山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0881刑初8号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人李某，男，1983年7月16日出生，身份证号码14270，汉族，初中文化，农民，现住永济市。2014年12月8日因犯开设赌场罪被黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金900000元。2017年5月11日，因涉嫌开设赌场罪被永济市公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。
辩护人程某，上海康腾律师事务所律师。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2017）93号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人程吉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2015年4月份，李某某（另案处理）在互联网上注册成为“阳光在线”赌博网站的代理。同年5、6月份，杨某某（另案处理）从李某某处代理了“阳光在线”赌博游戏的两个账号，后自己或通过他人招揽参赌人员在网上进行赌博活动，从中进行营利。在此期间，被告人李某明知李某某代理“阳光在线”赌博网站，多次帮助李某某和杨某某进行赌博资金的结算等。经查，被告人李某自2015年3月至案发共获得工资报酬48300元。
2017年5月11日，被告人李某到永济市公安局投案。
公诉机关认为，被告人李某明知他人为赌博网站担任代理，仍为其提供帮助，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某曾因故意犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对其实行数罪并罚。被告人李某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。被告人李某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。请求依法判处。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人对公诉机关指控被告人李某构成开设赌场罪的事实及罪名无异议。在量刑方面，辩护人认为：1、被告人李某具有自首情节，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑意见》可以从轻或者减轻处罚。2、被告人李某犯罪情节属一般情节。3、被告人李某获得的工资48300元应系其在永济市锦海养殖庄园领取的正常的工资，不应认定为违法收入。综上，请求合议庭在评议时，结合被告人李某的犯罪情节，对其判处缓刑。
经审理查明：2015年4月份，李某某（另案处理）在互联网上注册成为“阳光在线”赌博网站的代理。同年5、6月份，杨某某（另案处理）通过刘某某介绍，从李某某处代理了“阳光在线”赌博游戏的两个账号，后自己或通过他人招揽参赌人员在网上进行赌博活动，从中进行营利。在此期间，被告人李某明知李某某代理“阳光在线”赌博网站，多次帮助李某某和杨某某进行赌博资金的结算等。
同时查明，2017年5月11日，被告人李某到永济市公安局投案。
