河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1303刑初5号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人何应启，男1996年3月3日，汉族，初中毕业，无业，户籍住所地海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月28日被海南省儋州市公安局抓获，于2017年6月29日至2017年7月7日被羁押于海南省儋州市第二看守所；于2017年7月7日被海南省儋州市警方移交至南阳市公安局卧龙岗分局；于2017年7月8日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年8月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
被告人羊江少，男，1996年9月13日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍住所地海南省洋浦经济开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月4日被海南省三亚市公安局天涯分局抓获，于2017年7月4日至2017年7月10被羁押于海南省三亚市第一看守所；于２０１７年７月１０日被三亚市警方移交给卧龙岗分局；于2017年7月11日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年8月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）755号起诉书指控被告人何应启、羊江少犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员薛斌出庭支持公诉，被告人何应启、羊江少均到庭参与诉讼。本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2017年6月7日20上午，被害人苏某准备将分期购车剩余的车款全部还完，安排公司会计被害人翟某联系购车时办理分期还款业务的北京大众金融公司；次日上午，翟某通过短信发给苏某一个“银行账号62×××26，户名王少龙“的大众金融账户。苏某于6月5日16时17分通过网银向这个账号转账了201080.56元；收款方收到该笔汇款后回复信息称车款计算有误，需再付车款14197.2元，苏某就在6月6日17时41再次向这个账号转账14197.2元。之后，苏某与北京大众金融公司核实收款情况时发现被骗。经侦查，被告人何应启、羊江少分别持多张银行卡，将分赃款取走。被告人何应启取款金额共计55200元，被告人羊江少取款金额共计21300元。
公诉机关认为，被告人何应启、羊江少明知是犯罪所得而予以转移。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了相应的证据，要求依法判处。
被告人何应启、羊江少对指控的事实和罪名均不持异议，请求从轻判处。
经审理查明：2017年6月7日20上午，被害人苏某准备将分期购车剩余的车款全部还完，安排公司会计被害人翟某联系购车时办理分期还款业务的北京大众金融公司；次日上午，翟某通过短信发给苏某�个“银行账号62×××26，户名王少龙“的大众金融账户。苏某于6月5日16时17分通过网银向这个账号转账了201080.56元；收款方收到该笔汇款后回复信息称车款计算有误，需再付车款14197.2元，苏某就在6月6日17时41再次向这个账号转账14197.2元。之后，苏某与北京大众金融公司核实收款情况时发现被骗。经侦查，被告人何应启、羊江少分别持多张银行卡，分多次将赃款取走。被告人何应启取款金额共计55200元，被告人羊江少取款金额共计21300元。
另查明，被告人何应启因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月28日被海南省儋州市公安局抓获，于2017年6月29日至2017年7月7日被羁押于海南省儋州市第二看守所；于2017年7月7日被海南省儋州市警方移交至南阳市公安局卧龙岗分局；于2017年7月8日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留。
