河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渑刑初字第192号
被告人吕某某，原任河南金堂房地产开发有限公司销售部经理。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年9月27日被渑池县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于渑池县看守所。
辩护人陈星子，河南晨风律师事务所律师。
被告人刘某甲，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年10月27日被如皋市公安局白蒲派出所民警抓获并寄押于南通市看守所，同年10月30日被渑池县公安局刑事拘留，11月27日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
辩护人张耀显，河南洛太律师事务所律师。
被告人何某，原任河南金堂房地产开发有限公司招商部经理。因涉嫌非国家工作人员受贿于2014年10月18日被渑池县公安局刑事拘留，11月11日被逮捕。现押于渑池县看守所。
辩护人武丽霞，河南锐达律师事务所律师。
被告人王某甲，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年9月29日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
辩护人王伟，河南锐达律师事务所律师。
被告人崔某，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年11月11日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
辩护人何明义，河南永兴律师事务所律师。
被告人曹某，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年10月13日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
被告人赵某甲，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年10月18日被北京市公安局丰台分局太平桥派出所民警抓获并寄押于丰台区看守所，同年10月28日被渑池县公安局刑事拘留，同年11月5日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
辩护人杨宏运，河南锐达律师事务所律师。
被告人王某乙，原系河南金堂房地产开发有限公司销售部业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿，于2014年11月4日被武汉铁路公安处漯河车站派出所民警抓获并寄押于漯河市第二看守所，同年11月6日被渑池县公安局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被取保候审。
辩护人邓荣艳，河南永兴律师事务所律师。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2015）53号起诉书指控被告人吕某某、刘某甲、何�、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙犯非国家工作人员受贿罪，于2015年7月8日向本院提起公诉，期间经公诉机关补充侦查1次。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、刘娜娜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：1、2011年11月至2013年9月，被告人吕某某在河南金堂房地产开发有限公司渑池金堂国际项目任销售部经理期间，与被告人刘某甲、王某甲、崔某、赵某甲、王某乙、曹某、冯培军（另案处理）、樊晓（另案处理）等销售人员相互勾结，经事先预谋后，利用职务之便，以能降低商铺价格为由，以“提成”、“好处费”等名义，私自收取购房户费用，不开具任何票据，以明显低于公司制定的最低销售价格与购房户签订购房合同，给河南金堂房地�开发有限公司造成巨大损失。被告人吕某某涉案金额达365.5万元，该分得赃款达248.95万元。其中，被告人吕某某与刘某甲合伙，分别收取购房户占某36万、王某庚30万、张某甲12.5万、李某乙11万、顾某15万、杨某己10万，共计114.5万元，刘某甲分得赃款31万元，吕某某分得赃款83.5万元；被告人吕某某与王某甲合伙，分别收取购房户赵海潮20万、姚某甲5万、王某辛5万、张某丁3.3万、马艳艳3万，共计36.3万元，王某甲分得赃款18.15万元，吕某某分得赃款18.15万元；被告人吕某某与崔某合伙，分别收取购房户张某乙18万、张某丙18万，共计36万元，崔某分得赃款9.4万元，吕某某分得赃款26.6万元；被告人吕某某与赵某甲合伙，分别收取购房户杨某乙9万、刘某乙7万，共计16万元，赵某甲分得赃款6.3万元，被告人吕某某与赵某甲、樊晓（另案处理）合伙，收取购房户郭红云12万元，赵�甲、樊晓各分得赃款1.8万元，赵某甲共分得赃款8.1万元，吕某某共分得赃款18.1万元；被告人吕某某与曹某合伙，收取购房户牛某5万、王玉霞7万、古某23万，共计35万元，曹某分得赃款2.1万元，吕某某分得赃款32.9万元；被告人吕某某与王某乙合伙，收取购房户林某10万，王某乙分得赃款4万元，吕某某分得赃款6万元；被告人吕某某与冯培军（另案处理）合伙，收取购房户代某26万、马某40万、刘某丁4万、武毅宙5.7万、南丽娜10万，共计85.7万元，冯培军分得赃款42万元，吕某某分得赃款43.7万元；被告人吕某某收取购房户陆某20万元好处费自肥。
被告人吕某某到案前，向河南金堂房地产开发有限公司退还赃款147.3万元；被告人王某甲到案前，向河南金堂房地产开发有限公司退还赃款18.15万元。
案发后，被告人刘某甲退交赃款31万元；被告人崔某退交赃款9.4万元；被告人赵某甲退交赃款8.1万元；被告人王某乙退交赃款4万元；被告人曹某退交赃款2.1万元。
2、2012年7月至2014年8月，被告人何某在河南金堂房地产开发有限公司渑池金堂国际项目部任招商部经理期间，利用职务之便，以能降低商铺租赁价格、给予一到三个月免租期为由，以“公司费用”等名义，分别收取租房户黄某5.8万元、姜某1万元、杨某丁3万元、赵某丙2万元、孟某1.5万元、户少锋2.6万元、上官爱红0.9万元、董某0.8万元、李某丙1万元，共计18.6万元，何某以明显低于公司制定的最低租赁价格，与租房户签订租房合同，给河南金堂房地产开发有限公司造成重大损失。
