山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第19号
公诉机关山西省长治市人民检察院。
被告人李志斌，男。2005年1月13日至2010年3月8日，任山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团公司”）机电设备租赁站站长；2010年3月9日至案发，任山西潞安（集团）设备租赁公司总经理，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能公司”）设备租赁站站长。2013年9月25日，因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留；同月30日被逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人张俊英、原冰，山西英佳律师事务所律师。
被告人杨占平，女，无业。2013年10月18日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留；同月31日被逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人ＸＸ伟、郭燕，河北甲信律师事务所律师。
山西省长治市人民检察院以长检刑诉（2014）10号起诉书、长检公诉刑追诉（2014）1号追加起诉决定书指控被告人李志斌犯受贿罪、被告人杨占平犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了并案审理。长治市人民检察院指派代理检察员牛庆辉、宋世剑出庭支持公诉，被告人李志斌及其辩护人张俊英、原冰，被告人杨占平及其辩护人ＸＸ伟、郭燕等到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。
山西省长治市人民检察院起诉书指控，
（一）受贿罪
2008年至2013年，被告人李志斌在潞安集团公司组织招投标前，向河南兴业机械设备制造有限公司、郑州兴业煤矿设备制造有限公司经理刘伟（另案处理）等人透露招标的内部参数，在分配业务、结算相关款项等过程中，给刘伟等人不同程度的照顾。期间，李志斌收受刘伟的感谢费1550万元；收受宁夏天地奔牛实业集团有限公司营销中心王凯平（另案处理）的感谢费340万元；收受太原采矿机械制造有限公司法定代表人赵维卿（另案处理）的感谢费140万元；收受太原市瑞通矿山机电配件有限公司法定代表人桑爱民（另案处理）的感谢费130万元；收受太原市盛鑫源矿山设备有限公司法定代表人张海波（另案处理）的感谢费81.56万元；收受山西防爆电机集团有限公司经营部部长吴来全（另案处理）的感谢费50万元；收受中国煤炭科工集团太原研究院销售中心原某的感谢费10万元，共计2301.56万元。
2013年9月3日，侦查人员至潞安集团公司纪律检查委员会找寻李志斌。李得知后，于当日下午到潞安集团公司纪律检查委员会，如实供述了其受贿的犯罪事实。案发后，李志斌家属代李退回赃款1815.56万元，余款由公安机关追回。
就上述指控事实，公诉机关出示了山西潞安集团纪律检查委员会案件移送表、户籍证明、侦破经过等书证；证人刘伟、王凯平等的证言；被告人供述与辩解等证据材料。据此指控，被告人李志斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪。提请依法判处。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、
2008年至2013年，被告人李志斌通过银行汇款等方式收受刘伟等人贿赂款2301.56万元。期间，被告人杨占平伙同李志斌陆续将受贿款1275.4万元通过网上银行转账的方式转移至杨占平的银行卡内，杨占平用于购买房屋、承兑汇票、向他人出借等事项。2013年8月，李志斌、杨占平得知李志斌受到调查，为掩饰受贿事实，李、杨伙同刘伟商定，如果刘伟受到调查，则向调查者辩称，其汇给李的款项系委托李帮其理财。后杨占平将李志斌受贿的银行卡交给刘伟，并潜逃至内蒙古包头市。被抓获后，杨仍辩称，其银行卡内的款系刘伟委托其理财，且不如实供述赃款去向。案发后，侦查机关追回赃款281万元，承兑汇票205万元。