被告人羊江少因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月4�被海南省三亚市公安局天涯分局抓获，于2017年7月4日至2017年7月10被羁押于海南省三亚市第一看守所；于２０１７年７月１０日被三亚市警方移交给卧龙岗分局；于2017年7月11日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）被告人何应启的常住人口基本信息
证实了被告人何应启的基本信息，以及已达到完全刑事责任年龄的事实。
（2）被告人羊江少的常住人口基本信息
证实了被告人羊江少的基本信息，以及已达到完全刑事责任年龄的事实。
（3）前科证明（何应启）
证实被告人何应启因涉嫌诈骗被江苏省涟水县公安局上网追逃。
（4）前科证明（羊江少）
证实被告人羊江少在公安内网上无前科。
（3）到案经过（何应启）
证实被告人何应启于2017年6月28日10时许，被儋州市公安局东风派出所抓获，并移交南阳市公安局卧龙岗分局的情况。
（4）到案经过（羊江少）
证实被告人涉嫌羊江少于2017年7月4日00时许，被三亚市公安局天涯分局新风派出所抓获，并移交南阳市公安局卧龙岗分局的情况。
（5）接受证据清单一份
证实民警李迎宾、陈生2017年6月7日接收苏某提供的证据材料共计六份，内容有中国工商银行电子回单一份，微信截图一张，电脑截图三张，发票扫描件一张，行车证扫描件一张，录音光盘一张。
（6）羁押证明两份
证实被告人何应启于２０１７年７月７日被儋州警方移交给卧龙岗分局，被告人羊江少于２０１７年７月１０日被三亚市警方移交给卧龙岗分局。
（7）涉案银行卡交易流水
2、人身检查笔录
3、鉴定意见
4、被害人陈述
我现在在南阳市中达E区苏格实业有限公司任董事长。2016年10月份我在北京购买了一辆黑色奥迪A8，在北京大众金融公司办理的分期。之前还款的是我们公司的股东刘义。2017年6月4日上午，我准备将分期购车剩余的车款全部还完，就让公司会计翟某联系购车时办理分期还款业务的北京大众金融公司。6月5日上午，公司会计翟某通过短息发给我了一个银行账号62×××26，户名王少龙，说是大众金融的。我在6月5日16时17分通过网银向这个账号转账了201080.56元，之后公司会计给我说剩余车款算错了，还得再付车款14197.2元，我就在6月6日17时41分在电脑上用我的中国工商银行（账号62×××91，开户名苏某）网上银行向对方中国招商银行账号（62×××26，户名王少龙）转帐14197.2元，有转账记录。后公司会计翟�在网上百度搜到北京大众金融公司的联系方式0105979****，然后和这个号码联系，对方称给转接到他们公司财务，过了三五秒，有个女人接电话，称是公司财务人员，提供给她的银行账号，并且该公司财务人员提供了一个财物部收款公众平台微信号×××。后来这个公司说我们分两次打款不对，让我们一次性付清，我感觉不对就去大众金融实地询问，金融公司的人说他们公司没有收到这笔款项，也没有联系过我。
5、证人证言
我认识苏某，他是我们公司的老总，他除了在北京有公司外，在南阳中达明育新城E区还有一个南阳苏格实业有限公司，他平时就住南阳。2017年6月5日，苏某因为还车款被诈骗的事情，我知道。我们北京啥都行公司有一辆A8轿车，车牌号是京Ｙ×××××，这辆车是分期付款买的，分期公司大众金融公司，还有20多万没有还，以前还款�是公司的另外一个股东刘义还的款，现在刘义不在我们公司做了，车就留在了公司，苏某苏总准备将车款全部还了，就让我联系当时的分期付款公司，当时刘义给我了一个号码，号码010-658××××6，我于2017年5月4日中午打了一下，但是没有接听，我就在网上找大众金融公司的其他电话，找了几个网页，电话都打了，都没有人接听，我就继续搜，在一个网页上搜到一个010-59797585的电话，网页上也显示这个号码是大众金融的客服，我就打了这个电话，这个电话是一个男的接听的，我问了还款的情况，他就给我了转了财务，是一个女的接听的，她告诉我一个电话号码，我存入手机，存的名字就为大众金融。过完端午节，苏总打电话，让我给大众金融客服联系，于是，2017年6月5号上午10：07，我拨打010-59797585联系该机构，接通后我说咨询还款，对方问我之前是否打过电话，我说有，不记得上次是谁接的，对方说转给财务，然后说财务没上班，我于上午10:29给苏总回复之后，苏总问还款之后结清账单怎么给具体是给谁，我不懂关于车款的手续，于是我于10:36再次打电话咨询，最终对方说可以邮寄给我并问我现在能否还款，我回答说财务没上班办不了，他说他能查可以办，此人就是‘王经理‘，因为该手续着急办理，于是我赶紧与他核对款项，对方也让我提供了车辆信息，核对过后对方提供了私人账户，收款方：王少龙，招商银行北京方庄支行，账号：62×××26，我问对方是否有公户，对方说银行要扣款还款，肯定不能从他们公户扣，我没有多想，于是跟苏总汇报此事，苏总同意转账后，我通知出纳立刻转账，出纳于6月5号16：17给对方提供的私人账户转账201080.56元。