大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0211刑初57号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人陆某1，女。2016年1月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省平度市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元(因该案于2015年3月31日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2016年1月27日被取保候审)。因本案于2016年4月11日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人李彬，系广西创和律师事务所律师。
被告人黄某，男。因本案于2016年3月30日被取保候审，2017年1月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张克贵，系辽宁辰信律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2016〕876号起诉书指控被告人陆某1、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员赵翔出庭支持公诉，被告人陆某1及其辩护人李彬、被告人黄某及其辩护人张克贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2015年1月左右，罗某（外号“阿纳”，另案处理）让被告人黄某帮取“黑钱”。之后，被告人黄某明知钱系QQ诈骗来的钱，让宋某1（已判决）联系下家使用银行卡取出骗来的钱。宋某1化名“小李”，让卢某1（已判决）帮忙联系取款人使用银行卡将犯罪得来的钱取出来，并告诉卢某1有好处费，卢某1同意后，卢某1要求卢某2（已判决）帮其找一个能够做账、洗钱并能找到下家的人为其取钱，经卢某2介绍，卢某1找到潘某（已判决）并承诺有好处费，潘某明知钱系来路不明，而同意为卢某1找取款人。之后潘某告诉被告人陆某1有来路不明的钱需要有人帮忙在银行账户中取出现金，并有好处费，陆某1又找邓某（已判决）、陆某2（已判决）、赵某1（已判决）使用银行卡取现金。邓某经与赵某1商量后，同意使用自己的银行卡为陆某1取来路不明的钱。
2015年3月17日，大连某有限公司经理钟某QQ号被盗取，该公司员工范某按照钟某QQ号上虚假的支付指示被骗取1,200,000元人民币。当日10时31分至11时26分，该笔被骗款项被转入户名为卢某3，银行卡号尾号为9176的中国农业银行银行卡中，当日10时46分至11时31分，该笔款项中的1,199,900元又从卢某3银行账户中转入户名为刘某1，银行卡尾号为5573的中国农业银行卡中。当日11时35分，刘某1银行账户中的599,900万元人民币转入户名为王某1的卡号尾号6770的中国农业银行卡中。
宋某1要求卢某1使用银行卡将钱款从银行取走，卢某1通过电话联系潘某，问潘某是否可以将钱汇到邓某和陆某2的银行卡中，潘某又联系陆某1并得到陆某1可以使用邓某和陆某2银行卡的肯定答复后，通知卢某1可以汇钱。随后，潘某要求陆某1立即到银行把钱取出来，当日10时57分至11时4分，刘某1银行账户中的599,800元人民币转入户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中，同日，他行账户向户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中转入580,000元人民币（非本案赃款）。当日11时35分至12时1分，王某1银行账户中的599,790元人民币转入到户名为陆某2的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中，当日12时20分至12时22分，卢某3银行账户中的100,020元人民币（非本案赃款）转入到户名为陆某2的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中。陆某2明知钱不是正道来的，而接受陆某1的指使将汇入其银行卡的钱分别转入到邓某、陆某1、李某、刘某2等人的银行卡中，并取出现金50,000元人民币交给陆某1。陆某1单独或伙同陆某2、邓某、赵某1及李某使用邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡、邓某名下的尾号为1715北部湾银行银行卡，陆某2名下的尾号为3815的中国建设银行卡、赵某1名下的尾号为2498中国工商银行银行卡、李某名下的尾号为2401中国建设银行卡，刘某2名下的尾号为9675中国建设银行卡等银行卡分别在广西壮族自治区南宁市的工商银行、建设银行、农业银行、广西北部湾银行等银行营业网点进行银行账户转账并从ATM机或柜台取出现金。由于赵某1、赵某2、陈某卡内的款项及自邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡中取现后转存至赵某2银行卡内的款项均无法提取现金。被告人黄某、陆某1的犯罪数额为人民币1,199,590元。
公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人陆某1、黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人系共同犯罪，部分犯罪系未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条和第二十三条。提请本院依法惩处。
被告人陆某1对公诉机关的指控有异议，辩解，当时是告我取工程款，而不是来路不明的钱；被告人黄某对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议。
被告人陆某1的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名无异议。陆某1在山东省平度市人民法院刑事判决侦查阶段已如实供述了本案的犯罪事实，大连司法机关无权另行追诉，本案不属于漏罪。陆某1系自首，部分犯罪属于未遂，已赔偿被害单位5万元人民币，建议对其适用缓刑。
被告人黄某的辩护人认为，被告人黄某在本案中所起作用不是很大,黄某认罪、悔罪，无前科劣迹,已赔偿10万元,希望对被告人从轻处罚。
