浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬余刑初字第1145号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人柳杰敏，农民，住宁波市鄞州区。曾因犯敲诈勒索罪，于2002年5月8日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年1月24日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年11月12日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人韩杰栋，浙江阳明律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2014）1481号起诉书指控被告人柳杰敏犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员张晶晶、被告人柳杰敏及辩护人韩杰栋等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
一、敲诈勒索
2013年7月，被告人柳杰敏以公开被害人陈某的裸照、骚扰被害人陈某的家人相要挟，向被害人陈某敲诈勒索现金人民币16000元，后又通过信用卡套现的方式敲诈勒索被害人陈某人民币45000元。
二、诈骗
2013年9月16日至同月17日，被告人柳杰敏谎称与被害人郑某乙合伙做生意，先后两次骗取被害人郑某乙共计人民币17万元。
2013年11月11日，被告人柳杰敏被余姚市公安局民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人柳杰敏以非法占有为目的，采用言语威胁的方法敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人柳杰敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人柳杰敏的辩解意见：其从被害人陈某处拿到钱是事实，但认为不是敲诈勒索。对公诉机关指控其诈骗的罪名和事实均无异议。
辩护人韩杰栋的辩护意见：公诉机关指控被告人柳杰敏犯敲
诈勒索罪，证据不足，指控的罪名不能成立。理由是：1.被告人柳杰敏和被害人陈某系情人关系，情人之间的一些经济往来符合常理；2.根据被害人陈某的陈述，被告人柳杰敏说过要跟管某一起合作做生意，而管某的证言中也讲到被告人柳杰敏和被害人陈某一起到其店来过，且被告人柳杰敏曾向被害人陈某出具过一张61000元的借条，从上述情形来看，应该是被告人柳杰敏想做生意，因资金不足向被害人陈某借款，很难想像在敲诈勒索的情况下，被告人柳杰敏和被害人陈某会一起去看投资项目，并由被告人柳杰敏向被害人陈某出具借条；3.被害人陈某并没有在第一时间报警，而是在被告人柳杰敏因诈骗被公安机关传唤的当天晚上报警，这离案发时间过了近4个月，不符常理。综上，本案所涉的问题应该是被告人柳杰敏和被害人陈某之间的经济纠纷，并不是敲诈勒索的犯罪行为。对公诉机关指控被告人柳杰敏诈骗的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
一、敲诈勒索
2013年1月，被告人柳杰敏与被害人陈某通过网络相识，后双方多次发生性关系。同年7月，被告人柳杰敏以公开被害人陈某的裸照、骚扰被害人陈某的家人相要挟，向被害人陈某敲诈勒索现金人民币16000元，后又通过信用卡套现的方式敲诈勒索被害人陈某人民币45000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.银行卡照片，证实已对被害人陈某提供的卡号为52×××72交通银行卡进行拍照固定的事实。
2.交通银行信用卡电子账单，证实被害人陈某的交通银行信用卡通过POS机消费的方式，在慈溪市观海卫通友通讯设备配件商店，分别刷卡套现人民币3万元、1.5万元的事实。
3.手机短信照片，证实2013年5月21日、23日，被告人柳杰敏多次骚扰被害人陈某之夫鲁某，向其发送辱骂信息，逼其接电话的事实。
4.手机信息及QQ聊天记录照片，证实2013年8月5日左右，被告人柳杰敏不断对被害人陈某进行骚扰，被害人陈某通过QQ要求“被告人柳杰敏归还骗去的61万元和写借条某被告人柳杰敏没有对具体的金额进行辩驳，但说没骗人，前提是要求被害人陈某跟他电话联系，后在被害人陈某拒绝提供电话号码的情况下，被告人柳杰敏不断对被害人陈某进行言语威胁的事实。
