湖南省衡山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）山刑初字第154号公诉机关湖南省衡山县人民检察院。被告人吴某甲，男，1994年8月16日出生。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年9月15日被衡山县公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。辩护人刘旭霞，湖南华方律师事务所律师。湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2015]140号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2015年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月26日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员李巍出庭支持公诉，被告人吴某甲及辩护人刘旭霞到庭参加诉讼。现已审理终结。衡山县人民检察院指控：2014年底，被告人吴某甲被杨某甲（另案处理）发展为林某某诈骗团伙办卡下线。至2015年1月，陆续使用他人身份证办理了10多套银行卡，非法获利一万余元。吴某甲后又发展同事肖某甲（另案处理），肖某甲又发展杨某乙、杨某丙、杨某丁（另案处理）加入办卡行列。2015年4月15日、16日，被害人周某某、喻某某分别接到林某某团伙的诈骗电话，并通过上述人员办理的银行卡账户打款，共被骗走6万元现金。对于指控的上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人吴某甲的供述、同案人肖某甲、杨某乙等人的供述、被害人的陈述、证人证言等相关书证证实。指控认为，被告人吴某甲的行为构成诈骗罪，诈骗数额巨大，系从犯。提请法庭依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定对其在有期徒刑二年至三年间量刑，并处罚金。被告人吴某甲对指控的犯罪事实无异议，辩解自己法律意识淡薄而犯罪，愿意赔偿被害人的经济损失，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人吴某甲所起作用较小，系从犯，且愿意赔偿被害人损失，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年底，杨某甲（另案处理）发展被告人吴某甲作为林某某（外号“木哥”，另案处理）诈骗团伙下线，先是以每套800元的价格计算佣金，至2015年1月，吴某甲可按每套1200元的价格上交银行卡。被告人吴某甲在办理了第一套银行卡之后，明知他人利用银行卡进行犯罪活动，仍在广州陆续使用他人身份证办理了10多套银行卡，共非法获利1万余元。在帮助林某某办理银行卡期间，被告人吴某甲还联系以前的同事肖某甲（另案处理），要肖某甲帮其用别人的身份证办理一套（5张）银行卡，每套800元。肖某甲同意并办理了一套银行卡交给吴某甲，获利800元。2015年3月，肖某甲认为有利可图，遂赶至广州与吴某甲一同为林某某办理银行卡。2015年4月，吴某甲安排肖某甲发展下线，并提供给肖某甲1000元一套的价格计算佣金。2015年4月13日，肖某甲联系以前的同事杨某丙，问其是否愿意办银行卡，按每套800元的价格付款。杨某丙与及同乡、杨某乙、杨某丁商量后表示同意。肖某甲在长沙市马王堆附近的福来宾馆与杨某乙等三人见面，后带领三人用他们的身份证在湖南省长沙市芙蓉区马王堆周边的农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农村信用社等银行办理了一套（7张）银行卡，杨某乙等人明知肖某甲要其办理银行卡用于违法犯罪活动，仍每人办理了一套银行卡交给肖某甲，后每人获利800元。肖某甲将这些银行卡以及杨某乙等三人的身份证、与银行卡绑定的手机卡一起邮寄给吴某甲交由林某某用于诈骗活动。2015年4月15日14时56分，被害人周某某在衡山县开云镇接到一个自称是老熟人张总的电话（手机号码为188****073），谎称要给衡阳市珠晖区的两个领导送礼，要周某某帮忙去送钱，每人2万元，张总会让小弟将4万元转帐给周某某，周某某见是老熟人张总要其办事，便没有先去银行取款，自己凑了4万元准备送往衡阳市。这时，自称是张总的人又打来电话，要周某某直接把钱汇至户名为杨某乙，卡号为6217****971的银行卡中去，周某某在衡山县建设银行将4万元汇入了指定的银行卡中后，打电话问张总是收到了汇款，张总要周某某再汇10万元到该银行卡中，周某某发觉被骗，遂报警。