山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）梁刑初字第138号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人韩某，农民，梁山县某织业有限公司法定代表人，户籍地山东省梁山县，住济宁市冠亚星城。2013年7月31日因涉嫌合同诈骗罪被梁山县公安局刑事拘留，同年8月21日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人王国红，山东常春藤律师事务所律师。
辩护人李霞，山东常春藤律师事务所律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉（2014）108号起诉书指控被告人韩某犯合同诈骗罪，于2014年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王至东出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人王国红到庭参加诉讼。因梁山县人民检察院二次建议延期审理，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控：
梁山县某织业有限公司（以下简称某公司）成立于2003年4月28日，被告人韩某为法定代表人。2003年9月，被告人韩某联系被害人朱某让其给某公司送棉花，承诺在送第二车棉花时结清货款，但并未及时结清。后被告人韩某编造理由继续让朱某给某公司送棉花，亦未及时结清货款。至2004年3月，被告人韩某仅支付了少部分货款。后朱某多次找韩某催要货款，但韩某未支付剩余的658800元货款。
2005年11月9日，某公司以该公司机器设备作抵押从梁山县农村信用合作联社某信用社（以下简称某信用社）贷款750000元，贷款期限为一年；2005年12月7日，某公司以梁山县某塑料有限公司作担保从某信用社贷款100000元，贷款期限为一年；2006年5月27日，某公司以该公司机器设备作抵押从某信用社贷款400000元，贷款期限为一年。在办理上述三笔贷款过程中，某公司均提供了虚假的资产负债表、损益表。贷款到期后，某公司未归还三笔贷款。2008年5月12日，某公司在未归还某信用社1250000元贷款的情况下，被告人韩某将公司抵押财产变卖，变卖款亦未支付给朱某。后某公司与某信用社在梁山县人民法院主持下达成调解协议，由某公司在2010年11月底前偿还全部借款本金及利息，但某公司在支付50000元后拒不履行调解协议。2009年3月3日，某公司因未参加年检被梁山县工商局吊销营业执照。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了被告人韩某的供述与辩解、被害人朱某的陈述、证人张某甲等人的证言、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人韩某作为公司法定代表人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人韩某辩称，某公司与朱某买卖棉花系在某公司正常经营期间内持续发生的业务，对于未付清的货款，已出具欠款凭证，未还款，主要是经营赔钱。对于所欠信用社借款，是以抵押和担保方式取得，并经法院调解，还在执行过程中。最后陈述意见表示自愿认罪。
其辩护人的辩护意见是，某公司所欠朱某货款系在长达两年的业务过程中多次交易，累计形成，韩某已向朱某出具欠款凭证，并多次签字，该欠款一直在民事诉讼时效内，被告人韩某也一直与被害人保持联系，没有逃废债务的企图和迹象。某公司贷款提供的损益表、资产负债表的真伪对贷款是否批准没有因果关系；对某公司在清偿借款前变卖抵押物的指控，证据不足，且未考虑后续法院调解结案和该案正在执行的事实。公诉机关对某公司三次贷款构成合同诈骗罪的指控不能成立。起诉书指控的事实均系被告人韩某的职务行为，即使构成犯罪，因被告人韩某及其亲属已经与被害人达成和解协议，取得被害人的谅解，庭审中明确表示悔过，并愿缴纳罚金，可对其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
梁山县某织业有限公司（以下简称某公司）成立于2003年4月28日，被告人韩某为法定代表人。因该公司未参加年检，于2009年3月3日被梁山县工商局吊销营业执照。
