浙江省泰顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温泰刑初字第183号
公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。
被告人陈某某，无业。因本案于2015年3月18日被泰顺县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。
辩护人林群，浙江招脉律师事务所律师。
泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2015］169号起诉书指控被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人林群到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年期间，被告人陈某某伙同吴某某（另案处理）为向黄山市南方百合实业有限公司、黄山南方百合置业有限公司和湖南永州天宇和园房地产有限公司提供融资服务赚取利息，以湖南某公司、四川某公司、福建某公司、浙江某公司需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，未经相关部门批准，以口口相传的方式，向朱某、魏某甲、姚某乙、韦某、陈某甲、潘某乙等不特定人群27人（部分被害人未报案）非法集资本金至少2489万元，支付被害人本金、利息等回报合计207.71万元。具体事实如下：
1、2011年4月至9月，向被害人朱某借款61万元，支付本金、利息合计2.4万元。
2、2011年3月至7月，向被害人魏某甲借款65万元，支付本金、利息合计8万元。
3、2011年3月28日，向被害人夏某甲借款39万元，支付本金、利息合计15.6万元。
4、2011年5月19日，向被害人姚某甲借款6万元，本金、利息未支付。
5、2011年3月至11月，向被害人潘某甲借款38万元，支付本金、利息合计9.2万元。
6、2011年3月至8月，向被害人姚某乙借款47万元，支付本金、利息合计8.1万元。
7、2011年1月至10月，向被害人韦某借款483万元，支付本金、利息合计28.94万元。
8、2011年1月至10月，向被害人陈某甲借款149万元，支付本金、利息合计7.83万元。
9、2011年6月8日，向被害人齐某甲借款10万元，支付本金、利息合计2.4万元。
10、2011年3月至10月，向被害人潘某乙借款1108万元，支付本金、利息合计76.34万元。
11、2011年3月至8月，向被害人齐某乙借款79万元，支付本金、利息合计7.57万元。
12、2011年7月1日，向被害人毛某借款40万元，支付本金、利息合计1.2万元。
13、2011年7月1日，向被害人夏某乙借款15万元，支付本金、利息合计0.45万元。
14、2011年3月至7月，向被害人潘某丙借款32万元，支付本金、利息合计2.96万元。
15、2011年6月7日，向被害人吴某借款5万元，支付本金、利息合计1.35万元。
16、2011年3月29日，向被害人孙某借款5万元，支付本金、利息合计1.2万元。
17、2011年3月至8月，向被害人魏某乙借款98万元，支付本金、利息合计13万元。
18、2011年3月29日，向被害人李某借款17万元，支付本金、利息合计3.9万元。
19、2011年7月，向被害人林某借款2万元，支付本金、利息合计0.06万元。
20、2011年7月1日，向被害人江某借款10万元，支付本金、利息合计0.3万元。
21、2011年3月至7月，向被害人董某借款44万元，支付本金、利息合计9.58万元。
22、2011年5月至10月，向被害人黄某借款16万元，支付本金、利息合计0.72万元。
23、2011年7月至8月，向被害人陈某乙借款10万元，支付本金、利息合计1万元。
24、2011年3月至10月，向被害人石某借款44万元，支付本金、利息合计5.22万元。
25、2009年5月27日，向被害人雷某某借款17万元，本金、利息未支付。
26、2009年5月27日，向被害人蓝某借款42万元，本金、利息未支付。
27、2011年6月至7月，向被害人赖某某借款7万元，支付本金、利息合计0.21万元。
公诉机关认为被告人陈某某以高额利息为诱饵非法向社会公众集资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人辩解称其中魏某甲、夏某甲、姚某甲、姚某乙、齐某乙、毛某、夏某乙、潘某丙、孙某、董某被的资金不是其经手，相应数额与其无关，对其余事实均无异议并同意认罪。
经审理查明：
2011年期间，被告人陈某某伙同吴某某（另案处理）为向黄山市南方百合实业有限公司、黄山南方百合置业有限公司和湖南永州天宇和园房地产有限公司提供融资服务赚取利息，以湖南某公司、四川某公司、福建某公司、浙江某公司需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，未经相关部门批准，通过口口相传的方式，向朱某、魏某甲、姚某乙、韦某、陈某甲、潘某乙等不特定人员26人（部分被害人未报案）非法集资本金至少2450万元人民币，支付被害人本金、利息等回报合计191.03万元人民币。具体如下：
