南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鼓刑二初字第163号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人胡银康，男，1960年11月27日生，汉族，小学文化，浙江省舟山市xx海运有限责任公司京润58轮船长。2013年8月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
辩护人严健，江苏驰宏律师事务所律师。
被告人鲁某，男，1958年5月26日生，汉族，小学三年级文化，浙江省舟山市xx海运有限责任公司京润58轮轮机长。2013年8月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
辩护人马琳，江苏众盛律师事务所律师。
被告人庄某，男，1957年11月22日生，汉族，文盲，浙江省舟山市xx海运有限责任公司京润58轮水手。2013年8月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
辩护人王卫、康春雨，江苏天哲律师事务所律师。
被告人卢某，男，1963年12月28日生，汉族，小学二年级文化，个体废品回收。2013年8月17日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
南京市鼓楼区人民检察院以鼓检诉刑诉（2014）112号起诉书指控被告人胡银康、鲁某、庄某犯职务侵占罪、诈骗罪，被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉，被告人胡银康及其辩护人严健、被告人鲁某及其辩护人马琳、被告人庄某及其辩护人王卫、被告人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
职务侵占
舟山大川江海物流有限公司在为邦基（南京）粮油有限公司承运大豆过程中租用了舟山市京润海运有限责任公司京润58轮。2013年4月至6月期间，担任xx58轮船长的被告人胡银康利用负责运输大豆的职务之便，分别与货主单位派出的押运员尹某、何某、袁某（三人均另案处理）共谋，指使担任xx58轮轮机长的被告人鲁某、担任xx58轮水手的被告人庄某和汪某、王某、支某（三人均另案处理）等人，先后3次在浙江省舟山市册子岛海域，将运往江苏省泰州市、南通市、南京市的大豆，盗卖给被告人卢某，共计53吨，价值人民币223350元（以下均为人民币），销赃后得款159000元。具体事实如下：
1、2013年4月12日，被告人胡银康利用担任xx58轮船长的职务之便，与该船押运员尹某共谋，在浙江省舟山市册子岛海域，指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，将船舱内的大豆22吨（价值95040元）盗卖给被告人卢某，得款66000元。其中尹某分得16000元，胡银康分得25000元，余款由胡银康分给鲁某等人。
2、2013年5月25日，被告人胡银康利用担任xx58轮船长的职务之便，与该船押运员袁某共谋，在浙江省舟山市册子岛海域，指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，将船舱内的大豆16吨（价值65760元）盗卖给被告人卢某，得款48000元。其中袁某分得8000元，余款由胡银康等人所得。
3、2013年6月6日，被告人胡银康利用担任xx58轮船长的职务之便，与该船押运员何某共谋，在浙江省舟山市册子岛海域，指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，将船舱内的大豆15吨（价值62550元）盗卖给被告人卢某，得款45000元。其中何某分得15000元，余款由胡银康等人所得。
诈骗
2013年4月至6月间，被告人胡银康在浙江省舟山市老塘山码头装运大豆期间，指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，利用事先在船上设置的暗舱，骗得大豆28吨（价值122160元），后由胡银康联系买家，销赃后得款105000元，胡银康将其中的一半左右留归自己，余款均分给鲁某等人。另有约13.8吨大豆（价值57486元），因被发现而未遂。具体事实如下：
1、2013年4月2日，京润58轮在浙江省舟山市老塘山码头装运大豆时，被告人胡银康指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，利用船上的暗舱，骗装大豆12吨（价值53040元），并于卸货后在长江南通水域进行销赃，得款48000元。
2、2013年4月12日，京润58轮在浙江省舟山市老塘山码头装运大豆时，被告人胡银康指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，利用船上的暗舱，骗装大豆16吨（价值69120元），并于卸货后在长江张家港水域进行销赃，得款57000元。
3、2013年5月25日，京润58轮在浙江省舟山市老塘山码头装运大豆时，被告人胡银康指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，利用船上的暗舱，骗装大豆约1吨（价值4110元）时被押运员负责人刘宏伟（另案处理）发现，后在航行过程中，胡银康等人将暗舱内无法装回船舱的大豆倒入大海。
