湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂09刑终334号
原公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄勇刚，男，1984年9月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2016年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
上诉人（原审被告人）熊玉杰，女，1989年6月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2016年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。
上诉人（原审被告人）广园园，男，1989年8月30日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2016年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
孝昌县人民法院审理孝昌县人民检察院指控原审被告人黄勇刚、熊玉杰、广园园犯诈骗罪一案，于2016年11月2日作出（2016）鄂0921刑初108号刑事判决。三被告人均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，2016年3月，被告人黄勇刚伙同胡某（另案处理）商量以代办信用卡的名义进行诈骗，两人约定由胡某提供作案工具并具体实施诈骗，黄勇刚负责取款并为诈骗成员提供场所，收益两人四六分成。
2016年4月以来，被告人熊玉杰、广园园受雇于胡某、黄勇刚，在黄勇刚提供的位于孝感市孝南区南大经济开发区小四海酒店附近小区五楼501室，以代办信用卡的名义实施诈骗。熊玉杰冒充该公司陈姓业务员，参与诈骗赵某27300元，郑某2300元。广园园冒充北京国泰盛世投资担保公司业务员丁悠洋，以交纳开户费、代办费的名义参与诈骗赵某27300元。案发后，三被告人退出全部赃款。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，足以认定：
一、被害人陈述
1、被害人赵某的陈述证实：2016年4月13日左右，我在网上申请办理上海浦发银行的信用卡业务，4月16日，有个自称北京国泰盛世投资担保有限公司信用卡办理中心的业务员叫丁悠洋的给我打电话，说我的信用卡已经通过，需要交300元开户费，我就通过支付宝转账300元过去。4月21日我收到一张上海浦发银行的信用卡，当天丁悠洋又打电话说我的信用卡能透支10万，需要交2%的利息，对方给了我一个农业银行账号：62×××78，户名是郑金林，我又转账2000元过去。后来一个号码为131××××1133的女士打电话让我交钱做流水；后来一个号码为131××××6161的女士打电话让我做5年的年份，一年1000元，我又交了钱。
我总共被骗了27300元，我是通过两种方式将钱打到上述账户的，一种是无卡存款，金额分别是4500元、3000元、2500元、3500元、3000元、5000元；一种是支付宝转账，金额分别是300元、2000元、500元、1000元、2000元。
一共有三个人给我打过电话，一个是自称丁悠洋的业务员，一个是号码为131××××1133的女业务员，一个是号码为131××××6161的女业务员，后面两个女业务员不是同一个人。
2、被害人郑某的陈述证实：2016年4月21日13时许，我在QQ上看到一个办理信用卡的信息，后来有个号码为131××××6161的人打电话过来，自称是担保公司办理信用卡的，要我先交300元开户费，收到卡后再交2000元担保费。我当天用现金存款的方式往对方提供的账号为62×××78的农业银行卡打了300元。4月24日收到对方寄过来的浦发银行信用卡，后我又往对方账户存了2000元，要求激活该卡。对方说还要交5000元办理开卡流水，我觉得被骗了就没有再交钱。
二、被告人供述
1、被告人黄勇刚的供述证实：2016年3月，我和胡某在孝感一家KTV商量，由她负责用于诈骗的工具，我负责取钱，我们四六分成。4月初，胡某介绍广园园、熊玉杰给我认识，要我提供地方，我就将我叔叔位于孝感市南大经济开发区小四海酒店对面小区一家房屋提供给他们。
需要办理信用卡的客户资料一部分是我在网上购买的，一条客户资料30元，我给熊玉杰、广园园提供了200多条资料；还有一部分资料是胡某提供的。我取钱时是直接拿着银行卡去取的，我总共获利3万余元。
我没有参与具体诈骗行为，只是负责取款，平时由胡某记账，我印象中诈骗成功2个人，一个是赵某，骗了他27300元，一个是郑某，骗了他2300元。
2、被告人熊玉杰的供述证实：2016年4月16日，广园园打电话叫我去孝感南大跟他搞信息诈骗，我同意了。到地方后，广园园教我怎么打电话，学了一天后我就开始打电话了。我们的老板是丽姐，我和广园园都是业务员，出租房是黄勇刚提供的，他算是半个老板。我的客户信息是丽姐通过QQ发给我的。
赵某、郑某的信息是丽姐通过QQ发给我的，我打印好后就将这些客户信息分一部分给广园园，我们各自拿着客户信息去打电话。我记得赵某是广园园发展的客户，郑某是我发展的客户。
