江西省南昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0121刑初521号
公诉机关江西省南昌县人民检察院。
被告人彭康龙，男，1990年7月7日出生，汉族，小学文化程度，无业。因本案于2017年8月19日被抓获，8月25日被刑事拘留，9月9日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人肖亮斌、徐敏，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。
被告人侯业杰，曾用名侯陶气，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化程度，�业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人杨达，男，1991年9月23日出生，汉族，初中文化程度，无业。2015年12月3日因非法拘禁被南昌市进贤县公安局行政拘留五日。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人李宁，男，1989年11月6日出生，汉族，小学文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人康文明，男，1987年5月17日出生，汉族，初中文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人檀红玻，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人李�，男，1989年5月14日出生，汉族，大学文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人赵冰冰，男，1989年5月15日出生，汉族，初中文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人胡宁宁，男，1991年6月26日出生，汉族，中专文化程度，无业。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人刘迎，男，1993年10月10日出生，汉族，大专文化程度，无业。因本案于2017年9月9日被抓获，9月16日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉[2017]514号起诉书指控被告人彭康龙、侯业杰、李聪、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰抢劫罪、非法拘禁罪；�告人胡宁宁、刘迎犯非法拘禁罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。南昌县人民检察院指派代检察员张建太出庭支持公诉，被告人彭康龙及其辩护人肖亮斌、徐敏，被告人侯业杰、李聪、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰、胡宁宁、刘迎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省南昌县人民检察院指控：被告人彭康龙、侯业杰、李聪、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰、胡宁宁、刘某1系传销组织成员，被告人彭康龙系传销窝点家长。上述被告人为强迫被害人加入传销组织，共同采取非法拘禁方式限制被害人人身自由。同时，被告人彭康龙、侯业杰、李聪、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰还采取暴力手段，于×××年4月-5月期间，劫取被害人韩某60300元、劫取被害人王某1财物22810元。被告人侯业杰还用王某1的支付宝账户购买了一枚2749.44元的戒�、为自己和彭康龙充话费210元、支付宝贷款8000元（后转给彭康龙）、用王某1手机从其前女友处骗取2000元（后转给彭康龙）。
为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了被害人韩某、王某1的陈述，账户名细，照片截图，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪、胡宁宁、刘迎为强迫他人加入传销组织，非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪还以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫取他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。据此，提请本院依法惩处。
被告人彭康龙及其辩护人辩称：1、被告人彭康龙主观上没有非法占有的故意，客观行为不符合抢劫罪的客面方面构成要件。2、被告人彭康龙系自动投案。
被告人侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪均辩称，他们没有占有被害人的财物，不构成抢劫罪。
