江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2381号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人钟广平，女，1991年3月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区陆川县，住广东省佛山市南海区。2016年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月18日由江阴市公安局取保候审。2017年2月13日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2191号起诉书指控被告人钟广平犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某1出庭支持公诉。被告人钟广平到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人钟广平于2014年6月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织,2015年6月至10月期间，被告人钟广平明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗13名被害人钱财共计人民币54120元。
公诉人当庭发表公诉意见，对起诉书指控的第11笔诈骗金额人民币10720元变更为人民币9720元，对指控的诈骗总金额人民币54120元变更为人民币53120元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人钟广平以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人钟广平系从犯，提请本院依法判处。
被告人钟广平当庭对指控的事实无异议并表示自愿认罪。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人钟广平于2014年6月，加入上述组织后被分配在安徽片。被告人钟广平明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗13名被害人钱财共计人民币53120元。具体犯罪事实分述如下：
1、同片区业务员汝鹤岗（另案处理）于2015年6、7月，冒充女性“唐某”假装与广东省东莞市的被害人侯某谈恋爱，并虚构“没钱买手机”、“缺医药费”、“缺生活费”等理由，骗被害人侯某将人民币3500元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
2、同片区业务员李某1（已判刑）于2015年7月至8月期间，冒充女性“高明卉”假装与福建省漳州市的被害人徐某谈恋爱，并虚构“没有生活费”、“没钱交房租”等理由，骗被害人徐某将人民币6800元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
3、同片区业务员许某（已判刑）于2015年9月，冒充女性“李某2”假装与河南省新郑市的被害人田某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑”等理由，骗被害人田某将人民币2400元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
4、同片区业务员卢某（已判刑）于2015年9月，冒充女性“张某1”假装与上海市的被害人姚某谈恋爱，并虚构“没有路某”、“弄坏他人电脑”等理由，骗被害人姚某将人民币6200元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
5、同片区业务员周某1（已判刑）于2015年7月至8月期间，冒充女性“周某2”假装与浙江省慈溪市的被害人邱某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人邱某将人民币1700元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。案发后，周某1已退赔被害人邱某人民币1700元。
6、同片区业务员王绍喜（另案处理）于2015年6月至7月期间，冒充女性“李某3”假装与上海市的被害人刘某1谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“缺路某”等理由，骗被害人刘某1将人民币2500元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
7、同片区业务员周志新（另案处理）于2015年9月，冒充女性“李某4”假装与湖北省武汉市的被害人王某2谈恋爱，并虚构“没钱买手机”、“缺钱交房租”等理由，骗被害人王某2将人民币1800元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
8、同片区业务员李晓侠（另案处理）于2015年7月，冒充“吴某”假装与安徽省合肥市的被害人张某2谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔偿”、“缺手术费”等理由，骗被害人张某2将人民币5000元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
9、同片区业务员谢某1（已判刑）于2015年8月至10月期间，冒充女性“谢某2”假装与河南省巩义市的被害人马某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑”、“没钱交住院费”、“彩礼钱”等理由，骗被害人马某将人民币6900元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
10、同片区业务员李翠兰（另案处理）于2015年8月，冒充“李某7”假装与浙江省杭州市的被害人刘某2谈恋爱，并虚构“缺路某”、“弄坏他人电脑”、“缺医药费”等理由，骗被害人刘某2将人民币2600元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
11、同片区业务员林玉涛（另案处理）于2015年6月至8月期间，冒充女性“林某2”假装与江苏省阜宁县的被害人潘某2谈恋爱，并虚构“缺生活费”、“没钱看病”、“弄坏他人电脑”等理由，骗被害人潘某2将人民币9720元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
12、同片区业务员高某1（已判刑）于2015年8月，冒充女性“李某8”假装与江苏省南通市的被害人高某2谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人高某2将人民币3000元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
13、同片区一业务员于2015年8月，冒充女性“王甜”，假装与江苏省徐州市的被害人周某4谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人周某4将人民币1000元汇入被告人钟广平尾号为2175的中国农业银行卡中。
上述事实，被告人钟广平多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有被害人侯某、徐某、田某、姚某、邱某、刘某1、王某2、张某2、马某、刘某2、潘某2、高某2、周某4的陈述笔录，证人李某1、许某、卢某、周某1、王某1、周某3、李某5、谢某1、李某6、林某1、汝鹤岗、高某1等人的证言笔录，支付宝交易记录，银行卡交易记录，刑事案件侦破经过，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟广平加入诈骗组织，明知他人利用互联网对不特定人实施诈骗犯罪，仍为其提供信用卡等帮助，诈骗数额接近“数额巨大”标准，其行为确已构成诈骗罪，属于有“其他严重情节”，系共同犯罪。被告人钟广平在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人钟广平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉人当庭发表的变更意见符合案情，予以采纳。但起诉书第5笔指控骗被害人邱某将人民币1700元汇入被告人钟广平账号为62×××70的中国农业银行卡中不当，经查，该笔金额汇入了被告人钟广平账号为62×××75的中国农业银行卡中。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人钟广平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月13日起至2017年8月12日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人钟广平退赔因其违法行为给被害人造成的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年二月十七日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他告别严重情节”。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。