5.人口信息，证实被告人柳杰敏、被害人陈某等身份信息情况的事实。
6.证人鲁某证言，证实2013年5月14日，接到一个电话说他和其老婆陈某有关系，其问他什么意思，对方说他的目的就是要其跟老婆离婚，如果不离婚就到其单位和家里来吵，其问他有什么证据，对方说有其老婆的裸照，如果不离婚的话就把照片发到网上去，第二天早上，这个人就发了张其老婆的裸照到其手机，其当时很生气，就和老婆去谈，老婆承认在网上认识了这个男的，和他发生过性关系，后其老婆住到宁波娘家去了；这个男的又在5月21日、23日多次发短信骂其，逼其和老婆离婚；7月底，老婆告诉其，被这个男的敲诈了60多万元，其中7月份的时候，这个男的带她到慈溪周巷一个宾馆开房，当时敲诈她5万元，老婆说没钱，后来没办法老婆就把一张交通银行信用卡给他了，被他划走了4.5万元，其余的几笔钱如何被敲诈的其不是很清楚，其也没有仔细问过老婆的事实。
7.证人李某证言，证实陈某是其老公的妹妹，2013年5月，陈某在宁波鄞州邱隘家中休养时，其听到陈某在电话里大声说“把钞票还给我”，就问了一下，陈某说被电话那头的人骗钱了，其问陈某到底怎么回事，陈某讲对方叫柳杰敏，也是鄞州邱隘的，那个人说自己的模具厂因为资金周转需要向陈某陆续拿了60万元左右的钱，其当时就骂陈某这么没头脑；5月底6月初的一天晚上，其和柳杰敏在鄞州鄞银宾馆大堂见过面，但没有谈什么实质性的内容，争吵了几句之后就不欢而散；6月4日后其去外地做生意，7月底，陈某打电话给其，说她的信用卡被柳杰敏拿去刷了5万元，她实在没钱了，但柳杰敏还一直逼她要钱，其就跟陈某讲，钱的事情还是要和老公坦白，并且要向公安机关报案；另外柳杰敏在电话里也跟其讲过，如果陈某要和他不来往了，他就要把陈某的裸照放到网上去的事实。
8.证人管某证言，证实2013年其在网上认识了一个网名叫“花满楼”的网友，7月底，“花满楼”跟其说要做其公司净水器生意的宁波代理，其说市级代理5万元，“花满楼”答应了，过了几天，“花满楼”就带着陈某来其公司看了下，当时还说有兴趣做这个项目，第二天会来签合同，到第二天“花满楼”没来，其就打电话给陈某问怎么回事，陈某说这5万元是她出的，陈某还说这个男的从她那里拿了很多钱，有好几十万元，叫其不要和这种人来往，之后其就和这个男的没来往了的事实。
9.被害人陈某陈述，证实2013年1月左右，其在网上认识柳杰敏，后双方开房发生了性关系；2月至4月期间，其先后四次将共计人民币56.2万元汇给了柳杰敏；5月10日，柳杰敏又打电话向其要10万元，其说已经没钱了，柳杰敏就打电话给其老公，告诉其老公他和其有关系，叫老公跟其离婚，柳杰敏还把其裸照发给其老公，但其老公没让其看过，其老公问怎么回事，其回答不出，就躲到宁波娘家去了；后来一段时间，柳杰敏一直打电话威胁其，要把其裸照做成QQ头像，发到网上，并做成横幅，放到其家门口，7月24日，柳杰敏打电话让其去慈溪周巷，说有事情跟其说，当时其怕他把裸照公布，就去了，柳杰敏讲要跟叫管某的人合伙做生意，要5万元，其说没有钱，柳杰敏就威胁其说钱不拿出来的话，要死大家一起死，其很害怕，就给了1.6万元现金，第二天，柳杰敏又让朋友拿其信用卡刷卡消费套现了4.5万元现金，当时其叫柳杰敏出具了一张6.1万元的借条，但写好后又被柳杰敏夺走了；另外其老公收到裸照时还不知道其被敲诈，到7月25日，其才告诉老公被柳杰敏敲诈的事实。
10.辨认笔录及照片，证实经被害人陈某辨认指出敲诈其钱财的人系被告人柳杰敏，经证人李某辨认指出曾经和其见面的人系被告人柳杰敏以及经证人管某辨认指出网名叫“花满楼”的人系被告人柳杰敏的事实。
11.被告人柳杰敏在公安侦查阶段的供述和辩解，2012年上半年，其在网上认识陈某，后双方见面发生了性关系；两个月以后，陈某主动说要和老公离婚，先后转了五六十万元现金到其宁波银行卡上，双方一直保持关系；2013年5月开始，陈某和其丈夫鲁某关系变好了，不想和老公离婚了，就和其保持情人关系，其当时很生气，就在5月10日左右，其打电话给鲁某说其和他老婆有关系，并发了一张陈某的裸照到鲁某的手机，但鲁某不想离婚，其就多次发短信骂鲁某；7月下旬，陈某和其联系在慈溪周巷见面，说要和老公在一起了，其就问陈某他怎么办，陈某叫其做生意去，其说没钱，陈某当天给了其1万多元，还把她的信用卡给其，其就叫朋友帮其刷卡套现4.5万元，陈某共给了其6.1万元，还叫其写了张欠条；后来一段时间，其很想陈某就经常给她打电话，但陈某叫其不要打电话，还说把她汇给其的61万元全部还给她。
