吉林省通化市东昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0502刑初256号
公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。
被告人袁荷强，男，1981年10月13日生，汉族，中专文化，吉林省汪清县人，原系延边宇麟国际旅行社（汪清营业部）法人代表，住吉林省延吉市汪清县。曾因犯危险驾驶罪，于2015年12月25日被延吉市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币10，000.00元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被延吉市公安局刑事拘留，同年5月12日被该局取保候审，同年12月12日被延吉市公安局进学派出所抓获，同年12月15日被通化市公安局东昌区分局刑事�留，2017年1月17日被该局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。
辩护人张海洋，吉林五州律师事务所律师。
通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2017）177号起诉书指控被告人袁荷强犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年9月14日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员蒋春艳出庭支持公诉，被告人袁荷强及其辩护人张海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
通化市东昌区人民检察院指控，被告人袁荷强于2015年11月13日至2016年2月27间，以延边宇麟国际旅行社（汪清营业部）总经理的名义，虚构其能够办理赴澳大利亚商务（劳务）签证的事实，先后以延边宇麟国际旅行社（汪清营业部）及其个人名义�薛某等31名被害人签署出国协议，以此取得薛某等31名被害人的信任，先后骗取薛某等31名被害人共计人民币155，000.00元。袁荷强已退还被害人李某1、李某2、金某、霍某四人赃款18，000.00元。案发时，公安机关在袁荷强处扣押赃款人民币25，715.00元，已退还被害人，其余赃款均被其挥霍。具体分述如下：
1、被告人袁荷强于2015年11月13日，在延吉市汪清县延边宇麟国际旅行社汪清营业部内，骗取被害人霍某5，000.00元。
2、被告人袁荷强于2015年11月13日，在延吉市汪清县延边宇麟国际旅行社汪清营业部内，骗取被害人纪某1人民币5，000.00元。
3、被告人袁荷强于2015年11月22日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人纪某2人民币5，000.00元。
4、被告人袁荷强于2015年11月26日，在延吉市火车站附近，骗取被害人张某1人民币5，000.00元。
5、被告人袁荷强于2015年12月6日，在通化市东昌区老站街，骗取被害人于某5，000.00元。
6、被告人袁荷强于2015年12月7日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人杜某1人民币5，000.00元。
7、被告人袁荷强于2015年12月7日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人徐某5，000.00元。
8、被告人袁荷强于2015年12月8日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人程某5，000.00元。
9、被告人袁荷强于2015年12月11日，在通化市东昌区老站街一帆�顺酒店房间内，骗取被害人李某2人民币5，000.00元。
10、被告人袁荷强于2015年12月14日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人谢某5，000.00元。
11、被告人袁荷强于2015年12月20日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人宋某5，000.00元。
12、被告人袁荷强于2015年12月21日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人金某5，000.00元。
13、被告人袁荷强于2015年12月某日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人李某1人民币5，000.00元。
14、被告人袁荷强于2015年12月22日，在通化市东昌区老站街，骗取被害人王某1人民币5，000.00元。
15、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人王某2人民币5，000.00元。
16、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某1人民币5，000.00元。
17、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人高某5，000.00元。
18、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某2人民币5，000.00元。
19、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某3人民币5，000.00元。
20、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人任某5，000.00元。
21、被告人袁荷强于2016年1月13日，在通化市东昌区老站街鸿翔假日酒店房间内，骗取被害人刘某1人民币5，000.00元。
22、被告人袁荷强于2016年1月13日，在通化市东昌区老站街鸿翔假日酒店房间内，骗取被害人李某3人民币5，000.00元。
23、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人杜某2人民币5，000.00元。
24、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人柳某5，000.00元。
25、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人冯某5，000.00元。
26、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人张某2人民币5，000.00元。
27、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人刘某2人民币5，000.00元。
28、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人薛某5，000.00元。
