河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）涧刑公初字第42号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人杨秋霞，又名杨霞，女，1980年10月6日出生，汉族，高中文化程度，河南金城投资担保有限公司财务主管，住河南省修武县。2012年5月23日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局刑事拘留。同年6月29日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局逮捕。
辩护人毛志会，河南豫商律师事务所律师。
被告人赵红涛，男，1975年4月8日出生，汉族，本科文化程度，河南金城投资担保有限公司洛阳分部经理，住洛阳市涧西区。2012年1月31日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局刑事拘留。同年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局逮捕。
辩护人张满珠、李军，河南坤达律师事务所律师。
被告人王翠娟，女，1975年9月27日出生，汉族，初中文化程度，河南金城投资担保有限公司洛阳分部内勤，住洛阳市老城区。2012年1月31日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局刑事拘留。同年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局南昌分局逮捕。2014年5月30日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被本院取保候审。
辩护人阴吉峰，河南帝都律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2013）20号起诉书指控被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟犯非法吸收公众存款罪，于2013年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人杨秋霞及其辩护人毛志会、被告人赵红涛及其辩护人张满珠、李军、被告人王翠娟及其辩护人阴吉峰到庭参加诉讼。审理中公诉机关撤回补充侦查两次。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2010年8月13日，河南金城投资担保公司（简称金城公司）在郑州市工商行政管理局注册成立，住所郑州市管城区紫金山路东、商城路北裕鸿国际C座15层16号房，注册资本5120万元，经营范围担保、投资、咨询服务。金城公司法定代表人张德福（另案处理），实际控制人是总经理杨军民（另案处理），被告人杨秋霞担任金城公司财务主管，负责公司的财务工作。
2011年3月，金城公司在洛阳没有办理任何相关行政许可手续情况下，由副总经理曹小平（另案处理）委托被告人赵红涛出任洛阳分部经理，负责洛阳分部经营活动，招聘工作人员。被告人王翠娟应聘担任洛阳分部内勤，从事财务管理工作，负责洛阳分部与金城公司财务主管杨秋霞账目往来。洛阳分部通过发放宣传册、口头介绍等途径，承诺以1.3%-2%高额月息，到期还本付息，以借款担保形式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。2011年9月，金城公司因资金出现断流，造成无法兑付洛阳分部部分投资客户本金。
2012年8月7日，经洛阳明鉴会计师事务所有限公司对金城公司洛阳分部非法吸收公众存款情况审计报告如下：
1、2011年3月至2012年1月期间，金城公司洛阳分部共计吸收公众资金141，582，000元，参与理财客户389人。
2、金城公司吸收的资金，借给长葛市银龙典当有限责任公司、河南福成置业有限公司、河南茂详不动产有限公司、河南乾宏置业有限公司、滑县华兴置业有限公司、郑州康立制药有限公司、周口市正信基础开发公司。
3、截止到2012年8月7日，未兑付本金50，778，000元，其中11，460，000元与周口市正信基础开发有限公司签订以房抵账的补充协议，共涉及理财客户268人。已兑付利息共1，650，687元。
杨秋霞身为金城公司账务主管，参与了金城公司非法吸收公众存款的违法行为。
赵红涛身为金城公司洛阳分部经理，负责在洛阳分部非法吸收公众存款业务，同时还个人吸收公众存款83万元，并得提成3407元。案发后，已退回提成。
王翠娟身为金城公司洛阳分部内勤人员，从事财务管理工作，同时还个人吸收公众存款38万元，并得提成1783元。案发后，已退回提成。
后洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑变诉（2013）1号变更起诉决定书指控一、对被告人杨秋霞认定的事实追加变更为：
杨秋霞身为金城公司账务主管，参与了金城公司非法吸收公众存款的违法行为。
1、2013年1月15日，河南世纪联合会计事务所有限公司根据郑州市公安局提供的金城公司客户报案材料和实际控制人杨军民、杨涛在兴业银行的两个POS机账户、公司会计杨秋霞在招商银行的POS机账户资料，具体审计报告如下：
自2010年11月4日至2011年11月27日，金城公司POS机账户的金额合计为1，596，336，056.88元；
报案人数为736人，非法集资参与人报案人员未兑付金额为91，641，147元。
非法集资参与人中已接对的金额为55，674，000元。
根据杨秋霞提供的资料尚有287，780，000元未还款将成损失，其余资金的去向正在核查中。
2、2013年3月16日，洛阳明鉴会计事务所有限公司对金城公司非法吸收的公众存款借贷去向情况审计报告如下：
金城公司吸收的存款，借贷给滑县华兴置业有限公司、周口市正信基础开发公司、河南省海奥通新能源科技有限公司等15个单位和张青松、袁小宝等5个自然人，共计借出金额45011万元，实际借出金额42261万元，还本付息10855万元，未收回金额31406万元。
二、对被告人王翠娟认定的事实变更为：
王翠娟身为金城公司洛阳分部内勤人员，从事财务管理工作，同时还个人吸收公众存款64万元。
2015年2月6日公诉机关口头变更起诉，依据2013年8月20日河南世纪联合事务所出具的鉴定意见，金城公司POS机帐户的金额由1，596，336，056.88元变更为2，178，335，813.49元，报案人数由763人变更为922人，未兑付金额由91，641，147元变更为132，023，732.00元，对接数额由55，674，000元变更为80，760，000.00元。杨秋霞累计金额由287，780，000.00元变更为278，780，000.00元。
公诉机关认为，河南金城投资担保有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟作为该公司直接负责的主管人员或者责任人员，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑诉法》第一百七十六条之规定判处。
被告人杨秋霞辩解自己不是财务主管，15个亿存在重复计算。自己在不懂法的情况下触犯了法律，请法庭从轻处罚。
被告人杨秋霞的辩护人辩称，本案属于单位犯罪。被告人杨秋霞是金城公司财务部门一般工作人员，不是财务主管，其在本案中所起作用较小。被告人杨秋霞一贯表现良好，无前科，系初犯，主观恶性较小。被告人杨秋霞只是按照公司领导的安排工作，领取工资，其并未从非法吸收公众存款中获利，也未获取相关业务提成。被告人杨秋霞归案后能主动坦白交代待犯罪事实，且态度诚恳。建议对被告人杨秋霞判处3年有期徒刑缓期5年执行。
被告人赵红涛辩称，我并没有故意扰乱金融秩序，我是执行公司安排，根本不懂是犯罪，资金链断过错不在我，我没有参与公司的任何决策。我也是受害者，亲朋好友的80多万也在里面。事发后，积极配合公安人员工作，给客户要帐。请法庭给予从轻处罚。
被告人赵红涛的辩护人辩称，对起诉书指控被告人赵红涛非法吸收公众存款罪的罪名不持异议，但针对本案的事实及涉案数额等内容发表辩护意见。被告人赵红涛在该起单位犯罪案件中，不是金城公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员，仅是一般参与者，且前期运营也是符合相关融资担保业务运行程序，故其对犯罪结果的发生不应承担主要责任，洛阳分部并未依法成立、独立运营，也没有独立的账务，完全受金城公司郑州总部的控制。赵红涛虽接受委托为洛阳分部经理，实际仅是受聘用的打工者。被告人赵红涛在犯罪中起次要作用，辅助作用，属于从犯，其主观恶性及社会危害性均较小，犯罪情节轻微，应依法从轻、减轻或免除刑罚。被告人赵红涛本身系初犯、偶犯，且也是该案件的受害者。被告人赵红涛自始至终认罪态度好且主动退赃。其在庭审过程中也已经“当庭认罪”，足见其“悔罪表现”是深刻的，其之所以走上犯罪的道路，完全是处于其对他人的盲目信任和其自身的法律观念淡薄所致，建议对被告人赵红涛判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑或免予刑事处罚。
被告人王翠娟辩称，对事实没有异议，但其中26万元是我自己的钱。
被告人王翠娟的辩护人辩称，王翠娟是无罪的，不构成非法吸收公众存款罪。被告人王翠娟实施的是职务行为，主观上没有非法吸收公众存款的故意，也没有非法牟利的目的。非法吸收公众存款罪的“公众”是指不特定人的大多数人，而王翠娟吸收的存款一部分是自己的，只是以她的姐妹、朋友的名义放在公司，还有两个客户，一个是赵洪涛把自己的客户介绍给她一个，一个是赵洪涛指派王翠娟去接待的。王翠娟针对的客户并不符合刑法中所指的不特定的大多数人，王翠娟自己也是受害人。王翠娟吸收存款的数额最小，提成也很少，公司地位最低，且没有未兑付给客户的资金，没有给投资人造成经济损失，社会危害性相对来说最小。被告人王翠娟情节显著轻微且危害不大，不构成犯罪。请求给予王翠娟作出无罪的判决。
