河北省迁西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）迁刑初字第13号
公诉机关河北省迁西县人民检察院。
被告人董某某，男，1962年8月10日出生于河北省迁西县，汉族，高中文化，群众，个体经商，捕前住迁西县。因本案于2013年7月10日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月19日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。
辩护人马英杰，河北路达律师事务所律师。
辩护人谭正，河北路达律师事务所律师。
河北省迁西县人民检察院以迁检刑诉（2013）209号起诉书指控被告人董某某犯合同诈骗罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，被告人董某某及辩护人马英杰、谭正到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月16日，被告人董某某以非法占有为目的，在与迟某某签订“迁西县三屯营镇龙蟠铁矿混合井采矿工程施工承包协议书”过程中，隐瞒施工地点迁西县龙湾铁矿矿区9号线归属于迁西县高家店铁矿的真相，虚构正在办理合法采矿手续的事实，在无履行合同能力的情况下，骗取迟某某保证金50万元人民币。
针对指控事实，公诉机关提供报案材料、破案经过、被害人陈述、相关证人证言及被告人供述等证据，认为被告人董某某以非法占有为目的，采取欺骗手段签订合同，骗取他人现金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法惩处。
被告人董某某对指控的事实无异议，认为自己与迟某某签订的合同与高家店铁矿不存在冲突，双方属于民事纠纷，且合同约定如不能保证按时进场，双倍返还质保金。由于自己不懂法，如果按照法律规定构成犯罪，尊重法院判决，请求从轻处罚。
辩护人马英杰、谭正的意见，一是客观上起诉书指控被告人“隐瞒事实真相，采取欺骗手段与被害人签订合同”缺乏证据支持。二是主观上被告人收取50万元质保金不是以非法占有为目的。被告人的行为属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2001年至2006年期间，被告人董某某与迁西县三屯营镇龙湾村委会签订办理位于本村行政区内1至4号矿体铁矿开采相关手续及开采施工协议，并多次委托他人办理相关采矿、探矿及施工许可审批手续，但始终未果，而此期间迁西县高家店铁矿办理了此部分铁矿开采许可证，即“迁西县高家店铁矿龙湾矿区采矿许可证”，开采深度270米至110米标高，有效期限自2006年4月至2026年4月。被告人董某某明知此情况，在无法保证合同正常履行的情况下，经协商于2013年6月16日在要求迟某某交纳工程质保金人民币50万元后，以迁西县龙蟠铁选厂名义与之签订了“迁西县三屯营镇龙蟠铁矿混合井采矿工程施工承包协议书”，协议施工地点为龙湾铁矿矿区9号线，高程在海拔275米至-175米（该协议施工范围含盖迁西县高家店铁矿合法采矿范围），并要求在协议签订后，两周内进场施工。因迟某某无法进场施工发觉被骗，向公安机关报警案发。
被告人董某某在得知迟某某报警后，通过电话联系迟某某准备将50万质保金返还未被接受，于同年7月10日到公安机关投案，并按迟某某要求将50万元现金交到公安机关，同日被公安机关发还。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：
1、迟某某陈述证实，2013年5月份左右，甄某某打电话说给其介绍矿井工程。甄某某约其到迁西县紫玉街市场那条街西边道北的一家宾馆，见到了董某某，董某某说自己在龙湾铁矿9号线和12号线有处矿山，准备竖井开采，发包给其9号线，6月16日，其在银行支了50万现金，和甄某某一起去了董某某家。董某某就写了张收条，双方在合同上签字。7月5日上午打听9号线位置，知道矿山不是董某某的后报案。
