台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台椒刑初字第340号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人胡巍巍。2013年11月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2014年1月2日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人梅法进。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2014）1127号起诉书指控被告人胡巍巍犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员徐明淼出庭支持公诉，被告人胡巍巍及其辩护人梅法进到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：2011年至2012年间，被告人胡巍巍伙同陈某甲、周顺方、陈某乙（均已被判刑）等人经预谋，由胡巍巍介绍人员给陈某甲等人认识，陈某甲等人采取诈赌的方式骗钱，胡巍巍按30%分成。
被告人胡巍巍介绍陈某甲与贺某认识；2012年7月27日，周顺方、陈某甲、陈某乙和由陈某乙叫来明知的任旗（已被判刑），在台州市椒江区江滨路外滩18号餐厅，采用诈赌方式，骗得贺某14万元，后任旗离开；周顺方、陈某甲、陈某乙以同样手段，共计骗得贺某29.6万元。
被告人胡巍巍介绍陈某乙与柯某认识；2011年10月，陈某甲、周顺方、陈某乙和王清芳（另案处理）在黄岩舍得坊大酒店等地，采用诈赌方式，骗取柯某60万元；胡巍巍分得5.5万元。
被告人胡巍巍介绍陈某甲与李某认识；2012年1月23日，陈某甲、周顺方、陈某乙、王清芳在黄岩罗曼大酒店，采用诈赌方式，骗取李某7万元；胡巍巍分得2.1万元。
被告人胡巍巍介绍陈某乙与阮某认识；2012年五六月，陈某甲、周顺方、陈某乙、王清芳在黄岩两岸咖啡，采用诈赌方式，骗取阮某4.5万；胡巍巍分得1.4万元。
被告人胡巍巍介绍周顺方与杨某认识；2012年6月，陈某甲、周顺方、陈某乙在椒江御道茶会，采用诈赌方式，骗取杨某、沈心透共计3万元；胡巍巍分得0.9万元。
2013年11月26日，被告人胡巍巍被民警抓获。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.银行对帐单及相关信息、帐户交易明细、刑事判决书等；2.证人胡某的证言及抓获经过；3.被害人柯某、贺某、李某、阮某、杨某、沈心透的陈述；4.被告人胡巍巍及同案犯周顺方、陈某甲、陈某乙的供述；5.检举的证明及相关材料。
公诉机关认为，被告人胡巍巍以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，5次计人民币104.1万元，属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人胡巍巍辩解自己没有参与诈骗；其辩护人辩称指控被告人胡巍巍犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2011年至2012年间，被告人胡巍巍伙同周顺方、陈某甲、陈某乙（均已被判刑）等人经预谋，选择好色有钱的诈骗对像，通过赌博作弊的方式骗取钱财，胡巍巍负责介绍诈骗对像给陈某甲、陈某乙、周顺方等人，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人负责实施诈骗，胡巍巍按赃款30％分成，剩余赃款陈某甲、陈某乙、周顺方等人均分，胡巍巍实际分得赃款19万余元。
2011年9月底至10月，被告人胡巍巍介绍陈某乙与柯某相识，而后，胡巍巍与周顺方、陈某甲、陈某乙等人经预谋，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人出面先后多次在台州市黄岩区舍得坊茶餐厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拔两张”偷、换牌等作弊手段，共计骗得柯某60万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人柯某的陈述证实：2012年9月底，柯某在台州市路桥区蓝雅咖啡店门口时，有一名女青年与其搭讪，该女青年将陈某乙的电话告诉柯某，后柯某与陈某乙、周顺方、陈某甲等人先后多次在台州市黄岩区舍得坊茶餐厅等处吃饭时，周顺方、陈某乙等人提出“搓麻将”或“拨两张”，因自己不会搓麻将，所以都拼股在陈某乙处，共计输了60多万元，输的钱均汇款给周顺方、陈某乙等人。
