天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0116刑初106号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人倪巍，男，1959年10月18日出生于天津市，汉族，大专文化，原系天津大沽化工投资发展有限公司副总工程师，住所地天津市滨海新区。2016年5月11日因涉嫌受贿罪被天津市滨海新区塘沽人民检察院决定刑事拘留，同日由天津港公安局执行刑事拘留，2016年5月27日被逮捕。现羁押于天津港公安局看守所。
辩护人高晓禹，天津金华达律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉（2016）第606号起诉书指控被告人倪巍犯受贿罪，于2016年10月25日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人倪巍及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，被告人倪巍在2007年2月至2013年4月担任天津大沽化工投资发展有限公司设计所所长，兼任天津海业工程技术服务中心法人期间，在与四川开元科技有限公司经济业务往来过程中，利用职务上的便利，先后多次通过其本人名下的中国工商银行卡账号以及中国招商银行卡账号收受该公司给予的好处费，总计人民币124.5万元。被告人倪巍将收取的好处费，用于购买商品房、保险以及支付家庭日常支出。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、被告人的供述与辩解、案件来源及抓获经过、主体证明材料、相关书证、物证等证据。据此，公诉机关认为，被告人倪巍身为国有企业中从事公务的人员，利用职务上的便利在经济往来中，违反国家规定，非法收受他人财物，为他人谋取利益，总计人民币124.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，并提出相关量刑建议，提请本院依法惩处。
被告人倪巍在开庭审理中，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
被告人倪巍的辩护人的辩护意见为：1.被告人倪巍存在自首情节；2.被告人倪巍系初犯偶犯，平时表现良好，没有前科劣迹，认罪态度好，积极退缴赃款；3.被告人倪巍收受的124.5万元中存在四川开元科技有限公司给付的部分介绍费和咨询费；4.被告人倪巍涉嫌受贿罪与其他的受贿罪案件存在一定区别，社会危害性较小。
经审理查明，被告人倪巍在2007年2月至2013年4月担任天津大沽化工投资发展有限公司（国有公司）设计所所长，兼任天津大沽化工投资发展有限公司所属天津海业工程技术服务中心（国有企业）法定代表人期间，在与四川开元科技有限公司经济业务往来过程中，利用职务上的便利，先后多次通过其本人名下的中国工商银行卡账户以及中国招商银行卡账户收受该公司给予的好处费，总计人民币124.5万元。被告人倪巍将收取的好处费，用于购买商品房、保险以及支付家庭日常支出。
另查，在案件审理期间，被告人倪巍的亲属将涉案赃款人民币124.5万元全部退缴至办案机关。
上述事实有公诉机关当庭宣读、出示的以下证据证实：
1.居民信息表、犯罪嫌疑人登记表证实，被告人倪巍的基本身份情况。
2.天津大沽化工投资发展有限公司出具的主体证明材料、干部履历表、聘任干部职务的通知、调整组织机构和聘任中层行政干部职务的通知证实，被告人倪巍2003年6月至2015年7月任天津大沽化工投资发展有限公司（国有公司）设计所所长，负责经营活动和行政管理等全面工作，2015年7月至今任天津大沽化工投资发展有限公司副总工程师（正科级）。
2003年2月至2014年4月任天津大沽化工投资发展有限公司所属天津海业工程技术服务中心（国有企业）法定代表人，负责经营活动和行政管理等全面工作，2014年4月至2016年1月任天津大沽化工投资发展有限公司所属大沽工程设计有限公司（国有公司）法定代表人，负责经营活动和行政管理等全面工作。
3.大沽化工投资发展有限公司出具情况说明、渤海设计院出具说明函、天津大沽化工工程设计有限公司、天津大沽化工投资发展有限公司、天津渤海化工集团有限责任公司、天津渤海化工集团规划设计院、天津海业工程技术服务中心的企业信息等书证证实，天津大沽化工投资发展有限公司设计所是天津大沽化工投资发展有限公司的非法人部门。天津海业工程技术服务中心隶属于设计所，设计所所长兼“天津海业工程技术服务中心”法定代表人。设计所对外设计项目均通过“天津渤海化工集团规划设计院”签署设计合同，设计工作由天津大沽化工投资发展有限公司设计所负责，“天津海业工程技术服务中心”作为收款单位收取设计费用。
2014年6月，天津海业工程技术服务中心、设计所统一改制为天津大沽工程设计有限公司，隶属于天津大沽化工投资发展有限公司，为二级子公司，所有制为国有。
4.被告人倪巍的供述证实，2007年至2013年，其担任大化设计所所长期间，在天津大化设计所与开元公司业务交往过程中，从开元公司收取好处费总计人民币124.5万元。其中，开元公司通过银行汇款的形式汇入其名下的招商银行88.5万元，这部分钱一开始用于购买基金，2013年的时候，其用这些好处费和从妹妹那里借来的钱在碧海鸿庭小区买了一套房子，门牌号是××，房款大概150万，加上手续费不到160万，通过中国银行支付的房款。开元公司还汇入其名下工商银行卡36万元，这36万元其支取了24万元办理定期储蓄或者用于家庭消费，剩余的钱就放在存折里用于交纳保险费用。
