额济纳旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内2923刑初30号
公诉机关内蒙古自治区额济纳旗人民检察院。
被告人王帅，男，1989年11月10日出生，汉族，籍贯山东省，专科文化，无业，户籍所在地山东省，住址山东省，捕前暂住北京市。因涉嫌诈骗罪于2016年10月15日在北京市西城区西提红山被抓获，同年10月28日被内蒙古自治区额济纳旗公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于内蒙古自治区额济纳旗看守所。
内蒙古自治区额济纳旗人民检察院以额检公诉刑诉[2017]32号起诉书指控被告人王帅犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年7月7日受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指派副检察长冯曙涛、检察员赵佳出庭支持公诉，被告人王帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指控：2015年，被告人王帅曾到额济纳旗打工，并认识了出租车司机杨某1。2016年9月初，王帅邀请朋友张某1等人一起来到额济纳旗，准备在胡杨节期间通过旅行社低价买入胡杨林景区门票进行倒卖赚取差价，并由王帅联系杨某1负责王帅等人在额济纳旗的用车事宜。因王帅联系的旅行社尚未进驻额济纳旗，而其又想留住这些购票款，后王帅开始从额济纳旗一道桥附近的胡杨林景区门票代售点（荟亦美美容会所）以每套220元的价格购进少量胡杨林景区套票，再以每套175元或180元价格卖给被害人丁某、韩某1、党某1、赵某1、何某，非法占有被害人购票款共计311.41万元。后王帅将所骗得赃款进行挥霍，用于购买奢侈品或者偿还个人欠款。
1、被害人丁某预从被告人王帅处以协商价每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅127万元，王帅实际给付丁某900套景区票。王帅涉嫌诈骗丁某110.8万元。
2、2016年9月10日左右，被害人韩某1从被告人王帅处以协商价每套175元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅55万元，王帅实际给付1000套景区票。王帅涉嫌诈骗韩某137.5万元。
3、被害人党某1预从被告人王帅处以协商价每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅64万元，王帅实际给付党某1800套景区票。王帅涉嫌诈骗党某149.6万元。
4、被害人赵某1预从被告人王帅处以协商价每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅112.39万元，王帅实际给付赵某1460套景区票。王帅涉嫌诈骗赵某1104.11万元。
5、被害人何某预从被告人王帅处以协商价每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅10.3万元，王帅实际给付何某50套景区票。王帅涉嫌诈骗何某9.4万元。
公诉机关当庭提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认、指认笔录等证据，并认为被告人王帅以非法占有为目的，伪造旅行社区域一级代理的身份，虚构可以低价购买胡杨林景区套票并出售给被害人的事实，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王帅到案后如实供述并当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可从轻处罚。建议判处有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。
