辽宁省丹东市振安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0604刑初104号
公诉机关丹东市振安区人民检察院。
被告人张某甲，男。
辩护人翟学艺，辽宁圣权律师事务所律师。
被告人伊某甲，女。
丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2016]91号起诉书指控被告人张某甲、伊某甲犯非法经营罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院根据丹东市中级人民法院指定管辖决定立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察员朱晓波、邹虹霞出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人翟学艺，被告人伊某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市振安区人民检察院指控，黄某甲为从事外贸生意，找到被告人张某甲要其帮忙将人民币兑换成美元。2016年3月14日，黄某甲给被告人张某甲提供的三张银行卡分别汇入人民币300万元共计900万元，要其全部兑换成美元，双方约定100美元兑换人民币656元。当日，被告人伊某甲得知被告人张某甲大量收购美元，分两次将27万美元出售给被告人张某甲。当日下午，被告人张某甲用从多某某、卢某某、伊某甲等人处收购的70万美元分两次付给黄某甲。
被告人张某甲、伊某甲到案后均如实供述自己的罪行。
公诉机关认为，被告人张某甲、伊某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲、伊某甲到案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人伊某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
被告人张某甲、伊某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪。
被告人张某甲的辩护人提出：一、被告人张某甲系初犯，平时表现较好，具有坦白情节。二、被告人张某甲违法所得1.3万元人民币数额较小。三、被告人张某甲愿意交纳罚金，有悔罪表现。四、被告人张某甲兑换的美元不是用于非法用途，社会危害性较小。希望法庭对被告人张某甲从轻处罚。
经审理查明，黄某甲为从事外贸生意，找到被告人张某甲要其帮忙将人民币兑换成美元。2016年3月14日，黄某甲向被告人张某甲提供的三张银行卡分别汇入人民币300万元共计900万元，要其全部兑换成美元，双方约定每100美元兑换人民币656元。当日，被告人伊某甲得知被告人张某甲大量收购美元，其分两次将27万美元以100美元兑换654元人民币的价格出售给被告人张某甲。当日下午，被告人张某甲用从多某某、卢某某、伊某甲等人处收购的70万美元分两次付给黄某甲。
被告人张某甲、伊某甲到案后均如实供述自己的罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
证人黄某甲的证言，证实我是做边贸生意的，因生意需要一百万美金来维持生意的运行。张某甲是专门兑换美元的，我联系到张某甲让他给兑换一百万美金，我们谈好1美元兑换6.56元人民币。2016年3月14日12时许，我通过温州朋友借到900万元人民币，汇到张某甲提供的三张银行卡里，张某甲确认收到汇款后，他说兑换不到这么多美元，最多给我兑换100万美元，要返给我300万人民币，我说先弄吧。下午2时，第一次张某甲在水岸豪庭付给我50万美元，第二次在林某某开的车上付给我20万美元。
证人多某某的证言，证实2016年3月14日15时30分左右，我帮刘某某和姓李的在张某甲那兑换13900美金，张某甲按照100美元兑换654元人民币的价格给我90900元人民币。
3、证人卢某某的证言，证实我是做边贸生意的，有一单生意给了我12万美元，2016年3月14日，我听说张某甲能把美元兑换成人民币，我与张某甲联系以100美元兑换654元人民币的汇率兑换12万美元，他给我尾号1775的农行卡里打了784800元人民币。
4、证人曲某某的证言，证实2016年3月14日13时左右，按照1比6.55的汇率，我给张某甲兑换7.6万美元，张某甲给我49.8万元人民币。
5、证人李某某的证言，证实2016年3月14日上午，一个朝鲜客户给我60600美元定金，我与张某甲联系，以100美元兑换654元人民币的价格兑换给张某甲，张某甲付给我39.6万元人民币。
