北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第516号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刘洲昕，男，1984年7月7日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月5日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人张天伦，北京伦辉律师事务所律师。
辩护人郭旭芳，内蒙古宏德律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）192号起诉书指控被告人刘洲昕犯诈骗罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员石晓琼出庭支持公诉，被告人刘洲昕及其辩护人张天伦、郭旭芳出庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人刘洲昕于2013年11月至12月间，在本市朝阳区建外大街宝钢大厦一层工商银行等处，以为被害人王×1（男，28岁，北京市人）办理请托事项为由，骗取王×1等人现金及转账共计人民币80000元，后被抓获归案。
二、被告人刘洲昕于2014年4月至6月间，在本市海淀区阜成路定慧寺甲2号北京湘鄂情餐饮有限公司等处，虚构借款事由，骗取被害人王×2（女，25岁，内蒙古人）现金及转账共计人民币62000元。
公诉机关提供了被害人王×1、王×2的陈述，证人朱×、代×等人的证言，涉案银行卡交易记录等书证，到案经过，被告人刘洲昕的供述、身份材料等证据，指控刘洲昕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘洲昕对公诉机关指控的事实提出异议，辩称起诉书指控的第一起中有2万元系被害人王×1归还自己的欠款，另外有4万元其已经用手表和蜜蜡折抵；第二起其是向被害人王×2借的钱，并没有想过实际占有，不存在诈骗的故意。辩护人同意被告人刘洲昕的上述意见，辩护人另认为：被告人刘洲昕此次犯罪系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人刘洲昕于2013年11月至12月间，在本市朝阳区建外大街×大厦一层工商银行等处，以为被害人王×1（男，28岁，北京市人）托关系从公安机关捞人为由，骗取王×1人民币80000元。
二、被告人刘洲昕于2014年4月至6月间，在本市海淀区阜成路定慧寺×号北京×餐饮有限公司等处，虚构借款事由，骗取被害人王×2（女，25岁，内蒙古自治区人）人民币62000元。被告人刘洲昕后被抓获归案。现扣押被告人刘洲昕名下中国工商银行理财金卡1张在案。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人王×1的陈述：我于2013年11月初认识了刘洲昕，他自称家里是军队的。2013年11月23日16时许，我前妻张×称她公司的两个员工因为去收账被派出所的抓走了，我就打电话让刘洲昕托关系把人放出来，刘洲昕说他能办，让我给他1万元，说当天下午五点半就能放人。我于当天下午16时30分在朝阳区建外大街×大厦1层工商银行ATM机上给刘洲昕的账户转账5000元，然后到朝阳区建外大街×大厦对面的×家俱乐部当面给了刘洲昕5000元。后来人没放出来，刘洲昕说还需要2万元，我就没再理会这个事。2013年12月2日，我前妻张×被派出所带走了，张×的母亲付×让我想办法，我就给刘洲昕打电话，刘洲昕说捞人需要10万元，后来我于2013年12月2日和12月4日共转账给刘洲昕5万元，刘洲昕就一直以各种借口拖着我。2013年12月9日，刘洲昕打电话给我说开销大，让我再给他2万，我就在东城区东四十条附近的工商银行ATM机给刘洲昕转账6000元。当天20时许，刘洲昕约我在朝阳区建外大街×大厦×家俱乐部见面，我当面给了刘洲昕14000元，刘洲昕说元旦前就能把人放了，但后来一直没信，他电话也关机了，我就报警了。我没找刘洲昕借过钱，他在2013年11月给过我一块手表和一块蜜蜡，是朋友间的互相赠送，我去典当看了，都是假的。
2、被害人王×2的陈述：2013年初，我在海淀区×餐饮公司上班时认识了刘洲昕，他经常到店里消费，出手阔绰。2014年初，他来店里消费时我跟他说想换个工作，他说他在他姐姐的公司做办公室主任，并带我去了知春路一家小的贷款公司看了下，我认为不合适就跟他说了。4月初，他来店里消费时说他自己想开个公司，让我过去，承诺每月给6000元工资，我就同意了。2014年4月20日，他打电话称在高速上遇到点事需要钱，我就用同事廉×的手机支付宝转给刘洲昕2000元。第二天中午，刘洲昕又打电话说他的POS机因帮人套现50万被封机了，因办事还差3万元，让我帮他想办法。我用同事代×还我的2万元现金给了他，并转账给他1万元。当天他又说没钱了，让我把信用卡给了他，他从卡上分8次取走38325元。5月19日他通过ATM机往卡内还了5000元，还有100元。4月29日他说POS机找人解决了，还需5万元，我借同事朱×的卡给刘洲昕转了1万元，又取出了2万元现金给了刘洲昕。我后来催他还钱，他以各种借口让我等消息。2014年6月5日，我打电话发现他关机了，后经了解发现刘洲昕是个骗子，6月14日我就去报了警。我曾经找刘洲昕给同事郝×找了份工作。
3、证人付×的证言：2013年12月2日14时许，我女儿张×的前夫王×1说我女儿因涉嫌敲诈勒索被派出所抓了，他认识人可以把人捞出来，但需要10万元。2013年12月2日，我在朝阳区团结湖附近的工商银行ATM机上给王×1的账户转了35000元，后来一直没信了。我找王×1，王×1说他也被骗了，就报警了。
4、证人郝×的证言：我在2014年3月下旬通过王×2认识了刘洲昕，后通过刘洲昕介绍到一家信贷公司工作。后来刘洲昕让我辞职了跟他在海淀×酒店帮他跑腿帮人办贷款。我跟了他半月左右，后来他说他腿断了，就再不联系他了。这段时间有办成功过贷款的，没办成的客户给的好处费他也都花了，没有还。
