黑龙江省九三农垦法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑8104刑初9号
公诉机关黑龙江省九三农垦区人民检察院。
被告人张强，男，汉族，初中文化，无固定职业。2015年1月21日因犯寻衅滋事罪被黑龙江省孙吴县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2016年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，2016年7月4日被该局取保候审，2017年7月4日被该局监视居住，2018年2月9日被本院决定取保候审六个月，2018年2月28日被本院决定逮捕，当日由黑龙江省九三农垦公安局执行，现羁押于黑龙江省嫩江县公安局看守所。
�告人闫超，男，汉族，初中文化，无固定职业。2016年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，2016年6月28日被该局取保候审，2017年6月28日被该局监视居住，2018年2月9日被本院决定取保候审六个月，2018年2月28日被本院决定逮捕，当日由黑龙江省九三农垦公安局执行，现羁押于黑龙江省嫩江县公安局看守所。
委托代理人汤志军，黑龙江九三律师事务所律师。
黑龙江省九三农垦区人民检察院以黑九农检公诉刑诉（2018）9号起诉书指控被告人张强、闫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。于2018年2月28日公开开庭审理了本案。黑龙江省九三农垦区人民检察院指派检察员金洪刚出庭支持公�、被告人张强、闫超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黑龙江省九三农垦区人民检察院指控：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年3月，张某某（已判决）开始为诈骗分子从事转存赃款犯罪活动，拉拢被告人张强成为其手下，承诺张强每帮助其单次取款100000元，给其好处费700元，单次取、存20000元钱，给其好处费150元。随后，张强又拉被告人闫超入伙，承诺闫超跟其每取、存20000元钱，给其好处费50元。张强、闫超明知自己帮助张某某转存的钱款是犯罪所得，仍积极帮助张某某转存赃款。
1.2016年4月10日10时许，被害人边某某在家中，接到冒充公安民警的诈骗分子（身份不明）电话，通知其涉嫌一起洗钱犯罪，让其将名下银行卡�的存款转入诈骗人员指定的银行卡内，进行是否犯罪核实，边某某信以为真，分两次将自已银行卡内的995900元转至诈骗分子提供的银行卡内。诈骗分子分多笔将其中的大量钱款转存由张某某（已判决）等人非法持有的他人银行卡内，张某某随后指使张强将卡内的钱款取现、转存。张强接到指令后，于当日15时58分至16时23分许，在中国农业银行哈尔滨某某支行的两台A**自助取款机上取现100000元，随后在哈尔滨中信银行某某商厦一楼的ATM自助取款机上，将该款存入张某某指定的盛某名下的银行卡中。
2.2016年4月28日至5月9日，江苏省宿迁市被害人付某某接到冒充司法人员的诈骗分子电话，说其涉嫌洗钱犯罪，付某某被骗，为自证清白，先后12次将200余万元存入自己名下的银行卡中，并将银行卡密码告诉了诈骗分子，诈骗分子分多笔将其中的大量钱款转存由张某某等人非法持有的他人银行卡内，张某某随后指使张强将卡内的钱款取现、转存。张强接到指令后，于2016年5月3日10时许，在中国邮政银行哈尔滨某某营业所柜台取款19970元，指使闫超在该行自助取款机上取款19900元，在营业所柜台分两次取款20067元。随后上述赃款被张强转存入张某某指定的银行卡中。
综上，被告人张强本人及让被告人闫超帮助诈骗分子转移赃款二次，共计转移赃款159937元，非法获利1000元。闫超帮助犯罪分子转移赃款一次，共计转移赃款39967元，非法获利150元。
二、妨害信用卡管理罪
2017年5月中、下旬，被告人张强将非法持有的他人名下的33张信用卡及一些身份证等物品在哈尔滨市一家旅店内交给被告人闫超，让闫超将信�卡等物品拿回家中藏匿。随后，闫超将上述物品藏匿于其位于黑河市孙吴县联营大厦一单元601室的家中。案发后，公安机关在闫超家中依法扣押了上述物品。
经侦查，被告人闫超于2016年5月28日12时许，在其家中被公安干警抓获。被告人张强于2016年5月29日16时30分许在青岛火车站候车室被公安干警抓获。二被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。
公诉机关认为，被告人张强、闫超明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，非法持有他人信用卡，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。二被告人与他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人张强在缓刑考验期内又犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定对其处罚。被告人闫超犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。二被告人到案后，如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定进行处罚。故提请本院依法惩处。
被告人张强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无辩解意见。
