湖南省益阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘09刑终248号
原公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴凯，绰号“吴三”、“三哥”，男，1982年8月5日出生，苗族，贵州省凯里市人，高中文化，无职业，住贵州省凯里市北京东路。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月12日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
原审被告人马春林，绰号“马师”，男，1979年4月7日出生，汉族，河南省周口市人，大专文化，无职业，住河南省周口市扶沟县曹里乡。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月12日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕，同年11月18日被取保候审；2017年6月20日，被益阳市赫山区人民法院决定执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
原审被告人鲁梅，绰号“阿月”，女，1991年8月12日出生，汉族，云南省临沧市人，小学文化，无职业，住云南省临沧市永德县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月12日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。
原审被告人樊超，男，1990年4月1日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无职业，住湖南省祁东县洪桥镇大桥社区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月12日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
原审被告人胡舜林，男，1982年7月12日出生，汉族，浙江省临海市人，初中文化，无职业，中共党员，住浙江省临海市括苍镇长枧村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月20日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年9月2日被取保候审；2017年6月20日，被益阳市赫山区人民法院决定执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
原审被告人吴招丽，女，1982年8月9日出生，汉族，浙江省临海市人，初中文化，无职业，住浙江省临海市括苍镇长枧村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月1日被益阳市公安局朝阳分局监视居住；2017年6月20日，被益阳市赫山区人民法院决定取保候审。
湖南省益阳市赫山区人民法院审理赫山区人民检察院指控被告人吴凯、马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽犯开设赌场罪一案，于2017年9月1日作出（2017）湘0903刑初280号刑事判决。原审被告人吴凯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审法院认定，皇家国际娱乐有限公司是位于缅甸小勐拉的一家赌场，禇某1（另案处理）系赌场副总经理。2015年4月，禇某1以与皇家国际娱乐有限公司平分利润的方式代理了该公司的www.nob365.com的赌博网站（以下简称365网站），以百家乐和龙虎斗的方式吸引中国赌客进行赌博，该网站的经营模式是推广人员通过QQ或登录论坛的方式发布365网站的相关信息，赌客按照网站首页的信息注册好会员后联系客服，客服将收款账号告知赌客，当赌客将钱汇入指定账号后，客服通知财务部人员进行核实，核对无误后，财务部人员出具筹码，拿到筹码的工作人员则按照1元1分的比例为赌客上分，分数到达赌客的账户后就可以开始赌博。赌客若想结束赌博，则将其收款账号告诉客服，客服通知财务部人员将赌客账号的分数下完，然后按照1元1分的比例将相应款项汇到赌客指定的账号。为了365网站的有序发展，禇某1聘请被告人吴凯管理小团队和培训新员工，聘请被告人马春林对网站进行技术维护，聘请被告人鲁梅管理网站的相关账目，聘请被告人胡舜林为赌客发放筹码，聘请被告人樊超为赌客上、下分，聘请被告人吴招丽为结束赌博的赌客打款；被告人胡舜林明知365网站系赌博网站，仍提供个人用户卡为该网站收取赌资。至2016年7月案发止，365网站共发展代理119人，吸引赌客1431人，累计上分348850404分，其中赌客彭某1、卢某1、胡某1均系益阳市人。具体犯罪事实如下：
1、被告人吴凯于2015年4月开始管理365网站工作人员的日常工作并负责培训新员工，传递禇某1的指示和任务，并按约定享有该网站一成的利润，到2016年7月止。吴凯共非法获利1800000元。
2、被告人马春林于2015年10月受聘于皇家国际娱乐有限公司，为该公司的几家网站进行网络维护。自2015年11月开始，马春林为365网站进行网络维护，若网站出现网页错误、页面无法显示、会员押注记录丢失、网站代理人无法登陆网页等情况，马春林都会负责处理。至2016年7月止，马春林共非法获利80000余元。
