苏州市吴中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0506刑初189号
公诉机关苏州市吴中区人民检察院。
被告人吕东明，男，1988年3月23日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，苏州明伟博人力资源有限公司股东，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年4月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月29日经本院决定继续取保候审，2018年2月12日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人徐玲，江苏蓝之天律师事务所律师。
被告人史少俊，男，1995年10月22日出生于河南省汝阳县，汉族，职高文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住河南省汝阳县。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年1月25日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日刑事拘留（同月2日被羁押），同年4月1日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月30日经本院决定继续取保候审，2018年2月12日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人葛玉振，男，1990年10月17日出生于河南省范县，汉族，初中文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住河南省范县。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年1月25日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日刑事拘留（同月25日被羁押），同年4月1日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月29日经本院决定继续取保候审，2018年2月12日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人李颖，江苏普帮律师事务所律师。
被告人周小虎，男，1990年9月27日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年4月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月29日经本院决定继续取保候审。
被告人谢艳，女，1984年5月28日出生于湖北省英山县，汉族，高中文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年4月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月30日经本院决定继续取保候审。
辩护人钟天舒，江苏五洲信友律师事务所律师。
被告人徐兴发，男，1979年1月27日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年6月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月31日经本院决定继续取保候审。
辩护人胡嘉琛，湖北巴源律师事务所律师。
被告人葛治乾，男，1992年9月4日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住江苏省连云港市新浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月17日被羁押），同年4月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月30日经本院决定继续取保候审。
被告人彭鹏，男，1990年3月5日出生于陕西省彬县，汉族，初中文化，苏州明伟博人力资源有限公司员工，住陕西省彬县。因犯抢劫罪于2011年被浙江省杭州市上城区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元，2014年3月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月17日被羁押），同年4月22日由该分局决定取保候审，同年9月9日由苏州市吴中区人民检察院决定取保候审，2017年3月29日经本院决定继续取保候审，2018年2月12日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第三看守所。
苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2017]212号起诉书指控被告人吕东明、翟某、任某、史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、张某、葛治乾、彭鹏犯诈骗罪、被告人史少俊、葛玉振犯故意伤害罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员战立伟出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在案件审理中，因被告人翟某、任某、张某逃脱，本院裁定对三人中止审理。经公诉机关建议，延期审理二次。现已审理终结。
