上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第1022号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人唐某某。
辩护人郭伟，上海市锦泓律师事务所律师。
被告人葛某某。
指定辩护人刘恋，上海利歌律师事务所律师。
被告人陶甲。
辩护人谭政明，北京市中银（上海）律师事务所律师。
被告人陈乙。
被告人陈甲。
辩护人程耀祖，上海成通律师事务所律师。
辩护人张兰，北京市隆安律师事务所上海分所律师。
被告人陈丙。
被告人刘某某。
辩护人王立莉，上海利歌律师事务所律师。
被告人陶乙。
辩护人李国梁，上海中企泰律师事务所律师。
被告人程某。
辩护人汪国维，上海市东海律师事务所律师。
被告人杨某某。
辩护人杨威，上海闰德律师事务所律师。
被告人金某某。
辩护人周洵，上海市国雄律师事务所律师。
辩护人郑亮，上海市国雄律师事务所律师。
被告人严某。
辩护人沈彤，上海市东海律师事务所律师。
被告人陈丁。
被告人俞某某。
被告人李某某。
被告人邱某某。
辩护人林隆熙，上海市联诚律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）969号起诉书指控被告人唐某某、葛某某、陶甲、陈乙、陈甲、陈丙、刘某某、陶乙、程某、杨某某、金某某、严某、陈丁、俞某某、李某某、邱某某犯诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。2015年6月3日，本院将本案报请上海市高级人民法院指定管辖，2015年6月15日，上海市高级人民法院将本案指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员秦某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
2014年6月至2015年1月19日间，被告人唐某某从被告人陶甲处多次租借位于上海市普陀区敦煌路古浪路路口北侧约200米一处农宅开设假的“二八杠”赌场，雇佣人员扮演赌场内各类角色，并设置“线圈地雷”、遥控骰子、有记号的麻将牌等诈赌手段，骗取他人钱财。被告人陶甲明知被告人唐某某实施上述诈骗活动，仍以每次租赁费人民币500元（以下币种均为人民币）的价格出租。2015年1月19日19时许，被告人唐某某以100元或200元的价格，雇佣被告人葛某某、陈丙、陶乙、邱某某、程某、严某、金某某、陈丁、杨某某、俞某某、李某某、陈乙、陈甲、刘某某等人假扮赌场内“庄家”、“洗牌”、“收庄分”、“放水”等角色以及下注参赌或营造赌场气氛的赌客，以上述诈赌手段，骗取被害人林某某10万元，林某某在输光所带现金后，又向赌场内扮演“放水”角色的被告人葛某某借款5万元继续赌博，后公安人员查获该处假“二八杠”赌场，林某某及上述多名被告人均四散逃逸。
2015年1月19日，被告人唐某某、程某、严某、金某某、陈丁、俞某某被公安机关抓获。1月27日，被告人陈丙、杨某某、陈甲、陶甲、陈乙、李某某被公安机关抓获。2月11日，被告人陶乙被公安机关抓获。3月3日，被告人葛某某、刘某某至公安机关投案。同年3月12日，被告人邱某某至公安机关投案。被告人唐某某、程某、严某、金某某、陈丁、俞某某、陈丙、杨某某、陈甲、陶甲、陈乙、李某某到案后均如实供述犯罪事实，被告人葛某某到案后如实供述主要犯罪事实，被告人陶乙、刘某某、邱某某到案后均否认参与诈骗犯罪，后被告人邱某某如实供述犯罪事实。被告人唐某某、陶甲、陈丙、金某某在审查起诉阶段翻供，称其行为不是诈骗犯罪。
公诉机关当庭出示被害人林某某的陈述，上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押清单》及照片，被告人的前科劣迹，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、江苏省阜宁县公安局、昆山市公安局出具的《抓获经过》及上述各被告人的供述及辨认笔录等证据，指控被告人唐某某、葛某某、陶甲、陈乙、陈甲、陈丙、刘某某、陶乙、程某、杨某某、金某某、严某、陈丁、俞某某、李某某、邱某某构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定追究上述被告人的刑事责任。
被告人唐某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为唐某某具有坦白情节，且愿意退出赃款，希望法院对其从轻处理。
被告人葛某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为葛某某系听从唐某某的指挥，具有自首情节，并愿意退出赃款，希望法院对其从轻处理并适用缓刑。
被告人陶甲、陈甲、程某、杨某某、金某某、严某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为陶甲具有坦白情节，系从犯，希望法院对其减轻处罚。
被告人陈乙、陈丙、陈丁、俞某某、李某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人刘某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为刘某某系从犯，且能自动投案并当庭如实供述犯罪事实，并愿意退出赃款，希望法院对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陶乙及其辩护人否认其具有诈骗故意，辩称仅是为赌场运送赌客，其辩护人提出陶乙系从犯，希望法院对其减轻处罚。
