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（2014）杭上刑初字第536号
共印份校对人
杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭上刑初字第536号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人莫超。2014年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人梁君临，上城区法律援助中心指派的浙江路成律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2014）1483号起诉书指控被告人莫超犯诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员王毅、书记员王灵敏出庭支持公诉，被告人莫超及其辩护人梁君临到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控，2013年12月至2014年6月期间，被告人莫超通过他人伪造了浙江国际拍卖有限公司的账户信息、房产拍卖信息以及房产竞拍成功的虚假网页信息，以将竞拍所得的房产低价买进、高价卖出且利润平分的幌子为诱饵，骗取被害人莫某信任并同意出资合作。随后，被告人莫超陆续以支付房产保证金、支付税费等名义，要求被害人莫某汇款。被害人莫某在其位于本市上城区锦都世家3幢2单元1302室的家中，通过网银转账等方式将共计194.69万元汇入被告人莫超指定的账户。被告人莫超将骗得的赃款全部用于网上赌博。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、发生情况报告表、扣押决定书、扣押清单、农业银行卡交易明细、工商银行卡交易明细、微信聊天记录截屏照片、搜查笔录、扣押笔录、电子物证检验报告、房屋赔偿协议、印文某、户籍证明、情况说明、归案经过等证据证明，对被告人莫超应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人莫超对指控的犯罪事实无异议。
辩护人认为，被告人莫超认罪态度好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月至2014年6月期间，被告人莫超通过他人伪造了浙江国际拍卖有限公司的账户信息、房产拍卖信息以及房产竞拍成功的虚假网页信息，以将竞拍所得的房产低价买进、高价卖出且利润平分的幌子为诱饵，骗取被害人莫某信任并同意出资合作。随后，被告人莫超以疏通领导关系、支付房产保证金、支付税费等名义，要求被害人莫某汇款。被害人莫某在其位于本市上城区锦都世家3幢2单元1302室的家中，通过网银转账等方式将共计194.69万元汇入被告人莫超指定的账户。被告人莫超将骗得的赃款全部用于网上赌博。具体事实如下：
1、2013年12月，被告人莫超以拍得本市上城区始版桥东村8幢505室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币32.6万元。
2、2014年2月，被告人莫超以拍得本市江干区商教苑22幢1单元203室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币26万元。
3、2014年3月，被告人莫超以拍得本市江干区景芳一区13幢1单元303室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币31万元。
4、2014年4月，被告人莫超以拍得本市江干区夕照新村11幢2单元601室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币39万元。
5、2014年5月，被告人莫超以拍得本市江干区商教苑18幢2单元茶室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币38.09万元。
6、2014年6月，被告人莫超以拍得本市江干区夕照新村6幢2单元301室房产的名义，从被害人莫某处骗得人民币28万元。
2014年7月31日10时许，被告人莫超在本市江干区三新大厦二楼咖啡馆被公安机关抓获。
上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）被告人莫超的供述与辩解，证实2013年3月，其在杭州财富置业中介公司上班时因工作关系认识被害人莫某。2013年10月，其因沉溺于网络qq群赌博而输光全部积蓄，为筹钱翻本而产生骗取被害人莫某钱财的想法。2013年12月，其在网上看到拍卖上城区始版桥东村8幢505室信息，遂通过微信告知莫某可以通过关系低价买到该铁路内部的房子，然后高价出售，希望和他合作买房子，共同出资、利润平分。其带莫某去看了该套房屋后，莫某同意合作买房。之后，其通过他人伪造了支付给浙江国际商品拍卖有限责任公司保证金转账记录、房产竞拍成功的虚假网页信息发给莫某，并以疏通领导关系、买房保证金、买房缴税款等名义，让莫某将钱款汇入其农业银行卡、工商银行卡内，从莫某处骗得36.6万元。2014年2月至6月间，其使用上述相同方式以与莫某合作拍得江干区商教苑22幢1单元203室、江干区景芳一区13幢1单元303室、江干区夕照新村11幢2单元601室、江干区商教苑18幢2单元茶室、江干区夕照新村6幢2单元301室房产为由，从莫某处共计骗得人民币171.29万元。其将骗得的钱款全部用于qq群网络赌博。2014年6月，其伪造了二份房屋赔偿协议书用于欺骗莫某。（2）被害人莫某的陈述，证实2013年12月15日，莫超通过微信告诉其有铁路单位内部房（始版桥东村8幢505室）拍卖，单价很低，买了就能赚到钱，希望能两人合作，共同出资、利润平分，其同意合作。之后，莫超将支付给浙江国际商品拍卖中心有限责任公司保证金转账截图、房产竞拍成功截图发给其，其通过网银转账陆续将给领导的好处费、拍卖保证金、房产税费、购房款等共计人民币32.6万元汇入莫超的银行账户。此后，莫超使用同样方式，以合作拍得江干区商教苑22幢1单元203室、江干区景芳一区13幢1单元303室、江干区夕照新村11幢2单元601室、江干区商教苑18幢2单元茶室、江干区夕照新村6幢2单元301室房产为由，让其汇款给他，其共计汇款人民币162.09万元给莫超。（3）证人吴某的证言，证实浙江国际商品拍卖中心有限责任公司并未拍卖过涉案6处房产，也未产生任何交易记录。公司也没和杭州财富置业公司、莫超发生过任何业务往来。（4）发生情况报告表，证实被害人莫某向公安机关报案。（5）扣押决定书、扣押清单及照片，证实本案扣押的房屋赔偿协议、农业银行卡、农业银行u盾、电脑主机等物品。（6）银行卡账户交易明细，证实被告人莫超的农业银行卡及工商银行卡账户交易明细情况。（7）工商银行理财金账户历史明细清单、农行卡存款明细，证实被害人莫某的农业银行卡及工商银行卡账户交易明细情况。（8）微信聊天记录截屏照片，证实被告人莫超与被害人莫某之间商议共同出资购买低价拍卖房并要求莫某汇款的情况。（9）房屋赔偿协议，证实被告人莫超伪造的房屋赔偿协议及相关内容。（10）印文某，证实浙江国际商品拍卖中心有限责任公司的印章印文以及在市建行高新支行开户账号的印章印文。（11）搜查笔录及录像、扣押笔录及照片，证实公安机关搜查被告人莫超住处并扣押相关物品。（12）电子物证检验报告附光盘，证实对送检的硬盘内qq应用程序下账号75×××26的聊天记录予以提取保存。对送检的lenovo品牌移动电话内的数据予以提取和恢复保存。（13）电子数据光盘，证实2013年12月至2014年7月30日期间，被告人莫超的农行卡所绑定的财付通账号流水明细和余额情况，以及资金流向的对方账号信息。（14）户籍证明，证实被告人莫超的身份情况。（15）归案经过，证实被告人莫超被抓获情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人莫超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人莫超自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人莫超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2027年7月30日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人莫超退赔被害人人民币194.69万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宗雄信
人民陪审员 朱志华
人民陪审员 朱建荣
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 陈 晓