陕西省山阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）山刑初字第00027号
公诉机关山阳县人民检察院。
被告人曹某一，男，1985年7月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，陕西省山阳县人。2014年1月14日，因涉嫌合同诈骗罪被山阳县公安局刑事拘留，2014年2月14日，经山阳县人民检察院批准，被山阳县公安局逮捕。现羁押于洛南�看守所。
被告人曹某二，男，1992年8月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，陕西省山阳县人。2014年1月14日，因涉嫌犯有合同诈骗罪，被山阳县公安局刑事拘留，2014年2月14日，经山阳县人民检察院批准，被山阳县公安局逮捕。现羁押于洛南县看守所。
山阳县人民检察院以山检刑诉字（2014）第28号起诉书指控被告人曹某一、曹某二犯诈骗罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月24日公开开庭审理了本案。山阳县人民检察院指派检察员张建森出庭支持公诉，被告人曹某一、曹某二到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
山阳县人民检察院指控：2013年3月份的一天，被告人曹某一、曹某二在与余某一（另案处理）、黄某一一起闲聊时，曹某一提出去租赁公司租车抵押借款花用，其余三人均同意。3月9日，四人一起从西安市鹏程汽车租赁公司租了一辆陕A01Q**灰色大众朗逸轿车一辆，曹某二遂联系了其朋友杨某一（另案处理），并以余某一的名义制作该车假行驶证，后通过杨某一将该车抵押给陈某一骗的借款3万元，曹某一分得15500元，余某一分得10000元，杨某一分得3000元，曹某二分得1500元。2013年4月份，因陈某一的借款即将到期，曹某一提出再租一辆车抵押借款，曹某二、杨某一同意。4月6日，曹某一再次从西安市鹏程汽车租赁公司租了一辆陕AX72**本田雅阁轿车一辆，并叫曹某二以孙某一的名义制作假的身份证复印件，后通过杨某一将该车抵押给张某一骗的借款58200元，曹某一分得现金43500元，曹某二分得500元，其余为杨某一所得。后曹某一、曹某二将骗取钱财用于还账和挥霍、案发后，曹某一退回张某一现金3万元。认定上述事实的证据有：报案记录，证人毛某一、孙某一等人的证言，被害人陈某一、张某一的陈述，相关书证等在卷佐证，被告人曹某一、曹某二亦供认不讳。据此，山阳县人民检察院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人曹某一、曹某二犯诈骗罪，二被告人系共同犯罪，被告人曹某一系主犯，曹某二系从犯，请求依法判处。
庭审中，被告人曹某一、曹某二对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年3月份的一天，被告人曹某一、曹某二在与余某一（另案处理）、黄某一一起闲聊时，被告人曹某一提出去租赁公司租车抵押借款花用，其余三人均同意。3月9日，四人一起，由曹某一出面联系，从西安市鹏程汽车租赁公司租用陕A01Q**灰色朗逸轿车一辆，租期一个月，曹某一、余某一办理了租赁合同签订事宜。租车后，被告人曹某一让曹某二联系用该车抵押借款，被告人曹某二遂联�了其朋友杨某一（另案处理），并以余某一的名义制作该车假行驶证，遂与山阳县城关镇桃园村陈某一谈好借款3万元按月付息并以车抵押。后通过杨某一将该车抵押给陈某一骗的借款3万元，被告人曹某一分得15500元，余某一分得10000元，杨某一分得3000元，曹某二分得1500元。2013年4月份，因在陈某一处的借款即将到期，被告人曹某一提出再租一辆车抵押借款，曹某二、杨某一同意。4月6日，被告人曹某一再次从鹏程汽车租赁公司租了一辆陕AX72**本田雅阁轿车一辆，并叫被告人曹某二以孙某一的名义制作假的身份证复印件，后通过杨某一又联系山阳县城关镇南庵村张某一，采取借款付息以车抵押，从张某一处骗的借款58200元，被告人曹某一分得现金43500元，被告人曹某二分得500元，其余为杨某一所得。被告人曹某一、曹某二所得现金全部用于还账和挥霍。2013年7月中旬在公安机关查处案件时，被告人曹某一退回张某一现金30000元。另查明，本案在审理过程中，被告人曹某二和杨某一的家属退赔被害人张某一30000元，退赔陈某一30000元，并取得了被害人的谅解。
