宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石大刑初字第358号
公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。
被告人杨宗东，男，1964年7月1日出生于宁夏石嘴山市，满族，大学文化，无业，住宁夏石嘴山市大武口区。2012年10月23日�涉嫌犯合同诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年10月26日延长拘留期限至三十日，同年11月29日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕，2013年1月18日变更强制措施为取保候审，同年12月3日被石嘴山市公安局大武口区分局列为网上追逃，2015年5月29日被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年6月8日经石嘴山市大武口区人民检察院批准于次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕，2015年11月20日经石嘴山市大武口区人民检察院决定被取保候审。
辩护人侯安华，广东深君联律师事务所律师。
辩护人张士谦，河北厚正律师事务所律师。
石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2015）375号起诉书指控被告人杨宗东犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月22日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派代理检察员孙媛出庭支持公诉，被告人杨宗东及其辩护人侯安华、张士谦到庭参加诉讼。2016年3月15日石嘴山市大武口区人民检察院建议延期审理一个月，同年4月14日恢复审理，现已审理终结。
石嘴山市大武口区人民检察院指控：1、2012年2月，被告人杨宗东为骗取被害人李某某的信任，称其与乔某某合伙投资煤矿，要求和被害人李某某共同投资经营内蒙蒙西矿业的鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井煤田一采区的15000平米的灭火工程，2012年2月29日，被告人杨宗东与被害人李某某在大武口区天源宾馆内签订了《煤矿合作经营股权分配协议》及《煤矿合作经营暂定协议》，随后被害人李某某先后向被告人杨宗东的银行账户转入共80万元。后被告人杨宗东让被害人李某�再找个大的投资商以共同投资为名，骗取张某某现金300万元，被害人李某某自留10万元，张某某在发现被骗后要回了300万元，杨宗东骗取被害人李某某的70万元拒不退还后逃匿。
2、2012年4月，被告人杨宗东对被害人刘某1谎称其和乔某某在内蒙蒙西矿业有限公司有煤矿工程，要找人合伙投资。2012年4月10日在被害人刘某1家中，杨宗东和刘某1签订一份《蒙西千里沟煤矿土石方挖运合同》，被害人刘某1于当日向被告人杨宗东的银行账户上转款50万元作为工程保证金。后被害人刘某1多次催促杨宗东，杨宗东以各种理由推脱而始终未能进场开工。后被害人发现被骗要求杨宗东退钱，杨宗东退给刘某175000元后逃匿。
3、2012年4月，被告人杨宗东以能给办理驾驶证为名，骗取被害人周某1、周某2、刘某2、刘某3、文某某现金共25000元。案发后，被告人杨宗东赔偿�被害人全部经济损失。
公诉机关认为，被告人杨宗东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付的钱款后逃匿的办法，骗取他人财物共计1125000元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨宗东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计25000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨宗东一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。建议对被告人杨宗东犯合同诈骗罪在有期徒刑十年以上量刑并处罚金，犯诈骗罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月�间量刑并处罚金；并向法庭提交书证、证人证言、被害人陈述、
被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。
