山西省太原市尖草坪区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0108刑初25号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人陈宝森，男，又名”把总”，1989年12月14日出生于福建省泉州市，居民身份证号码：，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省泉州市安溪县福田乡双垵村**号。2016年4月8日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月11日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人郭文清。辩护人张鑫鑫。被告人刘晓强，男，1990年1月20日出生于江西省赣州市，居民身份证号码：，汉族，高中文化程度，无业，捕前住江西省赣州市于都县葛坳乡杨梅头村。2016年4月8日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月11日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人王勋根，男，1990年11月5日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省漳州市诏安县秀篆顶安村。2016年4月8日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月11日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人陈宝森、刘晓强、王勋根涉嫌犯诈骗罪一案，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人陈宝森及其辩护人郭文清、张鑫鑫、被告人刘晓强、被告人王勋根均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2016年3月10日，被害人章某接到自称是安徽省张溪医院工作人员的电话，对方以新生儿发放补助为由让其往指定银行账户汇款，后被害人章某在太原市尖草坪区兴华街工商银行通过ATM机向对方银行账户汇款总计72000元。2016年3月10日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省吉安市吉州区阳明路工商银行ATM机上，将诈骗被害人章某的72000元赃款转账并全部取走。2、2016年3月29日，被害人方某接到自称是”省教委”的电话，对方称其有一笔助学金未领取，并要求方某再联系”市财政局”王主任，经对方的指示，被害人方某在湖南衡阳市界碑镇农业银行ATM机上给对方汇款12710元。2016年3月29日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区农业银行越秀支行ATM机上，将诈骗被害人方某的12710元赃款全部取走。3、2016年3月18日，被害人黄某接到一陌生男子电话，以发放摩托车补助为由，骗被害人黄某在南宫市官桥太同街中国工商银行ATM机上给对方汇款12919.65元。2016年3月18日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区金岭路10号一农业银行ATM机上，将诈骗被害人黄某的12919.65元赃款全部取走。4、2016年3月31日，被害人李某1接到自称是”财政局”电话，以发放困难学生补助为由，骗被害人李某1在湖南省衡阳县一农业银行ATM机上给对方汇款51773元。2016年3月31日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区农业银行越秀支行ATM机上，将诈骗被害人李某1的51773元赃款全部取走。5、2016年3月31日，被害人王某接到自称是”海口市公安局纪检室”的电话，说被害人的卡被人盗刷十万元，骗被害人王某在海南省万宁市红专街一农业银行ATM机上给对方汇款49110元。2016年3月31日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在提取涉案赃款时发现所持银行卡上的49110元已被冻结。6、2016年3月4日，被害人邓某接到一陌生女子电话，以出生婴儿财政补助为由，骗被害人邓某在安徽省南陵县十字街中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款19260元。2016年3月4日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在福建省龙岩市中国建设银行龙岩曹溪支行ATM机上，将诈骗被害人邓某的19260元赃款全部取走。7、2016年3月5日，被害人俞某接到自称是”赤沙卫生所”的电话，以小孩补贴补助为由，骗被害人俞某在安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款2800元。2016年3月5日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国工商银行金桥支行ATM机上，将诈骗被害人俞某的2800元赃款全部取走。8、2016年3月4日，被害人安某接到自称是”财政局”的电话，以生育小孩奖励为由，骗被害人安某在安徽省南陵县三里镇农业银行银行ATM机上给对方汇款13892元。2016年3月4日，被告人陈宝森、刘晓经、王勋根在福建省龙岩市中国银行龙岩曹溪支行ATM机上，将诈骗被害人安某的13892元赃款全部取走。9、2016年3月29日，被害人尤某在百合网上认识一个微信名叫”林雪”的人，后骗被害人尤某通过支付宝给对方汇款10000元。2016年4月1日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国银行杨公路支行ATM机上，将诈骗被害人尤某的9900元赃款取走。10、2016年3月7日，被害人肖某接到自称是”财政局”的电话，以生育小孩奖励为由，骗被害人肖某在安徽省芜湖市鸠江区雍南街道中国邮政银行ATM机上给对方汇款23455.98元。2016年3月7日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国农行金桥支行ATM机上，将诈骗被害人肖某的23455.98元赃款全部取走。