江苏省苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吴江刑二初字第00533号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告单位上海某食品有限公司。法定代表人：沈慧平。
诉讼代表人董新娜，系被告单位上海某食品有限公司员工。
被告人沈慧平，经商。被告人沈慧平因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人接云、沈薇薇，江苏衡鼎律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2015）1348号起诉书、吴江检诉追诉（2015）7号追加起诉决定书指控被告单位上海某食品有限公司、被告人沈慧平犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员范立出庭支持公诉，被告单位上海某食品有限公司的诉讼代理人董新娜、被告人沈慧平及其辩护人沈薇薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2012年至2015年期间，被告人沈慧平在担任被告单位上海某食品有限公司法定代表人期间，在苏州市吴江区桃源镇九里桥村自己家中，以被告单位上海某食品有限公司生产经营需要资金周转为由，与借款人约定高额利息，采用支付部分本金、利息的手段，向朱某甲、汪某、杨某甲等借款人变相非法吸收公众存款人民币700余万元，造成经济损失人民币600余万元。具体分述如下：
1、向朱某甲变相非法吸收资金人民币50000元；
2、向汪某变相非法吸收资金人民币20000元；
3、向杨某甲变相非法吸收资金人民币28500元，已给付利息人民币3000元；
4、向高云某变相非法吸收资金人民币35000元；
5、向任某变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息人民币750元；
6、向濮某变相非法吸收资金人民币64650元，已给付利息人民币3600元；
7、向章阿某变相非法吸收资金人民币15000元，已给付利息人民币2700元；
8、向徐某甲变相非法吸收资金人民币42500元；
9、向陆某乙变相非法吸收资金人民币30000元；
10、向沈某癸（借条上为“沈杏某”）变相非法吸收资金人民币92000元；
11、向沈某子变相非法吸收资金人民币30000元；
12、向郑骥某变相非法吸收资金人民币100000元；
13、向邱某乙变相非法吸收资金人民币90000元；
14、向沈某丑变相非法吸收资金人民币39500元；
15、向王丽某变相非法吸收资金人民币40000元；
16、向计少某变相非法吸收资金人民币80000元；
17、向计艺某变相非法吸收资金人民币10000元；
18、向邱某丙变相非法吸收资金人民币100000元；
19、向沈某寅变相非法吸收资金人民币60000元，已给付利息9000元；
20、向李某变相非法吸收资金人民币200000元，已给付利息51000元；
21、向陈某（借条上为“陈勤某”）变相非法吸收资金人民币40000元；
22、向李明某变相非法吸收资金人民币10000元，已给付利息3300元；
23、向计某乙变相非法吸收资金人民币80000元，已给付利息33900元；
24、向沈某卯变相非法吸收资金人民币50000元，已给付利息2275元；
25、向沈某辰变相非法吸收资金人民币135000元，已给付利息30000元；
26、向沈某巳变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息3000元；
27、向沈某江变相非法吸收资金人民币40000元，已给付利息7200元；
28、向徐某乙（借条上为“徐阿某”）变相非法吸收资金人民币70000元；
29、向沈某未变相非法吸收资金人民币39500元；
30、向王某甲变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息15000元；
31、向沈某辛变相非法吸收资金人民币42800元；
32、向孔某丙变相非法吸收资金人民币50000元；
33、向徐某欢变相非法吸收资金人民币40000元，已给付利息7200元；
34、向朱某乙变相非法吸收资金人民币55000元，已给付利息8250元；
35、向邱娟某（借条上为“邱某明”）变相非法吸收资金人民币100000元，已给付利息18000元；
36、向沈某申变相非法吸收资金人民币100000元；
37、向颜某丙变相非法吸收资金人民币27750元；
38、向沈某酉（借条上为“沈某毛”）变相非法吸收资金人民币40000元，已给付利息7200元；
39、向戴某（借条上为“刘某毛”）变相非法吸收资金人民币53000元；
40、向庄某变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息6600元；
41、向朱某丙变相非法吸收资金人民币50000元；
42、向孔某丁变相非法吸收资金人民币130000元；
