浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0110刑初633号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人曾某4。因本案于2016年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2017年7月22日被取保候审。辩护人宋立肃，浙江士宝律师事务所律师。被告人陈某。因本案于2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人章炜钰（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]306号起诉书指控被告人曾某4、陈某犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员袁琳出庭支持公诉。被告人曾某4及其辩护人宋立肃、被告人陈某及其辩护人章炜钰到庭参加诉讼。现己审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2016年4月至6月，曾某3（另案处理）在广东省梅州市梅江区，组织被告人曾某4、陈某及曾某1、曾某2（均另案处理）等人，分工合作，由被告人陈某等人（通称“做脚”人员）利用“雷雨田”软件在网上搜索淘宝店铺，冒充买家与被害人交易，假称拍下商品后无法付款，要求被害人联系淘宝“商家管理”，并将该店铺信息发送到该组织建立的YY群上；后由被告人曾某4等人（通称“做后台”人员）冒充淘宝“商家管理”，以需缴纳“保证金”等款项为由骗取被害人钱财。被告人曾某4、陈某作案8起，共骗取被害人刘某1等人共计人民币15000元。其中被告人曾某4共骗取人民币9000元，被告人陈某共骗取人民币7000元。具体犯罪事实如下：1、2016年6月8日，被告人陈某（YY群代号：“11号”）先利用“雷雨田”软件在网上搜索到被害人刘某1在淘宝网上新开的店铺，假称拍下商品后无法付款，并要求被害人联系淘宝“商家管理”，后将该淘宝卖家店铺信息发送到曾某3所组织建立的YY群上。曾某1（YY群代号:钱多多）收到后遂冒充支付宝淘宝客服人员“商家管理”，通过支付宝与被害人刘某1聊天，以缴纳支付保障金等理由，要求被害人刘某1缴纳人民币1000元，被害人刘某1后通过曾某1发送的二维码向其扫码支付1000元。2、同年6月13日，被告人陈某搜索到被害人马某的淘宝店铺，后由林某（YY群代号:乐乐乐18）以上述相同方式，骗取被害人马某人民币1000元。3、同日，被告人陈某搜索到被害人叶某的淘宝店铺，后由林某以上述相同方式，骗取被害人叶某人民币1000元。4、同日，该组织建立的YY群里代号为“3号”（身份不详，另案处理）人员搜索到被害人赵某的淘宝店铺，后由被告人曾某4（YY群代号:从未被超越）以上述相同方式，骗取被害人赵某共计人民币8000元。5、同日，被告人陈某搜索到被害人蔡某的淘宝店铺，后由曾某2（YY群代号:laidui22）以上述相同方式，骗取被害人蔡某人民币1000元。6、同日，被告人陈某搜索到被害人万某的淘宝店铺，后由曾某1以上述相同方式，骗取被害人万某人民币1000元。7、同年6月24日，被告人陈某搜索到被害人梁某的淘宝店铺，后由曾某2以上述相同方式，骗取被害人梁某人民币1000元。8、同年6月30日，被告人陈某搜索到被害人徐某的淘宝店铺，后由被告人曾某4以上述相同方式，骗取被害人徐某人民币1000元。据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；笔记本电脑等物证；户籍证明等书证；搜查笔录等勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子数据；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人曾某4、陈某的行为均已构诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人曾某4对公诉机关的指控无异议。被告人曾某4的辩护人提出，1）被告人曾某4能如实供述自己的罪行,认罪态度积极，有悔罪表现，且当庭自愿认罪；2）被告人曾某4系初犯、偶犯，且受雇于曾某3。综上，请求对被告人曾某4从宽处罚。被告人陈某对公诉机关的指控无异议。被告人陈某的辩护人提出，1）被告人陈某系受曾某3指使参与诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2）被告人陈某能如实供述自己的罪行；3）被告人陈某在认识到自己的错误后主动提出不再参与诈骗活动，有悔罪表现；4）被告人陈某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人陈某从轻处罚。经审理查明：2016年4月至6月，曾某3（另案处理）在广东省梅州市梅江区，组织被告人曾某4、陈某等人利用“雷雨田”软件在网上搜索淘宝店铺，冒充买家与被害人交易，假称拍下商品后无法付款，要求被害人联系淘宝“商家管理”，并将该店铺信息发送到YY群上（事实上述步骤的人员通称“做脚”人员），由同伙冒充淘宝“商家管理”，以需要缴纳“保证金”等款项为由骗取被害人钱财（事实上述步骤的人员通称“做后台”人员）。其中被告人曾某4、陈某作案8起，具体如下：1、2016年6月8日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人刘某1人民币1000元。2、同年6月13日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人马某人民币1000元。3、同日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人叶某人民币1000元。4、同日，被告人曾某4作为“做后台”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人赵某人民币8000元。5、同日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人蔡某人民币1000元。6、同日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人万某人民币1000元。7、同年6月24日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同他人采用上述方法骗得被害人梁某人民币1000元。8、同年6月30日，被告人陈某作为“做脚”人员，伙同作为“做后台”人员的被告人曾某4，采用上述方法骗得被害人徐某人民币1000元。综上，被告人曾某4参与作案2起，共骗得人民币9000元。被告人陈某参与作案7起，共骗得人民币7000元。另查明，在本案审理过程中，被告人曾某4向本院退出违法所得人民币9000元。证明以上事实并经庭审质证的证据有：被害人刘某1、马某、叶某、赵某、蔡某、万某、梁某、徐某的陈述、证人刘某2、石某的证言、辨认笔录及照片；接受证据材料清单、报案材料、聊天截图、交易记录、身份证复印件；YY聊天记录；搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单；本院票据；抓获经过、到案经过；户籍证明；情况说明；被告人曾某4、陈某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人曾某4、陈某以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾某4、陈某系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。被告人陈某及同伙在共同犯罪中分工配合，地位、作用相当，不宜区分主从犯。被告人陈某的辩护人关于被告人陈某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾某4、陈某均如实供述自己的主要罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人曾某4退出违法所得，被告人曾某4、陈某均当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。二被告人的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人曾某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月23日起至2017年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年8月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、暂存于本院的被告人曾某4退出的违法所得人民币九千元，发还被害人赵某人民币八千元，发还被害人徐某人民币一千元。四、责令被告人陈某退赔被害人刘某1人民币一千元、退赔被害人马某人民币一千元、退赔被害人叶某人民币一千元、退赔被害人蔡某人民币一千元、退赔被害人万某人民币一千元、退赔被害人梁某人民币一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  俞 潇人民陪审员  徐贵林人民陪审员  许亚新二〇一七年八月二日书 记 员  张 迎?*ArabicDash?-8-??*ArabicDash?-1-?