湖南省冷水江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）冷刑初字第190号
公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。
被告人康某军，男，1975年9月21日出生，汉族，湖南省冷水江市人；因涉嫌犯诈骗罪于2011年11月22日被刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕；2014年5月6日本院决定对其监视居住。
冷水江市人民检察院以冷检刑诉（2012）116号起诉书指控被告人康某军犯诈骗罪，于2012年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员袁首担任审判长，人民陪审员阳玲、姜菊桃参加的合议庭，代理书记员肖龙辉担任记录，在本院大审判庭公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派代理检察员邹华出庭支持公诉，被告人康某军及其辩护人曾振飞到庭参加诉讼。2012年12月17日，本院（2012）冷刑初字第117号刑事判决以诈骗罪判处被告人康某军有期徒刑十年十个月，并处罚金六十万元。被告人康某军不服该判决提出上诉，2013年8月15日，娄底市中级人民法院以事实不清、证据不足为由撤销（2012）冷刑初字第117号刑事判决，并于2013年8月28日将本案发回本院重新审判。重新审理本案后，本院依法组成由审判员孙湘衡担任审判长，人民陪审员谢林文、杨友娥参加的合议庭，书记员兰思雪担任记录，在本院大审判庭公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员刘松宾、代理检察员刘丹丹出庭支持公诉。在审理期间，冷水江市人民检察院二次建议延期审理。本案现已审理终结。
冷水江市人民检察院指控：
2010年2月许，被告人康某军通过朋友与被害人肖某华、肖某某相识并逐渐取得其信任。被告人康某军因赌博输了钱，遂想搞钱扳本，同年5月至7月期间，被告人康某军编造帮肖某华、肖某某到冷水江市一品资水茶馆、荣华商业大厦、城市道路改建、煤坪等项目处入股，赚取高额红利的事实，陆续从肖某华、肖某某处骗得人民币547000元，编造到茶馆、煤坪入股的事实，从被害人兰某辉处骗得人民币50000元，并将所骗得的上述资金用于赌博。具体事实如下：
1、2010年5月的一天，被告人康某军约被害人肖某华、肖某某到冷水江市富丽宾馆502房间，编造自己在冷水江市一品资水茶馆有股份，能帮两人入股，分得高额红利的事实。肖某华、肖某某同意并于次日各自交50000元，共100000元给被告人康某军。不久，被告人康某军以茶楼分红的名义支付给肖某华、肖某某各10000元，肖某华、肖某某对被告人康某军亦更加信任。
2、2010年5月底一天，被告人康某军找到被害人肖某华、肖某某，编造自己在冷水江市荣华商业大厦有股份，能帮两人入股，该大厦会计曾某可以证明的事实。随后，被告人康某军又电话联系曾某称自己急需资金，如有人电话询问其在该大厦是否有股份时，请曾某予以肯定回复。曾某表示同意，并在肖某华、肖某某电话求证时，按被告人康某军的请求对该事实予以确认。肖某华、肖某某遂各自交给被告人康某军入股金100000万，共200000元。
3、2010年6月底，被告人康某军将骗的的钱输完后，又编造帮忙到冷水江市城市道路“白改黑”改造工程入股的事实，从被害人肖某华处骗得入股金100000元。
4、2012年7月中旬，被告人康某军编造帮忙到位于冷水江市沙塘湾地段一煤坪入股的事实，从被告人肖某华、肖某某处分别骗得入股金47000元、100000元。
5、2010年6月一天，被告人康某军找到肖某某称缺少资金周转，并问肖某某能否介绍朋友提供资金。肖某某遂带被告人康某军找到被害人兰某辉，被告人康某军编造帮兰某辉到茶馆、煤坪入股分红的事实，兰某辉当时未表态。几天后，兰某辉与肖某某一起来到被告人康某军的住处，兰某辉将50000元交给被告人康某军入股。
