山西省临汾市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋10刑终381号
原公诉机关隰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）高峰，男，1984年3月15日生，汉族，高中文化，山西省临汾市人，捕前住山西省侯马市文明路文馨园小区*楼***号。2013年6月25日因涉嫌诈骗罪被隰县公安局网上追逃，2015年5月3日被山西省临汾市侯马经济技术开发区公安分局抓获，并临时羁押于曲沃县看守所；2015年5月6日被隰县公安局刑事拘留，同年6月11日经隰县人民检察院批准由隰县公安局执行逮捕。现羁押于隰县看守所。
隰县人民法院审理隰县人民检察院指控原审被告人高峰犯诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于2016年12月15日作出（2016）晋1031刑初9号刑事判决书。判后原审被告人高峰不服，提出上诉。本院于2017年3月7日作出（2017）晋10刑终54号刑事裁定书，裁定发回隰县人民法院重审；隰县人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年9月13日作出（2017）晋1031刑初31号刑事判决书。判后原审被告人高峰仍不服，以原审认定犯诈骗罪事实不清、证据不足为由，提出上诉。经过阅卷，讯问上诉人，听取上诉人的上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人高峰诈骗罪的犯罪事实。2011年4月，被告人高峰与被害人高某1认识后，便自称是临汾市交通执法局副局长的司机，有能力通过该副局长在临汾市交警支队办下包过的驾驶证，让高某1在隰县为其招收要办驾驶证的学员。2011年至2012年间，被害人高某1以2000元至12000元不等的价格在隰县为其招收要办C本、B本、A本及增本的学员209名，共收得学费856200元，交给被告人高峰现金816200元，另附40000元欠条一张。高峰得款后，并未给学员报名，而是采取将学员带到临汾驾校考场，找熟人让学员进行测试后告诉学员是进行考试、制作虚假的补考凭证等方法获得被害人高某1及学员的信任。因被害人高某1一直要求被告人高峰办理驾驶证，被告人高峰给部分学员保证办出驾驶证，并向被害人高某1出具了保证办出驾驶证的保证书，并承诺办不出每人给一万元的保证金。后被告人高峰仍未办出驾驶证，被害人高某1去交警支队查询，才发现被告人高峰并未给其招收的学员报名。知道被骗后，被害人高某1便开始找被告人高峰退款，被告人高峰先后给高某1退款399500元，被告人高峰给学员退款79700元，被告人高峰给被害人高某1出具了欠据2张。案发时被告人高峰实际骗得被害人高某1款项337000元。2013年6月，被告人高峰将手机关机后潜逃。
原审认定上述事实的证据有：
1、常住人口详细信息证明证实：高峰，男，出生日期1984年3月15日，出生地山西省临汾市。
2、户籍证明证实：高峰，男，1981年12月3日生，住址山西省襄汾县襄纺路纺织家属院1排12号居民122-650号。此人系重复户口，2015年10月8日该户已删除。
3、山西省临汾市交通运输局执法局证明证实：临汾市交通运输局执法局史某1系执法监督科科长，单位从未给其配备过司机，高峰不是临汾市交通运输局执法局职工。
4、临汾市公安局侯马经济技术开发区分局抓获经过证实：2015年4月28日，侯开分局香邑派出所接报警称遭到高晓峰诈骗，被骗价值四千元电脑，经蹲守在侯马市文明路文馨园小区将嫌疑人高晓峰抓获。对高峰突审中，询问身份信息时含糊其辞，自称姓名为高小奉或赵小峰，交待的父母亲属信息均无法比对，经在临汾全市在逃人员库中逐一排查比对，正是隰县公安局上网追逃的犯罪嫌疑人高峰。
