南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第418号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人胡小洋，江西××人才市场有限公司（以下××“××公司”）法人代表。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。
辩护人肖文军、朱小勇，江西××报律师事务所律师。
被告人刘大志，化名周宇，无业，户籍所在地辽宁省黑山县。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。
辩护人魏善华，江西××律师事务所律师。
被告人刘红红，系“××公司”经理，户籍所在地山东省德州市德城区。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。
辩护人张国良，江西××律师事务所律师。
被告人张明星，化名张星，无业。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。
辩护人陈剑华，江西××律师事务所律师。
被告人陶某，无业。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。
辩护人肖明江西艾民律师事务所律师。
被告人邱某甲，无业。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。2016年4月28日经本院决定取保候审。
辩护人高少华、周慧敏，北京市××（××）律师事务所律师。
被告人刘泽国，无业。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。2016年4月29日经本院决定取保候审。
辩护人程雪梅，江西××律师事务所律师。
被告人成某，无业。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留，同年6月16日经南昌市公安局决定取保候审。
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2015）339号起诉书指控被告人胡小洋、刘大志、刘红红、张明星、陶某、邱某甲、刘泽国、成某犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南昌市青云谱区人民检察院检察员管希仲、李茜出庭支持公诉，被告人胡小洋、刘大志、刘红红、张明星、陶某、邱某甲、刘泽国、成某及被告人胡小洋、刘大志、刘红红、张明星、陶某、邱某甲、刘泽国的辩护人肖文军、朱小勇、魏善华、张国良、陈剑华、肖明、高少华、周慧敏、程雪梅均到庭参加诉讼。现已审理终结（期间建议公诉机关补充侦查一次及经南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月）。
南昌市青云谱区人民检察院指控：2014年6月间，被告人胡小洋、刘红红收取杭某甲生4万元（包括支付给张明星的1万元，后退还2万元）、彭某4万元（后全被退还）、周某甲4.5万元（包括支付给张明星的1万元）后，三人在被告人刘红红的安排下于2014年6月15日以个人旅游名义从香港前往韩国济州岛非法务工。其中，彭某于同月18日被遣返回国，杭某甲生、周某甲二人抵达济州岛后，每人交给接应的被告人张明星1万元，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.5万元，被告人张明星违法所得2万元。
2014年8月间，被告人胡小洋、刘红红收取肖某4.5万元、邹某4.7万元、王某甲4.7万元（以上均包括每人支付给张某甲的0.4万元）后，便安排三人与杨某甲（案发时尚未入境）前往上海与被告人刘大志会合。在刘大志的安排下，四人于2014年8月27日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。肖某、邹某、王某甲抵达济州岛后，各交费0.4万元给接应的张某甲（另案处理），之后由张某甲为三人介绍工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得12.7万元。
