江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初14号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人万立勇，男，1993年12月29日出生于江苏省盱眙县，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省盱眙县。2016年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人顾陈希，江苏江民律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2477号起诉书指控被告人万立勇犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某出庭支持公诉，被告人万立勇及辩护人顾陈希到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人万立勇于2012年6月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在安徽片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人万立勇于2015年11月份，被提拔为安徽片主任梁某（另案处理）直属寝室的“二把手”，协助梁某管理寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务，直至2016年2月离开。被告人万立勇任寝室“二把手”期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为人民币15万余元（以下所涉币种均为人民币）。
庭审中，公诉人当庭宣读了具体的指控明细为：汝鹤岗诈骗王志峰1000元、苗中卫诈骗周东某31300元、丁某2诈骗叶某1334元、丁某2诈骗徐某1500元、周某2诈骗胡支成700元、周某2诈骗胡某12600元、许某2诈骗吴某14330元、李某1诈骗骆某11400元、李某2诈骗张某19400元、张某4诈骗吴某28000元、武某,4诈骗姜某7100元、武某,4诈骗丁某13200元、彭某诈骗骆某22000元、彭某诈骗王帅2000元、林某诈骗郭某1465.19元、林某诈骗高某3399.8元、单某诈骗张某616099元、张某3诈骗张某23831.4元、张某3诈骗许某12900元、毛某诈骗胡某28.85元、陈某诈骗宋某17520元、宋某2诈骗黄育飞2872.1元、徐某2诈骗魏某25650.46元、李某3诈骗徐某38700元、张某5诈骗胡春晖797.15元、孙某诈骗申胜标1000元、周某1诈骗吴某33700元、王绍喜诈骗吕跃5.2元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人万立勇加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万立勇系从犯，提请本院依法判处。
被告人万立勇当庭自愿认罪，但辩称：其协助梁某管理寝室期间没有具体管理过诈骗事宜；部分业务员不是其寝室人员。
被告人万立勇的辩护人顾陈希当庭提出：被告人万立勇系从犯，归案后如实供述自己的罪行，没有前科劣迹。综上，建议对被告人万立勇从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人万立勇于2012年6月加入上述组织，在安徽片做业务员。2015年11月，该片区主管梁超（另案处理）被提拔为主任，仍兼任寝室主管。同时被告人万立勇被调至梁某直属寝室，协助梁某管理寝室业务员的生活起居和诈骗业务，直至2016年2月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗各被害人钱财100500余元。具体事实分述如下：
1、2016年1月，业务员丁某2（已判刑）通过QQ冒充女性假装与被害人叶某谈恋爱，后虚构“过生日”等理由，骗取被害人叶某1334元；同月，骗取被害人徐某1500元。案发后丁某2退出了上述全部赃款（已判决发还被害人）。
2、2015年12月，业务员许某2（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人吴某14330元。
3、2015年12月，业务员李某1（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人骆某11400元。
4、2015年12月，业务员李某2（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某19400元。
5、2015年12月至2016年1月间，业务员林某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人郭某1465.19元；2015年12月，骗取被害人高某3000元及以364.8元购买的衣服2件、以35元购买的生日礼物1份。
6、2015年12月至2016年1月间，业务员单某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某615000元及乐视1s手机1部（价值1099元）。手机现扣押在案，且案发后单某退出违法所得5000元（已判决发还被害人）。
7、2015年12月至2016年1月间，业务员张某3（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某23831.4元；2016年1月，骗取被害人许某12900元。案发后张某3退出了全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年12月至2016年1月间，业务员陈某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人宋某17520元。案发后陈某退出了全部赃款（已判决发还被害人）。
9、2015年12月至2016年1月间，业务员徐某2（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人魏某23152.46元及以2498元购买的VIVOX6手机1部。案发后徐某2退出了全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2015年12月，业务员李某3（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人徐某38700元。
11、2015年12月，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吴某33700元。案发后周某1退出了全部赃款（已判决发还被害人）
12、业务员武某,4（已判刑）于2015年12月冒充其他女性，采用上述同样方法，骗取被害人姜某7100元；于2016年1月，骗取被害人丁某1人民币3200元。案发后武某,4退出了全部赃款（已判决发还被害人）。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人丁某2、许某2、李某1、李某2、武某,4、林某、单某、张某3、陈某、徐某2、李某3、周某1的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人叶某、徐某1、吴某1、骆某1、张某1、姜某、丁某1、郭某、高某、张某6、张某2、许某1、宋某1、魏某、徐某3、吴某3的陈述笔录及网上购物凭证、转账记录、银行卡交易明细、江阴市价格认证中心出具的价格认定结论书等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人万立勇的归案情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人万立勇的身份情况。
6、被告人万立勇的供述。
关于被告人万立勇当庭提出其协助梁某管理寝室期间没有具体管理过诈骗事宜的辩解意见，经查，被告人万立勇于2015年11月调入梁某寝室后，除受梁某安排负责该寝室内业务员的生活起居外，还定期将业务员实施诈骗的手机收齐交领导检查聊天内容，并找部分情绪波动、状态不佳的业务员谈心，督促业务员积极实施诈骗。故对上述辩解意见不予采纳。
关于公诉机关对被告人万立勇诈骗金额为15万余元的指控及被告人万立勇提出部分业务员不是其寝室人员的辩解意见，经查，被告人万立勇仅协助寝室主管梁某负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理，现有证据不能证明指控的诈骗明细中汝鹤岗、苗中卫、周某2、张某4、彭某、毛某、宋某2、张某5、孙某、王绍喜曾在被告人万立勇寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人万立勇协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人万立勇的犯罪金额。
本院认为，被告人万立勇加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理人员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人万立勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人万立勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳，但将被告人万立勇协助梁某管理寝室期间，四川片所有业务员的犯罪金额均计入其犯罪金额不当。
关于辩护人当庭提出对被告人万立勇从宽处罚的其他意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人万立勇的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人万立勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月25日起至2017年8月24日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人万立勇退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
（本页无正文）
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年五月十九日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。