广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云新法刑初字第145号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人苏某某，男，1988年9月2日出生，汉族，广东省新兴县人，初中文化，住广东省新兴县。因本案于2013年12月20日被处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，在执行行政拘留过程中于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
被告人陈某某，男，1969年10月6日出生，汉族，贵州省习水县人，初中文化，户籍所在地贵州省，捕前住广东省新兴县。因本案于2013年12月20日被处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，在执行行政拘留过程中于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。在新兴县看守所羁押期间因患有严重疾病，于2014年10月10日被本院决定取保候审。
被告人叶某某，男，1990年6月10日出生，汉族，广东省新兴县人，初中文化，住广东省新兴县。因本案于2013年12月20日被处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，追缴违法所得300元，在执行行政拘留过程中于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
被告人彭某某，男，1987年10月23日出生，仡佬族，贵州省石阡县人，文化程度初中，户籍所在地贵州省石阡县，捕前住广东省新兴县。因本案于2013年12月20日被处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，在执行行政拘留过程中于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
被告人黄某某，男，1981年5月25日出生，汉族，贵州省习水县人，初中文化，户籍所在地贵州省习水县，捕前住广东省新兴县。因本案于2013年12月19日被新兴县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，追缴违法所得400元；在执行行政拘留的过程中于同年12月27日被新兴县公安局取保候审，2014年4月1日被新兴县人民检察院决定取保候审，2014年9月29日被本院决定取保候审。
新兴县人民检察院以新检刑诉（2014）137号起诉书指控被告人苏某某、叶某某、陈某某、彭某某、黄某某犯开设赌场罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院于2014年9月16日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年9月30日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员麦晓丹出庭支持公诉，被告人苏某某、叶某某、陈某某、彭某某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
新兴县人民检察院指控：2013年10月15日晚上开始，“阿雄”（另案处理）在新兴县新城镇东堤南路某某楼二楼某某房开设赌场，用扑克牌以赌“三公”形式进行赌博，其中被告人苏某某负责发牌、理赔和抽头渔利，被告人陈某某负责组织放哨及放高利贷，被告人叶某某负责放高利贷，被告人彭某某、被告人黄某某负责放哨。2013年12月19日23时许，新兴县公安局查处该赌场，抓获苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某以及参赌人员陈某甲、卢某某、陈某乙等人员，并当场扣押到扑克牌、对讲机、赌局抽头渔利人民币12350元，席面赌资人民币3970元。
对指控以上事实，公诉机关提供以下证据：物证扑克牌，对讲机、人民币等；书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、证据保全清单、收缴物品清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、非税收入缴款通知书、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、情况说明等；证人陈某甲、卢某某、曾某某、刘某某、吴某某、余某某、梁某某等人的证言；检查笔录、现场勘验笔录及辨认笔录；被告人苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某的供述和辩解。
