福建省宁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第116号
公诉机关宁化县人民检察院。
被告人何某某，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年8月21日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。
辩护人吴君影，河北王笑娟律师事务所律师。
被告人芦某（绰号“胖子”），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。
辩护人陈文贺，河北宇昊律师事务所律师。
宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉（2014）1071号起诉书指控被告人何某某、芦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年11月6日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支�公诉。被告人何某某及其辩护人吴君影，被告人芦某及其辩护人陈文贺到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁化县人民检察院指控：被告人何某某、芦某明知是犯罪所得的赃车，仍向他人收购，并予以转卖谋取差价。具体犯罪事实如下：
1、2012年8月，被告人何某某以7万元人民币（以下币种均为人民币）的价格向张某某、雷某某收购由张某甲从宁化县城郊乡瓦庄工地盗窃的被害人廖某某的晋工753-Ⅱ型装载机一部，该车发动机号为1210Y167662。被告人何某某随后以7.2万元的价格卖给了广东的梁某某（另案处理），从中赚取差价2000元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值204930元。
2、2012年8月，被告人何某某以7万余元的价格向张某某、雷某某收购了由张某甲从江西省安义县工地盗窃的被害人况某某的晋工牌756大型装载机，并以7万余元的价格卖给了广东的梁某某，从中赚取差价2000余元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值227700元。
3、2012年10月，被告人芦某以108000元的价格向张某某、雷某某收购由张某甲从宁化县城关体育场附近工地盗窃被害人邹某的晋工753-Ⅱ型装载机一部，该车发动机号1210G069266。被告人芦某随后以113000元的价格卖给了广东省的覃某（另案处理），从中赚取差价5000元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值232760元。
被告人何某某、芦某分别于2013年8月21日、8月31日向河北省徐水县公安局投案。
公诉机关就其上述指控提供了如下证据：户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；被害人廖某某、况某某、邹某的陈述；同案人张某甲、肖某某、张某某、雷某某等陈述；被告人何某某、芦某的供述和辩解；装载机价格鉴定意见书；辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人何某某、芦某明知是犯罪所得而予�收购、销售，其中被告人何宝珠掩饰、隐瞒犯罪所得价值432630元；被告人芦某掩饰、隐瞒犯罪所得价值232760元，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人何某某对起诉书指控提出，其所收购的二辆装载机鉴定价格过高。
被告人芦某对起诉书指控无异议。
被告人何某某的辩护人对起诉书指控提出如下辩护意见：1、况某某被盗的装载机价格鉴定，没有标明型号，且无实物鉴定，鉴定对象是否为被盗车辆，鉴定价格是否符合市场价值存在疑问。2、被告人何某某有自首情节，应从轻、减轻处罚。3、何某某积极退赔被害人损失，有明确的悔罪表现。4、建议对被告人何某某适用缓刑。