综上所述，被告人康某军从被害人肖某华、肖某某、兰某辉处共计骗得人民币597000元。
2011年11月21日，被告人康某军在冷水江市滨江公园附近被公安民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关举示了以下证据材料：1、被告人康某军的供述和辩解；2、被害人肖某华、肖某某、兰某辉的陈述；3、抓获经过、证明、情况说明、户籍资料；4、部分借据复印件；4、证人曾某、康某梅、肖某、苏某民、易某、阳某飞的证言。
公诉机关认为，被告人康某军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人康某军的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人康某军辩称，1、他与被害人肖某华、肖某某、兰某辉之间系民间借贷关系，他向三人均出具了借据，他借钱的用途是购买地下六合彩，且肖某华、肖某某均知道他借钱的实际用途。兰某辉是为获取高额利息主动借款给他，他没有向兰某辉虚构事实，他的行为不构成诈骗罪；2、对公诉机关指控他从被害人肖某华、肖某某、兰某辉处诈骗597000元的犯罪金额有异议，辩称从肖某华、肖某某处的借款本金只有20余万元，其余均为利息，肖某华、肖某某提供的借据是他本人所写，但他是按肖某华、肖某某的要求将利息写入了本金内。
经审理查明：
2010年2月许，被告人康某军通过朋友介绍与被害人肖某华、肖某某相识，并在交往中逐渐取得其信任。肖某某还作媒介绍了朋友康某梅与被告人康某军相识，被告人康某军与康某梅订婚后，肖某华、肖某某与被告人康某军的关系更加紧密。后被告人康某军因赌博输了钱并负债，遂想搞钱继续赌博扳本。2010年5月的一天，被告人康某军约被害人肖某华、肖某某到冷水江市富丽宾馆502房间，编造自己在冷水江市与他人合伙经营一品资水茶馆，可组织人员进行非法赌博而不被公安机关查处，并能帮两人入股，分得高额红利的事实。肖某华、肖某某同意入股，并于次日各自出资50000元，将共计100000元现金交给被告人康某军入股，被告人康某军向肖某华出具了50000元的借据。不久，被告人康某军以茶馆分红的名义支付给肖某华、肖某某各10000元，肖某华、肖某某从而对被告人康某军更加信任。随后从5月底至7月期间，被告人康某军又编造了帮肖某华、肖某某到冷水江市（荣华）商业大厦、城市道路“白改黑”改造工程、冷水江市沙塘湾地段煤坪等项目处入股，赚取高额红利的事实，陆续从肖某华处骗得现金240000元，从肖某某处骗得现金130000元。被告人康某军从被害人肖某华、肖某某处骗取的钱财除给付的红利外，其余款项均被其用于赌博挥霍及生活开支。
因被告人康某军除第一次给付被害人肖某华、肖某某各10000元的“分红款”后，未再给付红利，且肖某华、肖某某发现被告人康某军典当了自己购买的小车，引发了肖某华、肖某某的猜疑。肖某华、肖某某遂多次向被告人康某军讨要入股款及红利。被告人康某军无钱归还，遂于2010年9月3日向肖某华、肖某某分别出具了借据。借据的内容为“今借到肖某华（肖某某）本金240000（180000）元，于2010年9月15日付清”。与此同时，肖某华、肖某某通过多方查证，发现被告人康某军在冷水江市商业大厦、沙塘湾煤坪等处均无股份，肖某华、肖某某遂继续多次向被告人康某军催讨上述款项，在其后至被告人康某军被抓获时长达1年多的时间内，被告人康某军以各种理由推脱，并采取不接电话、逃跑等方式逃避。
被告人康某军以红利的名义支付给被害人肖某华、肖某某的共计2万元应当从其诈骗的金额中予以核减。
综上所述，被告人康某军从被害人肖某华处诈骗现金280000元，从被害人肖某某处诈骗现金170000元，共计诈骗现金45万元。