公诉机关根据以上事实和证据，指控被告人苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某无视国家法律，设立赌场组织赌博活动，他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人苏某某辩解其去了该赌局二晚，其行为是赌博，不是开设赌场。
被告人陈某某辩解称其没有放高利贷，其是参与赌博，不知道其行为构成犯罪。
被告人叶某某、彭某某、黄某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月16日晚上开始，“阿雄”（在逃）在新兴县新城镇东堤南路某某楼饮食店二楼某某房开设赌场，用扑克牌以“三公撑船”形式进行赌博，其中被告人苏某某负责发牌、理赔和抽头渔利，被告人陈某某负责组织放哨，被告人叶某某负责放高利贷，被告人彭某某、被告人黄某某负责放哨。2013年12月19日23时许，新兴县公安局查处该赌场，抓获被告人苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某、参赌人员陈某甲、卢某某、陈某乙等24人及其他人员，并当场扣押到扑克牌1副、对讲机2台、赌局抽头渔利人民币12350元，席面赌资人民币3970元。
五名被告人被抓获后，新兴县公安局于2013年12月20日对苏某某、陈某某、彭某某均处以行政拘留十五日，并处罚款1000元；对叶某某处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，追缴违法所得300元；对黄某某处以行政拘留十五日，并处罚款1000元，追缴违法所得400元。黄某某已缴纳罚款1000元。新兴县公安局对扣押的抽头渔利12350元、赌资3970元予以收缴。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1、物证
扑克牌1副，对讲机2台、赌局抽头渔利人民币12350元、席面赌资人民币3970元，证明：赌博场所内所使用的通讯工具、赌具、扣押的赌资、抽头渔利的情况。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明：公安机关在新兴县新城镇东堤南路某某楼饮食店二楼某某房于2013年12月19日晚23时许抓获苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某等人，发现苏某某等五人有赌博的嫌疑。公安机关于2013年12月27日对该案立案侦查。
（2）户籍资料，证明：五被告人的身份情况及已经达到指控犯罪的刑事责任年龄。
（3）证据保全清单、收缴物品清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、非税收入缴款通知书，证明：公安机关于2013年12月20日对在现场扣押到席面赌资3970元、扑克牌1副、抽头渔利人民币12350元、对讲机2台，并在参赌人员身上扣押到赌资。席面赌资、抽头渔利和参赌人员的赌资均上缴国库，扑克牌和对讲机存放新兴县公安局治安出入境管理大队。对讲机经过彭某某、黄某某指认，是他们当晚在某某楼饮食店赌博案中放哨用的对讲机，扑克牌经过彭某某、苏某某、陈某某、叶某某辨认，是他们在某某楼饮食店某某房用于赌博的扑克牌。
（4）行政处罚告知笔录、行政处罚决定书及罚没收据，证明：公安民警对相关参赌人员进行行政处罚的情况。其中黄某某已缴纳罚款1000元。
（5）情况说明，证明：公安机关未对苏某某用于装抽水钱的纸皮箱进行扣押；未能再查找到涉案人员余某某进行调查；未能找到“亚雄”“斌哥”进行调查。
3、证人证言
（1）陈某甲的证言及辨认笔录，证明：其于2013年12月18日、19日两个晚上，两次来到某某楼的某某房，用扑克牌以“三公撑船”的方式参与赌博。第一次“亚雄”叫其去的，第二次是借钱给其的一名戴眼镜的男子打电话叫其去的。赌局中，一个约30多岁的男子在发扑克牌及抽利；有4至5个男的在放高利贷，他们是每向参赌人员放高利贷1000元获利50元；3至4个男的在放风，在某某楼里面的楼道处及在某某房内，有两三个人拿对讲机。其在赌局中认识陈某某，18日晚上陈某某在赌局中借给其950元，第二晚其还给他1000元。陈某某在赌局中除了“放数”外还负责看场以及放哨，看见陈某某拿着一台黑色对讲机，用对讲机和赌局外面放哨的人进行对话。赌局开了有半个多月。
