上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0109刑初426号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张敏，男，1960年11月14日出生，汉族，户籍所在地本市普陀区。指定辩护人吴铭，上海恒民律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉〔2016〕327号起诉书指控被告人张敏犯合同诈骗罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人张敏及其指定辩护人吴铭到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控，2013年9月，被告人张敏租借本市虹口区高阳路XXX号XXX号楼XXX室、XXX室作为主要经营地，以香港振鸿投资有限公司(以下简称香港振鸿公司)名义对外联系业务。同年12月25日，被告人张敏在明知昆山宝龙商务楼项目与自己所在公司并无关联的情况下，仍然与南京长丰消防工程有限公司(以下简称南京长丰公司)袁某某签订《建设工程施工合同》。将昆山市宝龙商务楼项目土建、装修总承包交南京长丰公司承包。之后，双方还签订了《补充合同》、《开工报告》。2014年1月27日，袁某某又以南京长丰公司名义与钱某某、林军签订《建设工程合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、水电安装、装修分包给钱某某、林军，对此张敏完全知情。2014年2月至3月间，张敏通过袁某某以收取工程保证金的名义分两次骗得钱某某人民币60万元，张敏以前期办公费名义分得人民币15万元。2014年4月间，被害人钱某某发现受骗上当，张敏等人即立即离开公司，导致被害人无法寻找，直至2016年1月26日被告人张敏在武汉市万松园路振华酒店被公安人员抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人钱某某的陈述，查获的银行汇款申请书、转账凭证、收条、《建设工程施工合同》、《开工报告》、《建筑工程合同》等书证，证人王某某、郑某某、袁某某、任某某、沈某某、江某某、乔某某、魏某某的证言，被告人张敏的供述等证据，并据此认为被告人张敏在签订、履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构业务骗取对方当事人信任，收受对方当事人给予的钱财并逃匿，犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项的规定，对被告人张敏定罪处罚。法庭审理中，被告人张敏否认指控事实，辩称其明确与袁某某约定不允许将合同对外使用，袁拿着总包合同出去分包并收保证金与其无关。被告人张敏的辩护人提出被告人张敏主观上对袁收取保证金并不知情，客观上与袁签订的总包合同只是内部协议，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年9月，被告人张敏租借本市虹口区高阳路XXX号XXX号楼XXX室、XXX室后，以香港振鸿公司名义对外办公。同年12月，被告人张敏在明知昆山宝龙商务楼项目与香港振鸿公司并无关联的情况下，仍然以香港振鸿公司名义作为发包方与南京长丰公司袁某某、林军签订《建设工程施工合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、装修总承包给南京长丰公司且出具了《开工报告》。在袁某某又以南京长丰公司名义与钱某某签订《建设工程合同》，将昆山市宝龙商务楼项目土建、水电安装、装修分包给钱某某时，被告人张敏多次出面表示自己系昆山宝龙商务楼项目开发的负责人、宝龙公司已被香港振鸿公司收购。2014年2月至3月间，被告人张敏通过袁某某以收取工程保证金的名义分两次骗得钱某某合计人民币60万元。被害人钱某某进驻昆山宝龙商务楼项目并搭建活动房被宝龙置业公司人员告知其受骗，遂找到袁某某、被告人张敏要求解决问题，被告人张敏拖延后即离开公司致被害人无法寻找。2016年1月26日，被告人张敏在武汉市万松园路振华酒店被公安人员抓获到案。以上事实，有下列证据证实：1、被害人钱某某的陈述，证实其经朋友介绍与南京长丰公司的袁某某签订了《建筑工程合同》承包昆山宝龙商务楼项目，期间因为资质的问题找袁某某核实，袁出具了香港振鸿公司与南京长丰公司签订的《建设工程施工合同》，且被告人张敏多次出面表示香港振鸿公司收购了宝龙公司、张系宝龙商务楼开发的负责人，在此情况下其分别以保证金形式给袁某某人民币60万元的事实。2、证人王某某、郑某某的证言，证实昆山市宝龙商务楼项目与香港振鸿公司没有关联的事实。