鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初31号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人刘清某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省思南县，现租住鞍山市立山区。因诈骗嫌疑，于2016年5月18日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同年6月24日被鞍山市公安局千山分局执行逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人刘忠某，男，毛南族，高中文化，无业，户籍所在地：贵州省平塘县，现租住鞍山市立山区。因诈骗嫌疑，于2016年5月18日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同年6月24日被鞍山市公安局千山分局执行逮捕。现羁押海城市看守所。
被告人余鹏某，男，汉族，初中本科，无业，户籍所在地：四川省宜宾市古罗镇，现租住鞍山市立山区。因诈骗嫌疑，于2016年5月18日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同年6月24日被鞍山市公安局千山分局执行逮捕，现羁押于海城市看守所。
被告人罗某，女，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省思南县翁溪镇，现住址鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同年6月24日被鞍山市公安局千山分局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）11号起诉书指控被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察院陈妍、王蕊出庭支持公诉。被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某均到庭参加诉讼。
鞍山市立山区人民检察院指控：被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某相互协作，以传销模式利用互联网进行团伙诈骗，2015年9月份至2016年5月，被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某在鞍山市立山区租房的房屋内通过注册世纪佳缘，珍爱网等相亲网站的女性会员，通过QQ，微信加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财，该寝室涉案总金额为人民币26110元。
被告人刘清某自2015年9月至案发担任主任（寝室长）期间，负责日常寝室管理，发展下线加入诈骗组织，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人王文某、罗显某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人王文某人民币800元、骗取被害人罗显某人民币10600元。
被告人刘忠某于2016年1月至2016年5月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天、以谈恋爱名义分别骗取被害人叶无某、占志某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人叶无某人民币6300元、被害人占志某人民币2000元。
被告人余鹏某于2016年1月至2016年月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人刘转某的信任，以购买车票、生病需要医疗费等理由诈骗被害人刘转某人民币6410元。
被告人罗某于2016年1月至5月期间，利用女性身份帮助被告人余鹏某与被害人刘转某语言、打电话，骗取被害人刘转某人民币6410元，被告人罗某明知刘清某用诈骗的手段骗取他人财物仍提供自己的银行卡帮助刘清某骗取被害人王文某人民币800元，骗取被害人罗显某人民币7100元。
综上，被告人刘清某诈骗数额为26110元、被告人刘忠某诈骗数额为8300元，被告人余鹏某诈骗数额为6410元、被告人罗某诈骗数额为14310元。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了物证：银行卡、手机等；被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某的供述；王文某、罗显某、叶无某、占志某、刘转某的陈述；鉴定意见；归案经过；户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某、以非法占有为目的，采虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某均对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明：被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某相互协作，以传销模式利用互联网进行团伙诈骗，2015年9月份至2016年5月，被告人刘清某、刘忠某、余朋存、罗某在鞍山市立山区租房的房屋内通过注册世纪佳缘，珍爱网等相信网站的女性会员，通过QQ，微信加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财，该寝室涉案总金额为人民币26110元。
