山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0983刑初133号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人潘庆云，女，1968年11月6日出生于山东省肥城市，汉族，大专文化，户籍所在地山东省肥城市，现住肥城市，案发前系肥城市石横镇人力资源和社会保障所所长。因涉嫌犯挪用公款罪于2018年2月24日被肥城市监察委员会决定留置，同年3月16日肥城市人民检察院决定由肥城市公安局执行逮捕。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人潘庆云犯挪用公款罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省肥城市人民检察院指派检察员张芳、书记员陈哲出庭支持公诉，被告人潘庆云到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省肥城市人民检察院指控，2012年12月24日至2013年1月11日间，被告人潘庆云利用担任石横镇人力资源和社会保障所所长，负责征收石横镇被征地农民基本养老保险金（以下简称养老保险金）的职务便利，挪用保险金共计人民币150万元，供其和山东怡庆物资有限公司（以下简称怡庆公司）实际控制人冯某1进行营利活动。具体如下：
1、2012年12月24日，被告人潘庆云挪用100万元保险金供冯某1用于怡庆公司冲银行流水，以便该公司进行银行贷款，当日归还。同年12月27日，被告人潘庆云再次挪用该100万元保险金供冯某1用于怡庆公司经营。
2、2012年12月28日，被告人潘庆云挪用50万元保险金购买银行理财产品，个人获取分红421.55元，2013年1月11日理财结束后，其挪用该50万元保险金供冯某1用于怡庆公司经营。
截止2013年4月1日，被告人潘庆云陆续退还上述全部公款。
对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了证人冯某1等二十一人证言，银行交易明细等书证，被告人潘庆云供述和辩解等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人潘庆云之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。提请依法判处。
被告人潘庆云供认上述指控，但辩称自己系自首，依法可从轻处罚。
经审理查明，2012年12月24日至2013年1月11日间，被告人潘庆云利用担任石横镇人力资源和社会保障所所长，负责征收石横镇养老保险金的职务便利，挪用保险金共计人民币150万元，供其和怡庆公司实际控制人冯某1进行营利活动。具体如下：
1、2012年12月24日，被告人潘庆云挪用100万元保险金供冯某1用于怡庆公司冲银行流水，以便该公司进行银行贷款，当日归还。同年12月27日，被告人潘庆云再次挪用该100万元保险金供冯某1用于怡庆公司经营。
2、2012年12月28日，被告人潘庆云挪用50万元保险金购买银行理财产品，个人获取分红421.55元，2013年1月11日理财结束后，其挪用该50万元保险金供冯某1用于怡庆公司经营。
截止2013年4月1日，被告人潘庆云陆续退还上述全部公款。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：（1）泰安市审计局审计移送处理书、立案决定书、肥城市监察委员会出具的到案经过、破案经过，证实被告人潘庆云挪用公款案系2017年10月由泰安市审计局移送。肥城市纪委接到移送通知后于2017年11月7日找潘庆云到肥城市石横镇纪委谈话室进行谈话，潘庆云如实供述了大部分挪用公款行为。2018年2月23日肥城市监察委员会决定对潘庆云挪用公款案立案侦查，次日将潘庆云从工作单位带至留置场所对其留置。
（2）尾号5239账户信息、交易明细、转账凭证、尾号1626账户信息及交易明细，证实农村信用社尾号5239账户所有人为潘庆云，尾号1626账户所有人为怡庆公司，2012年11月至12月间，潘庆云52**账户收到延金宝等人转账或是存款共计104余万元。2012年12月24日该账户向怡庆公司1626账户转账100万元，当日全部转回。12月27日潘庆云账户再次向怡庆公司1626转账100万元。
（3）尾号0844账户交易明细、转账凭证、尾号6959账户信息及交易明细、尾号1626账户信息及交易明细，证实尾号0844账户、尾号6959账户所有人为潘庆云，2012年11月至12月间，该账户收到转账或存款共计53万余元。2012年12月19日该账户转出55万余元，同日其尾号6959账户存入50万元，后又存入6万元购买理财产品，2013年1月11日理终，获取分红400余元，当日该账户向怡庆公司账户转款56万元（其中所获取的421.55元理财分红随案移送）。
（4）怡庆公司企业信息及煤炭购销合同等、尾号4473账户流水，证实怡庆公司性质及购销煤炭情况。冯某3尾号4473账户2012年12月27日之后资金往来频繁。
（5）2013年石横镇缴纳被征地农民养老保险金统计表，证实截止到2013年4月1日石横镇9个村的被征地养老保险金全部上交到肥城市社会保险事业处。
（6）肥城市关于被征地农民基本养老保险相关文件，证实肥城市关于被征地农民基本养老保险金相关政策情况。
（7）记账凭证一宗，证实潘庆云向肥城市社会保险事业处缴纳被征地农民养老保险金情况。
（8）肥城市机构编制委员会出具的证明一份、石横镇机关干部信息登记表、关于石横镇人力资源和社会保障所有关情况的说明、石横镇镇委关于机构调整和人员职务任免的通知、石横镇领导成员工作分工的通知、事业单位工作人员年度考核登记表、聘用制干部审批表，证实石横镇社会保障服务中心为股级财政拨款事业单位，潘庆云系石横镇社会保障服务中心事业在编人员，自2011年1月任肥城市石横镇人力资源和社会劳动保障所所长。
（9）户籍证明、入党志愿书，证实潘庆云个人基本身份信息。
2、证人证言：