2014年8、9月间，被告人陶某介绍聂某虎、刘某甲、杨某乙、朱某甲看至被告人胡小洋、刘红红处，胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元（以上均包括每人返点给被告人陶某的0.5万元以及支付给被告人张明星的0.4万元）后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月16日以参加旅游团旅行名义前往济州岛非法务工。四人抵达济州岛后，每人支付给接应的被告人张明星0.4万元，由其为四人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.2万元，被告人陶某违法所得2万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年7、8月间，被告人陶某介绍杨某丙、杨某丁、郭某、聂某龙至被告人胡小洋、刘红红处，被告人胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元（其中包括每人返点给被告人陶某的0.5万元）费用后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月21日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工，郭某和聂某龙二人于同年9月22日被遣返回国（所交费用全部退还），杨某丙与杨某丁二人抵达济州岛后，各交费0.4万元（包含在所交费用之内）给接应的被告人张明星，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得7.6万元，被告人陶某违法所得1万元，被告人张明星违法所得0.8万元。
2014年8、9月间，被告人胡小洋、刘红红收取赵某甲4万元（后退还1万元）、方某4.5万元（后退还3.5万元）后，赵某甲、方某与邬某甲三人在被告人胡小洋、刘红红的安排下于2014年9月26日以自个人旅游的名义从上海前往济州岛准备非法务工，三人与同行的赵某乙（赵某甲父亲，此行送赵某乙出国）于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2014年9月间，被告人胡小洋、刘红红收取樊某江3.8万元（包括支付给张明星的0.4万元），张某乙天4.5元（后退还1.5万元，包括支付给张明星的0.4万元），邱某乙新4.5万元（包括支付给张明星的0.4万元），吴某甲平、李某甲夫妇二人7万元（包括支付给张某甲的0.8万元）后，便安排五人与杭某乙前往上海与被告人刘大志会合，在刘大志的安排下，六人与2014年10月8日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。六人抵达济州岛后，樊某江、张某乙天、邱某乙新、杭某乙四人各交费0.4万元给接应的被告人张明星，由其为四人安排工作。吴某甲平、李某甲夫妻二人交费0.8万元给接应的张某甲，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.9万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年10月间，被告人刘大志收取邓某、邬某乙远各1.7万元后（后每人退还1.2万元），便安排二人于2014年10月29日以参加旅游团旅行的名义从上海前往济州岛非法务工，二人抵达济州岛与接应的吕某（另案处理）见面后对非法务工收入不满，便于同年11月1日跟随旅游团回国。被告人刘大志违法所得1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取张某丙、熊某甲、熊某乙各4.5万元（后张某丙、熊某甲全部退还，熊某乙退还0.4万元）后，便安排三人在前往上海。三人于2014年10月29日在被告人胡小洋带领下至浦东机场，准备以个人旅游名义前往济州岛非法务工，后于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取陈某甲、陈某乙共8.5万元后，为使二人顺利出境，被告人胡小洋、刘红红便安排二人于2014年10月23日至10月27日参加旅游团前往济州岛旅行（费用包含在所交的8.5万元内）。同年11月10日，被告人胡小洋、刘红红安排二人以个人旅游名义准备前往济州岛非法务工，二人与接应的被告人张明星见面后，因对安排的工作不满于11月15日自行回国，被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得8.5万元。
