福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2014）集刑初字第508号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人王汉忠，男，1982年3月4日出生，曾因犯诈骗罪，于2010年5月14日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元，2012年11月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月17日转逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人黄禄粦，福建华忠盛律师事务所律师。被告人苏某某，女，1983年9月24日出生，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月17日转逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人李顺跃，福建簪华律师事务所律师。厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2014）223号起诉书指控被告人王汉忠、苏某某犯诈骗罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄礼明出庭支持公诉，被告人王汉忠及其辩护人黄禄粦、苏某某及其辩护人李顺跃到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2013年9月6日至11月11日间，被告人王汉忠、苏某某以在本市租住处集美区杏林街道万科金域华府21号楼E梯1603室为诈骗窝点，诈骗他人钱款共计人民币93690元。2013年11月11日，被告人王汉忠、苏某某被公安机关抓获，其用于作案的笔记本电脑、手机、银行卡等被当场缴获。归案后，被告人王汉忠、苏某某对上述犯罪事实供认不讳。为支持其指控，公诉机关当庭出示监控录像光盘1张、物证手机、银行卡、电脑�作案工具、书证公安机关制作、出具的二被告人户籍资料、到案经过、情况说明、取赃笔录、辨认笔录、现场照片、被害人陈述、二被告人的供述与辩解等证据，认为指控的事实清楚，证据充分，被告人王汉忠、苏某某的行为均已构成诈骗罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人王汉忠当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人王汉忠的辩护人提出其归案后如实供述自己罪行并积极退缴全部违法所得，请求法庭对其从轻处罚。被告人苏某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人苏某某的辩护人提出其是从犯、归案后如实供述自己罪行、积极退缴全部违法所得、在押期间积极改造，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年9月6日至11月11日间，被告人王汉忠、苏某某以在本市租住处集美区杏林街道万科金域华府21号楼E梯1603室为诈骗窝点，购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，在网络上设立域名为WWW.YUNFENGDK88.COM、WWW.XUNZHONGDK88.COM的小额贷款虚假信息网站，谎称可以无抵押、无担保提供贷款，并在虚假信息网站及贷款合同上留下联系方式。被告人王汉忠、苏某某待被害人与其联系后，谎称可以提供贷款，先通过传真假意与被害人签署贷款合同，再通过电话等途径与被害人联系办理贷款事宜，并以收取所谓的“合同履行保证金”、“贷款担保金”、“验证还款能力金”等名义，诱使被害人向其控制的银行账户汇款。之后，被告人王汉忠、苏某某再将赃款取现。在实施诈骗犯罪过程中，被告人王汉忠负责主要操作，被告人苏某某配合王汉忠接打部分诈骗电话并负责将赃款取现。具体犯罪事实如下：1、2013年9月27日，被告人王汉忠、苏某某通过邮政储蓄银行账户（卡号：xxxx，户名：冯某某）骗取被害人罗某转入的人民币2500元。2、2013年9月28日至9月30日间，被告人王汉忠、苏某某通过邮政储蓄银行账户（卡号：xxxx，户名：冯某某）骗取被害人王某某分两次转入人民币5500元。3、2013年10月31日，被告人王汉忠、苏某某通过邮政储蓄银行账户（卡号：xxxx，户名：陈某某）骗取被害人马某分两次转入的人民币4300元。4、2013年10月31日至11月3日间，被告人王汉忠、苏某某通过邮政储蓄银行账户（卡号：xxxx，户名：陈某某）骗取被害人邓某某分三次转入的共计人民币19000元。5、2013年11月3日至11月4日间，被告人王汉忠、苏某某通过农业银行账户（卡号：xxxx，户名：邓某某）骗取被害人焦某某分两�转入的共计人民币1500元。6、2013年11月8日，被告人王汉忠、苏某某通过邮政储蓄银行账户（卡号：xxxx，户名：陈某某）骗取被害人曹某某转入的人民币500元。在此期间，被告人王汉忠、苏某某还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的银行账户转入的人民币60390元。2013年11月11日，被告人王汉忠、苏某某被公安机关抓获，其用于作案的笔记本电脑、手机、银行卡等被当场缴获。归案后，被告人王汉忠、苏某某对上述犯罪事实供认不讳。被告人苏某某在押期间积极改造，在2014年第一季度被厦门市第一看守所评为文明在押人员，对其可以酌情从轻处罚。另查明，被告人王汉忠、苏某某的家属代为退缴违法所得共计人民币93690元。上述事实，被告人王汉忠、苏某某在开庭审理过程中均无异议，并有监控录像光�1张、物证作案工具笔记本电脑2台、手机3部、SIM卡1张、居民身份证3张、银行卡22张、书证福建省厦门市思明区人民法院（2010）思刑初字第299号刑事判决书、福建省厦门监狱罪犯档案资料、本院暂存专用票据、厦门市第一看守所奖励证书、公安机关制作、出具的二被告人户籍资料、到案经过、情况说明、取赃笔录、扣押物品、文件清单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、通话记录、辨认笔录、现场照片、被害人罗某、王某某、马某、邓某某、焦某某、曹某某的陈述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王汉忠、苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额共计人民币93690元，具有其他严重情节，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯�。被告人王汉忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚。被告人王汉忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其依法应当减轻处罚。被告人王汉忠、苏某某归案后均能如实供述自己罪行，对二被告人依法均可以从轻处罚。被告人王汉忠、苏某某的家属能代为积极退缴全部违法所得，对二被告人均可以酌情从轻处罚。被告人苏某某在押期间积极改造，被厦门市第一看守所评为文明在押人员，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议合理，予以采纳。关于辩护人提出对被告人苏某某适用缓刑的辩护意见，理由不充分，不予采纳。辩护人的其他相关辩护意见理由充分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人王汉忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2017年3月10日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2014年11月10日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳�）三、扣押在案的作案工具笔记本电脑2台、手机3部、SIM卡1张、居民身份证3张、银行卡22张等均予以没收。四、扣押在案的赃款人民币33300元发还各被害人，具体如下：被害人罗某人民币2500元、被害人王某某人民币5500元、被害人马某人民币4300元、被害人邓某某人民币19000元、被害人焦某某人民币1500元、被害人曹某某人民币500元；其余赃款人民币60390元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张杰鸿人民陪审员  王仲清人民陪审员  曾志杰二〇一四年八月十四日代书 记员  张 妍附：相关法律条文及司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。