北京市石景山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第4号
公诉机关北京市石景山区人民检察院。
被告人谢丹，女，1987年11月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。
辩护人姜昕欣，北京京翔律师事务所律师。
被告人李月，曾用名李悦，男，1986年6月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。
北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉（2014）453号起诉书指控被告人谢丹、李月犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被害人徐×，被告人谢丹与其辩护人姜昕欣，被告人李月均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市石景山区人民检察院指控：
被告人谢丹、李月系夫妇，2013年5、6月间被告人谢丹通过手机QQ结识了被害人徐×。在交往过程中，谢丹、李月产生了骗取徐×钱款的想法，后二人形成共谋并相互配合，先后虚构孩子病危、病故、谢丹被伤害等事实，骗取徐×的信任，并以解决上述问题为由向徐×索要钱款。至2014年1月，徐×通过在本市石景山区等地的工商银行ATM机累计向谢丹工商银行卡中转账人民币19万余元。2014年8月21日，谢丹接民警电话通知与李月共同到公安机关接受讯问，赃款未起获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了银行交易记录、欠条等书证，证人谢×的证言，被害人徐×的陈述，被告人谢丹、李月的供述及辩解以及公安机关出具的到案经过、工作说明等证据，认为被告人谢丹、李月以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人谢丹、李月对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名均未提出异议，均表示自愿认罪。被告人谢丹的辩护人姜昕欣的辩护意见是：1.谢丹具有自首情节；2.公诉机关指控的诈骗金额中有被害人赠与谢丹的钱款；综上，建议对被告人谢丹从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：
被告人谢丹、李月二人系夫妇关系。2013年5、6月间被告人谢丹通过QQ聊天与被害人徐×相识。在交往过程中，谢丹、李月产生了骗取徐×钱款的想法，后二人形成共谋并相互配合，先后虚构孩子病危、病故、谢丹被伤害、亲属生病、去世等事实，并以解决上述问题为由多次向徐×索要钱款。至2014年1月，被害人徐×在本市石景山区等地的工商银行ATM机多次向谢丹工商银行卡中转账或汇款。二被告人以上述方式骗取徐×钱款共计人民币191500元。
2014年8月21日，谢丹经民警电话传唤后，与李月共同到公安机关接受调查，赃款未起获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：
1.被害人徐×的陈述证实，2013年5月，其通过QQ认识了谢丹，便经常在网上聊天。一个月后谢丹称自己经济困难还不上信用卡，向其借3500元，其与谢丹见面后借给她3500元，谢丹写了欠条。过了半个月，谢丹以她的孩子看病为由向其借4000元，其与谢丹约在她住处的楼下见面，当时还有谢丹的丈夫李月和他们的孩子，其让谢丹写了一张7500元的借条，给了她4000元。又过了一段时间，谢丹称她的孩子得了白血病、她自己生病住院、她的母亲也生病，陆续向其借了六七万元，其都是通过工商银行ATM机转到谢丹的卡里。此后谢丹仍以看病住院为由向其借钱，其曾经拒绝过，但谢丹不停地求其，李月也给其打电话，其就借给他们了。谢丹还称自己的孩子没有抢救过来，要办丧事，自己的婆婆去世了向其借钱，其也借给她了。此外，还有一个自称“王瑶”的女子通过QQ与其在网上聊天，称要当其的情人，且知道其与谢丹的关系，便声称要伤害谢丹。没过多久谢丹说“王瑶”带人将她砍伤了，让其借给她钱看病，还有一次谢丹称“王瑶”找人将她强奸，还砍伤了她和她母亲，从而向其借钱。之后，谢丹称与其发生性关系导致怀孕、得妇科病，其又给她拿钱。
其给谢丹的钱除了前两次是现金，其余的都是向谢丹的卡里转账或存款，有50多次，也曾经怀疑过谢丹，但谢丹称自己有拆迁款，到位后可以还钱，还给其看过拆迁款的证明。因为谢丹一直不还钱，其就约谢丹、李月见面，算了一下共借给谢丹22万元，当时谢丹和李月给其写了一张22万元的借条。2014年2月21日，其找到谢丹家，才发现被骗，谢丹也承认骗其钱的事，且没有偿还的能力，仅从她亲属那里借了1万元还给其。之前谢丹通过她的工行卡给其转过2000元，还有一次是2014年春节前谢丹给其3000元左右现金。
2.证人谢×的证言及“收条”证实，2014年2月7日，徐×夫妻二人到其女儿的住处要钱，其才知道谢丹欠徐×20多万元，其借了1万元还给了徐×，并写了收条。徐×于当日收到谢丹还款一万元。
3.被害人徐×提供的手机聊天记录截屏证实，徐×与谢丹、李月通过QQ网上聊天，有“我谢丹发毒誓，2013年12月10日，还徐×二十万元”、“把谢手剁了”等内容。经当庭质证，被告人谢丹、李月承认系二人以谢丹、“王瑶”的名义与徐×聊天的记录。
4.“欠条”1张、“借条”3张证实，谢丹、李月向徐×借款5500元，定于2013年7月31日归还；谢丹、李月向徐×借款12万元，定于2013年10月23日全部还清；谢丹、李月向徐×借款22万元，借款时间2013年6月24日至2014年1月20日，定于2014年1月27日上午10时前全部还清；谢丹承诺2014年2月2日还徐×22万元整。
