安徽省宁国市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00259号
公诉机关宁国市人民检察院。
被告人易然，男，1977年8月8日出生于安徽省宁国市，汉族，原宁国市豪坤机械工程有限公司法人代表，原宁国市豪坤寄卖行负责人，住宁国市。被告人易然曾因犯赌博罪，于2012年3月12日被宁国市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。曾因为赌博提供条件于2011年1月27日被宁国市公安局行政罚款人民币500元、并追缴违法所得人民币10000元；因在赌场放高利贷于2011年6月19日被宁国市公安局行政拘留15日，并处罚款人民币3000元；因赌博于2012年8月16日被宁国市公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币500元。被告人易然因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年1月27日被宁国市公安局刑事拘留，同年3月3日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人马建华，安徽西津律师事务所律师。
被告人易平均，男，1951年7月29日出生于安徽省宁国市，汉族，原宁国市豪坤机械工程有限公司股东，住宁国市。被告人易平均因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年5月30日经宁国市公安局决定被取保候审。2015年7月23日经本院决定逮捕，宁国市看守所以被告人易平均身患××为由不予收押，逮捕决定书未执行。
辩护人徐晓华，安徽地益律师事务所律师。
宁国市人民检察院以宁检刑诉（2014）197号起诉书指控被告人易然、易平均犯集资诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由审判员赵鸿荃、阮成霞、代理审判员胡婷组成合议庭，于2014年10月22日公开开庭进行了第一次开庭审理；庭审后，代理审判员胡婷以其直系亲属与本案有利害关系为由主动申请回避，经本院院长决定同意其回避申请，并由审判员赵鸿荃、阮成霞、人民陪审员刘桂兰另行组成合议庭，于2014年12月2日进行了第二次开庭审理。宁国市人民检察院指派检察员徐锐出庭支持公诉，被害人李某乙、汪某甲、黎某、谢某乙，被告人易然及其辩护人马建华、被告人易平均及其辩护人徐晓华到庭参加诉讼。期间，经宣城市中级人民法院批准延长审理期限二个月。本案现已审理终结。
宁国市人民检察院指控：2010年以来，被告人易然、易平均利用宁国市豪坤机械工程有限公司和宁国市豪坤寄卖行的名义，以高额利息为诱饵，虚构工程项目骗取被害人信任，并通过“口口相传”的方式传播集资信息，从被害人田某、汪某甲、周某乙、汪某乙、李某丙、程某甲、辛某、程某乙等四十余人处非法集资人民币747.5万元。被告人易然将上述大部分资金用于高息放贷、在赌场内赌博及放高利贷等非法活动，除偿付本金和支付部分利息外，造成上述被害人人民币673.5万元不能收回。2012年2月25日晚上，被害人李某丁因帮助被告人集资，不能偿还集资款而自杀身亡。公诉机关提供了相应证据，请求以集资诈骗罪追究被告人易然、易平均的刑事责任。
被告人易然对指控事实及罪名均无异议，但提出其未挥霍集资款，因参与赌博已被刑事处罚，其已认识到错误，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对指控事实、罪名无异议，但被告人易然对集资款没有非法占有的故意，虽有利用集资款用于赌博等违法活动，但数额较小，起诉书指控易然将大部分集资款用于赌博和赌场放贷与事实不符，大部分集资款用于公司注册、项目投资，系经营不善才导致资金出现问题；起诉书指控不能收回的集资款为673.5万元与实际不符，应去除支付的利息及已还款部分；向辛某等人借款165.5万元不属于非法集资款，有人民法院生效法律文书为证；被告人易然有自首、如实供述情节，其主观恶性较小，悔罪态度良好，请求从轻处罚。
