甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘01刑终397号
原公诉机关兰州市安宁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵卫松，男，1985年8月5日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住河南省商水县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人李雷，甘肃为公律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吕东亚，男，1986年4月17日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，无业，住柘城县。2016年4月24日因涉嫌诈骗被抓获，5月15日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
上诉人（原审被告人）党永亮，男，1986年2月2日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人王玉红，甘肃为公律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）党东坡，男，1987年6月17日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
上诉人（原审被告人）周某某，男，1989年3月18日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住商水县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
原审被告人李广辉，男，1988年2月16日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住商水县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
原审被告人郭某某，男，1982年12月12日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，无业，住鹿邑县。2016年4月14日因本案被刑事拘留，6月1日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
原审被告人申某某，男，1989年4月8日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。2016年5月16日因涉嫌诈骗被抓获，5月31日因本案被刑事拘留，7月4日因犯涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
兰州市安宁区人民法院审理兰州市安宁区人民检察院指控的原审被告人赵卫松、吕东亚、李广辉、党东坡、党永亮、郭某某犯诈骗罪，原审被告人周某某、申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年8月3日作出（2017）甘0105刑初108号刑事判决。宣判后，原审被告人赵卫松、吕东亚、党永亮、党东坡、周某某提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查各上诉人的上诉理由，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：一、2016年3月10日，被告人赵卫松伙同他人在浙江省桐乡市汇宇单身公寓519、523（或522）号房间内，冒充消防队领导及厂家经理对被害人欧某实施电话诈骗，被害人欧某被骗后，将3万元汇入被告人赵卫松提供的银行账号，后由被告人赵卫松联系的取款人申某某将诈骗所得的3万元在银行取出。
二、2016年3月15日，在浙江省桐乡市党永亮的一处加工厂内，被告人党东坡、党某波（在逃）通过电话，由党某波冒充兰州市消防队领导、党东坡冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人沙某莲订购医用器械并代为采购太阳能发电机、太阳能板为由实施诈骗，被害人沙某莲被骗现金15.9万元，后由被告人赵卫松、周某某将诈骗所得的15.9万元从银行取出。
