宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0202刑初13号
公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。
被告人马铁钠，男，1983年5月23日出生于宁夏石嘴山市，回族，大学文化，无业，住宁夏石嘴山市大武口区。2015年6月15日因涉嫌犯集资诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年6月18日延长拘留期限至三十日，同年7月13日经石嘴山大武口区人民检察院批准，于同日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕，现羁押于石嘴山市看守所。
辩护人赵家鹏，宁夏宁正律师事务所律师。
石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2016）14号起诉书指控被告人马铁钠犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派代理检察员李萌出庭支持公诉，被告人马铁钠及其辩护人赵家鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
石嘴山市大武口区人民检察院指控，1、2012年12月左右，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人杨某甲250000元，后以支付利息形式偿还被害人杨某甲197500元。
2、2013年4月左右，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人孙某250000元，后以支付利息形式偿还被害人孙某194000元。
3、2013年7月，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人戴某某250000元，后以支付利息形式偿还被害人戴某某92500元。
4、2014年3月，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人陈某某250000元，后以支付利息形式偿还被害人陈某某37500元。
5、2014年5月，被告人马铁钠告知张某甲投资公司可高额返息，张某甲将此事告知被害人杨某甲乙，被害人杨某甲乙通过张某甲的银行卡向被告人马铁钠转账100000元，后以支付利息形式偿还被害人杨某甲乙15000元。
6、2014年6月，被告人马铁钠告知杨某乙投资公司可高额返息，杨某乙将此事告知被害人王某某，被害人王某某向被告人马铁钠的银行卡转账100000元，后以支付利息形式偿还被害人王某某15000元。
7、2014年7月，被害人郭某某通过金某某找到被告人马铁钠，希望可以帮其儿子办理宁夏理工学院上学的事情，被告人马铁钠承诺可以办理，并先后收受被害人郭某某60000元，被告人马铁钠并没有办理此事，而是将收受的现金用于偿还个人债务。
8、2014年9月，被告人马铁钠以其开煤矿需资金周转，高额返息为由骗取被害人赵某甲100000元，后以支付利息形式偿还被害人赵某甲55000元。
9、2014年9月，被告人马铁钠以其开公司需资金周转，高额返息为由骗取被害人吕某100000元，后以支付利息形式偿还被害人吕某17000元。
10、2014年10月，被告人马铁钠以投资公司，高额返息为由骗取被害人梁某某40000元，后以支付利息形式偿还被害人梁某某8000元。
11、2015年1月，被告人马铁钠以其开公司需验资为由骗取被害人安某某50000元，后以支付利息形式偿还被害人安某某1500元。
12、2015年2月，被告人马铁钠以其公司周转困难，为其父亲治病为由骗取被害人杜某50000元，后还款2000元。
13、2015年4月，被告人马铁钠以为其父亲治病为由，骗取被害人赵某乙20000元，后还款2000元。
14、2015年5月，被告人马铁钠以为其父亲治病为由，骗取被害人刘某15000元。
被告人马铁钠将骗取的现金一部分用于支付被害人利息，一部分用于偿还其他债务及个人消费挥霍。
公诉机关认为，被告人马铁钠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值达998000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马铁钠系自首，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。建议对被告人马铁钠在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。并向法庭提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
