河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初139号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人赵世佳，女，1987年4月10日出生，汉族，大专文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局取保候审。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]101号起诉书指控被告人赵世佳犯诈骗罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院于2018年4月10日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年5月9日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员刘滨源出庭支持公诉。被告人赵世佳，被害人冯某、沈某、胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2016年1月份以来，被告人赵世佳以虚构在露露公司有“郑某”这一内部关系，可以给被害人冯某、沈某、胡某低价提供露露杏仁露货源的方式，隐瞒其以市场价在福满家超市、宽广超市、网购等购买露露杏仁露的真相，低价销售给被害人冯某、沈某、胡某，诈骗被害人冯某、沈某、胡某人民币共计40余万元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人赵世佳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵世佳提出郑某其人确实存在，其因找不到郑某，所以迟迟无法继续履行合同，给付三被害人货物。同时提出其愿意赔偿三被害人的经济损失，并表示认罪服法，其家中有三个未成年的孩子需要照顾，最小的孩子才六个月，还在哺乳期，请求法院从轻处罚。庭审结束后提交了谅解书等证据。
经本院审理查明，2016年1月份以来，被告人赵世佳在福满家超市、宽广超市、淘宝网等处以63元到79元不等的价格购买露露杏仁露，后再以46元到50元不等的价格将其购买的杏仁露卖给被害人冯某、沈某、胡某。被告人赵世佳与三被害人口头订立买卖合同，赵世佳出卖给被害人的杏仁露从数百箱到几千箱，逐次增加。前期赵世佳均能依约履行。直至2016年3月，赵世佳开始不能及时供货。
至案发，被告人赵世佳拖欠冯某货款101520元；拖欠沈某货款129630元[4000箱×48元/箱-990箱（已经履行）×63元/箱(2016年露露公司杏仁露出厂价)]；拖欠胡某货款146585元[4700箱×46元/箱-1105箱（已经履行）×63元/箱(2016年露露公司杏仁露出厂价)]。上述款项合计人民币377735元。
另查明，案发后被告人赵世佳及其家属积极赔偿三被害人的经济损失，并取得了三被害人的书面谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人赵世佳的供述，沈某、冯某、胡某是我丈夫张某的朋友。他们三个找我购买过露露杏仁露。我现在不欠他们钱，但是我欠他们货（杏仁露）。我在58同城网站上认识了一个叫郑某的人。郑某没有直接给我提供过露露杏仁露，她让我在宽广超市、福满家超市、露露公司、淘宝网、1号店购买杏仁露，我按照她和我说的地方购买完后，她给我补贴。最高价的时候是每箱55元，购买100箱给我补贴20箱，也就是给我120箱，最低价的时候是每箱46元。最多的时候是购买100箱给我补贴50箱。沈某、冯某、胡某是通过现金、转账、支付宝等方式给我货款。我没有直接给郑某支付过货款，只是她给我补贴，补贴也仅限于货。因为我换过一次手机，所以郑某的联系方式找不到了。我也要求过让侦查机关去调我的通话记录。但是他们没有调到。我在宽广超市和福满家超市购买的露露杏仁露的价格是每箱70元，在露露公司购买的价格是每箱65.45元和63.28元，在淘宝网购买的价格是每箱79.9元。我卖给冯某是每箱55元至57元，沈某是每箱48元至50元，胡某是每箱48.5元。我之所以高买低卖就是因为郑某给我补贴。我最后收冯某的货款是2016年8月，最后收沈某和胡某的钱是2016年3月。
