浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0723刑初230号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人马明堂，曾用名马程鹏，男，1988年10月11日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人毛风松，河南苍穹律师事务所律师。
被告人马新磊，曾用名马利君，男，1988年2月8日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人陈平顺，河南国昌律师事务所律师。
辩护人赖星铭，浙江中义律师事务所律师。
被告人白嘉宝，男，1995年8月29日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人蓝珊，浙江五义律师事务所律师。
被告人朱海洋，男，1998年4月5日出生于河南省武陟县，汉族，中专文化，家住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。
被告人张香涛，男，1994年7月9日出生江西省上饶县，汉族，初中文化，家住江西省上饶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
被告人王丁钰，男，1998年2月27日出生河南省沁阳市，汉族，高中文化，家住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被武义县公安局刑事拘留，同年9月28日被取保候审。
被告人闫肖肖，女，1997年9月20日出生河南省沁阳市，汉族，初中文化，家住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕219号起诉书指控被告人马明堂、马新磊、白嘉宝、朱海洋、张香涛、王丁钰、闫肖肖犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月18日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人马明堂及其辩护人毛风松、被告人马新磊及其辩护人陈平顺、赖星铭、被告人白嘉宝及其辩护人蓝珊、被告人朱海洋、张香涛、王丁钰、闫肖肖到庭参加诉讼，现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控，2015年9月至2016年1月期间，被告人马新磊、马明堂纠集了杨某、马某1、陈某、李某（均另案处理）等人在河南省焦作市武陟县通过QQ聊天交友平台添加男网友，先以网聊谈恋爱形式建立感情基础，然后向对方提出一起开淘宝网店，将对方介绍给网店客服QQ号处，后由杨某利用客服QQ号以加盟网店要交纳费用的方式诈骗他人财物。
2016年2月23日至7月初，被告人马新磊、马明堂又再次组织并陆续召集被告人白嘉宝、张香涛、王丁钰、闫肖肖、朱海洋和杨豪杰、陈国亮、ＸＸ、蔡孟豪、王文辉、张新淼、杜笑莹、崔诏迪、姚晨（均另案处理）等人在河南省焦作市武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼实施淘宝加盟的诈骗行为。其中被告人白嘉宝、张香涛、王丁钰、闫肖肖、朱海洋等人负责使用女性身份去交友平台添加男网友，以网聊谈恋爱建立感情基础后，向对方提出开网店，并告知其由杨某掌握的虚假的淘宝网店加盟客服QQ的方式建立诈骗的前提条件，后由杨某等人利用网店的QQ客服号以加盟淘宝网店需要交纳费用的名义诈骗他人财物。
经查，被告人马明堂、马新磊两次总计实施诈骗金额为人民币45万余元；被告人白嘉宝参与诈骗金额20万余元；被告人张香涛参与诈骗金额为4万余元；被告人王丁钰参与诈骗金额6万余元；被告人闫肖肖在参与诈骗金额6万余元；被告人朱海洋参与诈骗金额12万余元。
2016年9月27日，被告人王丁钰主动到沁阳市公安局投案；2016年9月28日被告人闫肖肖、朱海洋主动到沁阳市公安局投案。
以上，公诉机关认为，上列被告人诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人马明堂对公诉机关指控的罪名无异议。辩称，其具体没有做什么，只叫过几个人，主要是马新磊在做，其分到6-7万元。其辩护人提出，公诉机关指控的罪名正确，但以合同诈骗罪定罪更为准确。公诉机关指控的犯罪数额45万元，事实不清，证据不足，用银行的支付流水作为犯罪数额是错误的，该流水无法分清诈骗数额，不能认定是实际犯罪金额。本案中有被害人指证的犯罪数额为3.625万元，转给牛清岭账户的有14.3万元，犯罪数额共计179250元。被告人马明堂在共同犯罪中，没有实施指挥管理，起的作用较小，系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人马新磊对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人马新磊的犯罪数额没有45万元，根据各被告人的供述和发放的工资，只有395440元。被告人马新磊是打工者，协助他人犯罪，是从犯，之后，又主动放弃实施诈骗，是犯罪中止，归案后认罪态度好，并有揭发他人犯罪，有立功表现，请求对其从轻处罚。
