广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0111刑初331号
公诉机关广州市白云区�民检察院。
被告人谢某甲，出生地广东省梅州市大埔县，住广东省梅州市大埔县（以上身份情况均系被告人自报）。因本案涉嫌犯非法转让土地使用权罪于2016年10月26日被羁押并于同日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉[2017]241号起诉书，指控被告人谢某甲犯非法转让土地使用权罪，于2017年1月23日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广州市白云区人民检察院指派代理检察员伍尚昶出庭支持公诉，被告人谢某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控：2011年1月份，同案人张某甲（已判决）以人民币1100余万元的价格从何某甲（已判决）处购得位于本市�云区永平街东平村东凤西路27、29号的地块（面积约1300平方米）。被告人谢某甲伙同张某甲、谢某乙、赵某、谢某丙（均已判决）在未经国土部门批准、未办理相关用地手续的情况下，通过自己出资和找人入股的方式，在上述地块上建成总面积17000余平方米的A、B两栋楼房后出售，其中谢某甲参与A栋楼房的集资，以人民币300余万元的价格出售上述A栋楼房房屋13套，已收款人民币183万元。为证实上述指控，公诉人在法庭审理时宣读并出示了到案经过等书证、证人证言、同案人供述及被告人供述、勘验检查笔录等证据材料，并据此认为，被告人谢某甲结伙以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。且认为，被告人谢某甲在共同犯�中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人谢某甲对起诉指控的事实及罪名有意见，辩解其是投案自首的；仅出资20万元购买一套房屋，没有参与买地、建房、售房，没有收取到任何款项，没有获利。
经审理查明：2011年1月份，同案人张某甲以人民币1100余万元的价格从何艳雪处购得位于本市白云区永平街东平村东凤西路27、29号的地块（面积约1300平方米）。同案人张某甲纠合被告人谢某甲、同案人谢某丙、谢某乙、赵某在未经国土部门批准、未办理相关用地手续的情况下，通过自己出资和找人入股的方式，在上述的地块上建成总建筑面积17000余平方米的A、B两栋楼房后出售，其中被告人谢某甲及同案人谢某乙、赵某、谢某丙参与A栋楼房的集资，后由张某甲亮以近300万元的价格对外出售上述A栋楼房房屋十余套并已收款人民币100余万元。2016年10月26日，被告人谢某甲到公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
⒈到案经过，证实2016年10月26日，被告人谢某甲在家人陪同下到公安机关投案。
⒉现场勘验检查笔录及现场照片，证实涉案地块及上建楼房的情况。
⒊广州市国土资源和房屋管理局白云区分局《土地犯罪案件移送书》、《土地违法案件立案呈批表》、《永平街东平村东凤西路27、29号小产权房土地违法案件性质的认定意见》、《关于永平街东平村东凤西路27、29号地块相关情况的函》、《土地违法案件调查报告》、《关于永平街东平村东凤西路27、29号房屋不可销售的公告》，证实广州市国土资源和房屋管理局白云区分局对涉案地块违法建设的调查情况，涉案地块土地利用现状为城市用地，土地利用总规划为特殊用地，经调查后，该局认定涉案地块上小产权房的涉案人员构成非法转让土地使用权罪，建议司法机关依法追究刑事责任。
⒋农业银行账户流水清单，证实张某甲转出资金给何某甲购买涉案地块，赵某、谢某乙、谢某丙分别转账给张某甲210万元、12万元、62万元。
⒌建筑材料送货单，证实张某甲等人购买建筑材料进行涉案房屋建设的情况。
⒍见证申请表、见证书、合资建房协议书、房屋草图、东凤西路27、29号张日亮已销售房屋基本情况、收款收据等购房材料，证实张某甲对外销售涉案地块上A、B栋房屋的情况。
⒎刑事判决书，证实何某甲、及同案人张某甲、谢某�、赵某、谢某丙被判刑的情况。
⒏证人何某甲的证言，证实其向东平村购买涉案地块的经过及2010年其将涉案地块1300平方米转让给张某甲并收取相关款项的经过。
⒐证人邓某的证言，证实2011年8月、9月，其律师事务所为张某甲对外销售涉案地块上的房屋与购房者签署协议提供见证。
⒑证人吴某的证言，证实2011年11月，张某乙找到其让其帮张某甲销售涉案地块上的房屋，其帮忙收取购房者交付的定金并交给老板张某乙，卖出的房屋一般会去律师事务所办见证的。
⒒证人廖某甲的证言，证实2011年3月份张某甲等人雇佣其到涉案地块工地上看守建筑材料。
⒓证人廖某乙的证言，证实2011年，其承包了涉案地块负责楼房水电安装工程，2011年4月进场，2012年4月，因涉案楼房建设不合法工程就停下来了。
⒔证人罗某甲的证言，证实2011年5月，其帮何某甲建厂房，涉案27、29号两栋楼房不是其建的。
⒕证人徐某、何某乙的证言，证实转让涉案地块给何艳雪是由东平村村委讨论决定的。
⒖证人林某乙的证言，证实2011年3月开始，其向张某甲亮在东平东凤西路的工地供应钢筋，工地收取钢筋的人叫廖某甲。
