山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0305刑初320号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人尹德凯，男，1953年9月6日出生于山东省莒县，汉族，大专文化，中共党员，中国农业银行淄博市分行原行长（正处级），住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯受贿罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。
辩护人周钦宝、刘西尧，山东众成清泰（淄博）律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2017]285号起诉书指控被告人尹德凯犯受贿罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。经淄博市中级人民法院指定，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月29日、12月11日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员薛冰出庭支持公诉，被告人尹德凯及其辩护人周钦宝、刘西尧到庭参加诉讼。其间，淄博市临淄区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
2004年至2012年期间，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，收受山东北金集团有限公司、山东万泰房地产开发有限公司、山东金顺达集团有限公司、南金召集团有限公司、淄博兰雁集团有限责任公司、山东博汇集团有限公司等业务单位的财物，并为上述单位谋取利益，收受具有隶属关系的下属高某、许效忠、沈某、宋某、任某、刘某的财物，受贿共计为766000元。
公诉机关以书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，予以判处。
被告人尹德凯对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实，其辩解称，对收受山东北金集团有限公司副总经理王某1的银行卡的数额记不清楚了。
被告人尹德凯的辩护人发表的辩护意见是：1、对于被告人收受山东北金集团有限公司副总经理王某1的银行卡数额应按照书证认定为50万元，且在2009年2月份离岗后收受的数额不应认定为受贿。2、被告人所收受部分的钱物属于感情投资。3、被告人具有自首情节。4、被告人所收受部分财物无价值认定报告。5、被告人认罪态度较好，全部退赃。请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
1、2008年至2012年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，收受山东北金集团有限公司副总经理王某1送的共计65万元的银行卡、价值1万元的名人字画一幅，合计66万元，并为其谋取利益。
2、2007年至2008年，被告人尹德凯担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，先后两次收受山东万泰房地产开发有限公司总经理宗某安排工作人员王某3送的共计2万元的银行卡两张，并为其谋取利益。
3、2007年中秋节前，被告人尹德凯担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，收受山东金顺达集团有限公司董事长王某4送的5000元银行卡一张，并为其谋取利益。
4、2007年中秋节前，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，收受南金召集团有限公司董事长段某送的价值5000元的名人字画一幅，并为其谋取利益。
5、2008年春节前，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，收受淄博兰雁集团有限责任公司董事长盛某送的3000元银行卡一张，并为其谋取利益。
6、2005年中秋节前和2008年春节前，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作，对企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级审核等银行业务具有决定权的职务便利，先后两次收受山东博汇集团有限公司董事长杨某送的名人字画两幅，价值共计2万元，并为其谋取利益。
7、2008年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，收受下级单位临淄区农业银行副行长高某送的价值3000元的三字齐国刀币一把。
8、2007年至2008年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，收受下级单位临淄区农业银行行长许效忠送的价值共计14000元的齐国三字刀币一把、五字刀币一把、宋代铜钱纪念册一册。
9、2004年和2005年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，先后两次收受下级单位高青县农业银行行长沈某送给其的价值共计11000元的名人字画两幅。
10、2007年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，收受其本人下属淄博市农业银行副行长宋某送给其的价值1000元的木质佛像一座。
