河北省柏乡县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0524刑初99号公诉机关河北省柏乡县人民检察院。被告人骆银慧，曾用名骆三营，男，1974年6月8日出生于河南省驻马店市平舆县，汉族，高中文化，农民，住河南省郑州市金水区，2015年3月28日因涉嫌合同诈骗罪被柏乡县公安局刑事拘留，2015年4月17日被柏乡县公安局指定居所监视居住，2016年4月26日因本案被柏乡县人民法院决定取保候审。辩护人王天宇，河北槐阳律师事务所律师。河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉[2016]67号起诉书指控被告人骆银慧犯合同诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被害人刘某，被告人骆银慧及其辩护人王天宇到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经邢台市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5至8月，柏乡县柏盛房地产开发有限公司法人骆银慧以建设佰盛国际广场项目为由，与江苏绘天建设集团有限公司河北分公司陶某签订土建工程后收取其保证金50万元，并与邢台久远网架钢结构工程有限公司刘某、冯某公司（报案人邓某1）、梁某公司分别签订了钢架结构工程施工合同，其中柏乡县柏盛房地产开发有限公司与刘某所签合同和其与梁某所签合同1-3标段内容一样，合同签订后邢台久远网架钢结构工程有限公司向柏某公司交纳工程质量保证金50万元，冯某公司（报案人邓某1）向柏某公司交纳30万元的保证金，梁某公司向柏某公司交纳20万元的保证金。但柏某公司与上述三家公司签订合同的工程项目因故未能如期进场开工，三家公司向柏某房地产公司法人及负责人骆银慧询问具体事项，其一直推脱，至2014年11月后联系不上骆银慧，且柏乡县柏盛房地产开发有限公司办公地点无人办公。2015年4月10日被告人骆银慧家属任珂慧将上述三公司缴纳的工程保证金予以退还，并得到上述三公司的谅解。公诉机关认为，被告人骆银慧针对同一标段收取三人保证金共计100万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，法定刑应当为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节，全部退赔被害人的损失，并得到谅解；认罪态度较好，认罪悔罪，无犯罪前科，故建议对被告人骆银慧适用缓刑。公诉机关对其指控的上述事实，提供了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、辨认、搜查笔录；6、视听资料、电子数据。被告人骆银慧对公诉机关指控其犯罪事实和犯罪罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪。其在庭审中辩称，签合同时疏忽，不知道违法了。辩护人提出辩护意见，一、被告人骆银慧自愿认罪，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《河北省高级人民法院实施细则》规定，对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。二、被告人骆银慧犯罪情节轻微，社会危害不大。2014年初，柏乡县民政局就柏乡县建材、家具、汽车专业市场和农贸市场项目对外招商，2014年5月1日被告人骆银慧的河南汇银钢结构工程有限公司作为投资方向柏乡县民政局缴纳项目押金100万元，并着手为该项目建设，其是来柏乡县投资的，原本就没有诈骗的故意。本案的发生事出有因，被告人构成诈骗犯罪情节轻微，社会危害性不大。三、被告人骆银慧积极退赃，并取得被害人谅解。根据《量刑指导意见》的规定，对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果的弥补程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下。四、被告人骆银慧是初犯，以前无犯罪前科。综上所述，被告人骆银慧自愿认罪，犯罪情节轻微，危害不大，犯罪后积极退还赃款，并取得被害人谅解，是初犯。故辩护人请求对被告人骆银慧从轻、减轻处罚，建议判决被告人骆银慧犯合同诈骗罪，但免予刑事处分。