广东省清远市清新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1803刑初40号
公诉机关清远市清新区人民检察院。
被告人余国群，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月26日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2016年11月23日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。
辩护人梁杰飞，广东定海针（清远）律师事务所律师。
清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉[2015]50号起诉书指控被告人余国群犯诈骗罪一案，于2017年2月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员莫秀莉出庭支持公诉，被告人余国群及其辩护人梁杰飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年10月下旬至2014年12月9日期间，被告人余国群伙同余某2、黄某2、黄某3志、郑某1、冯某2、余某3、余某4、余某5、郑某2、黄某4、朱星星、张某6、冯某3、冯某4（十四人均已判刑）经商量后，先后租用了广东省佛山市南海区九江镇南方柳木村344号自建别墅和广东省清远市清新区太和镇环城中路御峰花园1街33B别墅为基地，使用余某2实际支配的鄂Ｋ×××××（登记车主为余某2之妻张某7）、黄某3志所有的鄂Ｋ×××××、冯某2所有的鄂Ｋ×××××三台车辆作用更换作案地点的交通工具，由被告人余国群与余某2雇请他人在互联网上创建虚假的创亿多（北京）经贸有限责任公司、北京瑞祥融金投资有限公司、北京百润国际文化有限公司、北京华泰创新投资有限公司、北京开源银泰商贸有限公司、金某银泰国际投资管理（北京）有限公司、福人德国际（北京）红珊瑚珠宝有限公司等公司名义，向社会公众发布虚假的珍珠加工招商信息，吸引被害人留下联系方式，并准备了实施诈骗所需的银行卡账户、手机等工具，再由余某2、黄某3志、郑某1将实施诈骗所需的银行卡账户、手机等工具及收集到的被害人信息分发给其他同案人。郑某2、余某5、黄某4、余某4、朱星星、张某6、冯某3、冯某4则冒充不同公司的客服人员通过手机拨打被诈骗对象电话，游说被害人加盟珍珠加工项目，然后以投资加盟需要交纳三百元至五百元不等的定金或合同保证金才可以发货为由，骗取被害人将定金或合同保证金汇到他们事先准备好的胡某、袁某等人的银行账户。待被害人交纳定金约两天后，余某2、郑某1、黄某3志三人则冒充物流公司员工，以货物已经送达被害人所在城市，送货需被害人交纳一千元至二千多元不等的物流费用及提某被害人提供发货单位提供的验证码等为由，让被害人继续联系原公司客服，再由冒充加盟公司经理的黄某2、冯某2、余某3三人继续跟进，以需要交纳质量保证金、办理经营许可证等为由，继续骗取被害人汇款一千元至一万元不等金额到指定银行帐户。收到被害人汇款后，余某2、黄某3志、郑某1则通过手机查账后马上通知一名绰号叫“朱某”的男子在湖南省常德等地将诈骗所得款项即时取走后交给被告人余国群，再由被告人余国群负责对诈骗团伙的资金进行管理和分配。在实施诈骗过程中，黄某2还负责对诈骗成功的金钱数额予以记账登记。该团伙利用上述方式，诈骗分布全国各地的44名被害人共计人民币176600元。诈骗所得款项，由团伙成员按级别不同，以每月领取三千元至四千元的基本工资加不同比例的提成方式分占。具体事实如下：
1.2014年12月2日至12月5日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、合同履行金为由，共骗取被害人皮某人民币3300元。
2.2014年12月3日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流费、质量保证金为由，共骗取被害人徐某人民币10200元。
3.2014年12月5日至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、物流费、合同履行金等为由，共骗取被害人雷某人民币6800元。
4.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流保险为由，共骗取被害人钟某1人民币5900元。
5.2014年11月29日至12月4日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流保险、质量保证金等为由，共骗取被害人周某1人民币9100元。
6.2014年12月6日至12月9日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、合同履行金、保价费为由，共骗取被害人桑某人民币5900元。
7.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳信用金、设备保证金为由，共骗取被害人章某人民币3300元。
8.2014年12月初，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、货物保证金为由，共骗取被害人张某1人民币7000元。
9.2014年12月5日至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金，合同履行金、质量保证金、货物超时保管费、搬运费、保价费等为由，共骗取被害人李某1人民币9700元。
10.2014年12月1日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、质量保证金等为由，共骗取被害人冯某1人民币6500元。
11.2014年12月8日，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人罗某人民币500元。
