山西省吕梁市离石区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1102刑初130号
公诉机关吕梁市离石区人民检察院。
被告人黄某。于2016年9月17日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被吕梁市公安局决定刑事拘留后临时羁押于广州市白云区看守所，同年9月19日被提解回离石区看守所。2016年10月21日经吕梁市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于离石区看守所。
辩护人张云辰，山西东奥律师事务所律师。
被告人陈某。2010年9月17日。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被吕梁市公安局决定刑事拘留后临时羁押于广州市白云区看守所，同年9月19日被提解回离石区看守所。2015年10月21日经吕梁市人民检察院批准执行逮捕。现羁押于离石区看守所。
辩护人梁艳，山西东奥律师事务所律师。
辩护人王秀荣，山西泰邦律师事务所律师。
被告人马某。2010年9月17日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被吕梁市公安局决定刑事拘留后临时羁押于广州市白云区看守所，同年9月19日被提解回离石区看守所，2016年10月21日经吕梁市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于离石区看守所。
辩护人高志强，山西东奥律师事务所律师。
辩护人刘东，山西泰邦律师事务所律师。
被告人吴某。2010年9月7日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被吕梁市公安局刑事拘留，同年9月30日经吕梁市人民检察院批准被执行逮捕，2017年3月22日被吕梁市离石区人民检察院取保候审。
吕梁市离石区人民检察院以离检公诉刑诉（2017）114号起诉书指控被告人黄某、陈某、马某、吴某犯生产、销售伪劣产品罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年6月20日依法组成合议庭公开开庭进行了审理，吕梁市离石区人民检察院指派检察员薛欣、李伟出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人、被告人陈某及其辩护人、被告人马某及其辩护人、被告人吴某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
吕梁市离石区人民检察院起诉书指控，2015年4月份以来，被告人黄某通过微信、QQ等方式非法购买多套他人账户（包括身份证、手机卡、银行卡、网银u盾等）用于在山西、陕西等十几个省份通过网络销售伪劣卷烟，并使用购买的身份证注册了“噗嗤”、“天马行空”等微信号向被告人陈某、马某等人销售伪劣卷烟，且通过注册的“金羚莓子”等支付宝、微信和银行转账收款，再使用快递发货给买家。
期间，被告人陈某使用“浩天抵押车”、“香烟投资总代”、“懒猫”等微信向其上线黄某购买伪劣卷烟后，通过网络进行销售，收款方式为支付宝和微信收款，收款后再使用快递发货。2014年9月3日至2016年8月21日，被告人马某使用“花火”等微信通过陈某向黄某购买伪劣卷烟后，通过网络进行销售，其收款方式也为支付宝和微信收款，收款后使用快递发货。被告人黄某、陈某、马某在形成固定的销售伪劣卷烟的链条后，被告人吴某使用“AAOO”等微信向其上线马某购买伪劣卷烟，该吴通过支付宝（账户185××××9990，ID2088012472327556）、微信等方式向被告人马某共计购买78018元的伪劣卷烟，在付款后由被告人马某通过快递代发货到吴某的客户。被告人吴某通过该方式累计向杨斌等人销售伪劣卷烟86935元。公诉机关认为，被告人黄某、陈某、马某、吴某的行为构成生产、销售伪劣产品罪。并提供：1、书证：身份证、银行卡、存折、u盾、手机、手机卡等。2、书证：涉案犯罪案件移送书、中阳县烟草专卖局材料、临时羁押审批表、扣押清单、支付宝交易记录、微信聊天记录等。3、证人杨斌、黄苏敏等的证言。4、被告人黄某、陈某、马某、吴某的供述与辩解。5、鉴定意见6、电子数据等证据，请依法判决。