上述事实，经当庭举证，质证有下列证据证实：
1、报案记录证实案件来源。
2、户籍证明及照片证实二被告人的身份情况。
3、被害人陈某一证言证明：2013年3月17日，他认识的一个人叫杨某二包他的车去西安送礼，路上介绍其堂弟杨某一的朋友余某一在西安承包工程需用钱，让他帮忙借给余某一3万元，把余某一的小车抵押给他，期限1个月，利息是3分，他就同意了。随后就给毛某一打电话，说了这件事，杨某二给杨某一打电话，让杨某一和毛某一联系，毛某一从他卡上取出3万元，与杨某一、余某一见面先看车，余某一打的借条，答应用他的小车做抵押，随后毛某一把钱交给杨某一手上，并由杨某一担保。他回到山阳后，毛某一将余某一打的借条交给他。后来借款到期后，他见没有来取车还钱，他就给杨某二打电话催要钱，杨某二给还了1000元利息，本金和剩余利息一直未还，后来就再也没有人影了。2013年7月1日早晨9点多，抵押给他的车在丰阳花园小区内被人偷的开跑了。后来报案后才知道陕A01Q**小轿车的行驶证不是余某一的名字，抵押给他的行驶证是假的，这时才知道被骗了。
4、被害人张某一证言证明：2013年4月初的一天，杨某一引了一个自称叫曹某二的小伙子来到他的商店，杨某一称其朋友孙某一在西安承办工程急需用钱，想借6万元，用孙某一的AX721M雅阁车做抵押借款1个月，同时杨某一把开着的AX721M车让他看，并拿出车的行驶证，他说借钱用车抵押可以，利息是3分钱，并且要有车主的身份证复印件。2013年4月6日下午，杨某一、曹某二和一个自称孙某一的人来到他的商店，自称叫孙某一的男子称他在西安承包工程急需用钱，用其本人的车做抵押借款6万元，期限1个月。后自称孙某一的小伙把陕AX72**车的钥匙、行驶证、孙某一的身份证复印件给了他，同时自称孙某一的那个小伙给他打了一张6万元的借条，他当时付了2万元，第二天早上，杨某一和曹某二来到他的商店，他扣除1800元的利息，总共给杨某一38200元现金。借款到期后，他给孙某一打电话，开始对方一直拖延，到后来就不接电话了，再到后来电话就打不通了，他通过各种办法，还是没见人。2013年6月29日，他儿子张某二开着抵押的车准备到凤凰山庄去玩时，被一伙身份不明的人用2辆车前后夹击抢去了。后来才知道那个自称孙某一的小伙其实真实姓名叫曹某一。
5、证人张某二、张某三、徐某、岳某、张某四证明：2013年6月29日16时许，�某二开着陕AX72**本田雅阁轿车到凤凰山庄去玩，车上坐的有张某三、张某四、徐某、岳某，走到西关丰阳塔后面的高架桥下面的过水路面时，从后面上来一辆北京现代EX35越野车挡在张某二车的前面，车后面还停有一辆黑色本田CRV越野车，从车上下来一帮人将车抢走的事实。期间，张某三和张某四因反抗被殴打。
6、证人毛某一证言证明：2013年3月18日早上10点左右，陈某一给他打电话，说其认识一个朋友的兄弟叫杨某一，杨某一有一个朋友叫余某一包工程，要用钱。让他在其卡上取3万元钱给杨某一的朋友余某一，把一辆车做抵押，钱一个月还，让他好好核对一下，并告诉了他的电话号码给杨某一。随后，他接到杨某一的电话，谈好借钱的事，他到县交警大队的门上，看见杨某一和小车在一块，杨某一拿出写好的借条，借条上名字是余某一，他就问余某一人本人在哪，杨某一说，余某一有紧急事情走了，委托其给办这事，并解释他与余某一关系好的很。他一看，条子打好了，也没有与陈某一联系，看车是新车，行驶证上也是余某一的名字，他就把三万元交给了杨某一手上，把车开走了。2013年6月28日晚，这辆小车在丰阳花园院内被人偷开走了，他才知道被骗了。
