广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1972刑初2166号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人林威（自报），男，1990年8月9日出生，汉族，广东省雷州市人，大学文化，无业，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯收买信用卡信息罪、侵害公民个人信息罪、诈骗罪于2016年8月19日被逮捕。
辩护人刘伟亮、姚子生，广东汉章律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕2054号起诉书指控被告人林威犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人林威及辩护人刘伟亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，自2015年开始，被告人林威为了便于作案及逃避侦查，从网上购买多张银行卡、手机SIM卡，通过网络途径搜集获取各行业手机用户的号码，利用号码分析软件，将手机号码按照运营商、行业、区域分类，并将整理好的电话号码分为不同的文档存放在U盘文件夹内。接着林威从“玛莎拉蒂总裁”（QQ53×××03）处（另案处理）获得病毒木马，将病毒文本链接嵌入婚宴、同学聚会等请柬短信当中，利用短信群发平台将请柬短信群发给被害人。被害人接收到携带病毒链接的短信，点击链接后手机便感染病毒，之后被害人的手机资料被以邮件的形式发送至林威的邮箱内，林再从中分析、汇总出被害人的姓名、手机号码、身份证号码、银行账号等个人信息。随后，林威将汇总的被害人信息通过QQ发送给“天天呵呵”（QQ13×××00）等多名下家处（均另案处理）盗刷被害人银行卡，盗刷过程中，林威通过QQ聊天实时向下家提供截取到的被害人手机验证码。盗刷成功后，下家将盗刷金额的30%转给林威提供的银行账号内，林又将所得赃款的50%转给提供病毒木马的“玛莎拉蒂总裁”。经查，林威以上述作案手法，伙同他人作案20起，盗刷金额共约713651.52元。
1、2015年8月9日，被害人陶某在广东省佛山市接收到被告人林威群发的短信后，林威等人获取被害人信息，后将陶的中国农业银行卡（尾号6511）、中国工商银行卡（尾号4842）分9笔盗刷共2555.5元。
2、2015年12月8日，被害人陈某1在广东省惠来县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将陈的中国农业银行卡（尾号8815）分8笔盗刷共10239.75元，中国工商银行卡（尾号3536）分6笔盗刷共22000元。
3、2015年12月9日，被害人辜某在广东省湛江市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将辜的中国建设银行卡（尾号0477）盗刷共22591元。
4、2015年12月11日，被害人强某在广东省深圳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将强的中国农业银行卡（尾号7474）分8笔盗刷共1097.8元。
5、2015年12月11日，被害人何某1在广东省开平市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将何的中国建设银行卡（尾号0125）分5笔盗刷共1045.75元。
6、2015年12月15日，被害人刘某1在东莞市寮步镇接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将刘的中国银行卡（尾号7190）分5笔盗刷共10277.63元。
7、2016年1月6日，被害人张某1在广东省清远市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将张的中国农业银行卡（尾号3175）分5笔盗刷共5560.3元，中国工商银行卡（尾号0747）分5笔盗刷共1562.3元。
8、2016年2月4日，被害人张某2在广东省惠州市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将张的中国工商银行卡（尾号8834）分62笔盗刷共71337.8元。
9、2016年4月21日，被害人刘某2在广东省珠海市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将张的两张中国工商银行卡（尾号9932和5050）分多笔盗刷共约17000元。
