新宾满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2015）新宾刑初字第00114号公诉机关新宾满族自治县人民检察院。被告人姚国君，男，1964年3月29日出生，汉族，中专文化，无业,住辽宁省抚顺市新抚区。1998年12月10日因犯抢劫罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1，000.00元；暂予监外执行期间，于2002年6月18日因犯盗窃罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3，000.00元，决定执行刑期四年六个月，并处罚金人民币4，000.00元，2006年6月16日刑满释放。2014年2月24日，因涉嫌犯诈骗罪被新宾满族自治县公安局刑事拘留；同年3月28日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。被告人王艳伟，男，1972年2月23日出生，汉族，初中文化，抚顺市红透山矿业公司冶炼厂工人，住辽宁省清原满族自治县。2002年6月13日，因犯寻衅滋事罪被抚顺市中级人民法院判处有期徒刑二年，于2003年6月4日刑满释放，2009年6月5日因犯贩卖毒品罪被清原满族自治县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10，000.00元，于2012年2月13日刑满释放。2014年2月23日，因涉嫌犯诈骗罪被新宾满族自治县公安局刑事拘留；同年3月28日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。被告人张汉贵，男，1965年1月6日生，满族，小学文化，无业，住清原满族自治县。2007年10月25日因犯贩卖毒品罪被清原满族自治县人民法院判处有期徒刑三年，于2010年5月14日刑满释放。2013年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，2013年4月22日被清原满族自治县公安局取保候审。（羁押28日）2014年9月9日经清原满族自治县人民法院决定逮捕，2014年10月16日由清原满族自治县公安局执行逮捕。2015年4月29日因犯诈骗罪被清原满族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.5万元。2015年11月17日因本案被新宾满族自治县公安局从辽宁省康平监狱解回，现羁押于新宾满族自治县看守所。被告人任某某，男，1978年8月23日出生，汉族，高中文化，无业，住辽宁省清原满族自治县红透山镇铜山路****号楼*单元***室。2014年8月11日，因涉嫌犯诈骗罪被新宾满族自治县公安局刑事拘留；同年9月5日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。被告人史某某，男，1981年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。2014年4月26日，因涉嫌犯诈骗罪被新宾满族自治县公安局刑事拘留；同年5月21日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。被告人王东剑，男，1979年1月10日生，汉族，初中文化，无业，住沈阳市铁西区。2008年11月7日因犯诈骗罪被吉林省通榆县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。（2008年7月4日被通榆县公安局刑事拘留，2008年11月10日因被判处缓刑而释放，羁押4个月零7日。）2015年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被新宾满族自治县公安局刑事拘留，同年7月7日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。辩护人孟庆宇，吉林众达律师事务所律师。新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉（2014）125号起诉书指控被告人姚国君、王艳伟、任某某、史某某犯诈骗罪，于2014年11月11日向本院提起公诉，本院受理后，于2015年3月31日作出（2014）新宾刑初字第00167号刑事判决，被告人任某某、王艳伟、史某某提出上诉。抚顺市中级人民法院于2015年6月16日作出（2015）抚中刑终字第161号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2015年6月30日立案受理，在审理过程中，公诉机关以新检刑追诉【2015】2号追加起诉决定书追加指控被告人王东剑、张汉贵犯诈骗罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。新宾满族自治县人民检察院指派检察员陈爽、鞠洪涛出庭支持公诉，被告人姚国君、王艳伟、张汉贵、任某某、史某某、王东剑及其辩护人孟庆宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人姚国君、王艳伟于2013年10月12日，利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由姚国君冒充车主，王艳伟作保证人将从抚顺世纪车行租赁的辽DE61**号白色捷达轿车抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币6.3万元。该款被姚国君个人支配，后偿还姜某某利息人民币1.38万元，该车现已被抚顺世纪车行收回。2013年10月17日，被告人姚国君伙同被告人任某某、张汉贵利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由被告人任某某冒充车主，张汉贵作中间人，将任某某从沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处租赁的辽AL2F**号黑色丰田花冠轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币7.2万元，后偿还姜某某利息1.2万元。该车已被沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处收回。