2014年12月8日，被告人李某因犯开设赌场罪被黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金900000元，缓刑考验期限自2015年1月6日起至2018年7月5日止。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刘某某讯问笔录，第一次主要内容：我媳妇2005年开的彩票站，杨某某媳妇在彩票店里帮忙，随后认识的杨某某。2015年4月份，杨某某到彩票店里找到我，让我帮他联系一个玩百家乐的上线，我之前认识一个叫“波波”的年轻人，我知道“波波”是百家乐的庄家，我就将他的联系方式给了杨某某，我随后给“波波”打电话，告诉他我朋友杨某某要在他跟前开盘，随后他俩就联系了。我在2016年1月份找到杨某某，告诉他我要占股，杨某某告诉我他们三个人占30%的股份，加上我后我们四个人平分，每人占7.5%的股份。一段时间后我发现这样挺挣钱的，我就又找到“波波”，让他再给我10%的股份，我占17.5%的股份，后来我二次找到“波波”又给我加了10%的股份，我总共27.5%的股份，“波波”占50%的股份，杨某某他们三个人每人7.5%的股份共22.5%的股份。他们三个人是杨某某、杨某某的妹夫(具体叫什么我不清楚)还有王宝军(外号蛋蛋)三个人每人分7.5%的股份。我参股以来大概输了10万块钱。杨某某每周一的中午l时和我算账，有的时候他给我现金，有的时候是通过微信转账给我算钱。每次杨某某直接告诉我输赢，我从没有查过杨某某的账。我们之间也没有账本。“阳光在线”是个赌博游戏网站，“波波”是庄家，杨某某通过我认识“波波”后也成为庄家，赌博人员通过庄家购买游戏中的筹码，杨某某赚取千分之八的洗码钱，玩家如果赢了我们三个人按照股份比例赔钱，玩家如果输了我们三个人按照股份比例收钱。“波波”是给李某某打工的。其实李某某才是真正的庄家。
第2次：我参股以来每周1中午1时杨某某和我算账，从2016年1月份开始，基本上每个月能营利1万元左右，到目前大概挣了10万元。杨某某有时给我微信转账，有事现金交易。我还帮于某某在波波那里开过赌盘，这个网站的账号是409267，密码是w137702。每次结账的时候于某某是通过我和波波结账，他俩不直接接触，后来我找到波波，让他给我分了40%的股份，波波占60%，于某某只挣洗码钱，目前营利3万元钱。我还帮王某某在波波那里开过赌盘，开了一个15000额度的，还是我占40%，波波占60%，我和王某某每周一中午结账，只进行现金交易，他不和波波直接接触，后来王某某通过我把赌盘加到40000分的额度，我占60%，波波占40%，目前营利1万元这个网站的账号是cbs02,密码是hh178178。
第4次：于某某在我跟前开了两个号，如果他想给别人开号，必须经过我才能开，我的号能看出来他的赌博交易记录，自2015年12月份开始，他和我每周一算一次账，总的来说他输了3万元左右。
第5次：我的微信绑的是苗某某的农业银行卡，她不知道我用这张卡干什么。我和杨某某一般通过现金或者微信进行交易，我和于某某、王某某只进行现金交易。
第6次：2015年11月份的一天，我帮王某某在波波跟前开了一赌盘，我开始占股百分之二十后到了百分之四十最后到了百分之六十，其他的股份由波波占。我营利一万多元。
第7次：李某某开了一个网上百家乐盘，李某专门招呼这个盘，所有的和这个盘有关的，都要经过李某的手。我在杨某某、王某某的盘里占股。我在杨某某的盘里挣了十万左右，有一笔直接赔了八万，所以共营利两三万元，杨某某应该光洗码费就赚了二三十万。
第8次：杨某某和我聊天的时候，他说想做“阳光在线”理财赚点钱，他听说我朋友李某某就是做“阳光在线”的代理，他就想通过我联系李某某，让他在李某某下面做“阳光在线”。占股的意思就是杨某某占他代理的“阳光在线”平台的30%的股份，承担30%的赔或者挣的风险，如果扬文兵代理的“阳光在线”平台赔了，扬文兵要承担亏损的30%，如果挣了杨某某只拿利润的30%，其余的70%给李某某。李某某是“阳光在线”的总代理，李某是给李某某打工的。