三、2016年3月17日9时许，被告人赵卫松、李广辉、冯某巍（另案处理）在浙江省桐乡市濮院镇永联村附近，由被告人冯某巍冒充河北秦皇岛市消防队领导、李广辉冒充经销商经理、赵卫松冒充厂家经理，以向被害人陈某益订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金11.04万元，后由被告人吕东亚将诈骗所得的11.04万元从银行取出。
四、2016年3月25日，被告人赵卫松、冯某巍在浙江省桐乡市分别冒充江西省新余市消防队领导、高低床经销商经理、高低床销售厂家经理，以向被害人傅某莲订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金15.16万元，后由被告人吕东亚将诈骗所得的15.16万元从银行取出。
五、2016年3月29日10时许，被告人赵卫松、郭某某在浙江省桐乡市赵卫松住处，由郭某某冒充天津市塘沽区消防队领导、赵卫松冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人张某礼订购药品并代为采购床架为由实施诈骗，被害人张某礼被骗现金1万元，后由被告人吕东亚将诈骗所得的1万元从银行取出。
六、2016年3月29日10时许，被告人赵卫松、李广辉、冯某巍（另案处理）在浙江省桐乡市赵卫松住处，由被告人李广辉冒充广东省惠州市消防队领导、冯某巍冒充销售高低床的代理商经理及销售高低床的厂家经理，以向被害人黄某文委托挖土方及代购床铺为由实施诈骗，诈骗被害人现金11万元，后由被告人吕东亚将诈骗所得的11万元从银行取出。
七、2016年3月31日，被告人赵卫松、李广辉、冯某巍在浙江省桐乡市赵卫松住处，由被告人李广辉冒充消防队领导、冯某巍冒充经销商经理、赵卫松冒充厂家经理，以向被害人姚某明订购医用担架并代购高低床为由实施诈骗，被害人姚某明被骗现金5万元，后由被告人冯某巍将诈骗所得的5万元从银行取出。
原判认定的证据有户籍证明、办案说明、抓获及破案经过、报案材料、被害人陈述、转账记录、原审被告人赵卫松、吕东亚、李广辉、党东坡、党永亮、郭某某、周某某、申某某供述、银行卡交易明细、银联交易清单、转账手机截图、资金流向图、短信清单及通话清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、辨认、指认笔录及照片、视频截图等证据证实。
原审法院认为，被告人赵卫松、吕东亚、李广辉、党东坡、党永亮、郭某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，构成诈骗罪；被告人周某某、申某某帮助电信网络诈骗犯罪所得取现，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人赵卫松犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元；被告人吕东亚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元;被告人李广辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元;被告人党东坡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元;被告人党永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元;被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。扣押赃款134708元、编号00191418黄金项链一条变价后，向被害人发还，其余赃款继续追缴。
上诉人赵卫松及其辩护人提出原审判决认定事实不清，起诉书中所写第一、二、四、六起诈骗未参与，积极退赃行为认定错误，且未形成犯罪团伙，应区别主从犯，原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。
上诉人吕东亚提出原判量刑过重，在共同犯罪中起次要作用，没有组织、策划、实施诈骗，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由。
上诉人党永亮及其辩护人提出原审判决认定事实不清，对上诉人犯罪数额认定错误，在犯罪中并起到辅助、次要地位，原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。
上诉人党东坡提出原审判决量刑过重，积极退赃情节未考虑的上诉理由。
上诉人周某某提出原审判决事实不清，证据不足，适用法律错误，对其积极退赃的从轻处罚情节未考虑的上诉理由。
经审理查明：