7、证人孙某一证言证明：他在西安市昆明路2号桥经营一家陕西鹏程汽车租赁公司，他本人就是法人。陕A01Q**和陕AX72**车都是他经营的陕西鹏程汽车租赁公司所有，现在公司由他姐夫宋某某全面负责。
8、证人宋某某证言证明：陕A01Q**和陕AX72**车分别于2013年3月9日、2013年4月1日被曹某一租去，于2013年6月29日归还，租车信息都是曹某一的。2013年5月10日，他把曹某一扣在公司问曹某一要租车的租金，曹某一没有钱，给打了一张15万元的借条。
9、同案犯余某一口供证明：2013年3月初的一天下午，曹某一把他和黄某一叫上一块来到西安市莲湖区昆明路陕西鹏程汽车租赁有限公司去租车。曹某一让他和黄某一在外边等着，他去谈租车的事情，谈好后曹某一让他去代办手续，他就按曹某一说的去和租车行的宋某某签订汽车租车合同，当时租的是一辆陕A01Q**大众朗逸的灰色小轿车，他将车开出来后，就交给曹某一，曹某一就一直把车放在西安市长乐坡黄某一租房的地方。2013年3月份的一天，曹某一、黄某一、曹某二让他把车开回山阳抵押借钱，他们就把车开回山阳，曹某一、曹某二、黄某一向一个叫陈某一的人抵押借钱，陈某一必须要本人车的行驶证，四人又回到西安，曹某二提出做假行驶证，并由曹某二去做的陕A01Q**车的假行驶证。证做好后，曹某一让他和曹某二、黄某一、杨某一和杨某一的外甥女徐玲玲一块先回山阳，曹某一是后来回来的。2013年3月18日，曹某二写了一个借条，内容是今借到陈某一人民币三万元整，此车作为抵押，限期一个月，担保人杨某一，借款人曹某二让他写名字，他就写上自己的名字，当天陈某一说没钱，第二天给打到银行卡上，他就把他的卡给了曹某一，曹某一把他的银行卡提供给杨某一，杨某一又提供给陈某一。第二天，陈某一给他卡上打了28000多元钱，扣了1000多元的修车费，后来曹某一在西安市长乐坡对面的信合把钱取了之后，就把空卡还给他。曹某一后来又租了一辆陕AX72**车开回山阳县城，曹某一扫描了一个假身份证，照片是曹某一本人，名字叫孙某一，车的行驶证是真的，曹某一用租来的这辆车在山阳县城又抵押了6万元钱。
10、同案犯杨某一口供证明：2013年3月18日，他的朋友曹某二给他打电话说，朋友做生意急需用钱，想用车抵押借款，让他联系山阳当地人，他就联系了他的堂兄杨某二，因其在山阳县平时爱赌博认识的人多，杨某二就给联系了城关镇的陈某一，他和陈某一通话说了这个情况，陈某一让他看只要是行驶证和身份证一致的就行，讲好用车抵押借3万元，半个月利息是5000元，三个月不还钱车就归人家，他把这情况给曹某二说了后，曹某二说没问题。18号当晚，曹某二就和余某一、黄某一把一辆大众朗逸，车号为陕A01Q**的车开回山阳，他看车的行驶证原件名叫余某一，余某一把身份证也叫他看了。余某一和黄某一此前他都不认识，互相介绍后，他和陈某一通了电话，陈某一说他在外地。第二天让他亲戚给办理。余某一和曹某二说他们还有事要回西安。由余某一打了一个三万元的借条交给他，余某一把车停在县交警队旁边的街道上，把钥匙交给了他。曹某二三人当晚就走了。第二天，他在交警队旁边停车的地方等着，在农行上班的一个姓毛的人来了，交给他三万元现金。他把余某一的借条给了姓毛的这个人。姓毛的开车时，车打不着。后来叫修理工给修好。他从这三万元里又付了修理费1200元，然后姓毛的把车开走了。他将剩余的钱除过汇款费用还有28700元全部打到余某一的信用卡上了。2013年4月上旬，曹某一、曹某二又去租了一辆车，这辆车是本田雅阁黑色的，车号是陕AX72**。租到车后，有一天早晨，曹某二叫他一起去办事，他们一起走到万寿路天桥下一个房子里，曹某二做了一个叫孙某一的假身份证，就是把曹某一的身份证变成孙某一。做好后，曹某二叫他给联系人，还是以第一次一样的办法用车抵押借款，准备借六万元，他就又打电话给杨某二，杨某二联系了张某一，他和张某一是沾一点亲戚。杨某二给他说了以后，有一天晚上八点左右，由曹某二开车，他和曹某一�人一起找到张某一。