沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大东刑初字第00586号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人梁某某，男，1986年9月12日出生，汉族，本科文化，辽宁恒旭投资管理有限公司总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年11月23日被传唤到案，11月24日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
辩护人杨敬，辽宁迅驰律师事务所律师。
被告人冯某某，男，1986年6月4日出生，汉族，大专文化，辽宁恒旭投资管理有限公司财务总监。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年11月23日被抓获，11月24日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2015）第381号起诉书指控被告人梁某某、冯某某犯集资诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人梁某某、冯某某及辩护人杨敬到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区人民检察院指控：2014年8月至11月，被告人梁某某、冯某某在分别担任辽宁恒旭投资管理有限公司（以下简称恒旭公司）总经理和财务总监期间，以非法占有为目的，通过发放宣传单等方式向社会不特定公众虚假宣传，虚构向被投资方伊川县奥达水处理材料有限公司投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区合作街92号2门恒旭公司，骗取高某某、秦某某等50余名被害人人民币共计2，900，000元，案发前已返还人民币121，250元。
被告人梁某某于2014年11月23日被公安机关传唤到案；被告人冯某某于同日被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的犯罪事实向法庭提交了相应的证据，认为被告人梁某某、冯某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。
被告人梁某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，对指控犯集资诈骗有异议，辩解没有想占有集资款。
辩护人杨敬提出的辩护意见是1、被告人梁某某的行为不构成集资诈骗犯罪；2、被告人梁某某是主动投案，应当以自首认定；3、被告人梁某某有积极退赔被害人经济损失的意思表示，建议从轻处罚。
被告人冯某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，辩解与梁某某不是共同犯罪。
经审理查明，2014年8月至11月，被告人梁某某、冯某某在分别担任辽宁恒旭投资管理有限公司（以下简称恒旭公司）总�理和财务总监期间，以非法占有为目的，通过发放宣传单等方式向社会不特定公众进行虚假宣传，虚构向被投资方伊川县奥达水处理材料有限公司投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区合作街92号2门恒旭公司，骗取高某某、秦某某等52名被害人人民币共计2，900，000元，不用于生产经营活动，仅以利息方式返还人民币121，250元，致使投资款人民币2，778，750元未予返还。
被告人梁某某于2014年11月23日被公安机关传唤到案；被告人冯某某于同日被公安机关抓获。
以上事实，由公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、辽宁省工商行政管理局企业机读档案登记资料、核准变更登记通知书
证实辽宁恒旭投资管理有限公司于2014年9月1日核准变更股东为华某某、冯某某，认缴出资额4000万人民币、1000万人民币，货币出资方式，变更前企业名称为辽宁恒旭投资担保有限公司，法定代表人杜某某，变更后华某某，备案后董事会成员冯某某，监事；华某某，执行董事，总经理。
