广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第592号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人张伟，男，1988年5月5日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，农民，户籍所在地利川市。因本案于2014年4月27日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人梁伟林，广东中元（中山）律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）1555号起诉书指控被告人张伟犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2014年9月18日依法转为普通程序再次公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员周宇航、代理检察员伍志荣出庭支持公诉。被告人张伟及其辩护人梁伟林到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年11月26日上午9时许，被告人张伟驾驶粤VF＊＊**号二轮摩托车搭载王某某（已判刑）、梁某某（另案处理）来到中山市港口镇兴港中路路段，由王某某将伪装的现金丢下，梁某某拾得上述现金后假称与途经此处的被害人田某某平分，骗取田某某的信任。随后，王某某返回现场，以丢失物品为由要求检查田某某的银行卡有无款项存入，诱骗田某某交出邮政银行储蓄卡（卡号：6221＊＊＊＊4879）及密码，后梁某某让田某某交出人民币5250元、黄金戒指1枚（重3.6克）假装藏在附近，实则趁田某某不注意秘密盗走上述财物，被告人张伟在上述犯罪过程中负责驾车接应同伙。得手后，被告人张伟驾车搭载王某某、梁某某来到石岐区大信新都汇六福珠宝店使用上述储蓄卡刷卡消费人民币160416元购买黄金首饰，之后被告人张伟将分得的黄金首饰销赃给喻某某、林某某，王某某将上述黄金戒指（重3.6克）以人民币829元销赃给朱某乙。
2014年4月27日，公安人员在广东省汕头火车站附近将被告人张伟抓获归案。归案后，被告人张伟如实供述上述罪行。事后，喻某某已赔偿田某某人民币28800元，林某某已赔偿田某某人民币11200元。
针对上述指控，公诉人在法庭上宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人张伟无视国家法律，以非法占有为目的，结伙冒用他人信用卡，数额巨大，又结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）项、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张伟在判决宣告前犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人张伟在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻处罚。被告人张伟如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人张伟对其信用卡诈骗犯罪事实并无异议，但辩称：其在信用卡诈骗犯罪中只负责接应，没有参与盗窃。
被告人张伟的辩护人辩称：1.被告人张伟主观上没有盗窃的故意，客观上也没有实施秘密窃取他人财物的行为，且并未参与两名同案犯盗窃行为所窃取财物的分赃，其行为不构成盗窃罪；2.被告人张伟在共同诈骗行为中只负责开车接应，属于从犯，依法应当从轻处罚；3.被告人张伟归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；4.被告人张伟没有违法犯罪前科，属初犯，恳请酌情从轻处罚；5.被告人张伟因家庭经济困难，父母多病，且育有一女需要抚养，主观恶性相对较轻，恳请在量刑时予以考虑。
