江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初242号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人陈剑巍，男，1986年11月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南通市港闸区，住南通市港闸区。被告人陈剑巍因涉嫌犯抢劫罪，于2016年10月26日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年12月1日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕，于2017年4月11日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由南通市公安局港闸分局执行。经本院决定，于2017年6月9日由如皋市公安局执行逮捕。
辩护人史建功，江苏琴海律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）227号起诉书指控被告人陈剑巍犯敲诈勒索罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员陈志刚出庭支持公诉。被告人陈剑巍及其辩护人史建功到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈剑巍于2016年10月2日至4日间，与叶某、丁某、宗某先后以长牌、斗牛的方式进行赌博，被叶某、丁某、宗某三人合伙使用欺诈手段骗得人民币18000元。后陈剑巍得知叶某等人可能诈赌，遂与叶某约定于2016年10月17日再次赌博，同时安排徐某2等人帮忙找到对方诈赌的证据，后于2016年10月18日凌晨3时许，在被告人陈剑巍与叶某、丁某、宗某在如皋市奥体新城7幢404室进行赌博时，由被告人陈剑巍开门让徐某2等人进入屋内，采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某、丁某、宗某诈赌的仪器等证据，后被告人陈剑巍喊来与叶某共同的朋友郭某到场，利用叶某、丁某、宗某害怕报警被处理以及己方人多势众的恐惧心理，强行索取叶某、丁某、宗某人民币100000元。案发后，被告人陈剑巍能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人陈剑巍的行为已构成敲诈勒索罪，其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人陈剑巍对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。
其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人敲诈勒索的数额应当扣减掉叶某等人第一次骗取被告人的18000元，即余款82000元应作为敲诈勒索的数额。2、被告人的主观恶性较小，其从发现诈赌到最后取款走人，期间均未表示如达不成一致意见，其会去报警，且在洽谈过程中，其所带去的人员均不在其谈判的周边，被告人主动打电话给其和叶某共同的朋友郭某，目的是想让郭作为中间人来协调处理，上述细节均反映被告人主观恶性不大。3、被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，积极退赃，取得了被害人的谅解，加之被害人有过错，上述情节可参照量刑指导意见的相关规定对基准刑予以调整。综上，建议对被告人在三年以下量刑，并宣告缓刑。
经审理查明，被告人陈剑巍于2016年10月2日至4日间，与叶某、丁某、宗某先后以长牌、斗牛的方式进行赌博，被叶某、丁某、宗某三人合伙使用欺诈手段骗得人民币18000元。
