安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1621刑初240号
公诉机关涡阳县人民检察院。
被告人ＸＸ，男，汉族，1967年3月9日出生于四川省眉山市，初中文化，下岗职工，住四川省峨眉山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月30日被公安机关抓获，同年12月12日被刑事拘留，2018年1月16日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人彭线旗，安徽彭线旗律师事务所律师。
涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2018）238号起诉书指控被告人ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人彭线旗到庭参加了诉讼。现已审理终结。
涡阳县人民检察院指控：被告人ＸＸ等人以非法牟利为目的，以推销武汉新田“娇妃”牌化妆品为名，利用一些群众急于摆脱贫困、发家致富的迫切心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入传销组织，并通过集中住宿、集中上课等方式对参与人员进行洗脑，要求参加者缴纳3000元（后期一份增加至4100元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，依据欺骗性很强的“五级三阶制”发展传销人员，以A级代理商、B级代理员、C级培训员（大培）、D级推广员、E级会员五级顺序组成层级，以E级-
D级-C级，C级-B级，B级-
A级为三个阶段。获得加入资格后直接成为该传销组织的会员级别，业绩点在70-200范围内（一套产品为70点，传销组织为计算方便统称100点），推销产品必须是每人1-2套；推广员的业绩点数要求300-900范围内，推销产品必须是每人3-9套；代理员的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品必须是每人65-392套；代理商的业绩点数要求39300以上，推销产品必须是每人393套以上。ＸＸ等人肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“直销奖、差额奖、育成奖、领导分红奖”，以虚构、夸大经营、投资、掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段，直接或者间接以“拉人头”、“收取入门费”的方式，引诱参加者发展下线，直接或者间接发展成为自己的传销下线人员，骗取他人钱财。
2005年10月份，ＸＸ在山东省胶南市参加“武汉新田”传销组织以来，为谋取非法经济利益，其直接或间接发展的下线辗转江苏东海县、山东泰州市、安徽省涡阳县、颍上县等地，先后直接或间接将马亚东、郭彬彬、李燕、李莉、罗某1、吴某1、杨某1、李某2、罗某2、邱某1（以上均已判）、唐亚全（另案）等多人发展成为下线。随着发展下线人员增多，ＸＸ从会员级别逐步晋升为第五层级代理商、A级代理商级别，先后负责“寝室”管理和收取从事款，根据销售业绩表下发工资。经查询ＸＸ使用的中国建设银行卡，2007年7月12日至2009年12月3日共转入资金6049246余元，ＸＸ使用其下线李贵华身份证办理的中国建设银行卡，2008年8月27日至2014年11月2日共转入资金3338354余元，且该账户显示至2014年，ＸＸ与吴某1、宋士国、张知容、李兴中、谭某1等人之间存在资金往来，仍未脱离传销组织。ＸＸ及使用李贵华账户收取的资金系其收取的从事款及其本人和下面传销人员工资。
ＸＸ通过直接或者间接的方式诱骗参加传销下线人员超过500人，非法获利40余万元钱物。ＸＸ在发展下线的同时，也担任着管理协调、收取从事款、下发工资等职能，在该传销组织中均起到组织、领导作用。
