湖南省桑植县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0822刑初125号公诉机关湖南省桑植县人民检察院。被告人刘伟，男，1968年8月4日出生，汉族，初中文化，居民，住湖南省岳阳市湘阴县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月4日被桑植县公安局刑事拘留，2016年3月30日被桑植县公安局取保候审；2016年11月21日，桑植县人民检察院决定对其取保候审；2017年7月27日，本院决定对其取保候审。经本院批准，2018年1月25日由桑植县公安局对其执行逮捕，2018年2月6日，本院决定对其取保候审。辩护人彭发胜，湖南昌隆律师事务所律师。湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2017]133号起诉书指控被告人刘伟犯合同诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉，2017年11月24日，以桑检公诉刑追诉[2017]4号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉、书记员郑梦凌出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人彭发胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年12月13日，被告人刘伟以所挂靠的湖南兴湘工程建设有限公司（以下简称兴湘公司）的名义与桑植县康华置业有限责任公司金某某签订《康华家园二期工程建设工程施工合同》。2014年3月5日，刘伟又以个人名义与金某某的桑植县康华置业有限责任公司另签了一份《建筑施工合同》，内容是康华家园二期工程的房建总承包和边坡支护。同年3月14日，刘伟给金某某交纳220万元合同保证金。同年4月份，刘伟进场施工边坡支护工程，7月30日，桑植县建设局因该工程未办理初步设计批复、施工图审查备案、招投标、施工许可证等相关手续，依法下达了《责令停工整改通知书》，责令停止建设，但是，刘伟一直施工至同年10月份，后因金某某一直不支付工程款和农民工工资才被迫停工。2014年2月至同年8月，刘伟因无资金，便通过发包工程，甚至重复发包工程的方式收取李某某、覃某某等人的合同保证金265万元，至今未退还。2015年3月2日，刘伟以金某某涉嫌合同诈骗罪向桑植县公安局报警。但是，刘伟在明知康华家园二期工程系违法工程，且已经完全停止施工之后，仍然于2015年5月3日、2015年11月18日、2015年年底,将该项目的相关工程先后发包给被害人张某某、阳某某、杨某某，并收取三被害人保证金共计32万元不予退还。针对上述事实，公诉机关提供了相关的证据材料，并认为被告人刘伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构工程，隐瞒真相，重复发包，骗取当事人32万元保证金后逃逸，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳。被告人刘伟的辩护人认为，被告人刘伟归案后，如实供述犯罪行为，认罪态度好，且退赔了三名被害人的全部经济损失，得到了被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚并适用非监禁刑。经审理查明：2013年12月13日，被告人刘伟以所挂靠的兴湘公司的名义与桑植县康华置业有限责任公司法人代表金某某签订了一份合同价款达8000万元的《康华家园二期工程建设工程施工合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路，工程内容为“地下二层，地上十五层；框剪结构；地上标准层约31000平方米，标准层以下另行计算”。签订合同之前，金某某已经明确告知刘伟，康华家园二期工程的所有报建手续没有办理到位。2014年3月5日，在与金某某协商之后，刘伟又以个人名义与金某某的桑植县康华置业有限责任公司另签了一份《建筑施工合同》，内容是康华家园二期工程的房建总承包和边坡支护。同年3月14日，刘伟给金某某交纳220万元合同保证金。同年4月份，刘伟进场施工边坡支护工程。同年7月30日，桑植县建设局因该工程未办理初步设计批复、施工图审查备案、招投标、施工许可证等相关手续，依法下达了《责令停工整改通知书》，责令停止建设。但是，刘伟一直施工至同年10月份，后因金某某一直不支付工程款和农民工工资才被迫停工。