广西壮族自治区崇左市江州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江刑初字第180号
公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。
被告人陆桂梅，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月5日被崇左市公安局江州分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。
辩护人农杰，广西安信律师事务所律师。
崇左市江州区人民检察院以江检公刑诉（2015）178号起诉书，指控被告人陆桂梅犯诈骗罪，于2015年10月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派代理检察员王志良出庭支持公诉，被告人陆桂梅及其辩护人农杰到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因补充侦查，公诉机关于2016年1月12日建议延期审理一次，并于当日变更起诉，本案现已审理终结。
崇左市江州区人民检察院指控，2013年7月至2014年5月份期间，被告人陆桂梅在崇左市政务服务中心其工作地，谎称不用参加任何考试即可办理驾驶证，先后骗取林某录、赵某甲、农某甲、赖某等8人财物共计人民币101000元；谎称不用参加考试即可办理营运资格证先后骗取李某甲、农某丙等11人财物共计人民币21900元，诈骗数额合计人民币122900元。其中诈骗林某录、农某甲、农某乙、冯某乙人民币各12000元、赖某人民币15000元，诈骗赵某甲人民币14000元，诈骗赵某乙、赵某丙人民币各13000元；诈骗李某甲、农某丙、赵某丁、李某乙、李某丙、陆某丙、苏某、冯某甲、刘某人民币各2000元，诈骗陆某乙人民币1900元。案发后退回赵某丙等被害人人民币36500元。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人陆桂梅以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陆桂梅及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。陆桂梅请求法庭从轻处理。
被告人陆桂梅的辩护人提出：一、被告人犯罪后积极退赃，且在公安机关未采取强制措施之前被通知到办案机关接受调查，供认了自己的犯罪事实，其行为符合投案自首的情形；二、被告人陆桂梅有两个小孩，现在没有监护人，现在将小孩委托给表妹照顾。综上，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人陆桂梅的辩护人当庭提交以下证据：一、提交写有李某甲、农某丙、赵某丁姓名的收据及三人出具的收条各一份，证实案发后，陆桂梅的家属陆某甲已代其退还收取上述三人各2000元的办证费；二、广西南宁公安局良庆分局强制隔离戒毒决定书、崇左市江州区江南城西社区居民委员会出具的社会散居孤儿信息登记表，证实陆桂梅的丈夫因吸食毒品被强制戒毒，陆桂梅育有两个孩子，其中一个孩子下落不明，另一个小孩没有人照顾。
经审理查明，2013年7月至2014年5月期间，被告人陆桂梅利用其在崇左市政务服务中心工作之便，谎称不用参加任何考试即可办理机动车驾驶证，先后骗取林某录、赵某甲、农某甲、赖某等8人财物共计人民币95000元。其中诈骗林某录10000元，农某甲、农某乙、冯某乙人民币各12000元、赖某人民币11000元、赵某甲人民币12000元，赵某乙、赵某丙人民币各13000元；谎称不用参加任何考试即可办理营运资格证，先后骗取李某甲、农某丙等11人财物共计人民币21900元，其中诈骗李某甲、农某丙、赵某丁、李某乙、李某丙、陆某丙、苏某、冯某甲、刘某、赵某甲人民币各2000元，诈骗陆某乙人民币1900元。诈骗数额合计人民币116900元。陆桂梅收取上述款项后用于家庭及个人消费。
案发后，被告人陆桂梅退回被害人林某录、赵某甲、农某甲等人共计人民币42500元，其中陆桂梅的家属陆某甲代其退回被害人经济损失6000元。2015年2月4日，公安机关在崇左市佛子新园15栋56号三楼出租房将陆桂梅抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人农某甲、赵某甲、林某录、濑国井等人陆续报案称其被人诈骗，要求处理，公安机关于2015年2月4日起依法相继立案侦查。
