天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第16号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人王志利，男，1981年2月26日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民。1999年7月14日因犯盗窃罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年；2001年5月因犯寻衅滋事罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑一年六个月，撤销1999年缓刑判决，合并执行有期徒刑三年六个月；2004年9月因犯聚众斗殴罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑一年二个月；2008年11月因犯盗窃罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑三年六个月；2009年6月因犯盗窃罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑七个月，与2008年判决合并执行有期徒刑三年十个月，2011年8月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
被告人何庆新，男，1990年9月19日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民。2009年12月因犯盗窃罪被宝坻区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年5月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
被告人田×，男，1984年12月23日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2013年6月25日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。现于居住地候审。
被告人周××（小名：海亮），男，1983年8月8日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2013年6月25日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。现于居住地候审。
被告人鲁××，男，1991年9月1日出生，天津市蓟县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪于2013年7月11日被取保候审。现于居住地候审。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉（2013）513号起诉书指控被告人王志利犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人何庆新犯诈骗罪，被告人田×、周××犯敲诈勒索罪（未遂），被告人鲁××犯伪造国家机关证件罪，于2013年12月23日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派代理检察员张桂彬出庭支持公诉。被告人王志利、何庆新、田×、周××、鲁××到庭参加了诉讼。本案在审理期间，经公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
天津市宝坻区人民检察院指控，2013年3月21日16时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持一张王志利提供的欠款2万元的光大银行信用卡，窜至宝坻区海滨街道宝鑫景苑小区步行街高××经营的“××”烟酒店，以给高××300元好处为由，先让高××代还信用卡内欠款，待信用卡恢复透支额度后再用POSS机刷卡返还。当高××代还欠款后，被告人王志利立即将该信用卡挂失，致使高××无法再用POSS机刷卡取款，骗走高××人民币2万元。
2013年3月22日12时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持有一张王志利提供的兴业银行信用卡，窜至武清区杨村镇工贸大街“×××”轮胎门市部，用同样的方法，骗走孙××人民币5900元。
2013年4月7日13时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持有一张王志利提供的光大银行信用卡，伙同王一×、闫×（二人另案处理）窜至武清区杨村镇第六城王二×经营的“×××”中介门市部，用同样的方法，骗走王二×人民币2万元。
2013年4月7日17时许，袁××（另案处理）在被告人王志利的指使下，伙同王三×（另案处理）持王志利事先准备的光大银行白金信用卡正副卡窜至天津市武清区城区。袁××指使王三×将主卡交给其事先联系好的被害人魏××，以给其好处费为由，让其代还信用卡内欠款，待信用卡恢复透支额度后再用POSS机刷卡返还。当魏××代还欠款后，袁××立即用副卡将所欠款转出，骗走魏××人民币10万元。
