甘肃省张掖市甘州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0702刑初352号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人褚某，汉族，出生于甘肃省张掖市，大专文化，家住张掖市。2014年10月17日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局决定刑事拘留并追逃，2017年5月10日被四川省绵阳市公安局城南分局塘汛派出所抓获归案，同年6月6日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。
指定辩护人姚某。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2017）361号起诉书指控被告人褚某犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员孔某出庭支持公诉。被告人褚某及辩护人姚某到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘州区人民检察院指控，2010年至2013年期间，被告人褚某为牟取非法利益，利用其在××区上班身份的便利条件，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取办理出租车手续费等费用为名，骗取陈某等人信任后，先后诈骗现金40万元后逃匿。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收条复印件、户籍证明等证据，认为被告人褚某的行为构成诈骗罪,建议本院依法惩处。
被告人褚某对起诉书指控的罪名有异议，辩解称路某的34万元确实拿的，但打了条子，若事办不成，就把钱还回去，他不认识陈某；雷某的2万元是借款；董某的4万元是我他妻子拿的，他只是出具了条据，没拿一分钱。后来他被传销组织非法拘禁，才未能及时还款。请求法院给予其公正的裁判。其辩护人辩称，被告人褚某主观上没有非法占有他人钱财的目的，客观上也没有实施欺诈行为，其行为不构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成诈骗罪事实不清，证据不足。首先，被告人褚某在收取路某34万元时打了借条，明确表示如果事办不成将退还上述钱款。后来没有及时退款是因为被告人被传销组织限制了人身自由。且被告人在脱离传销组织后，也积极联系了路某表明自己要还款的意愿。其次，被告人收取雷某和董某的两笔钱财与办理出租车手续无关，属于民事借款行为，不是诈骗。如果认定被告人褚某构成诈骗罪，因被告人系初犯、偶犯，供述稳定，主观恶性不大，愿意积极赔偿被害人损失的情节，建议法庭从轻处罚。
经审理查明:
1.2012年5月至6月，被告人褚某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取办理出租车手续费等为名，通过路某骗取陈某现金34万元。
2.2012年12月份，被告人褚某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取办理出租车手续费等为名，骗取雷某现金2万元。
3.2010年7月，被告人褚某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取办理出租车手续费等为名，骗取董某现金4万元。
综上，被告人褚某诈骗作案三起，共计金额40万元。
上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，足以认定：
一、被告人褚某的供述
2012年4月份，路某打电话找我为他办理出租车运营手续，我说办一个出租车指标大约得花17到18万元钱，路某就按每辆车17万元的价格，分几次共计给了我34万元，我也给路某出具了一张34万元的条据。我到各个出租车公司打听了，并没有新增的指标，就让路某再等等。在此期间我给妻子看病，经费紧张，就把路某给我的一部分钱花了。2013年10月6日我离婚后一气之下就出走了，再没回过张掖。2015年给路某打了电话让他销案，好让我能出去打工赚钱，争取在3-5年内把钱全部还清。我收取的雷某的2万元是借款，董某的4万元是我前妻收的，我只是给董某出具了条据。
二、被害人陈述
