广西壮族自治区苍梧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0421刑初93号
公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。
被告人潘武荣，男，1970年3月5日出生，汉族，小学文化，农民，住广西苍梧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被苍梧县公安局刑事拘留，2017年1月23日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。
广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检诉刑诉﹝2017﹞65号起诉书指控被告人潘武荣犯诈骗罪，于2017年8月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人潘武荣及其原辩护人李念东律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年，被告人潘武荣以与被害人梁某1、梁某2、林某一起合作经营�木生意为借口，骗取梁某1、梁某2、林某的信任，先后骗走上述被害人的人民币共计266500元；
2、2013年，被告人潘武荣以与被害人李某一起合作经营林木生意为借口，骗取李某的信任，先后骗走李某的人民币共计82500元；
3、2013年至2014年，被告人潘武荣以与被害人莫某1、罗某1、罗某2、车某、莫某2一起合作经营林木生意为借口，骗取莫某1、罗某1、罗某2、车某、莫某2的信任，先后骗走上述被害人的人民币共计287000元；
公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，认为被告人潘武荣以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以�骗罪追究其刑事责任。请本院依法判处。
被告人潘武荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，但认为其不清楚构成什么罪名。
被告人潘武荣的原辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，在量刑方面认为被告人有如下从轻情节：1、被告人目的是想做木材生意；2、事后被告人写了欠条给被害人，说明被告人愿意退钱，且也退了部分钱出来；3、认罪态度较好。综上，建议对被告人从轻处理。
经审理查明，1、2012年，被告人潘武荣以与被害人梁某1、梁某2、林某一起合作经营林木生意为借口，骗取梁某1、梁某2、林某的信任，先后骗走上述被害人的人民币共计266500元；
2、2013年，被告人潘武荣以与被害人李某一起合作经营林木生意为借口，骗取李某的信任，先后骗走李某的人民币共计82500元；
3、2013年至2014年，被告人潘武荣以与被害人莫某1、罗某1、罗某2、车某、莫某2一起合作经营林木生意为借口，骗取莫某1、罗某1、罗某2、车某、莫某2的信任，先后骗走上述被害人的人民币共计287000元；
另查明，案发后，被告人潘武荣退还给了被害人共82000元，至今被害人所受损失的金额为：梁某165500元，梁某265500元，林某65500元，李某82500元，莫某199000元，罗某159000元，罗某267000元，车某15000元，莫某235000元，合计554000元。
上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实：
综合部分的证据
书证
1、受案登记表、立案决定书，证实苍梧县公安局于2015年1月6日对李某被诈骗案立案侦查；2015年1月16日对梁某1被诈骗案立案侦查；2016年12月25日对莫某1等人被诈骗一案立案侦查。
2、抓获、破案经过，证明莫某1等被诈骗案，由莫某1、罗某1、罗某2报案至苍梧县公安局，苍梧县公安局于2016年12月15日立案侦查，被告人潘武荣于2016年12月27日被传唤到案。
3、户籍证明、前科查询证明，证明被告人潘武荣出生于1970年3月5日，无违法犯罪前科记录。
4、潘武荣入所体检材料，证明体检无异常。
指控的第一起犯罪事实的证据
（一）书证
被害人梁某1、梁某2、林某提供的收条、欠条材料，证明2012年12月27日，被告人潘武荣书写了欠条、收条，内容为其收到梁某1、梁某2、林某购买松杂木山根款266500元，付款方式为现金。后潘武荣在欠条中书写承认没有用于购买林木的事实。
（二）证人证言
