广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗越法刑初字第622号
公诉机关广州市越秀区人民检察院。
被告人叶天本，男，1983年12月24日出生，汉族，出生地广东省电白县，文化程度初中，无业。因本案于2012年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
辩护人谢豪松，广东济道律师事务所律师。
被告人苏某，男，1983年5月17日出生，汉族，出生地广东省电白县，文化程度初中，无业。因本案于2012年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
辩护人黄志勇、林高民，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
被告人苏俊豪，男，1992年9月12日出生，汉族，出生地广东省电白县，文化程度初中，无业。因本案于2012年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
辩护人朱海涛，广东谨然律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检公刑诉（2012）1823号起诉书指控被告人叶天本、苏某、苏俊豪犯诈骗罪，于2013年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员陆芳、黄宏亮出庭支持公诉，被告人叶天本、苏某、苏俊豪及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，被告人叶天本、苏某、苏俊豪等人分别于2012年3月、2012年6月初、2012年7月6日加入以同案人“海龙”、“阿强”等人（均另案处理）为首的电信诈骗团伙，该团伙以打电话冒充被害人的亲戚或朋友等，虚构其涉嫌违法犯罪，需要交纳罚款等费用，诱骗被害人将现金转入该团伙的银行卡账户内。被告人叶天本、苏某、苏俊豪等人则通过提取现金、银行转账、持卡消费等方式将诈骗款转移给同案人“海龙”、“阿强”等人。该团伙以上述方式共诈骗18名被害人，合计骗取得现金人民币565998元。公诉机关随案提供被害人陈述、涉案银行交易单据等相关证据，认定被告人叶天本、苏某、苏俊豪的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人叶天本辩称其只是帮人取款，2012年4月至5月有参与取款，同年6月初至2012年7月6日没有参与取款，当时他不在广州市，他并不知道诈骗的事情。其辩护人认为，被告人叶天本的行为应定性为掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪，被告人叶天本在本案中没有实施诈骗犯罪的主观故意，也没有实施任何电话诈骗的行为，被告人是从犯，希望法院在量刑时予以考虑。
被告人苏某对指控的罪名不持异议，但辩称其于2012年6月中旬才加入诈骗团伙的。其辩护人辩护称，被告人苏某参与本案提款的时间应当从2012年6月19日开始计算，涉案金额应是42000元；被告人苏某的行为应定性为掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪，且有从犯、自首等法定从轻情节。
被告人苏俊豪辩称只参与了2012年7月6日、7月9日的诈骗行为，对指控的罪名不持异议。其辩护人辩称，被告人苏俊豪的行为应定性为掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪，且是从犯，犯罪情节显著轻微。
经审理查明，被告人叶天本、苏某、苏俊豪等人分别于2012年4月、2012年6月、2012年7月6日加入以同案人“海龙”、“阿强”等人（均另案处理）为首的电信诈骗团伙，该团伙以打电话冒充被害人的亲戚或朋友等，虚构其涉嫌违法犯罪，需要交纳罚款等费用，诱骗被害人将现金转入该团伙的银行卡账户内。被告人叶天本、苏某、苏俊豪等人则通过提取现金、银行转账、持卡消费等方式将诈骗款转移给同案人“海龙”、“阿强”等人。该团伙以上述方式共诈骗18名被害人，合计骗取得现金人民币565998元。具体犯罪事实分述如下：
2012年3月31日，该团伙以上述方式共骗取得被害人向某6000元；
2012年5月11日，该团伙以上述方式共骗取得被害人曾某5000元；