2、房屋租赁合同
证实辽宁恒旭投资担保有限公司于2014年4月22日承租沈阳市大东区合作街92号2门作为经营场所。
3、私营企业基本注册信息查询单、公司设立登记申请书、企业法人营业执照（副本）
证实伊川县奥达水处理材料有限公司于2011年4月25日申请注册成立，法定代表人何某某，注册资本（实收资本）2000万元，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围水处理材料（陶粒系列产品）加工、销售。股东何某某、董某某，出资方式货币。
4、投资管理合同、承诺书、收益计划书、投资借据
证实辽宁恒旭投资管理有限公司作为投资管理方、投资运营方伊川县奥达水处理材料有限公司与被害人高某某等50余名签订投资管理合同，约定投资金额、投资期限、投资收益月收益12‰、投资用途流动资金等事实。
5、2014年全部合同收益表
证实辽宁恒旭投资管理有限公司收取被害人高某某等50余名钱款的事实，并经裴某某签字确认。
6、辽宁恒旭投资管理有限公司收益账目、杜欠所有账目明细
该证据是由公安机关在被告人梁某某随身携带物品中查获，证实辽宁恒旭投资管理有限公司收取涉案被害人款项的事实。
7、协助查询财产通知书、活期历史明细清单
证实公安机关查询被告人梁某某、冯某某在中国工商银行开户以及资金往来，以及梁某某账户于2014年8月20日至26日汇入57万、20万、80万，转出130万，以及2014年10约2日转入100万元的事实。
8、伊川县奥达水处理材料有限公司申报税款分析
该证据是由河南省伊川县国家税务局出具的，证实伊川县奥达水处理材料有限公司企业所得税、增值税纳税申报均为零。
9、辽宁恒旭投资管理有限公司被害人统计表
证实辽宁恒旭投资管理有限公司骗取被害人投资款人民币277,875万元未予返还的事实。
10、扣押清单、冻结财产通知书
公安机关冻结冯某某账户存款、查扣辽宁恒旭投资管理有限公司保险柜资金的事实。
11、案件来源、抓捕经过
证实2014年11月23日13时沈阳市公安局大东分局上园派出所将犯罪嫌疑人冯某某抓获，后通过电话让梁某某到公安机关接受讯问，15时许，犯罪嫌疑人梁某某自行到案接受讯问。
12、人口基本信息、电话查询记录
证实被告人�某某、冯某某具有完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。
二、被害人陈述
被害人高某某、安某等的陈述
被害人高某某陈述，我是偶然路过恒旭公司看见其宣传，咨询后就在该公司投资了。2014年9月16日我投资了一万元，签了合同，投资期限是3个月，投资利率1.2%，每月利息120元。当天就给了我第一个月的利息现金120元。10月16日、11月16日我又分别到恒旭公司领取了利息，每次现金120元。2014年11月18日，我再次投资10万元，通过招商银行银行卡刷的POS机转账10万元钱，期限是1个月，利息是1200元。现在我还没有拿到这笔钱的利息，还未到取利息的时候。
被害人周某某陈述，我通过宣传单得知恒旭投资公司后，在该公司投资。2014年9月26日，我在恒旭公司投资了五万元，业务员崔某某把我的钱给了公司财会人员。我和公司签了�同，投资期限是六个月，利率是1.25%，每月20日去取利息625元。投资当天公司给了我第一个月的利息625元。
证实辽宁恒旭投资管理有限公司以为伊川县奥达水处理材料有限公司募集资金名义，通过签订投资管理合同、高息返利方式骗取被害人高某某、高萍某、高某甲、吴某等52人钱款2,900,000元，已支付利息121,250元的事实。
三、证人证言
1、证人牛某某证言
2014年5月15日我通过应聘来到辽宁恒旭投资管理有限公司工作，担任该公司副总，负责业务。公司法人2014年5月开始经营法人是杜某某，杜某某担任法人时和伊川县飞腾耐火磨料有限公司合作，该公司我不太了解。杜某甲为杜某某的父亲，是公司董事长，他俩一起经营公司。2014年8月25日左右，法人更名为华某某，梁某某和冯某某一起进入公司。梁某某是总经理，冯某某是财�总监。我们恒旭公司对投资人没有要求，最低投资一万元，最低期限3个月，后来改为最低期限1个月。杜某某在经营公司期间共吸纳了150万元左右。
2、证人安某证言
