广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）玉区法刑初字第172号
公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。
被告人何某某
辩护人周银强，国浩律师（南宁）事务所律师。
玉林市玉州区人民检察院以玉区检刑诉（2012）583号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2013年3月4日向本院提起公诉。本院于3月7日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员覃静惟出庭支持公诉。被告人何某某及辩护人周银强到庭参加诉讼。审理期间，玉林市玉州区人民检察院于2013年4月19日建议延期审理，本院依法决定延期审理。2013年5月19日，玉林市玉州区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
玉林市玉州区人民检察院指控：
1、2010年，被告人何某某去到北流市新圩镇南胜村益发木材加工厂，对被害人卢某某、卢某立说其在北流市平政镇有一批木材准备出卖，并带他们去林场看林木。2012年1月份至2012年2月26日，何某某以向卢某某、卢某立的木材加工厂收取上述地点的林木供木预付款的方式，诈骗了卢某某、卢某立100000元。经卢某某、卢某立多次催促并警告其要报警后，何某某通过转账退还了卢某某、卢某立21000元，并安排司机拉了一车价值6660元的木头到卢某某、卢某立的加工厂，之后卢某某、卢某立就无法联系到何某某。
2、2012年2月28日，被告人何某某打电话给被害人陈某某，说其已经以1860000元买下北流市平政镇灰沙村的一山桉树林，想以2160000元卖出。陈某某答应买下后，并在玉林市玉州区樟木镇的农业银行的ATM机通过转账的方式给何某某转了50000元作为定金。陈某某后来因为财力不足，便叫上被害人陈某胜一起购买这片桉树林。2012年2月28至4月13日期间，何某某在玉州区樟木镇樟木圩及北流市市区等地以转包上述桉树林的方式先后诈骗了陈某某和陈某胜的现金共501000元，其中诈骗陈某某281000元，诈骗陈某胜220000元。经陈某某、陈某胜多次催促，何某某退还了81000元，之后就再也找不到何某某本人。
被告人何某某及辩护人周银强辩称，何某某的行为不构成犯罪。
经审理查明：
一、2012年1月的一天，被告人何某某对被害人卢某某、卢某立谎称其在北流市平政镇灰沙村一队山场有一片桉树山林准备出卖，带二人到林场看林木，并以支付定金为名骗得卢某某现金20000元。2012年2月26日，被告人何某某与卢某某、卢某立签订预付桉树款协议书，将上述山场约2000立方米的桉树原木以710元每立方米的价格出售给卢某某、卢某立，并一次性支付预付款100000元给何某某。当天，何某某以支付预付款的形式骗得卢某某、卢某立80000元钱。后在卢某某、卢某立的多次催促下，何某某通过银行转账方式退还21000元钱给卢某某、卢某立，并安排司机将一车价值6660元的木材交给卢某某、卢某立。之后，何某某拒不返还余下款项72340元给卢某某、卢某立。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、接受刑事案件登记表，证实2012年8月3日11时，卢某某到公安机关报案称其被何某某以签订合同买卖桉树原木的方式诈骗了十万元钱。
2、被害人卢某某、卢某立陈述，证实被告人何某某到其的木材加工厂，对其二人说在北流市平政镇有一批木材准备出卖，并带其二人去林场看林木。2012年1月份，其二人与何某某谈好价格，并支付20000元定金给卢传勇。2012年2月26日，其二人与何某某签订《预付桉木款协议书》，双方约定卢某某、卢某立以100000元买下北流市平政镇灰沙村一队的山场桉树原木。卢某某于当天汇款80000元到何某某的农行账户。签订合同后，何某某以手续未办好等理由推脱未交货。之后，其二人多次打电话给何某某，但何某某均以各种理由骗其二人或者不接电话，而且经常更换电话号码。后其二人到何某某的老家找他，没有找到，其家人拒绝提供何某某的联系地址和方式。最后，其二人对何某某家人说要到公安机关报案，何某某才打电话给其二人叫不要报案。之后又经过多次催促，何某某分三次共汇了21000元钱到其账户，并拉了一车价值6660元的木头到其加工厂。其二人共被何某某骗了72340元。之后其二人到北流市林业局咨询过，其二人与何某某签订的协议上说的广西北流市平政镇灰沙村一队的山场的桉树不属于何某某。
3、证人党某某证言，其从小生活在北流市平政镇灰沙村一队，很熟悉本队的山场。其听说何某某经常利用卖山林的方法骗其他人的钱。灰沙村一队栽有树木的山很少，没有大片的按树木，只有私人种的几亩，从来没有人出租山场给其他人种树。附近只有灰沙村三队的黄六种有一片桉树林，已于2012年2、3月份砍倒卖掉。
