江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）武刑初字第365号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人贾威，原系江苏中再生投资开发有限公司员工。因本案于2012年8月30日被常州市武进区公安局刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人刘建清，江苏常联律师事务所律师。 辩护人王亚良，江苏常弘律师事务所律师。 常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉［2013］373号起诉书指控被告人贾威犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于3月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员徐雷艇出庭支持公诉，被告人贾威及其辩护人刘建清、王亚良均到庭参加诉讼。现已审理终结。 常州市武进区人民检察院指控：2012年3月间、2012年6月27日及7月2日，被告人贾威利用自己任职于中国再生资源开发有限公司华东网络经营管理中心的身份，分别虚构公司投资环保项目、公司转贷急需资金等事实，骗得被害人蒋某现金人民币100万元、被害人杨某票面金额均为20万元的承兑汇票（除特别注明外，以下承兑汇票均为银行承兑汇票）2张，上述款项被其用于偿还外债、支付购房、购车款等。截止案发，被告人贾威仅退还被害人蒋某人民币25万元，退还被害人杨某人民币10万元。 为证实指控的事实，公诉机关提供了相关证据，据此认为，被告人贾威的行为已构成诈骗罪。 被告人贾威对起诉指控的金额及款项用于个人购房、购车等事实无异议，否认起诉指控的部分事实，辩解称：1、其以个人名义向二被害人借款，并出具借条、保证书等，事后偿还部分借款，没有非法占有的故意；2、部分款项用于垫付承兑款而非偿还外债，6月份转账借给他人500万元，具有还款能力。辩护人刘建清的辩护意见为：1、被告人贾威与二被害人之间系民事借款纠纷；2、贾威借款前没有虚构事实，其发给蒋某的短信、项目审批单是在借款后才有，不具有诈骗故意；3、被告人贾威没有虚构事实，其确实为环保项目请示领导，带蒋某等人到公司参观考察；4、第二起指控的事实仅有杨某的陈述笔录，属孤证。辩护人王亚良的辩护意见为：贾威有300万元的商业承兑汇票在杨某处，说明贾威有还款能力。 经审理查明： 一、2012年3月初，被告人贾威经杜某介绍结识江苏中洲中环环保设备公司（以下简称中洲公司）负责人蒋某，被告人贾威遂与蒋某商议由江苏中再生投资开发有限公司（以下简称中再生公司）向中洲公司投资环保项目，3月14日，被告人贾威虚构中再生公司愿意投资该环保项目的事实，以前期投资准备需要活动经费为由，要求蒋某提供人民币100万元，并出具于2012年4月14日还款的借条。次日，被告人贾威又虚构准备去北京总公司疏通关系，项目批下来可能性很大等事实，督促蒋某汇款，蒋某先后两次向贾威农行卡号为62×××17（转账前卡内余额为2639.24元）汇款共计人民币100万元，该款均被贾威用于偿还外债及支付购房款。后在被害人蒋某多次催要下，贾威陆续还款25万元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人蒋某的证言笔录，证明2012年3月份，杜某和赵某带其参观中再生公司，看到公司规模挺大，其就向贾威提出开发一垃圾分类项目，回去后发项目资料给贾威。过了4、5天，贾威到其公司说中再生公司领导愿意投资这个项目，但项目需要运作活动资金100万，以他个人名义借，用来为项目打点。其就分两次向贾威转账100万元，贾威也写了2张欠条，但贾威收款后从未与其进行过项目的考察等前期工作，其去戚墅堰的垃圾发电厂考察并非贾威牵头。期间，其提醒贾威还钱，贾威总说项目正在进行、要去市里办手续等。到5月份其催贾威还款，贾威说项目批下来了，由他全权负责，还给其发了“批文”彩信。在其紧盯到5月底，贾威才陆续还其25万元，到6月底与贾威就联系不上了，其到中再生公司了解才知道公司根本没有这样的项目等事实。证人杜某、赵某的证言笔录所证事实与被害人蒋某证明事实一致。 2、被告人贾威出具的2张借条，证明贾威收到蒋某100万元及注明该款用于项目前期投资准备工作的事实，并与户名为贾威的农业银行卡明细清单相印证。 