2014年7月1日我通过应聘到辽宁恒旭投资管理有限公司，公司地点在大东区合作街92号2门。最初担任两个月前台，8月底杜某甲说前台也要负责任务，我转为投资顾问，除了底薪还有客户投资款千分之二的提成。入职时公司法人是杜某某，董事长为杜某甲，财务是裴某某，副经理牛某某，还有10余个投资顾问。到了8月末时，公司法人变为华某某，杜某甲和杜某某就离开了公司，梁某某和冯某某来到公司，据他们说自己是总公司派来管理公司的，冯某某任财务总监，负责财务，公司所有和钱有关的事情都经过他处理，梁某某任总经理，负责公司的管理工作，包括给我们业务培训。牛某某还�副经理，还有一个前台，一个财务和7个投资顾问。公司对我进行培训时，梁某某告诉我们说我们公司的性质是和银行一样，公司资金雄厚，注册资金5000万，在银行有3000万元的保证金，让我们对客户说我们是第三方管理公司，投资是给奥达水处理公司经营用的，我们只赚中间的管理费，如果项目方有风险还不上客户的投资款，公司用银行里的3000万元3天之内代偿给客户。公司给客户千分之十二的利息，最低期限3个月，相应的存款还有相对应的礼品。到十一月，最低期限变为1个月，利息不变，没有礼品。公司从未告诉我们项目方支付给我们公司多少利息。我当前台时，听说库户的投资款是投到飞腾耐火磨材料公司，是做飞机跑道的。到8月底，项目方变为奥达水处理材料公司了，我母亲杜某乙投资的1万元的合同是项目方变更后公司的第一份合同，梁某某告诉我们该�司是给中石油和天然气公司提供原材料的公司，2011年成立时注册资金2000万，每年纯利润8000多万，到2014年总资产1.37亿。客户投资款都交给奥达水处理材料公司的何某某用于公司运转了。梁某某规定每名投资顾问每月业绩25万元，完不成每差一万扣底薪20元。客户要想将资金投到公司，公司就和客户签订《投资管理合同》，合同加盖辽宁恒旭投资管理有限公司和伊川县奥达水处理材料有限公司公章，投资期限3个月以上的，需要签订3份合同，客户、公司、项目方各一份，3个月以下的签一份合同，直接给客户，公司留存客户的身份证复印件和合同中最后一页的《投资借据》复印件。所有合同的编号由褚玲负责，合同其他内容由投资顾问填写。客户投资方式为现金或转账，现金直接交给财务裴某某，再由裴某某把现金转给冯某某；转账也由裴某某负责。每月返还利息由裴某某负责。返还本金时，由裴某某督促投资顾问和投资客户联系，是否续存或者取现，裴某某转告冯某某，再由冯某某把现金给裴某某，裴某某负责给客户发放本金。我经手的客户投资款大概40多万。
3、证人裴某某证言
我在辽宁恒旭投资管理有限公司担任收纳，主要负责收款，收现金和刷POS机，收现金直接交给冯某某。公司法人是华某某，梁某某是总经理，负责公司管理，冯某某管理财务，牛某某是业务经理，有5个业务员，关某某、吕某某、安某、刘某、崔某某，前台是褚玲。恒旭公司主要是找人来投资，公司把钱投到奥达水处理有限公司用于经营，说是这个公司能支付较高的利息，我们公司在其中担保，投资期限最少一个月，承诺给付的利息是1.2%至1.55%，根据投资期限而定。对投资人没有任何要求。公司与投资人签订合同，合同是印�的，还有收据和担保函，然后客户到我这交款，合同都交给冯某某。我公司宣传单上承诺投资用途和利息金额及安全保障的承诺，上面写的奥达水处理有限公司是投资方，我们公司为他担保，说项目方在他手里有抵押物及抵押合同，如果无法还钱就变卖抵押物还投资人的钱。POS机一共刷了多少我不知道，小票显示收款方是奥达水处理有限公司，现金一共集乐100多万，我都交给了冯某某。客户收益期到了，冯某某就直接把现金给我，我将钱给客户。
4、证人崔某某证言
2014年5月我通过应聘到辽宁恒旭投资管理有限公司担任行政工作和采买工作，9月开始做投资顾问。刚开始公司法人是杜某某，董事长是杜某甲，两人一起管理公司。财务是裴某某，牛某某是业务经理，还有10余个投资顾问。当时杜某某和杜某甲告诉我们公司收取客户的投资款是投到伊�县飞腾耐火磨材料公司，该公司是做飞机跑道的，效益很好，由于企业资金回笼较慢需要大量的资金来运转。他俩告诉我们让我们选择中老年群体作为工作的重点，因为老年人有一定积蓄并且缺少投资的渠道。8月末左右法人变更后为华某某，派梁某某和冯某某来管理公司。梁某某任总经理，冯某某人财务总监。变更法人后杜某甲和杜某某经常到公司来。投资项目方变为了伊川县奥达水处理材料公司，这个公司是给中石油和天然气公司提供原材料的公司。
5、证人何某某证言
