广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初1111号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人夏某某。因本案于2016年10月29日被抓获并被刑事拘留，同年12月2日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人甘定中，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕1111号起诉书指控被告人夏某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年7月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员刘志华出庭支持公诉，被告人夏某某及辩护人甘定中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
深圳市某乙科技有限公司诉安徽某甲电子科技有限公司、夏某某买卖合同纠纷一案，深圳市南山区人民法院2015年5月19日作出判决【(20l5)深南法民二初字第***号】：被告安徽某甲电子科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳市某乙科技有限公司支付货款13053000元及违约金；被告夏某某对被告安徽某甲电子科技有限公司的前款付款义务承担连带责任，该民事判决于2015年6月13日生效。
因安徽某甲电子科技有限公司、夏某某在法定期限没有履行生效判决所确定的法律义务，深圳市某乙科技有限公司于2015年7月6日向南山区法院申请强制执行【(2015)深南法执字第****号】，后南山区法院执行人员向被告人夏某某送达了“执行令”、财产申报表等法律文书，并于同年10月26、27日赴安徽省合肥市，扣划被执行人安徽某甲电子科技有限公司存款共计人民币2022976.95元；因夏某某仍拒不履行生效判决，且不申报财产，南山法院遂决定对夏某某拘留15天，并于2016年2月24日赴合肥市对其进行司法拘留，现场向其送达执行令、财产申报表、限制高消费通知等法律文书，责令其依法履行生效判决所确定的法律义务，报告财产及禁止高消费行为。但夏某某一直没有履行付款义务，没有如实申报财产，隐瞒了其名下有一台宝马2996CC小轿车(车牌号皖Ａ×××××)的事实，还多次乘飞机前往澳门、马尔代夫、伍某地，进行高消费活动。
为证明上述指控，公诉机关提供了受、立案登记，民事判决书，法院移送案件函，执行立案审批表，拘留决定书，执行令，执行笔录，邮寄送达材料，夏某某财产申报材料，抓获经过，被告人身份信息，被害人单位代表袁某的陈述，被告人夏某某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为被告人夏某某无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关还提交深南检量建〔2017〕1111号量刑建议书，建议对被告人夏某某判处一年有期徒刑。
被告人夏某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭承认其没有按合同约定时间支付所有货款。
辩护人提出辩护意见称：1、本案执行立案错误，执行令发出不当，执行依据不成立，或者说不充分；2、本案不存在有能力履行而拒不履行的客观事实与行为；3、被告人归案前后的态度好，民事判决属于部分未履行；4、本案没有特别恶劣情节，考虑公司经营需要及后期还款的工作需要，应作出从轻处罚。辩护人向法庭提交案外人作为合同相对方的安徽省旅游服务合同等材料
经审理查明：深圳市某乙科技有限公司诉安徽某甲电子科技有限公司、夏某某买卖合同纠纷一案，本院2015年5月19日作出(20l5)深南法民二初字第***号民事判决，判令被告安徽某甲电子科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳市某乙科技有限公司支付货款13053000元及违约金；被告夏某某对被告安徽某甲电子科技有限公司的前款付款义务承担连带责任，该民事判决于2015年6月13日生效。
