福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）靖刑初字第277号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人吴志坚，男，1967年5月20日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人洪惠芬，女，1969年4月21日出生，汉族，文盲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人黄如娜（别名吴丹素），女，1989年12月28日出生，汉族，文盲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人何素菊，女，1993年9月8日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉（2014）1169号起诉书指控被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，南靖县人民检察院指派代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2011年12月至2014年5月间，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊共谋以婚姻为幌子，假意与相亲的男方结婚，后逃离男方家，以此骗取男方聘金等财物。其中，被告人吴志坚、洪惠芬共参与诈骗9起，累计诈骗金额人民币27.4万元，被告人黄如娜参与诈骗6起，累计诈骗金额人民币16.8万元，被告人何素菊参与诈骗3起，累计诈骗金额人民币10.6万元。
2014年5月15日，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在漳州市漳浦县动车站被抓获归案，被告人何素菊在平和县小溪镇被抓获归案。
针对上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊以非法占有为目的，以假借与他人结婚方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提出被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；四被告人均有退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人吴志坚违反监规，打架斗殴，可以酌情从重处罚。建议对被告人吴志坚、洪惠芬在有期徒刑四年六个月到五年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人黄如娜在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人何素菊在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人何素菊辩解诈骗陈某某一案中没有分到钱；其是真心想和杨某某结婚。
经审理查明，2011年12月至2014年5月间，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊共谋以缔结婚姻为幌子，假意与相亲的男方结婚，后逃离男方家，以此骗取男方聘金等财物。其中，被告人吴志坚、洪惠芬共参与诈骗9起，累计诈骗金额人民币274000元，共分得赃款人民币188000元；被告人黄如娜参与诈骗6起，累计诈骗金额人民币168000元，分得赃款人民币13000元；被告人何素菊参与诈骗3起，累计诈骗金额人民币106000元，分得赃款人民币63000元。具体犯罪事实如下：
一、2011年12月，被告人吴志坚、洪惠芬以相亲结婚为名将被告人何素菊介绍给漳浦县杜浔镇的被害人陈某某，骗得陈某某介绍费人民币10000元，后何素菊留在漳浦县和陈某某一起共同生活。约一个月后，何素菊找借口离开陈某某家回广东，后陈某某无法联系到被告人吴志坚等人。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊向陈某某骗取现金人民币10000元，其中被告人吴志坚、洪惠芬分得2500元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某某的陈述及辨认笔录、被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
二、2012年6月份，被告人吴志坚通过媒人介绍，向平和县大溪镇的被害人陈某某称自己名叫“阿华”，被告人洪惠芬系其妻子，被告人黄如娜是其女儿“余娜”，并隐瞒黄如娜已婚的事实将黄如娜许配给陈某某，收取陈某某聘金人民币20000元，随后被告人黄如娜与陈某某回平和县共同生活。期间，被告人吴志坚向陈某某的父亲借款人民币2000元。2012年11月，被告人黄如娜以探亲为借口逃回广东，后陈某某无法联系到被告人吴志坚等人。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜共向陈某某及家人骗取现金人民币22000元，被告人吴志坚和洪惠芬分得20000元，被告人黄如娜分得2000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某某的陈述及辨认笔录、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