被告人胡小洋、刘红红收取戴某红、万某各4万元、4.3万元后（均全部退回），2015年1月7日，二人在被告人刘红红的带领下，准备以个人旅游名义从上海浦东机场前往济州岛非法务工，于当日被遣返回国。
被告人胡小洋、刘红红收取李某乙4万元后，便安排其于2015年5月2日以参加旅游团旅行名义从天津前往济州岛非法务工，李某乙抵达济州岛后对工作安排不满，于同年5月6日跟随旅游团回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2015年5月间，被告人邱某甲和任某杰（另案处理）找到被告人刘大志要其安排客源前往济州岛非法务工，同年5月9日，被告人邱某甲、刘泽国带领关某、孙某前往上海与被告人刘大志会合，任某杰的“客户”崔某刚、张某丁、王某乙江、闫春洋（四人通过崔甜甜介绍）、刘某乙东（通过刘某丙介绍）、刘某丁自行前往上海与被告人刘大志会合，被告人成某负责将上述八人护照交给刘大志，被告人刘大志、邱某甲、刘泽国、成某被公安机关当场抓获。
2015年5月9日，被告人胡小洋、刘红红被青云谱刑侦大队抓获归案，同日，被告人刘大志、邱某甲、刘泽国、成某被上海市公安局康桥派出所抓获归案，同年5月9日，被告人张明星被河南省濮阳县公安局刑侦大队抓获。
认定上述事实的证据有：
1、收据、出入境查询等书证；
2、证人杭某甲生、周某甲等人的证言；
3、被告人刘大志、胡小洋、刘红红、张明星、邱某甲、刘泽国、陶某、成某等人的供述和辩解；
4、远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录及辨认笔录。
公诉机关认为，被告人刘大志、胡小洋、刘红红三人共同组织18人偷越国境，其中3人未遂，违法所得51.4万元人民币；被告人胡小洋、刘红红二人共同组织14人偷越国境，违法所得25.1万元人民币；被告人刘大志单独组织2人偷越国境未遂，违法所得1万元人民币；被告人张明星组织12人偷越国境，违法所得6万元人民币；被告人陶某组织8人偷越国境，其中2人未遂，违法所得3万元人民币；被告人刘大志、成某二人共同组织6人偷越国境未遂；被告人刘大志、邱某甲、刘泽国、成某三人共同组织2人偷越国境未遂。
上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织偷越国（边）境罪追究各被告人的刑事责任。
对上述指控，被告人刘大志辩称没有组织偷渡，我也不知道他们是去务工；被告人胡小洋辩称案发后招回来了一些人，也积极退款给了他们，我本质不是偷渡，并表示不认罪；被告人张明星对起诉书指控不持异议，但辩称其不知道的犯罪；被告人刘红红、邱某甲、刘泽国、陶某、成某对起诉书指控不持异议并表示自愿认罪。
被告人刘大志的辩护人指控的罪名不持异议，但辩称通过刘大志的就4个，他从中赚取的就总共4000元，对其他的人数不认定是刘大志组织的，并对指控被告人刘大志、胡小洋、刘红红违法所得51.4万元提出异议。
被告人胡小洋的辩护人辩称本案第1、2、5、8、9、11起事实，侦查机关没有讯问被告人胡小洋且3、4、6起事实没有讯问被告人刘红红，属程序违法，同时“金桥公司”是中介机构且韩国济州岛对我国公民免签证，只要持有护照即可前往并停留30日，且刘红红与刘大志合作尽到了审核义务，刘大志只是将务工者通过合法途径到济州岛，让务工者在韩国非法务工，主观上被告人刘大志、胡小洋、刘红红没有组织他人偷越国（边）境的直接故意，即本案没有偷越国边境的成员，没有被组织者，故被告人胡小洋应属无罪。
