福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第169号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人傅朝钦，男，1987年3月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月3日被抓获并刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人黄金涛、王小英（实习），福建建达律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）108号起诉书指控被告人傅朝钦犯诈骗罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派代理检察员吴超出庭支持公诉，被告人傅朝钦及其辩护人黄金涛、王小英（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人傅朝钦于2013年5月22日至6月3日间，伙同“8号”、“猴子”（均另案处理）等人，通过向被害人陈某、郭某某等人发送手机短信，虚构被害人的中国银行动态令牌即将过期，需要登录www.zzcoy.net进行维护更新的事实，诱骗被害人登录该仿冒网站进行操作，从而套取卡内财物，后使用户名为“念某某”、“吴某某”等的18张银行卡领取诈骗款。至被查获之日止，其涉案金额达347，501.6元（人民币，下同）。
指控提供的证据有：1、银行卡、手机等物证；2、户籍证明、抓获经过等书证；3、证人念某某、李某等人的证言；4、被害人陈某、郭某某等人的陈述；5、被告人傅朝钦的供述和辩解；6、文件检验鉴定意见书等；7、银行交易记录、通话记录等电子数据。
公诉机关认为，被告人傅朝钦伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人傅朝钦对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人黄金涛的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人傅朝钦犯诈骗罪的罪名及事实没有异议；2、被告人傅朝钦受雇于他人领取诈骗款，是从犯，建议对其减轻处罚；3、被告人能主动供述自己的罪行，建议从轻处罚；4、被告人是初犯，且在看守所羁押期间表现良好。
经审理查明，被告人傅朝钦伙同“8号”、“猴子”（均另案处理）等人于2013年5月22日至6月3日间，受雇于他人先后在厦门市、安溪县等地的银行ATM机及柜台，持户名为“念某某”、“吴某某”等的银行卡18张，为他人领取以银行动态令牌即将过期需要登录网站更新维护等方法骗取被害人陈某（被骗19，700元）、李某某（被骗3，333.3元）、孙某某、郭某某（共同被骗119，986元）等人的款项347，501.6元。
被告人傅朝钦于2013年6月3日被查获，同时被扣押手机2部、银行卡18张等作案工具及现金33，400元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、受、立案手续、抓获经过、扣押物品清单、照片及暂扣款凭证。证实公安机关于2013年6月3日13时许，在安溪县凤城镇大东街农业银行ATM机处查获被告人傅朝钦，并当场缴获银行卡18张、现金33，400元和手机2部，并依法立案。
2、被害人陈述。
⑴陈某陈述。证实2013年6月3日10时30分，其手机收到一条短信，称其动态Ｅ令于次日失效。其就按短信提示登陆了该网页，并在登陆后输入公司的账户和密码，下午就发现公司账号内的19，700元被转走了。其公司的账号尾号是2127，对方的卡号尾号是5272，户名是“吴某某”。
⑵李某某陈述。证实2013年5月28日14时许其收到手机号码为1559915****发来的短信称其中国银行的网盾到期，并给了一个网址，让其登陆进行维护更新，其操作后发现账户内的3，333.3元人民币被转走。对方卡号尾号是8008，户名是“孙某甲”。
⑶孙某某、郭某某陈述。证实其两人系夫妻关系，郭某某于2013年6月3日上午9点多收到1309687****发来的短信，说其中行动态令牌于次日过期，应登入www.zzcoy.com进行维护更新。郭某某于11点左右在家中按网站提示操作，后发现其公司账户上50万元资金分五次转入一个户名为“廖某某”、卡号尾号为4383的中国银行账户上。其公司的名称为“邢台厚升进出口贸易有限公司”，账号为101836937004。
3、证人证言。
⑴念某某证言。证实其身份证2012年1月在昆明市遗失，后来三四月份在吴家营派出所补办了一张，其没有授权他人办理过银行卡。
⑵李某证言。证实其身份证2012年12月份上网时丢失，现在用的是2013年1月补办的。丢失的那张其办过云南省农信社的卡，新办理的身份证办理过建行和工行卡，其他的没有。
⑶刘某某证言。证实其身份证没借给别人，但丢过两次，分别是几年前和2012年六七月份。
⑷闻某证言。证实其没有把身份证借给他人办理过银行业务，其身份证2013年4月在开远市遗失，现在还没有补办下来。其没有打过10，000元给别人，也没有被诈骗。
4、涉案银行账户交易明细，证实：
⑴户名为“杜某某”的中国邮政储蓄账户（卡号为6215…5087），于2013年6月3日共计汇入24829元；
⑵户名为“陈某甲”的中国邮政储蓄账户（卡号为6221…5320），无交易；
⑶户名为“周某某”的中国农业银行账户（卡号为6228…5568），无交易；
⑷户名为“邹某某”的中国农业银行账户（卡号为6228…0663），无交易；
⑸户名为“张某某”的中国农业银行账户（卡号为6228…7969），无交易；
⑹户名为“廖某某”的中国银行账户（账号为104530717617，未扣押）于2013年6月3日由账号101836937004分五笔转入50万元，又将69，986元转汇至户名为“念某某”的中国银行账户（卡号为6216…9561），将50，000元转入户名为“吴某某”的中国银行账户（卡号为6217…7954）。
⑺户名为“吴某某”的中国银行账户（卡号为6217…7954），于2013年6月3日共计汇入69，700元（其中50，000元由“廖某某”的中国银行账户转入）；
⑻户名为“念某某”的中国银行账户（卡号为6216…9561），于2013年5月31日至6月3日共计汇入89，152.64元（其中69，986元由“廖某某”的中国银行账户转入）；
