呼和浩特市托克托县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）托刑初字第5号
公诉机关托克托县人民检察院。
被告人余志忠，男，1966年5月6日出生于云南省维西傈僳族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。2014年8月12日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留（2014年7月22日至8月9日羁押于云南省维西傈僳族自治县看守所），8月28日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现在托克托县看守所羁押。
被告人和秀连，女，1970年6月13日出生于云南省维西傈僳族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住托克托县。2014年8月19日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留，8月28日托克托县公安局取保候审。2015年1月4日经本院决定逮捕，同日由托克托县公安局执行逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。
被告人余正清，男，1975年10月15日出生于云南省维西傈僳族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。2014年8月12日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留（2014年7月22日至8月9日羁押于云南省维西傈僳族自治县看守所），8月28日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现在托克托县看守所羁押。
被告人余某甲，女，1984年4月8日出生于云南省洱源县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省大理白族自治州洱源县。2014年7月5日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留（2014年6月24日至7月5日羁押于云南省维西傈僳族自治县看守所），7月29日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。
被告人余三玉，女，1983年2月8日出生于云南省兰坪白族普米族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县。2014年10月1日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留（2014年9月24日至10月1日羁押于重庆市南川区看守所），11月4日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。
被告人余某乙，男，1969年9月20日出生于云南省兰坪白族普米族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县。2014年10月6日至10月18日因涉嫌诈骗羁押于云南省兰坪白族普米族自治县看守所，8月28日经托克托县人民检察院批准于10月21日由托克托县公安局执行逮捕。现在托克托县看守所羁押。
被告人余某丙，女，1974年3月12日出生于云南省维西傈僳族自治县，傈僳族，小学文化程度，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。2014年8月12日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留（2014年7月22日至8月9日羁押于云南省维西傈僳族自治县看守所），8月28日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。
托克托县人民检察院以托检公诉刑诉（2014）94号起诉书指控被告人余志忠犯拐卖妇女罪和诈骗罪、指控被告人和秀连、余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙犯诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克托县人民检察院指派检察员白青林出庭支持公诉，被告人余志忠、和秀连、余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
托克托县人民检察院指控称，1、1998年农历6月份，云南省维西傈僳族自治县的和某某在维登乡赶集，被被告人余志忠以到维西县赶集为由，将和某某骗到维西县交给和秀连（已判刑）领回内蒙古托克托县，在和秀连丈夫刘某甲（已判刑）的强迫下，和秀连、刘某甲将和某某以人民币14300元的价格卖给托克托县刘某乙为妻。
2、2012年2月初，被告人余志忠给在内蒙古托克托县居住的小姨子被告人和秀连打电话，称自己手上有想嫁到内蒙古的女子，让和秀连领内蒙古的男子去云南相亲。2012年2月11日和秀连领着池某甲、池某乙前往云南省为池某乙相亲。三人到云南后，经余志忠与被告人余某丙、余正清夫妻俩商议好找合适的女子骗取池某乙彩礼钱。余某丙、余正清夫妇俩先后给明知已婚的余某甲打电话，经商议余某甲同意合伙骗取内蒙人钱后，余某甲从云南省大理市打车赶往维西县余某丙家中，余某丙、余正清、余志忠、余某乙、余某甲共同商议骗取彩礼的事，让余某乙假扮为余某甲的父亲，并为余某甲准备了余某乙女儿余某丁的身份证，商议嘱咐余某甲来到内蒙古待四个月后再借机逃跑。第二天在余志忠的家中摆酒席为池某乙与余某甲相亲，池某甲发现余某甲所持有的身份证照片与本人长相不符时，余某丙、余正清、余志忠都称余某甲大病了一场后，面容稍有变化，和秀连明知余某甲所持有的身份证并非本人，余某甲并非余某乙的女儿，和秀连谎称余某甲的身份证是前三四年办理的，因此与现在的本人稍有变化。池某甲相信和秀连等人的话后，将人民币60000元彩礼钱交到余志忠手中。当晚余志忠、和秀连等人将骗到的人民币60000元彩礼钱分给余某甲人民币30000元，和秀连人民币10000元，余正清、余某丙夫妇俩人民币8500元，余志忠人民币8500元，余某乙人民币3000元。2012年2月25日池某甲、池某乙、和秀连、余某甲一同返回内蒙古托克托县池某甲家中。6月11日23时许，余某甲借机上厕所逃回云南。2014年10月6日，被告人余某乙自动到云南省兰坪白族普米族自治县公安局投案。
