本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0502刑初246号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人付某，男，1979年3月29日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，公司员工，捕前住本溪市明山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年11月9日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人孙蔚，辽宁泓龙律师事务所律师。
被告人周某，女，1979年7月19日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，公司员工，户籍地辽宁省沈阳市沈河区，捕前住本溪市平山区西泊子。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年11月9日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人邴立峰，辽宁泓龙律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2017]225号起诉书指控被告人付某、周某犯虚假诉讼罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院遵照本溪市中级人民法院（2017）本刑二他字第00009号指定管辖决定书立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强、李悦出庭支持公诉。被告人付某及其辩护人孙蔚，被告人周某及其辩护人邴立峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与王某某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为王套取个人公积金人民币10075元（以下币种相同，略），并从中获利。
2、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与王某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为王套取个人公积金约16000元，并从中获利。
3、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与姚某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为姚套取个人公积金107600元，并从中获利。
4、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与曹某某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为曹套取个人公积金约38000元，并从中获利。
5、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与柳某某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为柳套取个人公积金8400元，并从中获利。
6、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与陈某某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为陈套取个人公积金10000元，并从中获利。
7、被告人付某、周某于2016年4月，由周某与赵某某签订虚假欠条，后以存在虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为赵套取个人公积金30000元，并从中获利。
综上，被告人付某、周某虚假诉讼作案7次，涉案数额约为220075元。案发后，被告人付某、周某被抓获归案。
公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、法院执行案卷相关文书材料等证据证实上述指控事实，认为被告人付某、周某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，均应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人付某、周某结伙实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人付某、周某庭审中能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。
被告人付某、周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人付某的辩护人提出以下辩护意见：1、付某从案发后至今已认识到自己的犯罪行为给司法秩序造成了妨害，具有悔罪表现；2、付某认罪态度好，并要求家属积极缴纳罚金；3、付某系初犯，综上，希望法庭对其从轻处罚。
被告人周某的辩护人提出以下辩护意见：1、周某主动坦白全部犯罪事实和手段，认罪态度好，并积极缴纳罚金，具有悔罪表现，可从轻处罚；2、周某无前科劣迹，且没有采取不正当手段腐蚀法官，其犯罪情节较轻，社会危害性较小，可以从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与王某某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为王某某套取个人公积金10075元，并从中获利。
2、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与王某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为王某套取个人公积金约16000元，并从中获利。
3、被告人付某、周某于2015年12月，由周某与姚某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为姚某套取个人公积金107600元，并从中获利。
4、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与曹某某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为曹某某套取个人公积金约38000元，并从中获利。
5、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与柳某某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为柳某某套取个人公积金8400元，并从中获利。
6、被告人付某、周某于2016年3月，由周某与陈某某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为陈某某套取个人公积金10000元，并从中获利。
