山西省太原市小店区人民法院
刑 事 判 决 书
2015小店刑初字第00688号
公诉机关太原市小店区人民检察院。
被告人刘攀，男，1980年10月6日出生于山西省中阳县，汉族，本科文化，无业，住中阳县。身份证号：。2014年11月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。2015年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月3日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人胡建平。
太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2015]568号起诉书指控被告人刘攀犯诈骗罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郝怡出庭支持公诉，被告人刘攀及其辩护人胡建平、被害人姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市小店区人民检察院指控：
2014年以来被告人刘攀谎称自己认识民生银行行长，以及学校的领导，并声称自己能办理贷款、上学、找工作等事宜，骗取多名被害人的信任，从而实施诈骗，具体事实如下：
1、2014年12月份，刘攀谎称认识民生银行山西支行行长”张斌”，承诺可以为被害人姜某办理贷款，在太原市小店区米兰假日小区骗取姜某37万元，并伪造署名为”张斌”的承诺书，承诺在期限内发放贷款。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，经姜某多次催要，归还姜某11.5万元，剩余款项至今未还。经民生银行太原分行证实，”张斌”非民生银行山西分行支行行长。
2、2014年12月份，刘攀再次谎称认识民生银行山西支行行长”张斌”，承诺可以为被害人张某1办理贷款，在太原市小店区米兰假日小区骗取张某1155万元，并伪造署名为”张斌”的承诺书，承诺在期限内发放贷款。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，经张某1多次催要，归还张某111.5万元，剩余款项至今未还。
3、2015年1月27日，刘攀谎称认识民生银行行长，承诺可以为被害人贾某1办理贷款，骗取贾某1办事款30万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，经贾某1多次催要，刘攀的家属替其归还贾某130万元。
4、2015年4月14日，刘攀谎称认识省里领导，承诺可以为被害人张某2的孩子办理到山大附小上学，骗取张某26.5万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
5、2014年6月，刘攀谎称能办理国有企业的正式工作，承诺可以为被害人张某3办理国有企业正式工，骗取张某311万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
6、2014年6月18日，刘攀谎称能办理事业单位和企业单位的工作，承诺可以为被害人李某的妻子办理工作，骗取李某7万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。后经李某多次催要，刘攀归还2.45万元，剩余4.55万元至今未还。
7、2014年1月，刘攀谎称自己认识山西省煤炭运销集团的领导，承诺能将被害人宋某办理成为该公司的正式工，骗取宋某7.5万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，在宋某的多次催要下归还了3.1万元，剩余4.4万元至今未还。
8、2014年10月，刘攀谎称自己认识国资委的领导，承诺能为被害人武志芳办理国资委的工作，骗取武志芳15万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。武志芳多次催要未果，后刘攀家属替其归还武志芳5万元。
9、2014年10月份，刘攀谎称认识银行行长，承诺可以为被害人狐林芳办理贷款，骗取狐林芳1.5万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