被告人胡宁宁、刘迎对起诉书的指控没有异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人彭康龙、侯业杰、李聪、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰、胡宁宁、刘某1系传销组织成员，传销窝点位于南昌县莲塘镇仁兴家园5栋1单元302室，被告人彭康龙系该传销窝点“家长”。
1、×××年4月27日，被害人韩某被名为“纪某”（身份待核）的女网友骗至南昌。到达南昌后，被告人李聪、胡宁宁在被告人彭康龙的安排下，以“纪某”表哥的身份，将韩某带至传销窝点。到达该传销窝点后，被告人侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻、李聪等人采用暴力、威胁等手段逼迫韩某交出随身携带的手机、�份证、银行卡和现金1300元。
5月1日晚，被告人侯业杰向“大主任”即被告人彭康龙汇报被害人韩某不老实。在得到被告人彭康龙的许可后，当晚韩某被被告人杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰带至侯业杰房间，侯业杰让韩某说出银行卡、支付宝等密码。韩某不同意，故意说错密码，遭到侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻的殴打。他们还将韩某的裤子脱下，用老虎钳夹住韩某的生殖器，威胁韩某，若不说出正确的密码，就将韩某的生殖器夹断。韩某被迫说出正确密码。事后，赵冰冰安抚韩某，让其要听话，不然就会挨打。次日，侯业杰通过韩某的手机微信，将韩某山东新泰农村商业银行卡中的14210元转给了被告人彭康龙。
同年5月2日，被告人侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰又让韩某以谈女朋友见家长和要彩礼的名义，逼韩某打电话向家人要钱。后韩某的家人通过支付宝转给韩某41096元。被告人侯业杰将钱全部转给了被告人彭康龙。
×××年5月7日，在被告人彭康龙的指示下，被告人李聪逼韩某写下一份保证书，保证不将该传销窝点的事情说出去后，安排人将韩某送至南昌火车站。次日，韩某便到南昌县公安局莲塘派出所报案。另经鉴定，被害人韩某的伤情构成轻微伤。
2、×××年5月3日，被告人刘迎假冒成网名为“刘某2”的女子，以女网友的名义将被害人王某1骗至南昌。到达南昌后，被告人李聪、胡宁宁在被告人彭康龙的安排下，以“刘某2”表哥的身份，将王某1带至传销窝点。到达该传销窝点后，被告人李聪等人以威胁的手段逼迫王某1交出随身携带的手机、身份证、银行卡，并对王某1进行了搜身，然后让王某1将其QQ、微信、支付宝账号的密码以及随身携带的现�、银行卡内的现金写在一张纸上带走。当天晚上，王某1告诉被告人赵冰冰想离开该传销窝点。被告人赵冰冰将此事告知被告人侯业杰后，被告人人侯业杰又将此事汇报给被告人彭康龙。在得到被告人彭康龙的许可后，被告人侯业杰让被告人赵冰冰将王某1带至其住的房间。王某1遭到被告人侯业杰、李宁、檀红玻等人的殴打，被告人侯业杰还将铁钳子放到王某1的嘴里，威胁要拔掉王某1的牙齿，直到王某1在下跪求饶。同日，王某1支付宝中的22810.82元被侯业杰提现至其中国农业银行账户。被告人侯业杰还在被告人彭康龙的指示下，通过王某1支付宝里的网商贷，以王某1的名义贷款8000元，到账后，侯业杰将该8000元全部提现至王某1的银行卡，再通过王某1的微信，全部转给了彭康龙。
同年5月4日，被告人侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻、赵冰冰让王某1打电�给家里，以见女友家长和给见面礼的名义向家里要钱。因王某1未按要求打电话，遭到被告人侯业杰的殴打，王某1这样反复给家人打了三、四次电话后，其家人识破该骗局，未打钱给王某1。被告人侯业杰等人见王某1家人多次打电话后仍未打钱，遂作罢。当天晚上，被告人赵冰冰又将王某1带到被告人侯业杰的房间，被告人侯业杰等人逼问王某1银行卡的密码，王某1被迫说出了银行卡密码。5月4日至5月7日，被告人侯业杰将提现至王某1中国农业银行账户的22810.82元通过王某1的手机全部转给了被告人彭康龙。
另查明，5月5日，被告人侯业杰使用王某1的支付宝花呗，购买一支周大生男款黄金戒指，含工费共计人民币2749.44元。并且使用王某1的支付宝花呗为自己和彭康龙的手机缴纳话费共计210元。5月8日，被告人侯业杰使用王某1的手机，在和王某1前女友聊天的过程中，以旅游需要钱为由向王某1前女友借钱，王某1前女友便通过微信转账2000元给王某1，后侯业杰又将该2000元通过微信转给彭康龙。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提交了如下证据：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人韩某于×××年5月8日向南昌县公安局报案，公安机关于当日立案侦查。
