山西省临猗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0821刑初85号
公诉机关临猗县人民检察院。
被害人汉枫缓释肥料（山西）有限公司，住所地：运城市临猗县西荆阳路3588号。
法定代表人李化民，系该公司董事长。
委托代理人安金生，男，1958年12月1日出生，系汉枫缓释肥料（山西）有限公司副总经理。
委托代理人范军锋，男，1977年8月29日出生，系汉枫缓释肥料（山西）有限公司职员。
被告人田立奎，男，1973年12月10日出生，居民身份证号码2301831973********，汉族，高中文化，无业，黑龙江省尚志市尚志镇明礼委三组2号人。2016年11月24日曾因犯诈骗罪被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。2017年7月19日因涉嫌合同诈骗被临猗县公安局从辽宁省铁岭监狱解押，2017年7月20日被临猗县公安局刑事拘留；2017年8月5日释放，由临猗县公安局送回辽宁省铁岭监狱继续服刑。因涉嫌合同诈骗，于2018年1月17日被临猗县公安局从辽宁省铁岭监狱解押，2018年1月18日执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。
辩护人翟建新，黑龙江木柏律师事务所律师。
临猗县人民检察院以临检刑诉（2018）68号起诉书指控被告人田立奎犯合同诈骗罪，于2018年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员张崇春、助理检察员曹彤斌出庭支持公诉，被害人汉枫缓释肥料（山西）有限公司的委托代理人安金生、范军锋、被告人田立奎及辩护人翟建新均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月份，被告人汉枫缓释肥料（黑龙江）有限公司辽宁片区原销售员田立奎以个人名义与汉枫缓释肥料（山西）有限公司副总经理安金生通过电话口头达成购销化肥协议，约定货到付款。同年3月5号被告人田立奎给汉枫缓释肥料（山西）有限公司安金生发短信让给辽宁省法库县李威发货，后于3月7日向安金生账户转存5万元预付款。3月9日汉枫缓释肥料（山西）有限公司把已商定好的价值1987200元的化肥购销书面合同用传真发给田立奎，并约定3月底前结清剩余全部货款。同日汉枫缓释肥料（山西）有限公司将田立奎需要的缓释肥料分4车皮发给李威。随后被告人田立奎将签名后的书面合同寄给了汉枫缓释肥料（山西）有限公司。4月8日被告人田立奎又要求汉枫缓释肥料（山西）有限公司给大洼县唐家供销社葛喜发货69吨，汉枫缓释肥料（山西）有限公司于4月10日按要求把肥料发给葛喜。4月12日又给法库县的李威大世界农资公司发货69吨。以上被告人田立奎共收到（缓释掺混肥26－12－12含氯158吨，价值402900元；农口硫包衣尿素225吨；价值513000元，合计915900元）价值915900元的缓释肥料。2015年6、7月，被告人田立奎陆续将葛喜及李威肥料款全部收回，但截止2015年12月31日，仅向汉枫缓释肥料（山西）有限公司付肥料款198140元，所欠717760元肥料款一直不按合同履行。汉枫缓释肥料（山西）有限公司多次催收，该谎称“在和经销商一起收款”。期间，该于11月又两次骗取韩某、何某化肥款10余万元，用于偿还个人债务及生活支出（已判刑）。案发后，该称其将所收货款大部分归还了自己以前欠孟庆喜、韩福达、雷加义、齐志达、宋道利、其姐夫郭振峰等人的借款、还银行贷款一部分、自己日常生活消费了一部分。但经调查，除该借了雷加义5万元没有归还，其他人均没有与田立奎发生过任何经济借贷关系。该将收回大部分货款予以隐匿，拒不归还。
就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据,认为被告人田立奎以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系被告人田立奎在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，新发现其判决宣告以前没有判决之罪，依照《中中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行刑罚。
被告人田立奎对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。
