浙江省绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0604刑初219号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人夏新江，男，1966年2月9日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，文盲，农民，住绍兴市上虞区。因犯抢劫罪于1991年11月30日被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑六年；因赌博于2007年9月11日被浙江省上虞市公安局行政罚款五百元；因赌博于2010年1月23日被浙江省上虞市公安局行政拘留五日；因赌博于2011年9月7日被浙江省上虞市公安局行政罚款二百元；因犯开设赌场罪于2013年11月28日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案于2017年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人阮浩，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人朱志刚，男，1975年8月3日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，装修工，住绍兴市上虞区。因犯盗窃罪于2004年4月21日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，2007年8月1日刑满释放。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，2018年3月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人马解卿，女，1954年12月27日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，无业，住绍兴市上虞区。因本案于2018年1月2日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。经本院决定，于2018年4月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人叶湾湾，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人陈凤娟，女，1977年1月15日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，初中文化，农民，住绍兴市。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。经本院决定，于2018年4月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人陈亚平，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人赵焕桥，男，1964年8月25日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，农民，住绍兴市上虞区。因赌博于2017年5月被绍兴市公安局滨海分局行政拘留5日，因本案于2017年11月28日被刑事拘留，同年12月28日变更为取保候审。经本院决定，于2018年4月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕216号起诉书指控被告人夏新江、朱志刚、马解卿、陈凤娟、赵焕桥犯诈骗罪，建议判处被告人夏新江、马解卿、陈凤娟二年以上四年以下有期徒刑，建议判处被告人朱志刚、赵焕桥一年以上二年以下有期徒刑，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年4月18日公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，被告人夏新江及其辩护人阮浩、被告人朱志刚、被告人马解卿及其辩护人叶湾湾、被告人陈凤娟及其辩护人陈亚平、被告人赵焕桥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控:
1、2017年11月15日，被告人夏新江、陈凤娟、马解卿、朱志刚经事先商谋诈赌的分工事宜，后在绍兴市上虞区章镇镇舜阳宾馆内以“猜12颗头”的赌博方式，在最后开牌盒时做手脚实施诈赌，骗取被害人陈某1现金5万元。
2、2017年11月18日，被告人夏新江、陈凤娟、马解卿、赵焕桥经事先商谋诈赌的分工事宜，后在绍兴市上虞区章镇镇香味食府5号包厢内以“猜12颗头”的赌博方式，在最后开牌盒时做手脚实施诈赌，骗取被害人陈某1现金5万元。
2017年11月20日，被告人陈凤娟向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。
2018年1月2日，被告人马解卿向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人陈凤娟已退还4万元，被告人马解卿已退还2万元，被告人朱志刚已退还1万元，被告人赵焕桥已退还9200元。被告人陈凤娟、马解卿、朱志刚、赵焕桥获得被害人陈某1谅解。综上，被告人夏新江、陈凤娟、马解卿诈骗作案2次，价值人民币10万元；被告人朱志刚、赵焕桥诈骗作案1次，价值人民币5万元。
另查明，在本案审理期间，被告人夏新江家属代其向本院退缴违法所得人民币20800元。
上述事实，被告人夏新江、朱志刚、马解卿、陈凤娟、赵焕桥在开庭审理过程中均无异议，并有被告人夏新江、朱志刚、马解卿、陈凤娟、赵焕桥的供述，被害陈某1园的陈述、证李某凯叶某明陈某2莲杨某华朱某萍证言，鉴定意见书、辨认笔录及照片、监控视频资料，退赃收条、谅解书，前科刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、释放证明，缴款票据，抓获经过，被告人夏新江、朱志刚、马解卿、陈凤娟、赵焕桥的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏新江、朱志刚、马解卿、陈凤娟、赵焕桥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在赌博过程中共同骗取他人财物，其中夏新江、陈凤娟、马解卿诈骗数额巨大，被告人朱志刚、赵焕桥诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人夏新江有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人朱志刚有前科，被告人赵焕桥有劣迹，均可酌情从重处罚。被告人马解卿、陈凤娟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法减轻处罚。五被告人能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人朱志刚、陈凤娟、马解卿、赵焕桥已向被害陈某1园退出赃款79200元并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人夏新江已向本院退缴违法所得人民币20800元，可酌情从轻处罚，因该违法所得系赌资，应依法予以没收。公诉机关对五被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。采纳被告人夏新江、马解卿、陈凤娟的辩护人提出的上述要求对三被告人从轻、减轻处罚，以及受害人有过错的辩护意见，同时采纳被告人陈凤娟辩护人提出的被告人陈凤娟无前科、系初犯，要求从轻处罚的辩护意见。其余辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人夏新江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十八日起至二〇二〇年十一月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人朱志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十一日起至二〇一九年二月二十日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人马解卿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自二〇一八年一月二日起至二〇二〇年六月十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈凤娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自二〇一七年十一月二十一日起至二〇二〇年六月十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人赵焕桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自二〇一七年十一月二十八日起至二〇一九年四月十七日止；罚金限判决生效后即日缴纳）；
六、被告人夏新江违法所得人民币二万零八百元（现暂存在本院），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章炳坤
人民陪审员 李越虎
人民陪审员 李 萍
二〇一八年四月十八日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。