新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2017）新2801刑初653号公诉机关库尔勒市人民检察院。被告人蒋毅，男，1949年9月29日出生于四川省南充市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：四川省南充市，现租住：库尔勒市。2007年4月18日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月，罚金2000元，于2010年6月15日刑满释放。2017年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。被告人胡莉，女，1971年2月4日出生于重庆市璧山县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：重庆市璧山县，现租住：库尔勒市。2017年7月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2017）661号起诉书指控被告人蒋毅犯诈骗罪、被告人胡莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年10月30日公开开庭审理了本案，库尔勒市人民检察院指派检察员秦婧婧出庭支持公诉，被害人王某、被告人蒋毅、胡莉到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2015年9月，被告人蒋毅在库尔勒市东站铁路26区”根据地”羊杂馆打工期间结识了被害人王某，蒋毅向王某出示自己伪造的聘书，谎称自己是第二师铁门关市筹建处副处长，随后蒋毅谎称其28团的一个朋友因病急需用钱，现以100000元的低价转让28团的某处土地且后期可以得到高额征地补偿，为进一步骗取王某信任，蒋毅向王某出示自己伪造的土地买卖合同上并让其签字，王某信以为真后分三次将共计100000元现金交给蒋毅。蒋毅骗得100000元现金后全部交给被告人胡莉，胡莉在明知是犯罪所得的情况下将其中80000元现金予以挥霍。案发后追回赃款20000元并发还被害人。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人蒋毅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金100000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡莉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，数额达100000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。公诉机关当庭发表量刑建议：诈骗金额100000元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人蒋毅自愿认罪，本案适用简易程序审理，酌定从轻处罚；具有前科，酌定从重处罚，建议对其判处三年六个月至五年有期徒刑，并处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得100000元，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡莉自愿认罪，本案适用简易程序审理，酌定从轻处罚，建议对其判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。被害人王某对公诉机关的指控和量刑建议未提出意见。被告人蒋毅对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议及辩解，认可犯罪事实，现无能力退赔被害人。被告人胡莉对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议及辩解，认可犯罪事实，其确实不知道钱是诈骗来的，现无能力退赔被害人。经审理查明的事实与公诉机关查明的事实相同。同时查明被告人蒋毅2007年4月18日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月，罚金2000元，于2010年6月15日刑满释放。认定上述事实的证据有：1、书证(1)受案登记表、接受证据材料清单及收条两张，证明：被害人王某报警称其被库尔勒市东站”根据地羊杂馆”的蒋毅以土地买卖为由骗取100000元现金。