被告人杨宗东对起诉书指控事实及罪名均有异议。其辩解称，在整个过程中没有逃匿，没有非法占有他人财物，不构成合同诈骗和诈骗罪。其第一辩护人认为，1、现有证据下无法证实是谁虚构虚假的证明文件；2、现有证据除有乔某某的证言以外并没有其他证据证明被告人知道或者应当知道乔某某出示的合同及文件系其伪造；3、公诉机关认为被告人是骗取钱财以后逃匿与事实不符，被告人逃匿期间还在正常的应诉；4、被告人没有非法占有的故意，尤其是对刘某1，被告人一直在偿还；5、关于被告人收取被害人刘某2等人25000元的事实，其因被拘禁且被调查忘记了，而非诈骗。其第二辩护人认为，1、本案做出欺骗行为的主体不是被告人而是乔某某，被告人只是充当了乔某某的行骗工具，本案中被害人李某某及刘某1被蒙骗的原因是看了乔某某提供的合同及政府批文；2、诈骗刘某2等五人的事实，不能仅以电话关机就认定被告人存在逃匿。并向法庭提交了石嘴山市中级人民法院的举证通知书、判决书、向李某某还款100万的凭证、报案材料、退休证、车辆收据、刘某1收到被告人款项的交易记录及收据等证据，予以证实被告人杨宗东没有非法占有的故意，也没有逃匿行为。
经审理查明：1、2012年2月，被告人杨宗东为骗取被害人李某某的信任，称其与乔某某合伙投资煤矿，要求和被害人李某某共同投资经营内蒙蒙西矿业的鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井煤田一采区的15000平米的灭火工程，2012年2月29日，被告人杨宗东与被害人李某某在大武口区天源宾馆内签订了《煤矿合作经营股权分配协议》及《煤矿合作经营�定协议》，随后被害人李某某先后向被告人杨宗东的银行账户转入共80万元。后被告人杨宗东让被害人李某某再找个大的投资商以共同投资为名，骗取张某某现金300万元，被害人李某某自留10万元，张某某在发现被骗后要回了300万元，杨宗东骗取被害人李某某的70万元拒不退还后逃匿。
2、2012年4月，被告人杨宗东对被害人刘某1谎称其与乔某某在内蒙蒙西矿业有限公司有煤矿工程，要找人合伙投资。2012年4月10日在被害人刘某1家中，杨宗东和刘某1签订一份《蒙西千里沟煤矿土石方挖运合同》，被害人刘某1于当日向被告人杨宗东的银行账户上转款50万元作为工程保证金。后被害人刘某1多次催促杨宗东，杨宗东以各种理由推脱而始终未能进场开工。后被害人发现被骗要求杨宗东退钱，杨宗东退给刘某175000元后逃匿。
3、2012年4月，被告人杨宗东以能给�理驾驶证为名，骗取被害人周某1、周某2、刘某2、刘某3、文某某现金共25000元。案发后，被告人杨宗东赔偿各被害人全部经济损失。
上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人杨宗东于2012年9月28日被立案侦查，被列为网上追逃后于2015年5月26日，在威海市被抓获，无自首、立功情节；（2）报案材料证实，被害人李某某分别于2012年8月29日及2012年10月16日报案称其被被告人杨宗东诈骗的事实；（3）中国工商银行业务凭证照片证实，2012年3月14日，被害人李某某向被告人杨宗东转款30万元；2012年2月29日被害人李某某向被告人杨宗东转款20万元；2012年2月28日被害人李某某向被告人杨宗东转款20万元；2012年3月1日被害人李某某取款10万元转入被告人杨宗东账户；（4）鄂托克旗煤炭局文件、鄂尔多斯煤炭局文件、内蒙古自治区煤炭工业局文件证实，该组文件由被害人李某某提供，结合被告人的供述及相关证人证言，可证实该组文件系被伪造；（5）煤矿合作经营股权分配协议证实，2012年1月5日杨宗东与李某某签订的关于双方共同承包蒙西矿业公司第一采区15000平米的灭火工程的合作协议，双方约定利润及股权分配情况，杨宗东投资额940万元，李某某投资额300万元；（6）煤矿合作经营合同、煤矿合作经营暂定协议（复印件）证实，该文件由被害人李某某提供，结合被告人供述及相关证人证言，该文件系伪造，系关于2009年10月29日李军与乔某某签订的合作开采内蒙古蒙西矿业公司位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井的煤矿的合同，2012年1月5日乔某某、李某与杨宗东、李某某签订的蒙西矿业公司灭火工程第一采区15000平米进行开采的合同；（7）鄂尔多斯市煤炭局文件、鄂托克旗人民政府会议纪要、库里火沙免煤矿灭火工程施工合同、内蒙古自治区煤炭工业局文件证实，鄂尔多斯市煤炭局同意内蒙古蒙西矿业有限公司煤矿火区治理工程延期至2012年12月底，同意蒙西矿业有限公司灭火工程办理临时用地，以及蒙西矿业有限公司和闫某某于2010年9月10日签订的库里火沙免煤矿灭火工程施工合同。被告人杨宗东提供给李某某的文件均是虚假文件；（8）企业法人营业执照证实，内蒙古蒙西矿业有限公司法人为杨某某；（9）鄂尔多斯市煤炭局文件阅办单、鄂托克旗煤炭局文件、鄂尔多斯市煤炭局文件证实，鄂尔多斯市煤炭局同意内蒙古蒙西矿业有限公司煤矿火区治理工程延期至2012年6月底的批复；（10）鉴定意见通知书证实，公安机关已将煤矿合作经营股权分配协议上的指纹按印系杨宗东的指纹鉴定意见告知杨宗东，已将煤矿合作经营暂定协议上乔某某的签字鉴定意见告知乔某某；（11）到案经过证实，2012年10月17日北京市公安局丰台分局出具的关于被告人杨宗东在北京被抓获，抓获过程中有逃跑行为的经过；（12）常住人口详细信息证实，被告人杨宗东涉嫌犯罪时已达刑事责任年龄；（13）关于刑事被告人杨宗东不适宜在看守所继续羁押的情况说明、住院病历证实，2012年11月被告人杨宗东在石嘴山市第二人民医院的住院情况；（14）杨宗东账户历史明细证实，被告人杨宗东账户于2012年2月28日、29日分别存入20万元。