鹤壁市淇滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淇滨刑初字第33号
公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。
被告人程新平，男，1966年1月13日出生。
鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人程新平犯诈骗罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李书涛出庭支持公诉，被告人程新平到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤壁市淇滨区人民检察院指控：
一、2012年12月至2014年2月期间，被告人程新平以向刘某某、田某甲出售鹤壁市淇滨区农垦小区A区8号楼东单元5楼东户住房为由，骗取刘某某人民币33400元，骗取田某甲人民币10000元。经调查，该房屋系张某甲于2012年6月份购买。
二、2013年8月份，被告人程新平在没有罐车的情况下，先虚构其罐车出交通事故需要用钱为由，后程新平又谎称鹤壁市淇滨区农垦小区A区8号楼东单元7楼东户、西户系其所有，并许诺将其中一套住房出售给被害人马某某为由，骗取马某某人民币12000元。经调查，农垦小区A区8号楼东单元7楼东户系王某某于2011年购买，农垦小区A区8号楼东单元7楼西户房屋系常某某于2012年2月份购买。
三、2011年4月份，被告人程新平谎称郑州市管城区“金誉良缘”小区7号楼3-4层复式楼系其所有，并以出售给被害人田某乙为由，骗取田某乙人民币250000元。经调查，该房屋系吴某所有。
四、2012年4月份，程新平在没有罐车的情况下，以给罐车加油为由，骗取被害人田某丙人民币44000元。
鹤壁市淇滨区人民检察院向法庭提供了被告人供述，被害人刘某某、田某甲、马某某、田某乙、田某丙的陈述，证人田某某、代某某、肖某某、张某甲、吴某、王某某、张某、常某某的证言，书证等证据，认为被告人程新平的行为已构成诈骗罪，要求依法追究刑事责任。
被告人程新平辩解：我认为不是诈骗，是民间借贷。
经审理查明：
一、2012年12月至2014年2月期间，被告人程新平以向刘某某、田某甲出售鹤壁市淇滨区农垦小区A区8号楼东单元5楼东户住房为由，骗取刘某某33400元，骗取田某甲10000元。经核实，该房屋系张某甲于2012年6月份购买。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人程新平供述：2013年3月底的时候，我住在清华园36号楼东单元401户，当时刘某某住在1楼西户，没多长时间我们就认识了。11月份的一天我找刘某某借2万块钱，当时刘某某说她的钱还没到期，停了几天我又去找刘某某借钱，刘某某说等等吧，回来我给你取。第二天早上刘某某取了2万块钱在她家把钱给了我，并且让我写了个借条，内容是刘某某写的，我签的名按的手印。2014年正月十五后，刘某某让我把农垦小区的房子卖给她一套，刘某某说是给她弟弟买的房子，然后让我领她看一下房子，我就领着刘某某的弟弟、弟媳妇一起到农垦小区A区8号楼5楼东户和7楼东、西户看房子，我给刘某某要了2000块钱的订金，刘某某当时就把钱给我了。后来我又找刘某某借了一次5000块钱和一次3000块钱，并且都给刘某某打了借条。2014年3月底的时候我又找到刘某某说准备去农垦小区物业交钱把7楼东户和西户的正式钥匙拿过来，现在没钱你先给我3400块钱。刘某某说你把5楼东户的钥匙也拿来吧，我说中。然后刘某某就领我到清华园北门对面的农村信用社取了3400块钱给了我。
我领一个姓田的去看过农垦小区A区8号楼东单元5楼东户的房子，我在美景绿城住的时候和一个姓田的是邻居，我给姓田的说过我在农垦小区有两套房，我侄子让我卖5楼的房子了，姓田的就说他想买房子，我就让他先交了1万块钱的订金给他写了个欠条，欠条内容是姓田的写的我签的名字按的手印。