43、向张某乙（借条上为“张苹某”）变相非法吸收资金人民币70000元；
44、向沈某戌变相非法吸收资金人民币98000元；
45、向沈某亥变相非法吸收资金人民币30000元；
46、向徐某丙变相非法吸收资金人民币300000元，已给付利息45000元；
47、向沈某d变相非法吸收资金人民币160000元；
48、向沈某a变相非法吸收资金人民币35000元；
49、向沈某b变相非法吸收资金人民币80000元；
50、向丁某变相非法吸收资金人民币51000元；
51、向沈某c变相非法吸收资金人民币50000元；
52、向陆某丁变相非法吸收资金人民币40000元；
53、向沈某庭变相非法吸收资金人民币20000元；
54、向沈某e变相非法吸收资金人民币27000元；
55、向王某乙变相非法吸收资金人民币10000元；
56、向钟某变相非法吸收资金人民币55000元，已给付利息1500元；
57、向仲某甲变相非法吸收资金人民币50000元；
58、向徐某丁变相非法吸收资金人民币65000元，已给付利息6750元；
59、向朱某丁变相非法吸收资金人民币112000元，已给付利息15000元；
60、向沈某f变相非法吸收资金人民币45500元；
61、向陆某戊变相非法吸收资金人民币15500元，已给付利息3000元；
62、向冯某变相非法吸收资金人民币62500元；
63、向邱某宝变相非法吸收资金人民币20000元；
64、向杨某乙变相非法吸收资金人民币100000元；
65、向陆某己变相非法吸收资金人民币10000元；
66、向董某祥变相非法吸收资金人民币150000元；
67、向陆某庚变相非法吸收资金人民币38000元；
68、向沈某g变相非法吸收资金人民币83000元；
69、向沈某h变相非法吸收资金人民币10000元；
70、向袁某珍变相非法吸收资金人民币20000元；
71、向沈某庚变相非法吸收资金人民币42000元；
72、向包某三变相非法吸收资金人民币50000元；
73、向沈某i变相非法吸收资金人民币60000元；
74、向沈某j变相非法吸收资金人民币110000元；
75、向张某甲变相非法吸收资金人民币60000元；
76、向沈某f变相非法吸收资金人民币40000元；
77、向杨某丙（借条上为“杨兴某”）变相非法吸收资金人民币50000元；
78、向沈某k变相非法吸收资金人民币70000元，已给付利息19800元；
79、向陆某辛变相非法吸收资金人民币40000元；
80、向陆五某变相非法吸收资金人民币20000元；
81、向陆亚某变相非法吸收资金人民币10000元；
82、向沈某l变相非法吸收资金人民币15000元，已给付利息2700元；
83、向沈有某变相非法吸收资金人民币170000元，已给付利息30600元；
84、向沈荣某变相非法吸收资金人民币10000元；
85、向施某变相非法吸收资金人民币20000元；
86、向韩某变相非法吸收资金人民币17300元；
87、向沈某m变相非法吸收资金人民币70000元；
88、向朱某己变相非法吸收资金人民币25000元，已给付利息7500元；
89、向朱某庚变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息1500元；
90、向姚某甲（借条上为“姚勤某”）变相非法吸收资金人民币40500元；
91、向沈某n变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息3000元；
92、向朱某辛变相非法吸收资金人民币80000元；
93、向沈某o变相非法吸收资金人民币60000元；
94、向陆某壬（借条上为“陆某江”）变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息3600元；
95、向沈永某变相非法吸收资金人民币10000元，已给付利息1800元；
96、向沈某p变相非法吸收资金人民币60000元；
97、向蒋某（借条上为“蒋学某”）变相非法吸收资金人民币26400元；
98、向陆某癸变相非法吸收资金人民币70000元，已给付利息12600元；
99、向沈某q变相非法吸收资金人民币40000元；
100、向朱某壬变相非法吸收资金人民币100000元，已给付利息2250元；
101、向姚某乙变相非法吸收资金人民币10000元；
102、向贝某乙变相非法吸收资金人民币10000元；
103、向贝某丙变相非法吸收资金人民币30000元，已给付利息8400元；
104、向杨某丁变相非法吸收资金人民币10000元；
105、向仲某乙变相非法吸收资金人民币50000元，已给付利息9000元；
106、向颜某丁变相非法吸收资金人民币10000元；
107、向朱某英变相非法吸收资金人民币10000元；
108、向钱某变相非法吸收资金人民币40000元；
109、向颜某甲变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息3600元；
110、向沈某甲变相非法吸收资金人民币32500元；
111、向陆某甲变相非法吸收资金人民币30000元；
