江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第371号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1985年12月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江西省东乡县。2014年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人丁志祥，广东伟华律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1987年7月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省东乡县。2014年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人徐硕友，江西华兴律师事务所律师。
被告人周某某，男，1991年5月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省泸溪县。2014年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人王福成，江西博韬律师事务所律师。
被告人揭某某，男，1985年12月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省东乡县。2014年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人陈涛、黄攻丽，江西赣联律师事务所律师。
被告人饶某某，男，1986年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省九江县。2014年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人刘克赞、黄佳佳，江西求正沃德律师事务所律师。
被告人黎某，男，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市。2014年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。
南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉（2015）358号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、周某某、揭某某、饶某某、黎某犯诈骗罪一案，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员涂坤出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人丁志祥、被告人陈某乙及其辩护人徐硕友、被告人周某某及其辩护人王福成、被告人揭某某及其辩护人陈涛、黄攻丽、被告人饶某某及其辩护人刘克赞、黄佳佳、被告人黎某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月，南昌市信道投资有限公司、江西元润珠宝有限公司负责人被告人陈某甲以30万元的价格购买了一套名为“元润银”的虚拟交易平台，并通过第三方支付平台支付。陈某甲招募被告人陈某乙、周某某、揭某某、饶某某、黎某分别进入上述两家公司，其本人任元润公司负责人，任命陈某乙为信道公司法定代表人、揭某某为业务员，通过互联网、推广商对“元润银”交易平台进行推广，同时任命周某某、饶某某、黎某为风险控制员，要求三人采用“三班倒”工作制，当被害人使用“元润银”交易时，周某某、饶某某、黎某通过后台修改软件（卡盘、滑点、毛刺系统），造成被害人亏损假象，使被害人误认为资金亏损，从而非法占有被害人许某某5528元、蒋某21000元、熊某某等人13000元，合计39528元。2014年8月15日，被告人陈某甲、陈某乙、揭某某、周某某被公安机关抓获归案。2014年9月6日，被告人饶某某被公安机关抓获归案；2014年12月13日，被告人黎某被公安机关抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关提交银行账户等书证、证人周士剑等人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙、周某某、揭某某、饶某某、黎某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈某甲、陈某乙同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节，被告人周某某、揭某某、饶某某、黎某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，提请本院依法判处。
被告人陈某甲、陈某乙、周某某、揭某某、饶某某、黎某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，恳请对其从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人的辩护意见是：1.对被告人陈某甲构成诈骗罪无异议；2.被告人陈某甲当庭自愿认罪；3.本案犯罪情节不严重；4.系初犯偶犯；5.诈骗的是个人财产而非救灾款等，社会危害相对较小。综上，恳请法庭对其从轻处罚。
被告人陈某乙的辩护人的辩护意见是：1.被告人陈某乙无犯罪所得；2.仅起推广作用，系从属地位；3.当庭自愿认罪；4.无前科劣迹。综上，恳请对其从轻处罚。
被告人周某某的辩护人的辩护意见是：1.手续费和仓储费应当予以扣除，在无法查清确切数额的情况下，应酌情对被告人从轻处罚；2.被告人周某某系本案从犯；3.归案后认罪态度好，系初犯偶犯。综上，恳请对被告人周某某从轻处罚。
被告人揭某某的辩护人的辩护意见是：1.对被告人揭某某构成诈骗罪无异议；2.被告人揭某某是为生存而参与其他被告人的非法活动，其犯罪作用明显低于其他被告人，且归案后如实供述其罪行，具有坦白情节。综上，恳请对其从轻处罚。
被告人饶某某的辩护人的辩护意见是：1.对被告人饶某某构成诈骗罪无异议；2.饶某某系从犯，且归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，具有坦白情节，系初犯偶犯，恳请对其从轻处罚。
经本院审理查明：被告人陈某甲系江西省元润珠宝贸易有限公司（以下简称元润公司）与南昌市信道投资咨询有限公司（以下简称信道公司）的实际控制管理者，被告人陈某乙系信道公司法定代表人，被告人揭某某、周某某、饶某某、黎某系上述两公司工作人员。2014年3月，元润公司与宁波天恩软件科技有限公司签订《订货与回购软件系统委托定制合同》，以每年30万元的价格购买了“元润银”交易平台，并通过第三方支付平台汇潮支付有限公司实现资金支付。“元润银”交易平台分客户端、经济端、管理端，客户端即客户下载端口，客户下载后通过该端口进行交易；经济端用于查询交易情况；管理端为后台管理软件，包含了滑点、卡盘及毛刺修改软件等，通过上述后台管理软件，可以延迟被害人买卖时间、修改白银显示价格等，造成被害人亏损的假象，被告人陈某甲、陈某乙的营利来源于被害人损失。被告人揭某某在参加了风险控制培训，明知“元润银”交易平台存在后台管理软件，可人为造成他人亏损的情况下，仍然通过打电话推广、在网上发布推广信息、在QQ白银交易群发布消息等方式，虚构该交易平台“不卡盘、不滑点”等事实，进行虚假宣传引诱被害人使用该交易平台进行交易；被告人周某某、饶某某、黎某根据被告人陈某甲、陈某乙的安排担任风险控制员，采用“三班倒”工作制，人为控制后台管理软件，通过延迟交易时间、修改交易价格及收取手续费等手段，非法获取利用该平台进行交易的被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1.被害人许某某经他人推广宣传，认为该公司系“正规”公司而下载元润银交易平台。2014年8月13日，许某某往其交易平台账号汇入人民币1万元，并进行了多次白银交易。被告人周某某、饶某某、黎某等人通过后台控制、收取手续费等手段，骗取被害人许某某人民币5000余元。