⑼户名为“吴某甲”的中国银行账户（卡号为6217…2471），于2013年6月3日共计汇入4，444.44元；
⑽户名为“陈某乙”的中国银行账户（卡号为6216…4870），于2013年5月27日共计汇入8，922.21元；
⑾户名为“孙某甲”的中国银行账户（卡号为6216…8008），于2013年5月28日共计汇入3，333.33元；
⑿户名为“翁某某”的中国银行账户（卡号为6013…1189），于2013年5月27日共计汇入20，000元（不包含被告人被扣押的户名为“刘某某”中国银行账户汇入款）；
⒀户名为“刘某某”的中国银行账户（卡号为6216…9120），于2013年5月28日共计汇入57，777.77元；
⒁户名为“王某某”的中国银行账户（卡号为6217…8941），无交易；
⒂户名为“李某甲”的中国银行账户（卡号为6217…0717），无交易；
⒃户名为“闻某某”的中国银行账户（卡号为6216…7857），于2013年5月27日共计汇入14，920元；
⒄户名为“孙某甲”的中国银行账户（卡号为6216…4504），于2013年5月28日共计汇入49，999.99元；
⒅户名为“唐某”的中国银行账户（卡号为6217…8966），于2013年5月31日共计汇入2，200元（不包含被扣押的户名为“孙某甲”中国银行账户汇入款）；
⒆户名为“唐某”的中国银行账户（卡号为6217…8546），于2013年5月29日共计汇入2，222.22元。
5、取款录像截图，证实：
⑴被告人傅朝钦伙同“猴子”使用户名为“杜某某”的中国邮政银行卡（卡号6215…5087）于2013年6月3日12时41分许在安溪县凤城镇清溪桥ATM机跨行取款7笔2，000元。
⑵被告人傅朝钦于2013年6月3日11时26分至55分在中国银行联谊日立ATM机，使用户名为“吴某某”（卡号6217…7954）的中国银行卡取款3笔2，500元，一笔2，000元；使用户名为“念某某”（卡号6216…9561）的中国银行卡取款4笔5，000元，并转出一笔20，000元和一笔10，000元。
⑶户名为“吴某某”中国银行卡（卡号6217…7954于）于2013年6月3日11时34分许在农行龙凤都城自助行ATM取款一笔2，000元和一笔400元，经被告人傅朝钦辨认取款人是“猴子”，另一男子身份不明。
⑷户名为“吴某某”中国银行卡（卡号6217…7954于）于2013年6月3日11时16分许在邮储城厢营业所ATM取款4笔2，000元，经被告人傅朝钦辨认取款人是“猴子”。
6、手机通话清单及公安机关工作说明。证实傅朝钦生活手机1825081****于2013年5月22日至5月31日在厦门市活动，5月31日至6月3日在泉州地区漫游；被扣押的作案手机1825940****于2013年5月22日至5月30日在厦门市活动，5月31日至6月3日在泉州地区漫游，与傅朝钦涉案的银行卡取款地点、时间轨迹基本一致。
7、公安机关工作说明。证实办案民警于2013年6月3日抓获被告人傅朝钦后，办案民警让被告人傅朝钦使用被扣押的手机1825940****联系犯罪嫌疑人“8号”（手机号码1864620****），并确定犯罪嫌疑人“8号”在安溪县城厢镇“中国茶都”，经组织警力试图将其抓获，未果。
8、文件检验鉴定意见书及通知书。证实被扣押的13张银行背面所写字迹“9120刘某某、8941王某某、1189翁某某、2471吴某甲、4870陈某乙、0717李某甲、8966唐臻、8008孙某甲、7954吴某某、8546唐臻、4504孙某甲、5087杜某某、5568周某某”全部或部分为傅朝钦所写；其他5张银行卡背面所写字迹“7857闻某、5320陈某甲、9561念某某、7969、0663张某某”不是傅朝钦所写。
9、搜查笔录。证实公安机关于2013年6月3日14时35分许依法对被告人傅朝钦的住宅进行搜查，未发现涉嫌诈骗等违法犯罪的物品。
10、户籍证明。证实被告人傅朝钦的户籍信息。
11、被告人傅朝钦的供述和辩解。
⑴侦查阶段至第一次庭审供述。证实其于2013年5月26日左右在厦门音乐之声KTV喝酒的过程中认识一个自称“8”号的中年男子，并于2013年6月3日以提成2.5%受雇于“8号”领取诈骗款，其只有使用被扣押的18张卡取款，总共取了四万多元。被扣押的18张银行卡都是“8号”拿给其的，对2013年6月3日前所取的诈骗款不清楚。
⑵第二次庭审供述。证实其对公诉机关指控的领取诈骗款的时间、地点、数额均无异议。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人傅朝钦伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人傅朝钦犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人傅朝钦受雇于他人从事领取诈骗款，没有直接实施诈骗行为，起次要辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人傅朝钦在第二次庭审中能自愿认罪，且被扣押部分违法所得款，酌情从轻处罚。辩护人黄金涛关于被告人傅朝钦属从犯，且具有认罪态度好、系初犯等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人傅朝钦的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人傅朝钦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年6月3日起至2018年6月2日止。）
二、继续追缴被告人傅朝钦及其同案人的违法所得款三十一万四千一百零一元六角及被告人傅朝钦被扣押在公安机关的违法所得款三万三千四百元，计三十四万七千五百零一元六角；其中发还给被害人陈某一万九千七百元、李某某三千三百三十三元三角、孙某某、郭某某十一万九千九百八十六元；余款二十万四千四百八十二元三角，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金及违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人傅朝钦被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
代理审判员 高清良
人民陪审员 林志炼
二〇一四年四月四日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。