山东省淄博市周村区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0306刑初52号
公诉机关淄博市周村区人民检察院。
被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月25日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。
辩护人刘永顺，山东康桥（淄博）律师事务所律师。
淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉［2016］43号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员南亚非出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘永顺到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期、恢复审理一次。现已审理终结。
淄博市周村区人民检察院指控：
1、2012年7月，被告人刘某以帮助被害人李某孩子办理转学为名，诈骗李某100000元。
2、2014年10月，被告人刘某以能在周村区某某某小区买到便宜的顶账房，需要办理房产证、土地证等费用为名，诈骗被害人韦某某23000元和价值6000元的月饼；以给被害人买理财产品为由诈骗韦某某妻子王某某16000元；以其朋友离婚需要费用等名义诈骗被害人韦某某40000余元。
3、2013年7月，被告人刘某以和杜某某合伙办公司为名诈骗杜某某姐姐杜某甲400000元，后刘某将其中的部分款项用于偿还其个人债务。
4、2013年7、8月份，被告人刘某以帮助杜某某办理贷款需要疏通关系为由诈骗被害人杜某甲219000元。
5、2014年11月至2015年3月，被告人刘某以帮助被害人毕某某办理理财、保险、办理工资卡等名义，诈骗毕某某共计128620元。
6、2014年3月至同年12月，被告人刘某以报名学车、办理驾照等名义，诈骗被害人李某5200元，诈骗李某某、邢某某、刘某某共计16000元，诈骗夏某某1500元。
7、2014年3月份，被告人刘某以帮助被害人韩某某买车可以办理分期优惠等名义，诈骗韩某某16000元。
为证实上述事实，公诉机关提供了发破案说明等书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某之行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。
被告人刘某提出的辩解意见是：1、被告人刘某向杜某甲、杜某某还款21万余元；2、公诉机关的指控与事实不符；3、被告人刘某有自首情节；4、被告人刘某检举他人犯罪线索，构成立功。
其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘某主动供述侦查机关未掌握的事实，构成自首；2、被告人刘某检举他人犯罪线索，构成立功；3、公诉机关的指控与事实不符，被告人刘某不构成诈骗罪；4、被告人刘某已归还杜某某、杜某甲部分钱款。
经审理查明：
1、2014年10月，被告人刘某以能在周村区某某某小区买到便宜的顶账房，需要办理房产证、土地证等费用为名，诈骗被害人韦某某23000元和价值6000元的月饼；以给被害人韦某某之妻王某某买理财产品为由诈骗王某某16000元。
2、2013年7月，被告人刘某以和杜某某合伙办公司为名诈骗杜某某姐姐杜某甲400000元，后刘某将其中的部分款项用于偿还其个人债务。
3、2014年11月至2015年3月，被告人刘某以帮助被害人毕某某办理理财、保险等名义，诈骗毕某某共计10万余元。
4、2014年3月至同年12月，被告人刘某以报名学车、办理驾照等名义，诈骗被害人李某（含李某某、邢某某、刘某某、夏某某）共计20000元。
综上，被告人刘某共诈骗各被害人财物共计565000余元。
另查明，本案系被害人报案案发，被告人刘某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）书面报案材料、发破案说明、办案说明、抓获证明，证实本案案发及被告人刘某到案等案件相关情况。
（2）人口信息表，证实被告人刘某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
（3）接受证据清单及照片，证实公安机关接受李某提交驾驶证一本及收条情况。
（4）银行交易明细，证实杜某甲、陈某某、曹某、韦某某、刘某等人银行流水情况。
（5）收到条、借款凭证、保证书、还款协议书，证实被告人刘某及其亲属给案件相关人员出具收到条、保证书、还款协议等情况。
（6）QQ聊天记录照片，证实被告人刘某与被害人韦某某的聊天内容。
（7）银行打款回单及收到条，证实被害人毕某某打款情况。
（8）商品房买卖合同，证实李民购买房产情况。
（9）（2014）周刑初字第250号刑事判决书，证实唐某某、杜某某因索要债务非法拘禁他人情况。
