四川省邻水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邻水刑初字第56号
公诉机关邻水县人民检察院。
被告人刘某，男，36岁。因涉嫌非法经营罪，于2013年6月2日被邻水县公安局刑事拘留，同月25日邻水县公安局对其监视居住。
邻水县人民检察院以邻检刑诉（2014）24号起诉书指控被告人刘某犯非法经营罪于2014年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月18日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派代理检察员薛小明出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邻水县人民检察院指控，2013年5月31日23时许，邻水县烟草专卖局的行政执法人员在达渝四川站-12查获被告人刘某驾驶的上海别克小汽车尾箱内有云烟（紫）223条、红塔山（硬经典100）40条。另查明被告人刘某从2012年年底至2013年5月份以来，先后在广安市广安区观阁镇正东街杨某甲处收购软白沙145条、红梅软顺175条，共价值9，622.5元；在邻水县坛同镇汉渝路简某某处、邻水县坛同镇商业街周某某处收购盖白沙250条、软白沙250条、红梅软顺400条，共价值30，540元；在邻水县保险公司及城北派出所之间的杨某乙门市处收购软白沙812条，价值30，856元。期间被告人刘某将在重庆收购的紫云烟13条、红塔山（硬经典100）87条贩卖给邻水县的杨某乙，价值8，600元；将在重庆收购的紫云烟350条、红塔山（硬经典100）150条贩卖给广安市广安区代市镇的孙某某，价值43，000元；将在重庆收购的紫云烟50条贩卖给广安市广安区劳动街杨某丙，价值4，300元；将其在广安及邻水收购的软白沙烟100条贩卖给湖南的刘某甲，价值4，200元。经邻水县价格认证中心鉴定：刘某于2013年5月31日晚被扣押的烟草价值26，300元。
指控上述事实的主要证据有：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书、邻水县烟草专卖局案件移送函。
2.邻水县烟草局检查笔录、证据复制单。
3.鉴定意见，经邻水县价格认证中心鉴定，刘某于2013年5月31日晚被扣押的烟草价值26，300元。
4.证人证言
（1）杨某乙证实，2013年3月份的时候，我遇到一个收烟的人。他给我讲他要硬白沙烟和软白沙烟、软红梅烟，他还说软白沙42元一条、硬白沙47元一条、软红梅23.5元一条，并给我留了电话号码。他走后，我就到邻水县鼎屏镇各处去收烟。今年4月22日，这个姓刘的就开着别克轿车来拉烟，具体条数和品种我记不清了，我手机短信发给姓刘的金额是15，428元。后我继续为他收这些品牌的烟，2013年6月2日我和姓刘的准备交接时，被邻水县烟草专卖局的工作人员发现了。
我和刘某还有一次交易，是在今年四月下旬的一天，品种是软白沙，数量是406条，单价是38元一条，共是15，428元。我手机发过短信，在信息中详细说明了烟的品种、数量、单价和金额。
2013年4月22日，刘某第二次到邻水县来找我买白沙烟的时候，带了87条红塔山、13条紫云烟，共计100条烟，以每条86元的价格卖给了我。
（2）孙某某证实，这个手机号码是一个姓刘的年轻娃儿的，他经常到广安区代市镇我门市来收烟。
2013年3月底左右到2013年5月中旬的样子，我共卖了八次烟给他，每次的数量是一样的：75条软白沙、75条盖白沙、100条红梅软顺。我卖给他的价格有时候根据市场涨一点，软白沙卖的价格在39-42元之间，盖白沙都是47元，红梅软顺都是23.5元。我总共卖给了姓刘的人600条软白沙、600条盖白沙、800条红梅软顺，总价值72，200元。
另外这个年轻娃儿在2013来买我的烟期间，卖给了我10件烟，其中7件紫云烟和三件硬经典100红塔山。
（3）刘某甲证实，我2013年1月份在刘某那里收了50条软白沙，42元一条。2月份收了50条，价格是一样的。
（4）杨某甲证实，持有这个手机号码的年轻娃儿在我广安市广安区观阁镇门市内收了三次烟。第一次是在2012年腊月，我卖给了他75条红梅软顺和55条软白沙，软白沙38元一条，红梅软顺23.5元一条。第二次是2013年春节后，我卖给他40条软白沙、50条红梅软顺，价格和第一次一样。第三次大概是2013年4月份，价格和第一次一样。
（5）简某某证实，2013年3月左右，有个年轻娃儿开了一辆白色的小轿车到我位于邻水县坛同镇汉渝路的超市买了100条香烟：50条软白沙、50条盖白沙，软白沙36元一条，盖白沙45元一条。