2、被害人冯某的陈述，我姐姐在水泉沟有一个商店，2016年2月，我姐姐的商店没有露露了，我看到赵世佳的朋友圈发消息批发露露饮料，我就给赵世佳打电话问她，赵世佳说她有关系可以从露露公司拿到露露，比正常批发价格便宜，我们直接从露露公司批发是63.8元一箱，从赵世佳那里批发拿货是50元一箱。后来我就在露露公司附近给了赵世佳1.5万元，当时她丈夫张某开一辆面包从露露公司拉货，之后卖给了别人。过了几天，我让我弟弟到双滦区找赵世佳拉了三百箱露露饮料。在2016年3月，我在建设银行通过转账给了赵世佳5万元，共一千箱露露的货款，后来赵世佳开始给了我一百箱，剩下的就迟迟没有给我，我就不停的催她，催的急时，她就给我一些，每次都是我去双滦区找赵世佳拉的货，最后到八月份还差437箱没有给我。直到10月，才将437箱露露给我。在2016年8月份，赵世佳和我说她做了露露甄选的承德地区代理，问我要货吗？原来的那种露露饮料涨价了55.7一箱，但是得搭配露露甄选卖，露露甄选是60多元一箱。在2016年8月10日，我就在新世家小区附近给了赵世佳2000箱露露饮料的货款共计101520元，我给的赵世佳现金。当时赵世佳没有给我任何手续。8月11日，在双滦区宝鼎小区门口，赵世佳拿着三张已经写好的收据给了我，也是相当于提货单。后来赵世佳就一直再没有给我露露，我就问赵世佳，赵世佳让等着，一直就拖着不给我货，后来到11月份，再给赵世佳打电话就不接了，我也联系不到她了。开始的时候，我给她货款，她能给我及时供货，后来我给她钱，大批量的购买露露的时候，她不能正常履约了。
3、被害人沈某的陈述，我家在冯营子三道湾村有个商店，2016年春节前，赵世佳给我打电话说她在露露公司有熟人，可以低价从露露公司批发露露，正常市场价是承德露露24罐装每箱63元，从赵世佳那里批发是48元一箱。春节后，有一天，赵世佳给我打电话说她从露露公司给别人进货，让我到露露公司帮忙开车送货，我到露露公司后，我和赵世佳、张某一起装的车，有大货车，有小车，赵世佳让我开一辆装了50多箱货的荣威550将货送到了牛圈子沟，我看赵世佳也确实能从露露公司批发露露，我就相信她了。过了几天，我给赵世佳打电话要购买100箱24罐装露露，我通过转账给了赵世佳4800元，后来赵世佳让我开车到露露公司拉的货。之后我又从赵世佳那里经常购买露露，每次都是先让我把订金给她，之后补齐全款，我到她指定的地点拉货，前后一共拉了2000箱左右，这些我都给赵世佳结清了货款，她也都给我货了。直到2016年3月，赵世佳和我说，让我多定点，以后可能就定不了了，我就打算定4000箱24罐装的露露，我2016年3月12日在工商银行开发区支行，以现金的方式直接存到了赵世佳的工行账户里13万元，这算是定金，之后又通过支付宝和银行转账给赵世佳6.2万元，之前赵世佳借我3万元，她说给我抵货款，赵世佳一直没有给我货，我问她怎么回事，她一直让等两天，就这样一直各种借口拖着。到8月份，分几次一共给了我990箱。后来就再也没有给我货。11月，她还让我到闫营子村取过两次货，最后也没有取到，她说货款给北京通州万达的郑某了，我和其他的人还有赵世佳去了北京两次，也没有结果，再后来，我给赵世佳打电话就打不通了，联系不到她了。
4、被害人胡某的陈述，2016年年初的时候，赵世佳和我说她能以低于市场批发价的价格从露露公司买货，我舅舅是做露露批发的，拿货价是普通露露58元每箱，赵世佳说她能以每箱48元的价格从露露公司买到，后来她多次给我介绍。由于低于市场批发价，我就打算给我舅舅买一些。2016年3月，我和赵世佳联系要买1600箱普通杏仁露，赵世佳说给我按照每箱46元的价格，我就给赵世佳转账73600元，并给赵世佳留了送货地址。之后过了两天，露露公司的配送车（一个金杯面包车，车身有露露的标志，还有露露公司配送车的证照）直接将1600箱露露送到了我家门口，赵世佳到那里看了一下就走了。过了几天，赵世佳给我打电话说她那里有2000箱的普通杏仁露，每箱48元，问我要不要，我通过网银给赵世佳转账96000元，过了一两天，赵世佳给我打电话让我到福满家超市找一个经理拿货，把那个经理电话给了我，我当天到那里是中午1点左右，我到那里时，赵世佳已经在那里了，当时露露公司的配送车正在给福满家卸货，赵世佳给我看了一下福满家超市的取货单，当时取货单上写的普通杏仁露的单价是每箱70元，共2000箱，赵世佳和我说露露公司的会计之后再和福满家超市平账，取货单上的名字写的不是赵世佳（写的姓李，我记不清具体姓名了），我当时也没有在意，过了一会赵世佳就走了，我就给那个经理打电话，赵世佳告诉我，让我和经理说李某某（赵世佳告诉我的那个名字，也就是她手里拿的取货单上的名字）让过去拉货，她都联系完了。我按照赵世佳说的和经理联系完后，我找车从福满家超市那里拉走了2000箱普通杏仁露。在2016年4月，赵世佳给我打电话说有5500箱普通杏仁露，问我要不要，后来说就剩4700箱了，我就按照每箱46元的价格给她转账了4700箱的货款216200元。赵世佳收到货款后，一直没有给我货，我问赵世佳要货，赵世佳说货在库房压着，郑某不让出货。后来我联系她，她以她家有事、郑某家有事等各种借口拖着。2016年6月，京东超市给我邮寄了200箱普通杏仁露，赵世佳和我说那是北京公司给我发的货。2016年7月左右，宽广超市的厢货车给我送到家200箱普通杏仁露，赵世佳没有到场，她给我打电话说是她给我的货。2016年9月，赵世佳让我和她到露露公司拉货，我找了一辆货车到露露公司拉货，赵世佳让我等着，她去办理各种手续，后来从露露公司拉了705箱普通杏仁露。剩下169240元的货赵世佳一直没有给我，以各种理由拖着，后来打电话也打不通了，联系不上她了。