苏州市吴中区人民检察院指控，（一）诈骗罪：被告人吕东明伙同陆某（另案处理），于2015年6月左右至2016年3月期间，在苏州市吴中区木渎镇广成工业园88号等地，组织被告人周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、葛治乾、彭鹏等人，在互联网上发布虚假的公司直招广告，以高额薪酬的特殊岗位吸引求职者参加应聘，并以收取生活费、伙食费等为由骗取钱财，后再以考试不合格或安排较差的岗位等方法致使求职者不能入职，并找各种理由少退款，共诈骗被害人戚某等人合计人民币137020元。其中，被告人谢艳作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币18800元；被告人周小虎作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币16000元；被告人史少俊作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币12600元；被告人徐兴发作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币12000元；被告人葛玉振作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币10060元；被告人葛治乾作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币10800元；被告人彭鹏作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币9100元。（二）故意伤害罪：被告人史少俊于2015年12月9日中午，在苏州市吴中区230省道广成工业园88号3号门苏州明伟博人力资源有限公司会议室内，与被害人林某1因招工退费问题发生冲突，进而相互扭打，后被告人葛玉振上前帮助被告人史少俊对被害人林某1实施殴打，将被害人林某1打伤。经法医鉴定，被害人林某1的损伤构成人体轻伤二级。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人吕东明、史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗活动，其中被告人吕东明诈骗数额巨大，被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人吕东明起主要作用，系主犯；被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吕东明犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实；被告人史少俊、葛玉振在实施故意伤害犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实；是自首。被告人吕东明检举揭发他人犯罪经查证属实，是立功。被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏归案后如实供述自己的罪行。
被告人吕东明对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人吕东明的辩护人对指控的事实及罪名无异议，但提出，被告人吕东明作用小于同案犯陆某、系从犯，不应对所有诈骗金额承担刑事责任。被告人吕东明具有自首、立功情节，积极退赔赃款，建议减轻处罚并适用缓刑。
被告人史少俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人葛玉振对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人葛玉振的辩护人提出对于被告人葛玉振对于故意伤害罪部分具有自首情节，赔偿被害人损失并获得谅解，对于诈骗罪部分被告人葛玉振归案后如实供述，是从犯，积极退赃，希望对被告人从轻处罚。
被告人周小虎对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人谢艳对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人谢艳的辩护人提出，被告人谢艳归案后如实供述自己的罪行，是从犯，积极退赃，希望对被告人谢艳从轻处罚。
被告人徐兴发对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人徐兴发的辩护人提出，被告人徐兴发归案后如实供述自己的罪行，是从犯，积极退赃，希望对被告人徐兴发从轻处罚并适用缓刑。
被告人葛治乾对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人彭鹏对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：
（一）诈骗
被告人吕东明伙同陆某（另案处理），于2015年6月左右至2016年3月期间，在苏州市吴中区木渎镇广成工业园88号等地，组织被告人周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、葛治乾、彭鹏等人，在互联网上发布虚假的公司直招广告，以高额薪酬的特殊岗位吸引求职者参加应聘，并以收取生活费、伙食费等为由骗取钱财，后再以考试不合格或安排较差的岗位等方法致使求职者不能入职，并找各种理由少退款，共诈骗被害人戚某等118人合计人民币137020元。其中，被告人谢艳作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币18800元；被告人周小虎作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币16000元；被告人史少俊作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币12600元；被告人徐兴发作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币12000元；被告人葛玉振作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币10060元；被告人葛治乾作为信息专员参与诈骗活动，骗取人民币10800元；被告人彭鹏作为信息专员参与实施诈骗活动，骗取人民币9100元。
