宜昌市猇亭区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂猇亭刑初字第00023号公诉机关宜昌市猇亭区人民检察院。被告人郭峰，曾用名戈丰（峰）。2013年12月4日因涉嫌诈骗罪被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留；2014年1月4日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。辩护人宋志武，湖北龙禧律师事务所律师。辩护人郭利华，湖北龙禧律师事务所律师。宜昌市猇亭区人民检察院以宜市猇检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人郭峰犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。宜昌市猇亭区人民检察院指派检察员郑联华、张卉云出庭支持公诉。被告人郭峰及其辩护人宋志武、郭利华到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市猇亭区人民检察院指控：2013年下半年，被告人郭峰单独或者伙同他人，虚构国家机关领导人的身份，谎称能利用其所谓的职权地位和影响力帮助他人办理请托事项，骗取他人钱财达150余万元。公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，同时认为被告人郭峰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，单独或者伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人郭峰辩称：对起诉书指控的事实及罪名有异议。我的行为不构成犯罪，指控事实不成立，我只是给朋友帮忙，送给我的酒我付了钱；我找到各部门给对方帮忙，多次要给我100万元我都没有要。被告人郭峰的辩护人辩护认为，公诉机关指控的事实不清，定性不当，应属民事欺诈行为，不构成刑事犯罪。理由是：第一，公诉机关指控诈骗被害人李某丙55万元一节，被告人郭峰不存在欺诈骗取李某丙财物，而是赵某甲打着郭峰的旗号实施诈骗的行为，郭峰不知情，且没有收取财物；第二，公诉机关指控诈骗被害人陈某乙100万元一节，其中10万元转给了陈某乙之子，10万元退还给陈某乙本人，其余为郭峰办理请托事项开销，最后郭峰与陈某乙达成协议，郭峰退还陈某乙50万元及为陈某乙办理北京地区车牌，属民事欺诈，应通过民事诉讼途径解决。经审理查明：被告人郭峰系河南省南阳市卧龙区蒲山镇周小庄某组农业户口居民。2013年8月，被告人郭峰虚构“文化部副部长”的身份，谎称能帮助他人办理请托事项，先后2次骗取他人财物折合人民币130余万元。具体事实如下：一、2013年上半年，被害人李某丙（女）因其丈夫袁某（已被提起公诉）涉嫌犯罪被羁押，通过他人介绍找到陈某甲（女，在北京销售白酒，另案处理），试图请其帮助将袁某取保候审。2013年8月7日，李某丙与汪某（男，系李某丙之堂舅）上北京，亲自向陈某甲求助。陈某甲联系在北京的自称“北京兴业银行行长”的朋友崔某（女，另案处理），并请崔某帮忙。次日，在陈某甲销售白酒的办公室，李某丙及汪某向陈某甲、崔某说明了相关情况。崔某联系赵某甲（女，另案处理），赵某甲联系被告人郭峰。被告人郭峰表示“这件事能办，但是要求支付费用50万元”。第三天即8月9日上午，在陈某甲销售白酒的办公室，崔某称“‘领导’愿意帮忙，但是要求被害人李某丙支付55万元”，于是给被害人李某丙出具一份已经打印好了的收据，载明：“今收到袁某媳妇李某丙委托本人陈某甲关于‘关于袁某今年2月5号以寻衅滋事和非法拘禁批捕’解出或释放等事宜。前期办理的费用人民币55万元，办理时间为1个月左右，（批复好后收回此收据，此收据自然失效。）