内蒙古自治区商都县人民法院刑 事 判 决 书（2015）商刑初字第42号公诉机关商都县人民检察院。被告人李小明，男，1977年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市，现住包头市昆区。2001年11月19日因犯盗窃罪，被包头市昆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2005年8月29日因犯贩卖毒品罪，被准格尔旗人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年6月17日被商都县公安局刑事拘留，经商都县人民检察院批准，于2014年7月20日被商都县公安局执行逮捕，现羁押商都县看守所。辩护人韩振婷，内蒙古义利律师事务所律师。辩护人赵玉萍，内蒙古义利律师事务所律师。商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2015）第11号起诉书指控被告人李小明犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商都县人民检察院检察员侯彬出庭支持公诉，被告人李小明及辩护人韩振婷、赵玉萍均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，2013�6月，被告人李小明得知赵某某承揽了商都县西都建设开发项目，便与袁某某、郎某某商量承包该工程，后三人到赵某某开的呼市某公司找赵某某，因赵某某不在，其项目部经理梁某某给李小明看了赵某某承揽工程的相关手续。其后，被告人李小明在不具备任何承揽建筑工程的情况下，从2013年7月11日至2014年4月8日，李小明以收取工程保质金或以承揽工程借款为由，分别收取白某某、黄某某20万元，收取杨某某3.7万元，田某某6万元，范某某10万元，高某5万元，贾某某3万元，李某某、刘某某3万元，闫某某3万元，王某某3万元，杨某某15万元，共71.7万元。其中，李小明将杨某某15万元中的10万元和白某某的20万元汇给了赵存夫，其余41.7万元被李小明盖养羊合作社及赌博、吃喝花销。众被害人在得知李小明并没有承揽工程后，向李小明索要保质金和借款，李小明交给彭某某11万元给众人退款后关闭手机与众人失去联系。2014年6月17日，李小明到商都县公安局投案自首。综上，李小明明知自己没有承揽工程资质而以承揽工程名义收取工程保质金和借款，并将所收取的41.7万元用于吃喝、赌博予以挥霍，致使以上财物无法返还。认定上述事实的证据有：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书；2、收条、借条、打款凭证及相关书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李小明以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后李小明主动投案自首，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李小明辩称，对指控的犯罪事实没有异议，希望法庭从轻处罚。被告人李小明辩护人的辩护意见称，被告人李小明具有以下几点从轻处罚情节：1、此案事出有因，最初李小明确实是真心承揽工程，几次前往呼市到赵存夫的公司询问情况，查证工程资质，并拿走了设计图纸，他们确认这项工程确实可行，质保金50万元是赵某某提出的，李小明等三人才会向其他受害人收取工程质保金，并履行双方的承诺，将50万元汇给赵某某。李小明等也是受赵存夫欺骗才导致今天的后果，李小明在整个案情中实际上是处于被动地位。2、该案将李小明作为合同诈骗的被告人，本案涉及到的工程是李小明、袁某某、郎某某三个人是合伙合作关系，在收取受害人的质保金收据上，也有其他合伙人签名，如今都算作李小明虚构事实显失公平。3、案发后，赵存夫的经理梁某某将20万元都退还给郎某某，这20万元中有李小明的4.9万元，请法院依据法律规定予以追缴，以偿还受害人。4、关于诈骗金额，彭某某作为担保人或者中介人，许多受害人的钱是直接打入他的账户上，他以索要工资为由从中扣除4.8万元，其余的交给李小明，彭某某收取的应该由彭某某返还受害人，这部分金额应从诈骗数额中予以核减。5、被告人李小明具有《刑法》第六十七条第一款规定的情节，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李小明在自首前返还受害人11万元和投案时主动退赃款6万元，依法酌情从轻处罚。经审理查明，2013年6月，被告人李小明得知赵某某承揽了商都县西都建设开发项目，便与袁某某、郎某某商量承包该工程。之后三人到呼市赵某某公司，赵某某不在公司，其项目部经理梁某某给李小明等人看了赵某某承�工程的相关手续，三人便决定承揽此项工程，并交纳工程质保金50万元。被告人李小明在交给赵某某工程质保金50万元之后，从2013年7月11日至2014年4月8日，被告人李小明在不具备任何承揽建筑工程资质的情况下，以收取工程质保金或以承揽工程借款为由，以口头协议的形式，收取白海清、黄某某承揽市场工程现金20万元；收取杨某某承揽外墙保温、涂料工程现金3.7万元；收取田某某承揽围墙工程现金6万元；收取范某某承揽大清包工程现金10万元；收取高某承揽水暖、电工程现金5万元；收取贾某某承揽防水工程现金3万元；李某某、刘某某承揽水电工程被告人李小明以借条的形式收取其现金3万元；闫某某承揽防水工程被告人李小明以借条的形式收取其现金3万元；王某某承揽大清包工程被告人李小明以借条的形式收取其现金3万元；杨某某承揽土建工程被告人李小明以�条形式分二次收取其现金15万元；被告人李小明收取受害人现金共计71.7万元。被告人李小明将其中的30万元汇给了赵某某，其余的41.7万元被李小明挥霍。2014年1月至5月，赵某某将所收取的30万元质保金退给被告李小明。之后被告人李小明交给彭某某11万元，经彭某某之手按比例给王某某、杨某某、范某某、谭某、田某某、刘某某、高某、金某、闫某某、彭某某、贾某某退款。上述受害人在得知被告人李小明并没有承揽工程后，向被告人李小明索要其所收取的保质金和借款，之后被告人李小明关闭手机不再与众人联系，众受害人于2014年5月10日向商都县公安局报案。2014年6月17日，被告人李小明到商都县公安局投案自首，并交退赃款6万元。认定上述事实的证据有：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实了本案发生的时间、地点以及来源；2、被害人白某某、杨某某、蔡某某、刘某某、田某某、范某某、高某、王某某陈述，证实了本案被告人李小明向受害人收取质保金的情况；3、证人袁某某、彭某某、张光、梁某某、郎某某、梁某某的证言，证实了本案被告人李小明承揽工程、交纳工程质保金以及向受害人收质保金和借款情况；4、收条、借条，证实了被告人李小明收款后给受害人出具的凭证；5、退款明细表，证实了被告人李小明退款11万元；6、刑事判决书，证实了被告人李小明有前科；7、上网追逃表、到案经过，证实被告人李小明被公安机关上网追逃，2014年6月17日到公安机关投案自首，退赃款6万元。以上证据经庭审举证质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人李小明以非法占有为目的，利用口头协议骗取受害人的工程质保金，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，�据确实充分，本院予以支持。李小明的辩护人辩护意见称，此案事出有因，李小明也是受赵某某欺骗才导致现在的结果，且李小明也是与另外两人合伙所为。综观全案，其一，被告人李小明在得知赵某某无工程项目时，未告知受害人，在受害人向其追要所收钱时，被告人关闭手机不再与受害人联系，并将所收取的大部分款项已挥霍，直至受害人报案后才投案，这充分说明其主观上有非法占有他人钱财的故意；其二，被告人李小明虽与另外两人合伙操作工程一事，但收取的质保金等费用都由李小明一人持有和支配，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人李小明犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法应从轻或减轻处罚。被告人李小明部分退赃款，依法酌定从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李小明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2018年6月16日止）。二、对被告人李小明违法所得35.7万元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李大川审 判 员  刘广宏人民陪审员  郭利平二〇一五年九月一日书 记 员  马 燕