被告人王帅对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年9月初，被告人王帅来到额济纳旗后准备在胡杨节期间倒卖胡杨林景区门票赚取差价，便与位于额济纳旗一道桥附近的胡杨林景区门票代售点（荟亦美美容会所）协商胡杨林景区门票购买价格为每套220元，由其朋友张某1、杨某2和出租车司机杨某1帮忙给被害人买票、送票，再将收取的购票款交付王帅，而王帅再以每套175元或180元价格卖给被害人丁某、韩某1、党某1、赵某1、何某，非法占有被害人购票款共计311.41万元。后王帅将骗取的部分赃款存入李某1、喻某、张某1等人账户中，部分赃款随身携带于2016年9月29日包车离开额济纳旗进行挥霍，用于购买奢侈品、偿还个人欠款。具体犯罪事实如下：
1、被告人王帅骗取被害人丁某110.8万元、韩某137.5万元的犯罪事实。
2016年9月7日，被告人王帅通过58同城上的租房信息联系到被害人丁某，并租住了由丁某联系的额济纳旗阳光小区19号楼C单元204室。丁某在得知王帅可以通过旅行社与胡杨林景区签订协议低价拿到景区套票后，遂请王帅及被害人韩某1等人吃饭，吃饭过程中丁某、韩某1等人向王帅提出预购胡杨林景区套票的意愿。后丁某与王帅协商以每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅127万元，王帅实际给付丁某900套景区票。王帅涉嫌诈骗丁某110.8万元。韩某1与王帅协商以每套175元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅55万元，王帅实际给付1000套景区票。王帅涉嫌诈骗韩某137.5万元。
2、被告人王帅骗取被害人党某149.6万元、赵某1104.11万元的犯罪事实。
张某1通过加入额济纳旗某微信圈的方式，联系到购买胡杨林景区门票意愿的柴某，并将王帅的联系方式告诉柴某。柴某在联系了被害人赵某1、党某1后，由赵某1、党某1负责与自称是阿拉善盟兆通和天下文化发展有限公司额济纳旗分公司工作人员的王帅联系，并交付购票款。后党某1与王帅协商以每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅64万元，王帅实际给付党某1800套景区票。王帅涉嫌诈骗党某149.6万元。赵某1与王帅协商以每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅112.39万元，王帅实际给付460套景区票。王帅涉嫌诈骗赵某1104.11万元。
3、被告人王帅骗取被害人何某9.4万元的犯罪事实。
2016年9月20日左右，被害人何某通过杨某1认识了自称是一级代理可以低价买进胡杨林景区门票的王帅，并向王帅交付定金和购票款。何某与王帅协商以每套180元的价格购买胡杨林景区套票，并交付王帅10.3万元，王帅实际给付何某50套景区票。王帅涉嫌诈骗何某9.4万元。
另查明，2016年10月15日，北京市公安局海淀分局万寿路派出所接到分局情报预警，在北京市西城区西堤红山4号楼2102室将被告人王帅抓获，依法查获并扣押了笔记本电脑2台、戒指4枚、项链2条、吊坠1枚、手表1块、菩萨像1座、手机6部、银币5枚、LV包2个、手机卡1张、吉米造型VIP卡1张、麻辣诱惑VIP卡1张、手串1串、布画2幅、身份证2张等物品，追缴赃款173.678万元。
在审理过程中，在本院的主持下，将被告人王帅用诈骗款项所购买的并被依法查获扣押的赃物（折价共计17.1784万元）、赃款173.6780万元依法向被害人丁某、韩某1、党某1、赵某1、何某予以发还。
上述事实，有以下已经开庭举证、质证的证据可以证实：
（一）物证
1、笔记本电脑2台（苹果笔记本电脑，玫瑰金A1534，含充电头、充电线；银色15寸苹果笔记本电脑，MacbookProA1398，带整体包装盒）。
2、戒指4枚（金色、环形、外边镶三颗钻、内有、外侧love；玫瑰金色、内有cartier、54CRV649AV750字样；金黄色、表面镶1颗大钻、18颗小钻、金线缠绕、内有201422k；银质镶钻1颗，骷髅造型）。
