山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终39号
原公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵海峰，绰号小四，男，1990年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，山西省闻喜县东镇镇中庄村3-069号人。2008年8月13日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2千元；2011年9月5日因吸食毒品被强制隔离戒毒二年；2016年3月2日因犯贩卖毒品罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1万元。2016年7月22日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于闻喜县看守所。
原审被告人刘美华，曾用名刘美花、花花，女，1972年4月7日出生，汉族，高中文化，无业，山西省宁武县人，住山西省运城市盐湖区。2016年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被芒市公安局抓获，同日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。2018年2月4日被闻喜县人民法院取保候审。
原审被告人王小康，男，1988年6月23日出生，汉族，高中文化，农民，山西省闻喜县桐城镇太风西街***号东6巷*号人。2016年6月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。2018年1月17日被闻喜县人民法院取保候审。
原审被告人郭学宾，绰号小头，男，1982年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，山西省闻喜县桐城镇王村康宁南路1号2室人。2001年8月2日因犯故意杀人罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑八年；2010年12月17日因吸食毒品被行政拘留十五日，并处罚款2千元；2013年8月9日因非法携带管制器具和吸食毒品被行政拘留二十日；2013年8月23日因故意伤害被行政拘留十日，并处罚款200元；2015年12月8日因犯贩卖毒品罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2千元。2016年7月13日因涉嫌犯帮助毁灭证据罪被刑事拘留，同年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。2018年1月12日被闻喜县人民法院取保候审。
山西省闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人刘美华犯开设赌场罪、原审被告人王小康犯开设赌场罪和帮助毁灭证据罪、原审被告人郭学宾犯非法拘禁罪和盗掘古墓葬罪、原审被告人赵海峰犯贩卖毒品罪、非法拘禁罪和寻衅滋事罪一案，于2017年12月29日作出（2017）晋0823刑初134号刑事判决。判后，原审被告人赵海峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、开设赌场罪
1、自2010年至案发，侯某1（另案处理）先后担任“蓝盾在线”、“诚信在线”、“阳光在线”网络赌博网站（系同一赌博网站，变更网站名）高级代理，获取80%的占成和8‰的洗码费的代理权，以提供10%-70%不等的占成和8‰的洗码费的方式招募李某5、冯某1、高某、张建军、张成俊、王某4、吕李峰、张某3、杨某2、白某、侯某3等人为其下级代理，向下级代理发放网络赌博账号和密码，由下级代理接受他人投注或发展更低一级代理的方式来接受他人投注，从中获利。侯某1安排被告人刘美华向下级代理发放账号和密码，并与下级代理联系、结算赌资，并安排侯某3，由侯某3安排被告人王小康、关某（已判刑）于每周一在其经营的泰恒烟酒商行收取赌资。
2、2015年10月份左右，被告人王小康为获取非法利益，伙同李某9（已判刑）取得百家乐赌博网站代理权后，由李某9招募其姐李亚琴（另案处理）和姐夫李晓清（已判刑）担任网络赌博网站代理，约定李亚琴和李晓清占洗码费的6‰，李某9和被告人王小康各占1‰。李亚琴和李晓清接受冯伟、ＸＸ程等人投注，为其提供网络赌博的账号和密码，供他们在李亚琴家中电脑上进行赌博。王小康、李某9从中抽头渔利各1万余元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年6月8日，闻喜县公安局决定对侯某1开设赌场一案立案侦查。6月18日对侯某3涉嫌开设赌场案立案侦查。
