河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0327刑初232号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人王安冬，男，1984年11月2日出生于重庆市巫山县，汉族，大专文化程度，案发前系河南省虎妞电动车销售部业务人员，户籍所在地重庆市巫山县，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪，2016年3月18日被重庆市巫山县公安局民警抓获，2016年3月25曰被宜阳县公安局刑事拘留，同年4月8日被宜阳县公安局取保候审至今。
辩护人刘刚民，河南明耀律师事务所律师。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2016）172号起诉书指控被告人王安冬犯诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省宜阳县人民检察院指派检察员刘保莲出庭支持公诉。被告人王安冬及其辩护人刘刚民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：2015年4月至5月份期间，被告人王安冬以出车祸急需用钱为由向宜阳县高村乡虎妞电功车经销商史某借款5000元。2015年9月，被告人王安冬以替被害人史某进电动车为由，骗取史某17500元。案发前，王安冬退还史某7500元。
2015年8月至10月期间，被告人王安冬以替进电动车为由，骗取宜阳县锦屏镇涧河口虎妞电动车经销商李某2货款36000元。案发前，王安冬退还李某25000元。
2016年8月25曰，被告人王安冬编造出车祸急需用钱理由，骗取宜阳县柳泉镇虎妞电动车经销商赵某6000元。
案发后，王安冬亲属将前述骗取钱财全部归还被害人。
针对上述事实，公诉机关在法庭上出示以下证据：被告人王安冬的供述、被害人史某、李某2、赵某的陈述、证人方某、王某1、王某2、彭某、李某1等人的证言、到案经过、汇款收据、户籍证明及无前科情况等在卷佐证，通过以上证据，公诉机关认为被告人王安冬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人王安冬对起诉书指控其犯诈骗罪的定性及事实均无异议。
被告人王安冬的辩护人对起诉指控王安冬犯诈骗罪的事实及定性无异议。同时认为王安冬向史某所借5000元系借款，不应作为犯罪处理。王安冬案发前所归还的款项应从犯罪数额中扣除，实际诈骗数额应为47000元。还认为王安冬此次犯罪系初犯，自愿认罪，案发后能够全部退赃，取得被害人谅解，建议对被告人王安冬从轻处罚。
经审理查明：一、2015年9月，被告人王安冬作为河南省虎妞电动车销售人员以替经销商史某进电动车为由，骗取史某17500元。之后在史某的索要下，王安冬退还史某7500元。案发后，王安冬家属退还史某15000元，史某对王安冬的行为表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人史某报案材料及陈述：2015年4或5月份，其外甥彭某在宜阳虎妞电动车的店里接到王安冬电话，王安冬讲其开车出了事故急需用钱，其考虑到王安冬是公司的业务员碍于面子，其就让女儿在高村乡邮政储蓄银行给王安冬银行卡上打了5000元。2015年9月份左右，因为虎姐电动车紧缺，不好进货，王安冬多次做其工作，讲公司现在车紧，不好发货，你们各个经销商要的型号不一样，让把钱直接给王安冬，王安冬承诺可以把货给配齐，尽早发货。其想着王安冬是公司的业务负责人，又急着要发货，就在高村乡的邮政储蓄以现金的方式给王安冬的邮政卡上打了17500元。期间王安冬告诉其所要的电动车已经调配好了，但是11月份厂里要在南京车展，车展结束马上发过去。2015年11月份车展结束，其外甥彭某（平时大家叫他彭某某）就去了厂里等着发货。后来到厂家后才知道王安冬没有给厂家付钱，电动车没法提。这时其才意识到被王安冬骗了。紧跟着其找王安冬讨要说法时，王安冬一直推脱，后来就与王安冬联系不上了。
2、被告人王安冬的供述：2015年3月份左右，其开着公司配给自己的车在汝阳县县城和一辆轿车发生了剐蹭，当时私下解决了，赔对方了五千七百元，事后向高村的虎姐电动车经销商史某、彭某某借了5000元。几个月后，因为电动车货源紧张，其收了高村电动车经销商史某的17500元货款，但是这部分钱没有交到公司，后来于2015年12月份和2016年1月份分三次归还给彭某某了7500元。