2.被害人蒋某经他人推广宣传而下载元润银交易平台进行白银交易。在2014年6月至7月期间，被害人蒋某先后向其交易平台账号汇入人民币2万余元，期间被害人蒋某进行了多次交易。被告人周某某、饶某某、黎某等人通过后台控制、收取手续费等手段，骗取被害人蒋某人民币2万余元。
3.被害人熊某某经他人推广宣传而下载元润银交易平台，并帮助胡鸿文、胡桂花、魏青华、徐小青利用该平台进行多次白银交易。被告人周某某、饶某某、黎某等人通过后台控制、收取手续费等手段，共骗取上述被害人人民币1.3万余元。
上述被骗款项合计人民币3.8万余元。被告人陈某甲、陈某乙、揭某某、周某某于2014年8月15日被公安机关抓获归案；被告人饶某某于2014年9月6日被公安机关抓获归案；被告人黎某于2014年12月13日被公安机关抓获归案。
证明上述犯罪事实的证据有：
1.被害人许某某陈述：证明2014年8月经他人推广宣传，其认为该公司系“正规”公司而下载元润银交易平台，2014年8月13日其往交易平台账号汇入人民币1万元，并进行了多次白银交易，共亏损人民币5000余元。其在交易时发现看到的白银价格和实际交易的价格不一致。
2.被害人李某陈述：证明其经他人推广宣传而用元润银交易平台进行白银交易，其发现该平台的价格和大行情有些不一样。
3.被害人蒋某陈述：证明其经他人推广宣传而下载元润银交易平台进行白银交易。在2014年6月至7月期间，其先后向其其交易平台账号汇入人民币2万余元并进行了多次交易，共亏损人民币2万余元。其发现该平台不正常。
4.被害人熊某某陈述：证明其经他人推广宣传而下载元润银交易平台，并帮助胡某甲、胡某乙、魏某某、徐某某利用该平台进行多次白银交易，共亏损人民币1万余元。其在交易时发现该平台走势不太对劲，交易时会卡盘滑点。
5.证人宁某某证言：证明其于2014年4月进入信道公司，工作为负责对外宣江西元润珠宝交易平台，其老板为陈某甲，经理为王某，其通过代理商寻找被害人，共发展7个代理商，三个公司，四个个人。
6.证人殷某某证言：证明其系信道公司业务员，陈某甲系该公司老板，陈某乙负责管理公司，信道公司元润银平台软件可人为操控。
7.证人吴某某证言：证明其将本市金域名都的房子租与一名叫万某的男子，该男子称该房屋是用来做企业培训。
8.证人耿某证言：证明元润公司买过涉案软件。
9.证人周某某证言：证明其将元润银交易平台卖给一个陈姓客户，该平台可以使交易时出现延迟、滑点等情况，这些人为操纵后台是元润公司要求的。
10.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证明公安机关依法从洪都中大道158号B栋3单元102室扣押，南昌市信道投资咨询有限公司印章、南昌市信道投资咨询有限公司财物专用章，陈某乙印章，信道投资公司、江西省元润珠宝贸易有限公司经营材料，电脑2台，从陈某乙处扣押笔记本电脑一台，从陈某甲处扣押印章三枚，居间合同，兼职协议，合伙协议书，订货与回购软件系统委托定制合同，江西元润珠宝公司经营材料。
11.电子证物检查工作记录、光盘、录像：证明公安机关依法从硬盘中调取相关软件及相关说明。
12.银行账户、中国工商银行、明细单：证明被害人与江西省元润珠宝贸易有限公司的银行流水明细及交易情况。
13.订货与回购软件合同：证明元润公司向宁波天恩软件科技有限公司购买订货与回购软件系统（即元润银交易平台）。
14.被告人陈某甲、陈某乙、周某某、揭某某、黎某的供述与编辑：证明上述五被告人对本案犯罪事实供认不讳。
15.被告人饶某某的供述与辩解：证明其于2014年3月至同年8月9日在元润公司工作，担任风险控制，一起做风险控制的还有周某某和黎某，工作内容是看K线图的涨跌、走势是否正常及软件是否正常运行，否认该软件可以人为卡盘、换点等，但其当庭自愿认罪。
16.被告人身份信息及无前科劣迹材料：证明被告人陈某甲、陈某乙、周某某、揭某某、饶某某、黎某犯罪时已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无前科劣迹。
17.抓获经过：证明被告人陈某甲、陈某乙、揭某某、周某某于2014年8月15日被公安机关抓获归案；被告人饶某某于2014年9月6日被公安机关抓获归案；被告人黎某于2014年12月13日被公安机关抓获归案。
上述所有证据均经庭审举证、质证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙伙同被告人揭某某、周某某、饶某某、黎某，非法占有为目的，采取虚构事实并进行虚假宣传的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、揭某某、周某某、饶某某、黎某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈某甲、陈某乙、揭某某、周某某、黎某归案后均如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人饶某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙在本案犯罪中起主要作用，系主犯；被告人揭某某、周某某、饶某某、黎某在本案犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人陈某乙的辩护人辩称陈某乙系本案从犯，经查，被告人陈某乙系信道公司法定代表人，积极参与本案犯罪，周某某等人的工作在一定程度上受其控制和支配，在共同犯罪中起主要作用，故应认定为本案主犯，上述辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人陈某甲已退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2016年1月15日），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）；
二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2016年1月15日），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）；
三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年12月15日），并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）；
四、被告人揭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年12月15日），并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）；
五、被告人饶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2016年1月5日），并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）；
六、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月13日起至2016年4月12日），并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 飞
人民陪审员 阚林茹
人民陪审员 钟蔓萍
二〇一五年十二月四日
书 记 员 王艳芳