安徽省庐江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐江刑初字第00370号
公诉机关庐江县人民检察院。
被告人陈某，男，汉族，1996年1月30日出生于安徽省庐江县，初中文化，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年9月23日被庐江县公安局刑事拘留，同年10月5日被该局取保候审，2015年11月10日经本院决定由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。
辩护人吴方保，安徽潜川律师事务所律师。
庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2015）305号起诉书，指控被告人陈某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年11月25日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员张建军出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人吴方保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庐江县人民检察院指控：
一、敲诈勒索
2014年7月9日，被告人陈某以“放爪子”（指在赌场放高利贷，下同）为借口，向黄某某索要20000元，因黄某某无钱一直未给。被告人陈某遂纠集夏某、陈甲、夏甲（均另案处理）等驾车至黄某某店铺所在的庐城镇南门停车场守候，并在电话中以不给钱就搬黄某某店里轮胎等胁迫黄某某拿钱。黄某某被迫向他人借钱后，将20000元交给尾随守候的被告人陈某。被告人陈某得款后用于购车及与夏某、陈甲等挥霍。
二、诈骗
1、2014年5月至7月间，被告人陈某向黄某某谎称合伙到赌场“放爪子”获利诱骗黄某某，骗得5000元。此后，被告人陈某又编造需继续投入、讨款需请客、讨款人被打住院、被关看守所需治疗和保释等各种借口，多次从黄某某处骗得钱款约10000元。被告人陈某与夏某、陈甲等将赃款挥霍。
2、2014年6月的一天，被告人陈某因黄某某向其催要欠款30000余元，遂以从夏某处获得的一张余额仅有数元的中国邮政储蓄银行的借记卡（以下简称“银行卡”），向黄某某谎称卡里有30000多元定期存款，以此偿付。被告人陈某以因无法取现将该卡交黄某某抵押，从黄某某处骗得钱款约2000元。被告人陈某与夏某、陈甲等将赃款挥霍。
公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取胁迫手段，强索他人钱财20000元，数额较大；其以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财17000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，依法应数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名无异议，自愿认罪；对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名持有异议，辩解其仅在2014年6月以一张余额仅有数元的银行卡向黄某某骗取1600元，尚不构成诈骗罪。
被告人陈某的辩护人对公诉机关指控被告人陈某犯敲诈勒索罪的事实和罪名无异议；对公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪的事实和罪名提出异议，提出的辩护意见主要有：1、本案证据仅能证明被告人陈某在黄某某处取得的款项总额为31800元，即指控的敲诈勒索犯罪金额20000元，2014年5月借款5000元，2014年6月以一张余额仅有数元的银行卡向黄某某收取1600元，2014年8月收取为处理黄某某索债用车受损车辆维修费及伙食费5200元。被告人陈某对上述5000元借款、5200元车辆维修费及伙食费不具有非法占有目的，故均不能认定为诈骗款；被告人陈某以银行卡向黄某某收取1600元虽属诈骗行为，但因达不到诈骗罪的追诉标准，故其不构成诈骗罪。2、被告人陈某已向被害人退出全部赃款，且当庭认罪。故请求对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、关于敲诈勒索事实
2014年7月9日，被告人陈某以“放爪子”为借口，向黄某某索要20000元，因黄某某无钱一直未给。被告人陈某遂纠集夏某、陈甲、夏甲（均另案处理）等驾车至黄某某店铺所在的庐城镇南门停车场守候，并在电话中以不给钱就搬黄某某店里轮胎等语言胁迫黄某某拿钱。黄某某被迫向他人借钱，后将20000元交给尾随守候的被告人陈某。被告人陈某得款与夏某、陈甲等挥霍。
被告人陈某归案后如实供述了上述事实。
被告人陈某已退还黄某某20000元。