1、2011年4月至9月，向被害人朱某吸收资金61万元，支付本金、利息合计2.4万元。
2、2011年3月至7月，向被害人魏某甲吸收资金65万元，支付本金、利息合计8万元。
3、2011年5月19日，向被害人姚某甲吸收资金6万元，本金、利息未支付。
4、2011年3月至11月，向被害人潘某甲吸收资金38万元，支付本金、利息合计9.2万元。
5、2011年3月至8月，向被害人姚某乙吸收资金47万元，支付本金、利息合计8.1万元。
6、2011年1月至10月，向被害人韦某吸收资金483万元，支付本金、利息合计28.04万元。
7、2011年1月至10月，向被害人陈某甲吸收资金149万元，支付本金、利息合计7.83万元。
8、2011年6月8日，向被害人齐某甲吸收资金10万元，支付本金、利息合计2.4万元。
9、2011年3月至10月，向被害人潘某乙吸收资金1108万元，支付本金、利息合计76.34万元。
10、2011年3月至8月，向被害人齐某乙吸收资金79万元，支付本金、利息合计7.57万元。
11、2011年7月1日，向被害人毛某吸收资金40万元，支付本金、利息合计1.2万元。
12、2011年7月1日，向被害人夏某乙吸收资金15万元，支付本金、利息合计0.45万元。
13、2011年3月至7月，向被害人潘某丙吸收资金32万元，支付本金、利息合计2.96万元。
14、2011年6月7日，向被害人吴某吸收资金5万元，支付本金、利息合计1.35万元。
15、2011年3月29日，向被害人孙某吸收资金5万元，支付本金、利息合计1.2万元。
16、2011年3月至8月，向被害人魏某乙吸收资金98万元，支付本金、利息合计13万元。
17、2011年3月29日，向被害人齐某某吸收资金17万元，支付本金、利息合计3.9万元。
18、2011年7月，向被害人林某吸收资金2万元，支付本金、利息合计0.06万元。
19、2011年7月1日，向被害人江某吸收资金10万元，支付本金、利息合计0.3万元。
20、2011年3月至7月，向被害人董某吸收资金44万元，支付本金、利息合计9.58万元。
21、2011年5月至10月，向被害人黄某吸收资金16万元，支付本金、利息合计0.72万元。
22、2011年7月至8月，向被害人陈某乙吸收资金10万元，支付本金、利息合计1万元。
23、2011年3月至10月，向被害人石某吸收资金44万元，支付本金、利息合计5.22万元。
24、2009年5月27日，向被害人雷某某吸收资金17万元，本金、利息未支付。
25、2009年5月至7月，向被害人蓝某吸收资金42万元，本金、利息未支付。
26、2011年6月至7月，向被害人赖某某吸收资金7万元，支付本金、利息合计0.21万元。
上述事实，有经庭审质证的朱某、魏某甲、姚某乙、韦某、陈某甲、潘某乙等被害人的陈述；张某某、姚某某等证人的证言；抓获经过；账本、借条、转账凭证、账单、企业法人营业执照、公证书、房屋权属登记信息、协助查封通知书、协助查询通知书、银行对账单、房屋抵款明细、前科情况核查记录表、户籍证明及被告人陈某某的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某结伙以高额利息为诱饵非法向社会公众集资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人提出魏某甲、姚某甲、姚某乙、齐某乙、毛某、夏某乙、潘某丙、孙某、董某被吸取资金与其无关的辩解。经查，上述被害人报案并提供的借条“由陈某某、吴某某等人合伙借款”等内容，已明确说明陈某某与吴某某等人对吸取社会公众资金经事前共谋，与被告人侦查阶段“借条格式是我们共同设计打印，然后分工借款而出具”的供述能相印证，足以证实陈某某等人吸取上述被害人的资金具有共同故意。被告人的辩解与事实不符，不能成立。被告人及其辩护人认为公诉机关指控的夏某甲的39万元不应计入陈某某的犯罪数额之中。经查，夏某甲的39万元资金是直接汇入吴某某的银行账户，吴某某没有向其出具借条，现有证据不能证实陈某某对该款具有共同的主观故意，辩护人的该项意见，本院予以采纳。被告人陈某某归案后能如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人认罪悔罪且案发前已归还部分本息，酌情从轻处罚。对各被害人的经济损失，被告人陈某某应当予以退赔。综上，根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元人民币（款限判决生效之日的次日缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2021年3月17日止。）
二、责令被告人陈某某退赔各被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 季龙斌
人民陪审员 吴成澄
人民陪审员 朱细平
二〇一五年九月八日
代书 记员 黄茹文