汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕金法刑初字第421号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人洪某某，女，身份证号码：×××0720，汉族，广东省汕头市人，文化程度初中，户籍地广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月30日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，2015年3月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人林某甲，男，身份证号码：×××0757，汉族，广东省汕头市人，文化程度初中，户籍地广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月26日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，2015年3月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2015）440号起诉书指控被告人洪某某、林某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月28日向本院提起公诉。本院于2015年8月31日立案，依法组成合议庭，分别于2015年11月27日、12月11日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员黄为群出庭支持公诉，被告人洪某某、林某甲到庭参加诉讼。本案审理期间调取证据一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年4月4日至2014年12月，被告人洪某某、林某甲未经有关部门依法批准，先后在住处汕头市金平区非法设立“标会”11班，每班每期每份为300元或500元，每月开标一次，标底最多金额者为中标的会员，该会员一次性拿回名义上的本金，其他未得标的每份会员平分标底金。被告人洪某某作为“会头”每班“标会”首期全额标得，并且期间多次假称其他会员得标的方式进行偷标，将所得的钱财用于个人花用。经查，被告人洪某某、林某甲非法设立“标会”11班，涉及人数有被害人袁某甲等多人，共吸收存款5999011元，其中被纪秀珠等人标中领走360多万元；被告人洪某某、林某甲首期全额标得及偷标约110万元；余款为其他已中标后未付还余款的会员所得。
2015年1月30日，被告人洪某某到公安机关投案。
公诉机关向法庭宣读出示了被告人洪某某、林某甲的户籍材料，发破案经过，作案地点、标会会款表等相关辨认附卷，办案说明，被害人袁某甲等人的陈述，证人林某乙、林某丙的证言等证据，认为被告人洪某某、林某甲未经有关部门依法批准，合伙利用民间“标会”组织非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯刑法第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人洪某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。
被告人洪某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人林某甲辩解“标会”是由被告人洪某某设立的，其只是代为向会员收取会费。
经审理查明：
2010年4月4日至2014年12月，被告人洪某某未经有关部门依法批准，先后在住处汕头市金平区非法设立民间组织“标会”11班，向公众吸收资金，每班每期每份为人民币300元或500元，每位会员可以认购多份，每月到期日开标一次，被告人洪某某优先无息吸收全体会员所缴纳的首月会金，次月起由会员逐月缴纳基本会金，并竞标支付利息获取会款，利息最高者为中标的会员，该会员一次性拿回名义上的本金，其他未得标的每份会员平分标底金（即利息）。
被告人洪某某作为“会头”，收取每班“标会”首期全体会员所缴纳的全额会金，并且期间多次假称其他会员得标的方式进行偷标，被告人洪某某将设立“标会”所得的钱财用于个人及家庭花用。被告人林某甲明知洪某某在家中非法设立“标会”，向公众吸收资金，仍协助其向会员收取会金。经查，被告人洪某某非法设立“标会”11班，涉及人数有被害人袁某甲、林某丁、王燕珍等多人，共吸收社会公众资金人民币5999011元，其中被告人洪某某收取“标会”11班首期全体会员所缴纳的全额会金及偷标所得款约人民币110万元。
2015年1月25日，公安机关在汕头市金平区抓获被告人林某甲。2015年1月30日，被告人洪某某到公安机关投案自首。
上述事实，被告人洪某某、林某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人倪某、林某乙、林某丙的证词，被害人林某戊、袁某甲、张某甲、卢某、揭育恩、陈某甲、林某己、陈某乙、林某庚、林某辛、陈某丙、陈某丁、张某乙、林某壬、陈某戊、林某癸、林某子、林某丑、郑某、谢某甲、庄某、林某寅、蔡某甲、谢某乙、林某卯、余某、林某辰、林某巳、佘某甲、林某午、林某未、陈某己、袁某乙、黄某甲、佘某乙、林某申、袁某丙、林某酉、林某戌、蔡某乙、刘某、林某亥、林某A、林某B、陈某庚、林某C、李某、佘某丙、张某丙、林某D、林某E、林某F、袁某丁、林某G、陈某辛、纪某甲、陈某壬、谢某丙、林某H、林某I、林某J、林某K、林某L、佘某丁、林向群、纪某乙、佘某戊、林某M、袁某戊、林某N、袁某己、王某、陈某癸、林某丁、佘某己、袁某庚、林某O、黄某乙、林某P、吴某、林某Q、林犄文的陈述及辨认笔录，公安机关的发破案经过及提取的相关凭证、说明材料，被告人的户籍材料，被告人洪某某、林某甲在侦查机关的供述及对作案地点、会员缴款表、相关凭证辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人洪某某、林某甲非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
被告人洪某某、林某甲违反国家的有关规定，以吸收社会公众资金为目的，设立民间组织标会，在吸收资金过程中以支付利息为条件，公开吸收他人资金，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。
在共同犯罪中，被告人洪某某积极实施犯罪行为，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某甲起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人洪某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人洪某某、林某甲非法吸收公众存款的所得，依照刑法第64条规定，应当由侦查机关予以追缴，及时返还被害人。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（十）项、第三条第二款的规定，判决如下：
一、被告人洪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2018年4月29日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人林某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2016年1月25日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵芝宏
审判员 许雪玲
审判员 李树文
二〇一五年十二月三十日
书记员 曾 嘉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。