四被告人对起诉阶段的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人黄某辩护人的辩护意见是：1、该案定性应为销售伪劣产品罪，没有生产的行为。2、被告人有坦白情节。3、没有造成危害后果。4、被告人是迫于生计，且以前没有受过刑事处罚。综上恳请对被告判处十个月以下有期徒刑或缓刑。
被告人陈某的辩护人的辩护意见是：1、该案是选择性罪名，建议法庭定性为销售伪劣产品罪。2、陈某没有赚取马某的差价，没有违法所得。3、被告人以前没有犯罪前科且该伪劣卷烟没有流入社会很多，没有造成很大危害。4、被告人自愿认罪。请合议庭判处被告人十个月以下有期徒刑或缓刑。
被告人马某的辩护人提出的辩护意见是：一、同意黄某、陈某辩护人关于罪名的确定。二、被告人马某有悔罪表现。请求从轻判处。
经审理查明，2015年4月份以来，被告人黄某通过微信、QQ等方式非法购买多套他人账户（包括身份证、手机卡、银行卡、网银u盾等）用于在山西、陕西等十几个省份通过网络销售伪劣卷烟，并使用购买的身份证注册了“噗嗤”、“天马行空”等微信号向被告人陈某、马某等人销售伪劣卷烟，且通过注册的“金羚莓子”等支付宝、微信和银行转账收款，再使用快递发货给买家。
期间，被告人陈某使用“浩天抵押车”、“香烟投资总代”、“懒猫”等微信向其上线黄某购买伪劣卷烟后，通过网络进行销售，收款方式为支付宝和微信收款，收款后再使用快递发货。2014年9月3日至2016年8月21日，被告人马某使用花火等微信通过陈某向黄某购买伪劣卷烟后，通过网络进行销售，其收款方式也为支付宝和微信收款，收款后使用快递发货。被告人黄某、陈某、马某在形成固定的销售伪劣卷烟的链条后，被告人吴某使用“AAOO”等微信向其上线马某购买伪劣卷烟，该吴通过支付宝（账户185××××9990，ID2088012472327556）、微信等方式向被告人马某共计购买78018元的伪劣卷烟，在付款后由被告人马某通过快递代发货到吴某的客户。被告人吴某通过该方式累计向杨斌等人销售伪劣卷烟86935元。
证明上述犯罪事实的证据有：
书证
1.涉案犯罪案件移送书证实：
2016年7月11日吕梁市烟草专卖局，经审查认为吴某涉嫌销售非法生产烟草专卖品罪，其行为已涉嫌犯罪，根据中华人民共和国国务院第310号令，将该案移送吕梁市公安局处理。
2.中阳县烟草专卖局《关于“6.07”网络销售假冒卷案件报告》证实：
中阳县烟草专卖局于2016年6月7日、6月21日在中阳县宁乡镇卷烟零售户杨某的经营场所内，分两次查获卷烟68条，157条，共计225条。
3.临时寄押审批表证实：
黄某、陈某、马某于2016年9月17日开始在广州市白云区看守所寄押三天。
4.扣押清单证实：
公安机关扣押吴某苹果手机一部，荷花香烟两盒；扣押马某苹果手机一部，身份证一份，银行卡两张；扣押黄某“金羚莓子”的身份证、银行卡、存折、U盾、开户信息、手机卡、手机等物品。
5.支付宝交易记录、微信聊天记录证实：
吴某销售伪劣产品的犯罪事实和向马某购进假烟的事实。
证人证言
1.杨斌的证言证实：
我用微信搜附近的人发现销售假烟的人，就加上他的好友买假烟。通过手机号153××××7576加的这个人的微信，他向我销售假烟的微信号是×××。我还加了他的支付宝好友，他支付宝名登记的名字是吴某，听口音是离石人。我用来购买假烟的微信号是：×××。名字是“诚信烟酒”。我妻子刘德绣的微信号是：17×××95，名字是“小苹果”。刘德绣支付宝账号是17×××95，名字是“小苹果”。我的支付宝账号是13×××67，名字是“诚信烟酒”。我通过微信和支付宝联系这个人，问他有没有我要的烟，我问清价格，告诉他收货地址和电话号码，通过微信转账或支付宝转账将烟款转账给他，他将烟通过快递邮给我，将快递号发给我。我通过快递号查询我要的烟到了哪里。邮寄所有的烟都是每个包裹两条烟，他说这样安全。我发给销售假烟的人的地址都是假的。我一共支付这个人假烟款52520元。其中，我的微信转账11270元，我妻子刘德绣微信转账500元；刘德绣支付宝转账26952元。我的支付宝转账13800元。我购买的假烟有几个朋友办喜宴用了，有些自己抽了，其余的被烟草公司扣了。
