河南省宁陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1423刑初53号
公诉机关宁陵县人民检察院。
被告人王永隆，男，1987年9月20日出生，汉族，初中文化，个体户，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人戴耀洪，福建乐康律师事务所律师。
被告人王永斌，男，1990年10月21日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
被告人陈复城，男，1984年8月19日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月16日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。
被告人郑新木，男，1992年5月13日出生，汉族，中专文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人赵凤阁，河南来成律师事务所律师。
被告人许坤福，男，1986年4月20日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月16日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
被告人郑小满，女，1994年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月16日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年7月29日被宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。
宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2016）267号起诉书指控被告人王永隆、陈复城、郑新木犯诈骗罪、开设赌场罪；被告人王永斌犯诈骗罪；被告人许坤福、郑小满犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人王永隆及其辩护人戴耀洪、被告人陈复城及其辩护人陈业磊、被告人郑新木及其辩护人赵凤阁、被告人郑小满及辩护人赵东昌、被告人王永斌、许坤福到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁陵县人民检察院指控：2016年4月19日11时许，被告人（身份不详）以汽车退税的名义，将李某某银行卡内的现金49800元分别以44234元、5566元转入账号为62×××70，户名为王某的中国农业银行账户内，后被告人通过财付通支付，分别以44200元、5600元充值进被告人王永隆在浙江坚果网络有限公司开设的SUP充值平台商户账户中，被告人王永隆确认49800元现金到账后，安排被告人王永斌、郑新木在其所开设的佳圣网络科技有限公司的游戏点卡、手机充值卡网络平台中将49800元以100元每张的价格分别购买442张、56张中国电信充值卡，后王永隆联系网上做回收充值卡生意的网站，被告人王永隆伙同陈复城操作将点卡回收，所得钱款转入陈复潘（另案）的银行账户内，由陈复潘负责将现金取出交由王永隆的上线嫌疑人。在此过程中，被告人王永隆负责整个过程的操盘，从中获得电话诈骗赃款总额6%的利润，被告人王永斌、郑新木在明知进入王永隆SUP商户的钱款为电话诈骗违法所得，仍协助王永隆作案，被告人陈复城在明知王永斌、郑新木所购买的508张中国电信充值卡为电话诈骗违法所得，仍协助王永隆将充值卡通过网络回收。
2016年5月中旬，被告人王永隆、陈复城、许坤福伙同陈复潘（另案）合伙投资90000元购买电脑、手机、平板电脑、上网卡、北京赛车非法赌博软件等网络赌博工具，聘请被告人郑新木、郑小满为网络赌博操盘手，于2016年6月7日至2016年7月15日以北京赛车非法赌博软件为手段，通过微信群为41人提供网络赌博场所，共涉及赌资771939元。被告人郑新木、郑小满在明知操作北京赛车赌博软件通过网络为他人提供赌博场所为违法的情况下，仍协助被告人王永隆、陈复城、许坤福进行作案。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了下列证据：1、被告人供述与辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、书证；5、检查、搜查、辨认笔录；6、视听资料等证据材料。
公诉机关认为，被告人王永隆、陈复城、郑新木以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，并以营利为目的，利用网络开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实充分，三被告人的行为构成诈骗罪、开设赌场罪。被告人王永斌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。被告人许坤福、郑小满以营利为目的，利用网络开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实充分，二被告人行为构成开设赌场罪。六被告人退回被害人的损失并得到了谅解，可从轻处罚。请合议庭根据诈骗罪及开设赌场罪所查证的数额对王永隆、陈复城、郑新木进行量刑；对被告人王永斌以诈骗罪量刑；对被告人许坤福、郑小满以开设赌场罪查证的数额进行量刑。
被告人王永隆对公诉机关指控的犯罪事实、开设赌场罪罪名无异议。对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，认为自己不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；开设赌场罪中的参赌资金数额不应以被告人郑小满记载的“上分”计算，“上分”只是参赌人员预付的下注资金，未必全部实际下注。当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人戴耀洪的辩护意见除同意被告人王永隆构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪意见外，认为开设赌场罪中的参赌资金数额应以开设赌场期间每日的赢负计算。王永隆在网络赌博中没有参与经营管理，且无获利，归案后如实供述犯罪事实，初犯，无前科，建议对其从轻处罚。