29、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人张某3人民币5，000.00元。
30、被告人袁荷强于2016年2月20日，在通化市东昌区老站�一帆风顺酒店房间内，骗取被害人邓某5，000.00元。
31、被告人袁荷强于2016年2月27日，在吉林省通化县东市场附近，骗取被害人胡某5，000.00元。
被告人袁荷强于2016年2月2日下午，在吉林省延吉市公园街罗京饭店斜对面被害人朴某经营的手机店内，持伪造的吉HW99**机动车登记证书和伪造的车主杨某身份证，将其租赁的吉HW99**号白色现代轿车以抵押形式与朴某签订二手车买卖协议，骗取朴某47，000.00元。案发后，袁荷强家属已赔偿朴某47，000.00元，并取得朴某的谅解。
公诉机关认为，被告人袁荷强无视国家法律，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人袁荷强对起诉书指控其犯有诈骗罪的犯罪数额没有异议，如实供述了赃款的去向为本人生活开销所用，但辩称其本人并没有意识到自己的行为构成犯罪，自己虽然不能办理澳大利亚劳务签证，但是委托一名叫张某4的女子为其办理，因为张某4失联而导致签证没有办成，并没有骗取他人钱财的故意。
辩护人认为，首先，袁荷强积极退还了部分赃款，并取得了被害人朴某的谅解；第二，袁荷强之前没有严重的故意犯罪，本次犯罪属初犯、偶犯；第三，袁荷强如实供述犯罪事实，当庭认罪态度较好；综上，希望法庭给予从轻处罚。
经审理查明：被告人袁荷强于2015年11月13日至2016年2月27间，以延边宇麟国际旅行社（汪清营业部）总经理的名义，虚构其能够办理赴澳大利亚商务（劳务）签证的�实，先后以延边宇麟国际旅行社（汪清营业部）及其个人名义与薛某等31名被害人签署出国协议，以此取得薛某等31名被害人的信任，先后骗取薛某等31名被害人共计155，000.00元。袁荷强已退还被害人李某1、李某2、金某、霍某四人赃款18，000.00元。案发时，公安机关在袁荷强处扣押赃款人民币25，715.00元，已退还被害人，其余赃款均被其挥霍。具体分述如下：
1、被告人袁荷强于2015年11月13日，在延吉市汪清县延边宇麟国际旅行社汪清营业部内，骗取被害人霍某5，000.00元。
2、被告人袁荷强于2015年11月13日，在延吉市汪清县延边宇麟国际旅行社汪清营业部内，骗取被害人纪某15，000.00元。
3、被告人袁荷强于2015年11月22日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间�，骗取被害人纪某25，000.00元。
4、被告人袁荷强于2015年11月26日，在延吉市火车站附近，骗取被害人张某1人民币5，000.00元。
5、被告人袁荷强于2015年12月6日，在通化市东昌区老站街，骗取被害人于某5，000.00元。
6、被告人袁荷强于2015年12月7日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人杜某1人民币5，000.00元。
7、被告人袁荷强于2015年12月7日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人徐某5，000.00元。
8、被告人袁荷强于2015年12月8日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人程某5，000.00元。
9、被告人袁荷强于2015年12月11日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人李某2人民币5，000.00元。
10、被告人袁荷强于2015年12月14日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人谢某5，000.00元。
11、被告人袁荷强于2015年12月20日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人宋某5，000.00元。
12、被告人袁荷强于2015年12月21日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人金某5，000.00元。
13、被告人袁荷强于2015年12月某日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人李某15，000.00元。
14、被告人袁荷强于2015年12月22日，在通化市东昌区老站街，骗取被害人王某1人民币5，000.00元。
15、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人王某2人民币5，000.00元。
16、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某1人民币5，000.00元。
17、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人高某5，000.00元。
18、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某2人民币5，000.00元。
19、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人商某3人民币5，000.00元。
20、被告人袁荷强于2015年12月23日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人任某5，000.00元。
21、被告人袁荷强于2016年1月13日，在通化市东昌区老站街鸿翔假日酒店房间内，骗取被害人刘某1人民币5，000.00元。
22、被告人袁荷强于2016年1月13日，在通化市东昌区老站街鸿翔假日酒店房间内，骗取被害人李某3人民币5，000.00元。
23、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人杜某2人民币5，000.00元。
24、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人柳某5，000.00元。
25、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人冯某5，000.00元。
26、被告人袁荷强于2016年1月18日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人张某2人民币5，000.00元。
27、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人刘某2人民币5，000.00元。
28、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人薛某5，000.00元。
29、被告人袁荷强于2016年2月19日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人张某3人民币5，000.00元。
