内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0625刑初22号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院。被告人李某，男，汉族，出生于1963年2月8日，大专文化程度，原杭锦旗锡尼镇古城村支部书记，中共党员。因涉嫌贪污罪，于2015年5月18日经杭锦旗人民检察院决定刑事拘留，于2015年6月1日由经鄂尔多斯市人民检察院批准逮捕。现羁押于杭锦旗看守所。辩护人娜某，内蒙古赫扬律师事务所律师。杭锦旗人民检察院以杭检公诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告人李某犯贪污罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭锦旗人民检察院指派检察员左智、代理检察员项婷出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人娜某到庭参加诉讼。现已审理终结。杭锦旗人民检察院指控，被告人李某利用任杭锦旗锡尼镇古城村支部书记的职务之便，以村民及其家属的名义，采取虚报冒领的手段，套取国家财政资金527440.20元，应当以贪污罪追究其刑事责任。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了退赔的赃款、身份情况证明、中共锡尼镇委员会关于嘎查村党支部选举结果的批复、中共锡尼镇委员会关于嘎查村党支部换届选举的批复、相关人员一卡通账户交易明细及取款凭证、杭锦旗民政局低保发放清单及低保申请档案复印件、杭锦旗财政部门一卡通账户款项发放清单、农业种植保险理赔档案、被告人归案情况说明、证人撖某、撖某甲、赵某、边某、马某、赵某甲、白某甲、李某甲、李某乙、李某丙、王某、王某甲、李某丁、乔某、李某戊、石某、张某、撖某乙、贾某的证言、被告人李某的供述与辩解等证据。被告人李某称对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是，就案件事实方面，被告人李某给村民赵某乙的亲属退给了51000元，应由赵某乙的亲属负责退还此部分赃款，以被告人李某退还的赃款来认定。就量刑方面，被告人李某在接到杭锦旗人民检察院工作人员的电话后自行到检察机关，在第一次询问时如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某已经向检察机关退还现金20万元，且其亲属现已将被告人李某名下的房产和车辆交至人民法院作为赃款退赔，并表示对不足部分予以补足，被告人李某具有退赔全部赃款的行为，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某将贪污款项中的部分款用于村集体的开支，量刑时可以酌情从轻处罚；相关单位的管理不善是被告人犯罪得逞的不可缺少的原因之一，且被告人李某不存在再次犯罪的可能性，量刑时酌情从轻处罚。辩护人向法庭出示了扣押财物清单、被告人李某的房屋买卖合同、车辆行驶证等证据，证明张某甲、苏某、李某丙代被告人李某退赔赃款共计20万元，被告人李某的亲属主动将李某名下的房产及车辆交至法院进行价格鉴定予以退赔，并愿将补足不足部分。经审理查明，2009年7月29日经杭锦旗锡尼镇党委会研究批准，李某任杭锦旗锡尼镇古城村党支部书记。被告人李某作为村支书利用协助人民政府从事行政管理工作的职务之便，在2009年至2015年期间利用职务之便，用妻子李某己、女儿李某庚、村民赵某乙、张某、李某戊、李某壬及亲属王某乙、王某甲、李某乙、李某甲、李某丁、李某丙、李某癸、李某A名义私自办理了国家对农牧民发放补贴等款项的一卡通，采取在上述人员名下虚报补贴亩数，虚报低保申请资料、加大农业保险理赔亩数，领取国家最低生活保障金、优质牧草、良种补贴、农业保险理赔款等多种补贴资金共计694180万元，其中发放给了以上村民本人或其亲属154509.80元、李某应领工资2150元、冯某套取农业保险部分为10000元，剩余527520.20元由被告人李某占为己有私自处分。具体犯罪事实如下：1、2009年6月21日至2014年3月25日冒用村民赵某乙名义领取多种款项合计50620元，后因赵某乙的亲属知道其犯罪事实后，为不被检举，被告人李某给赵某乙妹夫王某丙银行卡内打款15000元，给赵某乙哥哥赵某银行卡内打款30000元。2、2009年5月14日至2013年10月10日冒用村民李某戊名义领取多种款项30800元，从中给了李某戊2000元，给了李某戊的母亲边某6000元，给了村民撖某乙6000元。3、2009年5月14日至2013年10月10日冒用村民李某壬名义领取多种款项30540元，4、2009年5月14日至2012年7月31日冒用村民王某甲名义领取多种款项28400元，从中给了王某甲2000元。5、2009年5月14日至2013年1月18日冒用村民王某丁的名义领取多种款项67100元，从中给了王某丁26076.65元。6、2009年5月14日至2015年3月13日冒用村民李某乙名义领取多种款项75400元，从中给了李某乙19100。7、2009年6月21日至2015年4月22日冒用村民张某名义领取多种款项28140元，从中给了张某9733.15元。8、2009年5月14日至2015年2月27日冒用村民李某丁名义领取多种款项91200元，从中给了李某丁33600元。9、2009年5月14日至2015年5月21日冒用村民李某甲名义领取多种款项62800元，从中给了李某甲21500元。10、2009年6月21日至2013年1月18日冒用村民李某丙名义领取多种款项50300元，从中给了李某丙17800元。11、2010年5月11日至2013年10月10日冒用村民李某癸领取多种款项47500元，从中给了李某癸的父亲李某B4900元，给了安华保险公司的冯某5000元（已判决）。12、2010年4月21日至2013年10月10日至冒用村民李某A领取多种款项60680元，从中给了李某A的父亲李某丙4900元，给了安华保险公司的冯某5000元（已判决）。13、2010年3月19日至2015年4月22日冒用其妻子李某己名义领取多种款项55100元，其中有李某应领2009年至2012年代任本村二社社长工资8600元（即每年五亩地的退耕还林补贴2150元）；从中给了村民贾某900元。