浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第694号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人虞廷金。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人应旭海。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第435号起诉书指控被告人虞廷金犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。因补充侦查需要，义乌市人民检察院于2014年6月9日建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2014年3月25日、6月27日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员吴露萍出庭支持公诉，被告人虞廷金及其辩护人应旭海到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2009年底，被告人虞廷金将吴某（另案处理）名下的义乌市国际商贸城三期（四区）市场X号商位以签订转让协议的方式从成某处取得借款20万元，并将该商位的有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给成某。2010年1月，虞廷金在明知自己资金周转紧张，无力偿还他人多笔借款且吴某名下XB号商位已转让的情况下，为了能顺利从被害人杨某处取得“借款”，伪造了XB号商位的有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX），并让吴某与杨某签订了摊位转让协议书（转让价45万元），从杨某处取得“借款”30万元，后虞廷金在杨某的催促下归还10万元后即逃匿。
指控认为，被告人虞廷金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人虞廷金辩称，其不构成诈骗罪。其系在资金紧张情况下向杨某借高利贷。因杨某要求借款有保障，其才伪造了义乌市国际商贸城三期（四区）市场XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给杨某，并让吴某与杨某签订了上述商位转让协议书；并应杨某要求，其以自己名义出具了两份借据给杨某，共计借款金额为30万元；但杨某只愿借给其10万元，并且预扣利息1万元，其从杨某处实际拿到的借款为9万元，嗣后又陆续归还了5.7万元本金，尚欠本金3.3万元。其没有非法占有意图，只因生意失败，资金周转不过来，实在没法还钱才外出躲债。
辩护人应旭海提出，被告人不构成诈骗罪。被告人系出于解决企业资金短缺问题而向杨某借高利贷，后因生意失败无力归还，害怕债权人殴打而外出躲债，可见被告人没有非法占有目的。被告人向杨某实际借到高利贷9万元，且已陆续归还5.7万元，基本还清借款。被告人对其伪造义乌市国际商贸城三期（四区）市场XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）的行为认罪态度好，且系初犯，如要追究被告人伪造印章刑事责任，请求从轻处罚。
辩护人应旭海当庭提交农村信用社客户回单三份，用以证明被告人已归还杨某5.7万元。公诉人对此无异议。
经审理查明，2009年底，被告人虞廷金将吴某（另案处理）名下的义乌市国际商贸城三期（四区）市场XB号商位以签订转让协议的方式从成某处取得借款20万元，并将该商位的有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给成某。2010年1月，虞廷金在明知自己资金周转紧张，无力偿还他人多笔借款且吴某名下的XB号商位已转让的情况下，为了能从被害人杨某处取得“借款”，将伪造的XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给杨某，并让吴某与杨某签订了该商位转让协议书，约定转让价为45万元，由吴某出具45万元的收条给杨某，并以自己名义向杨某出具借据两份（其中2010年1月27日借据载明借款为20万元，2010年1月28日借据载明借款为10万元），从杨某处取得“借款”28.2万元（已扣除杨某预收利息1.8万元）。后虞廷金在杨某的多次催促下归还10.7万元（其中5.7万元通过转账归还，另5万元系现金归还）后即逃匿。2013年6月10日，虞廷金在浙江省苍南县龙港镇被公安机关抓获归案。
证明上述事实的证据有：
1、借据两份，义乌市国际商贸城XB号商位有期有偿使用协议书、商位转让协议及收条各一份，共同证明2010年1月，虞廷金通过以自己名义向杨某出具借据两份（借款金额共计30万元），以及将伪造的XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给杨某，并让吴某与杨某签订该商位转让协议书，约定转让价为45万元，并由吴某出具45万元的收条给杨某的方式，从杨某处取得“借款”28.2万元（已扣除杨某预收利息1.8万元）。
