?杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0109刑初780号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人綦旭东，男，1986年11月9日出生于新疆维吾尔族自治区喀什市，汉族，大专文化，原系嘉兴市鼎旭板业有限公司负责人，户籍地喀什市；因本案于2016年10月25日被抓获并临时羁押于新疆泽普县看守所，同年10月27日被羁押于新疆喀什市看守所，2016年10月30日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。辩护人戴忠岐，江苏吴派律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉[2017]510号起诉书指控被告人綦旭东犯合同诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员罗某出庭支持公诉，被告人綦旭东及其辩护人戴忠岐到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：2016年初，被告人綦旭东为与浙江严某实业有限公司开展业务，注册成立嘉兴市鼎旭板业有限公司，同年4月15日，被告人綦旭东以该鼎旭公司的名义与严某公司签订覆膜板购销合同。2016年4月18日至6月21日期间，被告人綦旭东先后多次，从严某公司提取覆膜板共计76.985吨，总计价值1439178元。被告人綦旭东将其中部分覆膜板予以加工销售；将部分覆膜板低价押给他人换取现金；将部分覆膜板交付给陈某等人，用于抵扣债务。被告人綦旭东于2016年6月6日支付严某公司100000元贷款，后被告人綦旭东以货款未收回等为由，逃匿债务，共造成严某公司经济损失约1339178元。对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人綦旭东的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，购销合同，发货票据，借款协议，银行转账记录，营业执照，价格鉴定意见书，案发经过，情况说明，被告人的身份证明等证据予以佐证。认为被告人綦旭东的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定予以判处。被告人綦旭东对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名和事实均提出异议，辩解其在和浙江严某实业有限公司合作的过程中，该公司所发的货物在规格、数量上存在误差，导致其加工后低价销售第一批货物，后续的货物其也只是暂存于陈某处，并非因欠债原因抵扣给陈某的，其也没有逃匿债务，且涉案货物数量和质量有问题导致鉴定价格不合理，故其无罪。被告人綦旭东的辩护人辩称，本案中被告人綦旭东系王某1的指示下成立鼎旭公司合作开展业务，被告人綦旭东主观上无非法占有的目的，在签订履行合同过程中不存在欺骗行为，双方仅是经济合同纠纷。经审理查明：2016年初，被告人綦旭东经介绍，结识杭州市萧山区靖江街道的浙江严某实业有限公司（简称严某公司）的工作人员王某1，并与王某1商量开展板材购销业务，被告人綦旭东为与严某公司合作，注册成立嘉兴市鼎旭板业有限公司（简称鼎旭公司），同年4月15日，被告人綦旭东以鼎旭公司的名义与严某公司签订覆膜板购销合同。2016年4月18日至6月21日期间，被告人綦旭东先后六次从严某公司提取覆膜板共计76.985吨，总计价值人民币1439178元。被告人綦旭东将其中部分覆膜板予以加工后销售，将部分覆膜板低价抵给他人套取现金，将部分覆膜板交付给陈某等人用于抵扣债务。期间，经王某1催讨，被告人綦旭东于2016年6月6日支付给严某公司100000元货款，后被告人綦旭东以货款未收回等为由，拒绝支付货款，造成严某公司经济损失约人民币1339178元。2016年8月份左右，被告人綦旭东的原手机号码停机，并将其位于江苏省张家港市的房产出售，逃匿至新疆喀什。认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.证人王某1的证言，证实2016年年初，其经薛建学介绍认识了綦旭东，当时綦旭东想买其公司的吊顶铝板，其要求他以公司名义与严某公司签订合同，2016年4月份，綦旭东以嘉兴市鼎旭板业有限公司的名义与其公司签订合同，綦旭东先后六次提货，共提取板材76.985吨，总价是143万余元，后经过其多次催讨，綦旭东在2016年6月10日左右，交付了10万元的货款，2016年7月，綦旭东不接其电话，后来电话停机失去联系，其公司的货物不存在质量问题，綦旭东在第一次发货后，和其说过有出裁率的问题，其当时让綦旭东书面反映情况，其公司可以改善，后来綦旭东一直没有反映，而且一直在拿货的事实；其辨认出被告人綦旭东及辨认出提取的部分板材的情况。2.证人曹某的证言，证实其系綦旭东的同事，其有时会帮綦旭东开车，2016年4月左右，綦旭东在萧山进板材卷料，其帮綦旭东开车来过萧山，当时綦旭东欠陈某几十万元的债务，其记得当年4月左右，綦旭东将在嘉兴杜某1剪板厂加工的6吨左右成品抵债给了陈某，当年6月底，綦旭东又将20吨左右的板材卷料抵押至太平桥村一个废品收购点，綦旭东得款100000元现金，过了十天左右，綦旭东和其说陈某催他还钱，让其带陈某到该废品收购点，当时陈某支付100000元赎回了该批板材卷料，之后，綦旭东说欠债太多，要回去与家人商量，就失去了联系，其知道綦旭东因为赌博欠了很多高利贷的事实。3.