吉林省洮南市人民法院刑 事 判 决 书（2014）洮刑初字第227号公诉机关吉林省洮南市人民检察院。被告人刘志望，吉林省洮南市人，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被洮南市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。辩护人王春红，内蒙古宇阳律师事务所律师。洮南市人民检察院以洮市检公诉刑诉〔2014〕188号起诉书指控被告人刘志望犯诈骗罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员田春雷出庭支持公诉，被告人刘志望及其辩护人王春红到庭参加诉讼。现已审理终结。洮南市人民检察院指控，1.2012年5月1日，被告人刘志望从福顺镇窦某甲手中抬款20000元，月息1.5分，赃款被其挥霍。2.2011年3月1日，被告人刘志望从福顺镇袁某某家收水稻欠款30000元，赃款被其挥霍。2012年10月9日，被告人刘志望从福顺镇袁某某家收水稻欠款32280元，赃款被其挥霍。2012年11月4日，被告人刘志望从福顺镇袁某某家收水稻欠款80000元，已还30000元，其余赃款被其挥霍。3.2011年12月13日，被告人刘志望从幸福村德家屯高某甲家收水稻欠款50000元，月息1.5分，赃款被其挥霍。2012年11月8日，被告人刘志望从幸福村德家屯高某甲家收水稻欠款88970元，赃款被其挥霍。2013年2月9日，被告人刘志望从幸福村德家屯高某甲岳母苏某某家收水稻欠款30000元，赃款被其挥霍。4.2012年11月8日，被告人刘志望从幸福村德家屯王某某、韩忠宝家收水稻欠款56645元，赃款被其挥霍。5.2013年12月14日，被告人刘志望从李春生、李某甲家收水稻欠款49570元，已还20000元，其余赃款被其挥霍。6.2012年11月8日，被告人刘志望从幸福村德家屯张某甲家收水稻欠款37240元，赃款被其挥霍。7.2011年4月24日，被告人刘志望从幸福村刘某甲家收水稻欠款71856元，赃款被其挥霍。8.2014年2月19日，被告人刘志望从幸福村季某某家收水稻欠款66000元，已还10000元，赃款被其挥霍。9.2012年1月9日，被告人刘志望从福顺镇新德村蔡某某家收水稻欠款45000元，赃款被其挥霍。10.2012年4月1日，被告人刘志望从幸福村郝艳宏、刘某乙夫妇家收水稻欠款69066元，已还20000元，其余赃款被其挥霍。11.2012年1月4日，被告人刘志望从幸福村新德屯杨某甲家收水稻欠款25000元，已还1000元，其余赃款被其挥霍。12.2012年11月30日，被告人刘志望从幸福村德家屯张某乙家借款10000元，月息2分，赃款被其挥霍。13.2012年10月22日，被告人刘志望从幸福村德家屯董某甲家赊购水稻欠款100746元，已还1000元，其余赃款被其挥霍。14.2012年12月1日，被告人刘志望伙同李春艳从幸福村德家屯付长占、李某乙夫妇家赊购水稻欠款35000元，赃款被其挥霍。2011年12月9日，被告人刘志望从幸福村德家屯付长占、李某乙夫妇家赊购水稻欠款31000元，赃款被其挥霍。15.2011年12月13日，被告人刘志望伙同李春艳从幸福村德家屯韩某某家收水稻欠款71548元，赃款被其挥霍。16.2012年12月1日，被告人刘志望从团结办事处马某甲岳父程永祥家收水稻欠款39200元，赃款被其挥霍。17.2012年10月27日被告人刘志望从幸福村张某丙家赊购水稻欠款91278元，已还6000元，其余赃款被其挥霍。18.12年2月26日，被告人刘志望从幸福村大拉嘎屯董某乙家赊购水稻欠款15410元，已还2000元，其余赃款被其挥霍。19.2012年1月21日，被告人刘志望从幸福村大拉嘎屯韩建荣、刘某丙夫妇家赊购水稻欠款50000元，赃款被其挥霍。20.2013年2月25日，被告人刘志望从幸福村杨某乙家赊购水稻欠款45850元，赃款被其挥霍。2013年1月2日，被告人刘志望从幸福村杨某乙家赊购水稻欠款102300元，已还10000元，其余赃款被其挥霍。