上海市闸北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）闸刑初字第987号
公诉机关上海市闸北区人民检察院。
被告人林恩赐。
辩护人吉建亮、陈如波，上海创远律师事务所律师。
上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2014）1043号起诉书指控被告人林恩赐犯诈骗罪，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员徐乙、代理检察员张某某出庭支持公诉。被告人林恩赐、辩护人吉建亮、陈如波及被害人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市闸北区人民检察院指控，2011年5月，被告人林恩赐在珍爱网上结识被害人朱�，并于同年6月在上海见面，朱某在本市天目中路XXX号XXX室为林恩赐租借了房屋供其居住。在取得被害人的信任后，林恩赐以做防伪油墨生意缺资金为名，要朱某投资，并谈妥分成比例。然后，朱某为林恩赐在建设银行开了账户，从2011年6月至2012年6月，先后将人民币（以下币种均为人民币）70万余元，转入该账户，同时，又分多次给林恩赐现金累计30余万元，供林恩赐经营之用。2012年8月，林恩赐和被害人失去联系。2012年2月至3月期间，被告人林恩赐通过手机微信搭识了被害人栾某，然后，谎称亲属生大病，虚构做生意缺资金为由，取得被害人信任，先后骗得栾某4万余元。案发后，被告人林恩赐在原籍被抓获，其家人退回被害人朱某30万元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述笔录、证人证言笔录、书证手机短信聊天记录、银行交易记录、辨�笔录、户籍资料、公安机关工作情况及被告人林恩赐的供述笔录等证据，认为林恩赐的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究林恩赐的刑事责任。
被告人林恩赐对起诉指控的事实予以否认，辩称：1、其上珍爱网仅是为了结交异性朋友，未向朱某隐瞒自己已有妻儿的事实，朱某借钱给其一起投资做生意，自己是出具借条的；对借款数额，朱某只给过其少量现金，故其只认可朱某打入其银行卡账户内的金额。2、栾某的4万余元是自己向其借的，没有编造过家人生病、做生意缺资金等理由。
辩护人向法庭申请证人陈丁（系被告人林恩赐的妻子）出庭作证，并提供了司法鉴定意见书、住院病案、手术记录、出院记录复印件及通过手机号码XXXXXXXXXXX在百度查询防伪油墨公司信息的书面材料，辩护认为被告人林恩赐不构成诈骗罪。理由是：1、根据辩方提供的证据材料，可证实林恩赐确实经营防伪油墨生意；2、林的妻子陈丁曾于2011年8、9月多次与朱某电话、短信、QQ联系，告诉朱某林恩赐是有家室的人，还参与赌博，朱系在明知的情况下仍不停打款给林，充其量是借款，且数额的认定不能仅凭当事人口头陈述，应有实在的证据；3、关于栾某一节事实，林恩赐称是借款，只有栾单方面说辞，没有其他证据证实是诈骗。综上，建议判决宣告被告人林恩赐无罪。
经审理查明，被告人林恩赐于2003年与陈丁登记结婚并育有一女。2011年5月，被告人林恩赐在珍爱网上结识被害人朱某，以谈恋爱为名骗取了朱的信任。此后，被告人林恩赐又以做防伪油墨生意需要大量资金投入为名，要朱某投资。2011年6月，被害人朱某陪同被告人林恩赐到银行以林恩赐的名字办理了一张建设银行储蓄卡（卡�为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。至2012年6月，被害人朱某先后将70余万元转入该银行卡和林恩赐农业银行金穗借记卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）账户内，供林恩赐经营之用。期间，被害人朱某还多次给林恩赐现金。被告人林恩赐将所得钱款均用于挥霍，其中大部分用于网上赌博。2013年1月，被害人朱某向公安机关报案。2013年4月7日，被告人林恩赐在浙江省苍南县家中被公安机关抓获。案发后，被告人林恩赐家属于同年5月退赔被害人朱某30万元。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被害人朱某的陈述笔录及辨认笔录，证实2011年5月通过珍爱网认识被告人林恩赐，被告人林恩赐以谈恋爱为名取得朱的信任，又以合伙做生意为由多次向其索要钱财；至2012年6月其先后多次向林恩赐银行卡内汇款70多万元，期间还多次给林恩赐现金的事实。
2、证人陈甲、洪某某、陈乙、孙某某、赵某�、郑某某等人的证言笔录，均证实他们系在网上经营赌博筹码买卖，没有做过油墨生意，被告人林恩赐银行卡与他们账户资金往来系用于赌博交易的事实。
