湖北省大悟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂大悟刑初字第00075号
公诉机关大悟县人民检察院。
被告人王立更。因涉嫌诈骗于2013年11月28日被合肥市公安局抓获，同年12月2日被大悟县公安局刑事拘留，2014年1月3日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2014）74号起诉书指控被告人王立更犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员魏红玲出庭支持公诉，被告人王立更到庭参加诉讼。现已审理终结。
大悟县人民检察院指控：1、2013年7月份，被告人王立更通过网络QQ聊天与被害人张某甲相识，并发展至网恋。7月24日，二人相约在江西省九江市会面，被告人王立更自称是北京市海淀区人，系北京某地产公司苏州区老总，老家在安徽省安庆市宿松县，并向张某甲出示伪造的居民身份证（注：王立更，男，1966年8月6日出生，住北京市海淀区中关村科技新苑108栋12单元86号，居民身份证号：××，并以“到九江前公司看门老头生病自己将钱给老头了”、“身上的钱不多”、“朋友的钱后天就要打过来，到时就能还钱”等为由，向被害人张某甲提出“借款”，还将一张金额为27万余元的承兑汇票（汇票兑现日期为7月29日）给张某甲看，以此取得张某甲的信任。被害人张某甲看王立更像有钱人，可能是一时钱不凑手，就相信了王立更并借给其现金1000元。二人当晚入住江西九江五丰宾馆6108房间。25日上午，被告人王立更又以患病看门老头还急需用钱为由，向张某甲“借钱”，并提供给张某甲一个银行账号6228480472067210，账户名是陈某。被害人张某甲见被告人王立更对公司看门的老头都这么好，更加坚信王立更是个好人，遂从其工商银行卡转了2300元到王立更提供的陈某的银行账号上。27日7时许，被告人王立更又以回安徽老家借钱为由，向张某甲“借钱”，被害人张某甲又借给被告人王立更1000元。12时许，被告人王立更回到五丰宾馆，以朋友的老人过世为由告诉被害人张某甲没借到钱，并将自己脖子上戴的一条黄金项链给张某甲作抵押。7月28日，被害人张某甲为保持与被告人王立更的恋爱关系，在回大悟前将项链还给被告人王立更。7月29日张某甲回到大悟后，被告人王立更以承兑汇票兑现找银行疏通关系和交个人所得税等理由向张某甲“借钱”，张某甲分别于2013年7月30日、8月1日、8月3日往王立更提供的6228482301475082715账户打款5次计人民币5200元，8月2日、8月3日往王立更提供的6228482308218515570账户打款2次计人民币1100元。期间被告人王立更还电话告知被害人张某甲承兑汇票钱已兑现，并已往张某甲卡里打入16万元，张某甲到银行查询结果是假的后电话告知被告人王立更，被告人王立更以打入张某甲账户上的16万元钱经查询打到别人账上了，其已找过行长，行长也答应帮忙找回该款，并约被害人张某甲再次到九江会面到庐山玩，承诺当面还钱。8月6日被告人王立更与张某甲在九江再次见面，又向张某甲“借款”，张某甲往王立更的6228482308218515570账户打入600元，当日二人入住九江五丰宾馆1018房间。8月7日被害人张某甲因被告人王立更钱未到账，只好又返回大悟。张某甲回到大悟后多次电话催被告人王立更还钱，被告人王立更以各种理由搪塞，并继续编造谎言欺骗被害人张某甲，并以银行卡被冻结、公司资金周转困难、银行贷款还款等借口，陆续向张某甲“借钱”。8月8日至9月15日，被害人张某甲通过银行柜员机13次往被告人王立更提供的6228482308218515570账户打款11300元。自2013年7月24日至9月15日被告人王立更先后从张某甲手中以“借款”为由共骗得现金21笔。计人民币23500元。后被害人张某甲多次打电话催被告人王立更还款，被告人王立更不仅没有还钱的意思，反而在电话里说些不中听的话，被害人张某甲见催还借款无望方知受骗，遂于2013年10月25日报案至大悟县公安局城关派出所。
