江苏省海门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）门刑二初字第00064号
公诉机关海门市人民检察院。
被告人蔡学彬。2013年3月30日因赌博被南通市通州区公安局行政拘留三日。2013年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年11月8日转逮捕。现羁押于海门市看守所。
辩护人陈立新。
海门市人民检察院以海检诉刑诉（2014）125号起诉书指控被告人蔡学彬犯诈骗罪，于2014年4月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年5月5日、6月9日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员曹瑜出庭支持公诉。被告人蔡学彬及其辩护人陈立新到庭参加诉讼。现已审理终结。
海门市人民检察院指控，被告人蔡学彬于2012年5月至2013年9月期间，虚构能帮助沈某丙、陆某夫妇购买到平价房的事实，多次从沈某丙、陆某处骗取钱款共计人民币280550元（以下币种同）。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人沈某丙、陆某的陈述；未到庭证人陶某、杨某等人的证言笔录；书证：中国农业银行借记卡明细、被害人沈某丙、陆某提供的记帐本等证据证实，并据此认为，被告人蔡学彬以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为此提请本院依法予以惩处。
庭审中，被告人蔡学彬辩称，其没有诈骗沈某丙、陆某夫妇钱款。其辩护人陈立新提出如下辩护意见，起诉指控被告人蔡学彬犯诈骗罪的证据不充分，根据疑罪从无的司法原则，请法庭对被告人蔡学彬作出合理判决。
经审理查明，2012年5月至2013年9月期间，被告人蔡学彬虚构能帮助沈某丙、陆某夫妇购买到平价房的事实，多次编造交房子押金、首付款、物业管理费、绿化费、办房产证费用等事由，从沈某丙、陆某处骗取钱款共计280550元。分述如下：
1.2012年5月31日，被告人蔡学彬以感谢林某为由，骗取沈某丙、陆某夫妇1800元。
2.2012年6月6日，被告人蔡学彬以购买第二套平价房交订金为由，骗取沈某丙、陆某夫妇3000元。
3.2012年6月26日，被告人蔡学彬以购买第二套平价房预交房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇7000元。
4.2012年6月30日，被告人蔡学彬以购买第二套平价房预交房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇8000元。
5.2012年7月5日，被告人蔡学彬以购买第二套平价房预交房款及请客吃饭为由，骗取沈某丙、陆某夫妇23000元
6.2012年7月30日，被告人蔡学彬以请人办理房产证为由，骗取沈某丙、陆某夫妇5000元。
7.2012年8月15日，被告人蔡学彬以姚某帮忙办房产证为由，骗取沈某丙、陆某夫妇3000元。
8.2012年10月5日，被告人蔡学彬以一次性交清拆迁款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇20000元。
9.2012年10月24日，被告人蔡学彬以购买别墅交押金为由，骗取沈某丙、陆某夫妇20000元。
10.2012年11月11日，被告人蔡学彬以购买百汇小区现房为由，骗取沈某丙、陆某夫妇23800元。
11.2012年11月14日，被告人蔡学彬以房地产公司查帐给小费为由，骗取沈某丙、陆某夫妇17000元。
12.2012年11月18日，被告人蔡学彬以补交买房差价为由，骗取沈某丙、陆某夫妇30500元。
13.2012年12月4日，被告人蔡学彬以帮助沈某丙、陆某夫妇购买门面房为由，骗取沈某丙、陆某夫妇15000元。
14.2013年1月1日，被告人蔡学彬以房产公司查帐要补交房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇10000元。
