甘肃省泾川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泾刑初字第110号
公诉机关泾川县人民检察院。
被告人李志龙，又名李小周，男，汉族。因本案于2014年6月24日被泾川县公安局刑事拘留，同年7月16日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。
辩护人任志华，甘肃博渊律师事务所律师。
被告人李维平，男，汉族。因本案于2014年6月9日被泾川县公安局刑事拘留，同年7月16日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。
被告人屈宏波，曾用名屈波波、屈嘉磊，男，汉族。2008年5月12日被永宁县法院以犯破坏易燃易爆设备罪判处有期徒刑六年，以盗窃罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元，数罪并罚，执行有期徒刑七年三个月，并处罚金3000元，2014年1月4日刑满释放。因本案于2014年6月24日被泾川县公安局取保候审。同年7月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。
被告人张永峰，男，汉族。因本案于2014年6月9日被泾川县公安局刑事拘留，同年7月16日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。
泾川县人民检察院以泾检公诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告人李志龙、李维平、屈宏波、张永峰犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察员吕生宸出庭支持公诉，被告人李志龙及其辩护人任志华、被告人李维平、屈宏波、张永峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2014年6月，四被告人有分有合，以收购老版人民币为由，骗取他人财物。被告人李志龙参与作案三起，诈骗金额52000元；李维平参与作案三起，诈骗金额49200元；屈宏波参与作案两起，诈骗金额42000元；张永峰参与作案三起，诈骗金额52000元。在共同犯罪中，被告人李志龙系主犯，被告人李维平、屈宏波、张永峰系从犯，被告人屈宏波系累犯、有自首情节。建议对被告人李志龙判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人李维平判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人屈宏波判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人张永峰判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑。
被告人李志龙对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其未参与2014年4月28日的诈骗作案；在其他共同犯罪中，不应当将其认定为主犯；所分赃款数额与公诉机关指控的不一致；有自首情节。
被告人李志龙的辩护人任志华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称公诉机关指控李志龙参与2014年4月28日的诈骗犯罪，证据不足，不能认定；被告人李志龙在共同犯罪中未起主要作用，不应当认定为主犯；被告人李志龙有自首情节，系初犯。建议对被告人李志龙判处有期徒刑二年。
被告人李维平、屈宏波、张永峰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
被告人李志龙、李维平、屈宏波伙同他人，有分有合，实施诈骗犯罪，被告人张永峰驾驶甘MD39**号众泰牌小轿车接应。按照分工，一号角色以收购老版人民币为借口寻找诈骗对象，二号角色在一号角色附近见机行事。如有人询问，一号角色便告知其以每套180元的价钱收购纸币，二号角色则趁机上前，称其亲戚有大量的该套纸币，但因其现金短缺无法全部购买赚取差价，并和一号角色动员被害人前去购买二号亲戚的纸币。途中，三号角色携带大量仿旧版人民币出现，现场验货，每套售价100元，现金支付。二号角色和被害人分头筹钱交给三号角色，筹到的钱不够支付所有货款，二号角色便假装打电话联系一号角色，称一号角色愿暂借现金补上资金缺口，以让被害人到一号角色处取钱为借口将其支开，之后各被告人坐接应车辆逃离现场。
2014年4月28日，被告人李志龙伙同杨云霄（在逃）、李彦平（在逃）、李斌斌（在逃）、张永峰五人来到正宁县湫头街道，以上述手段骗取杨耀民现金10000元。在本起中犯罪中，被告人李志龙扮演一号角色，被告人张永峰驾车接应。
2014年6月2日，被告人李志龙、李维平、屈宏波、张永峰来到泾川县荔堡镇街道，以同样手段骗取被害人朱光恒现金17000元。后在李志龙主持下分赃，李维平分得赃款4900元，屈宏波分得赃款4500元，支付张永峰车费200元，下余的7400元除去当日花销后归李志龙所有。在本起犯罪中，被告人李志龙扮演二号角色，被告人李维平扮演一号角色，被告人屈宏波扮演三号角色，被告人张永峰驾车接应。
2014年6月4日，被告人李志龙、李维平、屈宏波、张永峰来到泾川县窑店镇街道，以同样手段骗取被害人张乾兴现金25000元。后在李志龙主持下分赃，李维平分得赃款7900元，屈宏波分得赃款7500元，支付张永峰车费200元，下余9400元除去当日花销后归李志龙所有。在本起犯罪中，被告人李志龙扮演三号角色，被告人李维平扮演一号角色，被告人屈宏波扮演二号角色，被告人张永峰驾车接应。
2013年8月21日，被告人李维平伙同赵志峰（另案处理）、朱正飞（另案处理）、周广旭（另案处理），以同样手段在灵台县独店镇骗取被害人王少勋现金7200元。在本起犯罪中，被告人李维平扮演一号角色。
综上，被告人李志龙参与作案三起，诈骗金额52000元；李维平参与作案三起，诈骗金额49200元；屈宏波参与作案两起，诈骗金额42000元；张永峰参与作案三起，诈骗金额52000元。
另查明：2013年8月21日骗取的7200元已于2014年9月14日追回并退还失主。被告人李志龙的家属退赔12000元，被告人张永峰的家属退赔3000元，被告人屈宏波的家属退赔42000元。在侦查阶段，扣押被告人李维平现金4521.65元，扣押被告人张永峰现金1500元。
上述事实，有经当庭质证确认的物证众泰小轿车一辆、公文包、旧版分币、单肩包等；书证接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、案件来源、抓捕经过、到案证明、扣押物品清单、发还物品清单、户籍证明；指认笔录、辩认笔录及照片；证人赵某某、周某某、朱某某的证言；被害人朱某某、张某某、杨某某、王某某的陈述及被告人李志龙、李维平、屈宏波、张永峰的供述和辩解等证据予以证实。足以认定。
被告人李志龙当庭提交的音频资料，因无法证实与本案的关联性，故不作认定。
本院认为，被告人李志龙、李维平、屈宏波以非法占有为目的，骗取他人财物；张永峰明知三被告人实施诈骗行为而提供帮助；李志龙、张永峰诈骗数额巨大，李维平、屈宏波诈骗数额较大；四被告人的行为均构成诈骗罪，应予惩处；公诉机关的指控成立，应予支持。被告人李志龙及其辩护人关于李志龙未参与2014年4月28日的诈骗犯罪、李志龙不是主犯的辩解意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人李志龙虽自动投案，但未如实供述其犯罪事实，故关于其有自首行为的辩解意见不能成立，不予支持。在共同犯罪中，被告人李志龙起主要作用，系主犯；被告人李维平、屈宏波系从犯，应从轻处罚；被告人张永峰系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，应减轻处罚。被告人屈宏波在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人屈宏波犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，可从轻处罚。被告人李维平、张永峰当庭自愿认罪，可从轻处罚。四被告人均不同程度退还了赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人李志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金叁万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2017年8月23日止）。
被告人李维平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金贰万伍仟元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2016年7月8日止）。
被告人屈宏波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金贰万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年7月17日止）。
被告人张永峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金壹万伍仟元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2015年12月8日止）。
二、作案工具甘MD39**号小轿车一辆、旧版分币、单肩包、公文包等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王有贵
助理审判员 李 斌
人民陪审员 王金文
二〇一四年十二月八日
书 记 员 许艳艳