北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第1577号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人钟×，化名潘×，女，1943年2月17日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月16日被羁押，2014年1月22日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
被告人何×，女，1956年8月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被羁押，2014年1月22日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
被告人张×，别名李鸿林、廖天龙，1972年5月21日。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被羁押，2014年1月22日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2014）1522号起诉书指控被告人钟×、何×、张×犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邹振出庭支持公诉，被告人钟×、何×、张×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2012年10月至2013年4月间，被告人钟×伙同被告人何×、张×，在本市海淀区、云南省昆明市等地，通过使用假名、虚构身份等方式，以有民族资产要上交国家，需要办事费用等理由，分多次骗取被害人晏×（男，72岁）共计人民币6万余元。
2013年10月21日，被告人何×、张×被抓获归案。同年12月16日，被告人钟×被抓获归案。涉案赃款未退还。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人钟×、何×、张×以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人钟×、何×、张×定罪处罚。
被告人钟×对公诉机关的指控罪名均不持异议，对涉及证人李×的人民币1万元、路费人民币3.6万元亦无异议，但辩称对其他诈骗金额不知情。
被告人何×对公诉机关的指控罪名均不持异议，对房租人民币1.4万元、路费人民币3.6万元、涉及李鸿林2张借条的人民币5千元、入住费人民币1600元亦无异议，但对涉及证人李×的人民币1万元的路费不知情。
被告人张×对公诉机关的指控罪名均不持异议，对房租人民币1.4万元、路费人民币3.6万元亦无异议，但辩称对涉及证人李×的人民币1万元的路费不知情；对涉及李鸿林2张借条的5千元虽知情却没有实际拿到钱，且其中包括人民币1600元的入住费。
经审理查明，2012年10月至2013年4月间，被告人钟×伙同被告人何×、张×，在本市海淀区、云南省昆明市等地，经预谋，通过使用假名、虚构身份等方式，以有民族资产要上交国家，需要办事费用等理由，多次骗取被害人晏×财物：2012年10月，以交纳房租的名义骗取人民币1.4万元；同年10月22日，以办理民族资产事务的名义骗取人民币2000元；同年11月，以上交民族资产定金的名义骗取人民币3.6万元；同年11月20日，以办理民族资产事务的名义骗取人民币3000元；2013年3月，以补交民族资产运输费用的名义骗取人民币1万元。上述钱款共计人民币6.5万元。
2013年10月21日，被告人何×、张×被抓获归案。同年12月16日，被告人钟×被抓获归案。涉案赃款未退还。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：
1.被告人钟×的供述证明：2012年的一天，廖天龙（即张×）、何×带着一个姓晏的男子来到其家中，其拿出一个灰色皮箱，里面有29根类似金条的东西，还拿出一些玉挂件、一叠2美元面值的美元和1953年面值百元的美元，说这些黄金上缴成功可以获得好几个亿的奖金，可以拿出一半给晏大师修寺庙，但需要晏大师拿出3.6万元作为到北京办理民族资产解冻的路费。晏大师在北京有一个叫李×的朋友可以出这笔钱，并要求其把100张面值百元的1953年美元抵押给他，其又要求晏大师写一张6万元的欠条。其让他们到北京等着，说过3天就把3箱黄金拉到北京解冻。其没有上缴国家解冻的资产，都是其和李鸿林（即张×）虚构的，约好在对晏大师行骗的过程中打配合，其分到3万元。
2.被告人何×的供述证明：2012年其通过杨×认识了晏×，晏×自称是人大常委的人，还说他的朋友李×是中央安全局的，负责搞民族资产。李鸿林说他没有这些东西，但要去问贵州兴义一个叫钟×的老人，并虚构李鸿林的干妈潘×（即钟×）有一批民族资产，共36箱黄金还有一些美元，但需要晏大师出资3.6万元到北京解冻民族资产的路费。期间，李鸿林和其提出交不起房费了，晏×就帮其付了1.4万元的房费。钟×是李鸿林名义上的母亲，见面后晏×给了钟×3.69万元，钟×答应给他黄金，还让晏×拿走了100张1953年的人民币，晏×写了一张6万元的欠条。其后来把3箱黄金拉到了北京，交给了李鸿林和其认识的一个姓赵的朋友。其实际上没有民族资产，都是与李鸿林、钟×虚构的，就是为了让晏大师给钱。其和李鸿林是姘居关系，但其不知道李鸿林的真实姓名。其手中的中国银行业监督管理委员会的文件、中央军委的邀请函都是伪造的。
3.被告人张×的供述证明：2008年5月，其通过朋友认识了一个叫杨×的男子。2012年10月，杨×介绍其认识了一个晏大师，他想买其手里的东西。其虚构其干妈潘×手里有一批民族资产共36箱黄金，每箱25公斤，这些黄金要送到北京解冻，如果晏大师能出资3.6万元路费，其就拿奖励资金帮助晏大师盖寺庙。晏大师提出看这些民族资产，其和何×的房租到期了，其向晏大师借了1.4万元交房租，潘×不知道其收取1.4万元房租的事。后其和何×、晏大师到了其干妈潘×家，看了黄金、玉件和美元。晏大师同意给3.6万元，但要求以100张百元面值1953年的美元做抵押，潘×要求晏大师写了一张6万元的欠条，后晏大师给了潘×3.6万元。过了两天，其和何×、晏大师还有几个朋友一起到北京，晏大师的朋友李×招待其住在宾馆。后潘×说运费没有了，其和何×回到潘×家，找了一辆黑色保时捷越野车和两个司机，把3箱黄金运到了北京西国贸大厦，交给了潘×交代的一个叫赵正旗的男子。晏大师来看过黄金后称会通知李×，但李×一直没有来，其就去潘×家了。其和何×向晏大师他们出示了带有其名字的中国人民银行委托书、中国国情调查委员会的特别保护通行证、中央密邀第029号、030号，和军密第109号、110号特别通行证，晏大师就相信其和何×了，这些证件都是其和何×伪造的。后被告人张×供称钟×给晏×的是面值10元的1953年版的人民币。