被告人田×、周××、王志利经事先预谋，由王志利介绍他人持假房产证作抵押向田×、周××高息借款，后田×、周××以假房产证作抵押借款涉嫌犯罪为由，再向借款人索要高息借款。2013年2月26日，王志利与被告人鲁××到北京市通州区伪造了一本鲁××名下的假房地产权证。后经王志利介绍，鲁××以该假房地产权证作抵押，从田×、周××处借款人民币25000元。双方约定，借款期限一个月，到期还款4万元，后田×给王志利好处费5000元。2013年3月27日下午，鲁××还款5000元，因鲁××未能还清余款，田×、周××以其用假房地产权证作抵押借款构成犯罪、报警相威胁，强行让其签写一张9万元欠条，还款期限一个月。2013年4月27日，鲁××还给田×、周××人民币1万元。后田×、周××多次向鲁××索要8万元欠款，鲁××因无力还款于2013年5月7日向公安宝坻分局投案。
2013年5月16日，被告人何庆新主动到公安宝坻分局投案。
被告人王志利共参与诈骗4次，犯罪数额共计人民币145900元；被告人何庆新共参与诈骗3次，犯罪数额共计人民币45900元。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了各被告人，向法庭出示了信用卡、假房地产权证等物证及信用卡交易明细、借条等书证，宣读了被害人陈述笔录，证人证言笔录，文件检验鉴定意见书，辨认笔录等证据，认为被告人王志利、何庆新以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，其中王志利犯罪数额巨大，何庆新犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王志利教唆并帮助被告人鲁××伪造假房地产权证，鲁××用此假证向被告人田×、周××抵押进行高息借款，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。田×、周××以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，因意志以外的原因未得逞，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条的规定，应当以敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。何庆新、鲁××主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首。田×、周××到案后如实供述自己的罪行，系坦白。王志利、何庆新在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王志利一人犯数罪，应实行数罪并罚。
被告人王志利辩称，公诉机关指控其指使袁××于2013年4月7日伙同王三×诈骗魏××10万元的犯罪事实不属实，其只是让袁××代还其信用卡内的欠款，并未指使袁××进行诈骗，袁××如何诈骗其一无所知。对公诉机关指控其其他犯罪事实供认不讳，但认为公诉机关的量刑建议过重。
被告人何庆新、田×、周××、鲁××对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对量刑建议未提出异议。
经审理查明：
一、关于诈骗的事实
2013年3月21日16时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持一张王志利提供的欠款2万元的光大银行信用卡，到宝坻区海滨街道宝鑫景苑小区步行街高××经营的“××”烟酒店，以给其好处费为由，先让高××代还该信用卡内欠款，待信用卡恢复透支额度后再由高××用POSS机刷卡返还。双方商定后，高××代还了该信用卡2万元欠款，王志利通过手机信息知道高××还款后，立即将该信用卡挂失，致使高××无法再用POSS机刷卡取款，骗走高××人民币2万元。
2013年3月22日12时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持有一张王志利提供的兴业银行信用卡，到武清区杨村镇工贸大街“×××”轮胎门市部，用上述同样的方法，骗走孙××人民币5900元。
2013年4月7日13时许，被告人王志利、何庆新经事先预谋后，由何庆新持有一张王志利提供的光大银行信用卡，伙同王一×、闫×（二人另案处理）到武清区杨村镇第六城王二×经营的“×××”中介门市部，用上述同样的方法，骗走王二×人民币2万元。
综上，被告人王志利、何庆新诈骗3次，诈骗数额共计人民币45900元。
2013年5月16日，被告人何庆新主动到公安宝坻分局投案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人高××的陈述笔录证实：2013年3月21日16时左右，一个自称何新的人到其开的“××”烟酒店，说手里有一张光大银行的银行卡马上到期，让其帮忙还2万元钱，还完钱再用店里的POSS机把钱刷出来，许诺事成之后给其好处费。其答应后，那个人说去取好处费离开了。其就到宝坻区环城东路的农商银行自动取款机帮那个人还了款，回到烟酒店给那个人打电话，那个人说一会就到。其就用店里的POSS机刷卡里的2万元钱，结果刷不出来。再打电话联系那个人就联系不上了。其觉得被骗了，于是报警。
