新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新4002刑初177号
公诉机关伊宁市人民检察院。
被告人依力夏提·地力夏提，男，1994年8月16日出生，居民身份证号码6541011994********，维吾尔族，初中文化，无业，户籍地新疆伊宁市托克拉克乡东风路十五巷*号，住伊宁市天山街二巷39号宏吉苑小区*单元***室。因犯诈骗罪，于2015年11月6日被伊宁市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金1万元，2015年11月16日因病被决定暂予监外执行，执行期限自2015年11月16日至2019年4月11日止。因涉嫌诈骗，于2017年8月2日被抓获，同年8月3日被伊宁市公安局刑事拘留，同年9月8日经伊宁市人检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。
伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2017）第936号起诉书指控被告人依力夏提·地力夏提犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员孔祥轩、排尔哈提·奥斯曼出庭支持公诉。被告人依力夏提·地力夏提到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
伊宁市人民检察院指控，2017年，被告人依力夏提·地力夏提，以诈骗财物为生活来源。先后实施诈骗行为30次，诈骗人民币81700元，赃款已经挥霍。
1、2017年2月，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市以有关系花钱，可以帮助办理驾照为由，先后2次骗取被害人德里木拉提·阿布拉江人民币共计4000元；
2、2017年3月，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人祖皮亚·伊塔洪，签订贷款合同，骗取贷款手续费人民币3000元，中间人阿迪力拉木承担责任，归还人民币3000元；
3、2017年3月被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人肖合来提·吐尔逊买买提，骗取贷款手续费人民币4000元；
4、2017年3月8日被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人迪丽阿热木·阿力木江骗取贷款手续费人民币3000元，后退赔人民币1000元；
5、2017年3月13日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人库尔班江·阿西木，骗取贷款手续费人民币4000元；
6、2017年3月16日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人西仁乃衣·买买提。签订贷款合同，骗取贷款手续费人民币3000元，中间人阿迪拉木承担责任，归还人民币3000元；
7、2017年3月17日被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人艾力曼·多拉尔，签订贷款合同，骗取贷款手续费人民币2000元，中间人阿迪拉木承担责任，归还人民币2000元；
8、2017年3月18日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人克力木江·巴拉提，骗取贷款手续费人民币4000元；
9、2017年3月26日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人哈力丁·努尔买买提骗取贷款手续费人民币3000元；
10、2017年3月30日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人来提拜·买买提，签订贷款合同，骗取贷款手续费人民币4000元；
11、2017年3月30日被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人谢克莱·努尔买买提，签订贷款合同，骗取微信支付手续费人民币3000元；
12、2017年4月，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市乡被害人孜白旦木·艾则孜谎称，由关系能通过微信帮他人贷款，以平分手续费为由，欺骗孜白旦木·艾则孜联系贷款人。依力夏提·地力夏提从孜白旦木·艾则孜手中骗取人民币11200元后失去联系，后孜白旦木·艾则孜自行承担退赔责任；
13、2017年4月20日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人麦尔哈巴·艾尔肯，骗取微信支付手续费人民币6000元；
14、2017年4月24日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人吐尔逊妮萨·麦合木提，骗取微信支付手续费人民币3000元；
15、2017年4月24日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人菲路热·木沙江，骗取微信支付手续费人民币2000元；
16、2017年4月26日，被告人依力夏提·地力夏提在伊宁市通过手机联系到需要贷款的被害人海如古丽·阿力木骗取手续费人民币1000元，所得赃款已挥霍；
17、2017年4月28日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人依买尔江·艾则孜，骗取微信支付手续费人民币1000元；
18、2017年4月30日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人玉素甫江·木塔力甫，骗取手续费人民币3000元，中间人孜白旦承担责任，归还人民币3000元；
19、2017年5月2日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人艾克拜尔·吾斯满江，骗取手续费人民币1500元，中间人孜白旦承担责任，归还人民币1500元，所得赃款已挥霍；
20、2017年5月，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人斯拉木江·肉孜，骗取手续费人民币1000元，中间人孜白旦承担责任，归还人民币1000元；
21、2017年6月5日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人哈力米兰·希力买买提，骗取微信支付手续费人民币1500元，后退还人民币500元；
22、2017年6月被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人杨国秀，被告人提供虚假的贷款合同，骗取杨国秀信任，先后骗取人民币4000元手续费，后退还人民币2000元；
