辽宁省大连市沙河口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第112号
公诉机关大连市沙河口区人民检察院。
被告人张禄，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2014年7月3日因涉嫌犯合同诈骗罪经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年8月8日经大连市沙河口区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人汤宪丽，系辽宁誉晟律师事务所律师。
大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2014）第813号起诉书指控被告人张禄犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2015年3月4日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被害单位大连某甲房地产开发有限公司法定代表人王某丁、被告人张禄及辩护人汤宪丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年2月间,被告人张禄以帮助王某的儿子上军校为名，骗取被害人王某人民币25万元；2011年8月间，被告人张禄以帮助大连某某房地产开发有限公司、大连某耐酸泵厂解决与某部队关于某小区销售纠纷问题为由，骗取被害单位大连某耐酸泵厂人民币150万元；2011年9月间，被告人张禄谎称可以运作辽宁省军区大连某干休所房地产开发项目，以大连某国际贸易有限公司的名义与大连某甲房地产开发有限公司签订协议书，骗取大连某甲房地产开发有限公司人民币105万元；2011年11月间，被告人张禄利用作为刘某某与黄某签订投资合作协议担保人的机会，骗取被害人黄某人民币200万元；2013年1月至6月间，被告人张禄以帮助杜某某要回被欠施工材料费为名，骗取被害人杜某某人民币20500元。公诉机关认为，被告人张禄的行为构成诈骗罪，应按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。并提举了相关证据。
被告人张禄辩称，起诉书指控其所犯的第一、五节犯罪，属于借款；起诉书指控其所犯的第二、三节犯罪，双方在履行合同；起诉书指控的第四节犯罪中，200万元人民币中的150万元是借款，另50万元人民币打给大连某甲房地产有限公司。故其不认为构成诈骗罪。
辩护人辩称，起诉书指控每节事实的数额都属实，但第一、五节属于民间借贷；起诉书指控第二、三、四节属于民事合同纠纷，故认为被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人张禄于2010年2月间，在黑龙江省哈尔滨市，谎称可以帮助王某的儿子上军校，通过银行汇款的方式骗取被害人王某人民币25万元。
被告人张禄于2011年8月间，在本市沙河口区拥政街，谎称可以帮助大连某某房地产开发有限公司、大连某耐酸泵厂解决与某部队关于某小区销售纠纷问题，通过银行汇款的方式骗取被害单位大连某耐酸泵厂人民币150万元。
被告人张禄于2011年9月间，在本市沙河口区拥政街49号1层13号，谎称可以运作辽宁省军区大连某干休所房地产开发项目，以大连某国际贸易有限公司的名义与大连某甲房地产开发有限公司签订协议书，骗取大连某甲房地产开发有限公司人民币105万元。
被告人张禄于2013年1月至6月间，以能为杜某某要回其在秦皇岛施工期间空军某部所欠其材料费为名，骗取被害人杜某某人民币20500元。
认定以上事实的证据如下：
一、被告人张禄诈骗被害人王某人民币25万元的证据：
（一）、被告人张禄的供述与辩解。证实2010年1月份其答应帮助被害人王某的儿子曲某某上军校，并收到帮助王某儿子上军校的人情费人民币40万元，后退回被害人人民币15万元等。
（二）、被害人王某陈述。证实2010年2月2日左右，其儿子曲某某服兵役期间接到被告人张禄电话，称只要付给被告人张禄人民币39万元就可以在不需要任何手续的情况下到河北廊坊武警指挥学院就读。2010年2月5日9时许，其汇款给张禄人民币40万元，但其儿子曲某某到复员转业也未能读上河北廊坊武警指挥学院；其于2013年两次收到被告人张禄返还的人民币15万元，追索余款时，被告人张禄以各种理由推脱，不予返还等。
