浙江省泰顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温泰刑初字第258号
公诉机关浙江省泰顺县人民检察院
被告人夏某甲，又名夏＊＊。因本案于2015年3月26日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
辩护人周光杰，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人董某，又名“阿亮”。因殴打他人于2013年11月28日被泰顺县公安局行政罚款500元。因本案于2015年4月2日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人季昌健，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人夏某乙。因本案于2015年3月26日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
辩护人范建军，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人陈某甲。因本案于2015年5月1日被泰顺县公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
辩护人林群，浙江招脉律师事务所律师。
被告人吴某甲。因本案于2015年4月1日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人叶果，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人赵某。因盗窃于2009年4月10日被泰顺县公安局行政拘留十日（不执行）。因本案于2015年3月26日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
被告人林某甲，又名蓝家武。因本案于2015年4月1日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
辩护人吴美峰，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人叶某。因本案于2015年3月26日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
被告人潘某。因犯盗窃罪于2005年11月10日被本院判处有期徒刑二年；因吸毒于2008年9月29日被泰顺县公安局行政拘留十四日；因寻衅滋事于2012年3月31日被泰顺县公安局行政拘留九日。因本案于2015年5月19日被泰顺县公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。
泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉（2015）242号起诉书指控被告人夏某甲、董某、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲、叶某、潘某犯诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员张慧威出庭支持公诉，被告人夏某甲及其辩护人周光杰、被告人董某及其辩护人季昌健、被告人夏某乙及其辩护人范建军、被告人陈某甲及其辩护人林群、被告人吴某甲及其辩护人叶果、被告人林某甲及其辩护人吴美峰、被告人赵某、叶某、潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年2月23日至2月24日期间，曾某（另案处理）约被告人陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，被告人夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某等人均输钱。夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某等五人为了赢钱，商量使用诈赌工具赌博，由夏某甲联系被告人潘某，称夏某甲等人在赌博中输了十几万元，后潘某带夏某甲等人到泰顺县罗阳镇坪溪路的被告人董某家中，介绍董某给夏某甲，希望董某帮助夏某甲等人诈赌。后董某与夏某甲约定，夏某甲等人每次诈赌后需分赃款的两成给董某。几天后，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某五人各拿出200元，凑齐1000元给潘某，而董某给潘某200元，均作为潘某介绍诈赌的好处费。
2015年2月26日晚，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，董某使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注，并教授夏某甲等人使用诈赌工具。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约2.5万元人民币，夏某甲、董某、陈某甲每人分到5000元左右，夏某乙、赵某每人分到3000元左右，吴某甲、林某甲每人分到2000元左右。
2015年2月27日晚至2月28日凌晨，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约6万元人民币，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲每人分到1.5万元左右。
2015年2月28日晚，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，陈某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。因诈赌用的耳机电量不足出现故障，夏某甲等人无法通过诈赌工具控制牌局获胜，而输了约4万元。后林某甲离开宾馆，夏某乙将诈赌耳机充电后带回宾馆，再次使用诈赌工具，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某从曾某处赢回4万余元，并诈得现金约1.4万元。夏某甲分到4000元，夏某乙、吴某甲各分到2000元左右。
2015年3月1日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某押注，陈某甲、夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约2.4万元人民币，夏某甲、陈某甲、赵某、吴某甲各分到5000元，夏某乙分到2000元左右，董某分到2000元。
2015年3月2日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约1.2万元人民币，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲各分到2000元。
