江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰开刑初字第00099号
公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。
被告人鲁康飞,男。
辩护人王荣山，江苏华天人律师事务所律师。
泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2015〕106号起诉书指控被告人鲁康飞犯合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员陈成出庭支持公诉，被告人鲁康飞及其辩护人王荣山到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人鲁康飞冒充泰州市公安局局长的亲戚，向何某允诺能够买到泰州各个停车场的报废车辆，骗得何某的信任。2014年2月19日，被告人鲁康飞虚构与泰州市某商贸有限公司停车场（机关停车场）业主顾某已经谈妥报废机动车交易的事实，要求何某支付定金人民币10万元，被告人鲁康飞得款后将该10万元全部用于偿还个人债务。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据材料。公诉机关认为，被告人鲁康飞以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人鲁康飞辩称，何某给付的人民币10万元中，只有3万元是定金，其余7万元是预付货款，后其将价值68000元的废旧机动车给付了何某，其合同诈骗的数额应为3万元；其被监视居住两三天后遭公安人员殴打，期间所作供述部分不属实。
辩护人王荣山对起诉指控被告人鲁康飞犯合同诈骗罪的基本犯罪事实及定性不持异议，提出的辩护意见是，被告人鲁康飞与被害人何某之间存在其他正常经济往来，不能单独以该笔10万元认定被告人鲁康飞的犯罪数额，应就低认定为3万元；被告人鲁康飞当庭提出的合理辩解不影响对被告人鲁康飞坦白情节的认定。
经审理查明：
2014年2月，被告人鲁康飞谎称其是泰州市公安局局长的亲戚，有能力收购泰州市各停车场的报废车辆，并虚构其与泰州市某商贸有限公司停车场（原机关停车场）业主顾某已谈妥报废机动车交易的事实，骗取何某的信任，在泰州市与何某订立了买卖上述停车场所有报废机动车的口头合同。同月19日，被告人鲁康飞为偿还个人债务，要求何某支付定金人民币10万元，并提供其债权人颜某的银行帐号。同日，被害人何某将人民币10万元汇入颜某的中国农业银行账户内。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）被害人何某的陈述证实，2014年2月，其经人介绍认识鲁康飞，鲁康飞讲他是泰州市公安局局长的亲戚，泰州所有的报废机动车他都可以买下来，其就相信了鲁康飞，和鲁康飞做生意。当月18日，鲁康飞带其到交警三大队北边路西的一个停车场，说里面有200多辆车都被他买下来了，其就和鲁康飞谈妥35万元卖给其。次日，鲁康飞提出汇10万元定金给停车场老板娘，其就转账10万元到鲁康飞提供的户名为颜某的银行账户上。鲁康飞让其第二天带人过去交割车辆，其就安排了卡车和人员到了上述停车场，停车场不让进。后与鲁康飞联系，鲁康飞一直说老板娘不在，以各种理由推脱，其在泰州等了大概一个星期都没有买到报废车。2月底，其与鲁康飞做成了一笔生意，钱货两讫。3月初，鲁康飞说交警一大队那边停车场有2000多辆车被他买下来了，后来其谈好价钱去买车又没买到，鲁康飞以要找人打点的名义跟其要了15万元现金，之后又找各种理由没有交付车辆。此笔交易期间，鲁康飞因欠债被法院带走了，其汇了10万元给鲁康飞的女儿把鲁康飞赎出来。3月上旬，鲁康飞将其带到鲍徐镇那边的一个停车场，说是他和姓殷的人合开的，要把车卖给其，其给了6万元，后来姓殷的人说这是鲁康飞原本欠的钱，不是拉货的钱。之后其发现上当，多次找鲁康飞讨要，因为部分钱款是现金交易，没有留下证据，最终由鲁康飞出具了一张242000元的欠条给其，实际鲁康飞欠其的钱不止这么多。
（2）证人马某甲的证言证实，鲁康飞打电话给其说有一批报废机动车要卖，其就介绍了何某购买。后鲁康飞带其和何某到泰州一个停车场，说停车场里所有的车都被他买下来了，之后何某自己和鲁康飞谈的价格。
