广东省韶关市曲江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）韶曲法刑初字第241号
公诉机关韶关市曲江区人民检察院。
被告人陈汉民，男，汉族，初中文化，户籍住址韶关市乐昌市。因本案于2015年8月14日被刑事拘留；同年9月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人张印，男，汉族，初中文化，户籍地韶关市乐昌市长来镇，捕前住韶关市曲江区。因本案于2015年8月14日被刑事拘留；同年9月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人陈广南，女，汉族，初中文化，户籍地韶关市乐昌市，捕前住韶关市曲江区马坝镇。因本案于2015年8月14日被刑事拘留；同年9月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人曾爱兰，广东天行健律师事务所律师。
被告人侯喜妹，女，汉族，小学文化，户籍地韶关市曲江区马坝镇。因本案于2015年8月14日被刑事拘留；同年9月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人陈双喜，广东韶大律师事务所律师。
韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉（2015）235号起诉书，指控被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹犯诈骗罪于2015年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派代理检察员张文出庭支持公诉。四被告人及被告人陈广南的辩护人曾爱兰、被告人侯喜妹的辩护人陈双喜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年间，被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹以低价买入ＸＸＸ像章并高价卖出的形式设局，骗取被害人的财物。
1、2015年8月初，被告人陈汉民、张印、陈广南与黄兴智（另案处理）在张印位于曲江区马坝镇水务局宿舍1栋6楼的家中，商量设局骗取被害人谭某新的钱，并将被告人候喜妹以假名介绍给谭某新作为女朋友以博取信任并将其约出，陈汉民扮演候喜妹的表弟，黄兴智扮演高价收购ＸＸＸ铜像的老板，陈广南扮演出售ＸＸＸ铜像的货主，张印提供车辆、住所并从中接应。2015年8月11日，五人设局骗谭某新到农村信用社银行取款人民币10万元后，到曲江区东华围附近交给了扮演货主的陈广南，上述人员支开谭某新后，分别回到张印的家中，在五人共同在场的情况下，由陈汉民负责分钱，每人从中非法获得16000元至19000元不等，剩下的作为吃饭和其他共同开支。
2、2015年4月29日，被告人张印、陈广南伙同黄兴智，三人设局骗取被害人刘赞连的钱，由陈广南博取刘赞连的信任并将其约出，黄兴智扮演高价收购ＸＸＸ铜像的老板，张印扮演出售ＸＸＸ铜像的货主。因刘赞连需要回到湖南省郴州市资兴市三都镇的老家拿存折取钱，遂由张印、陈广南陪同刘赞连在曲江区乘坐当地出租车到达三都镇，并由陈广南陪同刘赞连到该镇农村信用社提取人民币57000元，后三人乘坐同一台的士回到曲江区，在马坝镇江畔桃园西路尾的路边张印收取57000元后，以找黄兴智的名义支开刘赞连，后三人均逃离曲江。
公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录情况说明等书证，证人证言、被害人陈述、四被告人的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、现场勘验检查工作记录、视听资料光碟一张等证据材料，认为被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹无视国家法律，诈骗他人财物数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹均认罪。其中被告人陈汉民和侯喜妹对起诉书指控的事实没有异议，被告人张印和陈广南均表示没有参与起诉书指控的第二单诈骗案，对第一单诈骗案不持异议。