江苏省宿迁市宿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宿城刑初字第0113号
公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。
被告人黄阳华，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被抓获归案，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
被告人黄某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于于2014年4月24日被抓获归案，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
辩护人丁宁，江苏鑫焱律师事务所律师。
被告人谢阿玲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被抓获归案，同年4月28日因怀孕被取保候审。
被告人蔡某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被抓获归案，同年4月28日被取保候审，2015年4月7日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉（2015）84号起诉书指控被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。2015年4月30日宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2015年5月29日宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。2015年8月25日宿迁市宿城区人民检察院再次以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2015年9月24日宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐培亮出庭支持公诉，被告人黄阳华、被告人黄某及其辩护人丁宁、被告人谢阿玲、被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月8日至4月11日，被告人黄阳华组织被告人谢阿玲、黄某、蔡某组成诈骗团伙。其中被告人谢阿玲、黄某作为“一线”，冒充卫生局工作人员，被告人黄阳华作为“二线”，冒充财政局工作人员，被告人蔡某负责提取诈骗所得部分款项。该诈骗团伙冒充卫生局、财政局工作人员，同江苏省内新生儿父母电话联系，虚构领取生育补贴事由，诱导对方通过ATM机将钱款汇到指定账户，再由被告人黄阳华或蔡某取出。其中被告人黄阳华、谢阿玲、黄某涉案金额为人民币156127元，被告人蔡某涉案金额人民币8790元。具体事实分述如下：
1.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人马某银行存款人民币2032元。
2.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人朱某银行存款人民币2645元。
3.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人韩某人民币20420元。
4.2014年1月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省盱眙县被害人陈某银行存款人民币6688元。
5.2014年1月16日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人刘某甲银行存款人民币786元。
6.2014年1月17日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省邳州市被害人沈某甲银行存款人民币4505元。
7.2014年2月9日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省赣榆县被害人夏某银行存款人民币15235元。
8.2014年2月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省苏州市被害人于某银行存款人民币1387元。
9.2014年2月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省泰兴市被害人罗某银行存款人民币196元。
10.2014年2月16日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省镇江市被害人薛某甲银行存款人民币786元。
11.2014年2月24日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省金坛市县被害人李某甲银行存款人民币480元。
12.2014年2月24日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省泗洪县被害人周某甲银行存款人民币715元。
13.2014年2月25日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人周某乙银行存款人民币358元。
14.2014年2月25日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人李某乙银行存款人民币454元。
15.2014年2月27日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省苏州市被害人李某丙人民币12600元。
16.2014年3月3日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省新沂市被害人顾某银行存款人民币34600元。
17.2014年3月18日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省阜宁县被害人余某银行存款人民币1000元。
18.2014年3月26日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省常州市被害人刘某乙银行存款人民币13567元。
19.2014年3月27日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省涟水县被害人孙某银行存款人民币1314元。
20.2014年3月28日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省常州市被害人徐某银行存款人民币6528元。
21.2014年3月28日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某伙诈骗江苏省盱眙县被害人张某银行存款人民币1327元。
22.2014年4月2日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省泗洪县被害人许某银行存款人民币4425元。
23.2014年4月3日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省海安县被害人祝某银行存款人民币15678元。
24.2014年4月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省灌南县被害人沈某乙人民币3085元。
25.2014年4月10日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗宿迁市苏州宿迁工业园区被害人陆某银行存款人民币3456元。
26.2014年4月11日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省泗洪县被害人李某丁银行存款人民币1860元。
另查明，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某均于2014年4月24日被抓获归案。
针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某诈骗他人财物，其中被告人黄阳华、黄某、谢阿玲诈骗数额巨大，被告人蔡某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人黄阳华在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某、谢阿玲、蔡某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某归案后如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人黄阳华对起诉书指控的罪名不持异议，但提出以下辩解：1、其在公安机关侦查阶段曾受到刑讯逼供；2、其诈骗的次数和金额记不清了，但没有起诉书指控的这么多。
被告人黄某对起诉书指控的第一起至第十七起事实及罪名不持异议，但辩称其没有参与第十八起至第二十六起事实。
被告人黄某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人黄某没有参与第十八起至第二十六起事实；2、起诉书指控的第十五起事实证据不足。
被告人谢阿玲对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称其诈骗金额没有起诉书指控的这么多，具体诈骗了多少钱其记不清了。
被告人蔡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
经审理查明，2014年1月8日至4月11日期间，被告人黄阳华组织被告人谢阿玲、黄某、蔡某共同实施诈骗。在犯罪分工中，被告人谢阿玲、黄某作为“一线”，在掌握新生儿及父母基本信息的情况下，冒充卫生局工作人员，同江苏省内新生儿父母电话联系，虚构领取生育补贴事由，在被害人相信后，要求被害人联系“二线”被告人黄阳华。被告人黄阳华冒充财政局工作人员，指示被害人根据其语音提示通过ATM机操作，将钱款转账到其提供的银行账户内，后被告人黄阳华自行提取诈骗所得部分款项。被告人蔡某负责提取诈骗所得部分款项。其中被告人黄阳华、谢阿玲涉案金额为人民币154327元，被告人黄某涉案金额为人民币125823元，被告人蔡某涉案金额为人民币8790元。具体事实分述如下：
1.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人马某银行存款人民币2032元。
2.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人朱某银行存款人民币2645元。
3.2014年1月8日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省南京市被害人韩某人民币20420元。
4.2014年1月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省盱眙县被害人陈某银行存款人民币6688元。
5.2014年1月16日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人刘某甲银行存款人民币786元。
6.2014年1月17日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省邳州市被害人沈某甲银行存款人民币4505元。
7.2014年2月9日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省赣榆县被害人夏某银行存款人民币15235元。
8.2014年2月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省苏州市被害人于某银行存款人民币1387元。
9.2014年2月15日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省泰兴市被害人罗某银行存款人民币196元。
10.2014年2月16日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省镇江市被害人薛某甲银行存款人民币786元。
11.2014年2月24日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省金坛市县被害人李某甲银行存款人民币480元。
12.2014年2月24日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某诈骗江苏省泗洪县被害人周某甲银行存款人民币715元.