2、证人侯某1的证言，主要内容：2002年左右，我去云南看病，并到瑞丽市做玉石生意，先后去缅甸的迈扎央和果敢的赌场参与百家乐赌博，输了不少钱。2004年左右，运城有人联系缅甸赌场开始经营电话报注形式的赌场，我就联系王文端和雷某1在闻喜开设电话报注形式的赌场，先后在王文端家、计量宾馆和自己车站坡的老宅经营过，直到2008年停止。我还和宋某、刘军卫合伙参股经营赌场及承包运营牛牛赌台，刘美华没有参与过电话报注形式的赌场提供服务。我刚开始获取单边1.6%的洗码费，后在抽取5%水钱的基础上又加5%水钱作为获利。2009年左右，我在“蓝盾在线”赌博网站上参与过百家乐网络赌博，输了不少钱，就通过网站上的联系方式联系管理方，开始开线，交了50万押金，网站给我75%的占成和8‰的洗码费的代理账号，账号里还有200万分。我给李某5、冯某1等人说了我开线的事情，李某5和冯某1要求从我跟前开线，我给他们分了有一定比例占成和洗码费的代理账号，他们可以给别人出分或者继续发展下级代理。我和下线之间每周一结算，点击代理账号中的本周结账按钮，和赌场之间的账目以及和下线的账目就会显示出来，我会给他们打电话对账，给他们提供网站的收款账号，他们把钱给网站转过去，至于我应该收的钱，我回到闻喜收回来存到我的银行卡上或下级代理往我提供的银行卡转账。2010年我去陕西省人民医院做了血管分流手术和脾切除手术，之后身体状况不太好，我就让刘美华帮我给下级代理出分、加分、对账，到赌资结算时，我会给下级代理发送银行卡号，有时也会让刘美华帮我给下级代理发银行卡号，需要给下级代理转账时，会把银行卡和密码给刘美华，让她给下级代理转账。一般我在电脑跟前，就自己出分、加分、对账，我不在电脑跟前时，会让刘美华帮我进行操作，直到2013年8月份，我出了交通事故后，刘美华干的活就越多了，给我下级代理出分、加分、每周算账、对账和结算赌资，她都要参与进来，但都要听从我的安排，直到2016年3、4月份，我不再从事赌博网站代理了，刘美华就没有再参与过。刘美华出分时直接使用我的代理账号进行操作，我们在一起时我会当面给他说上多少分，不在一起时，我会给她打电话说我的账号和密码，并告诉她给哪个下级代理上多少分。我的下级代理她都出过分或加过分。每周一结账的时候，我不方便的话，给刘美华打电话，让他把账单拉出来，给我报下级代理的账目情况，然后我会告诉她每个下级代理的名字和手机号码，她联系对方对账，给对方打电话说需要送或取的钱数就可以了，我的下级代理她都对过账。一般情况下银行卡号我自己给下级代理发，不方便时告诉刘美华，让她发送一下。基本上每个下级代理她都发过账号，赌资现金部分，要么我自己去，要么我带刘美华去取或送，刘美华没有单独取或送过，去银行转账也是刘美华和我一起去，不方便时告诉她，她到银行取钱或转账。刘美华参与的所有事情都是我安排她干的，不存在未经我允许创建下级代理账号的情况。侯某3和刘美华没有发展过下级代理，所有的下级代理都要经过我同意。我的下级代理有李某5、冯某1、张建军、王某4、成俊、白某、小舟、李峰、赵某1、张某9等人，结算赌资的数额记不清了。2012年左右，王某4成了我的下级代理，我给他50%或60%的占成、8‰洗码费的代理账号，代理账号内充10万分到20万分，半年之后，账号充分到50万分。还有一段时间，王某4赢钱有些疯狂，我从别人跟前出了100万分，让王某4替我赌博，结果王某4输完了，我就没让王某4帮我赌博了，也没有让他出钱。王某4担任下级代理不到一年时间，共出多少分算不清楚了，赌资结算有现金也有转账，王某4代理后的半年之内，我俩每周能结算一二万元的赌资，半年之后每周结算五万元左右的赌资，现金赌资也有，但数额记不清了，我和王某4之间没有其他经济往来。2010年，我从事赌博网站代理期间，和下级代理之间进行赌资结算是现金结算，都是我们当面取送赌资。2012年或2013年开始，我安排送、取赌资到侯某3的烟酒行，直到2015年不再担任代理。之后侯某3把收钱、付钱的活安排给店里的女服务员，到了周一，送钱的人去了先给我打电话，我给服务员说收下，服务员就收下。早期是个女服务员，后来是一个叫小康的，有些数额不高的现金赌资，全放到烟酒行去了，数额较大的赌资还和我交易。我没给这些结算赌资的人付过报酬。赌博网站先后有“蓝盾在线”、“诚信在线”、“阳光在线”等名字，都是同一个网站，自己后期有80%的占成和8‰的洗码费，账号里有2千万分，交给赌博网站押金100万元。
3、证人雷某1的证言，主要内容：2004年侯某1给我说“百家乐开线”可以挣钱，他在闻喜组织人员进行“百家乐”赌博，让我去缅甸赌场“报线”，“报线”就是我在境外赌场通过电话联系，代理闻喜本地赌客进行投注。侯某1先将赌资打到赌场提供的银行账户里，赌厅码房给我兑换与赌资对等的筹码，我和侯某1进行通话后，按照侯某1的指示，坐到选取的赌桌上，根据电话中的指示进行投注。筹码输完了，我就等侯某1继续打款。如果赢了，侯某1会给我提供银行账号，我将银行账号提供给赌厅，赌厅会安排将所赢取的赌资转入侯某1提供的账号里。我们按照“五五”比例分享“洗码费”获利。我在新澳门赌厅负责“报线”工作有三个月左右，获利一万元左右。在我工作的后期，侯某1安排闻喜的“小鲁班”在新澳门赌场干了不到一周的“报线”工作，还安排一个叫“明”的闻喜人和“明”媳妇来接受我的“报线”工作。我教会“明”之后就回到闻喜。在闻喜负责报线工作的是“小鲁班”、“花花”和“军卫”，侯某1说话不清楚，我很少和侯某1通电话报线。
