四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1381刑初169号
公诉机关阆中市人民检察院。
被告人沈彦，男，生于1976年3月16日，四川省阆中市人，户籍地四川省阆中市，经常居住地阆中市。因本案于2016年3月27日被四川边防总队武警抓获，次日被阆中市公安局刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现押于阆中市看守所。
辩护人岳勇，四川伊丽达律师事务所律师。
阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉字（2016）136号起诉书指控被告人沈彦犯组织他人偷越国（边）境罪一案，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议�，公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派代理检察员龚宇出庭支持公诉，被告人沈彦及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阆中市人民检察院指控：2014年10月26日，被告人沈彦与赵某（另案处理）协商在马来西亚合伙投资土建项目并签订了《合作投资合同》。2014年12月至2015年10月期间，沈彦与多人签订《劳动用工合同》，并收取每人人民币5000元的保证金。沈彦又让未办理护照的劳务人员假借旅游为出境事由办理个人护照，并先后十余次组织持非工作签证的101名劳务人员出境至马来西亚务工。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人沈彦违反国家出入境管理法规，组织持非工作签证的劳务人员出境至马来西亚务工，人数众多，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人沈彦对起诉书指控的事实无异议，其辩护人的意见是公诉机关指控被告人沈彦犯组织他人偷越国（边）境罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人沈彦组织他人出国的目的是务工，主观上不具有组织他人偷越国（边）境罪的犯罪故意，客观上没有提供虚假证件等组织他人偷越（边）境罪的行为。如指控罪名成立，被告人沈彦在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人沈彦到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议减轻处罚。
经审理查明：2014年10月26日，被告人沈彦与赵某（�案处理）协商在马来西亚合伙投资土建项目并签订了《合作投资合同》。2014年12月至2015年10月期间，被告人沈彦与多名中国公民签订《劳动用工合同》，并收取每人人民币5000元的保证金后，通过和邦国际旅游社、新东方国际旅游社等为上述人员办理旅游签证，并安排车辆、购买往返机票，先后十余次组织持旅游签证的101名中国公民假扮游客出境至马来西亚，滞留马六甲、吉隆坡、彭亨州百乐县直凉镇等地非法务工，导致杨某1、罗某1等五工人被马来西亚移民厅关押，多人滞留境外。
另查明，被告人沈彦于2016年3月27日从马来西亚乘飞机回国，在成都市双流国际机场被公安机关抓获，被告人沈彦到案后如实供述了自己的罪行。
认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书。证实了本案的案件来源；
2、被告人沈彦的人口信息，证实被告人的身份情况。
3、抓获经过说明，证实被告人沈彦于2016年3月27日从马来西亚乘坐飞机回国，在成都市双流国际机场被公安机关抓获的经过。
4、物证、搜查笔录、搜查证及扣押清单，护照记录了沈彦于2015年3月31日至2016年3月27日期间多次往返马来西亚，记事本（小）记录了沈彦收取工人机票款及部分退款和开支情况，记事本（大）记录了工人和工人家属的借支情况及部分退款和开支情况，施工日志记录了部分工人的施工情况，马六甲出勤表记录了部分工人的出勤情况和开支情况，青年旅行社收据1张记录了2015年3月30日的签证费用为1600元�收条3张、借条2张记录了部分收款和借款情况，马六甲高层建筑补充合同中承办人签名为王某1，建筑工程劳务分包合同中承包人为张某1、唐某1，劳务分包人为沈彦，工程名称为马六甲生态海洋公园别墅区建筑工程，分包工作期限为2015年7月28日至2015年12月28日，中国银行客户回执26份、四川农信业务凭证3份、中国建设银行存款凭条2份、农业银行卡存款业务回单6份、中国银行客户回单21份记录了沈彦的银行交易记录，合作投资合同中甲方为沈彦（杜某1）、乙方为张某2（沈彦）、丙方为唐某2、丁方为张某3，约定合作投资承建马来西亚-
