广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1322刑初489号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人陈某，女，1987年9月8日出生，汉族，高中文化，�籍所在地：广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月11日被博罗县公安局刑事拘留，同年8月18日被博罗县公安局取保候审，2017年4月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年7月6日被本院取保候审。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2017〕374号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月28日，被告人陈某与其丈夫黄某新（另案处理）经商策后，由陈某与被害人刘某签订合同,约定将陈某名下一套位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城金域华府7栋1102号的房屋转让给刘某，收取刘某定金5万元，后明知上述房产因债务纠纷已被法院查封，合同不能履行，仍不退还收取的款项。同年12月16日，被告人陈某、黄某新隐瞒已将上述房产转让的事实，与被害人张某1、曾某1夫妇签订合同，约定将上述房产转让给该二人，收取该二人定金3万元，后明知上述房产已被法院查封，合同不能履行，仍拒不退还收取的款项。2016年5月8日，被告人陈某、黄某新隐瞒上述房产已被法院查封且已转让的事实，以黄某新名义与被害人曾某2签订合同,约定将上述房产转让给曾某2，后收取曾某2订金、装修设计费和中介费共1.25万元，被发现后，仍不退还收取的款项。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人陈某的行为已构成合同诈骗罪。建议对被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
经审理查�，2013年2月27日，惠州市博罗建业集团有限公司与被告人陈某签订商品房买卖合同，约定将位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产出卖给陈某。2015年11月6日，上述房产登记在陈某名下。后陈某及其丈夫黄景新因债务纠纷导致上述房产于2015年11月23日被博罗县人民法院查封。同年12月16日，陈某与黄某新经商策后，隐瞒上述房产已被法院查封的事实，与被害人张某1、曾某1夫妇签订协议，约定将上述房产转让给该二人，收取该二人定金3万元，被发现合同不能履行后仍拒不退还收取的款项。2016年5月8日，陈某与黄某新经商策后，隐瞒上述房产已被法院查封且已转让的事实，以黄某新名义与被害人曾某2签订协议,约定将上述房产转让给曾某2，收取曾某2订金8000元、装修设计费3500元和中介费1000元，共计12500元，被发现合同不能履行后仍拒不退还收取的款项。陈某到案后，陈某家属于同年8月12日退还张某1购房定金3万元、退还曾某2购房订金和装修设计费共计1万元，并取得上述被害人的书面谅解。2017年2月8日，陈某家属退还曾某2装修设计费和中介费2500元。
另查明，2011年1月14日，陈某与黄某新在博罗县民政局登记结婚。2015年5月28日，陈某与刘某签订合同,约定将上述房产转让给刘某，收取刘某定金5万元。2016年6月16日，博罗县人民法院作出民事判决书，判决陈某、黄某新双倍返还定金10万元给刘某。同年8月12日，陈某家属返还刘某购房定金2万元；同年12月16日，陈某通过万源房地产退还刘某购房定金3万元。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。
2、现场勘验笔录，证实公安机关依法对博罗县罗阳镇河唇路96号门店予以现场勘验。
3、到案经过，证实公安机关于2016年8月11日在博罗县罗阳镇联运汽车检测中心抓获被告人陈某。
4、被害人陈述
被害人张某1述称，2015年12月13日，我和老婆曾某1到博罗县金域华府售楼部看房子，后通过售楼小姐邓某芳带我们看了陈某位于金域华府7栋11楼2号房的房子，然后我电话联系陈某，并谈好以3800元每平方米、总价456000元的价格购买上述房子。2015年12月16日下午，陈某和黄景新一起到河唇路96号的门店商谈，并最终商议以总价453000元的价格购买陈某位于金域华府7栋11楼2号的房子，当天我支付了3万元给他们作为定金，我们夫妇与他们夫妇签订了协议，约定过户时间不得超过2016年1月10日。约定的期限到期后，我通过诚安�产中介业务员张某3伟查询得知，黄某新的房子因欠债于2015年11月被法院查封了。2016年2月5日下午，陈某代黄某新在承诺书上签名，写明他们夫妇要在2016年4月26日前办好法院解封手续，并重新签订购房合约，否则要退还我定金以及赔偿我违约金5000元。但黄某新一直没有处理好解封手续，后我了解到陈某上述房子还转卖过给另外两个人，于是我联合另外两个受害者报案。
