黑龙江省富锦市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0882刑初24号
公诉机关黑龙江省富锦市人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于富锦市看守所。
辩护人白俊全，黑龙江东风律师事务所律师。
富锦市人民检察院以黑富检诉刑诉（2016）第24号起诉书
指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。富锦市人民检察院检察员马雪菘出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人白俊全到庭参加诉讼，现已审理终结。
富锦市人民检察院指控：2014年至2015年，被告人刘某某在承建商尤某某处承包富锦市梁园名苑小区、盛世桃园小区土建工程期间，共拖欠李某某、陈某某、侯某某等工人工资人民币898650元，李某某、陈某某、侯某某等人多次找到刘某某索要工资，刘某某均以躲避不予支付。2015年6月6日，刘某某将承建商尤某某用楼房顶工程款的10套楼房过户到王某某名下（系刘某某前妻，二人于2014年8月离婚）。又于2015年10月26日将金泽宾馆法人变更为王某某，宾馆更名为金鑫泽宾馆。2015年11月18日，富锦市人力资源和社会保障局对刘某某下达了《劳动保障监察责令改正决定书》，至今为止，刘某某拖欠的工人工资仍没有支付。
被告人刘某某于2015年11月27日在富锦市被公安机关抓获。
富锦市人民检察院向本院移送了相应证据，认为被告人刘某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，构成拒不支付劳动报酬罪。被告人刘某某到案后能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。提请本院依法判处。
公诉机关量刑建议：判处被告人刘某某有期徒刑一年至二年。
被告人刘某某对公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪无异议，无辩解意见。被告人的辩护人当庭发表如下辩护意见：拒不支付劳动报酬罪包括转移、隐藏财产，需要行政部门出具支付令等，本案行政机关出具的行政书有瑕疵，刘某某主观上没有犯罪故意，刘某某欠其前妻王某某亲属巨额债务，将财产抵给王某某不属于转移财产。本着疑罪从无的原则，应判决被告人刘某某无罪。被告人刘某某应属主动到案，是自首。
经审理查明：2014年至2015年，被告人刘某某在承建商尤某某处承包富锦市梁园名苑小区、盛世桃园小区等土建工程期间，拖欠李某某工资70000元，拱某某工资44000元，陈某某工资10300元，窦某某工资8000元，侯某某工资9250元，周某某工资8600元，马某某工资3000元，王某工资92000元，陈某某工资57000元，马某某工资150000元，杨某某工资150000元，喻某某工资10000元，杨某某工资10000元，拱某某工资276500元。共计898650元。李某某、陈某某、侯某某等人多次找刘某某索要工资，刘某某均躲避不予支付。2015年6月6日，刘某某将承建商尤某某用楼房顶工程款的10套楼房过户到王某某名下（系刘某某前妻，二人于2014年8月离婚）。又于2015年10月26日将金泽宾馆法人变更为王某某，宾馆更名为金鑫泽宾馆。2015年9月刘某某还不上欠款外逃，欠款人、承建商及劳动监察部门均联系不上刘某某。2015年11月17日，承建商尤某某的司机杜某某通过他人与刘某某聊微信，知道刘某某在哈尔滨市，约刘某某见面后，将刘某某带回富锦市。2015年11月18日，富锦市人力资源和社会保障局对刘某某下达了《劳动保障监察责令改正决定书》，责令其限期支付拖欠的工人工资，至判决前，刘某某拖欠的工人工资仍没有支付。
