山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2014）并刑终字第330号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）田英建，男，1975年10月11日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍住址：威海市环翠区戚家夼36号。2013年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局上网追逃，2013年3月24日被威海市公安局环翠分局孙家瞳边防派出所抓获羁押于威海市看守所，同年3月29日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月26日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控原审被告人田英建犯诈骗罪一案，于2014年6月10日作出（2014）小店刑初字第44号刑事判决。原审被告人田英建不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问被告人，认为事实基本清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2011年3月，被害人赵某、岳某夫妇通过同学吴某认识了张某，并委托张某办理“山西宏达钢铁集团有限公司热轧带肋钢筋许可证”。同年4月1日被害人赵某、岳某在太原市小店区平阳路广电小区5号楼1单元1层西户自己的家中通过网上银行向张某的银行账号打款400万元作为办事费用。张某又委托被告人田英建办理此事，并给被告人田英建妻子孟某银行账号打款150万元。被告人田英建收到钱款后委托韩志征办理此事并支付给韩志征100万元，后被告人田英建分多次向韩志征要回85万元。同年5月份在被害人赵某夫妇多次催促下，张某才告诉他们此事是委托被告人田英建办理的。后被告人田英建称办事费用不够，又向被害人赵某夫妇索要办事费用250万元，被害人赵某夫妇于同年7月至8月期间分三次向被告人田英建及其妻子孟某的银行账号打款250万元。随后被告人田英建去徐某办公室委托其办理此事，徐某经过咨询后告知被告人田英建自己没有能力办理此事，被告人田英建离开时在徐某的办公室留下办事费用100万元。被告人田英建用该笔办事费用中的85万元归还了其个人欠支某的欠款。被告人田英建及其妻子孟某将剩余的200万元办事费用用于炒股等个人挥霍。2012年12月17日，被害人赵某夫妇向公安机关报案。被告人田英建接到公安机关电话通知后拒不到办案单位，后被网上追逃。2013年3月24日被告人田英建被威海市公安局环翠分局孙家瞳边防派出所抓获羁押于威海市看守所。2013年3月28日，被告人田英建的妻子孟某从徐某处要回办事费用100万元，后退还被害人赵某夫妇150万元。另查明：2010年11月15日被告人田英建曾因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局芝罘分局刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2011年11月25日被解除取保候审。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，我家的一个亲戚要开一个钢厂，需要“热轧带肋钢筋许可证”。2011年4月份我通过吴某介绍的张某帮我办理“热轧带肋钢筋许可证”，张某说需要400万元才能办理此事，而且说10天内就能办成，如果办不成钱款全部退回来。在2011年4月1日我和我老婆岳某在我太原市平阳路广电小区5号楼1单元1层西户的家中通过电脑招商银行的网银给张某的账号打了400万元钱，打钱的时候吴某也在场。后我们就把办理“热轧带肋钢筋许可证”的材料送到了北京国家质检总局，过了10天后事情也没有结果，我和我老婆就多次打电话问张某办理的情况，张某说事情正在办理。