上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的搜查笔录、扣押清单、借条、接受证据材料清单、电子数据制作说明、收条、电子物证检查报告，证人夏某、陈甲、朱某某、黄某某的证言，被害人黄某某的陈述，被告人陈某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
二、关于诈骗事实
2014年上半年的一天，被告人陈某向黄某某谎称合伙到赌场“放爪子”获利诱骗黄某某，骗得5000元。被告人陈某后与夏某、陈甲等将该款挥霍。此后的一天，被告人陈某因黄某某向其催款，遂以从夏某处获得的一张余额仅有数元的银行卡，向黄某某谎称卡里有30000多元定期存款，现因无法取现将该卡交黄某某抵付，并提出黄某某应补付银行卡里的多余款，从黄某某处骗得1600元。被告人陈某后与夏某、陈甲等将该款挥霍。
被告人陈某现已将上述赃款退还黄某某。
上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：
1、被害人黄某某的陈述证实：2008年，其在庐城镇南门停车场开设修车店时认识了陈某。至2013年年底，陈某吃喝玩乐用了其3万元，其多次催他还钱，他都说尽快还。2014年5月10日，其打电话让陈某还钱，他给了一张银行卡，说卡里有3万多元，不过要到三年后才能取出来，而且说只欠其3万元，卡里多出5000元，让其给他2000元，下剩的3000元就不要了，其当时给了陈某2000元。2014年5月，其和陈某闲聊说其修车生意不怎么好，他提出和其去赌场上“放爪子”，赚钱快。为此，陈某6月15日从其处拿了5000元，6月25日又从其处拿了5000元，7月3日从其处拿了1500元，都是说前面的钱回不来，需要用钱再投入。7月5日，陈某说想要钱快一点回得请他的几个朋友吃饭，帮其要钱，其就拿了500元给陈某。7月9日，陈某又找其说弟兄们帮忙讨钱不容易，其又拿了500元钱给陈某。当天下午，陈某打其电话要20000元钱去赌场“放爪子”，其说前面的钱还没回来，不干了。陈某说不干也要给他15000元，他的钱也进去了，他没日子过了，必须给他钱，不给钱就叫人把其店里的新轮胎全搬走。他的车子当时就停在其修车店对面的南门大桥上，其害怕，就向他人借了20000元给陈某。8月21日，陈某打其电话要钱，其说夏某欠其4.5万元钱，陈某说夏某不是东西，让其和他一起去找夏某。晚上，陈某带三辆车从庐城出发到泥河胜岗，陈某带人下了车。其后来看到夏某带人拿着钢管、铁锹追陈某等人，把三辆车的挡风玻璃砸了。陈某跑上车让其报了警。其和陈某从泥河派出所出来到庐城已凌晨两点多，陈某说他和弟兄们都是为其，让其拿钱请他们吃夜宵，其当时拿了1900元。8月25日，陈某又找其要了4000元修车钱。
2、证人夏某的证言证实：其2014年5月从深圳回来就和陈某、陈甲整天在街上玩。其三个身上钱用完后，陈某讲黄某某是老实人，以带黄某某“放爪子”为由骗黄拿钱，陈某拿钱后就带其几人吃喝玩乐。黄某某找陈某要钱时，他不想还。2015年6月的一天，陈某拿了其几乎没有钱的银行卡，说拿这张卡找人要钱。他接到一个电话出去，回来时手上拿着一沓钱，后数了一下有1600元，还说那个人还差400元没给他。陈某当晚带着其和陈甲去吃饭唱歌，说钱是从黄某某那里拿的，黄某某是孬子。在此之前的一天，黄某某给陈某5000元，当时其和陈甲在场。一天上午，陈某讲他到庐城南门停车场去找黄某某。下午二点左右，陈某打电话让其和陈甲、夏甲打的到南门停车场。在陈某车上，陈甲问他钱可拿到了，陈某讲还没拿到，今天必须把钱拿到。他就打电话给黄某某，黄某某讲没钱。陈某就讲“你今天必须给钱，不然就搬你店里轮胎”。其一伙人一直等着，陈某又打电话给黄某某要钱，后在黄某某处拿到了20000元。其看陈某从黄某某拿钱很容易，后来也在黄某某处连哄带吓搞钱。其和陈某在2014年8月21日晚打架后就闹翻了。
3、证人陈甲的证言证实：其看见陈某有一次在黄某某处拿了20000元，还有一次，其和陈某在喝茶，陈某打电话给一个人，问对方5000元什么时候给他，那人回答说晚上给。几天后，其和陈某聊天时问他那5000元可拿到了，他说拿到了。
4、证人王某某的证言证实：其在庐城镇三环路上开了一家车辆喷漆店。2014年8月的一天，几个小伙子开来一辆雪佛兰轿车至其处修，轿车大盖侧面、后面玻璃都被砍坏了，修理费大概有四五千元。
