山东省高唐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第152号
公诉机关山东省高唐县人民检察院。
被告人李涛，男，1962年11月1日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2014年1月27日被高唐县公安局决定刑事拘留（在逃），2015年6月18日被高唐县公安局执行刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。
山东省高唐县人民检察院以高检公刑诉（2015）144号起诉书指控被告人李涛犯票据诈骗罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员张文洁、代理检察员尹欣欣出庭支持公诉，被告人李涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2010年12月份，被告人李涛伙同王某甲（已判刑）杨某某（另案处理）利用伪造的德州市某房地产开发有限公司金额为450万元的商业承兑汇票及中国银行股份有限公司高唐支行某分理处的商业承兑汇票保函，取得高唐县某公司实际负责人李某甲及李某甲的朋友史某某的信任后，骗取高唐县某公司现金230万元、史某某的鲁PXXX**号沃尔沃S840轿车一辆（价值9.88万元）、鲁PXXX**号黑色奥迪AUDIA6L1.8TAT轿车一辆（价值13.02万元），涉案总价值252.9万元。案发后沃尔沃轿车被追回并退还史某某。
另查明：2015年6月18日，被告人李涛到高唐县公安局投案，如实供述了所犯主要犯罪事实。德州市某房地产开发有限公司未进行工商登记。德州市某房产有限公司成立于2007年3月28日，法定代表人为王某甲，该公司已于2010年12月10日被德州市德城区工商行政管理局以企业不按规定接受年度检验为由吊销营业执照。史某某与宋某某于1997年至今一直共同生活，共同经营二手车生意，涉案车辆沃尔沃轿车及奥迪轿车均为二人出资购买并登记在宋某某名下，鲁PXXX**号黑色奥迪AUDIA6L1.8TAT轿车的车架号为XXXXXXXXXXXXXXXXX。王某甲用所骗部分款项在济南市购买刘某某所售楼房一处。
上述事实，被告人李涛在开庭审理过程中无异议，且有书证高唐县公安局接受刑事案件登记表，发破案经过，抓获经过，被害人李某甲提供的商业承兑汇票（票号A／0A／1XXXXXXXX）、中国银行股份有限公司高唐支行某分理处商业承兑汇票保函原件、协议、伪造的德州市某房地产开发有限公司的企业法人营业执照等手续一宗及担保手续一宗，高唐县公安局协助查询财产通知书及中国银行股份有限公司高唐支行提供的历史交易明细清单、被害人李某甲提供的个人业务转账回单及王某甲出具的收据、李涛出具的欠据，中国银行股份有限公司高唐某支行（原该行某路分理处）出具的情况说明、证明及业务公章档案留存复印件，中国银行股份有限公司高唐支行出具的证明，中国邮政储蓄银行股份有限公司高唐县支行提供的户名为王某乙的账户交易明细、一本通／绿卡通子账户、分户账信息和取款凭单及中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行法律与合规部提供的取款凭单，山东高唐农村商业银行股份有限公司营业部提供的户名分别为王某甲、李某甲的银行卡历史交易明细、（定活两便）储蓄存单、个人业务转账、存款凭证和德州市德城区农村信用合作联社文化路分社、营业部和河东开发区信用社分别提供的个人业务取款、转账凭证及德州市德城区农村信用合作联社河东开发区信用社提供的户名为潘某某的银行卡历史交易明细，中国建设银行股份有限公司德州分行、建新分理处提供的户名为潘某某的活期账户明细、取款凭证及中国建设银行股份有限公司高唐支行某分理处提供的客户名称为李某甲的活期账户明细，中国建设银行股份有限公司德州四新支行提供的活期存款账户资料查询，中国银行股份有限公司高唐某支行提供的账户信息查询及历史交易明细清单，高唐县公安局调取证据通知书、调取证据清单及德州市工商行政管理局提供的公司法定代表人登记表和公司吊销情况、德州市质量技术监督局组织机构代码办公室提供的机构代码信息及德州市地方税务局德城分局提供的德州市某房产有限公司的税务登记信息，高唐县公安局调取证据通知书、调取证据清单及高唐县工商行政管理局提供的企业信息和企业变更情况、济南市工商行政管理局天桥分局提供的个人独资企业登记基本情况，高唐县公安局搜查证、搜查笔录及扣押物品清单，被告人李涛出具的收条，中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省德州市分行的转账凭单、刘某某出具的收据及房屋销售合同，被害人史某某提供的车辆注册登记、过户、转入登记信息、张店旧机动车交易市场出具的二手车销售统一发票，高唐县公安局查封决定书，高唐县公安局押及发还物品清单，山东省聊城市中级人民法院（2015）聊刑二终字第58号刑事裁定书，被告人李涛的常住人口基本信息；证人袁某某、潘某某、李某乙、曹某某、邱某、刘某某、黄某某、李某丙、郭某某的证言；被害人李某甲、史某某、宋某某的陈述；高唐县价格认证中心聊高唐价鉴字（2014）﹤S﹥50号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书；被告人李涛及同案犯王某甲的供述等证据证实，足以认定。
被告人李涛关于其没有从李某甲处拿走20万元，李某甲提供20万元的欠条是其给史某某出具的辩解，经查，在案证据书证李涛出具的20万元的欠条、高唐县公安局协助查询财产通知书、中国银行股份有限公司高唐支行提供的历史交易明细清单、活期账户明细及被害人李某甲、史某某的陈述证实李某甲于2011年1月12日从银行卡内取现20万元，被告人李涛于同日给李某甲出具20万元的欠条一张，史某某与被告人李涛除承兑汇票及购买车辆外无其他经济往来，且因承兑汇票及购买车辆产生的经济往来亦与本案无关，李涛亦不能合理解释其给史某某出具欠条的时间、原因及金额，被告人李涛认可欠条系由其出具，综上被告人李涛的以上辩解，本院不予采纳。
被告人李涛关于其存在立功的辩解，经查，2015年7月3日，高唐县公安局办案民警在提审被告人李涛时，李涛向办案民警交代了同案犯杨某某的居住地址，同年7月9日，该局办案人员根据李涛提供的地址对杨某某进行抓捕时，杨某某已不在此居住。2015年9月25日，该局接群众匿名举报杨某某的藏身地点，后将杨某某抓获，综上，被告人李涛之行为不属于《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于立功的情形，其辩解本院不予采纳，但其到案后揭发同案犯共同犯罪事实，可酌情予以从轻处罚。
本院认为，被告人李涛伙同他人伪造、变造汇票并使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人李涛起主要作用系主犯，但相对罪责较轻；被告人李涛系自首，依法可以从轻处罚。被告人李涛到案后揭发同案犯共同犯罪事实，可酌情予以从轻处罚。据此，为维护国家的金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李涛犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2026年6月17日止）；并处罚金人民币二十万元（限判决生效后十日内缴纳）。
二、追缴被告人李涛给被害单位高唐县某公司造成的经济损失人民币二百三十万元及涉案车辆鲁P8V8**号黑色奥迪AUDIA6L1.8TAT轿车（车架号XXXXXXXXXXXXXXXXX）分别返还被害单位高唐县某公司和被害人史某某、宋某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张焕新
人民陪审员 郭延平
人民陪审员 宋东岳
二〇一五年十一月二日
书 记 员 石恒晓