内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）集刑初字第54号
公诉机关乌兰察布市集宁区人民检察院。
被告人包某某，女，蒙古族，初中文化，户籍所在地乌兰察布市察哈尔右翼前旗，现住内蒙古乌兰察布市集宁区，无业。因本案于2013年5月24日被取保候审。
被告人谢某甲，女，汉族，初中文化，户籍所在地乌兰察布市察哈尔右翼前旗，现住乌兰察布市集宁区，无业。因本案于2013年5月13日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
被告人谢某乙，男，汉族，初中文化，现住内蒙古乌兰察布市集宁区，无业。因本案于2013年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
被告人姚某某甲，男，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古乌兰察布市兴和县，现住内蒙古包头市，无业。因本案于2013年5月20日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
被告人刘某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗，现住内蒙古乌兰察布市凉城县，无业。因本案于2013年5月22日被取保候审。
被告人郭某某甲，女，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古乌兰察布市兴和县，现住内蒙古包头市，无业。因本案于2013年5月22日被取保候审。
被告人王某某，男，汉族，初中文化，现住内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗，无业。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
被告人郭某某乙，男，汉族，小学文化，现住内蒙古乌兰察布市兴和县，无业。因本案于2013年5月14日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
被告人姚某某乙，男，汉族，初中文化，现住内蒙古乌兰察布市兴和县，无业。因本案于2013年6月27日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。
被告人郭某，男，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古乌兰察布市兴和县，现住内蒙古呼和浩特市，无业。因本案于2013年5月30日被取保候审。
被告人申某某，男，汉族，初中文化，现住江苏省昆山市，无业。因本案于2013年7月30日被取保候审。
乌兰察布市集宁区人民检察院以集检刑诉字（2013）第323号起诉书指控被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。集宁区人民检察院指派检察员王力出庭支持公诉，被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌兰察布市集宁区人民检察院指控，2006年至2010年期间，被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、郭某某乙、姚某某乙、郭某某甲、刘某某、申某某、郭某、王某某以资本运作、广西大开发、能够快速赚钱发财致富为诱饵，以拉人头的方式，诱骗其亲属、朋友到广西省桂林市兴安县参与所谓的“资本运作”活动，先对被害人进行封闭式授课洗脑，然后缴纳3800元至69800元不等的入会费，申购所谓的产品，利用人们急于发财的心理，要求入会会员发展下线，并按一定顺序组成阶层，直接或间接的发展下线，以发展人员的数量，提取高额奖金为诱饵，引诱参加人继续发展他人参加。申购的份额越多，个人的级别越高，所得的奖金提成越高，具体分为“五级三阶制”。“五级”即：申购1至2份（每份3300元＋500元产品）即成为实习业务员（E级）；申购3至9份即升为业务组长（D级）；申购10至64份即升为业务主任（C级）；申购65至599份即升为业务经理（B级）；申购600份以上即升为高级业务员（A级）。“三阶制”是三个晋升阶段，第一晋升阶段是指从实习业务员到业务组长、业务主任，只要销售份额达到就可晋升；第二晋升阶段是从业务主任到业务经理，要有两个条件，一是销售份额达到，二是必须有两名直接下线为业务主任；第三个晋升阶段是从业务经理到高级业务员，也是两个条件，一是销售份额达到，二是必须有三名直接下线为业务经理。该组织采取奖金形式进行提成返利，级别越高所获的奖金越高。现经侦查在乌兰察布地区参与传销的人员众多，涉案金额巨大，上述被告人均已晋升为高级业务员，在加入该传销组织后积极发展下线，并为新加入传销活动的人员讲课、安排食宿、收付款项、管理等工作，在该传销组织中起关键作用。
上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、郭某某乙、姚某某乙、郭某某甲、刘某某、申某某、郭某、王某某触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，且犯罪事实清楚、证据确实充分，其中被告人包某某、王某某系投案自首。应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某对起诉书指控的事实均未提出意见。被告人谢某甲、谢某乙、王某某均提出在公安机关立案侦查前就如实陈述了犯罪事实，系投案自首，应从轻、减轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某是“资本运作”传销组织中的一个支系。从2006年冬天开始，被告人包某某等人在广西省兴安县加入所谓的“资本运作”传销组织，积极发展成员，扩大下线，进行非法传销活动。该传销组织以认购份额取得加入该传销组织资格，并发展人员成为下线，由下线认购份额（第一个份额交3800元，第二份额起交3300元）加入传销组织再发展人员加入，而形成其伞下体系，下线购买的份额数可累计到上线名下，以发展人员的数量作为返利依据，按照不同层级分配不同的金额，牟取非法利益。