安徽省和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）和刑初字第00186号
公诉机关和县人民检察院。
被告人姚庆彬，男，1985年12月8日出生，汉族，无业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月14日被和县人民检察院批准逮捕，2015年5月21日被和县公安局执行逮捕，现羁押于和县看守所。
辩护人茆晓晴，安徽和州律师事务所律师。
辩护人陈涛，江苏共盈律师事务所律师。
和县人民检察院以和检刑诉（2015）146号起诉书指控被告人姚庆彬犯诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员许祥刚出庭支持公诉，被告人姚庆彬及其辩护人茆晓晴、陈涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
和县人民检察院指控：自2013年3月10日至2013年8月24日期间，被告人姚庆彬加入台湾籍“明哥”、“鸿哥”设立于柬埔寨金边市95街针对中国大陆公民的电信诈骗团伙。该团伙利用电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人群发语音电话。如有电话回拨过来则由话务员冒充国家工作人员，对被害人进行诈骗。
被告人姚庆斌，代号“志”，2013年3月10日前加入该诈骗团伙，负责团伙账目管理及人员工资的现金发放，先后担任“一线”、“二线”、“三线”。至同年9月3日案发，“明哥”、“鸿哥”犯罪集团共诈骗大陆公民300余人，诈骗数额累计3000余万元。被告人姚庆彬参与诈骗数额2000余万元。案发后，被告人姚庆彬于2015年5月21日主动到和县公安局投案。
公诉人当庭出示了被告人姚庆彬的供述，宣读了同案犯董滨滨、李子楚、段席良、陈潇、徐亮的供�，出示和县公安局提供的常住人口基本信息表、到案经过、辩认笔录、出入境记录、工资记录表、同案犯已生效刑事判决书等证据材料。
公诉机关认为，被告人姚庆彬以非法占有为目的，伙同他人利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，犯罪数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人姚庆彬起次要作用，系从犯，且案发后，能自动投案，属自首，应依法惩处。
被告人姚庆彬对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭举证、质证的相关证据均无异议，当庭表示认罪。
辩护人当庭提供三份书证：1、被告人姚庆彬亲属代为退赃80000元的票据。2、被告人姚庆彬母亲患乳腺癌的病历。3、被告人姚庆彬的家庭户口簿，证实其父亲于2015年5月去世，家中还有5岁幼子需要抚养。
辩护人辩护意见：1、被告人姚庆彬实际参与实施的诈骗数额没有2000多万元。2、被告人姚庆彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、案发后，被告人姚庆彬主动投案自首，可以从轻、减轻处罚。4、被告人姚庆彬系初犯、偶犯，其亲属在家庭经济困难的情况下，主动代被告人退赃，可以酌情从轻处罚。建议法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2012年以来，台湾籍“明哥”、“鸿哥”（以上二人身份不详）等人在柬埔寨金边市组织了针对中国大陆公民的电信诈骗集团。该集团组织严密，成员分工明确。“明哥”、“鸿哥”、“阿宽”（身份不详）等人系该集团的组织者、指挥者，负责租赁场地、招募成员并提供作案工具，几名台湾籍“大姐”（身份不详）负责集团成员的技能培训，成员分为“一线”、“二线”、“三�”，共同接听、回拔大陆公民电话，实施诈骗。
该犯罪集团通过事先获取中国大陆公民的联系方式，利用电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人群拨打语音电话，其内容称：“您有一张传票，需在指定时间，到法院领取”。遇有电话回拨，则由“一线”人员接听并冒充被害人当地中级人民法院工作人员，谎称被害人名下信用卡在异地透支，中院即将通过划拔被害人存款的方式对被害人强某。当被害人对异地透支表示异议时，“一线”人员称被害人的身份信息可能在异地被冒用，建议被害人到案发地的公安机关报案，让公安机关为其出具“备案证明单”理清此事。当被害人表示认可但对异地报案又存有困惑时，“一线”称可以通过“法院的内线110报案系统”将被害人联线到案发地的公安机关直接报案。在骗取被害人的信任后，“一线”将电话转至“二线�。“二线”冒充案发地公安机关的办案“警员”和“科长”，在询问被害人报案具体事项后，以报警的内容需要处理为由，要求被害人暂时将电话挂断，后“二线”通过技术手段将呼出电话设置为案发地公安机关的固定电话，回拔到被害人电话上，在“二线”的要求下，被害人通过114查询该号码确系公安机关号码后，即丧失了警惕性，对“二线”警察身份信以为真。通话中，“二线”将手机内存的警笛铃音设置为通话过程中的背景音乐，并利用人员串、帮对话，伪造公安机关的办案现场，让被害人更加确信。在充分获取被害人的信任后，“二线”以需对被害人进行电话备案笔录为由进一步对被害人进行洗脑。期间，“二线”称查询到了被害人名下多张信用卡涉嫌洗钱犯罪，办案机关已对其发出逮捕令并由被害人所在地公安机关对其执行，对被害人进行恐吓，使其精神处于高度紧张之中。当被害人辩解并寻求解决办法时，“二线”趁机套取被害人的家庭、财产和银行账户等情况，并称案情重大，只有中央派下来的检察官或专案组领导才有权处理，遂将电话转至“三线”。“三线”冒充检察院或专案组领导，以案情特别重大，被害人所面临的刑事责任特别严重为由，进一步对被害人进行精神恐吓。作案过程中，“三线”人员始终与被害人保持通话，并称该案系中央督办的二级保密案件，禁止被害人与外界联系，防止暴露真相。在进一步对被害人实行精神强制后，“三线”以对被害人财产进行核查比对、公证为由，诱骗被害人向电信诈骗集团控制的账户转账或汇款，趁机骗取被害人钱财。诈骗成功后，一线人员按诈骗数额的6%提成，二线人员按诈骗数额的8%提成，三线人员按诈骗数额的7%提成。若一、二、三线均有多人�与，则每线提成由参与人均分。