被告人刘某某于2015年11月27日在富锦市被公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1、被告人刘某某供述：“2013年10月份，我承包了富锦市梁园小区小五项工程，是从梁园小区建筑商尤某某手里承包过来的，承包的是梁园小区4A、4B、5A、5B四栋楼，承包款为每平方305元，总造价为1480万元，工程结束后尤某某已经给我结算完工程款了。尤某某支付我现金650万元工程款，都被我支付农民工工资了。剩余部分是以梁园小区的住宅楼折抵工程款了，一共给我梁园小区19套住宅楼、门市楼，折抵工程款972万元，尤某某多给我结算了192万元的工程款，后来我又返给尤某某一套门市楼折抵70万元，又返给他一辆大众车20万元。所有这些款项是作为人工费用支付的。现金650万元用来支付工资，折抵工程款的住宅楼其中有9套让我直接折抵支付农民工工资了，另外还有9套住宅楼被我自己投资改成宾馆经营用了，还有2套住宅楼被我卖了。我投资改的宾馆叫金泽宾馆，产权一开始开出的票据是我的名。2015年8月份我将宾馆的产权在梁园小区售楼处变更为我前妻王某某的名字。我和王某某是2014年8月份办理了离婚手续，是在富锦市法院办理的，没涉及财产，后来我和王某某又补充了离婚协议书，我净身出户。我现在拖欠干瓦工零活李某某带领的工人70000元，拖欠拱某某工资44000元，拖欠陈某某工资10300元，拖欠窦某某工资8000元，拖欠侯某某工资9250元，拖欠周某某工资8600元，拖欠马某某工资3000元，拖欠工长王某工资92000元，拖欠陈某某等工人工资57000元，拖欠马某8400元，拖欠马某某等工资150000元，拖欠汤某某等工资150000元，拖欠喻某某等人工费10000元，拖欠杨某某等人工费10000元，拖欠拱某某276000元。盛世桃园、梁园名苑等工地的承建商已经全额支付我所承建工程的人工费。”
“2015年8月份，拖欠工资的工人找我要工资，我给一部分工人打了欠条，今年的10月份这些工人到劳动部门投诉我拖欠工资的事，劳动部门11月18日给我下达支付令，11月19日我把这些工人找到金鑫泽宾馆给他们出具了欠条。2015年10月至11月期间，工人向我索要工资，劳动部门找我核对向我下达支付令找不到我，我是去哈尔滨了。电话丢了。
2015年3月份金鑫泽宾馆开业时叫金泽宾馆，是用我名到工商部门注册的执照，2015年10月份变更为王某某的名字，宾馆也更名为金鑫泽宾馆。”
2、证人王某证言：刘某某带领农民工在工地干小五项工程，刘某某雇其在工地管理，其负责所有工人的管理，工作量统计，开资等全部事宜。2015年的11月19日，也就是劳动部门给刘某某下支付令的第二天，刘某某让其将这些人叫到金鑫泽宾馆，刘某某给他们出的欠条，这些欠款金额全部属实，欠款都是在梁园小区、盛和小区、盛世桃园产生的欠款。
3、证人尤某某（富锦梁园小区负责人）证言：刘某某在其承建的梁园小区的4栋高层大五项工程中承包劳务人工费。其不欠刘某某钱。2015年的8月20日刘某某和工人组长汤某某、拱某某、马某某等人在其的公司，刘某某分别给他们出具了欠条，欠条写明2015年9月20日前还清，其还做了担保，到了9月20日刘某某没有还上，汤某某、拱某某、马某某等工人就找刘某某要钱，刘某某开始还接电话，2015年10月1日其家搬家，这些工人都到其家，以为能见到刘某某，刘某某当天给其打了一个电话说不能到其这里来了，从那天以后其打电话、还是到金泽宾馆都找不到刘某某，农民工也找不到刘某某。其通过刘某某身边的朋友到金泽宾馆或是打电话都找不到他，这期间其的司机杜某某也通过很多渠道找刘某某，因为刘某某和杜某某之间有债务关系，杜某某就找到一个女孩通过快手的软件与刘某某联系上，知道他在哈尔滨，这个女孩就约他吃饭，2015年11月17日其和杜某某、张某某就开车去哈尔滨，这个女孩通过微信约刘某某到一个火锅店吃饭，其和杜某某在火锅店将他堵到，问他为什么躲到这，刘某某说：没有办法欠工人钱，还不上，等有钱再回去。其和杜某某就开车将他带回富锦，杜某某和刘某某住在金泽宾馆。18日下午劳动部门的人员和公安局的人员来将刘某某带走了。
