成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锦江刑初字第492号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人申海明，男，1983年10月24日出生，居民身份证号码：，满族，初中文化，无业，住河北省承德市隆化县。2008年9月28日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑四年。2013年9月25日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月31日由成都市公安局锦江区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
被告人张万金，男，1986年9月23日出生，居民身份证号码：，满族，初中文化，无业，住河北省承德市隆化县。2009年9月22日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑四年，2011年10月26日经裁定假释（假释考验期自2011年10月26日至2013年4月29日止）。2013年9月25日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月31日由成都市公安局锦江区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
被告人王某某。
公诉机关以成锦检公诉刑诉（2014）405号起诉书指控被告人申海明、张万金、王某某犯敲诈勒索罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月1日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员罗伟、代理检察员郑沁汶出庭支持公诉，被告人申海明、张万金、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月初，被告人申海明与张万金共谋，共同出资购买手机、手机卡、银行卡等作案工具和被害人信息资料，用打恐吓电话的方式对被害人实施敲诈勒索。后被告人申海明负责购买手机、手机卡、银行卡、被害人信息资料及开车；被告人张万金负责在车内用作案手机给被害人打电话对被害人实施威胁，并告知转款账号；被告人王某某负责在敲诈成功后用作案银行卡到银行柜台或ATM机处取钱，所得赃款由被告人王某某提取10%后被告人申海明、张万金平分。2013年8月，三被告人采用了上述方法作案共查实六笔，具体如下：
1、2013年8月18日13时许，被告人张万金打电话给被害人高某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人高某向户名为谢红星的中国建设银行账户（账号：）转款人民币2万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国工商银行北京市通州物资支行将钱款取出。
2、2013年8月26日9时许，被告人张万金打电话给被害人李某宇，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人李某宇向户名为刘喜的中国建设银行账户（账号：）转款人民币8万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国建设银行北京市丰台万源路支行将钱款取出。
3、2013年8月27日9时许，被告人张万金打电话给被害人王某某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人王某某向户名为唐杰的中国工商银行账户（账号：）转款人民币0.4万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在北京市旧宫镇首航超市门口交通银行ATM机将钱款取出。
4、2013年8月29日10时许，被告人张万金打电话给被害人李某红，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人李某红向户名为沈卫华的中国工商银行账户（账号：）转款人民币4万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国工商银行北京市旧宫支行将钱款取出。
5、2013年8月29日，被告人张万金打电话给被害人郑某某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付人民币10万元至指定账户解决此事，并告知中国工商银行转款账号（户名王东升，账号），后被害人郑某某向公安机关报案。
6、2013年8月30日10时许，被告人张万金打电话给被害人周某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚。要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人周某向户名为谢红星的中国建设银行账户（账号）转款人民币5万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国建设银行北京市旧宫支行将钱款取出。
2013年9月25日，公安机关在北京市朝阳区金盏乡黎各庄村将被告人申海明抓获，后被告人申海明主动交代其伙同被告人张万金、王某某实施敲诈勒索的犯罪事实并带领民警到北京市通州区雅颂居小区抓获被告人张万金。同日，公安机关在北京市大兴区旧宫镇北京赛尔瑟斯仪表科技有限公司职工宿舍将被告人王某某抓获。所得赃款均分赃耗用。
