广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2014)南刑初字第128号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人余庆泽，男，1978年3月15日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农民，住平南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月1日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人向翰任，广西荷城律师事务所律师。 被告人黄进强，男，1983年3月8日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人蔡天崇，广西正大五星律师事务所港南分所律师。 被告人余庆立，男，1988年7月2日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，农民，住平南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人黄德全，男，1978年3月15日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人黄宏勇，广西正大五星律师事务所律师。 被告人黄江能，男，1964年4月6日出生于广东省顺德市，汉族，小学文化，农民，住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人黄昶超，男，1992年5月10日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人刘丽萍，女，1979年5月27日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人莫凤梅，女，1975年5月17日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，初中文化，农民，住梧州市龙圩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月30日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉[2014]125号起诉书指控被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅犯诈骗罪，于2014年8月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，于2014年8月26日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派代检察员陈富成出庭支持公诉，被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅及辩护人向翰任、蔡天崇、黄宏勇到庭参加了诉讼。在本案的审理期间，广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以本案需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理了一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年3月至4月份，被告人余庆泽、黄进强纠集被告人黄德全、黄江能、余庆立、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅，以及高某1、卢某、刘某等人（在逃），来到贵港市港南区木松岭市场，以推销“滴水白金口服液”的名义举办虚假的抽奖活动，并在奖券上做记号，控制中奖率，诈骗群众的财物。在抽奖活动中，余庆泽负责印制奖券，提供奖品，并安排参加人员的食宿、工资和分工，刘丽萍、黄江能、高某1负责帮群众开奖券，黄德全负责收钱，黄进强负责处理与群众的纠纷，余庆立、黄昶超负责在外围观察、接应，莫凤梅、卢某、刘某等人则冒充群众假装抽中大奖，吸引群众前来抽奖。经查实，被余庆泽等人诈骗的群众有27人，诈骗金额共计人民币18840元。