2015年6月1日，深圳市某乙科技有限公司与安徽某甲电子科技有限公司及被告人夏某某签署庭外和解协议，约定安徽某甲电子科技有限公司及被告人夏某某承诺于2015年9月30日前已被法院冻结的账户存款余额不低于950万元等。2015年7月6日，深圳市某乙科技有限公司向本院申请强制执行，本院予以立案受理，执行案号(2015)深南法执字第****号。深圳市某乙科技有限公司并以达成庭外和解协议为由请求本院在2015年9月30日前暂缓强制执行。因被告人未按庭外和解协议约定履行付款义务，执行人员于同年10月26、27日赴安徽省合肥市，扣划被执行人安徽某甲电子科技有限公司存款共计2022976.95元。因夏某某仍拒不履行生效判决，且不申报财产，本院遂决定对夏某某拘留15天，并于2016年2月24日赴合肥市对其进行司法拘留，现场向其送达执行令、财产申报表、限制高消费通知等法律文书，责令其依法履行生效判决所确定的法律义务，报告财产及禁止高消费行为。但被告人夏某某一直没有履行付款义务，亦未如实申报财产，隐瞒了其名下有一台宝马2996CC小轿车(车牌号皖Ａ×××××)的事实，并于2016年6月多次乘飞机前往澳门、马尔代夫、伍某进行高消费活动。上
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、书证
1、受、立案登记，证明案件的来源，本院于2016年9月27日向深圳市公安局南山分局移交案件线索，公安机关于当日予以立案侦查。
2、被告人户籍资料，证明被告人出生日期、户籍等材料。
3、抓获经过、情况说明、羁押证明，证明安徽省合肥市公安机关于2016年10月29日将被告人夏某某抓获归案，于同年11月3日通知深圳市公安机关，同年11月6日将被告人移交深圳市公安机关。
4、《移送公安机关侦查函》，证明本院执行局认为被执行人夏某某的行为涉嫌构成“拒不执行判决、裁定罪”，后向公安机关移送相关线索。
5、深圳市某乙科技有限公司出具的《关于对被执行人夏某某予以拘留以及追究被执行人涉嫌构成拒不执行判决罪刑事责任的申请》，证明深圳市某乙科技有限公司向本院申请对被告人予以拘留，并将被告人涉嫌拒不执行判决、裁定的犯罪事实移交深圳市公安机关立案侦查。
6、拘留决定书，证明因被告人拒不履行生效判决，且不申报财产，本院于2015年12月22日决定对被告人夏某某拘留15日。
7、执行笔录复印件、送达回证，证明本院执行局执行人员于2016年2月24日对被告人进行调查，并对被告人实施司法拘留15日。被告人夏某某承认欠某乙的钱，有收到法院寄送的失信被执行人决定书，之所以没有履行判决的法律义务是因为公司经营不善，不知道公司做的虚假银行存款单据。
8、执行立案审批表、执行令、申报财产通知、限制高消费通知，证明本院于2015年7月8日向安徽某甲电子科技有限公司及被告人夏某某发出执行令、申报财产通知、限制高消费通知。
情况说明，证明被告人申报的材料中没有车辆，后来被害单位提供了线索，本院对被告人名下的皖Ａ×××××号牌的宝马小轿车予以查封。
9、被告人夏某某的身份证复印件、出入境记录、铁路售票记录，证明被告人夏某某于2016年5月17日澳门入境，2016年5月31日从南京飞马尔代夫，2016年6月6日从伍某飞南京，2016年6月7日乘高铁从南京南到合肥南。
10、安徽某甲电子科技有限公司的徽商银行（账户尾号7629）交易明细，证明2015年2月5日、2月6日分别有四笔款项转账至被告人夏某某个人账户，金额分别为392万元、380万元、370万元、360万元。
11、银行开户资料及流水，证明涉案银行账号的流水情况。
12、民事判决书，证明安徽某甲电子科技有限公司需向深圳市某乙科技有限公司支付货款人民币13053000元及违约金，被告人夏某某承担连带责任，判决于2015年6月13日生效。
13、深圳市某乙科技有限公司出具的《授权委托书》、《员工身份证明》、《法定代表人身份证明书》及营业执照，证明该公司的相关信息。
14、购销合同、送货清单、保证担保合同、付款承诺函3份，证明深圳市某乙科技有限公司与安徽某甲电子科技有限公司签署购销合同，后被告人夏某某签署担保合同，对安徽某甲电子科技有限公司从深圳市某乙科技有限公司购买产品的未付债务提供连带保证担保，担保最高金额为人民币一千五百万元整。
15、庭外和解协议书，证明深圳市某乙科技有限公司与安徽某甲电子科技有限公司及被告人夏某某于2015年6月1日签署和解协议，安徽某甲电子科技有限公司及被告人夏某某承诺于2015年9月30日前安徽某甲电子科技有限公司名下被冻结银行账户存款不低于950万元，11月30日前存款余额不低于12853000元等，如安徽某甲电子科技有限公司违反协议，深圳市某乙科技有限公司按民事判决申请强制执行。