21.2012年3月10日，被告人刘志望从幸福村刘某丁家赊购水稻欠款45000元，利息1.5分，赃款被其挥霍。22.2012年11月9日，被告人刘志望从幸福村德家屯高某乙父亲高中成家赊购水稻欠款40955元，赃款被其挥霍。23.2012年3月24日，被告人刘志望伙同李春艳从团结办事处孙某某家借款20000元，利息1.5分，2012年8月1日，被告人刘志望伙同李春艳从团结办事处孙某某家借款30000元，上述款项已还11000元，其余赃款39000元被其挥霍。24.2012年10月，被告人刘志望伙同李春艳从光明办事处崔某甲、赵某某家借款490200元，赃款被其挥霍。公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘志望的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘志望对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解意见为，我是经营管理不善，没有想不还水稻款，没有挥霍赃款，只是用于还老账了。辩护人王春红的辩护意见为，被告人刘志望的行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪。被告人刘志望借款的用途是为了经营加工，不是为了非法占有、挥霍，被告人刘志望由于多方面原因没有还上欠款，主观上没有非法占有的目的；被告人刘志望没有以虚构事实或者隐瞒真相的方法，实施骗取被害人财物的行为，被告人刘志望与被害人的关系是民事法律关系。经审理查明，1.2012年10月9日，被告人刘志望骗取被害人袁某某家水稻价值人民币32280元，赃款被其挥霍。2012年11月4日，被告人刘志望骗取被害人袁某某家水稻价值人民币80000元，赃款被其挥霍。2.2011年12月13日，被告人刘志望骗取被害人高某甲家水稻价值人民币50000元，赃款被其挥霍。2012年11月8日，被告人刘志望骗取被害人高某甲家水稻价值人民币88970元，赃款被其挥霍。2013年2月9日，被告人刘志望骗取被害人苏某某家水稻价值人民币30000元，赃款被其挥霍。3.2012年11月8日，被告人刘志望骗取被害人王某某、韩忠宝家水稻价值人民币56645元，赃款被其挥霍。4.2013年12月14日，被告人刘志望骗取被害人李春生家水稻价值人民币49570元，已还20000元，其余29570元被其挥霍。5.2012年11月8日，被告人刘志望骗取被害人张某甲家水稻价值人民币37240元，赃款被其挥霍。6.2011年4月24日，被告人刘志望骗取被害人刘某甲家水稻价值人民币71856元，赃款被其挥霍。7.2014年2月19日，被告人刘志望骗取被害人季某某家水稻价值人民币66000元，已还10000元，其余56000元被其挥霍。8.2012年1月9日，被告人刘志望骗取被害人蔡某某家水稻价值人民币45000元，赃款被其挥霍。9.2012年4月1日，被告人刘志望骗取被害人郝艳宏、刘某乙夫妇家水稻价值人民币69066元，已还20000元，其余49066元被其挥霍。10.2012年1月4日，被告人刘志望骗取被害人杨某甲家水稻价值人民币25000元，已还1000元，其余24000元被其挥霍。11.2012年10月22日，被告人刘志望骗取被害人董某甲家水稻价值人民币100746元，已还1000元，其余99746元被其挥霍。12.2011年12月9日，被告人刘志望骗取被害人付长占、李某乙家水稻人民币31000元；2012年12月1日，被告人刘志望指使其妻子李春艳骗取被害人付长占、李某乙家水稻价值人民币35000元，此款分二次共计偿还12500元，其余53500元被其挥霍。13.2011年12月13日，被告人刘志望指使其妻子李春艳骗取被害人韩某某家水稻价值人民币71548元，赃款被其挥霍。14.2012年12月1日，被告人刘志望骗取被害人程永祥家水稻价值人民币39200元，赃款被其挥霍。15.2012年10月27日，被告人刘志望骗取被害人张某丙家水稻价值人民币91278元，已还6000元，其余85278元被其挥霍。