河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀04刑终609号
原公诉机关河北省临漳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）闫存其，男，汉族，初中文化。2016年2月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于河北省临漳县看守所。
辩护人李秀艳，河北常锡太律师事务所律师。
河北省临漳县人民法院审理河北省临漳县人民检察院指控原审被告人闫存其犯诈骗罪一案，于2016年9月6日作出（2016）冀0423刑初141号刑事判决。原审被告人闫存其不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2015年7、8月份，彭某伙同宋华东等人虚构可以开具无对价的商业承兑汇票，由银行承兑（也称核行）后可用于商业融资的事实，诱骗被害人杨某、韩某、孟某1分别出资40万元、30万元、40万元购买票面金额为8000万元、6000万元、8000万元的商业承兑汇票。被告人纪某、宰某振和娄某、刘某、张某1等人以被告人闫存其的河北绿明锦环保科技有限公司名义和被害人的公司签订了虚假的购货合同，并开具了相应数额的商业承兑汇票，由宰某振找到闫存其，给闫存其1千元、2千元等不同数额的好处费，由闫存其在商业承兑汇票和供货合同上加盖其公司印章和法定代表人手章。彭某等人将商业承兑汇票和伪造的银行表外业务授信额度1亿元的审批同意函、商业承兑汇票保兑保函交给杨某、韩某、孟某1。
认定上述事实的证据有：
1、商业承兑汇票和设备购销合同记载，河北省绿明锦环保科技有限公司作为付款人分别和临漳县硕丰农业科技有限公司作为收款人开具的7笔14张商业承兑汇票总金额8000万元、磁县裕盛商贸有限公司作为收款人开具的6笔12张商业承兑汇票总金额6000万元、河北菩提园林工程集团有限公司作为收款人开具的8笔48张商业承兑汇票总金额为8000万元。
2、伪造的中国建设银行股份有限公司栾城支行函记载，河北省绿明锦环保科技有限公司上报的授信申请，申请品种表外授信，申请金额8千万元整，已于2015年7月30日终审，终审意见为同意。其他补充意见证实，该行同意为其办理表外业务授信额度壹亿元人民币以内，期限三年。
3、伪造的中国建设银行股份有限公司栾城县支行给临漳县硕丰农业科技有限公司、磁县裕盛商贸有限公司、河北菩提园林工程集团有限公司出具的商业承兑汇票保兑保函证实，该行自愿为上述商业承兑汇票提供保证担保，保证该商业承兑汇票的开出真实、合法、有效。在具有真实、合法的商品交易背景后，保证出票人在商业承兑汇票到期日无条件支付足额票款。对此该行承担连带保证责任。该行保证，在持票人持有的上述商业承兑汇票到期后，若出票人不能足额兑付票款时，该行将无条件代为支付上述商业承兑汇票记载的全部款项。
4、河北省绿明锦环保科技有限公司、临漳县硕丰农业科技有限公司、河北菩提园林工程集团有限公司等公司的营业执照、组织机构代码证等相关资料。
5、中国建设银行股份有限公司栾城支行证明记载，该支行未给河北绿明锦环保科技有限公司开具过商业承兑汇票保兑保函；未出具过同意金额捌仟万元的表外授信审查意见单；未出具过盖有银行公章和负责人签名的商业承兑汇票保证担保。
6、证人胡某（石家庄市栾城区建设银行行长）证明，河北绿明锦环保科技有限公司与该支行没有业务往来，出示的保函不是该行出的，也不是他本人的签字。该支行就没有商业承兑这项业务。
7、被害人杨某、韩某、孟某1陈述，2015年7、8月份，分别给彭某等人40万元、30万元、40万元让彭某等人给开具了商业承兑汇票。彭某等人给开的商业承兑汇票，付款人河北绿明锦环保科技有限公司，账号13×××37，开户行中国建设银行股份有限公司栾城支行，收款人是其方的公司，出票人盖章处为河北绿明锦环保科技有限公司财务专用章和有张某2的手章。
8、同案犯彭某供述，2015年7、8月份，杨某、韩某、孟某1分别向其等支付40万元、30万元、40万元后，通过娄某等人开具的商业承兑汇票。
9、同案犯宰某振供述，2015年7、8月份，纪某以河北绿明锦环保科技有限公司为开票方，以邯郸企业为接票方开具了商业承兑汇票，每次开票回来，让其找河北绿明锦环保科技有限公司盖章，其就去找闫存其，一共盖了4次，每次纪某给其点钱，分别是2000元、3000元、5000元、10000元，共计20000元（都是现金）。其把其中的一部分钱给了闫存其，自己剩余了一部分，最后给的那10000元全部给了闫存其。闫存其的企业在邯郸，但是在石家庄栾城建设银行开的是一般户，闫存其配合开票盖章一是为了好处费，如果要是其他企业开票是10万元，最主要的是想这些商业承兑汇票如果兑现了，从中抽用点钱。
10、被告人闫存其供述，河北绿明锦环保科技有限公司法定代表人是张某2，其等人是股东。2015年9月6日张某2害怕出事，更换成其。宰某振是联系银行开具商业承兑汇票、借款保函的。其公司没有开具商业承兑汇票的业务，不知道公司有表外授信，宰某振说有表外授信。其公司在石家庄栾城建设支行没有钱，当时银行打电话说账户没钱要注销了，其让宰某振给银行说，宰某振给了其一万元让其存到账户上。其公司和临漳县硕丰农业科技有限公司、河北菩提园林工程集团有限公司、磁县裕盛商贸有限公司等四家公司没有经济来往，其以公司的名义在无真实供货合同的情况下给上述公司开过的商业承兑汇票盖章，出具商业承兑汇票，是想通过栾城建设支行担保授信让资方出钱后，往外贷钱，其可以分一部分钱，可以用二三百万。