15.2013年1月8日，被告人蔡学彬以房子快到手，样样弄好为由，骗取沈某丙、陆某夫妇8600元。
16.2013年1月11日，被告人蔡学彬以房产公司查帐要补交房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇12000元。
17.2013年1月21日，被告人蔡学彬以房产公司查帐要补交房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇8000元。
18.2013年1月27日，被告人蔡学彬以办理房产证需通关系为由，骗取沈某丙、陆某夫妇15000元。
19.2013年1月29日，被告人蔡学彬以三套房和门面总价要补钱为由，骗取沈某丙、陆某夫妇14000元。
20.2013年3月5日，被告人蔡学彬以把人打伤需用钱、还垫付的房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇5000元。
21.2013年3月21日，被告人蔡学彬以办理房产证需要补交差价为由，骗取沈某丙、陆某夫妇12000元。
22.2013年3月27日，被告人蔡学彬以挑断他人脚筋需用钱、还垫付的房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇5000元。
23.2013年6月21日，被告人蔡学彬以打断他人脚筋需用钱、还之前垫付的房款为由，骗取沈某丙、陆某夫妇6000元。
24.2013年7月12日，被告人蔡学彬以房产公司办事员要好处费为由，骗取沈某丙、陆某夫妇2100元。
25.2013年7月29日，被告人蔡学彬以房产公司贷款要交手续费及感谢帮忙贷款的人为由，骗取沈某丙、陆某夫妇3000元。
26.2013年9月16日，被告人蔡学彬以中秋节给房产公司人员送礼为由，骗取沈某丙、陆某夫妇2750元。
案发后，被告人蔡学彬未退赃。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.海门市公安局出具的关于被告人蔡学彬的常住人口基本信息证明，被告人蔡学彬的基本身份信息，其犯罪时具有完全刑事责任能力。
2.海门市公安局协助查询财产通知书、农业银行借记卡6228480424792264212账户明细等证明，被告人蔡学彬上述账户，2012年11月11日转存23800元，2012年11月14日转存17000元，2012年11月18日转存30500元，2012年12月4日转存15000元，2013年1月27日转存15000元，2013年3月21日转存12000元，陈某乙农业银行借记卡于2012年10月5日转存20000元。
3.被害人沈某丙提供的记账本证明，沈某丙、陆某记录的让蔡学彬帮忙购买房子的支出（其中部分通过银行转账），与沈某丙、陆某的陈述一致：2012年6月6日二套房订金3000元、6月26日二套房订金7000元，6月30日二套房订金8000元，7月5日二套房订金21400元，吃饭1600元，7月8日二套房预交4000元，7月19号预交水管钱2100元，7月25号二套房预交11000元，7月3××号二套房房产证5000元，8月2号二套房房产证9000元，8月10号第二套层次费5300元，8月15号二套房房产证3000元，8月20号海门（摆平费）5500元，8月24号乡（政府费用）4000元，8月3××号房产证分户费1100元，9月××号房产证电线费5000元，9月4号买第三个车库费7900元，9月8号二套房子南通查账补足费12500元，9月11号二套房子水管费数字差补数1600元，10月5号第一套房子清20000元，10月18号第三套房子平方差价17500元（绍良别墅），10月19号房子物业绿化费2100元，10月24号第三套房押金25000元，11月11号拿第二套现房补25000元，11月14号二套房款拍账（老总）补16000元，小费1000元，11月16号同样房别人抬给3000元，11月18号别人抬补30500元，香烟1500元，12月4号买小门面15000元，12月1××