安徽省凤阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1126刑初87号
公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。
被告人胡开发，乳名来福，男，1963年6月17日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，无业，住安徽省凤阳县。因犯流氓罪于1984年被判处有期徒刑一年；因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月25日被凤阳县公安局刑事拘留，同年12月9日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，现羁押于凤阳县看守所。
辩护人王传春，安徽皖淮律师事务所律师。
安徽省凤阳县人民检察院以凤检刑诉（2017）86号起诉书指控被告人胡开发犯诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员衡某出庭支持公诉，被告人胡开发及其辩护人王传春、被害人刘某1、杨某1、诉讼代理人谭某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省凤阳县人民检察院指控：2009年至2016年4月份期间，被告人胡开发因赌博欠债无力偿还，便编造承包工程需要资金等虚假事由，以支付高额利息的方式先后从刘某1、杨某1、魏某、张某、孙某1、王某4、韩某、肖某1、肖某2、王某1、贾某等人手中骗取借款合计人民币90.7万元用于偿还赌债及部分前期借款利息。2016年6月23日胡开发离家出走并关闭通信工具。为证实指控事实，公诉机关提供了证人陈某1、赵某、代某等人的证言、被害人刘某1、杨某1、魏某、肖某1等人的陈述、被告人的供述、相关书证等证据。公诉机关认为被告人胡开发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人胡开发对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称其当初借钱的时候没有说过自己搞工程借钱，当时他们来其家要钱的时候态度不好，其怕影响不好就跑出去躲避一阵，后来手机没有话费了才停机的，其不构成诈骗罪，请求公正判处。其辩护人辩护提出，被告人与被害人之间形成的是合法的民间借贷关系，被告人没有虚构做工程的事实，没有非法占有被害人财产的故意，请求判决被告人无罪。
经审理查明：2013年年至2016年5月份期间，被告人胡开发虚构自己以及亲戚等人承包工程、买车需要资金周转等事实，以借款并支付高额利息的方式先后多次骗取刘某1人民币22.5万元、杨某1人民币17万元、魏某人民币7.5万元、张某人民币3万元、孙某1人民币3万元、王某4人民币21.5万元、韩某人民币1万元、肖某1人民币3万元、肖某2人民币2万元、王某1人民币8.2万元、贾某人民币2万元，合计人民币90.7万元。后被告人胡开发已分别偿还刘某17万元、杨某13万元、王某41.8万元、肖某19000元、王某17000元、魏某1万元，合计14.4万元。2016年6月23日被告人胡开发离家出走并关闭通信工具。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表，证明2016年9月29日9时刘某1向凤阳县公安局报案情况。
2、户籍证明，证明胡开发出生于1963年6月17日等身份情况。
3、凤阳县人民法院（84）凤法刑初字第052号刑事判决书，证明胡开发因犯流氓罪于1984年5月9日被判处有期徒刑一年。
4、嘉兴市公安局经济技术开发区分局城南派出所抓获经过，证明2016年11月25日该所接线索城南街道清华府邸小区物业保安胡开发是涉案逃犯，该所民警遂前往在该小区的保安亭内抓获胡开发。