被告人刘红红的辩护人辩称本案韩国济州岛我免签证地区并可停留30日，本案的被害人均系其自己以合法的手段取得了出境材料出境，对被告人的行为是否构成“组织他人偷越国（边）境罪”保留异议，同时刘红红、胡小洋收取万某、戴某红各10万元钱有中止的行为且被告人刘红红应系从犯。
被告人张明星的辩护人辩称被告人张明星没有共同的组织他人偷越国（边境）的故意和行为，被告人张明星的行为是给他们介绍工作，事先并没有共同犯罪的犯意联络，不应构成组织他人偷越国（边）境罪，同时又辩称如果认定张明星有罪，只能算7人且应系从犯。
被告人邱某甲的辩护人辩称被告人邱某甲协助公安机关抓捕成某，应属立功且系从犯。
被告人刘泽国的辩护人辩称刘泽国退赔了被害人5万元经济损失且系从犯，应从轻或减轻处罚。
被告人陶某的辩护人辩称被告人陶某系从犯。
经审理查明：被告人刘大志通过网络相关群发布出国务工信息，期间被告人胡小洋指使“金桥公司”有关工作人员通过网络自行发布出国务工信息招募出国务工人员，同时通过相关群与被告人刘大志建立联系，并指派被告人刘红红与被告人刘大志会面建立出国务工网络，以组织他人以旅游方式非法出国务工。具体犯罪事实如下：
2014年6月间，被告人胡小洋、刘红红收取杭某甲生4万元（包括支付给张明星的1万元，后退还2万元）、彭某4万元（后全被退还）、周某甲4.5万元（包括支付给张明星的1万元）后，三人在被告人刘红红的安排下于2014年6月15日以个人旅游名义从香港前往韩国济州岛非法务工。其中，彭某于同月18日被遣返回国，杭某甲生、周某甲二人抵达济州岛后，每人交给接应的被告人张明星1万元，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.5万元，被告人张明星违法所得2万元。
2014年8月间，被告人胡小洋、刘红红收取肖某4.5万元、邹某4.7万元、王某甲4.7万元（以上均包括每人支付给张某甲的0.4万元）后，便安排三人与杨某甲（案发时尚未入境）前往上海与被告人刘大志会合。在刘大志的安排下，四人于2014年8月27日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。肖某、邹某、王某甲抵达济州岛后，各交费0.4万元给接应的张某甲（另案处理），之后由张某甲为三人介绍工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得12.7万元。
2014年8、9月间，被告人陶某介绍聂某虎、刘某甲、杨某乙、朱某甲看至被告人胡小洋、刘红红处，胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元（以上均包括每人返点给被告人陶某的0.5万元以及支付给被告人张明星的0.4万元）后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月16日以参加旅游团旅行名义前往济州岛非法务工。四人抵达济州岛后，每人支付给接应的被告人张明星0.4万元，由其为四人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.2万元，被告人陶某违法所得2万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年7、8月间，被告人陶某介绍杨某丙、杨某丁、郭某、聂某龙至被告人胡小洋、刘红红处，被告人胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元（其中包括每人返点给被告人陶某的0.5万元）费用后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月21日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工，郭某和聂某龙二人于同年9月22日被遣返回国（所交费用全部退还），杨某丙与杨某丁二人抵达济州岛后，各交费0.4万元（包含在所交费用之内）给接应的被告人张明星，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得7.6万元，被告人陶某违法所得1万元，被告人张明星违法所得0.8万元。