3、证人彭某（彭某某）证言证明：其在姨夫史某在高村所经营的虎妞电动车店里工作期间，与虎妞电动车的经销商王安冬相识。2015年上半年的一天，王安冬到了店里，讲开车出了事借点钱，其和史某联系好在店里见了面，后来史某借给了王安冬5000元。8、9月份的时候，当时厂家货比较紧张，王安冬到店里讲把钱给他，他可以弄来便宜点的电动车。后来其姨夫史某考虑后，将钱给王安冬转过去了，之后给王安冬联系让发车。王安冬称货出不来，或者是说货让别人拉走了，推托着不发货。2015年11月份左右，其到厂里问情况，厂里就没有做其要的车，其就和王安冬见了面，王安冬不让其将收钱的事告诉厂里，他想办法给其弄车，后来其就和王安冬联系不上了，后来其记得王安冬是分三次向史某的女儿的银行卡上转了点钱，具体转了多少不清楚。
4、证人王某2证言及支付宝交易明细证明：其认识王安冬，王安冬让其帮忙转了两笔钱，分别是2015年11月17曰，用自己的支付宝861×××＠ｑｑ.ｃｏｍ给史某某转了3000元；2015年11月22曰，其又给史某某转了2000元。转钱的时候王安冬就把现金给其了。
5、宜阳县公安局协助查询通知书及王安冬账户查询明细证明：2015年4月27日，史某某（史某女儿）的账户上转到王安冬的个人邮政银行储蓄卡账户5000元，2015年9月21日史某某再次转入王安冬账户上17500元。
6、彭某电话录音证明：王安冬案发前已退还史某7500元。
7、收到条及谅解书证明：案发后史某从宜阳县公安局领回王安冬家属退款15000元，史某对王安冬表示谅解。
二、2015年8月至10月期间，被告人王安冬以进特价电动车为由，骗取宜阳县锦屏镇涧河口虎妞电动车经销商李某2货款36000元。案发前，王安冬退还李某25000元。案发后，王安冬家属退赔李某231000元，李某2对王安冬的行为表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人李某1（被害人李某2之子）报案材料证明：2015年8月份，王安冬以能进到特价电动车为由，让其父李某2给他付了23000元，2015年10月份，李某2又付给了王安冬现金13000元，后经多次催要，王安冬分别于2015年11月17曰、22日二次退还李某25000元。
2、被害人李某2的陈述：其在宜阳县锦屏镇涧河口经营了一个虎妞电动车店，王安冬是虎妞电动车厂家的主管业务员。双方接触期间王安冬多次向其讲他能进到特价车并承诺其店里的店面装修及招牌等，都能协调厂家给其返钱。2015年8月28日晚上，在其的店里，其与李某1同王安冬约定进货36辆车，总计60230元，王安冬承诺能给其特价，并且只要先付一半货款给他，就能发货。当时其手头只有23000元经王安冬同意后，将23000元现金给王安冬。王安冬接住钱后承诺这是定金，一星期之内就能发货。之后其催王安冬发货，王安冬以各种理由推托。直到2015年9月底，王安冬从高村给其调剂了六辆电动车，讲随后厂家发货时，再把其的货减去，再给高村配齐。2015年10月29日，王安冬来到其店里让其把剩余的货款13000元给他才能发货，后来其到洛阳的银行取了些钱并加上手头的现金又给了王安冬13000元。之后王安冬一直没有给其车，其问王安冬要车，王安冬以各种理由推托，后来王安冬分别于2015年11月17日、11月22日给其儿子李某1的邮政储蓄卡打款3000元、2000元。再后来就联系不上了。
3、被告人王安冬的供述：2015年下半年，其以没有差旅费为由从宜阳县涧河口经销商李某2处借了23000元，后又以公司可以发车为由要了李某213000元，共借了李某236000元，后来李某2多次催要，其通过银行转账还了李某25000元。后来因为没有钱，就将手机号码换了。
4、证人李某1的证言证明：其父亲李某2在宜阳涧河口经营了一家虎妞电动车专营店，王安冬是虎妞电动车的业务员，2015年下半年期间王安冬以能进到特价车为由，二次从其父亲李某2手中拿走了36000元，之后以各种理由推脱没有车辆，大概是2015年11月份左右，王安冬通过银行转账二次还给其了5000元，之后就和王安冬联系不上了。
5、农村商业银行账户交易明细证明：李某某尾号为5170的银行卡在2015年10月29曰跨行在ATM机上取款4000元。
6、李某1与王安冬微信聊天记录照片、双方通话清单证明：李某1通过微信聊天及打电话多次向王安冬索要欠款，王安冬多次推脱，之后失去联系。
7、证人王某2提供的支付宝交易明细，证明：2015年11月17日、11月22日分別从王某2账号为861×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝向李某1的账户转账3000元、2000元。
8、宜阳县公安局刑事侦察大队情况说明证明：王安冬曾以业务员身份从高村乡经销商史某处调拨6辆电动车至锦屏镇涧河口经销商李某2处，后王安冬家属在退款时以王安冬从李某2和史某处骗取现金为由，退还李某231000元，退还史某15000元。在退款后，李某2与史某私下协商调拨的6辆电动车问题，后李某2从退款中拿出这6辆车的钱给史某。