2012年5月11日，该团伙以上述方式共骗取得被害人沈某甲40000元；
2012年5月14日，该团伙以上述方式共骗取得被害人沈某乙10000元；
2012年5月18日至同月19日期间，该团伙以上述方式共骗取得被害人郑某110000元；
2012年6月2日，该团伙以上述方式共骗取得被害人骆某140000元；
2012年6月4日至同月5日期间，该团伙以上述方式共骗取得被害人龙某甲104000元；
2012年6月7日，该团伙以上述方式共骗取得被害人梁某10000元；
2012年6月8日，该团伙以上述方式共骗取得被害人龙某乙15000元；
2012年6月9日，该团伙以上述方式共骗取得被害人唐某20000元；
2012年6月15日，该团伙以上述方式共骗取得被害人朱某15000元；
2012年6月15日，该团伙以上述方式共骗取得被害人张某39998元；
2012年6月18日，该团伙以上述方式共骗取得被害人管某4000元；
2012年6月19日，该团伙以上述方式共骗取得被害人李某5000元；
2012年6月19日，该团伙以上述方式共骗取得被害人汪某5000元；
2012年7月2日，该团伙以上述方式共骗取得被害人叶某30000元；
2012年7月6日，该团伙以上述方式共骗取得被害人陈某2000元；
2012年7月9日，该团伙以上述方式共骗取得被害人崔某5000元；
2012年7月18日，被告人叶天本、苏某、苏俊豪被公安人员抓获归案，并从其住处缴获上述各被害人被诈骗款所转入的银行卡、居民身份证等，赃款均未能缴回。
其中，被告人叶天本从2012年4月至7月9日参与诈骗作案，数额共计559998元。被告人苏某从2012年6月18日至7月9日参与诈骗作案，数额共计51000元。被告人苏俊豪参与2012年7月6日、7月9日的诈骗作案，数额共计7000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人向某的陈述、相关的涉案银行交易单据、银行账户信息及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年3月30日晚上19许，我接到一个陌生男人电话（135××××8309）来电，我一听他的声音好像是我一个姓曾的老乡，我就问是不是“曾老乡”，该男人说是，该男人说他换了手机号码（135××××8309），然后就挂机了。当晚我也没有想什么，就相信了。直到第二天上午8时许，我接到该男人电话，称其被派出所抓了，要8000元钱才能保释出来。我听了就对他说我身上只有6000元，没有8000元，该男人就要求我先汇6000元过来，并要求我不要挂电话，要求我去银行汇钱，我于是回到家里，拿了我老公的卡和我的银行卡就来到南岸路荔港南湾的建设银行，分别汇了3000元入对方一个名叫王余的账号（×××4128）上，之后我就告诉他，钱汇过去了。他说收到了，并说出来后请我吃饭，我还说不要客气。直到31日下午14时许，我见到姓曾的老乡问他有否打过电话给我，姓曾的老乡说没有，我知道我被人骗了。
2、被害人曾某的陈述、转账所用银行卡及转账记录及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年5月10日18时许，有一个男子冒充我的表弟打电话给我，称他已换了电话号码，当时我听声，声音好像我的丈夫的表弟，于是我丈夫就信以为真，直到今天早上10时许我“表弟”又来电给我称他在花都嫖娼时被公安抓了，叫我丈夫快点去救他，我丈夫知道后就跟我说了，后我就说，我在花都江堤，于是我就跟我丈夫讲，我去花都救他，于是我就叫了一辆出租车想赶去花都，当我坐车去花都的过程中，我的“表弟”又打电话给我，叫我不要来了，要我以最快的速度，到就近的银行汇5000元给他就可以了。我听后就马上叫司机把我送到云宗花园的中国工商银行营业处，在柜员机里，按对方给我的账号（×××0695，梁灿伦）汇了5000元给其账号，汇了后，我就打回136××××4366（我表弟）的手机告诉他，他就说可以了，跟着我丈夫又打电话给我，称他“表弟”又来电称，跟他一起被公安抓的人没有钱，叫我丈夫再汇多5000元给他。我听后就感到不对劲，于是我丈夫就打回他表弟的手机号码问他，后来我丈夫的表弟才说，他现在正在单位上班，他根本没有这回是发生，此时我们才知道被骗了，于是我马上拨打110报警了。