12.2014年12月9日，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人尹某人民币500元。
13.2014年12月5日至12月9日期间，该团伙利用上述方式，以交纳信用金、货物验证码费用等为由，共骗取被害人薛某人民币3300元。
14.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人张某2人民币500元。
15.2014年12月7日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金为由，骗取被害人钟某2人民币500元。
16.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金为由，骗取被害人黄某1人民币500元。
17.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳诚信金、合同诚信金为由，共骗取被害人余某1人民币3300元。
18.2014年12月2日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、提交验证码等为由，共骗取被害人宋某人民币3300元。
19.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金等为由，骗取被害人周某2人民币500元。
20.2014年12月5日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金为由，骗取被害人翁某人民币500元。
21.2014年11底至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳加盟费、保证金、物流保险费等为由，共骗取被害人陈某1人民币5100元。
22.2014年12月3日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、提供验证码、办理营业执照等为由，共骗取被害人程某人民币8200元。
23.2014年12月初至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流保价费等为由，共骗取被害人王某1人民币2500元。
24.2014年12月5日，该团伙利用上述方式，以交纳保证金、提供订单号等为由，共骗取被害人陆某人民币1500元。
25.2014年12月5日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人万某人民币500元。
26.2014年12月9日，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人王某2人民币500元。
27.2014年11月底至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流保费金为由，共骗取被害人庹彩娥人民币2000元。
28.2014年12月6日至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、卸运费、管理费、办理营业执照等为由，共骗取被害人王某3人民币8200元。
29.2014年12月3日至12月5日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流送货费用为由，共骗取被害人张某3人民币3300元。
30.2014年12月3日至12月9日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、物流送货费、办证费、保价费为由，共骗取被害人周某3人民币20600元。
31.2014年11月底至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳信用押金、提供验证码为由，共骗取被害人丁某1人民币1900元。
32.2014年12月6日至12月7日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，共骗取被害人付某人民币500元。
33.2014年12月4日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳保证金为由，骗取被害人潘某人民币500元。
34.2014年12月5日至12月9日期间，该团伙利用上述方式，以交纳信用押金、提供送货验证码为由，共骗取被害人李某2人民币1900元。
35.2014年12月6日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳押金、送货保证金、物流保价费为由，共骗取被害人王某4人民币6800元。
36.2014年12月4日至12月8日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、保价费、物流费为由，共骗取被害人庞某人民币15800元。
37.2014年12月6日至12月9日期间，该团伙利用上述方式，以交纳信用金、提供验证码等为由，共骗取被害人张某4人民币3300元。
38.2014年12月7日，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人陈某2人民币500元。
39.2014年12月3日至12月6日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金、投资费为由，共骗取被害人丁某2人民币1200元。
40.2014年12月上旬，该团伙利用上述方式，以交纳合同履行金、货物保险费等为由，共骗取被害人杨某人民币3300元。
41.2014年12月8日，该团伙利用上述方式，以交纳保证金为由，骗取被害人王某5人民币500元。
42.2014年12月3日至12月5日期间，该团伙利用上述方式，以交纳货物风险费、提供验证码等为由，共骗取被害人范某人民币3300元。
