河北省青龙满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）青刑初字第266号
公诉机关青龙满族自治县人民检察院。
被告人严海平，农民。2013年1月29日因涉嫌诈骗罪被青龙满族自治县公安局刑事拘留，2013年3月7日被逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。
青龙满族自治县人民检察院以青检刑诉（2013）239号起诉书指控被告人严海平犯诈骗罪，于2013年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年11月20日、2014年1月14日公开开庭审理了此案，青龙满族自治县人民检察院指派检察员朱建彪出庭支持公诉，被告人严海平到庭参加诉讼，现已审理终结。
青龙满族自治县人民检察院指控：
一、2011年3月，被告人严海平谎称他人所有的位于青龙满族自治县八道河镇大转村大树沟的铁矿石为自己所有，可以交由姜某某加工，先后收取姜某某给付的共计15万元矿石加工款，2011年6月，姜某某得知自己无法加工矿石的情况后，多次向严海平索要矿石加工款，严海平均以各种理由推脱，2012年1月，在姜某某的催要下，严海平让其妻子王某某通过银行转帐还款5000元。后严海平离开青龙前往新疆，并将手机号更换，余款至今未还。
二、2011年11月，被告人严海平以帮助刘某某办理过期探矿证延续手续为由，谎称需要给相关人员送礼，先后共收取刘某某13万元汇款，后逃跑。
针对以上指控，公诉机关向法庭提供了被告人严海平的供述，被害人姜某某、刘某某的陈述，证人杨某某、张某、胡某某、汤某某、梁某某、裴某某、姜某某、贺某等人的证言及相关的书证，建议法庭以诈骗罪对被告人严海平定罪处罚。
被告人严海平辩称：自己没有隐瞒事实，没有骗取姜某某、刘某某的钱，和姜某某属于债务纠纷，没有花刘某某一分钱。故自己的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2010年底，被告人严海平与杨某某和郝某某签定了在青龙满族自治县八道河镇大转村大树沟铁矿点开采协议，杨某某和郝某某将铁矿点承包给严海平，由严海平负责开采，严海平采出一吨矿石杨某某和郝某某给他10元钱开采费，严海平采出的矿石所有权归杨某某和郝某某。2011年3月，被告人严海平谎称大树沟的铁矿石为他所有，可以交由姜某某进行加工，严海平先后三次收取姜某某给付的共计15万元矿石加工款，2011年6月，姜某某得知自己无法加工矿石的情况后，多次向严海平索要该款，严海平均以各种理由推脱，2012年1月，在姜某某的催要下，严海平让其妻子王某某通过银行转帐还款5000元。后严海平离开青龙前往新疆，并将手机号更换，余款至今未还。
以上事实有如下证据证实：
1、被告人严海平供认：2010年11月或12月份期间，我来到青龙满族自治县大转村，与青龙满族自治县八道河镇的杨某某、郝某某、石某某签定了铁矿石包采协议，在矿山开采过程中，有一条路张某不让走，我分三次从姜某某手中借款15万元。后我和姜某某说：把矿山上的矿石（杨某某矿山上的矿石）加工了能不能挣钱，姜某某说能挣钱，后姜某某和胡某某联系加工矿石事宜，我和胡某某签订了一份矿石加工合同，结果矿石没有加工成。姜某某找我要过几次钱，我说没钱，就一直没给，2012年1月份我妻子王某某给姜某某打过5000元钱。
2、姜某某陈述：2011年3月份，严海平找到我，要我加工他八道河大转村黑沟矿山上的矿石，并带我到矿山上看了矿石，看矿石的时候，严海平对我说，矿山及矿石都是他的，他能说了算，我就相信他了，随后严海平又带我去了八道河镇边丈子胡某某的选场，让我在胡某某的选场加工，就与胡某某签订了矿石加工协议，协议规定每吨加工费42元，协议签订后，我分三次共计给严海平现金15万元，第一次在银河宾馆给严海平10万元，第二次给了3万元，第三次给了2万元，三次都没有写收条，后我多次找严海平说加工矿石的事，严海平都以选场没时间为由推脱，6月份我又找到严海平询问加工矿石的事，严海平说他的合伙人杨某某、石某某、郝某某自己加工，不让我加工了。我向严海平要我给他的15万元矿石加工款，严海平说过两天给，此后我多次找严海平要款，严海平以各种理由推脱，2012年1月份，我去出租房找他，他已经搬走了。3月份我见到了杨某某、郝某某，杨某某告诉我说，矿山及矿石与严海平没有关系，他只负责矿石开采，每吨给他10元钱，现在已经不干了，这时我知道受骗了，我给严海平打电话，他不接，后严海平开始换了手机号，我就开始联系不上他了，9月5日严海平给我打电话，不让我报案，并说两个月之内将钱给我。2012年1月份我和严海平要钱，严海平妻子王某某给我打过5000元钱。
