河南省许昌市建安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1023刑初22号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人刘少允，外号“小辉”，男，1975年5月5日生，汉族，小学文化，农民，住河南省南阳市宛城区。2015年5月15日因犯诈骗罪被湖北省襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，2015年6月26日刑满释放。因涉嫌诈骗，2016年6月18日被许昌县公安局抓获，2016年6月19日被许昌县公安局刑事拘留，2016年7月22日被许昌县公安局执行逮捕。
辩护人王戴维，河南天时达律师事务所律师。
被告人吕亚涛，外号“二涛”，男，1979年8月28日生，汉族，小学文化，农民，住河南省鲁山县。2013年12月16日因犯诈骗罪被河南省周口市扶沟县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，2014年3月17日刑满释放。因涉嫌诈骗，2016年6月18日被许昌县公安局抓获，2016年6月19日被许昌县公安局刑事拘留，2016年7月22日被许昌县公安局执行逮捕。
辩护人李浩，河南天时达律师事务所律师。
被告人樊建有，外号“大个”、“赖货”、“三”，男，1966年11月14日生，汉族，小学文化，农民，住河南省襄城县。因涉嫌诈骗，2016年6月18日被许昌县公安局抓获，2016年6月19日被许昌县公安局刑事拘留，2016年7月22日被许昌县公安局执行逮捕。
辩护人冀战胜，河南天时达律师事务所律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2016）323号起诉书指控被告人刘少允、吕亚涛、樊建有犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员胡跃杰、唐蕾出庭支持公诉，被告人刘少允及其辩护人王戴维、被告人吕亚涛及其辩护人李浩、被告人樊建有及其辩护人冀战胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：1、2016年3月8日8时许，朱海涛（另案处理）伙同被告人刘少允、樊建有、吕亚涛密谋后在禹州至平顶山的客车上以秘鲁币充当欧元骗取被害人袁某人民币1000元及一部OPPO牌手机。经鉴定：OPPO牌手机价值人民币1457元。
2、2016年3月14日8时许，朱海涛伙同被告人刘少允、樊建有、吕亚涛密谋后以秘鲁币充当欧元在许昌至禹州的客车上骗取被害人张某2人民币1000元、史某人民币1800元。
3、2016年3月29日8时许，朱海涛伙同被告人刘少允、樊建有、吕亚涛密谋后以秘鲁币充当欧元在许昌至禹州的客车上骗取被害人许某现金3000元和一枚黄金戒指，经鉴定：黄金戒指价值人民币1447元。
4、2016年6月2日9时许，朱海涛伙同被告人刘少允、樊建有、吕亚涛密谋后以秘鲁币充当欧元在禹州至舞钢的客车上骗取被害人孙某人民币1000元及一条黄金项链。经鉴定：黄金项链价值人民币2657元。
5、2016年6月13日9时许，朱海涛伙同被告人樊建有、刘少允、吕亚涛密谋后以秘鲁币充当欧元在许昌至洛阳的客车上骗取被害人杨某人民币225元及一部华为手机，经鉴定：手机价值人民币247元。
上述犯罪事实有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、物证、书证等证据予以证实。被告人刘少允、吕亚涛、樊建有虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币13833元，数额较大，其行为构成诈骗罪。三名被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯。被告人刘少允、吕亚涛在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。请依法判处。