3、被告人鲁梅于2016年4月受聘于禇某1开始为365网站管理帐目，主要负责通过客服人员了解到网站交易记录后登记下来，再到皇家国际娱乐有限公司的汇款部核实到款信息，核对无误后再将所有数据统计并做成报表呈报给禇某1。至2016年7月止，鲁梅共非法获利20000余元。
4、被告人樊超于2015年5月受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责为赌客上、下分。至2016年4月止，樊超共非法获利40000余元。
5、被告人胡舜林于2015年12月受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责凭票为已汇款的赌客发放筹码。至2016年6月止，胡舜林共非法获利30000余元。在此期间，胡舜林在明知365网站系赌博网站的情况下，仍提供个人账户6212261207010143857为网站收取赌资266900元。
6、被告人吴招丽于2015年12月受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责给要求结束赌博的赌客返款。至2016年6月止，吴招丽共非法获利30000余元。
案发后，吴凯于2016年7月12日在贵州省凯里市火车站被抓获归案；马春林、鲁梅于2016年7月10日在昆明长水机场被抓获归案；樊超于2016年7月10日在衡阳市祁东县过水坪镇被抓获归案；胡舜林于2016年8月16日在安徽省合肥市瑶海区被抓获归案；吴招丽于2016年9月3日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。公安机关扣押吴凯违法所得750000元、扣押马春林违法所得100000元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的网页截图、手机微信截图、手机内存储财务账目截图、银行卡交易明细、辨认笔录、扣押决定书、户籍信息、到案经过说明等书证，鉴定意见，证人彭某1、卢某1、胡某1、陈某1、项某1、吴某1、莫某1、曾某1、王某1、陈某2的证言，及被告人吴凯、马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽的供述等证据予以证实，足以认定。
原审法院认为，被告人吴凯明知他人利用互联网传输数据（赌博网站）组织赌博而为其进行管理，并参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人马春林明知是赌博网站而提供技术支持并收取服务费；被告人鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽明知是赌博网站而进行财务管理、提供资金支付结算服务并收取服务费，其中胡舜林还为赌博网站提供银行账户帮助收取赌资，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，吴凯起了主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，其辩护人辩称吴凯系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽系从犯，应从轻或者减轻处罚。吴招丽案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；根据其犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。马春林、鲁梅、樊超、胡舜林均自愿认罪，可酌情从轻处罚。公安机关扣押的吴凯、马春林的违法所得应予以没收，上缴国库。关于吴凯及其辩护人提出的吴凯的非法获利没有1800000元，1800000元是小团队的收入的辩解辩护意见，经查，吴凯在侦查机关一直供述其管理小团队的报酬是禇某1利润的一成，每月150000元左右，已领取一年报酬，其在庭审中翻供不能合理说明理由，且有鲁梅证实365网站每月约有3000000的收益，公司与禇某1各5成，其妻曾某1证实吴凯在2015年至2016年间有大额消费支出,故采信吴凯的庭前供述，认定吴凯的个人违法所得为1800000元，该辩护、辩解意见，不予采纳。关于马春林的辩护人辩称马春林的违法所得没有90000元、鲁梅的辩护人辩称鲁梅的违法所得只有10000元的辩护意见，经查，根据马春林的供述“其酬劳是每个月14000元，6000元的底薪，加每个网站2000元的提成”，结合其为365网站工作时间，可认定马春林的违法所得为80000余元；鲁梅的违法所得根据鲁梅的供述及其提供的工资表，指控鲁梅违法所得20000余元的事实成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：一、被告人吴凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。二、被告人马春林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。三、被告人鲁梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。四、被告人樊超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。五、被告人胡舜林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五万元。六、被告人吴招丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。七、公安机关扣押的被告人吴凯的违法所得75万元及被告人马春林的违法所得8万元应予以没收，上缴国库。
