福建省福州市台江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台刑初字第582号
公诉机关福州市台江区人民检察院。
被告人袁某某，男，1971年12月1日出生于湖北省阳新县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月11日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人黄胜利，福建远见律师事务所律师。
福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉（2015）497号起诉书指控被告人袁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派代理检察员兰宁出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人黄胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市台江区人民检察院指控，2015年5月初被告人袁某某在福州市台江区融侨江滨广场工地收购废品时，陈某某（另案处理）称有一批废弃电缆要卖，被告人袁某某发现四捆均是新电缆，不是废品，为贪便宜，遂与陈某某达成以人民币9500元收购的合意并约定搬运时间。2015年5月3日下午17时许，被告人袁某某叫上妻子柯某某以及驾驶员马某某驾驶面包车一同前往福州市台江区融侨江滨广场工地，陈某某称地下室有人接应，于是袁某某等人便将四捆电缆装运上面包车后开出工地，但在福州市台江区祥坂路口停靠时被工地看管人员拦截并报警。案发后，四捆电缆（经鉴定价值人民币31180元）已全部追回并返还福州市台江区融侨江滨广场工地。
就上述指控，公诉机关向本院当庭宣读并出示了相应的证据材料，据此，公诉机关认为被告人袁某某明知是犯罪所得仍予以收购，金额达人民币31180元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法追究其刑事责任。
被告人袁某某对公诉机关指控的事实供认不讳，请求从轻处罚。辩护人提出被告人袁某某系受陈某某纠集前往收购涉案电缆，还未离开就被拦截，之后电缆随即返还工地，属于意志以外原因未能得逞，应当认定犯罪未遂；另外，被告人袁某某系初犯、偶犯，归案后能如实供述所犯罪行，涉案物品价值小且第一时间返还给所有人，社会危害性小。综上，请求对被告人袁某某从轻处罚。
经审理查明，2015年5月初被告人袁某某在福州市台江区融侨江滨广场工地收购废品时，陈某某（另案处理）称有一批废弃电缆要卖，被告人袁某某发现四捆均是新电缆，不是废品，为贪便宜，遂与陈某某合谋以人民币9500元收购并约定搬运时间。2015年5月3日17时许，被告人袁某某叫上妻子柯某某以及驾驶员马某某驾驶面包车一同前往福州市台江区融侨江滨广场工地，陈某某称地下室有人接应，于是袁某某等人便将四捆电缆装运上面包车后开出工地，但在福州市台江区祥坂路口停靠时被工地看管人员拦截并报警。案发后，四捆电缆（经鉴定价值人民币31180元）已全部追回并返还福州市台江区融侨江滨广场工地。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人袁某某已达到刑事责任年龄。
2、到案经过，证实2015年5月3日18时35分许接到报警电话称抓到三名偷电缆的小偷，福州市公安局宁化派出所遂派警前往福州市台江区祥坂路口，当场抓获被告人袁某某、其妻柯某某、驾驶员马某某，并查获面包车上的四捆电缆。
3、搜查、扣押材料及发还清单，证实案发时查扣的财物。
4、通话记录，证实袁某某案发前后的通话记录。
5、价格鉴定结论意见书，证实涉案的四捆电缆鉴定价值达人民币31180元。
6、证人柯某某的证言及辨认笔录，证实2015年5月3日下午四点多，丈夫袁某某叫她一起去拉货，于是他们就乘坐一辆面包车去了融侨工地，司机是马某某。电缆是在工地的地下室里，那里还有另外一个人，他们四个人将电缆装上车后，袁某某没有上车，而是让她和司机先开车到工地门口等他，他们将车子停在距离工地四、五十米的祥坂路口。过了五分钟左右，有一群工人拦住了他们，并查看了车子，说他们偷了工地里面的东西。后来袁某某来了说东西是买的，但是围住的人还是把他们运出来的电缆拉回原来的地下室，并且报警。她不知道这四捆电缆不能收购，袁某某事先也没有和她说收购什么，她不认识陈某某。
7、证人马某某的证言及辨认笔录，证实2015年5月3日17时，他接到袁某某的电话后，便开车载上袁某某及柯某某一同前往融侨工地地下室去搬四捆电缆，地下室还有一个人，但是没什么印象。电缆全部搬上车之后，袁某某让他和柯某某先出去在路边等，于是他就把车开出工地并停靠在祥坂路口，过了一会儿就被工地的人拦下来，袁某某随即也到了，之后他们三个就被警察带走了。他是后来才知道说融侨工地的电缆被偷了，他不知道是不是袁某某偷得，袁某某只是让他拉货。
