山东省青岛市黄岛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黄刑初字第347号
公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。
被告人闫启宝，男，1982年6月21日出生于山东省青岛市黄岛区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址青岛市黄岛区。因涉嫌诈骗犯罪于2013年9月14日被原胶南市公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市黄岛看守所。
辩护人王培青，山东颐海律师事务所律师。
青岛市黄岛区人民检察院以青黄检刑诉（2014）220号起诉书指控被告人闫启宝犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪，于2014年2月14日向本院提起公诉。本院审查后，于2014年2月15日决定受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员孙春芳出庭支持公诉。被告人闫启宝及其辩护人王培青到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市黄岛区人民检察院指控：2009年秋，被告人闫启宝从刘某某处租赁了位于青岛市黄岛区的青岛市福彩第370211XX号彩票站进行经营。2010年2月份左右，被告人闫启宝向被害人梁某谎称其彩票站需要向福彩中心存入一定保证金后方可销售等额彩票，自己没有太多的钱来提高彩票销售额度，希望梁某借钱给他用于彩票站的经营，并承诺给梁某高额回报。2010年2月至2013年8月期间，被告人闫启宝用上述理由及编造父亲、女儿生病、偿还高利贷等理由多次向梁某借款，共计本金130余万元，用于自己购买彩票、日常消费等。每次借款时，被告人闫启宝连本带利给被害人梁某打一个累计数额的总欠条，将上一次的欠条撕毁。截止2013年8月13日，被告人闫启宝向梁某打的总欠条欠款数额为14338000元。期间，梁某多次向闫启宝索要欠款，闫启宝在无力偿还欠款的情况下，为拖延和应付梁某等人的索要欠款，谎称其彩票代销款在其青岛银行的账户内，无法提出，并伪造两份青岛市福利彩票发行中心文件，让梁某等人相信其彩票代销款存在青岛银行的账户内。被告人闫启宝编造其认识青岛市福利彩票发行中心的丁某某主任，已让丁某某联系市委某主要领导帮其要代销款等事实，让梁某等人相信其有能力偿还欠款。
2013年5月至6月期间，被告人闫启宝窜至青岛市黄岛区王某某经营的理发店内，谎称自己在胶南市工商银行工作骗取王某某的信任，先后3次假借向王某某借款购买工商银行内部股，给王某某返还高额回报的借口骗取王某某现金人民币共计18480元供自己挥霍。
综上，被告人闫启宝共骗取梁某、王某某共计人民币1318480元。
对上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据证实。
公诉机关认为，被告人闫启宝诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫启宝伪造事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应
当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。
被告人闫启宝对公诉机关指控其诈骗梁某、王某某的犯罪事实供认不讳，但提出辩解意见认为，其骗取梁某的本金只有40多万元，已还10余万元，仅有30万余元未还。
辩护人王培青提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人闫启宝诈骗130余万元事实不清、证据不足。2、被告人闫启宝伪造事业单位印章是以实施整个诈骗活动为目的，其方法又触犯其它罪名，不应实行数罪并罚。3、被告人闫启宝到案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，且退赔了被害人的部分经济损失，建议对被告人闫启宝从轻处罚。