经陈某甲在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某在赌局中参与发牌、抽利，刘某某是赌局的组织者，陈某乙、唐某某在赌局中参与组织赌局和放数，陈某某在赌局中参与放数，黄某某在赌局中在赌场看场，卢某某在赌局中参与抽利和在赌场看场，彭某某在赌场看场，叶某某在赌局中参与赌局放数，曾某某在赌局中组织赌局和放数。
（2）卢某某的证言及辨认笔录，证明：其参与了2013年12月19日当晚在某某楼某某房里的赌局，赌局发牌的人负责抽水，每次抽水100元至200元不等，是一楼有一个拿着对讲机讲普通话的男子招揽其去某某房赌博。当晚房间内有三十多人参与赌博。其没有参与赌局中的抽水、看场，不认识参赌的人和组织该赌局的人。
经卢某某在公安机关提供的照片组中辨认：彭某某是在赌局中参与放哨的男子，苏某某是在赌局中负责发牌、抽水的男子。
（3）曾某某的证言，证明：曾某某和他的朋友参与了2013年12月19日晚在某某楼某某房的赌博，一楼有一名拿对讲机的男子负责放哨，赌局中发牌的男子叫“四哥”负责抽利，抽利的钱放在其旁边的纸箱，当晚房间最多时有四十多人。其听说赌局是“亚雄”组织的。
经曾某某在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某是发牌抽利的男子，彭某某是放哨的男子。
（4）刘某某的证言，证明：2013年12月19日22时许，其和彭某甲到某某楼准备吃宵夜，一楼有一名男子招揽其去某某房赌博，并自称在望风，其当晚参与赌博。
经刘某某在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某是在赌局中负责发牌、抽水的男子。
（5）吴某某的证言，证明：2013年12月19日20时30分许，其和妻子唐某某在新兴县新城镇东堤南路某某楼大厅吃饭，22时许，“小顺”叫其上去参赌，其和唐某某就去到某某房，看到约30人在参赌，其参赌输了200元，赌局有专人发牌及抽水，赌局有人负责望风，“小顺”用对讲机在一楼望风，另一个人负责在某某房内望风、开门的。其没有见到有人“放数”。
经吴某某辨认：苏某某是在赌局中发牌、抽水的男子，彭某某是在赌局中负责放哨的“小顺”。
（6）余某某的证言，证明：在2013年12月19日20时许，陈某某与其来到一间饭店二楼的一间房内参赌，见到有一个男子在赌局中发牌和抽水，但没有见到有人放数。
经余某某辨认：陈某某是叫其去赌博的男子，苏某某是在赌局中负责发牌的男子。
（7）梁某某的证言及辨认笔录，2013年12月19日22时许，朋友“坤二”叫其到某某楼二楼某某房赌博，有二十余人在用扑克牌以“三公撑船”的方式进行赌博，其与“坤二”参赌，赌局中有一人专门发牌、抽水。赌局中有人放数。
经梁某某在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某是在赌局中负责发牌、抽水的男子，冯某某是赌局的组织者“坤二”，叶某某是在赌局中参与放数的男子。
（8）唐某某的证言，证明：2013年12月19日晚，“亚雄”叫其和“小二”他们去某某楼某某房赌博，房间内有三十几人在赌博，赌局有人专门发牌并抽水。
经唐某某辨认：苏某某是在赌局中负责发牌、抽水的男子。
（9）冯某某的证言，证明：2013年12月19日21时30分许，某某楼某某房当晚有近30人参赌，冯某某和伍某某、陈某甲、梁某某参与了赌博，赌局有人发牌、抽水，有人放哨，是有人放数的，但不清楚是谁人。
经冯某某在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某是2013年12月19日在某某楼某某房发牌抽水的男子
（10）吴某乙的证言，证明：2013年12月19日22时，其到某某楼某某房里参与赌博，约有30人，以“三公撑船”大吃小的方式赌博。“放数”现象其不知道，“抽水”的人是负责发牌的男子。
经吴某乙在公安机关提供的照片组中辨认：苏某某是在赌局中负责发牌、抽水的男子。
（11）梁某乙的证言，证明：2013年12月19日20时许，其与冯某丙在某某楼某某房赌博，房间内三十多人以“三公撑船”赌博，一名男子负责发牌和抽利，抽利的钱放在纸箱内。放哨男子讲普通话的。
经梁某乙在公安机关提供的照片组中辨认：黄某某是放哨的男子，苏某某是发牌、抽水的男子。
（12）叶某丙的证言，证明：2013年12月19日22时许，其到某某楼二楼某某房找叶某某，发现房间内有人用一副扑克牌以“三公撑船”的方式进行赌博，其参与赌博，一名约30岁的男子负责抽水。
经叶某丙辨认：苏某某在赌局中负责发牌、抽水。
（13）陈某乙的证言，证明：2013年12月19日21时40分许，其到某某楼吃饭，听说上面有人赌钱，其一人来到二楼某某房内，见到有三十多人利用扑克牌以“三公撑船”的方式进行赌博的，每次下注最少50元，其参与赌博，在场参赌的人其都不认识。
