湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初181号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人金立新，男，1971年3月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业。2011年因犯诈骗罪被武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元，2015年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月11日被仙桃市公安局行政拘留15日；同年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2017年5月10日经本院决定取保候审。
被告人许启龙，男，1960年4月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。2007年因犯诈骗罪被湖北省十堰市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元；2010年因犯诈骗罪被安徽省安庆市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金50000元，连同前罪数罪并罚决定执行有期徒刑十一年，并处罚金60000元，2016年5月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月11日被仙桃市公安局行政拘留15日；同年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2017年5月10日经本院决定取保候审。
被告人刘登光，男，1971年8月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业。2007年因犯诈骗罪被湖北省十堰市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；2012年因犯诈骗罪被应城市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金20000元，连同前罪数罪并罚决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金20000元，2015年7月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月29日被仙桃市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。
被告人陈某1，男，1975年1月22日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月29日被仙桃市公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候审；2017年3月23日经本院决定逮捕，同月27日由仙桃市公安局执行，现羁押于仙桃市看守所。
被告人周某，男，1978年2月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月28日被仙桃市公安局刑事拘留，同年8月29日被取保候审；2017年3月23日经本院决定逮捕，同月27日由仙桃市公安局执行，现羁押于仙桃市看守所。
被告人吕某，男，1983年1月24日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同日被取保候审；2017年3月23日经本院决定逮捕，同月27日由仙桃市公安局执行，现羁押于仙桃市看守所。
辩护人平功亮，仙桃市法律援助中心律师。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】118号起诉书指控被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1、周某、吕某犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年4月19日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派检察员高光华出庭支持公诉。被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1、周某，被告人吕某及其辩护人平功亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年7月上旬，被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1合谋以兑领中奖卡片的形式进行诈骗。后四人各出资2000元，由陈某1管理，金立新、刘登光、陈某1准备了诈骗的手机、银行卡等，许启龙安排在其女婿尹某家中实施诈骗，许还联系被告人周某和吕某到甘肃定西市、湖南吉首等地丢发虚假的抽奖活动卡片。当被害人捡到中奖卡片，误认为中奖，拔打兑奖电话联系时，金立新、许启龙、刘登光等人冒充兑奖办公室、中国邮政储蓄银行的工作人员，以兑奖需要缴纳手续费、公证费等为名，骗取对方钱财。2016年7月10日，被告人一伙通过上述手段骗取湖南省花垣县雅西乡的吴某人民币6000元。
案发后，被告人刘登光、陈某1退还全部赃款。2016年8月29日、9月1日，被告人刘登光、陈某1、吕某主动到仙桃市公安局投案。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述与辩解、审讯视频等证据。公诉机关认为，被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1、周某、吕某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人金立新辩称，自己认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人许启龙辩称，自己积极退赃，认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人刘登光辩称，自己积极退赃，认罪悔罪，且具有自首情节，请求从轻处罚。
被告人陈某1辩称，自己系初犯，积极退赃，认罪悔罪，且主动到公安机关投案自首，请求从轻处罚。
被告人周某辩称，自己认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人吕某辩称，自己认罪悔罪，且具有自首情节，请求从轻处罚。
被告人吕某的辩护人辩称：1、被告人吕某系受蒙骗犯罪，在共同犯罪中作用小，系从犯；2、公安机关的辨认笔录证实，被告人吕某向公安机关指认周某也参与了诈骗犯罪，具有立功表现；3、本案赃款6000元应认定六被告人共同退赃，吕某于案发后主动向公安机关投案，具有自首情节，且系初犯，请求对吕某从轻处罚。
