广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0607刑初439号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人李汝荣，男，1979年2月20日出生于佛山市南海区，汉族，中专文化，在业，住佛山市南海区。因本案于2016年1月28日被抓获，次日被刑事拘留，同日被佛山市公安局三水分局取保候审，2017年1月17日被佛山市三水区人民检察院监视居住，同年7月24日被本院取保候审。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2017〕324号起诉书指控被告人李汝荣犯合同诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员邝达恩出庭支持公诉，被告人李汝荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：2010年至2015年期间，被告人李汝荣欠下被害人李某某债务共计人民币20万元。2015年6月至12月期间，被告人李汝荣在无力偿还债务的情况下，和李某某协商以名下的房屋抵债，再先后以支付余下购房款项和提前还清银行贷款才可以办理过户手续为由要求李某某支付人民币16万元、6万元和110700元，后被告人李汝荣将上述款项全部用于个人消费及偿还他人欠款，没有用于提前还清银行贷款，也没有将房屋过户给李某某。期间，被告人李汝荣还提供虚假房屋信息和李某某签订协议，将不属于其名下的佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居603房以人民币40万元出售给李某某。2016年1月，李某某在多次追讨无果的情况下向公安机关报案。2016年7、8月，被告人李汝荣仅偿还给李某某人民币12000元。2017年2月，被告人李汝荣将名下的某名居608房以人民币405000元出卖给他人，但始终没有偿还款项给李某某。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人李汝荣无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人共计人民币330700元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李汝荣对公诉机关指控他犯合同诈骗罪没有意见，但辩称他只诈骗了被害人李某某110700元，指控的事实多处不属实，第一，他欠被害人李某某借款35万元，并非20万元；第二，他没有收到过被害人李某某支付的16万元；第三，指控的其中6万元是私人借款；第四，他和被害人李某某在签订购房协议书时，没有提供虚假房屋信息，应该是房产中介抄错了房号。
经审理查明，2015年以前，被告人李汝荣欠下被害人李某某债务共计人民币35万元。2015年6月，被告人李汝荣向被害人李某某借款人民币6万元。2015年12月，被告人李汝荣在无力偿还债务的情况下，与被害人李某某协商以其名下的房屋抵债，双方于2015年12月1日签订购房协议书，约定被告人李汝荣将其名下位于佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居的房屋以人民币40万元的价格出售给被害人李某某，以抵偿欠款。同日，被告人李汝荣以提前还清银行贷款才可以办理过户手续为由要求被害人李某某支付了人民币110700元。后被告人李汝荣将上述款项全部用于偿还他人欠款及个人消费，没有用于提前还清银行贷款，也没有将房屋过户给被害人李某某。2016年1月，被害人李某某在多次追讨无果的情况下向公安机关报案。2016年7、8月，被告人李汝荣分两次偿还被害人李某某人民币12000元。2017年2月，被告人李汝荣将其名下位于佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居的房屋以人民币405000元出卖给他人，但始终没有偿还款项给被害人李某某。
以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人李某某的陈述及辨认笔录。主要内容：他因公司业务往来认识李汝荣，之后李汝荣欠下他20万元借款。2015年春节过后不久，他向李汝荣追讨欠款，李汝荣提出其在三水区西南街道五顶岗塘九路某名居有一套价值36万元的房屋，要求他支付16万元就可以将房屋卖给他，他同意了。2015年8月的一天，李汝荣带他去到某名居看房屋，由于李汝荣说其房屋有人居住，他没有上去。随后，他在楼下自己的汽车内将16万元现金交给李汝荣，李汝荣答应一个月后将房产过户给他。2015年10月，他见李汝荣一直没有联系他办理过户手续，于是打电话追问。李汝荣告诉他房屋已做按揭，提前还清贷款才能过户，要求他给其6万元还贷。他于是通过银行转账方式给了李汝荣6万元。之后，他多次电话追问李汝荣房屋过户的情况，但李汝荣一直拖着，没有联系他办手续。后来，李汝荣告诉他收到钱后没有用于提前还贷，要求他再给11万元还贷，并说提前还贷的申请书已经填好。他经向银行了解情况后，和李汝荣通过白坭镇某房产中介签订了购房协议书。然后，他让公司的财务人员转了110700元到李汝荣提供的账号里。当时，双方约好李汝荣的房屋作价40万元，李汝荣还当场写下收款收据和借据，他多支付的13万元算作借款。2015年12月20日，李汝荣告诉他其没有提前还贷款，账号里的钱已经提走并用完。经查询，他发现李汝荣名下的房屋地址与购房协议书上的房屋地址不一样。他估计自己被诈骗了，遂到派出所报案。他和李汝荣签订购房协议书时，是李汝荣提供的地址。他报案后，李汝荣先后在2016年7月25日、8月16日转给他1万元和2千元。他辨认出被告人李汝荣。
