浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0503刑初294号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人张刚刚，农民。因本案于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人钟伟良，浙江银湖律师事务所律师。
被告人蔡巧玲，农民。因本案于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人夏开全，浙江百易律师事务所律师。
被告人蔡某，农民。因本案于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2016〕246号起诉书指控被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某犯诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院先后指派检察员许健健、代理检察员徐芳芳出庭支持公诉，被告人张刚刚及其辩护人钟伟良、被告人蔡巧玲及其辩护人夏开全、被告人蔡某到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月至10月，被告人张刚刚、蔡巧玲经事先商谋，在网上发布代办信用卡的虚假信息，获取办卡人员的联系方式，后又雇佣被告人蔡某等人充当话务员，三被告人均使用虚假身份与办卡人员联系，以代办信用卡需缴纳代办服务费、做流水账、缴纳保证金等理由，先后对被害人吴某、侯某、于某、沈某（本市南浔区）、王某、郭某、程某、丁某、曲某、谢某、苏某、黄某、左某、张某实施诈骗，骗取各被害人共计人民币282900元（以下均为人民币）。
公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认、检查等笔录等证据。公诉机关认为，被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某的上述行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人张刚刚、蔡某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人蔡巧玲辩称，其对于诈骗被害人苏某、黄某、张某、左某四起犯罪事实没有印象，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议。
二辩护人均辩称，公诉机关指控被告人张刚刚、蔡巧玲诈骗被害人苏某、黄某、张某、左某的证据不足，且被告人蔡巧玲的辩护人还辩称被告人蔡巧玲应认定为从犯。
经审理查明：
2015年8月至10月，被告人张刚刚、蔡巧玲经事先商谋，在网上发布代办信用卡的虚假信息，获取办卡人员的身份信息和联系方式，后通过拨打电话与对方联系，并冒充某担保公司、银行信贷服务部的工作人员，谎称代办信用卡需缴纳“代办服务费”等，骗取被害人钱款。期间，二被告人又雇佣被告人蔡某等人充当话务员以上述方式向被害人拨打电话，让被害人将一定数额的定金汇至指定银行账户，再将缴纳定金的被害人的身份信息反馈给被告人蔡巧玲，随后由被告人张刚刚、蔡巧玲以缴纳“保证金”、“做流水账”等继续对被害人实施诈骗。具体事实如下：
一、被告人张刚刚、蔡巧玲等人共同诈骗的犯罪事实
1.2015年8月1日至7日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用上述手段，先后骗取被害人吴某共计21300元。
2.2015年8月22日至29日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人侯某共计11200元。
3.2015年9月7日至11日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人于某共计20300元。
4.2015年9月8日至12日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人沈某共计5200元。
5.2015年9月29日至10月1日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人王某共计17800元。
6.2015年10月1日至8日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人郭某共计58000元。
7.2015年10月14日至22日，被告人张刚刚、蔡巧玲等人采用相同手段，先后骗取被害人程某共计18300元。
二、被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某共同诈骗的犯罪事实
1.2015年10月17日至21日，被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某采用相同手段，先后骗取被害人丁某共计21300元。
2.2015年10月17日至21日，被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某采用相同手段，先后骗取被害人曲某共计10400元。
3.2015年10月29日至11月2日，被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某采用相同手段，先后骗取被害人谢某共计7000元。
案发后，公安机关从被告人张刚刚处扣押白色苹果5代手机和黑色三星GT-E1200R手机各1部等物品，从被告人蔡巧玲处扣押白色金立F103手机、白色vivoX5L手机、白色OPPOR829T手机（无法开启）和黑色诺基亚1050手机各1部等物品，从被告人蔡某处扣押白色OPPOR7C手机1部等物品。
另查明，被告人蔡巧玲向公安机关退赃70257元。
