河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1722刑初53号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人朱朝辉，男，1987年10月1日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人常自华，河南博建律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2017〕762号起诉书指控被告人朱朝辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人朱朝辉及其辩护人常自华到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
1、2017年5月26日，被告人朱朝辉伙同他人冒充河北顾源县武警中队工作人员，以订购消毒液的方式骗取被害人邢某198000元。
2、2017年6月14日，被告人朱朝辉伙同他人冒充贵州安顺市平坝区武警中队工作人员，以订购消毒液的方式骗取被害人李某10000元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人朱朝辉的户籍证明、银行交易明细、被害人邢某、李某的陈述、被告人朱朝辉的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱朝辉以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，骗取他人人民币208000元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱朝辉伙同他人共同实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人朱朝辉辩称，其对起诉书指控的第2起犯罪事实无异议，但其没有参与起诉书中指控的第1起犯罪。其是从2017年6月份才开始与孟冬各合伙搞诈骗的，其在侦查机关关于起诉书指控的第1起犯罪的供述，都是在办案民警诱导下的虚假供述。如果其诈骗198000元，通过刷POS机不可能仅返还84000元；其供述分得诈骗款40000元，用于还账20000元，给小孩交学费3000多元，日常开支3000元，下余款存在一张贵州省信用社的银行卡内。经侦查机关核查，纯属子虚乌有。综上，起诉书指控的第1起犯罪，与被告人无关，法院应不予认定。其辩护人提出的辩护意见是，1、辩护人对公诉机关指控朱朝辉构成诈骗罪的定性不持异议，但被告人朱朝辉在起诉书指控的第2起犯罪过程中，起次要作用，系从犯。2、公诉机关起诉的第1起犯罪事实不清，证据不足，不应当认定。为此，请求法院对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：
1、2017年6月14日上午，被告人朱朝辉伙同同案人孟冬各冒充贵州省安顺市平坝区武警中队管理后勤的领导，以其单位有绿化工程项目，想找搞绿化工程的意中人合伙赚钱为诱饵，取得被害人李某的信任。又趁机要求被害人帮忙为其单位订购消毒液，并告知被害人武汉市消毒液生产厂家的电话。后再冒充厂家以先汇货款或先汇一定比例的定金再发货的手段，诱骗被害人往厂家提供的帐户上汇款，被害人李某打入被告人朱朝辉等人提供的开户名为刘家门、帐户为62×××74的农业银行帐户人民币10000元整。该10000元款于2017年6月14日当日随即被郑州市彼岸工程机械贸易公司通过POS机刷出9900元，再通过郑州市彼岸工程机械贸易公司POS机绑定饶玉强银行卡转到开户名为汪银平银行卡（卡号为62×××47）9900元并取出。
上述事实，在庭审过程中被告人朱朝辉及其辩护人均无异议，并有被害人李某的陈述，被告人朱朝辉的供述与辩解，上蔡县公安局扣押的在朱朝辉家中查获的书写有“刘家门”名字及“刘家门”开户名银行卡号的纸片，开户名为刘家门、饶玉强、汪银平银行帐户交易明细，上蔡县公安刑警大队出具抓获经过，户籍证明、前科证明，视听资料、电子数据等证据在卷，足以认定。