号北边亚新那套（第三套）38000元，12月18号第三套房子全部清62000元，12月2××号三套房子拿房钱7200元，12月28号无理由3200元，2013年1月1号三套房总数补差价16000元，自拿10000元，学彬垫6000元，1月8号门面房产证（南通）2200元，1月11号三套房子一门面拍账补12000元，1月18号乱七八糟总数8600元，1月20号三套房子手续费3600元，1月22号账面上差补8000元，1月24号林、杜甲某等三人礼5000元，1月25号三套房子一门面保险费3200元（财产保险），1月27号三套房子一门面房产证送礼（海门代送）15000元，1月29号总数补足14000元，2月4号吃饭3500元，2月6号房子装修费62000元，2月26号样样弄好4700元（他说房子奶粉钱），3月1号装修近隔改动补700元，3月11号亚新吐出钱差，我们几家凑拿了11000元，3月15号空调1100元，3月2××号房产证总数差2%补12000元，5月6号没有名堂2800元，6月18号无理由6000元（乡里敲竹杠），6月19号总数又差1028元，7月7号宅基地使用证总共5500元，7月12号交物业费2100元，7月20号拿房子纸头钥匙送给南通一把手1800元，9月16号8月半送礼南通徐建华2750元。
4.中国农业银行回单证明，2012年11月14日沈某丙给蔡学彬银行卡存款17000元。
5.短信记录证明，蔡学彬的手机138××××8606与沈某丙、陆某、陶某手机间、陆某与陶某的手机间短信记录，其中部分事实涉及蔡学彬诈骗钱款金额及虚构事实内容。蔡学彬短信中还涉及与姚书记有联系、打架伤人进了派出所等事实。
6.陈某乙农业银行卡照片证明，蔡学彬向陈某乙借的农业银行卡卡号为×××5115。
7.南通市通州区公安局公安行政处罚决定书证明，蔡学彬因赌博于2013年3月30日被南通市通州区公安局行政拘留三日。
8.未到庭证人姚某的证言笔录证明，其原为三星镇叠石村书记，但不认识蔡学彬。
9.未到庭证人陶某的证言笔录证明，2013年9月30日，其应蔡学彬要求冒充陆甲某欺骗陆某，后感觉事情不对，10月1日其把事实真相告诉了陆某（其手机通讯录存为“XXX”）。
10.未到庭证人余某的证言笔录证明，其是蔡学彬的妻子，蔡学彬自2007年做了三四年油漆工，后到通州区姜灶镇从事拆迁工作半年。平时蔡学彬在家和其一起生活，其没有看到蔡学彬身边有多少钱。
11.未到庭证人沈某甲的证言笔录证明，其是蔡学彬的母亲，陆某的奶奶与其丈夫的叔伯哥哥是姘居关系。其不清楚蔡学彬骗陆某家钱的事情。蔡学彬夫妻俩加工枕套一年赚不了什么钱，还要养一个5、6岁的儿子。
12.未到庭证人黄某的证言笔录证明，2009年起，其担任三星镇叠石桥商贸城管理委员会主任，其不认识蔡学彬。
13.未到庭证人林某的证言笔录证明，平时三星人叫其林甲某。2012年10月之前，其在三星镇叠石村负责拆迁工作，当时其和蔡学彬见过一面，之后没有交往。拆迁时其给陆某家便宜了2000元，这是拆迁上的工作方法，蔡学彬没有给其送礼表示感谢。
14.未到庭证人秦某的证言笔录证明，其认识蔡学彬，以前蔡学彬是做油漆工的，穿着打扮也不讲究。2012年底，其听说蔡学彬把房子车子买好了，不清楚具体情况。其不清楚蔡学彬诈骗的事情。
15.未到庭证人陈某甲的证言笔录证明，其是蔡学彬的邻居，平时见面打打招呼。早些年蔡学彬是油漆工，近两年一直玩、打牌、赌博。
16.未到庭证人杨某的证言证明，2013年5月、7月，蔡学彬两次让其冒充海门房产公司工作人员和陆某打电话，称房子快拿到了，不要急，要交绿化费2000元。同年7月，蔡学彬带着其到陆某理发店，说要交物业费2100元，陆某说交过了，蔡学彬和其离开，并让其帮忙说在房产公司吵得厉害，其帮忙后蔡学彬拿到2100元。
17.未到庭证人陈某乙的证言笔录证明，2012年下半年某日，蔡学彬向其借农业银行卡，说朋友还20000元，通过其银行卡转一下。
18.未到庭证人沈某乙的证言笔录证明，2013年3月18日，沈某丙、陆某夫妇向其借款15000元，说是要买房子，并告诉其买房子托了蔡学彬，是陆某奶奶后夫的侄子。
