江西省宜黄县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宜刑初字第26号公诉机关宜黄县人民检察院被告人钟志勇，男，1989年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省宜黄县。2009年8月24日因犯抢劫罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月1日刑满释放；因涉嫌合同诈骗于2014年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。宜黄县人民检察院以宜检公诉刑诉（2015）22号起诉书指控被告人钟志勇犯合同诈骗罪、诈骗罪，于二〇一五年五月二十七日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜黄县人民检察院指派检察员朱明出庭支持公诉，被告人钟志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。宜黄县人民检察院指控：（一）合同诈骗罪2014年4月，被告人钟志勇经卢某介绍，从广东省东莞市虎门镇周某处承接了衣物的来料加工生意。钟志勇回到宜黄后，以高出周某所给加工费用数倍的价格，引诱胡某2、胡某1承接了衣物的来料加工工作。胡某2、胡某1加工完衣物后，由钟志勇运到东莞，并从周某处领取加工费用。与胡某2、胡某1结算时，钟志勇又谎称加工不合格，将领取的加工费用占为已有。至案发时，钟志勇共从周某处领取122600元，将其中6万余元占有并挥霍。（二）诈骗罪取得周某、胡某2、胡某1的信任后，被告人钟志勇又编造理由骗取三人的现金，其中骗得周某10000元，骗得胡某236000元，骗得胡某115000元，得款后用于个人挥霍。2014年8月11日，胡某2、胡某1与周某取得联系后，发觉受骗，遂找钟志勇质问。钟志勇连夜逃离，使用假身份藏匿于东莞市众磊服饰有限公司，直至被公安机关抓获，所骗赃款至今没有退回。针对上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、被告人供述及辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人钟志勇以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，收受对方当事人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人钟志勇以非法占有为目的，诈骗他人财物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其应数罪并罚；其在有期徒刑执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定定罪处罚。庭审中，被告人钟志勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2014年4月，被告人钟志勇经卢某介绍，从广东省东莞市虎门镇周某处承接了衣物的来料加工生意。钟志勇回宜黄后，以乐安县顺天服饰加工厂的名义，并以高出周某所给加工费用数倍的价格，引诱胡某2、胡某1与其签订服饰加工协议。胡某2、胡某1加工完衣物后，由钟志勇将加工好的成衣运到东莞周某处，钟志勇从周某处先后领取了122600元加工费用后，对胡某2、胡某1谎称部分衣物加工不合格，仅支付了胡某2加工费3万元、胡某1加工费3.5万元，其余57600元被钟志勇占有并挥霍。取得周某、胡某2、胡某1的信任后，被告人钟志勇又编造各种理由骗取三人现金，其中以需现金提货为由骗取周某10000元、以现金提货为由骗取胡某1现金15000元、胡某236000元，钟志勇骗取上述款后均用于个人挥霍。2014年8月11日，胡某2、胡某1与周某联系后，发觉受骗，遂找钟志勇质问。钟志勇连夜逃离，使用假身份藏匿于东莞市众磊服饰有限公司，直至被公安机关抓获，所骗赃款至今没有退回。上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：1、被害人周某的陈述证实，2014年4月份，他通过朋友卢某介绍认识了钟志勇，钟志勇向他介绍说其在江西那边开服装加工厂，已经有一定的规模，希望他能将一些服装加工单子交给钟志勇来做，因为是朋友介绍，他同意了，于是在4月底，他就开始了与钟志勇业务往来，主要是他将未加工成型的裁片发给钟志勇，然后由钟志勇按照衣物版型对裁片进行加工，加工好后再发回给他，他支付加工费给钟志勇。他这边具体发给钟志勇多少批裁片忘记了，但是钟志勇每次将加工好的成品运回来的时候都有运货单，上面显示了服装的数量、型号和价格，短袖价格为12元／件、背心价格为18元／件、连衣裤价格为30元／件、长袖价格为14元／件……。他一共支付了131394元给钟志勇，其中6万元是他直接转账支付给钟的，剩余的加工费71394元是他转给卢某，然后卢收取了部分中介费再转给钟志勇的。另外，钟志勇还向他借了1万元，这1万元他是转账到钟志勇女朋友游霞帐号上的……。他从来都没有扣过钟志勇的加工费用，更没有开什么扣款通知单。2、被害人胡某1的陈述证实，2014年4月初，他经朋友卢道良介绍认识了钟志勇，钟志勇说其在乐安开了家顺天服饰加工厂，想请他加工服饰。后来他邀了胡某2一起来跟钟志勇加工服装，4月26日他与胡某2跟钟志勇的顺天服饰加工厂签订了加工协议。由钟志勇提供服饰裁片，他们两家加工厂将服饰裁片加工成型。4月26日，钟志勇将203件牛仔衣裁片送到他厂里，将360件牛仔衣裁片送到胡某2厂里，加工好后，他和胡某2租了一辆商务车带着钟志勇和卢道良，将563件加工成型的牛仔衣送到了广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区一家服装厂内。