一、2003年9月，被告人韩某联系被害人朱某让其给某公司送棉花，承诺在送第二车棉花时结清货款，但并未及时结清。后被告人韩某编造理由继续让被害人朱某给某公司送棉花，亦未及时结清货款。至2004年3月，被告人韩某仅支付了少部分货款。某公司及被告人韩某2004年3月14日向朱某出具了欠棉花款658800元的欠条，后朱某多次找被告人韩某催要货款，被告人韩某2005年5月19日、2006年3月6日、2008年7月2日、2009年7月4日、2011年6月13日均在该欠条签字，但未支付剩余的658800元货款。后不再与被害人朱某见面。被害人朱某于2013年5月28日向梁山县公安局报案。2014年6月4日，被害人朱某向被告人出具谅解书，因某公司所欠货款已归还120000元，并就还款事宜达成和解协议，要求从轻、减轻或免除被告人韩某的刑事责任、撤回对韩某的控告。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
（一）被害人陈述
被害人朱某2013年5月28日在梁山县公安局的陈述：2003年9月份，韩某给我联系，让我给她送一车棉花，如果棉花质量好，送第二车时给我结清这两车的钱。过了两三天，我从村民手中收了一车棉花大约有八、九吨，用我叔兄弟的解放车给她送到某公司。她说棉花质量还行，过完重量，给我打了欠条，欠款数目我想不起来了，大约七、八0000元，当时的棉花价格也不记得了，她说再要棉花时给我打电话。又过了三、四天，韩某给我打电话，要我再送一车棉花，这次一定要把车装满。于是，我又从村民手中收了一车棉花，大约十一吨，送到梁山。卸完车，她只给了我二0000元，我不同意，他说下次一定把货款全部结清。过了七八天，他又让我送，这次我不敢多送，送了不到十吨，又给了我两0000或是三0000。过了几天，韩某又让我送，我不想送了，她说，你不给送，就不给钱，如果因为不送影响了生产，让你赔偿损失，从货款里扣。没办法，我只好接着送，但不敢多送，每次送五六吨，她不给现钱，只给打条。最后我实在承受不了，就不给她送了。到2004年3月14日，这是最后一次送货，给我打了张总欠条，共欠我棉花款658800元。送第五车时，她说厂里已经批完地，政府投资盖办公大楼、纺织车间，贷款20000000，马上就批下来，贷款下来先给我钱。以后我就放心给他送棉花了，因为这，我才又接着给她送的。我给她送了大约有十次，一共给了我四、五0000元，她的贷款一直没批下来，厂房建设也没有运作。到了2010年，我知道他用两个儿子的名字注册了新公司，叫梁山亿丰专用车有限公司，从这开始，我就见不到她了。最后一次见她，是2011年6月13日，我要求她在欠条上盖亿丰专用车有限公司的章，他说还没有刻出来，只在欠条上签了日期和她的名字。她还说，你不要认为我这是在转移资产，工商局的人告诉她，这样做是为了两个公司之间相互担保贷款，新公司虽是他儿子的法人，但她还是主管。就这样见不到她了，一直推脱不还钱，又说等内蒙14700**的挂车款到了就还钱，她又没有银行贷款。可到现在找不到她了，才来报案。
（二）书证
1、某公司、韩某向朱某出具的欠条，证实某公司2004年3月14日向朱某出具了欠棉花款658800元的欠条，被告人韩某2005年5月19日、2006年3月6日、2008年7月2日、2009年7月4日、2011年6月13日均在该欠条上签字，但未归还。
2、某公司营业执照、验资报告、公司章程等资料，证实某公司于2003年4月28日成立，注册资金3800000元，法人代表韩某，股东韩某、张述营。
3、梁山县工商局出具的公司吊销情况，证实某公司因未参加年检于2009年3月3日被梁山县工商局吊销。
4、济中良会验字（2010）第119号验资报告，证实山东梁山某专用车有限公司验资情况。
5、山东梁山某专用车有限公司私营企业设立登记情况，证实山东梁山某专用车有限公司2010年4月19日成立，法定代表人张某丙，实收资本4000000元；股东张某丙、张某乙。
6、梁山县公安局经侦大队2014年9月23日出具的情况说明，证实被害人朱某于2013年5月28日向梁山县公安局报案，立案后，梁山县公安局民警多次去梁山亿丰挂车制造有限公司找韩某询问，韩某不接电话，未能联系上。梁山县公安局于2013年7月17日对被告人韩某上网追讨。
（三）证人证言
1、证人张某甲2013年8月17日在梁山县公安局徐集派出所提供的证言，证实某公司没有正式的会计账簿，只有收货凭证，收上来的货款都是韩某保管。
