山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）威高刑初字第208号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人廖全鹏，男，1980年9月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区，捕前住户籍地。2013年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被山东省威海市公安局高区分局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人袁文虎，山东海明达律师事务所律师。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉（2014）235号起诉书指控被告人廖全鹏犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，被告人廖全鹏及辩护人袁文虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2013年8月至2013年11月间，被告人廖全鹏伙同杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁、黄某某、韦某某（后六人均另案处理）租住在广西壮族自治区宾阳县中华镇蒙连村一民房内，各自使用电脑通过互联网上网进行QQ聊天，骗取对方信任后向对方植入提前购买的木马程序，获取对方的QQ密码后再次登录对方的QQ，以该QQ主人的身份编造虚假理由向其中的好友实施诈骗。2013年11月6日15时许，被告人廖全鹏和杨某甲以该手段冒充威海某机电股份有限公司副总经理张某某的身份，通过QQ聊天骗取该公司财务经理姜某某的信任后，谎称需要钱款并要求对方向指定的账号汇款，诈骗该公司人民币100万元。案发后被告人廖全鹏亲属代为退还全部赃款。对上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、抓获经过、身份证明等证据证实。公诉机关认为，被告人廖全鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人廖全鹏及辩护人袁文虎对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，认为一、被告人廖全鹏诈骗数额应为50万元。廖全鹏与杨某甲共同诈骗了50万元后，杨某甲又自己继续诈骗50万元；二、被告人廖全鹏在共同犯罪中应系从犯，杨某甲系主犯，廖全鹏只是听从杨某甲的安排进行诈骗，取钱和分赃均由杨某甲负责，廖全鹏只分得14万元赃款，应对廖全鹏从轻或减轻处罚。另外，廖全鹏归案后自愿认罪，积极退赃，请求减轻处罚。
经审理查明，自2013年8月至2013年11月间，被告人廖全鹏在广西壮族自治区宾阳县中华镇蒙连村租赁房屋，杨某乙、杨某丙、杨某丁、黄某某、韦某某、杨某甲（该六人均另案处理）先后来到廖全鹏处，各自使用电脑通过互联网上网进行QQ聊天，骗取对方信任后向对方植入由廖全鹏租赁或购买的木马程序，获取对方的QQ密码后，再次登录对方的QQ，以该QQ主人的身份编造虚假理由向其好友实施诈骗，诈骗的款项汇入由被告人廖全鹏提供的账户内，由廖全鹏联系人员取款，取款后，廖全鹏按比例与取款人、具体实施诈骗的人员分成。
2013年11月6日15时许，杨某甲以上述手段冒充威海某机电股份有限公司副总经理张某某的身份，通过QQ聊天骗取该公司财务经理姜某某的信任后，被告人廖全鹏和杨某甲谎称需要钱款并要求对方向廖全鹏提供的账户内汇款，分两次共诈骗该公司人民币100万元。后廖全鹏联系提供账户的人员，将款取出后，由取款人分得25万余元，廖全鹏分得34万余元，杨某甲分得40万元。
案发后，被告人廖全鹏亲属代为退还全部赃款100万元。
对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：
一、书证
（一）户籍证明证实被告人廖全鹏1980年9月8日出生于广西壮族自治区宾阳县。
（二）威海市公安局高区分局出具的办案说明及宾阳县公安局刑侦支队出具的抓获经过各一份。证实被告人廖全鹏及韦某某、杨某甲、杨某丁、杨某乙、黄某某、杨某丙被抓获的经过。
（三）威海市公安局高区分局出具的扣押清单七份。证实被告人廖全鹏诈骗时使用的银行卡、手机、上网卡、电脑灯等的情况。
（四）威海某机电股份有限公司出具法律意见书及廖全鹏亲属廖某代为退赃的情况说明各一份。证实赃款已经全部追回，本案受害单位对被告人廖全鹏予以谅解。
二、被害人陈述
（一）被害人张某某（威海某机电股份有限公司副总经理）陈述，2013年11月6日下午，他在浙江海盐参加一个公司的开业活动，接到公司财务经理姜某某的电话，问他有没有让姜某某汇款，他说没有，后来得知有人使用他的QQ以他的名义让姜某某付款，公司被骗100万元。
（二）被害人姜某某陈述，2013年11月6日下午，她在公司上班，公司副总经理张某某的QQ显示消息，问公司账上有多少钱，后来要求她给一个叫“张俊”的工行账户打款50万元，她按照要求让出纳打款，打完后对方又要求打50万元，款打出去后她觉得不对劲，和张某某联系，发觉被骗了，然后就报警了。
三、证人证言
（一）证人杨某乙证实，廖全鹏是他妹夫，廖全鹏说他是干网络诈骗的。2013年7月份，杨某乙自己要求加入，同村的杨某丙和杨某丁知道后也要求加入，韦某某是他战友，他们都是杨某乙介绍给廖全鹏认识的，杨某甲是2013年10月份去的，是最后一个加入的。廖全鹏是组织者，房子是廖全鹏租的，廖全鹏从网上买来QQ号，木马程序也是他在网上租的，他们先用木马程序盗来QQ密码，然后登陆QQ给其好友发送借钱信息，如果对方付钱了，诈骗的人就会把钱转到廖全鹏提供的银行卡，然后由廖全鹏找人取现，按照取款金额25%付给取款人，剩下的由廖全鹏和骗钱的人平分。2013年11月6日下午四点左右，他听到杨某甲兴奋的大喊30万，后来知道当天下午杨某甲用QQ骗了一个会计，骗了几十万，廖全鹏找人在全国各地取现，之后这笔钱由廖全鹏和杨某甲两人分了。
