贵州省晴隆县人民法院刑 事 判 决 书（2014）晴刑初字第128号公诉机关贵州省晴隆县人民检察院。被告人陈某某，男，1979年4月14日生于贵州省晴隆县，汉族，小学文化，原系晴隆县宏林技能技术培训有限公司副总经理。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年7月3日被刑事拘留；同年7月29日被取保侯审。贵州省晴隆县人民检察院以晴检刑诉（2014）112号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月11日公开开庭审理了本案。贵州省晴隆县人民检察院指派检察员张小卫出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省晴隆县人民检察院指控：2012年9月至11月期间，作为晴隆县宏林技能技术培训有限公司股东并任副经理的陈某某，以所在公司的名义，在贵州省晴隆县花贡镇招收二轮摩托车、三轮摩托车学员13人，在贵州省普安县招收小车C1学员9人，共收取学员学费50410元。陈某某收取上述费用后，除将13857用于工作经费支出外，剩余款项36553元均被其用于个人消费。直至2014年5月，相关学员因交费后没能够得到培训或没有办到驾驶证而找到公司，公司才知道陈某某收取学员费用的具体情况。上述指控，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查笔录等证据，认为被告人陈某某的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法判处。被告人辩称，自己仅用了1万多元于个人消费，其他的费用均是用于业务支出，对罪名没有异议。经审理查明，2012年9月至11月期间，作为晴隆县宏林技能技术培训有限公司（以下简称宏林公司）股东并任副经理的陈某某，以所在公司的名义，在贵州省晴隆县花贡镇招收摩托车学员13人，在贵州省普安县招收小车C1学员9人，收取上述学员学费共计50410元。陈某某收取上述费用后，未将该费用上交公司，除将其中的13857元用于工作经费支出外，剩余款项36553元均被其用于个人消费。直至2013年5月，相关学员因交费后没能得到培训或没办到驾驶证而找到宏林公司，该公司才知道陈某某收取学员费用后未上交公司的具体情况。另查明，案件发生后，宏林公司与陈某某通过协商，由陈某某退出所在公司的股份，并将其在公司的股份冲抵未上交的款项，由公司将小车C1学员的培训费退回相关缴费人，由被告人陈某某将收取的摩托车培训费用退还了相关人员。认定上述事实的证据有：一、书证1、陈某某个人基本情况记录：载明陈某某无犯罪前科记录。2、抓获经过：载明公安机关于2013年6月对被告人立案，后一直查找和联系被告人未果，直至2014年7月3日才在兴义市将陈某某抓获。3、陈某某户籍证明：载明陈某某生于1979年4月14日。4、股权转让协议：载明案发后，经宏林公司股东协商，陈某某在公司持有的33﹪股份于2014年2月27日转让给柳某某、邹某。5、宏林公司股东会决议：载明经公司于2014年2月20日决定，同意陈某某转让其在公司的股份。6、宏林公司章程修正案，宏林公司原章程：载明陈某某原在公司占有股份33﹪。7、宏林公司声明：载明（1）、陈某某原在普安招收C1驾照培训费和花贡招收E、D驾照培训费，因公司财务清算，相关单据已销毁。（2）、陈某某任职期间与公司无债务纠纷，该公司未开展二轮摩托车、三轮摩托车培训及办证业务，在外出开展业务期间，公司虽没有先行拨付相关经费，但已明确先支付后，回公司报账。8、陈某某相关收费单据、结算单据：载明陈某某收取款项的数额、部分退款及业务支出情况。二、证人证言1、邹某的证言：我是宏林技能培训公司法人，公司股东有我、李某某、柳某某、陈某某，2012年12月花贡镇的学员来公司找，才知道陈某某收了花贡二轮摩托车、三轮摩托车学员的学费。2012年11月陈某某就离开晴隆宏林公司了，现在什么地方不清楚，跟他联系不上。陈某某在晴隆县宏林技能培训有限公司已经没有股份了，因为陈某某在公司借款以及他在外招收学员收取的学费未交到公司财务已经超过他在公司的股份，我们公司的全体股东开股东会让陈某某退股，陈某某自己也签了退股协议，所以陈某某虽已从公司退股但公司没有给他钱。当时陈某某负责外交方面工作，这方面工作也要用公章。