湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岳刑初字第414号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人王大收，无职业。因本案于2014年1月24日被抓获，2014年1月25日被刑事拘留，2014年2月27日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人欧阳显南，湖南高新律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2014）374号起诉书指控被告人王大收犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员卜雪凡、卿叶出庭支持公诉。被告人王大收及其辩护人欧阳显男、被害人莫静到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2009年，被告人王大收通过互联网认识了在长沙市岳麓区湖南商学院读书的被害人莫静，在双方交往过程中，被告人王大收隐瞒其真实身份，通过捏造欧阳念祖这个虚假身份以及虚假的学历、工作收入信息取得了被害人莫静的信任，然后利用其与被害人莫静的恋人关系骗取其钱财，具体犯罪事实如下：
1、2012年1月，被告人王大收以偿还家庭债务为由，要被害人莫静以大学生创业的名义向长沙银行贷款人民币5万元，然后被告人王大收将这5万元归为己有，后因莫静催促其还款，才偿还了人民币1.5万元给莫静，其余部分一直未归还。
2、2012年11月，被告人王大收以帮被害人莫静在深圳订购服装为由，从莫静处骗得人民币2万元，后经莫静几次催促，被告人王大收仍以各种理由搪塞莫静，一直未给莫静运来服装。
3、2013年6月，被告人王大收在得知被害人莫静通过了公务员笔试后，谎称其可以为莫静找关系，骗得莫静人民币6万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录、辨认笔录等证据，认为被告人王大收以非法占有目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王大收辩称起诉书指控其要莫静向长沙银行贷款人民币5万元的事实属实，但其只收到莫静以银行转账方式给付的人民币4.2万元，莫静没有给过其0.8万元的现金。
被告人王大收的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王大收只收到莫静向长沙银行贷款5万元中的4.2万元，起诉书指控其收取5万元的证据不足；2、起诉书指控的第一、二笔事实不构成诈骗犯罪，而是属于正常的借贷关系和进货成本；3、王大收系初犯，到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2009年被告人王大收通过互联网认识了在湖南商学院读书的被害人莫静，在双方交往过程中，被告人王大收隐瞒其真实身份，通过捏造欧阳念祖这个虚假身份以及虚假的学历、工作收入信息取得了被害人莫静的信任，然后利用其与被害人莫静的恋人关系骗取其钱财共计人民币11.5万元，具体犯罪事实如下：
1、2012年1月，被告人王大收以偿还家庭债务为由，要被害人莫静以大学生创业的名义向长沙银行贷款人民币5万元，被害人莫静将其中的人民币4.2万元以银行转账的方式交给被告人王大收，后又交给被告人王大收现金人民币0.8万元。后因被害人莫静催促其还款，被告人王大收才偿还了人民币1.5万元给被害人莫静，其余部分一直未归还。
2、2012年11月，被告人王大收以帮被害人莫静在深圳订购服装为由，从被害人莫静处骗得人民币2万元，后经被害人莫静几次催促，被告人王大收仍以各种理由搪塞，一直未给被害人莫静运来服装。
3、2013年6月，被告人王大收在得知被害人莫静通过了公务员笔试后，谎称其可以为被害人莫静找关系，骗得被害人莫静人民币6万元。
2014年1月24日，被告人王大收以欧阳念祖的名义向被害人莫静出具了一张人民币11.5万元的收条。同日，公安机关将被告人王大收抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人莫静于2014年1月24日向长沙市公安局岳麓分局望城坡派出所报案，同日公安机关予以立案。
2、抓获经过。证明：2014年1月24日下午公安民警在岳麓区望城坡银晟花园小区出租房内将自称欧阳念祖的被告人王大收抓获。
3、户籍证明。证明：被告人王大收的身份情况。
4、收条。证明：被告人王大收以欧阳念祖的名字向被害人莫静出具的内容为已收到莫静人民币11.5万元的收条一张。
5、长沙银行借款合同。证明：被害人莫静向长沙银行以大学生创业进服装为由贷款人民币5万元整。