5.证人唐某1的证言证实，其是四川开元科技有限责任公司总经理。开元公司的主要业务流程是根据客户要求先提供设计图纸，再去现场指导施工，给客户提供技术支持，施工结束后帮客户调试，最后还有售后服务，客户的工程出了问题其公司帮助处理。其公司有设计能力，但没有设计资质，所以流程上一般是开元公司自己设计之后找一家有设计资质的公司对图纸进行审核、检验，然后再把图纸提供给客户。
开元公司是在大概2005年、2006年开始跟海业中心有业务往来。海业中心有相应的设计资质，可以帮其审图。开元公司与倪巍有经济往来，开元公司在与设计所开展业务没多久后就给倪巍的个人银行账户转过钱，因为当初是倪巍跟其公司谈的业务，因此这部分费用是其公司对倪巍表示的感谢费。其公司根据一段时间的业务量定个金额，海业中心审一份图大概三万元，每份图再给倪巍个人几千到一万。其和魏某把金额告诉唐某2，让唐某2用自己的银行卡转到倪巍个人银行卡中。
6.证人魏某的证言证实，其是四川开元科技有限责任公司副总经理兼总工。其印象中大概是在2006年或者2007年开始给倪巍好处费。当时没有说到具体的钱数，大概就是每个项目给倪巍1万元左右，唐某2按其吩咐的给倪巍的个人账户转钱。具体转了多少钱以唐某2流水的付款记录为准。这些钱的性质是给倪巍个人的好处费。开元公司和设计所的合作过程中比较顺利，设计所有其公司需要的权威资质，开元公司通过设计所提供业务能获得经济利益。而倪巍是设计所的所长，能在安排设计工作进度以及确定设计费收取标准方面给予优惠，所以给倪巍这些钱考虑到倪巍这方面的权力。
7.证人唐某2的证言证实，其是开元公司的出纳。开元公司与天津海业中心有业务付款，都是从开元公司的基本户里转账到海业中心的银行账户。有时公司的唐某1或者魏某让其用个人银行卡给倪巍的个人银行账户转钱。其通过尾号8450的旧卡和尾号0447的工商银行卡给倪巍转过36万元，通过尾号3838的招商银行卡分十次给倪巍的银行账户转过88.5万元。
8.证人蒲某的证言证实，其是被告人倪巍的妻子，倪巍名下有两套房子，一套是碧海鸿庭9-1-1601，另一套也是碧海鸿庭的房子，是倪巍的父母在住，房子的手续都是倪巍在跑。倪巍平时买基金和炒股票的钱就是其二人的工资和家里的积蓄。
9.证人倪某1的证言证实，其是被告人倪巍的妹妹，2013年下半年倪巍在碧海鸿庭买了套房子给父母住，其出了40万，打到倪巍的银行卡里，剩下的钱是倪巍出的，来源不清楚，后来永顺里的房子卖了140多万，倪巍就把其出的买房的钱还给了其。
10.案件来源及抓获经过证实，被告人倪巍涉嫌受贿罪一案系办案人员办理其它案件线索过程中自行发现。2016年5月10日，办案人员通过天津大沽化工投资发展有限公司纪检部门向倪巍核实相关情况，并询问是否有经济违法行为，倪巍对此予以否认。后办案人员将倪巍带至天津市滨海新区塘沽人民检察院办案工作区核实相关问题。在办案人员向倪巍出示大量证据材料后，倪巍交待其受贿犯罪事实。
11.查封、扣押财物、文件清单及收缴赃款凭证证实，被告人倪巍涉嫌受贿罪涉案赃款人民币88.5万元，于2016年5月19日依法进行收缴。
12.天津市滨海新区人民法院缴款凭证证实，被告人倪巍的家属于2016年11月25日将被告人倪巍涉嫌受贿罪涉案赃款人民币36万元退缴至法院。
13.被告人倪巍提交的收受好处费的书面材料及悔罪书等书证证实，被告人倪巍自2009年至2013年收受开元公司好处费人民币88.5万元的犯罪事实以及赃款用途；被告人倪巍对受贿犯罪表示认罪悔罪，并要求妻子蒲某将受贿款88.5万元上缴检察机关。
14.被告人倪巍尾号0171的工商银行卡流水明细证实，2007年2月14日该账户收到汇款3万元；2007年6月1日收到汇款5万元；2007年9月4日收到汇款3万元；2007年12月26日收到汇款5万元；2008年4月26日收到汇款6.5万元；2008年9月3日收到汇款7万元；2008年12月25日收到汇款6.5万元，共计人民币36万元。
15.工商银行卡的开户信息、尾号0447和2952的工商银行卡的交易流水、工商银行个人业务凭证证实，尾号0447和2952的工商银行卡开户人为唐某2。
唐某2以汇款的形式向倪巍尾号0171的银行账户转账，转账时间及金额如下：2008年9月3日转账7万元；2007年12月26日转账5万元；2007年9月4日转账3万元；2007年6月1日转账5万元。
16.中国平安人寿投保缴费记录证实，投保人为倪巍，被保险人为倪巍、蒲某、倪某2霏，各险种年缴费金额分别为6060元、10000元、3600元、5350元等；缴费银行账户为尾号0171的工商银行，以及尾号7658的农业银行。
17.倪巍名下尾号7149的招商银行卡账户流水证实，倪巍名下尾号7149的招商银行卡自2009年至2013年分十次，收到唐某2名下尾号3838招商银行卡转账共计88.5万元，明细如下：2009年4月29日，转账9万元；2009年9月11日，转账4万元；2009年11月27日，转账12万元；2010年4月2日，转账8.5万元；2010年9月17日，转账11.5万元；2011年3月17日，转账10.5万元；2011年8月11日，转账8万元；2012年1月13日，转账12万元；2012年8月22日，转账10万元；2013年4月2日，转账3万元。
18.被告人倪巍尾号2937的中国银行账户明细、个人业务交易单证实，倪巍于2013年8月27日支出人民币156万元，用于交付购房款等费用。
19.李宁尾号7047的中国银行账户明细证实，李宁于2013年8月27日收到倪巍转账的购房款43万元。
20.房产买卖协议、不动产登记薄查询证明、契税完税证等书证材料证实，倪巍向李宁购买碧海鸿庭××房产的具体情况。
21.四川开元公司设计费对账单、大沽设计公司与开元公司的业务往来明细证实，天津大沽工程设计有限公司自2005年起与四川开元公司有业务往来。
