山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0823刑初37号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人韩伟龙，男，1972年8月18日出生，汉族，高中文化，山西省夏县人，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年6月28日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，同年9月3日到闻喜县公安局投案，同日被闻喜县公安局取保候审，2017年9月3日被闻喜县公安局再次取保候审。2018年2月7日经本院决定被取保候审。2018年3月26日经本院决定逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]13号起诉书指控被告人韩伟龙犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人韩伟龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：2012年闻喜某某房地产开发有限公司在闻喜县城开发房某某福住楼项目，当年10月份侯某某联系该公司总经理张某某，提出可向其借款并提供保护，后于2012年10月11日至2013年7月11日先后多次以5分的利率与某某投资咨询公司的其他几名股东共借给张某某650万元。其间，被告人韩伟龙每月以某某公司名义收取张某某利息，至2015年4月17日张某某共支付给侯某某等人利息共计687.95万元，归还本金300万元。
2015年4月后，房地产行业开始不景气，侯某某便要求张某某将剩余的贷款全部偿还，此时张某某因物流资金短缺一时无力偿还，侯某某便指使某某投资咨询有限公司股东张某某1负责追债。张某某1便安排被告人韩伟龙在售楼部收取购房户房款121.835万，收取利息467.285万余元。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、侯某某流水明细表、张某某和侯某某之间资金流转表等书证，被害人张某某的陈述，证人侯某某、邱某某、景某某、冯某某、张某某2、郭某、郭某1、成某某、张某某3等人的证言，辨认笔录及被告人韩伟龙的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人韩伟龙以非法占有为目的，以借贷为名，采取胁迫手段获取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人韩伟龙辩解自己不懂法，不知道这种行为是犯罪，自己只是个打工的，没有参与堵某某福小区售楼部大门，去售楼部收钱是张某某1安排的。
经审理查明，2012年10月至2013年7月11日间，侯某某同张某某1以月息5分的利率，强行给闻喜县某某房地产开发有限公司张某某放贷650万元，2014年3月20日至2014年7月24日，应侯某某的要求，张某某先后归还本金307.5万元。至2015年4月17日，张某某共支付侯某某利息687.95万元。2015年4月以后，侯某某以要求张某某归还剩余的贷款为由，指使张某某1追债，张某某1安排邱某某对张某某进行24小时跟踪滋扰。之后，张某某1又纠集被告人韩伟龙及邱某某、张某某4、张某某5、张某某6、冯某某（均另案处理）等人将张某某开发的项目售楼部的工作人员驱离岗位锁住售楼部大门对其实施威胁。数日后，张某某1再次纠集邱某某、张某某4、张某某5、张某某6等人围堵售楼部、用皮卡车围堵工地大门逼迫张某某还款。自2015年12月8日至2016年5月31日，被告人韩伟龙及邱某某在侯某某、张某某1指使下在售楼部强行收取业主的购房款共计121.835万元。
认定上述事实的证据有：
立案决定书，主要内容：张某某于2016年6月11日报案，闻喜县公安局于6月15日决定立案侦查。
