广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂0305刑初65号
公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。
被告人蒙绍勤（绰号：十叔）
辩护人官某，广西某某律师事务所律师。
广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2018]71号起诉书指控被告人蒙绍勤犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员周晖出庭支持公诉，被告人蒙绍勤及辩护人官某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，1、2015年11月11日9时许，位于桂林市七星区朝阳路12号桂林国家高新区信息产业园桂林海威科技园的被害单位桂林市威海科技股份有限公司被他人通过网络诈骗人民币200万元。同日上午，吴某1（已判刑）接到谭某某（另案处理）电话，让其帮忙转移从桂林威海科技股份有限公司诈骗来的200万元人民币，并约定支付转移金额的40%作为手续费。吴某1遂与被告人蒙绍勤、黄某1（已判刑）商议转移赃款事宜。后吴某1将蒙绍勤、黄某1提供的尾号为6578、7779、0673、0779的4张农业银行卡告知谭某某，并将每张银行卡的转账金额告知谭某某。随后谭某某分别转账人民币499900元、300000元至尾号6578、户名为黄某某的银行卡和尾号7779、户名邓某的银行卡中，分别转账50000美元（折合人民币318710元）、人民币880499元至尾号为0673和0779的银行卡中。
2、2016年2月29日11时至14时许，被害单位山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司被人利用网络诈骗人民币250万元。同日14时许，绰号叫“骷髅七”的男子（另案处理）联系被告人蒙绍勤，让其帮忙介绍取现，并约定给10000元作为介绍费，随后蒙绍勤联系黄某1，并将黄某1提供的中国工商银行尾号为0494的银行卡告知“骷髅七”，随后该卡通过转账方式收入人民币1689300元，后黄某1将该笔款项中的1688805元转至户名为韦某、黄某2等32人共56张银行卡内，并伙同谭某某、蒙某（均已判刑）前往广西壮族自治区来宾市市区、合山市等地银行ATM机处取现。
2017年6月29日，被告人蒙绍勤到公安机关投案自首并如实供述自己的罪行。案发后被告人蒙绍勤通过家属，自愿退出赃款18万元，并由公安机关发还被害单位，取得了被害单位的谅解。
公诉机关认为，被告人蒙绍勤与他人明知是犯罪所得仍提供资金账户，协助转移资金人民币3688409元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒙绍勤与他人共同故意犯罪，是共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人蒙绍勤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。
被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：被告人系自首、坦白，没有实际获得利益，赔偿了被害单位18万元，取得了谅解。故建议对被告人判处有期徒刑三年并适用缓刑。
经审理查明，1、2015年11月11日9时许，被害单位桂林市威海科技股份有限公司（位于桂林市七星区朝阳路12号桂林国家高新区信息产业园桂林海威科技园，以下简称威海公司）被他人通过网络诈骗人民币200万元。�日上午，吴某1（已判刑）接到谭某某（另案处理）电话，让其帮忙转移从威海公司诈骗来的200万元，并约定支付转移金额的40%作为手续费，吴某1遂与被告人蒙绍勤、黄某1（已判刑）商议转移赃款事宜。后吴某1将蒙、黄二人提供的尾号为6578、7779、0673、0779的4张农业银行卡告知谭某某，并告知每张银行卡的转账金额。谭某某分别转账人民币499900元至尾号6578，户名为黄某某的银行卡；转账人民币300000元至尾号7779，户名为邓某的银行卡；转账美元50000元（折合人民币318710元）至尾号0673的银行卡；转账人民币880499元至尾号0779的银行卡。
2、2016年2月29日11时至14时许，被害单位山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司被人利用网络诈骗人民币250万元。同日14时许，绰号叫“骷髅七”的男子（另案处理）�系被告人蒙绍勤，让其帮忙介绍人员取现，并约定给10000元作为介绍费。蒙绍勤联系黄某1帮忙取现，并将黄某1提供的中国工商银行尾号为0494的银行卡告知“骷髅七”，随后该卡通过转账方式收入人民币1689300元，后黄某1将该笔款项中的1688805元转至户名为韦某、黄某2等32人共56张银行卡内，并伙同谭某某、蒙某（均已判刑）前往广西壮族自治区来宾市市区、合山市等地银行ATM机取现。
2017年6月29日，被告人蒙绍勤到公安机关投案自首并如实供述自己的罪行。案发后被告人蒙绍勤通过家属，退出赃款18万元，并由公安机关发还二被害单位，取得了二被害单位的谅解。
上述事实，有被告人蒙绍勤的户籍证明、到案经过、广西壮族自治区桂林市七星区人民法院（2016）桂0305刑初�283号、（2017）桂0305刑初108号刑事判决书、山东省东营市河口区人民法院（2017）鲁0503刑初27号刑事判决书、扣押、发还清单、领条、申请书、委托书、谅解书、证明、网上转账支付操作凭证、银行借记通知、被害单位财物科目及记账凭证、网上银行历史交易明细查询结果信息、QQ聊天纪律、营业执照副本、声明、企业法人营业执照、开立单位银行结算账户申请书、2015年11月11日交易明细、牡丹灵通卡账户历史明细清单、银行账户交易明细、批量账号查询及交易明细、资金去向图、尾号0494账户网转明细、记卡产品资料查询、开户机构信息、客户回单活期账户明细查询、对公活期账户交易明细、情况说明，证人易某、胡某、王某、肖某、周某、艾某、许某、赵某1的证言，被害单位的报案，被告人蒙绍勤及同案犯吴某1、黄某1、吴某2、刘某、吴某3、蒋某、谭某某、吴某4的供述，桂林市正诚司法鉴定中心司法会计鉴定书（桂林正诚司鉴中心[2016]会鉴字第3号）、广西公明司法鉴定中心司法鉴定意见书（桂某司某字[2016]第15号）、鉴定意见通知书，被告人蒙绍勤辨认同案犯吴某1、黄某1、谭某某、赵某2的笔录及照片、同案犯黄某1辨认被告人蒙绍勤及同案犯吴某2的笔录及照片、同案犯吴某1辨认谭某某的笔录及照片、同案犯刘某辨认吴某3、吴某2的笔录及辨认监控录像照片、同案犯谭某某辨认取款现场笔录及照片、同案犯黄某1及谭某某相互辨认的笔录及照片、同案犯谭细结指认银行卡及取款时戴假发的照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒙绍勤明知是犯罪所得资金仍提供银行账户，协助转移人民币3688409元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人蒙绍勤犯掩饰隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人在共同犯罪中，起积极主要作用，系主犯。被告人在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人赔偿了二被害单位部分经济损失，并取得了二被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以支持。综合本案的犯罪情节、危害后果，本院认为对被告人不适宜用缓刑。故对辩护人的该项意见，本院不予支持。本院为维护社会秩序，保护公私合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人蒙绍勤犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三�六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年6月29日起至2020年12月28日止。罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪 叶
人民陪审员 李 玲
人民陪审员 黄赐月
二〇一八年三月二十三日
书 记 员 严永超