11、2006年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，先后两次收受下属淄博市农业银行营业部主任任某送给其的价值共计4000元的齐国三字刀币一把、字画一幅。
12、2004年下半年，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用负责淄博市农行全面工作的职务便利，收受下属淄博市农业银行副行长刘某送给其的价值2万元的青铜鼎一个。
综上，被告人尹德凯受贿合计766000元。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人王某2的证言证实，其系山东北金集团董事长。其公司跟农行之间有业务往来，2008年春节到2012年中秋节左右，其为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、信用证、企业信用等级等业务审核审批时多关照，其安排王某1每年中秋节和春节都给尹德凯送银行卡，送给尹德凯的银行卡有五万的，有十万的，总数有六十多万元，但是具体次数和钱数其不清楚。
2、证人王某1的证言证实，其系山东北金集团有限公司副总经理。其公司跟农行之间有业务往来，从2008年春节前到2012年4、5月份，其为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、信用证、企业信用等级等业务审核审批时多关照，为了感谢尹德凯在任期间的照顾使其公司的贷款能够顺利发放，经请示董事长王某2后其在过年过节都送给尹德凯好处。给尹德凯送的钱都是其公司出的，账目用饭费等单据冲抵了，从账目上看不出是给尹德凯的钱，其给尹德凯的银行卡是用其和付美玲、耿佳敏、ＸＸ等人的身份证办理的。其中2008年春节5万元，2008年中秋节于文江仕女图一幅，价值约一万余元，2009年春节5万元，中秋节10万元，2010年春节、中秋，2011年春节、中秋各10万元，2012年4、5月份5万元，其送给尹德凯好处费共计65万元的银行卡和一幅于文江的仕女图。2009年中秋节以后的钱是在尹德凯离岗后送的，也是为了感谢尹德凯在任期间对其公司业务的照顾。
3、证人宗某的证言证实，其系山东万泰房地产开发有限公司法人、总经理。其公司跟农行之间有业务往来，2007年和2008年春节前，其为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，避免在市行环节出现问题，使其公司的银行业务顺利开展，安排其公司工作人员王某3送给尹德凯银行卡两次，每次都是1万元。送给尹德凯的钱都是公司财务支出的，后来用其他发票处理的。
4、证人王某3的证言证实，其原系山东万泰房地产开发有限公司员工。2007年和2008年春节前，为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，主要是市行的审批审核方面多关照，避免在市行环节出现问题，万泰房地产开发有限公司的总经理宗某安排其给尹德凯送银行卡，每次都是1万元的银行卡，2007年和2008年春节各送了一次。
5、证人王某4的证言证实，其系山东金顺达集团有限公司董事长。其公司跟农行之间有业务往来，2007年中秋节前，为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，其给尹德凯送了一张5000元的银行卡，钱是公司的，用一些饭费处理了。
6、证人段某的证言证实，其系南金召集团有限公司的董事长。其公司跟农行之间有业务往来，2007年中秋节前，为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，其给尹德凯送了一幅价值5000元的霍春阳的字画，钱是公司财务出的，没有记账。
7、证人盛某的证言证实，其系淄博兰雁集团有限责任公司董事长。其公司跟农行之间有业务往来，2008年春节前，为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，为了感谢尹德凯的照顾使其公司贷款能够顺利发放，其给尹德凯送了一张3000元的银行卡。钱是公司的，后来用饭费单据处理了。
8、证人杨某的证言证实，其系山东博汇集团有限公司董事长。其公司跟农行之间有业务往来，为了跟尹德凯搞好关系，让尹德凯在其公司办理企业贷款、承兑、企业信用等级等业务审核审批时多关照，2005年中秋节及2008年春节前，其给尹德凯送了吴长江和潘公凯的字画各一幅。钱是公司出的，后来用饭费单据冲抵了。
9、证人高某的证言证实，其原系临淄区农业银行副行长。2008年，其为了和作为上级领导的尹德凯搞好关系，送给尹德凯三字齐国刀币一把，该刀币价值最少3000元，刀币是自己在2000年时购买的。
10、证人许某的证言证实，其原系临淄区农业银行行长。2007年到2008年期间，其为了和作为上级领导的尹德凯搞好关系，也为了让尹德凯对临淄行的考核、指导等工作中多支持和帮助，其送给尹德凯价值3000元的三字齐国刀币一把、价值10000元的五字齐国刀币一把、价值1000元的宋代钱币纪念册一套。三字齐国刀币、五字齐国刀币、宋代钱币纪念册均是其购买的，费用是从单位财务处理的，什么发票其不记得了。
11、证人沈某的证言证实，其原系高青县农业银行行长。为了和上级领导尹德凯搞好关系，也为了让尹德凯在工作中对高青行的工作多支持帮助，2004年中秋节，其送给尹德凯价值10000元的刘炳森字画一幅，2005年其送给尹德凯价值1000元的乍其典的牡丹中堂一幅，钱都是自己出的。
