河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）红刑初字第66号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘耀恩，男，1963年12月22日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地：广东省电白县，现住东莞市。被告人刘耀恩被抓获后于2013年9月14日临时羁押于东莞市看守所。因涉嫌诈骗，于2013年9月17日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2013年10月23日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人郭卫红，河南舜信律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检刑诉（2013）417号起诉书指控被告人刘耀恩犯诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人刘耀恩及其辩护人郭卫红到庭参加诉讼。经新乡市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2013年6月，培森（自称吴占亮）通过婚介所结识任某，并确定恋爱关系。2013年7月9日10时许，被告人刘耀恩、培森、刘彦明（二人均另案处理）预谋后，由培森以见亲戚为由将任某约至新乡市卫滨区自由路长城宾馆北楼408房间，在该房间内培森伙同刘耀恩（自称买蝎毒的梁老板）、刘彦明（自称卖蝎毒的张老板，未抓获）以买卖蝎毒赚取差价为由诱使任某出资。同日12时许，被告人刘耀恩、培森出面在新乡市平原路美宜家快捷酒店一楼大厅，以购买蝎毒为由骗取被害人任某10万元现金。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘耀恩供述与辩解，被害人任某陈述，证人唐某证言，被告人刘耀恩户籍证明、银行取款明显等相关书证。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人刘耀恩刑事责任。被告人刘耀恩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见是，1、被告人刘耀恩在共同犯罪中所起作用较小，情节不严重。2、被告人刘耀恩是初犯、偶犯。3、被告人刘耀恩认罪态度好。4、诈骗数额为10万元的证据不足。综上，望对其从轻、减轻处罚。提供收到条、谅解书各一份。经审理查明：2013年6月，培森（自称吴占亮）通过婚介所结识任某，并确定恋爱关系。2013年7月9日10时许，被告人刘耀恩、培森、刘彦明（二人均另案处理）预谋后，由培森以见亲戚为由将任某约至新乡市卫滨区自由路长城宾馆北楼408房间，在该房间内培森伙同刘耀恩（自称买蝎毒的梁老板）、刘彦明（自称卖蝎毒的张老板，未抓获）以买卖蝎毒赚取差价为由诱使任某出资。同日12时许，被告人刘耀恩、培森出面在新乡市平原路美宜家快捷酒店一楼大厅，以购买蝎毒为由骗取被害人任某10万元现金。案发后，被告人刘耀恩家属主动退还被害人3万元。认定上述事实的证据有：1、被告人刘耀恩的照片及户籍证明证实其个人基本情况。2、违法犯罪查询记录表证实经查询，被告人刘耀恩无违法犯罪记录。3、现场图、现场辨认笔录及照片、长城宾馆视频截图及住宿登记表、美宜家快捷酒店视频截图证实案发现场的具体位置及涉案相关人员进出的相关情况。4、辨认笔录及照片证实被害人任某对自称“梁老板”的被告人刘耀恩的辨认情况及被告人刘耀恩对共同实施诈骗的亚卡（刘彦明）的辨认情况。5、东莞市公安局寮步分局抓获经过、新乡市公安局东街分局到案经过、情况说明证实2013年9月13日在东莞市寮步镇西溪黄**园将被告人刘耀恩抓获，2013年9月14日至9月15日临时羁押于东莞市看守所，2013年9月15日移交新乡市公安局东街分局。6、证人唐某证言证实其在胜利派出所向南约50米的地方开了一个“和议”婚姻介绍所，2012年年底的时候有一名女子到店里说她丈夫去世了，想找一个人结婚。2013年6月份，有一个自称姓吴的男子到婚介所里让帮他介绍婚姻，其就给之前那名女子打电话，约他俩见面，见面时其不在场。后来这名姓吴的男子回老家了一段时间，2013年7月7日，那名女子打电话说小吴回来了，要请其吃大餐。7月9日下午17时左右，那名女子又打电话，说她受骗了，后她和两名警察一起到了其婚介所里，说被骗了10万元。7、被害人任某陈述及银行账户查询明细证实2013年6月份，其通过老唐介绍认识了一个男朋友吴占亮。2013年7月9日上午10时许，吴占亮打电话说他在长城宾馆开了个房间，他舅要来，让其去长城宾馆见见他舅。后其到408房间找吴占亮，聊了几分钟后，屋内座机响了，吴占亮接了电话后，说是宾馆总台打的电话，称之前的顾客退房时将电话丢到屋内了，要来找找。