5、山西省曲沃县看守所羁押证明证实：高峰，男，2015年5月3日被临汾市公安局侯马经济技术开发分局刑事拘留，羁押在曲沃县看守所。
6、打款凭条45张证实：户名高峰账户存入款项586200元。
7、打款凭证4张证实：户名高峰账户存入款项75000元。
8、交易明细证实：高峰卡号×××、帐号×××账户2011年至2012年共由隰县农村信用联社打款678100元。
9、临汾市公安局交警支队车管所证明证实：樊艳军等120人2011年3月至2013年6月13日未曾登录报名驾驶本。
10、临汾市公安局交警支队车管所证明证实：隰县公安局提供的《机动车驾驶证申请表》受理岗位签字盖章（CGS胥滨）为假章。
11、机动车驾驶证申请表证明：该表受理岗位签字签章栏盖有CGS胥滨印章。
12、其它费用单证明：刘月林、张文星、杨虎虎、卫锁平、刘建明、李来虎每人缴纳了科一补考费60元。
13、欠条证明：11月7日高峰出具欠到任某现金壹万元驾证费用。
14、书证证明：10月26日高峰写2400元，共计8人，退1人，登录5人退2人，共计4800元。
15、书证证明：10月26日高峰写的内容为，11个登录的名单，60人中当时答应有3人拿本的，（55人×500=27500元）（2人×1000=2000元）共计贰万玖仟伍佰元。
16、书证证明：10月26日高峰写的内容为，保过B2本13人退1人，C1本14人退3人，以上全部2000元×23=46000元（肆万陆仟元整）。C12人退1人计1人，B2本11人退1人计10人，11×3000=33000元，共计柒万玫仟元整。
17、书证证明：10月26日高峰写退八人计叁万陆仟元。79人-8人=71人71人-（11人登录）=60人（未登录）今欠到高某1退办驾驶证60人（陆拾人×4500）现金，共计60×4500=270000元（贰拾柒万元整）。
18、欠条证明：10月30日高峰向高某1出具欠到退办驾驶证费用现金陆万捌千元条据。
19、收据证明：2011年11月9日，高峰收到高某1现金肆万元。
20、欠条证明：9月21日高峰向高某1出具欠到高某1驾驶本15个人保证金每人壹万元整，共计保证金壹拾伍万，拿本时换条子。如果月底不出本，年前出本。
21、条据证明：高峰10月26日与高某1协商每人退500元整并出具34×500元=17000元（壹万柒千元整）条据。
22、笔记本证明：高峰书写海云直报办理驾驶证情况，该笔记本有纸张被撕扯掉。
23、隰县公安局调取证据清单证明：2016年4月20日，隰县公安局经济犯罪侦查大队从高某1处调取笔记本壹本，打款凭条肆拾伍张，孙某证明壹份，王某1证明壹份，机动车驾驶人身体条件证明伍张（李珊、严鹏雁、翟晓琴、赵建云、曹芳萍），机动车驾驶证申请表贰张。
24、证人史某1证言证明：其任临汾交通运输执法局执法监督科科长，高峰不是我的司机，单位和我本人也从没有配过司机。
25、证人史某2证言证明：其认识高峰，同他没有什么特殊关系，只是通过单位的同事认识的他，高峰不是其单位的职工，高峰不是其的司机。其听说过高峰给人办驾驶证的事，去年隰县的一个人给其打电话问高峰是不是其的司机，其说不是，他说高峰以他是其的司机，能办下驾驶证为名骗了他六十多万元，其告诉他说尽快报案，这才知道高峰借其的名义在外面诈骗一事。
26、证人赵某1证言证明：赵某12012年11月份来的新方向驾校。补考费缴费单上交款人赵某1名字是其签的，钱是谁交给其的记不清了。这的工作流程是只要有人来报名字，交补考费，就收钱，开了票。其刚才查了一下，收下的这些钱还在学校。这些确实在学校缴了补考费了，但学校并没有这些学员。
