江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2368号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人赵升华，男，1990年10月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省鲁甸县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人戈应粉，女，1989年5月10日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省鲁甸县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人蒋忠建，男，1992年1月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人杨正鹏，男，1993年7月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省鲁甸县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人康山飞，男，1993年12月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省鲁甸县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人蒋春高，男，1994年2月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省巧家县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李卓林，男，1997年3月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡县。2017年3月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2017年12月8日由本院决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2233号起诉书指控被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林犯诈骗罪于2017年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年12月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林先后加入“广州可美爱丽化妆品有限公司”传销式诈骗组织，担任业务员。
被告人赵升华于2016年8月被提拔为主任，其在担任主任期间，自己冒充女性骗取被害人顾某、程某1、吴某、赵某1共计人民币20000余元（以下所涉币种均系人民币），其管理过的业务员、寝室长的诈骗金额合计62000余元。
被告人戈应粉于2016年9月前被提拔为寝室长，其在担任业务员、寝室长期间，自己骗取被害人李某1、蒋某、孙某、赵某2、肖某共计15600余元，伙同被告人康山飞骗取被害人潘某14000元，提供其尾号为9906的中国邮政储蓄银行卡给他人接收诈骗款币12800元；在担任寝室长期间其管理过的业务员的诈骗金额合计46000余元。
被告人蒋忠建于2016年9月前被提拔为寝室长，在担任寝室长期间其管理过的业务员的诈骗金额合计46000余元。
被告人杨正鹏于2016年9月前被提拔为寝室长，其在担任寝室长期间，自己冒充女性骗取被害人郭某、聂某共计9100余元，其管理过的业务员的诈骗金额合计46000余元。
被告人康山飞于2016年9月前被提拔为寝室长，其在担任寝室长期间，自己冒充女性单独或伙同被告人戈应粉骗取被害人潘某14600余元，其管理过的业务员的诈骗金额合计46000余元。
被告人蒋春高于2017年1月，冒充女性骗取被害人欧某1500元；于2017年2月，冒充女性骗取被害人姜某8149元；于2017年1月，将被害人赵某1的微信号提供给被告人赵升华实施诈骗，骗取被害人赵某117212元。被告人蒋春高在该组织内参与实施诈骗的金额共计26861元。
被告人李卓林于2016年11月至2017年2月期间，骗取被害人朱某12105元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞以非法占有为目的，加入诈骗集团，协助集团首要分子对集团进行管理，数额巨大；被告人蒋春高、李卓林以非法占有为目的，加入诈骗集团，骗取他人财物，数额较大，该七名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林均系从犯，提请本院分别判处。
被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，“广州可美爱丽化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在山西省大同市，人员从低至高分为业务员、寝室长、主任。新加入人员在缴纳2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有5名左右业务员。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以2900元“一套”的形式全部上交该组织。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。
一、被告人赵升华于2014年7月加入上述组织担任业务员，2015年6、7月被提拔为寝室长，2016年8月被提拔为主任，负责管理被告人戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、彭某2（另案处理）五名寝室长及被告人蒋春高、同案人员刘某2、何某2、李某5、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某、徐某、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。被告人赵升华假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财20000余元；担任主任期间，其管理过的业务员、寝室长共计骗取各被害人钱财62000余元。综上，被告人赵升华的诈骗金额为82000余元。
二、被告人戈应粉于2015年3月加入上述组织担任业务员，2016年9月前被提拔为寝室长，负责管理被告人蒋春高、同案人员刘某2、何某2、李某5、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某、徐某、杨正鹏、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。期间，被告人戈应粉假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财15600余元；与被告人康山飞共同骗取被害人潘某14000元；明知组织人员实施诈骗，仍提供其尾号为9906的中国邮政储蓄银行卡给同案人员接收诈骗款12800元；其管理过的业务员共计骗得各被害人钱财46000余元。综上，被告人戈应粉的诈骗金额为78000余元。
