湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0702刑初332号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人黄火金，男，1963年1月1日出生，汉族，初中文化，无业。因犯出售、运输假币罪，于1999年11月14日被福建省闽清县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，2008年2月1日被福建省闽清县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，2011年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月31日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。
被告人卓华梁，男，1974年9月9日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月31日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。
辩护人邹明宏，湖南洞庭律师事务所律师。
被告人黄楹，男，1969年4月2日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月31日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。
被告人林协坦，男，1973年12月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月31日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2016]329号起诉书指控被告人黄火金、卓华梁、黄楹、林协坦犯诈骗罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员肖昌华出庭支持公诉。被告人黄火金、被告人卓华梁及辩护人邹明宏、被告人黄楹、林协坦到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：2016年3月底至4月19日，被告人黄火金邀约被告人卓华梁、黄楹、林协坦找人杀猪（打牌出千），骗取别人的钱，商议先由一个人到按摩店等场所寻找诈骗目标（被害人），称是福建做生意的人，显示很有钱的样子。通过几次见面后请对方吃饭，将其带到之前已开好的酒店房间。酒店房间已安排两个人在赌博即“扳坨子”，其中一个冒充台湾的老板。当被骗对象来后，冒充台湾老板的人故意拿出身上的一叠叠美元，装出很有钱的样子。带被骗对象来的人假装与被骗对象及另一参赌人员（负责与台湾的老板联系）商量，称有一个很会赌博的人（即被告人林协坦）可以通过赌博的方式来赢台湾的老板的钱，林协坦表演牌技，让被骗对象相信可以赢钱。四人商量好后，约台湾的老板来酒店赌博，并让被骗对象坐庄，第一次故意让其赢钱（钱由林协坦拿着）后，台湾老板借故离开。第二天，负责联系被骗对象的人联系参赌人员邀来台湾老板继续赌博，台湾老板说要玩就玩大的，引诱被骗对象。台湾老板来后利用玩猜骰子个数（共60个骰子，抓一把骰子减去6及其倍数，剩下的骰子个数押中1-6就赢钱，庄家输赔5倍）赌博，台湾老板故意先输，玩几把后突然加大赌注，要其他三人及被骗对象筹钱。待筹钱后继续赌博，林协坦通过发牌的方式让台湾老板将钱全部赢走，除被骗对象外的三人借故离开。黄火金、卓华梁、黄楹、林协坦采取上述手段先后骗来在洗脚城或宾馆务工的被害人李某某、邹某某、熊某某、戴某某参赌，共计骗得人民币252200元。由黄火金按照谁拉来人参赌，谁分4成，其他3人各分2成的方式分配赃款，其中，黄火金共分得60160元，卓华梁共分得70880元，黄楹共分得70340元，林协坦共分得50340元。其余赃款被其挥霍。案发后，公安机关扣押卓华梁人民币8480元，扣押黄楹人民币930元，扣押黄火金人民币9600元，扣押林协坦人民币18700元（均未移送）。其具体犯罪事实如下：
1、2016年3月底，被告人卓华梁自称叫刘文斌，在常德市武陵区大自然足浴店认识了在此务工的李某某。同年4月2日，卓华梁将李某某带到常德市中翰假日酒店一房间，由黄火金冒充台湾的老板，林协坦冒充出千高手，黄楹参与赌博并负责与黄火金联络，采取上述手段，骗得李某某人民币43000元。得手后，卓华梁分得赃款17200元，黄火金、黄楹、林协坦各分得赃款8600元，其余6000元被共同挥霍。
2、2016年4月3日，卓华梁自称姓刘，在常德市武陵区镇德桥足浴店认识了邹某某。同年4月8日，卓华梁将邹某某带到常德市芙蓉大酒店913房。由黄火金冒充台湾的老板，林协坦冒充出千高手，黄楹参与赌博并负责与黄火金联络，采取上述手段，骗得邹某某人民币59700元。得手后，卓华梁分得赃款23880元，黄火金、黄楹、林协坦各分得赃款11740元。