1、毛某1的证言，证实其家的山林到目前为止没有承包给他人，没有进行过采伐，也没有人找其或者其家人谈过要承包山林的事情。其认识潘武荣，但是潘武荣从来没有提出过承包其山林的事。
2、毛某2的证言，证实其认识潘武荣，但其及家属从没有和潘武荣商量过承包山林的事情，也没有将山林承包出去的打算。
（三）被害人陈述
被害人梁某1、梁某2、林某的陈述基本一致，证实2011年到2012年期间，被告人潘武荣介绍三人承包砍伐四岐村个别村民的山林，之后，潘武荣以承包山林的方式，前后8次诈骗三人共计266500元，后于2013年11月退还了67000元。潘武荣是以出钱承包山林的名义骗取三人钱财的，每次均带三人去看山，并谎称山是他亲戚的，有时在三人前面假装打电话给山某，但是三人从来没有见过山某。2012年2月份，三人多次到潘武荣家，说要砍木，潘武荣称现在是雨季，要等到秋季才能砍。同年8月，林某、梁某2再次打电话给潘武荣说要砍木，潘武荣说准备砍，现在正在修路，到10月，潘武荣用外地固定电话打给梁某1，称要到外地避林业公安，要等他回来才能砍木，从此，潘武荣一直处于失联状态。直到2013年年初，林某、梁某2来到潘武荣家，见潘武荣建起了新房，这才知道三人被潘武荣骗了。得知潘武荣诈骗钱财后，三人曾多次找他退钱，并称要报警处理，潘武荣怕报案，到2013年11月归还了67000元钱，又写了张欠条给三人。
（四）被告人供述与辩解
被告人潘武荣的供述反映，2011年至2012年，其以一起承包山林的名义先后向梁某1、梁某2、林某骗取了266500元，之后，在他们多次追问下，其说出了并没有拿这些钱去做木材，而是拿去还赌债的实情，并向他们三人承诺一定会归还并写下了欠条。2013年，其偿还了67000元给三人。当时带他们三人去看山林的时候，每到一处其都当着他们三人的面打电话给山某，带他们去看的几处山林实际都没有签订承包合同，也没有交订金想承包，其也没有和他们三人说清楚，目的就是想从他们三人处骗钱。后来他们知道其没有真正拿这些钱做木材生意，其就承认拿这些钱用于还自己的赌债。
指控的第二起犯罪事实的证据
（一）书证
被害人李某提供的收条，证明2013年11月25日，潘武荣书写了一份收条，内容为其收到李某购买石桥镇泗歧等村的松杂木山根款82500元。付款方式为现金。
（二）证人证言
1、莫某3的证言，证实其是潘宝球的女婿，并认识潘武荣，经向岳母周月容了解，岳母说她们家的山林从来没有说过要发包给潘武荣。
2、潘某1的证言，证实2012年潘武荣带了两个旺甫佬说要承包其险山竹冲的山林，我们四个人还去看了山，但后来潘武荣并没有承包山林，也没有给钱，近年来潘武荣从来没有给过定金。
3、周某的证言，证实2012年其将山猪炮的林木转包给潘武荣砍伐，但潘武荣给了3000元定金之后再没有给过山根款，后来其又将这山林转包给潘文干。其不知道潘武荣是否将山场转包给了别人。
4、何某1的证言，证实2013年，没有人说过要承包其险山的山林，其没有将名下的山林发包给潘武荣。
5、何某2的证言，证实其从来没有说过将险山的木材发包给潘武荣砍伐，也没有听何某1、何某3说过要将险山的木材给潘武荣砍伐。
6、梁某3的证言，证实潘武荣欠李某8万多元，李某叫过其追潘武荣还钱，2014年4月至6月，潘武荣分两次还了11000元，是通过转账汇到其账户的，其与李某生意上很多的钱还没有清算，这11000元到时会一起算上的。
（三）被害人陈述
被害人李某的陈述，证实2013年9月份左右，潘武荣对其说石桥镇四岐村有三片山林可以砍柴卖，但他没有钱，想叫其投资，潘武荣做管理，赚钱两人一起分配，并说他已经和山某谈过，山某同意卖木。后来潘武荣单独带其去看山，说山某去广东打工了，到了山里，潘武荣指着长有树木的三片山对其说，就是这些山林要卖的，其看过山之后，觉得投资这三片山林肯定有钱赚，由于相信潘武荣所说的山某去广东打工了，就在不知情和没有签合同的晴况下，相信潘武荣并按照他的要求，分四次共给了潘武荣82500元现金，潘武荣拿钱后一直没有落实砍木事宜，经多次追问他都以各种理由推诿。直到2015年1月6日，其到梨埠派出所报案后，才得知当初所看的山，不是潘武荣写给其收条上的地名，是潘武荣为达到欺骗目的乱说的。真正的山某在2013年、2014年根本没有与潘武荣讲过要卖山场的木。其没有叫潘武荣还钱给梁某3，其曾叫梁某3去帮追债，但也与潘武荣说过谁向他追债的话，潘武荣如果要给钱追债的人，必须要经其同意。
（四）被告人供述与辩解
被告人的供述反映,其以做林木生意的方式带李某去看了几次山林，但其并没有真正与山某商量过，也没有落实到承包山林的事，只是骗取李某的82500元用于还赌债。后来李某多次找其落实承包山林的事，其就骗他说不急，以后再说。再后来李某急着叫其退钱，最后按李某的要求，只还了12000元给李某的生意伙伴“阿富”。
