黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1004刑初4号
公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。
被告人李崇，男，1986年4月出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市西安区。2016年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人鄂玉荣，黑龙江国大律师事务所律师。
辩护人金磊，黑龙江国大律师事务所实习律师。
被告人王新，男，1988年6月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2016年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人朱国滨，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。
被告人滕飞，男，1994年1月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人郝占军，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。
被告人李明，男，1987年8月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人张霞，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。
被告人张磊，男，1993年4月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年8月19日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人鄂恒志，黑龙江鑫鼎律师事务所律师。
被告人叶某，女，1988年12月出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市江南开发区。2016年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师。
被告人关某某，男，1982年4月出生，满族，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年8月17日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年11月14日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年11月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
被告人于某某，男，1986年7月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年8月17日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年11月14日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年11月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年11月25日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院取保候审。2017年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被本院决定逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
被告人徐某某，男，1991年7月出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市道外区。2016年8月17日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年11月14日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留。2016年11月24日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院决定逮捕。次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
被告人李某某，男，1998年1月出生，汉族，住黑龙江省宁安市石岩镇。2016年9月5日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院取保候审。2017年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被本院决定逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
被告人张某，女，1987年10月出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2016年9月5日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2016年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被牡丹江市爱民区人民检察院取保候审。2017年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被本院决定逮捕。2017年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被本院取保候审。
牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检诉刑诉〔2016〕144号起诉书指控被告人李崇、王新、滕飞、李明、张磊、叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某犯开设赌场罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院审查受理后于当日立案，并依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，书记员黄影协助工作。被告人李崇及其辩护人鄂玉荣、金磊、被告人王新及其辩护人朱国滨、被告人滕飞及其辩护人郝占军、被告人李明及其辩护人张霞、被告人张磊及其辩护人鄂恒志、被告人叶某及其辩护人张经滨、被告人关某某、于某某、徐某某、李某某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年5月被告人李崇与刘某甲（在逃）结识，预谋通过微信群组织参赌人员利用北京福彩公司的“北京赛车PK10”的开奖结果进行外围赌博，采取在“亚博”赌博网站担任代理并接受投注、招募下级代理并由下级代理接受投注以及自行坐庄接受投注等方式进行获利。后二人召集被告人王新、滕飞、李明、张磊，于2016年5月末至7月26日期间在刘某甲租赁的房屋，实施上述行为。刘某甲、李崇负责日常管理；王新、滕飞、李明、张磊负责在互联网上进行建群、上分、投注、退分、结算、返利等操作；被告人叶某、关某某、于某某、徐某某组织参赌人员在赌博微信群进行投注参赌；被告人李某某、张某作为下级代理组织参赌人员进行投注参赌。经查，李崇、王新、滕飞、李明、张磊组织参赌人员投注赌资数额累计7332824元，从中抽取红利及当庄分成等获利累计60450元，组织参赌人数累计99人。叶某组织参赌人员投注赌资数额累计1652218元，从中抽取红利获利累计23724元，组织参赌人数累计17人。关某某组织参赌人员投注赌资数额累计819739元，当庄分成获利累计22023元，组织参赌人数10人。于某某、徐某某组织参赌人员投注赌资数额累计1195552元，于某某从中抽取红利获利累计6000元，徐某某从中抽取红利获利累计8000元，组织参赌人数累计21人。李某某、张某组织参赌人员投注赌资数额累计6840元，从中抽取红利获利累计200元，组织参赌人数累计5人。
经侦查，被告人叶某于2016年7月26日在牡丹江市爱民区被公安机关抓获；同日，被告人李崇、王新、腾飞、李明在牡丹江市西安区被公安机关抓获；被告人于某某、徐某某于2016年8月10日在哈尔滨市被公安机关抓获，并于同日羁押于哈尔滨市第一看守所，2016年8月16日被牡丹江市公安局新华分局解回；被告人关某某于2016年8月16日在哈尔滨市被公安机关抓获；被告人张磊于2016年8月18日在哈尔滨市被公安机关抓获，并于同日羁押于哈尔滨市第一看守所，2016年8月19日被牡丹江市公安局新华分局解回；被告人李某某于2016年8月24日在上海市被公安机关抓获，并于同日羁押于上海市第二看守所，2016年9月5日被牡丹江市公安局新华分局解回；被告人张某于2016年9月5日在牡丹江市被公安机关抓获。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