指控认为，被告人吕某某、刘某甲、何某、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙作为河南金堂房地产开发有限公司的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人�取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人吕某某对公诉机关指控其受贿的事实和数额无异议，表示认罪，辩称其销售的门面房价格均不低于开发商金堂公司的最低价格，其退赔了150万元左右，请求从宽处罚。
其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为吕某某是在工资开不下来的情况下，收取他人好处费，主观恶性小；到案后如实供述自己的罪行，目前已退赔140余万元，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，建议从宽处罚。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪，辩称销售部销售的每套房屋均不低于公司最低价格，如果低于公司最低价销售，必须经过公司经�同意，否则财务人员是不会收取购房款的。
其辩护人认为刘某甲听从上级领导吕某某的安排实施犯罪，系从犯，且有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。
被告人何某对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪。
其辩护人认为被告人何某与客户签订招租合同时，合同约定的租价均不低于公司的最低价格，何某在签订合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识而交付财物，其行为构成合同诈骗罪，而非非国家工作人员受贿罪。被告人何某当庭认罪、有悔罪表现，已经退赔部分被害人经济损失，并且其家属愿意退赔剩余经济损失，建议从宽处罚并适用缓刑。
被告人王某甲对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘某甲。
其辩护人认为王某甲系从犯，有坦白、退赃情节，且取得了公司的谅解，建议从宽处罚并适用缓刑。
被告人崔某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘某甲。
其辩护人认为崔某系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。
被告人曹某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘某甲。
被告人赵某甲对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘某甲。
其辩护人认为赵某甲系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。
被告人王某乙对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘某甲。
其辩护人认为王某乙系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明：1、2011年11月至2013年9月，被告人吕某某在任河南金堂房地产开发有限公司（自然人投资）渑池金堂国际项目任销售部经理期间，利用职务上的便利，以降低商铺价格、并收取相应提成、好处费等名义，在不开具公司收款凭据的情况下，伙同被告人刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙及冯培军（另案处理）、樊晓（另案处理），多次私自向多名购房户收取345.5万元现金，并各自分肥：其中被告人吕某某、刘某甲共收取占某等6名购房户114.5万元，刘某甲分得赃款31万元，吕某某分得赃款83.5万元；被告人吕某某、王某甲共收取赵海潮等5名购房户36.3万元，王某甲分得赃款18.15万元，吕某某分得赃款18.15万元；被告人吕某某、崔某共收取购房户张某乙、张某丙36万元，崔某分得赃款9.4万元，吕某某分得赃款26.6万元；被告人吕某某、曹某共收取牛某等3名购房户35万元，曹某分得赃款2.1万元，�某某分得赃款32.9万元；被告人吕某某、赵某甲共收取购房户杨某乙、刘某乙16万元，赵某甲分得赃款6.3万元；被告人吕某某与赵某甲、樊晓（另案处理）收取购房户郭红云12万元，赵某甲、樊晓各分得赃款1.8万元，吕某某共分得赃款18.1万元；被告人吕某某、王某乙收取购房户林某10万，王某乙分得赃款4万元，吕某某分得赃款6万元；被告人吕某某与冯培军（另案处理）共收取代某等5名购房户85.7万元，冯培军分得赃款42万元，吕某某分得赃款43.7万元。另外，被告人吕某某收取购房户陆某20万元自肥，被告人吕某某共分得赃款248.95万元。
另查明，被告人吕某某、王某甲在到案前，分别向河南金堂房地产开发有限公司退还157.3万元（其中一辆三菱车抵顶10万元）、18.15万元。案发后，被告人刘某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙分别向渑池县公安局退交赃款31万元、9.4万元、2.1万元、8.1万元、4万元，被告人王某甲、崔某取得了金堂公司的谅解。2014年9月29日、11月10日，被告人王某甲、崔某先后到渑池县公安局投案，并如实供述自己的罪行。
2、2012年7月至2014年8月，被告人何某在河南金堂房地产开发有限公司渑池金堂国际项目部任招商部经理期间，在与租房户签订租房合同过程中，以每平米加收10元来年优惠、给予租房户一到三个月免租期、公司收取管理费用等名义，骗取租房户黄某5.8万元、姜某1万元、杨某丁3万元、赵某丙2万元、孟某1.5万元、户少锋2.6万元、上官爱红0.9万元、董某0.8万元、李某丙1万元，以上共计18.6万元。案发后，被告人何某退还黄某5.8万元、户少锋2.6万元、董某0.8万元、李某丙1万元，以上共计10.2万元。
在本案审理过程中，被告人何某亲属退赔姜某1万元、杨某丁3万元、赵某丙2万元、�某1.5万元、上官爱红0.9万元，取得了被害人的谅解。