马六甲（生态旅游度假村）土建劳务总包项目。证人蔡某、蒲某1提供的T恤衫2件系沈彦在二证人持旅游签证坐飞机前往马来西亚时交给他们的，让证人看上去更像是旅游而不是打工的。
5、政府信息公开（企业档案）查询结果答复函，深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司登记档案材料及调取证据通知书，证实深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司无境外劳务输出资质。
6、来信呈阅单，证实陈某1等27人系马来西亚务工人员的家属代表，举报沈彦在阆中市招工200多人到马来西亚马六甲，每名工人都交了5000元或8000元的押金，以及其中100多名工人到马来西亚务工并被拖欠工资的情况。
7、证人证言及证人提交的证据材料；
（1）宋某1的证言及与旅行证、合伙投资协议、收款收据、收条、人员名单及电话号码、工作记录、薪金结算及借条，证实他一直在境外务工，与沈彦比较熟悉，2015年1月回国后，沈彦打电话说可以把马来西亚工地上的混泥土项目承包给他，他同�了，介绍了不少民工给沈彦，并叫了几个亲戚打算去马来西亚。宋某1之兄宋某2签了合同后于2014年12月19日第一批去了马来西亚，2015年1月15日宋某1的侄子苟某1第二批去了马来西亚。他们认为工地一切正常。2015年3月，他和宋某3夫妇、沈彦一起到马来西亚考察后，决定入股投资这个项目。2015年4月13日，他与宋某3、罗某2签了合伙投资协议，他和宋某3各出50万，罗某2出30万。后来他交给沈彦47万，当时沈彦说只打收条，去了马来西亚再签合同，可是去了马来西亚后，他们叫沈彦补签入股投资协议，沈彦却一直不带他们见赵某，所以合同也一直没有签。由于马六甲的工程一直没有开工，他就没有过去。民工的签证先是宋某3在成都找人办理的，后来是沈彦在郎家拐街青年旅行社签的，最后就是宋某1找拥军路的涂某经营的旅行社办理的。机票先是向某帮沈彦在网上买的，后�是宋某1侄女任某买的。给民工办理的都是旅游签证，当时沈彦给所有人说：“先给你买办旅游签证过去，过去了之后再办工作签证。”但到了马来西亚后根本没办工作签证。还经常以此要挟工人，经常说要叫当地警察抓去坐牢，到了7月份，一些签了合同没能过去的工人就要求沈彦赔偿损失，由于没有钱，沈彦就喊要去的工人自己交飞机票，每人交了3000元，先是沈彦收了两个人，后来就是他在收这个钱，一共收了63个人的，共计179500元，他都记录了的。2015年9月直凉工地有民工闹事，10月4日宋某1去马来西亚解决该事。有五个工人被抓后，他叫他侄子苟某1在各个工地上统计了去马来西亚的工人信息，并由他整理出来的。2014年12月至2015年8月共有107名民工分前去马来西亚。
（2）宋某2的证言及护照、劳动用工合同、收条、借条、收据、协议、责任申明、处理意见、薪金结算单。证实宋某2听沈彦说在马来西亚有大工程，帮沈彦找了20多个人跟沈彦签了合同，每人交了5000元押金。到2014年12月19日就招了一百多人签了合同收了押金。2014年12月19日张某2带队，张某2、宋某2等六人到了后马来西亚后开始做工，后来因为工资的问题以及怕被移民局抓，大部分工人于2015年10月、11月回了国，就只剩20多人在马来西亚。沈彦被抓后，剩下的人于2016年4月24日全部回国的，只剩赵某、杜某1在那了。期间沈彦多次找宋某2等人投资或借钱。赵某是负总责管全面，杜某1只管买材料，汪某是赵某的下手，沈彦开始管事，后来也管不了事了。宋某2拿护照给沈彦办理签证，后来才知道办理的是旅游签证，到了马来西亚后听说要办工作签证，但是一直没有给办下来。