3、项链2条（银白色、水滴形状连接心形镶钻吊坠、链子银白色、长约40厘米；环形、表面镶小钻、背面刻有love字样、挂扣链、长约43厘米）。
4、吊坠1枚（棕色布制绳、空心、金色佛像吊坠、长5厘米、绳对折长约37厘米）。
5、手表1块（浪琴牌、白底盘、金边、黑皮带、刻有18k750、32742797、L46916、全长24厘米）。
6、菩萨像1座（周生生牌、金色观音像、木质赭色、盆底座长16.7厘米、宽12.2厘米、透明有机玻璃高12厘米、长14厘米、宽9.4厘米）。
7、手机6部（苹果7PLUS、黑色、串号359178071172135；苹果7PLUS、黑色、串号359179070645485；苹果7PLUS、黑色、串号359179070923817；苹果7、黑色、串号359161074488203；苹果7、黑色、串号359165073186916；苹果6s、银灰色）。
8、银币5枚（宣统三年、大清银币、直径3.9厘米、壹圆、ONEDOLIAR、表面刻龙、银制；中华民国共和纪念币、壹圆、ONEDOLIAR、直径3.9厘米、刻有人像；中华民国三年、壹圆、刻有头像、直径4厘米；中华民国二十一年、刻头像、壹圆、帆船、直径4厘米；中华帝国洪宪纪元、表面刻龙、刻人头像）。
9、LV包2个（棕色、皮质、高26厘米、宽24.5厘米、长54.5厘米、带有皮质标牌、刻有LV金色长3.5厘米、宽2厘米的锁、钥匙；棕色、黑色手提袋、银色LV锁，长41.5厘米，宽33厘米）。
10、手机卡1个（扣押王帅手机中）。
11、吉米造型VIP卡1张（No.237279，灰色，余额1577元）。
12、麻辣诱惑VIP卡1张（卡号×××，红色，余额1207元）。
13、手串1串（黄色塑料圆珠110颗，红棕色塑料珠3颗）。
14、布画2幅（黄色画卷长74.5厘米，宽55厘米，佛像图案；黑色画卷长56厘米，宽56厘米，圆形图案）。
（二）书证
1、受案登记表，证明额济纳旗公安局受理案件的时间、报案人情况及简要案情。
2、被告人王帅基本情况，证明王帅的个人基本信息、因本案被采取强制措施的情况。
3、被告人王帅的户籍证明、额济纳旗公安局出具的情况说明，证明王帅曾因非法拘禁被处理，但经额济纳旗公安局向山东省巨野县公安局发函调查，可以查到王帅有因非法监禁被处理的记录，但未调取到判决记录，故无法证明其前科情况。
4、北京市公安局海淀分局万寿路派出所出具的被告人王帅到案经过及临时羁押证明书，证明2016年10月15日16时许，北京市公安局海淀分局万寿路派出所接到分局情报预警后，在北京市西城区西堤红山4号楼2102室将王帅抓获，并于2016年10月15日至2016年10月26日临时羁押于北京市海淀区看守所的情况。
5、赵某1提供欠条一张，欠条内容为”订金44.39万元、28万元、20万元、20万元，共计112.39万元；360张，欠2100张；落款人姓名王帅，电话159XX****XX”。
6、党某1提供收据一张、照片一张、录音光盘一张，证明被告人王帅给党某1写了一张收据，内容为”收订金59万元，700张；落款人姓名王帅，电话159XX****XX”。
7、杨某1提供中国工商银行凭证一页、中国工商银行填单一页、名片一张，证明2016年9月29日，杨某1向王学坤账户（账号1）汇款20万元。王帅任北京国际旅行社区域一级代理的名片。
8、许某提供的证据材料，证明2017年2月23日，许某以自己的名义补办了手机号码185XXXX****。