被害人张某某的陈述及辨认笔录，主要内容：2012年10月至今侯某某分四次借给我高利贷650万元，月息5分。截至2015年5月我还息680.2万元，还本金300万元。2012年10初的一天，侯某某给我打电话说他是侯三，手头有些钱放在我这弟兄们挣个利息，他借给我50万元，直接扣掉一个月利息，给了我47.5万元。当时我打借条，写的是他公司一个人的名。我当时没有见过侯三，只知道这个人在闻喜混得好，闻喜人怕他，我害怕不敢拒绝他。两个月后侯某某又打电话说有300万准备好了，我去他家拿的，写了借条并抵押给他我开发的某某福小区32套房，扣一个月利息实际给我285万元。2013年5月份，侯某某打电话叫我去他公司拿200万，我打借条后拿了190万，接着6月份侯某某又借给我100万，扣除利息给我95万打的借条名字都不是侯某某，都写有还款时间。我每次向侯还本金的时候他都不让我还，让我先用着。2014年合家福主体完工，因为城建原因只建19层，抵押给侯某某的是20层，侯某某就让我还本金，我分五次还了300万，侯某某说要还多少，我就还多少，2015年5月初，侯某某突然要求我还350万元本金，我当时资金紧张，马上还不了，他就派邱某某跟了我三天，我没钱又害怕侯某某，就外出躲债了。我外出后，把小区委托给朋友成某某，侯某某联系不上我就去小区闹，成某某因为见侯某某害怕，就让侯某某到小区售楼部收钱，我听成某某说大概收了100多万，2016年4月我解除了对成某某的委托。侯某某后到我家里要钱，我怕他伤害家人，就让侄子郭某给了他一本盖章的收据，他们收了24.5万元。收完这本后侯某某又打发人向郭某要了一本收据，2016年6月11日的时候，大伟（韩伟龙）还在某某福售楼部收钱，6月11日我从公安局回去后那个人再没有在售楼部出现过。经辨认，辨认出冯某某、韩伟龙、邱老三(邱某某)。
证人邱某某的证言，主要内容：我在侯某某的某某公司投了40万元，月息3分，2014年4月我又投入10万元作为股东，算入股50万元。后来我被判刑2015年4月释放，我知道张某某在公司借款350万元。张某某和张某某1说还钱的事一直说不成，张某某想让成某某接受某某福小区工程回笼资金还款，张某某1还是不同意，安排我吃住都跟着张某某。第二天张某某到成某某家说转让小区的事，我就在门口等，张某某4来接替我，晚上听说张某某跑了。张某某1和股东开会商量看怎么解决，最后定的是用先把某某福小区的售楼部门锁了。张某某1、张某某6、张某某4、张某某5、韩伟龙和我去把售楼部的人赶出来，把门锁了，过了一两天张某某1让把门开了。过了几天张某某1让我和张某某6开着两辆轿车把工地大门堵了，张某某1又找来一辆皮卡堵在门口，把我们的轿车换走了，过了三四天，成某某和张某某1商量，有人把皮卡开走了，后来成某某找侯某某和张某某1说这事，成某某接管了某某福小区，我和韩伟龙在张某某4安排下长期驻扎在某某福售楼部代收房款和尾款，钱打到我账户上，先请示成某某一部分作为工程款使用，剩下的转到公司韩伟龙卡上，张某某2保管着，我和韩伟龙一直在那里收房款，一直收到2016年6月6日侯某某被抓了，我和韩伟龙在某某福小区售楼部一共收了一百二三十万元。
证人侯某某的证言，主要内容：2012年后半年一天我把张某某叫到某某公司，告诉他需要资金的话可以从我这里借，他挣大钱我挣小钱，张某某后来在我这借了三四次共650万元，后来张某某还了300万本金，剩下的通过某某福小区收房款的方式也还了一部分，2015年后半年张某某因为欠钱太多躲起来，我就让张某某1处理，至于他是怎么处理的也没有给我汇报。
证人景某某的证言，主要内容：张某某借某某公司钱的事情我是听别人说的，具体不知道，这些钱都是侯某某同意后张某某1来办理的，听说是侯某某直接和张某某谈的。我在某某公司入股50万元。借张某某钱的事情我没有参与。
证人冯某某的证言，主要内容：张某某借款的事我不清楚，2013年5月份张某某1让我到银行办卡并通知张某某把利息打我卡上，每个月10号，张某某都会给我转账，后来多了10万，是侯某某自己的200万元以公司名义借给张某某，10万由张某某1直接给侯某某。张某某每月打到卡上的钱有32.5万元。后来张某某1认为我贪污钱就不让打到我卡上了。大约2014年的时候张某某1不让我收利息了，让韩伟龙负责。2015年6月张某某还不了钱，张某某1安排邱某某跟着张某某，邱某某好像把人跟丢了。后来找不到张某某，张某某1、张某某4、邱某某、韩伟龙他们去了张某某某某福小区售楼部，要是售楼部有人交钱，他们几个就把房款收了，算是还钱。张某某1、张英凯、张某某4、韩伟龙他们和侯某某在公司以兄弟相称。
