福建省光泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0723刑初103号
公诉机关光泽县人民检察院。
被告人朱灿东，男，1990年12月3日出生于福建省云霄县，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省云霄县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。
辩护人李章辉，福建鼎科律师事务所律师。
辩护人谢沛丰，福建鼎科律师事务所律师。
光泽县人民法院审理的光泽县人民检察院指控被告人朱灿东诈骗罪一案，于2017年8月11日作出（2017）闽0723刑初44号判决书。被告人朱灿东不服，于2017年8月16日提出上诉。南平市中级人民法院于2017年10月30日作出（2017）闽07刑终247号刑事裁定书将该案发回我院重新审理。本院于2017年11月3日重新立案受理后，依法另行组成合议庭，于2017年12月8日公开开庭审理了本案。光泽县人民检察院指派检察员刘聪出庭支持公诉，被告人朱灿东及其辩护人李章辉、谢沛丰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2016年11月至12月期间，被告人朱灿东以假借帮助他人购买二手挖掘机的名义，通过微信先后骗取王某、丁某、戈某等人合计人民币202500元。具体犯罪事实如下：
1、2016年11月，被告人朱灿东利用名为“鸿辉二手设备”的微信号，添加被害人王某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得王某的信任。之后，朱灿东联系卖家黄某谈好挖掘机出售价格为人民币95000元，并将获取的挖掘机照片转发给王某，骗称该挖掘机出售价格为67000元。同年11月14日，王某通过微信转账2000元定金给朱灿东，朱灿东收到定金后转账1000元给黄某获取挖掘机装车照片，之后朱灿东将挖掘机装车照片转发给王某。同年11月16日，王某在收到挖掘机装车照片后将余款人民币65000元转账到朱灿东指定的户名为陈某的中国建设银行卡（卡号：62×××93）。
2、2016年11月22日，被告人朱灿东利用名为“达成机械----
赵某2”的微信号，添加被害人丁某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得丁某的信任。之后，朱灿东联系卖家将获取的挖掘机照片转发给丁某，骗其称该挖掘机售价为人民币89000元。同年11月26日，丁某用微信转账2000元定金给朱灿东。同年11月27日，朱灿东将获取的挖掘机装车照片转发给丁某后，丁某将余款87000元转账到朱灿东指定的户名为赵某的中国农业银行卡（卡号：62×××76）。同日，丁某向上海市公安机关报案及时冻结赵某的账户，挽回损失人民币63890元。
3、2016年12月，被告人朱灿东利用名为“达成机械”的微信号，添加被害人戈某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得戈某的信任。之后，朱灿东联系卖家将获取的挖掘机照片转发给戈某，骗其称该钩机出售价格为人民币46500元。戈某通过微信转账1000元定金给朱灿东。同年12月20日，朱灿东将获取的挖掘机装车照片转发给戈某后，戈某将余款45500元转账到朱灿东指定的户名为周某的中国建设银行卡（卡号为：62×××29）。
公诉机关认为，被告人朱灿东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人的财物价值合计人民币202500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院判处朱灿东有期徒刑四年至五年，并处罚金。
被告人朱灿东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
