长春经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长经开刑初字第158号
公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。
被告人张哲瑀，出生于长春市，吉林省齐鲁教育信息咨询有限公司负责人。户籍地及居住地长春汽车经济技术开发区。2014年5月25日因吸食毒品被罚款人民币五百元，同年10月25日因吸食毒品被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月7日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人王叶，吉林翔韵律师事务所律师。
长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉（2015）147号起诉书指控被告人张哲瑀犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年9月18日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员刘向东出庭支持公诉，被告人张哲瑀及其辩护人到庭参加诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控，被告人张哲瑀与被害人徐某某系大学同学。2014年1月一天，徐某某在张哲瑀的车上看到有投资合同就问张哲瑀生意做的怎么样，张哲瑀对徐某某谎称自己系长春茂源永利寄卖行的股东，如果有钱可以放在寄卖行放贷盈利，徐某某当时未做表示，后主动联系张哲瑀。2014年7月2日下午，双方在珠海路永和豆浆店内，张哲瑀以长春茂源永利寄卖行项目技术负责人的身份与徐某某签订一份“投资合作协议书”，约定徐某某以现金出资的方式投资20万元到长春茂源永利寄卖行，协议有效期为6个月，徐某某每月固定分得6000元的盈利，签订协议后徐某某向张哲瑀转款20万元。自2014年7月至11月，张哲瑀支付了徐某某四个月共计24000元利息，之后未再支付徐某某利息。经核查，长春茂源永利寄卖行系个人独资企业，投资人为常某甲，已于2013年12月12日注销。张哲瑀在与徐某某签订协议前已经知晓此事，其提供的投资合作协议书系本人私自获得，其本人无权与他人签订投资合作协议，亦未获得授权。张哲瑀从徐某某手中获得的20万元，自称9万元用于自己经营的齐鲁教育学校，余款不能证明去向。
公诉机关认为，被告人张哲瑀以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张哲瑀辩称，其没有对被害人谎称是长春茂源永利寄卖行的股东，被害人的钱款被其用于放贷了。除了归还被害人2.4万元外，还归还被害人1万元。
被告人张哲瑀的辩护人提出，张哲瑀没有虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱款，双方属于民事合作投资关系，张哲瑀已将该钱款用于对外放贷，其不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人张哲瑀对其同学被害人徐某某谎称自己是长春茂源永利寄卖行的股东，如果有钱可以放在寄卖行放贷盈利。2014年7月2日下午在珠海路永和豆浆店内，张哲瑀与徐某某签订一份“投资合作协议书”，约定徐某某以现金出资的方式投资20万元到长春茂源永利寄卖行，协议有效期为6个月，徐某某每月固定分得6000元。当日徐某某向张哲瑀账户转款人民币20万元。自2014年7月至11月，张哲瑀向徐某某支付了四个月共计2.4万元利息后，未再支付徐某某利息，也未返还钱款。经核查，长春茂源永利寄卖行系个人独资企业，投资人为常某甲，已于2013年注销。张哲瑀不是长春茂源永利寄卖行的股东，其提供的投资合作协议书系本人私自获得。徐某某得知被骗后，于2015年1月13日向公安机关报案，同年3月6日公安机关将被告人张哲瑀抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、到案经过，证实2015年1月13日14时徐某某报警称被张哲瑀诈骗20万元。3月6日珠海路派出所民警经工作在汽开区天茂城中央小区张哲瑀经营的学校内将其抓获。
2、企业机读档案登记资料，证实长春茂源永利寄卖行投资人为常某甲，系个人独资企业，投资额人民币20万元。2013年12月12日注销。
3、投资合作协议书，证实甲方徐某某与乙方张哲瑀于2014年7月1日签订投资合作协议，约定应乙方同意，甲方作为投资方以现金20万元投资到长春茂源永利寄卖行。投资运营后，每月月底结算一次，盈利甲方固定分得6000元，协议有效期为六个月。
4、银行交易记录，证实户名为徐某某的账户于2014年7月2日向户名为张哲瑀（尾号1968）账户汇入人民币20万元。
5、银行卡交易明细，证实户名为张哲瑀的银行卡2014年7月2日收到徐某某转款人民币20万元，截止2014年7月4日，卡内余额4.81元。期间张哲瑀支取人民币2.92万元，转给庄上霖2.1万元，转给常某乙5万元，转给杨景12.61万元。
6、户籍信息、电话查询记录、行政处罚决定书，证实被告人张哲瑀1986年8月21日出生于长春市，2014年5月25日因吸食毒品被罚款人民币五百元，同年10月25日因吸食毒品被行政拘留十五日。
7、证人常某甲证言，证实我是长春市茂源永利寄卖行法人，没有与任何人签过投资合作协议，也没有委托他人代表公司签协议，寄卖行没有项目技术负责人这一职务。张哲瑀不在寄卖行工作，不是寄卖行的投资人。张哲瑀使用的投资合作协议书是我们公司的，但不是我给他的。
