山东省莘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1522刑初180号
公诉机关山东省莘县人民检察院。
被告人郝贵振，男，1972年8月10日出生于河北省临漳县，汉族，初中文化，农民，原系莘县众丰粮食种植专业合作社法定代表人，住河北省临漳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月9日被临漳县公安局巡特警大队抓获，12月10日羁押于临漳县看守所，12月12日被莘县公安局刑事拘留，2017年1月20日被莘县人民检察院批准逮捕，同日被莘县公
辩护人王建设，河北魏利律师事务所律师。
山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉（2017）165号起诉书指控被告人郝贵振犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员连伟、陈浩出庭支持公诉。被告人郝贵振及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。莘县人民检察院指控，2012年9月7日，被告人郝贵振与郝利明、武卫强（二人均另案处理）等共同出资在莘县工商局注册成立莘县众丰粮食种植专业合作社。公司成立后，没有进行正常生产经营，也未在经营范围内从事农业技术和信息服务等，通过代办员、公司员工采取对外宣传高额存款利息的手段，在社会范围内公开宣传，非法吸收公众存款。经审计，2013年11月至2016年6月，莘县众丰粮食种植专业合作社非法吸收公众存款3773358.44元，返还定期存款117123.00元，支付利息57631.49元，返还利息折抵本金后，2016年6月底未归还定期本金2587990.44元。对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1，宣传页、宣传单；2，受案登记表、存款单据、存款账目、欠条、借款条、借到条、王某2明细账目、营业执照、开户许可证、裴某1书证一宗、羁押证明、常住人口基本信息、抓获经过、发破案经过、无违法犯罪证明、工作说明、入股凭证复印件；3，证人裴某1、张某1、王某1、李某1等人的证言；4，辨认笔录；5，审计报告书；6，被告人郝贵振的供述与辩解。公诉机关认为被告人郝贵振的行为构成了非法吸收公众存款罪，要求依照〈〈中华人
被告人郝贵振对被指控的犯罪无异议。
辩护人辩护，信贷员自己的存款不能作为非法吸收存款的数额，业务员的工资、奖金、手续费应从非法吸收存款的数额中减去；被告人郝贵振非法吸收公众存款的数额应为190万元，未归还数额应为108万元；被告人郝贵振有坦白情节，认罪态度好，是初犯，判处郝贵振缓刑较为合适。
经审理查明，被告人郝贵振为吸收民间存款，与郝利明、武卫强等人共同出资，于2013年6月5日在莘县工商局注册成立莘县众丰粮食种植专业合作社，业务范围包括组织本社成员进行粮食的种植，统一采购所需生产资料，收购销售本社成员产品，为成员提供技术服务及信息服务。公司成立后，其没有在业务范围内进行正常的生产经营，未从事农业技术和信息服务等，而是通过代办员、公司员工对外宣传高额存款、利息，在社会范围内公开非法吸收存款。经审计，2013年11月至2016年6月，非法吸收存款3773358.44元，向存款人返还定期存款1171230.00元，支付利息57631.49元，返还利息折抵本金后，2016年6月未归还定期存款本金2587990.44元。2017年6月9日，莘县公安局经济犯罪侦查大队扣押郝贵振在徐辉处款32000元。
大队扣押郝贵振在徐辉处款32000元。上述事实，有以下证据证实：1，受案登记表、扣押清单、存款单据、储户存款账目、王某2手写明细账、企业信息、营业执照、开户许可证、羁押证明、常住人口基本信息、抓获经过、发破案经过、无违法犯罪证明、工作说明、入股凭证复印件等；2，证人裴某1证实，2013年7月，郝贵振、郝天才、郝利明、武卫强等人找到我，说他是莘县众丰粮食种植专业合作社理事长，他说合作社是国家批准的，存款利息比银行高出一倍，连续往我家跑了十几趟，当时他们带着很多传单，后来过意不去，我就开始给他拉存款业务，我本人也存款了，家属、孩子都存了，我还介绍了本村的、外村的；3，证人张某2证实，郝贵振找裴某1找存款，以我的名字在众丰粮食合作社存款10万元；4，证人裴某2证实郝贵振找裴某1拉存款，以我的名字存了5万元；5，证人任某1、裴某3、辛某、闫某、裴某4、解某、裴某5、裴某6、任某2、裴某7、裴某8、崔某1均证实，通