吉林省靖宇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）靖刑初字第6号
公诉机关靖宇县人民检察院。
被告人董桂云，女，1970年10月19日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林省靖宇县，因涉嫌诈骗罪，于2014年4月16日被靖宇县公安局刑事拘留，2014年5月22日被靖宇县公安局执行逮捕，现羁押于白山市看守所。
辩护人徐华，吉林靖吉律师事务所律师。
被告人于某某，男，1980年12月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地吉林省白山市靖宇县，因涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2014年4月24日被靖宇县公安局刑事拘留；同年5月7日被靖宇县公安局取保候审，2015年1月14日被本院取保候审。
靖宇县人民检察院以靖检公诉刑诉（2015）6号起诉书指控被告人董桂云犯诈骗罪、被告人于某某犯有伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2015年1月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年2月10日公开开庭审理了本案。2015年4月10日、5月10日，靖宇县人民检察院以本案需要补充新证据为由，两次建议本院延期审理共计二个月。因本案案情复杂，有重大影响，本院报请白山市中级人民法院延期审理三个月。2015年7月1日本院再次公开开庭审理了本案，靖宇县人民检察院指派检察员井妍、王艳艳出庭支持公诉，被告人董桂云及其辩护人徐华、被告人于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
靖宇县人民检察院指控，2009年，被告人董桂云明知自己没有偿还能力，以做买卖为由，用珠江东区6号楼5单元401室住宅的房照做抵押，向崔某某借款7.2万元。2010年1月份，董桂云将真房照借出，做了一个假房照还给崔某某继续抵押；2013年07月，董桂云用假的阳光花园3号楼2单元601室住宅的商品房买卖合同、收据做抵押诈骗靖宇镇居民崔某某人民币5万元，后归还本金4万元。
2011年11月28日，董桂云明知自己没有偿还能力，以假的西苑小区5号楼3单元601室商品房买卖合同做抵押，诈骗郑某某人民币5万元，后归还本金6千元，支付利息3.6万元。
2012年07月，董桂云明知自己没有偿还能力，以买临江跑线车为由，用假的阳光花园3号楼2单元601室住宅商品房买卖合同及收据做抵押，诈骗佐某人民币10万元，同时，董桂云找杨某某冒充“方某某”并为其伪造了身份证复印件，用假的方某某西苑小区2号楼1单元502室住宅商品房买卖合同做抵押诈骗佐某人民币10万元，后支付利息6万元。2012年08月，董桂云找王某某冒充“刘某某”并为其伪造了身份证复印件，用假的刘某某新华小区5号楼5单元502室住宅商品房买卖合同及房屋登记申请书做抵押，诈骗佐某人民币10万元，后支付利息3千元。
2013年初，被告人董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，以该房屋预售绿本及离婚证复印件抵押，向张某某、代某某夫妇借款人民币8万元，后将房屋预售绿本从张士财手中借出，抵押到开源小贷公司，后支付利息1.2万元；2013年04月，魏某某将魏某某阳光花园3号楼5单元502室房照交给董桂云让董桂云帮忙卖房子，董桂云利用该房照伪造了一本房照，并找到郑某某冒充魏某某，以魏某某真房照和伪造的魏某某户口本、身份证复印件做抵押，诈骗张某某、代某某夫妇现金人民币7万元，董桂云将假房照还给魏某某。
2014年3月，董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，以该房屋预售绿本做抵押诈骗开源小贷公司现金人民币7万元，所贷钱款用于支付高利贷利息。
2013年1月，被告人董桂云利用假的西苑小区2号楼1单元502室房照做抵押，诈骗寇某某、肖某某夫妇人民币2万元，后支付利息800元。
2013年3月，董桂云以为王某办参地手续为由，诈骗王某现金人民币15万元，后归还7万元。