27、证人张某1证言证明：其是新方向驾校报名处收费人员。科一补考费刘月林、张文星、杨虎虎、卫锁平、刘建明、李来虎6人的收据是其经手收费的。当时是工作人员赵某1交来的，其就按照程序收取了费用，经查询这6人并不是本校学员。
28、证人杨某证言证明：其是临汾市交警支队财务科民警，在南机场车管所大厅上班。其认识高峰，2011年时单位在临汾市交通执法局院内办公，高峰告诉其说他是交通运输执法局史局长的司机，因为当时在一个院办公，一来二去的就认识了。高峰究竟是不是史局长的司机我不清楚。其和高峰有过经济往来。2012年其新买了个车，准备上户，选择了一个车牌号18000，但这个车牌号是注销号，得到省里办牌照，这时高峰对其说他在省里有关系，可以办下这个牌照，其说那你给办吧，可以给点好处费，高峰说不用给好处费，让其给他直报几个驾驶员，其说行。后来他拿来五个驾驶员让其给报，其中有他的女朋友刁亚荣，其就给报了，每人收了800元，共收了4000元。别的那几个人其没注意看，只是高峰说这几个人全是他家的亲戚，具体叫什么，哪的人，我不记得了。报名后其把手续给了高峰了，共报了两次，每次二、三个。盖有胥滨的驾驶员报名表不是其给的高峰，盖了CGS胥滨章的表只有胥滨有，其给不了他这种表。高峰没有给过其钱，只是有两次高峰带一个人到单位，将钱和报名表给了其说，先把东西放你这，因为也认识，就让他放下了，放下以后他带上那个人就走了，不多一会他一个人过来将钱和报名表拿走了。每次来放多少钱、报名表其不知道，因为寄存到其这，一会就拿走了，其也没有看。开始其不知道他为什么要往其这寄存，后来时间长了想因为其在交警支队车管所业务大厅上班，他将东西存到其这是为了让他带的那个人看见把钱和表给了其了。
29、证人周某证言证明：其是临汾市临运驾校副校长。其认识高峰，但不熟悉。听高峰说他是交警支队副支队长的司机。高峰找其报过两次驾驶员报名手续，报了两个人。其不记得驾驶员的名字，只记得是临汾人，当时高峰找到其让照顾一下，其就找到校长给他便宜报了。便宜了多少钱，时间长了，记不清了。这两个考试了，只要在这报名的人，学校就通知学员本人来考试，不和中间人联系，这两人报了名后其再也没和高峰联系过。
30、证人张某2证言证明：其从1993年至2014年一直在尧都区宏通驾校工作。其不认识高峰。高峰也没找过其办驾驶证。驾校正规每个学员应收3900元，有关系的也要交3000元，就没有2400元收过学员，要是只收2400元，学校就赔死了，凡是在学校报了名的学员，就会直接同学员联系办理考试事宜，不会联系二道贩子或中介，不管谁在学校报了名，也是只留学员的电话，不会留中介或二道贩子的电话。
31、证人卢某证言证明：其认识高峰，他在临汾南外环口开一个啤酒行。其知道高峰在外面招收办理驾驶证学员的事，高峰告诉其说他可以办理驾驶证学员业务。高峰没有带人到其驾校考过试，但是带人去其的驾校练习过。2011年7月份的一天，高峰给其打电话说他姐夫高某1在隰县招收了一部分学员，学员们没有上过机，看能不能在驾校联系一下，让学员们试一下机，其说可以，第二天，高峰带来大约十几个人，其在新方向驾校让高峰带来的人试了一下机，又过了一些日子，高峰又给其打电话说他姐夫高某1又带来一批学员，想再上一下机，让给安排一下，其就又联系的临运驾校，让他们在临运驾校测试了一次；后来还在临运驾校测试了一次。又过了几个月，高峰给其打电话说他姐夫招的学员科一都过了，要考科二了，让给联系个驾校让学员们上车练习一下，其给他在尧都区县底镇的一个个人训练场，让学员们练习过两次。刚开始高峰对其说是他姐夫高某1招的，后来才知道高某1根本就不是他姐夫。高峰是通过朋友认识的，认识后，高峰一直叫我叔叔，我觉的这娃不错，就给他帮忙了。