苏州市姑苏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）姑苏刑二初字第0170号
公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。
被告人陆某某，苏州市公安局退休干部，原系苏州市公安局刑警支队支队长、政委、调研员。被告人陆某某因涉嫌滥用职权犯罪，于2012年7月12日被苏州市沧浪区人民检察院取保候审，2013年3月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人戴爱华，江苏谐达律师事务所律师。
苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉（2013）285号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪，于2013年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派代理检察员吴霞出庭支持公诉，被告人陆某某及其辩护人戴爱华到庭参加诉讼。本案经苏州市姑苏区人民检察院建议补充侦查，本院依法延期审理，现已审理终结。
苏州市姑苏区人民检察院指控称，2006年5、6月，被告人陆某某非法购买了苏州市姑苏区虎丘街道虎丘实业集团公司位于原青年路149号400余平方的土地并在未办理任何手续的情况下在该地非法建造了面积为890.47平方米的房屋。2007年2月使用伪造的村镇建设许可证、用地许可证取得房屋所有权证，并在2007年下半年的拆迁安置过程中骗取国家拆迁补偿款共计人民币5899110.25元。后退出全部赃款。
为证实其指控，公诉人当庭宣读、出示了相关的证据，并据此认为被告人陆某某的行为构成诈骗罪。
被告人陆某某对起诉书指控的事实辩解称其在办理房产证时不知道村镇建设许可证、用地许可证是伪造的；对起诉书指控的其他事实不持异议，但否认其有隐瞒真相、骗取国家拆迁补偿款的主观故意。
辩护人对起诉书指控的事实辩解称，被告人陆某某在办理房产证时主观上并不明知所使用的两证为假证；被告人陆某某取得拆迁补偿款的行为不具备诈骗罪的构成要件。同时，如果认定被告人陆某某有罪，则其具有自首情节，且全部退赃。
经审理查明，2006年5、6月，被告人陆某某非法购买苏州市姑苏区虎丘街道虎丘实业集团公司位于原青年路149号400余平方米的土地，后在未办理任何手续的情况下在该土地上非法建造了面积达890.47平方米的房屋。2007年2月，被告人陆某某规避了该地块原有产权证尚未注销的情况，违规在市房产交易中心取得该房屋的所有权证。2007年下半年，该房屋所在地块由苏州市土地储备中心委托苏州市苏城拆迁有限公司实施拆迁。在拆迁安置过程中，被告人陆某某隐瞒其所建房屋为非法建筑并违规取得房屋产权证的事实，从而骗取苏州市土地储备中心拆迁补偿款共计人民币5899110.25元。
另查明，2012年3月21日、22日被告人陆某某在本案尚未立案前即将上述事实向苏州市人民检察院作了交代，同时分别在3月22日将人民币180万、3月23日将人民币70万、5月2日将人民币50万、9月20日将人民币100万交至廉政账户，并于9月27日将人民币240万元交至苏州市人民检察院账户。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人陆某某的历次供述和当庭供述均交代到：2006年，其通过原虎丘村书记沈某某在虎丘村买地，在现场看见原有房屋尚未拆除干净，之后在没有任何建房手续的情况下非法建造了面积为890.47平方米的蒲庵路82号住宅房屋；其办证使用的江苏省村镇建设许可证上建设地点一栏“虎丘蒲庵路”字样由其自己填写；蒲庵路房�的江苏省村镇建设许可证和苏州市虎丘区农村、城镇居民建房用地许可证是在该房屋建好以后，办理房产证之前，大约在2006年底、2007年初才取得的；在办理蒲庵路82号房屋产权证过程中，其找到方某，请求方某快点办理其产权证和解决自己房屋地块上原产权证未注销不能办理其房屋产权证的事情；其提供给方某的虎丘实业集团同意先办理陆某某房屋产权证而后注销原房屋产权证的证明系其本人书写；2007年2月其房屋在苏州市房管局办理出来房产证，为蒲庵路82号房屋装修补偿的事情找过苏城拆迁公司重新评估，评估价格高了20多万元，并凭房产证获得6371938.13元拆迁补偿款。
2、证人吴某甲的证言证实：2006年春节过后，其被告知虎丘村有块地可以造房子用，其和陆某某一起看了这块有一个破旧厂房的地块觉得都满意。沈某某答应把这块地卖给其、陆某某、许某用于建房并以旧房翻建的形式给三家办理房产证，当时购买该地块都没有签订卖地合同，也没有土地部门批准文件。2007年1月份左右陆某某的房屋经完成测绘，陆某某就用胡某填写的用地许可证、村镇建设许可证去办理了房产证。其在蒲庵路造的房子也用同样的用地许可证、村镇建设许可证去办理房产证，许某应该用同样的两证办理了房产证；陆某某到苏州房产交易登记管理中心申请办理房产证时，方某发现陆某某蒲庵路新建房屋同一地块上有原房屋产权未注销不敢给陆某某办理房产证，陆某某因此事找到其，其指使方某、吴某乙通过对原房屋产权进行系统内限制，从而先办理了陆某某的房屋产权证。其之后通过查档看到陆某某提供的村镇建设批准日期是1999年，建房用地许可批准日期是2002年，两证的批准日期是不对的。
