河北省魏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0434刑初85号
公诉机关河北省魏县人民检察院。
被告人李文彬，曾用名ＸＸ，男，1980年1月26日出生，，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省磁县，捕前住原籍。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月29日被魏县公安局刑事拘留，同年9月2日经魏县人民检察院批准逮捕，次日由魏县公安局执行逮捕。现羁押于魏县看守所。
辩护人边海军，河北浩博律师事务所律师。
河北省魏县人民检察院以冀魏检刑诉（2017）62号起诉书指控被告人李文彬犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，魏县人民检察院指派检察员王金锋、郭凯出庭支持公诉，被告人李文彬及其辩护人边海军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
魏县人民检察院指控，2013年4月，被告人李文彬与孙俊杰（另案处理）、苗占秋（另案处理）、段少彬使用魏县台头乡方里集东村杜某1、杨某2、王某1、杨某1、杨某3的身份信息成立魏县佳农种植专业合作社。魏县佳农种植专业合作社成立后，被告人李文彬与孙某1、苗某等人作为实际股东，以高利息为诱饵向社会不特定对象吸收存款。2013年4月至2015年8月，被告人李文彬等人共吸收存款20261956元，尚欠9262300元无法偿还群众。指控认为，被告人李文彬的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李文彬对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。但对吸收的总额有异议，其实没有吸收那么多存款。
辩护人辩称，一、被告人是主动到公安机关投案自首并如实供述、接受公安讯问构成自首，依法可从轻或者减轻处罚；二、被告人没有主观恶意、社会危害性较小，具备酌定情节，依法可从轻处理；三、被告人认罪态度较好，没有犯罪前科劣迹，是初犯、偶犯；四、本案被告人李文彬在犯罪过程中，没有组织、领导魏县佳农种植专业合作社成立、运营、以及资金走向，并给予李文彬从轻处罚。
经审理查明，2013年4月至2015年8月，被告人李文彬与孙俊杰（另案处理）、苗占秋（另案处理）及段少彬以魏县台头乡方里集东村杜某1、杨某2、王某1、杨某1、杨某3的身份信息成立魏县佳农种植专业合作社。以高利息为诱饵向社会不特定对象吸收存款。2013年4月至2015年8月，被告人李文彬等人共吸收存款20261956元，尚欠9262300元无法偿还群众。
另查明，2016年7月29日被告人李文彬主动到魏县公安局投案接受讯问，并如实交待自己的罪行。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李文彬供述，2014年快到夏天了，孙某1电话联系我，让我和他在魏县开家合作社，因为孙某1之前在磁县开了家合作社经营的不错，所以我也没有多想，就答应给他在魏县开家合作社，在魏县成立了魏县佳农种植专业合作社，投资了部分资金，开业的时候我就直接上班了。到了2015年4月份前后，我就回家不干了。合作社经营期间，向外吸收资金大约有三、四百万元，我是一般股东，平时参与经营和管理，上传下达。孙某1是老板、董事长、大股东，可以从以下方面证明：一、魏县佳农种植专业合作社的工作模式都是按照孙某1的要求参照磁县孙某1的鑫凯合作社工作模式开展工作的；二、另外孙某1还组织佳农合作社的工作人员到磁县孙某1的鑫凯合作社培训；三、孙某1经常给我联系，佳农合作社的吸收剩余资金按孙某1的指示转给他；四、从工作安排上，每当孙某1来魏县佳农种植专业合作社组织召开会议，会议上孙某1都对工作进行安排部署，指导下一步如何开展工作；五、从资金支配上说，魏县佳农种植专业合作社吸收资金都由孙某1支配。
2、同案人孙某1证明，我在磁县和别人经营一家合作社，李文彬找到我咨询有关合作社的事，他说他要在魏县开一家合作社，我说魏县正好有个同学叫段某，后来我和李文彬一起来到魏县找到段某，随后段某又找到苗某，我将李文彬介绍给他们后，后来的事我就不知道了。我也不是魏县佳农种植专业合作社的股东。2013年，具体时间我记不清楚了，我朋友王庆勇开了家公司，需要用钱，我便向李文彬在魏县开办的魏县佳农种植专业合作社借了大概是250万元，通过银行转账借给我的。
3、同案人苗某证明，2013年3、4月份，段某带着孙某1和李文彬找到我，段某说：他们三人准备在魏县成立一家合作社，现在手续需要领导签字，他们看我能不能帮他们的忙，我说可以试试，之后他们将准备好的手续给了我，我找到领导在手续上签了字。签字后他们去工商局注了册，注册后他们三人让我入股，我说：既没有时间又没有钱投资，他们三人便说可以不投资但可以算一股份，于是我答应了他们。合作社选址后，他们三人平摊了40万元进行了装修和购买工具。合作社经营期间吸收资金大约900万元，具体数字以账目为主。经我手放贷130多万元（主动将我价值15万元的轿车抵给德政镇秦振武、用现金偿还了被害群众许某1的全部存款，还偿还了刘某1、张某、刘某2的部分存款），其他的钱由孙某1支配，孙某1是董事长：一、在资金支配上，别管谁用钱都得经过孙某1同意，孙某1来合作社时我们三个股东均当面向他请示，但是孙某1使用钱时我们不知情；二、在人员安排上都由孙某1说了算，李文彬和王某2的职位都是孙某1确定的；三、工资制定上，都由孙某1说了算；四、从业务上，魏县佳农种植专业合作社都由孙某1指导，组织合作社参加业务培训；五、管理上，孙某1是董事长，他每次来魏县都召集我们几个股东开会，安排部署、制定方针政策等措施。
