甘肃省敦煌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0982刑初156号
公诉机关敦煌市人民检察院。
被告人林志辉，男，1982年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省紫金县，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年6月6日被敦煌市公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于敦煌市看守所。
辩护人秦越远，甘肃解开律师事务所律师。
敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）143号起诉书，指控被告人林志辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2016年7月25日由简易程序变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人林志辉、辩护人秦越远到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
敦煌市人民检察院指控，1、2014年6月16日，胡某某（另案起诉）伙同他人冒充香港联合集团公司管理人员身份，以投资合作为名，将甘肃西脉新材料股份有限公司法定代表人被害人陆某某诱骗至马来西亚吉隆坡，诈骗陆某某400万元。陆某某将400万元汇入彭某某的账户后，被告人林志辉、李某甲（在逃）将彭某某银行卡交给潘某甲（另案起诉），指派潘某甲立即通过电话联系到地下钱庄老板吴某甲（另案起诉）套现，吴某甲将存有400万元赃款的银行卡在蔡某某POS机上刷卡消费成功，再将资金转入吴某甲控制的账户，扣除4万元手续费后，当晚就通过其马仔吴某乙将396万元现金交付给潘某甲，潘某甲交给林志辉、李某甲，林志辉、李某甲再转交给潘某乙分赃。
2、2014年11月底，无名氏（身份不明）冒充香港嘉里集团公司管理人员刘某某、曾某某（身份不明）身份，以投资合作为名，将江西省南昌市被害人周某某诱骗至马来西亚吉隆坡，诈骗周某某100万元。2015年12月2日，周某某将100万元汇入杨某某的账户后，被告人林志辉、李某甲将杨某某银行卡交给潘某甲，指派潘某甲联系吴某甲套现。2014年12月2日16时许，林志辉、李某甲在深圳市北方大厦楼下将该银行卡及交易密码交给吴某甲的马仔吴某乙，吴某乙找POS机刷卡消费变现时，因限额等原因未成功，后吴某乙将该银行卡交还给潘某甲，潘某甲通过其他渠道刷卡变现10万元，当日20时许，潘某甲持该卡在深圳市建行ATM机上取现2万元后，将该卡及现金交给林志辉。为了尽快将资金变现，林志辉、李某甲找到龚某某(另案起诉)乘坐出租车前往惠州。次日零时许，林志辉、李某甲、龚某某在广东省惠阳市淡水镇建行牌坊支行ATM机上取现2万元，上午9时，林志辉、李某甲、龚某某又来到建行牌坊支行，持伪造的杨某某《港澳居民往来内地通行证》，将该账户内2.8万元取现，将剩余的85万元转入吴某甲指定的账户内，11时许，吴某甲安排吴某乙将85万元现金交付给潘某甲，潘某甲乘坐出租车来到深圳市罗湖区兰亭国际住宅小区2栋11C房，将85万元交给李某甲、林志辉，李某甲、林志辉再将赃款转交给潘某甲分赃。
3、2014年12月8日，无名氏（身份不明）冒充香港九龙仓集团管理人员身份，以投资合作为名，将山东海育时代海洋科技发展有限公司总经理被害人全某某诱骗至马来西亚吉隆坡，诈骗全某某25万元。2015年12月15日，全某某将其中10万元汇入陈某某的账号，次日，被告人林志辉与李某甲指派潘某甲联系吴某甲套现，潘某甲在深圳市福田区北方大厦停车场将该银行卡交给吴某乙，在等候套现时，潘某甲被敦煌市公安局民警当场抓获，后从吴某甲处调取到该银行卡，从蔡某某处调取已套现的10万元赃款。