第一次是2015年7、8月份，宰某振打电话说他有商业承兑汇票，让其盖章，贷出来钱后让其用点。于是其就拿着公章和张某2的手章到宰某振办公室，当时宰某振和刘某都在场，宰某振把需要盖章的商业承兑汇票（付款方：河北绿明锦环保科技有限公司）从桌子上给了其，其当着他们的面盖的章，后宰某振和刘某把票给收走了，其就走了，盖了多少张，多少金额记不清了。盖章时供货方是哪个公司没有看，盖章时宰某振没有给其钱，说商业承兑汇票兑付出来后，让其用一部分资金。第二次和第三次的情况和第一次差不多，也是宰某振给其打电话让去的，其盖完章就走了，其中有一次纪某也在场，宰某振和刘某一直在场，两次盖章没有给其钱。当时宰某振打电话让其给供货合同上盖章，谁提供的供货合同不清楚，其给对方签过供货合同（是假的，应付商业承兑的）。其公司没有从栾城支行领过空白的商业承兑汇票，其不知道商业承兑汇票保函。商业承兑汇票能否承兑其不知道，具体宰某振负责，最后的损失谁负责银行谁承担。其公司出具这些商业承兑汇票，第一次石家庄开户急用钱，宰某振给打过一万，后来给过几次，一次两三千。
11、到案证明、户籍证明、扣押证明等证据。
原审法院认为，被告人闫存其伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人现金110万，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，认定被告人闫存其犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元；责令被告人闫存其与（2016）冀0423刑初142号刑事判决的被告人彭某、纪某、宰某振共同退赔被害人杨某65万元（其中25万核行款闫存其不负责退赔）、韩某16万元、孟某140万元。
上诉人（原审被告人）闫存其上诉及其辩护人曾提出，闫存其为从银行贷款给宰某振转款65万元，以公司名义出具商业承兑汇票是想通过银行贷款，不知道伪造银行保函，闫存其主观上没有诈骗的故意，客观上未实施诈骗行为，原判决认定闫存其犯罪的证据不足，应宣告无罪。二审期间，闫存其供述，原判决认定其犯罪事实属实，自愿认罪，请求从轻处罚。
经二审审理查明的主要事实证据与原判决认定的一致。认定事实的相关证据已经一审庭审质证。本院予以确认。
对于上诉人（原审被告人）闫存其的辩护人所提闫存其主观上没有诈骗的故意，客观上未实施诈骗行为，原判决认定闫存其犯罪的证据不足的理由和意见，经查，闫存其明知其公司与被害人一方的公司无真实的交易关系和债权债务关系，以及在栾城建设支行无大额存款的情况下，为宰某振等人提供的以其公司名义出具的虚假商业承兑汇票和设备购销合同上加盖公司和法定代表人印章，伙同宰某振等人共同骗取被害人钱财的事实，有虚假的商业承兑汇票和设备购销合同、中国建设银行股份有限公司栾城支行函、中国建设银行股份有限公司栾城县支行出具的商业承兑汇票保兑保函，中国建设银行股份有限公司栾城支行证明，被害人杨某、韩某、孟某1陈述，证人胡某证言，被告人闫存其和同案犯宰某振、彭某供述等证据予以证实。故对所提前述辩护意见，不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）闫存其虚构事实，隐瞒真相，伙同他人共同骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故对其辩护人所提应宣告无罪的理由和意见，不予采纳。闫存其在同案犯宰某振等人提供的虚假商业承兑汇票加盖印章，为宰某振等人实施诈骗行为提供了帮助，在宰某振等人共同犯罪中起到辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。二审期间，闫存其自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：
一、维持河北省临漳县人民法院（2016）冀0423刑初141号刑事判决的定罪部分和责令退赔部分，即被告人闫存其犯诈骗罪，责令被告人闫存其与（2016）冀0423刑初142号刑事判决的被告人彭程、纪英武、宰连振共同退赔被害人杨红光65万元（其中25万核行款闫存其不负责退赔）、韩军平16万元、孟献武40万元。
二、撤销河北省临漳县人民法院（2016）冀0423刑初141号刑事判决的量刑部分，即判决被告人闫存其有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元；
三、上诉人（原审被告人）闫存其犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月29日起至2020年2月28日止）。
本判决为终审判决。
审判长 王建民
审判员 夏魁利
审判员 王晓鹏
二〇一六年十二月九日
书记员 胡晓琳