吉林省通化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉05刑终14号
原公诉机关吉林省柳河县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某，男，河北省南宫市人，初中文化，无职业，住河北省南宫市紫冢镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月15日被抓获归案，同年6月17日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
上诉人（原审被告人）巴某，女，汉族，河北省宁晋县人，初中文化，无职业，捕前住河北省宁晋县河渠镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被抓获归案，同年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于通化市看守所。
辩护人王晓辉，吉林王晓辉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵某，男，汉族，河北省宁晋县人，高中文化，无职业，住河北省邢台市宁晋县河渠镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月4日被抓获归案，至2017年6月16日临时羁押于宁晋县看守所，同年6月17日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
辩护人秦英杰，吉林秦英杰律师事务所律师。
原审被告人赵某1，男，汉族，河北省迁西县人，初中文化，无职业，住石家庄市藁城区岗上镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月14日被抓获归案，同年6月15日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
原审被告人李某，男，汉族，河北省泊头市人，小学文化，无职业，住石家庄市藁城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月14日被抓获归案，同年6月15日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
原审被告人徐某，女，汉族，吉林扶余县人，初中文化，无职业，住石家庄市藁城区岗上镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月14日被抓获归案，同年6月15日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于通化市看守所。
原审被告人巴某1，男，汉族，河北省宁晋县人，中专文化，无职业，住邢台市宁晋县河渠镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被抓获归案，同年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
辩护人孙玉路，河北天宏律师事务所律师。
原审被告人巴某2，男，1993年5月12日出生，汉族，河北省宁晋县人，初中文化，无职业，住邢台市宁晋县河渠镇巴家庄村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月6日被抓获归案，至2017年6月16日羁押于石家庄市第一看守所，同年6月17日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
原审被告人石某，男，汉族，河北省宁晋县人，中专文化，无职业，住邢台市宁晋县换马店乡。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被抓获归案，至2017年6月16日临时羁押于宁晋县看守所，同年6月17日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于柳河县看守所。
柳河县人民法院审理的柳河县人民检察院起诉的被告人赵某1犯诈骗罪、绑架罪，被告人张某、李某、徐某、巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某犯诈骗罪一案，于2017年12月2日作出（2017）吉0524刑初184号刑事判决。被告人张某、巴某、赵某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理此案。现已审理终结。
原审法院认定：
(一)2017年2月份至4月份期间，被告人赵某1纠集被告人张某、李某、徐某和韩某、张某1、纪某、高某等人，利用“伪基站”设备冒充工商银行客服电话9****向他人发送包含“钓鱼网站”内容的诈骗短信，赵某1、韩某等人利用后台控制端获取他人信用卡账号及密码，之后利用有消费额度的信用卡在网上购买充值卡密码，获得充值卡密码后，通过销售充值卡密码或者直接充值至支付宝账户的方式套现。其中赵某1出资购买设备、安排其他人员工作，韩某负责搭建后台及套现，张某负责看管韩某，李某负责查询信用卡余额、发送诈骗短信等，徐某帮助赵某1通过微信红包向李某发放工资等，张某1、纪某负责发送诈骗短信，高某负责驾驶装载“伪基站”的车辆。在此期间，平均每日发送诈骗短信约5、6万条，骗取他人钱款共计20余万元。被告人实施上述犯罪，赵某1获利20万元，2017年5月赵某1用赃款以9.5万元的价格购买一辆别克君威轿车（已扣押）。张某获利500元、李某获利6000元、徐某获利4000元。另查明，被告人赵某1使用伪机站发送虚假信息，于2017年4月6日被石家庄市新华分局拘留，同年4月26日被取保候审。
2017年3月末至5月初期间，被告人张某伙同韩某、被告人巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某等人利用“伪基站”设备冒充工商银行客服电话9****向他人发送包含“钓鱼网站“内容的诈骗短信，韩某、张某等人利用后台控制端获取他人信用卡账号及密码，之后再利用有消费额度的信用卡在网上购买充值卡密码，获得充值卡密码后，通过销售充值卡密码或者直接充值至支付宝账户的方式套现。其中，韩某负责搭建后台、套现等，张某负责看管后台、查询余额等，巴某出资购买了“伪基站”并帮助韩某联系巴某1、巴某2为韩某发送诈骗短信，赵某、石某负责驾驶装有“伪基站”的车辆。赵某驾驶装有“伪基站”的车辆期间共计发送诈骗短信10余万条，石某驾驶装有“伪基站”的车辆期间共计发送诈骗短信约6000余条。韩某、张某通过网上寻找他人发送诈骗短信每日约10万余条。被告人实施上述犯罪，张某获利2.5万元、韩某用赃款以3900元的价格为巴某购买美图手机一部（已扣押）、巴某1获利200元、巴某2获利200元、赵某获利1800元、石某获利200元。
