吉林省临江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0681刑初8号
公诉机关吉林省临江市人民检察院。
被告人李慧东，男，1981年01月11日出生于吉林省临江市，户籍所在地：临江市，居住地：吉林省白山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于吉林省三岔子森林看守所。
辩护人黄海言，吉林靖吉律师事务所律师。
被告人张帅，男，1987年09月13日出生于吉林省白山市江源区，户籍所在地及居住地：吉林省白山市江源区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月30日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
辩护人王海峰，吉林荆卫华律师事务所律师。
被告人于洋，男，1993年12月21日出生于吉林省临江市，户籍所在地及居住地：吉林省临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮�，2016年7月26日被取保候审。
被告人刘志东，男，1990年01月12日出生于吉林省白山市江源区，户籍所在地及居住地：吉林省白山市江源区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月21日被取保候审，同年12月18日被逮捕，同年12月22日被取保候审，2017年3月31日被监视居住。
被告人任杰，男，1985年03月30日出生于吉林省临江市，户籍所在地及居住地：吉林省临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。
被告人霍介光，男，1992年07月01日出生于吉林省临江市，户籍所在地及居住地：吉林省临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被监视居住，同年11月27日被取保候审，2015年12月18日被逮捕，2016年1月22日被取保候审，2017年3月31日被监视居住。
被告人王涛，男，1990年04月25日出生于吉林省临江市，户籍所在地及居住地：吉林省临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，2016年1月4日被取保候审，2017年4月5日被监视居住。
吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉[2015]18号起诉书及临检刑检刑诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人李慧东等人犯诈骗罪一案，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成合议庭，于2016年7月18日公开开庭审理了本案。2017年1月5日临江市人民检察院又以临检刑检刑追诉[2017]1号追加起诉决定书对李慧东诈骗数额追加起诉。本院于2017年4月18日再次公开开庭审理。吉林省临江市人民检察院指派检察员刘岩出庭支持公诉，被告人李慧东及其辩护人黄海言、被告人张帅及其辩护人王海峰、被告人于洋、任杰�王涛、刘志东、霍介光到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省临江市人民检察院起诉书指控：2014年3月至2015年7月间，被告人李慧东的上线王某1为其提供移动电话号。2015年之前，李慧东在长春市组建“机房”，组织被告人张帅、于洋、季某（在逃）、郝某（在逃）等人作为“键盘手”，利用陌陌聊天工具以女性的身份虚构手机欠费的事实，诈骗外省陌生人话费，李慧东等人从王某1处按骗话费的一定比例提成获利。2015年初，李慧东将机房转移至白山市，又陆续招来任杰、刘志东、王涛、霍介光、胡某（在逃）等人作为键盘手，用相同的方式诈骗话费获利。
其中李慧东诈骗120.2万余元，张帅诈骗23万余元，于洋诈骗20余万元，刘志东诈骗10万余元，季某、郝某分别诈骗10万元，任杰诈骗8万余元，霍介光诈骗6.7万余元，王涛诈骗1万余元。
吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、勘验检查笔录、电子数据、被告人的供述和辩解。