到了2011年5月份我和我老婆多次催促张某后，张某没办法就告诉我们说他是找的北京的一个叫田英建的人，到了北京见了田英建后，他就对我们说你们回去等着就行了，这个事情我正在给你办。到了2011年6月底我老婆岳某再一次给田英建打电话催促此事，并且说我们不办了，你把钱退还给我们吧。但田英建说其实我们这个事情他一直都没有找人，因为张某一共就给了他150万元钱，我给你办不了这个事，这个事是400万元的事，你得再给我打250万元钱才行。后我们又找到了张某向其要回了250万元。2011年7月1日我老婆岳某就相信了田英建的话，就在家里通过招商银行的网银分三次给田英建及其老婆孟某打了250万元钱。打完钱后到了2011年7月13号我送到北京国家质检总局办理“热轧带肋钢筋许可证”的材料被退了回来，才知道张某、田英建根本没有给我们办理此事，才发现被骗了。这次我们就和他说如果不能办就把钱退回来。他说能办，这次他又找了另一个人办了，这个人叫徐某是做生意的。我们去找徐某，徐某说田英建只是让其问问能不能办，他已经答复田英建这个事他办不了，然后我们就去找田英建要他退钱，但是他说他还一直在办的了，让我们还是等着，之后就没有见到田英建。2、被害人岳某的报案材料及陈述笔录证实，2011年4月的时候，我家一个亲戚要开一个钢厂，需要办理热轧带肋钢筋许可证，后来我老公的同学吴某介绍张某说他能帮忙办下这个证，张某说需要400万元能办下这个证，并且说10内就能办成，如果办不成钱全部退还。2011年4月1日，我在家中通过网银向张某提供的他本人招商银行的账号打进400万元，打钱时赵某、吴某也在场，我们把办理许可证的材料送到国家质检总局，过了10天没有结果，我们就向张某提出退还400万元。但张某说他又找其他人去办理了，让我们等等。多次打电话催促后，张某最终告诉我们说他是找的一个叫田英建的人在办这个许可证，然后我和我老公在张某的带领下在北京见了田英建本人。田英建只说是让我们等着就行了，这个事他正在办。后来我们也多次打电话向田英建了解进展情况，但田英建说其实这个事他一直就没找人，因为张某只给了他150万元，这个事要办成得用400万元，让我们再给他250万元才行。后来我们找张某退钱，张某在2011年6月底给我退还了100万元，在2012年12月底的时候退还了我们150万元。2011年7月1日我在家通过网上银行分三次将250万元打入田英建及田英建老婆孟某的银行账户，打完钱后到了2011年7月13日我们送到北京国家质检总局办理热轧带肋钢筋许可证的材料被退了回来，这时才知道张某、田英建没有给我们办理此事，才发现被骗了。3、抓获经过证实，2013年3月24日5时左右，威海市公安局环翠分局孙家瞳边防派出所将网上追逃犯罪嫌疑人田英建抓获，同日被羁押于威海市看守所。4、银行账证证实，2011年4月15日，张某给田英建妻子孟某的招商银行卡上汇款150万元；2011年7月1日，岳某给田英建妻子孟某的农业银行卡上汇款二次共计200万元；2011年8月26日，岳某给田英建的工商银行卡上汇款50万元。2013年3月28日，海虹替徐某退给田英建妻子孟某100万元；2013年3月28日，田英建妻子孟某向岳某的中国银行卡上汇款150万元。5、申请书及审批登记表证实，被害人赵某、岳某向山西省质量技术监督局申请办理钢筋混凝土用热轧钢筋生产许可证的情况。6、前科材料证实，2010年11月15日被告人田英建因涉嫌诈骗被烟台市公安局芝罘分局刑事拘留，11月26日被取保候审，2011年11月25日被解除取保候审。7、烟台市公安局芝罘分局刑事侦查大队出具的情况说明证实，因犯罪嫌疑人田英建到案后，供述情况与受害人报案情况存在差异，后期案件未移诉检察机关。8、证人孟某的证言证实，2011年底赵某、岳某到我家找田英建，因为当时田英建不在家，所以他们就把田英建给其办事的情况和我说了，我才知道此事，我没有参与给他们办理许可证的事情。我认识张某是通过田英建认识的，2011年4月15日我的农业银行卡收取了150万元。