黑龙江省安达市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1281刑初85号
公诉机关安达市人民检察院。
被告人刘某某，男，1970年7月4日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，小学文化，政治面貌群众，无职业，捕前住黑龙江省肇东市。2014年4月30因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市人民法院判处单处罚金人民币12000.00元。因本案于2016年5月20日被肇东市公安局取保候审，同年6月6日被肇东市公安局刑事拘留，同年7月8日肇东市人民检察院批准逮捕，同年9月29日肇东市人民检察院撤销逮捕，次日被释放，同年10月1日被肇东市公安局取保候审，同年12月23日经安达市人民检察院批准逮捕，当日由绥化市直属分局执行，现羁押于安达市看守所。
被告人李某某，男，1982年5月1日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，初中文化，政治面貌群众，无职业，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2016年10月1日被肇东市公安局取保候审，同年12月23日经安达市人民检察院批准逮捕，当日由绥化市直属分局执行，现羁押于安达市看守所。
被告人赵某某，男，1982年1月18日出生，汉族，辽宁省盘锦市人，中专文化，政治面貌群众，司机，捕前住辽宁省盘锦市。因本案于2016年4月10日被肇东市刑事拘留，2016年5月16日经肇东市人民检察院批准逮捕，次日由肇东市公安局执行，同年9月29日经肇东市人民检察院撤销逮捕，次日被释放，同年10月1日被肇东市公安局指定居所监视居住，同年12月23日经安达市人民检察院批准逮捕，当日由绥化市直属分局执行，现羁押于安达市看守所。
被告人张某某，男，1987年12月28日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，初中文化，政治面貌群众，无职业，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2016年9月7日被肇东市公安局刑事拘留，2016年10月8日经肇东市人民检察院以事实不清，证据不足，不予批准逮捕，次日被肇东市公安局变更强制措施为取保候审，同年12月23日经安达市人民检察院批准逮捕，当日由绥化市直属分局执行，现羁押于安达市看守所。
本案经绥化市人民检察院、绥化市中级人民法院指定安达市人民检察院、安达市人民法院管辖。安达市人民检察院以黑安检诉刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人刘某某、李某某、赵某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人刘某某、李某某、赵某某、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安达市人民检察院指控，2016年初，被告人刘某某与肇东市及周边在大庆油田油井盗窃原油的盗窃团伙成员取得联系，从各盗窃团伙处收购零散原油后进行隐藏。之后联系被告人李某某，让被告人李某某联系向外地销售，被告人李某某联系到陈某某（另案处理），陈某某又与辽宁省盘锦市的拉运原油的被告人赵某某取得联系，被告人赵某某同意开车来黑龙江省肇东市拉运原油。
2016年4月4日，被告人赵某某与其雇佣的司机曹某某（另案处理）驾驶被告人赵某某的辽XXX**号解放牌货车窜至肇东市八道街北一停车场等待时机。2016年4月9日晚，被告人赵某某与曹某某在被告人李某某的指引下，驾车行至肇东市昌五镇一叉路口，被告人刘某某驾驶轿车将其引领至肇东市跃进乡卫东村小康屯西侧树林带。被告人刘某某指使彦某某及彦某某召集的村民鹿某某、孙某某等人（均另案处理）先将分散隐藏的原油装入被告人张某某驾驶的刘某某所有的一辆无牌照货车，由被告人张某某驾驶货车将原油拉至被告人赵某某驾驶的货车停放处，由彦某某等人将原油装入被告人赵某某驾驶的货车。
2016年4月10日1时许，被告人赵某某与曹某某驾驶辽XXX**号解放牌货车行至肇昌公路11公里处时，被公安机关工作人员抓获，当场收缴原油28吨。经肇东市价格认证中心鉴定，纯原油为27.1吨，价值人民币40704.00元。