4、证人高某的证言，主要内容：2004年夏天，侯某1与缅甸迈扎央地区新澳门赌场合作，引进“百家乐”赌博游戏。当时在王文端家开的，我和张某2去王文端家玩。王文端家有一台电脑、一部电话，电脑画面显示一个赌场画面，侯某1用电话和电脑画面上一个人通话，主要说这边玩家押注的情况。他们叫这“报线”。在王文端家开了几个月后，转移到闻喜计量宾馆二楼，在此开了两个月左右，又转移至侯某1在车站坡的家，在侯某1家一直开到“报线”方式结束。侯某1开线期间，赌场内负责报线的开始是雷某1，后有鲁永胜（外号小鲁班），之后是刘军卫。当时刘军卫和侯某1合伙，合伙期间，侯某1去赌场负责过报线。2006年左右，侯某1安排朱宏志去赌场报线，一直干到2008年左右。侯某1开线，主要挣洗码费，赌场给侯某18‰的洗码费和5%的水钱。后来水钱涨到10%，赌场每月给侯某1返还5%的回点费。侯某1开线两个月后，侯某1让玩的人也开线，张建军和解光民合伙在闻喜开线，我在东镇开线，冯某1、李某5也开始开线，后来参与的人就多了。到2008年左右，侯某1不再与缅甸赌场合作，侯某1直接与老挝赌场联系后，他将赌博线转移到老挝金木棉蓝盾赌场，在闻喜开始开线，这时成了网络投注，不需要人在赌场招呼，侯某1代理的老挝赌场网络赌博最开始叫“蓝盾在线”，后来叫“诚信在线”，之后又叫“阳光在线”，一直到现在，网站名字在变。在侯某1处开线的有李某5、王某4、冯某1、张建军、解光民，直接在侯某1处玩的有李江山和李某2。2012年以后侯某1把一部分散户和开线的权利交给侯某4，侯某3负责赌资收取以及发展下线和玩家，刘美华负责分发账号及赌资结算。2013年上半年，我要求开线，侯某1给了我代理账号，输的钱，一部分现金给了刘美华，有一笔5万元现金是我用工商银行的账户转账的方式转到刘美华名下的银行卡。之后没有直接在侯某1处出码了。我开线期间，每周一强制结账，刘美华给我打电话报钱数，我将现金交给刘美华。与侯某1银行交易记录中的124.31万元系赌资往来。
5、证人常某1的证言，主要内容：2006年6月到9、10月份，我在侯某1处开线玩“百家乐”赌博游戏。期间，我与刘美华联系出码送赌资的事情，我将赌资送到侯某1车站坡的家里，给了侯某1母亲。钱给后，我联系朱宏智开始玩，玩的时候，有时朱宏智报线，有时是别人。朱宏智的联系方式是刘美华给的。中间有一次赢了，我在侯某1的母亲处取钱。有一次，我送钱时看到刘美华和刘军卫、侯某1在车站坡家用验钞机数钱，就这一次，我将钱给了侯某1。最后，我现金输了3.5万，赊了2万元没有给侯某1，期间，侯某1打电话催要赌资。李某4和刘义到我家将我带至运城的一个宾馆，侯某1和两个年轻人在门口，进了房间后，几个人开始打我。侯某1问我要赌债，并说要是不给就打断我的腿。后我将钱还了，便不再玩“百家乐”。
6、证人白某的证言，主要内容：2013年，我联系侯老大，让侯老大给我出分玩“百家乐”，侯老大让我联系他老婆花花，花花给了我代理账号。我给解光民出过10万分。2013年9月左右，郭琳晶在我跟前玩了大概一个月时间的百家乐网络赌博，我先后给郭琳晶出了36、7万的分，其老公任博之后陆陆续续将赌资还给我。我给郭琳晶的账号是代理账号，郭琳晶不仅自己可以玩，也分出好多子账号和代理账号。我给郭琳晶4‰的洗码费。在玩的二三个月里，“百家乐”线每天中午11点至12点停一个小时，或者晚上11时至12时停一个小时，中间花花给我打电话说账号和密码要换了。后她将新的账号和密码通过短信的方式发到我的手机上。换账号的时间一般是每周一换。我在玩百家乐网络赌博期间都是每周一12点之前和花花电话联系，给花花送钱或者取钱。花花一般都是叫我将钱送到侯老四的烟酒行或直接给我发卡号，我直接在银行汇款。我给花花的卡上汇过一次钱，钱数是2万多。其余的钱都是我去烟酒行把钱给店里的两个服务员，女的小名叫“聪”，男的不知道叫什么。大概有七八十万。与侯某1银行转账69.5万元系赌资，给王小康转账35万元也是结算的赌资。
7、证人张某1的证言，主要内容：2013年至2014年自己开始玩百家乐，筹码是从侯老大和他妻子小花跟前购买的，有时自己找小花购买筹码。我没有现钱，要先赊点筹码，小花就会给侯老大打电话，侯老大同意了，小花才会给我出分，小花是为侯老大服务的。一年时间，输了五百至六百万，赌资有转账有现金。
8、证人王某1的证言，主要内容：2010年左右，侯某1给我出了2万分的百家乐筹码，我赢了21万元。和侯某1之间有经济往来，借过高利。2012年冯某1给我上过几次分，输了4万元左右，之后再没有打过。
9、证人赵某1的证言及辨认笔录，主要内容：我在王文端家玩“百家乐”赌博游戏时，侯某1（经辨认确认）负责报线，还有现场给玩家以现金的方式结算赌资。后我在李某5家和他开的天泽茶楼玩“百家乐”赌博游戏，李某5开的线是侯某1的，因为我看到李某5没有码就给侯某1打电话要。2005年到2007年期间，我在侯某1处出码，侯某1给我赌博网站的管理账号，权限相当于下级代理的权限。每周一结算赌资，通过现金结算，有时通过银行转账给侯某1。现金结算最少4千元，通过银行转账22.45万元。每周一算账时，我电话联系侯某1，有时到侯某1在运城鑫地阳光城的小区的家，有时在闻喜街上，但是出面和我结算的是一个叫小花（经辨认确认系被告人刘美华）的人，是侯某1的妻子。自己给侯某1汇款26.9万元是还给侯某1的赌债，还有40万元是通过侯某1借给“小吉”的钱。
10、证人李某1的证言，主要内容：2004年6、7月份，我在侯老大的闻喜计量宾馆三楼的一间房子内玩百家乐，陆续玩了3、4个月，期间，用现金在侯老大处换取筹码，用筹码在侯老大处押注，侯老大电话联系缅甸现场“报线”员，共输了5、6万人民币。
11、证人李某2的证言，主要内容：2013年左右，我电话联系侯老大，在侯老大处出分，侯老大给我一个代理级的账户，可以分出下级账户，并且给4%的洗码费，定期返还，该账户需每周一和侯老大结算一次。每周一有时是侯老大打电话要钱，有时是他的老婆花花打电话和我结算并要钱。在这期间，我和侯老大见过一次，因为赢了七八十万，我和侯老大在运城槐东花园附近见面，侯老大给我现金。后来都是输钱，每次都是通过农业银行卡转账给侯老大钱，前后共输了200万左右。向王小康转账50万元也是用于结算赌资的钱。2014年7月1日父亲李某3的银行卡给邱小霞转账100万元是归还侯某1的赌债。
