重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）渝0108刑初197号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人马中群，女，1974年6月22日出生，户籍地重庆市南岸区。2017年5月21因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。
辩护人焦文科，重庆恩特律师事务所律师。
辩护人张凌，重庆乾力律师事务所律师。
被告人龙方芬，女，1967年8月23日出生，户籍地重庆市永川区。2017年5月24因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。
辩护人陈刚，重庆志和智律师事务所律师。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2018]185号起诉书指控被告人马中群、龙方芬犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年3月29日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员马钇出庭支持公诉。被告人马中群、龙方芬、辩护人焦文科、张凌、陈刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市南岸区人民检察院指控：经共谋，宋某（化名张健，另案处理）与马来西亚籍人员赖某（另案处理）于2014年建立了“云讯通”组织，并设立“云讯通”普通会员网站（网址：www.msm4all.com）以及股东会员网站（网址：www.yxgd.msm4all.com），采用双轨制、极差制等方式发展下线，大肆进行传销活动。“云讯通”网络传销平台经营模式为：要求加入者缴纳100元注册，再缴纳770元购买500报单币即可注册1单，成为普通会员；普通会员缴纳至少7700元购买报单币可成为股东会员。普通会员可获得白金股的静态奖励，股东会员可获得原始股权的静态奖励。普通会员、股东会员均通过发展新会员形成不同的层级，以发展会员的层级数、下线会员人数来计酬返利，获得直推奖、五层以内的左右对碰奖、五层以外小区对碰奖等动态收益。普通会员、股东会员通过将动态奖励所获得的电子币兑换为报单币，为其发展的下线报单后变现获利。
一、被告人马中群的犯罪事实
2014年底，马中群经上线凌某（另案处理）介绍加入“云讯通”传销网络，并注册成为会员。马中群通过微信朋友圈、组建微信群发广告进行网络宣传以及面对面推广的方式发展下线，先后直接发展了其丈夫李某以及李某1、张某（均另案处理）等人。马中群还将其位于南岸区南坪的家以及南坪步行街“盛唐茶楼”作为固定宣传点，发放资料，宣传、讲解“云讯通”传销平台，发展下线。马中群成为“云讯通”传销平台3000**级股东会员。马中群还负责管理团队，给新会员讲解如何注册、如何搭配购买获得最大收益，统计下线人员信息、分红情况、组织会员去马来西亚学习等。
经司法鉴定，经在“云讯通会员系统”中查询，马中群注册时间自2014年12月31日至2016年6月9日，其中注册时间最早账号“MZQ0909”在推荐网络中处于32层，该账号的下级推荐网络有153层，976495个账号，按照证件号码去重后，剩余136843个账号；该账号在安置网络中处于64层，其下级安置网络有444层，177072个账号，按照证件号码去重后，剩余21456个账号。该账号的团队总业绩为：257900500。
经在“云讯通股东系统”中查询，马中群注册时间自2015年7月20日至2016年8月31日，其中团队总业绩最高账号“MZQ0909”在推荐网络中处于31层，该账号的下级推荐网络有21层，32491个账号，按照证件号码去重后，剩余8587个账号；该账号在安置网络中处于69层，其下级安置网络有135层，46383个账号，按照证件号码去重后，剩余12495个账号。该账号的团队总业绩为：235725000。
马中群违法所得十余万元。
二、被告人龙方芬的犯罪事实
2015年5月，龙方芬经肖某（另案处理）介绍认识了马中群、李某，经马中群介绍后加入“云讯通”传销网络，并注册成为会员。龙方芬通过微信朋友圈、组建微信群进行网络宣传和面对面推广的方式发展下线。龙方芬先后发展了徐某、李某2、林某（均另案处理）等人。龙方芬平时负责收集、记录其发展下线人员信息、下线分红情况等上报给马中群，并成为300000级股东会员。组织会员去马来西亚学习过程中，龙方芬协助马中群管理团队。
经司法鉴定，经在“云讯通会员系统”中查询，龙方芬注册时间自2015年7月21日至2016年4月7日，其中账号“LFF7689A”在推荐网络中处于38层，该账号的下级推荐网络有18层，6608个账号，按照证件号码去重后，剩余1231个账号；该账号在安置网络中处于137层，其下级安置网络有76层，1161个账号，按照证件号码去重后，剩余153个账号。该账号的团队总业绩为：42728500。
经在“云讯通股东系统”中查询，龙方芬注册时间为2015年8月5日，账号“LFF7689A”在推荐网络中处于34层，该账号的下级推荐网络有18层，11309个账号，按照证件号码去重后，剩余2833个账号；该账号在安置网络中处于80层，其下级安置网络有124层，11441个账号，按照证件号码去重后，剩余2872个账号。该账号的团队总业绩为：57745000。
龙方芬违法所得一万余元。
2017年5月21日，民警抓获马中群。同月24日，民警抓获龙方芬。归案后，马中群、龙方芬如实供述本案犯罪事实。
上述事实，被告人马中群、龙方芬及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人凌某、李某、李某2、万某、徐某、蔡某、廖某、谭某、林某、余某、胡某、黄某、徐某1、何某、潘某、秦某、张某1、卓某的证言，受案登记表、立案决定书、破案信息、“云讯通”网络平台对外宣传的奖金制度、账户登录资料、搜查证、笔记本、捉获经过、调取证据通知书、银行交易明细、马中群及龙方芬直接发展下线人数数据统计、被告人户籍信息，搜查笔录、提取笔录、电子物证检查工作记录，司法鉴定意见书等证据证实，足以证实。
本院认为，被告人马中群、龙方芬依托“云讯通”传销网络，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入“云讯通”并享有会员资格，并按照层级将会员安放排列成金字塔式的网状会员结构，以直接或间接发展的会员层级、人数计酬返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。马中群、龙方芬依托“云讯通”传销网络进行传销活动，发展众多下线人员，建立众多层级，并以此牟利，但从“云讯通”传销网络整体架构的层级、“云讯通”网站的建立维护、奖金制度的制定、资金的流向等多个因素，综合考量，可认定马中群、龙方芬为从犯，依法减轻处罚；归案后，马中群、龙方芬能如实供述本案犯罪事实，有坦白情节，依法从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。综合全案实情，马中群、龙方芬不符合适用缓刑的条件，辩护人提出适用的缓刑的辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马中群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效即缴纳。）
二、被告人龙方芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2018年11月23日止。罚金限判决生效即缴纳。）
三、继续追缴被告人马中群违法所得十万元。
四、继续追缴被告人龙方芬违法所得一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈 宁
审 判 员 曾 彦
人民陪审员 范兴碧
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 杨海燕