山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0726刑初29号
公诉机关太谷县人民检察院
被告人施勇，男，1965年9月9日出生，汉族，小学文化程度，江西省人，住萍乡市，系农民。该因涉嫌合同诈骗罪经上网追逃于2017年12月2日被南昌铁路公安局南昌公安处萍乡北车站派出所抓获。2017年12月7日被太谷县公安局刑事拘留，同年12月19日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人陈明，江西广予律师事务所律师。
太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2018）26号起诉书指控被告人施勇犯合同诈骗罪于2018年2月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳出庭支持公诉。被告人施勇及其辩护人陈明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：2017年8月21日，被告人施勇到太谷向被害人李某1收购玛钢厂废料锌渣，并口头约定由李某1给其组织发运，确认装车发运后即付全款。当天李某1给施勇组织发货32.9吨，货款等共计79560元，而施勇当天通过微信收到客户付其的85500元后仅支付李某140000元废料款，后李某1一直跟随其催要余款39560元。次日施勇称到太原接朋友，在太原武宿机场将李某1摆脱逃匿，之后李某1不断给其打电话、发微信催要未果。2017年10月17日施勇将李某1的手机号及微信号全部删除，将应付的39560元占为己有，用于偿还高利利息等其他支出。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人施勇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物价值39560元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人施勇对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人陈明的辩护意见是：辩护人对定性有异议，认为被告人不构成合同诈骗罪：1、施勇没有非法占有的目的。施勇之所以不归还李某1的钱，是因为之前给李某1的1万定金，李某1没有还。2、赵某的2万也没有退回来。这个钱到底是赵某来归还还是李某1来归还还不确定。因此，两人之间发生了纠纷。施勇和李某1之间是否谈过39000多怎么归还，施勇的表述不明确。辩护人认为，他们是谈过的。施勇主观上没有骗取货款的目的，他只是觉得不应该还这么多，他其实是想还李某1的钱，只是两方对于归还多少没有达成一致的意见。如果法庭不采纳辩护人无罪的观点，请法庭考虑以下几点从轻处罚的意见：1、犯罪金额较低，应该是30600元。2、主观恶性小，是经济纠纷引起的。3、在量刑上，李某1已经收到了施勇家属的钱并且表示了谅解。4、如果法庭可以从轻处罚或者判处缓刑，家属可以代替施勇交纳罚金。
经审理查明的事实：2017年8月21日，被告人施勇到太谷向被害人李某1收购玛钢厂废料锌渣，并口头约定由李某1给其组织发运，确认装车发运后即付全款。当天李某1给施勇组织发货32.9吨，按约定施勇应支付李某1货款等费用共计79560元，而施勇当天通过微信收到客户付其的85500元后仅支付李某140000元废料款，后李某1一直跟随施勇催要余款39560元。次日施勇称到太原接朋友，在太原武宿机场将李某1摆脱逃匿，之后李某1不断给施勇打电话、发微信催要未果。2017年10月17日施勇将李某1的手机号及微信号全部删除，将应付的39560元占为己有，用于偿还高利利息等其他支出。另查明，案发后被告人施勇已在其家属配合下退赔被害人李某139600元，并取得了李某1的谅解。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据是：
1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录
证实：2017年12月7日将施勇持有的品牌为“VIVO”白色带黑胶套的手机予以扣押。
2、李某1于2017年10月19日的报案材料
3、南昌铁路公安局南昌公安处萍乡北车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明