吴凯上诉提出，1、原审判决认定吴凯的涉案金额与获利金额证据不足，吴凯实际获利金额仅为180000元左右；2、吴凯在该赌场的开设和经营中所起的作用较小，应认定为从犯；3、吴凯到案后如实供述犯罪事实，应认定具有坦白情节；4、案件的社会危害性较小，吴凯系初犯、偶犯，有悔罪表现，愿意退缴全部违法所得并缴纳罚金，符合缓刑适用条件，请求二审法院改判缓刑。
经审理查明：皇家国际娱乐有限公司是位于缅甸国小勐拉的一家赌场，禇某1（另案处理）系皇家国际娱乐有限公司总经理。2015年4月，禇某1以与皇家国际娱乐有限公司平分利润的方式，代理了该公司域名www.nob365.com的赌博网站（以下简称365网站），以百家乐和龙虎斗的赌博方式吸引中国赌客进行网络赌博。该网站的经营模式是推广人员通过QQ或登录论坛的方式发布365网站的相关信息，赌客按照网站首页的信息注册会员后联系客服人员，客服人员将收款账号告知赌客；当赌客将赌资汇入指定账号后，客服人员通知财务人员进行核实；核对无误后，财务人员出具筹码，拿到筹码的工作人员则按照1元1分的比例为赌客上分；分数到达赌客的账户后，赌客就可以开始网上赌博。赌客若想结束赌博，则将其收款账号告诉客服人员，客服人员通知财务人员将赌客账号的分数下完，然后按照1元1分的比例将相应款项汇入赌客指定的账号。禇某1聘请上诉人（原审被告人）吴凯管理365网站小团队和培训新员工，聘请原审被告人马春林对网站进行技术维护，聘请原审被告人鲁梅管理网站的相关账目，聘请原审被告人胡舜林为赌客发放筹码，聘请原审被告人樊超为赌客上、下分，聘请原审被告人吴招丽为结束赌博的赌客汇款；原审被告人胡舜林明知365网站系赌博网站，仍提供个人银行卡为该网站收取赌资。至2016年7月案发止，365网站共发展代理119人，吸引赌客1431人，累计上分348850404分，其中赌客彭某1、卢某1、胡某1均系湖南省益阳市人。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月，吴凯开始管理365网站工作人员的日常工作，并负责培训新员工，传递禇某1的指示和任务。禇某1按月从皇家国际娱乐有限公司提取代理费用后，将其所提取代理费用的10%支付给吴凯。到2016年7月止，吴凯共非法获利约1800000万元。
2、2015年10月，马春林受聘为皇家国际娱乐有限公司进行网络维护。自2015年11月起，马春林为365网站进行网络维护，若网站出现网页错误、页面无法显示、会员押注记录丢失、网站代理人无法登陆网页等情况，马春林都会负责处理。至2016年7月止，马春林共非法获利80000余元。
3、2016年4月，禇某1聘请鲁梅为365网站管理帐目，负责登记365网站的网上赌博交易记录，与皇家国际娱乐有限公司汇款部核实到款信息后，制作相关报表呈报给禇某1。至2016年7月止，鲁梅共非法获利20000余元。
4、2015年5月，樊超受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责为赌客上、下分。至2016年4月止，樊超共非法获利40000余元。
5、2015年12月，胡舜林受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责凭票为已汇款的赌客发放筹码。至2016年6月止，胡舜林共非法获利30000余元。在此期间，胡舜林在明知365网站系赌博网站的情况下，仍提供个人账户6212261207010143857为365网站收取赌资266900元。
6、2015年12月，吴招丽受聘成为365网站的财务部工作人员，主要负责给要求结束赌博的赌客返款。至2016年6月止，吴招丽共非法获利30000余元。
案发后，马春林、鲁梅、樊超、吴凯、胡舜林先后被抓获归案；吴招丽于2016年9月1日主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
证明上述犯罪事实的证据有：
1、彭某1提供的登录365网站进行赌博的截图照片，证明该网站提供的转账账号有户名为陈某1、卡号为622xxxxxxxxxxxxx127的工商银行账号，和户名为金某2、卡号为622xxxxxxxxxxxxx878的农业银行账号。彭某1在上述照片上签名捺印。
2、皇家国际娱乐用户管理平台截图照片，证明在马春林的配合下，民警进入365网站管理平台，该平台代理管理栏显示代理人员账号信息共119条，参赌会员信息共1431条，上下分交易记录共158838条，累计上分348850404分。马春林、鲁梅在上述照片上签名捺印。
3、手机微信截图照片，证明胡舜林银行账号的资金交易情况,胡舜林在上述照片上签名捺印。
4、鲁梅手机内存储财务账目截图照片，证明365网站员工工资发放情况、吴凯涉案赌博资金报表及银行流水报表。鲁梅在上述照片上签名捺印。
5、《银行卡账户明细清单》10份，证明彭某1、卢某1、胡某1、陈某1、胡舜林、陈方明银行卡账户内的资金交易情况；并证明2015年6月至2016年7月，吴某1、莫某1提供给吴凯的银行账户为365网站中转赌博资金共计8568600元。其中：
