甘肃省张掖市甘州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0702刑初464号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人张某甲，出生于甘肃省张掖市，小学文化，家住甘州。因涉嫌诈骗罪于2017年8月23日被甘州区公安局取保候审。
辩护人刘某。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2017）465号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，甘州区人民检察院指派检察员房某出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘州区人民检察院指控，2017年7月，被告人张某甲以找对象搭伴过日子为名，以虚假姓名三次骗取被害人杨某现金63000元，后失去联系。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人张某甲的供述，被害人杨某的陈述、证人卢某、闵某、张某乙等人的证言、手印检验意见书、辨认笔录、户籍证明等证据，认为被告人张某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议本院依法判处。
被告人张某甲辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人张某甲构成诈骗犯罪罪名没有意见，但诈骗金额应该认定为10000元，被告人向被害人杨某借款53000元，属于民间借贷；其隐瞒身份属于一般民事欺诈行为，而不是刑事诈骗行为。案发后，被告人张某甲向被害人退还钱财，并取得谅解，建议从轻处罚。
经审理查明:2017年7月，被告人张某甲与被害人杨某主动电话联系见面后，谎称自己单身，以找对象搭伴过日子为名，以虚假姓名和事由，先后骗取被害人杨某现金10000元和53000元。
另查明，案发后，2017年8月17日被告人张某甲向被害人杨某退款63000元，被害人杨某出具谅解书对被告人张某甲的行为表示谅解。
上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，足以认定：
1.被告人张某甲的供述。2017年7月初，我朋友李燕给我提供了一个电话号码，说叫杨某的男子是单身，让我联系。过了几天，我给杨某打电话，一番闲谈后，杨某约我到市区见面。当天15时许，我俩在甘州区东街的一处公交站点见了面，后到一茶酒馆一起喝了茶，我朋友卢某也在。过了几天，杨某电话约我到馨宇丽都A区一茶酒馆吃饭，卢某也来了，当中，我说我1万元的保险费没交掉，问别人不好借，杨某说把我认成干妹子，借给我先去交。饭后，我们三人到饮马桥旁边的农商银行ATM机用他的卡取了1万元，我将钱拿上了。第二天，杨某约我到东门牌坊楼的一家小宾馆内，她说让我给他打个条子，因我不会写字，杨某自己写了条子，借款人签名字是我签的”李爱琴”。之前卢某写过一张借条，杨某拿走后又回来说卢某写的借条不对，他自己又写了一张，我签的名字，我就签的是”李爱琴”，我也按了指印。过了三四天，杨某叫我到东门的一家面馆吃饭，我给他说我有别人的账要还，问他借五万元，杨某说要看我的身份证，我说身份证丢了，还没补办下来，我就拿出驾驶证让杨某看，杨某说他不看，过了一会儿，杨某说他愿意借给我五万元，之后我就打电话叫来卢某，她把我俩接上去逛。我们开车经过张掖体校旁边的农商银行，杨某说要给我取钱，我就拿着杨某的农商银行的卡去ATM机上取了18000元，当时银行卡就被ATM吃卡了。第二天早上8点半，我和杨某到体校旁边的农商银行，在柜台上取了35000元，杨某把钱给了我。之后我去外地办事了，也不怎么和他联系了，杨某打电话我没接。我没告诉杨某我的名字，我给杨某写的借条签字时是”李爱琴”，杨某一直叫我”李爱琴”。我当时就想用个假名字骗一下杨某，等我的钱到位后我再还钱。因我家庭关系不好，我就想重新找个人过日子。我借杨某的钱有一部分我还了我的欠款，剩下的8000元我交了保险费。
