黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铁刑初字第188号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人陈XX，男。2014年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年3月23日被齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2014）121号起诉书指控被告人陈XX犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院于同年5月22日立案受理，依法组成合议庭，于2014年7月1日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员邵宏伟出庭支持公诉，被告人陈XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2011年初，被告人陈XX伙同梁XX（已判刑）等人设立虚假网站进行诈骗活动。2011年1月9日，被害人李XX（男，34岁）在淘宝网上购买一台价值人民币900.00元的电动玩具车，交易成功后，便把购车款打到支付宝支付货款。二日后，被害人李XX因没有收到所购电动玩具车，便找商家退款，通过百度网站搜索从支付宝退钱的方法，遂搜索到陈XX设立的虚假网站，按照上面的客服电话接通对方，对方接电话人假冒淘宝网工作人员，让被害人李XX用一张本人的银行卡到农业银行ATM机上按照对方告知的步骤操作。被害人李XX来到位于齐齐哈尔市铁锋区的中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行丰源分理处，按对方指令操作后，被骗走人民币48653.00元，之后该款被陈XX指派的梁XX在两天内，以每次提取人民币2000.00元的方式，分多次在ATM机上共提走人民币40000.00元，该款交给陈XX后，梁XX分得人民币5300.00元，余款被陈XX刷卡消费。
经侦查，被告人陈XX于2014年3月3日被公安机关在海南省儋州市抓获。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人陈XX以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取公民财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈XX一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈XX对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，同意公诉机关提出的量刑建议。
经审理查明，被告人陈XX伙同梁XX（已判刑）等人于2011年年初，设立虚假网站预谋进行诈骗。2011年1月9日，被害人李XX在淘宝网上购买一台价值人民币900.00元的电动玩具车，交易成功后，便通过支付宝支付货款。二日后，李XX因没有收到所购电动玩具车，想把钱退回来，由于卖家没有上线，自己不能操作退款，便通过百度网站搜索从支付宝退款的方法。遂搜索到陈XX设立的虚假网站，按照上面的客服电话接通对方，对方接电话人假冒淘宝网工作人员，让李XX用一张本人的银行卡到农业银行ATM机上按照对方告知的步骤操作。李XX信以为真，便来到位于齐齐哈尔市铁锋区中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行丰源分理处，按对方指令操作后，被骗走人民币48653.00元。被告人陈XX指使梁XX分多次在ATM机上提取人民币40000.00元，该款陈XX分给梁XX5300.00元，卡内余款8653.00元被陈XX刷卡消费。
被告人陈XX于2014年3月3日被公安机关在海南省儋州市抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.常住人口信息表，证实被告人陈XX的自然身份情况。
2.中国农业银行账户查询结果证实，XX账号的客户，于2011年1月10日通过自动柜员机支出人民币金额为48653.00元。
3.中国农业银行自动提款机客户通知书、账户明细查询证实，2011年1月10日，卡号XX的客户存入人民币金额为48653.00元。梁XX分别于1月10日、11日分多次支取的情况。
4.黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院（2012）铁刑初字第70号刑事判决书证实，同案行为人梁XX因犯诈骗罪被判处刑罚的事实。
（二）证人证言
证人王亮的证言证实，其与被告人陈XX等人在互联网上建立虚假淘宝退款网页实施诈骗的情况。
（三）被害人陈述
被害人李XX的陈述证实，“我前几天在淘宝网上买了一辆电动玩具车，价值900.00多元，交易成功后，我就把钱打到支付宝里，然后等着到货，结果等了二天卖方没有上线，货我也没收到。我就想把钱退回来，由于卖家没有上线，我自己不能操作退款，我就上百度搜索从支付宝退钱的方法。搜出来支付宝退钱的网站，网站留有客服电话，我刚给那个客服打电话，电话那边告诉我要去ATM机上操作，我就找了个农业银行的ATM机，我打电话那边告诉我一个账号，让我按转入账户，我就把他的账号输入了，下一步是转入金额，他让我往这里输入代码048653，我输入了，结果交易成功，我被骗走了48653.00元。网上客服电话是0571—8337****，转入的账号是农业银行XX。”
（四）被告人供述
1.同案行为人梁XX的供述证实，陈XX为了诈骗，设立了虚假淘宝退款网页，在网上公布一个杭州市的客服电话，对在网上购物欲退款的客户进行诈骗。2011年年初为陈XX提取诈骗所得款四万元的过程。
2.被告人陈XX的供述证实，其对公诉机关指控事实供认不讳。
（五）视听资料、电子数据
1.光碟一张证实，审讯被告人陈XX的现场情况。
2.虚假淘宝网页证实，被告人陈XX虚构能处理淘宝网退款、退货、投诉、差评、认证等业务的情况。
（六）其他证据
抓获证明、破案经过，证实了被告人陈XX系被抓获到案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，均予以确认。
本院认为，被告人陈XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈XX犯诈骗罪，诈骗财物数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。陈XX与同案行为人梁XX诈骗前有预谋，实施诈骗过程中分工合作，系共同犯罪。在共同犯罪中陈XX起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈XX到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月3日起至2017年1月2日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、对被告人陈XX诈骗违法所得人民币四万八千六百五十三元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白云海
代理审判员 刘长虹
人民陪审员 马汉存
二〇一四年七月十七日
书 记 员 侯文涛
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。