证实：2017年12月2日12时15分许，该所民警陈某在北站进站口执勤时值班人员通过对讲机呼叫称：所部“两网合一”系统报警，有在逃人员（施勇）从萍乡北站进站口检票进站，要求我前往处置。于是我立即前往查处，在站台发现一男子形迹可疑随即上前盘问。经对比，发现该男子有在逃嫌疑，便将该男子传唤到萍乡北站派出所接受调查，经查，该男子名叫施勇，该对其2017年8月在山西太谷涉嫌合同诈骗案一事供认不讳。
4、萍乡市看守所出具的临时羁押证明
证实：被告人施勇于2017年12月2日至12月6日临时寄押在萍乡市看守所。
5、南昌铁路公安局南昌公安处出具的现场检测报告书
6、接受证据材料清单及李某1提供的其与施勇的微信聊天记录
证实：2017年8月21日施勇让李某1于当天11点钟到机场接其。8月21日晚上20:24分至20:30分施勇分四次（每次1万元）通过微信转账给李某1共计4万元。之后李某1于2017年8月22日至10月17日多次给施勇发微信，要求施勇还钱，接电话未果。10月17日早上8时40分显示施勇已将李某1微信好友删除。
7、接受证据材料清单及李某1提供的其与施勇微信转账交易记录截图
证实：微信显示李某1于2017年7月8日收到施勇转账10000元、8月10日收到施勇转账10000元、8月21日分四次收到转账40000元。
8、接受证据材料清单附收条、刑事谅解书
证实：2018年1月30日施勇家属偿还李某1货款39600元，李某1对施勇的行为表示谅解。
9、采取刑事拘留措施报备登记表
证实：2017年12月7日太谷县公安局经侦大队对被告人施勇刑事拘留。
10、被告人施勇的户籍证明
11、证人李某2的证言
证实：我是安徽人，现在太谷胡村居住。我做的生意是向各个玛钢厂回收玛钢厂的废料，再转卖出去赚取中间的差价。我认识李某1，他介绍一个江西人来买过玛钢厂废料。我和李某1做过两次购买玛钢厂废料的生意，一次做成了，一次说好购买但是过了约定时间也没有提货，结算是李某1和我结算，我不与江西人直接发生关系，李某1结账给我的是现金。李某1第一次向我买玛钢厂废料大约是在2017年7月份左右，李某1和这个江西人相跟着到我家找到我说是要购买玛钢厂废料，江西人看好货并谈好的价格为800元一吨，大约一周后李某1带着一辆太原牌照的半挂车拉走30吨多一点，当时过磅发货后李某1就给我结了钱了，拉货的时候江西人没有来。第一次走货后隔了有二十多天，李某1又找到我说是江西人还要一车货，我听到他和江西人电话联系说你要确实要货就要先付一万元的订金，这次江西人没有到我那里看货，李某1和我说江西人一个星期后拉货，但是一直也没有拉货，过了两个礼拜我就把货卖给其他人了。因为第二次货没有按约定时间出货，我向对方索要过违约损失费，我向李某1提出给我一万元的损失费，李某1当时就同意了，但是直到现在一直也没有给我。李某1介绍江西人购买我的玛钢厂废料时没有书面的购销合同，只是口头协议，现在也没有过磅单了。
12、被害人李某1的陈述
证实：我的微信号是用手机号注册的，微信昵称“潇洒一生”。2016年10月左右，我通过朋友介绍认识了施勇，开始收购玛钢厂废料的生意，我负责取样他负责化验，符合标准后我给他组织货源发运，废料从太谷一装好车后他给我打货款。我们没有合同，是口头约定的。
我和施勇第一次合作购买玛钢厂锌渣是在2017年的夏天，第一次的货款已经结清，这次合作是先通过微信转账支付了我一万元的订金，等货发走后，剩余货款是通过银行转账给我的。2017年8月21日施勇亲自到了太谷和我一起组织发运第二车货物，到了小白乡大白村的废料货场看着把废料装好发走。我与施勇谈好价格每吨2400元，我负责找车辆运输，约定等货物装好后他就给我付货款，我和他还有个约定每发运一车他给我另加1000元的辛苦费。2017年8月21日发运的一车废料是32.9吨，再加上装车的机械费、人工费600元总共废料价值是79560元。这32.9吨货是发往江苏南通的。货物发走后已经是晚上八点多了，他答应我到太谷农行新建路支行给我转款，我们俩从大白回县城的路上我看见他在操作手机，他说货款正一万一万的给他转款，用的是微信转款，我看见他一笔一笔提现了，我就阻止他让他当场把后续转给他的四笔一万元共四万元通过微信转给我，这车货款还有39000多元我问他怎么办，他和我说微信提现后24小时才能到账，等到账后再给我转账，这时我对他有点不太信任就不让他回江西，就和他一起在太谷龙升宾馆住下，等第二天他给我转39000元的货款，到了第二天早上5点他说他要到太原飞机场接一个女性朋友，我怕他趁机溜走就与他一起到了飞机场，大约早上6点多我们到了机场后他说飞机晚点了，我们就在车上等，施勇没有说他要去太原南站接人，因为晚上我没有睡好就在车上打了个瞌睡，睁开眼发现施勇不在了，就赶紧打电话找他，他说他的女性朋友是坐的动车到太原了，他去了火车南站了，他让我先回。后我多次给他打电话、发短信、发微信，之后他就不接电话了，到现在也没有把余款39000元给我，现在电话也打不通了，微信也把我拉黑了。
