福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0824刑初183号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人钟高清，男，1965年10月10日出生于福建省武平县，住武平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月6日被取保候审。
武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）171号起诉书指控被告人钟高清犯开设赌场罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员钟福寿出庭支持公诉。被告人钟�清到庭参加诉讼。现已审理终结。
武平县人民检察院指控：被告人钟高清自称通过王某（另案处理）提供的网络赌博代理账户参与重庆“时时彩”等外围赌博，后于2015年9月至2016年1月间利用获得的代理账户发展下线会员李某、钟某1、钟某2等人。李某、钟某1、钟某2等人使用被告人提供的网址、会员账户及密码进行重庆“时时彩”网络外围投注赌博。其中李某投注人民币（币种，下同）1000余万元；钟某1投注100余万元，钟某2投注300余万元；被告人钟高清从中获利共计56000余元。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人钟高清以营利为目的，为赌博网站担任代理，吸收会员投注，收注数额共计1400余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人钟高清对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
被告人钟高清自称通过王某（另案处理）提供的网络赌博代理账户参与重庆“时时彩”等外围赌博活动，后于2015年9月至2016年1月间利用获得的代理账户发展下线会员李某、钟某1、钟某2等人。李某、钟某1、钟某2等人使用被告人提供的网址、会员账户及密码进行重庆“时时彩”网络外围投注赌博。其中李某投注1000余万元；钟某1投注100余万元；钟某2投注300余万元，被告人钟高清从中获利共计56000余元。
2016年1月22日，被告人钟高清在家中被武平县公安局民警传唤到案。
另查明，2016年2月6日，被告人钟高清向武平县公安局退出违法所得56000元。在本案审理过程中，被告人钟高清有检举他人犯罪行为，经查证属实；武平县司法局向本院出具了被告人钟高清具备社区矫正条件的调查评估意见；被告人钟高清向本院预缴罚金五十六万元。
上述事实，有控辩双方及武平县司法局提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1．户籍证明，证实被告人钟高清的身份信息。
2．查获经过，证实被告人钟高清到案情况。
3．违法犯罪前科查证经过，证实被告人钟高清无违法犯罪前科记录。
4．武平县农村信用联社银行查询记录，证实被告人钟高清与王某在武平县农村信用联社的交易情况。
5．单位活期存入业务凭证，证实2016年2月6日，钟世清代钟高清向武平县公安局交款16万元。
6．检举材料，证实被告人钟高清有检举他人犯罪行为，经查证属实。
7．情况说明、现金缴款单，证实被告人钟高清退出违法所得及�缴罚金情况。
二、证人证言
1．证人王某的证言，证实他与钟高清有经济往来，双方在信用社账户上有交易。
2．证人钟某1的证言，证实2015年10月的一天，钟高清把“时时彩”网络赌博的网址和账号写在了一张纸上给他，他在自己的电脑上用该网址和账号登录，进行网络“时时彩”赌博。他基本上每天都会赌，投注金额从50元到1000元不等，每天的出入账金额有几千到上万元。到2016年1月10日左右为止，他总共投注了100万元左右。钟高清有按投注金额的2%给他“返水”。
3．证人钟某2的证言，证实2015年10月，他向钟高清要了“时时彩”赌博网站的网址和账号。后来他就用自己的手机在“时时彩”赌博网站上下注。他每天都会投注，金额在100元到5000元之间，每天的出入账金额有几千到上万元不等。到2016年1月中旬为止，他累计�注的金额有300余万元。他一般都是在钟高清家用现金和钟高清进行结算。
4．证人李某的证言，证实2015年11月底，钟高清帮他注册了一个账户，并将“时时彩”网络赌博的网址、账号和原始密码给了他。他赌的是“北京赛车”，投注金额在100元至5000元之间，一直赌到2016年1月中旬。他总共投注1000多万元，钟高清有按投注金额的2%给他“返水”。
三、勘验、检查、辨认笔录
1．武平县公安局制作的远程勘验笔录，证实武平县公安局提取并制作钟高清、罗某等人在网上赌博投注的电脑资料的具体过程及相关资料的来源情况。
2．辨认笔录，证实钟高清辨认出在网络上给其提供开设重庆“时时彩”代理账户的王某。
四、被告人的供述与辩解
被告人钟高清的供述与辩解，证实2015年10月左右，他知道王某有在网络上玩“时时彩”，就叫王某开一个账户给他，额度是三万元。后王某就发给他一个网址，并给了他一个登录用户名：CC688。同年11月的一天，李某问他有无网络“时时彩”赌博的账户，他就开设了一个账户给李某使用。当投注金额累积到五千元或者一万元的时候，他就与王某通过信用社的账户进行结算。他发展了十六个会员账号，这些账号分别是李某、钟某1、钟某2、许某和他在使用。上线给他的返水一般都是在2.4%左右。据统计，他在2015年10月投注了1300万余元，同年11月投注了70万余元，同年12月投注了860万余元；2016年1月到他被查获投注了32万余元。他和王某、李某、钟某1、钟某2等人都已经结算清楚了。
五、武平县司法局出具的《调查评估意见书》，证实被告人钟高清符合社区矫正条件。
本院认为，被告人钟高清以营利为目的，为赌博网站�任代理，吸收会员投注，收注数额共计1400余万元，其行为构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，属坦白，公诉机关据此建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人有揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，公诉机关据此建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人主动退出违法所得并接受罚金刑，公诉机关据此建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，又鉴于被告人符合社区矫正条件，可对被告人依法宣告缓刑。被告人必须接受社区矫正。被告人退出的违法所得，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第四十五条，第�十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人钟高清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元（已缴纳五十六万元，余款四万元限于判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人钟高清退出的违法所得人民币56000元，予以没收，由武平县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 林占文
人民陪审员 修荣华
人民陪�员陈向前
二〇一六年九月十八日
代理书记员 王健宇
附：本判决主要法律依据
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质�情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪危险；
（四�宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。