被告人白嘉宝对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有骗到20万元，是马明堂叫其去的，自2016年2月28日起至6月底，共骗到2万元，按40%分成，其只分到8000元，工资是马新磊发的。其辩护人提出，被告人白嘉宝在共同犯罪中起次要作用，是从犯、初犯。归案后自愿认罪，并愿意退出赃款，请求对其减轻处罚。
被告人朱海洋对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，辩称，其没有骗得12万元，只骗得2万元，按40%分成，共分到8000元。
被告人张香涛对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有骗得4万元，只骗得11000元，按40%分成，共分到4400元。
被告人王丁钰对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有骗得6万元，只骗得6460元，按40%分成，共分到2300元。
被告人闫肖肖对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有4580元，只骗得4580元，按40%分成，共分到1800元。
经审理查明：2015年9月至2016年1月期间，被告人马新磊、马明堂纠集杨某、马某1、陈某、李某等人，在河南省武陟县朝阳二街陈某家中，通过QQ聊天交友平台添加男网友，先用网聊谈恋爱建立感情基础，然后向对方提出一起开淘宝网店，将对方介绍给网店客服QQ号处，后由杨某利用客服QQ号以加盟网店要交纳费用的方式骗取他人财物。
2016年2月23日至7月初，被告人马新磊、马明堂又先后纠集被告人白嘉宝、张香涛、王丁钰、闫肖肖、朱海洋及杨某、王某1、王文辉、蔡某、姚某1、张某1、崔诏迪（均已判刑）、杜某等人，在河南省武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼实施淘宝加盟的诈骗行为。其中，被告人白嘉宝、张香涛、王丁钰、闫肖肖、朱海洋及杨某、王某1、王文辉、蔡某、姚某1、张某1、崔诏迪等人负责使用女性身份去交友平台添加男网友，用网聊谈恋爱建立感情基础后，向对方提出一起开淘宝网店，并告知对方加入由杨某等人掌握的虚假淘宝网店客服QQ号，以加盟淘宝网店需要交纳费用的名义骗取他人财物。
经查，被告人马明堂、马新磊上述组织二次诈骗共计人民币45万余元；被告人白嘉宝参与诈骗人民币20万余元；被告人朱海洋参与诈骗人民币12万余元；被告人王丁钰参与诈骗人民币6万余元；被告人闫肖肖在参与诈骗人民币6万余元；被告人张香涛参与诈骗人民币4万余元。
2016年9月27日、28日，被告人王丁钰、闫肖肖、朱海洋主动到河南省沁阳市公安局投案。
本案审理期间，被告人白嘉宝退出非法所得人民币8200元、被告人朱海洋退出非法所得人民币8400元、被告人张香涛退出非法所得人民币4400元、被告人王丁钰退出非法所得人民币2300元、被告人闫肖肖退出非法所得人民币1800元。
证明以上事实的证据有：1.书证户籍证明，证实上列被告人的身份。2.书证微信、QQ聊天记录、支付宝、财付通、银行账户明细等，证实上列被告人利用QQ交友平台，以加盟网店要交纳费用为名骗取他人财物，共计人民币45万余元。3.同伙杨某的供述，供认2015年9月，马明堂让其到武陟县朝阳二街陈某家中做加盟淘宝网店，老板是马新磊、马明堂，参与人员有李某、陈某、马某1等人，客服是其本人、还有赵某、马某1。2015年以范某身份开户的有工商银行、农业银行、邮储银行、建设银行、中国银行，共五张银行卡，2016年4月，马新磊买了个4977776的QQ号，以范某注册了一个支付宝，同年5月马新磊支付宝账号将2015年范某注册的支付宝改成马福德，这些账户都是用于诈骗汇款的。2016年农历正月16日（2016年2月23日），马新磊打电话叫其过去，当时有马明堂、马某1、陈某、白嘉宝，一个星期后，马新磊运来电脑搬到武陟县西仲许居民楼六楼，其叫来李某、姚某1、蔡某、王某1，马明堂叫来闫肖肖及其男朋友，姚某1叫来姚某2、朱海洋、张某1，姚某2叫来崔诏迪，崔诏迪叫来杜某、沈某，王某1叫来王丁钰，白嘉宝叫来一外省的人。各人做出一单（2000元或者1980元、1890元）才有分成，按QQ三方人员40%，客服10%，马新磊、马明堂50%分成。