广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0306刑初2498号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人黄某某，男，1990年8月8日出生，壮族，大专文化，无业，广西壮族自治区宁明县人，住宁明县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年12月6日被羁押，同年12月7日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于同年12月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人王义良，广东茂达律师事务所律师。
辩护人黄竹康，广东茂达律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕1145号起诉书指控被告人黄某某犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员潘俊峰出庭支持公诉。被告人黄某某、辩护人王义良到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月开始，黄某某通过微信向他人购买企业营业执照套件（其中包含20多张身份证及5张银行卡）后转卖。黄某某还购买了“贺某”的身份证和银行卡及“杨某”的银行卡。2016年12月6日民警抓获黄某某，查获身份证3张、银行卡3张、企业营业执照套件2套。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人黄某某的行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，请求依法判处。
被告人黄某某承认公诉机关控罪，无辩护意见。
辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控黄某某犯买卖身份证件罪无异议。2、民警在黄某某身上查获的信用卡只有3张，黄某某本人供述的其他犯罪事实缺乏证据，指控黄某某犯妨害信用卡管理罪证据不足。3、黄某某有自首情节，认罪态度较好。综上，请求对黄某某从轻处罚。
经审理查明，2016年9月14日开始，被告人黄某某通过微信与犯罪嫌疑人“王某”（具体情况不详，在逃）联系，先后向“王某”购买了20多套企业营业执照套件（其中包括20多张居民身份证及5张银行卡），付款方式为微信支付。买到这些企业营业执照套件后，黄某某将其逐一加价转卖。此外，黄某某还向他人购买了贺某的身份证和中国农业银行卡各1张及开户人为杨某的中国邮政储蓄银行卡1张。
2016年12月6日14时30分许，深圳市公安局民新派出所民警在深圳市龙华区民治街道创业花园“东尼造型”理发店门口对黄某某进行盘查，当场在黄某某身上扣押其使用的手机2部、贺某的身份证1张、中国农业银行卡1张、尚未售出的企业营业执照套件2套（其中包括李某的身份证1张、周某的身份证1张及开户人为周某的中国建设银行卡1张）、顺丰快递单1张。民警随后带黄某某到其位于龙华区龙华街道水斗新围6巷2-1号305房的办公地点进行搜查，查获开户人为杨某的中国邮政储蓄银行卡1张。
上述事实，被告人黄某某在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的被告人黄某某的供述、抓获经过、黄某某的户籍登记信息、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、查获的身份证、银行卡、营业执照套件（包括企业营业执照、开户许可证、银行卡、组织机构信用代码证、印章备案证明、公司章程、股东会决议、登记信息采集表、法定代表人身份证、企业住所使用证明、房屋租赁协议等）等、黄某某与“王某”微信聊天记录截图、现场勘验检查工作记录及现场照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人黄某某买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关的指控成立。
对于辩护人的辩护意见，本院逐一评判如下：
一、辩护人提出，公诉机关指控黄某某犯妨害信用卡管理罪证据不足。经查，公安机关抓获黄某某后查获了其所购买的3张他人银行卡。根据黄某某本人的供述，其向犯罪嫌疑人“王某”先后购买了20多套企业营业执照套件，包含20多张居民身份证及5张银行卡，其中绝大部分已经卖出。黄某某与“王某”微信聊天记录截图显示，黄某某向“王某”购买企业营业执照套件并通过微信支付给“王某”约68000元，与黄某某的供述一致，证实黄某某的供述是真实可信的。上述证据相互印证，足以证实黄某某非法持有他人信用卡且数量较大。公诉机关指控黄某某犯妨害信用卡管理罪，证据确实充分，足以认定。辩护人上述辩护意见，不予采纳。
二、根据现已查明的事实，黄某某在被巡逻民警盘问后主动交代了犯罪行为，但民警抓获黄某某时查获了其随身携带的与犯罪有关物品。因此，黄某某的行为不能认定为自动投案，依法不构成自首。辩护人关于黄某某有自首情节的辩护意见，不予采纳。
三、被告人黄某某归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。
根据被告人黄某某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2017年9月5日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、查获的作案用手机2部、居民身份证3张、银行卡3张、营业执照套件等物品（详见扣押清单），依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 澄 宇
人民陪审员 陈 惠
人民陪审员 练 桂 春
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 陈 雪 滢
书 记 员 张齐玥（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。