青海省西宁市城中区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）青0103刑初338号
公诉机关西宁市城中区人民检察院。
被告人陈金洲，男，1988年3月10日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:福建省莆田市，住青海省西宁市。2017年4月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人梁三军。
西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2017）341号起诉书指控被告人陈金洲犯合同卡诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察院乔鹏出庭支持公诉，被告人陈金洲及其辩护人梁三军到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市城中区人民法院指控：1.2016年1月份，被告人陈金洲在仅有西宁市体育馆西侧停车场经营承包权的情况下，与被害人杨某签订西宁市体育馆所有停车位的承包协议，并陆续收取被害人149万元。在被害人杨某知情后，被告人陈金洲又以承包期限即将到期的西宁市西关大街永和大厦停车场及没有经营承包权的西宁市胜利路过江龙火锅门前停车场与被害人杨某签订承包协议，从而骗取从被害人杨某处收取的承包费用。期间，除双方约定的西宁市体育馆西侧停车场36万元承包费用外，被告人陈金洲归还被害人杨某40万元，其余赃款均被挥霍。
2.2016年3月份至5月份，被告人陈金洲以承包期限即将到期的以勒酒店停车场、已经承包给他人经营的西宁市西关大街永和大厦停车场及西宁市体育馆西侧停车场承包给被害人彭某、张某，并签订合同。其后，又以打点停车场领导、收取停车场费用等名义，从被害人处骗取80.3万元。期间，被告人陈金洲归还被害人1.64万元，其余赃款均已挥霍。
3.2016年11月份，被告人陈金洲将已经没有承包经营权的西宁市西关大街永和大厦停车场承包给被害人靳某、纪某、王某2，签订合同后骗取被害人35万元现金。所得赃款均已挥霍。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的到案材料及陈述、证人证言、被告人的供述、相关书证、到案经过及户籍证明等证据。
该院认为，被告人陈金洲在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物人民币186.66万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈金洲辩称：其与杨某是合作关系，合作承包体育馆的全部停车位，其一直在运作，在运作不下来的情况下，被杨某强迫写了体育馆西侧的车位承包协议。并非承包关系；其与彭某、张某系借贷关系；其与靳某、纪某、王某2也是合作关系。
辩护人提出：首先陈金洲没有非法占有的故意，陈金洲与杨某及靳某、纪某、王某2是合作关系，与彭某、张某之间既有合作关系又有借贷关系，收他们的钱是为了合作，最终没有完成合作内容，只是没有履行或没有完全履行合同，属民事违约行为，不构成刑事犯罪。其次指控的数额有误，未将借款、承包费、投资款分别计算和扣除。综上，本案事实不清证据不足，指控被告人陈金洲犯合同诈骗罪不成立，应宣告陈金洲无罪。
经庭审质证：
一、报案材料及被害人陈述
1.被害人杨某报案材料及陈述，证实2016年1月，杨某与陈金洲谈承包西宁市体育馆的全部停车位。2016年1月10日交定金15万元，次日又支付134万用于承包西宁市体育馆全部停车位，并先以36万元签订了西宁市体育场南侧的80个停车位的承包协议。后经核实得知陈金洲只有西宁市体育场南侧80个停车位的经营权，并没有其他车位的经营权，便要求陈金洲退款，陈金洲以种种理由拒不退款，遂报案的事实。