经审理查明：2009年秋，被告人闫启宝从刘某某处租赁了位于青岛市黄岛区的青岛市福彩第370211XX号彩票站进行经营。2010年2月份左右，被告人闫启宝向被害人梁某谎称其彩票站需要向福彩中心存入一定保证金后方可销售等额彩票，自己没有太多的钱来提高彩票销售额度，希望梁某借钱给他用于彩票站的经营，并承诺给梁某高额回报。2010年2月至2013年8月期间，被告人闫启宝用上述理由及编造父亲、女儿生病、偿还高利贷等理由多次向梁某借款，共计本金43万余元，用于自己购买彩票、日常消费等。每次借款时，被告人闫启宝连本带利给被害人梁某打一个累计数额的总欠条，将上一次的欠条撕毁。截止2013年8月13日，被告人闫启宝向梁某打的总欠条欠款数额为14338000元。期间，梁某多次向闫启宝索要欠款，闫启宝在无力偿还欠款的情况下，为拖延和应付梁某等人的索要欠款，谎称其彩票代销款在其青岛银行的账户内，无法提出，并伪造两份青岛市福利彩票发行中心文件，让梁某等人相信其彩票代销款存在青岛银行的账户内。被告人闫启宝编造其认识青岛市福利彩票发行中心的丁某某主任，已让丁某某联系市委某主要领导帮其要代销款等事实，让梁某相信其有能力偿还欠款。2013年8月份，梁某向被告人闫启宝索要欠款时，闫启宝及其父亲共计退还11600元，其余欠款无法归还。
2013年5月至6月期间，被告人闫启宝窜至青岛市黄岛区王某某经营的理发店内，谎称自己在胶南市工商银行工作骗取王某某的信任，先后3次假借向王某某借款购买工商银行内部股，给王某某返还高额回报的借口骗取王某某现金人民币共计18480元供自己挥霍。
综上，被告人闫启宝骗取梁某、王某某共计人民币43万余元，不能退还。
对上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、报案记录、抓获经过证实，2013年8月26日，被害人梁某向公安机关报案，2013年9月14日，被告人闫启宝被抓获，后2013年10月11日王某某亦向公安机关报案。
2、被害人梁某的陈述证实，大约2009年时我当时干房产中介，因业务上的事认识了闫启宝。2010年2月份左右，闫启宝说其彩票站需要向福彩中心存入一定保证金后方可销售等额彩票，自己没有太多的钱来提高彩票销售额度，希望梁某借钱给他用于彩票站的经营，并承诺给以高额回报。每次借款金额从二三千元到二三万元不等，每次借款时，被告人闫启宝连本带利给其打一个累计数额的总欠条，将上一次的欠条撕毁。闫启宝用很多理由骗我们，2012年到2013年，他还编造父亲、女儿生病、还高利贷等理由，骗取几万元。具体借钱时间、地点我都想不清了，只记得自2010年2月至2013年8月13日，期间我借给他的本金有130多万元，他给我打了一个欠条连本带利金额累计到14338000元。这期间我多次催要借款，他谎称资金都在青岛银行里面提不出来，并且当我面多次给一个自称是丁某某的主任打电话，交流款何时能提出来。2013年4月22日，闫启宝给我看了二份青岛福利彩票中心给他出具的证明文件，证明闫启宝有二笔彩票代销款资金在福彩中心青岛银行的账户里。闫启宝还编造他认识青岛市福利彩票发行中心的丁某某主任，已让丁某某联系市委某主要领导帮其要代销款等事实，让我们相信其有能力偿还欠款。后来我拿着这二份文件到青岛福利彩票中心询问，我才知道被骗了。2013年8月份，经我索款，被告人闫启宝及其父亲共计退还11600元，其余无法归还。
3、被害人张某甲的陈述证实，被告人闫启宝骗了我们本金130万元左右，我和梁某借给闫启宝的钱主要集中在2010年至2012年上半年，2012年8、9月至2013年3、4月份，闫启宝还以父亲、女儿生病、偿还高利贷等理由多次向梁某借款几万元。后来，我和梁某一直催其还款，其以种种理由拖延，后来发现被骗。闫启宝借我们钱的时候，我和梁某也没有那么多钱，其中我们以在文化路上的房子从农商行贷款15万元都借给了闫启宝，其余大部分都是我们借别人的钱，我们总共借了115万元给了闫启宝。
4、被害人王某某的陈述证实，闫启宝谎称自己是工商银行员工，先后3次假借向王某某借款购买工商银行内部股，给王某某返还高额回报的借口骗取王某某现金人民币共计18480元。
5、被告人闫启宝的供述证实，2008年的时候我因为银行卡套现问题认识了梁某、张某甲夫妇，2009年底左右我租了刘某某在青岛市黄岛区的青岛市福彩第370211XX号彩票站进行经营，我想通过买彩票中大奖，我自己没有钱，就想找梁某、张某甲夫妇借钱买彩票，我就谎称彩票站需要向福彩中心存入一定保证金后方可销售等额彩票，自己没有太多的钱来提高彩票销售额度，希望梁某借钱给他用于彩票站的经营，并承诺给以高额回报。我骗他们说这个彩票站我买下了，一天能卖二三百万元彩票，实际上我的彩票站一天也就能卖一万元左右的彩票。我每次借款几千元，陆续借了40多万元，都让我买彩票花了，每次借款时，连本带利给他们打一个累计数额的总欠条，之前的欠条作废。2012年1、2月份的时候，我没有钱了，和刘某某解除了租赁合同，梁某找我要钱的时候，我给他们打了一个一千多万的总欠条，谎称资金都在青岛银行里面提不出来，一直拖着没有还款。后来，我又以父亲、女儿生病、偿还高利贷等理由多次向梁某借款3-5万元。