广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑一初字第971号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人李某某，女，1990年2月7日出生，湖南省嘉禾县人，汉族，中专文化，农民，户籍所在地嘉禾县。因本案于2014年4月9日被羁押，同年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人杨某，女，1990年6月1日出生，湖北省浠水县人，汉族，大学文化，农民，户籍所在地浠水县。因本案于2014年4月9日被羁押，同年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人徐阳，广东真善美律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）1359号起诉书指控被告人李某某、杨某犯非法拘禁罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员孙月婷出庭支持公诉，被告人李某某、杨某及其辩护人徐阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年3月30日，被告人杨某以介绍工作为由，诱骗被害人曹某某至中山市东区××街×号1-3梯502房，后伙同被告人李某某等人以限制人身自由、通讯自由等方式强迫曹某某加入传销组织。同年4月9日，被告人李某某、杨某陪同曹某某到东区松苑路工商银行办事期间，曹某某趁机报警。随后，公安人员到上述工商银行将曹某某解救，当场将被告人李某某、杨某抓获归案，从被告人李某某处缴获上述502房的钥匙一串，从被告人杨某处缴获现金人民币3000元。归案后，被告人杨某如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关据此认为，被告人李某某、杨某结伙非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李某某、杨某对指控的犯罪事实作了供认。
被告人杨某的辩护人辩称：1.被告人杨某也是受害者，其只是普通传销人员。2.被告人杨某是初犯、偶犯。3.被告人杨某系被胁迫参与，是胁从犯。4.被告人杨某如实供述犯罪事实。5.被告人杨某主观恶性较小。请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年间，被告人李某某、杨某以中山市东区××街×号1-3梯502房为窝点，进行非法传销活动，其中被告人李某某是该处的管理人员。2014年3月30日，被告人杨某以介绍工作为由，诱骗被害人曹某某至上述502房，后伙同被告人李某某等人以限制人身自由、通讯自由等方式强迫曹某某加入传销组织。同年4月9日，被告人李某某、杨某陪同曹某某到东区松苑路工商银行办事期间，曹某某趁机报警。随后，公安人员到上述工商银行将曹某某解救，当场将被告人李某某、杨某抓获归案，从被告人李某某处缴获上述502房的钥匙一串，从被告人杨某处缴获现金人民币3000元。归案后，被告人杨某如实供述自己的罪行。破案后，缴回的人民币3000元已发还被害人曹某某。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人曹某某的陈述及辨认笔录，证明2014年3月底的一天，其接到大学同学杨某的电话，说给其介绍工作。3月30日晚，其坐车从湖北到中山市，杨某和一名叫“陈某某”的男子接其到东区一出租屋（后来知道是××街×号1-3梯502房），该房还住了“李某甲”等人。次日，杨某和“张颖”带其到医院体检，后来带回上述502房；其的手机于当日被杨某拿给“陈某某”。“张主任”向其灌输网络销售的事情，“张主任”离开后，其想离开，但杨某、“陈某某”“张颖”等人不让其离开，还有人跟着其，其间不断有人跟其说网络销售的事情。4月4日，其听到“陈某某”打电话叫其母亲汇钱。4月5日，其母亲汇了10000元到杨某的账户，杨某去取了7000元现金，把6800元交给“王总”，取款单和200元交给其。4月6日，“李某甲”和“陈某某”带其到别的“家”学习。4月8日又将其带回上述502房。4月9日上午，“李某甲”说将之前多的3000元转到其账户上，“李某甲”和杨某带其到松苑路工商银行办理银行卡。其趁二人不注意让银行的工作人员报警。后警察到现场把其解救并抓获“李某甲”和杨某二人。在502房这个“家”，“李某甲”是最大的，家长主任是“陈某某”，平时是“李某甲”和“陈某某”负责屋内的所有事务，该出租屋的大门是反锁的，其只见过“李某甲”和“陈某某”使用钥匙开门。其辨认出被告人李某某就是“李某甲”，辨认出被告人杨某。
2.抓获经过，证明2014年4月9日12时许，中山市公安局东区分局竹苑派出所接报称：在东区松苑路工商银行有人被骗入非法传销组织需要解救。民警到现场将被害人曹某某解救，当场抓获涉嫌非法拘禁的犯罪嫌疑人李某某、杨某二人。
3.现场照片，证明现场位于中山市东区××街×号1-3梯502房。
4.扣押决定书、扣押清单及物证照片，证明在被告人李某某处扣押钥匙一串，从被告人杨某处扣押人民币3000元。
5.银行个人客户账户主档查询及银行取款凭证，证明客户账号622848010824053＊＊＊＊，2014年4月5日在湖北省转存10000元，4月5日现支7000元。
6.手机通话记录，证明号码为1316987****的电话（被告人李某某所有）于2014年1月1日至4月9日的通话情况。
7.常住人口基本信息，证明二被告人的身份情况。
8.被告人杨某的供述及辨认笔录，证明其于2013年下半年加入该行业，××街×号1-3梯502房的“家长”是“陈某某”，但李某某级别最高，二人都是管理他们的领导，他们一般10来人住一出租屋，新人进来后手机被拿走，有人跟新人聊天，说服新人加入，他们一般不让新人出门，出门由“家长”派人陪同。他们通过拉人头的方式进行销售，但其没有见过产品。2014年3月份，其联系大学同学曹某某，说给她介绍工作。3月30日，曹某某到中山市，其和“陈某某”接了曹某某到上述502房，次日陪曹某某去医院体检。回到出租屋，其找借口拿走曹某某的手机，张某某将网络销售的事情告诉曹某某，曹某某听后想要走。其和“陈某某”不让曹某某走。4月4日，曹某某同意加入，其将手机给曹某某打电话给家人。曹某某让家人汇10000元到其账户上。次日钱到账后，其和“陈某某”到银行提取7000元，曹某某将6800元交给“王总”。4月9日，其和李某某陪曹某某到工商银行办银行卡，后被警察带到派出所。其辨认出被告人李某某，指认案发地点。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某、杨某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人杨某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李某某、杨某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人杨某的辩护人提出的辩解意见，经查：1.被告人杨某加入非法传销组织初期的确是受害者，但积极发展下线，对下线实施非法拘禁行为，已经成为加害者，并非被胁迫实施犯罪。2.被告人杨某参与非法拘禁他人持续多日，不属于主观恶性较小。故辩护人提出上述意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人杨某如实供述，系初犯的意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2015年4月8日止。）
二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2015年2月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一四年十月十五日
书 记 员 彭素芳