王某某给我打电话后，我就给李某某打电话说有人想开个网络“时时彩”的盘，李某某就让李某给我发了一个账号和密码，我就把账号和密码给王某某了。我是通过李某某认识李某的，李某是给李某某打工的。我后来占扬文兵代理的“阳光在线”平台的27.5%的股份，算账的时候李某某让我给李某算过账，我才认识李某的。我不清楚李某某是怎么给李某分钱的。我占的所有股份都是李某某授意我占的，其实是李某某占的，目的是不想让李某知道，只是让我应个名，因为他欠我48万，他让我占”阳光在线”平台的股份，赢了就是他给我还的钱，输了的话他就自己承担。
2、杨某某讯问笔录，第1次主要内容：我外号叫“胖子”，我在电脑上通过“阳光在线”网站从事网络赌博，我还发展会员在我这里投注赌博，我为他们提供账号和密码，从中抽取洗码费。我发展的会员在我代理的”阳光在线”百家乐游戏里耍，他们的流水账每一万元，庄家给我返还80元的洗码费。2015年5、6月份，我听别人说“先旺”能让人代理“阳光在线”，我就通过朋友刘某某打听到“先旺”的手下“波波”的电话。通过电话我联系“波波”在永济街上见面，见面之后我就和他商量让他给我开“阳光在线”代理的事情。他就给我开个代理号。我是他的下线，这个代理号的账号是625497，密码是bing1104。我作为这个代理，我只挣洗码费，我拿到这个代理号之后，我平常和朋友在一起的时候就告诉他们我这里能耍百家乐赌博。朋友知道后就转告他们身边爱耍百家乐的人。接着就有人找到我，说想玩百家乐，然后我用我的“阳光在线”代理账号事先开好赌博会员，设计好账号和密码，有人找我耍百家乐，他给我付多少钱，我就给一个账号上上多少分，然后告诉他账号和密码，他们用我给他们的账号和密码在阳光在线网站上登录，登录之后，里面有百家乐和龙虎斗游戏。他们就在百家乐或者龙虎斗游戏里面赌博。不管他们榆赢，只要他们耍游戏输赢来回产生流水，庄家就给按照百分之零点八的比例给我返洗码费。我的代理账号里面一开始有五万分的信用额度，一开始我和“波波”商量的时候，就说好是每礼拜一结账。每周一我就和“波波”见面，见面后我就用我账号里面的分和波波算账，如果我里面的分数大于五万分，多余的分数”波波”按照一分一元钱给我现金，如果我账号里面的游戏分少于五万分，少的分数我按每分一元钱给“波波”。我用这个代理账号经营到了去年后半年，挣了三四万元。我当时挣了钱后，知道我的朋友朱某某她母亲生病了，家里比较紧张，我就告诉她让她给我介绍几个爱耍百家乐的玩家，她介绍玩家耍百家乐游戏返还的洗码费我就给她，让她也挣点钱，给她母亲看病。她就同意了，然后她就负责给我发展会员，我挣了洗码费分给她。就这样一直到了去年年底，我知道了代理阳光在线可以在庄家处入股，代理的股份最多只能占三成，我想多挣点钱，就和“波波”要了三成的股份，入股了之后就相当于和庄家一起承担风险或者获取利润。如果我代理号发展的会员赌博赢了10000元，我占三成股份的话，我就得自己出3000元，庄家出7000元；如果我代理发展的会员，输了10000元，我从中挣3000元，庄家挣7000元。我和“波波”要了三成的股份之后，我朋友刘某某就听说了，就过来向我要股份，我说我这里只有三成的股，加上我已经有三个人了，他要入股只能占百分之7.5，他就同意了。后来我就联系我妹夫薛永红、朋友王宝军入股，就这样我、薛永红、王宝军、刘某某四人平分了这三成的股份。我们四个人按照比例承担风险或者赢取利润。耍家输了钱，我按照比例给他们分钱，我代理的耍家赢了钱，他们按照比例给我钱。过了一段时间，刘某某觉得挣钱，就向”波波”又要了两成的股份，也是从我代理的阳光在线处开的。刘某某一人就占了27.5%的股份，我、薛永红、王宝军三人各占7.5%的股份。后来我也想自己耍百家乐游戏，我又让“波波”开了一个阳光在线代理账号，用户名是360126，密码是bing1104。平常我就用这两个代理账号发展会员，朱某某或者我找到耍百家乐的玩家之后，玩家把钱给我，我就在代理账号里面新增一个玩家账号和密码，然后给账号里面上相应的分。”波波”给我开的第一个代理账号中有十几个会员，第二个账号中有五个会员。从我开始入股，挣了大概有四、五万元。