10、2016年4月25日，被害人肖某在东莞市大岭山镇接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将肖的两张中国农业银行卡（尾号3175和8976）分57笔盗刷共37827.73元。
11、2016年6月24日，被害人普某在西藏自治区拉萨市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将普的中国农业银行卡（尾号9870）分多次盗刷共5420元。
12、2016年5月24日，被害人张某3在广东省佛山市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将张的中国工商银行卡（尾号4135）分23笔盗刷共11813.13元。
13、2016年6月2日，被害人谢某在湖南省岳阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将谢的中国建设银行卡（尾号1674）分47笔盗刷共168182.6元。
14、2016年6月25日，被害人蔡某在西藏自治区昌都市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将蔡的中国建设银行卡（尾号1257和1211）盗刷约4000元。
15、2016年6月19日，被害人梁某1在广东省深圳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将梁的中国农业银行卡（尾号3473）分63笔盗刷共38301.23元。
16、2016年6月20日，被害人王某1在贵州省习水县接收到短信，林威等人获取被害人信息，后将王的中国农业银行卡（尾号7819）分5笔盗刷共120330元。
17、2016年6月24日，被害人何某2在贵州省贵阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将何的中国建设银行卡（尾号0675）分2笔盗刷共5990元。
18、2016年6月24日，被害人陈某2在贵州省绥阳县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将陈的中国工商银行卡（尾号6785）分6笔盗刷4539元。
19、2016年6月24日，被害人封某在陕西省黄陵县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将封的中国建设银行卡（尾号8003）分147笔盗刷共134200元。
20、2016年6月26日，被害人尹某1在贵州省贵阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取被害人信息，后将尹的中国工商银行卡（尾号0284）分7笔盗刷共17780元。
经侦查，公安机关于2016年7月15日22时许，在珠海市香洲区南屏镇珠海大道南湾国际3栋2402房将林威抓获，并缴获银行卡16张及手提电脑、银行卡、U盘、手机SIM卡等物品一批。破案后，被盗刷现金均未能起回。
公诉机关向法庭提供了被害人陶某等人的陈述，现场勘查材料等证据，认为被告人林威以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第二项的规定，构成了盗窃罪、妨害信用卡管理罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人林威表示认罪，辩解其没有参与第1、9宗作案，只参与第11、14宗某的其中一宗，第2、6、8、10、13、16、19宗的金额不对。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人林威的犯罪时间较短，社会危害性较小，主观恶性较小；2、林威在作案中的作用较小；3、林威对是否有对陶某、刘某2作案没有印象，应不予认定；4、林威对第8、13、16、19的涉案金额有异议；5、林威只记得对一名西藏被害人盗刷，因此只参与了第11、14宗某的一宗；6、林威归案后自愿认罪。