我是河南洛阳伊川县奥达水处理有限公司的法人，公司2011年注册成立，注册资金2000万，是实缴的2000万，公司地址是在伊川县平等乡王庄村，占地面积30亩，经营范围是为油田生产油田支撑机，现有员工150余人，年产值2个多亿。我不清楚辽宁恒旭投资管理有限公司老板是谁，�侄子梁某某和我联系的业务。我对梁某某和冯某某说公司需要运转资金2000万至3000万，并预定月利息2分5。梁某某陆续往我公司账号上汇钱，至今大概汇款200多万，这些钱都用于公司生产。我每月按约定利息给冯某某汇款，当时我不知道辽宁恒旭投资管理有限公司从何处筹集资金。与客户签订投资合同后，将合同邮寄到我公司，由我们公司加盖公章后邮寄回去。现在我会替辽宁恒旭投资管理有限公司偿还客户的借款。
辽宁恒旭管理有限公司谁是老板我不知道，但是我知道梁某某经营，地点在辽宁沈阳，大约在四个月以前梁某某对我说要让我做他们投资担保的第三方，同时也可以借我一些钱，我就同意了，之后他给我转过来200多万元钱。就是梁某某在沈阳筹集到资金后借给我，我用于我的企业经营，每月我支付一定的利息，到期还本，就是这样。我和梁某某具体没有书面约定，只有口头的，他就是说他需要我公司做第三方，还说筹到的钱让我用，也没有谈到筹到多少，他也没同我说筹到的钱一共借给几家公司使用，对于我来说我们公司需要的资金量比较大，如果我的许可证下来后我至少得用2000万元才能起动。现在知道是从沈阳市的老百姓处筹集资金，我没有与任何投资者见面。梁某某他们筹集资金是需要与投资人签合同，合同中需要我公司加盖公章，这样梁某某就让冯某某拿着空白的合同到我们公司，让我们在第三方栏内先加盖公章，我们也给盖了，盖完之后冯某某就拿走了。冯某某是我与梁某某谈完之后去的，在那里最多也就两三个月，以前的经营情况与我们和冯某某一点关系也没有。后来冯某某对我说筹集到了180万元左右，梁某某对我说他要先用92万元，剩下的让我用。这时我听说他已经把这92万元拿走了，我�只有同意了，这样他就陆续给我转来90多万元，到我手后梁某某又说还想用给我转来的钱，要用100万元，说是给我融资7000万元，我就同意了，还自己搭了10万元凑够100万元一笔给梁某某打过去的，可是梁某某并没有给我融资来钱。我不认识华某某，但是我听说是冯某某认识，管他借的身份证办理的法定代表人变更，其实他没有参与这事，都是梁某某和姓杜的操作的。我公司生产经营—陶粒砂，是打石油时用于压泥浆的，否则泥浆会顺着石油一起出来的，生产这种产品的有国家批准的，目前我公司正在办理，我公司的规模很大，是伊川县比较大的民营企业之一，我现在已经生产了大量的陶粒砂，只等待许可证下来后就可以销售了。
6、证人华某某证言，
2014年8月19日晚上，冯某某给我打来电话说他表舅何某某的公司想要扩大规模，员工需要达到一定�数量才行，何某某想借我的身份证凑个人数，问问我是否同意，我当时就答应冯某某了。第二天上午10点左右，冯某某让我把我的身份证送到高铁站，与他在一起的还有一个男子，戴眼镜能有30多岁。见面后我把身份证交给冯某某，再三叮嘱冯某某不要用我的身份证做违法犯罪的事情。
冯某某从来没有告诉过我用我身份证注册辽宁恒旭投资管理有限公司，我是通过公安机关才知道我现在是辽宁恒旭投资管理有限公司的法定代表人。如果我知道何某某和冯某某借用我的身份证是为了注册公司用，我肯定不会把身份证借给他们，我更不会同意做什么公司的法定代表人和股东。
7、证人杜某某证言
2014年4月份，我和张某某、梁某某、杜某丙来沈阳，准备开一家投资担保公司。我们先在沈阳市大东区合作街92号租的房子，然后在辽宁省工商局注�的辽宁恒旭投资管理有限公司，我是法定代表人，股东就我一个人，注册资金5000万元，但是实际上一分钱也没交。到了2014年8月梁某某说要接手我这个公司，我俩谈完后的价格是180万元，但是梁某某实际只付给我130万元，我就把公司给了梁某某，梁某某将法定代表人变更为华某某。
8、证人付某某证言
我是沈阳市大东区合作街xx-x号x-x-
x房主，2014年9月8、9号，芒果中介祥和店的员工给我打电话说有人想租我的房屋，然后中介就领着冯某某过来看的房屋，我和冯某某于2014年9月11日在芒果中介签订的《房屋租赁合同书》，以月租金2300元的价格将房屋组给冯某某居住使用。
9、证人吕某某证言