第2次：在我这里玩百家乐的有朱某某、程某某、李某、刘某(刘某一)、罗某、张某某、陈某某、董某某、冯某某、任某某、丁某某、黄某某、“老闷”(电话17735931133)，景某、韩某，叶某某、田某某、李某某、安某某、展某等人，剩下的我记不住了。这些人通过朱某某打的有张贵强和丁晓伟，有人同时在我俩跟前玩。我们平常交易基本上不是支付宝转账就是微信转账，偶尔也有现金。这些人大部分人都输了，很少有人能赢钱，具体谁输多少，谁赢多少我也记不住。这个阳光在线，入股的是我、我妹夫薛永红、刘某某、王宝军四人。这些人都是通过我付钱或者取钱的。我的支付宝账号是1393409****，昵称文兵，微信号:Weibingzeze，王宝军没有微信，支付宝我也不知道;薛永红没有支付宝，微信号是你是我的天使，微信绑定电话1366359****，刘某某的微信号是L50492313，昵称快乐刘，微信绑定电话1311129****，他的电话是1311129****，刘某某没有支付宝。从事代理阳光在线入股和洗码费我大约营利了十几万，我自己在家打百家乐输了几万元，算下来总共只挣了五、六万，这些钱我平常也花完了。
第3次：你们扣押我的纸条，那些数字的意思是:第一行数字没有任何意义，其他行第一列数字代表“阳光在线”会员账号，第二列加号后面的数字代表“阳光在线”会员账号上的分(一分等于一元钱)，第三列的四位数字代表相应行账号的密码。
第4次：我是通过刘某某认识的“波波”（李某），李某给了我一个“阳光在线”百家乐盘，我从中赚取千分之八洗码费，到了2015年底，刘某某找“先望”的手下李某谈，让我占阳光在线百分之二十的股份，我和刘某某一人百分之十，经营了一个月，王宝军找到我要占股，我就找到了李某，到李某那里要了百分之十的股份给了王宝军，2016年初，我把百分之十的股份转给了薛永红，2016年10月份左右，刘某某又找李某要了百分之二十的股份，他一个人在经营。并提出原来的百分之三十由我和刘某某、薛永红、王宝军平分，也就是各占百分之七点五。2015年夏天我知道朱某某经济紧张，就让她和我合作，让她联系参赌人员，他从中赚取千分之八的洗码费，一直合作至今。
第5次：我和李某是通过现金结算的。
第7次：我是2015年5、6月份开始经营网上百家乐赌博网站的。接受的赌博投注额总共估计也有好几百万，无法计算。我不认识李某某，我一般只和李某某的手下李某联系，只知道李某某是李某的老板，李某负责与下面占股的下线代理接头，其它的我不清楚。经营百家乐赌博网站至今，我营利大约有三十万左右，现金有七八万元，剩下的二十多万都是社会上欠我的赌博账，我也没有计划向他们要。王某某是通过刘某某开的3D黑彩赌博盘，发展了一些投注会员，在他那里投注的人不多。我每次讲的情况，以这一次为准。
第8次：我是从2015年5、6月份开始从李某那里取得了阳光在线百家乐的代理账号后就开始代理了。发展的参赌会员就是我以前主动向你们交代的那些人。薛永红是2016年元月份开始入股阳光在线网上百家乐赌博的。在他入股以前，我记得的有朱某某(一边参赌一边帮我发展会员争取洗码费)、陈雷虎、黄朝霞、张贵强、展荣，除去这几个人剩下的就是薛永红入股之后我发展的参赌人员。陈雷虎应该是输的最多的，他输了有六万多元;还有黄朝霞，输了大概有几千元，其他人的输赢情况我真的记不清了。薛永红大概赢了有1万多元钱。
