福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）融刑初字第1401号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人许金非，男，1959年12月8日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月19日被刑事拘留，2015年4月22日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2015）1222号起诉书指控被告人许金非犯集资诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，进行公开开庭审理。福清市人民检察院指派检察员林德泉出庭支持公诉，被告人许金非及被害人魏某甲、何某甲、林某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2011年5月至2013年10月期间，被告人许金非以投资虚构“蒙古鄂尔多斯做旧房改造工程项目”、“福清市祥兴手袋厂承包增资扩厂”等项目为名，以月利率10%的高额回报为诱饵，向社会募集资金，先后在福清市从周某、林某丙、林某丁、张某某、章某某、魏某乙、薛某甲、杨某某、林某乙、林某戊、吴某甲、魏某甲、何某甲、林某甲、吴某乙、薛某乙、林某己、何某乙等18人处募集资金共计人民币724万元。期间，被告人许金非以“返还利息”等方式交付给被害人人民币437.9万元，余款人民币286.1万元被被告人许金非用于个人挥霍及生活开支。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人许金非以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币286.1万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人许金非判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处没收财产。
被告人许金非对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2011年5月至2013年10月期间，被告人许金非以投资虚构“鄂尔多斯做旧房改造工程”、“福清市祥兴手袋厂承包增资扩厂”等项目为名，并以月利率10%的高额回报为诱饵，向社会募集资金，先后在福清市从周某某、林某丙、林某丁、张某某、章某某、魏某乙、薛某甲、杨某某、林某戊、吴某甲、魏某甲、何某甲、吴某乙、薛某乙、林某己、何某乙等处募集资金共计人民币657万元。期间，被告人许金非共返还上述被害人人民币348.9万元，余款人民币308.1万元被被告人许金非用于个人挥霍及生活开支。此外，被告人许金非还以上述方式从林某乙、林某甲处募集资金人民币67万元，案发前被告人许金非已将上述款项全部返还。
2015年3月19日，福清市公安局在福清市石竹街道凯旋城10号楼A01房间抓获被告人许金非。
上述事实，被告人许金非在庭审中亦无异议，且有被害人周某某、林某丙、林某丁、张某某、章某某、魏某乙、薛某甲、杨某某、林某戊、吴某甲、魏某甲、何某甲、吴某乙、薛某乙、林某己、何某乙的陈述，证人林某甲、林某乙、苏某某、江某某的证言，相关辨认笔录，欠条、收条、银行交易清单，公安机关从被告人许金非处扣押到一本帐簿（帐簿上记载了被告人许金非收取周某某等人钱款以及返款的情况），户籍证明、抓获经过，以及被告人许金非在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许金非以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资达人民币308.1万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。”本案中林某甲、林某乙被骗的款项在案发前均已全部返还，没有造成其经济损失，该二笔金额均不予计入本案集资诈骗的数额。结合本案被告人许金非的供述、各被害人的陈述、相关证人证言、收条、欠条以及帐簿等情况，可以认定本案集资诈骗数额为人民币308.1万元。公诉机关指控的集资诈骗数额不当，本院予以更正。被告人许金非到案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下：
一、被告人许金非犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人许金非的刑期自2015年3月19日起至2026年3月18日止。没收财产款限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人许金非的违法所得人民币308.1万元，发还被害人周某某、林某丙、林某丁、张某某、章某某、魏某乙、薛某甲、杨某某、林某戊、吴某甲、魏某甲、何某甲、吴某乙、薛某乙、林某己、何某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 陈 苗
人民陪审员 陈燕珍
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 陈 霞
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。