上海市闸北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闸刑初字第499号
公诉机关上海市闸北区人民检察院。
被告人路庆新，男，1970年3月26日出生，汉族，户籍所在地本市普陀区，暂住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市。
辩护人杨如意，上海市恒泰律师事务所律师。
上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2015）472号起诉书指控被告人路庆新犯合同诈骗罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员谈某某出庭支持公诉，被告人路庆新及辩护人杨如意到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关于2015年9月25日向本院申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年12月24日，被告人路庆新以其经营的上海韵豪空调设备有限公司（以下简称“韵豪公司”）已获取海南某项目空调施工分包合同、缺少资金为由，以韵豪公司名义与被害人王某甲签订投资合作协议，骗取被害人王某甲投资款人民币（以下币种均为“人民币”）100万元，骗取被害人王乙投资款50万元，合计骗取钱款150万元。后经被害人催讨，路庆新向王某甲归还钱款40万元，之后于2011年7月逃匿。2014年9月30日，民警在新疆将被告人路庆新抓获归案。
对于上述指控的事实，公诉机关提供了相关证人证言、书证等证据，认为被告人路庆新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法追究被告人路庆新的刑事责任。
被告人路庆新否认起诉指控其实施合同诈骗的犯罪事实，辩称与被害人签订投资合作合同时，投资项目是真实存在的，后来该项目因为一些原因没有进行下去，但其有向被害人归还部分投资款项，之后至新疆是希望再创业以归还其余钱款，其没有非法占有被害人钱款的目的，并非合同诈骗。辩护人认为被告人路庆新并不具有非法占有的目的，只是将被害人的投资款用于临时周转，并非意图长期占有，本案只是经济纠纷，不应认定为合同诈骗，提请本院宣告路庆新无罪。
经审理查明，2009年12月24日，被告人路庆新以其经营的韵豪公司已获取海南富地—香水湾项目中央空调施工分包合同、缺少资金为由，以韵豪公司名义与被害人王某甲签订投资合作协议，约定王某甲投资100万元、王乙投资50万元，上述资金用于购买相关空调设备，但路庆新收到上述款项后即将钱款用于归还个人债务等，同时伪造相关支付凭证，懵骗被害人。后因王某甲一再要求前往海南项目地点考察核实，致事发。经被害人催讨，路庆新向王某甲归还钱款40万元，但到2011年7月被告人路庆新逃匿失联。2014年9月30日，民警在新疆将被告人路庆新抓获归案。另查明，2009年至2010间，被害人王乙因股权转让、空调安装，尚有30余万元未向路庆新结清。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王某甲、王乙的陈述笔录及王乙的当庭陈述，证实经王乙介绍，王某甲与被告人路庆新结识。2009年，路庆新以其经营的韵豪公司已获得海南富地—香水湾项目中央空调施工分包合同、缺少资金为由，与王乙、王某甲商讨投资合作事宜，并提供了相关承包合同。同年12月，王某甲与路庆新签订投资合作协议，约定王某甲投资100万元、王乙投资50万元，该投资款仅限用于购买项目所需空调设备。同时，为监督上述款项的使用，路庆新还将韵豪公司财务章交由王某甲保管。后王某甲、王乙询问路庆新资金用途、工程进展，路称投资款已用于购买空调设备，工程因业主方原因进展缓慢，但经王某甲向设备厂家核实发现路并未购买相应设备，在其一再要求下，路才与其一起至海南项目工地考察，发现项目已停工，无施工迹象。在此情况下，路庆新向王某甲、王乙承认投资款已挪作他用，并在对方的一再追讨下，归还了王某甲40万元，但于2011年7月逃匿，王某甲遂报案。另王乙证实在2009年至2010间，其与路庆新因股权转让、空调安装，尚有33万元未向路结清。
2、证人马某、梁某、符某某、陈甲的证言笔录，证实海南富地—香水湾项目并未与路庆新经营的韵豪公司签订过空调施工分包合同。马某与路庆新系同学关系，马曾因海南富地—香水湾中央空调项目咨询过路，路也曾通过电子邮件、电话予以回复，但马从未与路签订过正式合同，被害人提供的相关合同签章均非马所为，马也未答应该中央空调项目由路庆新来做。