10、2014年6月份，刘攀谎称认识学校领导，可以通过知达学校校长司机”宋毅”帮人办理孩子上学事宜，并承诺为王某朋友办理孩子上学的事情，后王某交给刘攀13万元用于办理上学事宜。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
11、2014年12月份，刘攀谎称认识中北大学的领导以及教育局的领导，能办理中北大学上学的事情，承诺可以为被害人高某女友办理中北大学的研究生，骗取高某2.6万元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人的报案材料及陈述笔录、证人证言、证明、借条、委托协议书、收条、委托补充协议书、保证书、承诺书、汇款凭证、银行个人账户对账单、情况说明、刑事判决书、执行通知书、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、被告人的供述及其身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人刘攀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共十一次骗取他人财物，共计286.1万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。刘攀被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘攀辩称其实际诈骗张某140万元，已归还了17.5万元；诈骗了王某6、7万元，已全部归还；前期归还了武志芳7000元，后归还了武志芳4.7万元；其余指控均属实。辩护人胡建平的辩护意见是，公诉机关指控刘攀诈骗张某1155万元的证据存在无法排除的疑点，应认定为诈骗张某140万元；公诉机关指控刘攀诈骗王某13万元，不能成立；案发前已归还的数额应当扣除，本案应以立案时尚未归还的85.15万元对刘攀定罪处罚；刘攀具有自首情节。
经审理查明：
1、2014年12月份，刘攀谎称认识民生银行山西支行行长”张斌”，承诺可以为被害人姜某办理贷款，在太原市小店区米兰假日小区骗取姜某370000元，并伪造署名为”张斌”的承诺书，承诺在期限内发放贷款。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，经姜某多次催要，归还姜某115000元，剩余255000元至今未还。经民生银行太原分行证实，”张斌”非民生银行山西分行支行行长。
2、2014年12月份，刘攀谎称认识民生银行山西支行行长”张斌”，承诺可以为被害人张某1办理贷款，在太原市小店区米兰假日小区骗取张某11550000元，并伪造署名为”张斌”的承诺书，承诺在期限内发放贷款。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，经张某1多次催要，刘攀及其家属归还张某1175000元，剩余1375000元至今未还。
3、2015年4月14日，刘攀谎称认识省里领导，承诺可以为被害人张某2的孩子办理到山大附小上学，骗取张某265000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
4、2014年6月，刘攀谎称能办理国有企业的正式工作，承诺可以为被害人张某3办理国有企业正式工，骗取张某3110000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
5、2014年6月18日，刘攀谎称能办理事业单位和企业单位的工作，承诺可以为被害人李某的妻子办理工作，骗取李某70000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。后经李某多次催要，刘攀归还24500元，剩余45500元至今未还。
6、2014年1月，刘攀谎称自己认识山西省煤炭运销集团的领导，承诺能将被害人宋某办理成为该公司的正式工，骗取宋某75000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，在宋某的多次催要下归还了31000元，剩余44000元至今未还。
7、2014年10月，刘攀谎称自己认识国资委的领导，承诺能为被害人武志芳办理国资委的工作，骗取武志芳143000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。案发前，在武志芳的多次催要下刘攀及其家属归还了77000元，剩余66000元至今未还。
