江西省赣州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣07刑终165号
原公诉机关江西省安远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李瑜方，绰号“小姐”，男，汉族，1967年11月26日出生于广东省兴宁市，高中文化，务农，住广东省梅州市兴宁市。因犯诈骗罪，于2007年12月4日被云南省嵩明县人民�院判处有期徒刑四年，于2010年4月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于安远县看守所。
上诉人（原审被告人）李浩元，绰号“浩狗”，男，汉族，1963年8月13日出生于广东省兴宁市，小学文化，务农，住广东省梅州市兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于安远县看守所。
原审被告人钟雄彬，绰号“嘎雕”，男，汉族，1962年5月16日出生于广东省兴宁市，小学一年级文化，务农，住广东省梅州市兴宁市。因犯诈骗罪，于2001年7月27日被江苏省南通市崇川区人民法院判处有期徒刑十年，于2008年12月19日被假释，于2010年5月23日假释考验期满；因犯诈骗罪，于2014年4月11日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑十个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被�事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于安远县看守所。
原审被告人刘海彬，绰号“海豹”，男，汉族，1973年9月18日出生于广东省兴宁市，小学文化，务农，住广东省梅州市兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于安远县看守所。
江西省安远县人民法院审理安远县人民检察院指控原审被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬犯诈骗罪一案，于2017年12月25日作出（2017）赣0726刑初111号刑事判决。原审被告人李瑜方、李浩元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人李瑜方、李浩元，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：1、2016年8月31日上午8时许，被告人李瑜方、刘海彬及另一名男子（在查）来到安远县三百山镇，刘海彬在三百山镇圩镇拦下骑摩托车经过的被害人陈某1，刘海彬让陈某1送其前往黄背村砖厂找人，到达黄背村砖厂后遇到在此等候的李瑜方。刘海彬向李瑜方兜售“股票”（实为被告人事先准备的无价值印刷品），李瑜方买到“股票”后乘坐陈某1的摩托车前往乌某找到另一名犯罪嫌疑人，并将“股票”高价出售给该名犯罪嫌疑人。李瑜方邀陈某1合伙从刘海彬手里购买“股票”再转手售卖赚取差价，陈某1同意出资购买股票，并骑摩托车带着刘海彬到三百山镇邮政银行取了39000元，连同身上的100元现金，共计39100元人民币交给刘海彬购买“股票”。刘海彬以陈某1和李瑜方拿出的钱不够为由，李瑜方打电话给另一名犯罪嫌疑人借钱，并叫陈某1骑摩托车去该名犯罪嫌疑人处拿钱，陈某1骑摩托车去拿钱时，刘海彬、李瑜方及另一名嫌疑人逃离了现场。
2、2016年11月16日上午11时许，被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元骑摩托车来到安远县浮槎乡。钟雄彬在浮槎乡圩亭附近拦下骑摩托车经过的被害人廖某，钟雄彬让廖某送其前往长河村砖厂找人，到达长河村砖厂后遇到在此等候的李瑜方。钟雄彬向李瑜方兜售“股票”（实为被告人事先准备的无价值印刷品），李瑜方买到“股票”后乘坐廖某的摩托车到浮槎乡十字路附近找到李浩元，将“股票”高价出售给李浩元。李瑜方邀廖某合伙从钟雄彬手里购买“股票”，再转手售卖赚取差价，廖某同意出资购买“股票”，并从银行取出10000元，一并交给钟雄彬购买“股票”。钟雄彬以廖某和李瑜方拿出的钱不够为由，叫廖某骑摩托车去李浩元处拿钱，廖某骑摩托车去拿钱时，钟雄彬、李瑜方、李浩元骑摩托车逃离了现场。
3、2017年2月22日上午9时许，被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元骑摩托车来到安远县浮槎乡。李浩元在重石乡圩岗脑路段附近拦下骑摩托车经过的被害人陈某2，李浩元叫陈某2送其前往重石供电所找人，到达重石供电所后遇到在此等候的李瑜方。李浩元向李瑜方出售“港币”（实为被告人事先准备的无价值印刷品），李瑜方买到“港币”后，乘坐陈某2的摩托车到青龙村张田上附近找到钟雄彬，将“港币”高价出售给钟雄彬。李瑜方邀陈某2合伙从李浩元手里购买“港币”，再转手售卖赚取差价，陈某2同意出资购买“港币”，并骑摩托车带着李浩元到版石某信用社取了20000元，连同身上的现金一共20131元交给李浩元购买“港币”。李浩元以陈某2和李瑜方拿出的钱不够为由，叫陈某2去钟雄彬处拿钱，陈某2骑摩托车去拿钱时，李瑜方、钟雄彬、李浩元骑摩托车迅速逃离现场。
4、2017年3月1日上午9时许，被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬骑摩托车来到安远县欣山镇。刘海彬在欣山镇三百山大道日豪花园小区门口拦下骑摩托车经过的被害人汪某，刘海彬叫汪某送其前往濂江中学找人，到达濂江中学后遇到在此等候的李瑜方。刘海彬向李瑜方兜售“股票”（实为被告人事先准备的无价值印刷品），李瑜方买到“股票”后，乘坐汪某的摩托车在欣山镇高排安置点附近找到李浩元，将“股票”高价出售给李浩元。后李瑜方邀汪某合伙从刘海彬手里购买“股票”，再转手售卖赚取差价，汪某同意出资购买“股票”，并骑摩托车带着刘海彬到镇岗乡老家取来10000元，连同身上的200元现金，一并交给刘海彬购买“股票”，整个过程钟雄彬一直在旁边观察情况，准备接应。刘海彬以汪某和李瑜方拿出的钱不够为由，叫汪某去李浩元处拿钱买“股票”，汪某骑摩托车去拿钱时，李瑜方、李浩元、钟雄彬、刘海彬骑摩托车逃离了现场。