经审理查明，2015年1月左右，罗某（外号“阿纳”，另案处理）让被告人黄某帮取“黑钱”。之后，被告人黄某明知钱系QQ诈骗来的钱，让宋某1（已判决）联系下家使用银行卡取出骗来的钱。宋某1化名“小李”，让卢某1（已判决）帮忙联系取款人使用银行卡将犯罪得来的钱取出来，并告诉卢某1有好处费，卢某1同意后，卢某1要求卢某2（已判决）帮其找一个能够做账、洗钱并能找到下家的人为其取钱，经卢某2介绍，卢某1找到潘某（已判决）并承诺有好处费，潘某明知钱系来路不明，而同意为卢某1找取款人。之后潘某告诉被告人陆某1有来路不明的钱需要有人帮忙在银行账户中取出现金，并有好处费，陆某1又找邓某（已判决）、陆某2（已判决）、赵某1（已判决）使用银行卡取现金。邓某经与赵某1商量后，同意使用自己的银行卡为陆某1取来路不明的钱。
2015年3月17日，大连某有限公司经理钟某QQ号被盗取，该公司员工范某按照钟某QQ号上虚假的支付指示被骗取1,200,000元人民币。当日10时31分至11时26分，该笔被骗款项被转入户名为卢某3，银行卡号尾号为9176的中国农业银行银行卡中，当日10时46分至11时31分，该笔款项中的1,199,900元又从卢某3银行账户中转入户名为刘某1，银行卡号尾号为5573的中国农业银行卡中。当日11时35分，刘某1银行账户中的599,900万元人民币转入户名为王某1的卡号尾号为6770的中国农业银行卡中。
宋某1要求卢某1使用银行卡将钱款从银行取走，卢某1通过电话联系潘某，问潘某是否可以将钱汇到邓某和陆某2的银行卡中，潘某又联系陆某1并得到陆某1可以使用邓某和陆某2银行卡的肯定答复后，通知卢某1可以汇钱。随后，潘某要求陆某1立即到银行把钱取出来，当日10时57分至11时4分，刘某1银行账户中的599,800元人民币转入户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中，同日，他行账户向户名为邓某的卡号尾号9098的中国工商银行卡中转入580,000元人民币（非本案赃款）。当日11时35分至12时1分，王某1银行账户中的599,790元人民币转入到户名为陆某2的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中，当日12时20分至12时22分，卢某3银行账户中的100,020元人民币（非本案赃款）转入到户名为陆某2的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中。陆某2明知钱不是正道来的，而接受陆某1的指使将汇入其银行卡的钱分别转入到邓某、陆某1、李某、刘某2等人的银行卡中，并取出现金50,000元人民币交给陆某1。陆某1单独或伙同陆某2、邓某、赵某1及李某使用邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡、邓某名下的尾号为1715北部湾银行银行卡，陆某2名下的尾号为3815的中国建设银行卡、赵某1名下的尾号为2498中国工商银行银行卡、李某名下的尾号为2401中国建设银行卡，刘某2名下的尾号为9675中国建设银行卡等银行卡分别在广西壮族自治区南宁市的工商银行、建设银行、农业银行、广西北部湾银行等银行营业网点进行银行账户转账并从ATM机或柜台取出现金。由于赵某1、赵某2、陈某卡内的款项及自邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡中取现后转存至赵某2银行卡内的款项均无法提取现金。被告人黄某、陆某1的犯罪数额为人民币1,199,590元。
2016年3月29日，被告人黄某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人陆某1退赔被害单位人民币5万元，被告人黄某退赔被害单位人民币10万元。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、银行交易明细、赔偿自愿书、转账凭证、业务凭证、情况说明，被害单位代表人范某的陈述，证人卢某1、卢某2、潘某、宋某1、邓某、赵某1、廖某、李某、陆某2、王某2、宋某2的证言，被告人陆某1、黄某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陆某1、黄某明知系犯罪所得而转移资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。二被告人系共同犯罪，应根据所起作用分别予以处罚。二被告人部分犯罪系未遂，依法从轻处罚；被告人黄某系自首，二被告人部分退赃，均予以从轻处罚。被告人陆某1在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，予以并罚。被告人陆某1的辩解，与已查明的事实不符，不予采纳。被告人陆某1虽能主动投案，但到案后未能如实供述犯罪事实，故不能认定为自首。辩护人与本院认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十三条、第六十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山东省平度市人民法院刑事判决书中对被告人陆某1的缓刑部分判决。
二、被告人陆某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币100000元；与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币130000元（已缴纳30000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月11日起至2021年12月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月17日起至2021年12月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
四、赃款人民币1,049,590元继续予以追缴并返还被害单位大连某有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李增兰
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于 宝 荣
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 杨 海 燕