黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0109刑初5号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。
被告人董骑山，男，汉族，1973年4月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司实际控制人，户籍地黑龙江省哈尔滨市松北区，住所地黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人计军，黑龙江大地律师事务所律师。
被告人刘云涛，男，汉族，1981年10月8日出生于黑龙江省绥化市，中专文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司网络技术总监，户籍地黑龙江省密山市，住所地黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人关刘，黑龙江宏珲律师事务所律师。
被告人简太春，男，汉族，1978年8月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司运营部总监，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。2011年12月20日因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕，同年10月29日被取保候审，2017年8月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人柴天雷，黑龙江柴天雷律师事务所律师。
被告人刘凯，女，汉族，1982年6月21日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司财务经理，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人杨晓泉，黑龙江金华联律师事务所律师。
被告人韩立辉，别名许静，女，汉族，1986年6月4日出生于吉林省白城市，小学文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司财务部会计，户籍地辽宁省新宾满族自治县，住所地辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人高艳华，黑龙江元辰（佳木斯）律师事务所律师。
被告人隋艳波，女，汉族，1973年6月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司市场招商部经理，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人王月红，黑龙江新格律师事务所律师。
被告人杨敏，女，汉族，1962年11月1日出生于黑龙江省尚志市，大专文化，中共党员，系黑龙江秒诚网络科技有限公司运营部经理，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人周金玲，黑龙江秋言律师事务所律师。
被告人孟灵楠，男，汉族，1988年3月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，硕士研究生文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司产品对接经理，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕，同年11月10日被监视居住，2017年8月17日被取保候审，2017年8月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人于贵彬，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。
被告人姜生，男，汉族，1960年5月14日出生于黑龙江省桦川县，初中文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司外联部经理，户籍地黑龙江省佳木斯市郊区，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人侯伟东，黑龙江九洲律师事务所律师。
被告人李大朋，男，汉族，1985年6月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司督查部副经理，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人张绍全，黑龙江大地律师事务所律师。
被告人孙万鑫，男，汉族，1985年6月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，中共党员，系黑龙江秒诚网络科技有限公司副总经理、秒诚生活超市工农大街店、民生尚都店、建国村店店长，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人李莉，黑龙江强强律师事务所律师。