4.被害人晏×的陈述证明：2012年3月，其在重庆认识了一个叫李鸿林的男子，说他的一个朋友家中有黄金和美元，如果送到北京交给国家，所得奖金的一半可以给其寺庙投资，但需要其负担去北京的路费。在昆明的时候，李鸿林说他租的房子需要补交房租，让其先给他1.4万元，其想以后他母亲钟×会给其寺庙投资，就给了他1.4万元。2012年11月左右，其与李鸿林、何×、袁×、吴×、刘柏林一起去了钟×家。钟×从床底拉出一个装满金属的箱子，她说里面都是黄金，一共有8箱，需要其支付到北京的运费，其当场给了钟×定金3.6万元，当时吴×、袁×、刘柏林都在场。之后钟×说已经安排人把黄金和美元运到北京了，让其先回北京，其与吴×、刘柏林、袁×、李鸿林、何×就坐火车回北京了。到北京后没有见到黄金和美元，李鸿林和何×说负责去取东西，让其去另一家宾馆等，但后来没有再见到李鸿林和何×。2013年3月28日，钟×又来电话说把黄金和美元运到北京，跟其要了1万元路费。后钟×来北京，说黄金已经运到，但运黄金的车回贵州还需要路费，又跟其要了2.8万元，其一直没有见到黄金和美元，后钟×电话关机了，她也从宾馆退房离开了。
5.证人吴×的证言证明：2012年10月18日，其和晏×去给他的寺庙引资，认识了李鸿林和何×，李鸿林说他养母家有大量黄金和美金，如果上交国家会得到一笔奖金，他母亲可以把奖金的一部分投资给晏×的寺庙，但需要一些定金、好处费和运费等。晏×把这件事告诉了袁×和刘柏林，准备和李鸿林落实这件事。后来其和晏×、李鸿林、何×、杨×到了昆明市李鸿林的家，李鸿林说没钱交房租让晏×先拿出1.4万元，晏×当时就给他了。后来袁×和刘柏林也赶到昆明。2012年11月左右，其六人（不包括杨×）到了位于贵州省兴义市的李鸿林的养母钟×家。钟×拿出了装有黄色金属的箱子，钟×说都是黄金，一共有8箱，后晏×给了钟×定金3.6万元。钟×说会安排人把黄金送到北京，其几人就先回北京了，但过了半个月也没见到黄金，就各回各家了。
6.证人袁×的证言证明：2012年其接到晏×的通知去招商引资，后一起去贵州兴义见一个老太太，这老太太自称李鸿林的母亲，家中有黄金等民族资产，晏×付给老太太3.6万元作为处理民族资产的定金，给完钱后老太太让其几人去北京等着，等了几天没有见到货，其就走了。
7.证人李×的证言证明：2013年3月，其听晏×说，李鸿林的母亲钟×有一笔3000多亿的美金、黄金需要捐献给国家，国家给的奖励资金可以帮晏×修寺庙。后其几人到钟×家看到了汇丰银行的存款单、黄金，后钟×打电话说运黄金的事情都安排好了，但需要到北京的费用，2013年4月1日，其通过工商银行给钟×转账1万元。又过了几天其去机场接到了钟×，还帮钟×开了房间，过了三四天钟×就找不到了，手机也打不通了。晏×也给钟×钱了，晏×向其借过10多万元人民币，听说晏×3月初已经给了钟×3.6万元，其他的具体情况其不清楚了。
8.借条二份证明：2012年10月22日，李鸿林（即张×）向袁先生借款人民币2000元；同年11月20日，李鸿林向晏×借款人民币3000元，用于办理民族资产事务。
此外，公诉人还向法庭出示了证人赵×、杨×的证言，辨认笔录，伪造委托书、证件材料，搜查、扣押笔录，扣押清单及扣押决定书，鉴定意见，照片，银行交易明细，到案经过及身份证明等证据材料。
经庭审质证，被告人钟×、何×、张×对上述证据均未提出实质异议。综上，控方提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人钟×伙同被告人何×、张×以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人钟×、何×、张×犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
关于被告人钟×、何×、张×分别提出的对于诈骗金额的辩解，本院认为，本案系被告人钟×、何×、张×经事先预谋，具有明确分工的复杂共同犯罪，在虚构办理民族资产事务骗取被害人财物的共同故意下，根据部分行为全部责任原则，因上述款项的取得均未超出三名被告人的共同犯罪故意，其三人均应对共同犯罪的全部金额承担责任，故对于三名被告人各自提出对部分诈骗金额不知情的辩解，本院均不予采纳。被告人何×、张×对5000元借条的客观性无异议，但辩称该数额与二人1600元的住宿费用存在重合，在无其他证据予以佐证的情况下，本院以有利于被告人的原则，将1600元并入5000元作为相应的诈骗金额。
鉴于被告人钟×、何×、张×到案后及庭审过程中对于主要犯罪事实均如实供述，本院对其三人依法从轻处罚。结合其三人在共同犯罪中的相对作用，本院在量刑时亦将酌予体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2015年6月15日止。罚金限自本判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、被告人何×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年4月20日止。罚金限自本判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
三、被告人张×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年4月20日止。罚金限自本判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
四、被告人钟×、何×、张×共同退赔人民币六万五千元，发还被害人晏×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王启亮
人民陪审员 涂 强
人民陪审员 王 谦
二〇一四年十二月四日
书 记 员 刘 冬