云南省保山市隆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0502刑初348号
公诉机关保山市隆阳区人民检察院。
被告人段某某，男，1995年9月7日生，汉族，高中文化。因本案于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。
辩护人李龙岩，云南兰城律师事务所律师。
保山市隆阳区人民检察院以隆检公诉刑诉[2016]344号起诉书指控被告人段某某犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院于同年7月25日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年8月2日在本院第二审判法庭公开开庭进行了审理。保山市隆阳区人民检察院指派检察员黄永生出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人李龙岩到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年11月至2016年1月期间，被告人段某某以非法占有为目的，虚构自己能够通过“上线”代办高额度信用卡的事实以骗取代办费，先后骗取朱某某、寸某某、王某甲三人信任，商定朱某某、寸某某、王某甲提供办卡客源后从收取的代办费中抽取部分介绍费。段某某单独或通过朱某某、寸某某、王某甲介绍，多次骗取被害人王某乙、刁某某、高某、杨某甲、王某丙、徐某甲、杨某乙等人的代办费，通过微信转账等方式收取代办费共计人民币197000元。具体事实分述如下：
1、2015年11月16日、2016年1月17日，被告人段某某通过朱某某骗取王某乙代办费3000元、12000元，共计15000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有14500元并挥霍。
2、2015年11月至12月期间，被告人段某某通过朱某某骗取刁某某、梁某某代办费共计6000元。
3、2015年11月20日，段某某通过寸某某骗取高某、杨某甲代办费共计3000元，寸某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
4、2015年11月20日，段某某通过朱某某骗取王某丙代办费2000元后挥霍。
5、2015年11月25日，段某某通过朱某某骗取李某甲代办费2000元后挥霍。
6、2015年11月30日，段某某通过朱某某骗取徐某甲代办费5000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有4500元并挥霍。
7、2015年11月30日，段某某通过朱某某骗取杨某乙、林某代办费共计1000元后挥霍。
8、2015年12月2日，段某某通过朱某某骗取杨某丙代办费8000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有7000元并挥霍。
9、2015年12月2日，段某某通过朱某某骗取陶某某代办费1000元后挥霍。
10、2015年12月2日，段某某通过朱某某骗取田某甲代办费1000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有500元并挥霍。
11、2015年12月2日，段某某通过朱某某骗取杨某丁代办费6000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有5000元并挥霍。
12、2015年12月初，段某某通过张某甲骗取赵某某代办费1000元后挥霍，该笔代办费由张某甲交给段某某。
13、2015年12月中旬，段某某通过张某甲骗取张某某代办费3000元后挥霍，该笔代办费由张某甲交给段某某。
14、2015年12月30日，段某某通过张某甲骗取李某代办费3000元后挥霍，该笔代办费由张某甲交给段某某。
15、2015年12月7日，段某某通过朱某某骗取张某乙代办费2000元后挥霍。
16、2015年12月9日，段某某通过王某甲骗取李某乙代办费1500元，王某甲得介绍费500元，段某某占有1000元并挥霍。
17、2015年12月9日，段某某通过王某甲骗取李某丙代办费500元后挥霍，该笔代办费由王某甲为李某丙垫付。
18、2015年12月15日，段某某通过王某甲骗取黄某代办费2000元，王某甲得介绍费1000元，段某某占有1000元并挥霍。
19、2015年12月16日，段某某通过寸某某骗取陈某甲代办费1500元，寸某某得介绍费1000元，段某某占有500元并挥霍。
20、2015年12月19日，段某某通过朱某某骗取李某丁、杨某戊代办费6000元，朱某某得介绍费2000元，段某某占有4000元并挥霍。
21、2015年12月19日、12月30日，段某某通过王某甲二次骗取杜某某代办费1500元、4000元，共计5500元，王某甲分别得到介绍费800元、2000元，段某某占有2700元并挥霍。
22、2015年12月20日，段某某通过朱某某骗取王某丁代办费26000元，朱某某占有2000元，段某某占有24000元并挥霍。
23、2015年12月20日，段某某通过寸某某骗取李某戊代办费1000元，寸某某得介绍费500元，段某某占有500元并挥霍。
24、2015年12月23日，段某某通过王某甲骗取段某甲代办费1500元，王某甲得介绍费700元，段某某占有800元并挥霍。
25、2015年12月23日，段某某通过朱某某骗取段某乙代办费8000元，朱某某得代办费1500元，段某某占有6500元并挥霍。
26、2015年12月24日，段某某通过王某甲骗取何某甲、杨某己、何某乙、施某甲、施某某代办费共计10000元后挥霍。该笔代办费由王某甲垫付。