2011年11月21日11时许，曾某向冷水江市公安局刑事侦查大队报案，称被告人康某军诈骗她30万元。同日17时许，民警在曾某的指认下，在冷水江市博尼尔附近将被告人康某军带回调查，并对被告人康某军进行了询问，被告人康某军否认曾某的指控，但承认向肖某某、肖某华两人借款几十万元。公安民警遂电话联系肖某华、肖某某，两人表示被告人康某军系诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。并前往公安机关反映了被告人康某军诈骗他们的事实经过。次日，冷水江市公安局对康某军涉嫌诈骗一案立案侦查，并对被告人康某军进行了讯问，被告人康某军做出有罪供述。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、户籍证明，证明被告人康某军的基本情况；
2、被害人肖某华的陈述，证明2010年许，他与弟弟肖某某经朋友介绍与被告人康某军相识。后来康某梅经肖某某介绍与被告人康某军相识并订婚。2010年5月许一天，被告人康某军约他与肖某某到冷水江市富丽宾馆502房间，称准备在冷水江市菊花井附近搞一个茶馆，可组织人员赌博而不被查处，利润可观，并让他们投资。次日，他与肖某某各出资50000元，将共计100000元交给被告人康某军。被告人康某军向他出具了借条，后被告人康某军各分了1万元的红利给他们。半月后，被告人康某军将他与肖某某约至冷水江市富丽宾馆，称冷水江市荣华商业大厦可以投资入股，一般人入不进。他朋友曾某是该大厦会计，曾某的丈夫是该大厦的老板，很快就能分取红利，并可以找曾某核实，他即将资金交给被告人康某军入股，后他单独询问曾某被告人康某军在该大厦是否有股金，曾某告知他被告人康某军入股500000元。此次入股后不久，被告人康某军称承包了一段公路的维修，缺乏资金周转，让他投资。因他事先询问了康某梅，康某梅讲被告人康某军有钱，他便从家中拿出资金交与康某梅，但没有向康某梅说明用途，让康某梅将钱转交给康某军。其后，被告人康某军讲他在沙塘湾一煤坪有股金600000元，让他入股。他又将部分资金给被告人康某军投资煤坪。之后，他与肖某某找被告人康某军及康某梅要钱，被告人康某军都予以推脱，也没给钱，只出具了一份240000元的借条，被告人康某军与康某梅均在借据上签了字。之后，被告人康某军的电话也打不通了，还变更了手机号码，人也跑到外地去了。他与肖某某找到曾某的丈夫查证被告人康某军是否在荣华商业大厦有50万元的股金，曾某的丈夫予以否认。他们又找到被告人康某军的父亲询问此事，其父亲讲不知情并电话询问曾某，曾某予以肯定。之后，被告人康某军一直未回，亦未按先前的约定，退掉煤坪股份偿还他股金。他才意识受骗了。
被骗的290000元全部是入股本金，不存在利息的约定，均是讲入股分红。他后来才知道被告人康某军有购买地下六合彩的行为，但不清楚被告人康某军是否在用他们的入股股金购买六合彩。除前述10000元外，他没有再分得任何红利。同时他还证明康某梅虽然在240000元的借条上签了字，但与此事并无关联；
3、被害人肖某某的陈述，证明2010年4月底左右的一天，被告人康某军约他与哥哥即被害人肖某华到富丽宾馆502房间商量到位于冷水江市菊花井地段的一家茶馆入股的事宜，被告人康某军要他们每人入股50000元，并承诺每月能各自分得10000元的红利，次日，他们将100000元交给被告人康某军入股。约一个月后，被告人康某军分给他们各10000元红利，他们更加信任被告人康某军。后被告人康某军向他和肖某华提出在荣华商业大厦有500000元的股份，一般人入不进，并保证能分得相当于5分利息的红利，他和肖某华遂将资金交给被告人康某军入股。2010年6月底，被告人康某军以城市道路改建为名，要他和肖某华入股，肖某华拿了钱给被告人康某军入股，他因没钱就没有入股。2010年7月中旬，被告人康某军又要他和肖某华到位于冷水江市沙塘湾附近的煤坪入股，他到煤坪看了，发现被告人康某军的父亲在煤坪上班便相信了。他即将钱交给被告人康某军入股。
被告人康某军从未主动提出退还他们股金的事，相反，他们多次找被告人康某军退股。开始，被告人康某军还见面，并于2010下半年出具了18万元的借据。康某梅在借据上签了字，但康某梅与这笔钱没有关系。借据上的180000元都是他的本金，不存在利息。他与肖某华通过询问曾某及被告人康某军的父亲，发现被告人康某军在商业大厦、煤坪均没有股份的事实。后来，被告人康某军的电话也打不通，还更换了手机号码，并躲到外地逃避他们。
