安徽省宁国市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00012号
公诉机关安徽省宁国市人民检察院。
被告人曾庆彬，男，1978年11月18日出生于安徽省宁国市，汉族，务工，住宁国市，户籍所在地宁国市。因犯盗窃罪，于1997年8月1日被宁国市人民法院判处有期徒刑五年六个月，2002年6月16日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2011年7月13日被宁国市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年1月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月8日经宁国市公安局决定被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，于2015年1月8日经本院决定解除取保候审并被逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人吕世辉，安徽地益律师事务所律师。
宁国市人民检察院以宁检刑诉（2014）264号起诉书指控被告人曾庆彬犯诈骗罪、盗窃罪，于2014年12月24日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。因被告人曾庆彬的辩护人对指控的犯罪事实提出异议并认为不宜按简易程序审理，本院于2015年1月15日决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派代理检察员高佳出庭支持公诉，被告人曾庆彬及其辩护人吕世辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁国市人民检察院指控：一、诈骗罪：2013年12月至2014年3月份，被告人曾庆彬在宁国市远洋汽车销售有限公司（以下简称“远洋公司”）上班期间，虚构事实，先后骗取被害人张某乙、黄某、王某、方某等人共计人民币63400元；二、盗窃罪：2014年3月8日，被告�曾庆彬在远洋公司上班期间，趁无人之机，将远洋公司法人代表吴某的一张中国银行白金信用卡窃走。同年3月9、10日，被告人曾庆彬先后用该信用卡套取现金人民币24000元，赃款被其用于归还个人债务。为此，公诉机关提供了相应证据，请求以诈骗罪、盗窃罪追究被告人曾庆彬的刑事责任，并提出了被告人曾庆彬具有累犯的法定从重处罚情节，前科劣迹、多次诈骗的酌定从重处罚情节，如实供述的法定从轻处罚情节，自愿认罪、部分退赃的酌定从轻处罚情节，提出了对被告人曾庆彬以诈骗罪判处有期徒刑三年至五年并处罚金；以盗窃罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金的量刑建议。
被告人曾庆彬对公诉机关指控的盗窃罪的事实和罪名没有异议；对公诉机关指控的诈骗罪的事实和罪名提出异议，认为指控其骗取张某乙的10000元、方某的6900元不能成立，其对骗取王某�钱没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人主观上没有非法占有的目的，只是因家庭困难而临时挪用，指控诈骗罪不能成立；2、对盗窃罪的指控，被害人自身具有一定过错，希望法庭能从轻处罚。
经审理查明：一、诈骗
2013年12月至2014年3月份，被告人曾庆彬在宁国市远洋公司上班期间，虚构事实，先后骗取被害人张某乙、王某、方某等人共计人民币63400元。具体犯罪事实如下：
2013年12月31日，被告人曾庆彬在远洋公司上班期间，谎称帮助客户代缴车辆购置税并上牌照，从被害人张某乙处骗取人民币10000元，所得赃款被其挥霍。
2014年1月初，被害人王某找到旌德“旌宁汽车销售有限公司”（以下简称“旌宁公司”）老板孙某，欲购买一辆“奥迪”牌Q3轿车。后经孙某的合伙人黄某介绍，“旌宁公司”将该轿车的购买、上牌及转籍业务委托给被告人曾庆彬�理。被告人曾庆彬谎称购车需要缴纳人民币30000元定金，从黄某处骗取人民币30000元，后仅向湖州奥迪汽车店缴纳了10000元的购车定金；之后，其又以需要缴纳人民币26500元车辆购置税办理上牌为幌子，从被害人王某处骗取人民币26500元，所得赃款均被其挥霍。
2014年3月14日，被告人曾庆彬在远洋公司上班期间，谎称帮助客户代缴车辆购置税，从被害人方某处骗取人民币6900元，所得赃款被其挥霍。后被告人曾庆彬因事情败露被迫偿还了被害人4000元人民币。
并查明：2014年4、5月份，被告人曾庆彬退还了被害人王某人民币2000元；2014年6月8日，被告人曾庆彬退赃款人民币26500元至公安机关并发还给了被害人王某；2015年1月16日，被告人曾庆彬退还了被害人方某人民币2900元。
上述事实，有控、辩双方提供并经法庭举证、质证的下列证据，予以证实：
（一）、公诉机关举证
