河南省商城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1524刑初15号
公诉机关商城县人民检察院。
被告人朱有为，曾用名朱有军，男，1981年11月1日出生于河南省商城县，汉族，中专毕业，无业，户籍地、居住地均为商城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年8月29日被商城县公安局刑事拘留；同年10月6日经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局逮捕。
辩护人马传金，河南太平律师事务所律师。
商城县人民检察院以商检公诉刑诉[2016]279号起诉书指控被告人朱有为犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉，本院于2017年1月3日立案受理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派检察员杨丽出庭支持公诉，被告人朱有为到庭参加诉讼。现已审理终结。
商城县人民检察院起诉书指控：
一、2015年10月份，被告人朱有为通过“陌陌”结识黄某，并谎称自己叫黄杰，在周口市承包工程。2016年2月至2016年7月份，被告人朱有为虚构给工人发工资、要账请客吃饭、买车等理由先后共骗取黄某现金63300元。案发后，被告人朱有为的近亲属已退赔了被害人黄某损失，并取得被害人谅解。
二、2Ol6年7月初，被告人朱有为通过“陌陌”结识刘某，并在聊天过程中谎称自己叫黄杰。2016年7月5日，被告人朱有为以其开车在安徽发生交通事故碰了一个老太太，需支付对方赔偿款为由，骗取刘某5000元钱。2016年7月7日，被告人朱有为又谎称因交通事故对方还要求支付赔偿款，又骗取刘某5000元钱。后刘某找被告人朱有为要求还款，被告人朱有为将刘某手机号、陌陌号、微信号全部拉黑。案发后，被告人朱有为的近亲属已退赔了被害人刘某损失，并取得被害人谅解。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱有为以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财73300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱有为到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱有为的近亲属已退赔了被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，提请本院依法惩处。
被告人朱有为及辩护人对公诉机关的罪名均无异议，但对指控朱有为诈骗被害人黄某35000元的犯罪事实提出，该笔款不是诈骗非法所得，而是借款。朱有为并未对被害人虚构事实、隐瞒真相，朱有为以真实身份向被害人出具借条，为其承包工程的工人发放工资及用于索要工程款的借款事由真实，被害人也未因错误认识处分自己的财产，朱有为的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件，其与被害人之间形成民间借贷关系，有在卷被害人陈述、被告人供述、借条、银行交易明细证明的辩解和辩护意见，并向法庭出示安徽荣发房地产开发有限公司证明、企业法人营业执照予以证实。被告人朱有为及辩护人对公诉机关指控的其余犯罪事实和认定的法定、酌定情节均没有异议，请求判处缓刑。
经审理查明：
2015年10月份，被告人朱有为通过网上聊天结识被害人黄某。2016年2月5日，朱有为因他人逼债无钱偿还，便以给其在河南周口市承包工程的工人发放工资为由，在商城县金穗宾馆以借为名向黄某索要人民币35000元（以下币种相同），并出具借条，其中30000元被朱有为用于偿还借款。此后，朱有为先后7次谎称买车等事项缺少资金为由，骗取黄某现金计28300元用于租车、偿还借款、个人开支，并采取关机、更换联系方式等方法逃避被害人联系。
2Ol6年7月初，被告人朱有为以相同方式结识刘某，并谎称“黄杰”与其交往。同年7月5日，被告人朱有为以其开车在安徽发生交通事故，需支付对方赔偿款为由，向刘某借款5000元，并承诺两天后还款，刘某转款时发现对方银行卡持卡人是“朱有为”便提出质疑，朱有为谎称该卡是交通肇事被害人儿子的银行卡，骗取刘某5000元钱；7月7日，被告人朱有为又谎称对方还要赔偿款，又骗取刘某5000元钱。后刘某找被告人朱有为还款时，被告人朱有为将刘某手机号、陌陌号、微信号全部拉黑。
另查明，被告人朱有为无违法犯罪前科，其犯罪以后，如实供述自己罪行，近亲属已退赔被害人黄某63300元、刘某10000元，并取得被害人谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人黄某陈述证明：去年（2015年）十月份，其在网上认识自称叫“黄杰”的男子，他说在周口包工地。2016年2月5日，他带到其到商城县金穗酒店开房时，其看见他身份证名字是朱有为，他就说他叫朱有为，黄杰是网上的假名字，并说快过年了，他手上没钱，工地上工人工资发不了，找其借35000元，正月十五前还，其就到崇福大道东段的建设银行取了35000元现金给他，他给其打了借条，但正月十五前他也没还钱；此后，他以工人没生活费、找老板要钱需请客吃饭等事由先后向其2次借款各10000元、3次借款各1000元及借款4000元、2000元、1300元各1次，均没有打借条，其中300元给的是现金。其总共被骗65300元，之后他就把手机关了，并更换了3次手机号。其与另一位被骗的商丘姑娘刘某到朱有为老家找他时，他爸妈说他不成器，不管他了，邻居说他在外面欠人家七八十万元，我们下午就报警了。
