辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0681刑初254号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人由亚会（曾用名由广超），男，1990年9月21日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月24日被丹东市公安局交通分局刑事拘留，经丹东市振兴区人民检察院批准，2017年1月24日被丹东市公安局交通分局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。
辩护人张华，辽宁方浩律师事务所律师。
东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2017）219号起诉书指控被告人由亚会犯诈骗罪于2017年6月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员张艳爽出庭支持公诉，被告人由亚会及其辩护人张华到庭参加诉讼。现已审理终结。
东港市人民检察院指控，2014年8月份，被告人由亚会使用前女友的QQ号，通过QQ漂流瓶与张某某结识，其对张某某谎称自己在大连见网友被骗没钱回家，博得张某某的同情，张某某信以为真，给被告人由亚会提供的隋某某账户内汇款。直至2016年11月期间，被告人由亚会自编自导自演了隋某某、徐某某、刘某某、胡某某、张某1等十余个角色来蒙蔽、哄骗张某某，其谎称做海鲜生意、得绝症住院、亲人病故、邻居孩子上学、做越南金生意、偿还高利贷、被绑架要赎金、办理房屋拆迁等各种事由向张某某要钱，张某某均信以为真，处于怜悯之心，张某某一直给被告人由亚会编造的隋某某、徐某某等人汇钱，共计人民币271513.68元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认、检查笔录、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人由亚会的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，有坦白情节。提请本院依法惩处。
被告人由亚会对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。
被告人由亚会辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但认为：1、被告人由亚会在被拆穿虚假身份前返还张某某人民币1500元不应计入犯罪数额；2、被告人由亚会曾在张某某拆穿其编造的徐某某身份后以本人真实名义向张某某出具欠据一份，相关款项应系被告人由亚会与张某某间的民事债务纠纷，不应计入犯罪数额；3、公诉机关提供的银行汇款明细中部分无汇款方账户名，被告人由亚会虽供认系张某某汇款，但并无客观证据证明，不能排除其他可能，不应计入犯罪数额。被告人由亚会有坦白情节，主动提交对调查、取证有关键作用的作案工具，且系初犯，无前科劣迹，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年8月，被告人由亚会在使用其前女友头像为女性的QQ号码上网时，通过QQ漂流瓶与网名为“遥望故乡”的张某某开始对话，之后二人加为QQ好友并开始聊天，被告人由亚会谎称在大连见网友被骗，无钱回家，向张某某索要“路费”人民币300元（以下币种相同），张某某同意后，被告人由亚会将账户名为其母亲隋某某的银行卡号告诉了张某某，张某某汇入该银行账户300元。由此，被告人由亚会以“隋某某”的名义与张某某相识，其还编造了父母双亡的身世。此后，被告人由亚会为防止身份被揭发，用张某某给付的钱款在网络上购买了有变音功能的手机一部，该手机功能能够将男性通话者的声音变为女性声音，被告人由亚会使用该手机与张某某通话使张某某相信其编造的“隋某某”。被告人由亚会还编造了“隋某某”的邻居“林某1、王某某”夫妻二人，并以“林某1”的名义与张某某通过QQ聊天帮助编造“隋某某”身世。被告人由亚会以隋某某之名与张某某多次聊天后，张某某认被告人由亚会编造的“隋某某”为干女儿。为进一步取得张某某信任，被告人由亚会以隋某某的名义虚构亲属去世向张某某索要了“丧葬费”1500元，后被告人由亚会又将该钱返还给了张某某，张某某对被告人由亚会编造的“隋某某”更加信任。此后，被告人由亚会以隋某某之名，虚构了做海鲜生意、偿还高利贷、身患疾病、需要生活费、投奔亲属需要路费等事实，骗取张某某钱财，张某某均予以支付。
之后，被告人由亚会又以“隋某某”的名义，编造了“隋某某”的朋友“刘某某”，以及“隋某某、刘某某”均在河南省商丘市一洗浴中心当小姐的虚假事实，在此期间，被告人由亚会以“隋某某”的名义，虚构办理户籍登记、偿还高利贷、交通肇事赔偿、生病需要药费、自杀被救需要医疗费等事实，骗取张某某钱财。同时，被告人由亚会还以“刘某某”的名义，虚构男友去越南没有生活费的事实，以“借款”之名骗取张某某钱财，张某某均予以支付。
