山西省繁峙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）繁刑初字第113号
公诉机关山西省繁峙县人民检察院。
被告人刘X雪，男，1977年1月12日出生，汉族，农民，小学文化，山西省浑源县人。2013年8月8日因涉嫌非法经营罪由繁峙县公安局决定刑事拘留并网上追逃，2014年6月29日被大同市铁路公安处平旺车站派出所抓获，2014年7月2日被繁峙县公安局刑事拘留，2014年7月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪经繁峙县人民检察院批准，次日被执行逮捕，现羁押于繁峙县看守所。
繁峙县人民检察院以繁检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人刘X雪犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月25日向我院提起公诉，本院审查受理后，同日立案，依法组成合议庭，于2014年11月4日公开开庭进行审理。繁峙县人民检察院指派检察员刘卫平出庭支持公诉，被告人刘X雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
繁峙县人民检察院指控：2011年以来，被告人刘X雪在安徽合肥、天津等地租住房屋，以“阳光工程”、“资本运作”、“虚拟经济”为借口采用三阶八级制拉人头发展下线进行传销活动，凡新加入人员每人收取入门费49160元。为提高自己的级别，获取更多的分红，被告人刘X雪将其连襟米X生（已判决）及朋友王X平（未查实）发展成为自已的下线，后米、王又各自发展下线。经查证，截止2013年7月，被告人刘X雪直接或者间接发展的参与传销活动的人员人数达33人。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、同案犯及被告人供述与辩解、辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人刘X雪组织、领导以所谓的“阳光工程”、“虚拟经济”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人刘X雪在庭审中对所指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明，2011年以来，被告人刘X雪在安徽合肥、天津等地租住房屋，以“阳光工程”、“资本运作”、“虚拟经济”为借口采用三阶八级制拉人头发展下线进行传销活动，凡新加入人员每人收取入门费49160元。为提高自己的级别，获取更多的分红，被告人刘X雪将其连襟米X生（已判决）及朋友王X平（未查实）发展成为自已的下线，米X生先后多次发展下线。经查证，截止2013年7月，被告人刘X雪直接或者间接发展的参与传销活动的人员人数达33人。
以上事实有公诉机关当庭举证，并经本庭主持质证的如下证据予以证实：
1、韩X莲询问笔录内容为韩X莲没有参加过资本运作的传销活动，是其丈夫米X生用她的名字发展过下线，米X生是2011年参加的传销活动，2012年才听米说用她的身份证顶了下线，本人也没有去过合肥或者天津，米X生的上线是其妹夫刘X雪，发展了几条下线不知道。
2、郎X红讯问笔录证实：2011年4月米X生叫上郎X红去安徽合肥见到米X生的连襟刘X雪，听人给其讲课，郎说这是传销，米X生说不要轻易下结论，此后三、四天有不同的人给其讲课，还带上他到各个小区、出租房看别人讲课的情况。回繁峙后，刘X雪打来电话问参加不，考虑到有米X生，而且随时可以全额退出，就加入了该组织。入门费49160元郎X红汇到刘X雪的建设银行卡。该组织分三个等级，三星、四星和五星，三星又包括三1、三2；四星包括四1、四2、四3；五星包括五1、五2和五3。只要缴纳49160元入门费就是三1，发展一个人就升为三2，可分红5624元。上四1有两种分红模式，如果本人再发展一个人加入还是分5624元，如果是发展的下线又发展了一个人，本人就可以分7752元。如果下线底端再有一个人加入，就可以上升到四2，可分红2394元。四2时如果下线再拉入一人，就升到四3分1596元，如果此时发展的人员总数包括本人在内达到19人，并铺三条线路，就可以升至五1。上到五1发展的人数够20人时就可以分10764元。当直接下线上升到五1时可以上升到五2，分红10500元，如果再有人上升到五1的话，本人就出局。五1负责入门费的收取和分红的发放。郎X红加入后直接发展了席X喜、张X成（二人入门费均打到刘X雪帐上），还以其妻子张X娥的名义也铺了一条线。席X喜下面有杨X文、魏X立和李X娥（席之妻，实由其操作）；魏X立发展了李X、李X恩和魏X蕾。张X成发展了徐X，还有些郎X红不清楚了。郎X红成为五1时入门费打到他办理的建行卡上，给李X这条线上的人分红。
