安徽省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）皖刑终字第00366号
原公诉机关安徽省合肥市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈滇军，男，汉族，1986年6月3日出生于福建省安溪县，初中文化，个体工商户，案发前租住于安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月19日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月25日被合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
安徽省合肥市中级人民法院审理合肥市人民检察院指控原审被告人陈滇军犯诈骗罪一案，于2015年9月23日作出（2015）合刑初字第00096号刑事判决。原审被告人陈滇军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人陈滇军欺骗被害人潘某某、洪某甲，谎称其能利用信用卡为他人套现，并已从中获取了高额收益。2014年1月至4月间，陈滇军以为他人套现需先垫付大量现金及代购玉石为由，从潘某某、洪某甲处骗取财物共计617.42万元，所骗财物被陈滇军挥霍消费。2014年4月14日前后，陈滇军逃匿。同年6月16日，陈滇军在海南省三亚市被抓获。
具体诈骗事实如下：
一、2014年1月，陈滇军承诺支付高额手续费后，要求潘某某为其提供周转资金。同年1月至4月间，陈滇军多次通过刷卡和借款的方式从潘某某处共骗取300.76万元。其间陈滇军返还给潘某某65万元手续费，造成潘某某实际损失235.76万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1．中国银联股份有限公司安徽分公司提供的账户交易记录、交通银行合肥马鞍山路支行提供的记账凭证证实：潘某某尾号为5794的银行账户于2014年1月27日在祥峰茶庄消费17.7万元，同年2月8日在巢湖路茶叶市场个体翠香园茶行消费9.1万元。尾号为1454的银行账户（翠香园POS机绑定的银行卡）于2014年2月8日收到转款9.1万元后，该款被转到陈滇军尾号为6851的银行账户。
2．招商银行股份有限公司合肥分行提供的合肥之远茶叶经营部、闽顺茶叶店银行交易记录、POS资金清算收款回单证实：潘某某尾号为7678的银行账户分别于2014年3月11日、3月28日、4月6日向王某丁尾号为3846的银行账户（商户为之远茶叶经营部）转款15万元、48.96万元、10万元；于同年2月23日、2月27日、3月10日、4月5日、4月8日、4月11日向王某甲尾号为5151的银行账户（商户为闽顺茶叶店）转款5万元、10万元、20万元、12万元、15万元、80万元。潘某某尾号为5794的银行账户于2014年2月23日、4月5日向王某甲尾号为5151的银行账户转款5万元、3万元。
陈滇军尾号为6851的银行账户于2014年4月11日向王某甲尾号为5151的银行账户转款25万元。
3．招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行提供的交易明细证实：尾号为7678的银行账户户主为潘某某，尾号为6851的银行账户户主为陈滇军。王某甲尾号为5151的银行账户2014年2月至4月向陈滇军名下的银行账户大量转款，同年4月11日向潘某某名下的银行账户转账25万元。
4.交通银行合肥马鞍山路支行提供的记账凭证证实：陈滇军尾号为6851的银行账户于2014年3月至4月间多次向潘某某尾号为7678的银行账户共计转款24.5万元。潘某某尾号为7678的银行账户于2014年1月至4月间通过超级网银收到转款12.5万元。
5.证人王某甲证言证实：其在合肥市巢湖路茶叶市场经营闽顺茶行。陈滇军多次到他店里利用POS机将潘某某及洪某甲银行卡里的钱转到陈滇军的账户。陈滇军每次转账都得到了潘某某的认可。具体包括：陈滇军持潘某某尾号为7678的农业银行卡分别于2014年的2月23日、2月27日、3月10日、4月5日、4月8日、4月11日，通过闽顺茶行店内的POS机将该卡内的5万元、10万元、20万元、12万元、15万元、80万元转至陈滇军的账户；陈滇军持潘某某尾号为5794的建设银行卡分别于2014年2月23日、4月5日，在其闽顺茶行内通过POS机将该卡内的5万元、3万元转至陈滇军的账户。同年4月11日晚，陈滇军在划转潘某某最后一笔80万元后，潘某某持陈滇军的银行卡通过他店内的POS机转回25万元至潘某某的账户。