三、2013年3月份，被告人吴志坚经媒人介绍，向漳浦县湖西畲族乡的被害人赵某某称被告人洪惠芬系其妻子，被告人黄如娜是其女儿，并隐瞒黄如娜未离婚的事实将黄如娜许配给赵某某，双方商定聘金人民币38000元，并现场收取20000元聘金，剩余18000元待两人登记后收取，随后被告人黄如娜与赵某某在漳浦县共同生活。期间，被告人黄如娜以母亲洪惠芬化疗为由向赵某某索要人民币2000元。2013年5月，被告人黄如娜以探亲为借口逃回广东，后赵某某无法联系到被告人吴志坚等人。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜共向赵某某骗取现金人民币22000元，被告人吴志坚和洪惠芬分得20000元，被告人黄如娜分得2000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赵某某的陈述及辨认笔录、结婚协议、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
四、2013年7月，被告人吴志坚经媒人介绍，向南靖县奎洋镇的被害人尤某某称其与被告人洪惠芬系夫妻、被告人黄如娜是其女儿吴丹素，并隐瞒黄如娜已婚的事实将黄如娜许配给尤某某，收取尤某某聘金人民币48000元，后被告人黄如娜与尤某某在南靖县共同生活。期间，被告人吴志坚通过关系给黄如娜办理了名为吴丹素的身份证。2014年1月，被告人吴志坚向被害人尤某某谎称黄如娜的外公过世，后尤某某与黄如娜一起回广东，吴志坚以赶紧赚钱养老婆为由支走尤某某，后尤某某无法联系到被告人吴志坚等人。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜共向尤某某骗取现金人民币48000元，被告人吴志坚、洪惠芬分得42000元，被告人黄如娜分得6000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有证人廖某某的证言、被害人尤某某的陈述及辨认笔录、廖某某出具的费用明细单、廖某某农村信用社账户存款明细、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
五、2013年9月，被告人吴志坚伙同洪惠芬将被告人何素菊介绍给南靖县奎洋镇的被害人庄某某，被告人何素菊假装对庄某某产生感情，并对庄某某表示非他不嫁。后被害人庄某某表示愿意娶被告人何素菊，双方商定聘金人民币66000元，庄某某先支付人民币48000元后，被告人何素菊与庄某某在南靖县共同生活。2013年11月，被告人何素菊以外公去世为由离开南靖回广东，后庄某某就无法联系被告人吴志坚等人。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊共骗取庄某某现金人民币48000元，被告人吴志坚、洪惠芬分得25000元，被告人何素菊分得23000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人庄某某的陈述及辨认笔录、被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊的供述等证据证实，足以认定。
六、2014年1月，被告人吴志坚经媒人介绍，向南靖县金山镇的被害人吴某某谎称其与被告人洪惠芬系夫妻、被告人黄如娜是其女儿吴丹素，并隐瞒黄如娜已婚的事实将黄如娜许配给吴某某的儿子吴某甲，收取吴某某聘金人民币38000元。后被告人黄如娜与吴某甲在南靖县共同生活，并以之前办理的吴丹素身份与吴某甲登记结婚。2014年3月底，被告人黄如娜以外出购物为由离开吴某甲家，被告人吴志坚到事先约定的金山镇高速出口带被告人黄如娜离开南靖。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜共向吴某甲骗取现金人民币38000元，被告人吴志坚和洪惠芬分得赃款37000元，被告人黄如娜分得赃款1000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某乙的证言、被害人吴某某、吴某甲的陈述及吴某某的辨认笔录、结婚证、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
七、2014年4月，被告人吴志坚经媒人介绍，向龙海市石码镇的被害人陈某甲称其与被告人洪惠芬系夫妻、被告人黄如娜系其女儿蔡丽梅，并隐瞒黄如娜已婚的事实将黄如娜许配给陈某甲，双方商定聘金人民币48000元，陈某甲先支付人民币20000元后，被告人黄如娜与陈某甲在龙海市共同生活。数天后，陈某甲发觉被告人黄如娜并非真心过来一起生活，便让被告人吴志坚将黄如娜带走，被告人吴志坚归还聘金12000元，剩余8000元至今未归还。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜向陈某甲骗取现金人民币8000元，被告人吴志坚、洪惠芬分得7000元，被告人黄如娜分得1000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某甲的陈述及辨认笔录、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
八、2014年5月，被告人吴志坚经媒人介绍，向漳浦县绥安镇的被害人杨某甲称其与被告人洪惠芬系夫妻、被告人黄如娜是其女儿蔡丽梅，并隐瞒黄如娜已婚的事实将黄如娜许配给杨某甲。双方商定聘金人民币58000元，杨某甲先支付人民币20000元，后被告人黄如娜与杨某甲在漳浦县共同生活。期间，杨某甲又支付了聘金人民币10000元。2014年5月15日，黄如娜送吴志坚和洪惠芬到漳州市漳浦县动车站坐动车时，三人被南靖县公安局刑侦大队当场抓获。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜共骗取杨某甲现金人民币30000元，被告人吴志坚、洪惠芬分得29000元，被告人黄如娜分得1000元。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某甲的陈述及辨认笔录、南靖县公安局出具的到案经过、被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜的供述等证据证实，足以认定。
