浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初920号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人孟建超，男，1992年2月23日出生于山西省文水县，汉族，小学文化，农民，家住山西省文水县。2017年1月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人孟加棋，男，1991年10月12日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2017年1月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月21日被变更为取保候审，同年11月14日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]829号起诉书、永检公诉刑追诉[2017]6号追加起诉决定书，指控被告人孟建超、孟加棋犯诈骗罪，分别于2017年9月1日、10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王倩出庭支持公诉。被告人孟建超、孟加棋均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年10月份，被告人孟建超、孟加棋伙同张某2、张某3、孟某（三人均另案处理）等人在山西祁县一出租房内，利用阿里巴巴平台寻找店铺，谎称要购买商品并多支付金额，要求对方将多余部分打回，后在支付货款时故意输错卡号。被害人收到银行的打款短信误以为货款支付成功，将多余部分打到被告人提供的银行卡内。被告人孟建超、孟加棋等人利用上述方法共骗得人民币19940元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、银行清单、户籍证明、到案经过等证据。据此认为，被告人孟建超、孟加棋以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟建超、孟加棋在共同犯罪中起次要、辅助作用，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人孟建超提出如下辩解：其没有与张某2等一起骗钱，其只是去给张某2买饭、收拾房间，其向张某2要的17000元是张某2以前的欠款，其去讨要的。被告人孟加棋提出如下辩解：其没有参与诈骗，也没有骗到钱，没有分到钱。经审理查明：2015年10月份，被告人孟建超、孟加棋伙同张某2、张某3、孟某（三人均另案处理）等人在山西祁县一出租房内，利用阿里巴巴平台寻找店铺，谎称要购买商品并多支付金额，要求对方将多余部分打回，后在支付货款时故意输错卡号。被害人收到银行的打款短信误以为货款支付成功，将多余部分打到被告人提供的银行卡内。被告人孟建超、孟加棋等人利用上述方法共骗得人民币19940元。以上事实，有以下证据证实：（1）被告人孟建超的供述，证实2015年10月份左右，其接到张某2电话叫其过去帮忙诈骗，得来的钱三七分。他还叫了孟加棋一起。之后其与孟加棋跟着张某2来到祁县，在祁县法院西面的幼儿园租了一个院子。张某3教他们通过电脑诈骗，教他们怎么跟别人聊天。通过阿里巴巴平台打店铺，问店主有没有货，谈好价格说要买一千多的东西，要给对方打两三千元钱，让对方收到钱后把多打的再打到另一个账户上面。对方同意后，就问出对方的银行卡号和手机号码再发给张某2，张某2自己在电脑上操作用自己的邮政卡假装给对方打钱，不过钱没有给对方打过去的，之后张某2就把王某,4的银行卡号及卡主姓名发给其转发给店主，如果对方真的受骗，张某2或张某3就会出去取钱。那时张某2骗的比较多，一个月有一万元左右，其和孟加棋没有骗到，而且骗得的全部都是张某2或张某3取款，没有分过，其二人做到过年前的那段时间就商量好不做了。过年那段时间，其和孟加棋就去找张某2要他们骗到的钱，张某2陆续给了其二人一万七千多元，之后二人分掉了。（2）被告人孟加棋的供述，证实215年快要年底的时候，张某2叫其和孟建超跟着他诈骗，三七分。其二人就跟着张某2和张某3到祁县县城租了一个房间。其和孟建超、张某3专门负责在阿里巴巴上找商铺聊天，假装卖一千元钱的东西，并跟对方说多打一到二千元钱，让对方再把多的钱给打回来。对方同意后，就叫对方把银行卡号及手机号发过来，其就告诉张某2，张某2自己在电脑上假装打钱，操作好后，给其一个卡号转发给对方，让对方把多出来的钱打到那个卡号里。不过其和孟建超、张某3三个谁骗到手的才能跟张某2分钱，不是其骗的，拿不到钱的。