3、被害人沈某甲的陈述、转账所用银行卡及转账凭条及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年5月10日下午，我在家里，有人打通我家的固话，我接电话以后，对方要我猜猜他是谁，我想了一下，对方的声音有点像我妹妹的儿子的声音，我就说，你是不是“阿东”。对方说是的，并说他换了号码，要求我记着他的新号码，同时我也把手机号码给了他，然后就挂了电话。我就相信对方是“阿东”。到了5月11日上午，“啊东”打通我的手机，说他昨晚和几个朋友在花都赌博，被公安抓了，现在要给钱才能把他赎出来，同时还不要告诉他的家里人，我相信了对方的话，开始他说赎一个人要5000元，他们共有4个人，要两万。我同意了，过了一会，他又说吸毒，两万元不够，还要两万，并说以后还钱给我，我想着对方是亲戚，就同意了。于是我便分3次，到西槎路横滘牌坊旁边的工商银行，通过柜员机，将4万元人民币转账给对方的账号。当我回到家再打“阿东”的电话时候，电话也打不通了，我再问我妹妹，她说她的小孩还在学校，于是我就怀疑被诈骗了，于是报警求助。对方提供的账号：×××0695，对方的号码是136××××4366。
4、被害人沈某乙的陈述、涉案银行交易单据、银行账户信息交易录像及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年5月13日14时许，我在海珠区江南大道中150号404房家里，有一男子打电话到我家固定电话（8448×××0）自称是我外甥张崴，称他的手机丢失换了号码138××××6165。今天8时30分左右，那个自称张崴的男子打电话给我，称昨夜在狮岭有朋友打麻将赌博，和朋友四人被派出所抓了，要我帮忙寄钱20000元给他，他从手机发了一个账号给我，中国银行×××3159，户主张官伟，大约10时许，我到江南大道中穗花新村中国银行柜员机分两次转账进账号×××3159，共转账人民币10000元。转账后那男子还要我继续转账，我回家后与妻子说这事，后马上打电话给张崴的父亲，没多久张崴就从深圳打电话给我称没那回事，并叫我马上报警，经过就是这样。
5、被害人郑某的陈述、涉案银行交易单据、涉案银行卡人员身份证明、通讯某、银行账户信息、取款视频截图画面出现被告人叶天本银行账户信息交易录像及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年5月17日下午四时许我接到了一个自称是我小儿子郑向前的电话，在电话里他说他已经从美国回到了珠海，很快就回家看望我。2012年5月18日上午我再次接到自称是郑向前的电话，他说他在珠海喝醉酒被公安拘留要罚款2万元，并且给了我一个账号（账号：×××2053，户名：高正国）我就大约十一时到广州市越秀区北较场路建设银行在柜台给他指定的高正国账号汇款2万元。2012年5月18日下午自称是郑向前的人再次打电话来说因为警察在其身上发现毒品，要被罚款3万，再次要求我汇款到高正国账号，我就按照他的要求再次在广州市北较场路建设银行柜台汇给他3万元。2012年5月18日我汇款后回到家17时许我再次接到了自称郑向前的电话，他说我明天一定要再汇5万元给他，他要给公安局长包红包。2012年5月19日10时许我在建设银行淘金路支行再次给高正国账号汇去5万元，12时许我汇款后回到家里自称郑向前的人再次打电话来说，钱已经收到了，但是再次要求我再次汇一万块钱给他请人吃饭。我就到广州市越秀区北较场建设银行再次给高正国账号汇去了一万元。2012年5月20号16时许我联系到了我的小儿子郑向前，我儿子郑向前现在美国，没有回国，这时我就发现我被骗了，然后我就报警了。冒充我儿子郑向前的人使用的电话号码是138××××1792，所有的钱都是要求我回到高正国账号×××2053，共四次会给他11万元人民币，我是从我本人的建设银行账户取钱转账给他的。
6、被害人骆某的陈述、涉案银行交易单据、首饰店监控录像及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：昨天下午5时左右，我在越秀区丽水坊20号1213房家中，接到一个电话，对方说是我的朋友刘则传，说换了手机号码，现在在珠海，过2天到广州来，我听着也像他，也就没怀疑，电话里和对方又聊了几句就挂了电话。今天上午10点左右，对方又打电话给我，说他和朋友昨天在海珠嫖娼被警察抓了，要交罚款才能放出来，4个人要2万元，11点左右，我和老婆一起到越秀南的工商银行，给对方汇去了2万元人民币。11点半对方又打电话给我，说2万元收到了，但因为他们被查到携带毒品，每个人要交3万元罚款，13点左右，我和老婆到淘金路友谊商场旁的工商银行给对方汇去了12万人民后。我就打我的朋友刘则传原来的电话，他说他没换电话，我被人骗了。于是我就了报警，到派出所备案。被骗了人民币14万元整。对方的工商银行账号：×××7043，开户名：金成，对方的电话号码：138××××9072。是在越秀南的工商银行汇的，汇款的账户开户名：周小珊，开户行：工商银行越秀南支行信。
