湖南省长沙市开福区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0105刑初577号公诉机关长沙市开福区人民检察院。被告人王某某，男，1987年9月15日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地湖南省双峰县锁石镇某村；2017年5月25日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。被告人王某甲，男，1998年9月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省双峰县锁石镇某村；因涉嫌诈骗罪，2017年5月25日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。辩护人王锋，湖南纲维律师事务所律师。被告人孙某某，曾用名孙某甲，男，1991年11月3日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省咸宁市赤壁市车埠镇某村某组某号；因涉嫌诈骗罪，2017年7月14日被长沙市公安局天心分局刑事拘留（2017年7月12日至2017年7月14日羁押于赤壁市看守所），同年8月2日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。被告人刘某某，男，1997年9月1日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地湖南省双峰县梓门桥镇某村，现租住长沙市开福区湘江世纪城融江苑某栋某单元某房；因涉嫌诈骗罪，2017年5月25日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日由长沙市公安局天心分局取保候审；现取保候审在家。被告人吴某，男，1997年11月15日出生于湖南省石门县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地湖南省石门县易家渡镇某村；因涉嫌诈骗罪，2017年5月25日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。辩护人王菊香，湖南国藩律师事务所律师。被告人李某某，男，1999年2月4日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地湖南省双峰县梓门桥镇某村，现租住长沙市开福区湘江世纪城融江苑某栋某单元某房；因涉嫌诈骗罪，2017年5月25日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日由长沙市公安局天心分局取保候审；现取保候审在家。辩护人胡卓林，湖南俊彦律师事务所律师。长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2017]564号起诉书指控被告人王某某、王某甲、孙某某、吴某、刘某某、李某某犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派检察员吴威出庭支持公诉。被告人王某某、孙某某、刘某某，被告人王某甲及辩护人王锋、吴某及辩护人王菊香、李某某及辩护人胡卓林均到庭参加诉讼。在审理过程中，因被告人来家将脱逃，本院于2017年12月19日裁定中止对被告人来家将的审理。本案现已审理终结。经审理查明：2017年4月至5月期间，被告人王某某伙同谭某某（另案处理）在长沙市开福区湘江世纪城融江苑某栋某单元某房，纠集被告人王某甲、孙某某、刘某某、吴某、李某某等人，充当“彩票分析师”。利用其控制的钓鱼网站（网站名为www.qdhxidc.com/admin/login.html），以中国福利彩票时时彩作为幌子，通过微信发布虚假广告，以盈利百分之三十为诱饵，引诱不特定被害人与其一起在该钓鱼网站，以合买的方式购买中国福利彩票，然后上述被告人在该网站上利用操控中奖号码的方式，实施诈骗行为。至案发时止诈骗被害人姜某、占某某、胡某、吴某某、王某乙等五人共计人民币八万余元。其中被告人王某某负责纠集其他的被告人，并负责其所纠集人员的日常管理以及日常运转等，被告人王某甲负责对孙某某、吴某、刘某某、李某某等人进行犯罪手段的培训，以及在具体的诈骗活动中进行指挥和协调。被告人王某某与王某甲各占百分之十的股份。具体犯罪事实如下：1、2017年5月7日至5月9日期间，被告人孙某某采用上述方式，在被告人王某某、王某甲的具体指挥下，通过被告人刘某某等人利用其各自已掌握的微信小号的配合，发起诈骗活动，诈骗被害人姜某人民币5万余元。被告人孙某某分得赃款人民币14500元以及一台苹果手机。2、2017年5月11日至22日期间，被告人吴某在被告人王某甲的具体操作、指挥下，利用上述手段，用其注册的虚假微信小号发起诈骗活动，被告人刘某某等人用自己注册的微信小号进行配合，诈骗被害人占某某人民币19000余元、诈骗被害人王某乙3000余元。被告人吴某分得赃款人民币2700元。3、2017年5月15日至23日期间，被告人刘某某在被告人王某甲的具体操作、指挥下，采取上述方法，利用其注册的虚假微信小号发起诈骗活动，被告人吴某利用其控制的微信小号进行配合，诈骗被害人吴某某人民币4500余元。4、2017年5月15日至23日期间，被告人李某某在被告人王某甲的具体操作、指挥下，采取上述方法，利用其注册的微信小号发起诈骗活动，被告人刘某某、吴某、王某甲用各自的微信小号进行配合，诈骗被害人胡某人民币5000余元。事后被告人李某某分得赃款人民币500元。2017年5月25日，长沙市公安局天心分局民警在长沙市开福区湘江世纪城融江苑某栋某单元某房内，抓获被告人王某某、王某甲、刘某某、吴某、李某某等人。2017年7月12日，被告人孙某某主动到湖北省赤壁市公安局车埠派出所投案。案发后，公安机关依法扣押了本案作案工具笔记本电脑及手机各6台。六名被告人到案后均能如实供述其犯罪事实。审理过程中，被告人王某某退赔了被害人占某某经济损失人民币19000元；被告人王某甲退赔了被害人王某乙、吴某某、胡某经济损失共计人民币12500元（暂缴于本院）。另查明，被告人刘某某、李某某分别于2017年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审。两被告人在判决执行以前已先行羁押30日，分别应折抵刑期30日。上述事实，各被告人均无异议并有经法庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、户籍资料、扣押决定书、扣押物品文件清单、刑事侦查照片、被害人在钓鱼网站上购买假福利彩票以及中奖情况的相关材料、诈骗账号列表、交易记录、微信聊天记录、缴款书等书证及物证；搜查、辨认、提取笔录；电子数据；被害人胡某、吴某某、占某某、姜某、王某乙等人的陈述；被告人王某某、王某甲、孙某某、吴某、刘某某、李某某等人的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、王某甲、孙某某、刘某某以非法占有为目的，利用互联网络，诈骗他人财物，数额巨大；被告人吴某、李某某以非法占有为目的，利用互联网络，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人王某某、王某甲起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人孙某某、刘某某、吴某、李某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻或从轻处罚。案发后，被告人孙某某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人王某某、王某甲、刘某某、吴某、李某某均如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人王某某、王某甲退赔了部分被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人王某某、王某甲、孙某某、刘某某对未予赔偿的其他被害人的经济损失应予以退赔；六名被告人的作案工具应予以没收。根据被告人刘某某、李某某的犯罪事实、认罪态度及悔罪表现适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。公诉机关提出对被告人王某某、王某甲判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人孙某某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人刘某某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人吴某、李某某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。六名被告人对指控的犯罪事实均无异议并当庭认罪。但被告人王某甲的辩护人提出：被告人王某甲系初犯，能如实供述犯罪事实并退还了部分被害人经济损失。被告人李某某的辩护人提出:被告人李某某系初犯，从犯，犯罪情节较轻，请求从轻判处并适用缓刑。经查，以上辩护意见与客观事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。被告人吴某的辩护人提出：被告人吴某系从犯，能如实供述犯罪事实。请求判处缓刑。经查，根据被告人吴某的犯罪事实及犯罪情节不宜判处缓刑，其它辩护意见与客观事实相符，因此，该辩护意见本院予以部分采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年6月24日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年5月24日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；三、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2019年7月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；五、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年3月24日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；六、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。七、长沙市公安局天心分局暂押的作案工具笔记本电脑及手机各六台予以没收，上缴国库；八、责令被告人王某某、王某甲、孙某某、刘某某连带赔偿被害人姜某经济损失人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  石时进人民陪审员  杨鸾凤人民陪审员  刘君辉二〇一八年一月十日代理书记员  蒋 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。