四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）四西刑公初字第47号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人王丽梅，女，户籍地吉林省四平市铁东区。因犯挪用公款罪，于2011年11月被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月7日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，9月3日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
被告人李秋，男，户籍地吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月3日被辽宁省葫芦岛市公安局交警支队刑事拘留，9月3日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
四平市铁西区人民检察院以四西检公诉刑诉[2015]46号起诉书，指控被告人王丽梅、李秋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员孙岫森、代理检察员张冠英出庭支持公诉，被告人王丽梅、李秋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月4日，被告人王丽梅在四平市铁西区八马路某某担保公司内，使用房屋坐落在“四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室”的所有权人为王丽梅的假房照向曲某做抵押，骗取被害人曲某人民币5万元。赃款被其挥霍。
2013年5月10日，被告人王丽梅在四平市铁东区南三纬三马路某某家园一麻将馆内，将师院房屋坐落在“四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室”的所有权人为王丽梅的假房照向刘某作抵押，骗取被害人刘某、刘某某人民币8万元。赃款被其挥霍。
2013年5月17日，被告人王丽梅伙同被告人李秋在四平市铁西区八马路某某担保公司内，谎称李秋名为“刘凯”，使用名为“刘凯”的假身份证，将房屋坐落在“铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室”的所有权人为“刘凯”的假房照向曲某做抵押，骗取被害人曲某人民币10万元。赃款被二人挥霍。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.被告人王丽梅、李秋的供述与辩解；2.被害人曲某、刘某、刘某某的陈述；3.证人李某、曲某某、于某某的证言；4.受案登记表、被告人户籍信息证明、归案经过、辨认笔录、辨认照片、房屋买卖协议、房屋买卖合同、房屋所有权登记信息查询证明、刑事判决书等相关书证；5.户主名为王丽梅的房屋所有权证2份，户主名为刘凯的房屋所有权证1份。
公诉机关认为，被告人王丽梅以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物23万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李秋伙同被告人王丽梅，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王丽梅在缓刑考验期间又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑数罪并罚。鉴于被告人王丽梅、李秋认罪、悔罪态度好，且李秋配合公安机关抓捕同案犯，建议对王丽梅、李秋依法从轻处罚。
在法庭审理时，被告人王丽梅对起诉书指控的诈骗数额有异议，辩称第一起诈骗事实中仅骗取现金4.5万元，另0.5万元被扣下作为当月利息，案发前已偿还二个月利息共1万元；第二起诈骗事实中金额应为6万元；第三起诈骗事实中仅骗取现金9万元，另1万元被扣下作为当月利息，案发前已偿还二个月利息共2万元。被告人李秋对起诉书指控的诈骗金额有异议，辩称其仅骗取现金9万元，另1万元被扣下作为当月利息，案发前已偿还二个月利息共2万元。
经审理查明：2013年5月4日，被告人王丽梅以伪造的房屋产权证做抵押，在四平市铁西区八马路骗取被害单位四平市某某担保咨询有限公司人民币5万元。赃款被王丽梅与李秋挥霍。
2013年5月10日，被告人王丽梅以伪造的房屋产权证做抵押，在四平市铁东区南三纬三马路某某家园一麻将馆内，骗取被害人刘某、刘某某人民币8万元。2013年5月、6月、7月，王丽梅共还款2万元。剩余赃款被王丽梅与李秋挥霍。
被告人王丽梅与被告人李秋系恋爱关系，二人因缺钱而预谋诈骗。2013年5月17日，李秋使用伪造的身份证，化名刘凯，以伪造的房屋产权证做抵押，并由王丽梅提供担保，在四平市铁西区八马路四平市某某担保咨询有限公司内，骗取被害人李某人民币10万元。赃款被二人挥霍。
综上，被告人王丽梅实施诈骗犯罪三起，涉案金额21万元；被告人李秋实施诈骗犯罪一起，涉案金额10万元。
同时查明：2014年8月3日，被告人李秋在京哈高速万家检查站的一大客车上被公安机关抓获。李秋到案后积极配合公安机关，通过电话联系王丽梅，将其约至天津市火车站出站口见面。2014年8月6日，被告人王丽梅在天津市火车站出站口附近被公安机关抓获。
另查明：2015年5月22日，王丽梅的母亲代替王丽梅返赃3.5万元，被害人刘某、刘某某免除王丽梅对剩余赃款的返还义务，并对王丽梅的犯罪行为表示谅解，建议法院从轻处罚。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表，证实本案的来源为被害单位四平市某某担保咨询有限公司法定代表人曲某2013年9月22日报案；被害人刘某2014年8月7日报案。
2.到案经过，证实2014年8月3日，被告人李秋在京哈高速万家检查站的大客车上被辽宁省葫芦岛市公安局交警支队万家警务站工作人员抓获；2014年8月6日，被告人王丽梅在天津市火车站出站口附近被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获。