被告人易平均对起诉书指控事实及罪名均有异议，认为其没有参与集资、赌博等事，直到2012年被害人到家中要钱，才知道集资的事情，其不构成集资诈骗。辩护人提出的辩护意见为：起诉书指控被告人易平均集资诈骗证据不足，其不具有占有借款的基本事实，与易然也没有共同犯罪的意图，故被告人易平均不构成集资诈骗罪。
经审理查明：被告人易然、易平均系宁国市豪坤机械工程有限公司股东，被告人易然系宁国市豪坤机械工程有限公司法定代表人、宁国市豪坤寄卖行个体业主，被告人易平均、易然系父子关系。2010年以来，被告人易然、易平均利用宁国市豪坤机械工程有限公司和宁国市豪坤寄卖行的名义，以高额利息为诱饵，虚构工程项目、虚构公司资产及经营状况骗取被害人信任，并通过“口口相传”的方式传播集资信息，从被害人田某、汪某甲、周某乙、汪某乙、李某丙、程某甲、程某乙等40人处非法集资人民币576万元。除少部分资金用于工程投资外，其余绝大部分资金被被告人易然用于高息放贷、在赌场内赌博及放高利贷等非法活动；被告人易平均在明知被告人易然集资后未进行正常的生产经营，豪坤公司用于生产经营资金与筹集资金规模明显不成比例的情况下，仍为被告人易然集资诈骗做虚假宣传，帮助其实施集资诈骗。截止案发，上述被害人尚有人民币484.81万元的集资款不能收回。
另查明：宁国市豪坤机械工程有限公司于2012年12月16日被吊销营业执照，宁国市豪坤寄卖行在案发前已被注销。被告人易然通过其舅母李某丁向外集资，后易然因涉嫌犯赌博罪被公安机关执行逮捕，李某丁因帮助被告人易然集资且不能偿还集资款被他人追债，2012年2月25日晚，被害人李某丁在被告人易平均家中因农药中毒经医院抢救无效后身亡。另，除上述被害人集资款外，被告人易然、易平均先后向张某甲、辛某、匡某、郑某、胡某丁、谢某甲、曹某、吴某、周某甲、舒某借款，上述债权人在本案案发前向本院分别起诉易然、易平均民间借贷纠纷，并经本院民事判决、调解确认借贷总额为人民币168.5万元。案发后，被告人易然经公安机关电话通知到案并如实供述其犯罪事实；被告人易平均经公安机关电话通知到案，归案后未如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，由控、辩双方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、控方证据
（一）被告人供述
1、被告人易然的供述，证实起诉书指控的基本事实，其供述：易然原在张某乙的龙腾投资担保公司工作，2009年底离开龙腾公司开始筹建自己的公司，2010年6月成立豪坤机械工程有限公司，2010年7月成立豪坤寄卖行，机械工程公司和寄卖行是同时办理工商手续的，实为一班人马、二块牌子，豪坤机械工程公司和寄卖行的工作人员有叶某甲、黄某甲、易成（司机）、易然和其父亲易平均，公司股东由易然、易平均及母亲王某甲三人组成，叶某甲、黄某甲主要负责打扫卫生、来人泡茶接待，易然在店里时间少，大都由其父亲易平均应酬来的客户；豪坤工程公司做的工程有与彭某甲合伙的宣城宣水路土方工程及与杨某合伙的杨绩一标段沙石工程，宣水路土方工程垫资8万多元，做了一千多方工程就停下来了，杨绩一标段沙石工程垫资20多万，7个月没有结到账就退出来了；机械工程公司和寄卖行为融资吸收了大量资金，最高峰有二千多万，现在大约还欠5、6百万，资金来源主要是父母的亲友、舅母李某丁的亲友以及其他人的钱，因为放贷出去的钱要不回来，资金链断裂，借来的钱赌场放“袍子”100多万，其余的钱寄卖行放贷给别人，大部分没有收回来，其向外集资按月息1.5%-2%付息，放贷出去的钱按月息4%计算；易然的舅母李某丁帮其在外借款，最高峰时达200多万元，后来陆续拿回去一部分，李某丁出事后，经双方算账，还欠129万元，其中部分欠款由易然拿现金还款，谢某甲10万元、胡某乙30万、何某甲25万元由易然转写了借条，还有李某丁娘家的30多万元，易然也认账。其在2011年、2012年因赌博被行政拘留、因犯赌博罪被判刑，其父母都知道。
