山东省临沂市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）临刑二终字第236号
原公诉机关山东省临沭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈得青，2003年5月至2010年1月任临沭县农村信用联社韩村信用社主任，2010年1月至2013年1月任韩村信用社客户经理。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年12月16日被刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪、骗取贷款罪于2015年1月21日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。
辩护人张燕宗、陈晓华，山东舜翔（临沂）律师事务所律师。
山东省临沭县人民法院审理临沭县人民检察院指控原审被告人陈得青犯挪用资金罪、骗取贷款罪一案，于2015年9月11日作出（2015）沭刑初字第250号刑事判决。原审被告人陈得青不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决查明，一、挪用资金罪
2003年9月份至2012年12月份，被告人陈得青在临沭县农村信用联社韩村信用社担任主任、客户经理期间，挪用本单位资金人民币175万元，用于陈得青本人及其亲属的经营活动，案发前后共归还现金人民币828816.26元。分述如下：
1、2003年9月2日，被告人陈得青以陈某乙种植养殖需要资金为由，采用以陈某乙名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、继续挪用多次，至2009年11月13日以陈某乙名义贷款共计挪用本单位资金20万元，案发前未予归还。案发后，陈某乙于2015年2月12日归还本金5万元，至今尚有15万元本金未予归还。
2、2005年9月9日，被告人陈得青以贾某养殖需要资金为由，采用以贾某名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、继续挪用多次，至2010年9月30日以贾某名义贷款共计挪用本单位资金20万元，2011年9月20日到期，贾某于2011年11月29日归还18816.26元，2015年2月12日归还本金5万元，至今尚有131183.74元本金未予归还。
3、2009年12月30日，被告人陈得青以于某甲收购花生米需要资金为由，采用以于某甲名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、继续挪用，至2012年12月30日以于某甲名义贷款共计挪用本单位资金19万元，2013年12月25日到期，为归还该款于2013年12月30日以借新还旧为由贷款19万元，2014年12月25日到期未予归还。案发后，于某甲于2015年3月9日归还本金19万元。
4、2006年3月29日，被告人陈得青以王某乙收购花生米需要资金为由，采用以王某乙名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、挪用多次，至2012年8月31日以王某乙名义贷款共计挪用本单位资金17万元，2013年8月20日到期，为归还该款于2013年8月31日又以借新还旧为由贷款17万元，2014年8月20日贷款到期，逾期后至今未予归还。
5、2006年5月30日，被告人陈得青以王某乙收购花生米需要资金为由，采用以王某乙名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、挪用多次，至2012年8月31日以王某乙名义贷款共计挪用本单位资金60万元，2013年8月20日到期，为归还该款于2013年8月30日又以借新还旧为由贷款60万元，2014年8月20日贷款到期，2014年10月30日由王某乙归还本金42万元，至今尚有18万元本金未予归还。
6、2006年9月25日，被告人陈得青以王某丁买房需要资金为由，采用以王某丁名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后经到期归还、挪用多次，至2012年5月31日以王某丁名义贷款共计挪用本单位资金20万元，2013年5月10日到期，为归还该款于2013年6月30日以借新还旧为由贷款20万元，2014年5月20日到期。案发后，王某丁于2015年2月12日归还本金10万元，至今尚有10万元本金未予归还。
7、2008年10月22日，被告人陈得青以陈某丙买房需要资金为由，采用以陈某丙名义在韩村信用社贷款的方式挪用本单位资金，后归还，于2009年4月15日又以陈某丙名义贷款共计挪用本单位资金19万元，2010年4月15日到期，逾期后至今未予归还。
二、骗取贷款罪
2012年3月份至2014年9月份期间，被告人陈得青使用赵某乙、赵某甲、周某、陈某甲等人的名字在临沭县农村信用联社石门信用社骗取贷款，用于陈得青及其亲属的经营活动，给信用社造成损失本金人民币79.8万元。分述如下：
1、2012年3月份，被告人陈得青以赵某乙养殖需要资金为由，在石门信用社骗取贷款20万元。该贷款到期归还后，于2013年3月6日又以赵某乙的名义及以借新还旧为由骗取贷款19.8万元，借款期限至2014年3月5日。借款逾期后，至今未予归还。
2、2013年3月份，被告人陈得青以陈某甲养殖需要资金为由，在石门信用社骗取贷款20万元，贷款逾期后，至今未予归还。
3、2012年11月6日，被告人陈得青以赵某甲种植需要资金为由，在石门信用社骗取贷款20万元。贷款逾期后，至今未予归还。
4、2012年9月13日，被告人陈得青以周某农资经营需要资金为由，在石门信用社骗取贷款20万元。后经借款归还后，于2013年10月5日又以周某的名义续贷，2014年9月20日到期，逾期后，该贷款20万元至今未予归还。
上述事实，有经原审庭审质证、确认的证人高某、陈某乙、杨某、郑某、贾某、于某甲、于某乙、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、陈某丙、张某、赵某乙、陈某丁、陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、陈某壬、陈某甲、赵某甲、周某等人的证言，借款申请书、审批表、借款合同、保证合同、贷款转存凭证等贷款材料，报案材料、抓获经过、办案说明、信贷贷款台账查询情况、还款情况说明、贷款还款通知单、客户回单、授权委托书、工作简历证明、户籍证明等证据予以证实。
原审法院认为，被告人陈得青作为临沭县农村信用联社韩村信用社主任、客户经理，利用职务上的便利，采用以他人名义贷款的方式挪用本单位的资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，构成挪用资金罪；以编造借款事由、冒用他人名义等欺骗手段多次取得银行贷款，给银行造成损失本金79.8万，构成骗取贷款罪。
被告人陈得青到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；自愿认罪，且涉案赃款部分退还，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据被告人的犯罪事实、对社会的危害程度及认罪态度等情形，对被告人所犯各罪均从轻处罚。被告人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第一百七十五条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条的规定，以被告人陈得青犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年二个月，罚金人民币三万元；未追缴的涉案赃款依法予以追缴退还被害单位。
宣判后，原审被告人陈得青不服，以“一审判决认定构成挪用资金罪事实不清”为由，提出上诉。其辩护人提出“上诉人陈得青如实供述自己的犯罪事实；积极退赔大部分资金；初犯，悔罪，一审判决量刑畸重”的辩护意见。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
经依法全面审查，本院对山东省临沭县人民法院判决认定的罪名、事实及经原审庭审质证、采信的证据予以确认。
本院认为，上诉人陈得青作为临沭县农村信用联社韩村信用社主任、客户经理，利用职务上的便利，采用以他人名义贷款的方式挪用本单位的资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，构成挪用资金罪；以编造借款事由、冒用他人名义等欺骗手段多次取得银行贷款，给银行造成损失本金79.8万，构成骗取贷款罪。
关于上诉人陈得青所提“一审判决认定构成挪用资金罪事实不清”的上诉理由，经查，上诉人陈得青担任临沭县农村信用联社韩村信用社主任、客户经理期间，利用职务上的便利，采用以他人名义贷款的方式挪用本单位的资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，该上诉理由不能成立。
关于上诉人陈得青的辩护人所提“上诉人陈得青如实供述自己的犯罪事实；积极退赔大部分资金；初犯，悔罪，一审判决量刑畸重”的辩护意见，经审理认为，原审法院鉴于上诉人陈得青到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赔大部分资金，认罪、悔罪，已对其从轻处罚，原判量刑适当，该辩护意见不能成立。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李殿基
代理审判员 朱崇宝
代理审判员 朱佩铎
二〇一五年十二月二日
书 记 员 张 宁