江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0902刑初285号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人黄增贵，男，1987年3月4日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年1月14日被该分局监视居住，同年1月23日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
辩护人伍文砚，广西共恒律师事务所律师。
被告人黄高飞，男，1996年8月29日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年1月14日被该分局监视居住，同年1月23日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
辩护人张俞，江苏瀛鑫律师事务所律师。
被告人李祥云，男，1992年10月18日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月11日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年1月23日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
辩护人李晓开，北京市仁人德赛（盐城）律师事务所律师。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉[2017]260号起诉书指控以被告人黄增贵、黄高飞诈骗、被告人李祥云掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员张红云出庭支持公诉。被告人黄增贵及其辩护人伍文砚、被告人黄高飞及其辩护人张俞、被告人李祥云及其辩护人李晓开均到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2016年8月，被告人黄增贵、黄高飞密谋�取“冒充熟人”的方式实施诈骗，并购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具以及大量手机通讯录信息。2016年8月25日上午，被告人黄高飞、黄增贵以冒充辛某某更换手机号码的方式向被害人汤某发送诈骗短信，谎称不方便直接借钱给亲戚让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某受骗后安排会计在盐城市亭湖区万泰时代城小区建筑工作办公室内分4次转账共计人民币116万元，被告人黄增贵、黄高飞骗取赃款后由被告人李祥云等人通过网银转至事先准备的银行卡内，被告人黄增贵及李某联（另案处理）联系蒋某建、黄某、廖某升（另案处理）、林某、张某、李某（均已判决）等人至广西壮族自治区宾阳县、来宾市等地不同银行ATM机将赃款取出。被告人李祥云明知所转钱款为诈骗所得，仍帮助被告人黄增贵、黄高飞通过网上银行转帐人民币116万元。被告人黄增贵、黄高飞各分得赃款人民币38万元，被告人李祥云分得赃款人民币0.7万元。
2017年1月3日，被告人黄增贵、黄高飞至公安机关投案，1月14日交待了上述事实；被告人李祥云被抓获归案后如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、发破案经过、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄增贵、黄高飞以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人李祥云明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人黄增贵、黄高飞的刑事责任、以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李祥云�事责任。被告人黄增贵、黄高飞共同实施诈骗犯罪，被告人李祥云与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人黄增贵、黄高飞、李祥云虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人黄增贵、黄高飞对起诉书指控的事实及罪名无异议，但提出其有自首情节。被告人李祥云对起诉书指控的事实及罪名均无异议，表示认罪。
被告人黄增贵的辩护人对起诉书指控被告人黄增贵的罪名无异议，就被告人的量刑提出以下辩护意见：1、被告人黄增贵具备自首的法定从轻、减轻情节。被告人黄增贵在亲属的陪同下，主动投案。后在公安机关主动供述自己的犯罪行为。根据相关规定应认定被告人自首的时间节点为一审判决前，故认定被告人黄增贵构成自首。2、被告人黄增贵认罪态度较好，当庭积极悔罪。3、被告人黄增贵及家属愿意退回其实施诈骗所获的赃款，希望法庭对其从轻处罚。
被告人黄高飞的辩护人对起诉书指控被告人黄高飞的罪名和事实无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人黄高飞主动投案，让自己交由公安机关掌控，等候公安机关的处罚，在侦查阶段侦查机关尚未查清主要犯罪事实前就能如实供述自己的全部犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。2、被告人黄高飞走上犯罪道路有一定的社会原因，家庭经济困难，并且是初次犯罪，可以酌情从轻处罚。