2、受害人林某录的陈述，证实其是一名后推车司机，2014年3月，其在与赵某甲的聊天中得知在崇左市办证大厅有一名专门负责复印资料的女子可以帮忙办理机动车驾驶证，办理一本B2证需要13000元，其听说龙州县的有几人已经办理下来了，其当时并没理会。同年3月20日左右，其到崇左市办证大厅办理后推车营运证，其到一楼复印资料的地方咨询办理驾驶证的事情，其当时问复印资料的那名女子可不可以帮忙办驾驶证，接待其的那名女子说可以办，并递给其一张名片，上面写了名字是陆桂梅，还有联系电话135××××9968。其离开回家后便通过电话与陆桂梅商谈办理驾驶证的事情，陆桂梅对其说只要找到5人一起来办理，每人可以少交1000元，即办一本B2驾驶证需要12000元。其后来与赵某甲、农某甲三人于2014年3月31日到崇左市办证大厅一楼复印资料的地方找到陆桂梅，其与农某甲、赵某甲三人每人将12000元交给了陆桂梅，后陆桂梅给其交钱的三人每人开具了一张12000元的收据，上面书写的经手人是陆桂梅。之后其三人便回家等候消息，期间黄某甲得知其三人交钱办理驾驶证的事情后，也想帮助一名叫赖某的朋友办理，之后其帮忙与陆桂梅联系，陆桂梅称赖某属外地的，办理B2驾驶证需要交15000元，当时黄某甲将钱交给了其本人，其后来只交给陆桂梅13000元，其从中得到2000元的好处费，陆桂梅也出具了收据给其，并在收据上注明的收到金额为15000元。同年7月份左右，其电话询问陆桂梅驾驶证办理得怎么样，陆桂梅答复说让我等一段时间，到了8月份其再次打电话给陆桂梅询问办理情况，陆桂梅说办不了了。其便要求陆桂梅退钱，后陆桂梅一直拖到9月初还没退钱给其，其就直接到崇左市办证大厅找到陆桂梅要求退钱，但直到9月10日陆桂梅也没有退钱。后黄某甲催陆桂桂梅退钱频繁，陆桂梅答应先还5000元给黄某甲，之后陆桂梅将5000元退到了其银行账户上，其后一直在催陆桂梅还钱，但陆桂梅仍没归还。直到今年10月底，其发现陆桂梅手机开始关机，也不在崇左市办证大厅上班了，其怀疑被诈骗了，所以其便到公安机关报案了。其儿子刘某在今年2月份为了办理营运证，也曾将2000元交给陆桂梅，至今陆桂梅事情没有办成，也没有将钱退还给其儿子。其在向公安机关报案几天后，陆桂梅就打电话通知其与赵某甲、黄某甲、农某甲四人到崇左市区拿回办理驾驶证交的钱，其四人到崇左市江州区汇豪城的小广场与陆桂梅见面，当时陆桂梅退了其与黄某甲、农某甲每人3000元，退还赵某甲4000元。后陆桂梅将之前书写的收据收回，并另外书写了欠条给其四人，剩余需归还的钱都写在欠条上并在欠条上签名摁手印，欠条注明的还款日期是2015年2月10前退清。剩余的钱及办证材料直到现在陆桂梅也没有退还给其。
3、被害人赵某甲的陈述，证实其是一名货运司机，2013年10月中旬，其通过朋友得知崇左市政务服务中心的陆桂梅可以办理道路交通运输上岗资格证。2013年10月22日其到崇左市政务服务中心一楼找到陆桂梅办理道路运输上岗资格证，陆桂梅称不用考试，只需交2000元便可以办理，半年后便可拿到证。于是其交相关材料及2000元现金交给陆桂梅，并得到了一张收据。其后来便回家等候消息，直到现在也没有办得道路运输上岗证，期间其也没打电话问陆桂梅办理的情况。2014年3月中旬，其听朋友说找陆桂梅可以不用考试办得B2驾驶证，其便与陆桂梅联系后于2014年3月31日与农某甲、黄某甲、林某录到崇左市政务服务中心找陆桂梅办B2驾驶证。陆桂梅称不用参加考试，三个月最迟四个月可以拿到证。于是其与农某甲、黄某甲、林某录每人各交给了陆桂梅现金人民币12000元。陆桂梅分别给其四人开具了收据，并让其回家等通知。2014年7月，林某录打电话询问陆桂梅办证情况，陆桂梅说需要等到8月份。到了8月份，陆桂梅说办不了B2驾驶证了，并说在9月20日之前退钱给其四人。其后来一直催促陆桂梅还钱，但陆桂梅总是以各种理由推脱。直到2014年10月31日其得知陆桂梅已不再崇左市政务服务中心工作了，其才意识被诈骗后到公安机关报警，其一共被骗了14000元。其在向公安机关报案过了一段时间后，陆桂梅在崇左市汇豪城广场附近退还了其4000元，陆桂梅先前书写给其的收据收回并另外重新书写了一张欠条给其。剩余的钱直到现在也没有退还给其。
