淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淮法刑初字第00554号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人滕超，男，1986年3月10日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，无业，住淮安市淮安区。2015年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日转逮捕。
被告人许海涛，男，1984年2月10日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，无业，住江苏省东海县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月25日转逮捕。
辩护人葛元建，江苏新海连律师事务所律师。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2015]526号起诉书指控被告人滕超、许海涛犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员刘磊出庭支持公诉，被告人滕超、许海涛及其辩护人葛元建成到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控：2013年12月25日至2014年5月29日，被告人滕超的母亲潘秀芳先后5次在江苏省肿瘤医院住院治疗。滕超为在国家医疗保险管理部门多报销费用，其联系被告人许海涛伪造潘秀芳住院记录、收费票据等证明材料，并约定在报销后按伪造的收费票据数额每1万元支付许海涛500元费用。2014年2月至12月间，许海涛多次提供虚假发票、住院材料给滕超，滕超先后8次报销医疗费计317923.81元。经淮安区职工医疗保险管理处审核，潘秀芳实际应报销医疗费用计103905.94元，滕超实际骗取医疗保险费用214017.87元。滕超获取虚假材料共向许海涛支付2万余元。
为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证人证言、涉案书证、被告人归案供述等证据。公诉机关认为，被告人滕超、许海涛的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并认为二人构成共同犯罪，且犯罪数额巨大。庭审中，公诉人建议对被告人滕超判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对被告人许海涛判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。
被告人滕超当庭对被指控的犯罪事实予以供认，但提出其归案后有立功表现的自行辩护意见，
被告人许海涛当庭提出其不知道滕超用假发票报销的辩解意见。
其辩护人当庭提出“被告人许海涛主观上没有诈骗罪构成要件上的直接故意，也没有非法占有公私财物为目的的行为，不构成共同诈骗犯罪，被告人许海涛的行为应认定为非法制造、出售非法制造的发票罪”的辩护意见。
经审理查明：2013年12月25日至2014年5月29日期间，被告人滕超的母亲潘秀芳因患病先后5次在江苏省肿瘤医院住院治疗。被告人滕超在其母亲第一次住院期间，为在医疗保险管理部门多报销其母的医疗费用，通过他人张贴的“小广告”联系了被告人许海涛，向许海涛咨询“多开住院发票能否报销？”，许海涛明确表示“开的发票能报销”。此后，滕超向许海涛提供其母潘秀芳的住院发票、用药清单、出院小结等资料，许海涛按照滕超的要求伪造了潘秀芳在江苏省肿瘤医院住院的收费票据、用药清单、出院小结、医疗费用收据等材料，滕超凭以上资料到淮安市淮安区职工医疗保险管理处骗取医保资金。二人并约定，由滕超在票据报销后，按伪造的票据金额每1万元支付许海涛500元进行结算。
2014年2月至12月间，被告人许海涛多次提供虚假的住院发票、用药清单、出院小结等材料给被告人滕超，滕超先后8次在淮安区职工医疗保险管理处报销医疗费共计人民币317923.81元。其中，2014年6月至12月，被告人滕超在其母该期间实际未到江苏省肿瘤医院治疗的情况下，仍4次使用许海涛伪造的医疗费票据等住院材料在淮安区职工医疗保险管理处报销医疗费共计人民币162871.91元。经淮安区职工医疗保险管理处审核，潘秀芳实际应报销医疗费用计人民币103905.94元，滕超实际骗取医疗保险费用计人民币214017.87元。此外，被告人滕超按伪造票据金额共给付被告人许海涛人民币2万余元。
另查明：2015年10月13日，被告人滕超被本区公安机关抓获归案；同年11月12日，被告人许海涛被东海县公安局青湖派出所民警抓获归案。两被告人归案后均如实供述上述作案事实，且被告人滕超还退出部分赃款人民币5万元。
上述事实，被告人滕超、许海涛在开庭审理过程中无异议，并有该两名被告人的归案供述，证人梁某、封某、王某、滕某等人证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，淮安区职工医疗保险管理处出具的情况说明、淮安市职工基本医疗保险零星报销结算凭证（转外住院）及个人支付明细表，侦查机关从淮安区医保管理部门调取或查扣的江苏省肿瘤医院医疗住院收费票据及出院记录、住院费用结算清单、出院病人费用汇总清单、淮安市楚州中医院CT检查报告单、淮安市楚州医院病人住院费用清单，江苏省肿瘤防治研究所财务科出具的江苏省肿瘤医院医疗住院收费收据票据（5张）、出院记录（5张）、情况说明，江苏省肿瘤医院医教科出具的患者潘秀芳先后5次住院费用结算清单、证明，淮安顺丰速运有限公司楚州分公司工作人员出具的快递记录清单，被告人滕超持有的工商银行牡丹灵通卡账户明细清单和农业银行金穗借记卡账户交易明细单，被告人滕超部分退赃凭证，江苏省东海县公安局青湖派出所出具的抓获经过说明，淮安市公安局淮安分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、相关情况说明、两被告人户籍信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人滕超以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取国家医疗保险费用，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许海涛明知被告人滕超实施诈骗，仍为其提供伪造的医疗费票据等住院材料，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人滕超、许海涛经预谋，共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，二人的地位、作用相当，均是主犯，依法应按二人参与实施的全部罪行进行处罚。被告人滕超、许海涛归案后能如实供述犯罪事实，依法可以分别从轻处罚；被告人滕超归案后退出部分赃款，可酌情从轻处罚；但两被告人诈骗国家医疗保险资金，应作为对二人量刑时的酌情从重因素予以考量。
对于被告人滕超当庭提出其有立功表现的辩护意见，经查：被告人滕超归案后虽按照公安人员的安排，打电话联系同案犯许海涛，但后因公安机关改变抓捕方案，其行为对公安机关抓获许海涛未起到实际作用，不符合立功的构成条件，故对其该辩护意见不予采纳。
对于被告人许海涛及其辩护人当庭提出的上述辩解、辩护意见，经查：公诉机关举证的被告人滕超、许海涛二人供述及相关书证等证据证实许海涛主观上明知滕超通过其伪造、多开医药费票据用于报销的目的是为了骗取医保费用，其仍多次向滕超提供伪造的医药费收费票据、住院记录等材料，为滕超骗取医疗保险费用给予帮助，并从中非法获利，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗犯罪的共犯论处。因此，被告人许海涛及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。
综上，公诉机关指控被告人滕超、许海涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人滕超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年十月十三日起至二Ｏ一九年十月十二日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人许海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年十一月十二日起至二Ｏ一八年十一月十一日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人滕超已退赃款人民币5万元上缴国库。
四、被告人滕超、许海涛共同退出其余犯罪所得人民币164017.87元，被告人许海涛退出其非法所得人民币2万元，均于本判决生效后一个月内退缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭晓梅
审 判 员 孙荣山
人民陪审员 葛景丘
二〇一六年三月十日
书 记 员 唐 蓉
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。