福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初1231号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人何国，男，1977年9月15日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月23日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人郭腾飞，男，1986年10月29日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无固定职业，住山西省太原市万柏林区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年1月2日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人陈文，福建天月律师事务所律师。
被告人何丽华，女，1983年8月17日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月23日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月26日转为取保候审。
被告人何丽惠，女，1985年6月2日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月23日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月26日转为取保候审。
被告人何新，男，1987年6月5日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年1月4日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月19日转为取保候审。
被告人翁明斌，男，1987年5月8日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月23日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月19日转为取保候审。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕1101号起诉书指控被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌犯非法经营罪，于2017年8月24日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人何国、被告人郭腾飞及其辩护人陈文，被告人何丽华、何丽惠、何新、翁明斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2016年1、2月份起，同案人高停（又名何某1）（另案处理）未经烟草部门许可，无烟草专卖销售许可证，擅自通过微信联络方式从事境外香烟入境销售，由高停负责在日本国购进日本国的MEVIUS、KOOL、Sevenstars、Marlboro牌共10个品种卷烟再通过国际EMS邮寄至国内山西省其丈夫即同案人何某2（另案处理）处接收卷烟，何某2随后与山西省太原市中国邮政速递物流河西投揽部工作的被告人郭腾飞结识并请求郭腾飞帮助接收日本香烟再转寄至福清市，被告人郭腾飞为从中多获取一些快递费抽成和好处费，明知同案人高停、何某2实施非法销售卷烟行为而答应帮助。2016年2月至2016年12月21日间，被告人郭腾飞提供其工作管辖区域的不同地址给同案人高停作为邮寄日本国卷烟的收件地址，并在收货后帮助高停再转寄至高停提供的福清市“初见”服装店等收货地址，高停通过微信联络方式与国内顾客谈妥卷烟买卖后，再微信联络顾客至指定地点拿烟或者微信联络跑腿人员即被告人翁明斌帮助拿烟送给客户或者交付国内快递邮寄给客户，共向施某、张某、陈某2以及被告人何新等客户非法出售日本国卷烟，上述客户收到卷烟后通过微信转账或者银行转账方式支付购烟款。其中，2016年2月至10月19日间，同案人高停指使被告人郭腾飞帮助收件并转寄日本卷烟至福清市内地址后再对外销售给施某共计人民币75,000元、销售给张某共计人民币281,255元、销售给被告人何新共计人民币46,360元；2016年10月20日至12月21日间，同案人高停指使被告人郭腾飞帮助收件并转寄日本国卷烟至福清市“初见”服装店内再对外销售共106箱5300条日本国卷烟，共计价值人民币1,468,100元。被告人郭腾飞从中获取快递费及好处费共计人民币25,207元。
被告人翁明斌明知同案人高停实施非法销售卷烟行为，为多赚取一点跑腿费帮助高停运送日本国卷烟给高停的客户或者按照高停的要求拿卷烟给快递公司再转寄给高停的客户，至2016年12月21日止，被告人翁明斌共计帮助高停运送215条卷烟，共计价值人民币59,555元，从中获取跑腿费共计人民币845元。2016年10月20日至2016年12月21日间，被告人何国、何丽华、何丽惠明知同案人高停实施非法销售卷烟行为而接受高停的指使帮助高停非法销售日本国卷烟，其中被告人何国因高停系其外甥女而帮助高停运送日本国卷烟给高停的客户，又向其女友即被告人何丽华提议将其经营的“初见”服装店作为高停转寄卷烟的收件地；被告人何丽华及其员工即被告人何丽惠同意被告人何国的建议将“初见”服装店提供给高停作为转寄日本国卷烟的收件地，帮助高停收取转寄到店的日本国卷烟，后按照高停的指示分拣卷烟给付上店拿货的高停的客户或者将卷烟交给高停安排的跑腿人员即被告人翁明斌去送货，期间被告人何国、何丽华、何丽惠共计收取106箱5300条上述品种的日本卷烟共计价值人民币1,468,100元。被告人何国从中获取高停支付的好处费人民币6000元，被告人何丽华、何丽惠未从中获利。
2016年5月15日至2016年12月21日间，被告人何新未经烟草部门许可，无烟草专卖销售许可证，从同案人高停处购入上述品牌的日本卷烟后，在其工作的福清市音西街道诚丰世纪园附近的聆雨轩会所内将上述购入的日本卷烟以原价或者每条加价人民币10-20元不等价格销售给王某等客户，期间共计购入日本国卷烟204条货值人民币63,520元均出售殆尽，并从中获利人民币4000元。
2016年12月21日，福清市公安局与福清市烟草局联合执法，在福清市“初见”服装店内查获尚未售出的MEVIUS、KOOL、Sevenstars、Marlboro牌共10个品种427条日本国卷烟；在福清市中联城路边停靠的施某的车上查扣其购进的上述品种中的3个品种日本国卷烟共计96条。经福建省烟草专卖局价格鉴定，上述查扣的每条卷烟价格均为人民币277元。经福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，从“初见”女装店查扣的427条卷烟鉴别为真品卷烟。
