四川省广元市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）川08刑终125号
原公诉机关四川省广元市昭化区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄祥强，男，生于1990年10月14日，海南省定安县人,汉族,初中文化，无业。2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。2017年3月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，同年6月29日经昭化区人民法院决定依法逮捕，现羁押于旺苍县看守所。
四川省广元市昭化区人民法院审理的四川省广元市昭化区人民检察院指控被告人黄祥强犯诈骗罪一案，于2017年8月31日作出（2017）川0811刑初57号刑事判决，原审被告人黄祥强不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭进行了审理。广元市人民检察院指派检察员黄辉出庭履行职务，上诉人黄祥强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，2015年11月，郑某（已判决）联系被告人黄祥强购买银行卡，黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，仍联系何某某（已判决）购买银行卡，何某某遂联系其堂兄何某1（已判决）办理银行卡。2015年12月至2016年3月，何某1使用本人身份信息办理9张银行卡卖给何某某，后被被告人黄祥强卖给郑某，其中何某1的中国农业银行卡、中国工商银行卡被用于骗取何某2等10名被害人共计人民币190389.12元。
另查明：被告人黄祥强系主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人黄祥强2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
一、书证
1.受案登记表及受案回执、受案告知书、立案决定书、立案告知书，证实广元市公安局昭化区分局元坝派出所2015年12月31日受理被害人何某2报案，2016年1月1日立案。
2.取保候审决定书、逮捕通知书、逮捕证。证实被告人黄祥强2017年3月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，2017年6月29日经广元市昭化区人民法院决定逮捕。
3.被告人的户籍信息，证实被告人黄祥强已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
4.到案经过，证实被告人黄祥强于2017年3月28日主动向公安机关投案。
5.刑事判决书、释放证明书，证实被告人黄祥强2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。
6.何某1银行卡开户信息及交易明细，证实何某1办理的9张银行卡开卡时间及交易明细。
7.黄某某农行卡交易明细。证实农行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx银行卡与户名为唐某尾号xxxxx银行卡的交易明细及其现金存取情况。
二、证人证言。
1.证人郑某的证言，证明2015年12月、2016年3月11日我从黄祥强处购买的何某1银行卡，我是通过无卡存款、微信发红包给黄祥强，黄祥强给我xxxxx黄某某的账号，我通过唐某xxxxx的账号汇给他三笔钱，就是我从他那里买银行卡的钱。
2.证人何某某的证言，证明2015年7、8月,一次大家一起玩的时候,四哥（黄祥强）就问我们谁能办理银行卡,他说别人搞诈骗要买银行卡，于是我联系我哥何某1为四哥（黄祥强）办理银行卡，我对何某1说介绍的人很安全，于是何某1就同意为四哥（黄祥强）办理了9张银行卡并卖给了我，我把何某1办理的9张银行卡又卖给了四哥（黄祥强）。我卖给四哥的9张银行卡分别是：2015年12月20日何某1用自己身份信息在农业银行办理的银行卡，在建设银行办理的银行卡，在邮政银行办理的银行卡，在中国银行办理的银行卡；2016年3月11日何某1用自己身份信息在农业银行办理的银行卡，在工商银行卡办理的银行卡，在建设银行办理的银行卡，在邮政银行办理的银行卡，在中国银行办理的银行卡。
3.证人符某某的证言，证明其用于洗钱的银行卡都是由郑某提供的，何某1的银行卡是郑某提供给其的，他总共给其提供了7套左右，还有几套还没有使用。其手机通讯录里面存有一个叫“定某某”的人，这个人是郑某的朋友，“定某某”是定安人，郑某叫他阿强，其不知道“定某某”的名字，“定某某”是帮郑某开银行卡的人。
4.证人何某1的证言，证明2015年8月份，何某某找到其让其给他办理一些银行卡，其在知道何某某叫我办理这些银行卡是用于搞诈骗的情况下，用自己身份信息共办理了9张银行卡卖给何某某。其卖给何某某的9张银行卡分别是：在2015年12月20日在农业银行办理的一张银行卡，在建设银行办理的一张银行卡，在邮政银行办理的一张银行卡，在中国银行办理的一张银行卡；在2016年3月11日在农业银行办理的一张银行卡，在工商银行卡办理的一张银行卡，在建设银行办理的一张银行卡，在邮政银行办理的一张银行卡，在中国银行办理的一张银行卡。
三、被告人黄祥强的供述与辩解
其的外号叫阿四、小四。2009年到2013年我在海口监狱服刑的时候，认识了狱友郑某。出狱后有一次其在海口吃席碰见了郑某，我们就互相留了对方的手机号码、QQ号码、微信号码。2015年11月（具体时间记不清了）郑某打电话问其可不可以办银行卡用于POS机洗钱。其和郑某之前都是因为搞诈骗被抓过，其当时心里就知道郑某购买银行卡是为了搞诈骗洗钱，所以其没有用自己的身份证去办卡。随后其联系同村叫黄某1（外号搞仔）的男子，搞仔给其介绍了何某某。其把郑某购买银行卡的各种要求告诉了何某某让其帮忙办卡。三、四天后，何某某拿了4张户名都是何某1的银行卡给其，当天其把这4张银行卡，建设银行卡卡号，邮政银行卡卡号，中国银行卡卡号邮寄给了郑某。2016年3月份（具体时间记不清了），其按郑某的要求又从何某某那里购买了5张户名都是何某1的银行卡，当天把这5张银行卡（农业银行卡卡号，工商银行卡卡号，建设银行卡卡号，邮政银行卡卡号，中国银行卡卡号邮寄给了郑某。