高峰和高某1算过一次帐，算帐的时候其在场。2012年7、8月份，我找到高峰说我的事，高峰对其说高某1的比较多，让我同他一起去见高某1，之后一起去了人大培训中心见了高某1，见了高某1后，高某1堵住高峰不让高峰走，逼住要钱，可他们当时的帐还算不清楚，我就提出先把帐算一下，算清楚再说。后来他们就在高某1住的房间算了一下帐，一共算了大约两个多小时，最后算帐结果是高某1一共给了高峰招了大约二百余人，共给了高峰81万多元或是85万多元，具体数字记不清了，他们中间有4万多说不清，我记得好像是因为一辆桑塔纳轿车。笔记本是我、高某1、和高峰对账时，其让高峰把高某1的学员名单抄录了一份，高峰把抄录的一份拿走。其把这个笔记本给的高某1，笔记本中有撕掉的部分，高峰给我笔记本时就是这个样子。
32、证人马某证言证明：我和高某1是朋友。2011年8月份的一天，高某1找到我要租车去临汾带驾校学员去考试，到了临汾后，高某1一直嘱咐其把车门锁好，不让其离开车，其问怎么了，他说他车上放钱着哩，我看了一下，他在车上放一个档案袋，挺厚的，我问高某1多少钱，高某1说有三万多元钱。后来我们一起到了南外环的龙腾啤酒行，高某1将这个钱拿着给了一个年轻人。我不认识这个年轻人，听高某1说那个人叫高峰。辨认高峰户籍资料照片后，就是那个年轻人，高某1就是把钱给他了，当时没有打收据，听高某1说给高峰是学员考试的学费。
33、证人谢某证言证明：我和高某1是朋友。2011年5月份的一天，高某1找到我要租车去临汾带驾校学员去考试，到了临汾后，高某1让我把车开到平阳南街和五一路交叉口附近的一个小区，高某1告诉我去给高峰钱的，我看到高某1拿的一个档案袋，挺厚的，高某1在这小区找到高峰，将钱给了高峰，我问多少钱，高某1说是三万元，当时没有打收据。听高某1说就是给的高峰学员考试的学费。出示高峰户籍资料照片后，辨认这个人就是那个年轻人，高某1就是把钱给他了。
34、证人赵某2证言证明：我和高某1是朋友。2011年8月份的一天，高某1找到我要租车去临汾带驾校学员考试，到了临汾以后，高某1一直嘱咐我把车门锁好，并告我他在车上放着钱，我看到他在我的车上放了一个档案袋，挺厚的，我问高某1，他说有四万元。过了一会，来了一个年轻人，我不认识，我见高某1把钱给了这个人了。经辨认高峰户籍资料照片后，就是高某1给钱的那个年轻人，当时没有见他们打收据，听高某1说就是给的高峰学员考试的学费。
35、证人聂某证言证明：聂某和高某1是朋友。2012年年底，高某1找到我说临汾有个叫高峰的人骗了他的钱，他要去临汾要钱，一个人不敢去，找我给他作伴，我便和他去了趟临汾，在临汾我认识了高峰。我和高某1在临汾找见高峰后，我们把高峰带到黄河大酒店边上的上岛咖啡馆谈要钱的事，高某1给高峰说：你要给不了钱，我就把你带到隰县，你自己和隰县的学员解释。高峰害怕了，就打了个电话，过了一会，来了六、七个人，带的镐把，这些人给高某1说高峰也欠他们的钱，他们要先把他们事情处理完，再把人交给高某1，高某1和他们争执了一会后，因为他们人多，且来势汹汹，手中都有镐把，高某1害怕把事情闹大并且挨打，只好让他们把高峰强行带走了。来的这几个人我不认识。后来听高某1说其中有个人叫贝贝。山西人口信息网调取的段东瑞的照片看过后，这个人就是当时领头带走高峰的人。
36、证人李某1证言证明：李某1是高峰母亲。高峰拿高某1的钱其知道高峰父亲看病花了一部分，高峰在临汾干啤酒行赔了些，具体看病花多少，高峰没给其说过，其也不清楚。
37、证人孙某、王某1证言证明：向高某1交钱办驾驶证，没有办下。
38、证人王某2、史某3证言证明：二人在高某1处报驾驶证，并在临汾新方向驾校考试，但本一直未拿上，后来高某1说他让高峰骗了。每次考试的大约有一共二十来个。