被告人田立奎的辩护人对起诉书指控田立奎的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人对事先犯罪没有预谋，并且法律意识淡薄，根本没有意识到犯罪，被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请法院在对被告人量刑时充分考虑给予被告人适当刑罚。
被害人委托代理人对起诉书指控被告人田立奎的犯罪事实没有异议。
经审理查明，2015年3月份，被告人田立奎（汉枫缓释肥料（黑龙江）有限公司辽宁片区原销售员）以个人名义与汉枫缓释肥料（山西）有限公司副总经理安金生通过电话口头达成购销化肥协议，约定货到付款。同年3月5号被告人田立奎给汉枫缓释肥料（山西）有限公司安金生发短信让给辽宁省法库县李威发货，后于3月7日向安金生账户转存5万元预付款。3月9日汉枫缓释肥料（山西）有限公司把已商定好的价值1987200元的化肥购销书面合同用传真发给田立奎，并约定2015年3月底前结清剩余全部货款。同日汉枫缓释肥料（山西）有限公司将田立奎需要的缓释肥料分4车皮发给李威。随后被告人田立奎将签名后的书面合同寄给了汉枫缓释肥料（山西）有限公司。4月8日被告人田立奎又要求汉枫缓释肥料（山西）有限公司给大洼县唐家供销社葛喜发货69吨，汉枫缓释肥料（山西）有限公司于4月10日按要求把肥料发给葛喜。4月12日又给法库县的李威大世界农资公司发货69吨。以上被告人田立奎共收到（缓释掺混肥26－12－12含氯158吨，价值402900元；农口硫包衣尿素225吨；价值513000元）价值915900元的缓释肥料。2015年6、7月，被告人田立奎陆续将葛喜及李威肥料款全部收回，但截止2015年12月31日，仅向汉枫缓释肥料（山西）有限公司付肥料款198140元，所欠717760元肥料款一直不按合同履行。汉枫缓释肥料（山西）有限公司副总经理安金生多次打电话、发短信向被告人田立奎催收，该谎称“在和经销商一起下去收款，货款没有收回，会尽快打款”等等。期间，被告人田立奎于11月又两次骗取韩某、何某化肥款10余万元，用于偿还个人债务及生活支出（已判刑）。案发后，被告人田立奎称其将所收货款大部分归还了自己以前欠孟庆喜、韩福达、雷加义、齐志达、宋道利、其姐夫郭振峰等人的借款、还银行贷款一部分、自己日常生活消费了一部分，但经调查，除该借了雷加义5万元没有归还，其他人均没有与被告人田立奎发生过任何经济借贷关系。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：
1、报案材料，证实：2016年5月23日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司销售科长范军锋以田立奎合同诈骗该公司货款向公安机关报案。
2、到案经过，证实：2018年1月18日，田立奎由临猗县公安局民警高继红、马龙生从辽宁省辽宁市关山子监狱解押回临猗县看守所羁押。
3、汉枫缓释肥料（山西）有限公司化肥购销合同、结算合同各一份，证实：2015年3月8日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司与田立奎签订化肥购销合同。2016年2月2日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司与田立奎签订化肥购销结算合同，田立奎尚欠汉枫缓释肥料（山西）有限公司货款718560元。
4、汉枫缓释肥料（山西）有限公司铁路发运通知书及货票，证实：2015年3月9日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司向李威发货四车皮。2015年4月10日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司向葛喜发货69吨。2015年4月12日，汉枫缓释肥料（山西）有限公司向李威发货69吨。
5、尚志市公安局尚志镇站前派出所证明，证实：山西省临猗县公安局工作人员陈银斌、高继红到我辖区内调取田立奎的信息，该人目前不在我辖区内居住，系我辖区内空挂户。
6、李威证明一份，主要内容：田立奎于2015年3月9日、4月12日先后从汉枫缓释肥料（山西）有限公司给我发货314吨，货款结算总额80.3万元，2015年5月底货款全部结清，货款通过邮政储蓄银行打入由田立奎指定的刘兰英个人账户。
7、被告人田立奎银行交易明细（账户尾号5673），证实：2015年3月至2016年3月田立奎在银行交易明细。
8、刘兰英银行交易明细（账号7795），证实：2015年4月至2016年3月的银行交易明细。
9、汉枫缓释肥料（山西）有限公司营业执照，证实：汉枫缓释肥料（山西）有限公司的名称、类型、住所、法定代表人、注册资本、成立日期、营业范围、经营范围及统一社会信用代码。