2017年7月底至8月中旬的时候，我接受过施勇一万元的微信转账。这笔一万元与我卖给施勇的第一车玛钢厂废料和8月21日卖给施勇的第二车玛钢厂废料都没有关系。这笔一万元的订金是施勇在买走第一车货之后，准备继续购买这家货主的废料打给我的订金，后来因为第一车货施勇说是有点湿赚不上钱，所以这家货主的货他就不要了。这笔一万元的订金我没有退还给施勇，因为这是我与施勇看这家货主废料的时候，他和货主谈好的，如果他不要货就赔偿货主的损失，而且里面还有我的劳务费。劳务费是我和施勇说好的，每走一车施勇支付我800元的劳务费，还有他每次到太谷都是我开车去接，这所产生的费用都是施勇负责给我。施勇没有和我具体说赔付损失和支付劳务费的数额，只是他来太谷看8月21日拉走的货的时候，他和我说一万元的订金他不要了，让我负责处理货主的损失和我的劳务费。这个货主姓李，安徽人，在太谷胡村生活多年，年龄大约50岁出头，个子有点高，身材微胖。
13、被告人施勇的供述及辩解
证实：我拉了太谷我的生意伙伴李某1的一车锌渣，有39000多元的货款没有支付给他。我和李某1做的是锌渣的生意，李某1负责给我在太谷组织货源并发货，我付他货款，我与李某1做了两笔生意，第一笔是2017年7月份左右给我发了一车锌渣，第二笔是2017年8月份下旬，也是一车，我向李某1购买锌渣生意的流程是李某1先将锌渣样品发给我，我化验后，李某1在太谷将货组织好，我找运输车辆把货拉走，发货当天我就向李某1支付货款，车上的运输费用是货到目的地后由用户支付，我向李某1支付货款是通过微信转账的，我们之间没有书面合同，只是口头约定好的。
2017年7月份左右，我坐高铁到了太谷后，李某1开车到高铁站接上我，然后我们一起去了一个玛钢厂看锌渣，我取样后就寄到临汾化验，然后我就离开了太谷，第二天化验结果出来后我通过微信转账支付了李某1一万元的订金，并和李某1说这个锌渣有点湿，等干了以后再发货，之后我就回家了。过了十天左右，我电话通知李某1可以发货了，他给我打的山西太原的卡车，卡车过磅后我就把所有货款大约三万元剩余的货款通过ATM转账支付给李某1，卡车也按我的要求运输到了陕西汉中勉县氧化锌厂，这笔生意我和李某1谈好的价格是每吨800多元。
2017年8月下旬，我提前让李某1给我寄了样品，化验后我让他组织好货源，按第一次的要求晾干。大约一个礼拜后，我坐飞机到了太原，李某1开车接上我到太谷看了货源，李某1在太谷给我联系了一台江苏连云港的捎货的卡车，装车过磅拉到了江苏苏州一家氧化锌厂，这车货有32吨左右，说好的价格是2500元一吨，货款总共是79000多元，等货过磅发车的时候，我与李某1到了太谷县城的一家银行门口用微信转账的方式支付了4万元货款，我和李某1说剩余的货款39000多元第二天再付给他，我们当晚一起在太谷的宾馆住下。第二天我和李某1说有一个山东的客户到了太原，要去接一下，李某1开车拉着我，我让把车停到了太原武宿机场，在飞机场等了大约一两个小时后，李某1在车上睡着后，我就自己下车打了出租车去了太原南站，我也没有告李某1说我走了。等我上了出租车后，李某1给我打电话问我干什么去了，我告诉他我到太原南站去了。中午的时候李某1又给我打电话什么时候支付剩余的货款，我说现在没有钱，过段时间给吧。我在太原住了两天，因为身体不舒服回了江西了，之后李某1多次通过电话和微信和我催要货款，我还是说现在没有钱，过段时间给。后来我就把李某1的手机号和微信号都删了，直到现在也没有支付李某1剩余的货款，这笔价值将近八万元的锌渣发走后的当天，江苏苏州的用户已经支付给我85000元的货款，我就是想占有一下，我还有一车货是从湖北宜昌购买发往山西河津的，除支付给李某1的40000元，剩下的45000元我一部分支付了湖北宜昌的货款，一部分支付了我在江西萍乡借的高利的一个月的利息6000元。我的微信号是手机号182××××5698注册的，微信昵称是施勇，微信照片是我本人的照片，微信绑定的银行卡是中国农业银行，卡号尾数是5479。