（1）证明彭某1、卢某1、胡某1在365网站参与赌博时，各自银行卡账户的资金交易情况，及陈某1银行卡账户的资金交易情况。并证明2016年1月13日至1月14日，户名陈方明、卡号621xxxxxxxxxxxxx612的牡丹灵通卡账户的资金交易情况；该账户的银行流水记录，能够与胡某1陈述的2016年1月13日晚他使用王某2的银行卡、1月14日凌晨他使用自己卡号为622xxxxxxxxxxxxx093的工商银行卡，分别向客服人员提供的户名陈方明、卡号621xxxxxxxxxxxxx612的银行卡账号转账10000元和1000元的内容相互印证。
（2）证明2016年2月12日至2月13日，户名胡舜林、卡号611xxxxxxxxxxxxx857的工商银行账户内的资金交易情况，该账户为365网站收取赌资266900元
（3）证明2015年8月13日至2015年10月13日，户名吴某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx259的牡丹灵通卡账户的资金交易情况。
（4）证明2016年7月13日至2016年8月13日，户名吴某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx353的牡丹灵通卡账户的资金交易情况。
（5）证明2015年9月5日至2016年9月3日，户名吴某1、卡号622xxxxxxxxxxxxx551的牡丹灵通卡账户的资金交易情况。该账户的银行流水记录，能够与吴某1陈述的她尾数1551的工商银行卡，在2016年7月4日由何某1的账户转进627600元，她取出620000元给吴凯的内容相互印证。
（6）证明2015年9月7日至2016年8月28日，户名吴某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx710的建设银行卡账户的资金交易情况。该账户的银行流水记录，能够与吴某1陈述的她尾数7107的建设银行卡，在2015年9月7日取了340000元给吴凯的内容相互印证。
（7）证明2015年6月6日至2016年8月11日，户名吴某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx188的建设银行卡账户的资金交易情况。
（8）证明2015年10月4日至2016年7月10日，户名莫某1、卡号622xxxxxxxxxxxxx779的农业银行卡账户的资金交易情况。该账户的银行流水记录，能够与莫某1陈述的2016年11月6日转了1100000元的内容相互印证。
（9）证明2015年3月21日至2016年8月29日，户名莫某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx777的牡丹灵通卡账户的资金交易情况。该账户的银行流水记录，能够与莫某1陈述的2015年8月17日转了450000元，9月4日转了890000元，10月4日转了430000余元的内容相互印证。
（10）证明2015年9月29日至2016年8月31日，户名莫某1、卡号621xxxxxxxxxxxxx605的建设银行卡账户的资金交易情况。
6、湘鉴司鉴中心（2016）电子数据鉴字第65号《电子数据鉴定意见书》，证明2016年5月9日，益阳市公安局朝阳分局委托湖南省鉴真司法鉴定中心对域名www.nob365.com对应缅甸皇家国际娱乐网站功能进行鉴定，鉴定对象为：域名www.nob365.com，会员账号96xxxxx41，密码78xxxxx23，取款密码74xxxxx63，中国工商银行账号621xxxxxxxxxxxxx663。鉴定意见为：1、域名为www.nob365.com的网站IP地址为52.79.100.171，归属地位于美国。2、包括“公司简介”、“游戏种类”、“行业知识”、“娱乐环境”、“立即注册”、“在线充值”六个模块。3、采用会员账号96xxxxx41密码78xxxxx23登陆域名为www.nob365.com的网站后，该网站的会员线上存款公司的入款账户会随时更新，提取到北京时间2016年5月10日“缅甸皇家国际娱乐”（域名为www.nob365.com）的“公司入款”方式中的公司收款账号，显示为——开户行网点、银行名称、收款人、收款账户分别为浙江临海靖江支行、工商银行、裘超超、623xxxxxxxxxxxxx790和浙江临海靖江支行、建设银行、陈某1、622xxxxxxxxxxxxx127，支持现金汇款、手机转账、支付宝、卡转、网银转账。4、网站中使用的游戏币分为龙虎斗、百家乐两种，登录的会员需要使用游戏币才能进行博彩游戏，会员可采用支付宝、网银、手机转账等方式对会员账户进行充值，会员账户中的游戏币余额可提现至会员账户绑定的银行账户中，人民币与游戏币的兑换比例为1:1。综上所述域名为www.nob365.com的缅甸皇家国际娱乐网站是一个具有赌博功能的网站。
7、湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第33号《司法鉴定意见书》，证明2017年3月21日，益阳市公安局朝阳分局委托湖南省鉴真司法鉴定中心从送鉴文件中提取2015年8月至2016年7月期间网银交易记录，统计送鉴的29个门户账号在此期间操作网银时登陆的MAC地址和IP地址，同时统计在这些MAC地址和IP地址上登陆过的其他银行账号。鉴定意见为：1、送鉴的陈方明、胡舜林、陈某1等29个门户账号在28个IP地址和25个MAC地址上登录过，这28个IP地址分别来自云南省、捷克、广东、巴西、香港和浙江。2、与29个门户账号在相同地址或相同MAC地址上登录的银行账号有胡喜燕、应某1等148个账号。
