山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1402刑初77号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人刘某某，女，汉族，1964年3月8日出生于山东省德州市，高中文化，无业，户籍所在地及住址德州市德城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
辩护人王红江、朱奇明，山东湛泸律师事务所律师。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2018）71号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年4月25日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李磊、书记员王荣凯出庭支持公诉，刘某某及其辩护人王红江、朱奇明到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“2016年8月份以来，被告人刘某某加入‘善心汇’平台，按‘善心汇’所谓‘扶贫救济’的名义积极发展下线会员，并通过微信群对成员进行管理，通过让会员缴纳300元‘善心汇’账号激活费、100元善心币排单费，并按照层级收取‘管理奖’的方式非法牟利。截至2017年7月刘某某共发展下线层数19层，下线人数1427人，从中获利24万余元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘某某组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请法院依法判处。
公诉人在庭审中发表意见称，被告人刘某某认罪态度尚可。
被告人刘某某对公诉机关指控的事实供认不讳，未提交证据。
被告人刘某某的辩护人辩称1、刘某某直推的人数只有20几人，起诉书指控的20多万元的违法所得，其并未实际获得，有的下线系借用他人的身份证注册的会员，不应该认定刘某某组织、领导的传销人数达到120人以上，对刘某某的行为不应认定为情节严重；2、刘某某系被公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，有自首情节；3、刘某某当庭认罪悔罪。综上请求法院对刘某某减轻处罚，判处缓刑。其未提交证据。
经审理查明，2016年8月份以来，被告人刘某某加入“善心汇”平台，按“善心汇”所谓“扶贫救济”的名义积极发展下线会员，并通过微信群对成员进行管理，通过让会员缴纳300元“善心汇”账号激活费、100元善心币排单费，并按照层级收取“管理奖”的方式非法牟利。截至2017年7月，刘某某的账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有19层，1427个会员账号，其账号共完成19次赠与，累计124000元，18次受助，累计160200元，已支出善种子676个，剩余善种子3个，已支出善心币50020个，剩余善心币0个，已支出善金币32180个，剩余善金币34559个，管理钱包已支出57800元，管理钱包剩余6739元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队于2017年7月27日出具的证明材料、受案登记表，分别证实本案的侦破过程及被告人刘某某被抓获的情况。
2、常住人口基本信息表，证实被告人刘某某出生于1964年3月8日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
3、层级分布图，证实被告人刘某某下线人员层级分布情况。
