陕西省兴平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第00071号
公诉机关兴平市人民检察院。
被告人何某某，男，汉族，农民，陕西兴平人，住兴平市阜寨乡。2006年12月5日因抢劫罪被周至县人民法院判处有期徒刑9年；2015年5月19日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留；2015年6月17日经兴平市人民检察院批准被兴平市公安局执行逮捕；现羁押于兴平市看守所。
被告人张某某，男，汉族，农民，陕西兴平人，住兴平市阜寨乡，2015年5月18日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留，2015年6月17日经兴平市人民检察院批准被兴平市公安局执行逮捕；现羁押于兴平市看守所。
兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人何某某、张某某犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员任渝出庭支持公诉。被告人何某某、张某某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议审判委员会研究并做出决定，本案现已审理终结。
兴平市人民检察院指控，2015年2月份，被告人何某某通过朋友介绍认识被害人王某某，在得知被害人王某某以收废铁为生后，称能帮助王某某联系拉废料生意。2015年3月初，被告人何某某联系张某某商量，让其扮演中铁二十局经理司机，谎称能帮被害人王某某联系该局工地上的废铁生意。在得到被告人张某某同意后，2015年3月10日下午，被告人何某某将王某某约到兴平市鸿仁酒店，介绍“张某某就是中铁二十局经理司机”，张某某谎称自己是兴平市西吴人，并给王某某说：“中铁二十局工地上大约有1000吨废铁要卖，我能办理拉废铁的事”。同年3月19日中午，何某某给王某某打电话说：“张某某和中铁二十局的经理要到陕南看油菜花，等从陕南看油茶花回来后拉废铁的事情就办好了，你拿一万元让我给他送去”。王某某说只有4000元。同年3月20日中午，王某某在兴平市西城办潘村村口将4000元给了被告人何某某。之后，王某某多次电话催促何某某拉废铁事宜，何某某就找借口拖着。同年3月31日下午，何某某联系到张某某两人商议让王某某再拿一些钱出来，于是两人将王某某约到鸿仁酒店房间内，张某某给王某某说：“拉废铁的事给经理说了，基本办好了，现在要五万元”，王某某听说后，不情愿给钱。张某某就说：“拉废铁已经到了紧要关头”，王某某听后勉强答应给何某某、张某某三万元。在王某某离开酒店，何某某、张某某商议王某某给钱后，要给王某某一个收条，这样才能让其相信。何某某让张某某写了一张收条，在写收款人的时候，何某某虚拟了一个中铁二十局经理“李灏化”的人名。4月1日晚上，何某某、张某某将王某某约到兴平市晶海酒店大厅，三方见面后张某某给王某某说：“拉废铁的事经理已经答应了，晚上这三万元钱无论如何都要交了”，何某某给王某某说“白天见到经理并且说好拉废铁的事，今晚就要交钱”。王某某答应出去借钱但是没有借到钱。何某某为催促王某某尽快拿钱，当天晚上何某某在他位于兴平市西丰村租住房间内给西城办宫庄村的刘某某说：“有人欠我的钱，你明天跟我一起去找那个人要钱去”，4月2日上午，在去向王某某要钱的路上，被告人何某某让刘某某谎称，“给中铁二十局经理送的三万元是借刘某某父亲的钱”。何某某和刘某某在兴平市西城办潘村铁路旁边见到被害人王某某后，何某某给王某某说：“昨天我已经把三万元送给中铁二十局经理，拉废铁的事情已经办好了，并给王某某看了那张写好的收据”。王某某看到收据后相信拉废铁已经办好。当天下午5时许，王某某在兴平市槐里路农业银行给何某某提供的银行卡里面汇入了三万元，当日何某某在兴平市槐里路鸿仁酒店附近路边给了张某某5000元好处费，剩余钱财自己挥霍。之后王某某多次联系何某某和张某某问何时拉废铁，何某某给张某某打电话让张某某找各种借口拖延。2015年5月8日，王某某将何某某、张某某约到鸿仁酒店问拉废铁的事，期间何某某找借口离开，在王某某再三追问下，张某某给王某某说“我不是中铁二十局经理司机，中铁二十局也没有废铁要拉”，王某某知道受骗后多次联系何某某未果。
上述事实有以下证据认定，证实案发经过的材料，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述及辩解，辨认笔录等。故认为被告人何某某、张某某的行为已构成诈骗罪。被告人张某某系从犯，请求依法判处。
