吉林省辽源市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉04刑初6号
公诉机关吉林省辽源市人民检察院。
被告人刘风，男，1958年2月28日出生，吉林省辽源市人，户籍所在地辽源市龙山区，无固定住所。因涉嫌诈骗，于2016年3月19日被辽源市公安局南康分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市龙山区人民检察院批准，于同年4月22日由辽源市公安局南康分局执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。
辽源市人民检察院于2017年1月13日以吉辽检刑诉字（2017）第4号起诉书，指控被告人刘风犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月5日公开开庭进行了审理，辽源市人民检察院指派检察员袁海英、姜浩然出庭支持公诉，被告人刘风及其辩护人韩帅到庭参加诉讼，现已审理终结。
辽源市人民检察院指控，2000年至2015年间，被告人刘风采取虚构职业身份、借款用途、还款能力等欺诈手段，在辽源市骗取被害人李某1、蔡某1、王某1、茅某等人人民币共计302.67万元，赃款被其挥霍或用于偿还个人欠款。
具体事实如下：
1.2010年11月间，被告人刘风谎称其担任公安部反恐局局长，以能为被害人王某1的孩子办升学为名在辽源市骗取王某1人民币12万元。
2.2012年6月至2014年9月间，被告人刘风谎称其担任公安部反恐局局长，先后以帮助被害人蔡某1女儿办升学、刘风竞争北京市公安局局长需要疏通的名义，在辽源市骗取蔡某1人民币共计51.8万元。
3.2000年至2014年间，被告人刘风向被害人李某1谎称自已在辽宁省沈阳市的中国建设银行存有价值170万余元的国库券，具有偿还欠款的能力，在辽源市多次以向李某1借款或通过李某1向其朋友借款的方式，骗取人民币共计185.28万元。
4.2014年3月，被告人刘风对被害人茅某谎称自己在公安机关工作，并以大连市金州区站前街道盛滨花园1号1单2层4号住宅抵押给被害人茅某，向茅借款5万元后，刘风在未归还欠款的情况下，未经茅某同意私自将所抵押的住宅出售。2014年10月至2015年3月间，茅某的朋友徐春华被公安机关抓获，刘风谎称可以帮助疏通，骗取茅某人民币共计48.59万元。
2016年3月15日，被告人刘风被辽宁省大连市公安局金州分局抓获。
公诉机关提供了被告人的供述和辩解、证人证言、物证、书证等证据。并认为，被告人刘风诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法惩处。
被告人刘风对指控的犯罪事实予以否认，认为自己的行为是正常的民间借贷关系，不构成诈骗罪；其辩护人认为：1、本案认定刘风诈骗蔡某1、王某1、李某1的部分事实不清，指控的犯罪数额有误；2、指控刘风诈骗被害人茅某的犯罪事实，无被害人陈述，该笔事实不应认定。
经审理查明：2000年至2015年间，被告人刘风采取虚构职业身份、借款用途、还款能力等欺诈手段，在辽源市骗取被害人李某1、蔡某1、王某1等人人民币共计251.28万元，赃款被其挥霍或用于偿还个人欠款。具体事实如下：
1.2010年11月间，被告人刘风谎称其担任公安部反恐局局长，以能为被害人王某1的孩子办升学为名在辽源市骗取王某1人民币12万元。
2.2012年6月至2014年9月间，被告人刘风谎称其担任公安部反恐局局长，先后以帮助被害人蔡某1女儿办升学、刘风竞争北京市公安局局长需要疏通的名义，在辽源市骗取蔡某1人民币共计49万元。
3.2000年至2014年间，被告人刘风向被害人李某1谎称自已在辽宁省沈阳市的中国建设银行存有价值170万余元的国库券，具有偿还欠款的能力，在辽源市多次以向李某1借款或通过李某1向其朋友借款的方式，骗取人民币共计185.28万元。
2016年3月15日，被告人刘风被辽宁省大连市公安局金州分局抓获。
经法庭举证、质证，认定上述犯罪的事实证据有：
1、书证：蔡某1提供的银行转款凭证6张，证实：蔡某1于2012年6月至2014年9月共给刘风汇款39万。
2、书证：蔡某1提供的借条1张证实：2014年10月14日刘风给蔡某1打了一张总欠条共计49万，其中含6万无转账凭证，另外欠条下方标注蔡某2、杨某1汇给吴2.8万。
3、蔡某1提供的假房证：证实刘风为骗取蔡的信任，给蔡某1假房产证予以抵押的事实。该房产证标明大连市金州区站前街道盛滨花园1号1单元4号一处建筑面积93.85m2的住宅，所有人系刘风。
4、书证：王某1提供的借条1张证实：2010年11月13日，刘风欠王某112万，中间人蔡某1签名。
