山西省太原市小店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0105刑初420号
公诉机关太原市小店区人民检察院。
被告人张建光，男，1971年9月21日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，山西清阳乙博寄卖有限公司法定代表人，户籍地：成安县，现住青海省西宁市。身份证号：。2015年6月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上网追逃，同年8月15日被太原市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人曹艾青、李伟红。
太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉〔2016〕346号起诉书指控被告人张建光犯集资诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员马翠翠出庭支持公诉，被害人刘某1、张某1、高某1、谢某，被告人张建光及其辩护人曹艾青、李伟红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
太原市小店区人民检察院指控，2014年5月至2015年1月期间，被告人张建光成为山西清阳乙博寄卖有限公司法定代表人，租用太原市高新技术开发区平阳路426号大和昌业1507室作为办公场所，雇佣多名业务员，非法向社会公众吸收资金。张建光等人以该公司名义，在未经金融管理机构批准的情况下，虚构为该公司扩大经营规模投资借款的方式，以高额利息为诱饵，通过请客吃饭、播放宣传视频、发放宣传单等方式向社会不特定对象进行公开宣传，与投资者签订借款合同，非法向社会公众吸收资金。张建光收到集资款后，未用于所宣传的扩大经营规模。2015年1月，张建光潜逃。经公安机关核实，截止目前共非法吸收资金140万元，涉及37人，造成实际损失118.6万元。
公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人张建光以非法占有为目的，集资诈骗他人财物118.6万元人民币，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人张建光辩称，其是山西清阳乙博寄卖有限公司的名义法人，不负责公司具体事务，其没有非法占有的故意，对指控金额不清楚，认为自己不构成集资诈骗罪。其辩护人认为，公诉机关指控被告人张建光构成集资诈骗罪，事实不清、证据不足：1、被告人张建光同案犯均没有到案，无法还原本案的事实；2、被告人张建光对本案涉案金额不清楚，仅凭被害人的借款合同和收据，没有其他嫌疑人的供述相互印证和相关帐证资料佐证来认定犯罪金额，证据不足；3、仅凭被告人张建光的供述来认定犯罪事实，事实不清；4、被告人张建光悔罪态度好，且作用较小，没有前科劣迹；综上，建议对被告人从轻处罚，给予其罪刑相适应的判决。
经审理查明，2014年5月至2015年1月期间，被告人张建光成为山西清阳乙博寄卖有限公司法定代表人，租用太原市高新技术开发区平阳路426号大和昌业1507室作为办公场所，雇佣多名业务员，非法向社会公众吸收资金。张建光等人以该公司名义，在未经金融管理机构批准的情况下，虚构为该公司扩大经营规模投资借款的方式，以高额利息为诱饵，通过请客吃饭、播放宣传视频、发放宣传单等方式向社会不特定对象进行公开宣传，与投资者签订借款合同，非法向社会公众吸收资金。张建光收到集资款后，未用于所宣传的扩大经营规模。2015年1月，张建光潜逃。经公安机关核实，截止目前共非法吸收资金140万元，涉及37人，造成实际损失118.6万元。
另查明，被告人张建光于2015年8月9日被青藏铁路公安局西宁公安处乐都南站派出所民警抓获，并于2015年8月9日至2015年8月13日被临时羁押于青藏铁路公安局西宁公安处看守所。
认定上述事实的证据有：
1、查获经过、羁押证明证实，2015年8月9日，青藏铁路公安局西宁公安处乐都南站派出所民警在乐都车站安检口将网上在逃人员张建光抓获，并于2015年8月9日至2015年8月13日将其临时羁押于青藏铁路公安局西宁公安处看守所。
2、被害人张某1、吴某1、吴某2、王某1、班某、宋某、高某2、张某2、张某3、刘某2、张某4、魏某、李某1、李某2、张某5、陆某、孟某、张某6、张某7、闫某、王某2、王某3、张某8、王某4、刘某1、盛某、赵某、张某9、谢某、杨某、藏某、李某3、王某5、高某1、樊某、高某3、陈某的报案材料及陈述笔录证实，张某1等人通过他人介绍，多次参加海棠大厦的吃饭、开会，听取业务员宣传介绍知道了山西清阳乙博寄卖有限公司，该公司宣传公司主要是作物品寄卖、典当生意，公司经营的项目和产品具有市场优势，借款的理由是公司需要扩大经营规模，准备在高新区租赁新的更大的办公场所，目前资金短缺急需一部分钱用于周转，还有就是做寄卖生意，支付利息比银行高。后张某1等人决定投资，在太原市高新区平阳路大和昌业1507室、海棠大厦、或者投资人家中等地与法人代表张建光、业务员柴宇、王雨等人签订《借款合同》，并通过POS机刷卡、现金等方式支付了出借款，利息在交款时直接扣除返还。合同到期后，找不到公司法人代表张建光，公司从2015年1月底也关门了，联系不到任何人。
3、证人李某4的证言笔录证实，其和张建光是情侣关系，在公司没有具体职务。山西清阳乙博寄卖有限公司法人代表是张建光，地址在太原市平阳路大和昌业15层。其在公司有时去投资客户家里拿投资款，公司在海棠大厦组织活动时也在场，还和客户进行联系。其在公司对外叫”王雨”，具体联系了多少客户记不清了，其和客户联系好之后到客户家里取款，但手续都是会计办理的，收回的投资款都是会计交回公司，投资款的去向和用途都不清楚。其没有见过张建光所说的放在其处的手续资料，张建光也没有交给其保管。
