河北省唐山市丰润区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第73号
公诉机关唐山市丰润区人民检察院。
被告人贾少凯，农民。因涉嫌合同诈骗罪，2014年6月26日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，8月1日被逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。
辩护人刘志玉，河北耕涛律师事务所律师。
唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉（2015）52号起诉书指控被告人贾少凯犯合同诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经唐山市中级人民法院批准，延长审限三个月，公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员张伶俐出庭支持公诉，被告人贾少凯及其辩护人刘志玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市丰润区人民检察院指控，自2011年1月到2014年4月被告人贾少凯炒期货赔了很多钱。2014年4月21日开始，被告人贾少凯因缺少资金便开始配资炒期货，为了能够继续炒期货且支付配资炒期货的利息，被告人贾少凯便谎称在提货后三至五天内付款、打款不方便等理由骗取对方的信任，从七家钢铁公司赊购大量钢材，变现后将货款非法占有已有。
1、2014年5月12日和同月18日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材销售业务。被告人贾少凯亲自或者指示刘某甲从唐山市丰润区宇航贸易有限公司赊购钢材共计136.366吨，分别于12日发货给海南百盛钢结构工程有限公司钢材57.018吨；18日发货给海口万春钢铁公司钢材79.348吨。买方分别在次日将货款共计410635元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材共价值406280元。2014年5月22日和25日被告人贾少凯打给唐山市丰润区宇航贸易有限公司货款共计23万元。
2、2014年6月11日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材业务，被告人贾少凯指示刘某甲从唐山市丰润区铭洋贸易有限公司（以下简称铭洋商贸）赊购钢材96.15吨发货给海口南鸿基商贸公司，由于需要开具发票，被告人贾少凯让海口南鸿基商贸公司将295075.75元货款打入唐山市丰润区利民扁钢厂的账户，唐山市丰润区利民扁钢厂将税费扣除后，将剩余的278845元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值281855元。2014年8月5日，唐山市丰润区利民扁钢厂将16230.75元税款交到公安机关。
3、2014年5月18日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材业务，被告人贾少凯从唐山市丰润区东方轧钢厂（简称东方轧钢厂）赊购钢材81.18吨发货给海口万春钢铁公司，次日，买方将货款237509元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值248071元。
4、2014年6月9日，被告人贾少凯联系泰安市建华金属有限公司（以下简称泰安建华）需要钢材，便从玉田县金坤轧钢有限责任公司赊购钢材42.2吨销售给泰安建华。当日买方将货款121114元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值128710元。
5、2014年6月18日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到西安泰丰实业有限公司（以下简称泰丰实业）需要槽钢，被告人贾少凯便从玉田县金坤轧钢有限责任公司赊购钢材39.84吨销售给泰丰实业，买方次日将货款111552元打给高某，同日高某将货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值112349元。
6、2014年6月17日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到铭洋商贸需要槽钢，被告人贾少凯便从唐山市丰润区金行钢铁有限公司（以下简称金行钢铁）赊购钢材107.62吨销售给铭洋商贸，买方次日将货款305324.2元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值323619元。