上述事实，被告人吕某某、何某、刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某甲、王某丙、王某丁、王某戊、李某甲、高某、王某己、占某、王某庚、张某甲、李某乙、顾某、赵某乙、姚某甲、王某辛、柳某扇、张某乙、张某丙、杨某乙、刘某乙、杨某丙、牛某、刘某丙、古某、林某、代某、马某、刘某丁、武某、陆某、宋某、黄某、姜某、杨某丁、姚某乙、赵某丙、雷某、孟某、户少锋、胡某、董某、李某丙、杨某戊、杨某己、贺某、张某丁的证言，渑池县公安局破案报告、到案经过、扣押及发还物品清单，河南金堂房地产开发有限公司企业法人营业执照、渑池县小寨街项目销售提成奖励办法、与吕某某签订的劳动合同书、关于商品房销售价格的有关规定、与郑州盛合地产策划有限公司签订的商业服务合同、格式租赁合同、商铺租金统计表、招商部工资明细、销售部奖金明细表，北京市丰台区看守所临时寄押证明、漯河市第二看守所临时寄押证明，涉案门面房销售合同、租赁合同（复印件）以及被告人吕某某、何某户籍证明、任职文件证明和被告人刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人吕某某、刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙作为河南金堂房地产开发有限公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人现金，为他人谋取利益，其中被告人吕某某单独或者伙同他人非法收取购房户现金共计365.5万元，分得赃款248.95万元；被告人刘某甲伙同吕某某非法收取购房户现金共计114.5万元，分得赃款31万元；被告人王某甲伙同吕某某非�收取购房户现金共计36.3万元，分得赃款18.15万元；被告人崔某伙同吕某某非法收取购房户现金共计36万元，分得赃款9.4万元；被告人曹某伙同吕某某非法收取购房户现金共计35万元，分得赃款2.1万元；被告人赵某甲伙同吕某某非法收取购房户现金共计28万元，分得赃款8.1万元；被告人王某乙伙同吕某某非法收取购房户现金共计10万元，分得赃款4万元，均属数额巨大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人何某作为河南金堂房地产开发有限公司工作人员，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人现金18.6万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吕某某、刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙罪名成立，公诉机关指控被告人何某非国家工作人员受贿的事实清楚，但被告人何某牟取的违法所得，系在签订合同过程中�通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了被害人现金，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，故对指控的罪名予以变更。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人吕某某起主要作用，系主犯，被告人刘某甲、王某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吕某某到案前退交其大部分违法所得，到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲、曹某、赵某甲、王某乙到案后能如实供述自己的罪行，案发后退交其全部违法所得，庭审中确有悔罪表现，依法均可以从轻处罚。被告人王某甲、崔某在案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，退交其全部违法所得，依法均可以从轻处罚。被告人何某退赔购房户全部经济损失，在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人吕某某及其辩护人建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。被告人刘某甲、王某甲、崔某、赵某甲、王某乙辩护人的辩护意见理由正当，予以采纳。被告人何某辩护人的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案的犯罪事实、情节、社会危害程度以及各被告人在共同犯罪过程中所起所用大小、分赃数额等，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吕某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2021年9月26日止）。
被告人刘某甲犯非国家工作人员受贿�，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
被告人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
被告人王某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。
被告人崔某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。
被告人曹某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。
被告人赵某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。
被告人王某乙犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
罚金均于判决生效后十日内缴纳。
二、被告人刘某甲、崔某、曹某、赵某甲、王某乙退交的违法所得共计54.6万元，依法予以没收，上缴国库。被告人吕某某的违法所得91.65万元依法应当予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 峰
审 判 员 刘韶兴
代理审判员 王洪召
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 车雯雯