7、被害人龙某甲的陈述、涉案银行交易单据、提款监控监控录像及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月4日，我在站前横路时有人打电话到我手机上，我接听后问他是否林毅宁（我的外甥），他说是，并说在酒店赌博被花都狮岭派出所抓了，要罚款6000元，你要救我。我说可以，他就告诉我一个银行账号，要我汇款过去。我就到站前横路的工商银行的柜台上向他提供的账号汇了6000元，汇完没多久他打电话给我说收到钱了，又说他的另外三个朋友每人还要罚6000元，要我再汇18000元，我说你给我的账号的户名是王汉，为什么不是你自己的名字，他说这是他的一个好朋友，他没有被抓，他是帮我在外面处理这件事的人。我说工商银行的户口没钱了，农业银行和建设银行的户口才有钱，他用手机发了农业银行和建设银行的二个账号给我，我就回家拿了农业银行的存折到站前横路的农业银行柜台上汇了18000元过去。到6月5日上午，他又打电话给我，称派出所查出他们有吸毒，每人要罚一万元，要我汇40000元，我又到站前横路的农业银行柜台上汇了40000元过去，下午他打电话来说要消除案底还要每人交10000元，我又到站前横路的建设银行柜台上汇了40000元过去，没多久他再打电话说要找人担保他们出去，还娶汇20000元，但我说银行已关门，因此没有把钱汇给对方，我这时才感觉不对，觉得自己被骗了，就没继续汇款，今天到派出所报案。共汇了104000元人民币。对方的电话是137××××6778他给了3个银行账号，农业银行的账号是×××6218，王汉，建设银行的账号是×××6982，王汉，工商银行的账号是×××9840，王汉。
8、被害人梁某的陈述、涉案银行交易单据、银行账户信息及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月6日晚上接一位自称黄校长的电话，明天将来广州探望我。6月7日早上在白云宾馆喝茶期间，再次接到该人电话，称他在珠海嫖娼被公安机关抓获需交罚款2万元，10：33我到淘金路友谊工商银行给对方提供的账号×××3465现金存入1万元，其开户名吴随文。后来此人还继续打电话让我汇款，但我说已经没有钱了。到家后联系黄校长的太太，称其夫未曾到过珠海，方意识上当受骗，遂打110报警，并在警察的陪同下到工商银行友谊支行查询，发现对方巳于10：33分在广州大沙头工商银行取走款项，该账号余额为68元，现在到派出所备案。
9、被害人龙某乙的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月7日，我的外甥打电话给我说，说他从外地回到广州天河住，有时间就过来我这边。当时还讲他变了电话号码，当时我感到好像我外甥的音，今天上午又打电话说他昨晚被狮岭派出所抓了，要罚款5000多元，有4个人，要罚20000元，要我先转5000元给他，我就到蓬源路建行转了5000元给他，后来又打电话说不行，要罚全部罚，4个人才能一起走出来，我就到银行转了10000多元给他。后来，中午12时，外甥又打电话来说被查到有吸毒，要罚1万元，我当时就打了电话给我儿子，我儿子说是骗人的。我只好打了电话报警。打电话给我的“外甥”是骗子，电话号码是139××××4536。“外甥”要求我转入的账号是×××1026。
10、被害人唐某的陈述、转账银行凭条、银行卡及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月8日下午15时35分，我的电话135××××0452接到138××××6270打来的电话，在电话中，对方说猜猜我是谁。我听声音好像我一个朋友陈宏宣，就问他是不是陈宏宣，对方声称是，并说现在换了这个电话号码，以后用这个号码联系。当时我们也没有其他的，就把电话挂了。今天早上10时1分，138××××6270再次打我手机135××××0452，称其在东莞打麻将被抓，现在派出所需要钱保释出来，我相信了对方。大约11时左右，我在同德围同康路的工商银行，我的账户×××0431转给对方账户（户名王科第，工商银行账号×××3466）2万元人民币。大约12时30分许，我再次接到138××××6270打来电话称还要8万元才能搞定，这时我就有些怀疑于是打回陈宏宣原来的号码，发现自己被骗了，于是报警。