被告人李景伟，曾用名李经伟，男，汉族，1973年3月24日出生于黑龙江省肇东市，大专文化，中共党员，系黑龙江秒诚网络科技有限公司培训经理、秒诚生活超市学院路店店长，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人侯岳川，黑龙江腾鹏律师事务所律师。
被告人郭士丽，女，汉族，1960年7月7日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司秒诚生活超市平房区兴建店、秀水店店长，户籍地黑龙江省哈尔滨市平房区，住所地黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人郭顺，黑龙江百程律师事务所律师。
被告人汤吉国，曾用名石川，男，汉族，1968年9月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系黑龙江秒诚网络科技有限公司秒诚生活超市中山路店实际经营者，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。2007年4月5日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，2007年4月18日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检诉刑诉〔2016〕6号起诉书指控被告人董骑山、金玲、刘云涛、简太春、刘凯、韩立辉、隋艳波、杨敏、孟灵楠、姜生、李大朋、孙万鑫、李景伟、郭士丽、汤吉国犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院于2017年1月9日立案，依法组成合议庭，于2017年5月24日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员赵丽华、检察官助理高天出庭支持公诉。被告人董骑山及其辩护人计军、被告人刘云涛及其辩护人关刘、被告人简太春及其辩护人柴天雷、被告人刘凯及其辩护人杨晓泉、被告人韩立辉及其辩护人高艳华、被告人隋艳波及其辩护人王月红、被告人杨敏及其辩护人周金玲、被告人孟灵楠及其辩护人于贵彬、被告人姜生及其辩护人侯伟东、被告人李大朋及其辩护人张绍全、被告人孙万鑫及其辩护人李莉、被告人李景伟及其辩护人侯岳川、被告人郭士丽及其辩护人郭顺、被告人汤吉国、被害人甄某等人的诉讼代理人李某3到庭参加诉讼。在审理期间，因被告人金玲脱逃，本院裁定对其中止审理。经公诉机关建议并经本院同意，本案分别于2017年4月6日、8月2日进行补充侦查，于2017年5月5日、8月10日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指控：
2011年11月，被告人董骑山创立哈尔滨秒诚异联商贸有限公司，至2015年9月，该公司没有实际经营项目。2016年2月，该公司变更名称为黑龙江秒诚网络科技有限公司（与上述“哈尔滨秒诚异联商贸有限公司”，统称为秒诚公司），变更法定代表人为李某4，但董骑山仍为实际控制人。2015年6月，董骑山以“我的未来网”为参考蓝本，创立“秒诚网”，线上以秒诚网为平台，线下以发展秒诚生活超市加盟店的形式，在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的理念，大量发展会员；且未经有关部门依法批准，不以销售商品为真实目的，以3.5倍于市场价格销售商品或不在加盟超市购物，交纳3.5倍于其他购物发票数额现金（即“如意销”）的方式，承诺在一定期限内全额报销，变相向社会不特定人群吸收资金。经审计，至案发，共计发展会员14573人，吸收公众存款共计115879535.44元，收取加盟店加盟费共计5666530元。所吸收的资金全部流入董骑山个人账户，其中支付秒诚会员报销款、付加盟店销售提成、推店人提成、供货商结款、工资、个人消费等共计63945817.60元；现冻结资金共计26086691.03元。
被告人刘云涛系秒诚公司网络技术部总监，负责秒诚网的开发、维护及发放报销币、现金币。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，按董骑山的要求，为其搭建设计秒诚网网站，实现董骑山要求的报销、提现等功能，获得报酬50000元。
被告人简太春系秒诚公司运营总监，负责讲师的认证培训、安排讲师宣传讲课。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，仍帮助其对外进行宣传、培训，获取总部店、建北店、秋林店销售额提成共计19565.44元。
被告人刘凯系秒诚公司财务经理，负责会员的审核、报销。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，为会员进行审核报销，通过其个人银行账户向申请报销的会员账户网转报销资金，获取总部店、建北店、秋林店销售额提成共计13156.47元。