吉林省临江市人民检察院认为，被告人李慧东、张帅、于洋、任杰、刘志东、霍介光、王涛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李慧东当庭辩解称：认为自己构成诈骗罪，但没获利那么多，诈骗总额应该是四五十万元。
被告人李慧东辩护人辩护的意见是：认为起诉书指控被告人李慧东犯诈骗罪没有异议。1、关于案件事实部分，对李慧东的诈骗数额应该以其他被告人查证属实的数额来定，王某1与李慧娟通过银行卡、支付宝与李慧东之间的流水无法确定性质，不能认定为其犯罪金额；通过各被告人自认的金额推定李慧东犯罪金额不科学，因为李慧东除给各被告比例不等的话费提成外还给予每人10元的陌陌补助款，且被告人的提成比例不一样，起诉书指控的金额不能成立。2、关于量刑部分，被告人系如实供述；被告人积极退赃；李慧东自愿缴纳罚金；李慧东系初犯无前科劣迹，应当给予基准刑以下量刑。
被告人张帅当庭辩解称：其总获利金额应该是2.6万元，这其中还包括李慧东给的陌陌补助款，因为陌陌号都是个人买的，发提成款时李慧东把陌陌补助一起给了。以前供述过是四万八千元，当时把干酒托和游戏代练挣的钱都算上了。
被告人张帅的辩护人的辩护意见是：1、检察机关起诉被告人张帅犯诈骗罪无异议，但认定其犯罪金额23万元事�不清证据不足。通过庭审张帅自认及于洋供述张帅实际取得聊天话费为26000元，在网上游戏代练取得22000元，公诉机关指控没有证据支持，应该以被告张帅当庭供述为准。2、从张帅所起的作用看应认定其为从犯。3、张帅当庭自愿认罪，平时表现一贯良好，自愿缴纳罚金，建议判处缓刑。
被告人于洋当庭辩解称：他利用陌陌聊天骗取话费个人获利2.4万元左右，李慧东给他的钱里有两万多是游戏代练挣的钱。
被告人任杰、王涛、刘志东、霍介光对公诉机关指控无异议。
本院经审理查明，2013年10月份，被告人李慧东通过招聘游戏代练等形式与张帅、于洋相识，2014年4月份开始，李慧东又陆续招聘任杰、刘志东、季某、郝某、霍介光、王涛等人，由李慧东提供场地、电脑设备、组建“机房”，其上�王某1提供用以充值的电话号码，上述其他人员利用电脑登陆陌陌聊天冒充女性身份，并利用定位软件虚拟定位，编造自己是女性、电话欠费停机的事实，并承诺下班后陪人吃饭等，致使多名外省男性为其存入不等数额话费，达到一定数额后，李慧东即通过上线王某1用网络商城手段变现，变现后王某1按比例通过网络支付或银行汇款返给李慧东，李慧东按诈骗总额30%向上述其他被告人支付提成。根据各被告人获利情况及分成比例计算得出：被告人张帅诈骗金额应为16万元、被告人于洋诈骗金额应为13万元、被告人刘志东诈骗金额应为9.6万元、被告人任杰诈骗金额应为8万元、被告人霍介光诈骗金额应为5.3万元、被告人王涛诈骗金额应为1万元。经另案审理认定，季某、郝某分别诈骗10万余元。被告人李慧东诈骗金额应为72.9万元。
上述事实，�在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源及归案情况：证实该案系公安机关在工作中发现，先后将本案被告人抓获。
2、李慧东手机QQ聊天记录：证实其利用QQ聊天软件作为犯罪工具，接收、发送用以充值诈骗话费的情况。
3、常住人口信息查询：证实七名被告人自然情况，犯罪时均达到刑事责任年龄。
4、扣押清单：证实（1）2015年7月24日，临江市公安局扣押李慧东持有的白色丰田普拉多汽车一辆及车钥匙一把。（2）2015年7月25日临江市公安局扣押王涛持有黑色钱包一个、人民币200元、身份证一张、建行卡一张、工行卡一张、白色三星电话一部。（3）2015年7月26日，临江市公安局扣押持有人李某黑色B90轿车一辆。（4）2015年7月30日，临江市公安局扣押�有人张帅浪琴手表一支、项链一串、白色苹果6手机一部、人民币9百元、黄金戒指一枚。（5）2015年7月24日，临江市公安局扣押持有人李慧东金色三星电话一部、金色苹果6S手机一部、18K金钻石戒指一枚、重量127.347克金项链一条、银色苹果笔记本电脑一台、中华烟（软）3条、工商银行卡五张、建设银行卡一张、农行卡两张、索尼电话一部、黑色钱包一个、电脑机箱一个、电脑显示器及机箱一套。（6）2015年7月25日，临江市公安局扣押持有人于洋、任杰、王涛、霍介光银色笔记本电脑两台、联想黑色笔记本电脑一台（于洋）、戴尔黑色笔记本电脑一台（王涛）、土豪金苹果PLUS电话一部（于洋）、土豪金苹果6一部（任杰）、银色苹果5电话一部（王涛）黑色电话一部（霍介光）、于洋和任杰金项链各一条、任杰和王涛金戒指各一枚、于洋白金镶钻戒指一枚（7）2015年7月25日，临江市公安局扣押持有人于洋台式电脑8台。