2.黄苏敏的证言证实：
我是黄某的妻子，对于黄某销售假烟的事我不知道。扣押清单上的平板电脑、苹果min是我的物品。快递单有一部分是我帮朋友寄过的快递，具体数量记不清，其余物品是我老公黄某的。家里扣押的身份证和银行卡不是我拿回家的。我也不知道这些银行卡和身份证的用途。
3．吴再强的证言证实：
我是大连市兰店区炮台街道办申通快递的快递员。2014年我认识的陈某，2015年认识的马某，当时是通过邮寄卷烟认识的。邮寄单填写物品，在寄件人姓名写的都不是他们的名字，寄件地址和名字都是空白。
4.张明的证言证实：
我在大连市兰店区炮台街道从事中通快递工作。通过邮寄卷烟认识的陈某和马某，邮寄单填写日用品，在寄件人姓名写的都不是他们的名字，有时填陈、马，他们还邮寄过玛卡和净颜梅。
被告人的供述
1.被告人黄某的供述证实：
我销售过假烟，我就一个上家叫“阿义”具体叫什么不记得了。2016年中秋节前其好像被山东警方抓了。我与他通过电话联系。他被抓以后，我就将手机扔了。我与他联系的号码也记不清了。中秋以后，我销售的烟都是阿义的司机发给我的。我用家里的诺基亚手机和该司机联系，他有时候是快递，有时是开车给我拉的送，没有固定位置。最后一次是广园高速上给我的，我自己开车去接的，送货的车也不固定。我妻子黄苏敏知道我销售假烟，但没有参与销售。我发货时一件是25条。我是在微信上搜索好友，然后问要不要烟，如果要，就发货。通过微信、支付宝转账和快递，货到付款收烟款。我销售假烟给陈某。其他人我记不清了。具体销售多少也记不清了。陈某通过支付宝转账、微信转账给我烟款。支付宝转账到“金羚莓子”账上。支付宝上除了5万元是陈某让我买东西，其他都是烟款。陈某微信转给我微信号为噗嗤的微信号上，绑定的是“金羚莓子”的邮政银行卡上，转账多少记不清了，多少假烟款也记不清了。陈某没有给我其他微信转过钱。
马某的供述证实：
我和陈某是初中同学。陈丽婷是陈某的未婚妻。2015年三、四月份我与陈某、陈丽婷一起买卖假烟，购进假烟的方式是我需要假烟就告诉陈某。陈某和黄某单线联系，通过微信和支付宝给黄某假烟款，通过快递发货。我是对陈某，陈某和黄某将我要的烟的种类、数量约定下后，黄某将假烟邮寄过来，陈某通知我到快递门市上或者让我直接到他家里取假烟。我和黄某没有直接联系过。陈某给我假烟后，我才付款给陈某。我就一个微信号，支付宝账号。我给陈某转账就用这个。销售假烟也是用这个微信号和账号。我微信号绑定了一张邮政储蓄卡，支付宝绑定了一张工行卡，一张农行卡。我收取烟款主要是微信转账和红包，支付宝也收，但不多。
我的微信号是：×××，昵称：“花火”。支付宝账号是13×××13.昵称“马到成功”。我约我们下线也是通过微信联系。我的下家主要是吕梁市离石区的吴某、湖南长沙的刘老板，江苏扬州的芦小姐。我与吴某交易了5万多元的假烟。具体多少忘记了。吴某通过微信或支付宝给我付款。我和吴某之间的打款全是假烟款。别人给我的支付宝、微信转账有卖玛卡、净颜梅的钱，剩下的全都是假烟款。
陈某的供述证实：
我是通过腾飞认识的黄某，我只有黄某一个固定上家，我销售的假烟都是从黄某那里购买的，我是通过支付宝和微信转账支付给黄某烟款。
我一共有三个微信号，昵称为“懒猫”的是我在网上购买的，账号记不清了，购买这个号时该号好友有2000多人，但说话的人不多，我就没多用。微信昵称为“香烟投资总代”的微信号，也是从微信上花200元购买的，账号为htt577。还有一个微信昵称为“浩天抵押车”的微信号是我用150××××2228手机号自己注册的。黄某支付宝的名字是“金羚莓子”，账号是137＊＊＊＊****。黄某有两个微信号。一个微信昵称是“天马行空”，一个是“噗嗤”。黄某的“天马行空”账号只收烟款。我给他这账号转账大约20万元，都是烟款。我要什么烟，黄某就通过快递给我发过来。我不保留快递号和单号。每次地址和电话都是瞎编的。我通过快递单号查看快递去向，亲自到快递公司取件。我贵的假烟都是从黄某处购买。向我购买假烟的顾客是通过微信转账和红包，支付宝也有，但很少。马某销售的假烟都是从我这里拿，他支付我烟款，我以原价将假烟卖给马某。他从我这里购买了20万元左右的假烟，也是通过支付宝转账方式付款。
吴某的供述证实：
