浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初453号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人黄景南，男，1989年4月10日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因本案，于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人黄耀，浙江金道律师事务所律师。
辩护人徐淑华，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人朱惠琴，女，1991年1月21日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，农民，住福建省漳浦县。因本案，于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年7月22日被取保候审。
辩护人柳柏松，浙江晟耀律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）449号起诉书指控被告人黄景南犯诈骗罪、被告人朱惠琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员钟时某出庭支持公诉，被告人黄景南及其辩护人黄耀、被告人朱惠琴及其辩护人柳柏松到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年3月，被告人黄景南在网上学习了一些诈骗方法，随后购买了无线上网卡、无实名登记电话卡、香港的电话号码、发好朋友圈内容的微信号，并准备了一部专门用于诈骗的手机、香港的身份证照片，然后在“珍爱网”、“百合网”、“世纪佳缘”等婚恋网站上以香港金融人士的身份进行注册登记，结识想结婚的女性，使用购买的微信昵称为“陈某”、“李林海”的微信号添加女性微信好友，欲通过谈恋爱的名义取得对方信任后，再以金融投资名义骗取对方财物。
2017年3月14日，被告人黄景南使用“李林海”的微信号添加了被害人潘某为微信好友，以谈恋爱为名骗取被害人潘某的信任后，虚构其需要10万元购买公司投资的股票获取升职机会的事实，以借钱购买股票为由，骗取被害人潘某人民币149000元。事后，被告人黄景南将此事告知妻子即被告人朱惠琴，并让朱惠琴去将钱取出。2017年3月23日至3月29日期间，被告人朱惠琴在明知这笔钱是被告人黄景南诈骗所得的情况下，仍和被告人黄景南一起在福建省漳州市芗城区、漳浦县旧镇镇等地ATM机分多次将骗得的人民币149000元取出。
2017年7月22日被告人朱惠琴的家属向被害人潘某退还了人民币149000元。
上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人黄景南的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人朱惠琴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱惠琴系坦白。提请依法判处。
被告人黄景南对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人黄景南的辩护人提出的辩护意见：1、起诉书指控黄景南犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，对定性没有异议；2、被告人黄景南当庭自愿认罪，其亲属已退出赃款，有悔罪表现，且被害人已对被告人黄景南表示谅解。建议对被告人黄景南从轻处罚并适用缓刑。
被告人朱惠琴对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人朱惠琴的辩护人提出的辩护意见：1、被告人朱惠琴的犯罪行为主观恶性不深，社会危害性小；2、被告人朱惠琴只是参与了取钱环节，在整个犯罪行为中的作用非常小；3、被告人朱惠琴归案后表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；4、被告人朱惠琴认罪态度好，当庭自愿认罪。建议对被告人朱惠琴免予刑事处罚。
经审理查明：2017年3月，被告人黄景南通过网络学到诈骗方法，随后购买了无线上网卡、无实名登记电话卡、香港的电话号码、发好朋友圈内容的微信号，并准备了一部专门用于诈骗的手机、香港的身份证照片，然后在“珍爱网”、“百合网”、“世纪佳缘”等婚恋网站上以香港金融人士的身份进行注册登记，结识想结婚的女性，使用购买的微信昵称为“陈某”、“李林海”的微信号添加女性微信好友，欲通过谈恋爱的名义取得对方信任后，再以金融投资名义骗取对方财物。
2017年3月14日，被告人黄景南用其使用的“苹果5”手机，以“李林海”的微信号添加了被害人潘某为微信好友，以谈恋爱为名骗取被害人潘某的信任后，虚构其需要10万元购买公司投资的股票获取升职机会的事实，以借钱购买股票和交保证金为由，从3月23日至3月27日分几次骗取被害人潘某人民币149000元。事后，被告人黄景南将此事告知妻子即被告人朱惠琴，并让朱惠琴将钱取出。2017年3月23日至29日，被告人朱惠琴在明知这笔钱是被告人黄景南诈骗所得的情况下，仍和被告人黄景南一起在福建省漳州市芗城区、漳浦县旧镇镇等地的ATM机分多次将骗得的人民币149000元取出。