蒋毅给其出具两张收条，一张内容为”今收到王某购地、房、果树款陆万伍仟元正，收款人蒋毅，2015年12月17日”，另一张内容为”今收到王某购房地款叁万伍仟元正，蒋毅，2016年3月29日”。(3)到案经过、常住人口基本信息、刑事判决书及释放证明、接受证据材料清单及房屋租赁合同，证明：涉嫌诈骗罪的蒋毅及涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的胡莉被抓获经过。二人到案后如实供述犯罪事实，无自首情节；胡莉案发时已达刑事责任追究年龄；蒋毅因犯抢劫罪于2007年4月18日被本院判处有期徒刑三年六个月，罚金2000元，于2010年6月15日刑满释放，同时证明案发时蒋毅已达刑事责任追究年龄及其相关基本信息；杨通友与胡莉签订房屋租赁合同，租房地点位于库尔勒市恰尔巴格乡哈赞其村一组经二巷西13号院1-5出租屋。(4)扣押笔录、决定书、清单、照片、发还照片等及调取证据通知书、调取证据清单及账户交易明细，证明：公安机关对胡莉掩饰、隐瞒犯罪所得的部分赃款20000元现金进行扣押，并发还被害人王某；调取胡莉的中国邮政储蓄银行卡×××的赃款存取情况及蒋毅将15000元赃款汇入胡莉的银行卡情况。2、证人证言(1)吴某的证言，证明：其于2013年冬天左右在库尔勒市恰尔巴格乡哈赞其村一组经二巷西13号租房居住，旁边有一姓胡的女子在居住，大概40多岁左右，重庆人。房子里还有一名年纪比较大的男子，好像姓蒋，大概60岁左右，比较瘦，口音是四川的，好像是在饭店打工。(2)杨通友的证言，证明：其在库尔勒市恰尔巴格乡哈赞其村一组经二巷西13号提供出租房屋，胡莉是2012年5月28日开始租房子。有一个大概60岁左右、比较瘦的男子经常和她在一起，只知道在饭店打工。(3)王娟的证言，证明：其是王爱玲医疗美容外科诊所的店长。一名叫胡莉的女子大概从2008年左右开始来店里做美容，2015年至今到店来过20多次，消费情况不清楚，胡莉在店里办过一次会员，记得是2980元。3、被害人王某的陈述，证明：其和蒋毅在库尔勒市东站”根据地羊杂馆”内认识，他是店里卤肉的师傅，其给这家店送肉。蒋毅拿一个红本子，本子上有他的照片，称他是农二师铁门关市某处处长，已经退休，和农二师政委认识，现在羊杂馆消磨时间。其就相信他了，也没有核实他的身份。几天后蒋毅说他朋友在28团有一块一亩七分地，还有150平方米的房子，因为他朋友生病急需要钱，急着要卖这块地，并说这块地在政府红线以内，后面要征收，而且赔偿额度很高，可以赔到35万以上，他可以帮其办理这块地的相关手续，还说他认识农二师的政委，办这件事没有问题。蒋毅说必须要尽快给他钱，不然他就把地卖给别人。其就给蒋毅100000元现金用于买地，分三次在”根据地羊杂馆”内的后堂给他。第一次是在2015年9月左右，给蒋毅30000元现金，他拿一份关于土地买卖的合同，内容是将农二师28团的一亩七分土地、房屋还有果树以100000元的价格出售，首付是30000元，其当时还在上面签字，记得上面的担保人是黄金忠和蒋毅，蒋毅说黄金忠是农二师政委，说让其不要担心，签完字蒋毅说他要拿合同去办这件事，所以就把合同拿走；第二次是在2015年12月17日，其给他35000元现金；第三次是在2016年3月29日，给他35000元现金。蒋毅一共给其打过两张收条，一张65000元的收条，一张35000元的收条。到2016年12月其觉得这个事情肯定办不成，就问蒋毅要钱，蒋毅说不行就退钱，但也一直没退。到2017年6月1日其再次给蒋毅打电话，发现是空号提示，就意识到被骗。4、被告人的供述与辩解(1)蒋毅的供述，供认：2015年3月左右，其在库尔勒市铁路26区的”根据地羊杂馆”负责卤肉，王某当时给饭馆负责送肉。相识后其骗王某说自己是农二师的退休领导，并给他看了自己伪造的聘书，聘书是其在宝地市场购买的，内容是在客运站附近的打字复印店打印的，写的是”今特诚聘蒋毅为农二师铁门关市筹建处副处长”，上面贴着自己的照片，待遇为副厅级，落款是新疆生产建设兵团，聘用期为三年，日期编的是2013年。其对王某称其朋友在28团有一块一亩七分地，还有150平方米左右的房子和果树，地是政府规划好的，而且要征用，赔偿额度很高，并骗王某说朋友生病急需要钱，所以急着卖地，只要100000元左右，征用后可以赔到350000元左右，手续其可以办理。王某相信后分三次给其100000元现金用于买地。刚开始其骗王某赶紧给钱，要不然地就被别人买走了，随后王某于2015年9月先给其30000元现金，之后其又骗王某说朋友病重的很厉害，急需要钱，让他赶紧再付35000元，他于2015年12月又给其35000元现金，最后其骗王某赶紧把尾款付完，好办土地买卖的手续，王某于2016年3月将剩下的35000元现金交给其。