经审理查明，2013年11月26日上午9时许，被告人张伟驾驶粤VF＊＊**号二轮摩托车搭载王某某（已判刑）、梁某某（另案处理）来到中山市港口镇兴港中路路段，由王某某将伪装的现金丢下，梁某某拾得上述现金后假称与途经此处的被害人田某某平分，骗取田某某的信任。随后，王某某返回现场，以丢失物品为由要求检查田某某的银行卡有无款项存入，诱骗田某某交出邮政银行储蓄卡（卡号：6221＊＊＊＊4879）及密码，后梁某某让田某某交出人民币5250元、黄金戒指1枚（重3.6克）假装藏在附近，实则趁田某某不注意秘密盗走上述财物，被告人张伟在上述犯罪过程中负责驾车接应同伙。得手后，被告人张伟驾车搭载王某某、梁某某来到石岐区大信新都汇六福珠宝店使用上述储蓄卡刷卡消费人民币160416元购买黄金首饰，之后被告人张伟将分得的黄金首饰销赃给喻某某、林某某，王某某将上述黄金戒指（重3.6克）以人民币829元销赃给朱某乙。
2014年4月27日，公安人员在广东省汕头火车站附近将被告人张伟抓获归案。归案后，被告人张伟如实供述上述主要犯罪事实。事后，喻某某已赔偿田某某人民币28800元，林某某已赔偿田某某人民币11200元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人田某某的陈述及辨认笔录，2013年11月26日上午9时许，其身上带着现金人民币5250元及卡号为6221886030018934879的银行卡去中国邮政储蓄银行港口支行对面兴港大道一侧的朝阳电子公司门口路段，一名年约40岁的男子从前面向其走过来，在其前面约10米远的地方丢下一捆钱（面额为100元，有一条白色的纸条绑住），该男子与其擦肩而过没多远，其前面有一名年约32岁的男子走过来，经过那捆钱后没几步就转回身去捡那捆钱，其想去叫那名掉钱的男子，但32岁的男子让其别叫，并说捡到的钱分点给其，其就答应了。32岁的男子带着其直走穿过港口镇兴港大道另一侧，往港口镇兴港大道另一侧路边往中山市石岐区康华路方向步行，在兴港大道与文体中心的一路口处，32岁的男子正准备拿钱出来分给其时，40岁的男子从后面追上来，问其和32岁的男子有没有捡到钱，其二人都说没有，后40岁的男子离开。其与32岁的男子进到中山市港口镇文体中心坐了约10分钟，期间40岁的男子还折回来再次问有没有捡到钱，其二人还是说没有，40岁的男子走出去了。这时32岁的男子就带着其到文体中心路口截停一辆男装摩托车，其二人乘坐摩托车从港口镇兴港大道直走进入康华路到中山市石岐区家居花卉交易基地下车。当日上午10时10分许，其二人步行至石岐区康华桥（靠近中海龙湾花园侧）底，32岁的男子跟其说怕40岁的男子会再追上来问，他先把捡到的钱藏在附近的草丛里，二人还没有怎么谈分钱，40岁的男子又追上来，并跟其二人说他问过路人说有两男一女捡了他的钱，并质问其二人是不是等另外一个男的过来分钱，其二人还是说没有捡到钱，40岁的男子就叫其二人把身上的东西全拿出来给他看看，32岁的男子就把他身上的钱、银行卡、身份证、手机、手表全拿出来放在地上，其看这样也把其身上的现金人民币5250元、中国邮政银行储蓄卡1张、金黄色戒指1枚及中兴牌手机1部拿出来放在地上。40岁的男子看过后说不信，怀疑其二人将钱存进了银行，要求其与32岁的男子说出各自的银行卡密码，他要去银行查，其说了。40岁的男子说带着32岁的男子去银行查，叫其在原地等，而32岁的男子提议把其身上的现金人民币5250元及戒指与他身上所有的贵重物品都藏在附近的草丛里，且跟其说怕其会叫人过来取走东西，就拆开其手机拿走电话卡，后其等了很久那两名男子还没回来，其发现被骗，遂报警。后其与丈夫邹某某去银行查询得知银行卡内被消费160416元人民币。其辨认出梁某某就是拾钱要与其平分的人、王某某就是掉钱的人。
2.查获经过，证明被告人张伟被抓获情况。
3.扣押决定书、扣押清单，证明公安人员对从王某某处扣押金项链（带吊坠）1条约98.43克、金戒指1枚约16.97克；从梁某某处扣押金手链1条约56.75克。
4.现场方位图、现场照片，证明现场地点分别位于中山市朝阳电子有限公司、中山市港口镇兴港中路173号A12卡门口、中山市港口镇文体中心、中山市石岐区中海龙湾康华大桥桥底。
5.刷卡消费单、保证单，证实2013年11月26日11时04分尾号4879的银行卡在瑞嘉公司刷卡消费人民币160416元，购买11件千足金、足金黄金首饰。
