河北省沽源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沽刑初字第14号
公诉机关河北省沽源县人民检察院
被告人徐某某，男，汉族，初中文化，个体，现住河北省沽源县，户籍所在地沽源县。2013年8月7日因本案被沽源县公安局刑事拘留，同年8月21日因本案经沽源县人民检察院批准，由沽源县公安局执行逮捕，同年10月20日因本案被沽源县公安局取保候审，同年11月19日因本案由沽源县人民检察院决定继续取保候审，2014年1月14日因本案由沽源县人民法院决定继续取保候审。
沽源县人民检察院以沽检刑诉（2014）2号起诉书指控被告人徐某某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沽源县人民检察院指派代理检察员张红强、刘阳出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沽源县人民检察院指控，2012年9月份至2013年6月份，被告人徐某某承包沽源县玉龙湾宾馆和地下洗浴内部装修工程，并雇用邬某某、王某某、杨某甲等128名农民工施工。在此期间，徐某某将玉龙湾宾馆和地下洗浴支付的部分工程款用于买车等个人消费，拖欠农民工工资823432元，经沽源县人力资源与社会保障局下发责令限期改正通知书后，徐某某逾期仍未支付。2013年8月7日，徐某某被沽源县公安局民警抓获。2013年6月30日，被告人徐某某租乘被害人李某甲的黑色中华牌两厢轿车（车牌号为冀GLV8**）到北京，同年7月6日，徐某某以借车为名将李某甲的车借走，在李某甲不知情的情况下，将此车押给李某乙偿还借款，经沽源县物价局价格认证中心鉴定，李某甲的车价值人民币63418元。2011年12月3日，被告人徐某某虚构在正蓝旗上都镇名仕嘉园小区三期四楼有楼房，与被害人敖某某签订了《购房合同协议书》，骗取敖某某20000元购房定金。2012年5月26日被告人徐某某虚构名仕嘉园6号商住楼2单元502室为自己所有，与被害人韩某某签订了《购房合同协议书》，骗取韩某某40000元购房定金。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了书证：劳动保障监察责令限期改正通知书、合同复印件、工人工资表复印件、注册登记查询信息表、机动车信息查询结果单；证人张某甲、朱某某、段某某等证言；被害人邬某某、王某某、杨某甲等陈述；李某甲汽车照片；书证：机动车销售统一发票复印件；证人张某乙证言；被害人李某甲陈述；沽源县物价局价格鉴证报告书；书证：购房协议书复印件、收据复印件、名仕嘉园住宅楼三期销售6#商住一览表；证人张某丙、苏某某证言；被害人敖某某、韩某某陈述；被告人徐某某到案经过等证据予以证实。公诉机关认为被告人徐某某有能力而不支付128名劳动者的劳动报酬823432元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任；被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取李某甲价值人民币63418元的汽车，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，在签订购房合同收受对方给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物共计60000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐某某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，无辩解意见。
经审理查明，2012年9月份至2013年6月份，被告人徐某某承包沽源县玉龙湾宾馆和地下洗浴内部装修工程，并雇用邬某某、王某某、杨某甲等128名农民工施工。在此期间，徐某某将玉龙湾宾馆和地下洗浴支付的部分工程款用于买车等个人消费，拖欠农民工工资823432元，经沽源县人力资源与社会保障局下发责令限期改正通知书后，徐某某逾期仍未支付。2013年8月7日，徐某某被沽源县公安局民警抓获。案发后，被告人徐某某支付了部分农民工工资。
上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、证人张某甲证言，证实徐某某与玉龙湾宾馆签订的协议是270万元，后来还有将近30万元的增加项，总共约300万的工程，洗浴是73万的工程。玉龙湾宾馆共付给徐某某工程款2562427元，未付有50多万。在把工期推迟的情况下，徐某某共完成了250万左右的工程量，还有50万的工程量未完成。洗浴支付了徐某某72万多的工程款，他只完成了30多万的工程，还有30多万的工程没有做。徐某某雇用的人员工资都没有给，并且先后买了两部现代汽车，一部是现代越野，还有一部是给张某乙买的现代索8，期间曾多次出入高档酒店的事实。