其和孟建超是要过年前几天才一起不干的。（3）同案犯张某2的供述、辨认笔录及照片，证实其通过旺旺与淘宝卖家联系购买货物，讲好价格后，跟对方说多打点款，多出部分让对方当作回扣打回其银行卡。之后其在网上银行给对方打款时故意输错一位数，并填上正确的手机号码和姓名，这样对方手机就会收到转账信息，之后卖家就会把其要的回扣汇入其提供的银行卡。打出去的钱则因为银行卡输错一位打不出去，过段时间就会返到其银行卡。2015年11月份，在山西祁县，其和张某3、孟建超、孟加棋、四个人一起做了一个月。其和张某3负责打钱，其他人负责联系卖家。当时说好是三七分的，骗来的钱当时没有分过，都是其和张某3放起来的，过年那段时间，孟建超、孟加棋来闹了好几天，后来陆续给了他们一万七千多元钱。其记得当时骗到一万八千元左右。对被告人孟建超、孟加棋进行辨认。（4）同案犯张某3的供述、辨认笔录及照片，证实2015年11月份，其跟张某2、孟建超、孟加棋他们在祁县通过网络诈骗的情况，其当时在那里看了一段时间就离开了，张某2他们三个大概骗了一万多。对被告人孟建超、孟加棋进行辨认。（5）同案犯孟某的供述，证实2015年底其和张某2、张某3、孟建超、孟加棋在祁县通过网上进行电信诈骗，利用互联网联系阿里旺旺卖家，以购买货物索要回扣的形式进行诈骗。其过去的时候，张某2、张某3、孟建超、孟加棋已经在那里了。是按照三七分成的，最后其骗到了二万元左右，分得七千元钱，其他人骗到多少不清楚。在祁县使用的银行卡各个银行都有，其记得有一个叫尚德辉的，当时这个名字的银行卡就有几张，中行、工行都有的。（6）证人王某,4的证言，证实其一开始不知道丈夫张某2诈骗的事，2015年过年张某2拿了钱回来才怀疑的。银行卡是放一起的，有时候张某2也会用其的卡。（7）被害人林某的陈述，证实其于2015年10月30日在阿里巴巴上被骗的情况，对方声称是代购要买货，并要求1500元的货款，打3000元到其银行卡，并将多的部分退到其光大银行尾号5970的王某,4的卡里。以此方式共买了八次，其先后共以退款的方式被骗1470元、1570元、1390元、1440元、1530元、1560元、1610元、1270元，共计11840元。对方提供了两个账号，王某,4尾号5970光大银行、尾号0776农行。（8）被害人张某1的陈述，证实其于2015年10月14日在阿里巴巴上被人以付款后返款的方式骗走3100元，其收到的信息是张某2给其付款，之后其将款项转入一个尾号7919的王某,4账户。（9）搜查笔录、扣押清单，证实对张某2的住处进行搜查，并查扣电脑主机一台。（10）银行交易明细，王某,4尾号5970光大银行、尚德辉尾号6089中行账户交易明细。（11）身份信息、到案经过，证实二被告人的身份情况及归案经过。上述所有证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案依据。被告人孟建超、孟加棋提出未参与诈骗，未骗得钱财的辩解，有被告人孟建超、孟加棋的供述与同案犯张某2、张某3、孟某的供述相互印证，证实二人参与实施电信网络诈骗的事实，上述供述亦能与被害人的陈述及银行卡交易明细相互印证，证实公诉机关指控的诈骗金额，故对上述辩解，均不予采信。本院认为，被告人孟建超、孟加棋以非法占有为目的，通过电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处二被告人的意见，予以支持。二被告人在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，均依法从轻处罚。二被告人提出未参与诈骗，未骗得财物的辩解，与查明的事实不符，不予采信。为维护社会秩序，保障公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟建超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2018年7月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人孟加棋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年4月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、二被告人的违法所得，依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈资赟人民陪审员  吕振珩人民陪审员  夏 磊二〇一七年十一月二十六日代书 记员  陈 义????6?