（二）证人杨某丙、杨某丁、黄某某的证言证实，杨某丙、杨某丁通过同村的杨某乙介绍认识杨某乙的妹夫廖全鹏，黄某某是廖全鹏姐夫。是廖全鹏给他们诈骗用的木马软件和银行卡的卡号，他们盗窃QQ号，用木马软件盗窃密码，后冒充QQ号主人向QQ号的好友实施诈骗，但没有诈骗成功。
四、被告人及同案犯的供述
（一）被告人廖全鹏在侦查阶段供述，2013年8月开始，他从网上购买或者租用木马软件，利用木马软件盗窃QQ号码及密码，向该QQ好友发布诈骗信息骗取财物。财物到手后他联系一个叫“阿兰”的女人为其取款。“阿兰”按照25%提成。他联系租的房子，先后买了两台二手笔记本电脑和五台二手台式电脑，开始时他和杨某乙、韦某某三个一起，后来有了杨某甲、杨某丙、黄某某。杨某乙是他妻子杨某的哥哥，黄某某是他姐夫，韦某某是他朋友，其他几个人和杨某乙一个村子的。2013年11月初一天，杨某甲通过电脑搜寻到一个山东男性朋友，加为好友后通过木马程序盗取了QQ密码，杨某甲找到那人其中一个女性好友，觉得是单位管钱的，杨某甲就假冒该男子与其聊天问公司账上有多少钱，因为杨某甲的电脑太卡了，廖全鹏就在自己的电脑上重新登陆，自己来操作，他以QQ主人的身份通知那名女子给他指定的账户打50万元，他打电话给“阿兰”要了一个工商银行的账户和户名，发给了那名女子，那名女子就打过来50万元，他登录网上银行，查询到账后，就告诉了“阿兰”，“阿兰”通过网上银行把这50万打到事先准备好的25个账户。半小时后他又通过盗取的QQ号要求那名女子再打50万元，不一会儿那名女子又打了50万元。他查询到账后，通知阿兰转账取钱。整个过程杨某甲和他在旁边和他一起操作的。第三天早上阿兰给了他74万元多，他给了杨某甲40万元，他把剩余34万多元给了朋友蒙某让其代为保管。
其在庭审中辩称，2013年8月，杨某甲找到他让他租房跟着他干，参与诈骗，他只诈骗了第一笔50万元，且是在杨某甲的安排下操作的，因为杨某甲的电脑很卡，杨某甲让廖全鹏用自己的电脑和被害人聊，安排他打字，让他打电话给“阿兰”取得银行卡号，第一笔诈骗完后，廖全鹏去吃饭，杨某甲自己操作诈骗了第二笔50万元。取钱的“阿兰”是杨某甲联系的，取钱时杨某甲和“阿兰”在一起，杨某甲打电话让廖全鹏去拿钱，廖全鹏只分得了14万，其余20万是替杨某甲保管的。
（二）同案犯杨某甲证实，2013年10月份，他通过一个村的杨某乙开始学做盗窃QQ号码实施诈骗的事，和他在一起的是杨某丙、杨某丁、廖全鹏、杨某乙等，杨某甲是最后去的。他们称呼廖全鹏“阿二”，他们通过租用木马程序盗取QQ号码和密码，登录后冒充原来的主人向其QQ好友借钱，让他们把钱汇到指定的账户上。廖全鹏负责在网上租用木马程序，其他六人负责发送木马程序盗窃QQ密码，谁盗了能骗钱的QQ号码就给了廖全鹏，由他去骗钱，汇钱使用的银行账户是“阿二”提供的，骗来的钱汇入银行账户后也是“阿二”找人取钱，如何取钱他不知道。他们当中只有“阿二”提供银行账户，其他人没有银行账户。2013年11月初一天，他用之前盗窃到的一个QQ号码登录，发现其中一个女性好友是财务人员，他问对方公司账上有多少钱，她就告诉了，因为他的电脑断断续续的，他就告诉廖全鹏这个QQ可以骗到钱，廖全鹏就在他的电脑重新登录继续和那个女的聊天骗她转钱。他当时因为头疼就出去买药了，回来听廖全鹏说骗成功两笔，总共100万元。之后他把自己的电脑砸了，把上网用的3G上网卡烧掉了。过了两三天，廖全鹏打电话让他去拿钱，给了他40万元。
以上证据，经庭审质证、认证，相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人廖全鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖全鹏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
被告人廖全鹏归案后，对其诈骗的基本犯罪事实供认不讳，且其亲属已自愿代其退缴了全部赃款，取得了被害单位的谅解，可酌情对其从轻处罚。
被告人辩护人提出的被告人廖全鹏犯罪数额应当为50万并系从犯的辩护意见，本院认为，被告人廖全鹏全程参加了两次共计100万元的诈骗过程，该情节有被告人廖全鹏在侦查阶段的供述及同案犯杨某甲的供述均可以证实，足以认定；被告人廖全鹏向其他进行诈骗的人员提供租住的房屋及盗取QQ密码的木马程序，提供银行卡号，在骗取财物成功后由其联系转账取现，分配赃款，公诉机关提供的证据能够形成完整的证据链条，相互印证，足以认定在整个诈骗团伙和犯罪过程中，被告人廖全鹏均起组织和领导作用，应系主犯，应依法判处。被告人廖全鹏在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与其他同案犯的供述完全一致，应采信其庭前在侦查阶段的供述。被告人廖全鹏在庭审中的辩解以及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖全鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2024年5月24日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
二、已追缴的赃款100万元，由扣押机关依法发还给被害单位威海某机电股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 蔡念臣
人民陪审员 姜悦国
二〇一四年十一月五日
书 记 员 姜爱辉