2、被害人刘某某的陈述：2013年6月份我认识了我们家四楼东户的程新平，来往中程新平说他侄子张某在河南省高级法院上班，在农垦小区他侄子有6套房子，这6套房子是他和他媳妇的名字，分别是A区8号楼1单元5楼东、西户和7楼东、西户，还有两套在后面。我问程新平5楼东户啥价？后来商定每平方3100元。程新平说得先给他3万定金。我说可以。12月份的时候，我在程新平家给了程新平2万，当时田某某也在场。2014年1月底，程新平找到我说俺侄子让再给点钱了，我说你得让我看看合同，程新平说我侄子把合同拿到郑州了，我就在我家分两次给了程新平8000元，一次5000元，一次3000元。2014年2月份过了年的一天晚上程新平找到我说俺侄媳妇嫌卖的低了，不想卖了，不中你再给我2000元，我晚上给了俺侄。我当时怕房子真不卖了，就当场给了程新平2000元。我给程新平要购房合同，程新平一直找理由不给。2月底的一天我又去找程新平要合同，程新平说要去交农垦小区的物业费，我买的5楼东户也得交，让我先给他3500元，我就给了程新平3400元。这些钱我要求程新平给我打了借条。后来经过熟人问知道农垦小区所有业主没有叫程新平和田某某的。第一次程新平领我去看过房子，第二次和第三次程新平领我和刘丙波、代某某去看过房子。
3、被害人田某甲陈述：我在我儿子的美景绿城小区A座401室居住期间认识了对门的程新平，交谈中我透露出想买房子，程新平给我说他表弟在高级人民法院，有几套房子要便宜卖，我就相信了，并于2012年12月7日给了他1万块钱定金，当时他给我打了一个证明条，程新平多次带领我和我妻子去看过农垦小区A区8号楼一单元五楼东户的房子。给过定金近三个月后，他让我再交10万的房款，我向程新平要购买这套房子的相关手续，他提供不出来，我感觉不对劲就向程新平要那1万，他找各种理由推脱，2012年过年没多长时间他偷偷搬走了。我知道程新平把农垦小区A区8号楼一单元五楼东户的房子也卖给其他两家了，我们一块到清华园找过程新平，他已经不在了。程新平给我出具的第一张凭证上没有写房子的具体位置，后来我见程新平要求他给我重写一张，并让他写上具体位置。
4、证人代某某证言：2014年2月我姐刘某某说给刘新凯买房子，房子在农垦小区，之前我姐领着我丈夫刘丙波去看过一次房子，2014年正月十五的时候我姐领着我和刘丙波又去看了一下房子，看房子的时候，程新平还领着一个男的，程新平领我们到了农垦小区A区8号楼东单元5楼东户，当时门是开着的，程新平领我们到5楼东户转了一圈，程新平说这个5楼东户是卖给你们的，5楼西户我已经卖出去了。看过5楼东户以后程新平说走，去7楼看看吧，7楼的东西两户都是我的，西户我自己住，东户准备赁出去。后来我们通过熟人询问，农垦小区A区8号楼东单元5楼东户和7楼的户主都不是程新平的名字，我们认为被骗了。
5、证人张某甲证言：我于2012年6月购买的鹤壁市淇滨区农垦小区A区8号楼东单元5楼东户，户主是我，我没有向外出售过这套房子，也没有向张某、程新平出售过这套房子，我不认识这俩人。
6、证人田某某证言：我和程新平是夫妻关系。我听程新平说张某是他表侄，在鹤壁市中级人民法院上班，后来调到郑州了，我没有见过张某。2012年7月程新平给我说他给了侄子张某25万多在农垦小区A区8号楼东单元7楼买了套房子，2013年7、8月份程新平拿了两把钥匙说张某把农垦小区A区8号楼东单元7楼东、西户的钥匙给他了，张某不要7楼西户卖给程新平了，我开始不相信，后来程新平用钥匙把A区8号楼东单元7楼东、西户的门开开了，我就相信了。2013年11月我想装修农垦小区的房子，我就想找邻居刘某某借2万，我就带程新平去找刘某某了，刘某某当时答应了，停了几天程新平拿着2万给我说刘某某那2万给了。之后刘某某去我家时，程新平给刘某某说我家准备装修房子了，你帮俺看看吧。然后我和程新平领着刘某某到农垦小区A区8号楼7楼东西户看了看房子，走的时候程新平说5楼东户还没有卖了。年前我让程新平去取点钱，程新平去刘某某那拿了3000元，至于他们怎么说的我不知道。过完年程新平在我家给串门的刘某某说你要是买5楼东户就交点定金吧，后来程新平说刘某某给了2万定金，后来程新平又从刘某某那拿了3400元说是去拿房子正式钥匙了，最后也没见程新平拿回正式钥匙，后来刘某某打听后知道农垦小区A区8号楼5楼、7楼的房子都不是我们的名字。程新平还把农垦小区A区8号楼5楼东户的房子卖给一个姓田的了。我没有见过农垦小区A区8号楼5楼东户的购房手续。
