广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）0703刑初字第34号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人覃振宽，男，1979年5月23日出生于广西平南县，汉族，初中文化，个体司机，住广西贵港市平南县。因涉嫌诈骗罪，2015年9月1日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
辩护人刘源源，广西海湾律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉[2015]369号起诉书指控被告人谭振宽犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄福广出庭支持公诉，被告人覃振宽及其辩护人刘源源到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人覃振宽对莫某谎称有亲戚熟识南宁市车管所领导，虚构能够免培训考试办理机动车C1驾驶证。莫某信以为真，便收集想通过免培训考试办理机动车驾驶证人员的资料和费用，于2013年7月至10月通过银行转账的方式先后四次向覃振宽尾号为4763的农行卡转账支付共计人民币615600元。被告人覃振宽将所骗赃款全部用于个人还债和消费。后来莫某发现上当受骗，便不断催促覃振宽还钱。被告人覃振宽假意允诺偿还但一直没有还，并且屏蔽了莫某的电话、QQ、微信等联系方式。
对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解，辨认笔录；电子数据等证据证实。
公诉机关认为，被告人覃振宽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人覃振宽对公诉机关指控无意见，辩称在其诈骗所得款中，有330000元交给黄有明帮办驾驶证。
辩护人刘源源辩称，被告人归案前归还的73000元和交给黄有明办驾驶证的330000元，不应认定为诈骗数额。
经审理查明：被告人覃振宽对莫某谎称能在南宁市车管所免培训考试办理机动车C1驾驶证，莫某信以为真，便收集想通过免培训考试办理机动车驾驶证人员的资料和费用，于2013年7月15日、26日，8月24日，10月23日在钦州农业银行以转账的方式先后向覃振宽尾号为4763的农行卡转账102300元、199200元、259200元、54900元，共计人民币615600元。被告人覃振宽将所骗赃款全部用于个人还债和消费。后来莫某发现上当受骗，便不断催促覃振宽还钱。被告人覃振宽于2013年12月1日向莫某出具了欠到莫某人民币615600元的欠条。被告人覃振宽归还莫某73000元后，便屏蔽了莫某的电话、QQ、微信等联系方式。2015年6月3日，莫某向公安机关报案，公安机关于2015年7月7日立案侦查。2015年9月1日，被告人覃振宽被抓获归案。
另查明，被告人覃振宽归案后，于2016年1月18日通过家属向莫某退赔犯罪所得50000元，得到了被害人莫某的谅解。
上述事实，有公诉机关和辩护人提供的下列证据证实：
一、受案登记表、立案决定书，证实2015年6月3日，莫某到公安机关报称，其被覃振宽以免考试办理驾驶为名诈骗去人民币610000多元。公安机关立案侦查的事实。
二、被害人莫某的陈述，陈述了其是从事驾驶员培训工作的。2013年4月，覃振宽对其说有亲戚熟悉南宁市车管所领导，可以免考试办理驾驶证，每人需要交9000元的费用。其认为合理，就收集自愿免考试办理驾驶证的学员的费用。2013年7月14日，其到南宁找到覃振宽说有11名愿意缴纳费用办理免考试的驾驶证，覃振宽就写了一张收到10230元的收条给其，第二天，其回到钦州后，用农业银行62×××68的账户将款转到覃振宽的农业银行的62×××63账户。到了7月26日，其又转了33名学员的费用199200元，8月24日，其又转了43名学员的费用259200元，10月23日，其又转了54900元。2013年11月30日，覃振宽说办不了证，2013年12月1日，其到南宁找到覃振宽，覃振宽写了一张欠其615600元的欠条，承诺2013年12月7日前还钱。经其催促，覃振宽分三次共还了73000元，便以没钱为由不肯归还，并屏蔽了联系方式。
三、证人罗某、温某的证言，证实其向莫某缴纳了免考试办理驾驶证的费用，后来办不了，莫某把钱退还的事实。
四、证人潘某的证言，证实其是被告人覃振宽的妻子。2013年7月份的时候，覃振宽和其以及莫某等人一起聊天的时候，覃振宽与莫某说可以免考试办理驾驶证，办证费用9000元一本。后来莫某收集一些想免考试办理驾驶证的人员的资料和钱交给覃振宽。到了2013年11月，由于覃振宽不能帮莫某购买得驾驶证，莫某要求退钱，但覃振宽没钱退，就写了一张欠条的事实。
五、银行账户流水清单、回执、覃振宽向莫某出具的收条、欠条，综合证实莫某通过农业银行四次汇款给被告人共615600元，被告人覃振宽出具收条和欠条予以确认。
六、莫某出具的收条、谅解书，证实被告人已归还被害人123000元，得到被害人莫某的谅解。
七、被告人覃振宽的供述，供述了其妻子和莫某的妻子是同学，所以其认识了莫某。2013年4月份，莫某到南宁找到其，问是否能买到驾驶证，因其欠他人的钱被催还的很急，便对莫某说只需要身份证复印件和相片，其能找到人帮买到驾驶证。其想用莫某交来买驾驶证的钱拿来还别人。并对莫某说能在三个月内买到驾驶证，每本价格9000元。莫某相信了其，就回到钦州收集需要购买驾驶证的人员的资料。2013年7月中旬的时候，莫某拿了11个人的资料给其，其写了一张收条给莫某，收条金额为10万多元，第二天，莫某就转钱给其。2013年7月底，莫某又收集了30多人的的资料，并转来20万元左右。2013年8月底，莫某转来的26万元左右。2013年10月底，其又以同样的方式收取了莫某转来的5万多元。其得到莫某的钱基本上用完后，还想继续取得莫某的信任，让莫某再汇多点钱给其，就试图想通过一名叫黄有明的男子帮其购买莫某交给其第一批11个人的架势证，但黄有明没能买到。2013年11月底，其对莫某说不能购买驾驶证了。其这么一说，莫某就急了，第二天，莫某到南宁找其要钱，但其没钱，便写了一张欠条给莫某。过后莫某催得急，其在自动存取机上存了17000还给莫某，过了一个月，其又存20000元到莫某的账户上，2014年2月又存20000元给莫某。
8、辨认笔录，证实经莫某辨认，诈骗莫某的钱的人就是被告人覃振宽；经覃振宽辨认，交钱给其办理驾驶证的人就是莫某。
9、办案说明，证实公安机关无法核实黄有明的相关情况。
10、抓获经过，证实被告人覃振宽于2015年9月1日被抓获归案。
11、人员基本信息，证实被告人覃振宽出生于1979年5月23日，作案时已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
上述证据，经庭审举证、质证属实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认，作为本案的定案依据。
对辩护人提出被告人给330000元黄有明办驾驶证，这330000元不应认定为诈骗数额的辩护意见。经查，无证据证实被告人覃振宽给付黄有明330000元办理驾驶证。被告人覃振宽对诈骗所得的赃款如何使用，不影响对其诈骗罪的定罪量刑。辩护人提出的辩护意见没有事实依据，理由不成立，不予采信。
本院认为，被告人覃振宽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃振宽犯诈骗罪成立。被告人覃振宽归案后，如实供述其犯罪事实，并退赔了部分犯罪所得，得到了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依法对被告人覃振宽从轻处罚。被告人覃振宽犯罪所得应得予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人覃振宽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2025年8月31日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人覃振宽退赔人民币492600元给被害人莫杨。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陆决谋
人民陪审员 麦 俐
人民陪审员 廖志毅
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 李波铨
附本案相关的法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。