2015年3月4日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、赵某、林某甲押注，林某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约0.6万元人民币，夏某甲、赵某、林某甲各分到2000元。
2015年3月22日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，张某、王某做保利，夏某甲、夏某乙、叶某押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约0.76万元人民币，后夏某甲从诈得财物中拿出1000元给曾某作为房费，夏某甲分得4000元、夏某乙分得1600元、叶某分得1000元。
2015年3月23日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，张某、王某做保利，夏某甲、夏某乙、叶承建押注，夏某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某乙等人押注，从曾某处诈得现金约1.7万元人民币。后曾某发现夏某甲等人可能诈赌，通过汤某（另案处理）鉴别出赌博使用的扑克牌系经过特殊处理的扑克牌，曾某、汤某等人揭发夏某甲等人的诈赌行为。随后，夏某甲以曾某带了很多现金为由叫来赵某，赵某到场使用诈赌工具看牌后，再次被曾某等人揭发诈赌行为。后曾某从夏某甲、夏某乙、赵某处强行拿回当晚现场所有的现金、黄金项链3条等财物，并要求夏某甲、夏某乙、赵某写下欠条。
2015年3月24日，夏某甲、赵某、夏某乙、叶承建到泰顺县公安局报案称被曾某等人殴打并抢走现金及黄金项链等。2015年3月26日，民警以询问通知书等方式，要求夏某甲、赵某、夏某乙、叶承建到泰顺县公安局接受询问，后该四人自动到案并承认利用诈赌工具，多次诈骗曾某的事实。
2015年6月10日被告人林某甲的亲属代其退缴违法所得6000元并由泰顺县公安局扣押。
经审理查明：
2015年2月23日至2月24日期间，曾某（另案处理）约被告人陈某甲等人在泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，被告人夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某等人均输钱。夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某等五人为了赢钱，商量使用诈赌工具赌博，由夏某甲联系被告人潘某，称夏某甲等人在赌博中输了十几万元，潘某带夏某甲等人到泰顺县罗阳镇坪溪路的被告人董某家中，介绍董某给夏某甲，希望董某帮助夏某甲等人诈赌。后董某与夏某甲约定，夏某甲等人每次诈赌后需分赃款的两成给董某。后夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某五人各拿出200元，凑齐1000元给潘某，董某也给潘某200元，均作为潘某介绍诈赌的好处费。接着陆续对曾某实施诈赌，具体事实如下：
（一）、2015年2月26日晚，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，董某使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注，并教授夏某甲等人使用诈赌工具。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约2.5万元人民币，夏某甲、董某、陈某甲每人分到5000元左右，夏某乙、赵某每人分到3000元左右，吴某甲、林某甲每人分到2000元左右。
（二）、2015年2月27日晚至2月28日凌晨，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约6万元人民币，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲每人分到1.1万元左右。
（三）、2015年2月28日晚，曾某约陈某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，陈某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。因诈赌用的耳机电量不足出现故障，夏某甲等人无法通过诈赌工具控制牌局获胜，而输了约4万元。后林某甲离开宾馆，夏某乙将诈赌耳机充电后带回宾馆，再次使用诈赌工具，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某从曾某处赢回4万余元，并诈得现金约1.4万元。夏某甲分到4000元，夏某乙、吴某甲各分到2000元左右。
（四）、2015年3月1日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某押注，陈某甲、夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约2.4万元人民币，夏某甲、陈某甲、赵某、吴某甲各分到5000元，夏某乙分到2000元左右，董某分到2000元。
（五）、2015年3月2日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约1.2万元人民币，夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲各分到2000元。
（六）、2015年3月4日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，吴某乙做保利，夏某甲、赵某、林某甲押注，林某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约0.6万元人民币，夏某甲、赵某、林某甲各分到2000元。
（七）、2015年3月22日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，张某、王某做保利，夏某甲、夏某乙、叶某押注，夏某乙使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某甲等人押注。当晚，夏某甲等人从曾某处诈得现金约0.76万元人民币，后夏某甲从诈得财物中拿出1000元给曾某作为房费，夏某甲分得4000元、夏某乙分得1600元、叶某分得1000元。
（八）、2015年3月23日晚，曾某与夏某甲等人到泰顺县罗阳镇＊＊宾馆（曾某开房），以扑克牌牌九押注的形式赌博，由曾某做庄，张某、王某做保利，夏某甲、夏某乙、张承建押注，夏某甲使用诈赌工具看牌，根据诈赌工具的数据提示夏某乙等人押注，从曾某处诈得现金约1.7万元人民币。后曾某发现夏某甲等人可能诈赌，通过汤某（另案处理）鉴别出赌博使用的扑克牌系经过特殊处理的扑克牌，后曾某、汤某等人揭发夏某甲等人的诈赌行为。随后，夏某甲以曾某带了很多现金为由叫来赵某，赵某到场使用诈赌工具看牌后，再次被曾某等人揭发诈赌行为。后曾某从夏某甲、夏某乙、赵某处强行拿回当晚现场所有的现金、黄金项链3条等财物，并要求夏某甲、夏某乙、赵某写下欠条。