3月1日存入10万元。3月14日存入30万元。4月17日转入20万元。5月4日分二次每次50万元，共转出100万元的情况；（15）李某某银行历史交易明细清单证实，李某某账户于2012年4月16日转入300万元，于4月17日先后转出20万元、260万�、4万元，与其陈述将钱转给杨宗东、乔某某、马某某能够相互印证。于2012年5月4日转入190万元、2笔50万元，于5月5日转出300万元，与其陈述用于归还张某某能够相互印证；（16）乔某某汇款记录及照片证实，乔某某分别于2012年4月17日、18日两次转入被告人杨宗东账户各30万元的事实；（17）吴某某储蓄明细清单证实，其账户于2012年5月4日转入250万元，于当日转出190万元，于次日转取150万元。与被告人供述偿还张某某款项能够相互印证；（18）李某某中行汇款凭证证实，李某某于2012年4月17日给杨宗东转款20万元。给马某转款4万元。转入乔某某提供的环保工程服务有限公司账户260万元；（19）关于在协议履行过程中发现1方存在提供的合作经营项目虚假行为的处理协议证实，2012年5月5日，因1方（李某某、乔某某、杨宗东）及乔某某没有矿山独立权，除退还300万元外，赔偿�某某损失150万元；（20）借款借据、银行进账单证实，杨宗东于2012年4月6日借款100万元，实际转帐50万元，及李某某、温某1担保的情况；（21）收条、存款凭条证实，2012年11月4日何某某收到刘某1退还的中兴皮卡车一辆。2012年10月24日刘某1收到杨宗东还款人民币75000元的事实；（22）报案材料、收款凭证、蒙西千里沟煤矿土石方挖运合同证实，2012年4月10日杨宗东与刘某1签订的关于蒙西千里沟煤矿土石方挖运合同，1方为杨宗东，2方为刘某1，并约定双方权利义务及违约责任，杨宗东于当日出具的收到刘某1给予的土石方施工保证金50万元的收款凭证；（23）杨宗东、刘某1建设银行明细证实，2012年4月10日刘某1的尾号9588的建设银行卡转账给杨宗东尾号2600的银行卡48万元的事实；（24）收条证实，刘某2收到被告人杨宗东退还的款项25000元的驾驶培训费；（25）宁夏第五人民医�病历证实，被告人杨宗东医院就诊记录情况。
2、证人证言
（1）证人乔某某证言证实，2012年1月份其与杨宗东共谋，签订虚假合同，以虚构一个煤矿灭火工程为由由杨宗东找人投钱，由其伪造煤矿合作经营暂定协议及煤矿批复等文件交给杨宗东；（2）证人温某2证言证实，2012年2月份，其通过朋友介绍认识石炭井交警大队的交警杨宗东，后杨宗东称其在内蒙古蒙西有个煤矿，让其找人把矿包出去，后其介绍李某某认识杨宗东，看到杨宗东提供的蒙西矿业的简历和乔某某和蒙西矿业签的合同原件，到内蒙古棋盘井蒙西矿业看了矿，后李某某和杨宗东在大武口天源宾馆签订了合同，并陆续给杨宗东的卡上打了80万元的事实；（3）证人张某某证言证实，杨宗东利用假的文件、合同等，骗取被害人张某某的信任，后其与张某某在银川签定了合伙经营内蒙古蒙西煤矿灭火工程的合作协议，张某某在发现被骗后，让乔某某、杨宗东、李某某退还了其300万元，及150万元损失的事实；（4）证人乔某证言证实，其不认识乔某某和杨宗东，李某和闫某某承包了矿上的一块灭火工程，这个工程是闫某某和公司签的合同，李某、闫某某的工程也没有承包给其他人；（5）证人倪某证言证实，杨宗东、乔某某在蒙西矿业没有承包工程；（6）证人闫某某证言证实，蒙西矿业工程一直是闫某某和李某自己干的，没有转包给别人，从2011年8月12日一直都停着没有开工；（7）证人李某证言证实，蒙西煤矿没有对外承包过，其也没跟杨宗东、乔某某签订过合同，不认识这两个人，且“李某”这个名字只是偶尔用一下，在重要合同上都是签“李君”；（8）证人吴爱光证言证实，乔某某在蒙西矿业是否有工程其并不清楚，其听说过乔某某卖矿的事情�（9）证人靳某某证言证实，杨宗东在其公司借款100万元，由李某某和温某1担保的事实；（10）证人连某某证言证实，其妻子刘某的银行卡转入250万元的事实；（11）证人周某某证言证实，2012年3、4月份刘某1通过付某某认识了交警杨宗东，杨宗东称其在内蒙古的蒙西千里沟煤矿有工程，手续齐全，马上可以开工，4月10日，杨宗东与刘某1签订了合同，刘某1给杨宗东的建行卡上转了50万元，后开不了工，也找不到杨宗东；（12）证人许某的证言证实，其系平罗顺达驾校校长，被告人问其能不能买到驾照，其明确表示不行，后被告人再未联系
3、被害人陈述
