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广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鱼刑初字第564号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人曾××。因涉嫌犯诈骗罪，2013年4月23日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人罗甲。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以柳市鱼检刑诉（2013）469号起诉书指控被告人曾××犯诈骗罪，于2013年10月29日向本院提起公诉。本院于2013年10月30日立案后，依法组成合议庭，于2013年11月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被害人符某、韦某，被告人曾××及其辩护人罗甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：被害人符某等人在柳州市鱼××区××村10队董甲违法建造私房，被柳州市城市管某某政执法局认定为违法建筑并要求拆除。被告人曾××虚构其能通过关系保障被害人的房屋不被拆除的事实，以找关系送钱为由，于2012年9月25日骗取被害人集资的人民币35万元，其中符某2.5万元、沈某某5万元、刘某某2.5万元、罗乙2.5万元、吴某某2.5万元、阮某某2.5万元、符甲2.5万元、杨某某2.5万元、卢甲3.75万元、韦某8.75万元。以上被害人违法建造的房屋于2012年12月14日被强制拆除。经韦某追索，曾××于2013年4月17日退还了韦某的经济损失。
经被害人举报，公安机关于2013年4月22日12时许，在柳州市××鹤市场××楼××楼柳州市五岳投资置业有限公司内将被告人曾××抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、被告人供述；2、被害人陈述；3、证人证言；4、辨认笔录；5、书证；6、视听资料等。公诉机关认为：被告人曾××以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币35万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人曾××对收取了被害人人民币35万元无异议，但辩称其并无非法占有的主观故意，其收取该笔钱财本意是为了找关系保房屋，其曾承诺房屋保不住会将收取的钱财退还被害人，房屋被拆后因为其他事情耽搁了所以没有将收取的钱财足额退还被害人，其行为不构成诈骗罪。
被告人曾××的辩护人提出被告人曾××虽然虚构了一些事实并收取了被害人的钱财，但并无非法占有的直接故意，曾××本人也凑了钱，并且承诺如果房屋被拆会退还收取的钱财，在房屋被拆后其还出具了欠条并注明了还款期限，另在案发前其已归还了人民币15万元，未能按时、足额归还全部欠款只是一种民事违约行为，是普通的民事违法行为，其行为不构成诈骗罪。其向本院提交了柳州市五岳投资置业有限公司向韦某转款人民币9.45万元、向龚某某转款人民币2万元、向黎某某转款人民币3.5万元的银行转款凭证。
经审理查明：
2011年11月起，被告人曾××与被害人符某等人开始在柳州市鱼××区××村10队董甲租来的土地上违法建造私房，后被柳州市城市管某某政执法局认定为违法建筑并要求拆除。在与被害人商讨如何保障房屋不被拆除的过程中，被告人曾××虚构其能通过疏通社会关系保障被害人的房屋不被拆除的事实，以找关系送钱为由，骗取被害人集资的人民币35万元，其中符某2.5万元、沈某某5万元、刘某某2.5万元、罗乙2.5万元、吴某某2.5万元、阮某某2.5万元、符甲2.5万元、杨某某2.5万元、卢甲3.75万元、韦某8.75万元。以上被害人违法建造的房屋于2012年12月14日被强制拆除。同日，在被害人的要求下，被告人曾××出具一张欠款人民币35万元的欠条交由被害人韦某收执，承诺于2012年12月25日前还清。后因曾××未能如期归还，被害人等便于2013年2月20、2月27日向公安机关报案。