4、证人黄甲证言，其在平政镇灰沙村三组处承包了一片六十几亩的山林种桉树，并于2012年8月将桉树砍倒卖掉。该山场是其承包的，何某某没有股份，也没有和他签订买卖桉树协议或委托他卖桉树。
5、《预付桉树款协议书》，证实何某某与卢某某、卢某立于2012年2月26日签订预付桉树款协议书，双方约定：卢某某、卢某立向何某某订购北流市平政镇灰沙村一队山场的桉树约200立方米；卢某某、卢某立以人民币（转账）方式付款，全部预付款一次性付清，共计人民币壹拾万元整。
6、中国农业银行银行卡取款业务回单，证实2012年2月26日卢某某通过其银行卡转账的方式将80000元转入何某某的银行卡账户。
7、被告人何某某在侦查阶段供述，2012年1月，其带卢某某、卢某立到北流市平政镇灰沙村一队山场的一片桉树山林处，对其二人谎称其已包下该山场的桉树，并按市价结算十万元的木材给其二人。该山场的桉树属六万林场，其未取得所有权。因在其他山林的生意中，资金周转不过来，其就以灰沙村一队山林骗其十万元资金周转。当天，卢某某给了其20000元定金。同年2月26日，其与卢某某、卢某立签订《预付桉树款协议书》，卢某某将余下的80000元通过银行转账的方式存到其农业银行的账户中。签订合同后，卢某某多次打电话追要木材，其只能从其他山场拉了一车价值6660元的桉树给卢某某，之后卢某某实在逼得紧的时候，又汇了20000元钱给卢某某，之后没有再汇钱给卢某某。
二、2012年2月28日，被告人何某某对被害人陈某某、陈某胜谎称其以1860000元的价格买下北流市平政镇灰沙村的一山桉树林，欲以2160000元的价格转卖给陈某某、陈家胜，陈某某、陈家胜表示同意购买。2012年2月28日至4月13日期间，何某某以支付定金、疏通关系办理砍伐证需要经费等为由先后多次骗取了陈某某和陈某胜的现金共计501000元，其中骗得陈某某281000元，骗得陈某胜220000元。后在陈某某、陈某胜的多次催促下，何某某退还53000元钱给陈某某，退还28000元钱给陈某胜。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、接受刑事案件登记表，证实2012年7月25日9时50分，被害人陈某某到公安机关报案称，其与陈某胜于2012年2月28日至4月13日期间被何某某以转包桉树林的形式先后诈骗现金501000元。
2、抓获经过，证实2012年7月25日9时许，何某某被陈某某、陈某胜扭送至公安机关。
3、被害人陈某某陈述，2012年2月28日，何某某打电话对其说，他在北流市平政镇灰沙村以186万元的价格承包了一山桉树林，想以216万元的价格转让给其。其答应了，并按照何某某的要求通过银行转账方式给了他50000元定金。次日，何某某叫其去北流市平政镇灰沙村看桉树林，其叫上陈某胜一起合伙购买。之后何某某带其二人到上述地点看桉树林，并拿出北流市平政镇灰沙村桉树林的图纸复印件给其看，其二人信以为真。3月6日，何某某要求给付定金300000元，其与陈某胜通过银行转账方式分别将定金140000元、110000元给何某某。后何某某以办理砍伐证需要活动经费、急需用钱等为由向其索要了91000元。2012年4月13日，何某某打电话叫其在丽晶酒店和他签合同。何某某拿出几份合同叫其和陈某胜签。其打电话叫其朋友陈某来看合同，陈某说合同是假的。何某某被识破后便收起合同，说不签合同了，写张借条给其二人，并承诺五天内还钱给其二人。从2012年2月28日到2012年4月13日共被何某某骗了281000元。何某某被捕前归还53000元给其。之后何某某没有还款，且手机关机，不知踪迹。直至2012年7月25日，其与陈某胜遇见何某某之后才将其扭送到派出所。
4、被害人陈某胜陈述，2012年3月2日，陈某某约其到北流市平政镇灰沙村看桉树林，并由何某某带路。何某某谎称从斯道拉恩索公司取得了桉树承包权，并拿出桉树林的图纸复印件给其与陈某某看，其与陈某某信以为真。当天，何某某以交定金为由，向其索要了110000元钱。之后何某某分两次均以办理砍伐证为由向其索要了共计110000元钱。2012年4月12日，其雇请工人到北流市平政镇灰沙村的桉树林处，准备砍伐桉树林时，遭到了斯道拉恩索公司的制止，该公司说没有将桉树卖出去。何某某说要办好砍伐证后才能砍树。次日，何某某约其及陈某某到丽晶酒店签合同时，何某某拿出几份合同给其与陈某某看。后陈某某打电话叫陈某过来帮看合同，陈某说合同是假的。其与陈某某要求何某某退还钱财，何某某说没有钱，并写了一张借条给其及陈某某，承诺五天内还清。当晚，何某某逃跑。何某某归还28000元钱给其。之后他的手机一直关机。
