山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岱刑初字第84号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人石某甲。因涉嫌非法经营罪于2014年11月4日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审。
被告人石某乙。因涉嫌非法经营罪于2014年11月3日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。
辩护人王衍怀、宋凯，山东圣卓恒律师事务所律师。
被告人周某。因涉嫌非法经营罪于2014年11月3日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。
被告人玄某。2006年1月25日被告人玄某因犯非法经营罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。因涉嫌非法经营罪于2014年11月2日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。
被告人薛某。2011年1月13日被告人薛某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌非法经营罪于2014年11月2日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。
被告人苏某甲。因涉嫌非法经营罪于2014年11月2日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审。
辩护人张广峰，山东公允律师事务所律师。
被告人苏某乙。因涉嫌非法经营罪于2014年11月2日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公诉刑诉（2015）75号起诉书指控被告人石某甲、石某乙、周某、玄某、薛某、苏某甲、苏某乙犯非法经营罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员刘海泉、金剑出庭支持公诉，被告人石某甲、被告人石某乙及辩护人王衍怀、宋凯、被告人周某、被告人玄某、被告人薛某、被告人苏某甲及辩护人张广峰、被告人苏某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市岱岳区人民检察院指控：2014年10月份，被告人石某甲在河南省许昌县向被告人周某出售27箱哈德门卷烟、2箱红塔山卷烟，其子被告人石某乙将该烟送至周某位于许昌市的住处，后周某将该批卷烟加价出售给被告人玄某，并通过物流寄至玄某位于山东省莱芜市钢城区住处附近的物流点。2014年11月1日，被告人玄某将该27箱哈德门卷烟、2箱红塔山卷烟经被告人薛某介绍加价出售给被告人苏某甲，被告人苏某甲将该29箱卷烟加价出售给被告人苏某乙。当晚，被告人薛某、苏某甲、苏某乙在共同运送该29箱卷烟至泰安市岱岳区范镇高速路下道口时被查获。
对于上述指控，公诉机关当庭出示被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、检验报告等证据予以证实。公诉机关认为，被告人石某甲、石某乙、周某、玄某、薛某、苏某甲、苏某乙其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，构成非法经营罪，事实清楚，证据充分，应依法惩处。
被告人石某甲对指控的犯罪事实无异议。
被告人石某乙对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控被告人犯非法经营罪没有异议；被告人在本案中起到次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人运送卷烟数量应认定为16箱，指控29箱证据不足；被告人系初犯，一直表现很好；综上所述，辩护人认为，被告人无论是从主观的犯罪动机，还是在归案后的认罪态度上，社会危害性及主观恶性都很小，犯罪情节轻微，因此辩护人认为应对被告人以教育为主，以惩罚为辅，对被告人免于处罚或处以缓刑。
被告人周某对指控的犯罪事实无异议。
被告人玄某对指控的犯罪事实无异议。
