台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1002刑初752号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人郑爱吴，于浙江省瑞安市，经商。2015年12月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2016年1月8日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人张灵花，浙江飞呈律师事务所律师。
被告人邹某，于浙江省永嘉县，农民。2016年1月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。
辩护人王栋，浙江泽商律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕740号起诉书指控被告人郑爱顺、邹某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员顾晨露出庭支持公诉，被告人郑爱吴及其辩护人张灵花、被告人邹某及其辩护人王栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，2015年6月份以来，被告人郑爱吴在没有履约能力的前提下，通过虚构公司及人员，与台州市海门机电设备有限公司（以下简称海门机电公司）签订虚假的购销合同，骗取海门机电公司价值238.19万余元的货物后低价转售或抵债。期间，为了使海门机电公司继续发货，郑爱吴陆续向高某打款62万元。具体情况为：
1.2015年6月3日，被告人郑爱吴因为徐某夫妻逼债，通过伪造“浙江浙升成套电气设备有限公司”公章与海门机电公司签订虚假销售合同，分四批取得海门机电公司发送的价值1676448元的电线、铜牌等产品，然后抵债给徐某夫妻。
2.2015年9月，因被告人邹某向郑爱吴追债，双方约定由被告人郑爱吴取得高某处的开关等产品后交与邹某转卖，用于归还郑爱吴欠邹某的20万元债款。后郑爱吴以“周小爱”的名义与台州市海门机电设备有限公司签订了价值432840元的电器产品购销合同。被告人邹某以买家名义与高某进行电话联系，并在明知郑爱吴通过签订虚假的购销合同骗取高某处的开关等产品的前提下，分三批取得海门机电公司发送的价值432840元的产品，后由邹某经手将这批开关产品以295125元的价格低价卖给郑某。期间，被告人邹某为使高某顺利发货，先后向高某打款共10万元。
3.2015年10月15日，被告人郑爱吴让方某以客户的名义与海门机电公司高某通电话，取得高某的信任，同时通过伪造“湖州三宏机电有限公司”公章签订虚假的销售合同，取得价值272605.71元的开关产品，然后通过朱某的介绍，将上述开关产品以16万元左右的价格销售给王某。
立案后，被告人郑爱吴陆续退出赃款10万元，被告人邹某家属退出赃款19万元。
2015年12月4日下午，公安人员通过电话将被告人郑爱吴传唤至湖州市公安局经侦支队；2016年1月22日上午，公安人员通过电话将被告人邹某传唤至湖州市吴兴区凤凰派出所接受讯问。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.购货合同及清单、偿债协议书及货物清单、银行账户明细、欠条、工商登记查询记录、民事裁定书、房产登记记录及司法限制详单、通话记录、扣押决定书、随案移送清单、户籍证明等；2.证人杨某、徐某、余某、朱某、郑某、汪某、方某、李某、王某、蔡某等人的证言及公安机关侦查人员出具的归案经过、情况说明；3.被害人高某的陈述；4.被告人郑爱吴、邹某的供述和辩解；5.录音录像光盘。
公诉机关认为，被告人郑爱吴、邹某在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中郑爱吴涉案金额为176.19万元，数额特别巨大；邹某涉案金额为33.284万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑爱吴在与邹某的共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邹某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。
被告人郑爱吴对指控的基本事实供认不讳，辩解诈骗数额80多万元，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人郑爱吴不具有非法占有故意，不构成合同诈骗罪，理由
数额是166.19万元，
经审理查明，2013年至1014年间，被告人郑爱吴在湖州市吴兴区经商时所经营的行业出现大量亏损，造成资不抵债，而后，采取民间借贷度日。2015年6月份，郑爱吴被债权人逼债时
没有履约能力的前提下，通过虚构公司及人员，与台州市海门机电设备有限公司（以下简称海门机电公司）签订虚假的购销合同，骗取海门机电公司价值238.19万余元的货物后低价转售或抵债。期间，为了使海门机电公司继续发货，郑爱吴陆续向高某打款62万元。具体情况为：
