河北省滦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0223刑初161号
公诉机关河北省滦县人民检察院。
被告人沈卫明，男，1975年10月26日生，户籍所在地河北省唐山市滦县，，汉族，农民，初中文化，住。2016年11月8日因涉嫌合同诈骗罪被滦县公安局刑事拘留，同年12月15日因涉嫌合同诈骗罪被滦县人民检察院批准逮捕，同日由滦县公安局执行逮捕，现押滦县看守所。
河北省滦县人民检察院以滦县院公诉刑诉（2017）148号起诉书指控被告人沈卫明犯合同诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员王学辉出庭支持公诉，被告人沈卫明到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省滦县人民检察院指控：
2011年10月10日，被告人沈卫明伙同李某1（已判）在实际没有挖掘机的情况下，持伪造的挖掘机发票、合格证以及虚假的收入证明等文件与庞大乐业租赁有限公司签订了《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，由被告人李某1承租了二手沃尔沃挖掘机一台，出厂编号：EC460U0738，车辆评估价共200万元，融资款共计100万元由李某1按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保证金100万元，租赁手续费8万元、留购款1000元后将其余融资款91.9万元打入李某1工商银行卡中，李某1陆续还款549165.1元后拒绝还款至今，骗取庞大乐业租赁有限公司369834.9元。
2011年11月14日，被告人沈卫明伙同李某1在实际没有挖掘机的情况下，持伪造的挖掘机发票、合格证以及虚假的收入证明等文件与庞大乐业租赁有限公司签订了《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，由被告人李某1承租了二手沃尔沃挖掘机一台，出厂编号：EC460D25376，车辆评估价共180万元，融资款共计90万元由李某1按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保障金90万元，租赁手续费7.2万元，留购款1000元后将其余融资款82.7万元打入李某1工商银行卡中，李某1陆续还款449316.9元后拒绝还款至今，骗取庞大乐业租赁有限公司377683.1元。
2011年11月20日，被告人沈卫明伙同李某1在实际没有挖掘机的情况下，持伪造的挖掘机发票、合格证以及虚假的收入证明等文件与唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司签订了《居间协议》，内容为李某1购买刘占林（型号：EC460BLC，出厂编号：E9886B3215）的沃尔沃挖掘机一台，总价款165万元，李某1首付刘占林车款82.5万元，其余车款82.5万元由李某1委托唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司从中国银行股份有限公司唐山市建设路支行办理个人汽车贷款。因银行要求该贷款车辆的出卖方必须为庞大汽贸股份有限公司下属的唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司，否则不予贷款，因此该公司在2011年11月20日与李某1、沈卫明签订了《消费信贷分期付款买卖二手工程机械合同》中的出卖方为唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司。2011年11月29日，由庞大汽贸股份有限公司担保，李某1与中国银行股份有限公司唐山市建设路支行签订《个人购车借款合同》，贷款金额82.5万元由李某1分24个月还清。2011年12月7日，唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司将银行下放贷款82.5万元打入李某1的农业银行卡中。李某1向银行交纳月还款至2012年9月后拒不还款，致使2012年10月至2013年12月间，中国银行股份有限公司唐山市建设路支行从唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司账户扣划李某1所欠已到期借款本息共计562212.66元（期间李某1向唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公交纳4万元月还款）。李某1骗取唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司借款522212.66元。
2012年3月至11月期间，被告人沈卫明、李某1找到庞大汽贸青龙车业销售服务有限公司销售顾问张某1（已判），提出在实际没有挖掘机、提供虚假的挖掘机发票、合格证的情况下，让张某1帮助李某1、牛某（已判）、张某2（已判）、孟某（替苏某顶名，苏某已判）等人获得通过庞大公司的核实，使其与庞大乐业租赁有限公司签订《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，获取二手挖掘机融资租赁款，用融资租赁款做生意用，并按照每台挖掘机评估价的百分之五付给张某1好处费。被告人张某1同意并帮助李某1等人使用虚假挖掘机发票和合格证通过了公司核实并获取了融资租赁款，具体情况如下：
