四川省成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0104刑初485号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人邱红，女，1975年2月28日出生，户籍所在地四川省成都市锦江区。
成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2016］444号起诉书指控被告人邱红犯诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院审查后，决定适用普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杜世华出庭支持公诉，被告人邱红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
锦江区人民检察院指控，2013年3月至2015年5月期间，被告人邱红伙同向伟（在逃）冒充“四川瑞升房地产开发（集团）有限公司”员工，在成都市锦江区落虹桥街x号x单元x楼x号被告人邱红前夫父母家中，向被害人宋1等人谎称该公司组织员工家属免费出国旅游，并以收取“国际旅游保证金”为名，先后骗取被害人宋1、罗某夫妇人民币10万元、张某、庞某夫妇17万元、李某10万元、冯某3万元、王某5万元、陈某5万元、黄某4万元、宋2、宋1、曲某三人共15万元、邱某及其朋友4万元、谢某等人14万元。
2014年12月，被告人邱红伙同向伟，谎称可以购买优惠房，在成都市锦江区落虹桥街x号x单元x楼x号被告人邱红前夫父母家中，骗取被害人张某现金5万元。
被告人邱红、向伟共计骗取人民币92万元，赃款已耗用。2015年8月23日，公安机关在海南省三亚市下洋田“三晋酒店”629号房间将被告人邱红挡获。
为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关诉请本院依法追究被告人邱红刑事责任。
被告人邱红对公诉机关指控其犯罪的罪名及事实均无异议，但辩称自己最开始想还钱，但后来越欠越多没有能力归还。
对公诉人当庭出示的证据，被告人均无异议。被告人无证据出示。
经审理查明，2013年3月至2015年5月期间，被告人邱红为归还高利贷借款等目的，谎称自己系“四川瑞升房地产开发（集团）有限公司”员工，在成都市锦江区落虹桥街x号x单元x楼x号被告人邱红前夫父母家中，向被害人宋1等人谎称其公司组织员工家属免费出国旅游，并以收取“国际旅游保证金”为名，先后骗取被害人宋1及罗某10万元、张某及庞某17万元、李某10万元、冯某3万元、王某5万元、谢某等人14万元、黄某4万元。
在此期间，被告人邱红还谎称自己系“成都铁路局东站”工作人员，采用上述方式，以收取“国际旅游保证金”为名，先后收取被害人陈某、宋2、宋3、曲某每人各5万元，收取被害人邱某2万元。
2014年12月，被告人邱红谎称可以购买优惠房，骗取被害人张某现金5万元。
综上，被告人邱红骗取人民币90万元，赃款已耗用。2015年8月23日，公安机关在海南省三亚市下洋田“三晋酒店”629号房间将被告人邱红挡获。
以上事实有经庭审控方举证，辩方质证，本院查证属实的下列证据予以证实：
一、书证
1、公安机关出具的接受刑事案件登记表，证实案件的受理情况；
2、抓获经过，证实被告人被公安机关抓获归案的情况；
3、被告人邱红的户籍信息及辨认笔录，证实被告人的身份情况；
4、户名邱红，客户号xxx的农业银行账户交易明细，证实该账户的相关交易情况；
5、成都铁路局财务处出具的证明，证实成都铁路局成都铁路分局已于2005年3月18日撤销，财务专用章也同期销毁。邱红（身份证号xxx）在成都铁路局财务人员信息库中查无此人；
二、证人证言
