广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初920号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人汤善琪，男，1970年9月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县。因本案于2016年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人黄进朝，男，1984年2月7日出生，黎族，初中文化，户籍所在地海南省保亭黎族苗族自治县。因本案于2016年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人崔建国，广东基行律师事务所律师。
辩护人韩力均，广东基行律师事务所律师。
被告人王远，男，1984年7月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县。因本案于2016年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人谢依霖，广东基行律师事务所律师。
被告人王荣，男，1983年6月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县。因本案于2016年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人郑钟娜，广东基行律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2016]871号起诉书指控被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员程莹出庭支持公诉，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣及辩护人崔建国、韩力均、谢依霖、郑钟娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院指控：
2015年12月26日18时许，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣冒充本市南屏科技园天达贸易公司的管理人员及工作人员，并扮演不同角色，以生意合作为名约请被害人刘某过来商谈，随后在本市南屏镇客家楼食府的吃饭期间，由被告人汤善琪在酒内下毒品K粉，致使被害人刘某饮用后神志不清。饭后，被害人汤善琪等人带被害人刘某到附近的蓝山假日酒店房间，并利诱被害人刘某以扑克牌三公方式进行赌博，利用被害人刘某意识不清状态，不断出千换牌，导致被害人刘某输钱，并通过银行转帐、取现等方式骗取人民币8.2万元。
2016年3月3日20时许，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣以上述方式邀请被害人卢某1商谈合作，并在本市南屏镇客家楼餐厅吃饭期间，在酒内下毒品K粉骗被害人卢某1饮用。其后，被告人汤善琪等人准备在本市南屏蓝山酒店8616房开始诱骗赌博时，被被害人卢某1发现后报警。随后，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣被公安民警当场抓获。
针对以上指控，公诉人在法庭上宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣的行为构成诈骗，提请本院依法惩处。
被告人汤善琪对被指控的基本事实不持异议，但辩解事前没有与其他被告人预谋过。
被告人黄进朝对被指控的基本事实不持异议，但辩解事前没有与被告人汤善琪预谋过，且诈骗所得的金额也没有指控的那么多。
被告人黄进朝的辩护人提出的辩护意见是：1、四被告人的犯罪行为的得逞是在被害人不合法行为的推动下进行的，并非一般的诈骗行为，被告人黄进朝的主观恶性较小。2、被告人黄进朝的犯罪金额应是1.4万元，被害人陈述的被骗8.2万并没有全部输完。3、被告人黄进朝并不知道被告人汤善琪在被害人的食物中下有K粉，在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯。综上，建议本院对被告人黄进朝从轻处罚。
被告人王远对被指控的基本事实不持异议，但辩解事前没有参与预谋，且诈骗所得的金额也没有指控的那么多。
被告人王远的辩护人提出的辩护意见是：1、本案的涉案金额没有起诉书指控的8.2万元那么多，各被告人并未对赌博金额进行清点，且被害人两次均陈述过8万元并没有输完。2、被告人王远在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯。3、被告人王远系初犯，归案后如实供述自己罪行。4、被告人王远日常表现良好，家庭贫困。综上，建议本院对被告人王远从轻处罚。