被告人刘少允对指控的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是，被告人如实供述了自己的犯罪行为，应当认定为坦白，可以从轻处理。被告人已经能够认识到自己的犯罪行为，认罪、悔罪，希望法庭结合被告人的认罪态度从轻处理。
被告人吕亚涛辩称其未参与2016年3月份的诈骗活动。
辩护人的辩护意见是被告人认罪态度较好，有悔罪表现，希望对其从轻处理。
被告人樊建有辩称其未参与起诉书中指控的2016年3月8日的犯罪事实，2016年3月29日的3000元其没有见到。
辩护人的辩护意见是被告人无前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，供述相对比较稳定，与其他被告人供述相吻合，构成坦白，另外被告人分赃较少，所起的作用相对较小，希望从轻处罚。
经审理查明：
2016年3月8日至2016年6月13日，朱海涛（另案处理）伙同被告人刘少允、樊建有、吕亚涛密谋后，交叉聚集并乘坐在开往某地的客车上，分别扮演“傻子”、银行工作人员及托，相互配合将携带的秘鲁币充当欧元兑换给乘客，骗取钱财后四名被告人陆续下车由驾车尾随的司机将其接走。
1、2016年3月8日8时许，朱海涛伙同被告人刘少允等人在禹州至平顶山的客车上以上述方法骗取被害人袁某人民币1000元及OPPO牌手机一部，经许昌县价格认证中心认定：被骗的OPPO手机于价格认定基准日的价格是人民币1457元。
2、2016年3月14日8时许，朱海涛伙同被告人刘少允等人在许昌至禹州的客车上以上述方法骗取被害人张某2人民币1000元，骗取被害人史某人民币1800元。
3、2016年3月29日8时许，朱海涛伙同被告人刘少允、吕亚涛、樊建有在许昌至禹州的客车上以上述方法骗取被害人许某人民币3000元和一枚黄金戒指，经许昌县价格认证中心认定：被骗的黄金戒指于价格认定基准日的价格是人民币1447元。
4、2016年6月2日9时许，朱海涛伙同被告人刘少允、吕亚涛、樊建有在禹州至舞钢的客车上骗取被害人孙某人民币1000元和一条黄金项链，经许昌县价格认证中心认定：被骗的黄金项链于价格认定基准日的价格是人民币2657元。
5、2016年6月13日9时许，朱海涛伙同被告人刘少允、吕亚涛、樊建有在许昌至洛阳的客车上以上述方法骗取被害人杨某人民币225元和华为牌手机一部。经许昌县价格认定中心认定：被骗的华为牌手机于价格认定基准日的价格是人民币247元。
综上，被告人刘少允诈骗的数额为13833元，被告人吕亚涛的诈骗数额为8576元，被告人樊建有诈骗的数额为8576元。
另查，被告人刘少允于2015年5月15日因犯诈骗罪被湖北省襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，2015年6月26日刑满释放。被告人吕亚涛于2013年12月16日因犯诈骗罪被河南省周口市扶沟县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，2014年3月17日刑满释放。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明案件来源。经被害人报案，襄城县公安局于2016年6月3日对许昌市襄城县孙某被诈骗案立案侦查；许昌县公安局于2016年3月29日对许昌市许昌县许某被诈骗案立案侦查；许昌县公安局于2016年3月14日对许昌市许昌县张某2等人被诈骗案立案侦查；襄城县公安局于2016年3月10日对许昌市襄城县袁某被诈骗案立案侦查。
2、被告人户籍信息，证明三名被告人犯罪时均达到负刑事责任年龄。
3、到案经过，证明侦查机关通过技侦手段于2016年6月18日抓获三名被告人。
4、河南省扶沟县人民法院（2013）扶刑初字第188号刑事判决书、扶沟县看守所出所人员信息，证明被告人吕亚涛于2013年12月16日因犯诈骗罪被河南省扶沟县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。2014年3月17日刑满释放。