被告人马铁钠对起诉书指控其犯有诈骗罪的事实和罪名均没有异议。其辩护人认为，被告人马铁钠有自首情节，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，1、2012年12月左右，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人杨某甲250000元，后以支付利息形式偿还被害人杨某甲197500元。
2、2013年4月左右，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人孙某250000元，后以支付利息形式偿还被害人孙某194000元。
3、2013年7月，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人戴某某250000元，后以支付利息形式偿还被害人戴某某92500元。
4、2014年3月，被告人马铁钠以投资公司高额返息为由，骗取被害人陈某某250000元，后以支付利息形式偿还被害人陈某某37500元。
5、2014年5月，被告人马铁钠告知张某甲投资公司可高额返息，张某甲将此事告知被害人杨某甲乙，被害人杨某甲乙通过张某甲的银行卡向被告人马铁钠转账100000元，后以支付利息形式偿还被害人杨某甲乙15000元。
6、2014年6月，被告人马铁钠告知杨某乙投资公司可高额返息，杨某乙将此事告知被害人王某某，被害人王某某向被告人马铁钠的银行卡转账100000元，后以支付利息形式偿还被害人王某某15000元。
7、2014年7月，被害人郭某某通过金某某找到被告人马铁钠，希望可以帮其儿子办理宁夏理工学院上学的事情，被告人马铁钠承诺可以办理，并先后收受被害人郭某某60000元，被告人马铁钠并没有办理此事，而是将收受的现金用于偿还个人债务。
8、2014年9月，被告人马铁钠以其开煤矿需资金周转，高额返息为由骗取被害人赵某甲100000元，后以支付利息形式偿还被害人赵某甲55000元。
9、2014年9月，被告人马铁钠以其开公司需资金周转，高额返息为由骗取被害人吕某100000元，后以支付利息形式偿还被害人吕某17000元。
10、2014年10月，被告人马铁钠以投资公司，高额返息为由骗取被害人梁某某40000元，后以支付利息形式偿还被害人梁某某8000元。
11、2015年1月，被告人马铁钠以其开公司需验资为由骗取被害人安某某50000元，后以支付利息形式偿还被害人安某某1500元。
12、2015年2月，被告人马铁钠以其公司周转困难，为其父亲治病为由骗取被害人杜某50000元，后还款2000元。
13、2015年4月，被告人马铁钠以为其父亲治病为由，骗取被害人赵某乙20000元，后还款2000元。
14、2015年5月，被告人马铁钠以为其父亲治病为由，骗取被害人刘某15000元。
被告人马铁钠将骗取的现金一部分用于支付被害人利息，一部分用于偿还其他债务及个人消费挥霍。
上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、发破案经过，证实被告人马铁钠有自首情节，无立功表现；
2、常住人口信息，证实被告人马铁钠作案时系成年人，已达完全刑事责任年龄；
3、接受证据材料清单、借条（复印件），证实侦查机关从被害人杜某处收到借条一张（复印件），证明被告人马铁钠于2015年2月5日向被害人杜某借款5万元，承诺2015年2月15日全额还清；
4、接受证据材料清单、定期账户交易明细查询（陈某某）、借记卡账户历史明细（马某甲）、欠条，证实侦查机关从被害人陈某某处收到欠条及银行流水明细，被告人马铁钠于2015年7月30日欠陈某某、马某甲25万元现金，承诺2015年2月15日全额还清；
5、牡丹灵通卡账户历史明细清单（杨某甲），证实杨某乙银行卡账户交易明细，其先后三次共收到马铁钠支付利息15000元；
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单（孙某），证实被害人孙某的银行账户交易明细；
7、牡丹灵通卡账户历史明细清单（马铁钠），证实被告人马铁钠的银行账户交易明细；
8、马某乙（吕某妻子）银行账户交易明细，证实被害人吕某妻子马某乙银行账户交易明细，马铁钠分别于2014年10月30日、12月31日给马某乙转账4000元、8000元；
9、张某甲银行账户交易明细，证实2014年5月15日，张某甲向马铁钠转账100000元，2014年6月17日、8月28日，马铁钠分别向张某甲转账5000元、10000元；
10、孙某银行账户交易明细，证实孙某银行账户交易明细，其与马铁钠发生金额100000元；
11、余某（杨某甲妻子）银行账户交易明细，证实杨某甲妻子余某银行账户交易明细，2013年1月10日、3月3日，杨某甲妻子余某的账户分别给马铁钠转账100000元、150000元，共计250000元；
12、马铁钠工商银行账户（6212262904000306689）交易明细，证实被告人马铁钠工商银行6212262904000306689账户银行交易明细；
13、借条，证实2015年5月8日，被告人马铁钠向刘某借款15000元；
14、借条，证实2015年5月19日，被告人马铁钠向赵某乙借款18000元；