2、2017年5月26日（农历四月初一）上午9点多，被告人朱朝辉在其上蔡县城蔡都社区的家中，伙同同案犯孟冬各（在逃）冒充河北省沽源县武警中队后勤“李科长”使用手机（号码为131××××4612）通过12580查询到沽源县林业局办公室电话联系局领导，再通过该林业局领导电话引荐，与被害人邢某取得联系。谎称其单位需要搞绿化项目，想找一个搞绿化工程的意中人合伙赚钱，并答应下午到沽源县武警中队签合同。以此为诱饵又要求被害人帮忙为其单位订购消毒液，并告诉被害人武汉市消毒液生产厂家的电话为131××××6851。后再冒充消毒液厂家以先汇款再发货的手段诱骗被害人先后两次订购均300桶用网银往该厂家提供的“开户名为龚勇，卡号为62×××37”的邮政储蓄银行帐户转入货款均99000元，合计198000元。汇款后邢某和对方联系，对方电话关机，才知道被骗了，于是就去报警了。
另查明，被害人邢某转入邮政储蓄银行开户名为龚勇、卡号为62×××37的帐户款198000元，于2017年5月26日通过郑州市鑫达家具批发POS机刷出人民币197985元，再通过郑州市鑫达家具批发POS机绑定汪银平工商银行卡（卡号为62×××47，分户基本户帐户为12×××39）转到开户名为程红芳、卡号为62×××42银行帐户147900元（通过余额宝转出并取走）、通过汪银平银行卡从银行柜台上取出49900元。
针对上述犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：
（1）被告人朱朝辉的供述与辩解，我与同案犯孟冬各是初中同学，2017年5月17日，孟冬各到我开的手机店找我协商一起搞电信诈骗，自2017年5月20日我们二人开始具体实施诈骗活动。2017年5月26日（农历四月初一）上午9点多，在上蔡县城蔡都社区我家中，孟冬各冒充河北省某县一个武警中队管后勤的“李科长”通过12580查询到该县林业局办公室电话，打电话问局长有没有认识搞绿化的工程队，后来局长介绍的施工队就给“李科长”打电话。双方约定下午去武警中队签合同，孟冬各又告诉对方为迎接检查让帮忙订购消毒液，要300桶，每桶400元，并把武汉厂家的电话告诉了对方。我冒充厂家负责人“接门”，因接电话时手发抖，语言不流畅，孟冬各很生气就把手机夺走去我家卧室关上门接电话。过了将近一个小时，孟冬各从卧室里出来告诉我诈骗成了，成了19个（19万的意思），并说他向对方先后两次各要300桶，对方先后两次都打款了。又说他昨晚做梦梦见两条大鲤鱼，今天正好是初一，是个好日子。诈骗成功后，孟冬各让我当晚开车到崇礼乡大袁村小学拿一个叫“金志”的人用POS机刷出来的钱。当晚10点多，在大袁村小学门口附近，“金志”交给我一个装钱的包裹，我开车回到上蔡县城烈士陵园附近把包裹交给孟冬各，打开一看是88000元的现金，孟冬各分给我四捆40000元。该40000元钱，我还账20000元，给两个小孩交学费3000多元，日常开销花3000元左右，剩余的钱存在我的一张贵州信用社的银行卡内了。我们搞诈骗的程序是，先通过12580查询当地林业局或园林局办公室的电话，再用外地号码打当地林业局或园林局办公室的打电话问局长的电话，之后冒充当地武警部队后勤领导给局长联系说本单位要搞绿化项目，让局长介绍工程队，工程队的人为承揽工程与我们联系后，就答复对方及时来签合同，对方要同意的话，就趁机提出来说让对方帮忙订购消毒液，并告诉对方消毒液生产厂家的电话。然后冒充厂家说先打货款或打一定比例的定金再发货，诱骗对方打款实施诈骗。一般让对方订购300桶，并说武警队出价是每桶400元，然后再冒充厂家说卖出价是每桶330元，这样对方看有利可图，汇款就比较积极。
（2）被害人邢某2017年5月26日的陈述，2017年5月26日上午9点，我接到沽源县林业局李文启的电话，说县武警中队的有绿化工程让我帮忙干，然后他就把武警中队一个领导的电话发给我让我联系。我开车去沽源县武警中队，看门口有人站岗就没有进去，给武警中队的“李科长”打电话问是否有工程要干。对方说他正在开会，让我下午四、五点再去找他商量绿化工程的事。大约十分钟后，那个自称武警中队的“李科长”打电话说他们中队最近要迎接检查，让我帮忙订购300桶消毒液。并答复当日下午财务将绿化项目的资金打过来就还，我就同意了。“李科长”给了我消毒液厂家的电话，厂家说购买300桶，每桶按330元的价格出售，但必须先打货款才发货。我用网银转了99000元。后来“李科长”又打电话说弄错了，需要300箱，每箱两桶，还差300桶，我又往对方账户上打99000元。下午4点左右，对方电话关机，我才知道被骗了，于是就去报警了。