被告人邱某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为邱某某系从犯，且具有自首情节，希望法院对其减轻处罚。
经审理查明：
2014年6月至2015年1月19日间，被告人唐某某从被告人陶甲处多次租借位于上海市普陀区敦煌路古浪路路口北侧约200米一处农宅开设假的“二八杠”赌场，雇佣人员扮演赌场内各类角色，并设置“线圈地雷”、遥控骰子、有记号的麻将牌等诈赌手段，骗取他人钱财。被告人陶甲明知被告人唐某某实施上述诈骗活动，仍以每次租赁费500元的价格出租。2015年1月19日19时许，被告人唐某某以100元或200元的价格，雇佣被告人葛某某、陈丙、陶乙、邱某某、程某、严某、金某某、陈丁、杨某某、俞某某、李某某、陈乙、陈甲、刘某某等人假扮赌场内“庄家”、“洗牌”、“收庄分”、“放水”等角色以及下注参赌或营造赌场气氛的赌客，以上述诈赌手段，骗取被害人林某某10万元，林某某在输光所带现金后，又向赌场内扮演“放水”角色的被告人葛某某借款5万元继续赌博，后公安人员查获该处假“二八杠”赌场，林某某及上述多名被告人均四散逃逸。
2015年1月19日，被告人唐某某、程某、严某、金某某、陈丁、俞某某被公安机关抓获。1月27日，被告人陈丙、杨某某、陈甲、陶甲、陈乙、李某某被公安机关抓获。2月11日，被告人陶乙被公安机关抓获。3月3日，被告人葛某某、刘某某至公安机关投案。同年3月12日，被告人邱某某至公安机关投案。被告人唐某某、程某、严某、金某某、陈丁、俞某某、陈丙、杨某某、陈甲、陶甲、陈乙、李某某到案后均如实供述犯罪事实，被告人葛某某到案后如实供述主要犯罪事实，被告人陶乙、刘某某、邱某某到案后均否认参与诈骗犯罪，后被告人邱某某如实供述犯罪事实。被告人唐某某、陶甲、陈丙、金某某在审查起诉阶段翻供。庭审过程中，被告人唐某某、葛某某、程某、杨某某、陶甲、陈甲、陈乙、陈丙、陈丁、邱某某、刘某某、俞某某、严某、李某某、金某某均如实供述犯罪事实。本案审理过程中，被告人唐某某、葛某某、陶甲、刘某某、严某、程某、陈丁、金某某分别退出赃款72，900元、1，000元、1，000元、1，000元、1，000元、1，000元、1，000元、1，000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人林某某的陈述证实，2015年1月19日，其经朋友介绍至敦煌路古浪路路口北面到底的农宅内一“二八杠”赌场赌博，其到后前后输了10万元，又向赌场老板借了五万元继续赌，当晚该赌场被警察查获。后其听说在该赌场下埋有线圈地雷，是个假赌场。
2、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押清单》及照片证实，从被告人唐某某处扣押带记号的麻将筒子牌1副、遥控骰子2个、“线圈地雷”1个、蓄电池2个、人民币2，000元；从被告人严某处扣押4，000元；从被告人金某某处扣押14，100元。
3、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、江苏省阜宁县公安局出具的《抓获经过》、昆山市公安局出具的《抓获经过》及被告人的前科材料证实，上述被告人的到案情况及前科情况。
4、被告人唐某某、葛某某、陶甲、陈乙、陈甲、陈丙、金某某、严某、陈丁、俞某某、李某某的供述及唐某某、陶甲、陈乙、陈甲、陈丙、金某某、陈丁、俞某某、李某某的辨认笔录证实，2014年至2015年1月19日，被告人唐某某从被告人陶甲处多次租借位于上海市普陀区敦煌路古浪路路口北侧约200米一处农宅开设假的“二八杠”赌场。2015年1月19日，陶甲明知上址系开设假的赌场仍将该址以500元每次的价格租借给老板唐某某，唐某某负责在场外电话遥控，被告人葛某某负责在现场指挥，被告人陈乙、陈甲、陈丙、刘某某、程某、杨某某、金某某、严某、陈丁、俞某某、李某某、邱某某等人分别扮演坐庄、赌客、放水、烘托赌场氛围等。当日被害人林某某输了10万元左右，又向葛某某借了5万元。该假赌场规定不允许带100元的整钱，每场结束后给上述人员每人100元至200元的好处费。
5、被告人邱某某的供述证实，2015年1月19日，被告人唐某某打电话联系其前姑父被告人陶乙称当晚在上海市普陀区敦煌路古浪路路口北侧约200米一处农宅开设假赌场，让其等人参与。当晚，其等人在唐某某、葛某某的安排下，负责扮演赌客、坐庄、放水等角色，骗取被害人林某某10万元左右的钱款。之前陶乙带其去过这样的赌场几次，并告知其进赌场不要带整钱，也不要赌，结束后陶乙给其100元的好处费。
6、被告人程某、杨某某的供述及辨认笔录证实，2015年1月19日，其接到被告人唐某某电话称当晚在上海市普陀区敦煌路古浪路路口北侧约200米一处农宅开设假赌场。当晚，其等人在被告人唐某某、葛某某的安排下，负责扮演赌客、坐庄、放水等角色，骗取被害人林某某10万元左右钱款。经辨认，被告人陶乙负责望风，接送唐某某叫来帮忙的人，有时在赌场看看，有时就到屋外去。