8、2014年10月份，刘攀谎称认识银行行长，承诺可以为被害人狐林芳办理贷款，骗取狐林芳15000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
9、2014年6月份，刘攀谎称认识学校领导，可以通过知达学校校长司机”宋毅”帮人办理孩子上学事宜，并承诺为王某朋友办理孩子上学的事情，后王某交给刘攀6万元用于办理上学事宜。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
10、2014年12月份，刘攀谎称认识中北大学的领导以及教育局的领导，能办理中北大学上学的事情，承诺可以为被害人高某女友办理中北大学的研究生，骗取高某26000元。刘攀收取款项后并未办理所承诺之事，而将款项自用。
认定上述事实的证据有：
1、到案经过证实，2015年5月22日18时许，太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队民警根据工作中掌握的线索在太原市小店区米兰假日院内将被告人刘攀抓获。
2、被害人张某1的报案材料及陈述笔录证实，2014年12月25日10时左右，我经朋友介绍认识一个叫刘攀的人能办贷款，我和刘攀在太原市小店区平阳路山西欣岩工程有限公司（平阳路米兰假日院内）姜某的办公室内谈贷款的事情。刘攀说他认识中国民生银行山西支行的行长，给他40万他就能贷下5000万，我说对你刘攀不了解我不能出这个钱，姜某说那他出40万贷款下来他要用其中300万，我觉得能行就同意了。在2015年1月6日姜某位于平阳路米兰假日的办公室内给了刘攀80万元，给钱的时候姜某也在场，刘攀当时承诺到了2015年1月12号15时许就能把5000万元的贷款弄下来。到了2015年1月12号，在姜某的办公室内刘攀让我给他75万的利息（5000万一个月1分5厘的利息）才能将贷款办下来，我在姜某的办公室内又给了刘攀75万元，刘攀保证说到了1月20号14时就能把贷款办下来。到了1月20日14时的时候，刘攀还是没有将贷款办下来，我和姜某找到刘攀说要见行长，刘攀说行长过不来，并给了我们一份署名张斌的所谓民生银行行长写的承诺书。到了22时许，刘攀说他就是骗我们了，并且写了退还融资骗款保证书，说到1月31号15时前归还我的155万元，到时候没有给，承担一切刑事责任而且承担50万元的违约金。在2015年2月的一天，刘攀给了我11.5万。从那天到现在一直没有给我钱。我被对方骗了1435000元。我通过孝义的朋友刘云认识的刘攀，刘攀说他一个朋友在民生银行当行长，能给我们办理贷款。
3、被害人姜某的报案材料及陈述笔录证实，2014年11月（具体日期记不清），我朋友赵某带着几个人在太原市小店区平阳路173号（米兰国际的院内）我的办公室谈事情，我经过听他们交谈，知道他们中有个叫刘攀的认识中国民生银行山西分行支行行长。2014年12月5日10时30分许，刘攀、赵某以及找刘攀办理贷款的张某1，在我的办公室内，当时刘攀着急要40万元办理贷款的好处费，但是张某1当时拿不出40万元，我就说我先借给他40万元，张某1承诺说贷款办下来借我用300万元，然后我就和刘攀一起去了晋源区我朋友（郭强）的办公室，我向我朋友先借了37万元，我给郭强打了40万的借条。之后我在平阳路米兰假日我办公室门口给了刘攀37万现金，刘攀拿上钱之后就告诉我也能给我办理2000万元的贷款并让我准备好材料，当时刘攀给我打了一个借条，并承诺当天下午就能拿到贷款，贷款下来以后借条作废。由于当天我并没有拿到贷款，我就一直联系刘攀，刘攀说银行正在走程序，还得让我等几天，就这么一直拖着。张某1于2015年1月6日、1月12日在我的办公室内，分别给了刘攀80万元、75万元共计155万元。2015年1月20日，我、张某1、赵某和刘攀在我办公室内，我们跟刘攀说要见中国民生银行山西分行支行行长，刘攀说行长现在不方便见我们，就给我们拿过来一个署名为张斌的承诺书，说这就是行长写的，承诺书上写着贷款会在2015年1月27日之前汇到我的账户内。当时我们已经不相信刘攀了，一直让他还钱，刘攀给我们写了一个退还融资骗款保证书，上面写在2015年1月23日之前会将我和张某1的钱全部还给我们。之后刘攀分两次往我卡内打了115000元，之后刘攀就再也没有还我的钱，给他打电话他也是说还钱，就是一直拖着不还。这37万刚开始是借给张某1让刘攀给他办理贷款用的，但是之后刘攀承诺能给我办理1、2000万的贷款，我就把这钱给刘攀办理贷款用了，不再是借给张某1的了。2015年1月20日，我们向刘攀提出要见民生银行的行长，他一开始答应我们能见到，一直到了深夜12时也没有让我们见到，他逼得没有办法了就给我们写了退还融资骗款保证书。张某1是山西孝义的开发商，我们以前也不认识，只是他们在我办公室谈事情之后才认识的。因为张某1是孝义人，他们在太原没有谈事情的地方，正好赵某认识我，就去了我办公室。我们之前都不认识刘攀，好像是张某1的朋友介绍给他认识的刘攀。
