金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0702刑初640号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人冉金宝，男，1975年7月16日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，金华市中和联电子商务有限公司、金华市中和联企业管理咨询有限公司、金华市智翔科技网络有限公司的实际控制人，家住辽宁省沈阳市皇姑区。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人谢钰鑫，山东德衡律师事务所律师。
被告人王卫永，男，1975年4月10日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，金华市中和联电子商务有限公司股东及职员，家住浙江省天台县。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人陆军伟，浙江婺星律师事务所律师。
被告人刘立超，男，1961年4月3日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，金华市中和联电子商务有限公司法定代表人、董事长，家住吉林省长春市南关区。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人徐亚军，浙江训和律师事务所律师。
被告人贺英达，男，1975年3月12日出生于山西省霍州市，汉族，大学文化，金华市中和联企业管理咨询有限公司总裁，家住吉林省长春市二道区。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人吴玉莲、朱政新，浙江畅想律师事务所律师。
被告人陈聪，男，1986年2月7日出生于吉林省磐石市，汉族，中专文化，金华市中和联企业管理咨询有限公司法定代表人、金华市中和联电子商务有限公司出纳，家住吉林省磐石市。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人洪晓燕，浙江婺源律师事务所律师。
被告人王纪环，男，1980年4月2日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，金华市中和联电子商务有限公司品牌中心副总监，家住辽宁省瓦房店市。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人吴罕超，浙江首望律师事务所律师。
被告人袁光林，男，1983年1月2日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，宣传团队人员，家住四川省巴中市巴州区。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人诸葛莹，浙江一剑律师事务所律师。
被告人尹继森，男，1980年6月4日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，金华市中和联企业管理咨询有限公司运营总监、市场中心负责人，家住吉林省农安县。因本案于2015年8月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月25日被取保候审，2016年9月24日再次被取保候审。现在家候审。
辩护人周巧莉，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕522号起诉书指控被告人冉金宝、王卫永、刘立超、贺英达、陈聪、王纪环、饶某、袁光林、尹继森犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵某、代理检察员陈某1出庭支持公诉，被告人冉金宝、王卫永、刘立超、贺英达、陈聪、王纪环、饶某、袁光林、尹继森、辩护人谢钰鑫、陆军伟、徐亚军、吴玉莲、朱政新、洪晓燕、吴罕超、诸葛莹、郑某、周巧莉到庭参加诉讼。在审理过程中，本院决定逮捕被告人饶某，被告人饶某脱逃，后公安机关对饶某进行上网追逃，2017年5月25日本院对本案的被告人饶某作出中止审理的刑事裁定。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控，2014年6月份左右，被告人冉金宝、王卫永、刘立超成立金华市中和联电子商务有限公司（法定代表人刘立超，以下简称“中和联公司”），后由冉金宝个人出资先后成立金华市中和联企业管理咨询有限公司（法定代表人陈聪）、金华市智翔科技网络有限公司。这三家公司实际控制人为冉金宝。2014年10月份左右，冉金宝与王卫永、刘立超商量研究后，令金华市智翔科技网络有限公司研发了“可以有多维生活网”（以下简称“可以有”）。该“可以有”系网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。通过消费返润慢慢累积到5000K币（1K币＝1元人民币）或一次性购买标注返润为5000K币的产品，且所得K币不提现，则成为合格会员。该平台设置合格会员以上等级超过三级，分别为合格会员、一级经销商、二级经销商、三级经销商、四级经销商、五级经销商、六级经销商、七级经销商、八级经销商、九级经销商、十级经销商、十一级经销商、十二级经销商、十三级经销商等。截至2015年8月19日，该平台共发展了九级经销商4人，八级经销商4人，七级经销商5人，六级经销商18人，五级经销商24人（均获得市级代理资格），四级经销商23人，三级经销商154人（均获得县区级代理资格），二级经销商5人，一级经销商166人，合格会员5414人，共计九层5817人。