我是给别人介绍是否使用资金的，2014年10月份何某某忘我的账号里一笔一笔转到大约有90多万元，何某某欠我的钱，给我卡上转的90余万是还之前欠我的钱，后来这笔钱又打给梁某某了，我还添了将近10万元钱，一共100万元打给梁某某了。
证实辽宁恒旭投资管理有限公司以向伊川县奥达水处理材料有限公司投资为名，利用高息返利宣传、招揽社会不特定人员进行投资，被告人梁某某为辽宁恒旭投资管理有限公司总经理，管理并培训业务人员，被告人冯某某为辽宁恒旭投资管理有限公司财务总监，负责管理账目资金的事实。
五、被告人的供述与辩解
1、被告人梁某某的供述，辽宁恒旭投资管理有限公司在大东区合作街92号2门，2014年8月20日左右，我通过该公司的股东何某某介绍，来到该公司工作，担任总经理，负责公司业务发展和行政管理，副总经理冯某某和会计裴某某负责财务，经营范围是项目投资及投资项目管理。法人是华某某。奥达水处理材料有限公司的法人是何某某，我见过公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件以及一些基本资料。我们公司与投资人签定投资合同，那个业务员找来的客户那个业务员签，合同都由冯某某保管，然后公司把钱投到奥达水处理有限公司用于经营，但是我们公司没有担保资质。奥达水处理有限公司是投资运营方，我们公司为他们担保，奥达水处理有限公司在恒旭公司手里有抵押物，还有抵押合同。
2014年8月中旬，我帮杜某某的哥哥杜文亮把一辆奥迪A6轿车从山西开到沈阳，在沈阳我见到杜某某，在这之前我没有见过杜某某，我到了杜某某在大东区合作街的公司，我才知道杜某某是在沈阳开投资担保公司的，公司名称叫辽宁恒旭投资担保有限公司，我待了两天就回河南伊川县了。我回到河南后我发现我的身份证不见了，我就给杜某某打电话询问是否看见我的身份证了，在这次通话�程中杜某某提起他想把公司以200万的价格转让，让我帮忙转让，我就说试试看。之后我就把杜某某想要转让公司的事情和何某某说了，以前何某某和我提起过他想买一家投资担保公司，我就帮忙给何某某和杜某某沟通公司转让的事情，最终谈好以180万元钱的价格转让。2014年8月23日，何某某派我和他外甥冯某某到沈阳办理公司转让的事宜，到沈阳见到杜某某后冯某某把他的身份证和华某某的身份证交给杜某某，杜某某到工商局办理的公司转让手续，法人变更为华某某，冯某某是股东。转让的过程中我没有和杜某某签转让协议。何某某把20万元转到我工商银行卡上，何某某、我和我西安的朋友杨某某借了120万元，他们应当是签订了借款协议，杨某某就把120万元钱打到我的工商银行卡上了。然后我就在恒旭公司附近的一家工商银行里给杜某甲的工商银行卡上转账130万元�，过了几天我又在这家工商银行取出来10万元钱现金，在银行交给了杜某某，杜某某没有给我写收条。在9月初时候，我通过我的工商银行卡转给杜某某建设银行卡20万元，分四次转的，每次5万元，之后我又和杜某某抹账20万元，时间、地点、数额都记不清了。转让款180万元我都给杜某某了。工商银行账户收到100万元，何某某的朋友吕某甲要买西安的鑫道投资管理有限公司，让我帮忙办理手续我是中间人，这100万元钱是公司转让的保证金。按理这笔钱不应该动，我把这笔100万元替杜某某还债52万，剩下的钱都借给杜某某买了一辆辉腾轿车。
2、被告人冯某某的供述，辽宁恒旭投资管理有限公司在大东区合作街92号2门，2014年8月23日，我通过梁某某的介绍，来到该公司工作，担任该公司副总，负责转账和退款。转账的钱转到河南省伊川县奥达水处理材料有限公司�转账一般由出纳裴某某通过POS机转到奥达水处理材料有限公司，退款的钱转到我的工行的个人账户上，我再取出来返给投资人。我们公司与投资人签订投资合同，那个业务员招来的客户那个业务员签，业务员还有千分之二提成，合同是成本印好的，里面含有收据和担保函，都是业务员填写的，然后到裴某某那里交款，如果客户拿银行卡，裴某某就直接给他刷POS机，如果是现金的话，然后把钱交给我，合同也都交给我，由我保管。奥达水处理材料有限公司法人是何某某，我见过营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件以及一些基本的材料。我来恒旭公司工作之前就去过这个公司，在伊川县当地比较有名气。奥达水处理有限公司是投资运营方，我们公司为他们担保，梁某某说项目方在恒旭公司手里有抵押物，还有抵押合同，如果还不上钱就变卖抵押物还投资�的钱。我们恒旭公司先与奥达水处理有限公司协商合同内容，然后在我们这里打印，之后通过快递邮到奥达水公司，奥达水公司盖完公司公章之后再邮到沈阳。我们是批量的邮，合同用没了再按此方式准备合同。与投资人签订的是三方合同。