7、2014年6月18日，被告人贾少凯联系到泰安建华需要钢材，便从金行钢铁赊购钢材45.46吨销售给泰安建华，当日买方将129561元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值137289元。
8、2014年6月15日，被告人贾少凯联系到泰安建华需要钢材，便从东方轧钢厂赊购钢材54.06吨、从唐山市丰润区立润钢铁贸易有限公司赊购钢材27.95吨销售给泰安建华。16日和17日买方将231539元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，东方轧钢厂被骗的钢材价值153619元；立润钢铁被骗钢材价值80205元。
9、2014年6月18日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到宇航商贸需要槽钢，被告人贾少凯便从东方轧钢厂赊购钢材121.7吨销售给宇航商贸。当日买方将30万元货款打给高某，高某于次日将30万元货款转给被告人贾少凯。20日买方将剩余的9967元货款再次打给高某。22日高某将20日收到的货款支付给东方轧钢厂业务员刘某丙。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值345628元。
10、2014年6月13日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售钢材，高某联系到泰丰实业需要钢材，被告人贾少凯便从唐山市丰润区鑫宇钢铁厂（以下简称鑫宇钢铁厂）赊购钢材40.18吨销售给泰丰实业。当日买方将10万元货款打给高某，高某又将10万元货款转给被告人贾少凯。16日买方将剩余的16522元货款再次打给高某。同年8月12日高某将剩余的货款交到公安机关。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值117326元。
11、2014年6月20日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售钢材，高某联系到泰丰实业需要钢材，被告人贾少凯便从鑫宇钢铁厂赊购钢材40.12吨销售给泰丰实业。后鑫宇钢铁厂发现被告人贾少凯的诈骗行为，又通过高某联系到买家，24日买方直接将货款115114.4元打给鑫宇钢铁厂。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值115546元。
至案发，被告人贾少凯诈骗的钢材的价值共计2220497元，其中价值115546元的钢材系犯罪未遂。非法占有的货款大部分被被告人贾少凯炒期货赔掉，炒期货期间被告人贾少凯虽多次出金，但均用于偿还个人其他债务。
公诉机关就上述事实向法庭提交了相应证据。公诉机关认为，被告人贾少凯在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人贾少凯部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条的规定依法判处。
被告人贾少凯认可欠厂家货款，但认为不构成合同诈骗罪。
辩护人刘治玉认为，一、贾少凯不具备构成合同诈骗罪的客观要件。二、贾少凯没有非法占有主观故意。贾少凯赊购的动机是套用货款炒期货翻盘，为了偿还七家钢铁公司在内的债务。没有进行挥霍，也没有用于违法活动。本案涉及的所有交易均是民事合同纠纷，贾少凯不构成合同诈骗罪，应依法宣告贾少凯无罪。
经审理查明，自2011年1月到2014年4月，被告人贾少凯做期货生意出现亏损。2014年4月21日开始，被告人贾少凯因缺少资金便开始配资炒期货，为了能够继续炒期货且支付配资炒期货的利息，被告人贾少凯承诺在提货后三至五天内付款等理由取得对方的信任，从七家钢铁公司赊购大量钢材，变卖后将大部货款用于炒期货。至2014年6月20日被告人贾少凯因炒期货损失3674344.86元。
1、2014年5月12日、18日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材销售业务。被告人贾少凯亲自或者指示刘某甲从唐山市丰润区宇航贸易有限公司赊购钢材共计136.366吨，分别于12日发货给海南百盛钢结构工程有限公司钢材57.018吨；18日发货给海口万春钢铁公司钢材79.348吨。买方分别在次日将货款共计410635元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材共价值406280元。2014年5月22日和25日被告人贾少凯打给唐山市丰润区宇航贸易有限公司货款共计23万元。