事先杨某二和张某一说好借六万元现金，用车抵押月息是6000元，借期是一个月。曹某一去给张某一打了六万元的借条，张某一当晚说钱不够，只给了曹某一两万元。然后他们三人回到西安，第二天早晨，曹某一给张某一打电话说剩余借款的事，和张某一说好后，让他和曹某二回山阳取钱，他和曹某二回山阳见到张某一，张某一扣除了6000元利息，交给他34000元现金。他让曹某二拿了1万元，他拿了24000元。正好陈某一给他打电话问朗逸车利息怎么办，他已回山阳，陈某一和杨某二开了一辆福特车在迎宾路南段，他给了陈某一5000元朗逸车抵押利息，他俩当场就把钱分了，杨某二给了他200元，说是他辛苦了去买几包烟。陈某一也给他200元，他拿这24000元除了给陈某一5000元利息外，还剩19000元，当晚他一个人在板板场游戏厅打游戏，全部输了，回去后曹�一不停地向他要钱。过了一个周左右，他借了9000元，在山阳县家世界门口给曹某一还了。又过了一个周左右，曹某一逼他还钱，他在王建华处借了1万元，他把钱打在他朋友田婷的卡上，曹某一回山阳取了那1万元，总共给了曹某一19000元。加上付给陈某一的5000元，总共24000元。
11、山阳县公安局办案说明证明：曹某一的行为不符合投案自首，故不予认定。
12、西安市汽车租赁合同证实曹某一租车的情况。
13、孙某一及公司的相关信息证实孙某一的租车公司有合法手续。
14、借条证明：宋某某在2013年5月10日向曹某一要租车的租金，曹某一没有钱，给打了一张15万元的借条；曹某一在2013年4月6日用租赁的车牌号陕AX72**的本田雅阁轿车在张某一处抵押贷款6万元；曹某一在2013年3月18日用租赁的车牌号陕A01Q**的朗逸轿车在陈某一处抵押贷款3万元。
15、扣押清单、发还清�证明：山阳县公安局从曹某三处扣押违法所得3万元已归还被害人张某一。
16、孙某一行驶证及车辆照片证实孙某一的行驶证信息及租赁车辆的相关情况。
17、曹某一身份证复印件、孙某一身份证复印件证实孙某一的身份证复印件系曹某一身份证伪造。
18、辨认笔录证实张某一辨认曹某一就是当时自称“孙某一”的这个人。
19、收到条、谅解书证明被告人曹某二和杨某一的亲属已给被害人张某一、陈某一各赔偿30000元，取得了被害人的谅解。
20、被告人曹某一口供证明：2013年3月份，他和余某一都急需用钱，他和余某一、曹某二商量去租赁公司租车然后去抵押借款，当时他朋友黄某一也在场，他们去西安鹏程汽车租赁有限公司，由他和余某一一起签了租赁合同，车租好后，余某一就把这辆车开着，过了两天，余某一和曹某二给他打电话说，在山阳抵押借款的事说�了，山阳县的陈某一要本人行驶证才能借给钱，他就把西安办假证的电话发给曹某二，曹某二去办了一个余某一的假行驶证，后又把车开回山阳，将陕A01Q**大众朗逸的灰色出租车抵押给陈某一，具体和陈某一怎么谈的，他们是怎样说的他不清楚，最后由曹某二的朋友杨某一给联系借的钱，借条是余某一给打的，一共借了30000元，余某一说都打到他卡上了，杨某一扣了3000元的利息，还剩27000元，余某一说他要10000元，因此余某一给了他17000元，他拿的17000元除了还账外，都花光了，其中包括给曹某二的1500元，还给黄某一还了1000元的帐。2013年4月份，杨某一给他说陈某一的借款马上到期了，半个月就得5000元利息，要赶紧想办法还，他说再去租一辆车抵押，因此他又去鹏程公司租了一辆陕AX72**本田雅阁轿车，签订的合同是他签的字，他把车租好后让曹某二去办，曹某二和�某一一块去山阳联系的张某一，这辆车的行驶证是“孙某一”的，曹某二把他的身份证上的名字在复印时换成孙某一，其余信息不变，这样就和行驶证一致，后曹某二和杨某一说好后给他打电话，让他回山阳，他回来后给张某一打了一个借条是6万元，当时张某一给了他2万元现金后，他就走了。第二天，张某一把剩余的借款给了杨某一，杨某一说张某一扣了6000元的息，杨某一后来分两次给了他16000元，曹某二给了他8000元，总计是24000元。他们拿的20000元里给了曹某二500元，给余某一1700元，给杨某一800元，两辆车他总共拿了58000元，这些钱都让他花的用了。2013年6月24日下午5点多，他在西安市东郊车管所附近被宋某某安排的人抓住，逼问他租的两辆车的去向，他告知了租车公司的人车抵押给了山阳的人，租车公司的人派人将车偷偷开回西安。
