山东省烟台市福山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）烟福刑初字第158号
公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。
被告人房某某，男，汉族，初中文化，个体。2013年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现押于烟台市看守所。
被告人房某，男，汉族，高中文化，某国际船舶管理有限公司外聘船员。2013年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，同年4月16�被逮捕。现押于烟台市看守所。
被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，个体养猪。2013年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局福山分局取保候审，2014年9月3日经本院决定被逮捕。现押于烟台市看守所。
山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检刑诉（2013）126号起诉书指控被告人房某某、房某、刘某甲犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2014年2月20日、5月29日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉，被告人房某某、房某、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市福山区人民检察院指控，被告人房某某、房某、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取李某人民币共计52.96万元。其中被告人房某参与骗取21.62万元，被告人刘某甲参与骗取7.6万元。具体犯罪事实如下：
1、被告人房某某于2012年8月份至2013年1月份，利用拉废车壳一事，并由被告人房某冒充某公司谢部长、与李某签订假合同，以交押金、定金等名义，4次骗取李某人民币共计5.86万元。
2、被告人房某某于2012年12月份至2013年1月份，虚构买报废铝缸头的事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总，以交定金、货款等名义，4次骗取李某人民币共计7.15万元，其中被告人房某参与骗取人民币共计4.4万元。
3、被告人房某某于2012年8月份至2012年12月份，虚构买废铜线的事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总、马某冒充某公司蔡总，以交货款、押金等名义，9次骗取李某人民币共计12.36万元。其中被告人房某参与骗取人民币共计8.36万元，被告人刘某甲参与骗取人民币1万元。
4、被告人房某某于2012年10月份，虚构买�船壳事实，并由被告人刘某甲冒充某公司谢部长，骗取李某人民币2万元。
5、被告人房某某于2012年12月份，虚构买废铝、废铁、塑料等垃圾事实，并让张某冒充某公司丛经理，以交好处费、押金等名义，3次骗取李某人民币共计1.85万元，利用虚构丛哥老婆过生日的事实骗取李某人民币1000元。
6、被告人房某某于2012年11月份至2013年1月份，虚构买报废挖掘机链条事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总、张某丙冒充某公司徐总，冯某冒充某公司杨部长，以交定金、职工好处费、好处费等名义，10次骗取李某人民币共计23.64万元，其中被告人房某参与骗取人民币3万元，被告人刘某甲参与骗取人民币共计4.6万元。
公诉机关就起诉指控的事实向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人房某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗�人财物，数额特别巨大，被告人房某伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，被告人刘某甲伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人房某某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
被告人房某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
