新民市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0181刑初123号
公诉机关新民市人民检察院。
被告人桓树林，男，汉族，小学文化，个体，户籍地辽宁省朝阳市北票市。因涉嫌合同诈骗犯罪于2016年8月29日被新民市公安局刑事拘留，同年9月7日经新民市人民检察院批准逮捕，次日由新民市公安局执行逮捕。现羁押于新民市看守所。
新民市人民检察院以新检公诉刑诉[2017]105号起诉书指控被告人桓树林犯合同诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法适组成合议庭，公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员计兴中出庭支持公诉。被告人桓树林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月至11月期间，被告人桓树林伪造海南中鑫龙建设工程有限公司公章，冒用海南中鑫龙建设工程有限公司的名义，与高某某、刘某某等人签订工程施工合同，以转包工程收取质量保证金的名义，从高某某、刘某某处收取工程质量保证金共计人民币50万元用于个人用途。事后高某某、刘某某多次找被告人桓树林要求退还保证金，被告人桓树林拒不退还并逃匿。2016年8月29日，被告人桓树林被公安机关抓获。
公诉机关为指控上述犯罪事实向本院提交了相应证据。
公诉机关认为，被告人桓树林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人桓树林在庭审中对公诉机关指控其伪造海南中鑫龙建设工程有限公司公章的事实以及收取高某某、刘某某工程质量保证金共计人民币50万元的事实没有异议，但辩解称：1、本案属于经济纠纷，不认为是犯罪；2、其实际收到现金共计39万元，另外有10万元让敬某某替他顶同联工地的账了，还有1万元让敬某某用在同联工地了；3、在实际收到的39万元中，有33万元交给了沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某（这33万元中有10万元是给王某某的好处费），其余的都用在沈阳同联药厂工地了；4、其有权以海南中鑫龙建设工程有限公司的名义对外承揽各种合同，包括新民市前当堡工程，有海南中鑫龙建设工程有限公司的授权委托书为证；5、2015年6月份，曾通过海城农业银行向敬某某汇款12.5万元，用于归还刘某某。
经审理查明：2014年11月3日，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，冒用海南中鑫龙建设工程有限公司的名义，就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目与被害人高某某签订了工程施工合同，该施工合同被告人桓树林为发包方，高某某为承包方，施工合同中对工程款的支付约定：乙方（指高某某）垫付一个月后，甲方（指被告人桓树林）给乙方支付已完成的工程量的70%，次月支付情况同上。2014年11月6日，被告人桓树林与被害人高某某又签订补充协议书，约定：为确保工程进度，乙方（指高某某）向甲方（指被告人桓树林）交质量保证金人民币50万元，此款在第一次拨付工程款时一次性返还给乙方（指高某某）。被害人高某某、刘某某、证人敬某某证实，工程质量保证金的给付情况如下：1、2014年10月28日，被害人高某某通过银行账户向被告人桓树林转账人民币30万元；2、2014年11月6日，在新民市大民屯镇道边的一家饭店内，被害人刘某某交付给被告人桓树林现金人民币20万元，并于当日，被告人桓树林向高某某、刘某某出具了收到质量保证金人民币50万元的收条。
2014年11月20日，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，使用伪造的海南中鑫龙建设工程有限公司公章，以海南中鑫龙建设工程有限公司名义与沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目签订施工合同书，该施工合同中沈阳佳丰农业发展有限公司为发包方，被告人桓树林为承包方，施工合同中对工程款的支付约定：乙方（指被告人桓树林）垫付一个月后，甲方（指王某某）给乙方支付已完成的工程量的70%，次月支付情况同上。