（3）张某2的证言，证实2014年11月22日，赵某、杜某1、沈彦、唐某2、张某3和他就马来西亚马六甲生态旅游度假村项目签订了《合作投资合同》，并约定由他和沈彦负责找工人去马来西亚务工，赵某负责办签证，因为在马来西亚办劳务签证的费用要低一些，所以他们商量先办旅游签证出国，到马来西亚后再补办劳务签证，每个工人要交5000元押金，到工地施工半年后退还，每个工人年薪10-12万人民币。赵某说他是通过马来西亚他签合同的公司来办劳务签证。协议达成后，赵某就经常与沈彦联系，不通过他。当时他的钱没有收回来，所以他就没有在马来西亚的项目上进行投资，因此组织工人去马来西亚务工的事情，就是沈彦一个人在做，他也没有过问。那段时间，沈彦一般都是在东方广场“碧绿轩”茶楼上与工人签合同，收保证金，他只是偶尔�耍一会，所有的事都是沈彦在做。2014年12月份，沈彦让他带几个人先过去，并为他们办理了旅游签证。他带着杜某2、敬某1的父亲、赵某的儿子等七人到了马来西亚吉隆坡，到了吉隆坡机场，杜某2不知什么原因被遣返回国了。赵某安排了车辆来接他们，因为马六甲工地还没有开工，他们就被派到巴隆的一个与赵某签协议的那个公司的另一个工地上去务工，他主要干些买菜，记工等活路，呆了两个月后，他就回国了，没再参与这个工程了。他同时证实劳务输出要求公对公，个人是不能办理的，开始他和沈彦找了一家有涉外劳务输出资质的公司，后来赵某叫以深圳前海腾兴隆投资担保公司的名义与工人签合同。他们以这个公司的名义和工人签合同，但是没有与这个公司接触过，也不知道这个公司的情况。
（4）宋某3的证言及合伙投资协议、收条，证实宋某3于2015年2月份与邓某1、田某1同沈彦商谈向沈彦借钱承包马来西亚项目的事情，于2015年3月份和沈彦到马来西亚建筑工地考察，考察回国后在沈彦所说的马来西亚项目中出资了50万元，但没见过沈彦在马来西亚承包工程的合同。宋某3于2015年8月30日再次到马来西亚，发现工地存在问题，工人没领到工资，2015年11月份到马来西亚，发现工地的工人因领不到工资离开了大部分。期间宋某3在成都帮沈彦办理过三四次工人的旅游签证。宋某3多次在马来西亚建筑工地考察，但并未在工地务工，且每次都在签证停留期满前回国，故不计算为沈彦组织他人偷越国（边）境的人数。
（5）杜某3的证言及护照、劳动用工合同、收条，证实沈彦告诉杜某3等人带上身份证、户口簿到公安局出入境大厅办旅游护照，办好后杜某3和沈彦�订了《劳动用工合同》并交了5000元的押金，2015年1月份杜某3到了马来西亚马六甲工地做工，但一直没拿到工资，杜某3办的旅游签证已经过期，保证金也没有退，杜某3缴了2000元马币才回来。
（6）杜某4询问笔录及护照、机票，证实沈彦对杜某4等人说劳务护照不好办，让他们先到公安局出入境大厅办旅游护照，如果办证人员问去干嘛，要说去旅游，等旅游签证办好后他再去办劳务签证。于是杜某4就按沈彦的交代，办了旅游签证。沈彦没有给他们办劳务签证。12月19日，沈彦包了一个面包车把杜某4等人带到到双流机场坐飞机到吉隆坡，工作几个月后又到了马六甲。杜某4父子和赵某12父子四人每人交了5000元钱才回到阆中，沈彦说办的劳务签证没有办成。
(7)赵某3（四川和邦国际旅游社有限责任公司阆中分社员工）的证言证实，赵某3帮沈彦办理过三次业务，2015年年初开始办理了沈彦拿来的的护照，都是办理为去马来西亚的旅游签证，办理了三次，每次都是三四个人，沈彦没有向赵某3问过关于工作签证方面的事。
(8)涂某（四川省新东方国际旅游社有限责任公司阆中分社负责人）的证言证实，涂某认识沈彦，2015年6月份至8月份期间帮沈彦办理了一个到马来西亚的旅游签证，帮宋某1办理了三四次到马来西亚的旅游签证，每次都是4个人。沈彦和宋某1办签证时都是说的这些人出去旅游。
(9)向某的证言证实，他在2015年年初至2015年6月1日，帮沈彦在网上订购了苟某1等工人到马来西亚的机票，最后一次是2015年6月1日，因为22人只有杜某2一个人通过机场检查，宋某1夫妻说是向某的操作问题，向某之后就�有帮沈彦买机票了。2015年9月份沈彦说让向某入股，向某到马来西亚考察后觉得不能涉入该事，也没有出资入股。向某认为投资失败的原因是找的工人太多，导致没有活干，干不出产值，结不了工资，工人就闹事，导致了后面抓人的恶果。
(10)宋某4（宋某2女儿）的证言证实，2015年6月份，宋某1让宋某4帮忙在去哪儿旅行网站上订去马来西亚的杜某5、赵某4等三十名左右工人的往返飞机票，宋某1给宋某4打了8万元，退票后宋某4退了2000余元，期间宋某4的男友宋某5的弟弟也帮忙在网上订票。