被告人林志辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林志辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩解，李某甲没有把银行卡交给他，钱没有经他的手，没指派潘某甲打电话给地下钱庄老板吴某甲，他只是介绍李某甲、潘某乙与潘某甲认识。
辩护人秦越远辩称，起诉书认定被告人林志辉的行为构成诈骗罪，证据不足。无证据证实被告人林志辉有和他人预谋共同诈骗的主观故意。被告人林志辉不知道他人实施以上诈骗行为，仅仅是介绍进行套现，并将套现的钱交给了潘某乙，整个过程中被骗的款项由其他人控制，林志辉没有参与。亦无证据证实林志辉参与分赃，本案中诈骗的款项数额达510万元，被告人仅仅分得1500元的跑腿费，说明被告人不具有非法占有的目的。本案没有证据证实被告人林志辉套现的行为构成诈骗罪，根据法律规定，被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得来进行定罪处罚。被告人在公安阶段的供述中与起诉书指控的犯罪事实完全一致，可以认定被告人完全供述了其犯罪事实，认罪态度好，可以从轻或者减轻处罚；被告人林志辉无前科，属初犯，依法应当从轻或者减轻处罚；如果有证据证实林志辉参与之前诈骗共同犯罪预谋，也应当根据林志辉在犯罪中所起的作用，认定为从犯。
经审理查明，1、2014年6月16日，胡某某（另案起诉）伙同他人冒充香港联合集团公司管理人员身份，以投资合作为名，将甘肃西脉新材料股份有限公司法定代表人被害人陆某某诱骗至马来西亚吉隆坡，以赌博方式诈骗陆某某400万元。陆某某将400万元汇入户名为彭某某的账户后，被告人林志辉、李某甲（在逃）将该银行卡交给潘某甲（另案起诉），让潘某甲电话联系吴某甲（另案起诉）套现，吴某甲将存有400万元赃款的银行卡在蔡某某POS机上刷卡消费成功，再将资金转入吴某甲控制的账户后，扣除4万元手续费后，当晚通过吴某乙将396万元现金交付给潘某甲，潘某甲交给林志辉、李某甲，林志辉、李某甲再转交给潘某乙分赃。
2、2014年11月底，无名氏（身份不明）冒充香港嘉里集团公司管理人员刘某某、曾某某（身份不明）身份，以投资合作为名，将江西省南昌市被害人周某某诱骗至马来西亚吉隆坡，以赌博方式诈骗周某某100万元。2015年12月2日，周某某将100万元汇入户名为杨某某的账户后，被告人林志辉、李某甲将该银行卡交给潘某甲，让潘某甲联系吴某甲套现。2014年12月2日16时许，林志辉、李某甲在深圳市北方大厦楼下将该卡及交易密码交给吴某甲的马仔吴某乙，吴某乙找POS机刷卡消费变现时，因限额等原因未成功，后吴某乙将该银行卡交还给潘某甲，潘某甲通过其他渠道刷卡变现10万元，当日20时许，潘某甲持该卡在深圳市建行ATM机上取现2万元后，将该卡及现金交给林志辉。为了尽快将资金变现，林志辉、李某甲找到龚某某(另案起诉)乘坐出租车前往惠州。次日零时许，林志辉、李某甲、龚某某在广东省惠阳市淡水镇建行牌坊支行ATM机上取现2万元，上午9时，林志辉、李某甲、龚某某又来到建行牌坊支行，持伪造的杨某某《港澳居民往来内地通行证》，将该账户内2.8万元取现，将剩余的85万元转入吴某甲指定的账户内，11时许，吴某甲安排吴某乙将85万元现金交付给潘某甲，潘某甲乘坐出租车来到深圳市罗湖区兰亭国际住宅小区2栋11C房，将85万元交给李某甲、林志辉，李某甲、林志辉再将赃款转交给潘某甲分赃。
3、2014年12月8日，无名氏（身份不明）冒充香港九龙仓集团管理人员身份，以投资合作为名，将山东海育时代海洋科技发展有限公司总经理被害人全某某诱骗至马来西亚吉隆坡，以赌博方式诈骗全某某25万元。2015年12月15日，全某某将其中10万元汇入户名为陈某某的账号。次日，被告人林志辉与李某甲让潘某甲联系吴某甲套现，潘某甲在深圳市福田区北方大厦停车场将该银行卡交给吴某乙，在等候套现时，潘某甲被敦煌市公安局民警当场抓获，后从吴某甲处调取到该银行卡，从蔡某某处调取已套现的10万元赃款。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书证实案件来源；
