河北省安平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第40号
公诉机关安平县人民检察院。
被告人赵某，男，1982年8月5日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月1日被刑事拘留，同年7月5日转逮捕。现羁押于安平县看守所。
辩护人王玮，河北网都律师事务所律师。
被告人杜某甲，男，1985年9月2日出生于河北省文安县，汉族，大学肄业，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月1日被刑事拘留，同年7月5日转逮捕。现羁押于安平县看守所。
辩护人苑涛，河北网都律师事务所律师。
安平县人民检察院以安检刑诉（2014）第18号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪、被告人杜某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安平县人民检察院指派代理检察员靳静出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人王玮、被告人杜某甲及其辩护人苑涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安平县人民检察院指控，被告人赵某利用群发短信的方式实施诈骗，在诈骗以后与被告人杜某甲联系，让其将诈骗账户上的款项支取。被告人杜某甲明知赵某利用短信诈骗方式诈骗钱而帮助其将诈骗钱款50000元转入赵某账户。赵某涉嫌诈骗金额共计157879元人民币。分别如下：
1、2013年4月21日，被告人赵某发内容为：“钱还没打吧，我忘记先前给你的银行卡消磁不能用了，从新发个卡号给你，工行×××8227郭某某（办好回个信息）”。被害人武某收到该诈骗短信，受到短信误导，于同年4月22日18时往卡号×××8227银行卡转入现金5万元。被告人赵某查到自己群发短信的郭某某账户里有6万多元的余额，于是给杜某甲打电话，让被告人杜某甲给其取款，杜某甲与他人为赵某将诈骗来的钱取出，在扣除5%提成后，被告人杜某甲将剩余款项转入赵某的账户。
2、2013年4月25日，被告人赵某伙同他人群发短信实施诈骗，被害人周某甲收到短信后，受到短信误导，将200元打到诈骗短信上的卡号为×××2461银行卡中。
3、2013年4月28日，被告人赵某�同他人群发短信实施诈骗，被害人张贞某收到短信后，受到短信误导，将200元打到诈骗短信上的卡号为×××2461银行卡中。
4、2013年3月19日，焦某从兴阳电子公司孙某处购买电脑显示器81台，价值89530元。2013年3月20日，被告人赵某群发诈骗短信，兴阳电子公司送货员吴某接收到短信后，受到短信误导，并将短信上的银行卡号告知其客户焦某，后焦某将89505元打到诈骗短信上的卡号为×××0039银行卡中。
5、2013年4月3日，被告人赵某群发短信实施诈骗，被害人曹某某收到短信后，受到短信误导，将10000元打到诈骗短信上的卡号为×××0039银行卡中。
6、2013年4月29日，被告人赵某群发短信实施诈骗，被害人王某甲收到短信后，受到短信误导，将2000元打到诈骗短信上的卡号为×××2672银行卡中。
7、2013年4月29日，被告人赵某群发短信实施诈骗，被害人邸红某收到短信后，受到�信误导，将974元打到诈骗短信上的卡号为×××2672银行卡中。
8、2013年5月25日，被告人赵某群发短信实施诈骗，被害人田某甲收到短信后，受到短信误导，将5000元打到诈骗短信上的卡号为×××2461银行卡中。
上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，提请本院以诈骗罪依法追究被告人赵某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人杜某甲的刑事责任。
被告人赵某在第一次庭审中辩称，自己只认可公诉机关指控的第一起犯罪事实，其余七起犯罪事实均不是自己所为。在第二次庭审中对起诉书指控的八起犯罪事实均予以认可，并表示愿意将公安机关扣押的十万元钱用于退赔被害人损失。
被告人赵某辩护人的辩护意见为：被告人赵某本次开庭认罪态度较好，真诚悔罪，并表示将公安机关扣押的十万元钱用于退赔被害人损失，希望对其从轻处罚。