被告人薛某对指控的犯罪事实无异议。
被告人苏某甲对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯非法经营罪没有异议；被告人在本次犯罪中处于相对被动的地位，可认定为从犯；被告人归案后，如实供述犯罪事实，卷烟已被查扣，没有流向社会，被告人一贯表现良好，具有从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑。
被告人苏某乙对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2014年10月份，被告人石某甲在河南省许昌县向被告人周某出售假冒、伪劣27箱哈德门卷烟、2箱红塔山卷烟，共计290000支。由被告人石某乙将该批卷烟运送至被告人周某位于许昌市的住处，后被告人周某将该批卷烟加价出售给被告人玄某，并通过物流公司运送至被告人玄某位于山东省莱芜市钢城区住处附近的物流点。后被告人玄某将该27箱哈德门卷烟、2箱红塔山卷烟经被告人薛某介绍加价出售给被告人苏某甲，被告人苏某甲又将该29箱卷烟加价出售给被告人苏某乙。2014年11月1日晚，被告人薛某、苏某甲、苏某乙在共同运送该29箱卷烟至泰安市岱岳区范镇高速路下道口时被泰安市岱岳区烟草专卖局查获。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）案件移送函、岱岳区烟草专卖局先行登记保存通知书、受案登记表、立案决定书各一份、办案说明各一份
证实：本案系2014年11日1日19时许，泰安市岱岳区烟草专卖局在岱岳区范镇范东村高速下道口查获假冒香烟29箱，共计1450条，并抓获被告人玄某、薛某、苏某甲、苏某乙，于同年11月2日移送岱岳区公安分局，岱岳区公安分局于当日受案、当日立案。涉案29箱卷烟现扣押于岱岳区烟草专卖局。
（2）常住人口信息七份
证实：被告人石某甲、石某乙、玄某、苏某乙、周某、苏某甲、薛某身份信息情况。
（3）抓获经过二份
证实：2014年11月2日上午，河南省许昌市公安局民警配合岱岳区公安分局在和河南省许昌市魏都区分别抓获被告人周某、石某乙、石某甲。
（4）照片一宗、办案说明一份
证实：被查获香烟的基本情况，该照片系岱岳区烟草局在范镇高速出口查获玄某等人时拍摄的现场照片。
（5）山东省烟草专卖局关于出具2015年度涉案烟草专卖品价格证明的通知，附2015年度《山东省涉案卷烟零售价格目录》
证实：涉案哈德门（软）烟的山东省的标准零售价为25元一条，涉案红塔山（软经典）烟的山东省标准零售价为70元一条。
（6）调取自中国邮政储蓄银行许昌市文峰支行的交易明细一宗、岱岳区分局协助查询财产通知书三份及银行交易明细一宗
证实：账号62×××99（玄某）于2014年10月8日向周某605032110200601316的账号打款2.48万元，苏某乙父亲苏友贵于2014年11月1日向苏某甲账号打款3.4万元，苏某甲于2014年11月1日转支2.88万元。
（7）办案说明二份
证实：侦查人员未能找到苏某乙供述中提到的要卖烟给其的岱岳区下港的姓马的人。
侦查人员未能查明石某乙该批卷烟的来源和去向。
（8）办案说明一份（附卷烟照片一宗）
证实：涉案红塔山、哈德门香烟的特征，系岱岳区烟草局稽查人员在查获卷烟后现场拍摄。
（9）2015年5月20日岱岳区公安局治安警察大队出具的办案说明一份
证实：查获的卷烟每箱50条、每条均为10盒、每盒均为20支。
（10）山东省莱芜市莱城区人民法院刑事判决书一份
证实：2006年1月23日，被告人玄某因犯非法经营罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
（11）莱芜市莱城区人民法院释放通知书一份。
证实：玄某于2006年3月3日被释放。
（12）山东省莱芜市莱城区人民法院（2011）莱城刑初字第34号刑事判决书一份、释放通知书一份
证实：2011年1月13日，被告人薛某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金两万元。
2、证人证言
（1）证人崔某的证言
证实：2014年11月1日下午2点左右，一个姓苏的搬了三个纸箱在崔某车上，崔某将其拉到方特附近和一个面包车上的人见了面，将纸箱搬到了面包车上，打开箱子看是75条哈德门香烟，崔某一看可能是假烟，因为是用破箱子装的，崔某听说烟款4.1万元，去省庄拉上了两个人，年龄大的姓薛，去了莱钢。回来时在范镇被查获。崔某一开始不知道是运烟，后来才知道。