3、询问席X喜证言证实：2011年4月郎X红让席X喜一起去考察机械设备，带着他去了安徽合肥。到了后郎就引他去了刘X雪家，听到一个女的讲“资本运作”。5月底席X喜交了入门费49160元（由郎X红直接打入刘X雪帐户上）加入该组织，后发展魏X立、杨X文（入门费均打到刘X雪在合肥开设的帐户），为了升成五1，通过“补单”方式以其妻李X娥的名义交了入门费（给了当时的五1郎X红）。2012年3月席X喜升成五1，收取新人梁X年、贺X恩、郭X树每人49160元入门费，钱都打到其在天津办的卡上了。同时也负责办理退还本金。“资本运作”活动没有具体的经营项目，就是靠发展会员运转。魏X立后来发展了李X，李X发展了何X卿、李X生；杨X文发展了郑X国，郑X国发展了张X国，席成为五1时，包括本人在内一共二十三人。期间领过多少工资因为级别不断变化，他也不清楚。2012年6月席X喜从活动中撤出来。
4、魏X立报案材料及询问笔录证实：魏X立与席X喜一起至安徽合肥见到郎X红、刘X雪，还有几个外地人，听这些人宣传项目，2011年7月24日魏X立将入门费49160元交给席X喜，由席从繁峙县建设银行汇给了刘X雪，后魏发展李X、李X恩，级别是四3，挣过五万左右工资。为了上五1，2012年1月29日魏X立把女儿魏X蕾补在第三条线上，入门费汇给郎X红。报案时向公安人员提供两份中国建设银行存款凭条，户名是刘X雪、郎X红，金额为两笔49160元。
5、李X恩报案材料及询问笔录证实：2011年11月份，魏X立将李X恩带至天津领着他去听课，内容是说这个工程是国家阳光工程，每个人只要交纳49160元的运转资金就能参加，发展下线就能领到工资，中途可以随时退出取回本金。李X恩从繁峙县建设银行给郎X红帐户上汇了49160元，2012年冬他想退出，魏X立以各种理由推诿，没有退出来，钱也不给退。期间，魏X立发展的下线杨X文给了李X恩，他自己能上更高的平台，同时李X恩也可以领一次工资5624元，工资是郎X红给发的。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2011.11.30），户名是郎X红，金额为49160元。
6、杨X文报案材料及询问笔录两份：2012年3月魏X立找到他把他带到天津听课，3月4日杨X文从繁峙县建设银行给郎X红帐户上汇了49160元，2012年11月份他想退出，魏X立一直推诿，没有退出来，到报案时钱也没有退回来。期间没有发展过下线。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2012.03.04），户名是郎X红，金额为49160元。
7、李X报案材料及询问笔录证实：2013年4月16日笔录内容为：2011年9月10日李X和魏X立相跟去了安徽合肥，听完课后觉得能做，就从建行给魏提供的帐户上打了49160元，然后他就开始找人做宣传，先后发展了何X庆、李X生。这个团队转到天津为了凑数李X就让他妻子王X娥也加入进来。2012年2月份李X在天津租住的房子接待了贺X恩、梁X年、李X梅、杨X红。何X庆发展了张X恩、贺X恩；张X恩发展了郭X树；另一条线李X生发展了刘X明、刘X明发展了赵X元、赵X元发展了周X智；第三条线王X娥发展了杨X红、李X梅；杨X红发展了李X平、李X梅发展了梁X年。何X庆、李X生入门费打到魏X立提供的刘X雪的帐户了，王X娥、李X梅的打到了郎X红的帐户了，其他人的不太清楚。一共领了多少工资准确数字没计算过，李X和其妻的投资基本拿回来了。
2013年7月11日笔录内容为：李X以妻子王X娥的名义铺了一条线，实际是他在操作。只要有人加入并缴纳投资，然后按照岗位标准分红，拉的人越多，获利就越多，该工程没有具体建设项目或者实物交易。
8、李X生、刘X明、赵X元、周X智报案材料及询问笔录证实：李X找到李X生以和他一起去合肥看点工程为由，将李X生带至合肥听课，2011年10月15日李X生去建行给刘X雪的帐户汇款49160元正式加入该组织。李X生发展刘X明，刘X明发展赵X元，赵X元发展了周X智。李X生总共领了7200元工资、刘X明领了6994元、赵X元领了5624元，周X智没有下线没有领过，于2012年春节问赵X元要回当时交的入门费。赵X元的入门费打到郎X红的建行帐户上了，周X智的打到了郎的农行帐户上了。