2014年12月23日，被害人刘某某对新民市前当堡工程的垫资情况向被告人桓树林提供了“合同外工程款报表”，被告人桓树林对该合同外工程款报表予以确认，并加盖了被告人桓树林的个人印章及事先伪造的海南中鑫龙建设工程有限公司公章，该份报表亦盖有沈阳佳丰农业发展有限公司公章和王某某的个人印章。事后被害人高某某、刘某某多次寻找被告人桓树林要求支付工程款并退还保证金，因被告人桓树林更换手机号码，截至案发前，未能与被告人桓树林取得联系，被告人桓树林亦未归还上述款项。2016年8月29日，被告人桓树林被公安机关抓获。
另查明，公安机关多次寻找沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某，但均未找到该人。案件审理过程中，被害人刘某某、高某某均表示对被告人桓树林的行为表示谅解，并希望从轻判处。
上述事实，有下列证据予以证明：
1.案件来源，证实2014年10月份期间，被告人桓树林冒用海南中鑫龙建设工程有限公司的名义与高某某签订工程合同，骗取被害人高某某、刘某某工程质量保证金50万元后逃跑；
2.抓捕经过，证实2016年8月29日11时许，新民市公安局到营口市盖州市合合合客舍前将涉嫌合同诈骗罪的网上逃犯桓树林抓获；
3.户口信息，证实案发时被告人桓树林已年满18周岁，以及本案被害人、证人的个人信息材料；
4.中国银行交易明细清单及交易转账短信截图（高某某名下）、中国农业银行交易明细清单（桓树林名下），收条复印件一份，证实被告人桓树林已收到被害人高某某、刘某某给付的工程质量保证金人民币50万元；
5.报案材料，证实被害人高某某、刘某某发现自己被骗后向公安机关报案的事实情况；
6.施工合同书复印件、合同书复印件、补充协议书复印件、合同外工程款报表，工程报告、盘点清单、联合合作合同书及补充协议等，证实：2014年11月3日，由被告人桓树林与被害人高某某签订的合同书中约定，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，冒用海南中鑫龙建设工程有限公司名义做为发包方，高某某为承包方，对工程款的支付约定，乙方（指高某某）垫付一个月后，甲方海南中鑫龙建设工程有限公司（指被告人桓树林）给乙方支付已完成的工程量的70%，次月支付情况同上。2014年11月6日，被告人桓树林冒用海南中鑫龙建设工程有限公司名义与被害人高某某又签订补充协议书，约定，为确保工程进度，乙方（指高某某）向甲方海南中鑫龙建设工程有限公司（指被告人桓树林）交质量保证金人民币50万元，此款在第一次拨付工程款时一次性返还给乙方（指高某某）；2014年11月20日，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，使用伪造的海南中鑫龙建设工程有限公司公章，以海南中鑫龙建设工程有限公司名义与沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目签订施工合同书，该施工合同中沈阳佳丰农业发展有限公司为发包方，海南中鑫龙建设工程有限公司（指被告人桓树林）为承包方，施工合同中对工程款的支付约定：乙方海南中鑫龙建设工程有限公司（指被告人桓树林）垫付一个月后，甲方沈阳佳丰农业发展有限公司（指王某某）给乙方支付已完成的工程量的70%，次月支付情况同上。2014年12月23日，被害人刘某某对新民市前当堡工程的垫资情况向被告人桓树林提供了“合同外工程款报表”，被告人桓树林对该合同外工程款报表予以确认，并加盖了被告人桓树林的个人印章及事先伪造的海南中鑫龙建设工程有限公司公章，该份报表亦盖有沈阳佳丰农业发展有限公司公章和王某某的个人印章；
7.工商查询卡、股东决议、公司章程等工商登记材料，证实沈阳佳丰农业发展有限公司的工商登记情况；
8.挂靠协议，证实海南中鑫龙建设工程有限公司（辽宁）有限公司与被告人桓树林于2014年9月4日曾约定由桓树林承包同联集团生物医药园工程，地点位于沈北新区辉山开发区孙家社区；
