浙江省三门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台三刑初字第38号
公诉机关浙江省三门县人民检察院。
被告人周偌斌。2013年4月18日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年6月5日被执行刑事拘留，同年7月11日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押在三门县看守所。
辩护人章正余。
被告人范某。2008年5月30日因犯组织他人偷越国境罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，2010年4月10日刑满释放。2013年8月9日因本案被三门县公安局取保候审，2014年4月9日经本院决定被逮捕。现羁押在三门县看守所。
辩护人胡善方。
被告人孙某。2013年7月19日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年8月2日被三门县公安局取保候审。现在家。
被告人周某。2013年8月11日因本案被三门县公安局取保候审。现在家。
被告人吴某甲。2013年8月9日因本案被三门县公安局取保候审。现在家。
浙江省三门县人民检察院以三检刑诉（2013）471号起诉书指控被告人周偌斌犯诈骗罪，被告人范某、孙某、周某、吴某甲犯窝藏罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月17日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派代理检察员林蔚、包陈妍出庭支持公诉，被告人周偌斌及其辩护人章正余，被告人范某及其辨护人胡善方，被告人孙某、周某、吴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
三门县人民检察院指控，被告人周偌斌因网络赌博亏空，谎称需为其所在的民泰银行客户办理业务，以支付利息的形式欺骗戴某甲帮其筹款。2013年2月25日，戴某甲从谢某、叶某甲等人处筹得150万元，3月28日从章某乙、戴某乙处筹得80万元，4月1日自己的20万元，均交付给周偌斌。另，被告人周偌斌又于3月25日、29日两次分别让金某、吴某乙出面以还贷为由，由自己作担保，并以支付利息的形式向奚某乙借款共计110万元。4月3日，被告人周偌斌因将上述款项赌博挥霍一空而无力偿还，为筹措资金出逃，再次谎称借款从叶某乙处骗得40万元。
2013年4月初至6月初，在被告人周偌斌外逃期间，被告人孙某明知其系公安机关追捕对象的情况下，仍在安徽省宣城、浙江余姚等地为其租房提供隐藏场所及生活资金上的帮助。被告人周某为了帮助其子周偌斌，就叫被告人范某购买了新手机及号码，用作与周偌斌的专线联系，并让被告人吴某甲、范某汇款给周偌斌，三人明知公安机关在实施抓捕，仍提供资金帮其逃匿。
案发后，被告人吴某甲主动投案，并如实交代了犯罪事实。
针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人周偌斌以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物共计400万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人范某、孙某、周某、吴某甲明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，提请依法判处。另，公诉机关认为，被告人吴某甲有自首情节，依法可从轻处罚；被告人范某、孙某、周某、吴某甲与被告人周偌斌系近亲属，可从宽处理。
被告人周偌斌、范某、孙某、周某、吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议。
被告人周偌斌的辩护人章正余对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人周偌斌认罪态度较好，且系初犯，可酌情从轻处罚。
被告人范某的辩护人胡善方对公诉机关的定性无异议，其提出如下辩护意见：一是公诉机关认定被告人范某购买手机卡和手机为窝藏罪的犯罪事实不当。公安机关是2013年4月17日对被告人周偌斌以涉嫌诈骗罪刑事立案，而购买手机卡和手机在此之前。二是被告人范某在共同犯罪中只是起到帮助作用，可认定为从犯。三是被告人范某认罪态度较好，且系被告人周偌斌的近亲属，可从轻处罚。综上，建议对被告人范某在拘役以下量刑并适用缓刑或者免于刑事处罚。
经审理查明：
一、被告人周偌斌诈骗犯罪事实
被告人周偌斌因网络赌博亏空，以拉存款打积分或还贷等为由，共骗取戴某甲、奚某乙、叶某乙等人民币400万元。2013年2月25日，被告人周偌斌骗取戴某甲从谢某、叶某甲等人处筹得人民币150万元；3月28日骗取戴某甲从章某乙、戴某乙处筹得人民币80万元；4月1日骗取戴某甲的人民币20万元。同年3月25日、29日，被告人周偌斌两次分别让金某、吴某乙出面以还贷为由，由自己作保证人，向奚某乙各借款50万元、60万元，共计人民币110万元。同年4月3日，被告人周偌斌将上述款项用于赌博、挥霍而无力偿还，为筹措资金出逃，再次谎称借款骗取叶某乙人民币40万元。
