四川省巴中市恩阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1903刑初26号
公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。
被告人易礼俊，男，1976年6月20日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年5月13日、8月3日被巴中市公安局恩阳区分局取保候审，2017年1月11日被巴中市恩阳区人民检察院取保候审。
辩护人刘军、谭洪，四川雅逸律师事务所律师。
巴中市恩阳区人民检察院以恩检公诉刑诉〔2017〕21号起诉书指控被告人易礼俊犯合同诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员杨洲出庭支持公诉，被告人易礼俊及其辩护人刘军到庭参加诉讼。审理中，公诉机关巴中市恩阳区人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
巴中市恩阳区人民检察院指控，1.2015年9月4日，被告人易礼俊谎称自己有恩阳区“宏岩坝河道堡坎工程”项目发包权，与邓某签订了该工程的劳务合同，骗取邓某保证金20000元人民币。
2.2016年1月份，被告人易礼俊以相同手段，与余某签订劳务合同，骗取余某保证金20000元人民币。后经余某多次催收，易礼俊退还其10000元人民币。
3.2016年3月13日，被告人易礼俊以相同手段，与周某、李某某签订劳务合同，骗取二人保证金20000元人民币。
针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、合同、银行转账证明等书证，证人杨某甲、粟某、杨某乙等人的证言，被害人的陈述，被告人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人易礼俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计50000元人民币，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依法判处。
被告人易礼俊辩解：1.在被害人邓某报案之前，就退还了邓某保证金10000元，同时还给他支付了7400元的工人工资；2.在周某、李某某报案之前，退还了二人保证金7000元。
被告人易礼俊的辩护人刘军律师的辩护意见：1.本案的定性值得商榷，根据被告人的供述，他只是与被害人之间达成一个意向合同，由他去争取工程，如果能够争取成功，则由被害人去做这个工程，如果不能够成功，则退还被害人保证金。2.如果构成犯罪，被告人易礼俊的犯罪金额应为25600元。关于被告人支付给邓某的7400元，如果认定为犯罪，则这7400元也应该在犯罪金额中予以扣除；如果不扣除，则应认定二人之间是合同纠纷，不应定性为合同诈骗。因此，被告人在被害人邓某报案之前，退还了邓某17400元，在被害人周某、李某某报案之前，退还了二人7000元，应予以扣减。3.被告人犯罪金额属于数额较大，应在三年以下量刑，现已退还了被害人的全部损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚，并宣告缓刑。
经审理查明，1.2015年9月4日，被告人易礼俊谎称自己有恩阳区“宏岩坝河道堡坎工程”项目发包权，与邓某签订了该工程的劳务合同，骗取邓某保证金20000元人民币。后被告人易礼俊在邓某报案前退还邓某10000元人民币。
2.2016年1月份，被告人易礼俊以相同手段，与余某签订劳务合同，骗取余某保证金20000元人民币。后经余某多次催收，被告人易礼俊在余某报案前退还余某10000元人民币。
3.2016年3月13日，被告人易礼俊以相同手段，与周某、李某某签订劳务合同，骗取二人保证金20000元人民币。后被告人易礼俊于2016年7月18日（周某、李某某报案前）退还周某5000元。