他不清楚被告人康某军拿他和肖某华的钱赌博的事。康某梅是被告人康某军的未婚妻，是他做的介绍。康某梅开始应该不清楚被告人康某军从他和肖某华处拿钱入股之事，直到因被告人康某军抵当小车引起他们怀疑，找被告人康某军要钱时，康某梅才知道的；
4、证人康某梅的证言，证明她是通过肖某某介绍与康某军认识的，并在2010年5月份订婚。2011年元月份与康某军分手，分手的原因是康某军因经济问题在外面躲了起来。她知道肖某华、肖某某与康某军有经济来往，但具体情况不清楚。只有一次肖某华给了她100000元钱，要她转交给康某军，但没有告知她具体原因。2010年8月份的时候，康某军几天都不回家，车子也当了。9月初，康某军回来时被肖某华、肖某某找到，肖某华、肖次华要康某军还钱，后来康某军分别向肖某华、肖某某出具了借条，肖某华、肖某某不相信，还要她在借条上签了字；
5、证人曾某的证言，证明她通过一个刚认识不久的朋友与被告人康某军相识，被告人康某军自称康勇。一天，被告人康某军打电话给她，讲因打牌输了钱，不好向家人交代，要她在有人询问康某军在冷水江市荣华商业大厦是否持有股份时，一定要帮忙予以确认。后通过康某军相识的大肖老板（肖某华）打她电话说，康某军的父亲要与她通电话，她告诉康某军的父亲，康某军在该大厦好像有几十万元的股金。次日，康某军带二个姓肖的老板、父亲及岳父、妻子一起来到大厦找她，这些人称康某军从他们处借了100多万元，并要分配康某军的股金，她说是应康某军的请求才这样讲的，康某军在该大厦实际上没有股金，但康某军没有与她对质。后来康某军就跑了；
6、证人阳某飞的证言，证明2009年至2010年12月期间，她在冷水江市经营一家一品资水茶馆，被人称呼她“燕子”，被告人康某军自称康勇，经营煤炭生意，在该茶楼玩过一段时间，被告人康某军没有在她名下投资入股该茶楼；
7、证人苏某元的证言，证明她系一品资水茶楼的老板，她不认识被告人康某军，被告人康某军在该茶楼没有股份，也不是股东；
8、证人肖某的证言、冷水江市商业大厦出具的证明，证明（荣华）商业大厦电器创维柜台的股东为肖某、曾某、蒋永红、曾兵、陈箭林，被告人康某军没有入股，并非股东；
9、证人易某的证言，证明他与被告人康某军系亲属关系，彼此间没有任何经济往来，被告人康某军曾经向他问过城市道路改建的事，他让被告人康某军自己到政府相关网站查询，康某军没有参与过任何道路改建工程。他聘请被告人康某军的父亲到与朋友共同经营的煤坪负责看守，被告人康某军在2011年2月左右曾在该煤坪开过一段时间的铲车，在该煤坪没有任何股份。肖某某、肖某华两兄弟曾经帮被告人康某军介绍过女朋友；
10、借条复印件，证明被告人康某军于2010年5月15日向肖某华出具了一张50000元的借条。2010年9月3日向肖某华出具了一张“今借到肖某华本金240000元，于2010年9月15日付清”的借条。同日还向肖某某出具了一张“今借到肖某某本金180000元，于2010年9月15日付清”的借条。被告人康某军当庭承认借条系其本人所写；
11、抓获经过、情况说明、案件侦破经过，证明被告人康某军的到案经过及本案的侦破过程；
12、被告人康某军在侦查阶段、审查起诉阶段的供述与辩解，证明2010年2月份左右，他通过朋友认识了肖某华、肖某某两兄弟。后肖某某还介绍了同乡的康某梅给他做女朋友。他有打牌赌博的爱好，与康某梅订婚后，他因赌博输了钱并欠债，便想搞钱再去赌博翻本。2010年5月份左右，他把肖某华、肖某某约到冷水江市富丽宾馆的一个房间，讲他在冷水江市一家叫“一品资水”的茶馆有股份，他可以在茶馆搞赌博槽子而不被查处，要肖某华、肖某某入股，每个月都可以分红。肖某华、肖某某信以为真，第二天每人拿了50000元共计100000元给他入股。大约一个月左右，他以茶馆分红的名义给了肖某华、肖某某每人10000元。
骗到的这100000元被他输掉后，他又把肖某华、肖某某约到冷水江市富丽宾馆，讲他的“干妹妹”曾某是冷水江市荣华商业大厦的会计，他在商业大厦也有股金，可以帮肖某华、肖某某入股，如果不相信可以找曾某查证。同时他骗曾某讲需要资金，如果有人打电话询问就讲他在荣华商业大厦入了股。后来肖某华、肖某某都相信了，并将资金交给他入股。
