湖北省恩施市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2801刑初76号
公诉机关恩施市人民检察院。
被告人向承双，男，1965年9月21日出生于湖北省恩施市，汉族，高中文化，农民，户籍地恩施市，现住恩施市。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月3日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
辩护人黄继坤、秦欢，湖北夷水律师事务所律师、实习律师。
被告人董先东，男，1977年2月5日出生于湖北省恩施市，土家族，小学文化，农民，户籍地恩施市，现住恩施市。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月3日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同年12月6日，恩施市人民检察院对其取保候审。
辩护人胡永红，湖北清江源律师事务所律师。
被告人魏娜，女，1979年11月3日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化，无业，户籍地恩施市，现住恩施市。因涉嫌犯赌博罪，2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同年12月2日，恩施市公安局对其取保候审。
辩护人余杭，湖北勇鑫律师事务所律师。
被告人李林宜，男，1991年2月20日出生于湖北省恩施市，汉族，小学文化，农民，住恩施市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年8月15日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
被告人向成明，男，1969年9月11日出生于湖北省恩施市，汉族，小学文化，农民，住恩施市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年8月17日被刑事拘留，因恩施市人民检察院不批准逮捕，同年9月3日被释放。
指定辩护人曾维龙，湖北清江源律师事务所律师。
被告人向阳，男，1992年9月30日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，农民，户籍地恩施市，现住恩施市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年8月3日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同年12月6日，恩施市人民检察院对其取保候审。
辩护人邓乾平，湖北夷水律师事务所律师。
被告人李隆（绰号隆隆儿），男，1985年7月1日出生于湖北省恩施市，土家族，高中文化，无业，住恩施市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年8月4日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
辩护人吴林霖，湖北勇鑫源律师事务所律师。
被告人陈远汭，曾用名陈锐，男，1997年8月22日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，无业，住恩施市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年8月3日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
辩护人邱兵，湖北施南律师事务所律师。
恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人向承双、董先东、魏娜犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人李林宜、向成明、向阳、李隆、陈远汭犯敲诈勒索罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员易龙顺出庭支持公诉，被告人向承双及其辩护人黄继坤，被告人董先东及其辩护人胡永红，被告人魏娜及其辩护人余杭，被告人李林宜，被告人向成明及其辩护人曾维龙，被告人向阳及其辩护人邓乾平，被告人李隆及其辩护人吴林霖，被告人陈远汭及其辩护人邱兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、开设赌场罪
2015年7月，被告人向承双与他人合伙，租赁恩施市东风大道303号2楼私房开设麻将馆，邀约他人以人民币2.5元的基数打“一痞二癞”的恩施麻将赌博，并从中抽头盈利。2016年2月、5月，被告人董先东、魏娜先后入伙到该麻将馆，此时，参赌人员以人民币5元的基数打“一痞二癞”的恩施麻将赌博，各合伙人从中抽头盈利。
二、敲诈勒索罪