4、证人杜某某证言：其是承建商尤某某的司机，其陆续借给刘某某80万元。后期其向刘某某索要这笔借款，刘某某都以没有钱为由推脱。2015年10月其以打电话的方式及到刘某某住处找他的方式，都没有找到刘某某，其又找到刘某某的前妻王某某，刘某某同他的前妻王某某于2014年办理的离婚，王某某说也找不到刘某某，2015年10月30日其通过他人与刘某某聊微信的方式知道了刘某某一直躲藏在哈尔滨市一个小旅店内，其开车到哈尔滨还是以他人与刘某某聊微信的方式将刘某某找到，之后将刘某某用车拉回富锦市。
5、证人王某某（刘某某前妻）证言：金鑫泽宾馆由其经营管理。金鑫泽宾馆房屋的产权原先是其前夫刘某某的。宾馆原先叫金泽宾馆，法人是刘某某，不过一直都是其在经营管理。其和刘某某是2014年8月份离婚的，刘某某不参与金鑫泽宾馆的经营和管理。
6、证人李某某证言：其是富锦市鸿锦房地产开发有限公司会计。富锦市鸿锦房地产开发有限公司是田玉明开发的。刘某某是梁园小区承建商尤某某雇的小五项负责人。其公司在承建梁园小区期间将工程款拨付给承建商尤某某了。尤某某是怎么拨付给刘某某的其不知道，其只知道尤某某通过公司拨付给刘某某11套楼房。
7、证人李某某证言：其是尤某某公司的财会人员，2014年底尤某某就已经将梁园名苑小区的全部劳务人工费支付给刘某某。尤某某支付给刘某某的劳务人工费分两种形式，一种是支付现金，一种是以梁园名苑小区商品楼抵劳务人工费的形式。以这两种形式支付给刘某某都是经其手办理的。
8、证人李某某证言：2014年4月至11月，其领矫某某、王某某、张某某、张某某等人在富锦市梁园名苑给刘某某干瓦工活，刘某某欠其五人70000元工资。其多次找刘某某要工资钱，刘某某就说没钱，等一等。后来就找不到刘某某了，打电话关机。其多次到富锦市劳动部门反映刘某某拖欠工资的事，劳动部门让其提供欠条等手续，当时刘某某没有给其出欠条，劳动部门不受理，其就和马某某、汤某某等人找刘某某。2015年11月18日下午其听说刘某某回到了金泽宾馆，其就和马某某、拱某某找劳动部门，劳动部门的人员和公安局的人员一起去的金泽宾馆，将刘某某领到劳动部门，19日刘某某将工人叫到金泽宾馆，给一部分工人打了欠条，其中也给其出了欠条。
9、证人拱某某证言：2014年3月至10月其在富锦市梁园名苑给刘某某干放线活，刘某某欠其44000元工资。
10、证人陈某某证言：2014年3月份刘某某找其到富锦市梁园名苑小区干放线活，2014年3月份一直到11月末完工时，刘某某支付其一部分工资，到现在还欠其10300元工资。
11、证人窦某某证言：2014年3月份，刘某某找其到富锦市梁园名苑小区干电工活，2014年3月份一直到11月中旬，刘某某给其支付37000元工资，到现在欠其8000元工资。
12、证人侯某某证言：2014年4月至10月，其在富锦市梁园名苑小区给刘某某的工人做饭，刘某某还欠其工资9250元。
13、证人周某某证言：2014年，其在富锦市梁园工地做电焊工，现刘某某欠其工资8600元。
14、证人马某某证言：2014年3月至11月，其在富锦市梁园名苑小区给刘某某干修理工，一共产生45000元的工资，刘某某现在还拖欠其3000元工资。
15、证人王某证言：2014年3月到11月20日，其给刘某某在富锦市梁园名苑干活，刘某某欠其工资92000元。
16、证人陈某某证言：2014年3月，刘某某找其到富锦市梁园名苑小区干放线活，2014年3月一直到11月末完工时，他支付其一部分工资，到现在还欠其10300元工资没有支付。
17、证人马某某证言：2014年4至10月，其领40多人在富锦市梁园名苑给刘某某干钢筋活，刘某某欠他们150000元。
18、证人杨某某证言：2014年5至10月，其领10多人在富锦市梁园名苑给刘某某干瓦工活，刘某某欠他们150000元。
19、证人喻某某证言：2014年7月-11月，其领马某某、周某等人在富锦市梁园名苑小区给刘某某干抹灰活，刘某某欠他们3人10000元工资。
20、证人杨某某证言：2014年其带领工人在富锦市梁园名苑小区干抹灰活，刘某某陆续支付了部分工资，现刘某某还他们
10000元工资。
