陕西省澄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）澄刑初字第00097号
被告人张某某，曾用名张某某，女，汉族，大专文化，居民。2012年11月28因涉嫌组织、领导传销活动案被甘肃省定西市安定区公安局取保候审。期间被澄城县公安局上网追逃，2013年5月24日被安徽省黄山景区公安局北海派出所抓获并羁押于黄山市看守所。2013年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被澄城县公安局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。2013年7月31日甘肃省定西市安定区公安局将被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案移交澄城县公安局管辖。
辩护人陈某某，男，甘肃省通源律师事务所律师。
被告人李某某，男，汉族，中专文化，居民。2013年3月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留、同年4月20日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。
辩护人梁某某，男，咸阳市法律援助中心律师。
被告人万某某，又名万娣，女，汉族，高中文化，农民，2013年4月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，同年4月19日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。
辩护人王某某，陕西卓星律师事务所律师
被告人赵某某，女，汉族，高中文化，农民。2013年3月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年3月25日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。
被告人苑某某，女，汉族，高中文化，农民。现租住本县城关镇五路粮贸市场院内，2013年1月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。
被告人候某某，男，汉族，大专文化，居民。2013年1月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。
澄城县人民检察院澄检（2013）刑诉字第104号起诉书指控被告人张某某、李某某、万某某、赵某某、苑某某、侯某某犯组织、领导传销罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案，澄城县人民检察院指派检察员张荣华出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人陈某某、被告人李某某及其辩护人梁某某、被告人万某某及其辩护人王某某、被告人赵某某、苑某某、侯某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
澄城县人民检察院澄检（2013）刑诉字第104号起诉书指控，2012年3月10日，被告人张某某经孙某某（另案处理）介绍，向香港爱联国际集团有限公司交纳10000元会员费成为该公司白金级会员，后为香港爱联国际集团有限公司策略委员会一部甘肃策略委委员。被告人张某某大肆宣传推广香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动，并积极发展下线会员从中获利。发展会员要求参加者以缴纳2500元、5000元、10000元的会费分别成为银级会员、金级会员、白金级会员来获得加入资格，并按照三角形左右均衡发展的顺序组成层级，且层级在三级以上，以发展会员的数量作为返利依据，多发展人员多获利，不发展人员不获利，以引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。被告人张某某发展的下线会员有甘肃、青海、陕西、重庆、新疆等地人员。发展青海省西宁市赵某某（另案处理）在西宁市组织领导香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动，赵某某又发展陕西省咸阳市李某某加入香港爱联会员。2012年3月，被告人李某某经赵某某（另案处理）介绍，向香港爱联国际集团有限公司交纳10000元会员费成为该公司白金级会员，后为香港爱联国际集团有限公司策略委员会一部陕西策略委委员。被告人李某某在陕西、重庆等地大肆宣传推广香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动，并积极发展下线会员从中获利。其发展的骨干成员被告人万某某、赵某某、苑某某、文晓红（另案）在渭南市蒲城县、合阳县、澄城县、重庆市等地大肆推广发展香港爱联国际集团有限公司的慈善助学基金、投资理财传销活动。2012年3月，被告人万某某经李某某介绍向香港爱联国际集团有限公司缴纳5000元会员费成为该公司金级会员，随后被告人万某某在蒲城县开办“蒲城爱心助学之家”推广香港爱联国际集团有限公司爱心助学活动并发展下线会员，发展的会员又在合阳、澄城、韩城等地宣传、推广香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动，并指导下线会员大肆推广发展会员。