就上述指控事实，公诉机关出示了长治市人民检察院移送案件通知书、户籍证明、承兑汇票等书证；证人李志斌、刘伟等的证言；被告人的供述与辩解等证据材料。据此指控，被告人杨占平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。提请依法判处。
公诉人认为，（1）本案证据确实充分，证据间形成完整的证据锁链，应以受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对二被告人定罪量刑。（2）现有证据能够证实，李志斌在2010年3月9日之前只有一个职务，李志斌和潞安集团公司存在劳动关系。在犯罪过程中，李志斌利用了国家工作人员的身份。（3）被告人杨占平掩饰、隐瞒犯罪所得的对象明确，款项来源明确，杨占平的行为符合该罪的构成要件，且应以情节严重来量刑。（4）李志斌家属在案发后代为退回赃款，余款由公安机关追回；李志斌有自首情节；杨占平掩饰、隐瞒犯罪所得达一千多万，公安机关追回赃款400余万元。
被告人李志斌对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实没有异议，未发表辩护意见。其辩护人认为，（1）李志斌的行为应定性为非国家工作人员受贿罪。第一，潞安集团和潞安环能是两个各自独立的企业法人。李志斌的劳动合同虽是与潞安集团签订，但工资及社保资金都由潞安环能发放和缴纳。李志斌既没有被国有公司委派到潞安环能公司，也没有党政联席会议的任命，李志斌却具有潞安集团租赁公司经理和潞安环能公司租赁站站长的双重身份。第二，李志斌虽然有两个法人企业的职务，但职责范围有着明显的区别。李志斌所在的潞安集团租赁站自潞安环能成立后，即随煤矿资产入股环能公司而整体归入潞安环能，承担潞安环能采矿设备的采购和租赁职能。租赁站只对机电处采购设备提供技术和质量咨询服务。第三，李志斌受贿发生在设备采购和维修的过程中，采购行为均发生在潞安环能公司。七个涉案单位的业务，均发生在潞安环能上市公司。李志斌可利用的身份只能是非国家工作人员身份，而非国有公司人员身份。（2）李志斌受贿数额巨大，但主观恶性较小。其受贿的时间节点，均在办完事情之后，行贿人主动给的感谢费，权钱交易的特征不明显，主观上有别于故意利用职权从事权钱交易的犯罪人员。（3）李志斌具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节。2013年9月3日李志斌到潞矿纪委投案并如实交代自己犯罪的行为，应认定为自首。案发后，将收取的两千余万元受贿款，全部退回办案单位。被告人李志斌有明显的悔罪表现，应酌定从轻处罚。
被告人杨占平辩称，其不明知李志斌转给她的钱是犯罪所得；去包头是选地方建寺庙，不是潜逃。其辩护人认为，（1）认定被告人杨占平构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律依据不充足、证据也不充分。第一，从李志斌所述的客户酬谢费、感谢费，对于杨占平而言不能当然理解为系李志斌受贿所得，也不能因此推定杨占平“明知”上述款项系李志斌的犯罪所得。第二，其借给郝某某的200万元和借给黄某某55万元，不属于帮助李志斌转移赃款，且已经追回、退回；除其供述的钱款花费和去向外，其将剩余400余万元用于寺院捐款、供养大师傅的供述具有很大的可信度。（2）请求合议庭考虑以下情节，对被告人杨占平从轻处罚。杨占平明确供述去向的钱款不应作为杨占平的犯罪数额；杨占平认罪态度较好；杨占平主动交代了部分款项的去向，并退还486万元，使李志斌受贿犯罪中赃款全部退回、追回，减轻了上游犯罪的危害后果。
经审理查明，
一、受贿罪
2007年至2013年，被告人李志斌在潞安集团公司组织的对潞安环能公司煤矿设备采购和修理过程中，通过向河南兴业机械设备制造有限公司、郑州兴业煤矿设备制造有限公司经理刘伟（另案处理）等人透露招标的内部参数，在分配业务、结算相关款项给予照顾以及指定使用产品等手段，非法收受刘伟的贿赂款1550万元；收受宁夏天地奔牛实业集团有限公司营销中心王凯平（另案处理）的贿赂款340万元；收受太原采矿机械制造有限公司法定代表人赵维卿（另案处理）的贿赂款140万元；收受太原市瑞通矿山机电配件有限公司法定代表人桑爱民（另案处理）的贿赂款130万元；收受太原市盛鑫源矿山设备有限公司法定代表人张海波（另案处理）的贿赂款81.56万元；收受山西防爆电机集团有限公司经营部部长吴来全（另案处理）的贿赂款50万元；收受中国煤炭科工集团太原研究院销售中心原某的贿赂款10万元，共计2301.56万元。