6、证人祝某某的证言，证实2016年3月14日，经其介绍，伊某甲按照100美元兑换654元人民币兑换给张某甲15万美元，张某甲通过网银转帐的方式将人民币转给了伊某甲。
7、证人王某某的证言，证实2016年3月14日，我丈夫林某某的朋友黄某甲把一个装几十万美元的口袋放在我店里。晚上，我和我丈夫将这些美元放在和馨园我表姐王某甲家里。
8、证人林某某的证明材料，证实在我的车上，张某甲拿了20捆美元给黄某甲，张某甲是兑换外汇的。后来我媳妇告诉我黄某甲把钱放在我店里，我和我媳妇把美元放在王某甲的家里。
9、证人王某乙、娄某某、姜某甲的证言，证实2016年3月14日，三人与黄某甲在某酒店吃饭时被警察带走。黄某甲有一辆棕色别克汽车。
10、证人多某某的证言，证实2016年3月14日，张某甲告诉我他跟人换外汇时被警察抓了，晚上八点多，警察到我家把搜查出来的东西扣押了。
11、证人丁某乙的证言，证实2016年3月14日，我和伊某甲以100美元换653元人民币汇率兑换了18万美元，她给我银行卡里分两次转了123万元人民币。
12、被告人张某甲供述，2015年3月10日左右，黄某甲打电话问我能不能弄些美元，数量挺多，我说最多帮你兑换100多万人民币。他给我三张银行卡里分别汇入人民币300万元共计900万元人民币。在老乐购有一女的给我换6万美元，付给她39.6万元人民币；通过祝某某联系伊某甲给我换18万美元，通过网银转帐的方式将人民币转给了伊某甲；从一朝鲜女的手里换3万多美元，我给她转21万人民币；李某某给我换6万多美元，我付给她39.6万元人民币；卢某某给我换12万美元，我付给他784800元人民币，以上合计40多万美元，每次都是按100美元换654元人民币，加上我自己手里的美元，凑了50万美元在水岸豪庭送给黄某甲。之后，一个女华侨给我换7.6万美元，我给她49万人民币；多某某给我换1.39万美元，伊某甲又给我换9万美元，又凑够20万美元，在林某某车上送给黄某甲。70万美元我获利1.3万元人民币左右。
13、被告人伊某甲供述，2016年3月14日12时左右祝某某给我打电话问我手里是否有美元，按100美元换654元人民币，我说我朋友丁某乙手里有。我直接到丁某乙手里拿了18万美元兑换给张某甲，下午我又从一个朝鲜人手里换了6万美元，从钱贩子手里换了3万美元，一共9万美元换给张某甲。两次换给张某甲合计27万美元，我获利3300元人民币。
14、辨认笔录及照片，证实张某甲辨认出黄某甲就是从其手中购买美元的男子。
15、指认照片，证实张某甲、黄某甲、林某某指认兑换的美元。
16、搜查笔录，证实对张某甲家搜查的情况。
17、扣押清单，证实扣押林某某持有的72万美元。
18、新中大通用记帐凭证、现金缴款单，证实扣涉案款70万美元的情况。
19、丹东市振兴区人民法院于2015年5月29日作出的（2015）兴刑初字第00112号刑事判决书，证实伊某甲2015年5月因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。2015年2月11日被逮捕。同年2月16日取保候审，共羁押6天。
本院认为，被告人张某甲、伊某甲在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人张某甲、伊某甲到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人张某甲的辩护人提出对张某甲从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人伊某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省丹东市振兴区人民法院（2015）兴刑初字第00112号刑事判决对伊某甲判处有期徒刑一年，缓刑二年判决中缓刑二年的部分。
二、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳）
三、被告人伊某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万六千五百元。与原判非法经营罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2017年9月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）
四、涉案赃款70万美元应予以没收。被告人张某甲违法所得一万三千元予以追缴；被告人伊某甲违法所得三千三百元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜 玲
人民陪审员 毕克玉
人民陪审员 于蔚蔚
二〇一六年九月三十日
书 记 员 刘 敏