2014年8、9月间，被告人胡小洋、刘红红收取赵某甲4万元（后退还1万元）、方某4.5万元（后退还3.5万元）后，赵某甲、方某与邬某甲三人在被告人胡小洋、刘红红的安排下于2014年9月26日以旅游的名义从上海前往济州岛准备非法务工，三人与同行的赵某乙（赵某甲父亲，此行送赵某乙出国）于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2014年9月间，被告人胡小洋、刘红红收取樊某江3.8万元（包括支付给张明星的0.4万元），张某乙天4.5元（包括支付给张明星的0.4万元，后退还1.5万元，），邱某乙新4.5万元（包括支付给张明星的0.4万元），吴某甲平、李某甲夫妇二人7万元（包括支付给张某甲的0.8万元）后，便安排五人与杭某乙前往上海与被告人刘大志会合，在刘大志的安排下，六人与2014年10月8日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。六人抵达济州岛后，樊某江、张某乙天、邱某乙新、杭某乙四人各交费0.4万元给接应的被告人张明星，由其为四人安排工作。吴某甲平、李某甲夫妻二人交费0.8万元给接应的张某甲，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.9万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年10月间，被告人刘大志收取邓某、邬某乙远各1.7万元后（后每人退还1.2万元），便安排二人于2014年10月29日以参加旅游团旅行的名义从上海前往济州岛非法务工，二人抵达济州岛与接应的吕某（另案处理）见面后对非法务工收入不满，便于同年11月1日跟随旅游团回国。被告人刘大志违法所得1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取张某丙、熊某甲、熊某乙各4.5万元（后张某丙、熊某甲全部退还，熊某乙退还0.4万元）后，便安排三人在前往上海。三人于2014年10月29日在被告人胡小洋带领下至浦东机场，以个人旅游名义前往济州岛非法务工，后于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取陈某甲、陈某乙共8.5万元后，为使二人顺利出境，被告人胡小洋、刘红红便安排二人于2014年10月23日至10月27日参加旅游团前往济州岛旅行（费用包含在所交的8.5万元内）。同年11月10日，被告人胡小洋、刘红红安排二人以个人旅游名义前往济州岛非法务工，二人与接应的被告人张明星见面后，因对安排的工作不满于11月15日自行回国，被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得8.5万元。
被告人胡小洋、刘红红收取戴某红、万某各4万元、4.3万元后（均全部退回），2015年1月7日，二人在被告人刘红红的带领下，以个人旅游名义从上海浦东机场前往济州岛非法务工，于当日被遣返回国。
被告人胡小洋、刘红红收取李某乙4万元后，便安排其于2015年5月2日以参加旅游团旅行名义从天津前往济州岛非法务工，李某乙抵达济州岛后对工作安排不满，于同年5月6日跟随旅游团回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2015年5月间，被告人邱某甲和任某杰（另案处理）找到被告人刘大志要其安排客源前往济州岛非法务工，同年5月9日，被告人邱某甲、刘泽国带领关某、孙某前往上海与被告人刘大志会合，任某杰的“客户”崔某刚、张某丁、王某乙江、闫春洋（四人通过崔甜甜介绍）、刘某乙东（通过刘某丙介绍）、刘某丁自行前往上海与被告人刘大志会合，被告人成某负责将上述八人护照交给被告人刘大志，被告人刘大志、邱某甲、刘泽国、成某被公安机关当场抓获。
