福建省厦门市湖里区人民法院刑 事 判 决 书（2014）湖刑初字第388号公诉机关厦门市湖里区人民检察院。被告人李锋毅，男，32岁，住福建省安溪县。辩护人陈文仕、林丽琴，福建天翼律师事务所律师。厦门市湖里区人民检察院以厦湖检刑诉（2014）253号起诉书指控被告人李锋毅犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员武妍出庭支持公诉，被告人李锋毅及其辩护人陈文仕、林丽琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。厦门市湖里区人民检察院指控：2012年5月至2013年7月间，被告人李锋毅在本市思明区龙盛里8号602室，在互联网上开设“上海琴音乐器贸易有限公司”、“广州亿达电子有限公司”、“上海万兴电子有限公司”等网页，虚构卖乐器、作弊器、隐形眼镜等物品的事实，以交定金、押金、结算余款等名义骗取被害人余某某、袁某等多人钱款，所得款项均汇入其购买的以张喆文、李志卫等人名义开设的各银行账户内，诈骗总额共计人民币（币种下同）275274.56元，并在本市湖里区后埔社、金尚路等地ATM机将部分诈骗款取出。具体诈骗事实如下：1、2013年6月4日至同年7月14日，以张喆文的中国建设银行账户（卡号：62170039700********）收取诈骗款共计28166元。2、2012年5月4日至2013年3月8日，以李志卫的中国建设银行账户（卡号：43674272003********）收取诈骗款共计61785.76元。3、2013年3月13日至同年7月17日，以张喆文的中国农业银行账户（卡号：62284833512********）收取诈骗款共计41104元。4、2013年3月8日，以李锋的中国工商银行账户（卡号：95599806851********）收取诈骗款共计100元。5、2013年3月26日至同年5月20日，以张喆文的中国银行账户（卡号：62178527000********）收取诈骗款共计117400元。6、2013年3月11日至同年7月15日，以张喆文的中国工商银行账户（卡号：62122625110********）收取诈骗款共计24418.8元。7、2013年7月16日，以莫善良的中国工商银行账户（卡号：95588014081********）收取诈骗款共计1800元。8、2013年6月15日，以黄永辉的中国邮政储蓄银行账户（卡号：622188397********）收取诈骗款共计500元。2013年7月8日，由居住在本市湖里区永建顶尚小区的被害人余某某报案至厦门市公安局湖里分局。同年7月30日，被告人李锋毅在本市思明区龙盛里8号602室被抓获。公诉机关当庭宣读并出示了被告人李锋毅的供述与辩解、被害人余某某、袁某等人的陈述、取证笔录、扣押物品清单、提取文件清单、诈骗资料、银行卡交易明细、通话记录清单、作案工具及现场照片、取款监控录像、网页截图以及QQ聊天记录等电子数据、户籍证明、到案经过及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人李锋毅以非法占有为目的，利用虚假信息骗取他人钱财，骗得钱款共计价值275274.56元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李锋毅庭审时对指控的事实和罪名均无异议。辩护人陈文仕、林丽琴提出被告人李锋毅系初犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2012年5月至2013年7月间，被告人李锋毅在本市思明区龙盛里8号602室，利用互联网上开设“上海琴音乐器贸易有限公司”、“广州亿达电子有限公司”、“上海万兴电子有限公司”等网页，虚构销售乐器、作弊器、隐形眼镜等物品的事实，以交定金、押金、结算余款等名义骗取被害人余某某、袁某等多人钱款，所得款项均汇入其购买的以张喆文、李志卫等人名义开设的各银行账户内，诈骗总额共计人民币275274.56元，并在本市湖里区后埔社、金尚路等地ATM机将部分诈骗款取出。具体诈骗事实如下：1、2013年6月4日至同年7月14日，以张喆文的中国建设银行账户（卡号：62170039700********）收取诈骗款共计28166元。2、2012年5月4日至2013年3月8日，以李志卫的中国建设银行账户（卡号：43674272003********）收取诈骗款共计61785.76元。3、2013年3月13日至同年7月17日，以张喆文的中国农业银行账户（卡号：62284833512********）收取诈骗款共计41104元。4、2013年3月8日，以李锋的中国农业银行账户（卡号：95599806851********）收取诈骗款共计100元。5、2013年3月26日至同年5月20日，以张喆文的中国银行账户（卡号：62178527000********）收取诈骗款共计117400元。6、2013年3月11日至同年7月15日，以张喆文的中国工商银行账户（卡号：62122625110********）收取诈骗款共计24418.8元。7、2013年7月16日，以莫善良的中国工商银行账户（卡号：95588014081********）收取诈骗款共计1800元。8、2013年6月15日，以黄永辉的中国邮政储蓄银行账户（卡号：622188397********）收取诈骗款共计500元。其中，被告人李锋毅以上述账户收取已查明的被害人余某某1800元、袁某6800元、何某某5000元、袁某乙2200元、覃某某14000元、殷某某4580元、李某某3280元。2013年7月30日，公安机关在在本市思明区龙盛里8号602室抓获被告人李锋毅，同时缴获作案工具“诺基亚”牌手机3部、“东芝”牌笔记本电脑1台、无线数据终端1个、联通SIM卡及卡套各1张、上网设备1个及房屋租赁合同（含复印件）6张、诈骗银行账户纸条3张、诈骗手机号码纸条1张、银行客户凭条2张、身份证复印件2张、手机销售单1张等，另向被告人李锋毅提取“大显I5”手机、“SmartPhone”手机、“Lugate”手机各1部、“华硕”牌笔记本电脑1台、U盘2个、银行卡4张。上述物品中房屋租赁合同（含复印件）、诈骗银行账户纸条、诈骗手机号码纸条、银行客户凭条、身份证复印件、手机销售单已随卷移送，其他物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。上述事实，被告人李锋毅于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人余某某、袁某、何某某、袁某乙、覃某某、殷某某、李某某等人的陈述、证人易某某的证言、取证笔录、扣押物品清单、诈骗资料、银行交易明细、手机通话记录清单、网页资料以及QQ聊天记录、作案工具及现场照片、取款监控录像及截图、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李锋毅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计275274.56元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李锋毅利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。其能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，本院采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李锋毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2019年7月30日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人李锋毅应于本判决发生法律效力后，退赔被害人余某某人民币1800元、袁某人民币6800元、何某某人民币5000元、袁某乙人民币2200元、覃某某人民币14000元、殷某某人民币4580元、李某某人民币3280元。继续追缴被告人李锋毅的违法所得人民币237614.56元。三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“诺基亚”牌手机、“东芝”牌笔记本电脑、无线数据终端、联通SIM卡及卡套、上网设备，均予以没收；“大显I5”手机、“SmartPhone”手机、“Lugate”手机、“华硕”牌笔记本电脑、U盘、银行卡，发还被告人李锋毅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  何双全人民陪审员  张开顺人民陪审员  李丽莎二〇一四年五月二十七日书 记 员  林轶琳附页：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；