绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍虞刑初字第1042号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人汪某，农民，住江西省抚州市宜黄县。因赌博于2007年3月26日被杭州市公安局萧山区分局决定行政拘留十五日；因诈骗于2012年5月18日被富阳市公安局行政拘留十二日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同月21日变更为取保候审。
被告人陆某，无业，住绍兴市上虞区。因赌博于2004年7月8日被绍兴市公安局越城分局决定行政拘留十日；因赌博于2006年4月3日被诸暨市公安局决定行政拘留三日；因故意殴打他人于2006年7月21日被绍兴市上虞区公安局决定罚款二百元。因本案于2014年4月4日被取保候审，2015年1月27日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人李某，绰号“七指”，农民，住安徽省霍邱县。因犯盗窃罪于2007年3月19日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。因赌博于2010年6月11日被富阳市公安局决定行政拘留五日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人蔡某，农民，住安徽省霍山县。因诈骗、冒用他人身份于2012年5月24日被富阳市公安局决定行政拘留十二日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人黄某，农民，住江苏省张家港市。因诈骗于2012年7月11日被慈溪市公安局决定行政拘留五日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人何某，农民，住浙江省余姚市。因犯抢夺罪于2007年10月15日被余姚市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元，2008年11月22日刑满释放。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人刘某，农民，住安徽省霍邱县。因赌博于2010年6月11日被富阳市公安局决定行政拘留五日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人姜某，农民，住浙江省淳安县。因诈骗于2012年5月18日被富阳市公安局决定行政拘留十二日。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2014）1766号起诉书指控被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2014年2月20日至4月3日，被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某伙同杨柏荣（已死亡）等人，经事先商谋，在绍兴市上虞区百官街道，先后十次通过摆放猜牌骗局，诱使被害人参与猜牌，采用欺诈手段骗取被害人财物，合计现金人民币9200元。案发后，公安机关已从各被告人处扣押赃款，并发还给了被害人。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某采用欺诈手段，骗取他人财物，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院对被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并建议对八被告人均判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：
自2014年2月份起，被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某伙同杨柏荣（已死亡）等人，经事先商谋，在绍兴市上虞区百官街道，通过摆放猜牌骗局，诱使被害人参与猜牌，采用欺诈手段骗取被害人财物，具体分述如下：
1、2014年2月20下午，在上虞区百官街道步行街上虞第二百货商场门口骗取被害人沈某人民币800元。
2、2014年2月21上午，在上虞区百官街道一号桥公交站台骗取被害人徐某乙人民币1000元。
3、2014年2月22日中午，在上虞区百官街道步行街金苹果网吧门口骗取被害人储某人民币400元。
4、2014年3月15日上午，在上虞区百官街道龙山路与凤山路口骗取被害人王某乙人民币1700元。
5、2014年3月16日上午，在上虞区百官街道万和城门口公交站台骗取被害人厉月丽人民币2500元。
6、2014年3月16日上午，在上虞区百官街道丁界寺公交站台骗取被害人陈某甲人民币800元。
7、2014年3月16日上午，在上虞区汽车东站门口骗取被害人车丙芳人民币300元。