19.未到庭证人蒋某的证言笔录证明，沈某丙是其姨弟兄，沈某丙的妈妈陈某丙是其姨妈。2012年5月，陈某丙告诉其沈某丙理发店拆迁，买房子的事情托了陆某奶奶后夫的侄子。2012年7月，陈某丙向其借款7000元，称托陆某奶奶后夫的侄子通关系要用。
20.未到庭证人陈某丙的证言笔录证明，其是沈某丙的母亲。2012年4、5月份，沈某丙理发店要拆迁，通过儿媳妇陆某奶奶后夫的侄子蔡学彬帮忙买平价房，沈某丙多次向其要钱，说要给蔡学彬帮忙买房子，直到2013年10月1日，才知道被骗。
21.未到庭证人卞某的证言笔录证明，2012年7月某日，其在沈某丙理发店里做装潢，有个男的来找沈某丙，后沈某丙告诉其该男子是陆某的叔辈伯伯，跟拆迁办的人认识。当晚在沈某丙家吃饭时沈某丙母亲向其借钱，说家里拆迁买房子，托姓蔡的那个人办的。
22.未到庭证人施某的证言笔录证明，其是蔡学彬的女友，蔡学彬自称家庭条件很好，父亲原来在国外做生意。蔡学彬以前是做油漆工的，后来帮人装车。从2012年开始蔡学彬穿得变好了，说话语气一直很大，说是打牌赢来的钱。其问哪有傻瓜天天输钱还和蔡学彬打牌，蔡学彬称傻瓜天天有的。2012年12月，其汇了4900元给蔡学彬。
23.未到庭证人何某的证言笔录证明，2004年至2013年6月，其担任三星镇叠石村村委会副社长，期间姚某担任叠石村书记、村委会主任，其不认识蔡学彬，也没有见到蔡学彬和姚某有来往。
24.未到庭证人张某的证言笔录证明，其手机号码是138××××6666，其不认识蔡学彬，也不认识南通一个叫“邢主任”的人。
25.被害人陆某的陈述、自述材料证明，2012年其家因拆迁找到蔡学彬，蔡学彬表示和叠石村书记姚某、叠石村原村长黄某比较熟悉，可以另外买套平价房，其因此信任蔡学彬。2012年6月6日，蔡学彬拿走定金3000元，之后蔡学彬以购房的定金、预交款、房产证、换水管钱、买第三个车库、物业绿化、公证费、买小门面、别人抬价的差价、请客吃饭、送礼、装修费、空调、保险费等理由分69次骗其50余万元，有现金，有银行汇款，其中银行汇款134500元钱，其和沈某丙有账本记录。蔡学彬还带其夫妇去看房，并让人冒充陆甲某，冒充陆甲某的人（陶某）后告诉其夫妇是应蔡学彬要求冒充陆甲某的，目的是骗钱。蔡学彬有逃跑的迹象，其知道被骗后报警的。
26.被害人沈某丙的陈述证明，其和陆某系夫妻关系。2012年4月，其因拆迁找到蔡学彬，蔡学彬表示和叠石村干部比较熟悉，可以另外买套平价房，其和陆某因此信任蔡学彬。之后蔡学彬以二套房预交款、小费、补房款、买门面、办房产证等理由要钱，其都记在账本上，蔡学彬总共骗了50余万元，既有现金，也有通过银行转账的。
27.被告人蔡学彬于2013年10月1日、2日所作供述和辩解证明，2012年5月份，陆某、沈某丙夫妇请其在拆迁上帮忙，并提出想便宜点再买一套房。后其和陆某夫妇讲有拆迁房，可找关系买的。2012年10月左右，其因赌博输钱就想骗陆某、沈某丙的钱，打电话陆某、沈某丙讲房子联系好了，要交三四千元钱，后到陆某处拿了3000元现金。之后其以交房款、装修费、绿化费、门面管理费、买房定金、买车库钱、请人吃饭通关系等名义骗陆某夫妇20多次，一共骗取陆某夫妇40余万元。其印象比较深的有21400元、20000元、18000元、3000元、5000元、8000元，次数太多，其记不太清楚了。
被告人蔡学彬于2013年10月22日所作供述和辩解证明，2012年6月初，其打陆某电话说买第二套房要交3000元订金，后到陆某理发店拿了钱。过了一个月左右，其打陆某夫妇电话说交房子预付款21400元，从陆某夫妇处拿到钱。陆某夫妇给其借的陈某乙农业银行卡内汇款20000元。其办理农行卡后，陆某夫妇先后向其银行卡汇款20000元、10000余元、10000元不到点，还有的记不起来了。2013年上半年，其从陆某处要过5000元。
