安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖03刑终216号
原公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某，出生于湖北省孝昌县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日在武汉市武昌区被固镇县公安局连城责任区刑警队民警抓获，次日被固镇县公安局刑事拘留，同年10月15日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
原审被告人周某，出生于湖北省宜昌市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日在武汉市武昌区被固镇县公安局连城责任区刑警队民警抓获，次日被固镇县公安局刑事拘留，同年10月15日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
原审被告人厉某，出生于湖北省孝昌县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月10日在其家中被固镇县公安局连城责任区刑警队民警抓获，当日被固镇县公安局取保候审。
原审被告人季某，出生于湖北省孝昌县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日在武汉市武昌区被固镇县公安局连城责任区刑警队民警抓获，次日被固镇县公安局刑事拘留，同年10月15日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
固镇县人民法院审理固镇县人民检察院指控原审被告人李某、周某、厉某、季某犯诈骗罪一案，于2016年5月17日作出（2016）皖0323刑初75号刑事判决。宣判后，原审被告人李某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员ＸＸＸ出庭履行职务，上诉人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院认定：一、2015年5月20日至6月19日，被告人李某在天津通过互联网发布办理信用卡的虚假广告，让被害人登录网站填写个人信息，获取被害人的个人信息资料，由被告人厉某与张丽娟、蔡华葵（均另案处理）等人冒充北京中嘉源担保有限公司的工作人员给被害人打电话，以交纳资料费、手续费等为由让被害人汇款，后李某再冒充公司经理以交纳保证金等为由继续让被害人汇款，被告人周某负责为诈骗所得取款。被告人李某等人以此方法诈骗安徽省固镇县居民安某16000元（此款已由被害人安某领回）、广西壮族自治区玉林市玉州区居民苏某2300元、河南省新县居民聂某6700元、湖南省邵阳市双清区居民曾某1200元。
二、2015年8月23日至9月7日，被告人李某在武汉通过互联网发布办理信用卡的虚假广告，让被害人登录网站填写个人信息，获取被害人的个人信息资料，由被告人季某与杨某甲（另案处理）等人冒充北京石创担保服务公司的工作人员给被害人打电话，以交纳资料费、手续费等为由让被害人汇款，后李某再冒充公司经理以交纳保证金等为由继续让被害人汇款，被告人周某为李某、季某等人提供帮助并从中获利。被告人李某等人以此方法诈骗福建省永定县居民张某甲4200元、河南省栾川县居民张某乙300元、广西壮族自治区浦北县居民谢某300元、重庆市渝北区居民乔某1800元。
综上所述，被告人李某、周某共实施8起诈骗犯罪，合计骗取人民币32800元，其中被告人厉某参与实施4起诈骗犯罪，合计骗取人民币26200元，被告人季某参与实施4起诈骗犯罪，合计骗取人民币6600元。
另查明：
1、被害人安某于2016年2月17日从固镇县公安局连城责任区刑警队领回退赃款10100元，其中含李某被扣押的1100元，杨某甲被扣押的1700元，厉某退赃的2300元，周某退赃的5000元，剩余的被骗款5900元已由被告人李某的家人另行退还给安某；
2、固镇县公安局连城责任区刑警队现存有退赃款人民币16800元，其中含李某的退赃款6800元，周某的退赃款3000元，厉某的退赃款3000元，季某的退赃款1000元，蔡华葵的退赃款3000元。
一审认定的上述事实，有下列证据予以证明：
一、被害人陈述