经审理查明：被告人房某某、房某、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取李某人民币共计52.96万元。其中被告人房某参与骗取21.62万元，被告人刘某甲参与骗取7.6万元。具体犯罪事实如下：
1、被告人房某某于2012年8月份至2013年1月份，利用拉废车壳一事，并由被告人房某冒充某公司谢部长、与李某签订假合同，以交押金、定金等名义，四次骗取李某人民币共计5.86万元。
2、被告人房某某于2012年12月份至2013年1月份，虚构买报废铝缸头的事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总，以交定金、货款等名义，四次骗取李某人民币共计7.15万元，其中被告人房某参与骗取人民币共计4.4万元。
3、被告人房某某于2012年8月份至2012年12月份，虚构买废铜线的事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总、马某冒充某公司蔡总，以交货款、押金等名义，九次骗取李某人民币共计12.36万元。其中被告人房某参与骗取人民币共计8.36万元，被告人刘某甲参与骗取人民币1万元。
4、被告人房某某于2012年10月份，虚构买废船壳事实，并由被告人刘某甲冒充某公司谢部长，骗取李某人民币2万元。
5、被告人房某�于2012年12月份，虚构买废铝、废铁、塑料等垃圾事实，并让张某冒充某公司丛经理，以交好处费、押金等名义，三次骗取李某人民币共计1.85万元，利用虚构丛哥老婆过生日的事实骗取李某人民币1000元。
6、被告人房某某于2012年11月份至2013年1月份，虚构买报废挖掘机链条事实，并由被告人房某冒充某公司谢部长、被告人刘某甲冒充某公司谢总、张某丙冒充某公司徐总，冯某冒充某公司杨部长，以交定金、职工好处费、好处费等名义，十次骗取李某人民币共计23.64万元，其中被告人房某参与骗取人民币3万元，被告人刘某甲参与骗取人民币共计4.6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人房某某的供述，证实2012年8月份至2013年1月份，其利用在开发区某公司拉废车壳一事，让被告人房某冒充某公司谢部长、与被害人李某�订假合同的方式骗取李某共计8.16万元，其给了被告人房某1000元钱，后共给李某发废车壳14吨左右，花费23000余元；2012年12月份至2013年1月份其利用买报废铝缸头一事通过被告人房某冒充的某公司谢部长、被告人刘某甲冒充的某公司谢总共骗取被害人李某共计7.15万元，其中被告人房某参与骗取共计4.4万元，被告人刘某甲参与骗取2.75万元，其给被告人房某500元；2012年8月份至2012年12月份其利用买铜线一事通过被告人房某冒充的某公司谢部长、被告人刘某甲冒充的某公司谢总、马某冒充的某公司蔡总骗取被害人李某共计12.36万元，其中被告人房某参与骗取共计8.36万元，被告人刘某甲参与骗取1万元，马某向李某要了3万元，其没有给李某收购废铜线；其利用买废船壳一事和被告人刘某甲冒充的某公司谢部长向李某要了2万元并没有去收购废船壳；2012年12月份，其利用买废铝、废铁、塑料等垃圾一事和张某冒充的某公司丛经理骗取李某共计2万元、事后拉了五、六车破塑料、纸盒等生活垃圾给李某以及其利用丛哥老婆过生日的名义骗取李某礼金1000元；2012年11月份至2013年1月份，其利用报废挖掘机链条一事和冯某冒充的某公司杨部长、被告人房某冒充的某公司谢部长、被告人刘某甲冒充的某公司谢总、张某丙冒充的某公司徐总骗取被害人李某共计23.64万元，其中被告人房某参与骗取3万元、被告人刘某甲参与骗取4.6万元、张某丙向李某要了13.54万元、冯某向李某要了2万元；其诈骗被害人李某钱所用的户名为于某的银行卡已经还给被告人房某，其每次在李某汇完钱后一两天内把钱取出来，其骗取被害人李某的钱的花费情况以及刘某丙、张某丙、冯某不知道其诈骗的事的有关情况。
2、被告人房某的供述，证实2012年8月份至2013年1月份，被告人房�某让其冒充某公司谢总并利用拉通用公司废车壳一事，与被害人李某签订假合同骗取李某共计8.16万元，被告人房某某给了其1000元钱，后给李某发过废车壳；2012年12月份，被告人房某某让其冒充某公司谢部长并利用买某公司报废铝缸头一事骗取被害人李某现金共计5.1万元的有关情况，被告人房某某给了其几百元的好处费；2012年9月份至2012年12月份，被告人房某某让其冒充某公司谢部长并利用买铜线一事骗取被害人李某共计8.36万元；2012年腊月份，被告人房某某让其告诉李某其和某机械的徐总有关系，骗取李某3万元，被告人房某某给了其200元还是500元的好处费；被告人房某某让其借过一张于某的银行卡给他用并且好像也是叫李某往这张卡里打钱，其2012年下半年至2013年年初所借农业银行卡的卡主于某不知道该卡用途的有关情况。
