广东省高州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂高法刑初字第457号
公诉机关广东省高州市人民检察院。
被告人梁茂芬，男，汉族，高中文化，务农，广东省高州巿人，住高州。无前科。因本案于2015年8月25日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人陈康贵，广东海法律师事务所律师。
辩护人伍书漠，广东海法律师事务所律师。
高州市人民检察院以高州检刑诉（2015）474号起诉书指控被告人梁茂芬犯诈骗罪，于2015年11月12日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于合议庭组成人员的变更，于2016年1月7日第二次公开开庭审理本案。公诉机关于2016年2月3日提出需要补充侦查，建议本案延期审理，本院决定延期审理。2015年3月2日，公诉机关提请本院恢复法庭审理。高州市人民检察院指派检察员揭文珠、代理检察员林桃出庭支持公诉，被告人梁茂芬及其辩护人陈康贵等到庭参加诉讼。现已审理终结。
高州市人民检察院指控：
一、2013年1月，毛某某认识被害人杨某某后，虛构其认识省厅的领导能帮其转正为正式民警及调到茂名工作的事实，与被告人梁茂芬共同骗取杨某某的信任，骗取了杨某某的八万元。
二、2013年3月，被告人梁茂芬与毛某某（已判刑）商量后，通过伍某某（另案处理）认识被害人陈某乙，决定虛构梁茂芬为省纪委主要领导的“马仔”，能帮陈某乙调到本巿附一小任校长的事实，骗取陈某乙的信任，陈某乙先后交付梁茂芬、毛某某、伍某某共三十七万元，后因陈某乙报案致案发。
高州市人民检察院认为被告人梁茂芬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处被告人梁茂芬有期徒刑五年至八年，并提供了相应的证据。
被告人梁茂芬辩称：1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。2、请求判处一年的刑罚的刑罚。
辩护人辩护称：1、对公诉机关指控的第一起犯罪事实属于事实不清、证据不足。2、被告人梁茂芬提供账户收取款，隐瞒了钱财，属于犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并非诈骗罪。3、对公诉机关指控的第二起犯罪事实定性和事实均无异议。4、在实施诈骗陈某乙一案中，被告人梁茂芬属于从犯，犯意的提出不是梁茂芬。5、请求对被告人梁茂芬判处有期徒刑三年以下。
经审理查明：
一、2014年1月，同案人毛某某认识被害人杨某某后，虚构其认识省厅的领导能帮其转正为正式民警及调到茂名工作的事实，与被告人梁茂芬共同骗取杨某某的信任，致使杨某某先后向其交付了七万五千元。
二、2014年3月，被告人梁茂芬与毛某某（已判决）经商量后，通过伍某某（另案处理）认识被害人陈某乙，虚构梁茂芬为省纪委主要领导的“马仔”，能帮陈某乙调到高州市附一小任校长的事实，骗取陈某乙的信任，陈某乙先后交付毛某某、伍某某、梁茂芬共三十七万元。
另查明，伍某某已将诈骗所得十六万元退还给陈某乙；同案人毛某某于2015年8月20日由其家属退赔给被害人陈某乙十万元；退给被害人杨某某三万元。
上述事实有经本院开庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证、书证
1、被告人的户籍资料：证实被告人梁茂芬于1958年10月3日出生，身份证号码：××。
2、抓获经过、破案经过：证实抓获被告人的经过。
3、被害人陈某乙提供的借款人为毛某某的借条：证实毛某某从陈某乙处共收到37万元。
4、被害人杨某某提供的收款人为毛某某的收条：证实毛某某收到杨某某交来办事的65000元。
5、银行帐户明细：证实陈某乙受骗后与被告人及其同案人的帐目往来情况。
6、收据及谅解书：证实伍某某已退赃十六万元给陈某乙，取得陈某乙的谅解。