8、湘公物鉴（电证）字（2016）464号《物证检验报告》，证明2016年7月28日，益阳市公安局朝阳分局刑事侦查大队委托湖南省公安厅物证鉴定中心对检材中涉案数据文件进行恢复和提取。送检物证及样本为：检材1系Apple（苹果）手机一台，型号为A1586，机身正面白色，背面金色，IMEI码为359311061353619，检材编号为08201612320001；检材2系Apple（苹果）手机一台，型号为A1723，机身白色，IMEI码为355442072012573，检材编号为08201612320002；检材3系Samsung（三星）手机一台，型号为SM-N9009，机身黑色，IMEI码为352122063054890，MEID码为A00000480D8514，检材编号为08201612320003；检材4系OPPO（欧珀）手机一台，型号为R9m，机身正面白色，背面金色，IMEI1码为861262033496898，IMEI2码为861262033496906，检材编号为08201612320004；检材5系Apple（苹果）手机一台，型号为A1524，机身正面白色，背面金色，IMEI1码为359242062894444，检材编号为08201612320005；检材6系Lenovo（联想）便携式计算机一台，机身黑色，型号为T420s，检材编号为08201612320006。检验结果为公安机关扣押的用于开设与运营网络赌博的手机和笔记本电脑内涉案数据文件已进行恢复和提取,检出的数据文件分别存储在湖南省公安厅物证鉴定中心制作的编号为湘公物鉴字（2016）464-1的U盘中，数据文件对应的MD5值在根目录下文件“数据文件列表.html”,该文件MD5值为FBF91FAE85931328607B0BB3EBB69FF7。
9、《辨认笔录》，证明吴凯辨认出樊超、鲁梅、马春林，樊超辨认出吴凯，陈方明辨认出吴招丽、胡舜林，胡舜林辨认出陈方明、鲁梅，吴招丽辨认出鲁梅，王某1辨认出胡舜林、吴招丽、鲁梅。
10、朝公刑（扣）字（2017）0032号《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明2016年9月20日，益阳市公安局朝阳分局扣押曾某1现金300000元，扣押吴某1现金450000元；2016年11月18日，益阳市公安局朝阳分局扣押马春林违法所得100000元。
11、《到案经过》及《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证明2016年7月10日14时许，马春林在云南省昆明市长水机场被湖南省益阳市公安局朝阳分局民警抓获。2016年7月10日17时许，鲁梅在云南省昆明市长水机场被湖南省益阳市公安局朝阳分局民警抓获。2016年7月10日22时许，樊超在湖南省祁东县过水坪镇新屋村附近被湖南省益阳市公安局朝阳分局民警抓获。2016年7月12日10时20分许，吴凯在贵州省凯里市火车站被凯里市火车站派出所民警抓获。2016年8月16日，胡舜林在安徽省合肥市瑶海区琅琊山路“七天快捷酒店”322房间被安徽省合肥市公安局瑶海分局三里街派出所民警抓获。2016年9月1日，吴招丽主动向湖南省益阳市公安局朝阳分局投案，并如实供述其犯罪事实。
12、《户籍清单》，证明吴凯、马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽的身份信息情况。
13、证人彭某1的证言，证明他是益阳市赫山区朝阳办事处明月村村民。2016年4月4日晚，他在益阳市高新区公务员小区南门附近一网吧上网时，无意间发现一网址http:www.nob365.com/a5/，进入该网址后，他看见皇家国际娱乐有限公司的标志，点击子链接，网站显示要充值现金才能兑换游戏点数，他就同网站客服联系，客服给他发了一个汇款账号并要他注册一个账号。他在工商银行ATM机上使用卡号622xxxxxxxxxxxxx696的银行卡汇了2000元到该指定账号上，再把他注册的账号告诉客服。然后他的账号上显示可用金额为2000点，他加入赌博窗口，里面有百家乐和龙虎斗两种牌类选择，他玩了约半小时百家乐，输掉1200点。他还注意到如果投注正确的话，这个网站会根据投注大小自动扣除账号上面的一些点数作为荷手费，他认为这个网上赌博平台是通过赢赌客的钱和抽取荷手费获利。
14、证人卢某1的证言，证明他是桃江县灰山港镇灰山港村村民。2016年5月11日上午，他在天涯论坛浏览帖子时点击加入一个标题为缅甸小勐拉的帖子，帖子上贴了几张缅甸赌场的照片，他点击了照片上的一个网址www.nob365.com，加入后网页上写着缅甸皇家国际娱乐有限公司，还有详细介绍网上赌博的操作流程。他注册了一个会员号，账号是lxxxxx8,密码是lxxxxxxxxx5，选择了网上转账的充值方式。客服告诉他一个叫陈某1的工商银行账号，他转账200元到该账号，过了两、三分钟后，客服说已收到汇款，游戏点数已充好，他点击网站首页的“百家乐”进入游戏并开始投注，第一次他只玩十来分钟，充值的200点就输完了。5月12日上午，他联系客服充值，客服给了他一个叫胡某3的工商银行账号，他充了800元进去，赢了200点回来，就联系客服退分，过了约三分钟，他退的点数就到了账，给他汇款的是一个户名叫应某1的银行账号。5月13日上午，他分三次共计向客服提供的户名为陈某1的账号充了2700元，全部输掉了。