9、提取笔录、搜查证、消费凭条、销售专用票、签购单、销货凭单、银行刷卡凭证、销售单、销售小票等书证、视频光盘二张、王帅和王宁身份证各一张等证据，证明⑴2016年9月28日，王帅在嘉峪关市东方百盛老凤祥购买足金腕饰、硬足金挂件，回收足金旧料一件。经抵扣，合计在该店消费20225元。⑵2016年9月28日，王帅在中国甘肃省嘉峪关市东方百盛六福珠宝购买足金挂坠，合计消费4372元。⑶2016年9月29日，王帅使用1账号在中国黄金集团营销公司嘉峪关指定销售点购买金砖7块，合计消费167200元。⑷2016年9月29日，王帅使用1账号在嘉峪关金伯利钻石珠宝有限公司消费32000元；使用×××账号在嘉峪关金伯利钻石珠宝有限公司消费17580元。⑸2016年9月29日，王帅在嘉峪关金伯利钻石珠宝有限公司购买钻石项坠、项链，共计消费59580元。⑹2016年9月29日，王帅在嘉峪关东方百货公司购买箱子一个，价值2516元。⑺2016年10月3日，王帅使用×××账号在北京菜市口百货股份有限公司购买足金金条，合计消费234240元。⑻2016年10月3日，王帅使用×××账号在北京市西城区大悦城购买电脑二台，合计消费34576元。⑼2016年10月5日，王帅使用×××账号在北京兴顺辉煌超市消费60000元。⑽2016年10月5日，王帅在北京联顺达利商贸中心购买185XXXX****手机号，价值90000元。⑾2016年10月6日，王帅使用×××账号在北京君太太平洋百货有限公司周生生专柜购买足金摆件一件，合计消费10099元。⑿2016年10月6日，王帅给王某1账号存入7700元。⒀2016年10月7日，王帅在北京首商集团股份有限公司西单商场购买男士浪琴手表一块，价值28600元。⒁2016年10月3日、10月13日，王帅在红都西单店、西单大悦城共计消费5480元。⒂2016年10月14日，王帅在北京臻瑞汇美购买保妥适共计消费3600元。⒃2016年，王帅在×××共计消费26600元。
10、提取笔录，从被告人王帅手机中提取出来的内容经打印形成的证据材料共计四十二页，证明⑴王帅黑色苹果6S手机（手机号码136XXXX****）存储内容，包括：照片显示王帅使用诈骗款购买的金条和金银制品。王帅办了一张价值为6000元的洗衣卡，截至2016年10月13日，卡内余额为5703元。⑵2016年10月4日、5日，王帅使用185XXXX****手机号与李某2联系，短信中王帅称其给李某2尾号为2499的工商银行账号内存入3万元。⑶王帅使用159XXXX****手机号与丁某、张某2、韩某3、柴某、赵某1、党某1、韩某1、马某联系过。⑷王帅给赵某1写的收条的照片，内容为”订金44万3千9百元整，360张，欠2100张；订金28万元整；订金20万元整；订金20万元整。王帅，159XXXX****。”
11、提取笔录，证明2016年10月17日13时04分，额济纳旗公安局侦查人员从嘉峪关市西城花园小区出租屋提取苹果6S智能手机一部，手机机身为黑灰色。
12、北京麦田房地产经纪有限公司业务员张希凤提供的北京市房屋租赁合同一份，证明被告人王帅假冒许某与出租人郑艳菊签订了租赁合同，并支付租金及中介佣金共计39600元。
13、扣押决定书、扣押清单、农业银行现金缴款单、委托书及证明，证明①额济纳旗公安局民警从杨某1处扣押额济纳旗胡杨林景区门票172张、胡杨林景区车票173张以及207100元现金。②2016年10月19日，兆通禾天下文化发展有限公司额济纳旗分公司受额济纳旗公安局委托，代为销售从杨某1处扣押的由其代王帅送取的胡杨林景区预售票172张和摆渡大巴车票173张，合计收款31500元，与扣押的207100元现金共计238600元存至额济纳旗公安局农业银行账户。
14、扣押决定书、中国工商银行业务凭证，证明2016年11月11日，额济纳旗公安局民警从李某1处扣押笔记本电脑一台（粉色、苹果牌）以及涉案赃款967000元并存至额济纳旗公安局农业银行账户。
15、扣押决定书、农业银行现金缴款单，证明2016年12月19日、12月20日，额济纳旗公安局民警从喻某处扣押黑色苹果7plus手机一部（128G），戒指一枚（金黄色，外带圆圈图案，内侧有×××字样）以及涉案赃款40000元并存至额济纳旗公安局农业银行账户。
16、扣押决定书、农业银行个人结算业务申请书，证明2016年12月17日、12月21日和2017年3月12日，额济纳旗公安局民警从邱某处扣押三笔涉案赃款，共计100000元并存至额济纳旗公安局农业银行账户。