3、证人徐甲的证言笔录，证实被告人林恩赐称自己做油墨生意，向他人借款让徐为其作担保，徐因为每月可以从中赚钱同意了，后林停止打款给徐，徐到林恩赐家要钱，林父母告知林用借来的钱在网上赌博都输掉了的事实。
4、证人陈丙、杨某的证言笔录，证实朱某告诉她们在网上认识林恩赐，林叫朱合伙做生意，让朱投钱给林的事实；陈丙还证实朱某曾联系其称林恩赐做生意急需用钱，自己不在上海，委托陈向被告人林恩赐账户内打钱，陈叫自己老公曾能文将钱打入林账户的事实。
5、书证协助查询财产通知书、查询财产通知书、中国农业银行、中国建设银行账户交易明细、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行个人业务凭证，证实2011年6月至2012年6月被害人朱某向林恩赐建设银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户和农业银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户内共转入70余万元，林恩赐建设银行卡账户与证人陈甲、洪某某、陈乙、孙某某、赵某某、郑某某等账户资金进出频繁的事实。
6、书证朱某与林恩赐的手机短信聊天记录，证实被害人朱某曾反复询问钱款用途，被告人林恩赐均告诉朱某从其处取得的钱用于做生意，没有赌博的事实。
7、书证深圳市珍爱网信息技术有限公司证明材料，证实被告人林恩赐在珍爱网注册期间和46名女会员进行联系的事实。
8、被告人林恩赐2013年6月9日、2013年6月26日的供述笔录，证实将被害人朱某的钱用于赌博、还赌博欠的债，还有消费；林的建设银行卡账户上大量资金进出是用于网上赌博；认识朱某以前，林的农业银行卡账�中大批资金进出也是用于网上赌博，后林提供农行对账单骗朱某用于做生意的事实。
9、书证户籍资料，证实被告人林恩赐的基本身份及婚姻状况。
10、书证谅解书，证实案发后被告人林恩赐家属退赔被害人朱某30万元的事实。
11、公安机关工作情况，证实抓获被告人林恩赐的经过。
上述证据均经庭审质证属实，足以认定。
本院认为，被告人林恩赐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人林恩赐否认诈骗的辩解及其辩护人的相关辩护意见，经查，被告人林恩赐在已婚育的情况下，仍通过婚恋网站搭识被害人朱某，并一直向被害人索要钱财，明显与常理相悖；林恩赐与朱某短信记录证实，在被害人询问其钱款用途时，林多次称用于做油墨生意；而林�行账户的相关人员证实，资金走向用于赌博，没有用于做油墨生意，故林的行为并非借款，应认定为诈骗。证人陈丁无法提供其与朱某之间的的相关短信、QQ记录，且其证言内容不能排除朱某系在被蒙骗的情况下给付林恩赐钱款的事实，故本院不予采纳。辩护人提供的百度查询信息，仅能证实网页上有该公司的宣传，但并不能证实林恩赐实际从事油墨生意。对于被告人及其辩护人否认诈骗的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被害人朱某被骗现金部分的数额，被告人林恩赐虽然对被害人朱某给其现金及现金数额曾有过概括性的供述，但对具体明细并无其他证据印证，故对具体数额，认定的依据尚不充分，被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见本院予以采纳。关于指控林恩赐诈骗栾某一节，因只有栾某的指控，无其他证据，认定依据尚不充分，可不予认定。被害人朱某因担心无法获得赔偿在谅解书上签名，并非朱某真实意思表示，因此不能认定被害人朱某对被告人林恩赐的行为表示谅解。考虑到林恩赐在家属的帮助下实际退赔了被害人朱某30万元，对其可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林恩赐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2025年4月5日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）
二、责令退赔违法所得，发还被害人朱某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 龚 雯
审 判 员 张 晶
人民陪审员 张蟠根
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 朱佳敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。