被告人王永斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭认罪、悔罪，请求从轻判处。
被告人陈复城对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为开设赌场罪中的参赌资金数额没有公诉机关指控的那么多，当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人陈业磊的辩护意见除同被告人陈复城意见外，认为陈复城不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈复城在本案指控的两起犯罪中均是从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。
被告人郑新木对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人赵凤阁的辩护意见是，被告人郑新木在本案指控的两起犯罪中均是从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。
被告人许坤福对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，并当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人郑小满对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并当庭认罪、悔罪，请求从轻判处。
辩护人赵东昌的辩护意见是，被告人郑小满是从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
（1）诈骗罪
2016年4月19日11时许，某人（身份不详）给被害人李某1打电话称其是五菱汽车厂家的工作人员，告诉李某1其前段时间置换购买的五菱汽车，厂家可以退给其“购车补贴”3000元，并给李某1留下了咨询电话，李某1便找到同村村民李某某共同办理。李某某边拨打咨询电话边先后用自己的两张银行卡按对方的要求在自动取款机上进行操作，操作完成时对方告诉李某某，两个小时后“购车补贴”款3000元就会到其账户上。同日14时许，李某某发现其卡上不但没有多出3000元“购车补贴”，而且自己两张卡上的近5万元存款被转走，随即报警。经侦查发现，李某某两张银行卡上共计49800元的存款，先后以44234元、5566元转入户名为王某的中国农业银行账户内，又通过财付通支付，分别以44200元、5600元充值进被告人王永隆在浙江坚果有限公司开设的SUP平台商户账户中，王永隆确认该资金到帐后，便安排王永斌等在其开设的龙岩佳圣网络科技有限公司（以下简称“佳圣公司”）的网络平台中，将49800元以每张98.13元的价格共计购买了498张手机充值卡，而后王永隆联系网上回收手机充值卡的网站回收，所得赃款转入其公司人员陈复潘（另案）的银行账户中。由陈复潘取现扣除约定的提成后交付给他人。
另查明，2016年2月，被告人王永隆在福建省龙岩市登记成立“佳圣公司”，法定代表人王永隆。该公司在浙江坚果网络有限公司的“卡易售”SUP充值平台代理了一个商户，并注册了一个商户账号，代理浙江坚果网络有限公司的游戏点卡、手机充值卡。公司成立后被告人王永斌、郑新木先后到该公司打工，同年3月份陈复潘进入该公司，被告人陈复城常去该公司帮忙。王永隆在其公司成立前后和电信诈骗犯罪嫌疑人均有交往。
本案在审理过程中，被告人王永隆、陈复城、王永斌、郑新木共同退还了诈骗被害人李某某的49800元，李某某、李某1对他们均表示谅解。
（二）开设赌场罪
2016年5月份，被告人王永隆、陈复城、徐坤福同陈复潘商议由王永隆、陈复城、陈复潘共同出资，徐坤福占10%干股共同在网上开设赌场，6月初，王永隆为开设赌场租赁了办公场所，购置了手机、电脑、软件等作案工具，以每人月工资5000元雇用郑新木、郑小满做操盘手，用北京赛车博彩软件，按1比9.8的赔率，以“金沙娱乐PK9.8”等多个为微信群名在网上开设赌场。至案发，开设赌场共计20天，参赌资金累计70余万元。
另查明，虽被告人王永隆、陈复城同陈复潘商议共同出资，被告人徐坤福占10%干股，但开设赌场所用资金均出自王永隆一人。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、被告人王永隆、王永斌、陈复城、郑新木、徐坤福、郑小满的户籍证明、前科证明各一份，证明：六被告人的身份信息及六被告人均无前科。
2、被告人王永隆供述笔录三份，证明：王永隆于2016年2月登记成立“佳圣公司”，王永隆利用该公司网络平台，通过购买、出售手机充值卡的方式为电信诈骗犯罪所得套现、取现，被告人王永斌、陈复城、郑新木协助王永隆作案。及2016年5月份，王永隆同陈复城、陈复潘、徐坤福商议共同出资在网上开设赌场。6月初，王永隆出资租赁了办公场所、购置了作案工具，并雇用郑新木、郑小满做网络赌博操盘手在网上开设赌场。
3、被告人王永斌的供述笔录一份，证明：王永斌明知被告人王永隆为电信诈骗犯罪所得套现、取现，仍协助王永隆作案。
4、被告人陈复城的供述笔录二份，证明对象除同王永斌证明一致部分外，另证明2016年5月份其与同被告人王永隆、徐坤福等商议，共同出资在网络上开设赌场，在开设赌场期间，陈复城偶尔去为其他被告人做饭，往赌场微信群里拉参赌人员，自己并没有实际出资。
5、被告人郑新木的供述笔录三分，证明对象除同王永斌证明一致部分外，另证明在被告人王永隆等开设赌场期间，其与郑小满受雇用做网络赌场操盘手。
6、被告人许坤福的供述笔录三份，证明：2016年5月份，徐坤福同被告人王永隆等商议共同在网上开设赌场，徐坤福不出资，占10%干股。开设赌场期间徐坤福往网上赌场的微信群里拉参赌人员。
7、被告人郑小满的供述笔录三份，证明：经被告人郑新木介绍，其于2016年6月初到被告人王永隆、陈复城等开设的网上赌场做操盘手，共计工作20天，自己不知道谁是老板。
8、被害人李某某、李某1的陈述笔录各一份，证明2016年4月19日11时许，诈骗犯罪嫌疑人以汽车厂家退“购车补贴”3000元的名义骗取李某某2张银行卡中存款共计近5万元。