5、2017年3月2日上午10时许，被告人李瑜方、李浩元、钟雄彬、刘海彬骑摩托车来到安远县龙某镇，钟雄彬在龙某镇四十米大道转弯处拦下骑摩托车经过的被害人朱某，钟雄彬让朱某送其前往龙某小学找人，到达龙某小学后遇到在此等候的李瑜方。钟雄彬向李瑜方兜售“股票”（实为被告人事先准备的无价值印刷品），李瑜方买到“股票”后，乘坐朱某的摩托车在新村村早禾江组的马路边找到李浩元，将“股票”高价出售给李浩元。李瑜方邀朱某合伙从钟雄彬手里购买“股票”，再转手售卖赚取差价，朱某同意出资购买“股票”，并骑摩托车带着钟雄彬到赖来发处借来10000元，连同身上的400元现金，交给钟雄彬购买“股票”，整个过程刘海彬一直在旁边观察情况，准备接应。钟雄彬以朱某和李瑜方拿出的钱不够为由，打电话给李浩元借钱，并叫朱某去李浩元�拿钱，朱某骑摩托车去拿钱时，李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬骑摩托车逃离了现场。
综上，被告人李瑜方参与实施诈骗5起，涉案诈骗金额89831元；被告人钟雄彬、李浩元参与实施诈骗4起，涉案诈骗金额50731元；被告人刘海彬参与实施诈骗3起犯罪，涉案诈骗金额59700元。
2017年3月2日19时，被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬在安远县版石某李某1家中被民警抓获。李瑜方已退赃款5107元，钟雄彬已退赃款5142元，李浩元已退赃款5017.5元，刘海彬已退赃款5000元。
原审判决认定上述事实的证据有：一、书证：1、扣押清单、返还清单、移送物品清单；2、被害人的存折记录复印件、取款明细单；3、调取话单情况说明、通话记录详单；4、领条；5、刑事判决书、罪犯出监鉴定表、刑满释放人员通知书、假释证明书；6、视频监控截图；7、抓�经过；8、户籍证明；二、证人李某1、罗某、李某2、赖某的证言；三、被害人陈某1、廖某、陈某2、汪某、朱某的陈述；四、DNA个体识别/DNA遗传关系鉴定书二份；五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；六、视听资料、电子数据；七、被告人李瑜方、李浩元、钟雄彬、刘海彬的供述等。
原审法院认为，被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其四人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人钟雄彬之前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应予从重处罚。四被告人当庭自愿认罪，且均已退赔部分赃款，可酌情予以从轻处罚。辩护人这一辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法�第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人李瑜方犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。二、被告人钟雄彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元。三、被告人李浩元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。四、被告人刘海彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万二千元。五、责令被告人李瑜方、钟雄彬、李浩元、刘海彬退赔本案被害人陈某1、廖某、陈某2、汪某、朱某因本案所遭受的经济损失（其中被害人陈某1经济损失为39100元，廖某经济损失为10000元，陈某2经济损失为20131元，汪某经济损失为10200元，朱某经济损失为10400元，汪某已退赔损失9960元、朱某已退赔损失10400元）。
上诉人李瑜方上诉提出，其没有�施原审判决认定的第一、二、三起犯罪事实，原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人李浩元上诉提出，其没有实施原审判决认定的第二起犯罪事实，原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，来源合法，内容真实，相互之间能够印证，本院予以确认。
关于上诉人李瑜方上诉提出其没有实施原审判决认定的第一、二、三起犯罪事实及上诉人李浩元上诉提出其没有实施原审判决认定的第二起犯罪事实的问题。经查，上诉人李瑜方伙同原审被告人刘海彬骗取被害人陈某139100元现金，及伙同上诉人李浩元、原审被告人钟雄彬骗取被害人廖某10000元现金、骗取被害人陈某220131元现金的事实，有扣押清单、返还清单、移送物品清单，证人李某1、罗某、赖某的证言，被害人陈某1、廖某、陈某2的陈述、辨认笔录及存折记录复印件、取款明细单，通话记录详单、调取话单情况说明，监控视频光盘等共同证实，证据之间相互印证，形成了证据链，足以认定。上诉人李瑜方、李浩元的该点上诉理由与查明的事实和法律规定不符，不能成立。
本院认为，上诉人李瑜方、李浩元、原审被告人钟雄彬、刘海彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。原审被告人钟雄彬之前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应予从重处罚。上诉人李瑜方、李浩元、原审被告人钟雄彬、刘海彬自愿认罪，且均已退赔部分赃款，可酌情予以从轻处罚。原审判决根据上诉人李瑜方、李浩元、原审被告人钟雄彬、刘海彬参与共同犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，以及在共同犯罪过程中所起的作用，依法对其判处刑罚，罚当其罪。上诉人李瑜方、李浩元提出原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由与查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖建国
审 判 员 黄 璐
审 判 员 徐晓敏
二〇一八年三月二十八日
代理书记员 丁路华
代理书记员 李泽斌