浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0304刑初1149号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人扈俊，绰号“钱进”，男，1998年3月12日出生，汉族，贵州省织金县人，初中文化，户籍所在地贵州省织金县，因本案于2017年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人张林，浙江震瓯律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人郝碧秀，女，1998年12月26日出生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年5月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人吴蓓蓓，浙江蓝汇律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人马虎，男，1997年8月10日出生，回族，贵州省织金县人，小学文化，户籍所在地贵州省织金县，因本案于2017年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人周赛艳，浙江震瓯律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人王雨雨，女，1997年8月25日出生，汉族，贵州省六盘水市人，初中文化，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，因本案于2017年5月27日被取保候审。现在温州。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检未检刑诉〔2017〕89号起诉书指控被告人扈俊、郝碧秀、马虎、王雨雨犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人扈俊、郝碧秀、马虎、王雨雨及辩护人张林、吴蓓蓓、周赛艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年二三月份以来，付正勇（另案处理）纠集陈某2锋、陈某2渊、李某1、张某3、付正先（均另案处理）等人组建帮底，成立诈骗集团，并出资提供电脑、预支房租、生活费等，从贵州等地招募聊天员、接单员，在温州市瓯海区等地设立多个诈骗窝点。付正勇在亿象城开设“热恋饮品”酒吧，由陈某2锋负责管理、记账；付正先在娄南街负责经营一家服装店；付正勇联系娄桥街道上汇工业区元毅手机店的店主刘南和（另案处理）帮助销赃。各窝点通过网络聊天，以相亲等方式，诱骗被害人到上述三家店进行消费。
该犯罪集团成员众多、架构严密、层次分明、分工明确，有严格的管理、培训制度，有明确的利益分配方案。集团共有十余个窝点，每个窝点有小组长、聊天人员、接单人员等，由窝点组长统一管理、培训，由聊天人员冒充年轻未婚女性，根据诈骗集团提供的“话术”，通过QQ、微信等网络社交工具在全国范围内添加男性，以交朋友进而以谈恋爱等名义聊天结交，在“谈恋爱”的过程中发送窝点接单员的照片或让接单员与对方视频，当双方确定“恋爱关系”甚至“谈婚论嫁”后，便以此为由将被害人诱骗至温州市瓯海区，由小组组长等人安排一至二名接单员与被害人见面，接待员伺机将被害人带至热恋饮品酒吧、服装店、手机店消费或者进行购物，即诱骗被害人进行高额消费或购买红酒、手机、服装等作为礼物送于接单员，事后将红酒、手机、服装等赃物拿回店内退货，所得赃款由该聊天人员、接单人员、组长、股东等人按事先约定的比例分配。
2017年4月份以来，被告人扈俊、马虎、郝碧秀、王雨雨及曹某、李某2、穆某会、“李某3”（另案处理）、张某4（未满16周岁）等人加入该诈骗集团，在温州市瓯海区娄桥街道娄西街11号二楼出租房设立诈骗小组，王成成（另案处理）下设扈俊等组，由被告人扈俊担任组长，被告人马虎及曹某担任分小组组长，被告人马虎及曹某、张某4等人为聊骚人员，被告人郝碧秀、王雨雨及穆某会为接待人员。截止2017年5月26日，该诈骗小组共计诈骗88077元。
案发后，被告人扈俊带领公安人员抓获同案犯。
上述事实，被告人扈俊、郝碧秀、马虎、王雨雨在开庭审理过程中均无异议，且有被害人黄某、刘某1、张某1的陈述，证人刘某2、张某2的证言，同案犯李某2、付正勇、陈某2锋、付正先、刘南和等人的供述，搜查笔录，辨认笔录，电子物证检查笔录，光盘，账单，交易记录，消费记录，卡号信息查询，微信聊天记录，扣押决定书，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人扈俊、郝碧秀、马虎、王雨雨以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人马虎提出应认定其为从犯，经查认为，被告人马虎担任分小组组长并指导组员犯罪，其行为主动积极，不宜认定为从犯，故对其辩解意见不予采纳。被告人扈俊归案后如实供述其罪行，且有立功表现，予以减轻处罚；被告人郝碧秀、马虎归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚；被告人王雨雨系从犯且归案后如实供述其罪行，并具有一定的悔罪表现，予以减轻处罚。辩护人提出相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人扈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金28000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2020年3月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人郝碧秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2020年5月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人马虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2020年5月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王雨雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、扣押于公安机关的作案工具被告人扈俊的手机一部予以没收。
六、责令被告人扈俊、郝碧秀、马虎、王雨雨共同退出违法所得，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 虞小丹
人民陪审员 彭国清
人民陪审员 卢和红
二〇一八年一月十二日
书 记 员 卢坤坤
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。