广东省潮州市潮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5103刑初722号
公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。
被告人吴敏，女，1987年3月16日出生，汉族，初中文化，出生地广东省揭东县，户籍地广东省揭阳市空港经济区，现暂住广东省潮州市潮安区。因本案于2017年8月24日被刑事拘留，2017年9月6日被逮捕。现押于潮安区看守所。
指定辩护人吴键镁，广东泽安律师事务所律师。
广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2017］662号起诉书指控被告人吴敏犯挪用资金罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员许泽锦出庭支持公诉，被告人吴敏及其指定辩护人吴键镁到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省潮州市潮安区人民检察院指控：
被告人吴敏于2017年7月5日至2017年8月11日期间，利用担任潮州市国通塑料包装材料有限公司出纳的职务便利，多次未经公司授权，擅自将公司资金人民币2731135.8元存入其个人账户，用于赌博等非法活动。案发后，被告人吴敏家属退回赃款人民币30000元，公安机关追回被挪用赃款人民币191004元，余赃款均无法追回。
被告人吴敏于2017年8月24日主动到公安机关接受调查。
公诉机关认为，被告人吴敏身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。请依法判处。
公诉机关对其指控向法庭提供了物证，书证，被害人陈述，证人证言，勘验、辨认笔录，被告人吴敏的供述等材料在案为证。
被告人吴敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人吴敏的指定辩护人辩护称：一、被告人吴敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；二、被告人吴敏归案后主动退赃，减少被害人的经济损失；三、被告人吴敏系初犯，确有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人吴敏予以从轻处罚。
经审理查明：
被告人吴敏于2006年6月开始担任潮州市国通塑料包装材料有限公司出纳职务，主要负责管理公司财务的收支货款、工资支出等事务。于2017年7月5日至2017年8月11日期间，利用其担任该公司出纳的职务便利，多次未经公司授权，擅自将公司资金人民币2731135.8元以转账或现金转支的形式存入其个人账户，用于赌博等非法活动。至2017年8月主动向被害公司一方承认该部分款项被其挪用于赌博，并签下确认书。案发后，被告人吴敏家属退回赃款人民币30000元，公安机关追回被挪用赃款人民币191004元，余赃款均无法追回。
被告人吴敏于2017年8月24日主动到公安机关接受调查。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人王某1的陈述，证实其是潮州国通塑料包装材料有限公司法人代表，2017年8月17日公司出纳吴敏打电话说要跟其说件事，其到公司后，吴敏跟其说在今年7月时，她在网上玩“时时彩”赌博，遇到一个东莞朋友，她挪用公司的280万元就是被这个人骗去的，被骗的钱都没经过其同意就拿其U盾及银行卡去转账，其听后就叫人与吴敏对账，有4个账户被吴敏转走钱。吴敏写了一张挪用公款280万元的条，其已复印给同志，今天吴敏还拿3万元到公司做补偿。同时证实吴敏在其公司上班有8、9年，其已提供吴敏工资表及公司营业执照给同志。被骗280万元都是公司的钱，公司也没有跟黄韶华有资金往来。公司被吴敏挪用的公司账号资金是240多万元，保险箱资金20多万元，总共有280万元左右，具体数额是由郭某1和吴敏校对的。被害人王某1通过照片辨认，指认了被告人吴敏，还提交了营业执照、工资表、吴敏自述材料、银行流水账、收据、证实材料等书证。
2、证人郭某1的证言，证实其在潮州国通塑料包装有限公司担任会计，吴敏是其同事，担任出纳一职。2017年8月17日，老板发现吴敏挪用公司资金后叫其和吴敏进行工作交接并核算挪用资金的数额，吴敏一部分是挪用公司账号的资金245.3万元，另一部分挪用公司保险箱中现金278135.8元，共2731135.8元。证人郭某1通过照片辨认出被告人吴敏。
3、证人曾某1的证言，证实吴敏曾使用她的身份证开办了一张中国农业银行卡给其使用，2017年8月2日她转了一笔l5.3万元的资金给其本人，后发微信让其将钱转进她的工商银行卡中，其就用网上银行将吴敏的农业银行卡中的15.3万元转入其农业银行中，后用手机银行转入吴敏的工商银行卡中。其不清楚这笔钱的来历。证人曾某1通过照片辨认出被告人吴敏。证人曾某1还提供了本人在中国农业银行开立的账号为62×××75的个人明细对账单1张，证实该账号转账15.3万元。