23、2017年7月12日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人穆克热木·库尔班江，骗取贷款手续费人民币1500元；
24、2017年7月15日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人菲鲁热·阿布都瓦力，先后骗取3000元，因不能贷款，退赔人民币2000元；
25、2017年7月31日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人阿达来提·夏哈山，骗取微信转账的手续费人民币1000元；
26、2017年7月31日，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人热则耶·亚迪格尔，骗取微信转账手续费人民币1000元；
27、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人穆巴莱克·帕黑定，骗取微信转账手续费人民币4000元；
28、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人热米拉·艾山，骗取微信转账贷款手续费人民币1000元；
29、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提通过手机联系到需要贷款的被害人艾菲拉·依马木，骗取微信转账贷款手续费人民币2000元；
30、2017年7月30日，被告人依力夏提·地力夏提盗用伊力亚尔·库尔班江（伊宁市司法局干部）的警服，在伊宁市中石化一桥加油站向加油站员工孟德金谎称，办案抓错人需赔偿，急需借用人民币3000元，骗取孟德金人民币1500元。
被告人依力夏提·地力夏提对指控的罪名无异议，当庭认罪，辩称其已退赔了2万多元。
经审理查明，2017年，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理驾照、办理贷款等为由，先后实施诈骗30多次，骗取他人人民币76200元，所得赃款用于赌博等挥霍。具体分述如下：
1、2017年2月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理驾照为由，先后2次骗取被害人德里木拉提·阿布拉江人民币共计4000元；
2、2017年3月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款、给付代办费为由，通过阿迪拉木介绍，骗取被害人祖皮亚·伊塔洪贷款手续费人民币3000元。案发后，阿迪拉木向被害人退还人民币3000元；
3、2017年3月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人肖合来提·吐尔逊买买提人民币4000元；
4、2017年3月8日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人迪丽阿热木·阿力木江人民币3000元，后向被害人退赔人民币1000元；
5、2017年3月13日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人库尔班江·阿西木人民币4000元；
6、2017年3月16日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，通过阿迪拉木介绍，骗取被害人西仁乃衣·买买提人民币3000元，案发后，阿迪拉木向被害人退还人民币3000元；
7、2017年3月17日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，通过阿迪拉木介绍，骗取被害人艾力曼·多拉尔人民币2000元。案发后，阿迪拉木向被害人退还人民币2000元，；
8、2017年3月18日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人克力木江·巴拉提人民币4000元；
9、2017年3月26日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人哈力丁·努尔买买提人民币3000元；
10、2017年3月30日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人来提拜·买买提人民币4000元；
11、2017年3月30日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人谢克莱·努尔买买提人民币3000元；
12、2017年4月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款，谎称给付代办手续费为由，通过孜白旦木·艾则孜介绍，骗取玉素甫江·木塔力甫、艾克拜尔·吾斯曼江、斯拉木江·肉孜等10余名被害人总计人民币11200元，案发后，孜白旦木·艾则孜承担退赔11200元；
13、2017年4月20日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人麦尔哈巴·艾尔肯人民币6000元；
14、2017年4月24日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人吐尔逊妮萨·麦合木提人民币3000元；
15、2017年4月24日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人菲路热·木沙江人民币2000元；
16、2017年4月26日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人海如古丽·阿力木人民币1000元；
17、2017年4月28日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人依买尔江·艾则孜人民币1000元；
18、2017年6月5日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人哈力米兰·希力买买提人民币1500元，后退还人民币500元；
19、2017年6月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人杨国秀人民币4000元，后退还人民币2000元；
20、2017年7月12日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人穆克热木·库尔班江人民币1500元；
21、2017年7月15日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人菲鲁热·阿布都瓦力人民币3000元，后退还人民币2000元；
22、2017年7月31日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人阿达来提·夏哈山人民币1000元；
