山西省昔阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0724刑初56号
公诉机关山西省昔阳县人民检察院。
被告人李成明，男，1970年12月10日出生，身份证号：1404291970********，汉族，小学文化，群众，山西省长治市武乡县人，捕前住武乡县涌泉乡庄头村**号，无业。2012年4月10日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币二万元，2015年9月15日刑满释放；2016年10月11日因犯诈骗罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2017年1月11日刑满释放。2017年4月12日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年4月26日经昔阳县人民检察院批准被昔阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。
昔阳县人民检察院以昔检公诉刑诉（2017）46号起诉书指控被告人李成明犯诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年9月27日公开开庭审理了本案。昔阳县人民检察院指派检察员毛红爱、荆媛出庭支持公诉。被告人李成明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昔阳县人民检察院指控：2017年3月27日下午，被告人李成明到被害人张志斌经营的“保森木材经销部”，冒充铁路工作人员与张志斌谈论购买木头事宜。在取得张志斌的信任后，李成明又到张录成经营的“录成建材经销部”，仍谎称自己是铁路工作人员，并声称有一批工程剩余的方木存放在张志斌处，愿以低价出售给张录成，张录成提出先看木头质量的要求。2017年3月28日上午，李成明告知张录成等电话去查看木头，并且告诉张录成有人问的话就说是其是加工木头，然后李成明来到“保森木材经销部”，用张志斌的电话通知张录成到此处查看木头，张录成查看完木头后同意与李成明交易。后在李成明的授意下，张录成从张志斌处拉走4米长的樟子松方木30根和6米长的樟子松方木31根。在拉送木头的过程中，李成明向张录成索要了8000元购买木头费用，赃款得手后李成明对张志斌谎称要到银行取款去支付木头钱，随后逃离现场。后经昔阳县价格认证中心对张志斌被骗樟子松方木的价格进行鉴定，鉴定意见为：樟子松方木的价格为27266元。公诉机关针对以上指控事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录、视听资料等证据。据此认为被告人李成明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李成明被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人李成明对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，发表辩解意见称其只是以骗钱为目的，骗了4200元钱，与木材关系不大。被告人李成明未向法庭提供证据。
经审理查明：2017年3月27日下午，被告人李成明到昔阳县乐平镇杏丹峪村口被害人张志斌经营的“保森木材经销部”，冒充铁路工作人员与张志斌谈论购买木头事宜。在取得张志斌的信任后，被告人李成明又到昔阳县乐平镇北关村张录成经营的“录成建材经销部”，仍谎称自己是铁路工作人员，并声称有一批工程剩余的方木存放在张志斌处，愿以低价出售给张录成，张录成提出先看木头质量的要求。2017年3月28日上午，被告人李成明告知张录成等电话去查看木头，并且告诉张录成有人问的话就说其是加工木头。之后，被告人李成明来到“保森木材经销部”，用被害人张志斌的电话通知张录成到此处查看木头，张录成查看完木头后同意与李成明交易。后在被告人李成明的授意下，张录成从被害人张志斌处拉走4米长的樟子松方木30根和6米长的樟子松方木31根。在拉送木头的过程中，被告人李成明向张录成索要了8000元购买木头费用。赃款得手后，被告人李成明对张志斌谎称要到银行取款去支付木头钱，随后逃离现场。案发后，昔阳县公安局从张录成处依法扣押张志斌被骗的4米长的樟子松方木30根和6米长的樟子松方木31根，并随案移送。经昔阳县价格认证中心鉴定，4米长樟子松方木30根的鉴定价格为人民币10080元，6米长樟子松方木31根的鉴定价格为人民币17186元，共计人民币27266元。