经审理查明，2014年5月，被告人骆银慧注册成立柏乡县柏盛房地产开发有限公司，其担任公司法人代表。同年8月其以投资建设佰盛国际广场项目为由，与江苏绘天建设集团有限公司河北分公司的陶某达成土建工程协议，并于2014年10月签订土建工程合同，收取陶某保证金50万元。2014年9月13日被告人骆银慧以柏乡县柏盛房地产开发有限公司的名义与邢台久远网架钢结构工程有限公司的刘某签订了佰盛国际广场汽车贸易区钢架结构工程（1-3标段）施工合同，合同约定承包范围为设计施工图所包含全部内容，开工日期为2014年9月15日，合同价款为780.8378万元，合同组件包括1-3标段全部工程量的钢结构预算单，刘某向被告人骆银慧交保证金50万元。2014年9月27日被告人骆银慧先后以个人名义和柏乡县柏盛房地产开发有限公司的名义，就相同的承包工程范围分别与梁某、冯某（报案人邓某1）签订了钢架结构工程（1-3标段）施工合同。与梁某合同约定开工日期为2014年10月份，合同价款总价约800万元，被告人骆银慧在梁某制作的1-3标段工程的钢结构预算表上签字，实际收取梁某保证金20万元；与冯某合同约定开工日期为2014年10月30日以前，并收取冯某保证金30万元。被告人骆银慧提供给上述三人相同的佰盛国际广场汽车贸易区钢结构工程（1-3标段）设计图纸。刘某、冯某、梁某三人所交保证金100万元，一部分直接打入骆银慧个人账户，一部分打入柏乡县柏盛房地产开发有限公司账户。打入公司账户的保证金，被告人骆银慧让公司财务人员转到其个人账户，从其个人账户又以工程款的名义转到河南其他人账户。钢架结构工程施工合同约定的开工日期到期后，施工人员未能如期进场开工，刘某、冯某、梁某向被告人骆银慧询问具体事项，被告人骆银慧一直推脱。至2014年11月后三人均联系不上被告人骆银慧，且柏乡县柏盛房地产开发有限公司办公地点无人办公。本案在侦查过程中，2015年4月10日被告人骆银慧家属任珂慧将刘某、冯某、梁某三人缴纳的工程保证金100万元全部予以退还，并得到冯某、梁某的谅解。侦查机关扣押骆银慧柏某房地产公司的白色联想一体机电脑1台，农村信用社U盾3个，农业银行U盾1个，招标文件3本，现金日记账1本，银行存款日记账1本，记账凭证8册，其他凭证、表格、手续等资料若干，户名为骆银慧的银行卡三张（农业银行卡一张62×××74，余额为33.83元；建行银行卡一张62×××71，余额为71.16元；农村信用社卡一张62×××11）。上述事实，有由公诉机关提供的下列证据证实：被告人骆银慧的供述与辩解。证明2014年10月份，陶某借助江苏绘天建设集团有限公司的资质和其柏乡县柏盛房地产开发有限公司签订了土建承包合同，合同约定陶某先交300万元保证金。当时没有给陶某出示公司资质或者项目实施的证明、文件，就是告知他在发改委有土地备案证，有和政府签订的合同，有政府的会议纪要文件，有营业执照、税务登记证。签订合同后，陶某分三次先给其交了50万元，因为工程一直没有开工，剩余的钱也一直没有再交。刘某通过其同学高某找到其要做佰盛国际广场汽车贸易区钢结构（1-3）标段的钢结构工程，后来经过洽谈，大约在2014年8月份左右签订了建设工程施工合同。其当时跟刘某说明佰盛国际广场这个项目钢结构工程规模大概有5万平方米，并给他说明了这个项目的资质和手续办理情况，让他去其公司的财务上看了公司营业执照、税务登记证、政府会议纪要。其和刘某签订合同之后，刘某先后分两次给其打了50万元保证金。合同约定的开工日期到期后，没有开工。刘某找其催要过保证金，要过很多次。刘某给其打电话其不是每次都接听，有段时间其给刘某的手机号设过黑名单。邓某1想从其这揽工程，但是她自身实力不够，于是邓某1联系了做工程的冯某。经过面谈之后，冯某承诺先以个人名义签订合同，开工以后找一家有资质的公司。2014年9月份其和冯某签订了建设工程施工合同，合同标的是佰盛国际广场汽车贸易区钢结构工程（1-3标段）。其和冯某签订合同后，当天冯某就交了30万保证金。按照合同约定2014年10月30日之前开工，后来没有开工。冯某和邓某1联系过其，目的一是问什么时候开工，二是如果不能按时开工什么时候退还保证金。他们除了要退还30万元保证金还要求5万块钱的赔偿，其没同意。他们给其打电话，有时能打通，有时打不通。其和梁某、李某签订了建设工程施工合同，梁某和李某实际给其交了20万元保证金。河南汇银钢结构有限公司没有向柏乡县财政集中支付中心缴纳过土地出让金。另供述，佰盛国际广场汽车贸易区钢结构工程（1-3标段）是其找河南一个叫牛某的人设计的图纸。