2014年2月至同年8月，刘伟因无资金，便通过发包工程，甚至重复发包工程的方式收取李某某、覃某某、彭某某、潘某某等人的合同保证金265万元，至今未退还。经查，康华家园二期工程土地既不属于金某某的桑植县康华置业有限责任公司，也没有办理建设用地许可、规划用地许可、规划工程许可等相关手续。被告人刘伟在其承包的康华家园二期工程被迫停工后，多方查询桑植县相关职能部门得知该工程系违法工程，便于2015年3月2日以金某某涉嫌合同诈骗向桑植县公安局报案，同年3月12日，桑植县公安局立案侦查。2015年5月3日，刘伟以兴湘公司的名义与张某某、覃朝兵签订了《康华家园二期房屋基础桩基工程施工合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路。同日，张某某给刘伟交了10万元合同保证金。2015年11月13日，张某某给刘伟借款10万元，保证金及借款没有退还。2015年11月18日，刘伟以兴湘公司的名义与阳某某、罗全胜签订了康华家园二期水电工程承包合同，工程地点在桑植县澧源镇长征路，工程内容和范围为地下室机电设备除外从琉璃井接线开始本工程所有水电工程。同日，阳某某给刘伟交了20万元合同保证金，保证金至今没有退还。2015年年底，杨某某经人介绍，在桑植与刘伟签订了《康华家园二期工程水电及消防工程协议》，并给刘伟支付了2万元保证金。后来杨某某了解到该工程无合法手续，且存在土地纠纷，于是就一直没有和刘伟签订合同，保证金没有退还。另查明，被告人刘伟于2017年7月24日退赔被害人阳某某保证金20万元，并取得了阳某某的谅解；于2018年1月31日退赔被害人张某某保证金10万元，并取得了张某某的谅解；于2018年2月4日退赔被害人杨某某保证金2万元，并取得了杨某某的谅解。上述事实有由公诉机关及被告人的辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：2015年3月2日，刘伟以金某某涉嫌合同诈骗犯罪向桑植县公安局报警称：金某某对其发包的康华家园二期工程是虚构的，康华置业有限公司根本没有在主管部门办理相关许可手续。金某某将220万元保证金据为己有，至今未退。同年3月12日，桑植县公安局对金某某以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2、户籍材料证明：被告人刘伟出生于1968年8月4日，系具有完全刑事责任能力的自然人。3、在逃人员登记表证明：2015年6月18日，桑植县公安局对刘伟涉嫌合同诈骗罪一案立案侦查后，无法找到刘伟，便于2015年12月22日决定对刘伟刑事拘留并上网追逃。2016年3月4日，在桑植县金豪大酒店1320房间将刘伟抓获归案。4、金某某代表桑植县康华置业有限公司与刘伟代表的兴湘公司签订的《康华家园二期工程建设工程施工合同》、保证金收据1份、兴湘公司营业执照及委托授权书证明：2013年12月13日，金某某代表公司与刘伟挂靠的兴湘公司签订了康华家园二期工程建设工程施工合同，工程地点在桑植县澧源镇长征路，工程概况—地下二层，地上十五层；框剪结构；地上标准层约31000平方米，标准层以下另行计算，合同总价款约8000万元。2014年3月14日，刘伟给金某某的桑植县康华置业有限责任公司交纳了220万元的合同保证金。5、桑植县国土局关于对康华家园二期工程土地权属情况的说明、桑植县规划管理局关于对康华家园二期工程规划许可的情况说明、桑植县建筑市场执法监察大队责令停工整改通知书存根、桑植县建设局关于对康华家园二期工程建设情况的说明、桑植县公安局调取证据通知书、桑国用（2**8）第**号土地使用证及红线图证明：2015年5月15日，桑植县国土局出具情况说明证实，康华家园二期工程未在该局办理相关用地手续，该土地土地使用权人为湖南桑植康华粽叶开发有限公司，土地使用权用途为工业用地，未经批准不能进行房地产或经济适用住房开发。2015年5月6日，桑植县规划管理局出具情况说明证实，康华置业有限公司开发建设的康华家园二期工程未在该局办理规划选址、规划用地许可、规划工程许可等相关手续。2015年5月6日，桑植县建设局出具说明证实，康华置业有限公司开发建设的康华家园二期工程未在该局办理初步设计批复、施工图审查备案、招投标、施工许可证等相关手续，属违法建设。2014年7月30日，该局已经依法向该公司下达了《责令停工整改通知书》，责令停止建设。