经审理查明，自2015年开始，被告人林威为了便于作案及逃避侦查，从网上购买多张银行卡、手机SIM卡，通过网络搜集获取各行业手机用户的号码，利用号码分析软件，将手机号码按照运营商、行业、区域分类，并将整理好的电话号码分为不同的文档存放在U盘文件夹内。林威从“玛莎拉蒂总裁”（QQ53×××03）处（另案处理）获得病毒木马，将病毒文本链接嵌入婚宴、同学聚会等请柬短信当中，利用短信群发平台将请柬短信群发给被害人。被害人接收到携带病毒链接的短信，点击链接后手机便感染病毒，之后被害人的手机资料被以邮件的形式发送至林威的邮箱内，林再从中分析、汇总出被害人的姓名、手机号码、身份证号码、银行账号等个人信息。随后，林威将汇总的被害人信息通过QQ发送给“天天呵呵”（QQ13×××00）等多名下家处（均另案处理）盗刷被害人银行卡，盗刷过程中，林威通过QQ聊天实时向下家提供截取到的被害人手机验证码。盗刷成功后，下家将盗刷金额的30%转给林威提供的银行账号内，林又将所得赃款的50%转给提供病毒木马的“玛莎拉蒂总裁”。经查，林威以上述作案手法，伙同他人作案20起，盗刷金额共约713651.52元。
1、2015年8月9日，被害人陶某在广东省佛山市接收到被告人林威群发的短信后，林威等人获取了被害人信息，后将陶的中国农业银行卡（尾号6511）、中国工商银行卡（尾号4842）分9笔盗刷共2555.5元。
2、2015年12月8日，被害人陈某1在广东省惠来县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将陈的中国农业银行卡（尾号8815）分8笔盗刷共10239.75元，中国工商银行卡（尾号3536）分6笔盗刷共22000元。
3、2015年12月9日，被害人辜某在广东省湛江市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将辜的中国建设银行卡（尾号0477）盗刷共22591元。
4、2015年12月11日，被害人强某在广东省深圳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将强的中国农业银行卡（尾号7474）分8笔盗刷共1097.8元。
5、2015年12月11日，被害人何某1在广东省开平市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将何的中国建设银行卡（尾号0125）分5笔盗刷共1045.75元。
6、2015年12月15日，被害人刘某1在东莞市寮步镇接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将刘的中国银行卡（尾号7190）分5笔盗刷共10277.63元。
7、2016年1月6日，被害人张某1在广东省清远市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将张的中国农业银行卡（尾号3175）分5笔盗刷共5560.3元，中国工商银行卡（尾号0747）分5笔盗刷共1562.3元。
8、2016年2月4日，被害人张某2在广东省惠州市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将张的中国工商银行卡（尾号8834）分62笔盗刷共71337.8元。
9、2016年4月21日，被害人刘某2在广东省珠海市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将张的两张中国工商银行卡（尾号9932和5050）分多笔盗刷共约17000元。
10、2016年4月25日，被害人肖某在东莞市大岭山镇接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将肖的两张中国农业银行卡（尾号3175和8976）分57笔盗刷共37827.73元。
11、2016年5月，被害人普某在西藏自治区拉萨市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将普的中国农业银行卡（尾号9870）分多次盗刷共5420元。
12、2016年5月24日，被害人张某3在广东省佛山市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将张的中国工商银行卡（尾号4135）分23笔盗刷共11813.13元。
13、2016年6月2日，被害人谢某在湖南省岳阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将谢的中国建设银行卡（尾号1674）分47笔盗刷共168182.6元。
14、2016年6月，被害人蔡某在西藏自治区昌都市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将蔡的中国建设银行卡（尾号1257和1211）盗刷约4000元。