14、2011年7月7日至2015年4月22日冒用其女儿李某庚名义领取多种款项15600元。另查明，被告人李某接到侦查人员的电话通知后，于2015年5月18日到杭锦旗人民检察院，在接受询问时如实供述了主要犯罪事实。案发后，张某甲分别于2015年9月1日、2015年10月31日主动代被告人李某退赔12万元赃款，苏某于2015年9月7日主动代被告人李某上交70000元赃款，李某丙于2015年9月21日主动代被告人李某上交10000元赃款，上述款项交至杭锦旗人民检察院。被告人李某委托亲属将自己名下的房产一套、轿车一辆交至我院用于退赔赃款。上述事实，有当庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人李某常住人口基本信息，证实被告人李某系成年人，经查询全国违法犯罪人员信息资源库，李某无违法犯罪记录。2、中共杭锦旗锡尼镇委员会关于乔某甲等同志任职的通知，证实2009年7月29日经杭锦旗锡尼镇党委会研究批准，李某任古城村党支部书记。3、杭锦旗人大常委会关于许可对李某采取强制措施的决议、杭锦旗人大常委会关于许可旗人民检察院依法逮捕李某决议，证实被告人李某系人大代表，杭锦旗第十六届人大常委会第二十三次会议审议，许可对李某采取强制措施。4、被告人归案情况说明，证实2015年5月18日，被告人李某到杭锦旗人民检察院接受询问。5、杭锦旗农村牧区综合改革领导小组办公室一卡通发放明细、杭锦旗锡尼镇财政所发放补贴情况表、杭锦旗锡尼镇古城村低保发放花名表、低保档案、农业保险投保档案、农业保险理赔档案，证实被告人李某私自以赵某乙、张某、王某甲、李某壬、李某戊、李某丁、李某庚、李某己、李某甲、李某A、李某乙、王某、李某癸、李某丙等人名义办理一卡通的事实及领取以上人员一卡通内发放的补贴款项、保险理赔款项具体数额。6、证人李某甲、李某乙、李某丙、王某、王某甲、李某丁、李某戊、张某、撖某甲、赵某、边某、马某、赵某甲、白某甲、乔某、石某、撖某乙、贾某的证言，证实被告人李某私自以赵某乙、张某、王某甲、李某壬、李某戊、李某丁、李某庚、李某己、李某甲、李某A、李某乙、王某、李某癸、李某丙等名义办理一卡通并领取款项，将其中一部分发放给本人或其亲属的事实。7、赵某乙、李某戊、李某壬、王某甲、王某、李某乙、张某、李某丁、李某甲、李某丙、李某癸、李某A、李某己、李某庚、赵某等人的邮政储蓄银行杭锦旗阿斯尔街营业所账户交易明细、取款凭证、农村信用社账户明细表，证实被告人李某从上述人员一卡通内领取补贴款的事实。8、扣押决定书、扣押财物清单，证实张某甲分别于2015年9月1日、2015年10月31日主动代被告人李某退赔12万元赃款，苏某于2015年9月7日主动代被告人李某上交70000元赃款，李某丙于2015年9月21日主动代被告人李某上交10000元赃款，杭锦旗人民检察院决定将以上人员交至杭锦旗人民检察院的银行专户内的款项予以扣押。9、扣押决定书及扣押财物清单、发还清单，证实杭锦旗人民检察院决定对李某持有的6张内蒙古农村信用社卡、2张内蒙古农村信用社存折、2张中国农业银行卡、1个中国工商银行卡、1张乌海银行卡予以扣押，后予以发还。10、被告人李某的供述，证实被告人李某如实供述了犯罪事实。11、被告人李某的房屋买卖合同及车辆行驶证，证实被告人李某主动将自己名下的位于杭锦旗锡尼镇民生小区E区7号楼东单元401室的房屋及号牌为蒙KM16**号车辆作为赃款退赔。上述证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人李某作为村支书利用协助人民政府从事行政管理工作的职务之便，采取虚报冒领的手段，套取国家财政资金数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，且被告人李某及其亲属主动积极退赔赃款，减少损害结果，量刑时可以从轻处罚，对辩护人的量刑意见予以采纳。被告人李某虽然在接到侦查机关办案人员的电话后自动到侦查机关，在调查询问期间如实供述了如实供述了主要犯罪事实，但不属于自动投案，不能认定为自首，属于坦白，量刑时可以从轻处罚，对辩护人的被告人李某具有自首情节，可以从轻或者减轻的量刑意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人李某犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金300000元，罚金在判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月18日至2018年11月17日止。）对违法所得不足部分继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 存 福审 判 员 阿日古娜代理审判员 白 莉 娜二〇一六年五月二十三日书 记 员 孟 尚 毓附法律条文：《中华人民共和国刑法》第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》全国人民代表大会常务委员会讨论了村民委员会等村基层组织人员在从事哪些工作时属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，解释如下：村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(四)赃款赃物用于非法活动的;(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)多次索贿的;(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;(三)为他人谋取职务提拔、调整的。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物,应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的,应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的,应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪,应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。