2015年5月9日，被告人胡小洋、刘红红被青云谱刑侦大队抓获归案，同日，被告人刘大志、邱某甲、刘泽国、成某被上海市公安局康桥派出所抓获归案，同年5月9日，被告人张明星被河南省濮阳县公安局刑侦大队抓获，并依法扣押关某、孙某交给被告人刘泽国的人民币5万元、被告人刘大志人民币1.206万元、被告人陶某人民币1，390元及被告人刘大志持有的苹果手机、oppo、小米手机各一部、DELL笔记本电脑一台，被告人胡小洋持有的苹果手机、NOKIA手机各一部、黑色E人E本平板电脑一台，被告人刘红红持有的三星手机二部，被告人陶某持有的NOKIA手机一部、孙某三星手机一部、刘某乙东金立手机一部，“金桥公司”电脑主机4台。上述扣押物品已随案移送本院。案发后被告人刘泽国家属主动退还孙某夫妇人民币5万元整。
上述事实经法庭审理有下列证据证实：
（一）相关非法出国务工人员的证言、辨认笔录、交费及出入境记录和通信往来相关证据
1、起诉书指控被告人胡小洋、刘红红组织杭某甲生、彭某、周某甲非法前往韩国济州岛务工的相关证据
（1）杭某甲生证言。摘要如下：
“我有个小姨子叫陶某，她一直是做劳务输出的，她知道我准备去韩国打工后，就和我一起到'金桥公司'见到了胡小洋、刘红红，胡小洋、刘红红承诺我每月打工保底9，000元人民币，保证我一年的工作。…。陶某跟他们谈了以后介绍业务和介绍提成的事情，之后我这5，000元就算陶某的提成，所以我就只交了40，000元。…。结果去韩国呆了五个月，就被韩国当地法务部遣返回来了。
和我一起去韩国的还有彭某、周某甲。彭某、周某甲每人交了45，000元。
我们和胡小洋都谈明了的，就是去打黑工。不然胡小洋为什么要拍胸脯保证我们一年不被抓。
刘红红交待我们谈定一点像个旅游者的身份，……下飞机出韩国海关的时候，如果看了护照向我们询问，就回答是来这里旅游的。
彭某、周某甲每人给了5，000元人民币给我。……一路上都很顺利，但是到了济州海关的时候，我和周某甲都顺利出了关，彭某因为以前有非法滞留的不良记录，被拒关了。
一出海关，张明星就接到了我和周某甲，到了宾馆，我和周某甲每人交给了张明星10，000元。之后张明星给我们安排工作。…。我在韩国呆了五个多月的样子，被遣返回国。
回国后我找了胡小洋，最后退了20，000元人民币给我。
张明星说如果不是跟'金桥公司'挂上勾了，他早就回国了。
张明星还说过我跟'金桥公司'那边搞不了，…。要不然你跟你小姨子来搞，你小姨子那边有人出国我照样可以安排，何必通过'金桥公司'呢，……。”
（2）彭某证言。摘要如下：
“我上网看到了'金桥公司'的信息，招各种工种出国务工。…。我去找刘红红她当时说去济州岛养鱼，工资10，000以上一个月，签两年正规的劳务合同，给她费用45，000元。我就同意了。
我分两次给她（刘红红）35，000元，剩下的10，000元是到了韩国给接我的人。
一起去的有我、杭某甲生、周某甲。……刘红红交待我不要带什么行李，穿的好一点目的是伪装成自由行游客。
到了济州岛出边某的时候，由于我的护照有之前俄罗斯的记录，被韩国警察扣了下来，三天之后我被遣返了。
到了南昌的第二天我就去她公司找她退钱，过了一个礼拜，总共退还我35，000元。”
（3）周某甲证言。摘要如下：
“刘红红跟我说在那边一个月10，000元左右，保证两年不会出事，做得好可以一直做下去，介绍费45，000元。…。我第二次去'金桥公司'直接拿30，000元给刘红红，她给了我一个收据。在南昌火车站候车室碰到了同行的杭某甲生、彭某，…。在深圳出关前刘红红叫我给了同行的杭某甲生5，000元。最后10，000元是到了韩国直接给张明星。
到了深圳宾馆，刘红红到我们的房间检查我们三个人的行李，并分别给我我们张明星的电话，…。到了济州岛，彭某被扣了下来，我和杭某甲生出了安检，张明星已经在等我们，我们一人拿了10，000元给张明星，他帮我们介绍工作。出了机场张明星在韩国工地干活的老板开车把我们送到了宾馆，第二天我就去接我们的老板那里干活，后来又介绍我去了一个建筑材料租赁公司干了3个多月……后因工资待遇问题我自己出来做日当，做了20多天就被韩国警方遣返了。
回到南昌后，我去'金桥公司'商量退钱的事，但一直各种原因未退，……2015年胡小洋说帮我办以色列或者澳大利亚的正规工作签证，费用是80，000元，如果去的话我就拿60，000元给他，20，000元算去济州岛退我的费用。我就在2015年春节前交给了刘红红60，000元，直到他们被公安局抓走，什么也没办下来，钱也不退”
（4）杭某甲生、彭某、周某甲的辨认笔录。
经杭某甲生、彭某辩认被告人胡小洋、陶某、刘红红、张明星就是组织他们出国务工和接应的人。
