天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2015)武刑初字第34号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人耿西杰，男，1988年5月21日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，高中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月30日被刑事拘留，2014年7月4日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。被告人张猛，男，1990年10月16日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月30日被刑事拘留，2014年7月4日被取保候审。被告人于利，男，1990年4月26日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月4日被抓获，次日被刑事拘留，2014年5月5日被取保候审。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2014]622号起诉书指控被告人耿西杰、张猛、于利犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派代理检察员李立召出庭支持公诉，被告人耿西杰、张猛、于利均到庭参加诉讼。在2015年3月25日开庭审理过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，建议延期审理，合议庭同意。2015年4月3日公诉机关将补充收集的证据移送人民法院。现已审理终结。经审理查明，被告人耿西杰伙同王泽凯、刘春龙（均另案处理）等人经预谋后于2014年2月17日上午，在天津市武清区开设的店内，以让刘某某为其代还信用卡并支付手续费为由，骗取刘某某将人民币25000元转入王某某兴业银行信用卡账户内，并将该笔款项俵分。后王某某归还刘建东人民币25000元。被告人耿西杰伙同被告人张猛及王震、张海林（均另案处理）等人经预谋后于2014年2月27日19时许，在天津市武清区“小刘通讯店”内，采取上述同样手段，骗取刘某将人民币30000元转入张海林中国民生银行信用卡账户内，后将该笔款项俵分挥霍。被告人耿西杰伙同被告人于利及王震、刘春龙等人经预谋后于2014年2月某日晚，在天津市武清区街道办事处“玛吉斯”轮胎店内，采取上述同样手段，骗取李某将人民币2000元转入被告人于利中国光大银行信用卡账户内，后将该笔款项俵分挥霍。被告人于利等人再次到该店用信用卡套现时，被李某当场要回人民币2000元。被告人耿西杰伙同被告人张猛、于利经预谋后于2014年3月3日上午，在天津市武清区内，采取上述同样手段，骗取张某将现金人民币30000元转入被告人于利上海银行信用卡账户内，后将该笔款项俵分挥霍。被告人耿西杰伙同刘振宝、马亮（均另案处理）等人经预谋后，借用王倩楠的平安银行信用卡（尾号3976）并预先让王倩楠将该信用卡的月最高消费额度设置为人民币1000元。后被告人耿西杰等人于2014年2月18日下午，在天津市武清区交口附近等处，以让被害人王某代还信用卡欠款并给其好处费为名，先交付给王某100元现金，让王某试试代还的信用卡是否有效，王某分两次代还了被告人耿西杰等人给其的王倩楠的平安银行信用卡欠款共计人民币40000元，王某欲再次将上述钱款转出时被多次提示余额不足，仅从王倩楠的平安银行信用卡中转出人民币1000元。被告人耿西杰等人将卡中剩余38900元通过取消月最高消费额度后转出，赃款俵分。被告人耿西杰、张猛、于利后被抓获。被告人耿西杰被抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的其伙同他人诈骗被害人李某、王某的事实。案发后，张海林及王震的亲属退赔被害人刘某经济损失共计人民币3万元。被告人张猛的亲属替张猛退赔被害人张某经济损失人民币3万元。被害人刘某对被告人张猛的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。被害人张某对被告人耿西杰、张猛、于利表示谅解，请求对三被告人从轻处罚。在本案审理期间，被告人耿西杰的亲属通过本院退赔王某经济损失人民币39000元，王某请求法院对耿西杰从轻处罚。上述事实，被告人耿西杰、张猛、于利在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、调取证据清单及发还清单、被告人供述、收条及谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人耿西杰伙同被告人张猛、于利等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且被告人耿西杰、张猛诈骗数额巨大，被告人于利诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人耿西杰系多次诈骗。公诉机关对三被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。在共同故意犯罪中，三被告人及其他同案人作用地位相当，故本案不宜区分主从。被告人耿西杰到案后能如实供述公安机关尚未掌握的同种其他犯罪事实，依法可从轻处罚，被告人张猛、耿西杰的亲属代二被告人赔偿了部分被害人的经济损失，三被告人均取得了部分被害人的谅解，均能自愿认罪，认罪态度较好，被告人张猛、于利有悔罪表现，依法均可酌情对三被告人分别予以从轻处罚。综上，被告人耿西杰、张猛犯诈骗罪的法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人于利犯诈骗罪的法定量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；对公诉人发表的建议对被告人耿西杰判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳；对其发表的建议对被告人张猛判处有期徒刑三年至五年，并处罚金及对被告人于利判处有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金的量刑意见，本院予以考虑。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人耿西杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年五月三十日起至二0一七年十二月二十九日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在刑罚执行期间，被告人应当在相关组织接受社区矫正；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人于利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币16000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在刑罚执行期间，被告人应当在相关组织接受社区矫正；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李宗莲代理审判员  李海峰人民陪审员  张宝和二０一五年四月二十一日书 记 员  王 晓速 录 员  张 敬附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。