四川省巴中市恩阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）恩刑初字第19号
公诉机关四川省巴中市恩阳区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，小学文化，农民，住四川省巴中市恩阳区。2008年5月4日因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2009年2月9日刑满释放；2009年12月10日因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2011年6月7日刑满释放。2014年8月20日因涉嫌诈骗罪被抓获，同月23日被巴中市公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
四川省巴中市恩阳区人民检察院以恩检刑诉〔2015〕20号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省巴中市恩阳区人民检察院指派检察员杨洲出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关四川省巴中市恩阳区人民检察院指控，2011年6月7日，被告人李某某刑满释放后，使用假名“李某华”，伪造巴中市扶贫办工作证、巴中市扶贫办专用章，冒充巴中市扶贫办主任，以解决扶贫款为名，以借钱和赊欠烟款的形式，骗取汪某某现金人民币4000元、赊欠烟款2000元；以帮助余某某的儿子解决工伤事故为名，骗取余某某现金人民币3500元。所骗财物均被李某某挥霍。
2013年7月至2014年6月期间，被告人李某某自称是四川省扶贫办主任，伪造四川省人民政府、四川省办公室、四川省交通厅文件，并发放给刘某某、汪某某、余某某等人，以解决扶贫款、分住房、发展养殖为名，骗取刘某某向其邮政银行汇款5000元，余某某向其邮政银行汇款24500元，汪某某向其邮政银行汇款29000元，周某向其邮政银行汇款3500元，骗取汪某某现金人民币20000元，骗取刘某某现金人民币20000元。所骗财物均被李某某挥霍。
被告人李某某辩称，对公诉机关指控罪名无异议，但对犯罪金额有异议，汪某某没有给其20000元现金，诈骗金额应为91500元。
经审理查明，2011年6月7日，被告人李某某刑满释放后，使用假名“李某华”，伪造了“巴中市市扶贫办工作证”一张、“巴中市市扶贫办专用章”一枚，冒充巴中市扶贫办主任，以帮助余某某的儿子解决工伤事故为名，骗取余某某现金人民币3500元；以解决扶贫款为名，以借钱和赊欠烟款的形式，骗取汪某某现金人民币4000元、赊欠烟款2000元。
2013年7月至2014年6月期间，被告人李某某自称是四川省扶贫办主任，伪造了四川省人民政府、四川省办公室、四川省交通厅文件，并发放给刘某某、汪某某、余某某等人，以解决扶贫款、分住房、发展养殖为名，骗取刘某某向其邮政银行汇款5000元，骗取余某某向其邮政银行账户汇款24500元，骗取汪某某向其邮政银行账户汇款29000元，骗取周勇向其邮政银行账户汇款3500元，骗取刘盛全现金人民币20000元，骗取汪某某现金人民币20000元。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：
物证
刻有“巴中市市扶贫办专用章”字样的印章一枚，印有“巴中市市扶贫办工作证”字样的工作证一张，证实被告人李某某用“李某华”名字冒充巴中市扶贫办主任进行诈骗时所使用的工具。
（二）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源；
2.拘留证、逮捕证等对被告人李某某采取强制措施的法律文书，证实对被告人李某某采取强制措施的情况；
3.户籍证明，证实被告人李某某身份情况；
4.巴中市公安局关于核查“李某华”身份信息的函、巴中市扶贫和移民工作局关于核查李某华身份信息的回复、巴中市扶贫开发局证明、巴中市公安局证明，证实巴中市扶贫和移民工作局单位名称并非巴中市扶贫办，干部职工中无李某华此人，四川省扶贫和移民工作局单位名称并非四川省扶贫办，干部职工中无李某华此人，巴中市扶贫开发局以前名称为巴中市扶贫开发办公室，没有使用过巴中市市扶贫办专用章（编号5137010004216），没有李某华、李某某二位同志，经批准刻制了“巴中市扶贫开发局”行政章一枚，上网137000003728，仅此一枚；
5.四川省人民政府、四川省办公室、四川省交通厅文件，及四川省人民政府办公厅保卫处、四川省交通运输厅的说明，证实李某某进行诈骗时所使用的印有四川省人民政府、四川省办公室、四川省交通厅，并加盖四川省人民政府、四川省交通厅印章的材料系伪造，四川省交通运输厅从2009年起再没有使用“四川省交通厅”有关印章；
6.李某某持有的邮政银行卡的交易明细、汇兑清单，证实汪某某向其汇款27000元，余某某向其汇款24500元，刘某某向其汇款5000元，周某向其汇款3500元，蔡某向其转账2000元；
