江苏省兴化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1281刑初97号
公诉机关兴化市人民检察院。
被告人万建全，男，1968年11月29日出生，江苏省兴化市人，汉族，初中文化，个体，住兴化市。曾因吸毒，分别于2012年2月24日被昆山市公安局行政拘留十五日，于2016年6月27日被兴化市公安局行政拘留十五日，于2016年7月5日被兴化市公安局决定社区戒毒三年。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月14日被兴化市公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。
辩护人严志海，江苏王达连律师事务所律师。
兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2017]59号起诉书指控被告人万建全犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员朱木之出庭支持公诉。被告人万建全及其辩护人严志海到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月至2016年7月间，被告人万建全通过虚构自己是某某集团兴化项目负责人，谎称某某集团将在兴化市电视塔南侧开发房地产的方式对外宣传，“包装”自己，骗取他人信任。后被告人万建全以缴纳工程招标保证金为由和“以借为名”的手段，骗得楼某、周某合计人民币771600元。
为支持上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了相关被害人的陈述及证人证言、书证等。并据此认为，被告人万建全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人万建全辩解，起诉书指控的第一节系其通过徐某向周某借款用于买车，不是诈骗；起诉书指控的第三节系其向楼某借款用于买房，其并没有以某某集团项目负责人的身份来借款，且该款和楼某一起消费掉了。
被告人万建全的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第一节中，周某是从事物业管理的人员，本案中被告人万建全是被认为某某集团兴化项目负责人，二者之间没有紧密的业务联系，此人民币40000元应认定为普通的民间借贷，不属于诈骗。2、起诉书指控的第三节人民币530000元是被告人万建全向楼某借款用于昆山购房，应当认定为普通的民间借贷，不能认定为诈骗。
经审理查明：2015年10月至2016年7月间，被告人万建全通过虚构自己是某某集团兴化项目负责人，谎称某某集团将在兴化市电视塔南侧开发房地产的方式对外宣传，“包装”自己，骗取他人信任。其以缴纳工程招标保证金为由和“以借为名”的手段，骗得楼某合计人民币731600元。具体分述如下：
1.2016年5月27日，被告人万建全以缴纳工程招标保证金的名义，骗得楼某人民币201600元。
2.2016年6月27日和6月28日，被告人万建全以借款为由，骗得楼某合计人民币530000元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）兴化市公安局提取的人口基本信息，证实被告人万建全已达完全刑事责任年龄。
（2）兴化市公安局调取的某某集团有限公司人力资源管理中心出具的证明书、某某集团有限公司投资管理中心出具的证明书、月星工业集团出具的证明书，证实某某集团总部档案中未查到被告人万建全的入职、离职信息，某某集团未在兴化市开展房地产开发的前期工作。
（3）兴化市公安局提取的兴化市国有建设用地使用权挂牌出让公告、成交确认书、兴化市人民政府批复等文件，证实兴化市文峰路西侧、高兴东公路南侧地块（兴化市电视塔附近地块）的国有建设用地使用权由许某、田某、贾某竞买后成交。
（4）兴化市公安局临城派出所侦查人员肖某、华某出具的归案情况说明，证实本案的案发及被告人万建全被抓获归案的情况。
（5）兴化市公安局提取的昆山市公安局行政处罚决定书、兴化市公安局行政处罚决定书及社区戒毒决定书，证实被告人万建全的劣迹情况。
2、银行交易记录书证及电子数据
（1）兴化市公安局制作的楼某中国银行网上银行转账记录截图，证实楼某分别于2016年5月27日转账人民币201600元、2016年6月27日转账人民币500000元、6月28日转账人民币30000元至万建全账户。
（2）兴化市公安局提取的中国银行交易明细及凭证、中国工商银行交易明细及取款凭条，证实万建全账户于2016年5月27日收到人民币201600元，6月2日取现人民币200000元，2016年6月27日收到人民币500000元，6月28日收到人民币30000元，7月12日取现人民币10000元，7月13日取现人民币225000元，7月20日取现人民币204000元。
3、聊天记录电子数据
（1）被害人楼某提供的手机截图打印件，证实2016年5月26日，被告人万建全以缴纳工程保证金的名义收取楼某人民币201600元。6月27、28日楼某共汇款人民币530000元给被告人万建全。
（2）亚洲城赌博网站截图，证实该赌博网站有万建全名下的账户。
4、被害人陈述
被害人楼某的陈述，证实其通过束某认识万建全，万建全自称是某某集团兴化地区的项目负责人，后万建全以项目招标保证金的名义骗走其人民币201600元，又以项目差钱周转为由骗走其人民币530000元。
5、证人证言
（1）证人束某的证言，证实其通过袁某和万建全熟悉，万建全自称是某某集团兴化项目负责人，后来其介绍楼某认识万建全。在2016年上半年某某饭店的饭局上，万建全介绍了某某兴化项目的具体情况。再后来听楼某说万建全以招标保证金的名义收了楼某人民币201600元，之后发现根本没有这个项目。
（2）证人袁某的证言，证实其八、九年前认识万建全。万建全自称是某某集团兴化项目负责人，束某通过自己和万建全熟悉。
（3）证人邹某的证言，证实万建全让其帮忙注册了亚洲城赌博网站的账号。万建全曾自称是某某集团兴化项目负责人。2016年7月份的一天，楼某找万建全索要人民币500000元，万建全让其帮忙敷衍楼某。
（4）证人徐某的证言，证实2015年10月份的时候，万建全通过其向周某借款人民币40000元，称用于购车，后一直未归还并且联系不上万建全。
（5）证人万某1的证言，证实万建全到某某车行看过路虎车，但没有购买。
（6）证人万某2的证言，证实万建全没有工作，只有一间农村平房，没有经济来源，没有存款，所欠外债没有偿还能力。
（7）证人沈某的证言，证实万建全在万沈村有个房子，2015年5、6月份的时候，万建全装修了房子，花费不到人民币50000元。
（8）证人居某的证言，证实大概6年前，万建全曾找其浇筑周各庄的一条水泥路，花费人民币20000余元，钱是其垫付的，万建全近两年才还。之前村里集资的钱被万建全花掉。
6、被告人的供述和辩解
证实其在楼某的款项到账后，有人民币100000余元用于老家工程欠款的偿还，余款和楼某一起消费掉，用于唱歌、开宾馆、吃饭、赌博、吸毒等。
本院认为，被告人万建全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人万建全有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人万建全及其辩护人提出起诉书指控的第一节系民间借款，不属于诈骗的辩解及辩护意见，经查，被告人万建全以购买汽车为由经徐某向周某借款，现有证据不能认定被告人万建全具有非法占有的故意，故对此辩解及辩护意见予以采纳，此节犯罪事实不予认定。关于被告人万建全及其辩护人提出的起诉书指控的第三节中被告人万建全向楼某借款人民币530000元是用于买房，应当认定为普通民间借贷的辩解及辩护意见，经查，被告人万建全虚构自己为某某集团兴化项目负责人，并称某某集团在兴化电视塔南侧开发房地产的事实，隐瞒自己没有偿还能力的真相，以取得楼某的信任，以借为名让对方交付大额款项，款项到账后即挥霍消费掉，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人万建全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月14日起至2026年9月13日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、未退出的赃款人民币七十三万一千六百元予以追缴，发还被害人楼某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易书芹
代理审判员 顾逸凡
人民陪审员 魏义胜
二〇一七年五月四日
见习书记员 杜 杨
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。