贵州省金沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0523刑初92号
公诉机关贵州省金沙县人民检察院。
被告人赵先科，男，苗族，生于1983年10月21日，身份证号码：5222251983********，贵州省思南县人，初中文化，无业，住思南县邵家桥镇全江村街当头组。曾因犯诈骗罪于2015年1月22日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年2月27日刑满释放。因本案于2015年11月25日被金沙县公安局刑事拘留，同年12月15日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。
被告人赵兴江，绰号黑宝，男，苗族，生于1989年1月19日，身份证号码：5222251989********，贵州省思南县人，初中文化，无业，住思南县邵家桥镇全江村卫星组。因本案于2015年11月11日被金沙县公安局刑事拘留，同年12月15日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。
被告人邵菲，曾用名邵明友，绰号红全儿，男，土家族，生于1987年2月20日，身份证号码：5222251987********，贵州省思南县人，高中文化，无业，住思南县孙家坝镇扎溪村土地老组。曾因犯诈骗罪于2015年1月22日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年2月27日刑满释放。因本案于2015年11月11日被金沙县公安局刑事拘留，同年12月15日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。
被告人毛小英，绰号小毛、客英，女，汉族，生于1990年1月9日，身份证号码：5222251990********，贵州省思南县人，小学文化，无业，住思南县思唐镇中山街***号。因本案于2015年12月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年12月15日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。
被告人袁某某，男，汉族，生于1978年9月18日，贵州省思南县人，初中文化，无业，住思南县。因本案于2015年11月11日被金沙县公安局刑事拘留，同年12月15日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。
贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月12日依法公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员黄漩出庭支持公诉，被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省金沙县人民检察院指控，2015年4月份以来，被告人赵先科、邵菲、赵兴江、毛小英、袁某某等人共谋后驾驶一辆车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车窜至贵州省、四川省等地实施丢包诈骗。具体方法是通常五人一组，锁定作案目标后，一人驾车等候接应同伙，一人放哨，一人假装从被害人面前经过掉落一叠钱，一人假装在被害人面前捡到钱，一人假装称看见捡钱并邀约被害人一起分钱，丢钱的人只要看见被害人开始和捡钱的两个人搭话，就追上来问是不是捡到他的钱，捡钱的人就会说没有，如果被害人也说没有，丢钱的人就会要求查看其身上所带的物品，并问是不是已将钱转移存入银行卡了，接着便要求大家拿出身上的银行卡打客服电话证实，过程中骗取被害人银行卡密码。之后丢钱的人又要求分开询问，以证实他们是不是一伙捡钱后商量好的，且在分开询问时要求分别交出身上贵重物品并在原地等待，当轮到被害人交出物品原地等待时，丢钱的人及捡钱的人就带着被害人的银行卡等财物驾车逃离现场，并迅速将钱取出私分。
1、2015年4月25日7时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着赵先科、袁某某、邵菲、毛小英窜至四川省夹江县漹城镇城东综合市场内丢包诈骗侯某某（由邵菲丢钱，袁某某捡钱，毛小英搭话喊分钱，赵先科放哨并取钱、分钱，赵兴江开车接应），骗取侯某某一张农业银行卡后，取走卡内9500元钱私分。
2、2015年4月27日8时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着赵先科、袁某某、邵菲、毛小英窜至贵州省习水县东皇镇丹霞南路衫王社区办公室旁丢包诈骗卢某（由赵先科丢钱，毛小英捡钱并取钱，邵菲搭话喊分钱并取钱，袁某某放哨，赵兴江开车接应），骗取卢某一张邮政储蓄银行卡取走7100元钱，一张贵州银行卡取走20000元钱、一个包包（该包包因无法提供具体价格及购买时间等，因此没有进行价格鉴定）、2000元现金、一部苹果4手机（鉴定价值1799元）私分。
3、2015年6月5日13时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着赵先科、小二毛（另案处理）、邵菲、毛小英窜至金沙县城关镇唢呐门大桥旁边的喜洋洋超市门口丢包诈骗林某某（由小二毛丢钱，邵菲捡钱，毛小英搭话喊分钱，赵先科放哨并取钱，赵兴江开车接应），骗取林某某的一张农村信用社银行卡后，取走卡内12000元钱私分。
4、2015年8月20日10时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着赵先科、阿四（另案处理）、翔仔（另案处理）、玲玲（另案处理）窜至贵州省台江县台拱镇苗疆西大道丢包诈骗张某某，骗取张某某一张邮政储蓄银行卡后，取走卡内16400元钱私分。
5、2015年6月17日10时许，被告人赵兴江伙同他人开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车窜至广东省东莞市寮步镇石龙坑昌龙劳务派遣公司门口丢包诈骗刘某某，骗取刘某某一张建设银行卡后，取走卡内10300元钱私分。
另据被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英交代，赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某等人还在四川省、广东省、湖南省境内多次实施过丢包诈骗，金沙县公安局已发出协查函，该部分犯罪事实正在核查之中。
上述事实，公诉机关向本院提交了金沙县公安局指认现场笔录及照片等书证、鉴定意见、现场勘验检查笔录、视听资料（监控录像）、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人赵先科、邵菲、赵兴江、袁某某、毛小英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人赵先科对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人赵兴江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人邵菲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人袁某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人毛小英对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2015年4月份以来，被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某等人共谋后驾驶一辆车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车到四川省、贵州省、广东省等地实施丢包诈骗。具体诈骗方式为：通常五人一组，一人负责开车并接应同伙，其余四人下车选定作案目标后，一人负责放哨，一人假装从被害人面前经过时掉落一叠钱，一人假装在被害人面前捡到钱，一人假装称看到捡钱的人都可以分钱，并邀约被害人一起分钱。丢钱的人只要看见被害人和捡钱的人搭话，就返回来问是不是捡到他的钱，如果都说没有，丢钱的人就会要求查看身上所带的物品，并称是否已将钱转移存入银行卡了，接着便要求大家拿出身上的银行卡拨打客服电话进行核实，乘机套取被害人的银行卡密码后，又以分开询问的方式要求交出身上贵重物品并在原地等待，当被害人交出身上物品在原地等待时，丢钱的人及捡钱的人就带着被害人的银行卡等财物驾车逃离现场，并迅速将钱取出平分。