21、证人拱某某证言：刘某某现欠其及工人人工费276500元，有刘某某出具的欠条。2015年8月20日，在尤某某的办公室，刘某某给其打了欠条，欠条上注明2015年9月20日前还清，2015年9月20日刘某某也没有还上这笔钱，其就和马某某、李某某、汤某某等人找刘某某要钱，开始刘某某还接电话，以不在家外出办事为由不见他们。他们多次到金泽宾馆去找，找不到他，给他打电话他都关机。
22、富锦市劳动保障监察局工作情况说明、劳动保障监察责令改正决定书及送达回证：2015年10月15日，富锦市梁园小区多名建筑工人到富锦市劳动保障监察局反映，2014年至2015年在富锦市梁园小区和盛世桃园小区施工期间拖欠50名工人的人工费至今未得到支付，多次向欠款人承包商刘某某讨要，现刘某某为躲避工人债务已经逃跑失联。劳动保障监察局经了解，建筑工人投诉的情况属实。因办案需要，局里办案人员多次找刘某某，没有找到，通过电话联系刘某某，电话关机，通过承建商尤某某也联系不上刘某某。2015年11月11日，劳动保障局办案人员到刘某某住地金泽宾馆下达《劳动保障监察责令改正决定书》，刘某某不在场。2015年11月18日投诉人马某某、杨某某等人到局里反映刘某某在金泽宾馆，劳动保障监察局请求公安机关协助到金泽宾馆将刘某某叫到富锦市劳动保障监察局，当场向其下达《劳动保障监察责令改正决定书》，刘某某在接到《劳动保障监察责令改正决定书》后，在规定的7日内未按规定支付被拖欠的劳动者的劳动报酬。《劳动保障监察责令改正决定书》已于2015年11月18日给刘某某本人送达。
23、富锦市公安局出具的刘某某拖欠工资汇总表：刘某某拖欠李某某70000元，拱某某44000元，陈某某10300元，窦某某8000元，侯某某9250元，周某某8600元，马某某3000元，王某92000元，陈某某57000元，马某某150000元，杨某某150000元，喻某某10000元，杨某某10000元，拱某某276500元。共计898650元。
24、书证刘某某出具的欠条14张：刘某某拖欠李某某70000元，欠拱某某44000元，欠陈某某10300元，欠窦某某8000元，欠侯某某9250元，欠周某某8600元，欠马某某3000元，欠王某92000元，欠陈某某57000元，欠马某某150000元，欠杨某某150000元，欠喻某某10000元，欠杨某某10000元，欠拱某某276500元。
25、书证佳木斯正东建筑安装有限公司支付梁园工程劳务费明细表及凭证，证实承建商支付给刘某某人工费情况。
26、富锦市人民法院民事调解书：原告王某某、被告刘某某于2014年8月离婚。
27、富锦市公安局到案经过，证实被告人刘某某于2015年11月27日被公安机关传唤到案。
28、公安机关出具的现实表现，证实被告人刘某某无前科劣迹。
上述证据经庭审质证、核实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某逃匿，拒不支付劳动者的劳动报酬，且在劳动保障监察部门责令支付后仍不支付，数额较大，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。富锦市人民检察院指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪罪名成立。被告人刘某某在收到劳动监察部门责令改正后仍拒绝支付劳动报酬，且被告人有逃匿情节，现有证据能够证实刘某某系公安机关传唤到案，故对辩护人关于刘某某不构成拒不支付劳动报酬罪、刘某某属自首的辩护意见不予采纳。被告人刘某某当庭自愿认罪，对其可从轻处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金300000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2017年11月26日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王洪生
审判员 张荣坤
审判员 刘世平
二〇一六年三月二十九日
书记员 谷玉峰