被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪，请求从轻判处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪，请求从轻判处。
经审理查明，2015年2月份，被告人何某某通过朋友介绍认识被害人王某某，在得知被害人王某某以收废铁为生后，称能帮助王某某联系拉废料生意。2015年3月初，被告人何某某联系张某某商量，让其扮演中铁二十局经理司机，谎称能帮被害人王某某联系该局工地上的废铁生意。在得到被告人张某某同意后，2015年3月10日下午，被告人何某某将王某某约到兴平市鸿仁酒店，介绍“张某某就是中铁二十局经理司机”，张某某谎称自己是兴平市西吴人，并给王某某说：“中铁二十局工地上大约有1000吨废铁要卖，我能办理拉废铁的事”。同年3月19日中午，何某某给王某某打电话说：“张某某和中铁二十局的经理要到陕南看油菜花，等从陕南看油茶花回来后拉废铁的事情就办好了，你拿一万元让我给他送去”。王某某说他只有4000元。同年3月20日中午，王某某在兴平市西城办潘村村口将4000元给了被告人何某某。之后，王某某多次电话催促何某某拉废铁事宜，何某某就找借口拖着。同年3月31日下午，何某某联系到张某某两人商议让王某某再拿一些钱出来，于是两人将王某某约到鸿仁酒店房间内，张某某给王某某说：“拉废铁的事给经理说了，基本办好了，现在要五万元”，王某某听说后，不情愿给钱。张某某就说：“拉废铁已经到了紧要关头”，王某某听后勉强答应给何某某、张某某三万元。在王某某离开酒店，何某某、张某某商议王某某给钱后，要给王某某一个收条，这样才能让其相信。何某某让张某某写了一张收条，在写收款人的时候，何某某虚拟了一个中铁二十局经理“李灏化”的人名。4月1日晚上，何某某、张某某将王某某约到兴平市晶海酒店大厅，三方见面后张某某给王某某说：“拉废铁的事经理已经答应了，晚上这三万元钱无论如何都要交了”，何某某给王某某说“白天见到经理并且说好拉废铁的事，今晚就要交钱”。王某某答应出去借钱但是没有借到钱。何某某为催促王某某尽快拿钱，当天晚上何某某在他位于兴平市西丰村租住房间内给西城办宫庄村的刘某某说：“有人欠我的钱，你明天跟我一起去找那个人要钱去”，4月2日上午，在去向王某某要钱的路上，被告人何某某让刘某某谎称，“给中铁二十局经理送的三万元是借刘某某父亲的钱”。何某某和刘某某在兴平市西城办潘村铁路旁边见到被害人王某某后，何某某给王某某说：“昨天我已经把三万元送给中铁二十局经理，拉废铁的事情已经办好了，并给王某某看了那张写好的收据”。王某某看到收据后相信拉废铁已经办好。当天下午5时许，王某某在兴平市槐里路农业银行给何某某提供的银行卡里面汇入了三万元，当日何某某在兴平市槐里路鸿仁酒店附近路边给了张某某5000元好处费，剩余钱财自己挥霍。之后王某某多次联系何某某和张某某问何时拉废铁，何某某给张某某打电话让张某某找各种借口拖延。2015年5月8日，王某某将何某某、张某某约到鸿仁酒店问拉废铁的事，期间何某某找借口离开，在王某某再三追问下，张某某给王某某说“我不是中铁二十局经理司机，中铁二十局也没有废铁要拉”，王某某知道受骗后多次联系何某某未果。
同时查明被告人何某某、张某某分别退赔王某某现金人民币29000元、5000元并取得对方的谅解。
上述事实，有以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明兴平市公安局对被告人何某某、张某某立案侦查情况。
2、人口信息表，证明被告人何某某、张某某的个人基本情况。
3、兴平市公安局（2015）127、128号拘留证、（2015）61号逮捕证，证明被告人何某某、张某某于2015年5月18日、2015年5月19日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留，2015年6月18日被兴平市公安局依法执行逮捕。
4、被告人何某某供述及辩解，证明2015年2月份，我通过朋友认识被害人王某某，在得知被害人王某某以收废铁为生，谎称能帮助被害人王某某联系拉废铁生意。同年3月初，我就想到让人扮演中铁二十局经理的司机，帮助被害人王某某联系拉废铁的生意，从中骗钱。于是约被告人张某某在兴平市槐里路好百年家具广场门口见面并商议。同年3月10日，我将被害人王某某约到兴平市鸿仁酒店，安排张某某给王某某认识，张某某谎称“自己是兴平西吴人，现在是中铁二十局经理司机，工地上大约有1000吨的废铁要处理，我能办理拉废铁的事情”。商谈的过程中张某某假装接电话，“给经理汇报和兴平拉废铁的人见面了，可以合作”，商谈完，双方随即离开。