对指控的事实，公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验、检查笔录、辨认笔录等证据，认为被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅某1非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人数额较大的财物，其八人的行为犯了我国的刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人余庆泽对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人向翰任对起诉书指控的罪名没有异议，但提出起诉书认定本案犯罪数额，事实不清，证据不足；被告人余庆泽的犯罪情节不严重，犯罪手段不多，且被告人余庆泽能如实坦白交代自己的犯罪事实，认罪态度好，并要求家属代其退赃，依法应从轻处罚，建议法庭对被告人余庆泽在有期徒刑一年以下量刑。 被告人黄进强对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了，希望法庭给其一个重新做人的机会。 辩护人蔡天崇对公诉机关指控被告人黄进强的罪名没有异议，但对指控诈骗数额有异议，提出本案的诈骗数额应与被害人的陈述、被告人的供述一致；被告人黄进强是从犯，应当从轻处罚；被告人黄进强被抓获时坦白自己的犯罪事实，当庭认罪，且是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚，建议法庭对被告人黄进强判处有期徒刑六个月，并宣告缓刑。 被告人余庆立对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了，希望法庭给其一个重新做人的机会。 被告人黄德全对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人黄宏勇对起诉书指控的罪名没有异议，但提出被告人黄德全在共同犯罪中负责收钱，其工资按天计算，是从犯，在案发后愿意由家属代为退赃和缴纳罚金，有悔罪表现，应当从宽处罚；被告人黄德全的犯罪情节较轻，到案后主动认罪，依法可以从轻处罚，建议法庭对被告人黄德全判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。 被告人黄江能对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了和愿意缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 被告人黄昶超对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了和愿意缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 被告人刘丽萍对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了，辩称其是初犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人莫凤梅对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，表示其知道错了和愿意缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2014年4月28、29日，被告人余庆泽、黄进强纠集被告人黄德全、黄江能、余庆立、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅，以及高某1（另案处理）等人到贵港市港南区木松岭市场，以推销“滴水白金”血清白蛋白高级营养饮液的名义举办虚假的抽奖活动，并在奖券上做记号，控制中奖率，骗取群众的现金。在抽奖活动中，被告人余庆泽负责印制奖券，提供奖品，并安排参加人员的食宿、工资和分工；被告人黄进强负责处理与群众的纠纷；被告人黄德全负责收钱；被告人余庆立、黄昶超负责在外围观察、接应；被告人刘丽萍、黄江能和高某1负责帮群众开奖券；被告人莫凤梅等人则冒充群众假装抽中大奖，吸引群众前来抽奖，分别骗取了被害人杨某、韦某、张某、李树高、廖某现金人民币900元、1700元、500元、200元、600元，共3900元。