5、发还清单：证实2015年8月7日临江市公安局将扣押张帅的9百元发还。
6、支付宝流水帐单：证实（1）2014年3月28日至2014年8月23日，王某1通过李慧东账号为150493X****的账号，利用支付宝向李慧东转款1163344.8元。（2）2014年2月5日至2014年11月3日，李慧东从自己的支付宝向自己的银行卡转入现金人民币549021.43元，其中2014年2月至2014年3月28日转入金额为53810元。（3）2014年2月28日至2014年8月14日，李慧东通过支付宝给于洋的银行卡转账61721元。（4）2014年8月23日至2014年11月13日李慧东通过支付宝给任杰转款57152元。（5）2014年3月14日至2014年8月13日，李慧东通过支付宝给张帅银行卡转款95196元。（6）2014年6月22日至2014年8月13日，李慧东通过支付宝向季某银行卡转款17765元。（7）2015年3�17日至2015年6月17日，于洋向本人银行卡转129854元。（8）2015年4月27日至2015年6月17日，于洋用其支付宝给霍介光银行卡转4425元。（9）2015年4月27日至2015年6月27日，于洋从其支付宝给郝某转款48523元。（10）2015年4月18日至2015年5月8日于洋通过支付宝给季某银行卡转款5300元。（11）2015年5月18日至2015年6月18日，于洋通过支付宝给任杰转款6830元。
7、银行卡交易记录详单：证实（1）2013年4月1日至2015年8月11日，张某向张帅工行卡号为42002053010257XXXX9、08082212010161XXXX9，转款1050131.78元。（张帅供述称李慧东曾用其身份证办理过银行卡，而张某是王某2母亲）。（2）2013年4月1日至2015年4月30日，于洋给户名为王某3的工商银行卡转款12384元。（3）2014年10月25日至2016年6月21日，户名为刘志东银行卡收入及支出情况。
8、辨认笔录：（1）经�某1辨认，田某就是与其一起从事话费收购业务的人；（2）经于洋辨认，郝某就是自2014年至2015年7月和他一起从事网络诈骗的人。
9、证人季某证言：证实我是从2014年4月份到2015年8月份跟着李慧东一起利用陌陌诈骗话费。开始的时候在长春市二道区，后来在白山换了两个地方。和我在一起从事诈骗的有张帅、于洋、任杰、于洋的哥哥（王涛）、刘志东、郝某、胡某、霍介光等。我们都是键盘手，在电脑上中国地图定位一个城市，登陆陌陌号，改成女人头像，搜索附近的人，在留言上写“我现在在上班，电话欠费了，有没有好心人帮我交话费，下班还钱请吃饭”，然后就会有被骗的人往李慧东事先给我们提供的电话号里面存钱，一开始每个电话号没有限额，后来每个号最多存一千元。李慧东按百分之三十给我们返钱。有时李慧东把钱转给张帅，张帅给我们发现金或者用支付宝转，有时李慧东直接给我们发钱。我总计获利三万多元。
10、证人郝某证言：证实李慧东是我哥哥。2015年7月份左右，我曾经在李慧东那干了20多天用陌陌诈骗话费，李慧东总计给我一千五六百元钱。别人都叫我“子轩”或者“萱萱”。
11、证人王某1证言：证实我从2014年初到2015年8月份在网上收购非正常途径来的话费，这期间认识了李慧东和董长利，我给他们提供被充值的电话号，他们负责充值，然后我的上家重庆市中融公司和融瀚公司再按85—98个点打给我，我再打给我的下游。我和上家对接的老板叫田某。我提供给下家用于充值的电话号也是上家提供给我的，号码归属地大多是山西和重庆的。话费变现都是我的上家通过天猫等网上商城，具体怎么操作我也不知道。我给李慧东和董�利他们提供了几百张电话卡用来充值，一开始没有限额，后来限额1000元。我给下家李慧东和董长利打款大多是通过支付宝，也有用网银给他们银行账户打钱。我打给李慧东和董长利他们的钱上百万是有了，具体数额以交易流水为准。