6.证人夏某证言证实：他在合肥市巢湖路茶叶市场经营翠香苑茶行。2014年2月8日，陈滇军用潘某某的建设银行卡通过他店里尾号为1454的POS机将卡里的9.1万元转到陈滇军的交通银行卡里。
7.证人王某乙证言证实：他在合肥市巢湖路茶叶市场经营之远茶行。陈滇军分别于2014年的3月11日、3月28日、4月6日，通过他店内的POS机将潘某某尾号为7678的农业银行卡内的15万元、48.96万元、10万元转账至陈滇军尾号为6851的交通银行卡里。陈滇军每次转账都得到了潘某某的认可。他店里POS机绑定的招商银行卡尾号为3846，注册卡号时户名被写为王某丁。
8.被害人潘某某的陈述证实：2013年12月，陈滇军自称通过POS机刷卡套现赚了很多钱。2014年1月下旬，陈滇军请他投资，并许诺给他6分的手续费。1月27日，陈滇军通过巢湖路茶叶市场祥峰茶庄的POS机将他尾号为5794的建设银行卡里的17.7万元刷走；同年2月8日，陈滇军在巢湖路茶叶市场的翠香园茶行通过POS机将他尾号为5794的建设银行卡里的9.1万元刷走。后陈滇军又多次以刷卡套现的客户急需用钱为由，分别于2014年2月23日、2月27日、3月10日、4月5日、4月8日、4月11日通过闽顺茶行店内的POS机将他尾号为7678的农业银行卡里的5万元、10万元、20万元、12万元、15万元、80万元刷走；于2014年2月23日、4月5日通过闽顺茶行的POS机将他尾号为5794的建设银行卡里的5万元、3万元刷出骗走；于同年3月11日、3月28日、4月6日通过之远茶行店里POS机将他尾号为7678的农业银行卡里的15万元、48.96万元、10万元刷走。陈滇军还以刷卡套现的客户急需用钱为由，于2014年3月16日、4月6日在合肥市宿州路上其经营的美洁化妆品店门口分别向他借现金20万元、30万元。其间，陈滇军共向他尾号为7678的农业银行卡转手续费62万元，另付给他3万元现金。2014年4月14日，陈滇军失去联系。同年7月4日，他向侦查机关报案称被陈滇军诈骗。
9.被告人陈滇军的供述证实：2013年5月前后，他开始通过利用银行的POS机为客户刷卡套现，并以支付高额利息为诱饵向福建老乡借钱。2013年底时他已经亏了很多钱，遂产生骗取他人钱物的念头。2013年12月底的一天，他对潘某某谎称自己在从事POS机刷卡套现并赚到了很多钱，他编造客户项目情况骗取了潘某某的信任后，承诺支付0.6%的手续费请潘某某为他提供现金周转，以此骗取潘某某钱款。具体有：2014年1月底，他持潘某某尾号为5794的建设银行卡在祥峰茶庄POS机上刷取了17.7万元；同年2月8日前后，他持潘某某尾号为5794的建设银行卡在翠香苑茶行POS机上刷了9.1万元；同年3月11日、3月28日、4月6日，其持潘某某尾号为6768的农业银行卡在之远茶行POS机上分别刷取了15万元、49.8万元、10万元；同年2月23日，其持潘某某尾号为5794的建设银行卡及尾号为7678的农业银行卡在闽顺茶行POS机上分别刷取了5万元；同年2月27日、3月10日、4月5日、4月8日，他持潘某某尾号为7678的农业银行卡在闽顺茶行POS机上分别刷取了10万元、20万元、12万元、15万元至他交通银行卡里；同年4月5日，他持潘某某尾号为5794的建设银行卡在闽顺茶行POS机上刷取了3万元；同年4月11日，他持潘某某尾号为7678的农业银行卡在闽顺茶行POS机上刷取了80万元，后因潘某某反复催讨，他于当晚通过闽顺茶行的POS机返还25万元给潘某某。他在潘某某位于宿州路的美洁化妆品店内向潘骗取过一笔30万元、一笔20万元的现金。他在巢湖路茶叶市场返还给潘某某3万现金的手续费，其余返还的手续费都是通过他尾号为6851的交通银行卡转账到潘某某的尾号为7678的农业银行卡里。