（5）杭某甲生、彭某、周某甲的身份信息及出入韩国的出入境记录和“金桥公司”收费收据。
证实杭某甲生、彭某、周某甲分别2014年6月15日凌晨3：14-15出境到韩国非法务工，彭某同月18日被遣返回国，杭某甲生、周某甲同年11月19日被遣返回国及“金桥公司”先后2014年6月4日及2015年2月10日分别收取周某甲30，000元及60，000元的事实。
上述证据证实下列事实：2014年6月左右，杭某甲生、彭某、周某甲三人分别向“金桥公司”交纳出国费用4万元（包括支付给张明星的1万元，后退回2万元）、4.5万元（后全部退回）、4.5万元（包括支付给张明星的1万元）给金桥公司。三人在被告人胡小洋、刘红红的安排下，于2015年6月15日，由香港前往济州岛非法务工，彭某于6月18日被遣返回国，杭某甲生、周某甲各交费1万元给在济州岛接应的被告人张明星，由其帮二人介绍工作，二人于同年11月19日被遣返回国，其中胡小洋、张某戊二人共同违法所得人民币4.5万元，张明星违法所得2万元的事实。
2、被告人胡小洋、刘红红、刘大志共同组织肖某、邹某、王某甲、杨某甲等四人前往济州岛非法务工的相关证据。
（1）肖某的证言。摘要如下
“我是在2014年3月在江南都市报看到'金桥公司'刊登的出国务工信息，…。胡小洋、刘红红二人叫我去济州岛打工，保证一年内不会遣返，…。我在鲲鹏大厦四楼刘红红办公室先后交纳了4.5万元。…。2014年8月24日下午刘红红打电话给我拿火车票，…。25日下午除我之外有邹某、王某甲、杨某甲，….胡小洋用车送我们去火车站，…。在上海下了火车后，刘红红说坐地铁二号线到终点站，到了打电话给'周某乙'（即被告人刘大志，下同）回合，'周某乙'带我们去宾馆、检查了我们的行李箱，交代我们跟旅游团走不要说话，….27号就跟旅游团顺利到济州岛。……2015年4月23日我就被韩国警方发现遣返回国了。….我要求把我交给他们的钱全部退回来。”
（2）邹某的证言。摘要如下：
“2014年8月左右，我通过朋友得知'金桥公司'可以办去韩国打工的事，我就到了'金桥公司'，胡小洋、刘红红承诺我每月打工赚一万人民币，保证我一年的工作，我就交了4.7万元给他们，结果去韩国半年就被韩国当地法务部遣返回来了。……8月27号出境的，当时我们这一批四个有去韩国，我、肖某、王某甲，还有一个女的叫杨什么英，刘红红安排我和肖某为夫妻身份，王某甲与杨什么英为夫妻关系方便过关，刘红红在我们来上海前还给了我们一个'周某乙'的电话，让我们到上海与'周某乙'联系，'周某乙'叮嘱我们过关时更是自然，作为夫妻的两个人要表现的亲密一点，另给了我们每人4，000元，并把韩国联系人张某己（即张某甲，另案处理）的电话给了我们，让我们交给韩国接我们的人就行了。……我在韩国七个月后被遣返回国。……胡小洋，刘红红肯定清楚送我们出去是非法务工，不然也不会要我们假份夫妻报旅游团。”
（3）王某甲的证言。摘要如下：
“2014年8月份，我同邹某一起去了胡小洋办公室，他一个人接待了我们，当时我还问在胡小洋是否正规的务工，胡小洋说也不是很正规，但是他可以保证我们出去务工，并安排工作，…。如果中间出事被抓回来或者其他原因回来就全额退还钱给我们，……我和邹某分别交纳了4.7万元，姓肖的和姓杨的女的每人交了4.5万元。……胡小洋送我们去火车站，……26号到上海，……一介姓周的接我们，姓周（即被告人刘大志，下同）的同我们讲要注意穿着、走路的姿态，不要太紧张，要看起来像一个旅游的样子，当时姓周的看到我的形象不好，还单独带我去买了衣服、裤子、鞋子。27号到了济州岛。因为这前刘红红同我们讲到了韩国济州岛同一个叫张某庚（即张某甲）联系，他会来接我们并安排工作，张某庚接到我们后，叫我们每人交了4，000元，因为这之前姓周的同我们讲了，这4，000元也是我们交的4.7万元里面出的。
胡小洋同我们讲是以旅游方式出去，胡小洋说一年之内被抓到全额退款，并且给我们每人写了一张承诺书。……我是2015年3月26日被警察抓到被遣返回来的”
（4）肖某、邹某、王某甲的辨认笔录。
经肖某、邹某、王某甲分别辨认被告人刘红红、胡小洋、刘大志（上海“周某乙”）及张某甲（韩国接应的张某辛或张某庚，即张某甲，下同）就是组织他们出国务工及在韩国接应的人。
