江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1237号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人韩磊，男，1985年2月13日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河南省沈丘县，住河南省郑州市高新区。2016年12月30日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月27日被逮捕，同年2月28日被江阴市公安局取保候审。
辩护人胡斌，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕1107号起诉书指控被告人韩磊犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人韩磊及辩护人胡斌到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，现已恢复审理并审理终结。
经审理查明：
2015年10月18日，郑结冰（另案处理）在网上接受被害单位天津青田电子科技有限公司（以下简称青田公司）的陈某1委托帮其公司贴现一张面额为人民币（以下金额均系人民币）1000万元的承兑汇票。被告人韩磊帮郑结冰与江苏省张家港市的贴票人联系后，让郑结冰通知陈某1等人于次日到张家港市锦丰镇贴现。
2015年10月19日上午，因被告人韩磊事先联系的贴票人无法贴现，被告人韩磊遂电话联系做承兑汇票贴现生意的刘某1（已判刑）帮忙。刘某1随即电话联系徐某2（已判刑）确定可以在张家港市的银行贴现，徐某2通过陈某2（已判刑）与意图通过帮持票方贴现大额承兑汇票后强行截留贴现款的计某3（已判刑）联系后，计某3决定以其实际控制的江阴市林凯机械制造有限公司冒充有能力贴票的企业，骗取承兑汇票后到事先联系好的企业贴现，然后强行截留部分贴现款，徐某2等人则从中赚取高额手续费。徐某2将该情况反馈给刘某1。刘某1将此事及贴票地点（江苏省张家港市恒丰银行）告知被告人韩磊并且要求韩磊配合，约定给韩磊好处费20万元。被告人韩磊明知刘某1等人实施诈骗仍让郑结冰通知陈某1到张家港市恒丰银行与计某3等人会合。
当日，计某3、徐某2、邓某、陈某2、刘某2、刘某1、王某2、方某（均已判刑）等人骗取青田公司面额为1000万元的承兑汇票，经贴现后仅支付给青田公司150万元，至案发时止，被害单位青田公司被骗842万余元。期间，被告人韩磊按照刘某1的要求让郑结冰不再接听陈某1电话且将手机关机。事后，被告人韩磊分得8万元。
案发后，被告人韩磊退给被害单位违法所得8万元。在本院审理期间，被告人韩磊退赔被害单位5万元，并取得被害单位谅解。计某3等其他涉案人员及其家属已退赔被害单位部分损失，且就其余损失退赔问题与被害单位达成协议。
上述事实，被告人韩磊多次供述在卷，在开庭审理过程中均未有异议，并有银行承兑汇票转让协议、银行交易明细、资产负债表及损益表、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、协助冻结财产通知书、顾某提供的借条、借款合同、收条、汤某提供的借条、卓某提供的借条、钱某提供的借条、计某2提供的借条、蒋苏农行卡信息、江阴市林凯机械制造有限公司账号01×××77账单信息、接受证据清单、工商银行凭证、发还清单、工业品买卖合同、委托书、委托划款证明、营业执照、劳务合同、银行承兑汇票复印件、房屋租赁合同、租房协议、涉案人员刑事判决书等书证，被害单位陈某1的陈述笔录，证人吴某、何某、朱某、王某1、计某1、顾某、汤某、徐某1、施某、卓某、钱某、计某2、蒋某的证言笔录，涉案人员计某3、徐某2、邓某、陈某2、刘某2、刘某1、王某2、方某、郑结冰的供述笔录，辨认笔录及照片、检查笔录及照片，江阴市公安局收集的监控录像，江阴市公安局收集的被告人的身份材料，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、到案经过等证据证实，足以认定。
辩护人胡斌当庭提出：被告人韩磊无前科劣迹，系初犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如供述犯罪事实，当庭自愿认罪；积极退赔，已取得被害人谅解；综上，请求对被告人韩磊减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人韩磊以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人韩磊在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，且当庭自愿认罪，积极退赃并已取得被害单位谅解，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人韩磊犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人韩磊减轻处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人韩磊的犯罪情节、有悔罪表现，结合评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人提出的请求对被告人韩磊适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人韩磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 蒋正光
人民陪审员 薛建平
人民陪审员 倪志强
二〇一七年十二月五日
书 记 员 严刘燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。