湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1002刑初391号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人亓恒昌，男。因犯盗窃罪，于1994年被黑龙江省哈尔滨市法院判处有期徒刑十年，于2002年刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月10日被黑龙江省哈尔滨市道里分局临时羁押，同年5月18日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2017年6月13日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2017）406号起诉书指控被告人亓恒昌犯集资诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，分别于2018年1月11日和2018年2月8日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春出庭支持公诉，被告人亓恒昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
郴州市北湖区人民检察院指控称：
被告人亓恒昌于2015年3月26日在郴州成立郴州米吉科技发展有限公司（以下简称米吉公司），并担任法人代表。该公司成立后以筹集资金建设黑龙江省哈尔滨市双城区综合批发大市场为名，以月息2分为诱饵，承诺按时返本付息，先后与53名借款人签订借款协议，并承诺借款合同期限最少6个月。2016年5月份，因米吉公司不能按期返本付息，被告人亓恒昌离开郴州，下落不明。现经湖南省新时代恒信司法鉴定中心司法会计鉴定：53名受害人（以中老年人居多）出借合同金额为460万元，米吉公司给受害人优惠金额59.8294万元，受害人实际出借资金为400.1706万元，受害人收到的利息为30.862万元。
被告人亓恒昌被抓获归案后供述了上述事实。
对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、企业注册登记资料、付某某等人的证言、曹某甲等被害人的陈述、被告人亓恒昌的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人亓恒昌使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，并向本院提出对被告人亓恒昌判处十年以上十五年以下有期徒刑的量刑建议。为此，公诉机关提请本院依法判处。
被告人亓恒昌对起诉书的指控有异议，其否认构成集资诈骗罪，具体辩护意见如下：1、其并无非法占有之目的，其名下有洗涤厂，证人赵某甲的证言虚假，其在黑龙江省哈尔滨市香坊区绿景公寓有15套公寓房，挂在中介三套尚未卖出，其有足够的经济实力偿还债务；2、米吉公司在蒋某甲任法人代表期间拿走了280万，亓恒昌本人仅拿了80多万用于公司运作和开销。
经审理查明：被告人亓恒昌于2015年3月26日在郴州成立米吉公司，并担任法人代表，公司地址在郴州市北湖区青年大道五岭广场东北角五岭新天地二期1栋10C03号。米吉公司以筹集资金建设黑龙江省哈尔滨市双城区综合批发大市场为名，以月息2分为诱饵，与借款人签订借款协议，借款合同期限最少6个月，并承诺按时返本付息来吸引投资者。2016年5月份，该公司不能按期返本付息，被告人亓恒昌离开郴州，下落不明。经湖南省新时代恒信司法鉴定中心司法会计鉴定：53名受害人（以中老年人居多）出借合同金额为460万元，米吉公司给受害人优惠金额59.8294万元，受害人实际出借资金为400.1706万元，受害人收到的利息为30.862万元。
2017年5月10日被告人亓恒昌被抓获归案。
在本院审理期间，我院派工作人员前往黑龙江省哈尔滨市香坊区调查，确认无证据证明被告人亓恒昌名下有其辩称的房产。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明：2016年8月8日，被害人曹某甲报警称自己向米吉公司投资，现公司倒闭，本金无法拿回。同日，郴州市公安局北湖分局对米吉公司涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案。
