黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1003刑初20号
公诉机关牡丹江市阳明区人民检察院。
被告人康某某，男。2016年12月9日经牡丹江市阳明区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人梁伟，河南裕恒律师事务所律师。
被告人崔某某，男。2016年9月30日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，2016年10月27日经牡丹江市阳明区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人吴某，男。2016年10月24日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，2016年12月1日被牡丹江市公安局阳明分局指定监视居住。2016年12月2日经牡丹江市阳明区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人陈某某。2016年9月22日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，2016年10月27日经牡丹江市阳明区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。
牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人康某某、吴某、崔某某、陈某某犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员胡冬冬、王立新出席法庭支持公诉，被告人康某某及其辩护人梁伟、被告人吴某、崔某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年7、8月份，崔某某开始和吴某一起给康某某取钱，后陈某某通过吴某认识了崔某某并开始和他们一起干取款的活儿。2016年6、7月份，崔某某和吴某找到康某某，让康某某帮着介绍学习骗钱的方法。康某某领崔某某到一片偏远的麦田地，在那里知道了诈骗的的具体办法，即先由一人冒充消防队或是海事局的，联系被害人，谎称自己有工程可以承包给被害人做，逐步骗取被害人信任后，再让被害人帮助买军用床和帐篷，并告诉被害人卖军用床、帐篷的人的联系电话，然后另一人冒充卖床、帐篷的人，接到被害人的电话后，会报给被害人一个的较便宜的价格，让被害人觉得有利可赚，被害人就会按照冒充消防队或是海事局的人要求的数量汇款给冒充卖床和帐篷的人。因崔某某弄不到手机卡和银行卡，只能继续和吴某帮康某某从银行卡里取钱，约定二人一周一轮换取钱，取出的钱康某某按十个点返还给取款人，取款人将其中的两个点给另一个人。
2016年8月22日3时许，崔某某接到康某某的电话，让其到吴某和陈某某在周口市文明路上的当代理发店。康某某交给崔某某一个黑色塑料袋，塑料袋内有二十多张银行卡。因为之前崔某某替康某某取过钱，所以明白如果这二十多张卡内有骗到的钱进账，康某某会给他打电话，告诉崔某某哪张卡内有钱，并告诉他这张卡的密码，崔某某拿这张卡去别的市县取钱。2016年8月24日，是崔某某的取款周，当时康某某与吴某到山西省旅游。崔某某和陈某某约好后，开着陈某某的车和王某三人大约11时许到了许昌市襄城县。午饭后，康某某给崔某某打电话，告诉崔某某工商银行6212260200116219508左涛的卡上进钱了，让去取钱。崔某某把卡给陈某某，陈某某拿着这张卡打车到了襄城县工商银行，在柜台取了人民币49000元，又在该银行的ATM机上分四次，共取了人民币20000元。之后陈某某告诉崔某某取了69000元，还有3000元取不了。崔某某将取款情况向康某某做了汇报。下午五点多，崔某某又接到了吴某电话，说卡里又汇入72000元。崔某某又将6212260200116219508那张卡交给了陈某某，陈某某又打车到了那家银行，通过ATM机往6217991000021300459的卡上分两次转账共50000元。之后在该ATM机上从6217991000021300459卡上取款20000元，之后陈某某将取出的现金89000元和这几张银行卡交给了崔某某。崔某某和王某到了之前陈某某取钱的那家工商银行，崔某某在ATM机上从6217991000021300459卡里往6212260200117385597卡里转账3000元，从6212260200117385597卡取款2900元，从6217991000021300459卡上往6212260200117385597卡上转账26750元，从6212260200117385597卡上分五次取款17100元，后将此卡中剩余的9600元分两次转账至6212260200115506327卡上，并将6212260200115506327卡上的9500元钱分两次从ATM机中取出。8月25日凌晨，崔某某到周口市八一路交通路的工商银行，从ATM机将6212260200116219508的卡上的20000元分四次取出，剩余的4700元钱转账到6212260200117385597卡上，随后将6212260200117385597卡上的4700元钱取出。在此案中陈某某取款89000元，崔某某共取款54200元。后崔某某联系康某某，康某某告知崔某某到崇礼乡的刘桥，将二人取出的143200元和其他受害人的钱交给了康某甲，康某甲将取款额的8%共一万六千多元交给崔某某，崔某某将其中10400元给了陈某某。本案中，康某某得款70000余元，吴某得款约18000元，其中均包括于某某被诈骗的钱。
另查明，被告人康某某于2016年10月31日到河南省上蔡县公安局投案自首；被告人崔某某于2016年9月27日被公安机关在河南省周口市抓获；被告人吴某于2016年10月20日被公安机关在河南省扶沟县城郊乡于沟村抓获；被告人陈某某于2016年9月22日被公安机关在河南省周口市抓获。案发后，四被告人家属主动退赃144000元，已返还被害人，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人康某某、吴某、崔某某、陈某某在开庭审理过程中均无异议，并有陈某某、崔某某在ATM机取款照片、被告人户籍证明、前科证明、现实表现证明、抓获经过、破案经过、扣押物品清单及照片、搜查笔录、接受证据材料清单、银行明细、汇款凭证及取款凭证、买卖车辆协议书、情况说明、收条、谅解书、取保候审申请书、出所登记表、羁押证明、在逃人员登记表、情况说明、现场检测报告书、截图；证人于某某、康某甲、尹某某、候某某、何某某、康某某、齐某某、刘某某、陈某某证言；被害人于某某陈述；被告人康某某、吴某、崔某某、陈某某的供述和辩解；辨认指认笔录、审讯视频、指认视频、监控视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人康某某、吴某、崔某某、陈某某以非法占有为目的，伙同他人事先预谋，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大，构成诈骗罪，应当处以刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人康某某在本案中组织、指挥作用明显，但系自首，依法可对其从轻处罚。被告人吴某、崔某某、陈某某虽不具有自首情节，但其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。四被告人家属代为退赔被害人经济损失，依法可对其酌定从轻处罚。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月31日起至2020年10月30日止）。
被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2020年9月26日止）。
被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月20日起至2020年4月19日止）。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月22日起至2020年3月21日止）。
未缴纳的罚金于本判决生效后立即缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 钱 怡
审判员 曹 霞
审判员 范晓丹
二〇一七年六月十二日
书记员 滕秀云