山东省济南市长清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第151号
公诉机关济南市长清区人民检察院。
被告人李某甲，男，1994年1月5日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，无业，户籍地内江市威远县，捕前暂住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年4月5日被刑事拘留，4月24日被逮捕，现羁押于济南市第三看守所。
辩护人杨建国，山东天齐律师事务所律师。
被告人彭某某，女，1991年5月1日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，住滨州市滨城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月18日被刑事拘留，12月24日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人赵荣信，山东舜翔律师事务所律师。
济南市长清区人民检察院以济长清检公刑诉（2015）85号起诉书指控被告人彭某某犯非法经营罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。因需补充侦查，公诉机关于5月4日建议对本案延期审理，6月1日补查完毕，并以济长清检公刑追诉（2015）4号追加起诉决定书指控被告人李某甲犯非法经营罪。本院依法组成合议庭，于2015年6月16日公开开庭进行了审理。济南市长清区人民检察院指派检察员庄英琦出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市长清区人民检察院指控，2014年3月份以来，被告人彭某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，利用手机微信宣传、销售万宝路、中华、大重九、越南烟等各种香烟。彭某某共销售给济南市长清区的邱某某、淄博市桓台县的牟某某、济南市历下区的王某某等人各类香烟价值140956元。
2014年5月份以来，被告人李某甲在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，利用手机微信、QQ聊天工具宣传、销售玉溪、云烟、万宝路、阿里山等各种香烟，通过支付宝账号接收销售的香烟款。截止案发，李某甲销售给山东省滨州市的彭某某各类香烟54432元，销售给江苏省南通市的沈某某各类香烟38644.8元，销售给江苏省大丰市的金某某各类香烟8170.4元，销售给山东省烟台市的曲某某各类香烟37978.5元。李某甲非法经营数额共计139225.7元。
针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、支付宝交易记录、搜查笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人彭某某、李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，提请法院依法惩处。
被告人彭某某、李某甲对被指控的犯罪事实没有异议。
彭某某、李某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人归案后认罪态度较好，要求从轻处罚。
经法庭审理查明，2014年5月至2015年4月，被告人李某甲于深圳市罗湖区其租住处，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，利用手机微信、QQ宣传、联系，支付宝转账，快递邮寄，从散户及网上购买香烟后加价销售，向被告人彭某某、江苏省南通市的沈某某、江苏省大丰市的金某某、山东省烟台市的曲某某销售万宝路、玉溪、阿里山等品牌香烟一宗，销售金额139225.7元，非法获利9000余元。
案发后，公安人员在李某甲的租住处查获尚未出售的marlboro牌香烟5条，国宾牌香烟1条，maba牌香烟1条，camel牌香烟1条，cigar牌香烟1条。
2014年3月至2014年11月，被告人彭某某于滨州市滨城区的家中，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，利用手机微信。宣传、联系，支付宝转账，快递邮寄，从网上购买香烟后加价销售，向济南市长清区的邱某某、淄博市桓台县的牟某某、济南市历下区的王某某等人销售万宝路、中华、大重九等品牌香烟一宗，销售金额140956元，非法获利1.4万余元（详见附表）。
