河北省武安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0481刑初490号
公诉机关河北省武安市人民检察院。
被告人宁某，男，1971年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为张家口市桥东区。2015年2月14日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，2016年2月16日被监视居住，同年6月26日被武安市人民检察院取保候审，同年11月23日由本院决定被取保候审。
武安市人民检察院以武检公诉刑诉（2016）383号起诉书指控被告人宁某犯合同诈骗罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员王晓华出庭支持公诉，被告人宁某到庭参加诉讼，现已审理终结。
武安市人民检察院指控，被告人宁某于2011年6月2日与河北省怀来县狼山乡的石虎窑铁矿法人代表吴某签订一份《铁矿转让协议》，约定宁某于2011年10月10日前分三次支付给吴某铁矿转让费820万元，如到期不能按期支付，铁矿仍属吴某所有。被告人宁某在只交付320万元，剩余款项到期后不能支付的情况下，谎称自己系铁矿所有人，对外发包该矿采矿工程，并要求承包人靳某缴纳铁矿开采保证金50万元，靳某于2011年11月14日、2011年11月18日分别转给宁某5万元、35万元，2012年1月16日又交给宁某10万元现金，双方签订了《矿山承包合同》，合同签订一个月后停工，经靳某多次催要，退还靳某15万元后不知去向。到案后，被告人宁某的家人代替其退还35万元，取得靳某谅解。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据证实，认为被告人宁某的行为已构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人宁某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭出示的证据及适用法律没有异议。
经审理查明，被告人宁某于2011年6月2日与河北省怀来县狼山乡的石虎窑铁矿法人代表吴某签订一份《铁矿转让协议》，约定宁某于2011年10月10日前分三次支付给吴某铁矿转让费820万元，如到期不能按期支付，铁矿仍属吴某所有。被告人宁某在只交付320万元，剩余款项到期后不能支付的情况下，谎称自己系铁矿所有人，对外发包该矿采矿工程，并要求承包人靳某缴纳铁矿开采保证金50万元，靳某于2011年11月14日、2011年11月18日分别转给宁某5万元、35万元，2012年1月16日又交给宁某10万元现金，双方签订了《矿山承包合同》，合同签订一个月后停工，经靳某多次催要，退还靳某15万元后不知去向。到案后，被告人宁某的家人代替其退还35万元，取得靳某谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭审理，质证、认证、予以确认的下列证据予以证明：
1、被告人宁某供述，2011年6月2日其和吴某签订了关于石虎窑铁矿探石厂权转让协议。约定分三次将购矿款给吴某，签订协议当日支付给吴某320万元，2011年7月31日再支付给吴某200万元，然后吴某给其办理探矿权转让手续，在2011年10月10日前将剩下的300万元付清，这个石虎窑铁矿的探矿权就是其的了。如果其没有按照协议履行将款付清，该矿吴某有权收回。其没有在2011年10月10日之前将购矿款付清，所以按照协议规定，该矿属于吴某所有。2011年年底，通过朋友介绍，靳某想承包石虎窑铁矿的探矿工程，其告诉靳某，铁矿其已购买下来了，随后靳某分三次给其缴纳了50万元保证金，第一次、第二次是靳某回到武安后通过银行转款，分别转给其5万元、35万元。第三次是靳某带着10万元现金到怀来县找的其。随后其到了靳某住地（怀来县的一个宾馆）和靳某签订了铁矿的承包协议，其还写了一张50万元的收据。签订协议时有其、靳某、牛某的在场。拿到靳某的50万元后，铁矿安装电力线路花销了14万元左右，剩下的钱都归还借款了。欠杨寿生钱，转给杨寿生15万元，归还张克雨3-5万元利息，给矿上工人开工资花了2万元，剩下的钱都归还以前欠的账了，还有3万元借给别人了。