被告人芦某的辩护人对起诉书指控提出如下辩护意见：1、对被告人芦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但被告人芦某犯罪情节轻微。2、被告人芦某有自首情节，应从轻、减轻处罚。2、被告人芦某主动退赔被害人部分损失，有悔罪表现。3、被害人袁某某的损失已完全获追缴，被害人袁某某没有损失，被告人芦某无需赔偿另一起案件被害人况某某的损失。4、建议对被告人芦某适用缓刑。
经审理查明：
一、被告人何某某掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2012年8月，被告人何某某明知是犯罪所得的装载机仍以7万元的价格向张某某、雷某某收购由张某甲从宁化县城郊乡瓦庄工地盗窃的被害人廖某某的晋工753-Ⅱ型装载机一辆，该车发动机号为1210Y167662。被告人何某某随后以7.2万元的价格卖给了广东的梁某某，从中赚取差价2000元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值204930元。
2012年8月，被告人何某某明知是犯罪所得的装载机又以7万余元的价格向张某某、雷某某收购了由张某甲从江西省安义县工地盗窃的被害人况某某的晋工牌756大型�载机，并以7万余元的价格卖给了广东的梁某某，从中赚取差价2000余元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值227700元。
被告人何某某于2013年8月21日向河北省徐水县公安局投案。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
1、被害人廖某某陈述证实，2012年8月25日18时许至26日6时30分之间，他停放在宁化县瓦庄工业区工地的一辆铲车被盗。铲车是2011年1月20日购买的，是晋工JGM753-Ⅱ装载机，购买价格248000元，有八九成新。
2、被害人况某某陈述证实，2012年7月26日，有人请他到安义县东阳镇乌龟山铲土。他的装载机于2012年8月7日下午停在工地，2012年8月16日下午发现被盗。是一辆晋工756大型装载机，编号为7561001698H，型号为JGM756，颜色为黄色。装载机是2010年10月5日购买的，购买价格为292000元。
3、被告人何某某户籍证明一份证实，被告人何某某作案时已达�全刑事责任年龄。
4、到案经过一份证实，被告人何某某于2013年8月21日到徐水县公安局投案自首。
5、本院（2014）宁刑初字第12号刑事判决书一份证实，张某某、雷某某因向肖某某收购铲车倒卖给何某某、芦某被判刑的情况。
6、宁化县价格认证中心出具的宁价认证（2013）41号《关于建筑工程机械的价格鉴定结论书》证实，本案被盗晋工牌756大型装载机鉴定价格为227700元。
7、宁化县价格认证中心出具的宁价认证（2013）16号《关于被盗铲车的价格鉴定结论书》证实，本案被盗的车架号为501011027的晋工753-Ⅱ型轮式装载机鉴定价格为204930元。
8、同案人张某甲供述证实，2012年8月中旬，经过宁化县瓦庄工地看到有五辆铲车停放在这个工地。晚上十二点以后，他走到街上在路边打了一辆“的士”，“的士”司机载他到瓦庄工地的位置。他一个人到工地铲车的位置，发现一辆铲车的驾驶室门没上锁，是晋工机械，车身颜色是黄色，型号好像是ZAM756。他将铲车开到石城县城区入口的一个大型停车场边上。凌晨6时许，他用手机拍摄盗来的铲车照片并发给“刘岩”（即肖某某）。经过商量，这辆铲车以42000元卖给“刘岩”。“刘岩”让他联系一个运铲车的“板车”司机。大概到了7点钟以后，他和两个驾驶员把铲车装上“板车”。铲车装上“板车”以后，他打电话给“刘岩”让其打钱。过了差不多5分钟左右，他用自己的手机查看了他农业银行帐户，帐户多了42000元，他就让这两个驾驶员把铲车运走了。
2012年8月初，他在江西省安义县的凤凰山开发区看到一辆晋工铲车，车身颜色是黄色，型号好像是ZAM756。他直接把这辆铲车开到安义县的星河湾工地上。到了第二天早上8点多的时候，他�电话给“刘岩”叫其派车过来运，直到下午3点多的时候“板车”才过来把铲车运走。这辆铲车以40000元卖给“刘岩”，销售款打入他山西的农行卡上。
9、同案人肖某某供述证实，2012年8月份的时候，张某甲有跟他联系说有车辆要卖，他也知道这些车辆是没有手续。在8月份的时候他就向张某甲买了两辆铲车，都是晋工牌的，车身都是黄色的，型号好像是753还是756。每部以四万多元的价钱向张某甲购买，然后以五六万元的价钱卖给了雷某某和张某某。