15、证人胡某1的证言，证明他是沅江市人。2016年1月13日晚，他点击了一个名称为缅甸皇家国际娱乐有限公司的赌博平台。他按照网上介绍的操作流程，注册会员并按客服提供的户名陈方明、卡号6212261207010400612的账号，用他公司员工王某2的银行卡转账10000元获得游戏点数，进入赌博页面直接进行网上投注，不到一个小时就输掉了这10000元。1月14日凌晨，他又使用自己卡号622xxxxxxxxxxxxx093的工商银行卡，通过网上银行汇款1000元到赌博公司指定的收款账号，采用网上投注的方式将1000元的游戏点数输掉了。这个网络赌博平台的网址是www.nob365.com，赌博方式是百家乐和龙虎斗。
16、证人陈某1的证言，证明2016年4月，他办理了7张银行卡给朋友汪某1使用，办好之后他按汪某1的要求，直接将卡寄到云南，后来他才知道这些卡是他外甥陈某5在使用。2016年7月，河南警方告诉他这些银行卡被诈骗团伙使用周转资金，他就打电话要汪某1把卡寄回来，汪某1后来给他回消息说已经将他的这几张卡烧毁了。
17、证人项某1的证言，证明2015年农历年底前的十几天，他在工商银行、农业银行和建设银行分别办理了一张银行卡给朋友“小王”使用。
18、证人吴某1的证言，证明她提供过几张银行卡给吴凯使用，吴凯往这些账号里转过钱，她把钱取现后交给了吴凯。其中尾数1551的工商银行卡，在2016年7月4日由何某1的账户转进627600元，她取出620000元给吴凯；尾数2188的建设银行卡，她在2015年6月取了850000元给吴凯；尾数2597的工商银行卡的资金来源都是吴凯的，她在2016年2月4日取了630000元给吴凯；尾数7107的建设银行卡，她在2015年9月7日取了340000元给吴凯。现在账号262xxxxxxxxxxxxx188的建设银行卡和账号622xxxxxxxxxxxxx551的工商银行卡在她身上，其余的卡已不知去向。
19、证人莫某1的证言，证明2015年初，吴凯要他帮忙办银行卡周转资金，他办理了工商银行卡621xxxxxxxxxxxxx777，农业银行卡622xxxxxxxxxxxxx779，建设银行卡621xxxxxxxxxxxxx605，提供给吴凯使用。持续到2016年5月，这些卡内有大量资金转入，他一般会过一、两天就把钱取出来交给吴凯。其中的大额交易有2015年8月17日的450000元，9月4日的890000元，10月4日的430000余元，11月6日的1100000元等，共计转入资金5000000余元。
20、证人曾某1的证言，证明吴凯带她到缅甸小勐拉皇家赌场玩过，2015年至2016年间，吴凯在凯里市花1400000元购买了一个40多平方米的门面，花600000元购买了一台jeep大切诺基，还购买过一套约400000元的商品房，都是全款支付。2016年7月13日，吴某1找到她说吴凯有一笔钱在其银行卡里，但吴某1说不清楚钱的来源，当天吴某1给了600000元钱给她，她花掉了一部分，现在还剩300000元。
21、证人王某1的证言，证明缅甸皇家国际赌场位于缅甸小勐拉特区的一个山村里，她在汇款部上班，主要是核对赌场码房归还的筹码与汇出去的钱是否一样。汇款部共有20多人，负责人是朱某6，出码的有胡舜林、朱猛2人，汇款的有吴招丽等4人。她在浙江临海找了陈方明、陈某2、ＸＸ等人的银行卡交给林文军使用。汇款部使用过的银行卡中，她知道的有陈方明3张、胡喜燕2张、胡舜林4张、金某23张等，她在浙江找了陈某2、韩再青、黄爱华帮忙取现，就是林文军将汇款部中转银行卡里的赌资汇到陈某2、韩再青、黄爱华的台州银行卡里，然后由她用电话或短信告之三人到银行把钱用现金的形式取出来，再存到林文军指定的银行账户里。
22、证人陈某2的证言，证明王某1的老公陈灵要借用他的银行卡并要他帮忙取款，他问钱的来源，陈灵说是王某1在缅甸和别人开赌场赚的钱，从2016年2月21日至6月29日，他用自己的台州银行卡共帮陈灵取款12209200元，每笔的金额不等，再存入陈灵指定的银行卡内。他还帮陈灵用黄爱华、叶万能、胡某3的银行卡取过款，金额分别为3000000元、1000000元和1000000元。
23、同案犯陈方明供述：2015年11月，朋友带他到缅甸小勐拉皇家赌场赌博，他在赌场里遇到了之前认识的老乡王某1、胡舜林，又通过王某1、胡舜林认识了在赌场上班的老乡陈某5、林文军、吴招丽、何礼华、“三门”等人。在赌场赌博的十来天里，他了解到陈某5是赌场汇款部的负责人，王某1、“三门”是赌场汇款部的管理人员，林文军、胡舜林、吴招丽是赌场汇款部的工作人员。他在赌场赌博的时候，王某1要他帮忙到工商银行、建设银行和农业银行分别办理一张开通网银的银行卡，王某1当时跟他说是用来转账的。他回到浙江后办理了工商银行卡621xxxxxxxxxxxxx612、建设银行卡623xxxxxxxxxxxxx460、农业银行卡622xxxxxxxxxxxxx874，让何礼华带给了王某1。这三张银行卡他本人没有使用过，他是第二次去赌场赌博时才知道王某1拿他的银行卡用于汇款部赌资的转账流转。
24、原审被告人马春林供述：2015年10月，他在网上碰到一个从事软件开发的朋友，得知其在缅甸搞网站维护，工资收入很高，他就流露了想去缅甸的意思。这个朋友给他介绍了一个公司的部门主管“斌哥”，他通过QQ联系上“斌哥”，“斌哥”邀请他到缅甸皇家酒店玩了几天，随后就介绍他到皇家国际娱乐有限公司做网站后台维护。这家赌博公司在缅甸小勐拉，主网站域名是www.hj8828.com,另外还有四个分站，域名分别是www.nob365.com、www.hj918.com、www.hj168.com和www.hj1818.com，其中www.nob365.com网站的老板是禇某1，“吴三”负责全盘事务。他的工作是给这四个网站做后台维护，比如网页丢失、页面无法显示、赌客押注记录丢失、管理平台的代理人员无法登陆网页等情况的维护工作。