39、证人任某证言证明：其认识高某1，其听说高某1能给人办出驾驶证，并且是包过的，其给他交了5500元，驾驶本一直出不来。2011年11月份，其给高某1打电话，高说他在临汾和高峰在一起，其去了临汾找见高某1后，高某1让其逼住高峰要本，其便问高峰，高峰说最迟2012国庆就能出本，其问出不了怎么办，高峰对其说出不了给其赔一万元钱，其说你写一个保证，高峰便给其写了一个保证，可到了2012年国庆后，我又联系高某1，高某1说本出不了了，他让高峰给骗了。
40、证人李某2、王某3、李某3、李某4证言证明：向高某1交钱办驾驶证，并参加三次考试，但未办下。
41、机动车驾驶人身体条件证明证明：李珊、严鹏雁、翟晓琴、赵建云、曹芳萍2012年3月5日在临汾市第三人民医院进行了机动车驾驶人体检，该证明上加盖了南城体检科印章。
42、被害人高某1陈述证明：2011年4月份，其通过朋友认识了高峰，高峰告诉其说他有关系，他在交通执法局给副局长开车，这个副局长专门给人办保过的驾驶证，能办下驾驶证，C本5000元，包过，让其给他联系人，联系一个人其能挣200元，其便开始给他联系人办驾驶证，刚开始的时候给他联系了两个人，他也给办了，其就相信了他。后来其就大量给他招人，一直到2012年元月份，其一共给高峰招收了209个学员，其中报C1驾驶证的收4500元，77人共计346500元；报C1驾驶证的收3000元，20人共计60000元；报C1驾驶证的收2500元，2人共计5000元；报C1驾驶证的收2400元，8人计19200元；报C1驾驶证的收6000元，2人计12000元；报B2驾驶证的收6000元的20人计132000元；直报A2收12000元1人计12000元；报增A2驾驶证的6000元22人计132000元；报增A1收6500元5人计32500元。己经报名收取保过费用的，B2本收2000元13人计26000元；B2本收3000元的11人计33000元；B2本收4000元的1人；C1本收2000元的14人计28000元；C1本收3000元的2人计6000元。己经考过科一，保过科目二、三的收1000元的9人计9000元。共计857100元。上述款项，其给高峰的卡上打了678100元。2011年4月份其和谢某一起在高峰的联通营业厅给了高峰现金29000元；5月份在临汾泊庄驾校考场其和赵某2一起给了高峰现金36000元，8月份在临汾新方向驾校其和马某给了高峰现金30000元，2012年5月在临汾泊庄驾校考场其和薛锁龙一起给了高峰现金4000元，以上高峰都没有给打收条。2011年11月还给过高峰现金40000元，有高峰的收条。以上现金共计817100元。2012年10月份，高峰一直办不出来驾驶本，好多人找其要求退款，其找到高峰和他一起算了一次帐，当时算帐的还有高峰找的卢教练，经算帐确认，其应该给他857100元，但实际给了个817100元，还欠40000元，其给他打了一张40000元的欠条。其去驾校打听，才发现这二百零九人当中只有十几个他给报了名，别的人连名也没有报。高峰也领上其的学员去考试过，没有考过的人，他也给出了补考单，后来其去驾校查询，驾校的考试记录中并没有其的这些学员的考试记录，其拿着补考单让驾校的人看，驾校的人告诉说这些补考单都是假的，其才知道他是骗其的。其知道上当受骗后便找到临汾市交通执法局的史局长，询问此事，史局长告诉说这件事他听说了，并告诉其说高峰打着他的旗号在外面胡作非为。后来其才知道高峰并不在驾校工作，他在临汾南外环桥东约五十米的地方经营一个龙腾啤酒行。高峰给其退了300000元的现金，给其往卡上99500元，还有一些交了钱的要办驾驶证的人直接找他要钱，他给一部分人退了钱，共退了80000元。