河南省社旗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1327刑初86号
公诉机关河南省社旗县人民检察院。
被告人李虎军，男，1981年9月22日出生，汉族，初中毕业，无业，住安徽省界首市（户籍所在地：河南省武陟县）。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月8日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年10月17日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。
社旗县人民检察院以社检公诉刑诉〔2016〕325号起诉书指控被告人李虎军犯合同诈骗罪，于2017年3月1日向社旗县人民检察院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，社旗县人民检�院指派检察员惠方、贺方到庭支持公诉，被告人李虎军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
社旗县人民检察院指控：2016年9月3日下午，被告人李虎军驾驶一辆黑色北京现代牌轿车来到位于社旗县唐庄乡官营村居民李某3的粮食收购点收购小麦时，李虎军让李某3介绍粮食收购点，由李虎军收购小麦，并约定，李虎军每收购一车小麦给李某3500元的介绍费。次日，李某3带领李虎军分别到社旗县大冯营镇杨庄村的张某1的粮食收购点和社旗县大冯营镇丁庄村刘某的粮食收购点，以李某3的名义、每斤1.08元的价格收购两车小麦（当时约定，张某1和刘某只向李某3要小麦款），共计92780公斤，价值201700元，但李虎军并未支付货款，只是给李某3写了一张202700元的欠条（其中包含李某3的1000元好处费），并约定，李虎军将小麦卖出获得货款后，立即将上述款额支付给李某3。9月5日，李虎军让两个货车司机袁腾飞等二人将小麦运至河南省新乡市“伍得利面粉厂”销售，因“伍得利面粉厂”认为小麦霉变而拒收。李虎军又让河南省焦作市乔庙村居民崔某联系帮忙销售，崔某联系到焦作市“乔庙粮库”的检验员辛某，以每公斤1.03元和1元的价格将两车小麦卖给焦作市“乔庙粮库”，卖得小麦款188294元。崔某留下自己应得利润6334元，按照李虎军的安排，将剩余小麦款181960汇给安徽省界首市颖南办事处的张某2。9月6日，李虎军在确认货款到账后，用张某2的手机银行将货款转给李某312700元后，将其余小麦款转给李虎军的债权人袁俊梅2900元、王某210万元、谢某5.5万元、曹文兵1万元。之后，李某3多次催要，李虎军又给李某33万元。剩余小麦款虽经李某3多次催要，但李虎军一直推托不还。
社旗县人民检察院认为，被告人李虎军以非法占有�目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李虎军对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不是犯罪。
经审理查明：2016年9月3日下午，被告人李虎军驾驶租用马某所有的一辆车牌号为皖Ｋ×××××黑色北京现代牌轿车来到位于社旗县唐庄乡官营村居民李某3的粮食收购点收购小麦时，李虎军让李某3介绍粮食收购点，由李虎军收购小麦，并约定，李虎军每收购一车小麦给李某3500元的介绍费。次日，李某3带领李虎军分别到社旗县大冯营镇杨庄村的张某1的粮食收购点和社旗县大冯营镇�庄村刘某的粮食收购点，以李某3的名义、每斤1.08元的价格收购两车小麦（当时约定，张某1和刘某只向李某3要小麦款），共计92780公斤，价值201700元，但李虎军并未支付货款，只是给李某3写了一张202700元的欠条（其中包含李某3的1000元好处费），并约定，李虎军将小麦卖出获得货款后，立即将上述款额支付给李某3。9月5日，李虎军让两个货车司机袁腾飞等二人将小麦运至河南省新乡市“伍得利面粉厂”销售，因“伍得利面粉厂”认为小麦霉变而拒收。