本院审理期间，被告人李某甲、彭某某的亲属分别代为退赔非法所得9000元、14000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人沈某某的证言及支付宝交易明细证明：2014年6月起，我通过QQ聊天、支付宝付款，快递发货，从李某甲处购买香烟，李某甲还有个支付宝用户名是栗某某。通过查看支付宝，自2014年6月12日至2015年3月31日，我51次给李某甲的支付宝转账63142元、扣除退款6636元，合计56506元。给栗某某的支付宝账号转账5440元，以上我共支付烟款62646元。烟款中包含快递费。
2、证人金某某的证言及支付宝交易明细证明：我通过QQ从李某甲处买烟，李某甲还有个支付宝用户名叫栗某某，我主要购买阿里山香烟，李某甲用快递发货。通过查询支付宝交易明细，自2014年8月7日至今，我向李某甲的支付宝22次付款6684元，李某甲退款2次，397元，烟款实际是6287元。我向栗某某的支付宝付款3926元。以上烟款共计10213元。其中包含运费，具体数额记不清了。
3、证人曲某某的证言及支付宝交易明细证明：我用我妻子孙某乙的支付宝，通过微信联系，向支付宝用户名为栗某某、李某甲购买过“阿里山”、“荷花”、“红双喜”等品牌香烟，大约150多条，5万多元，交易中包含运费。
4.被告人彭某某的供述及支付宝交易明细证明：李某甲是我的上线，李某甲还有一个支付宝用户名叫栗某某的账户。自2014年5月19日至2014年10月28日，我通过支付宝转账给“李某甲”、“栗某某”账户支付烟款共68040元，其中含有运费。
5、证人马某某的证言证明：2015年3月份，李某甲租住我位于深圳市罗湖区的房屋。
6、广东省佛山市烟草专卖局出具的证明：证实经查询，李某甲、李某乙、杨某乙（被告人父母）没有在该市办理过烟草专卖零售许可证。
7、搜查笔录、扣押清单及照片证明：扣押李某甲作案用手机1部，栗某某身份证1个，marlboro扁条烟4条、长条烟1条，国宾烟1条，maba烟1条，camel烟1条，cigar烟1条。
8、电子证据检查笔录证明：对李某甲使用的手机进行检查，提取手机QQ账户、聊天信息，手机微信用户信息，聊天信息等，李某甲在QQ聊天中涉及贩卖烟草。
9、被告人李某甲的供述证明：我和我父母都没有烟草经营许可证。2014年5月，我开始在网上买卖香烟。我在QQ上发布卖烟广告和图片，买家和我联系，我再给上家要货，用支付宝转账，我赚取其中的差价，通过快递发货。我有两个支付宝账号，一个名字是我，另一个名字是栗某某。我的微信名字叫“啦啦”，绑定我的QQ号。我主要经营玉溪、云烟、万宝路等品种。价格里都包含邮费，运费占香烟价格的15%-20%。
通过查看支付宝交易记录，彭某某购买香烟68040元；沈某某购买香烟48306元，金某某购买香烟10213元。孙某乙购买香烟54255元，用的顺风快递邮寄，价格较高，运费占香烟价格的20%-30%。
10、证人邱某某的证言证明：我在长清区经营饭店。2014年9月23日，我在微信上搜到微信号，介绍出售各种香烟，还留有QQ号，用户名彭某某。我用支付宝支付了660元，购买了4条玉溪1973，每条165元，包邮，在饭店内销售，后被长清烟草专卖局查获。
11、证人牟某某的证言及支付宝交易明细证明：我和彭某某是同学，彭某某在微信圈里卖烟，我给她帮忙代理卖烟。2014年4月7日至10月25日，扣除加盟费和退款，我通过支付宝共向彭某某支付烟款19080元。
12、证人王某某的证言及支付宝交易明细证明：自2014年3月23日至11月11日，我通过微信联系，支付宝转账12次向彭某某购买香烟共计2675元。
13、证人邢某某的证言及支付宝交易明细证明：2014年9月29日，我通过微信联系，支付宝转账，购买2条金玉溪香烟，2条玉溪1973香烟，共508元。
14、证人吴某甲的证言及支付宝交易明细证明：彭某某是我嫂子。2014年7月29日至10月25日，我通过微信联系，支付宝转账3次向彭某某购买香烟340元。
15、证人杨某某的证言及支付宝交易明细等证明：2014年4月至11月，我与彭某某通过微信联系购买香烟，分别用两个支付宝向彭某某转账支付烟款35177元、2811元，在支付宝账户中小额交易均是运费。
