浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0781刑初389号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人潘建勋，男，1955年4月8日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，枣庄市大丰房地产开发有限公司（以下简称，大丰房地产）法定代表人，家住浙江省兰溪市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年3月8日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。经本院决定，于2017年1月30日被依法逮捕，现羁押于浙江省兰溪市看守所。
辩护人龚贺胜，浙江溪源律师事务所律师。
辩护人胡庆根，浙江溪源律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2016〕404号起诉书指控被告人潘建勋犯合同诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员邵某出庭支持公诉，被告人潘建勋及其辩护人龚贺胜、胡庆根到庭参加讼诉。现已审理终结。
浙江省兰溪市人民检察院指控，2015年1月22日，大丰房地产与山东枣庄市山亭区桑村镇政府（以下简称，桑村镇政府）及枣庄丰业房地产开发有限公司（以下简称枣庄丰业）签订了三方协议，约定枣庄丰业原承建的田园新村项目全部转让给大丰房地产承接。2月11日，大丰房地产与桑村镇政府签订了拆迁补充协议，要求大丰房地产将500万元打入桑村镇政府，桑村镇政府收到款项后15日内交付土地，并要求大丰房地产保证3月31日前开工。因被告人潘建勋久未将500万元打入桑村镇政府，2015年8月28日，桑村镇政府登报与被告人潘建勋解除合同。被告人潘建勋隐瞒其尚未取得山东省枣庄市田园新村（颐和家园）工程的事实，多次以田园新村（颐和家园）工程的名义，与他人签订装潢与建设合同，骗取他人保证金50万元用于挥霍。1、2015年2月7日，被告人潘建勋与被害人闫某签订了铝合金门窗安装合同，骗取了闫某5万元的工程保证金。2、2015年3月21日，被告人潘建勋与被害人周某2签订了水电暖安装合同，骗取了周某25万元的工程保证金。3、2015年5月18日，被告人潘建勋在未与周某2解除合同情况下，与被害人朱某1签订了相同标的的水电暖安装合同，骗取了朱某120万元的工程保证金。4、2015年7月20日，被告人潘建勋与被害人朱某3签订了一份建设工程施工合同，骗取了朱某320万元的工程保证金。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人潘建勋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘建勋对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。并供认，周某2给我20万元，我已退还15万元，欠的5万元是有欠条的；朱某3给我23万元，我已退还3万元；收保证金的出发点是为了把项目搞成功，没有告知他们是否交500万元的义务；50万元保证金没有用于挥霍；大丰房地产未实缴资本；至2015年2月，我带到枣庄的30万元基本花完；我和朱某3讲已有350万元，还差150万元。
辩护人龚贺胜提出的辩护意见是，1、被告人潘建勋主观上不具有非法占有的目的，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的手段；对田园新村项目进行考察和签订转让协议，积极筹措资金，收到的保证金都用于开发项目，对合同相对方没有虚构事实、隐瞒真相。2、被告人潘建勋收取合同相对方的履约保证金，是占有他人资金而不是非法占有，也是合同双方的真实意思表示。3、本案应受民事法律调整。