12、证人田某证言：证实我是重庆市融瀚信息技术咨询有限公司法人。王某1是我的业务经理，专门负责移动话费变现业务。其实质就是相当于我们公司是话费储存仓库，面向全国收购便宜话费，然后与天猫、腾讯、京东、淘宝等网络商城签订供货协议，将收购来的话费卖给上述商城赚取差价，王某1就负责收购话费。用来充值的电话号都是我们从移动公司正常购买的。我们公司大概是从2014年下半年开始做这个业务，具体时间记不清了，到2015年7月就不做了。
13、被告人李慧东的供述与辩�：证实我从2014年初开始就和张帅、于洋一起在长春用陌陌聊天骗取话费。就是利用陌陌聊天软件，用女号搜索附近的人，在个性签名里写手机停机了，谁能帮忙交点话费，下班之后赔给他还请吃饭。就是利用虚拟女性的身份骗别人钱。利用一个手机模拟器，这个模拟器有个中国地图，点击地图上什么地方就可以定位在什么地方，搜索这个地方附近的人。后来人手不够，我就在网上招聘键盘手我们分成比例是我提30%，键盘手提成25%，其余给上家。我们用来存电话费的电话号码是上家提供的。后来我们就回到了白山继续实施诈骗，一开始在铁南新城，陆续招来一些人，有季某、任杰、轩轩、小雨、小光、刘志东，还有一些记不住名字的。诈骗用的房子是我租的电脑是我买的。刚开始干的时候我的上线叫“木头”，合作了两个月就不跟他合作了。2014年6月开始和�某1合作一直到案发。王某1每天通过QQ号给我发文档，文档里就是充值的电话号和金额，累计完数额后通过支付宝或网银给我转账，基本上给我们70或75个点，我的上线有时候把钱转到银行卡里，用过张帅的卡、刘志东的卡、我自己两张卡，这些卡都放在我这。然后我用支付宝、网银、现金的方式给张帅或者于洋，由他们两人开资，基本上每十天开一次工资，每人提成比例30个点起，如果每天超过1500元按35个点返、还给50至100元补助，然后每多1千元再多5个点。我的丰田霸道车有一部分是用诈骗的钱买的，一部分是买彩票挣点钱。我总的诈骗数额能有100多万。
14、被告人张帅的供述与辩解：证实我从2013年10月份开始和李慧东、于洋一起在长春骗别人钱，方式就是骗别人喝咖啡挣提成。到2014年4月份开始用陌陌诈骗话费，陆续又招了十多个人。地�一开始是在长春樱花苑小区，后来回白山在铁南新城的小区，后来又搬到慈铭体检对面一个楼内。和我一起的还有任杰、胡某、季某、郝某、赵某1、王涛、霍介光。具体手段就是用陌陌聊天的方式，把身份设置成女性，用定位软件定位在一个特定的城市，个人信息留言“电话要欠费了，谁能帮忙存点钱”。使用了大概300个左右的陌陌号，跟其他人都差不多。每个陌陌号能有20到30个聊天对象准备进行诈骗的。用于诈骗的电话号都是李慧东提供用QQ发给我或者于洋，再由我和于洋发给其他人，有时候李慧东自己也用QQ号把电话号发给其他人。我们用的电话号基本上都是山西或者是山东的，山西的1000元成卡，山东的是1500元到2000元成卡，我们骗人的时候要求是让他存50元或100元，但是实际存二十三十的也有。上家把电话费取出后打到我和于洋的卡里，李慧东告诉我和于洋�着银行卡去取钱，把李慧东的那份给他，其他人的钱再分。大多数是现金，但是也有支付宝、银行卡开资，银行卡支付就打到我的建行卡上。李慧东用我的工行的卡，就是被抓时在我钱包里那张。我一共获利9万余元，其中有2万左右是陌陌号补助款，实际获利7万元。这些钱我买陌陌号花了1万多，买两条金项链花了2万多，买了一部苹果6手机花了5200元，还有4万多给我母亲了。我们是十天一结帐，我得话费的25%至30%。
李慧东说开资我就去李慧东那取卡到银行取钱，具体每次谁的卡不知道，但是肯定有我和李慧东的卡。这期间于洋获利不到4万元比我少点，王涛获利3千元左右，任杰获利2.4万元左右，刘志东获利不到3万元，霍介光获利不到2万元。工资一般都是由我支付，开始一个月是李慧东支付，后期都是我，我有事的时候于洋帮忙开资。
15、被告人于洋的供述与辩解：证实我是2013年末开始跟着李慧东干的，我去的时候张帅已经在那里了。2014年3月份开始在长春干，利用陌陌冒充女性说自己手机欠费了诈骗话费，后来就到白山了，陆续招了一些人，有任杰、季某、郝某、霍介光、王涛、刘志东。李慧东提供吃住、电脑设备、场所、用于充值骗来的话费的电话号、聊天用的陌陌号，我们这些人负责聊天骗取话费。刚开始的时候陌陌号、电话号是李慧东通过我们建立的QQ群发的，后来郝某申请陌陌号，我们再从他那里买，然后李慧东每个陌陌号给我们报销5元钱，电话号就是由李慧东发给任杰，再由任杰发给我们。我和张帅就负责帮忙支付提成，有现金、有转账、还有用支付宝。支付提成的方式绝大多数是转账，也有给现金的时候，给现金的时候是张帅取完现金回来按照充值数�一定比例给发钱，转账就是李慧东通过任杰、刘志东、张帅的支付宝转到我的银行卡上。我的提成是百分之二十五或者三十，总计获利不到五万，但是4.8万肯定有了。张帅获利能比我多一点，王涛干了一个月也就3千元，任杰挣了不到3万元，刘志东是2014年10月左右干的，2015年3月他被人捅了就不干了，挣多少钱我不清楚，季某从2014年10月至我们被抓挣了3万左右，萱萱从2014年10月干到我们被抓挣了3万左右，霍介光干了四五个月，挣了不到2万元。张帅负责开资，我负责伙食管理。
