江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）澄刑初字第1566号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人桂某某，男，35岁，1979年2月1日生，汉族，捕前在无锡汇网信息科技有限公司工作，户籍所在地湖南省郴州市苏仙办事处四普庄居委会四普庄123号。2009年4月因犯非法经营罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元，2009年9月刑满释放。2012年12月11日因本案被长沙市公安局开福分局湘雅路派出所抓获，同月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被江阴市公安局刑事拘留，2013年1月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。
被告人张某某，男，49岁，1964年5月16日生，汉族，原无锡汇网信息科技有限公司工作，户籍所在地江苏省江阴市健康路一百一十八弄1号。2012年12月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被江阴市公安局刑事拘留，2013年1月18日由江阴市公安局决定取保候审。
辩护人张勇，江苏裕安律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2013）1594号起诉书指控被告人桂某某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，于2014年2月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人桂某某、张某某及其辩护人黄斐、张勇到庭参加诉讼。江阴市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理，本院经审查同意延期审理，现已恢复审理并审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控被告人桂某某于2011年10月，和徐某（另案处理）共同出资在无锡新区菱湖大道97号传感网大学科技园立业楼E区310号成立无锡汇网信息技术有限公司，在互联网上经营“乐享客商城”电子商务平台。2012年1月，因网站的经营情况惨淡，被告人桂某某、徐某经商量后，决定公司推出店铺招商模式以快速的发展店铺、集取资金。公司将“乐享客商城”上的店铺分级，会员在出资购买了相应等级的店铺（1000元普通、3000元银星、6000元金星、12000元钻石、18000元皇冠）之后可以有资格招商发展下级会员店铺，每个会员发展左右两个会员店铺并且购买店铺资金对等，就能从公司获得对等资金相应的渠道奖积分（普通15%、银星17%、金星以上20%），如果下级会员店铺再招商发展左右两个下级会员店铺还可以从公司获得辅导奖积分（最多拿三层，第一层30%，第二层20%，第三层10%），积分可以按一定比例从公司兑换现金或进行消费。同时公司还在全国各地设立商务中心，用于负责“乐享客商城”在各地区发展会员店铺，公司另支付给商务中心所发展的下级会员店铺资金的5%作为管理费用。至2012年12月份，通过该招商模式，“乐享客商城”在全国引诱发展了下级会员店铺100余家，收取店铺费合计人民币60余万元。其中，被告人张某某于2012年2、3月份，在“乐享客商城”认购了一个皇冠店铺后开始发展下线会员店铺，并成立了江阴地区商务中心。被告人张某某在江阴的商务中心发展了下级会员店铺40余家，收取店铺费合计人民币20余万元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人桂某某、张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人桂某某系累犯，应当从重处罚。
被告人桂某某、张某某当庭对指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人桂某某的辩护人提出：被告人桂某某不是犯罪的提议、策划者；会员加入不存在胁迫、欺诈、非法拘禁等情节，未造成人身损害等后果；认罪态度较好，建议从轻处罚。
被告人张某某的辩护人提出：被告人张某某认罪态度较好，系初犯，社会危害性相对较小，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年10月，被告人桂某某与徐某（另案处理）共同出资在无锡成立无锡汇网信息技术有限公司，在互联网上经营“乐享客商城”电子商务平台。2012年1月，因网站经营不善，被告人桂某某与徐某经商量后，决定通过网站店铺招商的模式发展下级店铺、集取资金。公司将“乐享客商城”上的店铺分级，会员在出资购买了相应等级的店铺（1000元普通、3000元银星、6000元金星、12000元钻石、18000元皇冠）之后就有资格招商发展下级会员店铺，每个会员发展左右两个会员店铺并且购买店铺资金对等，就能从公司获得对等资金相应的渠道奖积分（普通15%、银星17%、金星以上20%），如果下级会员店铺再招商发展左右两个下级会员店铺还可以从公司获得辅导奖积分（最多拿三层，第一层30%，第二层20%，第三层10%），积分可以按一定比例从公司兑换现金或进行消费。同时公司还在全国各地设立商务中心，用于负责“乐享客商城”在各地区发展会员店铺，公司另支付给商务中心所发展的下级会员店铺资金的5%作为管理费用。至2012年12月份，通过该招商模式，“乐享客商城”在全国引诱发展了下级会员店铺100余家，收取店铺费合计人民币60余万元。其中，被告人张某某于2012年2、3月份，在“乐享客商城”认购了一个皇冠店铺后开始发展下线会员店铺，并成立了江阴地区商务中心。被告人张某某发展了下级会员店铺40余家，收取店铺费合计人民币20余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关制作的搜查笔录、扣押物品清单，证明搜查及扣押情况。
2、公安机关制作的调取证据清单、技术实施工作单，证明公安机关从长沙软件园调取服务器等情况。
3、工商登记资料，证明无锡汇网信息技术有限公司工商登记情况。
4、银行帐户明细，证明资金往来情况。
5、未到庭证人章某、梁某某、石某、陈某某、张某某的证言笔录，证明被告人桂某某以“乐享客商城”为电子商务平台从事传销活动的情况。
6、未到庭证人方某某、华某某、周某、周某、章某某、陆某、朱某某、夏某某、任某某、王某某、李某某等人的证言笔录，证明交钱购买商铺参加“乐享客商城”传销活动、发展会员等经过情况。
7、公安机关制作的电子证据检查工作记录，证明对调取的服务器进行电子证据检查的情况。
8、公安机关出具的刑事案件侦破经过、抓获经过，证明被告人桂某某、张某某的归案情况。
9、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人桂某某的前科情况。
10、人口基本信息，证明被告人桂某某、张某某的身份情况。
11、被告人桂某某、张某某的供述。
本院认为，“乐享客商城”传销组织以发展电子商务为名，要求参加者以缴纳购买店铺费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人桂某某作为“乐享客商城”传销组织的负责人、被告人张某某作为该传销组织江阴地区负责人发展他人加入，层级均达到3层以上，人数均达到30人以上，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人桂某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人张某某归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人桂某某、张某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，认定累犯的理由成立，予以采纳。关于被告人桂某某的辩护人提出的对被告人桂某某从轻处罚的辩护意见，经查，被告人桂某某与他人共同预谋并实施了本案的传销犯罪，是整个传销活动的组织、领导者，应对全案负责，且参与者均受到上述传销模式的诱骗而加入。对辩护人提出的与本案案情相符的辩护意见予以采纳。关于被告人张某某的辩护人提出对被告人张某某从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情，予以采纳。根据被告人张某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所在社区无重大、不良影响。可以宣告缓刑，对辩护人提出“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人桂某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月11日起至2014年12月10日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 施艳君
人民陪审员 吕云瑞
二〇一四年三月十九日
书 记 员 冯 强
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。