后陈剑巍得知叶某等人可能诈赌，遂与叶某约定于2016年10月17日再次赌博，同时安排徐某2、陈某1、陈某2等八人（另案处理）帮忙找到对方诈赌的证据，后于2016年10月18日凌晨3时许，在被告人陈剑巍与叶某、丁某、宗某在如皋市奥体新城7幢404室进行赌博时，由被告人陈剑巍开门让徐某2等人进入屋内，采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某、丁某、宗某诈赌的仪器等证据，后被告人陈剑巍喊来与叶某共同的朋友郭某到场，利用叶某、丁某、宗某害怕报警被处理以及己方人多势众的恐惧心理，强行索取叶某、丁某、宗某的赌资人民币100000元。
案发后，被告人陈剑巍能如实供述自己的罪行。被告人陈剑巍的家属代为退出人民币100000元，现暂存于如皋市公安局。被害人叶某、丁某对被告人陈剑巍的行为表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、书证：
（1）被告人陈剑巍的常住人口信息，证明：被告人的身份情况，其具有完全刑事责任能力。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过、情况说明，证明：该案的发破案情况及被告人的归案情况。
（3）证人郭某向如皋市公安局提供的借条1份、悔过书1份，证明：借条内容为“今借到陈剑巍人民币十万元整，借款人叶某，2016年11月17日”；悔过书内容为“今和陈剑巍打牌，抽老千，我自我悔过，愿意退还陈剑巍所输十万元，叶某、丁某、宗某”。
（4）如皋市公安局扣押物品清单、调取的被告人陈剑巍手机支付宝聊天记录截屏，证明：该局于2016年10月26日扣押陈剑巍的手机，陈剑巍于2016年10月16日与邱某的聊天内容中提到要把现金弄走，陈剑巍于2016年10月4日转账1万元给叶某。
（5）中国建设银行如皋支行、中国农业银行如皋支行提供的陈剑巍的账户明细，证明：陈剑巍的建行账户于2016年10月4日通过支付宝支付给叶某1万元；于2016年10月17日从徐加华的账户转入5万元，同日支取现金；陈剑巍的农行账户于2016年10月18日转账62000元给郭某，转账2万元给邱某。
（6）如皋市公安局扣押清单，证明：陈剑巍家属于2017年4月1日代为退出人民币10万元。
（7）被害人丁某、叶某出具的谅解书，证明：二被害人对被告人陈剑巍的行为表示谅解。
2、证人证言：
（1）证人徐某1的证言，证明：2016年10月17日晚，陈剑巍和叶某、宗某、丁某在张某家斗牛，次日凌晨两点左右，陈剑巍说要上厕所，后进来十几个人让大家不要动，陈剑巍将丁某和叶某之间的充电器拿过来，其看到丁某手机上有叶某发的要不要换牌的信息。陈剑巍的人打了宗某和丁某，还说假如他们不承认诈赌就带到南通去处理，二人被打后承认了打牌作弊。后叶某和陈剑巍到楼下谈，叶某提出把陈剑巍两次打牌输的钱给陈，但陈不同意，说等郭某来。郭某来后，陈剑巍喊郭某、叶某在旁边谈，陈剑巍要把桌上的钱都带走，后叶某同意的。谈的时候楼上的人下来了，叶某把宗某、丁某拉到旁边商量。后叶某又和陈剑巍谈，说到楼上做手续，其和叶某、郭某、宗某、丁某以及陈剑巍带的两个人到楼上去。上去后，陈剑巍从包里先点了5万说是他的本钱，后又点了2万，说是上次输的钱，还剩下5万多，陈剑巍说钱少了，因为打牌前亮过赌资，陈剑巍让叶某他们把钱拿出来，后丁某又拿了4万出来。陈剑巍让叶某写10万元条子，叶不肯，后郭某让叶某把条子放在他那边，叶某写了欠条，陈剑巍又让写悔过书，让叶某他们三个人签字。后陈剑巍说欠条的钱不会要。
（2）证人郭某的证言，证明：2016年10月2日晚，陈剑巍和叶某他们四人打长牌输了5000元，10月3日晚四人斗牛，陈剑巍输了2万多。10月17日下午，其借给陈剑巍5万元，当天晚上，陈剑巍、叶某、宗某、丁某四人在张某家斗牛，次日凌晨，陈剑巍让其过去，后叶某打电话说打牌被陈剑巍抓住了。其作为中间人从中协调，双方达成了一致，最后陈剑巍带走十几万，叶某打了10万元的借条，陈剑巍写了一份悔过书由叶某他们三个人签字，借条和悔过书都在其处。10月19日左右其打电话给陈剑巍，陈说借条上的钱不要了。
（3）证人张某的证言，证明：2016年10月18日早上，其听徐某1说叶某他们诈赌被陈剑巍带人抓到，后陈剑巍把桌上的钱弄走了，叶某打了10万元的欠条给陈剑巍，放在郭某处，其和陈剑巍说让叶某打招呼，10万元条子算了，陈剑巍说好的，并约了叶某25日来如皋打招呼，后他们被抓了。
