吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0802刑初158号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人周连江，男，因涉嫌诈骗罪，2017年9月5日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经洮北区检察院批准，2017年9月19日由白城市经济开发分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人王振洪，吉林于晓辉律师事务所律师。
被告人周连江合同诈骗罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2018年4月18日以白洮检刑检刑诉（2018）第134号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人周连江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2016年7月份周连江在白城市厦工顺达工程有限公司无抵押贷款购买一辆装载机，总价值23万元，周连江首付2万元后将车提走，至今未还款，经调查，周连江曾两次将装载机抵押在贷款公司，之后周连江又以现金75000元的价格将装载机卖给张某1。
白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据如下：
1、书证2、证人证言；3、被害人杨某陈述；4、被告人周连江的供述与辩解；5、鉴定意见。
白城市洮北区人民检察院认为：被告人周连江以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
建议判处有期徒刑3-4年。
被告人周连江庭审中辩称：我对公诉机关指控的数额有异议，我购车总价款是22万元，首付2万元，我已经付了，后来我还还款一万元，另外，我卖给张某1是7.5万元，其实我是将车抵押给张某1，4分利息，还抵押了两台轿车，我去取车他不给，让我多给1.8万元。
被告人的辩护人王振洪的辩护意见是：
1、被告人周连江非法占有的主观目的，证据不充分。2016年7月，被告人周连江与白城市厦工顺达工程有限公司签订分期付款购买装载机一台，约定价款22万元，被告人周连江首付2万元，约定剩余款在11个月内分期付清，在此之前的2014年被告人周连江曾以同样的方式向白城市厦工顺达工程有限公司购买过车辆，也都如期偿还购车款，被告人周连江购买铲车时并没有骗取的主观故意，只是购买后活计不好，才将车抵押给寄卖行，是被告人张某1急于用车才替被告人周连江将车赎回自用，后因被告人周连江不能如期偿还张某1的借款，才被迫将车抵押给被告人张某1，事实上和张某1是一种抵押合同关系，而不是买卖合同关系，周连江和白城市厦工顺达工程有限公司的买卖合同并没有约定不允许抵押，并且被告人周连江供述在案发前还向白城市厦工顺达工程有限公司负责人张某2汇款1万元，从公诉机关提供的证据，不能充分证明被告人周连江签订铲车买卖合同时存在非法占有的主观故意。
2、被告人周连江实施非法骗取他人财物的行为，证据不充分。其一，公司利益有保障，被告人周连江和白城市厦工顺达工程有限公司签有同意拖车并处分机械声明书，白城市厦工顺达工程有限公司发现折旧变卖、转租等，有权对拖回机械单方处理，被告人对强制拖车行为和单方处置行为不持异议，自愿接受公司的处置结果，对出售车辆公司的利益是有保障的。其二，被告人具有还款行为。被告人周连江在2017年9月4日笔录中供述，2017年5月在案发前，曾向白城市厦工顺达工程有限公司负责人张某2汇款1万元，偿还车款，而侦查机关并没有对还款行为进行核实，依据刑事诉讼法的规定，证据存疑时，应依据有利于被告人的原则认定案件事实，所以，应当认定被告人周连江有主动还款行为。其三，机械已经被销售公司拖回，并没有造成主要损失，部分损失可以按照合同约定由被告人周连江承担违约责任，而不一定非使用刑事手段解决民事纠纷。
