上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0116刑初1003号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人朱某某，男，1967年生，汉族，住上海市金山区。
辩护人李某某，上海某某律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉(2016)998号起诉书指控被告人朱某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016�10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人朱某某及辩护人李晓姗到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
(一)合同诈骗
1、2012年4月，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称可以购买到价格优惠的房源，以购房款名义收取被害人蔡某1钱款总计人民币200万元，至今未还。
2、2014年1月起，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称可以购买到本区某镇某处优惠房源，以参建费名义收取沈某某、马某某、陈某某、许1、郁某某、姚某1、顾某某钱款共计人民币542.42万元，随后以部分资金支付该处购房首付款，除已归还人民币336.97万元外，其余205.45万元至今未退还。
3、2015年4月至6月间，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称已经取�上海某某房地产开发有限公司及上海某某实业有限公司开发建设销售某处的许可，使用上海某某商贸有限公司的名义对外销售本区某镇某处的房产，分别与被害人盛某某、姚某2、胡某、戚某1、蔡某2签订购房协议，并收取四名被害人共计人民币290万元作为定金，除已归还人民币65.5万元外，至今尚有人民币224.5万元未退还给被害人。
4、2015年8月至9月间，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称可以从上海某某房地产经营有限公司取得本区朱泾镇某处的优惠价格房屋，分别与被害人谢某1、谢某2、许某2、周某某、李某签订购买房屋协议，并收取四名被害人人民币280万元作为定金，后退回许某2人民币7万元，至今尚有人民币273万未退还被害人。
5、2015年9月，被告人朱某某以非法占有为目的，以上海某某城乡建设工程有限公司的名义与上海某某建设工程�限公司签订发包合同，分数次以投标协商会议开销、工程款需要为名共计收取被害人李某钱款人民币36万元，被告人朱某某又以上述工程的名义，向李某个人借款31万元，并与李某签订一份投资协议，谎称可以以投资的方式拿到更多分红。后经查证，合同所涉工程均为虚构。
6、2016年3月，被告人朱某某以非法占有为目的，虚构上海某某投资发展有限公司的名义同上海某某餐饮管理有限公司签订了四份金山区朱泾地区学校的食堂餐饮经营协议书，以押金为名共收取被害人李某人民币24万元，后经查证，合同所涉学校食堂餐饮工程为其他公司所承包。
7、2016年3月，被告人朱某某以非法占有为目的，以上海某某餐饮管理有限公司的名义同陆某1签订学校食堂分包协议书，以分包款的名义收取被害人陆某1人民币30万元，后经查证，合同所涉学校食堂餐饮工程为其他公司所承包。
(二)诈骗
1、2015年5月，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称可以办理上海市户籍手续，同被害人王某1签订代办协议，并以城市建设费名义收取被害人王某1人民币15万元。
2、2014年4月中旬至2016年1月，被告人朱某某以非法占有为目的，谎称可以为被害人郭某某取得上海教师编制，先后以打点关系、寄复习资料等名义向被害人郭某某索取钱款总计人民币12万元。
为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人蔡某1、沈某某、马某某、陈某某、许1、郁某某、姚某1、顾某某、盛某某、姚某2、胡某、戚某1、蔡某2、谢某1、谢某2、许某2、周某某、李某、陆某1、王某1、郭某某的陈述，证人蒋某1、徐某某、陆2、秦某某、蒋某2、彭某某、张某某、戚某2的证言，各被害人出具的与朱某某签订的购�合同协议、转账凭证以及房屋预售合同等书面材料，上海金山卫房地产经营有限公司出具的《情况说明》，相关刑事判决书，公安机关调取的户籍资料、出具的侦破经过、工作情况等证据，并当庭讯问了被告人，从而认为被告人朱某某的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，其中合同诈骗罪系数额特别巨大，诈骗罪系数额巨大，提请本院依法审判。