证人陈某的证言，证实2016年2月左右，其与綦旭东在盛泽镇赌博时认识，綦旭东当时因赌博向其借过钱，2016年4月，綦旭东以做生意为由，两次向其借款13万、30万，月利息10%，后来其一直找不到綦旭东。2016年5、6月的一天，其找到綦旭东，但綦旭东还不出钱，就说有一批板材可以抵押，并让其把货卖掉，其跟着綦旭东到个姓杜的厂长那里拿了6、7吨板材，后来其将板材全部卖给了的东升板业，2016年6月底，其再次找綦旭东催讨欠款，綦旭东说抵押了20吨板材在废品店，让其联系曹某赎回来，肯定高于赎回价值，其以120000元的价格赎回板材后加工出售，赚了50000元左右的事实。4.证人王某2的证言及辨认笔录，证实其是从事废品收购的，2016年6月，经人介绍綦旭东欲将20吨左右未加工过的板材卷料卖给其，其因缺少资金收购，双方商定，该批货物抵押在其处，其支付100000元，后在双方约定时间内，该男子的朋友与另一男子过来，付了100000元及相关费用后，将该20吨板材卷料拉走的事实；其辨认出綦旭东。5.证人杜某1的证言，证实2016年3月底，綦旭东拉了6吨左右的板材过来，2016年4月底，綦旭东再次拉了20吨左右的板材过来，第二天，陈某和綦旭东过来，綦旭东让陈某拉走其中的7、8吨板材，剩余的12吨左右板材经加工后，綦旭东拿走了，同年5月的一天，陈某将拉走的那批板材又拉了回来让其加工，并说綦旭东因赌博欠债，把这批板材抵给了陈某，这批货加工后被陈某拿走的事实。6.证人赵某的证言，证实2016年上半年，綦旭东与其签订板材购销合同，其支付了10万元定金，但綦旭东一直未发货，其向法院起诉后，綦旭东拿了8、9吨的板材给其，价值16万左右，后陈某又卖了一批重7、8吨的板材给其，其支付了10万元左右，綦旭东给其的板材和陈某卖给其的是一样的，其估计是同一个厂生产的事实。7.证人杨某的证言，证实2016年3月，其和綦旭东签订价值30万元的亚光板购销合同，綦旭东陆续供应了20万元的亚光板，还剩10万元的货物未供应，后綦旭东抵给其5吨左右的覆膜板，之后，綦旭东失去联系的事实。8.证人杜某2的证言，证实2016年2月29日，其和綦旭东签订了板材购销合同，其支付了10万元的定金，但綦旭东一直没有发货，后綦旭东发了5吨左右的山东乾泰的货给其，其支付了相应的货款，之后，綦旭东失去联系的事实。9.证人王某3的证言，证实2016年4月30日，綦旭东卖给其3吨覆膜板，其支付了6万元，当时价格高于市场价，后其得知綦旭东在嘉兴以更低的价格出售该批覆膜板的事实。10.接受证据清单，证实公安机关从赵某、杜某2、杨某、王某3处提取涉案板材及购销合同情况。11.借款协议三张，证实綦旭东于2016年4月3日、4月20日、6月20日三次向陈某借款共计43万元的事实。12.营业执照复印件、委托书、销售合同复印件、往来日报汇总、对帐单、出库单复印件，证实严某公司与鼎旭公司于2016年4月15日签订购销合同，2016年4月18日至同年6月20日严某公司向鼎旭公司交付板材及涉案板材价格情况。13.嘉兴市鼎旭板业有限公司工商注册信息、房屋租赁合同、水费缴纳通知单，证实嘉兴市鼎旭板业有限公司于2016年3月28日成立，公司成立以后基本无经营活动的情况。14.银行转帐记录，证实綦旭东名下的银行帐户的资金往来情况。15.存量房买卖契约，证实綦旭东于2016年8月26日将张家港一处房产以90万元的价格出售，房款于2016年9月26日前付清的情况。16.价格鉴定意见书，证实根据提供的鉴定材料认定板材的价值共计1439178元。17.案发经过、羁押证明，证实本案案发经过及被告人綦旭东被抓获归案的事实。18.身份证明，证实被告人綦旭东的身份情况。19.被告人綦旭东的供述与辩解及辨认笔录，证实其在2016年4月18日从严某公司拉了9.968吨货物，分条剪板后卖掉，卖了10多万元；同年4月25日，其从严某公司拉了7.068吨货物，分条剪板后卖掉，卖了8万元；同年5月8日，其从严某公司拉了6.258吨货物，其记不清该批货物的去向，应该是被陈某拿走了；同年5月13日，其从严某公司拉了24.438吨货物，让陈某拉走了；同年6月8日，其从严某公司拉了8.202吨货物，让陈某拉走的；同年6月21日，其从严某公司拉了20.958吨货物，让陈某拉走的事实；其辨认出杜某1和陈某。上列证据，本院予以确认。关于被告人綦旭东及其辩护人提出的綦旭东与严某公司之间系经济合同纠纷，未逃避债务，被告人綦旭东无罪的辩解、辩护意见。经查，在案的证人曹某、陈某、杜某1、赵某等人的证言、借款协议、存量房买卖契约等在案证据均证实被告人綦旭东在个人欠巨额债务的情况下，大量购进严某公司的覆膜板，使用该批覆膜板抵扣给相关债权人，而非用于销售盈利，主观上具有非法占有目的；且被告人綦旭东又在出售个人所有房屋后未履行合同义务，后又失去联系，逃匿合同债务，其行为符合合同诈骗罪的构罪要件，应当认定为合同诈骗罪，被告人綦旭东及其辩护人提出的上述意见与事实不符，均不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人綦旭东以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人綦旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2027年10月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。二、责令被告人綦旭东退赔被害单位的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐小庆人民陪审员  李阿关人民陪审员  刘敏波二〇一七年八月十五日书 记 员  俞维霞??4???5?