安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖04刑终133号
原公诉机关安徽省淮南市八公山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某，男，1989年3月2O日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月13日被抓获，临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人孙杨，安徽竞合律师事务所律师。
原审被告人杨某文，男，1990年6月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月13日被抓获，临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人陈连池，男，1993年4月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月13日被抓获，临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人杨小青，女，1995年5月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月13日被抓获，临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2017年4月12日被淮南市八公山区人民法院取保候审。
原审被告人汪敏飞，男，1987年1月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月13日被抓获，临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2017年4月12日被淮南市八公山区人民法院取保候审。
原审被告人陈龙，男，1988年8月8日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙海市，经常居住地福建省漳州市平和县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月13日被抓获，临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月18日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，6月16日被该局取保候审。2017年1月16日被淮南市八公山区人民法院取保候审。
安徽省淮南市八公山区人民法院审理淮南市八公山区人民检察院指控原审被告人杨某、杨某文、汪敏飞、陈连池、杨小青、陈龙犯诈骗罪一案，于2017年3月31日作出(2017)皖0405刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人杨某不服，向本院提出上诉。本院于2017年4月25日立案并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人杨某文、杨某在互联网上购买QQ号，联系广告商发布虚假兼职信息，并与网上商城相互勾结，向被害人发送虚假购物链接，然后以刷单做任务返现(提成)的名义诱骗被害人向商城付钱(用提前购买来的专用银行卡给被害人刷的第一单返现，以取得被害人信任，从而诱骗被害人继续大量刷单付钱，其后以“刷单卡单、系统出现问题”等各式理由不予以返现以诈骗被害人钱款)，诈骗成功后商城再将诈骗来的钱扣除提成后，以手机充值卡的形式返还给被告人，被告人通过“誉付通”、“名臣福利”等平台将充值卡变现。
2015年6、7月份至2015年底，被告人杨某文、杨某共同从事刷单诈骗，后二人分开各自单干至被抓获；2015年10月份，被告人陈连池通过杨某文学会刷单诈骗后，自己单干，妻子杨小青协助其刷单诈骗，至2015年年底左右，被告人陈连池、杨小青夫妇因嫌挣钱少，而转为从事网上商城代理，二人在明知杨某文、杨某、汪敏飞实施刷单诈骗的情况下，为三人(还有许多其他刷单诈骗嫌疑人)提供商城域名，帮助三人获得商城提供的虚假购物链接，顺利完成诈骗行为。2016年初，被告人汪敏飞通过杨某文、杨某学会刷单诈骗后，也从事刷单诈骗，其作案时使用杨某文的专门给被害人返现的银行卡，给其诈骗的被害人第一单返现以取得被害人信任，从而诈骗被害人继续大量刷单付钱。被告人陈龙自己通过网络学习网上商城代理，为杨某等人提供商城域名，帮助其获得商城提供的虚假购物链接，顺利完成诈骗行为。
1、2015年8月25日，被告人杨某文伙同被告人杨某通过网上购买的QQ号，在网上以做兼职刷单给予提成的名义，诱骗被害人李某3刷单，李某3第一单交易成功后(120元)，被告人杨某文通过“杨兴丽”的银行卡(作案专用银行卡)为其返现125元，取得李某3的信任，让其继续刷单做任务，后被告人杨某文、杨某以“刷单卡单、系统出现问题”等各式理由不予以返现，最终诈骗李某361200元。
2、2015年10月20日左右，被告人杨某文伙同被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人安某1200元。
3、2015年10月底左右，被告人杨某文伙同被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人冉某600元。
4、2015年9月1日，被告人杨某文伙同被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人张某19600元。
5、2015年10月22日，被告人杨某文伙同被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人徐某13600元。
6、2015年10月29日，被告人杨某文伙同被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人徐某25930元。
7、2016年3月8日左右的一天，被告人杨某通过上述方法，以做兼职刷单给予提成的名义诈骗被害人王某16120元。
8、2016年3月7日，被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人王某229200元。
9、2016年3月1日，被告人杨某通过上述方法，诈骗被害人屈某1125元。
10、2016年1月20日，被告人汪敏飞通过网上购买的QQ号，以做兼职刷单给予提成的名义，其在张某2刷第一单(123元)时，让杨某文用“杨兴丽”的银行卡帮其给张某2返现130元，以取得张某2的信任，后被告人汪敏飞以各种理由不予以返现并诱骗张某2不停刷单，最终诈骗被害人张某22338.86元。
11、2016年1月20日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人李某14924.01元。
12、2016年2月20日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人谭某4800元。
13、2016年3月4日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人梁某4800元。
14、2015年11月23日，被告人陈连池、杨小青通过网上购买的QQ号，以做兼职刷单给予提成的名义，诈骗被害人焦某1200.22元。
15、2015年1l月14日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人余某460元。