2014年4月29日，被告人黄进强、黄德全、黄江能、余庆立、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅和高某1等人在实施上述抽奖活动时被公安人员当场抓获，并当场扣押现金人民币10215.5元。次日，被告人余庆泽到贵港市看守所送衣物给被告人余庆立、黄进强时被公安人员发现并抓获。案发后，公安机关发还给被害人张某现金人民币500元。 认定上述事实，有经过当庭质证的以下证据证实： 书证 1、南宁山月生物保健有限公司证明、营业执照、组织机构代码证、食品流通许可证、生产许可证、商标注册证证实，南宁山月生物保健有限公司生产的“滴水白金”血清白蛋白高级营养饮液由莫某注册“滴水白金”商标统一负责销售。该公司在销售该饮液的过程中从未委托任何集体或个人举办有奖销售、抽奖促销等活动。 2、抓获经过证实，2014年4月29日8时许，公安人员巡逻至贵港市港南区木松岭市场处时发现有人设摊以抽奖的形式诈骗群众钱财，遂将正在作案的被告人黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅和同案人高某1抓获，经审讯得知被告人余庆泽安排组织被告人黄进强等人实施上述活动。次日，公安人员通过技术手段在贵港市看守所门口将被告人余庆泽抓获。 3、扣押物品清单、发还清单、指认照片证实，2014年4月29日，公安人员当场从被告人黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅和同案人高某1的摊点依法扣押了优惠购物活动细则卡、塑料过塑纸、电饭锅、电热水壶、手电筒、伞、优惠某、滴水白金口服液等物品和现金人民币6000元，并分别依法扣押被告人莫凤梅、刘丽萍、余庆立、黄德全、黄进强、黄昶超个人持有的现金人民币1671元、79元、496元、131.5元、376元、1462元。2014年5月1日，公安机关退给被害人张某现金人民币500元。 4、优惠某细目照片证实，本案被告人开展抽奖活动的007号与其他号码背面的“惠”字有区别。 5、金某宾馆登记簿复印件证实，2014年4月15日，被告人余庆泽、黄昶超与黄进华、卢文兰、管国华分别登记入住金碧源宾馆的407、406、405、403、402号房，并一起办理入住手续，直至2014年4月28日黄昶超退掉405号房，次日，余庆泽、黄进华、卢某、管某退掉另四间房。 6、户籍证明证实，被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅分别出生于1978年3月15日、1983年3月8日、1988年7月2日、1965年9月9日、1964年4月6日、1992年5月10日、1979年5月27日、1975年5月17日，其八人在实施本案行为时均已达完全刑事责任年龄。 证人证言 1、证人陈某1的证言证实，其在木松岭市场海勇杂货店对面的空地摆卖日用品和小孩成衣，一个50岁左右的男子向其租用其旁边的摊位用来摊销保健品，该摊位摆档的有四人，拉档的有好几人，大概共有十人，他们推销保健品是假的，因为交钱抽奖的人均抽到007号券，中不了奖。其于今年（2014年）4月下旬租摊给那男子，正想隔两天不租摊给那男子，那伙人就被公安人员抓走了。 2、证人陈某2的证言证实，其在贵港市金某宾馆前台做入住登记，经其查看该宾馆的入住登记本，见余庆泽于2014年4月15日用身份证登记入住407号房，同时与余庆泽一起的人当中管某、卢某、黄进华、黄昶超分别登记入住402、403、405、406号房，直至2014年4月28日黄昶超退掉405号房，4月29日，余庆泽退掉另四间房，并把该四间房客人的行李拿走了。 3、证人莫某的证言证实，其自2009年开始与南宁山月生物保健有限公司合作生产一种血清白蛋白高级营养饮液，其于同年8月7日申请注册了“滴水白金”商标。到目前为止，在广西只有玉林市个总代理商，其只供货给张政群。 被害人陈述 1、被害人杨某（男）的陈述，2014年4月29日8点多钟，其到南江木松岭市场买菜看到一个摊位摆有滴水白金口服液、热水器、手电筒等东西，摊位后站着五、六个男子自称是梧州一个公司的，在搞抽奖推销产品。其见一名金黄色头发的肥妇女抽了四次奖中了900元，就抽出一张007号奖券。