内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0402刑初179号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人郭金旭，男，1963年9月7日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，小学文化，系赤峰市杜邦矿业有限公司法定代表人，捕前住内蒙古自治区宁城县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月14日被兰州铁路公安局武威公安处金昌车站派出所抓获，同年12月19日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年12月30日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人张显民，内蒙古红城律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）163号起诉书指控被告人郭金旭犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本案立案后适用简易程序审理，于2016年7月29日转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人郭金旭及其辩护人张显民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
赤峰市红山区人民检察院指控：
被告人郭金旭伙同于某某（另案处理）经共同预谋后，在赤峰市火车站附近安行大厦租住的办公地点，以赤峰市杜邦矿业有限公司的名义，向外发布虚假的矿山竖井开采工程信息，以提高工程造价、保证签合同、收取股份和签订开采竖井工程合同需交纳保证金为由，于2015年1月2日及同年1月17日骗取被害人郎凤山人民币600000元。
公诉机关认为，被告人郭金旭以非法占有为目的，伙同他人诈骗现金人民币600000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。
被告人郭金旭对公诉机关指控的罪名及事实有异议，称没有参与诈骗，是于某某借用他的公司名义实施诈骗的，收到的钱都是按于某某的意思分配的。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人郭金旭犯诈骗罪没有异议。被告人郭金旭的诈骗金额应当是500000元。请求对被告人郭金旭从轻处罚。
经审理查明的事实：
2015年7月3日，被害人郎某某到赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队报案，称被郭金旭、于某某二人以承包矿山开采工程为由诈骗其人民币600000元。赤峰市公安局红山区分局于当日决定立案侦查。2015年12月14日，郭金旭被兰州铁路公安局武威公安处金昌车站派出所抓获，同年12月19日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留。
上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、案件来源、传唤证、羁押证明、拘留证等证据予以证实。
被告人郭金旭伙同于某某（另案处理）经共同预谋后，在赤峰市火车站附近安行大厦租住的办公地点，以赤峰市杜邦矿业有限公司的名义，向外发布虚假的矿山竖井开采工程信息，以签订开采竖井工程合同需交纳保证金为由，于2015年1月19日骗取被害人郎凤山人民币500000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人郎某某的陈述，证实2015年1月份，他听刘某某说赤峰市杜邦矿业有限公司有工程向外发包，他就和刘某某一起去红山区火车站站前一个宾馆的二楼去见的郭金旭、于某某。郭金旭说宾馆二楼一间全部被他租下作为临时办公地点，郭金旭自称是赤峰市杜邦矿业有限公司的法人代表，于某某是总经理，李某某是矿长。见面后郭金旭、于某某就向他介绍了一下赤峰市杜邦矿业有限公司的情况，并且说准备开采八口竖井，将开采竖井的工程向外发包。