三、被告人蒋忠建于2014年8月加入上述组织担任业务员，2016年9月前被提拔为寝室长，负责管理被告人蒋春高、同案人员刘某2、何某2、李某5、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某、徐某、杨正鹏、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。期间，被告人蒋忠建管理过的业务员共计骗得各被害人钱财46000余元。
四、被告人杨正鹏于2015年6月加入上述组织担任业务员，2016年9月前被提拔为寝室长，负责管理被告人蒋春高、同案人员刘某2、何某2、李某5、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某、徐某、杨正鹏、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。期间，被告人杨正鹏假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财9100余元；其管理过的业务员共计骗得各被害人钱财46000余元。综上，被告人戈应粉的诈骗金额为55000余元。
五、被告人康山飞于2015年6月加入上述组织担任业务员，2016年9月前被提拔为寝室长，负责管理被告人蒋春高、同案人员刘某2、何某2、李某5、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某、徐某、杨正鹏、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。期间，被告人康山飞假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财4600余元；其管理过的业务员共计骗得各被害人钱财46000余元。综上，被告人康山飞的诈骗金额为50000余元。
六、被告人蒋春高于2015年8月加入上述组织担任业务员。期间，被告人蒋春高假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财9649元；并将被害人赵某1的微信号提供给被告人赵升华，共同骗取被害人赵某117212元。综上，被告人蒋春高的诈骗金额共计26861元。
具体事实分述如下：
1、2017年3月，被告人赵升华通过QQ冒充女性搭识了被害人顾某，假装与被害人顾某谈恋爱，后虚构“没有路费”、“碰坏别人手机要赔偿”等理由，骗得被害人顾某1618元，其中300元汇至同案人员杨永艳（已判刑）的银行卡内。案发后，杨永艳退出违法所得300元，已判决发还被害人。
2、2016年12月，被告人赵升华通过微信冒充女性搭识了被害人程某1，采用上述同样手段，骗得被害人程某1550元，其中400元汇至同案人员杨永艳的银行卡内。案发后，杨永艳退出违法所得400元，已判决发还被害人。
3、2016年12月至2017年1月间，被告人赵升华通过微信冒充女性搭识了被害人吴某，采用上述同样手段，骗得被害人吴某919元。
4、2017年1月至3月间，被告人赵升华通过被告人蒋春高提供的被害人赵某1的微信，冒充女性搭识了被害人赵某1，采用上述同样手段，骗得被害人赵某117212元，其中4500元汇至同案人员杨永艳的银行卡内。案发后，杨永艳退出违法所得4500元，已判决发还被害人。
5、2016年3月至4月间，被告人戈应粉通过QQ搭识了被害人赵某2，采用上述同样手段，骗得被害人赵某23000元。
6、2016年5月至8月间，被告人戈应粉通过同案人员陈某3提供的被害人肖某的QQ，搭识了被害人肖某，采用上述同样手段，骗得被害人肖某5945元。
7、2017年1月至2月间，被告人戈应粉通过QQ冒充其他女性搭识了被害人李某1，采用上述同样手段，骗得被害人李某14700元。
8、2017年2月至3月间，被告人戈应粉通过QQ冒充其他女性搭识了被害人蒋某，采用上述同样手段，骗得被害人蒋某273元。
9、2017年3月，被告人戈应粉通过QQ搭识了被害人孙某，采用上述同样手段，骗得被害人孙某1700元。
10、2016年10月至2017年2月间，被告人杨正鹏通过微信冒充女性搭识了被害人郭某，采用上述同样手段，骗得被害人郭某7343元，其中5000元汇至同案人员杨永艳的银行卡内。案发后，杨永艳退出违法所得5000元，已判决发还被害人。
11、2016年10月至12月间，被告人杨正鹏通过微信冒充女性搭识了被害人聂某，采用上述同样手段，骗得被害人聂某1774元。
12、2017年1月至3月间，被告人康山飞通过QQ冒充女性搭识了被害人潘某1，采用上述同样手段，骗得被害人潘某14652元。其中虚构“弄坏别人手机要赔偿”的理由，由被告人戈应粉与被害人潘某1通话，取得被害人潘某1信任，骗得被害人潘某14000元。
13、2017年2月，被告人蒋春高通过微信冒充女性搭识了被害人姜某，采用上述同样手段，骗得被害人姜某8149元，其中1600元汇至同案人员何某2的银行卡内。案发后，何某2退出违法所得1600元，已判决发还被害人。
14、2017年1月，被告人蒋春高通过微信冒充女性搭识了被害人欧某，采用上述同样手段，骗得被害人欧某1500元，汇至同案人员何某2的银行卡内。案发后，何某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
15、2016年11月，同案人员蔡某3（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人尚某，采用上述同样手段，骗得被害人尚某299元。
16、2017年1月至2月间，同案人员蔡某3通过微信冒充女性搭识了被害人蔡某1，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某11274元。
17、2017年2月，同案人员杨某（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人蔡某2，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某2479元。
18、2017年1月，同案人员杨某通过微信冒充女性搭识了被害人张某，采用上述同样手段，骗得被害人张某200元。
19、2016年11月至2017年3月间，同案人员徐某（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人刘某1，采用上述同样手段，骗得被害人刘某13048元。
