广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0604刑初35号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人肖某，男，汉族，xxxx年xx月xx日生，初中文化，无业，住湖北省安陆市。
辩护人史雪松，广东润正律师事务所律师。
被告人严某，女，汉族，xxxx年xx月xx日生，初中文化，无业，住湖北省安陆市。
辩护人李涛，广东润正律师事务所律师。
被告人王某，女，汉族，xxxx年xx月xx日生，初中文化，无业，住湖北省云梦县。
辩护人颜永胜，广东毅隽达律师事务所律师。
上列三被告人均于2017年5月14日因本案被羁押，同月16日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现均羁押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]1763号起诉书指控被告人肖某、严某、王某犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于同年1月30日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人肖某、严某、王某及辩护人史雪松、李涛、颜永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年4月至5月16日期间，被告人肖某在互联网上建立虚假信用卡办理网站，通过网络平台发布虚假信息，并招募被告人严某、王某作为话务员，以帮助客户代办信用卡为由，电话诱骗客户交纳信用卡激活手续费、材料包装费及保证金等费用，并要求客户将上述费用汇入其指定的多个银行账户内，被告人肖某、严某、王某以此方式共同诈骗林某、李某1、王某3等21名被害人钱财共计人民币（以下币种同）108701元。
2017年5月14日22时许，民警在东莞市莞城区恒大华府一栋一单元1202房内抓获被告人肖某、严某、王某，并在被告人肖某处扣押5台手机、1台打印机、1台手提电脑、13张电话卡、6张手机充值卡、1个绿白色笔记本、6张A4纸；在被告人严某处扣押1台诺基亚牌手机、1个笔记本、2张A4纸；在被告人王某处扣押2部诺基亚手机、1个笔记本、12张A4纸。
另查明，被告人肖某、严某、王某的家属向被害人林某等15名被害人赔偿经济损失并取得其谅解。
2018年1月26日，被告人肖某、严某、王某的亲属代为退赃14500元（暂存本院账户）用于赔偿被害人李某1（2300元）、牛某（7300元）、商某（1800元）、王某1（200元）、黄某1（2300元）、张某（300元）、周某1（300元）的损失。
上述事实，被告人肖某、严某、王某在开庭审理过程中无异议，并有由控辩双方提交，并经庭审质证、认证的户籍证明，抓获经过，搜查笔录，扣押清单，被扣物品照片，客户信息、QQ聊天记录、客户消费、联系人、顺丰速运单、短信截图，情况说明，接受证据材料清单，银行卡，回单详情，账单详情，银行卡功能介绍图，调取证据通知书，调取证据清单，协助冻结财产通知书，支付宝截图，物证相片/书证复印件制作说明，被害人林某、王某2、李某1、牛某、李某2、商某、陈某1、梁某、刘某、李某3、王某1、王某3、章某、安某、黄某1、邱某、周某1、张某、陈某2、周某2、侯某的陈述，证人肖某1、肖某2的证言及辨认笔录，被告人肖某、严某、王某的供述及辨认笔录，转账凭证，谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人肖某、严某、王某以非法占有为目的，利用电信网络、虚构事实共同诈骗他人钱财共计人民币108701元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人肖某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人严某、王某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖某、严某、王某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖某、严某、王某家属积极赔偿被害人损失并取得大部分被害人谅解，具有悔罪表现可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人肖某有期徒刑三年六个月至五年六个月；建议判处被告人严某、王某有期徒刑二年以下、均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人据上述理由要求对三被告人从轻减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。但被告人严某、王某的辩护人请求对两被告人适用缓刑理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月14日起至2020年11月13日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人严某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期计算方式同上，即自2017年5月14日起至2018年2月13日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期计算方式同上，即自2017年5月14日起至2018年2月13日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、对退回的赃款人民币14500元由本院依法发还给被害人李某1（人民币2300元）、牛某（人民币7300元）、商某（人民币1800元）、王某1（人民币200元）、黄某1（人民币2300元）、张某（人民币300元）、周某1（人民币300元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄庆孝
人民陪审员 梁灼华
人民陪审员 黎建菁
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 张艾嘉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。