（4）证人邱某的证言，证明：2016年10月16日，陈剑巍告诉其打牌被人诈赌，让其帮忙找人抓现行。次日中午其让麻子喊人，后麻子带的陈某3、耿某以及几个不认识的人来的，其和他们说朋友在如皋打牌怀疑被人诈赌，让他们去了如果发现作弊就把仪器带回来，不要打人，桌面的钱不要动，听其朋友吩咐，后其把麻子介绍给陈剑巍，其有事没去。后听说陈剑巍的钱被退了，对方还主动赔偿他，打了10万的欠条。第二天陈剑巍给了其2万元，其拿了15000元给陈某3去分。其辨认出耿某、陈某3。
（5）证人徐某2的证言，证明：2016年10月16日晚，邱某打电话让其去如皋要钱。次日中午，陈剑巍来接其和陈某3、熊某、耿某、单某、陈某2开、陈某2、陈某1等8人去如皋。陈剑巍说前段时间在如皋打牌输了几万，怀疑对方用仪器作弊，这次又带了几万和对方打牌，如果对方诈赌大家就上去把之前输的钱要回来。到如皋后先看了一下打牌的地方，后等到凌晨两点左右接陈剑巍通知进去，后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后陈剑巍和叶某两人到楼下谈，其他人在楼上看着丁某和宗某，陈某2说不行把人带到南通去，后陈某2和陈某1把桌面上的钱、手机等放到陈剑巍的包里，大家一起下楼。陈剑巍和叶某、喊来的中间人郭某在谈，叶某还来和丁某、宗某说话，问他们愿不愿意赔钱给陈剑巍。后陈剑巍喊其和单某上楼，陈某2把装钱的包给陈剑巍，丁某又拿出两三万元，最后清点了一共15万多。叶某写了一张10万元的欠条，后陈剑巍写好悔过书让叶某、丁某、宗某签字，郭某说把悔过书和欠条放在他那边。其辨认出陈剑巍、陈某3、单某、耿某、熊某、叶某、丁某、陈某1。
（6）证人陈某1的证言，证明：2016年10月17日下午，陈剑巍让其接人到如皋后，大家到一个小区转了一圈。陈剑巍说晚上他约了人在这边打牌，上次可能被诈赌了，这次他带了5万，晚上如果对方用仪器作弊，大家把人控制住，把仪器收走，把之前输的钱要回来。晚上10点左右陈剑巍让大家到小区楼下等，凌晨一点多让上去。进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。叶某把陈剑巍拉到阳台说话，后两人下楼，其他人在楼上等。陈剑巍和叶某、丁某、宗某以及一个不认识的人谈了十几分钟，陈剑巍等人就上楼的，过了十几分钟都下来了，大家就回南通的，在车上陈剑巍说把桌面的钱都拿走了，还让对方写了10万的欠条。
（7）证人陈某2的证言，证明：2016年10月份，陈剑巍告诉其在如皋赌博输了几万，怀疑被诈赌。17日上午，陈剑巍让其帮忙开车去如皋，大家休息到晚上10点多，陈剑巍让到打牌的楼下等，后发信息让上楼，经陈剑巍开门，大家进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后看见陈剑巍和叶某在阳台说话，打电话给郭某来做中间人解决。后叶某、陈剑巍、郭某在楼下谈，后丁某、宗某也去谈的，直到凌晨四五点谈好了。
（8）证人熊某、耿某的证言及辨认笔录，证明：2016年10月17日下午，徐某2打电话让其一起去如皋办事，后陈剑巍开车接其，徐某2、耿某都在车上。在路上，陈剑巍和徐某2说他在如皋打牌被人弄了3万，如果还弄他，就把上次的钱和这次的钱都弄回来。后陈剑巍带大家踩点。晚上通知过去，陈剑巍出来开门，大家进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后陈剑巍、叶某、丁某、宗某等人谈的。回南通路上，单某说对方除了把陈剑巍输的钱赔了外还赔了8万，打了一张10万元的欠条。其辨认出陈剑巍、陈某1、陈某3、单某、耿某、徐某2、叶某、宗某、丁某。
（9）证人单某的证言，证明：2016年10月份，其和陈某3、陈某2、耿某等共8人跟陈剑巍到如皋来的，在车上陈某2告诉其陈剑巍和人家打牌可能被诈赌，如果是就要找证据。晚上10点左右大家到打牌的楼下等，到凌晨陈剑巍让上去，陈剑巍开门，大家进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后叶某、陈剑巍、中间人等在楼下谈。谈好后叶某把七八万给了陈剑巍，说是补偿他的，后陈剑巍让叶某打了10万元欠条，打牌的三个人在陈剑巍写好的悔过书上签字，后就散了。