一会儿，有个顾客来房间找电话，边找边说他姓张，来新乡市卖蝎毒，刚和客户在房间内谈卖蝎毒的事，一毫升蝎毒800元，对方说760元，没有谈好价格。他找了会儿没有找到手机，就留了个电话号码，说如果有个姓梁的老板来找，就将电话号码给他，然后他就走了。过了几分钟，一男子来找姓张的老板，他接了个电话，听他在电话里讲，现在蝎毒价格涨了，1000元一毫升之类的话，他挂过电话准备走时，吴占亮问他能要多少蝎毒，梁老板说他带的钱要一斤都够，吴占亮说可以给他找蝎毒，并留了他的电话。那人走之后，吴占亮就给姓张的打电话，说可以给他找买主，姓张的就过来了，吴占亮向他要样品，姓张的拿来一个饮料瓶子，说里面都是蝎毒，他吸了一点给吴占亮，吴占亮给了他800元钱押金，姓张的就走了。一会儿，吴占亮给梁老板打电话，梁老板来之后，将样品给他看，梁老板看后说是真蝎毒，就问共有多少，吴占亮说有600毫升，梁老板说都要，同意以1000元每毫升的价格购买，吴占亮说必须是现金，梁老板说：“你们也是做生意的，钱不能都是我拿出来，你们两人也必须拿点”，吴占亮说他有十一、二万，梁老板问其有多少钱，其说有10万元钱，梁老板说其投那么多钱，也不知他们二人在什么地方住，吴占亮说：“那你跟我老婆到家认认门，顺便和她一起取钱”，并说取好钱后在美宜家快捷酒店接待大厅见面。其和梁老板就回家拿了银行卡，到和平路邮政储蓄取了10万元装到了包内。13时左右其和梁老板到美宜家酒店大厅找到了吴占亮，吴占亮说他已经给了张老板12万元，再去送钱拿货，让其在那儿等，然后他拿着其装钱的包就走了。一会儿吴占亮打电话让其去长城宾欢找他和张老板，让梁老板继续等，其打出租车到长城宾馆，没见到人，等了好长时间也没见人来，就打电话，发现他的电话关机了，张老板和梁老板也没有音讯，就发现被骗了。8、被告人刘耀恩供述与辩解证实2013年7月份左右，培森打电话让跟他一起去河南旅游，其同意了，就去广州和培森见面，在广州见到了培森和亚卡，然后三人一起坐火车到了新乡，住在了火车站附近的一个宾馆，是培森开的房。培森告诉其和亚卡他在新乡认识了一个女的，那个女的很信任他，两人正在谈恋爱，说三个人一起合作去骗那个女的钱。其问培森怎么骗，培森说以假药材骗那个女的，并让其冒充厦门的梁老板来新乡购买药材，让亚卡冒充一个姓张的老板。第二天中午，培森约了那个女的在宾馆见面，然后亚卡进入那个房间跟培森和那个女的说了一会儿话，当时其在宾馆外面的路边等，一会儿，培森打电话让其进房间，培森见到其就问：“你是来买药材的吧？”其说是，培森问其姓什么，其说是从厦门来的梁老板，然后培森和那个女的单独说了一会儿话，说完之后，培森说他有其要买的药材，其同意购买。其记得培森还让其看了一个塑料瓶子，其看了之后，说要的就是这个药。然后培森就让其和那个女的一起去拿钱买货然后再卖。其和那个女的一起到了她的家里，她拿了存折后一起去了银行，那个女的取了钱，说是10万元。然后其和那个女的到了另一家宾馆的一楼大厅，在那里等培森，等到之后，那个女的将钱给了培森，培森让其和那个女的在那儿等，他拿着钱离开了。过了一会儿，培森给那个女的打电话让去找他，那个女的就离开了。其于当天晚上独自坐火车回了广州，第二天下午培森和亚卡坐火车也回了广州，见面后，培森分给了其三万元，其拿到钱后就回东莞了。其与培森是在东莞打牌时认识的，培森大名叫什么其不清楚。9、收到条、谅解书证实案发后被告人刘耀恩家属主动退还被害人3万元，被害人表示谅解。以上证据1-8由公诉机关提供，9由被告人辩护人提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘耀恩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘耀恩伙同他人基于共同犯罪的故意，共同实施了犯罪行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，被告人刘耀恩起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人刘耀恩家属主动退还被害人部分赃款，对其可酌情从轻处罚。被告人的辩护人关于本案数额认定为10万元证据不足的辩护意见，经查，在诈骗数额上，有银行账户查询明细、被告人供述、被害人陈述及证人证言等证据证实，足以认定，故该辩护意见不予采纳。被告人的辩护人关于被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃，望对其从轻处理的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘耀恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2017年3月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰审 判 员  张敬美人民陪审员  贵玉萍二〇一四年三月二十四日书 记 员  王晶晶