江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1711号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杭志刚，男，1975年10月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江阴市。1996年12月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二千元；2012年3月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二百元；2013年1月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2017年3月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。
被告人唐根荣，男，1971年1月14日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江阴市。2017年4月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月29日由江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1606号起诉书指控被告人杭志刚、唐根荣犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉。被告人杭志刚、唐根荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人杭志刚于2016年6月至11月期间，与他人合伙采用诈赌的方式骗取被害人钱财5次，合计骗取人民币19万余元。其中，被告人唐根荣参与1次，骗取被害人钱财人民币6.2万余元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了相应的证据。公诉机关认为，被告人杭志刚、唐根荣伙同他人共同骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人杭志刚在第5笔共同犯罪中起主要作用，系主犯、在第1至4笔共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人唐根荣在其参与的1笔共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。
被告人杭志刚、唐根荣均当庭对指控的犯罪事实均无异议并表示自愿认罪。
辩护人马卫东当庭提出的主要辩护意见是：被告人杭志刚在大部分共同犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述罪行，自愿认罪，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人杭志刚于2016年6月至11月期间，先后5次分别与被告人唐根荣和季某、蔡某（均另案处理）等人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财，合计骗取人民币19万余元。其中，被告人唐根荣参与1次，骗取被害人钱财人民币6.2万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年11月的一天，被告人唐根荣和黄某（另案处理）经事先合谋，由被告人唐根荣联系被害人徐某1，由黄某准备场地、隐形眼镜、遥控器等工具，组织被告人杭志刚、蔡某、奚某等人充当赌客设置赌局。后被告人唐根荣将被害人徐某1约出带至江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中赌“牛牛”，期间，黄某负责戴隐形眼镜看记号牌并按遥控器控制骰子点数，被告人唐根荣、杭志刚和其他人假装赌博，骗取被害人徐某1人民币6.2万余元。被告人唐根荣非法获利人民币2.6万元，被告人杭志刚非法获利人民币1000元。案发后，被告人唐根荣退还了被害人徐某1人民币26000元。
2、2016年6、7月份，季某、蔡某经事先合谋，由蔡某联系被害人，季某提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具，安排黄某戴眼镜遥控骰子，组织被告人杭志刚、黄某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中和被害人朱某赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人朱某人民币7000元。被告人杭志刚非法获利人民币1000元。
3、2016年8月的一天，季某、蔡某经事先合谋，由季某联系被害人徐某2、安排黄某戴眼镜遥控骰子，蔡某准备场地，组织被告人杭志刚、奚某（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利南街110号附近蔡某母亲租住地和被害人徐某2赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人徐某2人民币8万余元。被告人杭志刚非法获利人民币500元。
4、2016年9月的一天晚上，季某、蔡某经事先合谋，由季某联系被害人魏某1，准备特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控骰子等工具，提供资金，安排被告人杭志刚遥控骰子，组织张某2（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中和被害人魏某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等作弊手段，骗取被害人魏某1人民币2.45万余元。被告人杭志刚非法获利人民币5000元。
5、2016年9月的一天晚上，被告人杭志刚和季某、蔡某经事先合谋，由被告人杭志刚联系被害人，安排黄某遥控骰子，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中和被害人张某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某1人民币2万余元。被告人杭志刚非法获利人民币5000元。
被告人杭志刚、唐根荣被公安机关抓获归案后均如实供述了自己的犯罪事实。本案审理期间，被告人唐根荣退赔人民币3.6万元，扣押在案。
上述事实，被告人杭志刚、唐根荣均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某、徐某2、魏某1、张某1、徐某1的陈述笔录，证人季某、蔡某、黄某、奚某、巢某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，侦查实验记录，银行卡交易记录，支付宝、微信转账记录，房屋买卖转让合同，刑事案件侦破经过，收条，二被告人的户籍和被告人杭志刚的劣迹资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杭志刚、唐根荣以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法与他人共同骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐根荣在其参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赃情况，依法予以从轻处罚。被告人杭志刚在第5笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，在第1至4笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其全案情节依法予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人杭志刚、唐根荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人马卫东当庭提出对被告人杭志刚从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人唐根荣的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杭志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月16日起至2019年3月15日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人唐根荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、扣押在案的被告人唐根荣退赔的人民币36000元，发还被害人徐国民。责令被告人杭志刚退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏明丰
审 判 员 夏 瑾
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十月十七日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。