过裴某1把钱存到众丰粮食合作社存；6，证人王某1证实，莘县众丰粮食种植专业合作社位于王庄集镇政府街东头，老板叫郝贵振，还有两个河北人，郝天生、郝天才，我们当地的王某2当会计，当时赵某找我，说莘县众丰粮食种植专业合作社也拉存款，利息比农信社高点，拉存款可以给代办费，我觉得这事可以，后来郝天才租了辆中巴车拉着我们10来个人，到他们村看了一下他们制造碳素的厂子，我就放心了，所以就帮着他们拉存款了，光王庄集负责拉存款的就有10个人，我介绍去的和我的存款共有19笔；吸收的钱他们说投到碳素厂了；7，证人赵某证实，2013年上半年，郝天才通过他人来我家找我，他们拿着关于合作社的一些材料给我看，他们说是莘县众丰合作社的，让我当他们的业务员拉存款，郝天才说拉存款给的手续费高，有奖励，我拉的大部分是我村和邻村的，还有我的亲戚、朋友，吸收的钱郝贵振说投资到他老家的碳素厂了；8，证人王某2证实，2014年5月份，莘县众丰合作社王庄集分社招聘会计，我就应聘干了会计，郝贵振是理事长，郝天才、孙田亮、李某2是业务经理，业务员有赵某、王某1、秦某1等十几人，莘县众丰合作社主要是吸收存款，吸收的存款大部分被郝贵振拿走了；9，证人秦某1证实，我一直是信用社的代办员，2014年7月份，王某2、赵某找到我，让我把钱存到众丰粮食种植合作社，说老板是郝贵振，我就答应了替他们吸收存款；10，证人李某2、夏某、常某、秦某2、崔某2、李某1证实的情况与代秦某1、赵某等所证内容基本一致；11，被告人郝贵振供述了其犯罪事实；12，聊城正原有限责任会计师事务所袁长云、李子峰出具的审核鉴证报告书证实，2013年11月至2016年6月，莘县众丰粮食种植专业合作社吸收公众存款本金3773358.44元，向存款人返还定期存款本金1171230.00元，向存款人返还定期存款利息57631.49元，2016年6月末尚未结欠定期存款本金2587990.44元；13，辨认笔录证实郝贵振辨认出郝利明、武卫强、郝天
以上证据，经庭审质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人郝贵振违反国家有关规定，以非法牟利为目的，非法向社会变相公开吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了国家的金融管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。对于犯罪数额的认定，有聊城正原有限责任会计师事务所袁长云、李子峰出具的审核鉴证报告书证实以及存款单据、储户存款账目、明细账、入股凭证和证人证言相互印证，对辩护人辩护被告人郝贵振非法吸收公众存款的数额应为190万元，未归还数额应为108万元的意见不予采纳；被告人郝贵振以吸收资金为目的，吸收社会人员为业务员，并向其吸收资金，应属向社会公众吸收存款，辩护人辩护信贷员自己的存款不能作为非法吸收存款数额的意见亦不予采纳；辩护人辩护业务员的工资、奖金、手续费应从非法吸收存款的数额中减去，业务员的工资、奖金、手续费是非法吸收存款后的去向，不影响犯罪数额的认定。被告人郝贵振的行为给存款人造成了严重损失，在当地社会影响极大，辩护人要求对郝贵振适用缓刑的意见不予支持，其它意见采纳。视被告人郝贵振如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照〈〈中华人民共和国刑法〉〉第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郝贵振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2021年6月8日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人郝贵振退赔非法吸收的存款2587990.44元，（退赔人数、数额详见聊城正原有限责任会计师事务所出具的审核鉴证报告书）。
三、莘县公安局经济犯罪侦查大队扣押的郝贵振在徐辉处以王风春名存款32000元（鲁5659370**山东省农村信用社储蓄存单），由莘县公安局发还存款在莘县众丰粮食种植专业合作社的存款、入股人员（存款、入股人员详见聊城正原有限责任会计师事务所出具的审核鉴证报告书）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。
审 判 长 马伟霞
审 判 员 郭 勇
人民陪审员 王雪连
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 王 晓