同时以其本人及其下线累计份额来确定各自的传销级别。即：实习业务员（1-2个份额，一个份额3300元）、业务组长（3-9个份额）、业务主任（10-64个份额）、业务经理（65-599个份额）、高级业务员（600份额以上）。其中，这五个级别又分为三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为业务组长、业务主任，实行的是当月当日当时晋升制，只要销售份额累计达到业务组长或业务主任的份额，即可晋升，没有任何条件；第二晋升阶段是从业务主任到业务经理，要有两个条件，一是销售份额要达到，二是必须有两名直接下线为业务主任；第三个晋升阶段是从业务经理到高级业务员，也是两个条件，一是销售份额达到，二是必须有三名直接下线为业务经理。被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某均是该传销组织高级业务员。截至2010年形成直接发展下线3人，间接发展参与传销活动人员300余人的非法传销组织，涉案金额巨大。其中被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲直接或间接发展伞下人员二百人以上，被告人刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某直接或间接发展伞下人员三十人以上，并为发展参与传销活动人员讲课。安排宿食管理等工作，在传销组织中起关键作用。
上述事实，公诉人在庭审过程中，当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段依法调取的下列证据：
1、乌兰察布市集宁区公安局受理刑事案件登记表，证明参与传销人员李某某甲等五十余人被诱骗加入传销组织向公安机关报案的事实。
2、证人孙某某甲、贺某某、杜某、樊某某甲、孙某某乙、刘某某甲、尹某某、贺某某、樊某某乙、闫某某甲、刘某某乙、常某某甲、赵某某甲、池某某、陈某、贾某某甲、丁某某、高某某、田某、刘某某丙、燕某某、许某某、杜某某、张某某甲、吴某、闫某某乙、曹某某、聂某某甲、吴某某、张某某乙、贾某某乙、李某某乙、任某某、冯某某、张某某丙、陈某某、温某某、张某某丁、常某某乙、郭某、郭某某、李某某丙、范某某、李某某丁、闫某某丙、聂某某乙、贾某某丙、杨某某甲、王某、郭某某丙、李某、赵某某乙、武某某甲、武某某乙、杨某某乙报案材料、陈述材料及传销网络图，分别证明被诱骗加入传销组织的过程、发展下线购买份额及交纳款项的事实。
3、被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某陈述材料及传销网络图，分别证明各被告人加入传销组织后直接或间接发展下线购买份额及各自在传销组织的层级和被告人包某某、刘某某、申某某分别向公安机关投案自首的事实。
4、集宁区公安局“110”接警登记表、集宁区公安局刑警大队出具的《关于“谢某乙被绑架一案”移送经侦大队的情况说明》、集宁区公安局经侦大队出具的《关于谢某乙、谢某甲、王某某在立案前到案的情况说明》和《情况说明》，分别证明被告人谢某乙、谢某甲、王某某、姚某某甲、郭某某甲、郭某向公安机关投案自首的事实。
5、抓获证明，分别证明被告人郭某某乙、姚某某乙被抓获经过的事实。
6、户籍证明，分别证明被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某身份基本情况的事实。
经庭审质证，被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某对上述证据均未提出意见。上述证据内容真实、客观，来源合法，且能够证明被告人组织、领导传销活动的事实。其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某违反国家规定，进行非法传销活动，扰乱市场秩序的行为已构成组织、领导传销活动犯罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某某乙、姚某某乙、郭某、申某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，其中被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲发展参与传销活动人员累计达一百二十人以上，犯罪情节严重。被告人包某某、谢某甲、谢某乙、姚某某甲、刘某某、郭某某甲、王某某、郭某、申某某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应分别依法减轻、从轻处罚。被告人谢某甲、谢某乙、王某某所提相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第三十七条的规定，判决如下：
一、被告人包某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人谢某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
四、被告人姚某某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
六、被告人郭某某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
七、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、被告人郭某某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
九、被告人姚某某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
十、被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
十一、被告人申某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段成志
审 判 员 李永来
人民陪审员 郭明元
二〇一四年六月十八日
书 记 员 李 静