3、证人陆某某、高某某、陈某乙、钱某某的证言笔录，证实2010年前后，被告人路庆新的公司经营状况和经济情况恶化，有拖欠员工工资和举借外债的情况。
4、被害人王某甲提供的《投资合作协议》复印件、《海南富地—香水湾项目中央空调施工专业分包合同》复印件、韵豪公司财务章、陈甲个人印章及电子邮箱信息、上海市公安局闸北分局调取的“海南省建筑工程总公司”公章、合同专用章印及银行帐户信息、闸北区税务局提供的书面材料，证实2009年12月，王某甲与路庆新签订了投资合作协议和150万元投资款项的流转情况。另路庆新向被害人提供的海南富地—香水湾项目中央空调施工分包合同及通过电子邮件向王某甲提供的资金用途去向均系伪造。
5、被告人路庆新提供的韵豪公司空调装修图纸、被害人王乙提供的《情况说明》、《股权转让协议》、装修图纸，证实2009年至2010年间，王乙因股权转让、空调安装，尚欠路庆新钱款33万元。
6、上海市公安局闸北分局制作的《接受刑事案件登记表》、库尔勒市公安局天山路派出所出具的《抓获经过》，证实被害人王某甲因本案于2011年11月至公安机关报案。2014年9月30日，被告人路庆新在新疆被抓获归案。
7、被告人路庆新的供述笔录及当庭供述，证实其以自己经营的韵豪公司已获取海南富地—香水湾项目中央空调施工分包合同、缺少资金为由，以该公司名义与王某甲签订投资合作协议，收取王某甲100万元、王乙50万元投资款。其向被害人谎称该笔钱款已用于购买空调，但实际已将该投资款项挪作他用，后因被害人发觉向其追讨，归还了王某甲40万元。2011年至新疆居住，并更换联系方式，未告知两名被害人。另在2009年至2010间，王乙因股权转让、空调安装尚欠其33万元。
8、被告人路庆新的户籍资料，证实其身份情况。
上述证据，均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
对于本案的争议焦点，本院结合相关证据，综合评判如下：
一、被告人路庆新是否具有非法占有的故意
关于被告人路庆新及其辩护人均提出路不具有非法占有被害人投资款的故意，本案系民间借贷纠纷的辩解，经查，路庆新在未取得海南富地—香水湾中央空调项目的情况下，通过提供伪造的项目分包合同、许以高额回报为诱，使被害人王某甲等陷于错误认识而与其签订投资协议，并依约将150万元投资款汇给路庆新。而路庆新在取得前述款项后，并未依约用于该项目空调设备的采购，而是立即转移钱款用于归还其所欠外债等其他用途，同时向王某甲提供虚假的采购证明等以隐瞒真相。在王某甲得知真相后，路虽归还了部分钱款，但于2011年7月更换了手机、变更了居住地点隐匿行踪，彻底断绝了与被害人之间的联络，至其被抓获归案已逾三年之久。综上，路庆新隐瞒自己的财务状况、提供虚假的合同诱使被害人投资，又虚构已将投资款用于采购设备的事实，实则挪作他用，后又隐匿逃逸，致使被害人巨额资金损失无法挽回，其客观行为足以反映出其主观上非法占有他人财物的意图，应当以合同诈骗罪定罪处罚，上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
二、本案诈骗金额的认定
被告人路庆新通过签订投资合作协议直接骗取被害人王某甲、王乙150万元，数额特别巨大，但鉴于路庆新在公安机关立案前已归还王某甲40万元，根据相关司法解释，该金额应予扣除。另经本院审理查明，在公安机关立案前，被害人王乙另有股权转让款及空调安装款共计30余万未结算给被告人路庆新，按有利于被告人原则亦予扣除。故路庆新合同诈骗金额应为70余万元，属数额巨大。
本院认为，被告人路庆新以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人路庆新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日至2021年9月29日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、违法所得责令退赔，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陶琛怡
审 判 员 高 欣
人民陪审员 何品珍
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 严艳雯
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。