1.被害人陈某的陈述。2012年5月份，我听朋友路某说一个叫褚某的交警欲出卖两套出租车手续。2012年5月底的一天，我和路某及褚某在甘州区医院门口见面了，当时褚某还干着警察，在褚某的车里我们谈了买出租车手续的事。后来经过电话联系，褚某说一套手续17万元，我就拿出了34万元分几次给了褚某，因为我不认识褚某，是通过路某联系褚某办理出租车手续，打条据时就打成路某的名字了。但出租车的手续一直没有办下来，到了2013年10月，褚某已经联系不上了。
2.被害人雷某的陈述。2012年12月初的一天，褚某给我打电话问我要不要办张掖的出租车手续，我说想办一辆，褚某要我先交6万元的定金，我实际上只给了他2万元定金。2012年12月19曰早晨10时许，我带上由我妻子李某1取的2万元现金到东环路金沙苑小区里，在一辆蓝色小汽车内给了褚某2万元，当时他给我写了2万元借条。因手续一直没办下来，我觉得被骗了就向褚某要我的2万元定金，褚某也一直推诿不给，2013年10月份褚某就失联了。我们一起跑21路车的王永泽也知道我被褚某诈骗的事。
3.被害人董某的陈述。2010年，我当时在跑23路公交车，年初的某一天（具体时间已忘记），我和几个一起跑车的同行与褚某一起在××区的茶馆喝酒，当时褚某说他有关系可以办上出租车手续，我就让褚某给我办一辆。褚某先收取了我3万元现金，后来又说钱不够，又收取了我1万元现金，给我出具了一张4万元的条据，时间是2010年7月27日。后来手续一直没办下来，到2013年10月褚某就失联了。褚某给我办理出租车手续的事，我妻子李某2和那天一起喝酒的刘某也知道。
三、证人证言
1.证人路某的证言。2012年5月的一天，我接到褚某的电话问我要不要办出租车手续，我和我亲家陈某都想办一套，褚某说一套手续17万，陈某就分几次将两套出租车手续费34万元都给了褚某。因褚某和陈某不认识，是通过我介绍的，条子就写到我的名下了。褚某拿到钱后一直推托着没有将手续办下来，2013年10月褚某失去了联系。
2.证人吴某的证言。我现在在甘州区公路运输管理所任出租车管理大队队长一职。2007年8月我接管出租车，据我所知，从2007年8月至今，我们没有新审批过一辆出租车手续，如果新审批出租车运营手续的话，就是根据市场需要，政府下文，我们才能新审批出租车手续。私人利用关系是不可能办下来出租车运营手续的。出租车手续也不得买卖或者转让。
3.证人张某的证言。我是开足浴店的，褚某是我男朋友，最初认识他的时候，他说他叫褚海鹏。我与他是2014年的9月份或是10月份时通过微信认识的。褚某在绵阳这边没有固定住所。2016年8月，以我的名义在塘汛镇五大队租了一间房。足浴店是以我的名义开的，经营管理是我和他在共同经营。褚某在绵阳这面没有固定的职业，主要就是和我在经营我的足浴店。褚某是2017年5月10日的时候被抓获的。我不清楚褚某被抓时其曾驾驶的一辆红色海马牌小轿车（×××）是怎么回事。2017年4月，褚某曾提出要以我们共同的名义购买一台车，我给了他我的工商银行卡，让他去买车，我知道的是褚某从我的卡里取了是35000元，其他的就不知道了。我也不要求对这台车主张权利。
4.证人孙某的证言。我和褚某是2007年1月份结婚的。2007月8月我得了一场重病，当时也确实花了不少钱，大概花了20万元左右，2013年9月份我们离婚了。我得病后褚某就一直给我看病，大概褚某为我看病花了10多万元，其余的钱是我家里人和朋友给借的。我不知道他给别人办理出租车手续的事，他也根本没就没有给别人办出租车手续的能力。在我担任昌运汽车公司安技部部长期间，我没有给别人办理过出租车运营手续。董某我认识，但褚某给董某写4万元收条的事我不清楚，我也没有收过董某的钱。
5.证人李某2的证言。我知道2010年我老公董某找褚某办理出租车运营手续时，前后被褚某骗了4万元现金，我老公第一次给褚某3万元现金时我没去，第二次是我和我老公两个人一起到交警队办公楼的一间办公室给了褚某1万元，时间是2017年7月27日，这次褚某给我们打了一个4万元的条子。出租车的手续一直没办下来，到2013年10月份就找不到褚某了。
6.证人李某1的证言。我记得好像是2012年年底，我老公雷某让褚某办理出的租车运营手续的。当时褚某要6万元，我们商量了一下，给了褚某2万元，想等过户时再给4万元。褚某收钱后给我老公雷某写了个2万元的借条，时间是2012年12月19日。但出租车手续一直没办下来，褚某我们也联系不上了。