2015年5、6月份的时候，我通过刘某某想认识李某某，刘某某就给了我李某的电话。我和李某见面后，我说我想代理“阳光在线”百家乐赌博平台，李某就说行，后他发给了我一个625497的代理账号，之后我就用这个账号登录赌博平台，我有千分之八的洗码费。每周一我到李某某的平台进行算账，不管是李某在还是李某某在，只要有一个人，我就和他算账，我和李某、李某某都算过赌博的账。我们都是通过现金算账，李某是我的上线，他通过他的管理账号就能看见我的账号中的输赢情况。除了赌博上的交易，我和李某、李某某没有别的经济上的往来。2015年5月18日，我使用尾号2780的工商银行卡通过ATM机给李某的工商银行尾号为8838的账号转账47000元钱，这是我代理“阳光在线”赌博账号上输的钱。我代理“阳光在线”后，听别人说还可以占股，我就给李某说我想在我的账号上占30%的股，李某当时就同意了，还在他的电脑上给我调了一下，之后我回家，在我电脑上看见我代理的账号上我占30%的股。后来刘某某知道了，提出来也想要些股，之后我和薛永红、王宝军、刘某某各占了7.5%的股。我知道李某某是老板，李某是给他打工的。
第10次：我用的工商银行的卡给李某汇过一笔47000元钱的”阳光在线”上我会员输的钱，赌博用的账号是李某打电话给我说的，李某和李某某都打电话给我说过最新的网址，李某也有一个赌博账号，通过他的账号可以查我账号上的输赢情况，我抽水是赌博流水的千分之八，我和王宝军一起去过李某某公司结过两次账，见过李某两次，我是通过刘某某介绍认识的李某某和李某。
3、王宝军讯问笔录，第1次：主要内容：我外号叫“蛋蛋”，2015年七、八月份的时候，我朋友杨某某介绍让我通过“阳光在线”网站从事网络赌博，杨某某给我说是玩家输一百元，我挣十元钱，玩家赢一百元，我输十元。我不知道杨某某具体是什么时候开始通过“阳光在线”进行赌博的。我是去年八、九月份开始干这个事情的。从开始到现在我一共赢了差不多两千元钱。
第2次：2016年7月份的时候，我和杨某某在永纺的一个茶庄见了一个叫“波波”的，杨某某和他在结算网络赌博的账，事后我知道“波波”是杨某某的上线，每周一杨某某都会和“波波”结一次赌博的账。
第3次：2015年11月份，我和杨某某打完麻将之后，杨某某让我和他去李某某的公司，那个公司位于永济市银杏西街城市经典东200米左右路北，是一家李某某自己经营的投资公司。杨某某说他去那里取百家乐的营利资金。我当时问杨某某为什么不让李某某给打到卡上，杨某某说他和李某某的账都是走现金，从来不用银行转账。我和杨某某去了李某某的公司之后，当时李某某和李某都在，李某某当时问杨某某百家乐经营的怎么样，杨某某说还可以，当时李某拿了一万多元现金支付给了杨某某，最后我们就走了。2016年6月份左右，我和杨某某又一次去了李某某的投资公司，当时李某某和李某都在，杨某某问李某某有一个人想开一个三万元的盘，杨某某告诉李某某他自己想挣洗码费但是不想占这个盘的股，就问李某某接不接这个盘，李某某说接。当时杨某某给了李某某三万现金就走了。后来我还问过杨某某，杨某某告诉我那个开三万元盘的打家已经将三万元全部输光了。就是杨某某经常告诉我李某某是永济市打百家乐最大的盘，我前两次去的时候就有很多人在李某某和李某处结算。我在杨某某处占股的情况是:杨某某告诉我是百分之十，我的百分之十只是占杨某某所有盘的一部分（也就是一部分参赌人员的输赢我来承担相应的风险或赚取相应的利润，具体是哪一部分人，我也不清楚，都是由杨某某给我分的），我的输赢就是杨某某自己说了算，每周一，杨某某给我打电话告诉我上周的输赢情况，是否是我所占股份应得的或者应出的，我也不清楚。自我参股以来，我给过杨某某三千元，杨某某给过我一万多元，我实际营利也就是一万元左右。我感觉杨某某占股最少能挣十几万元，他赚取的洗码费我不了解。我听杨某某说李某某是永济阳光在线最高级别的代理，李某某发展的会员代理输赢的钱，阳光在线占百分之三十，李某某占百分之七十。李某是李某某的手下，他相当于李某某的联络员或会计，李某应该了解李某某的详细情况。
