湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初227号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人张军，男，1986年7月28日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省合肥市庐江县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈广，上海汉盛律师事务所律师。
被告人夏军，男，1980年3月6日出生，汉族，小学文化程度，住址四川省罗江县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人钟伟良，浙江银湖律师事务所律师。
被告人陈华南，男，1987年9月10日出生，汉族，小学文化程度，住址河南省温县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人李伯钧，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人钟宾，曾用名钟军，1986年5月1日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省合肥市庐江县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人费嘉仪，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2017）222号起诉书指控被告人张军、夏军、陈华南、钟宾犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后转为普通程序，另行组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源、代理检察员董嫔出庭支持公诉，被告人张军及其辩护人陈广、被告人夏军及其辩护人钟伟良、被告人陈某1及其指定辩护人李伯钧、被告人钟宾及其辩护人费嘉仪到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2015年至2016年6月期间，被告人张军、夏军、陈华南、钟宾伙同他人在本市开发区凤凰新村、青阳小区、青塘小区、金泉花园等地，以经营“1040阳光工程”为名，以高额回报为诱饵，按照“五级三阶制”组成层级，发展传销活动。至案发，该传销组织共计发展下线近200人，吸收传销资金人民币500余万元。
公诉机关为支持其指控，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人张军、夏军、陈华南、钟宾的行为已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人张军的行为系情节严重，提请本院依法判处。
被告人张军对起诉书指控的事实有异议，辩称起诉书指控的传销�数及传销金额无证据支持，其行为不属于情节严重；被告人夏军、陈华南、钟宾对起诉书指控的罪名及事实无异议。各辩护人提出：1.起诉书指控的传销人数和传销金额无充分证据予以支持；2.被告人张军、夏军、陈华南系从犯；3.被告人夏军、陈华南、钟宾具有坦白情节。
经审理查明，2015年至2016年6月期间，被告人张军、夏军、陈华南、钟宾等人以投资“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，宣传“投资69800元即可赚取1040万元”的投资回报，参与者必须认购股份才能成为成员，并通过发展下线持续获得投资报酬，按照“五级三阶制”的模式进行管理，在本市开发区凤凰街道凤凰新村、青阳小区、青塘小区、金泉花园等地组织、发展传销活动，从中非法牟利。其中，被告人夏军、陈华南、钟宾系各自体系的大总管，其各自体系下参与传销人员30余人，�告人张军系凤凰区域九大体系的教育总监，至案发，该区域参与传销人员共计200余人，吸收传销资金人民币500余万元。
另查明，公安机关在被告人张军处扣押作案工具联想手机2部，在被告人夏军处扣押作案工具黑色诺基亚手机1部、笔记本电脑1台，在被告人陈华南处扣押作案工具诺基亚手机1部、在被告人钟宾处扣押作案工具诺基亚手机1部。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：受案登记表、人口信息、能力报表、扣押清单；证人汪某1、赵某、肖某、汪某2、金某、张某1、贺某1、贺某2、刘某1、刘某1马某1、王某1、朱某1、朱某2、李某1、贺某3、吴某、郭某、蒋某、苏某1、陈某2、田某、刘某2、杜某1、廖某、何某、刘某3、周某1、米某、相某、黄某,4、张某5、林某1、张某2、王某2、李某2、张某3、林某2、王某6、任某、汪某3、郑某1、郑某2、王某3、李某3、董某1、张某4、凌某、刘某4、高某、王某4、苏某2、苏某3、马某2、邱某、樊某、陈某3、刘某5、李某4、陈某4、刘某6、王某5、刘某7、董某2、张某6、牛某、杜某2、孙某1、孙某2、薛某、陈某5、葛某1、葛某2、邹某、贺某4、贺某5、贺某6、刘某8、方某,4、李某6、石某、韩某、吉某、杜某3、彭某、侯某,4、刘某9、姚某1、李某7、姚某2、刘某1周某2的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过；搜查笔录；被告人张军、夏军、陈华南、钟宾的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张军、夏军、陈华南、钟宾以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的�据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人张军的行为系情节严重。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。起诉书指控的传销人数有误，本院依法予以纠正。关于被告人及辩护人提出的起诉书指控的传销人数及传销资金证据不足以及被告人张军的行为不属于情节严重的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人张军、夏军、陈华南、钟宾在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人夏军、陈华南、钟宾到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张军、夏军、陈华南、钟宾犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，本院决定对被告人张军予以减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2019年12月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人夏军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2018年6月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
三、被告人陈华南犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2018年6月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
四、被告人钟宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2018年6月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
五、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审�长刘巍
人民陪审员 汪 瑛
人民陪审员 潘春春
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 戴培玲