4、证人吴某1的证言，证实2017年8月18日吴敏跟其说私自挪用潮州国通塑料包装材料有限公司200多万元，被一个叫黄韶华骗去，并通过银行卡汇给黄韶华。8月24日其和家里人凑现金3万元还给公司，同时将吴敏持有的工商银行卡交给公安机关。证人吴某1还提交了吴敏本人开立的中国工商银行银行卡1张、公司出具的收款收据复印件1张，证实吴敏退赃3万元。
5、证人余某的证言，证实2017年7月间吴敏多次向其借款，并在8月中旬告诉其说，她有可能被人骗了，其听后就一直追问。吴敏告知其在网络上与一个名为黄韶华的男子合伙参赌，黄韶华多次以各种理由向她借钱，被骗了人民币200多万，其中她擅自拿了潮州国通塑料包装有限公司200多万元，另外还有向朋友、亲戚的借钱。其听后就告诉吴敏要报警处理并和其一起到东莞市找黄韶华，但一直没有追回相关款项。证人余某通过照片辨认出被告人吴敏及同案人黄韶华。
6、证人詹某1的证言，证实其系潮州国通塑料包装材料有限公司经理，负责公司的采购、生产和财务等。2017年8月17日，其要求公司财务吴敏汇款给另一家公司，吴敏说她在家，其驾车去载她，在车上吴敏就说她挪用公司二百多万元，要到派出所报警。其就要吴敏回公司向老板说清楚，后吴敏对老板王某1说明挪用资金过程并简单说这笔钱被人骗走了，大约挪用280万元，具体正在核数中。吴敏是通过中国邮政储蓄银行、中国建设银行等5个银行账户挪用资金的。该公司财务制度是，其向商户订购货物，成功后将货物的数量、金额等告知吴敏，她就登记信息，仓库人员收到货物后就将收货单交给吴敏，后由吴敏填写付款凭证，经其本人及老板审批同意后，王某1就将公司账户的U盾或银行卡交给吴敏，由她办理汇款业务。同时证实吴敏在公司上班多年，负责公司收、付款工作。
7、证人盘某的证言，证实2017年8月份左右，其和丈夫黄韶华在东莞订购一辆20万汽车，该购车款黄韶华说是投资基金赚的钱。2017年8月23日得知系黄韶华诈骗所得，于2017年8月31日将购车款l91004元转账给王某1退赃。证人盘某还提交了中国建设银行客户回单复印件1张，证实黄韶华家属退赃191004元。
8、同案人黄韶华的供述，陈述其提供本人及盘某进的银行账号和支付宝给吴敏转账，吴敏用她的工行卡、支付宝和一个姓王的人的银行卡给其转账。经清点，吴敏共向其银行账户转账2447331元，另外吴敏还转账30多万元到其支付宝账户和1万元汇到其微信账号，经清点，吴敏通过银行账号、支付宝账号、财付通账号转给其金额共为2784350元。同案人黄韶华通过照片辨认出被告人吴敏。
9、被告人吴敏作了与认定事实一致的供述，经与公司会计郭某1核对，确认共挪用公司工商银行私户账号资金人民币214万元；挪用公司建设银行私户账号资金人民币22万元；挪用公司农业银行私户账号资金人民币153000元，共计通过公司账号转账挪用资金人民币245.3万元，私拿公司保险箱现金人民币278135.8元，共计挪用公司资金人民币2731135.8元，均没有经过老板同意。
10、涉案账户的查询及交易明细：（1）王某1在中国农业银行开立的账号为62×××75的交易明细清单：证实该账号转账给吴敏l53000元；（2）王某1在中国建设银行开立的账号为62×××13的基本信息及交易明细清单：证实该账号转账给黄韶华22万；（3）王某1在工商银行开立的卡号为62×××76的账户开户资料及银行流水，证实该账号转账给吴敏2137564元；（4）被告人吴敏在中国工商银行开立的账号为62×××34的开户资料及银行交易流水，证实该账号多次转账给同案人黄韶华，另多次收到王某1账户的转账。
11、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场的方位和概况。
认定全案事实，还有公安机关出具的抓获证实、破案经过，扣押决定书、扣押清单，被告人的户籍证明、现场检测报告书及经被告人吴敏确认的确认书及会计报表等相关书证。
本院认为：被告人吴敏身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额巨大，其行为侵犯了单位的财产权利，已构成挪用资金罪，依法应予惩处。
公诉机关指控被告人吴敏犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人吴敏的指定辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，予以采纳。
被告人吴敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且案发后退缴了部分赃款，依法对被告人吴敏予以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下:
一、被告人吴敏犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2021年8月23日止）
二、随案移送手机一部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李健生
人民陪审员 陈伟锐
人民陪审员 李镇松
二〇一八年三月六日
书 记 员 陈温温