2、被害人孙××的陈述笔录证实：今年1月份其在报纸上登过一期代还信用卡广告信息。2013年3月22日上午10点钟左右，其接到一个人的电话，问能不能代还信用卡欠款，其说能。于是双方商定由其替那个人还2万元的信用卡欠款，那个人付好处费350元。见面后，那个人把一张兴业银行的信用卡交给他，并告诉了卡的密码。其先从“×××”轮胎门市部的拉卡拉机还了14100元，之后以×××”轮胎门市部的POSS机又刷出来了，感觉没问题，就又到武清区兴业银行还了剩下的5900元钱。还完这笔钱后，又到“×××”轮胎门市部刷卡时，刷不出钱来，再电话联系那个人就联系不上了。其知道被骗了，就报警了。
3、被害人王二×的陈述笔录证实：其经营了一家中介门市部，经常在报纸上刊登业务信息。2013年4月6日下午，其接到一个人的电话，让帮忙把那个人信用卡的2万元欠款还了，然后再用POSS机把钱刷出来，事成之后给其300元的好处费。第二天中午，有两个小伙子来到门市部，送来了一张广发银行的信用卡，说昨天与其联系的那个人让来的，并告诉了银行卡的密码，还给了300元的手续费，让其把卡内的欠款还上，其就答应了。然后那两个小伙子说出去买烟，过会再来拿卡。其就用网上银行给那张卡还了2万元的欠款，等用POSS机刷卡时，显示卡已挂失。其再打电话联系那个人，电话关机了，其知道被骗了，就报了警。
4、证人李一×证言笔录证实：其和高××相识，2013年3月21日下午，高××打电话说被骗了2万元钱，是用其借给高××的银行卡转的账。
5、信用卡等物证，证实被告人王志利、何庆新诈骗过程中使用的信用卡情况。
6、案件来源和抓获经过，证实案发及王志利、何庆新的到案情况。
7、常住人口基本信息、户籍证明，证实各被告人的身份情况。
8、刑事判决书、释放证明书，证实王志利、何庆新被判刑情况及释放时间。
9、扣押、发还物品清单及收条，证实涉案物品扣押及发还情况。
10、接受、调取证据清单，证实公安机关接受、调取的证据情况。
11、信用卡查询清单，证实涉案信用卡的收支明细中含有被告人诈骗金额的收支情况。
12、公案机关出具的情况说明，证实王志利涉嫌的其他犯罪事实已另案侦查，对袁××使用无线POSS刷卡转款，现无法查出付款第三方商户的信息。
13、辨认笔录、现场指认笔录，证实被害人对二被告人辨认情况，二被告人相互辨认，对同案犯的辨认及对犯罪地点的指认情况。
14、现场平面示意图及现场拍照等相关证据，证实案发现场情况。
15、被告人王志利供称，其与何庆新是朋友关系，平时称呼何庆新为“何新”，何庆新曾向其借款34000元。2013年3月份的一天，何庆新说可以帮其找人还其信用卡欠款，骗人钱，骗的钱就算还其借款了。其表示同意，并把一张光大银行的信用卡给了何庆新，二人约好由何庆新找代还信用卡欠款的人，骗对方代还信用卡欠款，待其手机信息显示对方还款后，其立刻将卡挂失，对方就不能再用POSS机把还的钱刷出来了。就这样，二人先后三次骗取他人现金4万余元。
16、被告人何庆新供述的事实与被告人王志利供述的事实基本一致。
二、关于伪造国家机关证件及敲诈勒索的事实
被告人田×、周××合伙向外高利放贷，并找被告人王志利帮忙介绍客户，承诺事成后给王志利一定的好处费。三人预谋，可由王志利先介绍他人持假房地产权证作抵押向田×、周××高息借款，借款到期后，田×、周××再以用假房地产权证作抵押借款涉嫌犯罪为由，向欠款人索要高息借款。2013年2月份的一天，被告人鲁××因急等用钱，找王志利帮忙借款。当月26日，王志利教唆并帮助鲁××到北京市通州区伪造了一本鲁××名下的假房地产权证，随后介绍鲁××以该假房地产权证作抵押从田×、周××处借款25000元。双方约定，借款期限一个月，到期还款4万元，并签订一份借款6万元的合同。后田×给王志利好处费5000元。2013年3月27日下午，鲁××通过王志利向被告人田×偿还借款5000元。因鲁××未能还清余下借款，被告人田×、周××以鲁××用假房地产权证作抵押借款构成犯罪相威胁，强迫鲁××签写一张9万元欠条，还款期限一个月。2013年4月27日，鲁××还给田×、周××借款1万元。后田×、周××多次向鲁××索要8万元欠款，未果。鲁××因无力还款于2013年5月7日向公安宝坻分局投案，并如实供述了办理假房证的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证假房地产权证一本，证实鲁××用该假房地产权证作抵押，向田×、周××高息借款。该房地产权证户名为鲁××，第五页盖有“天津市蓟县房地产管理局”印章。
2、案件来源和抓获经过，证实案发及田×、周××、鲁××的到案情况。
3、常住人口基本信息、户籍证明，证实田×、周××、鲁××及相关证人的身份情况。
4、扣押物品清单，证实涉案物品的扣押情况。
5、调取证据清单，证实公安机关调取的证据情况。
6、房产抵押借款合同一份，借条一张，证实鲁××与田×、周××签订的合同，借款金额为6万元，还款期一个月，借款日期为2013年2月26日；欠条欠款金额为9万元，还款期一个月，欠款日期为2013年3月27日。
7、证人李二×证言笔录证实：其是蓟县房地产管理局工作人员，单位的公章印文是“蓟县房地产管理局”，中间是个五星，从来没用过印文是“天津市蓟县房地产管理局”的公章。
8、证人李三×证言笔录证实：今年4月份的一天，周××将一个欠他钱的人带到其开的台球厅，过一会，田×也来了，然后向那个人要钱着。听田×说，被带来的那个人叫鲁××，20多岁，蓟县人，向田×和周××借了高利贷没有还。