2.被害人靳某、王某2报案材料及陈述，证实2016年11月份，靳某、王某2、纪某与陈金洲签订承包本市城西区永和大厦停车位场合同，并支付35万元承包费。后经核实，该停车场已于2016年7月与陈金洲终止承包协议，陈金洲对该停车场并无经营权，遂报案的事实。
3.被害人彭某的报案材料及陈述，证实2016年3月至5月，陈金洲先后与彭某签订以勒酒店、永和大厦、西门体育馆、法院街的停车位承包协议，并支付给陈金洲60万余元。其后，陈金洲又以打点停车位等事由向彭某索要20万余元。后经查证，以上停车位均不属于陈金洲经营，遂报案的事实。
二、证人证言
1.证人王公道的证言，证实王公道系青海西部情文化发展有限公司的法人及总经理，西宁市城中区安顺停车场是该公司旗下公司，负责人是李某。西部情公司与西宁市体育馆签订了十年的场地租赁合同，包括体育馆四周大概300多个停车位。因体育馆西侧全是酒吧，平时人员环境比较乱，遂在2016年将体育场西侧的停车场以每年36万的价格承包给陈金洲，租期为三年，后因陈金洲将该停车场分包，与多人签订承包协议，严重扰乱停车场经营秩序，该公司与陈金洲于2017年1月解除承包协议，收回体育场西侧的停车场自营。且该公司从未与陈金洲说过出租体育场东南北三面停车场的事宜，也没有从陈金洲处收过这三面停车场相关的押金或者承包费，这三面停车场一直由自己的安顺停车场经营的事实。
2.证人李某的证言，该份证言与王公道的证言基本一致，李某是青海西部情文化发展有限公司办公室主任，负责西部情演艺和体育馆四周的停车场。2016年1月，李某接到王公道的通知，与陈金洲商谈租赁西宁市体育馆西侧停车场的事宜。其后，李某与陈金洲以每年36万的价钱签订了西宁市体育馆西侧停车场的承包协议。因体育场其他三侧的停车位是用来保障接待旅游停车和观看演出的车辆，所以不可能分包给陈金洲。后因李某得知陈金洲将西侧停车场转包，李某将情况告知王公道，遂在一年合同到期后终止了与陈金洲的承包协议的事实。
3.证人赵某的证言，证实赵某系胜利路过江龙停车场的负责人，一直自己经营。该停车场与陈金洲没有承包关系。2016年6月，陈金洲因收取杨某承包停车场的钱款，可没办法交接停车场，也无法还上杨某的钱，便找赵某帮忙，伪造了胜利路过江龙停车场的承包协议，目的是为了稳住杨某，拖延时间，躲避杨某的追债。后赵某将实告知了杨某的事实。
4.证人陈某1的证言，证实陈某1于2016年8月2日从西宁永和物业管理有限公司承包了永和大厦停车场，且没有二次对外分包。陈某1知道永和大厦停车场在2016年8月2日前是陈金洲承包的，后因陈金洲将该停车场二次向多人分包，造成停车场管理混乱，才被终止了协议。陈某1在经营永和大厦停车场期间，有二波人拿着与陈金洲签订的永和大厦停车场承包协议闹事的事实。
5.证人冯某1的证言，证实杨某是冯某1的侄子。2015年，冯某1帮助其儿子冯某2从陈金洲处承包了城西区中泰百货大楼下的停车场。2016年1月，冯某1、陈金洲、杨某、冯某2等人在景江酒店吃饭时，陈金洲说自己承包了西宁体育馆300多个停车位，杨某想要承包，陈金洲让杨某先交15万元的定金，随后该定金由冯某1次日替杨某垫付。其后，冯某1从杨某处得知他给了陈金洲134万元，但陈金洲只交接了西门体育馆西侧80多个停车位，其余停车位至今也没有兑现的事实。
6.证人陈某2、冯某2、林某的证言，证实2015年4月份，冯某2、杨某、林某在海西西路与新宁路交接路口处的湘水沂源洗浴旁发现陈金洲的宝马车。杨某让陈金洲归还149万元的停车场承包费，否则就扣下陈金洲的宝马车。为此，陈金洲将陈某2叫来作保证人，经过协商后从陈金洲的宝马车内找出协议样本，由冯某2书写协议内容，经陈金洲与杨某确认，签订了西门体育场停车场的承包协议的事实；
上述证人冯某2、冯某1的证言与被害人杨某的陈述相互印证，证实陈金洲与杨某商议的内容为西门体育场300多个停车位的承包事宜的事事实.
