贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔义刑初字第00608号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人李朋，男，1983年3月14日生于贵州省普安县，汉族，高中文化，农民，住普安县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于兴义市看守所。
辩护人李梅，贵州天生律师事务所律师。
被告人温莉，女，1973年8月18日生于贵州省盘县，汉族，初中文化，农民，住盘县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年8月28日被兴义市公安局取保候审，同年11月16日由贵州省兴义市人民检察院继续取保候审，同月19日由本院继续取保候审。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉（2015）586号起诉书指控被告人李朋、温莉犯非法经营罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院于2015年11月18日以简易程序立案，后于2015年12月8日转为适用普通程序，组成合议庭于2016年3月10日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派代理检察员姜惠如出庭支持公诉，被告人李朋及其辩护人李梅、被告人温莉到庭参加诉讼。贵州省兴义市人民检察院于2016年3月7日建议延长审理期限一个月。现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院指控：1、2014年4月某日，被告人李朋在无烟草专卖制品许可证的情况下，将100条真品黄果树（长征）牌卷烟卖给李某、朱某1，共计2支卷烟。2015年1月10日，李朋在无烟草专卖制品许可证的情况下，将300条真品黄果树（长征）牌卷烟卖给李某、朱某1、姚某，共计6万支卷烟。
2、2015年2月25日，被告人李朋在无烟草专卖制品许可证的情况下，以每条25元的价格向无烟草专卖制品许可证的被告人温莉购买价值人民币（币种下同）3万元的1000条真品遵义（软）牌卷烟，共计20万支卷烟。后在李朋租住的房屋内查获真品卷烟遵义（软）70条14000支，价值2100元；黄果树（长征）150条3万支，价值7500元；贵烟（小国酒软）5条1000支，价值4000元；贵烟（小国酒硬）10条2000支，价值4000元；云烟（大重九）2条400支，价值2000元。温莉于2015年8月27日到兴义市公安局投案自首。
贵州省兴义市人民检察院提供书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据证实上述指控，认为被告人李朋、温莉的行为构成非法经营罪，提请本院依法判处，建议对李朋判处一年以上三年以下有期徒刑及并处罚金、对温莉判处一年零六个月以下有期徒刑或者拘役及并处罚金。
被告人李朋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人所提的辩护意见是：李朋归案后如实供述自己的罪行，同时其购买的卷烟没有流入市场，因此，建议对李朋从轻处罚。
被告人温莉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明：
（一）2014年4月某日，被告人李朋在无烟草专卖制品许可证的情况下，以每条52元的价格向李某、朱某1销售黄果树（长征）牌卷烟共计100条2万支，违法所得5200元。2015年1月10日，李朋在无烟草专卖许可证的情况下，以每条49元的价格分别向李某、朱某1销售黄果树（长征）牌卷烟50条、100条，以50元每条的价格向姚某销售黄果树（长征）牌卷烟150条，共销售卷烟6万支，违法所得14850元。
上述事实，被告人李朋及其辩护人在开庭审理过程中无异议，且有公诉人提供，经庭审举证、质证，李朋及其辩护人均无异议，并经查证属实的下列证据证实：
1、调取证据通知书、调取证据清单、通话记录等证实：2014年9月11日至2015年2月9日，李某与李朋的通话情况，同时证明李某收到李朋发来的王某4的账户信息。
2、证人李某证言证实：2014年4月的一天，我和朱某1以52元每条的价格向李朋购买了100条黄果树（长征）牌香烟，烟款是由我拿给李朋的，总的5200元。2015年1月10日，我跟李朋联系购买300条黄果树（长征）牌香烟，价格是49元每条。李朋送烟来的时候，我叫李朋拿100条给朱某1，朱某1拿了4900元给李朋。我购买了50条，给了李朋2450元。姚某购买了150条，以50元每条的价格计算的，姚某给了李朋7500元。
3、证人朱某1证言证实：2014年4月的一天，以每条52元的价格向李朋购买了50条黄果树（长征）牌香烟。2015年1月10日，以50元每条的价格向李朋购买了100条黄果树（长征）牌香烟。
4、证人姚某证言证实：2015年1月的一天，以52元每条的价格向李朋购买了150条黄果树（长征）牌香烟，我支付给李朋7800元。
5、证人赵某证言证实：2015年1月的一天，我拿了一沓钱给姚某支付烟款。