2、证人张某乙、张某丙2013年8月16日在梁山县公安局的证言，证实梁山亿丰专用挂车制造公司是韩某出资建设的，二人均未出资，听韩某说钱是借的，听张述营说某公司机器设备卖了50000元。
（四）被告人供述
被告人韩某2013年8月1日在济宁市看守所的供述：我在2003年开始用他（朱某）的货，一直用着货，还着货款，至2004年共计欠他658800元，给他写了一个总欠条，上面盖着某公司的章、签着我的名字。但是，从那以后，我没有还过货款，就是每年在借据上给他写一个名字，说明来要过账。我已经赔光了，没钱给他。粱山亿丰挂车制造有限公司原来是我的企业，后来注册登记的时候，使用的我两个儿子的名字，张某丙作的法定代表人，张某乙是股东，没有我和我对象的名字，我两个儿子在挂车厂没有投资，都是我建设好直接登记在他们名下的。注册梁山亿丰挂车制造有限公司的钱哪里来的忘记了，自有资金多少我忘了，借多少、借的谁的钱我忘了。后来，建厂房的时候，借过一个叫张某的2000000元，借过济宁某担保公司一次五十0000元，一次二十五0000元。别的没有了。我在2011年买了一辆帕萨特轿车，车牌号鲁H×××××，登记在张某丙名下。
被告人韩某的辩护人提供了以下证据：
（1）被告人韩某电话（186××××7678）2013年6月、2013年7月的查询信息详单，证实被告人韩某2013年6月间、2013年7月间与朱某（电话155××××8696）有短信联系。
（2）2014年6月4日朱某出具的谅解书、山东亿丰专用车有限公司、某公司、韩某、张述营、张某乙与朱某签订的债务转让协议、山东亿丰专用车有限公司、韩某、张述营、张某乙与朱某签订的还款协议、中国农业银行回单、朱某出具的收款条，证实某公司所欠朱某货款已经协商处理，已归还朱某120000元，朱某不再追究被告人韩某的责任。
二、2005年11月9日，某公司以该公司机器设备作抵押从梁山县农村信用合作联社某信用社（以下简称某信用社）贷款750000元，贷款期限为一年；2005年12月7日，某公司由梁山县某塑料有限公司作担保从某信用社贷款100000元，贷款期限为一年；2006年5月27日，某公司以该公司机器设备作抵押从某信用社贷款400000元，贷款期限为一年。在办理上述三笔贷款过程中，某公司均提供了虚假的资产负债表、损益表。贷款到期后，某公司未归还三笔贷款。2008年5月12日，某公司在未归还某信用社1250000元贷款的情况下，被告人韩某将公司抵押机器设备变卖，在出卖过程中，某信用社工作人员闻听此事并赶到制止，梁山县农村信用合作联社向梁山人民法院法院提起诉讼及财产保全申请。梁山县人民法院于当日立案受理，并作出山东省梁山县人民法院（2008）梁商初字第209-1号民事裁定书，裁定查封某公司价值1100000元的财产，该裁定未向某公司、梁山县农村信用合作联社送达；当日，经梁山县人民法院主持调解，梁山县农村信用合作联社与某公司达成协议，梁山县人民法院作出（2008）梁商初字第202号民事调解书：某公司借款本金1150000元及利息分期偿还，2008年11月底前还款100000元及利息；2009年11月底前还款300000元及利息；2010年11月底前还款750000元及利息。2008年5月13日，某公司交某信用社工作人员孔某利息款50000元。后因某公司未履行调解书确定义务，梁山县农村信用合作联社向梁山县人民法院申请强制执行，梁山县人民法院于2010年6月28日立案受理，2010年12月9日作出（2010）梁执字第461-2号民事裁定书，裁定查封某公司的全部房产（房权证号梁字第××号）。2012年7月16日，梁山县农村信用合作联社某信用社工作人员燕某向梁山县公安局报案。2013年初，梁山县农村信用合作联社将上述三笔贷款作为不良贷款，以招标拍卖、打包处置的方式进行了债权转让，转让于山东鑫鸿源担保有限公司。2014年7月11日，梁山县农村信用合作联社、山东鑫鸿源担保有限公司向被告人韩某出具谅解书，因某公司与山东鑫鸿源担保有限公司就有关民事责任等达成协议，梁山县农村信用合作联社、山东鑫鸿源担保有限公司对被告人韩某表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
（一）书证
1、某公司2005年11月9日在某信用社贷款750000元的相关材料：
