山西省河津市人民法院刑 事 判 决 书(2015)河刑初字第59号公诉机关山西省河津市人民检察院。被告人杨某甲，女，1984年10月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省青岛市崂山区。2014年8月5日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局禹门分局刑事拘留，2014年8月19日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。辩护人沈黎明、刘德兴，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2015）33号起诉书指控被告人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭进行了审理。河津市人民检察院指派检察员袁润出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人沈黎明、刘德兴均到庭参加诉讼，现已审理终结。河津市人民检察院指控，2014年7月初，被告人杨某甲自称有关系能给他人办理参加高考达一本线的学生上更好的国家统招一本院校为由，同被害人解某某达成给两人办理上学事宜的约定，并约定给一人办理上中国外交学院，费用是20万元，给另一人办理聊城大学国防生或者首都医学院，费用10万元。同年7月7日被告人杨某甲在收取解某某30万元后，在明知没能力给他人办理上学的事后将30万元转移消费，并于7月15日下午故意将手机关机，中断和被害人解某某等人的手机、QQ联系，将骗取的30万元占为己有。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人杨某甲的行为构成诈骗罪，且被告人认罪、退赃、谅解等酌定从轻处罚的情节，提请本院依法判处。被告人杨某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见为被告人没有前科劣迹，自愿认罪，如实供述，主观恶性较小，积极赔偿被害人损失并取得其谅解，请求对被告人从轻、减轻或免除刑事处罚。经审理查明：2014年7月初，被告人杨某甲自称有关系能给他人办理参加高考达一本线的学生上更好的国家统招一本院校为由，同被害人解某某达成给两人办理上学事宜的约定，并约定给一人办理上中国外交学院，费用是20万元，给另一人办理聊城大学国防生或者首都医学院，费用10万元。同年7月7日被告人杨某甲在收取解某某30万元后，在其没能力给他人办理上学的事后将30万元挥霍，并于7月15日下午故意将手机关机，中断和被害人解某某等人的手机、QQ联系，将骗取的30万元占为己有。案发后，2014年8月1日，被告人杨某甲家属退还被害人解某某委托办理招生款30万元，并取得其谅解。上述事实，有控辩双方提交经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：1、被害人解某某的报案材料、中国建设银行转账凭证及业务收费凭证、询问笔录，证明：2010年的一天，我突然接到1368542****打来的电话，对方称是我学生张甲的同学，说能够办理可以网上查询的本科文凭，就这样，我就认识了杨某甲，她是通过我学生张甲知道我手机号码的。在2010年至2013年，我先后从杨某甲那给别人办理了9个本科文凭和1个研究生文凭（见学历证书资料），最后都拿到证了。我与杨某甲没有见过面，因为该杨给我说我的学生张甲从他那办了一个本科文凭，我最后问了张甲确有此事就相信她了。2014年7月初，杨某甲给我发短信，说可以给达一本线的学生办理上更好的大学，刚好两个人找我询问这个事，我联系杨某甲后，该杨说可以，一个上中国外交学院20万元，一个上聊城大学国防生10万元，或者上首都医科大学14万元。我就电话告知他们说可以办理，他们的家中同意后，7月6日，这两个人的家长通过张乙给我汇款34万元让我办理这个事。我收到钱后，于7月7日将30万元汇到杨某甲的账上，并在电话里说剩余的4万元办完后汇给她，该杨同意并说7月13号给我答复。到了13日，我给该杨打电话，该杨又推到16日，到了15日中午，我打该杨的电话，一直打不通，直到现在就再也没联系上。以前办理的证件我一共给了杨某甲274300元，其中有4万元现金是通过张甲给的杨某甲，其余234300元都是我用现金和汇款通过银行办理给杨某甲付款的。杨某甲家人总共给我退了574300元，2014年8月1日通过工商银行以汇款形式退还办理上大学的30万元整，2014年10月14日退还办理毕业证的274300元，谅解书是我在办公室给张丙写的；证人张甲的情况说明及证言材料，证明：2006年我考入山东青岛求实职业技术学院上学，2009年上半年学校组织报考职业资格证书，我在青岛市李沧区李村商业街泰山路赛特教育培训中心报名时认识了杨某甲，她当时担任这个培训中心的辅导员。我在这个培训中心培训了半年多，她担任我的辅导老师，在接触当中我们说到是一个学校的校友，她比我高三届。她告诉我说她是四川人，大学毕业后就在这个公司工作，身高大概160厘米，现年30岁左右。我在赛特教育培训中心培训时，因为和杨某甲是校友所以在一起聊得很投机。她问我想不想办自考本科毕业证，我就让她给我办，大约在2009年底办成了，是云南大学自考本科毕业证，在网上也查得到学历。在给我办了自考本科毕业证后，在一次聊天中杨某甲问我有什么关系，同学、朋友、老师想办毕业证的可以介绍给她，我说可以。因为我和杨某甲交往中感觉这个人很真诚，也很坦率，说的和做的一样，而且给我办的证在网上也查得到，我很信任她，我就打了初中时的体育老师解某某手机，对解老师说了杨某甲的事，征求他的意见可否把他的手机号告诉杨，解老师说可以，这样我就把解某某的手机号码告诉给了她。2010年初我回来见到解老师，他和我谈起杨某甲和他联系的事情，他问我杨某甲这个人怎么样，有没有能力办下毕业证，我说我觉得杨某甲人不错，她给我办了自考本科毕业证，在网上查得到。