5、证人张某的证言，冯某、沈某、胡某都是我的朋友，我们一起吃饭的时候，赵世佳和他们说她有露露杏仁露的货源，比正常批发价便宜，我不知道赵世佳销售给他们的杏仁露是通过什么途径进的货。我和赵世佳的微信朋友圈是相互屏蔽的，我也不知道她是否发过朋友圈。我不知道具体来源，但是赵世佳和我说过，她认识一个叫郑某的，通过郑某能从露露公司低价买出露露杏仁露，我和她去买过两次，赵世佳让我和她去露露公司装货，第一次是买了几百箱，第二次买了几千箱，具体数字我记不清了。
6、证人于某的证言，我是2011年左右认识的赵世佳，我俩是朋友，她在双滦公安分局当协勤。她先后向我借过三四万元钱，目前为止还欠我七八千，我知道她做些生意，但是具体做什么生意，我也不知道。2017年初的时候，赵世佳给我打电话说让我给别人打个电话，把对方的电话给了我，她跟我说对方催货催的急，让我和对方说明天就发货，我问赵世佳我以谁的名义打，赵世佳就说让我和对方说我姓郑，告诉了我一个姓郑的名字，但是具体叫郑什么，我记不清了，我问赵世佳为什么不自己给对方打，赵世佳说她和她丈夫张某生气呢，我当时工作挺忙的，赵世佳给我打了四五个电话催我，我实在无法推脱，我就按照赵世佳给我的电话给对方打了一个电话。我告诉对方不要着急，很快就能发货。
7、证人傅某的证言，我是福满家超市团购部经理，负责团购工作。2016年3月，有一个20岁到30岁之间的女孩在福满家超市团购部通过我购买过两三次杏仁露，一共6000余箱。这个女孩给我打电话说她是一个房地产公司的，有一个楼盘要开盘，需要一些露露杏仁露赠送客户，她问我露露杏仁露货源是否充足，在零售价的基础上是否有优惠。当时的零售价是每箱露露杏仁露（24瓶240毫升装）70.6元，因为利润比较低，不能优惠。隔了十多天，那个女的又给我打电话，说要定3000箱露露杏仁露，当时我们超市没有那么多货，我们和露露公司联系，露露公司的配货车直接给超市送货。因为购买福满家超市的购物卡有优惠，一万元的超市卡返三百元，这个女孩来到超市通过银行卡刷POS机交的费，办理了购物卡，之后用购物卡结账露露杏仁露的货款。到2016年4月份，因为她手里还有之前办理的购物卡，她又找我购买露露杏仁露，之后我和露露公司联系的，露露公司不给我们货了，原因是有人通过我们超市购买露露杏仁露，之后低于市场价格销售，扰乱市场。
8、辨认笔录，证实冯某、沈某、胡某、傅某辨认并确认被告人赵世佳的过程。
9、书证：露露公司证明，证实露露公司没有叫赵世佳的代理商，也没有叫郑某、高某的人。同时证实甄选系列只做线上销售，不做线下销售。还证实2016年露露杏仁露的出厂价为63元/箱。
10、书证：赵世佳为冯某出具的收据、借记卡历史账户明细清单、中国工商银行凭证、查询明细、账单详情、交易记录，证实赵世佳的交易记录。
11、书证：财会账目、出库凭证，证实福满家超市杏仁露出库记录。
12、户籍信息、到案经过，证实被告人赵世佳的自然身份情况及其系被传唤到案。
13、谅解书，证实被告人赵世佳已赔被害人偿冯某、沈某、胡某的经济损失，三被害人对赵世佳的行为书面表示谅解。
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵世佳没有实际履行能力，其与被害人口头订立买卖合同，以先履行小额合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同。通过上述手段，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人377735元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名与本院审理认定的罪名不一致。被告人赵世佳及其家属积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的书面谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第七十二条之规定，判决如下：
被告人赵世佳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。
审 判 长 张南雪
人民陪审员 巴 丽
人民陪审员 刘春艳
二〇一八年五月十六日
书 记 员 安伯钊