（6）周某某证实，这个号码是到我门市收烟的娃儿的手机号码。这个娃儿一个一共在我位于邻水县坛同镇商业街超市收了四次烟。第一次是2013年3月左右，他收了200条烟，50条软白沙、50条盖白沙、100条红梅软顺，软白沙38元一条、盖白沙46元一条、红梅软顺23.5元一条。第二次是4月中旬，数量和第一次一样，价格是软白沙38.5元一条、盖白沙46.5元一条、红梅软顺23.5元一条。第三次是4月底的样子，第四次是2013年5月中旬左右，数量和价格都和第二次一样。
（7）杨某丙证实，在2013年春节过后，刘某先后在广安市广安区劳动街卖了50条紫云烟给我，价格基本上都是86元一条。
5.被告人刘某供述，我叔叔两口子经常在火车站卖烟，我看他两口子都在做这个事情，认为比较赚钱，就想让他带我做，但是他不同意。我平时就留意这方面的事情，我发现经常有人在重庆、四川收烟后拿到火车站卖给外地人。2012年9月份的时候，我在重庆龙头寺火车站认识了一个姓陈的湖南女人，她就是做烟草生意的。她在重庆收白沙烟坐火车运到湖南去卖，然后在湖南收紫云烟坐火车带到重庆来卖，中间赚取差价。我认识她之后就说我也想做这个生意。2012年10月份姓陈这个湖南女人就介绍了一个姓刘的女列车员给我认识，说这个女列车员也是做烟草生意的，我称这个女列车员为刘姐。刘姐给我说湖南人喜欢抽白沙烟，做白沙烟生意比较赚钱，叫我去收白沙烟卖给她，每条37-39元的价格都可以收，她以每条42元的价格买我收的烟，但是每次最少都要50条。我当时认为这个事情可以做，于是我就开始到处收烟，因为重庆收这个烟的人多我就回到广安来收。
2012年11月底我到广安收了50条软的白沙烟，都是以38元的价格收的，按照每条42元的价格卖给了刘姐，她给了我2，100元钱。过了两三天我在广安收了100条软白沙烟卖给刘姐，我还是以每条38元的价格收的，以42元的价格卖的。这次之后刘姐倒班不跑车所以我们就有一段时间没有联系。一直到2013年1月14日，刘姐给我发短信联系说要几个货，过了一个星期左右我收到100条软白沙烟卖给刘姐。这次我跟刘姐提出每条烟要44元，刘姐答应了之后我才带到重庆去的，所以这次她就给我4，400元钱。2013年2月10几号的时候我在广安收到了50元软白沙，以每条44元的价格卖给了刘姐。
2013年2月底刘姐联系我要烟，于是我就把在广安收的100条软白沙烟以每条44元的价格卖给了刘姐。2013年3月初，湖南姓陈的女人又介绍了一个收白沙烟的人给我认识，这次是个男的，我不知道他的姓名，只是互留了电话号码，存为“收钱的”。我们认识的当日我就卖给他55条软白沙，44元一条。之后几天，姓陈的这个女的说她要回长沙去，要一件白沙烟并叫我送到火车上，于是我就送了50条软白沙烟到火车上，按每条44.5元的价格卖给她。我跟“收钱的”认识半个月后，他又向我要烟并要求我把烟送到火车上去，因为当时送上车很麻烦我就把每条烟涨成44.5元，这次卖了50条软白沙给他。我在去火车站送烟的时候就认识了姓王的两兄妹，大家留了电话号码。在我手机里面“小王接货”是哥哥，“接白沙”是妹妹。2013年3月底姓王的两兄妹就向我要白沙烟，我按照每条44.5元的价格卖了50条软白沙烟。2013年4月4日我卖了50条软白沙烟给“收钱的”，每条44.5元。4月12日，“收钱的”向我要了50条软白沙，我还是按照每条44.5元的价格卖的。4月15日“收钱的”向我要了200条软白沙烟，其中150条卖成44元每条，50条卖成44.5元每条。
2013年4月初的样子我在邻水一个烟店收烟的时候就遇到一个女的也在收烟，于是我就对这个女的说：帮我收点白沙烟，我以每条41.5元的价格买。她答应了，我们就互留了电话号码，我把她的电话号码存为“邻水货”。过了20天左右这个女的就说帮我收了350多条烟，于是我就到邻水来拉烟，这次的烟我以44元-44.5元的价格卖给了“收钱的”。5月10日左右，邻水的这个女的又跟我联系说收了350多条白沙烟，这次的烟我拉到重庆以每条44元价格卖给了一些散户。
2013年4月10日左右，我在重庆以每条85元的价格收了30条紫云烟带回广安之后以每条87元的价格卖给了广安明安街的一家店。5月份我在重庆以每条85元的价格收了223条紫云烟、40条经典100红塔山用车子拉起准备带回广安，刚过川渝界就被邻水县烟草公司的人查到了。
我在做烟草生意，但是我没有烟草专卖零售许可证，我也没有烟草专卖准运证。我总共买了1，500多条软白沙烟，和30条紫云烟。
在2013年3月份左右，我认识了一个在代市镇开店做生意的人，于是我就叫他帮我收点白沙烟。这个人姓孙，他当时说收白沙可以，但是要同红梅一起卖给我，不然就不帮我收，我就答应了，我们互相之间留了电话号码。过了几天，姓孙这个人给我打电话叫我去他店里拉烟，当天他卖了8件烟给我，每件50条，我按照软白沙42元每条，红梅软顺24元每条的价格从他手中购买的。3月底他又跟我联系卖烟给我，这次他卖了7件烟给我，3件是盖白沙、1件软白沙、3件红梅软顺，这一次他卖给我的价格是盖白沙47元每条，软白沙42元每条，红梅软顺24元每条。4月份左右，我去他店里买走了8件烟，其中软白沙2件、红梅软顺6件。价格是一样的。