4、被害人农某甲的陈述，证实2014年2月份，其听朋友赵某甲说在崇左市办证大厅有个女的可以帮忙办理驾驶证（指用钱购买驾驶证），一本B2驾驶证要12000元到13000元。同年3月31日其与赵某甲、林某录到崇左找到那名叫陆桂梅的女子，那名女子称办理需要12000元。于是其三人当场将钱交给了陆桂梅，之后陆桂梅给其三人出具了一张收据。之后其三人便回家等候通知，直到2014年9月份其得知驾驶证办不得了，其与赵某甲、林某录、黄某甲四人到崇左找陆桂梅退钱。之后陆桂梅承诺在2014年9月26日前将钱退还，到直到10月9日也没有退钱。后来陆桂梅总是以各种理由推脱并关机，其意识到被诈骗了，就到公安机关报案了，其一共被诈骗了12000元。其在2014年10月31日到公安机关报案后，陆桂梅于2014年11月16日打电话让其到崇左退钱，其与林某录、赵某甲、黄某甲四人到崇左汇豪城广场附近见到了陆桂梅，陆桂梅退回了其3000元后将先前出具的收据收回，并另外书写了一张欠款9000元的欠条给其，并在欠条上注明在2015年2月10前退还。剩余的钱直到现在也没有退还给其。
5、证人黄某甲的陈述，证实2014年3月25日，其接到朋友林某录的电话称在崇左市办证大厅搞复印的陆桂梅可以帮办理B2驾驶证，问其是否有朋友或亲戚需要办理。其确有一个朋友赖某想办理，同年4月3日其将能办理驾驶证的情况给其朋友赖某说后，其朋友赖某表示要办理，并将15000元人民币交给其，其于2014年4月5日将赖某给其的15000元交给了林某录，林某录称大概在8月份可以领到证，直至8月底，其打电话询问办证情况得知办不了。其见办证的钱没有退回，其与林某录、赵某甲、农某甲四人到崇左办证大厅找陆桂梅退钱，陆桂梅承诺在2014年9月26日退钱，但直到10月份陆桂梅也没有退钱且手机也打不通了，也不在崇左政务服务中心上班了，其意识到被骗了，就到派出所反映情况，赖某共计被骗了15000元。2014年11月17日，其与林某录、赵某甲、农某甲到崇左与陆桂梅见面后，陆桂梅退还了其5500元并将先前出具的收据收回，另外重新在书写一张欠赖某名字的欠条给其，并定于2015年2月10日将剩余9500元退回。但直到现在剩下的9500元还没有退回。
6、被害人赖某的陈述，证实2014年5月份左右，其将15000元钱及四张一寸照片、身份证复印件交给其朋友黄某甲拿去帮忙办理B2驾驶证，但直到9月份仍然没有办得，其就催促黄某甲叫代办的人退钱，到了2014年11月份，其朋友黄某甲称对方没有能力办理驾驶证，已经退回了5500元，剩余的9500元还没退回。其知道帮忙代办驾驶证的人涉嫌诈骗被抓了，其便到派出所报案。其不知道黄某甲将钱和材料拿去让谁代办驾驶证，具体情况要问黄某甲才清楚。
7、被害人赵某乙的陈述，证实2014年2月初其听说在崇左市办证大厅一名叫陆桂梅的女子可以帮忙办理大车驾驶证，其便与其堂弟赵某丙到崇左市政务大厅找到那名叫陆桂梅的女子，其问陆桂梅是否可以办理大车驾驶证，那名叫陆桂梅的女子答复可以办得，需要交13000元钱和本人的身份证复印件还有16张1寸相片，过3个月这样就可以办得驾驶证了。其就在崇左市政务大厅一楼那里把13000元钱还有办证材料交给了陆桂梅，陆桂梅收钱后就开具了写有13000元的收据给其本人，其拿着收据就回家等消息了。过了3个月后，其见陆桂梅还没联系其办得驾驶证，其便与打电话催问，陆桂梅却总是推脱。一直到2014年12月份，陆桂梅仍然没有办成，其后来去找陆桂梅要求退钱。2014年12月14日陆桂梅退回了3000元给其后将先前出具的收据收回并另外写了一张欠其10000的欠条，剩下的钱还在陆桂梅手上。
8、被害人赵某丙的陈述，证实2014年春节前，其听说在崇左市办证大厅一楼文印窗口工作的陆桂梅能直接帮人买得汽车驾驶证和货运资格证，且不用参加任何考试。其要得陆桂梅电话后就打电话询问是否真实，陆桂梅向其称不用参加任何考试，只要交钱就可以买到汽车驾驶证和货运资格证，买B2型号的汽车驾驶证需要13000元，货运资格证要2000元，快的话需要二、三个月就能办好证，慢的话需要半年，如果需要办理可以到崇左市办证大厅一楼文印窗口找她。其与其堂哥赵某乙于2014年2月10日到崇左市办证大厅一楼文印处找到陆桂梅确认是否能办理后，其与赵某乙当场每人交给陆桂梅13000元钱，两人合计26000元用于买B2驾驶证。陆桂梅收钱后分别出具了收据给其两人，其两人就回家等候通知。几个月后，其见还没通知领证，其便打电话催问陆桂梅，但陆桂梅总是让其再等等，其感觉是被骗钱了，就经常打电话追问。2014年12月初，陆桂梅称没有办法买到汽车证和货运证，先退回3000元钱，剩下的钱到2015年3月份才能退回。其与赵某乙于2014年12月14日到崇左找到陆桂梅退回得3000元，后陆桂梅收回了之前出具的收据并重新书写了一张欠其10000元的欠条给其，之后其不断打电话催问陆桂梅退钱，但陆桂梅不再接其电话，也不回其信息。
