江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2517号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陈庆利，男，1991年6月6日生，，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地山东省宁津县。2016年6月24日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人姜世华，山东忠旺律师事务所律师。
被告人汝鹤岗，男，1992年2月9日生，，汉族，大学文化，务工人员，户籍所在地安徽省利辛县。2016年5月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日由江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，同年7月28日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人苏向祥，北京苏向祥律师事务所律师。
被告人周志新，曾用名周正福，男，1993年2月9日生，，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地山东省高唐县。2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人刘奎奎，男，1995年2月5日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省蒙城县。2016年6月24日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人张奥，男，1993年10月7日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省枣庄市山亭区。2016年6月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月19日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人谢世辉，男，1992年6月21日生，，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地山东省东阿县。2016年6月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人李翠兰，曾用名小阿丽，女，1987年3月14日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省太和县。2016年6月22日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人李九超，男，1990年6月7日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省太和县。2016年6月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月21日由江阴市公安局决定取保候审。2017年3月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人宋长春，男，1989年4月19日生，，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区。2016年6月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月19日由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2256号起诉书指控被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某出庭支持公诉，被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春及辩护人苏向祥、姜世华到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人汝鹤岗、刘奎奎、李翠兰、谢世辉、周志新、张奥、李九超、宋长春、陈庆利分别于2014年6月、2015年3月、2014年初、2014年12月、2015年4月、2015年5月、2014年5月、2014年2月、2014年8月，先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人汝鹤岗于2014年6月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取二名被害人钱某人民币15600元，其中人民币1700元及联想笔记本电脑为其离开该组织后个人诈骗所得。
被告人周志新于2015年4月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人合计人民币16052.04元，其中人民币3700元系其离开该组织后伙同被告人陈庆利及王某1、闫某,4（均另案处理）共同诈骗所得。
被告人张奥于2015年5月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取三名被害人合计人民币11531.4元。
被告人刘奎奎于2015年3月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取二名被害人合计人民币12300元。
被告人谢世辉于2014年12月份加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人马某人民币合计11500元。
被告人李翠兰于2014年年初加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充其他女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人刘某1人民币合计11000元。
被告人李九超于2014年5月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人方某人民币合计10800元。
被告人宋长春于2014年2月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人合计人民币5022.1元，其中人民币1850元系其离开该组织后个人诈骗所得。
被告人陈庆利于2014年8月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取二名被害人人民币合计29488元；其中人民币905.2元为其离开该组织后个人诈骗所得，人民币3700元系其离开该组织后伙同被告人周志新及王某1、闫某,4共同诈骗所得。
案发后，被告人李翠兰于2016年6月22日，到安徽省阜阳市颍泉区公安分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春系从犯，被告人李翠兰有自首情节，当庭变更指控被告人陈庆利诈骗金额为27288元，提请本院依法分别判处。
被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，当庭自愿认罪。