1、被害人安某的陈述证实：安某在网上发布了自己想办小额贷款的信息，并预留了自己的手机号码182××××7920。2015年6月4日前后，号码为185××××9413自称姓杨的女客服打电话联系安某，询问需要办理多少数额的贷款，安某称需要办理10万元的贷款，该客服称查询了安某的银行诚信记录，其可以办理，让安某把身份证以图片形式传给她，并向安某提出需要提成3%等条件的要求。几天后，安某收到一张通过顺丰快递邮寄的卡号为62×××22，户名为安某的广发银行信用卡，姓杨的女客服让安某去银行查询信用卡的余额，并告知了安某该信用卡的密码。安某去工商银行查询了所收到的信用卡，卡里的余额为10万元，但可用余额为0元。安某便和对方联系称同意办理，对方给安某发了一个卡号为62×××15的工商银行卡，安某于2015年6月13日10时许按对方要求把3000元汇入对方的账户。汇款后，安某联系姓杨的女客服，该客服告知安某后面的流程由张经理负责，张经理的电话为170××××5225。安某便和张经理联系，张经理称安某是第一次办理，追加信用需要交纳8000元，即检验安某是否有还款能力。安某于2015年6月13日14时许通过工商银行ATM机向对方的账户汇款8000元，汇款后和张经理联系，张经理称看了电脑，安某的信用度还不够，还需追加信用，需安某再汇8000元，安某称没有这么多钱了，张经理答应和主任商量一下。10分钟后，张经理电话联系安某说至少5000元，必须在主任下班的下午5点前汇款。当日17时许，安某向对方账户再次汇款5000元，随后和张经理联系，对方说主任已下班了，需到第二天的上午才能办理，但到了第二天对方就关机了。对方自称是中嘉源投资担保有限公司的，安某给对方汇款所用的银行卡是其自己的卡号为62×××04的建行卡，对方给安某寄信用卡所使用的顺丰快递的单号是027601334041。
2、被害人苏某的陈述证实：2015年6月份，苏某在网上看到办理信用卡的信息，便点击进入，里面需要填写个人信息，就将自己的基本信息填入。第二天，一个自称平安银行客服的女子给苏某打电话，让苏某把个人信息发给她，苏某给对方发了个人信息。几天后，该客服女子打电话给苏某，称苏某要办的信用卡已办好了，让苏某给其汇300元话费，并向苏某提供了户名为殷兵的汇款账户，苏某向该账户汇款300元。后对方用顺丰快递寄了一张卡号为6221002840202822的平安银行信用卡给苏某，寄件人号码为136××××8547，快递单号是027601335568。对方告知苏某该信用卡需要苏某交纳2000元的提点费才能激活，苏某就给对方再次汇款2000元，但信用卡仍是不能使用，要求对方退款也没有退。苏某的电话是186××××0619。
3、被害人聂某的陈述证实：2015年6月8日，聂某在网上发现一个可办贷款的网站，就拨打对方预留的电话170××××5225，一名女子接听的电话。该女子称可以办理贷款，让聂某先交300元的资料费，聂某就在宝龙广场的工商银行ATM机将300元汇给对方。后该女子再次让聂某交纳1500元的银行手续费，聂某按要求将1500元汇给对方。第二天，一男子给聂某打电话，让聂某交纳5000元，验证其是否有还款能力，聂某再次给对方汇款4900元。
对方于2015年6月10日通过韵达物流给聂某邮寄了一张卡号为62×××22的广发银行卡，卡上有聂某的名字，聂某通过ATM机对这张银行卡进行了查询，显示余额为5万元，但没有取款项。对方的账户是62×××*5，户名是殷兵，聂某的电话是137××××9387。
4、被害人曾某的陈述证实：2015年6月9日，曾某接到号码为185××××4982的北京电话，对方称可以办理信用卡用于贷款，曾某有此需求便和对方沟通办理流程，后被对方以交纳资料费、手续费等为由骗取1200元。曾某是通过手机银行从其自己的卡号为62×××70的建行卡向对方提供的卡号为62×××60、户名为殷兵的建行卡转的款，分别于2015年6月9日转了300元资料费，2015年6月11日转了900元手续费。后来对方再次让曾某交纳3600元保证金，曾某才意识到自己被骗了。对方给曾某寄了一张广发银行信用卡，曾某的电话是130××××5211。