（三）、证人证言
证人赵某某证言。证实其是被害人王某的同事，是被告人张禄曾经的战友，被害人王某通过其认识被告人张禄；2010年2月间，被害人王某曾向其询问被告人张禄是否有帮被害人的儿子上军校的能力，还告诉其被害人王某已托被告人张禄帮其儿子上军校，并给被告人张禄汇了人民币40万元的人情费。后其通过电话问被告人张禄能否帮被害人王某的儿子上军校，否则赶紧将钱退给被害人王某，被告人张禄回复其肯定能办等。
证人吴某某证言。证实其知道被告人张禄以帮被害人王某的儿子上军校为由收人情费人民币40万元，被告人张禄在没办成的情况下，人情费没有退给被害人王某等。
证人王某甲证言。证实被告人张禄以帮被害人王某的儿子上军校为由收人情费人民币40万元，被告人张禄在没办成的情况下，被害人王某多次要求被告人张禄退钱，张禄没有退回等。
证人王某乙证言。证实2012年夏天其接到被告人张禄的电话，并在该次通话中随后与被害人王某通话，通话中被害人王某告诉其在大连，且到大连找被告人张禄的原因是被告人张禄帮其儿子办事，然后挂掉电话，称回去后详说。被害人王某回去后告诉证人，她找被告人张禄的原因是被告人张禄帮其儿子办理上军校，并在2010年汇给被告人张禄人民币40万元，但被告人张禄一直没办成，到大连是问被告人张禄事情的进展情况；2013年11月间，其突然接到被告人张禄的电话，通话中被告人张禄承认因他给被害人王某的儿子办理上军校的事没办成，被害人王某要求退钱，而他已将钱投到工程上，希望证人从中做工作让被害人王某先别告发被告人张禄等。
（四）、书证
银行转账凭条、交易记录。证实被告人张禄收到诈骗被害人王某款项的情况等。
短信记录。证实被害人王某向被告人张禄索要为被害人儿子办理上军校所收取人情费的情况等。
电话记录。证实某武警指挥学院，因地处河北廊坊，有人称之为某某武警指挥学院；该学校录取学生必须经全国统一考试，并达到一定的分数线要求等。
二、被告人诈骗被害人大连某耐酸泵厂人民币150万元的证据：
（一）、被告人张禄的供述与辩解。证实2011年8月21日其以大连某国际贸易公司的名义与大连某某房地产开发公司、大连某耐酸泵厂签订协议，帮助解决后二者与某部队关于某小区销售纠纷，同年8月24、25日其收到大连某耐酸泵厂支付用于解决销售纠纷的费用人民币150万元。其协议承诺事项未办，收到的相关费用已全部花掉，除上述款项中的人民币72万元在银行交易记录的证实下其承认用于偿还债务外，其余款项用途被告人无法解释等。
（二）证人证言
证人程某某（系大连某耐酸泵厂行政助理）证言。证实2011年8月间，其所在单位的合作方大连某某房地产开发有限公司的法定代表人王某丙介绍被告人张禄给其单位领导帮助解决与空军某部队产生的纠纷，被告人张禄自称是中国人民解放军空军某副司令员的秘书，并保证能把纠纷解决好；2011年8月21日，大连某耐酸泵厂、大连某某房地产开发有限公司和大连某国际贸易公司在被告人张禄所在大连某国际贸易公司的办公室签订协议书，大连某耐酸泵厂按协议约定于同年8月24日、25日打入大连某国际贸易公司账户人民币150万元；被告人张禄收到上述款项后，既不履行协议、也不见面、不接电话；后向被告人追索上述150万元款项时，被告人张禄在2013年为应付其单位追索诈骗款项曾出具空头支票和两周内还款的还款计划；2014年春节前就已找不到被告人张禄，被告人电话通了，但不接听等。
证人郝某某（系大连某耐酸泵厂董事）证言。证实其于2011年8月间通过大连某某房地产开发有限公司法定代表人王某丙认识被告人张禄；其从王某丙处了解到，王某丙和被告人张禄认识多年，并通过王某丙见到被告人张禄后，被告人张禄自称认识中国人民解放军空军某副司令员，并且谎称关系相当好，其因此相信了被告人；2011年8月21日，大连某耐酸泵厂、大连某某房地产开发有限公司和大连某国际贸易公司在被告人张禄的办公室签订协议书，大连某耐酸泵厂按协议约定于同年8月24日、25日打入大连某国际贸易公司账户人民币150万元；被告人张禄收到钱后，既不办事，也不见面、不还钱，2014年春节前无法再找到被告人张禄；被告人张禄在2013年为应付其单位追索诈骗款项曾出具空头支票和两周内还款的还款计划；被告人张禄从未对其说过被告人曾帮找过部队领导等。
