福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）靖刑初字第79号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人郑某某，女，1986年6月19日出生，汉族，初中文化。因涉嫌诈骗于2014年8月14日被取保候审。
被告人陈某某，男，1990年3月27日出生，汉族，初中文化。因涉嫌诈骗于2014年7月26日被刑事拘留，同月29日被取保候审。
被告人卢某某，女，1987年7月10日出生，汉族，高中文化。因涉嫌诈骗于2014年8月18日被取保候审。
被告人郑某某、陈某某、卢某某被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2015年3月12日以靖检诉刑诉（2015）61号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年4月30日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖出庭支持公诉，被告人郑某某、陈某某、卢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2009年5月至2010年8月间，曾某某（另案处理）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，而后在厦门市湖里区南山路华联商厦三楼设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”等组别，组织被告人郑某某、卢某某、陈某某等人参与实施诈骗。其中，被告人郑某某于2009年9月至2010年8月间、被告人卢某某于2009年12月至2010年5月间参与诈骗，均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子、随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐，以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人陈某某于2009年5月至2010年3月参与诈骗，在该诈骗窝点中担任“行政组”人员，负责为该窝点秘书的诈骗活动提供后勤帮助，包括为秘书考勤、租房子、交水电费、登记秘书的话费使用情况等。被告人郑某某参与诈骗金额共计台币81万元，折合人民币18.144万元，非法获利人民币2.2706万元；被告人卢某某参与诈骗金额共计台币8万元，折合人民币1.792万元，非法获利人民币0.535万元；被告人陈某某参与诈骗金额共计台币77万元，折合人民币17.248万元，非法获利人民币1.437万元（按每100台币兑换22.4元人民币计算）。
2014年8月14日，被告人郑某某自动到南靖县公安局投案；2014年8月18日，被告人卢某某自动到南靖县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关出示宣读了相应的证据予以证实，公诉机关指控认为，被告人郑某某、陈某某、卢某某以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，其中被告人郑某某、陈某某参与诈骗数额巨大，被告人卢某某参与诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。提出被告人郑某某、陈某某、卢某某在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；提出被告人郑某某、卢某某犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人郑某某、陈某某、卢某某通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处；被告人郑某某、陈某某、卢某某均退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人郑某某、陈某某在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，对被告人卢某某在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，均并处罚金。
被告人郑某某、陈某某、卢某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2009年5月至2010年8月间，曾某某（另案处理）在厦门市湖里区南山路华联商厦三楼设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”等组别，组织被告人郑某某、卢某某、陈某某等人参与实施诈骗；被告人陈某某在该诈骗窝点中担任“行政组”人员，负责为该窝点秘书的诈骗活动提供后勤帮助，包括为秘书考勤、租房子、交水电费、登记秘书的话费使用情况等；被告人郑某某、卢某某均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子、随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系控台组，由控台组联系台湾现场组安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。其中，被告人郑某某于2009年9月至2010年8月间参与诈骗，诈骗金额共计台币81万元，折合人民币18.144万元，获利人民币2.2706万元；被告人陈某某于2009年5月至2010年3月参与诈骗，诈骗金额共计台币77万元，折合人民币17.248万元，获利人民币1.437万元；被告人卢某某于2009年12月至2010年5月间参与诈骗，诈骗金额共计台币8万元，折合人民币1.792万元，获利人民币0.535万元（按每100台币兑换22.4元人民币计算）。
案发后，被告人郑某某、卢某某分别于2014年8月14日、8月18日自动到南靖县公安局投案，并如实供述犯罪事实。
另查明，被告人郑某某、陈某某、卢某某归案后，分别于2014年8月14日、7月26日、8月18日向南靖县公安局退缴违法所得人民币4万元、1.5万元、0.60万元。龙海市司法局、南靖县司法局出具审前调查评估意见，认为被告人郑某某、陈某某、卢某某符合社区矫正条件。
上述事实，被告人郑某某、陈某某、卢某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人卢某甲的证言、漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院关于对部督“2.20”专案指定管辖函、南靖县公安局立案决定书、投案证明书、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过及情况说明、在逃人员信息表、诈骗现场照片、扣押清单、牌价码表、郑某某银行账户的交易明细、陈某某银行账户的交易明细、卢某某银行账户的交易明细、户籍证明及前科查询证明、调查评估意见书、被告人郑某某、陈某某、卢某某的供述及辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人郑某某、陈某某、卢某某参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郑某某、陈某某、卢某某以非法占有为目的，利用拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，被告人郑某某、陈某某参与诈骗数额分别为人民币18.144万元、17.248万元，数额巨大，被告人卢某某参与诈骗数额1.792万元，数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪，依法均应追究其刑事责任。被告人郑某某、陈某某、卢某某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚；被告人郑某某、卢某某犯罪后能自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚；被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人郑某某、陈某某、卢某某多次通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处；被告人郑某某、陈某某、卢某某有退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；鉴于被告人郑某某、陈某某、卢某某具有上述量刑情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据被告人郑某某、陈某某、卢某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元，限判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元，限判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元，限判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人郑某某、陈某某、卢某某向南靖县公安局退缴的违法所得人民币四万元、一万五千元、六千元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓云珠
人民陪审员 林荣全
人民陪审员 黄少丽
二〇一五年五月八日
书 记 员 肖春妮
附相关法律法规司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。