2.被告人李汝荣的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2010年他借了李某某35万元，没有写借条。直到2015年6月，他又向李某某借了6万元。到了2015年11月，他想着欠李某某41万元没钱还，打算把他位于佛山市三水区西南街道塘九路某名居608的房屋过户给李某某，以抵顶41万元的欠款，李某某经考虑后同意了。2015年12月1日上午，他和李某某到银行查询得知，他的房屋做了按揭，现在还有11万元没有偿还，需要还清了贷款才能把房产证取出来过户。他于是要求李某某借给他11万元用于偿还贷款，然后将房屋过户给李某某。李某某同意了，但提出找房产中介处理后续过户问题。他们于是去到白坭镇一房产中介，签订了购房协议书。随后，李某某让人把11万元转账到了他的银行账户上。他收到钱后用于归还了其他私人欠款及日常使用，没有用来偿还银行贷款。期间，李某某多次电话催促他办理房屋过户手续，他以银行手续还没有办好为借口应付李某某。直到2016年1月18日到20日左右，他告诉李某某已将11万元用于还债，没有偿还银行贷款。他要求李某某给他两个月的时间还清贷款后办理过户手续，或者到时候先还给李某某11万元，李某某不同意。2016年1月26日下午他和李某某去到三水区行政服务中心打印房屋权属证明，证实房屋还在他名下。房屋的还贷日期是2016年1月14日，银行也有电话通知，但他没有钱还款，还欠了别人20多万元。他向李某某提出以房屋抵顶欠款时曾经带李某某去到某名居楼下，因为房屋有人居住，他就没带李某某上去查看，只在楼下指给李某某看。签订购房协议书时，他记得向中介出示了购房发票的手机截图，可能是中介将房号写错了。当天，他还给李某某写了13万元的借条，因为他之前欠李某某35万元，后又借了6万元，加上李某某转给他用于还房贷的110700元，共计520700元，房子价值40万元，两者相抵减后他还欠李某某12万多元，所以写了13万元的借条。他辨认出被害人李某某，还对他名下的佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居608房以及他带李某某看房屋的地点进行了指认。
3.证人陆某沛的证言及辨认笔录。主要内容：2015年12月1日，李汝荣和李某某去到他经营的某房产店铺签订过一份购房协议书，协议书上写的出售的房屋地址是三水区西南街道塘九路某名居603，该地址以及房产证号、面积等信息都是李汝荣口述，他写上去的。他曾经问李某某有没有去看过房子，是否值这个价钱，李某某说去看过但没有留意门牌，没有查看过房产证。当时李汝荣也没有提供过房屋发票或者房产证复印件给他看。由于两人坚持按照李汝荣给的信息去写，他就照做了。关于房子面积问题，李汝荣第一次说110多平方米，后来又说120多平方米，最后又说是97.63平方米。还有地址问题，刚开始李汝荣说的是某名居601还是602，后来又说实际地址是603。购房协议书写好后，两人都有核对过内容，没有提出异议，然后就签名了。他们在店里没有现金交易，吃饭的时候李某某要求李汝荣写过一份欠条，具体内容他不清楚。他辨认出被告人李汝荣。
4.证人李某2的证言。主要内容：2015年12月的一天，他收到短信提示弟弟李汝荣转账4万元到他尾数5273的农业银行卡内。因为李汝荣之前向他借了380万元，所以还钱给他。他不清楚李汝荣还他的4万元的来源。
5.证人周某的证言。主要内容：她和李汝荣是认识多年的朋友，她从2014年开始在李汝荣名下的某名居608房居住，她当时看过该房屋的房产证。她和李汝荣没有签过租赁合同，李汝荣说房子丢空了让她过来居住，没有收取她租金。她没听李汝荣说过要将该房子抵押出去。2015年秋天的时候，李汝荣曾经带了一男一女过来看房子，他听李汝荣的意思是想把房子卖了。2016年4月，李汝荣又带了几个本地人过来看房子。她辨认出被告人李汝荣。
6.房贷信息、银行还款流水记录、提前还款申请书。证实（1）被告人李汝荣在广发银行股份有限公司佛山分行有住房按揭贷款及其还贷情况；（2）被告人李汝荣于2015年11月27日申请提前还款，当时尚有贷款110664.18元未归还。
7.银行卡开户信息、银行交易流水、银行支付凭证、对账单等。证实被告人李汝荣、被害人李某某相关银行账户的交易情况。被告人李汝荣和被害人李某某均对相关书证进行了辨认。
8.借条。证实被告人李汝荣于2015年12月1日确认向李某某借款13万元。
9.收款收据。证实被告人李某某于2015年12月1日确认收到李某某购买西南街道塘九路某座603房房款400000元（但未办理过户）。
