南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秦刑二初字第363号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人潘太龙，男，1975年3月8日出生，汉族，无业。2014年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人施家兴，中国人民解放军南京军区法律顾问处律师。
辩护人唐舒翔，江苏苏商律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2014）675号起诉书指控被告人潘太龙犯诈骗罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员朱隽出庭支持公诉，被告人潘太龙及其辩护人施家兴、唐舒翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2013年4月至12月间，被告人潘太龙隐瞒其尚未离婚的事实，在与被害人张某甲谈恋爱期间，谎称可以帮助张某甲弟弟张某甲伟按其所要求的条件离婚及帮助张某甲家人购买秦淮区来燕商城门面房，先后以打点费、调查费等为由，从张某甲及其家人处共计骗得人民币879，900元及价值人民币16，578元的苹果5S手机三部。公诉机关提供了被告人潘太龙的供述和辩解、被害人张某甲等人的陈述、证人潘某、孙某等人的证言以及取款业务回单等书证予以证明。公诉机关认为，被告人潘太龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘太龙对被指控的诈骗罪不持异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人潘太龙系初犯，无前科劣迹，当庭自愿认罪，并愿意赔偿被害人经济损失，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年4月至12月间，被告人潘太龙隐瞒其尚未离婚的事实，在与被害人张某甲谈恋爱期间，谎称可以帮助张某甲的弟弟张某甲伟按其所要求的条件办理离婚以及帮助张某甲的家人购买南京市秦淮区来燕商城的门面房，先后以打点费、调查费及交纳定金等为由，从张某甲及其家人处共计骗得人民币879，900元及苹果牌iphone5S型手机三部（共计价值人民币16，578元）。
2014年5月17日，被告人潘太龙被公安机关抓获归案。案发后，苹果牌iphone5S型手机一部、人民币9，000元已被公安机关追缴并发还被害人。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被告人潘太龙的当庭供述证实，其与张某甲交往期间未告诉张某甲其尚未离婚，因张某甲的弟弟张某甲伟要离婚，张某甲家人主动提出让其帮忙找女方有外遇的证据，买门面房的事也是张某甲父亲主动找其帮忙的。为张某甲伟离婚一事，张某甲及家人给其40余万元，具体数额以打款记录为准，其请律师吃饭、写诉状、做亲子鉴定、找私家侦探，共花费3万余元，剩下的钱被其用掉了。为买门面房一事，张某甲家人给其40万元，还给其三部苹果手机，其花13万元买了辆丰田牌轿车，10万元用于还债，剩下的钱被其用掉了。其愿意将丰田牌轿车退还被害人，余下的钱慢慢归还。
2、被害人张某甲的陈述证实，其与潘太龙系男女朋友关系，潘太龙告知其已离婚。2013年5月，其弟弟张某甲伟要离婚，潘太龙告知其已找调查公司，发现其弟媳有外遇、后台硬，后以打点关系、租车调查及给女方分手费等为由向其家人要款约50万元。2013年10月，其姐张某乙欲购买来燕商城的门面房，其托潘太龙打听情况，潘太龙告知其已找到关系可以购买，并让其汇款40万元到潘某账户，其中20万元是定金，20万元是活动费。买房事情定下来后，潘太龙又提出要三部苹果5S手机打点关系，后张某乙让家人买了三部手机。潘太龙每次要钱都先和其讲，其再打电话让家人汇款。2014年春节，其父亲过问两件事的办理情况，发现被骗，遂催潘太龙还款，潘太龙以种种理由推脱。
3、被害人张某乙的陈述证实，其系张某甲的姐姐，潘太龙与张某甲系男女朋友关系。2013年10月，其欲购买来燕商城的门面房，潘太龙主动向张某甲提出认识领导、有关系帮其购买，后潘太龙提出需40万元买房定金，11月14日，其让弟弟张某丁汇款40万元到潘太龙指定账户。之后，其到来燕商城售楼处询问，发现门面房只租不卖，其找潘太龙退款，潘太龙以种种理由推脱。为其弟弟张某甲伟离婚一事，潘太龙主动提出找调查公司调查其弟媳有无外遇，后以找调查公司、找领导打点及一次性补偿其弟媳等为由问其家里要钱，其先后汇到潘太龙银行卡账户40余万元。为买门面房，其还购买三部苹果5S手机给潘太龙用于打点。
4、被害人张某甲伟的陈述证实，2013年5月，潘太龙、张某甲找其父亲、姐姐张某乙商量，说其妻子有外遇，可以帮其离婚及抚养孩子，其家人商量由潘太龙具体操作离婚一事。后潘太龙先后以调查费、请领导吃饭、找人办事打点及给女方分手费等为由向其家里要钱，其先后汇款47万余元到潘太龙账户，另外还买了三部苹果5S手机，其离婚的事到现在没有结果。2013年11月，张某甲让其汇款40万元给潘太龙，其按照潘太龙提供的账号将40万元汇入一个叫潘某的银行卡账户。
5、被害人张某丙的陈述证实，其系张某甲的父亲，潘太龙是张某甲的男朋友。2013年4月，其小儿子张某甲伟要离婚，潘太龙告知其儿媳有外遇，对方后台很硬，其托潘太龙帮忙处理离婚一事，并先后汇给潘太龙60多万元，也曾托潘太龙帮忙买门面房，汇给潘太龙40万元，其中20万元定金，20万元送礼，后其得知门面房只租不卖，发现被骗。