⒗证人陈某、庞某、曹某、张某丙、张某丁、崔某的证言，证实购买涉案地块上A、B栋楼房的房屋的经过。
⒘同案人张某甲的供述，证实2010年底其和何某甲经商谈后双方同意何某甲将涉案27、29号地块1300平方米转让给其建房，其帮何某甲在剩下的土地上建厂房，后何某甲不放心质量提出她自己找�工队建厂房。之后其通过银行转账给了何某甲1100万元。其在涉案27、29号地块上建了两栋楼房，部分资金是其自己筹措的，其还找了几个股东入伙一起投资的，股东分别为赵某出资390万元、谢某乙出资100万元、“阿某”（赵某的朋友）出资100万元、谢某丙和谢某甲两兄弟出资130万元。其找了罗某乙的施工队来建房，对外销售房屋是其经手的，销售金额约700多万元。
⒙同案人谢某乙的供述，证实2011年初，张某甲跟其说在广州搞了一块地建房，问其要不要投资到张某甲那里，楼盖好后想要房子就给房子，想要钱就等卖楼后给其钱，其同意了。之后其去了涉案地块看，建房地块大概有1300平方米，已经开始动工，张某甲要盖两栋楼，B栋由张某甲自己投资建，A栋以1300万元的造价进行集资建。之后其和老乡等人一起凑了50万元现金交给了张某甲，张�甲开了一张收据给其。其知道谢某甲和谢某丙一起投资了100万元左右，其他人投资情况不清楚。
⒚同案人赵某的供述，证实2011年初其经介绍认识了张某甲，张某甲找人融资盖楼，如果投资就会按投资数额以成本价分房子。张某甲要盖A、B两栋楼房，B栋由张某甲自己投资建，A栋以1300万元的造价进行投资。之后以其名义投资了390万元参与建A栋楼，之后其分次转账给张某甲相关款项。其知道还有谢某乙、谢某甲等人参与了投资，谢某乙名下投资100多万元，谢某丙和谢某甲投资了100万元。
⒛同案人谢某丙的供述，证实2011年初，其听谢某乙说张某甲亮在广州搞了一块地建房，其和哥哥谢某甲就去找了张某甲并看了涉案地块。投资建房的还有谢某乙、赵某等人，其和谢某甲通过转账给了张某甲40万元。一开始双方说好由张某甲盖好房子后由其等人在A栋中抽签拿房子，按成本价1500元计算，多退少补。之后张某甲对外销售是约3000元每平方米。
21.被告人谢某甲的供述及辩解，证实2011年其通过谢某乙认识了张某甲，谢某乙说张某甲在广州搞了一块地建房，说投资了20万元就可以给一套房，其就给了张某甲20万元，张某甲答应建好房后就挑房子，到时多退少补。其没有经过见证，当时张某甲给了其一张收据，但已经找不到了。
本院认为,被告人谢某甲无视国家法律，结伙以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控被告人谢某甲犯非法转让土地使用权罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人谢某甲辩解只是出资买房、未参与集资及无罪等意见，经查�第一，同案人张某甲、谢某乙、赵某明确指认谢某甲伙同谢某丙参与涉案地块A栋楼房建设的投资及投资额，且有张某甲的银行交易明细清单予以印证，而谢某甲辩称给付张某甲的款项与银行交易明细清单明显不一致。第二，谢某甲、谢某丙均供述从谢某乙等人得知消息后参与，从时间上看，当时张某甲尚未对外销售房屋，谢某甲辩解是买房而出资明显不符合事实；从方式上看，谢某乙、赵某等人均是通过入股参与集资建房的且最终可通过拿房或拿钱来参与利益分配的，谢某甲、谢某丙当时参与的方式亦应该与谢某乙、赵某等人相同的；从手续上看，与普通购房者不同，谢某甲没有经过见证，且无法提供购房协议、收据等予以印证。第三，本案证据足以认定谢某甲伙同谢某丙参与入股投资建房，足以认定构成非法转让土地使用权罪，谢某甲辩解没有参与建房、卖房�收款等不影响对谢某甲的行为定性。综上，谢某甲的上述辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谢某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人谢某甲辩解有投案自首情节，经查，谢某甲虽有主动投案，但归案后未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首，但其主动投案，本院酌情予以从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人谢某甲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
被告人谢某甲犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年4月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林丽虹
人民陪审员 陈秀娥
人民陪审员 何丽和
二〇一七年三月十四日
书 记 员 龙筱晨
附：有关法律规定
第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处�者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，
处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。