（14）冯某丙的证言，证明：2013年12月19日22时，在某某楼某某房内，有三十多个人在里面，其中有十几人在一张桌子前，以“三公撑船”大吃小的方式进行赌博，其和伍某某参与赌博，一名外省的中年男子负责“抽水”。
（15）证人贺某某、廖某某、练某某、邓某某、伍某某、曹某某、贺某某、彭某甲、黄某甲、唐某某的证言，证明：上述人员于2013年12月19日晚在某某楼二楼某某房内参与赌博，被公安机关查处抓获。
（16）赵某甲、唐某甲、杨某甲、林某甲的证言，证明：2013年12月19日晚上，四人在某某楼二楼某某房内，有20－30人在赌博，有人发牌、抽水，有人放风，四人没有参与赌博。
（17）马某某的证言，证明：某某楼饮食店是其和黄某丙合伙经营的。其不清楚某某楼二楼某某房赌博，其一般都是去饭店看看账本就走了，而黄某丙因为上个月家中有事回老家。
（18）黄某丙的证言，证明：某某楼饮食店是其和马某某两个人合资经营的，用其名字登记的。2013年12月19日晚某某楼某某房赌博的事情其是不知道的，刚好那段时间其有事回老家，马某某电话告诉其，其不知道那晚的赌局是谁人开设及经营的。
（19）莫某某的证言，证明：其是某某楼饮食店的服务员，2013年12月19日19时许，某某房有客人吃饭，20时许把饭桌收拾干净，客人吩咐没什么事不要进某某房。当时房间内有约30多人，之后某某房陆续有人进去。不清楚他们在某某房里面干什么，他们出入都关门，直到民警来查处才知道在赌博。他们曾来某某楼开房有六七次了，但不是连续性的，每次都差不多凌晨零时离开。
（20）陈某丙的证言，证明：其是某某楼饮食店的服务员，2013年12月19日21时许陆续有人来到二楼某某房内，直到23时许，民警查处时发现某某房有赌博现象，其不知道房内有人赌博。当天21时许后，其就没上过某某楼二楼。
4、现场勘验笔录、检查笔录
（1）检查证，检查笔录，证明：2013年12月19日23时许，新兴县公安局民警在新兴县新城镇东堤南路某某楼饮食店二楼某某房进行检查，内发现苏某某、黄某某等34人涉嫌赌博，现场扣押了赌具“扑克牌”1副，席面赌资3970元和参赌人员身上的赌资。
（2）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明：案发现场位于某某楼饮食店二楼某某房，房间中央摆放一张长方形的桌子，上面有扑克牌、人民币和一个装有人民币的纸箱。
5、被告人供述和辩解
（1）苏某某的供述：2013年12月19日21时许，在某某楼二楼某某房，有10多人在房里用扑克牌以“撑船”的方式赌博，其负责发牌和理赔、抽水，23时许，公安民警来查处时共抽得12350元，同时扣押了赌具扑克牌1副，席面赌资3970元。赌局是外省人“亚雄”开的，当晚到了现场，叫其发牌后就离开现场。12月16日，“亚雄”叫其每晚8点多到某某楼开赌局，其负责在赌局中发牌、理赔和抽水，每天给其200元的报酬，该赌局是从2013年12月18日晚开始的，19日晚是第二晚，其抽到的水钱放在水箱，水箱由“肥仔”负责保管。第一晚抽水多少钱无清点，“亚雄”在收工时从水箱中拿出200元给其，“亚雄”、“肥仔”是外省人，具体情况不清楚。
（2）陈某某的供述与辩解：2013年12月16日18时许，其和陈某乙、黄某某在某某楼吃饭，“雄哥”叫我们上二楼的一间房里赌钱。其在某某楼参赌四个晚上，到了19日晚上就被抓，都是陈某乙打电话给其去赌钱的。其在赌局中向“雄哥”的人借了两千元钱，“雄哥”没有向其要利息。赌博时见到有人抽水，每局抽50元到100元。
其辩解：其只参与了赌博，没有开设赌场。
（3）叶某某的供述：是“阿雄”叫其在某某楼饭店二楼的某某房赌局里负责放数，其参与四个晚上，阿雄答应每晚给100元酬劳，其一共拿了300元酬劳。苏某某从2013年12月18日晚上开始负责发牌和抽水，彭某某、黄某某则一开始就负责放哨。陈某某参赌。
（4）彭某某的供述：其于2013年12月19日，其来到某某楼某某房时，“斌哥”交给其一部对讲机，叫其在二楼的楼梯口负责放哨，有人来参赌或是有状况时通知在某某房里的“小黄”，有人来参赌时跟某某房里的“小黄”用对讲机通话，“小黄”会打开房门让参赌的人员进入房内。其当时已经知道里面是在进行赌博，但其并没有进去参赌。当晚大概有三十来人参加赌博。“斌哥”没看到被公安机关抓获。
（5）黄某某的供述：其参与在某某楼某某房的赌局中放哨有四个晚上，房内有人用扑克牌以“三公”的方式进行赌博，陈某某就给一个对讲机叫其负责放哨，说一晚给其100元。有人到某某房内赌钱，负责在楼梯放哨的彭某某用对讲机叫其在某某房内开门。其共得了300元人民币，2013年12月19日晚被抓获没有得到100元。赌局一般在凌晨时间结束，陈某某就在抽利的纸箱内抽一张100元人民币给其。“四哥”负责在赌局中发牌和抽利，陈某某和开设赌局的人很熟，陈某某在赌局的具体工作如何其不清楚，是陈某某安排其放哨。