6.银行交易明细，证明户名邹某某的银行卡（卡号：6221＊＊＊＊4879）于2013年11月26日消费人民币160416元。
7.中国邮政储蓄银行存折，证明户名邹某某的账号6060＊＊＊＊9657的中国邮政储蓄银行个人结算账户于2013年11月26日消费人民币160416元。
8.手机短信内容，证明邹某某手机收到信息显示2013年11月26日11时04分其尾号657的账户消费金额人民币160416元。
9.税务登记证，证明林某某在汕头市潮阳区文光中兴商场20栋经营金银首饰维修。
10.个体工商户营业执照，证明喻某某、朱某甲、梁某某的经营场所、范围。
11.收据，证明林某某、喻某某、朱某乙分别退还被害人田某某人民币11200元、28800元、1152元。
12.证人林某某的证言，证明2014年元旦前一天，有一个约20多岁的男子拿了1条黄金手链到其经营的汕头市潮阳区东环城路的打金店卖给其，当时其好像称过是18克多，每克是225元收购，其给了4000多元给他。2014年春节后一天下午，也有一个约20多岁的男子拿了一枚黄金戒指卖给其，好像称得16克多，当时收购每克230元左右，其好像给了他3900多元。其愿意按35克黄金计算，以当时案发时价格320元每克退回给被害人11200元人民币。
13.证人梁某某的证言，证明2013年11月底的一天中午12点左右，有二个男子进入其经营的中山市西区军敏饰品店内问其要不要黄金，并从身上拿出一条黄金足金手链，其称的重量是56.75克，后以每克225元的价格向他们收购，共给了他们12757元。之后他们问其还要不要，他们还有五、六百克黄金并拿出来给其看，有黄金项链、黄金手链、黄金戒指等，有发票的，其说不要后，他们就离开了。其收到的黄金手链已交公安机关扣押。并对其收购的黄金手链作了指认。
14.证人朱某乙的证言，证明2013年12月1日18时许，一名二三十岁的男子到其经营的宝辉旧金器回收店，以每克230元人民币卖给其1枚3.6克的黄金戒指，共829元人民币。其辨认出王某某就是卖给其金戒指的男子。
15.证人喻某某的证言，证明大概2014年春节之前的一天，一名约20多岁的男子到其经营的汕头市潮阳区谷绕镇直街南段（68号）金铺卖给其一块熔过的约90多克的足金黄金，其给了他20000元左右的人民币。其愿意按当时的黄金价格每克320元退回28800元人民币。
16.证人陈某某的证言，证明2013年11月26日上午11时许有三个男子到其上班的位于中山市石岐区大信新都汇一楼的深圳市瑞嘉珠宝有限公司中山石岐分公司（六福珠宝），其中一个男子拿着一张中国邮政的银联储蓄卡来查询余额，后该男子走到一边与另外二名男子一起选购了11件千足金、黄金首饰，包括2条足金黄金手链、4只千足金戒指、4条足金黄金项链、1个千足金黄金挂坠，共刷卡消费160416元人民币，签名“周再兴”。其辨认出被告人张伟及王某某、梁某某一次性刷卡消费160416元购买足金和千足金首饰的男子，其中被告人张伟是查询余额和刷卡付款及签名确认的人；辨认出六福珠宝大信店出售的部分黄金首饰。
17.证人肖某某的证言，证明2013年11月26日10时52分有三名男子到其工作的深圳瑞嘉珠宝有限公司中山石岐分公司六福珠宝石岐大信店内刷卡消费购买首饰，其中两名男子拿了一些金戒指试戴，当时好像买了三个，还有一名男子在收银柜台查询银行卡余额，查完后走到柜台挑选金项链，那两名男子一起走了过去挑选金项链。后听说他们买了一共16万元人民币的黄金首饰。其辨认张伟就是查询余额与刷卡结账的男子，他有参与一起选购黄金首饰；辨认出王某某、梁某某是专门负责选购黄金的男子；辨认出六福珠宝大信店出售的部分黄金首饰。
18.证人邹某某的证言，证明其老婆田某某于2013年11月26日在中山市石岐区康华桥底被骗现金人民币5250元、金戒指1枚（重约3.6克）、中国邮政银行储蓄卡1张，该卡存折账户尾号是657，用户名是其本人。其于2013年11月26日11时04分收到手机短信，其尾号657的账户消费金额160416元。11时30分其接到其老婆电话，她说被人诈骗了。
19.在逃人员登记信息表、在逃人员登记／撤销表，证明被告人张伟因本案被追逃情况。
20.户籍证明，证明被告人张伟的身份情况。
