浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第575号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人戚思伟，无业。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，2015年1月21日被兰溪市公安局依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人王俊，浙江国权明达律师事务所律师。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉[2015]560号起诉书指控被告人戚思伟犯非法经营罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本案经金华市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派代理检察员何洁出庭支持公诉，被告人戚思伟及辩护人王俊到庭参加诉讼。本案经延期审理二次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟在浙江省义乌市以营利为目的，通过低价从客户收购外汇，高价卖出从中赚取差价获利的方式非法经营外汇。其间，被告人戚思伟利用其控制的富豪有限公司、前程（国际）投资有限公司、ZZHCOLIMITED在浦东发展银行、交通银行注册的离岸账户收付外汇，又利用其控制下的以戚思伟、戚某甲、邵靖元（又名戚某乙）、孙根银、柴晨阳名义开设的30个人民币账户收付外汇买卖过程中的人民币资金。2015年9月24日，经金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定，被告人戚思伟共计买入外汇美元17582.47万元，卖出外汇美元13498.96元，非法获利额在人民币27万元以上。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人戚思伟的供述和辩解，证人季某、杨某甲、施某、张某、江某、徐某、楼某甲、傅某、程某、杨某乙、黄某、陈某甲、肖某、陈某乙、陈某丙、杨某丙、樊某、朱某、楼某乙、戚某甲、楼某丙、戚某乙的证言，法律文书、抓获经过、戚思伟交易情况表、戚思伟被冻结人民币账户情况表、人民币账户交易流水、外汇账户交易流水、公司注册证书、营业执照、货运提单、鉴定意见通知书等，金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定检验报告书（金安会司[2015]15号），搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，光盘一张，以及被告人的身份证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人戚思伟违反国家外汇管理规定，在国家规定交易场所外，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。
被告人戚思伟对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人王俊提出的辩护意见是：1、被告人从事的买卖外汇行为，社会危害性较低，其出售的美元及人民币都是用于经商，是义乌外贸的需求导致被告人行为的发生；是为了满足外贸兑换的需求，银行兑换的资金周转效率低，因此导致外汇买卖，被告人的出发点是利于经济建设的，没有社会危害性。2、被告人之前没有犯罪，没有受过刑事处罚，是初犯。3、被告人当庭认罪、认罪态度较好，其一直是主动配合并交代自己的犯罪事实的，被告人对自己的犯罪行为是非常后悔的，并多次表示出后悔。4、被告人家中有母亲需要照顾，自己也患有高血压。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟在浙江省义乌市以营利为目的，通过低价从客户收购外汇，高价卖出从中赚取差价获利的方式非法经营外汇。其间，被告人戚思伟利用其控制的富豪有限公司、前程（国际）投资有限公司、ZZHCOLIMITED在浦东发展银行、交通银行注册的离岸账户收付外汇，又利用其控制下的以戚思伟、戚某甲、邵靖元（又名戚某乙）、孙根银、柴晨阳名义开设的30个人民币账户收付外汇买卖过程中的人民币资金。被告人戚思伟向已查实的交易对手非法收购或出售外汇美元，共计买入外汇美元17582.47万元，卖出外汇美元13498.96万元，非法获利额在人民币27万元以上。具体如下：
1、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向陈某甲非法收购外汇美元53.0393万元，用于从事非法外汇交易。
2、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向陈航娟非法收购外汇美元115.8021万元，用于从事非法外汇交易，同时向陈航娟非法出售外汇美元17.0959万元。
3、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向程某非法收购外汇美元285.9087万元，用于从事非法外汇交易，同时向程某非法出售外汇美元14.0324万元。
4、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向ＸＸＸ非法出售外汇美元6.7630万元。
5、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向冯述明非法收购外汇美元102.3055万元，用于从事非法外汇交易。
6、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向傅某非法收购外汇美元253.7462万元，用于从事非法外汇交易。
7、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向黄某非法收购外汇美元104.5267万元，用于从事非法外汇交易。
8、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向季某非法收购外汇美元2320.3224万元，用于从事非法外汇交易，同时向季某非法出售外汇美元4802.5249万元。
9、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向季永福非法收购外汇美元538.3787万元，用于从事非法外汇交易，同时向季永福非法出售外汇美元391.9504万元。
10、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向金超群非法收购外汇美元547.9940万元，用于从事非法外汇交易。
11、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向金华萍非法收购外汇美元644.1389万元，用于从事非法外汇交易，同时向金华萍非法出售外汇美元45.1036万元。