其给刘某、邓某1、梁某的图纸没有区别，是一模一样的，当时只是说一人建一个标段，没说具体谁建哪个。被害人刘某的陈述。证明其是做钢架结构工程的承包商。2014年8月中旬，其通过一个叫刘波（男，23岁）的朋友介绍，认识了柏某房地产开发公司法人骆银慧。刘波说骆银慧在柏乡有个佰盛国际广场的项目，大约有2万平方米的钢架结构工程。当天，其和刘波一起到柏乡柏盛房产公司。骆银慧给其看了他公司河南汇银钢结构工程有限公司与柏乡县人民政府签订的项目建设协议书、土地备案证、营业执照、税务登记证。骆银慧给其介绍了公司项目地址及图纸的大致情况，其对佰盛国际钢结构工程（1-3标段）项目进行了核算。2014年9月1日，柏某公司骆银慧要求投标者先交50万元投标保证金。经协商，其先交了10万的保证金，骆银慧给了其标底价格。在2014年9月13日其与柏某房产公司签订了施工合同，同时补交了40万元的投标保证金。保证金都通过银行转账到骆银慧公司的对公账户上了，收款单位：柏乡县柏盛房地产有限公司，账号：09×××42。工程一标段别克4S店，二标段上海大众4S店，三标段马自达和北京现代4S店，当时骆银慧承诺这三个标段都是让其来施工。依据合同2014年9月15日开始施工，其14日找骆银慧索要施工图纸，他说还差设计院盖章，让其稍等几天。后来其再三打电话询问，骆银慧回复说他正在办理开工许可证。10月20日之后其就联系不上骆银慧，柏某房地产开发有限公司也没有人了。刘某辨认笔录。证明从12张不同男子照片中辨认出犯罪嫌疑人骆银慧。3、被害人邓某1的陈述及刷卡单复印件四张、冯德果与骆银慧签订钢结构工程合同复印件18页（包括中标通知书、柏乡县柏盛房地产开发有限公司收据复印件两张、柏盛房地产公司项目备案证、柏乡县国土资源局项目预审意见、中国工商银行电子回单、柏盛房地产公司组织机构代码证及营业执照、收款证明）。证明2014年9月20日左右，其通过一个朋友马国强（男，44岁左右，河南驻马店人）介绍，得知柏乡柏盛房地产开发有限公司有钢架结构工程。9月25日其来到柏乡柏盛房地产公司，骆银慧向其介绍了佰盛国际广场的项目并出示了相关的建设图纸，经协商，口头约定了大致的施工价格为每平米540元，并要求其交了1000元竞标费。在骆银慧的多次催促下，其公司负责人冯某于9月29日来到柏某房地产公司签订了施工合同，同时缴纳了30万元施工保证金。签合同的时候，其再次问过骆银慧，是否会把佰盛国际广场汽车贸易区钢结构工程（1-3标段）拆开给不同的施工队施工，骆银慧说不会，他让另一个施工队做后期菜市场的工程。依照合同，其应于2014年10月30日前开始施工。10月25日左右，其向骆银慧打电话询问何时可以进场施工，骆银慧说市里有检查，等过些天才能开工。11月初，其再次联系骆银慧，依然回复其再等段时间，并承诺如果不开工他把保证金退还。2015年1月初其托朋友打听柏某公司的情况，发现没有开工迹象，其联系骆银慧要求退款，骆银慧通过各种方式推脱。2015年1月19日，其来到柏某房地产公司，发现柏某公司把与其签订合同的佰盛国际广场汽车贸易钢结构工程（1-3标段）同一个施工项目，也承包给了另一家施工方（已交纳了50万元的保证金），并且签订了施工合同，其感觉被骗了。其找骆银慧催要保证金，邢台的号打不通，郑州号能打通，截止报案时保证金未退还。4、被害人梁某的陈述及银行转账凭条、骆银慧签字收据复印件、钢结构工程预算表复印件、梁某与骆银慧签订钢结构工程合同复印件。证明2014年9月份经朋友介绍认识柏某房地产开发有限公司的骆银慧。其是做钢结构工程的，想从骆银慧这里接个工程。大概是2014年9月10日，骆银慧让他公司的王会计给了其一个优盘，里面有施工图纸，让其分标段报价。2014年9月27日，在骆银慧公司办公室，其把钢结构工程预算表（一标段、二标段、三标段）给骆银慧。他看完感觉价格合适，让王会计打印了建设工程施工合同，并且当场签完了合同。之后其和他公司的王会计来到柏乡的建设银行把10万元现金存入骆银慧的建行个人账户，卡号62×××71。之后其开车带着王会计到东庞，拿其另一张银行卡向骆银慧的建行卡上转账20万元。2014年10月8日，其来到骆银慧在柏乡的办公室，商量施工的具体事宜，骆银慧说目前土地指标没批下来，过一段时间他再通知其。2014年11月中旬，骆银慧给其的合伙人李某打电话说这个工程他不干了，把保证金尽快退给其。从2014年12月开始，再给骆银慧打电话就打不通，打得次数多了，骆银慧给回个短信，承诺尽快退款，但是一直没有退钱给其。