4、被害人贾某2的报案材料及陈述笔录证实，2015年1月，我通过杨欣维认识了刘攀，有一天刘攀给我打电话问我需不需要办贷款，因为他通过杨欣维知道我最近需要钱，刘攀说他认识一个民生银行的行长能办贷款，我就问他能给我办下多少，他说能办下3000万，但是需要村委会的证明和30万元的前期利息，我和刘攀商讨了好几天。到了1月20号左右，我和刘攀一起去了大营盘的民生银行，我给了刘攀30万的现金他去银行办事了，当时我还问他不要别的手续了吗，用不用和你一起上去见行长，他说不用了，毕竟我上去有点不合适，别的手续等贷借办下来再给也行。我觉得也对，就没有和刘攀一起上去。过了一会儿，刘攀从银行出来说办好了，明天就下贷款。可是到了第二天，贷款还是没有下来，我给刘攀打电话，他说再等几天，然后就一直往后推。我觉得不对，就找到刘攀问他这30万给谁了，办了什么事，这时才告诉我他根本没有给我办贷款，用我的钱还了以前的欠款。我就找到刘攀家中，最后刘攀的父亲把钱还给了我。
5被害人张某2的报案材料及陈述笔录证实，2015年4月初，我经过一个朋友（赵刚）认识了刘攀，我当时因为小孩上学的事情发愁，刘攀说他有关系，能让我家小孩上重点小学，我就和刘攀商量怎么办，刘攀说他在省里有关系，没问题能办了，让我提供小孩的照片和户口本复印件，还有一点钱。4月12日，因为刘攀一直问我要钱，说是事情已经办下来了，我不给钱不合适。我因为刘攀催的心烦了，2105年4月14日我就让我妹妹（郑滨）在五一路的民生银行给刘攀汇了6.5万元。刘攀说你等着吧，到了9月1日可以上学。我觉得没什么问题就不管了。到了2015年5月初，我觉得这事办的太轻松了，我就问他事情办好没有，刘攀说没问题。我觉得还是有点不放心但是也觉得没什么。到了5月底，我再次联系刘攀，电话是公安局接的说刘攀被抓了，我觉得我被骗了就报警了。
6、被害人张某3的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月左右，我通过一个叫宋某的人认识了刘攀。我当时想找一个正式的工作，宋某说刘攀能给我办一个正式的工作。我就和刘攀联系，我们在一起商量，我问刘攀能不能给我办一个正式的工作，刘攀说能办。我说我需要啥手续了，刘攀说要个人简历、身份证复印件、学历证明等等，还需要一些钱。2014年6月16号我在我单位和刘攀见面，我给了刘攀4万元和我的个人简历等手续。他说办工作4万不够，我就通过中间人宋某给了刘攀2万元，刘攀说你等着吧，最迟2014年8月31号就办好了。在这中间我问刘攀办的怎么样了，刘攀说快办好了，你等着吧。2014年9月14号，刘攀说马上就办下来了，但是还差点钱，我就又给了他5万元，刘攀说过一个星期就能上班了。可是过了一个星期还是没有消息，我就联系刘攀，他说你等等现在不太好办。我就一直等，到了2014年的10月份的时候他说工作办不成了，你等等吧，我最近手里没有钱，有钱了就给你。刘攀一直推脱。到了2015年5月左右我联系刘攀电话就联系不上了，我就报警了。
7、被害人李某的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月，我通过宋某想让他找他朋友帮我老婆找份工作。过了几天，宋某带着我去了体育南路的千禧小区楼下见了刘攀，我问他到底能不能帮我找下工作，刘攀说在10月份以前肯定能够办下，要是办不下就给我退钱，当时我们商量好给他13万元，让他帮我老婆找一个事业单位或者企业单位，这钱是先给7万，剩下的钱等工作办好以后再给。6月18日10时许，我在太原市小店区体育南路南中环东北角晋商银行内，直接给了刘攀7万元现金，给钱的时候我怕刘攀骗我，就让他给我写了一个7万元的借条。之后我经常联系刘攀，问他工作的事情，刘攀说马上就办好了，让我不要着急。直到2014年10月，我联系刘攀说要是办不下工作就把钱给我退了，刘攀说让我等等，快办下了。一直到了2014年11月，我感觉刘攀给我办不下工作，就让刘攀退钱，刘攀也说给我退钱，但是一直找借口没有给我退钱。2015年3月，我联系刘攀给退钱时，刘攀要了我的银行卡号，接着就给我打了2万元，之后又给我打了两次钱，分别是4000元、500元，打完这些钱以后就再也没有给过我钱，联系他时他还是说要还我钱，但就是一直找借口推，一直没有给。好像到了2015年5月左右，我听说刘攀被警察抓了，我才发现自己被骗了。我给了刘攀7万元，刘攀还了我24500元，还有45500元没有给。
