广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0507刑初240号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人李某，男，汉族，广东省汕头市人，身份证号码×××1612，高中文化程度，无业，住广东省汕头市龙湖区。因本案于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，同月7日被取保侯审。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2016）122号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员黄丹霞出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案经依法延期审理和恢复审理，现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2015年3月，被告人李某通过同案人林某某（另案处理）取得“永利”赌博网站“时时彩”赌博的总代理账户后，从该总代理账户中设置了代理账户并提供给同案人李伟龙（在逃）、又设置了会员账户提供给参赌人员张某（已行政处罚）等人上网投注。被告人李某负责到同案人林某某位于汕头市汕樟北路298号东幢2楼的汕头市思源水暖电器有限公司与同案人林某某结算、交接赌资，并与同案人李伟龙、参赌人员张某等人结算、交接赌资，以此从赌博网站获得“返水”牟利。至同年6月8日案发，被告人李某的上述总代理账户共接受他人投注人民币50多万元，被告人李某获得“返水”约人民币2300元。
同年3月，被告人李某通过其他同案人（身份不明）取得“鸿润”香港“六合彩”赌博网站的代理账户后，从该代理账户中设置了四个会员账户，分别提供给同案人李伟龙、参赌人员辛某乙、辛某甲（均已行政处罚）、“老四”（另案处理）投注香港“六合彩”外围码。被告人李某负责结算、交接赌资，以此从赌博网站获得“返水”牟利。至案发，被告人李某的上述代理账户共接受他人投注人民币32万元，被告人李某获得“返水”约人民币5800元。
同年7月17日，被告人李某被抓获，缴获作案工具手机两部。
公诉机关认为，被告人李某在赌博网站上担任总代理且设置了代理账户，又担任赌博网站的代理、协助发展会员，帮助结算、交接赌资，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。
被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：
2015年3月左右，被告人李某通过同案人林某某（另案处理）取得“永利”赌博网站“时时彩”赌博的总代理账户后，开设了会员账户提供给参赌人员张某（已被行政处罚）上网投注。被告人李某负责到同案人林某某位于汕头市汕樟北路298号东幢2楼的汕头市思源水暖电器有限公司与同案人林某某结算、交接赌资，并与参赌人员张某结算、交接赌资，从中获取“返水”牟利。截止案发，被告人李某接受参赌人员张某投注人民币约8万元。
同时，被告人李某还通过另一名同案人（身份不明）取得“鸿润”香港“六合彩”赌博网站的代理账户后，从上述代理账户设置了会员账户分别提供给参赌人员辛某乙、辛某甲（均被已行政处罚）投注香港“六合彩”外围码。被告人李某负责结算、交接赌资，从中获取“返水”牟利。截止案发，被告人李某接受参赌人员辛某乙、辛某甲共投注人民币约10万元。
同年7月17日，被告人李某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、证人的证言及辨认：
1.证人张某的证言及辨认：2015年3月份，我跟李某要了一个赌博网站（“永利网站”）的网址、会员账号、密码后开始参与“时时彩”赌博，大约参与有2、3个月，总的投注金额大约有人民币8万元，我们每周对数一次，然后以现金方式交收赌资。会员账号、密码我都忘记了。张某指认李某就是提供“永利网站”会员账号供其赌博的人。
2.证人辛某甲的证言及辨认：2015年4月初，我向李某要了一个名为“鸿润”的“六合彩”赌博网站会员账号参与赌博，从2015年4月初至同年5月底，我总共投注金额大约人民币5万元，我们都是每周结算一次赌资，以现金方式交收。会员账号、密码我都忘记了。辛某甲指认李某就是提供名为“鸿润”的“六合彩”赌博网站的会员账号供其赌博的人。
3.证人辛某乙的证言及辨认：2015年4月10日左右，我跟李某要了一个名为“鸿润网站”的“六合彩”网站及会员账号、密码后开始参与“六合彩”赌博，从2015年4月中旬开始到同年6月初，我总投注金额有大约人民币5万元。赌博的会员账号、密码我写在纸条上，每次赌博的时候都是按照纸条上记录的信息在电脑输入，纸条被我扔掉之后就记不住了。辛某乙指认李某就是提供名为“鸿润”的“六合彩”赌博网站的会员账号供其赌博的人。
二、书证。
1.公安机关扣押物品、文件清单。证明：本案扣押的物品情况。
2.公安机关发破案经过、抓获经过。证明：李某的归案情况。
3.公安机关户籍证明材料及常住人口基本信息表。证明：李某、各参赌人员的身份情况。
4.公安机关行政处罚材料。证明：本案参赌人员被行政处罚的情况。
5.赌博网站截图。证明：涉案“时时彩”赌博的“永利”赌博网站的情况。
三、公安机关现场平面示意图、现场照片。证明：李某与参赌人员结算赌资的地点。
四、同案人供述及辨认。