(11)杨某2（深圳市前海商务秘书有限公司投资服务经理）的证言证实深圳市前海腾兴隆投资担保顾问有限公司系深圳市前海商务秘书有限公司的托管公司，前海腾兴隆公司于2014年1月23日在前海商务秘书公司申请地�挂靠并成立公司，同时签订《住所托管服务协议书》，全部费用和责任由前海腾兴隆公司承担，与前海商务秘书公司无关，托管期限为2014年1月23日至2015年1月22日，之后就不再是前海商务秘书公司的托管公司。前海腾兴隆公司的经营项目有：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；受托管理股权、投资基金。前海商务秘书公司的业务是为入住前海的企业提供虚拟住所的托管服务，并完成前海管理局交办的其他事务。
（12）苟某2的证言及护照、收款收据、往返机票、劳动用工合同、接受证据材料清单；赵某4的证言及护照、押金收条、劳动用工合共、机票、接受证据材料清单；张某8的证言及旅行证、劳动用工�同、押金收款收据、户籍信息、接受证据清单；杨某1的证言及劳动用工合同、押金收据、飞机票及接受证据清单；罗某1的证言及劳动用工合同、护照、签证、押金收据、机票及接受证据清单；杜某5的证言及护照、劳动用工合同、收条、机票及接受证据清单；杜某2的证言及护照、劳动用工合同、押金收条、机票及接受证据清单；杜某6的证言及劳动用工合同、护照、押金收据、收条、机票及接受证据清单；张某4的证言及劳动用工合同、护照、机票、押金收据、飞机票收条及接受证据清单；邓某2的证言及劳动用工合同、护照、押金收据、机票收条及接受证据清单；宋某6的证言及护照、机票、登机手续、保证金收据、机票钱收条、劳动用工合同及接受证据清单。沈某1的证言及护照、机票、押金收条、劳动用工合同、接受证据清单；蔡某的证言及护照、劳动用工合同、押金收据、紧急通知、接受证据清单；严某的证言及护照、劳动用工合同、押金收条、机票、接受证据清单；纪某的证言、护照、劳动用工合同、押金收据、机票、接受证据清单；邓某3的证言及劳动用工合同两张、押金收条两张、机票钱收据、接受证据清单；敬某2的证言、押金收据、劳动用工合同、机票款收据、护照、接受证据清单；蒲某2的证言及护照、劳动用工合同、协议、薪金结算单、保证金收条、押金收条、接受证据清单；杜某7的证言、劳动用工合同、责任申明、处理决定、保证金、押金、机票收条、接受证据清单；秦某的证言、劳动用工合同、押金、保证金收条、协议、薪金结算单、旅游证、接受证据清单；杜某8的证言、及护照、劳动用工合同、收条、协议、责任申明、薪金结算单及接收证据清单；敬某1的证言及旅游证、协议责任申明、薪金结算单、�条、劳动用工合同、护照统计表、工人到场日期、银行卡统计表、工天及接受证据材料清单。罗某2的证言及旅行证、劳动用工合同、收款收条、合伙投资协议、协议、薪金结算单、借条、收条及接受证据材料清单；宋某2的证言及护照、劳动用工合同、收条、押金收据、飞机票收条、协议、责任申明、处理意见、薪金结算及接受证据材料清单；马某的证言及护照、劳动用工合同、薪金结算及接受证据材料清单，陈某3的证言及劳动用工合同、押金收条、护照、签证，机票、薪金结算单、接受证据清单，共同证实2014年年底，他们经人介绍认识了当时在阆中招人去马来西亚务工的沈彦，沈彦说在马来西亚有工地，需要招录大量施工员，并承诺每月1-1.5万元的待遇，负责往返机票及签证的办理。他们与沈彦签订了《劳动用工合同》后，每人交了5千元押金。数月后，沈彦为�们办理了旅游签证，分数次安排他们前往马来西亚。出发前，沈彦还教他们要穿漂亮点，不能穿的像打工的，不能带太多行李，不能说出去是打工的，而说是出去旅游的（赵某4、杨某1、杜某5证实上飞机前，他们一人发了一件白色短袖穿上，像组团去国外旅游一样）。到马来西亚后，他们开始在工地上施工，沈彦收了他们的护照说是去办劳务签证，但一直没有办成功。一直到9月份，因沈彦未按合同约定给工人发工资，有五个工人把工地电闸关了，第二天这五个工人（杨某1、罗某1证实他就是被关的工人）就被当地警察抓了。之后他们通过当地华侨帮忙，才安全回国。
8、情况说明，由工人亲友向公安机关提供的未到场工人的证据材料：(1)张某5的身份证、护照、收据、劳动用工合同复印件。(2)杨某3的身份证、劳动用工合同、收据�登机牌复印件。(3)蒙某的身份证、护照、劳动用工合同复印件。(4)李某1的护照复印件。(5)杜某9的护照复印件。(6)杜某10的护照复印件。(7)杜某11的薪金结算单复印件。(8)杨某4的薪金结算单复印件。
