吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第75号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人赵某某，男，1986年9月24日出生，汉族，河南省漯河市人，中专毕业，无职业，住吉林市松原市长岭县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年1月15日被双辽市公安局刑事拘留，同年1月27日被逮捕，现羁押双辽市看守所。
辩护人艾小平、史英男，双辽市法律援助中心律师。
吉林省双辽市人民检察院于2014年6月10日以双检刑诉字（2014）54号起诉书，指控被告人赵某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2014年7月9日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员艾淼出庭支持公诉，被告人赵某某及辩护人史英男到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，被告人赵某某在2012年9月至2013年4月期间，采取依托国家正规“三D”彩票的开奖号码进行”黑彩“经营。以发展下线向其报号方式，收取报号款，在对报号款提取佣金后再打给其上线孟某某和邹某某，同时对下线给付中奖款，进行非法经营地下“黑彩”活动。赚取佣金款和分红款7.9万元，非法经营金额623.6027万元，严重扰乱了市场秩序。
吉林市双辽市人民检察院为指控上述犯罪所列举的证据有：1、银行查询明细表；2、证人胡某某、王某某、李某某、段某某证言；3、被告人赵某某的供述与辩解。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人赵某某以盈利为目的未经国家批准依托国家正规“三D”彩票的开奖号码进行“黑彩”经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。
被告人赵某某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实和罪名无异议。
被告人赵某某的辩护人认为，被告人赵某某的行为构成赌博罪而非非法经营罪；被告人赵某某的社会危害性较小，到案后能够主动认罪，交代全部犯罪事实，无前科劣迹，应当从轻处罚。
经审理查明，被告人赵某某在2012年9月至2013年4月期间，采取依托国家正规“三D”彩票的开奖号码进行”黑彩“经营。以发展下线向其报号方式，收取报号款，在对报号款提取佣金后再打给其上线孟某某和邹某某，同时对下线给付中奖款，进行非法经营地下“黑彩”活动。赚取佣金款和分红款7.9万元，非法经营金额623.6027万元，严重扰乱了市场秩序。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均供认，并有举证、质证的下列证据予以证明。
1、到案经过、破案经过，证明被告人赵某某被抓获情况。
2、银行查询交易清单，证明被告人赵某某银行卡的资金往来情况。
3、与赵某某建行卡有交易往来明细表，证明证人胡某某、王某某、李某某、钟某某、孟某某、段某某（温某某）与赵某某的交易金额。
4、证人宝某某证言，证明我是听别人说的，有个叫赵某某的人，他经营“黑彩”，很守信用，中奖款能够准时给，我也想赌一把，就从赵某某经营的彩票投注站要来了赵某某的银行卡号，把款通过我妻子姜某某的银行卡转给赵某某。姜某某的银行卡向赵某某的银行卡于2013年1月4日通过ATM机的方式转了40，000.00元，于2013年2月5日通过转账的方式转了46，000.00元，这两笔款是我转给赵某某的用来购买“黑彩”的款。
5、证人姜某某证言，证明其丈夫宝某某通过其银行卡向赵某某银行卡转两次款，共计86000元的事实。
6、证人张某某证言，证明在2013年初时，我听我对桌胡某某说他买“黑彩”能赚钱，比买正规彩票赚的多，我就跟他说也想买点，这样我就在胡某某那里报号了，我不怎么研究这个，买的也不多，每次也就是50、100的，也不经常买，买了一段时间后，我看也不挣钱，反而赔了钱，我就在买了能有一万元左右的“黑彩”后，就不买了。