9、被害人农某乙的陈述，证实其听说在崇左市江州区可以不用参加任何考试给钱就可以买到驾驶证，2013年9月份其与杨炳儒邓五人从龙州县到崇左市办证大厅一楼复印照相处找到一名叫陆桂梅的女子，其一行五人询问陆桂梅是否可以不用参加任何考试交钱就可以买到机动车驾驶证，陆桂梅当场答复其五人可以办得，称最快3个月可以拿到证，最慢也就是半年时间，需要的费用为12000元。其就直接将钱和相片等办证材料当场交给了陆桂梅，陆桂梅收到钱后就给其五人出具了收据。三个月后其打电话给陆桂梅催问办理情况，陆桂梅答复还没得。半年过去后其打电话催问陆桂梅发现她总是关机或是不接电话，后来陆桂梅就直接说证办不得了。2014年11月16日，陆桂梅退回其3000元钱，剩余的9000元钱陆桂梅书写了一张欠条给其，并承诺在春前前退清，但陆桂梅直到现在也没把剩余的钱退回给其，电话也一直打不通，其就向公安机关报案了。
10、被害人李某甲的陈述，证实2014年4月份，其听朋友黄庆说在崇左市办证大厅一名叫陆桂梅的女子可以帮办理货运资格证。同年5月14日，其直接到崇左市办证大厅找到陆桂梅问是否可以帮忙办得货运资格证，陆桂梅答复称可以办得，但需要2000元的费用，大约50天可以办得。其在办证大厅将2000元钱和身份证复印件等材料交给了陆桂梅，陆桂梅开具一张收据给其。过两个月后，其打电话催问陆桂梅得到的答复是再等等。到2014年11月的时候，其在联系陆桂梅的时候发现她的手机已经打不通了，直到今天（2015年2月2日）其才知道陆桂梅已经不在崇左市政务服务中心上班了，其意识被骗了才来报警，其一共被骗了2000元。
11、被害人苏某的陈述，证实2014年4月某天，其听说在崇左市办证大厅有一名叫陆桂梅的女子可以帮忙办理货运资格证，其就和其工友“宝荣”一起到崇左市办证大厅找到那名叫陆桂梅的女子，陆桂梅对其说只要交2000元钱和身份证材料过3个月后就可以办得资格证了，其后就在崇左市办证大厅把2000元钱交给了陆桂梅，陆桂梅开具了一张写有2000元收据给其。到了3个月后其见陆桂梅还没联系其办理得资格证，其便不断打电话催问，陆桂梅答复其还要再等等。又过了几个月后其到崇左办证大厅找陆桂梅时发现她已经不在那里上班了。其后来找到陆桂梅得到的答复是证办不得了，之后陆桂梅退回给其1000元并收回之前出具的收据，另外书写一张欠其1000元的借条给其，之后其回家让陆桂梅退剩余的1000元时，陆桂梅答复其剩余的1000元钱退不得了，其意识到被骗钱了，接着其就报警了。
12、被害人冯某甲的陈述，证实2013年10月初其得知在崇左市办证大厅上班的一名叫陆桂梅的女子可以帮忙办理货运资格证，于是其与一帮司机约20多人一起到崇左市政务服务中心找到陆桂梅，其询问陆桂梅是否可以办得货运资格证，陆桂梅答复其可以办得，不用考试，但需要交2000元的费用，三个月后可以拿证。其就在崇左政务大厅将2000元钱及身份证复印件等材料交给陆桂梅，陆桂梅收钱后开具了一张写有2000元的收据给其。三个月后，其见陆桂梅仍然没有联系其办证情况，其就和几个司机一起去找陆桂梅后得到的答复是再等等，之后陆桂梅也总是推脱。到2014年11月14日陆桂梅退回其1000元，并将之前出具的收据收回后重新书写了一份欠其1000元的欠条给其，到现在陆桂梅也没有把剩余的1000元钱退回给其。