8、被害人宋某的报案材料及陈述笔录证实，2013年12月份左右，我通过朋友认识了刘攀。2014年1月份左右，刘攀主动和我说他有工作关系能找工作，问我要不要找个正式的工作，我问他能找到哪里的工作，他说他能帮我找到山西省煤炭运销集团公司正式工，他说他认识山西煤炭运销集团公司的领导刘建中，肯定能办成，他告诉我需要8万元打点关系的钱。2014年2月初，我先后两次分别给了4万元和3.5万元，两次都在山西大学。2014年10月份左右，刘攀告诉我说办不下来了，然后我就问他要钱。他一开始找各种理由推脱我，后来在我的一直追问下，他给了3.1万元，剩下的钱就一直拖到现在。
9、被害人武志芳的报案材料及陈述笔录证实，我和刘攀认识很多年了，我们之间一直有联系。2014年9月的一天，我和刘攀聊天，我那几天在找工作，刘攀说他认识一个领导，这个领导和国资委的一个领导很熟，能给我办下一个在国资委上班的工作。我就和刘攀一直说这个事情，到了10月1日，我给了刘攀15万元，刘攀说一个月以后我就可以在国资委上班了。可是到了一个月以后，刘攀还是没有办下来，我就和刘攀联系，他说最近不太好办，让我等等。我就一直等到2014年12月份，我还是没有去国资委上班，我估计是办不下来了。我就和刘攀联系说这件事，估计是办不下来了，我也不想办了，你把钱给我。刘攀说他手上没钱，等过几天有钱了就给。我觉得没有必要一直催，就等他还钱。可是等了好几天都没有给钱，一问他就说没钱，我说你要是再不还钱我就报警了，刘攀把他父亲的电话给了我，我就联系他父亲。刘攀父亲说这件事他知道了，就给了我5万元钱，说剩下的钱2015年5月底给我，可是到了最近几天联系了刘攀父亲，刘攀父亲说是不管，我就报警了。刘攀在今年3、4月份的时候还过我4.7万元。刘攀的父亲在今年5月份的时候，银行转账给我转过3万元。
10、被害人狐林芳的报案材料及陈述笔录证实，2014年10月的一天，我和朋友吃饭认识了刘攀。当时我们在聊天，我说我需要办理贷款，刘攀说他认识银行的行长，说是能给我办下来。我就和刘攀联系说需要啥手续，我当时没有房产证，他说没问题能办下来，我需要给他购房合同和身份证复印件、户口本这些就行。我在2014年11月10号左右给了他这些手续，到了17号，他说要用一些钱活动关系，我就问他要多少了，他说要1.5万元，我就在家中给转账转了1.5万元。到了2014年年底，他说有点困难不好办，让我等。到了2015年4月份还是没有办下来，我说办不下来就不要办了，你就把钱给我吧，他说过几天给我。可是我等了几天还是没有给我打钱，而且电话也打不通了，我就报警了。
11、被害人王某的报案材料及陈述笔录证实，2013年10月份左右，我通过朋友认识了刘攀，2014年2月份左右，我跟刘攀确立了男女朋友关系。在4、5月的一天，刘攀告诉我他能帮人办理孩子上学的事情，看我周围有没有朋友要办理上学的事情，我就联系了我的朋孙姐（具体名字不清），孙姐正好有孩子想上知达学校，我就问刘攀能不能办理知达学校上学的事情，他说能够办理，但是需要13万元。6月份的一天，孙姐在我晋源区义井街南三巷化二建小区16号楼5楼5单元203户的家中，将办理学校需要的13万元给了我，当天晚上我开车去了刘攀在小店区锦绣苑家中的楼下，在我的车上将13万元给了刘攀，并将需要办理上学的孩子的一些资料也给了刘攀，刘攀告诉我大概8月份左右就能将事情办好。在8月之前，我还给刘攀打电话询问这件事，刘攀说肯定没有问题，他找的是知达学校校长的司机宋义办理的这件事，而且已经将钱给了对方，肯定没有问题。到了8月10日以后，我联系刘攀问他学校的事情，刘攀说正在打点这件事，肯定没有问题，再过几天就有消息了。9月1日学校开学以后，刘攀还是没能将学校的事情办好，我朋友孙姐就找我让我找刘攀退钱，我联系刘攀以后刘攀说实在不行就给退钱，但是一直说没有钱，一直拖着没有给。刘攀欠我父亲王海亭45万元，刘攀父亲于2015年4月21日往我的卡里转了5万元，这5万元是刘攀父亲替刘攀还给我父亲的。