2、证人朱某某证言，证实徐某某与玉龙湾宾馆签订的协议是270万元，后来还有将近30万元的增加项，总共约300万的工程。玉龙湾宾馆共付给徐某某工程款2562427元，未付有50来万。在把工期推迟的情况下，徐某某共完成了250万左右的工程量，还有50万的工程量未完成。徐某某雇的工人都是来一拨，干一阵子活后不给工资，工人就走了，并且看到徐某某有开过两个车的事实。
3、证人段某某证言，证实徐某某与玉龙湾宾馆地下洗浴的装修工程款合同中签订的是70万元整，后来还有将近3万元的增加项，总共约73万的工程。地下洗浴工程共付给徐某某工程款727700元，徐某某只做了有30多万的工程，还有30多万的未作。工人的工资都没有付清，徐某某总共欠各工种的工资有70多万，其中木工包括楼上宾馆和地下洗浴装修的工资徐某某就欠了将近20万，并看到徐某某有一辆白色的现代X35的事实。
4、证人岳某某证言，证实徐某某从2012年9月份开始承包玉龙湾酒店的内部装修工程的事实。
5、证人闫某甲证言，证实2013年7月16日，“沽源县东方汇美家具建材城”由徐某某名下转到闫某甲的名下，闫某乙给徐某某打的电话，徐某某对此事是知情的。同日闫某甲又在内蒙古正蓝旗办理了“金杯陶瓷店”注册登记手续的事实。
6、证人闫某乙证言，证实2012年徐某某在沽源承包了玉龙湾的内部装修工程，2013年6月份闫某甲到工商局办理了东方汇美的过户手续，徐某某对此事是知情的。徐某某买过一辆白色的越野车的事实。
7、被害人邬某某陈述，证实从2013年3月12日起，邬某某在内的13个瓦工工钱总价是120870元人民币，期间徐某某支付了工资20000元，虽经邬某某多次讨要，剩下的100870元一直拖欠没有给的事实。
8、被害人郭某陈述，证实2013年5月2日到2013年7月1日，郭某在内的28个工人工钱包括宾馆和地下洗浴总共260208元人民币，除了地下洗浴还有约1.5万元的壁纸没有贴，其它的工作都已完工。期间徐某某支付了工资2.5万元，剩下的220208元一直拖欠没有给的事实。
9、被害人王某某陈述，证实从2012年10月到6月份，王某某在内的20多个木工工钱总共522626元人民币，期间徐某某支付了工资306600元，剩下从2013年2月至6月份的216026元一直拖欠没有给。2013年6月28日，沽源信访办要求徐某某于2013年7月7日之前付清人员的全部工资，但徐某某到7月7日也没有给付的事实。
10、被害人张某丁陈述，证实从2012年11月到2013年6月份，张某丁在内的电工包工包料的工钱共计133000元，包括合同完工的12万，后附加更改项目3层改造价5000元，插卡取电改造价8000元。期间徐某某支付工资42000元，其中张某丁支付给工人工资15000元，剩余的91000元徐某某一直没有给的事实。
11、被害人陈某甲陈述，证实2013年6月份，陈某甲在内的清洁工的工钱总计8200元，徐某某一直拖欠的没给的事实。
12、被害人杨某甲陈述，证实从2013年1月到2013年5月20日，徐某某欠杨某甲的294057元的材料款及工人工资，期间，徐某某给付了123000元，剩余的171000元材料和工资钱一直没有给付的事实。
13、被害人马某某陈述，证实从2013年2月20日起，徐某某欠马某某121265元的材料款及工人工资，期间徐某某给付了26000元，还剩下95265元材料和人员工资钱没有付清。
14、被害人陈某乙陈述，证实2013年4月1日至4月7日，陈某乙在内的4个工人的大理石工钱，徐某某给付了4000元，还剩余18800元材料和人员工资没有付清。
15、被害人裴某某陈述，证实从2012年11月到2013年4月份，裴某某做的清洁工作工钱，徐某某支付了2700元，还剩下4900元没有付清。
16、被害人杨某乙陈述，证实2012年9月份到2013年7月份，杨某乙在内的13个装卸工工钱，徐某某给付了1万元，还剩余36567元没有付清。
17、被害人叶某某陈述，证实从2013年2月20日至3月20日，叶某某在内的7个瓦工的铺地的工钱总计63000元，期间徐某某支付了20000元，剩余43000元没有付清。
18、被害人高某某陈述，证实从2012年10月份中旬到2013年4月份，高某某在内的瓦工铺地的工钱总计47000元，期间徐某某支付了27000元，还剩下20000元没有付清。
19、沽源县人力资源与社会保障局出具的劳动保障监察举报登记表、劳动保障监察送达回证、劳动保障监察责令限期改正通知书、劳动保障监察案件移送函，证实徐某某拖欠农民工工资，经沽源县人力资源与社会保障局依法以限期整改通知书送达徐某某本人后，在指定期限内徐某某仍不予支付的事实。