2、2013年11月8日13时许，被告人王立更在乘坐从安徽省安庆市复兴镇至合肥市的公交车上，与邻座的被害人潘某攀谈，自称自己是北京人，并出示了北京身份证，取得了被害人潘某的信任后，潘某将自己的手机号码告诉了被告人王立更，后被告人王立更与潘某经常用短信联系。11月25日，被告人王立更谎称在王洲大兴临江产业园搞工程，月薪几十万，工程贷款40万还未到账，需存钱激活银行卡，向潘某提出“借款”救急，潘某接到电话后从复兴信用社取款4000元送到复兴农业某交给了被告人王立更。当日下午4时许，被告人王立更又以工程机械已到，请人吃饭没有钱为由，再次向潘某提出“借款”，并将自己的银行卡号发给潘某（王立更账号6228482301475082715），潘某在复兴农行按被告人王立更提供的银行卡账号汇入1500元。11月28日被告人王立更以前次银行卡未被激活，现从新换银行卡需存钱激活为由，再次提出向潘某“借款”，并重新发送账号6228482308246291178给潘某，潘某于当日在复兴银行按被告人王立更提供的银行账号汇入3000元。被告人王立更收到钱后电话告知潘某最迟不超过下午1点还钱，至下午1点20分许，被害人潘某拨打被告人王立更电话不通，发短信催还款也没有结果方知被骗。被告人王立更4次共骗取被害人潘某人民币10000元整。
3、2010年5、6月份，被告人王立更在江苏省苏州市吴中区南环新村菜市场边陈某的理发店理发，与陈某及其婆婆阴某甲相识后，自称自己是北京人，在北京新研技术开发公司苏州分公司任副总，得知陈某的理发店要拆迁，陈某面临失业，被告人王立更称自己能帮陈某找份工作，并带陈某到横塘一做防水材料的店内看，以盘下该店让陈某经营为由，向陈某提出“借款”，并以一张伪造的北京市身份证给陈某看，取得陈某信任后，被告人王立更从陈某处“借”现金5万元。后王立更以自己是公司副总，公司不同意其开店为由而终止盘店交陈某经营之事。2011年7月中旬至2012年7月上旬，被告人王立更以投资工程需要资金为由向陈某及其婆婆阴某甲“借款”，并谎称自己在石湖华城花园有一套一百多平米的房子，还将伪造的该花园18栋405室假房产证、假土地使用证交给陈某作抵押，以取得陈某及其婆婆阴某甲的信任，陆续向陈某及其婆婆阴某甲“借款”共计37万元。期间被告人王立更以贷款需房产证作抵押，又将伪造的假房产证及土地使用证要回去。连同盘防水材料店借款5万元，被告人王立更分别于2012年6月18日、30日以“北京新研技术开发公司苏州分公司”名义向被害人陈某及其婆婆阴某甲立字据2张，共计“借款”42万元，并承诺2012年7月30日还款。2012年7月一天，被告人王立更谎称一女的是自己的“老婆”，一起带陈某及其婆婆阴某甲到“和茂苑”小区看房子，并承诺以该房抵还借款，后又谎称自己出车祸该房房产证被扣押等各种理由推托交房，又以“办理银行贷款需打点银行负责人”、“银行贷款办理需存钱到银行卡才能激活”等名义骗陈某给其汇款，被害人陈某为了要回上述“借款”，自2012年7月下旬至2013年上半年又借给被告人王立更人民币80500元，被害人陈某被被告人王立更借得无钱可借后，遂将自己的金银首饰（黄金项链一条、黄金戒指一枚、铂金手链一条、铂金戒指一枚）交给被告人王立更，被告人王立更将该首饰典当后得款7640元。后被害人陈某及其婆婆阴某甲多次催被告人王立更要么还钱、要么交房，被告人王立更以房产证需办理相关手续推托，还以卖肾还钱继续欺骗被害人陈某和阴某甲。自2013年至案发前，被害人陈某因债主催款、女儿尚小无居住之处、婆婆因此生病住院等事由，经常打电话催被告人王立更还钱，被告人王立更先后往被害人陈某农行卡还款7次，共计人民币12300元，其中2013年7月25日王立更以看门老头生病急需用钱名义，欺骗被害人张某甲往陈某工行卡账号6222021102062151694打入2300元。其余款项均被被告人王立更挥霍。