2、被告人易平均的供述，证实被告人易平均是宁国市豪坤机械工程有限公司股东；公司成立后业务没有怎么开展，就和杨某合伙搞了个杨绩高速一标段砂石业务，其他在姚高准备搞二千亩山场养殖黑猪，在梅林联系种植油茶项目都没有搞成；其在公司看看门，不拿工资，公司楼上有一个办公室，易然在外收账时候多，易然不在公司时，来人由其接待，熟人就谈谈心、吹吹牛，公司集资的人员有其妻子的同学、同事，其本人的朋友、李某丁的朋友等，自己的朋友和妻子的同学如果不是看易平均夫妻的面子是不会把钱放到易然那的。这些借来的钱都由儿子易然放贷出去，后来收不回来；宝马车是在张某乙那租的，其开始不知道易然赌博，后来在2011年易然因为赌博被拘留才知道。
（二）证人证言、部分书证
1、证人王某甲的证言，证实其是宁国市豪坤机械工程有限公司股东，但不管事，其丈夫易平均在公司上班，其曾帮易然在胡某丙、丁某乙处借款；家中现在居住的房子是2010年底搬家的，其知道易然因赌博被拘留，也曾多次劝易然不能赌博，但事情到了这样也没有办法。
2、证人黄某甲、叶某甲的证言，证实其是豪坤公司的员工，主要负责早上开门、打扫卫生、来人接待、到银行支付利息款，公司正常上班有易平均、易成、黄某甲、叶某甲，黄某甲、叶某甲、易成的办公室在楼下，易然、易平均的办公室在楼上，易然在公司时候少，来人常到楼上找易然的父亲易平均；其听说过公司与一个姓杨的做沙石的事，具体做没有做不清楚，听易平均说要做许多事，如搞山场、搞养殖场等，但估计是吹牛。
3、证人丁某甲的证言及宁国市地方税务局说明，证实丁某甲自2011年初为宁国市豪坤机械工程有限公司代理纳税申报，至2012年7、8月份，宁国市豪坤机械工程有限公司没有业务收入，每月都是零申报；宁国市豪坤机械工程有限公司自2010年6月办理税务登记证，2013年6月28日转入非正常户，总共缴纳入库印花税540元，无其他地方各税缴纳记录。
4、证人杨某的证言及合作协议书、黄砂购销合同，证实2011年杨绩高速工程开工后，由被告人易平均介绍杨某与宁国市豪坤机械工程有限公司合作，自2011年5月开始合作经营至同年9月，因为没有资金垫付，易平均口头单方终止合同退出经营，经结算，易然方垫付资金19万余元，因高速工程款没有结，易然找杨某担保借款20万元，后来易然没有还钱，由杨某作为担保人归还他人借款，易平均个人在杨某处拿款1万元，双方合作结束。
5、证人彭某甲的证言，证实其与易然曾有过合作做工程的意向，但实际没有合作。
6、证人齐某的证言，证实2011年易然、易平均在证人处借款48万元，借款时用南桥西巷的房子抵押；2012年李某丁出事在医院抢救，被告人易平均将房子转让给证人的过程。
7、证人李某甲的证言，证实其曾与易然是恋爱关系，后来其自己经营一汽车销售公司，2011年8、9月份双方分手，汽车销售公司与易然无关。
8、证人邱某的证言，证实其与易然于2009年离婚，儿子由易然抚养，易然在离婚后开办公司。
9、证人刘某甲的证言，证实其与易然是朋友关系，易然急还别人钱时，曾在证人处借款2万元，但该款不在融资范围，其听说易然是在赌场放“袍子”陷下去了。
10、证人陈某甲的证言，证实其与李某丁系朋友，2012年2月25日上午，李某丁找其借钱，并哭称易然将其信用卡拿走并用了10万元，现在急需李某丁还款；其帮打电话没有借到钱，李某丁称当天要到易然家去要钱，就走了。
11、证人王某乙的证言，证实其与易然的母亲王某甲系姐弟关系。2012年2月25日晚10点左右，其接到姐姐王某甲的电话，称其妻子李某丁在王某甲家口吐白沫，其赶去姐姐家，看到妻子李某丁鼻中、口中吐了很多白沫，120车来后送去医院；第二天，经公安机关检测，李某丁的胃内容物含有“敌敌畏”成分。
13、证人王某丙的证言，证实其系李某丁的女儿，听父亲说其家房产被抵押贷款借给易然，一直没有还款；2012年2月25日晚，其母李某丁在家吃完晚饭后到其姑爷易平均家，晚上10点左右，其父亲得知母亲在易平均家口吐白沫，后送医院抢救，听医生说母亲的胃内有“敌敌畏”。