被告人蔡学彬于2013年11月2日、3日所作供述和辩解证明，2012年5月份开始，其以帮陆某、沈某丙夫妇买平价房为名编造多种理由分几十次骗了约20万以上30万不到的钱，有的打到银行卡上，有的是现金，其中2万元打到陈某乙的银行卡上。编造的理由主要是交房子押金、首付款、房款、物业管理费、绿化费、办房产证、把人打伤、买房子找领导帮忙送钱等。2012年6、7月份，其去召良小区建筑工地看了后对陆某说房子有的，要交3000元订金，其到陆某家拿钱后赌博输掉了。隔了一个月，其以买房子交钱为由，向陆某夫妇要了21400元，拿钱时，陆某夫妇提出买房子要找关系请人吃饭的，另外给了1600元钱，其那次共拿到23000元。2012年，其以买房交钱为由从陆某家先后拿了20000元、8000元、5000元、5000元、7000元、8000元。2013年过年后，其发短信给陆某或沈某丙的手机上编造把人打伤的理由，提出要摆平需要5000元，其编造为陆某家垫钱的理由，让陆某家还钱，沈某丙给了其5000元。隔了一段时间，其又对陆某夫妇讲，上次把人打伤的事还没有了结，其到陆某店里又拿了6000元。在欣望药店门口其以交房子上的钱为由拿了沈某丙送过来的10000元。有一次，其和杨某一起向陆某要了2100元。其记得陆某夫妇以现金形式给的还有一次是12000元，一次是3000元，均是在陆某家拿的，也是以买房子为理由。最后一次拿钱是2013年以中秋送礼由其和陆某家一人一半，后在陆某家，陆某给了其2750元。2013年10月1日前两天，其打电话让陶某冒充陆冠冲。之前让杨某冒充房产公司人员，那次其向陆某要16000元，后来陆某往卡里打了17000元，多的1000元说是给房产公司人员的。其供述陆某夫妇还给银行卡里打过钱，第一次打在其借用的陈某乙卡上20000元，之后打到其卡上23800元、15000元、12000元，其余记不得了，但其除了第一次开户自己存1000元，朋友施某汇过来20000元、4900元，其母亲存的10000元以外，其余的钱都是陆某夫妇汇的，这些钱都是其以购买平价房需要交各种费用为由骗的钱。其第一次以购房押金为名从陆某处骗得3000元，拿到钱后赌博输掉后，其就一直以买房子为名从陆某夫妇处骗钱用于赌博和个人消费。
28.海门市公安局出具的发破案经过及被告人蔡学彬抓获归案经过情况说明证明，蔡学彬涉嫌诈骗一案，由被害人陆某、沈某丙于2013年10月1日报案至海门市公安局，蔡学彬于同日被抓获归案。海门市公安局经过审查于2013年10月2日立案侦查。
上述证据间均能相互印证，具有证明效力，本院经审查，从有利于被告人的原则出发，对于诈骗金额等事实就低以被告人蔡学彬的供述予以认定。
关于被告人蔡学彬、辩护人陈立新提出的辩解、辩护意见，经查，被告人蔡学彬虚构能帮助沈某丙、陆某夫妇购买到平价房的事实，多次以交房子押金、首付款、购房款、物业管理费、绿化费、办房产证等费用名义，骗取沈某丙、陆某夫妇钱款的事实，有被害人陆某、沈某丙的陈述；未到庭证人陶某、杨某、陈某乙、施某等人的证言笔录；农业银行借记卡帐户明细、被害人沈某丙提供的记帐本、被告人蔡学彬与沈某丙、陆某、陶某等人的短信记录等书证；被告人蔡学彬在侦查阶段的多次稳定供述等证据予以证实，足以认定，故被告人蔡学彬的辩解、辩护人陈立新的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人蔡学彬以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。海门市人民检察院指控被告人蔡学彬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡学彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月二日起至二○二一年四月一日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人蔡学彬犯罪所得赃款人民币280550元，发还与被害人沈锋、陆冬梅。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李育平
人民陪审员 仲家明
人民陪审员 施慕娟
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 蔡锋英
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。