2013年3、4月份，梁某、张某甲催还款，为了让他们相信我卖彩票赚了一二千万，有能力还他款，我就骗他们说很快能还款，并当他面给青岛福彩中心丁某某主任打电话，实际上我打的是10086的电话。后来，梁某、张某甲找到我说口说无凭，让我拿出个证明看看，我就找人制作了一个假的“青岛市福彩中心”电子版章和“丁某某”的个人印章，制作了二张假的青岛市福彩中心证明，就这样一直拖着。2013年8月13日，我没有钱还给梁某和张某甲，就给他们写了一张连本带利金额累计到14338000元的欠条。我一共骗了梁某、张某甲夫妇本金40万余元，后来陆续还了10万元左右，我实际欠他们本金30万左右。我还谎称自己是工商银行员工，先后3次假借向王某某借款购买工商银行内部股，给王某某返还高额回报的借口骗取王某某现金人民币共计18480元，用于自己买彩票、吃喝。
6、证人张某乙的证言证实，其丈夫闫启宝从来没有跟我说过他骗梁某两口子的钱。
7、证人闫某某的证言证实，闫启宝本人没有什么财产，闫启宝说拿钱给家里人治病都是谎话。
8、证人刘某某的证言证实，2009年9月，闫启宝租赁我的彩票站经营，2011年9月份到期后听说闫启宝没有钱我就与他解除租赁关系了。
9、证人张某丙、尹某某的证言证实，其在闫启宝之后租赁刘某某的彩票站经营及有关经营方式。
10、证人丁某某的证言证实，其不认识闫启宝，青岛福彩中心没有在青岛银行开设账户。
11、证人臧某某的证言证实，2013年4月份左右的一天，闫启宝找我制作了一个“丁某某”的个人印章和一个“中国福利彩票发行中心青岛福彩”印章，并给他打印了二份证明文件，内容都是按他要求制作的。
12、证人高某某、张某丁、张某戊、毕某某的证言证实，梁某、张某甲夫妇2010年至2012年向其借款的事实。
13、辨认笔录和照片证实闫启宝辨认其制作假印章的地点及与被害人互相辨认的事实。
14、书证---借条、证明、银行卡取款业务回单、活期存款账户明细、手机短信复印件、租赁协议书、青岛市福利彩票发行中心证明、户籍证明等一宗在案。
15、文件检验鉴定书证实送检文件上“中国福利彩票发行中心青岛福彩”及“丁某某”的印文不是盖印形成。
以上证据经当庭质证，被告人及辩护人对基本事实未提出异议，本案供证相互印证，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人闫启宝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。被告人闫启宝伪造事业单位印章，其行为侵犯了事业单位的信誉和正常活动，扰乱了社会秩序，构成伪造事业单位印章罪。被告人闫启宝犯数罪，应予以并罚。公诉机关指控被告人闫启宝犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪的基本事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，指控成立，予以支持，但关于被告人闫启宝诈骗梁某130万元的指控意见，本院认为，本案被害人及被告人对诈骗本金各执一词，被害人提供的其向别人借款的欠条、证明等书证及证人证言与其借款给闫启宝的事实没有关联性，不能证明其借给闫启宝本金130万余元，根据被害人陈述、被告人供述及其他相关证据认定被告人闫启宝诈骗梁某43万余元的事实清楚，证据确实充分，故对公认机关指控被告人闫启宝诈骗梁某130余万元，数额特别巨大的意见予以纠正。被告人关于其已归还被害人梁某10余万元的辩解意见无证据证实，本院不予采纳；辩护人关于被告人闫启宝伪造事业单位印章是以实施整个诈骗活动为目的，其方法又触犯其它罪名，不应实行数罪并罚的辩护意见，本院认为，被告人闫启宝在完成诈骗行为之后，为了继续欺骗被害人，拖延还款，伪造事业单位印章，伪造虚假文件，其行为触犯了新的罪名，与诈骗犯罪无牵连关系，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人闫启宝到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，建议从轻处罚等辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。根据被告人闫启宝的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条之规定，判决如下：
被告人闫启宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2022年3月13日止）。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄惠芳
审 判 员 刘金仁
人民陪审员 章志美
二〇一四年五月十五日
书 记 员 李 静