新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新0203刑初235号
公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院
被告人钱海恩，男，1981年7月6日出生，系克拉玛依市义兴商贸有限责任公司法定代表人，现住克拉玛依市。2016年6月7日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，同年7月25日再次被取保候审。
辩护人解红梅，新疆众信律师事务所律师。
克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2016）230号起诉书指控被告人钱海恩犯合同诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人钱海恩及其辩护人解红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月，被告人钱海恩在明知五五新镇工业园5万吨啤酒厂项目未立项的情况下，谎称该工程为其所用，以其注册成立的克拉玛依市义兴商贸有限责任公司（以下简称义兴公司）名义与何某均、鄢某、苏某3人签订该工程项目的承包协议，收取项目定金50万元，用于偿还个人债务。
案发后，其亲属代其退赔50万元。
针对上述指控事实，公诉机关出示书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
据此，公诉机关认为被告人钱海恩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以定罪处罚。
被告人钱海恩及其辩护人辩称，其不构成犯罪。第一、五五新镇工业园5万吨啤酒厂项目真实存在，并且工业园区管委会给了钱海恩该项目的坐标图，并带领钱海恩看了现场，管委会领导口头承诺可以先施工后补手续，钱海恩为了建设啤酒厂，请了山东设计院的人现场看地，设计图纸，为了融资参加投融界会议，而且应园区要求成立了海恩啤酒公司，三名被害人在去园区了解情况后与才与义兴公司签订承包协议，钱海恩不存在诈骗；第二、本案承包协议的签订是义兴公司与三名被害人，义兴公司是合同的履行者，而不是其个人，钱海恩是代表公司进行的民商行为；第三、钱海恩将50万中保证金的30万用于支付山东设计院的图纸设计费，如果钱海恩主观上是为了非法占有，完全没有必要用于支付设计费；综上，钱海恩主观上不具有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，义兴公司成立于2015年4月30日，类型为有限责任公司（自然人独资），主要经营啤酒销售，被告人钱海恩为公司法定代表人和唯一股东。2016年2月份，被告人钱海恩以义兴公司的名义与新疆生产建设兵团第七师五五工业园区商谈建设啤酒厂事宜，3月2日第七师五五工业园区管理委员会给钱海恩发送第七师五五工业园区（南区）啤酒项目拟选址位置图。2016年3月12日，义兴公司与山东省轻工业设计院签订《建设工程设计合同》，并委托山东省轻工业设计院设计位于新疆五五工业园区的年产5万吨啤酒厂项目。2016年3月15日，被告人钱海恩在明知啤酒厂项目未取得到五五工业园区管理委员批准的情况下，虚构其已承建该项目且能够在4月30日之前开工的事实，以义兴公司的名义与被害人苏某、鄢某、何某均签订《承包协议》，将五五工业园区5万吨啤酒厂建设项目发包给三名被害人，并收取三名被害人项目保证金50万元。2016年3月18日、20日，被告人钱海恩将50万元保证金中的30万元用于支付山东省轻工业设计院设计该啤酒厂项目的费用，余款20万元全部用于支付啤酒货款及个人消费。2016年3月28日被告人钱海恩成立新疆海恩啤酒有限公司，经营范围为啤酒厂的筹建。至案发时，钱海恩并未承建工业园区啤酒厂项目，亦未退还三名被害人保证金。
另查，2016年4月13日，被告人钱海恩以新疆海恩啤酒有限公司的名义与四川柯瑞兴实业有限公司签订《项目合作意向书》，就新疆海恩啤酒有限公司建设项目达成引进资金的合作意向。
另查，案发后，被告人钱海恩被公安机关抓获，如实供述了犯罪事实；在案件侦查阶段，被告人钱海恩的亲属代其退赔50万元，公安机关已将50万元发还给三名被害人。
上述事实有如下经当庭质证的证据予以证实：
1、报案人（被害人）苏某、鄢某、何某均的报案材料及对应的接受刑事案件登记表相互印证，可以证实被害人苏某、鄢某、何某均发现义兴公司的法定代表人被告人钱海恩有合同诈骗的行为后向公安机关报案，公安机关接受并予以刑事立案的事实；
2、被害人苏某、鄢某、何某均陈述与承包协议、收条、昆仑银行业务委托书、被告人钱海恩的工商银行卡明细、钱海恩的供述相互印证，可以证实被告人钱海恩在明知啤酒厂项目未得到五五工业园区管理委员批准的情况下，虚构其已承建该项目且能够在4月30日之前开工的事实，以义兴公司的名义与被害人苏某、鄢某、何某均签订《承包协议》，将五五工业园区5万吨啤酒厂建设项目发包给三名被害人，并收取三名被害人项目保证金50万元的事实；
3、义兴公司的工商登记材料与被告人钱海恩的供述相互印证可以证实，2015年4月30日义兴公司成立，类型为有限责任公司（自然人独资），主要经营啤酒销售，被告人钱海恩为公司法定代表人和唯一股东的事实；
4、《建设工程设计合同》与证人张某的证言、被告人钱海恩的工商银行卡明细、钱海恩的供述可以证实，2016年3月12日，义兴公司与山东省轻工业设计院签订《建设工程设计合同》，义兴公司委托山东省轻工业设计院设计位于新疆五五工业园区的年产5万吨啤酒厂项目，义兴公司在收取三名被害人项目保证金50万元，其中30万用于支付山东省轻工业设计院设计该啤酒厂项目的费用，余款用于支付货款及被告人钱海恩个人消费，工程未如期开工后，三名被害人向钱海恩索要，钱海恩截至案发未予偿还的事实；