陈某某在普安收学员没有给公司讲，后来才知道是陈某某同赵某、徐某某、刘某搞的，他们落户是晴隆宏林驾校的名称，用晴隆宏林驾校的公章收学费，学员档案是在晴隆宏林驾校做的，是晴隆宏林公司的员工刘某某做的。陈某某在普安、花贡收的学费4万多元没有交到公司财务。对收取的学费，我们要求学费要交到公司财务。陈某某在2013年5月份曾与我们公司内部签了一个退股协议，但是正式退股时间是2014年2月27日。因为陈某某在普安县和晴隆县花贡镇收取的学员报名费没有交到我们公司的财务处，而退报名费又是我们公司替陈某某退的，所以陈某某来退股的时候我们公司就把陈某某退出的股份拿来折抵我们替陈某某退的报名费。我们开会时强调，收取学员的培训费一律交到财务室。2、罗某某的证言：陈某某在晴隆县花贡镇招收学员，二轮摩托车学员收费标准每人1200元，三轮摩托车学员收费标准每人1400元。3、李某某的证言：我是晴隆宏林技术培训公司的副经理，陈某某原是公司的副经理，2012年10月底他就没在公司上班了，陈某某主要负责对外的协调工作。公司查过，陈某某2012年9月在普安、花贡收的学费没有交到公司，在普安收的9个学员有档案，没有参与考试。4、龙某某的证言：我是宏林技能培训有限公司的出纳，陈某某从来没有在我这里交过任何费用。我听说陈某某讲过他在外招收学员，具体情况不清楚。陈某某在2013年元月就离开宏林技能培训有限公司了。3月份的时候我在花贡被十二三个人围住我的车要学费，我一问情况才知道是陈某某收的费。5、毛某某的证言：2012年9月在花贡交了1400元的三轮摩托车驾驶培训费给晴隆宏林驾校的陈某某，开得有收据、证明，陈某某说2012年11月中旬可以得证，可是直到现在晴隆宏林驾校没有通知培训及考试。和我一起交费学习摩托车有五个人。6、罗某彩的证言：2012年8月10日我交了8000元的驾驶培训费给陈总（陈某某），开有收据，到2013年1月一直没有通知培训及考试，我就与几个学摩托车的学员到晴隆宏林公司去找，公司老总说：公司没有收得这些培训费，叫我们去陈总（陈某某），我们在东街一中附近找到陈某某，陈某某说：下星期一定退钱给我们，我们就回花贡了，之后就联系不上他了，但至今天我们都没有找到陈某某。7、赵某云的证言：2012年9月我在花贡鱼头王餐馆交了1400元的三轮摩托车驾驶培训学费给晴隆宏林公司的陈某某，他开了收据、证明给我，他讲2012年11月中旬就可以得证，可是公司一直没有通知培训、考试。8、龙某才的证言：2012年9月24日，我和赵某平、杨某兵、陈某文、陆某兴两兄弟、柏某师两兄弟由花贡到晴隆，晴隆宏林公司的陈某某在北门等我们，陈某某叫我们去照相，并发了体检表给我们，我们每人交了1200元摩托车驾驶培训费给陈总（陈某某），开了收据给我们。2012年9月27日陈某某到花贡拿了一个盖有晴隆宏林公司公章的证明给我们，他又在花贡收了几个摩托车学员，每人是1400元，到2012年11月宏林公司一直没有通知培训。2013年1月，我、杨某兵等人到晴隆，在东街一中陈某某租房处找到陈某某，陈某某说，他身上没有钱，下星期他到花贡将钱退给我们，我们就回花贡了，过一星期联系陈某某就联系不上了，直到今日都没有找到。9、陈某文的证言：2012年9月24日，我被晴隆宏林驾校的陈某某骗了培训费1200元，到现在联系不上他，交钱后陈某某没有安排我学习驾驶。10、杨某兵的证言：2012年9月24日，我、赵某平、陈某文、龙某才、柏某师等人到晴隆，陈某某在北门等我们，陈某某叫我们去照相，并发体检表给我们，我们每人交了1200元摩托车驾驶培训学费给陈某某，他开了收据给我们，讲2012年11月中旬可以办驾驶证，但公司一直没有通知培训。2013年1月，我、赵某平、罗某彩、龙某才等九人到晴隆找到陈某某，他说身上没有钱，下星期他到花贡来退钱给我们，之后一直就联系不上他了。11、柏某国的证言：2012年9月27日，我在花贡被晴隆宏林驾校的陈某某骗了三轮摩托车培训费1400元，被骗的人有十多个。我交费后，陈某某没有通知我去学习驾驶。12、赵某平的证言：2012年9月24日，我和杨某兵、陈某文、陆某兴两兄弟、龙某才等人在晴隆县北门每人交1200元摩托车驾驶培训费给晴隆宏林公司的陈某某，当时他开一辆车号为贵E08**学的轿车，之后陈某某没有退钱给我们，我们也没有得培训。我们找到晴隆县宏林公司，邹总答复说：“宏林公司没有办理摩托车驾驶培训让我们找陈总”，我们找到陈某某，陈某某和我们说：他们公司扯皮，证办不成了，下星期他到花贡将钱退给我们。