湖南省衡南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南法刑初字第2号
公诉机关湖南省衡南县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1994年6月14日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月15日被衡南县公安局刑事拘留，同年12月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局执行逮捕。现押于衡南县看守所。
被告人陈某乙，男，1994年9月16日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月15日被衡南县公安局刑事拘留，同年12月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局执行逮捕。现押于衡南县看守所。
被告人李某某，男，1995年6月21日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月15日被衡南县公安局刑事拘留，同年12月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局执行逮捕。现押于衡南县看守所。
衡南县人民检察院以湘衡南检刑诉（2013）299号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、李某某犯诈骗罪，于2014年元月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适应普通程序，组成由审判员阳小平担任审判长，人民陪审员陈湘军、贺雪梅参加的合议庭，书记员朱叶担任法庭记录，于2014年元月21日公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院指派检察员刘敏出庭支持公诉。被告人陈某甲、陈某乙、李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈某甲、陈某乙、李某某在明知谭某某（另案处理）购买银行卡用于诈骗活动的情况下，为了牟利，自2013年3月份始，在广东省东莞市的中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行分别以各自身份证办理银行卡，再以1000元每套（包括5张未开通网上银行的银行卡）或1600元每套（包括4张开通了网上银行的银行卡）的价格卖给谭某某用于诈骗活动，被告人陈某甲、陈某乙、李某某分别卖给谭某某诈骗的银行卡60张、24张、26张，分别获利12000元、5600元、4900元。之后，三被告人卖给谭某某银行卡一部份被利用诈骗被害人罗某某、陈某丙、苏某某、唐某某、王某某等人共计金额122381元。其中被告人陈某甲的银行卡上转入被诈骗数额巨大，被告人陈某乙、李某某的银行卡上转入被诈骗的数额较大。在共同犯罪中，三被告人均起次要作用，均系从犯。被告人李某某犯罪时系未成年人。应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，请依法判处。
被告人陈某甲、陈某乙、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及适应法律不持异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人陈某甲、陈某乙、李某某系同乡人，均同在广东东莞市务工。在明知谭某某（未归案）购买银行卡用于诈骗活动的情况下，为了牟利，自2013年3月份始，三被告人先后均在广东省东莞市的中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行等五家银行分别以各自身份证办理多张银行卡或绑定开通的网上银行卡，再以每套1000元（其中5张未开通网上银行的银行卡）或每套1600元（其中4张已开通了网上银行的银行卡）的价格卖给谭某某用于诈骗活动，其中被告人陈某甲卖给谭某某诈银行卡60张，获利12000元；被告人陈某乙卖给谭某某银行卡24张，获利5600元；被告人李某某卖给谭某某银行卡26张，获利4900元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月13日，居住在云南省红河州金平县被害人罗某某接到自称是“我是歌手”节目组工作人员的电话，被告知其在该节目中中奖。被害人罗某某信以为真，被假冒该节目的工作人员以缴税等方式二次骗走3800元、17600元，共计21400元，该二次被诈骗款项存入被告人陈某甲所申办的卡号为6228480156011946860的中国农业银行卡内。
2、2013年8月26日，居住在江苏省江阴县的被害人陈某丙在办理打印机退款业务时，接到自称是杭州淘宝网总部客服人员的电话，被该客服人员分四次骗走45678元、4321元、2013元、13893元，共计65905元，被骗款项分别存入被告人陈某甲所申办的卡号为6217857000003507207的中国银行卡及卡号为6228480608472205772的中国农业银行业卡内。
3、2013年10月11日，居住在浙江省象山县的被害人苏某某接到自称是“腾讯网”工作人员的电话，被告知其在该网14周年活动中中奖。被害人苏某某信以为真。被假冒该网的工作人员以缴税方式分四次骗走3600元、9901元、1800元、7989元，共计23290元，被骗的款项存入被告人陈某甲所申办的建设银行卡以及卡号为6228480608433129772的中国农业银行卡内。
4、2013年7月20日，居住在湖南省衡南县花桥镇的被害人唐某某收到手机短信，被告其在“中国好声音”节目中中奖。被害人唐某某信以为真，与自称是该节目组的客服人员电话联系后，被客服人员以交抵押金、税款等方式分六次骗走3900元、10000元、12600元、3000元、10000元、5000元，共计44500元，被诈骗款项存入被告人陈某乙所申办的卡号为6228480608472523372的中国农业银行卡内。
5、2013年10月25日，居住在山东省邹城市的被害人王某某在办理手机退款业务时，被自称是“淘宝网”的客服人员骗走10086元，该款项存入被告人李某某所申办的卡号为6228480608433129871的中国农业银行卡内。
被告人陈某甲卖给谭某某的银行卡被用于诈骗他人财物3次，诈骗金额共计110595元；被告人陈某乙卖给谭某某的银行卡被用于诈骗他人财物1次，诈骗金额共计44500元；被告人李某某卖给谭某某的银行卡被用于诈骗1次，诈骗金额共计10086元。本案的被害人被骗取的人民币分别在存入三被告人所出售的银行卡上后即被谭某某等人转取，造成被害人的经济损失无法挽回。
证明上述事实的证据有：被害人罗某某、陈某丙、苏某某、唐某某、王某某的陈述；辨认笔录；户籍证明；银行卡清单；到案经过说明等书证；三被告人的供述及其户籍证明等证据证实，经庭审质证，足以确认。
本院认为：被告人陈某甲、陈某乙、李某某以非法占有为目的，明知他人利用银行卡进行诈骗活动，仍提供、出售自己的银行卡，为谭某某等人实施诈骗行为提供犯罪工具，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈某甲诈骗数额巨大，被告人陈某乙、李某某诈骗数额较大。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立。三被告人在与谭某某的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人李某某犯罪时已满十六周岁、未满十八周岁，系未成年人犯罪，依法应从轻或减轻处罚。三被告人到案后，如实供述自己全部犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪，均可酌情从轻或减轻处罚。公诉机关以被告人陈某甲系从犯，有法定从轻或减轻的量刑处罚情节，认罪态度较好，有酌情从轻处罚的量刑情节；以被告人陈某乙系从犯，有法定从轻或减轻的量刑处罚情节，认罪态度较好，有酌情从轻处罚的量刑情节；以被告人李某某系从犯、未成年人犯罪，有法定从轻或减轻的量刑处罚情节，认罪态度较好，有酌情从轻处罚的量刑情节；以被告人陈某甲、陈某乙、李某某非法出售的银行卡诈骗被害人的财物均无法追回退还被害人为酌情从重处罚量刑情节，建议对被告人陈某甲判处有期徒刑二年六个至二年十个月，并处罚金；对被告人陈某乙判有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；对被告人李某某判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金的量刑意见。本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月15日起至2016年5月14日时止；罚金限在判决生效后一个月内缴清）。
二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月15日起至2015年5月14日止；罚金限在判决生效后一个月内缴清）。
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月15日起至2014年7月14日止；罚金限在判决生效后一个月内缴清）。
四、依法追缴被告人陈某甲非法所得12000元上缴国库。依法追缴被告人陈某乙非法所得5600元上缴国库。依法追缴被告人李某某非法所得4900元上缴国库（对三被告人追缴的非法所得限在判决生效后一个月内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阳小平
人民陪审员 陈湘军
人民陪审员 贺雪梅
二〇一四年四月一日
书 记 员 朱 叶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
……
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。