广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1123刑初96号
公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。
被告人黄某某，农民。因犯诈骗罪，于2014年9月29日被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑六个月，同年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月26日被贺州市公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。
辩护人陈文星，广东××律师事务所律师。
被告人丘某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月26日被贺州市公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。
被告人丘某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月26日被贺州市公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。
富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉（2016）81号起诉书，指控被告人黄某某、丘某甲、丘某乙犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年7月13日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员唐慧出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人陈文星、被告人丘某甲、丘某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
富川瑶族自治县人民检察院指控：
2015年9月24日下午，被告人黄某某、丘某乙、丘某甲经事前预谋，由黄某某打电话给贺州市八步区贺州大道南段二桥桥头的绿洲农庄，自称是人民医院的梁医生，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的四瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙冒充“顺发酒行”工作人员，将事先准备好的假酒卖给绿洲农庄，骗取人民币5440元。
2015年9月25日下午，被告人黄某某、丘某乙、丘某甲经事前预谋，由黄某某打电话给富川瑶族自治县的“爱上川菜”饭店，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的五瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙冒充“顺发酒行”工作人员，将事先准备好的假酒卖给爱上川菜饭店，骗取人民币5050元。
2015年9月9日下午，被告人黄某某、丘某乙、丘某甲经事前预谋，以同样的方式，以订餐名义指定让昭平“真味馆”购买“顺发酒行”的五瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙冒充“顺发酒行”工作人员，将五瓶假酒卖给“真味馆”，骗取人民币5100元。同年9月25日，三被告人被公安机关抓获归案。
为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。据此认为被告人黄某某、丘某甲、丘某乙的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人黄某某、丘某甲、丘某乙的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄某某及其辩护人陈文星、被告人丘某甲、丘某乙对公诉机关指控的第一单、第二单犯罪事实无异议，对公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名亦无异议。被告人黄某某、丘某甲、丘某乙对公诉机关指控的第三单犯罪事实有异议，均提出未实施第三单犯罪行为的辩解意见。被告人黄某某的辩护人陈文星提出公诉机关指控被告人黄某某实施第三单犯罪事实的证据不足不应认定的辩护意见。
经审理查明，2015年9月24日下午，被告人黄某某、丘某乙、丘某甲经事前预谋，由黄某某打电话给贺州市八步区贺州大道南段二桥桥头的绿洲农庄，自称是人民医院的梁医生，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的四瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙冒充“顺发酒行”工作人员，将事先准备好的假酒卖给绿洲农庄，骗取人民币5520元。2015年9月25日下午，被告人黄某某、丘某乙、丘某甲经事前预谋，由黄某某打电话给富川瑶族自治县的“爱上川菜”饭店，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的五瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙冒充“顺发酒行”工作人员，将事先准备好的假酒卖给爱上川菜饭店，骗取人民币5050元。综上，被告人黄某某、丘某甲、丘某乙共实施诈骗二次，骗得人民币10570元。
