河北省临西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第77号
公诉机关河北省临西县人民检察院。
被告人雷吉文，农民。因涉嫌合同诈骗罪，2011年11月18日被临西县公安局取保候审。2014年5月29日被临西县公安局刑事拘留。2014年6月13日被逮捕。现羁押于临西县看守所。
辩护人张卫东，山东荣润律师事务所律师。
辩护人黄启瑞，北京瑞旭律师事务所律师。
河北省临西县人民检察院以临检刑诉（2014）74号起诉书指控被告人雷吉文犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月25日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉。被害人杨某的委托代理人邢某，被告人雷吉文及其辩护人张卫东、黄启瑞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控，2006年7月，被告人雷吉文以临清市金辉棉绒有限公司的名义，与他人合伙承包经营新疆乌苏市立新棉花加工有限公司，从事棉花加工。承包期从2006年7月10日至2007年7月10日。当年9月，雷吉文与身在临西县的杨某通过电话达成口头协议，以13，500元／吨的价格，销售给杨某皮棉85吨，约定9月25日前现金提货。9月19日，雷吉文给杨某打电话，让杨某先交30万元的定金。杨某就委托朋友向雷吉文指定的银行卡（卡号4367424640010134369，开户名曼格努尔）上打了30万元人民币。9月21日，杨某前去提货。雷吉文以种种理由拒不发货，亦不退款。杨某多次催要未果。2007年春节后，雷吉文不知去向，失去联系。
当庭出示证人证言、银行凭证、被害人陈述、被告人供述等证据对指控的犯罪予以证实。认为被告人雷吉文的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被害人杨某的诉讼代理人控诉，2006年，被害人杨某东挪西借凑够30万元用于购买皮棉。由于被告人的犯罪行为，导致负债累累，生意无法经营，生活受到严重影响。造成经济和精神上无法弥补的损失。为了追回被骗款，多次前往新疆、山东等地，指出巨额费用。所造成的损失30万元加上十几损失计算，予以从重处罚。
被告人雷吉文对起诉书指控的事实不以供认，提出其和依马木、汪某、袁某四人合伙以金辉公司的名义承包棉花加工厂。30万元定金打到曼格努尔银行卡上，用于承包费用、设备维修。由于设备老化，加工不出来，所以无法交付货物，也无钱退款。其辩护人辩称，被告人雷吉文等人承包经营立新棉花加工有限公司，收取杨某定金后，由于工人技术不熟练、设备老化，以致不能按期交货，属合同违约，应当承担民事责任。11月份天降大雪，银行为避免损失，将贷款1，500万元收购的籽棉卖掉，致使公司无法生产，不得不倒闭。立新公司以山东金辉棉绒有限公司的名义承包，有依马木、雷吉文、汪某、袁某四人共同经营。雷吉文只是法定代表人。杨某的30万元打入公司会计曼格努尔账户，全部用于公司经营。被告人雷吉文主观上不具有诈骗钱财的故意，客观上没有实施诈骗的具体行为，不构成犯罪。
经审理查明，2006年7月，被告人雷吉文以临清市金辉棉绒有限公司的名义，与他人合伙承包经营新疆乌苏市立新棉花加工有限公司，从事棉花加工。当年9月18日，雷吉文通过电话与在临西县家中的杨某达成口头协议，约定以13，500元／吨的价格向杨某销售皮棉85吨，9月25日前现金提货。9月19日，雷吉文打电话让杨某先交30万元的定金。杨某就委托朋友刘某向雷吉文指定的银行卡（卡号4367424640010134369，开户名曼格努尔）上打了人民币30万元。雷吉文将款全部取出，未入企业账户。9月21日，杨某前去提货。雷吉文以种种理由拒不发货，亦不退款。杨某多次催要未果。2007年春节后，雷吉文断绝与杨某的联系。
证明上述事实的证据为：
1、2006年9月21日，胡某书写、雷吉文签字的收到河北预付货款30万元的收据；
2、2007年2于2日雷吉文向杨某承诺2007年春节后退还货款30万元的书面证明；
3、受杨某委托，刘某2006年9月19日打款给曼格努尔银行卡30万元的银行某；
4、曼格努尔银行卡（卡号4367424640010134369）存取款交易明细、银行某和销户凭证；
5、证人曼格努尔证明，2006年和2007年期间在新疆立新棉花加工有限公司任财务出纳。是雷吉文承包乌鲁木齐一个人的公司。2006年9月的一天，雷吉文说河北那边转过来30万元钱，收款方是用曼格努尔的卡号4367424640010134369，让其一起到银行取款。其就跟雷吉文到乌苏市建设银行，帮雷吉文把30万元取出交给了他。另外，雷吉文自己拿过她的银行卡，密码也告诉过雷吉文；