10、同案人张某某供述证实，2012年10月份的时候（时间记不很清楚），肖某某联系他和雷某某，说在江西南昌有铲车要卖，看了铲车彩信之后他们就把彩信发给何某某，何某某打了七万多元到他农业银行卡上，他就往肖某某农业银行卡上打了六万元左右。转完钱后何某某自己去配货站联系“板车”运输铲车。他们从肖某某处购买的铲车没有合法手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
2012年8月份的时候，肖某某联系他和雷某某并发了铲车彩信，说在江西的南昌有铲车要卖。看了彩信之后他就和雷某某联系何某某并把彩信发给何某某，何某某看了之后往他农业银行卡上打了70000元。之后，他按肖某某要求往姜志海农业银行卡上打了60000元，联系好后，他到徐水县配车到江西省石城县拉铲车。司机到石城装完铲车并拍照发给他，他跟司机讲到徐水县后与何某某电话联系，过了两三天，铲车运到何某某那里。他们从肖某某处购买的铲车没有正规手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
11、同案人雷某某供述证实，2012年8月份的时候，张某某有跟他商量要买一部从江西还是福建过来的铲车，他答应了。之后的事情是张某某去处理的。这部车是以70000多元购买的，卖给何某某80000元左右。他们从肖某某处购买的铲车没有合法手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
2012年10月份，当时肖某某联系他和张某某，肖某某有发彩信给他们，由张某某去联系买家，后来张某某联系上何某某，之后是何某某还是张某某联系了配货站的车辆到江西还是福建去拉铲车。他们从肖某某处购买的铲车没有合法手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
12、被告人何某某供述及辨认笔录证实，2012年8、9月份，张某某挂电话问他有一部晋工756铲车，价格为70000元要不要。张某某给他发了彩信，铲车有7成新。他联系了梁某某，梁某某说其那边有一个用户想要。他在农行ATM机上给张某某的农行卡打了70000元。过了一天，张某某卖给他的铲车拉回来徐水县三岔口市场。他以72000元的价格将该车卖给梁某某。他在徐水县配车运到�东。
过了一段时间也是8、9月份，张某某挂电话问他有一部晋工753铲车，价格为70000多元要不要。张某某给他发了彩信，铲车有5成新。他把彩信发给梁某某，梁某某答应可以。他在徐水的一个农行给张某某转款，张某某说铲车在南昌还是赣州，他在徐水配车将铲车直接运到广东。这部车也没有正规手续。他们徐水县做铲车交易有潜规则，也就是他们都懂得这些车都是没有手续的赃车，而且价格很低，为了赚点钱他们不会去问这些交易的车辆是什么地方来的，大家心里也明白这些道理。
二、被告人芦某掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2012年10月，被告人芦某明知是犯罪所得的装载机仍以108000元的价格向张某某、雷某某收购由张某甲从宁化县城关体育场附近工地盗窃的被害人袁某某的晋工753-Ⅱ型装载机一辆，该车发动机号1210G069266。被告人芦某随后将该装载机以113000元的价格卖给了广东省的谭某，从中赚取差价5000元。经宁化县价格认证中心鉴定，该装载机价值232760元。
被告人芦某于8月31日向河北省徐水县公安局投案。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
1、证人邹某证言证实，2012年10月18日上午，他将他老板袁某某的铲车停放在翠江镇江滨北路的工地上。下午3时30分许，他经过那里的时候铲车还在。10月19日上午7时40分，有人告诉他铲车不在工地上。他才知道车子被人偷走了。车子是晋工牌JGM753-Ⅱ装载机，车架号501007064，发动机型号：潍柴WD10G220E11，颜色黄、灰色，发动机号：1210G069266。装载机是他老板2011年8月10日购买的，花了246000元，大概有八成新。装载机有上锁。
2、到案经过证实，被告人芦某于2013年8月31日向徐水县公安局投案自首。