（5）肖某、邹某、王某甲、杨某甲的身份信息及出入韩国的出入境记录和“金桥公司”收费收据并承诺书。
证实肖某、邹某、王某甲、杨某甲均于2014年8月27日凌晨7：02分出境到韩国非法务工，王某甲于2015年3月26日被遣返回国，肖某、邹某于2015年4月23日被遣返回国，杨某甲至今未回国及“金桥公司”先后于2014年8月23日收到肖某人民币4.5万元及2014年8月21日由胡小洋亲笔所书收条并承诺，收到邹某、王某甲人民币各4.7万元及承诺保一年工作，如工人自身原因回来与“金桥公司”无关，工资达不到或无事可做所交费用退回的事实。
（6）电子证物检查工作记录
a、洪某（网安）检（2015）060号（刘大志156××××9925）
手机信息）
证据摘要：2014-08-27，7时30分，杨某甲（136××××6656）给被告人刘大志发信息称其准备登机。
b、洪某（网安）检（2015）055号（刘红红17770068686手机信息）
证据摘要：2014-8-27，12时33分，杨某甲（136××××6656）给被告人刘红红发信息称其已经出来了，把接他们的号码发给她。12：34：46刘红红回复“好的”。
证实：2014年8月27日杨某甲曾给刘大志和刘红红手机发信息确认出境事宜。
上述证据证实：2014年8月左右，肖某、邹某、王某甲、杨某甲分别交款4.5万元、4.7万元、4.7万元、4.5万元（分别包括支付给张某甲的0.4万元）至金桥公司，之后被告人胡小洋、刘红红联系被告人刘大志在上海接应四人，四人于2014年8月27日以旅游的名义前往济州岛非法务工，抵达济州岛后，肖某、邹某、王某甲、杨某甲四人分别交给张某甲0.4万元，随即张某甲给他们安排了工作，后肖某、邹某、王某甲先后被遣返回国，杨某甲至今未回国的事实。
3、被告人胡小洋、刘红红、刘大志、陶某、张明星组织聂某虎、刘某甲、杨某乙、朱某甲看四人前往济州岛非法务工的相关证据
（1）聂某虎的证言。摘要如下：
“我们同胡小洋谈了一下出国打工的事，胡小洋说到韩国做的好的话可以一个月赚一万多人民币，并且包我们一年在韩国不被抓到，抓到了全额退款。2014年9月14日我同朱某甲看、刘某甲、朱某甲看的外甥通过一个姓陶的女人（即被告人陶某）到'金桥公司'，我们每人交了4.7万元给'金桥公司'会计，胡小洋给我们每人开了一张4.7万元的收据。……晚8时在南昌火车站坐火车到上海，……陶某给了我们火车票及一个上海（姓周的）那边接我们的人的电话，……姓周的安排我们住宾馆，……姓周的同我们讲：万一海关问我们不要紧张，大大方方的说就是出去旅游，主要就是叫我们装成旅游的样子，……9月16日我们坐飞机到了济州鸟，然后我们联系韩国一个张星（即被告人张明星），张安排我们住，我们每人给了张4，000元，之后张安排我们工作，……在年前我一个人被韩国警方抓获了，然后就将我遣返回国。
胡小洋告诉我请就是走旅游团，以旅游的名义到了韩国再脱团，……去上海的火车票是胡小洋帮我们买好的，姓陶的女的拿给我们的，去韩国的机票是胡小洋安排旅行社，我们跟团一起出去的。”
（2）朱某乙（杨某乙母亲）的证言。摘要如下：
“我是杨某乙的母亲，杨某乙现在在韩国务工，……我和儿子杨某乙到'金桥公司'，胡某接待了我们，我了解他们公司是否正规，胡某说是正规的，并说交4.7万元就能搞定，我当时就交了钱，胡某叫那个女的的开了张收据。后续是直接跟我儿子联系，具体怎样的行程我都不清楚，……只知道入关很顺利。”
（3）张某壬（朱某甲看妻子）的证言。摘要如下：
“朱某甲看是我的丈夫，……他好象是去年8月底去的韩国打工，是从上海走的，他到韩国有没有人接应我不知道，他到韩国后打了一个电话给我说很好，以后断断续续打了几个电话，说在韩国卖苦力，很苦。……他交了4万多元”
（4）聂某虎辨认笔录。
经聂某虎辨认被告人陶某就是介绍他到“金桥公司”的姓陶的女人且被告人胡小洋、刘大志分别是组织者和上海接应的周姓男子，被告人张明星就是在韩国接应并安排工作的。
（5）聂某虎、刘某甲、杨某乙、朱某甲看的身份信息及出入韩国的出入境记录和“金桥','2018-09-27
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