二、被害人陈述
深圳市某乙科技有限公司委托员工袁某陈述：深圳市某乙科技有限公司分别于2014年8月28日、9月1日与安徽某甲电子科技有限公司签订了购销合同，金额分别为人民币13995275元、57725元，共计1405.3万元，但公司供货后只在2015年2月10日收到货款100万元，公司就在2015年1月就此拖欠货款一事向深圳市南山区人民法院提请民事诉讼，后来南山区法院于2015年5月做出判决：安徽某甲电子科技有限公司向其们公司支付剩余货款及违约金，安徽某甲电子科技有限公司法人夏某某作为担保人承担连带责任。2015年6月11日，公司与安徽某甲电子科技有限公司及夏某某签订了一份和解协议，约定在2015年11月30日以前，安徽某甲电子科技有限公司向其公司支付剩余款及违约金。但到了2015年12月份，安徽某甲电子科技有限公司仍未支付。后来，南山法院依法对夏某某处以行政拘留十五天，并强制执行支付其公司货款2022976.95元，但之后，安徽某甲电子科技有限公司及夏某某就一直未支付剩余的货款、利息及违约金等费用，共计1279万元。在购销合同签订之前的2014年7月28日，公司与安徽某甲电子科技有限公司、夏某某共同签订了一份《保证担保合同》，约定夏某某作为保证人，对未付债务提供连带保证担保。
三、被告人供述及辩解
被告人夏某某的供述：我欠深圳市某乙科技有限公司货款约一千万元没有还。2014年8月我名下公司（安徽某甲电子科技有限公司）与从被害公司（深圳市某乙科技有限公司）购买一批电子设备，12月到期我只付了100万元货款。2015年1月被害公司提起诉讼，5月判决我公司归还剩余货款，6月签订一份和解协议约定11月30日以前还清货款。10月南山法院强制执行200多万元。到了约定期我公司资金出现问题，没有按约支付。2016年2月24日我被拘留15天，收到执行令、财产申报表、限制高消费通知。2016年10月，警察去合肥找到我，说我拒不执行法院判决。
公司的确没有钱一次性还完1000多万元的货款，我和公司名下的所有账户被冻结，公司无法正常经营，固定资产不能担保无法从银行贷款，还有一些债务无法收回。安徽某甲电子科技有限公司于2015年2月5日、2月6日分别转账四笔392万元、380万元、370万元、360万元至其个人账户，是上海万达公司用来过账的，钱已经打回到上海万达公司。2016年2月份，法院向我送达执行令、财产申报表、限制高消费通知等后，除了没有按约还钱，其他的都照做了。在我被行政拘留15日完的一个星期后，我向南山法院报告了一次财产，后来就没有了。我于2016年5月份去澳门是因为有一个欠我钱的人在那里，去找他要钱的，后来没有找到人，在澳门呆了两天；2016年6月份去马尔代夫、伍某是一个叫张某的朋友请我去玩的，所有消费都是他出钱的。
我从深圳某乙科技公司购买的产品出售给上海某丙公司，某丙公司支付的1200万货款被蔡某某划走了，她持有我们公司58%的股份，她本人没有参与公司管理，只是派人管理公司的财务。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人夏某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人辩称其到境外的费用是由他人支付的意见，辩护人提交的案外人旅行服务合同的复印件无法证明与本案具有关联性，故本院对相关辩解与辩护意见不予采纳。关于辩护人提出本案执行依据不充分的意见，申请执行人虽然在民事判决后与被告达成庭外和解，但因被告未按和解约定履行付款义务，依法被告应履行生效判决确定的履行义务。被告人明知应当依法履行生效判决、裁定确定的法律义务，在被本院依法实施拘留强制措施后，仍拒不履行生效判决确定的付款义务，且虚假申报财产，违反规定进行高消费行为，应认定为有能力执行而拒不执行，情节严重。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：
被告人夏某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起执行至2017年10月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 雷新凤
人民陪审员 赖秀芳
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 邢燕芳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。