3、公诉机关两次退回补充侦查、三次申请延期审查起诉，侦查机关并没有补充新证据，起诉依据是否充分，存在矛盾。被告人周连江于2017年9月5日被刑事拘留，2017年9月19日批准逮捕，2017年11月14日以合同诈骗犯罪移送审查起诉，2017年12月29日、2018年2月12日两次退回公安机关补偿侦查，而公诉机关并没有提供有效的补充证据。公诉机关于2017年12月14日、2018年2月2日、2018年4月25日三次延期审查起诉，于2018年4月19日才起诉到洮北区人民法院，既然公诉机关认为证据不足退回补偿侦查，侦查机关应该按要求补充证据，为何卷宗没有补充的新证据，同样的证据为何既以证据不足退回补充侦查，又以证据确实充分而起诉，存在相互矛盾。
4、认定被告人周连江诈骗数额不清。起诉书指控装载机的总价值233200元，被告人周连江首付2万元，2017年6月2日，被告人周连江以101000元的价格出售给被告人张某1，而合同约定的装载机的自身价格是22万元，举报人举报的价格也是22万元，其余的13320元是分期付款利算，并且在2017年5月，被告人周连江还偿还张某21万元，车辆被拖回后的评估价值是13万元，被告人周连江即使构成合同诈骗犯罪，数额也不是20万元，应认定为6万元。
5、如果法庭裁决被告人周连江的合同诈骗证据充分，被告人周连江也具有酌定从轻情节，请求从轻处罚。其一，被告人周连江属于初犯、偶犯，社会危害性较小，可酌定从轻处罚；其二，被告人周连江对当庭认罪悔罪，具有可改造性，可酌定从轻处罚；其三，诈骗数额不是巨大，没有给受害单位造成巨大经济损失，也可以酌定从轻处罚；其四，被告人周连江是家庭的唯一男性劳动力，上有老母亲需要赡养，下有未成年的儿子需要抚育，也给这个家庭一个希望，请求法庭对被告人周连江给予从轻处罚（三年以下）。
辩护人认为，公诉机关指控被告人周连江犯有合同诈骗犯罪的证据不够确实充分，应当以事实不清，证据不足驳回对被告人周连江的起诉，如果认定周连江的犯罪成立，也应酌定从轻处罚。
经审理查明：2016年7月份周连江在白城市厦工顺达工程有限公司无抵押贷款购买一辆装载机，总价值22万元，周连江首付2万元后将车提走.约定之后每月还款2万元，偿还11个月后，车属于周连江所有，在此期间，周连江只偿还1万元，曾两次将装载机抵押在贷款公司，之后周连江又以7.5万元的价格将装载机卖给张某1。被害人报案后，车被拖回返还被害人。该956型铲车辆评估价格为13万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）、被害人提供的工程机械分期付款买卖合同，卖方白城市厦工顺达工程机械有限公司。买方周连江，签订日期2016.7.30，签订地白城市。
（2）白城市厦工顺达工程机械有限公司举报材料。2017年3月16日。举报周连江购其单位铲车一台价值人民币22万元，只交付2万元之后就再未还款，将车以8万元卖给张某1。
（3）授权委托书，白城市厦工顺达工程机械有限公司委托杨某前往办理周连江协商、拖车等一切事宜，时间2017年8月30日。
（4）白城市厦工顺达工程机械有限公司营业执照
（5）被害人提供的欠据，2016年7月31日周连江欠厦工装载机款220000元。
（6）张某1提供的买车费用报销单，2017年6月2日，摘要：周连江收款（卖厦工铲车956）101000元。
（7）被告人周连江签署的同意拖车并处置机械声明书、工程机械设备交接验收单、还款计划表。约定与其一个月不还款，白城市厦工顺达工程机械有限公司有权将车拖回。
（8）担保承诺书约定车总价款23.32万元，已付2万元。
（9）周连江常住人口基本信息查询，证明其自然人身份信息。
（10）张某1、李某1、指纹卡、常住人口基本信息查询及周连江指纹卡。
2、鉴定意见：2017年3月份的白城市二手车市场零售价为人民币13万元。
3、证人证言
（1）证人李某2的证言