3、被告人刘某甲的供述，证实2012年9月�，被告人房某某利用买废船壳一事让其冒充某公司谢部长向李某要了3万元；2012年9、10月份的一天，被告人房某某让其冒充某公司谢部长并按其说的理由向李某要钱；2012年10、11月份，被告人房某某利用买废铜线一事让其冒充某公司谢部长并按其说的理由向李某要了1万元；被告人房某某利用买挖掘机链条一事让其冒充某公司谢部长并按其说的理由向李某要了3万元货款、2万元好处费；其在帮被告人房某某拿到李某给的3万元挖掘机链条货款之后确信房某某是在骗钱的有关情况。
4、被害人李某的陈述，证实2012年8月份至2013年1月份，被告人房某某利用在开发区某公司拉废车壳一事，和他介绍认识的某公司谢部长通过与其签订假合同的方式骗取其共计8.16万元以及共发给其废车壳14吨左右；2012年11月份至2013年1月份被告人房某某利用买报废铝缸头一事，并通过他介绍认识的某公司两个谢部长骗取其共计7.85万元，其中小谢部长参与骗取5.1万元，年纪较大的谢部长参与骗取2.75万元以及其事后一直没有收到过报废铝缸头；2012年8月份至2012年12月份被告人房某某利用买铜线一事并通过他所介绍的某公司两个谢部长骗取其共计12.36万元，其中小谢部长参与骗取8.36万元，年纪较大的谢部长参与骗取1万元，自称某公司的蔡总参与骗取3万元以及其事后一直没有收到这批铜线；2012年10月份至2013年2月份，被告人房某某利用买报废挖掘机链条一事并通过他所介绍的某机械杨部长、某公司两个谢部长、某机械徐总骗取其共计24.04万元及其一直没有看到废链条，其中小谢部长参与骗取3万元、年纪较大的谢部长参与骗取5万元、自称某公司的徐总参与骗取13.54万元、自称某公司的杨部长参与骗取2万元；被告人房某某利用买废铝、废铁等垃圾一事并通过他所介绍�某公司丛哥骗取其共计2万元，利用丛哥老婆过生日一事骗取其1000元以及事后收到五、六车破塑料、纸盒等生活垃圾，卖了1500元；2012年10月份，被告人房某某利用买废船壳一事通过他所介绍的某公司谢部长骗取其3万元以及事后其没有收到船壳；冯某已将收取的2万元钱归还给其并解释说他不知道被告人房某某是为了诈骗钱而让他冒充某机械杨部长的有关情况。
5、证人张某丙的证言，证实2013年1月份，被告人房某某让其冒充某公司徐总利用买废挖掘机履带一事并按其所说的理由向李某多次要钱，其不知道被告人房某某是在诈骗也没有得到好处费的有关情况。
6、证人冯某的证言，证实2012年11月份，被告人房某某利用买废链条一事让其冒充某公司杨部长向李某要现金2万元以及其不知道被告人房某某是在诈骗的有关情况。
7、证人张某乙的证言，证实2012年12月份，被告人房某某利用买废垃圾一事让其冒充某公司的丛哥并按他说的理由分三次向李某要钱共计2万元的有关情况。
8、证人吴某的证言，证实2013年2月份，被告人房某某利用买挖掘机链条废品一事让其冒充某公司王总并编造理由骗李某以及其没有见过被告人房某某所说的某公司挖掘机链条废品的有关情况。
9、证人马某的证言，证实被告人房某某利用买废铜线一事让其冒充某公司蔡总并按他所说的理由向一个男的打电话延长发货时间的有关情况。
10、证人刘某乙的证言，证实某再生资源股份有限公司财物印章没有借给过别人使用，该公司对外签订合同不用财物专用章而是用合同专用章，从被告人房某某处扣押的印章不是该公司的以及其不认识被告人房某某并没有给他盖过章的有关情况。
11、证人于某的证言，证实大约2013年1月份，被告人房某借其卡号为×××4317的中国农�银行借记卡用约二个月，2013年1月21日至2013年2月14日间的交易明细是银行卡被被告人房某借走后产生的，其使用银行卡的交易记录是2012年5月13日至2012年10月30日的有关情况。
12、辨认笔录及照片，证实被告人房某某辨认出被告人刘某甲，李某辨认出被告人刘某甲、房某的有关情况。
13、合同，证实被告人房某某用某再生资源股份有限公司的印章与李某签订买卖合同的有关情况。
14、查询银行卡明细，证实被告人房某账户为×××8516的中国农业银行卡2012年7月1日至2013年6月3日期间的账户交易明细及余额92.48元的有关情况。
15、银行卡历史交易明细，证实，户名为房某某，卡号为×××7902的烟台农商银行卡2012年7月1日至2013年6月30日交易明细；户名为刘某丙，卡号为×××8652的烟台农商银行卡2012年7月1日至2013年6月30日交易明细；户名为于某，卡号为×××4317的中国农业银行�穗借记卡2012年5月16日至2013年3月1日交易明细的有关情况。
16、收条、协议书、谅解书，证实2012年10月7日被告人房某某收到人民币3万元，2013年8月7日李某收到被告人刘某甲退还给其的人民币15000元、2014年3月26日赔偿李某人民币35000元，李某对被告人刘某甲谅解希望对他不追究刑事责任的有关情况。
17、受案登记表、报案记录，证实该案由李某于2013年3月10日9时24分报案至烟台市公安局福山分局天府街派出所的有关情况。