证据1.物证涉案电脑、手机、账本照片，证实被告人李崇等十一人开设赌场使用的电脑、手机以及记账本的客观事实；
证据2.被告人李崇、王新、滕飞、李明、张磊、叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某的户籍证明，证实十一名被告人犯罪时已达到完全刑事责任年龄；
证据3.侦查机关出具的到案、破案经过，证实十一名被告人的到案情况；
证据4.扣押清单，证实被告人李崇等十一人开设赌场使用的电脑、手机、银行卡、账本等被公安机关依法扣押的情况；
证据5.借记卡账户历史明细清单，证实户名被告人王新、卡号X1的借记卡自2016年1月1日至2016年7月27日的资金往来情况；
证据6.客户简易明细账查询，证实户名被告人李崇、卡号X2的银行卡自2016年5月1日至2016年7月31日的资金往来情况；
证据7.客户简易明细账查询、交易明细，证实户名王某某、卡号X3的银行卡于2016年5月1日至2016年7月31日的资金往来情况，户名吴某、卡号X4的银行卡于2016年5月1日至2016年7月31日的资金往来情况，以证明王某某使用上述两张银行卡参赌下注情况；
证据8.证人毕某某、刘某乙、王某、张某某、唐某某的证言笔录，证实被被告人叶某拉进赌博微信群中进行参赌下注的情况；
证据9.证人王某某的证言笔录，证实其于2016年5月中旬至2016年6月末参与网络赌博的情况；
证据10.证人刘某丙、雷某某的证言笔录，证实刘某甲、被告人李崇等人开设赌场使用的房屋及使用网线的情况；
证据11.牡丹江市公安局刑事技术支队现场勘验笔录及照片，证实被告人李崇、王新、滕飞、李明、张磊在牡丹江市西安区XX小区门市房内利用手机、电脑上分、投注、付款等开设赌场、操控网络赌博的现场环境、室内设备等情况；
证据12.现场勘验检查笔录二份，牡公（网安）勘【2016】026号、027号，证实开设赌场现场进行勘验检查提取证据的经过；
证据13.辨认笔录，证实经被告人王新辨认，刘某甲是找其到牡丹江参与开设赌场的人；
证据14.搜查笔录，证实在涉案房屋内，查获涉案台式电脑二台、苹果平板电脑四台；
证据15.牡丹江市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检查工作记录七份，证实依法对被告人李崇、王新、滕飞、李明、叶某、徐某某的手机、查获的二台台式电脑、四台平板电脑进行检测，获取李崇等人利用以上设备开设赌场的电子数据情况；
证据16.开设赌场流水、分红记录情况截图，证实被告人李崇等人利用互联网进行“北京赛车PK10”外围投注赌博，赌资数额、抽头渔利、参赌人数等情况；
证据17.被告人李崇、王新、滕飞、李明、张磊、叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某的供述及辩解，证实十一名被告人组织人员参赌，接受投注，从中抽头渔利等实施开设赌场犯罪行为的事实。
以上证据均系公安机关依法采制，具有合法性、真实性和关联性，形成完整的证据链条，经质证，被告人及辩护人均无异议，本院据以作为定案的依据。
本院认为，被告人李崇、王新、滕飞、李明、张磊、叶某、关某某、于某某、徐某某以营利为目的，组织人员参赌，接受投注，抽头渔利，情节严重;李某某、张某以营利为目的，接受投注，抽头渔利，十一名被告人的行为均已构成开设赌场罪。牡丹江市爱民区人民检察院指控李崇、王新、滕飞、李明、张磊、叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某犯开设赌场罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。李崇、王新、滕飞、李明、张磊的辩护人关于五被告人系从犯的辩护意见，因李崇是赌场的日常管理者，王新、滕飞、李明、张磊是对赌盘进行操作的具体实施者，在共同犯罪中起主要作用，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；张磊的辩护人关于张磊主动提前离开犯罪团伙,应认定其为从犯的辩护意见，因张磊在实施犯罪期间对赌盘进行了实际操作，且其离开系因为没有分赃获利,其在犯罪中系实行犯,故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；李崇、王新的辩护人关于二被告人犯罪情节轻微、社会危害性较小的辩护意见，因其组织参赌人员投注赌资累计7332824元，超过300000元，从中抽头渔利累计60450元，超过30000元，属于情节严重，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；李崇、王新、滕飞、张磊、叶某的辩护人关于五被告人如实供述犯罪事实、系初犯、偶犯，可对五被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；叶某的辩护人关于叶某系从犯,且全部返还赃款，可对其从轻或减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。本案系共同犯罪，李崇、王新、滕飞、李明、张磊在犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；十一名被告人均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；本案的非法获利已依法上缴，可以酌情对十一名被告人从轻处罚。综上，本院决定对李崇、王新、腾飞、李明、张磊、李某某、张某从轻处罚；对叶某、关某某、于某某、徐某某减轻处罚；李崇、叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某认罪、认罚、主动缴纳罚金，可对七被告人酌情从轻处罚；叶某、关某某、于某某、徐某某、李某某、张某犯罪情节较轻，有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，经评估，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。为保护社会管理秩序和社会风尚不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人李崇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院。）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2020年1月26日止。)
二、被告人王新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2020年1月26日止。)
三、被告人滕飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2020年1月26日止。)
四、被告人李明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2019年10月26日止。)
五、被告人张磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月18日起至2019年8月17日止。)
六、被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币45000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
七、被告人关某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币40000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
八、被告人于某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
九、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
十、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
十一、被告人张某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院）
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审判长 季明
审判员 张颖
审判员 王楠
二〇一七年三月十日
书记员 仇爽