被告人姚庆斌，代号“志”，2013年3月10日前加入“明哥”、“鸿哥”设立于柬埔寨金边市95街的诈骗团伙，负责团伙账目管理及人员工资的现金发放，先后担任“一线”、“二线”、“三线”，至同年9月3日案发，“明哥”、“鸿哥”犯罪集团共诈骗大陆公民300余人，诈骗数额累计3000余万元。被告人姚庆彬在犯罪集团期间参与诈骗数额2000余万元。
案发后，被告人姚庆彬于2015年5月21日主动到和县公安局投案。其亲属在庭前主动代为退还部分赃款80000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院依法予以确认：
1.常住人口基本信息表，证实被告人姚庆彬案发时达到完全刑事责任年龄。
2.到案经过，证实被告人姚庆彬系主动投案。
3.刑事判决书，证实被告人董滨滨等同案的四十名被告人均被和县人民法院判处刑罚，且已生效。
4.辨认笔录，证实已决犯李子楚、徐亮对被告人姚庆彬的辨认情况。
5.出入境查询记录，证实2013年3月4日至2013年6月6日、2013年6月12日至2013年8月25日的时间段，被告人姚庆彬在柬埔寨。
6.工资记录表，证实被告人姚庆彬在犯罪集团的工资收入情况。
7.已决犯董滨滨、段席良的供述，证实起诉书指控的作案过程。
8.已决犯李子楚的供述，证实公司专门做三线的有“阿志、小马”等人，所有人员进入公司以后，都不用自己的真实姓名，改用代号。每个人的业绩记录、工资发放由阿志负责。
9.已决犯陈潇的供述，证实参与日常管理的有“胖哥”、“忠”、“志”、“马”，“志”是负责管账、发工资的；并证实“志”在三线工作过。
10.已决犯徐亮的供述，证实其是经过“阿彬�的介绍坐飞机到柬埔寨加入诈骗罪犯集团，并详细的供述了诈骗集团犯罪的方式、手段及过程；并证实“阿彬”在犯罪集团中的代号叫“志”。
11.被告人姚庆彬的供述，证实2013年3月份开始到柬埔寨从事电信诈骗工作，做了五个月，中途回国休息一个星期。在公司的代号叫“志”，先后担任一线、二线、三线的工作，后期在犯罪集团从事业绩登记、账目管理、工资发放等事宜。其介绍了徐亮（代号“马”）进入诈骗公司。
其辩护人提出被告人姚庆彬实际参与实施的诈骗数额没有2000多万元的辩护意见。经查，在犯罪集团精心组织安排下，各参与人员之间相互分工配合，密切协作，共同针对中国大陆地区不特定多数人实施诈骗。每天有成千大陆籍公民回拨电话，团伙成员都会积极主动接电话，如果一线的成员未接电话，其他一线成员会立即接上电话，为二线、三线人员做好铺垫，各团伙成员之间的互补作用，客观上已形成一个稳定的犯罪整体，表明团伙中每一个成员都在直接实施的犯罪中起重要作用，则各团伙成员应对其在参与期间诈骗窝点所产生的犯罪事实承担刑事责任。同时，在犯罪实施过程中，各团伙成员都知道自己不是孤立的实施犯罪，而有其他不特定的团伙成员的配合，则各团伙成员不仅要对其直接实施的犯罪行为负责，也要对共同故意支配下的团伙成员犯罪行为承担责任。公诉机关按照被告人在诈骗集团的窝点参与作案的时间段作为被告人参与的犯罪数额，且以概数来认定是符合本案的犯罪特征。故对辩护人的该点辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人姚庆彬以非法占有为目的，伙同他人利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控姚庆彬的罪名成立。在共同犯罪中，被告人姚庆彬起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；案发后被告人姚庆彬能主动投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其亲属主动代为退还部分赃款，可以对其酌情从轻处罚；案发后及庭审中被告人认罪态度较好，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受非法侵害，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人姚庆彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月21日起至2020年2月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴清。）
二、被告人姚庆彬退赔非法所得八万元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李圣梅
审 判 员 梁 艳
人民陪审员 魏 莎
二〇一五年十月二十日
书 记 员 孙 琼
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严�情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一�或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；