5、被害人张某甲的陈述证实：2015年8月24日，张某甲上网搜索快速办理广发银行信用卡的信息，想办理一张信用卡，后进入一个和广发银行有关的网页，根据网页提示，输入自己的个人信息，成功注册了一张3万元额度的信用卡。之后张某甲接到号码为135××××6037的一女子电话，对方自称是北京石创担保有限公司的工作人员，要求张某甲交纳300元的手续费才能办卡，并给张某甲提供了卡号为62×××67、户名为董民的建设银行汇款账户，张某甲便通过网银给对方转款300元。第二天，张某甲收到了对方通过快递寄过来的一张卡号为62×××22的广发银行信用卡，后那名女子又给张某甲打电话，让张某甲交纳900元服务费才能使用信用卡，张某甲于2015年8月26日20时许通过网银给对方汇款900元。汇款后，张某甲与该女子联系，对方让张某甲和其部门经理联系，并给张某甲提供了联系电话136××××1691。8月27日上午，张某甲拨打电话136××××1691，一男子接听的电话，对方说为了考验张某甲的还款能力，需要交纳信用卡额度10%的保证金3000元，这3000元以后会退还到张某甲所办理的广发银行信用卡中。张某甲信以为真，于2015年8月27日13时许通过网银给对方汇款3000元。张某甲的电话是188××××1325。
6、被害人张某乙的陈述证实：2015年9月5日左右，张某乙在网上看到一条办理信用卡的信息，便申请办理了一张农业银行信用卡，在网上的申请表中填写了其个人信息。9月7日，一女子使用号码为130××××0374的北京电话给张某乙打电话，对方称看到了张某乙在网上的申请信息，让张某乙办理五万元的申请额度，需要交纳1000元的提成费，张某乙未同意，对方又让张某乙先交纳300元的资料费，张某乙按要求让其姐张小红于2015年9月7日上午给对方提供的卡号为62×××56、户名为王雪艳的邮储卡转款300元。张某乙之所以让其姐张小红帮其汇款，是因为其住处离街上有段距离，而张小红在合峪街，汇款方便。张某乙的电话是150××××1308。
7、被害人谢某的陈述证实：2015年8月25日，谢某在网上搜索申请信用卡，进入相应的链接网站，填写好其个人信息。8月26日9时许，一自称姓刘的女子使用北京的号码137××××5037给谢某打电话，问谢某是否申请信用卡，告诉谢某申请成功要收取申请总额百分之三的手续费，并需要提供银行卡半年的流水账单、五险一金及工作证明。谢某说自己没有工作，对方称没有相关资料就要交300元钱，并给谢某提供了卡号为62×××78、户名为董民的汇款账户。后谢某就通过支付宝网上银行给对方汇款300元，汇款后联系姓刘的女子，对方让谢某提供了收件地址。几天后，对方给谢某寄过来一张光大银行卡，谢某通过拨打光大银行的客服电话得知这张银行卡是假的。谢某的电话是133××××6886。
8、被害人乔某的陈述证实：2015年8月21日左右，乔某在网上搜索到可以办信用卡的网站，进入网站后按要求填写了其个人资料。8月22日上午，一自称北京石创担保服务有限公司的女子使用电话135××××6037给乔某打电话，称可以办理信用卡，让乔某交纳300元资料费，乔某当时未同意。8月24日上午，该女子再次给乔某打电话，让乔某办卡，乔某便给对方汇款300元。8月26日下午，乔某收到对方通过快递寄过来的一张广发银行信用卡，对方联系乔某让其交纳1500元才能开通某用卡，后乔某到银行给对方汇款1500元。之后，一自称是经理的人联系乔某，让乔某交纳5000元的保证金以便检验其还款能力，乔某觉得被骗了。乔某第一次给对方汇款300元是在同创国际旁边的邮储银行，使用的是其自己的卡号为62×××06的邮储银行卡；第二次给对方汇款1500元是在邦兴花园的建设银行，使用的是其自己的卡号为62×××21的建行卡。对方的账户是卡号为62×××78、户名为董民的银行卡。乔某的联系电话是158××××0801。
二、被告人的供述和辩解
1、被告人李某的供述证实：被告人李某实施诈骗前先从网上购买手机、电话卡、打印机和银行卡等作案工具，在网上找专门做网站的人给其设计用于诈骗的虚假网站，网站就是给别人作担保办理信用卡的担保公司，在天津诈骗时设计的网站是北京中嘉源担保有限公司，在武汉诈骗时设计的网站是北京石创担保服务公司。被害人想办理信用卡就登录网站填写自己的姓名、身份证号码、家庭住址、联系电话等个人信息，李某通过网站后台将被害人的个人信息整理好并打印出来，分发给厉某、季某等人。厉某、季某等人冒充公司客服打电话联系被害人，问被害人是否愿意办理信用卡，告知对方有3万、5万、10万等不同额度的信用卡，以办理信用卡需要被害人交纳资料费等为由让被害人汇款。被害人汇款后，李某就将在网上买好的不能使用的信用卡邮寄给被害人，所邮寄的信用卡在ATM机上可以看到额度，但是不能取钱。被害人收到信用卡后不能使用就会联系厉某、季某等人，然后厉某、季某等人就会把这些被害人的资料给李某，李某再冒充公司的经理和被害人联系，以被害人使用信用卡需交纳保证金等为由继续让被害人汇款。
