广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）揭普法刑初字第775号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人陈某。因本案于2015年6月24日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于普宁市看守所。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2015）786号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同月29日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员赖素兰出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人陈某和李巧利（已不诉）于2008年开始在北京市大红门福成早市一楼摊位经营服装生意，以假名“张路强”向普宁市经营服装的被害人张某购买服装。陈某自称“李巧利”向在河北省石家庄市经营服装的被害人白某、李某购买服装及进行收货。开始均系以先付款后收货的方式进行交易，在骗取被害人的信任后，要求张某、白某、李某以先发货后付款的方式进行交易。陈某将销售所得的部分钱款人民币（下同）190000元归还张某，余下的钱全部用于填补亏空和还赌债，后以各种理由拖欠张某货款356965元，拖欠白某货款48880元，拖欠李某货款60882元。2012年7月11日，陈某在没有向市场管理办办理任何停业转让手续的情况下将摊位搬空停业，断绝与受害人联系。陈某于2015年6月24日到普宁市公安局投案自首。
普宁市人民检察院向法庭提供了货运单、销货单、银行明细清单、对账单、交易回单、账户明细查询单，被害人陈述及辨认笔录，同案人供述，被告人供述及户籍证明等证据，认为被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，2008年初，被告人陈某及其妻李巧利（已不诉）在北京市大红门福成早市一楼1057号摊位经营服装生意，以假名“张路强”向普宁市经营服装的被害人张某购买服装；陈某还自称“李巧利”向在河北省石家庄市经营服装的被害人白某、李某购买服装；开始均以先付款后收货的方式进行交易。在骗取被害人的信任后，从2012年开始，陈某要求张某、白某、李某以先发货后付款的方式进行交易。此后，陈某多次向张某、白某、李某购买服装，销售所得除付还张某190000元、白某20000元外，以各种理由拖欠张某货款356965元，拖欠白某货款48880元，拖欠李某货款60882元。所得赃款用于填补生意亏空及付还赌债。2012年7月11日，陈某在没有向市场管理办办理任何停业转让手续的情况下将摊位搬空，并断绝与被害人联系。
2015年6月24日，陈某到普宁市公安局投案，并供述了诈骗张某、白某、李某货款的事实。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的以下证据证明：
1.“富奎集团”货运单复印件5份，证明：从2012年6月9日至7月4日张某5次托运发货给张路强。
2.“康乐保达货运”货运单5份，证明：从2012年4月22日至5月10日白某5次托运发货给李巧利。
3.“康乐保达货运”货运单10份，证明：从2012年4月22日至7月5日李某10次托运发货给李巧利。
4.“保平服饰”销货单8份，证明：白某被李巧利结欠货款48880元。
5.销货单10份，证明：李某被李巧利结欠货款60882元。
6.中国工商银行明细清单、中国农业银行对账单、交易回单、账户明细查询单，证明：陈某、李巧利通过银行汇款付还张某货款19万元、付还白某货款2万元。
7.破案经过，证明：2012年12月6日，张某向普宁市公安局经济犯罪侦查大队报案称：李巧利、陈某向其订购服装，以假名“张路强”为收货人，后来货款没有归还且两人去向不明，诈骗其货款356965元。经调查陈某还向白某、李某订购服装，骗取货款。普宁市公安局于同月27对本案进行立案侦查，2014年10月28日对陈某网上追逃。2015年6月24日，陈某主动到普宁市公安局经济犯罪侦查大队投案，并供述了向张某、白某、李某订购服装，所订购的服装已全部销售，所得的货款只归还小部分，其余的货款均被其作于填补生意亏空及还赌债，后搬空摊位并断绝与货主联系的事实。
8.被害人张某、巫某的陈述及辨认笔录，分别证明：2008年3月份一名自称叫李巧利的女子到他们夫妻经营的服装店订购男庄T恤，后一直用“张路强”名字收取货物，称“张路强”系其丈夫。经多次合作熟悉以后，付款方式由现金结算变为货到付款，开始订货量不多，所结欠的货款到每年年尾都有结清。2012年开始李巧利及其丈夫加大订购量。从2012年6月9日到7月4日间，订了几次服装货款共546965元。对方分几次汇还他们货款190000元，余下356965元没有付还。2012年7月5、6日，他们打电话给“张路强”讨要货款，张说于8日先汇15万元还他，但一直没有汇还货款。至7月11日再次拨打“张路强”的电话，已经停机无法联系，再打李巧利的手机，也一直处于无法接通状态。他们就叫北京的另一客户帮忙去李巧利提供的收货地址（北京市福成早市1057号摊位）了解情况，客户反映该摊位已于2012年7月10日搬走了，老板不是叫“张路强”，而是叫陈某，现在已找不到人。他们意识到货款被骗，所以就报案。他们在石家庄的客户白保平、李某也被李巧利夫妻骗了10多万元货款，听说是陈某找上门联系两人的，收货人是李巧利。而陈某向白保平、李某购买的服装是他们出卖给白保平、李某两人的，李巧利夫妻以高价购买相同的货物，不符合做生意的规则。张某还从公安机关提供的多人照片中辨认出李巧利就是向他订购服装的女子。
