河南省商城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1524刑初125号
公诉机关河南省商城县人民检察院。
被告人欧发龙，男，1990年5月8日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2017年9月29日被羁押；于2017年10月1日被商城县公安局刑事拘留，于2017年11月7日经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。
商城县人民检察院以商检公诉刑诉[2018]51号起诉书指控被告人欧发龙犯非法拘禁罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派检察员杨丽出庭支持公诉。被告人欧发龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
商城县人民检察院指控：2016年9月初，被告人欧发龙伙同梁某1、李某1（二人均已判刑）等人为组织传销活动，采取网络交友等方式，将被害人丁某、翟某2、邓某、覃某等人诱骗至商城县，此后安排其他传销组织人员将被害人看管在该组织租赁的两处民房内，房屋内窗户被封死。被告人欧发龙及李某1、梁某1负责该组织在商城的日常管理工作。2016年9月23日，被害人丁某佯装加入该传销组织并要求去银行取钱交纳上线投资费，该组织人员李某2（另案处理）伙同梁某1、陈某1等人押着丁某到银行取钱时，丁某向路人呼救，后路人报警，丁某被公安机关解救，该传销组织在商城县城关镇某民房内的窝点随即被查获。2016年10月26日，该传销组织内另一名被害人覃某通过手机短信向其亲属求救，其亲属报警后，公安机关于2016年10月27日将该组织在商城县城关镇另一窝点查获，被害人覃某、翟某2、邓某等人被解救。
公诉机关认为：被告人欧发龙的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其责任。为支持上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料。
被告人欧发龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2016年9月初，被告人欧发龙伙同梁某1、李某1（二人均已判刑）等人为组织传销活动，采取网络交友等方式，将被害人丁某、翟某2、邓某、覃某等人诱骗至商城县，此后安排其他传销组织人员将被害人看管在该组织租赁的两处民房内，将房门反锁，窗户封死。被告人欧发龙及李某1、梁某1负责该组织在商城县的日常管理工作。2016年9月23日，该传销组织成员押着丁某到银行取钱途中，丁某向路人呼救，后路人报警，丁某被公安机关解救，该传销组织在商城县城关镇某民房内的窝点被查获。至此，该传销组织非法拘禁被害人丁某12天，丁某在被拘禁期间遭到该传销组织成员的殴打。2016年10月26日，该传销组织内另一名被害人覃某通过手机短信向其亲属求救，其亲属报警后，公安机关于2016年10月27日将该组织在商城县城关镇另一窝点查获，被害人覃某、翟某2、邓某等人被解救。至此，该传销组织非法拘禁被害人覃某2天，非法拘禁翟某2、邓某40余天。
上述事实，有控辩双方提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）受案登记表证明：该案由上级公安机关转警交办后商城县公安局接处警情况。
（2）户籍证明证实：被告人欧发龙达到刑事责任年龄及其身份情况。
（3）前科证明证实：被告人欧发龙无犯罪前科。