1.2015年6月3日，被告人郑爱吴因为徐某夫妻逼债，通过伪造“浙江浙升成套电气设备有限公司”公章与海门机电公司签订虚假销售合同，分四批取得海门机电公司发送的价值1676448元的电线、铜牌等产品，然后抵债给徐某夫妻。
2.2015年9月，因被告人邹某向郑爱吴追债，双方约定由被告人郑爱吴取得高某处的开关等产品后交与邹某转卖，用于归还郑爱吴欠邹某的20万元债款。后郑爱吴以“周小爱”的名义与台州市海门机电设备有限公司签订了价值432840元的电器产品购销合同。被告人邹某以买家名义与高某进行电话联系，并在明知郑爱吴通过签订虚假的购销合同骗取高某处的开关等产品的前提下，分三批取得海门机电公司发送的价值432840元的产品，后由邹某经手将这批开关产品以295125元的价格低价卖给郑某。期间，被告人邹某为使高某顺利发货，先后向高某打款共计10万元。
3.2015年10月15日，被告人郑爱吴让方某以客户的名义与海门机电公司高某通电话，取得高某的信任，同时通过伪造“湖州三宏机电有限公司”公章签订虚假的销售合同，取得价值272605.71元的开关产品，然后通过朱某的介绍，将上述开关产品以16万元左右的价格销售给王某。
被告人郑爱吴在立案后陆续退出赃款10万元，被告人邹某家属退出赃款19万元。
2015年12月4日下午，公安人员通过电话将被告人郑爱吴传唤至湖州市公安局经侦支队；2016年1月22日上午，公安人员通过电话将被告人邹某传唤至湖州市吴兴区凤凰派出所接受讯问。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人高某的陈述证实，被告人郑爱吴系其亲戚，由郑爱吴介绍其经营的台州市海门机电设备有限公司与“浙江浙升成套设备有限公司”、“周小爱”、“湖州三宏机电有限公司”签订了购销合同，整个价值200多万元，高某依照合同先后将货发给对方，后多次要求对方付款，对方仅履行小部分，其余部分都被郑爱吴等人以各种理由推托，后得知郑爱吴等人合伙骗取其公司物资是用于抵债，便报警；
2.购货合同及清单、银行账户明细分别证实，上列被告人以签订合同的形式骗取被害人公司的货物及部分货款通过银行结付；
3.证人杨某、徐某的证言分别证实，被告人郑爱吴欠杨某、徐某夫妻300多万元债务，经多次催讨无钱偿还，后将货物用于抵债170余万元；
4.证人余某的证言证实，台州市海门机电设备有限公司的供货单位浙江杭州湾电线电缆厂分3批次将货物运送至浙江浙升成套设备有限公司，均由被告人郑爱吴清点签名；
5.证人朱某的证言证实，被告人郑爱吴欲骗取其表姐夫（高某）公司的货物用于抵徐某夫妻的债，要其冒名徐某打其表姐夫电话；
6.证人郑某的证言证实，郑某经人介绍向被告人邹某购买开关等货物；
7.证人方某、李某的证言分别证实，
8.证人汪某的证言证实，汪某在被告人郑爱吴经营的美特斯邦威店打工时为郑爱吴与台州市海门机电设备有限公司签订合同时冒充浙升公司的徐某签名，还为郑爱吴收货时签过名，汇过款；
9.偿债协议书及货物清单、欠条、民事裁定书、房产登记记录及司法限制详单、工商登记查询记录分别证实，被告人郑爱吴负债情况；
10.扣押决定书、收据分别证实，被告人邹某已退出赃款；
11.归案经过证实，被告人郑爱吴、邹某经传唤到案；
被告人郑爱吴、邹某的供述分别证实，合同诈骗是实。
本院认为，被告人郑爱吴、邹某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同中，虚构事实，骗取财物，其中郑爱吴计人民币为166.19万元，数额特别巨大；邹某计人民币33.284万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人郑爱吴数额达100万元以上，属数额特别巨大，量刑在十年以上十五年以下。被告人邹某数额20万元以上，属数额巨大，量刑在三年以上以下。被告人郑爱吴在与邹某的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人邹某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人邹某予以适用缓刑。为了维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑爱吴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元；责令退赔赃款计人民币一百二十二万九千零五十四元七角一分（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月四日起至二○二六年十二月三日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人邹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、已退出的赃款计人民币三十三万二千八百四十元，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 王锦宝
人民陪审员 金巧云
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。