安徽省安庆市迎江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0802刑初223号
公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。
被告人余毛明，男，1966年9月16日出生于安徽省东至县，汉族，初中文化，无业，住安徽省池州市东至县。因涉嫌非法采矿罪，于2017年2月23日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年3月23日被该局取保候审，2017年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2017年12月18日被本院取保候审。
辩护人陈进元，安徽皖宜律师事务所律师。
被告人叶晓锋，男，1975年8月23日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，个体，住安徽省安庆市,户籍地安庆市迎江区。因涉嫌非法采矿罪，于2017年3月1日被长江航运公安局安庆分局取保候审，2017年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2017年12月18日被本院取保候审。
辩护人陶安平，安徽皖宜律师事务所律师。
被告人李光兵，男，1978年10月5日出生于安徽省东至县，汉族，小学文化，无业，住安徽省池州市东至县。因涉嫌非法采矿罪，于2017年2月28日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年3月6日被该局取保候审,2017年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审,2017年12月18日被本院取保候审。
被告人金某某，男，1962年12月16日出生安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌非法采矿罪，于2017年3月16日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年3月19日被该局取保候审。2017年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审。2017年12月18日被本院取保候审。
辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。
安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉[2017]217号起诉书指控被告人余毛明、叶晓锋、李光兵、金某某犯非法采矿罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月5日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员付冬梅出庭支持公诉，被告人余毛明及其辩护人陈进元、叶晓锋及其辩护人陶安平、李光兵、金某某及其辩护人王军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安庆市迎江区人民检察院指控：2016年7、8月份，被告人余毛明找到被告人叶晓锋和李光兵，让两人投资入股余毛明经营的华泰8128吸砂泵，两人同意后各投资20万元入股。同年9月份，余毛明雇用胡某、余某、姜国平和朱某负责采砂相关事宜，后胡某（另处）出资10万元入股该吸砂泵。
2016年9月至2017年2月期间，被告人余毛明、叶晓锋、李光兵在未取得采砂相关许可证书的情况下，在长江干线安庆段官洲水域非法采砂38次，共计44521.32吨，价值396626.36元;被告人金某某明知是犯罪所得的矿产品，事前与余毛明联系予以收购并转售给其他舱机21次，共计24530吨，价值208505元。
2017年2月23日，长江航运公安局安庆分局民警在辖区巡逻时发现华泰8128吸砂泵载满江砂，遂将被告人余毛明等人抓获归案，自华泰8128吸砂泵上查获江砂1281.4吨（经认定共计价值38442元）。
案发后，长江航运公安局安庆分局自叶晓锋堆放江砂的安庆市临江水路运输交易中心悔江码头扣押江砂2666.8吨、自姚某兴堆放江砂的安庆市港行轮船有限公司港埠分公司沙漠洲码头扣押江砂2705.6吨。公安机关扣押的三处江砂出售后所得砂款扣除相关费用后余款共计29649.6元。
2017年2月28日、3月1日、3月15日长江航运公安局安庆分局分别电话传唤被告人李光兵、叶晓锋、金某某到案，三人归案后均如实供述了非法采矿的犯罪事实；被告人余毛明退出赃款3万元，金某某退出全部赃款。
公诉机关向法庭提交被告人的户籍证明、货物装卸力资结算单、江砂变卖单据、账本、船舶基本信息、银行交易明细、司法鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、相关证人证言、各被告人供述等证据证明指控的事实。据此认为，被告人余毛明、叶晓锋、李光兵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，非法开采长江水域建筑用砂共计44521.32吨，价值396626.36元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法采矿罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人金某某明知是犯罪所得的矿产品，仍予以收购，事先通谋，共计24530吨，价值208505元，情节严重，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、二款的规定，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法采矿罪且系共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人余毛明、叶晓锋、李光兵、金某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。李光兵辩解其系自首，且积极退赃，请法庭对其从轻处罚。
辩护人陈进元对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人提出，被告人余毛明系坦白，且部分退赃，庭审中自愿认罪，请法庭对其免予刑事处罚。