他说自己资金有限，只能承包四口竖井。郭金旭说他们公司账面上有好几亿资金，准备上市呢，竖井施工工程已经在赤峰市安监局备案了。郭金旭拿出了六证（安全许可证、税务登记证、法人证书、营业执照、采矿证、组织机构代码证），他看到那六证都是翁牛特旗广久矿产品有限公司名下的，法人代表是张某，他问郭金旭怎么回事，郭金旭和于某某说杜邦公司已经把广久矿业收购了，广久矿业是杜邦矿业的下属公司，如果更名涉及到交税，所以没更名过户。郭金旭跟他说如果承包这个工程需要交纳安全生产保证金一百万元，签订合同时交五十万元，工人进场施工时再交五十万元。他跟郭金旭说要去矿山现场实地看看情况，郭金旭让李某某领着他和刘某某去翁牛特旗桥头镇武家沟现场看的。回到赤峰他就开始联系于某某，因为之前于某某和他攀过亲戚。他问于某某这个工程能不能干，于某某承诺保证让他签合同，能进场施工，如果不能施工给他双倍退钱。于某某还说把承诺的事情促成了必须给一些股份，于某某让他先给600000元，他说还没施工呢，先少给点。2015年1月2日，他拿着100000元现金到站前杜邦矿业的临时办公地点，将100000元钱给了于某某，于某某打了一张100000元收据。2015年1月17日，在站前那个宾馆二楼杜邦矿业临时办公地点，他与郭金旭签订了竖井承包合同。签订完合同，他给郭金旭交纳了安全生产保证金100000元，后又通过银行转账400000元，郭金旭给他出具了500000元的收据。按照合同约定，签订完合同之后六十五个工作日，应该保证他进场施工，他做好了准备，郭金旭和于某某就一直以各种理由拖延，让他等着。
2、证人张某某的证言，证实他本人原系翁牛特旗广久矿产品有限公司法人代表，现法人代表张某是他儿子。2014年8、9月份的时候，郭金旭曾经要买他们的矿，交了1000000元的定金，但后续资金没有跟上，买卖合同就作废了，郭金旭交给他们的1000000元定金按照合同也作废了。赤峰市杜邦矿业有限公司是郭金旭在林东注册的，和翁牛特旗广久矿产品有限公司没有任何关系，杜邦矿业没有向广久矿业注过资。翁牛特旗广久矿产品有限公司在2012年至2015年间没有竖井施工工程。2012年郭金旭要买他们的矿时他给郭金旭提供过翁牛特旗广久矿产品有限公司的相关手续的复印件（安全许可证、税务登记证、法人证书、营业执照、采矿证、组织机构代码证），原件现在翁牛特旗广久矿产品有限公司呢。翁牛特旗广久矿产品有限公司从来没有委托过郭金旭任何事项。郭金旭交给他们1000000元定金，因为后续资金跟不上，已经作废了，郭金旭没有购买成他们的矿，但是郭金旭交的定金是以翁牛特旗广久矿产品有限公司名义借的钱，所以矿上的部分设备被法院查封了。这件事他们已经报案了。
3、证人刘某某的证言，证实郎某某承包矿山施工工程，他负责给郎某某管理。2014年12月份，一个松山区红花沟金矿叫许某的人跟他说，在翁牛特旗有赤峰市杜邦矿业有限公司的矿山竖井施工工程，问他做不做，他就跟郎某某说了，郎某某就要承包这个工程。他就跟许某联系，让许某领着他和郎某某去赤峰市杜邦矿业有限公司谈承包工程的事情。后来许强领着他和郎某某到了火车站附近的安行大厦，见的于某某，当时在安行大厦的有郭金旭、于某某、段某某、李某某。许某跟他们介绍郭金旭是杜邦矿业的董事长，于某某是总经理，等矿山施工时让李某某当管理生产的矿长。郭金旭让他们和于某某总经理谈，他、许某、郎某某就到了于某某的办公室，于某某说一个是四口竖井，并把竖井的规格也说好，还说价格是每米24000元，当时一听这个价钱就能挣钱。于某某说如果想干这个工程可以去矿山实地看一下。说完于某某就指派李某某、段某某领他们去翁牛特旗桥头镇武家沟实地看矿山。到了矿山，李某某、段某某大致比划了一下施工的位置。2015年1月份，郎某某和他在安行大厦和郭金旭签订了矿山竖井施工承包合同，按照合同，每米竖井承包费25000元，郎某某交给郭金旭500000元安全生产保证金。签合同时郭金旭让于某某签字，他和郎某某说还是让郭金旭签字，因为郭金旭才是杜邦矿业有限公司法人代表，这样郭金旭在合同上签的名字，盖的章。