2016年6月28日15时许，恩施市东风大道303号2楼向承双、董先东、魏娜等人开设的麻将馆内有两桌人在打“一痞二癞”的恩施麻将赌博，不久，与刘某同桌的章某发现麻将背面有记号，遂喊麻将有问题，被告人向承双便称人不准出去，要调查清楚。此时，刘某进入卫生间，向承双即怀疑是刘某在打牌过程中出的老千（打痞牌），便要被告人李林宜把卫生间的门踢开，李林宜把门踢开后将刘某拖了出来。向承双给被告人向阳打电话，要向阳将车开过来，欲将刘某带至其他地方解决此事。刘某趁人不备，从麻将馆二楼窗户跳下逃跑。向承双遂要被告人李林宜、李隆将刘某追回，李林宜和李隆追到刘某后对其进行殴打。后李林宜、向承双又将刘某拖至一巷道口处，刘某趁人不备，沿巷道往清江河方向跑，李林宜追赶，刘某情急之下跳下河坎，至双脚脚跟受伤。后向承双电话邀约的向阳和李隆电话邀约的被告人陈远汭赶到现场，向阳、李林宜、李隆、陈远汭将刘某从河坎下架至附近一停车场，由李隆开向阳的车载刘某、李林宜、向承双、陈远汭，向阳开刘某的车载被告人魏娜、向成明、董先东，到金龙大道一空旷地。陈远汭持刀威胁，被告人向承双、魏娜、董先东、向成明、向阳、李林宜、李隆要刘某退钱，刘某被迫说出其随身携带的3张银行卡密码，向阳、魏娜、董先东持刘某的银行卡在恩施市中大御城旁一洗车场的POS机上将刘某卡上的人民币10490元刷走。向承双等人认为刘某的银行卡中钱不多，遂要其找朋友借钱，在刘某借钱无果的情况下，向承双要其写借条，因无纸、笔和印泥，故又将刘某带至该麻将馆附近的停车场，因麻将馆内的参赌人员要求向承双等人退钱，故向承双要李林宜、向成明将刘某守住，自己到麻将馆处理相关事宜。不久，刘某通过其朋友报警才脱离向承双等人的控制。经鉴定，刘某左足跟骨骨折构成轻伤二级、右足跟骨骨折构成轻伤二级。
2016年8月2日、4日，被告人董先东、李隆先后到恩施市公安局红庙派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。
本案民事及退赔部分，经本院主持调解，双方已达成和解协议并实际履行，被害人刘某对八被告人的行为予以谅解，并出具了书面谅解书。
上述事实，被告人向承双、董先东、魏娜、李林宜、向成明、向阳、李隆、陈远汭在庭审过程中均无异议，并有被害人刘某的陈述，证人田某、高某、杜某、吴某、郑某、康某,章某、柯某、汪某等人的证言，现场勘验笔录、方位图、现场指认、辨认笔录及照片，利腾司鉴[2016]临鉴字第401号司法鉴定意见书，物证刀1把，户籍证明、扣押及发还清单、银行卡交易明细、到案经过及抓获经过说明、等证据证实，足以认定。
被告人向承双的辩护人对公诉机关指控的开设赌场罪的罪名及事实均无异议，提出分红盈利的具体数额未查实，在量刑时应根据“事实存疑有利于被告”的原则，从轻处罚；对指控的敲诈勒索罪的罪名有异议，对指控的事实无异议，提出向承双的行为应定性为非法拘禁罪，因刘某作弊，故其与麻将馆之间形成了非法债务关系，众被告人在客观上实施的是向刘某索要非法债务，在主观上是为了弥补麻将馆因为刘某作弊事件给打麻将的赔偿带来的损失，本案应根据“为索取债务，非法拘禁、扣留他人的，成立非法拘禁罪”的规定，判决他们犯非法拘禁罪。向承双归案后，如实供述事实，依法成立坦白。因开设赌场罪被采取强制措施后，如实供述了非法拘禁的犯罪事实，依法成立自首。在整个犯罪过程中，没有殴打被告人，是初犯，请求对其从轻处罚，宣告缓刑。
被告人董先东对公诉机关指控的敲诈勒索罪的罪名有异议，认为自己的行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人对公诉机关指控的开设赌场罪的罪名及事实均无异议，但提出本案程序上有瑕疵，开设赌场的还有两位主要合伙人一直未被公安机关追究，致使本案的投资分成等重大事实不清，无法公平量刑，董先东有自首情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚；对指控的敲诈勒索罪的罪名有异议，对指控的事实无异议，提出董先东在本案发生的过程中，仅在刘某跳下河坎受伤后参与了救护，刷银行卡时只坐在车上，也未参与，对逼债等事实不知情，更谈不上对被害人采用威胁、要挟等手段，而迫使被害人交出财物的行为，刘某也未交给董先东任何财物，其行为不构成敲诈勒索罪。
被告人魏娜的辩护人对公诉机关指控的开设赌场罪、敲诈勒索罪的罪名及犯罪事实均无异议，但提出魏娜的犯罪情节轻微，在两罪中均应认定为从犯，认罪态度好，无前科，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人向成明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出不知道自己的行为是否构成敲诈勒索罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但提出向成明是在其他被告人将被害人从麻将馆带往金龙大道实施要挟犯罪行为后才赶到现场的，因向承双是其亲兄弟，出于对兄弟的关心，怕闹出大事，才去的。到达现场后，向成明未采取威胁、要挟等手段迫使被害人交出财物，而是只对被害人进行劝解、希望其能够满足其他被告人的要求。在本案中，向成明未获得任何经济利益，起次要作用，是从犯、初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人向阳的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但提出向阳是受他人邀约后参与本案的，在本案中起辅助作用。认罪态度好，未参与分赃，敲诈的钱都退赔给麻将馆的客人了，向阳仅仅参与了取款，与被害人的受伤后果无关，且被害人在本案中有重大过错，向阳系初犯，请求对其免予刑事处罚。
被告人李隆的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但提出被害人在打麻将过程中出老千，令李隆输了不少钱，李隆基于泄愤，才会在向承双的安排下，与向承双等人一同将被害人带走。李隆电话邀约陈远汭也是受向承双的安排，因此，李隆在其同犯罪中起次要作用，是从犯，具有自首情节，未从中获利，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈远汭的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但提出被害人在本案中具有一定过错，其轻伤不是在敲诈勒索过程中造成的，不属于量刑情节，陈远汭认罪态度好，未参与分赃，在本案中起次要作用，是从犯，请求对其从轻处罚。
