兰州铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘7101刑初2号
公诉机关兰州铁路运输检察院。
被告人方占云，男，1962年9月9日出生于甘肃省兰州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市城关区，住甘肃省兰州市城关区。因犯盗窃罪于1979年12月被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑四年；因犯抢劫罪于1985年5月20日被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑六年；因犯流氓罪于1989年3月9日被靖远县人民法院判处有期徒刑三年。1991年7月10日被假释。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被抓获并刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在兰州铁路公安处看守所。
被告人刘成文，绰号“大文子”，男，1967年9月3日出生于甘肃省兰州市，汉族，初中文化，无业，住甘肃省兰州市城关区。因犯流氓罪于1983年12月被兰州市安宁区人民法院判处拘役六个月；因犯故意伤害罪于1986年12月6日被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑四年。1990年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月29日被抓获并刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在兰州铁路公安处看守所。
被告人方某某，男，1965年5月25日出生于甘肃省兰州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市城关区，住甘肃省兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被抓获并刑事拘留，同年10月20日被取保候审。2016年1月4日本院决定继续对其取保候审。
兰州铁路运输检察院以兰州铁检公诉刑诉（2016）1号起诉书指控被告人方占云、刘成文、方某某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。兰州铁路运输检察院指派检察员吴静出庭支持公诉，被告人方占云、刘成文、方某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人方占云、刘成文、方某某预谋诈骗，并准备了铲状仿古金属币、《中国古钱币收藏鉴赏》书籍、绿色方格衬衣、墨镜等作案工具。2015年9月18日11时10分许，在兰州市城关区仁恒国际西门外，由方占云假扮收购古钱币的南方老板，刘成文假扮中间人，方某某假扮出售古钱币的老乡，诱使被害人仇某相信和刘成文一起帮助方占云收购古钱币能从中赚取好处费。仇某在方某某的陪同下从银行取款60000元，作为垫付款。三名被告人将仇某骗至金轮宾馆和盛祥餐厅外一圆桌处进行交易。在骗得该款伺机支开仇某脱离现场后，回到了方占云的住处。方占云为自己留下赃款30000元，分给刘成文、方某某各15000元。三名被告人被抓获归案后，从方占云处扣押赃款3500元，其退赔28500元；从刘成文处扣押赃款200元，其退赔2000元；从方某某处扣押赃款3900元，其退赔11100元。前述49200元，已返还仇某。案件审理期间，方某某又退缴赃款10800元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人方占云、刘成文、方某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处三名被告人三年以上五年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。提请本院依法判处。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证及物证照片；书证受案登记表、常住人口基本信息表、扣押决定书（副本）及扣押物品清单、接受证据材料清单、中信银行个人账户明细查询、接受证据清单、现金收据、刑事判决书、释放证明书（存根）；证人桑某某、刘某某、詹某某证言；被害人仇某的陈述；被告人方占云、刘成文、方某某的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方占云、刘成文、方某某以非法占有为目的，预谋后共同骗取他人现金60000元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人方占云、刘成文、方某某被抓获归案后如实供述自己的罪行、有悔罪表现，均依法从轻处罚；退赔被害人损失的程度不同，分别酌情从轻处罚。被告人方某某犯罪情节较轻、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定依法适用。为保护公民的合法财产不受侵犯，打击诈骗犯罪活动，综合衡量被告人方占云、刘成文、方某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人方占云、刘成文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，对被告人方某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人方占云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2018年10月22日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人刘成文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2019年1月28日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。
四、退赔款10800元，返还被害人仇某；
五、随案移送的作案工具铲状仿古金属币6枚、《中国古钱币收藏鉴赏》书籍1本、绿色方格衬衣1件、墨镜1副，均依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 何 文
审判员 周青浦
审判员 李 青
二〇一六年一月二十八日
书记员 余 敏
附本案所适用的《中华人民共和国刑法》及司法解释相关条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值在3千元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。