2013年9月3日，侦查人员根据线索，到潞安集团公司纪律检查委员会找寻李志斌。李志斌得知后，于当日下午到潞安集团公司纪律检查委员会，如实供述了其非法收受他人贿赂的犯罪事实。2014年1月20日，潞安集团公司收到李志斌20140000元。同月23日，长治市检察院收到潞安集团公司转来李志斌赃款18155600元。
上述事实，有公诉机关、辩护人出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）公诉机关出示的证据有：
1、认定案件的来源及被告人李志斌主体身份的相关证据
（1）、山西潞安集团公司纪律检查委员会案件移送表
证明：2013年9月25日，该公司纪委将李志斌涉嫌受贿案移交长治市检察院。
（2）、潞安集团公司纪律检查委员会出具的关于潞安集团设备租赁公司总经理兼潞安环保能源开发股份有限公司租赁站站长李志斌自首到案过程的情况说明
证明：2013年9月3日，长治市检察院到潞安集团纪委找寻李志斌。集团纪委监察处领导高度重视，立即与当时正在河北邢台看病的李志斌取得联系。当日下午14时，李志斌来到监察处，自述交代自己在担任集团公司租赁站站长、租赁公司总经理兼潞安环能公司租赁站站长期间，利用工作职务之便，先后多次收受相关业务客户感谢费大约2500余万元。收受感谢费的主要业务客户有河南兴业机械设备制造有限公司总经理刘伟、宁夏天地奔牛实业集团有限公司华北区域经理王凯平、太原采矿机械制造有限公司董事长赵维卿、太原瑞通矿山机电配件有限公司总经理桑爱民等。2013年9月3日，潞安集团纪委监察处成立了专案调查组，对李志斌有关经济问题进行了立案。次日，经中共山西省纪律检查委员会批准，潞安集团纪委对李志斌采取“两规”措施，进行了专案调查。当月25日，经山西纪检委批准，对李志斌解除“两规”措施，同日将该案移送长治市检察院立案侦查。
（3）、长治市人民检察院关于李志斌涉嫌受贿一案侦破经过的情况说明
证明：2013年7月2日，长治市人民检察院反贪局受理举报，7月8日进行初查。初查过程中发现，李志斌使用的一张户名为“栗某某”的银行卡有大量资金汇入，其中从河南郑州工行，户名为“刘伟”、“刘甲”的卡上多次汇入此卡，共计1550万元。经查刘伟和刘甲户籍和工商信息，发现刘伟注册的有河南兴业机械设备制造有限公司和郑州兴业煤矿设备制造公司。经查这两公司银行信息，发现它们与山西潞安矿业集团有大量业务往来。认为李志斌有受贿可能。
2013年9月3日下午，侦查人员到潞安集团纪委找李志斌，就有关卡中资金的事情进行询问。潞安集团纪委证实，李志斌请假在外地看病，并表示尽快让李志斌回来。李志斌当日下午来到潞安纪委并自述交代自己在担任潞安矿业集团租赁公司总经理兼潞安环能公司租赁站站长期间，利用工作职务便利，收受相关客户感谢费大约2500万元。当日，潞安纪委成立了调查组，对李志斌的有关问题立案调查。
2013年9月4日，经该院检察长批准，以涉嫌受贿罪对李立案调查。当月25日，潞安纪委将案件移送该院，同日该院对李志斌决定刑事拘留。
（4）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司的企业法人营业执照副本
证明：该公司系国有独资的有限责任公司。
（5）、山西潞安环保能源开发股份有限公司的企业法人营业执照及副本、章程、验资报告、潞安集团持股潞安环能股本变化情况
证明：该公司为股份有限公司，成立于2001年7月9日。成立前，由山西潞安集团公司为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产作为出资，该公司投入的净资产占潞安环能公司股本总额的91.51%，另外五个股东分别为：郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司，均以现金方式投入。2006年9月22日潞安环能公司挂牌上市，2008年6月3日，潞安集团公司在潞安环能公司持股65.74%，2009年12月31日、2010年12月31日、2011年6月28日、2012年8月持股比例分别为64.87%、63.99%、63.99%、62.67%。