1、被告人李某1承租二手沃尔沃挖掘机二台，车架号：UCEC460BU0002698/UCEC460BU00023569，车辆评估价共360万元，融资款共计252万元由李某1按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保证金108万元，租赁手续费18万元、留购款2000元后将其余融资款233.8万元打入李某1工商银行卡中，李某1陆续还款855324.4元后拒绝还款至今，骗取庞大乐业租赁有限公司1482675.6元；
2、被告人李某1承租二手日立挖掘机一台，（车架号：HHEB861E968803），车辆评估价共80万元，融资款共计56万元由李某1按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保证金24万元，租赁手续费4万元、留购款2000元后将其余融资款51.9万元打入李某1工商银行卡中，李某1陆续还款190072.12元后拒绝还款至今，骗取庞大乐业租赁有限公司328927.88元；
3、被告人李某1承租二手日立挖掘机一台，（车架号：HHEAC88A967801），车辆评估价共75万元，融资款共计52.5万元由李某1按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保证金22.5万元，租赁手续费3.75万元、留购款2000元后将其余融资款486500元打入李某1工商银行卡中，李某1陆续还款178290.96元后拒绝还款至今，骗取庞大乐业租赁有限公司308209.04元；
4、2012年11月30日，被告人张某2伙同李某2与庞大乐业租赁有限公司（以下简称庞大乐业）签订了标的物液压挖掘机并非实际存在的《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，合同的主要内容为张某2承租庞大乐业向李某2购买的二手挖掘机一台（车架号HCM1J200V00022326）,由张某2按月偿还租金，期限24个月。2012年12月16日庞大乐业扣除各种费用后，将1252897元融资款打入张某2工商银行卡中。被告人张某2当天收到该款，并从次日开始分批取出，用于自己消费及李某2还债、赌博等。被告人张某2仅在2013年1月20日还款62600元，之后逃匿。被告人张某2伙同他人共骗取庞大乐业融资款1190297元。
5、被告人牛某因经营大车不善欠下外债，欲从庞大乐业租赁有限公司（以下简称庞大公司）贷款偿还债务，遂找到李某1让其帮忙，李某1在牛某默许贷款下来后给其五万元好处费的前提下答应帮其贷款。2012年4月24日，李某1等人持伪造的挖掘机发票和合格证带着牛某与庞大公司签订了《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，合同期限为24个月，由牛某承租二手日立挖掘机一台（车架号为HHEAWJ00A12002594）,车辆评估价为800000元，融资租赁款共计560000元，由牛某按照合同约定按月偿还。庞大公司扣除履约保证金240000元、租赁手续费40000元、留购款1000元后将其余车款519000元打入牛某工商银行卡中。牛某在还款188328.11元后逃匿，共骗取庞大公司融资款330671.89元。
6、2012年12月3日，被告人苏某伙同沈卫明持伪造的挖掘机发票和合格证与庞大乐业租赁有限公司签订《租赁物卖合同》和《融资租赁合同》，融资租赁合同期限24个月，由孟某(苏某找来顶名)承租二手日立挖掘机一台(车架号：HCMlJ200V00022511)，车辆评估价1900000元，融资款共计1330000元，由孟某按照合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司扣除履约保证金570000元、租赁手续费76000元、留购款1000元后将其余融资款1252897元打入孟某工商银行卡中，后苏某将打入孟某银行卡中的1252897元融资款全部用于还赌债及其他欠款并未按月还款，且苏某本人逃匿，骗取庞大乐业租赁有限公司融资款1252897元。
滦县人民检察院认为，被告人沈卫明以非法占有为目的，虚构事实，采用签订合同的形式，骗取庞大乐业租赁有限公司财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人沈卫明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未做辩解。
经审理查明：2011年10月至2012年12月3日间，被告人沈卫明先后分别伙同李某1（已判）、张某2（已判）、牛某（已判）或勾结庞大汽贸青龙车业销售有限公司的销售顾问张某1，在实际没有挖掘机的情况下，利用伪造的不同车架号的沃尔沃挖掘机或日立挖掘机的发票或合格证及虚假财产证明，骗取汽车销售方与之签订租赁物买卖合同、融资租赁合同，或者二手挖掘机买卖合同、个人购车借款合同，从而获取融资款或购车款，进而采取部分归还或不还的方式，骗取融资款共计6161159.07元。
1、2011年10月10日，被告人沈卫明伙同李某1（已判），从庞大乐业租赁有限公司以融资租赁一台二手沃尔沃挖掘机的方式，骗获融资款919000元，归还549165.1元，余369834.9元拒不归还，占为己有。
