河北省景县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀1127刑初32号
公诉机关河北省景县人民检察院。
被告人张龙飞，男，1986年9月15日出生于河北省新乐市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河北省新乐市，住新乐市。2016年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
被告人吕拴海，男，1963年6月5日出生于河北省新乐市，汉族，高中文化，农民，住新乐市。2016年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
辩护人杨建敏，河北宗典律师事务所律师。
被告人张根会，男，1990年6月11日出生于河北省新乐市，汉族，小学文化，农民，住新乐市。2016年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被北京市警方抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
辩护人曹吉鹏，河北泽诺律师事务所律师。
被告人李乐，女，1991年4月19日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省行唐县，住新乐市。2016年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
辩护人李楚云，河北三和时代律师事务所律师。
被告人徐婷，女，1991年8月30日出生于河北省新乐市，汉族，小学文化，无业，河北省新乐市，住。2016年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
辩护人窦保利，河北泽诺律师事务所律师。
被告人王虹，又名二妮，女，1990年11月16日出生于河北省新乐市，满族，辽宁省岫岩满族自治县，住。2016年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被景县公安局指定居所监视居住，同年7月7日被该局取保候审，2017年1月20日被本院决定取保候审。
景县人民检察院以景检公诉刑诉（2017）17号起诉书指控被告人张龙飞、吕拴海、张根会、李乐、徐婷、王虹犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景县人民检察院检察员陈亚静出庭支持公诉，被告人张龙飞、被告人吕拴海及其辩护人杨建敏、被告人张根会及其辩护人曹吉鹏、被告人李乐及其辩护人李楚云、被告人徐婷及其辩护人窦保利、被告人王虹到庭参加了诉讼。现已审理终结。
景县人民检察院指控：
一、2015年3月至同年5月期间，被告人张龙飞利用在网上非法获取的个人信息，聘用被告人徐婷、李乐、王虹为话务员，在新乐市书香苑小区单元楼内，向不特定的老年人电话推销，以免费赠送电视接收器、眼镜等物品及国家医疗补贴等为诱饵，收取298元、398元不等的“快递费”、“固税”等费用，诈骗所得30000余元，被告人徐婷、李乐、王虹共拨打诈骗电话数千条。
二、2015年间，被告人张龙飞、张根会利用在网上获取的快递信息，采用在真正货物送达客户之前，冒充快递员利用假货骗取受害人货款的方式，实施诈骗，被告人吕拴海在明知张龙飞实施诈骗的情况下，驾驶冀Ａ×××××号轿车拉着张龙飞实施诈骗，每天获利200元，并为其介绍被告人张根会参与。其中被告人张龙飞诈骗24302元，被告人张根会诈骗7850元。
就指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，认定被告人张龙飞、吕拴海、张根会、李乐、徐婷、王虹之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人张龙飞、被告人吕拴海、张根会、李乐、徐婷及其各自的辩护人、被告人王虹对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人吕海栓的辩护人的意见是：被告人吕海栓在共同犯罪中起辅助作用，没有直接实施诈骗行为，属于从犯，对其应当从轻、减轻或者免予处罚，建议对其判处一年以下有期徒刑。
被告人张根会的辩护人的意见是：被告人张根会在共同犯罪中系从犯，其犯罪数额较小，建议对其判处缓刑，
被告人李乐的辩护人的意见是：被告人李乐在应聘话务员时没有认识到已涉嫌犯罪，其在发现其从事的业务有问题后马上辞职，并在公安机关侦查期间积极配合，系从犯，并退还了赃款8000元，犯罪情节轻微，表示悔罪，建议对其从轻处罚。
被告人徐婷的辩护人的意见是：对被告人徐婷的犯罪数额应从徐婷明知是犯罪时开始计算，建议对其判处缓刑。
经审理查明：
一、2015年3月至同年5月期间，被告人张龙飞利用在网上非法获取的个人信息，聘用被告人徐婷、李乐、王虹为话务员，在新乐市书香苑小区单元楼内，向不特定的老年人电话推销，以免费赠送电视接收器、眼镜等物品及国家医疗补贴等为诱饵，收取298元、398元不等的“快递费”、“固税”等费用，诈骗所得35406元（其中诈骗被害人袁某人民币298元、刘振恒人民币398元、方清卫人民币398元，计1094元，其他被害人无法确定）。被告人徐婷、李乐、王虹共拨打诈骗电话数千条。上述赃款由被告人张龙飞给被告人徐婷、李乐、王虹发放工资和提成外（徐婷3800元、李乐2600元、王虹1440元），其余赃款均已被被告人张龙飞挥霍。
上述事实，被告人张龙飞、被告人李乐及其辩护人、被告人徐婷及其辩护人、被告人王虹在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张龙飞、李乐、徐婷、王虹的供述与辩解；证人刘某1、金磊的证言证实（新乐市圆通公司职员）；被害人袁某、刘某2、房某的陈述；景县公安局调取证据通知书、调取证据清单；调取圆通包装箱、补贴通知书；伪造的国家331医疗帮扶救助工程证明；中药药袋、眼镜、网卡照片；从持有人徐婷处调取的，网络模拟电话机，无线路由器、光纤调制解调器、电话9部；景县公安局刑警一中队情况说明证实；一呼通通讯提供的部分通话记录，共17张；圆通公司提供的被告人张龙飞快递签收情况以及对账单；景县公安局扣押物品清单等证据予以证实，足以认定。