14、证人留玉平的证言，证实其尚欠易然借款23万元，因经营亏损，现其在外欠款几百万。
15、证人向学军的证，证实其与易然系朋友，易然曾告诉他介绍“外袍”（指从赌场外借款赌博），2010年4月、5月，其两次介绍朋友李志勇（后在南湖戒毒）在易然处借款4万元，利息每月0.2万元，付了两年多，后来听说易然是在赌场放“袍子”亏了。
16、证人刘某乙的证言，证实其曾介绍彭某丙在易然处借款，其本人也曾在易然处借款。
17、证人刘某丙、熊某、季某、徐某甲、鲁某、孙某甲、徐某乙的证言，证实易然经常在赌场放“袍子”，钱放给了刘某丙、刘革命等人，每场按1万元收0.05万元，易然本人来收款，有时易然自己也参赌坐庄；证人均在赌场内向易然借款，目前参赌人员仍欠易然“袍子”钱；易然的钱一部分通过豪坤公司获得，一部分就是赌场内通过放“泡子”获利。
18、证人张某甲的证言、民事调解书，证实2011年12月9日，被告人易平均称其在姚高村搞山场需资金调头，用其小产权房的集体土地使用权证做抵押（未办理抵押登记手续），在张某甲处借款人民币20万元；2012年6月，因被告人易平均未还款，张某甲至法院起诉，经调解后被告人至今未还款。
19、证人辛某的证言、借条，证实其与被告人易平均相识，易平均介绍他儿子易然搞的豪坤公司不错，在五里铺有一个二手车交易店，在汪溪高速路口征了地，还准备在宁墩办一养殖场，家门口停的“大奔”车，后来易平均和辛某、肖某商量成立投资担保公司，让辛某借钱给他，承诺按照2.5%支付利息，成立投资担保公司后转为股份，结果他们什么也没有做，而是把钱拿到赌场放高利贷，被告人支付了被害人1.5万元利息，后来就没有支付了。
20、证人匡某的证言、借条，证实其与被告人易平均的妻子王某甲是同学，2011年由王某甲、易平均介绍称儿子易然开办寄卖行，在高速公路上有工程，还搞了沙场，在东岸水库买了山场，需要资金周转，请被害人帮忙把资金放在他们那儿，按月息二分支付利息，随要随取，被害人也去豪坤公司看了，易平均称公司很红火，公司门口停着宝马车，希望支持其儿子做点事情，这样被害人就相信了，其一共借给易然25万元，其内弟郑某借给易然5万元；2012年，被告人易然、易平均共同签字确认。
21、证人胡某甲的证言、借条，证实其通过张某乙认识易然，易然称其在高速公路承包沙石，请求资金帮助，其于2011年6月至12月，陆续借给易然本金37万元，收回4万元借款，易然支付利息1.5万元；2013年其到法院起诉，扣除已支付利息1.5万元，调解确认易然尚欠借款本金31.5万元，但之后易然一直未还款；事发后，经了解，易然借款时所称高速公路工程需要资金纯属谎言，实际用于个人挥霍赌博及为赌博者提供资金，易然因为赌博被刑事拘留，期间易平均一直谎称易然出差，掩盖事实真相。
22、证人谢某甲的证言、借条，证实其经易然的舅母李某丁介绍认识易然，易然称公司缺钱周转，承诺按月利率1.5%支付利息，易平均也表示一定会按期归还，如果公司效益不好则卖房买车还款，这样其先后于2011年7月借款10万元、2012年1月借款4万元，后易然还款1万元；2012年1月易然通过李某丁向其借款10万元，李某丁出事后，2012年5月由易然重新出具借条；2012年7月起诉易然还款13万元，判决后一直未还款，没有支付利息。
23、证人曹某的证言、借条，证实其通过李某丁认识易然，李某丁称易然在搞寄卖行需要融资，并给利息，就看朋友的份上将钱借给了易然，2011年4月12日借了2万，2011年12月12日借了10万，总共给了1万元左右的利息，还了5万的本金，还有7万元没有还。
24、证人吴某的证言、民事判决书，证实其与易然原系邻居关系，于2011年7月借给易然7万，月息3分，称生意周转1个月，结果到期没还款，利息也没有支付。后经催要还了3万，还欠4万元一直不还，后起诉到法院判决，没有归还。
25、证人周某甲的证言、民事判决书，证实其通过王根娥介绍认识易然，2011年10月3日，易然到其店里借钱，说公司周转用，月息2%，其就借了3万，只支付了1800元的利息；2013年其起诉到法院，判决后没有还款。