20、杨某甲与徐某某签订的不锈钢钢化玻璃隔断合同复印件、工人自2013年1月至5月份工资表复印件、预付款及拖欠材料款复印件、杨某甲申请书，证实徐某某拖欠5名农民工工资116760元。
21、陈某甲等人书面证明，证实徐某某拖欠陈某甲等12人的清洁费8200元。
22、叶某某与徐某某签订的地面和内墙砖铺贴工程合同复印件、拖欠叶某某的工人工资表，证实：某某拖欠叶某某等7名农民工工资43000元。
23、马某某与徐某某签订的刮腻子工程合同复印件、马某某的工人工资表复印件、马某某申请书，证实徐某某拖欠马某某等18名农民工工资85240元。
24、张某丁的工人自2012年11月至2013年6月份工资表、张某丁申请书，证实徐某某拖欠10名农民工工资49030元。
25、王某某的工人自2013年2月至6月份工资表复印件、工人自2013年2月至6月份的考勤表、王某某申请书，证实徐某某拖欠王某某等13名农民工工资215955元。
26、徐某某经营的沽源县东方汇美家具建材城注册登记查询信息表、闫某甲经营的沽源东方汇美家具建材城注册登记查询信息表，证实2012年2月17日徐某某注册登记的沽源县东方汇美家具建材城，于2013年7月16日变更至闫某甲名下。
27、闫某乙经营的金杯陶瓷店注销登记查询信息表、闫某甲经营的金杯陶瓷店注册登记查询信息表，证实闫某乙经营的金杯陶瓷店于2013年7月16日变更至闫某甲名下。
28、沽源县公安局交警大队机动车信息查询结果单二张，证实：车牌号为冀F2V2**的吉利牌黑色小型轿车和冀GVU3**的北京现代白色汽车为徐某某所有，其中冀GVU3**牌的汽车初次登记时间为2013年5月4日。
29、沽源振兴房地产开发有限公司提供的关于徐某某施工队工程的报告书，证实2012年9月份，徐某某与玉龙湾宾馆签订的协议是270万元，后来增项30万元，总共约300万的工程。在把工期推迟的情况下，徐某某还有60.8320万元的工程量未完成。至2013年6月10日前，玉龙湾宾馆共付给徐某某工程款2562427元。
30、中高装饰工程有限公司关于玉龙湾地下洗浴工程的报价单复印件、施工合同复印件、徐某某支出工程款收据复印件，证实徐某某与玉龙湾签订的地下洗浴工程总造价为729050.7元，玉龙湾共付给徐某某地下洗浴工程款727700元。
31、邬某某的工人工资的考勤表复印件，证实邬某某等18人自2013年3月12日至5月21日的工资总计120870元。
32、郭某的工人工资表复印件，玉龙湾宾馆及地下洗浴预算表复印件，证实郭某的28个工人自2013年5月至6月的工资总计151710元。
33、陈某乙做大理石的用料清单及工资表、陈某乙的申请书，证实徐某某拖欠陈某乙等四人的工资为16200元。
34、农民工工资偿还协议2份，证实徐某某偿还邬某某、郭某农民工工资9万元。
35、沽源县住建局提供的徐某某偿还农民工工资表，证实徐某某偿还叶某某、陈某乙、杨某甲、马某某、张某丁、王某某、陈某甲、裴某某、高某某、杨某乙等农民工工资379500元。
2013年6月30日，被告人徐某某租乘被害人李某甲的黑色中华牌两厢轿车（车牌号为冀GLV8**）到北京，同年7月6日，徐某某以借车为名将李某甲的车借走，在李某甲不知情的情况下，将此车押给李某乙偿还借款，经沽源县物价局价格认证中心鉴定，李某甲的车价值人民币63418元。案发后，被告人徐某某退还了被害人李某甲的车辆。
上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、证人张某乙证言，证实2013年7月份，徐某某把李某甲的两厢中华车押给李某乙事实。
2、被害人李某甲陈述，证实2013年7月份，徐某某在李某甲不知情的情况下将李某甲的黑色的中华牌两厢轿车，车牌号码冀GLV8**，押给李某乙的事实。
3、沽源县物价局价格鉴证报告书，证实李某甲的黑色中华牌两厢车，车牌号为冀GLV8**，价格为63418元。
4、李某甲的机动车销售统一发票复印件，证实中华牌轿车为李某甲所有的事实。
5、李某甲的汽车照片3张，证实徐某某骗取的李某甲的汽车为黑色中华牌两厢车，车牌号为冀GLV8**。
6、工作说明，证实案卷中所说的李某甲和李志鹏为同一人。
7、李某甲的声明，证实徐某某已经退赔李某甲的车辆。
2011年12月3日，被告人徐某某虚构在正蓝旗上都镇名仕嘉园小区三期四楼有楼房，与被害人敖某某签订了《购房合同协议书》，骗取敖某某20000元购房定金。2012年5月26日被告人徐某某虚构名仕嘉园6号商住楼2单元502室为自己所有，与被害人韩某某签订了《购房合同协议书》，骗取韩某某40000元购房定金。案发后被告人徐某某全部退赔被害人敖某某和韩某某的损失，并得到被害人敖某某和韩某某的谅解。
