江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）熟刑二初字第00356号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告单位苏州奥维多服饰有限公司，住所地江苏省常熟市古里镇白茆沪宜路9号。
诉讼代表人朱敏强。
被告人陆叙兴。因涉嫌犯抽逃出资罪于2013年10月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月18日常熟市人民检察院以涉嫌犯抽逃出资罪、合同诈骗罪批准逮捕，次日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人时雪峰，江苏少平律师事务所律师。
被告人严杏芬。因涉嫌犯抽逃出资罪于2013年10月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月18日常熟市人民检察院以涉嫌犯抽逃出资罪、合同诈骗罪批准逮捕，次日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）296号起诉书指控被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人陆叙兴、严杏芬犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员舒娜出庭支持公诉，被告单位苏州奥维多服饰有限公司的诉讼代表人朱敏强、被告人陆叙兴、严杏芬及辩护人时雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人陆叙兴、严杏芬于2013年4月至9月间，以苏州奥维多服饰有限公司名义与被害人吴某、凌某、郭某甲等人签订冰绒飞羽绒服2013年经销协议，并收受预付货款人民币130万元，后被告人陆叙兴、严杏芬将该预付货款私自用于归还高利贷等欠款，未按照协议发货，并于2013年9月17日逃匿，至案发上述钱款仍无法归还。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据材料。据此认为，被告单位苏州奥维多服饰有限公司以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人严杏芬系直接负责的主管人员，被告人陆叙兴系直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陆叙兴系主犯；被告人严杏芬系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人严杏芬到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人严杏芬、陆叙兴对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人的主要辩护意见为：1、起诉书指控的被告人陆叙兴、严杏芬于2013年4月至8月间收受的客户预付款115万，被告人没有非法占有目的，不应认定为合同诈骗罪的金额；2、被告人陆叙兴能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、苏州奥维多服饰有限公司已经和郭某甲、郭某乙、凌某达成协议，折抵了相应的预付款，并取得了谅解，且愿意将法院处置后剩余的资产款项41000元用于退赃。综上请求对被告人陆叙兴从轻处罚。
经审理查明，被告人陆叙兴、严杏芬于2013年4月至9月间，在公司经营不善，无实际履行能力的情况下，以苏州奥维多服饰有限公司名义与被害人吴某、凌某、郭某甲、郭某乙等人签订冰绒飞羽绒服经销协议，收受预付货款共计人民币130万元，后被告人陆叙兴、严杏芬将该预付货款用于归还高利贷等欠款，未按照协议发货，并于2013年9月17日逃匿，除被害人凌某预付货款人民币5万元后领取180条羽绒裤外至案发其余钱款无法归还。
2013年10月15日，公安机关根据线索在甘肃省环县环城镇将被告人陆叙兴、严杏芬抓获，到案后二被告人如实供述了自己的犯罪事实。审理中，被告单位苏州奥维多服饰有限公司与郭某甲、郭某乙达成协议，由被告单位苏州奥维多服饰有限公司把在他人处的债权转让给郭某甲、郭某乙，用于折抵郭某甲、郭某乙支付的预付货款人民币80万元，取得了被害人郭某甲、郭某乙的谅解。案发后，被告单位苏州奥维多服饰有限公司已将存放于被害人凌某处的羽绒服及上述180条羽绒裤作价5万元折抵预付款，取得了凌某的谅解。
另查明，被告单位苏州奥维多服饰有限公司因拖欠工人工资，本院在执行过程中对公司资产进行处置并执行完毕后，尚余人民币41000元，庭审中，被告单位及二被告人均表示该款愿意用于退赃。
上述事实，被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人陆叙兴、严杏芬及被告单位苏州奥维多服饰有限公司在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人吴某、张某、郭某甲、郭某乙、凌某、陆某、石某等人的陈述笔录，证人刘某、万某、沈某甲、沈某乙、王某、邬某、朱某、钱某、严某乙、顾某的证言笔录，收条、收据、经销协议、新品订货会宣传资料、银行交易及查询记录、银行流水记账凭证等，租房合同、借款合同、保证合同、营业执照，搜查笔录、扣押决定书、暂扣款物专用收据、常熟市公安局处理物品、文件清单、协助执行通知书、民事裁定书、查封财产清单、仲裁裁决书等，公司注册登记资料，转让协议书、通知书、交接书、谅解书，抓获经过、羁押证明、发破案经过，情况说明，户籍资料等证据证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告单位苏州奥维多服饰有限公司以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人的预付货款，数额巨大，被告人严杏芬、陆叙兴作为被告单位直接负责的主管人员或直接责任人员，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人陆叙兴起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人严杏芬起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人陆叙兴、严杏芬到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告单位苏州奥维多服饰有限公司已与部分被害人达成协议，取得了谅解，且退出了部分赃款，可对被告单位苏州奥维多服饰有限公司、被告人陆叙兴、严杏芬酌情从轻处罚。对于辩护人的前述第1点辩护意见，经查，被告单位苏州奥维多服饰有限公司经营人陆叙兴、严杏芬在明知单位无实际履行能力的情况下，仍收受对方当事人的预付款，并将预付款用于归还欠款，致使预付款无法返还，并对对方当事人隐瞒真相，后予以逃匿，置他人损失于不顾，应认为具有非法占有的目的，故对此意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告单位苏州奥维多服饰有限公司，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人陆叙兴，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人严杏芬，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位苏州奥维多服饰有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。
（罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人陆叙兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2018年4月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人严杏芬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2017年4月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
四、暂扣于本院的赃款人民币四万一千元发还相关被害人，尚未退出的赃款继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 肖 刚
人民陪审员 瞿元栋
人民陪审员 张丽萍
二〇一四年九月五日
书 记 员 施 慧