文书内容内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑 事 判 决 书（2015）乌勃刑初字第350号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人赵某某，男。2014年6月24日被青海省西宁市公安局城中公安分局抓获，羁押于西宁市第二看守所。2014年6月30日因涉嫌合同诈骗罪，被乌海市公安局刑事拘留；同年7月6日被乌海市公安局取保候审。2015年7月6日被乌海市海勃湾区人民检察院取保候审；同年12月23日本院决定逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人刘建华，内蒙古天晟律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检公诉刑诉（2015）303号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉，本院于2015年12月24日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海勃湾区人民检察院指派检察员王剑波出庭支持公诉，被告人赵某某及辩护人刘建华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控：1.2010年11月份，被告人赵某某在乌海市海勃湾区经人介绍为被害人黄某某提供洗煤，2010年11月21日至28日黄某某分三次支付被告人赵某某购煤款230万元，赵某某未给黄某某提供洗煤，将此款非法占有用于偿还自己的欠款及消费。（赃款部分追回）2、2010年12月7日，被告人赵某某私刻乌海市三阳工贸有限责任公司的行政章并冒用该公司名义，在乌海市海勃湾区与天津市恒益燃料有限公司签订了《煤炭购销合同》，赵某某在收到天津市恒益燃料公司的330万元购煤款后，只给天津市恒益燃料公司提供了不符合合同要求的洗煤1344.8吨，合款443784元。再未履行合同，拖欠货款不还并失去联系，非法占有天津市恒益燃料公司货款2856216元。（赃款部分�回）3、2011年6月9日，被告人赵某某在乌海市海勃湾区与被害人姚某某签订了《合作协议书》，收取被害人姚某某现金及承兑汇票共计100万元，只给姚某某支付洗煤1308.5吨，合款222445元，后赵某某于2011年7月中旬关闭了洗煤厂，失去了联系，非法占有姚某某货款777555元。（赃款未追回）被告人赵某某实施合同诈骗3起，诈骗金额5933771元。公诉机关认为,被告人赵某某在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某辩解：起诉书指控第1起黄某某大约是2011年通过中间人给他洗煤，在我的洗煤厂给黄某某堆放了7800多万吨煤，他没有车皮，放了5个月，洗好的煤炭掉卡、水分蒸发，我陪了近30万元。后来将230万元陆续的退还给了黄某某，还差十几万元，我不构成犯罪。第2起我承包的乌海市三阳工贸有限责任公司的洗煤厂，是赵某全让我刻的公章，我也和天津恒益燃料公司签订了合同，330万元收到了，但我没有犯罪。第3起煤炭的吨数、合同、承兑汇票是属实的，我还给过姚某某10万元和一台价值9.3万元的车辆，尚欠57万元，我没有犯罪。辩护人的辩护意见是：起诉书指控第1起事实，在赵某某被刑拘前，赵某某向黄某某、杨辉春偿还170万元。赵某某尚欠黄某某应该是60万元，起诉书不应该认定赵某某将230万元据为己有。2、韦某是天津恒益燃料公司的业务员，韦某是代表公司和赵某某进行洗煤交易的，打款330万元,扣除韦某回扣20万元，实际给赵某某打款310万元。2014年7月17日赵某某向天津恒益燃料公司偿还了30万元，实际上赵某某占有的天津恒益燃料公司的钱款�2356216元。3、姚某某的报案材料、谈话笔录，可以看到赵某某是有用车抵账的行为，但是这个车是别人的，后来被别人要走了。姚某某曾经在大庆小区堵住过赵某某，赵某某答应卖了铁矿给其付钱，可以证实赵某某拿了姚某某的钱，供了1300多吨煤炭，没有逃匿，只是时而失去了联系。辩护人对起诉书指控第1起犯罪定性不持异议；对起诉书指控赵某某第1、3起犯合同诈骗罪，缺乏构成要件，不构成合同诈骗罪。控方向本院提供了全部案卷材料。经审理查明:2010年11月21日，山东省招远市机电商行有限责任公司的法人代表黄奎林与内蒙古中达凯隆有限公司的法人代表杨辉春签订了《煤炭购销合同》。