9.被害人李某的陈述及辨认笔录，证明：2010年4月，一名自称李巧利的男子到他位于河北省石家庄市新尚元服装商城的服装店订购男庄T恤。刚开始不熟悉，他要求该男子提货付款（货运站代收），几次交易都正常。2012年开始，自称李巧利的男子提出为避免麻烦，要求他先发货后再还货款，他表示同意。过后发了几次货，累计货款是70882元，该男子就开始拖欠货款，经再三催促付还1万元，尚欠60882元一直没有归还。至7月10日前后，他打该男子的手机追讨货款，但一直无法接通，无法联系到自称李巧利的男子。和他在同一市场经营服装的白某也被该男子骗去货款。他和白某根据名片地址一起去找，发现该档口原是一名叫陈某的男子和一名叫李巧利的女子登记经营的，两人于7月11日已搬走没有经营了。他及白某经营的服装是向普宁市张某进货的，陈某直接向张某进货比较便宜，但却向他和白某进货，且用虚假姓名和他做生意，目的是要骗他的货款。李某还从公安机关提供的多人照片中辨认出陈某就是自称李巧利诈骗其货款的男子。
10.被害人白某的陈述，证明：2008年3月，一名自称李巧利的男子到他位于石家庄市新尚元服装城的“保平服饰”服装店订购男装T恤，收货人是李巧利，收货地址是北京市大红门福成早市服装档口。开始是提货时付款，交易都很正常。后来熟悉了，该男子提出先发货后再付款，他同意其要求。之后，该男子多次拖欠货款达68880元。经他再三追讨才付还2万元，尚欠48880元一直没有还。2012年7月15日，他在普宁的客户张某打电话给他，说其被一名叫李巧利的人诈骗货款，问其有没有和此人做生意，他便打电联系该男子想问清情况，但手机一直无法接通。经了解该男子名陈某，其经营的档口于2012年7月11日前后已搬走。白某还从公安机关提供的多人照片中辨认出陈某就是自称李巧利诈骗其货款的男子。
11.同案人李巧利的供述，证明：她及其丈夫陈某于2008年在北京福成早市一楼经营服装。同年三四月，她到普宁市流沙西市场张某的服装店购买男庄T恤并谈好价钱数量，陈某让她用假名“张路强”作为收货人，以摊位地址作为收货地址，陆续向张某购买服装。开始进是先付款后收货，后来比较熟悉就变成先发货后付款，合作一直正常。2012年4月，她再次到张某的店订货购买男装T恤，仍用假名“张路强”作为收货人，其中在2012年6月至7月4日分别向张某订购服装5次，总货款是546965元。销售上述服装所得的钱都交给陈某。她知道陈某赌输钱，不清楚是否有将货款还张某。陈某自己到河北省石家庄联系客户李某、白某购买服装，她负责在摊位接收货物及出售，销售所得的钱被陈某拿去，她不清楚是否有归还货款。所租的摊位是陈某向他人转租的，她不认识出租摊位的人。2012年7月11日，他们夫妻将摊位搬空后各自去打工，没有再做服装生意，也没有与之前的客户联系。
12.被告人陈某的供述，证明：他及其妻李巧利于2008年初在北京市福成早市1057号摊位经营服装生意，两人商量好由李巧利负责外出联系客户采购服装，由他在摊位以假名“张路强”作为收货人收取货物。后来李巧利和普宁市的张某订购服装并谈好价钱及数量，以“张路强”作收货人陆续向张某购买男庄T恤。期间他有以“张路强”的名义和张某通电话联系生意，开始以先付款再发货的方式交易，后来合作熟悉了，变成先发货后付款，合作一直正常。到了2012年4月，他以李巧利的姓名向河北省石家庄市的李某、白某订购男庄T恤。至7月份他们将订购的服装全部卖光，夫妻两人将摊位搬空后各自去打工，没有与客户联系，所欠的货款也没有还。因为他已经没有钱可以还客户，也不想做生意，不想还钱就没有联系客户。先后共诈骗张某货款356965元、李某60882元、白某48880元，李巧利没有分到这些钱，这些款项被他用于填补生意亏空及赌博输掉了。
13.被告人陈某的户籍证明。
另查明，被告人陈某之妻李巧利已于2016年1月4日还清张某货款356965元、李某货款60882元、白某货款48880元，张某、李某、白某对陈某表示谅解，并请求司法机关不追究陈某的刑事责任。
上述事实，有收据、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，使用假名口头与卖方订立购销合同，在收受对方给付的货物后逃匿，骗取他人数额巨大的财物，其行为侵犯经济合同管理秩序和公私财物的所有权，已构成合同诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控陈某所犯罪名成立。陈某在案发后能主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。鉴于陈某的家属已赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解；且陈某能当庭认罪，有悔罪表现，可适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第一款，第五十三条的规定，判决如下：
被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓胜
人民陪审员 张益群
人民陪审员 郭汉逢
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 方展翔
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。