高峰给其的现金其都有出具收据，给其打到卡上打了99500元没有收据。笔记本是2013年过了八月十五没几天，卢某来隰县，到其店里给的这个笔记本。卢某说高峰给的他。这本笔记本中有撕掉的部分，卢某给笔记本时就是这个样子的，我不知道谁撕掉的，我没有在笔记本上撕过。高峰来过隰县好几次，第一次来是2011年4月份来隰县催问我人招的怎么样，有多少报名的。2011年年底，因为出不了驾驶本，这些学员逼着我要本，或者让我退钱，我给高峰打电话让他来隰县，并告诉他如果他不来，我就带上报了名的学员去临汾直接找史局长，之后就报警，他才同意来，他来隰县后，让我将人们叫到他在金利华开的一个房间，他给这些人解释了两次。他说他在办本过程中出了点小问题，过了年就能办了，并给我写了个保证，保证过了年就出本，否则每人给赔偿10000元。过了年以后联系他，他也是一直找各种理由推诿。我没有委托别人向高峰要过钱。我认识贝贝，但不知道他就是段东瑞，看过山西人口信息网调取段东瑞的照片后，才证实贝贝与段东瑞是同一人。2012年前半年，我感觉被高峰骗了以后，便开始四处寻找高峰，可一直找不见。我通过其他人和贝贝说过高峰欠我钱的事，贝贝打听过这个事，然后给我说他管不了。到了2012年年底我在高峰的龙腾啤酒行门口找到高峰，因为我怕一个人带不走高峰，让他再给跑了，就找了两个朋友一块将高峰带到了一个咖啡厅，在咖啡厅和高峰说这件事，当时心想如果说不成，他不给钱，我就将高峰带到隰县让他亲自给学员们解释，就在这时高峰给一个人打了电话，不多一会这个贝贝就来到我们所在的咖啡厅要将高峰带走，我不同意，双方就这样僵着，贝贝当时进去的时候带的好几个人，手里都拿着镐把，我害怕真的事情闹大不好收拾，所以只好将高峰交给贝贝。第二天，我找贝贝要人，贝贝说他的事情还没有处理，不能把高峰给我，他先给我20000元让我回家过年，我当时就说不要钱，只要人，贝贝就是不给人。到了第三天，我又给贝贝打电话向他要高峰，贝贝说让我回去，他跟高峰的事情还没有解决完，高峰是不会给我的，他说给我卡上打了10000元，让我回家过年。我也没办法，只好回到隰县，后来贝贝给我卡上打了10000元。
43、被告人高峰供述证明：其有两个身份证，一个身份证是襄汾的，身份证号码是×××，这个身份证是其当兵时办理的。因为当时年龄不够，就把年龄改了，还有临汾的身份证是其当兵回来后在临汾办理的，这个身份证号码是×××。我诈骗隰县的高某1了，他是隰县卖机油、卖二手车、代办驾驶本的一个人。2011年我们在驾校认识的，认识以后，我们商议一起招收想办驾驶证的学员，他负责招收学员，我负责包过。商量好以后，他先让我给他包过学员，其给他包过了，驾驶本也拿上了，于是他相信我有这个能力，就开始给我招收学员。只记得他给我报了180人左右，具体其记不清了，但是不到200人。高某1给我打了多少钱我记不清了，只要是隰县转到我帐户上的钱，就是高某1给我的。高某1具体给了我多少现金记不清了，大约十二、三万。高某1给我招收到一批学员后，先将学员的报名资料送到临汾，第二天将报名款打到我信用社的银行卡上。高某1在别的地方报名的学员让我给包过我给办了，同时我告诉他我给临汾交通执法局执法科史科长开车，再者高某1去过我的龙腾啤酒行和联通营业厅，他相信我有这个实力，所以就相信我了。在我这里报名的学员全部没有参加正规考试，我带高某1处报名的学员去临汾市泊庄考场，去过两三次，只是进行了测试。因为我将钱用了，就没有给他们报名，所以不能参加考试。让他们参加测试是为了让这些学员相信我给他们报了名，有能力将此事给他们办了。还有就是要让其他学员相信只要他们钱掏的多点，人不来我也能给他们办了本。我给高某1提供的科一补考费单据是我在新方向驾校开出来的。这些学员来临汾测试的时候我拿着他们的身份证，新方向驾校的人不在电脑上核对，只要有身份证，交钱就可以办出补考单。因为高某1一直催我，我没有给学员报名，也没有让学员考试，根本就出不来驾驶本，为了让高某1相信我并不再催我，所以就开了这些假补考单来应付高某1和学员。高某1给我办驾驶证的钱，我给高某1退了400000元左右，还有300000元左右我的啤酒公司进货用了。我每次给高某1退钱时，高某1都给打收据的。
