吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0382刑初23号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人陈义，男，1986年4月29日生，吉林省双辽市人，汉族，高中文化，农民，住吉林省双辽市，现在吉林省梅河监狱服刑。曾因犯诈骗罪，于2017年6月28日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被双辽市公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。
被告人李敏，女，1985年6月20日生，辽宁省康平县人，汉族，小学文化，无业，住吉林省双辽市。曾因犯诈骗罪，于2017年6月28日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被双辽市公安局监视居住，于2017年12月1日被双辽市人民检察院监视居住，本院于同年1月10日重新对其监视居住。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2018）16号起诉书指控被告人陈义、李敏犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月26日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员艾淼出庭支持公诉，被告人陈义、李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，被告人陈义、李敏经营的某某宾馆在已经转让给方某1的情况下，二人再次以此抵押给被害人程某1并向其借款4万元人民币，而当时陈义夫妻二人已经背负几十万元的债务无法偿还。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：案件来源、到案经过、借据、旅店转让合同、旅馆转让协议、旅店变更审批表、无前科劣迹证明、刑事判决书、超声检查报告、公民户籍信息证明；2、证人方某1的证言；3、被害人程某1的陈述；4、被告人陈义、李敏的供述与辩解；5、视听资料：光盘二张。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人陈义、李敏以非法占有为目的，隐瞒旅店已被转让的事实，骗取被害人财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈义、李敏供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议。
经审理查明，2014年12月，被告人陈义、李敏夫妻经营的某某宾馆在已经抵押给方某1的情况下，被告人陈义与被告人李敏商量再次用此宾馆抵押向他人借款。2014年12月25日，被告人陈义隐瞒此事实再次以此宾馆抵押给被害人程某1并向程某1借款人民币5万元，被害人程某1扣除利息1万元，实际交给被告人陈义人民币4万元，而此时被告人陈义、李敏夫妻已经背负大额债务没有偿还能力。次日，被害人程某1认为抵押的宾馆营业执照的法人为被告人李敏，便让其前夫范某1找到被告人李敏，要求被告人李敏在该旅店转让合同上签名，被告人李敏明知该旅店已经抵押给他人的情况下，隐瞒此事实在该旅店转让合同上签名。借款到期后，被告人陈义、李敏没有按照约定还款，并致使被害人程某1无法与其取得联系，造成被害人程某1经济损失人民币4万元。综上，被告人陈义、李敏共同诈骗被害人程某1的数额为人民币4万元，至今未还。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源，证明2017年9月19日，双辽市居民程某1到双辽市公安局巡逻大队报警，称其于2014年12月25日，在双辽市某某旅店被陈义、李敏二人诈骗现金5万元，现陈义下落不明，双辽市公安局将此案报立刑事案件进行侦查。
2、到案经过，证明2017年11月15日，双辽市公安局民警将被告人陈义从梅河口监狱解回至双辽市公安局执法办案中心。
3、到案经过，证明2017年11月15日，双辽市公安局民警将被告人李敏依法传唤至双辽市公安局执法办案中心。
4、解回证明书，证明双辽市公安局巡逻大队于2017年11月15日将被告人陈义从吉林省梅河监狱解回到双辽市公安局看守所。
5、借据，证明2014年12月25日，被告人陈义向被害人程某1借款5万元的事实。
6、旅店转让合同，证明2014年12月25日，被告人陈义、李敏与被害人程某1签订旅店转让合同，其二人将自己的某某旅店以5万元的价格将使用权转让给被害人程某1。
7、旅馆转让协议，证明被告人陈义、李敏与方某1、刘某1签订旅店转让协议，转让日期为2014年12月1日，转让期限为1年。
8、某某旅店变更审批表、旅馆业治安管理审批表，证明2015年6月12日，被告人陈义、李敏的某某时尚宾馆已经变更为某某旅店，法人变更为刘某1。
9、双辽市公安局派出所证明，证明被告人陈义户籍地为双辽市，2017年6月28日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，其在此辖区居住期间，未发现其他违法犯罪行为。
10、四平市公安局辽河垦区分局派出所证明，证明截止2017年11月30日，被告人李敏在此辖区未发现有违法犯罪记录。
11、刑事判决书，证明被告人陈义因犯诈骗罪，于2017年6月28日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；被告人李敏因犯诈骗罪，于2017年6月28日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元
12、双辽市中心医院超声检查报告，证明2017年11月15日，经双辽市中心医院超声检查，被告人李敏已怀孕。
13、公民户籍信息证明，证明被告人陈义、李敏的户籍信息情况。
14、被害人程某1的陈述，证明2014年12月24日，陈义通过我朋友付超联系我，想向我借5万元钱，可以用他的一家旅店作抵押，我同意了。2014年12月25日，我在郑家屯街某某家园小区商网某某旅店二楼和陈义见面，还有另外一个男子在场，陈义和我说他想从我借5万元钱，他和那名在场的男子用，期限两个月，月利5分，他说可以把某某旅店抵押给我。我看了一下营业执照，上边是李敏的名字，李敏是陈义的妻子。我和陈义当场就在二楼签署了借据和旅店转让合同，我扣除了两个月的利息5000.00元，直接给了陈义和那名男子4.5万元。我回家后，想起旅店是李敏的，但是李敏没有签字，我就让我前夫范某1拿着旅店转让合同去找李敏，范某1告诉我李敏也同意借款的事情，并在旅店转让合同上签字了。到了还款日期，我给陈义打电话，陈义一直关机。我拿着借据和旅店转让合同去旅店时，发现旅店已经转让给方某1了。之后我一直找陈义他们，但始终没有找到。我通过我朋友付超找到了那个和陈义一起借钱的男子，他说他用的钱都还给陈义了，让我去找陈义要。