为了尽快开工，靳某说如果能尽快有电，他可以出10万元，其要求靳某先给其10万元，他不给，其就不让他们开工。随后，靳某把工人解散了，留下五六个人，靳某开始找其要钱，在2012年时候，其退给靳某15万元，还欠着他35万元。靳某一直找其要35万元保证金，其没有钱给他，就一直躲着他，感觉没钱给他，不好意思见面。
2、被害人靳某陈述，宁某利用矿山承包合同诈骗其50万元。2011年8月经万某和候根友介绍认识宁某，老侯说宁某是石虎窑铁矿的老板，石虎窑铁矿准备往外发包采矿工程。其和万某、候根友一块去了张家口，宁某当时出示了铁矿的探矿证，但是法人代表不是宁某，宁某解释说石虎窑铁矿他已经买下，手续正在办理中，当时其要求留一份石虎窑铁矿的探矿证，宁某说等手续办好以后给其一份。在宁某的带领下去了石虎窑铁矿，确实有两个井筒没有人干活，是停着的。当时宁某说要承包铁矿的话，需要50万元押金。宁某多次电话催其打钱、订合同，还说要快点，有好几个人想要干。其就分别于2011年11月14日、18日转账给宁某农行账号5万元、35万元。给了宁某钱后其就打电话催促宁某签合同的事，宁某说正在办理铁矿通电的事，办好了就签合同。在2012年元月14日左右，宁某打电话说让其去张家口签订合同，同时再带上10万元。其和万某到了张家口，给了宁某10万元，宁某给其打了个50万元的收条，并在2012年元月16日签订了矿山承包合同。2012年2月份其带着工人到张家口怀来县石虎窑铁矿，大约施工一个月后来就停产了，停产时大概是2012年3月份。刚到矿上的时候铁矿没有电，发电全用的是柴油机，后因为成本太高就没有再发过电，并且火工口也用完了，就停产了。那一个月用的火工品全是矿上以前留下的。其没有办法干活，就天天找宁某，宁某就说退给押金，让其走。结果宁某只给其15万元，其他的35万元说过几天就给。后来宁某就换电话号码，联系不上了。宁某收定金的银行账号是62×××19。
3、证人万某证实，其通过侯某认识的宁某。当时候根友说宁某在张家口怀来县有一个铁矿对外承包，让其帮忙联系一下是否有想承包铁矿的人，随后其找到靳某，其和靳某就开车到永年县和侯某见了面，侯某讲了一下铁矿的基本情况。大概在2011年10月份的时候，靳某、侯某和其一块去张家口怀来县找宁某。到张家口怀来县以后，宁某说铁矿有探矿证，电和火工品他解决，想干就交纳50万元的保证金。探矿证上的探矿人不是宁某，当时其和靳某还问过宁某，探矿证上为什么不是他的名字，宁某说他是买的别人的铁矿，现在还没有办理过户手续，他和铁矿原来的法人已签订了转让协议，铁矿现在是他的。随后，宁某带着其和靳某、侯某到张家口怀来县石虎窑铁矿看了看，该铁矿处于停产阶段。回到武安，其和靳某商量后，感觉可以干，就电话通知了宁某，随后，靳某在武安银行分两笔转到宁某银行卡上40万（一笔35万元，一笔5万元），在2012年元月的时候，其和靳某、牛某一起到张家口怀来县找到宁某签订了铁矿承包协议，并给了宁某10万元现金，宁某给靳某打了一张50万元的收到条，随后他们双方签订了铁矿的承包协议。牛某是跟着靳某干活的。靳某承包下该铁矿后，就找人到铁矿干活，可到了铁矿以后，原来铁矿上有一个小型的发电机，就用这个发电机把以前铁矿留存的一点儿铁矿厂收拾了一下，大概有个一千多吨，宁某把这些收拾的铁矿拉走后，该铁矿就一直再无法生产了，因为一直没电，也提供不了火工品，就无法生产。其和靳某一直找宁某，宁某一直说过几天就解决了，可一直过了两个月也没有解决电和火工品的事，后来靳某和其就一直找宁某索要保证金，也告诉宁某不想承包铁矿了，可宁某一直以种种理由不归还保证金，靳某拖欠的大概10多万左右的工人工资款无法结算，后来大概是在2012年4月份的时候，宁某转给靳某15万元。
4、证人牛某证实，在2012年元月份左右，靳某说准备承包河北省怀来县石虎窑铁矿，让其在矿上负责管理和值班，其就和靳某、万某到河北省怀来县一个小宾馆，宁某说他是石虎窑铁矿的老板，靳某给了宁某10万元现金，两天后签署了石虎窑铁矿的合同。可到铁矿干活的时候，因为停电和公安机关不供火药品无法生产，其和靳某找过宁某很多次，宁某总是以各种借口推脱。靳某总共给了宁某50万元，给宁某那10万元现金的时候我知道，其他的钱是通过银行转账给的，靳某说转给宁某40万元。后来听说宁某退给靳某13万元，再到后来打电话宁某就不接电话，现在电话根本就打不通，电话成空号了，人也找不到。