11、2016年3月5日，被害人李某2接到自称是”芜湖市民政局”的电话，以国家给予剖腹产补贴补助为由，骗被害人在安徽省芜湖市三山中国建设银行、中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款28986元。2016年3月5日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在福建省龙岩市兴业银行北城支行ATM机上，将诈骗被害人李某2的28986元赃款全部取走。并提供被害人陈述、书证、物证、鉴定意见及被告人供述等证据予以证实，提请对被告人陈宝森、刘晓强、王勋根依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈宝森对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其只负责取钱，没有骗取财物，上线并未告知其钱的来路，故其的行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1、因陈宝森等人与上线”马总”在事先没有共谋，且”马总”所实施诈骗的上游犯罪已经实施完毕，诈骗行为已经完成，再者陈宝森没有诈骗的客观行为，故被告人陈宝森等人不构成诈骗罪。2、2016年3月31日，因三被告人取款时发现款项已被冻结，对于该49110元，应适用犯罪未遂的法律规定；因三被告人将2016年4月1日取走9900元返还了被害人，各被告人可以从轻处罚；因各被告人帮助上线”马总”取钱，没有拿到钱款，可以从轻、减轻处罚；因被告人陈宝森系初犯，可以从轻、减轻处罚。被告人刘晓强、王勋根对公诉机关指控罪名有异议，对取款的事实无异议，辩称其不知所取赃款系诈骗所得，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2016年3月4日，被害人安某接到自称是”财政局”的电话，以生育小孩奖励为由，骗被害人安某在安徽省南陵县三里镇农业银行银行ATM机上给对方汇款13892元。2016年3月4日，被告人陈宝森、刘晓经、王勋根在福建省龙岩市中国银行龙岩曹溪支行ATM机上，将诈骗被害人安某的13892元赃款全部取走。2016年3月4日，被害人邓某接到一陌生女子电话，以出生婴儿财政补助为由，骗被害人邓某在安徽省南陵县十字街中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款19260元。2016年3月4日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在福建省龙岩市中国建设银行龙岩曹溪支行ATM机上，将诈骗被害人邓某的19260元赃款全部取走。2016年3月5日，被害人李某2接到自称是”芜湖市民政局”的电话，以国家给予剖腹产补贴补助为由，骗被害人在安徽省芜湖市三山中国建设银行、中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款28986元。2016年3月5日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在福建省龙岩市兴业银行北城支行ATM机上，将诈骗被害人李某2的28986元赃款全部取走。2016年3月5日，被害人俞某接到自称是”赤沙卫生所”的电话，以小孩补贴补助为由，骗被害人俞某在安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中国邮政储蓄银行ATM机上给对方汇款2800元。2016年3月5日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国工商银行金桥支行ATM机上，将诈骗被害人俞某的2800元赃款全部取走。2016年3月7日，被害人肖某接到自称是”财政局”的电话，以生育小孩奖励为由，骗被害人肖某在安徽省芜湖市鸠江区雍南街道中国邮政银行ATM机上给对方汇款23455.98元。2016年3月7日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国农行金桥支行ATM机上，将诈骗被害人肖某的23455.98元赃款全部取走。2016年3月10日，被害人章某接到自称是安徽省张溪医院工作人员的电话，对方以新生儿发放补助为由让其往指定银行账户汇款，后被害人章某在太原市尖草坪区兴华街工商银行通过ATM机向对方银行账户汇款总计72000元。2016年3月10日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省吉安市吉州区阳明路工商银行ATM机上，将诈骗被害人章某的72000元赃款转账并全部取走。2016年3月18日，被害人黄某接到一陌生男子电话，以发放摩托车补助为由，骗被害人黄某在南宫市官桥太同街中国工商银行ATM机上给对方汇款12919.65元。2016年3月18日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区金岭路10号一农业银行ATM机上，将诈骗被害人黄某的12919.65元赃款全部取走。2016年3月29日，被害人方某接到自称是”省教委”的电话，对方称其有一笔助学金未领取，并要求方某再联系”市财政局”王主任，经对方的指示，被害人方某在湖南衡阳市界碑镇农业银行ATM机上给对方汇款12710元。2016年3月29日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区农业银行越秀支行ATM机上，将诈骗被害人方某的12710元赃款全部取走。2016年3月29日，被害人尤某在百合网上认识一个微信名叫”林雪”的人，后骗被害人尤某通过支付宝给对方汇款10000元。2016年4月1日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市中国银行杨公路支行ATM机上，将诈骗被害人尤某的9900元赃款取走。2016年3月31日，被害人李某1接到自称是”财政局”电话，以发放困难学生补助为由，骗被害人李某1在湖南省衡阳县一农业银行ATM机上给对方汇款51773元。2016年3月31日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在江西省赣州市章贡区农业银行越秀支行ATM机上，将诈骗被害人李某1的51773元赃款全部取走。