在2017年8月21日我记得微信总共收到85000元左右的转账。我的手机里微信交易记录显示我从2017年8月21日19:48:09开始至20:15:41，通过微信转账分别收到10000元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元、5500元、9999元、9999元。5002元，共计85500元。每一笔都显示：来自微信昵称“Yi-”，其中有三笔转账为李某4货款，这些微信转账是32吨锌渣收货单位给我的货款。李某4就是收货人。我向李某1购买锌渣后发给李某4就是2017年8月21日这一笔业务，一车32吨。李某4没有欠我的货款，在2017年在8月21日晚上就已经全部给我付清了。我的手机里微信交易记录显示的从2017年8月21日20:24开始至20:30。通过微信转给“潇洒一生”四笔每笔10000元共四万元，是我付给李某132吨锌渣货款的一部分，剩余的45500元，我全部用于还高利贷了。我回到江西萍乡后通过取现和微信转账偿还的。
我记得在2017年7月底、8月初的时候通过微信转账支付了李某1一万元的订金，没有转账说明，这一万元的订金不是8月21日和李某1购买32吨锌渣的订金，也不是第一车货的订金，具体情况是在第一笔我与李某1做成后在8月21日这笔之前还有一笔业务没有做成。因为化验的湿度不符标准，这一万元是这笔业务的订金，李某1没有退还我。这次我看的玛钢厂锌渣是一个安徽人的，名字叫什么我不知道，也没有联系方式，他也是做收购玛钢厂废料生意的，地方离龙城玛钢厂不远，具体是在太谷的哪个村我就不知道了。这个安徽人，身高约170cm左右，年龄大约40多岁，身材偏胖，我去过这个人所租的房子，前后见过他两三次。我看货取样品以后回到江西老家给李某1打电话说这批货不合格我不要了。我付给他的一万元订金得退给我9000元，1000千元算是给安徽人赔偿的损失，李某1当时也同意了，可是李某1一直也没有退给我。我和这个安徽人见过两三次，并没有和他约定如果我不买货要赔偿多少损失，我们做这个生意我一般不和货主谈价格，就是直接面对中间人李某1。我不知道这个安徽人有没有向李某1要一万元的损失，李某1没有和我说过。我不要这个安徽人的货后，我没有和李某1说过“一万元钱的订金不要了，让他处理赔偿安徽人损失”的话。另外在2017年7月中旬的时候，李某1介绍我在龙城玛钢厂购买锌渣当时押了三万元，后来退还了我一万元。现在还押我两万元的订金。我在龙城玛钢厂压的三万元给了龙城玛钢厂的门卫赵某（音），年龄大约60岁，我看好的锌渣是这个老头说了算，所以就押给他了。锌渣我已经验好货了，价钱和提货时间也已经和赵某谈好了。后来我去找这个老头提货的时候比谈好的时间晚了两三天，他就不卖给我了，具体什么原因我不知道，押的三万元也只退还了我一万元。押钱的时候李某1在场，他知道这个事情，因为这笔业务是李某1介绍给我的。赵某退给我一万元，还有两万元没退，这个事情我没有和李某1说过，我不知道他是否知道。
14、辨认笔录
证实：李某1辨认出施勇就是骗他的人。李某2辨认出施勇就是李某1介绍购买玛钢厂的江西人。
15、电子证据检查工作记录
证实：2017年12月12日16时至18时10分，太谷县公安局网络安全保卫大队对施勇所使用的手机电子数据进行了勘查，并提取了相关涉案信息。
本院认为：被告人施勇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物价值39560元，属数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人施勇当庭自愿认罪，且在其家属配合下已全部退赔，取得了被害人谅解，积极预缴罚金，均可酌情从轻处罚。对于辩护人所提出的被告人施勇的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为根据被告人施勇的供述结合被害人陈述及微信记录等在案证据，被告人施勇对39560元剩余货款非法占为己有的目的明显；而辩护人所提出的施勇实施诈骗之前与被害人李某1存在有1万元和3万元经济纠纷，经审理查明与本案并无任何关联，不应混为一谈，也并非施勇非法占有39560元的主观动机，故对辩护人的该辩护意见不予支持。对于辩护人所提出的被告人施勇具有从轻处罚情节的相关辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人施勇犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2018年5月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马宪斌
审 判 员 杨 琛
人民陪审员 郝雅利
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 乔雅男