浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第282号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人徐军，农民。因犯寻衅滋事罪于2001年7月26日被常山县人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪于2006年11月6日被常山县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯赌博罪于2012年4月25日被常山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，于2012年5月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人盛林豪（法律援助），浙江近真律师事务所律师。
被告人徐某，农民。因吸毒于2012年12月17日被衢州市公安局柯城分局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人周骥，浙江元谷律师事务所律师。
被告人汪慧星，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人朱爱民，浙江现代阳光律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第3752号起诉书指控被告人徐军、徐某、汪慧星犯诈骗罪，以简易程序于2014年1月19日向本院提起公诉。因被告人徐某对指控的事实提出异议，本案于2015年2月12日转普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴露萍出庭支持公诉，被告人徐军及其辩护人盛林豪、被告人徐某及其辩护人周骥、被告人汪慧星及其辩护人朱爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，1、2014年9月13日14时许，被告人徐军、徐某、汪慧星欲通过租车方式进行抵押诈骗获取财物，后三人至浙江省开化县芹北路43号被害人林某经营的平安汽车租赁公司，租赁得车牌号为浙h×××××的宝马3系轿车一辆（价值人民币11万元）。同年9月15日，被告人徐军、徐某、汪慧星找人伪造了上述车辆车主“林刚华”的假身份证，并由被告人徐军冒充“林刚华”，将该车抵押至衢州市世纪大道世纪大厦402室被害人方某经营的创峰电子商务公司骗得人民币9.2万元，并将钱款用于归还债务及挥霍使用。后被发现，被害人方某要求三名被告人归还9.2万元的欠款。
2、2014年9月23日，被告人徐军、徐某、汪慧星为归还上述欠款，预谋再次利用假证租车抵押骗取财物。后三人找人伪造了名为“王建波”的假身份证、驾驶证件，并于同年9月24日至义乌市稠江街道江滨西路155号被害人李某经营的天腾汽车租赁公司内，租赁得车牌号为浙g×××××的黑色丰田锐志轿车一辆（价值人民币16万元）。
指控认为，被告人徐军、徐某、汪慧星的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法予以惩处。
被告人徐军对公诉机关的指控无异议。
辩护人盛林豪提出被告人徐军归案后认罪态度较好，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人徐军部分犯罪行为因主观原因未得逞，系犯罪未遂，可减轻处罚。
被告人徐某对公诉机关的指控无异议。
辩护人周骥提出被告人徐某系初犯，从犯，认罪态度较好，能如实供述罪行，积极赔偿被害人的损失并取得被害人谅解。被告人徐某部分犯罪行为系未遂，可从轻处罚。
被告人汪慧星辩解，对公诉机关指控的第一起事实，认为其没有“欲通过租车进行抵押诈骗”的预谋。对公诉机关指控的第二起事实，认为其开始不知情，系被告人徐军一人在操作。
辩护人朱爱民提出被告人汪慧星系初犯、从犯，归案后认罪态度好，有强烈的悔过自新的愿望。案发后其家属积极退赔，也取得了被害人谅解，公诉机关指控的第二起事实是未遂，可从轻或减轻处罚。被告人汪慧星的行为不构成诈骗罪，应认定为合同诈骗罪。公诉机关指控的第一起事实，被告人汪慧星用真实身份材料办理抵押，借钱的真实目的是占用或是借用，而不是占有，案发后被告人汪慧星主动与被害人协商，取得被害人谅解，如果一定要被告人汪慧星承担归还借款责任，被告人汪慧星有能力或者想办法能够归还，其犯罪情节显著轻微，可不认定为犯罪。
经审理查明：
1、2014年9月13日14时许，被告人徐军、徐某、汪慧星欲通过租车方式进行抵押诈骗获取财物，后三人至浙江省开化县芹北路43号被害人林某经营的平安汽车租赁公司，租赁得车牌号为浙h×××××（临时号牌，车主为林刚华，现车牌号为浙h×××××）的宝马3系轿车一辆（价值人民币11万元）。同年9月15日，被告人徐军、徐某、汪慧星找人伪造了上述车辆车主“林刚华”的假身份证，并由被告人徐军冒充“林刚华”，将该车抵押至衢州市世纪大道世纪大厦402室被害人方某经营的创峰电子商务公司骗得人民币9.2万元，并将钱款用于归还债务及挥霍使用。