被告人冉金宝系公司实际控制人，统筹公司管理、策划计酬模式、操纵进货专区的某些商品的价格制定；被告人王卫永系公司股东，负责对外和政府机关沟通协调、洽谈公司场地等业务；被告人刘立超系公司股东，担任金华市中和联电子商务有限公司法定代表人、董事长，负责公司行政管理，与代理签订合同等，同时负责代表公司参加电子商务类会议、受奖；被告人贺英达，系金华市中和联企业管理咨询有限公司总裁，管理该公司的日常运作，同时兼任教育中心实际负责人，负责给代理商、讲师、市场推广人员上课培训，另外贺英达根据冉金宝指示制作名为《数字能量学》的PPT课程作为虚拟商品放在进货专区售卖，标价每套5200元人民币、返利5000K币，合格以上会员按照该课程标价为基数支付一定金额作为获得相应级别的渠道，贺英达属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人陈聪担任金华市中和联企业管理咨询有限公司法定代表人、金华市中和联电子商务有限公司出纳，负责管理公司对公账户、吸金个人账户，收取代理商及合格会员的交费、支付各级别分润，属于传销组织的管理人员；被告人王纪环担任金华市中和联企业管理咨询公司品牌中心副总监兼市场部经理，负责带领团队拉人头发展合格会员，其发展的合格会员占公司发展合格会员总数很大比例，同时也进行宣传、培训活动，属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人尹继森担任金华市中和联企业管理咨询有限公司运营总监、市场中心负责人，负责宣传推广“可以有”平台、吸收会员，同时负责针对从金华市中和联电子商务有限公司对接过来的一些代理商及代理商所招聘的员工进行培训，目的是发展会员人数、创造利益，属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人袁光林担任金华市中和联电子商务有限公司市场运营总监，负责带团队拉人头发展会员，同时也给代理商讲课，要求拉人头发展会员，属于传销组织的管理、培训、宣传人员。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人冉金宝、王卫永、刘立超、贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森的行为均已构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。同时认定被告人冉金宝、王卫永、刘立超系主犯，被告人贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森系从犯。提请法院依法判处。
被告人冉金宝对起诉书指控的事实无异议。
辩护人谢钰鑫提出：1.被告人冉金宝等人推出“C2N”商业模式，从事真实的商品销售，利用“可以有”平台的消费分润、管理分润、经营分润等手段促进商品销售，主观上无犯罪故意；2.本案属于以商品销售为目的的团队计酬式营销，不应作为犯罪处理；3.《中和联公司C2N商业模式法律关系及法律性质专家论证意见书》认定本案不构成组织、领导传销活动罪。4.被告人等启用的商业模式并未扰乱市场经济秩序，不具有社会危害性。综上，被告人冉金宝不构成犯罪。
被告人王卫永对起诉书指控的事实与罪名均无异议。
辩护人陆军伟提出：1.涉案公司的经营模式与经营行为不构成传销，且被告人王卫永知晓公司经营模式的证据不足，同时王卫永不参与管理，无决策权，不构成犯罪。2.被告人王卫永通知被告人刘立超到派出所，因刘立超找不到地点，王卫永让朋友将刘立超带至派出所，有立功表现，系从犯，且当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人刘立超对起诉书指控的事实无异议，但辩解该经营模式不构成犯罪。
辩护人徐亚军提出：1.“可以有”平台以真实交易为基础，由消费者自愿为前提，返利是商家的真实意思，具有合理性、可持续性；且被告人刘立超既不是公司的组织者，又非管理者，未参与组织、领导传销活动，故被告人刘立超不构成犯罪。2.如果认定该行为犯罪，被告人刘立超主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；请求法庭对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人贺英达对起诉书指控的主要事实无异议。
辩护人吴玉莲、朱政新提出：1.被告人贺英达未组织、领导传销活动，又未通过实施传销行为骗取财物，故对公诉机关指控被告人贺英达犯组织、领导传销活动罪的证据不足；2.被告人贺英达于2015年8月18日在派出所如实供述公司的经营模式，次日被刑事拘留，宜认定为自首，请求法庭对其从轻处罚。
被告人陈聪对起诉书指控的事实无异议。
辩护人洪晓燕提出，被告人陈聪未实施任何组织、领导传销活动的工作，仅按月领取工资，完成出纳工作，并不构成犯罪。
被告人王纪环对起诉书指控的主要事实无异议，但辩解其系中和联商务公司的品牌副总监，拉人头未占很大比例。