2015年9月至2016年7月共诈骗40万元，其应分到3万元，实际分到1.4-1.5万元，在2016年7月6日结束。4.同伙王某1的供述，供认其在2016年3月初，是杨某叫其到武陟县西仲许居民楼做加盟淘宝网店诈骗，其做成功十单，分到12000元。老板是马新磊、马明堂、客服是杨某。分成是三方Q聊人员40%，老板和客服60%，一直做到同年7月结束。5.同伙张某1的供述，供认在2016年5月4日，其与崔诏迪电话联系，崔诏迪告诉其在武陟县做淘宝。后崔诏迪带其到武陟县黄河大道西仲许居民楼2单元6楼出租房里，当时有18个人，杨某教其怎样骗人，马新磊给其一个QQ号，昵称鑫鑫。马新磊、马明堂是老板，经理（客服）是杨某。其骗了6单，共16000元，分得6400元，一直到7月结束。6.同伙王文辉的供述，供认2016年3月初，王某1的朋友来找王某1，说开淘宝店的事情，王某1过去后，其后面才到武陟县西仲许的幢居民楼6楼，当时有马新磊，杨某、马某1、白嘉宝、陈某、王某1、李某等人，老板马新磊给其一个QQ号，昵称哭了谁来疼。其通过QQ聊天开网店进行诈骗，分得5600元。7.同伙蔡某的供述，供认2016年3月20日，其与姚某1经杨某介绍到武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼马新磊那里上班做淘宝卖东西。其与姚某1来到后老板马新磊给其与姚某1各一个QQ号，其的昵称是淡淡的优雅，马新磊教其与姚某1怎么去骗。其共骗到手21000元，按40%分成，分得11300元，一直到6月20日离开。8.同伙崔诏迪的供述，供认其在2016年5月6日到武陟县黄河大道西仲许居民楼6楼，经理杨某给其一个QQ号，昵称梓轩，然后通过QQ网络交友骗钱，共骗到10250元，分得4100元，一直到6月19日离开。9.同伙姚某1的供述，供认其与蔡某在2016年3月15日，经杨某介绍到武陟县黄河大道西仲许居民楼6楼，经理杨某给其一台电脑，老板马新磊给其一个QQ号，昵称不醉不会，后杨某教其通过QQ网络交友骗钱，其共骗到11700元，按40%分成，分得4200元，一直到5月15日离开，还有一个老板是马明堂。10.同伙杜某的供述，供认其在2016年6月2日，经崔诏迪介绍来到武陟县黄河大道西仲许居民楼，经理杨某给其一个QQ号，并教其通过交友骗钱。之后，其帮杨某、蔡某、姚某2、崔诏迪用音频与被骗的人聊天，使对方相信是女性与其交友谈感情、开网店协助男同伙骗钱。其没有直接骗到钱，但分到2000元，其中，姚某2用黑老板得来的1000元给其，向老板预支了1000元。用骗来的钱分成是老板60%，员工是40%，其到6月20日离开。11.同伙陈某的供述，供认2015年9月，其同学马新磊打其，说要与马明堂一起做淘宝的事情，问其能不能在其家武陟县朝阳二街沃尔堡供暖店二楼做。其同意后，马新磊、马明堂搬来电脑，开始有其与马某1、马某2、王某2、牛清岭，后来马明堂介绍赵某、杨某，还有李某、何某人。2016年3月初是在武陟县黄河大道西仲许居民楼做，其从2015年9月至11月15日，再从2016年3月初至5月中旬。其共骗到45000元，按40%分成，分得18000元。12.同伙马某1的供述，供认其在2015年10月初，马新磊叫其到武陟县朝阳二街陈国亮家二楼做淘宝加盟的事情，开始是其、马新磊、马明堂、陈某、马某2、王某2，后来有赵某、杨某等人，其做到12月初。2016年3月初，马新磊再次叫其去武陟县西仲许居民楼6楼做淘宝加盟，按40%分成，其分得22000元。13.同伙韩港洋的供述，供认2016年4月5日，其与女朋友闫肖肖在武陟县西仲许居民楼给马新磊、马明堂开淘宝店诈骗，到5月2日离开，按40%分成，其分得4700元。14.同伙马某2的供述，供认2015年10月，马新磊带其到武陟县朝阳二街陈国亮店的二楼做加盟淘宝网店，通过男女处对象聊天，让对方开网店骗钱，按40%分成，其分得3000元。15.同伙赵某的供述，供认2015年9月5日，马明堂来叫其到武陟县朝阳二街马明堂、马新磊合开的公司上班，其是做客服的，并叫了几个人过去，是利用QQ网络谈感情、让对方开网店骗钱。其分得13000元，一直到11月3日离开。16.同伙姚某2的供述，供认其在2016年4月28日，经蔡某、姚某1的介绍到武陟县西仲许居民楼做加盟淘宝网店骗钱，其分得12400元，到6月19日离开。17.同伙李某的供述，供认2015年10月，其随杨某到武陟县朝阳二街用QQ做淘宝骗钱，到12月离开。2016年3月初其到武陟县西仲许居民楼做淘宝加盟骗钱，到5月离开，其共分得10750元。18.同伙何亚茹的供述，供认2015年10月至12月在武陟县朝阳二街，2016年4月至4月底在武陟县西仲许居民楼做淘宝加盟网店骗钱。19.同伙牛清岭的供述，供认其在2015年11月在武陟县朝阳二街陈某家，参与马新磊、马明堂的淘宝加盟诈骗，女的帮助男的用音频与对方聊天，骗取对方的信任，让其加入开网店打款。