公诉机关认为，被告人王立更无视国法，多次诈骗作案，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。并向法庭提交物证照片、书证一组，被害人张某甲、潘某、陈某的陈述，被告人王立更的供述与辩解，辨认笔录，视听资料、电子数据等证据，请求依法惩处。
被告人王立更对起诉书指控的事实均没有异议，但认为没有诈骗被害人潘某及陈某、阴某甲的故意，起诉书指控的第2、3笔不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2013年7月份，被告人王立更通过网络QQ聊天与被害人张某甲相识，并发展至网恋。7月24日，二人相约在江西省九江市会面，见面后，被告人王立更自称是北京市海淀区人，系北京某地产公司苏州区老总，老家在安徽省安庆市宿松县，并向张某甲出示伪造的居民身份证，后以“自己到九江前，公司看门老头生病自己将钱给老头了、身上的钱不多、朋友的钱后天就要打过来，到时就能还钱”等借口为由，向被害人张某甲提出“借款”，并将一张金额为27万余元的承兑汇票给张某甲看，以此取得张某甲的信任。骗取被害人张某甲现金人民币1000元。二人当晚入住江西九江五丰宾馆。7月25日上午至7月27日，被告人王立更又以“患病看门老头还急需用钱、回安徽老家借钱”为由，骗取被害人张某甲人民币3300元。7月29日张某甲回到大悟后，被告人王立更以承兑汇票兑现找银行疏通关系和交个人所得税等理由向张某甲“借钱”，张某甲于2013年7月30日、8月1日、8月3日往被告人王立更提供的6228482301475082715账户打款5次计人民币5200元，于8月2日、8月3日往被告人王立更提供的6228482308218515570账户打款2次计人民币1100元。期间被告人王立更还电话告知被害人张某甲承兑汇票钱已兑现，并已往张某甲卡里打入16万元，张某甲到银行查询结果是假的后电话告知被告人王立更，被告人王立更称打入张某甲账户上的16万元钱经查询打到别人账上了，其已找过行长，行长也答应帮忙找回该款，并约被害人张某甲再次到九江会面到庐山玩，承诺当面还钱。8月6日被告人王立更与张某甲在九江再次见面，又向张某甲“借款”，张某甲往王立更的6228482308218515570账户打入人民币600元，当日二人入住九江五丰宾馆。8月7日被害人张某甲因被告人王立更钱未到账，只好又返回大悟。张某甲回到大悟后多次电话催被告人王立更还钱，被告人王立更以各种理由搪塞，编造谎言欺骗被害人张某甲，并以“银行卡被冻结、公司资金周转困难、银行贷款还款”等借口，陆续向张某甲“借钱”。8月8日至9月15日，被害人张某甲通过银行柜员机13次往被告人王立更提供的6228482308218515570账户打款11300元。自2013年7月24日至9月15日被告人王立更先后从张某甲手中以“借款”为由共骗得现金21笔。计人民币23500元。后被害人张某甲多次打电话催被告人王立更还款，被告人王立更不仅没有还钱的意思，反而在电话里与被害人张某甲发生争吵，被害人张某甲见催还“借款”无望方知受骗，遂于2013年10月25日报案至大悟县公安局城关派出所。
2、2013年11月8日13时许，被告人王立更在乘坐从安徽省安庆市复兴镇至合肥市的公交车上，与邻座的被害人潘某攀谈，谎自称自己是北京人，并出示伪造的北京身份证，取得了被害人潘某的信任后，潘某将自己的手机号码告诉了被告人王立更，后被告人王立更与潘某经常用短信联系。11月25日，被告人王立更谎称在王洲大兴临江产业园搞工程，月薪几十万，工程贷款40万还未到账，需存钱激活银行卡，向潘某提出“借款”救急为由，骗取被害人潘某人民币4000元。当日下午4时许，被告人王立更又以工程机械已到，请人吃饭没有钱为由，骗取被害人潘某人民币1500元。11月28日被告人王立更以前次银行卡未被激活，现从新换银行卡需存钱激活为由，骗取被害人潘某人民币3000元。被告人王立更收到钱后电话告知潘某最迟不超过11月28日下午1点还钱，至下午1点20分许，被害人潘某拨打被告人王立更电话不通，发短信催还款也没有结果方知被骗。被告人王立更4次共骗取被害人潘某人民币10000元整。