被告人杜某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人杜某甲辩护人的辩护意见为：一、被告人杜某甲有较好的认罪态度和悔罪表现。二、被告人杜某甲系初犯，其犯罪行为没有产生较大的危害后果。三、被告人本人及家属均愿意积极缴纳罚金。
经审理查明：
一、2013年4月21日，被告人赵某群发诈骗短信，内容为：“钱还没打吧，我忘记先前给你的银行卡消磁不能用了，重新发个卡号给你，工行×××8227郭某某（办好回个信息）”。被害人武某收到该诈骗短信后，受到短信误导，于4月22日将人民币50000元转入该账户。后被告人赵某与被告人杜某甲电话联系，由杜某甲伙同他人将被告人赵某诈骗所得赃款取出，在扣除5%的提成后，被告人杜某甲将剩余赃款转入赵某账户。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人武�的陈述。2013年4月21日下午，我向一个朋友要他工商银行的账号，准备用转账方式给他转五万元人民币。下午三点左右我朋友用手机短信给我发来一个工行卡号，当时我因有事没给他转账。下午四点十六分我又收到一条短信，是个137××××2214的手机号发过来的，内容是“钱还没打吧，我忘记先给你的银行卡消磁不能用了，重新发个卡号给你，工行×××8227郭某某（办好回个信息）”。昨天我因一直有事就没转账，今天下午6点11分我才给卡号为×××8227的郭某某的账号转了五万块钱，转完后我就打电话告诉了我朋友。今天晚上9点30分左右，我朋友给我打电话说他查账发现还没收到我的转账，我才知道被骗了。
2、证人杜某乙（杜某甲之弟）的证言。杜某甲在廊坊市光明西道路南开了一个叫“铂翔通信”的手机店，有时候我二哥杜某甲转账不方便，就用我名下的银行卡转�，一部分是我自己亲自转账，一部分是我二哥还有通讯店的店员转账。我二哥让我用我的手机银行给转账的人很多，平均两三天就转一次，有转的多有转的少的，具体给谁转的帐我记不清了。我二哥用我名下银行卡转账的钱具体是怎么来的我不知道，他也不和我说这些钱是怎么来的，我感觉这些钱是买卖手机的客户打的。
3、安平县公安局发破案经过。证实本案被害人武某报案后，安平县公安局立案侦查，并于2013年5月31日将被告人赵某、杜某甲抓获的过程。
4、被害人武某银行卡交易明细。证实2013年4月22日武某将50000元从自己账户转出，地区号为0407，网点号为3127。
5、安平县公安局调取的户名为郭某某、卡号为×××8227的账户明细清单。证实在2013年4月22日该账户转入50000元，地区号为0407，网点号为3127。
6、辨认笔录及照片。证实被告人杜某甲对同案犯“小波”的辨认经过。
7、被害人武某出具的谅解书。证实被告人赵某及其家人主动退还了武某全部款项，被害人武某认为被告人赵某悔过态度很好，积极退还赃款，对赵某表示谅解，并要求对赵某从轻处罚。
8、被告人赵某的供述。今年4月份的时候，我自己用郭某某的账户群发诈骗短信，我发现这个账户里进了6万多元钱，就用我186××××5927的手机号给杜某甲150××××7777的手机号打电话，说我这有笔钱让他帮我取。杜某甲当时让我等会儿，过了一会儿，杜某甲给我打电话，说可以给我取，然后杜某甲用手机发短信给我发来几个银行卡号，我就把骗来的钱转到杜某甲给我的卡号上，杜某甲取完钱后，还给我打了个电话告诉我，钱他取了。在这过程中，我没有和别人通过电话谈这个事。过了几天，杜某甲分两次把五万六千转到了我的银行卡上，收了百分之五左右的手续费。杜某�知道我在干群发短信诈骗这个活，我当时没有直接跟他说这些钱的来源，以前他因为群发短信诈骗被处理过，他应该知道我的钱是骗来的。
9、被告人杜某甲的供述。一个多月前一天晚上，我和几个朋友吃饭，这时赵某打来电话说让我帮着在银行支现金，我就说等一下给他回电话。我到外边我的车里给赵某回电话，这时小波跟我到了车里。赵某说让我帮他取钱，给我百分之五的提成。我不想挣这小钱，小波想挣，我就让小波给他账号，后我拉着小波到银行取款，我在银行外边等着，小波把现金取出后交给了我，约6万多元，我用我弟弟杜某乙的银行卡给赵某转过去了。我以前上大学时干过电信诈骗，就是发短信诈骗，赵某从我这买过群发短信的设备，他的钱是诈骗来的钱。
二、2013年4月25日，被告人赵某伙同他人群发诈骗短信。被害人周某乙收到短信后，受到该短信误导，将人民币200元打到诈骗短信注明的卡号为×××2461、户名为刘文昌的银行卡中。