2013年4月，董桂云私自用庄某某的西苑小区5号楼1单元602房屋买卖合同及其伪造的收据做抵押，诈骗陶某某现金人民币5万元。
2013年4月22日，董桂云先后用假的马某的房照及阳光花园商品房买卖合同做抵押，诈骗高某某人民币5万元。
2013年8月11日，董桂云谎称崔某某将其承包林地以248400元价格转让给董桂云，董桂云用崔某某山林承包合同书做抵押，向高某某借款4万元，董桂云归还高某某4万元。
2013年9月，董桂云找被告人赵某某冒充王某某，找王某某冒充王某某的妻子，并为其二人伪造了结婚证、户口本复印件，私自用王某某的房照做抵押，诈骗靖宇县洪福小额贷款公司人民币15万元，后支付利息4万元。
2013年12月份，董桂云用假的阳光花园3号楼2单元601室买卖合同做抵押，找赵某某冒充”中国联合网络通信有限公司靖宇分公司”工作人员作担保，骗取韩某某人民币9万元。
2013年12月，董桂云找蒋某某冒充是靖宇县移民办工作人员“郑某某”并提供虚假的郑某某“农业银行金穗借记卡明细对账单、住房公积金、个人资金明细”，诈骗韩某某人民币4万元。案发后蒋某某归还韩某某4万元本金。
2014年01月，董桂云以投资做买卖为由，找赵某某冒充“崔某某”，私自用崔某某的146亩林照及伪造的崔某某身份证复印件做抵押，并让与邢某某签写林地使用权与林地所有权转让协议，诈骗邢某某人民币20万元。
被告人董桂云诈骗数额共计148.2万元。
靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：被告人董桂云的供述和辩解，被害人崔某某、韩某某等人的陈述，证人杨某某、赵某某、郑某某等人证言，房屋所有权证、靖宇县房地产管理中心证明、商品房买卖合同及收据、林地转让协议、崔某某林地所有权合同书、假身份证复印件、通化市博大房地产开发有限公司证明、鉴定文书三份，离婚协议书、离婚证复印件、户籍证明等其他证据。
靖宇县人民检察院指控：2013年12月，被告人于某某在其所开的吉信图文复印社为董桂云伪造了农业银行金穗借记卡银行流水、公积金明细、商品房买卖合同等材料，并且通过电脑彩喷技术为董桂云伪造了通化市博大房地产开发公司印章。
靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：被告人董桂云、于某某的供述和辩解，电子证物检查工作记录及光盘，现场勘查及现场照片；物证照片等其他证据材料。
靖宇县人民检察院认为，被告人董桂云以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某某私自伪造他人公司印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究其刑事责任。
被告人董桂云、于某某对起诉书指控的事实无异议。
被告人董桂云的辩护人辩护意见是：董桂云的诈骗数额计算错误，董桂云获得诈骗款后，在案发前归还受害人的本金及利息，应从诈骗总数额当中扣减。其积极配合司法机关办案，主动交待司法机关没有掌握的犯罪事实应认定自首。其被抓捕归案后，积极配合司法机关办案，主动交待了司法机关没有掌握的被告人于某某犯有伪造公司、企业、事业单位印章罪的犯罪事实，属于有立功表现，构成一般立功。因董桂云的诈骗行为符合合同诈骗罪存在的五种情形之一，因此其构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人董桂云于1992年6月与王某某登记结婚，2012年5月15日登记离婚，离婚时约定了靖宇县阳光花园3号楼2单601室楼房归王某某所有，无家庭共同债务，个人名下债务自行偿还。
1、2009年，被告人董桂云明知自己没有偿还能力，以做买卖为由（实际为借钱还债），用珠江东区6号楼5单元401室住宅的房照交付给崔某某做抵押，在未签订抵押协议的情况下，二次骗取崔某某借款7.2万元。2010年1月份，董桂云将真房照借出，做了一个虚假的珠江东区6号楼5单元401室房照交给崔某某继续抵押。后董桂云将该房屋以18万元的价格出售。