7、（2015）茂高法刑初字第224号刑事判决书及二审（2015）茂中法刑二终字第100号判决书：证实同案人的判决情况及同案人毛某某于2015年8月20日由其家属退赔给被害人陈某乙十万元；退给被害人杨某某三万元。
（二）证人证言
1、证人伍某某的证言：2014年初，毛某某打电话给我讲他有朋友可以搞工作调动，后我和陈某乙讲起这件事，我就约陈和毛某某食饭，当时毛某某说自己的朋友关系大，可帮办成工作调动的事，要活动经费36万元至37万元左右。后毛某某带了梁茂芬和陈某乙饮荼，我听陈某乙讲梁茂芬答应了31万元到32万元可办成调动，我又听陈某乙讲他给了6万元某转交给梁茂芬，陈某乙又准备汇了24万元给梁茂芬，梁茂芬叫我提供帐号转帐给陈某乙，通过我的帐户将此24万元转给他。梁茂芬打电话给毛某某，叫毛某某以自己的名义写了30万元的借条给陈某乙，我做担保人。我与毛某某按其意思办了。梁茂芬叫我从中提6万元，其中2万元是还给我的，4万元是还给毛某某的，我将余下的18万元转给梁茂芬。我曾问过毛某某，梁茂芬是否有这样的能力，但毛某某说梁茂芬只是他朋友的马仔，真正办事的人是他的朋友，毛某某一直在推搪，叫我不要问，说反正帮你办理好事情就行了，不要管他是谁。
2、证人郑某的证言：2013年11月份，陈某乙说他要搞调动，是伍某某帮忙的。后来陈某乙外出，他叫我转24万元给伍某某的帐户，我就汇了24万元到伍某某的帐户，毛某某和伍某某就写有一张借条给我。
（三）被害人陈述
1、被害人陈某乙的陈述：2013年11月初，伍某某对我说，他的朋友毛某某有能力帮我办理调动的事，并主动为我引见了毛某某。2014年1月初，伍某某打电话约我，说毛某某的省纪委的朋友要见我并约好见面。见面后经介绍得知毛某某的朋友叫梁茂芬，是省纪委领导的跟班，并说要五、六十万元办成事，又叫毛某某写借条，伍某某为担保人。我觉得他讲的话有点可信，我就筹了6万元给毛某某，我妻子通过农行汇了24万元给伍某某，该两笔款由伍某某和毛某某写了一张30万元的借条给我，我在2014年4月11日拿了44000元给毛某某，4月25日毛某某又向我要了6000元，4月29日向毛某某又向我要了20000元，他也同样写了借条给我。毛某某写有借条的款项共37万元。
2、被害人杨某某的证言：2013年1月份，毛某某说他可利用关系帮我转回民警，并调到茂名，但要12万元，他对我说他曾某帮一副校长升职调动。他叫我先给65000元作为经费，若事成后再将剩下的55000元给他。我在2014年1月22日从建行取出了65000元给他，他写下一张收据给我。过了一周毛某某又叫我给了他5000元，3月10日我又交了10000元给他，他都写有收据。我共被骗了80000元。
（四）被告人及其同案人的供述及其辩解
1、被告人梁茂芬在侦查机关的供述：2013年底，我要大笔资金投入从化的工程，我和毛某某商量决定，以帮助陈某乙晋升为校长的名议筹集资金。当时毛某某编造他早年在深圳拾了六十万交还给失主，该失主现在省做了很大的领导，毛某某叫我作为该领导的朋友身份出现帮陈晋升，办理费用要四十万元。我和陈某乙谈妥四十万元的费用后，毛某某和伍某某收到陈某乙的款项后，转汇给我十八万元，其他的分散汇给我。至此，陈某乙交给我、毛某某、伍某某的款项约为三十九万元。我和毛某某商量以省领导名义帮陈某乙晋升工作一事具体内容，伍某某不清楚。我和毛某某没有能力帮他人找工作、升迁的能力，是毛某某捏造出来的。
2、同案人毛某某在侦查机关的供述：我在2013年3月认识梁茂芬，2013年10月梁茂芬和我说，他能在高州办理妥当大小的事情。过了一段时间之后，梁茂芬与我及伍某某商议，由伍某某物色到陈某乙，并极力游说，同时编造我认识一个省纪委领导，当年我曾经拾到该领导的六十万元并交还他，是该领导的恩人，而梁茂芬是该领导的红人，用此说法令陈某乙相信我们有能力办理升迁调动事宜。梁茂芬要陈某乙先支付三十万元跑关系，陈某乙先拿给我六万元，他通过农行汇款二十四万元给伍某某，我从中拿出二万五千元，伍某某拿出多少我不清楚，后伍某某将剩下的钱某给梁茂芬。我以借款人的名义、伍某某为担保人写了一张37万元的借条给陈某乙。