如释放不了50万元在一周之内退回给李某丙，另5万元作为前期操作费用是不退的，此收据不得复印、外传和泄漏给第三者。收款人陈某甲。”李某丙信以为真，在陈某甲等人打印的“授权委托承诺书”上签字，同意支付55万元。8月10日，李某丙通过中国建设银行以向陈某甲本人银行卡转账的方式给陈某甲支付21万元，陈某甲在转账凭证上签名。同日，陈某甲将20万元现金转交给了崔某、赵某甲，赵某甲出具了收据，崔某、赵某甲各拿到10万元。8月13日，被害人李某丙因拿不出约定的余款34万元，崔某提出由李某丙向陈某甲借款34万元，然后陈某甲用自己销售的白酒抵款34万元，李某丙、陈某甲同意，于是李某丙向陈某甲出具借据1份，载明：“今借到陈某甲办理袁某寻衅滋事解除或释放事宜前期款34万元。袁某回家后一星期之内34万元汇到陈某甲帐上，到帐后此条自动作废。如果袁某不能释放或取保回家，借条自动作废。”汪某在该借据上以“担保人”身份加以注明。8月14日，崔某带着仝某（男，另案处理）在陈某甲处取走“至尊飞天”白酒（15年）28箱（每箱6瓶装），作价34万元；随后，崔某、赵某甲和仝某一起将这些白酒运送至被告人郭峰租住的别墅房屋。嗣后，李某丙一直通过陈某甲催问事情进展。为了应付李某丙，9月10日下午，被告人郭峰假装要了解具体的案情，与陈某甲、仝某搭乘航班到宜昌，与李某丙、袁某的律师王某见面。陈某甲、仝某二人均以被告人郭峰的虚假“部长”身份介绍给李某丙等人。被告人郭峰谎称与宜昌当地相关领导关系密切，正在联系办理袁某取保候审事项。次日，被告人郭峰与陈某甲、仝某又搭乘航班返回北京。一个多月后，李某丙见袁某仍未能释放，多次向陈某甲等人催问此事，并要求陈某甲退款。陈某甲拒绝退款，李某丙发觉被骗，遂报案。经查，郭峰“文化部副部长”、崔某“北京兴业银行副行长”、赵某甲“联合国工作人员”等身份均为虚构。2013年12月5日，公安机关在被告人郭峰租住的别墅房屋中查获贵州茅台镇“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）1箱6瓶、1箱仅剩5瓶和贵州茅台镇老基酒2瓶。2014年4月18日，宜昌市公安局猇亭区分局委托宜昌市物价局价格认证中心进行价格鉴定。4月23日，宜昌市物价局价格认证中心鉴定意见为：“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）每瓶价格630元。4月25日，宜昌市公安局猇亭区分局已向被告人郭峰通知了该鉴定意见。因此，“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）28箱（每箱6瓶装）折合人民币105840元。案发后，2014年1月15日陈某甲、崔某各退赔10万元。二、2013年8月，被害人陈某乙（男，辽宁省大连市人）因在辽宁省大连市投资与他人发生纠纷，涉案金额8000万元，当地公安机关未予立案。陈某乙欲到北京托关系将此事立案，于是通过自己的同学赵某乙（男），赵某乙通过自己所在公司的领导李某丁，李某丁通过李某甲（男），李某甲将冒充大领导对外称呼为“部长”的被告人郭峰介绍给被害人陈某乙。郭峰明知自己无力办理此事，谎称与公安部某主要领导是亲戚关系可以出面帮忙，条件是“成了给1000万元，但是先要给100万元的费用；办成再补900万元，不成的话退还100万元。”于是，2013年8月4日上午，李某甲、陈某乙及其司机蔡某（男）一起来到被告人郭峰租住的别墅房屋，陈某乙向被告人郭峰送上现金100万元（以一个灰色拉杆箱装，面额均为100元）。被告人郭峰当时即收下，并叮嘱其妻“把这100万元收好”。并于同日，被告人郭峰、李某甲和陈某乙搭乘航班前往大连，次日被告人郭峰找借口独自一人搭乘航班返回北京。之后，被告人郭峰又以为陈某乙所托之事协调为由，与孟某（男）到大连市去了两趟，其中有一次在济南机场转机时，被告人郭峰拿出人民币10万元，交给陈某乙之子陈某丁，要求陈某丁转交给孟某。嗣后，被告人郭峰并未帮助陈某乙办成此事。