5、襄阳市樊城区人民法院（2015）鄂樊城刑一初字第00149号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人刘少允于2015年5月15日因犯诈骗罪被襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。2015年6月26日刑满释放。
6、襄城县公安局湛北派出所出具的证明，证明被告人樊建有无违法犯罪记录。
7、同案犯朱海涛的供述，证明其伙同“少云”、“二涛”、“三儿”在客车上利用秘鲁币冒充欧元实施诈骗的事实。其供述的前两起事实没有“二涛”和“三儿”，是其和“少云”等人一起实施的诈骗。
8、被告人刘少允供述，平时朋友叫我小辉。2016年3月至6月间我伙同“小强”、“二涛”、“大个”等人在客车上使用秘鲁币冒充欧元诈骗别人的财物。我供述的前两起事实没有“二涛”和“大个”，是和“小强”等人一起实施的诈骗。
9、被告人樊建有供述，别人叫我“赖货”、“大个”、“三儿”。我和“小强”“少允”“二涛”还有我们的司机“老曹”我们一起用外国纸币谎称欧元，在公交车上进行诈骗。我是通过小强介绍参加的这个诈骗团伙。我从3月份以后参加的，之前我们干过这事，从我参加到现在被抓，我参加这个诈骗团伙行骗大概十几次。
10、被告人吕亚涛供述，我的绰号叫吕二涛。我和外号“大个”，还有我不认识的男子准备出去诈骗的，但是还没有开始诈骗就被你们公安机关在平顶山的一个加油站抓获了。我只参与了三起。
11、证人曹某证言，证明樊建有他们几个去骗钱，我开着车去接着他们，然后到许昌的一个汽车站，他们就下车上了一辆许昌至禹州方向的车，我就开着车在后面跟着，这辆车沿着许禹路一直走过灵井后，樊建有这四个人就下客车上了我的车，然后我们又往禹州方向去，在禹州又转悠了一圈就回家了，回到平顶山之前一个头发微长的男子给我了300元钱。他们每天都给我300元钱，他们负责给我的车加油。我感觉他们不干好事，他们在我车上都说暗语，我在车上见一个男的带了不认识的外国纸币。
12、辨认笔录，证明被害人袁某辨认出朱海涛就是2016年3月8日在禹州至平顶山的客车上扮演“傻子”实施诈骗的男子。被害人孙某辨认出被告人樊建有就是2016年6月2日在禹州至舞钢的客车上那名40多岁装作检察院工作人员的男子；辨认出张刘涛就是2016年6月2日9时许在禹州至舞钢的客车上扮演银行上班的40岁左右的男子；辨认出被告人吕亚涛是2016年6月2日9时许在禹州至舞钢的客车上那名40岁左右的穿蓝色短袖最开始换钱的男子；辨认出朱海涛就是演傻子的男子。被害人张某2辨认出朱海涛是2016年3月14日在客车上扮演傻子行骗的人；辨认出被告人刘少允是坐在第一排最开始让傻子看钱充当托的男子。被害人史某辨认出朱海涛是2016年3月14日在许昌至禹州的客车上扮演傻子的男子；辨认出刘少允是2016年3月14日在许昌至禹州的客车上对其实施诈骗时扮演“托”的男子。被害人许某辨认出被告人吕亚涛就是充当“托”的说话少的男子；辨认出朱海涛是扮演傻子的男子；辨认出张刘涛是扮演银行工作人员的男子；辨认出被告人刘少允是充当“托”的白色衣服的男子。被害人杨某辨认出朱海涛是2016年6月13日在许禹公路许昌至登封的客车上对其实施诈骗时扮演傻子的男子；辨认出被告人吕亚涛是2016年6月13日在许禹公路许昌至登封的客车上对其实施诈骗时扮演乘客（托）的男子；辨认出被告人樊建有是2016年6月13日在许禹公路许昌至登封的客车上对其实施诈骗时扮演银行工作人员的男子；辨认出被告人刘少允是2016年6月13日在许禹公路许昌至登封的客车上对其实施诈骗时扮演乘客（托）的男子。朱海涛辨认出张刘涛就是和其一起诈骗的叫“刘涛”的男子；辨认出付中山就是司机叫“老付”的人；辨认出被告人刘少允就是和其一起诈骗的叫“少云”的人；辨认出被告人樊建有就是和其一起诈骗的叫“三”的人；辨认出被告人吕亚涛就是和其一起诈骗的叫“二涛”的人。被告人刘少允辨认出付中山就是诈骗时负责开车的叫“老付”的人；辨认出朱海涛就是和其一起诈骗的叫“小强”的人；辨认出被告人吕亚涛就是和其一起诈骗的叫“二涛”的人；辨认出被告人樊建有就是和其一起诈骗的叫“大个”的人；辨认出张刘涛就是和其一起诈骗的叫“张涛”的人。被告人樊建有辨认出朱海涛就是和其一起诈骗叫“小强”的人；辨认出被告人刘少允就是和其一起诈骗的叫“少允”的人；辨认出被告人吕亚涛就是和其一起诈骗的叫“二涛”的人；辨认出张刘涛就是和其一起诈骗的“张涛”的人；辨认出付中山就是和其一起诈骗中的负责开车的司机叫“老付”的人。被告人吕亚涛辨认出朱海涛就是和其一起诈骗的叫“小强”的人；辨认出被告人刘少允就是和其一起诈骗的叫“少允”的人；辨认出被告人樊建有就是和其一起诈骗的叫“大个”的人。