3、被害人蒋某提供的其与被告人贾威手机联系的短信及被告人贾威出具的保证书，证明3月15日，贾威虚构当天去北京及项目批下来的可能性很大等理由催蒋某汇款，蒋某收到短信后即汇款。4月14日起，蒋某多次催促贾威还款，贾威以领导对项目非常满意、下周总公司领导会见常州书记等理由拖延，并将伪造的“新建项目申请书”发给蒋某，后于6月2日出具保证书保证6月4日归还100万元等事实。 4、证人郑某（系中再生公司副总）的证言笔录，证明中再生公司未有投资中洲公司的项目，中再生公司从未外派贾威至北京，贾威一直在岗。贾威在公司没有投资、推荐项目的资格等事实。 5、户名为贾威的卡号为62×××17（与6228480414534368819系同卡）的农业银行卡明细清单，证明贾威将100万用于个人偿还外债及支付购房款，其中于3月15日转账40万元给常晓飞、16日分别转账4.85万元、5万元给吴子文、姚某、18日支现174060元、转账2万元给费某、19日转账20万给姚某等事实，并与证人费某、奚某、姚某的证言笔录相印证。 6、证人费某（系被告人贾威的妻子）的证言笔录，证明被告人贾威两辆轿车已抵押。2012年3月18日贾威在句容买房付了174060元；并转2万元给其交纳房屋契税。其家中没有他借款出去的任何借条，也没有承兑汇票等事实，并有商品房买卖合同、现金缴纳单予以印证。 7、被告人贾威在侦查阶段的供述，称蒋某到公司参观回去后就发项目计划书给其，之后其到蒋某公司商量该环保项目，有关环保项目其只是问了公司副总郑某，郑说不能做，公司未同意投资，其得到100万后，未打算把钱还给蒋某，蒋某的100万其用于弥补做承兑亏本的50多万、买房子用了20万，6月份，还了蒋某20万，余款无赔偿能力的事实。 上述证据能相互印证，所证明的事实本院予以确认。 二、2012年6月27日、28日，被告人贾威利用自己任职于中再生公司的身份，虚构可从公司应收款里拿现金贴现等事实，先后在常州市新北区行政中心停车场、武进区古方路附近取得被害人杨某票面金额均为20万元的承兑汇票2张，同月28日，被告人贾威将该两张承兑汇票贴现后用于个人购买汽车。后在杨某多次催促下于2012年7月4日还杨某人民币10万元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人杨某的证言笔录，证明其于2012年7月7日到常州市公安局新北分局三井派出所报案，称2012年6月27日，贾威以公司转贷需资金为由向其借款，并许诺将承兑汇票直接从厂里财务贴现金还款，6月27日、28日其分别在新北区行政中心停车场、武进区古方路附近给贾威2张票面金额均为20万元的承兑汇票，贾威承诺在7月2日归还，后经多次催要，贾威一直推托，又承诺如7月4日不还款以汽车抵押（其发现贾威在6月28日购买了奥迪汽车），7月4日下午，贾威归还其10万元。后其多次找贾威，贾一直推托并跑掉的事实，并有证人孙某的证言笔录、贾威出具的欠条及购买车辆的相关发票等证据予以印证。 2、常州市武进区公安局横林派出所出具的情况说明，证明横林派出所于2012年8月在办理贾威诈骗案过程中，贾威主动交代了其于2012年6月间对杨某实施诈骗的事实，民警遂根据其交代对被害人杨某取证核实的事实。 3、证人郑某的证言笔录，证明中再生公司财务没有每月转贷事宜，亦没有员工从公司财务处拿现金为他人贴现承兑汇票等事实。 4、被告人贾威于2012年8月30日第一次被公安机关审讯时的供述，证明其主动交代了以虚构可从公司应收款里拿现金贴现为由骗得杨某40万元的承兑汇票，后在杨某催要下向亲戚借款还了10万元的事实。 以上证据能相互印证，所证明的事实本院予以确认。 另查明，被告人贾威原任职于中国再生资源开发有限公司华东网络经营管理中心，因该网络中心被撤销，于2012年3月1日到中再生公司从事行政工作，同年6月，其被调整至中再生公司污水厂工作，7月18日，双方解除劳动合同；截至案发，以贾威为户名的银行账户上余额共为1272.27元，其银行卡上未有转账给他人500万元的记录；被告人贾威主动以低价贴现等理由，取得唐某甲、丁某、洪某乙等人的承兑汇票，2012年8月29日唐某甲等人将被告人贾威抓获并交由公安机关处理。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、中再生公司出具全日制劳动合同书、员工入职登记履历表、工资明细、关于辞退贾威的报告、武进区终止（解除）劳动合同证明等书证，证明被告人贾威的工作履历及因多名债主到公司逼债，严重影响公司信誉等原因辞退贾威的事实，并有证人洪某甲（系中再生公司财务负责人）的证言笔录予以印证。 