经审理查明：2016年7月上旬，被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1合谋以兑领中奖卡片的形式进行诈骗。后四人各出资2000元，由陈某1管理，金立新、刘登光、陈某1准备了诈骗的手机、银行卡等，许启龙安排在位于仙桃市沙嘴办事处其女婿尹某家中实施诈骗，许还联系被告人周某，让周邀约被告人吕某分别到甘肃定西市、湖南吉首等地丢发虚假的抽奖活动卡片。当被害人捡到中奖卡片，误认为中奖，拔打兑奖电话与金立新、许启龙、刘登光等人联系时，金立新、许启龙、刘登光等人冒充兑奖办公室、中国邮政储蓄银行的工作人员，以兑奖需要缴纳手续费、公证费等为名，骗取对方钱财。2016年7月10日，被告人一伙通过上述手段骗取湖南省花垣县雅西乡的吴某人民币6000元。同年7月11日上午，仙桃市公安局将被告人金立新、许启龙抓获归案，并查获作案工具台词3份、手机5部、银行卡3张，黑色单肩包1个。被告人刘登光、陈某1见事情败露，遂向被害人退还全部赃款。同月28日，公安民警将正在仙桃“超超网吧”上网的被告人周某抓获归案。
2016年8月29日，被告人刘登光、陈某1主动向公安机关投案；同年9月1日，被告人吕某主动向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人吴某的陈述；证人尹某、陈某2的证言；被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1、周某、吕某的供述及审讯视频；银行卡号：62×××11、62×××29、62×××47的开户资料、资金流水；62×××29于2016年7月10日取款记录及取款监控视频；全国铁路售票明细、号码为136××××4988、139××××5862、186××××1881、186××××2599的机主信息及2016年7月6日至7月12日的通话明细；辨认笔录及照片；检查笔录、证据保全清单、收缴物品清单及手机、肩包、诈骗台词手稿、刮刮卡、手机短信等物证照片；仙桃市公安局龙华山派出所办案说明、抓获经过；仙桃市公安局行政处罚告知笔录及行政处罚决定；湖北省应城市人民法院（2012）鄂应城刑初字第00087号刑事判决书及湖北省汉江监狱释放证明、安徽省安庆市中级人民法院（2010）宜刑终字第0143号刑事判决书及（2016）皖08刑更1205号刑事裁定书、安徽省九成监狱管理分局释放证明、湖北省武汉市东西湖区人民法院（2011）东刑初字第232号刑事判决书及湖北省琴断口监狱释放证明，本院予以确认。
本院认为：被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1、周某、吕某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物6000元，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1合谋实施诈骗犯罪，共同出资8000元（分别出资2000元）作为犯罪资金，分别购买手机及手机充值卡、银行卡及电话卡、寻找犯罪地点、编写诈骗台词、制作“刮刮卡”、冒充虚构公司的兑奖、验证平台、银行、公证人员，指使周某、吕某分别到湖南、甘肃丢“刮刮卡”进行诈骗。被告人金立新、许启龙、刘登光、陈某1在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人周某、吕某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。关于被告人吕某的辩护人辩称，吕某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘登光、陈某1、吕某于案发后主动向公安机关投案，且如实供述了主要罪行，系自首，均可从轻处罚。关于被告人吕某的辩护人平功亮提出，吕某于案发后主动向公安机关投案，具有自首情节，且系初犯，请求对吕某从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。关于被告人吕某的辩护人提出，被告人吕某系受蒙骗犯罪的辩护意见，经查，被告人吕某到达湖南吉首领取“刮刮卡”后，明知卡片是用来诈骗的工具，还实施了丢发的行为。故辩护人的该项辩护意见，理由不能成立，本院不予支持。关于被告人吕某的辩护人提出，公安机关的辨认笔录证实，吕某向公安机关指认周某也参与了诈骗犯罪，其具有立功表现的辩护意见，经查，被告人吕某归案主动供述了根据周某的安排，与仙桃市沙嘴办事处居民周某到湖南吉首市丢“刮刮卡”诈骗，案发后周某逃至浙江等地的事实。公安机关出具书面说明亦证实，经多次传唤周某未能到案。吕某于投案后主动供述与周某二人到湖南吉首丢“刮刮卡”的事实是其构成自首的必要条件，但不构成立功。故辩护人的该项辩护意见，理由不能成立，本院不予支持。被告人金立新、许启龙、周某归案后能够如实供述主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。六被告人案发后及时、主动向被害人退还了所骗赃款，有悔罪表现，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。关于六被告人及吕某的辩护人提出的相关辩称及辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人金立新、许启龙、刘登光曾因犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑，刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。根据被告人陈某1、周某、吕某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人金立新犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2017年5月10日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
二、被告人许启龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2017年5月10日止。罚金已缴纳）。
三、被告人刘登光犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2017年5月28日止。罚金于判决生效之日缴纳）。
四、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、被告人吕某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、对作案工具台词3份、手机5部、银行卡3张，黑色单肩包1个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁拥军
审 判 员 邹 容
人民陪审员 陈新华
二〇一七年五月十五日
书 记 员 陈 莎