6、辨认笔录及照片证实：经李某、朱某1、姚某辨认，拿烟来卖的人系李朋。
（二）2015年2月25日，被告人李朋在无烟草专卖制品许可证的情况下，驾驶号牌为贵Ｅ×××××的宝骏730小型普通客车到兴义市威舍镇，以每条24元的价格从无烟草专卖制品许可证的被告人温莉处购买得价值3万元的遵义（软）牌卷烟1000条20万支。后李朋驾驶该车从威舍运输卷烟到兴义市，途径兴义市幸福路红绿灯处被兴义市公安局联合兴义市烟草专卖局查获。同日，兴义市公安局在李朋租住的屋内查获价值2100元的遵义（软）牌卷烟70条14000支、价值7500元的黄果树（长征）牌卷烟150条3万、价值4000元的贵烟（小国酒软）牌卷烟5条1000支、价值4000元的贵烟（小国酒硬）牌卷烟10条2000支、价值2000元的云烟（大重九）牌卷烟2条400支。温莉于2015年8月27日到兴义市公安局投案自首。经鉴定，上述卷烟均系真品卷烟。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证、被告人及辩护人均无异议，且经查证属实的下列证据证实：
1、扣押物品文件清单证实：2015年2月25日，侦查机关依法扣押李朋持有的宝骏牌小型客车一辆、机动车驾驶证及行驶证各一本、Iphone4手机一部、遵义（软）牌卷烟1070条、黄果树（长征）牌卷烟150条、贵烟（小国酒软）牌卷烟5条、贵烟（小国酒硬）牌卷烟10条、云烟（大重九）牌卷烟2条。
2、照片证实：李朋指认其作案的车辆、非法收购的卷烟外貌特征，同时对藏匿卷烟的地点进行了指认。
3、温莉的到案经过证实：被告人温莉于2015年8月27日到兴义市公安机关投案。
4、函件证实：2015年2月25日从李朋处查获的卷烟共计1237条移交兴义市烟草专卖局进行保管。
5、调取证据通知书及调取证据清单证实：本案涉案卷烟喷码信息。
6、调取证据通知书及调取证据清单证实：10条贵烟（硬小国酒香）根据喷码信息来自烟草零售户刘某3。
7、调取证据通知书及调取证据清单证实：刘某3已办理烟草专卖零售许可证，有效期自2014年12月1日至2015年12月1日。
8、调取证据通知书及调取证据清单证实：何某、吴某2、朱某2、邓某2、刘某2、王某1、沈某、王某2已办理烟草专卖零售许可证，根据卷烟喷码信息显示，本案查获的部分卷烟来自王某2、何某、刘某2、陈某、邓某2、朱某2、岑某、代某、黄某1、沈某、王某1所经营的烟草专卖点。
9、调取证据通知书及调取证据清单证实：2015年2月25日从李朋驾驶的车上扣押的1000条卷烟来自贵州省六盘水市盘县烟草专卖局许可的不同烟草专卖零售户。
10、调取证据通知书及调取证据清单证实：温莉办理的烟草专卖许可证2013年12月31日到期后未到盘县烟草专卖局提出延续申请，该局于2014年1月6日依法注销温莉持有的烟草专卖许可证。温莉因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品于2010年9月16日被贵州省盘县烟草专卖局行政处罚1620元。
11、调取证据通知书及调取证据清单证实：2011年3月26日，温莉因无证运输卷烟，被兴义市烟草专卖局行政处罚6900元。
12、调取证据通知书及调取证据清单证实：有5条贵烟（小国酒香系肖某出售，2条云烟（软大重九）系陈国美出售。
13、证人王某4证言证实：堆放在我和李朋租住的房间内的卷烟是李朋拉来的，李朋告诉我烟是给他人准备的，但李朋没有跟我说过烟是从什么地方来的。
14、证人刘某3证言证实：2015年2月的一天，以400元每条的价格卖了10条贵烟（小国酒香）给李朋。
15、证人邹某2证言证实：我在盘县忠义乡小学门口开了家小卖部，主要经营学生用品和烟、酒。一天，我以23元每条的价格卖了35条遵义（软）卷烟给他人。
16、证人邓某2证言证实：2015年2月的一天，以30元每条的价格卖了4条遵义（软）给李朋。
17、证人黄某2证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的8条遵义（软）卷烟是我家卖出去的，但我不知道没卖给谁了。我与温莉认识。
18、证人方某，4证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的10条遵义（软）卷烟是我家卖出去的烟，但记不清卖给谁了。
19、证人吴某1证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的4条遵义（软）卷烟是我家卖出去，但我记不清楚卖给谁了，因为有3条是王某2帮我卖的。
20、证人吴某2证言证实：2015年1月29日，以30元的价格卖了1条遵义（软）给李朋。
21、证人王某1证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的1条遵义（软）卷烟是我卖给李朋的。
22、证人沈某证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的14条遵义（软）卷烟是王某2帮我家卖出去的。
23、证人蒲某，4证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的8条遵义（软）卷烟是我以30元每条的价格卖出去的。