8、2014年3月22日上午，在上虞区人民医院门口骗取被害人张某乙人民币800元。
9、2014年3月31日上午，在上虞区百官街道新建路菜场门口骗取被害人丁某人民币500元。
10、2014年4月3日上午，在上虞区汽车东站门口骗取被害人陈某乙人民币400元。
综上，各被告人共诈骗作案10次，合计骗取现金人民币9200元。
案发后，公安机关从各被告人处扣押赃款人民币5900元，被告人黄某通过其家属退赃人民币3300元，上述款项已发还给各被害人。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人沈某陈述：证明2014年2月20日13时左右，其在步行街上逛，看见步行街二百肯德基门口有八九个人围在一起，一个人发牌，其他人围在旁边押钱猜有红点的牌，猜牌的人基本上都是赢的，有几个男的叫其用脚踩牌，说是红点的牌，其踩了，但猜错了，其踩的是没有红点的，发牌的人叫其拿钱给他，其拿了300元给他，手上还有500元，第二把边上的人又叫其踩，其又踩了，还是没有踩中红点，发牌的人就将其手上的500元拿走了，其说他们骗人，他们八九个人就骑着电动自行车逃走了，其报警。
2、被害人徐某乙陈述：证明2014年2月21日9时左右，其在一号桥公交车站等车，车站边上在玩踩红点的打赌游戏，其在边上看，有人叫其一起下300元，其拿出300元打赌，其输了，后有人和其说地上红点踩住了，叫其下注，其同意下500元，其又输了，其在钱包里拿钱时，对方从其钱包里拿了700元就走了，其感觉他们在骗钱。
3、被害人储某陈述：证明2014年2月22日12时30分许，其在步行街金苹果网吧附近看到有六七个人在玩翻牌的赌博游戏，别人踩到就有钱赢，边上有人让其踩一下，结果输了，让其给400元钱，其感觉被骗了。
4、被害人王某乙陈述：2014年3月15日10时左右，其在百官丁界寺即龙山路与凤山路交叉口的站牌处等车，有两个男的在玩翻红点牌，一个坐庄，玩的那个有赢有输，都是二三百元打的。有个男的将其拉到前面，说会帮其看好的，叫其拿钱打，一个男的说他打200元，叫其也打200元，他们叫其踩牌其就踩了，结果输了，其就从包里拿出200元给坐庄的。第二把，一个男的说打700元，叫其也打700元，结果又输了，第三把，有个女的说这牌很容易的，她也要打，她说打800元，叫其也打800元，结果其又输了，这样其一共输了1700元钱给他们，后其发现这帮人是一起走的，其就知道他们是一伙的，其被骗了，于是报警。他们一伙有八九个人，其中一个是女的。
5、被害人厉月丽陈述：证明2014年3月16日10时30分左右，其在上虞区百官街道万和城麦当劳对面的122路公交车站站台等车，看到旁边几个人在玩纸牌，猜红点，其也上去玩了，其先后玩了五次，分别是100元、200元、500元、1000元、700元，都输了，其准备走时，那伙人一哄而散，每人骑一辆电动车沿市民大道往西走了，其知道受骗了，就到派出所报警了。
6、被害人陈某甲陈述：证明2014年3月16日约11时，其在百官街道丁界寺那边等公交车，有四五个人走到其旁边，有人拿了几张牌踩红点，他们问其有没有钱，其说有的，其拿出钱包，抽出300元，他们说输了，后他们又发牌，让其拿出500元，他们又说其输了，他们把钱拿走，就马上跑掉了，其想他们肯定是一伙的，其被他们骗了，就到派出所报警了，其被骗了800元。
7、被害人车丙芳陈述：证明2014年3月16日11时30分许，其在上虞百官汽车东站等公交车，这时来了四男一女，围在一起，其看他们在玩三张牌，其中一张牌有红点，他们问其有没有钱，其说有的，并拿出钱包，抽出300元，他们把钱一把拿走，说押进去，后那些人说其输了，拿了钱就马上跑掉了，其想他们肯定是一伙的，其被骗了，就来派出所报警了。其被骗了300元。
8、被害人张某乙陈述：证明2014年3月22日10时20分左右，其在人民医院正门的公交车站牌那看到有几人围在一起玩踩纸牌，那个在玩的男的赚了200元，后那男的让其踩，但纸牌翻过来是输的，这时对方就说其的300元输掉了，其想把输掉的钱拿回来，就又参与了一次踩纸牌，但又输了500元，这时其想到被骗了，就报警了。其共被骗了800元。
9、被害人丁某陈述：证明2014年3月31日8时至9时期间，其到上虞区百官街道新建路菜市场买菜，在市场门口靠近公厕的路边，看到有十来个人围在一起玩踩红点，猜的人都赢的，旁边赢的人拉其一起玩，叫其押钱，第一次其拿出200元钱给坐庄的人，结果翻牌后其输了，第二次其从身上掏出300元钱给坐庄的人，结果翻牌后其又输了，其觉得他们在骗其，就不玩了。其共被骗了500元。其中有一个骗子是女的，他们骗了其的钱后就骑电瓶车走了。
10、被害人陈某乙陈述：证明2014年4月3日8时许，其在东站门口看到有人在踩红点，边上的人让其踩红点，说肯定中的，其就踩了，但是没猜中，其的钱被骗了，第一次被骗300元、第二次被骗100元，总共是400元。骗子有八九个人，其中有一个骗子是女的，都是骑电瓶车的，其钱输掉后，他们就骑车走了。
11、证人俞某证言及扣押决定书、清单，证实被告人黄某的丈夫俞某替其退赃人民币3300元。