九、2014年5月，被告人吴志坚、洪惠芬以相亲结婚为名，将被告人何素菊介绍给平和县小溪镇的被害人杨某某，被害人杨某某支付给吴志坚聘金人民币48000元后，何素菊与杨某某登记结婚并在平和县生活。此次诈骗，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊共向杨某某骗取现金人民币48000元，其中被告人吴志坚、洪惠芬分得8000元，被告人何素菊分得40000元，被告人何素菊将40000元存入其建设银行账户。2014年5月15日，南靖县公安局刑侦大队在杨某某家将被告人何素菊抓获，被告人何素菊将身上的现金人民币1000元归还杨某某，并带公安人员到银行从其建设银行账户取出人民币39000元，向南靖县公安局退缴。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某某的陈述及辨认笔录、南靖县公安局出具的到案经过、扣押清单、被告人吴志坚、洪惠芬、何素菊的供述等证据证实，足以认定。
被告人吴志坚分别于2014年5月16日、7月17日向南靖县公安局退缴违法所得人民币16000元、2000元，合计18000元；被告人洪惠芬、黄如娜于2014年5月16日分别向南靖县公安局退缴违法所得人民币7100元、3100元。
另查明，2014年9月28日，被告人吴志坚在南靖县看守所殴打同监室人员廖某甲，致廖某甲轻微伤。
这一事实，被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊在开庭审理过程中亦无异议，并有证人廖某甲的证言、扣押物品、文件清单、在押人员评审鉴定表、使用械具审批表、被告人吴志坚的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关还提供由侦查机关依法收集、提取，经庭审举证、控辩双方质证的下列证据，综合证实本案的事实：
1、户籍证明，证实吴志坚、洪惠芬、黄如娜（吴丹素）、何素菊身份等基本情况。
2、无违法犯罪记录证明、吸毒人员动态管控详细信息，证实被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜（吴丹素）此前均无违法犯罪记录，被告人何素菊为吸毒人员。
3、户口迁移证明、迁移存根，证实黄如娜户口于2010年11月24日迁移至福建省霞浦县水门乡承天村南溪1号。
4、南靖县公安局商请核实黄如娜真实身份函、汕尾市公安局复函，证实经核实黄如娜系其原始真实户口。
本院认为，公诉机关指控被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊以非法占有为目的，以假借与他人结婚方式，骗取他人财物，被告人吴志坚、洪惠芬参与诈骗人民币274000元，被告人黄如娜参与诈骗人民币168000元，被告人何素菊参与诈骗人民币106000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人归案后，如实供述犯罪事实，有退缴部分赃款，依法可以从轻处罚；被告人吴志坚违反监管规定，殴打同监室人员，量刑时予以酌情从严考虑。综合考虑被告人吴志坚、洪惠芬、黄如娜、何素菊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人吴志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月16日起至2019年5月15日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
二、被告人洪惠芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月16日起至2019年3月15日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
三、被告人黄如娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月16日起至2018年1月15日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
四、被告人何素菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月16日起至2017年5月15日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
五、被告人吴志坚、洪惠芬向南靖县公安局退缴的违法所得人民币一万八千元、七千一百元予以追缴，退还给被害人陈某某、陈某某、赵某某、尤某某、吴某某、陈某甲、杨某甲、庄杨周、杨某某；被告人黄如娜向南靖县公安局退缴的违法所得人民币三千一百元予以追缴，退还给被害人陈某某、赵某某、尤某某、吴某某、陈某甲、杨某甲；被告人何素菊向南靖县公安局退缴的违法所得人民币三万九千元予以追缴，退还给被害人杨某某；继续追缴被告人吴志坚、洪惠芬共同的违法所得人民币十六万二千九百元，被告人黄如娜违法所得人民币九千九百元，被告人何素菊违法所得人民币二万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓云珠
人民陪审员 王海燕
人民陪审员 洪红花
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 肖春妮
附：有关法律法规条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。