（1）证人延金宝、张某1、朱某、宋某、孟某、徐某、石某、邱某、江某、刘某证言，以上十人系石横镇辖区相关村负责上缴征地养老保险金人员，证实2012年11月底左右向潘庆云尾号5239、0844账户内转入征地养老保险金情况。
（2）证人冯某1证言，证实其为怡庆公司实际控制人，该公司主要从事煤生意。2012年怡庆公司出现资金周转困难，为从银行贷款需要公司账户有一定数额的银行流水，2012年12月24日，其向潘庆云提出借用100万元的失地养老保险金冲银行流水，打完流水立即归还。当日潘庆云将100万元转到了怡庆公司账户，几分钟后就又将该100万转回到潘庆云账户中。后来因为担保不合适也没能从银行办理贷款。27日其以公司经营购买煤炭为由，再次向潘庆云提出借用保险金100万元，在其出具借条后，潘庆云当日向其公司账户转款100万元。这100万暂时缓解了公司的资金紧张，但现金流依然紧张，其就想再找潘庆云借点钱，这期间潘庆云也一直催着其归还100万。2013年1月11日其又从潘庆云处借款56万元，并将以前的100万借条收回，出具了156万元的借条。其向潘庆云借钱没有给利息，也无任何好处。后来潘庆云多次找其催要借款，但因资金紧张一直没有归还，直到2015年年底才将所有的借款全部还给潘庆云。
（3）证人张某2证言，证实2012年年底的时候，潘庆云到邮政银行河西支行办理业务时，其向潘庆云介绍理财产品，潘庆云通过其将卡里的56万村民上交的失地保险金购买了理财产品。
（4）证人孙某、于某、尹某证言，以上三人证实从2007年或者2008年开始，根据上级人社部门的文件要求，给被征地农民缴纳失地农民养老保险，文件规定村民和村集体各承担一部分，市政府承担一部分，每年年底由镇劳动和社会保障服务站下通知，让村干部收齐村民承担的部分，连同村集体应负担的部分，先交到镇劳动和社会保障服务站，待把全镇所涉及的村居都收齐后，统一向肥城市人社局缴纳次年度的被征地失地农民养老保险金。在潘庆云担任石横镇劳动和社会保障服务站站长期间未汇报过多次挪用被征地失地农民养老保险金的行为。
（5）证人吕某证言，证实石横镇劳动和社会保障服务所就其和所长潘庆云两个人。其知道单位收取被征地失地农民养老保险金的事情，但没有参与，是潘庆云一人经办，其也不清楚潘庆云挪用该笔款项的事情。
（6）证人陈某证言，证实2012年12月份冯某1到银行咨询企业经营性贷款的事，想用公司的名义贷款300万。其告诉了冯某1办理贷款的条件。过了几天冯某1拿着材料找其贷款，其审查企业账户流水基本符合条件，但无有效的担保抵押，冯某1后来没再办理贷款。
（7）证人李某、张某3证言，二人系冯某1亲家，均证实系怡庆公司的挂名股东，不参与怡庆公司的经营，实际出资人和经营人是冯某1。二人对冯某1借钱的事均不知情。
（8）证人冯某2、冯某3证言，证实2013年2月之前怡庆公司的法定代表人是冯某2，之后是冯某3，二人均只是名义上的法人代表，未实际出资，不参与公司经营活动，实际控制人和出资人都是冯某1。
3、被告人潘庆云供述和辩解，证实其在担任石横镇人力资源和社会保障所所长期间，负责石横镇被征地农民基本养老保险金的收缴工作，因无公户，2012年11月至12月间所收取的征地养老保险金存到了其个人银行卡内（其中尾号5239银行卡104万余元，尾号0844银行卡53万余元）。2009年其因工作关系认识了红庙村支部书记冯某1，冯某1还另外经营煤炭生意。2012年12月冯某1找其借款用于走银行流水进行银行贷款。当月24日，其将尾号5239银行卡内的100万元转到冯某1提供的账号内，接着当日该笔款又归还到其银行卡内。到了27日，冯某1又找其借用该100万用于资金周转并许诺十天左右归还，并出具100万元借条，当日其将100万元转到冯某1提供的账号内。后来其多次催冯某1归还借款，但冯某1以手头紧为由一直拖着未还。另2012年12月19日其将0844银行卡内的50万元保险金转到自己尾号为6959银行卡，28日其另存入个人资金6万元共56万元用于购买理财产品，获得分红四百余元。2013年1月初冯某1又找到其借款用于生意周转，其将冯某1以前出具的100万元借钱给冯某1，让冯某1出具了156万元借条，1月11日其将购买理财产品的56万元赎出转到了冯某1提供的账户中。其借给冯某1钱没有对上汇报过，其他人都不知道。其借给冯某156万之后三四天就找冯某1催要，但一直没有归还，后来其自己筹款截止到2013年4月1日陆续将挪用的钱全部上交到肥城市社保处。后经过其三年的催要，冯某1于2015年12月份陆陆续续分多次将156万元全部还清。
本院认为，被告人潘庆云身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，应予支持。被告人潘庆云到案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于其在案发前已主动筹集资金全部归还挪用款项，依法予以从轻处罚。
被告人潘庆云关于自己系自首的辩解意见，依照2009年3月12日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》之规定“犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。”“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”，本案系由泰安市审计局移送后，肥城市纪委找潘庆云进行谈话，在谈话时其虽如实交代挪用公款的犯罪事实，但其交代的犯罪事实系已被办案机关所掌握，且不属于自动投案，不能认定为自首，故对此辩解不予采纳。其虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘庆云犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、违法所得421.55元依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 周 东
审判员 钱 华
审判员 叶淑盈
二〇一八年四月九日
书记员 邓 燕