12、被害人高某的报案材料及陈述笔录证实，2014年12月（具体日期不清），我和刘攀在聊天过程中聊起了我女朋友想读研究生的事情，刘攀告诉我他认识中北大学学校以及教育局的领导，能帮我女朋友办理中北大学的研究生，但是需要3万元的好处费，我当时也就答应了。过了几天，我在亲贤北街民生银行给刘攀的民生银行卡里打了13000元。给了钱之后我就经常联系刘攀，刘攀告诉我说是正在办，让我不要着急。到了2015年3月，我联系刘攀时，刘攀说马上就办好了，让我再给他打些钱，我就又在亲贤北街的民生银行内给刘攀汇款13000元。到了2015年5月，刘攀被抓以后我才知道被骗了。
13、证人赵某的证言笔录证实，2014年11月（具体日期记不清了），我在太原市小店区平阳路米兰国际院内姜某的办公室，看到张某1与刘攀谈办理贷款的事情。12月5日，刘攀在姜某的办公室内向张某1索要40万元办理贷款的活动费用，当时张某1说没有那么多钱，姜某说他可以先借40万元给刘攀，但是张某1的贷款办理下来以后他要用一部分，张某1就同意了。接着我跟姜某、刘攀去晋源区姜某朋友那儿去借了37万元，之后在姜某办公室的楼下给了刘攀37万元现金，刘攀还给姜某写了一个收据。2015年1月6日，我在姜某的办公室看见张某1在与刘攀谈办理贷款的事情，当时我看见张某1拿着一个黑色的挎包，挎包里面装的都是现金，具体多少我也不知道，张某1与刘攀签了一个委托协议书，并让我和姜某在保证人（见证人）签了字以后就将钱给了刘攀。之后在2015年1月（具体日期记不清了），姜某给我打电话说还要让我签个委托协议书，我到了姜某办公室之后，他们已经将需要签字的委托协议准备好了，我在问过他们确认无误之后，就依次在委托协议书上签了字，签完字后张某1指着他背来的黑色挎包对刘攀说钱就在这儿，还让刘攀数数，刘攀说不用数了，就将挎包背走。直到2015年5月22日晚上，姜某告诉我让我来刑警队协助调查，我才知道他们是被刘攀给骗了。我不知道刘攀是干什么的，我就是在太原市小店区平阳路米兰国际院内姜某的办公室跟他接触过几次。
14、证人刘某的证言笔录证实其系刘攀的父亲，其于2015年4月19日在中阳县的建设银行自助存款机上往张某1提供的银行卡内存款1万元，于2015年4月21日在中阳县的建设银行内往张某1提供的银行卡内汇款5万元，于2015年5月1日在中阳县农业银行内往武志芳提供的银行卡内汇款3万元，于2015年4月21日在中阳县的工商银行内往王某提供的银行卡内汇款5万元。
15、中国民生银行股份有限公公司太原分行人力资源部出具的证明证实张斌非中国民生银行山西分行支行行长。
16、借条证实被告人刘攀于2015年1月27日骗取贾某130万元人民币的事实。
17、收条、委托协议书、委托补充协议书、退还融资骗款保证书、贷款保证承诺书、承诺书、证实被告人刘攀以能够办理贷款的方式骗取张某1、姜某款项的事实。
18、中国民生银行业务受理单证实了被告人刘攀骗取张某265000元款项的事实。
19、借条证实了被告人刘攀骗取武志芳款项后出具143000元收据的事实。
20、借条证实了被告人刘攀骗取李某70000元款项的事实。
21、收条证实了被告人刘攀骗取张某3款项后出具40000元收据的事实。
22、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国建设银行存款凭条、中国工商银行汇款凭证证实了被告人刘攀的父亲代为归还了武志芳3万元、归还了张某16万元，向王某提供的银行卡汇款5万元。
23、（2014）小店刑初字第249号刑事判决书及执行通知书证实，被告人刘攀因犯诈骗罪于2014年11月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳），缓刑考验期间自2014年11月30日起至2017年11月29日止。
24、被告人刘攀在侦查阶段的供述笔录证实，2014年12月份左右，我通过贾某2认识了姜某，然后姜某说他要贷款，我说我正好认识山西民生银行支行行长，能够办下贷款来。我就向姜某承诺能给他办理下2000万元的贷款，需要40万元的费用，姜某给了我37万元。后来我又通过姜某认识了张某1，张某1说他也想要办理贷款，我说我能给他办下3000万元的贷款，需要40万的费用。2105年1月6日，在位于太原市小店区平阳路米兰假日小区姜某的办公室先给了我28万元现金，第二天张某1又给我民生银行卡转账12万元，一共是40万。大概到了1月15号左右，我没有办理下来，我就分别还给了姜某和张某111.5万元。后来到了2015年5月初，我又还了张某16万元。