补充陈述：我实际借给陈义4.1万元，我们当时约定9分利，所以两个月扣除利息0.9万元。
15、证人范某1的证言，证明程某1是我前妻，我们是2016年离婚的。2014年12月25日晚6点左右，程某1让我开车拉着她到双辽市某某家园商网的一家宾馆找到陈义，李敏在一楼吧台看店，我和程某1还有陈义到宾馆的二楼，到二楼时已经有一个30多岁的男子在那了。程某1把合同和借据拿出来，和陈义签署了转让合同和借据，程某1拿出4万元钱，还有1万元是后来程某1送去的。因为利息是5分，借款时间是2个月，程某1当时又拿走了0.5万元。到家后我和程某1商量，旅店的法人是李敏，但转让合同上是陈义的签字，我们害怕陈义和李敏不还款赖账，第二天上午我就自己拿着转让合同又去了他家宾馆，李敏说抵押旅店借款的事情她知道，我让她在合同上签字，她就签字了。借款到期后就找不到陈义和李敏了，他们没有还过款。
16、证人方某1的证言，证明2014年10月份左右，王某1夫妻领着陈义和李敏找我借钱，李敏说她母亲得了癌症急需用钱，王某1也说想借钱，陈义就说用他家的旅店（指某某时尚宾馆）作抵押，如果还不上钱就把旅店抵押给我。陈义和李敏当时带着他家旅店的营业执照等相关手续，在我和陈义、李敏签订了旅店转让协议后，我就把钱借给他们了，当时借给陈义、李敏3万元，借给王某1夫妻7万元，借款期限一个月。借款到期后，我找王某1要钱，但已经联系不上了，我给陈义、李敏打电话，电话号码已经是空号了。然后按照我和陈义、李敏当时借款时的协议，我在2015年5月份在双辽市公安局办理了旅店过户手续，并将旅店更名为家园旅店，法人代表是我妻子刘某1的名字。
17、被告人陈义的供述，证明2014年12月下旬，我朋友闫某1找到我说要借钱，他自己没办法弄到钱，想让我帮他借钱，因为当时借钱都得有抵押物。当时我也想用点钱，我们就决定用我和我妻子李敏经营的旅店抵押借钱，李敏也同意了，我们经营的旅店叫某某时尚宾馆，地址在双辽市某某家园小区14号楼1-2层103-203室。2014年12月25日，闫某1跟我说找到愿意放款的人了，她叫程某1。当天，闫某1领着程某1还有另外一个男的，到了我家宾馆，我和李敏都在，我们用我家宾馆抵押，从程某1手中借款5万元，月利1角，借款期限2个月，我和程某1签订了借据，借款人签的是我的名字，宾馆抵押合同也签了我的名字。程某1给了我4万元现金，她直接扣下了2个月的利息1万元。我借给闫某13万元，我们之间没做借据，剩余1万元钱我给李敏2000.00元，其余8000.00元我去俄罗斯投资种菜了。至今我和李敏、闫某1都没有还给程某1这笔钱。宾馆转让合同李敏不是当天签字的，是第二天程某1找人拿着宾馆转让合同找到李敏，让李敏在合同上签字的。2014年12月1日，我和李敏将我们经营的某某时尚宾馆转让给方某1借款3万元。2014年期间，我还从王某2手中多次借款加利息累计达40万元，我也无力偿还。2015年年初，我和李敏又把这个宾馆抵押给王某240万元，后来因此事败露，我和李敏因犯诈骗罪被判刑了。当时我向程某1借钱时已经欠了几十万元的债务了，没有偿还能力了，而且我没有其他抵押物，只能将宾馆再一次抵押给程某1，程某1才能把钱借给我。
18、被告人李敏的供述，证明2014年12月25日，我丈夫陈义和我说他的朋友闫某1想要借点钱，需要用我们的房子作抵押，开始我不同意，后来陈义说只借给闫某1一部分我才同意的。具体怎么借款我不清楚，当时我没在场。第二天，陈义和我说借了5万元钱，具体有没有利息他没说。当天上午，有一个男的拿着一份旅店转让合同来找我，他让我补签一下转让合同，因为我知道这是陈义抵押借款的合同，我就签字了，这个男的应该是程某1的对象。我经营的旅店应该是在2014年12月初我们和方某1签署了一份转让协议。我和陈义已经把旅店转让给方某1，还和程某1再次签署旅店转让协议，当时就是为了骗取程某1的信任，让程某1把钱借给我们。我和陈义在向程某1借款时，有40多万元的外债没有偿还，旅店收入也不好，我知道我和陈义的行为是诈骗行为。
综上，根据上述证据足以证明被告人陈义、李敏诈骗的犯罪事实。
本院认为，被告人陈义、李敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人陈义、李敏系共同犯罪,在共同犯罪过程中，被告人陈义起主要作用，系主犯；被告人李敏起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈义、李敏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。鉴于被告人陈义、李敏认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，故依法可以从轻处罚。根据被告人陈义、李敏的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；与原判刑罚有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，合并刑期有期徒刑九年二个月，并处罚
金人民币二十二万元，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币二十二万元（此罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2025年10月20日止。
二、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；与原判刑罚有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元，合并刑期有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十七万元，决定执行有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币十七万元（此罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2024年5月27日止。
三、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 顾旭玫
人民陪审员 王丽芹
人民陪审员 王秀娟
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 金亮亮