山西省乡宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乡刑初字第00080号
公诉机关乡宁县人民检察院。
被告人苏XX，女，汉族，初中文化，山西省乡宁县人。2015年2月2日因涉嫌犯诈骗罪被乡宁县公安局刑事拘留，同年3月10日被依法逮捕。现羁押于临汾市看守所。
乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2015）63号起诉书指控被告人苏XX犯诈骗罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院受理后2015年9月6日，乡宁县人民检察院以发现遗漏罪行需要补充侦查为由建议延期审理，同日本院决定延期审理。同年9月11日乡宁县人民检察院以乡检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书追加起诉并建议恢复审理，同日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2015年9月28日公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院指派检察员杨淑瑞、王国云出庭支持公诉，被告人苏XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。
乡宁县人民检察院指控：2013年2月至2015年5月22日，被告人苏XX谎称其弟苏一X在临汾市新方向驾校管档案，在临汾市车管所工作，在临汾市交警支队工作能办理驾驶证和升级驾驶证，先后骗取被害人贾XX4500元，王XX4000元，白XX5000元，赵XX5000元，裴XX8000元，薛XX9000元，杨XX4000元，杨一X6000元，曹XX3000元，牛XX4000元，景XX8000元，辛XX、辛一X、袁XX、张XX、张一X各4000元，王一X、冯XX各7000元，胡XX15000元，冯一X6500元，冯二X7000元、闫XX各7000元，杨二X4000元，赵一X7000元，李X、李一、高XX各6500元，王二X、赵二X、仝XX计16600元，任XX15000元，李二、闫二X计8500元，王三X、薛一X各4000元。综上，被告人苏XX共计诈骗35人，骗取人民币208600元，全部予以挥霍。
针对上述指控，公诉机关提供证据有：1、书证：报案材料，北京市公安局公共交通安全保卫局军博站派出所关于苏XX到案经过，收款收据，户籍证明；2、证人苏一X、杜XX、杨三X、焦XX、李一X、赵三X、王四X、胡一X证言；3、被害人王二X、杨XX、辛XX、袁XX、张XX、曹XX、景XX、赵一X、任军峰、胡XX、冯一X、杨二X、冯二X、闫XX、王三X、薛一X、贾XX、薛XX、赵XX、王一X、冯XX、李二、闫二X、裴XX、张一X、杨一X、仝XX、赵二X、李X、张一X陈述；4、被告人苏XX供述与辩解；5、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人苏XX以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人苏XX对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：一、2013年2月，被告人苏XX对贾XX谎称其弟苏一X在临汾市新方向驾校管档案，能为贾XX丈夫办下驾驶证，两次骗取贾XX现金4500元。后贾XX将亲戚王XX4000元现金、白XX5000元现金交给苏XX办理驾驶证。2013年6月份，贾XX得知亲戚赵XX想办驾驶证，便将苏XX的电话号码给了赵XX，赵XX与苏XX联系后，苏XX骗取赵XX现金5000元，以办B证骗取赵XX弟弟裴XX现金8000元，后苏XX又以驾驶证A2本能升为A1本为由，骗取薛XX现金9000元。被告人苏XX将诈骗财物全部予以挥霍。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人贾XX陈述，证实2013年2月份，被告人苏XX说她弟弟苏一X在新方向驾校管档案可以办理驾驶证，其先后将赵三X4500元，王XX4000元，白XX5000元办理驾驶证费用给了苏XX，苏XX没有办理驾驶证，电话联系苏XX，苏手机停机。
2、被害人薛XX报案材料、陈述及辨认笔录，证实2013年6月份听赵三X说苏XX能办理驾驶证，并给其苏XX联系方式。其两次付给苏XX办理驾驶证费用共计9000元，驾驶证一直没有办理，后无法与苏XX取得联系。
3、被害人赵XX陈述及辨认笔录，证实听亲戚贾XX说苏XX能办理驾驶证，并给其苏XX联系方式。2013年6月18日，付给苏XX办理驾驶证费用1万元（赵XX4000元，裴XX6000元）苏XX出具1万元收据1张。2014年9月20日又付给苏XX30**元，苏出具了收据。