5、借条、凤阳县人民法院（2016）皖1126民初2650、2807、3058号民事判决书、纪录、报案书，证明胡开发于2015年10月24日借到刘某2人民币3万元、2016年4月15日借到刘某2人民币195000元。胡开发于2015年6月25日借到杨某1人民币3万元、2015年8月5日借到杨某1人民币15000元、2015年9月3日借到杨某1人民币45000元、2015年10月12日借到杨某1人民币2万元、2015年12月2日借到杨某1人民币2万元、2015年12月28日借到杨某1人民币15000元、2016年2月2日借到杨某1人民币25000元；已经凤阳县人民法院2016年10月12日判决胡开发、陈某1（胡开发妻子）十日内清偿借款17万元及利息。胡开发于2013年4月21日借到魏某人民币25000元、2014年3月14日借到魏某人民币1万元、2014年12月29日借到魏某人民币4万元；已经凤阳县人民法院2016年9月12日判决胡开发、陈某1（胡开发妻子）五日内清偿借款7.5万元。胡开发于2015年3月30日借到肖某2人民币2万元、2015年3月24日借到肖某1人民币3万元。胡开发于2016年2月18日借到韩某人民币1万元。胡开发于2015年3月11日借到孙某1人民币3万元。胡开发于2015年9月18日借到张某人民币3万元，月息2分，担保人赵某。胡开发于2015年7月21日借到王某1人民币2万元；2015年8月24日借到王某1人民币5万元，月息2分，半年付清；2016年1月9日借到王某1人民币12000元。胡开发于2016年5月20日借到贾某人民币2万元，利2.5分，6月20日准时付清；已经凤阳县人民法院2016年9月12日判决胡开发、陈某1（胡开发妻子）五日内清偿该借款及利息。胡开发于2013年2月23日借到王某5人民币2万元，月息2分；2013年5月25日借到王某5人民币2万元；2013年9月7日借到王某5人民币2万元，息2.5；2013年9月12日借到王某5人民币2000元；2013年9月27日借到王某4人民币1万元；2013年10月29日借到王某4人民币15000元；2013年11月7日借到王某5人民币2万元；2013年12月1日借到王某4人民币3000元，息1.5分；2013年12月7日借到王某4人民币15000元，2.5分；2014年7月12日借到王某5人民币2万元，息2分。2014年2月26日借到王某4人民币3万元；2014年5月27日借到王某5人民币4万元，息2分。
6、胡开发确认的借条，证明胡开发签名确认借条2015年10月24日借刘某2人民币3万元已还，签名确认借条2016年4月15日借到刘某2人民币195000元。胡开发签名确认借条2013年4月21日借到魏某人民币25000元、2014年3月14日借到魏某人民币1万元、2014年12月29日借到魏某人民币4万元。胡开发签名确认借条2015年6月25日借到杨某1人民币3万元、2015年8月5日借到杨某1人民币15000元、2015年9月3日借到杨某1人民币45000元、2015年10月12日借到杨某1人民币2万元、2015年12月2日借到杨某1人民币2万元、2015年12月28日借到杨某1人民币15000元、2016年2月2日借到杨某1人民币25000元。胡开发签名确认借条2015年9月18日借到张某人民币3万元，月息2分，担保人赵某。胡开发签名确认借条2015年3月30日借到肖某2人民币2万元、2015年3月24日借到肖某1人民币3万元。胡开发签名确认借条2016年2月18日借到韩某人民币1万元。胡开发签名确认借条2013年2月23日借到王某5人民币2万元，月息2分；2013年5月25日借到王某5人民币2万元；2013年9月7日借到王某5人民币2万元，息2.5；2013年9月12日借到王某5人民币2000元；2013年9月27日借到王某4人民币1万元；2013年10月29日借到王某4人民币15000元；2013年11月7日借到王某5人民币2万元；2013年12月1日借到王某4人民币3000元，息1.5分；2013年12月7日借到王某4人民币15000元，2.5分；2014年7月12日借到王某5人民币2万元，息2分。2014年2月26日借到王某4人民币3万元；2014年5月27日借到王某5人民币4万元，息2分。胡开发签名确认借条2016年5月20日借到贾某人民币2万元，利2.5分。胡开发签名确认借条2015年3月11日借到孙某1人民币3万元。胡开发签名确认借条2015年7月21日借到王某1人民币2万元；2015年8月24日借到王某1人民币5万元，月息2分，半年付清；2016年1月9日借到王某1人民币12000元。
