福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第449号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人吕育选，男，1975年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。
被告人苏某甲，女，1981年7月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1990年9月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人黄金涛，福建建达律师事务所律师。
被告人苏某乙，男，1990年5月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1976年5月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人王某乙，女，1990年5月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人余某，男，1984年6月27日出生于贵州省大方县，蒙古族，初中文化，务农，户籍地贵州省大方县，现住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2014年5月28日由本院决定继续予以取保候审。2014年9月12日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人苏某丙，女，1994年8月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被抓获，8月16日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2014年5月28日由本院决定继续予以取保候审。2014年9月12日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）299号起诉书指控被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、苏某丙、余某犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人吕育选及其辩护人李树芳、被告人苏某甲及其辩护人谢志思、被告人王某甲及其辩护人黄金涛、被告人苏某乙及其辩护人陈其祥、被告人谢某某及其辩护人陈战英、被告人王某乙、余某、苏某丙均到庭参加诉讼。本案因公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人吕育选自2012年5月至2013年8月15日，先后伙同被告人苏某甲、王某甲、苏某乙等人在厦门市海沧区沧林路43号404室、沧林二路577号702室等处，雇请被告人谢某某、王某乙、苏某丙、余某等人利用手机拨打外地学生和农机用户电话，谎称对方有一笔教育补助金、财政补贴未领取，要求受害者与教育厅、财政局联系，后被告人吕育选、苏某甲、王某甲等人分别冒充教育厅、财政局工作人员谎称需持银行卡到银行ATM机进行操作，诱骗受害者赵某某、丁某某、黄乙等人将自己银行卡内的钱转账至户名为“邓斌”、“邝皓轩”等人的银行账户内，并由苏某甲负责取款。至被查获时，该团伙共骗取150，721元（人民币，下同）。其中，被告人苏某甲参与骗取143，360元；被告人王某甲参与骗取67，371元；被告人苏某乙参与骗取44，138元；被告人谢某某参与骗取103，451元；被告人王某乙参与骗取55，807元；被告人苏某丙参与骗取46，591元；被告人余某参与骗取42，029元。
指控提供的证据有：1、扣押手机、学生资料、银行账户交易清单等物证、书证；2、证人黄甲、秦某某等人的证言；3、被害人丁某某、黄乙等人的陈述；4、被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、苏某丙、余某的供述与辩解；5、文件检验鉴定书之鉴定意见；6、电子证物检查工作记录；7、取款录像截图等视听资料；8、公安机关工作说明、抓获经过等其他诉讼材料。
公诉机关认为，被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、苏某丙、余某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人吕育选、苏某甲、谢某某的犯罪数额巨大，被告人王某甲、苏某乙、王某乙、苏某丙、余某的犯罪数额较大，其八人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢某某、王某乙、苏某丙、余某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏某乙、谢某某、王某乙、苏某丙、余某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。
被告人吕育选辩称2012年5月份至2013年6月前汇入的7，361元，不是其诈骗的所得，其对起诉书指控的罪名及其他犯罪事实没有异议。