另查明，2017年4月18日10时，被告人黄景南、朱惠琴在福建省漳浦县医院住院部被抓获；2017年7月22日，两被告人的家属向被害人潘某退还了人民币149000元，被害人潘某出具谅解书，对被告人黄景南表示谅解。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人黄景南、朱惠琴的身份情况的事实；2、被告人黄景南的供述，证明2017年3月其在网上学习诈骗方法，首先在网络上搜寻诈骗素材，如帅哥的图片、一些生活的照片，之后在婚恋网上注册ID，再通过婚恋网站上的互动添加想结婚女性的微信，自己伪装成从事金融工作的香港人，然后和女的谈感情，对方投入感情后就向女方推荐投资股票，让女方打钱到其所掌握的银行卡里，之后通过ATM机取钱。其购买了无线上网卡、无实名登记的电话卡、香港电话号码、发好朋友圈的两个微信号（陈某、李林海），网上搜索了香港的身份证照片，准备一部手机，冒充香港金融业人员添加女性微信聊天。其在珍爱网、百合网、世纪佳缘网站上注册的名字叫陈某和李林海。其从潘某处骗取149000元后，告知妻子朱惠琴是从浙江女医护人员处骗取，并让朱惠琴戴口罩去取钱。其被扣押的“苹果5”手机是用来诈骗时使用的事实；3、被告人朱惠琴的供述，证明其丈夫黄景南从网上学了诈骗的方法，用手机在珍爱网上注册账号，冒用“李林海”的身份以谈恋爱的名义去加女性朋友，然后聊天，目的是为了骗钱，其不清楚具体怎么骗，后来黄景南告诉其浙江的一个在医院工作的女的被他骗了149000元，让其去把钱取出来，后黄景南开车和其一起去漳州市芗城区雅家达大酒店附近、漳浦县麦市街附近、深土镇、杜浔镇、旧镇等地的ATM机上分多次将钱取出，取钱的两张银行卡账户名叫李某1鹏、熊某的事实；4、被害人潘某的陈述，证明2017年3月14日，一个昵称“林海”的人加了其微信，自称是相亲网上见到的，随后开始聊天，该男子自称是香港黎氏金融集团公司投资部主管，工作是风险评估师，帮别人投资理财，同时发给其一些公司和自己的生活照、身份证照片。3月23日上午该男子打电话给其说公司要投资一只股票，每个人限额10万元，公司可能根据这次表现决定子公司负责人，但因为自己是香港人买股票需要内地银行卡，让其帮忙，其打了6.5万元到对方提供的李某1鹏账户上，后又先后汇款3.5万元，3月27日下午又以保证金名义打了4.9万元到熊某账户上，3月29日该男子的电话、微信就都无法联系的事实；5、证人李某2的证言，证明2017年3月23日21时49分，一男一女带着两个小孩入住雅家达酒店，登记名字是黄景南、朱惠琴的事实；6、扣押决定书，证明从被告人朱惠琴处扣押了一部“苹果5”手机、一只上网热点设备的事实；7、接受证据清单、汇款凭证，证明公安机关接受潘某提供的汇款凭证，潘某分别于2017年3月23日分8次转账到李某1鹏工行账户共计人民币65000元，于3月26日转账到李某1鹏工行账户人民币15000元，3月27日转入熊某尾号4667帐户49000元的事实；8、接受证据清单、临时住宿登记表、雅家达酒店监控光盘一张，证明2017年3月23日被告人黄景南、朱惠琴入住福建省漳州市雅家达酒店的事实；9、调取证据通知书、银行交易明细，证明2017年3月23日李某1鹏尾号5249工行账户分8次存入共计6.5万元，同日分4次取出2万元，同年3月24日分5次取出2万元，3月25日分4次取出2万元，同年3月26日由潘某分5次存入3.5万元，3月26日分7次取出2万元，3月27日分10次取出2万元，李某1鹏该账户共计存入100200.27元，共计取出100246元。2017年3月27日熊某尾号4667农行账户分5次存入4.9万元，3月27日至3月29日陆续取出的事实；10、浙公司鉴[2017]188号声纹鉴定书，证明从被害人潘某手机微信中提取的“李林海”语音与黄景南样本语音是同一人所说的事实；11、电子数据检查工作记录，证明2017年5月8日11时30分至5月9日17时0分，侦查人员依法对被告人朱惠琴处扣押的“苹果5”手机和被害人潘某的手机进行电子数据检查，提取手机内相关资料和信息。其中，朱惠琴处扣押的手机微信聊天记录中出现“我叫李林海”、“我是香港人”、“我下个月会外派过去浙江工作”等内容。在潘某与微信号×××（昵称林海）聊天中有一自称李林海，是香港人，下个月要到苏州工作等内容的事实；12、取款监控视频光盘一张，证明被告人黄景南、朱惠琴在建行、工行、农信银行、农商银行、中行取款的事实；13、视听资料制作说明、接受证据清单、黄景南录音，证明被害人潘某提交了其在微信中与黄景南聊天的截图及黄景南的语音信息，侦查机关提取潘某微信中语音文件的过程和制作黄景南录音的经过的事实；14、抓获经过，证明2017年4月18日10时许漳浦县公安局民警在漳浦县医院住院部抓获被告人黄景南、朱惠琴的事实；15、收条、谅解书，证明2017年7月22日被告人黄景南、朱惠琴的家属退赔被害人人民币149000元，被害人对被告人黄景南的行为表示谅解的事实。
本院认为，被告人黄景南以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱惠琴明知从ATM机上所取款项系被告人黄景南犯罪所得，仍予以支取、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄景南当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人朱惠琴归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。案发后，两被告人已退赔被害人的经济损失，被告人黄景南取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对辩护人提出对被告人黄景南从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出被告人朱惠琴有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人提出免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄景南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2020年7月17日止）；
二、被告人朱惠琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
三、被公安机关扣押的作案工具“苹果5”手机一只、上网热点设备一只，予以没收，由公安机关上缴国库。
上述款项限本判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 武文丽
人民陪审员 王丹波
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 何一芳