7.证人刘某的证言。我和褚某不熟悉，我和董某都是一个乡的，都在跑车，我记得董某说过找什么人办出租车手续，具体的情况时间太长了我都记不清楚了。
8.证人王某的证言。褚某在我这里提过给我办理出租车运营手续，我也听过雷某说找褚某办理出租车运营手续的话。2012年有一天褚某查完车后问我办不办出租车手续，我就说要办理，完了之后我们就再也没有联系过。雷某曾告诉我他给了褚某2万元的现金，要褚某给他办出租车的手续，其他的我就不清楚了。
9.证人高某的证言。我自2005年到张掖市海峰出租车有限责任公司工作至今，现担任该公司经理。我不认识褚某，但我知道他是张掖交警的大队的交警。褚某从未来我公司办理过任何与出租车相关的手续，如果他是通过别人办理或者自己本人来办理，我是肯定会知道的。
10.证人甄某的证言。我是张掖市翔宇出租车有限责任公司的法人代表，现在该公司也是我在经营。我十多年前认识褚某，他是张掖交警队的交警，自我成立翔宇公司以来，再没有见过褚某，也没和他打过交道。他也从未到我公司或者通过我公司办理过出租车手续。
四、书证、物证
1.陈某提供的录音光盘及褚某手写借条复印件一张。”今借到路某现金叁拾肆万元整，借款人：褚某，2012年6月18日”。证明褚某收取陈某34万元钱款、给路某出具条据的事实。
2.雷某提供的褚某手写借条复印件一张”今借到雷某现金贰万元整，借款人：褚某，2012年12月19日”。证明褚某收取雷某2万元钱款的事实。
3.董某提供的褚某手写借条复印件一张”今借到董某现金四万元整，借款人：褚某，2010年7月27日”。证明褚某收取董某4万元欠款的事实。
4.扣押物品清单、登记保存清单、被扣押汽车照片。证明褚某被捉获时驾驶的车牌号为：×××号马自达（MAZDA）牌CXXX小汽车一辆的相关信息及该车已被甘州区公安局扣押的情况。
5.扣押、发还物品清单。证明褚某被抓获时被扣押的物品及返还情况。
6.张掖市甘州区人民政府甘区政发【2013】261号：关于批转甘州区出租车经营权配置方案的通知。证明褚某根本无法办理出租车运营手续的事实。
7.甘州区公安局关于对褚某予以辞退的通知。证明褚某已被原单位辞退的事实。
8.常住人口信息查询。证明被告人身份信息等基本情况。
9.在逃人员信息登记表。证明褚某逃匿后被公安机关上网追逃的事实。
以上证据经法庭调查举证、质证，能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人褚某以非法占有为目的，虚构其能够办理出租车运营手续的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的被告人褚某诈骗陈某34万元的犯罪事实，被告人褚某及其辩护人辩称被告人褚某并无非法占有的故意，本院认为，被告人褚某明知自己没有办理出租车运营手续的能力，仍虚构事实骗取钱财，亦没有为办理出租车运营手续采取过任何行为，收取被害人钱款后用于个人花销且逃匿，其主观上具有非法占有的故意，客观上拒不返还被害人钱款，被告人及其辩护人的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人辩称自己收取雷某2万元的性质为借款，自己从未承诺为雷某办理出租车手续，且被告人辩称董某的4万元是由其妻子收取的，自己只是迫于无奈给董某出具了条据。被告人的上述辩解理由无任何证据予以印证，且与本案查明的事实不符，本院不予采纳。其辩护人认为上述两笔钱款均系民间借贷及被告人存在从轻处罚情节的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。据此，本院为保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护正常的市场秩序，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人褚某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2024年5月9日止。罚金十万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二、违法所得，责令被告人褚某退赔被害人陈某人民币34万元、雷某人民币2万元、董某人民币4万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长徐建军
人民陪审员梁学文
人民陪审员贺斌雄
二○一七年十二月十六日
书记员王丽英