湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初581号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人孙国强，男，1960年7月16日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2002年10月20日因犯贪污罪被原湖州市城郊人民法院判处有期徒刑十年。2007年11月2日被湖州市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2009年9月15日止。因本案于2016年8月11日被湖州市公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人赵永辉，浙江东方绿洲律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉〔2017〕618号起诉书指控被告人孙国强犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月3日向本院提起公诉，本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉。被告人孙国强及辩护人赵永辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年1月至2012年3月期间，被告人孙国强未经有关部门批准,以投资煤炭生意、朋友投资生意为名，以支付高额利息为条件,向张某、严某、蔡某等16名社会不特定人员非法吸收公众存款共计人民币
146229266元，造成损失共计人民币25553366元。具体分述如下：
1、2009年2月至2011年12月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向吴某1借款人民币197万元。至今已归还本金及利息共计人民币80万元，造成损失人民币117万元。
2、2009年7月至2011年9月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向张某借款人民币246万元。至今已归还本金及利息共计人民币186.73万元，造成损失人民币59.27万元。
3、2009年9月至2011年11月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向蔡某借款人民币55万元。至今已归还本金及利息共计人民币46.915万元，造成损失人民币8.085万元。
4、2009年12月至2011年11月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向林某借款人民币160万元。至今已归还本金及利息共计人民币180.10万元。
5、2009年10月至2011年11月期间，被告人孙国强以投资生意为名，以支付高息为条件，向严某借款人民币
45854766元。至今已归还本金及利息共计人民币32543825元，造成损失人民币13310941元。
6、2010年10月，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向单某借款人民币10万元。至今单某收取利息人民币3.60万元，造成损失人民币6.40万元。
7、2010年2月至2011年12月期间，被告人孙国强以朋友投资生意为名，以支付高息为条件，向袁某1借款人民币126万元（含利息转本金6.30万元）。至今归还本金及利息共计人民币30万元，造成损失人民币89.70万元。
8、2010年11月至2011年12月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向孙某借款人民币122万元。至今已归还本金及利息共计人民币39.66万元，造成损失人民币82.34万元。
9、2009年3月至2011年10月期间，被告人孙国强以资金周转、朋友投资生意为名，以支付高息为条件，向某1静芬借款人民币240万元。至今已归还本金及利息共计人民币72.55万元，造成损失人民币167.45万元。
10、2010年1月至2011年11月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向王某借款人民币
4000万元。至今已归还本金及利息共计人民币39028025元，造成损失人民币971975元。
11、2009年7月至2011年12月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向李某1借款人民币
4000万元。至今已归还本金及利息共计人民币3471.39万元，造成损失人民币528.61万元。
12、2009年8月至2011年11月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向某2借款人民币422.45万元。至今已归还本金及利息共计人民币462.45万元。
13、2010年12月至2011年12月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向顾某借款人民币205万元。至今已归还本金及利息共计人民币210.174万元。
14、2010年9月至2011年11月期间，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向吴某2借款人民币191万元。至今已归还本金及利息共计人民币180.41万元，造成损失人民币10.59万元。
15、2011年8月，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向李某2借款人民币60万元。至今李某2收取利息人民币5.40万元，造成损失人民币54.60万元。
16、2012年1月，被告人孙国强以资金周转为名，以支付高息为条件，向袁某2借款人民币3万元。至今本金尚未归还，造成损失人民币3万元。
上述事实，被告人孙国强及辩护人赵永辉在开庭审理中均无异议，有经本院当庭举证、质证，予以确认的如下证据：（1）人员档案、接受证据清单，借条（复印件），收条（复印件），往来结算计划（复印件），还款计划（复印件），结算凭据（复印件），存、取款凭条，业务凭证，转账凭条（复印件），银行转账明细，存款分户明细查询，浙江省农村信用社（合作银行）扣款通知书（复印件），银行卡取款凭条（复印件），借记卡产品资料查询，活期一本通/活期存单产品资料查询，银行本票（复印件）、银行进账单（复印件）、股权转让协议书（复印件），澳门赌场提供的正式借款单、存款单及码单，刑事判决书、刑事裁定书，执行通知书，罪犯出监鉴定表，在押人员基本情况登记表，在逃人员登记/撤销表，注销户口证明；（2）证人邵某、金某、苏某、周某、叶某,盛某、莫某、胡某的证言；（3）公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；（4）被害人吴某1、张某、蔡某、林某、严某、单某、袁某1、孙某、毛某、王某、李某1、楼某、顾某、吴某2、李某2、袁某2的陈述；（5）湖州汇丰创业会计师事务所有限公司出具的汇丰专审字【2016】52号审计报告；（6）被告人孙国强的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人孙国强未经国家相关部门批准，向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人孙国强在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，依法实行数罪并罚。被告人孙国强到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人的辩护意见中提出被告人孙国强自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，并已归还部分借款，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人孙国强犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙国强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元；与前罪没有执行完毕的刑罚有期徒刑一年十个月十四日并罚；决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年8月11日起至2023年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、责令被告人孙国强的退缴违法所得人民币二千五百五十五万三千三百六十六元，发还各被害人（详见发还清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 越
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 王 敏
二〇一七年八月十一日
书 记 员 张 洲
发还清单
吴晶人民币1170000元；
张水珍人民币592700元；
蔡建康人民币80850元；
严进人民币13310941元；
单国英人民币64000元；
袁伟天人民币897000元；
孙志惠人民币823400元；
毛静芬人民币1674500元；
王桂富人民币971975元；
李新初人民币5286100元；
吴新琴人民币105900元；
李萍人民币546000元；
袁跃天人民币30000元。