被告人陈广南的辩护人辩称公诉机关指控陈广南的第二单诈骗案事实不清、证据不足，其中被害人存折交易明细和被害人陈述的诈骗金额不一致，同伙黄兴智没有明确供述该次诈骗的犯罪事实，证人王某的辨认笔录与案发相隔时间长，视频资料不足以确认系陈广南本人，故认为不能认定陈广南参与该次诈骗的事实；陈广南参与的第一单诈骗案起协助作用，应认定为从犯；陈广南系初犯、偶犯，在归案后如实供述，认罪和悔罪态度好，故建议判处三年以下有期徒刑。被告人侯喜妹的辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称侯喜妹系从犯，主动退赃减少被害人损失，有悔罪表现，主观恶性小，系初犯无前科，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：
2015年8月7日早上8时许，被告人陈汉民与张印驾驶张印的车牌号为粤FM49**小轿车来到韶关市曲江区白土镇龙皇洞村委会，观察到谭屋队46号被害人谭某新的房屋装修豪华，遂决定诈骗谭某新的钱财。在聊天中了解到谭某新的妻子已逝，陈汉民便称介绍表姐给谭某新认识交往，并相互留下联系方式。2015年8月8日上午，陈汉民叫上同案人黄兴智（在逃）扮演收购古董的老板，由张印驾驶车辆再次来到谭某新住处，黄兴智一人进入到谭某新的院子里，假装购买花生与谭某新聊天喝茶，介绍自己系收购古董的老板，希望谭某新留意是否有古董可以售出。2015年8月9日上午，陈汉民事先电话约好带上扮演陈汉民表姐的被告人侯喜妹到谭某新的家中，侯喜妹自称姓名为“黄玉英”与谭某新认识相处。2015年8月10日晚上，被告人陈汉民、张印、陈广南与同案人黄兴智四人在张印位于韶关市曲江区马坝镇亿华明珠城回迁楼的出租屋内商量如何诈骗谭某新的钱财，决定由侯喜妹约谭某新第二天到马坝粥城喝早茶，陈汉民扮演侯喜妹的表弟，陈广南扮演出售ＸＸＸ铜像的货主，黄兴智扮演高价收购ＸＸＸ铜像的老板，张印提供车辆、住处协助从中接应。
2015年8月11日早上，谭某新应侯喜妹之邀来到马坝镇狮岩一路的粥城，黄兴智在门口假遇谭某新并邀请共喝早茶，期间侯喜妹电话联络陈汉民到场。四人喝早茶过程中，黄兴智介绍古代钱币并愿意高价收购，陈汉民谎称有一朋友有该古币并有意向出售，约定黄兴智在该处等候，由陈汉民带着谭某新、侯喜妹到东华围村附近一居民楼楼下，该处张印与陈广南已在等候，陈广南假装从楼上下来并以2千元的价格向陈汉民出售了一枚ＸＸＸ像章。陈汉民三人回到黄兴智处，陈汉民将该像章以3千元出售给黄兴智，黄兴智将3千元给了陈汉民后，陈汉民将其中的600元交给侯喜妹称是赚到的利润，由侯喜妹与谭某新平分。随后陈汉民又向谭某新提议由二人各出10万元共20万元购买另一枚ＸＸＸ像章再高价售出给黄兴智，所赚利润两人平分，谭某新同意后，在陈汉民、侯喜妹的陪同下，谭某新回家拿出存折分别在亿华广场农村信用社与沿堤二路农村信用社分别取出现金人民币3万元、7万元共10万元。11时许，侯喜妹提出其去黄兴智处等候，谭某新与陈汉民再次来到东华围村交易，谭某新将刚取出的现金10万元交给陈广南购买像章，陈广南以尚差2万元为由拒绝交易，陈汉民便叫谭某新去粥城向黄兴智借2万元将谭某新支开，陈汉民与陈广南携10万元逃走。随后被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹与同案人黄兴智在张印家集中，由陈汉民分钱，每人分得16000元至19000元不等。
2015年8月14日，公安民警分别在曲江区马坝镇桃园西市场抓获被告人侯喜妹，在曲江区马坝镇亿华明珠城楼下抓获被告人陈汉民、陈广南、张印，并扣押了张印的车牌号为粤FM49**的小轿车一辆。公安民警分别在陈汉民、侯喜妹的住处搜得二人所分得的诈骗款人民币18500元、18900元，并于2015年8月16日将该款发还至被害人谭某新。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表及立案决定书。证实公安机关接到被害人谭某新报案及立案侦查的经过。
2、户籍证明。证实四被告人的年龄、住址等身份信息情况。
3、违法犯罪记录查询情况说明。证实未查询到四被告人违法犯罪记录的情况。
4、抓获经过、更正说明。证实2015年8月14日，公安民警分别在曲江区马坝镇桃园西市场抓获被告人侯喜妹，在曲江区马坝镇亿华明珠城楼下抓获被告人陈汉民、张印、陈广南，四被告人均是被动归案。
5、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押了被告人陈汉民、侯喜妹所分得的诈骗款人民币18500元、18900元，扣押了被告人张印用于作案的车牌号为粤FM49**羚羊牌小轿车一辆。