5、证人马某证实，2005年其和王晓华和吴某共同办理了张家口怀来县石虎窑铁矿的探矿权，当时探矿权的法人写的王晓华，后来在2006年的时候王晓华因为意外死亡，所以探矿权的法人更改为高某（系王晓华的妻子）。在2009年的时候，高某撤走了自己的股份，那个时候因为国土部门提出探矿证不能向自然人办理，所以其和吴某就共同注册成立了怀来县紫金矿产品销售有限公司，以这个公司更改了张家口怀来县石虎窑铁矿的探矿权法人。吴某是法人代表，占公司股份60%，其是出资人，占公司股份40%。
2011年6月2日，吴某和宁某签订怀来县狼山乡石虎窑铁矿探矿权转让协议时，其在场，其和吴某商量过，其和吴某同意将此铁矿的探矿权转让给宁某。协议规定：宁某出资820万元购买石虎窑铁矿的探矿权，资金分三笔付清，协议签订前宁某先付给其和吴某320万元，然后必须在2011年7月31日前再给其和吴某200万元。付清后，就把探矿权转让给宁某，最后在2011年10月10日宁某再付清，给其和吴某300万元，怀来县铁矿的探矿权就归宁某。如果宁某不按协议履行，不能按期付款，其和吴某有权收回怀来具狼山乡石虎窑铁矿的探矿权。在签订协议之前，宁某支付了320万元，之后他就再也不给其和吴某支付转让款了，在2011年7月份以后其和吴某一直在找宁某，一直找不到。到2011年年底，其和吴某到怀来县公安局、电力局等有关铁矿探矿部门找到负责人，告诉他们不能给怀来县狼山乡石窑铁矿提供火工原料、电力等。
6、证人吴某与证人马某所证实内容基本一致，相互印证，共同证实宁某未足额支付铁矿转让款，未取得石虎窑铁矿的所有权。
7、证人宁某证实，宁某欠靳某的钱是其替宁某归还的，现在归还了29万元，剩下的钱跟靳未仓协议还款，靳某对宁某的行为已达成谅解。
8、2012年元月16日矿山承包合同，载明甲方：张家口市宁某，乙方：武安市靳某，承包方式：甲方将矿山承包给乙方开采（仅限已开的四个洞口），利润按铁矿石销售分配甲方30%，乙方70%（按矿石价格高低再协商）。山上的开采费用由乙方支付。乙方在承包期间，乙方给甲方交押金50万元，乙方退场后，甲方应及时退还给乙方全部押金。乙方在施工中所出现的一切工作、安全事故，甲方必须给施工人员上60万人身安全保险，保险费用由乙方承担。保险以外，甲方承担30%，乙方承担70%。开工后，矿石的开采技术指导和所有的开采必须在甲方指导下安全开采，矿石销售方案征得甲方同意。矿山现有的设备归乙方管理使用，如需增加其它设备由乙方负责，乙方退场后先前设备全部归还给甲方。乙方自合同签订之日起，甲方要处理好与矿山相关的所有关系，确保矿山正常生产，如甲方关系处理不到位，甲方要承担相应损失。乙方人员按甲方指定时间开工。承包期限到探矿延续结束，合同到期后，乙方有优先承包权。
9、中国农行存款业务回单（两张），一张显示：户名宁某，卡号62×××19，交易日期2011年11月14日，交易类型现金存款，存款金额5万元，手续费50元，账户余额0元。另一张显示：户名宁某，卡号62×××19，交易日期2011年11月18日，交易类型现金存款，存款35万，手续费50元，账户余额0元。
10、2012年元月16日宁某写的一张收条，载明：今收到靳某石虎窑铁矿押金50万元整。
11、吴某和宁某签订的探矿权转让协议，载明：甲方吴某，乙方宁某，中证人宋某，时间2011年6月2日。
内容摘要：一、甲方在前期办理探矿证，每年延期，承包费、各部门收费及征地、修路、盖房、建炸药库、火工原料、工程费、机器设备等其它费用，共计820万元整。因前期探矿开支过大，现已无经济来源，为收回前期探矿成本，经协商乙方愿出资820万元接受甲方探矿期间所有各项费用及探矿权。二、付款方式为在签订协议后，乙方先付给甲方320万元，甲方开始办理火工材料，在乙方开工后2011年7月31日付给甲方200万元，甲方给延期过户办完后剩余款在2011年10月10日付清甲方300万元。三、此协议签订后，以前的债权、债务由甲方承担，协议生效开工后所有矿山的债权、债务、伤亡事故等由乙方承担。甲方不承担任何责任和损失。四、乙方如延期办证过户由甲方协助办理，甲方协助乙方搞好各部门关系，但一切费用由乙方承担。开工前购买火工原料费用由乙方支付。五、乙方应按付款方式及时付款，到期后十天按乙方违约，甲方有权收回石虎窑铁矿探矿权，乙方前期付款甲方不退不还给乙方，乙方并赔偿甲方前期付款的10%，若甲方违约，退还乙方前期付款并赔偿乙方前期付款的10%。如遇国家政策调整或变化，甲方不承担任何责任和损失。