被告人刘清某自2015年9月至案发担任主任（寝室长）期间，负责日常寝室管理，发展下线加入诈骗组织，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人王文某、罗显某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人王文某人民币800元、骗取被害人罗显某人民币10600元。
被告人刘忠某于2016年1月至2016年5月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天、以谈恋爱名义分别骗取被害人叶无某、占志某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人叶无某人民币6300元、被害人占志某人民币2000元。
被告人余鹏某于2016年1月至2016年月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人刘转某的信任，以购买车票、生病需要医疗费等理由诈骗被害人刘转某人民币6410元。
被告人罗某于2016年1月至5月期间，利用女性身份帮助被告人余鹏某与被害人刘转某语言、打电话，骗取被害人刘转某人民币6410元，被告人罗某明知刘清某用诈骗的手段骗取他人财物仍提供自己的银行卡帮助刘清某骗取被害人王文某人民币800元，骗取被害人罗显某人民币7100元。
综上，被告人刘清某诈骗数额为26110元、被告人刘忠某诈骗数额为8300元，被告人余鹏某诈骗数额为6410元、被告人罗某诈骗数额为14310元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被害人杨某的陈述，证实2015年8月份，其通过网上聊天认识了一个叫罗某的女子，对方以处对象名义要路费、看病位由诈骗我1800元，我分三次给她转的钱，都是用给她银行卡存钱的方式打到她卡上的。
2、被害人王文某的陈述，证实2015年11月份，我通过网上聊天认识了一个叫罗某的女子，对方以处对象的名义要路费诈骗我800元，我分两次给他打的钱，都是通过往上银行给她转的。
3、被害人罗显某的陈述，证实2016年2月19日，我在网上认识一个自称叫罗某的女子，对方以处对象名义要路费、食宿费为由诈骗我人民币10600元，我是通过用支付宝和银行转帐的方式给她的。
4、被害人刘转某的陈述，证实我2016年4月25日我通过珍爱网在网上认识一个叫冯某的女孩，然后她以处对象的名义向我要路费、住宿费、食宿费为由诈骗我6400元。我是通过银行手机转帐方式给她打的钱。
5、被害人叶无某的陈述，证实2016年4月13日我在网上老天认识一个自称叫杨某的女子，然后对方以处对象名义向我要路费、住宿费、食宿费为由诈骗我一共6300元。我是通过通过QQ红包、微信红包、ATM机存款的方式给她打钱的。
6、被害人占志某的陈述，证实2016年4月份在网上认识的一个自称叫杨某的女子，对方以处对象名义向我要路费和住宿费为由诈骗我2000元，我是以QQ红包的方式给她转的钱。
7、被告人刘清某的供述，证实我是2015年7月份来鞍山的，是陈某介绍我来的，和我一起被抓获的杨某是上线主任，我和张秀某、卓某是寝室长，在2016年3月份时候我当上了寝室长，是雷明某让我当寝室长的，陈某在团伙中是什么级别我不知道，陈某和一个男的告诉我在网上注册女性的QQ号和微信号，还有在珍爱网、等网站注册女号，然后以处对象方式与他们聊天，骗被害人的钱；我是2015年11月份左右我通过微信开始实施诈骗行为的，在网上冒充女性身份，假借要去对方所在的地方，向被害人索要路费、住宿、住院费等钱款，诈骗一个微信名叫阿飞的人，骗了他一万多元。我用QQ2669396940的号诈骗一个名叫梦里带着天使飞的人，骗他多少钱记不清了，诈骗方式也是以要路费等理由诈骗的。
8、被告人余鹏某的供述，证实我是2015年7月份杨雨介绍我来鞍山的，我的上线经过叫杨某，他告诉我的工作是营销，跟我一起被抓的有张金某，朱懋某、刘忠某，女的叫罗某、蒲小某。我们都是通过聊天软件方式骗别人的。我从2016年春节后开始实施诈骗的，以冒用女性身份和被害人以谈恋爱，以看对方没有路费、食宿费、住宿费为由诈骗对方钱财。我一共诈骗了5、6个人，金额大约10000元人民币，我记得清楚的是昵称叫漂流的人（刘转某），骗了他6000元左右，其他人我记不清了。我把骗来的钱交给严丰、杨远。
9、被告人刘忠某的供述，证实我是2016年3月15日来鞍山的，是一个叫杨艳某的女的介绍我来鞍山的，我是业务员，刘清某是寝室长，到寝室后我跟刘清某和杨某学骗人的，大约一个星期开始骗的，刘清某给我一个QQ是女性的头像，然后以谈恋爱名义让对方信任，然后以索要路费、食宿费住宿费名义骗取对方的钱财，诈骗方法是杨某和刘清某交我的，PS几张火车票和女性照片这些都是杨某和刘清某给我的，如果对方要语音或者视频我会让同寝室的女孩帮助，取得对方信任。被害人都是把钱打到银行卡里。银行卡的开卡人是杨小某，是刘清某给我的。我骗过一个人，叫陈先某，骗了他1000元。刘清某给我QQ号的时候他说他用这个QQ号骗了黄智某4000元。