（3）证人顾某的证言及辨认笔录证实，其是泰州市某商贸有限公司业主，公司经营项目中有停车场这一项。2012年，其曾和鲁康飞做过一次生意，鲁康飞老说他认识公安局的人。2014年2、3月的一天，鲁康飞找其购买停车场的废旧车，其不想卖，故意开价30万元，鲁康飞没有同意。中途鲁康飞带了卡车和工人去买车，其说根本就没有这笔生意，要求停车场把门看好。春节前后，鲁康飞打电话给其，其直接说车子不卖了。鲁康飞没有给过其定金，其也没有提供过银行卡号给鲁康飞。
（4）证人龚某的证言及辨认笔录证实，其在原机关停车场看门，鲁康飞经常带人到停车场看车、数车。有一次鲁康飞带了一帮人过来，开了两辆卡车，进来就说要买车，其就打电话给儿媳妇顾某核实，顾某说没这回事，其就叫他们走了。
（5）证人颜某的证言证实，2013年，其通过生意上的朋友认识了鲁康飞，听说鲁康飞是泰州市公安局局长的亲戚，鲁康飞自己也这么说过多次。到年底的时候，鲁康飞让他老家的朋友来泰州投资做生意未果，人家找鲁康飞逼债，鲁康飞写了一张20万欠条并让其担保，到期还不上，其被迫借了10万元给鲁康飞还钱，鲁康飞向其出具了借条。之后其逼着鲁康飞还钱，鲁康飞一直找各种理由往后推。2014年2月的一天，鲁康飞问其要银行账号，说马上肯定有人把10万元打过来，并交代其，如果对方打电话问，不要告诉人家他欠其钱。10万元到账的那天，鲁康飞跟对方打钱的人通电话，喊的不是“老何”就是“老胡”，让对方赶紧把钱打过来。
（6）证人殷某的证言证实，2014年3、4月的一天，鲁康飞带一个姓何的老乡到其经营的停车场看了车，后来鲁康飞跟姓何的坐一辆车来找其，鲁康飞下车给其5万元说先放在这里，姓何的没有下车，后来他们就走了，其认为鲁康飞是让其暂时保管。过了两、三天，鲁康飞从中拿了2万元给了姓何的。过了一个星期左右，鲁康飞自己来把剩余的3万拿走了。又过了几天，姓何的打电话问剩余的钱什么时候给他，之后其才知道5万元是姓何的人的，姓何的本来想买其停车场的车的。
（7）被害人何某及颜某的农业银行账户明细清单，证实何某于2014年2月19日通过银行转账人民币10万元给颜某。
（8）何某提供的借条复印件一张，证实鲁康飞于2014年6月20日向何某出具242000元的借条1张。
（9）证人葛某、陈某、朱某、严某、于某、胡某甲、王某甲、王某乙、马某乙、卞某、田某、邹某、黄某、马某丙、鲁某甲的证言证实，被告人鲁康飞对外宣称泰州市公安局局长是其亲戚。
（10）证人李某的证言证实，其是东海县山左口乡芝麻巷村代理主任，鲁康飞是该村村民。其听说鲁康飞在泰州冒充公安局局长的亲戚，跟老家的很多人讲他在泰州能搞到报废机动车，让人家跟着他投资。有些人相信了，给钱鲁康飞但拿不到货，钱被鲁康飞花掉了，就追着鲁康飞要钱。
（11）证人王某丙的证言证实，其是鲁康飞的妻子，其和鲁康飞结婚二十几年，从未听说过鲁康飞有亲戚是泰州市公安局局长。有几次家里有人找上门说鲁康飞欠他们的钱。
（12）证人鲁某乙的证言证实，其是鲁康飞的父亲，家里没有亲戚在泰州做公安局长。
（13）证人陆某的证言证实，其是鲁康飞的女婿。2014年上半年，鲁康飞因欠钱被东海县法院抓回来，后来有人打了10万元到其妻子鲁某丙的卡上，其取出钱把鲁康飞保出来。其住的房子、买的车子都是自己的，鲁康飞都没有给过钱，鲁康飞在外面欠很多人的钱，经常有人上门要债。
（14）证人王某乙的证言、王某乙提供的借条复印件、江苏省东海县人民法院（2014）连东双民初字第00454号民事判决书证实，王某乙向鲁康飞购买废旧摩托车并给付15万元货款，后鲁康飞不交货，经多次催促后出具了一张欠条给其，双方债权债务关系经法院判决确认。
（15）证人鲁某甲的证言、鲁某甲提供的借条复印件、山东省郯城县人民法院（2013）郯民初字第1072号民事判决书证实，2012年9月鲁康飞向鲁某甲借款35万元后未依约还本付息，经法院判决确认。2014年上半年，法院对鲁康飞强制执行，在东海县法院，鲁康飞的女婿送了一部分钱，鲁康飞自己凑了一部分，还了17万元给鲁某甲。