李虎军又让河南省焦作市乔庙村居民崔某联系帮忙销售，崔某联系到焦作市“乔庙粮库”的检验员辛某，以每公斤1.03元和1元的价格将两车小麦卖给焦作市“乔庙粮库”，卖得小麦款188294元。崔某留下自己应得利润6334元，按照李虎军的安排，将剩余小麦款181960汇给安徽省界首市颖南办事处的张某2。9月6日，李虎军在确认货款到账后，用张某2的手机银行将货款转给李某312700元后，将其余小麦款转给李虎军的债权人袁俊梅2900元、王某210万元、谢某5.5万元、曹文兵1万元。之后，李某3多次催要，李虎军又给李某33万元。剩余小麦款虽经李某3多次催要，但李虎军一直推托不还。
另查明：社旗县公安局于2016年9月21日对李虎军涉嫌诈骗一案立案侦查并办理刑事拘留手续，2016年9月22日对李虎军上网追逃，2016年10月5日13日许，界首市公安局刑警大队发现网上逃犯李虎军，遂即将其抓获，关押在界首市看守所，2016年10月8日，李虎军被押解回社旗县看守所。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）崔某手机银行交易截图两张
证实其向张某2账户62×××70转账181960元；
（2）张某2账户的转款信息查询
证实张某2账户收到181960元后，转给袁俊美2900元，转给王某210万元，转给李某32700元，转给曹文兵1万元，转给谢某5.5万元，之后又转给李某31万元。
2、证人证言
（1）证人崔某（别名崔东方）的证言
2016年9月19日证实：2016年9月4日，一个自称是安徽省的人用150××××9539的手机号（李虎军）给我联系说有四五车小麦想要卖，让我给他找地方卖，还说想通过我卖给新乡伍得利面粉厂。我让他给我发个样品。他说小麦没有问题，已经装好两车了。我就给面粉厂联系，他拉去之后经过检测两车小麦都不达标，人家不要。这个人又给我打电话说让我给他找个地方价格随便只要能卖出去就行。我说我给你卖会便宜，让他再找别人。他停了半天之后又给我打电话说不管怎样找地方买了。后来我就找了我们村的邸郃粮库。9月5日拉到粮库，一车1.03元，一车1元，还给车牌号含12680那个货车�付3500元运费，另一车我通过朋友给他另加700元运费。粮库9月6号给我打款18万元，9月9日打款5702元。我6号给他打款181960元，他给我发的账号户名张某2。我没见过这个人，他说通过大车司机认识的我。赶我们这行的只要有生意就行所以我没细问。他这两车小麦我挣了3000元的好处费。
（2）证人辛某证言
2016年9月16日证实：9月5日崔东方介绍两车小麦来其粮库出售，其以一车1.03元每斤，一车1元每斤的价格收购，小麦款共188294元给了崔东方的事实。
（3）证人刘某证言
2016年9月21日证实了9月4日李某3和一个男子以每斤1.08元的价格从其收粮点收购一车小麦47390千克的事实。
（4）证人张某1的证言
2016年9月21日证实：9月4日李某3和一个男子以每斤1.08元的价格从其收粮点收购一车小麦净重45970千克的事实。
（5�证人李某1证言
2016年9月21日证实了9月5日李某3带一个男子去看小麦，第二天两人又和刘寺两个人去看的过程中那个男子离开，其和李某3去撵的事实。
（8）证人王某1证言
2016年9月23日证言：2016年9月初那几天，李虎军来我家给我丈夫商量收小麦的事。李虎军来过两次，第一次和我丈夫出去看小麦，当天下午他就走了，怎么商量的我不知道。过了两三天他又来了，来了之后就拉着我丈夫出去了，听他们说是去装小麦，他们两个一直到晚上十一二点才回来。回来后就在核对小麦重量，李虎军还让我丈夫看他身份证。第二天他十点才起来，我还问他小麦交上没，他说交上一车了，另一车在排队。我丈夫他们两个又出去转了。等快天黑才回来，青台的李长坡也过来了，他们三个又出去看小麦了，回来后一起去饭店吃了饭。李虎军住在了我家。我问李虎军这钱啥时间给，李虎军说让我们放心，不管赚赔都会每车给500元信息费。第二天他们又开车走了，我就再也没见过李虎军。欠条我听我丈夫说是李虎军第一天晚上在我家住的时候写的。