2015年4月16日10时许，被害人喻某某接到一个自称是国税局工作人员的电话（手机号码为188****26），谎称要给领导送礼，要喻某某分别给户名为许剑波，卡号为6216****968的银行卡汇款4000元，户名为杨某乙，卡号为6228****073银行卡汇款16000元，喻某某按要求先后在中国银行衡山支行、中国农业银行衡山白果分理处汇款20000元到指定账号后，自称是国税局工作人员的人又打来电话要喻某某再汇款16000元到该银行卡中去，喻某某发觉被骗，随后向衡山县公安局白果派出所报案，衡山县公安局民警随即将6228****073银行卡中的存款予以冻结。2015年9月11日被告人吴某甲被广州市公安局花都分局站前派出所民警抓获归案，于同年9月15日被衡山县公安局民警接回衡山县看守所羁押。另查明，在本院审理过程中，被告人吴某甲及同案人肖某甲、杨某乙已主动赔偿了被害人的经济损失。证明上述事实的证据有：一、被告人吴某甲的供述，证明2014年底以来，其受杨某甲指使，在广州各大银行办理银行卡，以每套800元至1200元的价格收取佣金，并将办理好的银行卡交给杨某甲，或一起交给“木哥”（林某某）用于诈骗活动，之后指使肖某甲及发展下线在长沙、广州等地的各大银行办理银行卡的事实经过；二、同案人肖某甲的供述，证明2014年底，吴某甲、杨某甲采用支付办卡费的方式，纠集吴某甲、肖某甲、杨某乙、杨某丁、杨某丙通过办理银行卡交给他人实施诈骗活动的事实经过；三、同案人杨某乙的供述，证明2015年4月份，肖某甲通过支付办卡佣金的方式，纠集杨某乙、杨某丁、杨某丙办理银行卡后交给肖某甲，再由肖某甲将银行卡提供给吴某甲上线用来诈骗的事实；四、被害人周某某、喻某某的陈述，证明分别于2015年4月15日、4月16日被人用电话诈骗的方式骗取现金4万元、2万元的事实经过；五、证人证言：1、证人杨某甲的证言，证明杨某甲结识“木哥”（林某某）后，帮其用他人身份证办理银行卡，并发展吴某甲、肖某甲一同帮助“木哥”办理银行卡用于诈骗的事实经过；2、证人林某某、徐泳的证言，证明徐泳在诈骗集团中负责取钱，是林某某直接手下；3证人杨某、伍某等人的证言，证明均系杨某甲发展的办卡人员下线的事实；六、视听资料，证明2015年4月13日杨某乙办卡以及将卡交给肖某甲的过程、伍维取款的过程；七、辨认笔录，证明吴某甲辨认出杨某甲、肖某甲、林某某的事实；八、书证：1、在逃人员登记表、抓获经过材料，证明被告人吴某甲系网上追逃后被公安机关抓获归案；2、以杨某乙名义办理各类银行卡的开户资料；3、2015年4月13日杨某乙将所办银行卡交给肖某甲的视频截图；4、被害人周某某、喻某某在银行的打款凭条，证明周某某打款4万元至户名为杨某乙的6217****971银行账户上、喻某某分别打款4000元至户名为许剑波的6216****968银行账户上、打款1.6万元至户名为杨某乙的6228****073银行账户上的事实；5、通话详单，证明被害人周某某、喻某某分别接到诈骗电话的事实；6、肖某甲的银行账户交易记录，证明杨某甲、吴某甲通过转账的形式将部分办卡费打入肖某甲账户的事实；7、杨某甲、林某某等人的立案材料，证明同案人已被查处的情况；8、户籍证明材料，证明被告人吴某甲犯罪时已达到完全刑事责任年龄；9、调查评估意见书，证明被告人吴某甲的一贯表现、无犯罪前科等。上述证据均经庭审质证、认证核实无异，本院予以确认。本院认为，被告人吴某甲明知他人从事诈骗犯罪活动，帮助其上线杨某甲、林某某等人办理银行卡，致使被害人被骗现金6万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某甲的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。提出的量刑建议适当，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人吴某甲起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。到案如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。在审理阶段，被告人吴某甲主动退赔了被害人的损失，依法可酌情从轻处罚。对其辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。案件审理过程中，本院委托湘阴县司法局对被告人吴某甲进行社区矫正社会调查评估，所在社区认为被告人吴某甲无犯罪前科，再犯罪风险较小，当地社区矫正部门愿意对被告人吴某甲进行帮教、亲属承诺监管，建议本院对其适用社区矫正。结合被告人吴某甲的犯罪情节、悔罪表现，依法可对其判处缓刑，实行社区矫正。据此，根据被告人吴某甲的犯罪情节、悔罪表现及其在共同犯罪所起的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）；二、追缴被告人吴某甲的非法所得一万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  易琴芳代理审判员  罗菁菁人民陪审员  武谷丰二〇一六年一月五日书 记 员  李思洁校对责任人：李思洁打印责任人：易琴芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。