安徽省金寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第00148号
公诉机关金寨县人民检察院。
被告人王康冬，男，1977年12月15日生，汉族，装修工，住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月12日被金寨县公安局刑事拘留，2014年1月15日经金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。
辩护人束道锋，北京大成（合肥）律师事务所律师。
被告人杨某甲（曾用名杨施），女，1980年3月29日生，汉族，化妆师，户籍地安徽省肥西县，现住安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2013年12月20日由金寨县公安局决定取保候审。
辩护人殷坪，安徽殷坪律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1955年10月14日生，汉族，无业，户籍地安徽省肥西县，现住安徽合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2013年12月20日由金寨县公安局决定取保候审。
辩护人余辉，安徽殷坪律师事务所律师。
金寨县人民检察院以金寨检刑诉（2014）142号起诉书指控被告人王康冬、杨某甲、王某甲犯诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月15日公开开庭审理了本案，金寨县人民检察院检察员江卫红出庭履行职务，被告人王康冬及其辩护人束道锋、杨某甲及其辩护人殷坪、王某甲及其辩护人余辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
金寨县人民检察院指控：被告人王康冬自2012年12月至2013年11月，以国家对农村困难居民有医疗救济款为由，多次利用他人新型农村合作医疗就诊卡（以下简称就诊卡）、居民身份证、户口簿等证件，伪造住院病历、医疗费发票等资料，到安徽省肥西县、巢湖市、寿县、长丰县、太和县、六安市裕安区、金寨县等地新型农村合作医疗管理中心，单独或伙同杨某甲、王某甲骗取医疗补偿金388194.44元。其中与被告人王某甲、杨某甲共同骗取医疗补偿金23094.21元；与被告人杨某甲共同骗取医疗补偿金32907.64元。
案发后，被告人王康冬主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实；被告人王永枝、杨某甲归案后，如实供述犯罪事实并积极退回赃款。
公诉机关当庭提交如下证据：1.户籍信息、归案说明、在逃人员登记表，肥西县、长丰县、巢湖市合管中心出具的情况说明，太和县农合中心、六安市裕安区农合中心及其独山镇中心卫生院出具的情况说明，肥西县合管中心出具的汇总表，金寨县农合中心报案材料及查处假结报资料登记表，银行存折及银行卡、存折余额查询回执，南京军区总医院出具的证明，网上银行电子汇单、退款现金缴款单、取款汇单、发还案款收条，其他涉案相关人员基本信息、农合中心医疗补偿款结算单、住院资料、医疗费发票等书证；2.证人束某甲、赵某、刘某甲、束某乙、王某乙、王某丙、吴某、沈某甲、沈某乙、何某、韩某、金某、吴在贤、郑某、黄某甲、王某丁、汪某、李某、薛某甲、薛某乙、陈某、王某戊、王某己、黄某乙、刘某乙、王某庚、王某辛、黄某丙、冯某、刘某丙、张某甲、周某甲、凤某、张某乙、易某、周某乙、刘某丁、许某、黄某丁、王某壬、杨某乙、束某丙等人的证言；3.同案人李国权的供述；4.三被告人的供述和辩解；5.辨认笔录、扣押清单等。
王康冬辩称：公安部门查到其诈骗六起，其他诈骗事实都是其在投案自首后主动交待的。
辩护人束道锋辩称：王康冬在利用王某丙、黄某甲的就诊卡、身份证等资料实施诈骗后，因其投案自首，侦查机关向有关机构通报情况后，这两笔款项没有发放；利用赵某、吴某、冯某、刘启冯的就诊卡、身份证等资料实施诈骗后，因其投案自首，侦查机关向有关机构通报情况后，这几笔款项全部退回。因此，这6起诈骗行为符合犯罪中止的法律规定。
王康冬具有自首情节、自愿认罪、如实供述同案犯的犯罪经过，具有立功表现，依法应减轻或从轻处罚。
辩护人殷坪辩称：杨某甲无犯罪前科、系从犯、当庭自愿认罪、积极退回赃款、建议对杨某甲减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人余辉辩称：王永枝无犯罪前科、系从犯、当庭自愿认罪、积极退回赃款、建议对王某甲从轻处罚，并适用缓刑。
王康冬、王永枝、杨某甲当庭未提交证据。
经审理查明：
1、2012年12月，被告人王康冬伪造自己在安徽医科大学第一附属医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金13964.34元。
2、2013年3月，被告人王康冬利用肥西县官亭镇张祠村居民束某乙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造束某乙在浙江省肿瘤医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金32413.15元。
3、2013年5月，被告人王康冬利用肥西县小庙镇雷北村居民束某甲的就诊卡、身份证、户口簿，伪造束某甲在安徽医科大学第一附属医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金28255.75元。
4、2013年7月，被告人王康冬利用肥西县铭传乡杨店村居民刘某甲的就诊卡、身份证、户口簿，伪造刘某甲在上海长海医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金19100.22元。
5、2013年6月，被告人王康冬利用肥西县高店乡长东村居民沈某乙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造沈某乙在安徽省立医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金18185.95元。
6、2013年9月，被告人王康冬、王某甲、杨某甲利用肥西县铭传乡聚星村好塘组居民杨伦军的就诊卡、身份证、户口簿，伪造杨伦军在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金23094.21元。
7、2013年10月，被告人王康冬、杨某甲利用肥西县高刘镇沈塘村居民吴某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造吴某在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金13913.78元。
