山西省原平市人民法院刑 事 判 决 书（2015）原刑初字第33号公诉机关原平市人民检察院。被告人张某某，男，1982年3月3日出生，汉族，初中文化，原平市人，农民，捕前住本村。2014年11月9日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被原平市公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。辩护人李建勇，山西元昌律师事务所律师。原平市人民检察院以原检公诉刑诉（2015）第21号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月9日向我院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原平市人民检察院指派检察员张汉钦出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人李建勇到庭参加诉讼，现已审理终结。原平市人民检察院起诉书指控：从2009年始，原平市人刘某某（在逃）在广西宾阳县加入“阳光工程”（即1040工程）非法传销组织后，很快发展出以原平市人王某某（已刑拘）、郭某某（在逃）、王某甲（已刑拘）、王某乙（在逃）、康某某（已判刑）、张某（在逃）等人为骨干力量的传销线络体系，该线络体系组织成员及其下线人员申购份额数，形成业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员五个级别，被告人张某某于2012年作为原平籍传销头目王某甲的直接下线加入该传销组织，截止2013年底，发展直接、间接下线三十名以上，成为该传销组织的高级业务员，扰乱了社会正常经济秩序。公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关提供全部证据卷宗支持公诉。被告人张某某对起诉书指控犯罪事实无异议。辩护人李建勇认为，1、被告人张某某陷入传销组织。放弃了以前生意，毁了自己的家庭，并失去自由，本身也是受害人；2、被告人张某某在传销组织中起到次要、辅助作用，应当认定从犯，且张某某的上线有九人，相比之下，张某某犯罪社会危害程度明显较小；3、被告人张某某坦白供述犯罪事实，自愿认罪，且自愿缴纳罚金。建议对被告人张某某在一年以内判处适当刑罚。经审理查明，2012年3、4月份，被告人张某某到广西宾阳县作为王某甲（另案处理）的下线加入到“阳光工程”非法传销组织，并负责新加入人员的吃、住、授课以及下线人员打款等工作。该传销组织以广西搞开发需要公开从社会、民间融资，到时分配利润等为名，骗取加入传销组织的人员缴纳费用购买份额以及发展下线人员，并以申购份额积分的多少，形成业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员五个级别。截止2013年底，被告人张某某直接或间接发展下线人员三十名以上，成为该传销组织的高级业务员。认定上述事实的主要证据有：1、被告人张某某的常住人口详细信息，证实被告人张某某的身份情况；2、证人白某某证言证实，2012年的时候，王某某动员其去广西做生意，9月份，其与王某某去了广西宾阳县，去了以后才知道是做一个叫“阳光工程”（又叫连锁销售、纯资本运作）的投资项目。每天给其介绍这个项目，让别人也给讲，说是国家在广西搞“北部湾”建设，现在公开从社会、民间融资，现在投资，到时可以分利润，国家还给项目，让你进行二次创业。可以自己投资，也可以发展下线，每个投资人允许发展三个下线，以此类推，下线投资的份额也累计算作本人的。投资金额按份算，第一份3800元，其余3300元，投资1份到2份是业务员级别，投资3份到9份是业务组长，投资10份到64份是主任级别，投资65份到599份是经理级别，投资600份以上是老总（高级业务员）级别。上了老总级别后就有收益的平台，每月有6-10万的保底工资，还按你总投资的3%进行利润返还等好处，每发展一个下线都能从中抽成。其投资50800元，后来又以亲戚的名义（父母、丈夫等8人）用自己的钱投资了406400元，还动员亲戚、朋友进行投资，总共在其名下有9级下线，连自己共31人。其的上线是张某某，当时王某甲让挂在张某某的名下；3、证人信某某证言证实，他们讲现在搞的一个项目，是国家项目，非常赚钱，开始不信，后他们每天上午一个，下午一个轮流讲课，就开始相信了。他们说投资3800元（1分）可以挣380万元，投资50800元（21分）可以挣1040万，基本上一年左右上平台就能挣回来了。其当时投资21分50800元，直接打到王某甲卡上了。没有投资以前，天天有人跟着，不让乱走，不让接触人，也不让打电话，投资完以后就可以自己活动了。同时证实其上线是张某甲，是王某甲让挂在张某甲下面的，张某甲的上线是张某某，再上面是王某甲。其发展了两个人。4、证人田某某证言证实，去年10月4日，其老婆（李某某）让白某某叫去广西南宁宾阳县，回来说已经投资1分3800元，然后从她卡上又转给张某某5万元（算够了21分）。