山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱城刑初字第404号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人闫某甲，曾用名闫某乙、闫某丙、闫某丁，个体户。2014年1月1日因涉嫌犯诈骗罪被莱芜市公安局莱城分局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2014）496号起诉书，指控被告人闫某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年10月16日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员玄振华出庭支持公诉，被告人闫某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：一、2009年，郭某甲通过郑某认识了被告人闫某甲，闫某甲当时自称闫某，是总参三部的一名少将。2010年，闫某甲以建工作站为名到了莱芜，郭某甲在请闫某甲吃饭时，提起自己的女儿大学毕业未安排工作，闫某甲便说可以找山东省委组织部的姜部长将其女儿安排到山东电视台，但需要花费20万元，郭某甲答应后即按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的账户（卡号62×××09，户名闫林东）汇款20万元，后闫某甲称钱不够又向郭某甲索要了5万元。期间，郭某甲多次催促闫某甲，其称正在办理，但一直未果。后郭某甲要求退钱时，被告人闫某甲开始答应把钱要回来退还给郭某甲，之后便无法联系。
二、2012年3月份，肖某甲通过郭某甲认识了被告人闫某甲，其自称是北京总参的领导，可以帮助肖某甲的孩子上军校，但需要花钱，肖某甲按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的其司机孔凡凯的账户（卡号：62×××130000）汇款30万元，闫某甲让肖某甲带儿子去北京填了一张简历表，后肖某甲多次催促闫某甲办理，但一直未果，之后闫某甲便失去联系，肖某甲发现被骗后报案。案发前，肖某甲多次向被告人闫某甲催要上述款项，闫某甲退还了10万元。
三、2011年夏天，马某甲通过郭某甲认识了被告人闫某甲，闫某甲自称是北京总参的领导，可以帮其侄子当兵并给其安排转成士官，索要10万元费用，马某甲将此事告诉了其弟弟马某丙，并由马某丙与闫某甲联系。后马某丙按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的孔凡凯账户（62×××41）汇款10万元。闫某甲曾安排马某丙带着儿子去北京填了一张简历表，后马某甲多次催促闫某甲办理，但一直未果，之后被告人闫某甲便失去联系。
综上，被告人闫某甲的诈骗数额为65万元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、证人马某甲等人的证言、被害人的陈述、工作说明、辨认笔录、被告人闫某甲的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人闫某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。
被告人闫某甲辩称，我对起诉书指控的事实都有意见，我不是诈骗，我也不是什么总参少将，也没有以此名义诈骗。起诉书指控的第一起的25万元，我是向郭某甲借的款，没有说为其女儿安排工作；起诉书指控的第三起的10万元，是以我和贾艳丽合伙经营的北京市义振泰照明科技有限公司名义向九羊公司招投标时向马某甲借的款，我不认识、也没有见过马某甲的弟弟马某丙。上述两起借款我均用于了公司经营；起诉书指控的第二起，我将肖某甲的汇款30万元全部给了我找的办事人陈通，事没有办成，陈通也无法联系，这个钱由我还，我于案发前已退还肖某甲10万元。