辩护人李树芳提出的辩护意见是：1、被告人吕育选所起的作用较小，应当认定为从犯；2、被告人吕育选归案后能基本如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；3、被告人吕育选没有犯罪前科、社会危害性较小。
被告人苏某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人谢志思提出的辩护意见是：1、被告人苏某甲在参与702套房的诈骗过程中，所起作用相对较小；2、被告人苏某甲认罪态度好，且表示愿意退赃，鉴于其身体和家庭原因，建议对其从轻处罚。
被告人王某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人黄金涛提出的辩护意见是：1、被告人王某甲参与时间段，数额少，没有参与准备作案工具等，属于作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人王某甲认罪态度好，是初犯，且在看守所羁押期间表现良好，可以从轻处罚。
被告人苏某乙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人陈其祥提出的辩护意见是：1、被告人苏某乙的诈骗数额只能认定为39，876元，另外4，262元不能排除是404套房或702套房其他被告人诈骗所得；2、被告人苏某乙在共同犯罪中属于作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚；3、被告人苏某乙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4、被告人苏某乙属初犯、偶犯。
被告人谢某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人陈战英提出的辩护意见是：1、各被告人被抓获当天骗取的39，876元，根据查明的事实，明显是被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙在702套房诈骗所得，被告人谢某某没有参与诈骗该笔数额，应当予以扣除；2、被告人谢某某是受招集参与犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，建议给予较大幅度从轻处罚；3、被告人谢某某到案后能如实供述自己的罪行，且属初犯，可以从轻处罚。
被告人王某乙、余某、苏某丙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人吕育选自2013年6月至2013年8月15日间，先后伙同被告人苏某甲（6月份参与）、王某甲（7月25日参与）、苏某乙（8月13日参与）等人在厦门市海沧区沧林路43号404室、沧林二路577号702室等处，雇佣被告人谢某某（7月份参与）、王某乙（8月份参与）、苏某丙（8月7日参与）、余某（8月15日参与）等人利用手机拨打外地学生和农机用户电话，谎称对方有一笔教育补助金或农机补贴未领取，要求对方与“教育厅”、“财政局”联系。并由被告人吕育选、苏某甲、王某甲等人分别冒充的“教育厅”、“财政局”工作人员，谎称需持银行卡到银行ATM机进行操作，诱骗受害者赵某某（6月22日被骗5，100元）、丁某某（6月16日被骗11，231元）、黄甲（8月15日被骗39，876元）等人将自己银行卡内的款项转账至户名为“邓斌”、“邝皓轩”等人的银行账户内，并由苏某甲为主负责取款。至被查获时，被告人吕育选、苏某甲参与骗取143，360元，被告人王某甲参与骗取67，371元，被告人苏某乙参与骗取44，138元，被告人谢某某参与骗取63，575元，被告人王某乙参与骗取55，807元，被告人余某参与骗取42，029元，被告人苏某丙参与骗取6，715元。
被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙于2013年8月15日被抓获，同时被扣押手机21部、银行卡12张、SIM卡6张、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、联通卡3张、记录本2本、纸张186张等作案工具。
审理中，被告人苏某甲出具了其住所地村委会的《帮教证明》；被告人吕育选、王某甲提交了看守所奖状各一份；被告人苏某甲家属为其预缴罚金35，000元。
以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证实本案系群众于2013年8月15日匿名举报，安溪县公安局于当日立案侦查。
2、到案经过、搜查笔录、扣押物品清单及照片。证实被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙于2013年8月15日被抓获，同时被扣押手机21部、银行卡12张、SIM卡6张、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、联通卡3张、记录本2本、纸张186张等作案工具。
3、涉案银行账户交易明细。证实2013年6月1日至8月15日间被扣押的12张银行卡共计汇入143，360元的情况：
⑴户名为“邓斌”工行账户（尾号3068）汇入45，559元；
⑵户名为“谢金鑫”工行账户（尾号4422）无交易；
⑶户名为“邝晓敏”工行账户（尾号8219）无交易；