同年3月20日，我给王某某打电话，“谎称张某某和中铁二十局经理到陕南看油菜花，等他们从陕南回来拉废料的事基本就成了，让王某某准备一万元给被告人张某某送去”。王某某说跟前没有多余的钱，身上只有4000元。我开车到潘村村口见到王某某，并拿走4000元自己挥霍。同年3月31日，我联系张某某商议骗取王某某更多钱财，于是两人将王某某再次约到兴平市鸿仁酒店，张某某给王某某说：“拉废铁的事给经理说好了，公司经理已经把字签了，让明天准备50000元给经理送去”。王某某说：“只能拿出30000元”，张某某说：“三个经理每人10000元”王某某才同意明天把钱交齐。王某某离开房间后，为骗取其信任，我让张某某虚拟收条一份“今收到王某某、何某某现金叁万元整，经手人张某某，收款人李灏化，落款时间2015年4月2日”。我把写好的收条装到身上后，看到王某某在这个事情给钱不利索，当天晚上我找到朋友刘某某说有人欠我钱，明天一起去要钱。2015年4月2日，我叫上朋友刘某某和刘某甲开车去要钱，联系被害人王某某在潘村铁路路口见面，我见到被害人王某某后，说昨天已经把30000元给中铁二十局经理交了，拉废铁的事情已经办好，30000元是借我叔的钱今天就要还钱。为了使王某某相信我把虚拟的收条给了被害人。当天下午王某某给我转账30000元。我从卡取出5000元给了被告人张某某，剩余钱财自己挥霍。
5、被告人张某某供述及辩解，证明2015年3月初，被告人何某某给我打电话说有事商议，我们在兴平市槐里路好百年家居广场碰面。被告人何某某说王某某是收废铁的，让我冒充中铁二十局经理司机，骗取王某某信任。同年3月中旬，被告人何某某给我打电话说，已经将王某某约在兴平市槐里鸿仁酒店见面，让我冒充中铁二十局经理的司机。下午5时，我去了约好的房间。何某某给王某某介绍“我是中铁二十局经理的司机”并说王某某是拉废铁的。我与王某某打声招呼，王某某问我工地有多少废铁，我说大概1000吨，我便询问王某某以前拉废铁的交易过程。中途我的手机响了，为了使王某某信任，假装接经理的电话并说和收废铁的人见面了，可以合作。商谈完毕后王某某和我先后离开房间。同年3月31日，何某某联系我，商议让王某某拿出更多钱财。我说最多能让王某某拿出30000元。我与何某某再次到兴平市鸿仁酒店开好房间内等待王某某。王某某来到房间，我说“上次回去后拉废铁的事情经理已经同意了，现在要预交押金50000元”。王某某说最多交30000元，我说事情已经到了紧要关头，王某某才答应把钱交齐。王某某离开房间后，何某某让我虚拟收条一份“今收到王某某、何某某现金叁万元整，经手人张某某，收款人李灏化，落款时间2015年4月2日”。我把写好的收条给了何某某，同年4月1日上午，王某某没有交钱并且给我打电话询问中铁二十局工地在那，我谎称工地在“兴平市店张东北方向要走十几里路并对被害人王某某说做几十万的生意，连3万元都凑不齐，不行这事也别弄了”。同年4月2日下午，何某某约我在鸿仁酒店门口碰面，说是他自己去找王某某要钱，让我等着。当天下午6时许，我们又在鸿仁酒店碰面，何某某分给我5000元。事后，王某某多次打电话问我什么时候拉废铁，我就按照被告人何某某给我说的，找借口拖延。同年5月8日，王某某将我和何某某约鸿仁酒店商谈此事，何某某找借口溜走，我看此事拖延不下去才给王某某说了事情的真相。
6、被害人王某某陈述，证明2015年2月份，通过朋友与被告人何某某认识，何某某便问我基本情况并说能帮助我联系拉废铁生意。同年3月10日，何某某将我约到鸿仁酒店房间内，给我介绍“小张（被告人张某某）是中铁二十局经理的司机，能办理拉废铁的事情”。我与张某某便商谈此事，在商谈的过程中被告人张某某电话响起，说是他经理的电话，向经理汇报与我商谈事项，并说拉废铁的人很稳当，没有问题可以合作。同年3月19日，何某某给我打电话说，“张某某要和经理去陕南看油菜花让我准备一万元”，我说没有那么多钱。何某某说“经理已经基本同意拉废铁的事情，从陕南回来就让你拉废铁”。我说身上只有4000元。同年3月20日12时，我在潘村村口给了何某某4000元。同年3月31日下午4时，何某某打电话将我约到鸿仁酒店房间内，我见到张某某。张某某说“领导已经签字了，让我准备50000元押金”。我说今年市场不好最多30000元。张某某同意并且说今晚必须交钱。我说身上没有那么多现金，明天下午才能交齐。同年4月2日午时，被告人何某某带了两朋友一起找我，说拉废铁的押金是他找他叔借的钱替我垫付了，事情已经办成。今天下午你无论如何也要把钱给我叔还了，并且给我看了押金收据，我便相信此事情。当天下午我通过银行转账给何某某30000元。