辩护人胡庆根提出的辩护意见是，1、被告人潘建勋收取的是履约保证金，发生纠纷可通过民事途径解决。2、被告人潘建勋是否能按约向桑村镇交纳500万元拆迁费，不是法定必须向对方披露的事实，不是隐瞒真相。3、被告人潘建勋的行为不符合刑法条文所列举的任何一种情形。4、被告人潘建勋与周某2之间的5万元有约定的归还时间，是债权债务关系。
辩护人龚贺胜、胡庆根并提供了证人赵某、王某、林某,4的证言及相关的书证；提供证人陈某1、潘某、陈某2的证言。证人陈某1、潘某、陈某2到庭作证。
经审理查明，2014年11月26日，被告人潘建勋以大丰房地产名义与枣庄丰业签订的《关于转让桑村镇“田园新村”项目的协议书》约定，枣庄丰业将枣庄市山亭区桑村镇田园新村开发项目全部转让给大丰房地产；枣庄丰业前期已交土地款1300万元和未完工的7幢楼（约1.7万平方米）及其费用453万元、大丰房地产补贴给枣庄丰业300万元共计2053万元，大丰房地产按销售额的70%返还给枣庄丰业等等。2014年12月8日，被告人潘建勋认缴出资额90%注册成立注册资本为3000万元的大丰房地产并任法定代表人。但大丰房地产未获得实缴资本、被告人潘建勋在大丰房地产未建立账目等基本的内部财务制度。2015年1月22日，桑村镇政府、枣庄丰业、大丰房地产签订的《桑村镇田园新村（颐和家园）社区建设三方协议书》约定，枣庄丰业征得桑村镇政府同意将田园新村（现为颐和家园）项目全部转让给大丰房地产开发等内容。2015年2月11日，桑村镇政府与大丰房地产签订的《关于开发补充协议（拆迁协议）》约定，大丰房地产将500万元分期转入桑村镇政府，协议签订后5日内转入200万元、桑村镇政府与拆迁户签订完合同后再转入200万元、剩余100万元付清后，桑村镇政府15日内交付土地；大丰房地产在协议签订后应组织施工队将准备开发建设的土地周围尽快筑院墙，保证3月31日前开工建设等内容。但被告人潘建勋及大丰房地产未按协议约定转入桑村镇政府任何资金。被告人潘建勋却制造假象、隐瞒真相通过签订合同，骗取他人保证金据为已有。
1、2015年2月7日，被告人潘建勋以大丰房地产的名义与被害人闫某签订《铝合金门窗制作安装施工合同》。约定，2015年3月6日开工，被害人闫某需向大丰房地产交纳保证金人民币5万元等内容。被害人闫某信以为真，于同年2月10日向被告人潘建勋如数交付保证金。被告人潘建勋骗取被害人闫某人民币5万元。
2、2015年3月21日，被告人潘建勋以大丰房地产的名义与被害人周某2签订《合同》。约定，2015年4月1日开工，工程内容为水、电、暖制作与安装，建筑面积约1.7万平方米，被害人周某2需向大丰房地产交纳履约保证金（质量保证金）人民币20万元等内容。被害人周某2信以为真，于同年3月30日在兰溪市向被告人潘建勋如数交付保证金。因无法进场施工，经被害人周某2催要，被告人潘建勋于同年7月26日退还人民币15万元。被告人潘建勋实际骗取被害人周某2人民币5万元。
3、2015年5月18日，被告人潘建勋以大丰房地产的名义与被害人朱某1签订《合同》。约定，2015年6月6日开工，工程内容为水、电、暖制作与安装，建筑面积约1.7万平方米，被害人朱某1需向大丰房地产交纳履约保证金（质量保证金）人民币20万元等内容。被害人朱某1信以为真，于同年5月25日向被告人潘建勋通过银行汇款如数交付保证金。被告人潘建勋骗取被害人朱某1人民币20万元。
4、2015年6月下旬的一天，大丰房地产与被害人朱某3以浙江八达建设集团有限公司的名义在浙江省兰溪市草签《建设工程施工合同》。其中约定，需向大丰房地产交纳保证金人民币150万元。被害人朱某3信以为真，于同年6月30日在兰溪市付给被告人潘建勋保证金人民币23万元。被害人朱某3因无法进场施工又催要回人民币3万元。因浙江八达建设集团有限公司未在《建设工程施工合同》盖章，被害人朱某3以海南华成建设有限公司长兴分公司的名义与大丰房地产于2015年7月20日，在山东省枣庄市签订《建设工程施工合同》。约定，总建筑面积13万平方米、需向大丰房地产交纳合同履约保证金人民币150万元等内容。被告人潘建勋实际骗取被害人朱某3人民币20万元。
经桑村镇政府多次催告，大丰房地产、被告人潘建勋仍未履行《关于开发补充协议（拆迁协议）》支付款项的主要义务，导致工程无法进行。桑村镇政府于2015年8月28日，登报解除双方签订社区建设相关协议。