2、证人甄某某证实：牛某某给其打电话说董某某在龙湾大矿的采矿手续快办下来了，让其帮忙找个施工队，随后联系迟某某，与牛某某三次带迟某某去找董某某商量合同的具体内容。最后一次见面是6月16日签协议那天，和牛某某、迟某某去的董某某家里，给董某某拿50万块钱，他俩就到后院房子里签了协议。迟某某后来自己摸到矿山上发现矿山不是董某某的就又打电话找他，再后来就报警了。
3、证人牛某某证实：其跟甄某某打电话说董某某在龙湾大矿的采矿手续快办下来了，让他帮忙给找个施工队，甄某某引荐了迟某某，与迟某某见过四次面。6月16日迟某某与董某某签的合同。过了十多天，甄某某找其问董某某的采矿手续办下来没有，迟某某要按合同要求进场施工。董某某说手续还没下来，等等再说。后来甄某某又催问过几次进场施工的事，可联系董某某他不是说出门不在家就说手续没下来，最后迟某某报了警。
4、证人秦某某证实：其是迁西县高家店铁矿法定代表人，铁矿位于迁西县三屯营镇龙湾村，矿山名称为：迁西县高家店铁矿龙湾矿区。高家店铁矿对龙湾矿区9号线铁矿石的开采权从未向外承包或转让过，其他所有矿线的开采权都未向外转让过，因为他们有自己的施工队，根本不需要向外承包或转让。董某某的龙蟠铁选厂没有主体矿山，龙湾矿区开采权变更为高家店铁矿后，董某某没在龙湾矿区开采过铁矿石。
5、证人董某甲证实：董某某和村委会签订的委托书和协议书早就作废了，上面写的1至4号矿体早在2006年就在高家店铁矿采矿证范围里了，董某某即使受村里委托，但在高家店铁矿办下采矿许可证之后，这个委托自然就失效了，协议书更不生效，因为董某某从未给村里交过任何费用，何况上面显示的四至边界于2006年都在高家店铁矿采矿证里了，海拔110米以上是人家的采矿范围，110米以下的采矿证现在还没有人办下来，村里没采矿证就跟董某某签协议，允许他采矿应该不符合法律规定，这协议应该都不生效。2004年9月，龙湾矿区全部停工进行矿产资源整合，所有的采矿证作废后采矿范围全部整合到了高家店铁矿。董某某及他的龙蟠铁选厂在村里没有矿山，2004年之前在龙湾矿区3号线附近有个小竖井采过铁矿，后来资源整合就没有他的矿山了。
6、证人刘某乙证实：6月22日，迟某某找其说他在迁西这边有个竖井工程，合同都签好了，其随后找了6个工人于6月27日先到了遵化市建明镇，迟某某说他得跟甲方沟通一下，然后就再没消息。7月5日上午迟某某到建明收费站接的他们四个人，去了龙湾大矿，发现矿区里没有迟某某要干的矿山。
7、证人刘某乙证实：7月3日刘文海给其打电话说，让其到迁西县的阳光宾馆，明天准备上山，当天他们就住在了阳光宾馆，后来我们就开车去了矿区，见到几个护矿队的人拦住不让进。
8、证人鲍某某证实，《关于董某某办采矿证村民代表、党员代表及村两委的讨论记录》，当时其担任西龙湾村三组村民代表，是2005年夏秋季在村委会召开的，上面签名的董周先是村支部的副书记。记录上说的110矿是指龙湾铁矿，付学飞开采的位置，110矿就是海拔110米以上的意思。
9、证人董某乙证实，《关于董某某办采矿证村民代表、党员代表及村两委的讨论记录》属实，当时其担任西龙湾村党支部副书记，是2005年下半年起码在10月31号以后在村委会召开的。因为付学飞的龙湾铁矿采矿证截日期就是到2005年10月31日，在此证没到期之前，村里不可能开会讨论让董某某去办采矿证，后来到2006年4月28、9号，付学飞又续办了采矿证。这份记录上说的同意董某某去办理采矿证与后来付学飞办下来的采矿证范围都是指龙湾铁矿范围，但海拔高度不一致。
10、证人王某某证实：去年年初或前年年底董某某口头委托其办理龙湾铁矿的采矿许可证手续，然后其找了承德市的514地质队帮忙给做了探矿权申请登记资料。其给董某某办的是探矿权手续，是以董某某当法人的那家选厂名字进行申请的，叫龙蟠铁选厂。办完资料后去年上半年送到河北省国土资源厅服务大厅，但当时人家说省里铁矿都在整改，暂不受理，然后就把资料带回来存放在自己手中。没有向迁西县国土资源局进行过申报并进行初审。不知道董某某要办的手续跟高家店铁矿采矿证范围有冲突。从未应允过董某某何时办下来探矿权手续。