二、2014年3月至4月，陈滇军承诺支付手续费后，要求洪某甲为他提供资金周转，其间多次通过刷卡和借款的方式从洪某甲处共骗取368万元。2014年3月底，陈滇军以有客户购买玉石为由从洪某甲处骗取价值25万元的三块玉石予以变卖。后陈滇军返还给洪某甲11.34万元，共造成洪某甲损失381.66万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.中国工商银行股份有限公司安徽省分行提供的交易明细证实：洪某甲尾号为3491的工商银行账户分别于2014年3月24日、3月27日向陈滇军尾号为6851银行账户汇款20万元、40万元。
2.招商银行股份有限公司合肥分行提供的闽顺茶叶店银行交易记录证实：洪某甲尾号为3491的工商银行账户于2014年3月29日在闽顺茶叶店支付68万元。
证人王某甲的证言证实：2014年3月29日，陈滇军通过他经营的闽顺茶行店内POS机从洪某甲尾号为3491的工商银行卡中转账68万元到他尾号为5151的招商银行账户内，陈滇军随即又把该68万元转至陈滇军自己尾号为6851的交通银行账户里。
3.招商银行股份有限公司合肥长江路支行提供的账户交易明细表、招商银行个人账户收款回单证实：陈滇军尾号为9788的招商银行账户于2014年4月8日收到洪某甲尾号为5079的农业银行账户汇款200万元。
4.交通银行合肥马鞍山路支行提供的转账凭证证实：陈滇军尾号为6851的银行账户于2014年3月24日至4月6日，向王某丙尾号为3411的银行账户共计转款11.34万元。
证人王某丙的证言证实：2014年3月前后，洪某甲向他借用银行卡，他把尾号为3411的农业银行卡给了洪某甲。后该账户共收到陈滇军汇给洪某甲的11万余元。
5.瑞丽市爱美翡翠店出具的收据证实：瑞丽市爱美翡翠店以25万元的价格售出了“缅甸A货翡翠满色叶子”3件。
6.证人谢某的证言证实：他帮洪某乙打理一家玉石店。2013年底，洪某甲到店内让他标价50万元代卖三块玉石，洪某甲称该三块玉石是从云南瑞丽以25万元的价格购买的。从他多年经营玉石的经验判断，该三块玉石是真正的翡翠。2014年3月底至4月初，洪某甲把该三块玉石拿走。同年7月前后，洪某甲告诉他那三块玉石被陈滇军骗走了。
7.被害人洪某甲的陈述证实：2014年3月，陈滇军自称在从事POS机刷卡生意，以客户需要的现金量比较大为由向他借钱并承诺给他7分的手续费。陈滇军共骗取他368万元，具体如下：2014年3月20日，他在合肥市逍遥津安粮东怡金融广场B座1807室借给陈滇军40万元现金；同月24日、27日，他通过尾号为3491的工商银行卡分别向陈滇军尾号为6851的交通银行卡汇款20万元、40万元；同月29日，陈滇军通过闽顺茶叶店的POS机从他尾号为3491的工商银行卡中刷取68万元；同年4月8日，他把自己农业银行卡里的200万元汇入到陈滇军尾号为9788的招商银行卡中。陈滇军把给他的手续费都汇入到王某丙尾号为3411的农业银行卡里，一共有十几万元。陈滇军还把他在云南省瑞丽市以25万元的价格从一家爱美珠宝店购买的三块翡翠玉石骗走，该三块翡翠中两块为树叶状、一块为弥勒佛形挂件。他曾把该三块玉石放在洪某乙的翡翠缘玉器店内代卖。2014年3月底，陈滇军说有能力把玉石以50万元的价格卖掉，他分两次把三块玉石交给了陈滇军，陈滇军一直没有给他钱。2014年4月11日晚，陈滇军失去联系。
8.被告人陈滇军的供述证实：他对洪某甲谎称能用POS机刷卡提现，后以高额手续费为诱饵，以套现的客户急需用钱为由多次从洪某甲处骗取大额资金。具体包括：2014年3月20日，洪某甲在洪位于合肥市安粮东怡金融广场的办公室内交给他40万元现金；同月24日、27日洪某甲分别转账20万元、40万元到他交通银行卡内；同月29日，他使用洪某甲的工商银行卡在闽顺茶行的POS机上刷出68万元，后该68万元被他用于支付R8奥迪轿车的部分车款；同年4月4日，他把几天前购买的R8奥迪车予以抵押，4月8日，洪某甲通过尾号为5079的农行卡向他尾号为9788的招商银行卡汇款200万元。该款部分被他用于赎回R8奥迪车，余款被他挥霍。他通过王某丙的农行卡向洪某甲返还了十几万元的手续费。2014年3月，他对洪某甲谎称有客户想买玉石，洪某甲把从云南以25万元购买的三枚翡翠玉石（一枚玉佛、两枚树叶形挂件）分两次给了他，他向洪某甲保证能以50万元的价格卖出。后该三枚翡翠玉石被他转卖，赃款被他挥霍。