被告人潘建勋花费的车某、有正规发票的餐费、在超市购买生活用品的费用等共计人民币4.1万余元，其中付款单位为大丰房地产的正规发票付款金额为人民币3480余元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：
1、被告人潘建勋的供述证实，我找到枣庄丰业开发的一个新农村改造工程项目，即田园新村（后为颐和家园）。此项目才造好7幢5层三个单元的房屋，未能如期完成工程项目。2014年12月底，我在山东枣庄市注册成立大丰房地产。2015年1月份，我们和桑村镇政府及枣庄丰业签订了三方协议书，约定小区的现成房屋装潢以及小区的开发建设由我的大丰房地产承接。大丰房地产和镇政府又签订了一份补充协议，并约定协议书签订后的一星期内将500万元打入镇政府的账户中，大丰房地产就可以开工。因之前枣庄市商业银行的高某答应给我们贷款500万元，所以我就放心的签补充协议。但春节后，该银行不肯贷款给我，到2015年8月份左右，银行方面决定不贷款给我。这个工程已经违约，镇政府多次催促我将款项打入他们账户并尽早开工。我将原先造好的7幢房屋的水电安装、铝合金窗户同他人签订过安装合同。我和周某2的老婆舅杨某是朋友。2015年正月，我告诉周某2项目情况，并说了房子以后应该比较好销售等话。3月份，周某2和杨某到枣庄实地看过了工程项目，几天后并签订了水电安装合同。他们回兰溪后，周某2妻子杨密君将20万元工程保证金交给我妻子。由于工程超过约定开工时间，周某2催我还保证金。7月26日，我还周某215万元，还有5万元等杨某还给我，我再还给周某2。因为周某2不想继续做这个水电安装项目，所以我在2015年5月份，以大丰房地产的名义与朱某1签订了一份相同标的的水电安装合同。几天后，朱某1也把20万元工程保证金打入了我的账户。朱某1给我的20万元保证金，第二天我付给驾驶员林某,41.2万元，第三天我给了我老婆15万元用于银行转贷，其他的就是一些日常开支。2015年2月7日，我同闫某签订了小区项目的铝合金安装合同，收取了闫某5万元的工程保证金。2015年6月25日，我和朱某3在兰江大厦签订了一份合同，工程总建筑面积13万平方米，工程承包范围是施工图范围内的土建、安装施工等。合同约定7月8号开工，6月30日前交纳150万保证金。后来，朱某3自己找到一家海南的建筑公司挂靠，所以7月20日我们在枣庄补充签一份合同，标的内容是一样的。朱某3到兰溪付给我23万元并表示会抓紧上交保证金。后来朱某3来兰溪，取回3万元。我收取的保证金主要是用于枣庄的日常开支以及工程需要的请客吃饭、KTV等。
2、被害人闫某的陈述证实，2015年2月7日，我与潘建勋签订了一份铝合金门窗制作安装施工合同，于2015年3月6日进入桑村镇田园小区施工，要求交5万元的保证金。2015年2月10日，我将5万元保证金交给潘建勋。合同签订后，我按要求花20万元购原材料，花25万元人工费加工。但潘建勋不让我进场施工，说是土地问题没解决好、拆迁户也有问题，自行进场施工后果自负。我多次催潘建勋，潘建勋在2015年6月将我的电话号码拉黑。我总共损失50万元。
3、被害人周某2的陈述证实，2015年正月里，我的老婆舅杨某带潘建勋夫妇到我家里，潘建勋称接了山东省枣庄的新农村改造项目，并已将1300万元人民币打到桑村镇政府、工程包括现有的7幢房屋都是他的、工程还要继续建造、房屋建好政府会回购等。3月19日，我到枣庄看过工地，我就相信了。3月21日，我与潘建勋签订了水、电、暖制作与安装工程的合同。3月30日，我妻子杨密君在兰花村将20万元保证金交给潘建勋妻子。我带工人过去，但工程一直没有开工。到6月份，我向杨某了解情况，才得知潘建勋没有将1300万元交到镇政府。我就要求潘建勋退还保证金。7月26日，潘建勋退还我15万元保证金，剩余5万元等杨某还潘建勋老婆债务后再退给我。潘建勋没有和我讲过还需要资金才能开工的。如果知道他还需要资金投入才能动工的话，我是不会去投资这个项目，也不会直接带工人到山东。
