山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0683刑初113号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人隋某某，男，1973年5月22日出生于黑龙江省哈尔滨市巴彦县，汉族，小学文化，无业。2016年8月17日因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年9月2日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。2017年11月5日又因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年12月12日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
辩护人王春伟，山东中亚顺正师事务所律师。
被告人张某某，男，1986年9月25日出生于山东省莱州市，汉族，小学文化，无业。2016年12月9日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人杜某某，男，1975年6月22日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，无业。2016年11月11日因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年12月5日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人于某某，男，1982年8月7日出生于山东省青岛市黄岛区，汉族，专科文化，无业。2017年1月18日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人夏某某，男，1983年1月12日出生于山东省莱州市，汉族，中专文化，无业。2016年8月16日因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年8月29日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人隋某甲，男，1971年11月14日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。2017年10月18日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人姜某某，男，1995年2月19日出生于山东省龙口市，汉族，小学文化，无业。2014年9月26日，因吸毒被莱州市公安局行政拘留十五日。2016年8月3日因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年8月31日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人柳某某，男，1974年11月5日出生于山东省烟台市福山区，汉族，初中文化。2011年9月20日因赌博，被烟台市芝罘区公安分局行政拘留十日、罚款三千元；2014年12月22日因赌博，被莱阳市公安局刑侦拘留十日、罚款三千元。2017年11月5日因涉嫌赌博，被莱州市公安局刑事拘留；同年12月12日因涉嫌犯赌博罪，被莱州市公安局取保候审。
莱州市人民检察院以莱检未检刑诉[2018]14号起诉书指控被告人隋某某、张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某犯赌博罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员孙晶晶出庭支持公诉，被告人隋某某及其辩护人王春伟、被告人张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，
1、2016年4月至8月期间，被告人张某某、隋某某纠集被告人于某某、杜某某、姜某某、夏某某、隋某甲等人以营利为目的，分别在莱州市三山岛街道蔡某某养殖场、文峰路街道南崔家村处，多次组织张某、蒋某某、蔡某某、曹某某等人利用“推牌九”方式赌博，其中被告人姜某某协助张某某在赌局上“抽水”，被告人夏某某、隋某甲协助被告人隋某某在赌局上放贷，被告人于某某、杜某某各自在赌局上放贷。同年8月2日22时许，在文峰路街道南崔家村一办公室内被公安民警当场查获，现场缴获赌资达100万元，抽水盈利2万元。