另查明，陈滇军把诈骗所得用于挥霍消费后潜逃。潜逃前，陈滇军把房产、车辆转让、变卖。陈滇军归案时名下已无任何财产。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.合肥市7798演绎会所出具的消费单据证实：“韩总”于2013年11月至2014年4月在7798酒吧消费总计为六十余万元。上述单据经陈滇军确认，系其在7798演绎会所消费的一百余万元中的部分单据。
证人丁某、杭某、刘某、江某（均为合肥市7798酒吧演绎会所员工）的证言证实：“韩总”经常到7798酒吧消费，出手阔绰，每次动辄消费几万、十几万、二十几万。丁某、杭某的证言并证实陈滇军在该酒吧共计消费了一百万元左右。
杭某、刘某、江某通过混杂辨认，辨认出陈滇军是经常去合肥市马鞍山路7798演艺吧消费的“韩总”。
2.安徽奥祥汽车销售服务有限公司提供的消费凭证、《二手车置换协议》、《二手车收购审批单》、《机动车销售统一发票》、《汽车销售合同》等证实：2014年3月29日，陈滇军与安徽奥祥汽车销售服务有限公司签定汽车销售合同，以180万元的价格购买一辆奥迪R8汽车，陈滇军当日使用尾号为6851的银行卡刷卡消费80万元，同年4月2日使用尾号为7788的银行卡刷卡消费50万元。同年4月1日，陈滇军与安徽奥祥汽车销售服务有限公司签订了二手车置换协议，将其名下一部捷豹轿车（车牌皖A×××××）折价50万元冲抵部分车款。
3.宜信普惠信息咨询（北京）有限公司合肥第二分公司提供的《不可撤销委托扣款协议书》、贷款及还款查询情况、招商银行《个人账户收款回单》证实：2014年4月4日，陈滇军向宜信普惠信息咨询（北京）有限公司合肥第二分公司贷款117.3942万元；同年4月8日，陈滇军通过招商银行分三笔（41万、40万、40万）偿还了该车贷。
4.证人谢某提供的《公证书》、房屋登记簿证实：2014年3月20日，陈滇军与高某甲委托他人将二人名下的位于滨湖区滨湖世纪城徽杰苑的房产出售。该房产于同年3月25日被抵押给童某某，同年7月9日由汪某购买取得。
5.交通银行合肥马鞍山路支行提供的《个人取款凭条》证实：陈滇军尾号为6851的银行账户分别于2014年4月11日15时32分、38分取现50万元、10万元，客户签名为陈滇军。
6.安徽省合肥市公安局交通警察支队车辆管理所出具的查询情况证实：经查询，至2014年12月31日，陈滇军名下无任何车辆。
7.证人高某甲（陈滇军的妻子）的证言证实：2013年五六月之前，她和陈滇军除茶叶生意外没有其他收入，当时无房无车，在银行的存款约有几万元，现金有两万多元，另有他人欠的茶叶款约几万元，没有债务。2013年10月，两人在合肥市滨湖新区世纪城徽杰苑小区一次性付款购买了一套住房，总价为75万元，其中家庭存款二十多万，其余都是陈滇军筹的钱。2014年3月，陈滇军以急需用钱为名把该房抵押给了小额担保公司。2014年4月10日，陈滇军以家里的老人想孩子为由，让她带着孩子和一个箱子回了福建省安溪县。同年4月13日后，她与陈滇军失去联系。
8.证人杨某甲的证言证实：2013年8月，她在环球丽都会夜总会工作时认识了前去消费的陈滇军，陈滇军几乎每个星期都去夜总会二三次，每次消费动辄上万元。陈滇军还称自己在该夜总会共消费一百多万元，在7798酒吧消费一百多万元，在拉菲公馆一次给服务员一万元小费是经常的事。陈滇军自称经营翡翠玉石和建材，她没有看到具体投资行为。2014年4月20日左右，陈滇军让她坐飞机去厦门，称骗了别人上千万元要外逃，后陈滇军和她一起去了三亚，在三亚住了约一个月。
9.证人陈某甲（陈滇军的舅舅）的证言证实：陈滇军称在合肥从事期货生意，以高额回报做诱饵向他借款未还。2014年4月12日前后，陈滇军的父亲陈某乙拿出一个红色箱子，将箱子里的60万元还给他，说该笔钱是陈滇军的妻子高某甲从合肥坐飞机带过来的。
10.证人陈某乙（陈滇军的父亲）的证言证实：陈滇军2014年4月12日前后让高某甲带着孩子坐飞机回老家，他在厦门机场接到高某甲时，高把一个装有60万元的红色箱子交给他。他按照陈滇军的交代，把该60万元作为还款给了陈某甲。陈滇军曾在电话中称自己和陈某甲有债务关系，陈某甲曾拿出很多银行汇款记录，多次到他家让他替陈滇军还债。