16、被告人任杰的供述与辩解：我是用陌陌聊天软件骗取别人给我充电话费来诈骗，我是从2015年春节过后，大约是正月初十左右开始从事这种诈骗行为。我们老板李慧东把通过淘宝账号购买的一些陌陌号给张帅，张帅再把这些陌陌号分给我们干活的，我就用电脑登陆张帅提供给我的陌陌号，我把陌陌的头像照片设置为漂亮女人照片，我在陌陌留言板上写明“手机停机了，着急用，谁帮我充一下话费，下班请吃饭还钱”,然后再用李慧东提供并且安装在电脑里的虚拟定位软件随便找个城市的繁华地段进行虚拟定位，这样就有虚拟定位附近的男人加我陌陌号，还跟我聊天，问我一些具体情况，我就告诉他们我在上班，手机欠费停机了，让他们帮我交话费，然后下班了请他吃饭再还钱，然后就有人给提供的电话号交话费，每天晚上我把通过上述的方式骗来的电话费的钱数报给张帅，张帅按照我骗来的话费钱数给我分成。按百分之二十五给我，一般是十天结算一次，有时会拖上一两天给我们结算。张帅是通过给现金的方式给我们结算的，我们用来诈骗的电脑是李慧东提供的。老板李慧东给我们提供一个房间，我们八个人在一起同被骗人员聊天，前些天我们在白山市铁南新城师慧达药业附近的一个小区的三楼，两个星期前，我们搬到白山市图书馆附近的住宅，是二楼。我们八个人有我和张帅、于洋、霍介光、季某、小齐、紫萱。我们八个人被临江市公安局抓了三个人，其他五个人跑了，我们三个人是在王涛家被临江市公安局抓获的。王涛是于洋的哥哥，是什么哥我就不知道了。我也不知道用了多少个陌陌号，我的陌陌号是张帅在淘宝上给我们买的，价格是不一样的，有的号是十元，有的是二十几元，张帅在给我们结算时给扣除。我们天天换手机号，我也记不住了，每个手机号存到几百元到一千元时就换号了。我干了有半年，挣了大约有两万四千元左右钱。一共诈骗了不到十万元电话费，诈骗了多少人我记不清了，每个人被骗的电话费从1元到五六百元，大多数是五十元和一百元。张帅给我们结算工资，每次都是现金结算。
17、被告人王涛的供述与辩解：证实我参与了电信诈骗。就是用电脑登录一个陌陌账号，将陌陌账号设置成女号，在说说上面发表一条信息“正在工作，手机欠费了，没时间缴费，谁能帮我缴费，下班之后还钱并请吃饭”，再将头像改成美女照片，这样就会有陌生人主动加我为好友，然后我就跟他聊天，让对方给我充值话费，直到对方不再信任我，我就将对方拉进陌陌的黑名单里。我网络诈骗的陌陌账号是张帅通过一个QQ群发给我的，每天张帅都会通过这个QQ群给我们下面干活的人发新的陌陌账号。张帅他家是江源的，他就是管理我们的吃住，还包括给我们诈骗得到的钱进行结账、清算。每天张帅会通过这个QQ群给我们发陌陌账号，还有各省的电话号。QQ群里有八、九个人。这些人都我认识，都是进行网络诈骗的人，我�天天都在一起。这些人分别是张帅、霍介光、萱萱、于洋、小齐、小亮。张帅提供给我们的这些陌陌账号我感觉是从网上购买的。我进行网络诈骗一个多月，在我进行网络诈骗的这段时间里，张帅一共给你提供了大约能有二百来个陌陌账号，张帅发给我的这些陌陌账号都使用过了，都能登录上。在我实施诈骗的过程中，有人发现我的诈骗行为后，会对我用的陌陌账号进行举报，这样的号就不能再使用了，还有的陌陌账号用的时间长了。系统就自动的把陌陌账号就给屏蔽了，所以张帅会不停的给我们提供新的陌陌账号。从我进行诈骗到被你们公安机关民警抓获加我陌陌号的一共能有两千多个人，这两千多人都聊过，成功诈骗三、四百个人吧，具体数我也记不清，这些人一般能存多少钱不一定，少的时候能给我存10块钱，多的时候能交个100块钱。我通过陌陌账号一共骗�1万块钱，开到我手里的一共3000块钱。张帅给我的这些电话号，我记不住，这些电话号张帅基本每天都会做一个结算，第二天早上会给我们新的电话号。这些电话号不一定存到多少钱后就给张帅，有时候七、八百块钱，有时候五、六百块钱，甚至更少。具体谁负责把充完钱的电话号提现我不清楚。是张帅负责给我们返钱。张帅有时候给我现金，有时候把钱转到于洋账户上，给其他人钱，用的是银行转账或者是支付宝转账。
