山东省庆云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庆刑初字第24号
公诉机关山东省庆云县人民检察院。
被告人韦宝礼，化名“小陈”，男，1966年3月25日出生。2008年3月10日因犯诈骗罪被河北省廊坊市广阳区人民法院判处有期徒刑六个月，2008年4月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月17日被刑事拘留，2013年8月17日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
辩护人张月明，山东振庆律师事务所律师。
被告人谭乐功，男，1954年5月29日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月11日被刑事拘留，2013年8月17日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
被告人杜爱勤，化名“小山东”，女，1968年5月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月11日被刑事拘留，2013年8月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
被告人刘某某，化名“老刘”，男，1953年4月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月21日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
被告人张某某，男，1954年2月3日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
辩护人王海军，山东阳都律师事务所律师。
山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉（2014）22号起诉书指控被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某犯诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月15日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、刘宁波出庭支持公诉。被告人韦宝礼及其辩护人张月明、被告人谭乐功、被告人杜爱勤、被告人刘某某、被告人张某某及其辩护人王海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆云县人民检察院指控：
1、2013年7月5日7时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至山东省庆云县城区。被告人韦宝礼以装修房为借口，结识搞装修的被害人寇某某，并将寇某某约至XX宾馆208房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人寇某某在买卖双方周旋，让寇某某看到从中能赚取可观利润，后以买“熊胆粉”钱不够为由向寇某某借钱，并称事后给寇某某7000元好处费。寇某某外出筹得35000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将35000元现金装入一黑色公文包后回到XX宾馆208房间，将盛有35000元现金的黑色公文包扔到床上，将寇某某叫到卫生间内假装商量凑钱的事。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将寇某某的35000元现金骗走。
2、2013年7月1日8时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至山东省东营市广饶县城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人宋某某，并将宋某某约至XX旅馆308房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人宋某某在买卖双方周旋，让宋某某看到从中能赚取可观利润，后以买“熊胆粉”钱不够为由向宋某某借钱。宋某某将50000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将50000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱之事将宋某某叫到房间外面。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将宋某某的50000元现金骗走。
3、2011年5月19日8时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、刘某某经事先预谋至山东省泰安市宁阳县城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人王某甲，并将王某甲约至XX商务宾馆206房间内。被告人刘某某假扮买“字画”的老板找到韦宝礼购买古玩字画。被告人谭乐功假扮卖“字画”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖字画，以买字画钱不够为由向王某甲借钱，并许诺事后给2000元的好处费。王某甲将9900元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将9900元现金装入一黑色公文包内，后假装商量凑钱之事将王某甲叫到一边。被告人刘某某趁此机会调换公文包，将王某甲的9900元现金骗走。
4、2013年3月6日10时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至河南省商丘市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人王某乙，并将王某乙约至一商务旅馆208房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人王某乙在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润，以买“熊胆粉”钱不够为由向王某乙借钱。王某乙将40000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将40000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将王某乙叫到一边。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将王某乙的40000元现金骗走。
5、2013年4月22日7时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至河南省平顶山市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人潘某某，并将潘某某约至一宾馆房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人潘某某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润，以买“熊胆粉”钱不够为由向潘某某借钱，并许诺事后给10000元的好处费。潘某某将25000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将25000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将潘某某叫到一边。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将潘某某的25000元现金骗走。
6、2013年5月4日12时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至河南省焦作市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人周某某，并将周某某约至一宾馆内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人周某某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买“熊胆粉”钱不够为由向周某某借钱。周某某将10000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将10000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将周某某叫到一边。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将周某某的10000元现金骗走。
7、2013年5月17日11时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至河南省安阳市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人左某某，并将左某某约至一宾馆房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人左某某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买“熊胆粉”钱不够为由向左某某借钱。左某某将20000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将20000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将左某某叫到卫生间。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将左某某的20000元现金骗走。
