湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1102刑初383号
公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。
被告人：何德党，曾用名何德尝，男，1958年10月11日出生，瑶族，湖南省双牌县人，初中文化，农民，户籍地湖南省双牌县×××，现住湖南省道县×××，公民身份证号码：×××；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月22日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日，被永州市公安局零陵分局变更强制措施为取保候审。现在家。
被告人：何淑敏，女，1987年12月17日出生，汉族，湖南省道县人，大学文化，农民，户籍地湖南省道县×××，现住湖南省道县×××，公民身份证号码：×××；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月22日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，2017年4月10日被永州市公安局零陵分局变更强制措施为取保候审。现在家。
湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2017]391号起诉书指控被告人何德党、何淑敏犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月27日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派代理检察员李彪出庭支持公诉，被告人何德党、何淑敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省永州市零陵区人民检察院指控：2016年5月，被告人何德党谎称是现任陆军司令员李某某的战友，可以帮何某某将其子何某1从西部战区调回南部，2016年5月31日、6月21日先后以需要活动经费为名，骗取何某某5万元，用于偿还债务。被告人何德党病重住院后，被告人何淑敏（何德党之女）在明知不能帮何某1从西部战区调回南部的情况下，仍然联系何某某之子何某1，以需要资金打点为名，于2016年7月17日、10月25日骗取何某某、何某11.3万元，用于支付何德党的住院费用。被告人何德党、何淑敏于2017年3月21日被抓获归案，于2017年4月1日向被害人退赔全部赃款6.3万元。
为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、银行交易清单、农村信用社取款、存款凭证、微信截图、短信截图、出生医学证明、领条，证人马某某、胡某某、冯某某的证言，被害人的陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据，并认为，被告人何德党、何淑敏已构成诈骗罪，故提起公诉，提请本院依法判处。
被告人何德党辩称，其对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议。其与李某某确实是战友，是被害人主动拿钱找其办事，其答复帮忙问一下，如果办不好，其就把钱退给被害人。1.3万元是其住院时，跟其女儿说让何某某转一点费用给其用一下。
被告人何淑敏辩称，其对起诉书指控的罪名无异议，但提出1.3万元是其父亲住院时其向何某某的儿子何某1借的。
被告人何淑敏向本院提供谅解书一份，证实二被告人取得了被害人何某某的谅解。
经审理查明：2016年5月，被告人何德党谎称自己是现任陆军领导李某某的战友，可以帮被害人何某某将其子何某1从西部战区调回南部战区，并以需要活动经费为名，于2016年5月31日、6月21日先后骗取何某某5万元，并将该款用于偿还债务。后何德党病重住院，被告人何淑敏（何德党之女）在明知不能帮何某1从西部战区调回南部战区的情况下，仍然联系何某1，以需要资金打点为名，于2016年7月17日、10月25日骗取何某某、何某11.3万元，并将该款用于生活开支。被告人何德党、何淑敏于2017年3月21日被抓获归案，于2017年4月1日向被害人退赔全部赃款6.3万元，被害人何某某向二被告人出具了谅解书，对二被告人的行为表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人何德党、何淑敏已达完全刑事责任年龄；
2、抓获经过，证实被告人何德党、何淑敏于2017年3月21日被民警抓获归案；