10、辽宁省法库县人民法院刑事判决书，证实：2016年11月24日田立奎因犯诈骗罪被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。刑期从2016年7月19日至2019年7月18日止。
11、临猗县公安局现场检测报告书，证实：被告人田立奎经（咖啡因、吗啡、甲基安非他明）尿液检测，结果呈阴性。
12、被告人田立奎的户籍证明，证实：被告人田立奎已达刑事责任年龄。
13、安金生手机下载的短信图片3页，证实：安金生与田立奎双方口头形成购销合同后,从3月5号起田立奎要给法库县李威发货、3月9日安金生给对方发合同，3月9日丰喜发货4车60+58+69+58。4月8号田立奎要给大洼县唐家供销社葛喜发货，安金生4月10日发货69吨，4月12日又发货69吨。
14、证人安金生的询问笔录，主要内容：2015年3月8日,我代表汉枫公司与田立奎签订了一份共计800吨的化肥购销合同,总价值1987200元。田立奎预付了5万元货款。后我按田立奎提供的地址共发了383吨肥料,价值915900元,截止2015年11月份,田立奎共向我公司回货款198140元,欠我公司718560元的肥料款至今未付。期间,我多次联系田立奎他说自己把钱用了，我没法与他签订了一份化肥购销结算合同,田立奎答应2016年3月25日前支付剩余的货款。到3月25日,我联系田立奎,他就开始不是不给货款。2016年2月2日,我通过齐志达见到田立奎接我电话、躲避不见我了,没过多久手机就关机了,我就再也联系不上了,通过朋友、同事也找不见他人。
合同签订后,我公司在向田立奎发货前我给他打过2、3电话让他支付肥料预付款,田立奎说,当地经销商全部都是货到付款,你先发货,货到结算,货款没有问题,货到后我就把款给你打过去,你放心好了。我就把情况向公司负责人范守峰做了汇报,当时我们考虑到公司库存大,我和他又熟悉,且供应肥料是东北地区专用品种,咱们当地不能使用,再由于迫于春播时间逼近,发货周期只有7-10天,耽误农时,我们公司就同意了田立奎的要求先发货,然后我就安排公司按他所报流向发了383吨肥料。肥料发走后，田立奎分3、4次向我公司支付了19.8万元，还下欠货款718560元。
2015年10月份以后，我多次给田立奎打电话催要剩余货款，他不是不接电话就是接了以后推拖说经销商没有把肥料款给他。到了2016年2月份，我见实在要不下肥料款，就2月2日于田立奎签订了结算合同，结果到了还款日期田立奎还没有还款的意思，一直到了5月份我就与总经理范守峰一起到辽宁见了各个经销商，经销商说他们收到肥料后，就已经全部把货款给田立奎付清了，这时我们就感觉到了田立奎一直在欺骗我们，回来后我们就到公安机关报案了。由于播种季节已过，实际量仅占意向的47%，所以我公司只给田立奎发了383吨肥料（意向合同签订的供货合同是820吨）。
15、证人葛喜的询问笔录，主要内容：2015年4月10日,山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司给我的农资商店发了一火车皮价值175950元的肥料,具体件数我记不清了。我是通过黑龙江汉枫公司业务员田立奎订的这批货。我已通过银行转账支付给了田立奎提供的账号上。这笔货款已付清了。
16、证人李威的询问笔录，主要内容：20145年3月9日、4月12日,山西阳煤丰喜肥业给我的农资店发过这两批。我是通过黑龙江汉枫公司业务员田立奎订的货,我已在2015年全部付清了货款。我是通过我和我妻子胡艳静的邮政银行卡给田立奎宁提供的刘兰英的邮政账号打过款或者付田立奎现金。一从多月前田立奎打电话说他出事了,有什么事和他媳妇联系,此后我就再也联系不上他了。
山西汉枫有限公司在2015年3月9日、4月12日给我发的肥料货款,我已经全部付清了。部分是通过我和我妻子胡艳静的邮政银行账号转到田立奎给我提供的刘刘兰英的邮政银行账户及一个叫张静的女子的银行账户上,还有一部分是现金结算的,具体数字我记不清了,田立奎自已过来取过一部分现金,田立奎让张静过来取了一万元左右的现金。张静是一个人开车过来的,后来我听说她开的车是田立奎给她买的,花了二十多万元,后来田立奎给我打电话说没有他的电话,不能再给张静付钱。
17、证人郭景新的询问笔录，主要内容：2015年3月份后我通过田立奎订过肥料,收到货后就按照田立奎提供给我打的邮政银行账号把货款在2015年5月底将货款付清了。他提供的银行账户户主就是田立奎的名字，在这以前我销售的汉枫肥料款都打到黑龙江汉枫公司财务人员王红艳的公账户上面，就这次田立奎让打在他的私人邮政银行卡上面。我是用我的邮政卡给他转的帐，还给田立奎付过一部分现金，具体多少数字我记不起。我已经一个多月联系不到他了,他手机一直关机。我今年给他打的4万元肥料预付款,到现在都还没有给我发货。这4万元肥料预付款我是拿现金打到田立奎的邮政卡上了,户名就是田立奎。