1.同案人林某某的供述、辩解及辨认：2015年3月中旬，郑志敏给我“永利”“时时彩”赌博网站（账号：poll，密码：asd123456）的分公司权限给我，这个账户的最高投注金额人民币300万元，因为该账号是分公司账号，不能直接开代理，我就自己开了总代理，再从总代理账号开代理账号给“阿彬”、“阿华”、“阿友”等人。我是在2015年2、3月份的时候开给“阿华”一个“永利”“时时彩”网络赌博账户，级别是总代理，信用额度应该是人民币10万元，并约定退水每接收1万元投注额就退水人民币285元给他，“阿华”如何退水给他的下线参赌人员由他自己决定。我与代理、直属会员每个星期一的下午对一次数，然后再与郑志敏对数，对清楚后我将数额写在一张纸上交给吴生与代理、会员、郑志敏以现金方式结算。2015年6月8日“阿华”的欠数有人民币26.79万元，其中有20万元是我借给“阿华”的钱，剩余的钱是赌资。林某某指认李某就是“阿华”。
2.同案人吴生的供述、辩解及辨认：2014年年底开始，林某某叫我每次星期一去帮他收一些赌博结算的数，我后来才知道他原来是在网上开设账号给人投注赌博，我见过一个叫“阿老”的男子，他来过林某某店铺喝茶，我也跟他收过一两次赌数，我听其他人还叫他“阿华”。吴生指认李某就是“阿老”。
五、被告人李某的供述、辩解及辨认：
2015年2、3月份，我向我老乡朋友林某某拿了两个赌博网站的投注账号，一个是“鸿润”“六合彩”赌博网站代理账号，一个是“永利”“时时彩”赌博网站总代理账号，上述两个赌博网站网址、账户及密码我都记不得了。我和林某某一般都是一个星期结一次账，星期一对数结算赌资，我们都是用现金结账，大部分是在他的“思源水暖”电器公司里面结账。
“永利”“时时彩”赌博网站投注账号的级别是总代理级别，我在这个总代理账号开了两个代理账号，一个代理账号自己使用，另外一个代理账号拿给我的一个叫“李伟龙”的朋友参赌“时时彩”，然后我在自己使用的代理账号中再开出两个会员账号，一个会员账号自己参赌，另外一个会员账号拿给一个叫“三寸半”的朋友参赌。具体的账号和密码都记不得了。“李伟龙”是2015年3月份左右向我拿“永利”“时时彩”赌博网站的代理账号，我对数的时候看到过该账号开设了两个会员账号，是否他本人在参赌我就不清楚了。他的这个代理账号至今总共投注金额大概是人民币40万元，我赚了人民币2000元左右水钱。“三寸半”是同年3月中旬左右向我拿的“永利”“时时彩”赌博网站的会员账号，他的账号至今总投注金额是8、9万元左右，我赚了大概人民币300元左右水钱。上述两个账号总共的投注金额大概是约人民币48万多元，我赚了大概人民币2300元水钱。上述两个账号总共的投注金额是约人民币48万多元，我赚人民币2300元左右的。
“鸿润”“六合彩”赌博网站的账号是代理级别，从中我自己开了一个会员账号投注，另外我还开了四个会员账号给四个下线参赌，分别是辛某乙、“李伟龙”、辛某甲、“老四”，具体的账号和密码都忘记了。辛某乙大概是在2015年3月份向我开了一个“六合彩”会员账号，从参赌至今大概总投注金额有5、6万元左右，我赚的水钱人民币1500元左右。“李伟龙”大概是2015年3月份向我开了一个“六合彩”会员账号，从参赌至今大概总投注金额有13万元左右，我赚的水钱人民币2500元左右。辛某甲是在2015年3月份向我开了一个“六合彩”会员账号，从参赌至今大概总投注金额有4、5万元，我赚的水钱大概人民币800元。我不知道“老四”的真实姓名，他是同年3、4月份向我开了一个“六合彩”会员账号，从参赌至今投注金额大概有7、8万元，我赚的水钱有人民币1000元左右。上述四个会员账号我大概接受投注金额是32万多元，赚了人民币5800元左右的水钱。
李某指认辛某甲、辛某乙就是向其开“六合彩”赌博账号参赌的人，“三寸头”就是张某，李伟龙就是向其开设“六合彩”和“时时彩”网站赌博账号的人，林某某就是开设“时时彩”赌博网站投注账号给他的人，吴生就是与其交收赌资的人。
本院认为，被告人李某在赌博网站上担任代理，并接受他人投注，协助发展会员，帮助结算、交接赌资，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李某构成开设赌场罪的罪名成立，但关于被告人李某属从犯的指控不当，本院不予采纳；公诉机关有关被告人李某开设赌博网站代理账户和会员账户给同案人李伟龙进行赌博活动及开设赌博会员账户给“老四”进行赌博活动部分的指控，因证据尚不充分，本院暂不予认定，故对公诉机关有关被告人李某犯开设赌场罪情节严重的指控，本院暂不予支持。鉴于被告人李某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其是初犯，并主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人李某符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法可以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议偏重，本院不予采纳。
综上，本院根据被告人李某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对于被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈晓轩
代理审判员 江思聪
代理审判员 纪 冰
二〇一六年九月五日
书 记 员 刘洁婷
附件
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。