4、被害人朱某1的陈述证实，我与大丰房地产签订一份水电安装合同，潘建勋收取我20万元的保证金；后来我了解到潘建勋将相同的合同承包给兰溪的周某2，也收了保证金20万元，我想我肯定被潘建勋骗了。我是通过朋友介绍认识潘建勋。2014年12月，我跟潘建勋到他开发的枣庄市山亭区桑村镇田园小区。当时已造好7幢5层房屋，接下去就安装水电。我想接手做水电安装项目，潘建勋就同意了。2015年5月，潘建勋通知我到枣庄签合同，准备6月份开工。5月18日，被告人潘建勋委托驾驶员林某,4与我签订了山亭区桑村镇田园小区的水电安装合同。5月25日我通过银行将20万元保证金汇款给潘建勋。我催潘建勋开工，潘建勋基本不接电话，到现在都没有开工。潘建勋没有和我说过他跟桑村镇政府500万元的事情，潘建勋和我说是手续都齐全了。要是知道他手续没有办齐，我合同都不会和他签。
5、被害人朱某3的陈述证实，潘建勋和我说这个田园新村工程他已经拿下，我进去就能开工的。我挂靠诸暨八达建设集团有限公司与潘建勋签订了一份土建合同，约定6月30日前交齐150万元保证金，7月8日开工。6月30日，我在兰溪市老人民医院边的一家灵芝店内将23万元交给潘建勋。交钱后，我才知道潘建勋的这个项目跟镇里没有协商好、手续不齐，无法进场施工。我和潘建勋讲手续不补齐，剩下的保证金不会交。潘建勋说，让我把剩余的保证金给他，他才能把手续补齐给我。我和潘建勋说，保证金是作为保障工程质量的，而不是给你拿去解决事情的。就这样我没有将剩余的保证金交给潘建勋。7月中旬，潘建勋在兰溪一家KTV玩，我也去的，消费6000元，账算我头上，但我没带钱就由潘建勋先付。后来算账时从23万元的保证金中扣，潘建勋还给我2.4万元，算我保证金交了20万元。因八达建设集团有限公司认为潘建勋项目的手续不齐，就没有在合同上盖章。又因潘建勋说手续办好了和我已将20万元交给潘建勋的原因，2015年7月20日，我挂靠海南华成建设有限公司长兴分公司与潘建勋在枣庄重新签订了合同，约定整个房产工程的第一与第二期工程的房子主体建造、门窗、水电都由我承包，包含了已经建好的7幢楼及之后还要建设的房子。后潘建勋从未将施工图纸交给我，我也未能进场施工。我要求潘建勋将20万元保证金还给我，潘建勋说我违约没把剩余的130万元保证金交给他。2015年10月，我再也联系不上潘建勋。如果知道潘建勋还差桑村镇政府500万元，我不会与他签订合同。
6、证人杨某的证言证实，我是周某2妻子杨密君的弟弟。2015年1月，潘建勋与我说他在枣庄有一个新农村建设工程，做的话，要交20万元的保证金。我告诉了我姐夫周某2。2015年3月份，我陪周某2与潘建勋实地看过工程后，在枣庄市签订水电安装合同。2015年3月底，我陪杨密君交到潘建勋家里20万元。6月份，周某2要潘建勋退还保证金20万元。2015年7月份，潘建勋退还周某215万元。剩下的5万元用我欠潘建勋的5万元抵扣，周某2不同意。我是欠潘建勋5万元。
7、证人徐某的证言证实，我是潘建勋聘请的大丰房地产总工程师，2015年3月份，周某2与潘建勋签订了桑村镇工地上7幢房子的水电安装合同，收过保证金，约定4月1日开工。周某2安排一些施工人员住在枣庄，说是马上要开工了。我告诉他们开工的影子都没有。20多天后，那些工人走了。后潘建勋又与朱某1签订了与周某2相同标的的合同，并收取了朱某1保证金20万元。潘建勋没有向桑村镇政府、枣庄丰业支付过任何钱，拖欠我工资近20万元。潘建勋平时都是在办公室看电脑、吃饭、睡觉、去KTV。一星期去几次KTV，每次消费几千元。
8、证人田某的证言证实，2014年11月，我认识潘建勋，潘建勋称以前做过高速公路，赚了几个亿，给我的印象就是南方的大老板。3月份再次来我店吃饭说在山亭区桑村镇花1800万元接了个楼盘，要几个亿做这个工程。我的朋友将朱某1介绍给潘建勋。朱某1与潘建勋签了水、电项目的合同，还交了保证金，但朱某1一直没有进场动工。潘建勋前后在我经营的饭店里拿了8箱黑啤酒，2箱五粮液白酒，均未付过钱。
9、证人程某的证言证实，2014年12月底，我与潘建勋相识，潘建勋自称是房地产的老板。我想承接潘建勋在枣庄房产项目的广告业务，潘建勋口头答应。2015年4月份，我通过ATM机转账借给潘建勋1万元。2015年5月份，我将一张透支额度1.5万元的信用卡给潘建勋使用。后来我要求潘建勋归还信用卡，但潘建勋不肯。2015年12月，我将此信用卡挂失，卡内透支款7500元未还。潘建勋共欠我17500元。
