山西省朔州市朔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朔刑初字第246号
公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
被告人王某，曾用名陈某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月9日经北京市公安局海淀分局决定刑事拘留，2014年2月12日经北京市海淀区人民检察院批准并于次日由北京市公安局海淀分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
辩护人孙慧文，山西洪涛律师事务所律师。
朔州市朔城区人民检察院以朔城检公诉刑诉（2014）209号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派代理检察员安玉凯出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
朔州市朔城区人民检察院指控，1.被告人王某丁（已判刑）以能给被害人胡某、苗某、王某乙、王某丙等七人的子女、亲戚朋友安排工作为由，从2010年6月份到2012年7月份，先后骗取上述七名被害人钱款共计172万元。在被告人王某丁收取上述钱款后，先后六次将其中的90万元交给谎称能够帮助安排工作的被告人王某手中，被告人王某将收取的上述钱款伙同麻树友、张诚、王立志（均在逃，情况不详）等人全部挥霍。
2.2013年7月11日至16日，被告人王某以非法占有为目的，以虚构的帮助国家做对冲基金，能够赚钱为由，骗取被害人李某人民币10万元。
公诉机关同时提供书证、视听资料、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人王某之行为构成诈骗罪，提请本院予以判处。
被告人王某辩称自己没有诈骗他人钱财的意图。
辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书所指控的第一起犯罪事实缺乏麻树友、王立志、张诚的证明，证据不足；2.起诉书所指控的第二起犯罪事实应认定为借款而非诈骗；3.被告人王某认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，1.被告人王某丁（已判刑）以能给被害人胡某、苗某、王某乙、王某丙等七人的子女、亲戚朋友安排工作为由，从2010年6月份到2012年7月份，先后骗取上述七名被害人钱款共计172万元。在被告人王某丁收取上述钱款后，先后六次将其中的90万元交给谎称能够帮助安排工作的被告人王某手中，被告人王某事后并未为以上七名被害人安排工作，也没有将所收取的钱款退还。
2.2013年7月11日至16日，被告人王某以非法占有为目的，以虚构的帮助国家做对冲基金，能够赚钱为由，骗取被害人李某人民币10万元。
证实上述事实的证据有：一、物证。北京银行储蓄卡一张（卡号为60×××28）证实该卡为被告人王某所有，已被依法提取并随案移交。
二、书证。1.扣押清单两份、照片材料四份及随案移交物品清单证实涉案物品汇款单两份、笔记本一个、北京银行卡一张已被侦查机关依法扣押并随案移交；2.北京银行北洼路支行流水明细两份、业务回单一份证实2013年7月16日，李某向陈某银行卡（卡号为：60×××28）上转入7万元；3.收条九份、银行交易凭证五份证实王某丁以能为他人办工作为名以现金交付或银行转账形式收取胡某20万元、王某某40万元（分两次）、韩某20万元、王某乙25万元（分两次）、王某戊25万元（分两次）、王某丙30万元、章某某30万元，并分别出具了收条；4.中国工商银行业务凭证五份、收条一份证实陈某以能为他人子女代办工作一事共从王某丁处收取钱款90万元，其中2011年8月30日收取现金10万元并打了收条、2011年9月6日通过银行转账方式收取10万元、2011年9月6日通过银行转账方式收取10万元、2011年10月12日通过银行转账方式收取10万元、2011年12月7日通过银行转账方式收取20万元、2011年12月16日通过银行转账方式收取10万元、2012年7月18日通过银行转账方式收取30万元；5.李某提供的手机短信记录证实案发后李某曾多次向陈某讨要钱款，但该陈都一再推脱；6.人口信息补录审批表、云干乡幸福村委会出具的证明、常住人口基本信息、电话记录单两份、罗甸县公安局云干派出所出具的情况说明及回复函各一份，以上证据可综合证实，被告人王某于2009年在贵州省罗甸县公安局云干派出所通过补录户口信息办理了一个姓名叫陈某的新身份证，身份证号码为××，后该所通过对其辖区居民陈某人口信息进行核查，发现以上进行户口补录提交的审批证明材料均系伪造，该辖区并无陈某此人，户籍登记实为空挂户，罗甸县公安局云干派出所已将此人口信息删除；7.常住人口信息表证实被告人王某的基本情况；8.山西省朔州市中级人民法院（2014）朔中刑终字第50号刑事判决书证实同案人王某丁因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元，退赔案中被害人的被骗款项。