9、被告人的供述与辩解，证实大约在2014年中旬，他与赵某、杜某1签订了合伙投资协议，共同投资马来西亚马六甲的生态旅游度假村土建劳务项目。合同签好后，赵某到阆中专门找他谈找工人到马来西亚务工的事，赵某说那里活多，每人每月只能休息1、2天，每人年薪12万人民币，工资发放形式是做一月押一月，第三个月开始发放工资，每个工人收5000元保证金。保证金由他收，我给每个工人出据收条，然后把全部的保证金交给赵某保管，工人在马来西亚工作半年后就退还给工人。当时他们还约定由沈彦和张某2负责在阆中招人，赵某负责办劳务签证。他们先让工人办护照和旅游签证，人过去后再办劳务签证，工人办护照的240元由工人自己垫付，事后给予报销。把一切商量妥当后就开始找人去马来西亚务工（当时没有签订合同或协议）。张某2找我谈组织人到马来西亚务工时出示了相关资料；赵某也出示了他们与马来西亚方面的合同，但他没有要复印件。赵某以前在搞建筑，马来西亚的项目是挂靠在深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司的。张某2和他先后到马来西亚考察过，感觉赵某确实在那里有项目，但张某2和赵某互相看不顺眼，后来张某2主动提出不参与此事，他一个人负责招人。他联系上在哈萨克斯坦一起务工的宋某1等人，他们也愿意去马来西亚。之后他与宋某1等人找来的几十个人在郎家拐东方广场的“碧绿轩”见面，他交代他们办理护照时一定要说是去马来西亚旅游而非务工（旅游签证容易办些）。他们拿到护照后签订《劳务用工合同》并缴纳保证金，他通过中国银行和建行把150人左右所缴纳的约70多万元人民币转给成都的赵某。当时赵某担心工人拿签证后不愿意去马来西亚务工导致自己有亏损，所以每个人的保证金是5000元，去的话就退，不去就不退。2015年春节后，工人们纷纷打电话问他何时出国，赵某说马来西亚的工程开工了，正需要人，叫他组织人过去。他在郎家拐找了一家旅行社，委托他们办旅游签证，陆续组织了大概80余人到马来西亚。他们去马来西亚的时间各不相同，许多人没有把工资拿全，他带出去的人在吉隆坡、马六甲、直凉三个地方务工。大约2015年11月份，工人因拿不到工资，大部分都回国了。他第一次去马来西亚考察是农历2014年除夕前，公历2015年2月初，他与王某1及他的几个朋友在那边呆了约一个星期。考察前，他安排了丁某、宋某2、冉某1等五人去马来西亚搭厨房、工棚、修卫生间，他第一次去考察时知道他们对这次来马来西亚务工很满意，于是他回去后努力招人。2015年10月下旬他最后一次去马来西亚，那边已经闹得不可开交。他过去的六次中有两次是带了工人的，第一次是6月初，有杜某12、蒲某1、邓某4等六人；第二次是7月中旬，带了胡某1、尤某（真实姓名记不清了）两个人，这两人做粉水、贴瓷砖的，因不适应当地气温，又与他一起回了阆中。经过他组织的八十余人都是办的旅游签证并买了往返机票的。他不知道国家有哪些涉外劳务输出的规定，只是听人说：先办理旅游签证到那个国家去，然后再办工作签证。包括去哈萨克斯坦去打工，我们都是以这种模式做的，先办两个月的签证，然后返回北京，公司把护照拿去通过两个国家的使领馆处理成工作签证�然后再去哈萨克斯坦，所以他认为去马来西亚也是通过这种方式。马来西亚比较排斥中国人，只有大专、本科、技术人员、工程师等好办工资签证，先到的人办不到工作签证，后面去的人叫他们在国外把文凭或技师证、工程师证办好然后在那边好办工作签证，去马来西亚的人九月份就开始闹事，所以都没有给他们办工作签证。在哈萨克斯坦打工，工资都是通过劳务输出公司给他们结账，赵某说马来西亚是结马币，必须通过第三方公司才能以人民币的方式结账，深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司可以充当这样的第三方公司，所以赵某以深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司的名义签订合同，但马六甲生态海洋公园的工程项目并不是该公司承包的。赵某在马来西亚的上线是一个叫王某2的人，王某2好像是深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司的合伙人之一，该公司有涉外劳务的资质。他在国内给一百多人办理旅游签证，一部分是他把护照带给成都一个姓宋的“托儿”，由他马来西亚驻到成都大使馆办的旅游签证，300元/人；一部分是在阆中找旅行社办的。