南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0602刑初102号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人朱某甲。被告人朱某甲因涉嫌盗窃罪，于2014年10月1日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同月30日变更为取保候审，2015年10月29日由南通市崇川区人民检察院决定取保候审。
辩护人马强，江苏江花律师事务所律师。
被告人李某。被告人李某因涉嫌盗窃罪，于2014年9月30日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月30日变更为取保候审，2015年10月29日由南通市崇川区人民检察院决定取保候审。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）88号起诉书指控被告人朱某甲、李某犯非法经营罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员马红梅出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人马强以及被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市崇川区人民检察院指控称：2013年下半年至2014年9月30日，被告人朱某甲在没有危险化学品经营许可证的情况下，利用“余垛机5218”号船在南通节制闸通吕河口水域多次收购汽油等危化品，后卖给私人加油站的朱某乙、丁某、刘某等人，从中赚取差价。其中2014年2月至9月被告人朱某甲雇佣被告人李某为协助其看管“余垛机5218”号船经营。具体事实分述如下：
1、2013年下半年至2014年9月30日，被告人朱某甲在南通节制闸通吕河口水域三次将从长江上非法收购的92#汽油贩卖给如皋国华加油站老板朱某乙，其中2013年下半年，被告人朱某甲将10吨多的汽油贩卖了10吨多的汽油给朱某乙，得款人民币75000元；2014年6月份左右，被告人朱某甲将10吨多的汽油贩卖了10吨多的汽油给朱某乙，得款人民币75000元；2014年9月30日，被告人朱某甲事先与朱某乙联系，谈妥以7500元每吨的价格贩卖元每吨的价格将17吨的汽油卖给朱某乙，后由驾驶员刘国成和押运员范明喜驾驶车牌号为“苏F×××××”的油罐车将该汽油运送至如皋国华加油站，当日朱某甲被抓获，货款共计127500元朱某乙未与朱某甲结算。其中，被告人李某在2014年9月30日参与协助被告人朱某甲将17吨92#汽油贩卖给朱某乙。
2、2014年3月至9月，被告人朱某甲在南通节制闸通吕河口水域多次将从长江上非法收购的92#汽油贩卖给如皋昱成加油站老板丁某，丁某将货款通过其农业银行账户（卡号为62×××18）转账至朱某甲提供的其弟弟朱秀龙农业银行账户（卡号为62×××74），2014年3月10日至9月6日期间，共计转账1252700元。其中，被告人李某在2014年9月6日参与协助被告人朱某甲将19吨92#汽油贩卖给丁某，朱某甲得款人民币156500元。
3、2014年7月中旬，被告人朱某甲伙同被告人李某在南通节制闸通吕河口水域将非法收购的92#汽油13.75吨，后贩卖给如东县东安闸加油站老板刘某，刘某于2014年7月21日将货款通过其农业银行账户（卡号为62×××77）转账至朱某甲提供的其弟弟朱秀龙农业银行账户（卡号为62×××74），朱某甲得款人民币105800元。
4、2014年8月底，被告人朱某甲伙同被告人李某在南通节制闸通吕河口水域将非法收购的92#汽油15吨，贩卖给如皋黄市中心桥加油站的卢建忠，朱某甲得款人民币104250元。
被告人朱某甲、李某于2014年9月30日被抓获归案，归案后，被告人朱某甲、李某能如实供述自己的犯罪事实。朱某甲已退赃款人民币150000元。
被告人朱某甲、李某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。
被告人朱某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人朱某甲归案后能自愿认罪，能主动坦白自己犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。（2）被告人朱某甲主动退出违法所得，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
2013年下半年至2014年9月30日，被告人朱某甲在没有危险化学品经营许可证的情况下，利用“余垛机5218”号船在南通节制闸通吕河口水域多次以约人民币7300元的平均价格收购汽油等危化品，后再以人民币7000元到8000元左右不等的价格分别卖给私人加油站的朱某乙、丁某、刘某等人，从中赚取差价，非法获利约人民币100000元左右。其中2014年2月至9月被告人朱某甲雇佣被告人李某为协助其看管“余垛机5218”号船经营。具体事实分述如下：
1、2013年下半年至2014年9月30日，被告人朱某甲在南通节制闸通吕河口水域三次将从长江上非法收购的92#汽油贩卖给如皋国华加油站老板朱某乙，其中2013年下半年，被告人朱某甲将10吨多的汽油以人民币75000元的价格贩卖了10吨多的汽油给朱某乙；2014年6月份左右，被告人朱某甲将10吨多的汽油以人民币75000元的价格贩卖了10吨多的汽油给朱某乙；2014年9月30日，被告人朱某甲事先与朱某乙联系，谈妥以7500元每吨的价格贩卖元每吨的价格将17吨的汽油卖给朱某乙，后由驾驶员刘国成和押运员范明喜驾驶车牌号为“苏F×××××”的油罐车将该汽油运送至如皋国华加油站，当日朱某甲被抓获，货款共计127500元朱某乙未与朱某甲结算。其中，被告人李某在2014年9月30日参与协助被告人朱某甲将17吨92#汽油贩卖给朱某乙。
2、2014年3月至9月，被告人朱某甲在南通节制闸通吕河口水域多次将从长江上非法收购的92#汽油贩卖给如皋昱成加油站老板丁某，丁某将货款通过其农业银行账户（卡号为62×××18）转账至朱某甲提供的其弟弟朱秀龙农业银行账户（卡号为62×××74），2014年3月10日至9月6日期间，共计转账1252700元。其中，被告人李某在2014年9月6日参与协助被告人朱某甲以人民币156500元的价格将19吨92#汽油贩卖给丁某。
3、2014年7月中旬，被告人朱某甲伙同被告人李某在南通节制闸通吕河口水域将非法收购的92#汽油13.75吨，后贩卖给如东县东安闸加油站老板刘某，刘某于2014年7月21日将货款通过其农业银行账户（卡号为62×××77）转账人民币105800元至朱某甲提供的其弟弟朱秀龙农业银行账户（卡号为62×××74）。
4、2014年8月底，被告人朱某甲伙同被告人李某在南通节制闸通吕河口水域将非法收购的92#汽油15吨，以人民币104250元的价格贩卖给如皋黄市中心桥加油站的卢建忠。
另查明，被告人朱某甲、李某于2014年9月30日被抓获归案，归案后，被告人朱某甲、李某能如实供述自己的犯罪事实。被告人朱某甲已退赃款人民币150000元。
上述事实，被告人朱某甲、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人朱某甲、李某的户籍证明，被告人朱某甲、李某的供述及辨认笔录，证人丁某、朱某乙、刘某等人的证言及辨认笔录，公安机关的扣押清单、发还清单，银行账户交易明细，南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心出具的检验鉴定报告，南通市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，南通市产品质量监督检验所出具的检验报告，公安机关出具的到案经过及情况说明等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人朱某甲、李某违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖的物品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪，被告人朱某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人李某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人朱某甲、李某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人朱某甲、李某归案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人朱某甲主动退赃，可酌情从轻处罚。关于被告人朱某甲的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（此款由被告人朱某甲于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。
被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（此款由被告人李某于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。
二、追缴被告人朱某甲、李某犯罪所得人民币100000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周怀洲
代理审判员 冒亚晶
人民陪审员 缪 华
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 徐亚婷
相关法条：
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。