湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初500号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人陶红兵，男，1984年11月30日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
辩护人龙成文，湖北龙田律师事务所律师。
被告人付子豪，男，1995年1月24日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人徐威，男，1992年1月5日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
辩护人肖慧，湖北为维律师事务所律师。
被告人周亚，女，1990年6月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人颜思维，男，1994年10月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人李佳俊，男，1996年6月10日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人汤从兵，男，1977年10月30日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人向丹，女，1986年7月29日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人徐强强，男，1985年1月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人陶善，男，1985年5月28日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人黎彪，男，1990年5月13日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人向帅，男，1991年10月13日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人邓红霞，女，1991年4月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
被告人颜佳，女，1988年12月12日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。
上述14名被告人因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、徐强强、黎彪于2017年1月20日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。被告人颜佳于2016年12月27日被仙桃市公安局取保候审。被告人向丹、陶善、向帅、邓红霞于2017年1月20日被仙桃市公安局取保候审，2017年9月29日被本院取保候审。被告人陶善、向帅、邓红霞、颜佳于2017年10月13日经本院决定逮捕，当日由仙桃市公安局执行，现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】440号起诉书指控被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年10月13日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派检察员朱张丹出庭支持公诉，被告人陶红兵及其辩护人龙成文，被告人付子豪，被告人徐威及其辩护人肖慧，被告人周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年10月10日至2016年12月12日，被告人陶红兵受汤某2（另案处理）指使，租用仙桃市新天地国际广场21楼作为诈骗场所，并雇用被告人付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳冒充武汉宏泰投资有限公司员工向不特定人员拨打电话，谎称公司马上做拉升，推荐的股票稳赚钱，诱骗他人购买自己推荐的的股票。在对方购买被告人一伙推荐的股票获利后，被告人陶红兵、付子豪、徐威等人要求对方支付该股票获利的30%。在此期间，陶红兵等人共拨打诈骗电话11****人次，骗得孙某1、许某、花某等9名被害人汇款共计人民币57840元。其中陶红兵组织拨打全部诈骗电话，付子豪、徐威参与拨打全部诈骗电话，周亚参与拨打诈骗电话11****人次，颜思维参与拨打诈骗电话10****人次，李佳俊参与拨打诈骗电话11****人次，汤从兵、向丹参与拨打诈骗电话10****人次，徐强强参与拨打诈骗电话10****人次，陶善参与拨打诈骗电话9****人次，黎彪参与拨打诈骗电话8****人次，向帅、邓红霞参与拨打诈骗电话4****人次，颜佳参与拨打诈骗电话1****人次。
2016年12月12日，被告人陶红兵归案后，检举揭发了公安机关尚未掌握的武汉客厅写字楼F栋的荐股诈骗窝点，并带民警到武汉查看犯罪窝点。仙桃市公安局民警通过侦查后，于2017年4月12日在武汉市武汉客厅抓获以汤某2为首的涉嫌荐股诈骗的犯罪嫌疑人48人。
被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人陶红兵的辩护人辩称：1、本案系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人陶红兵有重大立功表现，可以减轻或者免除处罚；3、被告人陶红兵系受人指使，听从他人指挥，应系从犯，应当从轻或者减轻处罚；4、被告人陶红兵当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；5、被告人陶红兵犯罪情节较轻，是初犯、积极退赃，可以从轻处罚。
被告人徐威的辩护人辩称：1、被告人徐威系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、被告人徐威系犯罪未遂，应当减轻或免除处罚；3、被告人徐威当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；4、被告人徐威系在找工作时上当而误入实施诈骗的公司，并非故意犯罪，徐威系初犯，社会危害性小，可从轻处罚。
经审理查明：2016年10月10日至2016年12月12日，被告人陶红兵受汤某2（另案处理）指使至仙桃开设分公司，其以自己的名义租用仙桃市新天地国际广场21楼作为诈骗场所，该分公司由其负责。被告人陶红兵雇用被告人付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳冒充武汉宏泰投资有限公司员工向不特定人员拨打电话，谎称公司马上做拉升，推荐的股票稳赚钱，诱骗他人购买自己推荐的的股票。在对方购买被告人一伙推荐的股票获利后，被告人陶红兵、付子豪、徐威等人要求对方支付该股票获利的30%至“童某62×××97”、“徐强强62×××90”的银行账户。在此期间，陶红兵等人共拨打诈骗电话11****人次，骗得吴某、孙某1、石某、卢某、张某1、汤某1等人汇款共计人民币37840元，其中吴某被骗700元系陶善实施，孙某1、卢某被骗12340系徐威实施。其中陶红兵组织拨打全部诈骗电话；付子豪、徐威于2016年10月10日开始实施诈骗，参与拨打全部诈骗电话；周亚于2016年10月11日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话11****人次；颜思维于2016年10月15日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话10****人次；李佳俊于2016年10月18日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话11****人次；汤从兵、向丹于2016年10月20日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话10****人次；徐强强于2016年10月24日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话10****人次；陶善于2016年10月28日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话9****人次；黎彪于2016年11月1日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话8****人次；向帅、邓红霞于2016年11月20日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话4****人次；颜佳于2016年12月4日开始实施诈骗，参与拨打诈骗电话1****人次。
