河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀04刑终428号
原公诉机关河北省成安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）尹海振，男，1971年10月9日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，无业人员，住成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于成安县看守所。
河北省成安县人民法院审理河北省成安县人民检察院指控原审被告人尹海振犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年7月14日作出（2016）冀0424刑初69号刑事判决。原审被告人尹海振不服，提出上诉。本院于2016年10月21日作出（2016）冀04刑终592号刑事裁定，撤销原判，发回重审。河北省成安县人民法院依法另行组成合议庭，于2017年3月13日作出（2017）冀0424刑初41号刑事判决。原审被告人尹海振不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2013年9月份，邯郸市臣仁投资有限公司为吸收群众存款，在成某县设立代办点，被告人尹海振通过报纸招聘成为成某代办点副经理至2014年3月止。在职期间被告人尹海振负责向村信用社原信贷员宣称，存定期每万元给付存款户月息一分，给付信贷员、月息1分、回扣720元。通过该方法被告人尹海振先后招募王某1、李某1、徐某1等人为业务员。经查，被告人尹海振在成某代办点期间涉及非法吸收公众存款共计723800元，涉及群众77人，已兑付本金596500元，未兑付127300元。
认定上述事实的证据有：
1、同案犯崔某供述，其是邯郸臣仁公司的法人，该公司主要经营房地产开发、旅游、期货配资。其在峰峰开发了六栋家属楼，在石家庄、邯郸都有办公地点，其公司的资金来源主要是收取群众存款，并在成某县、磁县、大名县设有代收点。因欠王某5的钱，在2013年8月份左右，王某5说能为其在成某开一个代办点，用来吸收群众存款，后来王计峰和齐成林、刘建军就在成安县医院旁租了一套门面房开办了代办点，前期操作都是王某5和刘某具体负责的，包括装修的钱，也是王某5出的，找信贷员、宣传、制作宣传资料、收取群众的钱、定利率、收取好处费都是刘某操作的，事后向其汇报就行。其还安排刘某分两次，每次五六个信贷员去过石家庄平山县、温塘镇的宾馆、水库和峰峰工地参观过。其从刘某手上拿走五十万元左右，还有一百万元是其打的收条，但钱都让王某5拿走了，用于还其欠王某5的欠款，当时齐某可以证明。在成某公司其只认识一个叫尹海振的副经理，刘某的工资是每月五千，其他员工的情况其就不清楚了。
2、同案犯刘某供述，邯郸市臣仁投资有限公司是崔某的，成某是一代办点，崔某让其负责成某代办点的全面工作，并让其担任总经理，其就在成安富康小学南行100米路东找了两间门面房并装修（钱是崔某的）。崔某还招了尹海振任副经理，公司里还有会计、出纳和司机。会计先是王某2，后来换成了白某，出纳尹某，司机王某4、王某3、武某。公司成立后尹海振说前期要下村宣传，就买了一些桶装油送给了村里的信贷员，并许诺信贷员高额利息，让信贷员帮忙宣传，崔某还带着叶某1、苏某、王某1等信贷员去石家庄考察。尹海振也找了一些人，是谁其记不清了。公司吸收的钱共三百万元，未兑付的不到二百万元。钱先存到会计的账上，然后通过转账或现金交给崔某，崔某再在公司的账上打条。其每月工资五千元，总共挣了约六万元。尹海振是在停发工资之后一个月便不在公司上班了，尹海振离职之前其发展的储户基本上都取出了钱，只有极个别的没有取出，例如王某1。
3、证人徐某2证实，其丈夫尹海振在邯郸臣仁有限公司成某店上班，尹海振给其介绍，该公司做房地产生意，且给二分利息，再给720元好处费，其就在该公司存了十几万元，剩下的是一些亲戚朋友的钱，都是通过尹海振存到公司的。当时公司账上都是显示通过其存款的。那是因为在公司存钱每一万元有720元的好处费，尹海振在公司上班不好意思拿，所以就记上其名字。其中有桑某1、谢某、岳某、张某、郑某1这几人的钱都是其本人的。尹海振不在臣仁上班后其就把其和亲戚朋友的钱都取出来了，后来听尹海振说除了王某1，其他通过尹海振存钱的人都取出来了。
4、证人王某1证实，2013年8月份，尹海振给其打电话说，让其帮助吸收群众存款，并给其720元报酬，尹海振和刘某还带其和别村的信贷员去石家庄金石大厦参观，其觉得挺有规模的就开始帮刘某吸收群众存款，其先后介绍了十六位存款户，共往臣仁存了640200元。当时说的是月息二分，存款户一分，其得一分，还在存款时每万元给其720元的好处费，其一共收取了四万余元。
证人李某1、徐某1证言与王某1证言基本一致，证人董某1证言通过尹海振在臣仁存钱，证人叶某1、苏某、杨某1证言是通过刘某介绍来给臣仁吸收群众存款的。
