安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0202刑初62号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人冯士兰，女，1963年10月19日出生。2012年10月19日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，2015年6月19日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。
辩护人李思嘉，安徽维晨律师事务所律师。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）53号起诉书指控被告人冯士兰犯非法吸收公众存款罪、偷越边境罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月1日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人冯士兰及其辩护人李思嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、非法吸收公众存款犯罪事实
2007年以来，被告人冯士兰以其经营的芜湖市喜客快捷宾馆扩大经营及装修需要资金周转为由，以2-3分不等月息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款。其中，向被害人陈某某非法吸收存款24.5万元，支付利息1万元；向被害人于某某非法吸收存款560万元，支付利息约300万元；向被害人蔡某某非法吸收存款30万元，支付利息约5万元；向被害人吴某某非法吸收存款110万元，归还本金60万元，支付利息约25万元；向被害人张某某非法吸收存款25万元，支付利息约7万元；向被害人王某某非法吸收存款20万元，支付利息约2万元；向被害人黄某某非法吸收存款10万元，支付利息约3.8万元；向被害人蔡某某非法吸收存款20万元，支付利息约6.6万元；向被害人孙某某非法吸收存款4万元，支付利息约1.6万元；向被害人蔡某某非法吸收存款10万元，支付利息3.4万元；向被害人张某某非法吸收存款85万元，归还本金20万元；向被害人周某非法吸收存款70万元；向被害人汪某某非法吸收存款10万元，支付利息2.6万元；向被害人周某某非法吸收存款46.1万元，支付利息3.9万元，并通过被害人周某某向被害人余某某非法吸收存款45.5万元，支付利息1.5万元；向被害人陶某某非法吸收存款540万元，归还本金280万元，支付利息约70万元（包含前期200万元借款利息），共计向16名被害人非法吸收存款约1600余万元，归还本金360万元，支付利息约430余万元，造成被害人实际损失约800余万元。被告人冯士兰将吸收来的钱款部分用于酒店建设，部分借给了其姐姐冯某某（已判决），赚取利息差。
二、偷越边境犯罪事实
2012年8月22日，被告人冯士兰及其前夫杜某某（已判刑）等人持护照从上海浦东机场离境前往斯里兰卡，同年九月辗转来到澳门。在澳门期间，被告人冯士兰及杜某某考虑到曾实施非法集资行为，担心经过边防检查站入境被抓，遂于当年12月某日给了澳门一中间人一万元好处费，由该中间人将二人带至海边并搭乘一艘小船偷渡至珠海，后被告人冯士兰以及杜某某乘出租车由珠海至大同，并藏匿于该市南郊。
2015年6月15日，被告人冯士兰在山西省大同市南郊区平旺村被公安机关抓获。
另查明：案发后，被害人蔡某甲、孙某某、蔡某乙、蔡某丙、黄某某对被告人冯士兰的行为表示了谅解。
上述事实，被告人冯士兰在开庭审理时亦无异议，且有被害人陈某某、于某某、蔡某某、吴某某、陶某某等人的报案材料及陈述，证人杜某某、杜某、谭某某等人的证言，书证户籍证明、抓获经过、借条、借据、借款合同、借款展期合同、银行交易凭证、协议书、公安机关扣押物品清单、房屋登记薄、个体工商户营业执照、护照申请查询结果单、出入境记录、私营企业基本注册信息查询单、银行交款单、账目明细、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人冯士兰违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款1600余万元，造成被害人实际损失约800余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人冯士兰违反边境管理法规，偷越边境，情节严重，其行为已构成偷越边境罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人冯士兰一人犯数罪，应予数罪并罚。辩护人关于被告人冯士兰向陶某某所借款项540万元已经结清的意见，本院认为，非法吸收公众存款的数额应以行为人所吸收的资金全额计算，案发前已归还的数额，本院作为量刑情节酌情考虑。案发后，被告人冯士兰能如实供述自己的犯罪事实，本院予以从轻处罚。被告人冯士兰归还部分欠款，且取得部分被害人的谅解，本院在量刑时予以考虑，并对辩护人相关辩护意见予以采纳。综上，为打击犯罪，保障国家的金融及社会管理秩序不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人冯士兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯偷越边境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万零五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2019年6月14日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
违法所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 震
人民陪审员 石 亚
人民陪审员 高 军
二〇一六年三月十八日
书 记 员 周敏溦
附相关法条：
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。