河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0725刑初126号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人闫利军，男，1966年5月29日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住原阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月29日被原阳县公安局取保候审，2016年5月29日被原阳县公安局解除取保候审。2016年6月2日被原阳县人民检察院决定取保候审。2016年6月24日经原阳县人民法院决定，同日被取保候审。2016年8月25日经原阳县人民法院决定，同日被原阳县公安局执行逮捕。
辩护人赵国辉，河南顺飞律师事务所律师。
辩护人吕海雷，河南金色世纪律师事务所律师。
被告人朱天强，男，1990年2月23日出生，汉族，高中文化，农民，住潢川县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月29日被原阳县公安局取保候审，2016年5月29日被原阳县公安局解除取保候审。2016年6月2日被原阳县人民检察院决定取保候审。2016年6月24日经原阳县人民法院决定，同日被取保候审。2016年8月19日经原阳县人民法院决定，同日被原阳县公安局执行逮捕。2016年10月25日经原阳县人民法院决定，同日被取保候审。
辩护人兰本涛，河南未来律师事务所律师。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2016〕106号起诉书指控被告人闫利军、朱天强犯非法拘禁罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。在审理过程中，2016年12月5日原阳县人民检察院以新原检公诉刑追诉〔2016〕3号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月9日、2017年1月9日公开开庭合并审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员娄丽娟出庭支持公诉。证人兰某1，被告人闫利军及其辩护人赵国辉、吕海雷，被告人朱天强及其辩护人兰本涛到庭参加诉讼。2016年9月20日，原阳县人民检察院建议该案延期审理，2016年10月17日建议恢复审理。现已审理终结。
原阳县人民检察院指控，1、被告人闫利军、朱天强于2013年10月份分别向被害人刘某缴纳工程保证金450000元、400000元，后工程未按时施工，被告人闫利军、朱天强要求足额退还保证金未果。2015年1月13日14时许，在原阳县韩董庄乡李河沿村南工地内，被告人闫利军、朱天强等人强行将被害人刘某带走，先后将被害人刘某带至原阳县师寨镇成果旅社、原武镇政府对面的一家旅社、师寨镇银都宾馆，要求被害人刘某退还保证金。2015年1月16日下午18时许，被害人刘某家人退还被告人闫利军、朱天强每人50000元后，被告人闫利军、朱天强允许刘某离开。
2、2014年9月3日，被告人闫利军冒用河南星海建设有限公司名义，与焦作市随缘置业有限公司签订《建设工程施工合同》，承包博爱县月山镇后桥新型农村社区7#、8#楼工程，同年9月9日，闫利军又与被害人王某4签订《工程承包劳务合同》，将该7#、8#楼工程承包给王某4，收取王某4工程保证金110000元后，用于偿还个人债务。案发后，2016年7月23日，被告人闫利军已退还被害人王某4110000元。
针对上述事实，公诉机关向法庭提供并出示了书证常住人口基本信息、违法犯罪查询记录、到案经过、情况说明、旅客住宿登记簿复印件、收据、协议书、保证条、收条、焦作市公安局和分局起诉意见书、报案材料、辨认笔录、民事答辩状、建筑工程承包合同、授权委托书、工程承包劳务合同、存款凭条和收条、建筑项目开发合同、会议记录、补充协议、营业执照、河南星海建设有限公司营业执照、资质、私营企业基本注册信息查询单、证明、星海公司提供的章模、闫利军账户查询、收据和谅解书等；证人闫某1、闫某2、兰某1、张某1、银某1、银某2、樊某、王某1、王某2、张某2、侯某1证言；被害人刘某、王某4的陈述；被告人闫利军、朱天强的供述与辩解；焦作市公安局刑事科学技术研究所印章印文鉴定书；光盘等证据证实，认为被告人闫利军、朱天强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任；被告人闫利军在签订合同过程中，以非法占有为目的，冒用他人名义，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人闫利军的刑事责任。