证人李某2的证言，主要内容：2013年10月份，我从张建军跟前出过百家乐筹码，我尾号2513的银行卡给孙永琴转账64.6万元是在张建军跟前出分的赌资。我还从任博跟前出过分，但之间也有借款，分不清银行交易记录中哪些是借款，哪些是赌资。2013年底或2014年初，我先后从侯某1跟前出了100万的百家乐筹码，给的是现金，中间还向侯某1提供的银行卡转过一次50万元，是我在他跟前进行百家乐网络赌博输的钱，给侯某1、刘美华等人转账都是用于百家乐网络赌博，和他们没有经济往来。
12、证人李某3的证言，主要内容：我系李某2父亲，2014年7月1日给邱小霞转账100万元是李某2归还在侯某1处打百家乐输的钱。
13、证人张某2的证言，主要内容：2008年左右的一天晚上，我和刘军卫还有几个不认识的人在王文端家的电脑上玩“百家乐”。侯某1的媳妇花花负责招呼和报线。招呼就是负责付账记收账，报线就是用电话进行投注。王文端家里安了一部座机，就是用那部电话进行报线。当时输了大概9千多。我在侯某1车站坡的家里玩过一次“百家乐”，输了8千多元。当时在侯某1家里，我看到花花招呼王闷瓜（原名王军辉，已去世）、李某4、褚虎俊还有几个不认识的人在那里玩“百家乐”。
14、证人鲁某1的证言，主要内容：2003年10月左右，自己和王闷瓜在计量宾馆玩过百家乐。
15、证人王某2的证言，主要内容：2003年8月份左右，我在王文端跟前玩过百家乐，后在李某5处玩过百家乐。
16、证人李某4的证言，主要内容：自己先后在王文端、李某5、张建军、侯某1处玩过百家乐，从侯某1处给狗蛋出过4.5万分的筹码。
17、证人黄某的证言，主要内容：侯某1是我老板宋某的朋友，我委托朋友给侯某1在芒市的租住处送过东西。
18、证人宋某的证言，主要内容：2016年5月初，李四才、侯某1和我在我经营的容媛酒店商讨开设赌场的具体细节，商议结果为总股本600万进行配股，我出60万占一成（10%），侯某1和刘军卫出90万占一成半（15%），剩下的股份都是李四才的。商定配股方案时，刘军卫不在场，侯某1说刘军卫不在，他就给刘军卫定下了，刘军卫占半股。刘军卫过了三四天才过来。当时李四才已经把赌场租好，相关的人员、设备也准备好。李四才从缅甸帮派里叫“阿光”的缅甸人处承包的鑫园赌场。赌场的管理运作、牌房、现金以及筹码都是由李四才负责，我和侯某1、刘军卫只负责获利分成。5月4日左右，在缅甸木姐镇清水河片区李四才负责具体经营的鑫园赌场开始营业。开业当天，李四才提出将“牛牛”赌台承包出去，我们合伙承包“牛牛”赌台。刘军卫当时带去5个年轻人，留下来负责照看“牛牛”赌台。
19、证人何某1的证言，主要内容：2016年4月份，我老板侯某3给我打电话说云南有一个工作，工资高，待遇好，问我是否愿意去，我第二天答复侯某3愿意，侯某3给了我刘军卫的电话，让我和他联系。4月9日，我和刘军卫一伙共7人坐飞机到云南瑞丽。4月13日左右，刘军卫将我们带到缅甸木姐一个叫鑫源的赌场，让我们以后在赌场招呼生意。当时给我安排的工作是负责监台。我们在赌场干了一个月时间，赌场生意赔钱了，我就回闻喜了。侯老大在赌场经营期间多次去过赌场，蓉媛酒店的老板“阿军”给我们安排住宿，在赌场招呼。“阿军”和侯老大说过他俩在赌场都有股份，姓李的在赌场具体负责经营。当时和我一起在赌场干的有叶某、“贝贝”、ＸＸ、侯某2、运城一个叫高峰的。
20、证人雷某2的证言，主要内容：2016年4月份，我在富迪典当行上班，老板刘军卫说云南那边有一份工作，赚钱比这边多，问我是否愿意去，我说愿意。第二天，我跟着刘军卫，同行的有刘军卫的妻子和孩子，还有叶某、何某1一起坐飞机到了云南瑞丽。过了两天，侯老大的司机ＸＸ、一个叫“疯子”的人与我们碰头，后刘军卫带着我们5个人到当地的鑫园赌场，让我负责招呼五张“牛牛”台，他们在赌场招呼了一个月，赌场生意不好一直赔钱，就关了，我就回来了。赌场是侯老大、蓉媛酒店的老板“阿军”、湖北的老板合伙开的。刘军卫组织我去赌场，让跟着“阿军”干。
21、证人叶某的证言，主要内容：2016年4月初，我在富迪典当行上班，老板刘军卫说云南那边有一份工作，赚钱比这边多，问我是否愿意去。我说愿意。4月9日早上，我和刘军卫一家四口、雷某2、“保蛋”共7人一起坐飞机到芒市，后打的到云南瑞丽，入住蓉媛酒店。第二天，ＸＸ到酒店。4月12日早上刘军卫带着我们到缅甸木姐鑫园赌场，让我们负责招呼五张“牛牛”台。4月13日，我和雷某2、“保蛋”、ＸＸ到赌场，赌场经理给我们几个进行分工，我和雷某2负责赌城内叫“牛牛”赌台的账目，其他人负责监台以及服务。4月14日赌场开业。过了一个星期，一个叫“龙”的来云南与我们会合。干了一个月就停了，陆续回到闻喜。听说“阿军”是“牛牛”赌台老板之一，刘军卫也是老板之一，还有没有其他人我就不清楚了。
22、证人侯某2的证言，主要内容：大概十年前，侯某1引进并开设了“百家乐”，地点在王文端家里，我玩了两次，共输了8千多元。当时“百家乐”采取报线方式押注，侯某1负责报线，玩家用现金在侯某1处购买筹码，然后用筹码押注，侯某1通过电话和电脑画面内赌场一个人通话，玩家在王文端家押注，侯某1将玩家押注情况电话告知赌场内的人，由赌场的人在赌场押注，赢了，侯某1给玩家相应的筹码，最后玩家用剩下的筹码在侯某1处换钱。2016年4月份，侯某1问我是否愿意去缅甸赌场上班，我说愿意。侯老大安排我到了芒市，司机ＸＸ将我接到缅甸赌场，安排好住宿后到缅甸赌场上班，我被安排在赌场招呼“牛牛”赌台。在赌场招呼了十几天左右，ＸＸ给了我3千元的工资。后来赌场因亏钱停了。我和ＸＸ坐飞机回到闻喜。
