广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）揭东法刑初字第447号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人魏俊鹏，男，1978年1月1日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，经商，住揭阳市榕城区。因本案于2015年7月7日被羁押，同月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人许洁伟、郑真扬，系广东冠法律师事务所律师。
被告人魏某甲，男，1991年11月2日出生于广东省揭阳市，汉族，高中文化，无业，住揭阳市榕城区。因本案于2015年7月7日被羁押，同月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人邱声群、黄冬凌，系广东冠法律师事务所律师、实习律师。
被告人魏某乙，男，1984年12月18日出生于广东省揭阳市，汉族，大专文化，务工，住揭阳市榕城区。因本案于2015年7月7日被羁押，同月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。同年11月26日被取保候审。
辩护人李春城、吴晓佳，均系广东冠法律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉（2015）434号起诉书指控被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙犯开设赌场罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员罗小梅出庭支持公诉，被告人魏俊鹏及其辩护人许洁伟，被告人魏某甲及其辩护人邱声群、黄冬凌，被告人魏某乙及其辩护人李春城、吴晓佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人魏俊鹏利用其朋友“平”（身份不详，另案处理）提供给他的3个香港“六合彩”外围码赌博的分公司账号：“XXX01”“XXX02”“XXX22”，魏俊鹏再提供这3个账号给福建的“阿老”（身份不详、另案处理）坐庄收受下线股东投注，同时魏俊鹏以每个月人民币6000元雇佣魏某甲帮其管理上述3个分公司账号投注的输赢情况，同时魏俊鹏还让被告人魏某乙帮其负责赌资的银行转账，魏俊鹏占分公司5%股份，“平”占95%股份。经查，从2015年6月1日至30日共13期，这3个账号的股东级别共向魏俊鹏的分公司级别投注的金额为人民币113774446元，魏俊鹏的分公司坐庄其中投注金额人民币51830904.1元，余下的向上线公司投注赚取0.5%佣金。魏俊鹏共非法获利人民币70万元。
公诉机关向法庭提供了证人证言，书证、物证，辨认材料及现场勘查材料等证据。
公诉机关认为，被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙无视国家法律，合伙开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人魏俊鹏辩称自己没有坐庄，获利仅人民币5万元。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人魏俊鹏占分公司股份5%及获利70万元不能成立；被告人魏俊鹏系从犯、初犯且有坦白情节，可予从轻或减轻处罚。
被告人魏某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人魏某甲系从犯，属初犯、偶犯且能认罪，请求对被告人魏某甲适用缓刑。
被告人魏某乙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人魏某乙系从犯，偶犯、初犯且能自愿认罪，请求对被告人魏某乙适用缓刑。
经审理查明，自2015年6月1日起，被告人魏俊鹏利用1同案人（另案处理）提供的3个香港“六合彩”外围码赌博的网络赌博投注账号“XXX01”、“XXX02”、“XXX22”给另1名同案人（另案处理）坐庄收受下线股东投注，同时被告人魏俊鹏以每个月人民币6000元雇用被告人魏某甲帮其管理上述3个账号投注的输赢情况，被告人魏俊鹏还让被告人魏某乙帮其负责赌资的银行转账。截止2015年6月30日，上述3个账号共接受香港“六合彩”外围码赌博投注13期，该3个账号接受投注的总金额为人民币121945254元，占成的总金额为人民币51830904.1元，总盈利人民币7988741.1元，被告人魏俊鹏占该分公司5%股份，即被告人魏俊鹏盈利人民币399437.06元。另查，被告人魏俊鹏打给上线公司的投注总额为人民币62012541.8元，被告人魏俊鹏从中收取0.5%的水钱，即获利人民币310062元。综上，被告人魏俊鹏获利总额为人民币709499.06元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和认证的下列证据予以证明：