辩护人李章辉提出如下辩护意见：1、在诈骗被害人王某的人民币67000元中有45000元和诈骗被害人丁某的人民币89000元中有63890元应属于犯罪未遂，被告人朱灿东诈骗的既遂金额为93610元，未遂金额为108890元，属于数额较大的情形，朱灿东的基准刑应为有期徒刑三年以下；2、被告人朱灿东在公安机关未掌握线索的情况下，如实供述诈骗丁某、戈某的犯罪事实，依法应认定该两起犯罪中朱灿东构成自首；3、被告人家属代为退赔了被害人的全部损失，并取得了三被害人的谅解，可以从轻处罚，减少基准刑的40%以下，自愿认罪，减少基准刑10%以下，云霄县司法局经过调查，认为被告人朱灿东主观恶性小，对社会危害性不大，建议判处朱灿东有期徒刑三年，并适用缓刑；在认定既遂金额为93610元，及在诈骗丁某、戈某的犯罪中构成自首的情况下，建议判处朱灿东三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明,2016年11月至12月期间，被告人朱灿东假借帮助他人购买二手挖掘机的名义，通过微信先后骗取王某、丁某、戈某等人合计人民币202500元。朱灿东于2017年1月7日被福州市公安局南街派出所民警抓获，同日移交南平市光泽县公安局。朱灿东归案后，对诈骗王某的事实供认不讳，同时还供述了公安机关未掌握的诈骗丁某、戈某的犯罪事实。其具体犯罪事实如下：
一、2016年11月，被告人朱灿东利用名为“鸿辉二手设备”的微信号，添加被害人王某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得王某的信任。之后，朱灿东联系卖家黄某谈好挖掘机出售价格为人民币95000元，并将获取的挖掘机照片转发给王某，骗称该挖掘机出售价格为67000元。同年11月14日，王某通过微信转账2000元定金给朱灿东，朱灿东收到定金后转账1000元给黄某获取了挖掘机装车照片，之后朱灿东将挖掘机装车照片及陈某的身份证、银行卡照片转发给王某。同年11月16日，王某在收到挖掘机装车照片后将余款人民币65000元转账到朱灿东指定的户名为陈某的中国建设银行卡（卡号：62×××93）。同年11月16日朱灿东在位于福建省福州市仓山区闽江大道246号锦绣江南3号楼3号店面的ATM机上以每次5000元分四次取走20000元，之后朱灿东发现有人以每次5000元分九次转走该银行卡内的45000元。
该起事实，有下列证据证实：
1、被害人王某的银行卡交易明细。证实王某于2016年11月16日转账65000元至户名为陈某的中国建设银行卡中（卡号：62×××93）。
2、被害人王某与被告人朱灿东微信聊天记录及微信转账记录。证实被告人朱灿东利用微信名为“鸿辉二手设备”的微信号以帮助被害人购买挖掘机的名义骗走王某67000元的事实。
3、陈某的中国建设银行卡的交易明细单（卡号：62×××93）。证实2016年11月16日被害人王某转账65000元至朱灿东指定的陈某的银行卡中；该银行卡于2016年11月16日12时在福建省福州市仓山区机上以每次5000元分四次取走了20000元，同日该卡在福建省宁化县被人以每次5000元分九次转走了45000元，同日14时49分该卡在中国建设银行南平分行营业部永久挂失的事实。
4、视听资料。证实2016年11月16日12时22分23秒一个男子戴鸭舌帽，未戴口罩出现在闽江大道福州歌剧院前监控内；2016年11月16日12时26分44秒一个戴鸭舌帽，戴蓝色口罩的男子进入工商银行福州市仓山区锦绣支行ATM大厅，在靠门第一台A**机操作取款，该男子将银行卡（卡号：62×××93）插入ATM机，12时27分12秒取款5000元，流水号003390；12时27分43秒取款5000元，流水号003391；12时28分14秒取款5000元，流水号003392；12时28分47秒取款5000元，流水号003393；12时29分15秒取钱完毕退卡。
5、吴某2的中国光大银行卡（卡号：62×××23）交易明细。证实2016年11月16日陈某的中国建设银行卡（卡号：62×××93）通过网银跨行汇款以每次5000元分四次一共向吴某2的中国光大银行卡汇款20000元；同年11月17日吴某2的中国光大银行卡通过网银跨行汇款向罗某的银行卡（卡号：62×××26）汇款20000元的事实。