（10）太平人寿保险有限公司某某中心支公司说明一份，证实刘某于2011年4月25日因考核不达标劝退离职，其执业证有效期限至2012年8月17日。
2、证人证言
证人曹某证言，证实2013年1月16日下午3点多，刘某发信息说在张店区某某商务大厦买套小公寓，房主催款，她所在公司给她了一张支票，但是提不出钱来，要借十万元钱救救急，下周一就能还上，当天下午，她就借给了刘某十万元钱，晚上一起吃饭时，刘某哭诉说她欠东北一个姓金的男子钱，让那天晚上还钱，并拿了一本房产证抵押，要再借十几万，到了晚上9点多，她就给刘某打上了十一万元，到了周一，刘某以各种理由推脱不还钱，一直到2013年8月22日，在她不断催要下刘某通过银行汇款形式还了22万，汇入了6228480282706XXXXXX的银行账户。后来知道刘某买小公寓的事儿是假的，那个房产证经查询也是假的。
3、被害人陈述
（1）被害人韦某某陈述，证实2014年3月份，他在网吧认识刘某，之后成为朋友。2014年10月份，刘某说她丈夫在周村三中对面的某某某小区有几套顶账的房子，如果他需要可以便宜很多，刘某就带着他去了某某某看房子，当时还没有交房，他看中了从南边数第二栋楼的四单元301室，120平，刘某说这套20万，车库8万元，他就同意了，一周后，刘某说先交办证费，包括房产证、土地证、契证、开口费等费用，一共是29000元，需要交到房管局，其中23000元是他分三四次通过自动取款机转账打到刘某卡上，还有6000元是刘某到他妻子工作的某某国际酒店拉的月饼。之后刘某还忽悠他妻子王某某办了16000元的银行理财，分二次给的，一次是银行转账，一次是在东营刘某的车上给的，没有任何手续。后来他去某某某售楼处和房管局问房子的事儿，都说没有这回事，得知被骗后，他要求刘某退钱，刘某一直推脱。
（2）被害人王某某证言，证实其支付给刘某16000元购买银行理财，后刘某一直拖着不给等情况。
（3）被害人毕某某陈述，证实她多次支付刘某钱款购买保险、理财等，刘某均未兑现等情况。
（4）被害人杜某某、杜某甲陈述，共同证实被告人刘某以和杜某某合伙办公司为名诈骗杜某甲400000元的具体情况。
（5）被害人李某陈述，证实被告人刘某以帮助办理驾照等名义诈骗财物的具体情况。
4、被告人供述和辩解
被告人刘某供述，所供与本院认定事实一致。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于公诉机关的第一项指控，经查，虽然被告人刘某与被害人李某关于十万元借款的借条以及支付情况均无异议，但对于借款理由双方各执一词，且除被害人夫妇陈述以外，无其他证据予以印证指控事实，按有利于被告人原则，对该项指控暂不予认定。
关于部分指控的被告人刘某诈骗被害人韦某某、毕某某财物数额，经查，被告人刘某曾多次、小额以各种理由向二人借款，二人对每笔的具体借款理由记忆不清，达不到诈骗罪的构成标准，对该部分指控数额，本院暂不予认定。
关于公诉机关的第四项指控，经查，该指控仅有被害人陈述，无其他证据予以印证，且杜某某、杜某甲陈述及被告人刘某供述证实案发前杜某甲与刘某存在多次借贷关系，故不能排除合理怀疑，对该项指控，暂不予认可。同理，对被告人及其辩护人提出的被告人刘某已归还杜某某、杜某甲部分钱款的辩解、辩护意见，本院不予采信、采纳。
关于公诉机关的第七项指控，经查，被害人韩某某夫妇对打款原因的陈述与被告人刘某供述不一致，除此之外，再无其他证据，不能形成完整证据链条，对该项指控暂不予认定。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的被告人刘某不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘某及其辩护人提出的刘某构成自首的辩解、辩护意见，经查，被害人韦某某、李某报案后，公安机关对被告人刘某以诈骗罪立案，并采取强制措施，被告人刘某在被采取强制措施后如实交代了部分公安机关未掌握的犯罪事实，但该犯罪事实与侦查机关已经掌握的犯罪事实属同种罪行，不构成自首，对该项辩解、辩护意见，本院不予采信、采纳，但可认定为坦白，依法从轻处罚。关于被告人刘某及其辩护人提出的构成立功的辩解、辩护意见，经查，因无相应证据支持，本院暂不予认定，对该项辩解、辩护意见，本院不予采信、采纳。被告人刘某多次诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2026年1月24日止。）
（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人刘某犯罪所得565000余元，予以追缴并发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省某某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李长艳
人民陪审员 吕厥莲
人民陪审员 陈宗凯
二〇一六年八月十六日
代理书记员 张小季