浙江省新昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍新刑初字第99号
公诉机关浙江省新昌县人民检察院。
被告人许志强，农民，户籍地浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人戴敏华，浙江天台山律师事务所律师。
被告人刘壮，非农，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月6日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人章坚，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
新昌县人民检察院以新检刑诉（2014）53号起诉书指控被告人许志强、刘壮犯诈骗罪，于2014年3月28日向本院提起公诉，并建议对被告人许志强在有期徒刑十年六个月至十二年六个月内量刑、对被告人刘壮在有期徒刑十年至十二年内量刑。本院于当日立案，并依法组成合议庭于2014年4月15日依法公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院于2014年6月10日以需要补充侦查为由建议本院对本案延期审理，本院予以延期审理。同年7月10日新昌县人民检察院以本案审查完毕为由，建议对本案恢复审理，本院对本案恢复审理。于2014年7月30日再次依法公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院于2014年6月10日以需要再补充侦查为由建议本院对本案延期审理，本院予以延期审理。同年10月30日新昌县人民检察院以本案审查完毕为由，建议对本案恢复审理，本院对本案恢复审理。于2014年11月21日第三次依法公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派代理检察员黄锦锦出庭支持公诉，上述二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年3月，被告人许志强、刘壮商议假借“零首付购车、代办信用卡30万元以上”的名义行骗，即先承诺为被害人支付购车首付款等，由被害人在车行选中轿车办理按揭贷款手续，而许、刘二人谎称为被害人办理大额度信用卡，取得被害人信任，将该车以抵押借款的形式交付给许、刘二人保管。此后至同年4月下旬，被告人许志强、刘壮以此方式先后骗取洪某、范某、梁某、胡某的信任，其中洪某于同年3月17日从浙江三花汽车贸易有限公司购得宝马320i轿车1辆（发动机号为0453D032，车辆识别代号／车架号为LBV3M2103DMC00123），范某于同年3月26日从浙江三花汽车贸易有限公司购得奥迪A4L轿车1辆（发动机号为334373，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K5D3019104），梁某于同年4月3日从新昌中奥汽车有限公司购得奥迪A4L轿车1辆（发动机号为336227，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K1D3020962），胡某于同年4月10日从浙江三花汽车贸易有限公司购得奥迪A6L轿车1辆（发动机号为311777，车辆识别代号／车架号为LFV3A24GXD3025577），上述四辆轿车均在提车当天即抵押给许、刘二人。后洪某等人多次向许志强、刘壮询问信用卡办理情况及取回轿车时间，许、刘二人均借故拖延时间。经中国人民银行新昌支行查询个人信用报告，洪某、范某、梁某、胡某自2013年3月开始，均未向银行办理大额度信用卡业务。同年4月，被告人许志强通过网上聊天工具QQ联系到卢某（另案处理），并委托卢某在湖北省襄阳市以他人的名义，给以梁某的名义按揭贷款购买的奥迪A4L轿车登记上牌，卢某根据许志强提供的信息又通过他人伪造了轿车的机动车整车出厂合格证和机动车销售统一发票。同年4月16日，被告人许志强等人到襄阳市和卢某一同持伪造的证件办理了机动车交通事故责任强制保险等。次日，许志强和卢某在襄阳市公安局交通警察大队车辆管理所以王某乙的名义为该辆奥迪A4L轿车登记上牌（牌号为鄂F×××××）。