6、银行交易流水账单。证明：2012年1月18日，被害人莫静向其本人开户的，由被告人王大收持有的卡号为62×××29的工商银行卡汇款人民币4.2万元；2013年5月19日，被害人莫静向其本人开户的，卡号为62×××66的邮政银行卡存入人民币3万元。
7、扣押决定书及扣押物品清单。证明：公安机关扣押被告人王大收向被害人莫静出具的收条一张。
8、现场方位平面示意图、现场照片。证明：被害人莫静租住的长沙市岳麓区银晟花园小区出租房的相关情况。
9、辨认笔录。证明：被害人莫静辨认出被告人王大收。
10、证人莫星全的证言。证明：其系被害人莫静的父亲。2008年9月，莫静考入湖南商学院，2012年6月毕业，期间，莫静会找家里拿一些生活费、学杂费，很少一次性拿1万以上的钱。但是有两次找家里拿过比较多的钱，一次是2万，一次是6万，还有一次是在2012年1月份的时候，莫静对其说她想从长沙银行贷款5万元为创业基金用，当时其没反对，就同意了。后来其听莫静说，她从银行贷的5万元是给一个叫欧阳念祖的人用了，后来其才知道这个人是骗其女儿的。第一次的2万元是2012年11月份的时候，女儿回家对其说，有一个玩得好的朋友欧阳念祖在深圳有一批便宜货，也想做这笔生意，但是进货需要2万元钱，其也没有说什么就同意了，也就是在当年11月份的时候，其在家里给了其女儿2万元钱。第二次的6万元是在2013年6月份左右，莫静对其说由于报考公务员要走关系，还对其说他有个朋友欧阳念祖在省里面有关系，可以帮莫静报考公务员，但是需要6万元，其听说莫静考公务员走关系其就同意了，也就是在当年6月份，莫静有次回家，其就给了她6万元现金。
11、证人王斌禹的证言。证明：王大收系其的大哥，2003年其离开家以后就在江苏、浙江、江西等地打工，很少回家，平时其兄弟之间很少联系，其也很少过问王大收的事情，也不清楚他的状况。最近几年，其大哥王大收陆陆续续从其手中借了6万余元，他跟其说他是做生意用，等有钱了就还给其，其也没问他是做什么生意，至今都没有还过一分钱。他只跟其讲过他在长沙做事，具体做什么其也不清楚。
12、被害人莫静的陈述。证明：2009年，其通过QQ认识了一个在深圳的网名叫“其本非其”的网友，相互之间聊过很多次，这样其就熟识了，他告诉其叫欧阳念祖，在深圳一家贸易公司工作，并给其留了他的号码139××××1953，其也给他留了其的联系方式。后来其也通过QQ和电话联系，他对其嘘寒问暖，逐渐博得其的好感。2010年8月1日，他到长沙看其，为了让其相信他，他向其出示了他欧阳念祖的身份证和学历证书，还吹嘘他毕业之后和同学开了一个贸易公司，有几千万资产，他有2%的股份，自己在深圳买了房，年收入十几万，他还告诉其他弟弟欧阳斌禹在浙江温州有一个大规模的工厂，通过几天的相处，其觉得他很优秀，把他当作男朋友看待了。
2011年1月的一天，其接到一个自称是欧阳念祖手下做事的工人的电话，说欧阳念祖拖欠了农民工的工资，手机被扣了。过了几天欧阳念祖主动给其打电话告诉其，他做了个工程老板没结账，他带着农民工在广东讨要工资，没钱吃饭了，问其有没有钱。由于开始的和工人通话，其相信了他，给他打了300元。
2012年1月份左右，欧阳念祖来长沙跟其说，由于他上个工程老板没给他工程款，他从家里借了很多钱发给农民工，他想年前能把钱还给家里。当时他知道其有个熟人在长沙市政府上班，是市政府的秘书长，他硬是要其找那个熟人从银行担保贷款，其就以大学生创业为名，骗了其家里人从长沙银行贷款5万元，贷款期限是一年，因为其跟家里说是贷款是自己作为创业用的，所以其爸爸同意了。后来贷款下来了，其在2012年1月18日把4.2万元通过汇款的方式汇到一张其给欧阳念祖的以其自己名字开户的工商银行卡中，2012年2月份其在银晟花园2栋3楼租住处给了王大收现金8000元。后来银行贷款到期后，其再三催促欧阳念祖还钱，在2013年5月30日，欧阳念祖给其15000元还贷了。
2012年11月份左右，他说深圳那边有一批便宜货，还叫那边的人寄一些样品过来，都是孕婴装，他说他没有钱，问其做不做，他要其从家里拿2万元进衣服，后来其跟家里说了这个情况后，其爸爸同意了，其从家里拿了2万元的现金当面给欧阳念祖，但是他一直都没有把衣服给其运回来，中间其也过问过衣服的事情，他都搪塞过去了，所以其一直都没有收到过这批货物。
2013年6月，其报考的公务员考试入围了，欧阳念祖知道这个消息后，告诉其他家里有人在省里，可以帮其走关系，但是需要花6万元钱，如果没通过面试，这个钱是可以拿回来的。于是其将这个情况跟其家里人讲了之后，其父亲给了其6万元，其将2万元存入以其名字开户的邮政银行卡中，将4万元现金和邮政卡一起给了欧阳念祖。后来其没有通过面试，欧阳念祖也没有将6万元钱还给其。后来经过一些事情，其对他逐渐产生怀疑，其到安徽阜阳派出所没有查询到他这个人的信息，其就知道其受骗了。其再次通过电话把他骗回长沙，并让他给其打了一张11.5万元的收条，后来其家人报警后，欧阳念祖就被抓到公安机关了，其才知道他的真实名字是王大收。