15、2016年6月19日，被害人梁某1在广东省深圳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将梁的中国农业银行卡（尾号3473）分63笔盗刷共38301.23元。
16、2016年6月20日，被害人王某1在贵州省习水县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将王的中国农业银行卡（尾号7819）分5笔盗刷共120330元。
17、2016年6月24日，被害人何某2在贵州省贵阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将何的中国建设银行卡（尾号0675）分2笔盗刷共5990元。
18、2016年6月24日，被害人陈某2在贵州省绥阳县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将陈的中国工商银行卡（尾号6785）分6笔盗刷4539元。
19、2016年6月24日，被害人封某在陕西省黄陵县接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将封的中国建设银行卡（尾号8003）分147笔盗刷共134200元。
20、2016年6月26日，被害人尹某1在贵州省贵阳市接收到被告人林威群发的短信，林威等人获取了被害人信息，后将尹的中国工商银行卡（尾号0284）分7笔盗刷共17780元。
经侦查，公安机关于2016年7月15日22时许，在珠海市香洲区南屏镇珠海大道南湾国际3栋2402房将林威抓获，并缴获银行卡16张及手提电脑、银行卡、U盘、手机SIM卡等物品一批。破案后，被盗刷现金均未能起回。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：
一、随案移送的物证：银行卡16张、手提电脑2台、U盘2个、无线数据终端3个、sim卡14张、sim卡卡套3套、手机6台、钱包1个、工行电子密码器1个等。
二、书证
1．文档截图、客户资料文档，证实在林威的U盘已整理文档中检索到上述20名被害人的手机号码、银行卡号等个人信息。
2．银行交易流水，证实陶某的农行卡于2015年8月9日被刷卡消费5笔共1799元，工商银行卡被刷卡消费4笔共756.5元；陈某1的农行卡于2015年12月8日分8笔被转走10239.75元，工商银行卡分6笔被转走22000元；辜某的建行卡于2015年12月9日被通过支付宝、财付通、顺丰恒通、天翼电子商务、平安付等转走共22591.25元；强某的农行卡于2016年12月11日通过易付宝分8笔盗刷1097.8元；何某1的建行卡于2015年12月11日分5笔被转走共计1045.75元；刘某1的中国银行卡于2015年12月15日分5笔被转走10277.63元；张某1的农行卡于2016年1月6日通过快捷支付分5笔被转走5560.3元，工商银行卡于2016年1月6日被刷卡消费5笔共1562.3元；张某2的工商银行卡于2016年2月4日被多次共转出71337.8元；刘某2的两张工商银行卡于2016年4月21日被多次共转出17000元；肖某的两张农行卡于2016年4月25日、26日、27日被多次刷卡消费共37827.73元；普某的农行卡于2016年6月24日被刷卡消费9笔共5427元；张某3的工商银行卡于2016年5月24日分23笔被盗刷共11813.13元；谢某的建行卡于2016年6月2日、3日分47笔被刷卡消费共168182.6元；蔡某的建行卡于2016年6月25日被刷卡消费4000元；梁某1的农行卡于2016年6月19日至21日分多次被消费转账38000多元；王某1的农行卡于2016年6月20日至10月9日被刷卡消费共120330元；何某2的建行卡于2016年6月24日分两笔被刷走共5990元；陈某2的工商银行卡于2016年6月24日通过网上银行分6笔被刷走4539元；封某的建行卡于2016年6月24日被盗刷147笔共134200元；尹某1的工商银行卡于2016年6月26日分7笔被盗刷共17780元。
3．短信内容截图，证实张某2的手机于2016年2月3日12：51收到号码136××××2383发来的短信，“如果大家有时间的话，过几天我们以前的同学都想整一次学年会，希望大家都能到，这些是大家的名联录6du.in/ok1bHj都收一份方便联讯”；肖某的手机收到号码137××××9632发来的包含病毒链接的短信，内容为“本人谨订吉日举办婚宴典礼，期日地点层厅统一发电子帖gho.vn/love由于到时太忙，就不一一通知了，恭请大家出席，为我见证”，等等。
