吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0382刑初90号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人陈义，男，1986年4月29日生，吉林省双辽市人，汉族，高中文化，无业，住吉林省双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月21日被双辽市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。
被告人李敏，曾用名要敏，女，1985年6月20日生，辽宁省康平县人，汉族，小学文化，无业，住吉林省双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月22日被双辽市公安局取保候审，于2017年3月14日被双辽市人民检察院取保候审，本院于同年3月28日重新对其取保候审。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2017）82号起诉书指控被告人陈义、李敏犯诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月16日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员艾淼出庭支持公诉，被告人陈义、李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2014年8月，被告人陈义、李敏夫妇以开旅店为由先后两次在王某处共借款20万元，月利6分，扣除利息实际借款17.6万元；2014年9月至12月，又多次向王某高息借款40余万元。2014年12月1日，被告人陈义将自己经营的旅店转让给方某高息借款3万元支付王某利息。2015年初，被告人陈义将已转让他人的旅店再次转让给王某抵账40万元，无力偿还其他债务后逃匿。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：案件来源、抓获经过、情况说明、旅店转让合同、借款合同、借据、家园旅店变更审批表、营业执照及商网楼租用合同、前科劣迹证明、公民户籍信息证明；2、证人方某的证言；3、被害人王某的陈述；4、被告人陈义、李敏的供述与辩解。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人陈义、李敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈义、李敏供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议。
经审理查明，2014年8月，被告人陈义、李敏夫妇以经营旅店缺少资金为由先后两次在王某处共借款20万元，月利6分，扣除利息实际借款17.6万元；2014年9月至12月，又多次向王某高息借款40余万元。2014年12月1日，被告人陈义、李敏将自己经营的旅店转让给方某高息借款3万元，用于支付向王某的借款利息。2015年初，因无力偿还向王某的借款，被告人陈义、李敏将已转让他人的旅店再次转让给王某抵账40万元，后逃匿。被告人陈义、李敏于2017年2月21日被公安机关抓获。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源、抓获经过，证明本案被害人王某向公安机关报案，公安机关将被告人陈义、李敏抓获的经过。
2、两张借款合同和十五张借款契约，证明两张借款合同都是以陆飘润时尚旅馆做抵押，2014年8月29日，被告人陈义、李敏向王某借款20万元。15张借款契约是陈义、李敏陆续向王某借款，李敏、陈义与王某约定重新签订了2014年11月30日总计借款43.5万元的借款合同。
3、旅店转让合同，证明2015年2月14日，被告人李敏与被害人王某签订位于新林业家园陆飘润时尚旅店的转让合同，李敏将旅店以40万元转让费用转让给王某的情况。
4、旅馆转让协议，证明2014年12月1日，被告人陈义、李敏将坐落于林业家园小区商网楼（注册号220382600177824）转让给方某、刘某某，转让期限一年。
5、家园旅店变更审批表，证明2015年6月12日，新林业家园小区的陆飘润时尚旅店变更后名为家园旅店，原法人由李敏变更为法人刘某某。
6、营业执照副本，证明2014年10月20日，被告人李敏为陆飘润时尚旅馆经营者。2015年5月27日，刘某某为家园旅店经营者，拥有该旅店实际经营权。
7、商网楼租用合同，证明2014年9月1日、2015年9月1日、2016年9月1日，刘某某、方某与房主侯某某、李某、韩某、李某分别签订了租房协议并支付房租用于旅店经营。
8、借款契约，证明经公安机关侦查，杜某向被告人李敏、陈义借款7.5万元，闫某某向被告人李敏、陈义借款5.5万元的情况。
9、双辽市公安局王奔派出所情况说明，证明被告人陈义、李敏于2014年以月利一角钱抬款给闫某某5.5万元，抬款给杜某9.5万元，抬款给王某12万元，其中，陈义、李敏与杜某、闫某某之间写有借据，与王某1之间没有借据。经调查核实，闫某某、杜某目前手机已为空号，与该二人无法取得联系。王某1为双辽市辽南街城乡村人，经排查，无法确定该人身份信息。
10、公民户籍信息证明，证明被告人陈义、李敏的户籍情况。
11、前科劣迹证明，分别证明被告人陈义、李敏无前科劣迹。
