内蒙古包头市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包青刑初字第169号
公诉机关包头市青山区人民检察院。
被告人向某某，男，1981年1月27日出生，汉族，小学文化，捕前住云南省昆明市，户籍所在地：四川省南充市。2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，临时羁押于昆明市盘龙区第二看守所，2013年12月23日押解回包头被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月27日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人杨某某，男，1979年9月5日出生，汉族，小学文化，捕前住云南省昆明市，户籍所在地：四川省南充市。2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，临时羁押于昆明市盘龙区第二看守所，2013年12月23日押解回包头被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月27日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人向某，男，1986年6月24日出生，汉族，小学文化，捕前住云南省昆明市，户籍所在：地四川省南充市。2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，临时羁押于昆明市盘龙区第二看守所，2013年12月23日押解回包头被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月27日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人某某，男，1987年9月26日出生，汉族，初中文化，现住包头市青山区，户籍所在地：福建省泉州市。2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，临时羁押于昆明市盘龙区第二看守所，2013年12月23日押解回包头被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月22日被包头市公安局青山区分局取保候审。2014年5月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年5月30日被包头市公安局青山区分局监视居住。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人甘某某，女，1972年12月6日出生，汉族，小学文化，现住包头市青山区，户籍所在：江西省。2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，临时羁押于昆明市盘龙区第二看守所，2013年12月23日押解回包头被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月22日被包头市公安局青山区分局取保候审。2014年5月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年5月30日被包头市公安局青山区分局监视居住。现羁押于包头市看守所。
包头市青山区人民检察院以内包青检公诉刑诉（2014）199号起诉书指控被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某犯诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派代理检察员路冬梅出庭支持公诉。被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市青山区人民检察院指控被告人向某某组织被告人杨某某、向某、某某、甘某某通过QQ发布销售各种考试答案的虚假信息，再利用QQ聊天，取得被害人信任后，骗取他人财物，占为己有，其中被告人向某某诈骗数额为83550元、被告人杨某某诈骗数额为58800元，属于数额巨大；被告人向某诈骗数额为11000元、被告人某某诈骗数额为7000元、被告人甘某某诈骗数额为6750元，属于数额较大，五被告人的行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某进行处罚。
被告人向某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人向某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人甘某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2013年3月至12月，被告人向某某组织被告人杨某某、杨小平（另案处理）、向某、某某、甘某某在云南省昆明市春实园649栋2单元401号租住房屋内，购买笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等作案工具，在该租住房屋内通过QQ聊天工具，发布销售各种考试答案的虚假信息，实施网络诈骗。
1、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“宝成考务2”QQ号发布出卖考试答案的虚假信息，被害人周某某欲购买统计师中级考试答案，看见信息后用“117452268”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与周某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人周某某于2013年9月25日及2013年10月10日在江苏省阜宁县分两次向户名为黄某的邮政储蓄银行账号中汇入4000元。此后，被告人向某某未向其提供考试答案。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
2、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“宝成考务2”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，受害人陈某欲购买国家成人考试试题答案，看见信息后用“◤晓楽◢”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与陈某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人陈某于2013年11月16日和11月17日，在北京分三次向户名为黄某的工商银行账号中汇入1800元。此后，被告人向某某未向其提供考试答案。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
3、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“宝成考务2”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人吴某某欲购买招标师考试试题答案，看见信息后用“沧海的鱼”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人吴某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人吴某某于2013年9月30日及2013年10月17日在河北石家庄分四次向户名为黄某的建设银行账号中汇入35000元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
4、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“宝成考务2”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人李某某欲购买一级建造师考试试题答案，看见信息后用“向目标前进”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人李某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人李某某于2013年9月9日和2013年9月12日在山东邹城分两次向户名为黄某的建设银行账号中汇入3500元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
5、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“祥发助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人吴某某欲购买建造师考试答案，看见信息后用“天边流云”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与吴某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，吴某某于2013年9月10日及2013年9月12日在宁夏吴忠市分三次向户名为黄某的建设银行账号中汇入10000元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