2.同案犯陈某甲、周顺方、陈某乙的供述及辨认笔录分别证实：2011年至2012年间，被告人胡巍巍提议选择好色有钱的诈骗对像，通过赌博作弊的方式骗取钱财，陈某甲、周顺方、陈某乙等人表示同意，由胡巍巍负责介绍好色的老板及幕后指挥，周顺方、陈某甲、陈某乙等人负责具体实施诈赌，胡巍巍按赢钱的30％分成，剩余赃款周顺方、陈某甲、陈某乙等人均分；胡巍巍一般单独介绍陈某甲、周顺方、陈某乙中的一人与诈骗对像认识，后关注诈赌进展；分给胡巍巍的赃款系通过现金或银行转帐，胡巍巍使用徐燕菲的台州银行账户，其转帐给胡巍巍的钱均为赃款；2011年九十月，陈某甲、陈某乙、胡巍巍在台州市路桥区蓝雅咖啡店门口偶遇柯某，胡巍巍与柯某搭讪，并将陈某乙的联系电话给了柯某，接着柯某经常联系陈某乙，见柯某很好色，就决定对其诈赌，后周顺方、陈某甲、陈某乙等人先后多次约柯某在台州市黄岩区舍得坊茶餐厅等地吃饭，饭后周顺方、陈某甲等人提议“搓麻将”或“拔两张”赌博，因柯某不会“搓麻将”等，所以柯某均拼股在陈某乙处，后周顺方、陈某甲等人通过打暗语或偷、换牌等作弊手段，柯某共输了60万余元。
4.证人胡某的证言证实：胡巍巍拿徐燕菲的身份证去办了台州银行的储蓄卡，该卡基本上由胡巍巍在实际使用。
5.银行卡申请表及银行交易明细单分别证实：柯某的账户转账给王文艳、陈哲江、王荷连等人及取现情况；2011年10月至2012年10月间，陈某甲、陈某乙、周顺方转帐给徐燕菲的台州银行帐户，共计人民币19.7946万元；另证实徐燕菲的台州银行的储蓄卡由胡巍巍代办。
6.同案犯的刑事判决书证实：本案的部分事实及同案犯的判决情况。
7.被告人胡巍巍的供述证实：徐燕菲的台州银行储蓄卡由胡巍巍代办并实际使用。
2012年1月23日，被告人胡巍巍介绍陈某甲、陈某乙等人与李某相识，而后，胡巍巍与周顺方、陈某甲、陈某乙经预谋，由周顺方、陈某甲、陈某乙出面在台州市黄岩区罗曼大酒店，利用“拨两张”偷、换牌等作弊手段，骗得李某7万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人李某的陈述及辨认笔录证实：李某接到胡巍巍的电话，欲与其做生意，后胡巍巍约李某至路桥名典咖啡喝茶，胡巍巍带着陈某乙等人，李某便与陈某乙认识了，后其通过陈某乙认识了陈某甲，2012年1月23日，陈某乙、陈某甲等人约李某到台州市黄岩区罗曼大酒店赌博，后以“拨两张”方式赌博，李某输了7万元。
2.同案犯周顺方、陈某甲、陈某乙的供述及辨认笔录证实：陈某乙、陈某甲等人通过胡巍巍介绍认识了李某，后预谋诈骗，周顺方、陈某甲、陈某乙约李某在台州市黄岩区罗曼大酒店吃饭，饭后提议赌博，周顺方等人利用“拨两张”偷、换牌等作弊手段，骗得李某7万余元。
3.被告人胡巍巍的供述证实：胡巍巍将李某介绍给陈某甲认识。
4.银行对帐单等。
2012年五六月，被告人胡巍巍介绍陈某乙与阮某相识，而后，胡巍巍与周顺方、陈某甲、陈某乙等人经预谋，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人出面在台州市黄岩区两岸咖啡厅，采用“斗牛”偷、换牌的手段，骗得阮某4.5万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人阮某的陈述及辨认笔录证实：2012年，其多次接到一名女青年来电称：其朋友欲向阮某购房，双方约定在刚泰一品楼盘门口碰面，后该女青年与陈某乙驾车至该楼盘门口看房，阮某便与陈某乙相识了；阮某与陈某乙多次联系，后阮某与陈某乙、陈某甲等人在台州市黄岩区两岸咖啡厅，阮某与陈某乙、陈某甲等人以“斗牛”方式赌博，阮某输了4.5万元。
2.同案犯周顺方、陈某甲、陈某乙的供述及辨认笔录分别证实：陈某乙在胡巍巍陪同下驾车至路桥的某楼盘看房，便与接待的阮某相识，后陈某乙与阮某多次联系，双方熟悉了，欲行诈骗，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人出面在台州市黄岩区两岸咖啡厅，采用“斗牛”偷、换牌的手段，骗得阮某4.5万余元。
3.银行对帐单等。
2012年6月，被告人胡巍巍介绍周顺方与杨某相识，后胡巍巍与周顺方、陈某甲、陈某乙等人经预谋，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人出面在台州市椒江区御道茶会，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”偷、换牌的手段，骗取杨某、沈心透钱财共计3万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人杨某、沈心透的陈述及辨认笔录证实：2012年6月，杨某接到胡巍巍的电话，欲与其做生意，后约其在黄岩吃饭，当时胡巍巍带着周顺方一起过来的，杨某便与周顺方认识了；周顺方约杨某到椒江区御道茶会喝茶，杨某与沈心透一起前往，周顺方则带着陈某乙、陈某甲，后杨某、沈心透与周顺方、陈某乙、陈某甲，以搓麻将”的方式赌博，杨某、沈心透共输了3万余元。