6、李某的中国光大银行卡（卡号：62×××13）交易明细。证实2016年11月16日，陈某的中国建设银行卡（卡号：62×××93）通过网银跨行汇款以每次5000元分五次一共向李某的中国光大银行卡汇款25000元；同年11月17日，李某的中国光大银行卡通过网银跨行汇款向罗某的银行卡（卡号：62×××26）汇款25000的事实。
7、罗某的平安银行卡（卡号：62×××26）交易明细。证实2016年11月17日19时30分32秒，吴某2的中国光大银行卡（卡号：62×××23）向罗某的银行卡汇款20000元；2016年11月17日19时34分45秒，李某的中国光大银行卡（卡号：62×××13）向罗某的银行卡汇款25000元；2016年11月17日20时11分49秒，罗某的银行卡向杜某的银行卡（卡号：62×××71）汇款45000元的事实。
8、杜某的平安银行卡（卡号：62×××71）交易明细。证实2016年11月17日20时11分49秒，杜某的银行卡收到罗某的银行卡（卡号：62×××26）汇款45000元的事实；2016年11月17日20时53分26秒，杜某的银行卡向尚某的银行卡（卡号：62×××66）汇款45000元的事实。
9、尚某的平安银行卡（卡号：62×××66）交易明细。证实2016年11月17日20时53分26秒，尚某的银行卡收到杜某的银行卡（卡号：62×××71）汇款45000元的事实。
10、朱灿东讯问笔录。证实2016年5月朱灿东因为参与网络赌博欠债人民币20余万元，于是朱灿东想通过网络做二手工程设备方式骗取他人的财物。2016年9月朱灿东为了实施诈骗行为，通过福州百姓网从广东购买非实名的手机号码、银行卡、身份证，并用购买的手机号码注册微信号，绑定购买的银行卡。2016年11月，被告人朱灿东利用名为“鸿辉二手设备”的微信号，添加被害人王某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得王某的信任。之后，朱灿东联系卖家谈好挖掘机价格为95000元，并将获取的挖掘机照片转发给王某，谎称该挖掘机的价格为67000元，同年11月14日，王某通过微信转账2000元定金给朱灿东，朱灿东转账1000元给卖家，并将获取的挖掘机装车照片转发给王某。同年11月16日，王某将余款65000元转账至朱灿东指定的名为“陈某”的建设银行卡账户内。朱灿东在取走20000元后，该账户内的剩余现金45000元被他人转走的事实。
11、被害人王某的陈述。证实2016年11月9日，一个网名叫“鸿辉二手设备”（微信号：×××）的人加了王某的微信，介绍了一个泉州卖二手挖掘机的人给王某，王某与卖家完成了二手挖掘机买卖，支付了1000元中介费给“鸿辉二手设备”。2016年11月14日，“鸿辉二手设备”告诉王某湖南有一个人要卖一台“神钢129”挖掘机，总价为67000元（包括中介费3000元），并发了挖掘机照片给王某，王某看了照片后决定购买，就通过微信发了2000元定金给“鸿辉二手设备”，备注“神钢120-5.5定金”，并告知“鸿辉二手设备”要等挖掘机装上车后再支付尾款。2016年11月16日11点多，“鸿辉二手设备”通过微信将挖掘机装车的照片及陈某的身份证、银行卡（身份证号码：43×××18，建设银行卡号：62×××93）的照片发给王某，王某收到照片后通过手机银行将65000元转入陈某的银行卡内。转账后，王某打电话给“鸿辉二手设备”，发现对方手机关机了，王某意识到可能被骗了，王某打电话给装车的驾驶员，通过驾驶员联系到了卖家，卖家告诉王某照片中的挖掘机出售价格为9万多元，并不是6万多元，于是王某到公安机关报案。
12、证人黄某的证言笔录。证实2016年11月14日，微信名为“鸿辉二手设备”（微信号：×××）的人将通过微信加黄某为微信好友，告知黄某其想购买一台二手挖掘机，并与黄某约定二手挖掘机的总价为95000元，先付定金1000元，余款在装车后付清，“鸿辉二手设备”通过微信支付了1000元定金给黄某。第二天，黄某安排货车装运挖掘机，装好后“鸿辉二手设备”一直未支付尾款，黄某联系不上“鸿辉二手设备”，于是通过驾驶员联系到了真正的买家，发现买家与“鸿辉二手设备”不是同一个人，并得知“鸿辉二手设备”与买家约定的价格为68000元，于是黄某告知买家被“鸿辉二手设备”骗了，让买家赶紧报警的事实。