13、李某尧的证言：2012年9月27日我在花贡街上交了1200元二轮摩托车驾驶培训费给陈某某，他开了收据及证明给我，我没有得培训，直到今日我都没有找着陈某某。14、陆某星的证言：2012年9月24日我、赵某平、杨某兵、陈某文、陆某顺、柏某师、龙某才等人在晴隆北门，每人交了1200元摩托车驾驶培训费给陈某某，我们没有得培训。直到今日我们都没有找着陈某某。15、陆某顺的证言：2012年9月24日，我、赵某平、陈某文、龙某才、陆某星、杜某诗等7人，在晴隆宏林驾校，陈某某收钱，我的1200元，有收据，2013年1月，我们交费没有得证的7个人到陈某某住的地方找到陈某某，他说你们的证办不成了，过两天拿钱退我们，之后他的电话打不通。交费后，陈某某没有安排我去学驾驶。我们共13人写了申请到公安局，要求追回我们的钱。16、蔡某会的证言：2012年11月14日，我在普安盘水镇晴隆宏林技能培训公司报名学驾照，是一个叫张某红的女子收的钱，她是宏林公司请的小工，4200元，先交2000元，科目一考了后再交剩下的2200元，公司开了收据给我，约一个月后宏林公司就没有开了，公司的人也联系不上。2013年6月5日，我们到普安运管所投诉，第二天，宏林公司的邹某同意退我1350元，但到现在还没有退给我。公司没有通知我去考试。17、孔某春的证言：2012年11月，我在普安盘水镇晴隆宏林驾校报名，交了4565元报名费，是一个叫张某红的女同志给我报的名，2012年12月上旬在宏林驾校普安报名点进行科目一测试，12月中旬陈某某说按国家规定的收费他们找不到钱，不愿意学的可以退钱。后到2013年5月没有得考试，2013年5月16日我、刘某金、安某英、李某、侯某某、蔡某会就到晴隆宏林驾校要求退钱，2013年6月，宏林驾校的邹某同意退钱给我们。18、刘某金的证言：2012年11月26日，我在普安县盘水镇晴隆宏林驾校交了4765元学驾照，2012年12月9日，把之前的收据收回，重新开了一张3622元给我，退了500元给我，我报名后约一个月，宏林驾校就没有开了，公司里的人也联系不上。2013年5月，我和一起报名的几个学员到晴隆找宏林驾校的邹某，要求全额退款，把我们的档案在他们驾校注销，但邹某不同意。邹某就对我们说他们公司的章被人偷出来了，但是邹某又从他们的档案室把我们几个人的档案找了出来。报名费是交给张某红，她是宏林公司请的小工，宏林驾校在普安有练车场，练车场在我家后面。宏林驾校没有通知我去考试。我提交的《普安宏林驾校财务收入表》是张某红拿给我的。19、候某某的证言：2012年11月17日，我在普安县盘水镇晴隆宏林驾校报名学驾照，我先交了1000元学费，收钱的女子是宏林驾校的张某红，报名后约一个月宏林驾校就没有开了，2013年5月，我们几个学员就到晴隆找宏林驾校的邹某要求退款，2013年6月邹某同意退我1000元，但现在还没有退得钱。宏林驾校没有通知我去考试。20、侯某娅的证言：2012年11月，我和蔡某会一起到普安盘水镇晴隆宏林驾校报名点报名，我交了1000元报名费，是交给张某红，2012年12月张某红叫我去考科目一，但我有事没有去，之后，宏林驾校没有安排我参加培训和考试。21、安某英证言：2012年10月29日我在普安县盘水镇晴隆宏林驾校报名学驾照，我交了4500元学费，是交给宏林驾校负责收费的张某红。2012年12月11日，公司把收据收回，重新开了一张3622元的收据给我，2012年11月15日我到兴义考了科目一，考试回来后，公司一直没有通知我去练车，2012年11月20日宏林驾校通知我去考科目二，没过多久宏林驾校就没有开了，公司的人也联系不上，2013年5月，我和几个学员到晴隆找宏林驾校的邹某要求退款，2013年6月5日我们到普安运管所投诉，第二天邹某答应退我2820元，但还没有得钱。宏林驾校的练车场在高速路收费站上面。2012年12月27日宏林驾校退了300元给我。22、郭某甲的证言：2012年11月24日我在普安盘水镇晴隆宏林驾校先交了1800元学驾照，收据是宏林驾校负责收费的张某红开的。后来宏林驾校没有开了，2013年6月6日，邹某来普安开会，说他安排人在普安，我们可以去学车，当时我就没有要求退钱。23、张某红的证言：我是2012年10月16日陈某某在普安招收的工作人员，我负责报名、收费。2012年10月、11月，我在普安宏林驾校收了9个学员的学费27450元，我转了13700元给陈某某，转了5000元给赵某，退了4155元给学员，其余的钱就作为办公费用了。