4、被害人裴XX陈述，证实苏XX办理驾驶证，分两次给苏XX付款8000元，第一次6000元，第二次2000元。姐姐赵XX付款5000元，第一次4000元，第二次1000元。苏XX出具两次收据各1张，未办理下驾驶证。
5、证人赵三X证言，证实妻子贾XX通过苏XX给其办理驾驶证，付给苏XX45**元。2013年6月份，薛XX也想办理驾驶证，要了苏XX联系方式。同年冬天，同贾XX将薛XX给的1000元给了苏XX，苏XX未给办下驾驶证。
6、收据2张，证实被告人苏XX于2013年6月18日给裴XX出具1万元收据，2013年9月22日给赵XX出具3000元收据，共计13000元。
二、2013年6月，杨三X听说苏XX能办下驾驶证，便告诉杨XX等人，杨XX等人与苏XX在昌宁镇崔家条村杨三X家见面后，苏XX谎称其弟苏一X在驾校管电脑能保过，骗取杨XX现金4000元，杨一X现金6000元，曹XX现金3000元，牛XX现金4000元，以办B证为由，骗取景XX现金8000元。2013年9月，苏XX又电话联系杨XX，让杨XX再多找些人，杨XX便联系辛XX等人，苏XX以骗取辛XX、辛一X、袁XX、张XX、张一X每人现金4000元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人辛XX、袁XX、张XX、张一X陈述及袁XX、张XX、辛XX辨认笔录，证实2013年9月份，苏XX称他弟弟在临汾新方向驾校，可以办理驾驶证，辛XX、辛一X、袁XX、张XX、张一X每人付给苏XX40**元现金，苏XX出具了收据1张，驾驶证一直未办理。
2、被害人曹XX陈述及辨认笔录，证实2013年6月，让苏XX办理驾驶证，付给苏30**元现金，后来牛XX也付给苏XX40**元现金。
3、被害人牛XX陈述，证实2013年6月，让苏XX办理驾驶证付给苏XX40**元现金，苏XX出具1张收据，驾驶证一直没有办理。
4、被害人景XX陈述及辨认笔录，证实2013年5月份，苏XX说她弟弟苏一X在新方向驾校管档案，可以办理驾驶证，付给苏XX办理驾驶证费用6000元，苏出具收据1张，一个月后，又付给苏20**元，苏没有出具条据。
5、被害人杨XX陈述及辨认笔录，证实2013年6月份，杨三X说苏XX可以办下驾驶证，其与杨一X在杨三X家中见到苏XX，付给苏XX40**元，杨一X付给苏XX30**元，苏XX出具收据1张，并标注杨三X妻子韩XX为收款人。杨一X后来还付给苏X**次现金，1次1000元，1次2000元，共计6000元。通过其还有辛XX、辛一X、袁XX、张XX、张一X每人付4000元现金，苏XX出具了收据，驾驶证均未办理。
6、被害人杨一X陈述，证实2013年6月份，杨三X说苏XX可以办下驾驶证，付给苏XX30**元，杨XX付给苏XX40**元，苏XX出具收据1张，收条由杨XX保管。其后来还付给苏X**次现金，1次给杨三X1000元让转给苏XX，1次给苏XX卡上打款2000元，共计付给苏XX60**元。
7、证人杨三X证言及辨认笔录，证实2013年夏天，听苏XX说她弟弟在临汾驾校工作能帮忙办理驾驶证，后来杨一X、杨XX、景XX在其家中付给苏现金后，苏分别出具了收据。后来驾驶证没有办理，也无法与苏XX联系。
8、收据4张，证实被告人苏XX给辛XX、辛一X、袁XX、张XX、张一X出具了共计20000元收据；给杨XX、杨一X出具收到韩改红办驾驶证7000元收据；给景XX出具6000元收据；给牛XX出具5000元收据。
三、2013年11月，被告人苏XX以办驾驶证保通过为由，在乡宁县水利桥南门市部骗取王一X、冯XX每人现金7000元，并收取其身份证复印件及照片。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王一X报案材料、陈述及辨认笔录，证实2013年11月份苏XX说可以办理驾驶证。11月29日，在乡宁县水利局桥南一门市部付给苏XX70**元，苏出具收据1张，后来驾驶证没有办理，也失去了联系。
2、被害人冯XX报案材料、陈述及辨认笔录，证实2013年11月份听亲戚王一X说苏XX可以办理驾驶证，11月29日同王一X去乡宁县水利局桥南门市部，其付给苏XX70**元，后来驾驶证没有办理，也无法联系到她。
3、收据2张，证实2013年11月29日，被告人苏XX分别给冯XX、王一X各出具7000元收据。
4、乡宁县公安局扣押物品、文件清单，证实依法从被告人苏XX手中扣押其给冯XX、王一X出具收据的存根2张。
四、2013年12月，被告人苏XX对胡一X谎称其弟在临汾市车管所工作，能升级驾驶证，胡一X告诉其侄儿胡XX，胡XX在玉鑫源后面苏XX住处见到苏XX，苏XX三次骗取胡XX现金15000元，并收取其身份证复印件及照片。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人胡XX陈述及辨认笔录，证实2013年12月份一天，听叔叔胡一X说苏XX能办下驾驶证，付给苏XX80**元，苏出具了收据。2014年2月份又先后付给7000元。苏出具了收据。后来没有办下驾驶证，与她也无法联系。