2011年年底左右我将这150万元转到了我的中国银行的银行卡里，因为这个银行卡是专门用来炒股票的，我就用这150万元炒股票用了。2011年7月1日我的另一张农业银行卡连续两次收到转账汇款共200万元。田英建告诉我是一个办事的人给汇的款，用途是什么我不清楚。这200万元有100万元是田英建给了徐某的，具体是转账还是现金给的我不清楚，我也不清楚田英建是什么时候给徐某打的钱；还有80万元是2011年年底田英建让我给支某汇款过去，当时是田英建用手机短信发的卡号和账户名称，具体是哪个银行我记不清了，账户名不是支某的，具体叫什么我现在记不住了。我认识韩志征，他在北京开的一个公司，是个做生意的老板，我也是通过田英建认识的。田英建在山东威海被公安机关抓后给我打电话让我去找徐某问问帮他办的事怎么办的，然后给我发了一个徐某的电话。我找到徐某就说赵某、岳某让还钱呢。徐某就说那就先把给他的100万元还给你们，你们给他们打过去吧。2013年3月28日徐某给我汇了100万元到我的一张中国银行卡上，我当天还是用这张卡给岳某的招商银行卡还回去150万元。张某、赵某、岳某三人供给我的银行卡打了350万元。9、证人吴某的证言证实，2011年3月下旬的一天，我在赵某家他说起他的公司当时想办理热轧带肋钢筋许可证，这个证是在国家质检总局办理，当时我就告诉赵某我认识一个叫张某的人，看看张某有没有认识国家质检总局的人。于是我就给张某打了一个电话，我告诉张某我的朋友赵某想办理热轧带肋钢筋许可证看他能不能帮忙办理，当时张某说可以办，但是具体事情他需要了解。于是我当天就把赵某的电话告诉了张某，同时也把张某的电话留给了赵某。之后张某和赵某就通过电话的方式联系具体的办证事情，在赵某家中他和我说张某在北京了，准备给张某汇款400万元，让我做个见证，我给赵某写了一个收条，证明赵某给张某汇款400万元的事实。一直到2011年7月左右的一天，我在天津办事，赵某给我打电话说他正在北京和张某说办理热轧带肋钢筋许可证的事情。于是我就去了北京，当时我在北京见到了赵某、张某和田英建，我就从中协调了一下，我当时还告诉张某如果可以办成就赶紧办，办不成就给赵某退钱。之后我就再没有参与过这个事情。10、证人张某的证言证实，2011年3月中旬的时候，我的同事吴某跟我说他的朋友岳某和赵某夫妻有个宏达钢铁集团生产线的审批手续需要国家质检总局审批，问我能不能找人联系帮忙办了这个事。2011年3月22日的时候他们给我发了一个宏达钢铁集团生产线的审批手续的电子邮件，我问吴某办这个事是谁出这个钱，当时吴某告诉我是宏达公司出这个钱了，因为岳某夫妇和宏达公司的人关系好，所以岳某也是帮忙问这个事情。后来通过电话商量，我告诉他们宏达公司出多少钱，你们留下一部分，剩下的都打给我，而且还说好如果这个事办不成，我就将钱如数退还。我就问田英建他能不能帮忙办这个事，田英建当时说是他给联系联系。过了一段时间后田英建答复我说能办。然后我就告诉吴某说这个事情能办，吴某就和岳某商量先给我打400万元钱先办的，不够了缺多少再补多少，我就给岳某把我的招商银行的账号发过去。2011年4月1日的时候岳某就给我的招商银行账户上打了400万元钱，打了钱之后我给田英建打电话告诉他办事的这边把钱打过来了，我也没有告诉田英建岳某给我打了多少。在2011年4月15日给田英建打了150万元，是他老婆孟某的银行卡号，我将这150万元打过去后田英建也没有将事办成，岳某和赵某催我催的紧。2011年5月份的时候我就带着岳某和赵某去北京见了田英建，当时田英建说这个事情他能办了，并说其认识***的爱人，让岳某和赵某回去等着就行了，我将岳某和赵某介绍给田英建后我就很少问这个事了，都是岳某和赵某直接联系田英建的。到了2011年7月份的时候，岳某找到我说是报上去的审批手续被国家质检总局打回山西省质检局了，这个事没有办成，要求我退还400万元。我就先退了100万元，并告诉他有150万元我打给了田英建，还有150万元由于我当时没有钱，我就把我在北京朝阳区大屯里政泉花园11号楼8层802的商品房预售合同及两张购房发票抵押给了赵某。