黄某某在公安机关提供的辨认照片组中辨认出：彭某某、苏某某（“四哥”）、陈某某。
对被告人陈某某辩解其没有放高利贷、叫黄某某放哨的意见，经查，公诉机关指控放高利贷的行为，提供的证据只有证人陈某甲的证言证明其向陈某某借钱950元，还款1000元，被告人陈某某一直没有供述其有放高利贷的事实，余某某的证言证明是陈某某叫其参赌，但未能证明陈某某有放高利贷的行为，故公诉机关该指控的证据不足，本院不予支持，被告人陈某某辩解理据充分，本院予以采纳。有同案人黄某某供述证明是陈某某给一个对讲机叫其在该赌局中进行放风，证人陈某甲的证言证明陈某某有持有对讲机放风的行为，有物证扣押的对讲机证明是放风所使用的工具相互印证，可以认定陈某某有组织黄某某放哨的行为。
对被告人苏某某、陈某某提出其行为是赌博行为的辩解意见，本院评判如下，开设赌场罪是指为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等行为。在本案所开设的赌局中，有固定的场所，被告人苏某某负责发牌、理赔、抽头渔利，以“三公撑船”方式进行赌博，被告人陈某某安排人员放风，其行为具备提供场所、设定赌博方式、提供赌具、资金等特征，符合开设赌场罪的构成要件，被告人苏某某、陈某某的行为均已构成开设赌场罪，两被告人的辩解意见理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人苏某某、陈某某、叶某某、彭某某、黄某某无视国家法律，参与设立赌场抽头渔利，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，依法应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人叶某某、黄某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人黄某某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法对其适用缓刑。公诉机关指控五名被告人开设赌场罪的时间不当，根据证人陈某甲的证言证明其听说该赌局持续时间有半个月，证人莫某某的证言证明是他们陆续到某某楼有六、七晚，其他参与赌博的证人均陈述到该赌局一次，而被告人叶某某、陈某某、黄某某均供述四个晚上到该赌局，故本院根据现有的证据认定该开设赌场持续的时间为四晚，公诉机关指控该赌场持续时间从2013年10月25日开始的证据不足，本院予以纠正；指控被告人陈某某放高利贷证据不足，本院不予采纳。公诉机关指控的其他犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条规定：“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。”公安机关因本案于2013年12月20日对五名被告人已作出行政拘留决定，限制其人身自由，故对五名被告人的刑期应从其行政拘留之日起计算，黄某某缴纳的罚款1000元，应当在判处其罚金中折抵。为维护社会治安秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2015年1月19日止）。
二、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，此前于2013年12月20日起至2014年10月9日被羁押10个月20日，予以折抵刑期10个月20日，被告人陈某某现因患有严重疾病需治疗，具体的刑罚执行时间见本院的执行通知书）。
三、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2014年12月19日止）。
四、被告人彭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2014年12月19日止）。
五、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（新兴县公安局对其作出行政处罚时所缴纳的罚款人民币1000元，予以折抵）。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、没收作案工具扑克牌1副，对讲机2台。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭善伟
审 判 员 陈来昌
人民陪审员 梁翠萍
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 冼慕香