4、扣押清单、委托书、发还清单，证实案发后，公安人员从被告人刘某某处扣押了VIVO牌手机2部、善心汇文化手机1部、小米牌手机1部、老年手机1部、黑色钱包1个（内有人民币310元）、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡2张、中国工商银行卡1张、棕色皮包1个、身份证1张、62k小笔记本1本、钥匙1串，并将黑色钱包1个、人民币310元、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡2张、中国工商银行卡1张、身份证1张、棕色皮包1个、钥匙1串、62k小笔记本1本、老年手机1部返还给刘某某家属张某1的事实。
5、银行卡交易明细清单，证实自2013年9月14日至2017年6月22日被告人刘某某的中国建设银行卡（卡号：62×××50）资金交易明细情况。
6、手机微信照片，证实被告人刘某某建立微信群“刘姐要创业”，并在群中宣传善心汇的相关内容。
7、工作室现场照片，证实被告人刘某某的善心汇工作室现场情况。
8、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队于2017年8月15日出具的证明材料1份，证实永州市公安局于2017年5月12日将张天明、唐亚双等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，后经公安部统一部署全国开展打击“善心汇”涉嫌传销行动。其中“善心汇”公司针对公司会员每人层级、团队人数、个人获利等数据，经由永州市公安局从阿里巴巴调取数据后提供给全国参与打击善心汇传销行动的公安机关使用（公安部统一下发），并根据各地公安机关需要出具司法鉴定报告。善心汇公司数据相关法律文书及企业资料等按照上级公安机关部署，统一从市局支队网页“数据传输”栏目内下载打印获得。
9、永州市公安局调取证据通知书，证实永州市公安局向阿里云计算有限公司调取张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案相关证据材料。
10、提取笔录复印件，证实永州市公安局民警在张某6见证下对善心汇网站核心数据库数据资料等进行提取。
11、政府信息公开查询结果答复函及附件，证实深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案情况。
12、善心汇网站截图复印件，证实被告人刘某某在善心汇网站上的个人资料及数据。
13、刘某某善心汇团队成员及层级分布汇总表，证实刘某某团队成员1427人及层级关系情况。
（二）证人证言
1、王某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年过完年后其认识了被告人刘某某，刘某某给其说她在从事善心汇活动，并带其参加过一个公益活动。其后来同意跟着刘某某在善心汇里投些钱。其先通过刘某某花费300元购买了“善种子”激活账号，又投了3000元，收回3900元，再后来刘某某又帮其投了3次3000元，钱也都收回来了。之后刘某某就联系不上了。刘某某告诉其善心汇的奖励制度是前6次收益是投资金额的30%，但每次排单需要收取排单费100元。其发展了8个下线，包括王连华、纪雪虹、潘慧颖、王玉兰、李爱军、ＸＸ明、苏会英等人。这些人往善心汇投钱都是找刘某某操作的。
2、刘某1的证言，证实其通过侄女被告人刘某某介绍加入善心汇，其注册、投资都是刘某某负责，2017年2月份其往里面投了3000元，并一共获得3次返现共计2400元。
3、许某的证言，证实2016年10月份其给被告人刘某某的女儿张某1当月嫂，刘某某向其介绍善心汇，说善心汇投钱回报率是30%，其不相信，刘某某就用其身份信息和银行卡注册了个账户，其后来收到700元收入的银行短信，刘某某称是自己投了3000元钱返回的收益，让其留着这些钱并让其往善心汇里投钱，其不相信，后来将700元钱还给张某1了。
4、曹某1的证言，证实其经朋友介绍认识了被告人刘某某，2016年底或2017年初的时候，刘某某在给其还借款利息的时候开始介绍善心汇的情况，说可以往里面投钱帮助需要帮助的人，其同意投入。后来刘某某向其要了身份证号说是注册善心汇会员使用，过几天刘某某给其说需要投入