（7）证人张某2的证言
2016年10月18日10时24分至10月18日11时16分在社旗县公安局执法办案中心证实：我和李虎军是去年通过一个朋友认识的，2016年9月5日李虎军给我打电话说让我把我的银行账户发过去让他用用，他的银行卡丢了，别的我也没问就给他了，到2016年9月6日下午的时候李虎军给我打电话问我钱到账没有，我给他说到账了一共到了181960元。李虎军知道钱到账后就让我去李虎军在界首市的租房处找他，到那之后李虎军就把其中的2900元转给一个叫袁俊梅的，他给我说这次货车司机的运费；还有就是通过手机银行转账的方式转账给一个叫李某3的12700元，转账给王某210万元，转账给谢某5.5万元，以及剩下的1万元是还我的钱，当晚因为我老公的姐姐用钱我就把这钱转给我老公了。
（8）证人谢某的证言
2016年10月18日11时24分至10月18日12时16分在社旗县公安局执法办案中心证实：我和李虎军是在界首市租车时认识的，李虎军是做粮食生意的，李虎军借我有1万元现在还没有归还，2016年9月份的时候李虎军给我打过5.5万元但是这钱其中4万元我给李虎军了，剩下的1.5万元李虎军让我给一个叫李某3的账户打了1万元，剩下5000元算他还我的欠款。给李虎军的4万元第一次好像是我去取的钱当时取了2万元给了李虎军，后来之后又隔了一天李虎军又到我家找让我让我再给他2万元，我就给我老婆联系让她拿着银行卡去取钱，之后在家给了李虎军。
（9）证人王某2的证言
2016年11月3日10时16分至11月3日11时26分在安徽省界首市宝兰酒店证实：2016年8月9日的时候李虎军从我这里借走10万元，当时因为和他还不熟就让他把身份证复印了，欠条就写在他身份证复印件的背面。后来李虎军把钱还我后，我就把欠条还给他了。2016年9月13日李虎军又给我打电话借我2万元钱说急用，李虎军就写好欠条并把身份证和欠条放在一起拍成照片通过微信的方式发给我，还说一个星期就还，我记把钱给他打过去了，2016年9月18日又从我这借了10万元钱，这次给我打的有欠条，说好一星期之后还我，到2016年10月25日李虎军还没还钱还说再用一星期到2016年10月2日还钱，但到2016年10月2日不但没有还钱又说急用又问我借10000万元钱，还说过完假期后还钱，这次没有打条，但是他一直没还我钱，我把前两张欠条提供给公安机关。
3、被害人李某3陈述
被害人于2016年9月13日、21日在社旗县�安局执法办案中心陈述：2016年9月1日下午，李虎军开着一辆车牌号为皖Ｋ×××××的黑色北京现代轿车到我家粮食收购点前问我有没有小麦，我说只剩下一二十吨不够车。不过别的地方有。他给我说装一车小麦给我500元介绍费，每斤按1.08元。我坐他车先去社旗西边刘庄，后去大冯营，又去青台街北边周庄的粮食点，李虎军每到一个地方都拿着小麦样品说是回去化验。看过这三个粮食点后，他说要拿着小麦回去化验，让收购的人看看这小麦咋样，之后他就走了。2016年9月3日，李虎军说青台那个小麦不中，另外两家可以收。还说第二天他就过来，让我给他找两辆货车。我问货运部找了一辆，让李虎军自己找了一辆。第二天快中午的时候李虎军找的那辆就来了，下午两点李虎军开车来，我们一起到刘庄和大冯营收购点装小麦，然后在社旗城南环消防队旁边的地磅上称重，刘庄张金坡家那车重45790公斤，99360元；大冯营刘某那一车重47390公斤，102360元，共计201720元。当天晚上给我打了一张202700的欠条，包括给我的手续费1000元。李虎军给两个司机说把小麦拉到焦作武陟县一个斯美特方便面厂。李虎军当天住在我家了。第二天，9月5日上午，李虎军说再去看看小麦点，我们去青台余岗附近，说话的时候李虎军开车走了。我给他打电话他说上厕所了。那天下午我和我儿子一起开车准备去焦作武陟县找他，路上我给他打电话他说让我到郑州汽车北站等着他，他安排人接我。晚上七点左右一个叫腾飞的人开一辆面包车找到我们，说李虎军忙，他领我们吃饭住下，明天李虎军给我们见面。吃饭时候李虎军打电话要卡号，给我转了12700元。第二天没有给李虎军联系上，我、我儿子、我两个外甥、腾飞我们一起到焦作武陟县李虎军家里见到他父母。李�军母亲说李虎军5号下午回去了一趟说麦还没卖出去。之后李虎军给我联系说让我们先回去，还说晚上给我再打3万元钱，在剩下的这几天给我。他当晚给我打了1万元。之后在没有给我打过钱。偶尔接电话敷衍我几句，打的多了给我发个短信。他还欠我18万元钱。我后来和我找的那个货车司机联系，他说麦卸在一个小粮所，后来我们去找过这个粮所，没找到他们领导问李虎军卖麦的情况。
