上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0113刑初645号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人刘某3，女，1968年3月17日出生，汉族，户籍地浙江省，暂住上海市崇明区。
辩护人周晓艳，上海市翰浩律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)633号起诉书指控被告人刘某3犯诈骗罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员孙某2出庭支持公诉，被告人刘某3及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
2015年9月至2016年5月期间，被告人刘某3谎称其有渠道投资上海浦东川沙及云南昆明地区的申通快递公司，并以收取投资款为幌子，先后从被害人朱某某处骗取现金人民币25万元、150万元(以下币种均为人民币)，所得钱款被其用于购房、赌博。
2016年8月至2016年年底期间，被告人刘某3又谎称其儿子重病需要资金急用为幌子，先后从被害人朱某某处骗取银行存款9.55万元、2万元。
另查明，2017年1月，被告人刘某3向被害人朱某某承诺归还上述钱财及投资分红后，失去音讯。被害人报案后，刘某3于2017年8月17日在本市崇明区庙镇庙西村加禾1115号被民警抓获，到案后如实供述了上述基本犯罪事实。
公诉机关以被害人朱某某的陈述、辨认笔录、微信和短信聊天记录、手机记账照片等书证、证人徐某某、许某某的证言及辨认笔录、证人刘1、孙某1、陈某某、俞某某的证言、证人刘2的证言及其提供的房屋买卖合同、安徽省增值税普通发票、小额支付来账凭证、收据、工商银行跨行汇款凭证等书证、赵小红及俞某某银行卡交易明细清单、汽车转让合同、公安机关出具的调取证据清单、光盘及截图、协助查询财产通知书及相关银行账户流水明细、资金往来汇总、查封决定书、协助查封通知书、查封笔录、查封清单、抓获经过、被告人刘某3的供述为证据，指控被告人刘某3的行为已构成诈骗罪，被告人刘某3具有坦白情节，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，追究被告人刘某3的刑事责任。
被告人刘某3对第一节犯罪事实不持异议，否认第二节犯罪事实，并认为其中的2万元为被害人朱某某向其归还的欠款，非诈骗所得。
被告人刘某3的辩护人提出，被告人刘某3对借款短信不知情，该短信非被告人刘某3所发；被告人刘某3具有坦白情节，请求从宽处罚。
经审理查明：
2015年9月至2016年5月期间，被告人刘某3谎称其有渠道投资上海浦东川沙及云南昆明地区的申通快递公司，并以收取投资款为幌子，先后从被害人朱某某处骗取现金人民币25万元、150万元(以下币种均为人民币)，所得钱款被其用于购房、赌博。
2016年8月至2016年年底期间，被告人刘某3又谎称其儿子重病需要资金急用为幌子，先后从被害人朱某某处骗取银行存款9.55万元、2万元。
另查明，2017年1月，被告人刘某3向被害人朱某某承诺归还上述钱财及投资分红后，失去音讯。被害人报案后，刘某3于2017年8月17日在本市崇明区庙镇庙西村加禾1115号被民警抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。
上述事实，有以下证据证明：
1、被害人朱某某的陈述、辨认笔录、提供的微信、短信聊天记录、手机记账照片等书证证实，2015年10月至2016年底，“刘丽敏”以投资川沙申通分公司、昆明申通分公司为由从其处诈骗钱财，并以儿子看病为由从其处骗钱，后刘于2017年1月承诺还本付息后联系不上，其遂报警。经辨认，其辨认出被告人刘某3就是“刘丽敏”。
2、证人徐某某的证言及辨认笔录证实，其曾于2014年10月帮“刘敏”办过一张银行卡，于2016年10月注销，注销时卡上只有几十元零钱。经辨认，其辨认出被告人刘某3就是“刘敏”。
3、证人刘1的证言证实，其母亲刘某3为其在安徽买房和买保险、买基金的经过。
4、证人孙某1的证言证实，被告人刘某3在其处刷卡套现的经过。
5、证人刘2的证言及其提供的房屋买卖合同、安徽省增值税普通发票、小额支付来账凭证、收据、工商银行跨行汇款凭证等书证证实，2016年春节后，被告人刘某3委托其在安徽购买房产的经过。
6、证人陈某某的证言及赵小红银行卡交易明细清单、汽车转让合同证实，陈某某曾于2016年11月7日以3万元的价格出售过一辆二手车给俞某某，钱是刷卡支付至赵小红银行卡的，银行交易明细清单证实是刘某3的银行卡(尾号为24073)支付的。
7、证人俞某某的证言及俞某某银行卡交易明细清单证实，刘某3向其说过入股了申通快递公司，每年公司都有分红。2016年3月左右和刘某3一起去过朱某某家，见到刘某3拿过现金分红给朱某某。2016年刘某3多次拿过现金回家，5月底的一天下午，其至宝山区汶水路接刘某3，刘某3带有一个蓝色的帆布包，内有150万元现金，后刘某3用70万元到安徽买房，2016年6月7日刘某3将80万元存入其卡买理财产品，后该80万元被刘某3取走。
8、证人许某某的证言及辨认笔录证实，2015年夏，刘某3带过朱某某夫妇到其公司去过，要入股申通分公司，其说没有好的区就没做成。经辨认，其辨认出被告人刘某3。
9、公安机关出具的调取证据清单、光盘一张及截图证实，2017年1月8日的ATM机取款视频监控录像，取款人系刘某3和朱某某老公。
10、公安机关出具的调取证据清单证实，2016年7月17日至8月1日，刘某3的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡在孙某1POS机上套现共计32万元。
11、公安机关出具的接受证据清单及相关书证照片等证实，从证人俞某某处调取的银行卡、房产证、保险单、身份证等书证。
12、公安机关出具的协助查询财产通知书及相关银行账户流水明细、公安机关出具的资金往来汇总证实，相关银行卡的交易明细。
13、公安机关出具的查封决定书、协助查封通知书、查封笔录、查封清单证实，刘1名下的房产已经被查封。
14、公安机关出具的《抓获经过》证实，被告人刘某3系被抓获到案。
15、被告人刘某3的供述证实，其以投资申通分公司为由从朱某某处先后拿过现金25万元、150万元。
上述证据经庭审查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某3诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人刘某3辩称其对9.55万元诈骗金额不知情以及2万元为被害人朱某某向其归还的欠款的意见，经查，被害人朱某某数次往徐某某银行卡内存入共计11.55万元，该银行卡一直由被告人刘某3保管和使用，在注销前有多笔支出记录，其辩称对9.55万元不知情，令人难以信服。另根据被害人朱某某的陈述及其手机记账照片证实，该2万元非被害人朱某某向其归还的欠款，且短信发送、被害人朱某某转账、手机记账在时间上具有顺序性，足以证实该2万元亦是被告人刘某3以儿子重病急需资金为由诈骗被害人朱某某的钱款。关于被告人刘某3辩称其对借款短信不知情的意见，本院认为，手机是随身携带的私人物品，使用人应妥善保管，且被害人朱某某的钱款是存入由被告人刘某3保管和使用的徐某某的银行卡内，卡内资金直接由被告人刘某3支配使用，受益人是被告人刘某3本人，而非他人获利。故，被告人刘某3的上述辩解及其辩护人与之相关的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某3到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日起至2029年2月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人刘某3退赔被害人朱某某经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
审 判 员 杨毅炯
人民陪审员 郭凤英
二〇一八年五月十五日
书 记 员 郑诗晗
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。