5、书证：孙某1提供的借据、担保书、借款合同各1份。证实：2014年12月至2015年7月，李某1向孙某1借款48万。具体内容如下：李某1于2014年12月27日以郑某大连住宅抵押向孙某1借款30万；刘风向孙某1借款8万，由王某2、李某1担保；李某1于2015年7月17日向孙某1借款10万。
6、书证：孙某1提供的欠条1张。证实：王某2于2015年4月3日欠孙某11万，系刘风、李某1用，孙某1、王某2各0.5万。
7、书证：孙某1提供的房屋买卖协议(附房屋查询及银行抵押手续)：郑某与孙某1签定协议，郑将大连住宅以52万卖给孙某1，该协议系关某代孙某1签订。
8、书证：王某2提供的借据10张，收条1张证实：2013年至2015年11月22日，刘风通过李某1向王借款43.5万，约定付息17万，付酬金6万。
9、书证：王某2提供的说明3份，授权委托书2份，土地安置协议一份，大连房屋产权证1份(所有人郑某)证实：刘风为取得王某2信任，用二套富国住宅拆迁手续，一套大连房产手续抵押。
10、书证：李某1提供的借条12张：刘风欠款合计240.18万。其中2000年2月19日一张216.5万；2001年5月至2014年7月刘风欠款共计23.56万。
11、书证：李某1提供的银行汇款单60张：2006年6月到2015年7月李某1给刘风汇款累计194万。
12、书证：李某1提供的银行转款书证证实：李某1给五个孩子办工作返还50万的书证。
13、书证：李某1提供的借款协议证实：李某1向黄某借款的情况，即借给刘风的钱款其中部分钱款来源。
14、辨认笔录5份证实：经蔡某1、张某、周某、王某1、孙某2对12张不同男子照片进行辩认，指出刘风为诈骗蔡某1、王某1资金的嫌疑人。
15、公民户籍信息证明、常住人口基本信息,证实：刘风自然情况。
16、被害人蔡某1的陈述，证实：2012年至2014年，刘风虚构自己是北京市反恐局局长的身份，以给自己孩子办工作及竞争北京市公安局局长为名骗取其51.8万元的经过。
17、被害人王某1的陈述，证实刘风虚构是公安部反恐局局长的身份，以能帮助孩子办上学、办工作的名义，骗取资金12万元的经过。
18、被害人李某1的陈述，证实：90年和刘风相识，刘风自称在沈阳建行有170多万元的国库券，多次以各种理由向其借钱，拿现金给刘风的，刘风全都给我打的欠据，共十四张，总额245.6万，银行转账的没有欠条，只有转账凭证六十九张，总额199万。至2000年2月，刘风共欠其216.5万元。2006年6月至2015年7月共计给刘风汇款194万元，其中包括王某3的汇款、替茅某的汇款。还证实刘风给其转回来的50万元是归还给其他人办工作的钱。
19、证人周某的证言，证实：刘风虚构自己是长春市公安局的、北京反恐局局长身份的情况。
20、证人张某的证言，证实：2010年间与刘风、蔡某1、王某1等人吃饭期间，刘风答应帮别人的孩子办工作的事实。
21、证人马某（被害人蔡某1妻子）的证言，证实：2012年开始，刘风以给自己孩子办工作及竞争北京市公安局局长为名，骗取（蔡某1）52.5万元。
22、证人蔡某2的证言，证实：听蔡某1说刘风正在给其妹妹蔡仲恺办工作，就按蔡某1意思用于某的建行卡分两次给刘风共汇7万元。另外，因刘风欠吴霞钱，其按蔡某1要求用于某的建行卡给吴霞汇去0.8万，汇款凭证找不到了。
23、证人于某的证言同证人蔡某2的证言证实的内容基本一致。
24、证人孙某2的证言，证实：2010年刘风谎称自己在公安部工作，能帮王某1家孩子办上学、办工作，骗取（王某1）12万元，至今未还的经过。
25、证人孙某1的证言，证实：自己和刘风是通过李某1认识的，李称看到刘风有国库券，现价值能有1700万，取回就能还钱，还用一个房屋抵押给我，共通过李某1借给刘风近30万元的具体经过。
26、证人关某的证言，证实：2014年李某1通过孙某1找到自己用大连的一个房子做抵押要借款15万元，我感觉不妥，就没有借款的经过。后来我听说孙某1自己把15万借给李某1和刘风了。
27、证人王某2的证言，证实：李某1说刘风手里有1800万左右的国库券，但现在因为某些原因被冻结，需要钱来疏通关系，让我借给刘风钱。自己通过李某1从2013年至2015年期间，我分次给了（李某1）60多万，共汇了10多次，每次都是我陪着李某1把钱打到刘风账号，汇款条在李某1手里，因为刘风是通过李某1从我手里借的钱，借据都是李某1给我打的，还曾用两套拆迁协议和大连的一套房子抵押给我，拆迁协议以各种理由要回去了，房子也卖了的经过。
28、证人姜某的自书材料，证实1995年8月通过宋某认识刘风，1996年5月份，在辽源，刘风拿出辽宁沈阳建行三张存单，每张存单100万元，说这些钱就是买国库券后兑换的，但是现在有人举报他偷漏税58万元，让大家帮忙凑钱解决这个问题，此后刘风以为兑现以各种理由借款，如国家审计署罚款、财政部的财政司罚款、焦点访谈送礼等。20多年，姜某和朋友亲属一共借了370万元。
