广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）右刑初字第86号
公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
被告人黄某某，男，1964年1月2日出生于广西百色市右江区，壮族，大学文化，原系百色职业学院教师，住百色市右江区澄碧群来坡巷***号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年4月21日被百色市公安局右江分局刑事拘留，同年5月26日变更强制措施为取保候审，同年7月19日经百色市右江区人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局右江分局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2013）55号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2013年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员许德松出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，本院于2013年5月19日依法向百色市中级人民法院申请延长审理期限二个月。现已审理终结。
百色市右江区人民检察院指控，2008年12月至2010年3月间，被告人黄某某以介绍谭某、张某某、杨某某、李某某到广西德保华银铝厂工作为名，骗取谭某、张某某、杨某某、李某某财物人民币57400元。
针对以上指控事实，公诉机关向本院提交了被害人的报案陈述、证人证言、收款收据、辨认笔录、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人黄某某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名不持异议。但辩称，起诉书指控其诈骗张某某33000元以及认定其案发前退还谭某2万元与事实不符，实际上其诈骗张某某的数额为32000元，案发前退还谭某3万元，请求法庭核实后作出公正判决。
经审理查明，1、2008年12月至2010年3月间，被告人黄某某以介绍被害人张某某进广西德保华银铝厂工作，需要交纳入厂编制定金、正式员工定岗费、入厂手续费为名，三次骗取被害人张某某人民币32000元。案发前被告人黄某某退还被害人张某某人民币26600元。
2、2009年2月至2010年3月间，被告人黄某某以介绍被害人谭某进广西德保华银铝厂工作，需要交纳入厂编制定金和入厂手续费为名，两次骗取被害人谭某人民币33000元。案发前被告人黄某某退还被害人谭某人民币2万元。
3、2008年12月至2010年2月间，被告人黄某某以介绍被害人杨某某进广西德保华银铝厂工作，需要交纳入厂手续费、就业定金、正式员工定岗费为名，三次骗取被害人杨某某人民币33000元。
4、2008年12月至2009年6月间，被告人黄某某以介绍被害人李某某进广西德保华银铝厂工作，需要交纳入厂定金和正式员工录用费为名，两次骗取被害人李某某人民币3万元。案发前被告人黄某某退还被害人李某某人民币25000元。
为躲避上述被害人追讨退款，被告人黄某某与其妻李某某持伪造身份证逃往广东省茂名市。2012年4月20日，被告人黄某某与李某某在茂名市茂南区双山三路石油宿舍区双山大院内被公安民警抓获归案。
综上所述，被告人黄某某实施诈骗四起，涉案金额人民币128000元，案发前退还71600元，实际诈骗金额人民币56400元。
上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：
1、四份接受刑事案件登记表及立案决定书证实：张某某、谭某、杨某某、李某某分别于2012年6月19日、6月20日、8月17日、9月4日向公安机关报案称，百色职业学院教师黄某某以介绍工作为名对其四人实施诈骗，要求公安机关立案查处。公安机关经审查认为符合立案条件，决定以黄某某诈骗案立案侦查。
2、被害人张某某的报案陈述：2008年10月，我还在百色职业学院读书时，黄某某老师对我们学生说他可以帮我们介绍工作，但要付出一点代价，还说如果有谁想找工作就来找他帮忙。当时我们即将毕业，都需要找工作，我就在下课后找到黄某某老师，黄某某说他可以帮我介绍到广西德保华银铝厂工作，但需要交纳32000元的费用才能成为华银铝厂的正式员工，还说可先交10000元定金。后我跟我母亲商量了此事，我母亲表示可以接受。2008年12月28日、2009年6月20日、2010年3月14日，我分别三次将1万元、15000元、7000元通过银行转账或交现金给黄某某，黄某某也出具了三张收据给我。黄某某收了我的钱后一直没能介绍我进广西德保华银铝厂工作，为此我要求他退款，最后他只退还我26600元。后我听说黄某某因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获即前来报案。