三、2013年4月28日，被告人赵某伙同他人群发诈骗短信。被害人张某收到短信后，受到短信误导，将人民币200元打到诈骗短信注明的卡号为×××2461、户名为刘文昌的银行卡中。
上述两起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人周某乙的陈述。2013年3月20日，我朋友让我汇点零花钱。后来我收到一条短信，说之前的卡不能用了，短信上有一个新的卡号×××2461（刘文昌），我就给汇过去了200元。我给朋友打电话，我朋友说没收到，我再打发短信的手机，就关机了，知道是被骗了。
2、被害人张某的陈述。2013年6、7月份，具体时间记不清了，那天我刚联系了一个业务，紧接着我的手机就收到了一条短信，上面有一个银行账号，账号我记不清了，�就到无极县光明街工商银行的自动取款机给汇的钱，汇了两三百元左右。后我发现弄错了，再打给我发短信的电话就不通了。
3、证人黄某的证言。2013年3、4月份的时候，我在互联网上和赵某联系，商量着一起发诈骗短信，短信内容大概就是“那张卡不能用了，把钱转到别的账号来”。然后我从互联网上买了一张户名为刘文昌的工商卡，然后把银行卡卡号给了赵某，后来赵某就用群发器帮我群发短信，当时商量是四分钱一条，他说今天发了多少条，我就给他多少条的钱，一天一给，当时让他发了三四次，花了有两三千元，但是就收回来了几百元，我觉得不行就不做了。我按4分钱一条给他钱，然后骗了多少钱都是我的，我负责取款。
4、安平县公安局调取的中国工商银行关于户名为刘文昌、卡号为×××2461的交易情况。证实2013年4月25日刘文昌账号收款200元，地区号0402，网点号0206。2013年4月28日刘文昌账号收款200元，地区号为0402，网点号为0241。
5、安平县公安局调取的被害人周某乙银行账户的交易明细。证实被害人周某乙的银行账户在2013年4月25日转出200元，地区号为0402，网点号为0206。
6、安平县公安局调取的关于被害人张某银行账户的交易明细。证实被害人张某银行账户在2013年4月28日转出200元，地区号为0402，网点号为0241。
7、被告人赵某的供述。我群发诈骗短信用的银行卡有：用户名是刘文昌的账户，账号：×××2461；用户名是孙某某的账户，账号：×××2672；用户名是郭某某的账户，账号：×××8227；用户名是徐琪的账号，账号：×××0919；还有一些其他的我记不住了。这些账号都是今年三四月份群发的。刘文昌的账号是“D!调”（黄某）提供给我的，孙某某、郭某某、徐琪的账号是“翻天”提供给我的。有的时候也用他们�我的银行卡单干，自己群发短信，自己找人取钱。我群发短信内容是“之前的卡不能用了，把钱打到某某银行卡上”，基本上就是这个意思，然后有一个银行的账号。我们和往账户上打款的人并不认识，也没有往来，我们就是群发短信骗人们。我是从今年3、4月份开始以这样的方式诈骗的，一直干到现在。我有两个同伙，一个叫“D！调”（黄某），一个叫“翻天”。我们都是网上聊天通过QQ认识的，他们的真实身份我不知道，在诈骗中我负责群发短信，他们负责取钱，然后除去费用后平分剩下的钱。到现在我在“D!调”那没分到钱，从“翻天”那分了10万元左右。
四、2013年3月19日，被害人焦某从兴阳电子公司孙某处购买电脑显示器81台，价值89530元，双方约定送货后打款。2013年3月20日，被告人赵某群发诈骗短信，兴阳电子公司送货员吴某接收到短信后，受到短信误导，并将短信上的银行卡号告知被害人焦某，后焦某将人民币89505元打到诈骗短信注明的户名为任某某、卡号×××0039的银行卡中。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人焦某的陈述。我在兴阳电子公司买了81台电脑显示器，价值89530元。2013年3月19日，兴阳公司给了我一个工商行的卡号，说3月20日汇款。2013年3月20日兴阳公司送货的人把电脑安装好，我要给兴阳公司汇钱，这时兴阳公司的员工说别往昨天那个卡汇了，给我发来一个新卡号×××0039。我将89530元人民币汇到这个卡号，后经与兴阳公司核实才知道被骗了。