被告人隋艳波系秒诚公司市场加盟部经理，负责加盟店开店洽谈及签订合同。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，洽谈成功并签订合同的加盟店共计88家，获取总部店、建北店、秋林店提成共计13156.47元。
被告人杨敏系秒诚公司运营部经理，负责门店开业前期准备及门店管理工作。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，共指导了30余家加盟店开业前期准备工作，获取总部店、建北店、秋林店提成共计13156.47元。
被告人孟灵楠系秒诚公司产品对接经理，负责采购。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，采购商品并将商品安排到各门店销售，获取总部店、建北店、秋林店提成共计13156.47元。
被告人韩立辉系秒诚公司会计，负责报销。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，为公司会员返款及向供货商支付货款，获取总部店、建北店、秋林店提成共计13156.47元。
被告人姜生系秒诚公司外联部经理，负责联系供货商。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，联系供货商，赚取报销币、积分，获得加盟店推荐提成，非法获利46200.84元。
被告人李大朋系秒诚公司督察部副经理，负责会员报销款等审核。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，对秒诚会员报销款及部分财务付款、转账进行审核并签字确认。经审计，李大朋审核签字的付款申请单共计6483605.26元。
被告人孙万鑫系秒诚生活超市工农大街店、民生尚都店、建国村店店长、加盟经营者，并于2016年1月中旬担任秒诚公司副总经理。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，交纳加盟费20万元经营加盟店，期间，实际发展会员22人，非法吸收公众存款共计9425655.80元，非法获利297075.93元。现赃款已全部返还。
被告人李景伟系秒诚公司培训经理、秒诚生活超市学院路店店长，负责网上授课及加盟店经营。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，在YY上讲解公司运营模式，赚取积分；经营秒诚生活超市加盟店，实际发展会员13人，参与非法吸收公众存款3975958元，非法获利90744.80元。
被告人郭士丽系秒诚生活超市平房兴建店、秀水家园店店长。其在明知秒诚公司运营模式情况下，经营两个加盟店，向不特定人宣传秒诚公司运营模式，实际发展会员60人，参与非法吸收公众存款4098869.90元，非法获利244869.09元。
被告人汤吉国系秒诚生活超市中山路店实际经营者、讲师。其在明知秒诚公司运营模式的情况下，向不特定人宣传秒诚公司运营模式，实际发展会员38人，参与非法吸收公众存款833766元；先后推荐他人加盟秒诚生活超市望奎店和林口店，获望奎店推店提成13023.12元。其在董骑山被羁押后，在YY和微信上，多次向秒诚会员宣扬“不要到公安机关配合调查取证”，妨碍公安机关开展工作。
经侦查，被告人董骑山、刘云涛、简太春、孙万鑫、隋艳波、杨敏、孟灵楠、刘凯、韩立辉、李景伟、姜生于2016年3月7日被公安机关在哈尔滨市松北区传唤到案；被告人郭士丽于2016年5月14日被公安机关在哈尔滨市五常市抓获；被告人汤吉国于2016年5月19日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获；被告人李大朋于2016年8月31日接电话通知后主动到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关提供物证扣押的货物，书证企业法人营业执照、秒诚网宣传资料、扣押及返还物品清单、秒诚公司总账及明细账、银行流水，证人王某1、谢某等人的证言，被害人白某、刘某、张某1等人的陈述，被告人董骑山等人的供述和辩解，黑龙江省公安厅刑事技术总队检验报告、黑龙江鑫泰司法鉴定所审计报告，现场勘验检查笔录等证据。
公诉机关认为，被告人董骑山、刘云涛、简太春、刘凯、韩立辉、隋艳波、杨敏、孟灵楠、姜生、李大朋、孙万鑫、李景伟、郭士丽、汤吉国违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董骑山系主犯，其他被告人系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条的规定对其处罚。除被告人李大朋外，其他被告人均能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。
被告人董骑山辩称，其经营的秒诚公司是一种创新的经营模式，不构成犯罪。
