安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）合高新刑初字第00407号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人李某，男，1966年3月15日出生于，汉族，个体工商户。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人刘勇，安徽元太律师事务所律师。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2014）423号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2014年12月8日公开开庭审理了本案。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长倪进永出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
合肥高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人李某于2011年11月经他人介绍到合肥经济技术开发区从事为“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。传销组织内部等级不同其职责权限不同，分为经理、老总、体系负责人、独立体系负责人等级别。
被告人李某加入传销组织后，2013年2月份升为老总级别，后成为独立体系老总，发展下线田A、冯B、张C等人，伞下人员已超过30人。
2014年3月26日，被告人李某被伞下人员控制后主动报警，归案后如实供述了犯罪事实。
公诉机关为证明上述事实，当庭出示下列证据：被告人户籍信息、违法犯罪记录查询证明、归案经过、账户资料等书证；证人吕某、曾某、熊某、邹某、吴某、宫某的证言；情况说明、网络图、报警单、银行资金情况、被告人李某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为：被告人李某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处四年有期徒刑。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。无辩护意见。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，主要辩护意见是：1、自首；2、积极退赃，3、没有限制他人人身自由，建议判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认。
本院认为：被告人李某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线已超过30人，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人李某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，辩护人的此节辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于被告人亲属积极退赔下线赃款的辩护意见，经查：卷内现有的证据表明其退赃情况，收条上附有身份证、部分人员的光盘等，应根据有利于被告人的原则予以认定，故此辩护意见，本院予以采纳，酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2016年3月26日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李德家
人民陪审员 宁 峻
人民陪审员 张 菊
二〇一四年十二月十日
书 记 员 刘玉莹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2014）合高新刑初字第00407号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人李某，男，1966年3月15日出生于，居民身份证号码362322196603155112，汉族，小学文化程度，个体工商户，住福建省石狮市东港路987号东港花园甲幢c座601室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人刘勇，安徽元太律师事务所律师。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2014）423号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2014年12月8日公开开庭审理了本案。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长倪进永出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
合肥高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人李某于2011年11月经他人介绍到合肥经济技术开发区从事为“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。传销组织内部等级不同其职责权限不同，分为经理、老总、体系负责人、独立体系负责人等级别。
被告人李某加入传销组织后，2013年2月份升为老总级别，后成为独立体系老总，发展下线田A、冯B、张C等人，伞下人员已超过30人。
2014年3月26日，被告人李某被伞下人员控制后主动报警，归案后如实供述了犯罪事实。
公诉机关为证明上述事实，当庭出示下列证据：被告人户籍信息、违法犯罪记录查询证明、归案经过、账户资料等书证；证人吕逢铨、曾志亮、熊敏华、邹伏保、吴云良、宫农文的证言；情况说明、网络图、报警单、银行资金情况、被告人李某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为：被告人李某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处四年有期徒刑。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。无辩护意见。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，主要辩护意见是：1、自首；2、积极退赃，3、没有限制他人人身自由，建议判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认。
本院认为：被告人李某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线已超过30人，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人李某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，辩护人的此节辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于被告人亲属积极退赔下线赃款的辩护意见，经查：公诉机关无法对被告人亲属自行提供的退赃收条的真实性进行核实，没有将该收条作为证据使用，故此辩护意见，证据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2016年3月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。
审判长李德家
人民陪审员宁峻
人民陪审员张菊
二〇一四年十二月十日
书记员刘玉莹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。