2015年1月初，贾某1找我给他办理1000万元的银行贷款时，我收取了他的费用30万元，我没有给贾某1办理下来贷款，我就退化了贾某130万元。我通过贾某1认识的姜某。我开始想给武志芳办工作，她给了我15万元以后，我没有找人给她办，后来我就告诉她办不下来，我就先给了她一部分，我给武志芳卡里转了4.7万元，我父亲给了不到2万元。我通过我朋友赵刚认识的张某2，当时赵刚问我能不能办了山大附小上学的事情，我说可以，然后张某2就给我卡里转了6.5万元，我没有找人，我不认识省里的领导，和对方吹牛，就是缺钱花，6.5万元我自己花了。我通过宋某先认识张某3的老公，然后认识了张某3。我答应张某3给她办理国企的工作，我并没有找人办理，收了张某311万元，钱我自己花了。2014年6月份左右，我通过宋某认识了李某，当时我答应给他办国企的工作，和张某3是同一期办的，收了李某7万元，也没有找人办，钱我自己花了一部分，退了李某2.8万元。我在2013年12月份左右，答应给宋某办国企的工作，收了宋某5万元，也没有找人办，退了宋某3万元，剩下的2万元都自己花了。我在2013年认识的王某，然后我们俩就以情侣关系相处，我问王某有没有要办上学的，王某告诉我说她有个朋友的孩子要上学，我说能办到知达中学，然后对方给了我6万，后来没有办成，我把钱都给退了。我收了狐林芳1.5万元答应给她办理贷款。我当时说我认识银行的行长，我能帮她办下来，但是我没有找人给她办贷款，我当时缺钱就想弄点钱。我没有退给狐林芳钱，钱都自己花了。我认识高某，收了他1.7万元，答应给他的女朋友办理中北大学研究生的事，事情没有办成，我就没有给他办上学的事情，当时我正好缺钱，钱自己花了，没有退还高某。
25、被告人刘攀的户籍证明证实了其身份情况。
上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。
本院认为，被告人刘攀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人钱财共计2061500元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误。被告人刘攀及其辩护人提出的关于其实际诈骗张某1400000元的辩解及辩护意见，经查，刘攀与张某1于2015年1月6日、1月12日分别签订了委托协议书和委托补充协议书并于签订协议书当日分别出具了收到张某1现金800000元人民币和750000元人民币的收条，且刘攀在2015年1月20日所出具的退还融资骗款保证书当中称其解决张某1骗款1550000元，前述书证与被害人张某1陈述相互印证，可证实刘攀诈骗张某11550000元款项后归还了175000元，尚有1375000元未归还的事实，该辩解及辩护意见，与现有证据所证明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘攀的辩护人提出的关于刘攀具有自首情节的辩护意见，理由、证据不足，本院不予采纳。被告人刘攀及其辩护人提出的其他辩解及辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。被告人刘攀被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人刘攀当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）小店刑初字第249号刑事判决中对被告人刘攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分。
二、被告人刘攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳），决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金十二万元（已缴纳二万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2028年5月22日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
三、继续追缴被告人刘攀的违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 茆世伟
人民陪审员 张铁牛
人民陪审员 李继仙
二〇一六年六月二日
书 记 员 段晓丽