4、李某某讯问笔录，第1次主要内容：我因为开设赌场被永济市公安局网上通缉了，现在主动到公安局巡特警大队投案，希望能宽大处理。2015年4月的时候，我在办公室电脑浏览网站的时候，弹出来一个广告，广告内容就是涉及网上百家乐赌博，我点击进去后，按照广告的提示我就进到了”阳光在线”网上百家乐赌博网站，进去之后我先注册了一个账号，注册好之后我在网站上和客服沟通，客服告诉网站只能注册代理账号，要是自己耍必须自己从自己的代理账号上增加会员账号和密码，自己就可以用自己代理账号开的会员账号密码耍网站上的游戏，问完之后，客服给了我一个银行卡号，我往那个银行卡里面打了l万元人民币，客服就给我注册的代理账号上冲了一万分。然后我用我的代理账号开了一个会员账号，用我自己开的会员账号在“阳光在线”赌博网站上赌博，耍了一个礼拜左右，就把l万元输完了。“阳光在线”网上百家乐赌博网站的网址我记不清了。代理账号时间长了，我记不清了，去年杨某某出事之后我就停了，密码我当时设定的是aal23。当时“阳光在线”网站客服第一次给我提供的银行卡时间长了，我记不清了，我只知道客服给我提供的是一个中国人姓名的户名，银行卡也是中国卡号，具体记不清了，我那次是无卡存款。“阳光在线”网站里面只有百家乐和龙虎斗两种游戏。总体讲就是两种游戏都是压庄或者压闲。百家乐游戏进去之后是个桌面，里面有美女荷官现场发牌，桌面上有庄、庄对、闲，闲对，和几个选择，压庄1赔0.95，压闲1赔1，庄对和闲对都是1赔11，和是1赔8。荷官给庄家和闲家发牌，庄家的点数比闲家大的话庄家赢，反之闲家赢;庄闲点数一样就是和。庄家开始的两张牌一样(同为一个数不分花色)叫庄对，闲家开始两张牌一样(同为一个数不分花色)为闲对;扑克牌1到9，是几就是几点，lO，J，Q，K，都算零点;龙虎斗游戏进去也是美女荷官现场发牌，进入界面桌子上有龙、虎、和三中选择，玩法是龙和虎各发一张牌，比大小，1至10是几就算几点，J是11点，Q是l2点，K是13点，点数大的赢，点数一样算和。龙是1赔0.9，虎也是1赔0.9，和好像是1赔8，具体玩法就是这。我当时最少压100元，最多压3000元，压对就赢了，押错就输了。我输完钱之后过了一个多月，我们村的刘某某带着一个人(后来我才知道叫杨某某)找到我，刘某某告诉我杨某某是他朋友，杨某某想开一个网上百家乐赌博游戏的代理(行话百家乐赌博盘)杨某某当时提出想在代理账号占一些股份，杨某某提出他要在他的盘上占百分之五十的股份。商量好之后，我就联系客服我就和客服谈了占股的事情，当时客服在没有收到我转账的情况下给我加了10万的信用额度，然后我在我的代理账号上又开了一个代理账号，设置好账号和密码，然后从我的信用额度上给这个代理账号冲了5万的信用额度，就把这个代理账号给了杨某某。剩下的5万我自己赌博，刘某某当时告诉我杨某某是他朋友，想开一个赌博盘，让我给杨某某开一个盘，介绍好之后就一起谈论杨某某占代理账号股份的事情。我在杨某某代理的这个账号(赌博盘)上占多少股份这个不是固定的，我有时占，有时候不占，每次由我和网站的客服谈我占多少。因为客服和我谈的是每一周结一次帐，所以每星期我就可以通过和客服谈我占多少股份，如果我占百分之五十，我就把这百分之五十的股份全部给了杨某某，因为他要求占百分之五十;如果我要求占的超过百分之五十，那么超过百分之五十的部分，我就要承担相应的风险和获得相应的利润。我最多只能占一个代理账号(赌博盘)的百分之七十五的股份。我和杨某某、刘某某当时商量的是一周结算一次，因为代理账号的盈亏不大，后来也有两三周结算一次的情况。我们结算用按照他代理账号里面的筹码额度减去5万(信用额度)，乘以他的占股比例结算。是正数，我给杨某某同等数额的人民币，是负数，杨某某给我同等数额的人民币。然后我按照我所占的股份和“阳光在线”网站的客服结算。杨某某给我结算过多少钱我记不清了。杨某某微信给我转过两三次，一次4000，一次8000，还有一次记不清，剩下的都是现金给我，或者我现金给他。我通过杨某某在我这里开赌博盘占股挣了四万多元。我不清楚杨某某发展了多少会员，我不挣洗码费，杨某某他自行安排，产生的洗码费全部归杨某某，他和我的代理账号都能看出来。李某是我公司的司机，平时负责我公司的账务。李某不知道杨某某在我这里开了一个网上百家乐赌博盘。我欠刘某某47万元，我有给他打的欠条，他没有给我要过账。
