南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0104刑初1061号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人孙超，男，1966年8月15日出生于江苏省洪泽县，汉族，高中文化，无业，住所地江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月14日转逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人王进军，江苏立贤律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人孙超犯集资诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员王婷出庭支持公诉，被告人孙超及其辩护人王进军到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经南京市秦淮区人民检察院建议延期审理一次。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2014年11月至2015年3月间，被告人孙超假借安徽五河沟东酥梨种植专业合作社的名义，虚构该合作社进行产品深加工开发、增添生产流水线设备需要资金的事由，并制作虚假宣某,4向社会公众发放。后以购买梨膏糖返利、给付高额回报为诱饵，向社会公众集资人民币300余万元，至案发时尚有200余万元无法归还。2015年3月23日，被告人孙超携带集资款逃匿。2016年3月6日，被告人孙超被公安机关抓获归案。
为证实上述指控，公诉机关提供了被告人孙超的供述和辩解、被害人陈某5、倪某等人的陈述、证人陈某2、朱某2、鲍某2等人的证言以及宣某,4、投资协议、收据等书证予以证明。公诉机关认为，被告人孙超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙超对被指控的集资诈骗罪予以否认，并辩解其行为应构成非法吸收公众存款罪，另其检举颜某、朱某2等人，有立功表现。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙超的行为应定性为非法吸收公众存款罪；被告人孙超归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。
经审理查明，2014年11月至2015年3月间，被告人孙超假借安徽五河沟东酥梨种植专业合作社的名义，虚构该合作社进行产品深加工开发、增添生产流水线设备需要资金的事由，并制作虚假宣某,4向社会公众发放。后以购买梨膏糖返利、给付高额回报为诱饵，向167名社会公众非法集资人民币343.1万元，至案发时尚有257万余元无法归还（名单附后）。
2015年3月23日，被告人孙超携带集资款逃匿。2016年3月6日，被告人孙超被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被告人孙超的供述和辩解、辨认笔录证明，2014年9月，其在南京做厨师，颜某提出要做集资，后其介绍颜某、朱某2学会了赵某的投资模式，即每投资3600元，每天回报25元。因涉及产品，朱某2称亲戚有梨园生产梨膏糖，产品已申请国家专利。几人商量带人去考察，让投资人出资1500元购买4瓶梨膏糖，每天返利15元给投资人。2014年10月，其带人到安徽五河县去考察，颜某、朱某2、鲍某2均在梨园，后有很多人开始投资，其和朱某2、颜某共同出资租房操作此事，其负责接待、收钱、写收据、返利，颜某负责发放礼品、核对账目，朱某2和鲍某2负责接待和联系梨园。开始每天返利，干了二个月改成一周返利一次，过年回家算账，发现未赚钱，反而欠了一身账，投资人基本把本钱拿走了，故年后回来改成每投资3000元每天返利25元。其经常带投资者到梨园考察、游玩，负责吃喝，还送礼品。2015年3月6日，其返利时发现手上没钱，且听说有人报案，四人商量把钱分了，共分了不到100万元，其分得不到23万元，其把钱投资苏蜜公司被骗了。其想经营梨膏糖，并利用梨膏糖进行集资，共有二三百人投资了三四百万元，投资者多数付现金，沟东村梨膏糖项目是朱某1宜联系的，陈某2也答应其在南京经营梨膏糖，但陈某2没有集资，其没有生产梨膏糖的厂房、设备，其集资的钱也没有给陈某2，也未用于梨园合作社，投资协议是其签字的，但协议是颜某起草的，公章也是颜某伪造的。被告人孙超辨认出朱某2、颜某、鲍某2。
2.证人陈某2的证言、辨认笔录证明，其系五河县沟东村委会主任，也是五河县沟东酥梨种植专业合作社的负责人。合作社于2011年9月5日成立，主要业务是梨树的种植与销售，公章在会计处保管，合作社无对外集资行为，在南京也未设立办事处。2013年底，其通过朋友介绍认识朱某2。2014年10月，朱某2告知要组织南京人到村里参观旅游，顺便买梨，其表示同意。几天后，朱某2和孙超组织一群老头老太到梨园摘梨，朱某2介绍孙超做生意很多年、有能力、在南京认识一帮老头老太。后朱某2又组织老头老太到村里几次，还送鸡蛋给老头老太。其未委托朱某2在南京为合作社集资。投资协议也不是合作社签订的，协议上加盖的公章是伪造的。合作社没有加工产业，就是卖梨。2015年春节前，其听讲有人在南京以合作社的名义搞集资，遂在网上发表声明，称合作社从来没有委托任何人在任何地方搞集资，并于2016年3月19日打电话报警。证人陈某2辨认出被告人孙超。