我是通过微信销售假烟的，我将假烟的广告发到朋友圈，而看到广告需要买烟的就通过微信联系我，将假烟数量、收货地址、联系电话发给我。在支付清货款后，我将这些信息和烟款发给我的上家，上家直接将假烟通过快递发给要烟的人。我是通过微信、支付宝转账收款、付款的。我的微信号是×××，名字是“AAOO靓号出售”。支付宝185××××9990，名字是吴某。我的上家的微信号为×××，昵称：“花火”。支付宝账号是139＊＊＊＊****，名字是“马到成功”，实名认证为马某。马某总共销售给我78018元人民币的假烟，我通过微信转账，微信红包，支付宝转账的方式付款给马某。我给马某的钱都是烟款。从我这里买烟的有一个是中阳的，具体信息我不知道。我总计向马某购买假烟400条，合计78018元，通过微信销售假烟86935元以上，共计获利7285元。
物证：
身份证、银行卡、存折、U盾、手机、手机卡等证实：各被告人用于作案的工具，均被办案单位予以扣押并移送。
五、鉴定结论证实：
查扣的条形码为6901078075015硬中华、条形码为6901028193504芙蓉王（硬）、条形码为6901028079990钻石（荷花）均为假冒注册商标，且为伪劣卷烟。
六、电子数据：
调取的吴某、马某、陈某、黄某支付宝注册信息、登陆信息、交易信息、转账信息光盘两张证实：吴某给马某支付宝转款近8万余元，马某给陈某支付宝转款近53万余元，陈某给黄某转款近139万余元。
上述证据，经庭审举证，质证，足以认定被告人黄某、陈某、马某、吴某通过微信向上家购买伪劣卷烟，通过微信向下家出售伪劣卷烟，并通过微信、支付宝转账方式收款、付款，并从中渔利的犯罪事实。
本院认为，被告人黄某、陈某、马某、吴某销售伪劣卷烟，且销售金额在五万元以上，四被告人的行为构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控四被告人犯销售伪劣产品罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。四被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄某、陈某、马某辩护人关于本案罪名确定的意见成立，本院予以采纳。被告人黄某辩护人关于被告人行为构成坦白的辩解，不符合坦白情节的规定，本院不予采信。三被告人的其他辩护意见酌情予以考虑。被告人吴某案发后，如实供述犯罪事实，积极缴纳罚金，认罪态度较好，经社区矫正机构调查，同意对其进行社区矫正。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币肆万叁仟元。
（刑期从判决书执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄某的刑期从2016年9月17日至2017年12月16止。罚金在本判决生效后一月内缴纳。）
二、被告人陈某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币肆万叁仟元。
（刑期从判决书执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈某的刑期从2016年9月17日起至2017年12月16日止。罚金在本判决生效后一月内缴纳。）
三、被告人马某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币肆万叁仟元。
（刑期从判决书执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马某的刑期从2016年9月17日起至2017年12月16日止。罚金在本判决生效后一月内缴纳。）
四、被告人吴某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币肆万叁仟元。（已交）
（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）
五、随案移送的物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 孙晋明
审 判 员 杨明霞
人民陪审员 郝继林
二〇一七年七月十四日
书 记 员 霍丽娟