15、报案材料、借条，证实2015年5月26日，被告人马铁钠向吕某借款100000元；
16、借条、工商银行个人业务凭证，证实2015年8月15日，被告人马铁钠向孙某借款290000元；
17、欠条，证实2015年5月17日，被告人马铁钠向杨某乙借款100000元；
18、个人业务转账凭证，证实2014年6月17日，王某某向马铁钠转账100000元；
19、赵某甲报案材料、个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被骗事实经过及2015年9月17日，赵某甲向马铁钠转账100000元；
20、金某报案材料、借条，证实被骗事实经过及2015年1月9日，马铁钠向安某某借款50000元；
21、戴某某报案材料、银行交易明细清单，证实戴某某报案马铁钠诈骗其25万元，其向马铁钠转账250000元的事实经过；
22、杨某甲报案材料、借条、借记卡账户历史清单，证实2014年10月20日马铁钠向杨某甲借款34万元的事实；
23、委托书，证实孙某、杨某甲委托张某丙办理马铁钠诈骗案关于二人的相关手续。
二、证人证言
1、证人金某的证言，证实被告人马铁钠以开公司需验资为由诈骗安某某5万元的事实经过；
2、证人杨某乙的证言，证实被告人马铁钠以投资公司高额利息为由骗取其母亲10万元的事实经过，及支付利息1.5万元利息的情况；
3、证人张某乙的证言，证实张某丙替被告人马铁钠还款5万元的事实经过；
4、证人张某甲的证言，证实被告人马铁钠以投资公司，高额返息为由诈骗10万元，及其将此事告知杨某甲，杨某甲将10万元转入马铁钠银行账户的事实经过，具体如何支付利息其不清楚。
三、被害人陈述
1、被害人孙某的陈述，证实马铁钠以高额返息诈骗其25万元的事实经过及支付利息19.4万元利息情况；
2、被害人王某某的陈述，证实马铁钠以高额返息为由诈骗其10万元的事实经过，及支付利息1.5万元的情况；
3、被害人赵某甲的陈述，证实马铁钠以投资开公司，高额返息诈骗其10万元，及返息5.5万元的事实经过；
4、被害人安某某的陈述，证实被告人马铁钠通过其小叔子金某借钱承诺每月支付3分钱利息为由，向其诈骗5万元的事实经过，及返息1500元的情况；
5、被害人戴某某的陈述，证实被告人马铁钠以投资开公司高额返息诈骗其25万元的事实经过及返息的事实经过；
6、被害人杨某甲的陈述，证实被告人马铁钠以投资公司高额返息为由诈骗其25万元的事实经过及返息11万元左右，同时被告人马铁钠又以共同投资开公司为由，租房办公骗取2万元的事实经过；
7、被害人刘某的陈述，证实被告人马铁钠以其父亲生病为骗其1.5万元的事实经过；
8、被害人赵某乙的陈述，证实被告人马铁钠以其父亲生病为由骗其2万元及还款2000元的事实经过；
9、被害人吕某的陈述，证实被告人马铁钠以其开公司需要资金周转，高额返息为由诈骗其10万元的事实经过及返息1.7万元；
10、被害人梁某某的陈述，证实被告人马铁钠以投资公司，高额返息为由诈骗其4万元的事实经过，及返息8000元的情况；
11、被害人郭某某的陈述，证实被告人马铁钠以能给其儿子办理宁夏理工学院入学共骗其6万元的事实经过；
12、被害人陈某某的陈述，证实被告人马铁钠以投资公司高额返息为由诈骗其25万元的事实经过，及返息3.75万元；
13、被害人杜某的陈述，证实被告人马铁钠以目前资金困难、父亲生病为由诈骗其5万元及还款的事实经过；
14、被害人杨某乙的证言，证实被告人马铁钠以投资生意，付高息为由诈骗其10万元的事实经过。
三、被告人供述和辩解
被告人马铁钠供述和辩解，证实被告人马铁钠于2013年至2015年期间，先后多次以支付高额利息为诱饵，以谎称开公司等各种理由诈骗上述被害人杨某甲等十余人钱财的事实经过。
本院认为，被告人马铁钠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值达998000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。辩护人意见符合法律规定，予以采纳。被告人马铁钠有自首情节，依法从轻处罚。本院为保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马铁钠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月15日起至2025年6月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人马铁钠违法所得一切财物继续予以追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 蔡志宏
审 判 员 李志军
人民陪审员 赵景伟
二〇一六年二月四日
书 记 员 陈 丹
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条
第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理