（3）同案人周剑飞的供述，2016年12月份左右我在江山市玩电脑游戏时认识的戚建超，他让我取的钱，但我不知道钱是谁诈骗来的，戚建超给我3%的提成，还给我提供和他联系用的手机卡，我感觉到钱不是正当来源，但是戚建超给我的提成费用高，也没有考虑到其他的。和我一起取钱的还有我同事周友城。我拿汪根平的工商银行卡和陈颜民的建设银行卡取过钱。这些银行卡是汪根平、陈颜民本人办的，他们办了银行卡之后找我们办理贷款业务，就把银行卡放我这里了，取款的时候是拿着汪根平的工商银行卡取的。我按照戚建超的要求用汪根平的工商银行卡办了寄往河南省上蔡县的POS机，拿POS机的人可以拿其他卡在POS机上刷，刷了之后钱就到POS机绑定的汪根平的工商银行卡上了，这张银行卡在我手中，别人刷了POS机会和戚建超联系，戚建超给我打电话，然后我拿着卡去取钱，取了钱交给戚建超，戚建超再把3%的提成给我。我用汪根平的工商银行的卡办理过POS机，我把汪根平的身份证复印件和银行卡照片提供微信朋友圈里办理POS机的人，他们办好后就直接邮寄到戚建超提供的地址，地址是上蔡县杨集，收件人我忘记了，是按戚建超要求的顺丰快递寄的。我取的有十几万元钱，具体多少我记不住了，分得好处费有六七千元，这些钱都日常花销了。通观看监控视频（向其播放衢州江山工行解放路支行柜台20**年5月26日13:54:45开始的取款视频）、（向其播放衢州分行江山工行营业部ATM机2017年6月14日14:35:17开始的取款视频）、（向其播放衢州江山工行解放路支行ATM自助2017年5月25日14:35:45开始的取款视频），监控视频中的取款人是我，我手中就一张汪根平的工商银行卡，卡号我记不住，绑定的有网上银行，我用电脑往其他银行卡内转过账。
（4）中国邮政储蓄银行上蔡支行户名为龚勇，卡号为62×××37的开户信息及2017年1月份以来交易明细，证明被害人邢某于2017年5月26日向账户名为龚勇、卡号为62×××37银行卡分两次汇款人民币198000元（每次99000元），于当日分六次通过郑州市鑫达家具批发POS机将该款刷出。
（5）从中汇电子支付有限公司河南分公司调取郑州市鑫达家具批发POS机交易明细、绑定银行卡为汪银平交易明细，从中国建设银行上蔡支行调取的开户名为程红芳、卡号为62×××42银行卡交易明细，从浙江网商银行调取开户名为程红芳、卡号为66×××65交易明细。证明开户名为龚勇、帐号为62×××37内的款198000元于2017年5月26日通过郑州市鑫达家具批发POS机刷出197985元、通过郑州市鑫达家具批发POS机绑定汪银平工商银行卡（卡号为62×××47，分户基本户帐户为12×××39）转到户名程红芳、卡号为62×××42银行卡147900元（通过余额宝装出并取走）、通过汪银平银行卡从柜台上取出49900元。
（6）上蔡县公安局刑警大队于2018年1月13日出具的关于朱朝辉涉嫌犯诈骗罪一案侦破报告的说明，证明被告人朱朝辉涉嫌犯诈骗罪一案，由群众匿名于2017年6月29日举报，上蔡县公安局民警于当日在上蔡县蔡都社区5号楼2单元6楼东户朱朝辉家中将其抓获。根据2017年6月30日朱朝辉供述在公安部电信诈骗案件侦办平台窜并出河北省沽源县邢某被诈骗198000元一案，民警于2017年7月4日调取了相关银行明细并从侦办平台上调询到立案单位的联系电话，联系当地警方，进而查到被害人邢某笔录及受案立案手续。
（7）同案人孟冬各户籍证明，证明孟冬各的年龄、家庭住址等基本信息。
（8）上蔡县公安局刑警大队情况说明，证实民警多次对孟冬各实施抓捕，均未见到其本人；根据被告人朱朝辉的供述，其称诈骗来的钱是从上蔡县崇礼乡大袁村一个坐轮椅叫“金志”的人手中拿的，经民警侦查，未能核实名叫金志的人的身份。