二、2015年间，被告人张龙飞、张根会利用在网上获取的快递信息，采用在真正货物送达客户之前，冒充快递员利用假货骗取受害人货款的方式，实施诈骗，被告人吕拴海在明知张龙飞实施诈骗的情况下，驾驶其冀Ａ×××××号轿车拉着张龙飞实施诈骗，每天获利200元（共得赃款2200元），并为其介绍被告人张根会参与。先后骗取被害人王某1现金1192元、郎某现金5000元、李某现金1300元、王某2现金1800元、窦某现金1200元、张某现金1680元、刘某3现金3000元、杜某现金1000元、王某3现金1980元、边某现金2500元、刘某4现金2450元、商某现金1680元，共计诈骗24782元。其中张根会参与诈骗7850元，分得赃款4062余元，被告人张龙飞得赃款20000余元，案发后，渉案赃款均已被各被告人挥霍。
另查明：2016年5月30日，被告人张龙飞向景县公安局投案自首。
上述事实，被告人张龙飞、被告人吕拴海的辩护人、被告人张根会及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关受案登记表、立案决定书；被告人张龙飞、吕拴海、张根会的供述与辩解；被害人王某1、郎某、李某、王某2、窦某、张某、刘某3、杜某、王某3、边某、刘某4、商某的陈述；被告人张龙飞对被告人张根会的辨认笔录；被害人边某、刘某4、张某、杜某、王某2、郎某对被告人张龙飞的辨认笔录；被害人窦某、刘某3、刘某4对被告人张根会的辨认笔录；景县公安局扣押物品清单；被告人张龙飞、吕拴海、张根会与被害人的通话明细单21张；保定市公安局刑警大队、徐水区安肃区刑警队、遂城区刑警队、大王店刑警队的情况说明；北京市公安局朝阳分局十八里店派出所抓获证明；新乐市公安局邯邰刑警队抓获经过证明；景县公安局刑警一中队抓获证明；被告人张龙飞、吕拴海、张根会、李乐、徐婷、王虹的户籍证明等证据予以证实，足以认定。庭审中，被告人吕拴海所述的一开始并不知道张龙飞是诈骗，最后一次知道了就不干了的辩解，与本院查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人张龙飞利用在网上非法获取的个人信息，以牟利为目的，组织被告人李乐、徐婷、王虹，虚构事实，向不特定老年人电话推销电视接收器、眼镜及国家医疗补贴，骗取他人钱财，数额巨大；被告人张龙飞伙同张根会利用在网上获取的快递信息，冒充快递员骗取被害人货款，数额较大；被告人吕拴海在明知被告人张龙飞实施诈骗的情况下，仍驾驶其车辆载张龙飞实施诈骗，并为张龙飞介绍张根会为下线实施诈骗。上述六被告人之行为侵犯了公民的财产所有权，均已构成诈骗罪，景县人民检察院指控罪名成立。在共同犯罪过程中，起诉书指控的两起犯罪中，被告人张龙飞为组织者，起主要作用，系主犯。被告人李乐、徐婷、王虹受张龙飞雇佣、指使，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚；被告人吕拴海明知被告人张龙飞实施诈骗，而为其提供车辆，并介绍被告人张根会参与实施诈骗，依法应认定为共犯，但其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人张根会积极参与诈骗犯罪，但其犯罪数额较小，对其应处以相应的处罚。被告人张龙飞、李乐、徐婷、王虹诈骗对象为老年人，对四被告人酌情从重处罚。被告人张龙飞能够投案自首，归案后能够如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人李乐、徐婷、王虹、张根会能够如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。本案审理过程中，被告人李乐、徐婷、王虹分别将违法所得2600元、3800元、1440元，共计7840元交至本院，应先行分别退还被害人袁某298元、刘某2398元，方清卫398元，因无法确定其他被害人，余款6746元依法予以没收。因三被告人积极退缴违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。因无法确定其他被害人，被告人张龙飞所得款27566元（诈骗款35406元扣除李乐、徐婷、王虹三被告人所得款7840元），依法应予以没收。被告人张龙飞、吕拴海、张根会的违法所得共计26262余元，除应责令其依法返还被害人外，余款1480元依法予以没收。被告人吕拴海、张根会、李乐、徐婷各自的辩护人提出的对各被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人徐婷的辩护人提出，对被告人徐婷的犯罪数额应从徐婷明知是犯罪时开始计算的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。综上，可根据六被告人在共同犯罪过程中各自所起的作用，归案后和庭审中的认罪态度，以及所具有的法定或者酌定从轻或者从重处罚之情节，对六被告人分别作出相应的处罚。据此，本院为严肃国法，保护公民的合法财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人吕拴海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月8日起至2017年10月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人张根会犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2017年4月13日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
四、被告人李乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人徐婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人王虹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人李乐、徐婷、王虹已退缴的违法所得共计7840元（李乐2600元、徐婷3800元、王虹1440元），分别退还被害人袁世喜298元、刘珍恒398元、方清卫398元。余款6746元予以没收，上缴国库。
八、责令被告人张龙飞、吕拴海、张根会将其各自的违法所得20000元、2200元、4064元予以退赔，返还被害人王志杰1192元、郎彦花5000元、李金良1300元、王平1800元、窦俊杰1200元、张喜通1680元、刘丽萍3000元、杜冠荣1000元、王风平1980元、边永珍2500元、刘付改2450元、商振来1680元，余款1480元予以没收，上缴国库。
（限本判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姜爱民
审判员 刘俊杰
审判员 隽保东
二〇一七年四月十二日
书记员 张振楠