江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第00077号
公诉机关连云港市海州区人民检察院。
被告人徐亮，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月23日被原连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人季伟，江苏田湾律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2014）68号起诉书指控被告人徐亮犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉，本院当日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2014年8月15日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉，被告人徐亮及其辩护人季伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：被告人徐亮多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段，于2013年3月至8月间，骗取被害人范某、席某、卢某的财物，涉案金额共计人民币954600元。
为证实上述指控事实成立，公诉机关随案提供了下列证据：
1、户口证明、借条、合同、收据及被害人范某提供的记账本两册等书证；
2、未到庭证人葛某、李某、冯某、徐某、吴某、王某等人证言；
3、被害人范某、席某、卢某的陈述；
4、被告人徐亮的供述与辩解；
5、连云港市物证鉴定所出具的（连）公（文）鉴（笔迹）字（2014）005号文件检验鉴定书；
6、连云港市公安局海州分局提供的辨认笔录；
7、连云港市公安局海州分局制作的光盘两张。
公诉机关认为，被告人徐亮以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取被害人信任后，向被害人借钱或让被害人与其合伙投资，从而骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人徐亮十年至十三年有期徒刑，并处罚金或没收财产。
被告人徐亮辩称，公诉机关指控的第1、2、3、4起事实系其与范某等人合伙投资，不属于诈骗；第5起是民间借贷；其与王国庆是生意伙伴，范某等人的投资款都交给王国庆了，其是被王国庆骗了，且已报警；起诉书指控的金额不属实，大部分款项已返还给范某等人。
被告人徐亮的辩护人提出的辩护意见是：
1、被告人徐亮无诈骗的故意；
2、被告人徐亮出具给范某等人的借条形成时间与付款时间不吻合，借条上的数字存在重复计算和本金利润共存现象；
3、被告人徐亮出具给卢某的借条属实，但不是共同投资，是基于关系好借的钱；
4、被害人的笔录之间相矛盾，不具有连续性、稳定性；
5、被告人主张是将被害人投资的款项交给了王国庆，希望予以核实。
被告人徐亮及其辩护人当庭未提供证据。
经审理查明，2013年3月至8月期间，被告人徐亮谎称承接了相关工程或与他人合伙做生意，骗取被害人范某、席某、卢某的财物，共计人民币954600元。
具体分述如下：
（一）、2013年3月底至5月期间，被告人徐亮谎称围标海关门头工程需要投入资金，并在伪造的三张海关收据上加盖了私刻的连云港海关机关服务中心印章，取得了被害人范某和席某的信任，先后从范某处骗取人民币55000元，从席某处骗取人民币35000元。
上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人范某提供的“连云港海关机关服务中心”的收据三张（每张金额100000元），证明被告人徐亮以虚假项目需要围标资金300000元，为骗取范某、席某的信任，出具的虚假收据。
2、连云港海关机关服务中心及其财务专用章、葛某的签名留印，证明被告人徐亮出具给二名被害人的收据上的印章及签名均系虚假的。
3、被害人范某提供的188000元及55000元的借条各一张，证明被告人徐亮以围标海关门头工程为由陆续骗取范某钱款，之后又陆续返还部分款项，至今尚有55000元未还。
4、未到庭证人葛某（连云港海关驻开发区办事处主任）的证言，证明在2011年时被告人徐亮仅帮助海关做了一批人员公示栏，2012年1月以后就没有再与被告人徐亮有业务往来了。2013年期间连云港海关也没有门头和广告牌工程。公安机关出示的收据上的签名不是其本人签名，其本人也没有开过收据。
