安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0421刑初字第83号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人何泽峰，男，1982年11月12日出生于海南省儋州市，汉族，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月30日被海南省儋州市公安局刑事警察支队抓获，并羁押于儋州市第一看守所，同年8月5日被凤台县公安局刑事拘留，同年9月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人王绍祥，海南肖明德律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2016）72号起诉书指控被告人何泽峰犯诈骗罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙出庭支持公诉，被告人何泽峰及其辩护人王绍祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2015年7月间，被告人何泽峰为获取非法利益，明知银行卡内进账均为诈骗所得钱款，仍多次帮助取款并从中按比例提成获利。具体事实如下：
1、2015年7月8日14时，安徽省合肥市包河区居民周某接丈夫短信让其帮忙改签机票，周某未加核实便拨打短信中“400978068”电话。电话对方让周某向指定账户汇款以便按百分比返钱，后周某按照对方要求向对方提供的王某的中国邮政储蓄银行卡（6226）转款7900元，向刘某某中国邮政储蓄银行卡（6234）转款8049元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内诈骗款取出。
2、2015年7月8日下午，安徽省凤台县居民童某接短信通知其订购的机票因航班问题需要改签，并让其联系客服。童某未经核实便拨打短信中“4006978068”电话。电话对方告知童某会将其损失费打入其卡内，因童某未查到钱款到账，对方称童某的银行卡有问题，让童某将银行卡的余额打进其提供的账号后会将余额与损失费一起返还。后童某按照对方要求，先向刘某某中国邮政储蓄银行卡（6234）转款4988元，后向刘某某中国农业银行卡（6278）转款5028元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内诈骗款取出。
3、2015年7月18日，浙江省上虞市居民余某的证券账户输错秘密被冻结，遂通过网络搜索查找并拨打“海通证券”客服“40088881865”电话进行咨询。电话对方要求余某将钱款转到其指定的账户内以反向绑定的方式进行解冻。后余某向对方提供的秦某某中国银行卡（6244）转款5015元、10050元、49911元，向鲁某某中国银行卡（6215）转款49911元。钱到账后，即被被告人何泽峰伙同李某某（另案处理）通过ATM机将卡内诈骗款取出。
4、2015年7月20日，北京市朝阳区居民李某的证券账户资金运转出现问题，遂通过百度搜索到“恒泰证券公司”客服电话进行咨询。电话对方称李某操作错误，需要进行小额转账以激活绑定。后李某向对方提供的鲁某某中国银行卡（6215）转款33030元、35103元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内诈骗款取出。
5、2015年7月21日，北京市石景山区居民张某的证券账户资金运转出现问题，遂通过百度搜索到“恒泰证券公司”客服电话“4006037005”进行咨询。该公司客服称因网络错误导致张某账户被冻结，张某需要汇款与其账户等值的数额才能解冻。后张某将10020元、10020元、5032元、12310元四笔钱款转账到对方账户提供的刘某甲中国建设银行卡（6208）。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内诈骗款取出。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人童某、周某等人的陈述；2、证人郑某的证言；3、同案人李某某的供述；4、被告人何泽峰的供述与辩解；5、银行监控视频截图、银行交易明细；6、扣押物品清单、物证及照片；7、户籍证明、归案经过等。据此，公诉机关认为：被告人何泽峰以非法占有为目的，明知银行卡内进账均为诈骗所得钱款，仍多次帮助取款共计246367元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人何泽峰归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人何泽峰多次实施诈骗，依法从重处罚。被告人何泽峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定，对被告人何泽峰予以判处。
被告人何泽峰对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人何泽峰归案后能如实供述犯罪事实，且在共同犯罪中系从犯，建议对被告人何泽峰从轻处罚。
经审理查明：2015年7月间，被告人何泽峰为获取非法利益，明知银行卡内进账均为诈骗所得钱款，仍多次帮助取款并从中按7%比例提成，共获利一万余元。具体事实如下：
1、2015年7月8日14时，安徽省合肥市包河区居民周某接丈夫短信让其帮忙改签机票，周某未加核实便拨打短信中“400978068”电话。电话对方让周某向指定账户汇款以便按百分比返钱，后周某按照对方要求向对方提供的王某的中国邮政储蓄银行卡（6226）转款7900元，向刘某某中国邮政储蓄银行卡（6234）转款8049元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内钱款取出。
2、2015年7月8日下午，安徽省凤台县居民童某接短信通知其订购的机票因航班问题需要改签，并让其联系客服。童某未经核实便拨打短信中“4006978068”电话。电话对方告知童某会将其损失费打入其卡内，因童某未查到钱款到账，对方称童某的银行卡有问题，让童某将银行卡的余额打进其提供的账号后会将余额与损失费一起返还。后童某按照对方要求，先向刘某某中国邮政储蓄银行卡（6234）转款4988元，后向刘某某中国农业银行卡（6278）转款5028元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内钱款取出。
3、2015年7月18日，浙江省上虞市居民余某的证券账户输错秘密被冻结，遂通过网络搜索查找并拨打“海通证券”客服“40088881865”电话进行咨询。电话对方要求余某将钱款转到其指定的账户内以反向绑定的方式进行解冻。后余某向对方提供的秦某某中国银行卡（6244）转款5015元、10050元、49911元，向鲁某某中国银行卡（6215）转款49911元。钱到账后，即被被告人何泽峰伙同李某某（另案处理）通过ATM机将卡内钱款取出。
4、2015年7月20日，北京市朝阳区居民李某的证券账户资金运转出现问题，遂通过百度搜索到“恒泰证券公司”客服电话进行咨询。电话对方称李某操作错误，需要进行小额转账以激活绑定。后李某向对方提供的鲁某某中国银行卡（6215）转款33030元、35103元。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内钱款取出。
5、2015年7月21日，北京市石景山区居民张某的证券账户资金运转出现问题，遂通过百度搜索到“恒泰证券公司”客服电话“4006037005”进行咨询。该公司客服称因网络错误导致张某账户被冻结，张某需要汇款与其账户等值的数额才能解冻。后张某将10020元、10020元、5032元、12310元四笔钱款转账到对方账户提供的刘某甲中国建设银行卡（6208）。钱到账后，即被被告人何泽峰通过ATM机将卡内钱款取出。
上述事实，被告人何泽峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人童某、周某、余某、李某、张某的陈述，证人郑某的证言，同案人李某某的供述，银行监控视频截图、银行交易明细，扣押物品清单、物证及照片，儋州市公安局刑事警察支队出具的被告人何泽峰归案情况说明，羁押证明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人何泽峰以非法占有为目的，明知银行卡内进账均为诈骗所得钱款，仍多次帮助取款共计246367元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人何泽峰归案后能如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人何泽峰多次实施诈骗，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人何泽峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2020年1月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、诈骗钱款246367元，予以追缴后发还被害人。
三、扣押的四部手机、8张银行卡、一张电子口令卡、3张手机卡等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 兰
代理审判员 岳古静
人民陪审员 岳方军
二〇一六年三月三日
书 记 员 杜海啸
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。