河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1729刑初930号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人薛某某，男，1996年1月16日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被新蔡县公安局刑事拘留，2017年4月25日被新蔡县公安局执行逮捕。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]631号起诉书指控被告人薛某某犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员武宁、韩伟出庭支持公诉，被告人薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新蔡县人民检察院指控：
一、2015年9月17日，电信网络诈骗犯罪分子冒充友缘网客服，骗取易某银行卡内人民币49865元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己工商银行卡内的人民币20000元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
二、2015年9月24日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“去哪儿网”客服，骗取马某银行卡内人民币49988元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己工商银行卡内的人民币10000元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
三、2015年9月30日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取王某1银行卡内人民币8812元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己工商银行卡内的人民币8812元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
四、2015年10月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取彭某银行卡内人民币5088元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己工商银行卡内的人民币5088元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
五、2015年10月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票订购400客服，骗取汪某银行卡内人民币980元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己农业银行卡内的人民币980元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
六、2015年10月28日，电信网络诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，骗取贾某银行卡内人民币48900元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某邮政银行卡内的人民币48900元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
七、2015年10月29日，电信网络诈骗犯罪分子冒充支付宝客服，骗取杨某1银行卡内人民币5876.47元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某邮政银行卡内的人民币5876.47元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
八、2015年11月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充网上更改机票客服，骗取廖某银行卡内人民币5889元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入自己工商银行卡内的人民币5889元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
九、2015年10月31日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取吕某银行卡内人民币14001元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币14001元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十、2015年11月6日，电信网络诈骗犯罪分子冒充腾讯客服，骗取王某2银行卡内人民币12959元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某中国银行卡内的人民币12959元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十一、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取张某银行卡内人民币94801元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币94801元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十二、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某1银行卡内人民币1102元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币1102元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十三、2015年11月8日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某2银行卡内人民币3120元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某工商银行卡内的人民币3000元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十四、2015年12月20日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票客服，骗取杨某2银行卡内人民币33001元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某工商银行卡内的人民币20010元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十五、2015年12月22日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取侯某银行卡内人民币7013元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币7013元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
十六、2015年12月23日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取高某银行卡内人民币49888元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人薛某某与吴某某、曾某某（二人均另案处理）预谋后用薛某某及其女朋友牛某的身份证办理成套银行卡，被告人薛某某将两次转入牛某银行卡内共计人民币30000元赃款取出，被告人薛某某从中牟利。
检察机关提供有书证、被害人陈述、被告人及同案犯供述，辨认笔录等证据，认为被告人薛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人薛某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。请求依法判处。
被告对起诉书指控的事实无异议，但辩解其本人只取款十几万元。
经审理查明：被告人薛某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，受曾某某与吴某某（二人均另案处理）指使，于2015年8月份用自己的身份证办理中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行五张银行卡，2015年10月份又用其女朋友牛某的身份证办理中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行办理五张银行卡，用于网络诈骗分子实施网络诈骗。
2015年9月17日，电信网络诈骗犯罪分子冒充友缘网客服，骗取易某银行卡内人民币49865元。
2015年9月24日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“去哪儿网”客服，骗取马某银行卡内人民币49988元。
2015年9月30日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取王某1银行卡内人民币8812元。
2015年10月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取彭某银行卡内人民币5088元。
2015年10月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票订购400客服，骗取汪某银行卡内人民币980元。
2015年10月28日，电信网络诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，骗取贾某银行卡内人民币48900元。
2015年10月29日，电信网络诈骗犯罪分子冒充支付宝客服，骗取杨某1银行卡内人民币5876.47元。
2015年11月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充网上更改机票客服，骗取廖某银行卡内人民币5889元。
2015年10月31日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取吕某银行卡内人民币14001元。
2015年11月6日，电信网络诈骗犯罪分子冒充腾讯客服，骗取王某2银行卡内人民币12959元。
2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取张某银行卡内人民币94801元。
2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某1银行卡内人民币1102元。
2015年11月8日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某2银行卡内人民币3120元。
2015年12月20日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票客服，骗取杨某2银行卡内人民币33001元。
2015年12月22日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取侯某银行卡内人民币7013元。
2015年12月23日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取高某银行卡内人民币49988元。
被告人薛某某受人曾某某、吴某某指使，分别将上述骗取的易某的转入薛某某工商银行卡内的人民币20000元赃款，马某的转入薛某某工商银行卡内的人民币10000元赃款，王某1的转入薛某某工商银行卡内的人民币8812元赃款，彭某的转入薛某某工商银行卡内的人民币5088元赃款，汪某的转入薛某某农业银行卡内的人民币980元赃款，贾某的转入牛某邮政银行卡内的人民币48900元赃款，杨某1的转入牛某邮政银行卡内的人民币5876.47元赃款，廖某的转入薛某某工商银行卡内的人民币5889元赃款，吕某的转入牛某农业银行卡内的人民币14001元赃款，王某2的转入牛某中国银行卡内的人民币12959元赃款，张某的转入牛某农业银行卡内的人民币94801元赃款，董某1的转入牛某农业银行卡内的人民币1102元，董某2的转入牛某工商银行卡内的人民币3000元赃款，杨某2的转入牛某工商银行卡内的人民币20010元赃款，侯某的转入牛某农业银行卡内的人民币7013元赃款，高某的两次转入牛某银行卡内共计人民币30000元赃款取出，被告人薛某某从办卡、取款中非法牟利10000余元。
另查明，被告人薛某某于2017年3月19日到广东省惠州市公安局潼侨派出所投案。到案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人薛某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案证明、银行转账记录，证人牛某证言，被害人易某、马某、王某1、彭某、汪某、贾某、杨某1、廖某、吕某、王某2、张某、董某1、董某2、杨某2、侯某、高某陈述，同案人员曾某某、吴某某供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗仍提供诈骗所用银行卡，并将赃款从银行卡内取出，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人薛某某辩解其本人只取款十几万元。
，经查，被告薛某某明知他人指使其办理银行卡实施诈骗，仍以自己与牛某的名字办理银行卡为他人实施诈骗提供帮助，自己从中牟利，被告人薛某某应对以其与牛某的名字办理的银行卡所实施的全部犯罪进行处罚。被告人薛某某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚；被告人薛某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关以此提出的公诉意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：
一、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月19日起至2021年9月18日止）。
二、被告人薛某某诈骗所得赃款一万元予以追缴，判决生效后十日内履行清结。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内向本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 时明生
审 判 员 马 琳
人民陪审员 刘春华
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 吴张琪