3000元钱，其投入后过了一个多月，刘某某说投入的互助金回来了，包括回扣一共是3500元。后来刘某某说过让其继续投钱，其觉得有问题就没再继续投钱。
5、张某1的证言，证实其是被告人刘某某的女儿，大约2016年大概九十月份的时候，刘某某给其提过善心汇的事情，其对自己成为善心汇成员这个事情不知情，其身份证号、手机号之类的信息其母亲都知道。
6、常某的证言，证实2016年九十月份的时候，其朋友崔某给其打电话介绍善心汇，其看到崔某通过此项目有营利，就决定也做这个项目。崔某带着其找到了被告人刘某某，刘某某帮其注册了善心汇的会员，其分别通过向别人转款和推荐别人加入这两种方式获利。其直推了张某2、张某4、李秀荣、庞忠生、宛慧杰、沈文君、王秀丽、尹力文、田胜利、魏丽敏和赵某。刘某某以前建了个微信群，群名叫“刘姐要创业”，刘某某平时常在群里发些介绍善心汇的图片，并成立了工作室专门介绍善心汇。
7、张某2的证言，证实其通过被告人刘某某加入了善心汇会员。当时刘某某给其600元钱，让其拿着其身份证拍照后发给她，她拿着其身份证注册了会员。其之后没有登录过自己的账号，一直是刘某某在使用。
8、谢某的证言，证实2016年10月5日通过常某加入的善心汇，常某又介绍其认识的被告人刘某某。其把身份证复印件和银行卡交给常某，交了300元钱后成为了善心汇的会员。加入善心汇后具体都是常某替其操作，其只负责打钱和收钱。其最上面的上线是刘某某，刘某某下面是常某，常某直推的其，其直推的下线包括王某2、杨某、李茹、张明辉、王燕燕、郑某等十来个人。
9、王某2的证言，证实其于2016年10月份通过谢某注册成为善心汇的会员，善心汇的获利方式主要就是每月匹配两次布施和发展下线，其中直推一个下线奖励90元。其最上面的上线是被告人刘某某，刘某某下面是谢某，谢某直推的其，其直推的下线包括王志强、王某3、曹某2，曹某2直推的张某3，王某3直推的鄢某。
10、曹某2的证言，证实其于2016年10月份通过王某2发展成为善心汇的会员，善心汇的获利方式主要就是每月匹配两次布施和发展下线，其中直推一个下线奖励90元。其最上面的上线是被告人刘某某，其上线是王某2，其直推的下线是张某3。
11、王某3的证言，证实其于2016年12月份通过王某2发展成为善心汇的会员，其提供了身份证和银行卡就注册了。其最上面的上线是被告人刘某某，其上线是王某2，其直推的下线是鄢某，都属于刘某某的团队。刘某某有个“刘姐要创业”的微信群，刘某某就通过微信和下线们交流。
12、张某3的证言，证实2017年3月份其通过曹某2加入的善心汇，其交了300元钱，提供了身份证复印件和银行卡就成为会员了。其最上面的上线是被告人刘某某，其上线是曹某2。其发展的直推下线有10多人，都是其借了自己亲戚的身份证注册的，挣了钱之后其自己要。其都属于被告人刘某某的团队。
13、鄢某的证言，证实其于2017年6月份通过其朋友王某3加入的善心汇，王某3用其身份证、手机号和银行卡号帮其注册为会员。其往善心汇里投了3000元钱，收回3900元。其属于被告人刘某某团队，刘某某属于最上面的上线，下面是王某2，王某2下面是王某3，然后就是其，其没有发展过下线。
14、杨某的证言，证实其于2016年10月份通过谢某加入的善心汇，谢某是常某介绍加入的。其注册后通过往善心汇里面投钱获得3万多收益，后来又把钱全投进去没收回来。其直推的下线包括郑淑焕、华熹、于欣平、谢德俊、谢文浩、王燕、张珉等人，善金币和善种子都是其把钱通过微信转给常某后向被告人刘某某购买。
15、郑某的证言，证实其于2016年12月份通过谢某加入的善心汇，谢某是常某介绍加入的。其将身份证复印件和银行卡及300元钱交给谢某后注册成为会员。其它具体操作都是常某帮着弄的，她告诉其该打钱或收钱。其最上面的上线是被告人刘某某，刘某某下面是常某，常某直推的谢某，谢某直推的其，都属于刘某某团队。
16、王某4的证言，证实其于2017年3月份通过谢某加入善心汇，其把身份证复印件和银行卡给了谢某，其交了300元钱给常某后成为会员。其最上面的上线是被告人刘某某，刘某某下面是常某，常某直推的谢某，谢某直推的其，其又发展了石兴华，都属于刘某某团队。