2013年4月22日12时许，被告人曾××在柳州市××鹤市场××楼××楼柳州市五岳投资置业有限公司内被抓获归案。其归案前，经被害人韦某追索，其于2013年4月17日归还了人民币9.45万元。
认定上述事实的证据有：
一、相关书证
1、《受案登记表》及《立案决定书》，证实被害人符某等人向公安机关报案称被一名叫曾××的男子诈骗人民币35万元，公安机关于2013年2月27日决定立案侦查；
2、《土地租赁合同》及《收款收据》，证实被告人曾××、被害人符某等10余人向柳州市鱼××区××村10队董甲村民董乙等人租赁土地的事实；
3、柳州市城市管某某政执法局行政处罚材料及被害人符某、杨某某、沈某某、符甲、阮某某等人指认被拆房屋现场照片，证实被害人符某等人在柳州市鱼××区××村10队董甲建造的房屋系违法建筑并已被依法拆除的事实；
4、被告人曾××出具的《收条》、《欠条》，证实其于2012年9月25日收到符某等人集资的人民币40万元，后于2012年12月14日向被害人韦某出具欠款35万元的欠条并承诺于2012年12月25日前还清。
5、柳州市五岳投资置业有限公司转账凭证及被害人韦某出具的《收据》，证实被告人曾××已归还了韦某人民币9.45万元。
6、被告人曾××的户籍证明及到案经过，证实曾××的身份情况及归案情况。
二、被害人陈述
（1）被害人符某陈述，2011年11月起，其与被告人曾××等10余人开始在柳州市鱼××区××村10队董甲租来的土地上违法建造私房，2012年6月左右被柳州市城市管某某政执法局认定为违法建筑并要求拆除。在建房户商讨如何保障房屋不被拆除的过程中，曾××虚构其能通过疏通社会关系保障所建违法建筑不被拆除的事实，以找关系送钱为由，提出参与建房的人凑40万元用于跑关系，其凑了2.5万元，曾××本人凑了5万元。2012年9月25日，曾××谎称要送钱给帮忙办事的人，其便与曾××一同将被害人凑的33万元交给曾××叫来的一名男子，次日另通过转账的方式交给曾××7万元，曾××出具了一张40万元的收条。事后建房户仍收到违法建筑通知，曾××则坚称钱已经送出去了，房子不会被拆除，但在房屋拆除前夕曾××已将自己房屋的家具等物品搬走。2012年12月14日，其与曾××等10余人违法建造的房屋被强制拆除。房屋被拆除后，曾××并未按照承诺退款，并且躲避被害人等的追讨，被害人等遂向公安机关报案。
（2）被害人韦某陈述，2011年11月左右，其通过曾××介绍在柳州市鱼××区××村10队董甲买了土地建房，2012年9月左右其所建造的房屋被柳州市城市管某某政执法局认定为违法建筑并要求拆除。在商讨如何保障房屋不被拆除的过程中，曾××虚构其曾是某派出所所长、其配偶是拆迁办工作人员，能通过疏通社会关系保障所建违法建筑不被拆除的事实，以找关系送钱为由，提出参与建房的人凑40万元用于跑关系，其凑了8.75万元。2012年中秋节前，曾××谎称找到办事的人了，一同建房的符某、王某（阮某某配偶）便将大家凑的40万元交给曾××，送钱是符乙曾××一起去的。事后建房户仍收到违法建筑通知，曾××则坚称钱已经送出去了，房屋不会被拆除。2012年12月14日，其与曾××等10余人违法建造的房屋被强制拆除。房屋被拆除后，曾××承诺退还其他建房户凑的35万元，并出具了一张欠款35万元的欠条交由其收执。事后曾××以各种理由拒绝还款，2013年4月，在其一再追讨下曾××退还了9.45万元。
（3）被害人卢甲、杨某某、刘某某、吴某某、符甲、阮某某、沈某某、罗乙陈述，其与符某、被告人曾××等人于2011年11月左右在柳州市鱼××区××村10队董甲租建房，2012年5、6月份被柳州市城市管某某政执法局认定为违法建筑并要求拆除。在商讨如何保障房屋不被拆除的过程中，被告人曾××虚构其配偶是拆迁办工作人员，其能通过疏通社会关系保障所建违法建筑不被拆除的事实，以找关系送钱为由，提出参与建房的人按每个宅基地2.5万元的标准凑钱用于跑关系。2012年中秋节前，其分别凑了3.75万元、2.5万元、2.5万元、2.5万元、2.5万元、2.5万元、5万元、2.5万元由符某、王某转交给曾××。事后曾××坚称钱已经送出去了，房屋不会被拆除。2012年12月14日，其与曾××等10余人违法建造的房屋被强制拆除。房屋被拆除后，曾××承诺退款，但一直未还，其便向公安机关报案。