2013年10月22日，被告人姚国君伙同被告人王东剑、张汉贵，利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由被告人王东剑冒充车主，张汉贵作保证人，将被告人姚国君从沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处租赁的辽AD29**号别克凯越轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木的姜某某，骗取姜某某人民币4.5万元，后偿还利息1万元。该车现已被沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处收回。被告人姚国君于2013年11月初，指使被告人史某某冒充车主，王艳伟作保证人，利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，将从辽阳吕成刚车行租赁的辽K821**号黑色本田雅阁轿车抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币6.3万元。该款被姚国君个人支配，后偿还姜某某利息人民币1.28万元。该车已被辽阳吕成刚车行收回。被告人姚国君、王艳伟于2013年11月3日，利用伪造的车辆登记证书及其与车主的结婚证，由姚国君冒充车主丈夫，王艳伟作保证人，将从铁岭诚鸿车行租赁的辽M99R**号现代悦动轿车抵押给新宾满族自治县南杂木镇的孔某某，骗取孔某某人民币5.5万元，该款被姚国君个人支配，后偿还孔某某利息、车款共计人民币4万元，该车已被铁岭诚鸿车行收回。综上，被告人姚国君共实施诈骗5起，涉案金额共计人民币29.8万元；被告人王艳伟共参与实施诈骗3起，涉案金额共计18.1万元；被告人张汉贵共实施诈骗2起，涉案金额11.7万元；被告人任某某共实施诈骗1起，涉案金额共计人民币7.2万元；被告人史某某共实施诈骗1起，涉案金额共计人民币6.3万元；被告人王东剑共实施诈骗1起，涉案金额4.5万元。公诉机关认为，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人姚国君对公诉机关指控罪名无异议，但对部分犯罪事实存有异议。被告人王艳伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张汉贵对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人任某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人史某某对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控其案发前已归还利息数额持有异议。被告人王东剑对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人王东剑的辩护人提出的辩护意见是，我对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对量刑情节提出几点意见：1、被告人王东剑主观恶性小，仅实施部分犯罪行为，没有参与分赃，系从犯。2、被告人有坦白情节。3、被告人当庭自愿认罪。综上建议对被告人王东剑免予刑事处罚。经审理查明，被告人姚国君、王艳伟、张汉贵、任某某、史某某、王东剑于2013年10月至11月期间，采用租赁车辆，再以伪造的车辆手续、身份证件进行抵押借款的方式共同或分别实施诈骗五起。具体犯罪事实如下：1、2013年10月12日，被告人姚国君、王艳伟利用事先伪造的车辆登记证、车主身份证复印件，由被告人姚国君冒充车主闫训利，王艳伟作保证人将案外人郭鹏从抚顺世纪旧机动车销售服务有限公司租赁的号牌为辽DE61**的白色捷达轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币6.3万元，后偿还姜某某利息人民币1.38万元，该车已被抚顺世纪旧机动车销售服务有限公司收回。2、2013年10月17日，被告人姚国君伙同被告人任某某、张汉贵利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由被告人任某某冒充车主，张汉贵作中间人，将任某某从沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处租赁的号牌为辽AL2F**的黑色丰田花冠轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币7.2万元，后偿还姜某某利息1.2万元。该车已被沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处收回。3、2013年10月22日，被告人姚国君伙同被告人王东剑、张汉贵，利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由被告人王东剑冒充车主，张汉贵作保证人，将他人从沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处租赁的号牌为辽AD29**的别克凯越轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币4.5万元，后偿还利息1万元。该车现已被沈阳市皇姑区承诺商务用车服务处收回。4、2013年11月初，被告人姚国君伙同被告人史某某、王艳伟，利用伪造的车辆登记证书及车主身份证复印件，由被告人史某某冒充车主，王艳伟作保证人，将被告人姚国君从辽阳吕成刚经营的车行租赁的号牌为辽K821**的黑色本田雅阁轿车一台抵押给新宾满族自治县南杂木镇的姜某某，骗取姜某某人民币6.3万元，后偿还姜某某利息人民币1.28万元。该车现已被辽阳吕成刚车行收回。5、2013年11月3日，被告人姚国君、王艳伟利用伪造的车辆登记证书及结婚证，由姚国君冒充车主黄丹的丈夫，王艳伟作中间人，将被告人姚国君从铁岭市诚鸿汽车有限公司租赁的号牌为辽M99R**号的现代悦动轿车抵押给新宾满族自治县南杂木镇的孔某某，骗取孔某某人民币5.5万元，后偿还孔某某本金、利息共计人民币4万元，该车现已被铁岭市诚鸿汽车有限公司收回。综上，被告人姚国君共实施诈骗5起，实际诈骗所得额共计人民币20.94万元；被告人王艳伟共参与实施诈骗3起，实际参与诈骗所得额共计人民币11.44万元；被告人张汉贵共参与实施诈骗2起，实际参与诈骗所得额人民币9.5万元；被告人任某某共参与实施诈骗1起，实际参与诈骗所得额为人民币6万元；被告人史某某共参与实施诈骗1起，实际参与诈骗所得额为人民币5.02万元；被告人王东剑共实施参与诈骗1起，实际参与诈骗所得额人民币3.5万元。