被告人吕东明案发后自动投案，归案后如实供述了上述事实。
被告人吕东明向警方提供信息，协助抓获了网逃人员。
被告人周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、葛治乾、彭鹏归案后如实供述了上述事实。
案发后，被害人缪某被骗的800元已发还。被告人吕东明、周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、彭鹏及其他同案人共同退赔了全部涉案赃款。
另查明，同案人陆某、顾全、王某2因参与本案已由本院做出刑事判决。在陆某、顾全案中，本院已判令将被告人及同案人退出的涉案赃款中的110460元发还给戚某等93名被害人。
以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）发破案经过及抓获经过证实：2016年2月25日，苏州市公安局吴某2分局藏书派出所接110指令称，广某工业园苏州明某博人力资源有限公司有中介退款纠纷，经查，该公司人员涉嫌诈骗。2016年3月25日，吕东明主动至藏书派出所投案；2016年3月2日，史少俊被抓获；2016年2月25日葛玉振在公司被警方传唤至藏书派出所；2016年3月17日周小虎、谢艳、葛治乾、彭鹏在常熟被警方传唤至派出所；2016年5月17日，徐兴发在湖北省罗田县被抓获。
（2）被告人吕东明、周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、葛治乾、彭鹏的户籍证明证实各被告人的身份信息；刑事判决书、刑满释放证明证实被告人彭鹏的前科情况。
（3）苏州明某博人力资源有限公司的申请资料及营业执照，证实该公司的登记信息。
2、现场、搜查及查封、扣押情况
（1）现场照片证实：被告人吕东明实施诈骗的苏州明某博人力资源有限公司营业场所的情况。
（2）搜查笔录及扣押清单证实：公安机关搜查了苏州明某博人力资源有限公司的经营地点，查获了员工业绩单、录用通知单、退费申请单、直招广告、行政人事部收据、POS单、员工档案表、空白收据、笔记本、旧台式电脑、求职者考试卷等物品；搜查了被告人陆某的车辆，查获了员工业绩单、空白票据、民生银行卡等及现金人民币7000元。
（3）扣押清单及发还清单证实：被告人吕东明、周小虎、谢艳、徐兴发、史少俊、葛玉振、彭鹏及同案人陆某退还赃款的情况。
（4）公安机关协查通知、银盛支付服务有限公司等的查询材料及陆某银行卡的交易流水等证实：被告人诈骗使用的POS机的情况，及该POS机绑定的陆某的银行卡的交易情况。
3、被害人陈述：
（1）被害人戚某的陈述笔录及辨认笔录证实：2016年2月17日，其在58同城网上看到名硕（苏州）科技有限公司旗下电子厂直招电焊工，月工资八九千元、联系人史主管，其即电话联系了史主管，问对方是否公司直招，对方称是的，让其至木渎镇广某工业园88号应聘，18日下午其到指定地点找到了史主管，他先介绍了名硕公司的情况，后问其有没有电焊证，其说没有，就让其交1000元的办证费及1500元的生活费，其问能不能先交1500元，史主管同意后给其开了录用通知书，19日早上报到时其补交了另外的1000元，后和其他30多人被几辆车带到另一个地方考试，考试后只有三四个人及格，负责人说没及格的不能录用，很多人就提出退钱，负责人说下个月退到账户，其几人就报了警，后其和二个人被叫回了广某工业园，负责人出来说只能退30%的现金，其余的10日内打卡，其只拿到了700元的现金，对方将收据和录用通知收了回去，后对方未将剩余的钱打到其卡内。其辨认出史少俊是史主管、徐兴发是收钱的人，翟某、吕东明是负责考试的人。
（2）其余各被害人的陈述笔录、辨认笔录及其提供的相应书证证实：各被害人被骗的经过，及2015年11月至2016年2月25日前，被害人戚某、刘某1、潘某1、潘某2、李某等73人共被骗87260元；2016年3月4日至3月6日被害人谢某1、笪国伟、沈某、袁某、顾某、刘某2等21人共被骗24000元；被害人毛某等25人共被骗25760元。
3、证人证言：
（1）证人吕某的证言笔录证实：其系名硕电脑（苏州）有限公司负责招聘的员工，其公司未委托苏州明某博人力资源有限公司代招员工。
（2）证人蒋某的证言笔录：其系世硕电子（昆山）有限公司负责人事的员工，其公司未委托苏州明某博人力资源有限公司代为招工。
（3）证人王某1的证言笔录及辨认笔录证实：其系金某人才资源公司专门负责联系中介的员工，其公司为名硕、康某、凯硕等公司招收一线普工，其公司招人不收取任何费用，其公司和苏州明某博人力资源有限公司没有合作关系，但陆某、翟某等人以刘某3的名义向其公司送过求职者，但他们送过来的人要求的岗位不是普工，其实陆某他们知道送的人不会收，但他们收了求职者的钱，带人过来只是找个理由不退钱。
（4）证人陈某1的证言笔录及辨认笔录证实：其系欧玛人力资源有限公司的员工，其公司主要为名硕电脑（苏州）有限公司招收普工，陆某曾带百余名求职者到其公司面试，但因他们都是来应聘特殊岗位的，所以都没有录用。
（5）证人华某的证言笔录证实：2014年七八月份其身份证丢失，2015年10月份其因要找工作才补办了身份证，其不知道苏州明某博人力资源有限公司，未申请注册该公司，不知道谁以其为法定代表人注册了该公司。
（6）证人翟某的证言笔录及辨认笔录证实：其系苏州明某博人力资源有限公司的员工，公司的实际控制人是陆某和吕东明，他们负责整个公司的运转，其负责带人到厂区考试及退款。主管有任某、顾全、周小虎、谢艳。每天的业绩由业务员报给主管，主管报给陆某。面试由专员和主管操作，一般都会通过面试，然后以伙食费、服装费等名义向应聘者收费，之后安排考试，应聘者基本都不能通过考试，应聘者要求退款，就说现金退只能退30%，要想全款退只能次月打入应聘者账户，实际上是不会打的，应聘者都是外地的，也不会回来要。退费没有具体标准，闹得厉害就多退。