（二）2016年年底，被告人赵某1以勒索韩某钱财为目的，将张某1安排在韩某身边，负责为赵某1提供韩某的行踪信息，张某1将韩某的行踪信息提供给赵某1后，赵某1将将该位置信息提供给绰号“杰子”（身份信息不详）。“杰子”与“蛋蛋”（身份信息不详）等十余人，将韩某、李彬（身份信息不详）、张某1三人强行带至石家庄市某宾馆进行看管，“蛋蛋”等人并对韩某、李彬、张某1实施了殴打，并以韩某利用伪基站设备发送诈骗短信骗取他人钱财，要将韩某送至公安机关处理为由，向韩某、李彬、张某1三人每人索要钱款，并要求三人联系亲友出钱赎人。赵某1得知韩某、张某1、李彬被“杰子”等人控制在宾馆后，赵某1到宾馆向“杰子”了解韩某等人情况，得知韩某已向“杰子”等人承认自己诈骗的事情后，赵某1离开宾馆。由于张某1是受赵某1指使，张某1于第二日在未交付赎金的情况下被放走。韩某通过给其母亲李香英打电话索要赎金，并让其母亲找赵某1帮忙，在韩某被控制两日后，李香英将准备好的一万元钱交给赵某1，请求赵某1帮忙处理此事，赵某1收到钱款后，私自留了七千元钱，并将剩余的三千元钱交给“杰子”等人作为韩某的赎金，之后韩某被放出。案发后，被告人赵某1、张某、李某、徐某、巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某均系被抓获归案。赵某驾驶发送诈骗短信的车辆，被柳河县公安局扣押。
原审法院认为，被告人赵某1、张某、李某、徐某、巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某以非法占有为目的，通过对不特定多数人发送虚假短信的方式实施诈骗，发送诈骗信息五万条以上，属“其他特别严重情节”（石某五千条以上，属“其他严重情节”），均以诈骗罪（未遂）定罪处罚，公诉机关指控罪名成立；赵某1以非法占有为目的，采取要挟手段，强行向他人索要财物1万元，其行为已构成敲诈勒索罪。赵某1犯数罪，依法应数罪并罚；被告人赵某1、张某、李某、徐某等人共同故意实施犯罪；被告人张某伙同韩某、巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某共同故意实施犯罪，均是共同犯罪。在两起共同犯罪中，赵某1系第一起诈骗犯罪集团的组织、领导者，为犯罪集团首要分子；张某系其参与第二起诈骗犯罪集团的组织、领导者，为该犯罪集团的首要分子，被告人赵某1、张某按照所属集团所犯的全部罪行处罚，赵某1、张某利用“钓鱼网站”链接等隐蔽技术手段实施诈骗，酌情从重处罚；被告人张某在其所参与的第一起诈骗犯罪中，负责看管韩某，李某负责查询信用卡余额，徐某受赵某1指使发放工资，张某、李某、徐某均系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人巴某明知张某、韩某诈骗犯罪，仍出借资金给二人购买“伪机站”并帮助联系巴某1开车，巴某1联系巴某2发送诈骗短信并雇佣赵某、石某驾驶装有“伪机站”的车辆发送诈骗短信，巴某、巴某1、巴某2、赵某、石某均系从犯，应从轻、减轻处罚。各被告人到案能如实供述诈骗犯罪的主要犯罪事实，可从轻罚。被告人赵某1敲诈勒索的犯罪情节恶劣，酌情从重处罚。据此，以被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。被告人巴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人巴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人巴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。柳河县公安局扣押被告人赵某1违法所得购买的别克轿车（车牌号：冀AD53**，车辆识别代号：LSGGA54Y5DH155468）、台式电脑两脑、伪机站主板、联想笔记本电脑、宏基笔记本电脑、U盘两个、伪机站机箱、伪基站天线、伪机站摇控器、逆变器两个、频点手机、对讲机两个；被告人巴某美图手机一部；被告人赵某的作案车辆（车牌号：冀E66L**，车辆识别代号：LS5A2ABE7GA039862），予以没收,上缴国库。继续追缴各被告人违法所得（赵某1十万五千元、张某二万五千五百元、李某六千元、徐某四千元已缴纳、巴某1二百元、巴某2二百元、赵某一千八百元、石某二百元）。
上诉人巴某上诉称其不构成诈骗罪，请求依法改判；其辩护人认为原审法院量刑过重，建议从轻处罚。
上诉人张某、上诉人赵某及其辩护人、原审被告人巴某1的辩护人均认为原审法院量刑过重，请求从轻处罚。
经二审审理查明，原审判决认定的犯罪事实清楚，并有业经原审法院庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据在卷为凭，足资认定。
本院认为，上诉人张某、巴某、赵某及原审被告人赵某1、李某、徐某、巴某1、巴某2、石某以非法占有为目的，通过对不特定多数人发送虚假短信的方式实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人赵某1以非法占有为目的，采取要挟手段，强行索要他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。关于上诉人巴某上诉称不构成诈骗罪的上诉理由，不能成立，本院不予支持。关于上诉人、辩护人提出的量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院已根据上诉人犯罪的具体情节，已予适当量刑，并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定事实清楚、定性准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 崔新江
审判员 王志刚
审判员 薛征平
二〇一八年二月二十七日
书记员 孙祚龙