其有一张尾号00797建设银行卡是其丈夫马新磊使用，其也帮助取过这张卡里的钱，其银行卡里有钱存入和取出有短信提示。其母亲范某有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮储银行五张银行卡，马新磊有一个商导帝业支付宝账号。2016年2月底至6月初，马新磊等人在武陟县西仲许居民楼做淘宝加盟诈骗。20.被害人刘某1、高某、张某2、王某3、刘某2、徐某、戴某、王某4的陈述，证实其在2015年8月至2016年6月，通过QQ加入好友与女性聊天，发展为男女朋友，以加盟开网店为名被骗钱财共计36710元。21.被告人马新磊的供述，供认其与马明堂是老板，是组织者，按诈骗数额的50%分成，其负责记账、租房等，杨某负责管理。2016年2月27日起在河南省武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼以开淘宝网店为名实施诈骗，骗得的钱统一转到马明堂提供的马福德支付宝里，以及马新磊岳母范某的名下共有5张银行卡，分别是中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行绑定一起，支付宝2个。2016年5月2日之前是用范某的身份证注册，2016年5月3日，是用马福德身份证注册。之前，在朝阳二街都市锦园试了几天，今年过年后又开始做到杨某收到公安机关的传唤证为止。共骗得18万元，其分到3万元。22.被告人马明堂的供述，供认其与马新磊、杨某（客服）三人，在武陟县西仲许居民楼6楼组织其他人利用QQ网络以开淘宝店为名实施诈骗。2015年农历10月至12月，2016年农历2月至6月，共做了6个月。马新磊是管账的，由其分钱，其与马新磊按50%分成，其余50%是给具体实施诈骗的人和客服，一共骗了15万元，其分得3万元。23.被告人白嘉宝的供述，供认其在2016年2月28日，经马明堂的介绍来到武陟县黄河大道西仲许居民楼，当时有杨某、陈某、马某1、李某等人，通过QQ网络以开网店为名实施诈骗。杨某叫来的人有蔡某、姚某2、王某1、崔诏迪、朱海洋、姚某1、张某1，还有4个女的叫王文辉、杜某、闫肖肖等人，张香涛是其叫来的。其等人实施诈骗的人按诈骗数额的40%分成，杨某是客服按10-20%分成，马新磊、马明常是老板按40%分成。其分到8200元，在7月初离开。24.被告人张香涛的供述，供认2016年5月25日-26日，白嘉宝打电话让其去做网络业务。当月27日其来到河南省武陟县黄河明珠对面一六楼出租房内开始通过QQ网络进行诈骗，客服经理是杨某。5月份大家一共骗得15万元，1980元为一单，其骗得10880元，其分到4400元。25.被告人朱海洋的供述，供认其与朱利斌在2016年4月27日到武陟县黄河大道西仲许居民楼的6楼，老板马新磊给其一台电脑和一个QQ号，经理杨某教其利用网络以聊天、谈恋爱、加盟网店的方式诈骗，其骗得21000元，按40%分成，分得8400元，其在2016年7月1日离开。26.被告人闫肖肖的供述，供认其通过马明堂在2016年4月10日到武陟县黄河大道西仲许居民楼的6楼。老板马新磊让经理杨某给其一个QQ号，其一共骗得4580元，按40%分成，分得1800元。其在2016年5月5日离开。27.被告人王丁钰的供述，供认在2016年5月20日，其朋友ＸＸ叫其到河南省武陟县黄河大道西仲许居民楼帮人开网店，老板马新磊给其一个QQ号，昵称爱与诚，杨某教其利用QQ网络聊天、谈感情、开淘宝网店诈骗，共骗得6460元，按40%分成，其分到2300元。28.电子数据支付宝账户明细、财付通交易记录等。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，予以确认。
针对上列被告人的辩解、辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：1.关于各被告人、辩护人提出公诉机关指控犯罪数额不实的辩解和辩护意见。经查，公诉机关依据支付宝、财付通、银行明细等，经过计算核实，共计案值人民币45万余元，已经扣除重复收入和合法的收入，指控各被告人的犯罪数额确实可信。上列被告人在实施犯罪过程中，相互配合，共同诈骗他人财物，应按照其参与共同实施诈骗的全部犯罪数额确定，公诉机关根据各被告人参与犯罪时间的不同，分别指控上列被告人的犯罪数额并无不当，应予以确认。2.关于被告人马明堂的辩护人提出以合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见。上列被告人并非在签订、履行合同中起意诈骗他人财物，而是用女性身份，以交男女朋友关系为由，取得被害人的信任后，骗取被害人财物，所谓签订的网店服务合作协议书仅仅是诈骗手段，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。