8、2013年10月，被告人王康冬、杨某甲利用肥西县高店乡高升村居民何某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造何某在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心实施诈骗，被发现住院资料系伪造，未得逞。
9、2013年11月，被告人王康冬、杨某甲利用肥西县官亭镇芦塘村王某乙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造王某乙在复旦大学附属中山医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心实施诈骗，被发现住院资料系伪造，未得逞。
10、2013年11月，被告人王康冬利用肥西县官亭镇老庙村居民赵某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造赵某在复旦大学附属中山医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金21437.72元。
11、2013年11月，被告人王康冬利用肥西县官亭镇王集村王某丙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造王某丙在南方医科大学南方医院住院资料和医药费发票，在肥西县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金17634.51元。
12、2013年6月，被告人王康冬利用巢湖市居巢区沐集镇横龙村居民袁晓鹏的就诊卡、身份证、户口簿，伪造袁晓鹏在安徽医科大学第一附属医院住院资料和医药费发票，在巢湖市城乡居民合作医疗管理中心实施诈骗，被发现住院资料系伪造，未得逞。
13、2013年7月，被告人王康冬利用寿县八公山乡郝圩村居民吴在贤的就诊卡、身份证、户口簿，伪造吴在贤在中国人民解放军第二军医大学第二附属医院住院资料和医药费发票，在寿县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金17458.20元。
14、2013年11月，被告人王康冬、杨某甲利用长丰县岗集镇桃山村桃元组居民郑某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造郑某在浙江省肿瘤医院住院资料和医药费发票，在长丰县城乡居民合作医疗管理中心实施诈骗，该中心在办理期间，案发未得逞。
15、2013年11月，被告人王康冬利用长丰县岗集镇双庙村居民黄某甲的就诊卡、身份证、户口簿，伪造黄某甲在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在长丰县城乡居民合作医疗管理中心骗取医疗补偿金15823.80元。
16、2013年10月，被告人王康冬利用太和县三堂镇李苗村居民李化俊的就诊卡、身份证、户口簿，伪造李华俊在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在太和县新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，该中心在办理期间，案发未得逞。
17、2013年10月，被告人王康冬利用太和县三堂镇姜刘村居民孟素兰的就诊卡、身份证、户口簿，伪造孟素兰在中国人民解放军第二军医大学第二附属医院住院资料和医药费发票，在太和县新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，该中心在办理期间，案发未得逞。
18、2013年10月，被告人王康冬利用太和县三堂镇高寨村居民刘兰荣的就诊卡、身份证、户口簿，伪造刘兰荣在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在太和县新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，该中心在办理期间，案发未得逞。
19、2013年9月，被告人王康冬利用六安市裕安区石婆店镇沙家湾村居民陈某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造陈某在浙江省第一医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金13973元。
20、2013年10月，被告人王康冬利用六安市裕安区独山镇舞旗畈村居民黄某丙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造黄某丙在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金26507元。
21、2013年11月，被告人王康冬利用六安市裕安区独山镇观音洞村居民冯某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造冯某在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区独山镇中心卫生院骗取医疗补偿金8748元。
22、2013年11月，被告人王康冬利用六安市裕安区独山镇太安村居民刘某丙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造刘某丙在浙江省肿瘤医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区独山镇中心卫生院骗取医疗补偿金9547元。
23、2013年11月，被告人王康冬利用六安市裕安区石婆店镇青龙村居民翟应年的就诊卡、身份证、户口簿，伪造翟应年在中国人民解放军第二军医大学第二附属医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区石婆店中心卫生院实施诈骗，该院在办理期间，案发未得逞。
24、2013年10月，被告人王康冬利用六安市石婆店镇泉水村居民黄某乙的就诊卡、身份证、户口簿，伪造黄某乙在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，该中心发现住院资料系伪造，遂报案。
25、2013年10月，被告人王康冬利用六安市石婆店镇青龙村居民李华应的就诊卡、身份证、户口簿，伪造李华应在江苏省南京市鼓楼医院住院资料和医药费发票，在六安市裕安区新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，因李华应没有参加新农合医疗保险，未得逞。
26、2013年10月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇鲜花岭街道居民凤某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造凤某在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金17941.79元。