被害人詹某1述称，2016年5月初，我通过金域华府售楼处肖经理认识了陈某，陈某表示其位于金域华府7栋11层2号的房子欲出售。然后我与老公曾某2找物业看了房后很满意便约陈某谈价钱，我们经商谈最终确定价格为478000元，我并于2016年5月8日支付给黄某新现金8000元作为购房定金。后我提出找中介办理相关手续，黄某新称其有熟人中介费只需2000元，各出1000元，然后我于2016年5月10日通过微信转账支付给黄某新10**元。因黄某新称其是从事装修行业，我便邀请他帮忙设计，并确定设计费为3500元，然后我于2016年5月15日以现金支付给黄某新设计费3500元。后中介张某2打电话通知我老公曾某2称陈某的房产被法院查封了，我们得知后就决定不再购买上述房产，并要求黄某新退款，但黄某新说房子查封的事情他会处理，让我们继续交易，因我们担心有风险坚决不要，黄某新就说我们违约，拒不退还定金、中介费和设计费。后陈某夫妇退还了我们全部购房定金、装修设计费和中介费。
5、证人证言
证人张某2的证言，证实其是万源房地产代理有限公司负责人，陈某委托其公司出售位于金域华府7栋11层2号的房产，后陈某于2015年5月28日在其公司与刘某签订房地产买卖合同，刘某支付了陈某定金5万元。不久后黄某新向刘某借得3000元，并承诺日后从房款中扣除。其借给黄某新3万元后黄某新全权委托其办理房产交易事宜并进行了公证，公证前其到房管局查询陈某名下上述房产时结果显示正常，但在公证后半个月（即2015年12月初）黄某新告诉其上述房产已被法院查封，其到博罗县房管局查档时亦证实上述房产已被法院查封。2016年1月份，其要求陈某与黄某新退还刘某的定金并偿还其和刘某的借款，陈某与黄某新则以没钱为由拒绝还款，并说要把房子卖掉或者用房产抵押来偿还。后黄某新于2016年1月28日与刘某签订承诺书，承诺于2016年3月10日前退还购房定金5万元，若不能按时还款则赔偿刘某所有损失。到期后，陈某与黄某新仍未退还购房定金给刘某，后黄某新告诉其已经将上述房产卖给第三人张某1，并于2015年12月16日收取了购房定金3万元，但因上述房产被法院查封不能交易，张某1知情后也提出让黄某新退还购房定金，�某新又以没钱为由拒绝支付。2016年5月中旬，黄某新带了曾某2到其公司让其帮曾某2办理贷款等相关手续，并要求其公司不要透露其房产被查封的事实。在办理手续的过程中，曾某2发现上述房产被法院查封后拒绝购买，此时其才知道黄某新委托金域华府售楼部帮黄某新卖房，并于2016年5月8日收取曾某2购房定金8000元；同年5月10日以万源房地产代理公司收取中介费为由向曾某2索要1000元，但其公司并没有委托黄某新收取中介费；同年5月15日又以房屋设计为由收取曾某2设计费3500元。
6、被告人供述及辩解，陈某供称，2015年5月，我委托万源房地产公司转卖我名下位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产。经万源房地产公司的中介张某2介绍，我与同丈夫黄某新和刘某于2015年5月28日签订了房屋转让合同，刘某支付了我们购买金域华府7栋11层02房房产的购房定金5万元。后因其一直在外地没时间回来办理过户手续，再后来其电话同意我们将房产买给其他人并要求退还定金。张某1通过金域华府销售部的邓某芳联系到我，后张某1及其妻子和我以及黄景新于2015年12月16日在河唇路96号张某1的煤气店签订了房屋转让合同，张某1支付了我们购买金域华府7栋11层02房房产的订金3万元。曾某2也是通过金域华府销售部肖某旭联系到我，并于2016年5月10日我们在商业街的益惠酒楼吃饭时签订了房屋转让合同，曾某2支付了我们购买金域华府7栋11层02房房产的购房订金8000元，当时曾某2及其妻子以及我和丈夫黄某新都在场。因曾某2夫妇需要装修房子立刻入住，而我丈夫黄某新是做装修职业，他们想我丈夫帮他们装修设计，所以在2016年5月10日曾某2妻子支付了我们房屋装修设计费3500元。此外，我还收取了曾某2夫妇�付的中介费1000元，该费用是要给万源地产张某2的，但因房子没交易成功就没有转交给张某2。我丈夫黄某新因与其朋友曾某3东涉及债务纠纷，因而我和丈夫黄景新被起诉至博罗县人民法院，我名下的金域华府7栋1102号房于2015年11月23日被博罗县人民法院查封。但因曾某3东说只要我的房子卖出去了，他可以到法院解封我的房子，所以我跟他们签订房屋转让合同时没有告诉他们房子被查封了，后来过户时他们发现后我才跟他们说清楚，但因收到的订金全部给我丈夫用到工地去了，导致他们要求退还时无法退还。在庭审过程中，陈某对起诉书指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。
7、被害人张某1提供的协议书、承诺书，证实黄某新、陈某于2015年12月16日与张某1、曾某1签订协议书，约定将其位于金域华府7栋11层02房的房产转让给张某1、曾某1，并收取了张某1�曾某1购房定金3万元。2016年2月5日，陈某、黄某新向张某1承诺，其于2016年4月26日前处理好法院解封程序，否则归还张某1定金3万元并赔偿张某1违约金5000元。