被告人王荣对被指控的基本事实不持异议。
被告人王荣的辩护人提出的辩护意见是：1、本案指控的犯罪金额有误。2、被告人王荣在本案中起次要作用，应认定为从犯。综上，建议本院对被告人王荣从轻处罚。
经审理查明：
2015年12月26日18时许，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣冒充珠海市南屏科技园天达贸易公司的管理人员及工作人员，并扮演不同角色，以生意合作为名约请被害人刘某过来商谈，随后在珠海市南屏镇客家楼食府的吃饭期间，由被告人汤善琪在酒内下毒品K粉，致使被害人刘某饮用后神志不清。饭后，被害人汤善琪等人带被害人刘某到附近的蓝山假日酒店房间，并利诱被害人刘某以扑克牌三公方式进行赌博，利用被害人刘某意识不清状态，不断换牌出千，骗取被害人刘某人民币8万元。
2016年3月3日20时许，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣再次采取以上述方式欲对被害人卢某1实施犯罪时，被被害人卢某1发现后报警。随后，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣被公安民警当场抓获。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人汤善琪在侦查阶段的供述、亲笔供词及辨认笔录证实，2015年12月26日，我与被告人黄进朝、王远、王荣在中山三乡商量以谈做搪胶玩具生意为由约老板出来，再以吃饭喝酒下药后与他人赌牌出千的方式骗取财物。当日下午先由黄进朝冒充陈副总打电话约好被害人刘某在珠海市南屏科技园见面，之后我与王远一起将被害人刘某带到附近的客家王餐厅吃饭，期间乘被害人刘某不备在他酒中下入“K粉”。随后黄进朝、王荣也到餐厅。约一个小时后刘某在喝入混有“K粉”的酒后就不清醒了，于是便扶他到附近的蓝山假日酒店玩“三公”赌博，我与黄进朝、王远、王荣趁他不清醒，采取出千换牌的方式赢取了被害人刘某的钱财，一共赢了他人民币8万元，除了开销外我与黄进朝、王远、王荣每人约分得人民币17000元。2016年3月3日，我与被告人黄进朝、王远、王荣再次以同样方式欲对被害人卢某1实施犯罪时被发现并报警抓获。辨认出被告人黄进朝、王远、王荣。
2、被告人黄进朝在侦查阶段的供述、亲笔供词及辨认笔录证实，2015年12月26日，我与被告人汤善琪、王远、王荣在中山三乡商量以谈做塑胶玩具生意为由约老板出来，再以吃饭喝酒下药后与人赌牌出千的方式骗取财物，约定赃款平分。当日下午先由我冒充天达贸易公司陈副总打电话约被害人刘某在珠海市南屏科技园见面，然后再借口很忙，安排其他人去接待他，之后由冒充公司外发主管的汤善琪与王远一起将被害人刘某带到附近的客家王餐厅吃饭，随后我与王荣也到餐厅，期间我知道汤善琪已乘被害人不备在酒中下入“K粉”，约一个小时后刘某在喝入混有“K粉”的酒后就不清醒了，于是便扶他到附近的蓝山假日酒店玩“三公”赌博，我与汤善琪、王远、王荣趁他不清醒，采取出千换牌的方式赢取了被害人刘某的钱财，共赢得人民币7、8万元，我分得约人民币14000多元。2016年3月3日，我与被告人汤善琪、王远、王荣再次以同样方式欲对被害人卢某1实施犯罪时被发现并报警抓获。同时指出被告人汤善琪是老大，每次都是他安排好分工。辨认出被告人汤善琪、王远、王荣。
3、被告人王远在侦查阶段的供述、亲笔供词及辨认笔录证实，2015年12月26日下午，我与被告人汤善琪、黄进朝、王荣在中山三乡经密谋后，我与汤善琪在珠海市南屏科技园接到一名刘姓男子，之后到附近的客家王餐厅吃饭，随后黄进朝、王荣也来到餐厅一起喝酒，饭后他们扶着喝得差不多醉了的被害人到附近的蓝山假日酒店玩“三公”赌博，我与汤善琪、黄进朝、王荣趁他不清醒，采取出千换牌的方式赢取了被害人刘某的钱财。期间，我陪刘某去楼下柜员机转账人民币40000元到我朋友账号，其中人民币20000元是刚刚还欠的赌债，另外人民币20000元回到房间后就还给他了。汤善琪和王荣都有和他去取款，具体金额不清楚。之后我分得人民币8000元，其他人分了多少不是很清楚。2016年3月3日，我与被告人汤善琪、黄进朝、王荣再次以同样方式欲对被害人卢某1实施犯罪时被发现并报警抓获。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王荣。