在非法拘禁罪当中二被告人属共同犯罪，均系主犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白。在合同诈骗罪中被告人闫利军家属已主动将赃款退还给被害人，取得谅解，建议对被告人闫利军在有期徒刑一年以下或拘役幅度内量刑；非法拘禁罪对被告人闫利军在有期徒刑一年以下或拘役幅度内量刑，应数罪并罚。被告人朱天强归案后认罪态度较好，建议对被告人朱天强判处缓刑。
被告人闫利军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人吕海雷的辩护意见是，合同诈骗罪被告人犯罪情节较轻，到案后主动坦白，认罪态度较好，案发后积极退赃，取得了被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑。辩护人赵国辉的辩护意见是，非法拘禁二被告人认罪态度好，建议对被告人适用缓刑，
被告人朱天强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人朱天强如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，犯罪情节较轻，社会危害性小，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明，被告人闫利军、朱天强于2013年10月份分别向被害人刘某缴纳工程保证金450000元、400000元，后工程未按时施工，被告人闫利军、朱天强要求足额退还保证金未果。2015年1月13日14时许，在原阳县韩董庄乡李河沿村南工地内，被告人闫利军、朱天强等人强行将被害人刘某带走，先后将被害人刘某带至原阳县师寨镇成果旅社、原武镇政府对面的一家旅社、师寨镇银都宾馆，要求被害人刘某退还保证金。2015年1月16日下午18时许，被害人刘某家人退还被告人闫利军、朱天强每人50000元后，被告人闫利军、朱天强允许刘某离开。
2014年9月3日，被告人闫利军冒用河南星海建设有限公司名义，与焦作市随缘置业有限公司签订《建设工程施工合同》，承包博爱县月山镇后桥新型农村社区7#、8#楼工程，同年9月9日，闫利军又与被害人王某4签订《工程承包劳务合同》，将该7#、8#楼工程承包给王某4，收取王某4工程保证金110000元后，用于偿还个人债务。案发后，2016年7月23日，被告人闫利军已退还被害人王某4110000元。
另查明，被告人朱天强经社区矫正领导办公室考察，具备适用社区矫正条件。被告人闫利军因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月1日被博爱县公安局刑事拘留，2016年7月15日经博爱县人民检察院批准，2016年7月16日被执行逮捕，2016年7月28日，博爱县公安局对被告人闫利军逮捕释放转取保候审。
上述事实有下列证据证实：
（一）书证
1、常住人口基本信息
证明被告人闫利军、朱天强的户籍基本信息。
2、违法犯罪查询记录
证明被告人闫利军、朱天强经查询无违法犯罪前科。
3、到案经过
证明被告人闫利军、朱天强经电话口头传唤到案。
4、情况说明
证明原阳县公安局刑警大队侦查员于2015年2月3日对原阳县师寨镇成果旅社2015年1月14日的监控进行调取，并制作成光盘。
5、旅客住宿登记薄复印件
证明成果旅社银某1提供的2015年1月13日闫利军、朱天强住宿登记记录。
6、收据、协议书
证明闫利军与刘某签订的工程合同协议书、缴纳保证金450000元。
7、保证条、收条
证明刘某保证欠朱天强20万元，原合同作废，保证2015年6月1日前还清，2015年1月14日刘某还朱天强5万元。
8、焦作市公安局定和分局起诉意见书
证明被害人刘某因涉嫌合同诈骗闫利军等人于2015年12月25日被逮捕，现羁押于焦作市看守所。
9、报案材料
