江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑二初字第0199号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人高某甲，农民。2014年9月25日被抓获，同年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局取保候审。
被告人高某乙，农民。2014年10月9日投案，同日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局取保候审。
被告人蒋某（被告人高某乙之妻），农民。2014年9月25日被抓获，同年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月27日被取保候审。
被告人陈某（被告人高某甲之夫），农民。2014年9月25日被抓获，同年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局取保候审。
无锡市南长区人民�察院以锡南检诉刑诉（2014）348号起诉书指控被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某犯诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同日立案受理，审理中发现本案不宜适用简易程序审理，遂于2014年12月9日依法转为普通程序审理并组成合议庭，于2014年12月17日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员黄丽娜出庭支持公诉，被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人高某甲、陈某经合谋后，采用由高某甲通过腾讯QQ、遇见等软件发布虚假的招嫖信息并留下联系方式，负责接听被害人电话，虚构提供女性服务等事实，以交纳服务费、保证金等为由，要求被害人向高某甲指定的银行账户内汇款，由陈某负责从银行账户内取款等方法，骗取被害人钱财；被告人高�乙在明知高某甲从事上述诈骗活动的情况下，向高某甲提供其持有的银行账户，并负责提取相应诈骗所得给高某甲。2014年6月25日至8月31日间，被告人高某甲、陈某、高某乙采用上述方法，先后骗得被害人曾某甲、徐某、孟某等人的人民币计10900元。其中，高某甲参与诈骗4起，骗得人民币10900元；陈某参与诈骗2起，骗得人民币6700元；高某乙参与诈骗2起，骗得人民币4200元。具体事实如下：
1、被告人高某甲、高某乙于2014年6月25日，采用上述方法，使用高某乙提供的银行账户，骗得被害人曾某乙的人民币600元；
2、被告人高某甲、高某乙于2014年6月27日，采用上述方法，使用高某乙提供的银行账户，骗得被害人徐某的人民币3600元；
3、被告人高某甲、陈某于2014年7月6日，采用上述方法，骗得被害人胡某的人民币1600元；
4、被告人高某甲、陈某于2014年8月31日，采用上述方法，骗得被害人孟某的人民币5100元。
被告人高某乙还与被告人蒋某经合谋后，采用由高某乙通过腾讯QQ等软件发布虚假的招嫖信息并留下联系方式，由蒋某负责接听被害人电话，虚构提供女性服务等事实，以交纳服务费、保证金等为由，要求被害人向其指定的银行账户内汇款，由高某乙负责从银行账户内取款等方法，骗取被害人钱财；被告人高某甲在明知高某乙、蒋某从事上述诈骗活动的情况下，向蒋某提供其持有的银行账户。2014年5月16日至9月8日间，被告人高某乙、蒋某、高某甲采用上述方法，先后骗得被害人王某、赵某、李某等人的人民币计8800元。其中高某乙、蒋某参与诈骗6起，骗得人民币8800元；高某甲参与诈骗1起，骗得人民币2600元。具体事实如下：
1、被告人高某乙、蒋某于2014年5月16日，采用上述方法，骗得被害人王某的人民币400元；
2、被告人高�乙、蒋某于2014年6月7日，采用上述方法，骗得被害人赵某的人民币1300元；
3、被告人高某乙、蒋某于2014年6月8日，采用上述方法，骗得被害人李某的人民币3100元；
4、被告人高某乙、蒋某、高某甲于2014年6月25日，采用上述方法，使用高某甲提供的银行账户，骗得被害人殷某的人民币2600元；
5、被告人高某乙、蒋某于2014年7月13日，采用上述方法，骗得被害人朱某的人民币800元；
6、被告人高某乙、蒋某于2014年9月8日，采用上述方法，骗得被害人魏某的人民币600元。
被告人高某甲、蒋某、陈某到案后，均如实供述了自己的罪行。被告人高某乙于2014年10月9日主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为：被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某分别结伙诈骗公民财物，数额较大，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。在被告人高某甲、陈某、高某乙�别结伙诈骗共同犯罪中，被告人高某甲是主犯，被告人陈某、高某乙是从犯；在被告人高某乙、蒋某、高某甲共同犯罪中，被告人高某乙、蒋某是主犯，被告人高某甲是从犯。被告人高某甲、蒋某、陈某构成坦白，被告人高某乙构成自首。建议判处被告人高某甲拘役四个月至五个月，并处罚金；判处被告人高某乙、蒋某各拘役三个月至四个月，并处罚金；判处被告人陈某拘役一个月至二个月，并处罚金。
被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
经审理，公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认。
另查明：公安机关从被告人高某甲住处查获并扣押笔记本电脑、台式电脑各1台，涉案农业银行卡1张（卡号62×××75的）等物；从被告人蒋某住处查获并扣押笔记本电脑、台式电脑各1台，记载有涉案银行卡信息的纸条等物。公安机�另从被告人高某甲、高某乙处分别暂扣人民币10900元、8800元，并已发还给被害人曾某乙、徐某、胡某、孟某、王某、赵某、李某、殷某、朱某、魏某，上述被害人均表示谅解。
上述事实，被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭宣读、出示并经庭审质证的被害人曾某乙、徐某、胡某、孟某、王某、赵某、李某、殷某、朱某、魏某的陈述，汇款凭证、银行交易明细、公安机关的情况说明，通话记录，涉案电脑中部分QQ号码截图，被告人蒋某持有的记载涉案银行卡信息的纸条，公安机关的搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、江苏省暂扣款（物）专用收据、发还暂扣款（物）专用收据，谅解书，刑事案件侦破经过、抓获经过，常住人口基本信息及被告人的辨认笔录、辨认照片�证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某分别结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在被告人高某甲、陈某、高某乙所涉共同犯罪中，被告人高某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某、高某乙起辅助作用，均是从犯，均应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在被告人高某乙、蒋某、高某甲所涉共同犯罪中，被告人高某乙、蒋某起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人高某甲起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人高某甲、蒋某、陈某虽未自动投案，但到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人高某乙主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人高某甲、高某乙、�某、陈某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某案发后能退清赃款，并取得全部被害人的谅解，酌情从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人高某甲、高某乙、蒋某、陈某的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，对主从犯的区分、认定高某甲、蒋某、陈某构成坦白、被告人高某乙构成自首的理由成立，本院予以采纳。
综合被告人高某乙、陈某的犯罪情节和量刑情节，本院决定对其适用从轻处罚。公诉机关对被告人高某甲、高某乙、陈某的量刑建议适当，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈�刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
二、被告人高某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
三、被告人蒋某犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
四、被告人陈某犯诈骗罪，判处拘�一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
五、扣押在案的电脑四台及农业银行卡（卡号62×××75）一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 李秋裕
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 周 迪
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯�嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
�三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城�基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。