3、证人袁某某的证言，证实2013年10月份其认识香港振鸿公司上海办事处的被告人张敏，张告诉其香港振鸿公司要在昆山新南中路地块造商务楼，该地块属于昆山宝龙置业公司，但被抵押给香港振鸿公司，其遂以南京长丰公司的名义同张敏签订了《建设工程施工合同》，总承包下昆山宝龙商务楼项目，被告人张敏还向其以香港振鸿公司名义出具了《开工报告》，后其将该工程再分包给钱某某，被告人张敏还出面向钱某某表示要钱交保证金做“三通一平”，后袁某某共收取钱某某工程保证金人民币60万元的事实。4、证人任某某的证言，证实袁某某经朋友介绍认识了香港振鸿公司的张敏，袁某某认为张敏是昆山宝龙商务楼工程总负责人，且以南京长丰公司名义同香港振鸿公司签订了总承包合同，袁某某后和钱某某签订了分包合同并提出要钱某某垫付通电通水费用，但钱不同意，后因为张敏出面告诉钱说香港公司的钱马上就到了，钱某某才同意付钱，当钱发现土地不是张敏的后至办公室讨要说法，张敏告诉钱某某工地肯定是真的的事实。5、证人沈某某的证言，证实被告人张敏称香港公司要收购昆山一家公司的地块，并听说张敏和袁某某已经谈妥联合开发的事实。6、证人江某某的证言，证实被告人张敏以振鸿公司名义同袁某某签订合同将昆山的工程给袁做，后袁在2014年过年后找其抱怨称被昆山工地赶出来无法进场的事实。7、证人乔某某的证言，证实被告人张敏叫其出面租借了高阳路XXX号XXX室、XXX室作为办公用房，被告人张敏以公司名义同袁某某签署了昆山一个园区工程的合同，张曾表示将该工程签给袁某某后就是联合办公，袁可以帮助分担公司的日常开销的事实。8、证人魏某某的证言，证实高阳路XXX号XXX室、XXX室是香港振鸿公司租下的，由乔某某来签约的事实。9、查获的银行汇款申请书、转账凭证、收条等书证，证实被害人钱某某分两次向袁某某提供的银行账户汇入共计人民币60万元，袁某某给予被告人张敏人民币15万元的事实。10、查获的《建设工程施工合同》、《建筑工程合同》、《合作协议》、《补充合同》、《开工报告》等书证，证实被告人张敏以香港振鸿公司名义同袁某某签署了《建设工程施工合同》，将昆山宝龙商务楼项目总承包给袁某某，并出具了《开工报告》，袁某某又同被害人钱某某、林军就该工程签订了《建筑工程合同》的事实。11、被告人张敏的供述，证实香港振鸿公司未拿下昆山宝龙商务楼的工程，但其仍然与袁某某签订了甲方为香港振鸿公司、乙方为南京长丰公司的《建设工程施工合同》，将昆山宝龙项目总承包给南京长丰公司，且袁某某签这份合同的目的就是希望能抢先拿下项目并且可以拿这个合同筹钱的事实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人张敏称袁某某凭合同出去收取被害人保证金的行为与其无关的辩解及被告人张敏的辩护人提出被告人张敏不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被害人钱某某的陈述、袁某某等证人的证言、查获的收条、《建设工程施工合同》、《建筑工程合同》、《合作协议》、《补充合同》、《开工报告》等书证及被告人张敏的部分供述，均能证实被告人张敏明知香港振鸿公司与昆山宝龙商务楼项目没有关联，没有资质同南京长丰公司签订承包合同，但其仍以香港振鸿公司开发昆山宝龙商务楼项目名义同南京长丰公司签订合同，且明知袁某某是拿总承包该项目的名义向外分包项目并收款，仍向被害人钱某某以行动或言辞表示香港振鸿公司有权开发该项目，甚至出具《开工报告》，致使被害人钱某某对该工程的真实性、对其有资质开发该项目确信无疑、对袁某某系该工程的承包方也确信无疑，故而分两次向袁某某共交付工程保证金人民币60万元，其虚构事实、隐瞒真相的行为对被害人钱某某受骗起了至关重要的作用。同时其辩称在《补充合同》中明确约定不能将合同对外使用、否则责任自担，该补充合同条款进一步说明被告人张敏清楚其自身无资质对外发包宝龙项目，其签署的合同根本没有法律效力经不起公开检验，多名证人及其本人供述也证实其知道袁某某会拿合同出去筹钱，但即便是此情况下其仍然虚构事实、隐瞒真相同袁某某签订了总承包合同，故所谓的上述约定实是为了事后逃脱责任而预寻理由。综上，被告人张敏主观上具有合同诈骗的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，构成合同诈骗罪。被告人张敏的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人张敏在签订、履行合同的过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人信任，收受对方当事人给予的钱款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张敏犯合同诈骗罪罪名成立。为维护市场秩序，保护公民合法财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2021年1月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
代理审判员 陈春丹
人民陪审员 田永生
二〇一六年七月二十六日
书 记 员 王铮卿
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。