黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）尖刑初字第43号公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。刘某某，男，1963年5月20日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无职业,住双鸭山市尖山区二马路。2013年5月12日在大庆市萨尔图区被当地公安机关抓获，同年5月12日至5月14日被羁押于大庆市看守所，同年5月15日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕，现羁押于双鸭山市看守所。辩护人褚向国，黑龙江褚向国律师事务所律师。双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉〔2013〕100号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2014年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员李冬杰出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人褚向国到庭参加了诉讼。现已审理终结。双鸭山市尖山区人民检察院指控：1、2009年12月期间，被告人刘某某以能够帮助被害人马某某及其亲属办理退休为名，骗得马某某人民币110000元整。2、2007年至2009年期间，被告人刘某某以办退休、调工作等为名，骗得被害人曹某某及其妻子吴某某共计人民币55000元整。被告人刘某某于2013年5月12日被公安机关抓获。双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人刘某某犯有诈骗罪的被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，认为被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民私有合法财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定予以处罚。建议对被告人刘某某在四年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。故提起公诉，提请本院依法惩处。被告人刘某某对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有诈骗罪的事实有异议，辩解称自己诈骗曹某某和吴某某的数额为50000元人民币，对适用法律没有异议。被告人刘某某的辩护人辩称，1、综合在案证据，刘某某诈骗曹某某和吴某某的数额应认定为50000元，非起诉指控的55000元；2、刘某某主动交代司法机关尚未掌握的其诈骗曹某某和吴某某的犯罪事实，即同种较轻罪行，可从轻处罚；3、刘某某认罪悔罪态度好，无前科劣迹，可从轻处罚。经审理查明，1、2009年12月期间，被告人刘某某谎称能够帮助被害人马某某以及其亲属田某某、吴某某、马某某办理退休，骗得马某某人民币110000元。2、2007年至2009年期间，被告人刘某某以能办退休、调工作等为由，骗得被害人曹某某及其妻子吴某某共计人民币55000元。综上，被告人刘某某共实施诈骗两起，骗得赃款共计人民币165000元。2013年2月15日，公安机关接到被害人马某某的报案后，对刘某某上网追逃，同年5月12日，刘某某在大庆市萨尔图区被当地公安机关抓获，到案后，刘某某如实供述了其诈骗马某某的犯罪事实，并主动交代了其诈骗曹某某、吴某某的罪行。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表证实，2013年2月25日，被害人马某某到双鸭山市公安局刑警大队报案称，被告人刘某某以为其本人及三名亲属办退休为名，骗取其人民币10余万元的事实；2、双鸭山市公安局尖山分局立案决定书、在逃人员登记/撤销表证实，双鸭山市公安局尖山分局于2013年3月以被告人刘某某涉嫌诈骗对本案立案侦查，于同年4月对被告人刘某某上网追逃的事实；3、大庆市公安局会战分局抓获被告人刘某某的经过证实，2013年5月12日，该局根据特情举报在大庆市萨尔图区会战大街军供大厦414房间将在逃人员被告人刘某某抓获的事实；4、被害人马某某的陈述证实，2009年，其通过大舅曹某某认识了刘某某，曹某某说刘某某有能力办退休，后来其给刘某某拿了11万元，为其本人及姐夫田某某、表弟吴某某、哥哥马某某办理退休，刘某某给其打了一张11万的收条，刘某某说一年之后办不下来就将钱退还，此后其一直催促刘某某办事，2011年夏天其就联系不到刘某某了，后来其得知刘某某没给其几人办成退休，意识到被骗了，就到公安机关报