10、证人李某的证言证实，我是桑村镇政府的副镇长。2015年1月22日，桑村镇政府与潘建勋的大丰房地产及枣庄丰业签订《桑村镇田园新村（颐和家园）社区建设三方协议书》，明确了桑村镇田园新村（颐和家园）由大丰房地产接手。2015年2月11日，桑村镇政府与大丰房地产签订补充协议，明确大丰房地产在协议签订后5日内打款给镇政府200万元，后再打款300万，要求在2015年3月31日前开工。后桑村镇政府多次联系潘建勋，但潘建勋一直没有出现。2015年8月28日，桑村镇政府登报与大丰房地产解除合同。镇领导在4月份就和潘建勋强调，3月31日没有动工就要解除合同。潘建勋是一分钱都没有打入桑村镇政府。
11、证人高某的证言证实，我是枣庄银行的工作人员。2015年3月份，潘建勋想向枣庄银行贷款500万元。潘建勋提供的资料是已交1300万元的发票复印件。因为那些已建房屋没有产权，到银行贷款缺少手续。我当时就明确告诉潘建勋银行不能贷款给他。半个月后，潘建勋又打我电话问能否进行私人融资。我告诉潘建勋私人融资也必须有东西抵押的。
12、证人王某的证言证实，2014年11月，潘建勋找我帮忙贷款500万元，我联系在枣庄银行工作的高某。高某答应说由潘建勋的大丰房地产作为贷款人，以我的商品混泥土公司作担保，年前能贷款下来500万元。但年后高某说没有抵押物不能贷款。2015年3月份，高某提议通过民间融资贷款，但利息比银行贷款高些，潘建勋也同意。但直到2015年8月份，高某也没能把500万元贷款下来。潘建勋成立大丰房地产的目的是为了开发桑村镇的房地产项目，在枣庄租车、租房、雇佣管理人员等开支确实比较大。潘建勋给我的报酬是6万元至7万元。
13、证人张某的证言证实，我是潘建勋的亲戚。潘建勋要我帮忙解决300万元的资金。2015年2月份，我跟潘建勋到枣庄了解桑村镇政府的这个房地产项目。期间，潘建勋与镇里签订了一份补充协议。但我发现潘建勋的这个项目有许多手续没有办好，投资风险太大。我曾想借300万元给潘建勋解决资金问题，后在枣庄了解过后，发现潘建勋工程土地指标没有落实、拆迁房的问题没有解决好。我告诉潘建勋问题解决好会将钱借给他。
14、证人陈某1的证言证实，2015年6月，我和潘某介绍潘建勋与朱某3认识，三个月或四个月后，潘建勋与朱某3在兰江大厦签订合同，朱某3在当天支付23万元保证金给潘建勋。朱某3本人也到桑村镇政府了解过情况，而且在合同签订之前在桑村镇遇到过朱某3；也知道潘建勋应当交500万元到桑村镇、朱某3的150万元保证金也可以交到桑村镇政府或大丰房地产的，这150万元是为了凑足交桑村镇政府的500万元。但未了解过潘建勋的经济能力、也不了解潘建勋是否有能力将剩余的350万元交到桑村镇政府。
15、证人潘某的证言证实，我介绍潘建勋与朱某3认识后二个月，双方在兰江大厦签订合同，当时我在场。朱某3签合同的当天交给潘建勋23万元。签订合同前，朱某3及他的施工员到桑村镇政府了解过情况；潘建勋和朱某3讲过收朱某3150万元凑足交桑村镇政府的500万元拆迁款，150万元可以直接打到桑村镇政府的。我不了解潘建勋的经济实力，但据陈某1讲潘建勋是有实力的。潘建勋与朱某3第一次签订合同是6月份在我办公室；第二次签订合同是6月底，在兰江大厦签订的，具体日期记不清了。不清楚双方是否在枣庄签订过合同。
16、证人陈某2的证言证实，潘建勋与朱某3在兰江大厦6月、7月一共签过二次合同，我都在场。对潘建勋与朱某3在枣庄签合同的情况不清楚。签订合同时，潘建勋是和朱某3讲过要交150万元，这150万元用于凑足潘建勋交桑村镇政府的500万元，朱某3可以将150万元直接打入桑村镇。潘建勋拿不出500万元，完成桑村镇的项目是有困难，所以我与陈某1等人都在帮他。朱某3到桑村镇去了解过项目情况的。我对潘建勋的大丰房地产的注册资本、经济实力不清楚。对潘建勋与桑村镇签订的补充协议内容因为时间长记不清楚。