7、证人张某证言：程新平跟我父亲是表兄弟关系，我最后一次见程新平是十几年前的时候在开发区佳和转盘那，之后从没有见过程新平。我从来没有在鹤壁市中级人民法院和河南省高级人民法院工作过。我没有委托程新平帮我卖过农垦小区的住房，他也没有向我购买过农垦小区的住房，我就没有农垦小区的房子。我没有拿过程新平的钱。
8、鹤壁市农垦安置小区住房买卖合同。证实农垦小区A区第8幢东单元5层东户系张某甲购买。
9、借条。证实程新平2013年12月18日借刘某某2万，2014年1月27日借刘某某8000元，2014年2月12日借刘某某2000元，2014年借刘某某3400元。
10、证明条。程新平2012年12月7日收到田某甲购房定金1万元。
二、2013年8月份，被告人程新平在没有罐车的情况下，先虚构其罐车出交通事故需要用钱的事实，后程新平又谎称鹤壁市淇滨区农垦小区A区8号楼东单元7楼东户、西户系其房产，并许诺将其中一套住房出售给被害人马某某，骗取马某某12000元。经核实，农垦小区A区8号楼东单元7楼东户房屋系王某某于2011年购买，农垦小区A区8号楼东单元7楼西户房屋系常某某于2012年2月份购买。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人程新平供述：我借过马某某12000元钱。
2、被害人马某某陈述：2013年8月，程新平去我家找我说他有个罐车出车祸了，让我借给他钱，可以把他的身份证和驾驶证押到我这儿，当时我看他挺急就借给他12000元，程新平说10天左右等官司完了随时还我。10天以后我找他要钱，他找理由推拖，我让他给我打了一张借条。我不断的要求程新平还钱，他一直找理由推拖。到9月份，他说农垦小区A区8号楼一单元7楼东、西户都是他的，他还领我到农垦小区A区8号楼一单元7楼东、西户看了看。10月份左右，我又去找他要钱，他说把农垦小区的房子准备卖给我一套，还说那12000元算是房子的定金，我就同意了。2014年4月，我妻子的朋友在农垦小区卖了房子，我们就问了问农垦小区A区8号楼一单元7楼东、西户的户主是谁，结果都不是程新平。我就找他要钱，他说没钱，自愿把他的冰箱、电视、电脑先给我们。
3、证人王某某证言：我于2011年购买了农垦小区A区8号楼东单元7楼东户的住房，户主是我，我没有向外出售过这套住房，也没有向张某、程新平出售过这套房子，我不认识这俩人。
4、证人常某某证言：我于2012年2月购买了农垦小区A区8号楼东单元7楼西户的住房，户主是我，我没有向外出售过这套住房，也没有向张某、程新平出售过这套房子，我不认识这俩人。
5、证人田某某证言：我和程新平是夫妻关系。我没有见过农垦小区A区8号楼7楼东、西户的购房手续。
6、鹤壁市农垦安置小区住房买卖合同。证实农垦小区A区第8幢东单元7层东户系王某某购买。农垦小区A区第8幢东单元7层西户系常某某购买。
7、借条。证实2013年8月28日程新平向马某某借款的事实。
三、2011年4月份，被告人程新平谎称郑州市管城回族区陇海东路266号金誉良苑7号楼东3单元3-4层复式楼系其所有，并以出售给被害人田某乙为由，骗取田某乙现金250000元。经核实，该房屋系吴某所有。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人程新平供述：我借过田某某二弟弟田某乙20万元。
2、被害人田某乙陈述：2010年底我姐姐田某某和程新平结了婚，后来程新平给我说在郑州有套房子130平米，27万问我要不要，我当时准备结婚在郑州买房子，就同意要这套房子了。2011年4月，程新平领我到金誉良苑7号楼东3单元3楼的复式楼，程新平说这套房子是他同学吴某的，4月底的时候我就搬进了这套房子，我先给了程新平6万，程新平说过一段时间给我过户，之后程新平开始给我要房款，我陆续给了程新平钱。2012年8月有个老婆找我要房租，我就给程新平打电话，程新平说那老婆是吴某的继母，她不想卖这套房子，等房子过了户就没事了。直到2013年6月份之后那个老婆又找我要房租我就不再给程新平钱了，这时我已经给了程新平25万了。2013年10月1日那个老婆领着派出所的人去了，派出所的了解情况后让我把2013年6月到10月的房租交了，然后就让我们搬走了。我搬出去后一直给程新平要钱，程新平说卖了鹤壁的房子就给我钱。2014年4月我哥哥田某丙找程新平要钱，程新平说他在郑州还有套房子，2014年4月22日我哥田某丙和我嫂领着程新平到郑州房管局查询后，得知程新平在郑州没有一套住房，程新平当时就不吭了。程新平说以后会还我们钱，我们不相信就让他分别给我们打了欠条。