证人卢某的证言，证实邱红系证人卢某儿子杨1的前妻。2014年4月，邱红称其公司组织员工家属免费到欧洲玩，但每人要交担保金，庞某总共交了7万元。加上邱红帮卢某交的5万元，一共打了12万元的收条。后来邱红说公司查到庞某不是邱红的亲属，要求庞某再交4万元的担保金，庞某就又交了4万元给邱红，邱红也出具了收条。后来邱红说到欧洲玩要1万元的担保金，于是庞某交了1万元，没有收条。2014年8月，邱红称公司要组织到澳大利亚玩，还有两个名额，庞某的丈夫张某要去，就交了5万元担保金。2015年4月邱红说5月份要组织到美国耍，每人5万元担保金。后来大约有三十人要去，但没有去成，邱红也没有退还担保金。卢某知道宋1及其妻子罗某交了10万元，李某交了10万元，王某交了5万元、高某交了5万元，冯某交了3万元，庞某前后交了12.5万元，张某交了5万元给了邱红；
三、被害人陈述、辨认笔录及其出具的收据
1、被害人宋1、罗某的陈述、辨认笔录及其提供的收据三张，证实2015年1月7日被害人宋1带了5万元现金到杨2家中，听了邱红（经被害人辨认，系本案被告人邱红）介绍免费到美国旅游，每人交5万元保证金，回来后就退还。被害人宋1交了5万元现金给邱红作为出国游玩保证金，邱红还开了印有四川瑞升房地产开发（集团）有限公司财务专用章的收据。3月11日，被害人宋1又带了自己的5万元（罗某）及李某的2.5万元交给了邱红。李某在1月26日还向邱红交了2.5万元。5月18日没有接到去美国的通知，而邱红又联系不到，被害人才知道被骗了；
2、被害人庞某、张某的陈述、辨认笔录及其提供的收据，证实2014年初，朋友卢某给被害人庞某打电话告知其前儿媳邱红的公司有组织家属免费出国旅游的机会。2014年4月份，被害人庞某分三次到卢某家交了12万元现金给邱红（经被害人辨认，系本案被告人邱红）作为旅游担保金。交的保证金没有退还。后邱红又说他们公司有内部优惠房，张某想买房，就给了邱红5.6万元预付款。
2014年8月，被告人邱红说要组织去澳大利亚玩，收了张某5万元，旅游回来后，被告人邱红将该5万元打了庞某内投款的收据；
3、被害人李某的陈述及其提供的收条，证实2015年1月，被害人李某老公的二哥宋1告诉被害人其老同学的前儿媳有组织离退休人员免费去美国旅游的机会。2015年1月26日，被害人李某到杨2家听邱红介绍后当即交了2.5万元给邱红作为出国旅游的担保金，邱红开具了四川瑞升房地产开发（集团）有限公司财务专用章收据。2015年3月10日再次从成都银行转账2.5万元担保金给邱红。2015年4月22日从农业银行转账5万元给邱红。到5月12日没有接到到美国旅游的通知，找邱红也找不到，才知道被骗了；
4、被害人谢某的陈述及其提供的收据，证实2014年9月初的一天，卢某告诉被害人谢某其前儿媳能安排人免费出国旅游，但需要交一笔保证金，等旅游回来后，就退还。2015年2月邱红打电话劝说被害人去美国旅游，因为前次出去旅游也退还了保证金，被害人就和十四个朋友一起交了十四万元的保证金给邱红。到6月份也没有去美国旅游，也找不到邱红；
5、被害人王某的陈述及其提供的收据二张，证实被害人通过嫂嫂黄某认识了杨2夫妻。2015年2月初，黄某告诉被害人，杨2的儿媳妇邱红公司“四川瑞升房地产开发（集团）有限公司”有一个专门组织离退休人员免费到美国旅游的机会，每人先交5万元保证金。旅游回来后全额退还。被害人王某到杨2家中给了杨2妻子2.5万元的旅游保证金，3月份当面交给杨22.5万元。后来一直没有收到旅游的通知；
6、被害人黄某的陈述及其提供的收据一张、借条一张，证实杨2介绍邱红说，邱红公司组织员工家属免费出国旅游，回来后退还担保金。被害人交了2万元去斯里兰卡，回来后邱红没有退还担保金。后来邱红又以此为借口向其借款2万元。另外，被害人还介绍王某、高某参加，二人各交了5万元担保金；
7、被害人邱某的陈述，证实邱红系被害人邱某的妹妹。邱红说自己在成都铁路局火车东站财务室上班，单位要组织家属出国旅游。2015年1月30日邱某就给了邱红钱。后来邱红没有退还该保证金，并给她女儿发短消息，邱某才知道被骗了，邱红拿这些钱去还高利贷了；
8、被害人宋2的陈述及其提供的收据、收条，证实2015年1月29日、2月6日，因为要邱红帮忙办理出国旅游的事情，被害人宋2通过农业银行分别转款5万元（宋2、宋3）给邱某，由其交给邱红。后来邱某将邱红出具的收条给了被害人宋2。3月19日被害人宋2又将朋友曲某转来的5万元通过邱某转给邱红。4月27日邱红通知说计划取消；
9、被害人陈某的陈述及其提供的收据、收条，证实2015年1月29日为了让邱某的妹妹邱红帮陈某办理出国旅游的事情，陈某通过邱某给付了5万元给邱红，并收到邱红出具的收据。后来计划取消，邱红也没有退还保证金；
