浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽缙刑初字第60号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人张某甲。因本案，于2013年10月9日被缙云县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人陈月勤。
缙云县人民检察院以缙检刑诉（2014）65号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员丁益相出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人陈月勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，2010年上半年，被告人张某甲通过互联网qq聊天认识港籍女士杨某乙，并见面成为男女朋友。被告人张某甲声称自己经营萤石矿洞很赚钱，以与杨某乙合伙经营从吕某处受让的江西省上饶县华坛山综合垦殖场革坂萤石矿矿洞为名，先后编造购买矿洞支付定金、交付转让款、赔偿伤害医药费、支付矿洞转让补偿费、矿洞转名费、支付工人工资等虚假事实，从被害人杨某乙处骗取人民币共计104.905万元，挥霍一空。公诉机关为证明上述指控事实，当庭讯问了被告人张某甲，并宣读和出示了被告人张某甲的供述笔录，被害人杨某乙的陈述笔录，证人吕某、舒某、王某、龚某、张某、杨某甲、李某、黄某、丁某、施某的证言笔录，承包采矿合同、矿山承包协议、承包开采合同、故意伤害人身损害赔偿协议书、矿山补偿协议、矿山抵押协议、革坂矿采矿承包合同、采矿权转让协议、欠条、证明，矿产资源勘查许可证，承揽合同，扣押决定书、暂扣款票据，东莞农村商业银行电汇凭证、兴隆人民币找换行的汇款凭证、许氏兄弟人民币汇款有限公司汇款单、裕丰外币人民币找换行的汇款单，账户交易明细，借条，归案经过及户籍信息等证据。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人张某甲的行为已触犯刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，且数额特别巨大。提请本院依法判处。
被告人张某甲在庭审中辩称其没有以投资的名义从杨某乙处骗取钱财而是向杨某乙借款，请求本院对其从轻处罚。其辩护人陈月勤的辩护意见是：一、对起诉指控被告人张某甲犯诈骗罪无异议；二、被告人张某甲具有初犯、认罪等酌定从轻情节。综上，请求本院对被告人张某甲从轻处罚。
经审理查明，2010年上半年，被告人张某甲通过互联网qq聊天认识港籍女士杨某乙，并见面成为男女朋友。被告人张某甲声称自己经营萤石矿洞很赚钱，以与杨某乙合伙经营从吕某处受让的江西省上饶县华坛山综合垦殖场革坂萤石矿矿洞为名，先后虚构购买矿洞支付定金、转让款、转名费、补偿费、工资及赔偿伤害医药费等事实，从被害人杨某乙处骗取人民币共计人民币104.905万元，并挥霍一空。
另查明，案发后，公安机关扣押了被告人张某甲人民币50000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
被害人杨某乙的证言笔录证实，其系香港人士，2010年4月，其通过qq聊天认识被告人张某甲，并发展为情人关系。2010年10月，其与张某甲经实地查看后和吕某以126万元的价格达成矿洞转让协议。其与被告人张某甲内部约定：双方各投一半，由被告人张某甲管理，利润双方平分。后被告人张某甲虚构支付矿洞定金、转让款、补偿费、转名费、工资及赔偿伤害药费等事实要求汇款，其先后三十余次汇款给被告人张某甲，共计人民币120余万元。2013年其向吕某等人了解，被告人张某甲没将钱支付给吕某购买矿洞。其要求被告人张某甲还款，被告人张某甲以新建镇鱼川村萤石矿洞抵押，并写抵押协议，结果又一次被骗。后其多次要求被告人张某甲还款，否则要控告他，被告人张某甲为了逃避法律责任，向其出具借条等事实。
2、证人杨某甲的证言笔录证实，其系杨某乙的二哥，杨某乙与被告人张某甲在江西上饶合作开矿，被被告人张某甲骗走100余万元，其中有10万元是其借给杨某乙等事实。
3、证人吕某、舒某的证言笔录证实，2010年6月，其与被告人张某甲及杨某乙以126万元价格达成转让矿洞协议，但后来被告人张某甲及杨某乙没有支付转让款，所以没有转让成功等事实。