1、被告人曾庆彬的供述与辩解，证实了起诉书指控的基本事实。
2、被害人王某的陈述，证实2014年1月份其到旌宁公司准备购买一辆奥迪汽车，该公司合伙人黄某介绍其认识了远洋公司的曾庆彬。后曾庆彬在浙江湖州一家4S店联系了一辆车子，其共支付了30000元定金给黄某。2月27日早上7点左右，曾庆彬给其打电话说已经在杭州，需要马上交车辆购置税26500元办理牌照，其就向曾庆彬账户存入了人民币26500元。至4月底，曾庆彬一直称购置税已交，一再拖延办理牌照的事情。4月30日，曾庆彬打了一张条子承认自己已将其汇给的26500元和通过黄某转交给的20000元用掉的事实。至案发时止，曾庆彬只退给其2000元。
被害人方某的陈述，证实2014年2月19日其在远洋公司购买一辆轿车，当时曾庆彬接待的。3月十几号的一天，其和曾庆彬到国税局交税，曾庆彬提出把购车税交给他由�帮忙交税办牌照，其将6900元给了曾庆彬。一个星期后，其打曾庆彬电话说税已交，可以选牌照了。等到4月10号左右，其从合肥回宁国时才发现曾庆彬没有交税，而是将钱用掉了。后其发现曾庆彬没有去交税，也没有还钱的意思，其就报警了，之后曾庆彬退给其4000元钱。
被害人张某乙的陈述，证实2013年底其到远洋公司定购了一辆汽车并与曾庆彬相识。2013年12月31日，曾庆彬带其提车并主动提出帮其交购置税，其就交给了他10000元钱。一个星期后，其打电话询问交税情况，曾庆彬推说要缓几天。之后其一直催曾庆彬交税，曾庆彬却一直推脱、躲着不见。
3、证人孙某的证言，证实2014年1月份王某到其经营的旌宁公司准备购买一辆奥迪汽车，该公司合伙人黄某委托曾庆彬在浙江湖州一家4S店找到了一辆奥迪汽车。之后王某将30000元定金交给了黄某，车子上牌的事情黄某�交给了曾庆彬处理，后来曾庆彬一直没有将事情办好，还收了王某26500元汽车购置税，最后曾庆彬承认自己没有将26500元交购置税。
证人黄某的证言，2014年1月份王某找到孙某要买一辆奥迪车，其就帮孙某找货源，后联系到曾庆彬，曾庆彬在外地找到一辆价格合理的货源。王某交给其20000元定金，曾庆彬说订车需要30000元定金，其就支付了30000元定金给曾庆彬，提车时，王某补给其垫付的10000元钱。后期，其委托曾庆彬办理转籍的事情，曾庆彬曾告诉其已经找杭州的朋友办好了暂住证，后来的事情都是王某直接跟曾庆彬联系的，但是车辆上牌的事情曾庆彬一直没有办好。曾庆彬骗钱的事情败露后其才知道先前交的30000元中有20000元是上牌保证金，而且保证金应该由4S店保管。
证人吴某的证言，证实曾庆彬从2012年初到远洋公司上班，2014年3月份因为骗钱等被公司辞退。2014年元月初，其亲属张某乙到该公司购买汽车，曾庆彬背地里跟车主讲帮忙上牌收取车主10000元钱，曾庆彬没办事情并私自用掉了该款；2014年2月份左右，其侄子方某在该公司购买汽车，曾庆彬同样背着公司和车主谈帮忙上牌的事情，方某交了6900元的购车税给曾庆彬，曾庆彬将这笔钱也私自用掉。
证人周某的证言，证实2014年元月份曾庆彬通过电话委托其帮忙为一辆奥迪Q3车主办理暂住证，但曾庆彬一分钱未付，到2014年6月份宁国市公安局民警打过其电话之后，曾庆彬电话联系催其办暂住证。并证实购买汽车上牌前需要完税，完税需要身份证、汽车购置发票、合格证、外地人员暂住证，之后才能到车管所上牌。
证人张某甲的证言，证实2014年1月初曾庆彬打电话询问车源，其告诉他有Q3车子，需要交10000元定金和20000元上牌押金，但曾庆彬只交了10000元定金。2014年1月17日�曾庆彬带着购车人王某到店里提车，曾庆彬没有交20000元的上牌押金，让其将车子的购车发票和合格证押在店里。后其向曾庆彬索要押金时，曾庆彬又拖延未付。因曾庆彬推脱，其直接给客户王某打电话，王某说曾庆彬已经将购置税交了，其就没多问了。2014年4、5月份时，王某打电话还说曾庆彬将购置税用掉了。并证实，上牌押金是该公司的内部规定，浙江省的车卖到外省必须经过转籍，为了确保客户先上浙江牌照就先收押金，而上浙江牌照必须要有完税证明和浙江暂住证。
证人赵某的证言，证实2014年2月方某到远洋公司购买了一辆汽车，之后曾庆彬带方某去交税时因发票问题没有交成功。过了一段时间，方某找到远洋公司，说曾庆彬拿了他完税的钱至今没有交税并报警。
4、车辆购置税申报程序，证实缴纳车辆购置税所需要的相关材料。
5、收条、存款回单，证实2014年1月11日，孙某收到王某车辆定金人民币20000元；2014年2月27日，王某向曾庆彬中国银行账户存入现金人民币26500元。
6、收条、发还清单，证实2014年6月8日，被告人曾庆彬退赃26500元人民币已发还给王某。
（二）、被告人举证
收条一份，证实被告人曾庆彬于2015年1月6日另已退还被害人方某人民币2900元。
二、盗窃
2014年3月8日，被告人曾庆彬在远洋公司上班期间，趁无人之机，将远洋公司法人代表吴某的一张中国银行白金信用卡窃走。同年3月9日、10日，被告人曾庆彬先后该信用卡套取现金人民币24000元。赃款被其用于归还个人债务。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据，予以证实：