1.证人占某甲的证言。证实魏俊鹏是自己的丈夫。魏某乙是魏俊鹏的堂弟。我在榕城区榕东凤林工业区经营一家“XXX玩具厂”，魏某乙在我厂上班，主要负责会计、出纳和厂里的资金划款等事务，每月工资人民币2500元。魏某乙比较老实，平时我丈夫魏俊鹏叫他帮忙干什么，魏某乙从不说二的。
2.户籍证明。证实被告人魏某乙、魏某甲、魏俊鹏的身份及无犯罪记录等情况。
3.辨认材料。经辨认，指认，被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙相互进行了确认；被告人魏俊鹏确认了“XXX01”、“XXX02”、“XXX22”3个账号接受香港“六合彩”外围码投注的月报表。
4.扣押清单。证实公安机关扣押到被告人魏俊鹏的现金人民币65300元、港币6110元、银行卡2张、奔驰汽车1辆、三星牌手机2部、金色戒指1个；扣押到魏某乙的小米手机1部、现金人民币251000元、银行卡10张、EPSON电脑主机1台、联想笔记本电脑1台；扣押到魏某甲的苹果5黑色手机、三星牌黑色手机、三星牌白色手机、HTC红色手机、INDICATE黄色手机各1部，IPADMINI平板电脑1台，ACER笔记本电脑1台，数簿1本，建设银行卡1张，项链1条，金戒指1只，金河田牌电脑主机1台。
5.搜查证及搜查笔录。证实公安机关于2015年7月7日分别对被告人魏某乙、魏某甲、魏俊鹏的住处及魏俊鹏所驾驶的悬挂粤VLTX**号牌的奔驰小轿车进行搜查，现场扣押涉案赌资、手提电脑等物品。
6.电脑数据报表。证实2015年6月1日至2015年6月31日期间被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙通过香港六合彩外围码网上设赌的盈亏情况。
7.笔记本电脑报表截图照片。证实2015年6月份期间被告人魏俊鹏的3个香港六合彩外围码分公司账户接受投注及盈亏的情况，其中账号“XXX01”的下注总额是人民币11030502元，占成金额人民币5859099.4元，总盈利人民币1455301.5元，向上级公司投注的金额是人民币619905.1元；账号“XXX02”的下注总额是人民币15270504元，占成金额人民币10402509.7元，总盈利人民币1297174.4元，向上级公司投注的金额是人民币1823945元；账号“XXX22”的下注总额是人民币95644248元，占成金额人民币35569295元，总盈利人民币5236265.2元，向上级公司投注的金额是人民币59568691.7元。被告人魏俊鹏、魏某甲对电脑报表截图予以确认。
8.受案登记表、抓获经过。反映2015年7月6日，揭阳市公安局治安管理支队在工作中发现魏某甲涉嫌网络赌博。2015年7月7日，被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙被公安机关抓获。经审讯，3名被告人均供认了参与香港“六合彩”外围码赌博的犯罪事实的案件来源及侦破经过。
9.被告人魏俊鹏的供述。于2015年7月7日3次供述2015年6月初，我深圳的朋友“平”跟我说有香港六合彩外围码赌博网站的账号，问我要不要，我就向“平”要了3个账号，“平”就帮我开了3个分公司账号：“XXX01”、“XXX02”、“XXX22”。我通过这3个账号发展下线股东，我叫我堂弟魏某乙帮我负责赌资的银行转账，我堂弟魏某甲负责帮我看网站投注的输赢情况。我打电话给附近朋友“阿老”，让“阿老”帮我发展下线股东账号，我就让“平”帮我开通下线股东账号给“阿老”，这样“阿老”就可以通过下线股东账号投注香港“六合彩”外围码进行赌博。3个账号有多少个下线股东我不清楚，是魏某甲负责管理，魏某甲每个星期都跟我说网上投注的输赢情况。“平”自己有1个公司账户，“平”给我的上述3个账户是“平”的下线分公司账户。股东向分公司账户投注，分公司账号可以设定收受股东账号投注的占成比例，然后发给上线公司账号，如果设定股东账号投注占成比例为零的话，我的分公司账号就只赚取股份账号投注额千分之五的佣金。