2012年10月29日收到安某英4520元，2012年11月10收到侯某泽3020元，2012年11月14日收到蔡某会2065元、侯某娅1065元，2012年11月15日收到孔某春4565元，2012年11月17日收到李某4565元、候某某1065元，2012年11月24日收到郭某甲1820元，2012年11月26日收到刘某金4765元。后来，孔某春退了345元，刘某金退了345元，安某英退了300元，侯某泽退了2620元，李某退了345元。24、黄某的证言：我今天交到公安局的7张收款收据是陈某某在花贡招收摩托车学员时开给学员的。2014年7月3日陈某某被抓后，我就主动联系这些学员，把陈某某收的培训费退还给他们，这些退了培训费的学员就把陈某某开给他们的收据交给我。收到退款的学员有：陆某星、柏某国、赵某平、李某尧、龙某才、毛某某、陆某顺。还退了陈某文、杨某兵的钱，但他们的收据不在了，柏某诗现在贵阳打工，过段时间才来我这里退钱。另外3个人的钱晴隆宏林公司已经退还了。三、被告人的供述与辩解被告人陈某某供述：晴隆县宏林技能培训公司于2010年成立，我任副总经理。2012年9月我在花贡镇招收了约十多个二轮摩托车、三轮摩托车学员，每人1200元，约收了2万元培训费，是以宏林技能培训公司的名义收的钱。2012年10月、11月我在普安县收了9个小车学员，每人4200元，有些学员没有交完，共收了27450元培训费，是以宏林驾校普安培训点的名义收的，普安县培训点是我在负责，我安排张某红收费。我在晴隆县花贡镇、普安县收的培训费没有交到宏林公司财务，都被我占为已有了。在花贡镇收的2万元培训费被我用于家庭消费和日常开销，普安县收的27450元培训费，有5000元是给赵某作为工资，退了4000多元给一个学员，10000元我用于家庭日常开销，剩余的钱用于普安宏林驾校的开销。现在宏林公司已把我在花贡镇、普安县收的培训费基本都退完了，只有普安的候某娅、郭某甲两人转到我在普安县开办的普安黔顺技能公司继续参加驾驶培训。2014年3月我已从宏林公司退出所有的股份，25%的股份，用我的股份抵宏林公司退花贡镇、普安县的培训费。我的工作职责是负责公司的筹建及招收学员，公司没有发聘任书给我，普安县的点是晴隆宏林公司的一个报名点，当时邹某知道并同意我们在普安县办的，在普安县招收的都要到晴隆进行培训，在普安收的培训费都要交到晴隆宏林公司财务，实际收的培训费是27450元。我在花贡收的培训费是22960元，我在花贡收学员的事我给邹某说过。2014年2月，我到晴隆宏林公司办理退股的时候，公司基本上把我在花贡、普安收的学员费退清了。在花贡招收学员的费用中，用了一万多元作场地租金、住房租金、教练员的生活费、燃油费等公务支出。任公司副总经理期间，与股东之间没有债务纠纷。招二轮车、三轮车学员，是为了拓展业务，代办业务。在乡镇开展公司业务期间，公司没有拨付经费，只是就地做好业务开支，最后对账。上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，证实了被告人陈某某利用职务便利收取部份学员学费后没有交到公司而予以侵占的事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某某作为宏林公司股东及副经理，在开展业务过程中，收取费用后没有上交宏林公司，并据为已有，数额较大，其行为已构成了职务侵占罪，应依法惩处。贵州省晴隆县人民检察院指控被告人陈某某犯职务侵占罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。宏林公司法定代表人邹某、股东李某某、财务人员、被收取费用的相关学员的证言及被告人在公安机关的部份供述，均相互印证了陈某某在普安县和晴隆县花贡镇招收学员所收取的培训费用均没有交到公司的事实。被告人辩称：“仅占用了公司1万多元，其它费用均用于业务开支”，因无证据证实，故对该辩解意见不予采信。案件发生后，被告人陈某某积极与宏林公司协商，在退出公司股份时将自己的股份进行了折抵，另分别由公司和被告人陈某某将收取的费用退还了相关人员，并在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭汉国审 判 员  陈高云人民陪审员  龚明亮二〇一五年二月五日书 记 员  王贤晶--