广东省化州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂化法刑初字第344号
公诉机关广东省化州市人民检察院。
被告人刘志坚（曾用名：刘春，自报姓名：刘子汉、刘祖彪，绰号：“十六”），农民。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
被告人刘桂珍（绰号：“六姑”），农民。因犯诈骗罪于2008年被广西壮族自治区北海市海城区人民法院判处有期徒刑四年，2010年12月28日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，2014年9月18日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人卢长青，广西泰盛律师事务所律师。
被告人罗恒锋（绰号：“亚二”），农民。因犯诈骗罪于2010年被湖北省十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2013年3月3日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人罗新武，广西振祺律师事务所律师。
被告人罗明锋（曾用名：罗法寿，绰号：“亚锋”），养殖户。因犯诈骗罪于2009年被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年7月4日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2014年11月18日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人谢志泽，广西桂金剑律师事务所律师。
被告人罗丽琴（绰号：“亚娘”、“十一”、“十一妹”），农民。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人谢创，广西泰盛律师事务所律师。
被告人陈永泽（曾用名：陈庆泽，别名：陈武，绰号：“亚武”），农民。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被化州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
化州市人民检察院以化检公诉刑诉（2015）309号起诉书指控被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋犯诈骗罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院检察员黄春晓、被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋、辩护人谢创、卢长青、罗新武、谢志泽等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2013年9月27日上午8时许，被告人刘志坚伙同罗丽营（已判刑）、罗晓云（已判刑）、江文林（另案处理）、“六姐”（身份不明，另案处理）等人驾驶黑、白色两辆丰田小轿车窜到江西省莲花县琴亭镇，罗晓云驾驶白色丰田小轿车载着“六姐”、罗丽营寻找作案目标，在城厢小学附近一沙场旁，“六姐”看到被害人王某，罗晓云便开车过去，“六姐”上前与王某进行搭讪，问其是否知道有个台湾老神医，而罗丽营假装从旁边经过，主动与王某、“六姐”搭讪，谎称自己知道台湾老神医的情况。然后，罗丽营、“六姐”引诱王某坐上车一起去找老神医。罗丽营带领王某指路，跟随由江文林驾驶的黑色丰田小轿车来到康达东路路段。在罗晓云的车上，“六姐”假装其女儿有疾病，要找神医医治，求罗丽营帮忙。罗丽营见刘志坚已在对面的小巷子口等待，便装着看到台湾老神医的孙子，下车上前打招呼，求其帮忙，刘志坚借故推辞。之后，“六姐”将王某家的基本情况传递给刘志坚（在车上“六姐”通过与王某交谈，套取出王某的家庭情况），刘志坚来到罗晓云驾驶的白色丰田小轿车上，敷衍“六姐”求医，说王某的家人会有灾难，必须用钱财做法事才能除难，并说财物只是做法事用，做完后一定退还，罗丽营在旁边也蛊惑王某应做法事。王某信以为真，于是便回家拿出31400元现金、两本存折和黄金首饰等财物后，又到莲花县农村信用社取出553000元现金。取完钱后，王某将584000元现金及两个黄金手镯、一枚黄金戒指、一条黄金项链（上述金银首饰未作价格鉴定）等财物交给刘志坚、罗丽营。后王某按刘志坚的吩咐下车去做法事，当其发现自己被骗时，罗丽营、罗晓云、刘志坚等人已逃离现场。案发后，公安机关已追回赃款584000元并发还给被害人王某。同案人罗丽营、罗晓云归案后，其二人的亲属已代其退赔了首饰损失款21500元给被害人王某。
上述事实，被告人刘志坚在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、王某的江西省农村信用社客户存款利息凭证、莲花县五四金银珠宝行饰品质保书、被害人王某出具的收条、抓获经过、证人颜某的证言、被害人王某的陈述、同案人罗丽营、罗晓云的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
2、2015年3月27日上午，被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋六人经事前密谋后，分别乘坐两辆套假牌照的小轿车（其中罗丽琴、刘桂珍、陈永泽三人乘坐一辆车，另外三人乘坐另一辆车尾随在后，其中一辆车牌号码为桂k×××××的别克小轿车是罗明锋从其亲戚杨珍处所借）窜到化州市寻找目标伺机实施诈骗。当日上午8时许，罗丽琴等人在化州市河西街道办北岸六街旧红星幼儿园对面处发现被害人邱某途经该处，决定对其实施诈骗。按照事前分工，先由罗丽琴扮演“张姨”上前问路以找寻一个名叫李福财的神医为其女儿看病为名与邱某搭讪，当邱某表示不认识时，在一旁等候的刘桂珍扮演“陈姨”上前搭讪称其认识李福财，并表示愿意带路找寻神医，但要求邱某一起前往。邱某同意后三人便一起上了陈永泽驾驶的小汽车。在车上，罗丽琴、刘桂珍通过与邱某交谈，套取出邱某的家庭情况，陈永泽则将在车上听到的邱某家庭情况用手机短信发给刘志坚。后陈永泽驾车去到化州市北岸阳光家福幼儿园对面处，此时刘志坚已提前下车到路边等候。刘桂珍等三人下车后，刘桂珍便装作认识刘志坚，并上前与其交谈，又对邱某谎称刘志坚就是神医李福财的孙子“亚强”，然后要求刘志坚带罗丽琴到李福财处为其女儿看病。但刘志坚以其爷爷年纪大不再为人看病为名假装要回家征求李福财的意见，便故意走入附近的一条街巷内，目的是让邱某产生错觉误以为其家就在附近。不久，刘志坚又回到车上讲出罗丽琴女儿的病因及提出要用财物做法事的要求，接着又对邱某说出邱某的家庭情况，并谎称近期她的儿子会有灾难，要做法事才能消灾解难。刘桂珍也在一旁蛊惑邱某应做法事。邱某见刘志坚对其家庭情况如此了解就信以为真，并请求李福财为其做法事。后刘志坚以回家询问李福财意见为名再次走入小巷，过了一会儿，刘志坚走出来对邱某说可以用家中的现金及金银首饰做法事，做完法事后可将财物全部退还，邱某同意后，罗丽琴、刘桂珍、陈永泽便开车陪同邱某回家取存折及身份证到银行取款，当车开到化州市北岸鸡头岭的邮政储蓄时，罗丽琴就以要取款做法事为名下车了。后由刘桂珍、陈永泽与邱某到茂名市迎宾二路其家中取到现金6000元及两条金项链、三枚金戒指、一条金手链、一只玉镯（上述金银首饰未作价格鉴定），再回到化州市北岸兆康时代广场对面的建设银行取款人民币251465.63元，接着他们三人又回到原处找到刘志坚，刘志坚便骗邱某将财物交给刘桂珍送到他爷爷李福财处做法事，邱某将人民币257465.63元及金银首饰交给刘桂珍后，刘志坚便假装在邱某的手上画一个符号，要求邱某向前走108步。当邱某听从其安排向前走时，刘志坚、刘桂珍就趁机携带邱某的财物搭乘陈永泽驾驶的车辆逃离现场。事后，刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋每人分得赃款约40000元及部分金银首饰。被告人罗明锋归案后，公安机关从罗明锋处扣押到作案工具桂k×××××号别克牌小轿车一辆（该车未随案移送）。