4、证人李某某的证言，证实他和于某某是一个村的，后来又在矿上一起干活，郭金旭是于某某介绍给他的。2014年10月份，他接到于某某的电话，对他说赤峰市杜邦矿业有一个矿山竖井工程要施工，问他有没有好的施工队帮助介绍到工地干活，开工之后让他在矿山工地上负责管理。后来他就到赤峰市火车站旁边的安行大厦杜邦矿业的临时办公地点找于某某，当时郭金旭和于某某都在，于某某介绍说郭金旭是杜邦矿业的郭总。他问郭金旭确实有这个工程吗？郭金旭指着于某某说这是他们公司的于总，工程上的事情找于某某谈。他问于某某矿山施工打竖井需要很多证件，证件齐全吗？于某某说证件都是郭金旭拿着呢。然后，郭金旭就把营业执照、组织机构代码证、税务登记证、采矿证、安全许可证都拿出来给他看。他看到采矿证和安全许可证都是广久矿业的，就问郭金旭怎么回事，郭金旭说广久矿业是杜邦矿业花3.6亿人民币收购的，还给他看了广久矿业和杜邦矿业的收购合同，还有广久矿业出具的1.6亿人民币的收据。收据上有广久矿业的公章和一个叫张某某的人的签名。郭金旭说涉及交税，过几年再变更法人。他就相信郭金旭和于某某了，开始联系施工队。2014年11月末，赤峰市红花沟的许某和王某某领着刘某某和郎某某到杜邦矿业找于某某，郎凤山想承包这个工程。于某某、郭金旭、郎某某、刘某某就去了于某某办公室谈承包的事情，他在郭金旭办公室呆着。过了一会儿，刘某某和郎某某就走了。走的时候，他听见郎某某对于某某说就先这么定下来，并要求去矿山看看。于某某说有事，让他领郎某某去矿上看看。他就领着郎某某和刘某某去了翁牛特旗桥头镇的矿山，到了矿山他还按照之前段某某和他说的地方规划了一下竖井位置。后来等了好久也不见杜邦矿业的工地开工，他就自己出去找活干了。
5、证人林某某的证言，证实他是翁牛特旗广久矿产品有限公司经理兼会计。公司的法人代表是张某，翁牛特旗广久矿产品有限公司的矿山并未出售，郭金旭汇给过张某某1000000元定金，但后续资金没有跟上，收购合同就作废了。
6、证人张某某的证言，证实他是赤峰铁发商贸有限公司员工。郭金旭租赁安行大厦三楼六个房间作为办公室，每年租金45000元，2014年11月3日，是于某某去交纳的租金。
7、证人侯某某的证言，证实他在2012年认识了郭金旭，通过郭金旭见过于某某。他向郭金旭借款300000元，但是已经分两笔还给郭金旭了。
8、赤峰市公安局红山区分局辨认笔录，证实同案犯于某某被抓获后，2015年11月25日，在见证人宋某某的见证下，侦查人员将10张男性正面免冠照片随机编为1-10号，经于某某仔细辨认，指出10号照片上的人是另一实施诈骗的人。10号为郭金旭照片。
9、企业机读档案登记资料，证实翁牛特旗广久矿产品有限公司法定代表人张某，许可经营项目为铁、金、铜开采，铁矿选矿，矿产品购销。赤峰市杜邦矿业有限公司法定代表人郭金旭，所属行业：矿产品、建材及化工产品批发。
10、赤峰市国土资源局出具的证明，证实赤峰市杜邦矿业有限公司名下未登记矿权。翁牛特旗广久矿产品有限公司名下登记一宗采矿权“内蒙古自治区翁牛特旗武家沟地区武家沟矿区金铜铁矿”。
11、竖井承包合同，证实赤峰市杜邦矿业有限公司作为发包方，郎某某作为承包方签订了一份“翁牛特旗桥头镇武家沟金铜铝锌赤峰市杜邦矿业有限公司施工承包合同”，合同约定乙方（郎凤山）向甲方（赤峰市杜邦矿业有限公司）交纳安全生产保证金，合同签订交付人民币500000元，人员进场后交付500000元。
12、有郭金旭签名及盖有“赤峰市杜邦矿业有限公司”公章的收据一枚、中国工商银行汇款凭证一枚，证实被害人郎某某向郭金旭支付安全生产保证金500000元的事实。
13、于某某签名的收据一枚，证实2015年1月2日郎某某交给于某某人民币100000元的事实。
14、赤峰铁发商贸集团有限公司出具的收据一枚，证实2014年11月于某某交纳房屋租金45000元的事实。
15、中国工商银行汇款凭单一枚、赤峰市杜邦矿业有限公司出具的收据一枚，证实侯某某偿还给郭金旭借款300000元的事实。
16、户籍信息，证实被告人郭金旭已经达到刑事责任年龄。
17、同案犯于某某的供述，证实郭金旭在赤峰火车站附近租赁了安行大厦三楼，对外宣称是赤峰市杜邦矿业有限公司的办公室，郭金旭是董事长，他是总经理，李某某是矿长。2014年末，郭金旭说得整6-8口竖井工程弄点钱，弄到钱后好还债。就这样他们分别在社会上宣称他们公司有竖井工程向外发包，后来许某和王某某领着郎某某去他们公司承包这个工程。郭金旭给郎某某看翁牛特旗广久矿业的一些证件，随后李某某领着郎某某去矿山看的。看完矿回来姓刘的和郎某某单独请他吃饭，郎某某问他这个工程能不能干，他说可以干，他告诉郎某某，郭金旭的账面上有6、7千万，市场上这种工程每米23000元至24000元，跟郎某某一起那个姓刘的说让他把工程造价往上提一提，然后从中给他好处费。他向郎某某保证能和郭金旭签订承包合同，保证能进场施工。2015年1月的一天，郎某某拿100000元到他办公室给了他，他给郎某某出具了收据。2015年1月的一天，郎某某和郭金旭谈完，拿着合同到他的办公室，问他有多少个竖井，每个竖井打多深，他告诉郎凤山一共8个竖井，每个竖井打200米深，圆形4.5米乘4.5米。他看到合同签订的是工程发包给郎某某，郎某某交给郭金旭500000元安全生产保证金。这个工程不存在，是郭金旭为了骗钱还债，他也能从中弄到钱。