（1）某公司企业法人营业执照、验资报告，证实某公司系企业法人，法定代表人为被告人韩某。
（2）梁山中良有限责任会计师事务所2005年10月18日出具的梁中良评报字（2005）第64号某公司抵押资产评估报告书，证实借款抵押物某公司的机器设备评估价值2436281元，报告有效期限2005年10月17日至2006年10月16日。
（3）梁山中良有限责任会计师事务所资产评估业务委托协议，证实某公司委托梁山中良有限责任会计师事务所进行资产评估。
（4）梁山县工商行政管理局2005年11月9日出具的梁工商（2005）抵字047号抵押物登记证，证实2005年11月9日梁山县工商行政管理局为（梁徐）农信抵字（2005）第C0218号抵押担保合同项下的抵押物进行了登记，抵押物为机器设备，价值1417000元。
（5）某公司2003年12月、2004年12月、2005年9月资产负债表、损益表，证实对比2005年11月的资产负债表、损益表，该月与2005年9月的资产负债、损益表完全一致，表明该表不真实。
（6）（梁徐）农信抵字（2005）第218号抵押担保借款合同，证实2005年11月9日某公司在某信用社抵押贷款750000元，双方订立借款合同、借款抵押合同，抵押合同已在梁山县工商行政管理局登记。
（7）借款凭证（0222128号），证实某公司于2005年12月9日在某信用社贷款750000元，2006年11月9日到期。
（8）逾期贷款催收通知书，证实2006年12月13日某信用社向某公司催收750000元借款及利息。
2、某公司2005年12月7日在某信用社贷款100000元的相关材料：
（1）某公司企业法人营业执照、验资报告。
（2）某公司公司章程。
（3）某公司2003年12月、2004年12月、2005年11月资产负债、损益表。
（4）山东省梁山县某塑料有限公司企业法人营业执照。
（5）山东省梁山县某塑料有限公司2004年12月、2005年10月资产负债表、损益表。
（6）在梁山县地方税务局提取的山东省梁山县某塑料有限公司2005年10月份资产负债表、损益表，证实该资产负债表、损益表与某公司2005年12月7日贷款100000元的资产负债表、损益表财物状况内容不一致，某公司在办理该笔贷款时提供了虚假的财务报表。
（7）（梁徐）农信保字（2005）第00254号保证担保借款合同、借款凭证，证实某公司2005年12月7日在某信用社贷款100000元，期限1年，保证人为山东省梁山县某塑料有限公司。
（8）逾期贷款催收通知书，证实2006年12月13日某信用社向某公司催收100000元借款及利息的事实。
3、某公司2006年5月27日在某信用社贷款400000元的相关材料：
（1）某公司企业法人营业执照、验资报告，证实某公司系企业法人，法定代表人为被告人韩某。
（2）法人客户附属信息资料采集表（采集日期2006年5月26日），证实某信用社工作人员对某公司信息进行了采集。
（3）某公司2003年12月、2004年12月、2005年12月、2006年4月资产负债、损益表、现金流量表，证实某公司该笔贷款提供的资产负债表、损益表与前二次贷款提供的相关材料不一致。
（4）公安机关从梁山县地方税务局调取的某公司2006年4月资产负债、损益表，证实该资产负债表、损益表与某公司贷款时提交的资产负债表、损益表不一致，其贷款时提供了虚假的报表。
（5）梁工商（2006）抵字028号抵押物登记证，证实2006年5月27日梁山县工商行政管理局为（梁徐）农信抵字（2006）第002号合同进行登记，某公司借款400000元，抵押物为该公司的机器、设备（价值人民币860000元），债务人履行债务期限2006年5月27日至2008年5月27日。
（6）抵押物品清单，证实某公司于2006年5月27日在梁山县信用社贷款400000元的抵押物为该公司的2台气流纺纱机，价值860000余元。
（7）（梁徐）农信抵字（2006）第2号抵押担保借款合同，证实某公司2006年5月27日在某信用社贷款400000元，期限1年；抵押合同已在梁山县工商行政管理局登记。
（8）借款凭证（0220511），证实某公司于2006年5月27日在某信用社贷款400000元，2007年5月26日到期。
（9）某公司现状照片，证实该公司的现状，已停产。
4、借款到期后的相关书证
（1）梁山县农村信用合作联社2008年5月12日的民事诉状，证实梁山县农村信用合作联社2008年5月12日向梁山县人民法院提起民事诉讼，要求某公司偿还借款本金1150000元及利息。
