浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金永刑初字第146号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人黄强，居民。2014年6月18日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）80号起诉书，指控被告人黄强犯诈骗罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员廖雪芳出庭支持公诉，被告人黄强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年4月1日晚，被告人黄强伙同林昆、黄时南（以上二人已判决）、吴春燕（另案处理）等十余人在阮进凌（另案处理）纠集下，明知同伙“阿三”等人实施诈骗，仍从广西宾阳县连夜驾车赶至广东省广州市、肇庆市、佛山市等地，通过银行自助取款机取现的方式待命伺机取款。
4月2日15时许，“阿三”等人盗用吕某qq账号，以借款名义从被害人胡某处骗得人民币600万，将其中209.99万元逐级汇入赵英品、孟声豪、张敏等20人的不同银行账户。同日17时许，被告人黄强与林昆、黄时南等人获悉赃款到账后，持事先携带的上述银行卡到各银行atm机上取走该款项。随后黄强等人驾车返回广西宾阳县，将所取款项交予上家，并按照事先约定收取所取款项的15%作为好处费。经查，被告人黄强与其老婆吴春燕共分得好处费2万余元。
4月4日，被骗的剩余389.9963万元被永康市公安局追回并返还给被害人胡某。
为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、同案犯的供述、物证、书证等相关证据，证明被告人黄强以非法占有为目的，明知同伙实施诈骗活动，仍以转账取现的方式共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条、犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。提请本院依法判处。
被告人黄强辩称，他只是负责开车，并没有去取过钱，林昆给他的2500元是付给他的车钱，事后他也没有分到过二万余元好处费。
经审理查明：
2013年4月1日晚，被告人黄强伙同林昆、黄时南（以上二人已判决）、吴春燕（另案处理）等十余人在阮进凌（另案处理）纠集下，明知同伙“阿三”等人实施诈骗，仍从广西宾阳县连夜驾车赶至广东省广州市、肇庆市、佛山市等地，通过银行自助取款机取现的方式待命伺机取款。
4月2日15时许，“阿三”等人盗用吕某qq账号，以借款名义从被害人胡某处骗得人民币600万，将其中209.99万元逐级汇入赵英品、孟声豪、张敏等20人的不同银行账户。同日17时许，被告人黄强与林昆、黄时南等人获悉赃款到账后，持事先携带的上述银行卡到各银行atm机上取走该款项。随后黄强等人驾车返回广西宾阳县，将所取款项交予上家，并按照事先约定收取所取款项的15%作为好处费。经查，被告人黄强与其老婆吴春燕共分得好处费2万余元。
4月4日，被骗的剩余389.9963万元被永康市公安局追回并返还给被害人胡某。
上述事实，有以下证据证实：
（1）银行交易明细、开卡信息，证实2013年4月2日，被害人胡某持有的朱土云农业银行账户（卡号62×××12）转入涉案的甘某的农业银行账户（卡号为62×××17）人民币600万元。
随后从甘某的农行账户再次转入到王建、吴少非、金兰用户（共计209.99万元），之后再由以上三个账户转入方小林、赵英品、梁金亮、安国民、龙启平、胡晓菊、余正超、叶发仁、刘王华、刘勇、任志新、汤道宇、朱晓哲、汤浩、张小梦、罗燕祥、石磊、张敏、王建强、孟声豪等20人账户。
（2）银行取款监控录像及截图，证实黄时南、林昆、吴春燕等人取款的监控录像及截图。通过查看广州建行、中山五路工商银行、肇庆农商行芙蓉支行视频监控中的取款男子，对比被告人黄强，部分体征与被告人黄强相似。
（3）银行取款明细及开户行信息：由中国银联提供的电子稿，公安机关打印后盖章，证明被告人黄强的取款情况，具体如下：
①广州建行东山支行2013年4月2日16：20：18-16：22：31卡号为62×××26（宁波银行，孟声豪）账户先后取款5笔共计19500元；
②广东工商银行中山五路支行2014年4月2日16：30：33卡号为62×××70（温州银行，叶发仁）账户进行余额查询；
③肇庆农信芙蓉支行2013年4月3日05：35：30-05：41：14卡号为62×××70（温州银行，张敏）账户先后取款12笔共计21700元。