17、证人赵某的证言证实，桑村镇田园新村项目是我介绍给潘建勋开发的。潘建勋为受让开发桑村镇的田园新村项目，成立大丰房地产公司。我也参加了潘建勋、枣庄丰业、桑村镇政府三方协议的签订，因潘建勋资金迟迟未能到位，镇政府催了多次，登报解除三方协议。潘建勋给我工资有7万元左右。大丰房地产公司成立后，潘建勋也请过工程师、会计及其他管理人员费用开支确实比较大。
18、证人林某,4的证言证实，我是潘建勋在枣庄的汽车驾驶员。潘建勋成立大丰房地产是为了开发桑村镇田园新村项目。潘建勋聘请工程师徐某等有5人或6人，给我的工资是5万元至6万元。
19、《桑村镇田园新村社区建设协议书》、《关于转让桑村镇“田园新村”项目的协议书》及发票票据证实，2011年6月7日，枣庄丰业与桑村镇政府签订《桑村镇田园新村社区建设协议书》，桑村镇政府向枣庄丰业提供160亩土地开发新型农村社区居民住宅等等。2014年11月26日，被告人潘建勋以大丰房地产名义与枣庄丰业签订的《关于转让桑村镇“田园新村”项目的协议书》约定，枣庄丰业将枣庄市山亭区桑村镇田园新村开发项目全部转让给大丰房地产；枣庄丰业前期已交土地款1300万元和未完工的7幢楼（约1.7万平方米）及其费用453万元、大丰房地产补贴给枣庄丰业300万元共计2053万元，按销售额的70%返还给枣庄丰业等等。
20、营业执照证实，2014年12月8日，被告人潘建勋注册成立大丰房地产，注册资本为3000万元、法定代表人为潘建勋。
21、《桑村镇田园新村（颐和家园）社区建设三方协议书》、《关于开发补充协议（拆迁协议）》、2015年8月28日报纸证实，2015年1月22日，桑村镇政府、枣庄丰业、大丰房地产签订的《桑村镇田园新村（颐和家园）社区建设三方协议书》约定，枣庄丰业征得桑村镇政府同意将田园新村（现为颐和家园）项目全部转让给大丰房地产开发等内容。2015年2月11日，桑村镇政府与大丰房地产签订的《关于开发补充协议（拆迁协议）》约定，大丰房地产将500万元分期转入桑村镇政府，协议签订后5日内转入200万元、桑村镇政府与拆迁户签订完合同后再转入200万元、剩余100万元付清后桑村镇政府15日内交付土地使用；大丰房地产在协议签订后应组织施工队将准备开发建设的土地周围尽快筑院墙，保证3月31日前开工建设。2015年8月28日，桑村镇政府登报通知大丰房地产（潘建勋）解除双方签订社区建设相关协议。
22、《铝合金门窗制作安装施工合同》、收据证实，2015年2月7日，闫某与大丰房地产签订《铝合金门窗制作安装施工合同》，约定承包范围为桑村镇田园小区现有7栋楼，2015年3月6日开工，闫某需向大丰房地产缴纳5万元保证金。2015年2月10日，闫某向潘建勋交付5万元保证金。
23、《合同》、收条、收据证实，2015年3月21日，大丰房地产与周某2签订的合同约定，工程内容为水电暖制作与安装，开工日期为2015年4月1日，周某2交纳履约保证金（质量保证金）20万元。2015年3月30日，大丰房地产收到杨密君20万元。2015年7月26日，潘建勋归还周某215万元人民币，余款5万元于9月30日前结清。
24、《合同》、杭州联合银行结算申请书证实，2015年5月18日，大丰房地产与朱某1签订的合同约定，工程内容为水电暖制作与安装，开工日期为2015年6月6日，朱某1交纳履约保证金（质量保证金）20万元。2015年5月25日，朱某1通过杭州联合银行电汇的方式向潘建勋汇款20万元。
25、《建设工程施工合同》证实，2015年7月20日，大丰房地产与海南华成建设有限公司长兴分公司签订《建设工程施工合同》约定，工程名称为山东省枣庄市山亭区桑树镇田园新村（颐和家园），工程总建筑面积13万平方米，履约保证金为人民币150万元。
26、取款凭证、情况说明证实，2015年6月30日，朱某3取款人民币20万元。
27、银行卡交易明细、账户明细清单证实，被告人潘建勋的工行牡丹灵通卡账户于2015年3月30日入账20万元，同日取款15万元；枣庄银行账户于2015年3月30日现金存入15万元、同年5月25日汇入20万元及其银行账户的其他交易情况。
28、车票、餐费的正规发票、超市购物凭证证实，被告人潘建勋支付车某、有正规发票的餐费、在超市购买生活用品的费用等共计人民币4.1万余元，其中付款单位为大丰房地产的正规发票付款金额为人民币3480余元。