2、羁押证明及到案经过证明：被告人亓恒昌于2017年5月10日被哈尔滨市公安局道里分局抓获，并由哈尔滨市公安局道里分局看守所进行临时羁押，时间为2017年5月10日至2017年5月16日。
3、户籍信息证明：亓恒昌，男，1967年1月14日出生，证实被告人亓恒昌犯本罪时已达刑事责任年龄。
4、辨认笔录证明：米吉公司业务员杨某甲依法对亓恒昌进行辨认，并辨认出亓恒昌。
5、米吉公司受害人情况表证明：亓恒昌所集资诈骗得被害人信息表、金额。
6、郴州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室出具的说明证明：米吉公司未到郴州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室及市银监分局办理融资备案登记，郴州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室未审批过该公司融资事宜。
7、郴州市公安局北湖分局出具情况说明证明：郴州市银监分局口头答复，其依据相关法律、法规规定只授予了商业银行的金融融资职能，对其他单位没有授予金融融资职能，而且郴州市银监分局也只对其授予了金融融资职能的商业银行出具相关书面证明，对没有授予金融融资职能的单位拒绝出具相关书面证明。
8、郴州工商行政管理局登记证明：米吉公司的法人代表系亓恒昌，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），股东或发起人出资情况：亓恒昌认缴出资额为2700万元，持股比例：90%，蒋某甲认缴出资额为300万元，持股比例：10%。经营范围：科技推广和应用服务。2015年11月30日，法人代表由蒋某甲变更为亓恒昌。
9、扣押物品、文件清单证明：扣押黑色账本、米吉公司执照、亓恒昌姓名印章、蒋某甲姓名印章、米吉公司公章、财务章以及合同专用章。
10、提取笔录证明：2016年8月8日，被害人王某乙提供了“郴州米吉”宣传册及米吉公司的一张邀请“卷”。
11、借款合同、收据复印件证明：多名被害人提供了与米吉公司、黑龙江省吉米吉科技发展有限公司的亓恒昌签订的借款合同以及该公司收款收据，证明了米吉公司与多名被害人签订借款协议的事实。
12、罪犯档案资料证明：亓恒昌因犯盗窃罪，于1994年被黑龙江省哈尔滨市法院判处有期徒刑十年，于2002年刑满释放。
13、民事判决书证明：经黑龙江省双城区人民法院审理认定，亓恒昌2006年5月15日将黑龙江省伟业合成洗涤剂有限责任公司（以下简称伟业公司）的全部股份已转让给王某甲，亓恒昌已非黑龙江省伟业合成洗涤剂有限责任公司的股东。
14、伟业公司现场照片证明：证实亓恒昌未将款项投资到项目开发，伟业公司10多年以来现场没有进行任何改变。
15、司法鉴定意见书证明：由湖南省新时代恒信司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，湘新恒司鉴中心（2017）会鉴字第31号。证实53名受害人出借合同金额为460万元，米吉公司给受害人优惠金额59.8294万元，受害人实际出借资金为400.1706万元，受害人收到的利息为30.862万元。
16、被害人曹某甲、王某乙、刘某某等人的陈述证明：多名被害人经人介绍，或者受到米吉公司派发的传单后，了解到米吉公司在黑龙江省开发投资项目，如能借款给米吉公司便可拿到高额月息，为了增强米吉公司所宣称的项目的可信度，亓恒昌还组织过部分投资者前往黑龙江省进行实地考察并进行剪彩仪式，但多名被害人借款并收到部分利息之后，米吉公司便不在支付利息且公司关门，亓恒昌失联，被害人也无法拿回本金。
17、证人杨某甲、杨某乙、付某某、王某丙的证言证明：杨某甲、杨某乙、付某某等人系米吉公司员工，米吉公司是以黑龙江省吉米吉公司在黑龙江省双城区建设批发综合市场为由，以2分的月息和红包为诱饵，向老年人借款。米吉公司成立时法人为蒋某甲，后变成了亓恒昌，米吉公司实际控制人为亓恒昌，蒋某甲仅仅只是挂名，从未到米吉公司上班。
18、证人王某丁的证言证明：王某丁经人介绍到米吉公司工作并任该公司的副经理，后王某丁将任某某介绍给亓恒昌认识。米吉公司一直以黑龙江省吉米吉公司在黑龙江省双城区建设批发综合市场为由，以2分的月息和红包为诱饵，并对外宣称任某某为米吉公司的法律顾问，向老年人借款。米吉公司的实际控制人为亓恒昌，蒋某甲仅仅只是挂名，并未实际在米吉公司工作。