12、证人王某甲（系沈某家属）、姚某（系徐某乙丈夫）、徐某甲（系王某乙侄子）、胡某（系陈某甲丈夫）、梁某（系车丙芳妻子）、张某甲（系张某乙丈夫）证言，分别印证相应的被害人被骗的事实。
13、同案犯杨佰荣供述：证明他们总共九个人一起诈骗，一般是良建、七指、老刘坐庄，其他人望风、起哄、押钱。他们实施诈骗的工具是三张圆形塑料片，其中一张是有红点的，坐庄的人会变换三张牌的位置，猜中有红点的牌就赢，猜不中就输。他们九个人每次都清楚有红点的牌的位置，但他们故意叫被害人用脚踩住没有红点的牌，还故意说这张就是有红点的牌，所以被害人是肯定输，他们是肯定赢的。骗来的钱先交给汪某保管，一天结束后坐庄的多分10%，剩下的大家平分，总共骗得约一万元，其分得一千元左右。具体为：2014年4月3日早上，他们九个人在东站门口骗了一个人，其在望风，具体情况不清楚；2014年2月底，他们九个人在二百肯德基那边骗过一个小姑娘，那次其分到80元；还是2月底，他们九个人在步行街摆有铁人的地方骗过钱，具体分了多少其忘记了；过了几天的一天上午，他们九个人在一号桥那边骗了一个人，其分到110元左右；3月中旬，他们九个人在丁界寺那边的市场附近，骗了一个人1000多元，其分到约110元；3月中旬，他们九个人在上虞万和城那边的公交站台骗了一个女的约2000元；后他们去丁界寺那边骗了一个老太婆几百元；后回到东站那边骗了一个男的，那天生意有点好的；3月下旬，他们九个人在人民医院门口那边骗了一个女的800元。3月底至4月1号或2号，其在家浇地，没有参与诈骗。
14、辨认笔录，证实沈某辨认出同案犯杨佰荣；陈某甲辨认出被告人蔡某；车丙芳辨认出被告人李某、黄某、何某、姜某及同案犯杨佰荣；丁某辨认出被告人陆某；王某乙辨认出被告人黄某；张某乙辨认出被告人何某、蔡某、姜某；同案犯杨佰荣辨认出被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某；被告人黄某辨认出被害人厉月丽；各被告人之间相互辨认身份的情况。
15、扣押决定书、清单及照片，证实公安机关从被告人汪某处扣押人民币2500元；从被告人陆某处扣押人民币700元；从被告人李某处扣押人民币500元；从被告人蔡某处扣押人民币200元；从被告人黄某处扣押人民币200元；从被告人何某处扣押人民币800元；从被告人刘某处扣押人民币400元；从被告人姜某处扣押人民币600元、橡皮垫子3块。
16、发还清单，证实公安机关已将从各被告人处扣押的赃款及被告人黄某的退赃款共计人民币9200元，发还给相应的被害人。
17、前科、劣迹资料，证实八被告人的前科、劣迹情况。
18、抓获经过，证实八被告人均系被公安机关抓获归案。
19、户籍资料，证实八被告人的身份基本情况及均已达完全刑事责任年龄。
被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某对上述事实供认不讳，其供述与上述证据相印证。
本院认为，被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某、姜某多次合伙诈骗，可酌情从重处罚；有前科、劣迹，可酌情从重处罚；被告人汪某、陆某、李某、蔡某、黄某、何某、刘某归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，可依法从轻处罚；被告人姜某当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚；部分赃款被追回，被告人黄某主动退出其余赃款，对八被告人可酌情从轻处罚。公诉机关对八被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年一月二十七日起至二〇一五年十二月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年四月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年三月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年四月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年三月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月四日起至二〇一五年四月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
九、犯罪工具橡皮垫子三块（现扣押在绍兴市上虞区公安局），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任其良
审 判 员 孔 敏
人民陪审员 胡岳夫
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 朱佳燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。