2、到案经过，证实侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻及赵冰冰于×××年5月8日以涉嫌非法拘禁他人被口头传唤莲塘派出所接受调查，胡宁宁与李聪在派出所门口打听案件消息时，被民警抓获。彭康龙于×××年8月19日被江苏省徐州市铜山区公安局张集派出所民警抓获归案。刘迎于×××年9月9日被山东省济南市高新区公安分局舜华派出所民警抓获归案。
3、李聪手机内的照片截图，证实×××年5月7日，李聪逼�韩某写下了保证书，内容为保证不将这里发生的事情告诉别人，不再回南昌。
4、王某1淘宝购物记录截图，证实王某1的淘宝账号于×××年5月6日签收了一枚价值为2749.44元的周大生金戒指。还分别给130××××8908的手机号码充值了160元的话费，给132××××9767充了50元的话费。
5、王某1支付宝提现记录截图、花呗交易截图，证实王某1的支付宝账号于2107年5月3日被提现22810.82元。支付宝花呗的已用额度为3493.53元，并且删除了5月3日至5月5日的交易记录（该段时间总共消费：2910.65元）。
6、王某1中国农业银行卡交易明细清单，证实×××年5月3日，该账户从其支付宝余额宝提现22810.82元。从5月4日至5月7日，以微信红包或微信转账的方式全部转出，共计22800元整。
7、王某1支付宝网商贷记录截图，证实王某1的支付宝账号于×××年5月3日在网上�款8000元。
8、王某1支付宝绑定银行卡交易明细截图，证实王某1的支付宝账号于×××年5月3日和5月5日分别提现了8000元和2100元。
9、王某1中国建设银行卡交易查询，证实×××年5月3日，该卡从支付宝转入8000元，当天又全部转出到330619635156313499008000829的账户。×××年5月5日，该卡从支付宝转入2100元，当天全部转出到330619635156313499008000829的账户。
10、胡宁宁手机短信截图照片，证实刘迎给胡宁宁发送了王某1的基本信息，以便将王某1骗至传销窝点。王某1于×××年5月3日买了从郑州到南昌的火车票。
11、王某1和宋某聊天记录截图，证实有人用王某1的微信账号×××年5月4日至5月8日与宋某聊天，骗其从微信转账2000元给王某1。
12、王某1微信交易记录截图，证实有人用王某1的微信将2000元转给了微信号为推摩羯的人（据侯业杰证实该微信号为彭康龙的）。
13、韩某中国农业银行卡交易明细记录，证实该卡于×××年5月5日，通过支付宝向该农业银行账户转账19977.02元，后以微信红包或微信转账的方式全部转走。
14、韩某交通银行卡交易清单，证实该账户于×××年5月1日至5月2日，该账户共转入21000元，后全部转走。
15、韩某山东新泰农村商业银行卡交易明细，证实该账户于×××年5月2日，通过财付通支付转出14210元。
16、临时羁押证明及办案说明，证实刘迎于×××年9月9日至×××年9月15日在济南市第二看守所临时羁押。彭康龙于×××年8月20日至×××年8月25日在徐州市铜山区看守所临时羁押。
（二）鉴定意见，证实经鉴定韩某的伤情为轻微伤。
（三）辨认笔录
1、侯业杰辨认出照片中的7号是刘迎，8号是彭康龙。
2、胡�宁辨认出照片中的6号是彭康龙，7号是刘迎。
3、李聪辨认出照片中的6号是彭康龙，11号是刘迎。
（四）被害人陈述
1、被害人韩某的陈述，证实×××年4月27日，他被一名自称“纪某”的女子骗到南昌，李宁和胡宁宁一起把他接到传销窝点。刚到时，李聪就打了他，并把他的手机等随身物品收走了。后来李聪又来过三四次，每次问他问题，答不上来都要挨打。×××年5月1日晚上6点左右，侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻五个人把他带到侯业杰的房间，逼他交出银行卡密码。他故意说错几个，侯业杰不一会就发现错了，杨达、李宁和檀红玻就把他的裤子扒下来，侯业杰用老虎钳夹住他的生殖器，威胁如果再报错密码就直接把他的生殖器给夹断。他不得已把密码交出来了。后来他害怕就跑到厨房，被他们抓到，侯业杰、杨达、李宁、康�明、檀红玻又对他进行殴打。银行卡和家里打过来的钱，一共有约6万元，都被他们取走了。赵冰冰就专门扮演好人，从来不参与殴打他。他负责专门盯着他，生活起居甚至上厕所都跟着他。王某1是×××年5月3日晚上来的。他来了后，看到过杨达、李宁、檀红玻说王某1不配合学习行业知识，就扇了王某1。李聪有一次专门来考查王某1，王某1没答上来，李聪就用手扇了王某1，还让王某1自己扇自己的耳光。
2、被害人王某1的陈述，证实他是×××年5月3日被一名自称刘某2的女孩骗到南昌的，到南昌是李宁和胡宁宁接他到传销窝点的。到了窝点后，他们把他随身财物都登记后拿走了，偶尔还会来给他上课。李聪就让他把QQ、微信的账号密码、支付宝账号密码以及带了多少现金、银行卡的现金写在一张纸上拿走了。5月7日晚上，侯业杰问他银行秘密，并让他一次性说对，还让杨达、李宁、康文明三人抓住他的头发，摁住他，他在不得已的情况下讲出了密码。侯业杰、李宁和檀红玻在给他上课时，经常打他。赵冰冰是他的师傅，一天到晚陪着他，寸步不离，白天陪聊天，吃饭，上厕所他也陪着他，就是睡觉他也睡在他旁边。5月3日刚到那天。他看到韩某身上有伤，应该是被打的，他还看到过韩某被杨达、李宁拖到厕所去打。他总共被骗了3万元左右，出来查了，支付宝被花了2859.17元买东西和充话费，支付宝里余额22810.82元被转出取走了，还用支付宝网贷贷了8000元的贷款，并且利用他的微信从他前女友那里骗了2000元。这些钱都被他们花掉或取走了。