被告人董骑山的辩护人认为：1.秒诚公司消费报销的模式相当于给予消费者报酬，从而吸收更多消费者成为会员，销售出更多商品，进而获得供货商返利，降低成本，其盈利模式不违法；2.董骑山主观上没有吸收公众存款的故意，所获资金全部用于公司经营，其亏损只是短期存在；3.本案的报销对象都是秒诚公司会员，对象特定，且秒诚公司以销售商品为目的，董骑山未实施非法吸收公众存款的犯罪行为；4.本案认定董骑山犯罪数额的鉴定意见依据不足，且未扣除消费者实际获得的商品价值、重复消费的数额及盗刷报销币的数额。
被告人刘云涛辩称其不清楚秒诚公司的经营模式，其制作的秒诚公司网站只能完成功能性操作，没有实际业务。
被告人刘云涛的辩护人认为：1.秒诚公司是以会员口口相传、媒体宣传等方式发展会员，刘云涛设计的秒诚网实际是一个内部网站，不能起到宣传作用；2.刘云涛不具备分析判断秒诚公司经营行为性质的能力，主观上没有犯罪故意；3.在董骑山开始经营前，秒诚网已交付董骑山使用，故刘云涛所得50000元报酬不应认定为违法所得，且刘云涛除2016年2月到秒诚公司维护网站外，无其他参与经营行为，客观上没有实施非法吸收公众存款的犯罪行为；4.本案应认定为单位犯罪，刘云涛未参与公司经营，不构成犯罪；5.如认定刘云涛构成犯罪，则应考虑其有自首行为，犯罪作用较小，对其从轻处罚。
被告人简太春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人简太春的辩护人认为，简太春只是在公司负责培训工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，到案后能如实供述犯罪事实，应从轻或减轻处罚。
被告人刘凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘凯的辩护人认为，刘凯犯罪主观恶性小，在共同犯罪中所起的作用小，到案后能如实供述犯罪事实，并积极退还所得赃款，可对其从轻或减轻处罚。
被告人韩立辉辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其不是秒诚公司的会计。
被告人韩立辉的辩护人认为：1.韩立辉不是秒诚公司的会计，其只是实施了为报销会员转款的行为，在犯罪中所起作用很小；2.包括韩立辉在内的董骑山及其亲属、朋友的消费金额，以及进货成本、现金币等，应从本案犯罪数额中扣除；3.韩立辉到案后能如实供述犯罪事实，且愿意返还赃款，可从轻或减轻处罚。
被告人隋艳波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人隋艳波的辩护人认为，隋艳波系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，且愿意退还赃款，可对其从轻处罚。
被告人杨敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人杨敏的辩护人认为，杨敏系从犯、到案后如实供述犯罪事实，且积极退还赃款，可从轻或减轻处罚。
被告人孟灵楠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人孟灵楠的辩护人认为，孟灵楠研究生毕业后涉世不深，对秒诚公司的经营模式缺乏判断，在犯罪中起次要作用，主观恶性小，且能如实供述犯罪事实，建议对其免予刑事处罚。
被告人姜生对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其不是秒诚公司的工作人员，其当时不知道秒诚公司的经营模式违法，且其获利又重新投入了秒诚公司。
被告人姜生的辩护人认为：1.本案应认定为单位犯罪，姜生并非直接负责的主管人员或其他直接责任人员，不构成犯罪；2.如认定姜生构成犯罪，则应考虑其系从犯，对其从轻或减轻处罚。
被告人李大朋辩称，其不清楚秒诚公司的运营模式，对会员返款审核签字是帮孙某2的忙。
被告人李大朋的辩护人认为：1.秒诚公司是一家合法经营的企业，李大朋对秒诚公司的运营模式并不清楚，其虽然签署了部分报销单据，但不清楚签字的性质，主观上没有犯罪故意；2.如认定李大朋构成犯罪，则应根据其系从犯、投案自首等情节，对其从轻处罚。
被告人孙万鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人孙万鑫的辩护人认为：1.孙万鑫虽了解董骑山的经营方式，但根据其宣传的内容，不可能认识到该经营模式构成犯罪，主观上没有犯罪故意；2.如果认定孙万鑫构成犯罪，则应根据其系从犯、积极退赃等情节，对其从轻、减轻或免除处罚。
被告人李景伟辩称，其不是秒诚公司的培训经理，且其获利又投入秒诚公司，起诉书认定的非法获利数额有误。
被告人李景伟的辩护人认为，李景伟根据秒诚公司的宣传相信其经营模式是合法的，主观上没有犯罪故意。如认定李景伟构成犯罪，则应根据其系从犯的情节，对其从轻处罚。
被告人郭士丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人郭士丽的辩护人认为，郭士丽本人及其亲属的消费数额不应计入其犯罪数额，且郭士丽不是秒诚公司管理者，犯罪作用较小，可对其从轻处罚。
被告人汤吉国辩称，其不是中山路店的实际经营者。