2.被害人杨某的陈述。今年7月17日14时许，我在乡下，一个153XXXX****的号码给我打电话，说让我进城到××街来，我问对方是谁，她说你不认识我，你来就知道。我就进城到××街点下车，给她打电话，她说在步行街对面建设银行旁边，我去了，见到一个不认识的女人，她说她叫李爱琴，在一个酒店上班，叫我去茶馆说个事情。我和李爱琴到了一个茶馆坐下，他说，听说我一个人，她也是一个人，我们搭个伴一起过日子，我问情况，她说她丈夫离婚后三年前被车撞死了，她今年49岁了。聊天中，她叫来另一个女人，喝茶聊天，后来我们去南关吃饭，李爱琴假装打电话说要给保险公司交钱，问对方借1万元。之后李爱琴提出要让我给她借1万元，过两天还.当晚九点左右，我们三人一起打车到南街的农商银行，李爱琴用我的卡从自动提款机上取了1万元，她一起来的女人（指卢某）写了1万元的借条，她在上面签了字，手印也是她按的。之后，我拿着借条回了家。7月18日，李爱琴打电话叫我到城区东门一个招待所。见面后开了一间房子，李爱琴说她前些年生病，是她的一个侄子看好的，现在这个侄子到外地进货去了，差5万元，她向我借5万元，当时她没有身份证和其他证件，我就不给她借，我让她找证件去，她说是碱滩镇二坝三社的人，身份证丢了，正在补办，她说和她一起来的女的身份证让我看下。过了一会李爱琴的手机上收到一张身份证照片，上面显示这个女人叫卢某，是梁家墩迎恩村人，我看了后没有给借钱。2017年7月20日李爱琴电话叫我到那家招待所，她拿出一张身份证，在我面前晃了一下，说这就是她的身份证，把自己的驾照也拿出来，让我看，我就看到一个李字，其他字都没有看清楚，她就向我借钱，我觉得她人不错，准备把钱借给她。过了一会卢某开一辆出租车来了，她们说带我出去逛逛，李爱琴开着出租车拉着我和卢某到北街农商银行，她拿着我的卡到农商银行网点的ATM机上取钱，她取了18000元后卡被吃了，我们就回家了。第二天我和李爱琴到农商银行，我把卡取出来，从柜台上取了35000元，李爱琴直接拿上了，说明天把身份证复印件给我。之后我打李爱琴的电话，她不接。7月23日我找到卢某，卢某说也联系不上，我就来报案了。第二次没有打借条，只有银行凭证。8月11日下午，李爱琴到我小满店子闸的家里看我。次日早上她走时说去医院看病，问我要钱，我给了她1000元，她把我的电动摩托车骑走了。直到李爱琴被抓后，我才听卢某说李爱琴是假名字，真名字叫张某甲。
3.证人卢某的证言。我和张某甲关系好。2017年7月中旬的一天14点左右，张某甲打电话说她要和一个老爷子见面，要让我陪她去，我就答应了。我和她在东大街的一休童装店门口见了面，张某甲给一个老年人打电话说到东大街5路车站点那见面，我们去看到一个约五十岁左右的老年人，见面后说他叫杨某，张某甲给那个老年人说她叫李爱琴，我们三人就到附近一茶酒馆，他们聊天，都说是一个人过日子，张某甲就说是要和杨某搭个伴过日子，后来我先走了。第二天中午，张某甲给我打电话说她准备要以假名字李爱琴向杨某借钱，要让我陪她去，我答应了。7月17日17时左右，张某甲打电话说她和杨某在馨宇丽都A区附近一家茶餐厅吃饭，我去了。张某甲给杨某说要给保险公司交保险费，手头紧，问杨某借1万元现金，杨某答应了，张某甲说她写不来借条，让我给她写张借条，她再签名字，我写借条，张某甲就在借款人后面签上了”李爱琴”的名字，之后我们三人到饮马桥对面的一家农商银行自动柜员机，杨某给了张某甲一张卡，张某甲取了1万元。第二天下午七、八点，张某甲又给我打电话，说她和杨某在东门牌坊楼附近的一家朋来小宾馆，当时张某甲还让我把自己的身份证传到她手机上，我问她要干什么用，张某甲说要用身份证向杨某借个钱，要让自己的侄子用，我就把自己的身份证发给了张某甲，后来张某甲说钱没有借成。