广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东一法刑初字第1731号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人张某某（冒名张敏），女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为XXXX。因涉嫌犯盗窃罪于2014年3月11日被羁押，同年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
被告人武某某，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为XXXX。因涉嫌犯盗窃罪于2014年3月11日被羁押，同年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2014]1753号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪及信用卡诈骗罪、被告人武某某犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年9月30日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦焯林出庭支持公诉，被告人张某某、武某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称：
一、有关被告人张某某、武某某诈骗的犯罪事实
（一）2014年3月11日12时许，被告人张某某、武某某经密谋作案后，由武某某负责驾驶一辆黑色本田雅阁小汽车搭载张某某在路上寻找作案目标。张某某、武某某来到本市大岭山镇向东小学附近路边时，见被害人某某川在路上行走，于是驾车停在某某川身边。坐在小汽车后座的张某某摇下车窗假装向某某川问路，慌称要在附近找厂房开手机厂，想让某某川带路，将某某川骗上了小汽车。张某某慌称手机没电，向某某川借手机打电话。某某川于是将一台小米手机（价值440.3元）交给张某某。然后张某某又慌称小汽车没油，身上刚好没钱，问某某川身上有没有现金或银行卡，向某某川借钱，并假装答应事后给某某川20**元作为报酬。某某川身上没有现金和银行卡，并称回出租屋取。张某某、武某某于是驾车搭载某某川回出租屋。当某某川回到出租屋时，张某某、武某某拿着某某川的手机驾车逃离现场。
以上事实，公诉机关提供了被害人某某川的陈述，说明，涉案财产价格核定表，被告人张某某、武某某的供述等证据予以证实。
（二）2014年3月11日13时许，被告人武某某驾车搭载被告人张某某继续寻找作案目标。张某某、武某某来到本市大岭山镇大王岭警务区斜对面路边时，见被害人某某景在路上行走，于是将车停在某某景身边。坐在小汽车后座的张某某将某某景喊停，慌称自己是大王岭村三星厂的一名经理，称自己手机没电，小汽车也没油了，想向某某景借手机打电话给一个朋友，事后会拿二、三千元报答某某景的。某某景于是将一台步步高手机（价值1468.6元）交给张某某。张某某骗得手机后慌称要到前面医院发地址给朋友，叫某某景在原地等，然后就驾车离开了现场。
以上事实，公诉机关提供了被害人某某景的陈述及辨认笔录，发还清单，现场勘查笔录、现场图、现场照片，涉案财产价格核定表，被告人张某某、武某某的供述等证据予以证实。
（三）2014年3月11日14时许，被告人武某某驾车搭载被告人张某某继续寻找作案目标。张某某、武某某来到本市寮步镇凫山村爱群百货后门路段时，见被害人某某英在该路段行走，于是将车停在某某英身旁。武某某假装向某某英问路，并慌称自己的钱被骗了，向某某英借几十元加油。某某英于是交给武某某100元。坐在车后的张某某慌称要上高速，向某某英再借100元，假装答应事后会还钱并报答某某英，然后让某某英留下联系方式。某某英于是再交给张某某100元。张某某、武某某骗得200元后驾车逃离现场。
以上事实，公诉机关提供了被害人某某英的陈述及辨认笔录，被告人张某某、武某某的供述等证据予以证实。
（四）2014年3月11日15时许，被告人武某某驾车搭载被告人张某某继续寻找作案目标。张某某、武某某来到本市寮步镇凫山村嘉乐超市附近路段时，见被害人某某连在该路段行走，于是将车停在某某连身旁。坐在后排的张某某将某某连喊停，慌称自己是三星集团的老总，需要在东莞找厂房，说车上的东西、资料被盗，需要两张银行卡转账，向某某连借银行卡，并说由于是公司账户转到私人账户，银行卡上必须有钱，然后承诺事成后给某某连3000元作为报酬。某某连于是将两张银行卡交给张某某，张某某、武某某慌称银行卡需要升级并且需要密码，某某连于是告诉二人两张卡的密码。武某某于是假装拿卡去升级，但实际上到附近ATM机取走两张卡上共3300元，并在附近超市刷卡购买了六包苏烟香烟（共价值170元），然后回到车上。张某某继续找借口向某某连借手机和现金。某某连将其身上现金400元和一台三星牌手机（价值396元）交给张某某。得手后，张某某慌称要到前面一个办公场所处理转账回来的钱，叫某某连在原地等，然后驾车逃离现场。当张某某、武某某驾车行驶至本市东坑镇东坑大道附近路段时被民警抓获。
以上事实，公诉机关提供了被害人某某连的陈述，被告人张某某、武某某的供述等证据予以证实。
二、有关被告人张某某信用卡诈骗的犯罪事实