3、银行交易清单、农村信用社取款、存款凭证、微信截图，证实被害人何某某于2016年5月31日向被告人何德党银行转账4万元，于2016年6月21日向被告人何德党银行转账1万元；2016年7月17日，唐某某向被告人何淑敏银行转账1万元，2016年10月25日，被害人何某1向被告人微信转账3000元；
4、短信截图、转账图片，证实被告人何淑敏谎称正在为何某1办理调动的短信聊天信息，以及何淑敏谎称已将6.3万元转账还给何某某的转账图片；
5、领条、谅解书，证实公安机关向被告人何德党、何淑敏追缴赃款6.3万元，并发还给被害人何某某，何某某对被告人何德党、何淑敏的行为表示谅解；
6、证人胡某某的证言，证实其姐夫何某某要其代为转款一万元给何淑敏搞何某1调动的事情，其遂用其丈夫唐某某的银行卡向何淑敏转账一万元；
7、证人马某某的证言，证实其与何某某是亲戚，其认识何淑敏，过年期间，何某某请其帮忙向何德党、何淑敏父女追款，其遂联系何淑敏要其退款未果，后何淑敏告知其已与何某某协商好，直接将钱打给何某某；
8、证人冯某某的证言，证实其于2016年3月在道县做工程时认识何德党，何德党告诉其与李某某的关系很好，其遂跟何德党说其有个侄子在兰州军区，想请何德党帮忙调回内地离家近一点的地方。何德党同意帮忙，其问何德党调回来要多少钱，何德党说四万元可以搞定，并承诺调不回来将钱退还。其遂电话告知何某1父亲何某某，并将何德党的联系方式告知何某某，后其未再关注此事。2016年12月，其听人说何淑敏以自己在成都军区认识高官为由骗过很多人钱，其遂告诉何某某，何某某告知其已向何德党、何淑敏支付6.3万元，何德党答应将何某1调动的事情办好；
9、被害人何某某的陈述，证实其儿子何某1在某某战区服役，其想把儿子调回来。2016年2月的一天，其表妹夫冯某某电话告知其，他认识一个叫何德党的人称与现任陆军司令李某某是战友，女儿何淑敏在某某军区服役，与李某某夫人结拜了亲戚。冯某某跟何德党提了其儿子何某1的事后，何德党表示可以帮忙，冯某某遂把其和何德党的联系方式告知了对方，其与何德党通过几次电话。2016年5月，何德党电话告知其与某某陆军司令的一些领导取得了联系，需要一笔4万元的费用，如果事情办不好，钱会退还。其遂于2016年5月31日在零陵区城标旁边的信用社向何德党的账户存入4万元。2016年6月21日，何德党再次电话联系其，说某领导从南宁陆军司令部正飞往南部战区广州，准备将其儿子何某1调到陆军战勤部工作，但落实接收单位需要在广州打点一下，要花1万元请客，要其马上转1万元给他。其遂于当天转了1万元给何德党，何德党收到钱后叫其等消息，后何德党的手机就打不通了，其发短信也没回过。2016年7月的一天，何德党的女儿何淑敏打电话给其儿子何某1，说调动的事情现在由她来办，兰州军区急需1万元打点，后其弟媳胡某某去银行用唐某某的账户代其给何淑敏转账1万元。2016年12月25日，何淑敏电话告知其儿子，调令已经下到了21集团军，但还需要3000元打点某某领导，要其儿子马上打钱过去，其儿子遂通过手机转账3000元给何淑敏。其前后共汇了6.3万元给何德党及何淑敏。其在春节之前发现事情不对劲，遂联系何德党，但是一直联系不上，后其联系何淑敏，并请马某某找何淑敏退钱，均未果。后其多次找何淑敏退钱，何淑敏以各种理由敷衍，2017年2月18日，何淑敏发给其一张转账6.3万元的转账记录截图，但其根本没有收到；
10、被害人何某1的陈述，证实其在甘肃服役，因离家太远，其父亲一直想把其从西部调回南部，2016年5月，其父亲告知其找到了何德党和何淑敏，何德党称与现任陆军司令李某某是战友，何淑敏是李某某干女儿，已经打了4万元由他们帮忙搞调动。2016年6月，其父亲告知其对方还要活动经费，遂又打了1万元。2016年7月，其休假回家，其父亲告知其何淑敏的联系方式，要其与何淑敏直接联系，其联系何淑敏后，何淑敏自称在成都军区的一个情报部门工作，并表示找到领导在办这个事情，基本没有问题，要其等消息。2016年7月16日，何淑敏发消息告知其还需要1万元感谢领导，并说要带其去桂林见领导，第二天其父亲就安排其舅妈胡某某打了1万元给何淑敏。打钱后其联系何淑敏，何淑敏以各种理由拒绝与其见面。其回到部队后一直与何淑敏电话、短信、微信联系，询问调动的事，何淑敏以在部队要看新闻、开会、上教育等理由不回其电话，并信息回复调令已经到了战区，调动被押在陆军部、调令到集团军了等理由骗其。2016年10月25日，何淑敏发消息给其，说集团军将其调令扣押了，需要3000元打点，其遂微信转账给何淑敏3000元。后一直未得到消息，其遂要求何淑敏如果办不好就退钱，何淑敏用各种理由推脱；