白城市厦工顺达工程有限公司是我家经营，我和张某2是夫妻关系。我认识周连江，他在我家公司购买一辆装载机。周连江在2016年7月份从我们公司分期付款购买一辆装载机，提车的时候交了2万元钱，之后一直未还款，公司的员工去找车的时候说车辆被周连江转卖给别人了。周连江购买的这辆转载机价值22万元，在加1万元的分期付款利息，总价值23万元，我们和周连江之间有合同。周连江购买装载机没有抵押物品或者担保人周连江应该分11期还款，最后还款时间是2017年6月份。和周连江签合同的时候有我、杨某、张某2、王利明都在场。我们联系过周连江，一直联系不上。
（2）证人王某的证言
我是白城市厦工顺达工程机械有限公司的业务员。2016年的夏天，具体时间我记不清了，周连江来我们公司称要分期付款购买一辆装载机，他之前在我们公司购买过一辆挖掘机，所以我们公司就同意了，签订合同后分期付款卖给他一辆装载机，提车的时候周连江交了2万元，之后他就再也没交过钱，我们找周连江一直找不着，我们通过车辆GPS轨迹在通榆县的一个养车厂找到这辆车，跟对方交谈时，对方称这辆车是周连江8万元卖给他的。买装载机的人的信息具体信息没记住，装载机停放的地点就在刚到通榆县的道右侧的一个厂子里。周连江分11期购买这辆车，最后还款日是2017年的6月份。周连江购买车辆没有抵押物品和担保人。和周连江签合同的时候有我、杨某、李某2、张某2在场。
（3）证人张某2的证言
我是白城市厦工顺达工程有限公司的老板。杨某是我们公司的法务员工，周连江在我的公司购买过装载机
2016年7月份，在白城市鹤城驾校院内购买的。周连江之前在我们公司分期付款购买过挖掘机，之后也还款了，2016年7月份他又来我们公司称要购买装载机，也要分期付款，我公司就同意了，卖给他一台装载机并签订买卖合同，装载机的价值22万元，加1万元利息，总价值23万，周连江提车的时候交了2万元，之后再也没有还款，现在周连江也联系不上，之后我们通过车里的GPS轨迹找到车后，对方称装载机被周连江以8万元的价格卖个他了，现在周连江一直联系不上。周连江分11期付款，2017年6份应该还完。周连江将装载机卖给谁了具体情况我不清楚，杨某知道具体情况。周连江没有将装载机卖给别人的事告诉我。
（4）证人郭某1的证言
周连江是我儿子。2017年的年后，我儿子将一辆贷款买来的铲车抵押给了张某1了，大约过了一个月之后，我儿子和他一个、郭某2三人拿5万元钱到张某1的沙场去赎车，张某1说活还没干完，不给车。双方还吵起来了，我儿子他们就走了，车也没要回来。一直到我儿子出事后，我给张某1打电话，准备要回铲车，张某1说我儿子将车卖给他们了。我听郭某2说我儿子将车抵押给张某1了，具体抵押多少钱我不知道，我听郭某2说是5分利。跟我儿子去的那个同学我不知道叫什么名字，现住给孙某开翻斗车，孙某是通榆县交警大队的民警，孙某和张某1时合作关系，沙场是孙某开的，孙某养了很多翻斗车。沙场在通榆县绿化大队南侧。我儿子当时张某1取车，张某1不给车，导致车辆没有活干，也无法给张某2还车款。
（5）证人郭某2的证言
我和周连江是两姨兄弟，我知道周连江分期付款购买装载机的事情。周连江从张某2手里分期付款购买的装载机，抵押给了张某1，抵押了10多天后，周连江找我，问我手里有没有钱，我问他干啥，周连江说张某2这两天催的太紧了，我想把铲车赎回来干点活，把张某2的利息给他打过去，我问周连江在张某1手里抵押贷款利息是几分，周连江说5分，我说我能借到1分5的行不行，周连江说行，明天一起去取车。第二天下午17时左右，我和周连江到张某1的沙场，看见张某1后，周连江说我要去取铲车，张某1说车没到期呢，在外面干活回不来，之后我就说车为什么不让提前取啊，没到一个月给你一个月利息就完了呗，之后我和张某1吵起来了，张某1说我不跟你说，跟周连江说，张某1说这个车我刚修完，你给我1.8万，车就开走。周连江说我把车抵押在你这，没让你干活啊。张某1说我不管，你把抵押钱和修车钱一共6万8千元给我，到时间你就把车取走，要不然不给车。之后张某1离开现场，周连江和我借7万元赎车，我说我没有钱，只能给你拿5万，之后车也没取回来，大约一个月前，周连江给我打电话说他拿两个轿车准备将铲车换回来，这两个轿车给张某1了，铲车也没换回来。大约是5个月前找的张某1，在张某1的沙场里。当时在场的有我、周连江、周连江的一个同学（原名不详）、张某1和他媳妇。周连江自己去要过好几次车，每次我都是将周连江送到沙场路口我就走了。每次周连江回来都说车没在家，在外面干活呢，没要回来。周连江跟张某1要车的时候不给，之后还要周连江抵押贷款的利息和违约金，哪有这样办事的。