经审理查明：一、2009年，郭某甲通过郑某认识了被告人闫某甲，闫某甲当时自称闫某，是总参三部的一名少将。2010年，闫某甲以建工作站为名到了莱芜，郭某甲在请闫某甲吃饭时，提起自己的女儿大学毕业未安排工作，闫某甲便说可以找山东省委组织部的姜部长将其女儿安排到山东电视台，但需要花费20万元，郭某甲答应后即按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的账户（卡号62×××09，户名闫林东）汇款20万元，后闫某甲称钱不够又向郭某甲索要了5万元。期间，郭某甲多次催促闫某甲，其称正在办理，但一直未果。后郭某甲要求退钱时，被告人闫某甲开始答应把钱要回来退还给郭某甲，之后便无法联系。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人郭某甲的陈述，证实2009年郭某甲、高某等出差谈业务，通过朋友范某某的介绍，认识了闫某（闫某甲）及其司机郑某，闫某自称在解放军总参搞情报工作。2010年5月1日前后，范某某打电话给郭某甲，称闫某要在莱芜建工作站，郭某甲请闫某、郑某及闫某的另一个司机孔凡凯吃饭。吃饭期间，郭某甲询问闫某关于其女儿当兵的事，闫某称自己认识省委宣传部的姜部长，可以将郭某甲的女儿安排到山东电视台工作，但需要花费最少20万，郭某甲表示同意。2010年11月，郭某甲按照闫某的安排向一个用户名为闫林东的工商银行账号内汇入现金20万元。2011年1月，闫某和郑某一起到了郭某甲的办公室，称钱不够，又向郭某甲要了5万元。后郭某甲一直催促闫某办理，其以正在办为由推脱。2011年秋天，郭某甲不想继续办理，便要求闫某将款项退回，其一直以各种理由推脱，后来闫某就联系不上了，其北京公司的人称闫某到海南执行任务了。郭某甲和闫某没有其他经济往来，闫某还称刘铁男是自己的大舅哥，岳父是陕西省人大主任等；
2、证人高某的证言，证实2009年高某与郭某甲一起和闫某甲、郑某等人吃饭，闫某甲自称是北京总参的领导。后闫某甲到了莱芜，郭某甲就经常叫高某跟闫某甲一起吃饭，在吃饭的过程中，郭某甲让闫某甲帮忙给其女儿介绍工作，闫某甲说没问题，后来郭某甲告诉高某他给了闫某甲25万元用于给他女儿安排工作，但闫某甲一直未予安排。2012年3月份，郭某甲让高某陪他到北京找闫某甲要钱，闫某甲称肯定把钱还给郭某甲；
3、证人徐某的证言，证实徐某系闫某甲的未婚妻，徐某与闫某甲经人介绍认识，当时闫某甲就称自己是解放军总参的领导，是秘密部队，不让徐某问具体情况。闫某甲还称为徐某办个军职，并给其拿回家一些军装。2008年，徐某毕业后即与闫某甲在一起生活，二人辗转租住在泰安、山西太原、莱芜及北京，期间，郑某一直给闫某甲开车，在徐某生孩子期间，郑某的妻子林某负责对其照顾。2013年上半年，郑某告诉徐某说，闫某甲欠郭某甲款，郭某甲已经报警了，让闫某甲赶紧把钱还给郭某甲。徐某不知道闫某甲经济上的事；
4、证人郑某的证言，证实2006年，郑某通过闫某甲的弟弟闫旭明认识了闫某甲，闫某甲自称叫闫某，是解放军总参谋部的一闫个团级干部，负责侦听工作，后闫某甲又称自己升到了少将，徐某也是总参的营级干部。2007年，郑某开始给闫某甲开车，郑某的妻子林某在徐某生孩子时负责照顾她。期间，闫某甲以建工作站为名，从北京辗转到了泰安、山西太原、莱芜等地。2010年初，闫某甲称要到莱芜建工作站，郭某甲请闫某甲、郑云明等人吃饭，期间，郭某甲提出让闫某甲帮忙为其女儿介绍工作，闫某甲当时称没有问题，并说要20万元才能办好，郭某甲便同意了。后闫某甲告诉郑某，郭某甲已经将20万元给了他，又过了半年，闫某甲称找工作的钱不够，让郑某跟郭某甲说需要再加5万元，郭某甲又把5万元给了闫某甲。因郭某甲女儿工作的事闫某甲一直没有办成，郭某甲曾找郑某帮忙催要办事的钱，闫某甲刚开始称钱已经给了别人，还没有退回来，退回来就还给郭某甲，后来郑某也无法联系上闫某甲了；
5、证人林某的证言，证实林某系郑某的妻子，郑某系闫某甲的司机，郑某告诉林某闫某甲是总参三部的一个领导，搞情报工作。2009年4月，林某到了太原照顾徐某生产。2010年冬天，闫某甲带着郑某和徐某到了莱芜，林某又到了闫某甲的租房处帮忙，期间，闫某甲请林某等人吃饭，称自己升官了，现在是总参三部的一个局长。林某看到在闫某甲的租房处的衣橱内挂着两套军装，一套男式的一套女式的。林某曾听郑某说闫某甲以为郭某甲的女儿安排工作为名，向郭某甲要了20多万元；
6、证人郭某乙的证言，证实郭某乙系郭某甲的女儿。2011年郭某甲告诉郭某乙，他认识一个姓闫的，可以把郭某乙安排到山东电视台工作，后姓闫的到了郭某乙家中，称自己在部队上工作，询问郭某乙是否愿意到山东电视台工作，是否愿意当兵，并称可以安排郭某乙到电视台干杂活或者上军校等；