2、证人孙某的证言。在我经营兴阳电子公司期间，焦某从我公司买了81台电脑显示器，价值89530元。2013年3月19日，我将我公司的工商银行卡号给了焦某，说第二天送货以后付款，并要求焦某直接将款项汇到自己提供的卡号上。2013年3月20日14时许，焦某给我打电话说款已汇完。经过核实完卡号发现汇错了，焦某说是我的员工吴某重新提供的卡号，按照新卡号汇的，我就让焦某报警了。
3、证人吴某的证言。2013年3月20日9时许，我从公司出来，去给焦某的网吧送电脑显示器。送货之前公司给我打电话，让问网吧什么时候给汇钱，我就把手机给网吧老板了。电话刚挂，我收到一个信息，说原来的账号不能用了，给了一个新的卡号，让往新卡号打钱，卡号为×××0039，户名是任某某。我就将这个卡号告诉了网吧老板，网吧老板就按照新卡号把钱汇过去了。
4、沈阳市公安局大东分局受案登记表、立案决定书及案件来源证明。证实在2013年3月20日受理兴阳公司孙某被骗案件的立案情况。
5、安平县公安局调取的中国工商银行关于户名为任某某、卡号为×××0039的交易情况。证实在2013年3月20�任某某账号收款89505元，地区号为3301，网点号为0332。
6、安平县公安局调取的被害人焦某2013年3月20日的打款凭条。证实在2013年3月20日焦某给户名为任某某、账号为×××0039的账户打款89505元。
7、安平县公安局调取的被害人焦某银行账户明细清单。证实被害人焦某的银行账户在2013年3月20日转款89505元，地区号为3301，网点号为0332。
8、被告人赵某的供述。证实我在2013年3月份到4月份之间还用过户名为雷应霞、卡号为×××8134的卡，户名为任某某、卡号为×××0039的卡，以及之前交代的户名为孙某某、郭某某、刘文昌、徐琪的卡。今年三四月份的时候，雷应霞、任某某、孙某某、郭某某、刘文昌、徐琪这几张卡的U盾都是在我的手里，转账应该都是我自己操作的，但是这些账号的密码不止我一个人知道，卖给我银行卡的人也知道，不知道他们操作过没有。任某某、孙某某、郭某某、刘文昌、徐琪这五张卡都是我用来发诈骗短信时写在短信内容上的卡，这五张卡骗到钱以后，我就通过网上银行转账，有时转一次，有时转两次，最后都转到雷应霞的卡上。然后用雷应霞的卡发到取现的人给我提供的银行卡上，由他们负责取了现金后，在转到我尾号为3700的建行卡上。
五、2013年4月3日，被告人赵某群发诈骗短信，被害人曹某收到短信后，受到短信误导，将人民币10000元打到诈骗短信注明的户名为任某某、卡号为×××0039的银行卡中。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人曹某的陈述。2013年4月3日上午10时许，我在手机上看到一条短信，内容为“你还没有给我打钱呢，怎么回事？”。下午3时许，我给短信上账号为×××0039、户名叫任某某的汇去10000元钱。我给这个账户汇钱是因为我的侄女和我要钱，汇完钱以后和侄女核实后才知道被骗了，当时我汇款的账号是×××5984。
2、安平县公安局调取的大同市公安局矿区分局的报案材料。证实在2013年4月4日曹某被诈骗以后报案的事实。
3、安平县公安局调取的中国工商银行关于户名为任某某、卡号为×××0039的账户交易情况。证实在2013年4月3日任某某账号收款10000元，地区号0504，网点号0074。
4、安平县公安局调取的被害人曹某银行账户的交易明细。证实被害人曹某的银行账户在2013年4月3日转出10000元，地区号为0504，网点号为0074。
六、2013年4月29日，被告人赵某群发诈骗短信，被害人王某乙收到短信后，受到短信误导，将人民币2000元打到诈骗短信注明的户名为孙某某、卡号为×××2672的银行卡中。
七、2013年4月29日，被告人赵某群发诈骗短信，被害人邸某收到短信后，受到短信误导，将人民币974元打到诈骗短信注明的�名孙某某、卡号为×××2672的银行卡中。
八、2013年5月25日，被告人赵某群发诈骗短信，被害人田某乙收到短信后，受到短信误导，将人民币5000元打到诈骗短信注明的户名为孙某某、卡号为×××2461银行卡中。
上述三起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人王某乙的陈述。证实2013年4月29日，我收到一个叫孙某某的短信，内容是：“别往刚刚给你的卡号上打钱了，我换了张卡”。我以为是自己的朋友，将2000元打到了孙某某的账户，后经与朋友联系才知道被骗了。