（2）证人徐某的证言
证实：徐某的唐骏欧铃箱货车（白色，鲁S×××××），被人租去拉纸，在莱芜钢城区府前路一个家属区装了13袋零3箱，袋子是浅绿色尼龙编织袋，已经封口不知道里面是什么，徐某被带到烟草专卖局验货后才知道拉的是烟。
（3）证人韦某的证言
证实：2014年11月2日上午11时许，有一人（平头，三十多岁，开一辆红色面包车，车牌豫K×××××）来大展物流发货（9箱，都是纸箱包装，其中8件是黄色纸箱，上面有绿色打印“灯具”字样，发到河南新乡长垣县，1件是很破的黄色纸箱，发到河南郑州）。下午两点左右，公安机关带人把他要发的货扣押了，将货和人带走。
该男子还在大展物流发过5次货，货物及包装与这次类似，发到河南新乡长垣县。
公安机关向证人出具石某乙照片，经证人韦某指认系她讲的该男子。
（4）证人海保旺的证言
证实：佳吉物流在许昌市许由路和兴华路交叉口往南，路东200米，海保旺负责收发货，所有的货物从许昌往外运都由其经手。2014年10月27日和10月30日，一个四十岁左右的许昌口音男子开着一辆银灰色面包车（存的号码197××××2012“来了”，经向其出示周某照片指认该男子系周某），在2014年10月27日发了8件货，10月30日发了8件，都是发往山东莱芜，每件货都是编织袋包装，方形，里面是纸箱，该男子告诉海保旺里面是香烟，假烟，海保旺多收了该男子钱。
3、被告人供述与辩解
（1）被告人苏某乙的供述与辩解
证实：苏某乙约于两个月前开始贩卖假烟，都是从其二叔苏某甲处购买，第一次和第二次都是21.5元一条，第一次买了98条，第二次买了189条。第三次：被查获的这些香烟是苏某乙、苏某甲、苏某甲的一个薛姓朋友（二人在泰安一个厂子里上班，苏某甲说卖假烟没有姓薛的不行）还有卖给他们假烟的那个人一起从莱钢的一个小区的储藏室拉的，该储藏室是一个仓库。卖假烟的人是苏某甲和姓薛的朋友（开着一辆银白色的吉利优利欧轿车，车号鲁S×××××）。这一次是要了30箱，实际上给了27箱哈德门，22.5元一条，苏某乙将钱给了苏某甲，在2014年11月1日下午4点多打到了苏某甲的农行卡上，一共打了3.4万元，按30箱打的钱，准备卖给泰安下港一个姓马的，被查获时苏某乙在大车上压着烟，一下高速路口就被烟草部门查住了，是在岱岳区范镇高速路口被查获。
（2）被告人苏某甲的供述与辩解
证实：苏某甲没有烟草专卖零售许可证等经营烟草的许可证件。3、4天之前，苏某乙说要哈德门（软）烟30箱（50条一箱），让其联系货，苏某甲联系了薛某，11月1日下午，苏某乙说已经给苏某甲转了3.4万元钱了，苏某甲、薛某、苏某乙到了莱芜与卖烟的（40来岁，开银灰色夏利）接上头，货不够了，便要了27箱哈德门（50条一箱，每条19元，苏某甲卖给苏某乙每条22元）和2箱红塔山（苏某乙单独给卖烟的要的，苏某甲没有赚钱，按照32元一条给的），苏某甲给其转了2.8万元（红塔山3200元，哈德门25600元，哈德门卖给苏某乙29700元），转到了一个叫红＊实的银行卡上。后苏某乙租了一辆白色厢式货车，装好货后将烟拉出在泰莱高速范镇下道口被查获。
苏某甲通过薛某买了三次烟，第一次是2、3个月之前，一箱哈德门，第二次是4箱哈德门，第三次是就被查获的这次，都是从莱芜那个人处买的，卖给了苏某乙。
薛某没有赚取差价，薛某帮助苏某甲联系卖烟的人。苏某甲认为烟应该是假烟，因为19元的价格与市场价差太多，市场价一条25元，最低批发价22.5元。
（3）被告人玄某的供述与辩解
证实：11月1日玄某卖了27箱哈德门（50条一箱，一箱950元），卖了2箱红塔山（50条一箱，一箱1600元），共以28800元的价格卖给了其朋友薛某，是薛某的姓苏的朋友在莱芜的农行转给其钱。
玄某听说许昌那里有私自造烟、贩烟的，烟是玄某从河南许昌周姓男子（周周，40岁左右，电话139××××4374，132××××9150，137××××2012）处购得，周用佳吉物流分两次发的货，花了2.3万元（哈德门800元一箱，红塔山也是800元一箱），玄某定了30箱哈德门，周货不够了就发了两箱红塔山。玄某知道烟是周从其他制烟的作坊拿的假货，价格明显低，莱芜市场上哈德门批发也要1125元一箱，红塔山批发也要3000元左右一箱。
（4）被告人周某的供述与辩解