案的事实；5、被害人曹某某的陈述证实，2007年至2009年期间，刘某某以办退休、调工作等为名，骗得其及其妻子吴某某共计人民币80000元，具体时间其记不清了，刘某某给其打了一张120000元的欠条，其中80000元是从其或其妻子处拿走的钱，剩下的40000元是利息，刘某某收到钱后，没有给其办事，后来其妻子吴某某将刘某某起诉至法院，法院一直找不到刘某某，吴某某就撤诉了，2012年年底，马某某到公安机关报案，半年后，刘某某被公安机关抓获的事实；6、被害人吴某某的陈述证实，2007年至2009年期间，刘某某以办退休、调工作等为名，骗得其及丈夫曹某某共计人民币80000元，具体时间其记不清了，刘某某给其打了一张120000元的欠条，其中80000元是从其或曹某某处拿走的钱，剩下的40000元是利息，刘某某收到钱后，没有给其办事，刘某某曾还给了其25000元，2012年年底，马某某到公安机关报案，半年后，刘某某被公安机关抓获的事实；7、证人吴某某的证言证实，2009年年底，表哥马某某说有个朋友（刘某某）能办退休，其给马某某拿了4万元以及身份证复印件、照片等材料，后来事情没办成，马某某就到公安机关报案的事实；8、证人田某某的证言证实，2009年年底，其妻弟马某某说有个朋友（刘某某）能办退休，其给马某某拿了4万元以及身份证复印件、照片及简历等材料，后来事情没办成的事实；9、证人马某某的证言证言，2009年年底，其弟马某某说有个朋友（刘某某）能办退休，其给马某某拿了4万元以及身份证复印件、照片及简历等材料，后来事情没办成的事实；10、书证收条一张证实，刘某某于2009年1月5日为马某某出具了内容为“收到马某某办工作款人民币110000元，如到2010年2月底前办不成，如数返还”的收条的事实；11、书证收条一张证实，刘某某于2010年2月17日为曹某某出具了内容为“刘某某在2009年元旦期间共收曹某某办退休款人民币120000元，于2010年2月底前还清，否则本人南小市拆迁房归曹某某所有”的收条的事实；12、双鸭山市公安局尖山分局出具的情况说明证实，被告人刘某某于2013年5月12日至5月14日羁押于大庆市看守所的事实；13、试听资料（电话录音）一份证实，2013年12月6日下午15时50分许，双鸭山市公安局刑警大队工作人员王某某、周某某及孟某某与证人朱某某通话，朱某某称与刘某某系朋友关系，刘某某未找其为他人办理退职退休的事实；14、被告人刘某某的户籍证明；15、被告人刘某某的供述证实，2009年，其做生意不顺利、手头不宽裕，就想以办退休的名义骗点钱花，其先和曹某某说有朋友能办退休，曹某某又把此事和马某某说了，马某某给其拿了110000元，其中马某某自己20000元，他的三个亲属每人30000元，其给马某某打了110000元的欠条，之后其告诉马某某等着，大概一年就能办下来，马某某此后一直催促其办事，其以各种理由搪塞，2007年至2009年期间，其以办退休、调工作等为名，骗取曹某某及其妻子吴某某共计人民币75000元，其给曹某某打了一张120000元的欠条，包含75000元的办事款和额外的利息，其在2012年，曾通过银行汇款的方式返还了吴某某25000元，其骗取马某某和曹某某的钱，没找人给他们办事，都被其自己花了，其招待做煤炭生意的客人吃饭、住宿、买礼物等花了十多万，为亲属治病花了五万，剩下的钱被其平时挥霍了的事实。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人刘某某犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘某某挥霍赃款致使无法返赃，可从重处罚。被告人刘某某如实供述自己的犯罪事实，主动交代司法机关尚未掌握的其诈骗曹某某和吴某某的罪行，可从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出的刘某某具有主动交代司法机关尚未掌握的同种较轻罪行、认罪悔罪、无前科劣迹，可从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实、证据及法律规定相符，予以采纳。被告人刘某某及其辩护人提出的诈骗被害人曹某某和吴某某的数额为50000元的辩解及辩护意见，与审理查明的事实、证据及法律规定不符，不予采纳。双鸭山市尖山区人民检察院对被告人刘某某提出的量刑建议与本案的量刑事实、证据及法律规定相符，予以采纳。据此，根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月12日起至2017年11月11日止）2、被告人刘某某非法所得人民币165000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。（此页无正文）审 判 长  高志新代理审判员  宋立中代理审判员  时 岩二〇一四年四月十四日书 记 员  于 源