7、被告人付某、周某于2016年4月，由周某与赵某某签订虚假欠条，后以此虚假债务关系为由，向本溪市某某区人民法院提起民事诉讼，为赵某某套取个人公积金30000元，并从中获利。
综上，被告人付某、周某虚假诉讼作案7次，涉案数额约为220075元。案发后，被告人付某、周某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
1、证人王某某的证言，证实2016年1月其为了提取公积金，通过小广告联系到一名女子，经商定其提取1万元公积金，支付给对方20%的好处费，后其按照该女子的安排到某某法院进行了民事诉讼，调解完后该女子给了其8000元。
2、证人王某的证言，证实2015年12月其为了提取公积金，经同事严某某介绍联系到付某，付某和其谈了价钱并介绍了套取流程，两天后付某打电话说让他媳妇周某带其到法院办理，后其给周某打了一张1.7万元的虚假欠条并到法院办理了手续，从法院出来后周某给了其1万多元，其支付了提取金额的30%作为好处费。
3、证人姚某的证言，证实2015年12月其为了提取公积金，通过朋友提供的电话号码联系到付某，经商定其提取10万元公积金，并支付给他2万元好处费。几天后付某和周某找到其，周某打了一张其欠她10万元的虚假欠条，并和其通过该虚假借贷关系到某某法院进行了调解，离开法院后付某到银行取了8万元并交给其。
4、证人曹某某的证言，证实2016年3月其为了提取公积金，通过微信朋友圈联系到一名姓付的男子，在其与姓付的男子及同行的一名女子见面后，经商定其提取3.8万元公积金，并支付给他们20%的费用，另加1000元加急费用，后该女子给了其一张打印好的欠条，其签完字后就与他们直接到某某法院进行了诉讼，从法院出来后该女子给了其3万元。
5、证人柳某某的证言，证实2016年3月其为了提取公积金，通过微信朋友圈联系到一名男子，后该男子给其一个电话号让联系一个叫付某的，在其与付某见面后商定取出2万元公积金，后付某带着其去接的他媳妇一起到某某法院进行了民事调解，途中其签了一张虚假的欠条，到法院后他媳妇给了其几张法律文书让其签字，从法院出来后付某给了其1.3万元，收取了7000元好处费。
6、证人陈某某的证言，证实其经朋友介绍认识付某，通过付某套取过两次公积金，其中2016年1月其向付某借款6000元，后因还不上便与付某商定用公积金还款，并支付套取额的30%作为手续费，其给付某打了一张1万元的欠条，几天后其与付某到某某法院进行了调解，付某又给了其1000元。
7、证人赵某某的证言，证实2016年6月其为了提取公积金，通过朋友给的电话号联系到一名女子，后其与该女子商定取出3万元公积金，并支付给她5000元好处费，约一周后该女子约其到某某法院见面，其到达后见到了该女子及其丈夫，后其按照该女子的安排给她打了一张虚假欠条，并同她到法院进行了调解，后该女子分两次给了其2.5万元。
（二）被告人供述和辩解
1、被告人付某的供述，供认其与周某自2015年12月开始以虚假诉讼的方式套取公积金，就是让客户签订一张虚假的欠条，并将借条日期提前，借条签完后就以此借条到某某区法院起诉，在立案及调解后，其在扣除20%的手续费后将剩余的钱垫付给客户，最后等法院处理结果。在套取公积金时，其主要负责联系客户并谈好价钱，周某负责带客户到法院起诉，因周某自己做不了主，她联系的客户需要告诉其，其同意后周某才会领对方去法院诉讼，然后找其要垫付的钱。其记得在2016年初为姚某套取10万元公积金，获利2万元，2016年3月为赵某某套取3万元公积金，获利5000元，2016年初为王某某套取1万元公积金，获利2000元，所获利益由其和周某共同生活花费。当庭供认还为王某、陈某某、曹某某、柳某某套取过公积金。
2、被告人周某的供述，供认其与付某自2015年冬开始以虚假诉讼的方式套取公积金，一般都是付某接待客户，然后转给其，其带客户具体办理。其先查询客户的公积金帐户内的资金，然后让客户签订一张虚假的欠条，并将借条日期提前，借条签完后其就以此借条到某某区法院起诉，通过立案和调解后，付某在扣除20%的手续费后将剩余的钱垫付给客户，然后其和付某再去法院走执行程序，最后从财务部门取回支票。其记得在2015年冬为姚某套取了10万元的公积金，获利2万元，2016年春为王某某套取1万元公积金，获利2000元，2016年6月为赵某某套取3万元公积金，获利5000元，所获利益都给付某了。当庭供认诉讼王某、陈某某、曹某某、柳某某也是为套取过公积金的虚假诉讼。
（三）辨认笔录
辨认笔录，证实付某辨认出周某、姚某、赵某某；周某辨认出付某、王某某、赵某某；王某、赵某某辨认出付某、周某；曹某某、柳某某、陈某某辨认出付某；姚某辨认出周某。
（四）书证
1、案件来源及抓获经过，证实本案的线索系本溪市纪委移送至侦查机关，后被告人付某、周某被抓获归案。
2、户籍证明，证实被告人付某、周某的自然状况，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
3、某某区法院部分执行案卷相关文书材料，证实相关案件的审判执行情况。
4、电话查询记录，证实经查询被告人付某、周某没有违法犯罪记录。
5、情况说明，证实：⑴涉案人员马某某、严某某未到案，将进一步工作；⑵因姚某对法院人员无辨认能力，周某也不记得谁给做的调解，故无法证实法院的工作人员具体是谁；⑶经查以付某、周某、马某某起诉的案件共计31起、涉案25人，经工作实际到案17人，未到案的人员将进一步工作，但付某起诉田某某、郑某某的案件为2015年11月1日前完成。
本院认为，被告人付某、周某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。被告人付某、周某结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人付某、周某在庭审中如实供述犯罪事实，认罪态度较好，均可以从轻处罚。对被告人付某、周某辩护人均提出的被告人自愿认罪，并愿意缴纳罚金，具有悔罪表现，且系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，因有事实及法律依据，本院予以采信。本院为维护司法秩序，根据被告人付某、周某虚假诉讼的次数、涉及数额、认罪悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人付某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2017年9月23日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
二、被告人周某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2017年9月23日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 赵春泉
审 判 员 孙家强
人民陪审员 李继跃
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 佟莹莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。