（4）案发经过证明：本案被害人丁某在银行门口与传销组织成员争吵，路人报警而案发，及另一窝点被害人覃某的亲属报警，公安机关先后查获二处传销窝点。
（5）捉获经过、到案经过证明：被告人欧发龙系抓获到案，及其传销同伙被抓获到案情况。
（6）临时羁押登记表证明：被告人欧发龙于2017年9月29日至2017年10月1日被羁押在南阳市看守所。
（7）刑事判决书证明：同案犯梁某1、李某1、陈某1均因本案已被判刑。
（8）房屋出租合同证明：传销组织成员租用房屋的情况。
2、证人证言
（1）证人梁某1的证言证明：传销组织分五级，从A级到E级依次下降，其在2016年5月份升到D级。其们的领导是欧发龙，他是C级，固始县和商城县的窝点都听欧发龙的，所有人投资的钱都交给欧发龙，欧发龙安排其们生活以及上课，平时干什么都跟他汇报。2016年8、9月份，欧发龙找的面包车，其和欧发龙、李某1、吴某、陈某2、徐某1、梁某2、陈某1、李某2等二十多人一起来到商城县防汛路五楼的出租房，铁丝网封了窗户，钥匙由其和李某1、吴某、陈某2、徐某1、梁某2、陈某1、李某2轮流拿着，新人不会拿钥匙。通过电话和短信方式把人吸引过来后，将新人关到房子里面讲课，手下发展的新人越多，级别就越高。其和徐某1负责跟新人聊天，掌握新人心理动态实施管理，采购是李某2和陈勇，吴某负责授课，梁某2和陈某1负责看管人。新人的现金手机以及身份证收走统一交给欧发龙保管，新人交纳2800元投资，说可以获利返钱，但其从来没有见到返钱的。其所在窝点骗到商城县的新人有翟某2、邓某、丁某三人。新人来了后，欧发龙安排其，其再安排其他老人看管新人，新人是不可以单独出去的，除了新人，其他人有自由。丁某被骗到商城县后一直想走，其们不让他走。期间，其和陈某1都骂过并用手指戳过丁某。欧发龙安排其带丁某取钱，其就让李某2、陈某1、邓某、梁某2四人带着丁某取钱，欧发龙告诉其李某1说丁某在现场不走，让其带人去把人带回，其和李某1赶到现场后，群众报警了。
（2）证人李某1的证言证实：其被骗到固始的传销组织，后来又到了商城县。其到商城县一周后，欧发龙宣布说李某1以后也是领导了，梁某1那时已经是领导了，其就跟梁某1不用再像新人一样被锁在房间里了。新人的手机、身份证等东西都要被收走。2016年9月23日，其到银行时，丁某在吵闹不回去，欧发龙打电话让其带丁某他们回去，并让其假装是丁某的女朋友，让旁边的人别看。
（3）证人李某2的证言证实：2016年8月份其到商城县搞传销。欧发龙是C级的领导，到其所在窝点去的少，去了后就是吹牛，不让其们走。丁某是9月初被骗过来，知道是传销后就想走，领导李某1和梁某1不让他走，并安排其和陈某1、梁某2、邓某、吴某几人看着他，防止他跑了，出去听课也由其几人跟着。十多人住在某家属楼的出租房里，防盗门钥匙交给专人，房门反锁，窗户用铁丝网钉住了。陈某1、梁某2都打过丁某，都是用手指头在身上戳，有时语言威胁让他打电话给家人报平安。十多天后，领导安排陈某1、邓某、梁某2和其看着丁某去取钱，到银行后丁某不走，梁某1和李某1就过去了，李某1说她和丁某是两口子吵嘴生气，梁某1和其就去拉丁某，现场群众报警了。
（4）证人徐某1的证言证实：传销组织分A、B、C、D、E五级，A级最高，欧发龙是C级。欧发龙、梁某1负责其们的日常生活及每天要干什么，他们可以自由出入。欧发龙去其所在的窝点次数不多，主要是去安排梁某1的工作，欧发龙是梁某1的领导。其所在的传销点是一个套房，窗户被钉起来封死了，门一直锁着的，钥匙主要是由梁某1、李某2和吴某保管。邓某是2016年中秋节前一天来的，其和吴某去跟着邓某到农业银行去取钱，防止邓某逃跑，邓某取了2800块钱交给其，其给梁某1了。其们在看管过程中曾威胁过邓某，说如果逃跑就打断他的腿。欧发龙和梁某1也威胁过邓某。