解某某老师告诉我说他通过杨某甲给别人办毕业证，但具体情况我不清楚。2014年7月15日下午解某某老师给我打电话说他找杨某甲给两个人办上大学的事情，给杨汇了30万元以后大概过了7天时间就联系不上了，让我联系，我立刻打杨某甲手机，提示无法接通，接连打了两天都是无法接通，我登陆QQ想联系杨某甲，发现她把我从好友中删除了，因此也无法联系到杨。我只知道解老师通过杨给马甲和平强办理过，其他就不清楚了。因为在2010年下半年，我在青岛求实学院放假回来，在河津三中解某某办公室，解某某给了我现金4万元，让我转交给杨某甲，说是给马甲和平强办理自考学历的费用，我放完寒假到青岛办理我的毕业手续，在青岛李沧区李村步行街把4万元现金交给了杨某甲。她没有给我写收据，当场就交给我马甲和平强的云南大学毕业证、学生档案和学位证书，当我面杨某甲还和解某某通了电话。大约半个月后，我回河津三中办理毕业派遣信息时，在解某某办公室把马甲和平强的云南大学的资料交给解某某的；证人张丙的证言材料及中国工商银行个人业务凭证一份，证明：2014年8月1日上午11点左右，我通过青岛市崂山区沙子口镇工商银行给解某某退款30万元。因为我老婆杨某甲2014年7月31日被山东崂山区沙子口边防派出所抓获后，晚上9点半左右在我老婆杨某甲告诉我是因为通过山西河津解某某给他人办理招录国家统招本科院校的事情被抓，收取了解某某30万元，解某某的联系电话是杨某甲在派出所告诉我的。第二天早上我主动联系解某某，解某某告诉我他的工商银行卡号，我于2014年8月1日上午11时左右主动给解某某退还了30万元整。杨某甲的卡在她包里放着，银行卡密码是夫妻通用的，是杨某甲收取的解某某的钱，我怕以后解某某不承认，所以我拿杨某甲的工商银行卡办理的。银行卡当时在杨某甲的包里放着，密码是夫妻通用的。钱是家里人知道事情后我找杨某甲小姑杨某乙借的，杨某乙直接把钱汇到杨某甲工行卡上，我给解某某还的。杨某甲收取解某某的30万元我不知道在什么地方，我也不知道她办理招录国家本科院校的事情；4、青岛市公安局崂山分局沙子口边防派出所出具的抓获经过及情况说明各一份，证明：2014年7月29日，我所民警经工作，在公安部网站《全国在逃人员信息系统》内查获我辖区居民杨某甲为网上逃犯，该以办理上大学为名涉嫌诈骗。2014年7月31日20时30分，我所民警张勇、刘明明在山东省青岛市崂山区沙子口街道汉河村杨某甲家将犯罪嫌疑人杨某甲抓获。2014年8月1日17时，我所将犯罪嫌疑人杨某甲依法羁押在青岛市第三看守所。2014年8月4日10时，我所配合山西运城公安局将犯罪嫌疑人杨某甲从青岛市第三看守所提出，并当场移交；5、收据及谅解书各一份，证明：被告人杨某甲爱人张丙主动于2014年8月1日退还杨某甲收取被害人解某某委托办理招生的30万元，2014年10月14日杨某甲爱人张丙又主动退还杨某甲收取解某某办理的十人学历款274300元，以上共计退款574300元，本人请求对杨某甲的不当行为表示谅解；6、辨认笔录两份，证明：被告人杨某甲辨认给他人办理云南大学及其他学院毕业证书和学历证书的嫌疑人宋某某、李某某的经过；7、解某某与杨某甲的银行账户明细，证明2010年至今，被害人解某某通过其在中国工商银行、中国建设银行的账户与被告人杨某甲在中国工商银行、中国农业银行及中国建设银行的账户发生经济来往的情况明细；8、通话详单，证明被告人杨某甲案发前的通话详单记录；9、被告人杨某甲的供述及辩解：我是通过我校友张甲认识的解某某，2010年至2013年通过解某某我给9个人办理了本科文凭，一个人办理了研究生文凭。2014年7月初，山西省运城市的解某某老师给我打电话让我帮忙看能不能找关系给今年参加高考的两个学生上大学，并告知我说学生家长愿意花钱，我当时就答应了，随后我在网上QQ联系一个名叫李某某的老师，当时李老师说可以，并且告诉我大学所需的费用，后来我将李某某告诉我上大学的费用转告给解某某，解某某答复我说给那两个学生一个办理中国外交学院，一个办理聊城大学国防生，解某某用他本人的手机号以短信的方式将学生资料发到我手机上。2014年7月7日解某某将办理中国外交学院需要费用20万元，办理聊城大学国防生费用10万元，共30万元打到我建行的卡上，我和解某某说7月20日如果录取通知书下不来，将全额退款。2014年7月15日上午，解某某给我打电话问我如果录取不了，第二天能不能把钱退给学生，我说可以，然后我就和李某某联系，但一直联系不上，而这边解某某一直催要钱，最后为了拖延时间，我就把手机关了，解某某又往我的邮箱发邮件，因为没联系好，我就把解某某和张甲都从好友中删除了。这些钱我没有给李某某，我将30万元转存到我本人农业银行的账户上，2014年7月在青岛购买了一台东风起亚K3轿车，其余的钱还在我卡里面；14、户籍信息一份，证明被告人杨某甲犯罪时系完全刑事责任能力人。本院认为：被告人杨某甲以非法占有为目的，谎称能帮助他人上更好的一本大学为由，采用隐瞒真相的方法骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨某甲犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人家属已将剩余款项全部退赔给被害人并取得其谅解，被告人杨某甲自愿认罪，可酌情从轻处罚，辩护人的该部分辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出对被告人减轻或免除处罚的辩护意见，因被告人没有法律规定的减轻、免除情节，故对辩护人的该部分辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2017年8月4日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李阳琴审 判 员  樊安东人民陪审员  杜敬祥二〇一五年七月十五日书 记 员  赵嘉峰