贵州省桐梓县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0322刑初1号
公诉机关桐梓县人民检察院。
被告人欧阳焕强，男，汉族，1986年1月26日生于湖南省双峰县，高中文化，户籍地湖南省双峰县，2016年5月6日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，2016年5月24日被逮捕，现押桐梓县看守所。
辩护人江亮，贵州与力律师事务所律师。
被告人朱荣辉，男，汉族，1991年10月21日生于湖南省双峰县，初中文化，户籍地湖南省双峰县，2012年12月19日犯持有伪造的发票罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，2016年4月9日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局指定监视居住，2016年4月18日被刑事拘留，2016年5月24日被逮捕，现押桐梓县看守所。
被告人王敏，男，汉族，1993年1月27日生于湖南省双峰县，初中文化，户籍地湖南省双峰县，2016年3月23日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，2016年4月11日被指定监视居住，2016年5月24日被逮捕，现押桐梓县看守所。
被告人ＸＸ其，男，汉族，1996年2月14日生于湖南省双峰县，初中文化，户籍地湖南省双峰县，2016年3月19日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，2016年4月18日被指定监视居住，2016年5月24日被逮捕，2016年12月3日，取保候审。
桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）205号起诉书指控被告人欧阳焕强、朱荣辉、王敏、ＸＸ其犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2016年9月6日作出（2016）黔0322刑初236刑事判决书，被告人欧阳焕强、朱荣辉不服上诉于贵州省遵义市中级人民法院，该院发回本院重审，本院另行依法组成合议庭公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员令狐世杰、杨远松出庭支持公诉，被告人欧阳焕强及其辩护人江亮、被告人朱荣辉、被告人王敏、被告人ＸＸ其到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：被告人欧阳焕强与郭雅朋[本院（2017）黔0322刑初20号案件被告人]于2016年初合谋以遵义市市长魏某某的名义，通过短信方式向遵义市辖区的各区、县、市行政机关主要负责人实施诈骗。
被告人欧阳焕强通过李某某结识被告人朱荣辉，并以1000元的价格要其办理户名为“魏某某”的银行卡。被告人朱荣辉通过QQ联系他人，以150元的价格购买了名为“魏某某”的身份信息，并将该信息发给被告人王敏，要求被告人王敏为其伪造与遵义市市长魏某某同名的虚假身份证件，被告人王敏再委托他人伪造了虚假的该身份证件。2016年2月1日，被告人王敏、ＸＸ其到中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省湘乡市桑枣营业所，以“魏某某”的名申请了ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ的邮政银行卡，并将前述虚假的身份证件和该银行卡转交给被告人欧阳焕强。
本院（2017）黔0322刑初20号案件被告人郭雅朋，为实施本案诈骗活动，办理了电话号码为ⅩⅩⅩⅩⅩ的电话卡一张，专用于本案诈骗活动，并在QQ上向他人购买了遵义市辖区各区、县、市行政机关主要负责人的电话号码。
2016年2月3日，被告人欧阳焕强驾车搭乘郭雅朋从湖南省双峰县县城往青树坪镇方向行驶，郭雅朋在途中利用前述专用诈骗手机卡向遵义市辖区各区、县、市行政机关主要负责人发送了内容为“xxx，现急需三十万，望速转为感！邮政银行：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ魏某某，转了回个信息”的短信。重审过程中，经公安机关补充侦查，该邮政银行卡至今仍然是空卡，没有资金汇入和汇出。
2016年5月4日，被告人欧阳焕强被湖南省双峰县公安局青树坪派出所抓获归案；2016年3月17日，被告人ＸＸ其被湖南省双峰县公安局刑侦大队抓获归案；2016年3月21日，被告人王敏被湖南省双峰县公安局刑侦大队抓获归案；2016年4月3日，被告人朱荣辉被南京市公安局江宁分局谷里派出所抓获归案，并临时羁押于南京市江宁区看守所。
2016年10月28日，郭雅朋在湖南省双峰县公安局印塘派出所投案，2017年1月13日，桐梓县人民检察院向本院提起公诉，指控郭雅朋犯诈骗罪，本院立（2017）黔0322刑初20号刑事公诉案件，现正在审理过程中。重审过程中，调取了该案被告人郭雅朋的供述及相关证据，经庭审质证，本案各被告人均无异议。
根据本案被告人欧阳焕强、朱荣辉、王敏、ＸＸ其的供述，（2017）黔0322刑初20号案件被告人郭雅朋到案时的供述，以及2017年2月14日桐梓县公安局刑侦大队四中队出具的《情况说明》，本案各被告人相互之间无协助抓捕的情况。
另查明，被告人朱荣辉于2012年12月19日犯持有伪造的发票罪，被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。