那些人说其抽中300元，如果其不继续抽奖，就给其一瓶滴水白金口服液，抽中的300元钱没有了。随后其花900元连续抽奖九次，抽到的奖券都是007号，那些人说其号码不变不能兑换奖金，其刚准备不再抽奖了，公安人员就到来了。 2、被害人韦某（女）的陈述，2014年4月29日8点多钟，其到贵港市港南区木松岭市场买围裙，旁边抽奖摊的一个穿黑衣服妇女跟其搭话，引其到抽奖摊前，随后其在一个瘦男子怂恿下给了那男子1700元钱，那男子连续帮其抽到17张007号的优惠某，其才肯定被骗了，要求那男子给回钱，那男子就说免费给其抽奖，正说着公安人员就到了。 3、被害人张某（女）的陈述，2014年4月28日早上，其和其丈夫在木松岭市闲逛见到有免费抽奖活动，一个女人参与抽奖后中了大奖得到很多钱，其丈夫就参与了抽奖，花了500元钱连抽了五次，均抽到007号卡没有中奖，其丈夫当时马上报警。 4、被害人李树高（男）的陈述，2014年4月底的一天早上，离两、三天就到五一了，其到木松岭市场买菜见到一摊位搞抽奖活动，一个脖子很粗大的男子抽奖中了300元钱后与旁人起哄让其抽奖，其就花200元连抽了两次奖都是中了口服液，后其买完菜经过那个摊位时看到还是那个脖子粗的男子那几个人在摊位里抽奖，就知道被骗了。 5、被害人廖某（女）的陈述，2014年4月底的一天9点钟左右，其到木松岭市场卖菜，被一个黄色短发的妇女拉到一摊位看抽奖，一个男子向其介绍抽奖活动，其就不断掏钱参与抽奖，共花了600元却什么也没得到。 （四）被告人供述 1、被告人余庆泽的供述，2013年的一天，其和黄某1商量做“口服液”生意，由黄某1找来7、8个岑某的朋友，其找来余庆立，并在贵港市港北区金某宾馆开3间房给他们住下，且找人印刷好优惠某，高某1找来一种叫滴水白金口服液，其一帮人自2014年3月开始到贵港市港南区木松岭市场以该口服液的员工摆摊搞推销，直至2014年4月29日被公安人员抓住。其找人印刷优惠某时就做了标记，007号的优惠某正面的“惠”字中间一竖比其他号码的“惠”字的一竖比较长，在搞活动时就可以控制群众抽到都是007号优惠某。其在宾馆事先教他们怎么做及分好工，其一般不到现场，“黄四”负责收钱，阿某1、阿某2负责吆喝推销，阿某3、高某1、阿某2负责开优惠某，余庆立负责给顾客得到的口服液打包装，每天由“黄四”收得钱后回到宾馆算钱，除去开支后，其发给“大工”每人200元、“小工”80元工钱，其记得4月28日骗得3000多元。2014年4月30日下午，其到看守所帮送衣物给黄某1、余庆立等人时被公安人员传唤到公安机关调查。 2、被告人黄进强的供述，跟其一起到贵港的人一般叫其黄某1。其老板“二哥”要一帮人到贵港市港南区木松岭市场里摆摊以“滴水白金”保健口服液公司做产品优惠活动，并事先安排好每个人分工，由其负责联系这帮人并负责看摊，如果有人说他们的活动是骗钱的，其出面摆平。阿某1假装抽奖，阿某3、高某1、阿某2负责给人打开优惠券，黄德全、黄昶超负责收钱，老高负责看摊和兑换产品。“二哥”还负责其一帮人的工资、食宿、摊位租用和准备抽奖用的优惠券、手机、雨伞、电饭锅等产品。其和高某1、阿某3、黄德全是今年（2014年）4月17日从岑某来到贵港，其共参与三天的活动，每天得50元工钱，如果哪天赚得比较多，就会多得20、30元钱。 3、被告人余庆立的供述，2014年3月份，其堂哥余庆泽叫其帮做保健摊销。其于同年4月16日到贵港，余庆泽在贵港市港北区的金碧宾馆开好房给其住下，并介绍其认识黄进强、“文某”、四叔、阿某3、阿某2、阿某1、阿某4，让其跟黄进强等人到贵港市港南区木松岭市场里以公司名义摆摊推销“滴水白金口服液”。由阿某4、阿某3、阿某2负责开票，四叔负责收钱，其和黄进强负责外围，不给别人来惹事，阿某1、“文某”等人负责做“拉猫尾”，吸引群众参加抽奖。其参与该活动大概七天，大概得3万多元，其算是小工，每天得80元工资。其记得4月28日共骗得4000多元。29日，其看到一男两女买了优惠某，其中那男子花了900元买了9张优惠某。 4、被告人黄德全的供述，平时有人称呼其为“四叔”或“四哥”。是一个余姓的平某“二哥”要其一帮人到贵港木松岭市场摆摊，以“滴水白金口服液”公司的员工为该公司搞优惠抽奖活动骗取群众的钱。“二哥”负责其一帮人的食宿、工资发放、分工安排等，黄江能、刘丽萍、高某1负责开卡，黄进强、阿某5负责看摊处理事情，其负责收钱，阿某1和一帮“小工”负责做“托”，诱骗群众上当受骗。