（10）证人陈某3的证言，证明：2016年10月17日，邱某让其到太阳新城，其喊徐某2一起去，邱某说他朋友在如皋打牌被人出老千，让大家去抓现场，把出老千的仪器找出来，他本人不去，到时听他朋友安排，当时徐某2、俞某在旁边。后陈剑巍等人开车来接，到如皋后，先在小区踩点，后陈剑巍去打牌，其他人等。大家上去后，陈剑巍开门，进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后陈剑巍和叶某等人谈，谈好后，徐某2、单某和陈剑巍上楼，过了五六分钟下楼回南通的。
（11）证人俞某的证言及辨认笔录，证明：2016年10月的一天，其和陈某3、麻子等人到太阳新城，邱某对陈某3说这事交给你了。后大家跟陈剑巍在如皋一个小区转的，陈剑巍走了，其他人等到晚上10点多到陈剑巍打牌的楼下等。上楼进去后采用拍摄视频、殴打、持刀威胁等手段，找到叶某等人炸赌的证据。后陈剑巍和叶某、丁某、宗某等人谈的。其辨认出陈剑巍、叶某、陈某2、丁某、徐某2，耿某，熊某，单某、陈某1、陈某3。
3、被害人陈述：
（1）被害人叶某的陈述及辨认笔录，证明：2016年10月2日晚，其和丁某、宗某、陈剑巍打长牌，丁某和宗某作弊，陈剑巍输了5000多，10月3日晚上，四个人斗牛，丁某用仪器作弊，陈剑巍输了两万零七八百元。后陈剑巍约再打一次牌，一人准备5万。17日晚四人打牌，先正常打的，18日凌晨2点，宗某输了大概一两万，其和丁某、宗某拿出仪器作弊，赢了陈剑巍的钱。陈剑巍说去厕所，后门就开了，进来七八个人让大家不要动。有人问丁某和宗某有没有做牌，二人没说话都被打了，丁某后来承认做牌的。期间有人拿出折叠刀在丁某面前晃，陈剑巍让把刀收起来。陈剑巍喊来郭某协商，陈剑巍提出赌资他都带走，其三人每人打10万元欠条给他，其不同意，陈剑巍称如现在不愿解决就把其三个人带到南通处理。其和丁某、宗某商议后认为钱可以给，条子不能打，陈剑巍不同意，其就说其打一张10万元的条子放郭某处，赌资全部给他，陈剑巍同意的。后其和丁某、宗某、郭某、徐某1、陈剑巍还有他带的两个人上楼，陈剑巍后面的一个人将装赌资的包拿给陈剑巍，陈数了11万多，陈说肯定有钱在旁边，后丁某从房间里拿了4万给陈，其打了欠陈剑巍10万元的条子放在郭某处，陈剑巍写了悔过书让其和丁某、宗某签字，后大家离开。后陈剑巍说欠条的钱他不会要。其辨认出陈剑巍、陈某1、陈某2。
（2）被害人丁某的陈述及辨认笔录，证明：2016年10月2日至3日，其和宗某、叶某作弊赢了陈剑巍两万六七千元。10月17日，其和宗某、叶某合伙诈赌骗陈剑巍的钱，陈剑巍的人进来后，其和宗某被人用拳头打，还有人拿刀在其面前晃，让承认诈赌，后其承认了。后叶某和陈剑巍到楼下商量，陈剑巍带来的人让其和宗某下楼，一个男的将桌上的钱都放到陈剑巍包里。陈剑巍要把所有赌资带走，还要叶某打一张20万的条，让其和宗某担保，其和宗不同意，陈剑巍威胁说不同意就带到南通处理。其三人商量让陈剑巍把钱拿走，欠条不能打，陈剑巍不同意，郭某帮忙协商，陈剑巍说把钱带走，打个10万元的借条。后上楼，陈剑巍扣除自己的5万，还拿走了10万，并让叶某打了10万元的条，后陈剑巍写了一个悔过书，让其和宗某、叶某签字，郭某把借条和悔过书拿走了。其辨认出陈剑巍、陈某2、徐某2、耿某、陈某1、熊某、陈某3、单某。
（3）被害人宗某的陈述及辨认笔录，证明：2016年10月2日至3日，其和丁某、叶某作弊赢陈剑巍的钱。10月17日晚其和丁某、叶某与陈剑巍斗牛，三人合伙作弊，陈剑巍输了一万多，后进来8个人，让把手机交出来，还有人拍视频。陈剑巍把作弊的“充电宝”找出来，问丁某有没有作弊，丁被抽耳光后承认的，后陈剑巍问其有没有参与，其没说话，被人打的。后叶某打完电话和陈剑巍、陈剑巍带的几个人一起下楼，等了一个小时左右，陈剑巍带的人让其和丁某下楼，叶某、郭某和陈剑巍在谈，后一起上楼的。叶某打了10万元的条，陈剑巍又写了悔过书让其和丁某签字。后陈剑巍数了自己的5万放旁边，又数了2万说是上次输的，后又说要拿14万走，就把钱放到包里，把条放到郭某那边，后就走了。