2016年10月8日被告人张某某到平里店派出所投案。同年2016年11月11日被告人杜某某被青岛警方抓获。2017年1月18日被告人于某某到平里店派出所投案。
案发后被告人姜某某向莱州市公安局上缴3万元，被告人夏某某上缴6千元，被告人隋某某上缴10万元，被告人张某某上缴20万元；被告人杜某某上缴30万元；被告人于某某上缴30万元。
2、被告人隋某某、柳某某预谋召集人员组织赌局营利，并约定五五分成。2017年11月2日至4日，被告人隋某某、柳某某分别在莱州市星辉大厦1017房间、程郭镇东坊北村村东一独立大院内，三次组织多人进行赌博。同年11月4日晚被当场查获，现场缴获抽水盈利16800元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人隋某某、张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某以营利为目的，多次聚众赌博，并在赌局上放贷为参赌人员提供资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，均应当以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人隋某某、张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某对起诉书指控的事实均无辩解。
被告人隋某某的辩护人的辩护意见是，被告人隋某某犯罪的社会危害性相对较小，系初犯、偶犯，认罪态度较好，有悔罪表现，在公安机关已缴纳罚款10万元，并表示愿意缴纳罚金。建议法庭综合上述情节，对被告人隋某某予以从轻处罚。
经审理查明，
1、2016年4月至8月期间，被告人张某某、隋某某纠集被告人于某某、杜某某、姜某某、夏某某、隋某甲等人以营利为目的，分别在莱州市三山岛街道蔡某某养殖场、文峰路街道南崔家村处，多次组织张某、蒋某某、蔡某某、曹某某等人利用“推牌九”方式赌博，其中被告人姜某某协助张某某在赌局上“抽水”，被告人夏某某、隋某甲协助被告人隋某某在赌局上放贷，被告人于某某、杜某某各自在赌局上放贷。同年8月2日22时许，在文峰路街道南崔家村一办公室内被公安民警当场查获，现场缴获赌资达100万元，抽水盈利2万元。
2016年10月8日被告人张某某到平里店派出所投案。同年2016年11月11日被告人杜某某被青岛警方抓获。2017年1月18日被告人于某某到平里店派出所投案。
案发后被告人姜某某向莱州市公安局上缴3万元，被告人夏某某上缴6千元，被告人隋某某上缴10万元，被告人张某某上缴20万元；被告人杜某某上缴30万元；被告人于某某上缴30万元。庭审中被告人隋某甲向本院补缴违法所得人民币2千元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）抓获材料、受案登记表、立案决定书、散页材料张某某等人到案情况说明一份，证实本案的发破案经过情况，本案由匿名群众举报，莱州市公安局2016年8月3日立案，被告人蒋某某、于某某、隋某某、姜某某、夏某某被当场查获。其中于某某因身体原因虽被处以行政拘留十五日罚款三千元，但未实际执行拘留，2016年12月30日被网上追逃，2017年1月18日自行到平里店派出所投案。被告人张某某当日从赌博现场逃跑，后于2016年8月23日网上追逃，2016年10月8日到平里店派出所投案自首。被告人隋某甲当日在现场被查获审查未果释放，2016年12月9日在村中被朱桥派出所抓获。被告人杜某某2016年11月11日被青岛警方抓获。
（2）公安行政处罚决定书5份、前科查询证明6份、人口信息8份、散页材料隋某甲前科查询及人口信息，证实被告人张某某1986年9月25日出生，无前科；被告人隋某某1973年5月22日出生，无前科；夏某某1983年1月12日出生，无前科；被告人隋某甲1971年11月14日出生，无前科。被告人于某某1982年8月7日出生，无前科；被告人杜某某1975年6月22日出生，无前科；被告人姜某某1995年2月19日出生，姜某某2011年3月16日参与殴打他人，被莱州市公安局决定行政拘留八日，但因姜某某已满十四周岁未满十六周岁，不予执行；2014年9月26日，姜某某因吸毒被莱州市公安局行政拘留十五日。