7、车辆转让协议、行驶证、身份证、短信，证明胡开发将自己所有的皖Ｍ×××××小型轿车以11500元转让给王某3。
8、协助查询财产通知书，证明胡开发在凤阳工商银行、凤阳农村商业银行无存款余额；在凤阳建设银行、凤阳中国银行、凤阳徽商银行、凤阳利民银行、凤阳农业银行无开户；在凤阳邮政储蓄银行存款余额25.10元。
9、凤阳县国土资源和房产管理局证明，证明胡开发无不动产登记信息。
10、凤阳县公安局车辆管理所机动车信息，证明皖Ｍ×××××海马牌小型汽车所有人为胡开发。
11、证人商某证言，证明其和王某4是夫妻关系，胡开发从王某4借钱的事开始不知道，后来才知道的。胡开发2013年开始好几次向王某4借钱，都给王某4打的借条，胡开发讲借钱是搞工程的，王某4找其，其把钱给他的，借的都是现金，至今没有还钱，其找过胡开发，他不还钱，后来跑掉了。胡开发一共借其家21.5万元。在王某4住院期间，胡开发一共付了1.8万元利息，本金一直都没有偿还。由于胡开发借钱没有还，其老公没有钱治疗，于2016年11月12日已离世。
12、证人陈某1证言，证明胡开发是其丈夫。2016年10月20日，其女婿在西泉发现其家的车子，昨天其等人去找，在考城发现了车子，找到买车的人，买车的人讲是在浙江嘉兴买的，是胡开发今年6月份卖给他的。胡开发一直没有做过什么工程项目，也没有与其的兄弟、亲家等亲属合作什么工程项目。其不知道胡开发向他人借钱的事。他平时开出租车。其不清楚胡开发借钱做什么用的,他没有投资项目。他借的钱没有用于家庭生活，其生病时，他都没有给过钱。胡开发没有借钱给其外甥购置过车辆和做工程用。胡开发2016年6月23日出走的，现在联系不上，其不知道现在何处。
13、证人赵某证言，证明2015年9月份一天上午，胡开发打电话给其讲“我外甥搞工程，要买车子，需要钱，我从张某那儿借钱你给我担保一下。”其同意了，下午胡开发和张某一道找到其，胡开发当场给张某打了张3万元的借条，其在借条上签了名字，张某把钱给了胡开发。他们谈好的，其不清楚可有利息。胡开发和他外甥没有搞工程，就胡扯的。其今年5月底打电话给胡开发要过一次，在6月底到他家找过，他跑掉了。
14、证人代某证言，证明胡开发女儿是其儿媳妇。其是干瓦匠的，胡开发没有与其合伙干工程，他没有什么工程，就开个出租车。他没有借钱给其。
15、证人王某2证言，证明2015年4月9日，胡开发找到其借钱，他讲“我和我亲家两个搞个小工程，急需点钱、买点材料。”其讲没钱，他讲“你从别人那儿借点，我付利息。”后来其从同学那儿借了3万元给他，他打了张3万元的借条，写上3分利息，用6个月就还。到了2016年3月份，胡开发找到其说“工程没齐，工程款没到，再借2万元给我，到6月份一起还。”到了今年6月份没有还，后来找到胡开发，他说马上就还，到6月23日就跑了。他借了二次，借的是现金，胡开发打的借条，出借人是其同学的名字。胡开发借钱时讲和凤阳的亲家搞水暖、管道工程的。胡开发没有还过钱。因为这钱通过其借其同学的，打的借条也是其同学的名字，由于其同学和胡开发是邻居关系，不愿意公开身份，怕家里闹矛盾，这5万元是通过其手借给胡开发的。胡开发平时跑出租，没见过搞工程。
16、证人陈某2证言，证明胡开发是其姐夫。其一直没搞过工程。胡开发没有和其合伙做过工程。其兄弟五人，一个都没有搞过工程。胡开发没有借钱给其。胡开发平时开出租车，其它的没做什么。胡开发走了有几个月了，一直联系不上。
17、证人胡某证言，证明其弟弟胡开发没有做过什么工程。其儿子赵某4没有工程，其亲戚和外甥没有一个人搞工程。胡开发没有借钱给赵某4和其他亲戚，他还从亲戚中借了不少钱，他借钱不知道是搞什么的。不知道他现在上什么地方去了。