18、被告人郭金旭的供述，证实2014年10月份，他租下了赤峰火车站东面的安行大厦三楼，对外宣称是赤峰市杜邦矿业有限公司的办公地点，并宣称他本人是董事长，于某某是总经理，段某某是副总经理，李某某开始也在他们公司，是于某某介绍去的，但他不知道李某某是干什么的。2014年末，他对于某某说得整点钱花，即对外发包虚假的矿山开采竖井工程，骗取施工保证金。2014年末，他们分别向社会上宣称有矿山竖井开采工程发包。2015年1月份，于某某领着郎凤山到他办公室谈承包矿山竖井开采工程，他就把赤峰市杜邦矿业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；广久矿业的采矿许可证复印件、广久矿业的安全生产许可证复印件给郎凤山看。然后，他就对郎某某说于某某是他们的总经理，有事和于某某说就行，他就回到了他自己的办公室，是于某某和郎某某谈的。后来，郎某某问他为什么有广久矿业的手续，他就骗郎某某说赤峰市杜邦矿业有限公司已经把广久矿业收购了，更名需要交税，所以没有更名。他还对郎某某说如果承包这个工程需要交保证金1000000元，签订合同先交500000元，工人进场再交500000元。郎某某说要到矿上看看。过了几天，郎某某到他们办公地点，和他签订了竖井开采承包合同，具体每米多少钱他不清楚，都是于某某和郎某某商量的。签订完合同，郎某某当场就交给他100000元保证金，后来又通过银行给他汇款400000元。他给郎某某打了500000元收据。这个竖井开采工程根本不存在，就是想骗保证金自己用。他曾经想收购翁牛特旗广久矿业的矿山，并交了1000000元定金，签订了收购合同，但到合同规定的日期没有把余款交上，已经交的1000000元定金广久矿业的张某某没有退给他。
本院认为，被告人郭金旭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伙同于某某以谎称对外发包矿山竖井开采工程，收取安全生产保证金的欺骗手段，骗取被害人郎某某人民币500000元，数额特别巨大，其行为侵犯了郎某某的私有财产所有权，已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人郭金旭犯诈骗罪的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人郭金旭的诈骗数额为600000元，本院认为，被告人郭金旭与于某某预谋以谎称对外发包矿山竖井开采工程，收取安全生产保证金的欺骗手段进行诈骗，并已经实际实施。但于某某私下以提高工程造价、收取提成款的手段骗取的100000元，超出了二人的预谋范围，且对骗取的该笔款项被告人郭金旭并不知情，故该起诈骗犯罪系于某某单独实施，不属于二人共同犯罪，郭金旭的诈骗数额应为人民币500000元。对被告人郭金旭关于其本人未参与诈骗的辩解，本院认为，本案的证据之间已经形成了完整链条，足以证实郭金旭积极参与诈骗犯罪的事实，故对被告人这一辩解不予采纳。对辩护人提出的关于被告人郭金旭的犯罪数额应为500000元的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭金旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2025年12月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、对被告人郭金旭的违法所得人民币五十万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李陈峰
人民陪审员 冯恩珍
人民陪审员 陈国安
二〇一六年十月十七日
书 记 员 杨 波