（6）证人李某3的证言
我现在在张某1的沙场里给他打工。大概一个月左右。我在他那主要负责维修，我就是简单的补胎、底盘维修，别的我也不会。我来派出所是受张某1媳妇的委托将一辆铲车送来。这车是张某1的。我时从通榆开到白城的。车况挺好的。我不知道这车之前的情况，也不知道是否维修过。我不认识周连江。
（7）证人杜某的证言
我和张某1是朋友关系，是我丈夫孙强认识的张某1，之后我们两家才有来往。我借给过张某1钱，但是不知道用钱干嘛，每次都是张某1来借钱。次数不多，但是具体几次记不得了，具体时间也记不清了，我记不清一共借给他多少钱，但是有几次资金往来。借钱的时候可能有过欠条，但是现在没有资金往来了，欠条都没有了。张某1没说过他借钱干嘛，我也没问。张某1现在不欠我钱，我们有银行转账也有现金，记不清卡号了。我记不清张某1是否向我单次借过3万元的事。我知道张某1有一个车队，但是车队具体干什么我记不清楚。我家的钱借给张某1，有时候我会告诉我丈夫，有时候不告诉。前几天我看我丈夫回家脸上表情不对，感觉应该有事，但是他没告诉我具体情况，我不知道他和执法的民警发生冲突的事情。我不清楚我家是否有两台翻斗车和张某1共同经营，问我丈夫孙强吧。
（8）证人孙某的证言
我认识周连江，我们都是通榆县的，周连江在我这抵押铲车借过钱。抵押的是厦工牌956,50型铲车。周连江一共在我这抵押过两次，第一次时间2016年8月5日，借期月底1个月，第二次时2016年12月16日，借期2个月。两次都是同一个铲车。第一次借款2.5万给我费用1000元，第二次时4万，每个月费用2000元。当时抵押我问周连江铲车是谁的，他说是他，而且全额购买。他说借钱周转。当时我看铲车了，周连江开来的，能有8成新，状况不错。我认为这辆铲车能值10多万，要不然周连江第二次借款时我也不能给他拿四万。我没问他铲车购买的时间。我们正常接收抵押物时，经我们估算过，按抵押物价值的一半以下放款。第一次是张某1本人来还的，第二次是他领张某1来还的。铲车在我这没干活，第二次抵押还没到还款期限之前，周连江和我商量将铲车借给马庆波干活，我当时同意了。抵押时有协议，还有周连江和铲车的合影照片。他还款时都还给他本人了，现住我只有当时自己记账的记录。当时铲车取走时就是在马庆波的料场。我和张某1不熟悉，没有来往。
(9)、证人张某1的证言
我和周连江沾点亲属关系，他叫我姨夫。周连江有一台铲车在我手里。是因为在2016年的冬天，周连江用这台铲车在我这借款五万元，利息是每月两千，两个月还钱。是“厦工”956牌50铲车。这台铲车已经五、六年了周连江说是他自己的，但是后来我知道这台铲车是他贷款买来的，他还没有还完钱，车主已经来找我要车了。车主来找我要车，是在周连江和郭某2来还我借款之后，大概是在他借款后一个多月的时候。我和周连江一共签了两份协议，一份是借款协议，一份是买车协议。借钱的都是这么签，一旦不还钱就转换为买卖。钱借了一个多月之后，周连江就提出向我还款，他因为我的利息太高，他找到一家利息低的了，所以要还款取车。我没给他铲车。因为我修车了，花了点钱。车我当时领一个司机去一个砂石料场取的，这台铲车我干活用了四个月左右。我用铲车没给过周连江租金，到现在就转变成我买车了。我后来知道这辆铲车有债务纠纷，周连江说他还，并且他没有钱还我的五万元借款。
周连江将这辆“厦工”牌956铲车是以十万一千元价格卖给我的。我真正给的周连江是现金两万五千元，剩余的是五万的欠款和6000的利息还有一辆两万元的抵押车。具体情况是2016年11月份，周连江向我借了五万元现金，并且说用我的这五万元总共给我三个月利息，每个月两千（但是始终没有给），2017年5月份左右周连江说没有钱，说要把铲车卖给我，当时协商价格到十万一千元，所以我又给他拿了两万五千元现金，两万五千元现金总共分两次给的，（在通榆县工商银行门口我给了他一次钱，另外一次是隔了几天在我砂石存料场办公室内，我和我媳妇（李某1）又给周连江拿了剩余的钱，这两次的每次具体给周连江多少钱我记不清楚了），之后我有一辆尼桑轿车抵了给他2万元。