10.购房协议书。证实2015年12月1日，被告人李汝荣与被害人李某某在某房产中介签订购房协议书，约定李汝荣将位于西南街道塘九路某名居某座603作价40万元出售给李某某，并备注李某某于2015年11月25日已付清购房款40万元给李汝荣，但未办理过户手续，李汝荣因资金周转不足不能偿还银行贷款，由李某某支付11万元给李汝荣偿还贷款。
11.房产登记信息查询表。证实被告人李汝荣名下有一套位于佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居608的住房，该房产已抵押给广发银行股份有限公司佛山分行，产权证号是0410049171，住宅建筑面积是116.15平方米，套内建筑面积是97.63平方米。
12.广东省地方税收通用发票。证实被告人李汝荣购买的位于佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居608房的基本信息。
13.查询证明。证实（1）截至2017年5月26日，被告人李汝荣在佛山市三水区内没有有效的（房产）登记记录，位于佛山市三水区西南街道塘九路某号某名居608的住房已于2017年2月20日登记到蔡某某、林某1、林某2的名下，三人以买卖方式取得了该房产，目前该房产没有抵押；（2）截至2017年5月25日，被告人李汝荣在佛山市三水辖区内名下没有任何机动车辆的档案资料记录。
14.手机微信截图。证实被害人李某某提供的他与“小子荣”之间的微信聊天记录情况。
15.暂不予收押通知书、入所检查材料。证实被告人李汝荣患有Ⅱ度房室传导阻滞，佛山市三水看守所决定对其不予收押。
16.说明。证实公安机关对涉案相关情况的说明。
17.抓获经过。证实被告人李汝荣的到案经过。
18.户籍材料、前科情况查询表。证实被告人李汝荣的身份情况与上列一致，无违法犯罪前科。
19.受案登记表、立案决定书。证实案件的来源及立案经过。
公诉机关指控被告人李汝荣先后诈骗被害人李某某16万元、6万元和110700元，共计330700元，经审查，虽然被害人李某某陈述他给了被告人李汝荣16万元现金，但没有相关证据予以佐证，且被告人李汝荣对此予以否认，本案现有证据不足以认定被告人收取了被害人李某某16万元现金的事实。关于6万元，被害人李某某称是被告人李汝荣以抵顶欠款的房屋需要提前还清贷款才能过户给他为由要求支付的，但被告人李汝荣辩解该笔款项为私人借款，而且现有证据不足以证实被害人李某某在支付6万元给被告人李汝荣之时或之前，双方有协商过以房屋抵顶欠款的相关事宜。因此，本院不予认定该6万元是诈骗款项。关于110700元，被告人李汝荣的供述与被害人李某某的陈述能够相互印证，且有证人证言、辨认笔录及照片、相关书证等证据予以佐证，足以认定被告人李汝荣骗取被害人李某某110700元的事实，本院予以确认。综上所述，本院认定被告人李汝荣在签订、履行购房合同的过程中，骗取被害人李某某财物的数额为110700元。公诉机关指控的诈骗数额有误，本院不予采纳。
关于公诉机关对被告人李汝荣提供虚假房屋信息与被害人李某某签订协议的指控，经审查，根据被告人李汝荣的供述、被害人李某某的陈述，结合控辩双方提供的证据，本案现有证据能证明在购房协议中，把某名居608房错写成603房，但在建筑面积栏内写的是正确的套内面积、证号写的是正确的不动产项目编号，与被告人所称其在签订协议时，手中持有的购房发票上列明的信息相吻合，故不认定被告人李汝荣在签订购房协议书时提供了虚假的房屋信息。公诉机关的上述指控，本院不予采纳。
关于公诉机关对被告人李汝荣在2015年之前欠被害人李某某债务数额为20万元的认定，经审查，根据本院前述对被告人李汝荣借款数额及骗取财物数额的认定，结合公诉机关提供的购房协议书、借条、收款收据等相关书证，可推算出被告人李汝荣在2015年以前欠款人民币35万余元。鉴于被告人李汝荣在侦查阶段及庭审阶段一直稳定供称自己欠下被害人李某某人民币35万元的事实，本院从有利于被告人的角度考虑，认定被告人李汝荣在2015年以前欠下被害人李某某债务共计人民币35万元的事实。
本院认为，被告人李汝荣无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币110700元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。公诉机关对被告人李汝荣骗取他人财物数额巨大的指控，本院不予采纳。被告人李汝荣归案后能够如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，且在案发后偿还了被害人李某某人民币12000元，本院决定对其从轻处罚。鉴于被告人李汝荣是初犯，有坦白情节，综合考虑其犯罪情节、犯罪后的悔罪表现，本院决定对其宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人李汝荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李桂红
审 判 员 曾巧珍
人民陪审员 吴成亮
二〇一七年九月一日
书 记 员 刘艳娟