江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2227号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人晏飞翔，男，1992年9月27日出生于河南省息县，汉族，大专文化，原武汉冠哲电子科技有限公司工作，户籍所在地河南省息县。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2016年8月11日由该局决定取保候审。2016年12月14日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。
被告人赵海龙，男，1994年6月27日出生于河南省息县，汉族，大专文化，原武汉冠哲电子科技有限公司工作，户籍所在地河南省息县。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2016年8月11日由该局决定取保候审。2016年12月14日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2013号起诉书指控被告人晏飞翔、赵海龙犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪嘉出庭支持公诉。被告人晏飞翔、赵海龙及辩护人窦金兴、黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人晏飞翔、赵海龙分别于2016年2月、2016年3月加入电信诈骗组织河南省碧玺电子科技有限公司（以下简称河南碧玺公司）做业务员，后又于2016年4月加入由原河南碧玺公司员工吴某、孙某（均另案处理）及安某成立的电信诈骗组织武汉冠哲电子科技有限公司(以下简称武汉冠哲公司)。被告人在上述2个诈骗组织中，通过在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，谎称自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，并以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。被告人晏飞翔骗取被害人钱财人民币13440元，其中在武汉冠哲公司担任飞翔战队主管期间，其下属业务员赵海龙诈骗共计人民币9680元；被告人赵海龙骗取被害人钱财人民币11560元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人晏飞翔、赵海龙以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人晏飞翔、赵海龙当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人晏飞翔的辩护人窦金兴当庭提出：被告人晏飞翔系从犯，归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，没有前科劣迹。综上，建议对被告人晏飞翔从轻处罚并适用缓刑。
被告人赵海龙的辩护人黄亚芬当庭提出：被告人赵海龙加入犯罪组织时间较短，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，没有前科劣迹。综上，建议对被告人赵海龙从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，河南碧玺公司以肖剑（另案处理）为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级负责所在大队的管理，主管层级负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，业务员按照“业绩”的30%拿提成，主管按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方指导老师”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方指导老师”以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。
武汉冠哲公司由原河南碧玺公司员工吴某、孙某（均另案处理）及安某成立，公司人员层次从高至低分为经理、主管、业务员三个层级，业务内容、提成及运营均照搬河南碧玺公司的模式，骗取被害人财物。
被告人晏飞翔、赵海龙分别于2016年2月、2016年3月加入河南碧玺公司做业务员。二被告人于2016年4月中旬离开河南碧玺公司加入武汉冠哲公司。被告人晏飞翔加入武汉冠哲公司后被任命为飞翔战队主管，被告人赵海龙系其下属业务员。
被告人晏飞翔于2016年2月至5月在2个诈骗组织中通过上述方法共骗取被害人钱财人民币13440元，其中在武汉冠哲公司担任飞翔战队主管期间，下属业务员赵海龙共骗取被害人钱财人民币9680元；被告人赵海龙于2016年3月至5月在2个诈骗组织中通过上述方法共骗取被害人钱财人民币11560元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年4月，被告人晏飞翔在河南碧玺公司通过昵称“没有太多解释”的QQ号冒充女性与广东省揭阳市被害人黄某聊天结识，取得其信任后谎称合开某店，并冒充淘宝官方人员，以网上开淘宝店铺需交加盟费为由，骗被害人黄某先行支付人民币880元。加入武汉冠哲公司后，被告人晏飞翔又骗被害人黄某继续支付人民币1000元。
2、2016年3月下旬，被告人赵海龙在河南碧玺公司通过昵称“小姑娘”的QQ号冒充女性与江西省新余市被害人晏某2聊天结识，以谈恋爱为名取得其信任，后谎称合开某店，由被告人晏飞翔冒充淘宝官方人员，以网上开淘宝店铺需交加盟费为由，骗取被害人晏某2人民币1880元。加入武汉冠哲公司后，被告人赵海龙在被告人晏飞翔担任主管期间，又以推广费、延迟费为由，骗取被害人晏某2合计人民币3000元。
3、2016年4月，被告人赵海龙在武汉冠哲公司被告人晏飞翔担任主管期间，通过昵称“六分说爱你”的QQ号冒充女性与四川省广安市被害人聂某2聊天结识，取得其信任后谎称合开某店，并以昵称“淘宝官方指导已认证”的QQ号冒充淘宝官方人员，以网上开淘宝店铺需交加盟费、上架费、推广费为由，骗取被害人聂某2合计人民币4800元。
4、2016年4月下旬，被告人赵海龙在武汉冠哲公司被告人晏飞翔担任主管期间，通过昵称“会飞的鱼”的QQ号冒充女性与在广东省东莞市工作的被害人彭某聊天结识，取得其信任后谎称合开某店，以昵称“淘宝官方指导”的QQ号冒充淘宝官方人员，以在网上开淘宝店铺需交加盟费为由，骗取被害人彭某人民币1880元。
案发后，被告人晏飞翔、赵海龙退出人民币14000元，暂扣于江阴市公安局。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、检查笔录，QQ聊天记录、转账记录、银行卡交易记录及被害人黄某、晏某2、聂某2、彭某的陈述笔录，证明被害人被骗取钱款的经过情况和被骗的数额。
2、退款凭证，证明案发后被告人晏飞翔、赵海龙的退赃情况。
3、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人晏飞翔、赵海龙的归案情况。
4、常住人口基本信息，证明被告人晏飞翔、赵海龙的身份情况。
5、被告人晏飞翔、赵海龙的供述。
本院认为，被告人晏飞翔、赵海龙以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人晏飞翔、赵海龙归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，对二被告人均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人晏飞翔、赵海龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人窦金兴、黄亚芬当庭分别提出被告人晏飞翔、赵海龙系从犯的辩护意见及理由，经查，被告人晏飞翔、赵海龙先后加入河南碧玺公司和武汉冠哲公司，在明确知晓上述两公司系诈骗组织后仍在该组织内继续参与诈骗，并具体实施诈骗行为，不应认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。关于二辩护人提出对被告人晏飞翔、赵海龙从轻处罚的其他意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人晏飞翔、赵海龙的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人晏飞翔犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月14日起至2017年2月8日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人赵海龙犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月14日起至2017年2月8日止），并处罚金人民币二千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、扣押在案的两被告人退出的人民币14000元，发还被害人黄某人民币1880元、被害人晏某2人民币4880元、被害人聂某2人民币4800元、被害人彭某人民币1880元，余额人民币560元退还二被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。