5、证人叶建设证实，其哥哥叶某1原先是村信贷员，2014年3月25日其哥给其说臣仁公司利息高，年利息为24%，之后其就把63000元交给了刘某，刘某让会计给其出具了收据后，其就回家了，但其没有从中拿过利息，钱也没有取出来。
6、证人王某2证实，其看到臣仁公司招聘会计，就去臣仁应聘了，其于2013年9月份去臣仁上班，负责收取现金、存现金，然后将钱存入公司账户，刘某要钱时其就给总公司转账，崔某在成某公司拿过一次现金，好像是十万元。在其任会计期间成某代办点是以其的名字在成某农业银行开的账号，其每月工资二千元，刘某工资是五千元，司机工资是三千元，尹某工资是二千元。后因其找到其他的工作，在2014年2月份离开。
证人白某、尹某证言与证人王某2证言基本一致。
7、证人王某3证实，2013年10月底刘某让其去臣仁公司上班并负责开车，一般是一名司机带着一名会计到村信贷员家里收钱，其每月工资三千元，在公司只听刘某安排，其他的情况其就不清楚了。
证人王某4证言与证人王某3证言基本一致。
8、证人谢某、张某、桑某1、岳某均证实，其未在成某县臣仁投资有限公司存过钱。
9、审计报告显示，岳某2013年12月9日存款4万元；张某2013年12月18日存款1万元，12月31日存款5千元；徐某32014年1月1日存款两支计97000元；桑某12013年10月10日存款1万元；谢某2013年10月10日存款1万元，合计172000元。同时该审计报告显示上述款项均已支付。
审计报告还显示，经审核，2013年8月24日至2014年8月31日期间，尹海振等人累计非法吸收公众存款共计1413200元，涉及群众97人，已兑付本金906500元，未兑付506700元。
10、邯郸市臣仁投资有限公司现金收（付）凭证、宣传资料、聘任书。
11、被告人尹海振聘任书、户籍证明及现实表现。
12、被告人尹海振供述，2013年8、9月份，其通过报纸知道了成某臣仁投资有限公司在招聘，去应聘后崔某任命其为该公司的副经理，其负责找业务员并对外宣传，其向业务员宣称存一万元一年利息为2分，再给业务员720元的好处费，经其发展的业务员有郭某、桑某3、谢某、李某1、徐某1、董某1、徐某3、王某7。王某1来存过钱但其没有接过王某1的钱。2014年3、4月份其因完不成每月十万的任务，便不在臣仁公司干了，就通知其发展的业务员把钱取出，其领了六个月工资，每月四千元，总共二万四千元。2014年9月份崔某给其打电话让其先看护公司，其就与刘某交接了，当时刘某给了其八九万元和一部分被剪的票据。交给其的钱，崔某让其给袁伟打了五万元，给王少坤结算了一万多元的利息，交了一年的房租一万八千元，刘某还把写有时间和他签名的部分都剪掉了。
河北省成安县人民法院认为，被告人尹海振违反金融管理规定，非法设立代办点，面向不特定群众吸收存款的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。其妻徐某2（徐某3）证言可以与证人桑某2、张某等四人证言相印证，故相应人员及徐某2（徐某3）名下存款应从审计报告吸收存款数额中予以扣除。被告人尹海振辩称郑某1存款也是其家属存的，但没有郑某1的证言相佐证，故不予采信。通过补充侦查得到的臣仁投资有限公司业务经理效益工资单证明，被告人尹海振自2014年2月份之后便不再领取工资，故被告人尹海振辩称其自2014年3月起便不在成某县臣仁投资有限公司工作了，之后所吸收的存款不应计入其犯罪数额的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，认定被告人尹海振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
上诉人（原审被告人）尹海振上诉提出原判认定其犯罪数额错误，其所吸收存款的数额不足723800元。
经审理查明，原判决认定上诉人（原审被告人）尹海振以邯郸市臣仁投资有限公司成某分公司副经理的身份，招募王某1、李某1等业务员面向社会不特定群众非法吸收公众存款723800元，其中506700万元未兑付的事实、情节正确，有同案人崔某、刘某供述，证人王某1、李某1、叶某1、徐某2等人证言，被告人尹海振供述，邯郸市臣仁投资有限公司现金收（付）凭证，宣传资料，聘任书等书证、审计报告等证据予以证实。上述证据已经一审庭审质证并予以确认，足以认定。
对于上诉人（原审被告人）尹海振上诉提出原判认定其犯罪数额错误，其所吸收存款的数额不足723800元的意见，经查，所提2014年3月以后已离职以及桑某2、徐某2等五人存款系其本人存款的理由，原判已认定并从认定的犯罪数额中扣除；所提郑某2存款亦系其本人存款的理由无证据支持；所提李某1吸收的存款没那么多的理由与李某1证言及相关收款凭证、审计结论不符。故对该上诉意见不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）尹海振招募他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 苏军良
审判员 张耀旗
审判员 闫 艳
二〇一七年七月二十六日
书记员 冀荟竹