湖北省建始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂建始刑初字第00166号
公诉机关建始县人民检察院。
被告人陈某甲，男，因本案于2014年6月12日由建始县人民检察院决定对其取保候审，同年8月22日被本院取保候审。
被告人李某甲，男，因本案于2014年6月9日由建始县人民检察院决定对其取保候审，同年8月22日被本院取保候审。
被告人杨某甲，男，因本案于2014年6月10日由建始县人民检察院决定对其取保候审，同年8月22日被本院取保候审。
被告人张某甲，男，因本案于2014年6月11日由建始县人民检察院决定对其取保候审，同年8月22日被本院取保候审。
建始县人民检察院以建检诉刑诉（2014）149号起诉书指控被告人陈某甲、李某甲、杨某甲、张某甲犯职务侵占罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，同年11月20日，公诉机关以需补充侦查为由建议延期审理，本院予以准许。同年12月1日公诉机关建议恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月4日公开开庭审理了本案。建始县人民检察院指派代理检察员秦励出庭支持公诉，被告人陈某甲、李某甲、杨某甲、张某甲到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月，被告人陈某甲、李某甲与被告人杨某甲、张某甲商量以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体财产。尔后，被告人陈某甲、李某甲通过与被告人杨某甲签订伪造的工程项目承包合同、安排被告人张某甲伪造工程预算单等方式，套取本县业州镇七里坪村集体财产人民币32000.00元。在扣除税费后，四被告人各分得人民币7200.00元。
案发后，四被告人主动到本县检察院反贪局投案。
公诉机关认为，被告人陈某甲、李某甲利用职务之便，与被告人杨某甲、张某甲共同将村集体资金共计人民币32000.00元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。四被告人属共同犯罪，被告人陈某甲、李某甲属主犯，其余二被告人属从犯。四被告人均有自首、主动退赃等量刑情节，可对四被告人从轻或减轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人陈某甲、李某甲犯职务侵占罪在有期徒刑六个月至二年六个月之间量刑，对被告人杨某甲、张某甲犯职务侵占罪在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑，对四被告人均可适用缓刑。并就指控提供了相关证据。
四被告人均未提出辩解意见。
经审理查明：
2012年10月，被告人李某甲、陈某甲、杨某甲在该村村委会商议给全村每个组拨付资金整修公路一事时，考虑到该村一组的公路已由他人出资整修，被告人李某甲提议并与被告人陈某甲商议决定，以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体资金。被告人杨某甲表示同意，并提议由该村村民张某甲草拟一份预算单。被告人李某甲、陈某甲同意后，被告人杨某甲将被告人张某甲通知到村委会。被告人李某甲、陈某甲将其商议的以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体资金一事告知张某甲，并要求其草拟一份预算单。被告人张某甲表示同意，并草拟了一份《土石方预算单》。而后，四被告人以本县业州镇七里坪村一组村民的名义编造了一份《关于七里坪村一组修建软路基申请报告》，并由被告人杨某甲、张某甲以该组村民“郭某甲”等8人的名义签名；以七里坪村委会为甲方，杨某甲为乙方，编造了一份《业州镇村级工程项目承包合同》，由被告人李某甲、杨某甲签名；以七里坪村一组组长杨某甲的名义向业州镇财经所提出拨款人民币32000.00元的申请。被告人陈某甲、李某甲、杨某甲三人到本县业州镇财经所办理相关手续后，2012年11月1日，建始县业州镇财经所从七里坪村级财务代理资金中将人民币32000.00元以七里坪村一组公路维修款的名义支付到被告人杨某甲的账户上。资金到位后，四被告人商议，除去已支付的税款人民币2025.60元和四被告人共同消费外，剩余资金由四被告人平均分配。四被告人各分得赃款人民币7200元。
