广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第591号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人樊艳贵，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年3月28日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人陆运连，绰号“罗姐”，农民。曾因犯诈骗罪，于2009年8月26日被江西省贵溪市人民法院判处有期徒刑二年，2011年5月7日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2015年4月16日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人骆权，广西金飞律师事务所律师。
被告人梁荣新，绰号“老韦”，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年3月31日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。
被告人廖某甲，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月16日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人邹仁丽，广西天际律师事务所律师。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉（2015）583号起诉书指控被告人樊艳贵、梁荣新、陆运连、廖某甲犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员周诗玛出庭支持公诉，被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲及辩护人骆权、邹仁丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：
1.2012年6月，被告人樊艳贵与“红姐”（身份不详，另案处理）共同商议，采取樊艳贵与他人假结婚的方式骗钱。樊艳贵与“红姐”来到福建省闽清县，通过当地的媒人与被害人池某相亲。在相亲过程中，“红姐”冒充樊艳贵的姑姑。相亲双方约定由男方给付人民币35000元作为彩礼钱。为取得被害人池某的信任，樊艳贵与池某于2012年6月18日到福建省闽清县民政部门办理结婚登记手续。办完结婚手续后，被害人池某支付了彩礼钱，樊艳贵从中分得人民币10000元。被告人樊艳贵与被害人池某短暂地生活了一段时间后便逃走。
2.2012年8月，被告人樊艳贵为骗取彩礼钱，通过他人介绍，在广西柳州市火车站的一个宾馆与被害人李某乙相亲。在相亲过程中，樊艳贵对李某乙隐瞒了自己已经结婚的事实。为取得被害人李某乙的信任，樊艳贵与被害人李某乙于2012年8月29日在安徽省寿县的民政部门办理了结婚登记手续。期间，李某乙共给付了人民币50000余元作为介绍费、彩礼钱和路费等，樊艳贵从中分得了人民币10000元。樊艳贵与被害人李某乙短暂地生活了一段时间后便逃走。
3.2013年3月，被告人樊艳贵伙同“老莫”（身份不详，另案处理）经共同商议，采取樊艳贵与他人假结婚的的方式骗钱。樊艳贵通过“老莫”的介绍，在广西来宾市与被害人王某相亲。在相亲过程中，“老莫”找人假扮樊艳贵的母亲，并找了一处来宾的住所假称是樊艳贵的家，并对王某隐瞒樊艳贵已经结婚的事实。相亲双方约定由男方给付人民币50000元作为彩礼钱。为取得被害人的信任，樊艳贵、“老莫”假意与王某回浙江省龙游县结婚。王某回浙江省龙游县前，在来宾市汽车站，先给付了“老莫”人民币25000元。樊艳贵、王某回到浙江省龙游县后，于2013年3月25日在该县民政部门办理了结婚登记手续。在办理结婚手续后，王某又给付了“老莫”人民币25000元。樊艳贵与王某短暂地生活了一段时间后便逃走。
4.2013年10月，被告人樊艳贵伙同“红姐”、“老韦”（两人身份不详，另案处理）经共同商议，采取樊艳贵与他人假结婚的方式骗钱。樊艳贵与“红姐”、“老韦”一起来到河北省深州市，通过当地的媒人介绍，与被害人李某丙相亲。在相亲过程中，“红姐”冒充樊艳贵的姑姑，对李某丙隐瞒了樊艳贵已经结婚的事实。双方约定由男方给付人民币50000元作为彩礼钱。为取得李某丙的信任，樊艳贵与李某丙于2013年10月18日在该地的民政部门办理了结婚登记手续。在办理结婚手续后，被害人李某丙给付了人民币50000元彩礼钱，樊艳贵从中分得人民币16000元。樊艳贵与李某丙短暂地生活了一段时间后便逃走
5.2015年1月，被害人夏某乙想在柳州找老婆，其叔叔夏某丙找到被告人梁荣新，请梁荣新帮夏某乙介绍相亲的女子。被告人梁荣新、“大姐”（身份不详，另案处理）、陆运连、廖某甲、樊艳贵共同商议，采取樊艳贵假冒他人身份的方式与夏某乙相亲骗钱。2015年1月12日，在梁荣新的安排下，樊艳贵使用由廖某甲提供的“卢熙煜”的身份证和户口本，以“卢熙煜”的身份与被害人夏某乙相亲。在相亲过程中，陆运连找人假扮“卢熙煜”的母亲，并找了一处住所假称是“卢熙煜”的家。双方约定由男方给付人民币38000元作为彩礼钱、人民币10000元作为介绍费。为取得被害人的信任，樊艳贵假意于2015年1月14日与被害人一起回安徽老家结婚。2015年1月14日中午，在上回老家的火车前，被害人夏某乙、夏某丙在柳州市柳南区飞鹅路某菜馆支付了彩礼钱和介绍费。随后，樊艳贵和夏某乙、夏某丙一起坐上了回安徽老家的火车。在火车行驶至湖南永州时，樊艳贵便下车逃跑。