2、被害人邸某的陈述。证实2013年4月29日，因为要给一个客户汇钱时接到一个手机号为152××××4231发来的短信，内容为：“钱还没打吧，我忘记先给你的银行卡消磁不能用了，重新发个卡号给你，工行×××2672孙某某（办好回个信息）”。我以为是自己的客户，就将974元转到孙某某的账户，转完帐以后，我给客户打电话核实是否收到钱款，才知道被骗了。我当时的汇款账户为×××1784。
3、被害人田某乙的陈述。证实2013年5月25日在家中接到一条短信，内容是“先前发的账号有误，请重新把钱打到新账号上”。由于当时我的表哥正好想借钱，所以当时没有核实就按照短信发的账号将5000元人民汇过去了，汇过去以后经和表哥联系，才发觉被骗了。当时我用的工行的卡汇的款，卡号为×××7571。
4、邯郸市公安局受案登记表。证实被害人田某乙被骗以后的报案情况。
5、安平县公安局调取的中国工商银行关于户名为孙某某、卡号为×××2672的银行卡的交易情况。证实在2013年4月29日孙某某账户转入2000元，地区号为0409，网点号为3079。2013年4月29日孙某某账户收款974元，地区号为0409，网点号为9801。在2013年5月25日孙某某账户收款5000元。地区�为0405，网点号为9801。
6、安平县公安局调取的被害人王某乙银行账户的交易明细。证实被害人王某乙的银行账户在2013年4月29日转出2000元，地区号为0409，网点号为3079。
7、安平县公安局调取的被害人邸某银行账户的交易明细。证实被害人邸某的银行账户在2013年4月29日转出974元，地区号为0409，网点号为9801。
8、安平县公安局调取的被害人田某乙银行账户的交易明细。证实被害人田某乙的银行账户在2013年5月25日转出5000元，地区号为0405，网点号为9801。
本案的综合证据如下：
1、证人李某（被告人赵某之妻）的证言。证实2012年11月份左右，我丈夫赵某去了廊坊，和小杜、老刘干用短信群发器发布一些“钱还没打吧，那张卡换了，打到什么什么卡上”之类的诈骗短信。如果有人打过钱来，就有人负责转账、取现。2012年12月份或2013年1月份，赵某让我帮着查一些银行卡的进账，我干了一个来月。
2、安平县公安局办案说明、被告人赵某与杨某某的聊天记录照片。证实2013年4、5月份，被告人赵某让杨延坤发布诈骗短信的聊天内容。
3、安平县公安局对作案工具的扣押清单及照片。
4、被告人赵某、杜某甲的户籍证明。证实二被告人的身份。
综上，被告人赵某以群发短信的方式对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额共计人民币157879元；被告人杜某甲明知是他人犯罪所得而予以转移，犯罪数额人民币50000元。
本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，通过发短信的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杜某甲明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。被告人赵某属多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人赵某、杜某甲在公�机关如实供认了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人赵某主动退缴全部赃款，并取得了其中一名被害人武某的谅解，依法可以对被告人赵某酌情从轻处罚。综上所述，本院为保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月1日起至2018年2月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人杜某甲犯�饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月1日起至2014年5月31日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
三、将公安机关扣押在案的被告人赵某退赔赃款发还被害人。
四、对公安机关扣押的作案工具一部（详见扣押笔录）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 韩颖春
代理审判员 李 伟
代理审判员 李云云
二〇一四年五月四日
书 记 员 王 玲