汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕金法刑初字第55号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人汤博恺，男，汉族，江苏省溧阳市人，文化程度大专，户籍所在地：福建省厦门市思明区。2013年6月19日因本案被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年7月23日被汕头市公安局金平分局逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人系广东法圣律师事务所律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2014）第12号起诉书指控被告人汤博恺犯诈骗罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院于同年1月20日立案，依法组成合议庭，于2014年3月20日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员黄为群出庭支持公诉，被告人汤博恺及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年11月至2013年3月，被告人汤博恺以能帮办船员《机工证》等证件为由，通过被害人卓某某骗得陈某某、谢某某等人的报名、考试费用共196320元，并由被害人卓某某到汕头市大华路农业银行等处多次将上述款项汇到被告人汤博恺提供的农业银行账户，赃款被被告人汤博恺花用。期间，被告人汤博恺将伪造的“莆田航海职业技术学校”电脑收据寄给被害人卓某某。后因诈骗事实被揭穿，被告人汤博恺将赃款9000元退还被害人卓某某。经鉴定，被告人汤博恺提供的“莆田航海职业技术学校”电脑收据系伪造的。
公诉机关提供了书证物证、辨认材料及被告人汤博恺的供认笔录等为证，指控被告人汤博恺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第266条的规定，构成诈骗罪，依法应当处罚。
被告人汤博恺辩解诈骗卓某某只有四万多元，其余约十五万是向卓某某借款。辩护人提出：1、起诉书认定被告人汤博恺的诈骗数额除了谢某某等16人被诈骗4万多元外，认定其余诈骗数额证据不足。2、被告人汤博恺案发前主动退还9000元。3、被告人汤博恺系初犯，认罪态度好，有悔罪表现。综上所述，建议对被告人汤博恺从轻或减轻处罚。
经审理查明：
被告人汤博恺以能够为船员免试及包通过获得《机工证》等各类船员证件为由，骗取被害人卓某某的信任委托其代为办理各类船员证件，并收取定金2000元。2012年11月至2013年3月，被害人卓某某依照汤博恺指定的银行账号，将船员陈某某、谢某某等人申办船员证件的报名、考试费用共196320元，到汕头市大华路农业银行等处分27次将上述款项转账存入被告人汤博恺提供的农业银行账户（6228480070302102119），并寄去约60名船员的个人资料，委托被告人汤博恺办理各种船员证件。被告人汤博恺将收到的报名、考试费归个人花用而没有代船员向学校报名缴款，邮寄用于办证的船员个人资料被其扔掉。期间，被告人汤博恺将伪造的“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张寄给被害人卓某某。后因诈骗事实被揭穿，被告人汤博恺于2013年3月28日将赃款9000元退还被害人卓某某。经鉴定，被告人汤博恺提供的“莆田航海职业技术学校”电脑收据、“考试（评估）合格证明”系伪造的。
2013年6月19日17时许，公安机关在福建省厦门市集美盛光路330号出租房抓获被告人汤博恺。
上述事实，有下列证据证实：
一、物证、书证
1、公安机关调取证据清单。证实向被害人卓某某调取中国农业银行转账交易凭证15张、“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张、汤博恺收到卓某某定金2000元的收条1张。
2、公安机关出具的《发破案经过》、《抓获经过》。反映汕头市公安局海安派出所于2013年5月2日18时45分接被害人卓某某报称，被福建省厦门市男子汤博恺以能帮忙办理船员证件骗走人民币约20万元。厦门市公安局潘涂派出所于2013年6月19日在集美盛光路330号出租房抓获被告人汤博恺。经审查，被告人汤博恺交代自2012年11月至2013年3月，共诈骗卓某某代陈某某、谢某某等人申办船员证件的报名、考试费用约20万元，并伪造“莆田航海职业技术学校”收据、“考试（评估）合格证明”寄给卓某某。
3、公安机关出具的户籍证明。证明被告人汤博恺的户籍基本情况。
4、中华人民共和国福建海事局船员管理处书证。证明姚某某、林某某、黄某某等3人的“考试（评估）合格证明”不是福建海事局船员管理处出具的。
5、福建莆田航海职业技术学校出具的“福建莆田航海职业技术学校”、“福建莆田航海职业技术学校财务专用章”印章印模。
6、中国农业银行汕头市分行账号交易书证。证明卓某某银行账号（6228450130044359116）在2012年11月至2013年3月期间分27次转账支出款共196320元。
7、中国农业银行厦门市分行账号交易书证。证明汤博恺银行账号（6228480070302102119）在2012年11月至2013年3月期间分27次转账存款共196320元。
二、被害人陈述