11、被害人朱某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月14日晚上，我在广州市越秀区ＸＸ路24号大院20号402房的家里，突然家里的电话响了，我马上接听，电话里有一个男子的声音，当时他没说他是谁，我听声音以为是我一位香港的亲戚，问他是不是“细个”。他就马上说是，然后说他在珠海玩，明天上来广州就挂了电话。2012年6月15日早上，家里的电话又接到该男子的来电。说他是“细个”，他与朋友共四人昨天在珠海市某夜总会玩，当时还叫了三陪小姐，被珠海市公安局检查时抓回派出所，现在要每人罚款5000元人民币才能放出来。叫我借钱给他，等他出来后就会马上还钱给我，并且他让我用笔记下汇款账号。我马上用笔记下他说的农业银行账户：账号为×××8919；户名叫冯军。于是我马上到广州市北较场横路的农业银行，在银行前台先从我的农业银行存折里提款5000元人民币，然后将5000元人民币现金存入账号为×××8919；户名叫冯军的账户里。过了一个多小时后，我在家里又接到该男子的电话，他说现在警察在他们一帮人中发现有毒品，现在要交多10000元人民币保证金他才能出来。于是我又去广州市北较场横路的农业银行的前台再次从我的农业银行存折里提款5000元人民币，再将这5000元人民币汇入账号为×××8919；户名叫冯军的账户里。又过一个小时，在家里又接到该男子的电话说其他人都汇款了，就差他了，叫我再借多5000元给他。于是我又去广州市北较场横路的农业银行的前台再次从我的农业银行存折里提款5000元人民币，再将这5000元人民币汇入账号为×××8919；户名叫冯军的账号里。不久后我打电话给“细个”的亲哥问“细个”出来没有并将这事告诉他。他哥打电话后说“细个”正在开会，没有这回事。
12、被害人张某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月15日上午10点多钟我在家，接到了一个电话138××××4617。我听声音以为是我老公的同事刘叔打来的。对方说是在珠海游玩时，在酒楼吃饭闹事，四人被公安部门抓了，要罚款2万元。现在需要向我们借2万元人民币应急。我与老公张流生商量后同意借给他2万元。我在上午12时多汇出了2万元。汇出后我们告知对方。对方说钱不够，还要找我们借2万元。在下午我们又去汇钱时，因为我和我老公都没有带身份证，我和我老公各填一张单，每张单汇出了9999元人民币。共三次一共汇出人民币39998元。汇完钱后我老公给对方打电话，告诉对方钱汇出去了。对方说我今天晚上就不到你那里了。到今天早上我老公的同事刘叔，给我老公打电话，说回不回单位。没有说还钱的事。后来我主动问这事，刘叔不承认。我和我老公才发觉受骗了。
13、被害人管某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月17日晚21时左右，我在北较场横路3号大院28号202房家中听见电话（8360×××0）响，于是我就过去接电话。对方是一男子，他将带湛江口音的广州话。他问我“喂，近来怎么样，身体怎么样”，我听像是老朋友潘汉彬，就问他是不是，他说是，于是我们就聊起来。其后他告诉我“现在在深圳，明天过来看你”并告诉我改了手机号码“138××××6709”。他问我手机号码，我说坏了只有固话。他讲完就挂了。6月18日11时许，他又打电话给我，其称“在深圳找小姐被警察捉了，问我是否认识人疏通”，我表示退休多年已不认识人了，他就提出让我借他五千元缴纳“保释金”以免被拘留。我表示没有那么多钱借他，他又说多少借他一点，于是我就同意了。他在电话里问了我用那个银行账户后，就把收款人的账号告诉我“张扬，农业银行XXXX6518”，并称是公安局收款账户。到了中午11时25分，我到环市东路银政大厦一楼的农业银行向对方的账户内转了2000元（现金转户），回到家后，他又打电话给我称钱收到了，其他地方借不到钱，让我再借点给他，于是我又答应了。12时17分，我又到了上址农行，我先从存折（户主管某，号码XXXX9836）取出2000元，然后又转账到对方的账户里。我回到家中，他又打电话给我再接1000元，我表示没钱了，他就把电话挂了。过了不久，我打潘汉彬家里的电话想问一下情况，但没有人听。到了18日晚上，我在打就打通了，接电话的就是潘汉彬，他听我说的情况后告诉我根本没有这么情况，他一直在广州家里，于是我意识到被骗，今天我就到派出所报案了。