这四个网站均有各自的客户端，通过在网上发帖等推广渠道拉拢赌客，赌客登陆网站首页后有专门的客服引导下载客户端以及注册账号。之后赌客登陆客户端，由客服提供账号，赌客直接充值现金到客服提供的账号里。客服收到转账后，以一元一分的比例在后台给赌客的账户上分，随后赌客在客户端选择百家乐或龙虎斗两种玩法。赌博的结果由客户端自动计算赌客的账户分值，赌客如果要退分就联系客服，向客服提供银行账号，客服往赌客账户按一分一元的比例转账。他维护的四个网站中，www.nob365.com网站的赌客最多，资金流水最大。这四个网站开赌的方式都是通过皇家国际娱乐公司实体赌场的实时视频来开赌，网站的盈利来自赌客的投注，营业额的10%要上交皇家国际娱乐公司，网站的维护工作由皇家国际娱乐公司负责。他的酬劳是每个月6000元的底薪，加每个网站2000元的提成，“斌哥”按月给他现金。皇家国际娱乐用户管理平台中交易报表显示www.nob365.com网站运行至今，共上分348850404点，下分349473304点；会员记录显示有1431名会员，119名代理人。
25、原审被告人鲁梅供述：2016年4月中旬，她经同学介绍到缅甸小勐拉第四特区皇家国际娱乐有限公司上班。到5月中旬的时候，总经理禇某1要她当助理，做财务工作，公司里的人称呼她为“阿月”、“小月”。她当了两个月的助理，拿到手的工资有二万六、七千元。皇家国际娱乐有限公司经营两块赌博业务，一块是实体店，在缅甸的赌博大厅直接进行赌博活动；一块是网络赌博平台，通过网上链接进入公司网站赌博。禇某1在皇家国际娱乐有限公司的职位是总经理，但同时也从事赌博的网上代理，在公司的网上赌博平台注册了代理号，吸引中国境内的赌客进行网上赌博。她的工作是记录禇某1代理号名下的网上赌博交易信息，客服人员将网上参赌人员的输赢情况和赌客的转账情况报给她，由她对流水账进行登记和对账，和皇家国际娱乐有限公司的汇款部核实到款信息，对清账目后交给皇家国际娱乐有限公司的财务，并由她将这些数据做成统计报表呈报给禇某1。禇某1代理号名下每月大约有3000000元的收益，皇家国际娱乐有限公司与禇某1各提5成。禇某1代理的网上赌博平台下面还有小代理，她认识其中一个叫吴凯的。吴凯负责禇某1在小勐拉的网络赌博业务账目，这个账目与皇家国际娱乐有限公司的汇款部直接发生转账关系，她手机存储的数据中写有吴工行、吴农行、吴建行、吴浦发的数据是吴凯负责的网络赌博资金结账数据，皇家国际娱乐用户管理平台截图表是吴凯负责的网络赌博的上、下分情况。
26、原审被告人樊超供述：2015年5月，刘翼介绍他和他老婆彭攀到缅甸皇家国际公司上班，该公司是一个博彩公司，玩家在平台上玩百家乐和龙虎斗。刘翼把他交给一个叫“吴三”的人，“吴三”的上线是禇某1，“吴三”的下面有三个管事的。吴三把他安排在小勐拉一栋四层楼的4楼小套间里，里面分财务部、客服部、推广部和技术部，吴三是老大，统一管理工作人员。公司推广部负责在网络上找玩家，客服把公司银行账户告知玩家，玩家汇款后由财务部审核，钱到账后由财务部给玩家上分，1元就是1分。他属于365网站团队财务部，工作是在电脑上操作帮玩家上下分并核实账户，“吴三”一共给了他20多个账户轮流使用。他知道百家乐每玩一把由庄家抽取整局5%的费用，玩龙虎斗的话是庄家和闲家各抽3%。吴三要求他做月报表，他的印象中，每个月有100多万的纯收入。从2015年5月开始上班到2016年4月辞职，他的工资和奖金一共约40000元，彭攀的工资和奖金一共约20000元。在皇家国际网络上注册并充值的会员大概有2000个，全国各地都有。
27、原审被告人胡舜林供述：2015年12月，朋友林文军说其在缅甸的赌场里混，要他到缅甸去玩，他就和老婆吴招丽偷渡到云南边境的缅甸小勐拉皇家国际娱乐有限公司去玩。大概过了十多天的样子，吴招丽就在赌场的汇款部上班，他在赌场玩了半个月，把带的钱输光后就开始在赌场的汇款部上班。他负责出码，就是现场赌客刷了银行卡或者网络赌博、电话赌博的赌客汇了赌资后，每个部门的工作人员都会拿一个凭条给他，他根据凭条的金额拿相应的筹码给对方；吴招丽负责转账返款给赢了钱或是退钱的赌客账户。2015年过年回家的时候，林文军要他帮忙办几张银行卡带回汇款部用于转账，答应帮他报销来回的机票，并要他把同村李华甫在农业银行、建设银行、工商银行的卡带回皇家国际娱乐有限公司。他回到浙江后，在农业银行、建设银行、工商银行、泰隆商业银行、浦发银行、台州银行、邮政银行、云南信用社各办了一张银行卡，他还找了胡喜燕、金某2、余桂清分别在工商银行、农业银行、建设银行各办理了三张银行卡。这些银行卡开卡的日期集中在2016年的二、三月，里面的流水是赌场的资金往来。回到缅甸后，他将这17张银行卡及李华甫的那3张银行卡都给了汇款部。2016年7月，他和吴招丽回到浙江，后来陈方明被抓获，陈方明出来后跟他说赌场银行卡被冻结了。他和吴招丽在赌场上了六个月班，共计获得工资约60000元。
28、原审被告人吴招丽供述：2015年12月，她和老公胡舜林通过朋友林文军的介绍偷渡到缅甸小勐拉，被安排到皇家国际娱乐有限公司汇款部上班，她负责的工作是打款，即如果赌客赢了钱就会提供一个银行卡号，他就将钱汇到赌客提供的银行账上，收款的赌客全国各地都有。她记得一些她打款的银行账号的开卡人姓名，有陈方明、陈某1、胡喜燕、王某1等，开户行一般是工商银行、建设银行、农业银行等。她在赌场上了6个月班，每月发4500元工资，共计拿了约27000元，胡舜林负责出码，工资和她一样。她知道胡舜林提供了一些银行卡给汇款部使用，2016年过年前，胡舜林回了一趟老家，老板叫胡舜林办了一些银行卡带到赌场汇款部去使用。