2、2011年11月14日，被告人沈卫明伙同李某1（已判），从庞大乐业租赁有限公司以融资租赁一台二手沃尔沃挖掘机的方式，骗获融资款827000元，还款449316.9元后，余375433.1元拒不归还，占为己有。
3、2011年11月20日，被告人沈卫明伙同李某1（已判），从唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司以签订《消费信贷分期付款买卖二手工程机械合同》及与中国银行股份有限公司唐山市建设路支行签订《个人购车借款合同》的方式，骗获银行下放贷款825000元。李某1向银行交纳月还款至2012年9月后拒不还款，致使银行从唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司账户扣划李某1所欠已到期借款本息共计562212.66元，扣除期间李某1向唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公交纳的4万元，余522212.66元拒不归还，占为己有。
4、2012年4月24日，被告人沈卫明伙同李某1（已判）勾结庞大汽贸青龙车业销售服务有限公司销售顾问张某1（已判），帮助通过庞大公司的核实，使其与庞大乐业租赁有限公司签订《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》各三份，分别骗获庞大乐业租赁有限公司融资款2238000元、519000元、486500元，先后分别归还855324.4元、190072.12元、178290.96元后，余款1482675.6元、328927.88元、308209.04元拒不归还，占为己有，共计2119812.52元。
5、2012年4月24日，被告人沈卫明、李某1（已判）勾结上述张某1帮助牛某骗获庞大乐业租赁公司融资款519000元，牛某188328.11元后逃匿，余330671.89元拒不归还，占为己有。
6、2012年11月30日，被告人沈卫明、李某1（已判）勾结张某1帮助李某2（已判）、张某2（已判）骗获庞大乐业租赁有限公司融资款1252897元，归还62600元之后逃匿余款1190297元拒不归还，占为己有。
7、2012年12月3日，沈卫明、李某1（已判）勾结张某1帮助苏某（已判），骗获庞大乐业租赁有限公司融资款1252897元，拒不归还，占为己有。
上述事实有下列证据予以证实：被告人沈卫明的供述，同案犯李某1、张某1、强某、李某2、张某2、牛某、苏某的供述，证人齐某、尹某、杜某1、刘某1、杜某2、韩某、于某、刘某2、徐某、孙某、王某、杨某的证言，租赁物买卖合同，融资租赁合同，租金明细表，GPS车载终端买卖使用服务协议，河北省增值税普通发票，合格证，二手车销售统一发票转移登记联，租赁物交接确认函，GPS收款收据，租赁手续费发票联，留购款收款收据，履约保证金收款收据，委托书，现金支领凭单，交款明细表，租金发票联，身份证复印件，资信调查表，村民委员会证明，收入证明，庞大乐业租赁有限公司核实报告，庞大汽贸集团股份有限公司证明材料及照片，唐山庞大江淮汽车销售服务有限公司证明，庞大乐业租赁有限公司证明及情况说明，鉴定证明及情况证明，借条复印件一份，滦县人民法院关于同案犯李某1、张某1、苏某、牛某、李某2、张某2的刑事判决书，滦县公安局调取证据通知书及调取证据通知单，中国工商银行客户存款对账单、个人业务凭证，中国农业银行综合应用系统查询单、银行卡取款凭条、记账凭证，唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司银行流水和记账凭证，滦县公安局经侦大队办案说明，在逃人员信息资源库信息，抓获经过，沈卫明户籍证明信。
上述证据均经当庭出示、质证，能够形成完整的证据链条，足以证实被告人沈卫明犯合同诈骗罪事实存在。
本院认为，被告人沈卫明以非法占有为目的，虚构事实，采用签订合同的形式，骗取庞大乐业租赁有限公司财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人沈卫明犯合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，除伙同牛某、苏某、张某2共同实施的三起犯罪外，其余犯罪中沈卫明均为主犯，应该按其参与的全部犯罪处罚，被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护良好的社会主义市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈卫明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月8日起至2030年11月7日止。）
二、责令被告人沈卫明退赔庞大乐业租赁有限公司5638946.41元，退赔唐山市冀东江淮汽车销售服务有限公司522212.66元。（与其他同案犯负连带赔偿责任）
上述罚金及退赔款项限判决生效后三个月内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 鲁艳秋
人民陪审员 张金林
人民陪审员 宁兰玉
二〇一七年十月十七日
书 记 员 杜 鹃