（16）证人葛某的证言、葛某提供的借条复印件证实，鲁康飞说在泰州能搞到废旧机动车，后葛某先后给了鲁康飞数十万元，鲁康飞只给了小部分货，一直拖着。葛某觉得不对劲，要求鲁康飞退钱。2013年9月，鲁康飞出具了60多万元的借条给葛某，现在鲁康飞还欠葛某20万元。
（17）证人马某甲的证言、马某甲提供的借条复印件证实，2012年4月，鲁康飞向其借款10万元至今未还。
（18）证人胡某乙的证言证实，鲁康飞多次向其借钱，目前欠其30万元左右。
（19）户籍证明，证实被告人鲁康飞的基本情况。
（20）被告人鲁康飞的银行账户查询记录，证实鲁康飞的银行存款累计仅几百元。
（21）公安机关制作、出具的受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实被害人何某于2014年8月26日向公安机关报案，公安机关于同年9月22日立案侦查，于同年9月29日将被告人鲁康飞抓获。
（22）被告人鲁康飞在侦查阶段的供述证实，其对外谎称是泰州市公安局局长亲戚。2013年7月，其想购买机关停车场的废旧机动车，与老板娘没有谈成。2013年底其打电话给马某甲，跟他讲其手上有一百多辆废旧机动车，后马某甲介绍何某购买。其带何某到机关停车场看货后，说准备把这些车卖给他，何某同意了，双方谈妥35万元的价格。因之前其欠葛某的钱，葛某闹的比较厉害，其就让颜某帮其还了10万元给葛某。之后颜某又催着要钱，还说了些狠话威胁，其没有办法，就骗何某说老板娘要10万元定金，何某就将10万元汇至其提供的颜某的农行账户内。之后其因其他债务纠纷被东海县法院强制执行，跟何某借了10万元。另外因为生意往来其还欠何某一部分钱，总共欠何某242000元。因何某多次催要，其于2014年6月20日出具了借条给何某。其在外面欠很多钱都没有能力还。
本院认为，被告人鲁康飞以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人鲁康飞犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。关于被告人鲁康飞及其辩护人分别所提，被告人鲁康飞与何某有多笔经济往来，被告人鲁康飞收到何某10万元后交付了价值约7万元的废旧机动车，被告人鲁康飞的合同诈骗数额应认定为3万元，被告人鲁康飞在监视居住期间所作部分供述不真实的辩解意见，本院经查认为，证人顾某、龚某证实被告人鲁康飞并未与顾某谈妥买卖原机关停车场报废车辆，也未向顾某交付定金。其他多名证人、相关书证也证实，被告人鲁康飞对外所说其是泰州市公安局局长的亲戚，能收购到泰州市所有停车场的报废机动车亦是虚假的，且被告人鲁康飞负债累累。被告人鲁康飞在不具备履约能力的情况下，通过虚构事实骗取何某信任后，与何某订立了买卖原机关停车场报废机动车的口头合同，后又谎称供货方要求给付定金，诱使何某将10万元汇入颜某的银行账户内，用于偿还其所欠债务，反映出被告人鲁康飞对该款项具有非法占有的故意，其本人在被关押至泰州市看守所后亦曾作过有罪供述，且与被害人陈述、证人证言等互为印证。被告人鲁康飞当庭辩称后来交付了部分废旧电动车给何某以抵算所骗何某部分款项的事实并无证据证明。结合现有证据，被告人鲁康飞虽与何某有其他经济往来，但与本案事实并无关联，不应扣减被告人鲁康飞的犯罪数额。故对被告人、辩护人该辩解、辩护意见，本院均不予采纳。对辩护人所提对被告人鲁康飞应认定具有坦白情节的辩护意见，本院认为，被告人鲁康飞当庭未如实供述主要犯罪事实，依法不应当认定为坦白，故对辩护人该辩护意见，本院亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鲁康飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2014年10月25日起至2018年10月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人鲁康飞退赔被害人何某人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁丹伟
审 判 员 吴宝春
人民陪审员 肖桂明
二〇一五年七月十七日
书 记 员 彭 澄
附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。