被告人闫超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无辩解意见。被告人闫超委托代理人对公诉机关指控被告人闫超的犯罪事实及罪名没有异议，辩称，被告人闫超系初犯、自愿认罪，可从轻处罚，被告�闫超在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法可以减轻处罚。
经审理查明，2016年3月，张某某（已判决）开始为诈骗分子从事转存赃款犯罪活动，拉拢被告人张强成为其手下，承诺张强每帮助其单次取款100000元，给其好处费700元，单次取、存20000元钱，给其好处费150元。随后，张强又拉被告人闫超入伙，承诺闫超跟其每取、存20000元钱，给其好处费50元。张强、闫超明知自己帮助张某某转存的钱款是犯罪所得，仍积极帮助张某某转存赃款。
1.2016年4月10日10时许，被害人边某某在家中，接到冒充公安民警的诈骗分子（身份不明）电话，通知其涉嫌一起洗钱犯罪，让其将名下银行卡内的存款转入诈骗人员指定的银行卡内，进行是否犯罪核实，边某某信以为真，分两次将自已银行卡内的995900元转至诈骗分�提供的银行卡内。诈骗分子分多笔将其中的大量钱款转存由张某某（已判决）等人非法持有的他人银行卡内，张某某随后指使张强将卡内的钱款取现、转存。张强接到指令后，于当日15时58分至16时23分许，在中国农业银行哈尔滨某某支行的两台A**自助取款机上取现100000元，随后在哈尔滨中信银行某某商厦一楼的ATM自助取款机上，将该款存入张某某指定的盛某名下的银行卡中。
2.2016年4月28日至5月9日，江苏省宿迁市被害人付某某接到冒充司法人员的诈骗分子电话，说其涉嫌洗钱犯罪，付某某被骗，为自证清白，先后12次将200余万元存入自己名下的银行卡中，并将银行卡密码告诉了诈骗分子，诈骗分子分多笔将其中的大量钱款转存由张某某等人非法持有的他人银行卡内，张某某随后指使张强将卡内的钱款取现、转存。张强接到指令后�于2016年5月3日10时许，在中国邮政银行哈尔滨某某营业所柜台取款19970元，指使闫超在该行自助取款机上取款19900元，在营业所柜台分两次取款20067元。随后上述赃款被张强转存入张某某指定的银行卡中。
综上，被告人张强本人及让被告人闫超帮助诈骗分子转移赃款二次，共计转移赃款159937元，非法获利1000元。闫超帮助犯罪分子转移赃款一次，共计转移赃款39967元，非法获利150元。
2017年5月中、下旬，被告人张强将非法持有的他人名下的33张信用卡及一些身份证等物品在黑龙江省哈尔滨市一家旅店内交给被告人闫超，让闫超将信用卡等物品拿回家中藏匿。随后，闫超将上述物品藏匿于其家中。案发后，公安机关在闫超家中依法扣押了上述物品。
2016年5月28日12时许，被告人闫超在其家中被公安干警抓获。2016年5月29日16时30分许，被告人张强在青岛火车站候车室被公安干警抓获。二被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人张强、闫超在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、羁押证明、刑事判决书、赵某某、柯某某、察某某、苑某某、盛某银行账户活期交易明细导出表、付某某、董某某、王某某、杨某某、李某、李某某、袁某银行卡交易记录、银行流水，物证有33张信用卡等；证人边某某、付某某、张某某、佟某某、陈某的证言；张强、闫超在中国邮政银行哈尔滨某某营业所柜台A**自助取款机取款的视频、张强在哈尔滨市中信银行某某商厦一楼取、存款视频；被告人张强、闫超的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张强、闫超明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张强、闫超明知他人的银行卡不能非法持有，仍持有，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人张强、闫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪的事实和罪名成立，予以采纳。二被告人与他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人闫超辩护人关于被告人闫超系初犯、自愿认罪，可从轻处罚，被告人闫超在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法可以减轻处罚的意见，本院予以支持。二被告人犯数罪，应数罪并罚。被告人张强在缓刑考验期内又犯数罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十七条、第七十一条�第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销黑龙江省孙吴县人民法院（2014）孙刑初字第83号刑事判决书中张强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月宣告缓刑二年的缓刑部分；被告人张强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年2月28日起至2021年1月21日止。罚金人民币20000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
二、被告人闫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年2月28日起至2019年1月26日止。罚金人民币10000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
三、违法所得人民币1150元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 杨国军
二〇一八年二月二十八日
书记员 张希梅