2012年5月26日，被告人赵某某经被告人万某某介绍并向香港爱联国际集团有限公司缴纳5000元会员费成为该公司金级会员，被告人赵某某加入香港爱联公司会员后在合阳县、澄城县、韩城市等地大肆推广发展香港爱联国际集团有限公司的慈善助学基金、投资理财传销活动，在澄城县组织、领导被告人苑某某、侯某某宣传、推广香港爱联国际集团有限公司的慈善助学基金、投资理财传销活动，宣传、引诱群众缴纳一定会费成为该公司的爱心大使（会员）；2012年7月，被告人苑某某经被告人赵某某介绍并向香港爱联国际集团有限公司缴纳5000元会费成为该公司金级会员，被告人苑某某随后在澄城县城关镇东五路粮贸市场内其租住的“灵芝养生馆”门店宣传、推广香港爱联国际集团有限公司的慈善助学基金、投资理财传销活动，推荐发展被告人侯某某等人成为香港爱联国际集团有限公司白金级会员；2013年元月3日，被告人侯某某从其他会员集资在澄城县城关镇西一路澄星苑（原粮食局）门口西侧租房，购置电脑、办公桌椅等设施开办“慈善助学澄城之家”（香港爱联慈善助学传销活动）门店。被告人侯某某与被告人苑某某在“慈善助学澄城之家”大肆宣传、推广香港爱联国际集团有限公司的慈善助学基金、投资理财传销活动吸收会员。至案发被告人张某某直接或间接发展下线会员300人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动；被告人李某某直接或间接发展下线会员228人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动；被告人万某某直接或间接发展下线会员117人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动；被告人赵某某直接或间接发展下线会员99人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动；被告人苑某某直接或间接发展下线人员33层70人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动；被告人侯某某直接或间接发展下线人员28层61人加入香港爱联慈善助学基金、投资理财传销活动。
上述事实被告人张某某、李某某、万某某、苑某某、赵某某、侯某某在开庭审理过程中亦无异议。另有接受刑事案件登记表、香港爱联公司及刘学恩信息查询说明、爱联公司网站关闭说明、涉案人员账户明细查询及情况说明、扣押物品、文件清单、荣誉证书、相关宣传照片、笔记本、抓获经过、传销人员网络关系图、户籍证明、在逃人员信息登记表、案件移送通知书、证人耿某、张某某、王某甲、王某乙、马某、马某某、刘某某、张某某等证人证言证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某、李某某、万某某、赵某某、苑某某、侯某某等人以推广宣传香港爱联国际集团有限公司的慈善助学、投资理财活动为名，要求参加者以缴纳2500元成为银级会员、缴纳5000元成为金级会员、缴纳10000元成为白金级会员的方式，直接或间接发展人员成为会员，按照三角形左右均衡发展的顺序组织层级，以发展人员的数量作为返利依据，并从中非法获利，被告张某某直接或间接发展传销人员3层以上300人、被告人李某某直接或间接发展传销人员3层以上228人、被告人万某某直接或间接发展传销人员3层以上117人、被告人赵某某直接或间接发展传销人员3层以上99人、被告人苑某某直接或间接发展传销人员3层以上70人、被告人候某某直接或间接发展传销人员3层以上61人。被告人张某某、李某某、万某某、赵某某、苑某某、侯某某之行为均已构成组织、领导传销活动罪，澄城县人民检察院指控六被告人之犯罪事实成立，均应依法予以惩处。被告人张某某的辩护人辩称被告人李某某发展的下线228人不应计算在被告人张某某发展的人数之内，且被告人张某某系自首，又系初犯，可减轻处罚之辩护理由，本院经查所辩护理由部分成立，予以部分采信，对被告人张某某可予以从轻处罚；被告人李某某的辩护人辩称被告人李某某主观恶性较小，犯罪情节较轻，犯罪原因基于对传销行为违法性产生的错误认识，没有侵吞他人财物的行为，所收取的钱款全部上缴香港公司，且认罪态度较好，有悔罪表现，可予以从轻处罚的辩护理由本院亦予以部分采信，对被告人李某某可以从轻处罚；被告人万某某的辩护人辩称本案的定罪应以香港爱联国际集团有限公司是否真实存在为定罪依据的辩护理由与本院查明事实不符，本院不予采信，另辩称被告人万某某认罪态度较好，能够投案自首，且系初犯，依法可予以从轻处罚的辩护理由本院予以采信；被告人赵某某、苑某某、侯某某归案后认罪态度较好，且均系初犯，酌情可予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月二十四日起至二0一八年五月二十三日止）
二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年三月二十九日起至二0一八年三月二十八日止）
三、被告人万某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年四月十九日起至二0一五年四月十八日止）
四、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年三月十八日起至二0一五年三月十七日止）
五、被告人苑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年一月二十五日起至二0一五年一月二十四日止）
六、被告人侯某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金3万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年一月二十五日起至二0一四年七月二十四日止）
七、作案工具戴尔电脑主机两台、显示器两台、鼠标两个、键盘两个、音响两个、多媒体音响两个、验钞机一台、电话机一台、计算器一台、联想电脑主机一台依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 刘长生
审 判 员 张世强
人民陪审员 袁德寿
二〇一四年四月十八日
书 记 员 张斌丽