我与周连江签订了协议，是我妻子李某1写的协议。协议具体内容我记不清了，但大概的内容就是“周连江将铲车卖给我，周连江收到卖铲车款共计十万一千元”，之后周连江在上面签字，随后我妻子李某1将协议收了起来。
之前周连江在我手里拿五万，答应给我三个月利息共计六千元，后来我又给他拿两万五千元现金，同时我有一辆2000年左右的尼桑轿车也顶给他两万元充当铲车款，所以我俩协商之后加起来总共是十万一千元。
因为这辆铲车当时的市场价要远远高于五万元钱，所以当时借给他五万元钱把铲车开回来了。周连江说这辆铲车的市场价格得值十多万，当时我不清楚具体多少钱，但是肯定得比五万多。我购买周连江这辆“厦工”956铲车时，没有向周连江索要铲车的相关手续，周连江也没有给我提供。
2017年5月份，我买这辆“厦工”铲车的时候，市场价值能值7-8万元吧。现在这辆“厦工”的铲车在在通榆我住的存料场呢。
（10）证人李某1证言：
我们在周连江手中购买过一辆铲车，型号我不知道。
感觉这辆铲车较旧，我丈夫找修理工进行维修了，市场价值多少钱我不清楚。是2017年四五月份在周连江手中购买的。
价格是我丈夫张某1与周连江谈的，具体怎么谈的我没参与，交易的时候我就负责写一份协议，然后周连江签字按手印。就我们三个人在现场；周连江、我、还有我丈夫张某1。最后交易价格好像是十一、二万，具体多少我就不清楚了。钱是我丈夫张某1给周连江的，给的现金还是转账我不清楚，钱是签完买卖协议之后给的周连江了。是当天给的还是隔几天给的我不清楚。钱是一次性付清的。我们和周连江除了这辆铲车的买卖协议，还有一份周连江给我签的欠条。周连江将这辆铲车押在小额贷款公司了，我丈夫拿四五万元钱将车在寄卖行赎回来后，周连江给我丈夫签的一份欠条，欠条现在家中，欠条的具体内容我记不清楚了。
我个人认为这辆车干活能够赚钱，应该值十一、二万。
4、被害人杨某的陈述
2016年7月份，周连江来到我们公司称要买一辆我们公司的装载机，但是要分期付款，因为他在2012年在我们公司分期购买过一台挖掘机，之后全部返款，所以我们公司就答应他分期付款的要求，出售给他一辆装载机，装载机，总价格23万元，对方在提车的时候给了我们公司2万元，之后再也没有还款，我们再也找不到对方，给对方打电话有的时候能接通，但就是不还款，我们找到装载机的时候，车辆已经被周连江卖给一个叫张某1的人了。周连江提车的时候交了2万元，现在还差21万元没有还款，一共分11期还款，截止到2017年6月份要还款完毕。有买卖合同，是周连江本人签订的，没有担保人。
5、被告人周连江的供述与辩解
我在白城市厦工工程机械有限公司买了一辆铲车始终没有还贷款，后来让我把铲车给卖了。我是2016年7月份在白城市厦工机械有限公司买的厦工956铲车铲车。是2012年的车，当时总车款花了22万元人民币。新车当时得37万元人民币左右。2016年7月份我总共花22万元人民币，我交了首付2万元人民币，欠下的20万元钱收我1万3千2百元利息，总共是欠21万3千2百元给我办的分期，一共是11期，前10期每期还2万，最后一期还1万3千2百元人民币。
2016年8月30开始还第一期贷款，之后每月都是到月末30号还贷款，一直到2017年6月30号将贷款还清。2016年8月30日还贷款日我就没有还贷款。因为铲车没干活，也没有挣到钱，所以就还不上贷款。当时我就是想把车买到手之后，让这个铲车干活挣钱再还贷款，铲车没有挣到钱所以就没有还上贷款。