为支持上述指控事实的成立，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述及辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人申海明、张万金、王某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁方法强行索要财物，且数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人申海明、张万金被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人申海明协助公安机关抓捕同案被告人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人申海明、张万金均辩解称，对公诉机关起诉指控其犯有敲诈勒索罪的第1、4、5、6笔犯罪事实供认不讳，但认为公诉机关对其第2、3笔指控不属实，这些犯罪事实不是其二人做的。
被告人王某某辩解称，其没有参与被告人申海明、张万金对各被害人的敲诈勒索行为，其只是帮被告人申海明从银行把钱取出来，其行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，2013年8月初，被告人申海明与张万金共谋，共同出资购买手机、手机卡、银行卡等作案工具和被害人信息资料，用打恐吓电话的方式对被害人实施敲诈勒索。后被告人申海明负责购买手机、手机卡、银行卡、被被害人信息资料及开车；被告人张万金负责在车内用作案手机给被害人打电话对被害人实施威胁，并告知转款账号；被告人王某某负责在敲诈成功后用作案银行卡到银行柜台或ATM机处取钱，所得赃款由被告人王某某提取10%后被告人申海明、张万金平分。2013年8月，三被告人采用了上述方法作案共查实四笔，具体如下：
1、2013年8月18日13时许，被告人张万金打电话给被害人高某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人高某向户名为谢红星的中国建设银行账户（账号）转款人民币2万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国工商银行北京市通州物资支行将钱款取出。
2、2013年8月29日10时许，被告人张万金打电话给被害人李某红，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告转款账号。同日，被害人李某红向户名为沈卫华的中国工商银行账户（账号）转款人民币4万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国工商银行北京市旧宫支行将钱款取出。
3、2013年8月29日，被告人张万金打电话给被害人郑某某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚，要求被害人支付人民币10万元至指定账户解决此事，并告知中国工商银行转款账号（户名王东升，账号），后被害人郑某某向公安机关报案。
4、2013年8月30日10时许，被告人张万金打电话给被害人周某，称被害人得罪了人需要花钱消灾否则就砍断其孩子的手脚。要求被害人支付钱款至指定账户解决此事并告知转款账号。同日，被害人周某向户名为谢红星的中国建设银行账户（账号）转款人民币5万元，后被告人申海明电话通知被告人王某某在中国建设银行北京市旧宫支行将钱款取出。
2013年9月25日，公安机关在北京市朝阳区金盏乡黎各庄村将被告人申海明抓获，后被告人申海明主动交代其伙同被告人张万金、王某某实施敲诈勒索的犯罪事实并带领民警到北京市雅颂居小区抓获被告人张万金。同日，公安机关在北京市大兴区旧宫镇北京赛尔瑟斯仪表科技有限公司职工宿舍将被告人王某某抓获。所得赃款均分赃耗用。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、公安机关出具的到案经过。证实各被告人的归案情况。
2、被告人申海明、张万金、王某某的户籍信息及辨认说明。证实各被告人的身份情况。
3、扣押物品清单一组。证实被告人申海明、王某某持有的相关作案工具情况。
4、搜查笔录一组。证实公安机关在被告人申海明、王某某住处搜查出的相关物品情况。
5、汇款回执及银行卡客户明细。证实了被害人汇款情况及被告人曾使用的作案账户相关交易记录。
6、便签纸。该写有作案银行卡号的便签纸载明了作案的银行卡卡号，且从被告人申海明车上查获。该证据与从被告人王某某处查获的银行卡可以部分印证，并可以结合其他证据证实本案三名被告人伙同作案的第5笔犯罪事实但应认定为未遂。
7、公安机关2014年6月27日出具的情况说明。该证据结合监控视频及被告人供述能够证实，公安机关经技术侦查排查发现本案第4笔指控犯罪事实发生时，实施取款行为的被告人曾拨打了手机，而该手机的实际使用人及联系的对方分别就是本案被告人王某某与被告人申海明。
8、监控视频一组。其中，（1）被害人高兵被敲诈勒索的监控，“2013年8月18日14：55，通州物质学院工行，黑白视频棒球帽、墨镜、黑T恤。”（2）被害人李晓红被敲诈勒索的监控，“2013年8月29日11：42，旧宫工行，绿T恤、红包、墨镜、棒球帽。”（3）被害人周利被敲诈勒索的监控，“2013年8月30日10：46，建行旧宫红星支行，绿T恤、墨镜、棒球帽、红包。”以上监控视频中均出现一个“绿T恤、棒球帽、红口袋、墨镜等”体型特征，该特征与扣押在案的被告人王某某的物品及体貌特征一致，且经被告人申海明、张万金、王某某辨认属实，可以证实均系被告人王某某参与第1、4、6笔指控犯罪事实时之取款视频。
9、被害人高某、李某某、郑某某、周某的陈述。证实了以上被害人被恐吓的经过和事实，且可以结合本案其他证据证明被告人申海明、张万金、王某某敲诈勒索的犯罪事实。
10、被告人申海明的供述。证实其各笔作案手段均为，由被告人申海明先购买一些车主信息和成都学生家长个人信息，后又在北京购买作案用的电话卡及银行卡。此后，由被告人张万金向成都的学生家长打电话称其是东北来成都混黑社会的，对方得罪了人了，需要花点钱把事情解决。然后告诉对方向其指定的某一个银行帐号里转钱，如果对方转钱，则由被告人申海明电话通知被告人王某某去相关银行提款机将钱提取出来，三被告人按照约定比例分成。作案得手后，用过的手机、手机卡及银行卡就都扔掉。该项证据结合本案其他证据能够证明被告人申海明伙同被告人张万金、王某某实施敲诈勒索的作案手段。同时能够证明被告人王某某是被告人申海明的小舅子，其告诉被告人王某某其伙同被告人张万金实施敲诈勒索，而被告人王某某对此表示同意并在其授意下帮助取钱的事实。
