河北省文安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀1026刑初235号
公诉机关文安县人民检察院。
被告人王某某，男，1965年6月5日出生，汉族，初中文化，农民。2017年1月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被文安县公安局刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押在文安县看守所。
辩护人樊冠勤，河北瑞达律师事务所律师。
文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉[2017]225号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员年金坡、代理检察员徐玉娥出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人樊冠勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
文安县人民检察院指控，贵州美酒河茅台茶集团运转模式为：缴纳3000元，可成为普通会员，获得茅台茶一袋；缴纳6000元，可成为VIP会员，获得茅台茶2袋。该集团盈利模式为：静态收入，普通会员每天分红54电子币，VIP会员每天分红108电子币，以上分红最高为投资额的1.5倍。动态收入，直推奖10%，每推荐一名会员，可获得会员投资额的10%的奖励；发展一定层级可获得领导奖、培育奖等，发展人数越多、层级越高，奖励越多。2015年7月份，被告人王某某在霸州市加入会员后，为获得更多返利，在租赁房间建立茅台茶工作室，开展茅台茶的宣传、培训，其直接或间接发展了下线谢某、刘某3、杨某1等60余人加入茅台茶会员，层级达三级以上，传销金额138万余元。
公诉机关针对指控，向本院提供了被告人王某某的供述与辩解，传销参与人员刘某2、邵某等人的证言，银行流水，辩认笔录，到案说明，王某某的户籍证明等证据，认为被告人王某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。
被告人王某某对公诉机关指控其组织、领导传销活动无异议，辩解指控的发展会员和涉案金额过多。
辩护人认为，被告人王某某有自首情节，认罪、悔罪，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，贵州美酒河茅台茶集团有限公司运转模式为：缴纳3000元，可成为普通会员，获得茅台茶一袋；缴纳6000元，可成为VIP会员，获得茅台茶2袋。该集团盈利模式为：1、静态收入，普通会员每天分红54电子币，VIP会员每天分红108电子币，以上分红最高为投资额的1.5倍。2、动态收入，直推奖10%，每推荐一名会员，可获得会员投资额的10%的奖励；发展一定层级可获得领导奖、培育奖等，发展人数越多、层级越高，奖励越多。2015年7月份，被告人王某某在河北省霸州市加入贵州美酒河茅台茶集团成为会员后，为获得更多返利，租赁文安县政通道种子公司宿舍楼四楼401室建立茅台茶工作室，开展茅台茶的宣传、培训，其直接或间接发展了下线戴某1、刘某2、郑某、林某等47人加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员，层级达三级以上。至案发，会员未返回金额为872334.1元。
上述事实有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人王某某供述，其于2015年7月份经赵桂茹介绍在霸州市加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员，霸州报单中心的负责人是赵某。运行模式和奖励机制是：级别分普通会员和VIP会员两种，普通会员缴纳3000元，给等值的茅台茶系列产品一套，VIP会员交6000元，给两套产品。静态收入，投3000元每天分红54元电子币，投6000元，每天分红108元电子币。直推奖10%，培育奖15%，领导奖拿上5代培育奖额的5%，隔代拿；拿下十代业绩投资额的5%，隔代拿。见点奖是拿十层见点投资额的1%。重销奖是累计到3000时，给一套产品，星期三提现，下周三到账，够600元可提现。注册成功扣网络服务费100元。其在文安政通道种子公司宿舍楼四楼租房作为工作室，推广茅台茶。直接介绍加入的会员有谢某、戴某1、于某1、田某、刘某1、刘某3。收到会员的钱都交到霸州市的报单中心了。其介绍加入的会员又介绍了新的会员加入，具体情况不清楚。所收的钱主要是转给了霸州报单中心，还有一部分给会员对冲现金了。金某给其转的钱是新会员的钱。谢某发展的董某，董某发展的金某。
2、证人戴某1证言证实，其是通过王某某介绍于2016年1月29日加入的贵州茅台茶集团成为会员，该公司文安的负责人是王某某，办公地点在政通旅行社上面四楼。王某某说每天都可以返钱，具体怎么返我不清楚，拉新会员也给提成，其分两次交给王某某20000元，后返回7000多元。其还介绍李某1、戴某3加入了会员，李某1还有5000多元没返回，戴某3还有3213元没返回，其还清了二人的钱。
3、证人于某1证言证实，其是经王某某介绍于2016年1月25日加入的贵州美酒河茅台茶集团成为会员。普通会员3000元一单，VIP会员6000元一单，会员每天都分红，介绍会员加入提成。其通过王某某入了18000元，返回10000元。后来金某让其加入“AB”网，收益高，其不懂就入了15000元，返给其2000元。其在政通旅行社四楼上过两次课，主要讲资金制度，让其去拉人头，拉人可以多挣钱等。
