河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0523刑初617号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人闫保红，男，1965年8月3日出生，汉族，河南省汤阴县人，初中文化，无业，户籍地河南省汤阴县，住所地汤阴县。2007年11月19日因犯重婚罪被本院判处有期徒刑一年；2015年12月4日因犯招摇撞骗罪、伪造居民身份证罪被林州市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年8月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月22日被汤阴县公安局刑事拘留，同年6月6日被汤阴县公安局执行逮捕。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2017）275号起诉书指控被告人闫保红犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员于静波出庭支持公诉，被告人闫保红到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控：
1.2017年2、3月份，被告人闫保红以能帮助被害人付某2要回其在原新河处的12.5万元的集资款为由，骗取付某20.1万元面值的中国石化油卡及人民币1万元。
2.2016年8月份，被告人闫保红以能帮助被害人孟某从银行贷款为由，骗取孟某信任，2017年2月18日孟某向闫保红提供银行账户存入2万元，后闫保红向孟某退还1万元。
3.2016年11月7日，被告人闫保红以认识“云联惠”领导，让被害人靳某投资赚钱为由，骗取靳某人民币2万元，及靳某所打13万元欠条一张。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人闫保红以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。闫保红在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。
被告人闫保红辩称，我的行为不构成诈骗，付某2给我油卡和钱，让我帮忙给她要集资款，我和孟某、靳某之间属于经济纠纷。
经审理查明：
一、2017年2、3月份，被告人闫保红以能帮助被害人付某2要回其在原新河处的12.5万元的集资款为由，骗取付某20.1万元面值的中国石化油卡及人民币1万元。案发后，追退赃款0.05万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人付某2的陈述：2016年年底，闫保红到我家买粉条，他说被原新河骗了50万元，他正找领导给原新河要钱，快要过来了，我就让他帮我要原新河骗我家的12.5万元。后闫保红让我和我爱人原某给了他原新河打的借条复印件和原某的身份证复印件，又让我和原某拿着借据，闫保红用他的手机给我们照了相。2017年3月13日，他让我们给那个领导买了一张0.1万元的加油卡，2017年3月29日闫保红又让我们给那个领导老婆叫“梦姣”的银行卡上转了1万元。后我们给闫保红打电话，他一直用各种理由推脱，没给我们要过来钱，到5月份连电话都不接了，我们也找不到他，没有办法我们就报警了。
2.证人原某（付某2丈夫）的证言：我身份证上叫原某，平时也叫原合林，我手里的集资条写的是原合林的名字。报案后，我拿身份证到办油卡的加油站一查，上面还有0.05万元，我就挂失了给闫保红的那张加油卡，又重新补了一张油卡。
3.被告人闫保红的供述：被告人闫保红在侦查机关供述称，2017年春节前，我在汤阴县东关菜市场买菜认识了在市场卖粉条的付某2，后来我路过吴指挥营村在付某2家买过5斤粉条。春节后，付某2让我给她推销粉条，我让她给我交了1万元的押金，用来保证他们的粉条不出问题，钱打到陈某的卡上，这张卡是我大儿子闫文龙分期购买锦绣豪庭房子绑定的银行卡，这样可以先还房贷。民警在我家搜查到登记为付某2丈夫原某的加油卡，是我给他们卖粉条需要加油给我的油卡。搜查到的原某身份证复印件和在原新河处集资的借据，是他们想让我帮他们从原新河那里把钱要回来，我让他们提供的，在我家我让他们拿着借据，给他们拍了照。我不认识原新河，没有帮他们要钱。当庭供述称，付某2夫妇通过我要在原新河处的集资款，给了我0.1万元的油卡和1万元，让我跑事用，我没有把他们的集资款要回来。
二、2016年8月份，被告人闫保红以能帮助被害人孟某从银行贷款为由，骗取孟某信任，2017年2月18日孟某向闫保红提供银行账户存入2万元，后闫保红向孟某退还1万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.孟某提供的证据材料。
2.被害人孟某的陈述：2017年2月份，我想扩大店面，想贷款没有门路，闫保红说他认识安阳市文峰大道上一家工商银行的信贷部主任，他能通过信贷部主任给我贷出300万，后闫保红给我说贷300万元的事儿跑成了，信贷部主任的媳妇陈某让给她打2万元才能放款，并给了我陈某尾号2134的卡号。2017年2月18日，我给陈某卡号转款2万元。后来闫保红给过我1万，我多次催问闫保红，到现在银行也没有给我放款。