案发后，被告人姚国君于2014年2月24日被公安机关抓获归案，被告人王艳伟于2014年2月23日被公安机关抓获归案，被告人张汉贵于2015年11月17日被解回，被告人任某某于2014年8月11日主动到公安机关投案，被告人史某某于2014年4月26日被公安机关抓获归案，被告人王东剑于2015年6月1日被公安机关抓获归案。上述事实，有书证案件来源、抓捕经过、投案自首说明、被告人户籍证明、刑事判决书及释放证明、未羁押证明、情况说明、借款合同、拘留证、查询银行存/汇款记录、抵押车辆借款的相关材料及还款记录；辽宁省精神卫生中心法医司法鉴定所精神疾病司法鉴定意见书；辨认笔录；被害人姜某某、孔某某陈述；证人闫某某、吴某某、岳某某、张某、刘某某、吕某某等人证言；被告人姚国君、王艳伟、张汉贵、任某某、史某某、王东剑供述和辩解等证据材料证实，足以认定。本院认为，被告人姚国君、王艳伟、张汉贵、任某某、史某某、王东剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大或巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人姚国君与王艳伟，被告人姚国君与任某某、张汉贵，被告人姚国君与王东剑、张汉贵，被告人姚国君与史某某、王艳伟，均系共同犯罪，应依法处罚。被告人姚国君自身参与及多次分别指使同案其他被告人实施犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯，应依法予以处罚。被告人王艳伟、张汉贵、任某某、史某某、王东剑在各自共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人姚国君多次犯罪，且有前科，应依法从重处罚。被告人王艳伟多次犯罪，可酌情从重处罚，被告人王艳伟因贩卖毒品罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再次犯诈骗罪,并应判处有期徒刑以上刑罚,系累犯，依法应从重处罚。被告人王艳伟在到案后提供线索，并协助公安机关将同案罪犯抓获，公诉机关认定其有立功情节的公诉意见，本院予以采信，依法可从轻处罚。被告人张汉贵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人张汉贵因贩卖毒品罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再次犯诈骗罪,并应判处有期徒刑以上刑罚,系累犯，应依法从重处罚。被告人任某某在案发后，主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，故公诉机关认定其具有自首情节的公诉意见，本院予以采信，可依法对其从轻处罚。被告人王东剑在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人王艳伟、史某某、王东剑、张汉贵认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条，第六十九条、第七十条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人姚国君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2014年2月24日起至2020年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人王艳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币11万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2014年2月23日起至2018年2月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人张汉贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币9.5万元，与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币11万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2014年10月16日起至2019年3月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2014年8月11日起至2017年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2014年4月26日起至2016年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）六、撤销吉林省通榆县人民法院（2008）通法刑初字第125号判决主文中对被告人王东剑宣告的缓刑；被告人王东剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3.5万元，与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币11.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自2015年6月2日起至2018年9月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）七、责令被告人姚国君、王艳伟退赔被害人孔某某经济损失人民币1.5万元，退赔被害人姜某某经济损失人民币4.92万元；责令被告人姚国君、张汉贵、任某某退赔被害人姜某某经济损失人民币6万元；责令被告人姚国君、王艳伟、史某某退赔被害人姜某某经济损失人民币5.02万元；责令被告人姚国君、张汉贵、王东剑退赔被害人姜某某经济损失人民币3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长 彭 璐人民陪审员 吴 昊人民陪审员 陈 静二〇一六年三月三十一日书 记 员 马克舒附：有关法律规定及司法解释中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。