⑷邮政账户（尾号7322），汇入22，122元；
⑸邮政账户（尾号8544），汇入22，565元；
⑹户名为“韩国军”的建行账户（尾号7825）汇入394元；
⑺户名为“邝晓敏”的建行账户（尾号1145）无交易；
⑻户名为“邓斌”的建行账户（尾号2689）汇入无交易；
⑼户名为“曾招武”的农行账户（尾号6219）汇入23，265元；
⑽户名为“邓斌”的农行账户（尾号4712）汇入17，220元；
⑾户名为“邝皓轩”的农行账户（尾号2660），汇入11，935元；
⑿户名为“陈应强”的账户（尾号2393）汇入300元。
4、房屋租赁合同。证实海沧区沧林二路577号702室的租赁期限为2013年7月3日至2014年7月2日；海沧区沧林路43号404室的租赁期限为2013年3月1日至2014年2月27日。
5、证人证言。
⑴证人陈某甲、熊某甲、熊某乙、何某某、宁某某、丘某某、韦某某、易某某、雷某某、王某丙、覃某某、吴某某、周某某、旺某某、倪某某、张某某、包某某、方某某、黄某某证言。证实其有接到农机补贴等诈骗电话，但是没有被骗；
⑵证人陈某乙、陈某丙、严某某证言。证实其没有接听到诈骗电话。
⑶证人梅某证言。证实其没有办理过卡号为6217…2362的建设银行卡、卡号为6222…0913的工商银行卡、卡号为6228…2470的农业银行卡、卡号为6221…1483的邮储银行卡；其身份证有丢失过。
6、被害人陈述
⑴丁某某陈述。证实2013年6月16日下午，其接到号码为1561891****的电话，对方称是教育局的工作人员，其女儿高考结束可以领取3，000元资助费，并让其与号码1851613****联系，之后其根据对方的要求在自助取款机上操作，才发现卡内的11，586元（附转账11，231元的转账凭证）被转往对方户名为“邓斌”（卡号6228…4712）的农行账户。后来知道上当受骗，就报警。
⑵黄甲、黄乙陈述。证实其两人系兄妹关系，2013年8月15日黄甲接到号码1850307****（已被扣押）的电话，称其去年买的拖拉机有1，300元补贴，让其去ATM机操作领取。之后，黄甲向黄乙借用工行卡，拨打对方所称的财政局电话1857569****（已被扣押），并到银行ATM机按对方所说的操作，发现账户内的39，876元被转到对方的工行账户（卡号6222…3068）。
⑶赵某某陈述。证实2013年6月22日下午其接到电话，对方称是教育局人员，其儿子有3，000元助学金（编号5078）可以领取，后其根据对方的要求在自助取款机上操作，后来才发现卡内的5，100元被转往户名为“邓斌”（卡号6228…4712）的银行账户上，才知道上当受骗了，即报警。对方所称的“学校电话”为1850551****、“财政厅电话”为1561895****。
7、辨认笔录及照片。证实各被告人相互辨认的情况。
8、电子证物检查工作记录。证实吕育选所使用的电脑硬盘YP_1、U盘UP_1数据中存有疑似产品信息（摩托车信息）、对话套路、号码信息的文本文档，疑似产品信息和个人信息的图片，疑似个人信息的word文档等。
9、文件检验鉴定意见书。证实被扣押的部分检材为被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、苏某丙所写。
10、取款录像截图。证实被告人苏某甲于2013年8月12日持卡号为6228…6219的银行卡在ATM机取款1，100元的事实。
11、户籍证明。证实各被告人的基本身份情况。
12、村委会《帮教证明》。证实被告人苏某甲住所地村委会表示愿意组成帮教小组，对被告人苏某甲进行帮教。
13、村委会证明、看守所奖状等。证实被告人谢某某、王某乙家庭困难，被告人吕育选、王某甲在看守所羁押期间表现良好。
14、刑事判决书、户口簿。证实被告人苏某甲的丈夫林文河，因犯合同诈骗罪，于2008年6月20日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十三年，刑期至2020年11月23日。
15、预缴罚金发票。证实被告人苏某甲家属为其预缴罚金35，000元。
16、被告人的供述和辩解。
⑴被告人吕育选供述和辩解。证实其于2013年6月份以来从事虚假的退学费补贴和农机退补贴诈骗活动。其团伙一共八个人，有其本人、苏某甲、王某甲、苏某乙、王某乙、余某、苏某丙、谢某某。谢某某、王某甲2013年7月初加入，苏某丙2013年8月份加入，王某乙2013年8月初加入，余某2013年8月14日加入，苏某乙2013年8月9日加入。苏某甲负责取款，谢某某、苏某丙、余某、王某乙负责一线电话，其和王某甲、苏某甲负责二线电话，苏某乙提供农机资料。其使用作案工具就是被公安机关扣押的银行卡、手机等物品。具体骗到多少钱其记不清楚。
⑵被告人苏某甲供述和辩解。证实其于2013年6月初开始和吕育选一起在海沧区沧林路43号404室从事诈骗，并于8月初叫苏某丙来帮忙，让她抽成15%打一线电话，苏某丙大概参与十天左右。后来吕育选、王某甲让其一起在沧林二路577号702室又成立一个诈骗点，准备一起出资、一起平分，但其不知道705室诈骗点的赚钱实际情况，其在702套房这个诈骗点就主要负责取款，并让他们给15%的抽成。王某甲偶尔也有过来404套房帮忙接打一线电话。被扣押的银行卡都是其诈骗使用的，两个套房都是用同样的卡。其总共参与诈骗10万元左右，具体数额记不清楚了。
