安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）宿中刑终字第00383号
原公诉机关安徽省萧县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某甲，男，1979年1月26日出生于河南省安阳市，汉族，系安阳市水务集团职工。因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月21日被河南省安阳市汤阴县公安局网监大队抓获，2013年9月25日被安徽省宿州市公安局刑事拘留，同年10月30日被宿州市人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
安徽省萧县人民法院审理萧县人民检察院指控原审被告人王某甲犯非法经营罪一案，于2014年8月20日作出（2014）萧刑初字第00197号刑事判决。原审被告人王某甲不服，提出上诉。宿州市人民检察院阅卷后建议书面审理。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人王某甲未办理烟草专卖许可证、烟草准运证，于2013年2月至4月间，非法经营卷烟，涉案价值37.71万元；于2013年4月1日，王某甲将中华牌等卷烟1869条，由他人运往南京准备销售途中，被宿州市烟草局查获，价值57.093万元。
原判依据书证、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据认定上述事实。原审法院认为：被告人王某甲未经许可经营法律规定的专卖物品，参与经营数额为94.803万元，行为构成非法经营罪，属情节特别严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；被告人王某甲违法所得予以追缴，上缴国库。
王某甲上诉提出：原判认定他涉嫌非法经营卷烟37.71万元，他没有参与。原判认定他涉嫌非法经营卷烟57.093万元，他仅是帮助清点烟的数量并写在纸上，不能认定他参与非法经营。原判认定事实不清，证据不足。
宿州市人民检察院书面意见认为：第一起事实中的20万元，证人王某乙证明汇给王某甲的钱均是购烟款，并证明让谢某及谢某之妻李某给王某甲汇过购烟款；证人谢某证明其帮助王某乙汇给王某甲烟款14万元，李某汇给王某甲烟款20万元；中国银行个人业务凭证载明李某于2013年2月28日汇到王某甲帐户20万元。以上证据能够相互印证。王某甲辩解20万元与自己没有关系的上诉理由不能成立。第二起事实中，书证字条载明王某甲记录该批卷烟装车时的数量；证人王某丙、陈某、王某丁等人均能证明王某甲参与了收烟、提烟、将烟装车、清点烟数等环节；王某甲在侦查机关供述其将王某丁介绍给王某戊，并帮助王某戊收购卷烟。以上证据证明王某甲参与了该起非法经营活动。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当。王某甲的上诉理由不能成立，应予驳回。
经审理查明：
一、上诉人在王某甲未办理烟草专卖许可证、烟草准运证的情况下，于2013年2月至4月间，将“中华”、“苏烟”等卷烟，多次销售给安徽省宿州市烟草经营户王某乙，同时从王某乙处购买“红梅”、“哈德门”牌等卷烟，运往河南省安阳市销售。王某乙分三次将37.71万元烟款汇给王某甲或王某甲指定帐户。
二、2013年4月1日，上诉人王某甲将收购的玉溪、中华、红南京等卷烟1869条，由王某丙、陈某（已判刑）驾驶豫E×××××长城越野车运往南京准备销售给王某丁途中，被宿州市烟草局查获。经鉴定，涉案卷烟价值57.093万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、发破案及抓获经过、拘留证，证明2013年9月21日，王某甲被河南省安阳市汤阴县公安局网监大队抓获，2013年9月25日被安徽省宿州市公安局刑事拘留。
2、常住人口基本信息证明，王某甲的出生日期等自然概况。
3、安阳市烟草专卖局出具的证明证实，王某甲未在该单位办理烟草专卖零售许可证。
4、中国工商银行个人业务凭证证明，2013年2月23日，王某乙汇入闫某账户3.71万元；同月28日李某汇入王某甲账户20万元；同年4月1日谢某汇入王某甲账户14万元。
5、王某丙手机截屏照片显示，联系电话为137××××8384。
6、王某甲于2013年4月1日卷烟装车时，写给王某丙、陈某的字条，写明装运卷烟的数量。
7、安徽省萧县人民法院（2014）萧刑初字第00017号刑事判决书载明，同案人王某戊因犯非法经营罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元；同案人王某丙因犯非法经营罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；同案人陈某因犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。
（二）辨认笔录证明，证人王某乙辨认出王某甲是与其做过卷烟交易的河南安阳人；证人谢某辨认出王某甲是到安徽宿州送烟的安阳人。
（三）鉴定意见
中国烟草总公司安徽省分公司皖烟价鉴字（2013）0058号《涉案卷烟价格鉴证结论书》及附件证明，2013年4月2日凌晨，宿州市烟草专卖局查获的中华、南京、玉溪、苏烟等牌香烟五种计1869条为真品卷烟，价值人民币57.093万元。
（四）证人证言
