江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1204刑初206号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告人吴承志，男，1987年2月15日生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，大专文化，农民，住宾阳县。因本案于2017年11月7日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2018年6月1日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人吴诗来，男，1972年5月6日生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，农民，住宾阳县。因犯盗窃罪，于2007年3月被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2017年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被指定居所监视居住，同年9月22日被取保候审，2018年6月1日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人吴诗峰，男，1976年9月24日生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，农民，住宾阳县。因本案于2017年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被指定居所监视居住，同年9月22日被取保候审，2018年6月1日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2018]199号起诉书指控被告人吴承志犯诈骗罪、被告人吴诗来、吴诗峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月1日适用简易程序公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告人吴承志、吴诗来、吴诗峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人吴承志于2017年6月5日上午，在家中收到“山哥”（身份不明）的手机1部、银行卡3张，双方商定，被告人吴承志听候“山哥”通知，帮助支取诈骗得款，获取取款金额15%的好处费。当日15时许，被害人赵某在泰州市姜堰区收到他人（身份不明）冒用李某身份发送的帮助转款的诈骗短信后，将50000元转入62×××49户名王金某的银行卡内（转入50000元之前，该卡无余额；转入50000元之后，除利息以外，无其他收入）。后他人从户名王金某的银行卡内分别转20000元至62×××74、62×××74银行卡。随后，“山哥”通知被告人吴承志持银行卡取款50000元，被告人吴承志联系被告人吴诗来，并让被告人吴诗来通知被告人吴诗峰见面取卡到银行取款，许诺给付被告人吴诗来、吴诗峰取款金额10%的好处费。被告人吴诗来、吴诗峰在明知银行卡内是电信诈骗赃款的情况下，于当日16时许，持62×××74、62×××74银行卡至上林县信用社取款机上分别取款人民币19900元、19800元，因62×××49银行卡被公安机关及时冻结（截止2018年3月21日，卡内余额为10002.06元），被告人吴诗来未能在三里镇邮政储蓄银行取款机上取出10000元。被告人吴承志、吴诗峰、吴诗来每人非法获利人民币2000元。其余款项由被告人吴承志交给“山哥”。
被告人吴诗来、吴诗峰于2017年8月17日主动到公安机关投案，当日至2017年8月19日被临时羁押于宾阳县看守所，被告人吴承志于同年11月6日主动到公安机关投案，三被告人直至被采取强制措施后，才如实供述了自己的犯罪事实，共同退赔被害人赵某人民币40000元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有银行交易明细清单、暂扣款专用收据、发还暂扣款专用收据等书证；被害人赵某的陈述；证人李某的证言；取款地银行监控录像等证据证实，足以认定。被告人吴诗来原受法律处分的事实有书证刑事判决书等证据证实。
本院认为，被告人吴承志以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，且事前通谋，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴诗来、吴诗峰明知是诈骗犯罪所得的赃款，仍帮助支取、转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。被告人吴承志在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。三被告人虽然主动到公安机关投案，但直至被采取强制措施后才供认犯罪事实，依法不应认定有自首情节，仅可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人吴承志是电信网络诈骗的共同犯罪人、被告人吴诗来曾因故意犯罪受刑罚处罚，均可以酌情从重处罚；三被告人自愿认罪、积极退赃、被告人吴诗峰在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。综合本案的具体事实、情节，可以对被告人吴承志减轻处罚、可以对被告人吴诗来、吴诗峰从轻处罚。公诉机关指控被告人吴承志犯诈骗罪、被告人吴诗来、吴诗峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人吴承志减轻处罚的理由成立，对被告人吴诗来、吴诗峰提出的量刑建议适当，本院予以支持。被告人吴承志提出“其具有自首情节”的辩护意见，虽然其主动到公安机关投案，但其到案时未供认诈骗犯罪事实，后被公安机关刑事拘留后才供认犯罪事实，不符合自首的认定条件，故不予采纳。三被告人提出“家庭有实际困难，请求从轻处罚”的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。被告人吴承志提出“无犯罪前科、积极退赃，请求从轻处罚”、被告人吴诗来提出“案发后积极退赃，请求从轻处罚”、被告人吴诗峰提出“案发后主动投案、积极退赃，请求从轻处罚”的辩护意见，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人吴承志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已预缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2017年11月7日起至2019年10月30日止。）
二、被告人吴诗来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2017年8月17日起至2019年1月23日止。）
三、被告人吴诗峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2017年8月17日起至2018年10月25日止。）
四、户名王某162×××49银行卡内被冻结的款项，予以没收，其中一万元发还给被害人赵某，其余款项上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王德武
人民陪审员 窦爱兵
人民陪审员 卞 霞
二〇一八年六月一日
书 记 员 卞芳芳
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关文条
第五条事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。