2013年6月5日，被告人周偌斌被公安机关抓获归案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人周偌斌在开庭审理中均无异议，且有被害人戴某甲、谢某、朱某、叶某甲、戴某乙、章某乙、奚某甲、叶某乙的陈述，证人金某、吴某乙、郑某、吴某丙、崔某、王某、章某甲、章以治的证言，账户明细，银行凭证，借条，赌博网站截图，辞职报告，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
二、被告人范某、孙某、周某、吴某甲窝藏犯罪事实
2013年4月初至6月初，在被告人周偌斌外逃期间，被告人孙某明知其系公安机关追捕对象的情况下，仍在安徽省宣城、浙江余姚等地为其租房提供隐藏场所及生活资金上的帮助。被告人周某为了帮助其子周偌斌，就叫被告人范某购买了新手机及号码，用作与周偌斌的专线联系，并让被告人吴某甲、范某汇款给周偌斌，三人明知公安机关在实施抓捕，仍提供资金帮其逃匿。
2013年7月18日，被告人孙某经传唤到案；同年8月9日、11日被告人范某、周某分别经电话传唤到案；同年8月9日被告人吴某甲主动向公安机关投案，各被告人均如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被告人周偌斌的供述，主要证明内容有：2013年3月底，其知道自己帐空了，就跟孙某说叫她先回老家，过一段时间可能会去找她。过了几天，其跟家里人说赌博输钱了，外面欠了这么多钱，打算到外面避一下。4月8日，其在杭州和章顺顺离婚后就到安徽与孙某一起。在杭州时候，其叫其父亲购买了一张手机卡用于方便以后与其联系。怕跑了后，债主会报案，警察要抓他，以后再跟家里人联系不安全，所以专门做了一张手机卡让其父亲放在范某这里。其出逃后一直通过拨打这个手机号跟家里人联系。
与家里人有过四五次联系，大部分都是拨打放在范某那里的手机号，让范某转告其父亲。跟父亲有过几次通话，跟父亲要钱，其父亲共汇给其三次钱。
跑到安徽的时候其知道自己被公安机关通缉了，所以跟孙某一起的时候其叫她和其两个人的身份证都不能用，出门的时候都打的，其跟她说过公安机关可能要抓其。跑到安徽找到孙某后跟她一起在宁国县租房子住了一段时间，去杭州呆了几天，在宣城租房子住了一段时间。
2、被告人孙某的供述，主要证明内容有：其跟周偌斌是男女朋友关系。2013年3月30日还是31日，周偌斌来到其出租房说让其回老家躲一下，说自己欠钱，债主可能会找警察来抓他。4月7日，周偌斌到安徽宣城找其。开宾馆时，周偌斌说自己的身份证不能用，其就用自己的身份证开了一个房间。在房间里，其问过周偌斌为什么身份证不能用，周偌斌说用了家里那边债主会找到他，晚上时周偌斌说在宣城不安全，叫其一起走。第二天就到附近宁国县乡下租了一间房子。在宁国县时，周偌斌跟其说其身份证也不能用，家里那边都知道有其这个女朋友，警察可能会过来抓的。之后出门玩什么的，都是打的，不敢乘车，怕路上警察检查身份证。后其怀孕了，去杭州堕胎后回到安徽宣城家里住了一段时间，之后在宣城租了一间房子。其知道公安机关要抓周偌斌，周偌斌在三门就跟其说过他出事了，警察可能要抓他。到了宣城，他自己身份证不能用，后来也叫其不能用身份证，其也问过原因，周偌斌说怕警察查到要抓他。
3、被告人范某的供述，主要证明内容有：在周偌斌出逃期间，其为周偌斌与家人提供联系方式，还为周偌斌汇过钱。今年（2013年）4月7、8号的时候，周偌斌和他父母到杭州与妻子章顺顺办理离婚手续后准备跑路。周偌斌父亲打电话给其，说周偌斌原来的电话号码不能用了，以后去哪里也不知道，让其办理一个号码以后就跟这个号码联系。其就去办了一张电话卡，把电话号码报给周某（周偌斌的父亲）。过了一二天，周某回到三门打电话叫其到店里拿钱去买一个手机，其在周某处拿了二三百元钱，然后其去买了一个手机和一张手机卡，手机一直放在其这里。过了很长一段时间后的一天，周偌斌打电话过来，叫其汇点钱给他。其跑到周某店里把周偌斌要钱的情况跟他说了。过了一二天，周某跟其说汇给周偌斌5000元。打了钱后一二天，周偌斌又打电话要钱，其又跑去跟周某说。到了5月底，周偌斌电话打过来说没有钱了，叫其给他汇钱。其把这个事情跟周偌斌父亲说了，过了一二天，周偌斌父亲来给了其2000元叫其给周偌斌存钱，并抄了一账号给其。其到金茂大厦楼下的农业银行自动柜员机给周偌斌存了2000元钱。
其与周偌斌有过四五次通话，周某与周偌斌有过一二次通话。跟其通话的四五次都是叫其联系周某给他汇钱。其知道周偌斌被公安机关通缉，周某让其办理电话卡和购买手机，以后跟家里人联系都通过这个手机。
其跟周偌斌系表兄弟关系，周某让其买卡、手机其就去买了。虽然知道违法，但还是担心周偌斌被关。后来打电话让其通知章顺顺、周某给他汇钱，其也都去通知了，而且还给他汇过一次钱。
4、被告人周某的供述，主要证明内容有：2013年4月5日左右的一天下午，周偌斌打电话跟他母亲说出大事了，借了一大笔钱赌博输了，要到外面避一下。4月7日，周偌斌在杭州办离婚时，叫其去买一个手机号，他出去后好跟家里人联系。其电话打给范某让他在三门办理一张手机卡，说是周偌斌要到外面避一下到时候可以联系。其到三门后，给范某钱让范某去买了一个手机，一直放在范某那里，周偌斌有什么事可以打那个新办的号码联系家里人。到5月9日左右周偌斌打电话要钱，范某过来跟其说这个情况。当天，其给吴某甲5000元钱让他给周偌斌存，吴某甲存了4900元钱，100元存不进去。过了二天，周偌斌又打电话到范某那里要钱，之后其又让吴某甲往吴某丙的账号里存了2000元钱。一直到5月28日左右，周偌斌又打电话到范某那个手机，说钱没有了，其叫范某给周偌斌汇了2000元钱。