2016年5月20日，被告人刘某某到公安机关投案。2016年9月7日，被告人张某某被公安机关抓获。2016年10月1日，被告人李某某到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人刘某某、李某某、赵某某、张某某的行为，均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘某某、李某某系主犯，被告人赵某某、张某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定，对其处罚。被告人刘某某、李某某系自首，被告人赵某某、张某某到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，对其处罚。公诉机关向本院提交了相应的证据。
四被告人对公诉机关指控的犯罪均未作辩解。
经审理查明，2016年初，被告人刘某某在肇东市跃进乡收购盗窃原油后，隐藏在肇东市跃进乡卫东村小康屯树林带里及东侧公路边排水沟内。被告人刘某某找到被告人李某某联系向外地销售原油，被告人李某某联系到陈某某（在逃），陈某某联系销往盘锦。之后又与辽宁省盘锦市的被告人赵某某取得联系，由被告人赵某某往辽宁省盘锦市运送原油。
2016年4月4日，被告人赵某某与曹某某（另案处理）驾驶辽XXX**号解放牌货车窜至肇东市八道街北一停车场等待装运原油。2016年4月9日晚，被告人赵某某与曹某某在被告人李某某的指引下，驾车行至肇东市昌五镇一叉路口，被告人刘某某驾驶其所有的蒙XXX**号本田CRV吉普车将其引领至肇东市跃进乡卫东村小康屯西侧树林带。被告人刘某某指挥雇佣人员彦某某、鹿某某、孙某某等人（均另案处理）将藏在此处的原油装上货车，指使被告人张某某驾驶被告人刘某某所有的一辆无牌照解放牌货车，将隐藏在他处的原油倒运过来，装入被告人赵某某驾驶的货车。
2016年4月10日1时许，被告人赵某某与曹某某驾驶辽XXX**号解放牌货车行至肇昌公路11公里处时，被公安机关工作人员抓获，当场收缴原油28吨。经肇东市价格认证中心鉴定，纯原油为27.1吨，价值人民币40704.00元。
2016年5月20日，被告人刘某某到公安机关投案。2016年9月7日，2016年10月1日，被告人李某某到公安机关投案，被告人张某某被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列
证据予以证明：
1.有公安机关的抓获经过，证实被告人赵某某、张某某系被抓获，被告人刘某某、李某某系投案自首的事实。
2.有证人曹某某的证言，证实受雇于被告人赵某某，2016年4月4日晚，与被告人赵某某驾驶辽XXX**号货车到肇东市后，将货车停放在一停车场内。4月9日晚17时许，与被告人赵某某驾驶货车往肇州方向行驶，途中一辆黑色轿车在路边等候，一个叫二哥的人将其二人驾驶的车辆领到一片树林带，二哥指挥五、六个工人将原油装上其二人驾驶的货车，一辆七米二的货车先后两次来到现场，将车上的原油倒入其与被告人赵某某驾驶的货车，二人驾驶货车返回途中，被告人赵某某接听一个电话，称拉林收费站口过不去，二人驾驶货车返回肇东途中被抓获的事实。
3.有证人陈某某的证言，证实2014年4月份，其帮助被告人李某某向辽宁省盘锦市销售原油，其联系的运送原油的货车车主，并将货车车主的电话提供给被告人李某某，期间与货车司机电话联系的事实。
4.有证人彦某某、孙某某、郑某某、王某某、鹿某某的证言，证实2016年4月9日晚，在肇东市跃进乡于家屯南的树林带内，受被告人刘某某的雇佣装运原油，期间一辆七米二解放货车倒运原油二次的事实。
5.有证人马某某的证言，证实系肇东市跃进村板房村小火烧窝堡秤房经营者，2016年4月份，被告人刘某某到其秤房给运送原油的车辆秤重的事实。
6.有证人丁某某的证言，证实受雇于马某某，2016年4月初，马某某让其给运油车辆称重的事实。
7.有证人胡某某、周某某的证言，证实2016年4月份，被告人刘某某到其在肇东市跃进乡国兴木业给货车称重的事实。
8.有证人王某2的证言，证实2016年4月9日晚12时许，向一货车司机提供拉林收费站口有警察设卡信息的事实。
9.有证人李某的证言，证实2016年4月4日晚，被告人赵某某与曹某某到其在肇东市八道街北经营的国泰快捷旅馆住宿的事实。
10.有证人苏某某的证言，证实系辽宁省锦州市义县联运公司业务经理，辽XXX**号货车挂靠于其公司，挂靠手续系被告人赵某某办理的事实。
11.有证人赵某的证言及对被告人刘某某的辩认笔录，证实2016年4月9日晚22时许，被告人刘某某驾驶本田CRV轿车与一辆小货车到其在肇东市跃进乡经营的赵家钢材修理部，将一块跳板两端各有两根开焊的钢筋立柱重新焊接上的事实。