26、证人舒某的证言、民事判决书，证实其通过留玉平介绍认识易然，称豪坤机械公司搞的很好，在高速上有工程，又做工程机械，也带其到高速工地看看，拉沙石需要资金周转，2011年4月8日借款30万元，按月息2%支付了2个月利息1.2万元，之后就没有支付了；2013年经法院判决至今没有还款。
（三）被害人陈述及部分书证
1、被害人程某乙的陈述、借条、转账银行凭证，证实其与被告人易然、易平均是朋友关系，2011年6月7日，被告人易然、易平均找到被害人称因为工程周转借款25万元，到期后一直未还款，被告人前后支付了大概4千元的利息。
2、被害人刘某丁的陈述、借条，证实其最初与被告人易平均认识，2010年由被告人易然、易平均到其处借款，陆陆续续借了30-40万元，后来还了一部分，到2012年9月结算后由易然、易平均重新写的借条，还欠25万元，月息3%，大约共收被告人利息5万元。
3、被害人胡某乙的陈述、借条、遗书，证实2011年10月28日，被害人经朋友谢奇志介绍李某丁向其借款30万元，并称系修路工程急需周转，约定月利率3%，付了三个月利息，李某丁就出事了，第三个月利息是易然开车送李某丁过来的，之后就没有付利息了。后来李某丁的女儿打电话称李某丁留有遗书，李某丁在遗书上称她帮易然借款，易然也承认这笔钱是他用掉了，并重新写了借条；2012年7月，被告人易然、易平均因信用社贷款到期在被害人处又借款8.5万元，这笔借款没有支付利息。
4、被害人李某丙的陈述、借条，证实其通过嫂子程某甲介绍认识易然，程某甲与易然的妈妈王某甲是同学，其借款前到豪坤公司，看样子办的很红火，易然父子吹嘘公司有多少生意，被害人就相信了，随即将其婆婆巫金兰的4万元分三次借给易然、易平均，利息给了5千元，之后到易然家要钱还被骂，其认为被易然一家骗了，希望挽回损失。
5、被害人张某乙的陈述、借条，证实被告人易然曾在其开办龙腾投资担保公司工作，后来易然自己开豪坤公司、寄卖行，陆续从其公司借款，最多时达100多万元，最后结算时还欠本金50多万元，因张某乙欠王宁兰款，后易然欠款转为欠王宁兰款，由易然、易平均、王某甲共同出具借条给王宁兰；宝马车是易然称要拽面子，在外面人看来他搞的很好，生意好做一些，就在张某乙处租的；2012年易然赌博被抓，易平均夫妻二人到张某乙处借款，张某乙又借款40万元；
6、被害人张某丙陈述及借条，证实其听妹妹张晓敏介绍易然的豪坤公司对外融资，张晓敏与李某丁系同事，其于2011年11月、2012年元月借给易然7万元，只拿到利息1200元；易平均于2012年8月31日在借条上签名。
7、被害人黄某乙的陈述及借条，证实其丈夫与被告人易平均系多年的朋友关系，2010年被告人易平均到其家，称其儿子易然办了个寄卖行和机械工程公司，搞工程及挖土机，要资金周转，请其帮忙把资金放在他那儿，会支付利息，按月息二分支付，其于2010年11月借款11万元到豪坤公司，易然父子均在公司，之后又二次借款共11万元给豪坤公司，共计借款23万元，利息支付大约3万多元；被告人易平均于2014年元月23日签字属实。
8、被害人谢某乙的陈述及借条，证实其与被告人易平均的妻子王某甲是同学，2010年，王某甲与易平均介绍称其儿子易然办了个寄卖行和工程公司，要资金周转，请其帮忙把资金放在他们那儿，他们会支付利息；被害人也去了豪坤公司看了，易平均在公司上班，他介绍公司生意很忙在高速公路有工程，还搞了沙场，在东岸水库买了山场种油茶等等，请支持其儿子做点事情，并称让其放心，家中有两幢别墅，又有车子，有多少资产，所以就相信了他们的话；鉴于易平均打出的亲情牌、可随时收回借款的承诺及描绘的良好公司发展前景，自2010年9月开始陆续借给他们50万元，其中一张借条是其弟弟谢能的5万元转过来的，月息按2%支付，至2012年1月后就没有支付利息，其在易然处拿到近10万元利息；其去豪坤公司都是易平均接待、管事，偶尔能见到易然，其向易平均询问借款投向时，易平均表示钱全部投到实业上，但他们开公司、搞工程项目都是假的，其被易然、易平均、王某甲一家人骗了。
