江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑二初字第0155号
公诉机关无锡市开发区人民检察院。
被告人贾鹏，个体经营者。2004年5月17日，因犯盗窃罪被河北省吴桥县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。2015年1月9日被抓获，同年1月12日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，2月13日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人陈胜百、沈金刚，江苏维世德（无锡）律师事务所律师。
无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉〔2015〕303号起诉书指控被告人贾鹏犯信用卡诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年7月29日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派代理检察员史济峰出庭支持公诉，被告人贾鹏及其辩护人陈胜百、沈金刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市开发区人民检察院指控：
2014年11月，被告人贾鹏通过QQ与徐某某（另案处理）事先共谋，由徐某某利用伪基站在无锡市新区、江阴市等地群发设置“10086”钓鱼网站链接的诈骗短信，谎称用户可通过点击该链接获取现金礼包，并在该钓鱼网站内设置木马病毒从而骗取被害人的信用卡账号、密码及交易验证码等信息。尔后，再由被告人贾鹏利用上述骗取的信用卡信息资料，通过互联网等冒用他人信用卡，以转账消费等形式，骗取被害人信用卡内的资金。2014年11月20日至12月16日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述方法，诱骗被害人林某、刘某甲、谢某等人登录钓鱼网站提供个人信用卡信息，先后骗得被害人林某、刘某甲、谢某等人信用卡内人民币共计47154.9元。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月20日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人端木某信用卡内的人民币1500元。
2、2014年11月30日至12月1日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人张某信用卡内的人民币7759.88元。
3、2014年12月2日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人杜某信用卡内的人民币1575.3元。
4、2014年12月2曰至3日间，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人刘某甲信用卡内的人民币7767.22元。
5、2014年12月3日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人谢某信用卡内的人民币4755.97元。
6、2014年12月3日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人周某信用卡内的人民币710元。
7、2014年12月3日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人赵某信用卡内的人民币1309元。
8、2014年12月5日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人林某信用卡内的人民币10000元。
9、2014年12月8日至9日间，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人朱某信用卡内的人民币2497.45元。
10、2014年12月8日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人王某甲信用卡内的人民币6306.78元。
11、2014年12月8日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人陈某信用卡内的人民币1077.8元。
12、2014年12月12日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人吉某信用卡内的人民币497.5元。
13、2014年12月16日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人王某乙信用卡内的人民币800元。
14、2014年12月16日，被告人贾鹏伙同徐某某采用上述手法，骗得被害人刘某乙信用卡内的人民币598元。
2015年1月9日，被告人贾鹏在山东省德州市被公安机关抓获，后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人贾鹏处查获作案工具联想笔记本电脑1台、三星手机1部、工商银行卡1张。案发后，被告人贾鹏家属代为退出赃款人民币15000元，涉案人员徐某某退出人民币56300元，已由公安机关分别发还被害人端木红、张某、杜某、刘某甲、谢某、周某、赵某、林某、朱某、王某甲、陈某、吉某、王某乙、刘某乙人民币1500元、7760元、1500元、6000元、4500元、700元、1300元、8719元、2400元、6300元、1052元、490元、800元、598元。
上述事实，被告人贾鹏及其辩护人陈胜百、沈金刚在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人端木红、张某、杜某、刘某甲、谢某、周某、赵某、林某、朱某、王某甲、陈某、吉某、王某乙、刘某乙的报案笔录和陈述笔录，查获作案工具的照片，涉案人员徐某某的供述笔录和辨认笔录，短信记录、涉案银行卡交易明细，电子证据光盘及电子证据检查工作记录，涉案伪基站软件界面截图，公安机关出具的扣押、发还物品清单、刑事案件侦破经过以及抓获经过，河北省吴桥县人民法院（2004）吴刑初字第34号刑事判决书，被告人贾鹏的身份资料等证据证实，被告人贾鹏当庭亦对上述事实作有供述,足以认定。
被告人贾鹏对起诉书的指控未提出异议，其辩护人陈胜百、沈金刚提出以下辩护意见：1、被告人贾鹏系从犯；2、被告人贾鹏归案后如实供述，自愿认罪；3、被告人贾鹏系偶犯，主观恶性较小，社会危害不大；4、被告人贾鹏的亲属积极退赃，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。
在案件审理过程中，被告人贾鹏的亲属自愿代被告人贾鹏退出人民币3536.02元（由本院暂扣）。
本院认为：被告人贾鹏伙同他人，以非法占有为目的，多次冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人贾鹏犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。
被告人贾鹏曾因盗窃犯罪被判刑，又伙同他人利用互联网对不特定人员实施信用卡诈骗犯罪行为，酌情予以从重处罚。被告人贾鹏在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人贾鹏的亲属代为退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。
关于被告人贾鹏的辩护人陈胜百、沈金刚提出的被告人贾鹏系从犯的辩护意见，本院认为，被告人贾鹏伙同徐某某冒用他人信用卡实施信用卡诈骗，两人只是分工不同，地位作用相当，都是不可或缺的，不宜区分主从犯。被告人贾鹏的辩护人陈胜百、沈金刚提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于被告人贾鹏的辩护人陈胜百、沈金刚提出的被告人贾鹏系偶犯，主观恶性较小，社会危害不大，请求对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人贾鹏伙同徐某某进行信用卡诈骗活动，在短短一个月间就实施了十余起诈骗，骗得人民币4.7万余元，且其具有犯罪前科，主观恶性及社会危害性均较大，不宜适用缓刑。被告人贾鹏的辩护人陈胜百、沈金刚提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
被告人贾鹏的辩护人陈胜百、沈金刚提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2018年7月8日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、被告人贾鹏退出的人民币3536.02元（由本院暂扣），分别发还杜某某、刘某、谢某某、周某某、赵某某、林某、朱某某、王某、陈某某、吉某人民币75.3元、1767.22元、255.97元、10元、9元、1281元、97.45元、6.78元、25.8元、7.5元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 于百平
人民陪审员 孔东发
人民陪审员 秦迪光
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 刘效庆
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。