新疆维吾尔自治区石河子市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）石刑初字第340号
公诉机关石河子市人民检察院。
被告人陈坤明，男，汉族，1984年5月12日出生于江西省寻乌县，户籍所在地：江西省赣州市寻乌县南桥镇高排村下坑小组**号，小学文化，无业。2003年1月15日因犯抢劫罪被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元，2005年8月3日刑满释放。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013年1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
被告人方武斌，男，汉族，1981年4月16日出生于广东省普宁市南溪镇，户籍所在地：普宁市南溪镇林尚书村路顶*座**号，初中文化，无业。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013�1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
被告人彭禄庆，男，汉族，1988年5月19日出生于广东省梅州市，户籍所在地：广东省梅州市梅江区中山横*号，初中文化，无业。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013年1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
辩护人曹文斌，新疆双信律师事务所律师。
被告人赵卫国，男，汉族，1980年1月10日出生于河南省卫辉市，户籍所在地：河南省卫辉市庞寨乡梨园三村南三路**号，初中文化，无业。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013年1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
被告人危某，女，汉族，1985年10月3日出生于福建省龙岩市武平县，户籍所在地：广东省梅县水车镇大新村高坎上，初中文化，无业。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗�被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013年1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
辩护人张燕，新疆新石律师事务所律师。
被告人叶某甲，女，汉族，1992年3月13日出生于广东省梅州市，户籍所在地：广东省梅州市梅江区梅新路***号，初中文化，无业。2012年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，2013年1月28日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
石河子市人民检察院以石市检刑诉（2013）318号起诉书指控被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲犯诈骗罪，于2013年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派检察员李江出庭支持公诉，被告人彭禄庆及其辩护人曹文斌、被告人危某及其辩护人张燕、被告人陈坤明、方武斌、赵卫国、叶某甲到庭参加了诉讼。�已审理终结。
石河子市人民检察院指控，2012年4月至11月底，黄健遴（另案处理）、赖国亮（另案处理）纠集被告人危某（系黄健遴之妻）、方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、叶某甲等人组成电话诈骗团伙，并先后将共同居住的深圳市宝安区宝文大厦705室、深圳市宝安区新乐村11巷3号作为诈骗窝点，先后由赖国亮、黄健遴在百合交友网上寻找单身、离异被害人，由被告人危某负责抄写被害人信息，分发给被告人方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、叶某甲、吕远斌（在逃）等人，由上述人员按照抄写的诈骗话术模式拨打外地被害人电话，自称家境富裕、事业有成，欲寻找“有缘人”组成家庭，骗取被害人信任。在取得被害人信任后，再虚构自己新店开张，邀请被害人送花篮、花某等物表示祝贺，并由赖国亮、黄健遴交替扮演“父亲”、“花店老板”角色，当被害人将款打入被告人提供的银行账号后，赖国亮、黄健遴再指派方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明等人到深圳市各大银行自动取款机取款，非法获利。其中，被告人叶某甲拨打诈骗电话共计782条。该团伙共诈骗石河子市被害人赵某、孙某、乌鲁木齐市被害人黄某以及甘肃省临洮县被害人潘某现金共计264980元。
认定上述事实的证据：被害人报案材料及陈述、证人证言、被告人供述、银行存款回执等证据。
指控认为，被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金264980元，数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人赵卫国协助司法机关抓捕其他同案，是立功，可从轻、减轻处罚；被告人叶某甲拨打诈骗电话五百余次，是犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚，提请本院依法判处。
被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人危某的辩护对起诉书指控犯罪事实无异议，但提出危某在犯罪中起次要作用，是从犯，请求对其从轻处罚；被告人陈坤明提出其没有诈骗潘某，不应对此起诈骗数额承担责任；被告人彭禄庆的辩护人提出，公诉机关指控彭禄庆参与了诈骗证据不足，该起犯罪金额应从总额中扣除。