9、被害人汪某甲的陈述及借条，证实其与被告人易然、易平均系邻居关系，2010年5月，被告人易平均的妻子王某甲告诉其易然成立了豪坤公司，希望能给予帮助，其在2011年5月24日借给易然5万元；之后其多次到豪坤公司，很少能见到易然，基本是易平均坐镇公司；2011年11月，易平均、易然父子多次找到其家人，要求借钱，易平均并称家有两处房产、两部轿车，不会赔不起钱，其到豪坤公司时，易平均称要到长虹村租种几百亩地种油茶，是国家扶植的项目，能得到国家几百万的资金支持；同时易然也称在亚夏汽车城与张某乙的妹妹合办了一个汽车销售公司，准备扩大业务，搞二手房、二手车销售，其相信了这样的信息，又于2011年12月2日借给易然、易平均20万元，他们得款后一再表示保证资金安全，后来要与长虹合作搞种植之事烟消云散，不久李某丁出事，其才知道易然等骗钱用于赌场放高利贷；借给易然、易平均的25万元，先由易然出具借条，后来给了1万元利息；之后在2012年12月3日易然、易平均在借条上注明2013年12月3日前还清并签名，但到现在一分钱没有还。
10、被害人汪某丙的陈述及借条，证实其与被告人易平均之妻王某甲系同学关系，2010年王某甲、易平均介绍称其儿子易然办了寄卖行，在高速公路上有工程，还搞了沙场，在东岸水库买了山场，在宁墩搞黑猪养殖场，需要资金周转，请其帮忙，把资金放在他们那儿，并承诺按照月息2%支付，随要随拿；之后于2010年9月与谢某乙一同去豪坤公司看了，是易平均接待，称公司生意很忙，门口停着宝马车，请支持其儿子做点事情，其就相信了他们的话，于2010年9月至2011年10月4日，共计借款21万元，共拿到利息近4万元，后来找易然、易平均、王某甲追要本金，但是一直没有还；其曾多次到豪坤公司，都是易平均接待，称其会给易然把关，不会出问题。2012年7月23日、12月31日，被告人易平均在借条及还款计划上签名。
11、被害人胡某丙的陈述及借条，证实其与被告人易平均之妻王某甲系邻居关系，其女儿与王某甲系同事关系；2012年1月，易然及王某甲去其家借款，并称公司运转很好，资金回笼没有问题，按月2%支付利息，而且称其同学、邻居都放心借款，这样其相信了他们，借款10万元，事后才知当时豪坤公司即将倒闭。
12、被害人汪某乙的陈述、借条、担保函，证实其与被告人易然、易平均系邻居关系，2009年下半年，易平均之妻王某甲找到他，称其儿子易然想搞点事，希望其帮忙借点钱，月利息按2%计算，这样其陆续借款10万元，易然支付利息约4万元；借条由易然签名，易平均于2012年4月10日出具担保函。
13、被害人何某甲、汤某的陈述、借条、遗书，证实何某甲通过李某丁认识易然，李某丁称易然公司搞工程需要周转资金，其于2011年11月12日借给易然25万元，约定3%息，至今给了1万元利息，本金未归还；听说李某丁在外帮易然借了不少钱，李某丁出事前还欠100多万元，许多借钱的人到李某丁办公室要账，李某丁的压力太大，又不好找人谈心才喝药自杀的。
14、被害人何某乙的陈述、借条，证实其通过姐姐何某甲认识易然，易然称需要资金周转，其于2011年3月17日借给易然20万元，约定3分息，给了1.8万元利息。
15、被害人董某甲的陈述、借条，证实其通过包园认识易然，2011年8月9日借给易然3万元，约定2%息，利息支付4个月0.24万元，后还款1万元，还欠2万元。
16、被害人董某乙的陈述、借条，证实其通过包园认识易然，2011年9月24日借给易然2万元，约定2分息，利息给了2个月0.08万元，本金没有归还。
17、被害人周某乙陈述及借条，证实其听田某介绍说易然搞工程公司，生意不错，在外融资，月息2%，其也去豪坤公司看了，当时搞的很红火，门口停有好轿车，去了有人接待，很热情，于是就存了2万元给易然，给了2个月利息0.08万元，后来打易然电话也不接，人也找不到，公司也转给别人了，才知道自己被骗了。