9、领条及谅解书证明：案发后李某2从宜阳县公安局领回王安冬家属退款31000元，表示对王安冬予以谅解。
10、河南省虎姐电动车业有限公司财务部出具王安冬从2015年5月至2016年5月的明细分类帐及2015年I-9月份的工资情况证明：王安冬2015年5月31日在公司报销处理事故费用12000元，王安冬没有向公司财务上缴纳过任何客户的货款或者其他款项。
三、2016年8月25日，被告人王安冬编造出车祸急需用钱理由，骗取宜阳县柳泉镇虎妞电动车经销商赵某6000元。案发后，王安冬家属退赔赵某9700元，赵某对王安冬表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人赵某报案材料及陈述：2015年8月25日，王安冬给其打电话讲在搞宣传时发生了交通事故，急需用钱，其碍于面子于8月29日往王安冬银行卡上转了6000元。后经过多次索要，王安冬讲随后折抵车款，后来就联系不上王安冬了。
2、被告人王安冬供述：宜阳县柳泉镇虎妞电动车经销商赵某想要厂家的宣传车给其商店做宣传，之后其以宣传车出车祸为由借了赵某6000元，赵某是通过转账的方式打到了其银行卡内。
3、宜阳县公安局协助查询通知书及王安冬账户明细证明：2015年8月29日，赵某银行账户转到王安冬的个人邮政银行储蓄卡账户6000元。
4、领条及谅解书证明：被害人赵某于2016年3月31日从宜阳县公安局领回王安冬家属退款9700元，并且对王安冬予以谅解。
另有以下证据，经本院庭审举证、质证，本院予以确认。
1、证人方某（系虎妞电功车总部销售部经理）证言证明：王安冬于2014年3月份至2015年9月份在虎妞电动车总部销售部做业务经理，公司禁止业务经理个人收经销商的货款和其他任何款项，任何情况下，公司都是只收到全部货款才发货的，收货款是对公司的对公账户或者是法定代表人张某的个人账户，不存在先付一半货款，公司就发货，不存在经销商先买货再付款的情况。特价车公司有，但要经公司上层领导决定，朝哪里调配，王安冬没有这个权限。针对经销商装修店面、招牌等，公司是根据销售情况确定的，销售量达到一定规模的店，公司可以解决一部分费用，但要公司上层研究决定，业务经理只有上报的权力。2015年3月份，王安冬到公司自称开车在洛阳地区碰住了一个小孩，花了不少钱，为此他还向公司借了三万多元，走时也没有还。
2、证人郑某（虎妞车业销售部内勤）的证言证明：公司有其和王某1两个内勤，负责销售部接单、发货、接待客户及其他琐事。公司有规定，不允许业务员收客户的货款或其他财物，客户的款项只对公司的财务，王安冬没有向销售部或者公司交过他拿客户的钱。
3、证人张某（虎妞车业有限公司董事长）的证言证明：王安冬系虎妞车业的销售业务员，主要负责郑州、洛阳地区的电动车销售。该公司规定，业务员不能与经销商有经济往来，公司有财务部门针对经销商。在2014年左右，王安冬开厂里的捷达车出过事故，厂里把钱赔给了被害人，后来保险公司也报销了。
4、抓获经过证明：2016年3月18曰8时许巫山县公安局高唐派出所接到预警指令，上网逃犯王安冬入住巫山县红叶酒店705房间，高唐派出所民警王小华、易镇权立即赶往巫山县红叶酒店705房间将王安冬当场抓获，并带至高唐派出所。
5、临时羁押犯罪嫌疑人证明：2016年3月18日11时至3月25日9时，王安冬临时羁押于重庆市巫山县看守所。
6、户籍证明及重庆市巫山县公安局官渡派出所无前科情况证明：被告人王安冬案发时已达完全刑事责任年龄，且无前科。
7、洛阳市洛龙区司法局调查评估意见书证明：王安冬具备适用社区矫正条件。
本院认为，被告人王安冬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计47000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。2015年4月份左右，王安冬向史某所借5000元系借款，不应认定为犯罪数额。王安冬案发前所归还的款项，应从犯罪数额中扣除。王安冬此次犯罪系初犯，其在庭审中自愿认罪，案发后退还被害人全部经济损失并取得被害人谅解，可对其酌予从轻处罚。辩护人关于上述辩护意见成立，予以支持。鉴于其确有悔罪表现，适用缓刑不致继续危害社会，且具备社区矫正条件，可对其适用缓刑。根据本案的事实、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人王安冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董 兵
人民陪审员 郭翁志
人民陪审员 沈向玲
二〇一七年三月十五日
书 记 员 董东栋
附法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。