16.2012年2月26日，被告人刘志望骗取被害人董某乙家水稻价值人民币15410元，已还2000元，其余13410元被其挥霍。17.2012年1月21日，被告人刘志望骗取被害人韩建荣、刘某丙家水稻价值人民币50000元，赃款被其挥霍。18.2013年1月2日，被告人刘志望骗取被害人杨某乙家收水稻价值人民币102300元，已还10000元，其余92300元被其挥霍。19.2012年3月10日，被告人刘志望骗取被害人刘某丁家水稻价值人民币45000元，赃款被其挥霍。20.2012年11月9日，被告人刘志望骗取被害人高中成家水稻价值人民币40955元，赃款被其挥霍。综上，被告人刘志望共计骗取农民水稻款人民币1241564元。公诉机关指控，2011年3月1日，被告人刘志望从福顺镇袁某某家收水稻欠款人民币30000元，经查，此款已还清，不能认定被告人刘志望诈骗。公诉机关指控，2012年5月1日，被告人刘志望从福顺镇窦某甲手中抬款人民币20000元，月息1.5分，赃款被其挥霍。经查，此款属于民间借贷，认定被告人刘志望诈骗定性不妥，应是民事法律调整范围。公诉机关指控2012年11月30日，被告人刘志望伙同刘某戊从幸福村德家张某乙借款人民币10000元，月息2分，赃款被其挥霍。经查，此款属于民间借贷，认定被告人刘志望诈骗定性不妥，应是民事法律调整范围。公诉机关指控，2013年2月25日，被告人刘志望从幸福村杨某乙处赊购水稻欠款人民币45850元，赃款被其挥霍。经查，此款是被告人刘志望用杨某乙父亲杨春峰做担保人的贷款，属于民间借贷，认定被告人刘志望诈骗定性不妥，应是民事法律调整范围。公诉机关指控，2012年3月24日，被告人刘志望伙同李春艳从团结办事处孙某某借款人民币20000元，利息1.5分，2012年8月1日，被告人刘志望伙同李春艳从团结办事处孙某某借款人民币30000元，上述款项已还11000元，其余赃款39000元赃款被其挥霍。经查，此款属于民间借贷，认定被告人刘志望诈骗定性不妥，应是民事法律调整范围。公诉机关指控，2012年10月，被告人刘志望伙同李春艳从光明办事处崔某甲、赵某某借款人民币490200元，赃款被其挥霍。经查，此款属于民间借贷，认定被告人刘志望诈骗定性不妥，应是民事法律调整范围。认定上述事实的证据有，被告人刘志望的供述，被害人袁某某、高某甲、苏某某、王某某、李某甲、张某甲、周某某、刘某甲、刘某己、季某某、蔡某某、刘某乙、杨某甲、张某乙、杜某某、董某甲、马某乙、李某乙、韩某某、刘某庚、崔某乙、何某某、窦某乙、丛某某、张某丙、董某乙、刘某丙、杨某乙、刘某丁、高某乙的陈述，证人刘某戊、窦某甲、马某甲、孙某某、赵某某、崔某甲、张某乙、张某丁、张某戊、刘某辛的证言，洮南市人民法院民事判决书，借据欠据复印件,被告人刘志望及其家人的银行卡查询单，被告人刘志望的户籍资料等。上述证据在开庭审理时，经过举证、质证，被告人刘志望对部分被害人陈述提出异议，质证意见为还过钱，或者用大米、稻糠还过欠款，因被告人刘志望不能提供证据佐证，本院对其质证意见不予支持，以上证据来源合法，客观真实，足以证实被告人刘志望诈骗被害人的事实，因此对以上证据本院予以采信。本院认为，被告人刘志望以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘志望从他人借款或用他人担保方式贷款，应属于民事法律调整范畴，不能认定是犯罪。辩护人王春红的部分辩护意见，有法律事实依据，本院予以采纳。经2015年6月12日审判委员会第8次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：被告人刘志望犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月4日起至2026年12月3日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 利审 判 员  邢国光人民陪审员  汪 磊二〇一五年六月十二日书 记 员  裴春红