14、被害人李某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年6月18日19时许，我在广州市越秀区文德北路69号之二房家中座机电话打来一个电话，电话中是一名男子的声音，自称是我的侄儿“阿秋”，当时我听起来声音有点像，所以也没有多加怀疑，“阿秋”说他最近手机换了新号码，新号码为137××××7498，叫我以后有事就打他的新号码，接着就挂线了，之后到了19日10时许，自称是我侄儿“阿秋”的男子又打通我家中的座机电话，由于我家中座机电话无来电显示，所以我不清楚打过来的是什么号码。“阿秋”在电话中说其在花都聚赌时被警察抓获，问我能不能过去看一下，我说我年纪大了不方便过去，“阿秋”边说警察现在要对他进行罚款处理，问我能不能先借5000元给他，等他从派出所出来后回到广州时再还给我，接着“阿秋”在电话里告诉我一个汇款账号，户名为王汉，账号为×××6982，我当时用笔记好账号后便拿了我本人的一个建设银行的存折出门坐公交车到中山二路的一间建设银行（具体门牌不记得了），来到银行后我就到银行的柜台要求银行的工作人员帮我办理转账，当时我按照“阿秋”提供的账号转了5000元人民币，回到家中后我跟我女婿说起此事时才知道上当受骗了，于是今天我来到派出所报案。
15、被害人汪某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：我老婆昨天下午接到朋友电话说话了电话号码，今天上午9时我老婆的那个朋友就用换了的电话打我老婆的电话说在东莞打牌赌博被公安机关抓了，他身上没钱要我老婆汇5000元给他，然后，我老婆打电话给我说了情况后要我按照他的账号汇钱给他，9时30分我就去了西华路128号工商银行按照他给的账号汇了5000元到了他的账号。我刚转完钱，我老婆打电话给我说见到了她的朋友讲没有向她要钱。证实已经上当了。我在工商银行门口打了110报警。骗我的人员是个中年男子，听口音讲普通话，他的电话：139××××6601，我的转账号码：×××2920，对方的账号是×××2741，户名邱启智。
16、被害人叶某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年7月1日晚上18时许，有人说是干儿子的父亲，电话号码已经改为138××××2048。7月2日中午打电话给我，说在珠海市唱歌时被抓，因吃了k粉，要我寄5000元人民币，寄完后又叫我寄5000元。然后又说再寄20000元。直到7月5日早上打固定电话到干儿子的父亲家，才知道自己被骗，就来到派出所报案。骗子的电话号码：138××××2048。前两次农业银行账号：×××7113，吴随文，地址是北郊场横路一号农业银，分别汇款5000元人民币。最后一次转到ＸＸ路工商银行，账号：×××3465，共20000元人民币。
17、被害人陈某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年7月5日晚上八点左右，我接到一个电话号码是139××××2975的男子电话，他直接说出我的名字，他还说自己是戴斌，我听声音很像我的朋友戴斌，他说之前的手机号码不用了。向一个叫何阳平的工商银行账号×××6753，我是用自己工行卡XXXX9369转到上面的卡，第一次1500元，第二次500元。
18、被害人崔某的陈述、涉案银行交易单据及公安机关出具的相关报案登记材料，证实：2012年7月8日晚上九点多，我接到139××××2732的手机号，对方自称是我大学同学赵某，他在电话里说他正在梅州，今天要来潮州看我，然后跟我说他有点急事要跟我借5000元，当时我没答应。到了2012年7月9日中午一点左右，我去潮州市区的某家建设银行汇款5000元。后面才知道被骗了。汇款建设银行账号×××3423，户名是李富昌。
19、公安机关出具的搜查、勘验笔录，证实：公安人员于2012年7月18日依法对广州市花都区新华镇凤凰北路华馨公寓803房搜查，缴获一个黑色挂包，包内有大量身份证、银行卡、存折等物品，在客厅茶几上搜到银行账单和记账单等物品。
20、银行卡、身份证扣押清单，证实广州市公安局越秀区分局从持有人为被告人叶天本处共扣押银行卡598张、身份证100张。
21、扣押清单，证实被告人苏某持有邮政银行卡4张，诺基亚1116型手机一部等；被告人苏俊豪持有诺基亚1200型手机，中国移动神舟行电话卡一张。