9.海南中鑫龙建筑工程有限公司工商登记材料及该公司出具的证明材料，证实海南中鑫龙建筑工程有限公司从未承揽过辽宁省新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目工程，也并未与沈阳佳丰农业发展有限公司签订过工程施工合同，也从未授权桓树林代表其公司与高某某、沈阳佳丰农业发展有限公司签订工程施工合同，桓树林与海南中鑫龙建筑工程有限公司无任何隶属关系，并非该公司员工，桓树林对施工工程报告等文书上加盖的公章纯属伪造，该公司未将公司印章交给公司以外的人使用过；
10.证人王某某1系海南中鑫龙建设工程有限公司（辽宁）有限公司负责人，其证言证实，海南中鑫龙建筑工程有限公司只授权过桓树林承揽同联集团生物医药园工程（地点位于沈北新区辉山开发区），除此之外，没有授权桓树林以海南中鑫龙建筑工程有限公司名义承揽任何工程，也从未承揽过辽宁省新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目工程，该公司印章也从未交给桓树林使用过，我公司从未给桓树林签发过“法人授权委托证明书”，更未加盖过我公司的印章；
11.证人王某某2系海南中鑫龙建设工程有限公司（辽宁）有限公司监事，其证言证实，海南中鑫龙建设工程有限公司（辽宁）有限公司的公章由其负责保管，该公司没有过这种格式的“法人授权委托证明书”，也从未加盖过公司的印章，除了沈阳同联药厂工程外，我公司从未授权桓树林承揽任何工程，也没在其他工程的相关材料上加盖过公章；
12.证人敬某某的证言证实，2014年11月6日，在新民市大民屯镇道边的一家饭店内，被害人刘某某交付给被告人桓树林现金人民币20万元，并于当日，被告人桓树林向高某某、刘某某出具了收到质量保证金人民币50万元的收条。2014年11月份桓树林收到刘玉兰20万元质保金后的一两天向敬某某给付了现金7万元，该7万元用于购买沈阳同联药厂工程的钢筋使用，与刘某某和前当堡工程没有任何关系，2015年6月桓树林通过农业银行向其汇款10万元，用于归还敬某某关于沈阳同联药厂工程的部分质量保证金，该笔10万元与刘某某和新民市前当堡工程也没有任何关系，并证实桓树林从来没有给其汇款让其归还刘某某的情况，事后被害人高某某、刘某某多次寻找被告人桓树林要求支付工程款并退还保证金，因被告人桓树林更换手机号码，截至案发前，一直未能与被告人桓树林取得联系，被告人桓树林亦未归还上述款项；
13.证人陈某某的证言证实，在新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目工程中，王某某不但没有拨付一分钱工程款，桓树林还从刘某某手中拿走了50万元的工程质量保证金，现在这些人都不知去向；
14.证人罗某某的证言证实，2014年11月分左右，王某某欠农民工工资给不上，就逃跑了；
15.证人王某某3、苑某某1的证言证实，二人从未看见过被告人桓树林向王某某交付过工程质保金、好处费；
16.被害人刘某某、高某某的陈述证实，2014年11月3日，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，冒用海南中鑫龙建设工程有限公司的名义，就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目与被害人高某某签订了工程施工合同，该施工合同被告人桓树林为发包方，高某某为承包方，施工合同中对工程款的支付约定：乙方（指高某某）垫付一个月后，甲方（指被告人桓树林）给乙方支付已完成的工程量的70%，次月支付情况同上。2014年11月6日，被告人桓树林与被害人高某某又签订补充协议书，约定：为确保工程进度，乙方（指高某某）向甲方（指被告人桓树林）交质量保证金人民币50万元，此款在第一次拨付工程款时一次性返还给乙方（指高某某）。被害人高某某、刘某某证实，工程质量保证金的给付情况如下：1、2014年10月28日，被害人高某某通过银行账户向被告人桓树林转账人民币30万元；2、2014年11月6日，在新民市大民屯镇道边的一家饭店内，被害人刘某某交付给被告人桓树林现金人民币20万元，并于当日，被告人桓树林向高某某、刘某某出具了收到质量保证金人民币50万元的收条。