经评估，上述四辆轿车合计价值人民币127.16万元，扣除被告人许志强、刘壮为非法获取轿车而先行向浙江三花汽车贸易有限公司、新昌中奥汽车有限公司支付的车款合计人民币49.9万元，实际诈骗金额为人民币77.26万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言及有关书证等证据。公诉机关认为，被告人许志强、刘壮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人许志强对起诉书指控有异议，认为其行为不构成诈骗罪，其不认识刘壮与卢某。
被告人许志强的辩护人辩称，被告人许志强与各被害人之间是抵押、质押纠纷，属于民事范畴，许志强没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪，建议判处被告人许志强无罪。
被告人刘壮对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其是给许志强开车，协议是许志强签的，首付是许志强付的，车子也是抵押给许志强的，其是依照许志强的指示去操作的。
被告人刘壮的辩护人辩称，被告人刘壮的行为不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，亦具有如下情节：1、在共同犯罪中作用相对较小，系从犯；2、涉案车辆已被扣押在法院，可酌情从轻处罚；3、系初犯、偶犯；4、认罪态度好，有悔罪表现。综上，建议对被告人刘壮从轻处罚。
经审理查明：
2013年3月，被告人许志强、刘壮商议假借“零首付购车、代办信用卡30万元以上”的名义行骗，即先承诺为被害人支付购车首付款等，由被害人在车行选中轿车办理按揭贷款手续，而许、刘二人谎称为被害人办理大额度信用卡，取得被害人信任，将该车以抵押借款的形式交付给许、刘二人保管。此后至同年4月下旬，被告人许志强、刘壮以此方式先后骗取洪某、范某、梁某、胡某的信任，其中洪某于同年3月17日，以31.56万元的实际价格（开票价格31.36万元），从浙江三花汽车贸易有限公司购得宝马320i轿车1辆（发动机号为0453D032，车辆识别代号／车架号为LBV3M2103DMC00123），被告人许志强代为支付车款11.6万元；范某于同年3月26日，以29万元的实际价格（开票价格28.85万元），从浙江三花汽车贸易有限公司购得奥迪A4L轿车1辆（发动机号为334373，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K5D3019104），被告人许志强代为支付车款11.5万元；梁某于同年4月3日，以29.76万元的价格，从新昌中奥汽车有限公司购得奥迪A4L轿车1辆（发动机号为336227，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K1D3020962），被告人许志强代为支付车款11.6万元；胡某于同年4月10日，以37.6万元的实际价格（开票价格36.5万元），从浙江三花汽车贸易有限公司购得奥迪A6L轿车1辆（发动机号为311777，车辆识别代号／车架号为LFV3A24GXD3025577），被告人许志强代为支付车款15.2万元。
上述四辆轿车均在提车当天即抵押给许志强，许将车开回天台。后洪某等人多次向许志强、刘壮询问信用卡办理情况及取回轿车时间，许、刘二人均借故拖延时间。经中国人民银行新昌支行查询个人信用报告，洪某、范某、梁某、胡某自2013年3月开始，均未向银行办理大额度信用卡业务。同年4月，被告人许志强通过网上聊天工具QQ联系到卢某（另案处理），并委托卢某在湖北省襄阳市以他人的名义，给以梁某的名义按揭贷款购买的奥迪A4L轿车登记上牌，卢某根据许志强提供的信息又通过他人伪造了轿车的机动车整车出厂合格证和机动车销售统一发票。同年4月16日，被告人许志强等人到襄阳市和卢某一同持伪造的证件办理了机动车交通事故责任强制保险等。次日，许志强和卢某在襄阳市公安局交通警察大队车辆管理所以王某乙的名义为该辆奥迪A4L轿车登记上牌（牌号为鄂F×××××）。
经评估，上述四辆轿车合计价值人民币127.16万元，扣除被告人许志强、刘壮为非法获取轿车而先行向浙江三花汽车贸易有限公司、新昌中奥汽车有限公司支付的车款合计人民币49.9万元，实际诈骗金额为人民币77.26万元。