6、发还物品清单。证实公安机关将扣押的诈骗款共人民币37400元发还给被害人谭某新。
7、存折现金取款单两张。证实被害人谭某新于2015年8月11日在广东农村信用社分两次取款人民币3万元和7万元。
8、情况说明。证实参与诈骗的同案人黄兴智因患有严重疾病，韶关市看守所暂不收押，公安机关对其取保候审，在取保候审期间联系不到黄兴智的情况。
（二）被害人谭某新的陈述，陈述其被诈骗的时间、地点、财物金额及过程与庭审查明的事实一致。
（三）被告人及同案人的供述与辩解
1、被告人陈汉民的供述。证实2015年8月8日，由张印开着小车搭载他和黄兴智、陈广南来到曲江区白沙镇一农村，和张印进到一户人家喝茶聊天，该户村民姓谭，称呼谭叔，了解到谭叔的老婆已过世，张印说介绍一个老婆给谭叔，其和谭叔互留号码就离开了。过一会，黄兴智进去问那户村民帮忙留意下谁有石磨可以收购。2015年8月9日中午，其与谭叔约好带着侯喜妹去到谭叔家里，三人一起吃饭聊天。2015年8月10日，侯喜妹跟其说去了谭叔家里吃饭，晚上，其与陈广南、黄兴智、侯喜妹、张印共五人在张印家里商量如何诈骗谭叔的钱，由黄兴智拿相片给谭叔看，其负责带谭叔去看古董，侯喜妹假装和谭叔交往，张印和陈广南在一家属区门口等，商量好后由侯喜妹打电话约谭叔明早来马坝粥城喝早茶。2015年8月11日早上7时许，谭叔如约来到粥城门口，其与侯喜妹、黄兴智共4人一起在粥城喝茶，黄兴智拿出古董相片给谭叔看并介绍价格，其说朋友那里有的卖，就和谭叔商量每人各出12万元买像章再高价卖出去，接着侯喜妹叫了部的士，其与侯喜妹、谭叔三人回到谭叔家里拿存折，然后谭叔到两家农村信用社分两次共取出10万元，之后到粥城门口，侯喜妹去找黄兴智，其和谭叔去找陈广南买像章，谭叔给了陈广南10万元，陈广南称要12万元，谭叔说去找黄兴智借钱就走了，其与陈广南拿着10万元到亿华明珠城回迁楼分钱，五人每人分到有18500元，张印多分了5000元作为油钱。
2、被告人张印的供述。证实2015年8月8日或9日上午，他开自己的车牌号粤FM49**小车搭载陈汉民、黄兴智一起到白沙，看到一栋较漂亮的楼房，有一男子在晒花生，其与陈汉民去和该男子聊天了解该男子没有老婆，黄兴智向该男子买了一袋花生。中午，其三人到白沙街吃饭时商量在该男子处“搞点钱”。第二天侯喜妹与陈汉民去了一趟白沙。过了几天，侯喜妹约了白沙男子去粥城喝早茶，其没去，第二天下午，侯喜妹、陈汉民、黄兴智、陈广南到其马坝亿华明珠城的家里，陈汉民说骗到白沙男子的钱，拿了16000元作为辛苦费给其。
3、被告人陈广南的供述。证实2015年8月的一天早上8时许，陈汉民用1341561****的号码打电话给她问是否有“货”（指ＸＸＸ铜相），其答复有，并在一马坝河边空地上，陈汉民带着侯喜妹及一男子即被骗者与其交易，陈汉民假装用2千元买了其的ＸＸＸ铜相，陈汉民又用该铜像以3千元价格卖给黄兴智，交易后，陈汉民、侯喜妹和被骗者到被骗者家里拿钱，11时许，他们三人又来到河边的草坪上，被骗者给了其10万元，拿到钱其就回到张印家里。陈汉民把10万元分了，陈汉民、黄兴智、侯喜妹各分得19000元、其与张印各分得18000元，剩下的钱作为平时开销支出。
4、被告人侯喜妹的供述。证实2015年8月8日晚，陈汉民打电话告诉她介绍一姓谭的男子认识。2015年8月9日10时许，陈汉民带其到白沙龙皇洞“对象”谭大哥的家里，三人一块吃了午饭，离开前其与谭大哥互相留了电话。2015年8月10日其又到谭大哥家里吃中午饭。2015年8月11日，陈汉民让其约谭大哥出来马坝粥城喝早茶，到了粥城后，黄兴智拿出类似铜钱的相片问大家有没有，陈汉民就说朋友有，陈汉民带着其与谭大哥去了东华围，一女子出来后，陈汉民向该女以2千元购买了铜钱，回到粥城附近给黄兴智铜钱。之后陈汉民叫谭大哥一块买20万元的铜钱，谭大哥说可以，其和谭大哥分别在亿华的农村信用社和妇幼保健院附近的农村信用社取了3万元、7万元，然后谭大哥载着其到德源酒店门口，陈汉民叫其在德源门口等他们。之后黄兴智拉着其回家了，半个钟头后，陈汉民给了其19000元。在该诈骗过程中，黄兴智是收古董的，陈汉民是介绍人，陈广南扮演卖古董的，其做谭大哥的女朋友。