13、被害人冯某乙的陈述，证实2013年7月初，其得知在崇左市办证大厅上班的一名叫陆桂梅的女子可以帮忙办理汽车驾驶证，其与张华、梁胜、黄志标四人到崇左政务服务大厅文印窗口找到陆桂梅了解情况，陆桂梅称办理一本B2驾驶证需要12000元，购买道路从业资格证一本要2000元，不用到交警部门参加任何考试，三个月时间保证可以拿到驾驶证，如果不得将全额退回费用。其见陆桂梅在崇左政务中心上班就相信了，其与张华、梁胜、黄志标四人每人交了12000元给陆桂梅。陆桂梅给其四人分别出具了一张收到12000元人民币的收据。过了三个月后其打电话给陆桂梅询问办证情况，其得到的答复是没那么快，之后其再次催问时陆桂梅便以证件还没办得为由推脱。2014年11月9日，陆桂梅退回了其3000元后收回了之前出具的收据，并另外书写了一份欠其9000元的借条给其。直到现在剩下的9000元陆桂梅也没有退回其。
14、被害人农某丙的陈述，证实2014年初，其听朋友说在崇左市江州区可以办得营运资格证，2014年5月20日其与农勇彪及农国稀三人到崇左办证大厅找到了那名女子，经询问那名女子是否可以办得营运资格证，那名女子答复可以办得，但需要2000元的费用，大概需要三个月时间。其与同行两人分别把2000元钱交给了那名女子，那名女子收钱后出具了一份收据给其。三个月过后，其与农勇彪、农国希再次找到那名女子询问办证情况，其的到的答复是现在还办不得，后来其与同行的人返回继续等待。其后来得知农勇彪和农国希已找那名女子退回了钱，其自己的2000元钱还没有退回来，也没有拿到营运资格证，其就到公安机关报案了。
15、被害人陆某乙的陈述，证实2013年9月，其与一帮司机聊天中得知在崇左市办证大厅上班的陆桂梅可以帮忙办理货运资格证和驾驶证，之后其与农某乙等人到崇左市办证大厅找到陆桂梅，其询问陆桂梅是否可以帮忙办理货运资格证和驾驶证，其得到陆桂梅的答复是可以帮办得，办一张货运资格证需要1900元，办理驾驶证要12000元，大约需要五六个月就可以办得。其就在崇左市办证大厅把1900元钱及身份证等材料叫给了陆桂梅，陆桂梅收钱后开具了一张收据给其。到2013年12月左右，其打电话询问陆桂梅办证是否得了，陆桂梅答复说要道2014年6月才得，到了2014年6月陆桂梅又说要9月才得，到了9月其再次打电话给陆桂梅时已无法打通。于是其和农某乙等十几人到崇左市办证大厅找陆桂梅，但陆桂梅已经不在那里上班了。到了2015年2月8日，其听说陆桂梅骗了钱，她办不得资格证，其意识到被骗了才到公安机关报案，其一共被诈骗了1900元，至今一分都没得退回。
16、被害人农某丁的陈述，证实其听说在崇左市办证大厅一楼文印窗口上班的陆桂梅可以帮忙代办货运资格证，只要交钱不用参加任何考试就可以买到上岗资格证。2013年10月其与本村王某、冯ＸＸ等人到崇左市办证大厅找到陆桂梅，其经询问后得到陆桂梅的回答是可以代办上岗资格证，只需要交2000元钱和提供办证材料即可，三个月左右可以得到资格证，其认为陆桂梅在这里上班，就相信了她，之后其与同行的人每人交给陆桂梅2000元钱，陆桂梅收钱后给交钱的人出具了收据一份，之后其回家等通知。三个月过后其打电话给陆桂梅询问办证情况，陆桂梅答复其还没得，还要等。之后其又打电话询问后得到的答复是到2014年国庆后才办得，其意识到陆桂梅没有能力办得资格证，只是在拖延时间，其就叫陆桂梅退钱，但陆桂梅不接其电话或者关机。其与李某乙等人就直接到办证大厅找陆桂梅，但她已经不在那里上班了，其就向办证大厅的领导反映了情况，并填写了登记表格，并表示会让陆桂梅来处理这件事。后来办证大厅领导打电话叫其到崇左办理退钱手续，其到办证大厅四楼见到陆桂梅，在办证大厅领导在场的情况下，陆桂梅退回了其2000元钱，并收回了之前出具的收据。
17、被害人王某的陈述，证实2013年10月，其听说在崇左办证大厅复印窗口的有个女子可以代办资格证，其与同村的农某丁等20余人带崇左办证大厅叫那名女子代办，其在崇左办证大厅一楼找到那名女子后询问她是否能办理资格证，那名女子说可以办得，不用考试，3个月包办成功，每一张资格证需要交2000元钱，其认为陆桂梅在政务大厅上班，其就相信了她，随后其与同行的人就将2000元钱及办证材料交给了陆桂梅。三个月后其打电话给陆桂梅询问资格证是否办得，其得到答复是没得，还要等。之后其到崇左市政务大厅找陆桂梅，陆桂梅才将2000元退回给其，并收回了之前陆桂梅出具的收据。