2014年4月11日，本院扣押了奥迪A4L（发动机号为334373，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K5D3019104）、奥迪A4L（发动机号为336227，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K1D3020962）、奥迪A6L（发动机号为311777，车辆识别代号／车架号为LFV3A24GXD3025577）、华晨宝马BMW7200AL（发动机号为0453D032，车辆识别代号／车架号为LBV3M2103DMC00123）4辆涉案轿车。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：
1、被告人刘壮供述，证实2010年9月份，其在天台做保安。2012年3、4月，其在网上找工作时认识许志强，到了5、6月份，许志强就叫其去找个店面，可以接待客户也可以让其住，后来其与许志强在天台县万象路14号找了一个店面。店面名称开始是一个“当”字，后来店面改名称为“小王汽贸”。许志强叫其帮他干活，给其每个月3000元。2012年9月，许志强从任其略和张权那了解到可以叫人去买车，再把车子抵押来，跟车主说是去办卡，其实是把车子再给卖掉，通过这样可以赚钱。他跟其说这件事情时，其还问他会不会出事情，他说不会，顶多是经济纠纷。2012年12月，其在QQ签名上写：零首代购新车，代办30万以上信用卡。这段话是从许志强QQ签名上复制来的，许志强有个QQ群，叫天台典当，他是群主，让其做群管。2013年2月，洪某在QQ群里看到，发信息问想买车、办卡事情。3月初，洪某到天台与其和许志强见面，洪某问其这个事情怎么弄，其说：“你先去办好按揭手续，办好后我们拿钱帮你付首付提车，提车后把车子抵押给我们，再用车子去做信用卡，把卡做出来后把钱刷出来后把首付还给我们，车子你再拿回去自己去还按揭。”洪某答应。许志强也说是的。3月中旬，洪某说车子按揭手续办好了，第二天下午，其和许志强到新昌三花汽车城提车。之前许志强让其和洪某说过订车的话要订宝马或奥迪，这样好办卡，当时首付款是车价的30%，首付款、保险费付了14万元左右，再签订了抵押协议、写了借条，许志强拿了洪某的身份证原件并把车子开走了。其与许志强后来又先后办了范某、梁某、胡某三辆车。事后许志强也没有叫其去办卡，说他自己会去办。后来车主不断催问其事情有无办好，担心车子不见，其转告许志强，许志强就让其拖住车主，别的事情不要管，让其跟车主说事情还在办，卡还在办，办下来会通知。杨某是许志强的朋友，在提梁某和胡某的车子时，他在场，一起和许志强去付款，把车从店里开出来。许志强提前跟其说好，其去和洪某联系办理手续，如果车店的人问起他的身份，就说其是老板，他是开车的，他想隐瞒身份，不让别人知道，并且每次去提车都是畏畏缩缩、躲躲藏藏，到了付钱时才出来，在提梁某车子时，他还叫杨某去付钱。
2、被告人许志强供述，证实其是做二手车生意的，2008年10月开始在杭州做，2010年初回天台做了。刘壮也是做二手车生意的，回天台后，经常去刘壮开的小王汽贸店。与洪某是2013年2、3月份在新昌县三花汽贸城认识，并借钱给洪某购车，然后把车抵押给其，口头上约好还款时间一个月，还款金额是本钱和利息。后以同样的形式借钱给范某。其被抓进来之前车子放到了在杭州汽车北站汽车城那边某个专门做汽车中介买卖的叫大毛的人那儿。4月份的时候其一个人去了湖北武汉市，是在襄阳市下的火车呆了两天，第二天想去襄阳看一下有没有便宜二手车可以收。被抓获的时候从其身上扣押了两只手机，一只是中兴牌黑色手机，一只是HTC白色手机，其偶尔使用，有时也给别人使用，其的手机号码是187××××0799。其把民警出示的中兴手机扳破了，把里面的SIM卡和记忆卡用嘴巴咬碎了。