11.证人陈某丙的证言证实：其系安徽奥祥汽车销售服务有限公司员工。2014年3月29日，陈滇军在其公司购买一辆奥迪R8轿车，通过公司POS机预付了80万元；几天后，陈滇军与公司协商一致，将一部捷豹汽车（棕色，车牌号皖A×××××）作价50万元作为购车款卖给了其公司；同年4月2日，陈滇军通过公司POS机将剩余50万元购车款转给公司。
12.证人何某、张某（均系宜信普惠信息咨询（北京）有限公司合肥第二分公司员工）的证言证实：2014年4月4日，陈滇军将一辆奥迪R8轿车送到其公司办理抵押贷款，其公司放款117万余元至陈滇军新办的一张尾号为9788的招商银行卡中。同年4月8日，陈滇军到其公司要求还贷赎车，当天中午其公司从陈滇军尾号为9788的招商银行卡中分三笔扣款，分别为40万元、40万元、41万元。
13.证人高某乙的证言证实：陈滇军系其妹夫。2013年11月起，陈滇军以做生意急需用钱为由并许以高额利息向他和弟弟高某丙大量借款。2014年3月，他和高某丙追着陈滇军还钱，陈滇军老是拖着不还。2014年4月7日，经反复催讨，陈滇军将名下的一部奥迪R8轿车作为还款抵押给了他和高某丙，后该车被他通过二手车市场卖掉了，得款用于冲抵债款。
14.被告人陈滇军的供述证实：他于2005年左右开始在合肥市做茶叶生意，生意一直不好，后来连房租都交不起。他与妻子高某甲家庭资产仅有存款、现金数万元和一些他人欠的茶叶款。他看到别人有房有车，自己什么都没有，茶叶生意也不好做，感觉被别人瞧不起，就借高利贷买车让人感觉自己有钱了。后来借的钱还不上了，遂起意骗钱。2013年5月起，他想通过替客户刷信用卡套现收取好处费赚钱，但是没有客户，遂编造在做POS机刷卡套现生意，并许以高额手续费向他人借钱行骗，实际上他没有做POS机刷卡套现生意，也没把骗取来的钱用于其他任何投资。骗得的钱一部分被其用于返还行骗时所付的手续费，一部分被他高额消费了。他在“环球丽都会”会所消费了几十万元，在“7798”酒吧消费了一百多万元，另外买房、购车花了不少钱。由于支付高额手续费和大量挥霍，至2014年3月，他手中快没钱了。他知道如果不能付给他人手续费，骗局就会被揭穿。他也知道资金链迟早会断，以其家庭能力根本无法偿还，但是深陷其中不能自拔，一直在拆东墙补西墙把骗局维持下去。他准备一旦谎言被揭穿就选择逃跑。2014年3月29日，他以180万元的价格购买了一辆奥迪R8汽车，购车款部分是其从洪某甲处骗取的68万元，部分是从潘某某处骗的钱，另用他的捷豹汽车折抵了50万元。同年4月4日，他把该车抵押给了“宜信”车贷公司，抵押款约117万元被他汇到新办的招商银行卡中。同年4月8日，他以121万元赎回该车，赎车款是他从洪某甲处骗得的200万元。为了维持骗局，他把2013年购买的住房、奥迪R8轿车都抵押出去了，后他把该车交给了高某丙，用于抵扣一百多万元的债务。2014年4月11日，他从潘某某处骗取80万元后，把其中60万元放在箱子里让高某甲带回老家，通过他父母还给陈某甲。4月11日，洪某甲打电话催他还钱，当时他所有的银行卡已没有多少钱了，知道骗局即将被揭穿，所以选择逃跑。他先到厦门，后又逃到三亚并私会了杨某甲，在三亚两个月后被抓获。
经庭审举证、质证的证明本案事实的其他证据有：
1.安溪县公安局凤城派出所出具的《户籍证明》证实陈滇军的出生年月等身份情况。
2.合肥市公安局包河分局刑事警察大队提供的《受案登记表》、洪某甲、潘某某等人填写的报案单及报案材料证实：2015年4月15日16时许，洪某乙向公安机关报案称陈滇军在2013年9月至2014年4月期间，以代销玉石为名诈骗其价值600余万元的翡翠，后失去联系。公安机关于2014年4月21日立案侦查。同年6月16日9时许，侦查人员在海南省三亚市一网吧内抓获陈滇军。同年6月27日、7月4日，杨某乙、洪某甲、潘某某分别向公安机关报案称陈滇军以代销翡翠、信用卡套现为名诈骗其钱财。
3.三亚市公安局新风派出所出具的《抓获经过》证实：2014年6月16日9时许，三亚市公安局新风派出所接到线索称，有一名网上在逃男子在三亚市海汽小区对面的千禧网吧内上网。新风派出所民警将该男子抓获，经讯问，该男子叫陈滇军。