被告人汝鹤岗的辩护人苏向祥当庭提出，被告人汝鹤岗系从犯或胁从犯，不直接支配诈骗所得，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有坦白情节，已退出全部赃款，建议对被告人汝鹤岗从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈庆利的辩护人姜世华当庭提出，被告人陈庆利系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有坦白情节，无前科，已退赔被害人损失，建议对被告人陈庆利从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年2月至2015年5月间，被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，“公某”由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张“公某”接收诈骗所得款项，再由主任定期将“公某”上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
1、2014年8月，被告人陈庆利加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱或伙同他人，后以各种理由骗取二名被害人人民币合计27288元；其中人民币905.2元为其离开该组织后个人诈骗所得，人民币3700元系其离开该组织后伙同被告人周志新及王某1、闫某,4（均另案处理）共同诈骗所得。分述如下：
（1）2015年6月至2016年4月期间，被告人陈庆利冒充女性“凌某”，通过“QQ”搭识了福建省晋江市的被害人宋某1，假装与宋某1谈恋爱，后虚构“缺路费”、“买手机”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人宋某1人民币合计23588元，其中人民币905.2元为其离开该组织后个人诈骗所得。
（2）2016年2月，被告人陈庆利离开上述组织后，伙同被告人周志新及王某1、闫某,4采用相同手段实施诈骗。同年3月，闫某,4冒充“刘某2”通过“QQ”搭识了山东省青岛市的被害人张某1，假装与张某1谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑”等理由骗得被害人张某1人民币5500元。期间，被告人陈庆利冒充电脑主人与被害人张某1进行通话，致使被害人张某1将人民币3700元汇入由被告人周志新提供的银行卡内。
2、2014年6月，被告人汝鹤岗加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取二名被害人钱某人民币15600元，其中人民币1700元及联想笔记本电脑为其离开该组织后个人诈骗所得。分述如下：
（1）2015年7月至10月期间，被告人汝鹤岗冒充女性“唐某”、通过“QQ”搭识了广东省东莞市的被害人侯某，假装与侯某谈恋爱，后虚构“缺医药费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人侯某人民币12500元。
（2）2015年12月至2016年5月期间，被告人汝鹤岗冒充女性“焦某”，通过“QQ”搭识了安徽省安庆市的被害人王某2，假装与王某2谈恋爱，后虚构“缺生活费”、“没钱买礼物”等理由骗取被害人王某2人民币2700元及联想笔记本电脑1台（价值人民币400元），其中人民币1700元及联想笔记本电脑为其离开该组织后个人诈骗所得。
3、2015年4月，被告人周志新加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱或伙同他人，以各种理由骗取多名被害人合计人民币16052.04元，其中人民币3700元系其离开该组织后伙同被告人陈庆利及王某1、闫某,4共同诈骗所得。分述如下：
（1）2015年9月，被告人周志新冒充女性“李某1”，通过“QQ”搭识了湖北省襄阳市的被害人宋某2，假装与宋某2谈恋爱，后虚构“缺钱交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人宋某2人民币6452.04元。
（2）2015年9月，被告人周志新冒充女性“李某1”，通过“QQ”搭识了湖北省武汉市的被害人王某3，假装与王某3谈恋爱，后虚构“没钱买手机”、“缺钱交房租”等理由骗取被害人王某3人民币2200元。
（3）2015年11月至12月期间，被告人周志新冒充女性“李某1”，通过“QQ”搭识了江苏省连云港市的被害人吴某，假装与吴某谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人吴某人民币3700元。
（4）2016年2月，被告人周志新离开上述组织后，伙同被告人陈庆利及王某1、闫某,4采用相同手段实施诈骗。同年3月，闫某,4冒充“刘某2”，通过“QQ”搭识了山东省青岛市的被害人张某1，假装与张某1谈恋爱，后虚构“缺钱交房租”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人张某1人民币5500元，其中人民币3700元汇入由被告人周志新提供的银行卡内。
4、2015年3月，被告人刘奎奎加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取二名被害人合计人民币12300元。分述如下：
（1）2015年5月，被告人刘奎奎冒充女性“陈某”，通过“QQ”搭识了河南省延津县的被害人田某，假装与田某谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑”、“缺医药费”等理由骗取被害人田某人民币6000元。
（2）2015年9月至10月期间，被告人刘奎奎冒充女性，通过“QQ”搭识了上海市的被害人蒋某，假装与蒋某谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人蒋某人民币6300元。
5、2015年4、5月份，被告人张奥加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取三名被害人合计人民币11531.4元。分述如下：
（1）2015年8月，被告人张奥冒充女性，通过“QQ”搭识了安徽省休宁县的被害人王某6，假装与王某6谈恋爱，后虚构“没钱买手机”、“缺路费”等理由，骗取被害人王某6人民币4800元。
（2）2015年12月至2016年1月期间，被告人张奥冒充女性“王某4”，通过“QQ”搭识了山东省东营市的被害人张某2，假装与张某2谈恋爱，后虚构“过生日买礼物”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人张某2人民币3831.4元。
（3）2016年1月，被告人张奥冒充女性“王某4”，通过“QQ”搭识了江苏省泰兴市的被害人许某，假装与许某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人许某人民币2900元。
6、2014年12月，被告人谢世辉加入上述组织后，被分配至安徽片，并于2015年8月至10月期间冒充女性“谢娟”，通过“QQ”搭识了河南省巩义市的被害人马某，假装与马某谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑”、“没钱交住院费”、“彩礼钱”等理由骗取被害人马某人民币11500元。
7、2014年年初，被告人李翠兰加入上述组织后，被分配至安徽片，并于2015年8月冒充“李慧”，通过“QQ”搭识了浙江省杭州市的被害人刘某1，假装与刘某1谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”、“缺医药费”等理由骗取被害人刘某1人民币11000元。