17、扣押决定书、农业银行转账业务客户回执，证明2016年10月31日，额济纳旗公安局民警从吴某处扣押涉案赃款325000元并存至额济纳旗公安局农业银行账户。
18、扣押决定书、中国农业银行现金缴款单，证明2017年2月22日，额济纳旗公安局扣押张某1上缴的王帅涉案赃款5000元并存至额济纳旗公安局农业银行账户。
19、扣押决定书、扣押清单、农业银行现金缴款单，证明2016年10月15日，额济纳旗公安局民警在北京市西城区西堤红山4号楼2102室王帅处扣押戒指二枚（均为金黄色）、项链二条（银白色、水滴状连接心形吊坠；银色、银白色环形吊坠）、身份证一个（许某）、中国光大银行卡一张（×××）、苹果手机二部（黑色、iphone7plus、IMEI：359179070645485；黑色iphone7、IMEI：359165073186916）、佛吊坠一个（金黄色）、手表一块（黑色表带、浪琴牌）、菩萨像一个（金黄色、带木质底座透明罩、上有”周生生”字样）、笔记本电脑一台（苹果牌、银灰色）、银元五枚（中华民国三年、二十一年、大清银币、中华帝国、中华民国共和国纪念币）、包一个（LV牌）及61180元被存入额济纳旗公安局农业银行账户。
20、扣押决定书、扣押清单，证明2016年11月10日，额济纳旗公安局民警从丁某处扣押黑色苹果7plus手机一部，型号A1660。
21、扣押决定书、扣押清单，证明额济纳旗公安局民警在北京市佟家坟德顺园小区15号楼李某1处扣押吉米造型VIP卡一张（卡号No.237279，卡内余额1577元）、LV包一个（棕色）、银质骷髅戒指一枚、布画二幅、麻辣诱惑VIP卡一张（卡号×××、卡内余额1207元）、黄色塑料手串一串。
22、工商银行额济纳旗支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区复外大街营业部、中国工商银行股份有限公司北京甘石桥支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司酒泉市东大街支行提供的证据材料，证明李某1×××账户自2016年4月9日至2016年10月17日的账户交易明细；李某1×××账户自2016年8月19日至2016年11月20日的账户交易明细。
23、工商银行额济纳旗支行、中国工商银行股份有限公司北京甘石桥支行、中国建设银行股份有限公司西单支行提供的证据材料，证明喻某×××账户自2016年9月1日至2016年10月23日的账户交易明细。
24、中国银行股份有限公司额济纳旗支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区复外大街营业所提供的证据材料、视频光盘一张（杨某2存款），证明杨某2×××账户自2016年4月4日至2016年10月15日的账户交易明细；杨某2×××账户自2016年4月22日至2016年9月25日的交易明细。
25、中国邮政额济纳旗支行提供的证据材料（额济纳旗邮政储蓄大额存取款（可疑交易）登记簿及账务类交易流水）
、视频光盘二张（王帅、喻某张某1存款），证明张某1于2016年9月26日，通过个人现金到账户汇款的方式转入李某1×××账户500000元；喻某于2016年9月28日，通过个人现金到账户汇款的方式转入李某1×××账户620000元。
26、中国建设银行嘉峪关分行、中国邮政储蓄银行巨野县人民路营业所、中国建设银行有限公司巨野支行营业部、中国建设银行股份有限公司西单支行提供的证据材料、视频光盘四张，证明吴某×××账户自2016年1月29日至2016年10月21日的账户交易明细，其中：2016年9月28日、29日两天内该账户共存入445124.4元。
27、中国工商银行股份有限公司北京东西头条支行提供的证据材料，证明李某2×××账户自2016年9月21日至2016年10月21日的交易明细，包括：2016年10月5日，通过ATM机以现金方式存入该账户的3笔款项，共计3万元。