6、被害人张某丁的陈述证实，2013年11月初，其姐张某乙让其购买两部苹果5S手机，后其在长乐路五星电器买了一部白色和一部金色的手机。11月18日，张某乙又让其购买一部苹果5S手机，后其在京东商城花5，280元买了一部白色手机。其在家里不管事，后其父亲张某丙召集家里人商量后续处理问题时，其才得知潘太龙帮其弟弟张某甲伟离婚和帮家里购买门面房，骗了家里很多钱。
7、证人李某甲的证言证实，其和张某甲伟关系紧张一年多，后张某甲伟到法院起诉离婚，离婚诉讼期间其未请律师，张某甲伟也未托人找其谈离婚事宜，也无人提出给其分手费让其放弃房产和小孩抚养，后张某甲伟撤诉。
8、证人马某的证言证实，其系南京汉阳房地产咨询公司销售经理，现负责夫子庙来燕商城项目，来燕商城项目的产权单位是曙光控股地产集团公司，工程建成后，单身公寓由其公司负责销售，商铺由新港商业集团负责招商及运营管理，商铺只租不卖。
9、证人李某乙的证言证实，其系新港商业集团工作人员，负责来燕商城招商中心工作，来燕商城的店铺集团定位全部用于出租，客户前来咨询，中心对外答复只租不卖，如果客户想租商铺会留下联系电话，最终由集团确定是否出租。
10、证人田某的证言证实，其系曙光控股地产集团公司营销总监，来燕商城项目由集团建设施工，公寓项目的营销由汉阳房地产咨询公司负责，店铺的推广由新港商业集团负责，集团对来燕商城的商铺定位是只租不卖。
11、证人孙某的证言证实，其系汉阳房地产咨询公司的副总经理，负责来燕商城三楼以上公寓房的销售，三楼以下的商铺由新港商业集团负责招商，只租不卖，其很少到来燕商城项目工地去，项目现场负责人是马某，公司姓孙的就其一人，没有人找其购买来燕商城的商铺，也没有人请其出面处理离婚诉讼方面的事。
12、证人冯某的证言证实，其系北京盈科南京律师事务所律师，2013年8月左右，其帮潘太龙为一个名叫张某甲伟的书写一份离婚诉状，后听说女方提出管辖异议，其陪同张某甲伟等人到溧水调查女方的居住情况，其未代理该离婚诉讼，只写了一份诉状，也未收取费用，潘太龙也未托其找关系。
13、证人潘某的证言证实，其与潘太龙系情人关系，2013年11月，潘太龙欲以其名义与别人合伙开餐厅，让其办理一张农业银行卡，其办好后交给潘太龙，后未再过问。潘太龙曾向其借款共13.5万元，2013年底，潘太龙答应还钱，因其欠李某丙10万元，遂让潘太龙将钱打到李某丙的银行卡账户。2014年1月，潘太龙送其一部白色苹果5S手机。
14、证人李某丙的证言证实，潘某曾向其借款10万元，2013年11月27日其银行卡内收到一笔10万元，是潘某归还的欠款。
15、银行卡交易明细、取款业务回单等书证证实，2013年4月至8月间，张某乙先后往潘太龙的银行卡账户汇款47.99万元。2013年11月14日，张某丁在中国农业银行取款40万元并转入潘某的银行卡账户。
16、调取证据通知书、婚姻证明等书证证实，潘太龙与李连凤于1998年2月13日在浙江省永嘉县民政局登记结婚。
17、发票、订单信息、销售记录等书证证实，2013年11月15日，张某丁在五星电器购买两部苹果牌iphone5S型手机，一部金色，一部银色，销售金额均为5，999元，金色手机折扣300元，银色手机折扣400元。2013年11月19日，张某丁在京东购买一部银色苹果牌iphone5S型手机，价格为5，280元。
18、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证证实，公安机关从潘太龙处扣押丰田牌轿车一辆、项链一根、戒指一枚及人民币9，000元，从潘某处扣押银色苹果牌iphone5S型手机一部，其中人民币9，000元及银色苹果牌iphone5S型手机一部已发还被害人。
19、视听资料证实，潘太龙与张某甲伟、张某丙等人的通话记录。
20、公安机关出具的抓获经过等证据。
本院认为，被告人潘太龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人潘太龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人潘太龙当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出“被告人潘太龙系初犯，无前科劣迹，当庭自愿认罪”的辩护意见，经查属实，予以采纳，对被告人潘太龙可以酌情从轻处罚。辩护人提出“被告潘太龙愿意赔偿被害人经济损失，社会危害性较小”的辩护意见，经庭审查证，被告人潘太龙虽然当庭表达了退赃的意愿，但未有退赃行为，且被告人潘太龙诈骗数额特别巨大，并给被害人造成了经济损失，社会危害性大，故对该辩护意见不予采纳。本院为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人潘太龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月18日起至2025年11月17日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人潘太龙退赔被害人经济损失人民币882，198元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱世珍
人民陪审员 王 和
人民陪审员 胡纪宇
二〇一四年十二月八日
见习书记员 季涪源