江苏省徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0311刑初389号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人吴某某，男，1987年6月1日出生，汉族，高中肄业，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被指定居所监视居住，同年12月28日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人曾磊，江苏圆点律师事务所律师。
被告人阮辉，曾用名阮光辉，男，1985年9月18日出生，汉族，高中文化，无业，住四川省罗江县。曾因使用伪造、变造机动车驾驶证和使用其他机动车号牌于2015年4月23日被绵竹市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被指定居所监视居住，同年12月28日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人雍某某，男，1985年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月31日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人张某某，男，1989年10月13日出生，汉族，大专文化，打工，住河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人赵庆彦、孙秀芹，江苏禾嘉律师事务所律师。
被告人种某某，曾用名种家波，男，1990年3月26日出生，汉族，初中文化，打工，住江苏省盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人常志强，曾用名常志祥，男，1990年9月9日出生，汉族，初中文化，打工，住江苏省涟水县，户籍地江苏省涟水县。曾因赌博于2009年2月11日被江苏省涟水县公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被刑事拘留，2017年5月3日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人凡某某，男，1991年3月6日出生，汉族，小学肄业，个体经营户，住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2017）316号起诉书指控被告人吴某某、阮辉、雍某某、张某某、种某某、常志强犯合同诈骗罪、被告人凡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬、代理检察员王郭莎出庭支持公诉，被告人吴某某、阮辉、雍某某、张某某、种某某、常志强、凡某某、辩护人曾磊、赵庆彦、孙秀芹到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、合同诈骗
2016年下半年，被告人阮辉通过网络结识被告人雍某某，雍某某向阮辉提议租车后出售赚钱，阮辉同意。后经雍某某介绍，阮辉通过“王梦泽”（音，未到案）与被告人吴某某结识，二人预谋由阮辉负责租车，吴某某负责出售车辆。2016年11月底至12月间，雍某某通过网络分别联系被告人常志强、张某某、种某某并介绍给阮辉，由阮辉分别安排常志强、张某某、种某某与汽车租赁公司签订租赁合同、租车单等将汽车租出，后由吴某某将租来的汽车出售，所得款项由吴某某、阮辉、雍某某按照事前约定分成。其中吴某某、阮辉、雍某某作案五起，诈骗车辆共计价值41.2万元；张某某参与作案两起，诈骗车辆共计价值13.2万元；种某某参与作案一起，诈骗车辆价值10.7万元；常志强参与作案一起，诈骗车辆价值8.1万元。分述如下：
1.2016年11月6日，由被告人吴某某提供租金，被告人阮辉在浙江省丽水市的168汽车租赁公司租赁车牌号为浙Ｋ×××××的白色“起亚”牌K5型轿车一辆。经崔某（另案处理）介绍，吴某某、阮辉于次日在山东省济南市一高速路口附近将该车低价出售。经认定，该车价值人民币9.2万元。2016年11月8日，168汽车租赁公司自行将该车追回。
2.2016年12月1日，由被告人阮辉提供租金，被告人常志强在北京神舟汽车租赁有限公司南京分公司租赁车牌号为苏Ａ×××××的黑色“大众”牌朗逸轿车一辆。经崔某介绍，吴某某于当晚在徐州市金凤路将该车低价出售给刘某1（另案处理）。经认定，该车价值人民币8.1万元。2017年4月27日公安机关从刘某1处扣押该车，并发还被害单位。案发后，常志强的朋友赔偿神州汽车租赁公司1000元。
3.2016年12月8日，由被告人阮辉提供租金，被告人张某某在首汽租赁有限责任公司徐州东站店租赁车牌号为津Ｃ×××××的灰色“别某”牌凯越轿车一辆。经崔某介绍，被告人吴某某于某在徐州市将该车低价出售给刘某1。经认定，该车价值5.8万元。
4.2016年12月12日，由被告人阮辉提供租金，被告人张某某在上海一嗨汽车租赁有限公司徐州分公司租赁车牌号为苏Ａ×××××的黑色“大众”牌朗逸轿车一辆。经崔某介绍，被告人吴某某于某在徐州市淮西客运站附近将该车低价售出。经认定，该车价值7.4万元。
5.2016年12月初，被告人阮辉与被告人种某某约定由种某某租车，出售后分成。2016年12月13日，种某某在江苏省盱眙县盱眙金鹰汽车贸易有限公司租赁车牌号为苏Ｈ×××××的白色“起亚”牌K5型轿车一辆。经崔某介绍，被告人吴某某、种某某在徐州市淮西客运站附近将该车低价出售给被告人凡某某。经认定，该车价值人民币10.7万元。2016年12月21日，公安机关从凡某某处扣押该车，并发还被害单位。
2016年12月15日至2017年3月29日间，公安机关分别将被告人吴某某、阮辉、雍某某、张某某、种某某、常志强抓获归案。案发后，公安机关从吴某某处扣押10800元，从阮辉处扣押300元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2016年9月至12月间，被告人凡某某明知是犯罪所得的机动车而多次低价收购，涉案车辆共计价值35.4万元，分述如下：
