内蒙古自治区兴安盟中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）兴刑二终字第34号
原公诉机关乌兰浩特市人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩某某，女，1955年5月15日出生于吉林省洮南市，汉族，初中文化，退休职工，现住吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年7月19日被乌兰浩特市公安局取保候审，2014年2月24日被乌兰浩特市人民法院决定逮捕，同年2月28日被取保候审。
辩护人李杰，内蒙古奥斯律师事务所律师。
乌兰浩特市人民法院审理乌兰浩特市人民检察院指控原审被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪一案，于20l4年2月24日作出（2014）乌刑初字第3号刑事判决。原审被告人韩某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：2011年6月，被告人韩某某通过他人介绍认识王某某、孙某某、徐某某（另案处理），之后被告人韩某某开始参与传销活动，被王某某等人发展成为主要成员。2011年8月，王某某等人为了扩大传销模式，在黑龙江省铁力市工商局注册成立黑龙江省乾亿晟投资有限公司。以乾亿晟投资有限公司“投资理财”为诱饵，引诱他人通过交纳“入门费”的方式加入公司成为会员。期间被告人韩某某积极宣传王某某、徐某某编造的谎言和设计的奖金运营模式，即：荷兰ING集团被新加坡华侨银行收购，现华侨银行与王某某合作，“乾亿晟”投资有限公司有心康保健品、蓝莓基地、山特产、水厂、旅游五大支柱产业，向公司投资1万元成为会员后，公司即给等价值的保健品、木耳等土特产品（实际价值占投资百分之十左右），以后公司每月给返l000.00元，返12个月，次年每年返2000.OO元，叫养老金，介绍别人加入，介绍人得投资款的百分之六十，每月返5OO.OO元，返l2个月共计6000.00元，叫理财金，另每个会员由公司电脑随机给配十人，这十个人的下十层级范围内，每产生一个投资1万元，该会员就可以得到100.00元互助奖，叫自由储备金……。至2012年6月案发前，被告人韩某某等人在吉林省洮南市、松原市、白城市、乾安县和内蒙古乌兰浩特市等地区进行宣传“乾亿晟”投资有限公司的传销模式，并发展乌兰浩特市的曹某某（另案处理）、吉林省洮南市的王某、乾安县的常某等人为首的会员，引诱、拉拢群众加入公司进行“投资理财”，曹某某、王某、常某等人在乌兰浩特市、白城、乾安等地吸收多人加入，发展下线，发展人员呈几何级增长，形成多层级、金字塔状的传销组织机构，投入“乾亿晟”投资有限公司资金数百万元。
案发后，被告人韩某某主动到公安机关投案自首。原审法院认定上述事实的证据有：
（一）、书证物证
1、黑龙江省铁力市人民法院（2013）铁刑初字第6号刑事判决书，主要内容是：2011年6月起，被告人王某某、孙某某、徐某某（另案处理）组织、领导传销活动，在吉林、乌兰浩特市等地发展以韩某某、曹某某等人为首的会员加入，发展下线近2000人，骗取资金1600余万元，属情节严重，以组织，领导传销活动罪判处王某某有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元；判处孙某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60万元。
2、到案经过：2012年7月19日，被上网追逃的犯罪嫌疑人韩某某到乌兰浩特市公安局经侦大队投案。
3、查询信用卡交易明细：姓名韩某某，卡号4270300012742721，总收入金额914276.00元。
4、董事会记录：2012年4月，韩某某等三人新增董事会成员。
5、户籍证明：韩某某基本信息（略）。
（二）证人证言
1、曹某某的询问笔录：2011年8月，韩某某和黑龙江省“乾亿晟”投资公司一个姓徐的副总一起来到乌兰浩特市，介绍这个投资消费理财的项目，想让我参与，韩某某说这些钱投到华侨银行、心康公司，回报非常高，我相信了，9月7日，我投资2万元。2012年1月，我又投资2万元。4、5月份，我又用我弟弟、外甥几个亲属名义投入24万元。我朋友投资7万元，他们担心，我说出问题我负责。5月，公司开会，董事长孙某某公布账目已经亏损，我感觉不对就到铁力市公安局报案。我往韩某某的账号汇过5.2万元钱。开始韩某某和一个姓徐的副总来讲课，后来她丈夫陪她来。
2、孙兰风的询问笔录：在曹某某家听韩某某讲投资情况，我介绍胡学敏等人参加。
