河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2009）新刑初字第239号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被害人李某某，男，1973年5月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住所地：河北省保定市阜平县，个体经营户。 被告人孟某某，1962年3月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住所地：河北省阜平县，捕前租住石家庄市，无业。1998年3月5日因诈骗罪被天津市大港区人民法院判处有期徒刑三年。2008年11月14日涉嫌诈骗被石家庄市公安局新华公安分局刑事拘留，2008年12月16日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人李树正，系河北仁川律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以新检刑诉（2009）268号起诉书指控被告人孟某某涉嫌犯合同诈骗罪，于2009年6月30号向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2009年7月15日公开开庭进行了审理，石家庄市新华区人民检察院指派检察员蒲茂才出庭支持公诉，被害人李某某、被告人孟某某及其辩护人李树正到庭参加了诉讼，现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控：2008年7月中旬，被告人孟某某谎称为李某某办理扶贫款一事，三次收取李某某10.8万元。并当庭出示被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证等作为证据加以证实。据此，公诉机关认为被告人孟某某行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被害人李某某指控称，2008年，孟某某以办理荒山扶贫款名义伙同我县的周某某骗取我15.5万元现金，外加5万元吃喝及路费等花销，共使我损失二十多万元，都是我高利贷贷款的，原以为很快可以归还，谁知落入了孟某某等人的圈套，一年多来，为躲避债主讨债，我不敢回家。孟某某一伙贪婪成性，打着省公安厅的旗号不知骗了多少人，我现在被他们害的有家不能回。为保护我的合法权益，请求法院替我做主，让孟某某一伙将骗我的钱财如数归还，并将他们绳之以法，从重处罚。 被告人孟某某辩解称，起诉书指控的基本事实不属实，我认识省财政厅一个叫金燕平的领导，他自称能办35万元以下的扶贫款。我从来没给李某某办过扶贫款，是给阜平县阜平镇苍山村委会办的。这件事情，始终是通过周某某联系的，期间，是周某某跟对方说需要一万元，钱也是周拿的，后他给了我5000元。扶贫款的事情正在办理过程中，我就被抓获了，否则，是可以办成的。我不认为自己的行为构成诈骗罪。被告人孟某某的辩护人提出的辩护观点是：被告人孟某某的辩护人提出的辩护观点是：本案起诉书指控被告人孟某某诈骗被害人李某某并取得10.8万元的证据未达到确实充分。1、侦查机关发还给被告人妻子一份《阜平县阜平镇苍山村委会关于修建下黑石沟至上白河乡村道路的可行性研究报告》，系阜平镇苍山村委会出具，并由阜平镇政府证明属实，该报告记载：项目承担者是阜平镇苍山村委会，负责人是赵银山、赵成、赵某某，可知，被告人代为办理扶贫款事宜的请托人，应当是苍山村委会，孟某某是否取得相关费用报酬，项目的负责人最为清楚。本案的关键证人赵银山，无论有多么严重病症或行动不便，都应予以取证。李某某为何自行支付办理扶贫款费用的原因，根据其自行陈述认定是不恰当的。2、另，公诉机关指控被告人孟某某收取被害人李某某支付10.8万元的主要证据均为被害人陈述和证人证言，被害人李某某虽到庭，但与案件有直接利害关系，其陈述不可轻信，证人均未到庭，赵某某与李某某系夫妻，周某某是李某某一并指控的犯罪嫌疑人，陈华超是李某某包车的司机，其证言都不完全可靠，且都含混其词，无法讲明赃款的包装物、赃款交接的全部具体细节，辩护人有相当理由怀疑各证人与被害人达成某种默契，故，上述证人证言完全不可信。3、公诉机关出具的所谓被骗资金来源的佐证证据漏洞百出，毫无证明力。综上，辩护人认为办案机关办案粗糙、片面，极端不负责任，使得办理扶贫款事宜的非法性难以确认，使得所谓赃款来源未能查明，赃款的全部交付细节未能得到证实，赃款去向也未能得到追查，指控被告人孟某某诈骗的基本事实不清。