三、证人证言
（1）证人董乙、董丙、董丁、董戊、董己证实，符某、曾××、卢甲、沈某某等10余人于2011年租用董乙、董戊、董己、苏某某位于柳州市鱼××区××村10队董甲的耕地建房，房屋于2012年底被政府强制拆除。其中董乙、董丙还证实曾××当着大家的面称其系派出所所长。
辨认笔录，证实董丙、董戊、董己分别对符某、曾××、卢甲、沈某某进行辨认的情况。
（2）证人卢乙证实，其与被告人曾××系夫妻关系，其本人从未在政府部门工作，曾××的近亲属中亦没有人在政府部门工作，曾××被抓前曾归还了一名叫韦某的男子9.45万元，一名叫龚某某的男子2万元。其提供了结婚证、银行转款凭证等予以佐证。
四、被告人供述
被告人曾××供述，其与被害人符某、韦某等10余人于2011年在柳州市鱼××区××村10队董甲买地建房，2012年房屋建好后被柳州市城市管理执法局认定为违法建筑并被要求拆除。在建房户商量如何保房子不被拆除的过程中，其称能够通过花钱疏通关系的方式保障房屋不被拆除。2012年中秋节前几天，其称要送钱给帮忙办事的人，符某、王某便将大家凑的40万元取出来，由符某跟其一起去送钱，其让符某将钱某在一名男子车上，后由其公司的“覃振标”将钱拿回公司，事后其将上述钱款挪作他用，但对符某等人却谎称钱已经送出，保证房屋不会被拆除。2012年12月中旬，房屋被拆，其仍谎称钱已经送给别人，后在被害人的要求下，扣除其本人凑的5万元，其出具了一张欠款35万元的欠条给韦某，由韦某向其追讨，原出具的收到40万元的收条被其收回。曾××的供述并有同步讯问录音录像予以佐证。
上述证据经当庭质证、查实，合法有效，足以证实被告人曾××骗取被害人钱财的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人曾××以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾××犯诈骗罪成立。曾××于案发后归还了部分诈骗款，本院在量刑时酌情从轻处罚。对曾××及辩护人提出其行为不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院认为，曾××借口其能通过疏通社会关系保障被害人所建违法建筑不被拆除，以找关系送钱为由骗取被害人钱财的事实，不但有被害人的陈述及相关书证予以证实，且其本人在公安机关亦供认在没有找到帮忙办事的人的情况下，其以送钱给帮忙办事的人为名要求被害人符某等人将大家凑的钱交给自己，并在符某面前制造了钱已送出的假象，后其安排公司人员将钱拿回自己的公司并挪作他用，对被害人则谎称钱已经送出，意图使被害人相信其已经将钱用于走关系，从而不再追问其还钱，其非法占有的主观目的非常明确。至于其承诺如果事情办不成退还被害人钱款的承诺，只是其为了使被害人相信其有能力疏通关系，从而顺利获取被害人钱财的一个手段，不能以此认定其没有非法占有的主观故意，而其事后的还款行为更加不能改变其获取钱财时非法占有目的。对曾××不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。对曾××辩护人提出已经归还了被害人等15万元的问题，本院认为，被告人提供的银行转账凭证及被害人出具的收条只能证实其向韦某归还了人民币9.45万元，至于其向龚某某转款人民币2万元、向黎某某转款人民币3.5万元，没有证据表明是用于归还被害人的欠款，对该5.5万元，本院不予认定。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人曾××犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2020年4月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢兰兰
人民陪审员 刘 健
人民陪审员 黄凤琼
二〇一四年一月二十三日
书 记 员 周 伟
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。