18、证人曹某证言，证明胡开发是其舅舅，其没有搞过什么工程，没有购过车辆，胡开发没有借钱给其，其母亲的亲属中没有人搞过工程，不清楚其亲属中可有人从胡开发手借钱买过车。胡开发没有搞过工程，他是开出租车的。
19、证人王某3证言，证明2016年8月份左右，胡开发在嘉兴市手车市场卖车，其和他谈好价格后签个转让协议书，他将一辆号牌为皖Ｍ×××××海马轿车以11500元价格卖给其了，车子没有过户。他讲把车卖掉做小生意，他是凤阳县临淮关人。
20、被害人刘某1陈述，证明胡开发是开出租车的，和其家是邻居。胡开发三四年前借其钱的，到2016年4月份给其打张总借条是19.5万元。还有一张是2015年10月25日打的借条是3万元。借了好几次，总计22.5万，胡开发自己打的借条，名字都他自己签的，借钱时讲好的月息2分。胡开发讲借钱是和他亲家搞工程，具体什么工程他没讲，他讲借钱急用，其就借钱给他了。2016年6月23日下午其找过胡开发的，从那以后他就跑掉了，一直联系不上。从借其钱开始到现在胡开发已付了其7万元的利息，本金一直没有还。
21、被害人杨某1陈述，证明胡开发从2015年6月开始到2016年2月期间借了其七次钱，共计17万，都是本金，不包括利息，借款的期限没讲。胡开发自己打的借条，名字他自己签的，借钱时讲好的月息1分。胡开发讲是和他的小舅子搞工程，买挖掘机用的，后来又说搞工程开出租车有点孬了，要买个好点车，又陆续找其借的钱，借的都是现金。胡开发没有还过本金，总共还了利息3万元给其。2016年6月23日下午其去找过他，从那以后就跑掉了，一直联系不上。
22、被害人魏某陈述，证明2014年3月14日，胡开发向其丈夫黄金发借钱，胡开发说借钱跟他外甥合伙干工程，口头约定月利息1.5%，其借给胡开发1万元钱，胡开发打的借条；过了一个月后胡开发又以干工程为名借其25000元，口头约定月利息1.5%；2014年12月29日，胡开发又以干工程为名借其4万元，口头约定月利息1.5%。利息一直按时给其的，直到2016年1月其向胡开发要钱，胡开发说等等，其让胡开发重新打一个2014年4月份的借条（借条时间长了），胡开发给其打了借条，其没注意日期给错写成2013年，其实是2016年。其一共借75000元钱给他。2016年6月份找胡开发还钱，就找不到胡开发了。断断续续胡开发付了其利息1万元，本金没有还。
23、被害人肖某1陈述，证明2015年3月24日，胡开发找其丈夫赵建借钱，他说借钱给他外甥买车，当时口头约定月利息1.5%,其借给胡开发3万元现金，他打的借条。过几天，胡开发又找其借钱，其从妹妹肖某2那拿2万元借给胡开发，当时口头约定月利息1.5%,胡开发给其妹妹打的借条。胡开发给其和妹妹一年的利息共9000元。今年6月份，胡开发就找不到了。
24、被害人韩某陈述，证明其通过朋友介绍认识胡开发的，认为他是搞工程的，后来才知是开车的。胡开发2016年2月18日借了其1万元，口头讲1个月以后还，他打的借条，他没讲付利息。他找其借钱讲是搞工程买材料的。过了一个月后，其找他要钱，他就推脱。胡开发至今没有还过钱。其去他家找过他，他家人说他们也不知道。
25、被害人孙某1陈述，证明胡开发和其在一起开出租车。胡开发2015年3月的时候借其3万元，他讲半年以后给其，他打的借条。他讲要付利息，其没要。胡开发讲搞工程急用钱，他没讲是什么工程。其打电话给家属，其家属把钱送给胡开发的。他没有还过其钱。借过钱半年以后其找过胡开发要钱，在今年七八月份，听朋友讲胡开发跑掉了。
26、被害人张某陈述，证明胡开发与其是邻居。胡开发2015年9月借其3万现金，讲是一年后还，他打一张借条，名字他自己签的，借钱时他讲好的月息2分。胡开发讲是用钱搞工程的。他没有还过其本金、利息，后来就跑掉了，电话也关机了。
27、被害人王某1陈述，证明胡开发2015年7月、8月、2016年1月借了其三次共计8.2万元现金，讲两个月或半年还的。3.2万元是分两次在其小区拿的，5万元是在三步两桥的工行拿的。胡开发打三张借条，名字他自己签的，借钱时胡开发讲好的月息2分。他开始是打电话讲，后来又当面找其借钱的，他讲搞防水工程借钱的。胡开发没有还过本金，就给了7个月的利息7000元。2016年6月23日下午，其到他家去找过他，从那以后就跑掉了，一直联系不上，电话也关机了。