9、何X庆、张X恩、郭X树、贺X恩报案材料及询问笔录证实：何X庆经李X介绍加入传销组织，从县建行给刘X雪的帐户汇款49160元的入门费，后何X庆发展了贺X恩，贺于2012年5月26日向席X喜账户汇入门费；李X发展的张X恩因李X三条线已铺满，就把张X恩排成了何X庆的下线，张X恩是2011年12月29日将入门费汇到了郎X红的帐户，张发展了一个下线郭X树，领到分红5624元；郭X树于2012年4月16日通过天津建设银行向席X喜帐户汇的入门费，到9月份要求退出，席X喜等人互相推诿，没有退出来，钱没拿回来。
10、刘X才、金X壁证言均证实：二人均证实经何X庆介绍加入“资本运作”，交了入门费，没做几天就退出来，交的钱都退还了。
11、王X娥2013.04.16报案材料内容为：2012年元月我丈夫李X介绍投资49160元在二年半能挣520万，不愿做或做不下去可以全额退款。经过认真考虑，可以试做一下。于2012年元月29号把49160元整打到了郎X红名下（当时他是大管家，岗位51），可到了8月份当时的51席X喜已跑不管了，按规定51跑了52、53修补，可直到现在无人问津，故报案。当日询问笔录内容为其和“丈夫李X被郎X红骗了49160元，具体是李X操作的，就是填了个她的名字，别的情况什么也不清楚”。
12、杨X红报案材料及询问笔录证实：2012年2月份杨X红由李X介绍去天津听课，听了宣传后就有了投资意向，2月27日杨X红从繁峙建行往郎X红的建行卡上打了49160元。同年3月份杨X红介绍李X平加入，领了5624元工资。
13、李X平报案材料及询问笔录证实：李X平堂兄李X和他的妻子王X娥在天津“阳光工程”有入股，2012年3月初的时候，他们和杨X红、李X平聊这个事，说挺挣钱，有意入股的话就去天津听听课。杨X红就去了回来说能做。3月底李X平去天津听了两三天就将入门费打到郎X红帐上，是杨X红的下线，杨X红的上线是王X娥。李X平没有发展过下线。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2012.03.27），户名是郎X红，金额为49160元。
14、李X梅、梁X年报案材料及询问笔录证实：2012年3月份王X娥和她说天津有工程让去看看，后她就去了，是郎X红接待的，当时王X娥的丈夫李X也在，李听了三天讲工程运作的课，3月17日李X梅给郎X红的建行帐户上存入入门费49160元。2012年4月份李X梅带着梁X年去天津听课，4月26日梁X年从工商银行网上银行向席X喜天津开的建行帐户汇入门费49160元，7月底无法联系席X喜，才发现被骗了。李X梅发展梁X年为下线，席X喜给发过5624元工资。李X梅报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2012.03.27），户名是郎X红，金额为49160元；梁X年报案时提供中国工商银行所持卡向席X喜中国建设银行帐号打款交易信息成功截图及本人说明等。
15、杨X文询问笔录证实：2011年国庆节后席X喜介绍杨X文加入“阳光虚拟资本运作”活动，杨的入门费49160元打到刘X雪的帐户上，同年11月他发展了郑X国为下线，郑X国又发展了一个，叫不上名来。他俩加入时间不长就退出来，杨X文没有分红，杨要求退出席X喜以已经发展过两个下线为由，不让退。
16、郑X国询问笔录证实：郑X国经杨X文介绍加入“阳光工程”，后来他发展张X国加入，张X国的入门费49160元是郑X国弄的，两人退出时两人的入门费由杨X文和杨的上线退归，基本是全额退出。
17、张X国询问笔录内容为：2011年11月我随郑X国到合肥，他就带我听课，回来后，我们就商量着试试，我让郑X国给弄49160元，连他的一起给汇到一个帐号内，等了大概一、二个月，郑X国说不行，我们就决定退出，拿到钱后，钱全是郑X国出的，他全拿走了。
18、张X成、徐X、耿X义、韩X仁、郑X明询问笔录证实：2011年6月14日张X成向郎X红的农行卡存入入门费加入郎X红发展的传销网络，先后发展了徐X、耿X义和郑X明三条下线。2012年4月张X成把直接或者间接发展下线所得的红利大约三四万左右退给郎X红退出了该组织。徐X经张X成介绍2011年9月加入，后发展了一个下线韩X仁，分了5624元红利，退出时扣除红利张X成退给他43536元；韩X仁经徐X介绍加入没几天就退出来了，钱是郎X小以转帐的方式退的。耿X义经张X成介绍2011年秋加入的“阳光虚拟工程”，入门费交到郎X红手里，郎又存入自已的帐户，过了二、三个月耿就退出来了，张X成和郎X红陆续退了他4万元。郑X明2013年正月经张X成介绍加入，大约一个月后要求退出，张X成退归其交的五万元。