同时，我打电话后对方，告诉对方款项已转，对方称已收到，并尽快把结算�单和抵押的登记证书邮寄回来。然后我汇报苏总，告知车款已转。2017年6月6号，苏总又让我咨询车辆过户事宜，我想着该公司是还款机构，于是打电话询问对方是否代办车辆过户，对方接通之后告诉我可以去车管所办理，也可以帮忙代办，我再具体问代办手续，对方称把电话转接到财务，此时电话转接到一个姓刘女士手中〈此人是我第一次打电话接通的人〉，我向她询问了过户代办事宜和王经理邮寄的快递，她推说王经理出差，快递已经邮寄了，可是我们的车辆还款金额计算错了，少算了14197.2元，我详细询问了对方的计算方式，心中却有疑问，立刻汇报给苏总，因为不懂相关工作，我没办法确定哪种计算方式是正确的。对方以把结算清单快递拦截退回为由，让当天办理转账，在此期间，因为不满意对方的办事态度，还与其起了争执。后来汇报此事给苏总，经苏总�意，我通知出纳再次把剩余的14197.2元与2017年6月6号17：41转给了对方。然后我打电话告知对方已转款。对方确保说第2天（6月7号上午）十点左右可以收到快递。2017年6月7号上午我迟迟未收到快递，我上午十一点半左右打电话，一直到下午两点对方才接通。我问对方要快递单号，对方说发送给我，但是我一直未收到。我打通对方三次电话询问快递单号，在第四次电话接通的时候刘姓女士说快递被退回了，我说为什么不通知，对方一直称打电话给我却一直打不通，对方说因为我们还款出错，款项是分两天提交，没有一次性提交还款金额，他们有一个还款提交的APP，钱被挂在系统中，需要再次全额转进去21577.76元才可以把前期转的两次款项原路退回我们的账户。至此，我深觉不对，立刻打电话汇报，苏总先是让对方发一个退款的截图，我要求对方发给我，对方最终用一个�信号×××发给了我一张截图，我仔细看之后明显不对，与苏总沟通分析后疑是诈骗，立刻报警。2017年6月8号上午，我佯装不知，继续和该机构周旋。让对方提供了手机号135××××4763，公户账户95×××28，大众汽车商务有限公司，北京招商银行苏州街支行，公司地址北京市海淀区苏州街卫亚大厦2单元68号，我通过手机号跟对方联系过几次。我最后一次打电话与他们周旋，说继续给私人转账，但账户余额不足只有12万左右。经协商，对方同意垫付，但只肯把款项转至此前提供的王少龙私户，我要求看到对方帐户确定有9万时给对方转账，对方当时说他们商量一下给我回复电话，几分钟后给我回复我正在通话中，紧接着我再打过去的时候，对方已经关机了。跟我通话的刘姓女士说此款项必须在6月9号之前进行处理否则之前转账的款会被冻结，他们将不再负责。现在010-59797585号码，还能打通。caiwu1581689给我发的截图我打出来给你们。我查看了一下5月4号的上网记录，有两个网址是最可疑的，这两个网址都已经打不开了，这两个网址××/Sao68.php?b6pz=ivbnj.html，http://www.mgsyxx.com/zhifuc.asp?MZpf/ylNPgT.html。13135××××4763号码接听的人就是工号0023那个女的接听的，我以前打010-59797585这个号码的时候她和我通过话，所以我也能听出来。每次和对方联系，用的是我自己的手机号码17176××××3500号码。后来我给他们联系的时候有电话录音，我可以提供给你们。我把我第一次和010-59797585号码联系的通话清单打了出来，也给你们。
6、被告人的供述和辩解
（1）被告人何应启的供述和辩解
我们那里有搞电信诈骗的，诈骗的人给我的银行卡，说里面有钱，让我去取出来。我在海南洋浦开发区农业银行，中国银行。海南省儋州市那大镇泰安苑小区旁的农业银行，水岸明珠小区旁的农村信用社等地方取了钱。我自己有一张邮政储蓄卡，其他的都是诈骗的人提供给我的卡，卡是谁的，哪个银行我都不记得了。我取了大概三四万的样子。都是在自动取款机上取的。2017年5月底，我在酒吧喝酒的时候，认识一个二十多岁的男子，他是我们木棠镇公堂村的，我当时说没有事情干，他说让我帮人取款，我们那里搞电信诈骗的很多，我一听他的话，就知道他们也是搞电信诈骗的，让我帮忙取款，我考虑了一下，就做了，然后我把我的手机号码给这个男子，到了6月2号左右，一共电话给我打电话，让我到公堂村的门口去拿一部手机，还有几张银行卡，密码就在卡背面写着，到了6月5日下午，有个电话告诉我说上面有钱，让我去取，我就租赁了一辆黑色的丰田卡罗拉轿车，前往儋州那大镇取钱。在泰安苑小区门口的农行�有水岸明珠小区旁的信用社取钱，取了多少钱，我按照之前说好的好处费扣下，然后就将这钱放到公堂村的门口。他们随后就会去拿。