证明被害人王某42016年3月17日报案，称与被告人闫利军签订工程施工合同，缴纳11万元保证金，没有干成工程，闫利军不退保证金，起诉闫利军挂靠的河南星海建设有限公司，该公司称合同不是他们公司签订的，印章也不是该公司的印章。闫利军伪造公章，骗取自己工程保证金。
10、辨认笔录
证明被害人王某4辨认闫利军的事实。
11、民事答辩状
证明河南星海建设有限公司称王某4起诉该公司合同纠纷一案，王某4所持合同非该公司签订，双方不存在任何合同法律关系，要求鉴定上面的印章真伪，驳回其诉讼请求。
12、建设工程施工合同
证明被告人闫利军以河南星海建设有限公司名义与河南随缘置业有限公司签订的合同。
13、授权委托书
证明王某4提供的闫利军向其提供的河南星海建设有限公司给闫利军出具的授权委托书。
14、工程承包劳务合同
证明王某4和闫利军签订的合同。
15、存款凭条、收条
证明王某4给闫利军汇款10万元，现金1万元，闫利军收到的事实。
16、建筑项目开发合同、会议纪要、补充协议、营业执照
证明博爱县月山镇后乔村民委员会与焦作市随缘置业有限公司签订的合同，以及焦作市随缘置业有限公司的营业执照等公司资质材料。
17、河南星海建设有限公司的营业执照、资质、证明、私营企业基本注册信息查询单等材料
证明河南星海建设有限公司的营业执照、资质等材料，张某2系该公司副总经理、侯某2系法人。
18、证明、情况说明、章模
证明河南星海建设有限公司印章编码及备案情况，博爱县月山镇后乔新型农村社区7#、8#楼工程非该公司签订，并提供了该公司印章章模。
19、闫利军账户查询信息单
证明闫利军账户收到王某4转账的10万元保证金。
20、证明、抓获经过、到案经过
证明闫利军在郑州铁路公安处新乡站派出所民警抓获归案。
21、收据、谅解书
证明案发后，2016年7月23日，闫利军家属已经退还王某411万元，取得王某4谅解。
（二）证人证言
1、证人闫某1的证言
证明2014年阴历11月份，在韩董庄李河沿工地，闫利军、朱天强去给刘某要钱，其和闫某2也去了，刘某说没钱，他们就说今天不给钱就别想走，然后又来了几个人和朱天强就把刘某往其的车上推，推上车到闫文升家吃饭。晚上，其和闫利军、朱天强、刘某在师寨三中对面一个旅社住，第二天早上闫利军走了，过会儿其去买饭，回来不见人，其就出来找，看见旅社东面刘某要走，朱天强拉着他不让走，其说饭买回来了，走回旅社吃饭，然后到中午11点钟，闫利军回来其就走了。
2、证人闫某2的证言
证明2014年阴历11月份，在韩董庄李河沿工地，闫利军、朱天强去给刘某要钱，其和闫某1也去了，刘某说没钱，他们就说今天不给钱就别想走，然后又来几个人和朱天强就把刘某往车上推，推上车，其和闫某1坐在刘某两边，到闫文升吃过饭，其就走了，后来的事其就不知道了。
3、证人闫某1的证言
证明2015年元月13日或者14日，其在家看电视，闫利军给其打电话说有人欠他20多万，几个人想到你家吃饭，其说中，停了一会儿，闫利军、闫某1、闫某2、一个年轻人，带了一个戴眼镜的人来到其家，说这个戴眼镜欠的钱，在其家吃过饭，晚上7点多，他们就走了，去哪了其就不知道了。
4、证人兰某2的证言
证明其通过张林认识了闫利军、朱天强。自己和刘某父亲都是一个单位的老同事。今年元月份，因为刘某欠闫利军和朱天强80多万元工程保证金。闫利军和朱天强因为要钱，扣的刘某。后来其从中调和，刘某妻子还闫利军和朱天强每人5万元，让刘某走了。
5、证人张某1的证言
证明今年元月份的一天中午，闫利军和朱天强还有几个其不认识的人，开车来李河沿工地找刘某要账，后来把刘某拉走，说拉派出所里，其也没问。刘某喊其，其也没法管，因为刘某欠闫利军和朱天强工程保证金。没有人打刘某是用面包车把刘某拉走的，拉哪不知道。
6、证人银某1（成果旅社负责人）的证言
证明2015年1月13日晚上，闫利军、朱天强、还有一个戴眼镜的人入住旅社，登记的是闫利军、朱天强，到第二天清早，闫利军从外面提饭回来，戴眼镜的要走，朱天强拉住他不让走。到14日下午3、4点钟，他们三人走了。
7、证人樊某的证言
证明2013年其给闫利军交了一个工程的保证金10万元，后来这个工程闫利军没有让其干，其就找闫利军要钱，2014年10月份左右，闫利军还了其10万元钱，是闫利军给张治乱转账还给其的。
6、证人王某3的证言