搞活动的奖券是经老板特制，007号优惠某的“惠”字与其他号优惠某的“惠”字有区别，其这帮人能看出抽到优惠券是否中奖，负责开奖人能操纵中奖率。其自2014年4月16日开始参加该活动，每天从“二哥”处领工资，经其手收到的钱约有3万元。其中，在28日经其手骗得900元，另一余姓的年轻人收得多少钱其不清楚，全天收到共6000元左右；在29日骗得一个男子100元、一个女人婆1700元、另一个男子900元。4月28、29号，除二哥外，其他被告人都有份摆摊。 5、被告人黄江能的供述，有人称呼其“阿某2”。2013年10月份，黄进强叫其到贵港市港南区木松岭市场摆摊老板“二哥”搞抽奖卖东西，“二哥”每天给其200元工资且包吃包住。其到了之后，“二哥”对其说了抽奖规则和分工，其才知道“二哥”是以一种叫“滴水白金”口服液作为幌子，吸引群众用现金购买优惠某，而007号优惠某的“惠”字中间的那竖比其他号码优惠某上的“惠”字要长一点，以此控制中奖骗钱。在活动中，其和高某1、刘丽萍负责开票，黄进强和余庆立负责现场管理和处理被骗群众闹事，黄德全负责收钱，余庆立偶尔也帮收钱，“大文某”负责接回其他人假中奖的钱，其余人装群众假抽奖做“托”。其共参与该活动三次，第一次在2013年10月开工一天，一个退休老师被骗4800元报派出所处理后退了款；第二次在2014年3月23日至28日开工6天；第三次在2014年4月16日至29日开工11天。每天最少得钱3000元，最多得钱12000多元。被抓的八人都有份参与四月份的摆摊。 6、被告人黄昶超的供述，其花名叫“大文某”。老板“二哥”先联系黄进强，后黄进强带其一帮人到贵港帮“二哥”卖药。“二哥”负责其一帮人的吃住、工资发放，并事先在宾馆集中其一帮人讲是用抽奖的方式骗人钱财、租好摊位和分工，让其一帮人声称是“滴水白金口服液”公司的员工并以该公司的名义在贵港市港南区木松岭市场搞抽奖优惠活动实施诈骗。黄进强负责管其一帮人，并与老高负责外围安全，黄德全负责收钱，阿某3、高某1、阿某2负责开票兑奖，其负责收外围“小工”假中奖的钱后交黄德全，阿某1和其余人做“小工”假装群众去抽奖。搞活动的007号优惠某与其他号码优惠某不同，其内部人一看就清楚，群众都会抽到007号券，以此骗得群众的钱。其在2014年3月参加过一天该活动。2014年4月16日至29日，被公安人员抓获的八人都有份摆摊。 7、被告人刘丽萍的供述，2014年3月份，黄进强叫其一帮人到贵港帮老板“二哥”打工，由老板安排其一帮人骗称是“滴水白金口服液”公司的工作人员摆摊搞优惠某抽奖活动，以此骗取群众的钱财。老板负责其一帮人的吃住、发放工资等，其和高某1、阿某4负责帮客人打开优惠某，阿某6和阿某1负责做“拉猫尾”，四叔负责收钱，黄进强和阿某2负责站在摊前假装看产品，增加人气。而007号优惠某与另外14种编号优惠某的“惠”字不相同，且其这一帮人能辨认出不同，以此控制抽奖活动，保证不让客人抽到不相同的编号。4月16日，其叫阿某1一起到贵港，共做了12天的摆摊抽奖活动。4月28日，有七、八名群众被骗，其收得其中一名群众钱约几百元。29日，其一帮人开工没多久就被抓，总共才得几个群众的钱，其中其收到一名群众300元，被传唤到公安机关的八人都有份参与了那两天的抽奖骗局。 8、被告人莫凤梅的供述，有人叫其“阿某1”。2014年3月份，黄进强叫其到贵港市港南区木松岭市场帮一个叫“二哥”的老板推销口服液诈骗活动二天。同年4月，高某1叫其到贵港参加该活动约十天。“二哥”负责其一帮人的吃住、工资发放、中奖奖品等，并在搞活动前安排好每人分工，黄某1则管理其一帮人和处理群众发觉被骗闹事、退钱事宜，黄某2和老高负责收钱，刘丽萍、高某1、阿某2负责开卡，其和“大文某”、卢某等人负责做“拉猫尾”，假装群众抽中奖。在活动中，其一帮人声称是“滴水白金口服液”公司员工，以公司名义免费抽奖得优惠某的中奖方式实施诈骗。搞活动的007编号优惠某的“惠”字一竖比其他编号优惠某的“惠”字一竖往上凸出，其一帮人就可控制中奖。除了被抓的八人，另有八人逃跑了，其十六人自4月16日一直参加作案。4月28日有五、六个群众被骗，29日有三个群众被骗。 9、同案人高某1的供述，其绰号“高干”。2014年3月底，一个姓余的平某老板“二哥”叫其与一帮人在贵港市港南区木松岭市场的临时摊位假冒“滴水白金口服液”厂家设优惠活动骗钱。老板管理黄进强和余庆立，黄进强和余庆立安排其一帮人的工作和处理闹事群众，阿某1、卢某等人做“托”装群众抽奖，黄德全负责收钱，其和刘丽萍、黄江能负责开券。