（3）证人张某工商银行卡交易流水，证实2016年4月22日，参赌人员张某尾号44290工行卡向被告人于某某尾号2150银行卡汇款40万元。进一步佐证被告人于某某在赌局上放贷的犯罪事实。
（4）山东省非税收入通用票据，证实2016年8月8日，公安机关扣押并没收了赌桌上的赌资18万元和红色IX35车上的无主赌资60万元（蒋某某签字）；扣押并没收了赌局现场抽水箱内的2万元水钱（姜某某签字）；收缴于某某赌资20万元（黑色包内的）、隋某某赌资1万元、杨某3千元。2016年10月9日追缴了姜某某违法所得3万元，追缴了夏某某违法所得6千元，2016年9月22日追缴隋某某违法所得10万元，2016年12月5日、2017年1月4日两次共追缴张某某违法所得20万元；2016年12月9日、2017年1月4日两次共是追缴杜某某违法所得30万元；2017年2月17日追缴于某某违法所得30万元。
2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）现场勘验笔录附扣押清单，证实被告人张某某、隋某某等人聚众赌博的地点及现场情况，当场查获赌资100万元。
（2）辨认笔录23份，证实证人蔡某某能够正确辨认出3号照片（蒋某某）就是参与赌博的蒋姓嫌疑人；能够正确辨认出5号照片（姜某某）就是参与赌博“抽水”的嫌疑人；能够正确辨认出2号照片（于某某）就是参与赌博、放贷的于姓嫌疑人。
被告人蒋某某能够正确辨认出3号照片（夏某某）就是在赌场放贷的莱州的“刚子”；能够正确辨认出4号照片（于某某）就是在赌场放贷的青岛过来的杜姓嫌疑人；能够正确辨认出8号照片（张某甲）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“大力”的被告人；能够正确辨认出10号照片（刘某某）就是在赌局上参与赌局放贷的叫“二涛”的被告人；能够正确辨认出8号照片（褚某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“季波”的嫌疑人；能够辨认出3号照片（曹某某）就是在赌场上参与赌博的姓曹的人。
被告人隋某某能够正确辨认出9号照片（刘某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“二涛”的人；能够正确辨认出4号照片（张某甲）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“大力”的人；能够正确辨认出12号照片（杜某某）就是在赌场参与赌局放贷的姓杜的嫌疑人；能够正确辨认出6号照片（曹某某）就是在赌场上参与赌博的姓曹的人；能够正确辨认出12号照片（褚某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“季波”的人。
被告人夏某某能够正确辨认出2号照片（曹某某）就是在赌场上参与赌博的姓曹的人；能够正确辨认出1号照片（褚某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“季波”的人；能够正确辨认出6号照片（张某甲）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“大力”的人；能够正确辨认出10号照片（杜某某）就是在赌场参与赌局放贷的姓杜的嫌疑人；能够正确辨认出1号照片（刘某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“二涛”的人。
被告人姜某某能够正确辨认出5号照片（夏某某）就是在赌场放贷的莱州的“刚子”；能够正确辨认出7号照片（杜某某）就是在赌场参与赌局放贷的姓杜的嫌疑人；能够辨认出7号照片（曹某某）就是在赌场上参与赌博的姓曹的人；能够证却辨认出11号照片（刘某某）就是在赌场上参与赌局放贷的叫“二涛”的人。
3、视听资料、电子数据
现场抓获视频光盘一张，证实执法记录仪记录的公安机关当场查获被告人隋某某等人赌博的现场情况，及在红色IX35车上查扣电子设备一套等情况。
4、证人证言
（1）证人陈某证实，该是跟着蒋某某跑腿的，2016年8月2日在莱州赌博时，蒋某某让该将一个赌博出老千的设备绑在身上，到时听指挥打开开关，但是当晚蒋某某先输后赢，还没有让该打开设备，就被公安查获了。这套设备以前没见过，没用过。