23、2017年7月31日，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人热则耶·亚迪格尔人民币1000元；
24、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人穆巴莱克·帕黑定人民币4000元；
25、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人热米拉·艾山人民币1000元；
26、2017年7月，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理贷款为由，骗取被害人艾菲拉·依马木人民币2000元；
27、2017年7月30日上午，被告人依力夏提·地力夏提穿着盗用的伊力亚尔·库尔班江（伊宁市司法局干部）的警服，在伊宁市中石化一桥加油站，谎称办案抓错人需赔偿急需用钱，骗取被害人孟德金人民币1500元。
另查明，被告人依力夏提·地力夏提因犯诈骗罪，于2015年11月6日被伊宁市人民法院以判处有期徒刑四年，并处罚金1万元，同年11月16日因病被伊宁市人民法院决定暂予监外执行，执行期限自2015年11月16日至2019年4月11日止（除去已羁押的七个月四日），至2017年8月2日，被告人依力夏提·地力夏提未执行的刑罚为一年八个月十日。
上述事实，经当庭质证，被告人依力夏提·地力夏提在庭审中亦无异议，并有接受刑事案件登记表，立案决定书，抓获经过，被告人户籍信息、户籍证明、收条、被告人依力夏提·地力夏提与被害人之间手机短信截屏图片45张，短信及微信转账交易记录、入所体检表、伊宁市人民法院（2015）新刑初680号刑事判决书、执行通知书等书证，证人孜白旦木·艾则孜、阿迪拉木·阿不都力米提、艾热帕提·阿卜杜外力、伊力亚尔·库尔班江的证言，被害人被害人杨国秀、菲鲁热·阿不都外力、德里木拉提·阿布拉江、穆克热木·库尔班江、哈力米兰·希力买买提、吐尔逊妮萨·麦合木提等30人的陈述、被告人依力夏提·地力夏提的供述和辩解，辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控的第十二起犯罪事实中部分与第十八、十九、二十起系重复计算，应将该三起诈骗犯罪数额合计5500元予以扣除。起诉书指控数额有误，本院予以纠正。
关于被告人依力夏提·地力夏提提出其退赔被害人总计2万余元的辩解，经查，被告人依力夏提·地力夏提以帮助办理驾照、贷款等为由，骗取各被害人总计人民币76200元.对于其在案发前向被害人退赔合计人民币5500元，公诉机关已予以扣除，并未计入指控数额。对于案发后孜白旦木·艾则孜、阿迪拉木作为中间人向被害人退赔合计人民币16200元，系案发后进行的退赔，依法不应从被告人依力夏提·地力夏提犯罪金额中扣除。该事实与被告人本人供述辩解、被害人的陈述及支付凭证等证据能够相互印证，对于被告人依力夏提·地力夏提其余还款的辩解，并无任何证据予以证实，故本院不予采纳。
本院认为，被告人依力夏提·地力夏提以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次实施诈骗，骗取他人财物共计人民币76200元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人依力夏提·地力夏提多次诈骗，应酌定从重处罚。被告人依力夏提·地力夏提在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，再次犯罪，应当对其新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚合并处理。公诉机关指控被告人依力夏提·地力夏提属于累犯有误，应予纠正。应以被告人依力夏提·地力夏提被抓获的时间作为前罪刑期中断的界点计算其前罪的剩余刑期。鉴于被告人依力夏提·地力夏提能够当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人依力夏提·地力夏提犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10000元，与此前所犯诈骗罪尚未执行的刑罚有期徒刑一年八个月十日，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日至2023年8月1日，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人依力夏提·地力夏提于判决生效之日起十五日内向被害人退赔其违法所得（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 来瑜玫
人民陪审员 王 雄
人民陪审员 宋坚萍
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 祁 敏
附：被告人依力夏提·地力夏提诈骗案退赔清单。
1、被告人依力夏提·地力夏提向被害人德里木拉提·阿布拉江退赔人民币4000元；
2、被告人依力夏提·地力夏提向被害人肖合来提·吐尔逊买买提退赔人民币4000元；
3、被告人依力夏提·地力夏提向被害人迪丽阿热木·阿力木江退赔人民币2000元；
4、被告人依力夏提·地力夏提向被害人库尔班江·阿西木退赔人民币4000元；
5、被告人依力夏提·地力夏提向被害人克力木江·巴拉提退赔人民币4000元；
6、被告人依力夏提·地力夏提向被害人哈力丁·努尔买买提退赔人民币3000元；
7、被告人依力夏提·地力夏提向被害人来提拜·买买提退赔人民币4000元；
8、被告人依力夏提·地力夏提向被害人谢克莱·努尔买买提退赔人民币3000元；
9、被告人依力夏提·地力夏提向被害人麦尔哈巴·艾尔肯退赔人民币6000元；
10、被告人依力夏提·地力夏提向被害人吐尔逊妮萨·麦合木提退赔人民币3000元；
11、被告人依力夏提·地力夏提向被害人菲路热·木沙江退赔人民币2000元；
12、被告人依力夏提·地力夏提向被害人海如古丽·阿力木退赔人民币1000元；
13、被告人依力夏提·地力夏提向被害人依买尔江·艾则孜退赔人民币1000元；
14、被告人依力夏提·地力夏提向被害人哈力米兰·希力买买提退赔人民币1000元；
15、被告人依力夏提·地力夏提向被害人杨国秀退赔人民币2000元；
16、被告人依力夏提·地力夏提向被害人穆克热木·库尔班江退赔人民币1500元；
17、被告人依力夏提·地力夏提向被害人菲鲁热·阿布都瓦力退赔人民币1000元；
18、被告人依力夏提·地力夏提向被害人阿达来提·夏哈山退赔人民币1000元；
19、被告人依力夏提·地力夏提向被害人热则耶·亚迪格尔退赔人民币1000元；
20、被告人依力夏提·地力夏提向被害人穆巴莱克·帕黑定退赔人民币4000元；
21、被告人依力夏提·地力夏提向被害人热米拉·艾山退赔人民币1000元；
22、被告人依力夏提·地力夏提向被害人艾菲拉·依马木退赔人民币2000元；
23、被告人依力夏提·地力夏提向被害人孟德金退赔人民币1500元。
24、被告人依力夏提·地力夏提向阿迪拉木提退赔人民币8000元；
25、被告人依力夏提·地力夏提向孜白旦木·艾则孜退赔人民币11200元。