3、证人许某和胡某的证言证实：陆某某、许某、吴某甲三家用地审批一共1098.83平方米，许可证上建筑面积达2170平方米；三人造房的地块原来的性质是集体土地，按规定不能直接转让其个人建房，况且他们也不是虎丘村村民。2006年年底或2007年年初，陆某某向胡某要了房子测绘报告、许可证等材料，自己去办房产证。
4、证人方某的证言证实：陆某某蒲庵路82号房屋产权登记资料由其复审通过。其在复审陆某某办证材料中发现用地许可证和建设许可证时间倒置、三人办证使用的江苏省村镇建设许可证与苏州市使用的江苏省村镇建设工程许可证相比少了工程二字且版式内容不一样，原地块属于企业用地而新的申请却是居住用地，同一地块上有虎丘实业集团公司的原房产证未注销而不能办理新的房产证；其关照陆某某去虎丘实业集团出具一份同意陆某某先办产证而后注销原房产证的证明，并在�某甲的授意下以转办单限制虎丘实业集团原厂房房产证的方式先办出陆某某房产证。
5、证人吴某乙的证言证实：陆某某蒲庵路82号房屋产权登记终审由其终审通过；其知道陆某某申请办证材料中存在建房地块上原房产证未注销、陆某某江苏省村镇建设许可证和苏州市虎丘区农村、城镇居民用地许可证时间倒置等问题，意识到陆某某提供的用地批复和建房批复是假证；方某向其说起过吴某甲打过招呼办理陆某某的房产证；吴某甲授意吴某乙以对原房产证以限制登记方式尽快办理陆某某的房产证。
6、证人宫某的证言证实：其发现青年路149号地块与建造蒲庵路78号、80号、82号房屋的地块是同一地块；不是虎丘村的村民没有资格使用虎丘村土地；建设许可证和用地许可证时间倒置、两份江苏省村镇建设许可证中均缺少“工程”二字等问题，但由于事先吴某甲和方某都向其打招呼予以办理，其就以产权转办单的形式解除虎丘实业集团公司原证限制的同时通过了房屋产权申请的复审。
证人龚某的证言、钱某甲、刘虹的证言亦能证实上述事实。还有书证江苏省村镇建设许可证、苏州市虎丘区农村、城镇居民建房用地许可证复印件以及江苏省村镇工程建设许可证参考样本在案佐证。
7、证人顾某甲、杨某甲、钱某乙、石某、颜某的证言、彭跃敦的证言均证实到在对被告人陆某某蒲庵路82号房屋装修评估时提高了评估价格的事实。
8、证人陈某、杨某乙、秦某、顾某乙、张某、沈某的证言均证实涉案的建房许可证和用地许可证均系有问题的事实。
9、证人朱某的证言证实其分别于2006年12月29日、12月31日、2007年4月12日经手收取了许某、陆某某交了20万、10万和10万现金，并分别给他们开�本人名字的收款收据，但之后沈某某让其以陆梅珍的名义重新开具收据入账。
10、证人王某的证言证实：苏州市土地储备中心是代表政府收储土地，支付和收益都是政府的。其和苏城拆迁公司是委托与被委托的关系。土地拆迁、安置补偿费的发放由苏城公司代表土地储备中心实施，吴某甲、陆某某、许某通过非法手段获取拆迁款，实际损失是土地储备中心，最终损失是国家承担的。
11、《人员基本信息表》、陆某某履历证实被告人陆某某主体身份及概况。
12、陆某某房产登记材料：证实陆某某在2007年2月9日产权登记申请材料，2007年2月14日由龚某初审通过，在次日由方某审核通过、由吴某乙终审通过，2007年2月16日领取面积为890.47平米的蒲庵路82号房屋产权证，地块上原房产证未做注销；江苏省村镇建设许可证（苏虎建许字（1999）215号）�容由胡某、陆某某填写，发证日期1999年8月9日，有效期六个月，过期作废；苏州市虎丘区农村、城镇居民建房用地许可证（NO（二〇〇二348号））内容由胡某填写，发证日期2002年6月7日，有效期一年；虎丘社区名义证明一份，证明其陆某某房屋坐落于蒲庵路82号，加盖苏州市金阊区虎丘社区居民委员会和苏州市公安局虎丘派出所户口专用印章，落款日期2007年1月23日，证明上有“已验方某07.2.12”字样。
13、虎丘实业集团房产登记、注销资料证实坐落于青年路149号地块上的虎丘实业集团公司厂房在2003年4月8日申领了面积964.05平米的集体房产类房产证，在2007年9月24日注销。
14、收款凭证、收据：证实2006年12月31日、2007年4月12日两次收取陆某某购买蒲庵路82号买地款各10万元的情况。
15、现场勘验评估报告：证实两次对陆某某蒲庵路82号房子进�勘测，对装修测量评估的情况，其差价为20余万元。
16、陆某某拆迁资料：证实陆某某于2007年11月27日腾房，2008年7月31日与苏城拆迁有限公司达成拆迁货币补偿协议，选择全货币结算，以及具体的评估及结算明细、会办单。