⑶王某甲供述和辩解。证实2013年7月份开始其和吕育选、王某乙、王某乙的丈夫、苏某乙在厦门海沧区沧林二路577号702室，利用电话拨打省外的学生户或者家长电话，冒充教育局工作人员进行诈骗，其和吕育选、苏某乙是老板，王某乙、余某是小工。王某乙比其晚一个星期到，王某乙的丈夫余某是8月12日到厦门找王某乙，苏某乙是在七夕节后才到的。
⑷苏某乙供述和辩解。证实其于2013年8月2日左右在QQ群上和王某甲聊天，她说她与人在厦门市做骗取学生补贴的诈骗，问其是否有什么信息，其就说在QQ上有认识一个人在卖个人信息，王某甲问其是否要去和他们合伙，其说等做完茶才去。其于2013年8月12日到厦门王某甲他们用做诈骗的租房，并于8月13日和14日分两次从网上购买了150条的个人信息供王某甲他们诈骗使用。其主要负责在网上购买信息供做诈骗使用，兼做一线事情，王某甲主要做一线事情，兼做二线事情，吕育选做二线事情，并负责联系取款人，一对小工夫妇做一线事情，另外一个合伙人其没有见过，不认识，不知道他具体负责什么事情。
⑸谢某某供述和辩解。证实其于2013年7月1日左右和苏某甲、吕育选、苏某丙四人在厦门仓林二路404室套房从事学生教育退税诈骗，其负责拨打一线电话假冒教育局工作人员，苏某丙负责一线，苏某甲有时是一线、有时是二线，还负责管理银行卡和取款，吕育选接听二线电话，假冒财政局的人员。吕育选和苏某甲是老板，其和苏某丙是小工，以诈骗所得款的15%至20%收取报酬，剩下的老板自己分。一线电话随便用，没有固定谁在用，二线电话是苏某甲和吕育选在使用，四部作案手机都被当场扣押。苏某丙大概8月初才到404套房里做诈骗，做了10天左右。
⑹王某乙供述和辩解。证实8月初王某甲打电话给其，问其要不要做退税诈骗，并说如是教育退税可以有百分之十五的抽成，农机补贴是百分之十的抽成。之后其和王某甲、苏某甲、吕育选及一个年轻男子在厦门海沧仓林路702室套房内从事冒充教育局和财政局人员进行教育补助金和农机补贴进行诈骗。苏某丙是8月1日左右去的，其丈夫余某是在今年七夕（8月12日）晚才到厦门的，余某就8月15日一天参与诈骗。2013年8月15日其拨打的一线诈骗电话有骗到一笔三万九千多元，二线诈骗电话是吕育选接听的。
⑺余某供述和辩解。证实2013年8月15日下午其有在位于厦门市海沧区的一套房内通过拨打别人给的一些个人资料上的私人电话号码，冒充是国家农机销售部的工作人员，谎称向对方有农机补贴可以领取的方式进行诈骗。出租房内共有五人参与诈骗，分别是吕育选、苏某乙、王某乙、王某甲。吕育选和王某甲负责二线诈骗电话，但操作受害者进行转账的都是吕育选，其和王某乙是接听一线电话，其没有看到苏某乙他做什么，但用于诈骗的资料是苏某乙提供的。
⑻苏某丙供述和辩解。证实大约于2013年8月7日，其到厦门海沧仓林路404套房帮吕育选进行诈骗。参与诈骗的有其本人、吕育选、苏某甲、谢某某，还有在隔壁一条马路的另一套房子住的“小凤”等人，另一套房子的人有时候有过来404套房打牌。吕育选、“小凤”是老板，其主要是负责打一线电话，二线是吕育选、“小凤”，苏某甲打一线电话、也有取款，谢某某也是打一线电话。
上述证据，来源合法，内容客观真实，具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人吕育选关于2012年5月份至2013年6月前汇入的7，361元不是其诈骗所得的辩解意见。经查，首先，被告人吕育选到案后均稳定供述是2013年6月份才开始实施诈骗犯罪，被告人苏某甲等人也证实6月初才知道吕育选有在做诈骗；其次，被扣押的户名为“邓斌”的工行、建行、农行三个账户于2013年6月前汇入的7，361元，与被扣押的其他账户汇入特征存在明显差异，2013年6月前的汇款间隔达3个月以上或者2012年7月份就没有汇入；第三，《房屋租赁合同》也证实被告人吕育选于2013年3月份才开始在厦门租房，不能证实2012年5月份有在厦门租房；最后，没有被害人报案称2013年6月前有往涉案银行账户汇款。综上，对被扣押的涉案银行账户于2012年5月份至2013年6月前汇入的7，361元不予认定为被告人吕育选诈骗所得。被告人吕育选关于该部分的辩解意见予以采纳。
被告人苏某乙的辩护人陈其祥关于被告人苏某乙的诈骗数额只能认定为39，876元，另外4，262元不能排除是404套房或702套房其他被告人诈骗所得的辩护意见。因被告人苏某乙于2013年8月13日开始在702套房参与诈骗犯罪，而702套房与404套房诈骗点使用共同的银行账户，在该时间段内不能区分两个诈骗点的诈骗数额，被告人苏某乙应对其作案时间内共同使用的银行账户的汇入款承担责任。辩护人陈其祥关于此节的辩护意见不予采纳。