（五）被告人供述
1、被告人彭康龙的供述，供认他在天津天狮传销组织是大主任级别，负责管理侯业杰和李聪的“家”。平时他们两个“家”里日常管理及新人管理，都是他负责。韩某、王某1到了侯业杰家里后，他根据传销组织的规定，安排了人负责看管他们。他们的手机、身份证及银行卡等物品被“家”里人扣押及保管。他们两个在侯业杰的“家”里被吓唬的事情他知道，因为他们两个在“家”里不听话，不老实，不按规定做事。韩某、王某1向他们家人打电话，骗自己家人，说要给女朋友买首饰、定婚等，向家里要钱。这也是公司安排，他也知道。他们两个交的钱，侯业杰向他上交了几万元，都是交的现金，这些现金他全部交给了上级李欢欢。
2、被告人候业杰的供述，供认他是2016年9月到这个传销窝点的，现在是主任级别，主要负责家里的日常事务。韩某和王某1两人都是通过QQ，被人以谈男女朋友的方式骗过来的，骗过来后是李聪和胡宁宁去车站接来的。家里大门每天都是从里往外反锁着的，钥匙由李宁、康文明、杨达、檀红玻轮流保管着，他们与外界电话联系必须经过允许，手机由檀红玻保管。韩某是4月27日来的，来的那天，李聪对他搜了身，还打了韩某。5月1日，韩某提出要离开，他对韩某进行了恐吓。当时韩某不听话，他就让李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰等人把他带到他的房间，他叫韩某脱下裤子，拿钳子吓唬他，威胁说如果不听话就把生殖器剪掉。韩某当时就比较听话了。他要求韩某交出银行卡的密码，他不肯，还故意忽悠他们，报几个假密码，被他们发现了。他逼韩某交出密码，他就跑到厨房去大叫求救，被康文明、李宁、檀红玻、杨达制止了，随后他们把韩某拉到客厅揍了一顿。他们还对着韩某泼了冷水，韩某清醒后，他又用脚踩他的脸。他把这个情况报告给了他的上级彭康龙，彭康龙就安排另外一个“家”的主任王培松过来恐吓韩某。韩某最后才把正�的密码交出来，然后他把密码交给了彭康龙。后来，他叫檀红玻、李宁、康文明、杨达把韩某带到了厕所里，让他学习如何和家里打电话骗钱。第一次，韩某以看女方家长名义问家里骗了5000元，第二次是结婚彩礼的名义骗了家里40000元。这些钱都是韩某的弟弟通过支付宝转过来的。韩某打电话骗钱的时候，他和檀红玻、李宁、康文明、杨达、赵冰冰都在身边。这两笔钱都是彭康龙让他把支付宝里的钱提现到韩某的银行卡，再由韩某的微信转到彭康龙的微信。包括韩某银行卡里的14000多元钱，也是通过他用韩某的手机，用韩某的微信转给彭康龙的。韩某的银行卡里面有14000多元，加上从家里骗来的4万多元，损失将近6万余元。王某1是今年5月3日来的。他让檀红玻、李宁、康文明、杨达把王某1带到他房间里，他威胁让他看懂行业才能走，否则就用钳子拔他的牙齿。王某1�较听话，随后把银行卡及支付宝等密码都交给他了。他挨了打后他打电话回家骗钱，因为不听话，檀红玻、李宁、康文明、杨达都打过他。王某1的银行卡、微信、支付宝等密码只有他和彭康龙知道，其他人都不知道。王某1的钱都是彭康龙让他把他支付宝的钱提现到银行卡，再从王某1的微信转给了彭康龙的微信。随后，彭康龙让他把转账的记录都删了。他使用过王某1的淘宝账号买过东西，买了一个周大生的黄金戒指，重约7克，还充值了话费。这些支付都是通过王某1的支付宝里的花呗额度充值的。王某1支付宝里的网商贷是彭康龙让他贷的，以王某1的名义贷款8000元，随后也转给了彭康龙。后来他还用王某1的手机和他前女友聊天时，以旅游的名义骗了他前女友2000元，这些钱他也转给了彭康龙。
3、被告人杨达的供述，供认他是2015年底到莲塘传销窝点来的。韩某和王某1不可以自由出入这个家，每天家里的大门都是从里往外反锁着的，钥匙由李宁、康文明、檀红玻他们三人轮流保管着。到了晚上的时候，钥匙就交给主任侯业杰保管。他们两个人的手机都是由檀红玻保管着。他们的师傅是赵冰冰。他和侯业杰、李宁、康文明、檀红玻都打过韩某，侯业杰为了银行卡密码威胁过韩某。×××年5月1日，因为当天是韩某来传销窝点的第五天，当时他在房间陪新人聊天，他听到侯业杰问韩某银行卡密码，韩某说错了他银行卡密码，侯业杰就把韩某拉进厕所并恐吓韩某，如果再说错密码，我就拿剪刀剪掉他的生殖器，过了20分钟左右，侯业杰又让韩某给家里人打电话，让韩某骗家里人在南昌谈了个女朋友，需要钱。韩某趁着打电话的机会直接跑到了厨房，拿起一个平底锅，想朝着李宁打过去，但由于地滑被李宁和檀红玻放倒了，�宁就把他摁倒，随后大家都上去把他抬到客厅，他就上去踩了他几脚。李聪曾让韩某写下了保证书，5月7日晚是他和另一个地方的主任把韩某送走的。王某1在这里待了5天，是胡宁宁接来的。侯业杰打过王某1，王某1的密码是侯业杰逼他交出来的。他们交出密码都不是自愿的。彭康龙知道王某1被打、被抢劫财物的事情，侯业杰都会把家里的事情告诉他，听他指挥。