4、同案人段某证明，大概是2013年春天，我同学孙某1和李文彬来魏县找到我，表明在魏县成立一家合作社，并让我算一股份，我说：我既没有时间，也没不懂业务，答应不再参与，后来他们让我找门路，我想到同学苗某在魏县原来经营着小额贷款生意，于是就找到苗某，把他们两个介绍给苗某，然后他们三人谈及成立合作社法人问题，苗某说让他弟弟当法人，由于他弟弟在外地一下子回不来，让我先找几张身份证，于是我找来我亲戚杜某1在内的五张身份证给了苗某，后来苗某办理了营业执照，合作社地址确定后，孙某1让我借给了他10万元做装修费用，当时是李文彬从我手中拿走的，合作社成立时孙某1、苗某、李文彬参与运作了，李文彬是经理、苗某也参与公司业务，后来的事我不再参与了。
5、同案人秦某1证明，我于2013年9月份到魏县佳农种植专业合作社上班，我的熟人知道我在合作社上班后，主动找到我在合作社存钱，合作社存款没有活期，只有定期，利息也不等，合作社成立来共吸收资金900多万元，具体数字以账目为准。合作社经营期间有四个股东，李文彬是总经理、苗某和段某是一般股东，孙某1是幕后老板：一、合作社的业务员刘某3、会计王某2、总经理李文彬都是孙某1派过来的；二、孙某1是遥控指挥，来合作社他组织召开股东会议，会议上孙某1讲解他在磁县开办合作社的经验，并安排部署工作，鼓励魏县合作社的工作业绩，还组织合作社成员出去参观、学习。
6、集资参与人陈献林陈述，2015年3月19日我通过秦某1先后存到魏县佳农种植专业合作社40万元，预定红利16%，存款期限分别为半年和一年，半年期的利息为1.5分，一年期的利息为1.6分，至今无法取出本金和利息。
7、集资参与人常守广陈述，2014年8月19日我通过秦某1先后存到魏县佳农种植专业合作社90000元，秦某1是业务经理，他承诺存款利息为1.6分，合作社每月发放利息时聚餐，聚餐期间向参与人宣传，至今无法取出本金和利息。
8、集资参与人秦某2、尹某、孙某2、任某、荣某、赵某、许某2、宋某、李某1、许某3、司某、李某2、裴某、牛某、牛长治、王某3、王某4、刘某4、郑文平等人陈述。
均证明2013年4月至2015年8月，各集资参与人以李文彬等人“魏县佳农种植专业合作社”的名义的存款过程、数额以及未取出的本金数额等情况。
9、证人杜某1证言，段某和我丈夫杨海勇是亲戚，他找到我丈夫要开办佳农合作社必须五名发起人，于是我丈夫在我村找了包括我在内的五位农民的身份证，使用了我的身份证和户口本办理营业执照，办理时我也没有去过相关部门，我也没有签字和捺印，也没有分红，我也没有实际参与合作社的经营。
10、证人杨某1证言，我不认识段某，是我村杨海勇使用我的身份证，因为杨海勇在我村支部任职，随手就给杨海勇使用了。办理营业执照时，我也没有去过相关部门，我也没有签字和捺印，也没有分红，我也没有实际参与合作社的经营。
11、农民专业合作社设立登记审核表（魏县佳农种植专业合作社）。
12、魏县佳农种植专业合作社出资证。
13、河北赵都会计事务所有限公司出具的《李文彬等人涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告》。
审计结果：截止2015年李文彬等人共吸收公众存款金额20261956元，尚欠9262300元无法返还。
14、被告人李文彬户籍证明、现实表现、到案经过等证据。
上述证据已经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李文彬在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况下，向不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李文彬主动到公安机关投案接受讯问，并如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，自首情节本院予以认定，依法可从轻处罚。辩护人的该辩护意见予以采信；被告人李文彬辩解对吸收的总额有异议，没有吸收那么多存款的意见，因被告人未向法庭提交相关证据，故本院对该意见不予采信；辩护人的其他合理辩护意见，本院予以采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李文彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金80000元，追缴违法所得9262300元连带返还各集资参与人。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2021年9月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李海岭
审 判 员 李 宁
人民陪审员 王敬洋
二〇一七年八月三十日
书 记 员 石晓岩