被告人朱某某对诈骗罪部分提出异议，否认实施了诈骗行为，承认钱都收到了，但对收取钱款的理由提出辩解。
辩护人对指控事实与罪名不持异议，同时提出在合同诈骗罪中，被告人朱某某在与被害人签订合同时无非法占有目的，相当大的一部分是特殊原因无法履行，他事后是积极履行。
经审理查明：
一、合同诈骗的事实
1、2014年6月，被告人朱某某谎称可以购买到本区朱泾镇�处优惠房源，并以上海某某商贸有限公司的名义与被害人沈某某签定购房协议，以收取参建费为名，收取沈某某人民币60万元，除支付首付款人民币392,185元外，余款人民币207,815元未归还。
2、2014年1月，被告人朱某某采用上述同样的方法与被害人马某某签定购房协议，以收取参建费为名，骗取马某某人民币60万元，后又要求马某某支付余款人民币65,000元，购买车位人民币50,000元，除支付首付款人民币393,611元外，归还了人民币12万元，余款人民币201,389元未归还。
3、2014年7月，被告人朱某某采用上述同样的方法与被害人陈某某签定购房协议，骗取陈某某人民币99万元，除支付首付款人民币393,351元外，归还了人民币10万元，余款496,649元未归还。
4、2014年4月，被告人朱某某采用上述同样的方法与被害人许1签定购房协议，骗取许1人民币92万元，除支付首付款人民币427,646元外，归还了人民币31万元，余款人民币182,354元未归还。
5、2014年3月，被告人朱某某采用上述同样的方法与被害人姚某1签订购房协议，骗取姚某1人民币86万元，后归还人民币64万元。
6、2014年11月，被告人朱某某与被害人顾某某约定帮忙购买金玉满堂优惠房屋，骗取顾某某人民币509,240元，除支付首付款402,914外，余款人民币106,326元未归还。
7、2014年12月，被告人朱某某谎称可以购买到本区朱泾镇某处优惠房源，骗取被害人郁某某人民币50万元，后又称该处房子被他人拿去，更换至某处小区，并与郁某某签定购房协议。2015年9、10月，被告人朱某某声称正在投标承接朱泾某某小学工程项目，需资金周转，向郁某某及其儿子高君借款人民币25万元，后被告人朱某某归还购房款及借款共人民币20万元。
8、2015年4月，被告人朱某某谎称可以购买到本区朱泾镇锦汇华庭优惠房源，以上海某某商贸有限公司名义与被害人盛某某签订购房协议，骗取盛某某参建费人民币60万元，后归还人民币215,000元。
9、2015年6月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人姚某2人民币60万元，后归还人民币35万元。
10、2015年9月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人胡某人民币60万元。
11、2015年4月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人戚某1人民币50万元，后归还人民币9万元。
12、2014年12月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人蔡某2人民币50万元。
13、2015年8月，被告人朱某某谎称可以购买到本区朱泾镇某处优惠房源，以上海某某商贸有限公司名义与被害人谢某1、谢某2签订购房协议，骗取二人参建费人民币140万元。
14、2015年8月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人许某2人民币50万元，后归还人民币7万元。
15、2015年8月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人周某某人民币20万元。
16、2015年9月，被告人朱某某采用上述同样方法，骗取被害人李某人民币50万元。2015年下半年至2016年3月，被告人朱某某向李某谎称教育局需要建造所个学校，参加招投标工程需要资金为由，同时还谎称有四所学校食堂餐饮可以做，骗取被害人李某人民币67万元，后被告人朱某某于2016年1月以上海金山城乡建设工程有限公司的名义与李某注册成立的上海斌鸣建设工程有限公司签订发包合同，由上海某某建设工程有限公司参建上海金山某某小学南校、亭林某某小学、某附中的校内三通一平工程，并以上海某某城乡建设工程有限公司名义与上海某某建设工程有限公司�订土方购买合同，朱某某还以上海某某餐饮有限公司的名义与上海城市投资发展有限公司签订某某小学、某某中学、某某小学、某某小学食堂经营协议书。后经查证，合同所涉工程均为虚构。