2、2014年6月11日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材业务，被告人贾少凯指示刘某甲从唐山市丰润区铭洋贸易有限公司（以下简称铭洋贸易）赊购钢材96.15吨发货给海口南鸿基商贸公司，由于需要开具发票，被告人贾少凯让海口南鸿基商贸公司将295075.75元货款打入唐山市丰润区利民扁钢厂的账户，唐山市丰润区利民扁钢厂在扣除税费后，将剩余的278845元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值281855元。2014年8月5日，唐山市丰润区利民扁钢厂将16230.75元税款交到公安机关。
3、2014年5月18日，被告人贾少凯的业务员刘某甲以唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司的名义接到钢材业务，被告人贾少凯从唐山市丰润区东方轧钢厂（简称东方轧钢厂）赊购钢材81.18吨发货给海口万春钢铁公司，次日买方将货款237509元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值248071元。
4、2014年6月9日，被告人贾少凯联系到泰安市建华金属有限公司（以下简称泰安建华）需要钢材，便从玉田县金坤轧钢有限责任公司赊购钢材42.2吨销售给泰安建华。当日买方将货款121114元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值128710元。
5、2014年6月18日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到西安泰丰实业有限公司（以下简称泰丰实业）需要槽钢，被告人贾少凯便从玉田县金坤轧钢有限责任公司赊购钢材39.84吨销售给泰丰实业，次日买方将货款111552元打给高某，同日高某将货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值112349元。
6、2014年6月17日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到铭洋贸易需要槽钢，被告人贾少凯便从唐山市丰润区金行钢铁有限公司（以下简称金行钢铁）赊购钢材107.62吨销售给铭洋贸易，次日买方将货款305324.2元打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值323619元。
7、2014年6月18日，被告人贾少凯联系到泰安建华需要钢材，便从金行钢铁赊购钢材45.46吨销售给泰安建华，当日买方将129561元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值137289元。
8、2014年6月15日，被告人贾少凯联系到泰安建华需要钢材，便从东方轧钢厂赊购钢材54.06吨、从唐山市丰润区立润钢铁贸易有限公司赊购钢材27.95吨销售给泰安建华。16日和17日，买方将231539元货款打给被告人贾少凯。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，东方轧钢厂被骗的钢材价值153619元；立润钢铁被骗钢材价值80205元。
9、2014年6月18日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售槽钢，高某联系到宇航商贸需要槽钢，被告人贾少凯便从东方轧钢厂赊购钢材121.7吨销售给宇航商贸。当日买方将30万元货款打给高某，高某于次日将30万元货款转给被告人贾少凯。20日，买方将剩余的9967元货款再次打给高某。22日，高某将收到的货款支付给东方轧钢厂业务员刘某丙。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值345628元。
10、2014年6月13日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售钢材，高某联系到泰丰实业需要钢材，被告人贾少凯便从唐山市丰润区鑫宇钢铁厂（以下简称鑫宇钢铁厂）赊购钢材40.18吨销售给泰丰实业。当日买方将10万元货款打给高某，高某又将货款转给被告人贾少凯。16日买方将剩余的16522元货款再次打给高某。同年8月12日，高某将剩余的货款交到公安机关。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值117326元。
11、2014年6月20日，被告人贾少凯让朋友高某帮忙销售钢材，高某联系到泰丰实业需要钢材，被告人贾少凯便从鑫宇钢铁厂赊购钢材40.12吨销售给泰丰实业。后鑫宇钢铁厂发现被告人贾少凯的诈骗行为，通过高某联系到买家，24日买方直接将货款115114.4元打给鑫宇钢铁厂。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗的钢材价值115546元。