12、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向林朝荣非法收购外汇美元2.5731万元，用于从事非法外汇交易。
13、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向林江湖非法收购外汇美元16.3286万元，用于从事非法外汇交易，同时向林江湖非法出售外汇美元39.5516万元。
14、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向楼某丙非法收购外汇美元149.1138万元，用于从事非法外汇交易，同时向楼某丙非法出售外汇美元363.9875万元。
15、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向楼某甲非法收购外汇美元462.7023万元，用于从事非法外汇交易，同时向楼某甲非法出售外汇美元22.6915万元。
16、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向彭云乐非法收购外汇美元248.0936万元，用于从事非法外汇交易。
17、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向施某非法收购外汇美元2205.5990万元，用于从事非法外汇交易，同时向施某非法出售外汇美元4117.7887万元。
18、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向施长军非法收购外汇美元240.3802万元，用于从事非法外汇交易，同时向施长军非法出售外汇美元107.4148万元。
19、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向肖某非法收购外汇美元98.2641万元，用于从事非法外汇交易，同时向肖某非法出售外汇美元169.1085万元。
20、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向徐某非法收购外汇美元490.2579万元，用于从事非法外汇交易，同时向徐某非法出售外汇美元50.5961万元。
21、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某丙非法收购外汇美元1.6005万元，用于从事非法外汇交易。
22、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某乙非法收购外汇美元405.5680万元，用于从事非法外汇交易。
23、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某甲非法收购外汇美元5386.8349万元，用于从事非法外汇交易，同时向杨某甲非法出售外汇美元2191.0845万元。
24、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向詹建国非法收购外汇美元349.5144万元，用于从事非法外汇交易，同时向詹建国非法出售外汇美元797.2912万元。
25、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向詹建涛非法收购外汇美元1488.8188万元，用于从事非法外汇交易，同时向詹建涛非法出售外汇美元353.9016万元。
26、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张某非法收购外汇美元207.3457万元，用于从事非法外汇交易，同时向张某非法出售外汇美元8.0780万元。
27、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张雄非法收购外汇美元16.4708万元，用于从事非法外汇交易。
28、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张雄渐非法收购外汇美元492.6583万元，用于从事非法外汇交易。
29、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向赵至宜非法收购外汇美元351.5264万元，用于从事非法外汇交易。
30、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向朱某非法收购外汇美元2.6535万元，用于从事非法外汇交易。
另查明，案发后，公安机关从被告人戚思伟处扣押了以其本人名义开设的以及以戚某甲、邵靖元、孙根银、柴晨阳名义开设的银行卡；其中被告人戚思伟本人使用的银行卡账户内人民币1262014.23元，孙根银银行卡账户内人民币1199314.83元，共计2461329.06元。
上述事实，被告人戚思伟在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读了被告人戚思伟的供述和辩解，证人季某、杨某甲、施某、张某、江某、徐某、楼某甲、傅某、程某、杨某乙、黄某、陈某甲、肖某、陈某乙、陈某丙、杨某丙、樊某、朱某、楼某乙、戚某甲、楼某丙、戚某乙的证言，法律文书、抓获经过、戚思伟交易情况表、戚思伟被冻结人民币账户情况表、人民币账户交易流水、外汇账户交易流水、公司注册证书、营业执照、货运提单、鉴定意见通知书等，金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定检验报告书（金安会司[2015]15号），搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，光盘一张，以及被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人戚思伟违反国家外汇管理规定，在国家规定的交易场所之外，非法进行买卖外汇活动，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。
被告人戚思伟在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；现已退出全部所得赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护正常的市场秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人戚思伟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币220万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2019年12月14日止）；
二、被告人戚思伟的非法所得27万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐肖琴
人民陪审员 陈 军
人民陪审员 毛如松
二〇一六年五月十八日
书 记 员 杨旭娟