5、同案人黄兴智的供述。证实与陈汉民、张印、侯喜妹、陈广南一起诈骗一住在白沙的谭姓男子，其负责扮演收古董的老板，陈汉民负责踩点、做媒人，张印负责做司机、踩点，侯喜妹负责扮演被害人的对象，陈广南负责出售古董。2015年8月，张印和陈汉民来接其到白沙龙皇洞村，并说他们已经踩好点，叫其扮演收古董的老板去和谭姓男子接触。其与谭姓男子以买花生的名义接触，并自称自己做古董生意后离开。2015年8月11日早，通过陈汉民约好，其假装到粥城门口见到谭姓男子、陈汉民与侯喜妹，吃饭期间其拿出纸币像章，故意和陈汉民说有这样的像章可以收购。之后谭姓男子和陈汉民去拿像章，其和侯喜妹在粥城门口等，过了十分钟他们回来，陈汉民将像章给其，其当场给了陈汉民3千元，陈汉民说还有像章拿过来，之后陈汉民、侯喜妹与谭姓男子三人离开了，11时许，陈汉民过来叫其与侯喜妹在德源酒店门口等。后来其与侯喜妹到张印家里，陈汉民拿了现金10万元，其五人都在场分钱，其、陈汉民与侯喜妹分得19000元，张印分得2万元，陈广南分得18000元。
（四）勘验、检查、辨认笔录
1、辨认笔录。证实被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹及同案人黄兴智互相辨认；张印辨认被害人谭某新；谭某新辨认自称“黄玉英”的女子（侯喜妹）。
2、搜查证、搜查笔录。证实公安机关对陈汉民位于韶关市乐昌市下西村委会拐泥塘组2号的住处进行搜查并查获现金；对侯喜妹位于韶关市曲江区马坝镇桃园西出租屋进行搜查并查获人民币18900元。
3、现场勘验检查工作记录。公安机关对被害人谭某新被诈骗财物的现场韶关市曲江区马坝镇马坝村委会东华围村一路边进行现场勘验并形成笔录记录在案。
上述证据，均经法庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈汉民、张印、陈广南、侯喜妹以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控四被告人诈骗被害人谭某新的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张印、陈广南伙同他人诈骗刘赞连57000元，因该事实不清，证据不足，本院不予以采纳，陈广南的辩护人的该辩护意见本院予以采纳。陈广南的辩护人与侯喜妹的辩护人分别辩称陈广南、侯喜妹应认定为从犯，经查，本案四被告人与同案人黄兴智在诈骗被害人谭某新钱财的过程中，在事前共同谋划诈骗方式并各自作了分工，在作案时各自按扮演的角色相互配合，得手后各自基本均分赃款，故陈广南、侯喜妹在共同犯罪中均起主要作用，不应认定为从犯，故该辩护观点本院不予采纳；侯喜妹的辩护人辩称侯喜妹主动退出赃款可以从轻处罚，经查，侯喜妹所分得的赃款18900元系公安民警在侯喜妹的住处搜出，并非侯喜妹主动退出，故该辩护观点本院不予以采纳；陈广南的辩护人与侯喜妹的辩护人分别辩称陈广南、侯喜妹系初犯、偶犯，到案后认罪、悔罪，与庭审查明的事实相符，要求从轻处罚的理据充分本院予以采信。被告人陈汉民、张印当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。视被告人的犯罪性质、情节、作用、认罪态度及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈汉民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年八月十四日起至二○一九年十二月十三日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内交纳。）
二、被告人张印犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年八月十四日起至二○一九年十月十三日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内交纳。）
三、被告人陈广南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年八月十四日起至二○一九年十月十三日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内交纳。）
四、被告人侯喜妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年八月十四日起至二○一八年十一月十三日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄文勇
审 判 员 黎斯惠
人民陪审员 陈岫兰
二〇一六年一月十九日
书 记 员 陈明艳