证人张某某6的证言，主要内容：2014年后半年我在侯某某的某某公司入股50万元，因为公司效益不好没有分红。我知道张某某在公司借过钱，他怎么借的借了多少钱我都不知道。大概2015年5、6月份我跟着张某某1等人去张某某的某某福小区要过两回帐，2015年5、6月一天公司通知我开会，我到公司得知他们都去某某福小区要账了，我到了合家福后看见张某某1、邱某某等人在那里，张某某1手里拿着铁链说今天再不给钱就把售楼部的门锁了。这次过了没多久公司又叫我，我到某某福小区门口看见张某某1、邱某某、张某某4、韩伟龙等人，他们在那里咋呼，骂骂咧咧说要钱的事情。我看要不下钱就开车离开了。张某某因为还不了钱，公司派张某某4、韩伟龙、邱某某到某某福售楼部收房款抵债，我没有参与这件事。
证人张某某2的证言，主要内容：2012年后半年开始，公司一共借给张某某三次钱650万元，第一次250万有景某某100万、侯某某55万、张某某450万、张某某120万、张英凯25万，第二次借的100万有邱某某50万、张某某130万、张某某420万，第三次借的300万有景某某100万，侯某某200万，都是月息5分，除了第三次侯某某的200万的利息全部给侯某某，其余的扣下1分利作为公司经费，剩下的4分全部给借款人。张某某给的利息全部是转账，还的本金一部分是银行转账，一部分是侯某某派人去张某某开发的某某福小区收房款还的，转账是转到韩伟龙的农行账户上，2015年5、6月份后，张某某还不了钱就躲了起来，公司通过法院起诉张某某没法执行，侯某某派邱某某到张某某开发的某某福小区收房款，侯某某认为邱某某收的太少，过年后派了邱某某和韩伟龙、张某某4一起收款，截止2016年5月公司的账上是150万元。这650万都是股东直接出的钱，没有过公司帐，也没有专门的帐本，只是在电脑上打清楚每月的利息收支明细，各股东领走利息，都要给公司打收条，收条和收支明细由韩伟龙保管，张某某的借款借据都放在公司里间的保险柜里，钥匙在张某某1手里。
证人郭某的证言，主要内容：2016年5月中旬，邱某某打电话让我给他一本盖章的某某福小区房款收据，我不想给他，但又见他害怕，就答应了一直拖。邱某某和张某某4在张某某家不走，他们缠的厉害，我实在没办法就给邱某某一本加盖公司财务章和法人名章的房款收据。张某某一共借侯某某650万元，支付了698万元利息，本金300万。张某某后来没钱就躲了起来，2016年6月6日邱某某又要收据，我没法又给了他一本，前一本他收了24.5万元。
证人郭某1的证言，主要内容：公司账上没有外债，张某某个人欠某某公司钱，张某某见他们害怕就躲起来，2015年4月份来他们到工地上讨要了。张某某1开皮卡车把工地大门堵住了，车上下来几个人让干活的工人停工，然后张某某1把办公室的工作人员都轰出去了，我就回家了。张某某1为找张某某要钱堵了三次工地的门，不让我们办公，最长的用皮卡车堵了四天。
证人成某某的证言，主要内容：张某某手里没那么多钱,开发小区大部分是借款。2013年后半年，张某某从我手里借款总数是1400万元，到2015年4、5月份张某某因为欠债很多他就躲起来，5月28日张某某开具委托书将某某福小区的工程交给我，让我负责完成剩余的工程，并协调他的债务，他告诉我他从侯某某手里借了650万元，还了680万元利息，还了300万本金。2015年4月份张某某1带人把某某福小区售楼部给锁了，最后我和张某某1商定让张某某1安排人到售楼部收房屋尾款。
证人张某某3的证言，主要内容：我是2012年6、7月份被聘为项目经理，根据当时的情况，某某福小区200万就能启动，除钢筋要现金其他款项都按工程进度付款。2013年3月售楼部成立，当时房地产市场很火爆，交定金的人很多，6月份就收了500多万定金，除了置换的房子，其余250套卖出了210套，剩下40套张某某向别人借钱抵押。张某某借过侯三的钱，还不了侯三派人锁过售楼部的门，也派人用皮卡车堵过工地大门，后来是成某某处理的。