13.2014年2月25日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人周某乙银行存款人民币358元。
14.2014年2月25日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省丰县被害人李某乙银行存款人民币454元。
15.2014年2月27日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省苏州市被害人李某丙人民币10800元。
16.2014年3月3日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省新沂市被害人顾某银行存款人民币34600元。
17.2014年3月18日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省阜宁县被害人余某银行存款人民币1000元。
18.2014年3月26日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省常州市被害人刘某乙银行存款人民币13567元。
19.2014年3月27日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省涟水县被害人孙某银行存款人民币1314元。
20.2014年3月28日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某诈骗江苏省常州市被害人徐某银行存款人民币6528元。
21.2014年3月28日，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某伙诈骗江苏省盱眙县被害人张某银行存款人民币1327元。
22.2014年4月2日，被告人黄阳华、谢阿玲诈骗江苏省泗洪县被害人许某银行存款人民币4425元。
23.2014年4月3日，被告人黄阳华、谢阿玲诈骗江苏省海安县被害人祝某银行存款人民币15678元。
24.2014年4月8日，被告人黄阳华、谢阿玲诈骗江苏省灌南县被害人沈某乙人民币3085元。
25.2014年4月10日，被告人黄阳华、谢阿玲诈骗宿迁市苏州宿迁工业园区被害人陆某银行存款人民币3456元。
26.2014年4月11日，被告人黄阳华、谢阿玲诈骗江苏省泗洪县被害人李某丁银行存款人民币1860元。
另查明，被告人黄阳华、谢阿玲、黄某、蔡某均于2014年4月24日被抓获归案，后公安机关将四被告人带回江苏省宿迁市进行侦查，在此期间公安机关对四被告人限制人身自由。被告人谢阿玲于2014年12月5日生育一子，尚在哺乳期内。
上述事实，有被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某在公安机关的供述，被害人陆某、马某、陈某、于某、余某、刘某乙、夏某、许某、周某丙、沈某乙、李某丙、朱某、薛某乙、李某甲、徐某、罗某、沈某甲、祝某、刘某甲、周某乙、李某戊、李某丁、顾某、韩某、张某、周某甲的陈述，公安机关出具或调取的抓获经过、银行明细及账户信息、银行转账单据、搜查笔录及照片、检查笔录及照片、扣押物品清单，被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。
对于被告人黄阳华提出其在公安机关曾受到刑讯逼供的辩解，经查，宿迁市看守所出具的在押人员××档案和宿迁市宿城区人民医院出具的××检查表、血液检验报告单、放射科X线检查报告单、心电图报告、超声医学影像诊断报告单，可以证实被告人黄阳华入所时身体××状况××。结合宿迁市公安局宿城刑事警察大队出具，并有两名办案民警签字的证明未对被告人黄阳华刑讯逼供的情况说明，可以证实公安机关不存在对被告人黄阳华刑讯逼供的情况，对该辩解不予采信。
对于被告人黄某及其辩护人提出其没有参与第十八起至第二十六起事实的意见，经查，被告人黄某在公安机关供认其在2014年4月5日前后因事回到魁斗镇镇西村，与辩护人提交的证明被告人黄某在2014年4月初在老家的相关证人证言可以印证，且有福建省安溪县魁斗镇镇西村民委员会出具的证明被告人黄某于2014年4月初至4月15日在家务农的书面材料证实，结合被告人黄某在本案中所起的作用，公诉机关指控被告人黄某在2014年4月2日至2014年4月11日期间参与实施第二十二起至第二十六起事实证据不足，应从被告人黄某的犯罪数额中扣除。被告人黄某及其辩护人提出未参与起诉书指控的第十八起至第二十一起事实的意见，无事实和法律依据，不予采纳。
对于被告人黄某的辩护人提出起诉书指控的第十五起事实证据不足的意见，经查，该起事实有银行转账凭证、被害人李某丙的陈述证实，与被告人黄阳华、黄某、谢阿玲供述的诈骗方式、时间、诈骗款银行卡号可以印证，但根据现有证据，应当认定为10800元，予以纠正。
本院认为，被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人黄阳华、黄某、谢阿玲诈骗数额巨大，被告人蔡某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人黄阳华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某、谢阿玲、蔡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄阳华、黄某、谢阿玲归案后如实供述基本犯罪事实，被告人蔡某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某通过拨打电话发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。据此，综合本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黄阳华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2019年4月23日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2017年4月23日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人谢阿玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十天，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月7日起至2015年11月12日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
二、被告人黄阳华、黄某、谢阿玲、蔡某的违法所得继续予以追缴，返还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩 峰
人民陪审员 朱丹宁
人民陪审员 张寿华
二〇一五年十一月五日
书 记 员 侍智敏
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