7.汪某某提供的邮政储蓄银行汇款收据6张、蔡某通过仪陇县日兴支行向李某某转账2000元的凭单，以及蔡某银行卡交易明细，证实汪某某分6次向李某某汇款共计27000元，通过蔡某向李某某汇款2000元，共计向李某某汇款29000元；
8.电话记录，证实公安机关在2015年3月11日14时35分用0827-5555110打电话给廖某某，廖某某称2013年，具体几月份记不清了，其舅舅汪某某称要办房子手续差20000元钱，在其处借了20000元，具体什么房子手续其不清楚；
9.刘某提供的刘某某书写的借条5张（复印件），证实刘某某分5次在刘某处借现金9万元；
10.周某手机内11185发送的短信复制笔录，证实周某曾向李某某汇款两次；
11.刘某某提供的其手机上在余某某处拍摄的“巴中市市扶贫办专用章”印章、巴中市市扶贫办工作证（工作人员：李某华，职务：主任），证实李某某曾使用该印章和工作证，并将该印章和工作证交由余某某保管；
12.手机短信提取记录、手机信息照片，证实李某某通过手机短信向他人发送自己的邮政银行卡号，并告知其送礼要钱，以及他人因李某某不打钱发短信骂李某某；
13.巴中市公安局刑事侦查大队情况说明、巴中市公安局恩阳区分局下八庙派出所情况说明，证实李某云、李某营、李某荣系同一个人，是李某某的大哥，于2014年8月22日被发现与刘某某一起死于自家房屋内，两人系中毒死亡；
14.巴中市公安局刑事侦查支队、巴中市看守所情况说明，证实用于对李某某书写笔迹鉴定的检验样本的来源；
15.抓获经过，证实李某某于2014年8月20日被抓获归案；
16.（2008）巴州刑初字第51号刑事判决书、（2009）巴州刑初字第168号判决书、释放证明书，证实李某某2008年5月4日因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2009年2月9日刑满释放，2009年12月10日因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2011年6月7日刑满释放。
证人证言
1.证人饶某的证言，证实2013年经余某某介绍认识了李某某，李某某称可以帮其解决加油点的手续，不过需要5万元的经费。其答应后，李某某向其提供了一张盖有“四川省交通厅”公章、签名为“李某喜”的文件，其怀疑手续有问题就一直没给他钱。后经打听，了解到李某某是乐丰三大队的人，专门骗钱的。
2.证人刘某的证言，证实2013年6月16日下午刘某某向其借钱，其同意后先借给了刘某某2万，后陆续又借了4次。刘某某是2013年6月16日到8月14日之间在其手上借的钱，一共借了9万元的现金，每次借钱的时候都写了借条。刘某某告诉过其借钱是为了给一个叫李某华的人交扶贫款的税钱，具体什么时候告诉其的记不起了。后知道被骗了以后，刘某某告诉其并没有被骗这么多钱，他只投了3万元，还借给了一个叫余某某的人3万元。
3.证人蔡某的证言，证实通过对自己的银行卡交易记录的查询，确实在2013年9月4日这天通过自己所工作的日兴邮政储蓄银行用自己的卡给卡号为（李某某）转款2000元。2013年9月4日当天是日兴镇的逢场天，自己当天在柜台上班，有时候会用自己的卡帮助熟人转款，记不清当天帮谁转钱给李某某，不认识李某某。
被害人陈述
1.被害人余某某的陈述，证实2011年，通过潘某胜认识李某某，李某某自称是巴中市扶贫办的主任，在巴中的名字叫李某华。当年以帮其儿子于文波解决工伤事故的名义骗了其4000元钱，分两次交给李某某的。后李某某被抓了，抓之前还把他用李某华这个名字办的工作证和一个巴中市扶贫办的公章交给其保管。2013年的时候，又碰到李某某，他说他已经是四川省扶贫办的主任了，回家乡来搞扶贫。并在李国营家看了李某某拿的文件。后通过巴中市的邮政储蓄银行向李某某的一个账号上汇款。一次汇了15000元，是在刘某某处借的钱。在观音井的邮政银行汇了几次，其中两次是在汪某某处收的钱，每次都是收的1000元，汇给李某某的也是1000元，自己的有3000元左右。没有看见过刘某某、汪某某给李某某交现金，2013年以来，自己就没有给李某某交过现金，都是在邮政银行上汇款。
2.被害人汪某某的陈述，证实2011年7月份左右，通过潘某胜认识李某某，当时李某某自称李某华，是巴中市扶贫办主任，可以帮其解决扶贫款，当时他还给其填了150万元的单据。李某某在其经营的小卖部借钱和赊烟，借了现金4000元，赊烟款2000元，共计6000元。2013年7月份的时候，余某某说李某华现在是四川省扶贫办的主任，又回来搞扶贫，让交钱，李某某也给其打了电话，说扶贫款不少，叫其往他的邮政银行卡上打钱。最开始是把钱交给余某某，让他帮忙打到李某某卡上。第一次交给余某某1000元，第二次是2000元，后李某某打电话说其让余某某转账的3000元收到了。第三次是其在碧泉凤仪二社交给李某某现金500元。后余某某把李某某的卡号给了其，叫其自己汇钱。其就在观音井镇邮政银行向李某某邮政银行账户汇款27000元，具体时间、金额以向公安机关提供的汇款凭据为准。其还在仪陇县日兴镇邮政银行向李某某汇款2000元。后来，李某某叫其到他哥哥李某营家去拿给房子的文件，拿了文件后两天，其将20000元现金送到李某营家交给李某某，这20000元是其在侄子廖某某处借的。没有看到过余某某、刘某某、周某向李某某交过现金，只是听余某某说他交了25000元，刘某某说他交了30000元，周某说他交了3000元。