就被告人及其辩护人的辩护观点，本院评判如下：
1、关于被告人向承双的辩护人提出向承双的行为应定性为非法拘禁罪的问题。经查，被害人刘某在被告人向承双、董先东、魏娜等人所开设的赌场内赌博时是否作弊，是否获利，获利多少等均无证据证实，即刘某与麻将馆之间不存在非法债权债务关系。八被告人在主观上不是单纯限制被害人人身自由，而是借以限制人身自由，威胁、恐吓勒索被害人赔偿不法损失，被告人的非法目的已经超越了非法拘禁罪的主观要件的内容，索要损失是为了实现非法占有被害人财产的目的，该行为侵犯的是包括公私财物所有权和公民人身权利以及其他利益的复杂客体，本质上符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
2、关于被告人董先东及其辩护人提出董先东的行为不构成敲诈勒索罪的问题。经查，在向承双等人将刘某带至金龙大道的过程中，董先东坐向阳的车紧随其后，也赶到现场，刘某被迫说出其随身携带的3张银行卡密码后，向阳、魏娜、董先东持刘某的银行卡在恩施市中大御城旁一洗车场的POS机上将刘某卡上的人民币10490元刷走，刷卡后，董先东和向阳又返回现场，其参与了敲诈勒索的全过程，即使董先东在整个过程中未说威胁的话，未直接刷刘某的银行卡，未分赃，本案属共同犯罪，董先东也构成敲诈勒索罪的共犯。故董先东及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
3、关于被告人魏娜、向成明、向阳、李隆、陈远汭的辩护人提出四被告人在敲诈勒索共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的问题。经查，在被害人刘某被怀疑在打麻将过程中出老千后，被告人向承双要将刘某带到金龙大道处理此事时，被告人魏娜、向成明、向阳、李隆、陈远汭、李林宜、董先东均积极参与，分乘两辆车到达金龙大道，停车后，陈远汭持刀威胁，其余被告人要刘某退钱，刘某被迫说出银行卡密码，导致银行卡中的现金被刷走。在敲诈勒索过程中，本案八被告人所起作用相当，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人向承双、董先东、魏娜以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人向承双、董先东、魏娜、李林宜、向成明、向阳、李隆、陈远汭以非法占有为目的，对被害人使用威胁、要挟的方法，强行索要财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，八被告人应当承担刑事责任。对向承双、董先东、魏娜依法应当数罪并罚。被告人董先东、李隆具有自首情节，被告人向承双、魏娜、李林宜、向成明、向阳、陈远汭自愿认罪，且积极赔偿被害人各项经济损失，并取得谅解，本院决定对八被告人从轻处罚，故辩护人的该辩护意见本院予以采纳。被告人董先东虽然辩称自己的行为不构成敲诈勒索罪，但其对指控的犯罪事实无异议，属于对行为性质的辩解，不影响自首的成立。被告人向成明对敲诈勒索的犯罪事实无异议，提出不知道自己的行为是否构成犯罪，亦属对行为性质的辩解，可认定为自愿认罪。被告人魏娜的辩护人提出魏娜在开设赌场罪中系从犯，经查，魏娜系涉案赌场合伙人，其与向承双、董先东等合伙人所处地位、所起作用相当，不符合从犯的要件，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，但董先东、魏娜参与开设赌场的时间相对较短，情节相对较轻，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人向承双犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十月，并处罚金人民币2000元，合并后，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
被告人董先东犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元，合并后，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。
被告人魏娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，合并后，决定执行有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。
被告人李林宜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
被告人向成明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
被告人向阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
被告人李隆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
被告人陈远汭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、责令被告人向承双、董先东、魏娜、李林宜、向成明、向阳、李隆、陈远汭共同退赔被害人刘某经济损失人民币10490元（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审判员 李红艳
二〇一七年四月十三日
书记员 马腾飞