17、《石路商圈西扩等两幅土地前期开发项目清塘路西地块拆迁补偿安置实施方案》、《关于清塘西地块拆迁实施方案的补偿意见》、（2007）2号《关于清塘西地块动迁工作的会办纪要》、（2008）1号《关于清塘路西地块动迁工作的会办纪要》、苏州市人民政府城市房屋拆迁管理办公室会议纪要、苏州市石路商圈扩容工程建设指挥部会议纪要等书证证实蒲庵路78号房屋、蒲庵路80号房屋、蒲庵路82号房屋所在的清塘路西地块在2007年10月实施拆迁，实施方案就房屋补偿面积和补偿办法等方面进行了规定；清塘路西地块拆迁房屋奖励期限自2007年11月5日起算，关于装修评估过低的问题，由各动迁办公司法定代表人掌握，在2万元以内可先操作，后一次性补办会办手续；虎丘村原集体土地上的人员已由虎丘村集体安置，同意集体土地参照国有土地相关补偿标准办理；规定拆迁成套房屋原住宅面积超过75平方米如何安置的问题进行了规定；规定了房屋所有权证载明的阁楼面积补偿办法；凡涉及村改制过程中出售的集体土地变更为住宅使用并已取得房产权证的，由会办审核后予以补偿。
18、关于同意苏州市土地储备中心对清塘路西部分地块进行储备的批复、城市房屋拆迁公告、清塘路西土地储备地块前期开发项目拆迁计划和方案等书证证实2007年8月30日同意对清塘路西进行储备，2007年9月18日发布拆迁公告，公示拆迁范围，9月进行现场查勘等情况。
19、关于“石路商圈西扩等两幅土地前�开发项目清塘路西地块房屋拆迁项目”拆迁补偿政策及相关情况的说明证实该地块拆迁补偿的项目，以及有证房屋与无证房屋在拆迁补偿项目范围以及补偿标准上的区别。
20、关于陆某某原蒲庵路82号房屋拆迁补偿情况的说明证实按照有证房屋标准计算陆获取拆迁补偿款为6371938.13元，其中无证房屋标准计算获取拆迁补偿款为681656.4元，两项差额为5690281.73元。
21、扣押物品清单、暂扣款收据、存款凭证等证实2012年3月至9月间，被告人陆某某退出全部赃款。
22、苏检技鉴字（2012）44号《苏州市人民检察院检验鉴定文书》证实陆某某提交的“165140”号村镇建设许可证上的印文不是法定印章所留；苏检技鉴字（2012）40号《苏州市人民检察院检验鉴定文书》编号为165140的村镇建设许可证上手写文字大部分系胡某所写。
23、相关部门出具�案发经过，证实本案的案发情况。
上述证据，均经法庭当庭质证，查明属实，具有证明效力，予以认定。
被告人陆某某及其辩护人关于被告人陆某某在办理房产证时不知道村镇建设许可证、用地许可证是伪造的辩解意见和辩护观点以及被告人陆某某关于否认其有隐瞒真相、骗取国家拆迁补偿款的主观故意的辩解意见和辩护人关于被告人陆某某取得拆迁补偿款的行为不具备诈骗罪的构成的辩护观点，经查，被告人陆某某的供述承认其在已过有效期的村镇建设许可证上填写了相应建房地点；且根据现有的证据，可以证实被告人陆某某购买涉案土地是不合法的，其在建造房屋的时候并无相关的建房许可，其后在办理房屋产权证的时候其持已过有效期的村镇建设许可证，在明知该土地上原有的房屋产权尚未注销，仍通过吴某甲违规办理了新的房屋产权�。在房屋拆迁安置过程中，被告人陆某某隐瞒了上述真相，非法获取了巨额补偿安置款。上述行为符合我国刑法关于诈骗犯罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。
本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，诈骗国家财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陆某某犯罪以后自动投案，如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆某某在案发前和案发后积极退赔全部赃款，可以从轻处罚。结合全案，对被告人陆某某予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陆某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人陆某某犯罪以后具有自首情节，且退赔全部赃款的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。综合全案，本院基于上述法律条款，再依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月29日起至2021年3月28日止。罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库）。
二、退赃款人民币5899110.25元发还被害单位苏州市土地储备中心。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 包 军
代理审判员 王 浩
人民陪审员 孙毓平
二〇一三年十二月二十日
书记�员王丹妮