一家是青年旅行社，一家是开发区姓徐的人开的旅行社，350元/人或380元/人。2014年12月19日，张某2、杜某4、宋某2、冉某2、杜某2等人去了马来西亚，不知道为什么杜某2到了马来西亚机场后被遣返回国了。记事本记录“第一次过马来西亚”的有王某1及朋友，加上他共五人，还有两个工人（罗某1、王某3）；2015年3月31日有4人从阆中出发到成都去马来西亚；6月1日，22人从成都搭飞机去马来西亚，但只有杜某2过去了，其余人因没有返程机票，海关人员不让上飞机；6月3日去的十几人中他只记得杨某1，因为他在马来西亚闹得较为厉�，还被关在监狱；7月13日，由我带队，从重庆上飞机，飞厦门机场转机去的马来西亚。前后加起来共组织了十五批次人到马来西亚务工。
宋某1的记录他认可，因为每次过去的人要办签证、要定飞机票，所以他记录的人数、姓名和日期是准确的。2015年10月4日前共去了民工107人，分批次记录如下：2014年12月21日，宋某2、冉某1、陈某2、杜某4、丁某5人；2015年1月15日，苟某1、杜某3、沈某13人；2015年2月6日，罗某1、张某72人；2015年5月6日，宋某7、马某、冉某3、何某1、杜某10共5人；2015年5月10日，张某8、杜某9、罗某2共3人；2015年6月2日，杜某2共1人；2015年6月4日，邓某3、杜某13、杜某14、蒲某1、陈某3、缪某、杨某1、蔡某、杨某5、冯某共10人；2015年6月30日，杜某15、杜某16、苟某2、严某、冉某4、秦某共6人；2015年7月4日，赵某5、赵某4、杜某5、高某、赵某6、宋某8、陈某4、陈某5共8人；2015年7月12日，胡某1、伏某1、纪某、杜某8共4人；2015年7月23日，刘某1、赵某7、母某、侯某、何某2、田某2、刘某2、何某3共8人；2015年7月27日，第一批杜某6、蒙某、李某1、杨某5、宋某9、张某4、邓某5、石某1共8人，第二批杜某17、李某2、杨某6、杜某18、杨某7、赵某8、张某5、周某共8人；2015年8月4日，杜某19、龚某、鄢某、王某3、沈某2、宋某10、宋某11，宋某6共8人；2015年8月11日，石某2、邓某6、胡某2、杨某8、杨某1、陈某6、赵某9、伏某2、杨某13共9人；2015年8月17日，李某3、刘某3、吴某、黎某、宋某12、凃某、陈某7、田某3、邓某7共9人；2015年8月20日，何某4、王某4、杨某9、敬某2、王某5、陈某8、赵某10、何某5共8人；2015年8月30日，郭某、宋某13共2人；2015年10月4日，宋某1、杜某20共2人。共109名工人。他把水电活分包给�某、蒲某2他们，保证金15万元，没有签订合同。他跟工人说过先办旅游签证去马来西亚，然后再在马来西亚办工作签证，但是办工作签证是赵某负责，到最后都没一人有工作签证。他对深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司一点都不了解，赵某说以这家公司的名义和工人签合同，他就这样做了。生态海洋主题公园项目是否存在他说不清楚，他看到了高层建筑的桩基完成了绝大部分，但他们的工人一直没有进驻到其中施工，只做了高层建筑旁边的独立别墅的基础，独立别墅是不是该项目范围内我也说不清楚，赵某给他看了一些资料，资料都是英文的，他也看不懂。每次安排人都是赵某通知他说要几个、要什么方面的人，他就根据签合同的先后顺序去找对应工种的人，再把他们的护照办旅游签证，然后再安排到马来西亚的飞机票。
10、辨认笔录，证人罗某2、宋某2、陈某3辨认出与他们签订劳动合同并组织他们到马来西亚工地务工的沈彦。
11、沈彦等人组织他人偷越国边境案情况说明、一览表、相关人员出入境记录，侦查人员统计的沈彦组织偷越国境的工人名单一览表，共计106人，其中4人未查到身份信息，宋某3多次在马来西亚建筑工地考察，但并未在工地务工，且每次都在签证停留期满前回国，故不计算为沈彦组织他人偷越国（边）境的人数，现查询到沈彦组织他人偷越国（边）境的人数为101人。
上述证据，经过庭审举证、质证，取证程序合法，证据之间相互印证，能够形成完整的证据锁链。且被告人亦无异议。故对以上证据的合法性、关联性、真实性及证明的内容，合议庭予以确认。
