江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初849号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人孙月厦，男，1987年10月23日生，，汉族，小学文化，空调安装工，户籍所在地江苏省灌云县，现住江苏省江阴市。2016年11月2日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人顾晓玲，江苏普悦律师事务所律师。
被告人金雪刚，男，1971年5月16日生，，汉族，初中文化，江阴市徐霞客镇峭岐阿三羊肉店工作，户籍所在地江苏省江阴市。2011年4月因明知是赃物而窝藏被江阴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2016年11月2日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人王谋，男，1980年1月17日生，，汉族，小学文化，常熟招商城工作，户籍所在地江苏省灌云县，住江苏省江阴市。2009年10月因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2016年11月28日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月28日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人房桃进，男，1989年12月30生，，汉族，中专文化，个体经商，户籍所在地江苏省东台市，住江苏省江阴市。2013年4月22日因造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪被江阴市公安局行政拘留七日；2016年12月因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期自2016年12月19日至2017年12月18日止）。2017年1月9日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月19日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人江成，男，1987年4月22生，，汉族，初中文化，江阴市云亭街道成发副食店工作，户籍所在地江苏省江阴市。2016年12月27日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月19日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人胡星辰，男，1990年8月5日生，，汉族，初中文化，江阴市徐霞客镇海峰电器工作，户籍所在地江苏省江阴市。2016年11月2日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人马林娜，江苏普悦律师事务所律师。
被告人周以刚，男，1966年1月30生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市清浦区。2016年12月27日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月11日被江阴市公安局取保候审。2017年7月12日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕727号起诉书指控被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年4月27日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年7月12日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉，被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚及辩护人顾晓玲、马林娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人孙月厦、金雪刚经事先合谋，由被告人孙月厦纠集被告人王谋，被告人金雪刚纠集被告人胡星辰，被告人王谋纠集被告人江成、周以刚、房桃进于2014年底2015年初的一天，在江阴市徐霞客镇峭岐中山路140号旁的被告人金雪刚经营的阿三羊肉店内，在用纸牌以“牛牛”形式赌博时，采用洗牌出千的手段骗得被害人孙某、张某7500元（以下币种均为人民币）。其中被告人孙月厦、金雪刚各分得1500元，被告人胡星辰分得500元，被告人周以刚私藏40**元。
被告人孙月厦、金雪刚、胡星辰、王谋、江成、房桃进于次日在上述同一地点，采用同一手段骗得被害人孙某、张某4300元。其中被告人孙月厦、金雪刚各自分得500元，被告人胡星辰分得300元，被告人江成、王谋、房桃进各自分得1000元。
被告人孙月厦、金雪刚、胡星辰、王谋、江成、房桃进于第三天晚上，在上述同一地点，采用同一手段骗得被害人孙某、张某1800元。其中被告人孙月厦、金雪刚、胡星辰各自分得200元，被告人江成、王谋、房桃进各自分得400元。
被告人房桃进于2017年1月9日主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙月厦、金雪刚、王谋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人胡星辰、江成、周以刚、房桃进在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人房桃进系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚对公诉机关指控的罪名及事实均未提出异议。
被告人孙月厦的辩护人顾晓玲当庭提出辩护意见：被告人孙月厦系自首，认罪悔罪态度好，已退赔全部赃款并取得谅解等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡星辰的辩护人马林娜当庭提出辩护意见：被告人胡星辰系从犯，归案后认罪态度较好，系坦白，能积极退赃并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明：被告人孙月厦、金雪刚经事先合谋，由被告人孙月厦纠集被告人王谋，被告人金雪刚纠集被告人胡星辰，被告人王谋纠集被告人江成、周以刚、房桃进于2014年底2015年初的一天，在江阴市徐霞客镇峭岐中山路140号旁的被告人金雪刚经营的阿三羊肉店内，在用纸牌以“牛牛”形式赌博时，采用洗牌出千的手段骗得被害人孙某、张某7500元。其中被告人孙月厦、金雪刚各分得1500元，被告人胡星辰分得500元，被告人周以刚私藏40**元。
被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰于次日在上述同一地点，采用同一手段骗得被害人孙某、张某4300元。其中被告人孙月厦、金雪刚各自分得500元，被告人胡星辰分得300元，被告人王谋、房桃进、江成各分得1000元。
被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰于第三天晚上，在上述同一地点，采用同一手段骗得被害人孙某、张某1800元。其中被告人孙月厦、金雪刚、胡星辰各分得200元，被告人江成、王谋、房桃进各分得400元。
综上，被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰均参与诈骗3次，涉案金额共计13600元；被告人周以刚参与诈骗1次，涉案金额7500元。案发后，各被告人已退赔被害人孙某、张某经济损失并取得谅解。
案发后，被告人房桃进主动至公安机关投案并如实供述上述事实。
上述事实，各被告人均供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、收条、谅解书等书证，被害人孙某、张某的陈述笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人孙月厦、金雪刚、王谋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于三被告人归案后能如实供述且当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，依法予以从轻处罚；被告人江成、胡星辰、周以刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后均能如实供述且当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，均依法予以从轻处罚。被告人房桃进在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，予以数罪并罚；鉴于其能主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被害人损失已挽回，依法予以从轻处罚。
公诉机关指控被告人孙月厦、金雪刚、王谋、房桃进、江成、胡星辰、周以刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人顾晓玲当庭提出的“被告人孙月厦系自首”的辩护意见及理由，经查，被告人孙月厦系被本案被害人扭送至派出所，其归案情形不符合自首的法律规定，对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的建议对被告人孙月厦适用缓刑的辩护意见及理由，经查，根据被告人孙月厦的犯罪性质及情节，不具备缓刑适用条件，不宜适用缓刑；对辩护人提出的其他建议对被告人孙月厦从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。关于辩护人马林娜当庭提出的建议对被告人胡星辰从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2016）苏0281刑初2016号刑事判决中对被告人房桃进宣告缓刑一年的执行方式。
二、被告人孙月厦犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年10月10日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人金雪刚犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年10月10日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
四、被告人王谋犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年10月11日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人房桃进犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；连同前罪所判刑罚，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2018年6月30日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
六、被告人江成犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年9月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
七、被告人胡星辰犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年9月9日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
八、被告人周以刚犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2017年8月26日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
代理审判员 丁 莉
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年七月十二日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。