16、2015年1l月19日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人王某34600元。
17、2015年11月30日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人江某15410元。
18、2015年10月31日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人郭某239.8元。
19、2015年11月4日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗受害人邓锦香345元。
20、20l5年12月份的一天，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人马某720.12元。
21、2015年11月8日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人曾某575元。
22、2015年9月份的一天，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人续梨晨2405.08元。
23、2016年3月6日至3月7日，被告人杨某通过被告人陈龙提供的商城链接诱骗被害人莫某刷单返利，骗取被害人莫某371元。
24、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人黄某1做刷单兼职，骗取被害人黄某12921元。
25、2016年5月11日至5月12日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人卢某做刷单兼职，骗取被害人卢某4625.31元。
26、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人范某做刷单兼职，骗取被害人范某5760元。
27、2016年5月8日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人黄某2做刷单兼职，骗取被害人黄某21335元。
28、2016年5月8日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人高某做刷单兼职，骗取被害人高某2250元。
29、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人吕某做刷单兼职，骗取被害人吕某504O元。
30、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人李某2做刷单兼职，骗取被害人李某211000元。
31、20l6年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人姚某做刷单兼职，骗取被害人姚某1499元。
32、2016年5月12日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人杨某做刷单兼职，骗取被害人杨某75OO.6元。
原审另查明，被告人杨某文于2016年4月12日协助公安机关抓捕同案犯杨某。案发后，被告人杨某文、杨某亲属代为赔偿被害人李某3损失62000元，并取得其谅解。被告人汪敏飞亲属向淮南市公安局八公山分局退缴赃款17110元，被告人杨某退缴赃款59508元。
原判认定上述事实，杨某、杨某文、陈连池、杨小青、汪敏飞、陈龙在一审审理中无异议，且有书证临时寄押收押证明、到案经过、户籍信息、誉付通平台提现记录、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、收条、谅解书、调取证据通知书、证明、银行交易明细及账户信息情况、受害人提供交易记录、QQ聊天记录、协助冻结财产通知书，证人证言，被害人陈述，检查笔录，视听资料、电子数据等证据证实。
原审法院认为：被告人杨某、杨某文、陈连池、杨小青、汪敏飞、陈龙以非法占有为目的，利用网络以虚构刷单返现的事实骗取他人财物，其行为均已经构成诈骗罪。六名被告人在归案后，能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。杨某、杨某文、汪敏飞积极退赃，可酌情从轻处罚。杨某文协助抓捕同案犯杨某，有立功表现，可以从轻处罚。陈龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，又能如实供述其犯罪事实，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致危害社会。案经原审法院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；二、被告人杨某文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；三、被告人陈连池犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；四、被告人杨小青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；五、被告人汪敏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；六、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；七、违法所得予以追缴。
杨某上诉提出原审判决量刑过重、罚金过高，辩护人的辩护意见同杨某的上诉理由。
经审理查明：原判认定的2015年5、6月份至2016年5月，上诉人杨某及原审被告人杨某文、汪敏飞、陈连池、杨小青、陈龙通过发布虚假兼职信息，向被害人发送虚假购物链接，然后以刷单做任务返现(提成)的名义诱骗被害人李某3等人向商城付钱从而骗取被害人现金的事实，有一审判决列举的证据予以证实，上述证据经原审庭审举证、质证并查证属实，二审期间，上诉人及辩护人未提交影响本案事实认定的新证据，本院对原判认定的事实及采信的证据依法予以确认。
本院认为：上诉人杨某及原审被告人杨某文、陈连池、杨小青、汪敏飞、陈龙以非法占有为目的，利用网络以虚构刷单返现的事实骗取他人财物，其中杨某诈骗数额为118575元，杨某文诈骗数额为82130元，陈龙诈骗数额为42301.91元，诈骗数额巨大，陈连池、杨小青合计诈骗数额为25955.22元，汪敏飞诈骗数额为16862.87元，诈骗数额较大，六人的行为均已经构成诈骗罪。六被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。杨某文协助抓捕同案犯杨某，有立功表现，可以从轻处罚。陈龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。杨某、杨某文、汪敏飞积极退赃，可酌情从轻处罚。关于杨某及其辩护人提出原判量刑过重、罚金过高的上诉理由及辩护意见，经查，杨某利用电信网络技术多次实施诈骗，犯罪数额达118575元，数额巨大，社会危险性大，依法应予严惩，原审法院综合杨某犯罪的事实、情节，结合杨某具有的自愿认罪、积极退赃等法定、酌定量刑情节，已对杨某在法定量刑幅度内从轻处罚，量刑（包括罚金）并无不当，故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 永
审判员 赵 可
审判员 李景田
二〇一七年六月六日
书记员 王 曌
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；