1、被告人曾庆彬的供述，证实2014年3月份其看到公司办公桌上一封快递，里面是吴总（吴某）在中国银行办的白金信用卡，其就将卡拿走了，并通过手机将�用卡激活，更改密码。第二天，其拿着卡先后在POS机上刷了24000元，这些钱被其用来还债了。刷卡的当天晚上，吴总询问时其否认了将信用卡拿走透支的事情。之后，其想到纸包不住火，主动找吴总承认了拿卡的事情，并陆续还了14000元。
2、被害人吴某的陈述，证实2014年3月份其在中国银行办了一张可透支50000元的信用卡，曾庆彬偷偷将该卡拿走，其手机里收到一条短信，说办信用卡时预留的手机号变更，其打电话咨询银行时才发现信用卡已经被消费了24000元，其曾到公安经侦大队报案。后来曾庆彬找到其承认了拿卡并消费的事实，该笔钱曾庆彬至今未归还。
3、证人黄某、俞某的证言，证实2014年元月，曾庆彬向黄某借款80000元，同年3月份，黄某将曾庆彬带到俞某的店中，用曾庆彬手里的信用卡在俞某店里的POS机上刷了20000元到俞某丈夫陈建林的账户，之后转到黄�的卡上，用于偿还曾庆彬先前欠黄某的债务。过了大半个月，曾庆彬要黄某还这20000元，并说当时刷的信用卡是他老板吴总的，被他老板发现了。
4、证人霍某的证言，证实2013年9月曾庆彬向霍某借款20000元。2014年3月9日下午，曾庆彬打霍某电话让其到商之都旁边的工商银行门口还钱给他。当时曾庆彬说他只有信用卡没有现金，之后霍某和曾庆彬联系上朋友“小黎”，用信用卡在“小黎”的手机底部卡槽上刷了一下，当时刷了4000元，在工商银行取的钱。
5、吴某卡号为40×××78的信用卡账单，证实该信用卡自2014年3月9日起开始使用，3月9日支出人民币4000元，3月10日支出人民币20000元。
公诉机关当庭提供，证明上述事实的综合证据如下：
1、归案说明，证实公安机关于2014年6月7日将被告人曾庆彬抓获归案。
2、户籍证明，证实被告人曾庆彬的身份信息。
3、刑事判决�、释放证明书，证实被告人曾庆彬曾的前科情况。
本院认为：被告人曾庆彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币63400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人曾庆彬以非法占有为目的，盗窃他人信用卡并使用共计人民币24000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控二罪名成立。被告人曾庆彬在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人曾庆彬一人犯数罪，应当数罪并罚。对于被告人曾庆彬自我辩解其骗取张某乙的10000元、方某的6900元不构成诈骗罪及其辩护人提出被告人主观上没有非法占有的目的，指控诈骗罪不能成立的意见，审理认为，被告人曾庆彬在公安机关多次供述称因“身上缺钱”、“身上没钱”就想到骗客户的钱用，在以“帮客户代缴车辆购置税并上牌”、“帮客户代缴车辆购置税”、“需要缴纳购车定金”、“需要缴纳车辆购置税办理上牌”等为由使被害人信以为真“自愿地”交出现金后，被告人不将其用于上述用途却用于吃饭、租车、住宿等个人挥霍，在被害人催问时仍谎称“已缴纳”、“已办理”直至被害人报警，可见被告人非法占有的目的明显，其虚构事实的方法是全部虚构还是部分虚构不影响对其虚构事实的方法认定，故，本院对被告人曾庆彬的自我辩解及其辩护人提出的指控诈骗罪不能成立的意见，不予采纳。对被告人曾庆彬的辩护人提出的被害人在盗窃犯罪中自身具有过错的辩护意见，因无事实根据，不予采纳。被告人曾庆彬具有前科劣迹、多次诈骗，酌定从重处罚。被告人曾庆彬归案后能够如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；其对盗窃罪和部分诈骗罪事实自愿认罪，并已部分退赃，�以酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人曾庆彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元，决定合并执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2019年7月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢成明
人民陪审员 胡少凡
人民陪审员 沈宣宁
二〇一五年四月八日
书 记 员 许 艳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑�的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。