上述事实，被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、邱某在中国建设银行取款的取款凭条及存款利息清单、化州市公安局出具的证明、扣押决定书、扣押清单及照片、辨认作案工具照片、抓获经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、莲花县（2014）莲刑初字第85号刑事判决书及江西省萍乡市中级人民法院（2015）萍刑二终字第15号刑事裁定书、桂k×××××号别克牌小轿车行驶证及查询资料、证人杨珍的证言、被害人邱某的陈述、视频资料及视频侦查报告、化州市公安局的勘验、辨认笔录和现场图及被告人指认现场照片等证据证实，足以认定。
另查明，被告人刘桂珍因犯诈骗罪于2008年被广西壮族自治区北海市海城区人民法院判处有期徒刑四年，2010年12月28日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，2014年9月18日刑满释放。
被告人罗恒锋因犯诈骗罪于2010年被湖北省十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2013年3月3日刑满释放。
被告人罗明锋因犯诈骗罪于2009年被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年7月4日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2014年11月18日刑满释放。
上述事实，被告人刘桂珍、罗恒锋、罗明锋在开庭审理过程中亦无异议，且有嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、广西壮族自治区北海市海城区人民法院（2008）海刑初字第45号刑事判决书、湖北省十堰市张湾区人民法院（2010）张刑初字第32号刑事判决书、莲花县人民法院（2014）莲刑初字第85号刑事判决书、广西壮族自治区贺州市八步区人民法院（2014）贺八刑初字第185号刑事判决书及释放证明书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘志坚、刘桂珍、罗丽琴、陈永泽、罗恒锋、罗明锋无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，合伙骗取他人财物，其中被告人刘志坚合伙骗取他人财物二次共人民币841465.63元，数额特别巨大，其余五名被告人合伙骗取他人财物一次共人民币257465.63元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。
在共同诈骗被害人王某的犯罪过程中，被告人刘志坚伙同他人积极实施诈骗行为，在该次犯罪中起主要作用，是主犯。在共同诈骗被害人邱某的犯罪过程中，被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋均参与事前密谋，并分工合作，或负责引诱、蛊惑被害人、或负责搭讪、带路、套取被害人信息、或负责传递信息、或负责假扮神医的孙子、或负责驾车等，均积极实施诈骗行为，且事后均分得大致相等的赃款、赃物，在本案中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人罗恒锋、罗明锋属作用相对较小的主犯，可对其酌情从轻处罚。六名被告归案后均能如实供述自己的罪行，并均能当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法均可以从轻处罚。据此，被告人罗丽琴、刘桂珍请求从轻处罚的意见有理有据，本院予以采纳。辩护人谢创、卢长青、罗新武、谢志泽提出被告人罗丽琴、刘桂珍、罗恒锋、罗明锋归案后能当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现的辩护意见经查属实，本院予以采纳。至于辩护人卢长青提出被告人刘桂珍在本案中作用相对较小及辩护人罗新武、谢志泽提出被告人罗恒锋、罗明锋是从犯的辩护意见据理不足，本院不予采纳。
被告人刘桂珍、罗恒锋、罗明锋均曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内均再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，依法均应当从重处罚。
被告人刘志坚、罗丽琴、刘桂珍、陈永泽、罗恒锋、罗明锋属结伙流窜作案，严重危害社会经济秩序，可酌情从重处罚。
公诉机关指控被告人刘志坚的第一宗犯罪中，鉴于公安机关已将被害人王某被诈骗的赃款584000元追回并发还给王某，故可对被告人刘志坚酌情从轻处罚。
因查明被告人罗明锋被扣押在案的作案工具桂k×××××号别克牌小轿车的所有人是杨珍，故不予以没收。
根据六名被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人刘志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2027年4月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
二、被告人刘桂珍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2021年4月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
三、被告人罗恒锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2020年7月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
四、被告人罗明锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2020年7月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
五、被告人罗丽琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2020年4月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
六、被告人陈永泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2020年4月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈春青
人民陪审员 杨均瑞
人民陪审员 谢金成
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 凌玉祥
速 录 员 马露瑜
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。