4、证人田某证言证实，其是通过董某、金某介绍于2016年6月份加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员的，其还介绍刘某1加入该公司。该公司负责人是王某某，办公地点在政通旅行社的四楼。其在金某、董某介绍下交了10000元，马某某交了5000元，没给其返过钱。
5、证人刘某1证言证实，其是2016年1月经王某某介绍加入的贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员，叫其到政通旅行社四楼听课，向其介绍如何加入，如何挣钱，如何返利，介绍人加入可以获利，介绍的人越多就挣钱越多。其给了王某某18000元，返其3800元，后又交给金某9000元。
6、证人刘某2证言证实，其于2016年5月4日通过儿媳的朋友李某介绍加入的贵州茅台茶集团成为会员，了解了运行模式和获利方法，交了28300元，返还给我4400元。该公司在文安的负责人是王某某，金某和刘某3负责报单，办公地点在文安县文体局对面政通旅行社四楼。其知道加入的会员有四五十人，其可以提供一张层级图。
7、证人王某证言证实，其经王某某和于某1介绍于2016年5月6日到文安县政通道茅台茶的办公室将12000元将给了他们俩人。
8、证人郑某证言证实，其通过金某介绍于2016年3月14日在文安县加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为分员，投入6000元，返回3000元。该公司文安的负责人是王某某，公司安排在政通旅行社四楼上课，金某和王某某都讲过，金某负责收钱报单。
9、证人林某证言证实，其是2016年9月份经王某某介绍加入的贵州美酒河茅台茶集团，向其介绍加入该公司如何挣钱。王某某是文安的负责人，领导还有金某、刘某3、董某，其交给王某某18000元，还以女儿林某某的名义交了18000元，入新网交给金某15000元，后返还过5000元。
10、刘立永证言证实，其是通过王某某介绍加入贵州美酒河茅台茶集团成为会员的，共投入18000元，返回4000元。
11、证人邢某1证言证实，其是2016年7、8月份通过王某某介绍加入的茅台茶公司，通过银行转给王某某15000元，都没返回。
12、证人邵某、陈某1等37人均证实经别人介绍加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员，并了解公司获利办法等内容，分别向公司负责人员交了钱，有的发展了新会员，有的返回部分资金，有的资金未返还（尚未返还的资金包括陈某218000元、王某1108000元、张某24334元、李某5230元、林甲某13290元、魏某某25900元、张翠平15000元、胡某某11000元、刘乙某3000元、李某某12000元、郭某某67400元、王甲某13000元、曹某某3000元、董某某3100元、霍甲某19850元、姜某某18000元、曹某232100元、郭某39400元、李某249100元、马某某12900元、毕某某5000元、刘某某3641.4元、刘某14654元、胡甲某27621.7元、杨某138200元、梁某某35000元、刘某某20000元、关甲某11500元、宫某某8000元、崔某某8000元、黄某某37800元、李某15000元、戴某33213元。另有杨某2、潘某投入的资金已由他人还清，韩某某投入的资金计算在妻子甲某名下），这些人未返回金额为691234.1元。
13、证人曹某1证言证实，其位于文安县政通道种子公司宿舍楼401室曾租给王某某，王某某说是卖茶叶。后来其去看了一下，客厅里贴的全是宣传的东西，特别乱，没到期就让他走了。
14、证人赵某证言证实，其是2015年12月通过朋友潘某某绍加入了茅台茶公司，后向公司交了5万元，成立了霸州报单中心，负责宣传、报单工作。上面法人代表是蔡某。
15、刘某2的辨认笔录（卷二P88）证实，刘某2指认文安县政通道政通旅行社四楼一处民宅为茅台茶公司进行宣传和办公的地点。
16、郑某的辨认笔录（卷二P97）证实，郑某指认文安县政通道政通旅行社四楼一处民宅为茅台茶公司进行宣传和办公的地点。
17、接受证据材料清单及其内容证实王某某、刘某2、郑某等人银行交易流水情况及贵州美酒河茅台茶集团有限公司营销计划、宣传图片、营业执照等内容。
18、曹某2、郭某、李某2等投入茅台茶公司返利表、AB网分层图证实返利和层阶情况。
19、王某某、金某等银行转账交易流水证实收取会员入会资金及提成情况。
20、邵某、张某1、张某2等人账户及活动情况。
21、邢某1的手机截屏及银行交易流水证实其交款给王某某的情况。
22、到案说明证实，被告人王某某于2017年1月19日经电话传唤主动到文安县公安局经侦大队接受讯问。
23、常住人口基本信息证实，被告人王某某出生于1965年6月5日。
本院认为，被告人王某某以推销茅台茶为名，要求参加者购买茶叶获得加入贵州美酒河茅台茶集团有限公司成为会员的资格，并且按一定顺序组成层级，达三级以上，以发展下线作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，达47人，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。会员中以其他人的名义投入资金的，会员人数按该会员一人计算。被告人王某某自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；审理中认罪、悔罪。综上，依法对被告人王某某从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2017年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 秦建壮
审判员 邓俊华
审判员 杨根良
二〇一七年九月七日
书记员 肖 宇