一、2016年3月10日，上诉人赵卫松伙同他人在浙江省桐乡市汇宇单身公寓519、523（或522）号房间内，冒充消防队领导及厂家经理对被害人欧某实施电话诈骗，被害人欧某被骗后，将3万元汇入上诉人赵卫松提供的银行账号，后由上诉人赵卫松联系的取款人申某某将诈骗所得的3万元在银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人欧某陈述，证实2016年3月10日，受害人欧某报案称，2016年3月9日中午，朋友介绍一笔生意给我，我就拨打了对方的号码，对方自称姓赵，是军区的人员，说要采购一批货物，我将所要货物备齐，3月10日上午，我将货物准备好后就跟他联系，对方称还要一批高低床，并给了我对方老总的联系方式，接通后对方让我直接跟厂家联系，厂家称要全款20多万元，经协商后先付3万元的定金，我通过手机银行分2次给对方提供的账户（账号：，阮祥波）转款30000元，后来还要求我转款过去，我觉得自己被骗了，就来报案。
2、通话记录和短信记录，证实3月10日赵卫松打给申某某的电话通知其取款的情况。
3、银行流水单，证实被害人欧某分二次通过手机超级网银打款给账户，每次1.5万元，合计3万元。申某某用邮政储蓄卡取款20000元，将其余9900元分二次转入账户后取出。
4、证人赵某华证言，证实2016年3月的一天，我堂哥赵卫松和“超哥”（真实姓名我不知道）来我住处，他就开始打电话诈骗。后“超哥”说他们好像诈骗成功了，骗了20000元左右。
5、辨认笔录及照片，经过互相辨认，证实赵卫松、郭某某、赵某华就是在汇宇公寓实施诈骗的人，经过申某某辨认，赵卫松就是指使其取款的人，经赵卫松辨认，申某某就是取款的人。
6、原审被告人郭某某供述，证实2016年3月中上旬早上8点多，我给被害人打电话，自称是上饶市消防队采购干事，和对方商谈之后我问对方是否认识卖高低床的供货商，对方说不认识，我就给对方一个号码让对方帮我联系一下，之后赵某华接到了电话，赵某华告诉他现在不干这一行了，就把厂家的电话告诉了对方，他去了赵卫松房间，让赵卫松冒充厂家的身份，后来赵卫松对我说钱已经打上了，好像是2万，之后他们就走了，我一直在519看电视，一直到下午3点左右，赵卫松给我4000元，他们如何分的钱我也没问。
7、原审被告人申某某供述，证实接到赵卫松电话，他让我帮他取钱，并给我一些好处。之后赵卫松开着他的白色福特蒙迪欧轿车将我带到建设镇附近的一个村子，给了我一部手机、一张邮政储蓄卡和一张农业银行卡，先在邮政储蓄银行里的ATM机取了15000元，然后打电话给赵卫松，他说让我等一下，过了一会赵卫松给我打电话说钱打过来了，我就在那张卡上又取了5000，剩下的9000余元转到农行卡上取出来了。后他给我4000元。
8、上诉人赵卫松供述，证实3月初的一天，我拿了3部手机，2张银行卡找郭某某，让赵某华到其他房子里去，然后郭某某冒充消防部队采购人员，我冒充经销商经理和厂家经理。对方相信后，我就将事先准备好的银行卡用短信发给对方，之后打过来了一万多到两万元，我就让“申小垒”帮我去取钱，取完款他打电话给我，我告诉郭某某后，郭某某又给被害人打电话诈骗，那人相信后又打了一笔钱过来。我就用我的手机给“申小垒”发了两条短信，一条是银行卡户主名字，一条是银行卡账号。叫他见面后又给他一张卡，叫他转到这张卡里取出来。取完钱后我给了他4000元，给郭某某8000元，剩下的我自己拿了。
二、2016年3月15日，在浙江省桐乡市党永亮的一处加工厂内，上诉人党东坡、党某波（在逃）通过电话，由党某波冒充贵州市消防队领导、党东坡冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人沙某莲订购医用器械并代为采购太阳能发电机、太阳能板为由实施诈骗，被害人沙某莲被骗现金15.9万元，后由上诉人赵卫松、周某某将诈骗所得的15.9万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人沙某莲陈述，证实2016年3月15日9时58分，我接到姐夫谢某林的电话，遂与消防队的“刘队长”联系商谈消防队采购事宜，后“刘队长”让我帮忙购买太阳能发电机，并将孙经理电话告诉我，我联系孙经理后，孙经理又给我厂家韩经理的联系方式。我联系韩经理后将89000元货款转给韩经理。12时5分许，我接到刘队长的电话，说再帮忙购买10个太阳能板，我又联系韩经理，后将货款70000元转给韩经理。
2、银行交易流水清单，证实被害人沙某莲打款89000、70000元，共计15.9万元。后被分多次取出。