28、中国工商银行股份有限公司额济纳旗支行提供的证据材料，证明王学坤1账户自2016年6月22日至2016年10月1日的账户交易明细，其中包括：2016年9月29日通过柜面存款方式存入该账户200000元。
29、中国邮政额济纳旗支行、兴业银行股份有限公司北京分行提供的证据材料，证明①王某1×××账户自2016年6月5日至2016年9月28日的账户交易明细，其中包括：2016年9月28日，该账户内有7笔从额济纳旗居延路支行自助银行ATM机汇入的款项，共计60400元。②王某1×××账户自2015年10月27日至2016年10月18日交易明细，其中包括：2016年9月16日，该账户向王帅×××账户转账汇款5000元。
30、中国建设银行股份有限公司西单支行提供的证据材料，证明被告人王帅×××账户自2016年4月28日至2016年9月21日的交易明细，包括：2016年9月16日，王某1转入该账户5000元；丁某支付宝转账支付2笔，每笔均为6000元。
31、额济纳旗公安局出具的情况说明，证明根据被告人王帅供述及吴某、李某2口述材料均能体现出王帅与吴某、李某2之间确实存在债权债务关系，但因系亲属关系，借款还款事实存在，但未签收据之类证明。谢天的个人身份信息及联系方式经额济纳旗公安局刑警大队侦查员多方查找均无果。在案件二次退侦期间，经依法讯问王帅，其称使用王宁的广发银行信用卡进行提现，用以偿还李某2欠款，但经依法调取王宁的广发银行信用卡明细，无该笔提现记录，故无法证明王帅的供述。
（三）证人证言
1、证人张某2、李某3、兰某、王某2、刘某、潘某的证言，综合证明2016年9月底10月初，上述六名证人预从丁某处购买胡杨林景区套票，并实际交付丁某购票款共计91.95万元。
2、证人高某、党某2、赵某2的证言，综合证明2016年9月末，上述三名证人预与党某1一起从被告人王帅处购买胡杨林景区套票，并由党某1负责联系购票事宜，上述三名证人实际交付党某1购票款共计40.96万元。
3、证人韩某3的证言，证明2016年9月10日左右，韩某3、韩某1等人通过丁某认识了被告人王帅，王帅自称可以弄到低价位的胡杨林景区门票。后韩某3与韩某1以现金方式分3次付给王帅胡杨林景区票预付款共计55万元，并分数次从王帅处取得胡杨林景区票共计1000套（每套为175元）。
4、证人柴某的证言，证明2016年9月初，柴某通过微信认识了被告人王帅，其自称在禾天下旅游公司上班，且有胡杨林景区票出售。柴某联系了赵某1欲一起购买胡杨林景区票，柴某以现金分多次向王帅支付预付款共计48万元，并拿到100套胡杨林景区票，每套为180元。其中，柴某和赵某1最后一次支付预付款20万元，是杨某1到柴某家中取的款。此外，柴某通过党某1以现金方式向王帅支付胡杨林景区票预付款3.6万元，并拿到60套胡杨林景区票。
5、证人杨某1的证言，证明2016年9月，杨某1帮被告人王帅给被害人送过胡杨林景区门票、收取过票款。9月20日左右，何某通过杨某1找到王帅，预从王帅处购买胡杨林景区票，经双方见面协商，何某打算以每套180元的价格从王帅处购买1000套胡杨林景区票。何某先后交付王帅现金12.1万元（其中包括订金3000元以及购票款11.8万元），并从王帅处拿到150套胡杨林景区票。9月30日，杨某1按照王帅的指示分两次给党某1送了100套票（分别为5套和95套），并从其手中收取5万元，后将购票款交付给王帅派去取款的人。9月29日，杨某1按照王帅的指示，从柴某、赵某1手中收取20万元并存入王帅告知其的1王学坤的账户内。9月30日，王帅让杨某1给柴某、赵某1送了100套票。送票并收取票款时，对方与王帅取得了联系。9月30日，杨某1按照王帅的指示从丁某处收取了27万元。
6、证人杨某2、张某1的证言，证明二人应被告人王帅的邀请于2016年9月到额济纳旗帮王帅出售胡杨林景区票。上述两名证人从王帅提前联系好的胡杨林景区门口的一家门票代售点以每套220元的价格购买过胡杨林景区门票。杨某2给被害人送过票，收取过被害人购票款并交给王帅，但该二名证人对王帅诈骗一事不知情。