3、2016年4月初的一天，黄火金自称“黄哥”在常德市武陵区西园小区的鑫逸足道店认识了熊某某。同月9日，黄火金带熊某某到常德市中翰假日酒店2619房，由卓华梁冒充台湾的老板，林协坦冒充出千高手，黄楹参与赌博并负责与卓华梁联络，采取上述手段，骗得熊某某人民币49500元。得手后，黄火金分得赃款19600元，卓华梁、黄楹、林协坦各分得赃款9800元，其余500元被共同挥霍。
4、2016年4月18日17时许，黄楹自称张某将之前认识的戴某某带到常德市国际大酒店1119房内，由黄火金冒充台湾的老板，林协坦冒充出千高手，卓华梁参与赌博并负责与黄火金联络，黄火金假装输掉1万多元后不玩了。次日9时许，黄楹、黄火金、卓华梁、林协坦采取上述手段，骗得戴某某人民币100000元。黄楹分得赃款40000元，黄火金、林协坦、卓华梁各分得赃款20000元。
该院认为，被告人黄火金、卓华梁、黄楹、林协坦无视国家法律，以非法占有为目的，在赌博时采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系共同犯罪，在共同犯罪中，黄火金、卓华梁、黄楹均起主要作用，均系主犯，林协坦起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，提请本院依法判处。
四被告人对公诉机关的指控不持异议。辩护人邹明宏对公诉机关指控的罪名不持异议。但其辩称，被告人卓华梁及黄楹、林协坦受黄火金邀集参与犯罪，卓华梁、黄楹、林协坦均应认定为从犯；卓华梁归案后，委托其亲属退出犯罪所得，为被害人挽回经济损失，且被害人表示谅解，证明卓华梁认罪悔罪，提请法院对其宣告缓刑。
经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人黄火金、卓华梁、黄楹、林协坦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。
另查明，2016年10月14日，被告人卓华梁、黄楹、林协坦家属代其退出了犯罪所得赃款，已发还给被害人。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：
1、户籍资料，证明四被告人均已成年，具有刑事责任能力；
2、抓获材料，证明2016年4月27日凌晨3时许，常德市公安局武陵分局丹阳派出所民警在长沙市岳华大酒店将四被告抓获归案；
3、扣押物品清单，证明2016年4月28日从卓华梁处扣押外国钱币4张、苹果手机2部、银行卡6张、人民币8480元；从黄楹处扣押作案身份证9个（开房时使用）、作案赌博工具1个、作案假钞35包（作案道具）、美元（道具）8包；从黄火金处扣押外币6张、手机2部、银行卡1张、人民币9600元；从林协坦处扣押外币1张、手机2部、银行卡7张、人民币18700元。
4、物证照片，证明案发后民警扣押被告人的赌博工具骰子、假币、外币、人民币，经四被告人辨认，确系其赌博骗钱时使用的工具。
5、取款凭证、汇款收据、交易明细，证明戴某某于2016年4月19日从卡号尾数为6235的银行卡内通过工商银行柜台取款10万元；熊某某于2016年4月9日在中国银行取款40000元。2016年4月3日，李某某从中国银行取现42000元；2016年4月4日，李某某给郑成华汇款2000元。2016年4月8日，邹某某从中国储蓄银行股份有限公司常德市丹阳路支行自助服务区取款3万元、2万元，从存折卡（卡号180446847）上取款1万元。
6、住宿登记表、湖南旅客管理系统查询单，证明四被告人使用其准备的彭某某假身份证号码为350500*********637于2016年4月8日在中瀚假日大酒店2619房间登记住宿；使用游某某假身份证号码为3522311*********513于2016年4月18日在国际大酒店登记住宿1119号房间，入住宏大宾馆8608房；使用郑某某假身份证号码为350127*********217于2016年3月29日登记入住中瀚假日大酒店2515号房间，于2016年4月2日登记入住中瀚假日大酒店2316号房间；使用翁某某假身份证号码为350127*********333于2016年4月18日登记入住武陵区左手商务宾馆301号房间；使用陈某某假身份证号码352227*********017于2016年4月18日登记入住武陵区左手商务宾馆103号房间。
7、通话详单，证明邹某某手机号码138****9838于2016年4月1日至20日通话情况。其中，在4月7日与卓华梁的手机号码187****059有过多次通话；戴某某手机号码186****6716于2016年4月15日至19日通话情况。其中，2016年4月17日、18日、19日与黄楹的手机号码131****7931有过多次通话；熊某某手机号码135****5251于2016年4月1日至12日通话情况。其中，2016年4月10日与黄火金手机号码131****7931有过通话。
8、常德市公安局武陵分局丹阳派出所出具的情况说明，证明黄火金、黄楹、林协坦、卓华梁供述过2016年4月初在中瀚假日大酒店骗取一女子1万元，但被害人没有报案的事实。