张某某从侯某某处借款一览表，张某某借款金额650万元（侯某某签字确认），张某某还款307.5万元，支付利息687.95万元、还款（收房款）121.835万元，共计1117.285万元（张某某2签字确认）。侯某某流水明细表（张某某提供）。
投案自首书，主要内容：2016年9月3日，被告人韩伟龙主动到闻喜县公安局投案。
户籍证明，证实被告人韩伟龙的个人基本情况。
被告人韩伟龙的供述及辨认笔录，主要内容：我是2014年张某某1叫我到某某公司上班的。我办了工行卡和农行卡交给张某某2用来收利息，每个月张某某2交给我几份欠款单，我根据单据上的名字和联系方式要账，让对方把钱汇到我卡上，我和张某某2将这些钱分配或开支.我只记得数额大的有张某某借款650万元，李某某借款400万元，月息5分。张某某1安排我向张某某、李某某尽量收本金，他们都说先还利息，2015年春天，张某某还不了钱，张某某1带领人把某某福小区售楼部门给锁了，还开着皮卡车把小区大门堵住了，张某某1领着人在工地上闹了几次，张某某躲着没露面，成某某接收后和张某某1达成协议，让某某公司派人到售楼部收房款，张某某1安排邱某某在工地上收了几个月，2016年过年后又安排我和张某某4去收钱，钱都打在邱某某帐户上。
被告人韩伟龙对其在某某福小区售楼部收房款的位置进行指认。对其驾驶皮卡车离开的位置进行指认。
上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。
关于被告人韩伟龙所提自己不懂法，不知道这种行为是犯罪，自己只是个打工的，没有参与堵某某福小区售楼部大门，去售楼部收钱是听从张某某1安排的辩解意见。经查，侯某某同张某某1以月息5分的利率，强行给张某某放贷650万元，2014年3月20日至2014年7月24日，应侯某某的要求，张某某先后归还本金307.5万元。至2015年4月17日，张某某共支付侯某某利息687.95万元。被害人张某某证实，自己多次要求还本金遭到侯某某拒绝，根据双方约定的利息，张某某所还款项已基本还清借款的本金和利息。侯某某指使他人采取强行驱赶某某福小区售楼部工作人员、围堵工地大门等方式，对被害人张某某实施威胁，强行收取房款121.835万元的行为已构成敲诈勒索罪。证人邱某某、冯某某、张某某6等人均证实，被告人韩伟龙受他人指使，参与驱赶售楼部工作人员、伙同邱某某、张某某4等人在售楼部共收取房款121.835万元，且收取的房款均打到韩伟龙的银行卡上，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关认为，被告人韩伟龙的犯罪数额应按照121.835万元认定，被告人韩伟龙在共同犯罪中受他人指使，起次要、辅助作用，依法可认定为从犯。被告人韩伟龙可认定为自首。对上述公诉意见本院予以采纳。对被告人所提辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人韩伟龙受张某某1的指使，伙同邱某某等人，以非法占有为目的，采取围堵被害人张某某某某福小区售楼部、工地大门等威胁方法，强行收取房款，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人韩伟龙在共同犯罪中属从犯，也未分得赃款，案发后能主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人韩伟龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年9月25日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
人民陪审员 柴正海
人民陪审员 翟锁平
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 徐伟华