18、被告人霍介光的供述与辩解：证实我用陌陌聊天软件骗取他人，让他们给我充电话费，赚钱。我是通过朋友于洋介绍给我的，我们老板叫李慧东，平时都是张小帅（具体叫什么名字我不知道）管理。我们老板李慧东把通过淘宝账号购买的一些陌陌号给张小帅，张小帅再把这些陌陌号分给我们干活的，我就用电脑登陆张小帅提供给我的陌陌号，头像照片我们设置为女人照片，我在陌陌留言板上写明“心情不好，闹心，手机也没有费了，上班时间也出不去，有没有好心人给我充话费，下班后吃饭还钱之类的话”，然后再用老板李慧东让张小帅、于洋提供并且安装在电脑里的虚拟定位软件（模拟器）随便找个城市的繁华地段进行虚拟定位，这样就有虚拟定位附近陌生的男人加我陌陌号，还跟我聊天，问我一些具体情况，我就告诉他们我现在在上班，手机欠费停机了，让他们帮我交话费，然后下班了请他吃饭再还钱，有时还说些暧昧的话，然后就有给我交话费的，被我骗了的人给我充电话费的电话号是事先老板李慧东发给我们的电话号，我们的电话号是一天一换，当天晚上我们把一天骗来的钱数报给负责人张小帅，张小帅再按照我们骗来话费钱数（要是达到1500元就按所骗取话费总额的30%给我，要是1500元以下，就按所骗取话费总额的百分之二十五）付我报酬。是老板李慧东安排张小帅付给我所骗来话费钱数作为报酬。一般是10天一开资，有时能延长个1、2天再开。我都是用一个陌陌号码一直到这个号被查封，然后我再要个新的陌陌号，反正没了老板李慧东就给我们一个报销5元钱，我总共用了三百来个陌陌号，具体的我记不住了。我在这四五个月里平均每个月赚人民币四千元钱左右，每个月平均骗取他人给我所提供的电话号码充值的电话费是人民币一万六千元左右，并骗取他人为我充值的电话费是人民币八万元左右。我是给李慧东干活的，和我一起给他干活的有张帅、于洋、季某、子轩、小齐、任杰。
19、被告人刘志东供述与辩解：我是用电脑安装陌陌聊天软件，里面有一个定位程序，可以随意定自己的所在位置，然后�冒充女护士，骗取附近和我打招呼人的话费，并承诺下班之后见面还钱，并请他吃饭。我大概是从2014年10月份左右开始的，一直到2015年的3月28日那天我被人用刀捅了才不干的。我有一个朋友叫赵某2，他也干过一段时间这个，他认识一个叫张帅的，让我联系他，说张帅可以帮我找活干，具体什么活也没告诉我，去了之后我不知道是干什么，张帅就教我怎么聊天，怎么骗人交话费，一开始我也没多想，过了十几天我就觉得这事违法了。我是给李慧东干活的，给他干活的还有张帅、于洋、小亮、季某、小平、子轩还有几个我不知道叫什么。我用的电脑里面的软件都是装好的，里面有电脑版的陌陌还有定位软件，我随便定位一个城市，这个城市的附近人就能搜到我，我在自己的留言板里写着谁能帮我交点话费，有急事，下班我会还钱并请客吃饭，充完钱后我就给他拉进黑名单了。我每个人少的能骗二三十，多的四五百，这中间段多钱的都有。我骗一百元给我二十五元。我干的这段期间一共骗了能有十多万元钱，具体多少钱我记不清了，因为他给我开资能开了三万多元钱。大部分都是给我现金，偶尔会打到我的卡上，卡号记不清了，尾数是2210。
20、估价鉴定结论书及协议书：证实经临江市价格认定中心鉴定，扣押在案吉FC9X**号丰田霸道小型越野车价值人民币297337.65元。该车由车籍所有人李某与公安机关达成抵顶罚金及返赃协议。
本院对控辩双方就有关事实和证据提出异议的问题经审查后认为：
（一）关于被告人于洋、刘志东、任杰等人提出收到的提成款中有一部分是购买陌陌号补助款的问题
经查，本案的七名被告人最初在侦查机关的供述，以及被另案处理的其他同案犯证言，公安机关在讯问其获利情况时上述人员均未提出获利包括陌陌补助款。被告人霍介光供述陌陌号确实一部分自己花钱一部分老板每个号补助五元钱，但是补助这五元钱和本钱是在开资的时候直接一起结算，本钱也在工资里扣除，补助也在工资里体现。于洋供述，陌陌号补助款五元钱的事有时候有有时候没有。王涛供述，不知道有陌陌号补助款的事。综上，可以得出结论，陌陌号补助款即使存在，也是在向键盘手支付提成款的过程中扣除了卖陌陌号原价款基础上少扣五元钱，键盘手实际得到的款项即为诈骗额一部分，并非应当扣除的个人合法收入。因此，各被告人提出购买陌陌号补偿款应当从诈骗金额中扣除的辩解不能成立，不予支持。
（二）关于被告人李慧东犯罪数额认定问题