另查明，被告人黄某某于2014年9月29日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑六个月，同年11月7日刑满释放。
上述事实，被告人黄某某及其辩护人陈文星、被告人丘某甲、丘某乙在开庭审理过程中均无异议，并有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1.被害人程某乙陈述及辨认笔录，证实2015年9月24日下午14时左右，有一个自称“梁某”的男子用137××××0873这个号码打电话到绿洲农庄要订餐，并提供了一个卖酒的电话135××××5166让路程秀买了四瓶XO酒，饭店支付了5540元酒钱后，联系不到订餐人，经辨认送酒人为丘某乙。
2.被害人甘某的陈述，证实2015年9月25日13时许，一男子用电话132××××5903向爱上川菜饭店订餐，并提供了一个卖酒的电话131××××4878让甘某买了5瓶XO酒，甘某支付了5050元酒钱后，联系不到订餐人。
3.户籍信息，证实被告人黄某某、丘某乙、丘某甲分别于1988年5月1日、1979年3月13日、1988年8月20日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
4.刑事判决书及释放证明，证实被告人黄某某于2014年9月29日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑6个月，同年11月7日刑满释放。
5.贺州市人民医院出具的证明，证实该院无名为梁某的工作人员。
6.接受证据材料清单、收据复印件，证实被害人麦达成向公安机关提交“HennessyX.O”酒四瓶及收据三张；收据内容为“轩尼斯1.4斤装，四瓶，每瓶1380元，共计5520元”，盖有“顺发烟酒批发商行”的公章。
7.丰田酒店（贺街）宾客住宿登记表，证实2015年9月23日，有人以温某的身份在丰田酒店开房，次日退房。
8.英国国际洋酒协会有限公司广州代表处材料，证实英国国际洋酒协会有限公司广州代表处具有鉴别带有轩尼诗公司相同或相似商标的产品是真或伪并且签署产品鉴定报告、证明及确认函的权力。
9.扣押、发还清单，证实公安机关将被告人黄某某、丘某乙、丘某甲抓获时，从黄某某处扣押现金2000元、三瓶“轩尼诗XO”酒、粤Ｔ×××××长安牌小车；从丘某甲身上扣押两张身份证（温某、丘建林45××××97）；从丘某乙身上扣押现金5150元。2015年10月9日，发还被害人甘某人民币5050元。
10.接受证据材料清单，证实2015年9月25日，甘某向公安机关提交“轩尼诗XO”酒五瓶。
11.联通公司出具的开户信息及通话记录，证实13××××878及132××××5903号码的开户人均为黄某；两个号码于2015年9月25日15时27分至16时41分在富川有频繁的通话记录。
12.开房记录，证实2015年9月24日20时19分，有人使用丘某坯（45××××97）的身份证在富川县党校教务宾馆开房，次日12时03分退房。
13.指认相片，证实被告人黄某某、丘某甲、丘某乙指认假酒。
14.案件说明，证实2015年10月9日，贺州市公安局民警对甘某提交的5瓶、麦达成提交的4瓶中的3瓶，共8瓶洋酒送检；于2016年5月10日对从黄某某处扣押的3瓶、麦达成提交的1瓶、邓某提交的4瓶、高某提交的2瓶、邱某提交的6瓶、唐某提交的4瓶、劳某提交的4瓶，共24瓶洋酒送检。
15.抓获经过，证实被告人黄某某、丘某乙、丘某甲于2015年9月25日在富川城北镇被公安机关抓获归案。
16.证人麦达成证言，证实与被害人程某乙陈述基本一致。
17.证人王某的证言及辨认笔录，证实2015年9月25日中午，一名自称是人民医院李医生的男子用132××××5903向爱上川菜订餐，并提供了一个卖酒的电话131××××4878让爱上川菜饭店买了5瓶XO酒，饭店支付了5050元酒钱后，联系不到订餐人。经王某辨认出卖假酒给爱上川菜饭店的男子为丘某乙。
18.产品鉴定证明书，证实2015年10月9日，经英国国际洋酒协会有限公司广州代表处鉴定，送检的8瓶“轩尼诗XO”酒为假冒注册商标的商品。2016年10月9日，经英国国际洋酒协会有限公司广州代表处鉴定，送检的24瓶“轩尼诗XO”酒为假冒注册商标的商品。
19.现场勘验笔录、方位图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区××大道南段××桥桥头绿洲农庄。
20.现场勘验笔录、方位图、现场照片，证实案发现场位于富川瑶族自治县爱上川菜饭店。