43.2014年11月27日至12月5日期间，该团伙利用上述方式，以交纳押金、提供验证码等为由，共骗取被害人李某3人民币3100元。
44.2014年12月2日至12月5日期间，该团伙利用上述方式，以交纳定金为由，骗取被害人张某5人民币500元。
2014年12月9日，清远市公安局乐园派出所民警接到群众报案称怀疑有人在清远市清新区太和镇环城路御峰花园一街33B号内从事传销活动。接报后，民警前往现场，在现场查获了大量的手机、电脑、笔记本、纸张、银行卡等物品，发现有从事电信诈骗活动的嫌疑，遂将在该住处内的十四名同伙传唤回公安机关接受调查。并在现场扣押了作案工具鄂Ｋ×××××本田雅阁小汽车一辆、鄂Ｋ×××××黑色大众小汽车一辆、鄂Ｋ×××××白色起亚牌小汽车一辆、手机68台（有卡42台、无卡26台）、笔记本电脑3台、手机卡49张、手机卡套14张、打印机1台、手机电池14块、充电器7个、充电线4条、无线上网数据卡2个、银行卡24张（邮政储蓄银行卡7张、中国工商银行卡6张、中国建设银行卡6张、农业银行卡5张）、身份证5张、纸张195张、笔记本七本等物证一批。十四名同伙在本院审理过程中共同退出了赃款176600元。
2015年3月12日，被告人余国群被清远市公安局清新分局刑侦大队网上追逃，2016年10月26日被告人余国群主动到清远市公安局清新分局刑侦大队投案。
上述事实，被告人余国群在开庭审理过程中均无异议，并有物证小汽车三辆，现场提取的手机68台、笔记本电脑3台、手机卡49张、银行卡24张、打印机1台、充电器等物品；书证抓获经过，户籍证明材料，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及拍照，房屋租赁合同，现场提取的打印纸和手写纸195张、笔记本7本，相关银行帐户查询，涉案33个电话号码的通话记录查询清单，辨认笔录，汇款凭证；证人阮某、霍某、孙某、游某、胡某的证言；被害人皮某、徐某、雷某、钟某1、周某1、桑某、章某、张某1、李某1、冯某1、罗某、尹某、薛某、张某2、钟某2、黄某1、余某1、宋某、周某2、翁某、陈某1、程某、王某1、陆某、万某、王某2、庹彩娥、王某3、张某3、周某3、丁某1、付某、潘某、李某2、王某4、庞某、张某4、陈某2、丁某2、杨某、王某5、范某、李某3、张某5的陈述；同案人余某2、黄某2、黄某3志、郑某1、冯某2、余某3、郑某2、黄某4、余某4、朱星星、张某6、冯某3、冯某4、余某5的供述，电子数据（电子物证检查工作记录及光盘一张），银行取款录像，提取笔录及手机留存内容拍照，现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。
公诉机关当庭认为，被告人余国群的行为已构成了诈骗罪，建议对被告人余国群判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余国群及其辩护人均表示公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚，其辩护人建议判处三年以上四年以下有期徒刑。
对于被告人余国群的辩护人提出的余国群在本案中所起的作用相对较小的辩护意见，经查，根据本案十四名同案人的供述及被告人余国群的供述来看，被告人余国群所起的作用与同案人余某2相比，不存在相对较小的情况，故其辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于其辩护人提出余国群有自首情节的辩护意见，经查，被告人余国群系主动投案，公诉机关在起诉时也认定了余国群有自首情节，由于其在庭审调查时有避重就轻的供述，所以公诉机关当庭建议不认定其自首情节，对此情节，本院认为，虽然余国群在庭审调查时供述有些反复，但在法庭辩论终结前仍如实供述了全案的主要犯罪事实，仍可以认定为自首，故其辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。
对于其辩护人提出诈骗所得已退还被害人具有酌情从轻处罚的情节的辩解意见，由于本案所退赃款系其他同案人所退，被告人余国群并未退款，故该退赔情节不能作为余国群主动退赔的酌情从轻情节，故其辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人余国群以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，利用互联网发布虚假信息，后通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。故公诉机关指控被告人余国群的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中,被告人余国群起主要作用,是主犯,应依法予以惩处。被告人余国群犯罪以后能自动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，本院依法给予其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合本案的案情及法律规定，本院予以采纳。辩护人的量刑建议过低，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人余国群犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金50000元。
(其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月26日起至2023年1月25日止。其罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 胡 燃
人民陪审员 梁沛新
人民陪审员 钟灵敏
二〇一七年五月十一日
书 记 员 陈家政
附《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。