第二天我又到洋浦取钱，第三天、第四天我到那大镇取钱，取完钱我都给他们了。这个人朋友都问他喊“羊”，具体叫什么我不知道，现在见了我也不能认出来。他只是让我留电话给他，我当时用的电话号码我已经扔掉了。他给我了一部诺基亚手机，号码我不知道。我用了两部手机，一部是自己联系家人用，手机号码是18188××××3164个号码我用了六月中旬开始用的，还有一部SanCup的手机，手机号码是18181××××8846部手机和号码就是诈骗的人给我弄的。诺基亚的手机和号码我已经扔掉了。做我们这行的，经常换手机。18181××××8846码就是对方让我取钱用的，我手机中存了一个叫土地的手机号码，号码是17766971284的号码，这个号码给我打过电话，我听声音就是6月5号让我取钱的人。我取完钱，如果对方不想用这张银行卡了，就让我把银行卡和钱一起放到木棠镇公堂村的门口，我放完钱就给对方打电话，对方就会来取。取一万，是给我六百元左右，我花200元，还能剩下400元。我取了这三四万元，大概得了两千多块钱。我不参与诈骗，诈骗成功之后，诈骗的人和我联系我负责取钱，我们没见过面。对方在2017年6月2日左右给了我三张银行卡。卡是谁的名字，是哪个银行的我记不住了。
（2）被告人羊江少的供述和辩解
2017年6月5日我在家，没有参与诈骗，我父母可以证明我在家。从我身上搜到的7张银行卡，除了尾号7013的工商卡、尾号2309的建行卡是别人给我的取钱用的，其它5张卡是我的户名。尾号7013的工商卡、尾号2309的建行卡，给我让我帮他们取钱，一般给我提10%，剩余的钱我再给�们。今年6月5日在三都镇我当时在我们镇上的一个茶店喝茶，一个男的过来问我要不要帮他取钱，具体怎么说的我记不清了。这个男的身高一米六五左右，他见我戴口罩，我没看到他脸，大概20多岁。他的电话我没有记，我们之前联系我使用以前使用的号码，不过我那个号码已经欠费不用了。每次让我取钱之前，他会给我说哪张卡里有多少钱，然后取多少。取完钱之后我扣除我的佣金，再把钱放到对方指定的地方，一般是放在一些偏僻没人发现的地方，他们就会把钱拿走。取钱我是用我自己的工商银行卡（6262×××72邮政（621799640026360620），还有他们给我的卡（其中有两张用过后他们让我扔了，我也不记得卡号）。从6月6号到6月16号大概帮他们取钱10万了吧，我自己拿的也就大几千，不到一万元。我取钱一般都去三都镇、还有中和镇、新洲镇取钱。取钱我都骑摩托车，摩托车是我小姨借表哥的。是一辆无牌红色大摩托。我自己去取钱的。我不认识让我取钱的男子。我不知道他们是干什么的，他们取钱给我分成。
上述证据，经庭审出示、质证，能相互印证，被告人何应启、羊江少均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人何应启、羊江少明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人何应启分六次取走赃款共计55200元，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人何应启、羊江少犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何应启、羊江少到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》依照《中华人民共和国刑法》第三百一十�条第一款，第四十五条、第四十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规之规定，判决如下：
一、被告人何应启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2020年6月27日止。罚金人民币10000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、被告人羊江少犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒一年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2018年7月3日止。罚金人民币3000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
三、责令被告人何应启退缴违法所得55200元、责令被告人羊江少退缴违法所得21300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 王丽飞
二〇一八年一月二十二日
书记员 张 涛