2、到案经过证实被告人林志辉被深圳市公安局松元派出所民警抓获的事实；
3、被告人林志辉常住人口基本信息证实被告人林志辉身份信息；
4、被告人林志辉的供述与辩解证实活宝让他给赖某某的资料室送过一次生活费，罗某让他找人、买手机、电脑组建工作室，他找的龚某某、李某、陈某乙，老卢让他给龚某某、李某办理过假港澳通行证，后和叶某持用假港澳通行证办理的银行卡套现的经过；
5、证人赖某某的证言证实资料室用的手机、电话卡都是火宝让阿灿购买的，平时资料室的生活费也是阿灿送过来的、阿灿曾找龚某某、李某、陈某乙在海滨花园小区做过资料室；证人张某某的证言证实他在海滨花园、兰亭国际等地方查资料、打电话，阿灿问他们近期工作情况，彭某某是用他的照片办理的假港澳通行证，阿灿让他用假的通行证办理过银行卡；证人张某某的辨认笔录证实阿灿就是被告人林志辉；证人潘某甲的证言证实给叶某、赞先生刷卡取现的经过；证人龚某某的证言证实阿灿让他、还有杰仔、威仔在互联网上用百度查询全国有合作项目的公司然后冒充香港金辉公司给有合作意向的公司打电话，并给他办理了一张名为杨某某的假港澳通行证，让他用假通行证办理了四张银行卡，同时证实取款85万元的经过；证人龚某某的辨认笔录证实他所说的阿灿、赞先生均是被告人林志祥；证人杜某某、王某某的证言证实她们住在深圳市盐田区海滨花园18A6号房间，张某某教她们在电脑上找矿业公司、房地产方面的资料，并冒充香港联合集团资源部的人给企业打电话联系投资合作，期间叫阿灿的人到她们的住处去过两三次；证人杜某某的辨认笔录证实她说的阿灿就是被告人林志辉；证人胡某的证言证实她在深圳市盐田区沙头角瀚海翠庭219号房煮饭，2014年10月19日阿灿拿来3000元作为伙食费交给赖某某了；证人李某的证言证实阿灿安排他通过互联网百度搜索，查相关公司的资料，然后冒充香港联合集团有限公司和香港九龙仓集团公司的身份给客户打电话，阿灿给他办理了一张名字为陈某甲的假港澳通行证，并用假通行证在银行开办理了银行卡，他将这些银行卡交给阿灿了；证人陈某乙的证言证实阿灿给他分配了一台电脑，来查资料，让他以香港九龙仓集团公司李经理的名义给企业打电话，同时证实阿灿给他办理了一张假的港澳通行证让他办理银行卡的事实；
6、被告人林志辉的辨认笔录证实共同实施作案的陈某乙、龚某某、潘某甲等人；
7、被害人陆某某的陈述及提供的中国农业银行电子回单、招商银行转账汇款对账单证实其400万被骗的事实；被害人周某某的陈述以及提供的中国建设银行转账凭条证实其被骗100万的事实；被害人全某某的陈述以及提供的护照、马来西亚签证、出入境签证、民生银行、浙江泰隆商业银行汇款凭证证实其被骗25万元的事实；
8、证人王某的证言证实被害人周某某100万被骗的经过；
9、物证照片证实被告人林志辉伙同他人实施诈骗犯罪时使用的银行卡、名片、伪造的港澳通行证。
以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人林志辉以非法占有为目的，伙同他人虚构事实隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中被告人林志辉起次要、辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。辩护人关于被告人林志辉在共同犯罪中起次要作用，属于从犯的辩护观点成立；被告人及辩护人的其他辩护意见与法庭查明的事实及法律规定不符，法庭不予采纳。为了打击刑事犯罪，确保公民合法财产权利不受侵犯，维护正常的经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人林志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2022年6月5日止；罚金限判决生效后缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 褚生虎
人民陪审员 邱兴明
人民陪审员 张桂雄
二〇一六年九月二十三日
书 记 员 贺晓芬