综上，辩护人的观点是，请求法院建议公诉机关补充侦查并根据补充侦查结果变更起诉，对被告人孟某某作出公正合理判决。并当庭提交《阜平县阜平镇苍山村委会关于修建下黑石沟至上白河乡村道路的可行性研究报告》一份、公安机关发还物品、文件清单一份以支持其辩护主张。 经审理查明： 2008年7月中旬，被告人孟某某通过周某某联系，以能办理扶贫款，需要活动经费为由，先后三次收取李某某10.3万元，至今未予归还。 上述认定事实，有证据加以证实： 1、被害人李某某09年9月18日陈述（公安侦查卷宗44-47）：2008年6月底我第一次与孟某某见面，是在阜平县一个小旅馆里，周某某介绍说，他在省公安厅督察二处上班，并且让我看了孟某某的督察证，和他一起来了一个穿武警军服的男人说，有什么事就找他（孟某某）办吧，他什么事都能办.在2008年7月份，周某某知道我现在没多少钱，对我说，“你现在没钱，我给你考察好了，孟某某能办扶贫款，但以承包荒山的名义不行，须得通过村委会名义才能办理。你抓紧时间写可行性报告，半个月款就能拨下来。”并介绍我找找崔丙福给我写了一份可行性报告，过了几天周某某打电话要我们拿报告马上到石家庄找他。我和我妻子（赵某某）租车（司机陈化朝）到北站的华茂宾馆205房间，周某某和孟某某都在房间里，……孟某某介绍事情的来龙去脉，说省公安厅的张厅长和财政厅厅长关系特别好，说让财政厅厅长助理金助理出面办理此事。孟某某说办理此事得给他们一些好处，需要10万元，让我们把报告丢下，马上回去找钱，并且告诉我们半个月就能办了。……孟某某让我以修我们村到我们县城公路为名打一个报告，以我们村名义向省财政厅申请扶贫款145万元。……到7月30日，孟某某和周某某以帮我们调解占地赔偿款和弄扶贫款为由共骗走15万余元。……在石家庄市北站华茂宾馆205房间给过孟某某四次钱，第一次是2008年7月15日，我把扶贫款可行性报告交给孟某某，孟说，如果办好扶贫款的事，得给厅长10万元好处费，先让我拿5万元。当天我和我妻子、出租车司机陈化朝赶回阜平县，我向我单位同事郝某某借了5万元（有借条），第二天，我和妻子又租陈化朝的车带了5.5万元到石家庄市北站华茂宾馆205房间，将5万元给了孟某某，有周某某、陈化朝、我妻子赵某某在场，是我妻子点的钱。……第二天，周某某说昨天晚上孟某某请省财政厅领导吃饭花了3000元，我妻子赵某某就又给孟某某3000元，我跟周某某在场。……第二次是两天后，帮忙调解占地赔偿款的事……第三次给孟某某5.5万元，其中5万元还是为扶贫款的事，其余5000元是孟某某达保定找关系办理占地赔偿款吃饭的费用。……这钱我从郝某某那里借了3万多元（有借条），在农村信用社贷款4万多元。（以上给孟某某的钱，有没有给你收据？）没有。……到了奥运会结束，扶贫款没有音信，我们便到省公安厅问是否有孟某某这个人，证实督察处没有这个人，省财政厅也没有金助理这个人，我们才知道被骗了。 被害人李某某08年11月20日陈述（公安侦查卷宗48-47）：为办扶贫款的事，我给过孟某某10.3万元，第一次给了孟某某5.3万，其中5万元是给厅长的好处费，3千元是孟某某请财政厅的人吃饭的钱，地点是石家庄市北站华贸宾馆205房间，我、我妻子赵某某、周某某、司机陈化朝、孟某某在场；第二次给了孟某某5万元，另外是孟某某在保定为占地赔偿款请客吃饭的5千元饭费，地点还是石家庄市北站华贸宾馆205房间，我、我妻子赵某某、周某某、司机陈化朝、孟某某在场；这10.3万元是我跟我自己赵某某直接送到孟某某手里的。……（你说见过孟某某的督察证，他的督察证是什么样的？）就见到一个黑色长方形小皮夹，正，面是银白色的警徽和警察两个字，里面的证件没让我们看。 被害人李某某09年2月12日陈述（公安侦查卷宗51-52）：（孟某某说办扶贫款是给苍山村办的，跟你没有关系是怎么回事?)2008年7月上旬一天孟某某和周某某对我说，办扶贫款不能以个人名义办，要以村委会名义打报告，得找个靠得住的人，我跟我妻子赵某某商量，我妻子娘家的亲叔伯哥哥赵银山在阜平县阜平镇苍山村是村主任，扶贫款下来后，他应该不会不给我们。我和妻子找到赵银山，跟他说了这事，他答应了。2008年7月15日，我跟妻子赵某某租了陈化超的车到了石家庄市北站附近的华贸宾馆205房间，看到有孟某某、周某某和灵寿县的两个人，孟某某看了我写的报告认为可以，说晚上拿给财政厅的金助理看，让我们回阜平先准备5万元好处费，把找好的村委会主任、连同村委会公章第二天一起带过来。