被告人谢某某的辩护人陈战英关于2013年8月15日汇入的39，876元明确不是被告人谢某某所在的404套房被告人所骗取，对于该部分数额应当予以扣除的辩护意见。经查，被告人谢某某、苏某丙在404套房受雇于被告人吕育选、苏某甲从事诈骗犯罪，被告人王某乙、余某在702套房受雇于被告人吕育选、苏某甲等人，该两个套房内的被告人使用相同的银行账户和相同的诈骗方法，不能具体区分诈骗款项由哪个诈骗点骗取，因而各被告人应当对其参与作案时间内的全部汇入款负责。但2013年8月15日被害人黄甲被骗的39，876元明确系由702套房的被告人骗取，因此，404套房内的“小工”谢某某、苏某丙对于骗取该笔款项没有共同的犯意，也没有实施具体帮助行为，对该笔39，876元的诈骗款项不应当计入被告人谢某某、苏某丙的诈骗犯罪数额。被告人谢某某的辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物；其中，被告人吕育选、苏某甲的犯罪数额巨大，被告人王某甲、谢某某、苏某乙、王某乙、苏某丙、余某的犯罪数额较大；其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢某某、王某乙、余某、苏某丙起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人苏某甲、王某甲、苏某乙属作用较小主犯，酌情从轻处罚。被告人苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙归案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；被告人吕育选、苏某甲、王某甲当庭表示自愿认罪，均酌情从轻处罚。
被告人吕育选关于2013年6月前汇入的7，361元不是其诈骗所得的辩解意见，与事实相符，予以采纳。辩护人李树芳关于被告人吕育选属从犯的辩护意见，因被告人吕育选积极准备作案工具，并招集其他同案人参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，该辩护意见与事实不符，不予采纳；关于被告人吕育选认罪态度好等其他辩护意见，予以采纳。辩护人谢志思关于被告人苏某甲属作用较小的主犯，且具有认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人黄金涛关于被告人王某甲属作用较小的主犯，且具有认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈其祥关于4，262元不能认定为被告人苏某乙的诈骗所得的辩护意见与事实不符，不予采纳；关于被告人苏某乙属作用较小的主犯，且具有认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈战英关于被告人谢某某没有参与骗取2013年8月15日汇入的39，876元，以及被告人谢某某属从犯，具有如实供述自己的罪行等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。
鉴于被告人苏某甲的户籍所在地村委会出具了《帮教证明》，经审查后认为，被告人苏某甲具有社区矫正条件，且符合缓刑规定，依法对被告人苏某甲宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人吕育选、苏某甲、王某甲、苏某乙、谢某某、王某乙、余某、苏某丙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕育选犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2013年8月15日起至2017年8月14日止。）
二、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2013年8月15日起至2015年6月14日止。）
四、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2013年8月15日起至2014年12月14日止。）
五、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2013年8月15日起至2014年11月14日止。）
六、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自2013年8月15日起至2014年9月14日止。）
七、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（折抵刑期1个月又3日，刑期自2014年9月12日起至2015年4月8日止。）
八、被告人苏某丙犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。
（折抵刑期1个月又3日，刑期自2014年9月12日起至2014年11月8日止。）
九、追缴各被告人的违法所得款，计人民币十四万三千三百六十元（吕育选、苏某甲各参与十四万三千三百六十元、王某甲参与六万七千三百七十一元、苏某乙参与四万四千一百三十八元、谢某某参与六万三千五百七十五元、王某乙参与五万五千八百零七元、余某参与四万二千零二十九元、苏某丙参与六千七百一十五元）；其中，发还给被害人赵某某五千一百元、丁某某一万一千二百三十一元、黄甲三万九千八百七十六元；余款八万七千一百五十三元，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上未缴纳罚金、违法所得款，应于判决生效后十日内缴纳。
十、没收各被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一四年九月十二日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＋
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。