13、照片。证实与黄某联系的微信号名为“鸿辉二手设备”，微信号为×××，联系电话为185××××9331。
二、2016年11月22日，被告人朱灿东利用名为“达成机械----
赵某2”微信号，添加被害人丁某的微信号为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得丁某的信任。之后，朱灿东联系卖家将获取的挖掘机照片转发给丁某，骗其称该挖掘机售价为人民币89000元。同年11月26日，丁某用微信转账2000元定金给朱灿东。同年11月27日，朱灿东将获取的挖掘机装车照片和赵某的身份证、银行卡照片转发给丁某后，丁某让其合伙人韦某将余款87000元转账到朱灿东指定的户名为赵某的中国农业银行卡（卡号：62×××76）。朱灿东在收到钱后，在ATM机上取出现金人民币20000元，向京东钱包转账3000元。同日，丁某向上海市公安机关报案，上海市公安局于2016年11月29日冻结了赵某的账户，冻结金额为人民币63890元。
该起事实，有下列证据证实：
1、赵某的中国农业银行卡交易明细单（卡号：62×××76）。证实2016年11月27日韦某通过银行卡（卡号：62×××72）转账87000元到赵某的银行卡中；同日该银行卡在中国邮政储蓄银行福州市高宅路108号号景城3号楼1层取现20000元，同时以每次1000元共三次向京东钱包转入3000元的事实。
2、朱灿东讯问笔录。证实2016年5月朱灿东因为参与网络赌博欠债人民币20多万元，于是朱灿东想通过网络做二手工程设备方式骗取被人的财物。2016年9月朱灿东为了实施诈骗行为，通过福州百姓网从广东购买非实名的手机号码、银行卡、身份证，并用购买的手机号码注册微信号，绑定购买的银行卡。2016年11月22日，被告人朱灿东利用名为“达成机械
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赵某2”的微信号，添加被害人丁某为好友，谎称代为购买二手挖掘机并谈好总价为89000元。2016年11月26日，朱灿东收到丁某通过微信支付的2000元定金后就将挖掘机的装车照片发给丁某，丁某收到照片后将余款87000元转入朱灿东指定的名为“赵某”的农业银行卡中。随后朱灿东将卡内的20000元取走，另转账3000元至京东钱包内，卡里剩下的钱被公安机关冻结。之后朱灿东将卖家与买家的微信全部删除，手机卡、身份证、银行卡全部扔掉。朱灿东骗取丁某财物时使用的是被公安机关扣押的黑色三星手机的事实。
3、上海市公安局案件接报回执单。证实2016年11月27日21时24分，丁某通过手机（手机号135××××7948）向上海市公安局报警，丁某通过网上购买二手挖掘机，支付定金后，挖掘机中介安排发货，之后中介将装车照片发给丁某，看到装车照片后丁某将货款支付给中介，付款后联系不到中介，发现被骗，于是向上海市公安局报警的事实。
4、被害人丁某的陈述笔录。证实2016年11月22日丁某通过网络看到有人卖二手挖掘机，于是加了对方的微信，对方自称赵某。2016年11月26日，赵某发了一款挖掘机的照片给丁某，丁某觉得不错就与赵某预定了购买该台挖掘机，并通过微信支付了2000元定金。当日17时许，赵某告知丁某，之前的那台挖掘机搞不定，另有一款“日立200-5”挖掘机，同时发了“日立200-5”挖掘机的照片给丁某，丁某看完照片后决定购买“日立200-5”，告知赵某之前支付的2000元定金不用退了，改为“日立200-5”的定金，与赵某约定总价为89000元，让赵某安排发货事宜。同年11月27日17时许，赵某通过微信将“日立200-5”挖掘机的装车照片、驾驶员的电话、行驶证、驾驶证以及赵某的身份证、银行卡照片发给丁某，收到照片后，丁某让其合伙人韦成勇在上海市光宾路通过网银（卡号：62×××72）给赵建军的农业银行卡（卡号：62×××76）转入87000元。转完款之后，丁某发现联系不上赵某，于是与装车驾驶员联系，通过驾驶员联系到了卖家，从卖家得知：卖家与赵某约定的“日立200-5”挖掘机售价为11万元左右，赵某向卖家支付了1000元定金，约定装车后赵某付全款，但是赵某并未支付全款。丁某发现被骗后向上海市公安局报警。