（2）梁山县人民法院（2008）梁商初字第202号立案审批表，证实梁山县人民法院2008年5月12日受理该案。
（3）梁山县农村信用合作联社2008年5月12日的财产保全申请书，证实梁山县农村信用合作联社2008年5月12日申请梁山县人民法院查封、冻结某公司价值1100000元的财产。
（4）梁山县人民法院（2008）梁商初字第209-1号民事裁定书，证实梁山县人民法院曾作出裁定。
（5）梁山县人民法院（2008）梁商初字第202号民事调解书及调解笔录，证实梁山县农村信用合作联社与某公司达成调解协议，某公司借款本金1150000元及利息分期偿还，2008年11月底前还款100000元及利息；2009年11月底前还款300000元及利息；2010年11月底前还款750000元及利息。
（6）关于某公司贷款损失的证明，证实某公司在某信用社贷款3笔，金额共计本金1250000元。通过多次上门催收，借款单位均拒绝归还贷款本金及利息，估计此3笔贷款已形成损失，共计损失1863309.2元。
（7）某信用社出具的贷款情况说明，证实某公司在某信用社贷款3笔，已转让于山东鑫鸿源担保有限公司。
（8）济中良会验字（2010）第119号验资报告，证实山东梁山某专用车有限公司的验资情况。
（9）山东梁山某专用车有限公司私营企业设立登记情况，证实山东梁山某专用车有限公司2010年4月19日成立，法定代表人张某丙，实收资本4000000元；股东张某丙、张某乙。
（10）梁山县国家税务局关于某公司纳税记载，证明某公司2006年1月6日-2008年6月2日间，计税收入为16007773.5元，税额为190628.09元；亿丰专用车有限公司2010年5月21日-2013年5月27间，计税收入为3975262.67元，税额为142905.17元。
（二）被告人供述与辩解
1、被告人韩某2013年8月1日在济宁市看守所的供述：以梁山县某塑料有限公司作担保在某信用社贷款100000元，以该公司机器设备作抵押从某信用社贷款750000元及400000元，这些贷款我都没还，因为我赔光了。2008年5月份，我给信用社的孔某打过电话，说设备生锈了，想卖掉，孔某说给杨某主任说声。在装车的过程中，信用社的人员来到了我的厂子，但一直没阻止，还剩最后一车没拉走的时候，法院的同志来了，经协商后说，用厂里的房产和土地作抵押，然后还给信用社50000元。设备一共买了130000多元。山东梁山某专用车有限公司原来是我的企业，后来注册登记的时候，使用的我两个儿子的名字，张某丙作的法定代表人，张某乙是股东，没有我和我对象的名字，我两个儿子在挂车厂没有投资，都是我建设好直接登记在他们名下的。注册梁山亿丰挂车制造有限公司的钱哪里来的忘记了，自有资金多少我忘了，借多少、借的谁的钱想不起来了。后来，建厂房的时候，借过一个叫张某的2000000元，借过济宁某担保公司一次500000元，一次250000元，别的没有了。我在2011年买了一辆帕萨特轿车，车牌号鲁H×××××，登记在张某丙名下。
2、被告人韩某2013年9月15日在济宁市看守所的供述：开始交给信用社的报表是真实的，交上去没有批下来贷款，孔某给我说数据做的太小，叫我把数据做大点，然后就做的不实的财务报表交给信用社了。这几次贷款都是按孔某的要求做的虚高数据的财务报表。
（三）被害人陈述
被害人燕某（梁山县农村信用合作联社某信用社工作人员）2012年7月16日在梁山县公安局经侦大队的陈述，证实某公司于2005年至2006年三次在某信用社贷款1250000元至今未还，公司的机器设备已被该公司变卖处理的事实。
（四）证人证言
1、证人杨某2012年8月14日在梁山县公安局经侦大队的证言：某公司于2005年至2006年三次贷款1250000元，没有归还本金及利息。2008年5月12日中午12时左右，我接到某信用社工作人员孔某的电话，说某公司正在向外拉抵押的机器设备，我们就说好赶紧去阻止，我一边走，一边向总社的领导汇报，然后就给法院的赵庭长打电话，紧急要求对某公司进行财产保全。等我们赶到公司的时候，发现公司里面的设备已经运出去差不多了，只剩下一车设备还在，我们就赶紧拦着这辆车不让他走，等到法院的工作人员赶到就把这些设备扣押了。我记得某公司的法定代表人韩某没露面，是她的对象跟我们交涉的，他不让法院的人扣押设备，说是用卖设备的钱还贷款。当时韩某的对象要求法院调解，保证以后分期还款。我们发现已经无法找到抵押设备了，只剩一车废旧的东西，主要设备已经被运走了。经请示信用联社的领导之后，无奈下同意进行调解，后来双方在法院的调解下签订了调解书。当时韩某的对象还交给了我们50000元的保证金。
