广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0203刑初736号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人李桂江（绰号：李锦华），男，1972年4月4日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，小学文化，无固定职业，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月6日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2017〕711号起诉书指控被告人李桂江犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员刘铃出庭支持公诉，被告人李桂江到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
从2009年起，被告人李桂江伙同李某1（已判刑）等人虚构自己是国民党官员的女儿、前国家领导人的亲戚、“99同龄名单人物”等各种身份，使用伪造的梅花章、中华民国文件以及委托书等多种材料，谎称自己在筹集钱款办理民族资产解冻等“民族大业”事宜，并以“民族大业”成功后即可获得巨额回报作为诱饵进行诈骗活动，先后多次在柳州市鱼峰区屏山大道“东风商场”门前、驾鹤路江滨公园一带、柳州市柳北区石碑坪镇一带，骗取陶某2、陶某4、陶某5、陶某1、覃某1等被害人的钱款。至案发，李桂江等人骗取被害人钱款共计人民币48980元，其中骗取陶某2人民币6600元、陶某1人民币6830元，陶某4人民币6050元、陶某5人民币14100元、陶某6人民币6600元、莫某1人民币6000元、陶某7人民币1000元、覃某1人民币1800元。
2017年6月29日20时许，公安民警在广东省佛山市南海区里水镇宏岗沥口村北街五巷0437号出租房308房内，将被告人李桂江抓获归案，后临时羁押于佛山市看守所。2017年7月7日，李桂江被公安民警押解到柳州市看守所羁押。
为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李桂江以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李桂江对于公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称其只收到过覃某2给的三万五千元，没有收到起诉书指控的那么多数额，对于被害人其表示很多不认识。
经审理查明：
从2009年起，被告人李桂江伙同李某1（已判刑）等人虚构自己是国民党官员的女儿、前国家领导人的亲戚、“99同龄名单人物”等各种身份，使用伪造的梅花章、中华民国文件以及委托书等多种材料，谎称自己在筹集钱款办理民族资产解冻等“民族大业”事宜，并以“民族大业”成功后即可获得巨额回报作为诱饵进行诈骗活动，先后多次在柳州市鱼峰区屏山大道“东风商场”门前、驾鹤路江滨公园一带、柳州市柳北区石碑坪镇一带，骗取陶某2、陶某4、陶某5、陶某1、覃某1等被害人的钱款。至案发，李桂江等人骗取被害人钱款共计人民币48980元，其中骗取陶某2人民币6600元、陶某1人民币6830元，陶某4人民币6050元、陶某5人民币14100元、陶某6人民币6600元、莫某1人民币6000元、陶某7人民币1000元、覃某1人民币1800元。
2017年6月29日20时许，公安民警在广东省佛山市南海区里水镇宏岗沥口村北街五巷0437号出租房308房内，将被告人李桂江抓获归案。
上述事实，有经庭审质证、查实的如下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实公安机关接陶某2报案后，决定对陶某2被诈骗一案进行立案侦查的事实。
2、到案经过，证实被告人李桂江系被公安机关抓获归案。
3、证明，证实被告人李桂江在象州县居住期间无违法记录。
4、委托书、紧急通知、110T计划、机密文件等，证实李某1、李桂江等人用这些东西向被害人陶某2等人行骗的事实。
5、收条，证实李某1收到陶某2、陶某1、陶某4等被害人交来的钱款的事实。
6、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从李某1处扣押委托书一张、守山老人照片一张，从覃某2处扣押笔记本二本（上面记录被害人姓名、联系方式及所交金额）、信纸十张（上面记录被害人姓名、联系方式及所交金额）、笔记本一本、委某、信一份（标题为“给各仙山老前辈的信”）、人民币1200元、身份证复印件及一寸照片六张（交钱给覃某2的被害人身份证复印件及一寸照片）、私章9枚、从黎某处扣押制服一套。
7、兰某银行流水清单，证实莫某2向其银行转账的事实。
8、证人兰某的证言，其陈述称自2012年起，就以“民族大业”挖宝藏的事情，许诺人家投资少的钱能够获得丰厚的报酬来骗取人家的钱。被其骗的人大概有五十多个，一共交了五万多元钱给其。这样许诺是李某2告诉其的，其是通过覃某2认识李某2的。其和覃某2、李某1见到李某2后，李某2就叫其把收集上来的钱交给他，交给他之后，李某2就叫其三人各自回去，等待挖宝藏的电话，等挖得了，其就可以得到报酬。其之前一共找了37个人来凑钱，一共是14800元给李某2，覃某2和李某1分别给多少其不清楚，但是其知道他们两个组的人都很多，应该给了比其要多的钱给李某2。其三人回去后大概隔了一两个月这样，大概是11月，覃某2找其说李某2现在需要大家填写一张个人及家庭的履历表，这张履历表要交到峨眉山存档，填写这张履历表每个人都要交600元钱。后来覃某2还叫其区把履历表发给之前交钱的人。其和李某1、覃某2三个人是作为组长，通过把亲戚熟人拉进来，然后把从他们手上收来的钱交给李某2，李某2相当于是这三个组的大组长。其辨认出了李某1和覃某2，并辨认出李某2即是本案被告人李桂江。