21.同案人王某某的供述及辨认笔录，2013年11月底的一天，春强打电话叫其出去一起丢包诈骗弄点钱花，其打电话约张伟一走去做，出去前三个人商量好由其带着一叠假币负责丢包，春强负责捡起其丢的那叠假币并假装与对方分钱找到假扮摩托车司机的张伟带对方去到偏僻的地方，然后其再上去追问以是否捡到钱与春强演戏诈骗对方的钱财。当日上午9点钟左右，张伟驾驶一辆男装摩托车载着其与春强去到中山市港口镇港口市场下车，其与春强步行到港口镇兴港中路中山市朝阳电子有限公司门前的一路段时发现一名女子并决定对其实施诈骗，其从那名女子对面走过去，春强就跟在其后面几米远，其在距离那名女子没多远的地方将事先准备好的道具一叠钱（其中第一张是面额为100元的真币，下面的全是冥币，外面用一橡皮筋捆住）假装丢在地上让那名女子看到，其经过那名女子后，春强就将那叠钱捡走假装要和那名女子分钱，那名女子认为春强会分钱给她就跟着春强走，而张伟就开着摩托车跟着他们，其则跟在张伟后面，当春强带着那名女子穿过马路另一侧往石岐区康华路方向步行至港口镇一个别人锻炼身体的篮球场的入口处的一路边时，其就假装跟上去问春强与那名女孩有没有捡到钱，春强与那名女子都说没有捡到钱，春强还带着那名女子进去那个篮球场里面坐在那里，其也假装跟着进去继续追问，他们回答说没有捡到钱后其假装离开走了出去，后春强带着那名女子出来，这时张伟假装是一名载客的摩托车司机在路边等着，春强带着那名女子上了张伟的摩托车在兴港大道一直往康华桥的方向走了，其沿着同样的方向慢慢步行，张伟将春强和那名女子载着去偏僻的地点后马上回来再用摩托车载其过去，并在中山市石岐区一间花卉交易市场的路边停了车，张伟跟其说了他们走的方向，其就沿着张伟指的方向去找，在石岐区康华桥底下找到春强与那名女子，其走上去大声质问他们究竟有没有捡到其的钱，他们还是说没有，其假装说问了别人看到两男一女捡了其的钱，并假装说春强与那名女子在桥底下等另外一名男子过来分钱的，并要求春强与那名女子把身上的东西拿出来给其看一下，春强听后把他身上的物品全拿出来放在地上给其检查（其实春强早已经把之前捡到的那叠道具强藏在内裤里），春强骗那名女子说他把捡到的钱拿去隐蔽的地方藏好了，这个是事先说好的，那名女子看到春强拿出物品后也把她身上的1个钱包、3张银行卡、1枚金黄色的小戒指还有1部手机拿出来放在地上，其假装检查一下，说怀疑他们把捡到的钱存进了银行卡，要求他们说出自己的银行卡密码，并要求说出自己银行卡里有多少钱，春强说了，那名女子跟着说她3张银行卡里只有1张有钱的，那张有钱的银行卡有16万多元人民币，并告诉了他那张银行卡的密码，春强就骗她说跟着其去银行柜员机查，让那名女子在原地等，春强拿了那名女子的贵重物品与他自己的贵重物品说拿去附近藏起来，实际上春强直接拿走了。那名女子答应了，春强以怕她会叫别人来拿走这些物品为由将那名女子的电话卡从她的手机卸了下来。后其和春强从桥底出来就看到张伟驾驶摩托车在旁边，并载着他们到石岐区大信新都汇一楼一间金行将骗来的那张银行卡刷卡购买金器。共购买了十件黄金首饰，大概买了16万元左右。其分得1条很粗的金项链（外带一个金的观音吊坠）及1个金戒指。诈骗得来的那5000多元现金人民币、购买回来的金器与骗那名女子的那枚金黄色的小戒指是平均分的赃，每人分得大约106克的黄金饰品（其中春强分的金器比其稍多，春强被给其100元人民币；张伟分的金器稍微多点，他应该给其1650元人民币，实际上他给其1450元人民币）。三人分完后还有一条比较粗的黄金项链分不开，所以其三人就拿着那条项链到中山市西区沙朗市场旁边金利酒店附近的一间金铺以每克225元人民币的价格销赃得人民币12700元后三人平分。其辨认出梁某某就是“春强”；辨认出被告人张伟及其本人；辨认出梁某某就是其卖黄金手链的黄金回收店的老板娘。并对作案地点、销赃地点、被抓获地点、被缴获的金项链和金戒指作了指认。