（5）证人吴某的证言证实：2016年九月十几号其和陈某1、梁某2、李某1、陈某2等人一起到的商城县，先在某家属楼住了半个月，后搬到另一处民房。传销组织分五个级别，欧发龙、梁某1、李某1都是C级的领导，其很少见到欧发龙。窝点门是锁着的，窗户有护栏开不了，其们不能自由出入，只有梁某1、欧发龙那样的领导才可以自由出入。梁某1让其在组织讲课，主要讲家庭、结婚、赚钱一类的。其和徐某1、李某2还一起负责看管邓某，有一个星期左右。领导安排其和徐某1跟邓某一起去取钱，邓某取了钱交给徐某1，徐某1把钱交给梁某1了。其还和黄某带着翟某2去农业银行取了2800元钱，翟某2把钱交给其，其又交给黄某和徐某1。
（6）证人陈某1的证言证实：其到商城县搞传销一个多月了。丁某被人骗到商城后不愿意加入传销，领导怕他跑了就安排其们看着他，住处窗户用铁丝网钉死了，门反锁着，钥匙有人专门保管。丁某外出听课，领导怕他在路上跑了就让其、梁某2、李某2等人把丁某看着，听完课就带回住的地方。其听领导李某1、梁某1、梁某安排，平时吃饭、上厕所、睡觉都跟着丁某一起，不允许他单独活动、离开租的房子。其们看管丁某大概有十多天了，从他来了后就限制了他的自由。丁某不听话、不配合，其用手指头对他头上、胸口戳过他，还有一次让他打电话，他不照着说，其在卫生间掐过他脖子。领导和讲课的吴某语言威胁过丁某。那天下午丁某说愿意交2800块钱投资加入，李某1、梁某1就安排其和梁某2、李某2、邓某一起跟着他去银行，丁某取钱后就不愿意回去了，抱着门叫喊，旁边有人报警了。
（7）证人梁某2的证言证实：丁某被骗来十天左右，一直不配合，所以李某1、梁某1不准他走，并安排其几人看着，不允许丁某外出，把他的手机没收了，偶尔出去听课，也是安排四五个人陪他一起。在家的时房门从里面反锁，钥匙是李某1、梁某1、陈某1、吴某保管，屋里面的窗户都用铁纱网钉住了。有时让丁某打电话给家里报平安，他不打，几人就用语言威胁他、警告他。陈某1曾打过丁某，用指头戳他的脖子和胸口，把他的皮肤戳破了。9月23日，领导安排其和李某2、陈某1、邓某跟着丁某一块到银行取钱，主要是怕丁某跑了。丁某在街上闹了起来，其就被警察带到公安局了。
（8）证人陈某2、翟某1、徐某2、陈某3、罗某的证言分别证实：自己被网友骗到商城县城关的一间屋里，钱包、身份证被拿走，门被锁住，有人看守不能离开。
（9）证人张某的证言证实：一个叫周某的广西男子于2016年8月至10月之间租住了其位于商城县城关镇花园路某处楼上的套房。
4、被害人陈述
（1）被害人丁某的陈述证实：其是2016年9月11日被骗到商城县，发现是传销点，就要走，被梁某2和另一个人拉住不让其走。梁某1说把其的手机收走了。徐某2、陈某2、吴某等人给其讲课，说投资2800元能做到A级，月薪11.9万。其一直要求回家，他们就很凶的指着其。平时吃饭、睡觉、上厕所都有人看着。期间李某2、梁某2、陈某1押着其出去听过两次课，听完课就被押回去。陈某1曾威胁其如果跑就打断其腿。陈某1打过其三次，曾骑在其身上，用力的按其的肚皮，还打过其脸，掐过其脖子。梁某1也打过其。9月23日上午李某2、梁某2、陈某1、邓某带其到建行去取钱，其取了2300元钱，陈某1让把钱交给他，其没有同意。走到一个工行的自动取款机，其要把钱存起来，他们不让存，梁某1和李某1来了一起劝其回去，其就抱着门喊救命，有人围观，李某1说与其是夫妻间闹矛盾，就有人报警了。
（2）被害人覃某的陈述证实：网友骗其到商城县来给其介绍美女。其10月25号到了商城县，被带到商城县城关镇花园路“妈咪之星”对面四楼的一间房子里。第二天发现屋里有十多个年轻人，其不敢走，其怕被别人打。晚上其给亲属发短信求救，并告知位置。10月27日早上其发现钱包、手机、身份证都不见了。后来其被警察救出。