11、被告人何德党的供述与辩解，证实在冯某某找其打听侄儿军区调动事宜时，其称与李某某是战友，可以帮忙问一下能否办成。冯某某叫何某某与其联系，其对何某某说其与李某某是战友关系，调动的事情可以搞好。后其问女儿能否搞好战区调动，其女儿何淑敏说搞不好，但其仍打电话给何某某说调动的事情要4万元活动经费，何某某遂向其指定的账户打了4万元，其收到钱第二天将钱取出还了债务。后因追债的追其还款，其再次联系何某某说要1万元活动经费，其拿到何某某转账的1万元钱后，当天取出来还了利息。何某某追问其调动的事情，其每次骗说快了，但一直未办这个事情，后其去了上海二十多天，回来后换了一个号码，回来后不久就生病住院了，在住院期间何某某去看过其两次，其告诉何某某办调动的事情与其女儿何淑敏联系。后其女儿何淑敏告诉其，她以何某某儿子调动的事情要何某某打了两次钱一共1.3万元给她，这些钱都用在其住院上面了。其与李某某不是真正意义上的战友，只是在同一个集团军，李某某不认识其，其女儿何淑敏也没有当兵服役过，其与女儿都没有能力帮何某某儿子办理跨战区调动的事；
12、被告人何淑敏的供述与辩解，证实2016年5月，其父亲何德党告知其有个叫何某1的在兰州军区，想调回南方这边，其告知其父亲跨战区调动蛮难。后其父再次询问该事，其说打听一下，但一直没找人打听，后其向其弟弟何某3的老领导打听此事，对方告知其不清楚。后其父亲问何某1调动的事情问得怎么样了，需要多少钱，其回答想办法看下，大概需要4、5万。后其又问了其弟弟何某3的老领导几次，最后一次对方明确答复没有办法弄好，其遂告诉其父亲弄不好。当时何某某已经打了4万元给其父亲，钱到账第二天有人跑到其家中要债，其父亲遂将这4万元取了出来还债。后何某某又打了1万元给其父亲，其父亲怎么给何某某说的其不清楚。后其父亲住院，医院下了病危通知，其父亲告知其已让何某某父子与其联系。后其主动打电话给何某1，讲调动事情还需要打点，两次要求何某1转账共1.3万元到其账户。何某1及其父亲共打了6.3万元钱给其及其父亲，打钱后对方一直追问调动的事情，其均以各种理由谎称在办理，直至2017年1月份，何某1告知其调动的事情办不了就不办了，要求退钱，其当时没有钱遂以各种借口推托，并在自助转账机上假意退钱，显示数字是6.3万元，拍照发给对方，其实其银行卡上根本没有那么多钱。其与其父亲并不认识李某某，也没有能力将何某1跨战区调动。其父亲只开始的时候跟其谈过跨战区调动的事情，其明确告知其父亲办不了，但其父亲具体怎么和何某某谈的其不清楚，只是后来晓得其父亲以给何某1调动为幌子，何某某给其父亲打了5万元，其父亲住院的时候要对方与其联系，其又编造幌子要何某1给其打了1.3万元。其与其父亲做生意都亏了钱，6.3万元用于给其还债和给其父亲治病；
13、辨认笔录，证实何某某对何德党，马某某对何淑敏的辨认情况。
本院认为：被告人何德党、何淑敏以非法占有为目的，分别以同一虚构事实骗取他人钱财，其中被告人何德党骗取他人钱财五万元，数额巨大，被告人何淑敏骗取他人钱财一万三千元，数额较大，二人的行为均已构成诈骗罪，故公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；二被告人虽先后以同一虚构事实骗取他人钱财，但二人在各自实施诈骗行为时与对方并无犯意联络，且未为对方实施诈骗提供帮助行为，故二被告人不是共同犯罪，仅对各自的诈骗行为承担刑事责任；被告人何德党提出是被害人何某某主动联系要其帮忙，事办不好钱会退还，经查，被告人何德党并无能力帮他人调动军区，且被告人何德党收取被害人何某某的款项后并未用于处理军区调动事宜，而是用于偿还个人债务，直至案发前并未将款项退还给被害人，故被告人何德党的辩解本院不予采纳；被告人何淑敏提出1.3万元系借款的辩解亦与查明的事实不符，本院不予采纳；二被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，二人虽在庭上提出不是诈骗的辩解，但庭后提交了悔过书真诚悔过，系坦白，依法可从轻处罚；二被告人退赔了被害人全部损失，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚；根据二被告人的犯罪情节和悔罪表现，其二人没有再犯罪的危险，对其二人适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人何德党犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人何淑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔 琳
审 判 员 何广隶
人民陪审员 李俊达
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 陈美露
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。