原审认为以上证据经庭审质证，可以相互印证，足以认定。
对被告人高峰提出的其没有自称是交通执法局局长的司机，已把钱退还给高某1，并不欠高某1钱的辩护意见。原审认为，公诉机关所举证据证实：高峰曾以自己是交通执法局职工的身份与高某1及其他案外人接触，并承诺自己有关系可以办理驾驶证及车牌照，被告人高峰在侦查期间关于其是给交通执法局何人开车的事项作出了不同供述，侦查机关对被告人高峰所提出的人员均进行了询问，但均证实被告人高峰不存在给交通运输执法局领导开车这一事实；被告人高峰确实给被害人高某1退还过部分款项，也直接给部分学员退过款项，二人在结算后被告人高峰向被害人高某1出具了两张欠条，被告人高峰仍有338000元未给被害人高某1退赔，被告人高峰在侦查期间的供述也证实其退款400000元左右，还有300000元左右其的啤酒公司进货用了，并且被告人高峰说自己给了段东瑞140000元无相关证据佐证，故对被告人高峰以上辩护意见不予采纳。对被告人高峰提出的段东瑞是高某1表弟，一起向其要过钱的辩护意见，侦查机关依被告人高峰的供述对段东瑞进行了多次查寻未果，但公诉机关所举证据证实被害人高某1并未委托段东瑞向被告人高峰索要款项，在被害人高某1将被告人高峰寻找到时，被告人高峰电话联系后段东瑞将被告人高峰从被害人高某1处带离，段东瑞并非被害人高某1表弟，故对以上辩护意见不予采纳。
对辩护人提出的被告人高峰没有使用欺诈的方式骗取他人财物，高峰自愿退还委托人的钱款，并承诺承担损失，说明其没有非法占有目的的辩护意见。原审认为，被告人高峰在侦查期间的供述及庭审供述等证据证实其未给学员报名，并且采取了让学员测试冒充考试、开出虚假的补考单等方式骗取他人的信任，骗取财物，并未给学员办出驾驶证也未兑现退还钱款，给予补偿的承诺，故对上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出的被告人与被害人之间的债务已结清的辩护意见，原审认为，公诉机关所举证据证实被害人高某1并未委托段东瑞向被告人高峰索要款项，被告人高峰在侦查机关的供述等证据证实其给被害人高某1退款400000元左右，还有300000元左右未退款，故对此辩护意见不予采纳。
二、被告人高峰信用卡诈骗罪的犯罪事实。2012年10月30日，被告人高峰在临汾尧都农商银行水门支行申领了贷记卡一张，卡号为×××，额度为50000元。高峰在2012年10月30日领卡后，于2012年10月31日至2012年12月1日期间，使用该信用卡预借现金16笔，金额25917.09元，POS消费10笔，金额20010.95元，被告人高峰信用卡消费后未按规定还款，经尧都农商银行水门支行催要，2013年3月14日现金还款1000元，2013年3月17日现金还款2000元，2013年4月1日还款5000元，2013年4月25日现金还款3000元，2015年6月27日自动还款0.75元，至案发时未按规定还款共计34927.29元。后尧都农商银行水门支行多次向被告人高峰催要借款，并两次下达了书面催款通知书，但被告人高峰拒不还款，反而更换了在银行预留的手机号码，致使银行的工作人员无法与被告人高峰联系。