3.关于被告人马新磊的辩护人提出从犯、犯罪中止和立功的辩护意见。被告人马新磊、马明堂是犯罪的纠集者和组织者，其组织管理本案的其他被告人通过QQ网络平台实施诈骗活动，并掌控犯罪所得进行分配，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人马新磊伙同他人在第一次的2015年9月至2016年1月，第二次的2016年2月至7月实施诈骗犯罪均已经完成，不存在犯罪中止的问题。被告人马新磊虽然有检举他人涉嫌犯罪的行为，但被检举人至今未归案，案件尚未侦破，无法证实被检举人已经涉嫌犯罪，仅凭武义县公安局看守所的刑事案件线索查证传递函、武义县公安局立案决定书、空白拘留证，不能确定被告人马新磊有立功表现。但其积极检举他人涉嫌犯罪的行为，应当予以肯定，可酌情从轻处罚。以上，各被告人的辩解、辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。
本院认为，被告人马明堂、马新磊、白嘉宝、朱海洋、张香涛、王丁钰、闫肖肖以非法占有为目的，伙同他人，利用QQ网络平台，采取伪造事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币45万余元，数额巨大，系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人马明堂、马新磊纠集他人，是犯罪的组织者和管理者，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人马新磊归案后和庭审中如实供述，其辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见成立，综合被告人马新磊的犯罪地位、犯罪作用、认罪态度，以及没有退赃等情节均衡量刑处罚。被告人白嘉宝、张香涛在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，归案后和庭审中如实供认，二被告人已退出分得的非法所得；被告人朱海洋、王丁钰、闫肖肖在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，并主动投案，归案后和庭审中如实供认，均是自首，三被告人已退出分得的非法所得。以上，被告人白嘉宝及其辩护人、被告人朱海洋、张香涛、王丁钰、闫肖肖要求从轻或减轻处罚的辩护意见成立，均予以采纳。根据被告人白嘉宝、朱海洋、张香涛、王丁钰、闫肖肖的犯罪情节、悔罪表现，判处其缓刑应不致再危害社会，均予以宣告缓刑。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马明堂犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2024年7月27日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人马新磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2024年1月27日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人白嘉宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
四、被告人朱海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
五、被告人张香涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
六、被告人王丁钰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
七、被告人闫肖肖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
八、本案审理期间，被告人白嘉宝退出非法所得人民币8200元、被告人朱海洋退出非法所得人民币8400元、被告人张香涛退出非法所得人民币4400元、被告人王丁钰退出非法所得人民币2300元、被告人闫肖肖退出非法所得人民币1800元，由本院发还被害人。被告人马明堂、马新磊的非法所得共计人民币349300元继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱春武
人民陪审员 刘昌其
人民陪审员 徐增连
二〇一七年九月四日
代书 记员 祝宏露
附：
（2017）浙0723刑初230号刑事判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。