18、证人于明的询问笔录，主要内容：田立奎是我公司业务员，2008年开始任我公司业务员。在2016年农历1月12日,辽宁省的经销商打电话反映,田立奎收了他们的肥料预付款一直没给他们发货,我听后就到公司的财务查了,发现田立奎未将收的预付款交回公司。发现这个问题后,我就到辽宁去查,发现田立奎私下收了很多家预付款,我就马上联系田立奎,田立奎从此就联系不上了,我就将这个情况反映到公司,公司也联系不上田立奎,公司就决定从3月份把他的工资停了,我公司现在一直在积极寻找田立奎,但是一直找不到人。
19、证人王雨霞的询问笔录，主要内容：田立奎是我的前夫,我在2010年前后与田立奎协议离婚,为了不影响孩子的学习,直到2016年11月份我与田立奎经法院判决离婚。2016年6月底7月初的时候,我知道法库县公安局网上通缉田立奎的时候,我为了我女儿着想,不想让我女儿有一个罪犯父亲,就把田立奎及其姐、姐夫约到我家。我说法库公安局通缉他的事时,田立奎告诉我说救不了他,他还欠山西汉枫公司70多万元货款,当时田立奎态度特别强硬,让我不要管他的事,并说他的事就算他死了也与我没有任何关系。过了几天,田立奎姐夫郭振峰找到我让我帮忙与他家人一起解决田立奎欠山西汉枫公司司70多万元的事,后来山西汉枫公司的范总、安总与我通过几次电话,当时在电话里面我实话告诉范总、安总,我与田立奎分手已经很多年了,田立奎的事本来我不想管,田立奎也不让我管说我救不了他,但是为了我们家孩子,我可以与他的姐夫郭振峰想办法,最后经过沟通,山西汉枫公司让先还40万元,剩余的钱做个还款计划,没过几天田立奎就被法库县公安局抓住了,后来我们就再没提这件事了。我确实看不起他,因为他连一辆车也买不起,更别说房产了,这么多年他从来都没有给过我女儿抚养费及生活费。
20、证人郭振峰的询问笔录，主要内容：2016年6月份,山西警方过来调查田立奎诈骗一事,我知道后回家告诉了我的妻子和我大姨姐,我们就赶紧给田立奎打电话,但是田立奎手机打不通,过来十多天,我大姨姐打电话说田立奎在他家,我就开车到了大姨姐家给田立奎聊了货款这事,但是田立奎说他和山西公司有合同,这事正常的生意往来,让我别管,我还劝他赶紧跟山西公司联系,尽快协商解决,到了6、7月份,田立奎说他打电话不方便,让我打电话联系安总,安总说他做不了主,让我给范总协商,我打电话联系范总,范总态度很坚决,让我拿70万去山西解决这事,我说短时间内拿不出这么多钱,可以用田立奎父亲留下的房产还有我自己的房产作抵押,范总不同意,过了几天田立奎就被法库县公安局抓了,这事放下了,再也没提过。我和田立奎之间没有经济手续,2015年没有给过我四万元。
21、证人雷加义的询问笔录，主要内容：我认识田立奎,我们以前是黑龙江汉枫有限公司同事,2014年7月底,田立奎向我借了5万元,至今田立奎都没有归还借我的5万元。
22、证人宋道义的询问笔录，主要内容：我和田立奎是同学,我俩之间从来没有过借贷关系,我从来没有借过他钱,他也没有借过我的钱。
23、证人韩福达的询问笔录，主要内容：我和田立奎是同学关系,田立奎没有向我借过钱,他自己没有任何房产、车辆。
24、证人齐志达的询问笔录，主要内容：我认识田立奎,我们之间从来没有任何经济手续,我没有向他借过钱,他也没有借过我钱。
25、证人孟庆喜的询问笔录，主要内容：我和田立奎是朋友关系,我和他之间没有任何经济手续,我没有借过他钱,他也没有借过我钱。
26、证人范守峰的询问笔录，主要内容：2015年2、3月份,具体时间记不清了,我公司副总安金生来我办公室给我说,他与黑龙江负责辽宁区城销售肥料的田立奎签订了一份8、9百吨的肥料购销合同,按合同要求田立奎要先付百分之六十的货款,他多次打电话让田立奎打预付款,田立奎说他马上没有钱支付预付款,等货到后结算,保证货款没有问题。我和安总商量考虑到现实情况,就同意向田立奎发货,然后由安总负责收回货款。后来按照田立奎提供的流向把货发走后,田立奎一直不给货款,安金生多次催要,田立奎总是说经销商没有给他货款,一直在推脱,所以在2016年5月我就和安金生到辽宁法库县的经销商李威那儿了解贷款情况,经销商说货到就把货款给了田立奎结清了,我们又问了别的经销商都说早把货款给了田立奎了,又过了一段时间安金生告诉我说联系不上田立奎,我就让安总报了案。