被告人何国、何丽华、何丽惠于2016年12月21日晚在福清市“初见”服装店中被抓获；被告人翁明斌于2016年12月22日在福清市原公安局看守所附近被抓获；被告人郭腾飞于2016年12月30日在太原市万柏林区和平南路66号邮政速递网点被太原市万柏林分局刑侦大队民警抓获；被告人何新于2016年12月22日在福清市音西街道诚丰世纪园10号楼聆雨轩会所被抓获，上述被告人到案后均如实供述上述事实。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、翁明斌违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，伙同他人非法经营卷烟，其中被告人何国、何丽华、何丽惠参与非法经营数额计人民币146.81万元，被告人郭腾飞参与非法经营数额计人民币187万余元，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人翁明斌参与非法经营数额人民币59,955元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、翁明斌在共同非法经营犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠减轻处罚，对被告人翁明斌从轻处罚。被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、翁明斌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人何新违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营卷烟数额计人民币63,520元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人何新到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人何国、郭腾飞判处有期徒刑二年六个月以上三年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人何丽华、何丽惠判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人何新判处有期徒刑六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人翁明斌判处四个月以上六个月以下拘役，宣告缓刑，并处罚金。
被告人何国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人郭腾飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其认为扣除上交给邮政速递公司快递费以外，从中只获取好处费人民币3000元。
辩护人陈文对公诉机关指控被告人郭腾飞构成非法经营罪不持异议，但认为被告人郭腾飞系从犯，并且适用认罪认罚从宽制度，同时愿意退赃和缴纳罚金，建议对被告人郭腾飞的主刑判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
被告人何丽华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人何丽惠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人何新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人翁明斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2016年1、2月份起，同案人高停（又名何某1）（另案处理）未经烟草部门许可，无烟草专卖销售许可证，擅自通过微信联络方式从事境外香烟入境销售，由同案人高停负责在日本国购进日本国的MEVIUS、KOOL、Sevenstars、Marlboro牌共10个品种卷烟再通过国际EMS邮寄至国内山西省其丈夫即同案人何某2（另案处理）处接收卷烟，同案人何某2随后与山西省太原市中国邮政速递物流河西投揽部工作的被告人郭腾飞结识并请求被告人郭腾飞帮助接收日本香烟再转寄至福清市，被告人郭腾飞为从中多获取一些快递费抽成和好处费，明知同案人高停、何某2实施非法销售卷烟行为而答应帮助。2016年2月至2016年12月21日间，被告人郭腾飞提供其工作管辖区域的不同地址给同案人高停作为邮寄日本国卷烟的收件地址，并在收货后帮助同案人高停再转寄至同案人高停提供的福清市“初见”服装店等收货地址，同案人高停通过微信联络方式与国内顾客谈妥卷烟买卖后，再微信联络顾客至指定地点拿烟或者微信联络跑腿人员即被告人翁明斌帮助拿烟送给客户或者交付国内快递邮寄给客户，共向施某、张某、陈某2以及被告人何新等客户非法出售日本国卷烟，上述客户收到卷烟后通过微信转账或者银行转账方式支付购烟款。其中，2016年2月至10月19日间，同案人高停指使被告人郭腾飞帮助收件并转寄日本卷烟至福清市内地址后再对外销售给施某共计人民币75,000元、销售给张某共计人民币281,255元、销售给被告人何新共计人民币46,360元；2016年10月20日至12月21日间，同案人高停指使被告人郭腾飞帮助收件并转寄日本国卷烟至福清市“初见”服装店内再对外销售，共106箱5300条，共计价值人民币1,468,100元。被告人郭腾飞扣除上交给邮政速递公司快递费以外，从中获取好处费人民币3000元。
被告人翁明斌明知同案人高停实施非法销售卷烟行为，为多赚取一点跑腿费，从而帮助同案人高停运送日本国卷烟给同案人高停的客户或者按照同案人高停的要求拿卷烟交给快递公司再转寄给同案人高停的客户。截止2016年12月21日，被告人翁明斌共计帮助同案人高停运送215条卷烟，共计价值人民币59,555元，从中获取跑腿费共计人民币845元。2016年10月20日至2016年12月21日间，被告人何国、何丽华、何丽惠明知同案人高停实施非法销售卷烟行为而接受同案人高停的指使帮助同案人高停非法销售日本国卷烟，其中被告人何国因同案人高停系其外甥女而帮助同案人高停运送日本国卷烟给同案人高停的客户，又向其女友即被告人何丽华提议将其经营的“初见”服装店作为同案人高停转寄卷烟的收件地；被告人何丽华及其员工即被告人何丽惠同意被告人何国的建议将“初见”服装店提供给同案人高停作为转寄日本国卷烟的收件地，并帮助同案人高停收取转寄到店的日本国卷烟，后按照同案人高停的指示分拣卷烟交给到店拿货的客户或者将卷烟交给同案人高停安排的跑腿人员即被告人翁明斌去送货，期间被告人何国、何丽华、何丽惠共计收取106箱5300条日本卷烟，共计价值人民币1,468,100元。被告人何国从中获取同案人高停支付的好处费人民币6000元，被告人何丽华、何丽惠未从中获利。