3、被害人洪某陈述，证实2013年2月，其在一个QQ群里看见一个信息写着零首付购车和代办信用卡30万元以上。其就和群管刘壮联系，打电话问这个事情是怎么弄，他说：“你先去把车子的按揭手续办下来，办好以后我们过来帮你付首付钞票，车子我们先提走，等信用卡办下来后，把钱刷出来再还给我们首付款，车子你就拿走。”当时还提出其的身份证原件要给他们，还要写借条、垫资协议，订车要订宝马、奥迪，办卡时好办些，其相信就同意了。3月初，其到天台和刘壮见面，许志强也在场，刘壮就说许志强是出资买车的人，是他的老板。其就问车子为什么要抵押给他们，许志强说：“谁出钱当然车子就抵押给谁了，我们帮你付首付，车子就抵押给我们。”其问车子抵押在哪，许志强说杭州，其还问他们杭州有公司，许志强说是。刘壮和许志强在车上就是反复跟其说付首付款，车子他们抵押去办卡，至少能办出60万元的卡。3月17日其购车之后，遇到几个资金比较紧张的朋友，介绍给了刘壮，分别是范某、卢太森、梁某、胡某，他们以同样方式办理购车手续。过了一个月左右，刘壮跟其讲，其和范某的信用卡办下来了，额度是30万元，车子会约时间让其开过来，再接着他一直找借口拖，信用卡和车其都没有收到。4月25日早上，其再次跟许志强通电话，许志强说让其跟他一起赚钱，不要跟刘壮一起，还说刘没有脑子，信用卡这么久没办下来，车子肯定开不回来了，还交代其不要跟刘壮讲。
4、被害人范某陈述，证实2013年3月10多号，洪某说有人认识可以帮其买车，首付先会垫付，再用车子去办理信用卡，刷出首付再还给对方，给对方10%的手续费。洪某说他车买来了，对方有个人是他亲戚。后来洪某催其办单身证明、户口簿、身份证、找一个担保人。3月底一天下午，洪某说车子已经买好，让其到三花汽车城，其看到和洪某一起的还有一个东北方向人，自称姓刘，后来知道叫刘壮，他是帮其买车办卡的人，其把身份证给他。之后，其在汽车城里办理了按揭手续，办好后对方把车子开走了，就等着他办卡办下来了，现在才知道卡也办不下来，车子也不见了。其买的车子是奥迪白色A4L，价格28万元多些，首付多少不清楚，因为其到时对方已经付掉了，除开刘壮以外还有别人，听洪某说另外的一个人帮其付的。
5、被害人梁某陈述，证实洪某说有机会能办出高额度的信用卡，办法是先购买一辆高档车，再用车担保办理信用卡，其就通过洪某认识一个叫“胖子”自称办卡人，说好买车首付对方垫资，“胖子”帮其办信用卡，再刷卡将轿车首付还他们，给“胖子”10%的手续费。2013年4月3日，其到新嵊汽车城看好一辆奥迪白色A4L，首付11.6万元左右，“胖子”过来给其办理按揭手续，弄好后，胖子联系钱，外面进来3个人，一人年纪大点戴着眼镜，一人不戴眼镜，另外一个年轻点的人戴眼镜，他们直接把钱付掉，跟其签了垫资协议、借款协议，然后他们把车子开走了。之后其多次联系“胖子”问他什么时候交税，但一直拖着，“胖子”说只要交1万元多的税，但其了解到最低要超过2万元，当时其就怀疑了，就联系洪某，直到前几天洪某说他报警了。
6、被害人胡某陈述，证实2013年3月底，其通过洪某知道可以找人付首付买车，再用车去办卡。4月初，其与洪某到三花汽车城办理按揭手续，还有一个叫小刘的东北人，专门办卡的，他要拿办卡回扣10个点，东北人让其定奥迪A6L，其答应了。第二天下午，小刘说已经付了首付，让其签了一张向某某借20万元的借款，内容是其向某某借款20万元，其他都是空白。小刘说下星期卡就办下来了，过了4、5天，其让洪某问卡有没有办下来，小刘说明天下午卡到，结果还是没有到。后来洪某急了，说小刘电话一会通，一会儿不通，卡也没办下来，还说其的车子已经被小刘他们开走了，其是到那个时候才知道车子已经被开走了，就打电话给小刘说卡不要办了，把车开回来还他钱，但小刘电话里说再给他五天时间，把车和卡一起送回来，后来电话就不通了。
7、证人吕某证言，证实其从2010年9月至今在浙江三花汽贸有限公司工作，担任销售顾问。洪某、范某、胡某等人先后以按揭方式从浙江三花汽贸有限公司购车，一个东北人定车型，并先后和一个偏瘦的人、一个有纹身的人过来支付首付款后将车开走。
8、证人王某甲证言，证实其从2013年3月开始在新昌县新嵊汽车城的德顺汽车销售服务有限公司上班。梁某是其老公的朋友。2013年4月3日，梁某跟其联系要买奥迪A4L且要当天提货，因其店没有现车，其陪梁某到其店傍边的新昌奥迪4S店。梁某在新昌奥迪4S店以按揭方式购得一辆白色奥迪A4L，首付由外地人支付的。有一外地人和一个新昌人是与梁某一道来的，另外二个外地人在签按揭合同时才进来的。
9、证人邱某证言，证实其是新昌中奥汽车有限公司销售经理，2013年4月3日，经新昌县新嵊汽车城的德顺汽车销售服务有限公司的王某甲介绍，梁某以按揭的方式从其公司提走1辆白色奥迪A4L轿车，首付由外地人支付的。有一东北人和一个新昌人与梁某先来的，后来又来了三个外地人。车是外地人开走的。