5、冻结账户业务凭证。证实2016年11月29日，上海市公安局奉贤分局依据沪公奉冻财[2016]1027号文书冻结了赵某的银行卡（卡号：62×××76）中的63890元，冻结时间为2016年11月29日至2017年5月28日的事实。
6、协助冻结财产通知书。证实2017年6月1日，光泽县公安局依据光公（刑侦）冻财字[2017]00002号文书将赵某的银行卡（卡号：62×××76）中的63890元予以冻结，冻结的时间为2017年6月1日至2017年12月1日的事实。
7、协助冻结财产通知书。证实2017年11月14日，光泽县公安局依据光公（刑侦）冻财字[2017]00023号文书将赵某的银行卡（卡号：62×××76）中的63890元予以冻结，冻结的时间为2017年11月14日至2018年5月14日的事实。
三、2016年12月，被告人朱灿东利用名为“达成机械”微信号，添加被害人戈某的微信号为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得戈某的信任。之后，朱灿东联系卖家将获取的挖掘机照片转发给戈某，骗其称该钩机出售价格为人民币46500元。戈某通过微信转账1000元定金给朱灿东。同年12月20日，朱灿东将获取的挖掘机装车照片和周某的身份证、银行卡照片转发给戈某后，戈某将余款45500元转账到朱灿东指定的户名为周某的中国建设银行卡（卡号为：62×××29）。之后，朱灿东将卡中的45500元取走。
该起事实，有下列证据证实：
1、被害人戈某的中国工商银行卡（账号：62×××13）交易明细。证实2016年12月20日，戈某通过中国工商银行卡转账45500元到朱灿东指定的周某的银行卡（卡号：62×××29）中的事实。
2、视听资料。证实2016年12月20日15时55分34秒一个戴鸭舌帽，戴口罩的男子进入中国建设银行福州市浦上支行ATM大厅操作取款，用第一张卡从15时55分34秒至15时59分55秒一共取了4笔；换一张卡后从15时59分55秒至16时04分14秒一共取了4笔，之后该男子离开ATM大厅。
3、周某的中国建设银行卡（卡号：62×××29）的交易明细。证实2016年12月20日，周某的银行卡收到戈某的银行卡（卡号：62×××13）转入的45500元；2016年12月20日周某的银行卡向田某的银行卡（卡号：62×××10）转账25500元；2016年12月20日周某的银行卡在ATM机上取款四次一共取了现金19900元的事实。
4、田某的中国建设银行卡（卡号：62×××10）的交易明细。证实2016年12月20日，田某的银行卡收到周某的银行卡（卡号：62×××29）转账25500元；2016年12月20日，田某的该张银行卡在ATM机上取款四次一共取了现金20000元，第二日取款二次一共取了现金5300元的事实。
5、朱灿东第五次讯问笔录。证实朱灿东因为之前诈骗得到的钱通过ATM机一天只能取现人民币20000元，剩余的钱或被他人转走或被冻结，于是朱灿东通过网络购买了两套身份证、银行卡、手机卡、U盾，其中一套身份证姓名为田某，另一套身份证姓名为周某。2016年12月，被告人朱灿东利用名为“达成机械”的微信号，添加被害人戈某为好友，谎称可以代为购买二手挖掘机并取得戈某的信任。之后，朱灿东联系卖家将获得的挖掘机照片发送给戈某，骗其称该挖掘机只要46500元。戈某通过微信转账1000元定金给朱灿东。同年12月20日，朱灿东将获取的挖掘机装车照片转发给戈某后，戈某将余款45500元转账到朱灿东指定的名为“周某”的建设银行卡内。朱灿东将其中的25500元转至户名为“田某”的建设银行卡内，之后朱灿东从两张卡内将45500元全部取走。身份证、银行卡的照片存在黑色三星手机内，公安机关有提取相关照片的事实。
6、被害人戈某的陈述笔录。证实2016年6月的时候，微信名叫“达成机械”的二手挖掘机中介加戈某的微信号为好友，成为好友后“达成机械”经常发二手挖掘机的照片、视频给戈某，其中有一台“加藤250-7”的挖掘机戈某觉得不错，于是与“达成机械”约定该挖掘机售价为46500元（其中定金1000元），运费5500元（由广西运至上海），总价为52000元。当天戈某通过微信支付了1000元定金，第二天“达成机械”将挖掘机装车照片及周某的身份证照片和银行卡照片发给戈某，告知戈某其就是周某，银行卡就是他的。收到照片后，戈某通过手机银行将45500元转入周某的银行卡内，约定2天后将挖掘机运至上海。当天18时许，戈某接到装运挖掘机的驾驶员的电话，告知戈某卖家还未收到货款，让戈某快点汇钱给卖家，戈某意识到自己受骗，于是向上海市公安局报警。