（7）证人任某的证言笔录及辨认笔录证实：2015年7月份其去苏州明某博人力资源有限公司应聘特殊岗位，但被送到了泰州做普工，其做了20多天不愿做了就去公司要求退钱，被他们说服作了招聘专员，公司老板是吕东明和陆某，吕东明负责日常事务，陆某主要负责考试、财务。其和谢艳、顾全、周小虎、王某2等都做了主管，顾全、周小虎的组里有史少俊和白雪，还有一个叫不出名字的。公司于2015年7月到11月在木渎镇广某工业园、12月在木渎镇金桥汽配产业园，之后又回到了广某工业园，2016年2月下旬被查后搬到了郭巷。
4、被告人供述：
（1）被告人吕东明的供述笔录及辨认笔录证实：2015年6月份苏州明某博人力资源有限公司在木渎镇广某工业园开业，实际负责人是其和陆某。其公司的招聘专员在网上下载特殊岗位的招工信息，将联系人、联系电话更换后以公司直招的名义在网上发布，吸引应聘者到其公司应聘，实际上其公司是无法安排特殊岗位的工作的，在对应聘者进行面试时，以生活费、服装费等名义向应聘者收费，收几百元到两千多，但收据都开服务费，后给应聘者开录取通知书，应聘者报到时要求应聘考试，使大多数人不合格，一部分人感觉不对不参加考试，就讲他们自动放弃是违约，反正就是收到钱后想办法让他们离开，应聘者要求退钱的，就讲只退30%，对要的烦的就多退一点，好说话的就说下个月会退到他的账户，但他们离开后是不会退钱的。怕考试后应聘者会闹事，所以将他们拉到较远的地方考试。为了拿回证据，会给他们开退款协议，让他们将交钱的收据交还。其公司在办公楼上挂“行政部”字样，是为了让应聘者认为是直招单位的行政部门而不是中介公司。2016年2月份，广某工业园被查后，其公司搬到了郭巷。其公司将招聘专员分组，顾全、周小虎是三组的主管，成员还有史少俊、白雪和两个新员工。组员中新员工拿本人业绩的40%，老员工拿本人业绩的50%，主管除了拿本人业绩的50%外，还拿所有组员业绩的5%。业绩就是应聘者交的钱减去最终退给应聘者的钱，其公司赚的就是这个差额。陆某主要负责考试、财务，其主要处理退钱过程中的突发情况。
（2）被告人周小虎的供述笔录及辨认笔录证实,陆某和吕东明是公司的负责人，其是公司里的招聘专员,2015年9月底10月初顾某做了三组的主管,其也被调到了顾某组给顾某帮忙,组员有史少俊、白某，还有一些做了一个月就走了。2016年2月25日顾某、葛玉振被抓后，其余员工到郭巷公司上班。收费是以伙食费等名义收的，收八百、一千的都有，但不能收到三千以上。
（3）被告人史少俊的供述笔录及辨认笔录证实，其是2015年10月份被顾全招入公司作招聘专员的，顾全是招聘专员三组的主管，三组有其和顾某、周小虎、白某2几个新人，最多的时候有八九个人，好像周小虎也是享受主管待遇的，是不是主管不清楚。
（4）被告人葛治乾、彭鹏、谢艳、葛玉振、徐兴发的供述笔录亦证实：其均系苏州明某博人力资源有限公司员工，及其伙同吕东明、陆某实施诈骗的过程。
以上证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
（二）故意伤害
被告人史少俊于2015年12月9日中午，在苏州市吴中区230省道广成工业园88号3号门苏州明伟博人力资源有限公司会议室内，与被害人林某1因招工退费问题发生冲突，进而相互扭打，后被告人葛玉振上前帮助被告人史少俊对被害人林某1实施殴打，将被害人林某1打伤。经法医鉴定，被害人林某1此次外伤致肋骨骨折（已达2肋）、胸腔积血均已构成人体轻伤二级。
以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、发破案经过、抓获经过证实:2015年12月9日下午，苏州市公安局吴中分局藏书派出所接警称明某博人力资源有限公司有人打架，2016年1月22日，史少俊、葛玉振至藏书派出所投案自首。
2、被害人林某1的陈述笔录证实：2015年12月的时候，其在网上看到一条招聘半挂车司机的广告，就和联系人米小姐电话联系，对方说是公司直招，并用短信将公司的地址发给其。12月9日，其按约定到了广某工业园3号门88号，米小姐将其接到行政楼二楼办公室面试。经过面试说好第二天入职，付了300元的餐费，并让其在入职通知单上签字。后来其因为没有钱住宿了，想让米小姐先把钱退给其，米小姐不肯。后来其说要报警，一个男的就来抢其手机。之后有五六个男人围住其拳打脚踢。后来120将其送至医院检查。
3、证人黄某的证言笔录及辨认笔录证实：2015年12月9日其在公司二楼上班，听到王某2喊有人打架了，其下楼后看到大会议室内史少俊正与求职者林某1在争吵，两人还拳打脚踢，葛玉振从后面抱着林某1，史少俊在正面用拳头打，林某1摔倒在地后，葛玉振用脚踢了林某1几脚。
4、证人陈某2的证言笔录及辨认笔录证实：打架时史少俊用拳头打了被害人（经辨认为林某1）的头和身体，葛玉振用脚踹了被害人，被害人倒地后史少俊、葛玉振还用脚踢了被害人。
5、证人葛治乾的证言笔录证实：打架时，史少俊打了被害人头部，葛玉振踹了被害人腹部几脚。
6、证人王某2的证言笔录证实：2015年12月上旬，其在百姓网上发布了招聘半挂车驾驶员的信息，一个叫林某1的人和其联系，并约好12月9日来应聘。当天，林某1来应聘后交了300元钱，下午林某1说不想做了要退钱，其就让史少俊处理。史少俊与林某1没有谈成，就先上去打了林某1，两人就扭打起来，其看到打架了就去喊人，葛玉振、周小虎下楼了。等其回到会议室，看到除了史少俊，还有葛玉振、周小虎、葛治乾、黄某等人。史少俊、葛玉振对林某1拳打脚踢，林某1也反抗。之后陆某报警了。
7、现场勘查笔录、现场图和照片证实：打架现场位于明某博人力资源有限公司会议室。
8、门诊病历、法医学鉴定意见书证实：林某1此次外伤致肋骨骨折（已达2肋）、胸腔积血均已构成人体轻伤二级。
9、谅解书证实：被害人林某1获得赔偿并对史少俊、葛玉振表示谅解。