11、证人焦某某证实：董某某2013年7月6日中午到达广州，次日下午离去，仅于到达广州之日午饭用餐过程中与自己口头商谈过在迁西合作开矿及委托其办理采矿许可证手续相关事宜，回忆不起来合作开矿的地名、海拔高度、坐标拐点等相应情况，董某某未曾留存给自己任何办理采矿许可证和合作开矿的相关资料，故无法核查董某某广州之行洽谈的具体矿点位置及范围（经侦大队电话询问后说明：2013年10月9日）。
12、唐山市公安局刑事科学技术研究所笔迹检验鉴定报告，检验意见：2013062JC01中第1页中书写的字迹“龙湾”是董某某书写；第6页中书写的字迹“2周内”是董某某书写。
13、西龙湾村（原龙湾村）委会证明：董某某2004年至今在该村范围内无任何矿山，该村自2004年起也未向董某某转让或发包过矿山。
14、三屯营人民政府证明：三屯营镇西龙湾村（原龙湾村）村民董某某在西龙湾村（原龙湾村）无合法有效手续的矿山。
15、迁西县三屯营镇龙蟠铁矿混合井采矿工程施工承包协议书、收条证实：承包协议内容如下，甲方：迁西县龙蟠铁矿（代表董某某）、乙方代表：迟某某。施工地点：迁西县龙湾铁矿：具体地点是龙湾铁矿矿区9号线，高程在海拔275米至-175米，共计450米。施工期限：井筒施工工期：10个月，自开始井筒下掘之日起向后推10个月计。协议签订后要求乙方二周内进场，开始生产施工。签订时间：2013年6月16日。董某某所写收条：今收到龙蟠铁矿3-9线工程质保金伍拾万元。2013年6月16日
16、迁西县三屯营镇龙蟠铁矿混合井采矿工程施工承包协议书。该协议特征：无签字盖章，迟某某称内有董某某修改笔迹两处（将“高家店”铁矿改为“龙湾”，将乙方马上进场“马上”改为2周内）。
17、迁西县高家店铁矿证明：迁西县高家店铁矿从未以任何形式向迁西县三屯营镇龙湾村董某某转让、发包过龙湾矿区内的矿山及矿石开采权，该人在龙湾矿区内无任何矿山。
18、迁西县高家店铁矿龙湾矿区4至19线改建工程初步设计资料（采矿位置：迁西县高家店铁矿龙湾矿区矿区范围由8个拐点圈定，本次设计4至19线处于矿区范围西北侧，全部处于矿区范围之内。采矿许可证有效期20年，自2006年4月至2026年4月）
19、手机137XXXX****通话详单及短信详单，证实被告人董某某与迟某某前后联系的事实。
20、协议书、委托书、会议记录。协议书内容：董某某开采龙湾村四号矿体，有效期20年，起止时间由2001年1月7日至2021年1月7日止，每年董某某付给甲方矿石资源补偿费568万元整。2001年1月7日签订。
委托书内容：经我村两委会研究决定，对坐落在我迁西县三屯营镇龙湾村行政区内的1至4号矿体采矿开采一事，迁西县三屯营镇个龙湾村党支部及村民委员会经研究决定，特委托我村董某某同决全权办理相关手续及开采施工。迁西县三屯营镇龙湾村民委员会：董周先、董延志2005年11月25日
会议记录内容：讨论矿山挣树标准问题。
21、2013年7月10日公安机关扣押董某某人民币50万元，同日发还迟某某。
22、被告人董某某的供述与辩解：迟某某是通过甄某某介绍认识的，也就是跟迟某某签合同的前几天，甄某某从牛某某口中得知其正在申请办理采矿许可证，就是龙湾矿区19至12号线的采矿许可证，就打电话想给迟某某介绍点工程，他说采矿证没办下来呢，还问过甄某某迟某某有没有资质。过了几天，甄某某领着迟某某去了他办公室，他和迟某某一共见过了四次面，迟某某问他是不是在办理龙湾铁矿的采矿证，说想包段工程干，他就说手续还没办下来呢，又问迟某某是否有资质，几级资质，迟某某说有是2级资质，实际上他现在的采矿手续还没启动办理程序。第四次见面就是2013年6月16日，迟某某、牛某某、甄某某去了他家，迟某某带了50万块钱现金及协议，其说手里没合同章，迟某某说先草签，用哪个章都中，以后正式签了再用合同章。然后就签了，并盖了选厂的章，就是迁西县龙蟠铁选厂的章。随后迟某某给他50万块钱现金（存入以其女儿开户自己实际使用的银行账户），他写了张收条，内容是“今收到龙蟠铁矿3-9号线工程质保金伍拾万元整。”