另查明，案发后，被告人易礼俊已退还被害人邓某、余某、李某某、周某的全部损失，取得了被害人的谅解。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2.取保候审决定书等对被告人采取强制措施的法律文书，证实对被告人易礼俊采取强制措施的情况。
3.常住人口基本信息，证实被告人易礼俊的个人基本情况。
4.到案情况说明，证实被告人易礼俊的到案经过。
5.接受证据材料清单、《恩阳宏岩坝河道堡坎工程劳务合同》、收据，证实2015年9月4日，被告人易礼俊与邓某签订了《恩阳宏岩坝河道堡坎工程劳务合同》，约定2015年9月20日开工；2015年9月6日，邓某支付给易礼俊宏岩河道工程保证金20000元。
6.接受证据材料清单、《河道整治劳务承包合同》、收条，证实2016年1月21日，被告人易礼俊与余某签订了《河道整治劳务承包合同》，2016年2月18日，余某支付易礼俊保证金20000元。
7.接受证据材料清单、《劳务承包施工协议》、借条，证实2016年3月13日，被告人易礼俊与周某签订了《劳务承包施工协议》，约定周某向易礼俊缴纳20000元安全保证金。2016年3月13日，易礼俊在周某处借现金20000元。
8.邓某提供的恩阳红岩坝河道堡坎工程考勤表、现金账目，证实邓某组织的工人所开支的费用。
9.借条，证实2015年12月8日，邓某在易礼俊处借款3000元，2015年12月4日，邓某在杨某乙处借款2400元（系易礼俊向杨某乙借转给邓某作为工人工资）。
10.邓某的银行卡交易明细、易礼俊银行卡交易明细，证实2016年5月13日（邓某报案后），易礼俊转账2000元给邓某。
11.借记卡明细清单、账户明细，证实2016年7月18日，易礼俊通过银行账户转账5000元给周某。
12.谅解书，证实易礼俊已经退还邓某、余某、李某某的损失，取得了三人的谅解。
13.巴中市恩阳区堤坝管理所出具的关于闸坝工程的情况说明，证实闸坝工程位于恩阳区石城乡红岩坝村，该项目2014年11月14日由恩阳区人民政府与四川九方建设有限公司签订了投资建设合同，该工程无外包。
14.证人粟某（四川九方建设有限公司职工）的证言。主要内容：四川九方建设有限公司2014年11月通过招投标与恩阳区人民政府签订闸坝工程项目建设合同，该项目位于恩阳区石城乡红岩坝村，于2014年年底开工。该项目由四川九方建设有限公司承建，没有发包给任何人，只是与四家劳务班组签订过劳务合同，将恩阳城区闸坝工程劳务分包给了四个劳务班组。劳务班组的负责人分别是岳某某、陈某某、邓某某、刘某某。公司没有易礼俊这个人，恩阳区闸坝工程项目部也没有这个人，没有授权他对外发包恩阳区闸坝工程的劳务。公司同时也禁止四个劳务班组将其分包的劳务再对外分包。
15.证人陈某某、邓某某、刘某某、苗某（岳某某的合伙人）的证言。主要内容：承包了恩阳区闸坝工程劳务。所在的劳务班组没有易礼俊这个人，也没有将工程分包给其他人，没有授权易礼俊或其他人分包该项目劳务，不认识易礼俊这个人。
16.证人杨某乙的证言。主要内容：2015年8月份的时候，易礼俊说承包了恩阳宏岩坝河道堡坎工程，让我介绍个人做。我就向易礼俊推荐邓某。2015年9月初的一天，他们两个把我通知到一起，说准备签订合同。后他们达成一致意见，签订了合同，我作为双方的代表人也在合同上签了字。签订合同后邓某向易礼俊交纳了20000元保证金。合同约定2015年9月底进场施工。易礼俊给我说该工程是孙某某发包给他的。邓某没有进场，前段时间听邓某说该工程是假的，具体情况不清楚。
17.证人孙某某的证言。主要内容：我不知道恩阳宏岩坝河道堡坎工程这个项目，从来没有从事该方面的工程建设。2015年年底的时候，我在“明岛茶楼”打牌，易礼俊打电话说他有几个朋友来了，让我帮忙说一句“这个项目拆迁没有谈妥，随后就动工建设”，我答应了。后在和易礼俊等几人见面后，按照易礼俊说的那句话说了一遍后就离开了。2016年春节后，接到一个平昌姓邓的人电话，问恩阳宏岩坝河道堡坎工程情况及开工情况，以及我是否收取易礼俊保证金。当时就告诉对方该项目与我没有任何关系，易礼俊是个骗子，根本没有做该项目。我没有向易礼俊提到恩阳宏岩坝河道堡坎工程，没有与他签订该工程的相关合同，也没有收取易礼俊交纳的该工程的保证金。