其给王某打了两张收条，一张65000元的收条，一张35000元的收条。同时其为骗取王某的信任，伪造一份关于土地买卖的合同，是其在客运站附近的一家打字复印店打印的，内容主要是28团的地、果树和房屋以100000元的价格出售，甲方是刘占兵，名字是编的，乙方是王某，担保人是其和黄金忠，黄金忠的名字也是其签的，目的就是为了让王某相信其有办理土地买卖的能力，然后骗他的钱，其实根本没这块地。王某在合同上签字后，其把合同拿走了，为了不让王某仔细看合同，合同其拿到出租屋。出租屋是其和女友胡莉租的，2012年两人发展成男女朋友关系。其骗的100000元都给胡莉，其中85000元分四次给胡莉现金，2015年10月给30000元，2016年1月给20000元，2016年3月给35000元，2016年6月汇款15000元到胡莉的×××邮政储蓄卡里，当时胡莉在重庆老家。其给她钱是因为胡莉是其女朋友，其有钱都给她，胡莉不知道这些钱是怎么来的，但是她应该可以感觉出来给她的钱来路不正，因为其就是一个到处打工的人，也没什么特长，每个月工资收入不到3000元，而且工资全部给胡莉，身上根本没有别的钱，而且当时其和胡莉同居已经有两、三年，她很了解情况，其没有亲戚，也没有要好的朋友，钱不可能是别人送给其或者借给其的。胡莉怀疑过这些钱，也问过钱是怎么来的，其给胡莉看了其伪造的聘书说自己是铁门关筹建处副处长，钱是帮别人办事别人给的，而且胡莉还见过其伪造的合同，因为合同上是100000元，其给胡莉的钱也是100000元。胡莉问过好几次这份合同是怎么回事，其骗胡莉合同已经作废，钱已经还给王某。其知道其中一些钱其给她儿子生活费，还有一些钱打给她家里人，另外还有10000元左右用于平时的花销，剩下的钱具体她干什么不知道。其骗王某是因为其身上没有钱，再加上胡莉对其特别好，自己又赚不了多少钱，总觉得对胡莉有亏欠，所以想骗点钱给胡莉，其编造各种理由骗王某，目的就是骗他的钱。伪造的聘书后来被其扔到铁路26区旁边的水渠里。。(2)胡莉的供述，供认：蒋毅是其男朋友，2012年确定为男女朋友关系开始同居。开始他在库尔勒市建国路”大鼻子鬼子肉”店内打工，每月有2000多元工资，到2014年初又到铁路26区”根据地羊杂汤”打工，工资2700元左右。2015年10月的一天，蒋毅拿30000元现金给其，当时其觉得奇怪，问你工资就2700元，30000元从哪里来的，蒋毅说是给别人办事，别人给他送的钱。因为当时其儿子在上高中，马上要考大学了需要钱，其就把这个钱拿上，没有再多问。2015年12月底的一天，蒋毅又拿20000元现金给其，其问钱哪里来的，他说拿着就行了，其就把钱收下。2016年3月底，蒋毅又拿35000元现金给其，说你儿子快考大学了，肯定需要钱，其就把钱收下。2016年6月中旬，蒋毅向其邮政银行账户×××内汇款15000元。这些钱蒋毅一开始就给其说是他给别人办事别人给他的钱，而且在此之前他给其看过一张聘书，内容是特聘蒋毅为农二师铁门关市筹建处副处长，落款日期是2013年，但是2013年他已经和其在一起，他当时就是在”大鼻子鬼子肉店”打工，他从来没去过农二师铁门关市筹建处那样的地方上过班，一个打工的人怎么可能会被聘为副处长，而且聘书的制作非常粗糙，一看就不像是真的。其当时觉得蒋毅爱说大话，本来也不是很相信他，但是其看他给钱，就没管钱到底从哪里来，心里也清楚钱肯定不是通过合法途径得到的，因为蒋毅就是一个打工的，每个月工资不会超过3000元，而且工资大部分也都给其，他也没有存款，和他老婆孩子也不联系，也没有亲戚和关系很好的朋友，这个钱不可能是借的。其在2017年5月在出租屋里见过一张关于土地买卖的合同，甲方是谁现想不起来，乙方是王某，内容是关于28团有块地，还有房屋和果树的买卖，以及双方达成以下协议和分期付款等内容，上面钱的数字是100000元，担保人是蒋毅和黄金忠。合同上钱数和蒋毅给其的钱数一样，让其更加怀疑。其问过蒋毅，他说这张合同作废了，钱已经退还给王某，他还告诉其黄金忠是农二师的一个领导，而且他当着其面将这张合同撕了。10万元钱其从2015年10月至今给其儿子王依潇汇款17000余元作为生活费，2016年9月和2017年4月其给父亲胡绍贵汇款，一次5000元，一次3600元，合计8600元，2016年底其回重庆老家花费10000余元，2015年10月至今其在库尔勒市金色时代王爱玲美容院花费25000余元，邮政银行卡内剩余20000元，其余的都被其和蒋毅生活开支。