福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）翔刑初字第107号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人吴XX，男，1994年6月18日出生于福建省连江县。2013年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年12月25日被取保候审，2014年3月11日经本院决定继续取保候审，同年3月22日经本院决定逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人张钊，福建华巍律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以厦翔检刑诉（2014）88号起诉书指控被告人吴XX犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年3月20日公开开庭审理了本案，后于同年3月28日转为普通程序并依法组成合议庭，于同年4月21日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员吴心瑜、代理检察员刘思嘉、陈坤墙出庭支持公诉，被告人吴XX、辩护人张钊到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年3月至5月间，被告人吴XX通过在互联网上注册“苹果网络-
Iphone5热卖中”等多个QQ账号，在QQ空间发布虚假的苹果手机销售信息，并化名“张成佳”，使用QQ和手机与被害人联系，后以预付货款、支付押金为由，引诱被害人将钱款汇入其指定的银行账户的手段实施诈骗，骗得钱款共计人民币（以下币种相同）24995元，所得赃款用于个人挥霍。具体事实如下：
一、3月5日、3月6日，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人覃X先后四次向户名为“张成佳”的中国农业银行账户（卡号6228480011007204818）汇款，共计4000元。
二、4月5日，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人樊XX先后两次向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户汇款，共计2300元。
三、3月26日至4月8日间，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人林XX先后三次向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户汇款，共计2300元。
四、4月28日、4月30日，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人吴X分别向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户和户名为“梁伟健”的中国建设银行账户（卡号6217000010000887359）汇款，共计3500元。
五、5月1日至5月10日间，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人冯XX先后三次向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户汇款，共计2800元。
六、5月10日至5月25日间，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人伍XX先后四次向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户汇款，共计6300元。
七、5月20日，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人郭X先后三次向上述户名为“张成佳”的中国农业银行账户汇款，共计2995元。
八、5月20日至5月22日间，被告人吴XX采用上述手段，诱骗被害人金XX先后两次向户名为“吴XX”的中国工商银行账户（卡号6222021202044588037）汇款，共计800元。
2013年6月7日，被告人吴XX在其租住的浙江省宁波市江东区中山东路369号中山首府B座910室被公安机关抓获，并被当场缴获作案工具笔记本电脑、银行卡、手机、身份证等物。被告人吴XX归案后对其犯罪行为供认不讳。
被告人吴XX归案后表示欲将扣押在案的户名为“吴XX”的中国农业银行卡（卡号6228480062944263714）账户中的个人存款25669元赔偿被害人。2013年7月11日，公安机关使用上述账户内钱款分别向被害人吴X、樊XX、覃X发还被骗钱款共计9800元。2013年12月18日起，被告人吴XX的亲属陆续将赔偿款汇入上述账户，至2014年4月8日上述账户存款余额共计41692.77元，并已被公安机关冻结。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人吴XX的供述和辩解，被害人覃X、樊XX、林XX、吴X、冯XX、伍XX、郭X、金XX的陈述，证人张XX、张XX、丁XX、梁XX、吴XX的证言，物证笔记本电脑、银行卡、手机、身份证等，现场勘查笔录及现场照片，司法鉴定检验报告书，书证QQ聊天记录、银行卡交易明细、银行存单、对账单、通话清单、房屋租赁合同、宽带安装合同、收条等，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单，出所登记表，情况说明，协助冻结财产通知书等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出被告人吴XX因涉嫌未办理暂住证被传唤至公安机关询问时即如实供述其利用互联网实施诈骗的犯罪事实，依法应认定其具有自首情节的辩护意见。经查，在案的受案登记表、立案决定书、情况说明、被害人陈述等证据可以相互印证证实被害人吴X于2013年4月30日报案称其在位于厦门市翔安区的住处上网时向一名网友购买苹果手机被诈骗，厦门市公安局翔安分局于同年5月3日立案，并根据被害人提供的犯罪嫌疑人所使用的QQ号、手机号及银行账号，通过技术手段追踪该QQ号登陆过的IP地址、手机号，手机号的基站信号以及银行账号的取款地，最终确定犯罪嫌疑人为“吴XX”，作案地点为浙江省宁波市江东区中山东路369号中山首府B座910室，后与宁波市公安局江东分局配合，于同年6月7日在上述地点抓获被告人吴XX的事实。本院认为，被告人吴XX归案时已被公安机关掌握其通过互联网实施诈骗的犯罪事实，且其不具有自动投案情形，依法不予认定具有自首情节，其归案后如实供述罪行应予认定坦白。辩护人该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人吴XX以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计人民币24995元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人因本案被限制人身自由及寄押外地看守所共计二日，且被本院决定逮捕前已被羁押二百日，依法均予折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年3月22日起至2014年6月2日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人吴XX被扣押的中国农业银行卡（卡号6228480062944263714）内被冻结的存款人民币41692.77元，其中退赔被害人林XX人民币2300元、被害人冯XX人民币2800元、被害人伍XX人民币6300元、被害人郭X人民币2995元、被害人金XX人民币800元，抵缴罚金人民币20000元，余款人民币6497.77元发还被告人吴XX。
三、扣押在案的作案工具“联想”笔记本电脑一台、“天翼”上网卡一张、“Iphone5”手机一部、“三星”手机一部、中国农业银行卡一张（卡号6228480011007204818）、中国工商银行卡一张（卡号6222021202044588037）、身份证一张（身份证号码440981199108157537）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 芳
代理审判员 叶予静
人民陪审员 汪 柴
二〇一四年四月二十三日
代书 记员 王晓晖
代书 记员 彭跃琛
附：本案所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息、对不特定多数人实施诈骗的；
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