2015年5月份，季明磊找李某商量要带人到天津做信用卡诈骗，通过老乡叶某帮忙联系在天津租的房子，后季明磊、李某、周某、厉某等人一起来到天津。安顿好后，季明磊、周某就回去了，剩下的李某、厉某等四人于2015年5月20日左右在天津的租住地开始实施诈骗，于2015年6月13日离开天津回家了。在此期间，厉某等冒充公司客服打电话联系被害人，李某冒充公司经理联系被害人，被害人汇款后周某负责取款，在宜昌和孝昌等地取的款。
2015年8月中旬，季明磊又联系李某做信用卡诈骗，租赁了武汉市武昌区欧洲花园小区2栋3单元301室作为诈骗场所。李某到天津把原来作案用的手机、打印机、电脑等工具邮寄回来继续使用，退掉了原在天津租赁的房屋，并从网上又购买了几部手机和银行卡等诈骗工具。此次在武汉实施诈骗的人有李某、周某、季某等人，季某等冒充公司客服打电话联系被害人，李某冒充公司经理联系被害人，周某负责做饭，被害人汇款后季明磊安排人取款。季某干到8月底回老家了。2015年9月6日晚，季明磊又将季某送回到武汉诈骗地。
冒充公司客服打电话联系被害人的厉某、季某等人按其业务额的10﹪提成，周某取款时按其业务额的5﹪提成，李某负责对诈骗人员进行管理。在武汉诈骗时周某负责做饭，在此期间按诈骗所得的多少给周某分成。诈骗所使用的银行卡有户名为殷兵、董民、王艳雪等人的银行卡，有工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行的。2015年6月13日，李某他们骗了安徽固镇县的一个被害人16000余元。
2、被告人周某的供述证实：2015年5月份，季明磊找周某去天津做信用卡诈骗，一起去天津的共6人，分别是季明磊、李某、周某、厉某等，到达天津安顿好后，季明磊、周某就离开回去了。离开天津时，季明磊给了周某一套共4张银行卡，有农业银行、建设银行、邮政银行、工商银行的，让周某取诈骗所得款，给周某5﹪的提成，卡里有钱时李某会通知周某的。周某回到宜昌后，当接到卡里有钱的通知时就会去取款，再将所取的钱交给季明磊，卡里的钱也被其陆续都取出来了。2015年8月20日左右，季明磊再次电话联系周某告知又在武汉搞诈骗，让周某过去负责做饭，周某到达武汉后，李某将他带到武汉万利广场附近一个小区里所租赁的301房间。1、2天后，季明磊又送来两名女子，分别是季某、杨某甲，随后就开始实施诈骗了。季明磊和李某是负责人，所找的女子负责拨打电话。
3、被告人厉某的供述证实：2015年5月份，李某找到厉某问其是否会说普通话，厉某称会，便让厉某和其一起去天津打电话骗人，称一个月2000多元，厉某就同意了。同年5月20日左右，周某开车带着厉某、李某、季明磊等共6人去的天津。到达天津住入租赁好的房屋，季明磊和周某第二天就回去了，2、3天后就开始诈骗了。李某把被害人的相关信息提供给厉某三人，由三人冒充北京一家担保公司的客服人员给被害人打电话让对方办理信用卡，并以交纳资料费等为由让被害人汇款。被害人汇款后，三人将被害人的信息提供给李某，李某再和被害人联系，以需交纳手续费等为由让被害人继续汇款，向被害人提供的汇款账户是李某给的。2015年6月13日，李某、厉某等人就离开天津回去了。在天津诈骗期间，李某是负责人。
4、被告人季某的供述证实：2015年8月中、下旬，季明磊电话联系季某，让季某到武汉帮其打电话，季某同意。2015年8月23日晚，季某等人来到租赁的武汉市武昌区欧洲花园小区2栋3单元301房间，后季明磊就回孝昌了。第二天，李某就把客户资料、作案手机等给了季某她们，让她们按照资料上的联系电话给客户打电话，冒充北京石创担保服务有限公司的客服人员，问被害人是否需要办理信用卡，并告知对方有3万、5万、10万等不同额度的信用卡，需要3至7天才能办好，以交纳资料费等为由让被害人汇款。被害人汇款后，季某、杨某甲等人把被害人信息提供给李某，李某把虚假的信用卡寄给被害人，后再以交纳手续费等为由继续让被害人汇款。2015年8月31日，因孩子要上学，季某就回家了，2015年9月6日晚，季明磊又把季某送回武汉诈骗地。诈骗期间，季某等三人负责打电话，周某负责做饭。李某提供了4个诈骗汇款账户信息，分别是户名为王艳雪的工行、农行、邮储和建行的账户。季明磊承诺按诈骗所得的10﹪给季某提成，并免费提供吃住。