17、柴某的证言，证实其于2016年8月18日通过被告人刘某某加入善心汇成为会员。其在善心汇平台上完成了10多次布施，发展的下线包括李某1和杨秀华。
18、李某1的证言、辨认笔录及照片，证实其于2016年9月份通过柴某加入善心汇成为会员，之后在善心汇上的具体操作都是柴某替其完成，收益后柴某将钱给其，其将赚的钱扣下后，剩下的钱再打给柴某。其最上面的上线是被告人刘某某，刘某某下面是柴某，柴某发展的其，其发展了下线杨秀华，都属于刘某某团队。
19、赵某的证言，证实其于2017年1月份通过常某注册成为善心汇会员。其在善心汇的布施模块通过排单转款方式获取到收益2000元左右，投入了六七轮，每次是3000元。其直推了下线9人，包括其对象的朋友张保、对象张卫东、姐姐赵艳平、儿子张朔、兄弟媳妇吴玉美、朋友张爱芹、婆婆张洪英、小叔张连辉等人，第一代直推可获取6%的收益。其直推的这些人中其家人的会员号都是其本人拿着投钱，其朋友张爱芹是其帮忙操作完成，张爱芹将钱转给其。
20、张某4的证言，证实其于2017年1月份通过常某注册成为善心汇会员。其在善心汇上的投资一开始是常某帮其操作，后来其自己操作，一共投资了4轮左右，每次3000元。其上线是常某，常某上线是被告人刘某某，其发展的下线包括其女儿李园月和朋友于桂芬。
21、李某2的证言，证实其于2016年9月26日通过被告人刘某某注册成为善心汇会员，每次投资都是其给刘某某现金，刘某某按照匹配的名单给对方打款，其收到的款项也是刘某某帮其收，也有时候直接打到其银行卡上。其大约投资了10轮左右，每次是3000元。其还推荐了其下线刘某2和张某5，刘某2推荐的王建国，张某5推荐的邱金荣。推荐一个人会有90元的推荐费。其上线就是刘某某，刘某某帮刘某2和张某5注册的会员。
22、刘某2的证言，证实其于2016年10月27日注册成为善心汇会员。其看到婆婆李某2通过被告人刘某某注册为善心汇会员后收益不错，就找刘某某帮忙注册了会员，注册后前几次打款都是刘某某帮其操作，后来就是其自己操作，大约投资了10次左右，每次3000元。其上线是李某2，推荐的下线是王建国。
23、张某5的证言，证实2016年10月份其通过李某2知道了善心汇，李某2不会操作，其就找被告人刘某某帮其使用李某2的会员号注册的，当时交了300元钱。其在善心汇投资了8轮左右，每次收益800多元，差不多收益一共6000元左右。其直接推荐的人包括其对象邱金荣、外甥桑广利、弟弟马广来、邻居马恒恩、亲戚王春生，这些人都是使用邱金荣的账户注册的。
24、曹某3的证言、辨认笔录及照片，证实其于2017年3月份通过被告人刘某某加入善心汇。刘某某将其拉到一个“刘姐要创业”的微信群中，其从群中知道了善心汇，觉得挺好。后来刘某某发给其一个链接，其通过链接上的二维码注册了善心汇会员，当时还交了300元给刘某某。其交了3万元钱申请成为了B轮功德主，团队大约有50多人，直推了33人，包括其对象刘某3、女儿刘某4、女儿刘小睿、儿子刘一辰、母亲王功巧、亲戚刘桂凤、王真、张喆、吴延行、孙兴业、孙某1、贾晓培等。其是刘某某的直接下线，是她的第一代，其直推的人属于她的第二代。
25、刘某3的证言，证实其于2017年三四月份通过其妻子曹某3注册为善心汇会员，并交了300元钱。其在善心汇投资了大约10多次，每次3000元，具体都是曹某3操作的。其上线就是曹某3，曹某3上线是被告人刘某某，整个团队都是刘某某在管理。
26、刘某4的证言，证实2017年三四月份，曹某3用其身份证、银行卡和电话号码为其注册为善心汇会员，之后这个会员号上的交易都是曹某3操作的，其没有在善心汇投过钱。
27、孙某1的证言，证实2017年4月份其通过曹某3注册为善心汇会员。其投过2次钱，每次都是3000元，到期后都收到了3900元。其推荐过其妹妹孙云和妹夫乔立军加入善心汇，这两个人的注册账户都是其在使用。
28、李某3的证言，证实其于2017年5月中旬左右被网友拉进一个叫“刘姐要创业”的微信群，其看到善心汇收益挺高，就向群主被告人刘某某咨询如何加入，刘某某发来链接后其就用其父亲李秀海的身份信息注册了会员，并投了