（3）被害人翟某2的陈述证实：2016年中秋节前，其网友邓某让其到商城县来接她。其到商城县后，被带到车站附近的一个套房，有好多人都睡在地上。第二天其被拦着不让走。从那以后，其就出不去了，去哪里都有三个人跟着，怕其跑了。房门锁着，窗户封闭。其说想回家，吴某就用手戳其的头和腿，威胁说如果跑就弄死其，在商城县没有他办不了的事，其害怕就不敢再说了。其随身带的钱、银行卡、身份证、手机等都被收走了。平时就是上课、玩牌、讲怎么赚钱。他们让其和家里联系，汇钱过来，如不联系，就会挨骂。其被逼着多次让家里打钱，其父亲汇了2000元钱，连同其卡上的钱，共2800元都被吴某拿去了。
（4）被害人邓某的陈述证实：一个女网友骗其到商城县见面，其就在2016年9月14日下午到商城县了。徐某1把其带到一处四楼一间套房里面，房间里的一男一女上来就把其的身份证、银行卡、现金都拿走了，房间里还有十多个人。之后其一直在这个房间里面没有离开过。平时在房子里打打牌、聊聊天，其想走，但是门被反锁了走不了。如果想走，他们就会给讲道理、不让走，用一切办法让其留下来。徐某1让其打电话找家里要钱，其共找家里要了三四次钱，每次都是徐某1在旁边听着打的。家里汇来钱，徐某1就和李某2、吴某带着其到银行去取钱交给徐某1，其不敢不交给她。
4、被告人欧发龙的供述：2016年7、8月份，其们的传销组织被固始县公安局撵走了，然后到商城县租了两处房子做为据点，这两个据点住了大概二、三十人，其们以介绍女朋友、介绍工作为名拉外地的年轻人做下线。拉来以后，把手机、身份证收来统一保管，每天给新人上课，让他加入这个组织，名称是天津天狮生物科技公司，进入组织要交2800元的上线费，然后发展下线，发展越多下线，越容易升级。传销分A、B、C、D、E五个级别，其是D级，马上就要升C级了。李某1、梁某1、陈某1、吴某、徐某1都是传销组织的成员。李某1、梁某1和其是一个级别的，吴某是给人洗脑讲课的，陈某1低一级，是积极分子。其和李某1、梁某1是领导，日常管理是三人共同来搞。组织在商城县有十多个人，平时这些人员都被关在窝点里，不能随便出去，出去得其和梁某1同意，并有人看着，不能单独出去。其们看管那些人至少有十多天。期间有个人不愿意加入，在银行取钱时闹了起来，警察去带走了几个人，这一处据点就全部换到另外一个靠马路边的地方，没过多久也被警察查了。
5、鉴定意见
法医学人体损伤程度鉴定意见书证明：丁某的伤构不成轻微伤。
6、现场勘验、辨认笔录
（1）现场笔录、现场勘验图、照片证明：案发现场的情况。
（2）辨认笔录及照片证明：梁某1辨认出欧发龙的情况。
本院认为：被告人欧发龙伙同他人非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。商城县人民检察院指控被告人欧发龙犯非法拘禁罪事实清楚，证据充分，所控罪名成立。被告人欧发龙在非法拘禁共同犯罪中系主犯，依法按照其组织、参与的全部犯罪处罚；其领导的传销组织非法拘禁多人，且有殴打被害人情节，依法均应对被告人欧发龙从重处罚；其能如实供述主要犯罪事实并认罪，依法可从轻处罚。根据被告人欧发龙的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判决如下：
被告人欧发龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月29日起至2020年3月28日止。）
如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日之内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 潘 洁
人民陪审员 张福江
人民陪审员 何茂彬
二〇一八年五月十日
书 记 员 高 林