又到第二天晚上9点多，张某甲让我去那家宾馆，我开出租车去了，看到他们在二楼一间房子内，张某甲要向杨某借五万元钱，要让自己的侄子开修理工厂用，当时杨某就答应了，后来张某甲开着我家出租车，拉着我和杨某到邮电宾馆对面农商银行，杨某给了张某甲一张银行卡，张某甲在ATM机上取了18000元后，银行卡被吃卡了，当时说第二天到银行再取剩下的钱。第二天张某甲也没给我打电话，有没有去取钱我不知道。过了三、四天，杨某突然到朋来宾馆找我，说是张某甲的手机打不通，几天都联系不到人，当时杨某还问我张某甲家是哪的，到底叫什么名字，在哪里上班。当时我给杨某说她就叫李爱琴，家是碱滩镇二坝村，在钟鼓楼移动公司那的一个宾馆上班，后来我还当着杨某的面给张某甲打电话，确实显示关机状态。后来杨某就经常给我打电话找张某甲，说张某甲从他那一共拿了63000元。十几天前，张某甲给我打电话，见了面后。她说有事去成都了，从她侄子那要了钱给杨某还。8月11日下午五点多，我陪张某甲去小满杨某家，住了一晚，他们说了还钱的事。我听张某甲给杨某说她叫李爱琴，家是本区碱滩镇二坝村的人，还说她和丈夫离婚了，今年四十多岁，在一家宾馆内上班。张某甲问杨某借五万元钱那次，她给我说要假借个假名字从杨某前把钱借来，就不打算还的话，我还劝她不要这么做。
4.证人闵某的证言。我和张某甲认识，她说离婚二年了，有一个孩子六岁，家在邮电宾馆附近住，我们是男女朋友恋爱关系。在前半个月，我听说大满镇十一公里处一个姓杨树的老汉问她要1万元，具体是什么钱她没给我说，我和她在一起时那个老汉还给她打过电话。
5.证人张某乙的证言。我是张某甲的表小姑子，家在一个村上，关系比较好。她丈夫叫汤青国，在新疆打工，汤清国的弟兄多，汤家的侄儿子也多，但我不清楚有没有开修理厂的侄儿子。张某甲小名叫张花花。
6.证人苗某的证言。我和张某甲，是邻居也是朋友。2016年3月张某甲问我借了5万元，今年7月底，张某甲就给我还了，但具体还了钱的时间我记不清了。
7.借条一张。内容为”今借到杨某现金壹万元（10000元），借款人：李爱琴。2017年7月17日”证明被告人张某甲以李爱琴名字向杨某借款1万元出具条据的事实。
8.办案机关从甘州区民政局调取张某甲结婚登记审查处理表。证明张某甲的婚姻状况。
9.农商银行调取杨某账号×××交易明细对账单壹份。证明该账号7月17日、7月21日从ATM机上共取款的事实。
10.调取张某甲保险费发票。证明被告人2017年8月30日交纳保险费。
11.收条及谅解书。证明被害人杨某收到张某甲亲属退赔63000元及对其行为表示谅解的事实。
12.户籍证明。证明被告人张某甲的基本身份信息。
13.辨认笔录证明经辨认，杨某指出张某甲就是其认识名叫”李爱琴”的人。卢某经辨认指出张某甲是以假冒”李爱琴”的身份和张积录交往谈男女朋友的人。
14.手印检验意见书。证明经甘州区公安局刑事科学技术室鉴定，结论为署名为”李爱琴”借条上红色印泥捺印的指纹为张某甲所留。
上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。根据被告人张某甲的供述、被害人杨某的陈述，结合证人卢某、闵某、张某乙等人的证言以及办案机关从农商银行调取杨某交易明细对账单、调取民政部门结婚登记审查处理表，上述证据间相互印证，足以认定被告人张某甲隐瞒真相，以虚假姓名和事由骗取被害人杨某钱财的目的和犯罪事实，其辩护人提出被告人张某甲骗取被害人53000元的行为属民间借贷，系民事欺诈行为，不具有刑事非法占有目的的辩解意见不能成立，本院不予采纳。审理中，被告人张某甲自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后，被告人张某甲主动退还被害人钱财并取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，对被告人张某甲依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蔡秋红
人民陪审员 朱金兰
人民陪审员 贺斌雄
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 牛 喆