2016年12月12日，被告人陶红兵归案后，检举揭发了公安机关尚未掌握的武汉客厅写字楼F栋的荐股诈骗窝点，并带民警到武汉查看犯罪窝点。仙桃市公安局民警通过侦查后，于2017年4月12日在武汉市武汉客厅抓获以汤某2为首的涉嫌荐股诈骗的犯罪嫌疑人48人。本案审理过程中，被告人向丹退出赃款37840元。
经本院委托调查，社区矫正机关出具了《调查评估意见书》证明，经调查评估，向丹、颜佳符合适用非监禁刑的条件，社区矫正机关愿意接收向丹、颜佳作为社区矫正对象。
上述事实，被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某、孙某1、石某、卢某、张某1、汤某1的陈述；证人荣某、张某2、孙某2的证言；仙桃市公安局出具的抓获经过、证明材料、检查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、光盘；陶红兵手机截屏、卢某手机转账截屏、孙某2手机转账截屏、银行卡交易流水、租房合同、涉案物品照片；湖北省仙桃市适用非监禁刑审前社会调查表、调查评估意见书；户籍证明及被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，向不特定对象拨打诈骗电话，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陶红兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织的全部犯罪处罚；被告人付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，被告人拨打电话500次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，拨打电话5000次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳的犯罪行为应认定为“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人陶红兵归案后检举揭发了他人的犯罪行为，经查证属实，且协助司法机关抓捕了犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人陶红兵、付子豪、徐威、周亚、颜思维、李佳俊、汤从兵、向丹、徐强强、陶善、黎彪、向帅、邓红霞、颜佳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人向丹退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人陶红兵的辩护人辩称，被告人陶红兵有重大立功表现，可以减轻处罚或者免除处罚，经查，陶红兵所揭发的案件并不属于“重大犯罪”、“重大案件”，所揭发案件中的犯罪嫌疑人也不属于“重大犯罪嫌疑人”，陶红的检举揭发行为属于立功，但并非重大立功，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人陶红兵的辩护人辩称，被告人陶红兵系受人指使，听从他人指挥，应系从犯，应当从轻或者减轻处罚，经查，被告人陶红兵的供述证明其系因在武汉公司表现突出被派往仙桃开设分公司，租房合同系陶红兵签署，仙桃公司全部由陶红兵负责，在共同犯罪中，被告人陶红兵起主要作用，系主犯，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人陶红兵的辩护人关于被告人陶红兵系犯罪未遂，可从轻处罚；陶红兵自愿认罪、初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。被告人徐威的辩护人辩称，被告人徐威系在找工作时上当而误入实施诈骗的公司，并非故意犯罪，经查，徐威的供述“我们上班的地方没有挂牌，一般正规公司门口都有挂牌的，我知道我上班的地方是一个骗人的公司”，证明徐威一进公司便知道自己实施的是诈骗行为，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人徐威的辩护人关于被告人徐威系犯罪未遂，可从轻处罚；徐威自愿认罪、初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。根据被告人向丹、颜佳的犯罪情节及悔罪表现及社会危害性，可以对被告人向丹、颜佳宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十八条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陶红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2022年3月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
二、被告人付子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年3月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
三、被告人徐威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年6月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
四、被告人周亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年2月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
五、被告人颜思维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年2月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
六、被告人李佳俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年2月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
七、被告人汤从兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年2月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
八、被告人向丹犯诈骗罪，判处有期徒刑在三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
九、被告人徐强强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年3月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
十、被告人陶善犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期39日。即自2017年10月13日起至2021年1月4日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
十一、被告人黎彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年1月11日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
十二、被告人向帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期39日。即自2017年10月13日起至2020年9月3日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
十三、被告人邓红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期39日。即自2017年10月13日起至2020年9月3日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
十四、被告人颜佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴雄伟
审 判 员 杨丽蓉
人民陪审员 兰菊华
二〇一七年十一月十日
书 记 员 沈 忱