3、证人胡某某证实：我在八道河镇边丈子村经营百圣铁选场，2011年严海平和姜某某来到我的铁选场，说他们两个在八道河镇大转村有铁矿山，在该矿山上拉矿石，要用我的铁选场加工，我们当时签定了协议，但我们之间的协议最后没有履行。
4、证人杨某某证实：我和郝某某在青龙满族自治县八道河镇大转村大石湖沟有个铁矿点，2011年我和郝某某将铁矿点承包给严海平，由严海平负责开采，严海平采出一吨矿石我和郝某某给他10元钱开采费，严海平采出的矿石所有权归我和郝某某，与严海平无关，严海平给我们采了约有一年的矿石，采了大约8万吨矿石，我们之间的帐结算清了后，严海平就从我们那里走了，我们采出来的矿石不卖，都是我们自己加工生产。
经杨某某辩认：严海平就是承包他八道河镇大转村矿山包采矿石的人。
5、梁某证实：2011年春的一天，我父亲梁某让我和我丈夫李某到青龙满族自治县青龙镇银河宾馆找一个姓严的男子索要欠我家征地的钱，在找这名男子要钱的时候，姜某某和一名男子给严海平送了10万块钱，送完钱后姜某某就离开了，姓严的男子给了我们2万块钱。
经梁静辩认：2011年春的一天，姜某某在青龙镇银河宾馆给一个姓严的男子送10万块钱，姓严的男子是严海平。
6、姜某某的辩认笔录证实：经姜某某辩认严海平是诈骗他15万元人民币的犯罪嫌疑人。
7、胡某某的辩认笔录证实：严海平就是2011年到他选场要求加工矿石的人。
以上证据已在法庭上出示，并经质证，其证据效力，本院予以确认。
二、2011年11月，被告人严海平以帮助刘某某办理过期探矿证延续手续为由，谎称需要给相关人员送礼，先后共收取刘某某13万元汇款，后逃跑。
1、被告人严海平供认：
2011年底，刘某某、石某某我们几个人在一起呆着的时候，刘某某说他有个探矿证过期了，刘某某让我帮忙办理一下，12月份，我和刘某某、姜某某一起去的石家庄办理探矿证，先后找杜某某、裴某某、贺某、高某某，刘某某分两次往我卡上打了13万元（一次10万元，一次3万元），我和刘某某一起送给河北省矿山局副局长兼国土资源厅副厅长贺某7万元，送给秦皇岛市国土资源局高某甲局长2万元，有1万元刘某某我们几个人共同花了，给我打的3万元，是我和刘某某借的，两个月后，贺某将七万元退给刘某某了。
2、被害人刘某某陈述：2011年10月份，严海平在青龙满族自治县八道河镇大转村开矿，我们就认识了，在一次吃饭的时候，我聊到我探矿证过期的事，严海平说他认识人，可以办，11月份严海平找到我，说带我去石家庄补办探矿证，我就同意了，严海平就带着我和姜某某开车去的石家庄，严海平联系了河北省海洋局的杜某某处长，我把想补办探矿证的事和杜某某处长说了，杜某某处长说可以帮忙联系一下，我们就开车回到青龙。过几天严海平说事都联系好了，让我和他去石家庄，我和严海平、姜某某开车又去的石家庄，又见的杜处长，见面回来后严海平说杜处长己经联系好了，但得拿10万块钱，让我去找，我和姜某某开车回到青龙，严海平在石家庄呆着，由于严海平要钱紧，我就从姜某某手拿10万元钱，并给姜某某打了借条，通过农业银行汇到了严海平的银行帐户里，汇完钱后，我和姜某某又返回石家庄，到石家庄后严海平说钱己经送给杜处长和省国土资源厅的一个姓江的处长了，具体严海平给没给我们也不清楚，随后严海平又带着我们分别找到河北省地质勘察院的裴院长，和主管探矿证的张院长，后我们回到青龙，又过三、五天，严海平说还得找裴院长，严海平带着我和姜某某又去了三、四次石家庄，但裴院长不见我们，后严海平说他认识秦皇岛市国土资源局的高局长，高局长带着严海平、姜某某和我去的石家庄找的省地矿局的贺某局长，贺某局长说得裴院长同意才能办，我们又找的裴院长，裴院长说他不给办，后来我们就回青龙了。
2011年腊月二十三左右，严海平对我说，找高局长妹夫李某某，让李某某找裴院长能办，但得送礼，让我拿5万元钱送给高局长，我说我只有3万，严海平说3万也行，我通过农业银行给严海平的帐户上打了3万元。到腊月二十七，探矿证也没有办下来，我给高局长打电话问探矿证办的怎么样了，高局长说不知道这事，并说我被严海平骗了。