24、证人刘某4证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的38条遵义（软）卷烟是我家卖出去的，温莉是否到我家购买过香烟我不太清楚。
25、证人谭某，4证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的34条遵义（软）卷烟是我家卖出去的。
26、证人贺某，4证言证实：我家的烟草专卖许可证于2014年6月被盘县烟草专卖局取消了。侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的55条遵义（软）卷烟是以我家烟草专卖许可证购进的烟，但我家的烟草专卖许可证是温某使用，因此我不知道这些烟的销售情况。
27、证人温某证言证实：我卖烟的许可证是贺某，4家的。侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的55条遵义（软）卷烟是我卖出去的。
28、证人刘某5证言证实：侦查机关拿给我看的卷烟喷码所记载的24条遵义（软）卷烟是我家卖出去的。我认识温莉，她没有到我家购买过卷烟。
29、鉴定聘请书、鉴定意见书及通知书证实：经鉴定，2015年2月25日从李朋处查获的卷烟总价值49600元，其中遵义（软）牌卷烟1000条价值3万元、遵义（软）牌卷烟70条价值2100元、黄果树（长征）牌卷烟150条价值7500元、贵烟（小国酒软）牌卷烟5条价值4000元、贵烟（小国酒硬）牌卷烟10条价值4000元、云烟（大重九）牌卷烟2条价值2000元。同时，上述卷烟均系真品卷烟。上述结果已告知李朋、温莉。
30、辨认笔录及照片证实：经刘某3辨认，向其购买贵烟（小国酒香）牌卷烟的人系李朋；经邓某2辨认，向其购买卷烟的人系李朋；经李朋辨认，向其贩卖卷烟的人系温莉；经温莉辨认，向其购买卷烟的人系李朋。
31、电子数据证实：2015年2月24日至2月25日温莉与李朋有通话。
32、被告人李朋供述：2015年2月24日，我电话联系温莉购买1000条遵义（软）卷烟，我们约定次日在兴义市威舍镇交易。2月25日，我驾驶贵Ｅ×××××号的白色宝骏牌面包车到兴义市威舍镇，以25元每条的价格向温莉购买了1000条遵义（软）卷烟，我支付了温莉25000元。我将烟从威舍拉到兴义时被查获。同时在我租住的地方查获我购买的贵烟小国酒15条、大重九2条、小遵义70条、黄果树长征150条。我没有烟草专卖许可证。温莉的电话是139××××6318，我的电话是182××××6185，以前用的是135××××9787。我购买烟的目的是将烟拿出去卖，赚差价。
33、被告人温莉供述：：2015年2月24日，李朋打电话给我，向我购买1000条遵义（软）卷烟，我们谈好24元每条，同时我们约定次日在威舍镇交易。2月25日，我用三轮车将1000条遵义（软）卷烟拉到威舍卖给李朋，得24000元。李朋的电话是182××××6185，我的电话是139××××6318。
同时，本案还有公诉机关提供，经庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，并经查证属实的下列证据证实：
1、户籍证明证实：被告人李朋、温莉的基本身份情况。
2、到案经过证实：被告人李朋于2015年2月25日被查获。
本院认为，被告人李朋、温莉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，非法经营卷烟二十万支，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；”的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控李朋、温莉犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。李朋归案后如实供述自己的主要罪行，可酌情从轻处罚。温莉案发后主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人所提“李朋归案后如实供述自己的罪行，同时其购买的卷烟没有流入市场，因此，建议对李朋从轻处罚。”的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提供的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李朋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月25日起至2016年8月24日止。罚金限判决生效后30日内缴清）。
二、被告人温莉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴清）。
三、追缴被告人李朋违法所得人民币20050元、温莉违法所得人民币2500024000元，上缴国库。
四、随案移送Iphone4手机一部及暂存于兴义市烟草专卖局的1237条卷烟，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张佰陆
人民陪审员 刘建英
人民陪审员 胡 瀛
二〇一六年六月七日
书 记 员 李元瑶