其给过郑某一张户名是其妈黄某某农业银行卡的卡号，郑某就把向其买卡的钱汇入这张银行卡里。户名是唐某的账号（尾号xxxxx）曾给其持有的母亲黄某某农业银行卡汇过款，分别是2016年1月7日汇款1200元用于支付购买4张银行卡的钱，2016年3月10日汇款4000元用于支付第二次买何某1一套卡的钱，2016年3月12日汇款7600元用于购买了3套卡，这三笔银行汇款的钱是郑某向其购买银行卡给其的钱。
四、搜查、辨认笔录及照件
1.搜查笔录及照件，证实侦查机关于2016年3月30日18时2分至22时30分在符某某家中发现何某1开户银行卡5张，分别是：何某1中国银行卡1张，贴有标签“何某1”；中国邮政银行卡1张，贴有标签“何某”；中国建设银行卡1张，贴有标签“何某1”；中国工商银行卡1张贴有标签“何某1”；中国农业银行卡1张，贴有标签“何某1”；何某1银行开户资料。
2.辨认笔录，证实郑某辨认出黄祥强是卖何某1银行卡给郑某的人，何某某辨认出黄祥强是“四哥”，黄祥强辨认出何某某是两次卖给他银行卡的人，黄祥强辨认出郑某是向其购买银行卡用于诈骗洗钱的人，黄祥强辨认出符某某是和郑某在一起进行诈骗洗钱的人。
五、被害人陈述
1.被害人何某2的陈述
2015年12月25日，其手机QQ收到一个中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫其登陆网站领取奖金。其登陆网站后按要求填写了自己的QQ号码和姓名、身份证号码、家庭住址、联系电话等信息，填完后网站提示其缴纳定金5000元，然后就没有管了。后来就接到了自称是法院工作人员的电话，说不领奖的话要到法院处理其，随后其分三次按照对方提供的账号一共转账了37000元钱。其第一次向对方账户（户名是王某某，账号xxxxxxxxxxxxxxxxx）转账5000元，第二、三次向对方账户（户名何某1，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，）分别转账16000元和16000元，后来其发现上当受骗就报警。
2.被害人何某3的陈述
2015年12月28日，其的QQ上收到了一条中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫其登陆网站领取奖金。后来其就登陆链接的网址填好了自己的名字、身份证号码、手机号码等信息。到了当天早上11时许，一个号称中国好声音工作人员的电话打给其，叫其缴纳5000元保证金，如果不交的话就会到法院起诉其。其听后，就先后用自己的农行卡向对方提供的账号（户名王某某，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账5000元，向账户（户名何某1，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账51700元，向账户（户名王某某，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账30000元，后来其发现自己被骗了就报案。
3.被害人令某某的陈述
2015年12月29日，其的QQ接到一条其成为中国好声音的幸运观众的中奖160000元信息，其按照信息提示进入了网址链接填写了个人信息和电话号码。12月30日，一个号码是xxxxxxxxxxx的电话跟其联系，让其兑付奖金6000元的手续费，才能领取16万元的奖金，于是其让我姐姐胡丽霞帮忙向对方农行账号（户名何某1，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账了4000元。当天晚上7点，该手机号码又给其电话让我再汇款10000元保证金，要不就兑付不了奖金，其又向对方农行账号（户名何某1，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转款7000元。2016年1月1日其接到四川公安的电话说其被骗了，于是其就报警了。
4.被害人李某某的陈述
2016年1月8日12时许，其接到一个xxxxxxxxxxx的男子电话，对方自称是北京检察院的，说其中了中国好声音的奖了，奖金为16万元和一台苹果电脑，需要交纳5000元的保险。于是其就去自动取款机给对方转了5000元钱，对方说还要30000元的个人所得税，其又给对方转了15000元钱，后来对方还让其转钱过去，其就报警了。
5.被害人赵某某的陈述
2016年1月8日早上，其收到了一条号码是xxxxxxxxxxx发过来的中奖信息，信息说其中了中国好声音大奖，奖金是16万元和一台苹果电脑，要其点击链接的网址填写个人信息领取，于是其按照网址提示填写了个人资料。2016年1月9日，一个号码是xxxxxxxxxxx的电话打给其，说其想拿到16万元奖金和苹果电脑就要交押金16000元，对方叫其先交5000元押金，于是其就到农业银行向对方账号（户名何某1，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）汇款5000元。汇完款以后，其电话联系对方，对方要求其把剩下的11000元汇款过去，于是其又向对方账号（户名何某1，农行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）汇款了2000元，后来其发现被骗了就报警。
6.被害人彭某某的陈述