2、证人胡一X证言及辨认笔录，证实听苏XX说她弟弟在临汾车管所能升级驾驶证，其让给侄儿胡XX升级驾驶证，谈好价格为15000元，后来胡XX付钱给苏XX。
3、收据2张，证实被告人苏XX于2013年12月28日给胡XX出具8000元收据，2014年2月19日给胡XX出具7000元收据。
五、2014年2月22日，被告人苏XX对冯一X谎称其弟在临汾市交警支队工作，办驾驶证保通过，在玉鑫源门口骗取冯一X现金6500元、冯二X现金7000元、闫XX现金7000元、杨二X现金4000元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人闫XX、冯二X报案材料，陈述，辨认笔录，证实听冯一X说苏XX可以办理驾驶证，闫XX、冯二X分别给苏XX70**元现金，苏XX出具了收据，驾驶证至今未有办理，也与她失去了联系。
2、被害人杨二X报案材料、陈述及辨认笔录，证实听冯一X说苏XX可以办理驾驶证，联系上苏XX后付给她4000元现金，苏出具了收据，驾驶证没有办理，与她也失去了联系。
3、被害人冯一X报案材料、陈述及辨认笔录，证实听胡一X说苏XX可以办理驾驶证，便与侄儿闫XX、侄女冯二X、胡一X四人在玉鑫源酒店门口将其6500元、闫XX7000元、冯二X7000元现金给了苏XX，苏XX分别出具了收据，后来驾驶证没有办理，与苏XX也失去了联系。给杨二X说过苏XX给其正在办理驾驶证，杨二X与苏XX联系办理驾驶证。
4、证人胡一X证言及辨认笔录，证实给冯一X说过苏XX可以办理驾驶证，并把苏XX的联系方式给了他，后来同冯一X还有冯侄儿、侄女四人到玉鑫源酒店门口，付给苏X**万余元，苏XX出具了收据。
5、借据3张，证实被告人苏XX分别给冯二X、闫XX各出具7000元条据，给冯一X出具6500元条据。
六、2014年4月11日，苏XX谎称其弟在新方向驾校管档案能办理驾驶证B证，两次骗取赵一X现金7000元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人赵一X陈述及辨认笔录，证实2014年4月份一天，苏XX说弟弟在新方向驾校管档案，能办理驾驶证B证，付给苏XX50**元，苏XX出具收据1张，一个月后又给苏XX20**元，苏没有出具条据。
2、收据1张，证实2014年4月11日，给赵一X出具5000元收据1张。
七、2014年3月5日，被告人苏XX对李一X（又名李一X）谎称其弟在临汾市交警队工作，能办下驾驶证，在其昌宁镇幸福湾家中骗取李一X儿子李X及李一、高XX每人现金6500元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人李一X报案材料、陈述及辨认笔录，证实2014年3月5日，被告人苏XX称弟弟苏一X在临汾市交警队工作能办下驾驶证，每人需要6500元，其将李X、李一、高XX办理驾驶证费用共计19500元付给苏XX，苏出具收据1张。后来驾驶证没有办理，也一直无法与她联系。
2、被害人李X陈述，证实2014年3月份，听叔叔李一X说有人能办理下驾驶证，其给了李一X6500元，后来驾驶证没有办理，承诺办理驾驶证人也失去了联系。
3、收据3张，证实被告人苏XX给李一、李X、高XX分别出具6500元条据。
八、2014年4月29日，被告人苏XX经人介绍在其住处骗取王二X、赵二X、仝XX三人共计现金12000元，2014年5月9日又骗取三人现金4600元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王二X陈述及辨认笔录，证实2014年4月份，同学杜XX说苏XX可以办理驾驶证。其与杜XX一同到苏XX家中付给她12000元，苏出具收据1张。2014年5月9日，又付给苏XX46**元。后来驾驶证没有办理，也无法与她联系。
2、被害人赵二X、仝XX陈述，证实2014年亲戚王二X联系办理驾驶证，其将钱给了他，他找人办理，后来驾驶证没有办下。
3、证人杜XX证言及辨认笔录，证实2013年苏XX说她弟弟在临汾市一个驾校能办理驾驶证。2014年4月份，王二X、赵二X、仝XX三人想办理C证，4月29日，其与王二X到苏XX住处付给她12000元，苏出具收据1张，后来在县医院办公室又给苏XX46**元，苏出具收据1张。
4、收据2张，证实被告人苏XX收取王二X、赵二X、仝XX办理驾驶证现金共计16600元。
九、2015年5月22日，被告人苏XX在乡宁县伍方来涮锅楼上宾馆，以能办理升级驾驶证为由，通过焦XX介绍，骗取任XX现金15000元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人任XX陈述及辨认笔录，证实2014年5月份，通过亲戚焦XX得知苏XX联系方式，之后，在乡宁县伍方来涮锅楼上宾馆402房间付给苏XX150**元，苏出具收据1张，后来驾驶证没有办理，也无法联系。