2、2012年7月，被告人董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，以承兑靖宇至临江的客车线为由，用事先伪造的阳光花园3号楼2单元601室住宅商品房买卖合同及收据交给佐某做抵押并签订房屋买卖协议。同时，董桂云用事先伪造的“方某某”的身份证复印件和“方某某”的西苑小区2号楼1单元502室住宅商品房买卖合同交给佐某做抵押，让杨某某冒充方某某并以方某某名义与佐某签订买卖协议。上述两个协议内容分别为：“现由阳光花园小区3号楼2单元601室，房产号22062222856170001卖给佐某。（于2012年9月1日搬出）董桂云”。“现由西苑小区2号楼1单元502室，房产号2206212007014卖给佐某。（于2012年9月1日搬出）方某某”。在二人签字后佐某当时支付现金8万元，并约定余款12万元在十日内交给董桂云。几天后佐某将12万元交付给董桂云。董桂云为此支付利息6万元。
2012年8月，董桂云用事先伪造的“刘某某”的身份证复印件和“刘某某”的新华小区5号楼5单元502室住宅商品房买卖合同及房屋登记申请书交给佐某做抵押，让王某某冒充刘某某并以“刘某某”名义与佐某签订虚假房屋买卖协议，虚假房屋买卖议定价格为10万元，在协议签字后董桂云骗取佐某借款9.7万元，3千元利息被佐某当时扣减。
董桂云共骗取佐某借款23.7万元。
3、2013年4月，魏某某将其子魏某某阳光花园3号楼5单元502室房照交给董桂云让董桂云帮忙卖楼，董桂云利用该房照伪造了一本虚假房照和伪造的魏某某户口本、身份证复印件交给代某某做抵押，并让郑某某冒充魏某某，并以魏某某名义与代某某签订房屋买卖协议，骗取代某某现金7万元，并由郑某某冒充魏某某书写了119.209.00元的买房收据。后董桂云将假房照交给魏某某。
2013年9月22日，被告人董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，以该房屋预告登记证及离婚证复印件交给代某某做抵押，与代某某以房屋买卖形式签订协议，骗取代某某借款8万元，并为代某某书写了13.7万元的买房收据，期间先后支付利息1.2万元。
董桂云共骗取代某某借款13.8万元。
4、2014年3月，董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，以该房屋预告登记证做抵押，骗取（开源小额贷款公司）李某某借款7万元，给付利息2100元。欠条内容为：今有董桂云借李某某人民币7万元，用期一个月至2014年4月13日归还，以房屋抵押。
5、2013年1月，董桂云利用伪造的西苑小区2号楼1单元502室房照交给寇某某、肖瑞春夫妇做抵押，骗取寇某某、肖瑞春夫妇借款2万元，后给付利息800元。借据内容为“今借寇某某人民币2万元，用期2个月，用楼照抵押，（00029577）如两个月钱还不上，房产权规寇某某所有，借款人董桂云，2013年1月26日”。
6、2013年3月，董桂云以帮助王某办参地手续为由，骗取王某现金人民币15万元，后归还7万元。收据内容为“今收到王某人民币15万元，上款系王某办理参地前期首付款15万元，如果参地手续没有办成，首付款一次性返回15万元，如果参地手续办成，后期款一次付清。收款人董桂云。2013年3月9日”。
7、2013年4月，董桂云以帮助庄某某办理西苑小区5号楼1单元602房照为由，将庄某某的房屋买卖合同及收据骗到手中，在庄某某没有同意的情况下，用庄某某的房屋买卖合同及收据交付给陶某某做抵押，骗取陶某某借款5万元，分文未还。借条内容为“我董桂云向陶某某借款5万元，用董桂云自己所有的房产59.78㎡合同名金某座落西苑小区抵押，使用一年按月还息，不足一月按月计算，执行银行抵押贷款利率，借款人董桂云，2013年4月3日”。后董桂云用伪造的庄某某的房屋买卖合同及收据交付给庄某某。
8、2011年6月，曲立新让董桂云用马某的三个房照（49.03㎡房照、21.09㎡房照、357.44㎡房照）帮忙贷款。2011年6月15日，董桂云用马某的两个平房即49.03㎡房照和21.09㎡房照交付给高某某做抵押，与高某某签订6万元借款协议，同时为高某某书写了6万元借据，约定借款期限半年，实际高某某只给付董桂云5万元，另1万元做为借款利息被高某某当时扣减，后董桂云又给付高某某1万元利息，实际骗取高某某借款4万元。
9、2013年9月，董桂云让赵某某冒充王某某甲，让王某某乙冒充王某某的妻子，并为其二人伪造了结婚证、户口本复印件，私自用王某某的房照交付给张亮做抵押，与（靖宇县洪福小额贷款公司）张某以房屋买卖形式签订协议，骗取张某借款15万元，案发前董桂云给付张某利息4万元。董桂云实际骗取张某11万元。