9、证人胡某某（四被告人的同乡）的证言，证明卓华梁、黄楹、黄火金、林协坦通过假扮生意人，寻找合适的人到宾馆进行赌博，在赌博时使诈赢对方的钱的方式进行诈骗。卓华梁、黄楹、黄火金、林协坦讲他们赚了很多钱。
10、被害人李某某的陈述，证明2016年3月底，一自称叫刘文斌的福建男子来到其所在的大自然足浴店按摩与其认识，后刘文斌多次和其联系吃饭。2016年4月2日，刘文斌把其带到中瀚假日酒店的一个房间，之后在中瀚假日酒店房间打牌时被人设计圈套被骗43000元钱的事实；
11、被害人邹某某的陈述，证明2016年4月3日，其在丹阳天桥附近的镇德桥足浴店洗脚时认识一姓刘的人。2016年4月7日，其和姓刘的男子来到芙蓉酒店913房间，在该房间参与赌博时被人设计圈套被骗59700元的事实；
12、被害人熊某某的陈述，证明“黄哥”即黄火金来其上班的西园后门的洗脚按摩店按摩时和其认识的。2016年4月8日晚，黄哥和其散步时把其带到梅尼广场对面假日酒店的2619房间，并邀其赌博，其凑了49000元输了的事实；
13、被害人戴某某的陈述，证明2016年4月18日其和朋友张某去了国际大酒店1119房间，后来他们邀其参与赌博，其凑了10万元赌博输了。事后，他们又要其汇了2千元钱。
14、辨认笔录，证明邹某某、李某某、熊某某在公安机关提供的一组照片中均能分别指认骗其钱的四被告人的事实；
15、视听资料，证明2016年4月8日四被告人在中瀚假日大酒店开房的事实；
16、福建省闽清县人民法院（2008）梅刑初字第9号刑事判决书、罪犯档案资料，证明黄火金因犯诈骗罪，于2008年2月1日被该院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元，2011年1月25日刑满释放的事实；
17、被害人李某某、邹某某、熊某某、戴某某出具的收条及谅解书，证明被告人卓华梁、黄楹、林协坦于2016年10月14日退出犯罪所得，已发还被害人，四被害人表示谅解的事实；
18、被告人黄火金的供述，供述了2016年3月向卓华梁、黄楹、林协坦提出来常德市用赌博方式进行骗钱，卓华梁、黄楹、林协坦均表示同意，四人商议后分别骗取被害人钱财的经过；
19、被告人卓华梁的供述，供述了黄火金提议，与黄楹、林协坦采取赌博的方式骗取李某某等人财钱的事实；
20、被告人黄楹的供述，供述了伙同黄火金、卓华梁、林协坦采取赌博的方式骗取李某某等人财物的经过；
21、被告人林协坦的供述，供述了伙同黄火金、卓华梁、黄楹在常德市采取赌博的方式骗取财物的经过。
本院认为，被告人黄火金、卓华梁、黄楹、林协坦以非法占有为目的，采取以设置圈套诱骗他人赌博的方式骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人分工合作，所起作用相当，均应认定为主犯。故公诉机关指控林协坦系从犯，辩护人邹明宏辩称的卓华梁、黄楹、林协坦均系从犯的辩护意见不予采纳。黄火金有犯罪前科，且本案犯意由其提出，亦未退赃，其行为的社会危害性相对较大，应比照其他三名被告人酌情从重处罚。四被告人归案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。卓华梁、黄楹、林协坦均系初次犯罪，归案后其亲属代其退出了全部犯罪所得赃款，为被害人挽回经济损失，减少了社会危害性，被害人表示谅解，对卓华梁、黄楹、林协坦酌情从轻处罚。且卓华梁、黄楹、林协坦所在的社区愿意接受对其适用社区矫正，本院认为对卓华梁、黄楹、林协坦适用缓刑不致再产生社会危害性，本院依法对该三被告人宣告缓刑。故对卓华梁、黄楹、林协坦辩称的其系他人邀集参与犯罪，且认罪、悔罪，提请法院对其从轻判处，辩护人邹明宏提出的对卓华梁从轻判处，适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。据此，对黄火金适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条之规定；对卓华梁、黄楹、林协坦均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人黄火金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月28日起至2020年4月27日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人卓华梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人黄楹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人林协坦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 何 平
人民陪审员 徐宗玲
人民陪审员 罗朝珍
二〇一六年十月二十五日
代理书记员 裴训芳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。