输了很多钱，因借钱的事认识了万某，他知道我家在建房子，于是万某提出要用我家在建的第三层楼房做抵押才肯借钱给我，我们谈好了就在2013年10月份签了购房合同，我还打了张收条给万某，万某当天就给了我6万元钱，过后没多久，我又在万某那里借了1万元，我也写了借条给万某。我们约定借款利息是5分，到2016年2月份的时候我付了15000元利息给万某，3月份没钱就只付了2000元利息，后来借的1万元当天就扣了1000元利息，等于我借万某7万元共付了18000元利息。
2013年年底的时候我还将兴联村18组的自建房第三层卖给了龙某，签了购房合同。当时双方谈好住房、车库和地下室一共21.8万元，最后龙某付了12.8万元给我，当时这12.8万元是在万载县城金三角联社门口给我的，我打了收条给龙某。我拿到这些钱后当场还了4万多元给龙某的大舅子。卖给龙某的房子和抵押给万某的房子是同一套。
2014年4月份，我又将自建房的第三层卖给了黄某，当时双方协商是20万元，还签了购房协议，黄某付了13万元给我，我打了收条，房子和卖给龙某的是一套。我当时因为赌博输了很多钱，才会将同一套房子先抵押给万某，后卖给龙某和黄某，他们的钱我绝大部分是赌博输掉了，只有小部分用于建房。
2013年我向“老巢”借钱，“老巢”需要抵押才肯借，于是我就将自建房的第三层卖给了他。后来第二次还是第三层借钱的时候，“老巢”又提出要拿套房子做抵押，于是就用房子的4楼抵押给了他，还有两间车库，双方还签了一个购房协议，协议上签的不是“老巢”的名字，是他老婆李某珍的名字，协议上我的名字打错了，打成了“朱某平”。我向“老巢”借了两、三次钱，具体多少不记得了，后来打了一张总的条子，之前的条子就撕掉了。（侦查人员出示2013年10月9日宋火平写的一张40万元的收条）我对这张收条没印象，我借“老巢”的钱最多不会超过25万元。借条上的字迹是我写的，但因时间太久，我也不记得写这张收条的时间、地点和情形了，借条上写40万元，可能是把利息加上去了。我借“老巢”的钱付了些建房材料和工人的钱，大部分被我赌博输掉了。我和“老巢”签的购房协议是将楼层的三、四楼和两间车库卖给了他，每套20万元，共40万元。这栋楼的住户三楼我本来是留给自己的，因为赌博才卖给了几个人。住户一楼卖给了朱某根，二楼卖给了朱某平，四楼卖给了李某，五楼卖给了小刘（黄某老公），六楼不记得卖给了谁，每套20万元，六楼是15万元。除了三楼，其余的每套都付了大部分房款给我，每套都留了一点没收，因为房屋当时还没建好，留下的房款让他们自己把房子建好。房屋的4楼我是先卖给了李某，李某也付了钱给我，后来没办法向“老巢”借钱又将4楼卖给了“老巢”。
2、被害人万某的陈述：宋火平借了我7万元钱，其中2013年10月3日借款6万元，2014年1月1日借款1万元，并讲好以正在建设的楼房第三层做抵押，当时口头上讲好如果宋火平还不起钱买这套房子就归我所有，并且签了买卖合同，如果宋火平还了钱，这份合同就作废。但是后来发现宋火平还将这套房子卖给了另外两户人。宋火平的房子在康乐街道兴联村18组。第一次借钱是宋火平说是建房子要付工钱和材料款，第二次就说有急用；都约定了月息5分，宋火平一共付了四、五千元利息给我。
3、被害人龙某的陈述：我于2013年12月28日在康乐街道兴联村宋火平处购买了一套房子，另带一间车库和地下室，签了协议。房子在三楼，一共是218000元，我付了128000元。后来我发现这套房子还卖给了别人。我是经欧某介绍找到宋火平买房子的，后来我和我老婆还有欧某一起到宋火平建房处，宋火平指着他老屋前一栋正在建设的房屋说是他建的房子，房子正在做第六层。宋火平说共有六套住房，除第三层外，其余的都卖出去了，我就买下了第三层。