10、被告人罗某的供述，证实我是2014年5月份来鞍山的，是主任级别，是李炫武介绍我来的，他什么级别我不知道，我现在的寝室长叫刘清某，我是从2015年4月份左右的开始通过QQ聊天软件实施诈骗的。利用女性身份和被害人聊天，然后以恋爱名义看对方为由骗取路费、食宿费、住宿费骗取对方钱财。这些方法都是一个叫刘某的女的交我的，诈骗使用的假火车票照片和假的身份证照片是通过我表妹，我找的表妹的同学让他给我制作的假火车票照片和假的身份证照片。我帮余鹏某、孙懋某打电话但是没发过语音。我骗的被害人他们都是通过转帐的方式把钱转到我银行卡里。我把骗来的钱放在中国农业银行的银行卡里。是用我姐姐罗某的身份证办的银行卡，但是卡坏了现在记不清银行卡卡号了。我大约骗了4个人，一共骗了8500元人民币，骗完之后就把对方拉黑了。骗的这些钱我填了4个2900元的单子，剩下的钱被我自己花了，我也介绍过4个人来鞍山加入这个团伙，他们是罗某、刘清某、葛赛某还有葛兴某。
11、同案人蒲小某的供述，证实我是2016年2月的一天是蒲紫某介绍我来鞍山的，和我一起被抓的还有余鹏某、罗某、刘忠某、张金仁，还有一个姓朱和我一共6个人，我是业务员，其他的人我不知道。我在刘清某这个寝室住来的，寝室一共7个人，寝室长是刘清某，我在2多6年3月份的时候开始通过QQ、微信骗网友钱的。这样诈骗方法是刘清某交我的，还有罗某、余鹏某也在寝室里交我一些诈骗方法，在网上以和对方谈恋爱名义以要路费去看被害人为由骗取被害人钱财。被害人是通过微信发红包方式发到我微信里。我骗了一个人，骗了500元。叫什么不知道，知道他在郑州工作。他分三次转了500元到我的微信红包，然后罗某给我改的假火车票发给了那个男的，然后我就给他从微信好友中删除了。
12、同案人张金某的供述，证实我是2015年1月1日来鞍山的，是张金某介绍我来的，我现在的寝室长叫刘清某，我是从2015年6月份开始实施诈骗的，我以女性身份在网上跟被害人聊天，然后以谈恋爱名义，取得被害人信任，然后以看对方为由索要路费、食宿费、住宿费为由骗取被害人钱财。如果对方要求视频我就说我电话坏了，如果要语音就让我头寝室的女孩子帮我说。这些被害人大部分都是把钱打到我的银行卡里，有一小部分是通过微信红包方式和微信转帐。我一共骗了4个人，一共大约7000元人民币。
13、同案人朱懋某的供述，证实我是2015年9月份来鞍山的，是庞彩霞介绍我来鞍山的，2015年9月份开始实施诈骗的，这些诈骗方法是欧阳某、雷某交我的，我在网上以女性身份与被害人聊天取得被害人信任，然后以谈恋爱名义看对方为由索要路费、食宿费等理由骗取被害人钱财。被害人都是以微信红包、支付宝转帐以及银行卡打款方式把钱给我。我一共骗了10个人，大概有6000元，这些被害人的具体信息我记不清了。
14、犯罪嫌疑人刘忠某的手机聊天记录截图，证实刘忠某与被害人占志某、叶无某、的手机聊天记录照片。
15、被害人叶无某的手机截图，证实其给犯罪嫌疑人刘忠某转帐情况。
16、扣押清单，证实扣押犯罪嫌疑人刘忠某手机两部，中国建设银行卡1张，中国邮政储蓄银行卡一张；证实扣押犯罪嫌疑人刘清某手机2部，银行卡5张；证实扣押犯罪嫌疑人罗某手机3部，中国邮政储蓄银行卡3张，中国建设银行卡一张，身份证3张，笔记本一个，笔记本电话一个；证实扣押手机4部，中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张，电话卡一个，人民币5000元。
17、犯罪嫌疑人刘清某的中国农业银行银行卡交易明细
18、冯晶某的中国邮政银行交易明细
19、杨小某的中国邮政储蓄银行交易明细
20、犯罪嫌疑人罗某的中国邮政储蓄银行交易明细
21、检验鉴定报告、刑事制裁检索证明书、前科犯罪情况查询表。
22、户籍证明，证实被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某犯罪时均已成年。
23、关于对犯罪嫌疑人余鹏某5000元的扣押清单说明
24、情况说明，证实办案机关对朱懋某、蒲小某的鉴定情况无签字的说明。
本院认为：被告人刘清某、刘忠某、余鹏某、罗某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘清某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2015年11月17日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）
被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年9月17日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）
被告人刘忠某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年3月17日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）
被告人余鹏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年3月17日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）
二、依法没收，本案被告人作案工具手机11部、笔记本1个、笔记本电脑1部、银行卡14张、手机卡1个、现金5000元。
三、依法责令，被告人刘清某退赔被害人王文某人民币800元、被害人罗显某人民币10600元；被告人刘忠某退赔被害人叶无某人民币6300元、被害人占志某人民币2000元；被告人余鹏某退赔被害人刘转某人民币6410元；被告人罗某退赔被害人罗显某人民币7100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 解东芳
人民陪审员 陈 晨
人民陪审员 祝 丽
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 马 华