如果设定占成比例的话，我所占的股东账号投注比例输赢由我负责，另外打给上线公司账号的投注，我占千分之五的佣金。“平”会把每一期投注的输赢和银行账号发给我，我就让魏某乙通过银行转账方式进行结算。我每月给魏某甲人民币6000元的佣金，魏某乙在我所经营的XXX塑胶实业有限公司上班，在公司当会计，只领公司的工资每月人民币2500元，每次有输赢需要转账时，我就让魏某乙去银行进行转账。我通过互联网进入“新时代”网站和“WORLD”网站参与赌博。我的3个账号一共有15个下线股份账号。我和“平”、“阿老”每周结算1次，每次都是通过银行进行转账。我用黄某甲的建设银行账号和黄某甲的农业银行账号进行转账。“平”每次发给我的账号都不一样，我叫魏某乙去转账。“XXX01”账号2015年6月接受投注的金额是人民币6410004.5元，占成金额人民币5859099.4元，占成比例90%，另外人民币619905.1元打给上线公司，盈利人民币1455301.5元；“XXX02”账号2016年6月份接受投注的金额是12226454.8元，占成金额人民币10402509.7元，占成比例85%，盈利人民币1297174.4元；“XXX22”账号2015年6月份接受投注的金额是人民币95137986.7元，占成金额人民币35569295元，占成比例37%，盈利人民币5236265.2元。3个账号的投注总额是人民币113774446元，总盈利人民币7988741.1元，我占5%的股份，其他95%是“平”的，我盈利约人民币40万元。
2015年8月19日又供述我将3个账号发给了“阿老”，“阿老”自己去发展下线，我收取水钱，3个账号全部水钱的0.5%提成给我。从2015年6月初至7月初，3个分公司账号总收赌注1亿多元，获利月人民币800多万元，我只获利人民币10多万元，其他都是“平”的。
10.被告人魏某甲的供述。供述2015年7月7日1时多，揭阳市公安局民警来到我位于揭阳市榕城区住宅检查到我的笔记本电脑有互联网“六合彩”外围码赌博网站的投注记录，我被传唤至公安机关接受调查。我用于网上“六合彩”外围码赌博网站的分公司网址及账号密码是魏俊鹏发给我的。魏俊鹏发给我3个分公司账号，分别是“XXX01”、“XXX02”、“XXX22”，一共有2个网站，1个叫“新时代”，1个叫“WORLD”，魏俊鹏叫我每周周日分别开的这3个账号查看盈亏情况及把股东的盈亏情况报给魏俊鹏，同时还与分公司下属的股东账号人员对数。3个账号下属一共有15个股东。这些下属股东账号有的是魏俊鹏叫我开出去的，有的是我接手时就存在的，如果要开股东账号，魏俊鹏就打电话给我，让我开出股东账号给人参赌，信用额度也是魏俊鹏限定的，然后他再将要参赌的人员手机号码告诉我，由我和参赌人员联系，我再将开好的股东账户及密码发给参赌者。魏俊鹏每月以人民币6000元的工资雇用我帮他管理这3个账号。
我自2015年6月开始帮魏俊鹏看管“六合彩”外围码赌博网站，2015年6月1日至6月30日，上述3个账号的投注及输赢情况如下：“XXX22”账号2015年6月份接受投注的金额是人民币95644248元，占了4成，占成金额人民币35569275元，退了人民币1366756.5元给下属2个股东，赢了人民币5236265.2元；“XXX01”账号接受投注的金额是人民币11030502元，占了5成投注额，占成金额人民币5859099.4元，退了人民币361832元水钱给下属2个股东，赢了人民币1455301.5元；“XXX02”账号接受投注的金额是人民币15270504元，占了6成，占成金额人民币10402509.7元，退了人民币431484元水钱给下属11个股东，赢了人民币1297174.4元。共赢了人民币3276102.1元。2015年6月份，魏俊鹏拿给我人民币6000元。
11.被告人魏某乙的供述。供述魏俊鹏是我的亲戚，之前我就听说他有在网上收受“六合彩”外围码赌注。我在魏俊鹏的玩具公司做出纳，帮助公司资金结算和划账等业务，我每月人民币2500元。大约在2013年后，魏俊鹏叫我帮助他的赌博网站资金往来业务，包括赌资存取、网银转账等业务。一般是每期“六合彩”开码后，魏俊鹏根据输赢情况，由我通过网银转账伙食提现等业务去完成赌资结算，每次赌资输赢情况有几千元至上百元元不等。开设魏俊鹏提供了他的工商银行账户给我，同时他办理了网银U盾供我平时汇款，有时魏俊鹏也会将其身份证和工商银行卡提供给我到银行取款。后来还有用黄某甲的3张银行卡、黄某丙中国银行借记卡去办理资金往来业务。