证实：周某都是从许昌老石（60多岁，许昌本地人，电话187××××7875）处进烟的，老石说他有假烟，都是老石的儿子石某乙给其送到家里的，按照红塔山一条20元、哈德门一条12元，给了1.92万元（欠2千元），是黄色的纸箱子，每箱50条，石某乙每次开着一辆黑色轿车来送货，有时开面包车。周某与老石和石某乙之间没有其他业务来往，都是玄某提前给周某打电话说好要多少假烟，老石让石某乙送来时周某给现金。
2014年10月中旬，玄某要烟，周某找老石要30箱哈德门，老石只提供了27箱（1350条）假哈德门和250条假红塔山。订货后没几天，玄某给周某的邮储账号打了2.1万元（还欠其部分红塔山钱）。
2014年10月27日中午，周某通过许昌佳吉物流发了8件（每件货用蛇皮袋包装，里面是两个纸箱子，一个纸箱子50条，一件货是100条，有100条白色红塔山假烟，700条软哈德门假烟）给莱芜玄某（电话：135××××3848）。
10月30日，玄某告诉周某收到了100条红塔山和700条哈德门已经到了，当天下午，周某将剩下的150条红塔山和650条哈德门按照上次同样的包装通过佳吉物流寄给了玄某，11月1日到的玄某处。
2014年10月27日中午和10月30日周某向玄某发了两次货，共发了1350条哈德门，250条红塔山，共计1600条。
周某以前也给玄某发过烟，约有1千多条，都是假哈德门烟，走佳吉物流。
（5）被告人石某甲的供述与辩解
证实：石某甲的假烟都是从河南漯河市舞阳县侯集镇河北街村河滩边上的市场上的一个男子处买的（不知道姓名及联系方式），现金交易，价格明显低于市场价，石某甲从该男子处买过三次烟，第三次是在2014年10月中旬，要了16箱哈德门，给了7680元现金。石某甲将烟都卖给了小周（周某，许昌县五女店乡人，手机号137××××2012），卖给小周一箱520元。每次都是销售向石某甲要货，石某甲拿货后让其儿子石某乙开着其黑色长安之星（鲁K×××××）送到小周家，小周每次都给现金，听说小周卖烟卖到山东。
石某甲第一次让石某乙送货时就告诉石某乙是假烟。石某甲不清楚石某乙有没有单独给石某甲送过烟。石某乙是从2013年农历八月份之后开始跟着石某甲干的，帮石某甲送假烟给买家，每次都是石某甲联系好，石某乙开车把假烟给买家送过去。烟从上家买来时是用土黄色的纸箱包着，每箱50条。
（6）被告人石某乙的供述与辩解
证实：10月23日开始，石某甲让石某乙与周某联系，石某乙给周某送过一次货，大概10个箱子左右（20多公分窄，50公分高，长方形，约有20斤左右，不重），箱子上没有任何包装，石某乙用其豫K×××××车将货运到学府街北边的过道里，石某乙辩解称不知道是什么货。
11月2日11点左右石某乙在大展物流发货，拉去了8个纸箱子的货（箱子上写着“大方灯具”），公安机关现场对其进行了开箱检查，里面是散花烟（白色）和白色红塔山烟。石某乙辩称不知道是谁的货。
（7）被告人薛某的供述与辩解
证实：11月2日十多天前，薛某联系玄某要30箱哈德门，11月1日下午，薛某、苏某甲、要烟的姓苏的人乘白色厢式货车在钢城区一家属院拉了玄某提供的27箱哈德门、2箱红塔山（货不够，薛某要了2箱红塔山）。拉烟前，苏某甲在农行转给了玄某烟钱（哈德门19元一条，红塔山32元一条），玄某替薛某垫付了2箱红塔山钱。薛某不清楚玄某从哪里进货，烟没有编码，价格与市场上相差大。薛某买烟是为了拉到泰安卖，自己也抽点。
薛某在玄某处买了4次烟：2014年5、6月，2014年8月，2014年10月，11月1日被查获。
薛某帮助苏某甲联系玄某，2014年夏天（两箱哈德门，P74）以及被抓获这次帮苏某甲联系。
4、辨认笔录九份
证实：（1）2014年11月4日，石某甲辨认出周某系买其假烟的小周。
（2）2015年4月20日，被告人苏某乙辨认出6号照片（薛某户籍照片）为介绍其购买玄某假烟的薛某。
（3）2015年4月20日，被告人石某乙辨认出6号照片（周某户籍照片）为向其哥哥购买假烟的“小周”。
（4）2015年4月20日，被告人薛某辨认出9号照片（苏某乙户籍照片）为购买玄某假烟的苏某乙。
（5）2015年4月20日，被告人玄某辨认出4号照片（苏某乙户籍照片）为购买其假烟的苏某乙。
（6）2015年4月20日，被告人玄某辨认出5号照片（苏某甲户籍照片）为介绍苏某乙购买假烟的苏某甲。
（7）2015年4月20日，被告人玄某辨认出7号照片（周某户籍照片）为卖给其假烟的“小周”。
（8）2015年4月20日，被告人周某辨认出4号照片（石某乙户籍照片）为给其送假烟的“老石”的儿子石某乙。
