四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0792刑初62号
公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人赵某某，男，1954年2月17日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月20日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检诉刑诉【2017】47号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省绵阳高新技术产业开发区人检察院指派检察员赵武平出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2016年10月，被告人赵某某谎称自己持有可以获得前人在海外留下巨额存款的“功能章”，先后骗取了被害人邵某某、罗某某、周某某的信任后，要求受害人出资。2016年10月24日，受害人邵某某向被告人赵某某的中国农业银行卡汇款5万元。2016年11月5日、7日，被害人罗某某、周某某共同分两次向被告人赵某某的上述银行卡汇款5万元。由于被告人赵某某收款后迟迟不能提供“功能章”，2017年1月14日，被告人赵某某与受害人签订保证书，保证至迟在2017年1月16日12日前提供出“功能章”。后来，被告人赵某某隐藏无法联系。被害人遂于2017年1月19日报案，公安机关在位于绵阳高新区普明中街1组34号被告人赵某某租住处将其抓获归案。
公诉机关认为被告人赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人赵某某辩称，他没有骗受害人，是受害人自己找到他的，受害人存到他银行卡上的款项他并没有用。不承认公诉机关指控的犯罪事实。
经审理查明:2016年10月，被告人赵某某谎称自己知晓可以获得前人在海外留下巨额民族资产的“功能章”，交给国家后，可以得到丰厚的报酬，先后骗取了被害人邵某某、罗某某、周某某的信任后，要求受害人出资。2016年10月24日，受害人邵某某向被告人赵某某的中国农业银行卡（卡号：0000000007）汇款5万元。2016年11月5日受害人罗某某和周某某各给1.5万元凑足3万元汇入赵某某提供的农行银行账户内，后赵某某说还差2万元才能拿到“功能章”，周某某于2016年11月7日转账2万元到赵某某的农行账户。由于被告人赵某某收款后迟迟不能提供“功能章”，2017年1月14日，被告人赵某某与受害人签订保证书，保证至迟在2017年1月16日中午12点前提供出“功能章”。后来，被告人赵某某隐藏无法联系。被害人遂于2017年1月19日报案，公安机关在位于绵阳高新区普明中街1组34号被告人赵某某租住处将其抓获归案。
上述事实，有被告人在法庭审理中无异议，且有经当庭质证的下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等证实案件的来源情况、报告人到案情况、对被告人采取强制措施情况；
2、被告人赵某某的历次供述和辩解及同步录音录像光盘。证明被告人经人介绍认识被害人邵某某、罗某某、周某某等人，其谎称能找到前人在海外留下巨额存款的“功能章”，要求受害人支付9.9万元款项。2016年10月24日，受害人邵某某向被告人赵某某的中国农业银行卡汇款5万元。2016年11月5日、7日，被害人罗某某、周某某共同分两次向被告人赵某某的上述银行卡汇款5万元。由于被告人赵某某收款后迟迟不能提供“功能章”，和受害人等签订协议和保证书的事实。
3、受害人邵某某、周某某、罗某某的询问笔录，证明被骗经过。其中受害人邵某某陈述经人介绍认识自称能找到前人在海外留下巨额存款“功能章”的被告人赵某某，被告人赵某某称背后的“山上老人”要10万元才能见到“功能章”，并给了赵某某在农行的账号，邵某某在2016年10月24日向该账户转款5万元，赵某某却一拖再拖拿不出“功能章”，2017年1月份在和受害人签订了协议和保证书后仍拿不出“功能章”，受害人等遂报警。
其中受害人周某某陈述其和罗某某于2016年3月底认识赵某某，了解到赵某某知道“功能章”的下落后，多次到绵阳找赵某某，赵某某称找到“功能章”需要10万元的费用，其和被害人罗某某分别于2016年11月5日、7日两次向被告人赵某某的上述银行卡汇款共5万元。赵某某却未拿出“功能章”，2017年1月份在和受害人签订了协议和保证书后仍拿不出“功能章”，受害人等遂报警。
其中受害人罗某某称在2016年4月份听人说起赵某某有“功能章”，遂和周某某数次到绵阳找赵某某了解“功能章”事情，2016年11月5日上午，赵某某说办理“功能章”还差3万元，罗某某和周某某各给1.5万元凑足3万元汇入赵某某提供的农行银行账户内，后赵某某说还差2万元才能拿到“功能章”，周某某于2016年11月7日又转账2万元到赵某某的农行账户。因赵某某迟迟未拿到“功能章”，受害人等就要求他写保证书，在保证的最后期限还没拿出“功能章”，怀疑上当受骗就报警了。
4、证人顾德俊的证言，证实其和受害人邵某某听人说绵阳有“功能章”，遂于2016年10月初到绵阳认识了赵某某，赵某某说“功能章”在山上，山上要9.9万元，受害人邵某某、周某某、罗某某向被告人赵某某的中国农业银行卡汇款共10万元，赵某某却未拿出“功能章”，在保证书确定的最后时间电话打不通，在此情况下，周某某就报警了。
5、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明受害人邵某某、周某某、罗某某和证人顾德俊分别辨认被告人赵某某的过程。
6、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片等，证实被告人公安机关对被告人赵某某位于绵阳高新区普明中路1组34号3楼的住处搜查时，扣押了赵某某的美国花旗银行转账单一份（编号6968547，金额：3653亿美元）、中国建设银行储蓄特种转账支票一份（转账金额金额：3653亿美元）、中国建设银行账户对账单三份（对账时间：2015.7.17；2015.5.22；2013.0.15；账户余额：3653亿美金）、中国建设银行美元定期取款单一份（编号85231323，金额3653亿美元）、中国建设银行进账单（编号0114号，金额3653亿美元）、中国建设银行储蓄特种存单一份（编号39736937，金额3653亿美元）、中国建设银行企业网上银行详情单一份（金额3653亿美元）、辛亥革命政府委员会军政部政府财政委员会任命书一份。
7、被告人赵某某农行卡的交易记录及他人拿该银行卡于2016年10月24日、25日、26日、11月5日、7日、21日在银行的ATM机取款的监控视频，证明被告人赵某某农行账户于2016年10月24日收款5万元，2016年11月5日收款3万元，2016年11月7日收款2万元。该款已经被人数次从ATM机取走，目前账户余额为81.04元。
8、被告人赵某某的15984633390号和15228310805号手机的通话记录，1822716****和18728051705号手机的机主和通话记录，证明被告人和受害人的联系情况，以及和所谓的“山上老人”、“叶明”等的联系情况。
9、保证书、功能章办理程序及协议书，证明被告人与受害人等约定的所谓“功能章”的检验标准和付款标准，及被告人保证在2017年1月16日中午12点前交付受害人等“功能章”。
10、户名顾德俊的农行银行卡取款业务回单，证明顾德俊伪造了该回单，想让被告人赵某某相信他有钱，好拿“功能章”。
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪，证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人赵某某当庭辩称他没有诈骗受害人，且存到他银行卡上的款项他并没有用，其不构成犯罪的辩称意见与庭审查明的事实不符，本院不予采信。为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月20日起至2020年9月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人赵某某退赔受害人邵某某损失50000元，退赔受害人周某某损失35000元，退赔受害人罗某某损失15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 袁福林
人民陪审员 王志立
人民陪审员 勾晓明
二〇一七年十一月六日
书 记 员 黄 莉
附：相关法律法规规定《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。