29、上诉人（原审被告人）吴凯供述：他的外号叫“三哥”、“吴三”，2014年底，他在网上看到缅甸皇家国际娱乐有限公司的招聘公告，他办理签证后应聘到该公司点击部工作了四个月。缅甸皇家国际娱乐有限公司位于小勐拉第四特区的一个山上，是一家以从事网络赌博和开设实体赌场盈利的公司，有龙虎斗、百家乐等赌博活动，主要使用人民币，工作人员大部分是中国人，点击部主要负责网上赌博的相关工作。2015年4月份的一天，点击部负责人小斌带他见了公司总经理禇某1，禇某1请他为其所开代理号搭建一个小团队，用于网络赌博平台推广，招揽中国赌客进行赌博，团队收益的一成给他做报酬，他同意了。禇某1的代理号是从皇家国际娱乐有限公司发展来的，可以自主在网上招揽赌客进入公司的网站赌博，通过代理号推广介绍加入公司网站赌博的赌客，公司有相关的工作人员记录信息,收益归代理号和公司五五分成，禇某1还有很多条这样的网络赌博线。禇某1开设代理号后，成立了皇家国际推广部这个小团队，下设推广部、客服部和财务部，他被任命为推广部的管理者和培训师。他把在皇家国际娱乐有限公司点击部学到的业务知识教给禇某1招来的十几个人。两三天后，皇家国际推广部开始正式工作，他负责其中推广部的日常管理和新员工培训。皇家国际推广部，在缅甸小勐拉皇家酒店旁边的一栋独立楼房的4楼，赌客想参赌就联系客服，财务告诉客服一个银行账户，客服再告诉赌客，赌客将钱汇入该账户，财务帮赌客上分后赌客就可以在网站开始赌博，一元人民币兑换一分，下分后，财务再将钱汇入赌客指定的账户。皇家国际推广部的工作有三块，一是推广www.nob365.com赌博网站，主要是推广QQ和登陆中国的论坛发布网站赌博信息，吸引中国赌客进入网站赌博；二是充当www.nob365.com的客服，主要负责接待咨询的赌客和告知公司的汇款账户；三是财务人员，负责统计登陆www.nob365.com网站的会员信息和充值的金额，接收网站会员上分的汇款和返款给要求退分的会员。赌客输的钱和每一把牌的过程中抽取的水费构成皇家国际推广部的收益，每个月大约有两、三百万元，因为皇家国际娱乐有限公司还要分五成，小团队到手的就是一百五十万元左右。小团队员工的工资由禇某1安排，钱都是由禇某1把现金给他，他再发放给员工。www.nob365.com网站是马师完成搭建的，www.nob365.com网站的维护由马师和李师负责，这两个人都是皇家国际娱乐有限公司技术部的人员。www.nob365.com网站依靠的是皇家国际娱乐有限公司的实体赌场背景和大数据，网站财务用于收款和返款的银行账号都是公司汇款部提供的。www.nob365.com网站赌客的赌资打到指定账号，禇某1每月根据团队登记的汇入金额找皇家国际娱乐有限公司提取50%的代理费用，然后将其提成中的一成汇入他指定的账户，每个月约150000元。从2015年7月份至2016年7月，他一共拿了约1800000元。
上述证据，经一审庭审举证、质证，本院予以采信。
本院认为，上诉人（原审被告人）吴凯明知他人开设赌博网站，利用互联网传输数据的形式组织网络赌博，而为他人进行管理，并参与赌博网站利润分成，情节严重；原审被告人马春林明知是赌博网站而提供技术支持并收取服务费；原审被告人鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽明知是赌博网站而进行财务管理、提供资金支付结算服务并收取服务费，其中胡舜林还为赌博网站提供银行账户帮助收取赌资，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，吴凯起了主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽系从犯，应当减轻处罚。案发后，吴招丽主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；根据吴招丽的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。马春林、鲁梅、樊超、胡舜林均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公安机关扣押的吴凯、马春林的违法所得依法应予没收，上缴国库。吴凯上诉提出，原审判决认定吴凯的涉案金额与获利金额证据不足，吴凯实际获利金额仅为180000元左右；经查，吴凯获利约1800000元的事实，除吴凯在案件侦查阶段的稳定供述以外，还有证人鲁梅、曾某1的证言相互印证，足以认定，故该上诉理由不成立，依法不予采纳。吴凯上诉提出，在该赌场的开设和经营中所起的作用较小，应认定为从犯；经查，吴凯受聘管理和培训365赌博网站小团队工作人员，并按照365赌博网站获利总金额的5%获取利益，在共同开设赌场犯罪中，吴凯起了主要作用，依法应认定为主犯，故该上诉理由不成立，依法不予采纳。吴凯上诉提出，到案后如实供述犯罪事实，应认定具有坦白情节；经查，案件进入审判阶段后，吴凯未如实供述其违法所得金额，根据相关法律规定，该上诉理由不成立，依法不予采纳。吴凯上诉提出，吴凯系初犯、偶犯，案件的社会危害性较小，有悔罪表现，符合缓刑适用条件；经查，在本案中，参与365网站网络赌博的人数较多，365赌博网站内的赌资流转金额巨大，全案犯罪情节严重，社会影响恶劣，故该上诉理由不成立，依法不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 鲁毅东
审判员 叶 青
审判员 倪新献
二〇一七年十一月二十八日
书记员 张 晶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。