8、2014年5月，被告人李九超加入上述组织后，被分配至安徽片，并于2015年11月冒充女性“李小柔”，通过“QQ”搭识了浙江省杭州市的被害人方某，假装与方某谈恋爱，后虚构“缺钱交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人方某人民币10800元。
9、2014年2月，被告人宋长春加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人合计人民币5022.1元，其中人民币1850元系其离开该组织后个人诈骗所得。分述如下：
（1）2015年11月，被告人宋长春冒充女性“胡某”，通过“QQ”搭识了山东省青岛市的被害人李某2，假装与李某2谈恋爱，后虚构“缺路费”的理由骗得被害人李某2人民币300元。
（2）2015年12月至2016年2月期间，被告人宋长春冒充女性“任某”，通过“QQ”搭识了江苏省常州市的被害人黄某，假装与黄某谈恋爱，后虚构“缺路费”、“缺钱交房租”等理由骗得被害人黄某人民币2872.1元。
（3）2016年3月，被告人宋长春在离开上述组织后，冒充女性“任某”，通过“QQ”搭识了江苏省徐州市的被害人王某5，假装与王某5谈恋爱，后虚构“没生活费”、“没路费”等理由骗得被害人王某5人民币800元。
（4）2016年3月，被告人宋长春在离开上述组织后，冒充女性“任某”，通过“QQ”搭识了北京市的被害人朱某，假装与朱某谈恋爱，后虚构“没生活费”、“没钱没买衣”、“没路费”等理由骗得被害人朱某人民币1050元。
被告人李翠兰于2016年6月22日，主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的诈骗事实。
本院审理期间，被告人陈庆利退出违法所得人民币25438元、被告人汝鹤岗退出违法所得人民币15600元、被告人周志新退出违法所得人民币14202.04元、被告人刘奎奎退出违法所得人民币12300元、被告人张奥退出违法所得人民币11531.4元、被告人谢世辉退出违法所得人民币11500元、被告人李翠兰退出违法所得人民币11000元、被告人李九超退出违法所得人民币10800元、被告人宋长春退出违法所得人民币5022.1元，现均扣押在案。
上述事实，被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有银行卡交易记录、支付宝交易记录、快递记录、QQ聊天记录、QQ转账记录、QQ红包记录、羁押证明、抓获经过、电脑物证照片、暂扣款（物）专用收据等书证，同案人员王某1、闫某,4等人的证言笔录，被害人侯某、王某2、宋某2、王某3、吴某、张某1、王某6、张某2、许某、田某、蒋某、马某、刘某1、方某、李某2、黄某、王某5、朱某、宋某1等人的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的搜查笔录，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、各被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，且系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；被告人宋长春在诈骗组织内实施诈骗，在离开组织后仍采用上述手段骗取他人财物，数额较大，九被告人的行为均确已构成诈骗罪，其中与他人共同实施部分属共同犯罪。被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李九超、宋长春在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，已退出违法所得，当庭自愿认罪；被告人李翠兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能自首，已退出违法所得，当庭自愿认罪，综合上述情节，决定对被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人汝鹤岗的辩护人当庭提出的被告人系胁从犯的辩护意见，经查，被告人汝鹤岗加入诈骗组织后处于组织最底层，在实施诈骗行为中确系处于从属地位，可认定为从犯，但现有证据尚不足以证明被告人汝鹤岗系被胁迫参加犯罪，故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人汝鹤岗、陈庆利的辩护人当庭提出其他建议对二被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。根据被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对被告人汝鹤岗、陈庆利的辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳；根据被告人宋长春的犯罪情节及悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈庆利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2018年2月23日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人汝鹤岗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年9月12日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人周志新犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年9月24日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人刘奎奎犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年8月26日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人张奥犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年7月25日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人谢世辉犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年7月25日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人李翠兰犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年7月24日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人李九超犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月24日起至2017年7月23日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人宋长春犯诈骗罪，拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十、扣押在案的被告人陈庆利、汝鹤岗、周志新、刘奎奎、张奥、谢世辉、李翠兰、李九超、宋长春退赃款，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；