7、汇款凭证，证实郭某甲分别于2010年11月26日、2011年1月19日分别向闫林东的账户（账号62×××09）汇款20万元、5万元；
8、银行交易明细，证实闫某甲所有的、账号为62×××09的工商银行的银行卡，2010年11月26日、2011年1月19日分别被汇入20万元、5万元；
9、短信记录，证实2011年9月4日闫某甲回复短信给郭某甲，称办事人正在给办理，2011年9月20日回复称已将意思告诉姜，姜说钱给了其他领导，他要回来就马上还给郭某甲。2011年10月10日回复称其电话被单位监控不方便通话，办事人最近很忙。
以上证据均经当庭质证、核实。
二、2012年3月份，肖某甲通过郭某甲认识了被告人闫某甲，其自称是北京总参的领导，可以帮助肖某甲的孩子上军校，但需要花钱，肖某甲按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的其司机孔凡凯的账户（卡号：62×××130000）汇款30万元，闫某甲让肖某甲带儿子去北京填了一张简历表，后肖某甲多次催促闫某甲办理，但一直未果，之后闫某甲便失去联系，肖某甲发现被骗后报案。案发前，肖某甲多次向被告人闫某甲催要上述款项，闫某甲退还了10万元。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人肖某甲、肖某乙（肖某甲之子）、刘某（肖某甲之妻）的陈述，证实肖某甲和郭某甲是朋友。2011年，肖某甲听郭某甲说他有个朋友是总参的领导，郭某甲的女儿就是通过他安排的。2012年3月，肖某甲为了让自己的儿子上军校，就与其妻刘某跟郭某甲、高某一起到北京找闫某甲，闫某甲称自己是总参三部的高级领导，对象也在部队上负责监听工作，名字是保密的，还称北京的某领导是自己的大舅哥，重庆通讯学院属于他的管辖范围，可以为肖某甲的儿子安排上军校，并说了好几个军校，但提出需要至少30万元。肖某甲回家后，闫某甲即打电话称学校已落实好，催促肖某甲尽快打钱，并让肖某甲将款项汇至其司机孔凡凯的账户上，肖某甲按要求将30万元转存入孔凡凯的账户。2012年8月，刘某等带着儿子到北京填表，孔凡凯接待了他们，当时孔凡凯穿了部队的衣服，他称自己也在总参工作，负责给闫某甲开车，并让刘某等回家等消息。后肖某甲一直电话或者到北京找闫某甲催促其办理，但闫某甲均以正在办等理由推脱，直到后来，肖某甲无法联系上闫某甲，2012年腊月初九，肖某甲及家人到北京找闫某甲时，闫某甲的公司已经不在了；
2、证人郭某甲的证言，证实2012年3月，肖某甲找郭某甲帮忙联系闫某甲，想让闫某甲把他的儿子安排上军校，因为郭某甲女儿工作的事闫某甲一直没有安排，郭某甲就跟肖某甲、高某等人一起到北京找闫某甲，闫某甲称可以办，但是得花钱，肖某甲说花钱没问题，闫某甲就介绍了几个军校的名字，后肖某甲给郭某甲打电话说闫某甲向其要30万元；
3、证人高某的证言，证实2012年3月，郭某甲让高某一起到北京找闫某甲问他女儿工作的事，期间，高某和郭某甲还遇到肖某甲夫妇也来找闫某甲，闫某甲称让孩子上军校的事可以办，并说了好几个军校的名字，称上军校需要花至少30万元，闫某甲称北京的某领导是自己的大舅哥，与四川的某领导有关系，可以让肖某甲的儿子到重庆通讯学院上学；
4、银行卡取款业务回单，证实肖某甲于2012年3月24日向孔凡凯的账号62×××13的银行卡内转入30万元；
5、短信记录，证实2012年3月20日、24日闫某甲发给肖某甲的短信，称肖某甲儿子上学的事可以办了，需要把办事的钱和资料交给办事人，找部队上的领导办事不容易，让肖某甲尽快将钱汇过来，并提供了孔凡凯的银行账号。2012年9月21日的短信中，闫某甲称自己在外地出差，会上心办理肖某甲孩子的事，并让肖某甲放心；
6、银行交易明细，证实2012年3月24日，孔凡凯的银行卡内被转存入30万元，后该笔款项被分多次消费、转存或者取现等；
7、工作说明，证实闫某甲在供述中提到的陈通，经查，无法证实该人的存在；
8、辨认笔录，证实经肖某甲、刘某辨认，闫某甲即自称是解放军总参领导并骗取其钱款的人。
以上证据均经当庭质证、核实。
