福建省福州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0102刑初673号公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。被告人陈源彪（曾用名陈煌华），男，1988年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市。2017年3月25日因本案被临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年3月29日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。辩护人姜运福，福建沃泰律师事务所律师。辩护人饶俊旺，福建法炜律师事务所律师。被告人梁玉佳，男，1991年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市。2017年3月25日因本案被临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年3月29日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年5月5日转取保候审。福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2017〕747号起诉书指控被告人陈源彪、梁玉佳犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑军出庭支持公诉，被告人陈源彪、梁玉佳到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市鼓楼区人民检察院指控，2015年10月中旬至2016年3月中旬，被告人陈源彪、梁玉佳伙同梁某、李某（均另案处理）从深圳到福州，由梁某向一冯姓男子（另案处理）购买几十家公司营业执照、机构信用代码证、公司公章、财务专用章、法人私章、法人身份证等材料，被告人陈源彪、梁玉佳及李某分别持梁某购买来的上述材料到福建农商银行、中信银行、中国建设银行、中国银行开设公司对公账户、单位结算卡、银行卡U盾等，再由梁某将开设好的公司对公账户的整套材料包括营业执照、机构信用代码证、公司公章、财务专用章、法人私章、法人身份证等材料通过邮寄形式卖给广西南宁、宾阳等地诈骗团伙使用，被告人陈源彪、梁玉佳及李某按每份获利人民币500元。其中，被告人陈源彪开设四个对公账户，被告人梁玉佳开设一个对公账户，具体如下：被告人陈源彪在福州农村商业银行开设“福州市康某贸易有限公司”的基本存款账户；在福州农村商业银行开设“福州市林某贸易有限公司”的基本存款账户；在福州农村商业银行开设“福州特耀贸易有限公司”的基本存款账户；在福州农村商业银行开设“福州市理亨信贸易有限公司”的基本存款账户。被告人梁玉佳在福州市农村商业银行开设“福州市瑞信晟贸易有限公司”的基本存款账户。被告人陈源彪、梁玉佳于2017年3月25日被公安民警抓获。另查明，2017年8月15日，被告人陈源彪退出违法所得人民币2000元至本院账户，被告人梁玉佳退出违法所得人民币500元至本院账户。公诉机关认为被告人陈源彪、梁玉佳的行为均已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，建议对被告人陈源彪、梁玉佳犯买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪均在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，并处罚金，并实行数罪并罚。提请本院依法予以惩处。被告人陈源彪、梁玉佳在庭审过程中对指控事实供认不讳。被告人陈源彪的辩护人辩护意见是，1、被告人陈源彪和梁玉佳的行为虽构成两罪，但在处罚时应择一罪处罚。2、本案系共同犯罪，被告人陈源彪没有参与策划及实施具体的买卖证件犯罪行为，只是帮助梁陪南开设公司对公账户，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人陈源彪开设的公司对公账户比较少，没有造成严重的、实质的社会危害结果，犯罪情节轻微，可以从轻、减轻处罚。4、被告人陈源彪到案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，认罪态度好并积极退赃，在村里表现良好，可以从轻处罚。综上，建议本院对被告人陈源彪判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。上述事实，有福州市康辉浩贸易有限公司在福州农村商业银行开设的对公账户及相关材料、福州市林俊梵贸易有限公司在福州农村商业银行开设的对公账户及相关材料、福州特耀贸易有限公司在福州农村商业银行开设的对公账户及相关材料、福州市理亨信贸易有限公司在福州农村商业银行开设的对公账户及相关材料、福州市瑞信晟贸易有限公司在福州农村商业银行开设对公账户及相关材料、梁某的银行卡交易明细及邮寄开户材料的邮寄快递件，被告人陈源彪提供的北流市某村民委员会出具的证明书等书证；被告人陈源彪、梁玉佳及同案犯梁某、李某的供述与辩解；被告人陈源彪、梁玉佳对购买的工商登记材料、法人身份证、开设的公司对公账户的辨认及与同案梁某、李某之间互相辨认等辨认笔录；户籍证明、福州市公安局鼓楼分局出具的抓获经过等其他证据材料加以证实，足以认定。本院认为，被告人陈源彪、梁玉佳买卖国家机关证件、买卖身份证件，扰乱公共秩序，其行为均已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人陈源彪、梁玉佳的罪名成立。辩护人关于对被告人陈源彪、梁玉佳应择一罪处罚的辩护意见于法无据不予采纳；被告人陈源彪在本案中起到积极主要的作用，不能认定为从犯，辩护人该点辩护意见不予采纳；辩护人关于对被告人陈源彪适用缓刑的辩护意见不予采纳；其他辩护意见合理部分予以采纳。被告人陈源彪、梁玉佳均能如实供述自己的罪行并退出违法所得，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈源彪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2018年1月24日止。罚金已缴纳。）二、被告人梁玉佳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈源彪所退赃款人民币2000元、被告人梁玉佳所退赃款人民币500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员  胡晓强二〇一七年八月十七日书 记 员  陈 丹附本案判决依据的主要法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。6、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。