3、2010年5、6月份，被告人王立更在江苏省苏州市吴中区南环新村菜市场边陈某的理发店理发，与陈某及其婆婆阴某甲（1932年4月25日出生）相识后，谎称自己是北京人，在北京新研技术开发公司苏州分公司任副总，得知陈某的理发店要拆迁，陈某面临失业，被告人王立更称自己能帮陈某找份工作，并带陈某到横塘一做防水材料的店内看，以盘下该店让陈某去上班为由，向陈某提出“借款”，并以一张伪造的北京市身份证给陈某看，取得陈某信任后，被告人王立更从陈某处“借”现金5万元。后王立更谎称自己是公司副总，公司不同意其开店为由而终止盘店交陈某经营之事。2011年7月中旬至2012年7月上旬，被告人王立更以投资工程需要资金为由向陈某及其婆婆阴某甲“借款”，谎称自己在石湖华城花园有一套一百多平米的房子，并将伪造的该花园18栋405室假房产证、假土地使用权证交给陈某作抵押，取得陈某及其婆婆阴某甲的信任后，陆续向陈某及其婆婆阴某甲“借款”共计37万元。期间被告人王立更为了销毁其诈骗的证据，谎称贷款需房产证作抵押，将伪造的房产证及土地使用权证要回去并销毁。连同盘防水材料店借款5万元，被告人王立更分别于2012年6月18日、30日以“北京新研技术开发公司苏州分公司”名义向被害人陈某及其婆婆阴某甲出具借条2张，共计“借款”42万元，并承诺2012年7月30日还款。2012年7月一天，被告人王立更谎称一女的是自己的“老婆”，一起带陈某及其婆婆阴某甲到“和茂苑”小区看房子，并承诺以该房抵还借款，后又以各种理由推托交房。期间，被害人陈某被被告人王立更借得无钱可借后，将自己的金银首饰（黄金项链一条、黄金戒指一枚、铂金手链一条、铂金戒指一枚）交给被告人王立更，被告人王立更将该首饰典当后得款7640元。后被害人陈某及其婆婆阴某甲多次催被告人王立更还钱或交房，被告人王立更以房产证需办理相关手续推托，并以卖肾还钱继续欺骗被害人陈某和阴某甲。自2013年至案发前，被害人陈某因债主催款、女儿尚小无居住之处、婆婆因此生病住院等事由，经常打电话催被告人王立更还钱，被告人王立更为了能够继续欺骗被害人，防止诈骗事实暴露，便先后往被害人陈某农行卡“还款”7次，共计人民币12300元，其中2013年7月25日王立更以看门老头生病急需用钱名义，欺骗被害人张某甲往陈某工行卡账号6222021102062151694打入2300元。其余款项均被被告人王立更挥霍。
以上事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证：身份证、银行卡。证实被告人实施诈骗时使用的假身份证及转账的银行卡。
二、书证一组
1、大悟县公安局受案登记表、立案决定书；安徽省宿松县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过及被告人王立更上网追逃信息表。证实本案的案发及立案侦查及被告人王立更于2013年11月28日被合肥市公安局胜利路派出所抓获的事实。
2、中国农业某卡存款业务回单2张。证实被害人潘某分别两次往被告人王立更持有的农行卡里打款1500元、3000元的事实。
3、借条2张。证实被告人王立更以虚构的北京新研技术开发公司苏州分公司的名义向被害人陈某“借款”共计42万元的事实。
4、王立更在石湖华城花园18栋405室“苏房权证吴中字第××号”房产证复印件。证实被告人王立更向被害人陈某及阴某甲提供的房产证系伪造的，并以伪造的证件实施诈骗的事实。
5、被害人张某甲提供的被王立更所骗钱款明细表及农业某自动提款机客户通知书17份复印件、农业某及工商银行综合应用系统账户明细查询4张、张某甲持有工商银行借记卡复印件及历史明细单。证实被害人张某甲在被骗过程中多次往被告人王立更提供的账户中打款的事实。
6、中国农业某信息查询明细。证实被告人王立更在中国农业某办理四张借记卡的事实。