23、证人卫某的证言，主要内容：2006年正月初二，我找姐夫侯某1帮忙找活挣点钱。正月底，侯某1给我打电话让我跟他走，并答应每月给2千元工资。我和侯某1、花花、郝新喜、涛还有闻喜一个男子共6人，坐飞机到芒市，后在芒市坐出租车到张峰镇，又坐摩的从小道偷渡到缅甸迈扎央，朱宏智安排我们在当地宾馆住下。第二天，朱宏智安排我和郝新喜、涛到当地一个名叫“新澳门”的赌场，学习别人怎么电话报线，学习两天后，朱宏智让我和郝新喜、涛开始自己报线。闻喜有人要赌博，花花给朱宏智打电话，朱宏智通知我到“新澳门”赌场的码房领取多少钱的筹码，并告诉我对方的电话号码。领好筹码，我到其中一个赌台随便拿一根电话线插到电话座机上，给对方拨号码，拨通后先告诉对方赌场的网址及账号和密码，对方进入赌场的界面，告诉我选择在几号赌台，我找到相应的赌台，用座机给对方再次拨打电话，按对方的要求照做。赌完后，剩下的筹码给朱宏智，朱宏智不在，就交给码房。我妻子2007年后半年到赌场当报线员，2009年正月初四，我们回到闻喜。
24、证人常某2的证言，主要内容：2006年正月初二，我在父亲家见到姐夫侯某1，让他帮我找活挣钱。正月底，侯某1给我丈夫卫某打电话让跟他走。于是卫某和花花等人偷渡到缅甸迈扎央。卫某到缅甸后给我打电话说他在缅甸赌场报线。2006年10月份左右，我在缅甸赌场报线两个月，后回到闻喜。2007年9月份，我再次到缅甸赌场和卫某继续报线。报线就是闻喜有人要赌博，和花花联系，花花给小赵打电话，小赵到新澳门赌场码房领取筹码，然后安排我到闻喜开线的指定的几号赌台报线，我到该赌台，和对方通话。按照对方的要求进行赌博，后向小赵汇报。2009年正月初二三，小赵突然给我们说线彻底停了，我和朱宏智、小赵4人回到闻喜。
25、证人关某的证言，主要内容：闻喜县西湖小区西一区一楼的泰恒烟酒商行是2012年开业，老板是侯某3，2014年7、8月份搬到印象成都对面，2012年农历正月到2016年3、4月份是侯某3经营，之后转给我经营。我是2012年农历正月经“红”介绍去做收银员，开始只负责卖货，干了有半年，2012年7、8月份侯某3给我说以后有人到商店送钱或取钱，提前给他打电话说一声，没过几天就有人来送钱取钱。送钱时我给侯某3打电话说有人送钱，侯某3让我把钱收下，记住名字和钱数，我用验钞机点一下钱数，并在纸上记下名字和钱数，当天下午就交给侯某3。如果有人来取钱，取钱的人打电话给侯某3，然后把电话给我，侯某3在电话中让我付多少钱，如果我跟前有钱，就给取钱人支付，没有就让下午取，侯某3会安排人提前送钱过来。直到公安机关找我我才知道，我收取和支付的是开设“百家乐”网络赌博的人的赌资。这些人基本上都是每个星期一来商行，经常来的有5、6个人，我都能认出来，有张某3、安娃、建军和他妻子、小龙和他妻子、李杰弟弟、永梅、冯某1和他妻子、狗豪等人。刚开始我不认识这些人，名字都是他们自己说的。2013年10月份，侯某3安排王小康到商店，当面对我说以后我就不收钱了，让王小康干，王小康一直干到2016年6月初。有时候王小康不在，我受他委托替他收和取过几次。王小康刚来时，不认识那些送、取钱的人，先跟我熟悉了一段时间，后来就熟悉了。期间有两次来人给侯某3大嫂华华打电话，华华在电话里交代让我收钱，我收钱后给侯某3打电话说一下。结算期间的赌资都当面交给侯某3。侯某3有几次给我银行卡号，我到龙海大道工行存过，还用我的银行卡收过钱。我每周具体能收多少钱时间长了，记不清了，只记得有人送、有人取，除支付的以外，余额有几千的，也有3、4万的，也有7、8万元的，我记得最多的是10万元左右。永梅和小龙给我银行卡打过钱，永梅给我邮政卡转过一次钱。小龙妻子给我邮政卡转过两三次钱，数额记不清了。到案发前我和侯某3没有任何经济往来。还安排我收取西湖小区这栋楼的物业费、水电费。
26、证人陈某1的证言，主要内容：2012年年初，我在街上听人说网络上打百家乐，我想要是我能搭上这条线，从中挣洗码费就可以挣钱，我听说百家乐的上线是侯老大，但我不认识，就找了侯老大的四弟侯某3让他帮忙搭线，后来我天天找侯某3他就同意了，让我和他联系，并告诉我具体的操作方法和账号，玩家每押一把我都可得8‰的洗码费，挣的钱他每周给我结算一次。之后我就开始找人玩。有次在街上碰见刘俊龙，我又让他帮我找人玩，就这样我从侯某3那里出码，再自己放出去，侯某3给的洗码费我俩平分。2012年一年我给侯某3的现金和银行存款在60万左右，这些钱都输掉了。我刚开始从事“百家乐”网络赌博时，是把赌资给侯某3，侯某3不在的时候他都安排王小康代收我送去的赌资，他后来让我把钱送到泰恒烟酒商行，我给王小康送过3、4次总共4万元左右，王小康很清楚我送去的是什么钱，给那个女服务员（关某）3、4次大概有4、5万元。赢了钱也是去从王小康和那个女服务员手里取钱。刘俊龙大概给过我30万左右的现金和6、7万的银行转账，他汇到我妻子原好儿的一个账户，我妻子不知道这事。从我这儿买分的人我都不记得叫什么了，我给侯某3的钱都是现金结算，偶尔也存过他提供的账户，但不记得账户名了。我给人放线总共挣了不到2万，后来把挣的钱都玩百家乐输了，还输了1万我自己的钱，所以到2012年底我就不干了。侯某3给我提供的网址是www.ld6899.com，网站名称叫“蓝盾在线”，账号随机不定期更换。