事情经过是这样的：2013年10月份，梁茂芬打电话给我称可办理任职学校校长的事，如果事成后，每人可分得十几万元的好处费，我就和伍某某说，并说事成后能分到十几万元好处费。后来，伍某某就说陈某乙同意，梁茂芬同意回来见陈某乙，当时我和伍某某说好梁茂芬是以省纪委领导的死党身份回来见陈某乙的，并约好见面。陈某乙的妻子汇了二十四万后，伍某某提款四万元，交给我二万五千元，他拿一万五千元，剩下二十万元汇入梁茂芬的帐户，是梁茂芬叫我们留出四万元的，他见我和伍某某叫陈某乙筹到了剩下的二十四万元，他就叫我和伍某某各拿一万元作为报酬，而我的另外一万五千元是我之前帮伍某某儿子找工作时借给梁茂芬花费的，伍某某的五千元也是借给梁茂芬的。梁茂芬是没有帮助陈某乙办理调动升迁的能力。
杨某某问有没有办法帮他搞工作，我就让他和梁茂芬说好条件，利用关系帮杨某某转为民警，并调到茂名公安局，需要12万。他们就叫我作中间人，负责收钱和联系对方，2014年1月22日，杨某某交我65000元，我写了一张收据给他，并汇了给梁茂芬，并写了收据给他，3月10日，我又以转干调动文件回到茂名，要杨某某再交1万元给我，我收钱后写了收据就将钱交给梁茂芬的儿子梁某，梁茂芬说事成后介绍一些工程给我做，梁茂芬没有帮别人成功办理过调动工作的事情。
（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、辨认笔录及辨认照片：证实经毛某某、伍某某、陈某乙辨认，梁茂芬是参与诈骗的人。
2、现场勘验笔录：证实案发的地点。
以上证据来源合法，可作为认定事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人梁茂芬无视国家法律，以非法占有为目的，参与用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人梁茂芬的罪名成立，本院予以认定。公诉机关指控被告人梁茂芬诈骗杨某某八万元，因本案的证据只能证实被告人对杨某某诈骗的金额为七万五千元，对公诉机关这一指控数额，本院不予认定。公诉机关指控被告人梁茂芬的其他犯罪事实属实，本院予以认定。被告人梁茂芬归案后能够坦白认罪，依法可以从轻处罚。同案人已退赔了人民币二十六万给被害人陈某乙；退赔了人民币三万元给被害人杨某某，挽回被害人的部分经济损失，可酌情对被告人梁茂芬从轻处罚。同案人及被告人未退赔给被害人的损失，依法应责令被告人退赔。被告人梁茂芬的辩护人提出的第一、二、四点辩护意见，经查有被告人梁茂芬参与诈骗的供述、被害人的陈述、证人证言予以证实被告人梁茂芬参与诈骗陈某乙、杨某某的犯罪事实；亦有同案人及被害人的辨认笔录辨认出被告人梁茂芬就是参与上实施诈骗的行为人；而且在犯罪事实中，被告人梁茂芬积极参与实施诈骗行为，不属于从犯。因此，对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人梁茂芬有期徒刑五年至八年的意见，本院予以采纳。被告人梁茂芬请求判处有期徒刑一年的意见、辩护人请求对被告人梁茂芬判处有期徒刑三年以下刑罚的意见，本院不予采纳。根据被告人梁茂芬的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人梁茂芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2021年8月24日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人梁茂芬于本判决生效后十天内，退赔给被害人陈德松被骗的人民币十一万元；退赔给被害人杨宁被骗的人民币四万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 莫永强
人民陪审员 陆权波
人民陪审员 赖红华
二〇一六年三月三十日
书 记 员 彭焕钦
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。