18、被害人全某的陈述，证实2013年10月，其听说在崇左办证大厅复印窗口的有个女子可以代办资格证，其与同村的农某丁等20余人带崇左办证大厅叫那名女子代办，其同行人员在崇左办证大厅一楼找到那名女子后询问她是否能办理资格证，其听说那名女子说可以办得，3个月包办成功，每一张资格证需要交2000元钱，其认为陆桂梅在政务大厅上班，还戴有工作牌，其就相信了她，随后其与同行的人就将2000元钱及办证材料交给了那名女子。那名女子之后给了其同行的每个人一张名片和收据，其才知道那名女子叫陆桂梅。三个月后其打电话给陆桂梅询问资格证是否办得，其得到答复是没得，还要等。三个月后其打电话给陆桂梅询问资格证是否办得，其得到答复是没得，还要等。又过了3个月还是没有办得，之后其到崇左市政务大厅找陆桂梅，陆桂梅才将2000元退回给其，并收回了之前陆桂梅出具的收据。
19、被害人赵某丁的陈述，证实2013年10月，其听说在崇左办证大厅复上班的陆桂梅可以帮忙办理货运资格证，10月22日，其与一帮司机约五十人到崇左办证大厅找到陆桂梅，其同行人员询问陆桂梅是否能办理货运资格证，其听陆桂梅说可以办得，办一张货运资格证需要交2000元钱，大约五六个月可以办得，随后其就将2000元钱及办证材料交给了陆桂梅。陆桂梅收钱后出具了一张收据给其，其在2015年2月5日得知陆桂梅办不得运输证，是骗钱的，其才去派出所报案，陆桂梅至今也没有退回2000元钱。
20、被害人李某乙的陈述，证实其听说在崇左市办证大厅的陆桂梅可以帮忙代办货运资格证，2013年10月其与一帮人到崇左市办证大厅一楼复印窗口找到那名女子，经询问后得到陆桂梅的回答是可以代办上岗资格证，只需要交2000元钱和提供办证材料，之后其与同行的人每人交给陆桂梅2000元钱，陆桂梅收钱后给交钱的人出具了收据一份并给了她的一张名片，之后其回家等通知。三个月过后其打电话给陆桂梅询问办证情况，陆桂梅答复其还没得，还要等。之后其又打电话询问后得到同样的答复，后来无法打通甚至关机。其怀疑被骗了，其就向办证大厅的领导反映了情况，领导答应会让陆桂梅来处理这件事。两天后其到办证大厅四楼见到陆桂梅，陆桂梅退回了其2000元钱，并收回了之前出具的收据。
21、被害人李某丙的陈述，证实其听说在崇左市办证大厅的陆桂梅可以帮忙代办货运资格证，其与就打电话给陆桂梅询问，经询问后得到陆桂梅的回答是可以代办上岗资格证，只需要交2000元钱和提供办证材料，之后其与赵某甲等10人到崇左办证大厅一楼找到陆桂梅，其看到陆桂梅挂着工作牌。其与同行的人经询问陆桂梅办证事宜后就排队交钱和材料给陆桂梅，陆桂梅收钱后向交钱的人出具了收到2000元钱的收据，之后其回家等通知。四个月过后其打电话给陆桂梅询问办证情况，陆桂梅答复其还没得，还要等。之后其又打电话询问后得到同样的答复。其意识到被骗了就要求陆桂梅退回2000元钱，后来陆桂梅在2014年11月份退回了1000元，到2015年2月份的时候，陆桂梅的姐姐退回了其1000元。
22、被害人陆某丙的陈述，证实其听说在崇左可以不用参加任何考试，只要交2000元钱可以办得营运资格证，其与同行6人到崇左市办证大厅一楼找到那名女子，其拿了一张名片得知那名女子叫陆桂梅，经询问后得到陆桂梅的回答是可以代办营运资格证，不用参加任何考试，月3个月后得证。之后其交给陆桂梅钱和办证材料，陆桂梅收钱后出具了收据一份。三个月过后其打听陆桂梅办证情况，得到的答复是其还没得，还要等。之后陆桂梅一推再推，其一行6人就向崇左市办证大厅的领导反映了情况，领导说陆桂梅会来处理这件事。其共计被骗了2000元钱，之后其到办证大厅四楼见到陆桂梅，陆桂梅退回了其交的钱，并收回了之前陆桂梅出具的收据。
23、被害人刘某的陈述，证实2014年2月，其听说在崇左办证大厅文印窗口那里可以帮忙代办上岗资格证，其独自到办证大厅文印窗口询问一个叫陆桂梅的工作人员是否可以代办，其得到陆桂梅的答复是只要交2000元钱，不用参加任何考试，三个月就可以办得资格证。其交了2000元给现金给陆桂梅，陆桂梅收钱后出具了一张收据给其，其后来等了三个月后打电话给陆桂梅询问办证情况，陆桂梅答复说没办得，其后不断催问下仍然没有办得资格证。一直到2014年11月17日，陆桂梅退回了其1000元钱后收回了之前的收据，并另外书写一张欠其1000元人民币的欠条给其。至今剩余的1000元钱还没有退还。
24、被害人马某的陈述，证实2013，其听说在崇左办证大厅复印窗口的有个女子可以代办资格证，其与同村王某、农某丁等人到崇左办证大厅一楼找到那名姓陆女子，其看到那名女子给的名片上印有陆桂梅的名字，其与同行的人询问陆桂梅是否能办理资格证，陆桂梅说交2000元钱和办证材料就可以办得，但是要等3个月才能拿到证，其认为陆桂梅在政务大厅上班，其就相信了她，随后其就将2000元钱及办证材料交给了陆桂梅。陆桂梅收钱后出具了一份收据给其。其后打电话给陆桂梅询问资格证是否办得，陆桂梅总是以各种理由推脱。其感觉不对劲，意识到被骗了，其就催要陆桂梅退钱，之后其到崇左市政务大厅找陆桂梅，陆桂梅把2000元退回给其，并收回了之前陆桂梅出具的收据。
