四川省乐山市五通桥区人民法院刑 事 判 决 书（2015）五通刑初字第9号公诉机关乐山市五通桥区人民检察院。被告人杨云，绰号：杨娃儿，男，1968年12月10日出生于四川省乐山市五通桥区，汉族，小学文化，退休工人，住乐山市五通桥区竹根镇，2014年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住。2015年2月2日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。委托辩护人杨衡，四川洪运律师事务所律师。乐山市五通桥区人民检察院以乐五公诉刑诉（2014）121号起诉书指控被告人杨云犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。乐山市五通桥区人民检察院指派检察员施亚凌出庭支持公诉，被告人杨云及委托辩护人杨衡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乐山市五通桥区人民检察院指控：2013年9月，被告人杨云以帮张某甲（符合特殊工种提前退休条件）办理特殊工种提前退休以及交社保为由，从张某甲母亲周某某处拿走现金29180元，并写下收条。此后杨云在帮张某甲办理退休过程中，并未帮张某甲缴纳社保金，而是将剩余的钱用于自己的日常开销。2013年7月，被告人杨云以找关系帮张某办理病退为由，从张某、王某甲夫妇处拿走了现金25000元。在了解张某并不符合办理病退的情况下，杨云仍未将钱退还张某，而是用于自己的日常开销。公诉机关认为，被告人杨云以帮他人办理退休为由骗取他人财物54180元，并用于自己日常开销，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人杨云在庭审中辩称：他没有诈骗。钱是用于帮忙了。委托辩护人在庭审中辩称：被告人没有非法占有的目的，想取得好处费，没有虚构事实。此案是委托代办合同纠纷，被告人的行为无罪。经审理查明：2013年7月，被告人杨云以找关系帮张某办理病退为由，从张某、王某甲夫妇处拿走了现金25000元。在不能办理病退的情况下，被害人张某、王某甲夫妇要求杨云退还，杨云仍不退还张某，而是用于自己的日常开销。2013年9月，被告人杨云又以帮张某甲（其符合特殊工种提前退休条件）办理特殊工种提前退休以及交社保为由，从张某甲母亲周某某处拿走现金29180元，并写下收条。此后杨云在帮张某甲办理退休过程中，并未缴纳张某甲社保金，而是将钱用于自己的日常开销。另查明，被告人杨云以找关系为由骗取钱财非法占有，且未返还被害人。上述事实，有下列经庭审举证、质证本院予以确认的证据证实：一.书证（1）被告人基本情况表证实，杨云身份情况。（2）受案登记表、受案回执、立案决定书证实，案件由周某某于2014年1月28日报案至乐山市公安局五通桥区分局，五通桥区分局于2014年1月30日立案。（3）收条证实，2013年9月22日，杨云收到周某某礼金29180元。（4）张某甲退休材料证实，张某甲符合特殊工种（氧焊）且提前退休条件。（5）王某乙转账凭证证实，户名为王某乙的交易明细，其中2013年5月16日取出3480元。2013年9月22日存入10000元，现取10000元，存入19150元，取出19150元。（6）王某甲转账凭证证实，账户于2013.7.10支出现金4000元，账户于2013.7.10支出10000元，账户于2013.7.10支出现金10000元。（7）抓获经过证实，2014年11月1日23时在沐川县沐溪镇交通街迎宾旅馆403房间将被告人杨云当场挡获。（8）张某工作材料证实，张某的工作情况，为焊工，出生年月为1970年9月，参加工作年月为1985年1月。（9）杨云的病退材料证实，杨云因遗传性心脏病提前退休。二.证人证言：（1）证人刘某某证言证实，她是五通桥川釜锅炉厂办公室主任，负责厂里办退休的事情。2014年10月，厂里面开始办理退休，杨云到办公室找她代办张某甲退休事务。开始正式办理退休后，她通知杨云带上相关证件办理。当天杨云就到她办公室，并且带了张某甲的户口、身份证、独子证、照片等证件及材料。她问杨云跟张某甲是何关系，他说他和张某甲是最好的朋友。他代写完申请且代张某甲签字并盖了自己的手印。她遂申办了张某甲的退休。2014年1月下旬，她通知杨云来拿张某甲的退休证，同时让他缴纳张某甲的社保金。第二天杨云来办公室领走了张某甲的退休证，询问社保金金额。刘某某回答要交27850元钱的社保金，杨云说好，第二天就来交。之后两天她都给杨云打电话让他来交张某甲的社保金，但杨云仍未去交。后她告诉张某乙杨云还没有来交张某甲的社保金，张某乙说要先到张某甲家里解情况再找杨云。