1、被害人卓某某的陈述及辨认笔录。陈述于2012年11月的一天，其向汤博恺了解办理船员证件一事，汤博恺说有办法办理各种船员证件，船员不用参加培训，要其将船员办理证件的报名、考试费等交给汤博恺去办理船员证件，并向汤博恺支付定金2000元。在2012年11月至2013年3月期间，卓某某按照汤博恺的要求，向汤博恺提供的银行账号（6228480070302102119）分27次转账存款共196320元，并寄去60个船员的个人资料，用于委托汤博恺办理各种船员证件。期间，汤博恺将伪造的“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张寄给卓某某。经其向福建莆田航海职业技术学校查询，汤博恺一直没有代船员向学校报名缴款。2013年4月初，汤博恺承认没有去学校办理船员证件，船员预收款被其花用，将9000元退还卓某某。2013年4月14日后就无法联系到汤博恺。
被害人卓某某对汤博恺伪造的“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张及中国农业银行转账交易凭证15张、收取定金2000元的收条1张、被告人汤博恺照片等辨认无误。
三、证人证言
1、证人陈某甲的证言。陈述于2013年2月初的一天，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说要到福建厦门托人办理，要其交2500元报名费及身份证复印件、相片。第二天下午，陈某某将2500元及身份证复印件、相片交给卓某某。二十天后的一个晚上，卓某某说厦门那边办证的人通知要再交3500元，陈某某隔天下午将3500元交给卓某某，卓某某拿莆田航海职业技术学校收据给其看。2013年5月5日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，《机工证》证件没法办理。
2、证人谢某某的证言。陈述于2013年1月初的一天，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说要交3000元报名费及身份证复印件、相片。第二天下午，谢某某将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，《机工证》证件没法办理。
3、证人林某甲的证言。陈述于2012年12月初，找卓某某帮忙办理一张《四小证》中的B02证。2013年1月份的一天，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交1500元报名费及身份证复印件、相片。第二天上午，林佑添将1500元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
4、证人陈某乙的证言。陈述于2013年1月份，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，其将3000元报名费及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，《机工证》证件没法办理。
5、证人董某某的证言。陈述于2013年1月份，找卓某某帮忙办理《机工证》、《六小证》，《船员服务簿》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，其将3000元报名费及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月份，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
6、证人罗某某的证言。陈述于2013年2月份下旬，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交2500元报名费及身份证复印件、相片。2013年2月份下旬的一天，其将2500元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月1日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
7、证人林某乙的证言。陈述于2013年2月份下旬，找卓某某帮忙办理船员证，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，其将2500元报名费及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，《机工证》证件没法办理。
8、证人林某丙的证言。陈述于2012年12月份的一天下午，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，其将5000元报名费及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，《机工证》证件没法办理。
9、证人姚某某的证言。陈述于2012年12月初，找卓某某帮忙办理一张《四小证》中的B01科。卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交2000元报名费及身份证复印件、相片。第二天下午，其将2000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月初，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
10、证人方某某的证言。陈述于2012年12月中旬的一天，找卓某某帮忙办理一张船员《水手证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。第二天下午，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月份，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
11、证人谢某某的证言。陈述于2013年2月初的一天，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。几天后的上午，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月1日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