三、证人证言
1、证人杨某甲的证言证实：季明磊找杨某甲让杨某甲帮其打电话联系客户办理信用卡，得到杨某甲的同意。2015年8月23日，季明磊开车带着杨某甲、季某一起来到武汉所租赁的房屋里，当晚季明磊就回去了。第二天，李某就把客户资料等给了杨某甲、季某等女子，让她们给客户打电话，冒充北京石创担保服务有限公司的客服人员，问对方是否办理信用卡，如需要就以交纳资料费等为由让被害人汇款，并给被害人提供汇款账户。被害人汇款后，杨某甲、季某等女子把被害人信息提供给李某，然后把虚假的信用卡寄给被害人。李某再联系被害人，以交纳手续费等为由继续让被害人汇款。2015年8月31日，杨某甲因需回家做产检，就和季某一起回家了。2015年9月6日晚，季明磊把杨某甲、季某又送回武汉诈骗地。诈骗期间，杨某甲、季某等负责打电话，提成百分之十，周某负责做饭。杨某甲给被害人提供的汇款账户和季某的一样，也是户名为王艳雪的工行、农行、邮储和建行的4个账户。2015年8月23日杨某甲诈骗所用的汇款账户是户名为董民的一套共4张的银行账户。季明磊和李某是老板，二人一起干的。
2、证人叶某的证言证实：叶某和李某、季明磊都是老乡，关系也好。2015年4月底，季明磊打电话给叶某，让叶某在天津帮其租房子，要带几个朋友到天津干诈骗，叶某通过别人帮季明磊租到了房子，和叶某所租的房子是一栋楼，是703房间。房子租好后，季明磊和李某开车从从孝感赶来，随车的还有周某、厉某、张丽娟、蔡华葵，后来他们就开始诈骗了。
叶某在李某等人居住的房间里，看到用于诈骗的诺基亚手机，听李某等人说是利用帮人办信用卡等方式实施诈骗的，季明磊、李某是老板。
3、证人陈某甲的证言证实：2015年8月20日左右，陈某甲跟其丈夫周某从宜昌来到武汉搞诈骗，他们冒充北京的一个办信用卡的公司。陈某甲开始不会打诈骗电话，就跟在后面学，从2015年9月7日早上才开始打诈骗电话的。
李某是季某等诈骗成员的负责人，陈某甲、季某、杨某甲负责拨打电话，周某负责做饭，拨打电话的按百分之十提成。
4、证人杨某乙（慧）的证言证实：杨某甲在武汉搞诈骗，让其姐姐杨某乙入伙，杨某乙于2015年9月6日赶到武汉的诈骗地。季某、杨某甲、陈某甲拨打诈骗电话，称可以办理信用卡，但具体怎么骗的杨某乙不知道，杨某乙还没有拨打诈骗电话。
四、辨认笔录证实：被告人周某于2015年9月8日在见证人陈某乙的见证下分别辨认出季明磊、小张（张丽娟）、小蔡（蔡华葵）、厉某；被告人李某于2015年9月8日在见证人陈某乙的见证下分别辨认出小张（张丽娟）、小蔡（蔡华葵）、小厉（厉某）、季明磊；叶某于2015年9月8日在见证人陈某乙的见证下分别辨认出季明磊、张丽娟、小蔡（蔡华葵）、厉某。
五、固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场照片、现场图等证实：
2015年9月7日中午，固镇县公安局对实施诈骗的现场湖北省武汉市武昌区欧洲花园小区2栋3单元301室进行勘验，在被告人李某所在的北卧室内书桌上有一台笔记本电脑和一部诺基亚手机，其衣柜内一箱子内发现8部诺基亚直板手机，在衣柜柜台上发现两套银行卡；南卧室为陈某甲、季某、杨某甲所住房屋，其床头柜和床上均放有三人的作案手机及作案资料。附现场勘验笔录一份、现场图两张、现场拍照20张。
六、固镇县公安局扣押决定书、扣押清单等证实：
1、侦查人员于2015年9月7日扣押李某持有的串号为356259011565134的红色直板诺基亚手机1部、串号为353669018310222的红色直板诺基亚手机1部、串号为354156028919506的黑色直板诺基亚手机1部、串号为359579053854493的黑色直板诺基亚手机1部、串号为357154069790677的黑色直板诺基亚手机1部、串号为358014064996191的黑色直板三星手机1部、串号为358014060821021的黑色直板三星手机1部、串号为354157025999707的红色直板诺基亚手机1部（手机内有号码为136××××9165的手机卡1张）、串号为3518670118724717的黑色直板诺基亚手机1部、人民币1100元、写有银行卡号及各人业绩数额的笔记本2本、白色联想牌笔记本电脑1台、黑色RICOH牌打印机1台、卡号为62×××73的农行卡1张、卡号为62×××73的农行卡1张、卡号为62×××92的建行卡1张、卡号为62×××64的建行卡1张、卡号为62×××89的工行卡1张、卡号为62×××37的工行卡1张、卡号为62×××56的邮储银行卡1张、卡号为62×××32的邮储银行卡1张。