在2017年5月份我将956铲车卖给白城市通榆县张某1，我卖给张某1总共是8万5千元人民币。白城市厦工工程机械有限公司催过我很多次还车贷款，具体记不清楚了，因为当时也没有钱所以一直就没有还车贷款，一直到2017年5月份左右我给张某2汇了1万元人民币。我是2017年5月份左右将956铲车卖给张某1的。就是在通榆县城北8公里处路西张某1的沙石料厂办公室内签订的协议。总共是8万5千元人民币。市场价大约在14万元人民币左右。我在张某1沙石料场与张某1签订的买卖协议。我这方就我自己，对方有张某1和张某1妻子李某1在场。2017年2月份我在张某1手里拿了5万元人民币，5月份我将车卖给张某18万5千元人民币，剩下的3万5千元人民币分两次给我的，我在张某1妻子李某1手里拿了1万元人民币，在张某1手里拿了2万5千元人民币。因为当时我没有钱就将铲车卖给张某1了。卖给张某1的时候没有给对方提供车的相关手续，张某1知道是贷款车。张某1知道我没有还清车贷款。张某1妻子李某1知道我将车卖给张某1，因为签订买卖协议的时候李某1在场。李某1在张某1砂石厂给我拿的1万元现金，当时张某1不在现场，张某1给李某1打的电话。李某1知道给我拿这1万元现金是就是张某1欠我的铲车款钱。2017年2月份张某1在通榆市里借给我5万元现金后来充当车款了，5月份在沙石料场给我拿了2万5千元现金，张某1告诉李某1用手写一份合同，我和张某1在合同上面签的字。卖铲车的钱我还给松原长岭倪哲几千元钱，剩下钱都还松原车贷款了。铲车的整体为黄颜色，型号是956铲车。我在松原贷款买了5辆车，每辆车都是分期付款。具体我也不清楚还欠松原车贷款多少钱没有还清。
2017年5月份，在通榆县城区北8公里处路西张某1沙石料场屋内，张某1让妻子李某1用手写一份买卖协议，内容是：周连江将铲车卖给张某1，铲车款共计8万5千元人民币，如果周连江将8万5千元人民币还给张某1之后，张某1将铲车还给周连江，随后我与张某1在买卖协议上签字。
我是2017年5月初将铲车卖出去的，我当时购买铲车的时候合同上规定“2017年6月份我将铲车的贷款还清”，我卖铲车的时候还没有到还款的日期。我当时手头紧，就将铲车卖掉了。车买回来之后，我一直用着干自己家活到2017年1月份，后期由于我手头紧，就将铲车抵押给通榆县一家寄卖行了，当时在寄卖行以5分钱的利息拿了5万元人民币，前期被寄卖行扣了我2个月的利息，我和寄卖行签了合同，合同上讲“2017年1月份的时候，我要是不能将寄卖行的还上，寄卖行就会将我的铲车处理”。我自己使用铲车的时候没有挣到钱，后期债务太多就把铲车抵押给寄卖行了。将铲车抵押给的那家寄卖行在通榆县土地局楼下，土地局楼下就一家寄卖行。将车抵押给寄卖行得到的5万元人民币我没有还贷，由于我还有别的债务，我将钱还别的债务了。当时我欠的债务太多了，就还别的债务了，具体还给谁了我记不清了，所以就没有还铲车的贷款。到2017年3月份的时候，我没有钱从寄卖行赎回这辆铲车，这个时候张某1给我打电话说：“我花钱给你赎回来，但是车得放在我这给我干活”。我当时没钱赎车，我就同意了，张某1就将车花了5万元人民币赎回来了，后期张某1给我打电话让我去签合同，我到了之后张某1说和我签买卖合同，因为张某1花钱将我的车从寄卖行赎回来的，我和张某1约定将车抵押在张某1那，我每个月给张某14分利息，约定期限为2个月，2个月后我什么时候将钱还上什么时候取车，在这期间可以使用我抵押的铲车，张某1将铲车修好后就开始使用了。张某1在用铲车一个月左右时我表哥郭某2找我说张某1这的利息太高了，他说给我找一家利息低的地方作抵押。我和郭某2找张某1要铲车的时候，张某1说除了从寄卖行赎车和利息的钱，还有他修理铲车的钱，他说修车的费用太高了，他不同意将铲车给我，我就没有将铲车从张某1那赎回。在将车抵押给张某1之后，我和我表哥郭某2拿钱去赎过铲车，但是没有赎回来。我表哥说别的地方的利息能比张某1这的利息低，把铲车抵押那也可以拿出钱。当时张某1说合同上规定的是两个月，当时我赎车的时候还没有到两个月，还有他说他当时修车的费用太高了，还没有挣回来，让我给他修车钱，我没有钱给他，就没有将铲车赎回来。2017年5月份时张某1说要和我签买卖铲车合同，我就去了，当时是张某1的妻子李某1写的买卖铲车合同，合同上写着以10100元将车卖给张某1，签完合同，张某1分两次给了我2.5万元先交纳。我卖给张某1车时，张某1给我拿了5万元现金，第二次签合同后，他分两次给我2.5万元，共7.5万元，合同上之所以写10.1万元人民币是因为还有6000元利息和一台蓝鸟车价值2万元，张某1把蓝鸟车抵给我了。