（6）、李志斌户籍证明材料证明个人身份情况
（7）、李志斌的相关任命文件、干部任免审批表、履历表证明：
李志斌干部任免审批表、履历表、潞安矿业（集团）公司潞矿人字（2005）24号文件：2005年1月13日，李志斌被任命为机电设备租赁站站长。
潞安集团公司潞矿人企字（2010）110号文件《关于撤销机电设备租赁站，成立山西潞安（集团）设备租赁公司及李志斌等同志任职的通知》：2010年3月9日，潞安集团公司撤销机电设备租赁站，成立山西潞安（集团）设备租赁公司，李志斌被任命为山西潞安（集团）设备租赁公司总经理。
潞安集团公司董事会记录
李志斌等人参加会议，讨论了融资租赁工作。会议决定：原先的租赁站成立公司。
潞安环能股份公司潞安环能人字（2010）第32号文件《关于成立潞安环能股份公司设备租赁站的通知》：2010年3月9日根据工作需要，为加强综采综掘设备经营和管理，充分盘活使用好采掘设备，经股份公司总经理办公会提议，董事会议研究决定成立设备租赁站。
山西潞安环保能源开发股份有限公司证明：根据潞安环能人字（2010）第32号文件，潞安环能股份公司于2010年3月9日成立设备租赁站，由李志斌兼任站长（未另行下文）。
（8）、山西潞安环保能源开发股份有限公司人力综合部出具的李志斌同志工资情况证明：李志斌系潞安环能股份公司设备租赁站原站长，按照潞安集团人事管理确认享受正处级待遇，原每月预付标准5000元，其标准为潞安集团劳资部门确认的统一标准。其中：养老保险、医疗保险、失业保险的个人部分扣缴到潞安矿区社会保险公司；住房公积金个人部分扣缴到潞安集团住房公积金中心；企业年金个人部分扣缴到潞安集团企业年金理事会。
（9）、师某某证明材料
证明：1998年4月，其分管潞安矿务局机电工作，包括机电处、供电处、机电设备租赁站等部门处室。2005年初，潞安环能股份有限责任公司筹备上市，独立运作，涉及股份公司资产和安全、生产方面机电工作由股份公司由股份公司责成副总经理接管，包括机电处、机电设备租赁站的业务。其分管潞安集团公司非安全、生产方面机电工作，分管单位有供电处、节能办、机电设备租赁站的集团公司的业务工作等。
（10）、劳动合同书证明：2000年8月8日，山西潞安矿业集团有限责任公司与被告人李志斌签订劳动合同。
（11）、潞安集团公司2003年1-6月份职工工资册和潞安环能公司2003年7月份职工工资表
证明：被告人李志斌从2003年7月开始由潞安环能公司发放工资。
（12）、潞安矿业集团公司文件《关于股份有限公司设立、上市和股票发行筹备工作的请示》、山西省煤炭工业局文件《关于对潞安矿业集团有限责任公司申请开展设立股份有限公司的批复》
证明：潞安矿业集团公司设立股份有限公司的总体思路是，集团公司对其所属资产进行优化重组，将一部分生产经营净资产（优良资产）投入股份有限公司。投入股份有限公司的资产主要包括集团公司直属的四个煤矿
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常村矿、王庄矿、漳村矿、五阳矿，以及石圪节矿洗煤厂的生产经营性净资产。该部分投资形成国有企业法人股；对于留在集团公司内“四厂一矿”的辅助生产经营性资产，按合并同类项或形成产业链的方式，组建相对独立的生产经营性经济实体；对于被剥离的非生产经营性资产，视具体情况合并同类项，成立服务性经济实体。留在集团公司内的生产经营性经济实体和服务性经济实体与股份有限公司一样，均是平等的市场竞争主体。在对集团公司资产重组的同时，对其人员也进行相应的重组。人员重组遵循“人随资产走”的基本原则。对于重组过程中分离出来的富余职工，集团公司将妥善安置。
山西省煤炭工业局同意该公司上报意见。
（13）、潞安矿业集团公司文件《关于设立山西潞安环保能源开发股份有限公司资产重组方案的请示》、山西省财政厅文件《古语山西潞安环保能源开发股份有限公司资产重组方案的批复》