我们当天返回阜平县，找到郝某某说好借5万元钱，……我和妻子从郝某某那里拿上5万元钱，又租了陈化超的车、到苍山村接上赵银山，赵银山带上了村委会的公章，赵银山的妻子到石家庄看女儿也一起上了车，我们一起到石家庄市备战附近的华贸宾馆205房间找到了孟某某和周某某，中午在“老地方”吃的饭，吃饭的时候孟某某对我们说，“扶贫款的事情办成了，因为阜平县是老区，给你们批了150万。” 2、证人周某某证言（公安侦查卷宗63-64）称，他和李某某一起见到孟某某时，孟某某自称在河北省公安厅814房间督察室工作。李某某给过孟某某钱，孟某某称能帮李某某办理扶贫款，他表示和李某某要的钱是活动费。他在场时李某某给孟某某钱没打条。 证人周某某证言（公安侦查卷宗65-67）称：李某某为办占地赔偿款和扶贫款的事情给过孟某某钱，我见过几次。2008年7月中旬，在石家庄市火车北站华茂宾馆205房间李某某给了孟某某5万元，当时在场的有我、李某某夫妻、孟某某、出租司机陈化超，孟某某说是为办扶贫款的事情，给省财政厅金助理。过几天孟某某给我打电话说“金助理说了，李某某的扶贫款已经批了，批了150万院，金助理再让拿5.5万“我赶紧给李某某打电话说了孟某某让我说的话，过了两三天，李某某凑了5.5万元钱，又租了陈化超的车，拉上他们两口子和我赶到石家庄市北站的华贸宾馆205房间；（你说见过孟某某的督察证是怎么回事）第一次认识孟某某的时候，在阜平县北果园乡广安村李某某家，孟某某说自己是省公安厅督察处的在814房间办公，怕我不相信，拿出了督察证，是一个黑色的皮夹，后面有银白色的警徽和警察两个字，里面有孟某某的照片和姓名，还有督察两个字，证号没记住。（孟某某交代说每次李某某给他钱，按照你们的口头协议，他都分你一半，有这事吗）孟某某没分给过我钱，当时孟某某和我、李某某商量好的是扶贫款办成以后，孟某某和我拿其中的百分之十五。（你见过财政厅的人吗）没有，都是孟某某转达财政厅金助理说的话。 证人赵某某证言（公安侦查卷宗57-59）称，她与被害人李某某系夫妻关系，孟某某自称省公安厅督察处人员，以办扶贫款为由，先后索取现金多次，以及租车、吃饭的钱等，扶贫款没要到，找他办的事情也没有着落，打电话他一推再推，后来她和被害人李某某到省公安厅问才知道没孟某某这个人，上当受骗了。并证实交给孟某某钱款的时间、地点。 证人陈某某证言（公安侦查卷宗68-69）称，他跟李某某是老乡，李某某租过好几次他的车到石家庄，李某某讲找人办扶贫款的事情，2008年7月中旬，他拉李某某夫妻和周某某到石家庄市北站华贸宾馆二楼一个房间，，李某某将5万元交给了一个男的，后来听李某某说这个男子叫孟某某，也是阜平人，是北果园乡的，后来又拉李某某见过孟某某多次。每次李某某租车找孟某某办事都拿着钱，在车上说钱是送给孟某某办事用的。后来给钱他都没在场。 证人李某某证言（公安侦查卷宗70-72）称，他和孟某某是一个乡的老乡，早就认识，和周某某是亲戚，2008年在阜平县车站一个小旅馆里见过孟某某和周某某一起，当时还有两名男子，其中一名是李某某。孟某某对他说在省公安厅干过，并给他和其他三个人办过警官证。 证人金某某（公安侦查卷宗73-75）证言称，其系河北省财政厅宣传资料中心主任助理，认识一个姓孟的，叫他老孟，名字不知道，也不知道他是做什么的，省公安厅张宇清说老孟是老板，在阜平开着什么矿。老孟曾托他给老家灵寿县陈庄镇一个村里办过修路财政拨款的事，我告诉他当年办不成了。（老孟跟你说过办一个叫李某某的人办修路财政拨款的事吗）没说过，不知道李某某是谁。 证人张某某（公安侦查卷宗87-88）证言称，曾与财政厅金助理、孟某某还有其他人一起吃饭，2008年7月份一天，孟某某通过他找金助理说给灵寿县拨点扶贫款，金助理告之要一级一级报，孟某某说给阜平县办扶贫款的事情，他没跟金助理说过，也没给叫李某某的人办过扶贫款的事情。 证人孙某某（公安侦查卷宗76-78）证言称，其与孟某某系夫妻关系，孟某某原来在一个学校工作，是一个叫李书平的人给他发了警服，后来他不干了，干了半年个体。这两年不知道他干什么。 证人郝某某（公安侦查卷宗79-81）证言称，李某某为找关系办扶贫款的事，说要用10万元活动，找她借过两次钱，2008年7月16日借过5万，2008年7月22日借过3.3万，都有借条。 3、公安机关辨认笔录、辨认人段秀英的询问笔录及辨认所使用照片、公安机关对辨认照片说明（公安侦查卷宗82-86）相互印证，证实：辨认人认出第6号照片上的人（孟某某）在2008年7月15、6号到7月20来号，在华贸宾馆住过，两次都住在205、206房间，该人自称是省公安厅的。 