甘肃省正宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第88号
公诉机关正宁县人民检察院。
被告人柴某某，曾用名柴某某，男，2015年3月19日因涉嫌诈骗罪被陕西省彬县公安局取保候审。2015年6月8日因涉嫌合同诈骗罪被正宁县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于正宁县看守所。
委托辩护人赵海峰，陕西彬州律师事务所律师。
正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2015）76号起诉书指控被告人柴某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员黄俊敏出庭支持公诉，被告人柴某某及其委托辩护人赵海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
正宁县人民检察院指控，1、2013年5月份，被告人柴某某与官淑欣商定在周家镇核桃峪煤矿合伙做煤炭生意。同年9月12日，二人签订合作协议，由官淑欣投资，柴某某负责煤炭购销和煤场建设。柴某某让王如军担任会计。官淑欣以现金支付、网银转账、汇款等方式支付柴某某53万余元投资款。在煤场建设过程中，柴某某向官淑欣谎称更换变压器等设备需煤场出资，并提供了虚假书面凭证，王如军以“安电材料费”为由入账72934元（含电表费1026元）。同时捏造在王政维处购买白灰29方，虚开票据5800元，在田海霞处虚开彩钢板加工安装费5245元。2、2013年8月份，被告人柴某某以给徐录民儿子徐鹏帮忙在煤矿安排工作为由，骗取徐录民3万元。正宁县人民检察院指控认为，被告人柴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币82953元；以安排工作为名，诈骗他人人民币3万元。其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法追究其刑事责任。建议对其合同诈骗罪在三年至四有期徒刑内判处，对诈骗罪在二年至二年六个月有期徒刑内判处，数罪并罚，在四年至五年有期徒刑内判处，并处罚金。
正宁县人民检察院针对上述指控事实提供了被害人陈述、证人证言、现场勘查检验笔录及照片、书证、被告人供述等证据证实被告人柴某某的犯罪事实。
被告人柴某某辩称，煤场账务由王如军负责，其对变压器增容是国家投资项目以及虚假票证均不知情，应属财务管理失误，其不构成合同诈骗罪；徐录民主动汇钱，让其给他儿子安排工作，3万元并非其诈骗所得，故不构成诈骗罪。
辩护人辩护认为，1、被告人柴某某与被害人官淑欣之间未形成正式合同关系，且不具备合同诈骗罪�五种法定情形，故指控合同诈骗罪不能成立；2、3万元系被害人徐录民主动交付，被告人柴某某不具有诈骗的主观目的，且赃款已退还，故指控诈骗罪亦不能成立。
经审理查明，2013年5月份，被告人柴某某称其做过煤炭生意，认识很多煤炭客户，建议官淑欣在正宁县周家镇核桃峪投资煤炭生意，其负责煤炭购销。柴某某带领官淑欣等人在核桃峪煤矿采样化验。官淑欣在确定煤炭质量后表示愿意投资。9月5日，柴某某便租赁周家镇乔坡村一组村民葛亚峰7亩土地用于建设煤场，并签订了土地租赁协议。9月12日，官淑欣与柴某某正式签订合作协议，由官淑欣提供财务基础、基建资金及流动资金，柴某某负责煤场建设和煤炭购销。柴某某让王如军（在逃）担任会计。随后柴某某进行煤场建设，并以平整场地、建设厂房、购买筛煤机、地磅、送礼等理由向官淑欣索�投资款。官淑欣则以现金支付、网银转账、汇款等方式交付柴某某53万余元，用于煤场建设。
煤场建设期间，为解决煤场用电问题，柴某某以乔坡村名义向正宁县供电公司申请变压器增容项目。正宁县供电公司向乔坡村一组免费划拨了一台1**千伏安变压器及部件，柴某某负责购买了电杆、电度表、电表箱等材料。同年10月19日，周家镇供电所工作人员负责更换了变压器，并向煤场架设安装了电线、电度表等设备。柴某某以乔坡村一组村民曹存兰名义办理了用电开户手续，缴纳了电力延伸费用。后柴某某向官淑欣谎称更换的变压器等设备由煤场出资购买，并提供了相关虚假书面凭证，由王如军以“安电材料费”为名入账72934元（含10米电杆费1700元）；虚构从王政维处购买白灰29方，虚开票据5800元入账；虚开田海霞彩钢板加工安装费5245元入账。以上共计虚假入�82279元。公安机关立案后，追缴了葛路通从柴某某处借款43000元，并将该款于2015年10月28日退赔被害人官淑欣。
2013年8月份，徐录民得知被告人柴某某同长武二甲煤公司领导系同乡，该公司正招录工作人员，便给柴某某打电话让柴某某给其儿子徐鹏在煤矿安排工作。柴某某同意后表示安排工作需要花钱，徐录民便给柴某某汇款3万元。后徐录民多次询问工作安排情况，柴某某均以各种理由推脱，并更换电话失去联系。2014年8月25日，徐录民寻找至柴某某家乡，柴某某承诺同年8月30日前归还3万元。期限届满后，徐录民索款未果，遂于2014年9月10日向公安机关报案。2015年3月19日，柴某某退还了3万元现金。