经查，被告人李慧东在侦查机关有十余份供述，其关于对诈骗数额的供述每次均不一致，关于对获利情况的供述，从六七十万到庭审供述的十余万不等，其获利数额在供述内容没有稳定叙述。其与上家王某1支付宝记录查询来往金额，李慧东辩解称一部分是诈骗所得，还有一部分是卖游戏点卡、卖购物券、买彩票等获利，哪些是诈骗所得无法明确分清。根据本院查明的事实，结合证据可以认定张帅诈骗金额为16万元、于洋诈骗金额13万元、刘志东诈骗金额为9.6万元、任杰诈骗金额为8万元、霍介光诈骗金额为5.3万元、王涛诈骗金额为1万元、季某和郝某一审认定数额分别为10万元。李慧东作为该起犯罪组织者，为犯罪提供场所购置电脑，理应对全体参与人员总金额负责，即李慧东犯罪金额应为72.9万元。
（三）关于被告人张帅犯罪数额认定�问题
经查，张帅2015年7月30日供述，他共获利9万多，2015年8月26日供述获利7万多，2016年5月25日供述从事陌陌诈骗4.8万左右。支付宝记录查询证实，2014年李慧东通过支付宝给张帅转款9.5万余元。综合以上证据，结合其他被告人可以认定的犯罪金额，张帅全程参与犯罪，按照有利于被告人原则，张帅在侦查机关最后供述获利4.8万元、按30%比例分成计算，其诈骗金额应认定为16万元。
（四）关于被告人于洋犯罪数额认定问题
经查，被告人于洋2015年7月25日供述其获利应为9万多元，2015年7月28日供述其获利不到9万元，按25%或30%比例提成，总诈骗金额应该25万元；2015年8月26日供述，从2014年4月份开始到案发其个人获利能有8万多元；2016年5月31日供述，能挣了4.8万元。被告人张帅2016年5月25日供述证实，其本人获利4.8万元，于洋能比他少点，大概4万元；支付宝记录查询证实，2014年李慧东给于洋账户转款6.17万元、2015年于洋向其本人银行卡转款12.98万元。综合以上证据，按照有利于被告人原则，应认定被告人于洋获利情况为4万元，按分成比例30%计算，诈骗金额应为13万元。
（五）关于被告人任杰犯罪数额认定问题
经查，被告人任杰在侦查机关多份供述均能对其获利情况、诈骗金额、分成比例具有较为固定、肯定的供述，供述称他在那干了五个多月，每个月获利四千左右，总获利两万三、四千元。同案犯张帅供述，任杰获利能有2.4万元左右。同案犯于洋供述，任杰获利不到3万元。支付宝交易记录查询证实，2014年李慧东给任杰转款57662元。综上，张帅作为工资支付人的供述与作为工资受领人任杰供述能够�致，并有同案犯于洋供述、支付宝查询佐证，以上证据之间能够形成证据锁链，因此，公诉机关对被告人任杰的犯罪金额指控事实清楚，证据充分，应予认定。
（六）关于被告人刘志东当庭辩解称其购买陌陌号用掉1.5万元，与之前供述2.9万元相抵其实际获利为1.4万元能否成立，及其犯罪金额如何的问题
经查，刘志东到案后2015年9月21日供述，其进行诈骗是通过朋友介绍后认识张帅加入，从2014年10月初干到2015年3月中旬。张帅和李慧东一共给他开了3万多元，他的提成比例是话费总额的百分之二十五，一共诈骗总额应该是十多万。刘志东2016年6月6日供述（补查卷），他诈骗期间是按话费的百分之三十提成，总获利2.9万元，总诈骗金额9.6万元，开资都是张帅给我开现金或者打到卡里，偶尔于洋也给我开资。同案犯张帅供述（2016.5.25补查卷），他们从事诈骗期间是按照诈骗额百分之三十比例给分成，都是他去李慧东那取银行卡然后去银行取钱，然后按照比例给每个人现金。刘志东是2014年10月开始干到2015年3月左右就不干了，挣了不到三万元。同案犯霍介光供述，他们使用的陌陌号都是李慧东或者郝某买来再卖给他们，开资的时候直接从分成里扣除每个陌陌号的五元钱，剩余的钱都由李慧东付。同案犯于洋也供述称他们买陌陌号都是自己花钱，很少有补助。综上，被告人刘志东与同案犯张帅关于对刘志东参与诈骗时间、分配比例、获利数额供述能够相互印证，刘志东银行卡明细也证明了在上述期间内曾发生多笔资金流入，与刘志东本人供述曾利用银行卡开资供述吻合。按照有利于被告人原则，刘志东本人供述其获利2.9万元，提成比例为百分之三十，其诈骗额应为9.6万元。其当庭辩解获�数额包含1.5万元陌陌补助款与本院查明事实不符，不予支持。
（七）关于对被告人霍介光犯罪金额认定问题