27、证人范军锋的询问笔录，主要内容：2015年3月8日,我们汉枫缓释肥料有限公司财务副总安金生与原黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司的辽宁区域销售员田立奎签订了价值1987200元的化肥购销合同。合同签订后,田立奎通过手机短信向安金生提供了具体的发货流向,我公司于3月9日按照其要求将185吨“汉枫绿”牌硫包衣尿素及602吨“26-12-12”含氯缓释掺混肥料发送给法库县瑞泽农资大世界的李威,这批货款为574800元。在3月份,田立奎通过银行给我公司回货款60140元。到4月8日,田立奎通过手机短信向安金生提供了具体的发货流向,我公司于2015年4月10日按田立奎的要求将69吨的“26-12-12”含氯缓释掺混肥发送给大洼县唐家供销社淑娟农资店的葛喜,这批货价值175950元。到4月11日,田立奎又向安金生提供了发货流向。4月12日,我公司按其要求,将40吨“汉枫绿”硫包衣尿素和29吨“26-12-12”含氯缓释掺混肥发送给了法库县的李威,这批货价值165950元。在2015年11月份,田立奎通过银行两次给我公司回货款98000元。我公司分三次给田立奎发送肥料,共价值916700元,田立奎共三次回货款198140元,尚欠我公司肥料款718560元。后来我公司多次催要,田立奎以肥料款还未收回等借口应付欺骗我公司。2016年2月2日,我公司的安金生找见了田立奎,他说他将钱挪用了,并保证在2016年3月25日前将所欠货款结清。并与我公司签订了一份化肥购销结算合同,约定在2016年3月25日前归还货款718560元。此后,我公司就联系不上田立奎了。2016年5月21日,我公司派安金生去李威和葛喜处了解此事,李威称,他已于2014年4季度预付给了田立奎部分肥料款,并将此款汇入刘兰英账户。剩余肥料款已于2015年5月底前汇入给田立奎指定的刘兰英账户,共计80.3万元,并出具了证明。葛喜也将69吨的肥料款田立奎结算清了。
28、被告人田立奎的讯问笔录，主要内容：2015年3月8日,我与安金生签订了汉枫缓释肥料公司化肥购销合同,订购了1987200元的化肥购销,合同签订后,山西公司分三、四次给我发了缓释掺混肥26-12-12含氯158吨,价值402900元;农口硫包衣尿素225吨,价值513000元,两样共计915900元。山西公司按我的要求将这些肥料分别发送到大注县葛喜农资和法库县李威农资公司。截止到2015年年底,我给山西司汇了20万元肥料款,剩余的货款至今未付。葛喜与李威在2015年6、7月就把肥料款全部给我付清了。葛喜是通过银行转到我的尾号为5673的邮政银行卡上,李威是通过银行转到我岳母刘兰英的795邮政卡上了。我收的肥料款偿还了欠别人的借款,其余用于我个人消费了。2016年2月左右的一天,安金生在哈尔滨见到我后,他代表山西公司又与我签订了一份购销结算合同。合同签订后,我未给山西公司付过肥
料款。我把收回的货款还了朋友赵飞、孟庆喜、韩福达、雷加义、郑培刚、宋道利、姐夫郭振锋等人的借款,其余的自己消费了。我给汉枫缓释肥料（山西）有限公司还了197340元，还剩71万多一直没有归还。2016年5月份我在哈尔滨给我老婆打过一次电话让她联系山西汉枫公司的安总处理钱款的事。我收的货款一部分还了别人的借款、一部分归还了银行贷款、一部分用于自己日常消费了。
29、安金生手机短信照片3张，证实：安金生向田立奎催收货款的短信内容。
本院认为，被告人田立奎以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人货款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田立奎当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人田立奎在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人田立奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币90000元，与2016年11月24日被告人田立奎犯诈骗罪被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，总和刑期十四年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2029年7月18日止，罚金于本判决生效后缴纳）。
二、责令被告人田立奎于本判决生效后退赔汉枫缓释肥料（山西）有限公司经济损失人民币717760元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨国华
审 判 员 付淑玲
人民陪审员 雷丽华
二〇一八年五月三十日
书 记 员 李 盼