福建省南平市延平区人民法院刑 事 判 决 书（2015）延刑初字第210号公诉机关南平市延平区人民检察院。被告人应智斌，男，1975年12月28日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，户籍地南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月9日被刑事拘留，同年1月16日被南平市公安局延平分局决定取保候审，2015年5月29日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年6月10日被本院决定指定场所监视居住，同年6月16日被本院决定逮捕，因患有疾病，同日转为指定场所监视居住，现监视居住于中国人民解放军第九二医院。辩护人林银官，福建双剑律师事务所律师。南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2015）178号起诉书指控被告人应智斌犯诈骗罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，南平市延平区人民检察院指派检察员黄婕出庭支持公诉，被告人应智斌及其辩护人林银官到庭参加诉讼。现已审理终结。南平市延平区人民检察院指控，被告人应智斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币214000元，数额巨大，针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人应智斌的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人应智斌辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人林银官提出被告人应智斌与旺隆加工厂股东间系委托关系，被告人应智斌的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2009年，南平市延平区旺隆木业加工厂（简称旺隆加工厂）为了购买位于南平市延平区峡阳镇江汜村土名“官窠”的土地，找被告人应智斌帮忙与该土地所有权人应某协商买卖事宜，应某不同意将该土地卖给旺隆加工厂股东陈某、骆某、叶某乙，而同意卖给应智斌，于是应智斌与陈某等人商定以应智斌的名义向应某先购得该土地后，再过户到旺隆加工厂股东名下。2009年5月，陈某等人按约定将购地款共计人民币267000元转帐给应智斌，应智斌以人民币200000元的价格以应某处购得“官窠”地块，后旺隆加工厂股东委托应智斌帮忙办理土地使用证过户事宜并由旺隆加工厂股东承担相关费用。2011年6月14日，被告人应智斌在帮助旺隆加工厂办理土地使用权过户过程中，以需要缴纳土地评估费为由，向旺隆加工厂股东陈某等人要到人民币5000元；2012年5月2日，被告人应智斌以土地过户需要缴纳契税金为由，向陈某等人要到人民币53000元；2012年5月7日、22日，被告人应智斌以土地过户需要缴纳消防保证金为由，分别向陈某等人要到人民币100000元、50000元；2012年10月28日，被告人应智斌以办理过户需要托人情送礼等理由，向陈某等人要到人民币6000元。后被告人应智斌在未将陈某等人给其共计214000元费用缴纳给任何相关单位，也从未到土地登记中心、房地产交易中心、地方税务局、公安消防队申请办理土地使用权过户手续的情况下仍对陈某等人谎称有正在办理土地使用权过户手续。2015年1月9日，被告人应智斌在武夷山市融景花苑渡假村被公安民警抓获归案。上述事实，有检察机关提供的以下证据予以证实。1、被害人陈某、骆某、叶某乙的证言，证实2011年6月至2012年10月间，被告人应智斌在帮助三被害人共同经营的旺隆加工厂办理土地使用权过户过程中，以需要缴纳土地评估费、契税金、消防保证金及请客送礼为由，从三人处共计拿走21.4万元及三人多次向应智斌询问土地使用权的办理情况，应智斌均表示正在办理的事实。2、证人吴某的证言，证实被告人应智斌经联系与其及另一名工作人员到旺隆木业加工厂对该厂的土地进行查看，其同事对该土地做了初步评估报告后告知应智斌该土地的评估金额及评估费，但应智斌至案发从未找其取评估报告亦未向其支付评估费用的事实。3、证人黄某的证言，证实被告人应智斌有向其了解过土地使用权过户的事情，但其不了解应智斌具体的办事项目的事实。4、证人应某的证言，证实被告人应智斌向其咨询土地过户的事宜，其还向应智斌推荐了土地评估公司的事实。5、证人邹某的证言，证实2012年5月份，被告人应智斌有向其归还欠款10万元及应智斌还欠其7万元的事实。