（9）2015年4月20日，被告人周某辨认出9号照片（石某甲户籍照片）为卖给其假烟的“老石”。
5、鉴定意见
山东省烟草质量监督检测站检验报告一份，附国家烟草专卖局关于继续对上海等13个省级烟草质检机构授权的通知，计量认证证书等。
证实：经检验，从100条中抽样的2条红塔山（软经典）烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，从1350条中抽样的2条哈德门（软）烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，抽样日期：2014年11月1日，受检单位：泰安市公安局岱岳区分局，收样日期2014年11月7日。山东省烟草质量监督检测站、检测人员具有相关检验资质。
上述证据真实合法，与待证事实相关联，能够相互印证，并已经形成了法律规定所必须具备的证据体系，本院予以确认。
本院认为：被告人石某甲、周某、玄某、苏某甲、苏某乙违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖专营物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪，被告人石某乙明知被告人石某甲贩卖假冒、伪劣卷烟而为其运输，被告人薛某明知被告人玄某、苏某甲等人贩卖假冒、伪劣卷烟而为其介绍买卖、运输，被告人石某乙、薛某的行为均应以共同犯罪追究刑事责任，上述各被告人的犯罪事实清楚，证据充分，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。
被告人石某乙的辩护人辩称的“被告人石某乙在本案中起到次要、辅助作用，应认定为从犯”及被告人苏某甲的辩护人辩称的“被告人苏某甲在本次犯罪中处于相对被动的地位，可认定为从犯”的意见。本院认为，两被告人在本案中所起作用相当，不应区分主从犯，其辩解理由不充分，本院不予采信。被告人石某乙的辩护人辩称的“被告人运送的卷烟是16箱，指控运送29箱的证据不足”的意见，经查，被告人石某甲、周某均供述该29箱卷烟是被告人石某乙运送，且该批卷烟被现场查获，再结合其他证据，足以认定，故其辩解不成立，本院不予采信。
被告人石某甲、苏某甲归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚，适用缓刑。被告人石某乙、周某、玄某、薛某、苏某乙归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于该批卷烟被查获，尚未流入社会造成大的危害，可对被告人酌情从轻处罚。
综上，根据各被告人犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人石某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万五千元，余款限判决生效后十日内缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人石某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万五千元，余款限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2015年8月2日止）。
被告人周某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2015年8月2日止）。
被告人玄某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月2日起至2015年8月1日止）。
被告人薛某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月2日起至2015年8月1日止）。
被告人苏某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人苏某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月2日起至2015年8月1日止）。
二、涉案赃物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王平
审 判 员 李冰
人民陪审员 程明
二〇一五年七月六日
书 记 员 马慧