经查，被告人霍介光供述，其从事陌陌诈骗四五个月，平均每月赚四千元，是张帅给他开资。被告人张帅、于洋均证实，霍介光干了四五个月，挣了不到2万元。上述证据之间，对工作时间及诈骗细节等问题均能达到高度一致，在被告人霍介光获利上也均一致认为不到二万元，按照有利于被告人原则，应认定其每月获利四千元，时间按四个月计算获利1.6万元，其诈骗金额应为5.3万余元。
本院认为，被告人李慧东、张帅、于洋、刘志东、任杰、霍介光、王涛利用互联网虚构事实，隐瞒真相，骗取他人合法财产，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。在共同犯罪中均系主犯，被告人李慧东系领导组织者，对其参与或组织的全部犯罪承担责任。被告人张帅、于洋、刘志东、任杰、霍介光、王涛仅参与实施诈骗，系作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚。被告人李慧东当庭辩解称其诈骗数额也就四、五十万元，与本院查明事实不符，其辩解不予支持。对被告人张帅及其辩护人提出其犯罪数额的辩解的辩护意见、及张帅系从犯的辩护意见不予采信。对被告人于洋当庭对数额的辩解不予采信。被告人刘志东、霍介光、任杰、王涛如实供述自己罪行，依法从轻处罚。被告人李慧东、王涛主动退缴赃款并积极缴纳罚金，依法从轻处罚。上述被告人通过发送短信、利用互联网发布虚假信息，对不特定的人实施诈骗，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三�、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李慧东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2025年7月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2019年9月29日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人于洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决�行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2020年5月27日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人刘志东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2020年11月25日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人任杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2018年11月24日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
被告人霍介光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处�金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后立即缴纳）
被告人王涛犯诈骗罪判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2015年12月24日止，罚金于本判决生效后立即缴纳）
二、扣押在案的台式电脑8台、笔记本电脑4台、张帅白色苹果6手机一部、李慧东手机两部、张帅金黄色项链一条、李慧东金项链一条依法没收，由作出扣押决定的临江市公安局上缴国库。
三、扣押在案的车牌号为吉FC9X**号白色丰田普拉多汽车一辆，由作出扣押决定的临江市公安局上缴国库，用于抵顶李慧东诈骗所得赃款二十一万八千七百元及其罚金七万三千元；被告王涛诈骗所得赃款人民币3000元依法没收，上缴国库。继续追缴被告人张帅诈骗所得赃款人民币四万八千元、被告人于洋诈骗所得赃款人民币四万元、被告人任杰诈骗所得赃款人民币二万四千元、被告人刘志东诈骗所得赃款人民币二万九千元、被告人霍介光诈骗所得赃款人民币一万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周立伟
审 判 员 朱崇艳
代理审判员 赵彦伟
二〇一七年五月三十一日
书 记 员 李运来