4、被害人黄某的陈述：我在宋火平处购买了一套住房，后来发现他把这套住房同时卖给了其他几个人。这套房子位于康乐镇兴联村18组宋火平的老屋前，一共六层，我买的是第3层。我是2014年4月9日买的，当时口头讲好22万元，但购房协议上不知怎么写成了20万元。4月9日当天我就付了13万元，当时我们知道宋火平喜欢赌博，就与宋火平商量把剩下的房款暂时扣下来，留着我们建房用，等房子建好后统一结账，于是我就扣下了9万元。但我建房子也用了5万元，其中有1.52万元宋火平打了收条，等于我在这套房子上花了18万元。此外还在车库装了卷门，三楼装了防盗门，三楼水、电开户等，总共用了8650元。2013年4月份我从宋火平处购买了该栋房的第5层住房，价格是20万元，我分几次付19万元给宋火平，宋火平写了一张收条，另外1万元用于装防盗门和建房了。
5、被害人李某珍2014年8月13日的陈述：我在宋火平处购买了两套住房，分别是第三层和第四层，还有两间车库，每套20万元，一共就是40万元。这40万元已经全部付清，全部是现金。分别是2013年4月12万元、2013年6月8万元、2013年9月4日13万元、2013年10月9日7万元。每次宋火平都出具了收条，最后一次付清款的时候宋火平把原来的收条拿回去写了一张40万元的收条。买的两套房签了购房合同，合同签订时间是2013年9月4日，但我在2013年4月份就付了定金。宋火平的房子建在康乐镇兴联村18组老屋前，共六层。以前开店的时候我就认识宋火平，有一次宋火平跟我说他有一块的没钱做房子，我当时刚好想买房子，于是就去现场看，然后准备买两套，和宋火平商量了购房事宜，宋火平就要我出点钱让他先做房子，我就陆陆续续给了宋火平40万元。我也没怎么关注宋火平的建房情况，只是打电话问问，但是到2014年6月份的时候，宋火平就不接电话，去现场看到的时候发现我买的房子已经装了防盗门，我才知道宋火平将这两套房子卖给了其他人。
被害人李某珍2016年8月9日的陈述：我购买宋火平的房子开始是宋火平借我的钱，分了好多次，后来宋火平说没钱还，问我要不要房子，要就拿两套房抵账，后来就这样才买了宋火平这两套住房。宋火平总共借我钱30万元左右，写40万元的收条是因为结算了利息在里面，所以就写了40万元的收条。宋火平借我的钱给过一些利息，但时间太久，我也不记得具体给了多少。
6、证人李某的证言：2013年2月1日，我经朱某根介绍，我在万载县康乐街道兴联村宋火平处购买了住房，当时该栋楼还未开始建，我先看了一下位置，觉得合适，就和宋火平谈好了购房事宜，最后以20万元的价格购买了该楼的第四层及一个车库，并与宋火平签了协议，之后我分多次陆续付了183000元给宋火平。因为宋火平喜欢赌博，我们几个购房户就商量剩余的购房款暂时不付宋火平，由我们留下来建房。后来宋火平一房多卖，畏罪潜逃，跑的时候房子还没建好，我们几个购房人就自己出钱继续建房子。
7、证人欧某的证言：经我介绍我妹夫龙某在宋火平那里买了房子，签订合同的时间是2013年12月28日，我还和龙某一起去看了房子，房子在康乐街道兴联村18组宋火平老屋前，当时房子封了顶。我记得总价是21.8万元，龙某付了12.8万元，签合同那天就付了钱。当天宋火平就从购房款中还了我4万元。宋火平喜欢赌博，我的4万元中有1万元是打麻将输了钱问我借的，其他3万元是说家里做房子没钱买材料问我借的。
8、被告人宋火平与被害人万某签订的房屋买卖合同：合同约定宋火平将其兴联村18组住房住户三楼卖给万某，房款是6万元。合同落款时间是2013年10月3日。
9、被告人宋火平与被害人万某之间的借条和收条：借条落款日期是2013年10月3日，载明宋火平借到万某6万元。收条的落款时间是2014年1月1日，载明宋火平收到万某房屋定金1万元。
10、被告人宋火平与被害人龙某签订的购房协议及收条：协议落款时间是2013年12月28日，约定宋火平将其位于康乐镇兴联村18组老屋前新建住房的第三层和一间车库、一间地下室以218000元的价格卖给龙某。宋火平当天出具了一张收条，收条上载明收到龙某购房款128000元。