21、被告人曹某二的口供证明：2013年3月份的一天，他和曹某一、余某一、黄某一在一块闲片中提到最近手头都很紧急需用钱，于是曹某一就提出去租赁公司租一辆车然后抵押给谁弄点钱。他们都觉得此办法可行，于是也就都同意了，后来，他们四个坐出租车到西安市土门附近昆明路上一家鹏程汽车租赁有限公司，由曹某一和余某一出面租了一辆陕A01Q**大众朗逸的灰色小轿车，车租好后，曹某一就给他说让他给找个人把车抵押后贷点款，他就给他朋友杨某一打电话说了此事，让帮忙给找个人把车抵押贷点款，当时说是贷3万块钱，过了两天，杨某一给他打电话说把人找到了，但是对方说要看车的手续，要看本人的行驶证是真的后才能给贷款，后来曹某一给他说了一个办假证的电话号码，他按电话号码联系办了一个假的行驶证，行驶证上的名字是余某一的名字。假证制好后，他和杨某一联系，�某一说让他把车开回山阳，杨某一负责联系，杨某一说事情商量好了，叫他们打借条时他才听杨某一说对方叫陈某一，打的借条是以余某一的名字写的，借条写的是30000元，当时把利息一扣，他们只拿了27000元，后来曹某一给他了1500元。2013年4月份的一天，曹某一说租的第一辆车抵押到山阳借的30000元钱时间到了，人家催的叫还款的，没钱只有再想办法贷款还上次的款。随后，曹某一去鹏程汽车租赁有限公司租了一辆本田雅阁轿车，车号为陕AX72**，车行驶证上显示车主是孙某一。曹某一把车租回来后，让他把曹某一的身份证拿去复印，并想办法把名字变成“孙某一”，他答应后就去了一家复印部印了一张假身份证复印件，把“曹某一”印成了“孙某一”。之后，他给杨某一打电话让杨某一联系抵车借款的事，杨某一联系到了山阳县城关镇的张某一，给他打电话说叫�车开回山阳，杨某一把他们领到山阳县城老县河桥加油站跟前张某一家里，当时说的是抵押借款6万元，曹某一以“孙某一”的名义打了6万元的借条，张某一当时说钱不够，给了曹某一2万元，剩余的第二天再给。第二天，曹某一叫他和杨某一去取，这次抵押贷款是一分五的息，张某一扣了九千给了杨某一31000元，后来他和杨某一开车回西安，杨某一让他给装着，具体多少他说不清，见到曹某一后他就都给曹某一了，杨某一给曹某一多少他说不清。这次取钱后，曹某一先后给了他2000多元钱。
本院认为，被告人曹某一、曹某二以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，山阳县人民检察院指控被告人曹某一、曹某二诈骗的犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人曹某一系主犯，被告人曹某二系从犯，对于从犯应�减轻处罚。同时，本案在审理过程中，被告人曹某二亲属能积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十七条三款、第五十三条、第七十二条、第七十三条二款、三款之规定，判决如下：
一、被告人曹某一犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又八个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月14日起，执行至2018年9月13日止，罚金限在本判决书生效后三十日内缴纳）。
二、被告人曹某二犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又八个月，宣告缓刑三年，并处罚金5000元（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪 东
代理审判员 王 乐
人民陪审员 李彦峰
二〇一四年七月十六日
书 记 员 李依洋