2、有关户名为贾威的银行卡明细清单，证明截至案发，贾威的两张农行卡余额为971.52元、中国银行卡余额为104元、工商银行卡余额为188.75元、江南农村商业银行卡余额为8元，其所有银行账户上未有汇款500万元给他人的记录。 3、证人唐某甲、叶某的证言笔录，证明贾威自称是中再生资源有限公司华东片的财务总监，掌管公司大量现金可从事承兑汇票贴现，其为贴现，分别给了贾威承兑汇票，其中唐某甲承兑汇票1张计6万元、叶某商业承兑汇票2张计500万元，经多次催要，贾威未有现金兑付，至8月29日，唐某甲带人将贾威抓住并报案等事实。证人丁某、洪某乙的证言笔录亦证明贾威主动联系其可以低手续费贴现承兑汇票，2012年2至3月份，丁某共提供了面额为260万元（其中奚某178万元，姚某30万元）的承兑汇票、6月25日，洪某乙提供了面额为500万元承兑汇票让贾威贴现，贾威先支付一部分钱（其中先还洪某乙人民币300万元），余款经多次催要后才付清的事实。证人刘某、王某、黄某、唐某乙的证言笔录、贾威在侦查阶段的供述、贾威身某 4、常州市武进区公安局出具的扣押、发还物品清单和横林派出所出具的情况说明，证明公安机关已将上述票面金额为500万元的商业承兑汇票发还叶某。 5、常州市武进区公安局出具的常住人口基本信息、电话查询记录单、案发及抓获经过等证据，证明被告人贾威的身份信息及案发、抓获情况。 上述证据能相互印证，所证明的事实本院予以确认。 本院认为，被告人贾威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。常州市武进区检察院起诉指控被告人贾威犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；起诉建议对被告人贾威判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金的量刑意见恰当，本院亦予采纳。 有关被告人贾威的辩解及辩护人的辩护意见，经查：1、被告人贾威以虚构的事实和理由取得被害人信任并取得财物，将所得款项归个人使用，足以证明其具有非法占有的故意。其出具保证书、承诺、部分还款是其诈骗作案的手段，故被告人贾威第1点辩解意见及辩护人刘建清的第1点辩护意见本院不予采纳；2、至案发，被告人贾威尚有105万元未予退还，且无证据证明其有归还能力。证人丁某、洪某乙等人的证言笔录均证明贾威以较低手续费贴现、许诺两三天还清为由，主动找其要承兑汇票，之后还款的事实，并有贾威出具的收条、欠条的时间、银行汇款记录等证据予以印证；杨某处的300万商业承兑汇票（不能抵押贴现）为叶某所有，且已由公安机关发还叶某；贾威自称借给他人500万元无证据证实。故贾威第2点辩解意见及辩护人王亚良的辩护意见不成立，本院不予采纳；3、蒋某收到贾威要去北京、项目批下来可能性很大的短信后，才汇钱给贾威，系欺诈短信在前，汇款在后；被告人贾威2012年3月份才到中再生公司工作，作为行政工作人员，其无投资、推荐项目的资格，贾威在侦查阶段前期的供述亦证明其无资格代表本公司做环保项目；蒋某系在被骗之前参观中再生公司，觉得公司规模挺大，才提出合作环保项目，去戚墅堰垃圾发电厂参观系赵某牵头，贾威对项目运作并无实际行动，故辩护人刘建清的第2、3点辩护意见本院不予采纳；4、贾威归案后，在公安机关尚未掌握本案第二起事实的情况下，主动供述诈骗杨某的事实，其供述可信，且与杨某的证言笔录及相关书证相印证，并非孤证，故辩护人刘建清的第4点辩护意见本院不予采纳。 为严肃法制、惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贾威犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月30日起至2026年2月28日止。所处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 二、尚未追缴的赃款赃物继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 静 人民陪审员  黄兰英 人民陪审员  颜爱英 二〇一三年五月六日 书 记 员  郭建兰