20、2016年8月至10月间，同案人员刘某2（已判刑）通过QQ冒充女性搭识了被害人何某1，采用上述同样手段，骗得被害人何某12804元。案发后，刘某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
21、2017年2月，同案人员刘某2通过微信冒充女性搭识了被害人李某2，采用上述同样手段，骗得被害人李某21400元。案发后，刘某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
22、2017年1月至2月间，同案人员李某5（已判刑）通过微信冒充女性搭识了被害人李某3，采用上述同样手段，骗得被害人李某32920元。
23、2017年1月，同案人员李某5通过微信冒充女性搭识了被害人赵某1，采用上述同样手段，骗得被害人赵某1458元。
24、2016年9月至2017年2月间，同案人员何某2（已判刑）通过微信冒充其他女性搭识了被害人鲍某，采用上述同样手段，骗得被害人鲍某749元以及以389元购买的项链1条。案发后，何某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
25、2017年1月至2月间，同案人员陈某1（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人束某，采用上述同样手段，骗得被害人束某2000元。
26、2016年11月，同案人员冯某（已判刑）通过微信冒充女性搭识了被害人林某，采用上述同样手段，骗得被害人林某300元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
27、2017年1月，同案人员冯某通过微信冒充女性搭识了被害人赵某3，采用上述同样手段，骗得被害人赵某32000元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
28、2017年1月，同案人员冯某通过微信冒充女性搭识了被害人贺某，采用上述同样手段，骗得被害人贺某800元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
29、2017年3月，同案人员陈某2（另案处理）通过微信搭识了被害人李某4，采用上述同样手段，骗得被害人李某4300元。
30、2016年12月至2017年1月间，同案人员通过微信冒充女性搭识了被害人王某，采用上述同样手段，骗被害人王某将人民币12800元汇入被告人戈应粉尾号为9906的中国邮政储蓄银行卡中。
七、被告人李卓林于2016年6月加入上述组织担任业务员，2016年11月至2017年2月间，被告人李卓林通过微信冒充女性搭识了被害人朱某，采用上述同样手段，骗得被害人朱某12105元。
案发后，公安机关从被告人赵升华扣押手机4部，从被告人戈应粉、蒋忠建处各扣押手机2部，从被告人杨正鹏、康山飞、李卓林处各扣押手机1部，从被告人蒋春高处扣押手机3部。
上述事实，被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有转账记录、QQ红包、微信红包、网上购物凭证、银行卡交易明细、刑事判决书、扣押清单及照片等书证，证人蔡某3、杨某、徐某、刘某2、李某5、何某2、陈某1、冯某、陈某2、陈某3等人的证言笔录，被害人尚某、蔡某1、李某1、蒋某、孙某、赵某2、肖某、蔡某2、张某、刘某1、朱某、何某1、李某2、顾某、程某1、吴某、赵某1、郭某、聂某、李某3、鲍某、束某、林某、赵某3、姜某、欧某、李某4、贺某、王某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，其中被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞诈骗数额巨大，被告人蒋春高、李卓林诈骗数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合各自的犯罪金额，依法对被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞减轻处罚，对被告人蒋春高、李卓林从轻处罚。公诉机关指控被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人赵升华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2019年11月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人戈应粉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2019年5月8日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人杨正鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2019年1月8日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人康山飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2018年12月8日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人蒋忠建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2018年11月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人蒋春高犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月9日起至2018年1月8日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人李卓林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行完毕），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、责令被告人赵升华、戈应粉、蒋忠建、杨正鹏、康山飞、蒋春高、李卓林退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。公安机关扣押的各被告人的手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
（此页无正文）
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 陶一鸣
人民陪审员 陆亚瑛
二〇一七年十二月二十一日
法官 助理 方燕燕
书 记 员 缪梦蕾
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款同案人员虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。