公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。据此以被告人ＸＸ的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
被告人ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的意见是被告人ＸＸ不属于情节严重，银行资金不仅有传销人员的资金，还有其他资金；关于下线人数虽有判决书，但未有受害人的认定，且问话的100余人，并不全是ＸＸ的下线。ＸＸ具有坦白等情节，请求对ＸＸ从轻处罚。
经审理查明：被告人ＸＸ等人以非法牟利为目的，以推销武汉新田“娇妃”牌化妆品为名，利用一些群众急于摆脱贫困、发家致富的迫切心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入传销组织，并通过上课等方式对参与人员进行洗脑，要求参加者缴纳3000元（后期增至一份4100元）获得加入资格，成为传销组织会员，并按照一定顺序组成层级，依据欺骗性很强的“五级三阶制”发展传销人员，以A级代理商、B级代理员、C级培训员（大培）、D级推广员、E级会员五级顺序组成层级，以E级-
D级-C级，C级-B级，B级-
A级为三个阶段。获得加入资格后直接成为该传销组织的会员级别，业绩点在70-200范围内（一套产品为70点，传销组织为计算方便统称100点），推销产品必须是每人1-2套；推广员的业绩点数要求300-900范围内，推销产品必须是每人10-64套；代理员的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品必须是每人65-392套；代理商的业绩点数要求39300以上，推销产品必须是每人393套以上。ＸＸ等人肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“直销奖、差额奖、育成奖、领导分红奖”，以虚构、夸大经营、投资、掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段，直接或者间接以“拉人头”、“收取入门费”的方式，引诱参加者发展下线，直接或者间接发展成为自己的传销下线人员，骗取他人钱财。
自2005年10月份ＸＸ在山东省胶南市参加“武汉新田”传销组织以来，为谋取非法经济利益，辗转江苏省东海县、山东省泰州市、安徽省涡阳县、颍上县等地，先后直接或间接将马亚东、郭彬彬（以上2人身份不详）、吴某1、罗某1、杨某1、徐某、李某2、罗某1、邱某1、王某3（以上均已判）、唐亚全（另案）等200余人发展成为下线。随着发展下线人员增多，ＸＸ从会员级别逐步晋升为第五层级代理商、A级代理商级别，先后负责“寝室”管理和收取从事款，根据销售业绩表下发工资。自2007年以来，ＸＸ用其办理的银行卡及使用李贵华办理的银行卡共收取从事款、发放工资计900余万元，非法获利10万余元。ＸＸ在该传销组织中起到了组织、领导作用，后期在该传销组织中位置逐步被吴某1等人超越。
认定上述事实的证据如下：
1、邱某1、徐某、谭某1、冯某、张某3、张某4、张某5、王某1、罗某2、王某3、吴某1、李某2、罗某1、叶某等人绘制的传销人员结构图、销售业绩表证明其发展的传销人员的姓名、人数及上下线结构，以及销售业绩的情况。
2、ＸＸ及李贵华中国建设银行交易记录证明：被告人ＸＸ涉案钱款往来交易情况。
3、户籍信息载明被告人ＸＸ的身份情况。
4、刑事判决书载明同案犯因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况。
5、归案情况说明、羁押证明证实被告人ＸＸ被抓获及临时羁押的情况。