三、2011年夏天，马某甲通过郭某甲认识了被告人闫某甲，闫某甲自称是北京总参的领导，可以帮其侄子当兵并给其安排转成士官，索要10万元费用，马某甲将此事告诉了其弟弟马某丙，并由马某丙与闫某甲联系。后马某丙按照闫某甲的安排，通过银行向闫某甲指定的孔凡凯账户（62×××41）汇款10万元。闫某甲曾安排马某丙带着儿子去北京填了一张简历表，后马某甲多次催促闫某甲办理，但一直未果，之后被告人闫某甲便失去联系。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人马某丙的陈述，证实2011年夏天，马某丙的哥哥告诉马某甲，他有个朋友是北京的领导（被告人闫某甲），能让马某丙的儿子直接到部队当士官，但是需要10万元费用，他表示同意。后北京的领导直接给他打电话，让马某丙将10万元款项打到了孔凡凯的账号上，过了一段时间，马某丙及其儿子到北京闫某甲的公司填了一次表。期间，马某丙看到闫某甲穿着军队的制服裤子等，回来后就一直没有消息。后让马某甲找闫某甲退钱，闫某甲称这个事还行，让再等等，直到10月份，就联系不上闫某甲了；
2、证人马某甲的证言，证实2011年，马某甲通过郭某甲认识了闫某甲，其自称叫闫某，是总参三部的一个局长，后在一次吃饭时，马某甲向闫某甲提及其侄子当兵的事，希望闫某甲能关照一下，闫某甲称可以直接将马某甲的侄子安排成士官，但需要10万元，马某甲就将此事告诉了马某丙，马某丙和闫某甲联系的，马某丙给被告人闫某甲打完钱后告诉了马某甲。2011年8月份，闫某甲给他打电话让他侄子到北京填了一张表，填完表之后，闫某甲让回去等消息。后来就一直没有消息，让闫某甲退钱，闫某甲称这个事还行，让再等等，直到10月份，就联系不上闫某甲了；
3、证人郭某甲的证言，证实2011年，闫某甲到了莱芜，郭某甲请其吃饭，马某甲也参加了，进而认识了闫某甲，闫某甲称自己是总参三部一局局长，后马某甲对闫某甲说，其弟弟的儿子想去当兵，问闫某甲能否帮忙，闫某甲称让马某甲的侄子到他的部队，过两年可以转成志愿兵，但是需要花钱，最后双方商定是10万元；
4、证人马某乙（被告人闫某甲所在村的支部书记）的证言，证实闫某甲在村里叫闫旭升，常年不回家，从未当过兵，其户口一直在本村；
5、银行交易明细，证实2011年6月24日，马某丙通过其个人账户，向孔凡凯的账户（账号62×××41）内转款10万元，孔凡凯收到该款项后，分多次取现、转账等事实；
6、辨认笔录，证实经马某丙辨认，闫某甲即自称北京的领导并骗取其钱款的人；
综合证据：
1、户籍证明，证实被告人闫某甲的身份及年龄；
2、接受刑事案件登记表、发破案及抓获经过，证实本案的侦破揭发情况及被告人闫某甲被抓获归案的事实；
3、证明，证实被告人闫某甲户口未迁出其户籍地，未服过兵役，中国人民解放军总参谋部第三部无叫闫某甲（曾用名：闫林东、闫某，身份证号：××）的军官；
4、工作说明，证实经核实，郑某、徐某之前的证言均属实。马某甲从未借钱给闫某甲，在九羊公司未发现北京市义振泰照明科技有限公司的招投标资料；
5、工作说明，证实被告人闫某甲在供述中提到的贾艳丽、孔凡凯等人无法联系到，无法取证；
6、被告人闫某甲的部分供述与上述证据相互印证。
以上证据均经当庭质证、核实。
关于被告人闫某甲是否构成诈骗罪的问题。经查，被害人陈述、证人证言、短信记录及相关书证相互印证，足以认定被告人闫某甲虚构自己是中国人民解放军总参谋部的领导，以能够帮助受害人安排工作或上军校为由，骗取他人款物的事实。被告人闫某甲的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人闫某甲的关于收到的涉案款项均系借款，不构成诈骗罪的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人闫某甲于案发前归还被害人肖某甲的10万元，不宜计入犯罪数额。综上，被告人闫某甲诈骗三起，涉案数额为55万元。
本院认为，被告人闫某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人闫某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2024年5月31日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈爱军
代理审判员 王秀霞
人民陪审员 张钦顺
二〇一五年一月八日
书 记 员 亓 华
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。