6、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“祥发助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人吴某欲购买会计证考试试题答案，看见信息后用名为“QQ”的QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人吴某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人吴某于2013年8月19日在云南昆明嵩明县向户名为黄某的建设银行账号中汇入1500元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
7、2013年4月开始，被告人杨某某在云南省昆明市出租房内通过名为“祥发助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人刘某某欲购买规划师职称考试试题答案，看见信息后用名为“hero”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人刘某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人刘某某于2013年10月14日在湖北省仙桃市向户名为黄某的建设银行账号中汇入3000元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与杨某某平分。
8、2013年6月开始，被告人某某在云南省昆明市出租房内通过名为“成功助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人刘某某欲购买公务员考试试题答案，看见信息后用名为“刘”QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人刘某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人刘某某于2013年9月17日和2013年9月19日在洛阳分两次向户名为黄某的建设银行账号中汇入7000元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与某某平分。
9、2013年10月开始，被告人向某在云南省昆明市出租房内通过名为“满意助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人张某欲购买雅思考试答案，看见信息后用名为“@媛”的QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与张某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人张某于2013年11月6日在包头市青山区通过网银向户名为黄某的农业银行账号中汇入3000元，于2013年11月26日通过其澳洲同学向户名为黄某的工商银行账号中汇入8000元，合计汇款11000元。经查，两个账户均系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与向某平分。
10、2013年5月开始，被告人甘某某在云南省昆明市出租房内通过名为“永诚助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人姜某欲购买注册安全工程师考试试题答案，看见信息后用名为“sdhjjs”的QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人姜某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人姜某于2013年8月31日在山东临沂向户名为黄某的建设银行账号中汇入1700元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与甘某某平分。
11、2013年5月开始，被告人甘某某在云南省昆明市出租房内通过名为“永诚助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人何某某欲购买银行从业资格考试试题答案，看见信息后用名为“古丽逊”的QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与被害人何某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，被害人何某某于2013年10月28日及2013年11月6日在新疆塔什库尔干县分四次向某某指定的邮政储蓄银行账号中汇入1250元，所骗款项向某某与甘某某平分。
12、2013年5月开始，被告人甘某某在云南省昆明市出租房内通过名为“永诚助考”QQ发布出卖考试答案的虚假信息，被害人魏某某欲购买注册安全工程师考试答案，看见信息后用名为“心”的QQ号与该QQ号取得联系，而后被告人向某某与魏某某进行聊天谈购买考试答案相关事宜，魏某某于2013年9月5日在包头市青山区分两次向户名为黄某的农业银行账号中汇入3800元。经查，该账户系被告人向某某利用他人信息开设的账户，所骗款项向某某与甘某某平分。
上述事实证据如下：
1、物证：扣押物品清单及照片：从被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某处扣押用于诈骗的电脑、手机、无线网卡、银行卡等作案工具。
2、书证：公安机关出具的被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某的到案经过、无前科证明及户籍证明；情况说明；羁押证明；被害人提供的汇款凭证；被告人用于诈骗的银行卡的银行流水凭证。
3、被害人周某某、陈某、吴某某、李某某、吴某某、吴某、刘某某、刘某某、张某、姜某、何某某、魏某某的报案材料及询问笔录。
4、被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某的供述。
以上事实及证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭举证、质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中五被告人的行为已构成诈骗罪，被告人向某某诈骗数额为83550元、被告人杨某某诈骗数额为58800元，被告人向某诈骗数额为11000元、被告人某某诈骗数额为7000元、被告人甘某某诈骗数额为6750元，公诉机关指控被告人向某某、杨某某、向某、某某、甘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。鉴于五被告人到案后及在庭审过程中如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。被告人向某某、杨某某、甘某某属多次诈骗，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金60000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月7日起至2018年10月6日止。）
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金40000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月7日起至2017年8月6日止。）
被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月7日起至2014年9月6日止。）
被告人某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。
（拘役刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月5日起至2014年10月6日止。）
被告人甘某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。
（拘役刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月5日起至2014年10月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙锦民
审 判 员 齐海霞
代理审判员 王 静
二〇一四年八月五日
书 记 员 王 叶
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。