广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0607刑初60号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人林晗曦，男，1994年4月27日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月13日被抓获并于次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人巫作荣，广东百浩律师事务所律师。
被告人孙新新，男，1995年3月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月13日被抓获并于次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人林文兵，男，1991年9月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月13日被抓获并于次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人林思，女，1994年10月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月13日被抓获并于次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人李亮曾，男，1989年6月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月13日被抓获并于次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉〔2018〕15号起诉书指控被告人林晗曦犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人孙新新、林文兵、林思、李亮曾犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员邝达恩出庭支持公诉，被告人林晗曦及辩护人巫作荣，被告人孙新新、林文兵、林思、李亮曾到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：一、诈骗罪。2017年4月至5月期间，被告人林晗曦在其租住的东莞市南城街道万科金域华府一期六座1705房内，纠集被告人孙新新、林思、林文兵、李亮曾，冒充北京信用管理有限公司工作人员拨打电话，以帮客户办理信用卡需收取资料费、手续费、验资费等费用为由骗取钱款，共计诈骗人民币177400元。其中，被告人林晗曦是组织者，从网上非法购买、获取需要办理信用卡的公民个人信息，伪造虚假的银行卡，提供用于诈骗的银行卡、手机，指导被告人孙新新、林思、林文兵、李亮曾拨打被害人电话实施诈骗，并按诈骗所得一定比例支付工资。诈骗成功后，被告人林晗曦通知“保哥”（另案处理）到银行取走赃款，并按一定比例进行分成。具体情况如下：
1.5月5日至11日，被告人林文兵打电话给被害人胡某1，以代办信用卡需交资料费、手续费为由，骗得被害人胡某1转账人民币2300元到指定的账户，随后，被告人林晗曦给被害人胡某1寄去一张伪造的光大银行信用卡，并打电话冒充信贷主任，以激活信用卡需交纳验资费为由，骗得被害人胡某1转账人民币10000元到指定的账户。
2.5月6日至12日，被告人孙新新打电话给被害人柳某1，以代办信用卡需交资料费、手续费为由，骗得被害人柳某1转账人民币4500元到指定的账户，随后，被告人林晗曦给被害人柳某1寄去一张伪造的光大银行信用卡，并打电话冒充信贷主任，以激活信用卡需交纳验资费为由，骗得被害人柳某1转存人民币82000元到指定的账户。
3.5月7日至12日，被告人林思打电话给被害人罗某1，以代办信用卡需交资料费、手续费为由，骗得被害人罗某1存入人民币1300元到指定的账户，随后，被告人林晗曦给被害人罗某1寄去一张伪造的光大银行信用卡，并打电话冒充信用卡部经理，以激活信用卡需交纳验资费为由，骗得被害人罗某1转存人民币8000元到指定的账户。
4.5月8日至12日，被告人孙新新打电话给被害人徐某，以代办信用卡需交资料费、手续费为由，骗得被害人徐某转账人民币2300元到指定的账户，期间，被告人林晗曦给被害人徐某寄去一张伪造的光大银行信用卡。
5.5月9日至12日，被告人孙新新打电话给被害人林某1，以代办信用卡需交资料费、手续费为由，骗得被害人林某1汇款人民币7000元到指定的账户，随后，被告人林晗曦给被害人林某1寄去一张伪造的光大银行信用卡，并打电话冒充信贷主任，以激活信用卡需交纳验资费为由，骗得被害人林某1汇款人民币60000元到指定的账户。
6.被告人李亮曾按照被告人林晗曦的安排，冒充北京信用管理有限公司工作人员拨打电话实施诈骗，并为该犯罪团伙提供伙食、卫生等生活保障。
案发后，被告人林晗曦委托家属向被害人柳某1退赔人民币73000元，向被害人林某1退赔人民币71000元，向被害人胡某1退赔人民币12300元，并取得上述被害人的谅解。
二、侵犯公民个人信息罪。被告人林晗曦利用网络购买的方式，非法获取涉及通信内容、住址、身份证件号、申请信用卡额度等影响人身、财产安全的公民个人信息，累计超过1000条，并用于诈骗他人钱财的犯罪活动。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关的证据，并认为被告人林晗曦、孙新新、林文兵、林思、李亮曾无视国家法律，结伙诈骗他人公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林晗曦违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人孙新新、林文兵、林思、李亮曾在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人林晗曦、孙新新、林文兵、林思均对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人李亮曾辩称，虽然他和被告人林晗曦等人一起被抓获，但他只是做饭的，没有打过电话和参与诈骗。辩护人巫作荣的辩护意见是：对公诉机关指控被告人林晗曦犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪无异议，但被告人林晗曦具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1.被告人林晗曦一向表现良好，无任何违法犯罪记录，从未触犯法律，是初犯，其社会危害性较小。2.被告人林晗曦在案发后能够积极主动向司法机关交待自己的犯罪事实，而且被告人林晗曦自2017年4月、5月才参与犯罪行为，仅有短短的两个月。3.被告人林晗曦委托其家属向被害人表示道歉并积极主动向被害人林某1等五人退还款项，被害人的损失已得到弥补，被害人林某1等五人表示原谅被告人林晗曦等人的犯罪行为。4.被告人林晗曦因诈骗犯罪被抓后，在公安机关尚未掌握其参与实施侵犯公民个人信息罪行时，如实供述了其向他人购买公民个人信息的罪行，被告人林晗曦在侵犯公民个人信息罪中有自首行为。5.被告人林晗曦仅初中文化，法律意识淡薄，现已深刻认识到罪行深重，深感后悔，而且被告人林晗曦的女儿才几个月大，家境贫困，急切需要被告人林晗曦早日回家，承担其应尽的家庭责任。综上，恳请法庭对被告人林晗曦从轻或减轻处罚并对其适用缓刑。