2、被害人刘某的陈述证明：大概2016年7月初，其在网上认识自称叫“黄杰”的男子。同年7月7号，他说在安徽发生交通事故，要赔对方5000元营养费，让其帮个忙，两天后就还，其转给他5000元时发现他的银行卡名字是“朱有为”，他说是被撞老太太儿子的银行卡；7月8日，他说别人还找他要钱，其又给他转5000元；7月10日，其打电话找他要钱时，他把其手机号、陌陌号、微信号全部拉黑；其没见过“黄杰”，但开过视频；其找到他家后，才知道他叫朱有为；7月18号其就报警了；其总共被骗10000元。
3、银行交易明细证明：2016年2月5日，被害人黄某通过建行转款35000元；同年2月至7月期间，黄某先后通过农行、中国银行转款4笔各5000元、2笔2000元、4笔各1000元，计款28000元。同年7月5日、7日，被害人刘某通过邮政储蓄银行分别转款2笔各5000元，计10000元。
4、借条证明：2016年2月5日，被告人朱有为以其名义出具借35000元现金借条。
5、证人汤某证言证明：朱有为借其13万元钱，其多次催要、逼要；2015年农历腊月底的一天下午三四点，朱有为在金穗酒店还其3万元借款。
6、被告人朱有为的供述与辩解：去年（2015年）冬月份，其通过微信认识黄某，并在聊天时自称黄杰，在周口市包工地；年底，汤某找其还钱，逼的要命，其确实没钱，就骗黄某说快过年了要给工人发工资，手头没钱，第二天黄某就拿35000元送到其住的金穗宾馆，黄某走后，其就打电话让汤某到宾馆把35000元钱拿走了；其骗取被害人黄某总计63300元；其于2010年与单位签协议离职后到周口经商，曾在周口馨莲茗苑与尹某甲包外墙贴和安装防盗门，去年夏天就没干了；其开车碰了一个老奶奶，并用骗刘某的10000元钱赔老奶奶4600元。其余供述印证了汤某证言、被害人陈述及在卷书证证明的内容，并在庭审时予以供认。
7、户籍证明证实：被告人朱有为的自然身份情况。
8、前科证明证实：被告人朱有为无违法犯罪前科。
9、抓获经过证明：被告人朱有为被抓获归案。
10、接处警登记表、受案登记表、案发证明证实：本案系被害人刘某、黄某报案案发。
11、黄某、刘某辨认笔录证明：被害人黄某辨认出被告人朱有为；被害人刘某辨认出朱有为系骗其钱的“黄杰”。
12、谅解书证明：被告人朱有为已退赔被害人黄某63300元、退赔被害人刘某1万元，并取得二被害人谅解。
13、调查评估意见书证明：被告人朱有为符合社区矫正条件。
针对被告人朱有为及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于被告人朱有为及其辩护人提出公诉机关指控朱有为实施诈骗行为中，被害人黄某借给朱有为35000元是民间借贷行为，而不是诈骗行为。朱有为并未对被害人虚构事实、隐瞒真相，朱有为以真实身份向被害人出具借条，为其承包工程的工人发放工资及用于索要工程款的借款事由真实，被害人也未因错误认识处分自己的财产，朱有为的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件，有被害人陈述、被告人供述、借条、银行交易明细、安徽荣发公司证明等证据予以证实的辩解和辩护意见。
经查，被告人朱有为在其已负债累累，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构其在周口市做工程需要用钱的事实，使被害人误将其承包工程的经济实力作为审查对象而出借款项。朱有为在骗得资金后，用于偿还欠债和个人消费，未对所借资金进行妥善保存或合理投资，导致无法归还，并且其后期借钱款也未用于偿还前期借款，在被害人追偿过程中，又通过关机、更换手机号码等方法来隐匿行踪，其虽与被害人之间名义上是借贷关系，但实质上朱有为是在无偿还能力情况下，以借为名，骗取他人财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。该辩解和辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人朱有为以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计73300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱有为犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚，其已全部退赃并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。综合考虑被告人没有犯罪前科，且能够认罪、悔罪，符合社区矫正条件，依法对被告人从轻处罚，宣告缓刑。根据被告人朱有为犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人朱有为犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李波峰
审 判 员 邹建中
人民陪审员 孙箐江
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 徐露节