之后，被告人由亚会还以“隋某某”的名义，编造了虚假的“由亚会”以及“由亚会”妻子去世的虚假事实，并以“由亚会”的身份以“借款”之名骗取张某某钱财，张某某将款项汇入了被告人由亚会名下的银行账户内。2015年7月份，被告人由亚会又编造了“刘某某”男友“徐某某”，以“徐某某”的名义与张某某取得联系，并虚构父亲去世需要丧葬费、需要路费、做银行背债业务、越南金生意需要资金等事实，以“借款”的名义骗取张某某钱财。期间，被告人由亚会还曾用“徐某某”的身份，以考察海鲜市场的名义来到黑龙江省牡丹江市与张某某见面。被告人由亚会离开后，张某某发现“徐某某”实为被告人由亚会，揭穿了“徐某某”的虚假身份，并向被告人由亚会索要被“徐某某”骗取的钱款，被告人由亚会就该部分款项为张某某出具了欠据一份。同时，被告人由亚会仍然以“隋某某”之名，以需要生活费、路费等名义，骗取张某某钱财，张某某也均予以支付。
2016年7月份，被告人由亚会以“隋某某”之名，虚构了房屋动迁产生纠纷，由被告人由亚会负责与动迁公司处理的事实，并编造了“东港××拆迁有限公司、老板张某2、会计李某1”等身份，继续欺骗张某某，被告人由亚会以动迁需要各种手续费为名，骗取张某某钱财，张某某又予以交付。张某某在催要房屋动迁手续无果的情况下催促报警，被告人由亚会又编造了鞍山市公安局民警“胡某某、槐所长、张某1”的身份，并冒充丹东市公安局交通分局的贾某某局长，继续欺骗张某某，以各种理由骗取张某某钱财。张某某察觉后报警，2016年12月23日，公安机关将被告人由亚会抓获，被告人由亚会到案后如实供述上述犯罪事实。经统计，被告人由亚会共骗取张某某人民币270013.68元。
上述事实，被告人由亚会在开庭审理过程中无异议，并有被害人张某某陈述、证人徐某某、隋某某、任某某、高某某、温某某、陈某某证言、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、人身检查笔录、辨认笔录、辨认照片、冒充照片、被告人由亚会取款照片、被害人提供的对账单、付款记录、银行卡交易明细、电子数据检验报告、银行明细、邮政储蓄逻辑集中系统、情况说明及被告人由亚会供述等证据证实，足以认定。
关于辩护人认为被告人由亚会返还的1500元不应计入犯罪数额的意见，经查，被告人由亚会骗取张某某1500元后又予以返还，以上均发生于案发前，在计算犯罪数额时应当将被告人由亚会返还的该1500元扣除，但对被告人由亚会该次诈骗行为应当作为量刑情节考虑，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。
关于辩护人认为对被告人以其本人真实身份为张某某出具欠据的款项亦应在犯罪数额中扣除的意见，经查，被告人由亚会在张某某揭穿其编造的“徐某某”身份后出具了欠据，但该欠据中载明的款项已由被告人由亚会以“徐某某”的身份诈骗既遂，而且被告人由亚会利用其编造的“隋某某”身份继续欺骗张某某，甚至还继续编造其他身份对张某某进行诈骗，由此可见，被告人由亚会出具欠据的目的并不是返还张某某钱款，而是为避免张某某报警。另外，张某某揭穿的“徐某某”身份只是被告人由亚会编造的众多身份之一，张某某当时并未揭穿被告人由亚会的全部骗局，其接受被告人由亚会出具的欠据也并不能代表其有谅解意愿，对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。
关于辩护人认为起诉书指控为犯罪数额的银行汇款中无汇款方账户的金额不应计入犯罪数额的意见，经查，根据银行交易明细显示被害人支付钱款是通过银行网点柜面或者银行ATM自动柜员机汇款，对于通过银行网点柜面汇款部分，虽然部分汇款在交易明细中未显示汇款方，但对应款项在邮政储蓄逻辑集中系统中均明确载明汇款方为张某某；对于通过银行ATM自动柜员机汇款部分，交易机构均显示为黑龙江省牡丹江市银行网点，且能够与被害人提供其保留的自动柜员机客户凭条及被害人汇款日记相印证，被告人由亚会亦供认除张某某外，再无其他人在黑龙江省牡丹江市向其涉案银行账户内汇款，以上证据能够证实该部分汇款系张某某支付，对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人由亚会以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人由亚会到案后如实供述其罪行，是坦白，可从轻处罚。被告人由亚会应对被害人的损失予以退赔。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采信；不合理部分，本院不予采信。考虑被告人由亚会的诈骗犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人由亚会犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月24日起至2022年6月22日止）。
二、责令被告人由亚会退赔被害人张某某物质损失人民币270013.68元，限于本判决生效后十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范志飞
人民陪审员 宋承龙
人民陪审员 常 娇
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 于小棠