4.被告人供述：
被告人陈剑巍的供述及辨认笔录，证明：2016年国庆期间，其和叶某、丁某、宗某打牌输了两三万。其联系邱某说可能被诈赌，邱承认帮忙。后其和叶某约定17日再赌，一人带5万。其让邱某找人去如皋，抓到对方诈赌就把仪器收走，把赌桌上的钱全弄走。邱联系了六个人，其联系了陈某2、陈某1。17日其和陈某1各开一辆车去接了麻子等6人，邱某有事去不了，在陈桥收费站和陈某2汇合。路上，其和麻子说了其输了几万元，怀疑对方诈赌，如果做手脚就把仪器搜出来、拍视频。打牌时其让陈某1把人喊到楼下等，凌晨2点左右丁某拿充电宝放在桌上，后其一会就输了近三万元，其就联系人上去，进来后让对方把诈赌的手机交出来、解锁，对方不承认作弊，有人打丁某和宗某，麻子拿出刀，其让收回去。其和叶某联系了郭某，后到楼下谈，二人没谈拢，后郭某来了，叶某和丁某、宗某商量后说把输的钱给其，另补偿7万元，其让叶再打20万的欠条，其实并不想要欠条的钱。叶不肯打，后郭某说欠条放在他那边。后其和郭某、麻子、叶某、丁某、宗某、徐某1、还有一个其喊的人上楼，其把包里的钱倒出来点，大概十一二万，其说钱不够，后丁某拿出了3万多，其共拿了15万，让叶某写了张10万元的欠条，其写好悔过书让叶某等三人签字，欠条和悔过书给了郭某，大家离开的。其给了邱某2万，给了陈某1、陈某2每人2000元，转了62000元给郭某还款，借给邱某2万，剩下的钱用掉了。其辨认出徐某2、丁某、宗某。
5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：
如皋市公安局制作的现场勘验检查笔录，证明：案发现场的情况。
6．视听资料、电子数据：
（1）如皋市公安局调取的陈桥收费站监控视频，证明：2016年10月17日14时17分陈某2驾驶轿车到达陈桥收费站，后陈某1驾驶轿车到达，车上有5人，后陈剑巍驾车到达，陈剑巍下车与陈某2、陈某1等人交谈，后三辆车于15时05分出发。
（2）如皋市公安局从陈某2处扣押的手机中依法提取的视听资料，证明：该局自手机中提取三段关于案发现场的视频，熊某、徐某2等人对丁某、宗某等人采用扇耳光、揪耳朵的方式实施殴打，且徐某2持匕首进行威胁，要求对方对手机进行解锁，承认诈赌。
本院认为，被告人陈剑巍以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人陈剑巍能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈剑巍犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人陈剑巍自愿认罪，并退出违法所得，且取得部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。本案中被害人存在过错，可酌情对被告人从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人陈剑巍从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人敲诈勒索的数额认定为82000元的辩护意见，符合庭审查证事实，本院予以采纳。考虑到被告人的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈剑巍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2019年12月23日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈剑巍退出的违法所得人民币十万元，予以没收，由如皋市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
人民陪审员 王红波
人民陪审员 刘福明
二Ｏ二Ｏ一七年六月十三日
书 记 员 张 弦