6、证人李某1的证言：其被ＸＸ骗去参加传销组织，系推广员级别，ＸＸ用其身份证在眉山建行办了一张银行卡。
7、证人张某2的证言：其发展两个人，一个是ＸＸ，ＸＸ是代理商级别，一个是张知容。ＸＸ发展了李贵华、林杰、曾佳杰，下面是吴某1，吴某1发展了唐亚全。
8、证人谈某的证言：其系B级代理员，上线是李某2，往上是梁荣英、黄莹莹、唐炳新、唐亚全等人，其发展了赵必恒、郑英强，共发展30多人。
9、证人吴某1的证言：其被郭彬彬介绍参加传销组织的，其系十八线代理商，非法获利三百余万元。其发展两条线，一条是唐亚全，唐亚全发展了谭某1、徐某，另一条是杨某1，杨某1那条线发展了龚某。徐某、龚某是代理商，其的上线是范琼、张某2、ＸＸ等人。
10、证人邱某1的证言：其是2008年上半年参加传销组织的，是第四线代理商，其的上线是徐某。其收取的从事款有80多万元，其有两张银行卡用于日常开销、发放工资、收取从事款，其获利10万元左右。其直接发展的一条臂是罗某1，另一条是邱梅初，罗某1下面有罗某2等人，邱梅初下面有方某1（代理商）等人，其发展的下线有120人左右。
11、证人陈某1的证言：其于2008年下半年参加传销组织，2012年12月晋升代理员级别，其没有发展人，下线60余人是张某2给的。其收取从事款十多万元，获利二万余元。
12、证人徐某的证言：2008年元月份在山东日照市参加的传销组织，是武汉新田传销组织，销售的是娇妃牌化妆品，是李某2介绍的，2010年6月份晋升代理商，是十线代理商，其上线是李某2、吴某1、李桂初、唐亚全等人，其有两条臂，一条臂是张某6，另一条是邱某1，其2010年6月份晋升走时下面有70多人。其共收取从事款150万元，获利15万元。
13、证人谭某1的证言：其2008年4月份加入武汉新田传销组织，从培训员晋升为代理商（2013年9月份），是五级代理商，从事过宣传、培训、收取从事款。其直接上线是张某6，往上是徐某、李某2、李桂初、唐亚全、吴某1，其有两条线，加在一起有100人左右。其共收取从事款两百多万，共获利十七、十八万元。
14、证人杨某1的证言：其刚干传销时，ＸＸ就是代理商。其下线有五六十人，其是第五级代理商，非法获利一二万元。
15、证人罗某1的证言：邱某1、徐某是其上线，下线是罗某2，罗某2发展的下线也就是其的下线。
16、证人易某1的证言：其上线是王某3，再往上是罗某2、罗某1、邱某1、徐某、吴某1、唐亚全等人，其就发展两个人，一个是张某3，一个是易志龙。
17、证人张某3的证言：其系第五级代理商，其的上线是王某3、罗某2、邱某1、徐某、吴某1、唐亚全等人，其发展了大约四五十人，其获利十几万元。
18、证人张某4的证言：其上线是张某3，往上是易某1、王某3、徐某、唐亚全、吴某1等人，其下线有20多人。
19、证人王某1的证言：其是2009年参加的传销组织，是其妈李某2让去的山东菏泽，其是第四级别代理员，上线是其妈李某2，往上是唐亚全、吴某1、张某2，再往上就是ＸＸ，其直接收取的从事款有5、6万元，共获利约2万元。
20、证人张某5的证言：其的上线是李某6，往上是李某7、曹艳伟、于贤清、吴某2、张某3、易某1、王某3、罗某2等人。其直接发展魏某、马洪刚，其下线有35人。
21、证人王某2的证言：其于2008年4月被徐某喊去参加传销组织的，2009年11月晋升代理员级别，徐某为了留住其，把他成功的一份给了其，代理商也是徐某给的。其的上线是徐某，往上是李某2、唐亚全、吴某1等人，其发展了10余人，共获利二三万元。
22、证人方某1的证言：其于2010年9月份参加传销组织，其系第四级别代理员。其上线是邱某1，往上是徐某、李某2、唐亚全等人，其间接或者直接发展有110余人，其收取从事款40余万元，非法获利4万元左右。
23、证人杨某2的证言：其于2009年上半年参加传销组织，2013年7月晋升代理员级别。其的上线是王某3，往上是罗某2、邱某1、徐某等人，其直接或者间接发展几十人，收取从事款八万余元，非法获利一万余元。
