广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）揭东法刑初字第91号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被害人刘某甲，男，1983年1月16日出生，住揭阳市揭东区。
诉讼代理人邱声群，广东冠法律师事务所律师。
被告人黄揭如，男，1988年11月4日出生于广东省揭东县，汉族，小学文化，农民，住揭阳市揭东区。因本案于2014年11月21日被刑事拘留，2014年12月17日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
辩护人张宇光，广东律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人黄揭如犯诈骗罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2015年3月12日中止适用简易程序，转为普通程序重新审理，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员廖俊忠出庭支持公诉，被告人黄揭如及其辩护人张宇光，被害人刘某甲及其诉讼代理人邱声群均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月至6月5日期间，被告人黄揭如虚构自己是揭东区XZ局总务，需要为该局采购烟茶酒的事实，在取得被害人刘某甲的信任后，先后多次在刘某甲经营的“揭东县曲溪XX烟茶酒商行”诈骗价值共计人民币（下同）407110元的中华牌香烟、轩尼诗牌洋酒、茶叶等货物，然后低价卖给揭阳市揭东区开发区XY商行，所得赃款被用于其个人消费。破案后，赃物赃款均无法追回。公诉机关向法庭提供了证人证言，书证等证据。
公诉机关认为，被告人黄揭如以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人黄揭如对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人黄揭如与被害人刘某甲之间已经构成合同关系，被告人黄揭如的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄揭如诈骗数额407110元事实不清，证据不足。被告人黄揭如有坦白情节，系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年1月底，被告人黄揭如虚构自己是揭阳市揭东区XZ局总务，需要为该局采购烟茶酒的事实，向被害人刘某甲经营的“揭东县曲溪XX烟茶酒商行”购买中华牌香烟、轩尼诗牌洋酒、茶叶等货物，后部分低价转卖给吴某甲的XY商行。2014年1月至6月5日期间，被告人黄揭如多次向被害人刘某甲购买中华牌香烟和轩尼诗牌洋酒，期间分多次付还被害人刘某甲部分货款，截至2014年6月6日，被告人黄揭如结欠被害人刘某甲货款407110元。后被告人黄揭如更换手机号码，逃避被害人刘某甲联系。2014年11月20日，被害人刘某甲向公安机关报案。2014年11月21日，被告人黄揭如被公安机关抓获。破案后，赃物赃款均无法追回。
另查明，被告人黄揭如在本院（2014）揭东法民二初字第58号买卖合同纠纷案件审理过程于2014年7月14日接受询问时开始如实交代自己尚未被司法机关掌握的犯罪事实。2014年11月21日，被告人黄揭如被口头传唤到公安机关接受调查，并在接受公安机关询问时如实交代自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘某甲的陈述。陈述自己经营揭东县曲溪XX烟茶酒商行，2014年1月27日上午，黄揭如到我商行喝茶时自称是揭东XZ局的总务，以后要到我商行采购“烟茶酒”等商品。次日，黄揭如邀请我到揭东区曲溪城西“XU酒店”三楼办公室喝茶，黄揭如私下告诉我要赚点回扣，叫我不要跟侨务局的领导接触，直接跟他本人联系即可，并说每次拿货5天内还清货款，我就答应了。2014年1月底至2014年5月份，黄揭如以揭东XZ局的名义到我的XX商行购买烟茶酒等商品后，刚开始黄揭如多次购买小额烟茶酒都能如期还款，后来大额的烟茶酒就没有按时还款了，截至2014年6月5日，黄揭如共结欠我货款407110元。我多次向黄揭如追讨货款，黄揭如总是以各种理由拖延。2014年6月6日，黄揭如主动到我店里写了1份“承诺书”给我，确认结欠我407110元并承诺该款于2014年6月20日前还清，当时店里还有我母亲在场。到2014年6月20日后，我再打黄揭如的电话，发现他的两个联系电话都打不通了。
2、证人吴某甲的证言。证实自己在揭阳市揭东开发区经营1家XY商行。2014年1月份至5月份期间，我曾向黄揭如收购一些香烟和洋酒。黄揭如到我店里，跟我说他的朋友库存有一些香烟和洋酒，问我是否收购。由于收购这些香烟和洋酒有一定的利润空间，我就答应了。我向黄揭如收购软盒中华牌香烟是收购单价是640元、硬盒中华牌香烟收购单价是402元、1.4斤轩尼诗洋酒的收购单价是1080元，我向黄揭如收购香烟和洋酒的货值总共1466332元，都是现金结算的事实。
3、证人郑某甲的证言。证实自己是刘某甲的母亲。黄揭如自称是揭东XZ局的总务，经常到我儿子刘某甲经营的XX商行来采购烟茶酒等商品，刚开始小额商品有如期还款，后来大额就没有如期付还，结果累欠40多万元。2014年6月6日，黄揭如到我儿子刘某甲经营的XX商行，黄揭如说货款被他移用，暂时没钱还，所以他写了1张“承诺书”。
4、户籍证明、证明材料。证实被告人黄揭如的身份及无犯罪前科情况。
5、辨认材料。经辨认、指认，被告人黄揭如确认了被害人刘某甲、证人吴某甲以及作案现场；被害人刘某甲、证人吴某甲及郑某甲确认了被告人黄揭如。
6、现场勘查材料。反映被告人黄揭如诈骗刘某甲烟茶酒的案发现场位于揭阳市揭东区以及出售诈骗的烟茶酒的地点位于揭阳市揭东区XY商行。