22、银行客户凭单、通知书的扣押物品清单（持有人为被告人叶天本），证实从被告人住处搜出的涉案中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单12张、中国农业银行客户通知书1张、笔记本资料7张
23、涉案中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单12张、中国农业银行客户通知书1张的照片、4张中国邮政储蓄银行借记卡、从被告人住处搜出的涉案身份证、银行卡、存折、王汉、金成身份证2个等物证的照片，经被告人叶天本、苏某、苏俊豪签认属实。
24、记事资料3张，证实：被告人叶天本登记用于取款的各个银行卡的情况
25、涉案银行卡、存折的开户资料及流水账，经被告人叶天本、苏某、苏俊豪签认属实。
26、银行取款监控光盘4张，证实：时间为2012年6月18日16时0分1秒的取款监控视频截图，反映叶天本正在取款；时间为2012年5月9日13：38：42、5月12日11：19：16、5月18日16：00：25、6月5日01：14：12、6月4日14：30：13的取款监控视频截图，反映“叶天本”正在取款；时间为2012年6月2日13：25：11、13：30：58的取款监控视频截图，反映本案同案人“老野”正在取款。
27、公安机关出具的《抓获经过》，证实：2012年7月18日公安人员在广州市花都区新华镇凤凰北路华馨公寓803房将被告人叶天本、苏某、苏俊豪抓捕归案。
28、被告人叶天本、苏某、苏俊豪的户籍材料，证实三被告人的主体身份情况。
29、被告人叶天本的供述，证实：我是2012年3、4月份开始做的，当时是我认识的一个朋友叫“小龙”（不知道真名，手机号码：135××××4636）的叫我到广州市来做工，他开始没有说做什么，后来就叫我负责去提款，一个月给我6000元的报酬，之后，他介绍我认识了一个花名叫“老艺”（又叫“老野”）的中年男子、还有一个叫“黑仔”的老乡，之后，去银行提款。由“黑仔”保管我们用来提钱的各类银行的银行卡，身份证及存折也有不少，具体数量我不清楚，这些东西我不清楚“老艺”他们是如何弄来的。如何诈骗他人钱财不清楚。我认识“老艺”后，他就给了我一台手机，号码是：159××××5591，我们每天去提款就按照这个电话的通知，然后再去提款的。我不知道我妹夫“海龙”有无参与，而“阿强”这个人我不认识，我不清楚他们的情况。我们每天出去的时候，老板会通过电话或者发短信到我的手机159××××5591，提示骗到钱的户名、银行种类、金额等，我们就会按照提示找到相应的银行卡或者存折，到自动取款机或者银行内提取现金或者转账到老板给我们的账号内，比如在2012年7月17日，我和苏某、苏俊豪在广州市花都的银行提款后，就将那些钱存到发短信给我们的银行账号内，民警从我们的暂住地缴获的中国邮政储蓄银行的银行回执，就是我们将提回来的钱存到短信给我们银行账号之后的回执。以前是由“黑仔”拿着那个装有几百张银行卡的袋子，我和“老艺”则根据老板的提示从“黑仔”不做了，我就和苏某、“老艺”一起做。苏俊豪是2012年7月初才来做的，我不知道是谁叫他来的，我们给他每个月5000元人民币，之后，由苏俊豪提那个装银行卡的袋子，负责保管和找卡，我和苏某就负责提钱，“老艺”在今年6月份的时候有事走了。一般在银行的ATM机取款，如果钱多的话，有时也在柜台取款；或再将钱转到另一个银行卡号，再用另一张银行卡去提款，总之将诈骗来的钱尽量提完，现金提不完的话，有时对方会通知我购买金器。我在广州番禺市桥的步行街附近的同一间金店买过两次，大概是五月份和六月份各一次，买了多少钱的金器记不清楚了。我当时交给“老艺”处理了。我不清楚他们是怎么骗的，但我们都知道到银行取的钱都是骗来的。苏某是2012年5、6月份开始的，而苏俊豪则是2012年7月初开的。
30、被告人苏某的供述，证实：大约在2012年6月初的时候，被告人叶天本给我来电话说要我到广州帮他忙，每个月给我5000元人民币，于是我就在电白乘车来广州找叶天本，之后就开始帮叶天本到银行柜员机提取电话诈骗得来的钱款，我们基本上每天都根据老板“海龙”、“阿强”他们的电话提示，找到被骗存钱进我们事先开好的银行卡，之后就到广州市各大银行提取现金，再存入叶天本给我的四张银行卡。我们每天都去取款，次数比较多，记不清提钱的地点及数额了。我和“捞仔”、“老野”、叶天本几个人专门负责提钱，其中“老野”做了两天就说家里有点事情需要回去处理一下，剩下我跟“捞仔”、“阿狗”三人，他们什么时候开始干这行的我就不清楚，由于“捞仔”、“阿狗”两人在我们被抓的十几天前也不干离开了，所以我在2012年7月初的时候叫堂弟过来帮忙，他负责管理银行卡，每天我跟叶天本出去取款时我堂弟就负责背着装有大量银行卡、身份证的袋子跟着我们，我们收到短讯后就找他要银行卡去取钱，每天叶天本分别给苏俊豪150元人民币。
