江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00754号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陈某，无业。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2015年1月16日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张黎丽，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）535号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2015年4月27日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案疑难复杂，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年7月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人张黎丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院起诉指控：
2013年10月份左右，被告人苏进兴（已判刑）与苏坤明（已判刑）商定合伙做电信诈骗，后购买了用于作案的手机卡、身份证、银行卡等物品，并用购买的身份证信息在网络上注册了用于作案的邢ＸＸ、丁伟等支付宝账户、虚拟网络号码等，又纠集被告人陈某和林梨玉、苏丽红（均已判刑）等人帮助实施诈骗。自2014年2月至4月期间，由被告人陈某、林梨玉、苏丽红等人冒充邮政局工作人员，苏进兴和苏坤明冒充公安机关缉毒民警，对江阴市、无锡市等地的被害人实施诈骗，以被害人有包裹未领取、包裹内有毒品为由，让被害人配合调查，并让被害人将钱转账或现金无卡存款至苏进兴、苏坤明购买的作案银行卡上，后将作案银行卡上的钱转账至支付宝账户，最后再转账至其他银行卡上，由苏进兴、苏坤明至银行ATM机上取走。上述人员共诈骗作案16次，骗得人民币30余万元。其中，被告人陈某参与7次，涉案金额人民币76888元。
公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈某辩称：对其中一笔诈骗19600元是否参与，没有印象。
辩护人张黎丽提出：被告人陈某在本案中起次要作用，系从犯；案发后，其自动投案并如实供述罪行，系自首；对指控的第七笔，金额为人民币19600元应予扣除。
经审理查明：
2013年10月份左右，被告人苏进兴（已判刑）与苏坤明（已判刑）商定合伙做电信诈骗，后购买了用于作案的手机卡、身份证、银行卡等物品，并用购买的身份证信息在网络上注册了用于作案的邢ＸＸ、丁伟等支付宝账户、虚拟网络号码等，又纠集被告人陈某和林梨玉、苏丽红（均已判刑）等人帮助实施诈骗。自2014年2月至4月期间，由被告人陈某、林梨玉、苏丽红等人冒充邮政局工作人员，苏进兴和苏坤明冒充公安机关缉毒民警，对江阴市、无锡市等地的被害人实施诈骗，以被害人有包裹未领取、包裹内有毒品为由，让被害人配合调查，并让被害人将钱转账或现金无卡存款至苏进兴、苏坤明购买的作案银行卡上，后将作案银行卡上的钱转账至支付宝账户，最后再转账至其他银行卡上，由苏进兴、苏坤明至银行ATM机上取走。上述人员共诈骗作案16次，骗得人民币30余万元。其中，被告人陈某参与7次，涉案金额人民币76888元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人陈某于2014年3月5日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明或苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得无锡市新区的被害人许某人民币2000元。
2、被告人陈某于2014年3月5日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明、苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得江阴市的被害人俞某人民币5800元。
3、被告人陈某于2014年3月6日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明或苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得江阴市的被害人何某人民币1288元。
4、被告人陈某于2014年3月7日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明或苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得江阴市的被害人刘某人民币800元。
5、被告人陈某于2014年3月9日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明、苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得江阴市的被害人汪某人民币17100元。
6、被告人陈某于2014年3月10日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明或苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得无锡市锡山区的被害人冯某人民币30300元。
7、被告人陈某于2014年4月9日，在广东增城冒充邮政局工作人员，苏坤明、苏进兴在广东增城冒充无锡市公安局缉毒民警，骗得无锡市锡山区的被害人王某人民币19600元。
案发后，被告人陈某于2014年12月12日主动投案，如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、银行卡交易明细、支付宝交易明细和银行内部交易明细，证明各被害人受骗后将钱款汇入涉案人员控制的银行账户情况。
2、增城市公安局永新派出所出具的情况说明，证明涉案人员苏坤明供述承租凤凰城凤馨苑12街6座401室，房主于2014年5月6日清理该房时在厨房发现一台联想笔记本电脑、六部诺基亚手机、向顺利、丁伟、邢ＸＸ三人身份证各一张。
3、江阴市公安局出具的情况说明，证明经技术手段，发现被告人陈某及涉案人员在广东增城实施诈骗时使用过25个手机号，其中之一号码为“150××××5270”。
4、刑事判决书，证明被告人陈某参与的犯罪事实及涉案人员的犯罪事实、判刑情况。
5、发还清单，证明公安机关将银行卡等物发还给苏坤明、苏丽红。
6、涉案人员苏坤明、苏进兴的证言，证明涉案人员苏坤明、苏进兴与被告人陈某在广东增城实施诈骗的方式、金额等情况。
7、被害人许某、俞某、何某、刘某、汪某、冯某的陈述，证明各自接到自称邮政局工作人员电话后，分别被骗钱财的时间、金额等情况。
8、被害人王某的陈述，证明2014年4月9日13时许，接到号码为“150××××5270”自称邮政局工作人员电话后，在自称是无锡市公安局缉毒民警电话诱导下，通过汇款的方式，被骗人民币20000元。
9、辨认笔录，证明被告人陈某与涉案人员苏进兴、苏坤明、林梨玉相互辨认的情况。
10、刑事案件侦破经过、到案经过，证明被告人陈某系投案自首。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；当庭自愿认罪，综合上述情节，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人张黎丽提出“对指控的第七笔，金额为人民币19600元应予扣除”的辩护意见及被告人的辩解，经查，起诉指控认定被告人陈某参与该笔诈骗，有被害人王某的陈述、涉案人员苏坤明、苏进兴的证言、银行卡交易明细、支付宝交易明细和银行内部交易明细等证据予以证明，故对辩护人该辩护意见及被告人的辩解不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年12月12日起至2016年2月11日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人陈某与涉案人员苏进兴、苏坤明共同退赔人民币76888元，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 罗卫国
人民陪审员 李 锦
二〇一五年七月二十四日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；