16、证人赵某某的证言及支付宝交易明细等证明：2014年6月份以来，我通过微信联系，支付宝转账，购买了阿里山、钓鱼台、希尔等品牌香烟，共支付烟款29210元。
17、证人孙某甲的证言及支付宝交易明细等证明：2014年8、9月份，我通过微信与彭某某联系，支付宝转账，购买骆驼、老船长等品牌香烟，共支付烟款20307元。
18、证人李某甲的证言及支付宝交易明细等证明：2014年3月份，我通过微信与彭某某联系，支付宝转账，购买玉溪、白皮中华及外国品牌香烟，共支付烟款16900余元，其中有六、七百元邮费。
19、证人史某某的证言及支付宝交易明细等证明：2014年8、9月份，我通过微信与彭某某联系，支付宝转账，购买玉溪、白皮中华及外国品牌香烟，共转账35次，支付10132元，其中有三、四百邮费。
20、证人袁某某的证言及支付宝交易明细等证明：2014年6月份，我通过微信与彭某某联系，购买玉溪、白皮中华等品牌香烟，支付宝转账4338元，银行卡转账4000余元，其中有二、三百的运费。
21、袁某某银行卡客户交易明细证明：袁某某向彭某某银行卡转账6021元。
22、证人吴某乙（被告人彭某某之夫）证言证明：2014年开始，彭某某在网上销售衣服、香烟，没办理过烟草经营许可证。
23、济南市公安局长清区分局提取的彭某某微信截图照片证明：显示微信号，杂货铺（招代理），地区济南，个性签名“国内外烟、品种齐全、信誉卖家、怀疑勿扰”，加盟600元，金牌100元、免费代理，支付宝账号。
24、滨州市烟草专卖局出具的证明：证实未查询到彭某某、吴某乙、吴某丙、吴某丁办理过烟草专卖零售许可证。
25、济南市长清区烟草专卖局出具的说明证明：2014年10月1日在长清区邱某某经营的三星水饺城查获的4条玉溪（硬）香烟。经初步调查，涉案香烟系当事人邱某某通过网络非法渠道购进，并在其饭店进行销售获利，该卷烟无监销编码。
26、山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告证明：抽样检查的2条玉溪烟为伪劣卷烟。
27、扣押清单证明：扣押彭某某作案用手机2部。
28、济南市公安局网络警察支队出具的远程勘验工作记录证明：对被告人彭某某的支付宝进行检查、下载交易账单。2014年1月1日至2014年12月12日交易记录共2675条，其中收入（成功的交易）共计1147笔，406686.4元；支出（成功的交易）共计1516笔，395364.16元。
28、济南市公安局网络警察支队出具的电子证据检查工作记录证明：经检查被告人彭某某使用的手机，提取到QQ号码的聊天记录，聊天内容涉及到买卖香烟；该QQ号有多个香烟群。
29、被告人彭某某的供述证明：我和我家人都没有烟草经营许可证。自2014年3月起，我开始通过微信宣传、销售香烟，用我自己身份证注册的，支付宝转账，共销售了20余万元的香烟。
经过辨认支付宝交易记录确认：杨某某通过自己名下的支付宝购买香烟32818元（扣除加盟费和运费），以席如平的支付宝购买香烟2409元；牟某某购买香烟19080元；王某某购买香烟2670元；邢某某购买香烟1983元；吴某甲购买香烟340元；孙某甲购买香烟19707元；李某甲购买香烟15137元（扣除加盟费和运费）；史某某购买香烟9123元（扣除加盟费和运费）；赵某某购买香烟29110元；袁某某通过支付宝购买香烟3573元。
本院认为，被告人彭某某、李某甲违反国家规定，未经许可经营法律规定的专卖物品，情节严重，其行为均构成非法经营罪。彭某某、李某甲归案后认罪态度较好，依法均予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月5日起至2016年4月4日止），并处罚金三万六千元（罚金限判决生效次日起十日内交纳）。
被告人彭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2015年11月17日止），并处罚金三万六千元（罚金限判决生效次日起十日内交纳）。
二、扣押的被告人李某甲的marlboro牌香烟5条，国宾牌香烟1条，maba牌香烟1条，camel牌香烟1条，cigar牌香烟1条予以没收。
三、被告人彭某某、李某甲作案用手机三部予以没收。
四、彭某某违法所得一万四千元、李某甲违法所得九千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 李 虎
审 判 员 李朝霞
人民陪审员 宋家森
二〇一五年七月二十一日
书 记 员 叶 美