江西省信丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0722刑初249号
公诉机关江西省信丰县人民检察院。
被告人戴春燕，女，1972年3月15日出生，汉族，高中，江西省吉安市人，户籍所在地江西省赣州市信丰县，现住信丰县。因涉嫌犯赌博罪，经信丰县公安局决定，于2016年7月29日被信丰县公安局取保候审，2017年8月22日，经信丰县人民检察院决定对其取保候审，2017年11月29日经本院决定对其取保候审。
信丰县人民检察院以信检刑诉（2017）259号起诉书，指控被告人戴春燕犯赌博罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员王开军出庭支持公诉，被告人戴春燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
起诉书指控，被告人戴春燕自2015年3月份起开始从事“六合彩”赌博，替他人代单。2015年6月，戴春燕停止替他人代单，开始单独吸收“六合彩码单”并同参与“六合彩”赌博的人员进行结算。至2016年7月28日戴春燕共参与“六合彩”赌博达一百二十余期，其收取“张老板”、李姓男子、李某2、张某1、王某、田某、张某2、江某、刘某2、李某1、张某3等多人（上述部分人员均已另案作行政处理）的六合彩码单赌资金额达五万元以上，从中抽头渔利在五千元以上。2016年7月28日晚上，戴春燕在家中收取“码单”组织他人赌博时被公安机关当场查获。
被告人戴春燕当庭认罪，但其辩解起诉书指控的金额偏多，有些数字是家人的赌资，家人是不用付钱的，只需要报单给其。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
认定上述事实的证据有：
一、物证
OPPO手机、记事本、图书资料、生肖特码等，证明被告人戴春燕收取“六合彩”码单组织他人赌博。
二、书证
1、情况说明一份，证明李某2、戴某、李某3、邱某、李某4等五人的身份未核实，经电话联系均未到案接受调查，故暂未能证实上述人员的参赌金额。
2、归案情况说明一份，证明侦查机关发现戴春燕有赌博嫌疑，遂于2016年7月28日对其住宅进行检查，检查结束后由民警将戴春燕传唤至信丰县公安局嘉定派出所水东警务区内接受调查。
3、戴春燕人口信息查询表一份，证明戴春燕是成年人。
4、扣押违法所得收据复印件一份，证明公安机关扣押到戴春燕违法所得1.5万元。
5、补充侦查报告书一份，证明因戴春燕拒绝配合调查，未能完全核实戴春燕的收单金额及营利金额。
三、证人证言
1、证人张某1的证言，证明“小代”（戴春燕）会卖六合彩。
2、证人王某的证言，证明王某从2016年3月份开始在小代（戴春燕）那里买码，总共买了4500元左右，输了3千元左右。
3、证人田某的证言，证明田某从2014年年初开始在小代那里买码，总共买了有一百多期的样子，总共输了几千元的样子。
4、证人张某2的证言，证明张某2从2016年过完年在小代那里买码，总共花过四五百元，输了四百余元。
5、证人江某的证言，证明江某从2016年1月份开始在小戴那里买码，输了200多元。
6、证人刘某1的证言，证明刘某2是从2015年5、6月份开始在小戴那里买码，输了4千元左右。
7、证人李某1的证言，证明李某1是从2015年2月份开始到今年7月份在小戴处买码，总共买了八九千，输了大概有八九千的样子。
8、证人张某3的证言，证明张某3是从2016年6月底开始在小代那里购买六合彩，账本中记载的买码信息是有一些人通过他的手机发短信给“小代”买码的。
四、被告人戴春燕的供述与辩解
其于2016年6月份的样子开始做六合彩“坐庄”，每期都有人买码，平均每期收单金额在一千多元至两千多元的样子。少的时候一期收几百块钱的时候也有。最新的在使用的这本账本就是民警进来其家里时其打开放在客厅沙发上的这本账本，封面有“cuddly”的英文字样，封面封底均为小碎花图案，外壳有透明塑胶壳，内容是自2015年4月份开始至今的“六合彩”坐庄输赢情况，每一列列首写有一个汉字就是指代一个买码的人，汉字下一列数字即这个人每期买码的输赢情况。中奖则以“+（中奖金额）”表示，未中奖则以“一（中奖金额）”表示，“=”符号后面的数字表示这个人还欠我多少钱，数字后面打“1”则表示结清，数字后面注有“付”（或“负”）多少钱则表示只付了一部分。账本基本是每页反面及次页正面为一个月的记录。第一行的数字就是这个月的第一期，下一行就是第二期，如果该人有一期没买，其就空开这行不写，写的第几行就是这个月的第几期。这本账本中最后一部分是2016年7月份坐庄的输赢情况。