10、证人顾某证言，证实其系浙江安信资产管理集团有限公司的业务员，负责新昌、嵊州的按揭业务。2013年3月，经吕某介绍，其给洪某购买的一辆宝马3系轿车办理了按揭手续，车价31.36万元，放款21.9万元。第二辆是范某，奥迪A4L，车价28.85万元，放款20.1万元。4月，其又给胡某购买的奥迪A6L轿车办理了按揭手续，车价36.5万元，放款25.5万元。
11、证人边某证言，证实其系浙江谭记汽车贸易有限公司做汽车按揭业务的业务员，其公司与新昌的奥迪4S店是合作的。2013年4月初，经王某甲介绍，梁某从其处办理了奥迪A4L的购买轿车按揭手续，车价29.76万元，贷款20.8万元。
12、证人张某证言，证实其在天台县万象路12号经营生意。万象路14号是一家小王汽贸店，听说是在做典当生意的，雇了个东北人在干活。2个男青年经常在店里，有1、2次看到过他们在弄一些新车，给车子拍照。
13、证人蒋某证言，证实万象路14号是一家小王汽贸店，店里有2个人，其中一个是东北哈尔滨人，店是一个天台人去年7月租去，房租也是天台人付。哈尔滨人是跟在天台人下面做事的。
14、证人卢某证言，证实其系在湖北襄阳做二手车生意。2011年底，其通过QQ加入“浙江小王抵押群”，许志强是群主。2013年4月初的一天，群主“小王”问其襄阳车管所上牌是否严格，开委托书过来外省的查封车能不能年审过去，其说可以。4月10日左右，“小王”又问“我这边有台奥迪A4L，原车原码，能不能上牌？”其答复可以。当时“小王”要求上牌照登记的要浙江人，其问了比较难，就答复说其这边人好上些，他答应。后“小王”通过QQ把车子合格证发给其，说车子没有购置发票，让其这边做一份。其借用表哥王某乙的身份证通过黄牛做了一份假的合格证和购车发票。4月16日中午12点，“小王”坐火车到襄阳，其去襄阳火车站接他，和他一起的还有一个男的。下午，其带“小王”去英大泰和保险公司办理汽车保险，晚上叫了几个朋友一起在鱼梁洲农家乐吃饭，吃完饭后其和几个朋友去伯爵KTV唱歌。4月17日早上，二人用王某乙身份证先去缴纳了车税，接着去襄阳市车管所通过黄牛办理了上牌手续。办好后，其把车辆登记证书、行驶证、保险单副本、临时牌照、完税证等材料以及王某乙的身份证复印件给了“小王”。当时“小王”提出王某乙的身份证原件给他，怕其私自把车处理掉。还有就是上牌照需要车辆照片、发动机拓印纸，是“小王”自己拍来带过来的，全部弄好后，“小王”给其46000元，扣除黄牛、保险、购车税，其剩下16000元。5月初，“小王”的老婆打电话给其说“小王”被抓，让其帮忙把之前其上好牌照的奥迪车档案消掉，说车子有问题，会被公安查到，如果消不掉，就先想办法屏蔽一段时间，等这边想办法把事情解决掉再说，还说让其搞定之后换一个电话联系她。之后其打听了一下车辆的信息注销不掉，就又联系了“小王”的老婆说不能注销。“小王”的老婆又要其无论如何都要注销掉，之后就没有跟其联系过了。“小王”一开始和其说车是奥迪4S店倒闭得来的车。车子登记后的牌照为鄂F×××××，一辆白色的奥迪A4L。其的QQ号是25×××95。
15、证人陈某证言，证实2013年4月16日晚上，卢某叫其去鱼梁洲农家乐吃饭的时候认识浙江做二手车生意的浙江人“小王”。“小王”到襄阳来和卢某做二手车生意，到晚上的是卢某叫其还有刘某、魏某一起陪“小王”在鱼梁洲农家乐吃饭，吃完饭后还一起去伯爵KTV唱歌。“小王”说自己手里有很多老板抵押在他那里的名车，现在老板跑了，这些名车可以低价卖给他们，当时刘某、魏某还有其都留了他的电话。后来“小王”电话打不通了。
16、证人刘某证言，证实其有一个朋友卢某，是在襄阳做二手车生意的。2013年4月16日，那个“小王”到襄阳来和卢某做二手车生意，到晚上是卢某叫其还有陈某、魏某一起陪“小王”在鱼梁洲农家乐吃饭，吃完饭后还一起去伯爵KTV唱歌。“小王”告诉他们是在浙江做二手车典当抵押生意的，还说自己手里有很多老板抵押在他那里的名车，现在老板跑了，这些名车可以低价卖给我们，当时陈某、魏某还有其都留了他的电话。“小王”到襄阳是来找卢某做二手车生意的，具体是怎么样其不清楚。
17、证人魏某证言，证实做二手车生意的浙江人“小王”是卢某业务上的朋友，是在2013年4月16日来襄阳和卢某谈生意时，卢某叫其出来陪“小王”一起唱歌吃饭的时候认识的。他自我介绍叫“小王”，是在浙江做二手车抵押生意，并说他在浙江有很多老板抵押在他那里的名车，现在老板跑路了，这些车他可以低价卖给其，其听了比较动心，还存了他的电话。因为“小王”回去没多久，电话就一直打不通了，其就把他的手机号码删除了。当天晚饭是在鱼梁洲农家乐吃的，唱歌是在伯爵KTV。一起唱歌的还有卢某、刘某、陈某、刘玲。