上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实：
1、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书及案件来源说明，证明案件来源�况。
2、被害人陈述：（1）被害人官淑欣陈述，证明其是陕西德虎投资发展有限公司股东，具备煤炭销售资质。2013年5月份，其通过王如军认识柴某某。柴某某声称他可以从正宁县周家镇煤矿低价购进工程煤，他认识很多作煤炭生意的大客户可向外销售。后柴某某带领其查看了在周家镇某村租赁的场地，并提供了“土地租赁协议”，并到核桃峪煤矿生活区采样化验，后来得知那是从华亭煤矿拉来的生活用煤。2013年9月12日，其与柴某某签订了“合作协议”，其负责出资，柴某某负责煤场建设和煤炭购销。随后柴某某以购买地磅、支付煤场租赁费、安装变压器等为由向其索要投资款，其就通过汇款、现金支付、网银转账等方式向柴某某支付资金约53万元。具体汇款有王如军的记账为凭，但有14万元没有在账本上显示。2014年5月份，柴某某更换了手机号码，失去�系，同时王如军也失去联系。其没有办法就将煤矿转让给葛正平。在煤场建设期间，柴某某说变压器电压不足需要更换变压器，给村里更换变压器需要购买材料。其向柴某某支付了72934元费用，柴某某向其提供了电力局材料出库单及收款收据。后听葛正平说更换变压器是国家投资，柴某某向其提供的凭证是假的。（2）被害人徐录民陈述，证明2013年8月中旬，其听说长武二甲煤矿招人，就想到柴某某与煤矿领导系同乡。于是其打电话让柴某某帮忙给其儿子徐鹏安排工作。柴某某说：“没问题，我这几天正给我女儿办这事，但需要3万元。”其当天就通过信用社给柴某某提供的账户汇款3万元。过了几十天，其给柴某某打电话询问时，柴某某推脱，后来电话一直打不通。2013年10月份，其仍联系不到柴某某，便先后前往北极镇沟老头村柴某某的老家、柴某某父母经营的膜店寻找，但仍没找到柴某某。2014年8月25日一天，其再次来到柴某某老家找到了柴某某，其对柴某某说工作不找了，把钱退了。柴某某说：“本来工作都找好了，你说不去了，就算了，钱现在没有，我给你要，要下给你。”其没有办法就让柴某某写了欠条，写明工作安排不了，限于2014年8月30日归还。8月30日柴某某仍没有还钱，柴某某的电话又打不通了，其就于2014年9月10日前来报案。
3、证人证言：（1）证人党会君证言，证明官淑欣是其公司老板。2013年4月份，其与官淑欣通过王如军认识了柴某某。柴某某说他可从正宁县周家镇核桃峪煤矿买到煤，能从中赚取差价。其与官淑欣对煤炭采样化验后，官淑欣与柴某某达成合作协议。柴某某在建设煤场期间，以购买材料、设备、送人情向官淑欣要了约50万元。后来得知核桃峪煤矿的煤只供发电，不对外销售，这才发�被骗。（2）证人梁济民证言，证明自2013年7月份开始，其在正宁县周家镇供电所工作，主要负责周家镇乔坡村等村的电力管理。2013年10月19日左右，因乔坡村建设煤场需要电压增容。其给乔坡村一组更换了一部100千伏的变压器及部分部件。变压器、熔断器、地埋线及接线端子等部件均由国家出资，正宁县供电公司提供。煤场只需出资购买一部电度表及电度表箱，并支付电力延伸费约700元（包含用于拉线、接线、装电度表的人工费）。安装更换的电力设备没有收取任何费用。（3）证人闫锦辉证言，证明其是正宁县周家供电所所长。2013年10月，因乔坡村一组建设煤场，煤场经营者以乔坡村名义请求更换变压器。经正宁县供电公司审批，由国家投资，正宁县供电所划拨一部100千伏变压器，周家镇供电所负责安装。煤场负责购买一部电度表、一根电杆、电表箱及部分电线（约30米），向供电所支付电力延伸服务费770元（包括架设线路、安装电度表的人工费），向正宁县供电公司缴纳165元的电力延伸服务费，并承担拉运、吊运变压器等设备的费用。同时证明，周家镇乔坡村一组更换变压器之事，是其与葛正平、煤场的两个老板（柴某某、王如军）共同交涉的。其中一个是彬县人，一个是平凉人。当时其给他二人提出了两个方案，已经说清以乔坡村名义申请，费用较少，煤场只需支付电力延伸服务费，其他费用均由国家投资，不需要个人支付。（4）证人张武勤证言，证明其是正宁县电力公司财务部主任。公安民警提供的“正宁县电力局材料出库单”及“收款收据”不是其单位出具的。因为其单位一直使用长方形财务章，材料清单也是机打的，从未使用过圆形财务章，且印章内容不对。（5）证人葛升录证言，证明其子葛亚峰将土地租给柴某某建设煤场的事实。（6）证人葛正兴（即葛正平）证言，证明其介绍柴某某从葛亚峰处租得土地。柴某某以其妻曹存兰的名义申请开户用电的事实。