湖北省丹江口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0381刑初220号
公诉机关丹江口市人民检察院。
被告人王某甲（乳名：王舟），男，1976年8月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月13日被丹江口市公安局刑事拘留，同年11月27日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。
辩护人李军，湖北遇真律师事务所律师。
丹江口市人民检察院以丹检公诉刑诉（2016）175号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员王汝军担任审判长并主审，代理审判员柯明飞、人民陪审员程学金参加的合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派检察员李德勇、代理检察员鲁凤仙出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人李军到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
经审理查明：2009年至2010年移民外迁期间，被告人王某甲分别采取虚报船舶、虚增船舶吨位的方式将其父亲王文田（系丹江口市原土台乡彭家河村3组外迁移民，已于2014年因病去世）的一艘挖沙工程船作为库区农村渔业生产资料申报为一艘吨位为115吨的货运船，另将郑某成（系丹江口市原土台乡白果树村5组外迁移民）的一艘吨位为19吨的货运船的吨位虚增至140吨予以申报，从中骗取移民补偿款共计212400元。具体事实如下：
（一）2009年南水北调移民外迁期间，王文田（系被告人王某甲的父亲）申请登记的一艘吨位为125吨的挖沙工程船因不符合库区农村渔业生产资料的调查登记范围而未予以登记补偿。后被告人王某甲为了骗取移民补偿款，又借用艾某的内河船舶检验证书（该船舶检验证书中的船舶所有人更改为其父亲王文田，将船舶总吨位由68吨更改为115吨），以其父亲王文田移民实物指标漏登的名义申请补充登记船舶一艘，之后，被告人王某甲将伪造的内河船舶检验证书复印件提供给移民工作组进行申报登记，并借用艾某的货运船供移民工作组实地查看，顺利获得了补偿登记，2010年8月，被告人王某甲通过上述手段以其父亲王文田的名义骗领移民船舶补偿款103500元。骗取的款项由被告人王某甲用以偿还其个人贷款和为其父亲王文田治病开支使用。
（二）2010年南水北调移民外迁期间，郑某成通过艾某介绍找到被告人王某甲，想请被告人王某甲帮其将自己一艘未能登记补偿的货运船补登为移民实物（农村渔业生产资料）补偿，被告人王某甲表示同意，并提出在补登记时要增加一些船舶吨位，虚增船舶吨位所得的补偿款由二人平分，郑某成亦表示同意。根据移民实物调查工作规定，船舶的调查登记，需依据海事部门颁发的有效证件，后被告人王某甲通过贺东升联系到丹江口市海事局（以下简称丹江海事局），并伪造了韩某（系十堰市郧阳区外迁移民）与郑某成之间的《船舶买卖合同》，后又借用韩某的货运船供丹江海事局的工作人员现场测量，在丹江海事局为郑某成办理了总吨位为140吨的内河船舶检验证书。被告人王某甲将上述办理的内河船舶检验证书提交当地移民工作组审查，郑某成通过上述手段共获得移民船舶补偿款126000元。后经十堰市船舶检验局鉴定，郑某成的货运船实际总吨位为19吨，被告人王某甲伙同郑某成虚增船舶吨位121吨，从中骗取移民船舶补偿款108900元。被告人王某甲以办理手续等名义先后从郑某成处共计拿走现金104000元由其本人掌控使用。
案发后，丹江口市移民工作指挥部于2016年8月10日下发了（2016）14号文件，认定以王文田、郑某成名义登记补偿的以上船舶不符合移民补偿政策，不能予以登记补偿，所套取的船舶补偿款限期收回。
案发后，被告人王某甲已将其诈骗所得的212400元赃款全部退交。
上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、艾某、韩某、郑某成、王某乙等人的证言、受案登记表、移民外迁安置补偿合同、丹江口市库区农村移民实物遗漏问题处理单、丹江口市库区移民外迁安置补偿明白卡、丹江口市库区移民补偿资金领款单、丹江口市库区农村渔业生产资料调查登记表、相关内河船舶检验证书、买卖协议、欠条、银行交易明细、船舶吨位测量情况说明、辨认笔录及照片、丹江口市南水北调中线工程移民工作指挥部文件、扣押清单、抓获经过、户籍信息等相关证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采取伪造船舶检验证书、虚报船舶和虚增船舶吨位等手段骗取国家移民补偿款，共计达212400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王某甲骗取移民款项，可酌情从重处罚；但被告人王某甲归案后能坦白认罪，如实供述犯罪事实；并能当庭自愿认罪，已退交了犯罪所得的全部赃款，被告人王某甲具有法定和酌定从轻处罚情节。被告人王某甲的辩护人李军提出“被告人王某甲归案后能如实交代犯罪事实，并主动交代了侦查机关尚未掌握的同种罪名的其他犯罪事实；主动退交了相应赃款；并能当庭自愿认罪，且系初犯，无犯罪前科，对被告人王某甲可从轻处罚”的辩护意见，有相应事实和法律依据，本院对此予以采纳；其提出的其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，且无相应的法律依据，本院不予采纳。在本案审理过程中，被告人王某甲住所地的社区矫正机构经审前社会调查，认为有条件对被告人王某甲进行监管、帮教，并书面建议对被告人王某甲适用非监禁刑，本院对此予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第二项之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下：
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王汝军
代理审判员 柯明飞
人民陪审员 程学金
二〇一六年十月二十七日
书 记 员 徐彬鹏
附：
本判决所适用的法律依据
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事
案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。