4、2013年6月6日，京润58轮在浙江省舟山市老塘山码头装运大豆时，被告人胡银康指使被告人鲁某、庄某和汪某、王某、支某，利用船上的暗舱，骗装大豆12.8吨（价值53376元），当该船停泊在南京港准备卸货时被发现而未遂。
2013年7月中旬，公安机关在侦查其他案件过程中发现被告人胡银康等人有盗卖大豆的嫌疑，遂于7月30日电话联系胡银康，胡银康在接到公安机关电话通知后，与鲁某、庄某主动在长江上海段水域原地等候，并于次日在公安机关上船将其传唤到案后如实供述了上述事实。
案发后，公安机关从被告人胡银康处扣押173300元（含被告人鲁某、庄某分别退给胡银康的16000元），从袁某、汪某等人处扣押25000元，已一并发还邦基（南京）粮油有限公司。
审理中，被告人胡银康、鲁某、庄某的亲属分别代为交纳16500元、50000元、50000元用于退赃。
上述事实，被告人胡银康、鲁某、庄某在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人的户籍资料、购销合同、运输协议、驳船离岸交接单、航次租船合同、船舶国籍证书、海上船舶检验证书、航海日志、扣押及发还清单、关于退赃的情况说明、案发及到案经过等，证人汪某、王某、支某、尹某、袁某、何某、蔡某、刘某的证言，被告人胡银康、鲁某、庄某的供述，价格鉴证结论书，辨认笔录等证据证实，足以认定。
掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年4月至6月间，被告人卢某经与xx58轮船长胡银康联系，在浙江省舟山市册子岛海域，在明知胡银康等人销售的大豆系赃物的情况下，仍以每吨3100元左右的价格共计159000元收购共约53吨（价值223350元）大豆，后转卖给他人，得赃款50000余元。
2013年8月15日，公安机关在舟山市定海区环南新村8幢405室将上网追逃的被告人卢某抓获，其归案后如实供述了收购大豆的事实。
上述事实，被告人卢某在开庭审理过程中亦无异议，并有其户籍资料、抓获经过，证人汪某、王某、支某、尹某、袁某、何某的证言，被告人卢某、胡银康、鲁某、庄某的供述，价格鉴证结论书，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡银康伙同被告人鲁某、庄某，利用胡银康的职务之便，非法盗卖承运的货物，其行为均已构成职务侵占罪，且数额巨大，均应依法予以惩处；被告人胡银康、鲁某、庄某利用船上的暗舱骗取货主单位的财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，均应依法予以惩处。被告人卢某明知系赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。被告人胡银康、鲁某、庄某均一人犯两罪，应当数罪并罚。胡银康、鲁某、庄某在实施部分诈骗的过程中因意志以外的原因而未得逞，系未遂，但数额未达到巨大，故以既遂的数额122160元处罚，量刑时酌情考虑诈骗未遂的事实。在共同犯罪中，胡银康起指挥作用，系主犯。鲁某、庄某应胡银康的提议、指挥参与实施盗卖和诈骗行为，在两罪中二人均起次要、辅助作用，系从犯，依法均分别减轻处罚。胡银康、鲁某、庄某于案发后在原地等候抓捕，并在归案后如实供述自己的罪行，应当视为自首，对胡银康两罪均可减轻处罚，对鲁某、庄某两罪均可从轻处罚。胡银康、鲁某、庄某于案发后和审理期间退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。被告人卢某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。
南京市鼓楼区人民检察院指控被告人胡银康、鲁某、庄某犯职务侵占罪、诈骗罪，被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对被告人胡银康、鲁某、庄某减轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人胡银康、鲁某、庄某的辩护人分别提出的各被告人系自首，案发后积极退赃，认罪、悔罪，且无前科劣迹；鲁某、庄某的辩护人分别提出的二被告人系从犯，请求减轻处罚的意见，予以采纳。鲁某、庄某的辩护人提出的对二人适用缓刑的意见，予以采纳。
据此，本院为保护公司和他人的财产权利，保障司法机关对刑事犯罪进行追究的活动不受侵犯，惩罚犯罪，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡银康犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月1日起至2017年10月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
被告人鲁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳。）
被告人庄某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳。）
被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月17日起至2015年6月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、在案的被告人胡银康、鲁某、庄某退赃款人民币116500元发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张文菁
人民陪审员 王晓辉
人民陪审员 彭翠红
二〇一四年六月十七日
见习书记员 陈笑笑