24、证人李某2的证言：其发展的徐某，是代理商，徐某有两条线，分别是张某6、曹瑞华、邱某1、罗某2、王某3等人。其的上线是李娟、李霞、唐亚全、吴某1。
25、证人罗某2的证言：其上线是其父罗某1，下线是王某3、樊某，其下线有一百多人，其非法获利三十余万元。
26、证人王某3的证言：其的上线是罗某2，罗某2的上线是罗某1、邱某1、李某2、李娟、唐亚全、李杰，其下线有张某3、杨某2等人。
27、证人祁某的证言：其的上线是李娟，往上是李某2、唐亚全、唐炳新、吴某1、ＸＸ，其直接或者间接发展八九十人。
28、证人萧某的证言：其是2009年下半年晋级为B级代理员。其上线是杨华彬、杨某1、杨成，其只负责买菜洗衣服，也当过寝室长，其晋升代理员时和龚某收取从事款、发放工资。其直接发展的下线是陈开旺、苏国能。其非法获利四、五万元左右。其认识的A级代理商有唐亚全、龚某、杨建。
29、证人龚某的证言：其上线是杨某1，杨某1是第五级别代理商，杨某1的上线是吴某1。其下线有80-90人，从事武汉新田传销活动非法获利大概15万元左右，其收取20多万元的从事款。
30、证人冯某的证言：其的上线是王某2，往上是徐某、李某2、唐亚全、吴某1，其非法获利二万余元。
31、证人张某6的证言：其是4线代理商，2008年上半年，其加入几个月时间晋升为培训员级别，2009年晋升为代理员级别，2012年下半年，其在山东菏泽晋升的代理商，上线是徐某，再往上是李某2、李桂初、唐亚全等人。其晋商时有80多人，这些人一共买了800多份产品，后来他们发展多少人其就不清楚了。其共收取从事款250多万元，获利20万元。
32、证人樊某的证言：其是代理员级别，2011年4、5月份，其在宿州进的培训员级别，2011年11、12月份在宿州进的代理员级别。其的上线是罗某2，往上是罗某1、邱某1、徐某、李某2等人。其直接发展了罗佑香、李祥等人，共有100多人。其共收取二、三十万元从事款。其共获利4万元左右。张某6是代理商级别。
33、证人张某7的证言：其参加的武汉新田传销，2013年迁到颍上的，当时一行五十多人，其是培训员级别。
34、证人汪某的证言：其的上线是曾学文，其的下线是董丽辉，传销的地点每天都有四五十人。
35、证人梁某1的证言：其是被一个叫小溪网友喊去参加传销的，其的上线是王冬冬，其买了十份产品，晋升的培训员级别。
36、证人贺某的证言：其发展了其妹贺苗苗，是李彬宣布其晋升的培训员，主管培训员的有李彬、张荣、罗益飞。
37、证人陈某2的证言：其发展了李丽文，李丽文发展了海丽。
38、证人罗某3的证言：在颍上县的课堂上代理员有谭纯、彭淼、其、王冬冬、罗冬丽。
39、证人韦某的证言：其是被谭纯介绍参加传销的，其发展了李彬、刘赞，李彬发展了甘涛、张需，张需发展的张丹，刘赞发展的ＸＸ堂。负责颍上的代理员有谭纯、彭淼、罗冬丽、罗某3、王冬冬，代理商有李娟、李杰、唐亚全、李某2、徐某、王某2、张某6等人。
40、证人邢某1的证言：其在涡阳县一个传销地点听课，大约有五六十人。
41、证人梁某2的证言：其是被周燕成以做生意为由喊去参加传销的，其交4100元给易某1的，其的下线是侯某，上线是周燕成。
42、证人邹某1的证言：其系被高敏骗来涡阳参加传销的，参与传销的有四五十人。
43、证人廖某的证言:其被甘羊群带去参加传销，交了4100元。
44、证人黄某1的证言：其被符敏聪骗来涡阳参加传销组织，其在谭某2的寝室住，寝室里有九个人。
45、证人龙某的证言：其被网友骗来涡阳的，其住的地方有14个人，刚来当晚公安机关就来了。
46、证人陆某的证言：其被子墨邀请来涡阳玩的，其住的房间有五个人。
47、证人邓某1的证言：其的上线是猴子，住的地方有14个人。
48、证人曾某的证言：其被王鑫骗涡阳参加传销，其同住的有14人。
49、证人赵某1的证言：其被吴国雄喊来涡阳，有100多人听传销课，其的寝室长是梁凤思、刘黄坤。