5、辨认笔录(1)人物辨认笔录，证明：蒋毅对不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被其诈骗100000元现金的被害人王某；王某对不同男性免冠照片进行辨认，辨认出诈骗自己100000元现金的蒋毅；吴某对不同男性免冠照片和女性免冠照片进行辨认，辨认出胡姓邻居为胡莉、与胡姓女子同住的蒋毅；杨通友对不同女性和男性免冠照片进行辨认，辨认出女性房客为胡莉及经常与胡莉在一起的男子蒋毅；王娟对不同女性免冠照片进行辨认，辨认出经常来王爱玲医疗美容外科诊所消费的女性顾客胡莉。(2)地点辨认笔录及照片，证明：蒋毅对诈骗王某10万元现金的地点库尔勒市东站26区”根据地羊杂馆”进行辨认；胡莉对掩饰、隐瞒蒋毅诈骗王某100000元赃款的地点库尔勒市恰尔巴格乡哈赞其村一组经二巷西13号出租屋进行辨认。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人蒋毅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金100000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人蒋毅具有前科，可以酌定从重处罚；自愿认罪，本案适用简易程序审理，酌定从轻处罚。明知是犯罪所得而予以窝藏、转移的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在本案中，被告人胡莉是否系”明知”，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款”刑法第三百一十二条规定的'明知'，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额、犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。”之规定：首先，胡莉与蒋毅自2012年开始确定男女朋友关系，并开始同居，至2015年9月案发已有三年多的时间，双方均对对方生活、工作及收入情况均非常熟悉。从二人供述中可以看出，胡莉明知蒋毅系打工人员，月收入不过3000元，也没有其他生活来源及亲朋好友，因此胡莉对100000元赃款的来源可以产生正常人的合理怀疑；其次，胡莉曾看见过蒋毅伪造的第二师铁门关市筹建处副处长的聘书，也看见过蒋毅伪造的28团土地转让合同，且合同标的额与自己收到的赃款数额完全一致，其也供述与蒋毅生活多年，知道其系打工人员，并不相邻蒋毅系副处长，而且对合同的真实性产生怀疑；第三，主观方面明知，应该是明知该物品可能是犯罪所得。只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时，就应当认定其主观上是明知，而不要求行为人必须明知该物品是什么具体犯罪所得，是如何所得等。同时根据该法条第二款第(六)项”具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的”之规定，本案中胡莉明知蒋毅的收入每月不足3000元仍收取蒋毅拿来的100000元赃款并予以挥霍，属”明知”。综上，可以认定被告人胡莉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移。被告人胡莉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，数额达100000元，情节严重，行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。其自愿认罪，本案适用简易程序审理，可以酌定从轻处罚；部分赃款已追缴，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第(六)项，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项、第四条第一款、第十条之规定，判决如下：一、被告人蒋毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）。二、被告人胡莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2020年7月6日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）。三、继续向被告人蒋毅追缴赃款80000元，发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建军人民陪审员  李瑞琴人民陪审员  王雪茹二〇一七年十一月四日书 记 员  蒋祎伊