汽车抵押借款行为被被害人林某发现后将汽车开回。2014年10月15日，被害人林某出具谅解书一份，对被告人徐某、汪慧星的行为表示谅解，并请求对被告人汪慧星从轻或免予处罚。
2014年10月24日、2015年1月12日，被告人徐某、汪慧星家属各退赔给被害人方某3万元人民币，被害人方某出具谅解书一份，对被告人汪慧星的行为表示谅解，并请求对被告人徐某从宽处理、对被告人汪慧星从轻或免予处罚。
2、2014年9月23日，被告人徐军、徐某、汪慧星为归还上述欠款，预谋再次利用假证租车抵押骗取财物。后三人伪造了“王建波”的假身份证、驾驶证件，并于同年9月24日至义乌市稠江街道江滨西路155号被害人李某经营的天腾汽车租赁公司内，租赁得车牌号为浙g×××××的黑色丰田锐志轿车一辆（价值人民币16万元）。同日下午17时许，被害人李某发现“王建波”的证件系假证，遂将被告人徐军、徐某、汪慧星带至公安机关报案。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证明：
被害人李某的陈述、接受证据材料清单、义乌天腾汽车租赁有限公司汽车租赁合同、“王建波”身份证、驾驶证复印件，证明2014年9月24日16时40分许，被告人徐军、徐某、汪慧星持伪造的“王建波”的假身份证、驾驶证至义乌市稠江街道江滨西路155号其经营的天腾汽车租赁公司内租得车牌号为浙g×××××的黑色丰田锐志轿车一辆（租金300元／日，押金3000元）。待被告人徐军、徐某、汪慧星走后，其发现“王建波”的证件系假证，遂用计将被告人徐军、徐某、汪慧星拦住带至公安机关报案的事实。
被害人林某的陈述、汽车借用合同、临时行驶车号牌，证明2014年9月13日14时许，被告人徐军、徐某、汪慧星到其经营的平安汽车租赁公司，以被告人汪慧星的名义租得一辆车牌号为浙h×××××（临时号牌，车主为林刚华，现车牌号为浙h×××××，租金450元／日）的宝马3系轿车，后其发现被租的汽车停放几天不动，与租车人联系也是借口在拖延，其后在衢州长安汽车4s店停车场找到汽车准备开回时，得知该车系被告人徐军冒充车主“林刚华”向衢州创峰电子商务公司抵押借款10万元，后其与衢州创峰电子商务公司协商，将车取回的事实。
被害人方某的陈述、辨认笔录及照片、事实确认书、领车凭证、借条、代某、“林刚华”身份证、车辆转让协议书复印件，证明2014年9月15日，其朋友兰某介绍被告人汪慧星及“林刚华”（经辨认为被告人徐军）和另一男子用一辆二手的临时号牌为浙h×××××的宝马3系轿车抵押向其借款10万元，其在查看了“林刚华”的身份证、行驶证后，扣掉当月的利息，实际支付“林刚华”人民币92000元，其中72000元是转帐到被告人汪慧星农行卡内。后被害人林某与其联系才得知宝马轿车是租赁公司所有，经与被告人汪慧星及“林刚华”联系，确认“林刚华”即被告人徐军，后被告人徐军、汪慧星出具确认书承认抵押车辆系租赁公司所有，系冒充车主、伪造证件将车辆抵押借款的事实。
证人兰某证言、辨认笔录及照片，证明2014年9月15日，被告人汪慧星称朋友“林刚华”（经辨认为被告人徐军）急需用钱，后其介绍被告人汪慧星、徐军等三人（经辨认另一人为被告人徐某）至衢州创峰电子商务公司向方某用汽车抵押借款10万元。同年9月22日，其从方某处得知被告人徐军冒充“林刚华”抵押借款的事实。
抓获经过，证明被害人李某发现被告人徐军、徐某、汪慧星持假证件租赁汽车后，将被告人徐军、徐某、汪慧星扭送至公安机关的事实。
扣押决定书及清单，证明公安机关从被告人徐军处扣押“王建波”身份证、驾驶证各一份的事实。
居民身份证鉴别书，证明被告人徐军、徐某、汪慧星所持的“王建波”身份证系假身份证的事实。
价格鉴定意见，证明经义乌市涉案物品价格认证中心鉴定，涉案：浙g×××××的丰田锐志轿车一辆，价值人民币16万元；浙h×××××的宝马3系轿车一辆，价值人民币11万元的事实。
现场辨认笔录及照片，证明被告人徐军辨认衢州市世纪大道463号世纪大厦402室为其作案现场的事实。
谅解书，证明被害人方某、林某对被告人徐某、汪慧星的行为表示谅解，并请求对被告人徐某、汪慧星从轻或免予处罚的事实。
行政处罚决定书，证明被告人徐某因吸毒被行政处罚的事实。
刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人徐军犯有前科劣迹的事实。
情况说明，证明：1、被告人徐军、徐某、汪慧星被被害人李某抓获归案后均未交代在开化县诈骗汽车案件，在公安人员押解被告人徐军辨认借款的投资公司后，经公安人员与被害人方某接触才发现被告人徐军、徐某、汪慧星在衢州市开化县平安汽车租赁公司诈骗汽车。2、被告人徐军、徐某、汪慧星购买、使用的“林刚华”身份证已被被告人徐军、徐某、汪慧星丢弃，无法鉴定真伪的事实。