证明：山西省财政厅原则同意潞安矿业集团有限责任公司所报山西潞安环保能源开发股份有限公司资产重组方案，即潞安矿业集团有限责任公司以所属的王庄煤矿（含洗煤厂）、漳村煤矿（含洗煤厂）、常村煤矿（含洗煤厂）、五阳煤矿（含洗煤厂）、石圪节煤矿洗煤厂、运销公司及公司相关业务处室的经营性资产及相应负债联合郑州铁路局、宝钢集团国际经济贸易总公司、日照港务局、天脊煤化工集团有限责任公司以及山西潞安工程有限公司共同发起，公开募集，筹建山西潞安环保能源开发股份有限公司。资产重组后，潞矿集团仍按目前模式运行；进入股份公司的资产，股份公司成立后要严格按照《公司法》要求规范运作。
（14）、潞安集团公司2014年6月20日出具的情况说明证明：山西潞安环能开发股份有限公司成立以来，涉及该公司机电设备租赁业务由山西潞安矿业集团有限责任公司机电设备租赁站管理。2010年3月9日设立山西潞安矿业集团有限责任公司设备租赁公司之后，山西潞安矿业集团有限责任公司设备租赁公司顺延管理山西潞安环保能源开发股份有限公司租赁业务。
2、认定租赁公司及租赁站主要业务的相关证据
（1）、潞安集团公司董事会投资融资中心出具的租赁站维简、安全、大修资金计划安排工作基本流程说明材料
证明：先由租赁站编制当年各资金建议计划上报公司投融资中心；公司投融资中心组织公司有关业务部门，听取汇报后，根据公司当年总体工作安排和生产经营任务，并结合资金来源情况，与公司业务主管部门一同进行审查研究，经综合平衡后，投融资中心提出计划草案；计划草案提出后，分别向公司有关分管领导汇报，汇报后提出计划修正草案，向公司董事会汇报，经批准同意后，正式下达各资金计划。
（2）、山西潞安集团公司董事会投资融资中心出具的说明材料
证明：2009年及以前年份租赁站所上报计划文件已销毁。
（3）、2005年至2013年潞安环能股份公司文件《关于维简资金调整计划的通知、大修理资金调整计划的通知》
证明：2005年至2009年没有租赁站报送的相关计划，2010年开始潞安环能公司租赁站开始报维简资金调整计划明细表、安全资金调整计划明细表，从明细方面看，2009年前，没有有关租赁站的上报计划，潞安环能公司下发的计划主要涉及五阳、石圪节、王庄、常村、漳村矿、租赁站、采供部、地质办、供电部，自2010年，租赁站上报的计划主要涉及五阳、石圪节、王庄、常村、漳村矿、租赁站，潞安环能公司下发的文件除前述单位外，还有其他子公司或机构。
（4）、潞安环能公司设备租赁站出具的租赁公司（租赁站）职责范围
证明：1）负责公司采掘工作面设备衔接，根据生产衔接编制年、季度采掘设备购置计划、锚杆（索）钻机购置计划，并组织实施。2）负责采掘设备、锚杆（索）钻机的选型、订货、合同签订、催采、验收、修理及报废工作，参加进口设备的订货、中检，组织到货后的检验和索赔事宜。3）采用先进技术对设备进行改造工作，提高设备性能。4）负责办理租赁设备的租赁业务，并根据具体生产情况调拨、平衡租赁设备。5）负责设备仓库的保管工作及设备发放等，做到帐、卡、物、资金对口，并对设备进行保养工作。……7）负责有关租赁、修理、采购业务的会计及财务管理。……10）确定融资租赁设备等选型、配套，对所管融资租赁设备进行技术检验管理。
（5）、潞安环能设备租赁站出具的综采综掘设备采购流程
证明：每年十月份前，各租用单位将下年度生产衔接表和综采综掘设备需求申请计划报租赁站，租赁站根据生产衔接和现有设备状况编制下年度的设备购置建议计划报公司投融资中心审批。租赁站依据公司投融资中心下达的维简／安全资金购置计划进行采购。
①、内部市场采购
内部市场采购即采购公司所属企业生产的设备。由租赁站组织设备租用单位（矿方）和供货方（机械公司）签订技术协议，由供货方（机械公司）依据技术协议要求开始生产，并签订购货合同，设备制作完成并验收后，办理财务付款手续，设备交由租用单位（矿方）使用，并签订租赁合同。
②、对外采购
1）、公开招标。近几年来，设备采购均采取公开招标，由租赁站办理招标申请，报公司招标办批准后，由招标代理机构招标后，依据招标结果组织租用单位（矿方）与中标单位签订技术协议，由租赁站与供方签订购货合同，组织或委托租用单位（矿方）验收，设备交与租用单位（矿方）后，与租用单位（矿方）签订租赁合同。（2）、办理不招标项目申请。根据其它单位招标结果或已使用的同型号产品，办理不招标项目申请，获批后，组织租用单位（矿方）与供方签订技术协议，由租赁站与供方签订购货合同，组织或委托租用单位（矿方）验收，设备交与租用单位（矿方）后，与租用单位（矿方）签订租赁合同。（3）、议价（议标）由租赁站组织公司监察处、招标办、法律事务处、投融资中心等部门对所采购设备公开议价，根据结果组织租用单位（矿方）与供方签订技术协议，由租赁站与供方签订购货合同，组织或委托租用单位（矿方）验收，设备交与租用单位（矿方）后，与租用单位（矿方）签订租赁合同。