3000元钱，后来善心汇网站出事了，钱也没有收回来。
29、孙某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是荣济儿童医院执行院长。2017年刚过完年，被告人刘某某带着几个人来其医院慰问，并说自己是善心汇的，其以为是个公益组织，就主动和刘某某联系，想通过这个事和其单位接上头，刘某某介绍说自己是善心汇的，并想让其加入，其没有在意，但按照刘某某要求给她提供了身份证复印件和工行卡复印件。后来刘某某联系其让其往工行卡里存3000元，其一看不是正规组织，就拒绝了。后来过了一个月刘某某给其打电话说卡上收到4400元，是她替其投了3000元钱，赚了1400元，让其把钱还给她，其把4400元钱退还给刘某某后就没有联系了。
30、李某4的证言，证实2016年底其通过同事李日阳注册为善心汇会员，并直推了八个人，分别是其母亲马希凤、婆婆高秀丽、姐姐李庆娟、弟弟李庆虎、丈夫李锐、表哥董超、同事郭鹏和张洪崑。李庆虎又推荐了妻子高云，董超推荐了他父亲董学旭、母亲高从香、妻子蔡婷、哥哥董磊。其善心汇账户都是自己操作，大约投资了八九次。李日阳的上线是被告人刘某某。
31、崔某的证言，证实2016年10月份左右其通过被告人刘某某注册的善心汇会员，并交了400元的会费。刘某某在2016年10月份左右组织过一次聚会，主要讲善心汇如何挣钱做好事，后来将其全部拉入一个叫“刘姐要创业”的微信群，主要在群里发通知，介绍公司情况等。其上线是刘某某，发展的下线是常某、张建民两个人，并往善心汇里投了3000元钱。
32、张某6的证言复印件，证实其在上海天毅教育科技有限公司上班，其公司和善心汇的主要业务往来有网站架构方案、安全防护解决方案、服务器运维方面的指导和规范、数据库方面的性能监控与优化方案，其主要负责服务器的运维和安全防护。其分别在2017年6月2日和7月22日将善心汇网站核心数据远程下载后拷贝给了永州市公安局民警。2017年6月21日下午，善心汇一名技术员联系其，让其将一份名为“删除返利善心币管理奖”的SQL文档删除，其确认后按要求对数据库进行了一次删除操作。
（三）被告人供述和辩解
刘某某在侦查机关的供述和辩解，证实其在侦查阶段供述“2016年下半年的时候，我通过手机里的一个微信群知道的。在群里，有个人介绍说善心汇是一个相互帮扶、互爱互助的一个组织。在善心汇这个组织里，如果自己或者其他人有什么困难，其他会员就会帮扶……善心汇属于会员制，会员分为：特困区、贫困区、小康区、功德区之类的。要想加入善心汇成为会员，需要在善心汇的网站上进行注册，自己创建一个账号和密码，然后再填写自己的姓名、身份证号码、住址、手机号、电子邮箱等信息，点击注册就可以了。注册一个会员需要一个善种子，一个种子通过300元人民币购买。一个种子还对应了在海南三亚的一棵黄花梨树和一件文化衫。我的账号是lyj888888……。会员高级的有商务中心、服务中心、B轮功德主、A轮功德主等分类……会员是通过网站上进行操作的，如果想捐助就可以点捐助，因为网站上绑定的有银行卡，通过捐助后，就可以获得功德和善心币，这样累计功德就可以获得更大的帮助。同时，也可以在网站申请受助……善心币是用来捐助用的，捐助500元，1000元就是用不同的善心币。善心币还可以转化成善金币。善心币还可以通过人民币购买，100元一个……”“我就是通过廖碧欢加入的，她给我发了一个链接，是善心汇的网站从网站上注册的会员，注册会员需要身份证、手机号、银行卡号、邮箱、住址这些信息需要填全了，然后交了300元的会员费，然后公司给邮寄一件文化衫还有一棵黄花梨的树种，种到公司在海南的基地里，五年以后成材了拿着身份证去领树，这样就成了善心汇的会员了……（加入善心汇以后）直接推荐一个下线会员，公司就会给我提成90元，这个直接推荐没有限制可以无限多的推荐直接下线，还有一个就是分红奖，就是网站有个链接，是布施，这个布施就是给穷人捐助。捐助就是通过网站排队，我想布施就挂上名字等着公司给匹配，公司匹配上了，就直接给匹配的人打款，打款金额最低是