2013年1月，被告人张某甲主动到现任七里坪村主任周某甲家交代了本案，并委托周某甲将人民币7550.00元退缴本县业州镇纪律检查委员会。随后，被告人李某甲、陈某甲、杨某甲分别向本县业州镇纪律检查委员会退缴赃款人民币7200.00元。被告人杨某甲于2014年5月5日向本县业州镇纪律检查委员会退缴脏款人民币824.40元。四被告人并主动到本县反贪局投案。2014年12月9日，四被告人向本院退缴了赃款人民币2025.60元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人陈某甲的供述笔录。证实2012年10月，李某甲提议并与他商量决定，以整修一组公路的名义套取该村集体资金。杨某甲表示同意，并提议由该村村民张某甲草拟一份预算单。他与李某甲同意后，杨某甲将张某甲通知到村委会。他与李某甲将商议套取资金一事告知张某甲，并要求其草拟一份预算单。张某甲同意，并草拟了一份《土石方预算单》。他与李某甲、杨某甲三人到本县业州镇财经所办理了套取资金相关手续并参与商议赃款如何分配等事项，除去税款和共同消费的外，分得赃款人民币7200元。案发后，他主动向本县业州镇纪律检查委员会退缴赃款人民币7200.00元，并主动到本县反贪局投案的事实。
2、被告人李某甲的供述笔录。证实2012年10月，他与陈某甲、杨某甲在该村村委会商议给全村每个组拨付资金整修公路一事时，考虑到该村一组的公路已由他人出资整修，他提议并与陈某甲商量决定，以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体资金。杨某甲表示同意，并提议由该村村民张某甲草拟一份预算单。他与陈某甲同意后，杨某甲将张某甲通知到村委会。他和陈某甲将计划套取该村集体资金一事告知张某甲，并要求其草拟一份预算单。张某甲表示同意，并草拟了一份《土石方预算单》。他在编造的《业州镇村级工程项目承包合同》上以甲方的名义签署了自己的姓名，他与陈某甲、杨某甲三人到本县业州镇财经所办理了套取资金相关手续并参与商议赃款如何分配等事项，除去税款和共同消费的外，分得赃款人民币7200元。案发后，他主动向本县业州镇纪律检查委员会退缴赃款人民币7200.00元，并主动到本县反贪局投案的事实。
被告人杨某甲的供述笔录。证实2012年10月，陈某甲、李某甲通知他到该村村委会领取一组公路维修费时，李某甲提议并与陈某甲商量决定，以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体资金，他表示同意，并提议由该村村民张某甲草拟一份预算单；陈某甲、李某甲同意后，杨某甲将张某甲通知到村委会；他在以本县业州镇七里坪村一组村民名义编造的一份《关于七里坪村一组修建软路基申请报告》上签署了“谢某甲”等三个人的姓名；他与陈某甲、李某甲三人到本县业州镇财经所办理了套取资金相关手续并参与商议赃款如何分配等事项，除去税款和共同消费的外，分得赃款人民币7200元。案发后，他主动向本县业州镇纪律检查委员会退缴赃款人民币8024.40元，并主动到本县反贪局投案的事实。
4、被告人张某甲的供述笔录。证实2012年10月，杨某甲通知他到本县七里坪村村委会，陈某甲、李某甲将其商议的以整修本县业州镇七里坪村一组公路的名义套取该村集体资金一事告知他，并要求其草拟一份预算单。他表示同意，并草拟了一份《土石方预算单》；他在以本县业州镇七里坪村一组村民的名义编造了一份《关于七里坪村一组修建软路基申请报告》上签署了该组村民“郭某甲”等5人的姓名；套取的资金到位后，除去税款和共同消费的外，并分得赃款人民币7200元。2013年1月，他主动到现任七里坪村主任周某甲家交代了本案，并委托周某甲将人民币7550.00元退缴本县业州镇纪律检查委员会，并主动到本县反贪局投案。
5、证人周某甲的证言笔录。证实2013年1月，张某甲到他家如实告知了陈某甲、李某甲、杨某甲、张某甲以2012年整修该村一组公路的名义私分了集体资金人民币32000.00元，张某甲交给他分得的赃款人民币7550.00元，并委托他退缴给本县业州镇纪委。同时证实2012年该村一组未整修过辖区内公路的事实。
6、证人周某乙、谢某乙、谢某甲、谢某丙的证言笔录。证实本县七里坪村一组辖区内的公路是在2010年由谢某丁出资，该组村民义务出工进行整修的，村委会未出资整修过该村一组公路的事实。
7、证人刘某甲的证言笔录。证明2011年9月他在本县住建局承包了七里坪社区一段公路的硬化工程，工程款是本县住建局支付的与业州镇政府、七里坪社区无关的事实。
8、证人黄某乙的证言笔录。证实2012年10月，陈某甲、李某甲、杨某甲向业州镇财经所申请拨付该村集体资金人民币32000.00元用于整修该村一组公路，经他审核同意后，将该笔资金于2012年11月初拨付到杨某甲账户上的事实。
9、七里坪村一组修理软路基申请报告、土石方预算单、业州镇村级工程项目承包合同、申请、村资金拨付申请书、记账凭证、科目余额表、单据封面、建始县财政实拨支付凭证、财政实拨支付申请、财政实拨支付通知书、领款单、账户明细查询、建筑业统一网络代开发票、税收通用完税证。证实四被告人编造虚假工程承包项目，套取村集体资金人民币32000.00元，并交纳税款人民币2025.60元的事实。