12、证人林某丁的证言。陈述于2012年12月下旬，找卓某某帮忙办理一张船员无线电操作员证（简称G证）。要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。第二天，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月1日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
13、证人陈某丙的证言。陈述于2013年1月下旬，找卓某某帮忙办理一张《机工证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。第二天上午，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月1日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
14、证人谢某某的证言。陈述于2012年12月下旬，找卓某某帮忙办理一张《油轮证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。2012年12月下旬，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年4月12日，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
15、证人郑某的证言。陈述于2012年12月20日，找卓某某帮忙办理一张《B02》船员证。卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交1600元报名费及身份证复印件、相片。几天后的上午，其将1600元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月份，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
16、证人羊某某的证言。陈述于2013年1月份，找卓某某帮忙办理一张《油轮证》，卓某某说不用去厦门那边培训就可拿证，要其交3000元报名费及身份证复印件、相片。几天后的下午，其将3000元及身份证复印件、相片交给卓某某。2013年5月份，卓某某告诉其被厦门那边办证的人诈骗钱财，证件没法办理。
四、鉴定意见
汕头市公安司法鉴定中心文检鉴定书。证明“莆田航海职业技术学校”收据8张（内容为：莆田航海职业技术学校兹收到陈某甲、冯某某、方某某、林某甲、姚某某、林某乙、董某某、陈某乙、谢某某、林某丙、董某某、陈某丙、林某丁等13人考试预收款合计19500元；莆田航海职业技术学校兹收到林某丁、曾某某、林某甲、罗某某、林某乙、林某丙、陈某某每人考试费用各2460元）系伪造的。
五、被告人供述
被告人汤博恺在侦查阶段供述：2012年11月的一天，卓某某向其了解办理船员证件一事，其因欠他人债务想骗钱，就对卓某某说有办法办理各种船员证件，船员不用参加培训，要卓某某将船员要办理证件的报名、考试费等交给其去办理船员证件，并收取了2000元定金。在2012年11月至2013年3月期间，卓某某按照汤博恺的要求，向其指定的银行账号（6228480070302102119）分27次转账存款共196320元，并寄来约60名船员的个人资料，用于办理各种船员证件。汤博恺没有代船员向学校报名缴款，船员办理证件的预收款被其花用，邮寄用于办证的船员个人资料被其扔掉。期间，通过街边假证广告，找人伪造“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张寄给卓某某。2013年4月初，将9000元退还卓某某。
被告人汤博恺对伪造的“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张及收取定金2000元的收条1张、被害人卓某某照片等辨认无误。
上述证据，经公诉机关宣读出示并经法庭当庭质证并能相互印证，可以作为定案的依据。
本院认为：公诉机关指控被告人汤博恺诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，
被告人汤博恺以非法占有为目的，隐瞒其没有相应的办证资格和能力的真相，虚构其能够为船员免试及包通过获得各类船员证件的事实，骗取他人办证费用，数额巨大，其行为侵犯公私合法财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予处罚。
关于被告人汤博恺及辩护人提出诈骗数额只有四万多元，其余约十五万是向卓某某借款的意见。经查，公诉机关认定的诈骗数额，有被害人卓某某报案陈述被汤博恺诈骗196320元，多位证人证实卓某某委托他人在厦门办理船员证件，卓某某依汤博恺指定的银行账号27次转账存款共196320元的交易书证，被告人汤博恺在侦查机关亦多次交代诈骗卓某某数额约20万并伪造“莆田航海职业技术学校”收据8张、“考试（评估）合格证明”3张等相关证据为凭，上述证据之间能互相印证，应予认定。被告人汤博恺及辩护人也没能提供个人借款十五万元的依据，故其辩解的意见缺乏事实依据，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人汤博恺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月19日起至2017年6月18日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文华
审 判 员 赵芝宏
代理审判员 杨伟忠
二〇一四年四月十七日
书 记 员 马宝华