经审理查明，本院采纳公诉机关指控的犯罪事实。
另查明，案发后，林晗曦委托家属向被害人罗某1退赔人民币9300元，向被害人徐某退赔人民币2300元，并取得上述被害人的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，被害人胡某1、徐某、柳某1、林某1、罗某1的陈述，被告人林晗曦、孙新新、林文兵、林思、李亮曾的供述和辩解，辨认笔录及照片，现场勘验检查工作记录，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，信用卡及复印件、光大银行宣传页、快递单、登记保存清单、微信记录、银行转账记录，银行交易记录，培训资料、客户资料照片，电子数据检查工作记录及光盘，硬盘检验报告及光盘，现场检测报告书，刑事谅解书、收条、赔偿协议书，前科查询表，材料说明，抓获经过，户籍证明。
被告人李亮曾辩解他没有参与诈骗，经查，被告人林晗曦到案后稳定供述了被告人李亮曾冒充过银行信用卡部经理应对相关客户，让客户转账钱款到指定银行账户，参与诈骗的事实，而被告人孙新新供认了被告人李亮曾、林文兵是负责打电话给客户，取得客户信任，让客户转账过来从而骗取他人钱财的事实，被告人林文兵也供认了被告人李亮曾有打过电话给客户，林晗曦配了工作手机给李亮曾的事实，且被告人林思供认了他们取得客户同意开卡的信任后，会把客户交给被告人林晗曦、李亮曾跟进，被告人林晗曦、李亮曾就会以信用卡部经理的身份继续对客户进行诈骗的事实，上述被告人的供述能相互印证，足以认定被告人李亮曾参与诈骗的犯罪事实。被告人李亮曾的上述辩解没有事实根据，本院不予采纳。
本院认为，被告人林晗曦、孙新新、林文兵、林思、李亮曾无视国家法律，结伙诈骗他人财物共计人民币177400元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；同时，被告人林晗曦违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人林晗曦一人犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，本院依法对其实行数罪并罚。被告人林晗曦在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人孙新新、林文兵、林思、李亮曾起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林晗曦到案后如实供述司法机关尚未掌握的侵犯公民个人信息犯罪行为，可以在侵犯公民个人信息罪中认定其具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人林晗曦、孙新新、林文兵到案后能如实供述罪行，在法庭上认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人林思在法庭上认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人林晗曦从轻处罚，对被告人孙新新、林文兵、林思、李亮曾均予以减轻处罚。鉴于被告人林晗曦是初犯，有一定悔罪表现，且其亲属已代为赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，本院决定对被告人林晗曦适用缓刑。辩护人巫作荣所提对被告人林晗曦从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。移送的记事本、笔记薄、客户资料、培训资料、纸质资料、纸条等物品，是重要的涉案证据，应当予以归档保存。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款，第六十九条，第六十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第七十二条，第七十三条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林晗曦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人孙新新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月13日起至2018年4月12日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人林文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月13日起至2018年4月12日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人林思犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月13日起至2018年4月12日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人李亮曾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月13日起至2018年4月12日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）
六、移送的白色三星牌笔记本电脑、黑色华硕牌笔记本电脑、惠普牌打印机各一台，予以没收，上缴国库；诺基亚手机十四部、无线网卡四张、银行储蓄卡四张、SIM卡三张、拉卡拉手机收款宝一台、白色华为手机一部、身份证一张、上网卡一个、U盘一个、UIM卡一张，予以没收销毁。（由扣押机关办理）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 韬
人民陪审员 林培英
人民陪审员 吴尚杰
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 叶素贤
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》（节录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。