25、证人宋某的证言，证实其与陆桂梅以前在一起工作就认识，平时大家叫她陆姐，陆桂梅在政务中心主要负责文印业务，但不久也有一些人来找她办理资格证，具体办什么证其不是很清楚，其知道那些办证的司机会先给陆桂梅一笔钱，其不清楚她收多少钱。
26、证人黄某乙的证言，证实其在2014年10月份的时候到崇左市政务服务中心上班，其听说过陆桂梅的名字，但没有见过人，其时在陆桂梅辞职后到政务中心上班的。从2014年10月份以来，经常有人到文印岗位找陆桂梅询问办理货运资格证的事情。
27、证人汤某的证言，证实陆桂梅属于无编制人员，其在政务中心工作内容是帮群众复印、打印材料等工作。2014年8月底，陆续有一些群众到政务服务中心反映陆桂梅收取了代办机动车驾驶证、货运运输资格证的钱，但未办得证件。其答复群众会督促陆桂梅尽快退钱，并登记了来访群众的信息，复印了收据。政务服务中心从未授权陆桂梅从事代办业务，其不清楚陆桂梅时如何代办机动车驾驶证、货物运输资格证的。
28、证人陆某甲的证言，证实陆桂梅是其亲妹妹，陆桂梅之前在崇左政务服务中心上班，2014年10月份其才知道有人到办证大厅找陆桂梅退办证费的事情，其还借钱给陆桂梅帮退回一些办证费用，但具体退给谁其不清楚。其不知道陆桂梅代办证件收取的费用用于何处，其现在帮陆桂梅照看两个小孩。自陆桂梅被抓之后其帮退回了三千元办证费，但其记不得退回给哪三个人了。
29、被害人林某录、农某甲、赵某甲、黄某甲、李某甲的辨认笔录，证实经辨认，被害人在12张女性正面免冠照片中辨认出本案被告人陆桂梅。
30、崇左市公安局江州分局调取证据通知书、调取证据清单，崇左市交警支队车辆管理所出具的说明，证实经公安机关查询，林某录、农某甲、赵某甲、赖某四人并未办理过B2驾驶证业务。
31、陆桂梅出具给受害人林某录、农某甲、赵某甲等人的收据、欠条、借条，证实被告人陆桂梅收钱及尚欠款数额。
32、崇左市公安局城南派出所出具的抓获经过，证实2015年2月4日公安机关根据举报线索，在崇左市佛子新园15栋56号三楼租房居住的犯罪嫌疑人陆桂梅抓获。
33、户籍证明，证实被告人陆桂梅出生于1974年9月20日，案发时已达到刑事责任年龄。
34、被告人陆桂梅的供述，证实其在崇左市政务服务中心一楼大厅文印窗口上班，其接触的外来人员很多。2014年3月赵某甲、林某录打电话问其是否能代办机动车B2驾驶证，其答复说可以代办，但是要3、4个月时间才能办得，每本证需要12000元人民币，其还和林某录说如果帮忙介绍还能给1000元介绍费，办林某录那本还可以少收2000元。之后林某录、赵某甲、农某甲每人拿着12000元现金交给其要求办理三人的B2驾驶证，其收钱后当场写给他们每人一张收据，其后将装有4000元的人民币交给林某录，这4000元中有2000元是介绍农某甲、赵某甲的介绍费，剩下2000元是退回给林某录的。除了林某录、赵某甲、农某甲、赖某外，其还收了两个龙州籍的钱，说是可以办得机动车B2驾驶证，其在没有办得证的情况下已将那两个龙州籍人的钱全部退回了。
2014年4月，林某录又找到其帮赖某办理机动车B2驾驶证，赖某本人没有来，林某录要其写的收据是收到15000元，因为林某录和赖某说的是办理驾驶证需要15000元，但是林某录实际交给其11000元，其中4000元人民币林某录拿走了。其一共收了林某录、赵某甲、农某甲、赖某的办B2驾驶证代办费43000元。其收到钱后并没有为林某录等人办理机动车B2驾驶证，其拿那些钱一部分用于生活开支，一部分用于赌博输掉了，现在钱都花光了，其后来退回了一部分钱给林某录等四人，至今还拿着林某录6000元、农某甲9000元、赖某9000元、赵某甲10000元。
其还以代办货运资格证为由骗取他人钱财，其共计收取了20多人办理资格证的钱，每本资格证费用为2000元，共计40000多元，具体名单其记不得了。其收钱后都给交钱的人出具了签有其名字的收据，上面有收款日期、交款人姓名、金额等。