9月4日晚上两车小麦拉走后，刘某我们三个在街上吃完晚饭，我和李虎军回到我家后李虎军说先算算账，给我打个欠条，明天给我钱。当时他还把身份证拿出来让我照相。我也不清楚为啥要写这个欠条，他当时就在我家住，第二天还钱。李虎军是9月6日离开的，之前我记错时间了。9月5日上午，李虎军上午十点多才起床，对我说钱还没有打过来。还说再出去看看别家的小麦。�开车拉着我在刘寺、桥头、余岗转着看，当晚李虎军又住我家了，还说明天给我钱，看看还能不能再拉两车。9月6日上午，刘寺的人给我联系想去余岗看小麦，随后李虎军拉着我，和刘寺那两个人一起去了余岗。到了之后我们说话时，李虎军自己开车走了。我赶紧打电话问他干啥去了他说上厕所去了。我和刘寺的两个人开车撵他，还让李某1也去撵，没撵上。我之后不间断给李虎军打电话要钱，后来去他老家武陟县找他父母，还是没见到他。9月16日我再次去武陟县，也没有见到他。我给他打电话几个他接一个，说让我放心，钱一定会还给我，但是不说啥时间还我。直到现在分四次给我打了42700元，上次我说第一次打款12700元是分两次，第一次9月5日晚上打了2700元，一个小时后又给我转了1万元。次日我到他家他说给我3万，但是当晚只给我转了1万元，9月16号晚上我去他�他承诺给我3万，直到9月19日才给我转了2万元。
4、被告人李虎军的供述与辩解
2016年10月8日、9日在社旗县公安局执法办案中心、社旗县看守所供述：大致上是一个多月前的一天中午，我开着一辆车牌号为皖Ｋ×××××的黑色现代轿车从界首市到方城、社旗这边沿路找收粮食点，转了五六家看看行情，我一直沿着从方城到社旗县的公路，在走到一个公路标牌上显示的平高台的地方我就开车往右拐了，我沿路又看了几家，他们要价高我就接着往前走，走到一个T型路口的时候，我没拐弯继续往前走了十来多米我看到路右边有一家门口有一台玉米筛选机，我就过去问谁是老板，然后那个叫李某3的男子就上前给我说话。还问我是干啥的，我说是收小麦的。李某3说我要是需要的话他可以给我带路去转转。然后，在他家坐了一会儿，我开着车拉着他在社旗县�围内转了四五家，我们两个一起看了看这几家的小麦。之后，我就拉着他把他送回家，在回家的路上我对李某3说，我看中的有两家，一家小麦按每斤1.085元收购，另一家按1.08元收购。还有就是我对李某3说现在资金紧张，小麦拉走之后隔天才能把小麦款付清。李某3说这样也行。我把李某3送回家，我就开着车回郑州了。隔了两天的一个上午，我给李某3打电话说，可以按之前商定的收购价收购这两家的小麦。我还对他说，让他找两辆货车。不过后来他找了一辆货车。我也通过电话给南阳信息部联系找了一辆货车，总共两辆车。第二天上午，我还是开着这辆黑色现代轿车到李某3家里，我拉着李某3先到社旗县消防队对面的一个地磅，把我找到那一辆空货车过磅，之后我开着车拉着李某3在前面带路，让货车跟着到第一个装小麦的地方，这个地方是哪儿我不知道，是李某3领着我去的。装好小麦之后，我们一起到之前称重的地方进行称重，这辆车拉的小麦是按1.085元收购的，总重45吨左右。之后这辆货车按我说的地址往新乡伍得利面粉厂去了。晚上七八左右，我们去了第二个收购点，在一个乡村公路上，按1.08元收购的，总重46吨左右。这辆车也往伍得利面粉厂去了。之后我和李某3回他家了，算了算两车小麦的价钱，总价值201170元，当天我没给他钱，承诺小麦卖了之后给。给他打了一个202170元的欠条，包含给李某3的1000元好处费。我当天还拿出我的身份证让李某3用手机拍了照，在欠条上也把我的身份证号写上了。