河北省张家口经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0791刑初21号
公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。
被告人史建进，男，1988年5月23日出生于河北省平山县，汉族，初中文化，个体，捕前住河北省石家庄市平山县(户籍所在地:河北省石家庄市平山县)。2016年4月10日因涉嫌犯合同诈骗罪，被张家口市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。2017年5月17日被张家口经济开发区人民法院决定逮捕，同日被张家口市公安局经济开发区分局执行。现羁押于张家口市看守所。
张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉[2017]12号起诉书指控被告人史建进犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月14日公开开庭进行了审理。张家口经济开发区人民检察院指派检察员侯成华出庭支持公诉，被告人史建进到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家口经济开发区人民检察院指控，2015年1月30日，被告人史建进使用3本伪造的重型半挂牵引车行驶证与垫富宝投资有限公司签订垫付宝（垫付卡）领用合约及担保函，以申办加油款的名义骗取该公司人民币4.3万元。2016年4月14日，被告人史建进将上述赃款退赔给垫付宝公司。公诉机关针对上述指控，在法庭的主持下，当庭宣读、出示了被告人供述，证人证言，垫付宝（垫付卡）领用合约、担保函、行驶证复印件等证据，并根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，认定被告人史建进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保,骗取对方当事人财物,数额较大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉至本院，提请依法判处。出庭支持公诉的检察员建议，被告人史建进归案后退赔赃款，可酌情对其从轻处罚。
被告人史建进对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名和事实均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：垫富宝投资有限公司通过其公司网站推出“垫付宝”业务，发展企业会员和个人会员，企业会员分为加盟商和公司商户，加盟商是用于发展个人会员，公司商户是提供个人会员进行消费的指定地点。个人会员在提供一定的财务担保并提供相应的机动车行驶证、个人身份证后，通过垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商签订垫付宝（垫付卡）领用合约。个人会员在获得“垫付宝”会员服务后，垫富宝投资有限公司即为该个人会员在“垫付宝”指定的消费公司商户处进行加油、换件、修车等消费环节提供无息消费垫付款。个人会员在消费后，应当按照与垫富宝投资有限公司所约定的还款期限将其公司垫付的消费款归还给垫富宝投资有限公司。2014年12月5日，王某与垫富宝投资有限公司签订垫付卡受理合约、垫付卡领用合约，并成为该业务的指定消费公司商户。2015年1月3日，张家口志强汽车销售有限公司与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”加盟协议，负责宣传该“垫付宝”业务，发展“垫付宝”会员。
被告人史建进经贾某1介绍，于2015年1月30日在垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务加盟商张家口志强汽车销售有限公司签订垫付宝（垫付卡）领用合约，成为“垫付宝”个人会员。在签订合同过程中，被告人史建进在明知本人没有偿还能力和其没有重型半挂牵引车行车本的情况下，伪造重型半挂牵引车行车本用于担保，骗取对方信任后，成功向垫富宝投资有限公司申请到43000元的垫付额度，用于垫付史建进在“垫富宝”商户公司王某经营的加油站处消费。垫富宝投资有限公司在扣除服务费后，将钱款打入王某账户。后被告人史建进并未在王某经营的加油站消费，直接通过套现方式变现。在套现过程中，王某及张家口志强汽车销售有限公司等人层层扣除费用后，由贾某1实际发放给被告人史建进39560元。被告人史建进将套现所得的39560元全部挥霍。案发后，被告人史建进将43000元赃款全部退还给被害人垫富宝投资有限公司。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人垫富宝投资有限公司工作人员刘某2、苏某陈述及垫富宝投资有限公司报案材料综合证明：垫富宝投资有限公司通过其公司网站推出“垫付宝”业务，发展企业会员和个人会员，企业会员分为加盟商和公司商户，加盟商是用于发展个人会员，公司商户是提供个人会员进行消费的指定地点。个人会员在提供一定的财物担保并提供相应的机动车行驶证、个人身份证后，通过垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商签订垫付宝（垫付卡）领用合约。个人会员在获得“垫付宝”会员服务后，垫富宝投资有限公司即为该个人会员在“垫付宝”指定的消费公司商户处进行加油、换件、修车等消费环节提供无息消费垫付款。个人会员在消费后，应当按照与垫富宝投资有限公司所约定的还款期限将其公司垫付的消费款归还给垫富宝投资有限公司。被告人史建进利用伪造的重型半挂牵引车行车本与垫富宝投资有限公司签订垫付宝（垫付卡）领用合约后，获得垫付款。垫付款到期后，被告人史建进未偿还该垫付款。后该公司向侦查机关报案。另证实，被告人史建进等八人通过“垫付宝”业务加盟商张家口志强汽车销售有限公司成为为“垫付宝”业务个人会员，被告人史建进存在使用虚假行驶证骗取“垫付宝”垫付款，经催收不予归还的行为。垫富宝投资有限公司是经“垫付宝”商户会员王某、加盟商张家口志强汽车销售有限公司将史建进等八名个人会员申领的“垫付宝”垫付款进行发放的。