回来的时候，拉了一车牛仔衣服饰裁片回来继续加工。按照他们与钟志勇的约定，加工费支付按照下个月30日结上个月的模式。6月30日钟志勇跟他和胡某2结算了5月份的加工费，但到了7月30日结算6月份加工费的时候，钟志勇就提出胡某26月份加工的服饰存在质量问题，要扣胡某2加工费105万元，导致他的加工费也不能支付。8月11日，他和胡某2打电话到虎门镇收他们服饰的加工厂询问，得知他们加工的服饰质量没有问题，这才知道是钟志勇故意不支付加工费。当天下午，钟志勇到他们厂里拉货，他和胡某2就质问钟志勇，钟志勇也没有解释，就说出去借钱，货也没拉就走了。之后他得知钟志勇回了黄陂，当天晚上他就和胡某2赶到黄陂找钟志勇，到了钟志勇家时，发现钟志勇已逃跑了，手机也关机了。他前后加工好送到虎门镇的服饰有11批次，第一批是4月26日签订加工协议，加工203件牛仔衬衫，每件加工费30元，第二、三、四批记不清了，第五批是5月31日签订的加工协议，加工204件牛仔西装，每件加工费180元……第十一批7月8日签订的加工协议，加工1106件牛仔西装，每件加工费180元，一至四批的服饰加工费已结清，第五到十一批的加工费还没有结算……钟志勇还向借款15000元，没写借条。3、被害人胡某2的陈述与被害人胡某1的陈述一致。4、证人卢某的证言证实，2014年4月底钟志勇找到他，说其在江西开了家服装加工厂，但没有什么生意，接不到单子，希望他能帮帮忙，因为之前钟志勇帮他厂做过服装加工，又经不住劝说，他就将朋友周某介绍给钟志勇，他带钟志勇到周某厂里。周某同意发货给钟志勇做，第二天周某就以给其他客户同样的价格，直接发了一批服装裁片给钟志勇，钟加工好后就用车送到周某厂里，钟志勇一共做了5、6、7三个月。周某支付了5月、6月的服装加工费给钟志勇，一共是131394元，7月份的加工费还没有给付，周某每次付钱给钟志勇时都会告诉他。周某前后一共支付了6万元给钟志勇、剩下的71394元是周某先转账给他的，他收取了中介费后再转给钟志勇，他一共支付了62600元给钟志勇，分三次都是支付现金，一次52000元，一次4000元，还有次6600元。余下的8794元是他按件收取的中介费……。这七张“东莞市虎门时装厂外发加工协议”他没见过，上面“卢某”三字的签名也不是他本人签的，这上面加工费单价都是天价，市场上是不可能有的价格。钟志勇加工的服装大的质量问题没有出现，出现过一些小问题，但这些小问题钟志勇都请人加工处理好了，周某从没有因质量问题扣过钟志勇钱，他们都是按照订单价格如数支付的加工费。5、被告人钟志勇的供述证实，他从周某那里承接了服装加工生意，承接之后与胡某2、胡某1签订加工协议，以高出周某给的价格近三倍转给胡某2、胡某1做。周某总共支付他加工费用12万多，其中他支付了给胡某2加工费3万元左右，支付给胡某1加工费4.5万元左右，其余的钱被他以质量不合格名义扣下自已用掉了。另外，他还借了周某1万元，钱是打到其女朋友账上，钱是他花掉了，还借了胡某23.6万元，借了胡某11.5万元，都被他花掉了。6、抚州市乐安县顺天服饰加工协议复印件二十一份及送货单，证实被告人钟志勇以虚高价格诱骗被害人签订服饰加工协议的事实。7、乐安县工商局证明证实，乐安县顺天服饰加工厂未办理企业登记及钟志勇没有在乐安其他企业担任法定代表人的事实。8、银行账号流水明细，证实了周某将服饰加工费转账给被告人钟志勇及钟志勇骗取周志勇1万元的事实。9、个人业务凭证及收据证实了周某、卢某将加工费支付给钟志勇的事实。10、情况说明及领条证实被告人女友游某叔叔通过银行转账1万元给游某，游某将1万元退给被害人胡某1、胡某2两人的事实。11、东莞市虎门时装外发加工协议及江西省公安司法鉴定中心文件检验鉴定书证实，被告人钟志勇仿冒卢某名字与自已签订高价格加工协议与取得被害人信任的事实。12、归案经过及经案情况说明，证实被告人钟志勇逃跑至东莞后使用虚假身份被宜黄县公安局抓获的事实。13、常住人口信息证实被告人作案时已成年，具有完全刑事责任能力。14、前科材料证明及释放证明证实被告人钟志勇于2009年8月24日因抢劫罪被诸暨市法院判处有期徒刑三年六个月，并于2012年9月1日刑满释放的事实。上述证据经法庭举证、质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人钟志勇以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，收受对方当事人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人钟志勇以非法占有为目的，诈骗他人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟志勇犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人钟志勇一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人钟志勇在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）、（四）项，第二百六十六条，第六十五条，第六十九条之规定，判决如下：被告人钟志勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金六万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2020年4月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙继军人民陪审员  黄瑞才人民陪审员  李庆明二〇一五年八月十日书 记 员  江 岚