10、2013年12月份，董桂云隐瞒了阳光花园3号楼2单元601室已归王某某所有的事实，用伪造的“阳光花园3号楼2单元601室买卖合同、购房收据”交给韩某某做抵押，用伪造的“赵某某住房公积金个人资金明细查询、农业银行金穗借记卡明细对账单”交给韩某某，并让赵某某冒充”中国联合网络通信有限公司靖宇分公司”工作人员作担保人，与韩某某签订借款担保合同，骗取韩某某借款9万元，后给付利息8100元。
当月董桂云让蒋某某冒充“郑某某”是靖宇县移民办工作人员，用伪造的“郑某某农业银行金穗借记卡明细对账单、住房公积金个人资金明细查询”交给韩某某，骗取韩某某的信任，并让蒋某某做借款人，董桂云做担保人与韩某某签订借款合同，骗取韩某某借款4万元，期间给付利息4000元。
董桂云实际骗取韩某某借款117.900.00元。
11、2014年1月，董桂云以投资做买卖为由，让赵某某冒充“崔某某”，私自用崔某某的146亩林照和伪造的崔某某身份证复印件做抵押，并让赵某某以“崔某某”的名义与邢某某签定林地使用权与林木所有权转让协议，并书写了收到20万元卖林地款的收据，该协议并在靖宇县公证处进行了公证。邢某某在交给董桂云20万元借款时，只给付19万元现金，另1万元作为利息被当时收取，期间董桂云给付邢某某利息1万元，扣除董桂云给付邢某某利息2万元，董桂云实际骗取邢某某借款18万元。
2013年12月，被告人于某某在其所开的吉信图文复印社为董桂云制作了虚假的“住房公积金个人资金明细查询、农业银行金穗借记卡明细对账单、商品房买卖合同、购房收据”，并且通过电脑彩喷技术伪造了通化市博大房地产开发公司印章和法人代表安玉顺印章以及白山市住房公积金管理中心靖宇管理部印章、中国农业银行股份有限公司靖宇县支行印章，加盖在其制作的“住房公积金个人资金明细查询、农业银行金穗借记卡明细对账单、商品房买卖合同、购房收据”上，于某某为此收取董桂云4**元。
另查明2014年4月16日靖宇县公安局将上网通缉的董桂云抓获归案，当日12时34分靖宇县公安局对董桂云进行讯问，其交待诈骗犯罪事实后同时交待了于某某为其制作“住房公积金个人资金明细查询、农业银行金穗借记卡明细对账单、商品房买卖合同”等犯罪事实。当日15时29分靖宇县公安局对于某某进行讯问，于某某交待了为董桂云制作农业银行账户流水、公司印章等犯罪事实。
另查明董桂云被抓获归案后，靖宇县公安局将蒋某某刑事拘留，蒋某某在刑事拘留期间，蒋某某家属给付韩某某4万元。
上述事实有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
被告人董桂云、于某某的供述和辩解，被害人崔某某、佐某、代某某、李某某、肖某某、王某、陶某某、高某某、张某、韩某某邢某某等人的陈述，证人杨某某、赵某某、郑某某等人证言，房屋所有权证、靖宇县房地产管理中心证明、商品房买卖合同及收据、林地转让协议、崔某某林地所有权合同书、假身份证复印件、通化市博大房地产开发有限公司证明、鉴定文书三份，离婚协议书、离婚证复印件、户籍证明等其他证据，电子证物检查工作记录及光盘，现场勘查及现场照片，物证照片等其他证据材料。
本院对控辩双方就诈骗数额提出异议的问题，经审查后认为：一、关于公诉机关指控2013年7月，董桂云用假的阳光花园3号楼2单元601室住宅的商品房买卖合同、收据做抵押诈骗靖宇镇居民崔某某人民币5万元，后归还本金4万元。经查该笔借款是董桂云与其姐夫宗某某共同向崔某某借款5万元并书写借据，且该笔借款被宗某某个人办事情所使用，董桂云因欠其姐夫宗某某债务而转由董桂云偿还，十多天后董桂云偿还4万元。2014年4月9日，董桂云将尾欠崔某某1万元本金和先前骗取崔某某借款7.2万元共计8.2万元合并后从新给崔某某书写了借据。故该笔借款5万元不应认定为诈骗款项，应从诈骗总额当中扣减。二、关于公诉机关指控2011年11月28日，董桂云明知自己没有偿还能力，以假的西苑小区5号楼3单元601室商品房买卖合同做抵押，诈骗郑某某人民币5万元，后归还本金6千元，支付利息3.6万元。经查董桂云与郑某某签订5万元借款协议时，郑某某直接扣留9000元利息，实际只给付董桂云4.1万元本金，后郑某某收到董桂云归还本息4.2万元。因该笔借款在事实上已全部付清，故应从诈骗总额当中扣减该笔款项5万元。三、关于公诉机关指控2013年8月11日，董桂云谎称崔某某将其承包林地以248400元价格转让给董桂云，董桂云用崔某某山林承包合同书做抵押，向高某某借款4万元，董桂云归还高某某4万元。