陈某乙发觉被骗后多次向其催讨，要求退还100万元现金，被告人郭峰答应“退还陈某乙现金50万元，给陈某乙办理一个京A车牌”，但事后一直以各种借口拒不退还。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证的下列证据证实：1、被害人李某丙、陈某乙的陈述，证明被告人郭峰针对被害人李某丙、陈某乙请托办事，虚构事实、隐瞒真相，而对被害人李某丙、陈某乙实施诈骗的具体行为过程；以及被告人郭峰分别从被害人李某丙、陈某乙骗取得财物的事实。2、证人汪某、王某、赵某甲、崔某、陈某甲、仝某证言，证明被告人郭峰对被害人李某丙实施诈骗的具体经过以及骗取财物的经过。3、证人赵某乙、李某甲、李某乙、孟某、吴某证言，证明被告人郭峰对被害人陈某乙事实诈骗的具体经过以及骗取财物的经过。4、辨认笔录，证明被告人郭峰是具体实施行为人。5、搜查笔录，证明从被告人郭峰租住别墅房屋起获“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）。辨认笔录，证明崔某、赵某甲、仝某从陈某甲处取走而后用车载往被告人郭峰租住别墅屋的“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）。6、宜昌市物价局价格认证中心关于涉案“至尊飞天”白酒价格鉴定意见书，证明“至尊飞天”白酒（15年、酱香型、53度）市场价格为每瓶630元。7、授权委托承诺书、收据、借条，以及银行转账凭条、银行账户交易和查询记录等，证明被害人李某丙办理请托事项，通过陈某甲而转托被告人郭峰，被害人李某丙轻信后，主动交出财物现金21万元，被告人郭峰提出要求50万元，被害人李某丙针对余额向陈某甲办理借款34万元的事实。8、查询财产信息结果告知单、户籍资料等，证明被告人郭峰在北京无房产，租住他人别墅居住；被告人郭峰系河南省南阳市农业户口居民。9、被告人郭峰的供述与辩解，证明被告人郭峰于2013年8月为办理涉及司法事务方面的请托事项，虚构身份、隐瞒真相，向被害人李某丙、陈某乙骗取财物的经过；被告人郭峰向被害人李某丙提出费用50万元，而实际骗得财物315840元（包括现金21万元其中崔某、赵某甲、陈某甲分别拿到10万元、10万元和1万元，另有白酒价值105840元），对被害人陈某乙骗得现金100万元。10、被告人郭峰以及赵某甲、陈某甲、崔某、仝某，李某丙、汪某、陈某乙，赵某乙、李某甲、孟某、王某等身份信息。11、辽宁省铁岭市人民法院（2006）铁县刑初字第97号刑事判决书，证明赵某甲因犯合同诈骗罪于2006年11月8日被铁岭市人民法院判处有期徒刑10年并处罚金50万元。12、扣押清单1份、收据1份，证明陈某甲、崔某各退赔10万元。本院认为：被告人郭峰以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人郭峰虚构事实、隐瞒真相，利用他人或者直接实施诈骗，主观犯意明显，社会危害严重，依法应予惩处。被告人郭峰辩解认为自己没有冒充国家机关工作人员，没有实施具体诈骗行为而是为他人提供帮助，没有取得他人财物，与事实不符，应不予采纳。被告人郭峰的辩护人辩护认为被告人郭峰的行为不构成诈骗罪而是民事欺诈属于民事纠纷，该辩护意见缺乏事实根据和法律依据，亦应不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭峰的刑期自2013年12月4日起至2023年12月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的人民币20万元（即陈燕、崔太红各退赔10万元），予以追缴，发还被害人李某丙；责令被告人郭峰继续退赔犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 韦 星审 判 员 陈 斌人民陪审员 符 建二〇一四年九月三日书 记 员 柴衷路