4、证人郝某某提供公安机关的被害人李某某两次借款所打收条、存折取款明细、银行取款回单；以及被害人李某某提供公安机关其给孟某某银行卡打入1500元钱回单、出具张海达书面证明、阜平县农村信用合作联社工商信用社书面证明、河北省农村信用社借款借据（公安侦查卷宗109-117）可作为书证印证被害人李某某、证人郝某某关于为办扶贫款借款给孟某某支付活动费用的相关陈述及证言内容。 5、证人赵某某出具书面证明（公安侦查卷宗118），证实被害人李某某陈述中所称的李某某及其妻赵某某找到赵银山说有省公安厅的一个人能办扶贫款，只能对大队有帐户的人，找到他用大队帐户一事。另有公安机关出具情况说明，写明办案期间，赵银山因患重症哮喘，无法亲自到公安机关接受询问（公安侦查卷宗100）。 6、公安机关搜查笔录及照片，公安机关扣押物品、文件清单及扣押物品照片（公安侦查卷宗90-99）证实自孟某某家中客厅搜查出警督警衔、警服等警用物品。另，有河北省公安厅警务督察总队、河北省公安警察职业学院保卫科（公安侦查卷宗120-121）出具两份证明，证实孟某某并非其单位人员。 7、公安机关出具抓获证明（公安侦查卷宗120-121）证实被告人孟某某被抓获归案经过。8、公安机关调取户籍证明、电话查询记录、常住人口详细信息、天津市大港区人民法院（1998）港刑初字第66号判决书（公安侦查卷宗103-105、122-124）证实被告人孟某某基本身份情况及曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑的前科情况。 以上证据经当庭示证、质证，充分确实，足以认定。 本院认为，被告人孟某某以非法占有他人钱财为目的，虚构事实，取得被害人信任，骗取被害人钱款数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控上述基本事实清楚，主要证据确实充分，且可相互印证，足以构成唯一、排他的证据链条，指控被告人构成诈骗罪罪名成立。同时，起诉书指控被告人以办理扶贫款为由诈骗被害人李某某10.8万元，与现查明事实及证据不符，依照李某某陈述及相关证人证言，以办理扶贫款需要活动经费为由，被害人先后共付给被告人钱款应认定为10.3万元。被害人提出本案另有其他漏犯及漏罪的指控主张，公诉机关认为至今没有证据加以证实，依据不诉不理的刑事审判原则，本院不予支持，但就被害人主张，依法建议公诉机关进一步予以核实追查。被告人的辩护人提出的公诉机关指控基本事实不清，证据存在漏洞，不应采信的辩护主张，于法无据，本院不予支持；被告人孟某某当庭否认实施诈骗行为，其关于是帮助阜平县阜平镇苍山村而非李某某办理扶贫款，以及李某某交款都是交给周某某，其不知情，仅自周某某处得到5000元的自行辩解主张与已查明事实明显不符，本院不予采纳。另，被告人孟某某曾因诈骗罪被判处有期徒刑，而再次实施诈骗行为，诈骗数额达10万元以上，且至今未返还被害人钱款，给被害人造成较为严重的经济损失，依照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，属于“情节特别严重”。为严厉打击犯罪，保障安定社会秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条之规定，拟判决如下： 一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年11月14日起至2018年11月13日止） 二、责令被告人孟某某退赔诈骗被害人李某某的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  丁 虹 人民陪审员  黄凤琴 人民陪审员  刘月英 二〇〇九年九月十日 书 记 员  赵志芳 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（２）惯犯或者流窜作案危害严重的；（３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；（５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（６）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；（７）曾因诈骗受过刑事处罚的；（８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；（９）具有其他严重情节的。