2、侦查人员于2015年9月7日扣押杨某甲持有的串号为356976014387832的黑色直板诺基亚手机1部（手机内有号码为130××××4282的手机卡1张）、人民币1700元、写有如何诈骗语句的笔记本1本。
3、侦查人员于2015年9月10日扣押厉某持有的人民币2300元。
4、侦查人员于2015年9月7日扣押季某持有的串号为358833004208973的黑色直板诺基亚手机1部（手机内有号码为130××××0374的手机卡1张）、写有银行卡号的笔记本1本。
5、侦查人员于2015年9月7日扣押陈某甲持有的串号为356976018334178的红色直板诺基亚手机1部（手机内有号码为17080182364的手机卡1张）、写有如何诈骗语句的笔记本1本。
七、相关物证、书证
1、被害人安某提供的广发银行信用卡一张证实：被害人安某所收到的广发银行信用卡的卡号为62×××22，卡上有拼音书写的安某的名字。
2、被害人聂某提供的广发银行信用卡证实：诈骗方寄给被害人聂某的信用卡是卡号为62×××22的广发银行卡，卡上有拼音书写的聂某的名字。
3、被害人曾某提供的广发银行信用卡（图片）一张证实：诈骗方提供给被害人曾某的信用卡是卡号为62×××22的广发银行银行卡，卡上有拼音书写的曾某的名字。
4、被害人张某甲提供的广发银行信用卡证实：诈骗方提供给被害人张某甲的信用卡是卡号为62×××22的广发银行卡，卡上有拼音书写的张某甲的名字。
5、被害人安某提供的4张中国工商银行汇款凭证证实：2015年6月13日10时43分31秒通过ATM机向卡号为62×××*5、收款人为*兵的账户汇款3000元；2015年6月13日14时36分08秒通过ATM机由卡号为62×××*4向卡号为62×××15的银行卡转款5000元；2015年6月13日14时38分12秒通过ATM机向卡号为62×××*5、收款人为*兵的账户汇款3000元；2015年6月13日17时09分49秒通过ATM机向卡号为62×××*5、收款人为*兵的账户汇款5000元。
6、被害人曾某提供的卡号为62×××70、户名为曾某的银行卡交易明细证实：该账户于2015年6月9日、11日分别向卡号为62×××60、户名为殷兵的建行卡转账300元、900元。
7、被害人张某乙提供的银行交易明细证实：张小红于2015年9月7日11时27分57秒向户名为王艳雪、卡号为62×××56的邮储银行账户汇款300元。
8、卡号为62×××15、户名为殷兵的工商银行卡交易明细证实：该账户于2015年6月13日以ATM机交易的方式现存3000元，该款于当日以ATM机取款的方式被取出；2015年6月13日以ATM机转账的方式存入5000元，以ATM机交易的方式现存3000元，此两笔款项均于当日以ATM机取款的方式被取出；2015年6月13日以ATM机交易的方式现存5000元，该款于次日以ATM机取款的方式分别被取出3000元、1900元。
9、邮储银行固镇县支行出具的卡号为62×××95、户名为殷兵的银行卡交易明细证实：该账户于2015年6月12日从玉林市广场东路支行自助银行汇入300元，该款于次日在宜昌市夷陵大道支行自助服务区被取出；2015年6月19日从玉林市人民东路西支行自助银行汇入2000元，该款于当日在孝昌县支行自助银行被取出。
10、工行固镇支行出具的卡号为62×××15、户名为殷兵的工行卡交易记录证实：该账户于2015年6月9日现存300元，此款当日被取出；2015年6月12日、13日分别现存1500元、4900元，此两笔款均于2015年6月13日被取出。
11、建行蚌埠市分行出具的账号为62×××60、户名为殷兵的银行卡交易明细证实：该账户于2015年6月9日汇入300元，此款当日被取出；2015年6月11日汇入900元。
12、被害人张某甲提供的手机网银汇款截图证实：被害人张某甲于2015年8月24日19时45分03秒、2015年8月26日20时29分30秒、2015年8月27日13时38分46秒向账号为62×××67、户名为董民的建行账户分别跨行转入300元、900元、3000元。建行蚌埠市分行出具的卡号为62×××67、户名为董民的建行账户交易明细证实：该账户于2015年8月24日以转账的方式汇入300元，此款于当日在孝昌被取出；2015年8月26日以转账的方式汇入900元，2015年8月27日以转账的方式汇入3000元，此两笔款项均于2015年8月27日在孝昌被取出。
