河南省偃师市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0381刑初12号
公诉机关偃师市人民检察院。
被告人涂志文，男，出生于1992年5月18日，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月16日被偃师市公安局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人魏红旗、王许可，河南南云律师事务所律师。
被告人李国兵，男，出生于1969年2月8日，汉族，文盲，农民，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月5日被余干县公安局抓获临时羁押于万年县看守所，同月14日被偃师市公安局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人洪霖，江西万年红律师事务所律师。
被告人张坤林，男，出生于1972年7月8日，汉族，初中文化，江西省余干县古埠镇邮政所职工，住江西省余干县。2016年7月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期自2015年10月26日起至2019年4月25日止）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月18日被偃师市公安局从内蒙古自治区扎兰屯监狱解回。
偃师市人民检察院以偃检诉刑诉[2016]205号起诉书指控被告人涂志文、李国兵、张坤林犯掩饰犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派检察员蔡志昌出庭支持公诉，被告人涂志文、李国兵、张坤林及辩护人魏红旗、王许可、洪霖到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人涂志文、李国兵、张坤林均系江西省余干县人，明知其周边村镇有人利用“重金求子”等方式诈骗他人钱财。涂志文、李国兵、张坤林为赚取手续费，经预谋，张坤林先后为自己办理两台P**机，帮李国兵办理一台P**机，均放在涂志文处，招揽他人将诈骗所得的赃款通过涉案的POS机刷卡套现，涂志文收取3%的刷卡费用，与李国兵、张坤林平分。经约定，通过张坤林的两部POS机刷卡收取的费用由涂志文、张坤林二人均分；通过李国兵的POS机刷卡收取的费用由涂志文、李国兵、张坤林三人均分。期间，涂志文为多赚取手续费，还私自以其妻涂颖的名义办理一部POS机，所收费用自肥。其中：
1、2015年4月至12月期间，河南省偃师市居民王进京被他人以“重金求子”的方式诈骗现金共计人民币707180元（以下币种相同）。其中，王进京向诈骗犯提供的户名为原潇潇的银行卡汇入4笔共计6780元，向户名为吉某的银行卡汇入10笔共计46600元，向户名为邱贞美的银行卡汇入2笔共11100元，向户名为任永娟的银行卡汇入3笔共16000元。后上述银行卡通过涂志文保管的李国兵的POS机刷取18100元、张坤林POS机刷取26280元、涂志文POS机刷取12000元。
2、2015年4月7日至4月22日期间，四川省旺苍县居民侯某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金25300元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为王娇的银行卡，同年4月22日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取10000元。
3、2015年5月2日，山东省菏泽市居民韩某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金46300元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为施爱珠的银行卡，当日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取7000元。
4、2015年4月30日，北京市居民于某在“约爱”软件上收到昵称“不说违心话”的信息，双方电话联系后对方称要见面，以机票钱、买衣服、办理同居证等名义让其汇钱。其于同年5月1日至5月10日间，向诈骗犯提供的开户名为赵欢欢的银行卡转帐23300元，后该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取23300元。
5、2015年5月17日，安徽省长丰县居民崔某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金8000元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为唐天乐的银行卡，当日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取8000元。
6、2015年5月9日至5月15日期间，浙江省德清县居民王某2被他人以“重金求子”的方式诈骗现金47500元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为黄双琴的银行卡，同年5月13日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取4900元。
7、2015年5月8日至17日期间，甘肃省酒泉市居民胡某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金151300元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为林子翔的银行卡，同年5月11日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取6200元。
8、江西省婺源县居民裘某于2015年5月15日至6月5日期间，被自称“林银姗”的女子以网络恋爱见面需购买黄金首饰、衣服为由诈骗23700元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为林银姗的银行卡，同年6月5日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取8000元。
9、2015年7月25日至7月31日，甘肃省天水市居民裴某通过QQ上网被一自称“龚正娟”的女网友以相亲见面为由诈骗现金61000元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为龚正娟的银行卡，同年7月28日、7月30日该卡分别在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取11000元、25000元，共计36000元。
10、2015年7月，四川省仪陇县居民张应祥通过QQ上网认识一名女子，2015年8月7日被该名女子以购买礼物和保险的方式诈骗现金11800元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为骆娜娜的银行卡，同年8月7日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取6800元。
11、2015年7月11日至9月3日期间，重庆市云阳县居民李某2被他人以“重金求子”的方式诈骗11000元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为李先梅的银行卡，同年9月4日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取6800元。
12、2015年10月1日，江苏省泰州市居民陈某2在网上被一名自称“于佳”的上海女子以谈恋爱、路费、买衣服为由诈骗4100元，该款汇入诈骗犯提供的开户名为于佳的银行卡，同年10月5日该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取4100元。
13、2015年8月1日，河南省信阳市居民和冬洋通过QQ认识一位自称做餐饮服务行业的人，在聊天过程中，对方邀请其一起投资做生意，并提出每月给其返还30%的收益。2015年10月份，和冬洋向诈骗犯提供的开户名为林泽洪的银行卡转帐13000余元，同年11月17日又通过本人支付宝向该银行卡转帐12000元。2015年10月23日，该卡在涂志文保管的张坤林的POS机上刷取10000元。
以上在涂志文POS机上刷取12000元、李国兵POS机上刷取18100元、张坤林POS机上刷取157380元，即涂志文单独及共同参与的犯罪数额为187480元，李国兵参与犯罪的数额为18100元，张坤林参与本案第一起犯罪的数额为44380元。
证明上述事实的证据，有受理刑事案件登记表；被害人王某1、侯某、韩某、于某、崔某、王某2、胡某、裘某、裴某、张应祥、李某2、陈某2、和冬洋的报案及陈述；证人曹某、李某1、宁某、陈某1、吴某的证言；证人邱某、吉某的证言；涉案银行卡帐户交易明细、POS机开户信息、交易信息、内蒙古牙克石市人民法院刑事判决书、辨认笔录、准予解回罪犯函、偃师市公安局刑侦大队出具的情况说明等书证；到案证明及年龄证明；被告人涂志文、李国兵、张坤林的供述与辩解等。经当庭质证无误，足以认定。
本院认为，被告人涂志文、李国兵、张坤林为非法谋利，明知是电信网络诈骗犯罪所得赃款而通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现，帮助转换或者转移财物，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且涂志文掩饰、隐瞒犯罪所得总数额达到十万元以上，属情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。三被告人在参与的共同犯罪中，分工配合，作用相当，不分主从。张坤林对本案第2至13起犯罪，已被判刑，对本案第1起犯罪，系在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应数罪并罚。三被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且积极退回赃款，可从轻处罚。被告人涂志文、李国兵的辩护人关于此的辩护意见，本院予以采纳；其关于涂志文、李国兵系从犯的意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。根据本案的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人涂志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2019年3月15日止。所判罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
二、被告人李国兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2017年2月4日止。所判罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
三、被告人张坤林犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2020年4月25日止。所判罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
四、涂志文违法所得2900元、李国兵违法所得180元、张坤林违法所得840元，予以追缴。
如不服本判决，可在判决书送达之次日起十日内，向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉正本一份，副本两份。
审 判 长 鲍红霞
人民陪审员 曲红艳
人民陪审员 王 强
二〇一七年一月十八日
代理书记员 周晨翔