2013年5月1日19时许，宗付亮（已判刑）驾驶一辆小轿车搭载张付海（另案处理）及被告人张某某来到本市大朗镇黎贝岭村兴市路九巷18号附近寻找作案目标。见被害人某某手途经该处，宗付亮于是靠边停车，张付海慌称自己是飞利浦公司的总经理，以财物被盗没钱加油向某某手借钱为由将某某手骗上车。张付海以借银行卡转账并以每张银行卡给一万元回扣为由骗得某某手三张银行卡及密码。宗付亮持上述银行卡到附近ATM机取走卡内存款共17800元，然后回到车上。张付海以银行卡不能使用，需要身份证为由，让某某手回家拿身份证。宗付亮三人于是驾车搭载某某手来到黎贝岭市场时将某某手放下车。某某手于是回出租屋去身份证，宗付亮三人于是驾车逃离现场。2013年8月9日，宗付亮被抓获归案。
以上事实，公诉机关提供了被害人某某手的陈述，证人某某亮的证言及辨认笔录，账户交易明细表及开户记录，银行流水账、扣押清单、刑事判决书，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人张某某的供述及辨认笔录等证据予以证实。
对于上述指控的事实，公诉机关还提供了证人某某辉、某桥就的证言及辨认笔录，证人某某敏的证言，到案经过、户籍证明及相关材料、扣押清单、发还清单、机动车信息登记表、说明等书证，痕迹检验报告书，被告人张某某的供述及辨认笔录、辨认现场照片，被告人武某某的供述、辨认笔录、辨认现场笔录等证据予以证实。
据此，公诉机关认为被告人张某某、武某某的行为已触犯了刑律，对被告人张某某应当以诈骗罪及信用卡诈骗罪、被告人武某某应当以诈骗罪分别追究刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人张某某在法庭上对公诉机关的指控供认不讳，并自愿认罪。同时，被告人张某某提交书面自辩书称在信用卡诈骗的案件中，其系因财迷心窍及法律意识淡薄才收下2000元赃款，其不认为其在该宗犯罪中应承担太重的责任。
被告人武某某在法庭上对公诉机关的指控供认不讳，并自愿认罪。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关指控被告人张某某、武某某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，另外，被告人张某某还以非法占有为目的，结伙骗取他人信用卡并使用，骗取信用卡数额较大，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。综上，被告人张某某、武某某参与诈骗作案四宗，涉案金额6374.9元；被告人张某某参与信用卡诈骗作案一宗，涉案金额17800元。
本院认为，被告人张某某、武某某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其二人行为构成诈骗罪；被告人张某某还以非法占有为目的，结伙骗取他人信用卡并使用，骗取财物数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，对其二人均应依法惩处。被告人张某某犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪及信用卡诈骗罪、被告人武某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人武某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人张某某如实供述其参与诈骗的犯罪事实，依法可从轻处罚。同时，被告人张某某在法庭上对参与信用卡诈骗的犯罪事实自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。
关于被告人张某某的辩解意见，经查，在信用卡诈骗案中，被告人张某某供述其事前有跟同案人密谋作案，在作案过程中其负责以问路的方式和被害人搭讪，而事后被告人张某某也分得赃款2000元。由此，被告人张某某积极参与犯罪，其与同案人属分工不同，其所起作用相当，不能被认定为从犯，故本院对被告人张某某的辩解意见不予采纳。
关于随案移送的赃物的处理问题。经查，现暂扣在东莞市公安局寮步分局的黑色本田雅阁轿车（发动机号为80XXXX、车架号码为LXXXXXXXXXXX79），该车的所有人为陈柯梅（身份证号码：XXX），而非被告人张某某、武某某。
视被告人张某某、武某某的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条、第六十九条、第五十三条、第五十二条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币23000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2016年3月10日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2015年1月10日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、随案移送的黑色本田雅阁轿车一辆（详见清单）由暂扣机关发还给所有人陈某某（身份证号码：XXX）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 郭永杭
二〇一四年十一月十七日
书 记 员 胡婉玲
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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