2、证人孔某的证言
（1）证人孔某2012年8月14日在梁山县公安局经侦大队的证言：2008年5月12日，我听别人说韩某正在卖在我社抵押的机器设备，我立刻向杨某主任汇报，紧接着我就骑着车子赶到某公司。到了那里后，我发现一伙人正在往一个挂车上面装厂里的设备，我看着厂里的设备也被拉的所剩无几了，我就上前阻止，随后信用社里的杨主任他们就赶到了，我们几个就拦着车不让他们走，没过多久法院的人就来了，可能是杨主任给法院的人打的电话。我当时看着韩某没在现场，只看见韩某的对象张述营在厂子里面。法院的人来了之后，杨主任就让我去别的地方收贷款了。
（2）证人孔某2013年8月17日在梁山县公安局经侦大队的证言：某兴公司的财务报表是韩某的丈夫张述营提供的，我们一起拿着去某兴公司签的字，我记得是郭某某主任安排联系好，张述营开车拉着我去的。到了某兴公司，某兴公司的法人关某就给我签字了，并盖上了公司的章。我没有审核某兴公司报表的真实性，以为是关某提供的数据，就相信了。
3、证人张某甲2013年8月17日在梁山县公安局徐集派出所的证言，证实某公司没有正式的会计账簿，只有收货凭证，收上来的货款都是韩某保管。
4、证人关某2013年8月16日在梁山县公安局经侦大队的证言：2005年12月份，某信用社的工作人员郭某某主任给我打电话，叫我给某公司贷款100000元担保，当时我是梁山某塑料有限公司法人，觉得金额不大，再说为着面子，就担保了。只是说信用社的工作人员孔某拿着担保手续过来，我就盖章。报表是孔某拿来我签字盖章的，具体谁做的我不清楚。某公司法定代表人韩某我不认识，后来，孔某找我说某公司贷款转据，即借新还旧，叫我这担保人签字，因某公司不还贷款，我坚决不签。
5、证人晁某2013年8月19日在梁山县公安局经侦大队的证言，证实被告人韩某在信用社贷款时使用的财务报表不属实，系韩某安排其做的。
6、证人张某乙、张某丙2013年8月16日在梁山县公安局经侦大队分别提供的证言，证实梁山亿丰专用挂车制造公司是韩某出资建设的，二人均未出资，听韩某说钱是借的；听张述营说某公司机器设备卖了50000元。
7、证人于某2013年9月4日在山东省昌邑市石某村的证言：我在2008年5月12日去梁山收购纺织设备，我记得是通过一中介介绍过去的，当时我去梁山看过设备后，和中介约定总价值350000元，先交给中介一部分定金后，我去梁山那个纺织厂装设备，在梁山找的物流车。我记得是2008年5月12日开始拉的设备，第一车拉走没有问题，当我拉第二车的时候，梁山法院的同志拿着扣押文书阻止我拉设备。我当时看到法院出示的文书都是现做的，盖章的印泥都是新鲜的，当时那个中介就在跟前，我就找中介，中介说我们等等看，然后，我们就在梁山等了两天，才得到那个老板通知，我们才找车把剩下的设备拉回昌邑。中介是青岛人，现在联系不上了。我是每拉走一车设备给中介付一次款，共计五车，都是在梁山的农行汇的款，一共350000元，中介中间落点，交给卖设备的最少得300000元。
被告人韩某的辩护人提供了以下证据：
（1）梁山县人民法院（2008）梁商初字第202号民事调解书、山东省梁山县人民法院（2008）梁商初字第209-1号民事裁定书、梁山县人民法院（2010）梁执字第461号执行案件立案审批表，证实梁山县农村信用合作联社与某公司的借款合同已经梁山县人民法院调解结案，并已进入执行程序。
（2）孔某书写的收到条，证实某公司2008年5月13日付利息50000元。
（3）梁山县人民法院（2010）梁执字第461-2号民事裁定书，证实梁山县人民法院2010年11月19日查封了某公司的房产。
（4）2014年7月11日梁山县农村信用合作联社、山东鑫鸿源担保有限公司出具的谅解书，证实山东鑫鸿源担保有限公司与某公司达成协议，梁山县农村信用合作联社、山东鑫鸿源担保有限公司对被告人韩某表示谅解。
另查明，2012年7月16日，梁山县农村信用联社某信用社向梁山县公安局报案，称2009年8月韩某在未归还公司贷款1250000元的情况下，将公司抵押财产变卖，归还个人债务。2012年8月14日，梁山县公安局立案侦查。被害人朱某于2013年5月28日向梁山县公安局报案。立案后，梁山县公安局民警多次去梁山亿丰挂车制造有限公司找韩某询问，韩某不接电话，未能联系上。梁山县公安局于2013年7月17日对韩某上网追讨。2013年7月31日，济宁市公安局中区分局太白路派出所民警在济宁市高新区冠亚星城小区将被告人韩某抓获。