4．顺手付系统账户登陆信息，证实肖某的手机号码注册的账号充值的费用被转账至宋某的手机号码170××××0105注册的账号内，经林威指证，宋某的顺手付账号为林威利用宋的手机号注册的账号。
5．QQ聊天记录，证实林威使用QQ34×××03（昵称又要换号了）和QQ号13×××00（昵称天天呵呵）聊天，林将获取的普某个人信息提供给该名网友用于盗刷；于6月2日17：05分、20：02分通过QQ将谢某的资料发送给QQ13×××09(农民工)、QQ87×××30（沫）；通过QQ将梁某1的个人资料发给QQ号13×××00（天天呵呵）；于2016年6月27日12：16通过QQ将王某1的个人信息发送给QQ13×××00（天天呵呵）；于2016年6月24日12：58：29使用QQ34×××22将何某2的个人信息发送给QQ30×××62（水瓶座），于13：33：56将何某2的个人信息发送给QQ27×××88（天天逍遥）；于2016年6月24日19：54通过QQ将陈某2的个人信息发送给QQ24×××88（勿忘心安）；于2016年6月24日13：48、14：26使用QQ34×××22将何某2的个人信息发送给QQ13×××00（天天呵呵），于6月24日12：32、13：16、14：43发送给QQ24×××88（勿忘心安），于6月24日13：30、15：23发送给QQ30×××62（水瓶座），于6月24日15：12发送给3480927042（雏菊），于6月24日21：06发送给QQ27×××88（天天逍遥），于6月24日14：46、15：46发送给QQ13×××18（老司机）；使用QQ将尹某1的个人信息发送给QQ30×××62（水瓶座）等。
6．到案经过，证实2016年7月15日22时许，公安机关通过技术手段锁定林威有作案嫌疑，在珠海市香洲区南屏镇珠海大道南湾国际3栋2402房将林抓获。
7．扣押决定书，扣押清单、扣押笔录，证实公安机关扣押林威黑色手提电脑2台、U盘2个、无线数据终端1个、SIM卡（安装于无线数据终端内）1张、银行卡16张、手机6部、SIM卡10张、SIM卡卡套3张、工商银行电子密码器、无线数据终端2个、SIM卡3张。
8．银行卡资料、交易流水，证实林威所使用刘梓琮的中国工商银行卡的交易记录。
9．调取证据通知书、银行交易流水，向顺丰调取9个订单资料，证实MX4型号手机以肖某、宋某名义分别于2016-4-25、2016-4-12在顺手付平台注册，并分别发生1500.9元、800元的交易。
10．调取证据通知书、银行交易流水，向银行调取了梁某2、梁某3、陈某4、林威、宋某、王某3等人的卡号资料及交易明细。
11．关于涉案U盘提取数据说明，证实公安机关对林威的U盘数据进行提取，经过数据恢复，恢复并整理出“客户资料.docx”及“客户资料2.docx”，恢复的内容被打印出，并经过林威指认。
三、鉴定意见
1．检验鉴定书，证实在林威的U盘“总文件-
移动靓号、广东分组20万条-200005200000条已整理”文件件中检索到肖某等人的手机号码，在林威的U盘“请柬.txt”文本中检索到被害人收到的短信文本模板。
2．检验报告书（含光盘2张），证实公安机关从林威的U盘中提取到林威汇总的被害人的姓名、手机号码、银行账号等资料，提取到林威作案时使用的病毒木马。
四、勘验及视听资料
1．电子物证勘验检查笔录（含光盘4张），证实公安机关对从林威处扣押的3部魅族手机、1部三星手机的信息进行提取的经过。
2．恢复的U盘数据光盘1张，证实公安机关经过对林威的U盘数据进行恢复，恢复了名为“客户资料.txt”和“客户资料2.txt”两个文件，文件内容为林威通过病毒木马获取被害人的手机信息，经过分析研究，汇总出被害人的个人信息，并保存在上述文件中。在“客户资料.txt”文件中检索出被害人封某、尹某2、蔡某、刘某2等人的个人信息。在“客户资料2.txt”文件中检索出被害人刘某1、强某、何某1、张某3、辜某、陈某1等人的个人信息。
3．中国建设银行取款录像光盘3张，证实林威于2016年5月4日持尾号3164的中国建设银行卡取款的事实。
4．林威的新浪邮箱注册资料光盘1张。
五、被害人陈述
1．陶某陈述于2015年8月9日17时许在佛山市禅城区，他的手机收到一条陌生短信，点击链接后手机被控制，后他的一张工行卡分四笔POS消费共1799元，一张农行卡分五笔京东消费共756.5元。
2．陈某1陈述于2015年12月8日21时许在广东省惠来县收到一条号码为135××××4247发来的短信，他点开链接后连续接到银行的提示短信，后发现他的两张卡共被转走约35000元。
3．辜某陈述于2015年12月9日12时40分在广东湛江，他的银行卡被盗刷了22591元。