3、调查取证通知书及张某某工行账户历史明细表证实：张某某于2009年6日19日、2010年3月14日分别从其工行个人账户转出15000元和7000元。
4、张某某提供的三份收款收据证实：黄某某分别于2008年12月28日、2009年6月20日、2010年3月14日收到张某某进广西德保华银铝厂入厂编制定金人民币1万、正式员工定岗费15000元、入厂手续费7000元共计32000元。
5、张某某的辨认笔录证实：3号相片上的男子（黄某某）就是以介绍其进广西德保华银铝厂工作为名对其实施诈骗32000元的黄某某。
6、被害人谭某的报案陈述：黄某某是我在百色职业学院读书时的老师，2008年10月某日，黄某某老师在给我们上课时称他可以介绍人进广西德保华银铝厂工作，但要交纳33000元的费用，还说可以先交1万元定金，等安排进厂上班之后再补交剩余的23000元。后我跟我父母说了此事，我父亲认为可以接受。2009年2月3日和2010年3月14日，我先后两次带了1万元和23000元现金到百色职业学院交给黄某某，黄某某分别出具了两张收据给我。之后我经常打电话问黄某某办理工作的进展情况，但他总是叫我耐心等待。过了半年左右，我见黄某某还没有帮我找到工作便要求他退款，他通过银行转账陆陆续续退还了我2万元。后我在报纸上看到百色职业学院老师因诈骗被抓的消息后感到自己也被诈骗才赶来报案。另被害人谭某在庭审之后，本院向其核实黄某某退款情况时称：黄某某未能介绍我进广西德保华银铝厂工作后，我第一次上门找黄某某退款时黄某某退还我现金1000元，此后都是通过银行转账的方式断断续续退款给我，每次1000至2000元不等，我自己有记录，我向公安机关报案时作了核实，包括前述退还的现金1000元在内，黄某某前后共退还我2万元。至于黄某某如何算得出退给我的款有3万元我不清楚。
7、谭某提供的两份收款收据证实：黄某某分别于2009年2月3日和2010年3月14日收到谭某交来进广西德保华银铝厂入厂编制定金人民币1万元和入厂工作手续费人民币23000元共计33000元。
8、承诺书及还款计划证实：黄某某未能介绍谭某进广西德保华银铝厂工作，谭某要求退款，因黄某某无钱可退，向谭某作出了分期分批退款的承诺。
9、调取证据通知书及谭某农行账户历史明细表载明：谭某在农行百色分行个人账户2010年10月至2012年4月间资金交易流水情况。
10、谭某的辨认笔录证实：2号相片上的男子（黄某某）就是以介绍其进广西德保华银铝厂工作为名对其实施诈骗33000元的黄某某。
11、被害人杨某某的陈述：2008年3月，和我一起在百色职业学院读书的老乡蒲某某对我说他的老师黄某某能介绍人进广西德保华银铝厂工作，但需要交纳33000元的费用。我听后很高兴，急忙将这个消息告诉父亲杨国忠，我父亲表示可以接受。同年4月，我和父亲杨国忠还有蒲某某和他父亲等人约黄某某到百色市右江区江滨路一家饭店吃饭。期间，我将33000元现金交给了黄某某，黄某某收了钱之后承诺在三个月内介绍我进广西德保华银铝厂工作，蒲某某他们交给黄某某多少钱我不清楚。交完钱后我就不断地催问黄某某何时能进厂工作，但他一直找借口推托，直到现在也没有安排得工作，也没有退回那些钱。
12、杨某某父亲杨国忠提供的三份收款收据证实：黄某某分别于2008年12月2日、2009年6月20日、2010年2月1日收到杨某某交来进广西德保华银铝厂就业定金1万、正式员工定岗费15000元、入厂手续费8000元共计33000元。
13、杨某某的辨认笔录证实：8号相片上的男子（黄某某）就是以介绍其进广西德保华银铝厂工作为名对其实施诈骗33000元的黄某某。
14、被害人李某某的陈述：2008年，我有个叫言某某的同学在广西德保华银铝厂实习，他说他是通过百色职业学院老师黄某某介绍进来的，还说交给了黄某某老师3万元的费用。后我找到黄某某老师，他说可以介绍我进广西德保华银铝厂工作，但要交纳3万元的费用。于是我分别于2008年12月25日、2009年6月9日通过银行转账6000元、24000元到黄某某的银行账户上，黄某某每收到一次款就出具了一张收据给我，但后来却一直没能帮我介绍进该厂工作，为此我要求他退款，他陆陆续续退还我25000元，余款5000元至今未退。
15、李某某提供的两份收款收据证实：黄某某分别于2008年12月25日、2009年6月9日收到李某某交来进广西德保华银铝厂入厂定金6000元和正式员工录用费24000元共计30000元。
16、调取证据通知书及李某某工行账户历史明细表载明：李某某在工行百色市右江支行个人账户2008年12月至2012年7月间资金交易流水情况。
17、李某某的辨认笔录证实：12号相片上的男子（黄某某）就是以介绍其进广西德保华银铝厂工作为名对其实施诈骗3万元的黄某某。
18、证人李某某的证言：2011年春节过后，百色职业学院学生谭某、张某某两人到我家找黄某某退钱，我才知道黄某某于2008年至2010年间先后收取了谭某和张某某两人介绍工作活动经费各3万余元。后黄某某见我和黄X某没能帮谭某和张某某介绍进广西德保华银铝厂工作，便将谭某和ＸＸ敏交上来的钱拿去做生意、赌博和偿还债务。因我和黄某某一时拿不出那么多钱退还给他们，我就跟谭某和张某某商量，按月分期分批退款给他们。自去年开始，我和黄某某每月按1000至2000元不等分别退还给谭某和张某某。到今年四月份，我们已退还谭某约20000元，退还张某某约25000元。
