广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第404号
公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。
被告人史某，无业。因犯组织、领导传销活动罪，于2011年6月10日被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月8日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人白某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人赵某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人赵某乙，曾用名赵二某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年4月8日被来宾市公安局刑事拘留，同年5月8日被监视居住。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公诉刑诉（2014）399号起诉书指控被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年11月14日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派代理检察员唐业明出庭支持公诉，被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，2007年10月份，被告人史某经亲戚引诱到广西来宾市加入非法传销组织，史某于2007年11月份引诱其妻子李某甲加入，李某甲于2008年春节后引诱其同学赵某甲加入，赵某甲于2008年引诱赵某乙、白某甲加入。被告人史某、李某甲、赵某甲、赵某乙、白某甲加入传销组织后，以到广西来宾市从事房地产开发等赚钱生意为由引诱家乡籍的下线人员去听课，接受“洗脑”，他们鼓动下线人员加入名为“阳光工程”，“连锁销售”的传销组织，要求下线人员缴纳“入门费”以获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱下线人员继续发展他人加入，骗取钱财。至2011年底，史某、李某甲、赵某甲、赵某乙、白某甲发展的传销参与人员为五十人以上，史某、李某甲、赵某甲、赵某乙、白某甲的层级均在四级以上，他们负责管理、培训下线人员，收取下线人员参加活动的资金，其中史某收取下线人员的传销活动资金为809200元，白某甲收取下线人员的传销活动资金为719000元，由史某负责给下线人员发放工资和提成。后来史某、李某甲、赵某甲、赵某乙、白某甲相继离开广西来宾市返回自己的家乡。下线人员被骗后回到家乡，多次找被告人，要求被告人退还他们被骗的钱，遭到拒绝，他们便向河北省平山县公安机关报案。
案发后，被告人赵某甲、赵某乙于2014年2月21日在河北省平山县温塘镇某假日酒店附近被民警抓获，被告人史某、李某甲于2014年4月8日在河北省正定县正定小商品城附近被民警抓获。被告人白某甲于2014年5月16日在其家中被民警抓获。
公诉机关认为，被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2007年10月份，被告人史某经亲戚李明介绍到来宾市，以36800元申购11份“产品”加入名为“阳光工程”，“连锁销售”的非法传销组织后，发展其妻即被告人李某甲为其直接下线，李某甲以3800元申购一份“产品”取得加入资格后，发展被告人赵某甲为其直接下线，赵某甲缴纳了69800元申购了21份“产品”，后发展被告人赵某乙为其直接下线。被告人赵某乙以69800元申购了21份“产品”后，发展被告人白某甲为其直接下线，白某甲又发展白某乙、倪某、白某己、胡某霄等60人为其直接或间接下线。至2011年底，被告人史某、赵某甲、赵某乙、白某甲、李某甲发展的直接或间接下线人员超过30人，已是高级业务员，层级均在四级以上。被告人史某收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额为809200元，被告人白某甲收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额为719000元。
另查明，被告人李某甲在发展赵某甲为其下线以后，对赵某甲发展的直接或间接下线人员的培训、发放提成款等事务均由其丈夫即被告人史某代为完成；被告人史某因犯组织、领导传销活动罪，于2011年6月10日被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五十九万元。2014年5月7日公安机关依法扣押被告人李某甲非法所得人民币10000元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人齐某甲、张某波、齐某乙、齐某丙、齐某丁、白某乙、白某丙、白某丁、崔某、吴某、封某、杨某甲、赵某丙、胡某甲、韩某、杨某乙、杨某丙、杨某丁、闫某甲、闫某乙、徐某、杜某、范某、李某乙、张某、张某芹、白某戊、王某甲、胡某乙、李某丙、胡某丙、胡某甲、郭某甲、郭某乙、白某己、贾某、齐某戊、王某乙、王某丙的证言，书证受案登记表、户籍证明、扣押物品及文件清单、传销体系图、业务洽谈书、工商银行的转账凭证、抓获经过、银行卡明细清单、辨认笔录、山东省高唐县人民法院的刑事判决书、河北省平山县党政领导干部接访工作表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲以推销产品等经营活动为名，要求他人以申购产品的方式获得加入非法传销组织资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人史某、白某甲、赵某甲、赵某乙、李某甲归案后，如实交代自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚。并认为被告人李某甲在传销组织活动中的事务均由被告人史某代为完成，其在组织、领导传销活动中所起的作用较小，且认罪、悔罪，符合缓刑条件，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告人史某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月8日起至2016年4月7日止。）
二、被告人白某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月16日起至2015年11月15日止。）
三、被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年2月21日起至2015年6月20日止。）
四、被告人赵某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年2月21日起至2015年6月20日止。）
五、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。考验期间，依法实行社区矫正。
六、依法扣押的李某甲赃款10000元予以没收，上缴国库。
上述应缴纳罚金，限判决生效之日起十日内缴纳，逾期不交则强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 卢欧萍
审 判 员 何基吉
人民陪审员 秦素英
二〇一四年十二月三日
书 记 员 陆润岳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。