5、证人陈某证言，2012年4月13日23时左右，陈某某叫其到丽晶酒店帮看一份合同。其看了合同后，发现该合同内容主要是承包给他人帮斯道拉恩索公司采伐木材，而不是转让合同，并将上述情况告诉陈某某、陈某胜。其担心陈某某、陈某胜被何某某骗，就当着何某某的面说合同是假的。之后何某某收回合同，并说如果不相信明天和他一起到斯道拉恩索公司对质。
6、证人李某某证言，其是广西斯道拉恩索林业有限公司北流管区的副经理。其公司在北流市平政镇灰沙村承包了一片909亩的山林种植桉树。其公司没有将上述山林的桉树进行出售、转包、出租，亦没有与其他公司或个人说过砍伐等事宜。
7、证人黄乙证言，2012年4月上旬的一天，其得知有人私自砍伐广西斯道拉恩索林业有限公司种植在北流市平政镇灰沙村的桉树后到现场查看时，砍伐的人已离开。
8、中国农业银行银行卡取款业务回单、广西农村信用社（合作银行）转账业务凭证、业务回单，证实2012年3月6日，陈某某通过银行卡转账方式将140000元转入何某某的银行卡账户内；陈某胜分别于2012年2月28日、2012年3月6日、2012年3月28日、2012年4月9日将现金共计220000元转入何某某的银行卡账户内。
9、借条，证实何某某出具借条给陈某某、陈某胜，借到陈某某、陈某胜的现金共501000元。
10、广西斯道拉恩索林业有限公司现有林收购合同，证实2005年12月2日，广西斯道拉恩索林业有限公司取得北流市平政镇灰沙村林木的所有权和林地租赁经营权。
11、何某某指认其提供给陈某某、陈某胜的北流市平政镇灰沙村桉树林的图纸、北流市石窝镇坡头村桉树林的图纸、借条、银行卡等物品照片。
12、被告人何某某在侦查阶段供述，2012年3月，其打电话给陈某某说要转包一片桉树给他，之后陈某某叫上陈某胜和其一起到平政镇看山林。其拿出关于山林面积、界限图纸给陈某某、陈某胜看，谎称其以186万元的价格承包了平政镇的800亩山林，愿以216万元的价格转包给他们。陈某某、陈某胜信以为真，表示同意承包。之后其以交付定金、需要资金周转疏通关系等为由，先后几次向陈某某、陈某胜索要现金共计501000元。2012年4月中旬的一天，其与陈某某、陈某胜到丽晶酒店商量承包山林的事。其拿出一份合同书准备给陈某某、陈某胜签订时被识破其没有取得承包权，陈某某、陈某胜不愿签合同。其又谎称林场的人要过来说明情况，并假装和陈某某、陈某胜一起等人过来。同时，为避免陈某某等人对其的纠缠，其写了一张借条给他们，之后偷偷离开。后在陈某某、陈某胜的催促下，其还了81000元钱给他们。其将余下的钱用于归还其他个人债务以及其他生意周转。
另查明，被告人何某某因本案被抓获后，主动向办案机关提供原北流市大坡外镇林业站站长林某福收受有关木材老板好处费的具体线索及材料，从而得以侦破林某福（已逮捕）涉嫌犯受贿罪一案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的北流市人民检察院反贪污贿赂局出具的证明材料、立案决定书、拘留决定书及逮捕决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成了合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何某某犯诈骗罪不当，应予纠正。被告人何某某及其辩护人提出的辩护意见，经查，证实被告人何某某合同诈骗的事实，除有被害人陈述外，还有证人证言证实，及银行存款业务凭证、预付桉树款协议书等书证予以证明，且被害人陈述与被告人何某某在侦查阶段的供述相吻合，并与其它证据相印证。被告人何某某主观上有占有被害人财物的故意，客观上实施了骗取财物的行为，其行为完全符合合同诈骗罪构成的主、客观要件。故被告人何某某合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，且证据之间形成了合理、完整的证据链条，被告人何某某的行为依法应以合同诈骗罪定罪科刑。被告人何某某及其辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予以采纳。被告人何某某提供其他案件的重要线索，从而得以侦破案件，属立功，依法可以从轻处罚。被害人的经济损失，依法责令被告人何某某退赔。为严肃国法，维护社会主义市场秩序，保护合同他方财产的所有权不受侵犯，根据被告人何某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款第（一）项和第（五）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月25日起至2022年5月24日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人何某某退赔被害人卢某某、卢某立、陈某某、陈某胜的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 军
人民陪审员 苏 澄
人民陪审员 蒋华君
二〇一三年八月一日
书 记 员 李培珍