8、被害人詹某1提供的协议书、微信支付记录、收据，证实黄某新于2016年5月8日与曾某2签订协议书，约定将其位于金域华府7栋11层02房的房产转让给曾某2，并收取了曾某2订金8000元、装修设计费3500元和中介费1000元，共计12500元。
9、证人张某2提供的陈某、黄某新结婚证、户口本等，证实陈某、黄某新于2011年1月14日在博罗县民政局登记结婚。
10、博罗县不动产权籍档案信息查询结果，证实位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产于2015年11月6日登记在陈某名下；后于2015年11月23日被博罗县人民法院查封，查封期限为三年。
11、收条、谅解书，证实陈某家属于2016年8月12日退还张某1购房定金3万元、退还曾某2购房订金和装修设计费共计1万元，并取得上述被害人的书面谅解。2017年2月8日，陈某家属退还曾某2装修设计费和中介费2500元。
12、民事裁定书、协助执行通知书、送达回证，证实陈某、黄某新因民间借贷纠纷，博罗县人民法院作出民事裁定，于2015年11月23日对其位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产予以查封，于2015年12月7日电话告知了黄某新上述房产被查封的事实，于2015年12月22日送达上述民事裁定书给与陈某同住的母亲。
13、人口信息、全国违法犯罪人员信息查询，证实陈某于1987年9月8日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄，之前无犯罪记录。
其他证据：
1、对刘某制作的询问笔录，刘某述称，2015年5月28日18时许，通过万源房地产有限公司的员工刘某英和张某2的介绍，我和金域华府7栋11楼02号房的业主陈某在万源房地产有限公司进行交易，并由张某2帮我们办理了合同签订手续，然后我首付了5万元给陈某。2015年12月，陈某打电话通知我房产证已经办理好，叫我与她进行正式交易，因我当时在上海有事赶不回来，我就回复陈某说迟点再交易。直到2016年1月，我从上海回来博罗县罗阳镇时，万源房地产有限公司的人员通知我说我所购的房子被法院查封了。后我到法院起诉陈某，法院判决陈某支付我10万元，但陈某并未履行。
2、刘某提供的房地产买卖合同、收据、承诺书、收条，证实陈某于2015年5月28日与刘某签订房地产买卖合同，约定将其位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南地段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产转让给刘某，并收取了刘某购房定金5万元。2016年1月28日，黄某新向刘某承诺，其于2016年3月10日前退还购房定金人民币5万元给刘某，如未能在约定期限内全额退还，由其赔偿刘某所有损失。2016年8月12日，陈某家属返还刘某购房定金2万元；2016年12月16日，陈某通过万源房地产退还刘某购房定金3万元。
3、民事判决书，证实博罗县人民法院于2016年6月16日作出民事判决书，判决陈某、黄某新双倍返还定金10万元给刘某。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人骗取对方当事人财物42500元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关指控被告人骗取刘某5万元的问题，经查，被告人与刘某签订房地产买卖合同并收取刘某购房定金5万元后，被告人名下位于博罗县罗阳镇水西村广汕公路以南�段博罗新城?金域华府7栋11层02房的房产才被本院查封，且该纠纷已由本院作出民事判决并已部分履行，本院亦未将该民事案件作为线索移送公安机关处理。综上，被告人收取刘某购房定金5万元的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不宜认定该5万元为诈骗金额，故被告人骗取的金额应为42500元。
鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且已退还被害人全部赃款，取得被害人的书面谅解，犯罪情节较轻，依法可从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人陈某�合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张剑文
审 判 员 邓明聪
人民陪审员 张 艺
二〇一七年八月一日
书 记 员 蔡嘉茵
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以�有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、�告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。