27、证人冯某1的证言，主要内容：从2007年开始，我经营百家乐网络赌博放码和自己玩百家乐的筹码都是从侯某1那里买的，我把码放给过柴宝闹、小毛、王某1、张某1，2007至2008年时还不能在电脑上押注，都是在电脑上看好了通过电话押注，网址好像是“蓝盾在线”，押注的钱都是侯某1垫付的，输赢之后再结算。2009至2011年我停了几年，2011年侯某1打电话说百家乐升级了，可以直接在电脑上下注，我就又开始放码并且自己玩，网址名叫“阳光在线”，输赢的钱都是现金结算，我把钱送到西湖小区西区楼下的泰恒烟酒行。2013年12月份，我在外地待了两年，直到我2015年12月4日回来。2016年过了年我又开始放码，还是现金交易送到泰恒烟酒行。我们每次都是电话对账。以前我把钱送到运城鑫地阳光小区他的侯某1的住处，侯某12010年左右住到运城后，他让我自己和侯某3联系，侯某1老婆刘美华让我把钱送到那儿的，侯某3就替侯某1收“百家乐”筹码的钱。我给侯某3送钱取钱都是每周一下午到侯某3泰恒烟酒行，全是现金交易。泰恒烟酒行一个女服务员或王小康代收钱，我送过4、5次钱。我给过侯某31、2次钱，还给过他店里的女服务员1、2次，其余时候都给了一个年轻的小伙子。我和侯某1是朋友关系，20年前就认识了，侯某1是兄弟四个的老大，他妻子叫刘美华，老二侯某5，老三不知道叫什么，四弟侯某3主要负责给侯某1收百家乐赌博的筹码钱。他们兄弟的具体分工我也不清楚。我的码都是从侯某1手里出的，他妻子刘美华给我充码。除了百家乐的筹码钱，我和侯家四兄弟没有任何经济来往，与侯某1银行转账共计108.54万元系赌资。侯某1给我提供的赌博网址是www.ld6899.com，刘美华给我提供的管理账号里可以分出子账号，谁需要多少筹码我就给他分多少分，刘美华负责给我们放码、对账、结算，但是具体放多少码我必须经过侯某1的同意。管理账号也可以自己玩。
28、证人张某3的证言，主要内容：2014年2、3月，我通过李宏伟知道潘丹（潘海俊）开“百家乐”线，我在他跟前买过两次后，他说他的线是从侯老大跟前出的。2014年后半年，我和潘海俊去西湖小区后门的烟酒商店送过赌资，当时我没有进去，但我通过玻璃看见潘海俊把赌资给了店里的服务员关某。他后来被公安机关抓了，我就直接到侯老大在西湖小区后门的烟酒店问服务员（关某）出码的事，她给了我一个叫花花（刘美华）的电话，我们通过电话商量好她给我出码，我挣8‰洗码费。第二天我把5万元带到商店，作为押金给了关某，关某带我去后面的小屋，我把钱给里面两个男的（王小康）后，刘美华给我说网址、账户和密码，我就叫王某3到我家给我下载，刘美华给我开代理账户并上10万元的码。根据刘美华的安排，每次结算赌资都用现金，每周一结算赌资，结算完后把账户里的码补充到10万元。2014年10月到2015年3月我先后去商店和关某结算送了10万元赌资、取过4万元的赌资。2015年3月到6月，我和王小康结算过4、5万元的赌资，取过1万3、4的赌资。之前我结算赌资，王某3陪我去过，她也见过关某和王小康，后来我给他们说，以后王某3负责结算赌资。2015年6月到2016年5月，王某3给王小康和关某送了45到50万元的赌资，取过15到16万元的赌资。我和王小康、关某结算过十二三次赌资，后来玩家赢得多了，刘美华给我退了2万元押金。从2014年10月开始经营百家乐网络赌博，到2016年5月停止，我共获利有3万余元。
29、证人王某3的证言，主要内容：2014年年底到2016年4月，我帮张某3开设百家乐网络赌博线。我负责电脑和结账，我在百度上搜索下载网址、代理商软件，再输入刘美华给的账号、密码，会出现当前代理商、会员、筹码及洗码费等信息，也可以直接新增玩家账号，代理号可以给玩家账号上分，玩家的输赢情况也可以看见，我没有直接下载过游戏。我最多新增过3个子账号。听张某3说秀和李文吉用这些账号玩过。我通常是把玩家账号和密码给了张某3，我的工作就完了，他负责找玩家。2014年年底，张某3第一次领着我去结算，之后的一年多都是我去，在西湖小区后门的一个商店内和康（王小康），还有一个女的（关某）结账，他们俩是替侯老大的媳妇花花结账，他们知道这是赌资，就什么都不问，直接收钱。每次去之前我在电脑上结算好，如果是正数王小康给我钱，是负数我给王小康钱，基本是现金交易，只转过一次帐，转了七八万元。张某3在刘美华处交了3万元的押金。2016年6月，张某3说不干了，让我联系刘美华把帐结清，当天我联系上她，她说让我们找王小康结算，后来王小康联系不上，押金也没有退。我一般不和刘美华直接联系，和她联系都是给玩家加分，每次打电话都是通过张某3的电话打。刘美华给我的账号密码变动过四五次，她告诉张某3后，张某3再告诉我。刘美华的电话经常换，找她要通过关某、王小康联系。我用我的身份证帮张某3在福莱酒店开设赌场开过五六次房，我帮他下载百家乐软件后就离开。在我这的玩家输了，他们有时候就通过银行转账到我的邮政卡上，转过多少我记不清了，我已经把卡注销了。我共给王小康和关某送过40多次赌资，至少40万元，对方给过我至少20万的赌资。
30、证人侯某3的证言，主要内容：我是2012左右开始经营泰恒烟酒商行，我大哥侯某1是2012年还是2013年后半年开始委托我收取和支付“百家乐”赌资，我干了3、4个月后就让关某帮我收取和支付赌资，关某不知道是什么钱，慢慢的就知道这些钱是“百家乐”网络赌博赌资，我给她安排时交代，每次都要问清楚对方是替什么人送现金，送、取现金的金额，并清点是否有假钱。每周一的13到15时是收取赌资时间，15到17时是支付赌资时间。每次关某都打电话向我核实赌资数额，我再向侯某1或刘美华核实完给关某交代，也有侯某1下线了直接给刘美华打电话，刘美华直接安排关某收取赌资，但关某事后都会告诉我。