3.证人朱某2的证言证明，其通过颜某认识孙超，孙超想搞销售，其称认识安徽五河县的陈某2，能搞到梨膏糖卖给孙超。2014年10月，孙超组织人到五河县梨园参观，回到南京后，孙超提出要吸引人来投资梨膏糖，投资模式为投资1500元，每天返利15元，给介绍人好处费150元，后孙超开始操作并吸引了一批人来投资，孙超还带投资人到五河县梨园参观，孙超称投资的钱用于五河县沟东村合作社梨膏糖扩大生产。其在投资点进梨膏糖转卖给孙超，其以每瓶18元的价格从陈某2处进货，以每瓶22元的价格卖孙超。参与吸引投资的人有孙超、颜某，鲍某2负责做饭、买菜、发礼品，孙超负责宣传、收钱、记账，孙超的儿子也帮过一段时间忙，负责记账、返利，投资协议上的章是孙超他们伪造的假章。其只卖梨膏糖赚钱，不参与收钱、账目。证人朱某2辨认出被告人孙超。
4.证人鲍某2的证言、辨认笔录、聘书证明，其通过朱某2认识颜某，颜某称要开公司，让其到南京帮忙，其到南京后认识孙超。2014年11月，孙超、朱某2、颜世宇三人在瑞金路租房，孙超让其去做饭，三人聘请其为炊事员并给其一张聘书，月工资2200元，聘书是孙超让颜某写的，三人签字并按手印。其烧饭时，看见老头老太去投资，他们投资买梨膏糖，投资1500元买2瓶梨膏糖，投资返利息。其闲着的时候，孙超让其帮忙给投资人发梨膏糖和鸡蛋等礼品。孙超负责收钱、签合同，颜某负责接待老头老太，颜某也发礼品，朱某2负责联系梨膏糖。其干了二个月后回老家，其没有收到过孙超分给其的投资人的钱。证人鲍某2辨认出被告人孙超及颜某、朱某2。
5.证人吴某1的证言、房屋租赁合同证明，其系本市瑞金路10号2幢302室房主，于2014年11月10日将房屋租给颜某，租期一年，月租金2400元，是通过我爱我家房屋租赁置换公司租出去的，签合同时颜某和孙超均在场，合同上留了两人的号码。
6.证人吴某2的证言、辨认笔录证明，其系南京我爱我家房屋租赁置换公司顾问，本市瑞金路10号2幢302室房屋是通过其公司租出去的，其曾陪承租方看过房子，对方来了三四个人，有一个女的。证人吴某2辨认出被告人孙超就是租房的男子之一。
7.被害人陈某5的陈述、投资协议、收据、辨认笔录证明，其在安徽五河县沟东酥梨种植专业合作社的项目上投资了钱，公司在南京的办事处设在瑞金路10号的三楼，墙上全是梨树的广告，投资1500元，每天返利15元，后期投资3000元，每天返利25元。其投资是孙超接待的，孙超称合作社有国家扶持的梨膏糖项目，盈利可观，需要资金扩大规模，其分几次共投资3万余元，其将投资款交给了孙超，并签订了合同，每10天找孙超拿一次利息，孙超还组织大家到五河县沟东梨园考察过。2015年3月，南京办事处人去楼空，电话也联系不上。被害人陈某5辨认出被告人孙超。上述事实在案另有被害人倪某、汤某、舒某、王某1、刘某、钱某、邵某、纪某、徐某、温某等人的陈述予以印证。
8.工商登记资料等书证证明，五河县沟东酥梨种植专业合作社负责人为陈某2，其他成员有马某、王某2、陈某3、陈某4，业务范围为水果、蔬菜种植、销售；以本社成员为主要服务对象、统一组织购买、供应成员所需的生产资料，为成员提供生产技术及信息服务；其他农业服务。
9.宣某,4、投资协议证明，孙超以安徽五河县沟东酥梨种植专业合作社负责人陈某2的名义对外进行宣传并签订投资协议，投资为参与五河县沟东村梨园建设发展和产品深加工利用方面进行合作，投资资金用于基础配套设施建设以及产品深加工自动流水线设备。
10.被害人提供的自登表、宣某,4、投资协议、损失情况说明以及公安机关出具的情况说明证明，共有167名被害人提供了投资协议、自登表和损失情况说明，共计投资3,431,000元，损失共计2,571,060元。另有180余人虽曾到公安机关报案，后因无法联系或拒绝调查，无法确认其实际投入额和损失额，故公诉机关未予起诉。
11.协助查询财产通知书、交易明细证明，2014年11月至2015年4月，孙超名下尾号为2965的建设银行卡和尾号为8779的农业银行卡有大量钱款进出。颜某、朱某2、鲍某2名下的银行账户，均未能查到大额钱款。
12．公安机关出具的抓获经过、户籍资料证明，孙超系被公安机关抓获归案，其作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人孙超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙超犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人孙超归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人孙超及其辩护人提出“被告人孙超的行为应定性为非法吸收公众存款罪”的辩解和辩护意见，经庭审查证，被告人孙超在明知其无偿还能力的情况下，假借五河沟东酥梨种植专业合作的名义，伪造合作社的印章，并虚构梨园建设和产品深加工项目需要资金的事由，以每天现金返利1%的高额利息为诱饵，向社会不特定公众变相募集资金，所得钱款未用于梨园发展项目，也未用于任何生产经营项目，后携带集资款逃匿，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。
被告人孙超提出“其检举颜某、朱某2等人，有立功表现”的辩解意见，经庭审查证，被告人孙超主动交代颜某、朱某2等人，属于其应当供述的范围，不符合立功的法定条件，故对该辩解意见不予采纳。
辩护人提出“被告人孙超归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚”的辩护意见，经庭审查证，被告人孙超归案后能如实供述自己的罪行，其对行为性质的辩解并不影响坦白的成立，故对该辩护意见应予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人孙超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2027年9月6日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人孙超退赔各被害人经济损失（名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱世珍
