广东省信宜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂信法刑初字第71号
公诉机关信宜市人民检察院。
被告人陈某甲，男，广东省信宜市人，汉族，住信宜市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月13日被信宜市公安局抓获，14日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
被告人胡某甲，女，广东省信宜市人，汉族，住信宜市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月14日被信宜市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
信宜市人民检察院以信检公诉刑诉（2015）40号起诉书指控被告人陈某甲、胡某甲犯开设赌场罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信宜市人民检察院指派代理检察员毛志军出庭支持公诉，被告人陈某甲、胡某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
信宜市人民检察院指控称：被告人陈某甲于2014年6月2日从其上线获得六合彩赌博网站（网站名称为黄河）的代理账号，开始担任网站六合彩赌博的代理，代理账号是ba1398，并在该账号下发展了下线会员被告人胡某甲等人。胡某甲于2014年8月至2014年11月13日在家中利用陈某甲给的aa039会员账号收受余某甲信、胡某乙等人的六合彩赌博投注，然后上报给上线陈某甲，收受投注金额共142604元。陈某甲从中获利共约2000元，胡某甲从中获利共约8500元。
以上事实有书证、证人证言、现场勘查记录、电子数据等证据证实，被告人陈某甲、胡某甲对其犯罪事实亦供认不讳。
公诉机关认为，被告人陈某甲、胡某甲无视国家法律，为获取非法利益，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
经审理查明：被告人陈某甲于2014年6月2日从其上线获得六合彩赌博网站（网站名称为黄河）的代理账号，开始担任网站六合彩赌博的代理，代理账号是ba1398，并在该账号下发展了下线会员被告人胡某甲等人。胡某甲于2014年8月至2014年11月13日在家中利用陈某甲给的aa039会员账号收受余某甲信、胡某乙等人的六合彩赌博投注，然后上报给上线陈某甲，收受投注金额共142604元。陈某甲从中获利共约2000元，胡某甲从中获利共约8500元。
另查明，被告人胡某甲的家属在庭审前已主动退出违法所得人民币8500元。庭审后，被告人陈某甲家属代其退出违法所得人民币2000元。
还查明，被告人胡某甲丈夫俞某是四级残废的残疾人，父母年老。
以上事实，有下列证据予以证实：
一、公诉机关提供的证据材料：
（一）物证、书证
1、受案登记表及立案决定书。证实：被告人陈某甲、胡某甲涉嫌开设赌场罪一案，由群众于2014年11月13日报案至信宜市公安局。信宜市公安局经审查于2014年11月14日立案进行侦查。
2、常住人口信息表。证实：被告人陈某甲、胡某甲均已达刑事责任年龄.
3、抓获经过。证实：被告人陈某甲系2014年11月13日在其麻将店内被民警检查店铺时抓获的；被告人胡某甲系2014年11月14日在其家中被民警抓获的。
4、被告人收受六合彩赌博投注情况一览表3份，六合彩外围码投注单共29张。证实：经统计，胡某甲收受投注共142604元。
5、证明2份、办案说明1份，证实：胡某甲供述的参与投注的余某乙、潘某、胡某丙等人以及陈某甲供述共同开设赌场的周某甲等人无法查清。
6、行政处罚决定书、不予行政处罚决定书各一份。证实：公安机关对向胡某甲投注的参赌人员余某甲信、胡某乙的行政处理
情况。
（二）证人证言
1、余某甲信（参赌人员）证言。证实：2012年5月份左右，我得知同村的胡某甲帮上线庄家收受群众六合彩外围码。我也通过电话或直接用纸写出向她投注。我一般打她家里的固定电话向她投注，号码是8684，我的手机是1350027。至今我一共向她投注的金额有2000元左右。
2、胡某乙（参赌人员）证言。证实：2014年9月份中旬，我听说我村的胡某甲收香港六合彩外围码投注单，就开始向胡某甲投注六合彩。从2014年9月中旬开始至胡某甲被查获，我共向胡某甲投注了十几期，总投注金额大约200元。我平时通过电话向胡某甲投注的，胡某甲的电话是8684。
（三）被告人的供述和辩解：