27、2013年10月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇鲜花岭街道居民周某甲的就诊卡、身份证、户口簿，伪造周某甲在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金12955.79元。
28、2013年11月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇桂花村居民易某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造易某在南京市鼓楼医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金18304.50元。
29、2013年10月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇响洪甸村居民黄某丁的就诊卡、身份证、户口簿，伪造黄某丁在中国人民解放军第二军医大学第二附属医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金11799.18元。
30、2013年11月，被告人王康冬利用金寨县油坊店乡面冲村居民刘红清的就诊卡、身份证、户口簿，伪造刘某丁在江苏省人民医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金14408.48元。
31、2013年11月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇全山村居民赵长江的就诊卡、身份证、户口簿，伪造赵长江在江苏省人民医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金13734.21元。
32、2013年11月，被告人王康冬利用金寨县麻埠镇鲜花村居民王永政的就诊卡、身份证、户口簿，伪造王永政在浙江省人民医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，因王永政系五保户没有参加新农合医疗保险，未得逞。
33、2013年11月，被告人王康冬、杨某甲利用金寨县沙河乡沙河村居民廖家枝的就诊卡、身份证、户口簿，伪造廖家枝在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心骗取医疗补偿金18993.86元。
34、2013年11月，被告人王康冬利用金寨县油坊店乡面冲村居民许某的就诊卡、身份证、户口簿，伪造许某在中国人民解放军南京军区南京总医院住院资料和医药费发票，在金寨县新型农村合作医疗管理中心实施诈骗，该中心发现住院资料系伪造，遂即开始核查并报案。
另查明，案发后，被告人王康冬主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实；被告人杨某甲、王某甲归案后，如实供述犯罪事实并积极退回赃款。
上述事实，有下列经庭审核实的证据证实：
1.户籍信息、归案说明、在逃人员登记表，肥西县、长丰县、巢湖市合管中心出具的情况说明，太和县农合中心、六安市裕安区农合中心及其独山镇中心卫生院出具的情况说明，肥西县合管中心出具的汇总表，金寨县农合中心报案材料及查处假结报资料登记表，银行存折及银行卡、存折余额查询回执，南京军区总医院出具的证明，网上银行电子汇单、退款现金缴款单、取款汇单、发还案款收条，其他涉案相关人员基本信息、农合中心医疗补偿款结算单、住院资料、医疗费发票等书证；2.六安市寿县新型农村合作医疗住院补偿结算单；3.证人束某甲、赵某、刘某甲、束某乙、王某乙、王某丙、吴某、沈某甲、沈某乙、何某、韩某、金某、吴在贤、郑某、黄某甲、王某丁、汪某、李某、薛某甲、薛某乙、陈某、王某戊、王某己、黄某乙、刘某乙、王某庚、王某辛、黄某丙、冯某、刘某丙、张某甲、周某甲、凤某、张某乙、易某、周某乙、刘某丁、许某、黄某丁、王某壬、杨某乙、束某丙等人的证言；4.同案人李国权的供述；5.三被告人的供述和辩解；6.辨认笔录、扣押清单等。
本院认为：被告人王康冬单独或伙同被告人杨某甲、王某甲以非法占有为目的，虚构农村居民有医疗救济款，伪造住院病历等资料，骗取国家医疗补偿金388194.44元，数额巨大；被告人杨某甲伙同王康冬、王某甲骗取国家医疗补偿金56001.85元，数额巨大；被告人王某甲伙同王康冬、杨某甲骗取国家医疗补偿金23094.21元，数额较大；其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人王康冬、杨某甲、王某甲犯诈骗罪罪名成立，本院依法予以确认。对被告人王康冬辩称，除公安部门查到的诈骗六起，其他诈骗事实都是其在投案自首后主动交待的；辩护人束道锋辩称，王康冬具有自首情节、自愿认罪、如实供述同案犯的犯罪经过，依法应从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。对辩护人束道锋辩称，王康冬在利用王某丙、黄某甲的就诊卡、身份证等资料实施诈骗后，因其投案自首，侦查机关向有关机构通报情况后，这两笔款项没有发放；利用赵某、吴某、冯某、刘启冯的就诊卡、身份证等资料实施诈骗后，因其投案自首，侦查机关向有关机构通报情况后，这几笔款项全部退回，这6起诈骗行为符合犯罪中止的法律规定，以及王康冬有立功行为的辩护意见，因有证据证明医疗部门已将王康冬骗取的王某丙、黄某甲的医疗费拨出，其犯罪行为已实施完成，没有证据证明王康冬有立功行为，故对此辩护意见本院依法不予采纳。对辩护人殷坪、辩护人余辉辩称，被告人杨某甲、王某甲无犯罪前科、系从犯、当庭自愿认罪、积极退回赃款，对杨某甲可减轻处罚、对王某甲可从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人王康冬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2021年12月11日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，宣告缓刑三年；并处罚金人民币3万元。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年；并处罚金人民币1万元。
（以上二被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三日内缴纳）
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 储修利
审 判 员 李宏伟
人民陪审员 方运俭
二〇一四年十一月十日
书 记 员 张 娅
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。