5.中国工商银行自动提款机客户通知书及账户历史明细清单证实，2013年6月20日至2014年1月21日，徐×多次向被告人谢丹账号×××存款或转账共计人民币20.7万元。
6.被告人谢丹的供述证实，2013年6月其通过QQ网上聊天认识了徐×，第三天双方见面了，李月也知道此事，其对徐×称没钱还信用卡，徐×取了1500元现金给其，其用于还信用卡了。之后其就有了骗徐×钱的想法，并将这个想法跟李月说了，李月也默许。第二次见面其将李月和孩子介绍给徐×，骗徐×称孩子病危，徐×给其4000元现金，其写了一张5500元的欠条。第三次见面后，徐×将其当做他的情人，对其更加信任了。其先后以孩子得白血病为由分几次向徐×要了共2万元，以其母亲生病为由分2次向徐×要了共2万元，以怀孕得妇科病为由向徐×要了1.1万元，以孩子病逝需要办丧事为由要了1.5万元，李月给徐×打电话称其婆婆病逝，徐×给了3500元。从2013年8月份开始，李月申请了新的QQ号，谎称自己是一个叫“王瑶”的女人，主动找徐×，其知道此事后与李月商量用这个新号继续骗徐×，由李月向徐×编造其被人强奸并砍伤了，其母亲也被砍伤，以此为由分十余次向徐×骗了共13万左右，这些全都是转到其工行卡里的。2014年1月，其又骗徐×自己生活困难，徐×给其2000元。
除了第一次因为还信用卡和最后一次因为生活困难借钱的理由是真实的，其余借钱的理由都是其与李月编造的。后来徐×到其家中时得知被骗了，让其写欠条，算了一下现金加转账共计22万元，其写了一张22万元的欠条，当天还了1万元。此外2013年10月其曾让李月给徐×转了2000元，2014年春节前给了徐×3500元现金。其用编造虚假事实的方式从徐×处骗钱，为的是满足其在生活上的高消费，骗得的钱都被其与李月生活中吃喝买东西花了，其也没有能力偿还。
7.被告人李月的供述证实，2013年6月份，其知道了谢丹在QQ上与徐×聊天的事，当时家里经济比较困难，但谢丹突然拿回来很多钱，说是向徐×借的。第二次谢丹又向徐×借钱时，其也认识了徐×，当时徐×将钱送到其住处楼下。此后其与谢丹认为从徐×手里借钱比较容易，便编造各种理由向徐×借钱，先后用过给儿子看病、谢丹母亲住院、谢丹生病、其母亲病逝、儿子病逝办丧事等理由向徐×借钱，这些理由都是其与谢丹商量的。后来怕徐×怀疑，其与谢丹又商量了一个计划，由其冒充一名叫“王瑶”的女子在网上联系徐×，并声称知道了徐×与谢丹之间的情人关系，找人伤害谢丹而向徐×借钱，其还以谢丹丈夫的身份告诉徐×谢丹被“王瑶”找的人强奸并砍伤了，谢丹的母亲也被砍伤了，以此为由向徐×要钱，同时谢丹会配合其向徐×承认确实被强奸、砍伤了。此外，其与谢丹还以谢丹怀孕为由向徐×要钱。直到2014年1月份，其与谢丹共向徐×借钱22万元，骗得的钱都被其和谢丹吃喝玩乐花了，根本无能力偿还。后来徐×到其家中知道了之前借钱的理由都是编的，且之前说的用于还钱的拆迁款，也被其和谢丹花了。2014年春节还给徐×1万元，还给过徐3500元现金，此外2013年下半年其用谢丹的工行卡给徐×转过一次钱。
8.公安机关出具的到案经过证实，2014年8月21日，谢丹经民警电话传唤后，与李月共同到公安机关接受调查。
上述证据，经当庭举证、质证，被害人徐×、被告人谢丹及其辩护人姜昕欣、被告人李月均无异议。上述证据均系侦查机关合法取得，具有真实性且与本案有客观联系，能够形成完整的证据链条，可以作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人谢丹、李月以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人钱款，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人谢丹、李月在共同实施犯罪的过程中作用相当，故不分主从。鉴于被告人谢丹、李月接民警电话通知后主动到案，且如实供述自己的罪行，系自首，可依法对二被告人从轻处罚。北京市石景山区人民检察院指控被告人谢丹、李月犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢丹的辩护人姜昕欣关于被告人谢丹系自首的辩护意见，本院予以采纳；关于公诉机关指控的诈骗金额中有被害人赠与谢丹的钱款的辩护意见，经查，被害人徐×的陈述、被告人谢丹、李月的供述、借条、欠条及银行明细单等证据能够相互印证，足以证实被告人谢丹、李月以非法占有为目的虚构事实，编造借款理由骗取被害人钱款的事实，且双方均没有对其中的部分钱款视为赠与的意思表示，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人谢丹、李月犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人谢丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年8月20日止，罚金于本判决生效后3日内缴纳）。
二、被告人李月犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年8月20日止，罚金于本判决生效后3日内缴纳）。
三、责令被告人谢丹、李月退赔被害人徐×人民币十九万一千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孟 琳
人民陪审员 董德虎
人民陪审员 郭淑毅
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 刘 畅