18、被害人丁某乙陈述及借条，证实其与易然、易平均家系邻居，2012年1月28日，易平均到在其开的小店称他们开了一个公司，对外搞信贷业务，主要向正规公司贷款，把钱放到他公司支付利息，随要随还。后来碰到王某甲也这么说，其就相信他们，在2012年3月6日借了3万元给他们，由王某甲收款开出的借条，月息2%，共支付4个月0.21万元的利息，后来没有归还本金，利息也没有；听说易然拿借的钱去开寄卖行和赌博了，还有部分钱留作自己过富足的生活，就是不愿还钱。
19、被害人田某陈述、借条、催要借款函、还款承诺书，证实其和易然、易平均原是邻居关系。2010年，易然的母亲王某甲称易然办了个寄卖行，要资金周转，请帮忙，把资金放她那儿，会支付利息，月息2%，随要随还。2010年9月21日，王某甲及易然到其家请求借款，后其不放心，就与王某甲、易然到豪坤公司，易平均接待，并称开办的信贷企业是向正规企业贷款，从事合法经营，资金回笼没有问题，并保证其会把好关，不会食言。这样其就先后借了13万给易然、易平均，利息支付大约3万多元；后其家有急事需用款，找易然还款，易然、易平均谎称正在搞沙石、修公路业务，易平均还称正在搞承包山场种植油茶，需要资金，暂不能还款，年底就是卖房卖车也一定还清借款，结果他们一直推拖；经了解，原先所说的向正规企业贷款、办沙场、承包山场种油茶、搞二手车、二手房业务等都是谎言，他们借的钱一部分被用到赌博场放高利贷亏了，一部分还了赌债，一部分被其家庭用于装修住宅、购买高档电器、家具等，自己被易然一家骗了。
20、被害人陈某乙陈述及借条，证实其听田某妻子张月红介绍易然家开的豪坤公司需要资金周转，月息2分，其就在2011年3月，借了4万元给易然公司，付了八个月利息0.64万元，本金没有归还。
21、被害人叶某乙陈述及借条，证实其与易然原本相识，2011年上半年，听田某妻子张月红说，易然搞了个机械公司需要对外融资，月息2%，其就在2011年4月18日借了2万元给易然公司，借期一年，后来就拿了四个月的利息，本金没有还；2012年4月后到易然公司去要款，找不到易然，易平均讲易然在外忙工程、接业务，几千万利润，有沙埠的沙场、济川方塘的油茶，贷款几千万，合同一签马上到手，还有在高速公路上承接工程。几个月内去了几十次，都是易平均以上述托词欺骗。
22、被害人姚某陈述及借条，证实其听田某介绍，易然家搞了个公司需要资金周转，利息能按时支付，即去豪坤公司，易然他们承诺钱随要随取，而且公司工程做的不错，这样其就在2011年6月将2万元放到易然公司，共拿了4个月0.16万元的利息，后来本金就拿不回来了。
23、被害人陈某丙陈述及借条，证实其听高萍称钱放在易然公司里，月息两分，能按时付息，就去易然公司看看，易平均介绍他们公司不错，高速公路有工程，还有工程机械出租，还有两幢别墅、几辆车子，不会骗人的。2010年、2011年共拿了15万元放在易然公司，共支付了2.1万元的利息；易平均在公司上班，有一个专门的办公室，对外接待拉客户；2010年10月，其和高萍去豪坤公司时是易平均接待，易平均介绍公司的业务开展的好，主要是信贷业务，向正规企业贷款，另外还有工程机械出租，在高速公路上有修建公路项目，现在业务开展正常，资金回笼没有问题，有钱放心借给他们，保证按月支付利息，本金随要随还，家中还有两栋房子，两部车子，其相信了易平均的话。2012年6月，其去豪坤公司要钱，易平均仍称高速公路款没有结算回来，到李某丁出事，其才知道易然、易平均等没有做正规业务，将所借款一是用于归还赌债，二是任由易然在外将大批借款在赌场放高利贷，三是将借款用于豪装房屋、购买高档电器等。
24、被害人程某甲陈述及借条，证实其与易平均之妻王某甲是同学，王某甲找其借钱给易然，称易然搞公司需要资金周转，要其帮助支持她儿子一下，会按2%支付利息，并称家中有房有车，不会还不起钱，这样其在2010年7月至2011年3月共借给了易然公司11万元（其中有二张借条写的是其媳妇包园的名字）；后来，其将妹妹程某丙借给易然公司的3万元还了，程某丙把易然的借条转给了程某甲；利息支付到2012年2月。其家离豪坤公司不远，其也经常到豪坤公司看看，易平均称公司经营情况良好，开了一个沙场，还准备开发林场，直到公司不能支付钱了，其才知道被骗了。
