江苏省镇江市润州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1111刑初278号
公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。
被告人彭寿龙，男，1968年9月29日出生，汉族，高中文化，滁州莱特斯农业科技有限公司法定代表人，住安徽省全椒县。被告人彭寿龙因犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月12日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。2017年4月7日由江苏省溧阳监狱羁押回镇江市看守所。现羁押于镇江市看守所。
镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉〔2017〕288号起诉书指控被告人彭寿龙犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘秀明出庭支持公诉。被告人彭寿龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区人民检察院指控，2014年11月以来，被告人彭寿龙等人在位于镇江市润州区电力路39号（中基大厦）第11层1107室的镇江市龙诚财富投资管理有限公司内，以滁州莱特斯农业科技有限公司开展生态养殖和种植业为由，通过发传单、招商等形式，承诺支付1.5%至2%的高额月息，向社会不特定人员进行集资。至案发时止，被告人彭寿龙等人向邰某1、吴某1、吴某2、王某1、尹某、杨某、钱某、郁林凤、祝金华、邰某2、祝某、贾某、卢某、韩某、王某2、章某、缪某、姜某、邵某共计20名人员集资共计人民币680000元，造成上述人员实际损失共计人民币655640元。
公诉机关据此认为被告人彭寿龙的行为已构成非法吸收公众存款罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人彭寿龙辩称其向公众吸收存款是公司行为，在镇江集资活动是其主动交代属自首且吸收公众存款未达100万应在三年以下处罚。
经审理查明：
2014年11月以来，被告人彭寿龙等人在位于镇江市润州区电力路39号（中基大厦）第11层1107室的镇江市龙诚财富投资管理有限公司内，以滁州莱特斯农业科技有限公司开展生态养殖和种植业为由，通过发传单、招商等形式，承诺支付1.5%至2%的高额月息，向社会不特定人员进行集资。至案发时止，被告人彭寿龙等人向邰某1、吴某1、吴某2、王某1、尹某、杨某、钱某、郁林凤、祝金华、邰某2、祝某、贾某、卢某、韩某、王某2、章某、缪某、姜某、邵某等共计20名人员集资共计人民币640000元，造成上述人员实际损失共计人民币615640元。
上述事实，在开庭审理过程中，有经当庭宣读、出示并经质证的常住人口基本信息、案发及抓获经过、房屋租赁合同、企业工商登记资料、借款合同、收款收据、刑事判决书、情况说明及等书证，证人彭某的证言，集资参与人邰某1、吴某1、尹某、杨某、钱某、郁林凤、邰某2、祝某、贾某、韩某、王某2、章某、姜某、邵某等人的陈述等证据予以证实，被告人彭寿龙亦有多次供述在卷，足以认定。
本院认为，被告人彭寿龙违反国家金融管理法律规定，向社会不特定人员非法吸收资金，扰乱金融秩序，给集资参与人造成61万余元的损失，属具有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人彭寿龙归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人彭寿龙在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。关于被告人彭寿龙辩称其向公众吸收存款是公司行为，在镇江集资活动是其主动交待属自首的辩解意见。经查，与事实不符，故不予采纳。关于被告人彭寿龙辩称其在镇江吸收公众存款未达100万应在三年以下处刑的辩解意见，经查，其吸收公众存款的行为，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，属法律所规定的具有其他严重情节，依法应当在三年以上处刑，故其辩解意见亦不予采纳。
公诉机关指控被告人彭寿龙犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条及最高人民法院法释〔2010〕18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人彭寿龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，连同前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2018年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人彭寿龙继续退赔相关集资参与人的经济损失615640元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 勤
人民陪审员 施效民
人民陪审员 沈学士
二〇一八年一月十一日
书 记 员 谭 燕
本案援引法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院法释〔2010〕18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。