被告人徐军的供述，证明：1、因之前在衢州担保公司借款10万元到期无力归还，欲想通过租车后拿去抵押借钱的办法归还。2014年9月23日，被告人汪慧星从网上搜寻到有关假证的信息后，其和被告人徐某、汪慧星商量用假证租车之事。拿到假证后次日，其与被告人徐军、汪慧星到义乌市江滨西路的汽车租赁公司欲租一辆丰田锐志轿车，后其发现租赁公司内有电脑，怕使用假证被发现，就与被告人徐某、汪慧星商量，被告人徐某、汪慧星商量让其试一试，其使用假身份证、假驾驶证从该公司租到汽车，后汽车租赁公司老板以送行驶证为由，追上将其和被告人徐某、汪慧星商量被带到公安机关。2、（2014年10月10日开始供述），证明其于2014年9月13日，其与被告人徐某、汪慧星在开化一家租赁公司以被告人汪慧星的名义租了一辆3系宝马轿车，后经三人商量按车辆行驶证上的信息伪造车主“林刚华”的身份证，用所租的宝马轿车抵押，以“林刚华”名义通过被告人汪慧星朋友介绍向衢州一家投资公司借款10万元人民币，实际到手9.2万元，被告人徐某分到六、七千元左右、被告人汪慧星分到一万元左右。同年9月22日，汽车被开化汽车租赁公司发现被抵押后开回，投资公司要求其与被告人徐某、汪慧星三日内归还借款。其与被告人徐某、汪慧星商量后，决定再租车抵押归还欠款的事实。
被告人徐某的供述，证明：1、2014年9月23日，被告人汪慧星以网上搜寻到做假证的信息后，其和被告人徐军从做假证人处拿到了假身份证，想到义乌市租车后再次抵押借款。次日中午，其与被告人徐军、汪慧星到汽车租赁公司租了一辆丰田锐志轿车，后被租赁公司发现使用假证被带到公安机关。2、（2014年10月10日开始供述）被告人徐军因欠款提出采用租车后向他人抵押借钱的方法。2014年9月15日左右，通过网上寻找到一家开化县的汽车租赁公司，其与被告人徐军、汪慧星以被告人汪慧量的名义租了一辆临时牌照的宝马3系轿车，后三人按车辆行驶证上的信息做了一张“林刚华”的假身份证，通过被告人汪慧星的朋友将车辆抵押到衢州一投资公司，借到10万元人民币，实际拿到9.2万元人民币，其分到6000元，被告人汪慧星分到10000元左右，余款用于被告人徐军还债的事实。
被告人汪慧星的供述，证明：1、2014年9月22日，被告人徐军、徐某提议租车后抵押套钱，其也表示同意。为逃避租赁公司追查，被告人徐军、徐某要其上网查找身份信息以便制作假证，后其从网上搜寻到许多身份信息交被告人徐军选择。次日，被告人徐军称已做假身份证和驾驶证。同年9月24日，其和被告人徐军、徐某持假证到义乌市江滨路租了一辆丰田锐志轿车，欲用所租的汽车抵押套钱，后被租赁公司将其和被告人徐军、徐某带到公安机关。2、（2014年10月10日开始供述）2014年9月初，被告人徐军因欠款提出采用租车后向他人抵押借钱的方法，其就通过网上寻找到一家开化县的汽车租赁公司。2014年9月中旬，其与被告人徐军、徐某在租赁公司租了一辆宝马3系轿车，后按车辆行驶证上的信息做了一张“林刚华”的假身份证，通过其朋友兰某介绍将车辆抵押到衢州一投资公司，以“林刚华”名义将车辆抵押后借到10万元人民币，实际到手9.2万元人民币，其分到6000元，其向被告人徐军拿了10000元，后归还过几千元余款用于被告人徐军还债的事实。
身份证明，证明有关当事人的身份属实。
本院认为，被告人徐军、徐某、汪慧星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人徐军、徐某、汪慧星的部分犯罪行为因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人徐军因前罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐某有违法劣迹，可酌情从重处罚。被告人徐军、徐某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人徐某、汪慧星赔偿被害人的部分损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处理。辩护人盛林豪提出被告人徐军归案后认罪态度较好，有坦白情节，有犯罪未遂，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人周骥提出被告人徐某系初犯，认罪态度较好，能如实供述罪行，有犯罪未遂，能积极赔偿被害人的损失并取得被害人谅解的辩护意见，予以采纳。辩护人朱爱民提出被告人汪慧星系初犯，案发后其家属积极退赔，也取得了被害人谅解，公诉机关指控的第二起事实是未遂，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人汪慧星提出的公诉机关指控的第一起事实，其没有诈骗预谋，及公诉机关指控的第二起事实，其开始不知情，系被告人徐军一人操作，及辩护人朱爱民提出被告人汪慧星的行为不构成诈骗罪，应认定为合同诈骗罪，被告人汪慧星起到次要作用，系从犯。公诉机关指控的第一起事实，被告人汪慧星用真实身份材料办理抵押，借钱的真实目的是占用或是借用，而不是占有，其犯罪情节显著轻微，可不认定为犯罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人徐军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2018年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人汪慧星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2018年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 吴廷生
二〇一五年三月二十七日
代书 记员 鲍丽萍