25、被害人程某丙陈述及借条，证实其通过姐姐程某甲介绍，于2010年11月3日借了3万元给易然，支付利息到2012年2月份，本金一直没有归还，后来其姐姐程卓萍将3万元给了她，等于是易然欠程某甲3万元。
26、被害人程某丁陈述及借条，证实其听姐姐程某甲说易然搞公司要资金周转，是易然母亲王某甲找其姐姐借钱，会支付2%的利息；2011年2月，其借了1万，同年9月又借了2万元给易然；利息支付到2012年2月。
27、被害人张某丁陈述及借条，证实其妹妹张晓敏与李某丁是同事，其听张晓敏称易然的豪坤公司生意做得不错，在外融资，月利息2%，其就于2011年11月借了4万元给易然，收到利息1600元。
28、被害人李某乙陈述（系李某丁父亲），证实李某丁是王某甲的弟媳妇、易然的舅母，生前在太平洋保险公司做经理；李某丁帮易平均和易然借了129万的高利贷，另外帮他父子担保借款，后来易平均父子不还款，那些债主都找李某丁要钱；2012年2月25日，李某丁到易然、易平均家要钱，结果发生意外，中毒去世了。李某丁出事之后，其丈夫王某乙和易然家算了账，李某丁帮易然借款129万元，其中李某丁帮着在何某甲处借的25万，在胡某乙那借的30万，在谢某甲那借的10万，易然都承认并重新写了借条。其他部分是李某丁房屋抵押贷款，信用卡透支款，易然和王某乙已还清了；其子李向东的20万、侄子葛辉能的5万及李某乙夫妇的6.5万元实际上是借给易然了，没有还；2012年2月25日晚上7点多钟，李某丁到易然、易平均家要钱，钱没有要到，在他家中毒，其认为是易平均一家谋害了李某丁，李某丁的死与易然、易平均的集资诈骗有直接的关系。
29、被害人李某戊陈述及借条，证实其听朋友李某丁说易平均、易然搞寄卖行，还有工程公司生意、沙场等做的不错，在外融资，其也到易然公司看，他父子把公司吹得好的不得了，搞的很红火，其就相信了。2011年11月，其借了20万给易然，月息1.3分，一共拿了2万元左右的利息款。李某丁出事后，找易然要过多次，易然父子给过很多承诺，都是空话。
30、被害人涂某陈述及借条，证实其女儿黄某甲在易然的公司上班，2011年10月，易然找其借款15万，借其姑子黄满福5万元，月息2分，支付了两个月利息0.8万元，本金没有还；听说易然把钱用去开寄卖行、赌博场放高利贷收不回来。
31、被害人黎某陈述及借条，证实其听黄某甲说公司对外融资，月息2分，其去看了豪坤公司，介绍说搞的很红火，有工程做，有工程机械出租等。2011年10月，其放了10万在易然公司，后来又将其岳母的3万借给易然公司，共拿了6000元的利息。
32、被害人彭某乙陈述及借条，证实其通过李某甲介绍认识易然，2010年12月30日，借给易然3万元；2011年1月30日又借了1万元；借钱时说搞公司，做工程周转，承诺月息2%，支付了1万元的利息。
33、被害人孙某乙陈述及承诺书，证实其与易然原相识，后易然陆续找其借款，曾给过2个月利息，后来就没有给过了，到2012年11月22日，总算了一下，共欠本金45万元，听易然说他在搞高速的砂石工程。
34、被害人彭某丙陈述及借条，证实其经朋友刘某乙介绍认识易然借款，于2011年8、9月的时候借给易然10万元，过了几天易然将钱还了；2011年11月，易然称资金周转向其借款15万元，到了12月底还没有还款，易然重新写了一张15万元的借条，后来一直没有还，易然将季某欠他的20万借条和余本海欠他的9万元借条转给其向该二人追要。
35、被害人李某己陈述、借条，证实其听叶某甲介绍易然公司生意不错，其于2011年3月30日借给易然2万元，借条上写的其妻陈胜双的名字，支付利息8个月0.32万元。
36、被害人肖某陈述、说明，证实其经辛某介绍与易平均相识，易平均称其儿子易然搞的豪坤工程机械公司不错，有许多工程做，在五里铺有一个二手车交易店，汪溪高速路口征了地，还准备在宁墩办一养殖场，家门口','2018-09-21
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