另外我去过广安区观阁镇收过烟，收了三次。第一次是2012年年底，收了75条红梅软顺、55条软白沙烟，是按软白沙38元每条，红梅23.5元每条收的。第二次是2013年春节过后，收了40条软白沙、50条红梅软顺。第三次是2013年4月份，买了50条软白沙和50条红梅软顺，价格和第一次一样。
我从广安代市镇老孙那里购买了盖白沙3件，每件50条，每条47元，合计7，050元；软白沙6件，每件50条，每条42元，合计13，100元；软红梅14件，每件50条，每条24元，合计16，800元。从广安观阁那里买了软白沙145条，每条38元，合计5，510元；红梅软顺175条，每条23.5元，合计4，112.5元。从坛同镇街上老简那里买了一回盖白沙50条，每条46元，合计2，300元；软白沙50条，单价38元，合计1，900元。从坛同周姐那里收了四回，每回50条盖白沙，单价第一回是每条46元，计2，300元；后头单价每条46.5元，计6，975元；软白沙每回50条，头一回单价每条38元，计1，900元，后头每条38.5元，合计5，775元；红梅软顺四次每次100条，每条23.5元，合计9，400元。另外就是我从邻水县城杨某乙那里买了两次软白沙，都是406条，单价每条38元，共计812条，合计金额30，856元。总共是107，978.50元的烟，全部销售给了刘姐、“收钱的”、陈美女等湖南人。
2013年4月22日，我在重庆那些烟摊收的87条红塔山以单价86元的价格卖给了杨某乙，同时以86元一条的价格卖了13条紫云烟给她。2013年3月份至5月份之间，我在重庆收了7件紫云烟、3件红塔山，以86元的价格先后卖给了广安代市的孙某某。2013年的春节后的一天，我在重庆收了紫云烟50条，以每条86元的价格卖给了广安明安街的杨某丙。2013年1月初，我从广安收的100条软白沙烟以单价每条42元的价格分两次卖给了重庆的列车员刘某甲。我向他人销售的各种香烟价值共60，100元。
7.其他证据
（1）刘某户籍信息，证实被告人系成年人。
（2）扣押物品清单。
（3）邻水县烟草局移送物品清单及先行登记保存通知书。
（4）邻水县烟草局讯问刘某笔录，2013年5月31日在我别克牌小汽车上检查出紫云烟223条、红塔山（经典100）40条。我拉的紫云烟和红塔山烟是准备运到广安去卖的。
（5）辨认笔录。
（6）电子证据查询记录，对被告人刘某的手机进行查询。
（7）情况说明，侦查机关未能找到“陈某某”、“收钱的”、“小王接货”、“接白沙”等人。
（8）在逃人员、违法人员查询比对表，经查询被告人刘某不是网上在逃人员，无违法犯罪记录。
公诉机关指控认为，被告人刘某违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专卖物品烟草，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人刘某在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑。
被告人刘某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及证据没有异议，希望从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，予以确认。公诉机关指控的证据经当庭举证、质证，来源合法，证明内容客观真实，且能相互印证，形成证据锁链，予以确认。
另查明，被告人刘某在本案中违法所得12，000余元。
本院认为，被告人刘某违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专卖物品烟草，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某被动归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。对被告人刘某宣告缓刑，不致对其所居住的社区产生重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金15，000元；并对其违法所得12，000元（含公安机关扣押在案的4，745元）予以没收，上缴国库；
二、对邻水县烟草专卖局查获被告人刘某非法经营的红塔山（硬经典100）40条、云烟（紫）223条予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋凤敏
人民陪审员 贺元武
人民陪审员 陈莲芳
二〇一四年四月十七日
书 记 员 袁 旭