证人王某丙（大连某某房地产开发有限公司法定代表人）证言。证实其与被告人张禄同为黑龙江人，于2009年通过老乡张某某认识；2011年5月左右，被告人张禄在知道某小区纠纷的情况下，约其见面，并谎称与空军某副司令员关系密切，某小区的纠纷在被告人的帮助下很容易解决，但需要费用人民币500万元，需先支付人民币150万元，余款事成后再给付；其和大连某耐酸泵厂郝某某商量后，一起见到被告人张禄，被告人张禄又说明了与空军某副司令员的密切关系，并保证两个星期办成；2011年8月21日，大连某耐酸泵厂、大连某某房地产开发有限公司和大连某国际贸易公司在被告人张禄的办公室签订协议书，大连某耐酸泵厂按协议约定于同年8月24日、25日打入大连某国际贸易公司账户人民币150万元；约定日期过后，其多次找被告人张禄询问事情进展，被告人张禄以各种理由推脱，大约2014年春节前就无法找到被告人张禄；被告人张禄在2013年为应付被害单位追索诈骗款项曾出具空头支票的情况；被告人张禄从未对其说过被告人曾帮找过部队领导；其还证实被告人张禄用同样手段骗取杜某某人民币12万元等。
（三）书证
银行转账凭条、交易记录。证实被告人张禄收到诈骗被害单位某耐酸泵厂款项的情况及被告人张禄利用诈骗款偿还债务的情况等。
协议书。被告人张禄为实施诈骗行为用大连某国际贸易公司（乙方）名义与大连某某房地产开发有限公司、大连某房地产有限公司总经理张某某（甲方）签订的协议，其中包括乙方自签订之日起15日内负责为甲方解决某小区项目纠纷，甲方在2011年9月21日内付给乙方人民币150万元等。
空头支票。证实被告人张禄于2013年2月为应付被害单位大连某耐酸泵厂追索诈骗给付空头支票的情况。
还款计划。证实被告人张禄为应付被害单位追索被诈骗款项出具的承诺两周内还款的情况。
三、被告人张禄诈骗被害单位大连某甲房地产开发有限公司人民币105万元的证据：
（一）被告人张禄的供述与辩解。证实2011年9月28日其以大连某国际贸易公司的名义与大连某甲房地产开发有限公司签订共同运作沈阳军区大连某干休所房地产开发项目协议书，并收到大连某甲房地产开发有限公司支付的费用人民币105万元，该款用于其个人还款等；其没有能力运作大连某干休所开发项目，也没有自己联系、运作该项目等。
（二）证人证言
证人刘某某（大连某甲房地产开发有限公司副总经理）证言。证实其所在的大连某甲房地产开发有限公司法定代表人王某丁通过朋友介绍认识了被告人张禄，被告人张禄声称认识部队相关领导，能帮助其公司办理大连某干休所土地开发项目；其受公司安排和被告人张禄联系办理开发上述项目，被告人张禄对其称认识部队领导，有把握拿下该项目，否则被告人张禄无条件返还全部费用。2011年9月28日，其公司与大连某国际贸易公司在被告人张禄的办公室签订协议，并按协议陆续支付人民币105万元给被告人张禄；被告人张禄从未领其到该项目实地考察，其也未见过该项目的相关资料，其向被告人张禄主张与被告人张禄声称帮助运作该项目的刘参谋见面也被被告人张禄以涉密为由拒绝；其经向朋友了解该项目不存在；被告人张禄曾承认其收到的人民币105万元用于给女友开牙科诊所和刘参谋买车等。
证人刘某甲证言。证实其曾在部队任施工总指挥，同时兼参谋长；2011年7、8月份，在朋友吃饭时认识被告人张禄，不久，被告人张禄主动约其见面并要求其为被告人张禄寻找项目，其先后为被告人张禄找了多个项目，但因被告人张禄资质、实力不够没干成；其没有帮助被告人张禄运作大连某干休所房屋改造项目，只是2011年的12月左右，被告人张禄为其买车使用以后曾向其问起大连某干休所的房屋改造项目能否联系上，2012年1月左右，其就该事询问大连某干休所某干部时，对方回答该项目上级没批，现在根本干不了，之后，其将情况告诉了被告人张禄；其没有将大连某干休所房屋改造的相关手续给被告人张禄看过，也没有把相关请示文件、图纸、效果图放在被告人张禄处；2011年10月27日，被告人张禄以大连某国际贸易公司名义购买奥迪Q5，供其使用，2011年10月8日起先后三次为其汇款人民币50万元等。
证人王某戊（大连某国际贸易公司工作人员）证言。证实2011年10月27日其受被告人张禄安排用被告人张禄转到其银行卡内的款项以其公司的名义购买奥迪Q5一辆，由刘某甲提车；其不知道王某丁、刘某某和大连某国际贸易公司签订共同运作沈阳军区大连某干休所房地产开发项目协议书等。
