江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初576号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人何渠，男，1981年11月4日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县。2011年11月因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元；2012年3月因赌博被江阴市公安局行政拘留七日。2016年11月15日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。
被告人蒲勇，男，1973年10月15日生，，汉族，初中文化，装修工，户籍所在地四川省巴中市巴州区。2011年11月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元；2012年3月因赌博被江阴市公安局行政拘留七日。2016年11月29日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人何邦国，男，1981年2月8日生，，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区。2009年4月因赌博被江阴市公安局罚款人民币一百元。2016年12月29日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月19日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人蒋伟，男，1987年2月19日生，，汉族，初中文化，个体橱柜店工作，户籍所在地江苏省淮安市淮安区。2010年7月因殴打他人被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2015年1月因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元。2016年11月17日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王大茂，男，1982年1月20日生，，汉族，初中文化，电焊工，户籍所在地四川省绵阳市游仙区。2016年11月26日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人杨军，男，1981年12月16日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省滨海县。2017年1月7日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年1月19日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人韩丹，女，1991年3月11日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省江阴市。2016年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人张勇，男，1984年4月8日生，，汉族，初中文化，江阴市金科纺织机械有限公司工作，户籍所在地贵州省桐梓县。2003年9月因盗窃被江阴市公安局行政拘留十五日；2007年5月因明知是赃物代为销售被江阴市公安局行政拘留七日，并处罚款人民币二百元；2013年1月因殴打他人被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；2015年6月因殴打他人被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2008年3月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2015年10月因犯赌博罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，于2015年11月29日刑满释放。2016年11月16日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月16日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人黄正立，男，1972年12月26日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省兴化市。2006年12月因犯销售赃物罪被本院判处管制一年，并处罚金人民币五千元。2016年11月16日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月9日被该局取保候审。2017年5月27日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人顾晓春，男，1987年3月13日生，，汉族，中专文化，个体运输，户籍所在地江苏省江阴市。2016年11月16日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月9日被该局取保候审。
被告人韩涛，男，1978年6月23日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省沈丘县。2016年11月16日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月16日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕470号起诉书指控被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年3月28日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年5月27日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员丁某出庭支持公诉，被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛及辩护人肖田到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人何渠、蒲勇、何邦国于2016年8月，经商定假意开设牛牛赌局对被害人袁某实施诈骗，并让知情的被告人王大茂提供被害人袁某的行踪。8月底的一天晚上，被告人何渠联系被告人蒋伟，由被告人蒋伟安排被告人杨军佩戴魔术眼镜看筒子牌大小、安排被告人韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛等人在江阴市华士镇红苗村红庙新村48号棋牌室内开赌时跟着被告人杨军押注，并经被告人蒲勇、何邦国安排，被告人王大茂将被害人袁某带至前述赌局内进行牛牛赌博，共骗得被害人袁某人民币35000余元。事后被告人韩丹、顾晓春、黄正立、韩涛均获得好处费人民币300元，被告人杨军获得好处费人民币1000元，被告人张勇从中获利人民币1000元。
案发后，被告人何渠家属已代为退赃人民币35000元，被害人袁某谅解了各被告人。
2016年11月15日23时许，被告人何渠主动交代公安机关尚未掌握的上述犯罪事实；2016年11月17日被告人蒋伟至江阴市公安局主动投案，2016年11月29日被告人蒲勇至江阴市公安局主动投案，并均如实供述自己的犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何渠、蒲勇、蒋伟犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛对公诉机关指控的罪名及事实均未提出异议。
被告人何渠的辩护人肖田当庭提出辩护意见：被告人何渠系自首，认罪悔罪态度好，已退赔全部赃款并取得谅解等，建议对其从轻处罚。
经审理查明：被告人何渠、蒲勇、何邦国于2016年8月，合谋通过诈赌方式骗取被害人袁某钱财，并让知情的被告人王大茂提供被害人袁某的行踪。至该月底的一天晚上，被告人何渠联系被告人蒋伟，由被告人蒋伟安排被告人杨军佩戴魔术眼镜看筒子牌大小，安排被告人韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛在江阴市华士镇红苗村红庙新村48号棋牌室内（由被告人韩丹开设）充当赌客跟着被告人杨军押注。经被告人蒲勇、何邦国安排，被告人王大茂将被害人袁某带至前述赌局内进行牛牛赌博。上述被告人共骗得被害人袁某人民币35000余元。事后被告人王大茂、杨军各获得好处费人民币1000元，被告人张勇从中获利人民币1000元，被告人韩丹、顾晓春、黄正立、韩涛各获得好处费人民币300元。
案发后，上述被告人已退赔被害人袁某全部经济损失并取得谅解。
2016年11月15日，被告人何渠在接受审查时主动交代公安机关尚未掌握的上述事实；2016年11月17日、29日被告人蒋伟、蒲勇分别主动至江阴市公安局投案，归案后均如实供述上述事实。
上述事实，各被告人均供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人贾某、李某、华某等人的证言笔录，被害人袁某的陈述笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于被告人何渠、蒲勇、蒋伟的归案情形符合自首的法律规定，系自首，被害人损失已挽回，依法予以从轻处罚；被告人何邦国归案后能如实供述且当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，予以从轻处罚；被告人王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，结合归案后均能如实供述且当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，均依法予以从轻处罚。
公诉机关指控被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、韩丹、张勇、黄正立、顾晓春、韩涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人肖田当庭提出的建议对被告人何渠从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。
根据被告人何渠、蒲勇、何邦国、蒋伟、王大茂、杨军、张勇、黄正立的犯罪性质及情节，结合其社会危害性，不具备缓刑适用条件，均不宜适用缓刑。根据被告人韩丹、顾晓春、韩涛的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人何渠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2018年2月15日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人蒲勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2018年2月1日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人何邦国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年12月4日止)，并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
四、被告人蒋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年11月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人王大茂犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年9月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
六、被告人杨军犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年10月13日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
七、被告人韩丹犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人张勇犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年7月26日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
九、被告人黄正立犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月27日起至2017年8月2日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
十、被告人顾晓春犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十一、被告人韩涛犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
代理审判员 丁 莉
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年六月十二日
书 记 员 缪梦蕾
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。