2015年3月24日，夏某甲、赵某、夏某乙、叶承建到泰顺县公安局报案称被曾某等人殴打并抢走现金及黄金项链等。2015年3月26日，民警以询问通知书等方式，要求夏某甲、赵某、夏某乙、叶承建到泰顺县公安局接受询问，后该四人自动到案并承认利用诈赌工具，多次诈骗曾某的事实。
2015年6月10日被告人林某甲的亲属代其退缴违法所得6000元并由泰顺县公安局扣押。
上述事实，除了被告人夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲认为事实（二）中诈赌骗取的数额未达到6万元，每人分赃未达1.5万元以外，各被告人在开庭审理过程中对其余事实均无异议并同意自愿认罪，并有被害人曾某的陈述；证人吴某乙、汤某、陈某乙、林某乙、王某、张某等人的陈述；到案经过、抓获经过的说明；U盘（拍摄诈赌现场的图片、视频）、扣押决定书、扣押清单、发还决定书、吴某乙的手机QQ邮箱邮件及图片、缴款书（收据）、银行账户明细对账单、刑事判决书、行政处罚决定书、前科情况核查记录表、户籍证明以及各被告人的供述等证据予以证实，足以认定。
对于被告人和辩护人提出的几点意见，本院评析如下：
事实（二）中诈赌所骗取的数额问题。曾某陈述当晚被诈赌骗取6万余元，对被诈资金的来源细节进行了详细的叙述，且有证人吴某乙、汤某的证言和银行转账记录所反映的事实予以印证一致，足以证实曾某陈述的真实性，故本院予以认定。
事实（二）中被告人夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲分赃数额问题。夏某甲庭审中供称当晚诈赌所得与夏某乙、陈某甲、吴某甲各分得1.1万元左右，夏某乙、陈某甲供述均证实赃款是均分的且给董某也留了一份。综上，夏某甲供认的每人分赃1.1万元较符合客观事实，与吴某甲称当晚共诈得5.5万元左右也相吻合。公诉机关认定夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲各分得1.5万元，未考虑到给董某分赃的因素，故本院予以变更认定为夏某甲、夏某乙、陈某甲、吴某甲各分赃1.1万元左右。
被告人陈某甲的辩护人提出事实（二）的当晚进行过多次赌博，开始是“硬赌”（即未诈赌），后来才使用诈赌工具，诈骗数额最多只能认定为23000元。经查，夏某甲、夏某乙供述一致，证实当晚从8、9点钟开始，由夏某乙和夏某甲分别使用耳机、扫描器（均为诈赌工具）进行诈赌，中间被换了诈赌专用扑克牌而不得不“硬赌”时才被曾某赢回1万元左右，之后又拿来两副专用扑克牌继续诈赌。可见，当晚先后进行了多场赌博，仅中间的一场是没有使用诈赌工具，恰恰这场又是曾某赢钱。故辩护人称一开始就是“硬赌”，所赢得的金额不计入诈骗数额的意见与事实不符，本院不予采信。
被告人董某的辩护人提出董某仅参加1次诈赌，不应负诈赌全额责任的意见。经查，董某不但在预谋诈赌阶段与夏某甲等人进行分赃的约定，而且亲自实施诈赌演示，被告人夏某甲、夏某乙、陈某甲还指证有向夏某甲分赃。故被告人董某应当对全部的诈骗数额负责。
另外，在事实（八）中，夏某甲等人诈赌骗取1.7万以后，被曾某一方识破而强行拿回现场所有的现金和黄金项链等财物，对该诈骗数额应认定为未遂。
本院认为，被告人夏某甲、董某、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲、叶某以非法占有为目的，结伙虚构双方对赌、掩盖赌博作弊的事实，骗取对方财物，其中被告人夏某甲、董某、夏某乙、陈某甲、吴某甲骗取财物的数额巨大，被告人赵某、林某甲、叶某骗取财物的数额较大，其行为已经构成诈骗罪；被告人潘某明知他人预谋实施诈赌，仍积极进行联络为他人获得诈赌工具提供帮助，系从犯。公诉机关对各被告人指控的罪名成立。被告人夏某甲、夏某乙、赵某、叶某具有自首情节，被告人董某、陈某甲、吴某甲、林某甲具有坦白情节，依法均予以从轻处罚。被告人潘某系作用较小的从犯，依法予以大幅度的减轻处罚。被告人林某甲主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人夏某甲、夏某乙、叶某在事实（八）中系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。各被告人违法所得应予追缴，已由公安机关扣押的违法所得应予没收。根据被告人夏某甲、董某、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、林某甲、叶某、潘某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人夏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金8000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月26日起至2018年7月25日止。）
二、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金7000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月2日起至2018年6月1日止。）
三、被告人夏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月26日起至2018年4月25日止。）
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月1日起至2018年5月31日止。）
五、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2018年4月30日止。）
六、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月26日起至2016年12月25日止。）
七、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2015年12月31日止。）
八、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月26日起至2015年11月25日止。）
九、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月19日起至2015年11月18日止。）
十、公安机关扣押的被告人林某甲违法所得6000元，予以没收，上交国库。
十一、追缴被告人夏某甲、董某、夏某乙、陈某甲、吴某甲、赵某、叶某、潘某各自的违法所得分别为33000元、7000元、21600元、23000元、22000元、12000元、1000元、1200元，予以上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 季龙斌
人民陪审员 陈海明
人民陪审员 郑友进
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 黄茹文