29、证人郑某的证言，证实：刘风虚构自己是长春市公安局副局长、北京公安部反恐局局长身份，与郑某相处过程中挥霍钱款等情况。大连房子与孙某1签完协议后，又卖给别人了，没听说刘风有国库券资产的事实。
30、证人李某2的证言，证实：郑某名下的大连金州区盛滨花园1号楼1单2层4号房子，仅在银行有欠款，房屋产权清晰，没有任何查封状态，2015年8月通过中介行，以实际价格51万元卖给李某2岳父肖某的事实。
31、证人杨某2(大连市好旺角房屋中介工作人员)的证言，证实的内容同证人李某2的证言基本一致。
32、辩护人提供的书证：龙山区公证处《公证书》一份，证实：刘风于89年至2001年间陆续向李某1、姜某、宋某借款本利共计216.5万。其中李某1本金100.2万，利息37.5万元；姜某本金52.8万，宋某本金26万元。公证还款日为2009年底前一次还清。公证时间：2001年9月4日。
33、辩护人提供的书证;中国建设银行转账凭条7张，证实：刘风于2009年至2015年分七次转给（李某1）59.6万。
34、辩护人提供的书证;收条12张证实：李某1从1991年至2006年共收刘风还款12.3万，其中发生在2000年2月19日(216.5万总条借款)之后的还款额为9.4万。
35、辩护人提供的书证;中国银行、中国工商银行转款书证3张，证实：刘风三次转给李某16万元。
36、辩护人提供的书证;证明2份证实：李某1书写关于2007年9月至12月，分别给小陈(女孩)、薛某、张某、宗某都是朋友孩子安排适当工作，由李某1一人办理，与刘风无关。保证书、证明3份，证实：李某1于2008年书写的保证书等材料，表明借给刘风的钱主要用于生活、还账，做生意及自行支配，李某1保证不去官方告刘风。
37、被告人刘风的供述和辩解，其对向李某1及其他人借款的事实没有异议，对被害人蔡某1、王某1给其汇款的事实没有异议，但否认以自己有国库券为由借款及给他人孩子办上学、办工作为由骗取钱款的事实，也否认自称是公安部反恐局长的事实。
以上其它证据均经过庭审质证认证，控辩双方无异议，本院予以确认。
综上，被告人刘风在庭审中对指控的犯罪事实予以否认，但其对给被害人汇款的事实没有异议。各被害人的陈述，证实其被骗数额和经过，与各被害人提供的书证等证据证实被骗的数额和时间基本相符；证人周某、马某、张某等人的证言，可以证实刘风虚构自己是公安部反恐局局长的事实，证人关某、孙某1、王某3的证言，可以证实刘风以签订虚假的房屋抵押拆迁协议骗取借款的事实；证人李某2、杨某2的证言，证实刘风将抵押的房屋出卖的事实；被告人刘风对所借的款项去处不能给予合理的解释。以上证据具有客观性、关联性，足以证明被告人刘风以虚构事实或隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大的事实。对这一事实本院予以确认。
关于被告人刘风的辩护人提出的认定刘风诈骗蔡某1、王某1的部分事实不清，指控的犯罪数额有误的辩护意见，经查，刘风以办上学为由骗取（王某1）12万元的事实，有被害人陈述、证人孙某2、蔡某1的证言以及书证在卷佐证，与后期归还的11万元无联系，这一事实清楚，证据充分；公诉机关指控刘风骗取（蔡某1）51.8万元的事实，其中2.8万元缺少必要的证据支持，刘风又予以否认，应以在卷书证为准，故该笔事实认定骗取（蔡某1）49万元，这一辩护意见，本院部分予以采纳。
关于被告人刘风的辩护人提出的指控刘风诈骗被害人茅某的犯罪事实，无被害人陈述，该笔事实不应认定的辩护意见，经查，在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段被害人茅某均没有到案，其自书的报案材料不符合刑事案件的证据标准，被告人刘风又对这一指控予以否认，故该笔指控事实不清、证据不足，这一辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘风以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。结合被告人刘风的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人刘风犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2031年3月18日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 姜自祥
审判员 曲吉忠
审判员 孙 继 炎
二〇一七年四月七日
书记员 刘 铎