19、证人喻某某的证言证明：因喻某某的妻子曹某甲向米吉公司投一大笔钱，故喻某某便去米吉公司上班当业务员，以便可以拿提成。喻某某表示王某丁让他在对外拉业务的时候可以以任某某是米吉公司法律顾问为理由，吸引投资者。米吉公司以在黑龙江省双城区建设批发综合市场为由，以2分的月息和红包为诱饵，向老年人借款。
20、证人王某戊的证言证明：王某戊在2015年3月的时候将自己位于郴州市五岭广场天一华府的公寓租给亓恒昌，后该出租房作为了米吉公司的办公场所。
21、证人任某某的证言证明：2015年5月，任某某经王某丁认识亓恒昌以后，亓恒昌便多次邀请任某某担任米吉公司的法律顾问，任某某并没有接受亓恒昌的聘请，从未到米吉公司上班，也未参与过该公司的活动。直至2016年3月，任某某通过王某丁才了解到亓恒昌以及米吉公司拿任某某的身份在对外宣传，展示聘请任命书并向老年人融资，任某某当即让王某丁帮忙销毁任命书。
22、证人蒋某乙的证言证明：蒋某乙从2015年5月开始担任米吉公司的业务经理，亓恒昌是郴州米吉科技发展有限公司的实际控制人，投资人所交的投资款亓恒昌没有进行实际投资开发黑龙江哈尔滨双城区综合批发大市场，大部分用于个人。
23、证人赵某乙的证言证明：赵某乙是伟业公司的法人代表，亓恒昌于2006年6月就已经从伟业公司退股，亓恒昌与伟业公司并无关系。赵某乙委托于某某看守伟业公司的厂房，后通过于某某得知亓恒昌带了一帮人在厂房处搞剪彩并推倒了一堵墙，赵某乙鉴于该厂房属于自己所有，且亓恒昌搞活动一般都会带一帮黑社会，便没有就此事与亓恒昌交涉防止与亓恒昌的正面冲突。
24、证人于某某的证言证明：于某某系伟业公司的保安，负责看守厂房，其表示现在伟业公司的法人代表仍然是赵某乙。被告人亓恒昌2015年的时候，组织了一些老人家来到伟业公司剪彩，在伟业公司门口搞了个彩虹气球，并施工推倒了一堵墙和一秤房，之后就再也没有施工了。在2016年，伟业公司的旧厂房已经被政府部门评为“哈尔滨市双城区不可移动文物”，未经政府批准，任何人不得动工拆建。
25、被告人亓恒昌的供述证明：2015年3月，蒋某甲与亓恒昌商量一起去郴州成立公司来吸收资金用于开发哈尔滨双城区批发大市场，双方协商后，于2015年4月成立了米吉公司，当时的法人代表为蒋某甲。2015年7月，由于蒋某甲的身体原因不宜再担任法人，米吉公司的法人变更为亓恒昌，由亓恒昌负责公司的管理。亓恒昌告知米吉公司业务员，米吉公司需要筹集资金建设黑龙江省哈尔滨市双城区综合批发大市场，以红包和高利为诱饵，向社会不特定人借款。米吉公司并没有实体产业，也没有对外融资的资质，亓恒昌用以吸引公众投资的批发大市场的项目没有任何文件，政府并没有批下来，亓恒昌也没有正式拿到这个项目。米吉公司吸收的投资款除了亓恒昌个人拿走的80万元，其他的均由蒋某甲拿走，具体金额不知。亓恒昌拿走的80万元一部分用于个人开支，一部分用于支付员工工资和支付利息，一部分用于其他工地上。
本院认为，被告人亓恒昌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人亓恒昌提出其并无非法占有的目的，其有足够的经济实力偿还投资人的投资款的辩护意见，经查：被告人亓恒昌在明知其公司并无实体产业而假借投资项目为名，以非法占有为目的，利用高息引诱不特定公众进行投资，吸收投资款之后并没有用于生产经营，反而有携带集资款逃匿的行为，致使集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件；另被告人亓恒昌所称在哈尔滨市有多处房产足以赔偿被害人的意见，根据本院调查被告人亓恒昌所称的房产为小产权房，既无不动产登记证明，又无合同证明，无证据证明该小产权房属于被告人亓恒昌所有，无法证明其享有权益，故上述辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人亓恒昌提出伟业公司系其所有的辩护意见，经查：根据黑龙江省双城市人民法院的判决书认定被告人亓恒昌于2006年5月15日已将伟业公司的股份转让他人，其已无股东身份，且被告人亓恒昌是否持有伟业公司的股份亦不影响本案的定罪，故该辩护意见于法无据，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人亓恒昌提出米吉公司运营期间的集资款，自己仅拿走80多万元的辩护意见，经查：综合全案证据、司法鉴定意见书、证人杨某甲等人的证言、被害人曹某甲和王某乙等人的陈述可知，米吉公司在成立至案发期间，该公司的实际控制人均为亓恒昌，众多被害人均与亓恒昌签订借款合同，公司所吸收的投资款均交由亓恒昌处理而非蒋某甲，故该辩护意见本院不予采纳。