3、上诉人党东坡供述，证实我与党某波到党永亮的加工厂内准备实施诈骗，党永亮同意后带我们到二楼的一间房内，党某波冒充兰州市消防支队的刘队长向被害人联系，后又联系其购买太阳能发电机，并告诉对方代理商的联系方式，由我冒充代理商，告诉对方厂家韩经理的电话。还是由我冒充厂家韩经理，告诉对方共计89000元，到账后我联系赵卫松，让他帮忙找人取钱，之后我、党永亮、党某波回桐乡的路上又打电话给对方诈骗，对方就又打款70000元。此过程中接到周某某的电话称钱已经取出，最后剩四万余元让他到金店里买成金首饰。取的钱党永亮分了1000元，赵卫松分了2000元，周某某分了21000元，吃饭花了1000元，剩余现金在党永亮账户上，金子我和党某波平分了。
4、上诉人党永亮供述，2016年3月15日早晨9点左右，党东坡和党某波到我房子说要做两天电信诈骗，我就带他们到二楼的一间房子。中午他们带我到海宁市北边的大转盘，把周某某叫上车后党某波给周某某三张银行卡和一个手机，之后赵卫松带着周某某一起去屠甸，党某波又给那个人打电话诈骗。到下午17时许，我找了一个跑车的人把周某某送走，我们四个回到家里后党东坡给我1000元现金，党东坡走的时候给我一个黑色塑料袋，要我给他保管不要动。3月18日左右，党东坡说把70000元存到我的卡上，他用了10000元，剩余的60000元在我的卡上存着。
5、上诉人赵卫松供述，3月15日上午党东坡打电话让我帮他取钱，我就给周某某打了电话，他说他可以去，党东坡就开着豫A的轿车拉上我，到大转盘接到周某某后，党某波给他三、四张银行卡，一个手机。之后我们坐周某某的白色越野车去了屠甸镇，放下周某某去取钱，周某某上车后把60000元现金给了党某波，13时许党某波和党东坡又给被害人打电话，之后安排周某某去取钱，过了一会，周某某回来将取来的现金和购买的金项链都给了党某波，党某波给周某某给了21000元，给我2000元我没要。
6、上诉人周某某供述，证实2016年3月15日上午我接到赵卫松的电话，他让我帮他到银行取点钱，我就和周某狼到屠甸镇和海宁市交接的大转盘，上了棕色豫A开头的尼桑牌轿车后，我不认识的男子给我四张银行卡，一部手机，让我每张卡取20000元，他们说钱是骗来的。有一张卡密码不对，就取了60000元出来，和他们汇合后把卡和60000元现金都给了那名陌生男子，他又给了我一张卡，让我从柜台上再取48000元，我将钱给他们的时候，他们说还有一张卡有四万多元，让我买2条金项链。之后我将买来的黄金首饰交给了他们。他们将我带到一个小区的路边，给我21000元，说是分我的钱。
三、2016年3月17日9时许，上诉人赵卫松、李广辉、冯某巍（另案处理）在浙江省桐乡市濮院镇永联村附近，由冯某巍冒充河北秦皇岛市消防队领导、李广辉冒充经销商经理、赵卫松冒充厂家经理，以向被害人陈某益订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金11.04万元，后由上诉人吕东亚将诈骗所得的11.04万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人陈某益陈述，证实2016年3月17日上午接到自称是秦皇岛消防支队的人咨询购买担架，对方自称姓赵，同时给了我一个叫马文彩的供货商的电话，我打电话过去他说他不做了，又给了我一个姓韩的电话，我就打过去了，商谈后我就把货款110400打过去了。之后联系对方电话打不通，去消防队问对方说没有这事，也没有这人。我才知道被骗了。
2、被害人通话详单，证实被害人与“赵队长”、供货商、厂家联系的情况。
3、银行流水，证实卡号的银行卡收到秦皇岛德信北方医药有限责任公司的货款110400元，并被分多次取出及消费。
4、上诉人赵卫松供述，证实2016年3月17日上午我和冯某巍到濮院镇永联村，把车停在路边上，我冒充厂家，冯某巍冒充消防队工作人员，李广辉冒充中间的经理。后来我接到电话，说一共99360元，并提供了银行卡账号给对方，查询后发现对方给我打了11.04万元，因为之前给吕东亚说了实施诈骗成功后需要他取款，我就叫了他。之后冯某巍在车上给了吕东亚四张银行卡，一个手机。两三个小时后吕东亚打电话说钱取出来了，但有1900余元取不出来，我就让他买成香烟。之后给了吕东亚1.4万余元，剩余的我、李广辉、冯某巍平分了，留出了3000多元买作案工具。之后我将分得的赃款存入一张邮政储蓄卡内。
5、上诉人李广辉供述，与赵卫松供述基本吻合，能够相互印证。
6、上诉人吕东亚供述，3月17日上午赵卫松在楼下叫我，我上车后看到还有李广辉和冯某巍，赵卫松给我四张卡（建行、邮政、工行、农行），一部小手机，冯某巍说卡里有11万余元，让我在柜台取48000元，其余的通过ATM及转账的方式取完。最后卡内剩1900余元，赵卫松让我买烟，因为不够我拿自己的钱补上了。最后赵卫松给我13000元。