2、被告人史建进在侦查阶段及当庭供述、收条证明：经贾某1介绍，其于2015年1月30日在张家口一家公司办理“垫付宝”业务并签订了垫付宝（垫付卡）领用合约，在签订合同时，其没有工作没有经济来源，其伪造重型半挂牵引车行车本用于为“垫付宝”业务作担保，骗取对方信任后，成功申请到“垫付宝”43000元的垫付额度。后其于2015年2月收到贾某1给其的39560元通过套现而得的现金，并出具收条一张，收条中记载“今收到现金43000元，大写肆万叁仟元整，收款人史建进。还款期为2015年3月10日，如出现逾期由史建进承担一切后果”。被告人史建进骗得赃款后，将赃款全部挥霍，经催收无力偿还。案发后，在亲属的帮助下，将赃款全部退还给垫富宝投资有限公司。
3、证人刘某1证言、张家口志强汽车销售有限公司营业执照、加盟协议、辨认笔录综合证明：刘某1为张家口志强汽车销售有限公司的法定代表人。其公司与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”加盟协议，成为垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商。公司员工李某曾为被告人史建进等八人办理了“垫付宝”业务，以在“垫付宝”商户会员王某加油站加油的名义申请到“垫付宝”业务的垫付款。垫富宝投资有限公司将史建进等八人申请到的“垫付宝”业务的垫付款在扣除相应的服务费后，转入王某的账户，而后进行套现活动。王某扣除相应的服务费转入李某的账户，李某在发放垫付款时，又扣除了史建进等八人的服务费，后将部分款项打给介绍人贾某1，贾某1负责史建进的业务。刘某1辨认出史建进是通过其公司办理“垫付宝”业务的人。
4、证人李某证言、辨认笔录证明：张家口志强汽车销售有限公司系垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商。经贾某1、侯某介绍，其为被告人史建进等八人办理了“垫付宝”业务，以在“垫付宝”商户会员王某加油站加油的名义申请到“垫付宝”业务的垫付款。垫富宝投资有限公司将史建进等八人申请到的“垫付宝”业务的垫付款转入王某的账户。史建进等八人通过王某处进行套现活动，王某扣除相应的服务费将史建进等八人296100元“垫付宝”业务的垫付款转入其账户，其在发放垫付款时，又扣除了相应费用，将剩余金额发放到介绍人贾某1、侯某手中。后发现，被告人史建进等八人在办理“垫付宝”业务的过程中提供了假的车辆行驶证进行担保，骗取“垫付宝”业务的垫付款后不予归还。其辨认出史建进是通过其公司办理“垫付宝”业务的人。
5、证人王某证言、垫付卡受理、领用合约综合证明：2014年12月5日，王某成为垫富宝投资有限公司的注册会员，垫富宝投资有限公司为在王某处消费的“垫付宝”个人会员提供消费垫付款并将有关“垫付宝”业务的垫付款转入王某的银行账户。王某在张家口市怀安县经营一家加油站。2015年的2月份，垫富宝投资有限公司曾向其账户转入八名个人会员所办理的“垫付宝”业务的垫付款。后其与张家口志强汽车销售有限公司的李某为该八人办理了套现，其扣除八名个人会员共计900元的费用后，向李某的账户转账296100元。
6、证人贾某1证言证明：2014年的11月份左右，其介绍史建进等5人到李某工作的张家口志强汽车销售有限公司办理“垫付宝”业务。后李某将史建进等人申请到的“垫付宝”款项18万余元转账到其账户，其将39560元现金直接给了史建进，史建进给其打了收到43000元的收条。
7、“垫付宝”领用合约、机动车行驶证复印件、担保函、张家口志强汽车销售有限公司提供的“垫付宝”会员信息综合证明：2015年1月30日，被告人史建进通过张家口志强汽车销售有限公司的刘某1等，与垫富宝投资有限公司签订了“垫付宝”领用合约，并承诺用其“名下”三辆重型半挂牵引车作为领用“垫付宝”的担保，若不能按期归还“垫付宝”相关费用，垫富宝投资有限公司有权扣留上述三辆汽车。被告人史建进向刘某1等提供了3个其“名下”机动车行驶证，行驶证记载车牌号分别为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的三辆重型半挂牵引车的所有人均为被告人史建进。王某为史建进“提供加油加气服务”，产生“交易金额43000元”。被告人史建进应在2015年3月10日归还垫富宝投资有限公司为其垫付的43000元。
8、石家庄市公安局交通管理局车辆查询证明证明：被告人史建进向刘某1提供机动车行驶证所记载的信息不实，冀Ａ×××××号重型半挂牵引车并不为被告人史建进所有，并无冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的重型半挂牵引车。
9、户籍证明证实，被告人史建进出生于1988年5月23日，案发时已满完全刑事责任年龄。
10、办案说明、退还说明、垫富宝投资有限公司授权委托书、退赔说明综合证明：案发后，被告人史建进在家属的帮助下，退还赃款人民币43000元，上述款项已经退还给垫富宝投资有限公司。
11、抓获经过证实，2016年4月9日晚10时许，保定市徐水区安肃镇派出所民警接110指挥中心指令，在保定市徐水区安肃镇康明宾馆将被告人史建进抓获。
上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人史建进合同诈骗的犯罪事实。
本院认为，被告人史建进以非法占有为目的，在签订合同的过程中以伪造的重型半挂牵引车行车本作担保，骗取对方钱款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立。被告人史建进当庭自愿认罪，且在亲属的帮助下，全部退赔，可酌情对其从轻处罚。综上，综合考虑被告人史建进的犯罪事实、危害后果、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人史建进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年5月12日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张雪茹
代理审判员 张爱鹏
人民陪审员 魏秀梅
二〇一七年五月二十二日
书 记 员 武雅静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。