18、证人龚某证言，证实其系卢某妻子，卢某是在襄阳做二手车倒卖生意的。
19、证人王某乙证言，证实其系卢某的表哥。2013年2月，卢某借走其的身份证，5月的一天，亲戚说卢某拿其的身份证去买了一辆按揭车，还登记上牌。其问卢某要身份证，卢某说还要用，还说其的身份证已经拿去上牌了，还叫其不要再用身份证，不然要被公安机关查到。车牌号为鄂F×××××的奥迪A4L轿车登记资料是其个人信息，但非其本人办理。
20、证人杨某证言，证实其和许志强是初中同学。2013年4月，帮许开过两辆车子。第一辆是白色A4L，4月3日中午，许志强开车接其，接着到天台三桥接了个山西人，去新昌城西派出所接大壮。在新嵊汽车城，刘壮在里面办手续，许志强跟其说，他在帮别人垫资买车，车子先开去，让其付钱，把车开出来。许志强给其钱去付掉11.5万元，其去店里把一辆白色奥迪开到高速路口，就交给许志强由他开回去天台的。第二辆白色A6L，过了一个星期左右，其付了15.2万元首付款，开到三花汽贸门口，再由许志强自己开走的。钱都是许志强给其的，他说怕他下面的一个东北人黑他钱，就叫其出面付钱，具体不清楚。办手续时，刘壮经常会和许志强说几句话，也会打电话汇报。这个东北人是跟着许志强的，平时叫许志强叫强哥，许志强是发工资给他们的。其感觉许志强有些偷偷摸摸，好像不能让别人知道他这个人一样。
21、证人陶某证言，证实2013年3月，刘壮告诉其他在做零首付购车代办信用卡。刘壮和其提起过许志强，说许志强催他找零首付购车代办信用卡客户，感觉他和刘壮是合作伙伴。
22、机动车销售统一发票及车辆合格证，证实洪某于2013年3月17日以31.56万元的价格从浙江三花汽贸有限公司购得白色宝马320i轿车1辆，开票日期3月20日，开票价格31.36万元，发动机号0453D032，车架号LBV3M2103DMC00123；范某于同年3月26日以29万元的价格从浙江三花汽贸有限公司购得白色奥迪A4L轿车1辆，开票价格28.85万元，发动机号334373，车架号LFV3A28K5D3019104；梁某于同年4月3日从新昌中奥汽车有限公司购得白色奥迪A4L轿车1辆，开票价格29.76万元，发动机号336227，车架号LFV3A28K1D3020962；胡某于同年4月10日以37.6万元的实际价格从浙江三花汽贸有限公司购得黑色奥迪A6L轿车1辆，开票价格36.5万元，发动机号311777，车架号LFV3A24GXD3025577。
23、情况说明、营业执照，证实浙江三花汽车贸易有限公司对外称三花汽车城，也就是三花汽贸城。
24、证明，证实新昌中奥汽车有限公司是绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司在新昌的售后服务点。梁某在绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司购买的奥迪A4L轿车，是在新昌中奥汽车有限公司提车。
25、全省旅馆住宿人员查询，证实2012年7月19日，许志强、刘壮一起入住温州市鹿城区南郊富丽宾馆，二人是认识的。
26、抵押借条、车辆转让协议、借款借据等复印件，证实洪某、范某、梁某、胡某4人自愿以其所有的轿车作抵押向许志强借款，其中洪某14.5万元、范某15万元、梁某15万元、胡某20万元。借款人、车辆出让方均为车主本人。
27、发票、机动车整车出厂合格证等，证实发动机号为336227、车架号为LFV3A28K1D3020962的轿车，已于2013年4月16日向保险公司投保交强险，4月17日以王某乙的名义在湖北省襄阳市公安局车辆管理所登记上牌，车牌号为鄂F×××××。购车发票开票日期是2013年3月19日，购车人王某乙。
28、现金收款收据复印件，证实2013年3月17日，洪某现金支付车款11.6万元，2013年3月26日，刘壮现金支付车款11.5万（系范某的首付款），2013年4月10日，胡岳均现金支付车款15.2万元。
29、购车发票、整车出厂合格证、车辆一致性证书，证实涉案四辆轿车的基本情况。
30、按揭材料复印件，证实洪某、范某、梁某、胡某向按揭公司办理轿车按揭手续的情况。
31、个人信用报告，证实本案涉及的4位车主名下自2013年3月开始，无其他新开通的大额度信用卡记录。
