湖北省武汉市新洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂新洲刑初字第00396号
公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
被告人叶章先，农民。因本案于2015年7月13日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押看守所。
辩护人戢春辉，湖北乾泰律师事务所律师。
湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉（2015）356号起诉书指控被告人叶章先犯诈骗罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新洲区人民检察院指派检察员李再英出庭支持公诉，被告人叶章先及其辩护人戢春辉等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人叶章先在武汉市新洲区阳逻街环城路以武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲分公司的名义对外营业。2011年7月，被害人吕某到其门店咨询投资事宜，叶章先以年收益率18%的利息为诱饵，诱骗吕某投资。2011年7月至2012年1月12日，叶章先先后三次用盖有“武汉市钟家村投资咨询有限公司”的假公章及“甘仁贵”私章的收款协议书和“担保经纪服务协议书”，以投资的名义分别骗走吕某现金人民币76，000元、44，000元、65，000元。款项到期后，叶章先未按期支付本息，并失去联系。后在吕某多方寻找和催要下，叶章先于2013年7月26日退还了前两笔投资本息共计人民币134，760元，余款一直未予退还。
被告人叶章先对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，被告人诈骗的数额仅应认定为65，000元；2、被告人在案发后未变更联系方式，本质上无诈骗的故意；3、叶章先在案发后偿还了部分款项；4、叶章先系初犯、偶犯，且自愿认罪。
经审理查明，2004年4月15日，被告人叶章先成立了武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲支公司，2007年5月30日该公司注销。2011年，叶章先在武汉市新洲区阳逻街环城路以武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲支公司的名义营业。2011年7月至2012年1月，吕某三次分别向叶章先经营的公司投资人民币76，000元、44，000元、65，000元，叶章先每次收到钱款后，均将加盖有“武汉市钟家村投资咨询有限公司”公章及“甘仁贵”私章的《协议书》及《投资代理担保经纪服务协议书》填写后交给吕某。协议书中，双方约定每笔投资期限为一年，年收益率不低于18%，半年结息一次。后叶章先未按约定的时间支付投资收益，吕某多次打电话向叶章先索要，叶章先均以各种理由推脱。2013年7月，吕某将其妻精神病加重住院治疗之事告知叶章先，叶章先归还了吕某前两笔投资款本金及收益共计人民币134，760元，并向吕某出具一张金额为人民币6，840元的欠条，此后叶章先未再归还吕某其余投资款及收益。2014年5月，吕某到武汉市工商行政管理局查询发现，叶章先与其签订的《协议书》及《投资代理担保经纪服务协议书》所加盖公章上的“武汉市钟家村投资咨询有限公司”不存在，同年9月15日吕某向公安机关报案。2015年7月13日，公安机关传唤叶章先并对其进行调查，同日将其刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人吕某的陈述。主要内容为：我在2011年7月份至2012年1月12号先后在叶章先手里投资了三笔钱。第一笔钱是2011年7月份的一天，我到叶章先所开的投资公司，将7.6万元钱交给了叶章先，他接过钱后就拿出了两份盖有公章和私章的空白协议书填上后就交给我了，年利息是18%。办完之后，他对我说月息一分半，每月可得利息1，125元，如果我还有钱可以继续送给他投资；第二笔是我觉得很划得来，同时觉得叶章先是开的正规公司也很稳当，就于2011年8月份再次将4.4万元钱交给了他，他又办了与第一次同样的两张协议书交给我了；第三笔是2012年1月12日，我再次将6.5万元交给了叶章先，他当场就交给我两份和前面一样的协议书；三笔钱共计18.5元。我将三次的协议书拿着比较了一下，除了钱数额不一样外，上面盖的公章和私章及其他内容都是一样的。