50、证人肖某的证言：其是被刘银喊来涡阳的，其住的地方有11个人。
51、证人朱某1的证言：其被肖某喊来涡阳的，其听了几次传销课，听课的大概有100多人。
52、证人甘某、孟某、杜某、李某3、刘某1的证言：其在传销组织宿舍有十个人左右，每次都有培训员讲课。
53、证人的零国汉证言：其被李龙喊来参加传销组织，听课的有六七十人。
54、证人周某1、朱某2、朱某3、栗香继、朱某4、朱某5、陈某3的证言：其被别人喊来参加传销的，李某5是寝室长。
55、证人毕某的证言：其被杨华喊来听传销课，听课的有四五十人。
56、证人葛某的证言：其是会员级别，住的寝室有十个人。
57、证人刘某2的证言：其被其女友王爱清喊来涡阳参加传销的，听课时大约有120人左右，其住的寝室有十个人，由培训员何某3负责。
58、证人刘某3、刘某4的证言：其来涡阳看刘某2的女朋友，也去听了二次课，听课的有五六十人。
59、证人詹某、何某1、刘某5、宗某的证言：其被骗参加传销组的经过及居住的寝室有十个人左右。
60、证人朱某6、熊某1的证言：其住的寝室有七八个人，上传销课时有五六十人。
61、证人何某2、祝某的证言：其被骗来参加传销组织，住的寝室有十个人左右，上课的时候有几十个人。
62、证人李某4的证言：其被其姐李阿兰喊来参加传销组织，住的地方有十五六个人，听课的有七八十人，其认识的代理员有吴某2。
63、证人赵某2的证言：其被徐哥骗来涡阳，在带其介绍传销时被公安机关抓获。
64、证人王某4、林某、潘某、张某8的证言：其被骗来参加传销组织的经过。
65、证人张某9的证言：其的房子租给姚某等四个人的。
66、证人王某5的证言：其的房子是于2012年8月租给李某5的，一直租到2014年7月。
67、证人张某10的证言：其的房子于2011年8月租给孙勇强的，2012年2月10日到期后是两个女孩和其谈的续租。
68、证人王某6的证言：其妹王兰芳在君豪酒店的五楼租给一个外地口音男子。
69、证人黄某2的证言：其的上线是刘利永，刘利永的上线是李某6，其的下线是韩某。
70、证人董某的证言：其是代理员级别，其的上线是祁某、李娟、唐亚全，其直接或者间接发展了付某、刘乐。
71、证人付某的证言：其收取从事款9万多元，都交给祁某了。其认识传销组织人有樊某、罗某1、谈某等人，罗某2、唐亚全、邱某1是代理商，杨某1是吴某1另一条线A级代理商。
72、证人吴某2的证言：2013年初，其成为新田公司的第二级别代理员。其上线是张某3、易某1、王某3、罗某2、罗某1、邱某1、徐志明、李某2、李娟、李洁，在这个传销网络体系中最高代理商是李洁。其直接或间接发展的人员有燕伟、李某7、张某9等一百人左右。
73、证人叶某的证言：其发展了两条臂，一条臂是朱少培，另一条臂是张双娟。其于2013年9月份晋为代理员。其上线是张某4，张某4上线是张学忠、张某3、易某1，往上的代理商分别是王某3、罗某2、邱某1、谭月英、徐志明（代理商）、李某2、李娟、唐炳新、唐亚全、李洁、曾家杰、张某2。在涡阳有四个课堂，其负责张某4的课堂。其负责的课堂有九十多人，有九个寝室。代理商有罗某2、邱某1、徐某、李某2、唐亚全、李洁、曾家杰、张某2、吴某1、杨某1、龚某、李娟、张某6等人。
74、证人邹某2的证言：2012年2月份，其被妹妹邹美兰骗来参加传销，缴了3100元成为了公司的会员。其与何某3、宗某、何某1等11人住在一个寝室。何某3是寝室长。其的上线是邹美兰，邹美兰的上线是苏国能，苏国能的上线是萧某。
75、证人何某3的证言：其的上线是卢再凤，往上是付某、董某、李娟等人，其下线有何丽、王小平、王爱清等人。
76、证人朱某7的证言：其的上线是李荣秋，往上是李某6、李某7、曹艳伟、于某，其的下线是张妍、谢双燕，张妍发展了杨玉龙、薛青，谢双燕发展了谢某1、陈某4、刘青等人，其都属于吴某2的下线。