四、2016年3月25日，上诉人赵卫松、冯某巍在浙江省桐乡市分别冒充江西省新余市消防队领导、高低床经销商经理、高低床销售厂家经理，以向被害人傅某莲订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金15.16万元，后由上诉人吕东亚将诈骗所得的15.16万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人傅某莲陈述，证实2016年3月25日9点27分我打给了消防队刘科长，刘科长说要担架，还让我帮忙采购一批上下层的床，让我跟一个姓马的联系，姓马的说他没做这个生意了，让我跟厂家联系。14时左右我打了厂家姓韩的电话，对方告诉我收到钱就发货，我就给对方转了96600元，下午三点刘科长又打电话说要买46套床垫，我就又和姓韩的人联系，给对方打了55000元。
2、银行流水，证实傅某莲向账户分两次打款共计151600元，随后被分多次取走、转账、购物的情况。
3、扣押清单，证实2016年8月9日，兰州市公安局安宁分局从赵卫松妻子罗某梅处扣押编号为00191418的金项链一条，总重量61.36克。
4、周六福销售保证单，证实编号为00191418的金项链系从该店购买，同时购买其他4条金项链。
5、证人陈某西证言，证实2016年3月25日下午4点左右，有一个男子在其店内一次性购买了5条金项链，共计7万余元，刷卡6.5万元，其余使用现金支付。
6、上诉人吕东亚供述，证实2016年3月25日左右，下午1点，冯某巍叫我过去，给了我3张卡和一部手机，在柜台取了46000元，在回执单上写的是“田松”，又在ATM机上分三次转存到另外两张卡上取出40000余元。当时卡里还有10000余元，冯某巍说让我等下，过一会冯某巍（或赵卫松）打电话说钱打过来了，卡里一共有65000元，冯某巍让我去买4条金项链，我自己也想要一条，就买了5条。当天我从银行卡取现金80000元左右，卡内剩下的65000余元刷卡购买了金项链，赵卫松一共给我分了10000元现金和一条金项链。
五、2016年3月29日10时许，上诉人赵卫松、原审被告人郭某某在浙江省桐乡市赵卫松住处，由郭某某冒充天津市塘沽区消防队领导、赵卫松冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人张某礼订购药品并代为采购床架为由实施诈骗，被害人张某礼被骗现金1万元，后由上诉人吕东亚将诈骗所得的1万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人张某礼陈述，2016年3月28日有人打电话给我要采购药品，自称是天津市消防总队的赵干事，第二天上午我给他打电话对方说想购置一批钢丝床，让我给他帮忙，给了我一个马老板的电话，马老板说现在不做这个业务了，给了我韩老板的电话，我跟韩老板联系，韩老板说可以发货，要交定金10000元，我于2016年3月29日12时许通过网银（中国民生银行，账号）给工商银行的银行卡汇款10000元，之后我给韩老板和赵干事打电话，这两个人电话关机了，我给马老板打电话，马老板说不认识这两个人，我才发现被骗了。
2、银行流水，证实2016年3月29日12时14分，被害人张某礼通过网银转账10000元。账户收到一笔来自尾号2895的银行卡转账10000元。
3、原审被告人郭某某供述，我自称是消防队的采购干事，问被害人是否认识卖高低床的供货商，对方说不认识，我就给对方提供了一个号码让对方帮忙采购。当时冒充供货商的是赵卫松，他接到电话说自己不干这行了，就给对方厂家的号码。冒充厂家的还是赵卫松，他当时变了个声音，要求对方汇款到指定账号才能发货。之后我接到电话，让对方帮我垫付10000元定金。过了几分钟赵卫松就出去了，2、3小时后他回来给了我4000元。
4、上诉人赵卫松供述，证实郭某某给我说他在冒充消防部队工作人员实施诈骗，让我冒充一下经理和厂家。过一会电话响了，我就说我是经理，但不干这行了，就给他厂家的电话。过了几分钟，我冒充厂家的电话响了，对方说需要46张高低床，我说一共99360元，对方说他现在只有10000元，我说可以。半小时过后发现对方给我打了10000元，我开着党东坡的棕色日产轿车带吕东亚去屠甸镇取款。他一共取了9900元。到家后我给了吕东亚1300元，给郭某某4000元，其余的我自己拿了。
5、上诉人吕东亚供述，证实2016年3月29日早上8点，赵卫松让我和他出去一下，之后他开着一辆棕色尼桑车把我载到屠甸镇，他给了我一张邮政储蓄银行卡，让我把卡中的10000元钱取出来，我就找了一家农村信用社，扣除手续费取了9900元，在路上赵卫松给我分了1300元。