3.情况说明，证实被告人李秋被抓获后，积极配合公安机关抓捕同案王丽梅，通过电话联系，将王丽梅约至天津市火车站出站口见面，铁西公安分局刑警大队侦查员根据此线索将王丽梅抓获。
4.辨认笔录及辨认照片组，证实2013年9月23日曲某辨认出8号照片中的男子（李秋）就是2013年5月17日用假房照诈骗其和李某10万元人民币的刘凯。
5.房屋买卖协议，证实2013年5月4日王丽梅同某某担保公司签订了一份房屋买卖协议，约定王丽梅将铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的房屋卖给某某担保公司，成交价为5万元（该协议上缺少某某担保公司盖章）。
6.显示姓名为刘凯的身份证复印件、买卖合同，综合证实2013年5月17日，刘凯与李某签订协议，约定刘凯将四平市铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的房屋以10万元的价格卖给李某，王丽梅为担保人。
7.房屋买卖合同，证实2013年5月10日，王丽梅与刘某签订合同，约定王丽梅将四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的房屋卖给刘某，价格为10万元。
8.四平房权证铁东字第20112062**号房屋所有权证1本，该证件显示房屋所有权人为刘凯，房屋坐落于铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室，建筑面积65.54㎡，为刘凯单独所有。
9.四房权证铁东字第1050091662的房屋所有权证2本，该证件显示房屋所有权人为王丽梅，房屋坐落于四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室，建筑面积42.4㎡，为王丽梅单独所有。
10.房屋所有权登记信息查询，证实房权证号码为四房权证铁东字第10500916**号、房屋所有权人为王丽梅、坐落于四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的42.4㎡的住宅房屋产权证及房权证号码为四平房权证铁东字第20112062**号、房屋所有权人为刘凯、坐落于铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的65.54㎡住宅房屋的房屋产权证并非四平市房屋产权管理中心核发。
11.刘某某出具的王丽梅还款记录，证实王丽梅于5月10日还款0.6万元，5月14日还款0.2万元，6月10日还款0.4万元，6月14日还款0.2万元，7月10日还款0.6万元。
12.刘某、刘某某出具的收条，证实2015年5月22日，王丽梅的母亲代替王丽梅返赃3.5万元，刘某、刘某某免除王丽梅对剩余赃款的返还义务，并对王丽梅的犯罪行为表示谅解，建议法院从轻处罚。
13.户籍证明，证实被告人王丽梅、李秋的身份信息。
14.四平市铁东区人民法院（2011）东刑初字第99号刑事判决书，证实2011年11月王丽梅因犯挪用公款罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。
15.梨树县公安局树文派出所出具的证明，证实被告人李秋无前科劣迹。
16.证人曲某某证言，证实曲某在其父某某担保公司帮忙。2013年5月17日，王丽梅和一个男子来到公司说要抵押借款。后曲某让曲某某从银行取走9万元，并在公司拿了1万元，共10万元交给那名男子。
17.证人于某某证言，证实2013年8月中旬的一天，曲某和二名男子来到于某某家，称于某某家的房子被刘凯抵押给他了。于某某并不认识刘凯。李秋是于某某妻子牛某的表弟，2013年4月份李秋开过于某某的车，当时车钥匙就在车上，李秋有可能有于某某家房门钥匙。
18.被害单位某某担保咨询有限公司法定代表人曲某陈述，证实曲某与李某合开了一家某某担保咨询有限公司。2013年5月4日，王丽梅以四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的房子做担保，借款5万元。并约定若2个月内不还清借款，就将该房屋过户给某某担保公司。2013年5月17日，王丽梅又领了一个自称刘凯的男子来到公司，称用刘凯位于四平市铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的房屋做担保，贷款10万元。并约定若2个月内不还清借款，就将该房屋过户给李某。这10万元是曲某某从铁西区八马路建行取出交给刘凯的。2013年7月初，曲某联系不到王丽梅、刘凯，去房产局查询后，发现二个房照都是假的。王丽梅、李秋并未还过钱。
19.被害人刘某陈述，证实2013年5月10日，王丽梅用房照作抵押，向刘某、刘某某借款8万元。后王丽梅还了二个月利息，共1.2万元。2013年7月份，刘某、刘某某联系不到王丽梅，将房照拿去房产局鉴定，发现是假的。
20.被害人刘某某陈述，证实2013年5月10日，刘某某同朋友刘某在四平市铁东区南三纬三马路某某家园一楼刘某某开的麻将馆打麻将时，王丽梅前来借钱。王丽梅用房照作抵押，向刘某、刘某某借款8万元。2013年5月至7月，王丽梅共还款2万元。后来刘某、刘某某联系不到王丽梅，将房照拿去房产局鉴定，发现是假的。
21.被害人李某陈述，证实李某同曲某共同经营某某担保咨询有限公司。2013年5月4日，王丽梅以四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的房子做担保，借款5万元。并约定若2个月内不还清借款，就将该房屋过户给某某担保公司。签完合同以后，曲某从公司内拿了5万元现金交给王丽梅。2013年5月17日，王丽梅又领了一个自称刘凯的男子来到公司，称用刘凯位于四平市铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的房屋做担保，贷款10万元。并约定若2个月内不还清借款，就将该房屋过户给李某。这10万元是曲某的儿子曲某某从铁西区八马路建行取出交给刘凯的。2013年7月初，曲某联系不到王丽梅、刘凯，去房产局查询后，发现二个房照都是假的。