再往后打电话打不通，短信也不回了。其和李某是亲戚关系，接工程的时候一起干，这个工程是其和李某一起跟骆银慧谈的。5、证人陶某的证言。证明其原来一直在北京中景恒基建设有限公司做土建分包工作，北京这家公司和骆银慧建立的业务关系，因为该公司没有在河北省备案，也没有在河北省施工的资质，所以其就借用江苏绘天建设集团的资质与骆银慧签订了土建工程合同。2014年8月其查看了骆银慧柏某房地产开发有限公司的相关资质和手续，有土地出让金、跟政府签订的合同、土地备案证、营业执照、税务登记证。他的手续不全，但是他跟其说，可以先施工后补办手续，因为有他跟政府订立的合同。2014年10月10日其与骆银慧签订了佰盛国际广场项目施工合同，合同约定其要交300万保证金。然后其分两次共交了50万元保证金，通过农业银行交到骆银慧公司账户上。到开工日期，骆银慧一直没有开工。其找他要求退还其50万保证金。他一直拖，先后以“马上就要动工了，再等等”、“手续马上就下来了，政府也同意了”等等理由。其打骆银慧手机催要保证金，前期他还接电话，到2014年11月底，他的电话就打不通了，先是没人接电话，后来就直接把其拉黑名单了。6、证人高某的证言。证明骆某是其同学。今年7月骆某跟其说跟着他来河北柏乡干吧，每月给其开5千的工资，其就过来了。到骆某在柏乡的公司后，其平时给骆某开车，干些后勤工作。7月、8月、9月骆某给其发了三个月的工资，再往后连工资也不给其发了。大概在9月底的时候，其感觉这事不对劲，也就将一些情况告诉陶某，让他别打过来这么多保证金，老陶不听其的，还是给骆某打了50万元保证金。至于邓某1交保证金的事其开始并不知道。还有一家给骆某交保证金的公司，其不知道叫什么。7、证人吴某的证言。证明2014年4月，骆银慧到柏乡，其开始在河南汇银钢结构工程有限公司任经理，负责公司的日常经营管理。河南汇银钢结构2013年销售额大概有2000万元，2014年销售额800万左右，利润不清楚。其在2014年4月河南汇银钢结构工程有限公司任经理期间，主要负责公司建材购买支出，施工用款、回款，工人工资等日常经营。其经手期间公司没有向柏乡县财政集中支付中心打过钱。8、证人王某的证言。证明其2014年从7月中旬到11月中旬在柏乡县柏盛房地产开发公司负责财务出纳的工作。柏某房地产在柏乡开发佰盛国际广场项目，骆银慧只给过其公司的营业执照和税务登记证。没有见过土地审批手续和立项手续。骆银慧还给过其建筑工程施工合同样本，和两张工商行的转账电子回单复印件。刘某、冯某的建筑工程施工合同其见到过，其那留存一份。河南汇银钢结构工程有限公司向柏乡财政集中支付中心支付土地出让金2380万元、1820万元的中国工商银行网上银行电子回单复印件两份其见过，骆银慧给过其同样两份复印件让其和施工合同整在一起备用。每个月做电子账后都发给骆银慧了，都在财务室的电脑里，就是那台联想白色一体机。在公司任职期间，柏某房地产公司收入就是收取承包商的保证金，收了约有一百五十万。收款后，按骆银慧的指示这些款从公司账户转到骆银慧个人账户，骆银慧让其从他个人账户以工程款的名义转到河南其他人账户，包括骆银慧和他媳妇的账户。9、柏乡县公安局2015年1月19日、2015年4月17日接受证据材料清单。证明陶某提交佰盛国际广场项目施工合同复印件一份、柏某房地产公司收据复印件二张、收款证明二份、中国工商银行电子回单复印件二份、骆银慧公司给其提供的工程施工图纸复印件一份。陶某辨认笔录。证明从12张不同男子照片中辨认出犯罪嫌疑人骆银慧。10、柏乡县公安局2015年3月30日接受证据材料清单。证明刘某提交其与骆银慧签订的钢结构工程合同复印件一份27页（包括预算表、柏乡县柏盛房地产开发有限公司收据复印件两张、柏盛房地产公司项目备案证、柏乡县国土资源局项目预审意见、中国工商银行电子回单、柏盛房地产公司组织机构代码证及营业执照、收款证明）。11、柏乡县公安局2015年3月29日接受证据材料清单。证明梁某提交其与骆银慧签订的钢结构工程合同复印件一份8页、建行存款及转账凭条复印件二张、骆银慧签字的收据复印件一张、有骆银慧与梁某签字的钢结构工程预算表。12、柏乡县发展改革局出具的证明一份。证明其单位没有柏乡县重点建设项目办公室财务专用章，且从未使用过柏乡县重点建设项目办公室财务专用章开具过任何证明。13、柏乡县国土资源局土地储备中心出具的证明一份。证明截止2015年2月5日柏乡县柏盛房地产公司未在该中心竞拍过土地。14、柏乡县国土资源局提供柏盛房地产项目预审意见及证明各一份。