天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0113刑初659号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人秦秀义，男，1955年3月29日出生于天津市，汉族，初中文化，捕前系天津市XX水产养殖有限公司法定代表人，住天津市北辰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月28日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2017年1月4日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
辩护人侯翔，天津嘉滢律师事务所律师。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2017）632号起诉书指控被告人秦秀义犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院于2018年1月18日、2018年4月3日召开庭前会议，并于2018年6月8日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员肖湘出庭支持公诉。被告人秦秀义及其辩护人侯翔、被害人朱某的诉讼代理人天津五君律师事务所律师邢永忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2007年至2016年，被告人秦秀义以高息为诱饵在天津市北辰区小淀镇XX村其经营的天津市XX水产养殖有限公司内，向刘某1、赵某、王某2、丁某、刘某2、张某、霍某等六十余名不特定人员吸收资金共计2450余万元人民币，造成被害人损失共计1730余万元人民币。
2016年11月28日，被告人秦秀义到公安机关自首。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人秦秀义的行为已构成非法吸收公众存款罪，并提出对秦秀义判处有期徒刑七年至九年，并处罚金的量刑建议。
被告人秦秀义对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议。
被告人秦秀义的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人秦秀义具有自首情节；2、公诉机关指控犯罪事实中，对于被告人秦秀义向亲友吸收的存款应予以扣除；3、秦秀义将所吸收存款用于企业生产经营；4、秦秀义年事已高且患有疾病。综上，辩护人请求本院对秦秀义从轻处罚。
被害人朱某的诉讼代理人认为秦秀义的行为应以集资诈骗罪定罪。
经审理查明，2007年至2016年间，被告人秦秀义在天津市北辰区小淀镇赵庄村经营天津市益民水产养殖有限公司期间，以高息为诱饵在天津市北辰区小淀镇赵庄村其经营的天津市益民水产养殖有限公司内，向刘某1、赵某、王某2、丁某、刘某2、张某、朱某、霍某香等六十余名不特定人员吸收资金。案发前，被告人秦秀义尚有部分资金未能归还被害人（包括王某189.295068万元、柴某6万元、祁某22万元、周某30万元、邵某54.2万元、马某20万元、蒋某110万元、蒋某240万元、季某30万元、魏某29.65万元、丁某61万元、李某52万元、王某320万元、晏某14.6万元、王某420万元、赵某117万元、王某520万元、赵某227万元、柴某27万元、李某18万元、秦某51万元、李某220万元、王某517万元、朱某3万元、刘某127万元、朱某30.4万元、张某5万元、胡某105.45万元、王某633.5万元、王某760万元、刘某223.8303万元、杨某10万元、韩某10万元、刘某330.7744万元、张某6万元、刘某420万元、晏某228.7万元、魏某3万元、宋某29.3万元、王某838万元、张某16万元、靳某20万元、王某840.5680万元、周某8万元、谭某35.68万元、张某30万元、霍某29万元、魏某30万元、秦某20万元、王某917万元、王某1018万元、邵某20万元）。2016年11月28日，被告人秦秀义主动到公安机关投案。
上述事实，被告人秦秀义在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈述、证人证言、借条、银行账户明细、市场主体信息、账户往来证据、民事法律文书、户籍信息、案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人秦秀义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人秦秀义犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。公诉机关指控秦秀义向王某2吸收存款的证据不充分，故对该起事实，本院不予认定。被告人秦秀义案发后主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，故依法对其从轻处罚。被告人秦秀义的辩护人关于被秦秀义向亲友吸收的存款应予以扣除的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人秦秀义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金40万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2024年11月27日止。罚金于本判决书生效后缴至本院。）
二、责令被告人秦秀义于判决书生效后依法退赔被害人王某189.295068万元、柴某6万元、祁某22万元、周某30万元、邵某54.2万元、马某20万元、蒋某110万元、蒋某240万元、季某30万元、魏某29.65万元、丁某61万元、李某52万元、王某320万元、晏某14.6万元、王某420万元、赵某117万元、王某520万元、赵某227万元、柴某27万元、李某18万元、秦某51万元、李某220万元、王某517万元、朱某3万元、刘某127万元、朱某30.4万元、张某5万元、胡某105.45万元、王某633.5万元、王某760万元、刘某223.8303万元、杨某10万元、韩某10万元、刘某330.7744万元、张某6万元、刘某420万元、晏某228.7万元、魏某3万元、宋某29.3万元、王某838万元、张某16万元、靳某20万元、王某840.5680万元、周某8万元、谭某35.68万元、张某30万元、霍某29万元、魏某30万元、秦某20万元、王某917万元、王某1018万元、邵某20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 史修金
人民陪审员 丁红军
人民陪审员 张 颖
二〇一八年七月十六日
书 记 员 李 倩
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免于刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。