1000元，也可以多，不能太多……打款以后公司就过10多天就返还给我1300元，就相当于我的捐款回来了还挣了300元。就是这个分红奖。穷人是公司说了算，公司给匹配。布施需要给公司100元买排单币，买了币以后才有资格等待。分红奖是一个月能有两次机会吧……还有就是推荐奖我推荐一人提成90元，我推荐的人再推荐一个人，即相当于第三代了，我就从第三代可以收入六十元……善心汇分层级最初的是会员，会员上面是C轮功德主，再上面就是B轮功德主，再上面就是A轮功德主，在上面就是服务中心，再往上就不知道了。我是A轮功德主。”“推荐奖开始是可以领到第三代和第五代的奖励，第三代是领60元，第五代是领20元或者40元。但是第五代提成在2016年取消了，取消原因就是规避国家的政策……第三代奖励是在2017年4月份取消的，取消理由也是这个原因……我一个月匹配两次，第一次我先资助别人，第二次别人匹配我，给我资助。公司说我被别人资助后，会连本带息把我布施的钱都给我。布施的钱数有规定，最低1000元，这个布施在公司网站分区，有‘特困社区’是1000元到2000元，收益是50%，这个特困是残疾人等；‘贫困社区’是1000元到3000元，收益是30%；‘小康社区’是1到3万元，收益20%，再上面有‘富人社区’和‘德善社区’，但是这两个不知道具体情况，因为你的级别到了高级别才能进入这两个区……越高的社区就可以布施的越多，取得的回报越丰厚……级别上去就要不断地发展人，你的团队越来越大才能够进入高级别……团队就是从我开始算，我是第一代，我下线发展的所有人都算我的团队成员，从我向下就是一个大团队。但是我的网站信息光显示5代，5代以外就看不到了，因为开始是提成就提到5代……我直推了有25人，我的团队有1000多人吧。我知道直推了这25个人，有朱秀齐、孙某2（没做）、杨成（没做）、李某3、庄宇、杨荣、刘某1（没做）、李凤芳、许桂枝（没做）、张艳平、刘新群（没做）、张学兵（没做）、张志安、沈丽华、杨金山、张允玲、张学军（没做）、李庆敏、王某1、曹某1（没做）、方丽荣、马宗红、赵穆桂、曹某3、李某2（没做），这里面有做的有加入了没做的……我获利的钱最终都到我的绑定银行卡上，我绑定的银行卡是建行的，是我的名字银行卡，卡号是62×××50。……我挣了30万，但是我赔了40多万。我因为能进小康社区了，所以我布施的就基数大，然后我挣得就多一些，我最多布施3万，每次获利20%。还有就是推荐人拿的奖励。我赔钱是因为后期平台不行了，好多会员不打款了，我的上线廖碧欢告诉我，为了平台为了公司，我们作为高级别的功德主和服务中心，必须要接单，就是匹配上的会员不敢打款了，我们必须打，这样我就打了40多万，我把自己信用卡都透支了，赔钱了。”“我就通过微信管理（我的直推），我把我的直推下线建了一个群，群名叫‘刘姐要创业’，我的微信号是187××××5688……我建了这个群后针对公司的一些制度了，信息了，通知了等等我就从群里下发，告诉他（她）们，他们有不知道的东西，就从群里问我，我就告诉他们怎么做，就是这么管理。我不（给下线）讲课，我是通过我的上线廖碧欢买的一个转播的软件，具体叫啥软件我也不知道，花了300元，买了以后安装到手机上，每天晚上8点半善心汇公司的老板张天明准时在转播软件上讲课，我就组织我下线听课，在群里听……讲课的主要内容是公司的下一步规划，一步一步的怎么发展怎么干，比如在东北建立美丽乡村，真建了，有人去看了；还有树苗就是开始买的树苗，真有。加入善心汇有什么好处，可以帮助别人还可以赚钱，天天讲这些事。制度没人讲，一般是上线发过来文字性的东西，发过来以后，我再转发给下线，这样一级一级的转发看。每天听课都要我在群里点名，@一下每一个人，都到了就开始听课……发展下线我就是通过亲戚朋友、同学、网友等宣传这个善心汇的好处，怎么去运作了，公司非常好啊，奖励制度了，加入能赚钱之类的动员别人加入，然后这么一点点的发展新会员……级别高了能够加入更高的社区，可以布施的钱越来越多，回报就越多，还有就是级别越高从公司买善心币的价格折扣就越高……我购买善心币然后卖给下线，赚取差价。”
（四）鉴定意见