第2次：我一个人在网上代理“阳光在线”网上百家乐，然后发展了杨某某一个人作为我的下级代理。李某没有参代理“阳光在线”网上百家乐一事。他主要负责开车和会计方面，我一个月给他2000多元钱，他知道我从事“阳光在线”赌博网站代理，他和杨某某有可能认识，杨某某过来和我结算的时候李某一直就都在，所以有可能认识。他们应该有三次经济往来，杨某某找我结算赌资的时候，我不在永济市，我就让李某和杨某某结算，两次微信转账，一次银行卡转账。微信转账有一个四千，其余具体数字我想不起来了。2015年5月18日杨某某通过中国工商银行给李某的中国工商银行卡转了47000元，是我让杨某某给李某转的，就是他和我之间就代理网上百家乐赌博结算他应该给我转的钱。
第3次：李某主要在我公司负责销售鸡蛋，开车，管理公司的账务。他卡上的资金交易都是我公司的交易。杨某某给李某卡上转的47000元钱是杨某某和我结算赌资的钱，李某偶尔也替我管理代理网上百家乐网站下级代理的赌博结算资金，所以这些钱就转到了李某卡上。这些钱李某后来都用现金给了我，我让李某联系的杨某某，李某告诉他的卡号。
5、辨认笔录，证明：杨某某、王宝军、刘某某在不同组的照片均辨认出李某（男，身份证号码142702198307162718）就是其笔录中提到的“波波”。
6、搜查证、扣押清单、扣押决定书，证明:永济市公安局民警对杨某某的住宅进行了搜查，扣押其电脑一台、现金9300元、账本一本、银行卡5张。
2016年12月12日，扣押了朱某某人民币5000元，钱包一个，电脑一台。
2016年12月7日，扣押了王宝军电脑一台。
7、百家乐账号，证明：永济市公安局民警扣押了被告人杨某某随身携带的写有百家乐账号的纸条一张。
8、中国工商银行流水单，证明：经对被告人李某的工商银行尾号为8838的银行卡进行查询，2015年5月18日收到杨某兵ATM转账收入47000元。
9、工资发放表，证明：被告人李某自2O15年3月起在李某某的锦海养殖庄园工作，每月李某某支付2300元工资，至案发共支付李某48300元。
10、情况说明，证明：因“阳光在线”网站经常更换域名，涉及百家乐、龙虎斗等营利为目的项目；参赌人员通过购买筹码用于投注；代理人员可以通过资金流水赚取反水等特点，证明“阳光在线”网站为赌博网站。
11、刑事判决书，证明：2014年12月8日，李某因犯开设赌场罪被黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币900000元。缓刑考验期至2018年7月5日。
12、到案情况说明，证明：2017年5月11日，被告人李某到永济市公安局投案。
13、李某讯问笔录，第1次主要内容：今天我是来公安局投案的。我跟着李某某干的时候，李某某让我找杨某某取钱或者送钱，时间长了就认识了杨某某，但是不常联系。我没有给他开过阳光在线代理账号。
第2次：我没有参与杨某某、刘某某他们经营赌博网站的事情，也没有买卖过赌博筹码。我银行卡里就没有什么钱，我不知道这些银行流水是怎么回事。我的银行卡都是我自己保管。我的1536499****手机去年上厕所不小心掉水里不能用了，我就连手机带手机卡一起扔了，现在已经找不见了。
第3次：我银行卡自2015年5月1日的进账出账都是李某某让我给别人的钱和收的钱，具体是什么钱我也不清楚。
第4次：李某某赌博我不清楚，我只是一个打工的。银行账户上的大量现金流入流出有一部分是给别人打钱的流水，有一部分是我为了办信用卡，从我卡上过一下，走下流水。
