吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初217号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人于明贺，男，1991年1月9日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，户籍所在地：吉林省梨树县。现住辽宁省沈阳市，个体。曾因犯抢夺罪，于2014年10月15日被判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月17日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现押于四平市看守所。
被告人曹恒翊，男，1978年8月22日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，现住辽宁省鞍山市，个体。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于四平市看守所。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）192号起诉书指控被告人于明贺、曹恒翊犯诈骗罪一案，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派助理检察员经哲出庭支持公诉。被告人于明贺、曹恒翊到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：1、2016年10月29日至2016年11月1日，被告人曹恒翊假冒鞍山市农业银行工作人员的身份，伙同被告人于明贺在四平市孤家子镇以能够帮助被害人张某1、张某2、韩某、万某、吴某等人办理农行大额信用卡为由，骗取被害人张某1、张某2、韩某、万某、吴某等18人共计人民币36000元。
2、2016年10月份，被告人于明贺以能够帮助被害人张某3办理驾驶证增型为由，骗取被害人张某3人民币2000元。
3、2016年10月25日，被告人于明贺以能够帮助被害人王某办理贷款购车为由，在辽宁省辽阳市宏伟区富华街小区，骗取被害人王某人民币12000元。
4、2016年11月份，被告人于明贺以能够帮助被害人海某、宋某、林某办理驾驶证、驾驶证增型为由，骗取被害人海某人民币4000元、宋某人民币5000元、林某人民币6000元。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人于明贺、曹恒翊的供述，被害人张某1、张某2、韩某等人的陈述，归案情况等证据。
吉林省梨树县人民检察院认为：被告人于明贺、曹恒翊虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人于明贺对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。
被告人曹恒翊对公诉机关指控的犯罪事实辩称，我以前在银行工作过。
本院经审理查明：2016年10月29日至2016年11月1日，被告人曹恒翊假冒鞍山市农业银行工作人员的身份，伙同被告人于明贺在四平市孤家子镇以能够帮助被害人张某1、张某2、韩某、万某、吴某等人办理农行大额信用卡为由，骗取张某1、张某2、韩某、万某、吴某等18人共计人民币36000元。2016年10月份，被告人于明贺以能够帮助被害人张某3办理驾驶证增型为由，骗取张某3人民币2000元。2016年10月25日，被告人于明贺以能够帮助被害人王某办理贷款购车为由，在辽宁省辽阳市宏伟区富华街小区，骗取王某人民币12000元。2016年11月份，被告人于明贺以能够帮助被害人海某、宋某、林某办理驾驶证、驾驶证增型为由，骗取海某人民币4000元、宋某人民币5000元、林某人民币6000元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明公安机关于2017年2月13日将被告人于明贺抓获归案,2月17日被解回；于2017年1月16日将被告人曹恒翊抓获归案。
2、情况说明，证明经查询中国农业银行股份有限公司鞍山分公司人力资源信息化系统，没有叫曹恒翊的员工。
3、交易凭证，证明张某1在农业银行汇款8900元和微信转账2000元的凭证。
4、借款协议，证明被告人于明贺、曹恒翊为吴宝占等16人办理信用卡，每人收取前期费用2000元。
5、辨认笔录，证明通过陶亚珍、张某1、张某2、张某4辨认指出曹恒翊是给其办理大额农行信用卡的人。张某4、张某1辨认曹恒翊是和于明贺一起办理信用卡的老曹。
6、刑事判决书，证明被告人于明贺于2014年10月15日因犯抢夺罪，被辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。
7、证人张某4证言，证实2016年10月中旬，我妹妹张某1说咱们帮助于明贺联系办理信用卡和驾驶证的人。2016年10月29日下午，于明贺和他对象还有姓曹的来到我家，于明贺说能办C1驾驶证、驾驶证增型、贷款购车。说姓曹的是他十多年的哥们了，在鞍山农行上班，能办理大额信用卡。老曹说我在农行上班，农行能办理50万额度的信用卡，每张卡需要2000元钱好处费。2016年10月30日他们在我家为16个人办理了信用卡。
8、证人张某2证言，证实2016年10月中旬，于明贺和我妻子张某1说他在辽宁辽阳开了一家二手车公司，能办理C1驾驶证及驾驶证增型，我妻子就和于明贺加了微信，于明贺在微信上发布了办理驾驶证的信息，我妻子就帮助宣传。过了几天，于明贺说他在辽阳的公司能办理贷款购车。2016年10月末，我和张某1还有王某及王某的两个朋友一起去辽阳市找于明贺，王某交了12000元钱提车款，于明贺说15个工作日就能提车。过了几天，于明贺领他对象还有老曹来了，老曹称他是农行的工作人员。张某1联系的亲戚朋友在我家办理了10多张信用卡，每张收取好处费2000元。我去鞍山老曹家随礼，于明贺向张某1要办理驾驶证增型的1万元钱费用，我给他1000元现金，剩余9000元钱我汇款给他了。