证人陈某1的证言与被害人靳某、王某2、彭某的陈述相互印证，证实2016年8月2日陈某1从西宁永和物业管理有限公司承包了永和大厦停车场，且没有二次对外分包的事实；证实2016年8月2日后陈金洲对永和大厦停车场没有经营权的事实。
证人王公道、李某的证言相互印证，证实青海西部情文化发展有限公司，负责西部情演艺和体育馆四周的停车场。2016年1月，该公司与陈金洲以每年36万的价钱签订了西宁市体育馆西侧停车场的承包协议。因体育场其他三侧的停车位是用来保障接待旅游停车和观看演出的车辆，所以不可能分包给陈金洲。后因得知陈金洲将西侧停车场转包，李某将情况告知王公道，该公司遂在一年合同到期后终止了与陈金洲的承包协议的事实。
证人赵某的证言与证人林某的证言相互印证，证实永和大厦停车场与过江龙火锅门前停车场两份协议，都是陈金洲为了偿还杨某在西宁体育场停车位上的承包费用而伪造的事实。
三、被告人供述
被告人陈金洲的供述证实：陈金洲在与杨某洽谈其有经营权的体育馆西侧停车位的同时与杨某洽谈其没有经营权的体育馆的其他车位，并收取杨某承包费149万元，签订西宁市体育馆停车场的合同，收取杨某的承包费用。但实际上陈金洲给杨某承包停车场仅有体育馆的西侧，该承包费用经陈金洲与杨某约定每年为36万元。期间，陈金洲又以永和大厦停车场和过江龙门前的停车场为由，拖延还款;证实陈金洲分别以以勒酒店、永和大厦停车场和彭某、张某签订停车场承包合同，收取对方80余元万的事实；证实陈金洲以永和大厦停车场与靳某等人签订停车场承包协议，收取对方35万元，并以介绍停车场为由，向靳某借款10万元的事实。
四、其他证据
1.西门体育馆停车场承包协议，证实2016年1月11日，陈金洲与杨某签订自2016年1月11日至2017年1月11日西宁市城中区体育馆停车场的承包协议。约定杨某向陈金洲支付134万及前期定金15万元，其中36万元用于承包体育馆西侧80个车位一年的承包费用，剩余钱款用于支付体育馆前250个停车位的承包费用。陈金洲需于2016年5月将体育馆全部车位给杨某交接的事实；
2.收据，证实2016年1月11日，陈金洲从杨某处收到115万元的事实。
3.转账汇款凭证，证实2016年1月26日、28日，杨某通过转账汇款的方式给陈金洲分别转账12万元、14万元；2016年1月25日，杨某通过建行网上银行向陈金洲转款50000元、29990元的事实；证实2016年9月2日，陈金洲向杨某青海银行账户还款35万元的事实。
4.永和大厦停车场承包协议，证实2016年6月23日，林某从陈金洲处承包为期一年（2016年6月23日至2017年6月23日）的永和大厦停车场，并签订承包协议；证实2016年7月1日，杨某以9万元从赵某处承包为期一年（2016年7月1日至2017年7月1日）的胜利路过江龙火锅门前的停车场，且签订承包协议，并约定杨某在前两个月不得更换收费员，赵某可以9万元提前赎回过江龙火锅停车场，赵某保证前两个月每月1日给付杨某1.2万元的事实。
5.陈金洲与杨某的微信聊天记录，证实杨某通过微信让陈金洲归还停车场费用的记录以及2017年7月2日，陈金洲通过微信转账的方式给杨某归还12000元的事实。
6.以勒酒店停车场承包协议，证实2016年3月27日，张某从陈金洲处以16万元承包西宁市以勒酒店门前停车场一年的经营权（自2016年3月28日至2017年3月28日），并签订承包协议的事实。
7.西宁市体育馆西侧、永和大厦停车场承包协议，2016年5月6日，彭某从陈金洲处以50万元承包西宁市体育馆西侧停车场一年的经营权；以60万元承包永和大厦停车场一年的经营权，经营期限均为2016年5月15日至2017年5月15日的事实。
8.彭某给陈金洲停车场承包费用金额及日期说明和相关证据，证实彭某给陈金洲支付停车场的租赁费用，合计人民币80.3万元的事实。
9.彭某收到陈金洲退回承包费的情况说明及微信截图，证实，陈金洲分三次退给彭某承包费人民币16400元的事实。
10.永和大厦停车场承包协议，证实2016年11月9日，靳某、纪某从陈金洲处以35万元承包西宁市西关大街永和大厦停车场一年的经营权，经营期限自2016年11月20日至2017年11月20日，并签订承包协议的事实。
11.出资协议，证实2016年11月19日，王某2、纪某、靳某针对承包永和大厦停车场共同出资的协议，其中王某2和靳某各出资87500元，纪某出资175000元的事实。
12.收条，证实2016年11月20日，陈金洲从靳某、纪某处收到永和大厦停车场租金35万元的事实。
13.招商银行明细，证实2016年12月17日，靳某通过网银分两次给陈金洲转款10万元的事实。
14.以勒酒店停车场承包协议，证实2015年12月29日，陈金洲从青海以勒酒店处以6万元承包该酒店门前停车场，期限为2016年3月1日至2017年2月30日，并签订承包协议的事实。
15.青海以勒酒店有限公司出具的情况说明，证实因陈金洲承包以勒酒店门前停车场后，不按城管收费标准收费、不统一着装、不服从管理，经整改未果后，经双方协商于2016年6月17日终止上述停车场承包协议，并退还承包费用余额的事实。