上述证据来源合法，客观真实，相互印证，可以证实被告人柳杰敏实施敲诈勒索的行为，故被告人柳杰敏提出不是敲诈勒索的辩解，不予采纳。
二、诈骗
2013年9月16日、17日，被告人柳杰敏谎称与被害人郑某乙合伙做生意，先后两次骗取被害人郑某乙共计人民币17万元。
2013年11月11日，被告人柳杰敏被余姚市公安局民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.宁波银行存折复印件、储蓄存款利息清单、取款凭条，证实2013年9月16日，被害人郑某乙从其夫郑某甲的宁波银行61×××46账户内先后支取人民币8万元、6万元的事实。
2.交通银行取款回单、存款回单，证实2013年9月17日，被害人郑某乙在交通银行账户先取款人民币41400元，后存款人民币10000元的事实。
3.“抓获经过”，证实2013年11月11日，余姚市公安局民警在慈溪市周巷镇万佳商务宾馆内抓获被告人柳杰敏的事实。
4.人口信息，证实被告人柳杰敏、被害人郑某乙等身份信息情况的事实。
5.余姚市看守所新收人员伤情检查登记表，证实2013年11月13日，被告人柳杰敏入所检查时无伤情记录的事实。
6.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人柳杰敏曾因犯敲诈勒索罪，于2002年5月8日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年1月24日刑满释放的事实。
7.证人郑某甲证言，证实2013年8月，其老婆郑某乙告诉其跟朋友做橡胶产品转卖生意，20000元本钱，3天赚了4000元；到了9月，其老婆说那个朋友要跟她继续做橡胶生意，上次是做样品，这次要做大单子，要10多万元，当时其提醒老婆注意被人骗，老婆说对方可以相信，后其老婆给了那个朋友17万元，过了几天，那个朋友一直没给钱，其有点担心，叫老婆向对方催款，对方以各种理由搪塞；到了10月8日打对方电话已经联系不到的事实。
8.被害人郑某乙陈述，证实2013年5月，其通过网上聊天认识了一个叫“刘杰民”的人，聊到8月左右双方见面了，对方告诉其是余姚泗门的上门女婿，丈母娘家做橡胶密封圈生意，自己开模具小厂；9月3日，“刘杰民”对其说认识一个客户做橡胶密封圈生意，直接从嵊州买了产品卖给他客户可以赚钱，要其和他一起出资赚一点，其给了“刘杰民”2万元现金，9月5日，“刘杰民”就还给其2万元本钱，另外给其4300元的赚头；9月16日，“刘杰民”又跟其说，原来那个客户橡胶生意要做大了，要不要合伙做一下，其同意了，当天就给了“刘杰民”14万元现金，9月17日，“刘杰民”又打电话说对方要开发票，需要3万元左右的税钱让其垫一下，其又给了“刘杰民”3万元现金；后在9月18日到29日期间，其多次打电话给“刘杰民”催款，“刘杰民”以各种理由搪塞，到10月7日“刘杰民”就联系不上的事实。
9.辨认笔录及照片，证实经被害人郑某乙辨认指出，骗取其钱财的“刘杰民”系被告人柳杰敏的事实。
10.被告人柳杰敏对上述事实作了如实供述。
上述证据来源合法，客观真实，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人柳杰敏以非法占有为目的，采用言语威胁的方法敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人柳杰敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柳杰敏犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人柳杰敏归案后如实供述自己的诈骗罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人柳杰敏从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人柳杰敏的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人柳杰敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2018年5月10日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛瞻远
人民陪审员 黄永明
人民陪审员 叶厥翔
二〇一四年九月十七日
代书 记员 陆世捷