证明该单位没有为柏某房地产办理协议出让土地手续。15、柏乡县财政集中支付中心出具的证明一份。证明该中心未收到河南汇银钢结构工程有限公司的两笔汇款。16、柏乡县建设银行出具的协助查询财产回执及交易明细。证明骆银慧银行卡62×××71账户余额为71.16元，及卡上资金往来交易情况。17、柏乡县农村信用联社出具的协助查询财产回执及交易明细。证明骆银慧银行卡号为62×××11、62×××19，柏乡县柏盛房地产开发有限公司账号为09×××42，以及骆银慧个人与公司转账交易情况。18、柏乡县农业银行出具的协助查询财产回执及交易明细。证明骆银慧银行卡62×××74账户余额为33.83元，及卡上资金往来交易情况。19、柏乡县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押财产清单各两份。证明经搜查，扣押骆银慧在柏乡县民政局院内柏盛房地产公司办公室内的白色联想一体机电脑1台，农村信用社U盾3个，农业银行U盾1个，招标文件3本，现金日记账1本，银行存款日记账1本，记账凭证8册，其他凭证、表格、手续等资料若干，户名为骆银慧的银行卡三张（农业银行卡一张62×××74，建行银行卡一张62×××71，农村信用社卡一张62×××11）。20、柏乡县公安局2015年3月30日接受证据材料清单。证明任珂慧提供施工合同三份，手机短信联系退还保证金情况的照片4张，项目建设协议书一份，借款条（李某借款10万元）一份。21、柏乡县公安局2015年4月13日接受证据材料清单、委托书、律师事务所函。证明骆银慧的辩护律师李永强提供陶某、刘某、梁某、邓某1的谅解书、收条、付款凭证、身份证明、委托书各一份。证明已退还陶某、刘某、梁某、邓某1所交保证金150万元，取得上述被害人谅解。22、柏某房地产公司招投标文件、资产损益表、账户交易明细、柏某房地产公司与骆银慧个人账户网上银行电子回单。证明柏某房地产公司与骆银慧个人账户转账情况。23、骆银慧通话记录。证明被害人与其电话联系情况。24、柏某房地产公司账本、记账凭证。证明公司财务情况。25、柏乡县公安局侦办经过、抓获经过、到案经过。证明柏乡县柏盛房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗一案，2015年1月19日由陶某、刘某、邓某1报案至柏乡县公安局，柏乡县公安局于2015年2月12日立案侦查，于同日将柏乡县柏盛房地产开发有限公司法人骆银慧网上追逃。2015年3月25日河南省驻马店市平舆县公安局将犯罪嫌疑人骆银慧在丹江温泉315房间抓获。2015年3月27日柏乡县公安局民警将犯罪嫌疑人骆银慧押解到柏乡县。26、柏乡县公安经侦大队调取常住人口基本信息。证明被告人骆银慧出生于1974年6月8日，无违法犯罪记录。上述公诉机关提供的证据材料，经庭审质证、查实，本院予以确认。经本院委托调查评估，郑州市郑东新区社会治安综合治理委员会办公室出具调查评估意见。证明通过社会调查，同意对被告人骆银慧进行社区矫正。本院认为，被告人骆银慧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人骆银慧当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚；其家属主动退赔被害人损失，并取得部分被害人谅解，可以对其从轻处罚；其主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以酌定对其从轻处罚。根据其犯罪性质、情节，结合相关部门社会调查评估意见，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可对其适用缓刑。公诉机关认为可以对其适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。被告人骆银慧诈骗财产数额巨大，依法应当承担相应的刑事责任，对于辩护人辩称对被告人免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人骆银慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、侦查机关查封、扣押物品由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王韵珍审 判 员  李统礼人民陪审员  侯丽茹二〇一六年十一月十一日书 记 员  李林晓