5、未到庭证人李某（连云港海关机关服务中心主任）的证言，证明其本人负责海关的后勤保障、项目工程，2013年期间连云港海关没有门头和广告牌工程，也没有为此招投标，没有听说过徐亮这个人。海关与外单位之间财物往来不会使用收据，都是用机打发票。
6、被害人陈述
（1）被害人范某的陈述，证明被告人徐亮称给海关门头工程投标，并给自己看了标书和效果图，自己看可行就筹集了款项交给徐亮，后徐亮陆续还给了自己一部分款项，
尚有20000元合作款和35000元借款未还。
（2）被害人席某的陈述，证明其在被告人徐亮谎称的海关工程的投资款尚有35000元未还。
7、被告人徐亮的供述和辩解，主要内容：“2013年四、五月份，我自己做了一个连云港海关门头示意图，我找到范某和席某，对他们讲连云港海关有一个门头要做，需要围标，我能找到三个公司，我们每人出100000元，这样就能中标，他们两个总共筹集了190000元给我，过了三、四天，我在海州批发市场买了一本收据，并找人刻一个连云港海关机关服务中心的章，对方将刻好的章在我买的收据上盖了十几页。因为我不能用自己的笔迹写，就让别人帮我按照我说的写了一张收据，内容就是连云港海关门头招标押金，然后我把伪造的收据拿给范某和席某看，他们就相信我了。我之前伪造的收据找不到了，我就让我老婆帮我在我盖好章的收据上重新写连云港海关门头押金收据，签葛某（海关的一个主任）名字。然后我把伪造的收据给范某和席某看，他们又相信了。我拿着这190000元自己吃喝花一、两万，剩下的钱陆陆续续的还给他们了，而且还多给了一些钱做利润。我还给他们的钱中多余的钱是我从家里亲戚借来的”。
（二）、2013年5月至6月期间，被告人徐亮谎称囤积康师傅饮料可以赚钱，找到范某投资，并提供了其与王国庆签订的虚假合作协议，使范某信以为真，先后从范某处骗取人民币363000元。
上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、相关书证
（1）范某提供的欠条，证明被告人徐亮从自己处骗取的投资款情况。
（2）2013年6月1日被告人徐亮和王国庆签订的合作协议一份，该协议系被告人徐亮骗取范某信任时使用的虚假协议，主要内容是：“徐亮向王国庆出一批康师傅饮料，王国庆应于2013年6月21日前将328000元支付给徐亮”。
（3）连云港市公安局物证鉴定所出具的（连）公（文）鉴（笔迹）字（2014）005号文件检验鉴定书及检材，证明经鉴定，上述合作协议中的“徐亮”和“王国庆”均是被告人徐亮一人所签。
（4）常住人口基本信息查询结果及连云港市公安局海州分局刑警大队出具的情况说明，证明经公安机关查询，安徽砀山并无被告人徐亮所指认的王国庆（男，安徽省砀山人，51岁），也没有年龄在51岁左右姓名是王国庆的公民。
（5）辩认笔录及照片，证明经被告人徐亮辩认砀山籍所有30-70岁之间名为王国庆的男子的照片，没有其所认识的王国庆其人。
2、未到庭证人冯某的证言，证明其是康师傅厂家驻连云港办事处的公司内勤，公司员工里没有叫徐亮的，公司产品包装是随时更换的，更新包装后，老包装的饮料还能继续销售，不受影响。公司也未下发一份关于2013年6月1日之前市区内所有老包装饮料必须下架的通知。
3、被害人范某的陈述，证明被告人徐亮对自己说要投资做水饮料的生意，自己先后多次投资，后被告人徐亮仅仅支付了小部分款项，仍有363000元至今未还。
4、被告人徐亮的供述和辩解，主要内容：“今年5月份，我事先伪造了一份饮料合作协议，甲方是我，乙方是我编出来的一个不存在的人叫王国庆，是我自己签的王国庆，我找到范某，对他说马上到夏天了，饮料好做，我们低价进然后再高价卖出去。范某看了我伪造的合作协议，就相信我了，范某陆续投入了四十万左右，我先后还给他三十多万，连本带利还欠他二十多万。实际上我拿他的钱只做了两次饮料生意，大多数都用来还账和退给他们了，还有一部分钱被我花掉了”。
（三）、2013年6月10日，被告人徐亮虚构一个并不存在的海发房地产有限公司，并称该公司在本市银监楼及世纪缘酒店楼顶做电子显示牌广告生意，伪造了投标书，骗取了范某、席某的信任，从范某处骗取人民币101000元，从席某处骗取人民币18000元。
上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、连云港海发房地产有限公司投标书及连云港海发房地产有限公司与连云港腾迈文化传播有限公司签订的近期广告宣传合同，证明为骗取范某的信任和钱款，被告人徐亮编造的投标书与合同。