其在2014年9月份的时候聘用合同到期了就不在崇左市政务服务中心上班了，其自己根本没有能力办证，也没有认识能够信得过的人帮忙办证，其在政务中心上班有信任的条件，于是其就以代办驾驶证为由收取他人交来的办证费用于生活开支及赌博了。其根本没有办法拿去办证，当时有人催得急，其就向亲戚朋友借钱退还给他们，其记得有十几人已经退回钱给他们了，退钱后其收回了之前出具的收据并丢掉了。剩下的7、8个人的钱其每个人都退了1000元，然后剩下的1000元就写欠条给他们了。有人来催问时便对他们说不办得了，过后退钱，以此拖延一段时间。其不认识那些来交钱的人，只知道他们是龙州人，具体不记得了。其具体收到了多少办证人的办证费，具体数额时多少，其也记不清楚了。
上述证据由公诉机关向法庭举证并经质证，所有证据均依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。关于公诉机关指控本案诈骗数额的问题。经查，陆桂梅供述称，其与林某录在办证前曾商议，林某录介绍人办证后其会给林某录好处费，并且办理林某录本人的驾驶证时可少收2000元。2014年3月，林某录与赵某甲、农某甲前去找陆桂梅办证时每人将12000元办证费交给陆桂梅，陆桂梅收到钱后随即退回4000元给林某录，其中有2000元是少收林某录本人的办证费，另外2000元是给林某录的好处费。2014年4月，林某录再次找陆桂梅帮赖某办证时，其供述称林某录实际交来的办证费为11000元，其中有4000元林某录自己拿了。证人林某录的证言证实，其向赖某要了15000元，但当时其只交了13000元钱给陆桂梅，其中有2000元是好处费。本院认为，综合全案证据可证实，林某录介绍人员到陆桂梅处办证确有得到好处费的事实。故对于林某录被诈骗的数额应认定为人民币10000元，对于赖某被诈骗数额应认定为人民币11000元。本案诈骗数额共计应为人民币116900元。对辩护人提交的写有李某甲、农某丙、赵某丁姓名的收据及三人出具的收条各一份，经当庭举证、质证，为依法取得、来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。对辩护人提交的广西南宁公安局良庆分局强制隔离戒毒决定书、崇左市江州区江南城西社区居民委员会出具的社会散居孤儿信息登记表，经当庭举证、质证，为依法取得、来源合法、内容客观真实，但与本案缺乏关联性，本院不予采信。
关于辩护人认为被告人有投案自首的意见，经查，公安机关出具的抓获经过，证实被告人陆桂梅是2015年2月4日11时许在崇左市佛子新园15栋56号三楼出租房被公安人员抓获，归案后其如实供述了犯罪事实。其行为只属于坦白情节，不符合投案自首的法律规定。故辩护人认为被告人有投案自首情节的意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陆桂梅以非法占有为目的，用虚构的事实骗取他人钱财人民币116900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陆桂梅犯诈骗罪的罪名成立。但公诉机关指控的诈骗数额与查明的事实不符，本院予以更正。被告人陆桂梅归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；案发后退回被害人部分经济损失，亦可酌情从轻处罚。根据被告人陆桂梅犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陆桂梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2018年12月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳至本院。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人陆桂梅退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 甘祥杨
代理审判员 覃东坡
人民陪审员 邹佰一
二〇一六年五月十六日
书 记 员 邓敬元
附：相关法律条文、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品合供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、数额特别巨大”。