第5次：我和杨某某联系过，有时候去取钱，有的时候去送钱，都是李某某安排我的。李某某每次都是让我到杨某某那里取多少钱或者送多少钱。我工商银行储蓄卡(尾号为8838)进行3000多万的银行交易流水李某某平时不给我说这些钱都是什么钱。我只是给他跑腿。
第7次：我通过李某某认识的杨某某，李某某让我到杨某某那里取过几次钱，也让我给杨某某送过几次钱，我不知道钱是哪方面交易，数额我记不清了，我知道李某某通过“阳光在线”赌博平台进行赌博，我记不清给杨某某是否提供过密码或者账号之类的东西了。
第8次：从2015年四、五月份，具体时间我记不清楚，我当时就在李某某开的锦海养殖庄园上班，有时候李某某给别人打电话谈论“阳光在线”赌博平台，我在边上就听到了，从那时起，我就知道李某某经营“阳光在线”百家乐赌博并且发展下线，我知道后还劝过李某某说这是犯罪，但是李某某没有听我的劝告，我就没有继续劝过他。后来刘某某带杨某某找到李某某谈从李某某处代理“阳光在线”百家乐，我当时在旁边就看见了并听见了他们的谈话。就是杨某某想要做李某某的“阳光在线”百家乐的下级代理，刘某某只是介绍杨某某认识的李某某。其他谈话的细节我没有注意。他们谈完之后，当天李某某给了我一张纸条，上面写着一个数字和字母组成的账号和密码（具体是什么数字和密码我记不清楚了）让我交给杨某某，我拿到纸条后就交给了杨某某，具体在什么地方给的我记不清楚了。账号和密码就是“阳光在线”百家乐的账号和密码。具体李某某和杨某某之间是怎么结算的我不清楚，我只是替李某某给杨某某送过几次钱，还取过几次钱。我替李某某送过很多次钱，具体多少次我记不清楚了，基本上一周结算一次。有时候几千，有时候几万，具体数额我记不清楚。杨某某后来和我说过要占“阳光在线”百家乐赌博平台的股份，我让他给李某某说，具体杨某某有没有和李某某说过我不知道。我给过杨某某一两次“阳光在线”百家乐的账号和密码，具体我记不清楚了。因为什么又给杨某某“阳光在线”百家乐的账号和密码我不知道，我也没有问过李某某，李某某让我将“阳光在线”百家乐的账号和密码给杨某某，我就给了。我工商银行卡上的频繁的资金流水有李某某借别人的钱，还有李某某给别人支付利息的钱，还有一部分公司的业务往来的资金，牵涉“阳光在线”百家乐赌博资金的很少，我记得只有杨某某给我转过一笔钱。我将钱从银行取出来给了李某某。我替李某某收取“阳光在线”百家乐赌博资金，李某某没有给过我报酬，我只是每个月从锦海养殖庄园领取2300元工资。每一次笔录的不同的地方以这次的为准。
本院认为，被告人李某明知他人为赌博网站担任代理，仍为其提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控最名成立。被告人李某在共同犯罪中其次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人李某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人李某曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，对其实行数罪并罚。根据被告人李某的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人李某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金10000元。撤销黑龙江省黑河市爱辉区人民法院（2014）爱刑初字第93号刑事判决书对被告人李某所宣告的缓刑，决定执行有期徒刑三年，并处罚金910000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2020年4月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李平海
人民陪审员 张巧云
人民陪审员 吴小云
二〇一八年三月十九日
书 记 员 卢 乔