18、户籍信息，证实被告人房某某、房某、刘某甲均已年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。
19、到案经过，证实该案由被害人李某于2013年3月10日9时许报案至烟台市公安局福山分局天府街派出所，2013年3月10日16时许，李某打电话告知被告人房某某其已向派出所报警控告被告人房某某伙同他人诈骗，要求被告人房某某到天府街派出所接受调�，被告人房某某即于2013年3月10日16时许到天府街派出所投案，并供述了诈骗的犯罪事实。根据李某提供的电话，天府街派出所民警打电话传唤被告人房某到天府街派出所接受调查，被告人房某于2013年3月10日16时许到天府街派出所投案，并如实供述了伙同被告人房某某诈骗的犯罪事实。2013年8月7日，被告人刘某甲到烟台市公安局福山分局刑事警察大队投案自首，如实供述了伙同被告人房某某诈骗李某的犯罪事实。
20、物证照片，证实被告人房某某诈骗所用的山东省农村信用社银行卡和私刻的某再生资源股份有限公司财务专用章的有关情况。
21、烟台市公安局福山分局协助冻结财产通知书，证实被告人房某在中国农业银行的存款92.48元被冻结的有关情况。
22、调取证据清单，证实烟台市公安局福山分局刑事警察大队从被害人李某处调取收款人是被告人房某某的收条一�。
23、烟台市公安局福山分局刑事警察大队说明材料，证实该案被告人房某某以帮助李某购买烟台某变速器有限公司购买过废铝等垃圾的名义，要求李某向被告人房某的农业银行账户汇款人民币6000元。李某按被告人房某某要求，于2012年12月23日、12月24日分别向被告人房某的农业银行账户汇款人民币5700元、300元以及上述房某的农业银行卡在案发期间一直由被告人房某某保管使用，赃款被房某某提取使用，被告人房某未参与上述诈骗犯罪的有关情况。
24、烟台市公安局福山分局刑事警察大队说明材料，证实被告人房某某供述多次让被告人房某等人假冒身份与李某联系，以购买烟台某变速器有限公司、某再生资源有限公司、烟台某机械有限公司、烟台某有限公司等公司的废铜线、废挖掘机链、废铝等，实施诈骗犯罪，经查询，烟台某变速器有限公司、某再生资源有限�司、烟台某机械有限公司、烟台某有限公司没有与被告人房某某进行废铜线、废挖掘机链条、废铝等交易业务，且被告人房某某已供述未与烟台某变速器有限公司、某再生资源有限公司、烟台某机械有限公司、烟台某有限公司进行废铜线、废挖掘机链条、废铝等交易业务的有关情况。
25、扣押物品、文件清单及随案移交清单，证实被告人房某某诈骗所利用的卡号为×××8652的山东省农村信用社卡和假冒的某再生资源有限公司财务专用章被烟台市公安局福山分局刑警大队扣押并随案移送至福山检察院，于某卡号为×××4317的金穗借记卡明细对账单两张被烟台市公安局福山分局刑事警察大队扣押的有关情况。
26、证明，证实山东某汽车变速器有限公司、烟台某有限公司均证明该单位废品由具有专业资质的公司统一进行回收，与被告人房某某无任何业务往来的有关情况。
27、证明材料，证实被告人房某某于2013年3月7日所还的款是借李某的欠款，不是赃款，并要求被告人房某某还款的有关情况。
被告人房某某、房某、刘某甲对上述事实供认不讳，其供述与上述证据能够相吻合，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人房某某以非法占有他人财物为目的，伙同他人骗取他人财物，数额特别巨大，被告人房某伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，被告人刘某甲伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人房某某系自首，依法可从轻处罚，被告人房某某归案后认罪态度好，可酌情给予从轻处罚。被告人房某系自首，依法可从轻处罚，被告人房某归案后认罪态度好，可酌情给予从轻处罚。被告人刘某甲系自首，依法可从轻处罚，被告人刘某甲归案后认罪态度好，积极退赃，并取得被害人的谅解，可酌情给予从轻处罚。被告人房某某与被告人房某、刘某甲分别系共同犯罪，应根据他们在犯罪中的作用、地位依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人房某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月11日起至2023年3月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人房某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月11日起至2017年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜厚元
人民陪审员 姜守强
人民陪审员 辛明勇
二〇一四年九月四日
书 记 员 原 源