27、2015年12月25日，段某某通过朱某某骗取李某己代办费1000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有500元后挥霍。
28、2015年12月25日，段某某通过朱某某骗取段某丁代办费1000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有500元并挥霍。
29、2015年12月25日，段某某通过朱某某骗取辉某代办费3000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
30、2015年12月29日，段某某通过朱某某骗取王某戊代办费1000元，朱某某得介绍费500元，段某某占有500元并挥霍。
31、2015年12月31日，段某某通过朱某某骗取段某戊代办费3000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
32、2015年12月31日、2016年1月6日、2016年1月12日，段某某通过寸某某三次骗取匡某某代办费2000元、2000元、1000元，共计5000元，寸某某分别得介绍费1000元、1000元、500元，段某某占有2500元并挥霍。
33、2016年1月2日，段某某通过朱某某骗取苏某某代办费3000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
34、2016年1月4日，段某某通过王某甲骗取杨某癸、杨某庚、高某某、张某代办费7500元，王某甲得介绍费3000元，段某某占有4500元并挥霍。
35、2016年1月4日，段某某通过寸某某骗取周某甲代办费3000元，寸某某得介绍费2000元，段某某占有1000元并挥霍。
36、2016年1月5日，段某某通过朱某某骗取徐某乙、李某庚代办费8000元，朱某某得介绍费4200元，段某某占有3800元并挥霍。
37、2016年1月7日，段某某通过朱某某骗取高某甲代办费3000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
38、2016年1月9日，段某某通过朱某某骗取杨某戊代办费3000元，朱某某得介绍费1000元，段某某占有2000元并挥霍。
39、2016年1月11日，段某某通过朱某某骗取成某甲、魏某某、成某甲等人代办费22000元，朱某某得介绍费7000元，段某某占有15000元并挥霍。
40、2016年1月14日，段某某通过朱某某骗取赵某乙、赵某丙代办费8000元，朱某某得介绍费2000元，段某某占有6000元并挥霍。
41、2016年1月15日，段某某通过王某甲骗取李某辛代办费3000元，王某甲得介绍费2000元，段某某占有1000元并挥霍。
2016年1月26日12时，段某某主动到保山市公安局隆阳分局刑事警察大队投案。公安机关于2016年1月27日将被告人段某某的三星牌手机一部予以扣押。案发后，段某某家属代其退款30000元；寸某某、王某甲、朱某某分别退款13500元、22000元、139000元，后公安机关退还王某甲1000元（余款未移交本院）。
在本案审理过程中，被告人段某某家属向本院退缴赃款121300元。
上述事实，被告人段某某在开庭审理过程中无异议，且有公安机关接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、欠条、收据、借条、接受证据材料清单、证人朱某某手机上的欠条照片、身份证照片、微信转账记录、微信聊天记录、证人王某甲手机上的身份证照片、微信转账记录、证人寸某某手机上的微信转账记录、身份证照片、被告人段某某手机上的微信转账记录、段某某中国工商银行银行卡历史明细清单、被害人王某乙、刁某某、高某、杨某甲、王某丙、李某甲、徐某甲、杨某乙、林某、杨某丙、陶某某、田某甲、杨某丁、张某甲、张某乙、李某乙、李某丙、黄某、陈某甲、李某丁、杨某戊、杜某某、王某丁、李某戊、段某甲、段某乙、何某甲、杨某己、何某乙、施某甲、施某乙、李某己、段某丁、辉某、王某戊、段某戊、匡某某、苏某某、杨某癸、杨某庚、高某某、张某、周某某、李某庚、徐某乙、高某甲、陈某甲、魏某某、成某甲、赵某丁、陈某乙、赵某甲、成某某、赵某乙、赵某丙、李某辛的陈述、证人朱某某、寸某某、王某甲、田某乙、王某戊、洪某某、鲁某某、杨某辛、杨某壬、袁某某的证言、被害人及证人的辨认笔录及辨认照片、被告人的户口证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人段某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额达197000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人段某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人段某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人段某某主动退赃，依法可酌情从轻处罚。被告人段某某的辩护人提出被告人主动投案，到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚的辩护观点成立，本院予以采纳。根据被告人段某某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，宣告缓刑对所居住地没有重大不良影响，对被告人段某某依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起十日内交纳。）
二、被告人段某某退缴的赃款151300元予以发还各被害人；扣押被告人的三星手机一部作为其作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 杨忠周
人民陪审员 王云鹏
人民陪审员 和海洋
二〇一六年九月九日
书 记 员 王 力