4．强某陈述于2015年12月11日12时许在深圳市宝安区发现其银行卡被盗刷1100元，他的手机在几天前收到135××××4247发送的以同学聚会加入通讯录的短信，并带有一个链接，他曾点入进去但点不开。
5．何某1陈述于2015年12月11日17时许在广东省开平市发现其建行卡被盗刷5笔共1045.75元。其手机收到过号码178××××1796号码发来的微信验证码信息。
6．刘某1陈述于2015年12月15日18时许在东莞市寮步镇手机收到一个号码为134××××7876发来的同学聚会短信，并附有聚会通讯录的链接，他点击后收到银行发来的五条信息，后他的银行卡被取走10277.63元。
7．张某1陈述于2016年1月6日11时许在广东省清远市清城区收到一条由17071971150号码发来的软件安装程序信息，内容是“软件安装完毕，识别码：358766061238758，型号SM-G5308W;手机：samsung；系统版本：4.4.4”。于是点了一下，跟着有十几条信息发过来，其中有扣钱的信息，他一共被扣了7122.6元。
8．张某2陈述于2016年2月4日18时许在广东省惠州市发现他的银行卡被盗刷了71037.8元。他手机陆续收到17071971150发过来的约200条短信，内容是一些混乱的文字、数字和字母组成的消费验证码和消费金额。
9．刘某2陈述于2016年4月21日在珠海市香洲区接到苏宁电器的电话称其银行卡被盗刷，后打工商银行电话查询得知被盗刷17000多元。
10．肖某陈述于2016年4月25日收到一条婚礼请柬的短信，点开链接没看到东西，当天农行卡被盗刷13000元，4月26日收到信息被扣1元，查询才知分25笔被盗走13519.73元。后刚办新卡于4月27日21时27分收到手机信息余额20元，查询得知又分32笔被盗走24308元。
11．普某陈述2016年5月手机死机，后收到十几条农行短信，他的银行卡被转走5420元。
12．张某3陈述于2016年5月24日8时许在佛山市禅城区发现其工商银行卡被盗刷11902.13元。
13．谢某陈述于2016年6月2日在湖南省岳阳市，他的建行卡从6月2日下午至6月3日凌晨通过支付宝、京东等平台转出多笔共17万多元。
14．蔡某陈述于2016年6月份在手机上点开一个链接，之后中病毒，后手机一直收到建行的扣款短信，共被扣了4000元钱。
15．梁某1陈述于2016年6月20日16时许在深圳市宝安区发现他的农行卡从2016年6月19日至6月21日期间被盗刷了63笔共计38301.23元。
16．吕波（王某1丈夫）证实王某1的农行卡于2016月6月20日被盗刷20元、7月10日被盗刷59180元、8月3日被盗刷7000元、8月21日被盗刷4130元、10月9日被盗刷50000元，一共120330元。
17．何某2陈述其建行卡于2016年6月24日13时许在贵州省贵阳市白云区被盗刷5990元。
18．陈某2陈述于2016年6月24日在贵州省绥阳县，其银行卡被盗刷共4500元。其手机于6月22日收到一个手机号码发过来的相册链接，点开后什么也看不到，6月24日卡里的现金就被刷走了。
19．封某陈述于2016年6月25日12时许在陕西省黄陵县其手机突然黑屏，后从6月25日16时57分到6月26日6时3分共收到建行消费信息147笔，共134200元。
20．尹某1陈述于2016年6月27日在贵州省贵阳市发现其工商银行卡被盗刷，分7次消费，共被骗17780元。
六、证人证言
1．刘某3证实谢某的建行卡于2016年6月2日至6月3日共被消费168182.6元。
2．陈某3证实于2016年2月与林威合租在珠海市香洲区南坪镇南湾国际3单元2402房，林威有两部笔记本电脑。
3．汪某证实其男友陈某3与林威合租，她于3月搬进同住，听说林威做IT工作。
七、被告人的供述与辩解：
林威供认参与盗刷别人银行卡。他负责发木马，注册邮箱读取被害人历某并分析被害人资料。他在网上QQ群里和别人合作，他提供接收手机号码给作手机病毒木马的人，对方做好病毒木马文本后用QQ传给他，他每天用平台发几千条信息给别人（手机号码都是通过网上购买的），有人点开信息文本链接就会中病毒木马。他的手机就有信息提示，做木马的人会把截取到的信息传到他的电子邮箱中。他分析邮箱里的资料信息，根据被害人的历史信息分析被害人的身份资料和银行卡，从而掌握了被害人的姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号码等，再将该些资料发给专门洗钱的人去网上盗刷。盗刷的人会向他要截取的手机验证码，盗刷了被害人的钱后，对方按照盗刷金额的30%返还给他，他收到钱后再和做木马的人平分。他是通过应用宝、360短信群发平台群发短信。