三、鉴定意见。山西省精神疾病司法鉴定中心于2014年9月19日出具的精神疾病司法鉴定意见书（编号5324）证实，被鉴定人王某精神活动正常，具备完全刑事责任能力。
四、辨认、搜查笔录。1.搜查笔录一份证实2014年1月9日，北京市海淀分局侦查人员依法对陈某住处进行了搜查，发现汇款单两张，笔记本一个、北京银行卡一张（卡号为：60×××28），搜查过程进行了录像；2.辨认笔录一份证实王某丁对其给付过钱款并自称陈某的人进行了辨认，经辨认此人为本案被告人王某；3.辨认笔录一份证实王某对同案人王某丁进行了辨认，并确认王某丁对其给付过钱款。
五、证人证言。1.证人曹某的证言证实王某戊、王某乙通过其找到王某丁想为子女在平朔露天矿安排工作，王某丁答应说能办成并先后向王某戊、王某乙各收取了25万元作为所需费用，但将钱交给王某丁后该王就找工作一事一再推脱，后无法联系，其感觉被骗后报案；2.证人王某甲的证言证实王某是其母亲，也叫过陈某这个名字，案发前住在北京市玫瑰御园小区，并通过侦查机关提供的照片对王某进行辨认并予以确认。
六、被害人陈述。1.胡某、王某某、苗某、韩某、王某乙、王某戊、王某丙、章某的报案材料、陈述证实其几人通过王某丁想要给自己的子女或亲戚朋友安排工作，王某丁以需要活动费用为由向其几人收取了钱款不等后并没有如承诺所说安排工作，钱款也未退；2.李某的报案材料及陈述证实2013年7月，与其同在一个小区居住的陈某以作对冲基金可以赚钱、但需要办公经费为由吸引其投资，其在表示愿投入10万元后陈某向其允诺可返还20万元，其以3万元现金、7万元银行转账形式交给陈某共10万元后，陈一直以各种理由拒不还款，后其感觉被骗后报警。
七、被告人供述和辩解。1.同案犯王某丁的供述证实乔宇（交付30万元）、王某某（交付40万元）、王某戊（交付25万元）、王某乙（交付25万元）、胡某（交付20万元）、王某丙（交付30万元）通过其想安排子女或亲戚的工作，其允诺并以办工作为由收取以上钱款后将部分钱款以银行转账方式转到陈某（被告人王某）账上，但最终工作均未安排，钱也未退；2.被告人王某的供述证实其于2011年通过朋友介绍认识了山西省朔州市的王某丁，当年下半年王某丁托其打听想要安排六个人到中煤平朔公司上班，其以能办理为由先后收取王某丁钱款共计60万元；此外，王某丁托其打听能否安排一个孩子在北京公安干部培训学校工作，其又通过银行转账形式收取王某丁30万元，其没有能力也并没有给以上七个人安排工作，亦未将所收取的90万元钱款退还王某丁，该供述另证实2013年初其与同小区居住的李某结识，后在二人接触过程中其以办理国家解付存款为由从李某处以借款名义取得10万元并承诺事成之后还款20万元，2013年7月16日李某在北洼路北京银行网点以3万元现金、7万元银行转账形式交付其10万元人民币，后李某多次向其催要未要回该款项后报警。
八、视听资料。光盘两张证实办案民警对被告人王某住处搜查时对此过程进行了录像。
以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构、谎报方式，在其不具有相应能力的前提下以为他人找工作、作投资项目赚钱为由，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人王某所作自己主观上并无诈骗目的之辩称，经查，被告人王某明知自己没有给他人解决工作的能力、亦没有吸引投资并返还高额回报的能力，仍向他人作出兑现承诺，并拒不退还所收钱款，主观上具有非法占有他人钱财的目的，客观上实施了捏造事实并将他人钱款据为己有、拒不归还的行为，且主观目的与客观行为间具有因果联系，故此辩称于法无据，本院不予采信。关于辩护人所作三点辩护意见，本院综合评判如下：公诉机关所指控的第一起犯罪事实，在案证据只有被告人王某所作将骗取的钱款交予麻树友、王立志、张诚的供述，再无其他证据予以佐证，故此款项流向情节证明力不足，本院不予支持，但不能由此认定被告人王某从同案人王某丁处骗取他人钱款并非法占有的事实不成立，对第一点辩护意见本院不予采信；对于公诉机关第二项指控，经查，被告人王某以虚构事实的方法诱导对方当事人交付钱款，其并无相应履约能力且对他人钱款非法占有，符合诈骗罪的构成要件，对第二点辩护意见本院不予支持；被告人王某当庭所作自己并无诈骗犯意之辩称已属对自己犯罪事实的否认，认定其认罪态度较好显属不当，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月9日起至2025年9月8日止）。
二、随案移交账本一本、北京银行储蓄卡一张、汇款单两张，予以收缴，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王静波
审 判 员 李世杰
人民陪审员 赵冬冬
二〇一四年十二月二十日
书 记 员 王学良