上述事实，有被告人的户籍证明，受案登记表，立案决定书，到案经过，抓获经过，寄押证明，被告人的供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，提取笔录，扣押笔录及扣押物品清单，调取证据清单，短信发送清单，中国邮政储蓄银行股份有限公司湘乡市桑枣营业所出具的个人账户申请表、申请人身份信息、刑事判决书，以及重审中检察机关通过补充侦查收集的中国邮政储蓄银行股份有限公司ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ号银行卡流水信息、各被告人到案情况的说明、（2017）黔0322刑初20号案件被告人郭雅朋到案时的供述等证据证实，经庭审质证，本院予以认定。
本院认为，被告人欧阳焕强以非法占有为目的，与本院（2017）黔0322刑初20号案件被告人郭雅朋合谋通过短信方式向其选定的42个受害人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，诈骗他人财物目标值达1260万元，数额特别巨大，对其应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内量刑处罚。本案受害人不属于不特定的多数人，被告人欧阳焕强的辩护人“欧阳焕强发送诈骗信息未达五千条，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚”的辩护意见，本院不予采纳。被告人欧阳焕强积极与他人合谋实施诈骗犯罪，积极联系被告人朱荣辉办理银行卡，并在作案后销毁作案工具，其在共同犯罪中起主要作用，本院对被告人欧阳焕强的辩护人“被告人欧阳焕强系从犯”的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人欧阳焕强的犯罪行为因意志以外的因素未能得逞，系犯罪未遂，依法比照诈骗罪的既遂犯对被告人欧阳焕强减轻处罚。被告人欧阳焕强到案后，在第三次接受讯问时如实的供述其同案犯郭雅朋，属于坦白，依法可以从轻处罚。
重审过程中，被告人朱荣辉、王敏、ＸＸ其对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名提出异议。因为被告人欧阳焕强向朱荣辉提出办理银行卡，未告知办理银行卡的用途；被告人王敏在本案中未见过欧阳焕强，其只是应被告人朱荣辉的要求办理银行卡；被告人ＸＸ其是受被告人王敏安排使用虚假身份证明办理银行卡，对银行卡用于实施诈骗行为未明知，所以三被告人在主观上均不明知欧阳焕强准备利用银行卡进行诈骗，三被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，不能认定为诈骗罪。但是，被告人朱荣辉在欧阳焕强提出需要办理名为“魏某某”的银行卡后，在明知办理银行卡需要个人身份证件，且通过从他人购买“魏某某”的身份信息，并提供给被告人王敏，由被告人王敏将该身份信息委托他人伪造了“魏某某”的虚假身份证件，并最终由被告人王敏、ＸＸ其使用虚假的身份证件办理了银行卡。三被告人的行为符合妨害信用卡管理罪的构成要件，应认定为妨害信用卡管理罪。被告人朱荣辉、王敏、ＸＸ其明知是虚假的身份证明而骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的幅度内量刑处罚。被告人朱荣辉、王敏、ＸＸ其在公安机关如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人朱荣辉曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。
被告人欧阳焕强先行被羁押二日，被告人朱荣辉先行被羁押七日，被指定监视居住八日，被告人王敏先行被羁押二十二日，被指定监视居住四十二日，被告人ＸＸ其先行被羁押三十三日，被指定监视居住三十五日。故应对被告人欧阳焕强折抵刑期二日，朱荣辉折抵刑期十一日，王敏折抵刑期四十三日，ＸＸ其折抵刑期五十一日。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人欧阳焕强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2020年3月3日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人朱荣辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2017年7月6日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人王敏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年4月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人ＸＸ其犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2016年12月3日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖洪艾
人民陪审员 金祖志
人民陪审员 邹 立 春
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 刘 书 剑