1、德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告、鉴定机构资格证书复印件、鉴定人资格证书复印件，证实经对编号为“2017002867”、“2017002868”“2017002869”“2017002870”的检材手机4部使用RH6900手机取证综合分析软件（版本号：V4.0.2.8）进行技术检验，检验结果如下：在检材中检出与鉴定要求有关的信息。检出的结果刻录在编号为“S201702646”的光盘中，检出数据的MD5哈希值为：“43d886e0b023bb8a08147d6500de097”。
2、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定机构资格证书复印件、鉴定人资格证书复印件，证实经鉴定，被告人刘某某（身份证号码：）的登录用户名为lyj888888，ID为43208，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月2日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有19层，1427个会员账号。该账号共完成19次赠与，累计124000元，18次受助，累计
160200元。截止2017年7月24日，已支出善种子676个，剩余善种子3个，已支出善心币5002个，剩余善心币0个，已支出善金币32180个，剩余善金币34559个，管理钱包已支出57800元，管理钱包剩余6739元。
上述证据，被告人刘某某及其辩护人均未提出实质性异议，且与刘某某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘某某利用善心汇交易平台，打着“扶贫救济”的名义，以“布施”和“受助”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应惩处。公诉机关指控刘某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。刘某某归案后能如实供述犯罪事实，在善心汇传销组织中所处层级及会员级别均较低，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。
被告人刘某某的辩护人辩称刘某某当庭认罪悔罪的意见，经查属实予以采纳。辩护人辩称，刘某某将从善心汇交易平台提现的24万余元又投回了平台，并未实际获利的意见，公诉人不予认可，公诉人认为，刘某某如何处分从善心汇交易平台提现的资金不影响其获利数额的认定，经查公诉人意见属实，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人辩称刘某某直推的人数只有20几人，有的下线系借用他人的身份证注册的会员，不应该认定刘某某组织、领导的传销人数达到120人以上，对刘某某的行为不应认定为情节严重的意见，公诉人不予认可，经查，部分下线系借用他人的身份证注册的会员，不影响其犯罪构成，辩护人辩称刘某某的行为不应认定为情节严重的意见与事实不符，不予采纳。辩护人另辩称刘某某系被公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，有自首情节的意见，经查刘某某系被公安机关在家中抓获，不符合自首的要件，对该辩护意见亦不予采纳。辩护人请求法院对刘某某判处缓刑的意见，本院经综合全案情节，认为对刘某某不宜判处缓刑。
为打击犯罪，维护经济管理秩序，根据被告人刘某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年10月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的VIVO牌手机2部、善心汇文化手机1部、小米牌手机1部予以没收，由该局办理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘印江
人民陪审员 安志泉
人民陪审员 王精平
二〇一八年五月九日
书 记 员 夏明雪