（6）、潞安环能设备租赁站出具的综采综掘设备修理流程
证明：1）、租赁站根据各矿生产衔接，设备使用状况及申请报告编制大修理计划，经公司投融资中心审批后组织实施；其它修理项目，由股份公司财务部按综采综掘设备的新度系数划拨资金组织实施。
2）、委托具有合格资质（煤安证、生产、检修许可证等）的承修单位或原生产厂修理（2007年开始组织公司相关处室采用招标方式选择合格承修单位）。
3）、设备或部件修理前由租赁站或使用单位、承修单位共同进行解体检查，并做好记录。
4）、由承修单位依据解体检查情况编制预算，经租赁站审批后办理修理合同。
5）、设备修理竣工后，由租赁站或使用单位及承修单位共同验收。
6）、设备修理竣工验收后，承修单位编制决算报租赁站审批。
7）、设备修理决算审批后办理结算手续，（近几年，决算审批后，组织公司监察处、法律事务处、招标办、审计处等部门进行价格谈判后办理结算手续。）
（7）、2007年至2013年项目申报表、中标通知书
证明：2007年，潞安集团公司对各修理厂商、供应厂商进行招标，业务主管部门为潞安集团公司机械动力处，招标单位为潞安集团公司机电设备租赁站，潞安集团公司招标领导组办公室备案，2008年和2009年招标单位和主管单位均为潞安集团公司机电设备租赁站，潞安集团公司招标领导组办公室备案；2010年招标人为潞安环能公司设备租赁站，潞安集团招标领导组办公室备案；2011至2013年由山西瑞天工程招标代理有限公司负责招标代理，其中，2011年的综合评标报告、评标结果表中记载的招标人为潞安集团公司，但中标通知书上的招标人为潞安环能公司设备租赁站，2012年山西瑞天工程招标代理有限公司分别为潞安集团和潞安环能公司组织招标，中标通知书上的招标人分别为潞安集团设备租赁公司和潞安环能公司设备租赁站。2013年的评标报告中记载招标人为潞安环能公司，中标通知书上的招标人为潞安环能公司设备租赁站。河南兴业机械设备制造有限公司、太原采矿机械制造有限公司、太原市瑞通矿山机电配件有限公司、太原市盛鑫源矿山设备有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司在中标之列。
3、认定收受河南兴业机械设备制造有限公司、郑州兴业煤矿设备制造有限公司刘伟贿赂款1550万元的相关证据
（1）、讯问刘伟笔录、刘伟交待材料
证明：河南兴业机械设备制造有限公司和郑州兴业机械设备制造有限公司实际是一套人马，两块牌子。其任总经理。公司的主要业务是生产、销售煤矿支架用立柱、千斤顶配件产品。
1998年李志斌当上了租赁站副站长，租赁站的配件业务合同签订需要李志斌签字，所以接触李志斌频繁起来，当时业务不多，每年年底到潞矿拜年时，就在信封里装上1、2千元现金，送给李志斌表示感谢。2002年，煤炭生意好转，每年拜年到潞矿感谢李志斌，开始送三五千元至一二万元现金。2007年后，煤矿用支架立柱、千斤顶需求量很大，但当时潞矿要求各采购处室用公开招标的方法来确定中标价格及生产厂家，其就找到李，恳求他给其提供帮助和在招标前给其的企业提供指导，李在每次招标前都向其提示最接近中标价格的参数，和在投标书中技术部分的编写资料，同其商量着办理向相关评委打招呼，极力推荐其公司所生产的产品优点，使其公司每次招标中都能如愿拿到中标合同。为了感谢李志斌在业务上的关照，2007年底到潞矿拜年时，用一个大包提了几十万元现金在李志斌办公室感谢李志斌，李志斌坚决不收，说数量太多不能要，其提出让李志斌给个银行卡号，李志斌说他没有银行卡，这次其没有把钱送给他。其回到郑州后，心里很不安，担心影响来年的业务，过春节的时候，就一直在想这件事，怎样才能把钱送给李志斌。过了春节刚上班，其就到潞矿租赁站找到李志斌，以李志斌炒股票和基金理财做得好帮其理财为借口，想让李志斌收下其的钱，但李志斌一再推辞没有答应，其担心以后的业务量怕没有了，就在随后2、3个月时间里多次恳求李志斌。