3、2012年5月底，经被告人和秀连联系，托克托县的苗某甲、苗某乙父子俩与和秀连一同到云南省给苗某乙相亲。和秀连与被告人余正清将明知已婚的被告人余三玉介绍给苗某乙结婚并嘱咐其到内蒙古后趁机逃跑，苗某乙同意与余三玉结婚，遂苗某甲、苗某乙将人民币60000元彩礼钱交给余正清。和秀连、余正清将所骗到的彩礼钱分给余三玉人民币45000元、余正清人民币4000元。后和秀连、苗某乙、苗某甲将余三玉领回托克托县苗某乙家中，2012年6月12日凌晨0时许，余三玉从苗某乙家趁机逃回云南。
上述事实，公诉机关提供了：报案材料，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证及被告人供述等证据。认为，被告人余志忠伙同他人拐卖妇女，应当以拐卖妇女罪追究其刑事责任。被告人余正清、和秀连伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人人民币120000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余志忠、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人人民币60000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余志忠、和秀连、余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙系共同犯罪。被告人和秀连系累犯，应当从重处罚。被告人余志忠应当数罪并罚。被告人余某乙系自首。请依法判处。
被告人余志忠对公诉机关指控诈骗事实无异议，对1998年同和秀连拐卖和某某以自己没有参与，是和秀连回云南要找一个看小孩女子，自己只是联系了和某某到内蒙古去，和某某什么时间被卖的，卖了多少钱我都不知道也没有分过钱为由作了辩解。
被告人和秀连以自己只是帮助他人找对象没有诈骗行为为由作了辩解。
被告人余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙对公诉机关指控的犯罪无异议，未作辩解。
经审理查明，1、1998年农历6月份，云南省维西傈僳族自治县的和某某在维登乡赶集，被被告人余志忠以到内蒙古给被告人和秀连看小孩为由，将和某某骗到维西县交给和秀连（已判刑）领回内蒙古托克托县，在和秀连丈夫刘某甲（已判刑）的强迫下，和秀连、刘某甲将和某某以人民币14300元的价格卖给托克托县刘某乙为妻。
2、2012年2月初，被告人余志忠给在内蒙古托克托县居住的小姨子被告人和秀连打电话，称自己手上有想嫁到内蒙古的女子，让和秀连领内蒙古的男子去云南相亲。2012年2月11日和秀连领着池某甲、池某乙前往云南省为池某乙相亲。三人到云南后，经余志忠与被告人余某丙、余正清夫妻俩商议好找合适的女子骗取池某乙彩礼钱。余某丙、余正清夫妇俩先后给明知已婚的余某甲打电话，经商议余某甲同意合伙骗取内蒙人钱后，余某甲从云南省大理市打车赶往维西县余某丙家中，余某丙、余正清、余志忠、余某乙、余某甲共同商议骗取彩礼的事，让余某乙假扮为余某甲的父亲，并为余某甲准备了余某乙女儿余某丁的身份证，商议嘱咐余某甲来到内蒙古待四个月后再借机逃跑。第二天在余志忠的家中摆酒席为池某乙与余某甲相亲，池某甲发现余某甲所持有的身份证照片与本人长相不符时，余某丙、余正清、余志忠都称余某甲大病了一场后，面容稍有变化，和秀连明知余某甲所持有的身份证并非本人，余某甲并非余某乙的女儿，和秀连谎称余某甲的身份证是前三四年办理的，因此与现在的本人稍有变化。池某甲相信和秀连等人的话后，将人民币60000元彩礼钱交到余志忠手中。当晚余志忠、和秀连等人将骗到的人民币60000元彩礼钱分给余某甲人民币30000元，和秀连人民币10000元，余正清、余某丙夫妇俩人民币8500元，余志忠人民币8500元，余某乙人民币3000元。2012年2月25日池某甲、池某乙、和秀连、余某甲一同返回内蒙古托克托县池某甲家中。6月11日23时许，余某甲借机上厕所逃回云南。2014年10月6日，被告人余某乙自动到云南省兰坪白族普米族自治县公安局投案。
3、2012年5月底，经被告人和秀连联系，托克托县的苗某甲、苗某乙父子俩与和秀连一同到云南省给苗某乙相亲。和秀连与被告人余正清将明知已婚的被告人余三玉介绍给苗某乙结婚并嘱咐其到内蒙古后趁机逃跑，苗某乙同意与余三玉结婚，遂苗某甲、苗某乙将人民币60000元彩礼钱交给余正清。和秀连、余正清将所骗到的彩礼钱分给余三玉人民币45000元、余正清人民币4000元。后和秀连、苗某乙、苗某甲将余三玉领回托克托县苗某乙家中，2012年6月12日凌晨0时许，余三玉从苗某乙家趁机逃回云南。
另查明，在侦查期间，被告人余志忠将所得赃款8500元；和秀连将所得赃款21000（11000＋10000）元；余正清、余某丙将所得赃款12500元（8500元＋4000元）；余某甲将所得赃款30000元；余某乙将所得赃款3000元，退还了二被害人。被告人余某甲得到了被害人的谅解。
上述事实，有下列证据证实：
1、受理案件登记表。苗某乙、池某甲的报案材料，证实在和秀连的联系下各自以婚姻诈骗了60000元。
2、被害人苗某乙的陈述证实2012年5月经和秀连介绍，通过余正清的联系，其到云南领一云南籍女子被告人余三玉为妻，被索要彩礼钱60000元的事实。
3、被害人池某乙的父亲池某甲的陈述证实2012年2月经和秀连介绍，并一同去云南通过余志忠联系，给池某乙领一云南籍女子被告人余某甲为妻，索要彩礼60000元的事实。
4、池某甲证实，他及儿子池某乙在和秀连的引领下到云南，在和秀连的姐夫余志忠及余正清、余某丙的联系下见到了云南女子被告人余某甲，双方相看后其要求见女方父母，被告人余正清联系了被告人余某乙假冒了余某甲的父亲，共同骗取了彩礼钱60000元。
5、云南维西县公安局保和派出所，维登派出所证实被告人余某甲、余正清、余志忠、余某丙抓获经过及时间，重庆市南川区公安局交通巡警支队大队抓获被告人余三玉经过及时间。
6、托克托县公安局传唤证证实，被告人和秀连被传唤及被拘留的时间。
7、被告人和秀莲供述给池某乙、苗某乙介绍云南媳妇，池某乙、苗某乙每人花彩礼钱60000元的事实。
8、被告人余某甲供述以自已名义伙同被告人余志忠、和秀莲、余正清、余某丙、余某乙骗池某乙彩礼钱的事实。
9、被告人余志忠的供述证实伙同被告人和秀连、余正清、余某丙、余某乙、余某甲骗取池某乙彩礼钱60000元及分赃情况。
