.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌海市海南区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）内0303刑初1号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人乔建卫，女，1972年1月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：内蒙古自治区乌海市海南区，初中文化，无固定职业，住鄂尔多斯市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2018年1月2日被本院取保候审。被告人孙菊芳，女，1973年10月24日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：宁夏回族自治区盐池县，小学文化，无固定职业，住乌海市。2017年10月13日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局刑事拘留。2017年10月26日经乌海市海南区人民检察院批准被依法逮捕，2017年11月23日被该院取保候审。2018年1月2日被本院取保候审。乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人乔建卫、孙菊芳犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院检察员秦占辉出庭支持公诉，被告人乔建卫、孙菊芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，2008年，被告人乔建卫在他人的帮助下为其办理”高淑琴”的身份信息，伪造了户口信息，在乌海市海南区社保局伪造了参保档案办理社保退休。从2008年9月至2017年6月，被告人乔建卫累计骗取国家社保金206015.76元。已主动将全部涉案款退还。2009年，被告人孙菊芳让被告人乔建卫帮助自己办理社保退休，之后被告人乔建卫在他人的帮助下为孙菊芳办理了”王桂芳”的身份信息，伪造了户口信息，在乌海市海南区社保局伪造了参保档案办理社保退休。从2009年9月至2017年9月，被告人孙菊芳、乔建卫累计骗取国家社保金205169.85元。已主动将全部涉案款退还。综上，被告人乔建卫实施诈骗，累计涉案金额411185.61元，被告人孙菊芳实施诈骗，涉案金额205169.85元。公诉机关认为，被告人乔建卫、孙菊芳以非法占有为目的，伪造他人身份信息骗取国家社保基金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔建卫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以减轻处罚。被告人孙菊芳能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人乔建卫、孙菊芳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，2008年，被告人乔建卫为达到虚假退休的目的，通过他人的帮助办理了”高淑琴”的户籍资料和职工档案，然后以”高淑琴”的名义在乌海市海南区社保局办理了社保退休手续。从2008年9月至2017年6月，被告人乔建卫以”高淑琴”的名义累计骗取国家社保金206015.76元。2017年7月12日，被告人乔建卫主动到乌海市公安局海南区分局投案，并如实供述了经由他人帮助，以”高淑琴”的虚假身份在乌海市海南区社保局办理社保退休的事实。同日，被告人乔建卫主动退还赃款150000元。2017年7月16日，乔建卫又主动退还赃款53834.44元，2017年9月15日再次主动退还赃款2181.32元。三次共计退还赃款206015.76元。2009年，被告人孙菊芳为达到虚假退休的目的，通过被告人乔建卫帮助办理了”王桂芳”的户籍资料，伪造了”王桂芳”的职工档案。然后以”王桂芳”的名义在乌海市海南区社保局办理了社保退休手续。从2009年9月至2017年9月，被告人孙菊芳以”王桂芳”的名义累计骗取国家社保金205169.85元。2017年10月13日，乌海市公安局海南区分局首次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳称自己就叫王桂芳，不认识孙菊芳，社保退休手续是自己到社保局窗口办理的，并拒绝在讯问笔录上签名。当日，侦查机关对孙菊芳刑事拘留。2017年10月14日，侦查机关第二次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳仍然坚称自己叫王桂芳，社保退休手续是自己到社保局窗口办理的。2017年10月18日，侦查机关第三次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳如实供述了经由被告人乔建卫帮助，以”王桂芳”的虚假身份办理社保退休的犯罪事实。2017年11月21日，被告人孙菊芳的亲属主动退还了赃款205169.85元2017年10月24日，侦查机关对被告人乔建卫进行讯问，乔建卫如实供述了其于2009年帮助孙菊芳办理虚假退休手续的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的书证高淑琴的户口本、年检本、社保卡、身份证，被告人基本情况、常住人口基本信息、户籍证明，侦破案件报告、到案经过、自首证明，双重户口注销证明，现金交款单，乔建卫、孙菊芳的职工养老保险个人账户台账、支付信息、乌海市海南区社保局证明，职工档案；证人鲍某、扈某、白某、王某、李某1、李某2的证言；被告人乔建卫、孙菊芳的供述与辩解；被告人乔建卫、孙菊芳的辨认笔录，证人白某的辨认笔录；提取笔录；讯问被告人乔建卫、孙菊芳的同步录音录像等在案证据，予以证实。以上证据材料已经庭审质证和本院审查，足以认定。本院认为，被告人乔建卫以非法占有为目的，利用虚假的身份信息和职工档案，办理社保退休手续，骗取国家社保基金；帮助他人办理虚假退休手续，骗取国家社保基金，累计数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙菊芳以非法占有为目的，利用虚假的身份信息和伪造的工作档案，办理社保退休手续，骗取国家社保基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控乔建卫、孙菊芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人乔建卫、孙菊芳共同实施孙菊芳诈骗社保基金的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，孙菊芳亲自参与，并长期冒名参加年检，骗取国家社保基金，起主要作用，系主犯。被告人乔建卫积极提供帮助，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人乔建卫在犯罪后自动投案，并如实供述了其以虚假身份骗取社保基金的犯罪事实，该部分行为系自首，依法可以减轻处罚。但未能主动供述其帮助他人实施犯罪的事实，直至侦查机关掌握了其帮助他人实施犯罪的事实后，乔建卫才供述了曾帮助被告人孙菊芳虚假退休，骗取国家社保基金的犯罪事实，故该部分行为应认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙菊芳在侦查机关的第三次讯问中，才如实供述了犯罪事实，认罪态度较差，其行为虽然也应认定为坦白，但应当从严体现从轻处罚的幅度。案件侦查期间，二被告人即主动退还了全部赃款，庭审期间，二被告人又主动缴纳罚金，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，应判决如下：一、被告人乔建卫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、被告人孙菊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人乔建卫退还的赃款206015.76元，被告人孙菊芳退还的赃款205169.85元，共计411185.61元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本四份。审判长王立嵩审判员高永林人民陪审员王玉萍二〇一八年二月六日书记员聂荣贞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。