3、胡学敏的询问笔录：2012年1月，孙兰风和曹某某给我介绍乾亿晟公司，曹某某给我注册的，我发展郭秀萍等人参加，韩某某给我们讲课说是华侨银行给我们返钱。
4、王某的询问笔录：2011年7月10日左右，韩某某和王某某等人来到洮南市，给我介绍王某某的项目，给我讲多遍奖金制度，推荐我入一单，任我为公司4店店长，我是韩某某推荐的，我发展李丽娜等人，我赚了26.9万元，都退回去了。乾亿晟公司法人开始是孙某某，后来是王某某。徐某某、韩某某开拓市场，公司的市场基本都是韩某某拓展的。
（三）、同案犯供述
1、王某某的供述：2011年6月，我和徐某某一起创制了“乾亿晟”投资有限公司的运营模式，就是向我们公司投资1万元，我们给等价的保健品、山特品等，占实际投资的百分之十至十五之间，以后公司每月给返1000.00元，返十二个月，另介绍别人加入，介绍人得入股钱的百分之六十，每月500.00元，给十二个周的，叫互助增值服务，具体操作情况是每个代理是后面加入的十个代理的上级，这十个人每发展一个下线他会得到l00.00元，一直发展他的十个层次下线，上级都可以得到每人100.00元。开始想用孙某某的公司做我们的项目，等运营一段时间后，收的钱多的时候我们俩把钱卷跑，剩下的事推孙某某身上。因为心康公司太小，为了拓展业务方便，2011年8月，在铁力市成立黑龙江省“乾亿晟”投资有限公司。2011年7月，我和韩某某等人去大连，后到洮南市，韩某某找的她朋友王某，王某找人听韩某某讲课，洮南市的都是王某发展的，王某介绍我们又联系白城的孕秀华。后来我不跑市场了，徐某某开车拉韩某某跑市场讲课。韩某某特别能拉人头，她一到各地讲课加入的人就特别多，后期公司把她选为名誉董事，她介绍费一项就得八九十万元。
2、孙某某的供述：我是心康保健品公司的法人。2011年6月，王某某、徐某某商量出来这种经营模式，我不太懂，因为不用我投资我就同意了。他们让我开三张卡，之后钱源源不断往里打。8月l0日，根据王某某、徐某某的意思我在铁力市注册“乾亿晟”投资有限公司，公司就是为吸引会员投资。一共收会员16398500.00元，会员返利571万元，货款508万元。韩某某入的比较早，下线有1600多人，赚报单钱八九十万元。
（四）、被告人韩某某的供述，我参与黑龙江省乾亿晟公司的一个投资项目，并为该项目在乌市地区进行宣传，联络一些人，现在知道公安局找我，我就来投案了。2011年6月，经朋友王蕴芬、鞠亚丽介绍认识王某某、徐某某。过十多天，去王蕴芬妹妹的园子采草莓，我以前全身打颤的病又犯了，徐某某说是“B族”缺乏症，给我两瓶他们公司的保健品，我吃了几天感觉挺好，我就投了l万元。1l月份，我和徐某某、王某某、王蕴芬到洮南市、乾安市、乌兰浩特市做市场。我就是乾亿晟公司的会员。我在乌市联系的网友曹某某，在公司电脑里她是我介绍加入的，曹某某在乌兰浩特市代理。2011年9月，王某某、徐某某组织会员到铁力市考察，当时说公司要搬到工业园区，到一个蓝莓园说是公司基地，看一口井说是将来生产小分子水。我到乌市在曹某某家宣传4次。我投资3．5万元，得lO万多元，去掉本金，实际挣2．4万元左右。洮南市王某、乾安的常某是我介绍加入的。另2012年8月13日，在铁力市公安局供述：我和徐某某主要给公司跑市场。到铁力市考察完徐某某开车拉我、曹某某等人回乌兰浩特。离开乌兰浩特市以后，徐晓东给徐某某介绍一个对象，从那以后徐某某不讲课了，出去都是我给讲课。我主要在白城市、洮南市、乌兰浩特、松原市、乾安讲课。扣去成本一共能剩十万余元。
原审法院以被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元。
上诉人韩某某的上诉理由是：无前科劣迹，犯罪情节较轻，有自首情节，患严重高血压病，请求适用缓刑。
经审理查明，原审法院判决认定的上诉人（原审被告人）韩某某参加王某某等人的传销组织，并积极进行宣传活动，吸引乌市、洮南、乾安等地的群众参加，非法传销金额达数百万元的事实清楚，证据确实充分，且上诉人对原审法院判决认定的事实无异议，足以认定。
本院认为，上诉人（原审被告人）韩某某参加传销组织后，积极进行宣传活动，吸引群众按照层级加入，并依据发展的人员数量获取利益，其行为构成组织、领导传销活动罪。原审法院定罪准确。韩某某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。原审法院鉴于此情节，已经对其从轻判处，量刑适当。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 翁兴文
审 判 员 张 健
代理审判员 申智勇
二〇一四年五月七日
书 记 员 王丽文