另查明：被告人李成明于2012年4月10日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币二万元，2015年9月15日刑满释放；2016年10月11日因犯诈骗因被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2017年1月11日刑满释放。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表证实：2017年3月28日18时00分，昔阳县公安局接到张志斌报案称其被人诈骗了价值2万余元的木材。
2、归案情况说明证实：2017年4月12日，李成明在唐山到霍州的途中被昔阳县公安局民警抓获归案。
3、户籍证明证实：被告人李成明的基本身份情况。
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、随案移送物品清单及照片证实：2017年3月28日，昔阳县公安局从张录成处扣押4米长的樟子松方木30根、6米长的樟子松方木31根，并随案移送。
5、中国农业银行卡交易明细证实：户名为李永明、卡号为6228480908606687071的中国农业银行卡于2017年3月28日现金存入4000元。
6、昔阳县价格认证中心价格鉴定结论书证实：4米长樟子松方木30根的鉴定价格为人民币10080元，6米长樟子松方木31根的鉴定价格为人民币17186元，共计人民币27266元。
7、被害人张志斌的陈述证实：我在昔阳县乐平镇杏丹峪村口经营“保森木材经销部”。2017年3月27日下午，一名穿着黑色上衣的男子（李成明）到我的木材场，和我商量好“杨木板”的价格是750元每方，他留了我的电话后，说好要木材的话就打电话来拉木头，然后离开。3月28日上午，李成明租了一辆冀A388**红色货车（车主是翟金红）到我的木材场，要拉樟子松方木，商量好价格是2000元每方。他借我的电话给北关村的一个木材加工厂打电话，让加工厂的人过来挑选一下木头的质量如何，好让他们拿去加工。当我问他需要多少方木的时候，他说要等加工木材的老张，老张拉多少算多少，因为他没有图纸不知道具体数目。加工厂来了两个人帮李成明挑选木头。第一车拉了30根4米长20厘米见方的樟子松方木，共4.8立方，装好车后木材加工厂的人就和货车一起走了。第二车拉了17根6米长的20厘米见方的樟子松方木，共4.08立方。第二车走后，李成明说是去取钱，我开车把他送到祁县饭店附近，然后返回木材场装第三车。第三车拉了14根6米长20厘米见方的樟子松方木，共3.36立方。因为李成明一直没有回来，我问木材场老板要了一个电话，打过去是空号，我就觉得不对劲。后来木材加工厂老板打电话说他给了李成明8000元。经过我们交流，才知道被骗了。
8、张志斌辨认笔录证实：经对一组十二张不同男性的免冠照片进行辨认，张志斌指出该组照片中的3号就是诈骗其木头的男子。该组照片中的3号男子是被告人李成明。
9、证人张录成的证言证实：我在北关村经营“录成建材经销部”。2017年3月27日下午，有一名外地口音的中年男子（李成明）到我的木材场看木头。李成明说他有方木，是20厘米乘20厘米的，有6米长，我们说好价格是200元一根，他留下张志斌的名字和一个电话号码就离开了。第二天上午，李成明乘坐一辆货车到我的木材场，告诉我已经和领导说好了，让我等他电话就去拉木头。过了半个小时左右，我接到李成明的电话，让我拉木头。我到了杏丹峪村张志斌的木材场，见了李成明后他就指着一堆木头让我先拉这4米长的，第二次再拉6米长的。我就问他说好是拉6米长的，怎么现在要拉4米长的。他坚持要我拉4米长的，我们说好价格是100元一根。谈好后开始装车，4米长的方木装了30根，货车就往我的木材场送，这时李成明问我钱什么时候算，我说拉第二车的时候算。货车返回杏丹峪木材场装第二车的时候，李成明把我叫到一个房子里让我算账，我问他6米长的拉多少根，他说拉15根吧，我就掏出钱准备给他，当时我身上装了一万元整捆的，掏出钱来后李成明看到我的钱就说给我装上25根木头吧，一下结算了。这样的话4米长的100元一根，30根总共3000元，6米长的200元一根，25根总共5000元，一共应给他8000元，当时我就给了他8000元。我们二人出了房子后，李成明喊给张志斌让他装30根。我听了也没有说话。李成明让我结算货车的运费200元，我让他多给我拉根木头，他也同意。第二车就装了17根，送回我的木材场后返回又拉第三车。第三车装了14根，我心想这是除了李成明原先说的30根外又给我多了1根，我没有说什么就把我的木头拉回木材场了。
10、张录成辨认笔录证实：经对一组十二张不同男性的免冠照片进行辨认，张录成指出该组照片中的3号就是向其出售木头的男子。该组照片中的3号男子是被告人李成明。