至案发，被告人贾少凯诈骗的钢材的价值共计2220497元，其中价值115546元的钢材系犯罪未遂。非法占有的货款大部分被被告人贾少凯炒期货赔掉，炒期货期间被告人贾少凯虽多次出金，但均用于偿还个人其他债务。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、证人苗某证言，贾少凯以前在盛辉商贸公司和我们宇航贸易公司有业务往来，时常从我们公司购买钢材。2014年5月12日，贾少凯公司业务员刘某甲给我打电话说要槽钢和角钢共计57吨，我就按当时市场价格给他提货了，价值172606元，刘某甲说次日给我打款，但这笔款到现在也没给。5月18日，贾少凯打电话要一批钢材，并说这两车的钢材一起给。我又给他了价值233675元的钢材。提货后我就一直找贾少凯催要钢材款，5月22日他打了13万元，25日打了10万元，我再找他要款，他就说山西要账呢就找不到他了。
2、证人刘某乙证言，我是铭洋公司业务员，6月11日刘某甲给我打电话要槽钢、角钢，然后他就从我们公司购买了一批槽钢和角钢，总重量90多吨，金额28万余元，他告诉我货拉走后不超过3天就把货款打过来，但到现在一分钱也没给呢。
3、证人张某甲证言，我是东方轧钢厂的销售人员，5月18日，贾少凯跟我定了81.18吨槽钢，价值248070.4元。之后他说过几天把钱给我们，但就是不给。我就给他打电话催款，他说要回来就把钱给我们，到现在人找不到，我们就来报警了。
4、证人何某证言，我是金坤轧钢厂的业务员，贾少凯经常从我们单位进货，6月9日他给我打电话说要型钢，我就给他发了42.2吨，价款128710元，当时约定两、三天把钱给我们，过了两天他也没给我。6月18日他又给我打电话说要型钢，他找车拉走39.84吨型钢，价款112348.8元。他告诉我这批货的钱和上批货的钱在一两天的时间内就给我，这我才给他发的货。24日他告诉我货款买期货赔了。
5、证人李某甲证言，2014年6月17日，我接到贾少凯的订货电话，并说过几天打钱。贾少凯雇的车拉走钢材107.62吨。6月18日贾少凯又打电话拉走钢材45.46吨。后来我给贾少凯打电话就打不通了。6月23或24日，贾少凯给我打电话说炒期货把钱赔去了。
6、证人王某甲证言，我是立润公司业务员，2014年6月15日贾少凯给我打电话要钢材并答应货到付款，贾少凯找的配货车拉走角钢27.95吨，货发出去没给打款，我们也联系不上他了。
7、证人刘某丙证言，我是东方轧钢厂业务员，2014年6月15日，贾少凯给我打电话要槽钢，我给他发了54.06吨，价款153654元，说好货主给货款就给我。6月18日，又给他发了121.7吨，价款346879.6元，他说6月19日吧两次货款都给我。到现在他一分货款没给，也联系不上他。
8、证人李某乙证言，2014年6月13日，贾少凯给我打电话让我给他留一车货，过两天把款打给我，我就答应他了。贾少凯拉走钢材40.12吨，价款117325.6元。贾少凯一直没给我们钱，说他在山西过2、3天把钱给我们。后来贾少凯一直不给钱，我就联系到买货方林某，林某把货款给我们了。
9、证人刘某甲证言，我是贾少凯开的鸿顺隆公司业务员，贾少凯让我跟宇航公司等订过货，买方收货后把货款给贾少凯打过来。因为我们和宇航公司等都熟，平时有业务往来，一般是把货拉走一两天就把货款付给他们。
10、证人苏某证言，我是2014年2月让赵某甲在方正中期期货公司开的户，我做配资业务，收取利息。2014年4月21日与贾少凯签的协议，贾少凯投资50万元，我给他配资200万元，到6月20日不做了，贾少凯赔了300万至400万元。
11、证人赵某甲、刘某丁、刘某戊、吕某甲、孙某甲、舒某、孟某甲、金某、蔡某、郭某、贾某甲、卢某、柯某、杨某、刘某乙、刘某己、刘某庚、吕某乙、李某丙、林某、高某、么某、李某丁、李某戊、孙某乙、徐某甲、陈某甲、李某丙、韩某、焦某、李某己、潘某、孙某丙、孙某丁、张某乙、朱某、贾某乙、刘某辛、谷某、赵某乙、刘某壬、董某甲、董某乙证言证明案件部分事实。
12、证人荆某证言，贾少凯在2014年6月5日、8日两次向我借款合计7万元，6月12日他就把7万元钱打入我的银行卡账户。
13、证人王某乙、王某丙、徐某乙、孟某乙、赵某丙、刘某癸、陈某乙证言证实贾少凯在2014年6月9日至20日偿还借款情况。
14、唐山市丰润区宇航商贸有限公司出库单、收条。
15、唐山市曹妃甸港口有限公司水路货物清单。
16、唐山海港辉源船舶货运代理有限公司的订舱委托书、发货装船明细表、水路集装箱货物运单。
17、2014年5月13日网银转账回单及5月19日转款回单。
18、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第171号关于钢材的价格鉴定结论书。
19、唐山市丰润区铭洋商贸有限公司的发货单、欠条及企业法人营业执照。
20、海口南鸿基钢材有限公司中国农业银行转账交易单及唐山市丰润区利民扁钢厂转款凭证。
21、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第172号关于钢材的价格鉴定结论书。