10、七里坪村太阳能厂院墙后道路工程预算书、七里坪村太阳能厂院墙后道路工程承包合同、建始县水利水产局证明、记账凭证、建始县财政直接支付凭证、建筑业统一网络代开发票、老米水河河道清淤工程验收证明书、承包合同书、建始县老米水河河道清淤投资估算编制说明等。证实2011年7月，因突降暴雨致七里坪工业园区永恒太阳能厂被淹，建始县防汛抗旱指挥部办公室将老米水河河道清淤工程承包给李宏永组织施工，资金由建始县水利水产局组织支付以及2011年9-11月，建始县住房和城乡建设局将七里坪村太阳能厂院墙后道路工程承包给刘某甲组织施工，资金由建始县住房和城乡建设局组织支付，该二项工程施工地均在七里坪村一组辖区内的事实。
11、中共建始县业州镇纪律检查委员会收据、建始县人民法院收款收据。证实四被告人主动向本县业州镇纪律检查委员会退缴赃款的事实，其中，张某甲退赃人民币7550.00元，陈某甲、李某甲分别退赃人民币7200.00元，杨某甲退脏人民币8024.40元以及四被告人向本院退脏人民币2025.60元的事实。
12、中共业州镇委员会组织办公室的情况说明、户籍证明。证实被告人陈某甲、李某甲的任职情况和四被告人的出生时间、民族、籍贯、住址等基本情况。
上列证据，来源合法有效，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，公诉机关提交的证据来源合法有效，内容客观真实，能形成证据链，证实了公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及各被告人所具有的量刑情节。被告人陈某甲、李某甲作为村民委员会组织人员，伙同被告人杨某甲、张某甲利用职务之便，共同非法占有本村的集体财产共计人民币32000.00元，数额较大，其行为均构成职务侵占罪。四被告人属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某甲提起犯意后与被告人陈某甲商议决定，并积极实施犯罪，该二被告人均起主要作用，均属主犯；被告人杨某甲、张某甲积极参与，均起次要作用，均属从犯，应依法对其从轻或减轻处罚。四被告人均主动投案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，属自首，可依法对四被告人从轻或减轻处罚，其中犯罪较轻的可以免除处罚。四被告人在案发前已将职务侵占的赃款大部分予以退还，在人民法院审理过程中退清了全部赃款，可对四被告人从轻处罚。综合本案各被告人的犯罪情节和量刑情节，可对被告人陈某甲、李某甲从轻处罚，可认定被告人杨某甲、张某甲的犯罪情节轻微，对其免予刑事处罚。综上，公诉机关关于对被告人陈某甲、李某甲均在有期徒刑六个月至二年六个月之间判处，对被告人杨某甲、张某甲均在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处的量刑建议偏重，本院不予采纳；对被告人陈某甲、李某甲可适用缓刑的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈某甲、李某甲、杨某甲、张某甲向纪律检查机关和本院退缴的赃款应依法发还给财产的合法所有权人。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第三十七条、第六十四条，《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条和《最高人民法院﹤关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释﹥》第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯职务侵占罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
被告人李某甲犯职务侵占罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
被告人杨某甲犯职务侵占罪，免予刑事处罚；
被告人张某甲犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
二、对被告人陈某甲、李某甲、杨某甲、张某甲向建始县业州镇纪律检查委员会退缴的赃款人民币29974.40元及向本院退缴的赃款人民币2025.60元，发还给建始县业州镇七里坪村民委员会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 谭险峰
人民审判员 黄光维
人民陪审员 刘友奇
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 张清波