经审查控辩双方就有关事实和证据的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，诈骗金额23.32万元。关于车的价款被告人否认是23.32万元，经查，2016年7月被告人周连江以分期付款的方式在白城市厦工顺达工程有限公司无抵押贷款购买一辆装载机，其在侦查机关和在庭审中均供述价格为22万元，这在2017年3月16日白城市厦工顺达工程机械有限公司的举报材料中亦得到证实，即厦工铲车956型总价款22万元，周连江首付2万元后将车提走，共11期。同时约定前十期每月还款2万元，余款最后一期付清。虽然公诉机关出具的书证即2016年周连江所出具的欠据是22万元，但这与杨某的陈述亦不符，按杨某的陈述总价格23万元，周连江提车时付2万元，之后再也没有还款，现在还差21万元，故根据现有证据，采信被害人报案记录及被告人的多次供诉，认定铲车价款为22万元，首付2万元后，余款20万元。同时双方还在合同中约定分期付款结束后，车辆的所有权一次性转让给被告人，并且约定被告人如有超期，出售方将终止合同，收回车辆。周连江购车后，该铲车一直没有承揽到活，被告人便未履行还款义务，只在2017年5月给张某2汇款1万元。同时周连江将车先抵押后出卖，以低于市场的价款7.5万元卖给张某1。关于价款，庭审中周连江辩解是7.5万元，其在侦查机关和张某1的供述虽有反复，但有一次供述是一致的，即买卖协议上写10.1万元人民币，其中还有6000元利息和价值2万元的一台蓝鸟车，实际铲车956价款是7.5万元，故采信供述一致的价格，认定周连江出售铲车的价格为7.5万元。另外，虽然庭审中被告人辩解不是出卖而是抵押，但双方签订的是两份协议，一份是借款协议一份是买卖协议，并约定一旦不还款就转换为买卖关系，所借款项抵顶车款，同时约定了利息。尽管双方的约定是一种抵押关系，但前提是若被告人不能还款，就转变成了一种买卖关系，即周连江的铲车属于张某1、借款转车款。根据庭审调查，周连江购车后，因没联系到活，将该铲车抵押出去两次，同时自己承认欠款太多，故可以认定被告人周连江根本无能力偿还铲车款，即没有履行合同的能力。被告人辩称还款一万元，被害人否认，称偿还的是其他债务，因为被告人还款是在2017年5月该买卖合同履行期间，故采纳被告人的辩解意见，认定被告人还款一万元。被告人辩护人认为车辆被拖回后的评估价值是13万元，周连江即使构成合同诈骗犯罪，数额也不是20万元，应认定为6万元。经查，虽然该铲车被公安机关拖回，但，是在公安机关立案以后，应认定为返脏，诈骗数额应按铲车的价格计算，对此辩护人的意见不予采纳。
本院认为，被告人周连江以非法占有为目的，虚构购车干活的事实，隐瞒卖车的真相，在没有实际履行合同能力的前提下，在签订履行合同过程中骗取被害人财物19万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，有被告人的供诉、被害人的报案记录、被害人陈述、证人证言以及相关书证予以佐证，证据之间形成链条，足以认定。
铲车被追缴后，其余欠款被告人不能偿还，本院酌情予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人周连江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。
（罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月5日起至2021年2月4日止。)
二、责令被告人退赔所欠白城市厦工顺德机械有限公司车款6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶立鹃
人民陪审员 陈书琴
人民陪审员 毕建英
二〇一八年六月一日
书 记 员 刘志方