12、宁某农业银行账户流水，其中载明：2011年11月14日，收到现金存款5万元，2011年11月18日，收到现金存款35万元，2011年11月21日，转账支出15万元。
13、2014年6月19日怀来县工商局出具证明，载明：在河北经济户籍管理系统内无怀来县狼山乡石虎窑铁矿注册登记信息。
14、内资企业登记基本情况表，载明：怀来县紫金矿产品销售有限公司，住所为怀来县狼山乡石虎窑村，法定代表人为吴某。
15、探矿权证三张，第一张，探矿权人：怀来县紫金矿产品销售有限公司，地址：河北省涿鹿县谢家堡乡李家堡村，勘查项目：河北省怀来县石虎窑铁矿地质普查，地理位置：河北省怀来县狼山乡石虎窑村，勘查面积：0.65平方公里，有效期限：2013年12月16日至2015年6月23日，勘查单位：秦皇岛董鸿翔地质勘查有限公司。第二张，探矿权人、地址、勘查项目、地理位置与第一张相同。勘查面积不同，是0.82平方公里，有效期限：2011年8月9日至2013年6月23日。第三张，探矿权人：高某，地址：河北省张家口市宣化区北二道巷6号2号楼2-401，勘查项目名称：河北省怀来县石虎窑铁矿地质普查，位置：河北省张家口市怀来县，勘查面积：0.82平方公里，有效期限：2009年10月15日至2011年6月23日。
16、税务登记证，载明纳税人名称：怀来县紫金矿产口销售有限公司，法人代表：吴某，地址：怀来县狼山乡石虎窑村，登记注册类型：其他有限责任公司，经营范围：矿产品、铁精粉销售，登记时间：2009年3月6日。
17、河北省怀来县狼山乡石虎窑铁矿承包协议书，载明甲方：怀来县石虎窑村民委员会祁泰，乙方：吴某，内容：乙方在甲方开采矿地点，村北，红茬前怀一片采矿方圆不得超过100米。开采时间从2006年5月1日至2009年5月1日到期。火工器材按照有关部门要求管理，出现任何问题由乙方全部负责。在承租期间，乙方不得将承包权转让他人，并有权利和义务保护矿区周围生态环境和树木。签订时间：2006年5月1日。
18、2015年2月15日靳某提供的谅解书，载明：2012年1月16日，其与宁某签订铁矿承包合同，缴纳给宁某50万元铁矿承包风险保证金，带着工人到该矿施工时，发现该铁矿非宁某所有，多次找宁某索要50万风险保证金，宁某退还15万元，现因宁某弟弟宁某能主动退还剩余部分保证金，其对宁某的行为表示谅解，不再追究宁某的刑事责任，望公安机关对宁某从轻处罚。
另有抓获证明、在逃人员登记信息表、靳某和牛某对被告人宁某的辨认笔录、指纹信息卡、怀来县公安局的寄押证明、户籍证明等证据证实，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人宁某以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取他人50万元，退还15万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宁某到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其家属积极退还被害人35万元，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚，其自愿认罪，确有悔罪表现，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人宁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金人民币二万元（已缴）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡明生
代理审判员 赵 帅
人民陪审员 张卫东
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 闫爱茹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。