31、证人吕某的证言，主要内容：我2003年开始在闻喜县三五三一邮政局边经营益玉商店。2014年2、3月份，李文庆来我商店让我和他玩“百家乐”赌博挣钱，我同意了，我们合伙经营“百家乐”线，我提供地方和跑腿送钱取钱，他在商店的电脑上下载“阳光在线”赌博平台，开始合伙上积分赌博，有时还给别人出码，利润对半分（8‰的洗码费）。李文庆去世后，停了大概一个多月，李文庆联系的男的主动到商店找我，当面打了个电话让我接，对方自称侯某1老婆，让我负责百家乐线，我就答应了。后来我一直负责这条线的经营，接受别人在这里网上赌博。从去年8月份经营到今年3月份，因和妻子在赌博上闹矛盾就停了。李文庆在时，是他和对方联系，李文庆死后，我成为代理后他就和我联系了。我电话联系李文庆的上线，每周一见一次面，结算上星期的赌资，都是通过现金直接支付，每次时间、地点都不固定，有时在闻喜龙海大道，有时在西湖小区，闻喜环城路上也有，都是上线和我们联系，他定地点和时间。他只是跑腿的，上线是侯某1。我们给赵海元、杨吉民等人出过码，都是他们直接到商店找我，我从电脑上出码，告诉他们账号和密码，他们直接付现金，之后自己找地方玩。出码用的我的台式机，已经坏了卖给收破烂的了。开线之后自己已经输了十多万了，和李文庆合伙时输了2万多，给上线的钱没有记账，不清楚有多少。从2016年3月1日到31日，共与上线联系过3次，结算赌资。经辨认，是将赌资交给王小康，他在西湖小区西区侯家盖的单元楼一楼十字路口第一家门面烟酒店里当服务员，共给了他三十几万。尾号7441的邮政银行卡是代理百家乐赌博网站时结算赌资所使用的，每次从这张卡上取现金都是用于和上线结算赌资。
32、证人李某5的证言，主要内容：侯某1给自己的代理账号中显示占成60%，我再在代理账号下分出子代理账号，将50%的占成分给李国盛和关新彦，我只占10%的成，根据玩家输赢情况，我们按占成的多少收取或支付赌资。我给杨某2提供过两次占成的代理账号。我从事百家乐网络赌博期间，侯某1安排我每周一下午到西湖小区后门对面的一个烟酒商行提取或者结算赌资。通过银行转账向侯某1结算赌资232.23万元。其中给李江山出分，赢了300多万元，到侯某1家中取了最少100万元现金给李江山。2012年至2013年期间，通过赚取洗码费的方式给李江山出分，结算赌资30万元，全部给了侯某1，自己未获利。
33、证人王某4的证言，主要内容：2012年正月，在家看到有朋友在电脑上登录赌博网站进行赌博，知道是侯某1代理的，通过朋友问到侯某1电话，从侯某1处取得网址、账号和密码，刚开始给的是玩家账号，先赊1万分，输了后我将赌资给侯某1通过银行转账转过去，账号是侯某1提供的他自己或他妻子美华的账号。我赢了，侯某1会通过银行将赌资给我转过来。在家赌博时，一些朋友看到我在电脑上赌博，也会参与，他们在我账号上押注，我具体操作，输赢都是现金结算。一个月后，我从侯某1处开始取得洗码费，约定是8‰的洗码费，侯某1给我提供代理账号，可分出代理账号及会员账号，之后自己开始发展下线和玩家。半个月后，自己开始占成10%，随后三个月，占成提高到40%，直到2012年中秋节前后，自己就不在侯某1跟前当代理了。代理账号和密码侯某1和花花都给自己提供过，一般给侯某1打电话，不是侯某1就是花花接电话，他们都可以上分，但需要增加代理账号里的分数时，侯某1可以直接加分，如果是花花接，她需要请示一下侯某1。对账主要和花花对，侯某1偶尔会和自己对账。结算赌资是通过现金和银行转账两种方式，去侯某1位于运城鑫地阳光城的家里送过五六次现金，共100多万元，取过至少50万元。2012年中秋节前两三个月开始，我和花花对完账联系侯四结算赌资，并约定在侯四的烟酒商行取、送赌资，取送最少都是30万元。2012年中秋节前一个月的一天晚上，侯某1给了自己一个会员账号，让帮他赢点钱，结果输了430万元，后又从李某5处输了130万元，从赵志坚跟前输了最少20万元，叶惠民跟前最少输了50万元，合计最少输了630万元，之后侯某1要我归还赌债，我出具了借款300万元的借条，因此还被侯某1叫来的小斌等人殴打致腿受伤。自己的下线有李某6、吴川、芦金科、孟兆尧等人。还有四五笔赌资结算侯某1或刘美华向自己或妻子崔娜转账，每笔5万元左右，是自己从侯某1处借的钱，用于结算从李某5处出分的赌资。使用自己的银行卡与侯某1结算赌资44.7万元，使用崔娜的银行卡与侯某1结算赌资47.51万元，使用史某的银行卡与侯某1结算赌资320399元，通过芦金科给侯某1支付赌资27万元，通过李某6给侯某1支付赌资59.29万元，共计210.5399万元，还使用过吴川、孟兆尧的银行卡转过赌资。其中侯某1支付自己9.04万元。
34、证人芦金科的证言，主要内容：我给王某4提供过银行卡使用。
35、证人李某6的证言，主要内容：我办过银行卡给王某4使用，对银行交易记录中的明细不清楚。
36、证人张某4的证言，主要内容：我父亲张成俊和母亲韩素珍进行“百家乐”网络赌博开线期间，我帮他们到西湖小区一个烟酒商行送过赌资，给一个女服务员(经辨认系关某）三四次，到这个女服务员手里取过赌资。钱数不清楚。
37、证人秦某1的证言，主要内容：我没有办理过银行卡，尾号4621的邮政银行卡是给韩素珍办理的，由我使用。