7、证人刘某某证言，证明2015年4月初的一天，被告人何某某给我打电话说有事，让我在官庄村东立交桥下面等他，我便与同村的刘某甲前去。我们碰面后何某某给我们说“花王村有人欠他的钱让我们帮忙要钱”。次日12时，何某某开车把我和刘某甲带到潘村南口铁路旁，有个中年男子在那等着，何某某让我和刘天瑞下了车，他们在车里说话，我听见何某某说“你把兄弟夹到中间，兄弟也难弄”，中年男子说“你不管了，哥下午给你钱”随后我们便离开。何某某让我们先逛，一会给我们打电话，等到晚上6时，我们给何某某打电话说没事的话我们就先回了，何某某让我们在他放家俱的仓库等他。我们见面后何某某说那人给了一万元。到了4月底，我在槐里路好百年家居广场碰见张某某，张某某给我说“何某某人不行，拿人家三四万元”，只给哥了5000元。这时我才知道何某某从中年男子跟前骗钱。
8、证人刘某甲证言，证明2015年4月初一天，我当时和刘某某在一起，何某某给刘某某打电话说有事，我们在官庄村东立交桥下面等他，我们碰面后何某某给我们说“花王村有人欠他的钱让我们帮忙要钱”。次日12时，何某某开车把我和刘某甲带到潘村南口铁路旁，有个中年男子在那等着，何某某让我和刘天瑞下了车，他们在车里说话，我听见何某某说“你把兄弟夹到中间，兄弟也难弄”，中年男子说“你不管了，哥下午给你还钱”随后我们便离开。等到晚上6时，我们在何某某他放家俱的仓库等他，见面后何某某说那人给了一万元。
9、证人何某甲证言，证明中国农业银行卡开户名为何某甲，该卡一直由被告人何某某保管，双方系父子关系。
10、中国农业银行对账单，证明2015年4月2日，被害人王某某通过该行转支30000元。
11、中国农业银行查询明细单，证明2015年4月2日，被告人何某某持有该银行卡转存30000元。
12、提取笔录及收条，证明兴平市公安局从被害人王某某处提取收条一张内容为“今收到王某某、何某某现金叁万元整，经手人张某某，收款人李灏化，落款时间2015年4月2日”。
13、辨认笔录及照片，证明被害人王某某对被告人何某某、张某某辨认情况。
14、到案经过，证明兴平市公安局对被告人何某某、张某某抓获情况。
15、周至县人民法院周法刑字（2006）第97号刑事判决书，证明被告人何某某因抢劫罪被周至县人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金5000元。
16、赔偿协议书及谅解书，证明被告人何某某、张某某分别赔偿被害人王某某29000元、5000元，并取得被害人王某某的谅解。
17、收条一份，证明被害人王某某领取被告人何某某、张某某赔偿款共计人民币34000元。
上述证据，经过当庭举证、质证，来源合法，客观真实，当庭已予以采纳。
本院认为，被告人何某某、张某某以非法占有为目的，虚构身份骗取他人钱财34000元，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名和事实成立。二被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人何某某在犯罪中起主要作用系主犯。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当从轻处罚。被告人何某某在被判处有期徒刑九年，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯有期徒刑以上刑罚是累犯，应当从重处罚，二被告人到案后能如实供述犯罪事实并当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚；二被告人的家属已向被害人退赔了全部赃款，对二被告人可以酌情从轻处罚。鉴于以被告人张某某具备监管条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，拟判决如下：
一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。（罚金限判决生效后60日向本院缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月19日起至2017年2月18日止）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑考验期限为二年，并罚金人民币10000（已缴纳）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
审 判 长 费征
审 判 员 任赓
人民陪审员 黄磊
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 赵亮
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。