被告人李祥云的辩护人对起诉书指控被告人李祥云的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人李祥云归案后，如实供述自己的犯罪行为，并向辩护人表达愿意通过家人将其违法所�予以上缴，认罪态度较好，对此依据规定可对其从轻或减轻处罚。2、在下游掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中被告人李祥云所起作用及所处地位，属于从属地位，起次要或辅助作用，应属从犯，可以从轻或者减轻处罚。转移到黄某提供的银行卡上的80万元应视为分割行为，不宜认定为被告人李祥云掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额，即使认定该分割行为为转移行为，根据罪责刑相适应原则，该分割行为应具有从属性、辅助性，请求从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2016年8月，被告人黄增贵、黄高飞密谋采取“冒充熟人”的方式实施诈骗，并购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具以及大量手机通讯录信息。2016年8月25日上午，被告人黄高飞、黄增贵以冒充辛某某更换手机号码的方式向被害人汤某发送诈骗短信，谎称不方便直接借钱给亲戚让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某受骗后安排会计在盐城市亭湖区万泰时代城小区建筑工作办公室内分4次转账共计人民币116万元，被告人黄增贵、黄高飞骗取赃款后由被告人李祥云等人通过网银转至事先准备的银行卡内，被告人黄增贵及李某联（另案处理）联系蒋某建、黄某、廖某升（另案处理）、林某、张某、李某（均已判决）等人至广西壮族自治区宾阳县、来宾市等地不同银行ATM机将赃款取出。被告人李祥云明知所转钱款为诈骗所得，仍帮助被告人黄增贵、黄高飞通过网上银行转帐人民币116万元。被告人黄增贵、黄高飞各分得赃款人民币38万元，被告人李祥云分得赃款人民币0.7万元。
2017年1月3日，被告人黄增贵、黄高飞至公安机关投案，1月17日交待了上述事实；被告人李祥云被抓获归案后如实供述了上述事实。
另查明，案发后，被告人李祥云退出赃款人民币一万五千元。
上述事实，被告人黄增贵、黄高飞、李祥云当庭无异议，并有证人林某、李某、张某、廖某升、杨某某等人的证言；被害人汤某的陈述；盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录、视听资料；盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过及归案经过、扣押发还物品清单、银行转帐明细、取款截图、刑事判决书、释放证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄增贵、黄高飞以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，利用发短信方式，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李祥云与他人一起明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人黄增贵、黄高飞犯诈骗罪，被告人李祥云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，应予支持。
关于被告人黄增贵、黄高飞的辩护人提出两名被告人构成自首的辩护意见。经查，证人李某在2016年归案后就已经供述了被告人黄增贵、黄高飞二人的主要犯罪事实。公安机关于2016年8月30日立案侦查，并上网追逃被告人黄增贵、黄高飞。2017年1月4日，被告人黄增贵、黄高飞在亲属的陪同下到宾阳县公安局投案，皆自述本人无违法行为。后于2017年1月17日在盐城市公安局亭湖分局先锋派出所才交代了自己的犯罪事实。根据相关规定，公安机关在掌握了主要犯罪事实之后交代的，不宜认定为自首。故对此辩护意见不予采纳。
关于被告人李祥云的辩护人提出的其在下游掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中属于从属地位，起次要或辅助作用，应属从犯，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李祥云参与该起诈骗案全部诈骗款116万的转移，通过网上转账，有银行转账明细、被告人陈述等证据予以佐证，行为积极，不应认定为从犯，故对此辩护意见不予采纳。
被告人黄增贵、黄高飞、李祥云虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后被告人李祥云退出部分赃款，酌情从轻处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人黄增贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月23日起至2031年1月7日（先行羁押的10日已折抵刑期10日，监视居住的9日已折抵刑期5日）止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、被告人黄高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月23日起至2031年1月7日（先行羁押的10日已折抵刑期10日，监视居住的9日已折抵刑期5日）止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、被告人李祥云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月11日（羁押之日）起�2021年4月10日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
四、被告人李祥云已退出的赃款人民币一万五千元依法返还被害人。责令被告人黄增贵、黄高飞、李祥云退出未退赃款人民币一百一十四万五千元，依法返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 詹荣安
审 判 员 何露露
人民陪审员 钟璟玲
二〇一七年七月三十一日
法官 助理 张 璐
书 记 员 吴 宇
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或�有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他人所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实�述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐�犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。