上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第2167号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人余甲。
被告人余乙，绰号：刀疤，男，1989年4月24日出生于福建省大田县，居民身份证号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，农民，住福建省大田县广平镇万宅村***号。因本案于2014年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人曹伟明，上海市捷华律师事务所律师。
辩护人朱琴，上海市捷华律师事务所律师。
被告人宋某某。
被告人张乙。
辩护人李国梁，上海中企泰律师事务所律师。
被告人张丙。
被告人王某某，曾用名：王文敬，女，1987年8月17日出生于山东省菏泽市，居民身份证号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大学本科文化，原系上海南极人纺织科技有限公司员工，住山东省菏泽市牡丹区北城办事处益民社区西行村一街XXX号。因本案于2014年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人王强，山东诚维律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2014）79号起诉书指控被告人余甲、余乙、宋某某、张乙、张丙、王某某犯妨害信用卡管理罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员胡某出庭支持公诉，被告人余甲、宋某某、张丙、被告人余乙及其辩护人曹伟明、被告人张乙及其辩护人李国梁、被告人王某某及其辩护人王强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2014年5月18日，被告人宋某某雇佣张甲（另案处理）使用其提供的江彩霞的居民身份证，先后在上海市宝山区多家银行骗领信用卡共3张。同年5月25日，被告人宋某某雇佣被告人王某某使用其提供的贾士漫的居民身份证，先后在上海市宝山区龙镇路XXX号工商银行等多家银行骗领信用卡共4张。同年5月31日，被告人宋某某再次雇佣被告人王某某等人至上海市宝山区宝泉路XXX号建设银行欲以他人居民身份证骗领信用卡时，被银行工作人员发现并报警，后被告人宋某某、王某某被民警抓获，并从被告人宋某某处查获2张他人信用卡等，从被告人王某某处查获1张他人信用卡等。
另查明，被告人宋某某到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人；被告人宋某某、王某某到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人宋某某、王某某在庭审过程中亦无异议，且有被告人宋某某、王某某的供述及辨认笔录；证人郭甲、张甲、郭乙的证言及辨认笔录；上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《调取证据通知书》及《调取证据清单》、《工作情况》、《协助查询财产通知书》；涉案银行提供的开户材料、账户明细及上海市公安局物证鉴定中心《鉴定书》；上海市劳动教养管理委员会出具的《劳动教养决定书》、上海市公安局宝山分局出具的《公安业务档案卡片详细信息》；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》等证据予以证实，足以认定。
二、2014年6月1日，被告人张乙雇佣被告人张丙等人使用其提供的他人居民身份证分别至上海市黄浦区陆家浜路XXX号、复兴东路XXX号工商银行骗领信用卡共4张。期间，被告人张丙使用曾清荣的居民身份证至上述复兴东路XXX号工商银行骗领信用卡1张、被告人余甲明知上述信用卡系冒用他人身份证件办理，仍以人民币2，000元的价格从被告人张乙处收购。被告人张乙得款后，即向被告人张丙支付酬劳人民币200元。
被告人张乙、张丙于2014年6月1日被民警抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人余甲、张乙、张丙在庭审过程中亦无异议，且有被告人余甲、张乙、张丙的供述及辨认笔录；上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及照片、《调取证据通知书》及《调取证据清单》、《协助查询财产通知书》；涉案银行提供的开户材料、账户明细及上海市公安局物证鉴定中心《鉴定书》；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》；江苏省宜兴监狱出具的《证明》等证据予以证实，足以认定。
三、被告人余甲、余乙共同居住于上海市宝山区三泉路XXX弄XXX号XXX室，各自从事收购、出售他人信用卡生意。2014年4月起，被告人余甲先后从韩某、吕某某（均另案处理）处购买他人信用卡5张；同年2月起，被告人余乙先后已累计向官某某出售他人信用卡共20张左右。同年6月1日，被告人余甲、余乙在上海市宝山区纪蕰路XXX号乐乐风网吧被抓获，民警先后从被告人余乙处及其住处查获17张他人信用卡等；从被告人余甲住处查获8张他人信用卡等。
另查明，被告人余甲到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人；被告人余甲、余乙到案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人余甲、余乙在庭审过程中亦无异议，且有被告人余甲、余乙的供述及辨认笔录；证人韩某、吕某某、官某某的证言及辨认笔录；上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及照片、《调取证据通知书》及《调取证据清单》、《协助查询财产通知书》；涉案银行提供的开户材料、账户明细；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人余甲非法持有他人信用卡，数量较大，并购买以虚假的身份证明骗领的信用卡；被告人余乙非法持有他人信用卡，数量较大；被告人宋某某、王某某使用虚假的身份证明骗领信用卡；被告人张乙雇佣他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以出售；被告人张丙受他人雇佣，使用虚假的身份证明骗领信用卡，六名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张丙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。六名被告人均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人余甲、宋某某具有立功表现，依法可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2016年5月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
二、被告人余乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2015年11月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
三、被告人宋某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月31日起至2015年8月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
四、被告人张乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2015年5月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
五、被告人张丙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2015年3月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
六、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月31日起至2015年1月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
七、扣押在案的信用卡依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 万 枝
代理审判员 马逸龄
人民陪审员 郭凤英
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 仇航宇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。