2、证人焦XX证言及辨认笔录，证实2014年5月份，任XX想办理驾驶证B证升A证，因听说苏XX有个弟弟在驾校能办下驾驶证，便电话联系苏XX，几天后同任XX去伍方来涮锅楼上宾馆，任XX付给苏XX150**元，苏XX出具收据1张。后来驾驶证没有办理，也无法与她联系。
3、收据1张，证实被告人苏XX给任XX出具15000元收据。
十、2014年6月29日，被告人苏XX以能办下驾驶证为由，在乡宁县迎旭大街德克士门口骗取李二、闫二X现金8500元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李二陈述及辨认笔录，证实2014年6月份一天，被告人苏XX说弟弟在新方向驾校可以办理驾驶证，6月29日同闫二X一同在德克士与苏XX见面，二人付给苏XX85**元现金，苏出具收据1张。
2、被害人闫二X陈述及辨认笔录，证实2014年6月29日同苏XX在德克士见面，其付给苏XX45**元，李二付给苏XX40**元，苏XX出具收据1张，驾驶证没有办理，也无法与她联系。
3、收据1张，证实2014年6月29日被告人苏XX给李二出具8000元收据。
4、乡宁县公安局扣押、发还物品清单，证实乡宁县公安局办案人员依法从被告人苏XX手中扣押被害人李二、闫二X办理驾驶证提供的照片并已发还被害人。
十一、2014年4月份，被害人王三X听叔叔王四X可以办理驾驶证，便与苏XX电话联系后，在家家利超市门口，同薛一X各付给苏XX现金4000元。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王三X报案材料、陈述及辨认笔录，证实2014年4月份听三叔王四X说苏XX可以办理驾驶证，之后通过电话与苏XX联系后，同薛一X在家家利超市门口各付给苏XX40**元，苏均没有出具条据。
2、被害人薛一X陈述及辨认笔录，证实2014年4月份听妻弟王三X在苏XX处报名办理驾驶证，第二天同王三X找到苏XX，其先付给她4000元现金，苏XX没有出具收据，驾驶证未能办理。
3、证人王四X证言，证实2014年3月份听王三X说考驾驶证考不过，其因听亲戚王一X说苏XX能办下驾驶证，就告诉了王三X，后来王三X与薛一X一同去找苏XX办理的驾驶证。
综上，2013年2月至2015年5月，被告人苏XX谎称其弟弟苏一X在临汾新方向驾校管档案、在临汾车管所工作、在临汾交警队工作可以办理驾驶证、驾驶证升级等理由诈骗35人财物，骗取人民币208600元，全部予以挥霍。
另查明，苏一X与被告人苏XX系姐弟关系，苏一X曾在临汾交警支队车管所工作过，未曾受苏XX托付给他人办理过驾驶证。2015年2月2日，被告人苏XX被北京市公安局公共交通安全保卫总队军事博物馆派出所抓获。
上述事实，被告人苏XX在审理过程中无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人苏一X证言，证实与被告人苏XX系姐弟关系。其曾在临汾交警支队车管所工作过，苏XX曾向其提出让帮忙办理驾驶证，其没有能力，未曾办理过。
2、在逃人员登记／撤销表，北京市公安局公共交通安全保卫总队军事博物馆派出所到案经过，证实被告人苏XX以能办理驾驶证、将驾驶证升级为由诈骗他人财物，于2014年12月8日立案，属于刑拘在逃类型，2015年2月2日，北京市公安局公共交通安全保卫总队军事博物馆派出所巡逻设卡堵截将被告人苏XX抓获。
3、北京市第一看守所临时寄押证明书，证实被告人苏XX因涉嫌诈骗罪于2015年2月2日至2015年2月6日临时寄押于该所。
4、户籍证明，证实被告人苏XX的自然情况。
本院认为，被告人苏XX以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物208600元，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，确已构成诈骗罪。乡宁县人民检察院指控成立。被告人苏XX违法所得208600元，应依法予以追缴，返还被害人。被告人苏XX当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综观全案，根据被告人苏XX的犯罪事实、性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2021年2月1日止；罚金限本判决生效后十日内履行完毕）。
二、依法追缴被告人苏XX的违法所得208600元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵继红
审判员 韩 瑞
审判员 张香玲
二〇一五年十一月五日
书记员 卢和平