合肥市中级人民法院认为，被告人陈滇军以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计617.42万元，其行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大。陈滇军归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，认定被告人陈滇军犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；判决犯罪所得继续予以追缴。
原审被告人陈滇军上诉提出：1.一审判决认定其欠潘某某235.76万元错误，其实际欠潘某某195万元；2.是潘某某、洪某甲主动要求其帮助套现，并非其通过欺骗手段骗取二人资金；3.其是因资金周转出现问题不能及时支付，并非恶意逃债；4.其归案后主动供述了侦查机关尚未掌握的诈骗潘某某、洪某甲的事实，应认定其构成自首；5.原判量刑过重。
经审理查明，原审法院在判决书中列述的认定陈滇军诈骗事实的证据，均经原审法院庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实。二审期间，上诉人陈滇军未提出新的证据。本院对一审法院判决认定的事实及所列证据予以确认。
对陈滇军上诉提出一审判决认定其欠潘某某235.76万元，数额错误的上诉理由，经查：一审判决认定陈滇军骗取潘某某的钱款数额有潘某某的陈述和陈滇军的多次供述相互印证，并与银行交易记录、证人王某甲、夏某、王某乙的证言能相印证或相吻合。依据在案证据，足以认定陈滇军骗取潘某某235.76万元的事实，陈滇军此节上诉理由不能成立。
对陈滇军上诉提出是潘某某、洪某甲主动要求其帮助套现，并非其通过欺骗手段骗取二人资金的上诉理由，经查：潘某某、洪某甲的陈述均证实，陈滇军告诉他们其通过POS机刷卡套现赚了许多钱，并对他们许诺支付高额手续费请他们投资或向他们借钱；陈滇军的供述亦证实其因向他人支付高额利息亏了很多钱，2013年年底产生骗取他人钱物的念头，后从潘某某、洪某甲处多次骗取大额现金。综上，足以认定陈滇军通过欺骗手段骗取潘某某、洪某甲资金的事实，陈滇军此节上诉理由亦不能成立。
对陈滇军上诉提出其并非恶意逃债，是因资金周转出现问题不能及时支付的上诉理由，经查：陈滇军于2014年1月至4月骗取潘某某、洪某甲大量财物，合肥市7798演绎会所消费单据、汽车销售服务消费凭证、证人丁某、杭某、刘某、江某、杨某甲的证言均证实陈滇军在此期间，短时间内大量挥霍，进行与其收入与投资不相符的高额消费；潘某某、洪某甲的陈述与银行取款凭条证实陈滇军提取大量现金后与被害人失去联系；陈滇军的供述证实其在骗取他人资金后未进行任何投资。综上，陈滇军所提其是因资金周转出现问题不能及时支付，并非恶意逃债的上诉理由不能成立。
对陈滇军上诉提出应认定其构成自首的上诉理由，经查：陈滇军因涉嫌诈骗被刑事拘留后，归案初期仅供述了其骗取洪某乙等人财物的事实，供述内容没有涉及诈骗洪某甲、潘某某的情况。洪某甲、潘某某分别于2014年6月27日、7月4日向公安机关报案称被陈滇军诈骗后，陈滇军于7月4日开始才如实供述了其虚构利用信用卡套现并许以高额利息诈骗洪某甲、潘某某财物的事实。陈滇军如实供述侦查机关已经掌握的犯罪行为，不构成自首，陈滇军此节上诉理由亦不能成立。
本院认为，上诉人陈滇军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人潘某某、洪某甲财物共计617.42万元，其行为构成诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。陈滇军归案后能如实供述主要犯罪事实，可对其从轻处罚。原判根据陈滇军犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对陈滇军量刑并无不当，陈滇军上诉提出原判对其量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 高 逢
代理审判员 吴 春 涛
代理审判员 明 恒 传
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 张帝（代）
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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