经审理查明，2010年8月13日，河南金城投资担保公司（简称金城公司）在郑州市工商行政管理局注册成立，住所郑州市管城区紫金山路东、商城路北裕鸿国际C座15层16号房，注册资本5120万元，经营范围担保、投资、咨询服务。金城公司法定代表人张德福（另案处理），实际控制人是总经理杨军民（另案处理），被告人杨秋霞担任金城公司财务主管，负责公司的财务工作。
2011年3月，金城公司在洛阳没有办理任何相关行政许可手续情况下，由副总经理曹小平（另案处理）委托被告人赵红涛出任洛阳分部经理，负责洛阳分部经营活动，招聘工作人员。被告人王翠娟应聘担任洛阳分部内勤，从事财务管理工作，负责洛阳分部与金城公司财务主管杨秋霞账目往来。洛阳分部通过发放宣传册、口头介绍等途径，承诺以1.3%-2%高额月息，到期还本付息，以借款担保形式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。2011年9月，金城公司因资金出现断流，造成无法兑付洛阳分部部分投资客户本金。
2012年8月7日，经洛阳明鉴会计师事务所有限公司对金城公司洛阳分部非法吸收公众存款情况审计报告如下：
1、2011年3月至2012年1月期间，金城公司洛阳分部共计吸收公众资金141，582，000元，参与理财客户389人。
2、金城公司吸收的资金，借给长葛市银龙典当有限责任公司、河南福成置业有限公司、河南茂详不动产有限公司、河南乾宏置业有限公司、滑县华兴置业有限公司、郑州康立制药有限公司、周口市正信基础开发公司。
3、截止到2012年8月7日，未兑付本金50，778，000元，其中11，460，000元与周口市正信基础开发有限公司签订以房抵账的补充协议，共涉及理财客户268人。已兑付利息共1，650，687元。
杨秋霞身为金城公司账务主管，参与了金城公司非法吸收公众存款的违法行为。
1、2013年8月20日，河南世纪联合会计事务所有限公司根据郑州市公安局提供的金城公司客户报案材料和实际控制人杨军民、杨涛在兴业银行的两个POS机账户、公司会计杨秋霞在招商银行的POS机账户资料，具体审计报告如下：
自2010年11月4日至2011年11月27日，金城公司POS机账户的金额合计为2，178，335，813.49元；
报案人数为922人，非法集资参与人报案人员未兑付金额为132，023，732.00元。
非法集资参与人中已接对的金额为80，760，000.00元。
2、2013年3月16日，洛阳明鉴会计事务所有限公司对金城公司非法吸收的公众存款借贷去向情况审计报告如下：
金城公司吸收的存款，借贷给滑县华兴置业有限公司、周口市正信基础开发公司、河南省海奥通新能源科技有限公司等15个单位和张青松、袁小宝等5个自然人，共计借出金额42261万元，还本付息10855万元，未收回金额31406万元。
赵红涛身为金城公司洛阳分部经理，负责在洛阳分部非法吸收公众存款业务，同时还个人吸收公众存款83万元，并得提成3407元。案发后，已退回提成。
王翠娟身为金城公司洛阳分部内勤人员，从事财务管理工作，同时还个人吸收公众存款64万元，并得提成1783元。案发后，已退回提成。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
一、被告人杨秋霞在公安机关的供述证实，2010年6月份到河南金城投资担保有限公司上班，在该公司先期担任内勤工作，后于同年9月份到该公司财务部工作。我们总公司的法人是张德福，实际控制人总经理是杨军民。我主要负责的工作：郑州的投资客户到我们公司文员张科领取并签订合同后，由我负责收取相关投资款并在合同上面盖章；公司的各分部与投资客户签订合同后，通过我们设立在各部分的POS机，将投资客户资金直接转入我们公司提供的账号内，后由我主要负责确认客户资金到账情况。我们两个对公账号很少使用，对公账号不能申请POS机，不方便投资客户操作，所以吸收的投资客户的资金都是通过POS机转入到杨军民和杨涛的账号内；在借款方与我们公司签订合同并由杨军民总经理同意和确认的情况下面我会按照合同通过网上银行直接转入借款方提供的账号内；负责每天汇总郑州公司业务员的业绩情况，并将汇总情况报给公司常务副总刘玉玲，如果刘玉玲事先由自己做记录的情况下，我就不再汇报；负责按月将各分部的办公费用和各分部工作人员的工资，通过网上银行转入各分部的账号内。总公司工作人员工资也是由我通过网上银行内按月支付到个人提供的账号内；总公司内的各种开支，通过总经理杨军民或副总刘玉玲和曹小平签字确认后，由我将相关费用也是通过网上银行支付给对方。我们公司给投资客户通常为月的利息为百分之一点到百分之二不等。业务员的提成按所理财金额的千分之一提成。我们公司按合同有我们账务部按月将利息分部到投资客户个人提供的账号内，也是通过网上银行转入到投资客户的账号内。我们公司所设的各分部不负责支付客户利息。因为我本人不做业务，所以我没有提成。
