黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0602刑初119号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人张海峰（曾用名张振生），男，1975年2月24日生，汉族，无职业，住辽宁省鞍山市台安县。2015年9月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局决定取保候审，2016年8月30日该局决定对其监视居住，2017年2月22日检察机关对其重新监视居住。2017年5月19日本院对其取保候审。
辩护人关丽丽黑龙江玉朗律师事务所律师。
被告人迟井龙，男，1961年12月12日生，无职业，住黑龙江省安达市万宝山镇。2016年12月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局决定监视居住，2017年2月22日检察机关对其采取监视居住措施。2017年5月19日本院对其采取取保候审措施。
辩护人孙洪兴黑龙江省鸿英律师事务所律师
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2017〕118号起诉书指控被告人张海峰、迟井龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年6月22日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军、代理检察员白晶出庭支持公诉，被告人张海峰及其辩护人关丽丽、被告人迟井龙及其辩护人孙洪兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大庆市萨尔图区人民检察院指控：1.2015年5月份，被告人张海峰组织袁庆春、许利亮、田树新、侍玉江、邹永庆（上述五人已判决）等人在辽宁省铁岭市银州区帽山开发区附近设立非法化油点，非法收购大庆市等地被盗原油。张海峰负责非法化油点全面工作；侍玉江、田树新负责装卸原油；袁庆春负责原油检斤、化验含水；许利亮负责加热化油罐给原油脱水；邹永庆负责驾驶车牌号为辽H117**的油罐车将脱水原油运至辽宁省盘锦市辽滨港销赃。2015年5月份至7月1日期间，张海峰非法收购李长军原油共计364.80吨，价值人民币949762.91元。2015年7月1日，公安人员在辽宁省铁岭市银州区帽山开发区非法化油点储油罐内起获原油336.50吨，在车牌号为辽H117**油罐车内起获原油27.15吨，在王金峰、陈树权（二人已判刑）驾驶的牌照号为辽H452**油罐车内起获原油30.40吨。
2.2015年5月初，李长军（已判刑）在大庆高新技术产业开发区哈医大大庆分校北侧500米处设立非法收油窝点，在地下埋设储油罐并安装地秤用于非法收购原油。李长军雇佣被告人迟井龙及田凤臣、马洪国（上述二人已判决）、“东子”（另案处理）共同参与非法收购原油。收购原油期间，李长军负责联系张树秋、李洪彬、田忠华、（三人已判刑）等盗油团伙。收油时，李长军将马洪国送至大庆市中医院附近接油罐车并押送油车到地秤处化验含水，迟井龙负责检斤，“东子”负责用抽油泵将油罐车内的原油抽至地下储油罐中，田凤臣负责在收油窝点周边溜道、望风。原油收购一定量后，王金峰、陈树权（二人已判刑）驾驶一辆红色集装箱油罐车（车牌照：辽H452**）拉运原油至辽宁省铁岭市银州区帽山开发区附近的非法化油点销赃。2015年7月1日，公安人员在辽宁省铁岭市银州区帽山非法化油点将驾驶油罐车准备销赃原油的王金峰、陈树权当场抓获，在车牌号为辽H452**的油罐车内起获原油30.40吨。案发后，公安人员在李长军设立的非法收油窝点地下储油罐中扣押原油19吨。2015年5月25日至6月30日期间，迟井龙非法收购原油共计383.80吨，价值人民币1001917.93元。
2015年9月7日，被告人张海峰在辽宁省鞍钢总医院向大庆市公安局油田分局投案；2016年12月21日，被告人迟井龙到黑龙江省安达市万宝山镇派出所投案。
公诉机关认为，被告人张海峰、迟井龙明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张海峰在共同犯罪中系主犯，被告人迟井龙在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条对其处罚。被告人张海峰、迟井龙案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。
被告人张海峰当庭对公诉机关指控的罪名及基本事实均无异议。被告人迟井龙认为自己不是“检斤”而只是看守和打扫秤房。
被告人张海峰的辩护人辩称：被告人张海峰系主动投案自首；部分赃物已经起回并返还；没有前科，认罪态度好。综上所述，因被告人不适合羁押，建议人民法院依法对被告人减轻处罚，并给予缓刑。