经审理查明，2011年11月，被告人董骑山创立秒诚公司，并任公司的法定代表人，但公司未实际经营。2016年2月，该公司的法定代表人变更为董骑山的母亲李某4，但董骑山仍为公司的实际控制人。2015年6月，董骑山委托被告人刘云涛为其设计了“秒诚网”，后通过在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的方式，在社会公众中发展会员，发展秒诚生活超市加盟店，以为会员报销购买的商品为名，吸收社会公众资金。具体模式包括：1.会员以约高于市场价格3.5倍的价格在任一秒诚生活超市购买商品，在扣除相应数额“报销币”（通过购买商品、发展会员、讲课、听课等方式获得）后，所支付的全部价款在一定期限内以“现金币”的形式返还，现金币可用于购买商品，或按会员等级每日兑换相应数额现金；2.会员持在秒诚生活超市以外购买的商品或服务的票据，在任一秒诚生活超市缴纳3.5倍于该商品或服务价格的价款，所支付的全部价款在一定期限内返还（报销模式同上）；3.以缴纳5万元或10万元加盟费的方式加盟成立秒诚生活超市，并获得两倍于加盟费价值的商品，加盟者获得销售收入的10%。截至案发，共计发展会员14573人，吸收社会公众资金115879535.44元，收取加盟店加盟费5666530元，上述资金全部进入董骑山的个人账户，其中用于支付会员报销款、加盟店销售提成、推店人提成、供货商结款、工资等共计63945817.60元。
其间，被告人简太春作为秒诚公司运营总监，负责讲师的认证培训、安排讲师宣传讲课，积极宣传上述经营模式，帮助董骑山吸收社会公众资金，获得加盟店销售提成19565.44元。被告人刘云涛作为秒诚公司网络技术总监，帮助董骑山设计、维护秒诚网，并在网络后台为会员发放报销币、现金币，获得报酬50000元。被告人隋艳波作为秒诚公司市场加盟部经理，负责加盟店开店洽谈及签订合同，获得加盟店销售提成13156.47元。被告人杨敏作为秒诚公司运营部经理，负责门店开业前期准备及门店管理工作，获得加盟店销售提成13156.47元。被告人姜生作为秒诚公司外联部经理，负责联系供货商，获得加盟店推荐提成46200.84元。被告人孟灵楠作为秒诚公司产品对接经理，负责采购商品派发到各加盟店销售，获得加盟店销售提成13156.47元。被告人李大朋作为秒诚公司督察部副经理，负责会员报销款的审核，其审核签字的付款申请单金额共计6483605.26元。被告人刘凯、韩立辉作为秒诚公司财务人员，负责向会员返款，分别获得加盟店销售提成13156.47元。被告人孙万鑫加盟经营秒诚生活超市工农大街店、民生尚都店、建国村店，向社会公众宣传上述经营模式，帮助董骑山吸收社会公众资金9425655.80元，获得加盟店销售提成297075.93元。被告人李景伟作为秒诚公司培训经理，向社会公众宣传上述经营模式，并加盟经营秒诚生活超市学院路店，帮助董骑山吸收社会公众资金3975958元，获得加盟店销售提成90744.80元。被告人郭士丽加盟经营秒诚生活超市平房兴建店、秀水家园店，向社会公众宣传上述经营模式，帮助董骑山吸收社会公众资金4098869.90元，获得加盟店销售提成244869.09元。被告人汤吉国系秒诚生活超市中山路店实际经营者，向社会公众宣传上述经营模式，帮助董骑山吸收社会公众资金833766元，获得加盟店推店提成13023.12元。
经侦查，被告人董骑山、刘云涛、简太春、刘凯、韩立辉、隋艳波、杨敏、孟灵楠、姜生、孙万鑫、李景伟于2016年3月7日被公安机关在哈尔滨市松北区传唤到案；被告人郭士丽于2016年5月14日被公安机关在哈尔滨市五常市抓获；被告人汤吉国于2016年5月19日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获；被告人李大朋于2016年8月31日接电话通知后主动到公安机关投案。现公安机关冻结被告人董骑山及秒诚公司相关账户内资金26200723.15元，在董骑山处扣押现金8652.50元。被告人刘凯、杨敏、孙万鑫已退还全部获利所得。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1.被告人董骑山的供述：哈尔滨秒诚异联商贸有限公司是2011年11月成立的，我是公司的董事长、法定代表人。2016年2月，公司更名为黑龙江秒诚网络科技有限公司，我母亲李某4担任董事长、法定代表人，但李某4不参与公司的运营管理，公司的实际控制人是我。副总经理孙万鑫负责协助我管理公司，同时他还是秒诚生活超市工农大街店店长；运营部经理杨敏负责监督超市运营，向公司反馈各加盟超市情况，并通知各店长或驻店讲师参加培训；网络技术总监刘云涛负责网站的开发、服务器的设置与运转维护，审核并发放报销币及积分；财务部经理刘凯负责为会员审核报销，向会员报销资金；培训部负责人简太春负责讲师的认证培训、制作讲课视频，安排讲师到超市宣传讲课；市场加盟部经理隋艳波负责超市加盟，签订加盟协议，讲解运营模式；孟灵楠负责与供货商签约。韩立辉也在财务部帮忙，负责给会员转款及众筹店财务结算；李景伟是简太春手下的讲师，主要在YY、网络上讲课宣传；姜生是外联主任，帮我宣传；孙某2和李大朋负责监察工作，帮我审核给会员返款。秒诚公司的宣传材料和YY课件是我做的，简太春做的修改。秒诚公司主要业务是经营秒诚生活超市。