3.证人付某1（汤阴县人民路邮政储蓄银行信贷部客户经理）的证言：我不认识闫保红，2017年3月5日上午，他拿着我的名片找到我，说是找我贷款，咨询了贷款的事。
4.证人夏某（安阳市相州农商银行行长）的证言：我不认识闫保红，闫保红没有和我联系过贷款的事。
5.被告人闫保红的供述：孟某说他想扩大门市，让我给他跑贷款，我给孟某说现在跑事不能白了人家，2017年2月18日，孟某通过手机银行转到我给他提供的陈某工商银行卡上2万元。2017年春节前我找汤阴县邮政银行经理付某1，给她说了想贷款的事，因为手续上的问题没有跑成贷款。2017年年后我又到安阳市农村信用联社找到主任夏云飞，我没有给孟某把钱贷出来。后孟某给我要钱，我给了他媳妇李萍1万元。剩下的1万元是孟某欠我的工资。
三、2016年11月7日，被告人闫保红以认识“云联惠”领导，让被害人靳某投资赚钱为由，骗取靳某人民币2万元，及靳某所打13万元欠条一张。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.靳某提供的交易记录和聊天记录。
2.被害人靳某的陈述：我兼职干微商，卖治疗脱发的洗发水，2016年11月7日，闫保红通过他的手机微信加我为他的好友，他微信昵称叫梨园，他说做酒生意、做工程生意，他要了我两瓶洗发水。2017年2月25日上午，我买了他一箱“泸州老窖”白酒，他开车给我送过来，他说他在做“云联惠”生意，他做酒生意的一个客户是“云联惠”的高层领导，可以通过这个领导高额返利，挺赚钱的，他想让我也做这个生意，他说需要投资15万元，我说我只有2万元，他说剩下的13万元他先给我垫出来。2017年3月2日我通过手机银行给闫保红的农业银行卡上转过去2万元。2017年3月6日中午，在林州市临淇镇一个饭店吃过饭后，闫保红给我说他说先给我垫了13万元，15万元已经打给“云联惠”公司，约好“云联惠”公司领导于2017年3月26日来安阳市洽谈，并让我给他写了一个13万元的借条。后我多次给闫保红打电话问他“云联惠”领导来安阳的事，他一直往后推。至今我也没有见到他说的“云联惠”公司领导。
3.被告人闫保红的供述：我和靳某是生意上的合作伙伴，我和他在网上买化妆品，主要治疗脱发类的洗护用品，然后再卖，有人买的话我们就给人家送过去。我没有和靳某说过“云联惠”的事，靳某欠我15万元，2017年3月2日靳某给我的农业银行卡上打了2万元是还给我的钱，他还给我打了13万元的欠条。
综上，被告人闫保红诈骗被害人付某2、孟某、靳某共计人民币4.1万元。案发后，追退赃款0.05万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.证人陈某的证言:闫保红是我前夫闫文龙的父亲，我的卡号尾号为2134的工商银行卡，在闫文龙手里。
2.搜查笔录及扣押清单：在闫保红住处搜查出陈某卡号尾号为2134的的工商银行卡；卡号尾号为4577的中国石化加油卡；付某2、原某二人身份证复印件及在原新河处存款条复印件；靳某出具的13万元欠条及其身份证复印件；华为手机一部，手机上有付某2、原某手拿借据的照片，孟某、李萍及二人身份证照片，孟某向陈某尾号为2134的卡转账2万元凭证照片，闫文龙身份证及卡号尾号为2134的工商银行卡照片，闫保红手机微信中靳某向其转账2万元照片。
3.协助查询财产通知书及闫保红银行账户交易记录。
4.查询卡号尾号为4577的中石化加油卡信息照片：持卡人为原某。
5.抓获证明：2017年5月21日11时20分，民警在汤阴县锦绣豪庭小区北门门口将闫保红抓获。
6.汤阴县公安局经济犯罪侦查大队证明：我队办理的闫文龙信用卡诈骗一案中，闫保红从我队领走陈某卡号尾号为2134的工商银行卡。
7.被告人闫保红前科判决书、释放证明书等证据。
8.被告人闫保红户籍证明。
本院认为，被告人闫保红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物价值人民币4.1万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。闫保红在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于闫保红辩解称我的行为不构成诈骗，付某2给我油卡和钱，让我帮忙给她要集资款，我和孟某、靳某之间属于经济纠纷的意见，经查，被害人陈述、证人证言、交易记录和聊天记录以及侦查机关在闫保红住处搜查到的相关书证相印证，可证实闫保红实施了三起诈骗犯罪的事实，故对闫保红的上述辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人闫保红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2020年3月21日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人闫保红退赔被害人付莲花人民币一万零五百元、被害人孟云山人民币一万元、被害人靳阳人民币二万元；
（限判决生效后十日内履行完毕）。
三、作案工具陈梦姣卡号尾号为2134的的工商银行卡一张、华为手机一部予以没收，由扣押机关汤阴县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张红霞
审 判 员 张吉政
人民陪审员 杜军艳
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 王 华