11、证人徐某的证言证实，2012年的一天，田英建拿了很多水果和一个袋子来找我说需要办理一个太原的热轧带肋钢筋许可证，看我能不能帮上忙，当时我就告诉他我帮不了他的忙，我办不了，只能帮你问问人。当时我拿起电话给我朋友陈某打电话，陈某当时也说办不了，我就原话告诉了田英建。田英建又和我说了一会话就要走，当时我就让他把水果和袋子都拿走，但是他没说话就赶紧走了。田英建走了后我才发现袋子里装有100万元的现金，我就赶紧给田英建打电话让他回来把东西拿走，但是田英建说他已经在去山东的路上了。后来我一直给田英建打电话让他来或者提供给他银行卡号我把100万元给他，但田英建一直不来，也不告诉我他的银行卡号，还一直说让我帮忙给他办事，我也是一直告诉他我办不了此事。直到2013年3月28日田英建的老婆孟某来找我说田英建被山东公安局抓了，说我这里有田英建100万元要取走。因为当时是田英建留下的，所以我就让孟某给我打了个100万元的借条，我怕田英建再来和我要钱，打完借条后我就让我会计将100万元钱打到了孟某的银行卡上。12、证人陈某的证言证实，我不认识田英建，只是听说过。我师傅徐某在2012年的一天给我打电话问我需要办一个钢厂的许可证的事，是他的一个朋友“小田”要办，咨询一下我这个事情，当时我就给我单位监督司的部门打电话咨询了，当时监督司部门的工作人员说这个许可证是由发改委调控，而且当时国家有规定不可以办理此证，我就如实的将此情况告诉了徐某。我和田英建没有见过面，我也没有答应徐某帮他办理许可证的事。13、证人支某的证言证实，我是2010年通过张某认识田英建的，当时因工作关系曾经给田英建打过300万元的好处费，但是田英建承诺给办的事一直没能办成，到2012年田英建答应先还85万元，剩下的215万元以后再慢慢还清，后来田英建就避而不见。这85万元是田英建还给我的钱，钱打到了一个叫王挺的人的农行账户上了。田英建跟我提过太原钢厂的许可证的事，我没答应。国家法律不允许办这个证，我当时就说决不会给他办这个证。14、辨认笔录证实，被害人岳某从一组照片中辨认出2号为被告人田英建的老婆孟某；从另一组照片中辨认出7号为诈骗其钱财的被告人田英建。15、被告人田英建在侦查期间的供述证实，在2011年4月份的时候，张某和我说帮他的朋友办“热轧带肋钢筋许可证”，他的朋友叫岳某和赵某，然后张某就问我办这个事需要多少钱，我就对张某说办这个事需要不少钱，估计得几百万吧。张某就告诉我说他能给我打200万元，要是办不了就必须把钱还给人家，还问我多长时间能办完。我告诉张某说尽快给你们办吧。在2011年4月15日张某通过银行转账给我老婆孟某的账户上打了150万元。在张某给我老婆孟某打了150万元后，我就找到韩志征问他能不能办理热轧带肋钢筋许可证。他说能办，他认识国家质检总局的人，但他没有说认识的是谁。我在2011年4月20日左右就给韩志征打了100万元钱，是我老婆孟某给他打过去的，还有50万就是平时请客吃饭花了不少。我把钱给韩志征打过去后我几乎天天催促他给办理这个事，韩志征告诉我正在办放心吧。到了2011年5月份的时候张某带着赵某、岳某来北京找我，问我这个事能不能办的快点，办的怎么样了。我就说我已经找了人正在办理，让他们回家等着消息，他们问过我找的谁，我告诉他们说我找的是质检局的领导，具体你们就别问了，回家等我电话通知。我们见了很多次面，主要是和岳某见面的次数多，每次见面都在催促我，我一直对岳某说我尽快给你办理这个事情，不要着急。一直到了2011年7月份左右，我和韩志征在一起，岳某给我打电话说报上去的热轧带肋钢筋许可证的材料打回到省里了，当时韩志征就当我面给一个人打电话问材料怎么被打回来了，我听到电话对方说不可能，就把电话挂了。一会回过来电话对韩志征说这次的材料是全国都打回去了，再办的话还得等机会。我当时就给岳某回了电话将这个情况说了，当时岳某有点着急，就告诉我说报送一次材料很不容易，你赶紧再想办法把材料报上来，当时岳某也没有和我提我花了150万该怎么办，就让我赶紧找人继续报送材料。当时韩志征就对我说你放心，我带着你去找一个投资公司的老总。