6、桑植县澧源镇康华家园二期住宅工程《劳务大清包合同》、《劳务分包合同》、《水电安装施工承包合同》、《基坑支护及桩基工程施工合同》、《消防施工承包合同》证明：2014年2月23日，刘伟挂靠的兴湘公司与李某某、赵学文签订了《康华家园二期工程劳务大清包合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路；工程层数地下三层，地上十五层，建筑面积约35000平方米；2014年7月5日，刘伟挂靠的兴湘公司与覃某某代表的张家界旺发劳务有限公司在桑植签订了《康华家园二期住宅工程劳务大清包合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路；工程层数地下三层，地上十五层，建筑面积约43000平方米；2014年8月26日，刘伟挂靠的兴湘公司与彭某某代表的宁乡县创业建设劳务有限公司在宁乡县签订了《康华家园二期住宅工程劳务分包合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路；工程层数地下三层，地上十五层，建筑面积约40000平方米；2014年2月26日，刘伟以兴湘公司的名义与潘某某签订了《桑植县澧源镇康华家园二期住宅工程水电安装施工承包合同》，施工地点桑植县澧源镇长征路。承包范围：根据甲方提供的水电施工图中所规定的所有水电预留预埋及安装；2014年6月24日，何新红与刘伟代表的兴湘公司康华家园项目部签订了《康华家园二期住宅工程基坑支护及基桩工程施工合同》，施工地点桑植县澧源镇长征路；2014年6月22日，钟某某代表长沙时代消防设备工程有限公司湘西自治州分公司与刘伟代表的兴湘公司签订了《康华家园二期工程消防施工承包合同》，工程名称“消防、弱电安装工程”，工程地点在桑植县澧源镇长征路，工程规模为35000平方米。7、被告人刘伟建行卡尾号80966银行交易明细、收条、收款收据、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证、农行个人业务凭条、刘伟出具的承诺书证明：刘伟在签订合同后，收取李某某、赵学文合同保证金30万元，收取覃某某、刘某甲合同保证金150万元，收取彭某某合同保证金20万元，收取潘某某合同保证金30万元，收取何新红合同保证金20万元，收取钟某某合同保证金15万元，共计收取合同保证金265万元。8、证人金某某的证言证明：金某某系桑植县康华置业有限公司以及桑植县康华酒店投资有限责任公司的法人代表，也是桑植县康华置业有限责任公司的原法人代表。金某某与刘伟签订了两份建设工程施工合同，第一份是2013年12月与刘伟挂靠的兴湘公司签订的，第二份是2014年3月5日和刘伟个人单独签订的，实际是按照第二份合同履行，共收取刘伟合同保证金220万元。刘伟所做的保坎是康华家园二期住宅边坡支护工程。刘伟的施工队从2014年2月至同年12月，做了10个月的保坎工程，但金某某没有给其支付过工程款。金某某在和刘伟签订合同之时，已经给其讲明康华家园二期工程施工手续正在办理中。9、证人樊某某的证言、兴湘公司营业执照、税务登记证、组织机构代码、法人代表温茨华的身份证复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书及相关报警资料、长沙市天心区人民法院（2015）天民初字第40号民事判决书、长沙市中级人民法院（2015）长中民一终字第03636号民事裁定书证明：2015年5月18日，樊某某受兴湘公司法人代表温茨华的委托到桑植县公安局报警，举报桑植县康华置业有限公司法人金某某以及兴湘公司在康华家园二期工程项目的负责人刘伟合同诈骗，致使其公司损失大概567万元左右。樊某某报警的同时，向公安机关提交了报警材料，其中包含刘伟和三个劳务公司签订的《劳务大清包合同》、收取200万元保证金的收条。10、证人李某某、覃某某、刘某甲、彭某某、潘某某、钟某某的证言证明：2014年2月23日，李某某及其合伙人赵学文通过朋友介绍，在桑植县与刘伟签订了《康华家园二期住宅工程劳务大清包合同》，交纳保证金30万元；2014年7月5日，覃某某、刘某甲与刘伟签订了《康华家园二期住宅工程劳务大清包合同》，交纳保证金150万元；2014年8月26日，彭某某在宁乡县与刘伟签订了《康华家园二期住宅工程劳务分包合同》，交纳保证金20万元；2014年2月26日，潘某某与刘伟签订了《桑植县澧源镇康华家园二期住宅工程水电安装施工承包合同》，交纳保证金30万元；2014年6月22日，钟某某与刘伟签订了《康华家园二期消防施工承包合同》，交纳保证金15万元。因工程无手续或手续不全，均没有进场施工，保证金也没有退还。