经同案犯黄时南、林昆辨认上述时间点监控录像中出现的取款人，均称系被告人黄强。且经查看监控录像，被告人黄强在广州建行东山支行、肇庆农信芙蓉支行取款同时，有一头戴鸭舌帽女子在隔壁atm机上取款，经同案犯黄时南、林昆辨认为被告人黄强老婆吴春燕。
（4）同案犯廖献武的供述及其辨认笔录，证实其对前述犯罪事实予以供述。经辨认该组照片10号就是阮进强的事实。
（5）同案犯阮进强的供述及其辨认笔录，证实其对前述犯罪事实予以供述。经辨认该组照片7号就是阮进凌。
（6）同案犯林昆的供述及其辨认笔录，证实2014年4月1日晚上12点左右，阮进凌打电话叫他一起去广州取钱，并叫他安排一些信得过的人一起去取，他就安排了黄时南、黄强夫妇、黄及灵等人。他与黄时南等人坐一辆车，阮进凌与黄强夫妇等人坐一辆车。4月2日17时许，到达广州后，阮进凌打电话给他说钱已经打到卡里，可以取钱了。4月3日早上5时许，他们取好钱后就开车回到广西宾阳，到达宾阳后他跟着阮进凌开的车来到他们村的一间老房子里，他们一起将取来的钱抬进老房子里，当时老房子里还有阮进强的上家廖献武，他们三人就将钱用点钞机数好，总共是190多万元现金。然后，阮进强的上家廖献武就安排按照事先说好的15%的约定将我们取钱人应得的那份钱一份一份的分好放进各自的包里，之后他就拿着五个包走了，这五个包其中一个是给黄强夫妇的，大概二万多元。
通过指认，他指认出建行东山支行、中山五路工行、农商行芙蓉支行取款照片上的人是黄强和他老婆。
经辨认，该组照片5号就是黄强、18号就是“阿一”（阮进凌）、34号就是黄及灵、44号就是黄强老婆（吴春燕）。
（7）同案犯黄时南的证言及其辨认笔录，证实他是在林昆的纠集一起去银行取钱的，他的供述与林昆的供述基本保持一致，事后林昆给了他一万五千元的好处费，这些钱是按照他所取金额的15%收取的佣金。
通过指认，他指认出建行东山支行取款照片上的人是黄强、中山五路工行取款照片上的人是黄强和他老婆，农商行芙蓉支行取款照片上的人是黄强。
经辨认，该组照片5号照片就是黄强，18号照片和34号照片证明阮进凌和黄及灵在宾阳县吃饭时也在场，44号照片上的妇女就是黄强的老婆（吴春燕），黄强和黄强的老婆在宾阳县吃饭时也在场。
（8）证人吕某的证言，证实2013年4月3日，其和胡某对账时发现，昨天有人侵入其qq，并冒用她的名义向胡某骗取了600万元人民币的事实。
（9）被害人胡某的陈述，证实她与吕某所讲能够相互印证，她还陈述与吕某平时都是按照上述方式在qq上对账。4月2日她与吕某聊完后，过了7、8分钟吕某qq发给她称响红要借600万，借5天，她就用朱土云的农行账号将600万元发给对方叫甘某的账号上，次日下午4点左右，她与吕某再次对账时，谈及昨天借款一事，发现被骗后报警的事实。
（10）证人甘某的证言，证实他先后二次卖给吴某六张银行卡的事实。
（11）证人吴某的证言，证实2013年3月份廖和义要他帮忙办几张金华地区的银行卡，他到义乌找到甘某并让甘某帮忙找人办卡，甘某等4人每人办了一套银行卡（每套两张），他以550元每套的价格收购后经联系廖和义，通过客车托运的方式将八张银行卡打包从义乌邮寄到广西南宁的事实。
（12）扣押决定书、发还清单，证实2013年5月7日，从甘某处扣得其银行卡内人民币389.9963万元，并于5月14日返还给被害人胡某的事实。
（13）户籍证明，证实被告人黄强的身份情况。
（14）到案经过，证实2014年6月18日16时许，被告人黄强到广西宾阳县公安局新桥派出所办理户籍业务时被民警抓获的经过。
（15）刑事判决书，证实同案犯阮进强、廖献武、林昆、黄时南因犯诈骗罪分别被本院判处有期徒刑六年至十二年半的事实。
上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，予以确认。被告人黄强提出其没有去取过钱，事后也没有分得好处费的辩解，因有同案犯林昆、黄时南的供述、银行取款明细、银行取款监控录像、同案犯林昆、黄时南对被告人黄强银行取款监控录像的指认等证据证实，足以认定被告人黄强的取款事实，故对被告人黄强的辩解，不予采信。
本院认为，被告人黄强以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍以转账取现的方式帮助骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人黄强的意见，予以支持。被告人黄强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。为维护社会秩序，保障公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月18日起至2020年6月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施俊超
人民陪审员 陈 帅
人民陪审员 徐 洁
二〇一五年一月二十七日
代书 记员 王益秀