13、被告人王大收的供述。证明：2009年其从QQ添加了莫静的QQ，并且要到了莫静的手机号码，后面其一直保持了亲密的联系。2010年8月1日，其来到长沙跟莫静见了面，并向莫静出示了其伪造的叫欧阳念祖的身份证和学历证书，并称自己在2003年毕业后和几个同学在深圳合伙开了一个资产几千万的贸易公司，年收入十几万，在深圳买了房子，其还告诉他其弟弟在浙江温州开了一个工厂。那次其穿了一身名牌，就是让莫静相信其是有本事的人。其在取得莫静的信任后就开始了更深层次的交往，第一次去长沙的几天里，其想方设法取得莫静的信任后，便与她发展成为男女朋友，后来其一直将这种关系保持下去，也就可以找机会骗取莫静的钱。
2012年1月份的时候，其在长沙银晟花园莫静租住的房间里对莫静说，其家里为了其的事情借了别人很多钱，想尽快替家里把这笔钱还上，当时其知道莫静家里有个熟人在长沙市政府上班，其就对莫静说，让他那个朋友给其做银行贷款担保。于是其就骗莫静以大学生创业的名义，从长沙银行贷款人民币5万元，贷款期限一年，在2012年1月20日左右贷款下来了，其以自己身份证遗失不能办理银行卡，从莫静那里拿了一张工商银行卡，其就要莫静将5万元钱打到她给其的工商银行卡上。其拿到钱之后，就把钱还给其弟弟王斌余，还有在深圳欠账的一个胖子，后来贷款到期后，莫静催其还贷款，其在2013年5月30日到长沙还了1.5万元给莫静，余下部分至今未还。
为了进一步取得莫静的信任，其于2012年11月份左右，从深圳那边寄了3千多件孕婴装样品回来给莫静看，也是为了取得莫静的信任，想让莫静认为其是真正做服装生意的。当时其对莫静说自己没有钱，问她做不做，她带了一些样品给家人看了之后，就从家里拿了2万元，其拿到钱之后，就骗莫静说去深圳进货，其实其根本没有进衣服，其骗她说把货放在深圳的货运厂子里，再后来跟她说把货运回老家了，其实都是骗莫静的。
2013年6月份左右，莫静告诉其她考了长沙的公务员过了笔试，其就告诉她其的家里在省里有关系，可以帮她走关系，但是打理这些关系需要10万元钱，其跟她说，其家里已经帮她垫了4万元，还需要她拿6万元，如果事情没有办好可以把钱退回来，这样莫静就给了其一张存有2万元的邮政银行卡和4万元现金，共计是6万元，其拿到这些钱之后，就把钱全部还给了以前其借高利贷的胖子。后来莫静一直催其还钱，其故意躲着她，也换了手机号码，之后其回安徽老家才联系莫静，她约其到长沙见面，其到了长沙后，她家人要其打了一张11.5万元的借条，署名是欧阳念祖，其一直都对莫静其叫欧阳念祖，所以用这个假名字，日后她也找不到其，没想她报了警，其就被抓到派出所来了。
本院认为，被告人王大收诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立。对于被告人王大收及其辩护人所提其只收到莫静向长沙银行贷款人民币5万元中的4.2万元的意见，经查，被告人王大收以偿还债务为由，要求被害人莫静以大学生创业的名义向长沙银行贷款人民币5万元，并将其全部归为己有的事实，现有被告人王大收的供述、被害人莫静的陈述相互印证，且有长沙银行借款合同、银行交易流水账单、被告人王大收手写的收条等证据佐证，足以认定。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人所提起诉书指控的第一、二笔事实不构成诈骗犯罪而属于借贷关系和进货成本的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人王大收到案后如实供述了其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对于辩护人所提王大收系初犯，且能如实供述其所犯罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院酌予采纳。公诉机关提出对被告人王大收在三年六个月以上六年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金的意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王大收犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年1月24日起至2018年1月23日止。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 谌晓宇
审 判 员 刘 林
人民陪审员 钟学仁
二〇一四年九月十六日
书 记 员 贺福华
附本案适用相关条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。