9、证人莫某2的证言，其陈述称2010年左右，其通过在一起寻找宝藏的人认识了兰某，说他是负责收钱给上面去办“民族大业”的，并告诉其兰某的联系方式。其联系到兰某以后，兰某就拿了一些资料给其看，上面都是宣传“民族大业”的事，然后跟其说，他是上面派来收钱的，然后把钱用来挖宝藏和交给中央办事，再把钱用来拿去国外解冻民族资产，到时候“民族大业”成功以后就给其回报。从2010年到2013年之间，其分五六次一共给了三万八千元左右的人民币给兰某。
10、证人覃某2的证言，其陈述称2010年的时候，李某2告诉其说他爷爷李德恒知道民族大业的宝藏在哪里，叫其出资把这些宝藏挖出来振兴民族，等宝藏挖出来后还可以分丰厚的奖金给其这些出资人作为回报。然后其介绍李某1、兰某和覃志昌三个人加入挖宝藏的事情。后来，兰某和李某1都交了一堆钱给李某2，李某1交了大概3万多人民币。李某1和兰某交完参加挖宝藏的钱后，因为李某1和兰某找到的出资的人比较多，后来李某2就和其等人说把这些出钱帮挖宝藏的人分成三个组，其这个组有25人，兰某的组有51个人，李某1的组有148人。其和李某1、兰某三个人作为组长，李某2平时有什么事都是通知组长。后来过了没多久，李某2又同志其说要填个履历表交到峨眉山存档，每人要交600元，过了几天，李某2通知其等把收来的钱拿到柳州商校附近的人行道上交给他。
11、证人李某1的证言，其证实的内容和覃某2、兰某的基本一致，均是李某2找到其以寻找宝藏为由诱骗他人筹钱寻找宝藏。通过这种方式，其一共向陶某2收取人民币6600元、陶某1人民币6830元，陶某4人民币6050元、陶某5人民币14100元、陶某6人民币6600元、莫某1人民币6000元、陶某7人民币1000元、覃某1人民币1800元，以上共计人民币48980元。其对记录被害人交钱的收条、用于行骗的委托书、通令名单等进行了指认。
12、被害人陶某2等人的陈述，证实陶某2被一个叫做李某1的女子以民族大业的名义一共骗走人民币6600元，陶某1被骗走人民币6830元，陶某4被骗走人民币6050元、陶某5被骗走人民币14100元、陶某6被骗走人民币6600元、莫某1被骗走人民币6000元、陶某7被骗走人民币1000元、覃某1被骗走人民币1800元的事实。
13、被害人陈某的陈述，其陈述证实其通过覃某2以民族大业寻找宝藏的方式骗取了4000元，这些钱都交给了一个姓李的男子。经辨认，即本案的被告人李桂江。
被害人黎某称被以同样的方式被覃某2骗了9100元。
14、被告人李桂江的供述，其供述称2008年的时候其在江滨公园看人家打牌的时候，一个叫做覃素梅的女子介绍其参加民族大业。在这个骗局中，其是小组长，到了2016年其才知道是假的。从这个骗局中其一共得了三万五千元，其自己开销花掉了一万多元，剩下的钱都交给了上面。其同伙有李某1、兰某、覃某2，并称民族大业这事是李某1虚构的，假的民国文件、汇票等材料都是李某1伪造的。
15、被告人李桂江的户籍证明，证实其身份情况。
16、李某1的刑事判决书，证实李某1因为本案被本院于2015年判决。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李桂江伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李桂江犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，李桂江积极参与，处于主导地位，是主犯，依法应当按照其参与的全部罪行来处罚。关于李桂江辩解的其诈骗数额没有起诉书指控的那么多的辩护意见，本院认为，被害人陶某2等人陈述以及李某1所写的收条，以及李某1本人的供述，覃某2、兰某等人的证言相互印证，足以证实李桂江在整个诈骗团伙中居于主导地位，且李某1收的钱均交给了李桂江，足以证实李桂江的犯罪数额与起诉书指控的犯罪数额相符，故对李桂江的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李桂江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2021年3月28日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人李桂江与同案犯李某1共同退赔被害人陶某2人民币6600元，退赔被害人陶某3人民币6830元，退赔被害人陶某4人民币6050元，退赔被害人陶某5人民币14100元，退赔被害人陶某6人民币6600元，退赔被害人莫某16000元，退赔被害人陶某7人民币1000元，退赔被害人覃某1人民币1800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢剑峰
人民陪审员 刘 健
人民陪审员 宋小革
二〇一八年二月二十四日
书 记 员 刘 钰
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。