在北京动物园后面的一个办公室内没有找到徐某，当时韩志征就给徐某打电话，向徐某问一个国家质检总局姓向的总工程师的电话，然后韩志征就给向总工程师打电话，向总工程师说这个需要环保达评的一个部门盖一个章，才能将材料报上来，有可能会给批。我发现徐某和向总工程师很熟，第二天我就直接找到了徐某，因为以前我们也认识。到了徐某的办公室后我就和徐某讲办事的过程，徐某就说向总工程师不会给你们办这个事，因为韩志征这个人不可靠。然后我就对徐某说你帮个忙吧，看能不能把这个事给办下。当时徐某他说帮一下吧，然后徐某就给他的徒弟陈某打电话，说看看太原宏达钢厂热轧带肋钢筋许可证为什么被打回来了，你看能不能办这个事。陈某说回去看看再说。后过了几天徐某给我打电话说陈某也在让我过去，我们一起聊聊这个事。当时陈某说还是需要从山西省里再将材料报送上来，当时陈某说他给找人，具体找的谁我也不清楚。后来我就把事情和岳某说了，而且还说这次报上来还是需要花钱办的，岳某当时就问我还需要多少，我说估计还需要200万就差不了，当天也就是7月1日的时候岳某分两次共200万元钱打到了我老婆孟某的银行账户上。后来岳某就将宏达钢厂热轧带肋钢筋许可证又报送到了山西质检局，等山西质检局批复后岳某就将材料送到了我的手中，我将报送的材料给了陈某，陈某就将材料拿走至今。我将材料给了陈某后我又对岳某说办事还少50万元，岳某当时就问还需要多长时间能办下来，我说抓紧吧，应该时间不会太长，我就把我的银行卡号及名字通过手机给岳某发了过去。岳某在2011年8月26日给我的工商银行的卡上又打了50万元。因为办事给了徐某100万元，给了陈某一个朋友叫支某的85万元，给了韩志征100万元，因为没有办成我就向韩志征要回了85万元，还有15万元我多次索要韩志征没有归还，后就找不到人了。还有10万元左右用来请客吃饭了，总共花销有210万元左右，其余190余万元，都在我老婆孟某的银行卡里。太原公安机关多次用手机联系我，让来我太原把事情讲清楚，我当时犯傻一直未到办案单位。16、户籍证明证实了被告人的身份情况。根据上述事实及证据，原审法院认为，被告人田英建以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，人民币285万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。指控被告人田英建犯诈骗罪，有被害人赵某、岳某在侦查期间的报案材料及陈述笔录以及证人徐某、陈某、张某、吴某等的证言以及辨认笔录等，可以相互印证，证实被告人田英建在明知不能办理“热轧带肋钢筋许可证”的情况下，采用隐瞒真相的方式，收取被害人的巨额资金，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人田英建的辩解和辩护人的辩护意见，与审理查明的事实不符，理由、证据不足，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，以被告人田英建犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。上诉人田英建的上诉意见是：没有隐瞒事实真相，没有诈骗的故意，应属于民事委托。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人田英建以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人田英建提出其“没有隐瞒事实真相，没有诈骗的故意，应属于民事委托”的上诉理由，经查，上诉人田英建在明知不能办理“热轧带肋钢筋许可证”的情况下，并未将钱款退还被害人，而是将该款用于偿还个人债务及挥霍。上述行为足以证实其主观上具有非法占有被害人钱财之目的，客观上实施了隐瞒真相的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 裴宪武代理审判员 李 哲代理审判员 黄正杰 二O一四年十一月六日书 记 员 郭丽婷