5、”追梦”QQ邮箱截图、第七师五五工业园区（南区）啤酒项目拟选址位置图、第七师五五工业园区管理委员会的情况说明、克拉玛依市公安局经济犯罪侦查支队的情况说明与被告人钱海恩的供述相互印证，可以证实2016年2月份，被告人钱海恩以义兴公司的名义与第七师五五工业园区商谈建设啤酒厂事宜，3月2日第七师五五工业园区管理委员会给钱海恩发送第七师五五工业园区（南区）啤酒项目拟选址位置图的事实；
6、五五工业园区投资指南、新疆海恩啤酒有限公司营业执照与被告人钱海恩的供述相互印证，可以证实钱海恩按照五五工业园区审批手续办理流程的规定，于2016年3月28日成立新疆海恩啤酒有限公司，经营范围为啤酒厂的筹建的事实。
7、证人钱某的证言与扣押清单、发还清单相互印证，可以证实被告人钱海恩的亲属代为退赔50万元，公安机关已将50万元赃款发还给三名被害人的事实；
8、《项目合作意向书》与被告人钱海恩的供述相互印证，可以证实2016年4月13日，被告人钱海恩以新疆海恩啤酒有限公司的名义与四川柯瑞兴实业有限公司签订《项目合作意向书》，就新疆海恩啤酒有限公司建设项目达成引进资金的合作意向的事实；
9、被害人苏某、鄢某、何某均的陈述、证人法扬证言与被告人钱海恩的供述相互印证，可以证实案发时被告人钱海恩未取得第七师五五工业园区管理委员会对于涉案啤酒厂项目施工的书面许可及明确的口头答复的事实；
10、被告人钱海恩常住人口查询信息，可以证实被告人钱海恩具有完全刑事责任能力的事实；
9、到案经过，可以证实经报案，公安侦查人员将被告人钱海恩抓获的事实。
上述证据合法有效可相互印证，证实本案的客观事实。
关于本案中钱海恩的行为是其个人行为，还是义兴公司的单位行为的问题。本院认为，本案中虽系被告人钱海恩与三名被害人苏某、鄢某、何某均商谈《承包协议》并支配50万元保证金，但被告人钱海恩系义兴公司的法定代表人及唯一股东，且钱海恩无法证明其个人财产与公司财产相互独立，《承包协议》亦是以义兴公司的名义与三名被害人签订，收取50万元保证金后亦大部分用于涉案项目及公司支出。钱海恩在本案中的行为应当视为体现义兴公司单位意志的单位行为，故本案应属涉嫌单位犯罪，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百八十三条之规定”对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应当建议人民检察院对犯罪单位补充起诉。人民检察院仍以自然人犯罪起诉的，人民法院应当依法审理，按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款”，本院在案件审理过程中，已依法建议公诉机关对义兴公司补充起诉，公诉机关并未采纳，本院依法审理，按照义兴公司犯罪中的直接负责的主管人员被告人钱海恩追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。
关于本案是否构成合同诈骗罪及犯罪数额认定的问题。经查，被害人苏某、鄢某、何某均的陈述、证人法扬证言与被告人钱海恩的供述相互印证可以证实，案发时被告人钱海恩未取得第七师五五工业园区管理委员会的书面许可及明确的口头答复，其向三名被害人虚构其已承建该项目且能够在4月30日之前开工的事实，存在虚构事实的情节；《建设工程设计合同》与证人张某的证言、被告人钱海恩的工商银行卡明细、钱海恩的供述可以证实钱海恩收取50万元保证金后，其中20万元用于给义兴公司的啤酒供货商支付啤酒款及其个人花费，被钱海恩挪作他用，且在工程未如期开工，三名被害人向钱海恩索要，钱海恩仍拒不归还，其非法占有的目的明显，应当构成合同诈骗罪；在收取的50万元保证金中，30万用于支付山东省轻工业设计院设计该涉案啤酒厂项目的费用，结合钱海恩在支付完该笔费用后仍然按照五五工业园区审批手续办理流程的规定成立新疆海恩啤酒有限公司、与四川柯瑞兴实业有限公司达成引进资金的合作意向等情节，本院认为钱海恩对于该30万元无非法占有目的，不应认定为犯罪数额，挪作他用的20万元，应属诈骗数额，故对公诉机关指控的部分犯罪事实，本院依法予以纠正。
综上，本院认为，义兴公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人现金20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钱海恩做为义兴公司犯罪中的直接负责的主管人员亦构成合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
鉴于被告人钱海恩到案后能够如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；同时考虑到钱海恩亲属能退赔全部赃款，弥补了被害人的经济损失，降低了社会危害性，可酌情予以从轻处罚。综上，对被告人钱海恩适用缓刑不致再危害社会。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人钱海恩犯合同诈骗罪，判处有期徒三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 解长林
人民陪审员 徐新霞
人民陪审员 娄菊华
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 丁晓晶