当月共赢了5990元，当月收款2430元。“秋”字下面3列是其自己模拟买码的数额没有算进去。2016年6月共亏了1400元，当月收款1885元。这月红色圈圈内的数额虽然打了勾但是没有收到钱的，“秋”字下面3列是其自己的模拟数额没有算进去。2016年5月共赢了12485元，当月收款5440元。其中“王”字左下方2列数额是其自己的模拟数额没有算进去。2016年4月份共赢了17925元，实际收款10510元。其中“秋”这一页第1、2,4列是其自己的模拟数额没有算进去。第3列注有“田”字的是田某的输赢数额，第5、6列是其老公的姐姐年水玲和她老公的数额，算在输赢和收款内了。2016年3月份共输了21750元，实际付款13760元。其中“兰”字下面3列是自己的数额其没有算进去。2016年2月份共输了4135元，实际付款4435元。其中“兰”字下面第1、2、3列是自己的模拟数额没有算进去。2016年1月份共赢17220元，实际收取到多少钱不记得了。有些数字是其记的家里的账，跟“六合彩”无关的。但具体哪能些无关其也不太清楚了。
五、其他证据
1、辨认笔录2份六组。证明许某、张某2、王某、李某2、姓张的老表（张某3）、姓李的男子、红梅姐夫、刘某2是在其处购买六合彩的人。
2、检查笔录及证据保全决定书、扣押决定书。证明公安机关在戴春燕住处检查到涉案的六合彩记事本等书证，并对书证进行了保全扣押。
3、电子证物检查工作记录一份。证明在戴春燕的通讯信息中检测出六合彩交易的信息。戴春燕与138××××1848的往来信息有10条，全部是关于六合彩的交易信息，时间从2016年7月7日至2016年7月28日，金额总共有2545元。与138××××6732的往来信息有9条，时间是从2016年7月19日至2016年7月28日，也都是全部关于六合彩的交易信息，金额总共有1400元。与150××××9409的往来信息有4条，时间是2016年7月28日，金额是几十元。与139××××6362的往来信息有18条，时间从2016年5月26日至2016年7月22日，金额总共有1880元，与135××××2202的往来信息有6条，时间是从2016年6月4日至2016年6月23日止，金额总共有1000元。在已删除短信息中发现戴春燕与138××××1848的往来信息12条，与150××××9409的往来信息4条，与139××××6362的往来信息3条。与138××××1848的时间从2016年3月17日至2016年7月25日，金额总共有2110元。与150××××9409的时间从2016年6月18日至2016年7月19日，金额总共有260元。与139××××6362的往来信息有3条，时间是从2016年7月14日至2016年7月22日，都是关于六合彩交易的信息。在微信中发现蒙蒙细雨的微信账号，账号的手机号是158××××6823，蒙蒙细雨与汗生的聊天记录有26条，金额有1300元。金额共计10495元。
4、同步录音录像资料，证明讯问过程合法。
上述证据经庭审举证、质证，所有证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为认定本案的依据。
本院认为，被告人戴春燕聚众赌博，赌资数额达5万元以上，并从中抽取渔利5000元以上，其行为构成赌博罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人戴春燕辩解指控金额偏多，有些数字是家人的赌资，家人是不用付钱的，只需要报单给其。经查，与本案事实不符，本院对该辩解不予采信。被告人戴春燕当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚，被告人主动退缴了赌资及非法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第八条第二款之规定，判决如下：
一、被告人戴春燕犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10000元。
（具体刑期待判决生效后再作确定。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人戴春燕退缴的涉案赌资及非法所得予以没收（未随案移送），由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李晓毅
人民陪审员 王福桢
人民陪审员 钟玉美
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 曾声伟