30、被告人袁荷强�2016年2月20日，在通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，骗取被害人邓某5，000.00元。
31、被告人袁荷强于2016年2月27日，在吉林省通化县东市场附近，骗取被害人胡某5，000.00元。
被告人袁荷强于2016年2月2日下午，在吉林省延吉市公园街罗京饭店斜对面被害人朴某经营的手机店内，持伪造的吉HW99**机动车登记证书和伪造的车主杨某身份证，将其租赁的吉HW99**号白色现代轿车以抵押形式与朴某签订二手车买卖协议，骗取朴某47，000.00元。案发后，袁荷强家属已赔偿朴某47，000.00元，并取得朴某的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明：
1、证人证言（1）朱某（延吉市宇麟国际旅行社法人）证明：经朋友介�，其认识了袁荷强，袁挂靠宇麟国际旅行社的名头在汪清县开了一家分公司，二人签署了设立分公司协议，协议袁单纯挂靠公司名头，在财务和业务上皆独立。在2015年10月份，陆续有顾客来到朱某的旅行社反映袁以给他们办理澳大利亚商务签证为由，收取了每人5,000.00元，而并没有办理。但是袁经营的旅行社并没有办理澳大利亚签证的资质。朱不清楚办理澳大利亚签证的相关办理事宜，办理韩国签证业务是需要提前收取800.00元的费用。袁告诉朱，有一个北京的朋友可以办理澳大利亚签证，并把一部分钱给了北京的那个人，剩下的钱的去处就说不清楚了。朱怕袁再发生此类事件，就于2015年12月13日，将旅行社汪清分公司的营业执照和机构代码证等证件收回了；（2）阚某：证实2016年8月31日，袁在其处租了一辆白色现代朗动轿车，车牌号是HW99**，直至2016年2月29日欠下了�车费4300元。同年4月25日13时许，其在延吉市公园街延边大学丁字路口的小区里办事的时候偶然发现该车停在里边，而且车上有一层很厚的灰，遂把相关手续拿来之后通过开锁公司把车锁打开将车开回；
2、被告人袁荷强供述和辩解：袁于2015年11月13日至2016年2月27日期间，以延边宇麟国际旅行社汪清营业部或个人的名义，在公司没有办理澳大利亚劳务签证的前提下，以前期需要缴纳担保金和签证费的手段，骗取了霍某等31名被害人每人5,000.00元，共计155,000.00元。其表示自己没有能力办理该业务，欲通过其上家张某4帮助其办理，但后来张某4联系不上了。袁把这些钱用于自己的生活开销以及公司运营，并退还给李某1等四人18,000.00元；2016年2月2日，袁在延吉市公园街朴某经营的手机店内，以伪造的机动车登记证书和身份证明，将其租赁的车牌号为HW99**号白色现代轿车以抵押形式与朴签订二手车买卖协议，骗取朴47,000.00元，案发后，全部返还；
3、被害人陈述：（1）霍某等31名被害人陈述:均证实2015年11月13日至2016年2月27日期间，袁以延边宇麟国际旅行社汪清营业部个人的的名义，称前期需要缴纳担保金和签证费，在延边宇麟国际旅行社汪清营业部内或是通化市东昌区老站街一帆风顺酒店房间内，收取了霍某等31名被害人每人5,000.00元，并与他们签订了协议和收据，而后并没有给上述人员成功办理签证，当被害人找袁要回押金时，其称花掉了暂时还不上或者失去联系；事后，退还给李某1、李某2、金某每人5,000.00元，退还霍某3,000.00元；（2）朴某：证明2016年2月2日，王某3将自称杨某的人带到朴经营的联通手机专卖店内，以抵押借款的名义与其签订了二手车买卖协议，�款期限是同年2月2日到3月1日，扣除了一个月利息3，000.00元，给杨某47,000.00元。同年4月25日，该车被汪清的车主开走了，说车是叫袁荷强的人租的，我知道自己被骗了；
4、书证：（1）营业执照（延边宇麟国际旅行社有限公司-副本一份）、（延边宇麟国际旅行社有限公司汪清营业部-
副本一份）：证明袁的公司业务范围并没有代办签证；（2）收回证明一份：证明在2015年12月13日，袁的公司营业执照副本等文件已被收回，因为在此前，袁已经还不上办签证的人的押金钱了；（3）民事调解书六份、执行通知书六份：柴某等六人将延边宇麟国际旅行社有限公司汪清营业部起诉至汪清县人民法院，袁作为法定代理人委托了律师参加诉讼，该院于2016年1月12日出具民事调解书对此案进行了调解，并于2016年2月23日下发了执行通知书，袁并没有履行调解书的内容，而在之后继续为他人办理澳大利亚签证；（4）袁荷强手机内设置的“来电拦截”内容截图：证明袁在2015年10月6日至同年12月12日期间，通过手机设置来电拦截功能，拦截了通化地区十二名受害人的来电；（5）身份证复印件、机动车登记证、二手车买卖协议等：证明袁以伪造的杨某身份信息、伪造的机动车登记信息，与朴某签订了车辆买卖协议，骗取朴某47,000.00元的事实；（6）谅解书、收条一份：证明2016年5月3日袁荷强家属赔偿朴某47,000.00元，双方就民事赔偿部分达成谅解协议；（7）办案说明一份：记载办案人员一方面根据提讯袁荷强得到的“张某4”信息在公安信息网搜索；另一方面办案人员查看袁的通话记录、微信、QQ聊天记录，两方面均未查找到“张某4”，故无法证实“张某4”这个人是否存在。
上述证据，被告人袁荷强质证无异议。本院认为，以上证据经当庭质证，来源合法，经查属实，予以确认作为定案依据。
本院认为，被告人袁荷强无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控本院予以支持。根据袁荷强的犯罪情节确定基准刑为有期徒刑三年；犯罪数额每增加6，000.00元，增加一个月刑期，共增加有期徒刑两年三个月。鉴于其积极退还部分赃款并获得被害人朴某的谅解，可对其从轻处罚，减少基准刑的20%。对于辩护人认为袁荷强当庭认罪态度较好的辩护观点，于法无据，本院不予采纳；对于辩护人提出的其它辩护观点，本院予以采纳。综上，本院根据被告人袁荷强的犯罪情节、社会�险性和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁荷强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000.00元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年4月28日至2016年5月12日被延吉市公安局先行羁押的15日，即自2016年12月12日起至2021年5月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、追缴被告人袁荷强违法所得人民币111,285.00元，返还被害人霍某人民币1,081.61元；返还被害人薛某、张某3、谢某、杜某1、王某1、纪某2、程某、王某2、商某3、商某2、纪某1、宋某、任某、高某、张某1、刘某2、徐某、杜某2、李某3、柳某、邓某�于某、张某2、冯某、刘某1、商某1各人民币4，081.61元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕 晶
人民陪审员 李月楼
人民陪审员 姚行海
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 刘宇航