福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初8号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人许华勇，男，1985年5月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯故意伤害罪、开设赌场罪，于2009年10月30日被本院判决执行有期徒刑一年三个月，2011年1月7日刑满释放。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
被告人梁志杰，男，1990年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年7月16日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；又因犯寻衅滋事罪，于2011年12月13日被本院判处有期徒刑十个月并被撤销前犯寻衅滋事罪的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年六个月，2012年9月22日刑满释放。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，1992年11月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
被告人梁某乙，男，1990年10月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
被告人梁某丙，男，1994年12月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
被告人李某甲，男，1981年3月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
被告人李某乙，男，1987年3月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。现因本案，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于安溪看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）6号起诉书指控被告人许华勇、梁某甲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人梁志杰、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林进文出庭支持公诉，被告人梁志杰及其辩护人李雪萍、被告人许华勇、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人许华勇自2015年3月以来，雇佣被告人梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙在广东省惠州市惠阳县淡水尚城世家B3幢702室等地，先由被告人许华勇、梁某甲通过互联网非法购买残疾人个人信息4，109条，再由各被告人按分工利用手机拨打上述信息资料中的残疾人或其家属电话，冒充民政局、财政局的工作人员，谎称对方有一笔残疾人补贴可以领取，诱骗被害人聂某（被骗2，680元）、温某（被骗2，412元）、李某丙（被骗6，878元）、孙某（被骗5，887元）、程某（被骗6，970元）、刘某（被骗2，680元）等人到银行ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项转账到其指定的银行账户内。截止到被查获时，共计拨打诈骗电话3，651次，非法获利人民币63，480元。
被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙于2015年4月18日被抓获，同时被扣押手机8部、SIM卡1张、银行卡1张、天翼无线数据1个、电脑硬盘1个等作案工具；七被告人归案后均能如实供述自己的罪行。
被告人梁志杰归案后，检举并协助公安机关抓获涉嫌诈骗犯罪的许某某、詹某某（经查证未达追诉标准）。
上述事实，被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人聂某、温某、李某丙、孙某、程某、刘某陈述，证人梁某丁证言，到案经过，搜查笔录、扣押清单，现场照片，辨认笔录及照片，手机通话清单，取款录像截图，银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，刑事判决书、刑满释放证明书，检举材料，被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，数额达63，480元，其行为均已构成诈骗罪（未遂），属共同犯罪，属有其他严重情节；七被告人诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同的量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）处罚。被告人许华勇、梁某甲还违反国家规定，以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人许华勇、梁某甲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人梁志杰、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在诈骗共同犯罪中，被告人许华勇起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙均起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙在部分诈骗犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯从轻处罚；七被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；七被告人对残疾人或其家属实施诈骗，均酌情从重处罚。被告人许华勇、梁某甲在判决宣告前一人犯数罪，均依法予以数罪并罚。被告人许华勇、梁志杰被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均属累犯，均依法从重处罚。被告人梁志杰检举并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，虽经查证未达追诉标准，不符合立功条件，但可酌情从轻处罚。辩护人李雪萍关于被告人梁志杰属犯罪未遂，且具有如实供述、从犯等情节，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳；关于拨打诈骗电话数应以人数各自计算的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。
为维护社会秩序，保护公民财产权利及个人信息权利不受侵犯，根据被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第二、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条之规定，判决如下：
一、被告人许华勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2015年4月18日起至2019年4月17日止。）
二、被告人梁志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年8月17日止。）
三、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年4月17日止。）
四、被告人梁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年4月17日止。）
五、被告人梁某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年4月17日止。）
六、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年4月17日止。）
七、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2015年4月18日起至2017年4月17日止。）
八、追缴被告人许华勇、梁志杰、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某甲、李某乙的违法所得款人民币63，480元；其中，发还给被害人聂某2，680元、温某2，412元、李某丙6，878元、孙某5，887元、程某6，970元、刘某2，680元；余款35，973元，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金、违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。
九、没收七被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 林玉婷
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法侵犯公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。