六、2016年3月29日10时许，上诉人赵卫松、原审被告人李广辉、冯某巍（另案处理）在浙江省桐乡市赵卫松住处，由李广辉冒充广东省惠州市消防队领导、冯某巍冒充销售高低床的代理商经理及销售高低床的厂家经理，以向被害人黄某文委托挖土方及代购床铺为由实施诈骗，诈骗被害人现金11万元，后由上诉人吕东亚将诈骗所得的11万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人黄某文陈述，我得知消防部队姓刘的在挖土方的工程队，在了解情况后同意揽这个工程，之后姓刘的说部队还要一批床铺，让我帮忙联系马老板。马老板说他现在不干这行了，就告诉我韩经理的电话。韩经理听了我购买床铺的事，就说要货款才能发货，并给我提供了一张建行卡。我先向朋友陈某琼借了70000元，并让她通过汇款的方式两次（50000元和20000元）打入对方给我的账号，之后又用朋友黄某洪的广东农商银行的卡将自己的40000元汇到那个银行卡内，再联系对方时没了音信，当时感觉自己被骗了。
2、银行流水，证实被告人的卡收到过50000元、20000、40000元的三次汇款，并被多次取走的情况。陈某琼两次汇款50000元、20000元的情况。
3、证人陈某琼证言，证实2016年3月29日上午，我朋友黄某文给我打电话借70000元用于临时周转，并给我一个账号，因为我和黄某文关系较好，便将自己银行卡内70000元分两笔（50000元和20000元）转到这个卡里。
4、证人黄某洪证言，证实2016年3月29日，我朋友黄某文要用我广东农商银行的银行卡周转一下资金，后来黄某文先让我将他的40000元现金存入广东农商银行卡内，后又叫我将这40000元转入到一个银行卡内。
5、证人孔某伟证言，证实2016年3月29日10时许，我接到一个自称是消防部队姓刘的电话，对方问我是否认识挖土方的老板，我当时就想到黄某文。我就让黄某文联系对方，并把消防队姓刘的电话发给了黄某文，之后他就和消防队姓刘的联系工程的事情了。
6、上诉人赵卫松供述，证实2016年3月29日上午，我和吕东亚将骗得的10000元取出来回到我住的家里后，冯某巍和李广辉说他们又骗了11万，叫我和吕东亚去取款。冯某巍给吕东亚4张银行卡和一部手机，我就开着党东坡的棕色日产轩逸轿车拉着吕东亚去了城盛小区，吕东亚在那下车后打黑车去取钱了，下午到家后给吕东亚13000元左右，给我没有分钱。
7、原审被告人李广辉供述，证实2016年3月29日早上8点多，赵卫松给我们每人给了一部手机，我以消防队采购员的身份与这个经销商联系，商量好担架钱后我就说还需要一批高低床，需要对方帮忙代购，对方同意后我就将扮演销售高低床代理商的冯某巍的电话告诉对方，冯某巍说他没干这行，就给了对方厂家经理的电话，还是冯某巍接的，他变了一个声音，商量好价钱后对方就将钱打到了冯某巍提供的账户上。当时赵卫松回来后我让他赶紧找人取钱。取钱的人取上钱后给取款人分了13000元，剩下的9万元我们三个平分了。我分了3万余元。
8、上诉人吕东亚供述，证实2016年3月29日早上我帮赵卫松取过两次钱，第一次取了9900元，赵卫松给我分了1300元。第二次是赵卫松接到一个电话，说李广辉他们又诈骗了十多万元，他将4张银行卡和1部手机给我，我打了车找了一家建行，取了20000元准备转到另外的卡上，查了一下账户发现又转过来20000元，我就直接给另外的卡转了30000元，之后我看了一下卡，又转过来40000元，我就到柜台上取出了38000元，一共取了十万余元，剩下2000元刷卡买香烟消费了。之后我就把钱给冯某巍和李广辉了，到冯某巍家里后，他给了我13000元。
七、2016年3月31日，上诉人赵卫松、原审被告人李广辉、冯某巍在浙江省桐乡市赵卫松住处，由原审被告人李广辉冒充消防队领导、冯某巍冒充经销商经理、上诉人赵卫松冒充厂家经理，以向被害人姚某明订购医用担架并代购高低床为由实施诈骗，被害人姚某明被骗现金5万元，后由被告人冯某巍将诈骗所得的5万元从银行取出。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，被害人蔺某梅陈述，证实2016年3月31日我对象接到电话，对方自称临邑消防队的，让我对象向其介绍的厂家代购担架和行军床，我和我对象于2016年3月31日向自称厂家的人提供工行的账户手机转账了50000元，其中有20000元是在济南市高新区转的，转账之后，对方就联系不上了。
2、被害人姚某明陈述，证实2016年3月31日，自称消防队刘涛的人给我介绍了一个济南经销商，自称姓马，姓马的说他已经不做了，就把北京厂家的电话介绍给我，联系好厂家后消防队的刘涛让我从厂家购买之后再卖给他，厂家给我一个账户，开户行是工商银行，让我转50000定金。我就让我妻子蔺某梅从她的手机银行给对方转了20000元，另外30000元是我从朋友曲某那里借的。
3、银行流水，手机交易截图，证实蔺某梅通过招行卡向对方转账的情况，以及曲某向对方转账的情况，并证实对方的工商银行卡在收到20000元及30000元后被分多次取出的情况。
4、手机通话清单，证实被害人与被告人通话的情况。