上述事实，有检察机关提供、法院调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、证人张某丙证言，证实名仕嘉园将三期6号楼1单元502室给徐某某顶账，并且2011年冬天徐某某在售楼部将楼房《收据》追加改为白凤贵事实。
2、证人苏某某证言，证实苏某某购买了名仕嘉园6号楼2单元502室的事实。
3、被害人敖某某陈述，证实徐某某和敖某某于2011年12月3日签订《购房合同》，徐某某将名仕嘉园一房屋卖给韩某某，敖某某付给徐某某2万元的定金，后经徐某某一直推诿、逃避的事实。
4、被害人韩某某陈述，证实徐某某和韩某某于2012年5月26日签订《购房合同》，徐某某将名仕嘉园6号楼2单元502室卖给韩某某，韩某某付给徐某某4万元的定金，后经证实名仕嘉园6号楼2单元502室并非徐某某所有的事实。
5、徐某某和韩某某购房合同复印件一份和徐某某向韩某某出具的NO.1125472收据复印件一份，证实2012年5月26日，徐某某和韩某某签订了购房《协议书》，将名仕嘉园小区6号商住楼2单元502室卖于韩某某，韩某某支付40000元预付购房款。
6、徐某某和敖某某购房协议书复印件一份和徐某某向敖某某出具的NO.0108741收据复印件一份，证实2011年12月3日，徐某某和敖某某签订了购房《协议书》，将名仕嘉园3期四楼一套房子卖于敖某某，敖某某支付20000元预付购房款。
7、名仕嘉园售楼部向苏某某出示的NO.016808收据复印件一份，证实名仕嘉园小区6号商住楼2单元502室为苏某某向名仕嘉园购买所有。
8、名仕嘉园住宅楼三期销售6#商住一览表，证实：名仕嘉园3期四楼没有徐某某的房子，6号商住楼2单元502室为苏某某所有，6号商住楼1单元502室为白凤贵所有。
9、刑事谅解书两份，证实徐某某已经退赔被害人敖某某和韩某某的损失，并得到被害人的谅解。
10、工作说明，证实案卷中的敖某某和敖日格勒为同一人。
11、沽源县司法局出具调查评估意见书，证实被告人徐某某表现一贯良好，同意将被告人徐某某纳入社区矫正。
上述证据被告人徐某某无异议，能够相互印证，证据间无矛盾，本院予以采信。
本院认为，被告人徐某某有能力而不支付128名劳动者的劳动报酬823432元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人徐某某支付了部分农民工工资，且被告人徐某某当庭认罪，可对其予以从轻处罚；被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取李某甲价值人民币63418元的汽车，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人徐某某退还了被害人李某甲的汽车，且被告人徐某某当庭认罪，故可对被告人徐某某予以从轻处罚；被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，在签订购房合同收受对方给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物共计60000元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。案发后被告人徐某某全部退赔被害人敖某某和韩某某的损失，并得到被害人敖某某和韩某某的谅解，且被告人徐某某当庭认罪，对被告人徐某某可予以从轻处罚。同时司法行政机关审前调查认为，被告人徐某某表现一贯良好，同意将被告人徐某某纳入社区矫正。故本院认为对被告人徐某某适用缓刑确实不致危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第二百六十六条，第二百二十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人徐某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金10000元。被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金10000元。合并执行决定执行有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐志强
代理审判员 赵亚娟
人民陪审员 赵菲菲
二〇一四年一月二十八日
书 记 员 焦 有
判后释法
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十六条之一【拒不支付劳动报酬罪】以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。