湖北省天门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）鄂天门刑初字第00196号 公诉机关湖北省天门市人民检察院. 被告人蔡旺海，男，1969年7月5日出生于浙江省象山县，公民身份号码XX，汉族，高中文化，模具工，住象山县贤痒镇海XX。2003年因犯诈骗罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元，2009年7月18日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月26日被江苏省盐城市亭湖公安分局抓获并羁押，同年7月4日被天门市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于天门市看守所。 天门市人民检察院以天检公诉刑诉（2014）314号起诉书指控被告人蔡旺海犯合同诈骗罪，于2014年12月2日向本院提起公诉，本院经审理于2015年1月6日作出了（2014）鄂天门刑初字第00384号刑事判决书，以被告人蔡旺海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；继续追缴被告人蔡旺海违法所得114000元，返还被害人廖XX。被告人蔡XX不服本院判决提出上诉，湖北省汉江中级人民法院经审理，于2015年5月18日作出（2015）鄂汉江中刑终字第00041号刑事裁定书，以本案部分事实不清、证据不足撤销本院判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，天门市人民检察院因需要补充侦查，分别于2015年8月21日和同年11月17日二次建议本院延期审理，补充侦查完毕后，本院于同年12月2日决定恢复本案的审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年3月11日，被告人蔡旺海以浙江省象山纳德金属制品有限公司的名义与廖XX达成口头协议，为廖XX制作价值人民币43万元的八套模具。协议当天，廖XX以承兑汇票的形式付给蔡旺海114000元的订金，双方约定一个月后交付第一套模具。2014年4月下旬廖XX打电话向蔡旺海催要模具，蔡旺海称模具没有制作出来，要推迟到月底交货。2014年5月，被害人廖XX再次与被告人蔡旺海联系时已经无法联系（手机已停机）。被告人蔡旺海将其骗取的114000元全部挥霍。 公诉机关为支持上述指控事实，向法庭提供了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人蔡旺海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究其刑事责任。 被告人蔡旺海提出了如下辩护意见：1、其没有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪；2、其不交付模具是因为廖XX拒绝签订书面合同也未按约定向其支付50%的订金，其手机无法联系并离开象山是因为家庭原因，并非为了逃避法律责任。 被告人蔡旺海向法庭提供一份模具采购合同复印件。 经审理查明：2014年3月11日，被告人蔡旺海以象山纳德金属制品有限公司（以下简称象山纳德公司）的名义与湖北华胄铸钢有限责任公司（以下简称湖北华胄公司）法定代表人廖XX达成口头协议，为湖北华胄公司制作价值人民币43万元的八套纺织机械模具。协议当天，湖北华胄公司以承兑汇票的形式付给被告人蔡旺海114000元的订金，双方约定一个月后交付第一套模具。以后，被告人蔡旺海委托浙江精雕流体设备有限公司（以下简称浙江精雕流体公司）加工制作纺织模具，但其未按约定支付加工费用，因此，该模具未制作完成。同年4月下旬廖XX打电话向被告人蔡旺海催要模具时，被告人蔡旺海以模具没有制作出来为由，要求推迟到月底交货。同年5月，浙江精雕流体公司以及湖北华胄公司与被告人蔡旺海联系时已经无法联系（手机已停机）。同年6月，公安机关在江苏省盐城市将被告人蔡旺海抓获归案时，被告人蔡旺海已将114000元承兑汇票兑现成现金非法占有。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证，并被本院采信的证据证实： 被告人蔡旺海的户籍证明，证明被告人蔡旺海案发时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实。 天门市公安局皂市派出所出具的发、破案经过及抓获经过、盐城市亭湖公安分局大洋派出所出具的抓获经过，证明2014年6月3日廖XX到天门市公安局皂市派出所报案并于同年6月23日立案侦查，同年6月26日，盐城市亭湖公安分局大洋派出所将被告人蔡旺海抓获并羁押，同年7月3日，民警在盐城市警方的配合下将被告人蔡旺海押解归案的事实。 