（2）证人蔡某某证实，2016年4月初，张某某和隋某某多次打电话说让其到青岛赌博，其没有去，后来他们说青岛人到莱州玩，第一次在其承包的一个大院里，参赌人员分莱州和青岛两帮，莱州是隋某某的哥哥隋某甲、“刚子”（夏某某）在赌场上放贷，张某某和他舅子（姜某某）负责抽水和看水箱，青岛那边也有人放贷和看着水箱，其中有个姓于的放贷，参赌人员都不带资金，在场上直接从放贷的人那里贷。放贷按照每借1万元，抽息600元。该从隋某某、隋某甲、夏某某处贷过钱，张某也从夏某某处贷过钱，还给夏某某打过欠条。第二、三次在其养殖场楼上，其和张某都输了很多钱，2016年8月24日笔录中证实参赌三次都从隋某某处贷过钱，共贷过100多万元，没有利息，赢了给他们两个喜钱，输了还本金。2017年9月28日笔录中证实隋某某和张某某都给其打过电话赌博，赌局就是他俩组织的，青岛的是张某某叫来的，莱州的是其和张某是隋某某叫来的。该认为隋某某、隋某甲、刚子（夏某某）在场上放贷是一伙的，只是为了好要钱才对外分开贷，其从他们贷的款有的没要利息其分给他们喜钱，有的要了利息。
（3）证人张某证实，2016年4月被隋某某打电话叫到过西一个饭店对面的大院赌博，是隋某某组织的赌局，夏某某、隋某甲在那放贷利息百分之五，有几个青岛人姓于的姓杜的两帮也在放贷利息百分之六。其没带钱，在“刚子”夏某某那里贷了60万元，在青岛人那里贷了50万元，最后输掉了110万元。抽头是隋某某和青岛人一起抽，平分，当晚抽走三四十万元。之后在蔡某某养殖场赌博两次，都是隋某某打的电话，还是这些人，还是他们在放贷，其输了30多万元。2016年8月2日张某某打电话又叫其到文峰路街道南崔家南面一个厂子里赌博，张某某和他舅子姜某某在抽水，他舅子还记账。并证实张某某和青岛这些赌博人关系挺好的，他常年设局赌博。赌局结束后隋某某、张某某、青岛的都参与分水，具体如何分不清楚。赌局上其借钱都是当场扣利息，有一次因为扣利息的事和夏某某吆喝过。还给青岛小杜用的工商银行卡转账。其怀疑姓蒋的和姓于的在赌博中诈骗。并证实有一次带着二涛到赌局混喜钱，但是二涛拿着包里的钱是张某自己的。
（4）证人杨某证实，2016年8月2日蒋某某打电话说到莱州赌博，张某某在莱州高路口迎接，有个穿黑衣服的负责抽水，有时张某某也过来抽水，该在边上钓鱼，被民警查获时输了7千元，身上还剩3千元。
（5）证人刘某某证实，2016年4、5月份一天张某打电话让其跟着去赌局玩，在养殖场一楼，有当地人也有青岛人，张某带了钱放在包里是其帮着保管的，其没有借钱给张某赌博，后来就是张某从场上贷的，其也没有从二林处贷款给张某赌博用。
（6）证人曹某某证实，其和张某某、于某某、杜某某都是在青岛赌博时认识的。2016年4月份一天，于某某打电话说到莱州赌博，张某某在莱州高速路口迎接，在一个大院里，其没带钱，先后从小蒋（蒋某某）那里拿了5万元用于钓鱼或者押门，都比较熟没有利息，后来回到青岛，小蒋说他还欠于某某的钱，让还给于某某。青岛这边是于某某和杜某某放贷，于某某和小蒋是搭档，一般是于某某贷给小蒋，老于好像也从于某某那里拿的钱，可能是于某某没有钱放了，小蒋和老于才从杜某某那里拿钱。莱州这边二林（隋某某）放贷，二林说放给谁，二林的哥哥和刚子就放给谁，放给张某和蔡某某来，有息，于某某放给老于和蒋某某是百分之六的息，过后还，不当场扣，二林贷给张某和蔡某某当场扣钱，因为扣钱的事，刚子经常和张某在场上吆喝。赌场是张某某和二林组织的，张某某组织的青岛这边的人，二林组织的莱州这边的人。张某某的舅子姜某某在场上抽水看水箱。第二次赌博其到场较晚，因为没人贷给自己钱，其没有上场，呆了一会就走了，还是那些人参与。第三次是张某某先联系的杜某某，其和杜某某一起去的，在蔡某某养殖场二楼，其没有上场，因为怀疑有人作弊，很早就结束了，这次赌博于某某、小蒋没来。
5、同案人供述
同案人蒋某某供述，其之前就和张某某等人在青岛赌博过，经张某某联系在莱州参与赌博三次，4月份第一次在公路边一个大院里，其输了60万元，当时从于某某处贷了30万元，又从杜某某贷了20万元。4月份第二次在二哥（蔡某某）海边养殖场一楼，8月份的第三次在高速路口的厂房，被民警查获，一开始输了三十多万元后来回本了又赢了五六万元。赌局是张某某和二林（隋某某）组织的，张某某的舅子（姜某某）负责抽水，拿水买饭。赌场放贷的有青岛的于某某、杜某某、莱州的隋某某。参赌的人基本上都没带现金，偶尔有带的也很少，都是从赌场上面贷，其和于某某是朋友关系，就从于某某处贷，输了从于某某那里借，赢了还钱时多给他一些。小杜一直在青岛的赌场上放贷，他和张某某关系比较近，在莱州小杜贷给其和老曹、姓于的老头，还有那个女的。放贷都有利息，大概百分之六。隋某某上场赌博，安排他哥哥（隋某甲）和刚子（夏某某）放贷，贷给张某和二哥（蔡某某）。最后被查获这次其事先准备了出老千用的电子设备，有设备在车上、有设备在陈某身上，但是还没有开始使用。红色现代ix35车上被检查出60万元现金，可能是张某某的，因为张某某要其车钥匙说把钱放车上。