1.2016年9月的一天，被告人凡某某明知没有合法有效的来历凭证，经崔某介绍以约3.6万元的价格在徐州市汉王高速出口附近购买一辆黑色“大众”牌帕萨特型轿车。经查证，该车系金某（另案处理）在北京神州汽车租赁有限公司租赁的车辆，价值13.5万元。2017年2月6日，公安机关将该车追回，并发还被害单位。
2.2016年12月初的一天，被告人凡某某明知没有合法有效的来历凭证，经崔某介绍以约1.8万元的价格在徐州市淮西客运站附近购买一辆黑色凯美瑞轿车。经查证，该车系任某（未到案）在山东省临沂市神州租车公司租赁的车辆，价值11.2万元。2016年12月中旬的一天，被害单位自行将该车追回。
3.2016年12月13日晚，被告人凡某某明知没有合法有效的来历凭证，经崔某介绍以约2万余元的价格在徐州市淮西客运站附近购买一辆白色“起亚”牌K5型轿车。经查证，该车系被告人种某某在江苏省盱眙县盱眙金鹰汽车贸易有限公司租赁，价值10.7万元。
2016年12月20日，被告人凡某某被抓获，同时查获其收购的白色“起亚”牌K5型汽车。到案后，凡某某揭发他人犯罪行为，经查证属实。
上述事实，被告人吴某某、阮辉、雍某某、种某某、张某某、常志强、凡某某及各辩护人均不持异议，且有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院确认的涉案车辆注册登记信息、行驶证、保险单、租赁合同、租车单、阮辉等被告人留存的驾驶证、身份证等材料复印件、银行卡登记信息及相关交易凭证等书证材料；证人崔某、刘某1、张某、金某等证人证言；被害人邱某、黄某、刘某2、石某、陈某1、黄某、陈某2、李某2等人的陈述；被告人吴某某、阮辉、雍某某、种某某、张某某、常志强、凡某某的供述；辨认笔录；电子证据勘验检查笔录、QQ及微信聊天记录、交易记录截图；价格认定结论书；搜查笔录、扣押及发还清单；公安机关出具的到案经过、发破案经过、办理案件的情况说明、被告人凡某某的立功证明材料；各被告人的户籍及现实表现证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某、阮辉、雍某某、种某某、张某某、常志强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，依法均应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。被告人凡某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人吴某某、阮辉与被告人雍某某、种某某、张某某、常志强分别系共同犯罪。公诉机关指控七被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。七被告人到案后均如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人凡某某到案后揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。
关于吴某某的辩护人提出的吴某某在共同犯罪中系从犯的意见。经查认为，吴某某与阮辉共同预谋，并与阮辉等人分工明确，其负责联系销赃、提供部分租车租金，且与阮辉分得大部分销赃所得，其在犯罪中起主要作用，并非从犯，辩护人该意见不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。
关于吴某某辩护人提出的吴某某归案后配合公安机关与“哼哈”（崔某）聊天约出交易，提供重要线索，协助公安机关抓捕崔某，具有立功情节的意见。经查，吴某某归案后虽有配合公安机关工作的行为，欲协助公安机关抓捕“哼哈”，但其行为并未使公安机关抓获“哼哈”，后公安机关通过其他途径确认“哼哈”的真实身份为崔某，经上网追逃将崔某抓获。吴某某的行为不符合立功规定，辩护人的意见本院不予采纳，本院在量刑时对吴某某配合公安机关工作的行为作为其悔罪表现酌情予以考虑。
关于张某某的辩护人提出的建议对张某某适用缓刑的意见。经查认为，张某某与阮辉等人预谋后连续实施两起合同诈骗行为，犯罪数额达13.2万元，且无退赃、退赔情节，被骗车辆也尚未追回，不应对其适用缓刑，辩护人该意见本院不予采纳。
综上，为严肃国法，打击犯罪，维护社会管理和市场秩序，保护公私财产不受侵犯，根据七名被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年12月28日起至2019年5月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人阮辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年12月28日起至2019年6月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人雍某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月31日起至2018年12月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2018年6月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人种某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2018年2月16日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
六、被告人常志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月30日起至2018年2月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
七、被告人凡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月22日起至2018年6月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
八、涉案被骗车辆继续追缴，依法发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 方
审 判 员 周平波
人民陪审员 苏征社
二〇一八年一月二日
书 记 员 张 彬