广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深龙法刑初字第663号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人叶某某，男，1969年3月4日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省河源市龙川县赤爱镇，因涉嫌犯开设赌场罪于2013年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）1419号起诉书指控被告人叶某某犯诈骗罪、开设赌场罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员曾勇出庭支持公诉，被告人叶某某�庭参加了诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2013年3月至11月期间，被告人叶某某多次以借钱以及让被害人黄某出资入股其经营的消防工程公司为借口，诈骗被害人黄某现金人民币262500元。2013年7月至10月20日，被告人叶某某将自己经营的位于惠州市惠阳经济开发区杨屋村益星百货商店作为赌博场地，提供给赌博人员赌博，并从中非法获利约4000元。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、证人刘某甲等人的证言、被害人黄某的陈述、被告人叶某某的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人叶某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，及提供场地供他人赌博，并从中渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条之规定，构成诈骗罪、开设赌场罪。并建议对被告人叶某某判处有期徒刑6年至8年。诉请本院依法判处。
被告人叶某某辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪金额均有异议，被告人叶某某称其诈骗金额为17多万元、开设赌场非法获利仅3500元左右。
经审理查明：2013年3月开始，被告人叶某某以筹办消防工程公司为借口诈骗被害人黄某现金约20万元。2013年7月至10月期间，被告人叶某某将自己经营的位于惠州市惠阳经济开发区杨屋村益星百货商店作为赌博场地，提供给赌博人员赌博，并从中非法获利约3500元-4000元。2013年10月20日21时30分，公安机关接到报警后在益星百货商店当场抓获被告人叶某某及其他五名参赌人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人黄某陈述，2013年11月2日的询问笔录中被害人称2013年3月至9月，在深圳市坑梓街道沙田李中村1栋被被告人叶�某以合伙开公司为由分多次共骗取了其262500元人民币。2013年3月2日借给被告人7000元，3月9日又借了5000元，这两次的都有欠据。2013年3月28日，被告人说要成立深圳市新金辉消防工程有限公司，让被害人投资，被害人同意投资，被害人一直不清楚这个公司的成立情况，只知道该公司的地址在坑梓深汕路龙田路口425号。被告人说最低要投资50万元，被害人说没有那么多钱，被告人就让被害人先出资10万元，剩下的40万元由被告人帮忙垫上。2013年4月1日，被告人让被害人写了一张金额10万元的投资证据，被告人在上面也签了名。4月20日左右，被告人拿着一张银行卡让被害人保管，被害人不知道密码也不知道卡里有没有钱。2013年5月1日给了被告人29000元、5月30日15000元、6月7日11000元、6月20日10000元、7月1日4000元、7月20日10000元、8月21日20500元、8月29日15000元、9月6日6000元、9月14日15000元、9月17日15000元。5月26日，被告人还给被害人出具了一份投资协议书。被告人向被害人借钱的时候，故意用叶恒辉这个名字，被害人没有见过叶恒华，被害人听被告人老婆说叶恒辉就是被告人。2013年5月之前是被告人一个人过来拿钱，之后由另外一个男的开车送他过来拿钱，后来被害人才知道这个男人并不是被告人所说的做油漆生意的，而是做副食生意的。被害人每次给被告人钱的时候除了那个做副食的男人之外没有其他人在场。被害人与被告人开公司没有签订协议和合同，现在没有任何证据证明被告人拿了被害人的钱合伙开公司，被害人没有获利。2014年1月5日的询问笔录中称，当时被告人让被害人投资10万元的投资证明的时间是2013年4月1日，当时因为被害人资金不够，仅支付了5万元，剩余5万元由被告人先垫上，2013年6月的时候，被告人以办营业执照为由向被�人要钱，被害人凑了5万元在金沙市场的一个小店门口直接把钱交给被告人，2013年11月2日的询问笔录是因为当时被害人报案的时候比较着急，叙述的时候有点出入。