2、范某提供的借条一张、收据三张，证明被告人徐亮从其处骗取的款项数额及被告人徐亮使用的伪造的收据情况。
3、连云港海发新农村发展建设工程公司工商登记材料，证明被告人徐亮所称的“连云港海发房地产有限公司”系编造的，根本不存在。
4、连云港腾迈文化传播有限公司工商登记材料及未到庭证人徐某的证言，主要证实该公司法人代表为徐某，该公司未参与海关任何招标，也未租借过连云港银监局和世纪缘酒楼顶显示屏，徐某和徐亮是一个庄上的，半年前被告人徐亮让徐某帮忙做过一个海关出口加工中心牌坊效果图，徐某做好后就传给被告人徐亮，被告人徐亮如何用的不知道。徐某并未与被告人徐亮合作过，也未与海发房地产公司合作过。
5、未到庭证人吴某的证言，证明其本人是连云港海发新农村发展建设有限公司法人代表，2013年公司在海州区朐山附近没有广告牌建设项某，公司内部员工和与公司有业务往来的人员中均没有叫徐亮的人。
6、被害人范某的陈述，证明在此事上其投资给被告人徐亮101000元。后来其向被告人徐亮要钱，被告人徐亮并未还钱。
7、被害人席某的陈述，证明在此事上其投入38000元，其中20000元是从范某处借的。
8、被告人徐亮的供述和辩解，主要内容：“今年五月份的一天，我和范某一起做银监楼顶和世纪缘酒店楼顶显示屏广告生意，我找到范某，说海发有广告要做，需要一笔钱，我从范某那里拿了多少钱不记得了，这笔钱我也还给范某了”。
（四）、2013年8月初，被告人徐亮谎称自己虚构的海发房地产有限公司在海州开发区做广告宣传牌工程，并私刻印章伪造了假合同，骗取范某、席某的信任，从范某处、席某处分别骗取人民币60000元。
上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、相关书证
（1）范某、席某提供的借条各一张，均证明被骗钱款的情况。
（2）连云港海发新农村发展建设有限公司工商登记材料，证明被告人徐亮所称的“连云港海发房地产有限公司”系其编造的，根本不存在。
（3）连云港腾迈文化传播有限公司工商登记材料及未到庭证人徐某的证言，主要证实该公司负责人为徐某，其在证言中证实，并未与被告人徐亮合作过，也未与海发房地产公司合作过。
2、被害人陈述
（1）被害人范某陈述，证明被告人徐亮说是做海发房产广告牌生意，2013年8月3日至4日，其和席某每人给被告人徐亮60000元。
（2）被害人席某陈述，证明被告人徐亮说海发公司要做广告牌，其和范某每人投入60000元，后来在被告人徐亮临跑前，该笔钱被算成78000元，其中18000元是利息。
3、被告人徐亮的供述和辩解，主要内容：“2013年四、五月份的一天，我带席某和范某到海州开发区一个工地上说这里可能要建广告牌，到时间一起做。六、七月份的一天，我事先伪造了一份连云港海发房地产有限公司近期广告宣传合同，我是先在网上查，然后照着打一份假合同，合同上面盖的公章也是我在海州那边打电话叫人刻的假章，我把伪造好的合同给席某和范某，他们看了合同就相信我了，然后对他们说这个工程需要围标，每家广告公司60000元押金，我们三个人每人拿60000元，第二天席某给我45000元，范某给我60000元。一个星期后，我给席某连本带利65000元，给范某30000元钱。剩下的钱被我用掉了”。
（五）、2013年8月9日，被告人徐亮谎称在海关做告示牌项某，并以此为名，找到被害人卢某，从卢某处骗取人民币300000元。
上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、相关书证
（1）被害人卢某提供的三张收据，证明被告人徐亮谎称在海关做告示牌项某时伪造的三张收据，每张金额150000元。
（2）被害人卢某提供的借条，载明借款人是徐亮、杨某。
2、未到庭证人王某的证言，证明其看到被告人徐亮向卢某借款的事实，并证实被告人徐亮找到卢某说是海关那边有做广告工程的，让卢某投钱。
3、被害人卢某的陈述，证明2013年8月6日上午被告人徐亮来到其办公室，称在连云港市海关后勤有人关系很好，现在海关有一告示牌的项某要做，关系已经打点好，现在需要围标，但是没有钱，让其给点钱，称中标以后，就把钱给其，再给一点好处。其说钱不钱就无所谓了，到时候把本钱给了就行了。徐亮给了其一份单子，上面写了项某明细，其当时也没多想就拿走了。其一共借给徐亮300000元，8月9号上午其找徐亮要钱，徐亮、杨某夫妻两个人都在借条上签字，并把中茵名都的房子抵押给其，还给其一把钥匙，其当时就相信他们了。当天下午徐亮就关机了，第二天早上其去徐亮家要钱，发现也有人到徐亮家里来要钱，而且也拿着徐亮家的钥匙，其就知道被骗了。后来其再也没见到徐亮本人，打电话总是关机。