8、证人常某乙证言，证实2014年7月一天张哲瑀转给我5万元，说是还给我的。张哲瑀经常在我这里倒钱放贷，这5万后来也让我儿子拿去放贷了。
9、被害人徐某某陈述，证实2014年1月一天我在张哲瑀车上看见有投资合作协议等合同，问他生意做的怎么样，他说他是长春茂源永利寄卖行的股东，有钱可以放他那。过几天我给张哲瑀打电话说有20万元想投到他们公司，他说行。2014年7月2日下午两点左右在珠海路永和豆浆，张哲瑀拿了两份合同，我俩签的，约定三分利，为期六个月，按月分给我6000元。签合同时我说到他公司签，他说公司不融资了，让其他股东看到不好，他暗地把钱给财务就行。我提出合同没有公章，他说他们公司就这样。当天下午我在金川街建行给他打20万元。7月31日他给我6000元，8月末给我6000元，10月6日给我6000元，11月22日给我6000元，再后来就不接我电话，也不给我钱了。我到工商局调查发现茂源永利寄卖行早在我签合同之前就注销了。2014年8月15日张哲瑀给我1万元，是欠我的其他钱，跟这个案子无关。
10、被告人张哲瑀在公安机关供述，证实我和徐某某是大学同学。2014年1月徐某某在我车上看到有投资合同，问我生意做的咋样，我说我家里合伙开个长春茂源永利寄卖行。过几天徐某某说有20万想让我贷出去。2014年7月2日下午在珠海路永和豆浆，我和徐某某签订投资合作协议书，约定应乙方我本人同意，甲方徐某某以现金出资方式投资20万元到长春茂源永利寄卖行，投资运营后每月月底甲方固定分得6000元。当天下午在金川街建行他把20万转到我卡里（尾号1968），约定三分利，每月给他6000元。7月份我把钱五分利贷给庄上林7万，贷给张凯5万，借给李浩3万。以上借款没欠条没证明人。余下的9万元我开的齐鲁教育出了点事花了。长春茂源永利寄卖行是我表哥常某甲开的，有一次我在他们电脑里发现了这份合同的电子版，就拷贝到我的U盘里，不记得什么时候打印几份放到车里。我不是茂源永利寄卖行的法人，不是项目负责人，也不是工作人员，长春茂源永利寄卖行的法人常某甲没有委托我与徐某某签订投资合作协议书，我没有权利让人与我合作。这个公司2013年12月就注销了。我付徐某某四个月24000元，8月份给他10000元，共计34000元。之后我的钱倒不开了。
其在检察院及第一次庭审供述，证实实际签订协议时间是2014年7月2日，但为了凑整月，在协议上标注是2014年7月1日。除了这20万元以外，我还欠徐某某5万元。徐某某的20万元我借给齐振山了，他拿走17万元，我扣下3万元利息。
其在第二次庭审及2015年11月11日供述，证实给我母亲常某乙转的5万元是有一次她着急用钱，具体怎么用了不知道。转给庄尚霖2万元是他向我借款。杨景我不认识，他是庄尚霖的朋友，每次给杨景转账都是庄尚霖叫我转的，我再向庄尚霖要钱。
辩护人向本院提供询问笔录、借条，证实齐振山从张哲瑀处借款人民币17万元，扣了利息3万元。
本院认为，被告人张哲瑀以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人徐某某人民币20万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。
关于被告人张哲瑀的辩解及其辩护人提出的辩护意见。经查，被害人徐某某证实，张哲瑀对其谎称是长春茂源永利寄卖行的股东，与其签订投资协议；证人常某甲证实，张哲瑀不是长春茂源永利寄卖行的股东，“投资合作协议书”系张哲瑀个人获取；被告人张哲瑀对上述事实亦有供认。以上证据证实被告人张哲瑀采取虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗。被告人张哲瑀在侦查阶段供称将20万元放贷给庄尚霖、李浩等人，在第一次庭审中供称将20万元借给齐振山，在第二次庭审中又承认大部分钱款通过庄尚霖借给杨景。张哲瑀供述的钱款去向前后矛盾，且无证据佐证。据张哲瑀的银行卡交易明细显示，其收到徐某某转入的20万元后，两日内将钱款全部转出，其中转给庄上霖2.1万元，转给常某乙5万元，转给杨景12.61万元，张哲瑀本人仅支取2.92万元。该份证据不仅证实了张哲瑀所供述的钱款去向内容虚假，同时证实了辩护人提供的齐振山向张哲瑀借款20万元的证据与本案无关。综上所述，张哲瑀通过欺骗手段获取徐某某钱款后，随即被其全部转出，在支付徐某某四个月利息后拒不支付其余钱款，足以体现其具有非法占有的主观故意。张哲瑀的行为不是普通的民事合作投资行为，而是以非法占有为目的，使用欺骗手段骗取被害人钱款的诈骗犯罪。被告人张哲瑀提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。
关于被告人张哲瑀提出除了归还徐某某2.4万元外，还归还了1万元的辩解。经查，据张哲瑀的银行账户显示，除了本案中20万元之外，徐某某还向张哲瑀账户转入了其他钱款；张哲瑀供认与徐某某还有其他债务关系；徐某某证实，除本案钱款之外，张哲瑀还向其借过钱，还款1万元与本案无关。结合以上证据，不能认定张哲瑀归还的1万元与本案诈骗钱款有关，对张哲瑀的辩解不予采纳。
根据被告人张哲瑀的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张哲瑀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月7日起至2020年6月6日止。罚金自本判决发生法律效力后10日内向本院缴纳）
二、责令被告人张哲瑀退赔被害人徐某某人民币十七万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨海蛟
人民陪审员 姚 瑶
人民陪审员 李明陽
二〇一五年十二月三日
书 记 员 梁中杰