辽宁省本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第00291号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人孙宝利，男，1964年10月3日出生，汉族，初中文化，系铲车司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人付静，辽宁湘辉律师事务所律师。
被告人张ＸＸ，男，1971年7月25日出生，回族，初中文化，无职业。1989年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，1992年因犯盗窃罪被判处有期徒刑七年。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
被告人崔海波，男，1982年3月28日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人常平平，辽宁湘辉律师事务所律师。
辩护人战海红，辽宁平正律师事务所律师。
被告人康铁彪，男，1969年5月1日出生，满族，初中文化，系铲车班班长。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人黄殿玺，辽宁新伟律师事务所律师。
被告人林环宇，男，1986年11月25日出生，汉族，初中文化，系铲车班司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李湘莹，辽宁新伟律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1989年6月15日出生，汉族，初中文化，系铲车班司机。因涉嫌犯盗窃罪于2014年1月26日被取保候审。
被告人胡某，男，1978年11月15日出生，汉族，高中文化，系铲车班司机。因涉嫌犯盗窃罪于2014年1月26日被取保候审。
被告人陈某某，男，1955年3月27日出生，汉族，初中文化，系铲车班司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕，同年11月16日被取保候审。
辩护人沈延志，辽宁湘辉律师事务所律师。
辩护人姜君秋，辽宁湘辉律师事务所律师。
被告人李某某，男，1989年3月27日出生，汉族，初中文化，系铲车班司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕，同年11月16日被取保候审。
辩护人杨玉春，辽宁平正律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉（2014）353号起诉书指控被告人孙宝利、张万刚、崔海波、康铁彪、林环宇、黄某某、胡某、陈某某、李某某犯职务侵占罪，于2014年10月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年11月19日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员李悦出庭支持公诉，被告人孙宝利及其辩护人付静，被告人张ＸＸ及其辩护人张鸿然，被告人崔海波及其辩护人常平平、战海红，被告人康铁彪及其辩护人黄殿玺，被告人林环宇及其辩护人李湘莹，被告人陈某某及其辩护人姜君秋，被告人李某某及其辩护人杨玉春，被告人胡某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2012年11月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，使用钱财勾结被告人康铁彪、孙宝利，利用被告人康铁彪作为某某公司磁选车间铲车班班长，负责监管铲车司机分类堆放粒钢（铁）、磁选粉等物品的职务便利及利用磁选车间铲车司机分类堆放、装载上述物品的职务便利，由铲车司机被告人孙宝利安排其他铲车司机被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产出的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利人民币1000元（以下币相同，略）、被告人孙宝利非法获利5000元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元。
2、2012年12月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利3000元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元。
3、2013年1月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利5000元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元。
4、2013年3月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利5000元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元。
5、2013年4月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再欲由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。次日，因被时任某某公司磁选车间的副主任发现，上述掺有粒钢（铁）、磁选粉和原渣的尾渣未能运出厂区。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利5000元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元。
6、2013年9月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某、李某某，将粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，后由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利5500元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元；被告人李某某掺兑磁选粉38.40吨，价值6067.20元，非法获利1000元。
7、2013年10月的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某、李某某，将粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，后由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利6500元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元；被告人李某某掺兑磁选粉38.40吨，价值6067.20元，非法获利1000元。
8、2013年11月中旬的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某、李某某，将粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，后由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人康铁彪非法获利1000元、被告人孙宝利非法获利5500元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元，非法获利3500元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元，非法获利1000元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元，非法获利1000元；被告人李某某掺兑磁选粉38.40吨，价值6067.20元，非法获利1000元。