老板事先印制好的优惠券上的“惠”字出头竖有长短，以此控制中奖号码。每天少时得2000-3000元，多时得4000-5000元。4月28日有七、八名群众被骗，共骗得3000元以上，其中其收到两名群众被骗的700元。29号骗得三名群众共两、三千元。4月28、29号，被抓的八人都参与了摆摊抽奖。 （五）现场勘验检查、辨认笔录等 1、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片证实本案案发现场位于贵港市港南区木松岭市场香江海勇日用中心对面摊位，并经现场勘验提取到优惠购物活动细则说明单、过塑红纸、电饭锅、电热水壶、立白洗衣粉、手电筒、雨伞、优惠某、滴水白金口服液等物品。 2、辨认笔录证实，经侦查人员组织辩认，（1）被告人、同案人的辨认：①被告人余庆泽辩认出被告人黄进强、余庆立、黄德全、刘丽萍和同案人高某1，并指出黄进强负责找人摆摊搞抽奖活动；余庆立负责在开、收摊时摆台、收台和收捡东西；黄德全是“四哥”；刘丽萍是“阿某3”，负责帮客人开票开奖；高某1是“高某2”，负责给客人开票开奖。 ②被告人黄进强辨认出被告人余庆泽是“二哥”。 ③被告人余庆立辨认出被告人余庆泽是“二哥”、被告人黄德全是在摊位上负责收钱的“四叔”、被告人黄江能是在摊位上负责开票开奖的“阿某2”、被告人刘丽萍是在摊位上负责开票开奖的“阿某3”、被告人黄进强是“黄某1”、同案人高某1是“高某2”、被告人黄昶超是“文某”。 ④被告人黄德全辨认出被告人余庆泽是平某老板“二哥”、被告人黄昶超是“阿某5”，负责处理现场纠纷和接回扮演中奖的“托”所得的奖金、被告人刘丽萍负责开优惠某、被告人莫凤梅负责做“拉猫尾”、被告人余庆立是“老高”，负责收钱、同案人高某1负责开奖、被告人黄江能是“阿某2”，负责开奖、被告人黄进强是管理人，负责外围和处理与群众的摩擦。 ⑤被告人黄江能辨认出被告人余庆泽是老板“二哥”、莫凤梅是“阿某1”，负责“拉猫尾”、被告人刘丽萍是“阿某3”，负责帮群众抽奖开奖、同案人高某1是“高某2”、被告人黄德全是“四叔”、被告人黄进强是“黄某1”，负责看摊、被告人余庆立是“老高”、被告人黄昶超是“大文某”，负责拉运摊位东西和接回“托”所得的奖金。 ⑥被告人黄昶超辨认出被告人黄进强负责看摊、被告人刘丽萍是“阿某3”，负责帮群众抽奖开奖、同案人高某1负责开奖、被告人黄德全是“四哥”、被告人莫凤梅是“阿某1”，负责“拉猫尾”、被告人黄江能是“阿某2”，负责开票开奖、被告人余庆立是“老高”。 ⑦被告人刘丽萍辨认出被告人黄江能是“阿某2”，负责与其一起给群众开票开奖、被告人黄德全是“四叔”，负责收钱、被告人黄进强是“黄某1”，负责看摊、同案人高某1是“高某2”，负责开票开奖、被告人黄昶超是“阿某6”，负责外围看水、被告人余庆泽是老板“二哥”、被告人余庆立是“老高”，负责现场管理。 ⑧被告人莫凤梅辨认出被告人黄进强是“黄某1”，负责外围和处理与群众纠纷、同案人高某1负责开奖、被告人黄昶超是“大文某”，负责“拉猫尾”和接回“拉猫尾”所得的奖金、被告人余庆立是“老高”，负责现场管理和收钱、被告人黄德全是“黄某2”，负责收钱、被告人黄江能是“阿某2”，负责开奖；被告人刘丽萍负责开惠某、被告人余庆泽是老板“二哥”。 ⑨同案人高某1辨认出被告人余庆泽是平某姓余老板、被告人余庆立和黄进强负责管理其他成员及分工、被告人黄昶超是“大文某”，负责处理现场纠纷及接回“拉猫尾”所得的奖金、被告人黄德全负责收钱和发工钱、被告人刘丽萍负责帮群众抽奖开奖、被告人莫凤梅是“阿某1”，负责做“托”、被告人黄江能负责帮群众开券。 （2）被害人的辨认：①被害人杨某辨认出被告人莫凤梅是当时抽奖中奖900元的女子、被告人黄江能是收钱帮其抽奖的男子。 ②被害人韦某辨认出被告人刘丽萍是那名身穿黑色衣服招引其到抽奖摊位的女子；同案人高某1是那名身穿白色衣服拿卡给其抽奖、帮其开卡片和收钱的男子；被告人黄德全是那名身穿灰色衣服怂恿其继续抽奖的男子。 ③被害人张某辨认出被告人莫凤梅是那名做“托”假装抽中奖的身穿黑衣服的女人。 ④被害人李树高辨认出被告人莫凤梅是那名“拉档”假装中奖的染黄发的女人。 ⑤被害人廖某辨认出被告人黄德全是收其600元钱和帮其开优惠某男子；被告人黄进强是抽奖摊位里一名男子；被告人莫凤梅是那名拉其到抽奖摊位前黄色短发女子。 （3）证人的辨认： ①证人陈某1辨认出被告人黄德全是负责收钱的男子；被告人莫凤梅是“猫尾”做托的女子；被告人刘丽萍、黄江能和同案人高某1是负责抽卡的女子、男子； ②证人陈某2辨认出被告人余庆泽是登记入住金某宾馆407房的男子。 以上证据来源合法，客观真实，各证据证明的事实互相吻合、印证，足以认定。 另，庭审后，被告人余庆泽的家属代其退出赃款人民币3400元交至本院。 本院认为，被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅某1非法占有为目的，结伙用隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币3900元，属数额较大，其八人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控八被告人的罪名成立，应依法追究其八人的刑事责任。公诉机关指控八被告人诈骗被害人郑某等22人现金共14940元，因目前到案的证据不能互相印证，形成完整的证据链条，属事实不清，证据不足，本院不予确认。在共同犯罪中，被告人余庆泽组织、安排被告人黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅实施本案的诈骗犯罪行为，而被告人黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅虽然分工不同，但积极实施参与本案的犯罪行为，且配合默契，形成完整的骗局，使广大群众上当受骗，均起主要作用，是共同主犯，依法应当按照八被告人所参与的全部犯罪进行处罚。八被告人到案后未能如实供述他们在本案中的犯罪事实，但当庭自愿认罪，且被告人余庆泽退出赃款，均可酌情从轻处罚。所以，对辩护人蔡天崇提出被告人黄进强当庭认罪，可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳，但对辩护人向翰任、蔡天崇、黄宏勇分别提出被告人余庆泽、黄进强到案后坦白自己的犯罪事实和被告人黄德全到案后主动认罪，以及被告人黄进强、黄德全是从犯，具有法定从轻处罚的意见，本院均不予采纳。根据被告人余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，判决如下： 一、被告人余庆泽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月1日起至2014年12月31日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄进强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金已缴纳。） 三、被告人余庆立犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄德全犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金已缴纳。） 五、被告人黄江能犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人黄昶超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金已缴纳。） 七、被告人刘丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人莫凤梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月30日起至2014年11月29日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人余庆泽退至本院的赃款人民币3400元应分别退还给被害人杨某、韦某、李树高、廖某人民币900元、1700元、200元、600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  林 敏 人民陪审员  李春水 人民陪审员  农普升 二〇一四年十一月××日 书 记 员  梁 开 附：本案适用的具体法律条文正文 《中华人民共和国刑法》: 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。