浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0212刑初922号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人杨时贤，男，1985年10月16日出生于云南省镇雄县，汉族，高中文化，无业，住云南省镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人欧阳宏，浙江元祐律师事务所律师。
被告人肖代巧，女，1988年5月11日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，住云南省镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被指定居所监视居住，同月21日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人孙玉情，女，1990年1月23日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无业，住云南省镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人刘凤伟，女，1984年10月17日出生于黑龙江省勃利县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省勃利县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人魏武刚，北京中今律师事务所律师。
被告人刘波，男，1989年12月8日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无业，住云南省镇雄县。2007年2月因犯寻衅滋事罪被云南省镇雄县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]806号起诉书指控被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序审理。后因案情复杂，于同年9月18日转为普通程序，公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院检察员汪俏容，被告人杨时贤及其辩护人欧阳宏，被告人肖代巧、孙玉情，被告人刘凤伟及其辩护人魏武刚，被告人刘波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月12日21时许至次日2时30分许，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波经事先商量，在宁波市鄞州区民安路246号富士棋牌室内，通过换牌器换牌的方式与被害人何某进行“斗牛”，骗得人民币8万元，其中被告人孙玉情负责约被害人何某，被告人肖代巧负责通过换牌器换牌诈赌，被告人杨时贤、刘凤伟负责陪赌，被告人刘波负责开车。2017年6月14日10时许，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波在宁波市鄞州区汉庭酒店百丈路店被抓获归案。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人何某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，发还物品清单，微信聊天记录，微信及支付宝转账记录，银行账户明细清单，收据，谅解书，前科刑事判决书，刑满释放证明书，抓获经过，五被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波以非法占有为目的，结伙虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波及被告人杨时贤、刘凤伟的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
2017年6月12日21时许至次日2时30分许，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波经预谋，由被告人孙玉情负责约被害人何某，被告人肖代巧负责通过换牌器换牌，被告人杨时贤、刘凤伟负责陪赌，被告人刘波负责开车，在宁波市鄞州区民安路246号富士棋牌室内，通过换牌器换牌等方式与何某以“斗牛”方式打牌，骗得何某人民币8万元。
同月14日10时许，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波在鄞州区汉庭酒店百丈路店被抓获。案发后，被告人杨时贤和肖代巧退赃3.3万元，被告人孙玉情退赃1.73万元，被告人刘波和刘凤伟退赃1.6万元。本院审理期间，被告人杨时贤、刘凤伟又分别退赃0.65万元，并取得何某对杨时贤、刘凤伟的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人何某的陈述，证实2017年6月12日21时许，其收到之前加为好友的一名女子的微信消息，让其去鄞州区朝晖路普乐迪KTV唱歌、喝酒，其就到了包厢，之后又来了该女子的二个女性朋友和一个男性朋友，其和他们玩骰子并喝了几瓶啤酒，发现自己有点头晕，对方又提出玩“斗牛”，其就迷迷糊糊地和他们一起玩“斗牛”，期间输了很多钱，其中通过支付宝转了6.5万元，通过微信转了1.3万元，现金付了0.2万元；次日凌晨，一名男子把其送到鄞州区东怡假日酒店，其感觉嘴巴很苦，可能被下药了，就报警的事实；
2.辨认笔录，证实被害人何某辨认出被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟以及各被告人之间互相辨认的事实；
3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年6月14日10时许，公安机关对鄞州区桑田路汉庭酒店716、720房间进行搜查，从被告人杨时贤处扣押手机1部，从被告人肖代巧处扣押换牌器1个、手机2部、银行卡1张及现金16045元，从被告人孙玉情处扣押手机1部，从被告人刘凤伟处扣押手机1部，从被告人刘波处扣押手机1部、银行卡1张及现金430元的事实；
4.微信聊天记录、微信及支付宝转账记录，证实各被告人之间共谋的情况，及被害人何某向被告人肖代巧的微信账户转账1.35万元，向被告人杨时贤的支付宝账户转账6.5万元，后杨时贤将6.5万元转给刘波，刘波又将2.73万元转给孙玉情，将2.17万元转给杨时贤的事实；
5.银行账户明细清单，证实被告人肖代巧、刘波的建设银行账户的资金往来情况；
6.发还物品清单、收据、谅解书，证实案发后被告人杨时贤和肖代巧退赃3.3万元，被告人孙玉情退赃1.73万元，被告人刘波和刘凤伟退赃1.6万元；本院审理期间，被告人杨时贤、刘凤伟又分别退赃0.65万元，并取得何某对杨时贤、刘凤伟谅解的事实；
7.云南省镇雄县人民法院（2007）镇刑初字第45号刑事附带民事判决书、刑满释放证明书，证实被告人刘波的前科情况；
8.抓获经过，证实五被告人的归案情况；
9.户籍证明，证实五被告人的身份情况；
10.被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波的供述，证实其均对指控的事实供认不讳。
本院认为，被告人杨时贤、肖代巧、孙玉情、刘凤伟、刘波以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖代巧、孙玉情、刘波到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人杨时贤、刘凤伟在庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。五被告人能够退赃，且取得被害人何某对被告人杨时贤、刘凤伟的谅解，又均可酌情从轻处罚。被告人杨时贤、刘凤伟的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条，对被告人肖代巧、孙玉情、刘波还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨时贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人肖代巧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年6月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人孙玉情犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人刘凤伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年4月13日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年4月13日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、作案工具换牌器及手机，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 蒋敏霞
人民陪审员 朱君妩
二〇一七年十一月十五日
代书 记员 庄欣昕