过了一天，张某甲夫妇、张某乙来办公室找她，她让张某甲先把自己的社保金交了，以免影响她退休金的计算，张某甲把27850元的社保金交到了财务科。交钱的时候她当到张某甲的面拨打杨云的电话，电话通了但是一直没有人接。之后杨云手机就一直关机，再也没有联系上杨云。（2）证人张某乙证言证实，2013年12月24日，厂里通知退休证办下来了，让大家去领退休证并垫付养老金，垫付了之后才可以领退休卡和退休金。后他听财会里的人说这批退休里面只有张某甲没有交养老金。他听说之后就去问办公室主任刘某某张某甲办退休的情况，刘某某说张某甲的退休证办下来了，已被杨云领走。他询问为何是杨云来领，刘某某说张某甲是委托杨云来帮她办的。当天晚上他到周某某家里问她张某甲的退休办理情况，周某某说办下来了且拿到了退休证。他询问了张某甲的养老金交付情况并看了收条。后接到刘某某电话说杨云称明天会去交养老金。第二天他从刘某某处得知杨云仍没有去交钱，当晚他再次到周某某家告知杨云并未交张某甲的养老金。一天后，他得知周某某给杨云打过电话，杨云称在乐山住院，回来不了。又过了一天，周某某来找他，说杨云的电话打不通了，钱还是没有交，他听说之后，就让他去报警。三.被害人陈述（1）被害人周某某陈述及辨认笔录证实，2012年9月份的一天，杨云对她说她女儿张某甲如果办焊工证就可以稳妥办理退休证，并称他有关系可以办理这种证件。她让其帮张某甲办理此证，后杨云对她说需要交2600元办证手续费。她问其是否确认能办理该证，杨云答是。几天后，她女儿打钱给她，她在家里将2600元钱拿给杨云。之后他们就没怎么过问杨云办焊工证的事情。2013年5月的一天，杨云到她家里称张某甲不够退休的资格，如果想让张某甲早一点退休的话，他去跑关系办理。她向杨云表明能办就办，办不下来手续费该给的还是给。几天后，杨云来到他家称张某甲退休的事需要找三个能证明她在川釜锅炉厂上过班，并且具有有毒工种证的人，由杨云帮忙找这三个证明人，但每个证明人收取一千元钱。张某甲得知后打了3000元钱到她的卡上，她取钱后把这3000元钱拿给了杨云。2013年8月，杨云给她打电话称其已跑好了关系，现单位要求交29180元的社保金才给办退休。她回到五通桥之后，杨云三天两头往其家里跑，催她交钱，称其借钱帮张某甲缴纳了社保金，要求将这笔钱付给他。几天后她在其家里把29180元拿给了杨云，杨云在收条上签字确认。后杨云到她家里，把张某甲的户口本、身份证复印件、独子证等证件退了给她，并把给张某甲办好的退休证交给了她，要求兑现她承诺的手续费，她拒绝。张某乙告诉她刘某某说杨云称第二天就去交社保金。第二天她打电话问杨云交钱的事情，杨云一直不接电话，厂里给他打电话也不接。之后一直没能联系上杨云，杨云也没有还钱给她，至此她发现被骗了。（2）被害人张某甲陈述证实，2012年下半年，她母亲周某某给她打电话称“杨娃儿”要帮她办个焊工证，为了方便退休。过了几天她打了3000元给其母，让她去交钱办焊工证。2013年，她在其母亲处得知“杨娃儿”因帮忙办理退休需要找三个证明人，证明她是从事有毒工种的，每找一个证明人需要900元钱。几天后，她打了3000元钱给她母亲。2013年9月，她母亲给她打电话让其打29100元钱过去，用于交她的社保金。两三个星期后她丈夫接到杨云电话，电话里杨云称其借钱帮张某甲缴纳了社保金，要求张某甲尽快把钱还给他。几天后她将这笔钱打给其母转交杨云。2014年1月，她回五通桥，张某乙让她交社保金到厂里办退休工资卡。第二天下午她及其爱人与张某乙一起到厂里询问她交社保金的情况。办公室主任刘某某说杨云之前称受张某甲委托帮她办理退休，社保金也由杨云帮忙交，但后来一直没有交，办公室也联系不上杨云。她去厂里财务室把自己的社保金27850元缴纳后，厂里面才给她申办了退休工资卡。之后她及其家人一直联系不上杨云，杨云也一直没有到厂里交钱，也没有还钱给她。后她从刘某某处得知她是符合提前退休条件的，厂里是通过正当程序给她办理的，杨云只是帮她代填了退休申请，代领了退休证。厂里没有收到过杨云一分钱，且厂里面办理退休原本就不需要收取任何费用，只是退休证办下来后需要垫付退休金才能办退休工资卡。由于厂里以前的惯例是先交社保金，再领退休证，所以今年1月份“杨娃儿”把张某甲的退休证给其母时，他们都以为他已经把张某甲的社保金交了。（3）被害人王某某陈述及辨认笔录证实，2012年9月，杨云到她家里说他以前专门管过焊工证的办理，办焊工证可以找他，他认识专门办证的人，并在几天后给她一家看了自己的焊工证。她询问是否能办，杨云称要去乐山办，需要交2600的手续费。王某甲及其丈夫认为此证办来有好处，拿了2600元现金给杨云让其代办。她的姐姐也交了2600元给杨云办焊工证。2012年12月她问杨云为何证件还没有办下来，杨云称现在暂时办不了，要推迟到三月份。