证实上述犯罪事实的其他综合证据有：
1、户籍证明。证实朱灿东实施犯罪行为时已达完全刑事责任年龄的事实。
2、抓获经过、到案经过。证实朱灿东于2017年1月7日被福州市公安局南街派出所民警在福州市仓山区抓获，并将朱灿东移交南平市光泽县公安局民警的事实。
3、证人张某1的证言笔录。证实朱灿东在被抓获前从事二手工程设备中介工作，其与朱灿东一起租住在福州市仓山区，2016年下半年朱灿东开始使用两部手机，其中一部是“三星”牌子的，另外一部不知道是什么牌子的事实。
4、提取笔录。证实公安机关于2017年2月14日9时40分至2017年2月14日9时55分，从扣押的朱灿东的一部黑色“三星”手机相册内发现了三张与案件有关的照片，在见证人吴某1的见证下，侦查人员在光泽县看守所讯问室1对朱灿东的黑色“三星”手机相册中的一张田某的身份证（身份证号码）和一张建设银行卡（卡号62×××10）合照的照片（拍摄时间2017年1月2日）；一张周某的身份证（身份证号码）和一张建设银行卡（卡号62×××29）合照的照片（拍摄时间2016年12月19日）；一张赵某的身份证（身份证号码）和一张农业银行卡（卡号62×××76）合照的照片（拍摄时间2016年11月24日）进行拍照提取固定。拍摄照片四张，当事人朱灿东能够配合提取工作，对提取过程没有异议的事实。
5、黑色“三星”手机一部。证实朱灿东实施本案的三起诈骗行为时使用的作案工具为黑色“三星”手机的事实。
6、侦破情况说明。证实朱灿东归案后，对诈骗王某的事实供认不讳，同时还供述了两起公安机关未掌握的诈骗丁某、戈某的犯罪事实。
另查明，2017年6月21日，朱灿东的家属代为退赔给被害人王某人民币75000元，其中8000元为赔偿款；退赔给被害人戈某46500元；退赔给被害人丁某25110元，上述三被害人对朱灿东的犯罪行为表示谅解。该部分事实有下列证据予以证实。
1、王某出具的收条及谅解书。证实2017年7月21日被告人家属代为退赔全部赃款67000元，并赔偿王某损失8000元，一共退赔给王某75000元。王某出具谅解书，对被告人朱灿东的行为表示谅解，希望法院对朱灿东从轻处罚的事实。
2、戈某出具的收条及谅解书。证实2017年7月21日被告人家属代为退赔全部赃款46500元。戈某出具谅解书，对被告人朱灿东的行为表示谅解，希望法院对朱灿东从轻处罚的事实。
3、丁某出具的收条及谅解书。证实2017年7月21日被告人家属代为退赔全部赃款25110元（其中转入赵某的银行卡中的63890元被光泽县公安局冻结）。丁某出具谅解书，对被告人朱灿东的行为表示谅解，希望法院对朱灿东从轻处罚的事实。
上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。
辩护人提出，在被告人朱灿东诈骗被害人王某的人民币67000元中有45000元被他人以每次5000元分九次转走，在诈骗被害人丁某的89000元中有63890元被上海市公安机关冻结，上述两起诈骗中一共有108890元未处于被告人朱灿东的实际控制之下，故该108890元应当认定为诈骗的未遂金额，因此朱灿东诈骗的既遂金额为93610元，属于数额较大情节，基准刑应在有期徒刑三年以下。经查，在被告人朱灿东诈骗被害人王某的犯罪中，王某按照朱灿东的要求通过微信转账2000元定金给朱灿东，在获得挖掘机装车照片后又通过手机银行转账65000元到朱灿东提供的银行卡内，此时王某因朱灿东虚构的事实产生了朱灿东要卖挖掘机给王某的错误认识，并因为该错误认识而处分了自己的财产至朱灿东指定的银行卡内，朱灿东持该卡在ATM机上取现20000元，由此可以看出该银行卡及密码在朱灿东的实际控制下，朱灿东的诈骗行为已经既遂，至于后期该银行卡内的钱被何人取走，并不影响已经既遂的事实。