辩护人吴罕超提出，金华市中和立案电子商务有限公司以真实交易为基础，成为合格会员不存在入门费，且不要求发展其他人员加入，以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬，多层级的分润来源于商家的让利，故该公司采用的C2N商业模式并不涉嫌传销，指控被告人王纪环犯组织、领导传销活动罪的证据不足。
被告人袁光林对起诉书指控的犯罪事实与罪名无异议。
辩护人诸葛莹提出，对公诉机关指控的定性无异议，被告人袁光林不是公司的运营总监，仅系代理商，应认定为从犯，当庭认罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人尹继森对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人周巧莉提出，被告人尹继森不是公司的组织者、领导者，不构成犯罪。
经审理查明：
2014年6月份左右，被告人冉金宝、王卫永、刘立超合伙成立金华市中和联电子商务有限公司（登记地址：金华市婺城区临江东路1000号浙中信息产业园创新大厦801室，法定代表人刘立超，以下简称“中和联公司”），后由冉金宝个人出资先后成立金华市中和联企业管理咨询有限公司（公司地址：金华市婺城区河盘桥路712号5楼，法定代表人陈聪）、金华市智翔科技网络有限公司（公司地址：金华市婺城区临江东路1000号浙中信息产业园创新大厦804室，法定代表人孙某）。这三家公司实际控制人为冉金宝。冉金宝、王卫永、刘立超口头约定，三人占公司股份分别为51%、25%、24%。冉金宝负责统筹公司管理、策划计酬模式、操纵进货专区某些商品的价格制定；被告人王卫永负责对外和政府机关沟通协调、洽谈公司场地等业务，被告人刘立超担任金华市中和联电子商务有限公司法定代表人、董事长，负责公司行政管理，与代理签订合同等，同时代表公司参加电子商务类会议、受奖等。2014年10月份左右，冉金宝与王卫永、刘立超商量研究后，令金华市智翔科技网络有限公司研发了“可以有多维生活网”（以下简称“可以有”）。该“可以有”系网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。普通会员通过消费返润慢慢累积到5000K币（K币是“可以有”网站上所使用的电子币，会员可根据“K币宝”上的K币数额申请提现成人民币转入账户绑定的银行账号，1K币＝1元人民币，在转换过程中中和联公司要收取10%的费用）或一次性购买标注返润为5000K币的产品，即账户“K币宝”中的消费返润额达到5000K币后且不提现，便成为合格会员。该平台设置合格会员以上等级超过三级，分别为合格会员（K币达到5000）、一级经销商（K币达到2万）、二级经销商（K币达到8万）、三级经销商（K币达到20万）、四级经销商（K币达到50万）、五级经销商（K币达到100万）、六级经销商（K币达到200万）、七级经销商（K币达到500万）、八级经销商（K币达到1000万）、九级经销商（K币达到3000万）、十级经销商（K币达到5000万）、十一级经销商（K币达到1亿）、十二级经销商（K币达到3亿）、十三级经销商（K币达到5亿）等。目前该平台最高等级为九级，所有账号最高上级均为公司。其中三级、五级、七级经销商可与中和联公司签订代理合同后成为全国某一县（区）、市、省级代理商。
“可以有”平台设有消费专区和进货专区两个专区，两个专区的模式各不相同，消费专区是普通会员消费的区域，进货专区是合格会员以上级别会员消费的区域。该平台共有三种分润模式，分别为消费分润、管理分润及经营分润。其中消费分润系普通会员到全国任何一家“可以有”的联盟商家消费，联盟商家让渡出部分营业额交给公司进行分润（每个行业的消费返润比例不同，返润金额也不同，一般为经营额的15%），消费会员得到35%的消费分润，给直接推荐该消费会员的会员（普通会员、联盟商家、经销商都可以）15%的分润，给直接推荐该联盟商家进入平台的会员1%的分润。管理分润是对区域代理商的分润，区县级代理获得其代理区域联盟商所有消费分润的5%，地市级代理获得其代理区域联盟商所有消费分润的4%，省级代理获得其代理区域联盟商所有分润的3%。经营分润是“可以有”平台除51%的消费分润和12%的管理分润之外，还剩余的37%供“可以有”平台推广者（升级的消费者和商家、代理商，即合格以上会员）进行分润。“可以有”平台共拿出此部分待分配利润37%的26%－81%进行分配，合格会员以上级别对所有有推荐关系的下家无限代计酬，分享37%里面的26%－81%，比例按照级别计算，级别越高，比例越高（在同一区域的各合格会员以上级别会员，按各自级别与下一级别之间的级差获取奖励，各级别会员分润比例为合格会员26%、一级经销商31%、二级经销商36%、三级经销商40%、四级经销商44%、五级经销商50%、六级经销商54%、七级经销商59%、八级经销商63%、九级经销商66%、十级经销商69%、十一级经销商72%、十二级经销商75%、十三级经销商78%、十四级经销商81%）。公司获得37%的19%。
截至2015年8月19日，该平台共发展了九级经销商4人，八级经销商4人，七级经销商5人，六级经销商18人，五级经销商24人（均获得市级代理资格），四级经销商23人，三级经销商154人（均获得县区级代理资格），二级经销商5人，一级经销商166人，合格会员5414人，共计九层5817人。公司设有POS机，经销商可通过该POS机刷卡支付。公司吸收资金账户有：1.刘立超中国银行账户（62×××89）共计进账5700余万元，目前余额约58万元（已冻结）；2.陈聪台州银行账户（62×××33）共计进账约4000余万元，目前余额280余万元（已冻结）；3.工行对公账户（12×××42）共计进账2300余万元，目前余额约160万元（已冻结）。