6、被告人供述
（1）被告人张某某供述，2016年8月1日，隋某某让该联系青岛的过来赌博，该就联系了于某某，并且谈好水钱隋某某要六成，该也向青岛这边要一部分水钱最多一成。之前他们在青岛赌博都认识。8月2日该又再次给于某某和蒋某某打电话，该在高速路口接他们，地点是南崔家一个厂子，莱州的人是隋某某联系的，这个赌局算是该和隋某某一起组织的。姜某某是该舅子，该带过去帮忙，每次500元，有时候姜某某、夏某某等人看着往水箱里抽水，夏某某和隋某甲都是跟着隋某某去的，在场上能放贷也放贷。之前在过西赌博三次，都是隋某某先找到该，让联系青岛的，隋某某联系莱州的，前三次是青岛的拿五成，隋某某四成，该分一成。青岛这边是于某某和小杜放贷，于某某光放贷给蒋某某，莱州这边隋某某让隋某甲和夏某某放贷，主要放给蔡某某和张某，利息百分之五六，听见夏某某和借贷的直吆喝。第二次赌博张某让二涛从隋某某那里借过钱。第一、二次的抽水总数都是十来万元，第三次时间短水钱几千元都是费用，于某某、蒋某某没来，小杜来了可能没放贷。在莱州这几次组织赌博该共分了3万元。
（2）被告人隋某某供述，之前张某某曾叫着该去青岛赌博过几次。在莱州的这四次赌博也是张某某叫该参加的，第一次是朱由路往北“旭升酒店”对面的大院里，蒋某某把钱输干净了，输了五六十万元就散场了；第二次是在蔡某某养殖场一楼，蒋某某赢了三四十万元，该赢了四五万元，蔡某某输了十余万元，张某输了二、三十万元；第三次在蔡某某养殖场二楼，青岛人散场后，该和张某、蔡某某等人继续赌博，蔡某某输了四、五十万元，从该这里贷了二、三十万元，但是没有利息不算贷。张某第二次赌博从该这里拿钱，也是通过他伙计“二涛”（刘某某）从夏某某手里贷的，蔡某某现在还欠钱20多万元。第四次是8月2日晚在文峰街道南崔家村被查获。赌局是张某某组织的，张某某的小舅子（即姜某某）负责抽水，还有张某某找的三四个小弟是赌场的工作人员。赌场获利主要从庄家的下注中抽取10%，成锅后再抽取10%。场上放贷的有于某某、小杜，他俩主要放贷给蒋某某和曹哥，张某还从小杜手里贷过款，莱州这边没有放贷的，都自己带着钱。辩解自己不放贷，就是借给张某、蔡某某他们也不收利息，该赌博的钱都是隋某甲、夏某某两人保管，该说借给谁时，他俩就借给谁，赢钱了给他们千、八百元的喜钱。
（3）被告人隋某甲供述，因为该家庭经济情况不好，弟弟隋某某让该跟着到赌局上挣两个钱，就是给隋某某背着盛赌资和放贷的钱的包，该和夏某某帮着放贷、记账，利息是隋某某说了算怎么收，有时候也只收本金。该参与了五六次，一共得到两千多元。
（4）被告人夏某某供述，2016年4月份一天晚上，隋某某打电话说青岛的人过来赌博，在过西一个厂子里，让该和隋某甲过去帮忙放贷。青岛的小杜和于某某放贷，主要是放给青岛人，莱州这面该和隋某甲在放贷。青岛的人在场上放贷每1万元抽600元，我们放贷每1万元抽500元，有过来借钱的经过隋某某同意后该就把钱借出去，记住借钱人的名字和数额，钱都是隋某某的。第二次是过了几天隋某某又打电话过去帮忙放贷，在蔡某某海边的养殖场一楼，青岛那里有放贷的，莱州就是该和二涛在这里放贷，二涛放给张某。第三次也在蔡某某养殖场，放贷的青岛的有小杜和于某某他们，莱州的有该和隋某甲在这里放贷。第四次是8月2日被民警查获这次。该和隋某甲干一样活，轮流拿着钱，隋某某说贷给谁就贷给谁，是谁贷出去的钱谁负责记着。帮忙一天隋某某就给该两千块钱。该参与的贷给隋某某、张某了，贷给蔡某某的钱应该是隋某甲贷的。一开始贷给张某有利息，后来有一次因为当场抽息造成张某下注押钱不是整数，张某和隋某某吆喝起来了，就不收利息了。隋某某的钱贷完后，参赌的人也会找青岛的小杜贷。小杜主要贷给青岛人，带了几个小弟“季波”、“大力”等人帮忙记账、放贷。赌局是张某某和他舅子在抽水。赌局是张某某和隋某某组织的，张某某联系青岛的人，隋某某联系莱州的人，赌局结束后，好像是青岛的和张某某、隋某某三方分水钱。