上述事实，被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某均表示无异议，且有户籍证明，银行卡交易明细，扣押清单，短信记录，微信聊天记录，情况说明，证人李冬梅、姚丽容的证言，抓获经过，被害人吴某、侯某、于某、沈某、王某、郭某、程某、丁某、曲某、谢某的陈述，搜查笔录，辨认笔录，电子物证检查工作记录等证据予以证实，足以认定。
三、被告人张刚刚、蔡巧玲其他共同诈骗的犯罪事实
1.2015年8月25日至29日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人苏某共计2100元。
2.2015年8月30日至9月4日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人黄某共计22500元。
3.2015年10月3日至7日，被告人张刚刚、蔡巧玲采用相同手段，先后骗取被害人张某共计26500元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人张刚刚的供述，其供认曾使用过的有户名为沈某甲、胡某甲的银行卡，每个户名各有一张建行、农行、邮储银行、工行的卡且该些银行卡均由其控制，负责取款，其在诈骗过程中使用过“王佳国”等名字。
（2）被告人蔡巧玲的供述，其供认蔡某等人在2015年9月初才加入并开始实施诈骗。其记得使用过的有户名为沈某甲、胡某甲、陈某的银行卡，每个户名各有一张建行、农行、邮储银行、工行的卡。
（3）被害人苏某的陈述、银行交易明细，证明其在2015年8月在网上办理信用卡被骗，与其电话联系的先后为一名女子（1851361****）和一名男子（1851170****），其通过支付宝转账2100元至户名为胡某甲的建行账户。
（4）被害人黄某的陈述、银行交易明细，证明其在2015年8月在网上办理信用卡被骗，与其电话联系的先后有一名女子（1851361****）和一名男子（1851170****），后其分多次共转账22500元至户名为沈某甲的建行和工行等账户。
（5）被害人侯某、于某的陈述，其均称与其联系的一名男子所使用的电话号码为1851170****。
（6）被害人张某的陈述，银行交易明细，证明其在2015年10月3日至7日在网上办理信用卡被骗，与其电话联系的先后为一名自称“沈慈妮”的女子（17091101226）和一名自称“王佳国”的男子（1820112****），后其分多次共转账26500元至户名为沈某甲的农行账户。
（7）被害人郭某的陈述，其称与其电话联系的有一女子（17091101226）和一名自称“王佳国”的男子（1820112****）。
对于被告人蔡巧玲辩称其对于诈骗被害人苏苏某、黄某、张某、左某四起犯罪事实没有印象和二辩护人均提出的公诉机关指控被告人张刚刚、蔡巧玲实施该四起诈骗的证据不足的意见，经查，被害人苏某、黄某、张某、侯某、于某、郭某的陈述和银行交易明细证实，对该六名被害人实施诈骗系相同人员所为，而被告人蔡巧玲对于诈骗被害人侯某、于某、郭某的犯罪事实在庭审中表示无异议，被告人张刚刚在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，因此，对于公诉机关指控被告人张刚刚、蔡巧玲共同诈骗被害人苏某、黄某、张某钱款的犯罪事实本院予以认定，而指控该二被告人共同诈骗被害人左某的证据不足，对该项指控本院不予认定。
综上，被告人张刚刚、蔡巧玲共同诈骗作案13起，诈骗数额为241900元；被告人蔡某共同诈骗作案3起，诈骗数额为38700元。
本院认为,被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，其中被告人张刚刚、蔡巧玲诈骗数额巨大，被告人蔡某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法分别予以惩处。对于被告人蔡巧玲的辩护人提出的被告人蔡巧玲应认定为从犯的意见，经查，被告人蔡巧玲实施的是拨打电话这一最重要的诈骗环节，且与被告人张刚刚约定将所骗取的钱款平分，并非起次要或辅助作用，故辩护人的该意见本院不予采纳。被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某到案后能如实供述自己的主要或全部罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人蔡巧玲积极退赃，酌情从轻处罚。被告人蔡某的罪行相对组织者较轻，酌情从轻处罚。根据被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张刚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2021年8月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人蔡巧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2020年11月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2017年1月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人蔡巧玲退交至公安机关的赃款人民币70257元发还各被害人；责令被告人张刚刚、蔡巧玲、蔡某退赔相应被害人的其余损失。
五、扣押的白色苹果5代手机、黑色三星GT-E1200R手机、白色金立F103手机、白色vivoX5L手机、白色OPPOR829T手机（无法开启）、黑色诺基亚1050手机、白色OPPOR7C手机各1部等作案工具均由扣押机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 漆 涛
人民陪审员 谈桂群
人民陪审员 俞 峥
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 陆方方