证明其代表焦作市随缘置业有限公司，闫利军代表河南星海建设有限公司签订了月山镇后乔村工程，闫利军需要缴纳50万元保证金，闫利军没有缴纳，后来闫利军也不在说干这个工程了，王某4曾经进场准备施工，因为其没有直接跟王某4签订合同，工钱没法结算，后来王某4也没有干成工程。
7、证人王某2的证言
证明其在闫利军提供的建设工程施工合同上盖了河南星海建设有限公司的印章，该章是其私自刻的，其不是星海建设有限公司的员工。
8、证人张某2的证言
证明本案中的建设工程施工合同不是河南星海建筑有限公司签订的，其公司从未与随缘置业有限公司签订过合同，也没有委托过他人签订合同，王某2不是其公司员工，2015年王某2的资格证书放在其公司，想与公司合作，这时算是公司的员工，但是公司从来没有委托过他签订合同。
9、证人侯某2的证言
证明本案中的建设工程施工合同不是河南星海建筑有限公司签订的，其公司从未与随缘置业有限公司签订过合同，也没有委托过他人签订合同，王某2不是该公司的员工。
（三）被害人的陈述
1、被害人刘某的陈述
陈述2015年1月13日下午2点来钟，其在韩董庄乡李河沿村村南工地被闫利军、朱天强等七个人强行带走，当天带到滨湖小区36号楼2单元4楼东户，向其要账，晚上又把其带到成果旅社，到14号下午3、4点钟，又把其拉到原武镇一家小旅社，到16号下午六点半左右，他们把其拉到中间人家里，在中间人家里其家人还了闫利军、朱天强每人5万元，其给闫利军、朱天强写了还款协议，然后他们让其走了。欠他俩钱是他俩给其交的工程保证金，后来工程停了他俩没干成，其给闫利军退了12万元，给朱天强退了20万元，还欠闫利军28万元，欠朱天强20万元。他们没有对其进行殴打、捆绑。
2、被害人王某4的陈述
陈述其跟被告人闫利军签订了工程承包劳务合同，但是没有干成工程，缴纳了11万元保证金，闫利军不予退还，闫利军签订合同时挂靠的河南星海建设有限公司否认授权闫利军签订该合同，其报案称被骗取了保证金11万元。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人闫利军的供述与辩解
供述2015年元月份一天上午11点多，其和朱天强分别开一辆车，其拉着张林去韩董庄乡李河沿村南边找刘某要钱，后来闫某1、闫富兴也去了，我们几个强行将刘某拉走去闫文升家吃的饭，晚上其就和朱天强、闫某1、刘某去师寨镇街里三中对面一个旅社住一晚上，第二天早上其出去办事，到晚上我们又在原武镇政府对面一个旅社住，其和刘某一起住，住一夜后我们又去师寨镇银都宾馆了，其和朱天强、刘某三个人在那儿住，第二天下午四五点钟，我们往兰某2家了，刘某家人拿钱在那儿等，还了其和朱天强每人5万元。刘某欠的钱是与我们签订的工程合同，其交了45万元保证金，朱天强交了40万元保证金，但是后来没有给我们工程，我们要求退还保证金，他一直拖了好几年，现在还欠其二十八万五千元。没有人捆绑或者殴打他，就是看他不还钱我们不让他走。
2014年9月份的时候，焦作随缘置业有限公司的法人王某3说他在博爱县后乔新型农村社区有工程，让其挂靠河南星海有限公司的名义和随缘置业有限公司签订承包合同，后来王某3给其一份合同，他让其去山西晋城找一个王会计盖章，盖的是河南星海建设有限公司的章，盖章后王某3让其准备50万元的保证金，其当时没有交这笔保证金。这份合同签过以后十来天时间，其通过朋友介绍认识了王某4，其问王某4有没有意向干这个工程，王某4看了这个工程，约谈几次后，王某4同意干，其就和王某4签了工程承包合同，其让王某4交保证金，后来王某4给其的卡上打来10万元保证金，其直接将这钱还给小樊了，后来王某4又给其1万元保证金，这1万元其用到了工地上。
2、被告人朱天强的供述与辩解
供述2013年10月份，刘某说有活做其给了他40万元，后来还给其15万元，剩余25万元一直不还也不再接电话。2014年农历十一月份的一天中午其和闫利军、闫利军的朋友，开车到韩董庄乡找刘某要钱，闫利军让刘某和我们一块去吃饭，说说欠的钱什么时候还，刘某就上了我们开的一辆面包车，到闫利军一个朋友家吃饭。晚上我们找了一个旅店，其和闫利军、闫利军的一个朋友、刘某四人住下了。第二天，闫利军有事走了，闫利军的朋友出去买饭，其和刘某在旅店，刘某执意要走，其抱着他不让他走，后来闫利军的朋友来了，刘某没有走成。下午其去郑州借钱，第三天下午四点，其从郑州回来，在原武街里给了闫利军300元钱，晚上在韩董庄一个朋友家里住了一夜，早上起来就回郑州了。过了一天，闫利军和其联系，说他和刘某商量好了，每人先给5万元，其就去中间人姓兰的家里，刘某妻子拿来10万元，其和闫利军一人5万元，然后就都走了。期间没有人对刘某捆绑或者殴打。