被告人迟井龙的辩护人辩称：1.公诉机关指控被告人迟井龙的涉案原油的数量应当与该案主犯李长军(已判刑)涉案原油数量相同即369.52吨；2.被告人迟井龙具有自首情节，应予从轻、减轻处罚；3.应认定被告人迟井龙在本案中的作用为从犯中起辅助作用相对较轻；4.部分赃物起回并返还、主观恶性较小、愿意积极交纳罚金等。综上，依法对被告人迟井龙作出公正判决，建议对被告人迟井龙适用缓刑。
经审理查明：1.2015年5月份，张海峰雇佣被告人袁庆春、许利亮、田树新、侍玉江、邹永庆（上述五已判决）等人在辽宁省铁岭市银州区帽山开发区附近设立非法化油点，非法收购大庆市等地被盗原油。张海峰负责非法化油点全面工作；侍玉江、田树新负责装卸原油；袁庆春负责原油检斤、化验含水；许利亮负责加热化油罐给原油脱水；邹永庆负责驾驶车牌号为辽H117**的油罐车将脱水原油运至辽宁省盘锦市辽滨港销赃。2015年5月份至7月1日期间，袁庆春、许利亮、田树新、侍玉江、邹永庆参与非法收购李长军原油共计350.52吨，价值人民币917016.14元。2015年7月1日，公安机关在辽宁省铁岭市银州区帽山开发区非法化油点将袁庆春、许利亮、田树新、侍玉江、邹永庆当场抓获，并在化油点的储油罐内起获原油336.50吨，在邹永庆驾驶的车牌号为辽H117**油罐车内起获原油27.15吨，在王金峰、陈树权驾驶的车牌号为辽H452**油罐车内起获原油30.40吨。案发后，赃物原油已返还大庆油田有限责任公司油田保卫部。
2.2015年5月初，被告人李长军（已判决）在大庆高新技术产业开发区哈医大大庆分校北侧500米处设立非法收油窝点，在地下埋设储油罐并安装地秤用于非法收购原油。李长军雇佣被告人田凤臣、马洪国（上述二人判决）、迟井龙、“东子”（另案处理）共同参与非法收购原油。收购原油期间，李长军负责联系张树秋、李洪彬、田忠华（上述三人已判决）等盗油团伙，收油时，李长军将马洪国送至大庆市中医院附近接油罐车并押送油车到地秤处由迟井龙负责检斤、化验含水，“东子”负责用抽油泵将油罐车内的原油抽至地下储油罐中，田凤臣负责在收油窝点周边溜道、望风。原油收购一定量后，田凤臣雇佣被告人王金峰、陈树权（上述二人已判决），驾驶一辆红色集装箱油罐车（车牌照：辽H452**）拉运原油。李长军驾车将马洪国送至大庆市沃尔沃汽车制造厂附近油罐车停放地点，由马洪国将空的油罐车开至收油窝点的地下储油罐旁边，马洪国和“东子”二人将地下储油罐中的原油抽至油罐车内，油罐车装满原油后，马洪国将油罐车运至大庆市沃尔沃汽车制造厂附近的接车处。王金峰、陈树权驾驶油罐车将原油运至辽宁省铁岭市银州区帽山开发区附近张海峰建立的非法化油点销赃。2015年7月1日，公安机关在辽宁省铁岭市银州区帽山非法化油点将驾驶油罐车准备销赃原油的王金峰、陈树权当场抓获，在车牌号为辽H452**的油罐车内起获原油30.40吨。同年7月2日，公安机关在李长军设立的非法收油窝点地下储油罐中扣押原油19吨。案发后，赃物原油已返还大庆油田有限责任公司油田保卫部。2015年5月25日至6月30日期间，迟井龙参与非法收购原油共计369.52吨，价值人民币969171.16元。
2015年9月7日，被告人张海峰在辽宁省鞍钢总医院向大庆市公安局油田分局投案；2016年12月21日，被告人迟井龙到黑龙江省安达市万宝山镇派出所投案。
上述事实，被告人张海峰当庭对公诉机关指控的罪名及基本事实均无异议。被告人迟井龙认为自己不是“检斤”而只是看守和打扫称房。公诉机关提供以下证据：
1.物证赃物原油、运输车辆照片，证实涉案的原油及车辆等物品情况。
2.书证案件来源、发破案经过、抓获经过。证实事发当时，二位被告人均逃跑，后又向公安机关自首的情况。
2、扣押物品文件清单，证实公安机关依法对犯罪工具
（油罐及车辆等犯罪工具）及原油进行扣押的事实；
3.检斤证明、原油含水分析，证实被告人掩饰的数量及公安机关对查扣的原油依法进行称量并对含水情况进行分析，得出脱水后的原油质量的事实；
4.原油回收证明，证实被害单位对已经被公安机关扣押的原油回收的事实；
5.原油价格证明，原油价值计算说明，证实侦查机关对扣押的原油进行价格鉴定，得出原油价格的事实；
6.户籍证明，证实被告人张海峰、迟井龙的自然概况和被告人的刑事责任年龄；
7.刑事判决书、释放证明，证实被告人迟井龙曾因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市龙凤区法院判处缓刑，即被告人迟井龙有前科。
8.证人老某某证言，证实其于2015年9月6日听说其爱人（被告人张海峰）得脑梗在辽宁鞍钢集团总医院住院，其赶到医院后，被告人张海峰让其给公安机关打电话要自首，于是其给侦查人员打电话自首等事实。
9.被告人迟井龙的供述与辩解，证实其于2015年5月开始在“李二”即被告人李长军处的非法收油窝点从事看守、打扫秤房，并约定每月给其2000元到3000元的的事实。
10.被告人李长军（已判决）供述，证实被告人受雇于他，并同意每月给其人民币2000到3000元，为其看守秤房及打扫秤房的事实。