28、被害人贾某陈述，证明2016年5月20日胡开发到其店里找其借钱，他讲搞工程急需要钱周转用，其借2万元给他，他打的借条，写的1个月以后还，利息2分5，这2万元其还是借朋友的。其没有看到他搞工程，问他搞什么工程，他讲他朋友搞的，他只参与的。他到现在也没给其钱。在2016年6月20日其到他家找过他，他讲23日还，其在23日去找他，他就跑掉了。他的手机号码现在联系不上。
29、被告人胡开发供述，供认其没有做过什么工程和购车，也没有帮过其外甥借钱买过车。其都是以各种理由向周围邻居和朋友借的钱，对他们讲是自己用钱或朋友亲戚用钱，然后借他们钱，付他们利息。利息付了有好几年。其没有收入，就是借新账还老账，就这样越套越深，导致现在还不上。到了2016年6月份，有人到其家门上要账，其还不上了，就离家出走了，也关闭了手机。其借的都是现金，都是给借钱人打的借条，利息是1万元每月支付利息200-300元。出示给其看的31张借条都是其借的钱，其已签名确认，其写的借条，其中一张刘某119.5万元借条打的是一张总的条子。借条上的王某5和王某4是同一人。借钱的理由都是胡编的，其实钱是自己用的。编这些假的理由是方便借钱，借钱时承诺付给他们利息。其借的这些钱没有用在家里，没有投资使用，也没有借给别人，刚开始借的钱用于还赌债，后来借的钱大部分用于还利息。出示的王某4家属提供的这两张借条是其写的借条，其已签字确认。其到嘉兴将海马轿车卖掉的钱用于租房子、吃住用掉了。
上列证据能够相互印证，予以确认。关于被告人及其辩护人辩护提出被告人没有虚构做工程等事实的意见，经查，有被害人刘某1、杨某1、魏某、张某、孙某1、韩某、肖某1、王某1、贾某陈述均证明被告人胡开发以自己以及亲戚等承包工程、买车需要资金周转等事由向其借钱，证人商某、赵某、王某2等人证言证明被告人胡开发以搞工程、买车等事由向他人借钱，被告人胡开发的亲属即证人陈某1、代某、陈某2、胡某、曹某证言证明胡开发及亲属没有搞过工程，亲属中没有人向胡开发借钱搞工程、买车，被告人胡开发在公安机关供述其编假的理由向周围邻居和朋友借钱，借的钱没有用在家里，没有投资使用，也没有借给别人，且上述证据能够相互印证，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人胡开发以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人现金76.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人多次诈骗并以后次诈骗钱款归还前次诈骗钱款，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定诈骗数额，故对公诉机关指控的部分事实予以变更。被告人明知自己没有偿还借款的条件，仍虚构承包工程等事实，采用支付利息的方式骗取他人巨额现金，应当认定其具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及其辩护人关于被告人没有虚构事实，没有非法占有的故意，与被害人之间是合法的民间借贷关系，不构成诈骗罪的意见不予采纳。其有犯罪前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡开发犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2029年5月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人胡开发违法所得76.3万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪凤泉
人民陪审员 陈少君
人民陪审员 赵玉芝
二〇一七年八月十一日
书 记 员 贾学栓
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。