13、邮储银行固镇县支行出具的户名为王艳雪、卡号为62×××56的账户交易明细证实：2015年9月7日从栾川县合峪镇营业所通过网点柜面的方式向该账户汇入300元。
14、农行固镇县支行出具的账号为62×××78、户名为董民的农行账户交易明细证实：该账户于2015年8月26日通过支付宝付款的方式汇入300元，此款当日被取出。
15、邮储银行出具的卡号为62×××06、户名为乔某的银行账户交易明细证实：该账户于2015年8月24日通过ATM机向卡号为62×××78的银行账户转账300元。建设银行重庆江北邦兴花苑支行出具的卡号为62×××21、户名为乔某的银行账户交易明细证实：该账户于2015年8月27日向卡号为62×××78的银行账户转账1500元。
16、农行固镇县支行出具的账号为62×××78、户名为董民的农行账户交易明细证实：该账户于2015年8月24日以转存的方式汇入300元，此款当日被取出；2015年8月27日以转存的方式汇入1500元，此款当日被取出。
17、通某记录证实：号码为185××××9413、串号为460015831501222的诈骗电话与被害人安某所使用的电话182××××7920于2015年6月4日、2015年6月18日有过通话记录。
诈骗电话170××××5225与被害人苏某所使用的电话186××××0619于2015年6月19日有过通话记录。
被害人聂某所使用的电话137××××9387与诈骗电话170××××5225于2015年6月18日有过通话记录。
被害人曾某所使用的电话130××××5211与诈骗电话185××××4982于2015年6月9日、10日、11日、12日期间有过多次通话及短信联系记录。被害人曾某所使用的电话130××××5211与诈骗电话170××××5225在2015年6月15日有过通话记录。
被害人张某甲所使用的电话188××××1325与诈骗电话170××××3807于2015年8月27日有过多次通话记录。
被害人张某乙所使用的电话150××××1308与诈骗电话130××××0374于2015年9月7日有过多次通话记录。
被害人谢某所使用的电话133××××9886与诈骗电话137××××5037于2015年8月26日有过多次通话记录。
被害人乔某所使用的电话158××××0801与诈骗电话137××××2692于2015年8月25日有过通话记录。
八、其他证据材料
1、案发及抓获经过证实：本案系被害人安某报案案发；固镇县公安局连城责任区刑警队民警于2015年9月7日在武汉市武昌区欧洲花园小区2栋3单元301室内将正在实施诈骗的被告人李某、周某、季某等人抓获；2015年9月10日在孝昌县季店乡被告人厉某家中将其抓获。
2、户籍证明证实：被告人李某出生于1983年8月8日，周某出生于1986年9月2日，厉某出生于1991年11月12日，季某出生于1983年2月4日，四被告人犯罪时均具有完全刑事责任年龄。
3、ATM机视频截图5张证实：被告人周某于2015年6月13日在湖北省三峡分行营业部、6月4日在三峡长阳龙舟坪、6月6日和6月9日在三峡伍家伍临取款。
4、固镇县公安局连城责任区刑警队于2016年5月9日出具的情况说明及收条证实：蔡华葵于2016年5月9日向固镇县公安局连城责任区刑警队主动退赃人民币3000元。
5、固镇县公安局连城责任区刑警队于2016年5月16日出具的情况说明证实：被告人李某、周某、厉某、季某于2016年5月16日分别向固镇县公安局连城责任区刑警队主动退赃人民币6800元、3000元、3000元、1000元。
6、被害人安某于2016年2月17日出具的领条及固镇县公安局连城责任区刑警队于2016年5月9日出具的情况说明证实：被害人安某于2016年2月17日从固镇县公安局连城责任区刑警队领回退赃款10100元，其中含李某被扣押的1100元，杨某甲被扣押的1700元，厉某退赃的2300元，周某退赃的5000元。被害人安某于2016年3月3日出具的刑事谅解书证实：被害人安某已领回其被骗款16000元，对被告人李某的行为表示谅解。