（7）证人曹存兰证言，证明其从未向正宁县电力公司交过款，公安民警出示的三张收款收据的费用，其并不知情。（8）证人宫忠诚证言，证明2013年9月1日，其开始在周家镇乔坡村一组煤场工作，其负责平整煤场场地及材料搬送等工作。煤场在建设中只有在平整场地时使用了一些白灰。（9）证人周鹏鹏证言，证明其2013年前季一天，其给乔坡村一煤场送过一农用三轮车白灰，约4方，共计900余元。（10）证人王政维证言，证明其未给正宁县周家镇乔坡村煤场送过白灰。公安民警出示的收条不是其书写的。（11）证人赵儒民证言，证明2013年9月份，其在周家镇乔坡村给柴某某煤场盖过5间或6件彩钢活动板房，柴某某支付了20060元。公安民警出示的收条并不是其妻田海霞书写的，数额也不对。其当时只收了20060元，而非收条上的25845元，其在自己账本上记得很清楚。（12）证人乔书杰证言，证明2013年后季，其给周家镇乔坡村煤场送过彩钢板和方管，共计8100元。公安民警出示的收条是其书写的。
4、周家镇乔坡村一组煤场现场勘查检查笔录及照片，证明煤场现场情况。
5、辨认笔录及照片，证明辨认人对柴某某、王如军的辨认情况。
6、土地租赁协议。
7、合作协议，证明柴某某与陕西德虎投资发展有限公司代表官淑欣就核桃峪20万吨工程煤合作经营达成协议，官淑欣负责投资，柴某某负责煤场建设和煤炭购销等情况。
8、现金帐簿及柴某某书写的收条，证明煤场资金收支情况。
9、虚假的正宁县电力局材料书库单、收款收据、王政维及田海霞出具的收条。
10、电度表及电力延伸服务费收款收据。
11、调取证据清单及配电工程设备材料计划单、备品备件领用出库单、正宁县电力局财务专用章印样。
12、存款凭证，证明徐录民向柴某某的女儿柴琼账户汇入3万元；柴某某书写的欠条，证明柴某某承诺于2014年8月30日退还款项；刑事和解协议书、收条及领条，证明柴某某案发后退还了徐录民3万元，徐录民表示谅解。
13、抓获经过、情况说明及领条，证明柴某某被抓获经过、追赃情况。
14、被告人柴某某户籍证明及违法经历证明，证明其自然信息。
15、被告人柴某某供述，证明其与王如军准备在周家镇作煤炭生意，但资金不足。2013年9月份一天，王如军领着官淑欣来洽谈。其对官淑欣说有关系可从核桃峪煤矿购进煤炭，并认识四川广元、宝鸡等煤�客户，销售不是问题。官淑欣就同意由其负责煤场建设。其叫王如军负责记账。2013年9月12日，其与官淑欣签订了一份合作协议，上面写清利润分配情况，其负责煤场建设和煤炭销售，官淑欣进行投资。官淑欣先后交付其投资款共计六七十万元。其开始建设煤场，购买了白灰，平整了土地，安装了六间彩钢活动板房等。期间因为用电，王如军联系他正宁县供电公司的朋友，以给村上更换大功率变压器为由，从正宁县供电公司购买了变压器等设备，共花费了16万元左右，这些都由王如军记入账本。同时证明，2013年一天，徐录民给其打电话，让其给徐录民的儿子徐鹏在长武二甲煤公司安排工作。其说正给女儿办这件事，事情比较难办，肯定得花钱。徐录民说，现在办事肯定得花钱，先给你打3万元。其将女儿柴琼的信用社储蓄卡发给徐录民。当天下午，徐录民就汇了3万元。后徐录民多次打电话问事情办得如何。其一直用正在找人办事来推脱。2014年约8月份，徐录民找到其家问工作之事，其说事情比较难办，等机会吧。徐录民说事不办了，让给他退还3万元。其说现在没有钱。为了让徐录民离开，其写了欠条，承诺工作安排不了，限于2014年8月30日归还。其当时要钱时没有把握给安排工作，其想把钱拿到手再说，但拿了3万元后，其给徐鹏安排工作的事情并没有办。
上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人柴某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，编造虚假理由，采用虚开冒领手法将煤场建设款82279元占为己有，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；其以安排工作为名收取现金3万元，长时间占为己用，并以更换手机号、虚假承诺等方式不予归还，数额较大，其行为已构成诈骗罪。正宁县人民检察院指控罪名成立。被告人柴某某及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。案发后，被告人柴某某退还了被害人徐录民的全部经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人柴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2018年12月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王兆辉
审 判 员 王 刚
人民陪审员 路小峰
二〇一五年十二月九日
书 记 员 赵艺媛