22.被告人王丽梅供述，证实王丽梅与李秋系情侣关系。2013年初，王丽梅、李秋租住在四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室。王丽梅听闻一家担保公司有房照抵押即可贷款，且不验房照真假。王丽梅便购买了一本显示房屋所有权人是王丽梅、坐落位置为四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的假房屋所有权证。2013年5月4日，王丽梅以假房照做抵押，从四平市铁西区八马路某某担保咨询有限公司贷款5万元。后王丽梅又购买了一本显示房屋所有权人是王丽梅、坐落位置为四平市铁东区南四纬四马路圣贤雅居一期一号楼某单元某室的假房屋所有权证。2013年5月10日，王丽梅以假房照做抵押，在四平市铁东区南三纬三马路某某家园一楼一麻将馆内向刘某某、刘某借款共计8万元。刘某某、刘某交给王丽梅7.2万元，扣下0.8万元利息。后王丽梅又偿还了刘某某、刘某共计1.2万元。王丽梅同李秋将钱挥霍后，商议用刘凯的名做假证。王丽梅购买了一个用李秋的照片、但信息显示为刘凯的假身份证和一本显示房屋所有权人是刘凯、坐落位置为铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的假房屋所有权证。2013年5月17日，王丽梅、李秋以假房照作抵押，从某某担保咨询公司贷款10万元。
23.被告人李秋供述，证实李秋与王丽梅系情侣关系。2013年5月中旬，李秋同王丽梅商量用假房照从小额贷款公司骗钱，便购买了一个用李秋的照片、但信息显示为刘凯的假身份证和一本显示房屋所有权人是刘凯、坐落位置为铁东区北一纬六马路东升嘉园二期4号楼某单元某室的假房屋所有权证。后李秋、王丽梅以假房照作抵押，从某某担保咨询公司贷款10万元。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
关于被告人王丽梅提出第一起诈骗事实中其仅骗取现金4.5万元，案发前已还款1万元的辩解意见，经查，王丽梅以伪造的房屋所权证作抵押，向四平市某某担保咨询有限公司借款5万元，以上事实有王丽梅与曲某签订的房屋买卖协议、伪造的房屋所有权证、房屋所有权登记信息查询予以证实，并有被害单位四平市某某担保咨询有限公司法定代表人曲某陈述及被告人王丽梅供述予以佐证，已形成证据链条。王丽梅虽辩称案发前已还款1万元，但并未向法庭提交证据，被害单位法定代表人曲某亦称王丽梅从未还过借款。故对王丽梅的上述辩解意见本院不予支持。
关于被告人王丽梅、李秋提出起诉书指控的第三起诈骗事实中仅骗取现金9万元，案发前已还款2万元的辩解意见，经查，李秋使用伪造的身份证，化名刘凯，以伪造的房屋所有权证作抵押，并由王丽梅提供担保，骗取被害人李某现金10万元，以上事实有买卖合同、显示姓名为刘凯的身份证复印件、伪造的房屋所有权证、房屋所有权登记信息查询予以证实，并有被害人李某陈述，证人曲某某、曲某证言及王丽梅、李秋供述予以佐证，已形成证据链条。王丽梅、李秋虽辩称案发前已通过曲某还款2万元，但并未向法庭提交证据，公诉机关退补侦查后提交的曲某尾号0899的建行卡明细账单无法证实王丽梅、李秋已还款，证人曲某亦称王丽梅、李秋从未通过其还款。故对王丽梅、李秋的上述辩解意见本院不予支持。
本院认为，被告人王丽梅、李秋以非法占有为目的，使用伪造的房屋产权证抵押借款，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王丽梅、李秋犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人李秋协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人王丽梅、李秋当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人王丽梅家属代王丽梅退还第二起诈骗犯罪中的赃款，虽未全额返赃，但已取得被害人谅解，且被害人明确表示免除王丽梅对剩余赃款的返还义务，酌情可就该起诈骗行为对王丽梅从轻处罚。被告人王丽梅多次实施诈骗，酌情可以从重处罚。被告人王丽梅曾因犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第六十八条立功、第六十九条判决宣告前一人犯数罪的并罚、第七十一条判决宣告后又犯新罪的并罚、第七十七条缓刑的撤销及其处理、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限之规定，判决如下：
一、撤销四平市铁东区人民法院（2011）东刑初字第99号刑事判决书主文第一项对被告人王丽梅犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年之缓刑部分。
二、被告人王丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币210000元；与此前所犯挪用公款罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币210000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2022年1月6日止。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
三、被告人李秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币100000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2018年6月2日止。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘天舒
审 判 员 张英男
人民陪审员 秦志荣
二〇一五年六月十五日
书 记 员 娄思伊