2014年8月22日，何某某和我在河南省伊川县见的面，何某某让我把身份证号码发给梁某某，在这之前我不认识梁某某。何某某让我第二天和梁某某坐飞机到沈阳去，让我跟着梁某某就行，或者有事情了给何某某打电话。第二天我和梁某某从郑州坐飞机来到沈阳，到沈阳后梁某某借我的身份证要我当恒旭公司的法人，我没有同意，我只同意当股东，我就把身份证给梁某某了，具体梁某某怎么办理的我不清楚，过后梁某某告诉我是恒旭公司的股东。梁某某在沈阳制作好合同后，从沈阳把空白的合同快递到伊川县奥达水处理材料有限公司，何某某盖上奥达公司公章后再通过快递发回到沈阳恒旭公司。我到恒旭公司后，何某某大概给恒旭公司盖了70-80分空白合同，使用了60余份。盖好章的合同在我和梁某某租房处保存，有需要了随时拿到公司用，和客户签好的合同也拿回租房处保存。恒旭公司共收取了300余万，其中包括以前杜某某以飞腾耐火材料集资款到期后续签的合同将近90万元，这笔钱我和梁某某实际上没有得到，钱在杜某某手里。公司的详细账目原来在裴某某手里，实际上梁某某收了210万。梁某某用了93万，何某某用了120余万。梁某某让我在沈阳上园南路附近工商银行开了一张银行卡，梁某某让我把现金存到这张卡里，现金大概收了130万左右。这张卡原来在梁某某手里，后来梁某某经常出门就把卡放在我手里了。这130万一部分是梁某某直接转走的，也有梁某某和何某某让我转走的。�的现金中我直接交给梁某某将近50万，转到梁某某卡上43万，一共梁某某使用93万，余下的40余万现金都转给何某某了。投资人以POS机刷卡方式转出的投资款直接流向奥达水处理材料有限公司。
华某某是我姐夫，为了注册公司当法人使用，何某某让我借的华某某身份证，但是我没和华某某说实话，在这之前何某某和华某某提过要借用华某某的身份证，每月给华某某5000元钱。华某某不知道何某某和我用他的身份证当辽宁恒旭投资管理有限公司法人的事情。
本院认为，被告人梁某某、冯某某作为辽宁恒旭投资管理有限公司总经理、财务总监，以非法占有为目的，利用为伊川县奥达水处理材料有限公司募集资金为名，以高息返利为诱饵，向社会公众募集资金，不用于生产经营活动，致使集资款项2，778，750元不能返还，数额特别巨大的行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁某某、冯某某的辩解及辩护人提出被告人梁某某的行为不构成集资诈骗犯罪的辩护意见，因无事实证据和法律依据，本院不予采信和采纳。对于辩护人提出被告人梁某某是主动投案，应当以自首认定的辩护意见，经查，被告人梁某某经电话传唤到公安机关接受讯问，未如实交代全部犯罪事实，故不应认定为自首，对该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人梁某某、冯某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月23日起至2026年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
被告人冯某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月23日起至2026年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人梁某某、冯某某退还涉案款项人民币二百七十七万八千七百五十元，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过
本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张巨涛
审判员 吴金凤
�民陪审员孔力
二〇一五年十二月三日
书记员 王美某
本判决所依照的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，依照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。