3、证人吴某证言：我所有的郑州市管城回族区陇海东路266号金誉良苑7号楼东3单元3-4层复式楼，在2011年我妈把这套房子租给鹤壁市一个男的，后来一男一女住了进去。2013年他们一直没交近三个月的房租，这一男一女说房子不是他们租的，让我找租房的人要房款，我就报警了。经警察协调他们于2013年12月底把租房款付清才搬走，那个男的给我说他姐夫说房子是他姐夫自己买的，不知道房子是租的。
4、证人田某某证言：我和程新平是夫妻关系。2011年程新平向俺二弟田某乙卖过一套郑州市陇海路金誉良苑7号楼东3单元3楼东户的房子，程新平说那套房子是他同学的，准备过户到我名下，我弟弟就相信了，一共给了程新平房款25万，2011年4月俺弟弟就搬到那里住了。2013年8月那套房子的房主一直找我弟弟要房租，我弟弟才知道那套房子是程新平租的。
5、房屋所有权证。证实郑州市管城回族区陇海东路266号金誉良苑7号楼东3单元3-4层系吴某所有。
6、借条：程新平借田某乙25万元，2014年4月25日一次性偿还。
四、2012年4月份，被告人程新平在没有罐车的情况下，以需要给罐车加油为由，骗取被害人田某丙现金44000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人程新平供述：我以给罐车加油为由借田某某大弟弟田某丙4.4万元。
2、被害人田某丙陈述：2010年年底我姐田某某把程新平领到了我们家，后来我姐就跟程新平结了婚。程新平给我说他有个侄子叫张某，张某是法院的一个庭长，在鹤壁市开了个搅拌站，他和张某一人买了一辆罐车在南水北调工地干活。2012年4月程新平给我说他的罐车需要加油，工地没结账，找我借2万加油，我就给了程新平2万，停了半年程新平又找我以工地没结账需要给罐车加油借了我2万。2012年底程新平说他的罐车出了事故，等保险公司赔过他钱后就还我钱。2013年2月，我找程新平要钱，他说前妻有辆卡罗拉轿车4万卖给他了，需要4000元去郑州过户，过完户程新平再把车过到我名下，我就给了程新平4000元。停了两个月我问程新平车的事，程新平说轿车顶4万有点冤，不愿意给我。我就给程新平要钱，程新平一直找理由不给。2014年4月21日我去找程新平发现有人在他家要钱，我意识到程新平是骗子。我给程新平说我弟弟田某乙买房子的事，程新平说他在郑州还有套房子可以给我弟弟。4月22日我就领着我媳妇和程新平一起去郑州房管局查询，发现程新平名下一套房子都没有，我们就让程新平给我们一人写了一个欠条。
3、借条：程新平借田某丙44000元，2014年4月25日一次性偿还。
以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人程新平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公私财物349400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程新平辩解不是诈骗，是民间借贷。本院认为，被告人程新平在没有归还能力的情况下采用虚构事实、隐瞒真相的手段，向他人借大量财物，不能说明去向，不予归还，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。被告人程新平辩解不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程新平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金3万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2021年5月21日止。）
罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、继续追缴被告人程新平非法所得349400元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 伟
审 判 员 王尊贤
人民陪审员 郭 萍
二〇一五年三月三十日
书 记 员 李伟华