112、向沈某乙变相非法吸收资金人民币50000元，已给付利息9000元；
113、向沈某丙变相非法吸收资金人民币105000元；
114、向沈某丁变相非法吸收资金人民币42800元；
115、向沈某戊变相非法吸收资金人民币20000元，已给付利息6000元；
116、向詹某变相非法吸收资金人民币40000元；
117、向颜巧某变相非法吸收资金人民币100000元，已给付利息33000元；
118、向颜某乙变相非法吸收资金人民币100000元，已给付利息5650元；
119、向沈某己变相非法吸收资金人民币42600元；
120、向孔某甲变相非法吸收资金人民币101000元，已给付利息13960元；
121、向徐某华变相非法吸收资金人民币80000元，已给付利息400元；
122、向吴某乙变相非法吸收资金人民币200000元；
123、向高某芳变相非法吸收资金人民币142000元；
124、向沈某r变相非法吸收资金人民币30000元，已给付利息5400元；
125、向沈顺某变相非法吸收资金人民币65000元；
126、向沈月某变相非法吸收资金人民币10000元；
127、向颜某戊变相非法吸收资金人民币140000元；
归案后，被告单位上海某食品有限公司、被告人沈慧平均如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告单位上海某食品有限公司变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人沈慧平系被告单位直接负责的主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条的规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告单位上海某食品有限公司、被告人沈慧平均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请依法分别予以判处。
上述事实，被告单位上海某食品有限公司及被告人沈慧平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人颜某甲、沈某甲、陆某甲、沈某乙、沈某丙、沈某丁、沈某戊、詹某、颜某乙、沈某己、孔某甲、张某甲、沈某庚、沈某辛、朱某甲、汪某、杨某甲、沈某壬、任某、濮某、徐某甲、陆某乙、沈某癸、沈某子、邱某甲、邱某乙、沈某丑、计某甲、邱某丙、沈某寅、李某、陈某、孔某乙、计某乙、沈某卯、沈某辰、沈某巳、沈某午、徐某乙、沈某未、王某甲、孔某丙、朱某乙、陆某丙、沈某申、颜某丙、沈某酉、戴某、庄某、朱某丙、孔某丁、张某乙、沈某戌、沈某亥、徐某丙、沈某a、沈某b、丁某、沈某c、沈某d、陆某丁、沈某e、王某乙、钟某、仲某甲、徐某丁、朱某丁、沈某f、陆某戊、冯某、常某、杨某乙、陆某己、陆某庚、沈某g、沈某h、朱某戊、沈某i、沈某j、沈某f、杨某丙、沈某k、陆某辛、沈某l、贝某甲、陆某庚、施某、韩某、沈某m、朱某己、朱某庚、姚某甲、沈某n、朱某辛、沈某o、陆某壬、沈某p、蒋某、陆某癸、沈某q、朱某壬、姚某乙、贝某乙、贝某丙、杨某丁、仲某乙、颜某丁、曹某、钱某、郑某、吴某甲、吴某乙、沈某r、颜某戊的证言、借条、搜查证、搜查笔录、扣押清单、工商登记信息、发破案经过、人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位上海某食品有限公司变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人沈慧平系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以惩处。被告单位上海某食品有限公司、被告人沈慧平均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。据此，对被告单位上海某食品有限公司依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人沈慧平依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位上海某食品有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、被告人沈慧平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2019年4月5日止），并处罚金人民币二十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
三、责令被告单位上海某食品有限公司退赔尚未被追回的犯罪所得，发还本案被害人。（发还明细详见附表，略）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丽娜
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一五年十二月四日
书 记 员 王丁维