徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0312刑初309号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人赵某某，男，1987年3月22日出生，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地山东省潍坊市安丘市，现住山东省潍坊市奎文区。曾因犯交通肇事罪，于2012年9月13日被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人钱维庆，江苏金铎律师事务所律师。
被告人宿某某，男，1995年8月7日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人张士伟，江苏冠文（徐州）律师事务所律师。
被告人王某，男，1974年7月20日出生，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地山东省潍坊市奎文区，现住山东省潍坊市昆仑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人吴继伟，江苏冠文（徐州）律师事务所律师。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2018]264号起诉书指控被告人赵某某、宿某某、王某犯诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员张光力出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人钱维庆，被告人宿某某及其辩护人张士伟，被告人王某及其辩护人吴继伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年10月，被告人赵某某、宿某某、王某经预谋，以支付手续费让人代还信用卡欠款为由骗取他人信任，并在他人代还款后采取将信用卡锁死的方法诈骗他人钱财，共作案十余起，骗取人民币合计90000余元。具体分述如下：
1、2017年10月18日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至徐州市铜山区张集镇孟某的房产中介店，采取上述方法，骗取孟某人民币10000元。
2、2017年10月1日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至山东省莱州市平里店镇王某某的店内，采取上述方法，骗取王某某人民币2900元。
3、2017年10月3日，被告人赵某某、宿某某、王�结伙至连云港市赣榆县赣马镇张某某店内，采取上述方法，骗取张某某人民币17000元。
4、2017年10月3日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至连云港市东海县青湖镇任某某店内，采取上述方法，骗取任某某人民币3000元。
5、2017年10月5日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至宿迁市沭某县潼某镇叶某某店内，骗取叶某某人民币3000元，后叶某某刷回2800元。
6、2017年10月5日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至宿迁市沭某县吴集镇张某店内，采取上述方法，骗取张某人民币5000元。
7、2017年10月8日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至盐城市射某县临海镇于某店内，采取上述方法，骗取于某人民币5000元。
8、2017年10月19日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至邳州市新河镇韩某店内，采取上述方法，骗取韩某人民币10000元。
9、2017年10月20日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至宿迁市宿城区蔡集镇陈某某店内，采取上述方法，骗取陈某某人民币15000元。
10、2017年10月20日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至徐州市睢宁县沙集镇马某店内，采取上述方法，骗取马某人民币4850元。
11、2017年10月21日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至宿迁市北丁集镇孙某店内，采取上述方法，欲骗取孙某人民币15000元，因孙某识破而未得逞。
12、2017年10月22日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至淮安市宝滩镇张某某1店内，采取上述方法，欲骗取张某某1人民币15000元，因张某某1识破而未得逞。
13、2017年10月7日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至盐城市响水县田楼镇，采取上述方法，骗取被害人向某的信用卡还款人民币3000元。
14、2017年10月7�，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至盐城市响水县田楼镇，采取上述方法，骗取被害人向赵某某的广发银行信用卡内还款10000元。
15、2017年10月10日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至泰兴市黄桥镇钱某某店内，采取上述方法，骗取钱某某向李某的兴业银行信用卡内还款14000元，后因该款被钱某某及时刷出而未得逞。
16、2017年10月13日，被告人赵某某、宿某某、王某结伙至泰兴市黄桥镇钱某某店内，采取上述方法，骗取钱某某人民币9000元。
另查明，被告人赵某某、宿某某、王某归案后如实供述了案件事实。三被告人的亲属协助退还赃款合计人民币72750元，孟某等9名被害人对三被告人表示谅解。
上述事实，被告人赵某某、宿某某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孟某、于某、马某等人的陈述，证人王某某1、魏�、王某某2、李某、葛某等人的证言，银行卡开户记录及交易明细，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，现场勘验笔录，情况说明，收条，谅解书，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某、宿某某、王某以非法占有为目的诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。三被告人结伙共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人赵某某、宿某某、王某归案后如实供述案件事实，积极退赃并获谅解，均可以从轻处罚；但三被告人多次骗取他人钱款合计人民币九万余元并另有部分诈骗行为未遂，酌情予以从重处罚。被告人宿某某、王某的辩护人提出被告人宿某某、王某在共同犯罪中处于从属地位系从犯，建议对二被告人从轻处罚。经查认为，被告人宿某某、王某与被告人赵某某共谋诈骗，并提供信用卡、车辆等用于诈骗活动，且多次参与诈骗和分赃，依法不能认定为从犯，但该二被告人在共同犯罪中的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出三被告人犯罪情节较轻，认罪态度较好，有坦白情节并积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经查认为，被告人赵某某、宿某某、王某认罪态度较好、有坦白情节并积极退赃，可予从轻处罚，但三被告人结伙多次流窜作案，诈骗数额巨大，犯罪情节较重，主观恶性较深，依法不能适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2021年6月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人宿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
四、责令被告人赵某某、宿某某、王某退赔赃款人民币二万元二千二百元，发还被害人。扣押、封存在案的鲁Ｖ×××××号车辆一台、手机四部及银�卡等物品，由扣押、封存机关徐州市铜山区公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王守平
审 判 员 ＸＸ川
人民陪审员 曹树银
二〇一八年四月十三日
书 记 员 李雨轩