2008年3、4月份的一天，在李志斌办公室其再次恳求时，李志斌给了其一个纸条，上面写着栗某某的名字和工行卡号，让其把钱打到这个卡上。其拿到卡号回到郑州后就给李志斌给其提供的栗某某银行卡上打了100万元，并电话告知了李志斌。后来，其就根据李志斌在租赁站给的业务量多少，往李志斌给其提供的栗某某卡上打钱。2008至2010年打款约1300多万元。具体数字以银行汇款为准。2011年初，租赁站的支架配套业务划转到了潞安机械制造公司（机修厂），李志斌说以后他就帮不上忙了，不让其再给他打钱了，其说机修厂的业务你还得帮忙联系呀，李志斌说有机会他给打招呼，通过李志斌的帮助，其与机修厂的业务顺利开展起来了。当时，租赁站还管着矿上使用支架的技术配套连接问题，机修厂需要按照租赁站和矿上谈好的技术协议来生产制造支架，加上李志斌和机修厂领导打了招呼，为了感谢李志斌，正好李志斌信佛了，其也跟着李志斌信佛，就以给佛主上香火钱为理由，给栗某某卡上打了200万元，2013年以相同理由给李志斌给其提供的栗某某卡打了200万元。
（2）、刘乙证明材料
证明：郑州兴业煤矿设备制造有限公司和河南兴业机械设备制造有限公司均由刘伟负责经手。2007年经营业务扩大后，其们家人在一起时，说过市场不好做，需要给对方好处费问题，经协商一致，都同意给，统称为市场开发费，至于每年给多少，给谁，由刘伟掌握。
（3）、刘某甲证明材料
证明：其和刘乙、刘伟是郑州兴业煤矿设备制造有限公司的股东，平时由刘伟具体负责。在经营过程中，每年到过年过节时，刘伟和其说需要到潞矿看望客户，后来生意好了后，刘伟和其说过需要给潞矿相关领导一部分好处费，至于具体情况由他掌握。其知道都是为了公司的业务发展。
（4）、刘某乙证明材料
证明：其和刘乙、刘伟是河南兴业机械设备制造有限公司股东，其任法人代表，公司成立于2003年。郑州兴业煤矿设备制造有限公司成立于1996年，其父亲是法人代表。刘伟负责两个公司的经营。所以平时日常经营由刘伟负责。在公司经营过程中，每年过节需要看望拜访一些客户，自2007年公司与潞矿业务做大后，利润也相对比较可观，刘伟曾跟其和父亲商量过，需要给潞矿相关人员一些好处费，称之为市场开发费，其们股东都同意这一决定。
（5）、中国工商银行个人业务凭证
证明：从2008年4月至2013年6月刘伟向栗某某卡中汇入1550万元。
（6）、2008年至2010年潞安环能公司租赁站应付帐款明细账（收款单位河南兴业机械设备制造公司）、2005年至2012年应付帐款明细账（收款单位郑州兴业煤矿设备制造有限公司）、工业品买卖合同、2007年至2012年修理修缮合同
证明：山西潞安环能公司向二公司支付支架修理款及质保金。合同上买受人、定作人为潞安环能公司，李志斌作为委托代理人之一签名。
（7）、2003至2008年潞安环能公司应付帐款明细帐（收款单位河南兴业机械设备制造有限公司）、2003年至2007年河南兴业机械设备制造有限公司与潞安环能公司工矿产品购销合同、工业品买卖合同
证明：潞安环能公司向河南兴业机械设备制造有限公司支付设备款。李志斌作为委托代理人之一签名。
（8）、2007年至2013年潞安集团机电修造厂、山西潞安机械有限责任公司与潞安环能公司工业品买卖合同
证明：潞安环能公司向潞安集团机电修造厂、山西潞安机械有限责任公司购买液压支架。在买受人处，除2013年5月、6月共计两份李志斌没有签字外，其余均为李志斌作为委托代理人之一签字，且加盖有潞安环能公司合同专用章。
（9）、潞安机械有限责任公司出具的液压支架制作说明、潞安机械公司与河南兴业公司招标、中标书
液压支架制作情况说明：（1）、由用户潞安环能租赁站组织，矿方和潞安机械公司参加三方共同签定液压支架制作技术协议，确定型号、数量及技术要求。（2）、潞安机械公司负责制作液压支架并采购立柱千斤。立柱千斤合同的签定：2008年以前执行潞安集团招标价格及确定的厂家。2009年由潞安机械公司报集团公司招标办备案，然后进行外购件合格供应方的入围招标，通过招标确定3-4家合格供应方，针对每套设备再进行报价议价，确定本套设备供应方，由技术部门与供应方签定技术协议，最后通过合同会签程序签订合同。潞安机械公司于2009年、2012年、2013年分别组织过一次招标，其中2010年、2011年沿用2009年的招标结果。（3）、潞安机械公司制作完液压支架后，交付给用户潞安环能租赁站，潞安环能租赁站租赁给矿方使用。