10、被告人余某丙的供述证实伙同被告人余志忠、和秀连、余正清、余某丙、余某乙骗池某乙彩礼钱60000元及分赃的事实。
11、被告人余正清的供述证实伙同被告人余志忠、和秀连、余某丙、余某乙骗池某乙彩礼钱60000元，伙同和秀莲、余三玉骗取苗某乙彩礼钱60000元及分赃的事实。
12、苗某甲的询问笔录证实，他及儿子苗某乙被被告人和秀连领到云南通过被告人余正清找一云南籍女子余三玉，将60000元彩礼钱交到了余正清手中的事实。
13、被告人余三玉的供述证实其在和秀连、余正清的介绍下，骗取苗某乙的60000元的事实。
14、云南省兰坪县公安局中排派出所证实被告人余某乙于2014年10月6日到该所报案自首。
15、被告人余某乙的供述证实其伙同被告人余志忠、和秀连、余某甲、余正清、余某丙以自己系余某甲父亲，并提供了其女儿余某丁的身份证冒充是余某甲身份证，骗取池某乙彩礼钱60000元，自已分得赃款3000元的事实。
16、被告人余某丙的供述证实伙同被告人余志忠、和秀莲、余正清、余某甲、余某乙骗取池某乙彩礼钱60000元及分赃的事实。
17、辨认笔录证实各被告人参与诈骗的事实。
18、被告人余志忠供述证实伙同被告人和秀连、余正清、余某丙、余某甲、余某乙骗取池某乙彩礼钱60000元及分赃的事实。
19、退款条证实被告人余某乙、余正清、余某甲、和秀连、余志忠、余某丙退交赃款的事实。
20、领条证实被害人池某乙、苗某乙领取被骗钱的事实。
21、被害人池某乙家人对被告人余某甲的谅解书。
22、户籍证明证实七被告人的自然情况。
23、被害人和某某的当庭证言证实其在1998年农历6月自己16岁时被告人余志忠以来内蒙看小孩当保姆为名，从家出来跟上和秀连来到托克托县和秀连家后以14300元卖给了刘某乙为妻的事实。
24、呼和浩特市中级人民法院（2000）呼刑初字第61号生效判决书确定被告人和秀连犯拐卖人口罪。
25、托克托县公安机关证明证实本案中被告人和秀莲、何秀连、和秀连的书写系同一被告人和秀连。
以上证据来源合法、相互印证，并当庭举证质证，本院予以采信。
本院认为，被告人余志忠伙同他人拐卖妇女，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，构成拐卖妇女罪，应当追究其刑事责任。被告人余正清、和秀连伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人人民币120000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人余志忠、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人人民币60000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控七被告人的罪名成立，予以支持。被告人余志忠以自己没有参与拐卖妇女的辩解，被告人和秀连以自己没有参与诈骗犯罪的辩解，均未向法庭提供证据佐证，不予支持。被告人余志忠、和秀连、余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。被告人和秀连同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，系累犯，应当从重处罚。被告人余志忠同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。被告人余某乙犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以减轻处罚。
被告人余志忠、和秀连、余正清、余某甲、余某乙、余某丙主动退赔赃款，可酌情从轻处罚。被告人余正清、余某甲、余三玉、余某乙、余某丙在审理过程中认罪态度较好，具有悔罪表现，且被告人余某甲得到了被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人余志忠犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2022年7月21日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
二、被告人和秀连犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月4日起至2020年12月26日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
三、被告人余正清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2019年7月21日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
四、被告人余某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2017年6月23日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
五、被告人余三玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2018年3月23日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
六、被告人余某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月6日起至2017年4月5日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
七、被告人余某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2017年7月21日止，罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 贾平凤
审 判 员 郝雪峰
人民陪审员 高步义
二〇一五年三月十九日
书 记 员 马二玲
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百四十条拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情形特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境地外的；
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。