3、（2014）宁刑初字第12号刑事判决书一份，证实了张某某、雷某某因向肖某�收购铲车倒卖给何某某、芦某被判刑的情况。
4、宁化县价格认证中心出具的宁价认证（2013）16号《关于被盗铲车的价格鉴定结论书》证实，本案被盗的车架号为501007064的晋工753-Ⅱ型轮式装载机鉴定价格为232760元。
5、同案人张某甲供述证实，2012年10月中旬的一天傍晚5点多的时候，他在体育馆靠河边的位置上看到一辆铲车停在那里，是晋工机械，车身颜色也是黄色，型号好像也是ZAM756。大概晚上7点钟的时候，他打电话给“刘岩”，问其有没有“拖板车”，“刘岩”跟他说有。到了晚上十二点多，他走到停放铲车的工地上，他过去拉铲车的车门，发现这辆车的车门没锁。他发动铲车把铲车驶离这个工地，一直开到江西省石城县城区入口的一个大型停车场边上，也是上次停放铲车的位置。次日早上6点多的时候，打电话给“板车”司机叫其过�装车。等了半个小时左右，“拖板车”就过来了，他们把铲车装上“拖板车”，一个驾驶员用手机拍摄铲车的照片发给“刘岩”。经商量，以42600元卖给“刘岩”。过了5分钟左右，他用手机查了工行帐号，发现卡上有一笔42600元的收入，他就让驾驶员把铲车运走。
6、同案人肖某某供述证实，2012年10月份的时候，张某甲跟他联系并给他发彩信，说有一辆晋工牌子的铲车要卖，也是没有手续的。他就联系了雷某某和张某某，雷某某和张某某说要，他就跟张某甲说以40000多元的价钱向其买，张某甲答应了。雷某某他们就给他打了50000元，他给张某甲打40000多元钱。
7、同案人张某某供述证实，2012年11月份的时候，肖某某联系他和雷某某问要不要铲车，他们说要，之后肖某某发了彩信给他们，他们和肖某某谈的价钱是70000元左右，谈好后，他去徐水县配车。当日下午天黑时，司机发彩信过来说货已装好，他和雷某某去工行转钱，他转了50000元，雷某某转了20000元。铲车拉回来之后，他们就把铲车卖给了在他们对面摊子上经营的外号叫“胖子”（即芦某）的人，“胖子”后来往他的工商银行卡上转了110000多元。他们从肖某某处购买的铲车没有合法手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
8、同案人雷某某供述证实，2012年11月份的时候，肖某某给张某某发彩信说江西还是福建那里有一辆晋工的铲车要卖，之后张某某就跟他商量，两人商量好要买这部铲车，并自己配货。张某某联系了配货站的“板车”去福建还是江西拉铲车回来，车费是7000元。之后他和张某某到徐水县的一个工商银行的ATM机上去往肖某某的工商账号上转了60000多元，当时他汇了20000元，张某某汇了40000多元。铲车拉回来之后�卖给了也在南梨园经营铲车买卖的一个“胖子”，卖了100000多元。他们从肖某某处购买的铲车没有合法手续，知道收购是违法行为，就是为了多赚点钱。
9、被告人芦某供述证实，2012年10月份的一天，他在徐水铲车二手市场看到一辆晋工753-2装载机，雷某某说车子要110000元，他还价到108000元，后来他以113000元的价格将车子卖给谭某。谭某将钱转入他的中国邮政储蓄帐户。他当时从中取出现金108000元给雷某某。他买车的时候没问车子来源，因为徐水的潜规则就是不用问，问了也不会说实话。
另查明，本案案发后，被告人雷某某、张某某于2013年3月22日退赔赃款437690元，宁化县公安局于2013年4月27日向被害人袁某某退还232760元，向廖某某退还204930元。2013年9月17日被告人何某某、芦某向宁化县公安局退赔50000元。2014年11月6日被告人何某某、芦某与被害人况某某达成赔偿协议，共赔偿况某某损失145000元，并取得况某某谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、本院（2014）宁刑初字第12号刑事判决书证实，被告人雷某某、张某某于2013年3月22日退赔赃款437690元，宁化县公安局于2013年4月27日向被害人袁某某退还232760元，向廖某某退还204930元。
2、福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证证实，2013年9月17日被告人何某某、芦某向宁化县公安局退赔50000元。3、协议书一份证实，2014年11月6日被告人何某某、芦某与被害人况某某达成赔偿协议，共赔偿况某某损失145000元，并取得被害人况某某谅解。