16.西宁市体育馆停车场合作协议，证实2016年1月8日，陈金洲从西宁市城中区安顺停车场处以每年36万元承包西宁市体育场西侧停车场，期限自2016年1月10日至2019年1月10日，并签订合作协议的事实。
17.青海西部情文化发展有限公司出具的情况说明，证实陈金洲违反上述协议将停车场转让他人（西宁市安顺停车场于2016年12月21日发出的”通知”），且至今也没有缴纳剩余承包期限的租赁费，该合作协议已终止，西门体育馆西侧的停车场现由该公司的分公司安顺停车场自行经营的事实。
18.西宁市城中区安顺停车场的营业执照，经营范围为停车服务，经营场所为西宁市体育馆广场方位：东、南、西停车场的事实。
19.西宁体育广场停车场承包协议，证实2015年12月30日，青海西部情文化发展有限公司以40万元从西宁市体育馆承包西宁市体育馆广场停车位（方位：东、南、西停车场），承包期限：自2016年1月1日至12月31日，并签订承包协议。2017年1月1日，该承包协议续约的事实。
20.永和大厦停车场承包协议，证实该公司与陈金洲签订为期一年（2015年8月2日至2016年8月2日）的永和大厦门前《停车场承包协议》，并收取陈金洲15万元的承包费的事实。
21.西宁永和集团物业管理有限公司出具情况说明，证实因陈金洲在经营期间，私自对外承包，该协议到期后没有续签协议，已将停车场经营权收回，陈金洲已于2016年8月2日失去永和大厦停车场的承包权的事实；证实2016年8月2日，该停车场已承包给陈某1的事实。
22.汇通商业广场小区铺面门前停车场协议书，证实该公司于2014年8月10日至2015年8月9日将汇通商业广场小区（西宁市五四大街60号北京华联超市门前）铺面前的停车场租赁给陈金洲，租赁费75000元的事实。
23.汇通商业广场出具的情况说明，证实停车场租赁期限届满，陈金洲没有续签协议，并拖欠租赁费用至2016年1月1日，该公司将停车场收回的事实；证实陈金洲于2016年1月1日失去汇通商业广场小区（市五四大街60号）铺面前停车场的租赁权的事实。
24.抓获经过，证实2017年4月10日，民警在西宁市体育馆东侧永和豆浆餐馆将陈金洲抓获的事实。
25.常住人口基本信息，证明陈金洲的年龄。
上述证据，经法庭质证后合议庭予以确认。
本院据此查明：1.2016年1月份，被告人陈金洲在仅有西宁市体育馆西侧停车场经营承包权的情况下，与被害人杨某签订西宁市体育馆所有停车位的承包协议，并陆续收取被害人人民币149万元。在被害人杨某知情后，被告人陈金洲又以其承租的承包期限即将到期的西宁市西关大街永和大厦停车场及其没有承包经营权的西宁市胜利路过江龙火锅门前停车场与被害人杨某签订承包协议，继续欺骗被害人杨某。期间，除双方约定的西宁市体育馆西侧停车场36万元承包费用及被告人陈金洲归还被害人杨某40万元外，其余73万元赃款均被挥霍。
2.2016年3月份至5月份，被告人陈金洲以承包期限即将到期的以勒酒店停车场、已经承包给他人经营的西宁市西关大街永和大厦停车场及西宁市体育馆西侧停车场承包给被害人彭某、张某，并签订合同。其后，又以打点停车场领导、收取停车场费用等名义，从被害人处骗取人民币共计80.3万元。期间，被告人陈金洲归还被害人1.64万元，其余赃款均已挥霍。
3.2016年11月份，被告人陈金洲将已经没有承包经营权的西宁市西关大街永和大厦停车场承包给被害人靳某、纪某、王某2，签订合同后骗取被害人承包费人民币35万元。所得赃款均已挥霍。
本院认为，被告人陈金洲在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人人民币186.66万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈金洲辩称的其被害人是合作关系和借贷关，并非承包关系的辩解及其辩护人提出的陈金洲没有非法占有的故意，陈金洲与被害人有合作关系又有借贷关系，收他们的钱是为了合作，最终没有完成合作内容，只是没有履行或没有完全履行合同，属民事违约行为，不构成刑事犯罪，且指控的数额有误，本案事实不清证据不足，指控被告人陈金洲犯合同诈骗罪不成立，应宣告被告人陈金洲无罪的辩护意见，与查证的事实不符，不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈金洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2030年4月9日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
二、依法追缴被告人陈金洲犯罪所得人民币186.66万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长李云海
审判员雷林
人民陪审员盛永忠
二〇一七年十二月二十二日
书记员朱晓柳