4、被告人王荣在侦查阶段的供述、亲笔供词及辨认笔录证实，2015年12月26日下午，我与被告人汤善琪、黄进朝、王远从中山三乡坐车到珠海市南屏镇科技园天达贸易公司门口，汤善琪他们负责跟客户联系，约过了一个小时，汤善琪打电话叫我和黄进朝附近的客家王餐厅吃饭。进去后发现汤善琪、王远和一名男子在场，他们已经在喝酒吃饭了，我吃了一会就借故走开，用假的身份证到附近的蓝山酒店开一间房间。之后汤善琪他们便扶着迷迷糊糊好像喝醉酒样子的被害人刘某到了房间，然后叫刘某一起玩“三公”赌博，我与汤善琪、黄进朝、王远趁他神智不清醒，采取出千换牌的方式赢取了被害人的钱财，其赢了4000多元后就没赌了，之后回到三乡又分得10000元，其他人分了多少不是很清楚。期间，我与汤善琪陪刘某去楼下柜员机取了一次钱，后又单独陪他去取了一次，但取钱金额不清楚。2016年3月3日，我与被告人汤善琪、黄进朝、王荣再次以同样方式欲对被害人卢某1实施犯罪时被发现并报警抓获。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王远。
5、被害人卢某1的陈述及辨认笔录证实，2016年3月3日中午，其接到老板的电话，称有客户要在他们玩具厂下订单，让其与该珠海客户联系。其想起在朋友圈听说曾有同行被人以假谈生意为由约出去吃饭，在被下药后神志不清的情况下设赌局被骗财物。于是其通知了朋友何某并商定找几个朋友跟在后面去探探真假。之后根据其老板提供的电话（号码为150××××5949）联系了那名珠海客户并在他的安排下，被两名男子带到珠海市南屏屏东六路附近的湘厨餐厅吃饭，没多久一名自称为该公司副总的男子及另一男子也到来了，席间，大家一起喝了白酒、啤酒和与雪碧勾兑的酒。饭后，几名男子提议去按摩，在结完账之后如何同他们离开的就记不得了，只觉得全身软软的，很不清醒。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣当时都在现场。
6、被害人刘某的陈述及辨认笔录证实，2015年12月26日下午，我接到一名自称是珠海天达贸易公司陈副总的电话（号码为136××××9667），让我16时到珠海市尔康科技园他们公司报价塑胶制品。当日16时许，我从三乡开车过来到尔康科技园。我到后打电话给陈副总，他说出差还未回到公司，让公司的二名同事先接待他，没多久一名自称为该公司外发主管的男子（经辨认为被告人汤善琪）及另一男子（经辨认为被告人王远）找到了他并带到附近的客家王餐厅等候，之后其在餐厅的包房内见到了陈副总（经辨认为被告人黄进朝）及另一男子（经辨认为被告人王荣），然后大家就开始吃饭，席间，大家一起喝了白酒和雪碧勾兑的酒。之后，他们带我到蓝山假日酒店房间玩三公赌钱，没多久就输完了身上所带的2000多元，于是便去附近的柜员机取款，回来后又继续赌，没多久将所有钱都输光了。在散场时，我发现我的手机不见了。回去后发现工商银行卡（卡号62×××96）取现2万元、转账4万元，农业银行卡（卡号62×××18）取现2万元。次日，被害人刘某觉得此事有蹊跷，我记得在喝了一些白酒和雪碧勾兑的酒后头脑就迷糊了，怀疑被人下药设套以赌钱的方式被骗财物，于是前往公安机关报警。2016年3月3日下午，其接到朋友何某的通知，有人又以同样方式欲对我另一朋友卢某1实施诈骗，于是我约上朋友黄某、李某1与何某一起开车跟着卢某1到了珠海市南屏科技园及湘厨餐厅附近，在辨认出与卢某1见面的就是诈骗的人后，我报警并带公安人员将四被告人抓获。
7、证人李某2的证言证实，2016年3月3日17时许，我接到黄进朝的电话让我开车去接他，后在黄进朝家楼下接上了他和另三名男子到珠海市南屏的湘厨餐厅。我先和黄进朝在附近吃快餐，另三名男子上了餐厅，后汤善琪打电话叫我和黄进朝一起上餐厅房间喝酒，见到房间内有一名不认识的男子（即被害人卢某1）。吃完饭后，和他们一起前往旁边的蓝山假日酒店喝茶，之后被警察抓获。
8、证人何某的证言及辨认笔录证实，2016年1月份，在朋友圈里告诉大家，我朋友刘某曾被人以约谈塑胶制品生意为由，在吃饭时用下药迷晕后设赌局的方式诈骗了财物。同年3月3日下午，我朋友卢某1告知，他老板让他联系一个自称是珠海的客户去谈塑胶玩具的订单，我觉得与朋友刘某被骗的事很相似并通知了刘某。之后，我与刘某、黄某、李某1一起开车跟着卢某1到了珠海市南屏尔康科技园门口见到与几名男子碰头，后又跟到他们约定吃饭的湘厨餐厅并一直在此观察守候，在刘某辨认出他们就是诈骗的人后，便报警带人来在蓝山假日酒店将他们抓获。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣当时都在现场。
9、证人黄某的证言及辨认笔录证实，2016年3月3日下午，我朋友刘某找到我并告知，他曾于2015年12月26日被人以约谈生意为由，在吃饭时用下药迷晕后设赌局的方式诈骗了财物，今天他得到朋友何某的信息，说另一朋友卢某1也接到同样的邀请，他们商量将计就计将诈骗的人引出来并报警去抓获。当日下午17时，我与刘某、何某、李某1开一辆车跟在卢某1的车后面到了珠海市南屏屏东六路尔康科技园门口，见几名男子上了卢某1的车并离开，后卢某1通过微信通知他们在湘厨餐厅靠路边的北京房吃饭，于是我们开车赶到该餐厅，刘某透过玻璃窗辨认出房间内的几名男子就是诈骗他的，之后，他们就一直在该处观察守候。20时许，他们见到三名男子扶着卢某1从餐厅出来进了旁边的蓝山假日酒店后，就让刘某去报警了。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣。