经审理查明，2011年下半年，黄健遴、赖国亮（均另案处理）向阿兴（化名）学习“花篮子”诈骗方法，即利用网上相亲的方式结识作案对象，取得信任后以开店送花篮为名让相亲对象往指定账户汇款的诈骗方法，此后二人将此种诈骗方法的手段制成专门的“剧本”，用于日后诈骗。2012年2月左右，黄健遴、赖国亮预谋实施诈骗，因没有�金，谢召军（音译、绰号“水鱼”）给黄健遴25000元用于诈骗。二人用上述资金先后承租深圳市宝安区宝文大厦705、706室、深圳市宝安区新乐村11巷3号作为诈骗窝点，并购买电脑、手机卡、假身份证、用他人名义办理的银行卡等作案工具。同年4月至11月底，黄健遴、赖国亮纠集被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某（系黄健遴之妻）、叶某甲等人一起诈骗，黄健遴、赖国亮先让上述各被告人摘抄诈骗“剧本”，学习诈骗方法，后发放手机、手机卡用于诈骗。在此期间赖国亮、黄健遴在百合交友网上选择单身、离异被害人聊天，初步取得被害人信任后索取被害人电话号码，然后由赖国亮或被告人危某将选定的被害人基本信息、联系方式抄写下来，提供给被告人方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、叶某甲、吕远斌（在逃）等人，再由上述各被告人按照诈骗“剧本”提示内容自称家境富裕、事业有成，欲寻找“有缘人”组成家庭等说辞与被害人聊天，确立恋爱关系，再由赖国亮或黄健遴扮演父亲角色与被害人通话进一步骗取被害人信任。在取得被害人信任后，虚构自己新店开张，要求被害人送花篮、花某等物表示祝贺，并提供虚假花店电话，让被害人给“花店”打电话订购花篮、花某等物，赖国亮或黄健遴假扮“花店老板”角色与被害人商议花篮价格、个数，价格定好后让被害人将买花篮、花某的钱打入二人购买的以他人名义办理的银行卡账号内，在确定赃款到账后，赖国亮、黄健遴再安排没有和被害人通电话的其他人被告人到自动取款机上取款，并给取款人200元辛苦费，骗得赃款扣除生活费后由具体实施诈骗的人和黄健遴、赖国亮五五分成。在实施诈骗期间被告人方武斌、彭禄庆、�卫国、陈坤明均到自动取款机上取过赃款；被告人叶某甲拨打诈骗电话共计782条。被告人方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、危某、叶某甲及同案黄健遴、赖国亮、吕远斌采用上述方法分别于2012年10月11日骗取被害人赵某现金74200元；于同年10月12日骗取被害人孙某现金48480元；于同年11月28日骗取被害人黄某3700元；于同年11月17日、18日骗取甘肃省临洮县被害人潘某现金126700元，六被告人及其同案共计诈骗253080元。
另查，1、2012年11月28日，石河子市公安局城区分局侦查员在深圳市公安局南山分局刑警大队、南山分局南头派出所的协助下将被告人赵卫国抓获。同日，在赵卫国的协助下，将同案危某、方武斌、陈坤明、彭禄庆、叶某甲抓获。
2、案发后被告人危某、黄健遴共同退赔赃款126580元，已退赔被害人赵某74400元、孙某48480元、黄某3700元。
上述事实，被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲在开庭审理过程中无异议，且有公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书；被害人赵某、孙某、黄某、潘某的报案材料及陈述；银行存款相关凭证；电子物证勘验报告；现场照片及现场扣押证据照片；银行自动取款机交易日志、中国银联查询存款汇款通知书、中国银联跨行取款交易明细及被告人提取赃款视频截图；抄写诈骗方法的笔记本；银行自动取款机监控录像光盘；被告人作案手机串码及分析使用过的电话号码通话记录；被告人手机及百合网交友网上聊天信息、情况说明；证人袁某、肖某、叶某乙、卜某的证言；同案黄健遴、赖国亮、刘嘉玲的供述；被告人供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲伙同黄健遴、赖国亮等人以非法占有为目的，使用在百合相亲�上获取被害人基本信息，以谈恋爱为名，实施电话诈骗的方法，骗取被害人钱财共计253080元，数额巨大，六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但关于被告人叶某甲系犯罪未遂的认定不能成立，本案系有预谋的共同诈骗犯罪，被告人叶某甲应对同案在共同诈骗中的行为承担共同责任，其同案诈骗行为已完成，故其也应承担既遂的刑事责任，故对此认定本院不予采纳；同时公诉机关认定犯罪数额有误，银行汇款回执证明赵某被骗现金应为74200元、被害人潘某被骗现金应为126700元，故犯罪数额应为253080元。被告人叶某甲、危某在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法可对二被告人，减轻处罚；被告人赵卫国协助公安机关抓获同案，是立功�依法可对其从轻处罚；被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲与黄健遴、赖国亮等人以诈骗为业，跨多省作案，故可对上述被告人酌情从重处罚；被告人陈坤明有犯罪前科，又重新犯罪，故可对其酌情从重处罚；被告人危某在家人的帮助下退赔大部分赃款，且取得部分被害人谅解，故可对其酌情从轻处罚；被告人陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危某、叶某甲如实供述犯罪事实，可对六被告人酌情从轻处罚。被告人陈坤明及被告人彭禄庆的辩护人提出没有参与诈骗甘肃省被害人潘某，不应对该起犯罪承担责任的意见，因各被告人明知黄健遴、赖国亮为实施诈骗将各被告人纠集在一起，仍积极学习诈骗方法，拨打被害人电话实施诈骗，共享黄健遴、赖国亮提供的诈骗设备、被害人信息等资源，并在骗取钱财得逞后，互相协作在自动取款机上提取�款，各被告人紧密配合，主观上形成共同诈骗的犯罪故意，客观上实施共同诈骗的犯罪行为，应对共同犯罪的全部后果承担责任，故被告人陈坤明、彭禄庆应对诈骗全部数额承担责任，此辩护意见，本院不予采纳；被告人危某的辩护人提出危某是从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第二款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈坤明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2017年11月27日止。）
二、被告人方武斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2017年9月27日止。）
三、被告人彭禄庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2017年9月27日止。）
四、被告人赵卫国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2017年5月27日止。）
五、被告人危某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2015年5月27日止。）
六、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2015年5月27日止。）
七、责令六被告人退赔剩余赃款126700元。
八、没收作案工具身份证六张、手机二十一部、网聊卡三十张、手机充值卡十八张、手机卡十九张、工资袋五个、笔记本电脑一台。
所判罚金款限六被告人于本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面�诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 李佳文
代理审判员 卓 莹
人民陪审员 王焕妙
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 张 煜