我骗了一个叫郑某的人，我先用131××××6161的电话联系他，自称是北京国泰盛世投资担保有限公司信用卡办理中心的业务员小陈，说已经看过他想办理信用卡的留言，然后让他交300元开户费。之后我将郑某的信息发给丽姐（电话131××××1133），丽姐就给对方寄一张假信用卡，之后我再让对方交2000元代办费，然后再让丽姐去进一步诈骗。
河南的赵某是广园园发展的客户。2016年4月24左右，丽姐来到我的住处，叫我帮她打个电话。我就自称是信用卡中心的，也没说自己姓什么，告诉对方要打5000元的信用保证金，打了钱后跟信贷部的业务员联系，其实业务员就是广园园，之后再由丽姐打电话继续诈骗，因为赵某这个客户是广园园发展的，我也不知道这5000元到账了没有。
3、被告人广园园的供述证实：2016年4月，我开始跟黄勇刚学搞信息诈骗。我和熊玉杰以北京国泰盛世投资担保有限公司或北京百诚投资担保有限公司业务员的名义，我冒充丁姓业务员，熊玉杰冒充陈姓业务员，以办理信用卡的名义骗他人钱。
赵某的个人信息是熊玉杰给我的，每天她都把打印好的个人信息给我几张，我们就分别打电话。2016年4月，我拿到赵某的信息后就和他联系，让他先交300元开户费，之后将户名为郑金林，卡号为62×××78的账号发给他，他转了300元后，我就将赵某的信息发给昵称为“孤独”的QQ，之后就有人给赵某寄一张浦发银行信用卡，之后我再给赵某打电话，要他交2000元代办费，后来其他人再找理由继续向他要钱，印象中他打了两万多元过来。
三、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在黄勇刚驾驶的轿车上搜查出银行卡、手机、现金等物品；在其三被告人临时住处搜查出银行卡、身份证、手机、电脑等物品，并予以扣押。
四、发还物品清单，证实公安机关发还银行卡、手机、身份证、驾驶证等物品。
五、随案移送清单，证实公安机关随案移送手机三部。
六、辨认笔录及照片，证实被告人黄勇刚辨认胡某的情况。
七、中国农业银行银行卡交易明细清单，支付宝转账凭证、通话记录，证实账号为62×××78，户名郑金林的中国农业银行卡的交易情况，及被害人赵某的转账、通某。
八、领条、汇款凭证，证实二被害人已领回被骗取财物。
九、抓获经过，证实三被告人均系被抓获归案的情况。
十、有三被告人的户籍证明材料在卷佐证。
原判认为，被告人黄勇刚以非法占有为目的，邀约被告人熊玉杰、广园园，在互联网上发布虚假办理信用卡信息，骗取他人财物，其中，被告人黄勇刚、熊玉杰涉案金额为29600元，被告人广园园的涉案金额为27300元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案中，胡某与被告人黄勇刚相互商议后，邀约被告人熊玉杰、广园园实施诈骗，被告人黄勇刚提供场所并取款，在共同犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯。被告人熊玉杰、广园园受他人邀约参与犯罪，在共同犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人熊玉杰的辩护人辩称1、熊玉杰的涉案金额应为7300元的意见，经查，在针对赵某的诈骗活动中，熊玉杰、广园园等人相继给赵某打电话要其交钱，其行为形成一个整体，熊玉杰应对整个诈骗活动承担责任，其涉案金额应为29600元。对此辩护意见，不予采纳。辩称2、属从犯，认罪态度较好，赃款已退还的意见，经查，与事实相符，予以采纳。三被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。二被害人已收到全部退赃款，三被告人具有酌定从轻处罚情节。据此原判判决如下：被告人黄勇刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。被告人熊玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。被告人广园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币11000元。
被告人黄勇刚上诉称：1、不属主犯；2、量刑过重。
被告人熊玉杰上诉称：1、原判认定的部分事实不清，没有参与诈骗赵某的27300元；2、量刑过重。
被告人广园园上诉称：量刑过重。
经审理查明，二审审理查明的事实与证据和一审相同，本院依法予以确认。
本院认为，上诉人黄勇刚、熊玉杰、广园园的行为均已构成诈骗罪。关于上诉人黄勇刚提出的“不是主犯”、上诉人熊玉杰提出的“原判认定的部分事实不清，没有参与诈骗赵某的27300元”的上诉理由，经查，与本案的事实、证据不符，且原审法院亦已阐述清楚，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于三上诉人提出的“量刑过重”的上诉理由，经查，原判依照量刑规范化的规定对其三人量刑且在法定刑幅度以内，并无过重情形，故该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈 涛
审判员 李 菁
审判员 黎艳平
二〇一六年十二月十八日
书记员 李晓燕