77、证人魏某的证言：其是培训员级别，其上线是张静、李某6、李某7等人。代理商张某3，知道的代理商有王某3、罗某2等人，代理员有易某1、吴某2、张静、祁某、杨某2、付某等人。
78、证人李某5的证言：其系培训员级别，负责管理寝室，其的上线是王波，往上是李娟、唐炳新等人，其的下线有十几个人，有唐中、刘某4林。
79、证人谭某2的证言：其2013年下半年晋升为培训员，其上线是陈勇，再向上有ＸＸ、易某2、张学忠、张某4、张某3、王某3、罗某2、邱某1等人。在涡阳县其认识的代理商有罗某2，代理员有易某1等人。
80、证人王某7的证言：其的上线是杨巧玲，其下面有十几个人。
81、证人李某6的证言：其是被哥哥李某7发展参加传销的。李某7是传销公司的大培、课堂主管，其妻张静是传销公司的代理员。其上线是李某7（大培），李某7的上线是曹艳伟（大培），曹艳伟的上线是于某（大培），向上依次是吴某2、张某3、易某1、王某3、罗某2、邱某1、谭月英、徐志明、李军凤、李娟、唐亚全、李杰。在这个传销网络体系中李杰是最高代理商。
82、证人李某7的证言：其是培训员（大培）兼课堂主管。其上线是曹艳伟，曹艳伟上线是于某、于某的上线是吴某2，向上分别是张某3、易某1、王某3、罗某2、邱某1、谭月英、徐志明、李某2、李娟、李洁。其在涡阳县认识的代理商有张某3、王某3，代理员有杨某2、吴某2、付某、卢再凤等人。
83、证人于某的证言：2012年7月份，其晋升为培训员，其上线是吴某2，吴某2上线是张某3，张某3上线是易某1，再向上的上级是王某3、罗某2、邱某1、谭月英、徐志明、李某2、李娟、唐亚全、李洁，在这个传销网络体系中最高代理商是李洁。发工资的人员有代理商张某3、王某3，代理员有吴某2、陈开旺、叶某、张静。
84、证人谢某1的证言：2013年10月份，其与陈某4都晋升为培训员。其上线是于某、李某7、谢双燕等人，下线有十一人，代理商有王某3、张某3等人，代理员有吴某2、张静、叶某等人。
85、证人孙某1的证言：其在涡阳认识的培训员有李某7、于某、易某2、谢红艳、等人，代理员有张静、叶某、吴某2，代理商有王某3、张某3。李杰有两条臂，即唐亚全一条、杨某1一条，唐亚全发展下线李娟，李娟那条线李某2、邱某1、罗某2等人，其和易某2、谢红艳、李某7、于某、等人都是罗某2那条线发展的。杨某1发展的巩丽华，巩丽华那条线有邹某2、邹某1、姚某等人。
86、证人马某的证言：其是培训员兼寝室长，上线是颜忠义，依次向上分别陈伟华、罗有香、樊某、罗某1、罗某2、邱某1、谭月英、徐志明、李某2、李娟、唐亚全、李洁。在传销网络体系中最高代理商是李洁。在涡阳常联系的有吴某2、张静、谢某1等人，都是罗某2那条线发展下来的。在涡阳县认识的代理商有张某3、王某3，认识的代理员有杨某2、吴某2、张静、付某、卢再凤等人。
87、证人姚某的证言：其认识的代理商有张某3、王某3、罗某2，认识的代理员有叶某、吴某2、祁某、付某等人，认识的培训员有李某5、谭某2、朱某7、于某、李某7、李某6、易某2、孙某1、谢某1等人。
88、证人陈某4的证言：其的上线是于某、李某7、谢某1、谢双燕，其发展了邵倩倩、刘青等人。
89、证人孙某2的证言：其的下线有孙某1、曹爱青等十多个人，其的上线是杨巧玲、张静、李某7、王某3、罗某2等人。
90、证人易某2的证言：其上级是易某1、张某3、张某4、张学忠。其见过的代理商有王某3、罗某2、邱孟然。其听说过的代理商有李娟、李某2、徐某、谭月英等人。其见过的代理员有叶某、张静、吴某2、谭德明、杨某2、卢在凤等人。
91、证人王某8的证言：其的上线是陈某4，往上是谢某1、谢双燕，其的下线是邵倩倩、方某2。
92、证人任某、陈某5、梁某3、周某2、王某9、徐媛孙雪云、张某11、阎某、丁某、黄某3、吴某3、邢某2、方某2、杨某3、李某8、张某12、汤某、王某1梁某4、李某9、戴某、韩某、张某1侯某、张某14、李某10、仇某、李某11、孙某3的证言：其被骗参加传销组织的经过。