指控第三起犯罪事实的证据
（一）书证
被害人莫某1、罗某1、莫某2、车某以及罗某2提供的证据材料，其中包括案件自述材料、收款人签名为潘武荣的收条、银行转账凭单，潘武荣邮政银行账户流水清单等，证明莫某1、罗某1、莫某2、车某提供了个人被潘武荣骗取钱财的清单与自述材料，并提供了部分转账给潘武荣的凭条，其中转账的时间、数额情况与潘武荣邮政银行账户收到的钱款数额以及潘武荣书写的收条一致，相互吻合。
（二）证人证言
1、潘某2的证言，证实其不认识潘武荣，其和家人都没有和别人讨论过承包山林的事。
2、刘某的证言，证实其名下有部分山林和潘某2的山林相邻，其认识潘武荣，但其和家人没有和潘武荣谈论过承包�山林的事情。
3、潘某3的证言，证实其名下有约8亩山林，是松木与杂木，2015年11月份自己砍伐并卖给旺甫人，其没有与其他人谈过卖木的事情，其山林与“文香”的不是相邻的。
（三）被害人陈述
被害人莫某1、罗某1、莫某2、车某、罗某2的陈述基本一致，证实莫某1认识潘武荣后，知道潘武荣是做林木生意的，所以五人就一起出钱和潘武荣合作承包山林。后来根据潘武荣的要求，先后通过汇款以及现金支付的方式共给了潘武荣287000元用于承包林木生意。汇款给潘武荣一年后，始终没见到有结果，后来五人就去看那些山林，潘武荣所讲的山林根本没有被采伐过，所以意识到被骗了，于是就去找潘武荣，他向我们承认说拿这些钱去赌博和还债了。我们交钱给潘武荣之前，潘武荣说是承包文香、阿某1、甫威的山林，但我们从来没有见过山某。
（四）被告人供述与辩解
被告人潘武荣的供述反映，2013年，其与莫某1、车某等人商量以做山林生意的名义一起邀请罗某1、罗某2等人参与投资，但其并没有拿这些钱用于承包山林，只是通过这种方式骗取他们的钱用于赌博以及偿还赌债。其带过他们几次去看山林，但每次山某都没有在现场，其是以承包文香、阿某2、阿某1、甫威、明某的山林为借口，多次诈骗他们的钱财，共骗取了287000元。
上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。
本院认为，被告人潘武荣以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物636000元，数额特别巨大，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内量刑。公诉机关指控以诈骗罪追究被告人的刑事责任，本院予以支持。归案后，被告人认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对原辩护人认为被告人认罪态度较好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以认可。被告人退赔了受害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人骗取受害人钱财目的是为了用于赌博以及偿还赌债，可酌情从重处罚。对原辩护人认为被告人目的是为了想做木材生意，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人诈骗事实败露之后，在受害人多次追问之下，不得不立下欠条，因此，被告人立下欠条的行为不能成为酌情从轻处罚的理由，对原辩护人认为被告人向受害人出具欠条，说明被告人愿意退钱，并建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人潘武荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2029年6月26日止。）
二、责令被告人潘武荣退赔被害人梁某165500元，梁某265500元，林某65500元，李某82500元，莫某199000元，罗某159000元，罗某267000�，车雪香15000元，莫某235000元，合计554000元。
（上述罚金及退赔款，限被告人自本判决生效之日起一个月内缴清，逾期不交纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟钊生
审 判 员 潘绍和
人民陪审员 罗英兰
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 潘梦婷
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处�；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。