本院认为，被告人沈彦违反国家出入境管理法规，非法组织101人偷越国境，人数众多，其行为已经构成组织他人偷越国（边）境罪，应依法追究被告人的刑事责任，公诉机关指控罪名成立。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”、第六条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国（边）境”行为：“……（四）使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的；……”本案中，被告人沈彦为其招录的工人代办旅游签证，安排车辆，提供出关伪装的衣服、乔装游客，分批次送工人出境至马来西亚非法务工，符合组织他人偷越国（边）境罪的犯罪构成要件。故关于辩护人提出本案事实不清、证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人沈彦积极招揽务工人员，代办签证，安排车辆，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故关于辩护人提出被告人沈彦系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人沈彦到案后如实供述自己的罪行系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百一十八条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用�律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人沈彦犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月27日起至2024年3月26日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人沈彦在本判决发生效力之日起三十日内退赔各务工人员交纳的保证金人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 胥潇文
人民陪审员 李大泉
人民陪审员 任大勇
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 任 梦
附判决援引主要条文：
《中华人民共和国刑法》
三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以下七年以上有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；
（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；
（三）造成被组织人重伤、死亡的；
（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；
（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；
（六）违法所得数额巨大的；
（七）有其他特别严重情节的。
犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为，依照数罪并罚的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关未掌握的本人其他罪行，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》
第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指�下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”
第六条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国（边）境”行为：
（一）没有出入境证件出入国（边）境或者逃避接受边防检查的；
(二)使用伪造、变造、无效的出入境证件出入国（边）境的；
（三）使用他人出入境证件出入国（边）境的；
（四）使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的；
（五）采用其他方式非法出入国（边）境的。