93、证人邱某2的证言：其、杨洁、孙某2、周某3是李某6的下线，其的下线是邬某，邬某又把崔福安、张志光等人骗来。
94、证人谢某2的证言：其于2013年10月被张林骗来参加传销组织，寝室里有十二人，寝室长是马某，姚某、李某6、马某都是大培。
95、证人刘某6的证言：其发展了三个下线，但只有庄马宁交了钱，后来也走了。
96、证人黎某的证言：其的上线是陈源，陈某4、李某6是培训员。
97、证人熊某2的证言：其的上线是叶云洁，下线是熊某3。
98、证人熊某3的证言：其的上线是熊某2，其认识的大培有张某3、杨某2、杨巧玲、李某6。
99、证人邬某的证言：其被邱某2骗来参加传销组织的，其认识的大培有李某6等人，代理商有王某3、张某3。其的下线是崔福安、张志光、周某3、汤威等人。
100、证人周某3的证言：其的上线是崔福安，崔福安的上线是邬某。
101、证人刘某7的证言：其的上线是李某6，其的下线是邓某2。
102、证人邓某2的证言：其的上线是刘某7，其还没有发展下线。
103、证人王某11的证言：其居住的寝室有十四五人，张静收的其会费，她是代理员级别。
104、证人李某12的证言：马某替其交的会费，其的下线是戴某、李某10，他们的会费交给张静的。
105、被告人ＸＸ供述：2005年其被前妻张某2骗去参加传销组织，成了张某2的下线，其发展了马亚东、郭彬彬，马亚东又拉了李燕、李莉等人，郭彬彬又叫了吴某1、李贵华，吴某1喊了唐亚全，其不清楚他们发展了多少人。其在2007年晋升代理商，王运洪就让其回家了，安排其在每月的29号把下线卖给其的产品钱再转给他。2009年马亚东单干其收入就少了，2011年以后吴某1也和其断了联系，其下面的代理商只有唐亚全、吴某1，后来吴某1晋升为十八线代理商。其共领了不到十万块钱，2009年王运洪为了激励下面花30多万元买辆车，后来卖了二十多万，交给吴某1十万，给王运洪五六万，剩下被其花了。
上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，应予确认。
本院认为，被告人ＸＸ组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，ＸＸ所发展的人数超过一百二十人、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。ＸＸ的辩护人提出ＸＸ不属于情节严重的辩护意见，经查，ＸＸ直接或者间接发展的人员超过二百余人及收取从事款超过二百五十万元，不仅有证人罗某2、李某2、吴某1等人证言、传销人员结构图证实，且有个人账户信息、业绩表、刑事判决书等证据能够相互印证，足以证明ＸＸ实施的组织、领导传销活动的行为属于情节严重，故对ＸＸ辩护人的上述辩护意见，不予采纳。鉴于ＸＸ具有坦白情节，且自愿接受财产刑处罚，故可对ＸＸ从轻处罚。对ＸＸ的辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。根据ＸＸ犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴四万元）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月30日起至2023年11月29日止。罚金六万元限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对被告人ＸＸ的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李春杰
审判员 孙良义
审判员 赵修珠
二〇一八年七月二十四日
书记员 王雪竹
附本案相关条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。