福建省龙岩市永定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0803刑初369号
公诉机关龙岩市永定区人民检察院。
被告人赖晓龙，男，1965年10月15日生，汉族，大专文化，龙岩市永定区工商局坎市工商所退休干部，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪于2017年11月20日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。
龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2017〕347号起诉书指控被告人赖晓龙犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员阙某出庭支持公诉，被告人赖晓龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年9月至2015年9月，被告人赖晓龙及其妻林某1因民间借贷纠纷，先后被债权人沈某、王某、邱某、吴某、林某2、卢某起诉至本院，本院于2014年9月17日以（2014）永民初字第1533号民事判决书判决被告人赖晓龙及林某1归还沈某借款200000元，于2014年10月9日以（2014）永民初字第1782号民事判决书判决被告人赖晓龙及林某1归还王某借款50000元及利息，于2015年3月18日以（2015）永民初字第385号民事判决书判决被告人赖晓龙及林某1归还邱某借款490000元及利息，于2015年4月7日以（2015）永民初字第609号民事判决书判决被告人赖晓龙及林某1归还吴某借款250000元及利息，于2015年5月22日以（2015）永民初字第639号民事判决书判决被告人赖晓龙及林某1归还林某2借款400000元，于2015年9月30日以（2015）永民初字第2020号民事判决书判决被告人赖晓龙归还卢某借款650000元及利息。上述民事判决书生效后，被告人赖晓龙及林某1未履行还款义务，沈某、王某、邱某、吴某、卢某、林某2遂先后向本院申请强制执行，执行标的合计2040000元及相应利息。本院受理上述执行案件后，向被告人赖晓龙及林某1送达了执行通知书、执行告知书、财产申报通知书等法律文书，并从2015年1月至2017年10月共扣划被告人赖晓龙工资款52842元，扣划林某1工资款127739.95元，合计180581.95元。
2017年1月16日，被告人赖晓龙经龙岩经济开发区（龙岩高新区）党群工作部批准提前退休。同月23日，龙岩市住房公积金管理中心永定区管理部根据被告人赖晓龙的申请将被告人赖晓龙的住房公积金61564.28元及利息97.69元、龙岩市永定区坎市镇人民政府将被告人赖晓龙的易地安家补助费5920元、住房修缮费1000元，合计68581.97元汇入被告人赖晓龙中国农业银行（卡号62×××77）账户。同日，为防止该款被法院查封、扣划，被告人赖晓龙通过ATM机和柜面支取现金60000元。同年3月3日，被告人赖晓龙注册成立厦门市五色圣土文化传播有限公司，其任执行董事兼总经理。
2017年5月19日，本院执行局查明上述事实后，通过12368执行短信平台向被告人赖晓龙发送短信，责令其于2017年5月22日前将擅自取走的钱款如数汇入本院执行账户，但被告人赖晓龙仅于同月23日汇入4000元，其余款项未按要求汇入本院执行账户或偿还各申请执行人。
2017年9月13日，本院以被告人赖晓龙涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送龙岩市公安局永定分局侦查。同月18日，龙岩市公安局永定分局决定对此案立案侦查。同年11月20日，被告人赖晓龙被厦门铁路公安处厦门车站派出所民警抓获。案发后，被告人赖晓龙亲属向本院交缴执行款56000元，申请执行人王某、林某2、沈某向本院提交执行完毕的结案报告，被告人赖晓龙的行为取得申请执行人沈某、王某、邱某、吴某、林某2、卢某的谅解。
上述事实，被告人赖晓龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人赖晓龙的供述与辩解，本院（2014）永民初字第1533号、（2014）永民初字第1782号、（2015）永民初字第385号、（2015）永民初字第609号、（2015）永民初字第639号、（2015）永民初字第2020号民事判决书，案件生效证明，沈某、王某、邱某、吴某、林某2、卢某申请执行书，本院（2014）永执字第1419号、（2015）永执字第64号、第740号、第872号、第1779号、第1967号受理执行案件通知书、执行通知书、执行告知书、报告财产令、送达回证，移送公安机关侦查函，扣划工资到账情况，12368平台执行短信，龙岩市住房公积金管理中心永定区管理部出具的被告人赖晓龙申请支取住房公积金材料，中国农业银行股份有限公司龙岩永定支行出具的被告人赖晓龙银行账户明细，龙岩市永定区坎市镇人民政府出具的个人住房公积金（补贴）账户明细单，龙岩市永定区市场监督管理局出具的内资企业登记基本情况表，厦门铁路公安处厦门车站派出所出具的到案经过，缴款凭证，结案报告，谅解书，被告人赖晓龙的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、被采取强制措施法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赖晓龙具有履行能力，但其采取隐藏、转移财产的方式，逃避应承担的给付金钱义务，致使人民法院已经发生法律效力的判决无法执行，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人赖晓龙的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。归案后，被告人赖晓龙能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。案发后，被告人赖晓龙能积极履行部分执行义务，取得全部申请执行人的谅解，可酌情从轻处罚。鉴于被告人赖晓龙有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第（一）项，《最高人民法院<关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释>》第六条的规定，判决如下：
被告人赖晓龙犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 郭盛元
二〇一七年十二月十九日
法官助理 张丽华
书 记 员 张世椿
附件：本案所适用的主要法律
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》
全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百一十三条规定的“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”的含义问题，解释如下：
刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。
下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：
（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；
（二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；
（三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；
（四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；
（五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。
国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院<关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释>》
第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。