8、证人陈某某的证言，证实他和刘天贵为了弄点钱花，计划把融侨工地的负一楼的电缆以一万元的价格卖掉，于是联系了经常在融侨工地收购废品的袁某某，袁某某说一万元太贵了，后协商以人民币9000元的价格卖掉，并约定于2015年5月3日17时许由袁某某自行开车进融侨工地搬运。因为每日17时他要负责清点工人人数，于是他让刘天贵去地下室等袁某某帮运。后来他和同事一同到融侨工地外的一家的饭店吃饭，吃饭途中得知袁某某被抓了，他担心出事就逃走了。
9、证人郑某某的证言及辨认笔录，证实其于2015年5月3日17时30分许在融侨工地巡逻时，接到同事吴某某的电话，说有一辆面包车偷了工地的电缆，于是他就骑电动车到仓库附近载上吴某某去追，根据吴某某的指示从融侨工地后门追出去，看到离工地门口大约300米处停了一辆面包车，吴某某指认就是那辆车，于是他们就拦住面包车，车上坐着一男一女，车后堆放四捆电缆。后来不知从哪里又来了一个经常在工地附近收购建材废品的男的，和他们说不要报警，想私了，他们不同意。吴某某和融侨工地领导汇报后，领导报了警，让我们在原地等候，过了一会儿，警察就来了。
10、证人吴某某的证言及辨认笔录，证实2015年5月3日17时10分许，他在融侨工地巡逻时，发现一辆面包车从工地存放电缆的仓库方向开出来而后从工地后门驶出，于是他立刻去仓库清点，发现少了四捆电缆，于是打电话给同事郑某某说可能有人偷了电缆，他们决定一起去追面包车。后来在融侨工地后门口大约300米左右的祥坂路口发现并拦下那辆面包车。车里坐着一男一女，后面放着四捆电缆。后来过了几分钟，工地门口又走出一个男的拉着他说想私了。他不答应，于是打电话给经理朱雷，过了一会儿，朱雷说已经报警，让他们在原地等候，过了一会儿，警察就来了。
11、被害人汪某某陈述及辨认笔录，证实他是融侨工地的项目负责人，2015年5月3日18时许，他接到融侨工地项目部经理的电话称抓到三名偷电缆的小偷并请示如何处理，他要求立刻报警。与袁某某联系的手机号码属于融侨工地项目部聘请的一名管理人员陈某某的，陈某某是外招的派遣人员，对所有的建材没有调动权利，并且其在案发后就没有出现在融侨工地。涉案的四捆矿物电缆都是全新的未使用过的，没有通知人来收购。
12、被告人袁某某的供述及辨认笔录，证实他在融侨工地收购废品时认识陈某某，得知陈某某是工地的一个带班工头。陈某某称有一批废弃电缆要卖，便带其去仓库，他见四捆均是新电缆，担心犯法，不同意收购。2015年5月3日他再次接到陈某某的电话称可以以人民币9500元的价格收购，因为一时贪便宜就答应收购。当日18时许，他叫上妻子柯某某以及驾驶员马某某驾驶面包车闽AJL2**一同前往福州市台江区融侨江滨广场工地收货。他与陈某某联系时，陈某某说仓库那里有人帮忙，当他们到了那个仓库后，果然有一名陌生男子在那边。他们将四捆电缆装上车之后，他让妻子柯某某和马某某先走，他联系陈某某付款，但是陈某某一直没接电话。后来面包车在福州市台江区祥坂路口被看管工地工人拦截。他本来想私了，但是工地的人不同意，还是报警了，后来警察就来把他们带到派出所。
13、指认照片，证实涉案财物及案发现场的情况。
关于辩护人提出被告人袁某某系犯罪未遂一节，经查，被告人袁某某在案发当日已经将涉案电缆装车并离开融侨工地后，在台江区祥坂路口才被福州看管仓库的两名工人拦截，不属于意志以外原因未能得逞，而应当视为事后被查获，故辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人袁某某明知是犯罪所得仍予以收购，收金额达人民币31180元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁某某到案后能如实供述自己的罪行，庭审中亦认罪，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人认为被告人袁某某系初犯、偶犯，且行为未造成实际损害，归案后始终如实供述，认罪态度好，提出对被告人袁某某从轻处罚的辩护意见予以采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用若干问题的解释》的第一条第一、二款之规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2016年2月3日止。罚金已缴纳。）
二、暂扣的苹果5S手机一部，由暂扣机关福州市公安局台江分局返还给被告人袁某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 琦
人民陪审员 郑少能
人民陪审员 陈玉琼
二〇一五年十月二十四日
书 记 员 林铭伟
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用若干问题的解释》
第一条第、第规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形
被告人将第规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为第规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响第规定的“明知”的认定。