19、殷X才自述材料证实2011年3月他通过繁城镇二大队的郑X明介绍，把49160元交给郑，由郑把钱打到郎X小帐户。一个月后他找郑想退出，未果，后通过朋友找到郎X小经过协商在2012年11月底退了他3万元，其余的就不给了。
20、张X东证言证实2011年3月份米X生说有生意让张X东帮着考察一下，张X东就和米一起去了合肥，到了后米让张X东听别人讲“资本运作”，回家二十多天后，张X东交给米X生49160元，成为他的下线。后来张发展了朋友郑X军，入门费是张领着郑在合肥给的米X生现金。2011年国庆节后张X东和郑X军就退出来了，交的钱米全额退归，张X东挣的5000元退的时候扣除了。
21、米X生讯问笔录证实：2011年3月份米X生连襟刘X雪邀其去合肥看看刘经营的洗浴中心，去了之后，刘为其讲“资本运作”，还带他去听别人讲课，鼓动其参加该组织，回繁峙后觉得能做就给了刘现金2万元，剩下的29160先由刘垫付，最后陆续还清了。加入后米X生利用其妻韩X莲的名字顶了本人发展的下线，4月份发展郎X红加入成为韩X莲名下的下线；5、6月份米X生还发展张X东为其下线，张X东好象发展了一个叫郑X军的人，7、8月份加入的，月底就退出去了，汇款、退款都是刘X雪办的。韩X莲的入门费没有出现金，是刘X雪垫付的，后来用分红还的。韩X莲不清楚米X生加入传销组织，2012年以后才知道的，没有参与过，她名下的郎X红发展了席X喜、张X娥、张X成三条线；席X喜下线有魏X立、李X等二十多人，总共发展有28、9人，其中大概有10个人在中途退出。供述中关于“资本运作”组织的具体模式、分红标准以及其他下线参与情况和上述所有证据内容基本一致，可以认定米X生组织、领导由其直接或者间接发展传销活动人员三阶八级，人数达32人的传销组织。
22、被告人刘X雪供述2010年10月份我通过怀仁的贾X军到安徽合肥搞绿化工程，结果去了贾领上我听别人讲授“五级三阶制”资本运作模式，回来后就交了49160元入门费成了贾的下线。加入后发展了连襟米X生，米又发展了郎X小、郎X小发展了席X喜、席X喜发展了魏X立、魏X立发展了李X，后来的就不清楚了；我还发展过王X平，他也发展过两个下线，都是不久就退出来了。繁峙下线的入门费分别打在我在安徽办的建行卡和邮储卡上，收了多少下线的入门费时间长了记不清了。2011年年底我就出局了。被告人刘X雪供述的资本运作方式和上述证据内容一致，对其供述予以认定。
23、大同铁路公安处平旺车站公安派出所抓获经过证明2014年6月29日6时50分发现旅客刘X雪系山西忻州市繁峙县公安局网上通缉在逃人员遂将其带回派出所。
24、中国建设银行股份有限公司忻州市分行、天津市分行分别提供的刘X雪建行卡、郎X红建行卡、席X喜建行卡、中国农业银行股份有限公司繁峙分行提供的郎X红农行卡四张卡交易记录证实2011年6月14日
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2012年5月26日期间张X成、刘X明、魏X立、李X、徐X、何X庆、刘X才、杨X文、李X生、张X国、周X智、郑X国、李X恩、金X壁、赵X元、张X恩、魏X蕾、王X娥、郑X明、杨X红、杨X文、李X梅、李X平、殷X才、郭X树、梁X年、贺X恩等人由本人或者他人代替向上述银行卡存入49160元，有本人报案时提交的银行存款凭条和银行提供的存款凭条相印证。
25、山西省繁峙县人民法院（2014）繁刑初字第65号刑事判决书对刘X雪、米X生及郎X红组织、领导传销活动已作出认定。
以上所有证据来源合法，真实有效且相互印证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘X雪亦无异议，本院予以认定。
本院认为，被告人刘X雪加入“阳光工程”、“资本运作”传销组织后，以高额回报为诱饵，积极发展下线骗取财物，至2013年7月份，被告人刘X雪直接或者间接发展参与传销活动人员三阶八级共33人，扰乱经济社会秩序，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。故根据本案的事实、性质、情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
被告人刘X雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年6月28日止。罚金应自判决生效后十五日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李景林
审判员 韩亮平
审判员 姚 坤
二〇一四年十二月九日
书记员 康小磊