协议上的“甲方迁西县龙蟠铁矿”指的是就是龙湾矿区，但指的是海拔正110米朝下，迁西县龙蟠铁矿名是自己这么叫的，并未进行工商注册登记，9号线也指的是龙湾矿区9号线，但指的都是海拔正110米以下，其申请办理采矿证范围也是办理的海拔正110米以下的采矿范围，现在是由北京安华集团有限公司广州分公司的焦鸿水负责办理，个人没申请资料。与迟某某签订采矿工程协议前后，没去过协议规定龙湾铁矿9号线施工位置，迟某某要求去看着，但其说手续没办完呢未带他去。后来仔细想来确实自己犯了法，在没有取得采矿许可证的情况下向外发包采矿工程，还收了迟某某50万块钱质保金，都是其主动愿意在上面签的字盖的章。但因为和村里的协议，允许其办理龙湾区东至12号线西至19号线的采矿手续，并且还有全体党员和全体村民代表的会议记录。自己现在申请办理的采矿手续也是申请的110米以下范围，虽然手续没办下来，但觉得自己可以向外发包正110米以下。与迟某某签订的《迁西县三屯营镇龙蟠铁矿混合井采矿工程施工承包协议书》，上面约定的施工地点为龙湾铁矿放区9号线，高程在275米到-175，共计450米，都是迟某某修改的海拔高度，不过跟他沟通过了这部分的修改。协议内容第一页将“高家店铁矿”修改成了“龙湾铁矿”，第六页施工期限要求乙方“马上进场”修改成了“两周内进场”。其不愿意带现金出门，在外边都是刷卡消费，所以就花了质保金。村里委托办理的采矿手续地表面积在高家店铁矿范围内，王宪章主动来三屯帮忙给其办理采矿手续。王宪章又找的承德514地队做了地质设计申请资料。大概到与迟某某签合同之后一个月左右，王宪章打电话说采矿手续办得差不多了，但迟迟办不下来采矿证，然后迁安的朋友王森引荐了焦鸿淼，今年7月5号左右，其坐飞机去了广州，在那与焦鸿淼还有他们经理初次进了见面洽谈，主由他们负责办理采矿手续，焦鸿淼他们表示向总公司申报这个意向批准后就来迁西正式洽谈合作事宜。其知道申报办理采矿许可证手续的流程应该由最基层开始向上一级政府主管部门逐级申报审批，就是从村到镇，再到县、市省，最后到国土资源部批准，也知道高家店铁矿办理的龙湾铁矿采矿许可证有效期限是2006年到2026年。自己出门刷卡消费动用质保金10余万元。
综合分析公诉机关举示的证据及控辩双方的意见，本院认为：
根据受害人的陈述、相关证人证言、采矿证及协议四至范围、银行卡交易记录、被告人的供述等证据分析，能够证实被告人董某某虽然受村委会、党员干部会议委托及与他人协商准备办理龙湾矿区采矿权手续，但其至案发前也没有合法有效的采矿手续，其明知自己根本没有权力处理协议范围内的采矿事宜，隐瞒事实真相，与他人签订协议，收取他人50万元质保金并进行消费，能够认定其以非法占有为目的，利用经济合同的形式，骗取他人财物，并已经构成犯罪。
本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在根本没有履行合同的能力下，隐瞒事实真相，采取欺骗手段与他人签订合同，骗取他人现金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人主动投案，积极退赔，可以从轻处罚。因为被告人董某某实际上并无合同上的任何权力，其也明知自己根本无法保证合同能够履行，其与辩护人关于本案属于民事纠纷的意见，本院不予采纳。为维护市场经济秩序，保护合同对方当事人的财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人董某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币壹拾万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人董某某的刑期自2013年7月10日起至2018年7月9日止。
罚金限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杨有保
审判员 赵胜民
审判员 张瑞军
二〇一四年一月二十二日
书记员 赵海丽