长春经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0191刑初146号
公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。
被告人廖某某，男，1972年10月15日出生，汉族，小学文化，无职业，住长春市二道区。曾因犯诈骗罪于2014年6月11日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌诈骗，于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人王丹丹，吉林衡丰律师事务所律师
长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑检刑诉（2016）107号起诉书指控被告人廖某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员高冰飞、王华出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人到庭参加诉讼。现己审理终结。
长春经济技术开发区人民检察院指控：2015年8月22日被告人廖某某以帮助被害人何某某办理网络贷款为由，在长春经济技术开发区中东大市场肯德基餐厅内，骗取了被害人何某某的银行卡和身份证信息，利用和银行卡绑定的手机号，将何某某银行卡内的5000元存款转走。
2015年9月16日被告人廖某某采用上述手段，骗取了被害人芦某某人民币4950元。
2015年10月12日被告人廖某某采用上述手段，骗取了被害人李某某人民币1700元。
公诉机关认为，被告人廖某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人廖某某对上述事实无异议，亦无辩解。
被告人的辩护人认为：廖某某当庭自愿认罪，积极退赔赃款，得到被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月22日被告人廖某某以帮助被害人何某某办理网络贷款为由，在长春经济技术开发区中东大市场肯德基餐厅内，骗取了被害人何某某的银行卡和身份证信息，利用和银行卡绑定的手机号，将何某某银行卡内的5000元存款转走。
2015年9月16日被告人廖某某采用上述手段，骗取了被害人芦某某人民币4950元。
2015年10月12日被告人廖某某采用上述手段，骗取了被害人李某某人民币1700元。
案发后，被告人廖某某家属积极退赔被害人赃款，并取得部分被害人谅解。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2015年8月22日，何某某到深圳街派出所报案，称被刘志军以办理贷款名义诈骗5000元，2015年9月16日，芦某某到深圳街派出所报案称被一男子以办理网络贷款的名义诈骗4950元，2015年10月12日，李某某到哈尔滨市香坊区公安局红旗大街派出所报案称被他人以办理贷款为由，骗取2968元。侦查机关通过何某某提供的刘志军的手机号、陌陌号以及二人见面时的视频资料锁定被告人。2015年10月16日，深圳街派出所民警在长春市南关区新天地购物公园附近将刘志军抓获。经民警核实，该名男子的真实姓名叫廖某某。
2、廖某某的户籍证明、前科证明材料，证明廖某某出生于1972年10月15日，作案时为完全刑事责任能力人，曾因犯诈骗罪，于2014年6月11日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
3、何某某、薛某某、李某某的银行、支付宝交易明细，证明何某某在2015年8月22日，其银行卡内通过支付宝被转出5000元，薛某某、芦某某被骗走4950元，李某某的银行卡在2015年10月14日被转出4999.99元。此份书证只能证实，芦某某、何某某、李某某的账户用支付宝转出过钱款，转入账户不能查实。
4、何某某的辨认笔录，经何某某辨认，2015年8月22日以办理网络贷款的名义诈骗何某某的男子系廖某某。
5、芦某某的辨认笔录，经芦某某辨认，2015年9月16日以办理网络贷款的名义诈骗芦某某的男子系廖某某。
6、薛某某的辨认笔录，经薛某某辨认，2015年9月16日，诈骗芦某某的被告人系廖某某。
7、高某某的辨认笔录，证明经高某某辨认，廖某某系2015年9月16日诈骗芦某某的被告人。
8、被害人何某某陈述，证实其与刘志军是通过陌陌认识的，在2015年8月22日，何某某与“网贷第一人”、自报姓名刘志军的男子在长春经开肯德基见面，刘志军以帮助何某某办理贷款为由，要求何某某办理农行卡并存入5000元钱，并且银行卡与新手机号绑定，将银行卡身份证信息以及手机卡交给刘志军，由刘志军帮助其操作网络贷款，后何某某发现银行卡内现金被转走，何某某遂报案。
9、被害人芦某某证言，证实2015年9月份，芦某某经兰某某介绍，同薛某某与一名能够办理贷款的男子在中东大市场见面，见面后，办理贷款的男子以办理网络贷款需要农业银行卡、新手机号为由，诱骗芦某某和朋友薛某某各自办理了一张农业银行卡并在银行卡上绑定了新的手机号，该男子以办贷款接受回访为由，骗得了芦某某的银行卡（卡内有5000元存款）、身份证信息以及手机卡号。两小时后该男子再次约芦某某和薛某某见面，称芦某某的贷款已经办理妥当，可以帮助薛某某贷款，骗芦某某将卡内的5000元转入薛某某的卡内，该男子以同样方式为薛某某办理贷款，当天下午5点多，芦某某等人发现薛某某卡内5000元钱被转走，发现被骗后报警。
10、被害人李某某陈述，证实在2015年12月12日，李某某在哈尔滨香坊区农业银行内，被一个刘姓的男子以办理银行贷款为由，骗取李某某2970元。
11、证人薛某某的证言，其陈述的被诈骗的经过与被害人芦某某的陈述一致。
12、证人高某某的证言，证实2015年9月初，其与兰某某在经开区中东大市场肯德基餐厅内研究帮助芦某某贷款时，有一名30岁左右的男子，称自己可以办理贷款，并给二人留了联系方式，二人将此事告诉芦某某，芦某某和薛某某二人来到长春，通过高某某和兰某某与办理贷款的男子见面，该男子谎称能为芦某某办理贷款。
13、证人兰某某证言，证实廖某某以帮助芦某某办理网络贷款为由，诈骗被害人芦某某人民币4950元。
14、被告人廖某某的供述，廖某某供述：（1）2015年8月，其在陌陌上与一个要办理网络贷款的辽宁籍男子见面，廖某某以帮助该男子办贷款为由，骗取该男子5000元。具体转款由网名“天使的泪”操作，廖某某得款1500元。（2）2015年9月中旬，廖某某在中东的肯德基认识两名男子，并告诉对方自己可以办理网络贷款，留下了联系方式。后上述男子与廖某某联系贷款，廖某某以帮助其贷款为由，要求对方办理农行卡，并在卡内存入5000元钱，绑定手机卡号，廖某某通过办理的手机卡、利用银行卡持卡人的身份信息等，企图将5000元转走未果后，又以给对方中另一男子贷款为由，骗取对方的信任，以同样手段，将上述5000元转走4950元。（3）2015年10月份，以帮助哈尔滨市一男子办理网络贷款为由，分两次骗取对方男子1700元。
15、收条、谅解书；证实被害人芦某某、何某某已经收到被告人寥东明家属的全部赔偿款，并且额外多赔偿人民币1000元，并且得到了二被害人的谅解。
上述证据经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，本庭予以采纳。
本院认为，被告人廖某某以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。鉴于被告人廖某某家属积极退赔赃款，部分取得被害人谅解，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人廖某某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有同类前科，可酌情从重处罚。被告人的辩护人提出的观点有依据，本庭予以采纳。根据被告人廖某某的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下：
被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2016年9月16日止。）
（罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张玉辉
代理审判员 王若思
人民陪审员 罗冬雪
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 梁中杰