2014年12月23日，被害人刘某某对新民市前当堡工程的垫资情况向被告人桓树林提供了“合同外工程款报表”，被告人桓树林对该合同外工程款报表予以确认，并加盖了被告人桓树林的个人印章及事先伪造的海南中鑫龙建设工程有限公司公章，该份报表亦盖有沈阳佳丰农业发展有限公司公章和王某某的个人印章。事后被害人高某某、刘某某多次寻找被告人桓树林要求支付工程款并退还保证金，因被告人桓树林更换手机号码，截至案发前，未能与被告人桓树林取得联系，被告人桓树林亦未归还上述款项。
17.被告人桓树林在侦查阶段供述与辩解称，2014年11月20日，被告人桓树林以海南中鑫龙建设工程有限公司名义与沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目签订施工合同书。2014年11月3日，被告人桓树林以海南中鑫龙建设工程有限公司的名义，就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目与被害人高某某签订了工程施工合同，2014年11月6日，被告人桓树林与被害人高某某又签订补充协议书，约定：为确保工程进度，乙方（指高某某）向甲方（指被告人桓树林）交质量保证金人民币50万元，此款在第一次拨付工程款时一次性返还给乙方（指高某某）。工程质量保证金的给付分两次，一次通过银行账户向被告人桓树林转账人民币30万元；第二次在新民市大民屯镇加油站附近的一家饭店内，被害人刘某某通过敬小雄交付给被告人桓树林现金人民币9万元，经桓树林同意，有1万元用在（沈北同联工程）工地了，另外让敬小雄替桓树林还了10万元债务，这就等同于桓树林又收了刘某某20万元钱，并于当日，被告人桓树林向高某某出具了收到质量保证金人民币50万元的收条。由被害人刘某某提供的“合同外工程款报表”等材料上，都是被告人桓树林本人的签名，并加盖了被告人桓树林的个人印章和私刻的海南中鑫龙建设工程有限公司公章。被告人桓树林收取保证金后，给了王某某18万元，给王某某买东西花了3万元左右，剩余的都用于沈阳同联集团生物医药园工程了；
被告人桓树林在庭审中对公诉机关指控其伪造海南中鑫龙建设工程有限公司公章的事实以及收取高某某、刘某某工程质量保证金共计人民币50万元的事实没有异议，但辩解称：1、本案属于经济纠纷，不认为是犯罪；2、其实际收到现金共计39万元，另外有10万元让敬某某顶账了，还有1万元让敬某某用在前当堡工地了；3、在实际收到的39万元中，有33万元交给了沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某（这33万元中有10万元是给王某某的好处费），其余的都用在沈阳同联药厂工地了；4、其有权以海南中鑫龙建设工程有限公司的名义对外承揽各种合同，包括新民市前当堡工程，有海南中鑫龙建设工程有限公司的授权委托书为证；5、2015年6月份，曾通过海城农业银行向敬某某汇款12.5万元，用于归还刘某某。
18.鉴定意见两份，证实：1、被害人刘某某提供给公安机关的“合同外工程款报表、工程报告”等书面材料上（由桓树林加盖）的公章印文与由海南中鑫龙建设工程有限公司提供的公章印文均不同一；2、由桓树林出具的“法人授权委托证明书”上加盖的海南中鑫龙建设工程有限公司公章印文与由海南中鑫龙建设工程有限公司提供的公章印文均不同一；
19.情况说明三份，证实关于向王某某的询问取证问题，公安机关经多次来到王某某户籍地辽宁省大石桥市石佛镇北房村寻找王某某，据其亲属反映，王某某已离开户籍地多年，一直没有联系，办案民警调查王某某之前的关系人，王某某之前的关系人也不知王某某的行踪，均无法联系到王某某本人，故未能对王某某询问取证；
上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人桓树林以非法占有为目的，冒充他人名义签订合同，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人桓树林犯合同诈骗罪罪名成立。