12、证人宋某的证言证实，其系淄博市农业银行副行长。2007年，为了和上级领导尹德凯搞好关系，其给尹德凯送了一座价值1000元的木质佛像，是其自己从文化市场买的。
13、证人任某的证言证实，其原系周村区农行副行长、淄博市农业银行营业部副主任。为了让尹德凯帮助其调动工作，2006年其送给尹德凯价值3000元的三字齐国刀币一把，其工作调动后，为了感谢尹德凯帮助其调动工作，2006年中秋节，其送给尹德凯价值1000元的张梦龙的碑帖一幅。
14、证人刘某的证言证实，其系淄博市农业银行副行长。2004年下半年，其为了和作为上级领导的尹德凯搞好关系，送给尹德凯价值2万元的青铜鼎一个，青铜鼎是其弟弟给的。
15、证人尹某的证言证实，其系尹德凯的儿子。2011年尹德凯在临沂买了一套房子，2011年7月份，尹德凯给了其45万元的银行卡缴纳房款，其中40万元的银行卡都是别人的，这几张卡户名和金额分别是：王某110万元，耿佳敏两张卡共计10万元，付美玲四张卡共计20万元。2012年其父亲又给其两张银行卡办理装修交款事宜，这两张卡每张5万元，户名其不知道是谁，转款给了负责装修的丁作才。这些银行卡是从哪里来的其不知道，王某1、耿佳敏、付美玲等人其均不认识，也没有经济往来。
16、银行交易明细、银行交易凭条证实，2011年7月8日，王某1账户100000元、耿佳敏两个账户各50000元、付美玲四个账户各50000元，共计400000元转入尹某尾号为9216的账户，当日又转入临沂金升房地产有限公司450000元。2012年12月21日，ＸＸ两个账户各转账5万元至丁作才的账户。
17、中国农业银行山东省分行农银鲁任【2004】12号任免通知、中共中国农业银行淄博市分行委员会农银淄党发【2004】15号文件证实，2004年6月4日，尹德凯担任中国农业银行淄博市分行行长；2004年6月18日尹德凯担任中国农业银行淄博市分行党委书记、行长，主持全面工作，分管人事科工作。
18、发破案经过证实了本案的案发以及侦破情况，还证实了被告人尹德凯系被检察机关传唤到案的情况。
19、中国农业银行淄博分行的贷款审批委员会审议表、文件等资料证实，2004年至2008年期间，山东北金集团有限公司、山东万泰房地产开发有限公司、山东金顺达集团有限公司、南金召集团有限公司、淄博兰雁集团有限责任公司、山东博汇集团有限公司等单位在中国农业银行办理银行承兑汇票、流动资金贷款、开立远期信用证、即期信用证、特别授信、住房按揭贷款合作等业务的情况，上述审批文件均有尹德凯签署的“同意”的意见。
20、山东省资金往来结算票据证实，尹德凯的亲属代为缴纳案件款人民币766000元。
21、户籍材料证实了被告人尹德凯的出生日期，案发时系完全刑事责任能力人。
22、被告人尹德凯在检察机关亦对上述事实予以供述，在庭审中对收受的物品的价值亦予以认可。
上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
关于被告人尹德凯及其辩护人提出的收受山东北金集团有限公司副总经理王某1的银行卡的数额及其辩护人提出的2009年2月份离岗后收受的数额不应认定为受贿的辩解和辩护意见，经查，在案证据，包括证人王某5、王某1的证言与被告人尹德凯在检察机关的供述相互印证，能够证实收到的好处费系65万元；另被告人尹德凯在离职前后连续收受贿赂，根据相关的法律规定，属于受贿，应计入犯罪数额，故被告人以及辩护人发表的相关辩解、辩护意见不予采纳。
关于被告人尹德凯的辩护人提出的被告人所收受部分财物属于感情投资的辩护意见，经查，根据相关法律规定，国家工作人员收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员财物，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益，因此该部分数额应认定为犯罪数额，故辩护人发表的该辩护意见不予采纳。
关于被告人尹德凯的辩护人提出的尹德凯系自首的辩护意见，经查，在案证据，包括发破案经过以及尹德凯的供述均证实被告人尹德凯系被检察机关工作人员自家中传唤到案，其虽然如实供述犯罪事实，但并非主动投案，因此，其行为不构成自首，故辩护人发表的该辩护意见不予采纳。
关于尹德凯的辩护人提出的收受的部分财物无价值认定报告的辩护意见，经查、在案证据，包括证人对物品的购买价值的证言以及尹德凯对物品认可价值的供述，能够相互印证，且按照有利于被告人的原则，按照就低的数额进行了认定，符合法律规定。故辩护人发表的该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人尹德凯在担任淄博市农业银行行长期间，利用职务便利，非法收受他人财物，价值人民币766000元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确。被告人尹德凯如实供述自己的全部受贿犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人尹德凯全部退回赃款，可酌情从轻处罚。辩护人发表的全部退赃的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第九十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尹德凯犯受贿罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十四日起至二○二一年一月二十三止；罚金于本判决生效后十日内予以缴纳）。
二、在案赃款人民币766000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙 军
审判员 刘 玲
审判员 王国明
二〇一七年十二月十五日
书记员 李 雪