二、被告人赵红涛在公安机关的供述证实，我受河南金城担保有限公司的委托，2011年3月份在洛阳市涧西区南昌路锦茂大厦705、708房成立了河南金城投资担保有限公司洛阳分部并担任经理职务。办公所用场地是租来的，租期到2016年3月，租金为39000元人民币。总公司的法人是张德福，实际控制人是杨军民。洛阳分部共有十二人我为公司经理，副总经理叫雷磊，内勤二人分别为刘静静、王翠娟，另有业务员八人分别为郑娅菲、王庆茹、张继波、李建设、张巧霞、赵丽峰、马安伟、张圆。我们和投资人签订一份合同，后将合同扫描上传到总公司，原件由投资人保存，洛阳分部不留合同。投资期限通常为三个月。融资的方式有现金、转账和持卡到我分部的POS机上刷卡三种方式。我分部共有一部POS机，2011年7月份左右（具体时间既不清了）银行不知何因将POS收走了，后就没有用过POS机了。所有的投资款全部打到总公司所提供的账号内。总公司是给投资的返款是通过客户个人事先指定的账号，按月将利息返款到位。洛阳分部的整体融资方式都是有总司提出的，所有形式总公司统一制定的。公司给我们发放工资，除此之外每个人都可以作业务，业务提成按融资的千分之五进行提成。其它公司的费用统一由总公司报销。所有融资的款都到总公司了。分部没有帐，也不管帐。
三、王翠娟在公安机关的供述证实，我是2011年3月18日，河南省金城投资担保有限公司洛阳分部在洛阳开业时，到该公司工作。公司刚成立时，郑州总部在洛阳分部装了一台P**机，客户直接在POS机上刷卡，把钱刷到郑州总部。后来POS机在2011年10月份左右被拆除了，再接下来的款项就是直接打入有郑州总部提供的四个银行账户，户名是杨秋霞、杨涛、杨军民等三人。融资来的钱一种是POS机刷卡；一种是银行转账；还有一种是客户带现金，我带客户到银行存到总部提供的账户上。还有一小部分是因客人少，不愿意去银行交手续费，就把现金给我，我把钱先存入我的银行卡上，再由我通过U盾转入郑州总部。我的银行卡有两张，分别是中国银行和中国工商银行的，户名是我本人王翠娟。给融资人签合同签订的合同一般从三个月至六个月之间，利息从月利率1.3%至2.0%之间。第一个月的利息直接在当时签订合同时扣除给客户，其他的大多都是总公司直接返给客户留的银行账户，有几个别的没有银行账号，由郑州总部把钱打入我的银行卡内，由我代为客户把钱提出交给客户。洛阳分部每个业务员每个月任务是三十万，完成任务的话基本工资1500元，加上万分之五的提成，完不成任务的基本工资1000元，没有提成。所有工资都是由郑州总部发放，由洛阳分部经理赵红涛到郑州总部带回来发给大家。
四、杨军民的供述证实，河南金城投资担保有限公司，注册地：郑州市管城区紫荆山路和东商城路北鸿裕国际C座5层16房。法人张德福。成立日期2010年8月13日，公司成立后张德福就为公司的董事长，我为总经理，杨艳霞为公司风险控制部主任。公司成立刚一个多月，因为公司经营状况不太好，公司法人张德福提出不再参与公司的管理，并签订了法人委托书，委托我管理整个公司，张德福只是每年公司盈利后按其持有股份向其分红（后因公司经营出现了一些问题，所以股东们都还没拿到过分红）。公司的另一股东杨艳霞也在2011年8月份，撤出了其所在公司的股份。公司的管理人员：我为公司总经理，负责公司全面事务；曹小平为公司的行政总监，负责公司分理事务及公司风险控制；刘玉琴为公司常副总经理，负责主持公司内部事务；杨秋霞为公司的会计。其他人都是公司招来打工的。公司成立后又分另成立了四个分部，其中郑州三个分部，洛阳一个分部，四个分部都未能办理任何手续。我们公司吸收到的所有资金，由我们公司寻找投资项目（借款方），将吸收到的资金以投资担保的方式，由公司直接将资金打入到投资项目（借款方）合同约定的账号内，公司从中收取担保费用。我们公司出了收取担保费外，借款方还应该按全款每月百分之一点五返还我们利息，并将利息直接打入公司账号内，后由公司统一安排在兑付到投资客户的账号内。河南金城投资担保有限公司洛阳分部是2011年3、4月份成立的，是河南金城投资担保有限公司的直营分部，办公点在洛阳市涧西区南昌路锦茂大厦705、708房。洛阳分部的相关事宜是公司委托副总曹小平全权负责，该分部的总经理叫赵红涛。洛阳分部的资金大部分都流向到安阳市滑县兴置业有限公司开发的滑县开发区土地171亩，周口市正信基础开发有限公司在周口银珠大道开发的金碧新城商住楼这两个项目了。总公司按月将返给投资的返款，直接存入到客户个人事先指定的账号，按月将利息返款到位。洛阳分部的整体融资方式都是有总司提出的，所有形式总公司统一指定的。