21.被告人黄某某的供述和辩解及辨认笔录，证实2015年9月24日下午，黄某某打电话给绿洲农庄自称是人民医院的梁医生，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的四瓶轩尼诗XO洋酒，后由丘某乙将其事先准备好的假轩尼诗XO洋酒卖给绿洲农庄，骗取绿洲农庄人民币约5400元。2015年9月25日15时许，黄某某、丘某乙、丘某甲以类似绿洲农庄饭店诈骗的方式，由黄某某打电话给爱上川菜饭店，以订餐名义指定让其购买“顺发酒行”的五瓶轩尼诗X0洋酒，后由丘某乙将其事先准备好的假轩尼诗XO洋酒卖给爱上川菜饭店，骗取人民币五千多元。经被告人黄某某辨认出，与其一起实施诈骗的男子为丘某乙和丘某甲。22.被告人丘某乙供述和辩解及辨认笔录，证实被告人黄某某、丘某乙、丘某甲三人利用“订餐”指定“轩尼诗XO”酒形式实施诈骗四次：2015年9月24日下午诈骗八步区“绿州农庄”5440元左右；次日15时许诈骗富川“爱上川菜”饭店5050元左右；2015年8月20日中午诈骗钟山县“阿某”饭店5200元；9月初一天16时许诈骗昭平“真味馆”饭店5000元左右。2015年9月24日下午，由黄某某冒充人民医院的医生打电话给绿洲农庄饭店，以订餐名义指定饭店到“顺发酒行”购买四瓶“轩尼诗XO”酒，后由丘某甲假冒酒行老板与饭店老板谈好酒钱，由丘某乙将事先准备好的四瓶“轩尼诗XO”假酒拿到饭店，骗取人民币5440元。2015年9月25日15时许，黄某某以订餐名义，指定让富川“爱上川菜”向“顺发酒行”购买五瓶“轩尼诗XO”酒，由丘某甲假冒酒行老板与饭店老板商量好酒钱，再由丘某乙将事先准备好的五瓶“轩尼诗XO”假酒送到“爱上川菜”饭店，骗取人民币5050元。经被告人丘某乙辨认出与其一起诈骗的男子为丘某甲和黄某某。23.被告人丘某甲供述和辩解及辨认笔录，证实丘某甲、黄某某及丘某乙于2015年9月24日、25日在贺州市城区、富川县区实施了两次诈骗。2015年9月24日，由黄某某冒充人民医院的医生打电话给贺州市区一饭店，以订餐名义指定饭店到“顺发酒行”购买四瓶“轩尼诗XO”酒，后黄某某在用另一电话假冒酒行老板与饭店老板谈好酒钱，由丘某乙将事先准备好的四瓶“轩尼诗XO”假酒拿到饭店，骗取人民币5400元。2015年9月25日，由黄某某自称人民医院的杨医生打电话给“爱上川菜”饭店，以订餐名义指定饭店到“顺发酒行”购买五瓶“轩尼诗XO”酒，后黄某某再用另一电话假冒酒行老板与饭店老板谈好酒钱，由丘某乙将事先准备好的五瓶“轩尼诗XO”假酒拿到饭店，骗取人民币约5000元。经被告人丘某甲辨认出与其一起诈骗的男子为黄某某和丘某乙。上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，本院予以确认。
公诉机关指控三被告人实施的第三单犯罪事实，提供了接受证据材料清单、开房记录、被害人唐某的陈述及辨认笔录、被告人丘某乙的供述和辩解四份证据予以证实。经审查，接受证据材料清单仅能证实该清单上记载有被害人唐某提供“轩尼诗XO”酒四盒及发票的事实，该清单上所记载的发票并未提交；开房记录虽然证实2015年9月8日21时30分，有人使用丘建林的身份证在昭平县桂龙宾馆开房，10日14时24分退房的事实，三被告人被抓获时公安机关也从被告人丘某甲身上扣押了一张姓名为丘建林的身份证，但是因没有其他相关证据予以佐证，不能排除三被告人之外的人持该身份证开房入住；被告人丘某乙在公安机关虽然作有罪供述，但当庭予以翻供。综上，公诉机关指控三被告人实施的第三单犯罪事实的证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人黄某某、丘某甲、丘某乙结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某、丘某甲、丘某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人分工协助积极实施犯罪，均是主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某在原判有期徒刑执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。三被告人在开庭审理中当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。根据被告人黄某某、丘某甲、丘某乙各自的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年11月25日止），并处罚金人民币一万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。
二、被告人丘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年8月25日止），并处罚金人民币一万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。
三、被告人丘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年8月25日止），并处罚金人民币一万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄常春
代理审判员 莫小辉
人民陪审员 汪祖武
二〇一六年八月五日
书 记 员 何兴发
附适用法律：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。