（五）焦作市公安局刑事科学技术研究所印章印文鉴定书
证明检材”河南星海建设有限公司”印文与样本”河南星海建设有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成的。
（六）光盘1本
证明成果旅社案发时间监控录像资料。
（七）社区调查评估意见书
证明被告人朱天强具备适用社区矫正条件。
以上证据经当庭出示、质证，查证属实，证据之间相互印证，能够形成证据链条，足以证明被告人的犯罪事实，可以作为定案的根据，本院依法予以确认。
本院认为，被告人闫利军、朱天强为索取债务非法拘禁他人，其行为已经构成非法拘禁罪。被告人闫利军在签订合同过程中，以非法占有为目的，冒用他人名义，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人闫利军、朱天强犯非法拘禁罪，被告人闫利军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院依法予以支持。关于在非法拘禁罪当中二被告人属共同犯罪，均系主犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白。在合同诈骗罪中被告人闫利军家属已主动将赃款退还给被害人，取得谅解，建议对被告人闫利军在有期徒刑一年以下或拘役幅度内量刑；非法拘禁罪对被告人闫利军在有期徒刑一年以下或拘役幅度内量刑，应数罪并罚。被告人朱天强归案后认罪态度较好，建议对被告人朱天强判处缓刑的公诉意见符合案件事实和法律规定，依法予以支持。被告人闫利军、朱天强共同故意实施非法拘禁行为，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，二被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对二被告人从轻处罚。被告人闫利军家属已主动将诈骗所得赃款退还给被害人，取得谅解，可对被告人闫利军酌情从轻处罚。被告人闫利军一人犯数罪，应数罪并罚。被告人闫利军的辩护人关于合同诈骗罪被告人闫利军如实供述自己的犯罪事实，到案后主动坦白，认罪态度较好，案发后积极退赃，取得了被害人的谅解的辩护意见，符合案件事实，依法予以采纳。关于建议对被告人适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，依法不予采纳。被告人朱天强的辩护人关于被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，犯罪情节较轻，社会危害性小，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合本案查明的事实和法律规定，本院依法予以采纳。被告人朱天强犯罪后真诚悔罪，人身危险性较小，没有再犯的危险，经考察具备适用社区矫正条件，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件，依法可以宣告缓刑。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百二十四条第一款、第二款，第七十三条，第七十二条第一款，第六十九条第一款、第二款，第六十七条第三款，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人闫利军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；被告人闫利军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年5月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。
二、被告人朱天强犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑八个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李增军
审 判 员 张志刚
人民陪审员 张顺利
二〇一七年一月十六日
代书 记员 李 迪