11.田凤臣、马洪国（已判决）等供述，证实被告人系李长军雇佣来的，具体叫啥他们也不清楚，只是知道他负责看守及打扫秤房，并帮助检斤，检测含水的事实。
12.被告人张海峰的供述和辩解，证实每次要收油之前都是“李二”（即被告人李长军，已判决）给其打电话说要送油，被告人张海峰就在厂子里等着，要到厂子的时候送油的大车司机给其打电话，其到厂子门口去接，之后送油车直接开到他的厂子里过秤，袁庆春（已判决）负责称重和测量含水比重，测量完后由工人侍玉江和田树新（上述二人已判决）直接把车里的原油打到厂子的大储油罐里，之后由许利亮加温烧热脱水。送油的司机在油卸完之后拿完票子就走了等事实，证实进行销赃的全过程。
13.袁庆春、许利亮、田树新、侍玉江、邹永庆供述，证实以被告人张海峰为首的掩饰和销赃的过程，由被告人张海峰负责厂子里的全面工作，袁庆春负责对收来的原油进行称重，化验含水比重，田树新和侍玉江负责原油的装卸，许利亮负责烧锅炉，对原油进行加温和脱水，邹永庆是大车司机，负责原油外卖时的运输。整个过程由上述被告人分工负责，形成了一个完整的掩饰、隐瞒犯罪所得的链条。
14.搜查笔录、现场勘验检查笔录，证实侦查人员对涉案的犯罪场所及犯罪工具进行了全面搜查，对涉案犯罪工具及赃物进行了依法扣押并制作笔录，对相关证据进行固定的事实。
15.辨认笔录，证实侦查机关组织被告人马洪国（已判决）对本案被告人迟井龙进行了辨认，证实当时被大家称作“老吴头”的人就是本案被告人迟井龙的事实。
上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认。
本院认为，被告人张海峰、迟井龙明知原油是犯罪所得而予以收购、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人张海峰的辩护人关于被告人张海峰系主动投案，系自首；部分赃物已经起回并返还；没有前科，认罪态度好的辩护理由成立，本院予以采纳。关于被告人不适合羁押，适用缓刑的理由不成立。本院不予采纳。被告人张海峰具有如下量刑情节：在共同犯罪，被告人张海峰系主犯，应从重处罚；多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚。自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，应从轻处罚；部分赃物被依追缴，可酌情从轻处罚；综上，本院决定对被告人张海峰从轻处罚。被告人迟井龙的辩护人关于被告人迟井龙的涉案原油的数量应当与该案主犯李长军(已判刑)涉案原油数量相同；自动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，应予以从轻、减轻处罚；在本案中的作用为从犯中起辅助作用且相对较轻；部分赃物起回并返还，可酌情从轻处罚等辩护理由成立，本院予以采纳。关于适用缓刑的辩护理由，因被告人迟井龙有前科且本案案情重大，不应适用缓刑，该辩护理由不成立，本院不予以采纳。被告人迟井龙具有以下量刑情节：自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚；涉案部分赃物已被起回并返还，可酌情从轻处罚;多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚；有前科，可酌情从重处罚。综合以上情节，本院决定对被告人迟井龙减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款，第六十七条第一款，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人张海峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币100000元
（刑期自被告人实际羁押之日起计算，罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人迟井龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自被告人实际羁押之日起计算，罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柳玉才
审 判 员 周力影
人民陪审员 李艳华
二〇一七年七月二十一日
书 记 员 李 坤
附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第二百六十四条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实
供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较劲的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应
当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。