4、被告人李宁的供述，供认他是去年底被人骗到这个传销窝点的。韩某是×××年4月底来的，王某1是×××年5月初来的。在“家”里，侯业杰是主任，管理家中所有的事情；赵冰冰是韩某、王某1的师傅、杨达是管家。主任侯业杰安排他看着韩某和王某1，不能离开“家”，韩某不配合，他就打了他。
5、被告人康文明的供述，供认他是2016年3月份来莲塘，开始是来找女朋友的，后来交了五万�千元加入了传销组织。侯业杰是“家”里的主任，负责家里的日常事务。赵冰冰、杨达、檀红玻、李宁是老板级别，负责上课。韩某是4月27日来的，被控制了8-9天，王某1是在韩某之后来的，被控制5-6天，他们都是李宁和另一个人接来的，不可以自由进出，在家随时受到监视。5月1日晚上18时左右，当时他在厨房做晚饭，李宁等人把韩某带到厕所让韩某给家人打电话要钱，韩某不肯，在厨房反抗，他上前把他按倒在地，还踹了他几脚。之后他们就把他抬到房间，之后他还下楼去观察看韩某呼救有没有惊动别人报警。王某1、韩某交出密码都不是自愿的，侯业杰带着他们几个人围住王某1、韩某打，让他们交出银行卡密码。王某1和韩某的财物都是由侯业杰保管的。
6、被告人檀红玻的供述，供认他是2016年5月份来南昌的，当时为了找女网友，最后被带至传销窝点�他在“家”里主要负责做饭，陪帅哥级别的新人聊天。王某1和韩某是胡宁宁和另一名男子接来的。李宁和康文明两个人打过他们，他们曾提出离开，但是被他们拒绝了。他们不可以与外界联系，王某1和韩某每次和外界联系时，手机都是由他们的师傅赵冰冰拿着，并且通电话的时候要开免提和录音，还得按照赵冰冰的意思说话，如果说错了话，还要挨打。他们也不可以在家里自由走动，王某1和韩某不管在家里做什么事情，他这些“老板”级别的人都会跟着他们两个人。
7、被告人李聪的供述，供认他是2016年7月来莲塘到这个传销窝点的。王某1、韩某都是彭康龙安排他和胡宁宁去车站接的，自己和胡宁宁都打过他们，他还对王某1搜过身。“家”里的主任是侯业杰，彭康龙知道韩某、王某1二人被非法拘禁、抢劫财物的事情，这些事情都是他安排的，韩某、王某1两个人的钱都是侯业杰交给彭康龙的。
8、被告人赵冰冰的供述，供认他是×××年2月上旬来莲塘这个传销窝点的，也是被人骗来的。韩某是今年4月底、王某1是今年5月初到这个传销窝点的。他们都是李宁与另一个人去接来的。在“家”里，侯业杰与李宁对韩某、王某1进行了殴打，侯业杰第一次向韩某、王某1要银行卡密码时，他在现场。由于韩某银行卡比较多，韩某对侯业杰说有几张卡的密码不记得，侯业杰就动手打了韩某两巴掌。侯业杰恐吓王某1，王某1就把银行卡密码告诉了侯业杰。他还是他们两个的师傅，侯业杰安排他对王某1与韩某两人进行监视及跟守。
9、被告人胡宁宁的供述，供认他是2016年4月份来的莲塘加入这个传销组织的。自己的工作就是冒充女性的表哥把新人接回“家”。是他和李聪在4月底接的韩某，在5月3日接的王某1，并把他们带到了传销窝点。王某1被这个“家”里控制了4-5天，韩某被这个“家”控制了7-8天左右。王某1是刘迎在网上假扮一个女的骗来的，目的是发展下线。彭康龙知道王某1被抢财物、被非法拘禁的事情，因为他是管侯业杰的大主任，侯业杰家里的事情都会向他汇报。
10、被告人刘迎的供述，供认他是2016年6月被骗入该传销组织的。×××年4月份，他冒充一个名叫“王亚楠”的女子（女，23岁，在南昌蛋糕店上班，陕西宝鸡人），通过QQ聊天方式将一个名叫王某1的男子，将他骗到南昌。他想让王某1加入公司，成为他的下线。之后他将这情况告诉他的主任胡宁宁。
上述证据已经法庭查证属实，并经当庭质证，本院予以确认。
关于被告人彭康龙的辩护人辩称的：（一）被告人彭康龙的行为不符合抢劫罪的犯罪构成要件的辩护意见。经查，同案�侯业杰等人的供述及转账名细能互相印证，证实被告人彭康龙系传销组织的大主任，为非法占有被害人的钱财，被告人彭康龙安排传销组织人员对被害人韩某、王某1实施殴打、恐吓，迫使他们当场交出财物（密码）。取得财物后，候业杰将钱款全部账给了彭康龙（电话费、金戒指除外）。故被告人彭康龙的行为符合抢劫罪的犯罪构成要件，构成抢劫罪。（二）被告人彭康龙的行业应认定为自动投案的辩护意见，经查，公安机关的归案经过证实，被告人彭康龙系由张集派出所抓获归案。被告人彭康龙被抓获后交待其系在逃人员的行业，不属为自动投案。故被告人彭康龙的辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。
关于被告人侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪辩称的，他们没有取得、占有财物，其行为不构成抢劫罪的辩解意见。经查，被告人侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪作为传销组织成员，为非法占有被害人钱财，受传销组织安排，对被害人实施了殴打、恐吓行为，在取得财物后，上述被告人虽未直接占有，但他们作为传销组织成员，其行为应作为传销犯罪团伙的组成部分来评价，其行为均构成抢劫罪。