18.证人杨某甲的证言。主要内容：2015年9月份，邓某告诉我他承包了恩阳区宏岩河道堡坎工程，让等候通知进场。10月9日邓某通知第二天去工地。10月10日，我和杨鹏等5人和邓某一起到了恩阳泸溪河。到了后知道是易礼俊发包给邓某的。易礼俊安排相关事宜后，邓某在当地租了一间民房住宿，等待开工，直到12月中旬都一直没有进场施工，12月底就各自回家了。虽然没有进场，但之前有约定，按照每人每天100元支付工资。邓某支付了部分工资。
19.证人邱某某的证言。主要内容：2016年2月份在易礼俊处借了3000元现金，已经还了500元。
20.证人张某的证言。主要内容：2015年10月底在易礼俊处借了3400元现金，已经陆续还了2700元。
21.被害人邓某的陈述。主要内容：2015年8月通过杨某乙认识了易礼俊，易礼俊自称从事恩阳区河道工程建设，问我是否有意承包工程。后通过洽谈，与易礼俊于2015年9月4日下午签订了劳务承包合同，工程位于恩阳区宏岩坝河道，约定2015年9月20日开工，并交纳了20000元保证金给易礼俊。签订合同后，就组织工人，并在工程旁租用了民房。2015年11月份的时候，找易礼俊问进场事宜，易礼俊向我支付了7400元，是借支的工人工资，我也是按照比例和开支将钱分给工人的。后一直没有进场，多次找易礼俊，易礼俊一直说资金未到位，或以其他理由推诿。2016年春节后到恩阳区相关部门了解到该项目根本不存在，再找易礼俊，易礼俊一直说给该项目是真实的，让我不要相信其他人的话。报案前，易礼俊除了支付了7400元工资外，还于2016年4月份支付了10000元，我认为这7400元和10000元是易礼俊支付的工人工资，所以报案的时候就没有说。
22.被害人李某某的陈述。主要内容：2016年3月5日左右通过朋友认识易礼俊，易礼俊自称承建了恩阳区河道工程，并说可以将其中的部分劳务发包出来。我就找亲戚周某合伙，约易礼俊洽谈河道工程相关事宜。2016年3月13日，周某作为代表与易礼俊签订了合同，并将20000元保证金交给易礼俊，易礼俊出具了收据，约定2016年4月13日进场施工。4月13日，没有接到进场通知，就问易礼俊，易礼俊说施工图纸有变化，让等段时间。随后多次打电话问易礼俊进场时间，易礼俊一直推诿。2016年5月23日碰见易礼俊，当面质问项目进场事宜，易礼俊支支吾吾，我明确表示要么退钱，要么进场。易礼俊说开工时间延后了，他手头没有钱，他将之前的收据收回，重新出具了一张借据，让安心等待工程开工。6月8号左右，了解到合同签订的项目与易礼俊没有任何关系，立即和易礼俊联系，易礼俊当时还坚持说该项目是他承建的，让不要相信其他人的话，随后挂断电话，后就无法再联系上。
23.被害人周某的陈述。主要内容：2016年3月份，李某某说他通过朋友认识了易礼俊，易礼俊自称是恩阳区泸溪河堡坎项目的承建商，有部分劳务发包出来。我决定和李某某合伙。2016年3月13日，我作为合伙代表和易礼俊签订了合同，并支付了20000元保证金给易礼俊，易礼俊出具收条一张，口头承诺四月上旬进场施工。后一直没有接到进场通知，易礼俊以各种理由让继续等。2016年6月左右的一天，我和李某某与易礼俊见面后，质问工程情况，易礼俊还是让等，并说如果不相信，可以将之前出具的收据改为借条，我和李某某同意了，易礼俊就重新出具了一张借条，并把之前的收条销毁了。后李某某到恩阳了解到该项目与易礼俊没有任何关系，就报案了。
24.被害人余某的陈述。主要内容：2016年1月份通过朋友认识易礼俊，易礼俊告诉我他与恩阳区水务局签订了“恩阳区红岩河道工程”的承建合同，现在有1500米的人工劳务可以外包。我就在2016年1月21日与易礼俊签订了合同，并交纳了10000元保证金。2月18日，易礼俊打电话说他还有另外1500米的河堤堡坎人工劳务要外包，我就和易礼俊改签一份合同，并再交纳了10000元保证金，易礼俊出具了一张20000元的收据。后多次当面或打电话问易礼俊进场施工时间，易礼俊一直说资金还没有到位。2016年6月份，易礼俊的电话要么关机，要么不接电话。我到恩阳区水务局核实，发现易礼俊与该项目没有任何关系，就报警了。2016年5月份的时候，易礼俊退了保证金10000元。