12、被害人王某的陈述，证明2014年7、8月份，陈义和李敏夫妇以开旅店为由陆续向我借款20万元用于旅店装修，起初他们按照借款协议，把本金和利息都能陆续还我。2014年10月，他们以做生意、亲戚急用钱、为母亲看病为由，多次向我借钱，在大约三个月内，李敏、陈义向我借款总计65.5万元，这其中有2万元没有签借款协议，其余63.5万元都签了协议。我出示给公安机关两张借款合同和十五张借款契约，两张借款合同有一张是2014年8月29日，李敏、陈义向我借款20万元用于旅店装修。15张借款契约是李敏、陈义陆续向我借款，由于借款数量太多，我与李敏、陈义约定重新签订了2014年11月30日总计借款43.5万元的借款合同。2015年2月14日，我找陈义、李敏要钱，他们不能还我钱，就和我约定要把他的旅店转让给我用于还款，当时旅店作价40万元，李敏说她母亲没地方住，要求住到2015年4月15日，我就同意了。当我找到这家“陆飘润时尚旅店”找陈义、李敏履行转让协议时，我发现这家旅店已经被李敏、陈义转让给了别人，并且已经跟别人办理了旅店转让手续，后来我联系不上他们俩了，我才知道我被骗了。后来我得知李敏、陈义借钱用来打黑彩了。李敏、陈义借据上欠我63.5万元，有2万元没有借据的，他们这两年陆续还给我10万元钱，现在李敏、陈义还欠我55.5万元。
13、证人方某的证言，证明2014年10月份左右，王某1夫妻领着李敏、陈义找到我想借点钱。我不认识李敏、陈义，借钱给王某1我不放心，因为他没有东西抵押。陈义就说用他家的旅店（指“陆飘润时尚旅馆”，法人代表是李敏）做抵押，如果还不上钱就把旅店抵押给我，李敏、陈义当时带着他家旅店的营业执照等相关手续，在我和陈义、李敏签订了旅店转让协议后，我就把钱借给他们了，当时借给李敏、陈义3万元钱，借给王某1夫妻7万元钱，借款期限均为一个月。借款到期后，我找王某1要钱，但是王某1已经联系不上了，后来联系到李敏的母亲，李敏母亲说她管不了。我于2015年5月份，自己单方面按照我和李敏、陈义当时签订的借款协议在双辽市公安局办理了旅店过户手续，并且将旅店更名为“家园旅店”，法人代表是我妻子刘某某的名字。在我装修旅店期间，有五、六个人问过我，都说陈义和李敏欠他们钱，其中有一个人叫王某。
14、被告人陈义的供述，证明2014年6、7月份，我和我妻子李敏商量要在新林业家园楼下商网开个旅店，我俩没钱，就从王某那抬了20万元，扣除利息到手17.6万元，用于装修旅店和购买开旅店的用品了。我们在新林业家园小区开了名为陆飘润时尚旅店，后来由于经营收入不多，给不上王某每个月利息，我和李敏在2014年陆续向王某抬款，共抬了十多次，连本带息共计40多万。其中一部分用于还王某利息，一部分用于生活支出，一部分我用来打黑彩输了10多万，还有17万元抬给了别人，但是本金和利息至今也没要上来，其中抬给王某12万元，闫某某5.5万元，杜某9.5万元。在此期间，我找方某借款，方某让我拿抵押物才借钱给我，我和李敏商议把我们经营的旅店转让给方某抵债，并与方某做了旅店转让协议，从他那里抬了3万元用于偿还王某的利息。2015年1月份，我已经还不上王某和方某的利息和本金，我就去俄罗斯打工挣钱。这期间王某要钱追的紧，我和李敏商量把旅店抵债给王某，和王某做了转让协议，具体抵债多少我记不清了，当时我在俄罗斯，具体怎么做的我不太清楚。
15、被告人李敏的供述，证明2014年6月我和我丈夫陈义认识了王某，2014年8月，我和陈义商量开个旅店，我俩没钱，就从王某那里抬了20万元用于装修旅店和购买开旅店的用品了。我们在新林业家园小区开了名为陆飘润时尚旅店，后来因收入不多，给不上王某每个月借款利息，我和陈义在2014年陆续向王某抬款，共抬了十多次，连本带息共计40多万。这其中一部分用于还王某利息，一部分用于生活支出，一部分陈义用来打黑彩输了10多万，有17万元我和陈义抬给了别人，其中王某12万元，闫某某5.5万元，杜某9.5万元。2014年12月份，陈义找方某借款3万元，陈义让我和方某签订了旅店转让协议。2015年年初，我们还不上王某的利息和本金，我和陈义商量把旅店抵债给王某，抵了40万元并和他做了转让协议。
综上，根据上述证据足以证明被告人陈义、李敏诈骗的犯罪事实。
本院认为，被告人陈义、李敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈义、李敏系共同犯罪,在共同犯罪过程中，被告人陈义起主要作用，系主犯；被告人李敏起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于二被告人认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，故依法可以从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（此罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2024年2月20日止。
二、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（此罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2023年6月27日止。
三、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 崔凤宝
审 判 员 顾旭玫
人民陪审员 王丽芹
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 林 琳