故上述被告人的辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪、胡宁宁、刘迎为强迫他人加入传销组织，非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人侯业杰、彭康龙、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪还以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫取他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，其中被告人候业杰的犯罪金额为92375.44元，被告人彭康龙、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪的犯罪金额为89416元。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人杨达、李宁、檀红玻、康文明、李聪、赵冰冰在抢劫共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。十被告人归案后及庭审中对非法拘禁犯罪事实供认不讳，可对所涉非法拘禁犯罪事实，对十被告人从轻处罚。被告人彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、李聪、赵冰冰两次抢劫，可酌情从重处罚。被告人彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、檀红玻、康文明、赵冰冰、李聪、胡宁宁非法拘禁两名被害人、非法拘禁时间超过二十四小时，且殴打被害人韩某致其轻微伤，可从重处罚。被害人王某1被非法拘禁二十四小时，可对被告人刘迎酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的人身、财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八�第一款、第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭康龙犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月19日起至2030年2月18日），剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人侯业杰犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2029年11月8日），剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人杨达犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2026年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人李宁犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2026年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告�康文明犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2026年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人檀红玻犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2026年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人李聪犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒�八年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2025年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人赵冰冰犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2025年5月8日），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人胡宁宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2018年4月8日）。
十、被告人刘迎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月16日起至2018年5月15日）。
十一、责令被告人彭康龙、侯业杰、杨达、李宁、康文明、檀红玻、李聪、赵冰冰共同退赔被害人韩学海经济损失人民币56606元、退赔被害人王帅兵经济损失32810元。
十二、责令被告人侯业杰退赔被害人王帅兵经济损失人民币2959.44元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 万明之
人民陪审员 王 燕
人民陪审员 饶向农
二〇一七年十二月八日
书 记 员 王海波