（9）立案材料及移送通知书，证明被害人邢某于2017年5月26日在当地报案后，该刑事案件移送至河南省上蔡县公安局处理。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，被告人朱朝辉的有罪供述与被害人邢某的陈述就被告人朱朝辉伙同他人实施诈骗的时间、被害人的地域、实施诈骗程序、手段、方某以及转款、取款模式，特别是被告人朱朝辉供述中的“实施该起诈骗的时间是2017年（公历）5月26日，也正是2017年（农历）4月1日，朱朝辉等人诈骗成功后说昨晚做梦就梦见两条大鲤鱼，今天正好是初一，是个好日子”等细节基本一致，能够相互印某，形成证据链条，证实了被告人朱朝辉伙同他人实施了对被害人邢某的该起诈骗，也进一步印某了被害人邢某按诈骗人要求两次订购各300桶分别打购货款均99000元（被害人两次按300桶打款均为99000元，印某被告人供述的梦见两条大鲤鱼），合计198000元等细节，且有开户名为龚勇的邮政储蓄银行卡交易明细、郑州市鑫达家具批发POS机交易明细、绑定银行卡为汪银平交易明细、开户名为程红芳的建设银行卡交易明细、开户名为程红芳的浙江网商银行卡交易明细等证据证实了被诈骗款的转取等情况，并与起诉书指控的被告人朱朝辉认可的第1起犯罪行为中转、取诈骗款模式相一致，均转经过开户名为汪根平卡号为62×××47工商银行卡被取出相交集。为此，上述证据，本院作为有效证据予以采信。
本院认为，被告人朱朝辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具技术手段，骗取他人财物金额达人民币208000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人朱朝辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱朝辉伙同他人在实施诈骗过程中事前预谋，互有分工，共同分赃，为共同犯罪，且起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱朝辉系初犯、偶犯，且在共同犯罪中，相对同伙人孟冬各作用较轻，可对其酌定从轻处罚。其辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人朱朝辉及其辩护人提出的其是从2017年6月份才开始与孟冬合伙搞诈骗的，其没有实施起诉书中指控的第1起犯罪行为，其在侦查机关关于起诉书指控的第1起犯罪的供述，是在办案民警诱导下的虚假供述，该起犯罪指控不应当认定的辩护意见。经查，被告人朱朝辉的有罪供述与被害人邢某的陈述就被告人朱朝辉伙同他人实施诈骗的时间、被害人的地域、实施诈骗程序、手段、方某以及转款、取款模式，特别是被告人朱朝辉供述中的“实施该起诈骗的时间是2017年（公历）5月26日，也正是2017年（农历）4月1日，朱朝辉等人诈骗成功后说昨晚做梦就梦见两条大鲤鱼，今天正好是初一，是个好日子”等细节与被害人邢某被诈骗时按诈骗人要求分两次订购300桶分别打购货款均99000元（梦见两条大鲤鱼），合计198000元等细节基本一致，能够相互印某，且有开户名为龚勇、汪银平、程红芳的银行帐户交易明细等证据证实的该起犯罪中被诈骗款的转取模式，与起诉书中指控被告人认可的第1起犯罪行为中转、取款模式相一致，并均转经开户名为汪根平卡号为62×××47工商银行卡被取出相交集；上述证据形成了完整的证据链条，进一步印某了起诉书指控的两起犯罪均为被告人朱朝辉伙同他人共同实施。办案民警不存在诱供，也不可能诱供出这样的细节。综上，被告人朱朝辉及其辩护人的上述辩护意见，与事实不符，本院不予支持。根据被告人朱朝辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年6月29日止。）
二、责令被告人朱朝辉退赔受害人邢建军、李骥违法所得人民币分别为198000元、10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨连成
人民陪审员 王保华
人民陪审员 席运城
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 付茫茫