2012年1月12日，我与叶章先签订的投资协议书内容是，从2012年1月12日起至2013年1月12日止，我将65，000元交给叶章先去投资，年收益率为18%，每半年结息一次。到了2012年7月12日，叶章先没有支付我5，850元的利息，我就多次打电话到公司去找他，但他总是应付我说在外面结账，只要账结了，马上就将钱都给我。就这样，一直到了2013年1月12日协议到期的时候，叶章先还是没有还我钱，我到公司找他，公司一个人也没有，周围也没有人知道他去哪里，我就知道他跑了，就把他公司的招牌拆了带回家了。后来我打他“138××××1670”的电话一直是通的，但大部分时间叶章先不接我的电话，就算接通了，他还是敷衍我，给我许时间，但到了他许诺的时间，钱还是没有还，直到现在我那65，000元的本金一分钱也没有拿回来，更不用说利息。我妻子周金梅之前有自言自语的现象，但生活能够自理，她得知我在叶章先手里投资的钱无法收回之后，在家中急得精神严重失常了。2013年7月26号，我打电话将我妻子在精神病医院治疗的事情告诉了叶章先，他这才把我约到武汉中山大道附近的一个中国银行见面。叶章先就在银行计算我第一次和第二次共计投资的12万元利息，应该是21，600元，他就打了一张6，840元钱的欠条给我了，我在此行办了一个临时的存折，叶章先就从他的储蓄卡里打了134，760元钱到我的临时存折上了，我就将叶章先先给我的这两笔钱的协议书交给了他。接着叶章先表示最后一笔投资的6.5万元钱一个月之后同我结清，但之后他不但未跟我结一分钱，而且连我的电话也不接了。
当时在环城路叶章先的门面内，我将65，000元给他，他就从他办公室内拿出盖好章子的空白协议书，当着我的面填好后就给了我。叶章先说，他是武汉市钟家村投资咨询有限公司新洲分公司的经理，协议书上乙方“武汉市钟家村投资咨询有限公司”和“甘仁贵印”的印章是他们总公司的，这是他们总公司的业务，所以盖的公章是总公司的。我想总公司是管理分公司的，那么总公司的印章比分公司的印章有效些，就没想到去问他为什么不盖分公司的章子。2014年5月20日，我到武汉市工商行政管理局去查询“武汉市钟家村投资咨询有限公司”，发现根本就没有这个公司，只有“武汉钟家村投资咨询服务有限公司”。工商局的工作人员跟我说，公司名称中多或少一个字就不是同一个公司，“武汉市钟家村投资咨询有限公司”根本不存在。我通过工商局了解到，叶章先于2004年4月15日注册了“武汉市钟家村投资咨询服务有限公司新洲分公司”，住所是新洲区阳逻街环城路，该公司的上司公司是“武汉钟家村投资咨询服务有限公司”，但是该分公司于2007年5月30日已经注销了。所以，2012年叶章先经营的投资分公司根本没有资质，他就是打着“武汉市钟家村投资咨询有限公司”的幌子骗我的钱。
2、被告人叶章先的供述。主要内容为：我于2004年10月份注册开始开办公司，公司的名称是“武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲分公司”，我是公司的负责人，公司只有我和一个叫周冬菊的女的，她现在已得病去世，我的上司公司名称是“武汉钟家村投资咨询服务有限公司”。我以此名称办公司四至五年后，就脱离了此公司单独干同一行类的工作，另外在脱离公司之前使用的公章印文全称是“武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲分公司”，脱离之后我就没有使用任何公章了，自己也没有单独的公章，后来我到哪个投资公司联系办理贷款事宜就使用哪个投资公司的公章。
我找吕某借过钱，在2012年初的一天找他借了65，000元，我借钱后与他新签订了一份协议书和一份“武汉市钟家村投资咨询有限公司投资代理担保经纪服务协议书”，两份协议书都盖上了“武汉市钟家村投资咨询有限公司”名称印文的公章，这65，000元钱至今我还没有还给他。这两份协议书是我拿到武汉市钟家村投资咨询有限公司，找管财务的长得很胖的女的盖的公章，这笔钱我交到了她手中，她才在协议书上盖的公章。协议书上还盖了一枚方形的私章，名称是“甘仁贵”，她是该公司的法人，是一个四十多岁的女同志，她的公司在武昌阅马场。我是通过周冬菊认识的甘仁贵，吕某的这65，000元钱是我通过周冬菊交给甘仁贵的。当时是周冬菊带我到顺民大厦十八层1899室与甘仁贵见了面，然后与甘仁贵谈融资的事情，最后与她办的手续。
民警将我带到阅马场顺民大厦1899室，房东证实自2003年以来从未将此室租给任何投资公司办公，更不认识甘仁贵此人；大厦物业证实自2011年以来，顺民大厦从未有过“武汉市钟家村投资咨询有限公司”和业主“甘仁贵”的登记。这只能说是我上当受骗了，我上了周冬菊的当。