5、证人朱×的证言：同事王×2曾找我借过3万元，说是一个姓刘的朋友的卡暂时取不了钱，需要先用点钱，1个月内还。我把我的工商银行卡给了王×2，王×2自己去取的钱。后来听王×2说他被刘洲昕骗了，刘洲昕说要帮她找工作。我陪她去了海淀区恩济庄派出所报案，派出所查到刘洲昕被抓了。
6、证人代×的证言：同事王×2说一个姓刘的朋友找她借钱，我正好欠她钱，就把我交通银行的银行卡给了她，她自己从我银行卡里取了2万元现金，后来王×2说是一个叫刘洲昕的男子帮她找工作要钱。
7、被害人王×2提供的银行卡对账单、被害人王×2名下的银行卡交易记录及被告人刘洲昕名下的银行卡交易记录，证明被害人王×2于2013年11月23日向被告人刘洲昕账户转账人民币5000元，于2013年12月2日收到人民币35000元，并向刘洲昕的账户转账人民币35000元，于2013年12月4日向刘洲昕的账户转账人民币15000元，于2013年12月8日向刘洲昕的账户转账人民币1万元，于2013年12月9日向刘洲昕的账户转账人民币6000元。账户名为廉×的账户于2014年4月20日向刘洲昕的账户内转账人民币2000元，被害人王×2于2014年4月21日向刘洲昕的账户内转账人民币1万元，于2014年4月29日再次向刘洲昕账户内转账人民币1万元。
8、起赃经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，民警在刘洲昕所驾驶的车里起获工商银行理财金卡一张（卡号：×××），并予以扣押。
9、公安机关出具的到案经过及工作记录，证明2014年1月23日19时许，被害人王×2到公安机关报案。2014年6月5日，民警在海淀区莲花桥西南角×超市内一黄金首饰柜台将刘洲昕抓获，经查，刘洲昕非网上在逃人员，无违法犯罪记录。
10、受案登记表、受案回执，证明2014年1月23日19时许接被害人王×1报警及受案情况。
11、被告人刘洲昕的供述：2011年我和王×1认识，2013年12月份左右的一天，我们在工体附近见面，他说他前妻去要账，被公安局抓了，连同被抓的还有两个人，问我能不能找关系问问情况。我托朋友打听没问出来。他问我能不能花钱把人捞出来，我说找关系需要打点，先向他要了5万，他汇到我工行的账号里，但其中有2万是他之前借我的这次一并还给我。我没能力捞人，快到元旦的时候，王×1说他前妻家里想在元旦之前见一面，让我继续找关系，我就又管他要了3万，他还是汇到我工行的账号里。后来我找律师咨询，花了1万元左右的律师费和咨询费。后来他们觉得我什么都没干成就让我退钱，我说退不了，我给了王×1一块羽伯手表和一个手串，但他还是要求让我退钱，我后来就换号不理他了。我那时说我爸是军区首长，所以王×1找我帮忙，我没能力把人捞出来。这些钱我一部分个人消费了，一部分赌博了。
2011年9月份，我在×餐厅认识了王×2。2014年3月，我的钱包丢了，我找王×2借了2000元应急，后来还她了。之后我到一家小额贷款公司上班，把她弟弟郝×也介绍到这家公司上班。后来王×2也想换工作，我就跟她说也让她到这家公司上班。大约4月初，我在天津那边有点事，找她借了1万元现金和一张卡里有3万多元的信用卡，我跟她说到2014年6月20日把钱还给她。后来我又跟她说，天津的事没有办完，想到7月10日再给她，只是说还这1万元，她也同意了。2014年6月5日我被抓了，可能是我的电话打不通了，她就把我告了。
12、被告人刘洲昕的身份证明材料，证明被告人刘洲昕的出生日期、户籍所在地等身份情况。
以上证据，经庭审举证、质证，来源符合法律规定，证明内容与待证事实具有关联，均具有证据资格。被害人王×1、王×2的陈述、被害人王×2提供的银行卡对账单、银行出具的交易记录单、公安机关出具的到案经过等书证及证人付×、郝×、朱×、代×等人的证言内容客观，且与其他证据能够相互印证，本院予以确认；被告人供述与其他证据之间存在矛盾冲突之处，本院不予确认，对能够印证的其他部分，本院予以确认。
案在审理期间，被告人刘洲昕之亲属代为退赔人民币十四万二千元在案。
本院认为，被告人刘洲昕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑律，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刘洲昕犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。上述被害人的陈述、证人证言、书证等证据均能够证实被告人刘洲昕以找关系捞人的名义骗取被害人王×1钱财的事实以及虚构借款理由骗取被害人王×2钱财的事实，故本院对被告人刘洲昕当庭的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采信。被告人刘洲昕关于起诉书指控的第一起中有2万元系被害人王×1归还自己的欠款，另外有4万元其已经用手表和蜜蜡折抵的辩解意见无证据支持，本院不予采信。鉴于被告人刘洲昕当庭对部分诈骗事实自愿认罪，其亲属代为退赔犯罪所得，故本院对其所犯罪行酌予从轻处罚。辩护人关于被告人刘洲昕当庭自愿认罪、系初犯、偶犯、建议对其从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。在案之款物，本院一并处理。综上，根据被告人刘洲昕犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度和悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘洲昕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月5日起至2017年8月4日止。罚金已缴纳）。
二、在案之人民币十四万二千元，其中人民币六万二千元发还被害人王×2，人民币八万元予以没收。
三、在案之中国工商银行理财金卡，发还被告人刘洲昕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温国帅
人民陪审员 李 欣
人民陪审员 闫月琴
二〇一五年八月五日
书 记 员 宋 磊