1、王某乙证明：2013年二三月份，他与安阳的王某甲做过卷烟生意，王某甲卖给他中华、苏烟等牌卷烟，他把在宿州收购的红梅、哈德门、小红杉树等牌卷烟卖给王某甲。第一次王某甲亲自开车来宿州送运并购买卷烟，第二次王某甲安排两个他不认识的人送烟到宿州，他到宿州高速公路出口处接送。他分三次把30余万元购烟款转账给王某甲。他汇过一次款3万余元，汇到王某甲指定的另一人账户，他还让朋友谢某汇过一次、谢某的妻子李某汇过一次，他俩都是汇入王某甲账户。王某甲卖给他的卷烟价值很大，他当时没有这么多现金，便等烟卖出去再给王某甲汇烟款。王某甲的手机号码为137××××8384。
2、谢某证明：他通过朋友王某乙认识河南安阳水厂的贩烟人王某甲，王某甲手机号为137××××8384，他曾与王某乙一起到宿州高速路口接过王某甲送的烟，送货的车是一辆白色长城越野车，还帮王某乙给王某甲汇过烟款14万元，让妻子李某给王某甲汇过烟款20万元。
3、赵某证明：她是鹤壁市烟草局任客户经理，曾销售中华等牌卷烟给安阳市的王某甲，烟款汇入丈夫闫某的账户。
4、程某证明：他经营个体海亮批发部，手机上有安阳王某甲的联系电话137××××8384，王某甲开一辆蓝色的五菱车来收过中华、红南京香烟，转汇17万元烟款到程某的账号，现在还欠8000元，王某甲收烟是卖的。
5、王某丁证明：2013年初，他经人介绍与一个河南安阳的供烟货主联系，便从这个安阳人处购买卷烟出售。2013年三四月份，安阳人一共给他送过三次烟，第三次是在4月2日，这人和他联系好之后送烟，途中被查获。
6、证人王某丙证明：王某戊一直在做贩烟生意，2013年3月份，邀他和陈某入股。同年4月1日中午，他与陈某到安阳市东外环的一村庄内仓库装烟送烟，安阳的王己（音）开面包车到场，从其车上搬下“中华”和“苏烟”牌卷烟，装到他们的运烟车后备箱，又打开仓库门，把“玉溪”、“中华”、“苏烟”等卷烟搬到运烟车上，并安排把这些烟送到南京，还写了一张记载烟的种类、数量的纸条交给他，送烟的途中被查获。他开车运烟没有烟草专卖品运输准运证。
7、证人陈某证明：2013年2月份，他与王某丙、王某戊合伙运贩卷烟。2013年4月1日中午，王某戊打电话安排他和王某丙到南京送烟，他和王某丙到安阳市东外环的仓库提货，与王某戊一起做烟草生意的王某甲开车到场打开仓库门，把“玉溪”、软硬“中华”、“小苏烟”等一千余条卷烟装车，王某甲清点数量，然后写在纸条上交给王某丙，运烟至南京的途中被查获。
（五）上诉人王某甲在侦查机关供述：2012年秋，他开始在安阳市场上买中华烟到宿州市倒卖。2013年2月两次开王某戊的车贩运中华烟和小苏烟到宿州卖给王某乙，一个姓谢的陪王某乙接过烟。因为他欠鹤壁闫某3万余元烟钱，便让王某乙转了3万余元给闫某。后来王某乙汇了20万元到王某甲账户上，这两次的烟都是他在安阳附近及鹤壁闫某处收购的。宿州的王某乙还汇过14万元烟款到他的邮政储蓄卡上。他与南京的王某丁之间有卷烟生意来往，因贩卖卷烟缺少流动资金，遂把王某丁介绍给王某戊，后来王某戊便贩运卷烟卖给王某丁。王某丁收货后把烟款打到他的帐户上，他用于帮王某戊收购卷烟。他的手机号码为137××××8384。
针对上诉人王某甲的上诉理由，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：
对于王某甲提出他没有参与非法经营卷烟37.71万元的上诉理由，经查：书证，汇款凭证证明，王某乙三次汇购烟款37.71万元给王某甲或王某甲指定的帐户；证人王某乙、谢某的证言及其辨认笔录证明，王某甲贩运卷烟到宿州贩卖，王某乙、谢某汇给王某甲的是购烟款的事实；同案人王某丙、陈某的供述证明，王某甲与王某戊共同非法收购、贩运卷烟；王某甲在公安机关的供述证明其在安阳程某、鹤壁闫某等处收购“中华”和小苏烟，贩运到宿州卖给王某乙。上述证据相互印证，证明王某甲向王某乙等人贩卖卷烟，涉案金额37.71万元的事实。故王某甲此上诉理由不能成立，本院不予采纳。宿州市人民检察院书面意见认为，证人王某乙、谢某证言及汇款凭证相互印证。王某甲上诉理由不能成立的意见，本院予以采纳。
对于王某甲提出他仅是帮助清点烟的数量并写在纸上，不能认定他参与非法经营的上诉理由，经查，证人程某、赵某的证言均印证王某甲大量收购“中华”等牌卷烟的事实；证人王某丙、陈某证明，案发当日，王某甲负责打开存放卷烟的仓库门，又将其车上的“中华”和“苏烟”卷烟装到案发时被截获的运烟车上，并帮助清点烟数量、品种等；王某甲在公安机关的供述证明，他因贩卖卷烟缺少流动资金，遂把南京的王某丁介绍给王某戊，后王某戊便贩运卷烟卖给王某丁。王某丁收货后把烟款打到王某甲的帐户上，王某甲用于帮王某戊收购卷烟。查扣的那车烟中的中华烟是他从鹤壁闫某处收购存放在仓库的。上述证据相互证明王某甲积极参与该起非法经营活动。故王某甲此上诉理由不能成立，本院不予采信。宿州市人民检察院书面意见认为，书证字条、证人王某丙、陈某、王某丁等人证言证明王某甲参与了收烟、提烟、将烟装车、清点烟数等环节；王某甲在侦查机关供述其将王某丁介绍给王某戊，并帮助王某戊收购卷烟。以上证据证明王某甲参与了该起非法经营活动。王某甲上诉理由不能成立的意见，本院予以采纳。
本院认为：上诉人王某甲未经许可经营法律规定的专卖物品，参与经营数额为94.803万元，行为构成非法经营罪，属情节特别严重。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。王某甲的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。宿州市人民检察院建议驳回上诉的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 卜庆永
审 判 员 王 鹏
代理审判员 祁 磊
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 王 宁