2010年11月21日至28日招远市机电商行有限责任公司委托黄某某分三次支付赵某某购煤款230万元。2010年12月7日，被告人赵某某携带私刻的乌海市三阳工贸有限责任公司（以下简称三阳工贸公司）的行政章并冒用该公司名义，在乌海市海勃湾区与天津市恒益燃料有限公司（以下简称天津恒益燃料公司）签订了《煤炭购销合同》。赵某某在收到天津恒益燃料公司的330万元购煤款后，只给天津恒益燃料公司提供了不符合合同要求的洗净煤1344.8吨，合款443784元。再未履行合同，赵某某的洗煤厂在2011年7月关闭。拖欠货款不还并失去联系，非法占有天津恒益燃料公司货款2856216元。2014年7月6日乌海市公安局扣押赵某某银行存款30万元，于2014年7月16日退还给天津恒益燃料公司。剩余2556216元至今未归还。2011年6月9日，被告人赵某某在乌海市海勃湾区与被害人姚某某签订了《合作协议书》，收取被害人姚某某现金及承兑汇票共计100万元。只给姚某某支付洗净煤1308.5吨，合款222445元。赵某某于2011年7月关闭了洗煤厂，�去了联系，非法占有姚某某货款777555元。至今未归还。上述事实的认定，有控方当庭出示的如下证据予以证实：一、书证，1、《煤炭购销合同》，证实：2010年，赵某某以三阳工贸公司名义与天津恒益燃料公司签订了《煤炭购销合同》，委托代理人韦某，约定由赵某某向天津恒益公司提供10000吨电煤，每吨330元。2、进账单、收据，证实：天津恒益集团公司通过乌海市铁鑫煤化有限责任公司账户给赵某某提供的乌海市宏翔商贸有限责任公司的账户转账购煤款300万元。3、还款协议书，证实：赵某某于2012年7月12日承诺于2012年11月30日前向韦某退还购煤款270万元。4、《经营场地租赁合同》，证实：2010年9月1日，赵某某从赵某全处租用了生产场地和设备进行生产，租赁期限至2013年8月31日。5、还款保证书，证实：赵某某于2011年2月27日承诺在2011年7月底还�所欠赵某全洗煤厂租金。6、印章图样，证实：三阳工贸公司提供了公司印章图样，同赵某某与天津恒益燃料公司签订合同中使用的三阳工贸公司印章不一致。7、《合作协议书》，证实：赵某某与姚某某于2011年6月9日签订了供煤洗煤合作协议。8、借条、收条，证实：赵某某从姚某某处收取现金、承兑汇票共计100万元。9、公安机关扣押物品、文件清单、转账凭条、退款申请书、收条，证实：案发后，赵某某向天津恒益燃料公司还款30万元。10、私营企业基本注册信息查询单，证实：赵某某于2014年3月27日在青海省西宁市注册成立了青海伟洲矿业有限公司，注册资本200万元。11、抓获经过，证实：2014年6月24日将赵某某抓获。12、常住人口基本信息，证实：赵某某的基本信息。13、公安机关对赵某某诈骗案中资金走向的统计表，证实：赵某某收取黄某某（即山东省招远市机�商行有限责任公司）230万元、收取天津恒益燃料公司300万元的用途和走向，赵某某将钱用于购煤、还账及支取现金。14、银行查询回执及凭证信息，证实：赵某某及其财务人员高静、杨辉春的银行账户存、汇款及资金流转情况。二、证人证言，1、马学林的证言，证实：赵某某于2010年7、8月从赵某全处租赁了一块洗煤厂地，同马学林共同经营洗煤厂，后马学林从洗煤厂退股。赵某全未允许赵某某的洗煤厂可以使用三阳工贸公司的名义及公章。马学林也不知道赵某某手上有三阳工贸公司的公章。2、高静的证言，证实：2010年12月7日天津恒益燃料公司的业务经理韦某同赵某某签订了《煤炭购销合同》，签订合同时的三阳工贸公司的公章是赵某某带来的。3、赵某全证言，证实：2010年5月份，赵某某从赵某全处租赁了洗煤厂约四分之一的场地。三阳工贸公司根本没有承诺过让赵某某可以以其公司的名义对外承揽业务，更没有允许赵某某使用公司的公章。4、韦某证言，证实：韦某代表天津恒益燃料公司同赵某某签订了10000吨高卡洗煤的合同，赵某某签合同时使用了三阳工贸公司的公章。后因赵某某供的煤不符合标准，韦某要求赵某某退钱，赵某某一直未退钱。给韦某供煤1000多吨后，赵某某洗煤厂关闭。5、赵慧萍的证词，证实：2011年5月7日，赵某某的会计高静给梁柱商贸公司转购煤款10万元。三、被害人陈述及报案材料,1、韩旭红的陈述及报案材料，证实：2010年12月7日，赵某某以三阳工贸公司的名义同天津恒益燃料公司的韦某签订了购买10000吨洗煤的合同，公司给赵某某打款330万元，韦某收取回扣20万元。