（5）被告人杜某某供述，2016年4月一天，张某某打电话说莱州有人要组织个赌局，于某某也参加，该也答应参加。张某某在莱州高速路口等着。开赌前，于某某和隋某某拿出钱来验资。该有时在赌场上放放贷挣点钱。蒋某某输的挺多从于某某那里贷了钱，又从该处拿了30万元也输了。隋某某放贷，同意后隋某甲和夏某某就放给谁，放给张某和蔡某某来。于某某放给老于和蒋某某是百分之六的息，过后还，不当场扣，二林贷给张某和蔡某某是当场扣钱，因为扣钱的事，刚子经常和张某在场上吆喝。赌局是张某某组织的青岛这边的人，二林组织的莱州这边的人。张某某的舅子姜某某在场上抽水看水箱。二林、于某某、张某某他们分成。当天水钱大约10来万元，第二次赌博也是张某某联系的，在蔡某某养殖场，张某输的最多一直借钱，从二涛、二林处拿钱，最后向该贷了36万元或38万元，当天晚上他给了8000元的喜钱,之后还给过几千元。第三次还是张某某联系的，在蔡某某二楼，没有于某某和蒋某某，怀疑有人作弊很快结束了。
（6）被告人于某某于供述，2016年4、5月份该在张某某在莱州组织的赌局上放贷两次，第一次在蔡某某大院，该和隋某某拿出钱验资，该一般给蒋某某放贷，每次带30万元，1万元利息600元，当晚蒋某某输了60万元，另外30万元该当晚阑尾炎住院去了，是该带的小弟和杜某某商量把该的30万元钱以杜某某的名义借给蒋某某的。该还放贷给老于来。莱州是隋某某放贷，隋某甲和刚子给他帮忙，放给张某和蔡某某也有利息，当场扣钱，因为扣钱的事，刚子经常和张某在场上吆喝。姜某某在场上抽水看水箱。水钱当时好像讲的是青岛一半，莱州一半，张某某跟着青岛的拿一部分，青岛的水钱一般该拿大头，因为都从该这里贷款，顶蒋某某和老于的利息钱了，再给张某某一部分。这一次张某某给了该3万元水钱。第二次是在蔡某某养殖场，也是张某某联系的，张某输的最多，从二涛处拿过钱，让二涛从隋某某那里借了钱，还向杜某某借钱，都有利息，杜某某还从该处借了10万元再借给张某，因为杜某某欠该的钱，张某还款时就打在该的建行卡上40万元，这一次该拿到6万元水钱。2016年8月1日晚张某某又电话说莱州有个赌局让该参加，8月2日赌博时被查获。
（7）被告人姜某某供述，该之前就跟着张某某去过青岛赌局五六次。在莱州的几次赌局应该是姐夫张某某组织的，有时候拉着张某某到莱州高速路口接来赌博的人。在莱州市过西设赌局三次，第一次是在一个饭店对面的大院里，第二、三次是在蔡某某海边养殖场，第四次是8月2日晚在文峰街道南崔家村一个农家院内被民警查获。张某某让该在赌局上打杂，还让该负责抽水看着抽水箱，坐庄的每次推锅，先拿出10%抽水，成锅再抽水10%，最后也是张某某开的水箱。张某某一次给该三五百元，有时候能分喜钱。参与赌博的人员有蔡某某、二林（隋某某）、张某、于某某、蒋某某、老曹等人，有一次蒋某某输了几十万元。小杜是放贷的，之前在青岛赌局就放贷，于某某也带着几十万元，蒋某某向他贷过钱，莱州这边有“刚子”（夏某某）、二林的哥哥（隋某甲）带着包，包里有几十万元。
上述证据，本院予以确认。
2、被告人隋某某、柳某某预谋召集人员组织赌局营利，并约定五五分成。2017年11月2日至4日，被告人隋某某、柳某某分别在莱州市星辉大厦1017房间、程郭镇东坊北村村东一独立大院内，三次组织多人进行赌博。同年11月4日晚被当场查获，现场缴获抽水盈利16800元。当场扣押无主赌资18300元，扣押柳某某赌资4300元。
庭审中被告人隋某某向本院补缴违法所得人民币17000元，被告人柳某某向本院补缴违法所得人民币20000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）案件来源、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案经过情况，2017年11月5日匿名群众报警，当场抓获隋某某、柳某某。当日立案。
（2）电话查询记录2份、人口查询2份、散页材料行政处罚决定书2份，证实被告人隋某某1973年5月22日出生，柳某某1974年11月5日出生，二人犯罪时均已达到刑事责任年龄，依法应当负刑事责任，隋某某无前科。其中柳某某2011年9月20日因赌博，被烟台市芝罘区公安分局行政拘留十日、罚款三千元；2014年12月22日因赌博，被莱阳市公安局刑侦拘留十日、罚款三千元。
（3）扣押决定书、扣押清单各2份、散页材料山东省非税收入通用票据2张，证实案发当日公安机关查扣了赌博现场的麻将、验钞机、骰子、百元人民币183张，扣押柳某某百元人民币43张，已上缴财政。
2、现场检查笔录