到了2012年3月严海平又找到我说带我去石家庄找人，让我拿现金去，他在找别人要10万给裴院长去，我又带4万元和严海平做火车去了石家庄，我们在石家庄住了三天，也没等到送钱的人，第四晚上严海平没在宾馆住，早晨我发现我的35000元钱被盗了，从此以后我和严海平就没联系过。
我前后共给严海平13万元。
3、证人姜某某证实：2011年11月份，严海平找到我说八道河刘某某有一个过期的探矿证，严海平说认识河北省国土资源厅的人，能帮刘某某补办探矿证，后严海平就带着我和刘某某开车去的石家庄，到了石家庄，严海平联系了河北省海洋局的杜某某处长，杜某某带着我们见到了河北省地质勘察院的一个姓裴的院长，裴院长当我们的面说办不了，我们就从石家庄回到青龙，过了几天严海平又带着我和刘某某去石家庄补办探矿证，到石家庄后严海平说得给河北省地矿局的贺某局长送礼，因刘某某没钱，严海平自己留在石家庄，我和刘某某回到青龙找钱，到青龙后，我借给刘某某10万元钱，刘某某给我打了欠条，钱经我手通过青龙满族自治县农业银行给严海平的农业银行帐户汇过去了，汇完钱后我和刘某某就去了石家庄找严海平，到石家庄见到严海平后，严海平说己经把这10万元钱送给杜处长、江处长等人了，具体是谁我们也没见着，我们在石家庄呆了几天，也没进展，我们就回来了。后来严海平带我和刘某某到秦皇岛市国土局找到一个姓高的局长，高局长说他认识河北省国土局的贺某局长，高局长带着严海平、刘某某和我去的石家庄找贺某局长，我和刘某某在宾馆等着，高局长带着严海平和贺某局长见的面，具体见面情况我不清楚，严海平回来后和我们说，贺某局长答应联系裴院长给办，后来严海平多次和刘某某要钱给高局长送礼，听刘某某说又给严海平3万元给高局长送礼了。
4、河北地质调查院院长裴某某证实：我不认识河北省邯郸市磁县台城乡车角村的严海平，也不认识河北省国土资源厅海洋环卫处的杜某某处长，杜某某也没有找过我给严海平办理过期探矿证的延续事宜。严海平没有给我送过贵重物品和人民币。
5、河北省国土资源厅海域管理处长姜某某证实：自己不认识邯郸市磁县台城乡车角村的严海平，也没给严海平、姜某甲、刘某某办理过期的探矿证。严海平没有给我送过什么物品和金钱。
6、河北省地矿局副局长贺某证实：2012年的一天，我在北京出差，秦皇岛市国土资源局高某甲副局长带着严海平到北京找到我，通过高某甲认识的严海平，严海平对我说他有一个过期的探矿证，让我帮忙给办理一下延续手续，我和严海平说等我回局里了解一下情况在说，严海平给我一万元钱，我没要。
第二次，严海平带着青龙的刘某某到我的办公室，严海平说过期的探矿证是他和刘某某的，严海平让我帮忙给他们办理一下探矿证的恢复手续，因为我了解知道严海平说的过期探矿证因到期没有年检，己经作废不能恢复和延续了，我就告诉严海平不能办理了，严海平让刘某某从我办公室出去，严海平又给了我一万元，我没要，让严海平拿走了。
第三次，严海平和刘某某又来到我的办公室，还是找我帮他们办探矿证事，我和他们说办不了，我找借口给严海平撵走了。
7、高某甲证实：自己认识严海平，但没有收受过严海平的钱物。
8、银行卡存、取款凭条证实：刘某某分两次汇给严海平人民币13万元。
9、辩认笔录证实：经刘某某辩认严海平是诈骗他13万元人民币的犯罪嫌疑人。
以上证据已在法庭上出示，并经质证，其证据效力，本院予以确认。
本院认为，被告人严海平无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，应当追究被告人严海平的刑事责任，对被告人严海平的犯罪所得，应责令退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人严海平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月。并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年1月29日起至2019年7月28日止）。
二、责令被告人严海平退赔姜某甲被骗人民币十四万五千元。
三、责令被告人严海平退赔刘某某被骗人民币十三万元。
以上所判罚金、退赔款限被告人严海平于本判决生效后一个月内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 蔡小春
审判员 李亚栋
审判员 刘建辉
二〇一四年一月十五日
书记员 刘晓野