原审认为上述事实，被告人高峰在开庭审理中亦无异议，且有书证山西尧都农村商业银行股份有限公司水门支行情况说明、尧都农商银行开河贷记卡申请表等申办资料、催款通知书、交易明细查询，证人曹某、高某2证言等证据证实，足以认定。对辩护人范仲淹提出的高峰不具有非法占有的目的、更换手机号码并不是为了躲避银行催款的辩护意见，公诉机关所举证据证实经尧都农商银行水门支行多次向被告人高峰催要借款，并两次下达了书面催款通知书，被告人高峰拒不还款，并更换了在银行预留的手机号码，导致银行的工作人员无法与被告人高峰联系，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人范仲淹提出的高峰经催款后归还了部分本金及利息的辩护意见，根据最高法、最高检《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定恶意透支的数额不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用，故对此辩护意见予以采纳。
原审法院认为，被告人高峰以非法占有为目的，虚构其系临汾市交通运输执法局领导司机，能够办理保过驾驶证的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高峰恶意透支信用卡，透支后逃匿并改变联系方式，逃避银行催收，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人高峰应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决一、被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万五千元；二、被告人高峰在本判决生效后十日内一次性退赔被害人高某1人民币337000元；退赔临汾尧都农商银行水门支行人民币34927.29元。
上诉人高峰认为原判认定其构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应改判一审犯诈骗罪为无罪；对犯信用卡诈骗罪无异议，请求改判较轻刑罚。上诉理由：一是其主观上无非法占有他人财物目的；二是其未使用欺诈方法骗取他人财物；三是其已经将办理驾驶员费用退还给高某1。
经审理查明，原判认定的事实清楚，所采信的证据均经一审法院庭审质证，证据确实、充分，本院对此予以确认并不再赘述。
关于上诉人高峰所提上诉理由。经查，上诉人高峰于2011年至2012年间，以2000元至12000元不等的价格招收C本、B本、A本及增本的学员209名，共收得学费816200元后，并未给学员报名；在被害人等追问下，采取将学员带到临汾某驾校考场进行测试、制作虚假的补考凭证等方法，骗取被害人高某1及学员的信任；在被害人追退财物时，该并未积极退还钱款，而是采取先退部分财物牵制住被害人手段，或者采取推拖、中断联系，避而不见等方式逃避退赔责任。据此该行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。故对该上诉意见不予采纳。对于上诉人高峰辩解其已经全部退还了钱款的意见，经查，原判已对该辩解作了充分论述，原判论点正确，证据确实、充分，本院对此予以确认并不再赘述。综上，对上诉人高峰所提上诉理由，本院不予采信。
本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人高峰所提上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 郭占元
审判员 李绍颂
审判员 李 芳
二〇一七年十一月十五日
书记员 朱丽琴