32、新昌县价格认证中心价格鉴定结论书，证实发动机号0453D032，车架号LBV3M2103DMC00123的宝马320i汽车价值人民币31.56万元（基准日为3月17日）；发动机号334373，车架号LFV3A28K5D3019104的奥迪A4L汽车价值人民币29万元（基准日为3月26日）；发动机号336227，车架号LFV3A28K1D3020962的奥迪A4L汽车价值人民币29万元（基准日为4月3日）；发动机号311777，车架号LFV3A24GXD3025577的奥迪A6L汽车价值人民币37.6万元（基准日为4月10日）。
33、辨认笔录，经梁某辨认，许志强就是帮其付首付不戴眼镜的男子；刘壮就是答应将车子开走，并给其办理信用卡的“胖子”；经杨某辨认，刘壮就是和许志强一起来新昌提车的东北人；经邱某辨认，刘壮就是在场的东北人，杨某是去支付首付款的外地人，许志强就是在场并去付钱的外地人；经王某甲辨认，许志强就是去店内付钱的其中一人，刘壮就是和梁某进店看车并拿走梁身份证的人；经吕某辨认，刘壮就是伙同他人实施诈骗的人，许志强就是付掉洪某、范某、胡某首付款的人，杨某就是去付首付款的其中一人；经洪某辨认，许志强就是刘壮的老板；经张某辨认，许志强就是小王汽贸店店内工作人员；经蒋某辨认，刘壮就是小王汽贸店店内的哈尔滨人，许志强就是承租并经营该店的天台人；经胡某辨认，刘壮就是答应给其办理信用卡的人；经边某辨认，刘壮就是和梁某一起买车的东北人；经卢某辨认，许志强就是本案中的“小王”；经何建华辨认，东北人就是刘壮；经陈某辨认，“小王”就是许志强。
34、监控录像，由浙江三花汽贸有限公司调取，证实洪某、范某、胡某在三花汽贸城购买轿车，去财务室支付首付款的参与人，其中洪某、范某的轿车是许志强、刘壮一起到财务室，胡某的轿车是由许志强、杨某一起到财务室。
35、照片，第一组3张照片，证实2013年4月25日抓获许志强时从其身上搜出白色HTC手机1只，电话号码182××××2333，IMEI：351858058056330351858058056348。
第二组13张照片，证实从上述HTC手机通讯录上发现有湖北襄阳移动电话“襄阳芦伟”，电话号码136××××1678，2013年4月12日至4月26日期间一直有短信联系，内容包括“襄阳芦伟”的QQ号码为25×××95，HTC手机使用者2013年4月16日12点多到襄阳东，4月17日下午开始不再回复“襄阳芦伟”的短信，亦不再接听电话。HTC手机使用者于2013年4月25日12：21向长春问、买锐志、锦州李、河南等人群发短信，内容为：到期一批4S店全新都是13年车几十公里正常移动，有A4L、A6、Q5、320、525、X1等奥迪宝马丰田，手续有合格证复印件，有能力自己拿去上牌，或者公司找关系帮你上牌。
第三组4张照片，证实从卢某QQ：25×××95中提取QQ群中有一个群为“浙江小王典当抵押车”，群主为“投资典当王”，QQ号码：81×××41，头像显示字幕：浙江小王抵押车，群公告联系号码：182××××2333。
第四组4张照片，证实被许志强拧碎的中兴手机照片。
36、抓获经过、到案经过、情况说明，证实2013年4月25日，新昌县公安局民警在新昌县七星街道三花汽车城内抓获许志强。2013年5月6日，黑龙江哈尔滨市公安局民警在哈尔滨市南岗区和兴三道街超越时空网吧抓获逃犯刘壮。刘壮于2013年5月6日-5月8日羁押在哈尔滨市看守所，5月11日押回新昌。
37、扣押清单，证实2013年4月25日，从许志强处扣押中兴手机一只，手机号码187××××0799；HTC手机一只，手机号码182××××2333（IMEI：351858058056330351858058056348）。
38、本院第99号扣押令及扣押物品清单，证实从许志强父亲处扣押了奥迪A4L（发动机号为334373，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K5D3019104）、奥迪A4L（发动机号为336227，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K1D3020962）、奥迪A6L（发动机号为311777，车辆识别代号／车架号为LFV3A24GXD3025577）、华晨宝马BMW7200AL（发动机号为0453D032，车辆识别代号／车架号为LBV3M2103DMC00123）四辆轿车。