一审法院认为：被告人李某、周某、厉某、季某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于公诉机关指控的福建省永定县居民张某甲被骗6200元一节，经查，被害人张某甲在其陈述材料中称其分别于2015年8月24日、26日、27日通过网银向卡号为62×××67、户名为董民的账户中转款300元、900元、3000元，并提供了手机网银汇款截图；张某甲另称其又于2015年8月29日在鼓楼区旗汛口建设银行ATM机向上述诈骗账户汇款2000元，但未能提供汇款凭证，而建行蚌埠市分行出具的卡号为62×××67、户名为董民的建行账户交易明细显示，在2015年8月24日至2015年8月30日期间，该账户有300元、900元、3000元的汇入款项记录，但并没有汇入2000元款项的交易记录。综上，对于被害人张某甲所陈述的向诈骗方汇款2000元的部分，只有被害人张某甲的陈述，无其他证据与其陈述相印证，书证银行卡交易记录与张某甲的陈述之间存在明显的矛盾，现有证据无法形成完整、有效的证据链来证实张某甲被本案被告人李某等人诈骗2000元一节事实的存在，故公诉机关对此起事实的指控本院认定诈骗数额为4200元，对2000元的部分暂不予认定。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周某、厉某、季某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法对三被告人从轻处罚。四被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人且多次实施诈骗，可从重处罚；四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且全部退赃，并积极预缴罚金，可从轻处罚。综合本案四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，决定予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万五千元；二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人厉某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；四、被告人季某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；五、退缴在固镇县公安局连城责任区刑警队的退赃款合计人民币16800元，由该队发还给被害人苏某人民币2300元、聂某人民币6700元、曾某人民币1200元、张某甲人民币4200元、张某乙人民币300元、谢某人民币300元、乔某人民币1800元；六、对扣押在案的作案手机12部、手机卡4张、银行卡8张、白色联想牌笔记本电脑1台、笔记本5本予以没收；对扣押在固镇县公安局的作案工具黑色RICOH牌打印机1台由该局予以没收。
宣判后，李某以其认罪态度好，没有犯罪前科，全额退赃，主动缴纳罚金，取得部分被害人的谅解，犯罪数额不大，请求二审对其从轻处罚或适用缓刑。
二审出庭检察员当庭发表了原判事实清楚，证据充分，建议二审维持原判的出庭意见。
经审理查明，二审查明的事实、证据与一审相同。
本案证据经一审庭审举证、质证，查证属实，原判已作为定案依据，本院依法予以确认。
本院认为：上诉人李某、原审被告人周某、厉某、季某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于李某上诉提出的原判量刑过重的理由。经查，一审根据上诉人李某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合上诉人的认罪态度、全部退赃，积极缴纳罚金等情节已对上诉人李某从轻处罚，量刑适当，故上诉人李某上诉提出的原判量刑过重的理由不予采信。原判认定事实清楚和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下:
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 任秀莲
审判员 刘俊杰
审判员 秦 玉
二〇一六年八月三十日
书记员 陆敏婕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；