广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）上刑初字第143号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人卢志辉，男，壮族，小学文化，农民，住武鸣县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月25日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于上林县看守所。
被告人李安荣，男，壮族，初中文化，农民，住武鸣县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月25日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人庞兴志，广西双贺律师事务所律师。
辩护人李逸泰，广西双贺律师事务所律师。
被告人潘某某，男，壮族，小学文化，农民，住宁明县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月25日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于上林县看守所。
上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2014）153号起诉书指控被告人卢志辉、李安荣、潘某某犯诈骗罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院代理检察员覃光锡，被告人卢志辉、潘某某，被告人李安荣及其辩护人庞兴志、李逸泰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年1月24日上午，被告人卢志辉提出犯意，与被告人李安荣、潘某某商量后三人共同驾驶两辆汽车窜至防城港市防城区伺机行骗。当被害人裴某文被骗上卢志辉、潘某某乘坐的面包车后，李安荣驾驶另一辆车接应。随后，卢志辉佯装身上有外汇急需兑换，潘某某则谎称和卢志辉以低汇率兑换后可以通过朋友以更高汇率兑换，从中获取差价。裴某文信以为真后同意向卢志辉兑换外币，并将邮政银行存折交给潘某某及告知密码。潘某某遂将骗取得来的存折交给李安荣，由李安荣将存折内的人民币19000取出。随后，三被告人将裴某文支开后逃离。事后，三被告人平分赃款。
2014年3月15日中午，被告人卢志辉提出犯意，与被告人李安荣商量后共同驾驶面包车窜至上林县西燕镇伺机行骗，当被害人辛某农被骗上面包车后，卢志辉、李安荣遂怂恿辛某农以低汇率兑换外币后再以高汇率兑换从中获取差价。辛某农信以为真后回家拿丈夫卢某生的存折至邮政银行取出人民币13000元后交给李安荣。随后，李安荣、卢志辉将辛某农支开后逃离。事后，二被告人平分赃款。
2014年4月11日，被告人卢志辉、李安荣、潘某某三人经商量后再次驾车至防城港市防城区，以相同方式骗取被害人陆某凯的信用社存折及密码后，将存折内的人民币10000元钱取走。事后，三被告人平分赃款。
综上，被告人卢志辉、李安荣作案三起，涉案数额人民币42000元；被告人潘某某作案二起，涉案数额人民币29000元。2014年4月25日，被告人卢志辉、李安荣、潘某某被公安机关抓获，如实供述了上述犯罪事实。被告人潘某某、李安荣的亲属分别在本案侦查阶段和审理过程中代为退赔赃款人民币9666元和32334元。
上述事实，被告人卢志辉、李安荣、潘某某及被告人李安荣的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人裴某文、辛某农、陆某凯的陈述，受案登记表、立案决定书、户籍证明、身份证复印件、人口信息查询记录、抓获经过、破案经过，搜查笔录及扣押物品文件清单，被告人潘某某的弟弟潘某章书写的书面材料及随案移交物品文件清单、广西壮族自治区罚没款收据，裴某文、卢某生（辛某农丈夫）的邮政储蓄银行帐户交易明细单，陆某凯农村信用社取款凭条，辨认笔录及指认照片，视听资料光盘一张，被告人卢志辉、李安荣、潘某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卢志辉、李安荣、潘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中，卢志辉、李安荣作案三起，数额巨大；潘某某作案两起，数额较大。三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人卢志辉、李安荣、潘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人卢志辉、李安荣、潘某某共同商量，互相分工，骗取钱财后，三被告人平分赃款，均起主要作用，是主犯，应当按照三被告人所参与的全部犯罪处罚；因犯意的提出者是被告人卢志辉，对被告人李安荣、潘某某可认定为作用相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。被告人卢志辉、李安荣、潘某某归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人潘某某、李安荣的亲属在本案侦查阶段和审理过程中分别代为退赔赃款人民币9666元和32334元，视为二被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李安荣的辩护人提出李安荣是从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。提出李安荣归案后能如实供述、自愿认罪，积极退赔被害人经济损失的辩护意见，有事实和法律依据，本院在量刑时已给以充分考虑，但提出请求对李安荣减轻处罚的意见，没有法律依据，本院不予采纳。根据被告人卢志辉、李安荣、潘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卢志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2018年4月24日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
二、被告人李安荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2017年4月24日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
三、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年12月24日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
四、被告人潘某某、李安荣的亲属代为退赔的赃款人民币9666元和32334元，存放于本院，待本案判决生效后依法返还被害人裴某文、辛某农、陆某凯。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 韦宏东
人民陪审员 李高武
人民陪审员 蓝上平
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 陆汉芳
本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。