4、证人龚某的证言笔录证实，其系义乌市神龙矿业有限公司老板，2007年7月其在缙云县新建镇鱼川村萤石矿取得探矿权。2012年8月其与被告人张某甲签订清理矿区的承揽合同；但被告人张某甲对萤石矿没有股权等事实。
5、证人王某的证言笔录证实，其与被告人张某甲一起学习驾驶技术时认识，后发展为情人关系。2011年其与被告人张某甲没打架过，也没签订赔偿协议，协议上“张小兰”三字是其签字，但是在被骗的情况下签字。被告人张某甲平时讲自己开矿，但被告人张某甲经常讲空话，不实在，其不相信他等事实。
6、证人张某、丁某的证言笔录证实，其与被告人张某甲系朋友关系，被告人张某甲花钱很大方，朋友一起吃饭，基本都是他请客，他经常讲空话，喜欢吹牛，家里没资产，也没办实业，其都不相信他等事实。
7、证人李某的证言笔录证实，其与被告人张某甲系朋友，杨某乙被骗钱后，多次找被告人张某甲讨钱，后被告人张某甲与杨某乙签订了矿山抵押协议，其作为见证人也在协议上签字，但其知道被告人张某甲对该矿山没有股份等事实。
8、证人黄某的证言笔录证实，2010年2月1日其与张某甲和吕某签订了采矿权转让协议，其支付了20万元，由于被告人张某甲没支付20万元，故没有转让成功，使其损失20万元等事实。
9、证人施某的证言笔录证实，2012年8月13日，其与被告人张某甲和义乌市神龙矿业有限公司签订了承揽合同，由其与被告人张某甲对缙云县新建镇鱼川村萤石矿矿区进行清理等事实。
10、承包采矿合同、承包开采合同、矿山承包协议、故意伤害人身损害赔偿协议书、矿山补偿协议、矿山抵押协议证实被告人张某甲虚构合同、协议等事实。
11、革坂矿采矿承包合同、采矿权转让协议、欠条、证明证实，革坂矿由吕某承包，被告人张某甲先后与黄某、杨某乙和吕某协议转让，但由于未支付转让款而未成功，且被告人张某甲还向吕某借10万元等事实。
12、矿产资源勘查许可证、承揽合同证实，义乌市神龙矿业有限公司对缙云县新建镇鱼川村萤石矿享有探矿权，2012年8月13日曾与被告人张某甲签订了承揽合同，由被告人张某甲承揽矿区萤石老硐pd1沿脉延伸清理工作等事实。
13、东莞农村商业银行电汇凭证、兴隆人民币找换行的汇款凭证、许氏兄弟人民币汇款有限公司汇款单、裕丰外币人民币找换行的汇款单及账户交易明细证实，被害人杨某乙汇款给被告人张某甲等事实。
14、扣押决定书、暂扣款票据证实公安机关扣押被告人张某甲人民币50000元等情况。
15、借条证实被告人张某甲经被害人杨某乙催讨后出具借条等情况。
16、归案经过说明证实被告人张某甲的归案情况。
17、户籍信息证实被告人张某甲等人的自然身份情况。
18、被告人张某甲的在侦查阶段的供述笔录及当庭供述记录在卷。
对于被告人张某甲在庭审中辩称其没有以投资的名义从杨某乙处骗取钱财而是向杨某乙借款的辩解意见。经查，2010年8月至2013年5月，被告人张某甲以与杨某乙合伙从吕某处转让经营萤石矿为名，虚构支付矿洞定金、转让款、补偿费、转名费、工资及赔偿伤害药费等事实从杨某乙处骗取人民币104.905万元。上述事实有被害人杨某乙的陈述笔录及证人吕某、舒某的证言笔录证实，且与证人杨某甲、王某、龚某、李某、黄某的证言笔录及合同、协议、证明等书证相印证。故被告人张某甲的上述辩解意见，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人的钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后经追缴被告人已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人上述犯罪事实、情节，本院决定对被告人张某甲酌情从轻处罚，故被告人及其辩护人请求本院对其从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人张某甲被公安机关扣押的人民币50000元，依法予以追缴；其在宣判前尚未退出的赃款计人民币99.905万元，依法应继续予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2024年10月8日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。
二、追缴被告人张某甲被公安机关扣押人民币50000元，返还给被害人杨赛金；继续追缴被告人张某甲未退出的赃款计人民币99.905万元，返还给被害人杨赛金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李献进
人民陪审员 郑苏成
人民陪审员 江林友
二〇一四年四月九日
代书 记员 杜淑惠