吕某共找我投资过三笔钱，前两笔他给我投资的具体时间我不记得了，我只记得他前两笔投资的本金数额共是12万元钱，到了2013年7月份的一天，吕某打电话我说他老婆得××住进了医院，需要钱治疗，于是我迅速筹集了13万余元，将他约到汉口解放公园对面的中国银行花桥支行，我将筹集到的近14万元钱交给了吕某，他当时在该银行办了一个存折，将我交给他的现金存进了他的存折。他交给我投资的12万元通过算账，我应该付利息21，000余元，由于我筹集的钱不够一次性与他结清，我当场就打了一张欠他6，840元钱的欠条。前两笔12万元的投资我是先后办的两套手续，和2012年1月12日与吕某办的65，000元的手续是一模一样的，只是数额不一样。
3、《协议书》及《武汉市钟家村投资咨询有限公司投资代理担保经纪服务协议书》各一份。证实吕某于2012年1月12日向叶章先经营的公司投资65，000元的相关情况。
4、企业信息登记表两份。证实武汉钟家村投资咨询服务有限公司新洲分公司成立及注销的相关情况，以及武汉钟家村投资咨询服务有限公司的相关情况。
5、武汉市武昌区工商行政管理局证明。证实截止2014年9月23日，该局系统中无武汉（市）钟家村投资咨询有限公司登记记录。
6、视频资料。证实叶章先指认“武汉市钟家村投资咨询有限公司”办公地点相关情况。
7、武汉新汉水物业服务有限公司顺民大厦管理处证明。证实该公司管理的顺民大厦自2011年至2015年5月26日，无“武汉市钟家村投资咨询有限公司”及“甘仁贵”业主登记信息。
8、人口信息查询截图及说明。证实公安机关根据叶章先的供述，在公安部部级人口信息管理系统中查询到，全国人口中年龄在20至50岁之间、姓名为“甘仁贵”的女性仅有一人，其身份证号码为××，户籍地为四川省凉山彝族自治州会理县；叶章先对该“甘仁贵”照片辨认后，否认是自己认识的“甘仁贵”。
9、常住人口信息及死亡信息。证实叶章先在多次供述中所提及的周冬菊已于2010年6月8日死亡。
10、辨认笔录。叶章先从一组12张照片中辨认出7号（周冬菊，身份证号码××）系其在讯问笔录中提到的“周冬菊”。叶章先未辨认出5号（甘仁贵）。
11、欠条一份。证实2013年7月26日，叶章先因差欠吕某投资收益向其出具欠条的相关情况。
12、出院小结及出院记录。证实吕某之妻周金梅入院治疗的相关情况。
13、常住人口基本信息。证实叶章先的身份情况。
14、到案说明。证实叶章先的到案情况。
本院认为，被告人叶章先以非法占有为目的，以虚构的单位与他人签订投资代理担保经纪服务合同，骗取他人钱财人民币65，000元，数额巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据确实充分。叶章先在其成立的公司已注销的情况下，以虚构的单位与被害人签订投资合同，诱骗被害人向其投资，合同期限届满以隐匿、拒不接听电话的方式拒绝偿还投资款，其行为更符合合同诈骗罪的法律特征，公诉机关指控的罪名不准确，本院依法予以调整。关于公诉机关指控叶章先还于2011年两次诈骗被害人财物共计人民币120，000元的事实，经查，吕某于2011年7、8月两次分别向叶章先投资人民币76，000元、44，000元，叶章先虽均以虚构的单位与其签订了投资协议，且未按约定时间归还吕某投资款及收益，存在欺诈行为，但在吕某向公安机关报案的一年前，叶章先已就上述两笔投资款与吕某进行了结算，并向吕某支付了全部本金及大部分收益，并就未能支付的收益向吕某出具了欠条，本案现有证据不能证明叶章先对该两笔投资款在主观上具有非法占有的故意。对公诉机关的相关指控，本院不予支持；对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。叶章先在庭审中自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人自愿认罪等辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于叶章先未变更其联系方式，无诈骗的故意辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶章先犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2019年1月12日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
二、对被告人叶章先违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 莅
人民陪审员 陶 敏
人民陪审员 邱红梅
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 童利群