2016年3月31日，被害人王某接到自称是”海口市公安局纪检室”的电话，说被害人的卡被人盗刷十万元，骗被害人王某在海南省万宁市红专街一农业银行ATM机上给对方汇款49110元。2016年3月31日，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根在提取涉案赃款时发现所持银行卡上的49110元已被冻结。另查明，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根于2016年4月1日被江西省赣州市公安局章贡分局民警抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人王某的报案材料、询问笔录及其提供的银行转账单、通话记录单、银行卡照片，证实2016年3月31日13时许，其与自称海口市公安局纪检室的一名男子通话，前往海南省万宁市红专街一农业银行ATM机，按照对方指示操作，发现其卡内的49110元转入他人账户，后赶紧将该笔款项冻结的事实。2、被害人章某、方某、李某1、麻某、黄某、尤某、李某2、安某、邓某、俞某、肖某的报案材料及其提供的电子银行回单、支付宝电子转账回单、银行卡照片、借记卡账户历史明细、一本通/绿卡通交易明细、理财金账户历史明细清单、自动柜员机客户凭条、银行卡客户交易查询/打印明细，证实各被害人按照电话提示，通过ATM机、支付宝等方式转账，后发现被骗取现金的事实。3、被告人陈宝森、刘晓强、王勋根的讯问笔录及交代材料，证实陈宝森接受其上线”马总”指示，领导刘晓强、王勋根使用”马总”邮寄的银行卡前往江西省吉安市、赣州市；福建省龙岩市等地的银行ATM机取款，后将所得赃款通过ATM机转入”马总”提供的银行卡及相关账户内，陈宝森每日支付刘晓强、王勋根500元报酬的事实。4、辨认笔录，证实经三被告人互相辨认，互相指认出陈宝森、刘晓强、王勋根即为伙同一起取款的犯罪嫌疑人的事实。5、太原市公安局尖草坪分局出具的扣押清单，证实公安机关从三被告人处依法扣押涉案的银行卡、人民币等赃款赃物的事实。6、侦查机关出具的银行卡客户交易查询/打印单、牡丹灵通卡历史明细清单、借记卡历史交易明细清单、借记产品资料查询单、一本通/绿卡通交易明细（司法）、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记产品资料查询单、银行客户交易查询单、紧急挂失单，证实各被害人被诱骗往特定银行卡账户转款，后赃款被转出的事实。7、太原市公安局尖草坪分局出具的三被告人取款视频及视频截图，证实三被告人在ATM机上将涉案账款取走的事实。8、被害人尤某提供的收条，证实其从太原市公安局尖草坪分局领走被诈骗的人民币9900元的事实。9、江西省赣州市公安局章贡分局刑警队出具的抓获经过，证实三被告人于2016年4月1日被江西省赣州市公安局章贡分局刑警队民警抓获，并于同年4月6日移交太原市公安局尖草坪分局刑警队的事实。10、户籍证明及违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实三被告人作案时均为完全刑事责任年龄人，经查无违法犯罪记录的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于三被告人及其辩护人的”其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查证，三被告人为了获利，在帮助诈骗上线将被害人的钱财取出时，使用非本人身份证、手机SIM卡以及数百张银行卡逃避查处，最终使诈骗犯罪得以完成，可见双方存在事前的犯意联络，已构成诈骗的共同犯罪，故该辩护意见因与事实不符，本院不予采信。关于”2016年3月31日，各被告人取款时发现款项已冻结，对于该49110元，应适用犯罪未遂”的辩护意见，经查证，因该笔诈骗款项49110元已实际进入被告人所使用的卡号为×××的银行卡账户内，已脱离被害人的掌控，故不适用犯罪未遂。关于”因各被告人将2016年4月1日取走的9900元返还了被害人，各被告人可以从轻处罚”的辩护意见，经查证，该笔款项系被告人在被抓获时公安机关依法从其随身物品中查获并扣押，后返还被害人的，不属于被告人主动退赃的情节，故该辩护意见本院亦不予支持。关于”因各被告人帮助上线''马总''取钱，没有拿到钱款，可以从轻、减轻处罚”的辩护意见，经查与事实不符，本院亦不予支持。本院认为，被告人陈宝森、刘晓强、王勋根为非法获利，在他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取钱财后，将涉案赃款取出并转移，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪，且数额巨大，公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人陈宝森在共同犯罪过程中负责指挥、管理被告人刘晓强、王勋根，系作用较小的主犯。根据现有证据证明三被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及各被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈宝森犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2022年9月30日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2022年3月31日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人王勋根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2022年3月31日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、依法追缴被告人陈宝森违法所得人民币10000元；依法追缴被告人刘晓强违法所得人民币10000元；依法追缴被告人王勋根违法所得人民币10000元；五、随案移送的作案工具手机3部、银行卡332张、身份证2张予以没收；扣押的涉案赃款返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓宇人民陪审员  牛艳兰人民陪审员  高永鑫二〇一七年四月十一日法官 助理  傅元江书 记 员  赵洁琦