当晚住在他家了。第二天中午第一个车给我打电话说小麦质量有问题伍得利面粉厂不收。我给一个叫崔东方的粮食贩联系让他帮我卖了。我和李某3又去看粮食，晚上还住在他家。第三天另外有人让李某3领着看粮食，因为不是我要的，我就在车上坐着，货车司机给我打电话说粮食发霉了人家不要。我一听这就趁李某3不在身边开车往新乡方向走了。没有给李某3打招呼。后在走到社旗环城路上，我给李某3打电话说粮食不合格没有卖掉，我急着回去处理，随后把钱打给他。我又给崔东方联系让他想办法把两车小麦处理掉。后来崔东方说一车按1.05元卖的，辆一车0.9元多卖的。最后崔东方一共给我18万多元，把钱打到我界首一个朋友张某2的账户上了。我在高速上是崔东方说小麦卖掉了我就没有往新乡去，往界首找张某2去了。我是那天下午五六点到的界首，一个多小时后张某2给我打电话说钱已经到账了。我去找张某2见面，把两车的运费通过张某2的手机银行给他们转过去，大致有七八千元。我又给李某3转了12700元。我给李某3打电话说先给你转1万元，等明天再给你转2万。当时李某3说他已经在郑州了�要到我家找我要钱。我说不方便见面，就让我朋友袁腾飞安排他们吃个饭再找地方住。我在电话中给李某3说小麦卖赔了，但是赔这个钱不让他出，我还给他。之后我给界首市的王某2转了10万，剩下的五六万转给界首的谢某了。我之前欠王某210万块钱，他要的急，还是高利息，我就先给他了。我欠谢某1万多元。我想着把剩下的4万多放在谢某那我用着方便，没有给李某3。我把钱转出去后没法给李某3说，有时候我看他电话故意不接，有时候他打多了我怕他报警就又接了，给他说我先挪用一下，一周后再给他。后来李某3打电话要的急了我就分两次给他打了2万元钱。我一共给了李某34万多元钱，剩下的到现在也没给。我钱周转不开了，当时想着把钱挪用一下，过几天再给他，谁知道周转不开了。当时货车司机说小麦质量有问题我给李某3说了，李某3说让我先找人办办看。后来崔东方说赔钱才能卖我也给李某3说了，还说赔钱了也不让他赔，他当时没吭声，只是问我啥时间能把钱给他。我把钱挪用后给李某3说了。
上述事实另有被告人李虎军的常住人口登记表，张某2卡号62×××70交易明细，李虎军到案经过，李虎军向李某3书写欠条，两车小麦称重及价值底数一张，李虎军身份证照片一张，辛某提供财务登记表一张，农行回执单一张，支付凭证，辨认、指认笔录，李虎军给王某2写的借条，证人张某3、马某的证言，车辆买卖协议、二手车销售发票、车辆变更登记手续、转籍车辆完税证明单等证据证实。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法，能够证实本案事实，依法确认其证明效力。
本院认为，被告人李虎军以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人李虎军辩解不构成犯罪的意见，经查，李某2、王某2、崔某等人的证言及被害人李某3的陈述证实被告人李虎军利用给被害人好处的手段欺骗被害人作保赊账收购小麦并低价出售，且出售后并不支付小麦款而是用于清偿外欠账和兑现他人好处，非法占有的目的明显，对其辩解意见不予采纳。侦查机关扣押被告人李虎军租用案外人马某的车牌号为皖Ｋ×××××的轿车应解除扣押，发还所有人。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第四十五条之规定，判决如下：
一、被告人李虎军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月5日起至2021年4月4�止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李虎军退赔刘宗民16万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈 平
审 判 员 闫进猛
人民陪审员 胡金美
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 王海洋