本院认为，被告人唐某某、葛某某、程某、杨某某、陶甲、陶乙、陈甲、陈乙、陈丙、陈丁、邱某某、刘某某、俞某某、严某、李某某、金某某等人结伙，以非法占有为目的，诈骗公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。多名证人证言能够相互印证，证实被告人陶乙明知与他人合伙，以开设赌场的方式实施诈骗，故其辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人刘某某、邱某某主动投案，但刘某某仅在庭审中如实供述犯罪事实，邱某某在到案初未如实供述犯罪事实，故关于两名被告人构成自首的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人唐某某、葛某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人程某、杨某某、陶甲、陶乙、陈甲、陈乙、陈丙、陈丁、邱某某、刘某某、俞某某、严某、李某某、金某某起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚。被告人葛某某具有自首情节，可以依法减轻处罚，但不宜适用缓刑。被告人唐某某、陶甲、陈乙、陈甲、陈丙、程某、杨某某、金某某、严某、陈丁、俞某某、李某某、邱某某到案后能如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人刘某某能当庭如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚，但不宜适用缓刑。被告人唐某某、葛某某、陶甲、刘某某、严某、程某、陈丁、金某某能积极退出赃款，可以酌情从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2018年1月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
二、被告人葛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2017年3月2日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
三、被告人陶甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年8月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
四、被告人陈乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
五、被告人陈甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
六、被告人陈丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
七、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2015年11月2日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
八、被告人陶乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2015年11月10日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
九、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年8月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年8月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十二、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年8月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十三、被告人陈丁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年8月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十四、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年9月18日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十六、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2015年11月11日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
十七、扣押在案的赃物依法没收，扣押在案的赃款依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 于 静
人民陪审员 郭凤英
二〇一五年七月二十三日
书 记 员 张 金
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。