证人王某戌证言。证实被告人张禄租用其房屋成立大连某国际贸易公司，其不知道被告人张禄运作沈阳军区大连某干休所房地产开发项目的事；其不认识刘某甲，但王某丁、刘某某经常到被告人张禄开的公司去等。
（三）书证
银行转账凭条、交易记录。证实被告人张禄收到诈骗被害单位大连某甲房地产开发有限公司款项的情况及被告人张禄利用诈骗款偿还债务的情况等。
辽宁省军区大连某干休所出具证实材料。证实大连某干休所的住房翻建改造上级没有批复，也从未与大连某国际贸易公司进行任何合作，也无任何委托协议等。
协议书。证实被告人张禄为实施诈骗用大连某国际贸易公司的名义（甲方）和大连某甲房地产开发有限公司（乙方）就大连某干休所开发项目签订的协议，其中约定乙方先期垫付运作费用人民币100万元，甲方负责2012年3月27日前运作该项目到乙方名下，否则甲方将乙方垫付的运作费用无条件返还乙方。
借条。证明被告人张禄收到诈骗款项的情况等。
被告人张禄收款记录。证实被告人张禄收取被害单位大连某甲房地产开发有限公司诈骗款的情况。
四、被告人张禄诈骗被害人杜某某人民币20500元的证据：
（一）、被告人张禄的供述与辩解。证实2013年1月至6月间，其收到被害人杜某某人民币20500元等。
（二）、被害人杜某某的陈述。证实其与被告人张禄于2009年同在大连某某房地产公司工作时开始交往，并告诉被告人张禄2003年空军在秦皇岛施工期间欠其材料费50余万元，被告人张禄声称认识空军某副司令员的秘书，并愿意帮助被害人要回材料款，但一直没有成功；2013年被告人张禄又提出帮其要回施工材料费，但称办事需要人情费，被害人先后两次支付被告人张禄人民币20500元。被告人张禄无法兑现对其承诺，亦未退还款项等。
（三）、王某丙的证言。证实其知道被告人张禄骗取被害人杜某某人民币12万元等。
（四）收条。证实被告人张禄收到诈骗被害人杜某某款项人民币20500元等。
五、情况说明、案件来源、被告人的人口基本信息表等。
上述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人张禄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张禄犯诈骗罪的罪名成立。对被告人张禄应予刑罚处罚。被告人张禄部分退赃，量刑时予以综合考虑。公诉机关指控被告人张禄利用担保人身份诈骗被害人黄某人民币200万元一节，经查，被告人张禄利用给刘某某和黄某的投资合作做担保人的机会取得黄某给刘某某的投资款人民币200万元后，在取得借款人刘某某同意的情况下使用了该款，被告人张禄对使用该款亦不作否认，故公诉机关指控被告人该节实施诈骗行为的证据不足，不予支持。关于被告人张禄辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人张禄通过虚构事实、任意夸大其能力的方式取得被害人的信任，进而通过承诺或签订协议的方式骗取被害人钱财，上述事实有被告人张禄的供述、被害人王某等的陈述、协议书、银行交易记录等证据证实，上述证据间内容一致、相互衔接、相互印证，足以认定，而被告人张禄及其辩护人对其辩解未能提供证据予以佐证，故对被告人张禄及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：
一、被告人张禄犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2028年1月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、公安机关扣押的奥迪Q5轿车一辆，由公安机关依法处理。
三、被告人张禄的犯罪所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙锡河
人民陪审员 扈云生
人民陪审员 魏丽娟
二〇一五年三月二十日
书 记 员 姜正则
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
?第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。
涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。