2010年7月初，他又找到肖某华，讲冷水江市“白改黑”道路改造工程是他姐夫易某在搞，问他有没有兴趣入股。肖某华同意了，并将钱给他入股。
骗到的这些钱输完后，他又找到肖某华、肖某某讲他现在资金周转困难，想将他在冷水江市一煤坪的股份转让给肖某华、肖某某，要肖某华、肖某某入股。肖某华、肖某某都把钱交给他入股。
后来肖某华、肖某某找他讨要红利，他就以各种理由推诿，后来实在没有办法就跑掉了。他在一品资水茶馆、荣华商业大厦、“白改黑”道路改造工程、沙塘湾煤坪等处都没有股份，从肖某华、肖某某处骗到的钱大部分在赌桌上输掉了，还有一部分用于生活开支。
上述证据符合客观性、合法性、关联性的要求，本院予以确认。
本院认为，被告人康某军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，应依法予以惩处。
被告人康某军辩称他与被害人肖某华、肖某某系民间借货关系，肖某华、肖某某在明知其借款目的是为购买“地下六合彩”的情况下，仍然将钱借给他是为获取高额利息，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人康某军在侦查、审查起诉阶段均做出有罪供述，且当庭确认了公安与检察机关没有使用违法手段获取其言词证据的事实，对该供述与辩解的真实性、合法性均应予以确认。被告人康某军诈骗肖某华、肖某某的事实经过，与被害人肖某华、肖某某的陈述相互印证。且有证人曾某、康某梅的证言，有书证借条佐证被告人康某军的诈骗细节，形成了完整的证据锁链，足以认定被告人康某军诈骗的犯罪事实。被告人康某军当庭翻供，辩称肖某华、肖某某借钱给他购买地下六合彩，获取高额利息，与以上证据矛盾且违背生活常理。被告人康某军采取虚构事实的手段，诈骗被害人肖某华、肖某某财物的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。故对被告人康某军提出的该辩解，本院不予采纳。
公诉机关指控被告人康某军诈骗兰某辉5万元；被告人康某军辩称其并没有虚构事实诈骗兰某辉，是兰某辉为获取高额利息，主动借款给他。经查，公诉机关该指控仅有被害人兰某辉的陈述与证人肖某某的证言证明，无其他证据予以佐证，不能排除兰某辉主动借款给被告人康某军获取高额利息的现实可能性。故公诉机关指控被告人康某军诈骗兰某辉5万元事实不清，证据不足，该指控不能成立。
公诉机关指控被告人康某军诈骗被害人肖某华、肖某某共计54.7万元，诈骗数额特别巨大；被告人康某军辨称借条是他本人所写，但本金只有25万元，其余均为利息，他按肖某华、肖某某的要求将利息写入了本金。经查，被告人康某军诈骗被害人肖某华、肖某某财物后，共向两被害人出具了三张借条，除第一张被告人康某军认可为本金的5万元借条外，其余二张借条上明确借款本金数额为42万，且该借条所显示的内容与被告人康某军在侦查、审查起诉阶段所做供述、被害人肖某华、肖某某的陈述相吻合，对被告人康某军将利息写入本金的辩解本院不予采纳。被告人康某军虽在侦查、审查起诉阶段做出了诈骗肖某华、肖某某54.7万元的供述，但并不能排除其供述的诈骗数额中包含有利息的现实可能性。结合全案，以借条所载明的本金金额47万元，扣除被告人康某军以“分红”的名义归还被害人肖某华、肖某某的2万元，认定被告人康某军的诈骗数额共计45万元，诈骗数额巨大。故对公诉机关指控的诈骗金额及被告人康某军辩解的诈骗金额本院均不予采纳。对公诉机关指控被告人康某军诈骗数额特别巨大本院亦不予采纳。
综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人康某军的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人康某军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙湘衡
人民陪审员 谢林文
人民陪审员 杨友娥
二〇一四年七月九日
书 记 员 兰思雪
附件：本判决所适用的相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。