39、户籍证明，证实二被告人的身份情况。
被告人许志强提出的其不认识被告人刘壮及卢某的辩称已被上述被告人刘壮的供述，被害人的陈述，证人杨某、张某、蒋某、陶某、卢某等人的证言及杨某、张某、蒋某、卢某等人的辨认笔录，从许志强处扣押的HTC手机通讯录中的内容所否认，不予采纳。
被告人许志强的辩护人当庭出示了如下证据：1、现停放在法院地下车库里的四辆车，证实许志强没有主观占有或卖掉的故意。2、洪某、胡某、范某、梁某出具的借条、转让协议书、抵押合同、移动车牌、身份证复印件等，证实许志强与四被害人之间纯粹是经济关系。
被法院扣押的四辆涉案轿车本身无法证明许志强有没有主观占有或卖掉的故意，而只能证明涉案车辆被扣押的事实。同样，借条、转让协议书、抵押合同等不能证明许志强与四被害人之间是纯粹的经济关系，而只能证明双方签有抵押合同等的事实。
被告人刘壮提出协议是许志强签的，首付是许志强付的，车子也是抵押给许志强的，其是依照许志强的指示去操作的辩称与事实相符，予以采纳。
本院认为，被告人许志强、刘壮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人许志强已将梁某的奥迪A4L轿车，在襄阳市公安局交通警察大队车辆管理所以王某乙的名义登记上牌，应认定为犯罪既遂。被告人许志强、刘壮因意志以外的原因尚未将洪某、范某、胡某购买的车辆实际占有、处分，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；赃物被追回，可酌情从轻处罚。被告人许志强在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘壮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人许志强关于其行为不构成诈骗罪的辩称及其辩护人提出被告人许志强与各被害人之间是抵押、质押纠纷，属于民事范畴，许志强没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪，建议判处被告人许志强无罪的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人刘壮的辩护人提出的被告人刘壮的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳；系从犯，初犯，认罪态度好，涉案车辆已被扣押在法院，建议对被告人刘壮从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许志强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月26日起至2020年2月25日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人刘壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2017年5月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人许志强犯罪所用的财物人民币四十九万九千元，予以没收。扣押在本院的奥迪A4L（发动机号为334373，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K5D3019104）、奥迪A4L（发动机号为336227，车辆识别代号／车架号为LFV3A28K1D3020962）、奥迪A6L（发动机号为311777，车辆识别代号／车架号为LFV3A24GXD3025577）、华晨宝马BMW7200AL（发动机号为0453D032，车辆识别代号／车架号为LBV3M2103DMC00123）四辆轿车返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王永仁
人民陪审员 张法忠
人民陪审员 求一兵
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 胡双英
附页
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。