5、上诉人赵卫松供述，证实2016年3月31日早上由李广辉冒充消防队干事，冯某巍冒充中间经理，我冒充厂家，找到被害人后李广辉就按照我们骗人的套路，告诉对方还需要46张高低床，对方说没有，李广辉就给对方一个号码，让其帮忙联系，然后由冯某巍冒充经理，他说他现在不干这行了，给对方一个厂家经理的号码。过了一会我的电话响了，对方说要46张高低床，我说一共99360元，我给对方提供了一个银行卡号，对方说他现在只有50000元，我同意了。等款到账后，冯某巍就拿着手机和卡找人取钱了，在他家冯某巍给我6000元。
6、原审被告人李广辉供述，证实2016年3月31早上9点我以消防队采购员的身份与被害人联系，跟对方商量好担架钱后我又告诉对方需要帮忙代购高低床，对方同意后我就将冯某巍的电话告诉对方，冯某巍在电话中告诉对方自己没有做高低床的代理，可以告诉对方厂家的电话，冯某巍就将赵卫松的电话告诉了对方，之后，赵卫松在电话中和对方商量好价钱后，对方就将钱打到了赵卫松提供的账户上，赵卫松给了冯某巍一张银行卡去取钱，冯某巍回来后告诉我们骗了50000元，并给取钱的人酬劳后剩下的42000元我们取出一部分购买诈骗所用的工具，剩下的钱平分了，我从中拿了不到10000元。
综上，上诉人赵卫松作案7起，骗取他人财物共计62.1万元，数额特别巨大；上诉人吕东亚作案4起，骗取他人财物共计38.2万元，原审被告人李广辉作案3起，骗取他人财物共计27.04万元，上诉人党东坡、党永亮作案1起，骗取他人财物15.9万元，均属数额巨大；原审被告人郭某某作案1起，骗取他人财物1万元，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。上诉人周某某取现15.9万元，情节严重，原审被告人申某某取现3万元。
认定上述事实的证据在原审庭审中出示，并经质证、认证，来源合法，内容客观、真实，在二审期间，上诉人未提交新的证据，本院予以确认。
关于上诉人提出的上诉理由，综合评判如下：
关于上诉人赵卫松及其辩护人上诉理由和辩护意见，经查，上诉人赵卫松作案7起，骗取他人财物共计62.1万元，属数额特别巨大，有被害人报案材料、同案犯供述及辨认笔录等证据相互证明。上诉人在归案后，对自己的犯罪事实都作过供述，证据相互印证，形成证据链；本案中各被告人互相配合，分工明确，不宜区别主从犯；上诉人赵卫松拒绝承认扣押的黄金项链为赃物，80708元赃款系侦查机关从上诉人赵卫松处扣押，剩余54000由赵卫松家属出售车辆还清贷款后退赃的情节经查属实，原审法院考虑上诉人家属已经退还部分所得赃款，已经在法定刑幅度内对其酌定从轻处罚，故上诉人赵卫松所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见不能成立。
关于上诉人吕东亚所提上诉理由，经查，上诉人吕东亚明知所取钱款为诈骗所得，仍帮助取款，且数额较大，有上诉人供述、同案犯供述、监控视频截图等证据相互印证，形成证据链，故其构成诈骗犯罪共犯，原审法院对其按照诈骗罪共犯定罪处刑并无不当，故上诉人吕东亚所提上诉理由不能成立。
关于上诉人党永亮及其辩护人所提上诉理由，经查，上诉人党永亮明知党东坡、党某波（在逃）实施诈骗，为其提供场地，诈骗数额较大，并在事后分得赃款，有上诉人供述，同案犯供述等证据相互印证，其行为符合诈骗罪的构成要件，原审法院认定其犯诈骗罪准确，故上诉人党永亮所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见不能成立。
关于上诉人党东坡所提上诉理由，经查，上诉人党东坡到案后在桐乡市公安局未能如实供述自己的犯罪事实，且诈骗金额共计15.9万元，属数额较大，原审法院在查明事实的基础上，考虑上诉人部分退赃，已经在法定刑幅度内对其酌定从轻处罚，故上诉人党东坡所提上诉理由不能成立。
关于上诉人周某某所提上诉理由，经查，上诉人到案后在桐乡市公安局未能如实供述自己的犯罪事实，为了获得利益帮上诉人赵卫松取款159000元，属数额较大，有上诉人供述、同案犯供述、监控视频截图等证据相互印证，形成证据链，原审法院在查明事实的基础上，考虑上诉人家属已经退还所得赃款，已经在法定刑幅度内对其酌定从轻处罚，故上诉人周某某所提上诉理由不能成立。
本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，适用法律准确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项，第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 董清梅
审判员 冯稼耘
审判员 宋世明
二〇一七年九月十九日
书记员 陈嘉博