8、2012年2月21日9时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至江苏省东台市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人王某丙，并将王某丙约至一宾馆内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人王某丙在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买“熊胆粉”钱不够为由向王某丙借钱。王某丙将40000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将40000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将王某丙叫到一边。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将王某丙的40000元现金骗走。
9、2012年5月12日12时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至江苏省泰州市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人陈某某，并将陈某某约至一宾馆房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人陈某某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买“熊胆粉”钱不够为由向陈某某借钱。陈某某将50000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将50000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将陈某某叫到卫生间。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将陈某某的50000元现金骗走。
10、2012年7月6日10时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、杜爱勤经事先预谋至安徽省桐城市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人王某丁，并将王某丁约至一宾馆房间内。被告人谭乐功假扮买“熊胆粉”的老板找到韦宝礼购买“熊胆粉”。被告人杜爱勤假扮卖“熊胆粉”的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖“熊胆粉”，带被害人王某丁在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买“熊胆粉”钱不够为由向王某丁借钱。王某丁将30000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将30000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将王某丁叫到一边。被告人谭乐功趁此机会调换公文包，将王某丁的30000元现金骗走。
11、2011年6月1日8时许，被告人韦宝礼伙同被告人谭乐功、刘某某经事先预谋至安徽省芜湖城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人陶某，并将陶某约至一宾馆房间内。被告人刘某某假扮买古玩字画的老板找到韦宝礼购买字画。被告人谭乐功假扮卖字画的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖字画，带被害人陶某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买字画钱不够为由向陶某借钱，并许诺事后给4000元好处费。陶某将20000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将20000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将陶某叫到一边。被告人刘某某趁此机会调换公文包，将陶某的20000元现金骗走。
12、2011年6月27日10时许，被告人韦宝礼伙同被告人刘某某、张某某经事先预谋至山西省平遥县城。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人侯某某，并将侯某某约至一宾馆房间内。被告人刘某某假扮买古玩字画的老板找到韦宝礼购买字画。被告人张某某假扮卖字画的老板。被告人韦宝礼假扮从中倒卖字画，带被害人侯某某在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买字画钱不够为由向侯某某借钱。侯某某将30000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将30000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将侯某某叫到一边。被告人刘某某趁此机会调换公文包，将侯某某的30000元现金骗走。
13、2010年6月30日8时许，被告人韦宝礼伙同赵某某、杨某某（另案处理）经事先预谋至山西省侯马市城区。被告人韦宝礼以装修房为借口结识搞装修的被害人王某戊，并将王某戊约至一宾馆内。赵某某假扮买字画的老板。杨某某假装卖字画。被告人韦宝礼假装从中倒卖字画，带被害人王某戊在买卖双方周旋，让其看到从中能赚取可观利润后，以买字画钱不够为由向王某戊借钱。王某戊将40000元现金借与韦宝礼。被告人韦宝礼将40000元现金装入一黑色公文包内，并假装商量凑钱的事将王某戊叫到卫生间。赵某某趁此机会调换公文包，将王某戊的40000元现金骗走。
综上，被告人韦宝礼诈骗作案13起，涉案价值399900元；被告人谭乐功诈骗作案11起，涉案价值329900元；被告人杜爱勤作案9起，涉案价值300000元；被告人刘某某诈骗作案3起，涉案价值59900元；被告人张某某诈骗作案1起，涉案价值30000元。
公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1、公文包、“熊胆粉”等作案工具物证照片；2、户籍证明、受案登记表、抓获经过等书证；3、证人童某某、张某某等的证言；4、被害人寇某某等的陈述；5、被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某的供述和辩解；6、被害人寇某某等人对被告人的辨认等辨认笔录。
公诉机关认为，被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当按诈骗罪追究被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某的刑事责任。
被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提交的证据无异议。
被告人韦宝礼的辩护人的辩护意见是：1、被告人有坦白情节；2、被告人具有立功表现；3、自愿认罪；4、具有悔罪表现；5、具有退赃情节；6、不应认定被告人是累犯。要求从轻、减轻处罚
被告人张某某的辩护人的辩护意见是：1、被告人在共同犯罪中作用较小；2、能自愿认罪，并且悔罪态度好；3、初犯，无前科，社会危害性较小。要求从轻处罚。
经庭审质证，本院对公诉机关提交的证据查证属实。对公诉机关指控被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某犯诈骗罪的事实予以确认。
关于被告人韦宝礼辩护人的辩护意见，经查，被告人韦宝礼2008年3月因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑六个月，刑满释放后五年内，又进行应判处有期徒刑以上刑罚的诈骗犯罪，属累犯。辩护人关于其不是累犯的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人张某某辩护人的辩护意见，经查，被告人张某某在诈骗活动中所扮演的角色，是整个活动的重要组成部分，辩护人关于其作用较小的意见，本院予以采纳。其他意见，经查属实。本院予以采纳。
本院认为，被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某以非法占有为目的，交叉结伙，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人韦宝礼属累犯，依法应当从重处罚。被告人韦宝礼案发后能够协助公安机关抓获同案犯，如实供述自己的罪行，具有立功、坦白情节，且案发后退还了部分赃款，依法可以从轻处罚。被告人韦宝礼、谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某在犯罪过程中分工明确，相互配合，均系主犯，但被告人谭乐功、杜爱勤、刘某某、张某某在共同犯罪过程中作用较小，可酌情从轻处罚。各被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条第二款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：
被告人韦宝礼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月17日起至2022年1月16日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
二、被告人谭乐功犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币8万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2019年7月10日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
三、被告人杜爱勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2019年1月10日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2015年7月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月13日起至2014年8月12日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑士新
审 判 员 刘 辉
人民陪审员 冯炳儒
二〇一四年五月二十七日
书 记 员 杨丽丽