2016年5月15日至2016年12月21日间，被告人何新未经烟草部门许可，无烟草专卖销售许可证，从同案人高停处购入上述品牌的日本卷烟后，在其工作的福清市音西街道诚丰世纪园附近的聆雨轩会所内将上述购入的日本卷烟以原价或者每条加价人民币10-20元不等价格销售给王某等客户，共计购入日本国卷烟204条货值人民币63,520元，均已出售殆尽，被告人何新从中获利人民币4000元。
2016年12月21日，福清市公安局与福清市烟草专卖局联合执法，在福清市“初见”服装店内查获尚未售出的MEVIUS、KOOL、Sevenstars、Marlboro等10个品种427条日本国卷烟；在福清市中联城路边停靠的施某的车上查扣到其所购进的上述3个品种96条日本国卷烟。经福建省烟草专卖局价格鉴定，上述查扣的每条卷烟价格均为人民币277元。经福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，从“初见”服装店查扣的427条卷烟均鉴别为真品卷烟。
2016年12月21日晚，被告人何国、何丽华、何丽惠在福清市“初见”服装店中被公安民警抓获。2016年12月22日，被告人翁明斌在福清市原公安局看守所附近被公安民警抓获。2016年12月22日，被告人何新在福清市音西街道诚丰世纪园10号楼聆雨轩会所内被公安民警抓获。2016年12月30日，被告人郭腾飞在太原市万柏林区和平南路66号邮政速递网点内被公安民警抓获。被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌到案后，均如实供述上述事实。
上述事实，被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌在庭审中均无异议，且有经过法庭质证认证的证人施某、张某、陈某2、王某的证言及相关辨认笔录，快递包裹单、微信聊天记录、银行交易明细单、微信转账记录及照片、福清市烟草专卖局出具的证明，福清市烟草专卖局检查笔录、提取笔录及照片、先行登记保存批准书，福清市烟草专卖局涉案物品核价表、涉案烟草价格申请表，福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明书、福清市价格认证中心香烟价格鉴定意见书，福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，调查评估意见书、被告人翁明斌的前科刑事判决书、户籍信息、到案经过，以及被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
审理过程中，被告人何国的家属主动代为向本院退出赃款人民币6000元，并缴纳罚金人民币15,000元；被告人郭腾飞的家属主动代为向本院退出赃款人民币3000元，并缴纳罚金人民币12,000元；被告人何丽华、何丽惠主动向本院各缴纳罚金人民币8000元；被告人何新主动向本院退出赃款人民币4000元，并缴纳罚金人民币10,000元；被告人翁明斌主动向本院退出赃款人民币845元，并缴纳罚金人民币4000元。
本院认为，被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、翁明斌明知同案人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营卷烟，仍然从中帮助邮寄、送货、交货等，其中被告人何国、何丽华、何丽惠参与非法经营数额计人民币146.81万元，被告人郭腾飞参与非法经营数额计人民币187万余元，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人翁明斌参与非法经营数额计人民币59,955元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。被告人何新违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营卷烟数额计人民币63,520元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、翁明斌在共同非法经营犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠予以减轻处罚，对被告人翁明斌予以从轻处罚。被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌到案后均能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于被告人何国、郭腾飞、何新、翁明斌能够退赃，被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌能够缴纳罚金，均酌情予以从轻处罚。根据被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠、何新、翁明斌的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人陈文提出的相关量刑意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人何国、郭腾飞、何丽华、何丽惠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定；对被告人何新依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，对被告人翁明斌依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第六十四条的规定；判决如下：
一、被告人何国犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人郭腾飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人何丽华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人何丽惠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人何新犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人翁明斌犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、未随案移送的扣押物品MEVIUS、KOOL、Sevenstars、Marlboro等品牌卷烟，予以没收，上缴国库。
八、被告人何国、郭腾飞、何新、翁明斌向本院退出的赃款共计人民币13,845元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 陈丽辉
人民陪审员 陈卫红
二〇一七年十一月六日
书 记 员 吴 鑫