1、2015年4月25日7时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着被告人赵先科、邵菲、毛小英、袁某某到四川省夹江县漹城镇城东综合市场内丢包诈骗侯某某，骗取侯某某一张农业银行卡后，分多次取走卡内现金人民币9500元。
2、2015年4月27日8时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着被告人赵先科、邵菲、毛小英、袁某某到贵州省习水县东皇镇丹霞南路衫王社区办公室旁丢包诈骗卢某，骗取卢某手提包一个，包内有邮政储蓄银行卡一张、贵州银行卡一张、现金人民币2000元、“苹果牌4S”手机一部，并分多次将邮政储蓄银行卡内的现金人民币7100元及贵州银行卡内的现金人民币20000元钱取走。破案后，经金沙县价格认证中心认证，“苹果牌4S”手机价值人民币1799元。
3、2015年6月5日13时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着被告人赵先科、邵菲、毛小英与小二毛（另案）到贵州省金沙县鼓场街道（原城关镇）唢呐门大桥旁边的喜洋洋超市门口丢包诈骗林某某，骗取林某某的一张农村信用社银行卡后，分多次取走卡内现金人民币12000元钱。
4、2015年8月20日10时许，被告人赵兴江开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车载着被告人赵先科与阿四（另案）、翔仔（另案）、玲玲（另案）到贵州省台江县台拱镇苗疆西大道丢包诈骗张某某，骗取张某某一张邮政储蓄银行卡后，分多次取走卡内现金人民币16400元。
5、2015年6月17日10时许，被告人赵兴江伙同他人开着车牌号为川SCX9**的比亚迪S6越野车到广东省东莞市寮步镇石龙坑昌龙劳务派遣公司门口丢包诈骗刘某某，骗取刘某某一张建设银行卡后，分多次取走卡内现金人民币10300元。
同时查明，被告人赵兴江于2015年11月10日主动到金沙县公安局投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实；被告人邵菲、袁某某于2015年12月10日因本案被金沙县公安局刑侦大队民警抓获；被告人毛小英于2015年12月11日因本案被思南县公安局城南派出所民警抓获。
上述事实，被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某亦不持异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘传证、拘留证及变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书及逮捕证、户籍证明；2、被害人侯某某、卢某、林某某、张某某、刘某某的陈述；3、现场勘验检查笔录、现场草图及照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、扣押物品、文件清单；4、调取证据通知书、调取、接受证据清单；5、中国农业银行股份有限公司夹江县支行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，贵州银行股份有限公司账户历史交易明细清单、账户交易明细，金沙县农村信用合作联社西洛分社卡账户资料查询、历史流水清单、杨叉街分社交易明细表，台江县邮政局邮政储蓄交易明细，中国建设银行卡客户交易明细；6、金沙县公安局刑侦大队情况说明、金沙县公安局刑侦大队查询违法犯罪记录情况说明、广东省东莞市公安局寮步派出所案情说明表、金沙县公安局刑侦大队抓获经过、思南县公安局城南派出所抓获经过；7、通话清单及监控视频光碟；8、金沙县价格认证中心价格认定结论书；9、（2015）佛三法刑初字第90号刑事判决书、释放通知书；10、被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某的供述等证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相多次骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，应予确认。被告人赵兴江诈骗5次，诈骗金额79099元；被告人赵先科诈骗4次，诈骗金额68799元；被告人邵菲、毛小英诈骗3次，诈骗金额52399元，均属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人袁某某诈骗2次，诈骗金额40399元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人赵先科、邵菲曾因被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内又因犯诈骗罪应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应从重处罚。案发后，被告人赵兴江主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。审理中，被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某的认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为此，根据被告人赵先科、赵兴江、邵菲、毛小英、袁某某的犯罪事实、情节以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人赵先科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月25日起至2020年5月24日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）
二、被告人赵兴江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月11日起至2019年11月10日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）
三、被告人邵菲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被先行羁押的1天，即从2015年11月11日起至2019年11月9日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）
四、被告人毛小英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被先行羁押的1天，即从2015年12月12日起至2019年3月10日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）
五、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被先行羁押的1天，即从2015年11月11日起至2017年11月9日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）
六、继续追缴被告人赵先科、邵菲、赵兴江、毛小英、袁某某的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘 萍
审 判 员 彭 洪 敏
代理审判员 刘 妍
二〇一六年五月四日
书 记 员 王常英（代）