10、证人李某1的证言及辨认笔录证实，2016年3月3日下午，我与刘某、黄某、何某一起在珠海市南屏蓝山假日酒店内将曾诈骗过刘某的一伙人抓获。辨认出被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣。
11、通话清单证实，手机号码为136××××9667、150××××5949的电话于案发时分别与被害人刘某、卢某1联系过。
12、银行卡开户资料及交易明细证实，案发时被害人刘某名下的工商银行卡（卡号62×××96）取现人民币2万元、转账人民币4万元，农业银行卡（卡号62×××18）取现人民币2万元。
13、扣押笔录及清单证实，公安机关从案发现场扣押了作案工具一批。
14、抓获经过证实，南屏派出所民警与2016年3月3日接到被害人刘某报警，并在其带领下在南屏蓝山假日酒店将被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣抓获归案，并起获作案工具一批。
15、理化检验报告书证实在被害人卢某1的尿液中检出甲基苯丙胺成份。
16、户籍资料证实被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣的身份情况。
17、现场及物证照片、酒店视频附卷佐证。
以上证据，均经当庭举证、质证，且查证属实，本院予以确认。
针对控辩双方意见，本院综合评判如下：
一、关于被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣是否事前密谋问题。经查，被告人汤善琪、王远在侦查阶段均供述事前密谋，被告人王荣在侦查阶段供述开房过程亦反映出事前经过密谋，上述证据足以证实四被告人事前密谋事实。
二、关于被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣诈骗金额问题。经查，被害人刘某陈述当时带人民币2000元，后二张银行被取款或转账共计人民币8万元，所有款项输光；被告人汤善琪在侦查阶段供述骗得人民币8万元；被告人黄进朝在侦查阶段供述骗得人民币7、8万元，银行明细显示案发当日被害人刘某二张银行卡被取款或转账共计人民币8万元；结合各被告人在侦查阶段对取款、转账及分赃情况的供述，足以认定被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣诈骗8万元事实。至于被害人刘某陈述的人民币2000元因仅有孤证，缺乏其他证据证实该数额，对该人民币2000元的指控证据不足，本院不予认定。
三、关于被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣具体作用问题。经查，根据四被告人在侦查阶段的供述，作案前经过密谋，且按照事前分工积极作案，均应认定为主犯，但考虑到在作案过程中具体作用有所差别，量刑上予以体现。
本院认为，被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤善琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2018年9月2日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人黄进朝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2018年8月2日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人王远犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2018年7月2日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人王荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2018年7月2日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、责令被告人汤善琪、黄进朝、王远、王荣退赔被害人刘岸波人民币8万元；扣押的作案工具一批予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 莫伟文
代理审判员 彭 帅
人民陪审员 卞 莉
二〇一六年十月十日
书 记 员 冼宇新
杨璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。