内蒙古自治区乌海市海南区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内0303刑初1号
公诉机关乌海市海南区人民检察院。
被告人乔建卫，女，1972年1月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：内蒙古自治区乌海市海南区，初中文化，无固定职业，住鄂尔多斯市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2018年1月2日被本院取保候审。
被告人孙菊芳，女，1973年10月24日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：宁夏回族自治区盐池县，小学文化，无固定职业，住乌海市。2017年10月13日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局刑事拘留。2017年10月26日经乌海市海南区人民检察院批准被依法逮捕，2017年11月23日被该院取保候审。2018年1月2日被本院取保候审。
乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人乔建卫、孙菊芳犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院检察员秦占辉出庭支持公诉，被告人乔建卫、孙菊芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乌海市海南区人民检察院指控，2008年，被告人乔建卫在他人的帮助下为其办理”高淑琴”的身份信息，伪造了户口信息，在乌海市海南区社保局伪造了参保档案办理社保退休。从2008年9月至2017年6月，被告人乔建卫累计骗取国家社保金206015.76元。已主动将全部涉案款退还。
2009年，被告人孙菊芳让被告人乔建卫帮助自己办理社保退休，之后被告人乔建卫在他人的帮助下为孙菊芳办理了”王桂芳”的身份信息，伪造了户口信息，在乌海市海南区社保局伪造了参保档案办理社保退休。从2009年9月至2017年9月，被告人孙菊芳、乔建卫累计骗取国家社保金205169.85元。已主动将全部涉案款退还。
综上，被告人乔建卫实施诈骗，累计涉案金额411185.61元，被告人孙菊芳实施诈骗，涉案金额205169.85元。
公诉机关认为，被告人乔建卫、孙菊芳以非法占有为目的，伪造他人身份信息骗取国家社保基金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔建卫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以减轻处罚。被告人孙菊芳能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。
被告人乔建卫、孙菊芳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2008年，被告人乔建卫为达到虚假退休的目的，通过他人的帮助办理了”高淑琴”的户籍资料和职工档案，然后以”高淑琴”的名义在乌海市海南区社保局办理了社保退休手续。从2008年9月至2017年6月，被告人乔建卫以”高淑琴”的名义累计骗取国家社保金206015.76元。2017年7月12日，被告人乔建卫主动到乌海市公安局海南区分局投案，并如实供述了经由他人帮助，以”高淑琴”的虚假身份在乌海市海南区社保局办理社保退休的事实。同日，被告人乔建卫主动退还赃款150000元。2017年7月16日，乔建卫又主动退还赃款53834.44元，2017年9月15日再次主动退还赃款2181.32元。三次共计退还赃款206015.76元。
2009年，被告人孙菊芳为达到虚假退休的目的，通过被告人乔建卫帮助办理了”王桂芳”的户籍资料，伪造了”王桂芳”的职工档案。然后以”王桂芳”的名义在乌海市海南区社保局办理了社保退休手续。从2009年9月至2017年9月，被告人孙菊芳以”王桂芳”的名义累计骗取国家社保金205169.85元。2017年10月13日，乌海市公安局海南区分局首次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳称自己就叫王桂芳，不认识孙菊芳，社保退休手续是自己到社保局窗口办理的，并拒绝在讯问笔录上签名。当日，侦查机关对孙菊芳刑事拘留。2017年10月14日，侦查机关第二次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳仍然坚称自己叫王桂芳，社保退休手续是自己到社保局窗口办理的。2017年10月18日，侦查机关第三次对被告人孙菊芳进行讯问，孙菊芳如实供述了经由被告人乔建卫帮助，以”王桂芳”的虚假身份办理社保退休的犯罪事实。2017年11月21日，被告人孙菊芳的亲属主动退还了赃款205169.85元
2017年10月24日，侦查机关对被告人乔建卫进行讯问，乔建卫如实供述了其于2009年帮助孙菊芳办理虚假退休手续的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的书证高淑琴的户口本、年检本、社保卡、身份证，被告人基本情况、常住人口基本信息、户籍证明，侦破案件报告、到案经过、自首证明，双重户口注销证明，现金交款单，乔建卫、孙菊芳的职工养老保险个人账户台账、支付信息、乌海市海南区社保局证明，职工档案；证人鲍某、扈某、白某、王某、李某1、李某2的证言；被告人乔建卫、孙菊芳的供述与辩解；被告人乔建卫、孙菊芳的辨认笔录，证人白某的辨认笔录；提取笔录；讯问被告人乔建卫、孙菊芳的同步录音录像等在案证据，予以证实。以上证据材料已经庭审质证和本院审查，足以认定。
本院认为，被告人乔建卫以非法占有为目的，利用虚假的身份信息和职工档案，办理社保退休手续，骗取国家社保基金；帮助他人办理虚假退休手续，骗取国家社保基金，累计数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙菊芳以非法占有为目的，利用虚假的身份信息和伪造的工作档案，办理社保退休手续，骗取国家社保基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控乔建卫、孙菊芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人乔建卫、孙菊芳共同实施孙菊芳诈骗社保基金的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，孙菊芳亲自参与，并长期冒名参加年检，骗取国家社保基金，起主要作用，系主犯。被告人乔建卫积极提供帮助，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人乔建卫在犯罪后自动投案，并如实供述了其以虚假身份骗取社保基金的犯罪事实，该部分行为系自首，依法可以减轻处罚。但未能主动供述其帮助他人实施犯罪的事实，直至侦查机关掌握了其帮助他人实施犯罪的事实后，乔建卫才供述了曾帮助被告人孙菊芳虚假退休，骗取国家社保基金的犯罪事实，故该部分行为应认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙菊芳在侦查机关的第三次讯问中，才如实供述了犯罪事实，认罪态度较差，其行为虽然也应认定为坦白，但应当从严体现从轻处罚的幅度。案件侦查期间，二被告人即主动退还了全部赃款，庭审期间，二被告人又主动缴纳罚金，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，应判决如下：
一、被告人乔建卫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）
二、被告人孙菊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币12000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
三、被告人乔建卫退还的赃款206015.76元，被告人孙菊芳退还的赃款205169.85元，共计411185.61元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本四份。
审判长王立嵩
审判员高永林
人民陪审员王玉萍
二〇一八年二月六日
书记员聂荣贞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。