上述事实，有公诉机关提交的梁山县公安局经侦大队2014年9月23日出具的情况说明、梁山县公安局对燕某、朱某的询问笔录等证据证实。
本院认为，某公司作为企业法人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，某公司已被吊销营业执照，根据单位犯罪有关法律规定，对实施该犯罪直接负责的主管人员被告人韩某应当依法追究刑事责任。梁山县人民检察院指控被告人韩某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。
某公司在收取被害人朱某棉花的过程中，以履行少部分货款的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收取对方当事人货物后，采取拖延方式不履行合同义务，并不再与对方当事人见面，以逃避履行合同的义务；在签订、履行合同过程中，具有非法占有的故意，骗取被害人财物数额巨大。某公司在某信用社750000元、400000元的贷款均系以机器设备为抵押的贷款，签订了借款抵押合同，并在梁山县工商行政管理局进行了登记，某公司对合同的履行提供了相应保证，对贷款提供的抵押物未予隐瞒或虚构，某公司在取得贷款后，仍在经营，并进行纳税，某公司提供虚假的资产负债表、损益表的行为，尚不足于认定某公司在签订合同时即具有非法占有的故意。某公司在贷款未予清偿且未取得借款人同意的情形下，擅自变卖抵押物，应认定某公司在合同履行过程中，实施欺骗手段骗取了依法可由某信用社受偿的财物，具有非法占有的故意。公诉机关未提供证据证实某公司除具有变卖抵押物的行为外，还有其他非法处置资产、转移资产等行为，合同诈骗的价值，应按照主客观一致的原则认定，在公诉机关未提供评估报告、不能确定某公司擅自变卖的抵押物的数量及价值的情况下，对某公司故意骗取财物的数额，可根据证人于某的证言、被告人韩某的供述等证据综合确定。某公司在某信用社100000元的贷款，系以梁山县某塑料有限公司为担保的贷款，签订了担保合同，对贷款提供的担保人未予隐瞒或虚构，该笔贷款应按民事纠纷处理。综上，被告人韩某实施合同诈骗的数额属数额巨大，公诉机关指控被告人韩某实施合同诈骗数额特别巨大，主要证据不足，不予支持。
综合考虑案发后被告人韩某与被害人朱某达成协议且已归还120000元，被害人朱某表示谅解并要求从轻或免除被告人韩某的刑事责任、收回对其控告；750000元、400000贷款已经民事诉讼程序处理，梁山县农村信用合作联社、山东鑫鸿源担保有限公司对被告人韩某表示谅解的情况，对被告人韩某予以从轻处罚。被告人韩某自愿认罪，与被害人达成调解协议、取得被害人谅解，具有悔罪表现，宣告缓刑对其居住地无重大不良影响，依法可以适用缓刑。被告人韩某关于某公司未付清货款主要是经营赔钱的辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人韩某的辩护人关于被告人韩某没有逃废债务的企图和迹象、公诉机关对某公司构成合同诈骗罪的指控不能成立等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳；关于被告人韩某的行为属职务行为，被告人韩某及其亲属已经与被害人达成和解协议，取得被害人的谅解，庭审中明确表示悔过，并愿缴纳罚金，可对其从轻处罚、适用缓刑等辩护意见，符合法律规定，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三十一条、第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第七十二条、第七十三条的规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下：
被告人韩某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭长征
审 判 员 蒋海青
人民陪审员 张厚军
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 屈菲菲