以上证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人吕东明的辩护人对被告人吕东明的诈骗数额及在共同犯罪中地位作用提出的辩护意见，经查，公诉机关提供的证据证实被告人吕东明伙同陆某组织、领导苏州明某博人力资源有限公司的员工进行职介诈骗活动，其应对全案犯罪金额承担责任，在共同犯罪中系主犯，辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人吕东明、史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，其中被告人吕东明诈骗数额巨大，被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人史少俊、葛玉振故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；公诉机关指控被告人吕东明、史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏犯诈骗罪，被告人史少俊、葛玉振犯故意伤害罪的罪名成立，予以支持。被告人史少俊、葛玉振犯两罪，应数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人吕东明起主要作用，系主犯。被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。在故意伤害共同犯罪中，被告人史少俊、葛玉振均积极实施犯罪行为均是主犯。被告人吕东明自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人吕东明协助抓捕其他嫌疑人，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人史少俊、葛玉振在实施故意伤害行为后自动投案并如实供述罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、葛治乾、彭鹏归案后对诈骗犯罪如实供述，可以从轻处罚。被告人吕东明、史少俊、葛玉振、周小虎、谢艳、徐兴发、彭鹏及其他同案犯共同退出了诈骗款项，均可以酌情从轻处罚。被告人史少俊、葛玉振对被害人林某1进行了赔偿并获得谅解，可以从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。被告人彭鹏曾被刑事处罚，应从重处罚。据此，对被告人吕东明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人史少俊、葛玉振依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十四条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定；对被告人周小虎、谢艳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定；对被告人徐兴发、葛治乾依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定；对被告人彭鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条判决如下：
一、被告人吕东明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即自2018年2月12日起至2021年7月13日止；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）
二、被告人史少俊犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2018年2月12日起至2018年9月10日止；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）
三、被告人葛玉振犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2018年2月12日起至2018年9月4日止；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）
四、被告人周小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。
五、被告人谢艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。
六、被告人徐兴发犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。
七、被告人葛治乾犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。
八、被告人彭鹏犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2018年2月12日起至2018年6月4日止；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）
九、扣押在案的赃款人民币二万五千七百六十元发还二十四名被害人(详见清单)。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴婉瑾
人民陪审员 张小兰
人民陪审员 徐维芬
二〇一八年二月十二日
书 记 员 殷志立
发还清单
序号
|
被害人
|
金额（元）
|
被害人
|
金额（元）
---|---|---|---|---
1
|
毛某
|
1500
|
王某2
|
1500
2
|
杨某1
|
1500
|
朱某2
|
800
3
|
杨谋2
|
1500
|
4
|
龙某
|
1500
|
5
|
李某1
|
1200
|
6
|
王某1
|
1200
|
7
|
伞某
|
800
|
8
|
王某2
|
1000
|
9
|
蔡某
|
400
|
10
|
张某
|
500
|
11
|
肖某
|
600
|
12
|
徐某
|
800
|
13
|
封某
|
1500
|
14
|
孙某1
|
1180
|
15
|
朱某1
|
1500
|
16
|
陈某
|
800
|
17
|
孙某2
|
800
|
18
|
黄某
|
800
|
19
|
李某2
|
800
|
20
|
何某
|
1200
|
21
|
段某
|
1200
|
22
|
卢某
|
1180
|