13、被害人袁某陈述，证明2016年3月8日上午8点多其从禹州南转盘处坐客车去平顶山，走到襄城县时，被几个人用假欧元诈骗了1000元及一部OPPO手机的事实。
14、被害人孙某陈述，证明2016年6月2日上午九点二十分在襄城县人民医院南边的转盘处，禹州至舞钢的车上被人用秘鲁币骗了1000元人民币及一个金项链，共价值3700元。
15、被害人张某2陈述，证明2016年3月14日上午七点半的时候其在车牌号豫Ｋ×××××的白色依维柯车上被人用秘鲁币骗取了1000元。
16、被害人史某陈述，证明2016年3月14日上午七点半的时候其在车牌号豫Ｋ×××××的白色依维柯车上被人用秘鲁币骗取了1800元。
17、被害人许某陈述，2016年3月29日早上7点多的时候，其在一辆车牌号是豫Ｌ×××××的许昌至禹州的白色依维柯上被人用秘鲁币骗取了3000元现金及一枚金戒指。
18、被害人杨某陈述，证明2016年6月13日上午8点多的时候，其在许昌至登封的绿色中型客车上被人用秘鲁币骗取了225元及一部白色华为手机。
19、证人张某1（许昌西站司机）证言，证明其一直负责驾驶车牌号为豫Ｋ×××××的白色依维柯小型客车，是从许昌西站发往禹州的。2016年3月29日上午7点半多，有人在车上用秘鲁币骗取了一个妇女3000元。
20、扣押清单、照片，证明从朱海涛处扣押秘鲁币38张，从被告人樊建有处扣押胸卡一张、微型验钞手电一支。从被害人孙某处收集秘鲁币5张，从被害人杨某处收集秘鲁币2张，从被害人许某处收集秘鲁币9张，从被害人史某处收集秘鲁币4张，从被害人张某2处收集秘鲁币2张。
21、许昌县价格认证中心许县价认字【2016】第068号关于黄金首饰和OPPO手机等的价格认定结论书，证明被害人被骗的OPPO手机价值为1457元，黄金戒指1447元，黄金项链2657元，华为手机247元。共计5808元。
22、许昌县公安局犯罪侦查大队出具的情况说明，证明被告人供述中未能落实的几起案件；同案犯的抓捕情况及朱海涛因其他案件，被移送至商丘市公安局睢阳区新城分局的情况。
以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘少允、吕亚涛、樊建有虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的第1、2起犯罪事实，同案犯的供述、被害人的辨认均不能证明被告人吕亚涛、樊建有参与实施，故被告人的该辩解理由本院予以采信。三被告人在共同犯罪活动中均起主要作用，均系主犯。被告人刘少允、吕亚涛曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘少允到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，辩护人的该辩护理由本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘少允犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年8月17日止。）
二、被告人吕亚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年5月17日止。）
三、被告人樊建有犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年3月17日止。）
四、作案工具秘鲁币、胸卡、微型验钞手电由扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 张建平
审 判 员 李 璐
人民陪审员 葛玉林
二〇一七年三月十七日
书 记 员 齐会娟