3.被害人刘某某的陈述，证实2013年6月，通过余某某认识李某某，李某某自称四川省人民政府扶贫办主任，对其说可以帮其解决扶贫问题，还给其看了他的工作证和3亿元的扶贫支票。他说可以解决扶贫款，要求其与汪某某、余某某三人按扶贫款的3%交钱给他。先后一共向李某华交了9万元，其中包括两次打到李某某邮政银行账户共计5000元，是其在巴中汇的。钱都是在刘某处借的。其与余某某、汪某某不是每次都一起交钱，所以不知道他们两人具体交了多少钱。
4.被害人周某的陈述，证实李某华又叫李某某，2014年农历2月初，余某某告知其李某华的电话，叫其帮忙打探一下口风。通过电话联系，李某华叫其养殖“南江土元1号”，并承诺发放扶贫款，按每公斤180元的价格给他支付代购土元种苗款，后先后四次通过观音井邮政银行向李某华汇款，共计7000元。
被告人供述和辩解
被告人李某某的供述证实：2011年的时候，用其二哥李某华的名字办了一张巴中市扶贫办主任的工作证和一枚巴中市扶贫办的公章，对余某某讲其是巴中市扶贫办的主任，可以动用关系解决他儿子工伤事故的问题，余某某拿了3500元。同年，经余某某介绍，以可以给汪某某拨扶贫款为名，在汪某某处骗了现金有4000元，另外还在汪某某的烟摊上赊了2000元左右的烟，加起来就有6000元。2013年6月26日被释放后，因没有地方住也没有钱吃饭，加之2009年的时候给其挖公路的人找其要钱，便决定又去骗。先找到余某某，说其现在是四川省扶贫办的主任，把以前没有解决的事情现解决了，再另外给他们解决扶贫款，余某某就与汪某某、刘某某联系。其告诉余某某、汪某某、刘某某自己现在是四川省扶贫办的主任，回成都后就给他们三个拨扶贫款下来，但要求他们按照扶贫款的百分之五交税，让他们先交百分之三，并给他们留了电话号码。因为要到山西去打工，就办了一张邮政银行的卡，把卡号给他们，让他们找到钱后把钱汇到邮政银行卡上，同时，还伪造了四川省人民政府、省交通厅的文件给他们。后来，其还以给他们解决巴中城区住房的名义让他们交钱。2013年下半年回了一趟观音井，把伪造的解决住房的文件给了他们。2014年初，经过余明华的介绍认识了周某，周某想搞土元养殖，其以四川省扶贫办主任的名义承诺可以帮他买土元种苗以及解决扶贫款，并让他把买种苗的钱打在其邮政银行卡上。2013年，余某某、汪某某、刘某某三人分两次给了现金40000元左右，不清楚具体谁交了多少，其余的钱都是汇到邮政银行卡上。
（六）鉴定意见
巴中市公安局物证鉴定所出具的（巴）公（物）鉴（印检）字[2014]01号文件检验鉴定意见书，证实巴中市公安局刑侦支队送检的检材（四川省人民政府文件、四川省交通厅文件、四川省办公室文件）上署名为“李某喜”的签名笔迹和检材上的书写时间笔迹是李某某笔迹书写。
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
余某某、刘某某、汪某某辨认被告人李某某的辨认笔录，证实余某某、刘某某、汪某某均能辨认出李某某即为对三人实施诈骗的自称叫李某华的人。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计111500元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人李某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某某辩称其未收到汪某某的20000元现金。经审理查明，被告人李某某供述汪某某、余某某、刘某某三人在2013年交给其40000元现金，三人分别交了多少不清楚；汪某某陈述因为住房的事情交给李某某现金20000元，这20000元现金是在廖某某处借的；廖某某亦证实汪某某曾在其处借款20000元，用于办理住房手续。上述证据能够证实汪某某交予李某某现金20000元的事实。故对被告人的该辩解意见，本院不予支持。为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2020年2月19日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人李某某退赔被害人汪某某损失人民币55000元、刘某某损失人民币25000元、余某某损失人民币28000元、周某损失人民币3500元；
三、作案工具“巴中市市扶贫办专用章”印章一枚、“巴中市市扶贫办工作证”一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本份。
审 判 长 李 燕
审 判 员 苟 军
人民陪审员 杨 敏
二〇一五年七月十四日
书 记 员 谈力恺
附：附本案适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。