7、被害人潘某、陈某向王立更手机发送短信下载图片一组。证实被害人潘某、陈某通过短信向被告人王立更催要被骗钱款的事实。
8、江西省九江市公安局八里湖分局刑侦大队调取王立更于九江市五丰宾馆住宿登记单复印件。证实王立更分别两次与被害人张某甲在九江相会的时间和住宿的事实。
9、大悟县泉水山庄住宿登记单复印件。证实被告人王立更于2013年8月25日入住大悟县泉水宾馆的事实。
10、办案人员从被害人张某甲QQ空间下载被告人王立更照片2张。证实被告人王立更与张某甲通过QQ聊天的事实。
11、大悟县公安局提取笔录、随案移送清单、提取物证照片。证实被告人王立更被抓获时搜出其随身物品的事实。
12、被害人张某甲与被告人王立更的短信聊天记录、QQ聊天记录。证实被告人王立更有实施诈骗行为的事实。
13、人口信息四份。证实被告人王立更、被害人潘某、陈某、阴某甲的身份情况及被害人阴某甲系1932年4月25日出生的事实。
14、被害人阴某甲书写的报案材料及被骗金额清单。证实被告人王立更诈骗被害人陈某及阴某甲的事实。
15、苏州市公安局姑苏分局调取证据通知书、吴中区城建档案馆出具的房屋权属登记信息查询结果证明、苏州市国土资源局吴中分局地籍科出具的证明。苏州工商行政管理局档案室出具的数据统计。证实被告人王立更伪造房产证、土地使用权证及虚构公司实施诈骗的事实。
16、大悟县公安局城关派出所出具的被害人陈某与被告人王立更互发短信的部分内容。证实被害人陈某向被告人王立更催要钱款的事实。
17、宿松县公安局复兴派出所出具的证明一份。证实被告人王立更无犯罪前科的事实。
18大悟县公安局在逃人员信息表。证实被告人王立更在大悟作案后，大悟县公安局上网追逃王立更的事实。
三、辨认笔录四份。证实被害人张某甲、陈某、阴某甲、潘某辨认出被告人王立更就是诈骗其钱财的人。
四、被害人张某甲、潘某、陈某的陈述。证实被王立更诈骗的经过及本案的基本事实。
五、被告人王立更的供述及辩解。证实本案的基本事实。
六、视听资料、电子数据。证实侦查机关收集证据合法及被害人张某甲通过电话向被告人王立更催还“借款”双方发生争吵的事实。
对于起诉书指控的第3笔中，2012年7月下旬至2013年上半年，被告人王立更诈骗被害人张某甲及阴某甲人民币80500元。经查，能够证实该笔款项的证据只有被害人阴某甲提交的自书材料，没有具体的时间及方式，且无其他证据予以佐证。故对于指控该笔中的80500元，本院不予采纳。
对于被告人提出“没有诈骗被害人潘某及陈某、阴某甲的故意，起诉书指控的第2、3笔不构成诈骗罪”的辩解。经查，被告人王立更在与三被害人相识时便虚构身份、伪造证件以取得被害人的信任，后多次虚构事实以“借钱”的名义骗取被害人钱财，诈骗的主观故意明显。故对于该辩解，本院不予支持。
本院认为，被告人王立更以非法占有为目的，采取伪造证件，虚构身份及事实的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大悟县人民检察院的指控成立。被告人王立更诈骗老年人且诈骗金额接近数额特别巨大，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”；被告人王立更当庭认罪，依法可酌定从轻处罚。本院为了保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第的规定，判决如下：
被告人王立更犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月28日起至2023年11月27日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付北成
审 判 员 毛光荣
代理审判员 刘建桥
二〇一四年九月十日
书 记 员 李久玲
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。