11、被告人宋火平与被害人黄某签订的购房协议及收条：协议落款时间是2014年4月9日，协议约定宋火平将其位于康乐镇兴联村18组老屋前的新建楼房第三层和一间车库以20万元的价格卖给黄某。收条落款时间是2014年4月9日，载明宋火平收到黄某购房款13万元。另一份收条落款是2014年4月10日，载明收到刘波（黄某丈夫）购房款15200元。
12、被告人朱某平与被害人李某珍签订的购房协议和收条：协议落款时间是2013年9月4日，约定宋火平将其康乐街道兴联村18组老屋前的新建住房的三、四层卖给李某珍，每套价格20万元。收条落款时间是2013年10月9日，载明宋火平收到李某珍购房款40万元。
13、被告人宋火平与李某之间的购房协议和收条：协议落款时间是2013年2月1日，约定宋火平将其康乐街道兴联村18组老屋前的新建住房第四层以20万元的价格卖给李某，李某前后支付购房款18.3万元。
14、无锡市公安局迎龙桥派出所出具的抓获经过：证明2016年7月该所民警对辖区内一个自称“王某武”催办居住证，“王某武”不能提供身份证，后经对比身份，发现“王某武”即宋火平，被网上追逃，遂于2016年7月15日将其抓获。
15、被告人宋火平自建房屋照片。
16、被告人宋火平的常住人口信息表。
上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。
本院认为，被告人宋火平将其自建房的第三层先后出售或抵押至不同四人，将第四层先后出售给二人，存在一房多卖的诈骗行为，但被告人宋火平对于自己的农村自建房享有处分权，可依法处分，其第一次分别出售自建房的各个楼层属于正当行使处分权，故被告人宋火平第一次出售其自建房第三层和第四层的行为不应认定为合同诈骗行为。因此，被告人宋火平第一次将自建房第四层出售给李某和将第三层以抵偿债务的方式抵偿给李某珍不应认定为合同诈骗行为。被告人宋火平在将自建房第四层卖给李某并收取房款后，隐瞒这一事实继续和被害人李某珍签订购房合同，以此抵偿欠李某珍的债务，这一行为属合同诈骗行为。被告人宋火平将自建房第三层以抵偿债务的方式抵偿给李某珍后，隐瞒这一事实，以抵押借款、出售的方式骗取万某、龙某、黄某的行为亦应认定为合同诈骗行为。关于被告人宋火平合同诈骗的金额，本院认为，被告人宋火平供述称欠李某珍的钱不超过25万元，李某珍陈述证实双方借款30万元左右，虽然双方所述金额不一，但被告人宋火平以自建房第四层抵债，抵债金额20万元能够相互印证，造成了李某珍20万元债权的损失，这20万元应认定为合同诈骗的金额。被告人宋火平隐瞒第三层已处分的事实，以抵押借款和出售的方式分别骗取被害人万某7万元、被害人龙某12.8万元、黄某14.52万元，这些金额均应计算为合同诈骗的金额。因此，本院认定被告人宋火平合同诈骗的金额为54.32万元。综上，本院认为，被告人宋火平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒自己房屋已经出售的事实，一房多卖，骗取他人财物，金额达54.32万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当以此追究其刑事责任。根据被告人宋火平的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋火平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2026年7月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人宋火平退赔被害人李某珍20万元，退赔被害人万某7万元，退赔被害人龙某12.8万元，退赔被害人黄某14.52万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李春泉
人民陪审员 廖 谨
人民陪审员 陈焕林
二〇一七年三月十日
书 记 员 卢 珊