黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第664号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人董某某，男，汉族，1955年6月7日出生，专科文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市道里区看守所。
辩护人郭俊萍，北京市诚辉律师事务所律师。
被告人王某甲，男，汉族，1973年6月18日出生，小学文化，无业，住所地哈尔滨市道里区，户籍地内蒙古呼伦贝尔市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市道里区看守所。
被告人宋某某，女，汉族，1956年9月26日出生，初中文化，无业，住哈尔滨市道里区。2012年7月26日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
被告人师某某，女，汉族，1960年1月18日出生，初中文化，无业，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
被告人周某某，女，汉族，1956年12月19日出生，专科文化，系五大连池市华山监狱退休职工，住哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人冯铁山，黑龙江志阳律师事务所律师。
被告人张某甲，女，汉族，1985年1月30日出生，中专文化，无业，住哈尔滨市道里区，户籍地黑龙江省五常市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月15日被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人邢美雯，黑龙江民强律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）385号起诉书指控被告人董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院于2014年5月28日立案，依法组成合议庭，于2014年6月17日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员于跃洋出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人郭俊萍、被告人王某甲、宋某某、师某某、周某某及其辩护人冯铁山、被告人张某甲及其辩护人邢美雯到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年3月至2011年末，被告人董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲经人介绍分别加入“中国明明商”传销组织。2013年10月，董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲作为“中国明明商”哈尔滨市分支的负责人，组织、领导哈尔滨地区的传销活动。其中董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某为“无首”，董某某号称“商代”负责全面工作，王某甲号称“商务”负责传销人员讲解，宋某某号称“商委”负责传销人员讲解，师某某号称“商爱”负责收款、存款，周某某号称“商汇”负责填写�司契单”，张某甲负责网银汇款。该组织先后租用位于哈尔滨市道里区新阳路的如家快捷酒店及宏光大厦A座2005室作为活动地点，以宣传和谐文化为名，通过缴纳4010元入门费取得“环民”资格加入该组织，以发展下线“生根发芽”作为计酬或返利依据。自2013年10月至2014年1月，董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲共发展下线236人，收取下线资金合计942060元，上缴“中国明明商”北京总部孙东生、孙艳辉（均另案处理）处894060元，并由北京总部按月发放月金。董某某非法获利30500元，王某甲非法获利11000元，宋某某非法获利27500元，师某某非法获利24500元，周某某非法获利6500元，张某甲非法获利9500元。公安机关扣押传销人员钱款48000元，收缴师某某非法获利19500元，合计扣缴67500元，该款现已上缴国库。
经侦查，公安机关于2014年1月14日在哈尔滨市道里区将被告人董某某、王某甲、宋某某、周某某、张某甲抓获，被告人师某某于2014年3月19日到公安机关自动投案，并如实供述主要犯罪事实。
本案审理中，被告人董某某退缴非法获利30500元，宋某某退缴非法获利27500元，师某某退缴非法获利5000元，周某某退缴非法获利6500元，张某甲退缴非法获利9500元。
上述事实，被告人董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及到案经过、户籍证明及现实表现、刑事判决书、公安机关扣押文件、物品清单、扣押款收据、中国农业银行银行卡复印件、存取款回单、“通达薪地借助款”及“支助和谐文化工程项目款”收据、黑龙江省富裕县工商局关于“明明商”案违法行为性质的认定书、“中国明明商”宣传资料、传销人员名单、司契单及账簿、师某某、�艳辉农行卡账户及网银转账明细，证人于某某、范某某、王某乙、张某乙、徐某甲、徐某乙等人证言，董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲等人供述和辩解，黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲为骗取财物，以宣传和谐文化为名，要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，诱使多人参加传销组织，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，被告人董某某、王某甲、宋某某、师某某、周某某、张某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人师某某自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，对其可以从轻处罚。被告人王某甲、宋某某到案后均能如实供述主要犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人董某某、周某某、张某甲的辩护人关于其到案后均能如实供述主要犯罪事实，对其可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人关于其系首要分子以外的主犯及被告人张某甲的辩护人关于其在本案中起次要辅助作用的辩护意见不符合客观事实，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年9月14日止。罚金款于本判决生效后十五日内缴纳本院。）
二、被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
三、被告人董某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年7月14日止。罚金已缴纳。）
四、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年7月14日止。罚金已缴纳。）
五、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年7月14日止。罚金已缴纳。）
六、被告人师某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2014年7月19日止。罚金已缴纳。）
七、被告人宋某某、董某某、周某某、张某甲、师某某分别退缴违法所得人民币27500元、30500元、6500元、9500元、5000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提�上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓红
人民陪审员 张秀英
人民陪审员 李林芳
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 吕凌飞