五、曹小平的供述证实，我是2010年9月份左右，我到该公司担任副总经理，主要职责是分管公司的行政管理，并受公司委托办理分支机构前期租房和相关事宜。后于2011年2月赵红涛成立并负责洛阳分部相关事宜。我们总公司的法人是张德福，实际控制人总经理是杨军民，我是副总经理，还有一个副总经理刘玉玲，风险控制部经理鲍敏，财务人员有四人：史亚玲、小郭、杨秋霞、杨亭亭，还有杨军民的秘书黄亚楠，文员张科。我们公司吸收到的所有资金，由我们公司寻找投资项目（借款方）将吸收到的资金以投资担保的方式，由公司直接将资金打入到投资项目（借款方）合同约定的账号内，公司从中收取担保费用。我们公司除了收取综合费用外，借款方还应该按全款每月百分之一点五返还我们利息，并将利息直接打入公司账号内，后由公司统一安排在兑付投资客户的账号内。河南金城投资担保有限公司洛阳分部是2011年3、4月份成立的，是河南金城投资担保有限公司的分部，办公点在洛阳市涧西区南昌路锦茂大厦705、708房。该公司的经理赵红涛是我向总公司杨军民推荐，负责洛阳地区的全面工作。该分部成立办公所用场地是租来的，租金为每年租金为每月四千余元。融资的方式通过POS机上刷卡的方式，钱直接到总司账号上，洛阳分部共有一部POS机，具体使用到什么时间我不太清楚。该POS机的具体其他情况，我不是太清楚。总公司按月将合同所定利息，直接存入到客户个人事先指定的账号。洛阳分部的整体融资方式都是由总公司提出的，所有形式总公司统一制定的。
六、鲍敏的询问笔录证实，河南金城投资担保公司的法人是张德福，实际控制人是杨军民，副总经理是曹小平，副总经理曹小平主要负责公司的业务方面的工作和各部门的推广，还有一个副总经理为刘玉玲，财务人员有四人，主要负责人是杨秋霞。
七、刘玉玲的询问笔录证实，河南金城投资担保公司的法人是张德福，实际控制人是杨军民，副总经理是曹小平，常务副经理是我，鲍敏是风控部经理。公司内风控部主要负责人是鲍敏，理财部由我负责，会计师主要负责人为杨秋霞。法人是张德福，但其从不参与公司管理，公司全面工作都是由总经理杨军民负责。每个业务员的进账情况都是由财务主要负责人杨秋霞负责，并在每天上午开会前交给我，公司主要是吸收投资客户资金，后通过公司将投资客户资金投资到借款方，从中收取相应的担保费用来盈利。根据公司职责分工，曹小平主要负责公司下属分部的推广工作和寻找投资项目，洛阳分部就是曹小平负责推广和成立的。公司资金大多数是投资到房地产项目上去的，因为现在房地产市场情况不太好，不能将资金及时归还给我们公司。
八、郭秀芬的供述证实，我是河南金城投资担保公司的财务内勤，具体工作是协助杨秋霞对公司每天进账金额和投资金额的准确额度进行核对，核对后告诉杨秋霞。
九、借款、担保合同，担保函，还款计划书，借据，收据，营业执照，金城公司文件，宣传册，账户历史明细清单，专项审计报告及被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟的户籍证明等证据材料在卷资证。
以上证据均经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据。
本院认为，河南金城投资担保有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟作为该公司直接负责的主管人员和直接责任人，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。关于被告人杨秋霞、赵洪涛的辩护人建议判处缓刑的意见及被告人王翠娟的辩护人建议无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨秋霞、赵红涛、王翠娟认罪态度较好，且被告人赵红涛、王翠娟提成款已全部退赃，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨秋霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月23日起至2020年5月22日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人赵红涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月31日起至2019年1月30日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
三、被告人王翠娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
四、本案已查封、冻结、扣押在案的相关赃款、赃物，由查封、冻结、扣押机关依法发还给本案被害人；尚未追回的款项依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 武淑霞
人民陪审员 胡宝红
人民陪审员 孟亚平
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 陈 蓓