38、证人张某5的证言，主要内容：我从王某4、李某5跟前出过分。2013年，我找到侯某4，从侯某1处出百家乐网络赌博筹码，第一次出了30万分，给侯某130万现金，玩两天输了，第二次赊了50万分，又输了，除去洗码费欠侯某140多万，后陆续还清。第三次找侯某3出了20万分，将自己的丰田霸道抵押在侯某3跟前。后自己赢了，侯某3给了自己30万元。我还从“眼镜”及成俊妻子跟前出过分。
39、证人陈某2的证言，主要内容：我的银行卡借给丈夫王吉鹏的哥哥王某5使用过。
40、证人王某5的证言，主要内容：我使用过陈某2的银行卡，其中杨忙忙给陈某2转的20万元是帮侯某3转的，取出后给了侯某3。
41、证人任某的证言，主要内容：2014年后半年一天，我丈夫李小龙让我去泰恒烟酒商行送钱，店里有时候是个男服务员，有时候是个女服务员，没有换过其他人。大概送过四五次，前后一共送了三四万元。王小康的中国银行卡（尾号5930）向我的卡里转入12万元，我不知道怎么回事，卡一直是杨某1使用。
42、证人杨某1的证言，主要内容：2012年我联系侯某1和华华玩百家乐网络赌博，说好每周一12点之后结算，赢了到泰恒烟酒商行取钱，输了把钱送到那里，去的时候我给华华打电话，然后把电话给那个女服务员，交代后我把钱给女服务员，送的多，取的少，最后算下来输了十几万元。我不在的话让我妻子去送过三四次钱。除了现金以外，我还给华华提供过一个银行卡号，有一次我赢了11万元左右，通过转账给我打过一次。
43、证人杨某2的证言，主要内容：2013年8月到12月份，我和李江山玩了近四个月的网络百家乐赌博，我输了20万左右。上家给我提供进入赌博网站的网址，具体网络地址及名称想不起来，我进入该网站下载软件进行安装，上家会给我账号和密码，里边有上家给我上好的分数，这个分数是按照1元人民币兑换1分的兑换比例买下的。我的上家是侯某1，侯某1给我出的码。2013年8、9月份的一天晚上10点左右，李江山打电话让我到福来酒店，让我和他合伙玩百家乐，投入资金、收益各占一半，我俩合伙凑了5万元钱，我拿上钱在一辆别克商务车上把钱给了侯某1，侯某1给了我账号和密码，李江山玩了有十几分钟赢了10万元左右，我直接找侯某1把赢下的钱取上，李江山把我入伙的25000元退给我。和李江山一起玩大概在2013年8、9月份到12月份之间，具体时间都记不清了，一次是下午，李江山在盐湖区大东海洗浴中心开了房间，他不知道从哪先出了码，给了我10万分，我输了以后，他又给了我10万分，我又输了时，李江山说他也输了有20万分。第二天早上，我和李江山到闻喜取钱，李江山说只需要我给他14万元钱就行了，我就给了14万元，这次就完了。过了大概一周，那天是周二左右，我拿了3万左右的码一个人在黄河京都大酒店开房间玩到周五赢了将近60万分，隔天早上我给李江山分了有10万的码，当天晚上李江山在东镇一酒店赢了有60万左右，到最后加上我赢得合计不到100万的分，到了次周一上午，我到盐湖区侯某1家取上赢的70万元现金，按照李江山的要求，我还留了有20、30的分，自己留了10多万，给李江山有5、60万左右。下午在黄河闻喜黄河京都大酒店里，李江山没经我同意上了新账号后用了不到十分钟就把23万输光。过了20天左右的一天晚上，在东镇泽鑫酒店二楼的一个麻将房里，李江山神秘的告诉我他有100万的码，我看到他带的笔记本电脑里有100万分，随后十来天，他陆陆续续给了我合计30万的码，我都输光了，我分三次把输掉的30万元给了李江山。当年中秋节的一天，李江山让我联系洗码，就是代理账号能往下分成多个子账号，但是代理账号是个管理账号，不能直接玩百家乐，只能通过账号才能玩百家乐。侯某1一共给了我1万多元的洗码费，我和李江山平分。我和李江山在运城市盐湖区维纳斯酒店、恒泽酒店等地还玩过百家乐网络赌博，但是玩的金额都比较小，一般一次都在3、5万元左右，具体多少次、输赢多少钱都记不清了。除了在侯某1处买码，我还在李江山处买，在李江山买了也就几十万元钱，具体多少钱记不清。我在李江山处买码，不是直接掏现钱买的，就是我的他可以用，他的我也可以用，输赢都是玩的人承担。我在侯某1处买了不超过80万元钱的码。第一次侯某1打电话给我，然后我给他送了5万元现金，他给了我一个账号和密码，我就和李江山用这个账号玩了，后来我把现金给了侯某1，他给我账号和密码，陆续玩了多次。我和李江山玩百家乐都输了，总账算下来我和李江山合伙玩期间我输了有20多万元，李江山也输了有2、30万元。
44、证人杨某3的证言，主要内容：我是杨某2妻子，不认识王小康，和王小康没有经济来往。我有一张银行卡由丈夫杨某2使用，不清楚与王小康的账户转账是什么钱。
45、证人郭某的证言，主要内容：我尾号4863的账户是高某使用。
46、证人秦某2的证言，主要内容：我尾号9218的农业银行卡是给朋友张某2办理的，由张某2使用。
47、证人薛某的证言，主要内容：侯某1尾号8515的邮政银行卡给我转款5.5万元是部分洁具的工程款。
48、证人秦某1的证言，主要内容：我没有办理过银行卡，尾号4621的邮政银行卡是韩素珍办理使用的。
49、证人李某7的证言，主要内容：2011年10月3日给刘美华尾号9873的账户存入的1.55万元，系帮同学赵志坚存入。
50、证人李某8的证言，主要内容：是丈夫刘六珠与侯某1的银行转账，刘六珠于2013年8月10日因车祸死亡。
51、证人解某的证言，主要内','2018-10-02
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