29、户籍查询记录证实，被告人潘建勋的户籍情况。
本院认为，被告人潘建勋以大丰房地产的名义收取保证金后没有存入大丰房地产的账户，而是据为已有且无法偿还，属于非法占有他人财物。被告人潘建勋注册成立的大丰房地产，未获得实缴资本；大丰房地产注册成立后也未建立账目等基本的内部财务制度；至2015年2月，大丰房地产和被告人潘建勋已均无资金，却又与桑村镇政府签订《关于开发补充协议（拆迁协议）》并约定，大丰房地产将人民币500万元分期转入桑村镇政府、协议签订后5日内转入桑村镇政府人民币200万元，大丰房地产保证2015年3月31日前开工建设等等；制造本人有经济实力的假象，隐瞒大丰房地产及本人无资金的真相与被害人闫某签订施工合同收取保证金，隐瞒大丰房地产及本人无资金、未履行和桑村镇政府签订协议的真相与被害人周某2、朱某1、朱某3签订合同收取保证金；上述行为是被告人潘建勋在签订、履行合同过程中无履行合同的能力、隐瞒真相，骗取对方当事人财物。因此，被告人潘建勋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人潘建勋在法庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
对证据的真实性，应当综合全案证据进行审查。对证据的证明力，应当根据具体情况，从证据与待证事实的关联程度、证据之间的联系等方面进行审查判断。证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问的，才能作为定案的根据。证人赵某、王某、林某,4的证言证明被告人潘建勋在枣庄租房、租车、雇用管理人员有较大开支；辩护人提供的开支票据及开支记录共有开支人民币75万余元。但所提供的车票、餐费的正规发票、用于购买生活用品的超市购物凭证等金额共计为人民币4.1万余元，其余的均为开支记录和收款收据，其中付款单位为大丰房地产的正规发票付款金额为人民币3480余元。该三名证人的证言及辩护人提供的开支记录和收款收据均不能成为否定被告人潘建勋将保证金非法据为已有这一法律事实的证据。证人陈某1、潘某、陈某2的证言证明他们均与被告人潘建勋有交往，但在被告人潘建勋与被害人朱某3签订合同时，对被告人潘建勋的经济实力等情况不清楚，而且对签订合同的时间、地点记忆模糊；却能证明在签订合同之前，朱某3已到桑村镇了解过项目情况、已知被告人潘建勋应当交人民币500万元到桑村镇、所交的人民币150万元保证金是为了凑足交桑村镇政府的人民币500万元、该人民币150万元也可以直接交到桑村镇政府。这三名证人的这些证言所证明的事实与包括被害人朱某3及其他被害人的陈述在内的全案证据所证明的事实相悖，这些证言均不能成为否定被害人朱某3交给被告人潘建勋人民币23万元之后，才得知大丰房地产还有人民币500万元未交给桑村镇政府，不能进场施工的这一法律事实的证据。此外，被告人潘建勋收取被害人朱某3的保证金人民币23万元之后，也未交到桑村镇政府，而是将人民币20万元非法据为已有且无法偿还。辩护人龚贺胜、胡庆根提出的辩护意见与法律规定及综合控辩双方的证据所认定的本案法律事实不符，本院不予以采信。
为严肃国法，保护公司、公民的财产所有权、维护正常的市场秩序。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人潘建勋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月30日起至2021年1月29日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人潘建勋退赔人民币50万元，分别返还给被害人闫斌人民币5万元、被害人周海清人民币5万元、被害人朱光人民币20万元、被害人朱国卸人民币20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 郎惠民
人民陪审员 唐与尧
二〇一七年三月十五日
书 记 员 李 爽