6、证人胡某证明，雷吉文2006至2007年承包李瑛的立新棉花加工厂期间，其在该企业任会计。雷吉文投资只有5万元，其他的钱是用企业作抵押在银行贷的款。2006年9月21日，企业老板雷吉文让财务上给河北客户打30万的收据，这时其才知道收杨某款的事。因为企业账户上根本没有收到这笔钱，其只写了一个收据。事后雷吉文解释说这30万直接从银行支出来交企业承包费了。当时其要求雷吉文把承包费的收据入企业财务账，但雷吉文一直推脱不给。2007年春节前走后，雷吉文再也没有回来，也联系不上了；
7、证人刘某证明，2006年9月份，其和杨某因采购棉花经侯某介绍到过新疆雷吉文的立新棉花加工厂。杨某有事先回了临西。其又去找别的棉花加工厂。9月19日，杨某给其打电话让帮他汇到雷吉文指定账户（卡号4367424640010134369，户名曼格努尔）30万的货物定金。其让妻子以其建设银行的银行卡向曼格努尔的账户转过去30万元。汇款的第二天，对方就把这笔款支取了。9月21日，在新疆雷吉文的厂里，现金会计给杨某打的条，雷吉文在条上签了字。9月25日，杨某准备提货，但看到雷吉文的厂子根本不具备提货条件，就找雷吉文退30万定金。雷吉文一拖再拖就是不给退；
8、被害人杨某陈述，2006年9月13日，其和刘某去新疆奎屯市采购皮棉。经侯某介绍去了乌苏市红旗乡的立新棉花加工厂。该厂是雷吉文任法人代表，和袁某、依马木共同承包经营的。由于当时棉花刚上市，数量不多，没有具体谈。其回到临西后，雷吉文9月18日和其电话商定购买皮棉的事情。第二天其让刘某帮着打了30万定金。2006年9月19日的收据是其到立新棉花加工厂提货时让雷吉文打的。2007年1月份，其到新疆立新棉花加工厂要钱。雷吉文一直没有见面。袁某说雷吉文是法人代表，得找雷吉文要。2007年2月2日，其在奎屯市找到雷吉文。因其催要的紧，雷吉文才写了一张尽快还款的证明。2007年4月份，其再次到立新棉花加工厂，发现他们几个人都找不到了。打他们的手机，开始都不接，后来停机了；
9、证人侯某证明，2006年其介绍杨某和刘某去的新疆立新棉花加工厂洽谈生意；
10、证人汪某、袁某证明，2006年8月，二人共同出资5万元和雷吉文到新疆做棉花生意。雷吉文以山东金辉棉绒有限公司的名义签合同承包的新疆立新棉花加工厂。杨某通过侯某来找袁某购买皮棉。因加工厂的负责人是雷吉文，杨某就和雷吉文谈的。后来听杨某说过交30万元的定金的事。汪某和袁某分别于2006年11月和2007年春节前离开加工厂没有再回去；
11、被告人雷吉文在公安机关供述，2006年其骗了杨某30万元皮棉定金。过程是2006年9月的一天，杨某和山东德州的一个人到其承包的立新棉花加工厂采购皮棉。由于当时厂里皮棉不多，没有定下来，只是双方留下联系电话，他二人就走了。过了几天，厂里又生产了一部分皮棉，其就给杨某打电话，达成口头销售协议，内容是杨某购其厂的皮棉85吨，每吨单价13，500元，一个星期后提货。同时其让杨某必须先付30万定金，把曼格努尔的账号告诉了他。过了一会儿，曼格努尔说钱汇过来了。其就把钱在两天内分几次全部取出，没有交到厂子的财务。一星期后杨某来提货时，其以生产设备出问题为由推脱了他。杨某要退定金，其没办法只得让厂子的主管会计胡某给他打了一张收条。此后的几个月，杨某多次来厂里催要定金。其以多种理由推脱他。后来杨某在新疆奎屯市找到了其。没有办法，其就写了一张2007年春节后退还定金的证明条。不久其就回了临清老家。因为这30万元定金早就用于别的事情，没有钱给他，其回家后就更换联系方式。杨某就和其联系不上了；
12、新疆立新棉花加工有限公司与山东金辉棉绒有限公司签订的承包合同；
13、新疆立新棉花加工有限公司工商登记变更资料；
14、被告人雷吉文户籍证明。
以上证据均经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人雷吉文虚构签订皮棉销售合同的事实，收取30万元定金后立即全部支取，不入企业账户，拒绝履行交货义务和退款，后来断绝联系，非法占有的目的明确，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。
被告人雷吉文当庭虽否认其诈骗事实，但有经过法庭质证的被害人陈述、证人证言、相关银行凭证等书证予以证实，被告人雷吉文在公安机关也供述其收取定金后以种种理由不予退款，并断绝联系的事实，足以认定。辩护人关于此案系民事纠纷，不构成犯罪的理由不能成立。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人雷吉文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月29日起至2019年11月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张书斌
审 判 员 王 兵
人民陪审员 玄振国
二〇一四年十二月九日
书 记 员 于海荣