关于被告人桓树林在庭审中提出本案系经济纠纷，不认为是犯罪的辩解意见，公诉机关答辩称，被告人桓树林在未实际取得海南中鑫龙建设工程有限公司授权同意的情况下，冒用海南中鑫龙建设工程有限公司的名义，就新民市前当堡镇高科技太阳能光伏大棚项目与被害人高某某签订了工程施工合同，并向被害人高某某、刘某某隐瞒了冒用海南中鑫龙建设工程有限公司名义的事实，以此骗取被害人高某某、刘某某的信任，掩盖其根本无力履行合同的真相，收取被害人高某某、刘某某工程质量保证金共计人民币50万元，且被告人桓树林与被害人高某某签订合同后，被告人桓树林并未实际履行合同内容，而是将收取的质量保证金挪作他用，最后造成无力偿还，当被害人高某某、刘某某按照合同约定垫资一个月后，要求被告人桓树林支付已完成的工程量的工程款和退还保证金时，因被告人桓树林更换手机号码，经多次寻找被告人桓树林，均未能与被告人桓树林取得联系，截至案发前，被告人桓树林既未归还上述款项，亦未主动与被害人高某某、刘某某取得联系并承担合同义务，给被害人高某某、刘某某造成了重大损失。2016年8月29日，被告人桓树林被公安机关抓获。综上，被告人桓树林在主观上具有非法占有他人财物的目的，符合合同诈骗罪的主观要件，而区别于普通的民事经济纠纷，故对被告人桓树林应以合同诈骗罪定罪量刑。
关于被告人桓树林在庭审中提出其收到的50万元质量保证金中，有10万元让敬某某顶账，还有1万元让敬某某用在前当堡工地的辩解意见，公诉机关答辩称，敬某某证实，2014年11月份桓树林收到刘某某20万元质保金后的一两天向敬某某给付了现金7万元，该7万元用于购买沈阳同联药厂工程的钢筋使用，与刘某某和前当堡工程没有任何关系，2015年6月桓树林通过农业银行向其汇款10万元，用于归还敬某某关于沈阳同联药厂工程的部分质量保证金，该笔10万元与刘某某和新民市前当堡工程也没有任何关系，故被告人桓树林提出的上述辩解意见不属实。
关于被告人桓树林在庭审中提出其实际收到的39万元中，有33万元已交给了沈阳佳丰农业发展有限公司法人王某某，这33万元中有10万元是给王某某的好处费，当时有王某某3、苑某某1在场的辩解意见，公诉机关答辩称，王某某3、苑某某1均证实，二人从未看见被告人桓树林向王某某交付过工程质保金、好处费，且本案被告人桓树林是否将33万元交给了王某某均不影响本案的定性。
关于被告人桓树林在庭审中提出其有权以海南中鑫龙建设工程有限公司的名义对外承揽各种合同，包括新民市前当堡工程的辩解意见，公诉机关答辩称，海南中鑫龙建设工程有限公司从未授权过桓树林对外承揽各种工程，海南中鑫龙建设工程有限公司辽宁分公司也从未授权过桓树林承揽新民市前当堡工程，桓树林手中的授权委托书并不是由海南中鑫龙建设工程有限公司及辽宁分公司出具，且公章也并非海南中鑫龙建设工程有限公司的真实公章，被告人桓树林无权以海南中鑫龙建设工程有限公司的名义对外承揽各种合同。
关于被告人桓树林在庭审中提出2015年6月，曾通过海城农业银行向敬某某汇款12.5万元，用于归还刘某某的辩解意见，公诉机关答辩称，经公安机关向敬某某询问，敬某某证实桓树林从来没有给其汇款让其归还刘某某的情况，故对被告人的该项辩解意见，不应采纳。
综上公诉机关的答辩意见，均有相应证据予以佐证，并经庭审质证，应予支持，故对被告人桓树林的辩护意见不予采纳。
鉴于被告人桓树林在庭审中对收取被害人钱款的基本事实予以供认，并取得被害人的谅解，故对被告人桓树林可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人桓树林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月29日起至2019年8月28日止）
二、被告人桓树林的违法所得人民币50万元，退赔给被害人高某某、刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 景连柱
审 判 员 李中华
人民陪审员 李 彤
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 郭 芳