以上证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙结伙以营利为目的，利用互联网传输数据，组织赌博活动，被告人魏俊鹏为赌博网站担任代理并接受投注，被告人魏某甲负责管理网站数据，被告人魏某乙负责赌资的往来业务，3名被告人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人魏俊鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人魏某甲、魏某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人魏俊鹏、魏某甲能积极缴纳部分罚金，被告人魏某乙积极缴纳罚金，依法均可予酌情从轻处罚。
被告人魏俊鹏辩称自己没有坐庄，其获利仅人民币5万元。其辩护人提出公诉机关指控被告人魏俊鹏占分公司股份5%及获利人民币70万元不能成立的意见，经查，认定被告人魏俊鹏利用互联网传输数据并坐庄，组织赌博获利人民币70多万元的犯罪事实，有被告人魏俊鹏、魏某甲确认的报表数据和被告人魏某甲、魏某乙的供述等证据予以证实，被告人魏俊鹏也曾供述在案，证据间能相互印证，足资认定。故被告人魏俊鹏及其辩护人的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳；其辩护提出被告人魏俊鹏系从犯的意见，经查，认定被告人魏俊鹏在本案的共同犯罪中起主要作用，系主犯，有证人占某甲的证言和被告人魏某甲、魏某乙的供述等证据予以证实，故被告人魏俊鹏的辩护人的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳；其辩护人提出被告人魏俊鹏有坦白情节的意见，经查，被告人当庭否认本案的主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，故被告人魏俊鹏的辩护人的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳。
被告人魏某甲的辩护人提出被告人魏某甲系从犯，属初犯、偶犯且能认罪的辩护意见，据理充分，本院予以采纳，其辩护人提出对被告人魏某甲适用缓刑的意见则据理不足，本院不予采纳。
被告人魏某乙的辩护人提出被告人魏某乙系从犯、初犯且能自愿认罪，请求对被告人魏某乙适用缓刑的辩护意见，据理充分，本院予以采纳。
公诉机关建议以开设赌场罪对被告人魏俊鹏判处五年以上七年以下有期徒刑；以开设赌场罪对被告人魏某甲判处二年以上三年以下有期徒刑，同时适用缓刑三年至四年；以开设赌场罪对被告人魏某乙判处一年以上二年以下有期徒刑，同时适用缓刑二年至三年。被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙均认为公诉机关建议的量刑偏重。本院根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人魏俊鹏、魏某甲、魏某乙罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，第二百八十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人魏俊鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。已缴纳罚金人民币五万元，余罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2020年7月6日止）。
二、被告人魏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。已缴纳罚金人民币三万元，余罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2016年7月6日止）
三、被告人魏某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、查扣的赃款人民币六万五千三百元，作案工具三星牌手机二部，小米手机一部，苹果5黑色手机一部，三星牌黑色手机一部，三星牌白色手机一部，HTC红色手机一部，INDICATE黄色手机一部，EPSON电脑主机一台，联想笔记本电脑一台，IPADMINI平板电脑一台，ACER笔记本电脑一台，金河田牌电脑主机一台，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
代理审判员 黄锐斌
人民陪审员 林晓东
二〇一六年五月十三日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。