22.被告人张伟的供述及辨认笔录，2013年11月26日，其跟王某某等人在中山市石岐区中海龙湾国际侧边的桥底下，以“丢包”方式诈骗了一名陌生女子1张银行卡以及卡的密码，后一起到中山市石岐区大信新都汇一楼的六福珠宝店刷卡购买了十件黄金首饰，其拿着这张卡刷卡，里面约16万元人民币，结账时卡里面的钱全部被用完，共买了4个戒指、1条手链，其他的全是项链（外带1个黄金吊坠）。其分得1个戒指、1条手链，王某某分得1个戒指、1条很粗的项链，春强分得2个戒指、1条项链，剩下两条项链，三人一起到中山市西区沙朗欢乐谷酒店后面的一间金铺，王某某和春强与金铺老板娘商量出售的价格，后来好像以每克220元人民币的价格卖了一条项链，并拿回12000元，其分得2000元，剩下的钱王某某和春强分，同时他们还给其1块金块，并说是另一条金项链熔化了的。金块90点多克，其于2013年12月卖给汕头市潮阳区谷绕镇一间金铺，得到人民币20000元。后在汕头市潮阳区东门桥旁边肯德基旁边的打金店卖掉1件金戒指16.9克得3970元和1条金手链18克多一点得4105元，卖出价是1克225元，共重约125克。其知道王某某和春强还骗了那名女子5000多元的人民币现金，但是当时他们没有告诉其。其辨认出梁某某就是“春强”；辨认出同案人王某某及其本人；辨认出喻某某就是收购其一块黄金的人；辨认出林某某就是收购其手链及黄金戒指的人。并对作案地点、销赃地点、刷卡买金单据、刷卡购金饰现场录像中的截图作了指认。
针对被告人及其辩护人所提辩解辩护意见，本案综合评析如下：
1.关于本案盗窃犯罪事实。经查，据王某某供述其与梁某某、被告人张伟三人事先商量通过“丢包”方式骗取他人财物，并有明确分工，由被告人张伟负责开车接应，且事后赃款赃物由三人均分。被告人张伟亦供述其负责开车接应同伙王某某和梁某某，被告人张伟辩称其对上述盗窃行为并不知情，但本案信用卡诈骗犯罪与盗窃犯罪行为是一个连续的过程，梁某某的盗窃行为并未超出三人共同商量骗取他人财物的范围，被告人张伟客观上驾车接应同伙实施骗取他人财物并逃离现场，主观上对同伙的非法占有他人财物的行为存有共同的故意，应对同伙的盗窃犯罪行为承担共同责任。故对被告人张伟及辩护人相关辩解辩护意见不予采纳。
2.关于从犯的问题。经查，被告人张伟在本案中负责开车接应同伙，在整个犯罪过程中起次要作用，依法可以认定为从犯。
3.关于认罪态度问题。经查，被告人张伟对其信用卡诈骗犯罪事实供认不讳，虽否认参与盗窃犯罪，但对相关事实也作了供认，属于对行为性质的辩解，依法应认定为如实供述本案的主要犯罪事实。
4.关于辩护人所提被告人张伟系初犯的意见，经查属实，予以采纳。被告人张伟家庭困难不能作为其主观实施犯罪的理由，故对辩护人相关辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人张伟无视国家法律，以非法占有为目的，结伙冒用他人信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；又以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为又构成盗窃罪。被告人张伟在判决宣告以前分别犯信用卡诈骗罪和盗窃罪，依法应当数罪并罚。被告人张伟在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻处罚。被告人张伟归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人张伟犯信用卡诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人张伟及其辩护人所提辩解辩护意见，如上所述，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、二款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人张伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月27日起至2018年4月26日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、继续追缴被告人张伟其余共同犯罪违法所得财产，依法发还本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐芙蓉
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 陈海泉
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 李保法