他的QQ号码QQ34×××03（昵称又要换号了），帮他洗钱的都是网上认识的，有QQ号13×××00（昵称天天呵呵）、QQ27×××88（昵称天天逍遥）、QQ87×××30（昵称沫）、QQ13×××09(昵称农民工)、QQ24×××88（昵称勿忘心安）、QQ30×××62（昵称水瓶座）、3480927042（昵称雏菊）、QQ13×××18（昵称老司机）。他使用一个病毒木马源，是请柬短信，做病毒木马的人是通过网络认识的，QQ号是53×××03，网名叫玛莎拉蒂总裁，他曾用宋某的银行卡转钱给对方。
他作案用的银行卡有宋某、王某3的建行卡，梁某2、刘梓棕的工行卡，银行卡是在网上买的。作案用的电话号码是在网上购买的，共50多张。他在百度搜集企业名录，再下载一个百分百的软件，里面有很多行业的人员信息资料，如名字、工作单位、电话号码、邮箱号码等，通过分析软件，将整理的电话号码放在他的U盘百分百分类资料文件夹内，然后通过应用宝软件将带有木马冰毒的文本群发出去。公安机关从他的U盘里找到了陶某等20名被害人的电话，他有发过病毒木马给该些被害人。
林威指认了其向被害人发送的木马病毒短信；指认了手提电脑、U盘文件夹资料，内有整理好的电话号码、木马病毒“请柬”；指认了“请柬”内容，网购木马病毒的手机截图，邮箱拦截中毒手机短信的截图，其购买的木马病毒、帮助洗钱QQ号码。
经查，涉案20名被害人被盗刷的钱财，有被害人的陈述、银行查询证明被害人接到病毒短信后陆续被盗刷了相关金额，从被告人林威的电脑、U盘里检索到上述被害人的手机号码等个人信息，被告人林威对此也进行了指认，足以认定被告人林威参与对该20名被害人盗窃作案及盗窃了涉案的金额。被告人林威通过网络搜获被害人的手机号码，群发带病毒木马的短信，获取被害人的个人信息，并与下家联合盗窃全国不同地区被害人的银行存款，作案积极，并起较大作用，社会危害较大，应予严惩。被告人林威提出的辩解及辩护人提出的第1至第5点辩护意见，依据不足，不予采纳；辩护人提出的第6点辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人林威以非法占有为目的，通过技术手段秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林威犯盗窃罪，罪名成立，本院予以支持。
被告人林威虽供述曾使用过刘梓棕等四人的银行卡，但公安机关只缴获一张刘梓棕的银行卡。目前暂没有证据证明被告人林威持有他人信用卡达数量较大，因此，公诉机关指控被告人林威犯妨害信用卡管理罪，罪名不成立，本院不予支持。
关于本案被告人林威的身份问题。根据被告人林威归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人林威以其自报身份予以判决。
视被告人具体犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林威犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2028年1月14日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人林威于本判决发生法律效力之日起十日内向被害人陶某退赔2555.5元、向被害人陈某1退赔32239.75元、向被害人辜某退赔22591元、向被害人强某退赔1097.8元、向被害人何某1退赔1045.75元、向被害人刘某1退赔10277.63元、向被害人张某1退赔7122.6元、向被害人张某2退赔71337.8元、向被害人刘某2退赔17000元、向被害人肖某退赔37827.73元、向被害人普某退赔5420元、向被害人张某3退赔11813.13元、向被害人谢某退赔168182.6元、向被害人蔡某退赔4000元、向被害人梁某退赔38301.23元、向被害人王某退赔120330元、向被害人何某2退赔5990元、向被害人陈某2退赔4539元、向被害人封某退赔134200元、向被害人尹某退赔17780元。
三、随案移送的无线数据终端3个、工商银行电子密码器1个、手机6部、U盘2个、手提电脑2台等作案工具，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈茂华
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 黎燕珊
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 李海娣