被告人冉金宝系传销组织的发起、策划、操纵人，被告人王卫永、刘立超属于传销组织的发起人、协调、管理人员；被告人贺英达担任金华市中和联企业管理咨询有限公司总裁，管理该公司的日常运作，负责给代理商、讲师、市场推广人员上课培训，给代理商培训如何开公司，给讲师培训如何讲电子商务行业、如何讲公司、如何讲经营模式，给市场推广人员培训如何讲电子商务行业、如何推广经营模式，另外贺英达根据冉金宝指示制作名为《数字能量学》的PPT课程作为商品放在进货专区售卖，标价每套5200元人民币、返利5000K币，合格以上会员按照该课程标价为基数支付一定金额作为获得相应级别的渠道，贺英达属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人陈聪担任金华市中和联企业管理咨询有限公司法定代表人、金华市中和联电子商务有限公司出纳，负责管理公司对公账户、吸收资金个人账户，收取代理商及合格会员的交费、支付各级别分润，属于传销组织的管理人员；被告人王纪环担任金华市中和联电子商务有限公司品牌中心副总监，负责带领团队拉人头发展合格会员，同时也进行宣传、培训活动，属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人尹继森担任金华市中和联企业管理咨询有限公司运营总监、市场中心负责人，负责宣传推广“可以有”平台、吸收会员，同时负责针对从金华市中和联电子商务有限公司对接过来的一些代理商及代理商所招聘的员工进行培训，目的是发展会员人数、创造利益，属于传销组织的管理、宣传、培训人员；被告人袁光林负责带团队拉人头发展会员，同时也给代理商讲课，要求拉人头发展会员，属于传销组织的管理、培训、宣传人员。
2015年8月18日，被告人冉金宝、刘立超、王卫永、贺英达、陈聪、王纪环、尹继森、袁光林被民警传唤归案，后被告人冉金宝、贺英达、陈聪、袁光林的如实供述主要犯罪事实。公安机关从冉金宝处扣押1台笔记本电脑、2部三星手机、1只黑色钱包、现金人民币16030元及相关文件袋等。公安机关从王卫永处扣押1辆奥迪浙Ｊ×××××轿车、1只三星手机、1只苹果6手机及现金人民币8150元等。公安机关从刘立超处扣押3只手机、3台电脑、2袋纸质资料、1辆奥迪车（粤Ｂ×××××）、1辆奥迪A8（浙Ｇ×××××轿车）、现金人民币12400元及港币41000元。公安机关从贺英达处扣押了1台苹果电脑，1只华为手机、1只苹果手机、1只移动硬盘、1只中国银行U盾、1台华硕显示屏等。公安机关从陈聪处扣押了1本营业执照、1本税务登记证、28本合同书、14本会计凭证、1只财务章、1只法人章、5只U盾、2只U盘、1台P**机、2台台式电脑主机及现金人民币107017元等。公安机关从饶某处扣押了1本笔记本、38页产业报园、回馈金华的资料。公安机关从王纪环处扣押了7张银行卡。公安机关从尹继森处扣押了1台笔记本电脑，1只苹果6PLUS手机，1只VIVO手机，1个U盘，1个U盾等。公安机关从袁光林处扣押了1台笔记本电脑，1只U盘，2本笔记本，9本工作日志，1份转让授权协议，1只手机、1台IP**等。另公安机关已查封登记在金华市中和联电子商务有限公司名下的20辆小型轿车。
上述证实，被告人冉金宝、刘立超、王卫永、贺英达、陈聪、王纪环、尹继森、袁光林在法庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某2、彭某、承蛟、周某、高某、吴某、陶某1、崔某、季某、冯某、李某、张某、黄某、倪某1、余某、叶某、邓某、岑某、陶某2、范某、王某的证言，司法鉴定检验报告书，搜查笔录及照片，远程勘查工作记录，辨认笔录及照片，中和联公司数据库光盘，接受证据材料清单，区域代理特许经营合同，申请书，收款收据，系统充值单、支付短信及截图，银行交易明细，汇款凭证，金华市婺城区工商行政管理局的相关材料，扣押决定书及扣押清单，金华市中和联电子商务有限公司车辆所有情况表，接警单及情况说明，抓获经过，户籍资料，被告人冉金宝、刘立超、王卫永、贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森的供述和辩解等证据予以证实。
针对辩护人提出被告人冉金宝、刘立超、王卫永、贺英达、陈聪、王纪环、尹继森不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查：（1）证人王某、彭某、冯某、承蛟、李某、张某、周某、高某、黄某、吴某、陶某1的证言、接受证据材料清单、区域代理特许经营合同、申请书、收款收据、系统充值单、支付短信及截图，证明：普通会员需要通过消费返润慢慢累积到5000K币或一次性消费返润达到5000K币，便成为合格会员，合格会员以上等级有县区级代理商、市级代理商、省级代理商等。其中王某、冯某、杨某、李某、张某、周某、高某、黄某、吴某、陶某1等人向金华市中和联电子商务有限公司支付代理费后成了代理商。金华市中和联电子商务有限公司将代理费换算成K币充值到代理商的会员账户内，代理商只能用账户内的K币在“可以有”网络平台购物，然后通过拉人头的方式予以销售即发展合格会员，才能拿回本钱、赚钱。（2）证人季某、倪某1、余某、叶某、岑某的证言及司法鉴定检验报告书，证明：季某、倪某1、叶某、余某、岑某等人负责金华市中和联电子商务有限公司的“可以有”手机移动客户端APP软件的开发等。