2013年6月，杨云拿着自己的病退表格、退休申请等证件到她家称他准备找关系办病退，并称自己是职工代表，有关系可以办到病退，询问她的丈夫张某是否需要办理。她问张某是否够办理病退的条件，杨云称厂里改制，他们40多岁的年龄是可以办病退的，且他在乐山有人，病退需要的医院鉴定他也可以办，到时候他可以带张某去鉴定，办了鉴定就可以办病退。她同意让杨云代为办理张某病退手续。杨云还称曾帮他一个叫刘献英（音）的人，办理了提前退休，并把刘献英的退休证给王某甲夫妇看。几天后，杨云把他的劳动能力鉴定表、退休申请表、医院的鉴定表等手续拿给他们看，让他们交800元，交了之后才能到劳动局找关系拿表格给张某填，他们当时就给了杨云8**元现金。第二天，杨云就把这些空白的表格拿到她家里让张某填写并贴上照片，填完之后杨云将表格拿走，说去厂里给张某办理病退。一段时间之后，杨云到她家里，让她把张某的身份证、户口本原件给他，他拿去交给厂里。第二天她就把张某的身份证、户口本给了杨云。2013年7月，杨云到她家里称厂里欠社保局的社保金几年了，要办退休必须自己先垫付两万多的社保金，退休后厂里每个月返还1000元钱，遂让他们夫妇准备23000元。第二天她把23000元给杨云时，他改称要25000元。他想到杨云帮他们办事，可能是多要点好处费，就又凑了点钱，一共给了杨云250**元现金。他们夫妇想的是杨云把钱交到厂里，厂里要开发票，因此没有让杨云打这25000元的收条。之后杨云对她称要先办张某甲退休的事，办好后才办理张某的病退。2013年9月，杨云到她家把自己的病退手续给张某看。王某甲夫妇想到杨云自己的病退都办下来了，于是很相信他能给张某办下来。11月，杨云再次到她家将自己的病退证给他们看。之后杨云三天两头前往她家跟他们讲她姐姐的退休办理情况。2013年12月，杨云来她家让其垫付3000元钱，称把王某甲姐姐办退休证的钱结了，再办张某的事情。他们夫妇拒绝，称在办好张某的病退之前不会给钱。同月24日，杨云到她家里，称帮她姐姐办了退休证，却没有拿到钱，非常生气，后张某乙来后他就走了。张某乙说以张某的情况不可能办理病退，厂里也没有收到过王某甲夫妇的钱，此时他们开始觉得情况不对。第二天，杨云给张某打电话，说到乐山去帮他办证去了。之后他们夫妇就一直联系不上杨云，杨云也没到厂里给张某交过钱，也没还他们夫妇钱，他们发现被骗了。四、被告人的供述与辩解被告人杨云的供述与辩解及辨认笔录证实，他对周某某说张某甲的养老保险金要交27000多，跑关系还要2000多，总共要29180元，当时周某某就答应了。大概过了约20天，他就到周某某家从周某某手中拿了29180元钱，并打了收条。他从周某某手中把张某甲的身份证、户口簿、独生子女证等证件拿来交给了刘某某，让她帮忙办理退休手续。他收到钱后，没有给张某甲交养老保险金，而是到厂里交了自己的养老保险金21000元，剩下的钱自己拿来用完了。2014年1月，张某甲的退休证已经办好，刘某某让他去拿，他遂将退休证和其他证拿给了周某某，后周某某知道他没有把钱拿去交张某甲的社保金，向杨云要钱，他没钱还，到外面躲去了。2013年5月，他对王某甲夫妇称张某的养老金需要近25000元钱。后他从张某处拿到了25000元钱，拿到钱之后，他并没有拿钱去帮跑关系，也没有为张某交养老金，而是用来买渔具、衣服等，到外地玩、租房、生活等，已将钱用完。他称因当时缺钱，想把这些钱拿来给自己买养老保险、还账、自己用，想通过这种方式骗点钱来自己用，才没有把钱还给找他帮忙的人。本院认为：被告人杨云以非法占有他人财物为目的，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为己触犯刑律，构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实成立，适用法律方面的意见本院予以采纳。公诉机关因被告人杨云对指控的事实否认，撤销坦白认定，本院予以采纳。对被告人杨云和委托辩护人辩称他没有诈骗。钱是用于帮忙了。被告人没有非法占有的目的，想取得好处费，没有虚构事实。此案是委托代办合同纠纷的辩护意见与查明的事实和法律不符，本院不予采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人杨云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月2日起2018年8月1日止。罚金在判决生效之日起十日内交纳）二、被告人杨云的违法所得予以继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  郭 林代理审判员  马文义人民陪审员  翁虹梅二〇一五年二月二日书 记 员  尹 媛附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。