公诉机关提出被告人亓恒昌有犯罪前科、犯罪数额特别巨大的量刑情节，建议本院对其判处十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款和第二款第（一）项及第（三）项和第五条第一款及第三款，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人亓恒昌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月10日起至2030年5月9日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）
二、依法追缴被告人亓恒昌的违法所得发还给被害人。（详见清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯 勋
人民陪审员 王阳箎
人民陪审员 康赛琴
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 何泽涛
附清单：
序号
|
应返还的
被害人
|
追缴财物
|
合同签订人
---|---|---|---
1
|
曹斌
|
7 580元
|
曹斌
2
|
曹某甲
|
390 000元
|
曹某甲、黄晓燕、喻某某、谢祁香、曹小平
3
|
曹细龙
|
9 200元
|
曹细龙
4
|
曹雪凤
|
59 280元
|
曹雪凤
5
|
曾郴凤
|
17 000元
|
曾郴凤
6
|
曾统益
|
39 000 元
|
曾统益
7
|
曾湘菲
|
52 460 元
|
曾湘菲、刘国保
8
|
陈龙英
|
8 400元
|
陈龙英
9
|
陈美珠
|
102 800 元
|
陈美珠
10
|
邓菊英
|
86 000元
|
邓菊英
11
|
邓明花
|
100 086元
|
邓明花
12
|
段敬斌
|
8 400 元
|
段敬斌
13
|
付美兰
|
93 560 元
|
周莲英、付美兰、孟娜妮、李源、李芳
14
|
龚怀真
|
23 900 元
|
龚怀真
15
|
贺菊花
|
44 400 元
|
贺菊花
16
|
黄光凡
|
28 740 元
|
黄光凡
17
|
黄新忠
|
17 600 元
|
黄新忠
18
|
李道田
|
66 000元
|
李道田、刘石红
19
|
李立恒
|
47 500 元
|
刘小平
20
|
李强民
|
37 200 元
|
李强民
21
|
李秋香
|
243 600 元
|
李秋香、罗柏林
22
|
李喜娥
|
86 000元
|
李喜娥
23
|
李晓葵
|
8 800元
|
李晓葵
24
|
李燕平
|
8 700元
|
李燕平
25
|
廖来珍
|
9 000元
|
廖来珍
26
|
刘甲文
|
9 380元
|
刘甲文
27
|
刘锦屏
|
90 500元
|
刘锦屏
28
|
刘某某
|
92 400元
|
刘某某
29
|
孙美菊
|
63 100元
|
孙美菊
30
|
王辞元
|
9 000元
|
王辞元
31
|
王槐沛
|
160 000元
|
王槐沛
32
|
王某乙
|
743 000元
|
王某乙、唐白丽
33
|
王书良
|
548 000元
|
王书良
34
|
肖嗣秀
|
38 000元
|
肖嗣秀
35
|
谢孝衡
|
156 000元
|
谢孝衡
36
|
许留生
|
34 600元
|
许留生
37
|
易铀芳
|
377 20元
|
易铀芳
38
|
张甲言
|
29 580元
|
张甲言
39
|
张素菊
|
9 200元
|
张素菊
40
|
张娅
|
50 000元
|
张娅
41
|
朱香文
|
27 400元
|
朱香文
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。