12.有指定管辖函、被告人的常住人口详细信息、户籍证明、被告人刘某某对被告人李某某的辨认笔录、指认现场照片、运送原油车辆照片、扣押、提取笔录、扣押物品、文件清单及情况说明、原油回收证明及情况说明、涉油案件流转单、蒸馏化验报表、第十采油厂落地油油票及说明、在逃人员登记信息表、在逃说明、通话记录单、挂靠协议、机动车登记表、指定监视居住地点照片、补充侦查报告书、情况说明在卷。
13.有肇东市价格认证中心的价格鉴证报告书及鉴定意见通知书，证实被扣押的原油价值人民币40704.00元的事实。
14.有黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书，证实被告人刘某某于2014年4月30因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市人民法院判处单处罚金人民币12000.00元的事实。
15.四被告人对其犯罪均供认不讳。
本院认为，被告人刘某某、李某某明知是他人盗窃所得原油而收购、销售，被告人赵某某、张某某明知是他人盗窃所得原油而予以运输，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘某某、李某某系主犯。被告人赵某某、张某某系从犯，二被告人虽然均系从犯，但被告人赵某某使用大型车辆，长途运输，情节比较恶劣，社会危害性较大；被告人张某某受雇于被告人刘某某，帮助被告人刘某某倒运原油，所起的作用较小，应当根据犯罪情节，在共同犯罪中的作用，对二被告人进行处罚。公诉机关对四被告所指控的犯罪事实清楚，罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人刘某某曾因犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后，继续从事犯罪活动，可酌定从重处罚。案发后，被告人刘某某、李某某能主动到公安机关投案，到案后，能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人赵某某、张某某能如实交待犯罪，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。四被告人所运原油已被扣押返还被盗窃单位，可以酌定从轻处罚。各被告人所使用的作案工具蒙XXX**号本田CRV吉普车、无牌照解放牌货车、辽XXX**号解放牌货车、苹果5S手机、诺基亚手机，被公安机关依法扣押，但未随案移送，由扣押机关依法处理。公诉机关建议判处四被告人有期徒刑六个月至两年六个月，或者拘役，并处罚金的量刑意见，理由充分，应予采纳。四被告人均未发表量刑意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000.00元(此款于判决生效后十日内本院缴纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年6月6日至2016年9月30日羁押的3个月25日，即自2016年12月23日起至2017年9月27日止）。
二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000.00元(此款于判决生效后十日内本院缴纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2018年1月22日止）。
三、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000.00元(此款于判决生效后十日内本院缴纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年4月6日至2016年9月30日羁押的5个月21日，扣除2016年10月1日至2016年12月23日指定居所监视居住的2个月23日，折抵刑期1个月12日，共扣除7个月3日，即自2016年12月23日起至2017年6月19日止）。
四、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币50000.00元(此款于判决生效后十日内本院缴纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年9月7日至2016年10月9日羁押的1个月3日，即自2016年12月23日起至2017年8月20日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曲艳春
审 判 员 洪克涛
人民陪审员 周斌凤
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 张萍媛