9、2013年11月末的一天，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，勾结被告人康铁彪、孙宝利，采用上述手段，由被告人林环宇、黄某某、胡某、李某某，将粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，后由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）72.36吨，价值29305.80元；被告人黄某某掺兑磁选粉57.60吨，价值9100.80元；被告人胡某掺兑原渣108.96吨，价值7409.28元；被告人李某某掺兑磁选粉38.40吨，价值6067.20元。
10、2012年11月至2013年12月初期间，被告人张ＸＸ指使被告人崔海波，使用钱财勾结被告人陈某某，利用被告人陈某某作为某某公司磁选车间铲车班司机，负责分类堆放、装载粒钢（铁）、磁选粉等物品的职务便利，由被告人陈某某先后六次将磁选车间七号线生产的粒钢（铁）、磁选粉和原渣掺入尾渣中，再由被告人崔海波以排渣名义运出厂区牟利。被告人陈某某六次作案共计掺兑粒钢（铁）60.30吨，价值24421.50元；掺兑磁选粉115.20吨，价值18201.60元；掺兑原渣40.86吨，价值2778.48元，非法获利11000元。
11、2013年7月份的一天，排渣户金某某（另案处理）通过葛某（另案处理）联系，使用钱财勾结被告人陈某某，利用被告人陈某某作为某某公司磁选车间铲车班司机，负责分类堆放、装载粒钢（铁）、磁选粉等物品的职务便利，由被告人陈某某将磁选车间生产的粒钢（铁）24.12吨，价值24421.50元，掺入尾渣中，再由金某某以排渣名义运出厂区牟利。被告人陈某某非法获利1200元。
12、2013年7月，排渣户金某某、鞠某等人（均另案处理），通过隋某（另案处理），使用钱财勾结被告人孙宝利，利用铲车司机分类堆放、装载粒钢（铁）、磁选粉等物品的职务便利，由铲车司机被告人孙宝利安排其他铲车司机被告人林环宇、黄某某、胡某，将磁选车间生产的粒钢（铁）掺入尾渣中，再由金某某以排渣名义运出厂区牟利。其中，被告人孙宝利非法获利6500元，被告人林环宇掺兑粒钢（铁）80.40吨，价值32562元，非法获利3000元；被告人黄某某掺兑粒钢（铁）20.10吨，价值8140.50元，非法获利2000元；被告人胡某掺兑粒钢（铁）20.10吨，价值8140.50元，非法获利2000元。
综上，被告人张ＸＸ、崔海波参与职务侵占数额为482013.30元；被告人康铁彪参与职务侵占数额为436611.72元，非法获利8000元；被告人孙宝利参与职务侵占数额为485454.72元，非法获利47000元；被告人林环宇参与职务侵占数额为296314.20元，非法获利31000元；被告人黄某某参与职务侵占数额为90047.72元，非法获利10000元；被告人胡某参与职务侵占数额为74824.02元，非法获利10000元；被告人陈某某参与职务侵占数额为55170.18元，非法获利12200元；被告人李某某参与职务侵占数额为24268.80元，非法获利3000元。
案发后，被告人张ＸＸ、崔海波、孙宝利、康铁彪、李某某、陈某某、林环宇被抓获归案，被告人胡某、黄某某自动投案。办案单位依法扣押被告人陈某某、胡某、黄某某、李某某的全部违法所得，被告人张ＸＸ、陈某某、胡某、黄某某、李某某已主动退还涉案全部赃款，并赔偿被害单位全部经济损失。
上述事实，九名被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人张某某、李某某等人的证言；九名被告人的供述；本溪市价格认证中心本价认鉴字（2014）097号价格鉴定结论书；辨认笔录；侦查实验笔录；案件来源、抓捕经过、投案自首情况说明、户籍证明、扣押发还清单、指认照片、公司管理规定等相关材料、刑事判决书、前科查询、情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人康铁彪、孙宝利、林环宇、陈某某、胡某、黄某某、李某某作为公司人员，分别利用自己监管铲车司机分类堆放粒钢（铁）、磁选粉等物品的职务便利及作为铲车司机分类堆放、装载上述物品的职务便利，将本单位的财物非法占为己有，其中被告人康铁彪、孙宝利侵吞数额巨大，被告人林环宇、胡某、黄某某、陈某某、李某某侵吞数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人张ＸＸ、崔海波与公司人员勾结，利用公司人员的职务便利，共同将该单位财物非法占为己有，数额巨大，根据《最高人民法院审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条之规定，应当以职务侵占罪的共犯论处。公诉机关指控罪名成立。被告人张ＸＸ、崔海波、康铁彪、孙宝利、林环宇、胡某、黄某某、陈某某、李某某分别结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人张ＸＸ、崔海波、康铁彪、孙宝利、林环宇、陈某某、李某某归案后均能如实供述全部犯罪事实，当庭自愿认罪，构成坦白，均可以从轻处罚，对辩护人提出的上述辩护观点，本院予以采纳。被告人胡某、黄某某犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，均可以从轻处罚。被告人张ＸＸ、崔海波、孙宝利、林环宇、黄某某、胡某在实施本案认定的第4起犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪可以比照既遂犯，对被告人张ＸＸ、崔海波、孙宝利、林环宇、黄某某、胡某酌情从轻处罚，对被告人孙宝利的辩护人提出的该辩护观点，本院予以采纳。被告人张ＸＸ、崔海波、胡某、黄某某、陈某某、李某某主动退赔被害单位的经济损失，上缴违法所得，可以根据各被告人返赃及上缴违法所得数额，对被告人张ＸＸ、崔海波、胡某、黄某某、陈某某、李某某酌情从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。九名被告人均多次实施职务侵占行为，可以根据各被告人参与实施犯罪的次数，分别酌情从重处罚。被告人张ＸＸ有盗窃犯罪前科，其不知悔改，仍实施本次犯罪，可以酌情从重处罚。本院为保护公司、企业的财产所有权不受侵犯，并综合考虑各被告人在犯罪中所起作用及认罪、悔罪表现等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人孙宝利犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2020年6月16日止），并处没收财产人民币二十四万元。
二、被告人张ＸＸ犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2018年12月16日止），并处没收财产人民币二十四万元（已执行六万元）。
三、被告人崔海波犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2019年6月16日止），并处没收财产人民币二十四万元（已执行十万元）。
四、被告人康铁彪犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2020年4月16日止），并处没收财产人民币二十四万元。
五、被告人林环宇犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2018年6月16日止）。
六、被告人黄某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
七、被告人胡某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
八、被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止）。
九、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止）。
十、在案扣押的被告人黄某某违法所得人民币一万元、被告人胡某违法所得人民币一万元、被告人陈某某违法所得人民币一万二千二百元、被告人李某某违法所得人民币三千元，共计人民币三万五千二百元予以没收；继续追缴被告人康铁彪违法所得人民币八千元、被告人孙宝利违法所得人民币四万七千元、被告人林环宇违法所得人民币三万一千元，共计人民币八万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 赵洋洋
人民陪审员 李继跃
人民陪审员 徐桂丽
二〇一四年十二月五日
书 记 员 闫光媚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节轻微；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。