4、被告人徐亮的供述和辩解，主要内容：“今年7月底8月初的一天，海关在核电站那边有个办事处要做门头，我当时没有钱，就找到我的同学卢某，拿给他看的报价单是我自己做的、给卢某的三张收据是王国庆给我的。卢某在花果山那边开一个武校。我对卢某说：‘海关那边有个门头生意要做，现在我还差30万元钱，你借给我30万元，如果做下来的话，给你10万元。’卢某说：‘我帮你，10万元钱就不要，你把30万钱还给我就行了。’我就说：‘赚到钱怎么可能不给你’。隔天卢某给了我20万元现金和三张银行卡，其中两张是信用卡，我取了钱，后来我和我老婆打了一张借条给卢某。我拿到这30万元就给王国庆了，我本人被王国庆骗了”。
另查明，被告人徐亮陆续返还席某37400元。该事实有被告人徐亮的供述和被害人席某的陈述予以证实。
公诉机关当庭还提供了下列综合证据以证明本案相关事实：
1、连云港市公安局海州分局刑警大队出具的情况说明，证明本案涉案人员杨某仍在逃。
2、搜查证及搜查笔录，证明公安人员在徐敏的见证下对被告人徐亮位于海宁西路9号中茵名都42-2-1103的房屋进行搜查的情况。
3、协助查询财产情况，经查询公安机关从被告人徐亮处扣押的银行卡交易明细，余额均显示不足。
4、扣押物品清单，证明公安机关从被告人徐亮处扣押了五张银行卡。
5、灌云县公安局经济犯罪侦查大队、连云港市公安局新浦分局路南派出所出具的证明材料，证明徐亮辩称的多次报案均未有报案记录。
6、通话记录光盘、搜查情况光盘、讯问光盘，证明被告人徐亮的通话情况、公安人员在其家中搜查经过及公安人员对被告人徐亮讯问经过。
7、前科劣迹情况调查表，证明被告人徐亮无前科。
8、发破案经过、到案经过，证明被告人徐亮因本案被抓获的情况。
上述证据经过当庭出示、质证，被告人徐亮提出以下质证意见：其本人不知道工程系虚构的，公诉机关提供的上述虚假材料都是王国庆交给自己的，其将被害人的投资款都给王国庆了，其也是被王国庆骗了。其辩护人季伟认为借条的数额不属实。
本院审查后认为，公诉机关当庭出示的证据能够相互印证。本案证据来源合法，客观真实，均具有证明效力。
关于被告人徐亮及其辩护人提出辩解理由和质证意见，本院综合评判如下：
关于其辩解已归还被害人大部分款项及第一起骗取席某的本金已经全部返还，经查，因其不仅未提供证据证实该观点且也未能明确供述归还的数额，公诉机关在指控时已将其归还的部分予以了扣除，该辩解不能成立。
关于其辩解将被害人的钱款都给王国庆合伙做生意了，是王国庆骗了自己和被害人的钱，经查，公安机关根据被告人徐亮提供的王国庆的姓名、年龄、住址无法确定有“王国庆”其人，也无徐亮所称的叫王国庆的信息，且被告人徐亮也拒不提供有关王国庆的联系方式等详细信息，公诉机关提供的上述证据已经形成证据链，足以证实被告人徐亮虚构“王国庆”其人的事实，故对上述辩解不予采纳。
关于其辩解是被王国庆所骗，已到公安机关报警，经查，因无任何报警记录，该辩解不能成立。
关于其辩解与卢某之间是属民间借贷，经查，其供述内容及卢某的陈述及证人王某的证言均能证实称被告人徐亮在向卢某借款时虚构了海关工程，被告人徐亮事后不仅未能偿还且离开居住地，其主观上具有非法占有的故意，符合诈骗罪的构成要件。该辩解也不能成立。
综上，本院认为，被告人徐亮以非法占有为目的，多次采用虚构工程项目，骗取被害人信任后，让被害人与其合伙投资或向被害人借钱，从而骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。公诉机关指控被告人徐亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，提请适用法律意见正确，量刑意见恰当，本院予以支持。综上，根据被告人徐亮的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金九十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2025年10月22日止；罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
二、被告人徐亮于本判决生效后三十内退赔本判决所确定的被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪华
代理审判员 胡文娟
人民陪审员 颜士军
二〇一四年九月十六日
书 记 员 蒋秉霏
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。