4、《借款合同》及收据证实了山西清阳乙博寄卖有限公司与被害人签订借款合同的具体内容。
5、企业档案信息卡证实，山西清阳乙博寄卖有限公司的工商登记情况及张建光系该公司登记法定代表人的事实。
6、房屋租赁合同证实，张建光租赁太原市平阳路426号大和昌业1507室的事实。
7、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关依法对山西清阳乙博寄卖有限公司办公处所高新区大和昌业1507室进行搜查，并扣押计算机、显示器、工业品等办公物品的事实。
8、照片证实了扣押物品的外观特征。
9、在逃（撤销）人员信息登记表证实，张建光于2015年6月25日被上网追逃。
10、被告人张建光在侦查期间的供述证实，2014年3月份，其和徐海刚、徐向超、徐志伟经共同商议，于2014年5月19日在太原成立了山西清阳乙博寄卖有限公司，其是公司法人，公司办公地点是平阳路大和昌业1507室。公司的工商、税务手续由徐向超和徐志伟具体办理的。公司成立时，没有实际投资注册资本，工商执照上的注册资金是代办人员给办的。公司成立后从没有开展过货物寄卖的业务，当时想的是如果有人来寄卖物品可以顺便做一下生意，但最主要的是以此为招牌来取得投资群众的信任，让他们相信公司的实力进而将钱放到公司进行投资。公司是从2014年5、6月开始向群众吸收存款的，第一批的投资人在借款合同到期后都按照合同约定的内容正常偿还了资金，到了2014年10月份以后的投资群众的钱就还不了了，以致今年1月底没有能力再按合同偿还投资所以公司关门。
其在公司是法人，负责全面工作，徐志伟负责财务，徐向超、徐海刚负责具体业务工作，包括联系培训业务员、布置会场等，业务员的人数不固定，会计有二人。公司为吸收存款，通过由业务员联系有投资意向的群众以开会、请吃饭的名义进行宣传，大概有过10次左右，主要在海棠酒店。群众到公司后，由业务员带领到公司，然后由徐海刚、徐向超他们跟群众介绍投资的详细情况，由业务员带着会计到客户家里签合同收钱，有客户提出要见公司老总时，其也接待过客户。和投资群众签订的是《借款合同》，主要内容是乙方是投资群众，甲方是山西清阳乙博寄卖有限公司，借款期限都是三个月，利息是14%-20%不等，乙方由群众签字，甲方加盖其个人名章和公司公章，收据由会计开具，收据上的公司财务章也是会计加盖，三个章都是其保管，需要盖的时候其交给会计。收取投资款基本上都是现金，有的也刷卡，但POS机是向别人借用的，收了款会套出现金。公司向客户收取的是合同金额的80%，剩余的20%的点由业务员和客户具体谈，一般给客户15%的利息，剩余的5%是业务员的提成。公司业务员们收回款后把资金交给徐向超和徐志卫。吸收的钱款除了公司日常开销、组织客户开会、吃饭、会计的工资开销外，还支付两处门面房的房租，剩余的就是其和徐海刚、徐志伟、徐向超、张志鹏按照每吸收客户10000元，五个人每个人抽取400元，五个人每人实际获利50000元左右。公司向社会公众吸收存款，没有得到过金融机构的批准。
11、户籍证明证实了被告人张建光的身份情况。
上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。
本院认为，被告人张建光以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资118.6万元，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张建光能够如实供述主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人张建光关于其不构成集资诈骗罪的辩解及其辩护人关于指控被告人张建光犯集资诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人张建光为筹集资金成立山西清阳乙博寄卖有限公司，在明知该公司无经营能力和实力的情况下，以高额回报为诱饵向社会公众募集资金，募集的资金未用于其所宣传的扩大经营，而是随意支配，最终导致集资款不能返还后逃匿，使众多被害人遭受严重经济损失，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件；
被告人张建光在侦查期间稳定供述其犯罪事实，与被害人所陈述能够相互印证，且本案被害人能够提供借款合同和收据证实其损失情况，故上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款及第二款第（一）、（二）、（三）项的规定，判决如下：
一、被告人张建光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。
（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月9日起至2025年8月8日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、已扣押的财产依法拍卖折价后发还被害人，不足部分继续追缴被告人张建光的犯罪所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛 玲
人民陪审员 王计兰
人民陪审员 符惠仙
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 暴雨璐