到秒诚生活超市消费的必须是秒诚公司会员，有两种模式，一种是会员购买秒诚生活超市商品，秒诚公司在15个工作日后返还会员购物款，商品白送给会员，但要扣除报销币；第二是会员在秒诚生活超市以外的地方消费，可以拿消费凭证到秒诚生活超市申请报销，需要交纳给秒诚公司申请报销金额的3.5倍资金，秒诚公司在15个工作日后将会员交纳的3.5倍资金及申请报销资金一并返还给会员，也扣除与资金等额的报销币。秒诚网是2015年7月30日开始运行的。秒诚网是免费注册，推荐会员可以获得报销币和积分。报销币可通过用户注册、实名认证、每日签到、上传消费、参加培训等方式获得。交5万元或10万元加盟费可以成为秒诚生活超市的加盟商。加盟秒诚生活超市能获得该超市收取会员资金额10%的提成，公司相应给进20万元或10万元的货，货物出售后公司再给补充。会员缴纳的资金都转到我光大银行的账户上。返还会员资金先由财务人员在网络后台审核通过，然后由技术总监将现金币通过网络发放给会员，现金币可以直接在秒诚生活超市购物，也可以提现到会员绑定的银行卡上，但每日提现数额根据会员级别不同有限额。会员申请提现之后，主要是刘凯向会员绑定的银行账户内转款，韩立辉和我也操作过。秒诚公司支付购货及报销资金来源于各加盟店收取的会员资金。秒诚公司一年的亏空比例会达到300%-400%，要弥补资金亏空缺口，就是用后边会员交的钱返还前边会员的资金。我正在操作实施一些盈利模式，目前还没有收益。秒诚公司的经营模式是我提出来的，我让刘云涛按照我想的模式开发了一套程序，接着和公司员工还有朋友讲解这个模式。公司由讲师通过秒诚网宣传，在YY上上传视频或者以直播形式讲课宣传，公司员工或会员通过手机微信宣传，还有就是召开说明会宣传。金玲和她带来的19个人享受友谊宫店、建北店、秋林店这三个直营店月销售额5%的返点分红。
2.同案被告人金玲的供述：我和董骑山在2015年8月份启动秒诚公司，董骑山是董事长，负责后台运营和网站的构思，我担任总经理，负责公司的日常管理、门店销售和制定销售方案。副总经理孙万鑫帮我协调运营工作，运营部经理杨敏负责门店管理，网络部经理刘云涛负责后台网络功能实现，招商经理隋艳波负责接待加盟超市，讲师部经理简太春负责讲课和培训讲师，厂家负责经理孟灵楠负责招商工作，刘凯、韩立辉负责返款，汤吉国是中山路的推荐人、讲师。我和杨敏等19人平分建北店、总部店和秋林店销售额的5%。我来公司的时候，网站就已经建好了。我们最开始在江北做宣传，在微信群中介绍公司，在超市组织讲课，听课能得到积分，积分可兑换报销币。会员到秒诚生活超市购物报销，需要有等值的报销币，需要把购买小票拍照上传到网站，并实名认证，在15个工作日后的15号或30号发放等额的现金币，现金币可以继续在秒诚生活超市购物，也可以提现，但根据会员的级别提现额度不同。超市的商品分两种，一种是不报销的商品，但是给等额的报销币和三倍的积分；报销的商品的价格是市场同样商品价格的1倍到2倍，手机的价格是市场价的4倍左右。在秒诚超市外购买的商品也给报销，但是需要给我们售价的3.5倍现金和等额的报销币。公司的所有收入都进入董骑山的光大银行和农业银行的账户。
3.被告人刘云涛的供述：2015年4月份，董骑山让我仿照未来网的模式创建了秒诚网，模式和修改方案都是按照董骑山的要求设定的。2015年6月，网站建设完成。秒诚网是一个普通的网站，输入推荐人ID号和手机号码，免费注册成为会员，可以获得300个报销币，进入创业中心可以赚取积分，在秒诚超市消费需要报销时，必须进行实名认证，同时提供一个银行账户用于返钱。我是秒诚公司的高级会员。2016年2月，董骑山让我来公司上班，任命我为技术总监，主要负责秒诚网的维护，偶尔发放过报销币、现金币。我们技术部负责发送公告、处理积分表格和会员注册错误问题、配合财务解决打款找不到数据、发放奖励的报销币的问题及报销时为会员发放现金币。2016年2月底，我们设定了将现金币发放到会员账户的程序。其关于秒诚公司经营模式的供述，与董骑山、金玲基本一致。
4.被告人刘凯的供述：2015年10月底，我经金玲介绍到秒诚公司工作，每月工资3500元。2016年1月以后，我负责给会员的工商银行账户返款。秒诚公司的运营模式是董骑山创立的，很多公司的决策也是他决定的。金玲负责公司的运营，隋艳波负责洽谈加盟店，签订加盟合同，孟灵楠负责采购商品，杨敏负责加盟店开业时间安排。公司的财务工作主要是董骑山和李大朋、孙某2负责，给会员返款要经过孙某2和李大朋签字。公司的建北店、秋林店、总部店销售总额的5%给我们19个人提成。其关于秒诚公司经营模式的供述，与董骑山、金玲基本一致。
5.被告人韩立辉的供述：2015年10月中旬，我跟着金玲进入秒诚公司。2015年10月31日起，我负责公司会员的返款和给供货商支付货款。我将会员报销款转给刘凯等人，我负责给会员的建设银行账户返款。孙某2负责核对返款账目签字，孙某2不在，就找李大朋签字。我分秒诚生活超市建北店、秋林店和总店的营业额和推广店的提成。秒诚网的口号是“你消费，我报销”，主要通过YY语音和店面讲课宣传，上过报纸和电视节目。其关于秒诚公司经营模式的供述，与董骑山、金玲基本一致。
6.被告人简太春的供述：2015','2018-10-03
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