赵某某只提供1344.8吨洗煤，后关闭洗煤厂失去联系，未退还余款2856216元。2、姚某某的陈述及报案材料，证实：2011年6月初，姚某某同赵某某签订《合作协议书》，约定赵某某给姚某某供煤，后姚某某付给赵某某现金及承兑汇票100万元，赵某某给付姚某某供煤1308.5吨之后，不知去向，洗煤厂也关闭了，剩余70多万元的煤款一直未退还。四、被告人的供述与辩解，证实:2010年12月赵某某与天津恒益燃料公司签订《煤炭购销合同》。赵某某使用的三阳工贸公司的公章是赵某某自己刻的，当时赵某全同意赵某某刻章并使用。赵某某收到天津恒益燃料公司的货款310万元，除此之外有20万给韦某吃了回扣，赵某某只给天津恒益燃料公司提供了1000多吨煤。赵某某欠姚某某的煤款50万元没有偿还。赵某某的洗煤厂在2011年4月份关闭，关闭时只剩下中煤。赵某某于2011年6月9日与姚某某签订的合作协议，姚某某向赵某某支付了100万元。其用天津恒益燃料公司的货款偿还了黄某某170万元。以上证据经当庭与被告人赵某某及辩护人质证，被告人赵某某认为赵某全陈述的不属实，其承包了洗煤厂不用赵某全的证件怎么洗煤。辩护人对控方出示的证据没有异议，认为，1、韦某是天津恒益燃料公司的业务员，扣除了回扣20万元，赵某某实际收到310万元。2、姚某某的报案材料、谈话笔录，证明赵某某是有用车抵账的行为，赵某某曾经答应卖了铁矿给其付钱，可以证实赵某某没有逃匿，只是时而失去了联系。上述控方出示的证据，均由公安机关合法取得，客观真实，且已经当庭举证、质证，能形成完整的证据链条，并互相印证，本院予以采信，作为定案的依据。本院认为，被告人赵某某私刻三阳工贸公司的行政章并冒用该公司名义，与天津恒益燃料公司签订了《煤炭购销合同》，骗取天津恒益燃料公司预付货款2856216元。被告人赵某�与被害人姚某某于2011年6月9日签订了《合作协议书》，于2011年7月关闭了洗煤厂，失去了联系，非法占有姚某某货款777555元。被告人赵某某以非法占有的目的，其行为构成合同诈骗罪，诈骗数额为3633771元，属数额特别巨大。控方指控被告人赵某某起诉书所列的第2起、第3起犯罪事实及罪名成立。起诉书指控第1起事实，2011年5月13日山东省招远市机电商行有限责任公司的法人代表黄奎林向山东省招远市公安局经侦大队报案称被赵某某和杨辉春诈骗。审查结果该案不符合立案条件，该局不予立案。该起被害人应为山东省招远市机电商行有限责任公司。招远市机电商行有限责任公司并没有再次向乌海市公安局报案。乌海市公安局只是向山东省招远市公安局调取了相关证据材料，故控方指控起诉书的第1起事实不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，该起指控不能成立。被告人赵�某及辩护人对起诉书指控第1起的辩解及辩护意见符合有关法律规定，本院予以采纳。辩护人认为赵某某收取天津恒益燃料公司货款330万元后，给韦某20万元回扣，应从诈骗数额中抵减，不予支持。案件在侦查阶段退还给天津恒益燃料公司30万元，属案发后的退赃行为，不应从诈骗数额中抵减。控方指控第2起犯罪数额2856216元成立。被害人姚某某报案及陈述证实被告人赵某某逃匿，联系不上，故辩护人认为被告人赵某某没有逃匿，只是时而失去了联系不构成合同诈骗罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人赵某某辩解曾经还给付过姚某某10万元和一台价值9.3万元的车辆，尚欠57万元。没有提供任何证据证实其辩解意见，本院不予采信。案发后除侦查机关扣押被告人赵某某30万元存款已归还给天津恒益燃料公司外，被告人赵某某再无给被害人退还所余赃款，给天�恒益燃料公司及姚某某造成了巨大的经济损失，应依法惩处。本院采纳公诉机关对被告人赵某某的量刑意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2028年12月9日止，已折抵先行羁押的13日。罚金未缴纳，在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、继续追缴被告人赵某某违法所得人民币2556216元归还于天津市恒益燃料有限公司；继续追缴被告人赵某某违法所得人民币777555元归还于姚某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 洢人民陪审员  潘凤兰人民陪审员  杨绥生二〇一六年五月十二日书 记 员  贺庆杰