2、证人吴某证言，称2013年6月，其总共带被告人去坑梓三四次，第二次的时候听被告人说去坑梓与人合伙做消防器材的生意，其不清楚具体的合伙人是谁，但听被告人说坑梓的那个女子是合伙人。被告人从坑梓回来时，有时候拿一张纸叠起来用手拽着，有时候用报纸包着。有一次因为被告人没有时间，其自己一个人去到坑梓找那个女子拿过钱，但去的时候并不知道是钱，去到以后被告知是钱，拿完钱后就回去了。
3、证人李某证言，称2013年10月20日21时30分，其在惠阳经济开发区杨屋村益星商店聚众赌三公，没有人坐庄。赌博的扑克牌是小店的老板提供的，老板有从中抽水，但不清楚一个晚上抽水的具体金额。小店除了赌三公以外还有打麻将。益星商店大约是在两个月前就开始提供赌博。
4、证人陈某证言，称2013年10月20日20时许，其在惠阳经济开发区杨屋村益星商店聚众赌三公，没有人坐庄。该赌博场所和赌具是被告人提供的，被告人有从中获利。益星商店大约是在七月份中旬开始提供赌博的。
5、证人刘某乙证言，称2013年10月20日21时许，其在惠阳经济开发区杨屋村益星商店里聚众赌三公，没有人坐庄。其不清楚赌博的扑克牌是谁提供的，益星商店的老板有从中抽水。小店内除了赌三公以外还有人打麻将和斗地主。其不清楚益星商店的老板什么时候开始提供赌博条件。
6、证人杨某证言，称2013年10月20日21时许，其在惠阳经济开发区杨屋村益星商店里聚众赌三公，没有人坐庄。赌博的扑克牌是益星商店的老板提供的，老板有从中抽水。2013年6月下旬，就已经听说�星商店有赌博。
7、被告人叶某某的供述与辩解，2013年11月12日的讯问笔录中称2013年3月份，因为赌博输了钱，想找朋友被害人黄某借钱，就以想开消防公司为幌子分几次从被害人黄某手中拿钱，共计十几万元。被告人给被害人黄某一张废的银行卡，并告知她说卡里有150万元是开公司用的，日后公司赚到钱就会存入这个卡中，但没有告诉被害人密码。被告人用手机134××××9710打给被害人，让被害人准备好钱后再过去拿。吴某知道被告人去拿钱，但不知道是什么钱。被告人外号叫叶恒辉，被告人在卡片上也写这个名字，被害人一个人知道被告人叫这个名字，被告人不清楚被害人是否知道其真实姓名。被告人与被害人签有合作协议，投资协议上的王恒华是被告人签的，是被告人自己编的名字。2014年1月1日讯问笔录称，直到案发时，被告人骗了被害人20万元。被害人之所以向公安机关陈述称，第一次给了被告人10万元现金作投资，是因为当时为了获得被害人的信任，方便日后继续向被害人要钱，被告人实际上只收取了被害人5万元，剩余的5万元就谎称帮被害人出，但出具了一张10万元的投资证明。因为事情间隔比较久，记不太清除了，所以这次交代的和上次交代的不一致。被告人没有经营消防公司，被告人用的叶永辉的假名字也是为了实施诈骗行为。
8、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）现场勘查记录及照片；（2）辨认笔录：刘某东辨认出被告人就是益星商店的老板并称其就是在赌博过程中抽水的男子；黄某明辨认出被告人就是益星商店的老板，并称其就是在赌博过程中抽水的男子；杨某辨认出被告人就是益星商店的老板，并称其就是在赌博过程中抽水的男子；黄某辨认出被告人就是诈骗其的男子；吴某辨认出被告人就是�开车搭到深圳市坑梓拿钱的男子。
9、书证：受案登记表、立案决定书、检查笔录、收缴物品清单、扣押清单、抓获经过、情况说明、身份信息、黄某、叶某某辨认出的名片、建设银行卡一张、两张欠条、投资协议书复印件一份、投资证据一份。
10、视听资料、电子数据。
本院认为，被告人叶某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人叶某某辩称其诈骗的金额仅17万多元，但未能提交证据证明，其在公安机关2014年1月1日的讯问笔录中已确认直到案发时共诈骗被害人20万元，故对被告人的上述辩解不予采信。被告人叶某某以营利为目的，为他人赌博提供条件，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人叶某某归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚。广东�高级人民法院、广东省人民检察院对诈骗罪的数额标准进行了调整，公诉机关以深龙检公诉量建（2014）804号量刑建议书建议对被告人叶某某以诈骗罪、开设赌场罪数罪并罚，判处被告人叶某某6年至8年有期徒刑，量刑过重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五千元；被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月20日起至2018年10月19日止。罚金应在本判决生效之次日起三十日内缴纳�）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 温 敏
人民陪审员 张淑琼
人民陪审员 叶丽芬
二〇一四年五月二十九日
书 记 员 陈美华
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