因为周偌斌逃出去后要跟他保持联系，其怕到时候家里人的手机再跟周偌斌联系不安全，会被公安机关查到，所以让范某办了一个手机号码、买了一个手机以方便以后和周偌斌联系。其知道周偌斌被公安机关通缉，吴某甲应该知道其叫他汇的钱是给周偌斌用的。
5、被告人吴某甲的供述，主要证明内容有：今年（2013年）5月份的一天，其姑丈周某在店里给了其5000元钱叫其给他汇一下钱。其把周某给的账号输到自动取款机，名字是吴某丙。其把钱汇了，还有100元因为存不进去就没有存。回到店里，周某说是汇给周偌斌的。过了二天，周某把吴某丙的账号给其，叫其去汇2000元钱。其知道是汇给周偌斌的，但是周某叫其汇也不好推脱。其知道周偌斌是公安机关要抓的逃犯。
6、扣押清单、客户详单，证明在被告人范某处扣押号码为131××××2553手机卡一张，以及2013年4月到5月份周偌斌与该号码联系的情况。
7、住宿查询，证明被告人孙某用自己身份证登记住宿的情况。
8、银行监控录像及视听资料制作情况，证明被告人范某、吴某甲给周偌斌汇钱的情况。
9、三门县人民法院（2008）三刑初字第83号刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人范某的前科及刑罚执行情况。
10、归案经过，证明各被告人的到案情况。
11、户籍材料，证明各被告人的身份情况。
本院认为，被告人周偌斌以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币400万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孙某、周某、范某、吴某甲明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，四被告人的行为均已构成窝藏罪，公诉机关指控的罪名均成立。
关于被告人范某的辩护人提出被告人范某购买手机卡和手机不应认定为窝藏罪的犯罪事实的辩护意见。经查，犯罪的人指触犯刑法依法应当受到刑罚处罚的人。被告人范某明知被告人周偌斌有犯罪行为，在被告人周偌斌出逃期间仍按被告人周某的要求购买手机卡和手机，帮助被告人周偌斌逃匿，该行为虽然发生在公安机关立案侦查之前，但仍构成犯罪。辩护人就此提出的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。
关于被告人范某的辩护人提出被告人范某属从犯的辩护意见。经查，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。被告人范某直接实施了为犯罪的人提供财物的犯罪行为，较为积极，与被告人周某、吴某甲作用大致相当，故不宜区分主从犯。辩护人就此提出的辩护意见本院不予采纳。
关于被告人范某的辩护人提出对被告人范某在拘役以下量刑并适用缓刑或者免于刑事处罚的辩护意见。本院认为，根据被告人范某的犯罪情节不宜适用缓刑，更不能免于刑事处罚。
被告人吴某甲有自首情节，被告人孙某、周某、范某如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人周偌斌自愿认罪，且系初犯，可酌情从轻处罚；被告人周某、范某、吴某甲系被告人周偌斌的近亲属，可酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见本院予以采纳。被告人范某有前科，酌情从重处罚。被告人周偌斌的违法所得应当予以退赔。根据被告人孙某、周某、吴某甲的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周偌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2024年12月4日止。）
二、被告人范某犯窝藏罪，判处拘役六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2014年10月8日止。）
三、被告人孙某犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
四、被告人周某犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
五、被告人吴某甲犯窝藏罪，判处拘役四个月，缓刑十个月。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
六、被告人周偌斌退赔给被害人戴夏彩经济损失人民币二百五十万元；退赔给被害人奚菊素经济损失人民币一百一十万元；退赔给被害人叶先兵经济损失人民币四十万元。
上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 孙良挺
代理审判员 陈如伟
人民陪审员 周昌熙
二〇一四年四月九日
代书 记员 杨帅帅