7、证人李某1的证言，证明被告人王帅使用李某1账户进行资金流转的情况以及王帅购买了很多奢侈品，但李某1并不知道王帅资金的来源。
8、证人喻某的证言，证明被告人王帅是喻某通过微信认识的朋友。喻某应王帅邀请来额济纳旗玩，期间王帅送给喻某一部苹果手机、黄金手链等物品。
9、证人邱某的证言，证明因被告人王帅经常到邱某的服装店买衣服，而与邱某相熟，并成为朋友。2016年10月12日，王帅再次到邱某服装店时，邱某向王帅提出合作。后王帅同意并转入邱某×××工商银行账户内100000元作为投资款。
10、证人吴某的证言，证明吴某是被告人王帅的姐夫。吴某曾借给王帅27万余元，2016年9月28日、29日，王帅分多次给吴某账户转入44.5万元用以偿还借款。
11、证人王某1的证言，证明2015年，被告人王帅因到王某1店里买手机而与其相识。2016年9月24日、25日，王帅到王某1店里买了5部苹果手机。此外，王帅转账给王某1，并让其帮忙偿还王帅所提供账户的信用卡。
12、证人李某2的证言，证明李某2与被告人王帅是表姐弟关系。李某2曾帮王帅偿还高利贷借款7万元钱。2016年10月的一天，王帅电话联系李红晓并给其×××工商银行账户内存入30000元。
13、证人许某的证言，证明许某在朋友生日聚会中认识了被告人王帅，且在该聚会中丢失了身份证。许某未曾用自己的身份证在北京市麦田房产经纪有限公司租过房子，也未办理过185XXXX****的手机号码。2016年底，王帅的朋友谢天找到许某说王帅欠他钱，让许某将该手机号码补出并交给了谢天。
14、证人周某、胥某、张某3、杨某3的证言，四名证人分别是嘉峪关市不同的珠宝店的营业员，他们的证言综合证实，疑似被告人王帅于2016年9月28日、29日到该四名证人所工作的店内购买过奢侈品。
15、证人杨某4、成某、光某、李某4的证言，综合证明杨某2到荟亦美美容院购买过胡杨林景区门票，被告人王帅电话联系荟亦美美容院购买胡杨林景区门票，并让杨某1取票送票款。荟亦美美容院出售给杨某2、杨某1的门票价格为每套220元。
16、证人王某3的证言，证明阿拉善盟兆通禾天下文化旅游发展有限公司额济纳分公司向外发售门票的方式以及售票价格等情况。除上述售票方式外，经公司高层领导特批的低价门票价格为每张200元。与该公司签署合作协议的区域级一级代理旅行社共有6家，不包括北京国际旅行社（即被告人王帅名片上所标注旅行社）。2016年从该公司售出最低票价为185元，出售对象分别为重庆山夫国际旅行社、呼市天座旅行社、阿拉善盟一桥兰旅行社。该公司没有王帅这个人，王某3也未见过王帅。
（4）被害人的陈述
1、被害人丁某的陈述，证明2016年9月7日左右，被告人王帅通过网上租房信息联系到丁某，并通过丁某租住了阳光小区的出租房。王帅在与丁某聊天的过程中告诉丁某，其有亲戚在禾天下有限公司内部工作，还称其通过旅行社与景区签协议可以弄到景区门票并以每套180元的价格卖给丁某。丁某预从王帅处订购10000套景区票，并先期以现金方式分4次付给王帅预付款共计127万元（其中第4次付款时，丁某是按照王帅的微信指示，将27万元交给了司机杨某1，后该笔款项被额济纳旗公安局扣押），丁某从王帅处共取得胡杨林景区票900套。丁某支付给王帅的景区票预付款127万元中包括张某217.75万元、李某310万元、兰某10万元、王某230万元、刘某5万元、潘某19.2万元以及丁某自己的35.05万元。
2、被害人赵某1的陈述，证明柴某从微信上结识了出售低价胡杨林景区门票的被告人王帅，并告诉了赵某1，两人在与王帅联系后，其自称禾天下旅游公司的经理，每年都有固定的出票任务，且赵某1见到了王帅的工作证。后赵某1与柴某分多次向王帅支付胡杨林景区门票预付款共计112.39万元（其中赵某1出资64.39万元，柴某出资48万元），并从王帅处取得胡杨林景区门票460张（每套为180元）。
3、被害人党某1的陈述，证明2016年9月，党某1以现金方式分5次付给王帅胡杨林景区票预付款共计64万元，并分数次从王帅处取得胡杨林景区票共计800套（每套为180元）。党某1支付给王帅的景区票预付款64万元中包括柴某3.6万元、高某19万元、党某214.76万元、赵某23.6万元以及党某1自己的23.04万元。党某1给付王帅购票款64万元后，王帅给党某1打了一张59万元的收条。另有一笔5万元的预付款是通过杨某1交给王帅的。