金华市中和联电子商务有限公司系统设置会员分为普通会员、合格会员。普通会员一次性消费返润达到5000K币或累计消费返润达到5000K币可以成为合格会员，从该公司营业开始至案发，尚没有人员通过累计消费返润达到5000K币而成为合格会员。该公司系统设置按照推荐人与被推荐人的关系形成上下级关系，成为合格会员后对所有下线均有权利进行返利分润。合格会员以上又分成十多级，不同级别的合格会员返利分润的比例不同。代理商只有发展下线，赚取级别分润才能保障自身利益。（3）被告人冉金宝、王卫永、刘立超、贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森供述及辩解，证明：被告人冉金宝、王卫永、刘立超经商量成立公司以“可以有”为平台，经营模式为会员（含普通会员、合格会员）按照推荐人与被推荐人的关系形成上下级关系，普通会员（即参与者）一次性消费返润达到5000K币或累计消费返润达到5000K币获得合格会员资格，成为合格会员后对所有下线均享有返利分润，合格会员又按照一定要求组成多个层级，各级会员有不同的返利分润比例。代理商购买商品后，只有发展会员，将商品批发给想要成为合格会员的人，赚取差额收益才能实现自身利益。被告人贺英达系金华市中和联企业管理咨询有限公司总裁，管理该公司的日常运作，负责给代理商、讲师、市场推广人员上课培训等；被告人陈聪系金华市中和联电子商务有限公司出纳，负责管理公司资金管理等，被告人王纪环系金华市中和联电子商务有限公司品牌中心副总监，负责带领团队拉人头发展合格会员等，被告人尹继森系金华市中和联企业管理咨询有限公司运营总监，负责宣传推广“可以有”平台、吸收会员，对代理商等人进行培训等；被告人袁光林负责带团队拉人头发展会员等。上述证据能相互印证，足以认定被告人冉金宝、刘立超、王卫永、贺英达、陈聪、王纪环、尹继森的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故不采纳该辩护意见。
本院认为，被告人冉金宝、王卫永、刘立超、贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森伙同他人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品或者购买服务等方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参与参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。针对辩护人提出被告人王卫永具有立功表现、被告人刘立超具有自首情节的辩护意见，经查，被告人刘立超被传唤归案，故既不应认定被告人王卫永具有立功表现、又不认定被告人刘立超具有自首情节。被告人贺英达被传唤归案，不具有主动投案这一自首要件，不能认定为自首，本院不采纳辩护人提出被告人贺英达具有自首的辩护意见。被告人冉金宝、王卫永、刘立超在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人贺英达、陈聪、王纪环、袁光林、尹继森在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。本院不采纳辩护人提出被告人王卫永系从犯的辩护意见。被告人冉金宝、贺英达、陈聪、袁光林归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人王卫永、刘立超、王纪环、尹继森自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人王卫永、刘立超的犯罪情节、社会危害性等，对被告人王卫永、刘立超不宜判处缓刑，故本院不采纳该辩护意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冉金宝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六十五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2021年11月18日止）。
二、被告人王卫永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2021年8月18日止）。
三、被告人刘立超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2021年8月18日止）。
四、被告人贺英达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2020年2月18日止）。
五、被告人陈聪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2020年2月18日止）。
六、被告人王纪环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2020年2月18日止）。
七、被告人袁光林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月19日起至2018年8月18日止）。
八、被告人尹继森犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘小飞
人民陪审员 陈丽雅
人民陪审员 沈小如
二〇一七年六月六日
书 记 员 陈 楚