（10）、2006年至2013年郑州兴业公司、河南兴业公司与潞安机械公司的合同及帐目
证明：数年来，双方的合同金额近达七个亿。
（11）、张某证明材料
证明：其于2006年左右担任租赁二科副科长，2012年担任科长至今。租赁二科的主要职能是负责环能公司各矿综采、综掘设备的液压支架、皮带机等设备的采购，设备的租赁管理，设备使用情况的跟踪，负责设备修理的组织和安排工作。
关于液压支架的采购情况是，租赁站站根据集团公司投融资中心下达的维简、安全资金采购计划进行采购。
液压支架的采购由租赁站组织使用单位，即矿方和供货方潞安机械有限责任公司三方共同制订液压支架技术协议，而后，由供货方按技术协议要求生产。其代表租赁站参加液压支架技术协议的制订，每次技术协议签订后，其都要向站长李志斌汇报。
李志斌曾经和其说过，河南兴业公司的刘伟生产的立柱、千斤顶以前就是中标单位，还让机械公司用他的产品，然后其就和机械公司有关领导和人员推荐了刘伟兴业公司的立柱、千斤顶。
（12）、李某甲证明材料
证明：其于2007年至2012年12月任潞安机械公司副总，分管销售工作，2012年12月至今担任总经理。
关于机械公司矿用液压支架生产及外购件采购的情况是：由潞安集团租赁站根据集团公司的年度维简计划通知机械公司矿方所需的液压支架需求，然后由租赁站组织机械公司和矿方一起进行技术谈判，谈完支架的总体技术协议，三方签字确定。机械公司根据三方所签的总技术协议进行液压支架的设计，出具液压支架整套图纸，然后进行支架的生产制作。
液压支架的制作由机械公司的自制件和外购件两部分组成，自制件由机械公司自行制作，外购件由机械公司自行采购，然后进行组装，试验合格后交付矿方。
关于外购件的采购，由机械公司报集团公司招标办备案，进行外购件合格供应方的招标，然后确定三四家合格供应方，机械公司在2009年进行了一次外购件的招标。2010年、2011年适用了2009年的招标厂家，进行采购，2012年招标一次，2013年招标一次，共进行了三次合格供应方的招标。在确定合格供应方之后，针对每套设备，再进行合格供应方的报价议价，议价之后，根据价格的情况，确定最低价为本次采购方，然后由机械公司技术部依据液压支架总协议与采购方签定配件技术协议，再由机械公司供应部签定采购合同，采购合同同时由机械公司使用部门、纪律、企划部、分管副经理、总经理进行会签。会签完毕后，由机械公司董事长在合同上签字后生效执行。
关于机械公司采购河南兴业机械设备制造有限公司所生产的立柱、千斤的说明。该公司生产的立柱、千斤最初由集团公司租赁站负责采购，机械公司使用。后由机械公司负责招标采购，在招标之前潞安集团租赁站站长李志斌向其推荐过该公司的产品，质量可靠，服务及时。
（13）、李志斌讯问笔录、交待材料、自首材料
证明：2005年其任站长后，刘伟的公司和租赁站有少量修理业务。约在2006年潞安集团下属机械公司生产整机液压支架后，刘的公司为机械公司提供专业配套的零部件，从此业务增大。时间不长后，潞安集团公司规定，所有外购件都必须经过招标采购，开始采用的是邀请招标的方式，约在2010年左右开始实行公开招标。约在2007年，刘的公司来潞矿投标，找其在招标中关照。招标前，其在办公室向他提供了一些不公开的内部技术参数，以利于其编制投标文件，提高中标率。同时其又和本次招标的专家评审组负责人用暗示的方式打招呼说注意这个公司的投标情况，关照其中标。这样刘的公司每次中标后的业务结算货款刘都给其一定的感谢费。后来潞安机械公司实行自主招标采购所需的配套零部件，其又向个别领导打招呼使用该公司的产品，同时其又和该公司有关领导打招呼予以关照刘的投标事宜。
开始，刘为了感谢其对他的关照，给的感谢费是以现金方式，数额不大，最多一万余元，就是一半次，是在其办公室、后来其就将其以俭栗某某名义办的银行卡卡号提供给刘伟，大约自2008年至今，刘给了其约1550万元。
4、认定收','2018-09-28
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