24号李某某又去了宾阳县，26号其也坐大巴去宾阳，老婆接的他，第二天，估计是张某某派的人给讲他们现在做的项目。张某某是线上的经理，经理派人授课。刚去的时候有人跟着，不让随便打电话，不让随便出去。其上线是李某某，李某某的上线是白某某，白某某是王某甲叫去的，当时加在张某某的下线。其又叫了两个人。李某某线上共9人；5、证人陈某某证言证实，其和女儿各50800元打到张某某的卡上了，陈某甲的50800元也打到张某某卡上了，张某某又打到王某甲卡上。李某甲的50800元是张某某带上在广西宾阳的建行打到王某甲卡上。其的上线是李某乙，李的上线是陈某乙，陈的上线是张某某，张的上线是王某甲。其又发展陈某丙、陈某甲和李某甲。陈某甲又发展了王某丙；6、证人白某甲证言证实，其的上线是白某乙，白某乙的上线是白某丙，白某丙上线是白某某，白某某的上线是张某某。其发展了白某丁和李某某，白某丁下线是李某丙，李某丙下线是白某戊和魏某某，白某戊下线是李某丁；7、证人李某丁证言证实，2013年4月2日，李某丙叫去广西考察生意，到了广西宾阳，张某某安排人给上课，讲阳光工程，连锁销售，一星期后，其投资50800元。钱是交给张某某，张某某汇给王某甲；8、证人王某丙证言证实，其投资50800元，妻子投资50800元，母亲巍某某投资50800元，父亲王某丁投资50800元，弟弟王某戊投资50800元。第二次去宾阳以后和张某某一起去建行打到王某甲卡上。其的上线是张某乙，张某乙的上线是陈某甲，陈某甲的上线是陈某某。其的下线是妻子崔某某，崔某某的下线是巍某某，巍某某的下线是王某丁，王某丁的下线是王某戊；9、证人刘某甲证言证实，其的50800元，老公刘某乙的50800元，婆婆的50800元，妹妹刘某丙的50800元被王某甲骗走了。其的上线是白某某。钱是白某某和张某某一起打到王某甲的卡上；10、证人李某某证言证实，其的上线是白某某，下线是田某某、索某某、索某甲。索某甲的下线是安某某，安某某的下线是安某甲，安某甲的下线是李某戊，李某戊的下线是黄某某。田某某的下线是吴某某、田某甲。吴某某的下线是郝某某（以上人员黄某某为3800元，田某甲为29200元，其余均为50800元）。钱一部分打给张某某，一部分打给王某甲；11、证人李某丙证言证实，其的50800元，母亲白某戊50800元，女儿白某丁50800元，李某丁的50800元，魏某某的50800元被骗了。钱一部分是通过张某某汇给的王某甲，一部分是直接汇给王某甲。其上线是白某丁，白某丁上线是白某甲，下线是白某戊和魏某某，白某戊的下线是李某丁；12、证人申某某证言证实，其被张某某、王某甲骗了50800元。其的下线是申某甲、原某某，申某甲的下线是冯某某和武某某，原某某的下线是高某某，高某某的下线是李某己。其上线是姬某某，姬的上线是陈某丁，陈的上线是张某某；13、证人吴某某证言证实，2012年10月，白某某叫去广西，去了以后，有人讲课，讲阳光连锁工程的事，回来后就给张某某打了101600元给其和丈夫各投了21份，又给李某某7600元，给其父母各投1份，让她转给张某某。其上线是田某某，田某某的上线是李某某，李某某的上线是白某甲。其发展了郝某某；14、被告人张某某供述证实，2012年3、4月，王某甲叫他去广西发展照料下线。其上线依次是王某甲、王某某和刘某某，他们都是上了平台的老总。其直接发展的下线是母亲陈改平，王某甲把她发展的白某某和信某某都挂在他名下，想让他多挣钱。其积分已经达到老总级别了，由于去年原平籍的传销人员知道这个传销活动的真实情况后都回了原平不干了，所以也没上成平台当老总。在宾阳负责新加入人员的吃住，给讲阳光工程如何挣钱，按王某甲的要求安排专门讲课的人，然后交钱时作为他们的上线带他们到银行给王某甲打款。以上证据均经法庭举证、质证予以核实认定。本院认为：被告人张某某以融资开发“阳光工程”可以获得巨额利润为名，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人加入组织，骗取财物，被告人张某某组织参与下线人员三十人以上，层级达到五级，其行为扰乱了社会经济秩序，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案公诉机关只对被告人张某某提起公诉，被告人张某某应对其直接或间接发展的下线承担责任，故本案没有主、从犯之分。辩护人辩称被告人张某某如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪的意见，与审理查明的事实相符，该辩护意见本院予以采纳，依法对被告人张某某可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月9日起至2015年11月8日止）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  庄向平审判员  贺月霞审判员  冀东青二〇一五年五月七日书记员  张 星