人民陪审员 戚玉玲
人民陪审员 韩 蓉
二〇一七年四月十二日
见习书记员 郭冰冰
附：被害人名单
序号姓名投资额
（单位：元）损失额
（单位：元）1陈其林37500259002倪玉华24000240003汤宝奇24000170004舒阿玲63000446805王英36000319906刘光军30000265007钱翠平60000310008邵国才12000116009纪春媛900007340010徐红燕510003730011温静375002419512奚明生10500850513吴义芳555004391514温平1080006156515唐根喜1010006100016程理扬390002900017陆斌1050006822018许小妹525003450019王顺来690005730020章小兰180001249521唐国萍33000026280022润生华480002891023李长来240002400024郝士萍9000190025李桂顺12000581026彭月琴120001041527王华兰4500340028袁雅正3000200029王怡6000465030沈缤飞120001005031崔保玲3000250032梁爱琴150001375033徐雪燕300030034汪建华180001530035陈汝秀、刘正智9000726036戎双春7500544537王瑜450003700038许琴6000545039郑九华180001600040周志双9000630041尹荣珍、俞斌、俞同顺240001648542王红24000888043陈富灏120001040044施万华6000500045蒋桂芬225001720046游莉娅、游祖泳、纪秀瑶22350017040047李秀华150052548马鸿霞690005800049李秀英12000976550李银珠195001695051金兆刚3000273052欧桂凤9000660053葛秀华1500045****李志林1500043****张所兰180001240056成秀兰150074057王佩荣3000280058袁天罡150001300059张玉霞3000135060赵秀美3000135061史发旺4500126062常宝琴7500426063吴钟鹏、郑菲120001000064黄秀珍6000400065王素珍180001101066王琴瑶3000120067江彩兰3000120068王玉琪3000250069楼竹英150001362570龙孝闻11500412071张桂兰7500510072唐金喜420002200073樊国振1500043****汤莉20000015000075成秀静6000575076徐秀珍3000300077彭小红6000545078李薇娜6000570079陶建新135001074080吕月红、吕巧妹120001200081张宝珠300030082陈兆安180001680083马腊玲6000230084袁静3000257585王琴珍3000250086赵绘华6000575087赵金芝1800090****王秀莲12000867089何剑165001395090孙泗洋6000200091李桂香6000150092潘凤荣6000562593杨双第15000600094刘玉萍180001507095樊国宁12000285096严富萍240001800097徐秀英3000267598常宝珠3000108099韦兴邦1800015030100孙小庚60005150101卢玲6000031170102顾小萍30002500103孙秀芳60005400104潘秀年30003000105刘丽华1500660106潘兰英30001950107刘月胜1500720108金小珠60005650109忽善玲60005450110楼梅英60005500111孙文蒨2400021800112毕广书1500012000113胡南悟4950034650114徐金瑞90001110115怀桂琴60005200116孙美玲1800012800117申巧英1200012000118杨树林30002550119李振钢30002700120樊莉娟30002500121姚晓琴60005500122沈宝华30002770123杨嵩珍1200011750124周永祥3000300125吴洁芝3600030900126周明玉3150028050127潘秀华2700016710128高松翠90007600129朱桂如30003000130靳先霞30003000131朱兆亮60006000132盛山霞30001200133霍党生30003000134王宏家30003000135丁永凤、邵发友3600031195136陈素琴30002900137王梦苗30003000138常宝华45001250139王秀英3000025750140孟桂兰30002900141马锦才60006000142张学东30003000143李荣桂30003000144汪跃琴60006000145赵道勤1800018000146梅长英60006000147陈志琴30002900148李立秀30003000149徐雪英30003000150肖静菱30003000151王益濂90009000152涂庆芳30003000153袁久芳60005800154薛斐1650016500155王春龙60006000156崔萍5100051000157张素珍60006000158陈行年、冉艳玲2700027000159陆永康120009000160张秀平1500015000161胡国成1800018000162朱鸣60006000163贾震60006000164陈圣慧60006000165孔秀华30003000166孔秀珍30003000167孔秀兰30003000合计34310002571060