检查笔录附照片，证实被告人隋某某、柳某某聚众赌博的现场情况。
3、证人证言
（1）证人鞠某某证实，2017年11月4日晚上该跟着被告人隋某某到莱州市东坊北村东一处大院，看到多人参与“二八杠”赌博并有人从中抽水获利，有一个人向隋某某借款一万元，隋某某让那个人通过微信转给该。
（2）证人邓某某证实，2017年11月2日、3日、4日晚上，隋某某联系该参与赌博，被告人隋某某和烟台姓柳的男子各自组织莱州和烟台地区的人进行“二八杠”赌博，并从中抽水获利，隋某某每天大约抽水1-2万元。3号晚上参赌的韩某某向该借了4万元现金通过微信转账归还。
（3）证人徐某某证实，2017年11月2、3、4号晚上柳某某联系该到莱州参与赌博，隋某某和柳某某各自组织莱州和烟台地区的人进行“二八杠”赌博，地点、赌具都是隋某某提供的，赌场有莱州人负责抽水获利。
（4）证人李某甲证实，2017年11月3日、4日，柳某某联系该到莱州赌博，是隋某某和柳某某组织的赌局，赌局上有人抽水。看见过参与人员之间相互借钱。
（5）证人韩某某证实，2017年11月3日、4日该和朋友徐某某、小翟等到莱州参与赌博，赌场上有分工、有人抽水等。
5、被告人供述
（1）被告人隋某某供述，该与柳某某商议组织赌局，二人抽水提成五五分成，该联系组织了邓某某、杜泓黎参与“二八杠”赌博，一共三天就被查获。
（2）被告人柳某某供述，该与隋某某商议组织赌局，二人抽水提成五五分成，该联系组织了韩某某、徐某某、李某甲等人参与“二八杠”赌博，该获得抽水2万元。审查起诉阶段辩称将获得的抽水分给来参赌的人员，自己实际得到四五千元。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，被告人隋某某、张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某以营利为目的，多次聚众赌博，并在赌局上放贷为参赌人员提供资金，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，均构成赌博罪。公诉机关指控上述被告人赌博的事实与罪名均成立。被告人隋某某、夏某某、隋某甲、杜某某、姜某某、柳某某被抓获后能够如实供述所犯罪行，可予以从轻处罚；被告人张某某、于某某被网上追逃后主动投案，能够如实供述所犯罪行，构成自首，依法予以从轻处罚；被告人姜某某、夏某某、隋某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属于从犯，应当依法予以从轻处罚；本案所有被告人均能缴纳违法所得和罚金，可以酌定从轻处罚。本案被告人向公安机关缴纳的违法所得财物及查扣的赌资，应依法予以没收。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人隋某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人杜某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人于某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人柳某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
六、被告人姜某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
七、被告人夏某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
八、被告人隋某甲犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
九、没收被告人隋某某、张某某、杜某某、于某某、夏某某、隋某甲、姜某某、柳某某违法所得共计人民币九十三万六千元及赌资，由公安机关上缴国库。
（以上所判缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算；所判罚金均已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李进林
人民陪审员 任绍桂
人民陪审员 杨文珍
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 贺 蓉