19、证人李科才的证言：我是广西德保华银铝业有限公司员工，在公司人力资源部任职，主要负责公司员工的招聘工作。2008年至今，我们公司只招聘过几名员工，并没有大规模招工。我们公司招聘员工有严格的招聘制度，直接到学校招聘毕业生或在人才网平台发布招聘信息，绝不会通过私人关系或中介公司招聘员工，也从来没有委任过黄X某、李某某等人招聘员工。
20、证人谭X某的证言：2008年底，我儿子谭某还在百色职业学院读书时跟我说他的老师黄某某可以介绍毕业生进广西德保华银铝厂工作，但要交纳33000元的活动经费，叫我考虑一下是否可以。经考虑，我认为花33000元就能让我儿子进该厂工作值得就通过儿子与黄某某取得联系，黄某某说交纳33000元的活动经费就能介绍我儿子进广西德保华银铝厂工作，还说可先交1万元定金。这样我就于第二天让儿子谭某拿了1万元现金到百色交给黄某某。到了2009年3月，黄某某叫我交纳剩余的23000元，还说交完该款后我儿子就可以到该厂上班了。这样我又让儿子拿了23000元现金到百色交给黄某某，先后共交给黄某某33000元。交完钱后黄某某叫我回家等通知，但一直到现在都没有什么消息。
21、黄某某到案经过说明证实：黄某某与妻子李某某逃往广东省茂名市后，刑侦人员于2012年4月20日在该市茂南区双山三路石油宿舍区双山大院内将其二人抓获归案。
22、情况说明载明：因公安民警未能起获黄某某使用的电脑，因而无法核实黄某某电脑里面有关网络博彩的交易记录。
23、户籍证明证实：黄某某出生于1964年1月2日，作案时已达到法定刑事责任年龄。
24、被告人黄某某的供述：2008年11月，我听妻子李某某说她能介绍毕业生进广西德保华银铝厂工作，而且我也相信李某某有能力办成这件事。随后我在上课时跟学生说，广西德保华银铝厂招工，有谁毕业后想进该厂工作的可以来找我，但要交一些费用。不久，学生张某某就向我了解情况，要求进广西华银铝厂工作，我就对她说，进华银铝厂工作可以，但要交纳32000元的活动经费。张某某回家跟家长商量后于2008年12月28日拿了10000元入厂编制定金交给我；2009年6月20日，我又叫张某某转15000元定岗费到我的银行账户；2010年3月14日，我再次叫张某某转7000元入厂手续费到我的银行账户，先后三次共骗取张某某人民币32000元。谭某也是我的学生，我诈骗他的手段与诈骗张某某的手段一样。谭某向我了解情况后叫他父亲与我见面，他父亲认为交33000元就能介绍其儿子进广西德保华银铝厂工作值得，便于2009年2月3日、2010年3月14日分别交给我10000元和23000元共计33000元。另外我还诈骗了李某某和杨某某两个学生，诈骗手段与张某某、谭某一样，都是以广西德保华银铝厂招工，需要活动经费为名实施诈骗，骗得李某某人民币32000元，骗得杨某某人民币33000元。我骗取了上述四人的费用后均未能为他们介绍工作，他们交上来的钱已被我用于赌博输光。事后我退还李某某25000元，退还谭某一部分。后因害怕公安机关追查，我就在百色城办理两张假身份证后与妻子李某某逃往广东省茂名市。2012年4月20日，公安民警来到广东省茂名市找到我们，把我们两人带回百色处理。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某所犯罪名成立，应依法惩处。对于被告人提出其诈骗被害人张某某的数额为人民币32000元的辩解，与本院查明的事实相符，本院予以采纳，公诉机关指控被告人骗取被害人张某某的数额为人民币33000元有误，应予纠正；关于被告人提出案发前已退还被害人谭某3万元的辩解，经查，谭某因被告人黄某某未能介绍其进广西德保华银铝厂工作后要求黄某某退款，黄某某在退还谭某现金1000元之后通过银行转账的方式以每月1000至2000元不等断断续续退款给谭某，经谭某报案时在公安机关核实，证实黄某某前后共退款2万元，与证人李某某证言相互印证，且被告人亦无任何相关证据证实其已退还谭某3万元，故对被告人黄某某提出的该辩解，本院不予采纳。鉴于被告人黄某某归案后如实供述自己的犯罪行为，且当庭自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前先行羁押36日，刑期自2012年7月20日起至2015年10月14日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳）。
二、责令被告人黄某某退赔被害人杨某某人民币33000元；继续退赔被害人张某某人民币5400元；继续退赔被害人李某某人民币5000元；继续退赔被害人谭某人民币13000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 韦通进
代理审判员 陈菲菲
人民陪审员 罗钢铁
二〇一三年七月二十四日
书 记 员 韩晓卉