11、被告人张万金的供述。证实其伙同被告人申海明、王某某搞敲诈勒索的过程，成都学生家长个人信息是被告人申海明在网上买的，其记得曾自称“张斌”打过五、六十次电话，都是给男学生家长打的，且用过的几部手机在打完电话后就扔掉了。手机卡基本都是辽宁锦州的号，是被告人申海明在北京的一家摊位买的。作案用的银行卡也都是被告人申海明在网上买的，这些银行卡都是由被告人申海明安排被告人王某某拿着，如果敲诈勒索成功，就由被告人王某某到银行取钱，然后三人当天就把钱分了，其同意被告人申海明提出的让被告人王某某取钱分成10%。该项证据结合本案其他证据能够证明被告人张万金伙同被告人申海明、王某某实施敲诈勒索的作案手段。同时能够证明被告人王某某事前知道其伙同被告人申海明实施敲诈勒索的犯罪行为，并在得手后参与分赃的事实。
12、被告人王某某的供述。其主要内容证实，2013年8月份期间，被告人申海明给其一些银行卡，并让其等候通知帮助取钱，而取完钱后其会从中分得百分之十。被告人申海明是其姐夫，被告人张万金是申海明的朋友，申海明给其的银行卡有建设银行、工商银行、农业银行的，每张银行卡上都分别由一张小纸条包着，每张小纸条上都分别写着所包的银行卡的开户人姓名和银行卡密码。每次在取款的时候，其会头戴一顶蓝色的棒球帽，并戴一副墨镜，穿一件短袖T恤。因为银行监控比较多，怕被人认出来，其在取完钱后就把取过钱的银行卡扔在附近的垃圾桶里。该项证据结合监控视频及本案其他证据能够证实被告人王某某在伙同被告人申海明、张万金实施敲诈勒索共同犯罪中的分工配合情况。
以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，本院予以采纳。
本院认为，被告人申海明、张万金、王某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁方法强行索要财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关起诉指控被告人申海明、张万金、王某某犯敲诈勒索罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控以上三被告人的第2笔犯罪事实，现有指控证据仅有与被告人王某某在其他各笔作案地点出现过的相似外形特征之监控视频以及与在被告人申海明车上查获的便签纸上有着不同账号但账户名均为“刘喜”的用于接收转款的银行账户，而以上监控视频中与被告人王某某相似外形特征三被告人均予以了否认，账号不一致但户名同为“刘喜”的银行账号也不能够直接证明三被告人实施了本案第2笔犯罪事实，故公诉机关对三被告人的该笔犯罪指控，属指控证据不足，不能排除合理怀疑，本院不予支持。对于公诉机关指控以上三被告人的第3笔犯罪事实，现有指控证据仅有被告人王某某于2013年10月18日对北京市旧宫镇首航超市门口交通银行ATM机的指认，但被告人王某某及被告人申海明、张万金后对此均予以否认，而该笔指控又没有其他证据相佐证，因此公诉机关对三被告人该笔犯罪事实的指控证据不足，本院不予支持。本案系一般共同犯罪，各被告人的作用、地位大致相当，不宜区分主从犯，应按罪责自负的原则量刑处罚。量刑时，本院考虑以下情节：1、被告人申海明、张万金被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；2、被告人申海明协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚；3、三被告人已经着手实行本案第5笔犯罪，但由于被害人的报案而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。以上情节，本院在量刑时将综合予以考虑。对被告人王某某提出其行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，本院认为，结合本案各被告人的供述和辩解等证据可以证实，对被告人申海明、张万金以非法占有为目的，采用对被害人打电话威胁的方法强行索要财物的行为，被告人王某某通过帮助取钱的手段予以积极配合，其主观上也是明知被告人申海明、张万金所采用的犯罪方法的，其行为应当构成敲诈勒索罪的共犯而不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对被告人王某某的该项辩解意见，本院不予采纳。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十八条（条文全文附后）之规定，被告人申海明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月25日起至2019年3月24日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条（条文全文附后）之规定，被告人张万金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月25日起至2019年9月24日止。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条（条文全文附后）之规定，被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月25日起至2018年9月24日止。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条（条文全文附后）之规定，扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊 锐
人民陪审员 徐立琼
人民陪审员 陈 德
二〇一四年九月三日
书 记 员 杜秋月
附：本判决所适用法律条文全文
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
《中华人民共和国刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。