在被告人朱灿东诈骗被害人丁某的犯罪中，丁某按照朱灿东的要求通过微信转账2000元定金给朱灿东，在获得挖掘机装车照片后又通过其合伙人韦某的网络银行转账87000元到朱灿东提供的银行卡内，此时丁某因朱灿东虚构的事实产生了朱灿东要卖挖掘机给丁某的错误认识，并因为该错误认识而处分了自己的财产至朱灿东指定的银行卡内，且朱灿东使用该银行卡在ATM机上取现20000元，另转账3000元至京东钱包内，由此可以看出该银行卡及密码在朱灿东的实际控制下，朱灿东的诈骗行为已经既遂。至于后期因丁某报警，该银行卡内的63890元被上海市公安局冻结，上海市公安局的冻结行为并不影响已经既遂的事实。综上，辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
辩护人提出，被告人朱灿东在公安机关未掌握线索的情况下，如实供述诈骗丁某、戈某的犯罪事实，依法应认定该两起犯罪中朱灿东构成自首。经查，被告人朱灿东系被公安机关抓获归案，虽然其归案后如实供述了公安机关尚未掌握的诈骗丁某、戈某两起犯罪事实，但其如实交代的属于同类犯罪，不能认定为自首，只能认定为坦白。综上，辩护人的该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。
辩护人提出，被告人朱灿东的近亲属已经代为退赔了全部赃款，并取得了三被害人的谅解，建议法院对朱灿东从轻处罚。经查，被告人朱灿东的近亲属于2017年6月21日将赃款退赔给了王某、丁某、戈某等三被害人，同时取得了三被害人的谅解。综上，辩护人关于对被告人朱灿东退赔了全部赃款可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱灿东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币202500元，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究被告人的刑事责任。
公诉机关根据被告人朱灿东的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，建议本院判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金；辩护人提请本院判处朱灿东有期徒刑三年及以下，并适用缓刑。鉴于被告人朱灿东多次诈骗，酌情可以从重处罚，但被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；在案件审理过程中被告人近亲属代为退赔全部赃款，并取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。由于量刑情节发生变化，故公诉机关的量刑建议偏重，本院不予以采纳。辩护人提出被告人如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，退赔了全部赃款，酌情可以从轻处罚，预交了罚金，认罪态度较好，有悔罪表现的量刑建议适当，本院予以采纳。经审前社会调查，调查机关认为被告人朱灿东符合社区矫正适用条件。本院综合考量上述情节，决定对被告人朱灿东从轻处罚，并适用缓刑。现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，判决如下：
一、被告人朱灿东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。
二、赵某的中国农业银行卡（卡号：62×××76）中被冻结的人民币63890元返还给被害人丁某。
三、扣押的作案工具黑色“三星”牌手机一部予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 元 强
人民陪审员 刘玉成
人民陪审员 郑梦明
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 陈 静
本案依据的主要法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第九条：案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。