4、被害人韩某1的陈述，证明2016年9月10日左右，韩某1通过丁某认识了被告人王帅，王帅自称禾天下公司工作人员，可以弄到低价位的胡杨林景区门票。韩某1和其姐姐韩某3以现金方式分3次付给王帅胡杨林景区票预付款共计55万元，并分数次从王帅处取得胡杨林景区票共计1000套（每套为175元）。
5、被害人何某的陈述，证明2016年10月25日左右，何某经杨某1介绍认识了被告人王帅，其称自己是胡杨林景区的工作人员，可以弄到景区门票。后何某通过杨某1向王帅支付胡杨林景区门票预付款10万元，并从杨某1处拿到胡杨林景区门票50套（每套为180元）。
（六）被告人的供述与辩解
被告人王帅的供述，证明王帅伪造了某旅行社的代理身份，并自称可以拿到较低价格的胡杨林景区票卖给被害人，收取被害人巨大数额的购票款或订金后，在额济纳旗胡杨林景区代售点以每套220元的价格购买少量胡杨林景区票交付被害人，将被害人给付的大额购票款或订金非法占为己有，并进行挥霍，包括购买奢侈品以及偿还吴某、李某2的欠款等。
（七）指认笔录
1、指认笔录，证明2016年11月15日，被告人王帅对其于2016年9月份两次来到额济纳旗后在达来呼布镇的居住地（阳光小区19号楼C单元204室）以及其在额济纳旗出售胡杨林景区门票的门票购买地（一道桥雅轩宾馆附近的一家商店）进行指认。
2、指认笔录，证明2016年11月17日，证人杨某2对其于2016年9月份两次来到额济纳旗后在达来呼布镇的居住地（阳光小区19号楼C单元204室）以及其帮助被告人王帅购买胡杨林景区门票的地点（一道桥雅轩宾馆旁的荟亦美美容美发店）进行指认。
3、指认笔录，证明2017年4月26日，证人张某1对其于2016年9月至10月在额济纳旗达来呼布镇与被告人王帅的共同居住地（阳光小区19号楼C单元204室）以及其在额济纳旗出售胡杨林景区门票的门票购买地（荟亦美美容养生会所）进行指认。
（八）辨认笔录
1、被告人王帅的辨认笔录，证明王帅对本案被害人赵某1、柴某、党某1、韩某1、何某及证人杨某1进行了辨认。
2、证人杨某1的辨认笔录，证明杨某1对被告人王帅、在一道桥附近给其送票的杨某4的辨认。
3、被害人及证人对被告人王帅、证人杨某2的辨认笔录，证明①被害人柴某、何某、韩某1、韩某3、党某2、党某1、丁某、赵某1、马某对向其出售低价胡杨林门票的王帅进行了辨认。②韩某1、韩某3、党某1、柴某、马某对证人杨某2进行了辨认。③杨某4对给其送款和取票的出租车司机杨某1以及从其店内多次购买胡杨林景区门票的杨某2进行辨认。④成某对从其店内多次购买胡杨林景区门票的杨某2进行辨认。
本院认为，被告人王帅以非法占有为目的，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，共计311.41万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。王帅当庭自愿认罪，并愿意将扣押的赃物折价发还各被害人以弥补损失，可对其从轻处罚，但鉴于其向多人多次实施诈骗行为后逃匿，主观恶性较深、社会危害性大，且被害人对其没有谅解，故应当对其从严惩处。公诉机关提出的量刑建议予以采纳。已追缴的赃款赃物共计190.8564万元已向各被害人退还。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月15日起至2028年10月14日止。罚金限于本判决生效之日向本院缴纳。）
二、被告人王帅涉案剩余违法所得120.5536万元继续追缴，发还各被害人。其他随案移送物品依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 哈斯苏布德
审 判 员 苏都毕力格
人民陪审员 王 洪 涛
二〇一七年九月三十日
书 记 员 李 伟