3、浙江省象山县人民法院（2003）象刑初字第54号刑事判决书及宁波市望春监狱狱政科出具的罪犯档案资料，证明被告人蔡旺海2003因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元，2009年7月18日刑满释放的事实。 4、湖北华胄铸钢有限责任公司、象山纳德金属制品有限公司、招商银行股份有限公司武汉首义支行分别出具的银行承兑汇票复印件，证人周XX的证言及其辨认笔录等证据，证明2014年3月11日，湖北华胄公司以承兑汇票的形式付给蔡旺海114000元的订金的事实。 5、证人郑XX的证言，证明2014年3月11日，被告人蔡旺海与廖XX达成口头协议，为廖XX公司制作价值人民币43万元的八套模具。协议当天，廖XX以承兑汇票的形式付给蔡旺海114000元的订金，双方约定一个月后交付第一套模具。2014年4月蔡旺海模具没有制作成功，没有按时交货，2014年5月，蔡旺海失去联系的事实。 6、证人徐XX的证言，证明廖XX多次与其联系让其帮忙找蔡旺海催要模具，蔡旺海一直未交付模具，至2014年5月，蔡旺海手机停机，无法联系的事实。 7、证人乐XX的证言，证明蔡旺海是挂靠在象山纳德公司的，与公司没有经济纠纷，蔡旺海持湖北华胄公司的承兑汇票要求背书后，就没有再见过蔡旺海的事实。 证人黄XX的证言，证明2014年3、4月份，蔡旺海在浙江精雕流体公司做过纺织模具，因蔡旺海没有付款，该模具只做了一半，5月份蔡旺海失去联系后，将该模具卖掉的事实。 营业执照、中华人民共和国组织机构代码证，证人廖XX的证言及其辨认笔录等证据，证明廖XX是湖北华胄公司的法定代表人，2014年3月11日，被告人蔡旺海以象山纳德公司的名义与湖北华胄公司的廖庆华达成口头协议，为湖北华胄公司制作价值人民币43万元的八套模具。协议当天，湖北华胄公司以承兑汇票的形式付给蔡旺海114000元的订金，双方约定一个月后交付第一套模具，待蔡旺海回公司后双方再签订书面合同，蔡旺海一直未向其传真书面合同，2014年4月蔡旺海以模具没有制作成功需要延期交货为由要求推迟交货时间，2014年5月，蔡旺海失去联系的事实。 被告人蔡旺海的供述与辩解，证明2014年3月11日，被告人蔡旺海以象山纳德公司的名义与湖北华胄公司的廖XX达成口头协议，为湖北华胄公司制作价值人民币43万元的八套模具。协议当天，湖北华胄公司以承兑汇票的形式付给蔡旺海114000元的订金，双方约定一个月后交付第一套模具。被告人蔡旺海已将114000元承兑汇票兑现成现金后一直没有交付模具，并于2014年5月离开象山将手机关机的事实。 以上证据，来源合法，内容客观真实，能够证明本案的事实，本院依法予以确认。 关于被告人蔡旺海提出的其没有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据证实，被告人蔡旺海在口头承揽合同成立并收取他人订金后，又委托浙江精雕流体公司加工制作，该公司有实际履行能力，而被告人蔡旺海不按约定支付加工费，致使其不能履行与湖北华胄公司的合同义务，而是将订金兑现成现金后非法占有，致使无法返还，其主观上具有非法占有的故意。因此，对被告人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人蔡旺海提出的其不交付模具是因为廖XX拒不签订书面合同也不按口头合同的约定支付一半的订金，以及其手机关机并离开象山系家庭原因，并非为了逃避法律责任的辩护意见，经查，根据在案证据证实，因承揽合同系非要式合同，口头约定可视为合同成立，湖北华胄公司已以承兑汇票的形式向被告人蔡旺海支付114000元的订金，足以支付第一套模具，被告人蔡旺海在收受订金之后没有交付模具且在交货期限届满后关闭手机并离开象山，其行为属于收受对方当事人给付的订金之后逃匿，符合合同诈骗的表现形式。因此，对被告人蔡旺海提出的上述辩护意见，本院不予采纳，对被告人蔡旺海提供的模具采购合同复印件不予采信。 综上所述，本院认为，被告人蔡旺海以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人蔡旺海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在原刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蔡旺海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡旺海的刑期自2014年6月26日起至2016年12月25日止，罚金于本判决生效之日起30日内缴纳）。 继续追缴被告人蔡旺海违法所得114000元，返还湖北华胄铸钢有限责任公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  刘曾庆 审判员  胡国亮 审判员  陈 浩 二〇一六年一月六日 书记员  陈 鹏