11、证人曾某某、刘某乙、刘某丙、鲁某某、屈某某、高某某、熊某某、杜某某的证言、刘伟给高某某打的欠条、长沙市雨花区奕宏钢材经营部运货单、刘某乙签名的送货单证明：2013年，高某某将自己从金某某公司承包的康华家园保坎项目、小区道路修建项目以42万元的价格转给了刘伟。曾某某、刘某乙、刘某丙、鲁某某、屈某某等人均在刘伟康华家园工地上做事，均证实刘伟于2014年承包康华家园二期工程的支护工程，从长沙购买过钢筋。刘伟从长沙熊某某、杜某某的钢材店里赊购了932吨钢筋，价值341万元，至今没有支付货款。12、桑植县澧源镇康华家园二期住宅工程《基坑支护及桩基工程施工合同》、何新红及施工单位胡志勇写给兴湘公司的工作联系函、曾某某代表刘伟提交给兴湘公司的借款申请报告、兴业银行汇款回单证明：2014年6月24日，何新红与刘伟代表的兴湘公司康华家园项目部签订了《康华家园二期住宅工程基坑支护及基桩工程施工合同》，合同签订后，何新红进场施工了一段时间，但刘伟一直没有支付工程款，且后来无法联系到刘伟。于是，何新红给兴湘公司发出工作联系函说明情况，并请求该公司代为支付17万元的农民工工资。后来兴湘公司代替刘伟支付了17万元的农民工工资。13、桑植县公安局接受证据材料清单、《康华家园二期房屋基础桩基工程施工合同》、保证金收条1份、借条1份证明：2015年5月3日，刘伟以兴湘公司的名义与张某某、覃朝兵签订了《康华家园二期房屋基础桩基工程施工合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路。同日，张某某给刘伟交了10万元合同保证金。2015年11月13日，张某某给刘伟借款10万元。14、桑植县公安局接受证据材料清单、《水电工程承包合同》、收款收据1份、银行交易明细证明：2015年11月18日，刘伟以兴湘公司的名义，与阳某某、罗全胜签订了《康华家园二期水电工程承包合同》，工程地点在桑植县澧源镇长征路，工程内容和范围为地下室机电设备除外从琉璃井接线开始本工程所有水电工程。同日，阳某某给刘伟交了20万元合同保证金。15、被害人张某某的陈述证明：2015年5月3日，兴湘公司康华家园二期项目部负责人刘伟通过发包康华家园二期房屋基础桩基工程的方式，骗取张某某10万元保证金，同年11月13日又给刘伟借款10万元，工程一直没有开工，保证金和借款共计20万元没有退还。16、被害人阳某某的陈述证明：2015年11月18日，阳某某与刘伟签订了《康华家园水、电工程承包合同》，交了20万元合同保证金。合同签订后，刘伟一直叫阳某某等待开工，但是刘伟后来就不接电话，也找不到人，20万元保证金没有退还。17、被害人杨某某的陈述证明：2015年年底，杨某某经给刘伟做事的王龙介绍，在桑植和刘伟签订了《康华家园二期工程水电及消防工程协议》，并给刘伟交纳2万元保证金。杨某某经查询，得知刘伟的项目手续不全，存在纠纷，于是没有和刘伟签订合同，但是刘伟一直没有退还2万元保证金。18、刑事谅解书、领条证明：被告人刘伟于2017年7月24日退赔被害人阳某某保证金20万元，并取得了阳某某的谅解；于2018年1月31日退赔被害人张某某保证金10万元，并取得了张某某的谅解；于2018年2月4日退赔被害人杨某某保证金2万元，并取得了杨某某的谅解。19、康华家园二期工程现场图证明：被告人刘伟已经施工的工程实际上是康华家园一期工程的边坡支护工程。20、被告人刘伟的供述与辩解证明：被告人刘伟对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，对当庭提交的证据均无异议。本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，重复发包，骗取被害人32万元合同保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘伟归案后能主动供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人刘伟积极退赔被害人的全部损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人提出的相关辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，参考湘阴县司法局社区矫正社会调查评估意见，对被告人刘伟可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周学文人民陪审员  陈松武人民陪审员  向书柏二〇一八年二月六日代理书记员  余 天附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。