经查公安机关正式立案日期为2014年6月10日，董桂云在2013年12月之前分二次将该笔4万元借款全部给付高某某，故应从诈骗总额当中扣减该笔款项4万元。四、关于董桂云及其辩护人认为董桂云归还受害人崔某某利息5.4万元；归还佐某本金及利息33.2万元；归还张某某、代某某夫妇利息10.2万元；归还邢某某利息3.7万元；归还寇某某、肖某某夫妇利息0.2万元，归还高某某利息2.8万元，因上述归还受害人本金及利息的事实，只有董桂云的供述，没有其他证据予以证明。本院再次退回侦查机关对董桂云归还受害人本金及利息的事实补充侦查，事实没有发生变化。因此本院认为，董桂云实际诈骗金额，应按照董桂云为受害人书写的借款凭据以及受害人陈述的归还本金及利息数额予以认定。
扣除被告人董桂云在案发前归还受害人的诈骗数额，董桂云实际诈骗数额为111.20万元。因此，对被告人董桂云的辩护人认为诈骗数额计算错误，归还的本金及利息应从诈骗总数额当中扣减的辩护意见予以采纳。
因董桂云系公安机关上网通缉抓捕归案，并非主动到司法机关投案，因此，对被告人董桂云的辩护人认为其积极配合司法机关办案，主动交待司法机关没有掌握的犯罪事实应认定自首的辩护意见不予以采纳。
董桂云被抓捕归案后，其配合司法机关办案，主动交待了被告人于某某为其伪造公司、企业、事业单位印章罪的犯罪事实，属于坦白。因此，对被告人董桂云的辩护人认为董桂云有立功表现的辩护意见不予采纳。
因董桂云的诈骗犯罪行为不存在诈骗企事业单位，扰乱市场经济秩序。因此，对被告人董桂云的辩护人认为董桂云构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人董桂云以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法骗取公民财物111.20万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪，公诉机关指控被告人董桂云犯诈骗罪的事实与罪名成立。其多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。案发后董桂云如实供述犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪，应予从轻处罚。其非法骗取的他人财物应予追缴，扣除他人已返还受害人4万元，应予追缴人民币107.20万元。被告人于某某故意伪造公司、企业、事业单位印章，侵犯了公司、企业、事业单位正常活动的声誉和社会公共秩序，其行为已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪，公诉机关指控被告人于某某犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的事实与罪名成立，本院予以确认。被告人于某某被公安机关口头传唤到案后，如实供述犯罪事实，系自首，庭审中自愿认罪，并经靖宇县司法行政部门出具调查评估意见书，认为其监管风险可控，适合社区矫正。其不关押不致危害社会，可依法宣告缓刑。其非法所得400元应依法没收，上缴国库。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第六十四条、第六十七条、第二百八十条、第七十二条第一款、第七十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人董桂云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币5万元。于判决生效后一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2024年4月15日止）。
二、被告人于某某犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。没收被告人于某某违法所得人民币400元，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、继续追缴被告人董桂云违法所得人民币107.20万元，返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜允国
审 判 员 赵洪伟
人民陪审员 薛翠波
二〇一五年七月十七日
书 记 员 卢 婧