11、张录成现场指认笔录及照片证实：张录成指认在其经营的昔阳县乐平镇北关村“录成建材经销部”内存放的院子内正对大门的两堆方木是其于2017年3月28日从“保森木材经销部”所拉的樟子松方木。
12、证人李永明的证言证实：李成明是我哥哥。2017年3月中旬，他说拿我身份证用几天，于是我把身份证给了他。我有一张农业银行卡，是我在太原的时候办理的，2016年时被李成明拿走了。
13、证人翟金红的证言证实：我自己经营一辆红色的奥铃货运车，车牌号冀A388**。2017年3月28日上午，我正在昔阳县东关排洪渠附近停车等生意，这时过来一名外地口音的男子（李成明）让我拉木材，他自我介绍说他是中铁十一局的职工，让我拉木材到火车站。我问他哪个火车站，他也说不上来。我问是不是林管处，他说就是那里。我问他去哪里拉木材，他掏出一张名片，我看是北关的一家木材场。接着商量好价格是一趟180元，随后他上车我拉着他去北关村。到了北关村的那个木材场后，他下车和老板说了半天，之后他上车让我去杏丹峪的木材场。到了之后，他下车去找老板说话，我独自一人在车里坐着。过了一会，北关木材场的老板也到了这里，随后我被安排开车去装木材。第一次我先装了4米长的方木30根，李成明安排我将这车木材拉到北关村的木材场，当时他给我解释是说先把木材倒一下，之后再送到火车站，并且说好倒木材的费用另算。于是我把装好的木材送到北关木材场，之后又去杏丹峪木材场装了两车木材，第二次是17根6米长的木材，第三次是14根6米长的木材。前后共装了3车，61根木材。第三车返回杏丹峪木材场时，老板还让我装，我问他那个外地人哪里去了，对方说取钱去了。我认为他们受骗了，让他们先联系看看。双方木材场老板见面后才知道他们都被骗了。我记得装车的时候李成明一直在跟前，每次装车时他都会胡乱说一下，刚开始说20根后来说30根，反正装的木头数目他也说不准，一会一个样，但是我拉的这些木头根数都是在他的授意下才拉的。
14、翟金红辨认笔录证实：经对一组十二张不同男性的免冠照片进行辨认，翟金红指出该组照片中的6号就是雇佣其货车拉木头的男子。该组照片中的6号男子是被告人李成明。
15、被告人李成明的供述证实：2017年3月27日下午，我乘车到达昔阳县，坐一辆出租车到了一家木材场。那家木材场不是我要找的那家，但是我心想既然来了就不能空手回去，就打算按照以前诈骗的方式从木材场骗钱。随后，我让出租车停在木材场门前，独自一人进到里面。这时过来一个年轻胖胖的小伙子问我干嘛。我说我是铁路上工作的，单位需要木板过来看看，并且问了一下价格，之后商量好木板的价格是每方750元。另外我问了一下院子内方木的规格，他告诉我6米长的最低价格是每方2000元。我要了他的手机号码后离开，乘出租车到了北关桥附近的一家木材场。我进去问老板能不能加工木板而且问了加工价格，我介绍说我是铁路上工作的，单位订购了一批木材是我保管的，我想便宜处理掉。他问我是什么规格的木材，我告诉他是6米长的方木，他说需要看木材好坏，才能给出价格，但最多只能给200元。我要了对方的名片说好到时联系。3月28日早晨，我租了一辆红色河北牌照的货车到北关那家木材场。找到老板后，我说木材就在上面的木材场存放，是单位已经订购了，让他上去看看，如果他看不上我就让货车拉走，还告诉他如果他要拉木材的话不要说是我卖给他的，就说是给我加工的。随后我去了第一次看的那家木材场。过了一会，北关木材场的老板就上来了，他没有带货车，说要借用我租的货车，我同意。之后我陪他看方木，我看到6米长的方木只有三、四十根，但是还有4米长的方木。我觉得只卖6米长的太少，就说还要卖4米长的方木，最后商量好4米长的价格是每根100元、6米长的价格是每根200元，随后安排货车先装了一车4米长的方木，当时我在木材场的家里坐着并没有出去，具体拉了多少根不清楚。过了一会，货车返回来开始装第二车，这次装的是6米长的方木。我担心等弄完后脱身不容易，所以打算在装车过程中把钱结一下马上离开，于是我把北关木材场的老板叫到房间内商量付钱的事情，他就给我掏了3900元现金，我看有点少，又要了300元，让他多装几根木头，并且说好货车租金他付。我拿到钱后安排他继续装木头，我则找到那个胖小伙老板，告诉他我需要取钱结算木头钱，让他把我送走。他把我送到公路宾馆，我拦了辆出租车去了平定县，找到一家农业银行，将骗来的其中4000元现金通过自动存取款机存入我弟弟李永明的农业银行卡上，我的手机绑定了这张银行卡，后来我通过微信将上面的钱花掉了。我弟弟李永明的农行账户一直是我在用，我还使用他的身份证办理各种事情。我不知道共拉走多少木材，只是告诉北关木材场老板拉三车。反正4米长的方木装了一车，我走的时候正在装6米长的方木，已经装了16根左右。当时结算的是两车木材的钱，说好等拉完第三车再结算，但是我没有等第三车开始拉就走了。
