浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0881刑初110号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人缪泽星，男，1990年11月24日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人王君鸽，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人缪磊磊，男，1990年7月25日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
被告人缪建强，男，1994年4月15日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人王炳辉，浙江远图律师事务所律师。
被告人尹丽，女，1995年12月13日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，住河南省息县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
被告人周红霞，女，1991年11月3日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人严俏俏，女，1988年12月1日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家。
被告人李小云，女，1986年2月24日出生于江西省上饶县，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶县。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被取保候审。现在家。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2017）104号起诉书指控被告人缪泽星、缪磊磊、缪建强、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云犯诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2017年4月28日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关认为被告人缪泽星、缪磊磊、缪建强、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，缪建强数额巨大，缪泽星、缪磊磊、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。缪建强在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款及第二款之规定，依法应当从轻或减轻处罚。缪建强、缪泽星、缪磊磊、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人缪泽星判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；对被告人缪磊磊判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；对被告人缪建强判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；对被告人尹丽判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；对被告人周红霞判处有期徒刑七个月至一年一个月，并处罚金；对被告人严俏俏判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对被告人李小云判处拘役，并处罚金。
各被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人缪泽星的辩护人的辩护意见是：1.被告人缪泽星归案后认罪、悔罪态度诚恳，且系初犯、偶犯；2.被告人缪泽星具有坦白情节。被告人缪建强的辩护人的辩护意见是：1.被告人缪建强归案后如实供述，自愿认罪，具有悔罪表现；2.被告人缪建强在共同犯罪中属从犯；3.被告人缪建强系初犯、偶犯。被告人周红霞的辩护人的辩护意见是：1.被告人周红霞具有坦白情节，且系初犯、偶犯；2.被告人周红霞家中有孩子需要抚养。
经审理查明：被告人缪泽星、缪磊磊作为两个酒托式诈骗团伙的主管，缪泽星下线有被告人酒托女尹丽、周红霞，缪磊磊下线有被告人酒托女李小云、李某、严俏俏，缪建强系扮演店内服务员参与两团伙实施的诈骗。具体诈骗方式为由缪泽星、缪磊磊分别联系各自的“操盘手”（另案处理），由“操盘手”通过微信、QQ、陌陌等聊天软件假冒女青年在网上与被害人聊天，获取被害人的身份信息后再将相关情况发给缪泽星、缪磊磊。缪泽星、缪磊磊再将该信息发给各自下线的酒托女，由酒托女假冒“操盘手”事先已虚拟的女青年身份，将被害人引诱至事先已串通好的经营场所内进行消费，并由缪建强假扮服务员进行接待，以次充好销售红酒等食品，诈骗被害人的财物。事后，所有参与人员都按照一定比例瓜分违法所得。
2016年6月至8月期间，缪泽星团伙以上述方式在赣州市章贡区点醉酒吧内骗得财物共计33723元。其中，尹丽参与实施诈骗的金额为19533元，周红霞参与实施诈骗的金额为14190元。缪磊磊团伙在赣州市章贡区点醉酒吧内诈骗得财物共计14204元。其中，严俏俏参与实施诈骗的金额为8133元，李小云参与实施诈骗的金额为5771元，李某（另案处理）参与实施诈骗的金额为300元。缪建强参与实施诈骗的金额为12182元。
2016年9月至案发，缪泽星团伙以上述方式在江山市区咖啡馆内骗得财物共计50016元，其中，尹丽参与实施诈骗的金额为26316元，周红霞参与实施诈骗的金额为23700元。缪磊磊团伙在江山市区咖啡馆内骗得财物共计35082元。其中，严俏俏参与实施诈骗的金额为17771元，李小云参与实施诈骗的金额为13283元，李某参与实施诈骗的金额为4028元。缪建强及江山市区西西里咖啡馆负责人吴某（另案处理）参与实施诈骗的金额各为89620元。
案发后缪泽星退赔10600元（含已查扣的1600元），缪磊磊退赔10000元（含已查扣的2525元），缪建强退赔4780元（含已查扣的1380元），尹丽退赔6000元（含已查扣400元），周红霞退赔9000元，严俏俏退赔15400元，李小云预退赔23700元（含已查扣3700元），李某退赔4328元，吴某退赔9000元。上述退款共计92808元。其中已发还给62位被害人共计58080元。还有34728元暂扣在侦查机关。
上述事实，有经公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.销货清单、特级碧根果、美食精选菜单、核桃味瓜子、威龙至樽干红葡萄酒、POS机、开古牌铁观音、薄壳杏仁、烤香蕉片、雪碧、笔记本、身份证、银行卡、购物小票、销货清单等；2.受案登记表、立案决定书、合作协议书、笔记本复印件、支付宝内容照相、微信内容照相、本子复印件、记账本复印件、调取证据通知书、情况说明、银行证据材料、到案经过、人口信息、前科查询、通话记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、户籍证明等；3.证人黄某、毛某、金某、许某、李某、吴某的证言；4.被害人南某、祝某等八十五人的陈述；5.被告人缪泽星、缪磊磊、缪建强、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云的供述与辩解；6.搜查证、搜查笔录、照片。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人缪泽星、缪磊磊、缪建强、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中缪建强数额巨大，缪泽星、缪磊磊、尹丽、周红霞、严俏俏、李小云数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且分属共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人缪建强在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚。本案七被告人归案后能如实供述自己的罪行，且退赔被害人经济损失，依法可以从轻处罚。根据被告人严俏俏、李小云的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人缪泽星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月30日起至2018年3月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人缪磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月30日起至2017年9月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人缪建强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月30日起至2017年9月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人尹丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月30日起至2017年8月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人周红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月30日起至2017年6月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人严俏俏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人李小云犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
八、扣押在案款项，发还被告人李小云46**元，其余款项由扣押机关江山市公安局直接发还相关被害人；被告人缪泽星、尹丽、周红霞尚未退出的违法所得，继续予以追缴，发还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 徐樟根
人民陪审员 余欣波
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 赵莉梅