关于被告人何某某提出，其所收购的二辆装载机鉴定价格过高；关于被告人何某某的辩护人提出况某某被盗的装载机价格鉴定，没有标明型号，且无实物，鉴定对象是否为被盗车辆，鉴定价格是否符合市场价值存在疑问的辩护意见。经查，被害人廖某某被盗晋工753-Ⅱ型轮式装载机，宁化县价格认证中心根据被害人陈述的被盗车辆的品牌型号、购车时间，根据廖某某提供的该工程车辆的车辆信息表，对被害人廖某某被盗753-Ⅱ型轮式装载机重置价格按成本法进行鉴定并作出决定。被害人况某某被盗的晋工牌大型装载机，宁化县价格认证中心根据被害人陈述的被盗车辆的品牌、购车时间，结合该类型车辆案发时同类车辆中最低的市场销售价格按成本法进行重置价格鉴定并作出。本院认为，宁化县价格认证中心对上述两车辆所作出的鉴定，其材料能够满足鉴定要求，程序合法、方法科学，其上述鉴定结论可以采信。上述被告人何某某及其辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被害人袁某某的损失已完全获追缴，被害人袁某某没有损失，被告人芦某无需赔偿另一起案件被害人况某某的损失的辩护意见。经查，同案人雷某某、张某某于2013年3月22日退赔赃款437690元至宁化县公安局，宁化县公安局于2013年4月27日向被害人袁某某发还232760元，向廖某某发还204930元，没有对被害人况某某进行发还。2013年9月17日被告人何某某、芦某向宁化县公安局退赔50000元。对袁某某、廖某某负赔偿责任的为张某甲、肖某某、张某某、雷某某及本案被告人何某某、芦某。被害人况某某被盗的装载机，系由同案人张某甲、肖某某盗窃销赃给同案人张某某、雷某某，同案人张某某、雷某某再将该工程车辆销赃给本案被告人何某某。本院认为，被告人芦某对况某某被盗的装载机，从单起犯罪来看，被告人芦某没有赔偿义务，但本案因发还赃款不均的原因，致被害人况某某没有获赔。从全案所涉被害人袁某某、廖某某、况某某被盗的3起犯罪来看，为保证各被害人公平、公正、合理的受偿，张某甲、肖某某、张某�、雷某某及本案被告人何某某、芦某均应在各自犯罪金额范围内对袁某某、廖某某、况某某损失全部获赔承担连带赔偿责任，因此，在被告人芦某没有退赔其犯罪金额232760元的情况下，被告人芦某应在其犯罪金额232760元范围内对况某某损失负连带赔偿责任。
本院认为，被告人何某某、芦某明知是犯罪所得的工程车辆而予以收购、销售，其中被告人何宝珠所收购、销售的工程车辆价值432630元；被告人芦某所收购、销售的工程车辆价值232760元；其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人何某某、芦某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。在本案审理期间，被告人何某某、芦某与被害人况某某达成民事赔偿协议，被告人何某某、芦某取得被害人况某某谅解，可从轻处罚。鉴于被告人何某某、芦某系初犯、犯罪较轻、有自首情节、取得被害人谅解、已落实缓刑帮教措施，决定对被告人何某某、芦某适用缓刑。被告人芦某虽是第二手收购、销售被盗工程车辆，但其犯罪数额达232760元，不能认定为犯罪轻微，被告人芦某的辩护人关于被告人芦某犯罪轻微的辩护意见不予采纳。被告人何某某、芦某的辩护人关于各自被告人有自首情节，应从轻处罚；积极退赔被害人损失，有明确的悔罪表现；建议对被告人何某某适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴至本院。）
二、被告人芦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴至本院。）
三、责令被告人何某某、芦某赔偿被害人况某某损失82700元。继续追缴被告人何某某、芦某的犯罪所得分别为4000元、5000元。（赔偿、追缴的犯罪所得限本判决生效后十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 曾念涛
人民陪审员 李似鑫
人民陪审员 夏由环
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 卢燕芸