6、证人游某的证言，证实严某在2013年生病之前就被借调到水南街道八仙村拆迁办上班，其没有听严某其有帮人办理土地证过户，在严某生病期间其未见到有姓“应”的峡阳朋友的事实。7、证人应某的证言，证实其因峡阳镇江汜村土名“官窠”的土地使用权的问题与陈某等人产生纠纷协商不成，所以其与应智斌商量将土地转让给应智斌，后应智斌给了其20万元作为转让费用，其便将该土地的土地使用权证交给应智斌，直至案发该土地使用权仍未办理过户，使用权还归其的事实。8、证人叶某甲的证言，证实其于2012年1、2月份借给应智斌15000元，2012年5月份叶某乙帮应智斌还了其15000元的事实。9、被告人应智斌的供述，证实2011年至2012年10月间，其以帮助旺隆木业加工厂办理土地使用权过户为名，分别以需要缴纳土地评估费、契税、消防保证金等为名，从旺隆加工厂股东处共拿走人民币214000元后将该款项均用于个人消费的事实，但其在之后的侦查、审查起诉的笔录及当庭供述中均辩称其收到该款项后将其中的17.8万元交给严某委托严办理土地所有权的转让事宜，其余款项其用于办理该事项请客送礼开支的事实。10、银行转帐明细单、收据、报销单、银行交易凭证、借据，证实2012年5月2日、7日、22日，被告人应智斌的银行帐户收到旺隆木业加工厂股东陈某等人分别打来的53000元、100000元、50000元的事实及截止2012年10月28日，被告人应智斌共计收到旺隆木业加工厂股东交给其办理土地过户的总费用共计214000元的事实。11、南平市土地登记发证中心出具的情况说明、土地使用权变更登记办理规程、南平市房地产交易登记服务中心出具的办理房屋所有权转移登记的流程、南平市延平区地方税务局涉税证明、南平市公安局消防支队延平区大队出具的情况说明，证实土地使用权过户中，办理消防事宜无需缴纳消防保证金及费用、土地登记部门、房地产交易登记部门、税务部门均证实没有收到关于延平区峡阳镇江汜村土名“官窠”的土地使用权的过户申请的事实。12、延委组干（2015）01号“关于选派干部参加重点项目工作的通知”、南平市延平区扶贫办说明材料，证实2012年年2月经区委组织部选派严某到水南八仙小区重点项目工作组工作，严某于2013年4月患有恶性肿瘤住院治疗，2014年10月病故的事实。13、本院还有接受证据清单、补充协议、土地使用权转让协议、厂房转让协议、南平市延平区峡阳镇江汜村会议记录、江汜官窠场地租金的材料、公安机关出具的抓获经过、违法人员信息查询记录和被告人应智斌的户籍证明等证据在案予以佐证。对于被告人应智斌及其辩护人林银官提出被告人应智斌不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人应智斌以办理土地使用权过户需要缴纳土地评估费、契税、消防保证金为由，从旺隆加工厂股东陈某等人处共计取得214000元后并未实际办理土地使用权过户的相关手续，也未向陈某等人及时归还上述款项，在陈某等人多次向其询问土地使用权办理情况时均找借口搪塞，截止案发仍未归还上述款项，被告人应智斌的行为符合虚构事实、隐瞒真相骗取他的钱财的诈骗罪构成要件，被告人应智斌辩称其将上述款项中的17.8万元交给严某去办理土地使用权的转让事宜，但其未能提供相应的证据证实该委托事宜的真实存在，亦未能证实其将17.8万元实际交付给严某且其供述中陈述关于钱款交付的细节与严某的工作调动情况存在矛盾，其辩解及辩护人林银官提出的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人应智斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币214000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人应智斌的辩解及其辩护人提出的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：被告人应智斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）并处的罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。二、责令被告人应智斌退出其诈骗非法所得人民币214000元返还被害人陈某、骆某、叶某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 荣代理审判员  包永生人民陪审员  施普英二〇一五年七月七日书 记 员  林 征附注：主要法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。