综上，被告人樊艳贵参与作案五起，涉案金额233000元；陆运连、梁荣新、廖某甲各参与作案一起，涉案金额48000元。
本院另查明，公安机关根据被害人夏某乙的报案，通过侦查于2015年3月27日在樊艳贵合山市岭南镇某村家中将其抓获。公安人员根据樊艳贵的供述和辨认，于2015年3月30日在梁荣新鹿寨县寨沙镇某村家中将其抓获；于2015年4月15日在柳工大道靠拉堡镇路口将陆运连抓获。公安人员根据陆运连的供述及提供的联系方式，于2015年4月15日将廖某甲约至柳南区航生路大润发超市门口将其抓获。公安机关根据掌握的第1至4起作案的事实对樊艳贵进行讯问时，其方承认该四起作案。
被告人廖某甲归案后，配合公安机关从其银行卡中取出赃款4500元，其家属廖某乙于2015年6月10日代退赔5500元，上述款项共计10000元已由公安机关退给夏某乙。被告人陆运连归案后，其家属代其退赔了被害人夏某乙8000元。
上述事实，被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲在开庭审理过程中无异议，并有被告人的归案经过和到案经过，被害人的陈述，提取笔录及扣押（发还）物品清单，收条及谅解书，银行流水清单及转取款凭证，婚姻登记材料，证人李某甲、夏某甲、廖某乙的证言，辨认笔录及照片，陆运连前科刑事判决及释放证明，各被告人的户籍身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲犯诈骗罪成立。关于陆运连的辩护人提出陆运连系因急需筹集医疗费而重新走上犯罪道路属事出有因的意见，经查，辩护人仅提供了陆运连的门诊病历，该证据不足以证明其犯罪所得直接用于治疗，故本院对该辩护意见不予采纳。陆运连的辩护人又提出被害人试图通过买卖来获得婚姻自身存在过错的辩护意见，本院认为，法律是每个公民行为的基本准则和底线，公民的行为均应在法律许可的范围内进行，相亲、支付彩礼长久以来就是我国婚姻传统中的风俗，被告人利用风俗进行犯罪活动，应当受到法律的惩处，因此，陆运连辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。在第五起犯罪中，被告人廖某甲与樊艳贵、陆运连、梁荣新分工配合，在整个犯罪过程中各自的作用不可或缺，均是主犯，依法应当按照参与的全部犯罪处罚。廖某甲的辩护人关于廖某甲系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人樊艳贵在其余的四起犯罪中亦起主要作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚。被告人陆运连曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陆运连、廖某甲退赔了被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲均予从轻处罚。综合考虑被告人廖某甲的犯罪情节及社区矫正意见，本院认为廖某甲不符合适用缓刑条件，不宜宣告缓刑。廖某甲的辩护人建议对廖某甲判处缓刑的意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊艳贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2020年7月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人陆运连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2018年10月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人梁荣新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月30日起至2018年7月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2018年4月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
五、责令被告人樊艳贵退赔被害人池某损失人民币三万五千元，退赔被害人李某乙损失人民币五万元，退赔被害人王某损失人民币五万元，退赔被害人李某丙损失人民币五万元；责令被告人樊艳贵、陆运连、梁荣新、廖某甲共同退赔被害人夏某乙损失人民币三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国存
人民陪审员 黄柳明
人民陪审员 兰学军
二〇一六年一月十二日
书 记 员 张 妮
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。