17、2016年2月，被告人朱某某以上海某某餐饮管理有限公司的名义同陆某1签订学校食堂分包协议书，以分包款的名义收取被害人陆某1人民币30万元，后经查证，合同所涉学校食堂餐饮工程为其他公司所承包。
二、诈骗的事实
1、2015年5月，被告人朱某某谎称可以办理上海市人才引进户口手续，与被害人王某1签订代办协议，并以城市建设费名义骗取被害人王某1人民币15万元。
2、2014年4月至2016年1月，被告人朱某某谎称可以为被害人郭某某取得上海教师编制，先后以打点关系、寄复习资料等名义骗取被害人郭某某人民币12万元。
上述事实，有以下证据所证实：
1、被害人沈某某、马某某、陈某某、许1、郁某某、姚某1、顾某某、盛某某、姚某2、胡某、戚某1、蔡某2、谢某1、谢某2、许某2、周某某、李某等的陈述及出具的相关与朱某某签订的购房合同协议、转账凭证以及房屋预售合同等，证实被告人朱某某向他们谎称能够买到优惠房源，签定合同后，以参建费、定金等名义骗取各被害人的钱款。
2、被害人李某的陈述，证实2015年8月，被告人朱某某向他提起朱泾镇有四所学校的食堂餐饮可以给他做，每所学校的押金是6万元，2015年8月他注册成立了上海煜木餐饮管理有限公司，后陆续支付给被告人朱某某24万元，2016年3月，朱某某将四份食堂经营协议书给他。2015年下半年的时候，朱某某还跟他说教育局需要建造三所学校，需要活动资金，他一共给了朱某某3万元现金、4万元乐购卡�及转账29万元，朱某某于2016年1月以上海某某城乡建设工程有限公司的名义与他注册成立的上海某某建设工程有限公司签订了发包协议书。后朱某某称需为投标三所学校建造标书，向他借款人民币31万，并签订了一份投资协议。
3、被害人陆某1的陈述，证实被告人朱某某以承包学校食堂为由，与其签订合同，骗取钱款的事实。
4、被害人王某1的陈述，证实朱某某称可以为他们全家解决迁入户口的事宜，需要支付15万元的城市建设费作为预付款，并和朱某某的上海临明商贸公司签订一份代办协议，协议内容是他支付15万元的预付“城市建设费”订金后，由朱某某负责帮他办妥户籍迁入上海市的手续。
5、被害人郭某某的陈述，证实朱某某称可以通过关系为其获得某某中学的教师编制，但是需要钱打点，于是以帮忙搞定某某中学成绩和编制、帮忙参加报告考试、打点关系等为由，收取钱款共计12万元。
6、证人徐某某、陆2的证言，证实被告人朱某某并未得到本区朱泾镇某处的开发商或二级代理销售商的委托授权。
7、证人秦某某、蒋某2、彭某某、张某某、戚某2的证言，证实被告人朱某某并未取得本区朱泾镇四所学校的食堂承包经营权，也并未在金山城乡建设有限公司担任任何职务。
8、上海金山卫房地产经营有限公司出具的情况说明，证实某园系2015年2月开发地块，为动迁安置房，不对外销售，目前也尚未安置。上海某某卫房地产经营有限公司与被告人朱某某经营的上海某某商贸有限公司未有任何接触。
9、公安机关调取的户籍资料，证实被告人朱某某的年龄等身份情况。
10、公安机关调取的刑事判决书，证实被告人朱某某的前科情况。
11、公安�关出具的侦破经过、工作情况，证实本案的案发及被告人朱某某的到案经过。
12、被告人朱某某的供述，证实其以购买优惠房源为由收取盛某某、姚某2、胡某三人钱款的事实。
上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人朱某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱某某辩称自己没有实施诈骗的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人朱某某在判决宣告前一人犯数罪，对其应实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2031年3月19日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人朱某某于判决生效之日起十日内退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟宪利
审 判 员 徐 艳
人民陪审员 王展农
二〇一七年一月十二日
书 记 员 亓淑云
附：相关法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年，
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。