9、被害人张某1陈述，证实2016年10月20日左右，于明贺让我联系办理C票和驾驶证增型的人，给我点好处费。后来我给张某3办理驾驶证增型，用微信转账给于明贺2000元钱。2016年10月25日，王某要贷款买一辆桑塔纳轿车，于明贺说办理零首付购车先交首付12000元钱，剩下的分期付款，半个月下车。2016年11月14日，于明贺为宋某、林某、海某办理驾驶证和驾驶证增型，林某交的6000元，宋某交了5000元，海某交了4000元给于明贺了。2016年10月末，于明贺说他鞍山有一个银行的朋友能办理大额信用卡，每张需要2000元钱手续费。2016年10月29日于明贺和他对象还有老曹来到我家，我将薛永志、韩某、万恩江等16人找到我家办理的信用卡手续，共交给于明贺36000元钱。他们说25个工作日办不成退钱。我和我老公张某2每人交了2000元没写协议上。2016年11月15日，我和我丈夫张某2在鞍山给于明贺办驾驶证增型汇款和现金共10000元钱。后来信用卡、驾驶证增型和C票都没下来，也联系不上于明贺和老曹了。
10、证人陶某证言，证实2016年10月末，张某1说她在辽宁鞍山有个朋友能办农行大额信用卡，办卡需要2000元钱的费用。我到她家看见有两男一女正在填写办理信用卡的单子，我和我老公共办了两张卡，交给张某14000元钱,张某1交给辽宁那三个人了。
11、证人宋某证言，证实2016年10月中旬，张某1在微信群里发消息说辽阳市有人能办理驾驶证增型，我给张某1拿了5000元钱，到现在也没办下来。
12、证人韩某1证言，证实2016年10月20日左右，张某1说辽阳那边能办理驾驶证增型，先交2000元钱，剩下的办完再交。我丈夫张某5拿了2000元费用说两个半月下证，到现在也没下来。
13、证人王某证言，证实2016年10月末，张某1发朋友圈能够办理贷款购车、驾驶证、大额信用卡，她说贷款购车是新桑塔纳。后来我和吴某1、蒋某、张某1、张某1老公一起去辽阳市找的于明贺，于明贺说半个月指定提车，我在饭店把钱给于明贺了。于明贺给我开一张收条。11月份，我给于明贺和姓曹的打电话就不接了。我听说我朋友吴某1、姜某、徐某办理信用卡的2000元钱都是张某1给垫付的。
14、证人吴某证言，证实2016年10月末，张某1说她朋友能办大额信用卡。后来我去张某1家，看见有两男一女正在给不少人填单子，一个男的对我说要25个工作日下卡，最高额度50万，得先交2000元钱费用，我把钱交给张某1，张某1交给那个男的了。
15、证人万某证言，证实2016年10月末，张某1说她家有辽宁鞍山过来的人能办理50万大额信用卡，我到那看见两男一女在办理手续，我和我媳妇共办两张卡，将4000元钱交给张某1了，听说张某1交给那三个人了。
16、证人韩某证言，证实2016年10月30日晚上，张某1说有两个辽宁来的人能办50万额度的农行信用卡，25个工作日必保下卡。在张某1家办卡时，姓曹的说交2000元钱费用，我就交了4000元钱，我和我老公薛某办了两张卡，钱给于明贺的对象，到现在卡没办下来。于明贺说姓曹的男子是鞍山市农行的。
17、被告人于明贺供述，2016年10月19日左右，我乘坐张某1家大客车回孤家子，在车上有人打电话问我办理驾驶证的事，张某1就问我以后办理驾驶证找你行不？我说行，我们就互留了电话。过了两天，张某1办理驾驶证和驾驶证增型在微信上给我汇了2000元钱。后来驾驶证没办下来钱被我占用了。2016年10月27日左右，我在朋友圈转发办理大额度10万至50万的农行信用卡消息，前期费用2000元钱，能给介绍人提成500元。过了两天，张某1给我联系十多个人。2016年10月29日，我和曹恒翊、赵某来到张某1家，我给张某1介绍曹恒翊是鞍山农行的经理，我俩是十多年的哥们了，当天我们在张某1家一共办了是十多张信用卡。张某1一共给我30000多元钱。2016年10月25日，张某1和她老公、王宝（王某）、王宝的两个朋友来到辽阳市，王宝给我拿了12000元钱。2016年11月13、14日，我到张某1家，我说之前给你办了两个C1票，一个驾驶证增型，现在马上就要办了，得需要1万元钱，后张某1的老公给我1000元现金，剩下的9000元钱汇给我8900元钱，有100元钱存不进去。后来我电话丢了，我就一直没联系他。我俩没有能力办理50万元额度的信用卡。
18、被告人曹恒翊供述，2016年10月末，于明贺和我说去四平那边办理信用卡，让说我在农行上班，每张信用卡办卡费用2000元钱，我就同意了。2016年10月末我就和于明贺开车到的四平孤家子，于明贺对姓张的女子说：“这是老曹，我的朋友，在银行上班。”我说：“我在鞍山农行上班，我和于明贺认识10多年了，好哥们。”姓张的女子的哥哥张某4就问我：“你那能办理信用卡多大额度的啊，我说最大能办理50万额度的，黑户白户都能办理。”之后姓张的女子陆续往她家领了16或17个人来办理信用卡，我给办卡的人登记，填写信用卡单子，办卡的人具体给多少钱我不清楚。2016年11月，我媳妇生孩子，张某4和姓张女子的老公来鞍山看我家孩子，问信用卡办的咋样了，我说正办呢。我没有能力办50万的农行信用卡。
本院认为，被告人于明贺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人曹恒翊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人于明贺起主要作用，系主犯，被告人曹恒翊系从犯。视二被告人案发后其家属积极退赃并得到被害人的谅解等情节，可对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第七十二条、第七十三条（缓刑）之规定，判决如下：
一、被告人于明贺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2020年4月16日止。）
二、被告人曹恒翊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 崔 仁
审 判 员 朱 颖
人民陪审员 王 烨
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 刘珈言