7、证人胡某某证言，证明在我和赵某某打麻将的过程中，大家一起唠嗑时，谈到玩“黑彩”能赚钱的事，都说只要买好号码指定能赢钱，赵某某跟我们说他在开彩站的同时也经营“黑彩”，有要买号的就把钱打到他的银行卡里，我寻思要是赢钱不更好吗，我就跟赵某某联系说想买点儿，赵某某跟我讲了玩的过程，他说号买好后，开奖时，号码出现就能赢到投入钱的2倍，号码没出现，就把投入的钱输掉了。我以前也买过正规的彩票，也会分析一些，这样我就把钱陆续从我的银行卡里转到赵某某的银行卡里，用来买“黑彩”。我是从2012年9月份时购买“黑彩”的，大约在2013年3月末时，我输的钱太多了，得有100多万元，这些钱当中大部分都是我借的，我看也赢不到钱，我就不玩“黑彩”了。
8、证人李某某证言，证明我认识赵某某，他曾经在原社保局楼下经营一家彩票投注站，我是在赵某某的彩票站买彩票时认识他的，另外赵某某也经营“黑彩”，我曾经在他那里买过号。我从2012年12月份至2013年3月份期间，我在赵某某那里买过号，能有180余万元，具体金额我也没统计。我每次都是通过在银行转账的方式把我所购买的“黑彩”款打到赵某某银行卡内。我不仅用我的建行卡，也用了我母亲钟某某的建行卡。我用我自己的建行卡转给赵某某能有150余万元，我用我母亲钟某某的建行卡转给赵某某能有30余万元，我总计转给赵某某能有180余万元。
9、证人段某某证言，证明因为我在从我的朋友那里借来款后，我交给吕某某，可吕某某到期没有给上我本金和利息，我没钱还款，为了还款我就买了“黑彩”，来撞撞运气，刚开始还行能赚到点钱，可后期就开始赔了，才让我陆续又借款，直到我在2013年4月29日早上我走后才终止借款。我分别打给门派、王某某、赵某某“黑彩”款每个人估计能打30余万元，都是通过我儿子温某某的银行卡汇的，就以温某某建行卡的交易内容为准，我打给这三个人的款是我买“黑彩”的款，这三个人打来的款是我赚到的中奖款，最后入不敷出，中奖几率越来越小，才导致我赔钱了。
10、证人温某某证言，证明其母亲段某某让其给王某某、门派、赵某某进行多笔转帐支款的事实。
11、证人孟某某证言，证明在2012年左右，我在长岭县开了一家彩票投注站，在我经营彩票投注站期间，我也经营了“黑彩”，收了彩民的“黑彩”报号款能有100万元左右，具体金额我也记不住了，我和赵某某是朋友关系，他家也是长岭的，赵某某在双辽市里也经营了一家彩票投注站，他也经营“黑彩”，有时候我们看到冷号码就互相报号、我向赵某某报过号，赵某某也向我报过号，至于赵某某在双辽市那边是怎么经营的，上下线是谁我都不知道。我在长岭那边是一个小“庄家”，收到金额少的报号款（也包括赵某某向我报号），我就自己留下，有中奖的我自己兑付奖金，如果没有中奖的，报号款就由我赚了，如果有金额多的报号款，我自己拿不下来，我就向上报给赵某某，由他再上报，中奖了赵某某把中奖款通过银行转给我。
12、证人王某某证言，证明赵某某在原双辽社保局下面的商网楼下开彩站，他开彩站时我们认识的，我是听段某某说的，她让我替她代报“黑彩”，并且说我邻居赵某某的彩站那里经营“黑彩”，原先我并不知道赵某某那里收“黑彩”，听段某某说了我才知道，之后我去找赵某某，赵某某把他的建行卡号告诉我，让我买“黑彩”时向他的建行卡内打款。我向赵某某报号，给赵某某打款。我向赵某某建行卡通过ATM机及转账的方式向赵某某打过32笔款，共计197万余元，这些款都是我向赵某某报号购买“黑彩”的款。其中有20万元是段某某的，其余的钱是我自己买的。
以上证据吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人赵某某以非法获利为目的，未经国家经营许可非法经营黑彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人赵某某辩护人关于被告人赵某某构成赌博罪的辩护意见，因赌博罪侵犯的客体是国家对社会的管理秩序，非法经营罪侵犯的客体是市场经济秩序，赵某某经营的彩票站是经有关部门批准的正规销售国家彩票的经营点，但暗地却依托国家彩票号码经营黑彩，而且赵某某有上下线经营人，有一定的返点利益标准，形成了经营链条，非法获利，扰乱国家彩票市场，侵犯的是市场秩序，因此被告人赵某某构成非法经营罪。辩护人的上述辩护意见本院不予支持。辩护人关于被告人赵某某的行为社会危害性较小，到案后能够主动认罪，交代全部犯罪事实，无前科劣迹，当予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、五十三条的规定，判决如下：
被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元。
刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘 勇
审 判 员 王锦莹
人民陪审员 于永博
二〇一四年七月十六日
书 记 员 黄 妍