2.同案犯周顺方、陈某甲、陈某乙的供述及辨认笔录分别证实：周顺方经胡巍巍介绍认识了杨某，杨某多次与周顺方联系，熟悉之后，欲行诈骗，由周顺方、陈某甲、陈某乙等人出面在台州市椒江区御道茶会，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”偷、换牌的手段，骗取杨某、沈心透共计3万余元。
3．被告人胡巍巍的供述证实：胡巍巍介绍周顺方与杨某相识，周顺方与杨某多次联系，周顺方等人约杨某赌博，自己参股，赢钱后胡巍巍分到几千元。
4.银行对帐单等。
2012年7月27日，被告人胡巍巍介绍陈某甲与贺某相识，而后，胡巍巍与陈某甲、周顺方、陈某乙经预谋，由陈某甲、周顺方、陈某乙出面与贺某在台州市椒江区江滨路外滩18号餐厅吃饭，周顺方等人提出与贺某赌博，后陈某乙要任旗（已被判刑）至该餐厅代其参赌时作弊，任旗等人与贺某以“拨两张”方式赌博，任旗在赌博时通过偷、换牌，骗得贺某14万元，后任旗离开；周顺方、陈某甲、陈某乙继续与贺某以“斗牛”方式赌博，后周顺方、陈某乙等人通过偷、换牌，骗得贺某15.6万元。
2013年11月26日，被告人胡巍巍在台州市黄岩区蓝色多瑙河小区门口被民警抓获。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人贺某的陈述及辨认笔录证实：2012年7月，一名自称是做外贸的女青年打电话给贺某，欲向其买煤，双方约定在台州市椒江区外滩18号餐厅谈生意，后该女青年带着陈某甲按约至外滩18号餐厅，该女青年让陈某甲加贺某为微信好友，后陈某甲多次通过微信与贺某联系，同月27日，陈某甲、周顺方、陈某乙约贺某在台州市椒江区江滨路外滩18号餐厅吃饭，周顺方等人提出与贺某以“拨两张”方式赌博，后陈某乙要任旗至该餐厅代其参赌，后任旗离开，周顺方、陈某甲、陈某乙继续与贺某以“斗牛”方式赌博，贺某共输了29.6万元，输的钱是通过银行转帐给陈某甲的指定账户的。
2．同案犯陈某甲、周顺方、陈某乙、任旗的供述及辨认笔录证实：胡巍巍把贺某约至台州市椒江区江滨路外滩18号餐厅吃饭，陈某甲在胡巍巍的介绍下与贺某相识，并交换了联系电话，后经多次联系，胡巍巍与陈某甲、陈某乙、周顺方等人欲行诈骗，2012年7月27日，由陈某甲、周顺方、陈某乙出面与贺某在外滩18号餐厅吃饭，周顺方等人提出与贺某赌博，后陈某乙要任旗至该餐厅代其参赌时作弊，任旗等人与贺某以“拨两张”方式赌博，任旗在赌博时通过偷、换牌，贺某输了14万元，后任旗离开；周顺方、陈某甲、陈某乙继续与贺某以“斗牛”方式偷、换牌赌博，贺某又输了15.6万元。
3.银行对帐单、抓获经过等。
被告人胡巍巍辩解自己未参与犯罪；其辩护人辩称指控被告人胡巍巍诈骗104.1万元的证据不足。审理认为，公诉机关指控被告人胡巍巍诈骗104.1万元的事实清楚，证据有被害人柯某、贺某、李某、阮某、杨某、沈心透的陈述、同案犯周顺方、陈某甲、陈某乙、任旗的供述、证人胡某的证言、辨认笔录、申请表及银行交易明细单、同案犯的刑事判决书等证据证实，足以认定，故对其辩解及辩护意见不予以采纳。
本院认为，被告人胡巍巍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，共计104.1万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡巍巍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。为了保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人胡巍巍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币十五万元；未退出的赃款继续予以追缴（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年十一月二十六日起至二O二四年五月二十五日止。赃款、没收财产限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李慧慧
人民陪审员 朱正飞
人民陪审员 池达华
二〇一四年四月二十九日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。