31、被告人苏俊豪的供述，证实：我是2012年7月4日到广州市来的，7月5日是我堂哥苏某的生日，我玩了一天，7月6日开始和我堂哥苏某、叶天本出去提钱，我每天都跟着他们二人到外面餐厅坐，到处闲逛，我负责背着有大量身份证、银行卡和存折等物的袋子，并跟着他们到银行取钱，直到被警察抓获。我们在广州市番禺区、花都区等地方的银行自动取款机提取别人打电话骗来的钱，由于我对广州市不熟悉，我也记不清去了哪些区、哪些地方，反正就跟着他们二人，他们去哪里我就跟到哪里。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人叶天本、苏某、苏俊豪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人及其辩护人关于本案定性的意见，经查，本案的被告人在提款之前，已经掌控了涉案的相关银行卡；其分工是较为稳定的，每天按同案人的电话指使提取款项；且从本案的作案手段来分析，提款是本案诈骗犯罪过程不可分割的部分。因此，被告人叶天本、苏某、苏俊豪辩称对诈骗犯罪不知情的意见是不符合情理的，他们的行为已构成诈骗犯罪的共犯。各辩护人辩称各被告人构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪的意见不成立，本院不予支持。鉴于各被告人在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人苏俊豪能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于各被告人犯罪数额的认定问题。对于被告人叶天本辩称2012年6月初至2012年7月6日没有参与取款的辩解意见，经查，本案的监控录像证实被告人叶天本分别于2012年6月4日、6月5日及6月18日均参与了在银行自动柜员机提款；其在公安机关的多次供述均未提及2012年6月份不在广州市；同案被告人苏某的供述证实其于6月份参与作案时，被告人叶天本亦在场；且现无相关证据证实上述期间被告人叶天本不在案发现场。因此，被告人叶天本的上述辩解意见不成立，其参与作案的时间应从2012年4月起至被抓获。至于被告人苏某的作案时间，其在公安机关的供述称是从2012年6月17日开始，且是与同案被告人叶天本一起，现有监控录像证实被告人叶天本于2012年6月18日参与了作案。因此，被告人苏某的作案时间从2012年6月18日起至被抓获。被告人苏俊豪的作案时间分别是2012年7月6日、7月9日，有被告人本人供述及其同案被告人的供述相互印证，本院予以采信。综上，被告人叶天本参与诈骗犯罪的数额属于特别巨大，被告人苏某参与诈骗犯罪的数额属于巨大，被告人苏俊豪参与诈骗犯罪的数额属于较大。根据被告人的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人叶天本犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月18日起至2017年7月17日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月18日起至2013年12月17日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
三、被告人苏均豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月18日起至2013年8月17日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
四、扣押在案的作案工具手机予以没收；作案工具银行卡、身份证、电话卡等物予以没收销毁（详见扣押清单）。
（该项判决由广州市公安局越秀区分局执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 莹
人民陪审员 冯金爱
人民陪审员 何国梅
二〇一三年七月八日
书 记 员 徐 婷