辩护人陶安平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人提出，被告人叶晓锋系自首，积极退赃，且在共同犯罪中作用较小，系从犯，请法庭对其免予刑事处罚。
辩护人王军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人提出，被告人金某某系自首，已全部退赃，且在共同犯罪中作用较小，系从犯，请法庭对其免予刑事处罚或单处罚金。
经审理查明：2016年7、8月份，被告人余毛明找到被告人叶晓锋和李光兵，让两人投资入股余毛明经营的华泰8128吸砂泵，两人同意后各投资20万元入股。同年9月份，余毛明雇用胡某、余某、姜国平和朱某负责采砂相关事宜，后胡某（另处）出资人民币10万元入股该吸砂泵。
2016年9月至2017年2月期间，被告人余毛明、叶晓锋、李光兵在未取得采砂相关许可证书的情况下，在长江干线安庆段官洲水域非法采砂38次，共计44521.32吨，价值396626.36元；被告人金某某明知是犯罪所得的矿产品，事前与余毛明联系予以收购并转售给其他舱机21次，共计24530吨，价值208505元，获利3万元。具体事实如下:
1、2016年9月5日至2017年1月2日，被告人余毛明等人
驾驶华泰8128吸砂泵进入长江安庆段官洲水域非法采砂7次，共计8138.68吨，以每吨8元的价格出售给姚某兴，销赃数额为人民币65109.44元。姚某兴已支付余毛明砂款2万元。
2、2016年10月7日至2017年1月22日，被告人余毛明等人驾驶华泰8128吸砂泵进入长江安庆段官洲水域非法采砂21次，共计24530吨，以每吨8.5元的价格出售给金某某，销赃数额为人民币208505元。金某某已支付余毛明砂款208430元。
3、2016年10月22日至2017年2月21日，被告人余毛明等人驾驶华泰8128吸砂泵进入长江安庆段官洲水域非法采砂9次，共计10571.24吨，以每吨8元的价格出售给叶晓锋，销赃数额为人民币84569.92元。叶晓锋已支付余毛明砂款5.9万元。
2017年2月23日，长江航运公安局安庆分局民警在辖区巡逻时发现华泰8128吸砂泵载满江砂，遂将被告人余毛明等人抓获归案，自华泰8128吸砂泵上查获江砂1281.4吨。经安庆市价格认证中心认定，江砂零售市场中准价格为人民币30元/吨，共计38442元。
案发后，长江航运公安局安庆分局自叶晓锋堆放江砂的安庆市临江水路运输交易中心悔江码头扣押江砂2666.8吨，自姚某兴堆放江砂的安庆市港行轮船有限公司港埠分公司沙漠洲码头扣押江砂2705.6吨。公安机关扣押的三处江砂出售后所得砂款扣除相关费用后余款共计29649.6元。
2017年2月28日、3月1日、3月15日公安机关分别电话传唤被告人李光兵、叶晓锋、金某某到案，三人到案后均如实供述了非法采矿的犯罪事实。
案发后，被告人余毛明退出违法所得3万元，叶晓锋退出违法所得7万元，李光兵退出违法所得7万元，金某某退出违法所得3万元。
本案审理过程中，本院委托司法部门对被告人余毛明的社区影响情况进行评估，经评估，司法部门认为其均具备矫正条件。
上述事实，四名被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明、归案经过证明、货物装卸力资结算单、江砂变卖单据、账本、船舶基本信息、安庆市港行轮船有限公司港埠分公司黄沙车运统计表、临江水路运输交易中心证明、银行交易明细、微信对账记录、汇款凭证、辨认笔录、指认笔录、搜查笔录、扣押笔录、现场勘验笔录及照片、价格认定结论书、砂样检测报告、证人姚某兴、朱某等人的证言、各被告人的供述及视听资料等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人余毛明、叶晓锋、李光兵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，价值396626.36元，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪；被告人金某某与余毛明事先通谋，明知是犯罪所得的矿产品，而予以收购，价值208505元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人叶晓锋出资与余毛明共同经营吸砂泵，且收购了大量江砂，被告人金某某与余毛明事先通谋，负责转移、收购江砂，各被告人作用相当，无明显主次之分，故对叶晓锋、金某某辩护人提出的从犯辩护意见本院不予采纳。被告人余毛明归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人叶晓锋、李光兵、金某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；四名被告人庭审中均自愿认罪；案发后，被告人余毛明、叶晓锋、李光兵分别退出部分违法所得，被告人金某某退出全部违法所得。根据各被告人的具体犯罪情节、悔罪表现及司法部门出具的社区影响评估意见，本院采纳被告人及辩护人与此相关的辩护意见，依法对四名被告人从轻处罚，并对被告人余毛明适用缓刑，对辩护人提出免予刑事处罚的辩护意见均不予采纳。据此，对被告人余毛明依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，对被告人叶晓锋、李光兵依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人金某某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人余毛明犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人叶晓锋犯非法采矿罪，单处罚金人民币三万元。
三、被告人李光兵犯非法采矿罪，单处罚金人民币三万元。
四、被告人金某某犯非法采矿罪，单处罚金人民币一万五千元。
五、江砂变卖所得款依法予以没收，上缴国库。
六、责令被告人余毛明、叶晓锋、李光兵继续退缴违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 祁隽
二〇一八年一月五日
书记员 叶晨
附：本判决书适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚、
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。