22、唐山市丰润区东方轧钢厂销售计量单、欠条、发货明细、唐山市丰润区鑫东方轧钢厂合伙企业营业执照及唐山市丰润区东方轧钢厂营业执照。
23、郭某转账凭证、发货明细、过磅单。
24、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第162号关于钢材的价格鉴定结论书。
25、玉田县金坤轧钢有限责任公司发货单、过磅单、提货欠条及营业执照。
26、林某2014年6月19日招商银行转账汇款单笔对账单、过磅单。
27、贾少凯、高某银行交易明细。
28、玉田县公安局协助查询财产通知书。
29、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第166号关于钢材的价格鉴定结论书。
30、唐山市丰润区金行钢铁有限公司协议欠款条、出库证、企业法人营业执照。
31、2014年6月18日中国农业银行网上银行电子回单及徐某甲农行卡交易明细。
32、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第167号关于钢材的价格鉴定结论书。
33、泰安建华公司打款明细、入库明细。
34、唐山市丰润区立润钢铁贸易有限公司提交的欠条、发货单、企业法人营业执照。
35、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第174号关于钢材的价格鉴定结论书。
36、贾少凯中国农业银行卡明细、徐某甲农行卡明细。
37、唐山市丰润区宇航贸易有限公司网银转款单。
38、刘某丙收高某货款的收条。
39、东方轧钢厂发货单、欠条。
40、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第161号关于钢材的价格鉴定结论书。
41、唐山丰润区鑫宇钢铁厂发货单、欠条、个人独资企业营业执照。
42、林某电子银行转账交易单、唐山市公安局丰润区分局扣押清单。
43、唐山市丰润区满意配货站货物运输协议书。
44、李某乙辨认笔录及照片。
45、林某辨认笔录及照片。
46、张艳丽辨认笔录及照片。
47、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2014）第168号关于钢材的价格鉴定结论书。
48、唐山市公安局丰润区分局刑事侦查大队说明一份，内容是：贾少凯利用赵某甲期货账户做期货生意，自2014年4月21日至6月20日先后往赵某甲农行卡账户打款9612000元，赵某甲给贾少凯打款5900000元，现期货账户共亏损2823340元，手续费638604.86元。另贾少凯因配资支付利息212400元，实际合计贾少凯因炒期货损失3674344.86元。
49、贾少凯炒期货交易结算单。
50、贾少凯与赵某甲电子银行实时转账交易、日结单。
51、贾少凯期货账号出入金登记表、期货投资合作协议、购买苹果电脑发票。
52、唐山市丰润区鸿顺隆钢铁贸易有限公司设立登记申请书。
53、被告人贾少凯的供述，我成立的鸿顺隆公司。2011年7、8月我开始炒期货，到2013年8月赔了500多万元。从2014年3月我又炒期货，到6月份又赔了400万元出头，我炒期货一直在赔，我急于把赊购的钢材低价卖出变现，用于炒期货和还别人帐。
本院认为，被告人贾少凯在明知自己炒期货亏已造成严重亏损，但为了继续炒期货且支付配资利息，承诺提货后三至五天付款取得对方信任，先后从七家钢铁公司赊购钢材，变现后将货款占为已有，用于炒期货及偿还个人债务事实清楚，证据充分。被告人贾少凯主观上存在故意，并且具有非法占有公私财物的目的。客观方面利用合同骗取他人财物后用于炒期货或偿还债务，没有实际履行合同，因此，被告人贾少凯在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人贾少凯部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。辩护人提出的辩护意见理据不足，不予采纳。对被告人的犯罪所得予以追缴并退赔被害人。为维护社会主义市场秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第二十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人贾少凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2025年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人贾少凯的犯罪所得2078660元予以追缴并退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 马德银
审判员 许玉山
审判员 周文璟
二〇一五年八月九日
书记员 曹晓红