5、被告人陈某的供述与辩解证实：其四年前和黄某某认识。他头脑比较简单，其和他经常出去吃饭唱歌的消费基本上都是黄某某付款，黄某某前后花了约有三四万元。2014年4月，其问黄某某可缺钱用，黄某某说缺钱。其就说一起到赌场去“放爪子”，向他借钱。黄某某当时答应并拿了5000元，该款和陈甲、夏某等人在一起吃喝玩乐用掉了。同年7月，其找黄某某借20000元，他说过几天再借。几天后，其到他店里，他说没钱，其听了非常生气，说不借钱就搬他店里新轮胎。黄某某从他人处借了20000元给其。过了一个月，其和夏某一起去找黄某某。夏某有张银行卡，卡里其实没有钱。其和夏某就骗黄某某说这张银行卡里有三万元，是定期的，必须等几个月后才能取出。黄某某当时就把那张银行卡收下来，其就让黄某某拿点钱，黄某某讲他没有钱，其就威胁黄某某不给钱就将银行卡收回来，黄某某后来给其1600元，该款吃喝玩乐花了。当年8月，其再找黄某某要钱时，黄某某讲夏某从他处搞了几万元，他身上没有钱了。8月21日晚，其和朋友开车带黄某某去泥河镇胜岗找夏某要钱。夏某等十几人把其一行人打了，将其三辆车子也砸了。其从派出所出来后找黄某某要了1200元吃夜宵。其后将被砸的雪佛兰轿车开到庐城三环路1＋1商务宾馆附近的一家车辆喷漆店修了6000多元，后找黄某某要了4000元维修费。其共从黄某某那里借了31800元。其没钱用就想找黄某某借，怕他不借就骗他说以前“放爪子”钱不得回来，要拿钱再投入。其没“放爪子”，从黄某某处拿的钱都和夏某、陈甲、夏甲吃喝玩乐用了。
6、扣押的银行卡，接受证据清单、电子物证检查报告与上述证据能印证一致。
本案还有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列综合性证据：
1、户籍证明证实：被告人陈某具有完全刑事责任年龄等身份情况。
2、收条证实：被告人陈某已退还全部违法所得。
对于公诉机关指控被告人陈某诈骗犯罪金额为17000元的公诉意见和被告人陈某及其辩护人提出的本案证据仅能证明被告人陈某从黄某某处取得的款项总额为31800元，即指控的敲诈勒索犯罪金额20000元，2014年5月借款5000元，2014年6月份以一张余额仅有数元的邮政储蓄卡向黄某某骗收取1600元，2014年8月因为黄某某索债用车受损车辆维修费及伙食费6200元。被告人陈某对上述5000元借款，5200元车辆维修费及伙食费不具有非法占有目的，均不能认定为诈骗款，被告人陈某的行为达不到诈骗罪的追诉标准，故其不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为，尽管本案证据中被告人陈某的供述、被害人黄某某的陈述及证人夏某、陈甲的证言在证明被告人陈某从黄某某处取得款项的时间、地点、次数、具体金额等方面不能完全吻合，但上述证据能印证一致地证明以下事实：第一，2014年上半年的一天，被告人陈某谎称合伙到赌场“放爪子”获利从黄某某处取得5000元；后又以夏某的一张余额仅有数元的银行卡作抵押从黄某某处取得1600元；同年7月9日，被告人陈某以不给钱就搬黄某某店里轮胎等语言相胁迫从黄某某处取得20000元；同年8月21日晚，被告人陈某驾车与黄某某至夏某处索债，车辆被砸后从黄某某处取得车辆维修费4000元及伙食费1000多元。第二，被告人陈某在黄某某处取得款项中的20000元系敲诈勒索款，1600元系诈骗款，控辩双方均不持异议；对于其中车辆维修费4000元及伙食费1000多元，被告人陈某并未据为己有，不具有非法占有目的，故不能认定为诈骗款；对于其中被告人陈某以合伙到赌场“放爪子”获利从黄某某处取得的5000元，被告人陈某的供述证实其并未将该款用于“放爪子”，而是与夏某、陈甲等挥霍，证人夏某的证言亦证实被告人陈某取得该款的方法是诱骗，据此应认定被告人陈某对该5000元具有非法占有目的，此行为符合诈骗罪的构成特征。综上所述，陈某以非法占有为目的，骗取黄某某款项金额应认定为6600元。故对公诉机关指控被告人陈某诈骗犯罪金额为17000元的公诉意见，不予全部支持；对被告人陈某及其辩护人提出的被告人陈某的行为达不到诈骗罪的追诉标准，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不予支持。
本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，采取胁迫手段，强索他人现金20000元，数额较大；其以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金6600元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某归案后如实供述其敲诈勒索罪罪行，依法可对该罪从轻处罚；其已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。对被告人陈某的辩护人依据上述理由提出的对被告人陈某从轻处罚的辩护意见，本院予以支持；但被告人陈某犯数罪，主观恶性较深，对其不宜适用缓刑。
被告人陈某一人犯数罪，依法应数罪并罚。
为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月27日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王红兵
审 判 员 江 虹
人民陪审员 丁玉梅
二〇一五年十二月八日
书 记 员 卢薪州
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。