2、文件检验鉴定书，证明虞廷金交给杨某的上述义乌市国际商贸城XB号商位有期有偿使用协议书系伪造。
3、个人抵押借款合同，民事诉讼材料以及义乌市公安局经侦大队于2014年2月27日出具的情况说明，共同证明虞廷金于2010年1月向杨某“借款”30万元时，虞廷金名下除有义乌市苏溪镇西山下村X号地块房产外，已无其他固定资产，且上述房产也已于2009年7月被虞廷金用于向金华银行股份有限公司稠城支行抵押贷款；且该期间义乌市人民法院已受理被告为虞廷金、吴某甲的民间借贷纠纷案件多起，案件标的达200多万。
4、被害人杨某的陈述，证明虞廷金于2010年1月分两次向其借款共计30万元，预扣利息1.8万元，其实际交付虞廷金借款28.2万元，由虞廷金出具借据两份予以载明；且为保障借款，虞廷金将登记在吴某名下的义乌市国际商贸城XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给了其，并让吴某跟其签订了上述商位转让协议书一份，约定吴某将该商位转让给其，转让价共计人民币45万元，并由吴某出具内容为“今收到杨某人民币45万元”的收条一份给其。后经其多次催讨，虞廷金通过转账归还5.7万元，现金归还5万元，共计归还10.7万元。嗣后，其就再也找不到虞廷金了。2010年4月20日，其向义乌市人民法院起诉吴某，案号为（2010）金义商初字第1540号，在案件审理中，法院发现虞廷金交给其的义乌市国际商贸城XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）系伪造，遂将该案移送义乌市公安局查处。
5、农村信用社客户回单三份，证明虞廷金已通过转账方式归还杨某5.7万元。
6、证人成某的证言，证明2009年底，虞廷金将吴某名下的义乌市国际商贸城三期（四区）市场XB号商位以签订转让协议的方式从成某处取得借款20万元，并将该商位的有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给成某。
7、证人楼某的证言，证明其为吴某的女儿，其称不知道母亲在何处，最近也没有联系。
8、户籍证明，证明各当事人的身份。
9、抓获经过，证明被告人虞廷金于2013年6月10日在浙江省苍南县龙港镇被公安机关抓获归案。
10、义乌市人民法院移送函，义乌市人民法院卷宗，共同证明义乌市人民法院在审理（2010）金义商初字第1540号原告杨某诉被告吴某买卖合同纠纷案件时，发现该案被告吴某涉嫌伪造公司印章及诈骗罪，遂将该案移送义乌市公安局查处。
以上证据经当庭举证、质证，能互相印证，本院予以确认。
关于被告人虞廷金提出其从杨某处实际取得“借款”为9万元的问题。经查，杨某陈述虞廷金向其借款30万元，扣除预付利息1.8万元，其实际交付虞廷金28.2万元；虞廷金亦自认其为了能从杨某处取得借款，将伪造的XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给杨某，让吴某与杨某签订了该商位转让协议书（载明转让价为45万元），并让吴某出具了45万元的收条给杨某；且其又以自己名义向杨某出具了两份借据，借据载明借款金额共计30万元；综上，杨某的陈述能与虞廷金本人出具的借据以及虞廷金要求吴某出具的收条及商位转让协议书等互相印证，本院予以确认。而虞廷金的辩称，与相关证据及日常生活经验法则不符，本院不予采信。
关于被告人虞廷金及其辩护人提出虞廷金没有非法占有他人财物目的的问题。经查，虞廷金在明知自己资金周转紧张，无力偿还他人多笔借款且吴某名下的XB号商位已转让的情况下，通过将伪造的XB号商位有期有偿使用协议书（NO：XXXXXXX）交给杨某，并让吴某与杨某签订该商位转让协议书的方式，让杨某误认为其出借30万元是有保障的，从而从杨某处取得“借款”28.2万元（已扣除杨某预收利息1.8万元）；嗣后，经杨某多次催逼，虞廷金在归还了10.7万元后即逃匿。可见，虞廷金非法占有杨某“借款”的主观意图明显。虞廷金及其辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人虞廷金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人虞廷金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2017年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）。
二、追缴被告人虞廷金的违法所得人民币175000元，返还被害人杨永生。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 欢
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 王来来