16、现场指认笔录及照片证实：被告人李成明指认昔阳县乐平镇杏丹峪村口的木材场是其诈骗木头的木材场“保森木材经销部”，指认该木材场里的一处地方是其诈骗六米长樟子松方木存放的地点，指认在木材场坡上的另一处是其诈骗四米长樟子松方木存放的地点，指认北关村乐平一中背后的一处木材场是其将诈骗木头收购的木材场“录成建材经销部”。
17、侦查实验笔录、照片及视频资料证实：因被告人李成明供述其不清楚共拉走多少木材，为此，2017年7月20日9时10分至11时20分，昔阳县公安局侦查人员模拟当日场景进行侦查实验。实验中，“保森木材经销部”的张志斌负责驾驶叉车给货车装载木材，“录成建材经销部”的张录成负责告知统计所拉木材的数量，货车司机翟金红驾驶车牌号为冀A388**的红色奥铃货运车装载运输送木材。侦查人员按照案发当日情景，在木材存放地北关小学附近进行侦查实验。通过实验，驾驶车牌号为冀A388**的红色奥铃货运车在不影响正常安全运输的情况下，可以完全将30根4米长的樟子松方木装载；在不影响正常安全运输的情况下，最多可装载20根6米长的樟子松方木。
18、刑事判决书二份、释放证明书一份及出所登记表一份证实：被告人李成明于2012年4月10日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币二万元，2015年9月15日刑满释放；2016年10月11日因犯诈骗因被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2017年1月11日刑满释放。
上述证据经法庭质证，被告人李成明对证据7、9、13提出异议称其只看见第一车拉的4米长的木头，不知道第二车和第三车拉木头的数量，对其余证据均表示无异议。针对以上异议意见，经查，在场人被害人张志斌、证人张录成、证人翟金红均证实了从张志斌经营的“保森木材经销部”三次拉运木头的数量，陈述相互一致，且有侦查实验及扣押在案的物证予以印证，公诉机关围绕指控犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且相互关联，能够形成证据锁链，被告人李成明所提以上异议意见不能与此形成抗辩，故对该异议意见不予采信，对公诉机关所举以上证据，本院依法予以认定。
本院认为：被告人李成明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相之方式，骗取他人财物，且数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李成明犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李成明曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人李成明当庭自愿认罪，故可对其酌情予以从轻处罚。对被告人李成明在犯罪过程中违法所得之4米长的樟子松方木30根和6米长的樟子松方木31根，依法应予追缴并返还被害人张志斌。对于被告人李成明所提“其只是以骗钱为目的，骗了4200元钱，与木材关系不大”的辩解意见，经查，综合本案证据来看，被告人李成明虚构自己是铁路工作人员需要购买木头之事实，取得被害人张志斌的信任，又与张录成联系好出售木头，在张录成从张志斌处拉运木头的过程中，以到银行取款支付购买木头钱为名逃离现场，致张录成从被害人张志斌处拉走价值27266元的方木共61根，被告人李成明的行为符合诈骗罪的主客观构成要件，已构成诈骗罪，故对该辩解意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李成明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2019年5月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、对被告人李成明在犯罪过程中违法所得之四米长的樟子松方木三十根和六米长的樟子松方木三十一根，依法予以追缴（已追缴）并返还被害人张志斌。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李海青
审 判 员 王少珺
人民陪审员 杜志芳
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 孔华丽
附：判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。