2015年12月28日，有一个陌生人通过QQ加其为好友，他自称是中国好声音工作人员，说其被中国好声音栏目中抽为幸运观众，让其点击网址链接领奖，其按照网址链接登录填好个人信息后就没有和对方联系了。2015年12月29日，一个中国好声音栏目工作人员给其电话，说其想要领取奖金的话就得先给对方打5000元保证金，如果其不打保证金的话就构成违约，其就要负法律责任。其当时害怕就到建行自动柜员机向对方账号（户名何某1，建行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账2000元，后来对方还要其打钱给他，其就没再给对方打钱了。
7.被害人陶某某陈述
2015年12月31日，其的QQ上有人给其发消息，说其参加好声音活动中奖了，奖品是160000元和一台苹果电脑，还给其了一个网址链接，其就进该网址链接将其的身份信息和电脑号码填好。在当天下午14时左右，有人打其电话让其给对方转账才能领取奖品，对方说如果不打钱就要赔偿对方10万元违约金。于是其就去如海超市前的自动取款机向对方账号（户名何某1，农行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转账了7000元，后来其发现自己被骗了就报警。
8.被害人江某的陈述
2015年12月29日，其的QQ收到了一条中奖消息，说其被抽取成了中国好声音的幸运用户，获得了16万元和苹果电脑一台，并且给其一个幸运码，叫其登陆活动网址。其登陆该网址填写完自己的身份信息后，网址提示其要汇款5000-8000元钱才可以领取奖品，如果不汇款就构成违约。12月30日下午17时许，其接到一个自称是中国好声音委托律师的电话，说其如果不汇款5000元过去就会到法院告其，汇完钱就会把奖品给其。当时其怕对方告，其就到杭温北路的银行向对方账户（户名何某1，农行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）汇款5000元，后来对方还要叫其再汇款过去其发现被骗了就报警。
9.被害人马某某的陈述
2015年12月30日，其在QQ空间发现其的QQ号码中了中国好声音的奖金，中奖基金是16万元和一台笔记本电脑。当天其的接到一个男子的电话说我中奖了，需要交纳保证金，于是其到康乐县西桥农业银行自动取款机向对方账号（户名何某1，农行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转款5000元。
10.被害人马某2的陈述
2015年12月31日0时许，其的QQ接收到一个好友申请，这个好友想其发了条信息说其的QQ号码被中国好声音抽为2等奖，中奖基金是16万元和一台苹果笔记本电脑，还发给其一个网址链接。其点进该网址填写完自己的姓名、身份证号码、银行卡号、联系电话后就退出来了。2015年12月31日14时许，其接到一个从北京打过来的电话，自称是北京朝阳区人民法院的工作人员，说其没有领取中国好声音的奖品被起诉，需要交5000元的手续费就把奖金给其，还需要交10万元违约金，于是其按照对方提供的账号（户名何某1，农行账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）先后转账5000元和44689.12元。
原审法院认为，被告人黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，为其联系购买银行卡9张，被用于骗取10名被害人共计人民币190389.12元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄祥强在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯应当从轻处罚。被告人黄祥强因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人黄祥强主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决：一、被告人黄祥强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；二、对被告人违法所得继续追缴发还受害人。
上诉人黄祥强提出的上诉理由是：1.上诉人有自首情节，原审法院没有按自首减轻处罚；2.上诉人只贩卖了九张银行卡，没有直接参与诈骗，上诉人的行为不构成诈骗罪，原判量刑过重，罚金处罚太多，请求依法改判。
出庭履行职务的检察员认为：原判定性准确，量刑适当，应当予以维持。
原审法院审理查理的事实和证据经二审审核一致，予以确认。
针对黄祥强提出的上诉理由，根据在案查明的事实和证据，本院评判如下：
关于1.上诉人有自首情节，原审法院没有按自首减轻处罚的上诉理由。
经查，原审法院在审理查明的事实中，对上诉人梁军有自首情节已作了认定，并在量刑时也予以了考量。故其上诉理由不能成立，不予采纳。
2.上诉人只贩卖了九张银行卡，没有直接参与诈骗，上诉人的行为不构成诈骗罪，原判量刑过重，罚金处罚太多，请求依法改判的上诉理由。
经查，上诉人黄祥强明知他人购买银行卡是用于电信网络诈骗犯罪，仍联系购买银行卡9张，并转卖给实施电信网络诈骗的犯罪分子用于诈骗，上诉人黄祥强的该行为在电信网络诈骗中系提供信用卡的行为，上诉人黄祥强的行为应当构成诈骗犯罪的共犯，应当以诈骗罪追究刑事责任，且为从犯。因上诉人黄祥强所转卖的部分银行卡用于骗取了10名被害人共计人民币190389.12元，属数额巨大。原审法院根据上诉人黄祥强的犯罪事实、性质和对于社会的危害程度，并结合系累犯，有自首情节和从犯的量刑情节，综合予以量刑。所判处的刑法也是在法律规定的幅度内。故其上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，出庭履行职务的检察人员意见成立，予以支持。原判定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 敏
审判员 杨 陈
审判员 马玉春
二〇一七年十月十六日
书记员 苗夏菲