（1）被害人李某某陈述证实，杨宗东利用假的文件、合同等，骗取被害人李某某的信任，与李某某签定了一份煤矿合作经营股权分配协议，后被害人李某某向被告人杨宗东的银行卡上打入80万元现金�事实；（2）被害人周某1陈述证实，2012年的4月其听刘某说有一个叫杨宗东的警察能帮忙到内蒙古阿左旗买驾驶执照，到了2012年4月份一天，其和其弟弟等人就将准备好的五个牛皮纸信封袋给了杨宗东，杨宗东就对其和刘某承诺两个月后就办好，后发现被骗的事实经过；（3）被害人周某2陈述证实，2012年4月13日下午，其和其姐等人为买驾驶执照，通过刘某给了杨宗东每人5000元钱，后发现被骗，找不到杨宗东的事实经过；（4）被害人文某某陈述证实，2012年4月份，杨宗东到其妻弟刘某2的店里称能买到驾驶证，其和刘某2等人就把25000元钱交给了杨宗东，后来执照没有办下来的事实经过；（5）被害人刘某3陈述证实，2012年4月份，其哥刘某2称杨宗东能买来驾驶执照，其与其哥等人凑了25000元钱交给了杨宗东，后来发现被杨宗东骗了的事实经过；（6）被害人刘某2陈述证实，2012年4月13日下午杨宗东到其店里将5个信封共计25000元钱拿走，称能买到驾照，后来驾照没有办下来，杨宗东也找不到的事实经过；（7）被害人刘某1陈述证实，2012年的4月5日，杨宗东称在蒙西千里沟有个煤矿准备开工，其和杨宗东签订合同，约定先交50万元的保证金，后杨宗东以各种理由推脱致无法进场开工，至2012年11月份杨宗东的妻子何某某退了7.5万元，无法找到杨宗东的事实经过。
4、鉴定意见
（1）司法鉴定报告证实，经鉴定，《煤矿合作经营暂定协议》上的乔某某签字为样本上的乔某某签字为反映出同一书写习惯；（2）手印鉴定证实，经鉴定，煤矿合作经营股权分配协议中杨宗东姓名及捺印与送检的杨宗东的捺印为同一人所留。
本院认为，被告人杨宗东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付的钱款后逃匿的办法，骗取他人财物共计1125000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人杨宗东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计25000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当予以支持。
关于合同诈骗罪，被告人杨宗东及其辩护人辩称，现有证据除有乔某某的证言以外并没有其他证据证明被告人知道或者应当知道乔某某出示的合同及文件系其伪造，本案第一责任人应当是乔某某，被告人杨宗东只是乔某某的诈骗工具，被告人没有逃匿，没有以非法占有为目的，不构成合同诈骗罪的意见。因根据被害人李某某陈述结合煤矿合作经营合同、煤矿合作经营暂定协议等书证，被害人曾经在被告人杨宗东的带领下到过棋盘井煤田，被告人杨宗东称与乔某某系合作关系�既然是合作且到过现场，被告人杨宗东对于乔某某在蒙西矿业棋盘井有没有灭火工程应当是明知的，且公诉机关引用的是《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，被告人杨宗东符合合同诈骗罪的构成要件；关于本案第一责任人应当是乔某某的辩解，缺乏相关证据，故不予采纳；认为被告人没有逃匿，没有以非法占有为目的意见，因从本案对钱款的主要处置方式来看，没有证据证实被告人杨宗东用所得钱款用于合作投资，没有用于履行所签合同，被告人及其辩护人虽提交了民事判决书、传票等证据予以证实被告人没有逃匿行为，但其传票、民事案件立案时间均在本合同诈骗案件立案侦查之前，且无法证实被告人亲自到庭应诉，根据本案抓获经过证实，被告人被列为网上追逃人员后在威海市于2015年5月26日被抓获，被告人杨宗东符合非法占有为目的�在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付的钱款后逃匿的行为，故对其辩解不予采纳。关于诈骗罪，被告人及其辩护人认为是被告人因被拘禁且被调查忘记了，而非诈骗的意见，因根据被害人刘某2等人的报案陈述及证人证言能够证实被告人隐瞒不能办理驾照的真相，且所得款项没有用于办理驾驶执照，故其辩解不予采纳。案发后，被告人杨宗东退赔诈骗所得25000元，酌定可从轻处罚。被告人杨宗东在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨宗东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金105000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人杨宗东合同诈骗所得1125000元予以追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 珏
审 判 员 李志军
人民陪审员 刘军平
二〇一六年六月十五日
书 记 员 周海斌
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当�人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，�处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。