10、被害人冯某的陈述及其提供收据一张，证实2015年3月，被害人冯某根据卢某宣传的免费出国旅游，但要交担保金的情况，一共交了3万元国际旅游担保金给邱红。邱红出具了收据。后来邱红并没有安排出国旅游，人也联系不上；
四、被告人供述
被告人邱红的供述及辩解，称2009年5月，被告人邱红与杨1离婚后开始与向伟共同居住。2013年3月二人在生活中借贷了高利贷无法归还，向伟想出了以四川瑞升房地产开发有限公司组织员工家属免费到国外旅游的名额，收取保证金用于归还借款。向伟去刻了一个四川瑞升房地产开发有限公司的财务章，还买了发票。到2014年2月，二人再次无法归还借款，遂又假借上述免费出国旅游的方式，收取保证金。2014年4月，以安排家属免费到欧洲旅游为由，分三次收取庞某保证金12万元，没有退还。被告人邱红用该款项支付了二人旅游费24000元，剩下的钱用于归还借款的利息及做生意。2014年6月，因为做生意亏本，被告人邱红与向伟再次以前述的免费出国旅游，收取被害人的保证金，其中收取了庞某丈夫张某的5万元，收取邱某3万元。收取的保证金由被告人邱红及向伟用于还高利贷及几人到香港游玩。综上，被告人邱红自2012年以来，先后以假冒四川瑞升房地产开发有限公司组织员工家属免费到国外旅游的名义，组织其前夫的母亲卢某、父亲杨2及他们介绍的朋友三十多人次到香港、新马泰、欧洲、澳大利亚、斯里兰卡旅游，并收取保证金。2015年1月，被告人邱红又伙同向伟以公司组织员工家属免费到美国旅游的名义组织了三十二人到美国玩，收了谢某十四人共14万元保证金，黄某其丈夫2万元保证金及2万元借款，王姐和冯某交了每人3万元，黄某介绍了两人共交了5万元，李某交了10万元保证金，庞某和张某夫妇交了17万保证金，还有六人每人交了5万元，共30万元保证金，合计人民币84万元。
2014年11月，张某说要买两套优惠房，邱红让他们交预付款。2014年12月，邱红收取了张某交的两套房子的预付款5万元。
邱红曾告诉邱某其在成都铁路局东站工作。2015年1月14日组织去斯里兰卡玩后，没有退邱某的担保金2万元。2015年1月收取了邱某介绍的宋2、宋3、陈某、曲某每人5万元到美国旅游的担保金。“成都铁路局成都分局财务专用章”也是向伟在一号桥附近，找人刻印的假章。
经审查，本院认为公诉机关出示的证据主要内容符合证据的真实性、合法性、关联性，能相互印证，形成证据锁链，本院结合全案证据印证情况综合予以认定。
本院认为，被告人邱红无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物90万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人邱红犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人诈骗邱某朋友2万元的事实仅有被告人供述，无其他证据相互印证，对该笔事实不予认定，被告人邱红诈骗金额应当认定为90万元。量刑时，本院考虑到被告人邱红虽不具有自首情节，但归案后能如实进行供述，依法可以从轻处罚。据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条(条文全文附后)之规定，判决如下：
一、被告人邱红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2025年8月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、责令被告人邱红退赔被害人冯某3万元、陈某5万元、宋25万元、宋35万元、曲某5万元、邱某2万元、黄某4万元、王某5万元、谢某等人14万元、李某10万元、宋1及罗某10万元、庞某及张某22万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙媛媛
人民陪审员 陈 德
人民陪审员 徐立琼
二〇一六年七月十三日
书 记 员 何雪玲
附：本判决所适用法律条文全文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。