9、文件检验鉴定书，证实权利人为鲁××的房地证津字第120020901297号的“蓟县房地产管理局骑缝专用章”印文与蓟县房地产管理局提供的同内容的印文不是同一印章形成。
10、辨认笔录，证实鲁××对周××的辨认情况。
11、被告人王志利供称：2013年2月份，鲁××向其说急等钱用，其就告诉鲁××可以向他人高息借款，但得有抵押。其可以帮助鲁××办一个假房证，鲁××就同意了。之后，其联系到田×，说鲁××想借款，并想用一个假房证做抵押，田×同意后，其和鲁××一起到北京通州区做了一个假房产证，户名是鲁××。回来后，鲁××向田×和海亮（周××）借了25000元，约定借款一个月，到期后还款4万元。田×给其好处费5000元。借款到期后，鲁××经其手还了田×5000元利息。
12、被告人鲁××除被告人王志利供述的事实外，还供称：其向田×借款25000元，约定一个月到期后还4万元，但签了一份借款6万元的合同。到期后，其通过王志利还了5000元借款。因未能还清余款，田×等人以其使用假房证构成诈骗为由，强迫其打了9万元的借条，还款期还是一个月。欠条到期后，其还了1万元，后来田×等人总是催款，吓唬他，其再没能力还款，就到公安机关投案了。
13、被告人田×供称：2013年2月份，其和周××开设了借贷公司，往外放高利贷，因为和王志利熟悉，就让王志利为其介绍客户，然后给王志利一定的好处。三人约定，对没有抵押物客户，可由王志利领着办一个假房证做抵押借款，如果客户到期不还，就以客户使用假房产证构成诈骗为由，要挟客户偿还高息借款。当月25日，王志利给其打电话说一个叫鲁××的人想借款，但没有抵押物，其当时就明白是王志利给其介绍客户来了。于是按事先的约定，王志利带着鲁××做了一个假房产证，随后找其与周××借给鲁××25000元，约定还款期限一个月，到期后还款4万元，但让鲁××打了一个6万元的借条。事后给了王志利5000元的好处费。借款到期后，鲁××通过王志利还了5000元。因鲁××未能按期还清借款，其与周××以鲁××办假房产证构成诈骗为由，迫使鲁××出具了一张9万元的借条，还款期还是一个月。借款到期后，鲁××仍未还款，其与周××又以鲁××构成犯罪为由对鲁××进行威胁，鲁××还了1万元，后就一直未还款。
14、被告人周××供述的内容与被告人田×供述的内容基本一致。
本院认为，被告人王志利、何庆新以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；王志利教唆并帮助被告人鲁××伪造假房地产权证，其与鲁××的行为均已构成伪造国家机关证件罪；被告人田×、周××以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，但因意志以外的原因未得逞，二人的行为均已构成敲诈勒索罪（未遂）。公诉机关指控上列各被告人相应各项罪名成立，但公诉机关指控王志利指使袁××于2013年4月7日伙同王三×诈骗魏××人民币10万元的犯罪事实，证据不足，本院不予支持。何庆新、鲁××主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首。王志利、田×、周××到案后如实供述自己的罪行，属坦白。田×、周××因意志以外的原因敲诈勒索未能得逞，系犯罪未遂。王志利、何庆新在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综合考虑上述情节，本院依法对王志利、何庆新、鲁××从轻处罚，对田×、周××减轻处罚。王志利一人犯数罪，应数罪并罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第二百七十四条，第二十五第一款，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王志利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2016年11月15日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人何庆新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2015年9月15日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人田×犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人周××犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人鲁××犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、追缴被告人王志利、何庆新诈骗犯罪所得45900元，发还被害人。
七、公安机关扣押的鲁××名下的假房地产权证，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书正本一份、副本二份。
审 判 长 刘玉新
人民陪审员 项立秋
人民陪审员 李文来
二〇一四年四月八日
书 记 员 曾庆颖
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。