25.被告人易礼俊的供述与辩解。主要内容：2013年至今从事建筑务工。2015年7月听亲戚说孙某某说恩阳区有个河道工程，就以该项目为名通过朋友杨某乙介绍认识了邓某。通过多次接触和洽谈，在2015年9月和邓某签订了合同，并在邓某处收取保证金20000元。我与恩阳区宏岩坝河道堡坎工程没有任何关系，该工程也不存在，只是听说过有类似的工程，知道恩阳宏岩坝在搞建设。当时缺钱，所以采取虚构项目与邓某签订合同后收取20000元保证金。合同约定2015年9月底进场，当时邓某没有进场，就多次找我。为了让邓某相信工程是真实的，我还让邓某在宏岩坝周围租了民房，让邓某安排工人住，同时约定工人在没有进场前每人每天按照100元的工资支付。邓某分三次在我处借支7400元现金支付工人工资。2016年1月份，我以发包恩阳区泸溪河宏岩坝河道（河堤）堡坎劳务名义向余某收取了劳务保证金20000元，3月13日，又以发包恩阳区泸溪河宏岩坝河道（河堤）堡坎劳务名义向周某收取了20000元保证金。邓某报案后，知道事情的严重性，就主动退还了余某10000元保证金，退还了周某7000元保证金。2016年6月份，手机丢失，就再没有使用1368447****这个号码，加之实在找不到钱退还他们，就没有与他们联系。直到2016年8月2日公安机关通知我，才知道他们报案了。收取的保证金，父亲生病用了3000多元，借给张某3000多元、邱某某4000元，其余资金全部用于个人请客吃饭等日常花销。
本院认为，被告人易礼俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物35000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人易礼俊的辩护人提出本案的定性值得商榷。经查，恩阳区并没有宏岩坝河道堡坎工程，易礼俊也没有取得相关工程，而是仅仅听说有类似工程，便以此与被害人签订合同，收取被害人的保证金，且收取的保证金也未用于去争取工程，因此，被告人易礼俊具有非法占有的目的，其在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物的行为已构成合同诈骗罪。故辩护人关于本案定性值得商榷的辩护意见，本院不予支持。被告人及辩护人提出被告人易礼俊在被害人邓某报案前支付了邓某17400元、在李某某与周某报案前支付了周某7000元，应予以扣减。对此，本院认为，对于邓某处的17400元，有7400元是邓某借支的工人工资，不应予以扣减，对于另外的10000元，因双方没有确定性质，从有利于被告人的角度出发，予以扣减；对于李某某、周某处的7000元，现有证据证实被告人易礼俊通过银行转账的方式支付了周某5000元，予以扣减，另2000元没有证据证实，不予认定。因此，被告人的犯罪金额应为35000元。被告人易礼俊到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人易礼俊已经退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。决定对被告人易礼俊从轻处罚。被告人易礼俊犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，决定对其宣告缓刑。为维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
被告人易礼俊犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 燕
人民陪审员 杨 敏
人民陪审员 马万庆
二〇一七年八月八日
书 记 员 张 梅
附：本案适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。