广西壮族自治区乐业县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂1028刑初29号
公诉机关广西壮族自治区乐业县人民检察院。
被告人梁昌佑，男，1962年8月11日出生于广西壮族自治区乐业县，汉族，高中文化，农民，住乐业县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年8月30日被乐业县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法批准逮捕，同日由乐业县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。
辩护人黄保成，广西济文律师事务所律师。
广西壮族自治区乐业县人民检察院以乐检刑诉[2018]7号起诉书指控被告人梁昌佑犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐业县人民检察院指派检察员陈长利出庭支持公诉，被告人梁昌佑及其辩护人黄保成到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区乐业县人民检察院指控,2016年9月28日，被告人梁昌佑使用其身份证以135××××6718的用户名（ID为136946）登录注册成为“善心汇”成员，处于整个会员网络第13层，首自通过“善心汇”网站平台赠与3000元人民币，经过十五天后得到3900元受助。其提取900元后，又继续赠与3000元，再次如期获受助3900元。经过几轮的赠与、受助后，被告人梁昌佑又利用亲戚、朋友的身份资料自己出资注册不断在“善心汇”网站平台赠与，继而受助。为获取更多利益，被告人梁昌佑以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱梁某1、梁某2等参与人继续发展下线参加“善心汇”成为新会员。经查证，其发展的下线传销活动人员累计达41人，从而在“善心汇”网站平台上获取“动态收益”（提成）。
2017年8月20日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：梁昌佑（身份证号）的登录用户名为135××××6718，ID为139946，属于普通用户，创建时间为2016年9月28日，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络9层，990个会员账户，该账户共完成13次赠与，累计174000元，13次受助，累计234000元，已支出善种子114个，剩余善种子0个，已支出善心币272个，剩余善心币1个，已支出善金币2000个，剩余善金币83760个，管理钱包已支出74500元，管理钱包剩余9560元。
公诉机关就指控被告人梁昌佑的犯罪事实，向本院提供了相关证据。并认为，被告人梁昌佑依托“善心汇”网络平台，以高额“静态、动态收益”为诱饵，采取“拉人头”等方式，发展会员，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁昌佑对公诉机关指控的犯罪事实辩解称其没有组织和领导传销，只是自己注册后才成为“善心汇”的普通会员而已。其也没有得拉人头，只是得告诉他们有这回事，都是他们自愿加入的。湖南省鉴真司法鉴定中心认定其有990个会员账户不准确，因为一个人只要你持有其他人的身份证件就可以注册几十个账户，多的可以注册上百个账户，其也利用家属等身份证件注册了多个账户，其家属他们也不知情的，对指控的其他犯罪事实没有异议。辩护人黄保成提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人梁昌佑犯组织、领导传销活动罪没有异议，但被告人梁昌佑主观上无恶意，认为自己做的是善事，意识淡薄；2、其归案后认罪态度较好，如实供述整个犯罪过程；3、其在看守所制止了其他犯罪嫌疑人的自杀行为，避免事故的发生，应认定其有立功表现；4、其系初犯，建议法庭对被告人从轻或者减轻处罚，并给予宣告缓刑。
经审理查明，善心汇公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额购买一颗“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证信息和绑定一张银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一枚“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财。被告人梁昌佑通过善心汇公司宣传及公司老会员的推荐介绍，2016年9月28日，其使用自己的身份证以135××××6718的用户名（ID为136946）登录注册成为善心汇成员，支付300元购买一颗“善种子”激活账号，再支付100元购买一枚“善心币”来排队打款，待善心汇系统自动匹配找到受助人后，其开始进行“布施”，第一次其将3000元投注给受助人，十五天后其成功得到“受助”，除得到投注本金外还得到900元的静态收益。被告人梁昌佑尝到甜头反复进行投注。后其又利用亲戚、朋友的身份资料自己出资注册不断在善心汇网站平台赠与，继而受助。为获取更多利益，被告人梁昌佑以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱梁某1、梁某2等参与人继续发展下线参加善心汇成为新会员。经查证，除其利用亲戚、朋友的身份资料注册外，其发展的下线传销活动人员累计达41人。
经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，截止案发梁昌佑的账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络9层，990个会员账户。其账户共完成13次赠与，累计174000元，13次受助，累计234000元。已支出善种子114个，剩余善种子0个，已支出善心币272个，剩余善心币1个，已支出善金币2000个，剩余善金币83760个，管理钱包已支出74500元，管理钱包剩余9560元。
另查明，2017年12月20日晚，乐业县看守所6号监舍的被羁押人员罗某4站因个人情绪不稳定，产生自杀行为，同舍的被告人梁昌佑等人及时发现后制止，避免了死亡事故的发生。
认定上述事实的证据有：1、受案登记表；2、扣押决定书及清单；3、被告人的基本情况及到案经过；4、乐业县看守所出具被告人梁昌佑制止他人自杀的证明；5、证人梁某2、潘某1、梁某1、林某、潘某2、黄某1、陆某1、李某1、余某、李某2、赖某、陆某2、黄某2、江某、何某1、祁某、鲁某、许某1、王某1、黄某3、雷某1、雷某2、李某3、潘某3、黄某4、罗某1、韦某1、蒙某、岑某1、黄某5、何某2、岑某2、韦某2、许某2、罗某2、罗某3、李某4、许某3、周某1、黄某6、王某2、彭某、陆某3、陆某4、周某2、周某3、黄某7等人的证言；6、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2017]电鉴字第672号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；7、银行卡及银行卡交易明细清单；8、有关电子数据；9、发展会员网格图；10、被告人梁昌佑的供述与辩解等证据。
上列证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，与本案的事实有直接关联，本院予以采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人梁昌佑以推销商品、提供服务、“消费资本运作”等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁昌佑的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控其犯组织、领导传销活动罪成立，适用法律意见正确，本院予以确认。被告人梁昌佑在庭审中提出的意见是对其行为性质的辩解，但对其犯罪事实没有异议，应视为其自愿认罪。被告人梁昌佑在乐业县看守所羁押中，阻止他人的自杀行为，有立功表现，故本院依法决定对其从轻处罚。适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人提出的辩护意见与案件的客观事实相符，本院予以采纳。为严厉打击传销犯罪活动，维护良好的社会经济秩序。根据被告人梁昌佑的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合宽严相济的刑事政策。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条二、三款、第五十二条、第五十三条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
被告人梁昌佑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗应全
人民陪审员 姚源星
人民陪审员 黄镝锋
二〇一八年五月九日
书 记 员 陆欣歆