7、收款收据28份、承诺书。证实被告人黄揭如确认2014年4月21日至5月15日期间多次向刘某甲购买烟茶酒等商品期间多次付还货款后，截至2014年6月6日结欠被害人货款407110元。
8、受案登记表、控告书、公安机关的抓获经过、情况说明、案件综合材料。证实2014年11月20日，刘某甲到揭阳市公安局经济侦查大队报案称：2014年1月份开始，揭东区XZ局工作人员黄揭如到刘某甲经营的“揭东县曲溪XX烟茶酒商行”称自己是揭东区XZ局总务，负责该局采购事宜，并以口头约定的形式向刘某甲购买烟茶酒等商品，并承诺在收到商品后5日内付清货款，至2014年5月16日，黄揭如结欠刘某甲货款407110元，黄揭如的行为涉嫌合同诈骗，刘某甲要求公安机关立案侦查。经初步调查，2014年1月至6月期间，黄揭如多次以揭东区XZ局总务的身份，多次向刘某甲购买烟茶酒，开始时都如期还款，在取得刘某甲的信任后，多次购买货物并拖欠，多次购买货物并欠巨额货款407110元。2014年11月21日，揭阳市公安局揭东分局经侦大队口头传唤黄揭如到该局接受调查，黄揭如在接受询问时如实交代对上述的犯罪事实的本案来源、侦破经过以及被告人黄揭如有自首等情况。
9、身份证。证实被害人刘某甲及证人吴某甲的身份情况。
10、营业执照。证实“揭东县曲溪XX烟茶酒商行”系被害人刘某甲个人经营的个体工商户，经营范围为预包装食品（酒精类饮料、非酒精类饮料）零售、卷烟零售。
11、声明书、证明书、事业单位实有人员情况核查表及民事判决书。证实被告人黄揭如系揭阳市揭东区XW馆的职工，未担任过XZ局总务，揭阳市揭东区XZ局也未委托黄揭如购买烟酒等贵重物品用于接待，揭阳市揭东区XZ局与刘某甲之间不存在买卖合同关系；黄揭如已于2014年7月24日辞职的事实。
12、追究合同诈骗罪控告书。证实被害人刘某甲向公安机关控告被告人黄揭如的行为涉嫌合同诈骗罪，要求追究被告人黄揭如的刑事责任。
13、被告人黄揭如的供述。供述自己原在揭阳市揭东区XZ局XW馆工作。2014年1月的1天，我到刘某甲的XX商行喝茶时告诉刘某甲，我是揭东XZ局的总务，负责采购商品，要向刘某甲长期购买烟酒等物品。次日，刘某甲被我邀请到XU酒店三楼我的办公室喝茶时，我跟刘某甲说我采购烟茶酒要赚点回扣，不要跟侨务局的领导接触，直接联系即可，并约定1个星期内还清货款。2014年1月底至2014年6月，我以揭东XZ局的名义到刘某甲的XX商行购买烟茶酒等物品，我收到货物后有在收款收据上的“客户栏”写着揭东侨务局，并写明货物名称、货物计量单位、数量、单价、金额以及盖有“揭东县曲溪XX烟茶商行”公章，我在部分收款收据上签名确认。刚开始我有如约付还货款，至2014年5月16日，我向刘某甲的XX商行购买烟茶酒，截止2014年6月5日，我以现金方式分多次付还刘某甲大部分货款，共结欠货款407110元。我于2014年6月6日出具了1份“承诺书”，确认了我自2014年4月21日至2014年5月16日向XX商行刘某甲购买轩尼诗、中华等商品并结欠407110元，同时承诺于2014年6月20日之前付还刘某甲。我骗取刘某甲的烟酒后大部分被我低价卖给揭东开发区XY商行的吴某甲，其中中华牌软盒香烟每条低于市场价20元，轩尼诗洋酒每瓶低于市场价200元，我谎称是1个朋友积压库存，要低价卖掉。我换取现金后用于六合彩赌博和日常生活挥霍。2014年6月上旬，刘某甲向我追讨货款，我告诉他写还款计划给他，但刘某甲没有同意，所以为了逃避催讨，2014年6月6日我写了“承诺书”给刘某甲后，将原来的两个电话号码停用的犯罪事实。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人黄揭如以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄揭如所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人黄揭如在民事诉讼案件中已开始如实交代自己尚未被司法机关掌握的罪行，后经公安机关口头传唤接受调查询问时继续如实供述自己的罪行，可视为自首，依法可予从轻处罚。被告人黄揭如的辩护人提出被告人黄揭如与被害人刘某甲之间已经构成合同关系，被告人黄揭如的行为构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人黄揭如与被害人之间未就购销货物的主要事项订立合同，且被告人黄揭如并非在经济往来中与被害人发生购销关系，被告人黄揭如向被害人购买烟酒后直接低价转售获取货款并进行挥霍，即被告人黄揭如的行为不是在订立、履行合同过程中骗取财物，其行为不构成合同诈骗罪，故被告人黄揭如的辩护人的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳；其提出公诉机关指控被告人黄揭如诈骗数额407110元事实不清，证据不足的辩护意见，经查，认定被告人黄揭如合同诈骗的数额407110元，有被害人的陈述、承诺书等证据印证，被告人黄揭如也多次供述在案，足资认定，故被告人黄揭如的辩护人提出的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳；其提出被告人黄揭如能坦白自己的罪行，系初犯，请求从轻处罚的意见则据理充分，本院予以采纳。公诉机关建议以诈骗罪对被告人黄揭如判处六年以上八年以下有期徒刑，被告人黄揭如认为公诉机关建议的量刑偏重。本院根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人黄揭如罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人黄揭如犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2020年11月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
代理审判员 黄锐斌
人民陪审员 江建鑫
二〇一五年六月四日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。