9、证人潘某的证言一份，证明：被告人王永隆案发前在为电信诈骗所得洗钱，被告人王永斌等人协助王永隆作案。
10、证人姜某的证言一份，证明对象同上。
11、对“佳圣公司”的搜查笔录、扣押物品清单各一份，证明：在侦查阶段，侦查机关对涉案物品依法清点并扣押。
12、对赌博场所的搜查笔录、扣押物品清单各一份，证明对象同上。
13、检查笔录二份，证明：经对作案工具2部华硕笔记本电脑检查，“佳圣公司”平台上客户编码为10005的账户，于2016年4月19日11时17分、28分，2次充值49800元。客户编码10004、10005的账户使用人为同一人。
14、对作案工具2部IPAD平板电脑、1部6S苹果手机、一台台式电脑的检查笔录各一份，证明被告人王永隆等为网上开设赌场创建多个微信群，各群参赌人员均几十人不等。
15、被告人王永斌对郑新木、陈复潘、陈复城的辨认笔录一份，证明经被告人王永斌辨认，郑新木、陈复潘、陈复城身份属实。
16、银行交易明细、电子证据截图各一份，证明2016年4月19日11时许，被害人李某某2张银行卡上的存款分别以44234元、5566元转入户名为王某的账户内，后通过电子商务支付分别转入被告人王永隆的SUP账户中，王永隆在“佳圣公司”的游戏点卡、手机充值卡平台上将49800元以每张98.13元的价格共计购买498张手机充值卡。
17、记账笔记本7本，证明：开设赌场期间的参赌资金累计70余万元。
18、龙岩佳圣网络科技有限公司营业执照、坚果可易售在线销售系统软件技术服务协议、环迅支付代理协议、充值卡兑换系统租赁协议各一份，证明:“佳圣公司”法人是被告人王永隆，该公司是浙江坚果有限公司游戏点卡、手机充值卡的代理商。
19、附卷光盘一份，证明：“佳圣公司”平台客户编码10004、10005的账户被QQ号20×××30，网名“萝卜头”的人使用。
20、收到条、谅解书各一份，证明：被告人王永隆、陈复城、王永斌、郑新木共同退还了被害人李某某、李某1被诈骗的49800元，李某某、李某1对他们均表示谅解。
上述证据经当庭举证、质证，相互印证，客观真实，证据来源合法，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人王永隆明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助他人套现、取现，犯罪数额巨大，被告人陈复城、王永斌、郑新木明知进入王永隆SUP的钱是电信诈骗所得，仍协助王永隆作案，四被告人均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人共同实施犯罪，属共同犯罪，王永隆是组织者，起主要作用，是主犯，王永斌、陈复城、郑新木起次要作用，是从犯。王永隆辩称不知道他人实施电信诈骗犯罪，与事实不符，不予采信。对三辩护人认为被告人不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不予采纳。王永隆、陈复城与被告人许坤福以营利为目的，利用网络开设赌场，参赌资金达70余万元，情节严重，郑新木与被告人郑小满为赌场做操盘手，五被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。五被告人共同实施犯罪，属共同犯罪，王永隆起主要作用，是主犯，陈复城、郑新木、许坤福、郑小满起次要作用，是从犯。五被告人及辩护人认为参赌资金没那么多，属认识错误，不予采信。王永隆归案后如实供述犯罪事实，积极赔偿并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚；陈复城、王永斌、郑新木归案后如实供述犯罪事实，积极赔偿并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚；许坤福、郑小满归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，可酌情对其从轻处罚；陈复城、郑新木、许坤福、郑小满、王永斌是从犯，应对其减轻处罚。王永隆、陈复城、郑新木犯诈骗罪、开设赌场罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王永隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2021年12月22日止，罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人王永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2017年6月22日止，罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
三、被告人陈复城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元(罚金已缴纳)。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2018年7月15日止）。
四、被告人郑新木犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2018年7月15日止，罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
五、被告人许坤福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年7月15日止，罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
六、被告人郑小满犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(罚金已缴纳)。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年7月15日止）。
七、作案工具予以没收，由扣押机关处理。
如不服本判决，可自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 吕本升
审判员 田玉青
审判员 王振兴
二〇一七年四月二十八日
书记员 张 哲