22.天津市滨海新区人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明证实，被告人倪巍收受开元公司88.5万元的受贿犯罪事实，系侦查人员在办理其他案件过程中调查发现，并在掌握相关证据后向其本人核实。被告人倪巍对收取开元公司贿赂的事实予以否认，办案人员在对其进行思想教育工作，并出示相关证据后，倪巍最终交代受贿88.5万元的犯罪事实。
关于2007年2月14日倪巍名下银行卡收到3万元的转账，证人唐某2证实其于2007年2月14日通过本人名下的工商银行账户送给倪巍好处费3万元，之后将该账户注销。由于该账户注销时间较早，银行已不能提供该账户资金流水情况。
以上控方证据来源清楚，收集程序合法，均经当庭举证、质证，所证内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。另被告人倪巍的辩护人当庭提交了两份证据：1.被告人倪巍被评为2006-2008年天津渤海化工集团公司先进科技工作者，以及2006年度天津市五一劳动奖章荣誉证书共两份，科学技术进步获奖证书一份，以证明被告人倪巍的平时表现良好，工作期间得到多种荣誉奖励；2.关于对天津大沽工程设计有限公司原经理倪巍同志离任经济责任审计报告，以证明被告人倪巍在任职期间表现良好及工作业绩等情况。法庭认为，辩护人提交的以上证据与证明本案案件事实没有关联关系，但可能影响对被告人倪巍的量刑，本院予以采纳。
本院认为，被告人倪巍身为国有企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，在经济往来中，违反国家规定，非法收受他人财物，为他人谋取利益，总计人民币124.5万元，其行为已构成受贿罪，且系数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出的被告人倪巍收受的124.5万元中存在四川开元科技有限公司给付的部分介绍费和咨询费的情况，经查，该辩护意见没有相关证据予以支持，本院不予采纳；关于被告人倪巍的辩护人认为被告人倪巍构成自首的辩护意见，根据侦查机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明可以证实，本案系办案人员办理其它案件线索过程中自行发现，且在办案人员已经掌握了相关证据材料后，被告人才交代了其犯罪事实，不符合自动投案的要求，故被告人倪巍不构成自首，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳，但被告人倪巍归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人倪巍归案后已在家属的协助下将全部赃款124.5万元退缴至办案机关，可以酌情从轻处罚。被告人倪巍在工作中一贯表现良好，无前科劣迹，在量刑时一并予以考虑，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
综上，根据被告人倪巍犯罪的事实、性质、情节，对于社会的危害程度以及被告人的主观恶性、人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人倪巍犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2020年11月10日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、对涉案赃款人民币124.5万元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺 鑫
人民陪审员 朱永华
人民陪审员 郭志伟
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 刘 旭
附：法律释明：
一、法律法规
1.《中华人民共和国刑法》第三百八十五条：
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
2.第三百八十六条：
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
3.第三百八十三条第一款第（二）项：
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
……
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
4.第六十七条第三款：
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5.第六十四条：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、司法解释
6.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款：
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
7.第十八条：
贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人合法的财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。
8.第十九条第一款：
对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
……