1、陈某甲询问笔录1份，讯问笔录4份。证实：我从2014年8月份开始至2014年11月13日在信宜城北车站对面自己经营的店铺中参与网络“六合彩”赌博，我是代理级别。我收受下线会员的“六合彩”赌博，再上报上线我的表妹吕某。我从中赚取手续费。我有一个代理账号ba1398，密码是w0938；一个会员账号，账号aa098，密码我不记得。是上线吕某2014年6月2日给的。我有代理账号后，就开了几个会员账号，给我的下线会员周某乙（我叫她“文昌青”）、胡某甲（我叫她“洪某六”）、“亚锋”、“亚萍”、“亚强”、“亚民”。并为他们设定了信用额度。我、周某乙、胡某甲从2014年8月份（具体日期不记得）开始用这些会员账号投注网络“六合彩”赌博。周某乙的账号是aa088；胡某甲的账号是aa039；“亚锋”的账号是aa038；“亚萍”的账号是aa777；“亚强”的账号是aa089；“亚民”的账号是aa138。“亚锋”、“亚萍”、“亚强”、“亚民”等人很少投注的。吕某给我的手续费点数是12%，我分给下线会员的手续费点数是10%。我只从中抽取总投注金额的2%作为手续费。我收受下线投注约40期，总金额约20万，从中获利约2000元。
2、胡某甲询问笔录1份，讯问笔录5份。证实：我通过电脑帮陈某甲收受六合彩投注单，陈某甲给回10%的水钱我。向我投注的人有余某乙、余某丙、陈某乙、潘某、胡某丙、胡某丁、“亚娟”、黄某甲、黄某乙、余某丁、胡某戊、胡某乙、胡某己、胡某庚、余某甲等人。陈某甲给我开了一个黄河六合彩外围数码网盘账号aa039，密码是A123456。我去年9月份开始收受投注单，至今共参与了170多期，经统计投注记录清单，1至12号合计142604元，报酬有8500元。
（四）辨认笔录
1、陈某甲辨认笔录1份。证实：胡某甲是其下线。
2、胡某甲辨认笔录1份。证实：李某是其上线。
3、余某甲信辨认笔录1份。证实：胡某甲就是接受其“六合彩”投注的庄家。
（五）勘验、检查笔录
检查证、检查笔录、证据保全清单各2份。证实：1、民警对陈某甲的自动麻将机店铺进行检查，查扣了赌博工具电脑主机、无线网卡1张、手机1台；2、对胡某甲住宅进行检查，查扣电脑1台，六合彩投注单一批，手机1台。
（六）视听资料、电子数据
1、电子证据检查笔录信公（网安）勘（2015）17号。证实：经对胡某甲的手机进行检查，该手机的信息显示有接受赌博投注和接收赌博网址的痕迹。
2、电子证据检查笔录信公（网安）勘（2015）11号。证实：经对陈某甲扣押的电脑进行检查，该电脑一网页碎片显示总代理身份（ba1398），有会员aa031、aa030、aa039、aa38、aa777、aa138、aa088、aa098、aa089、aa099，新增会员aa039、aa088、aa098，下线会员数9人。该电脑硬盘有为赌博网站代理并接受投注的痕迹；经陈某甲辨认，恢复的网页为其参与赌博的记录。
二、被告人或家属提交的材料：
1、被告人李某的父亲陈某丙提交的申请书1份，证明：陈某甲离婚后三个子女归他抚养，且父母年老，家庭困难，请求对其从轻处理。
2、被告人胡某甲家属提交的信宜市洪冠镇江上村委会证明、俞某（胡某甲丈夫）残废证、户口部复印件各1份。证明：胡某甲丈夫俞某是四级残废的残疾人，父母年老，子女读书，家庭困难，胡某甲是家中的主要劳动力，请求对其从轻处理。
上述证据和材料，经开庭示证、质证，被告人和公诉人均无异议，本院予以采纳，作为定案证据。
本院认为，被告人陈某甲、胡某甲为获取非法利益，在赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈某甲、胡某甲犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某甲在赌博网站中担任代理，并招募被告人胡某甲作为下级代理，由胡某甲接受他人投注，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准”第二款（六）项的规定，应当认定为情节严重，量刑幅度为“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”；被告人胡某甲在赌博网站担任代理并接受投注，其量刑幅度为“三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金”。被告人陈某甲、胡某甲归案后能坦白认罪，如实供述犯罪事实，且主动退清违法所得，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。对两被告人退出的违法所得，应予以没收，上缴国库。根据被告人陈某甲、胡某甲的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2017年11月12日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人胡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（刑期考验期限从判决确定之日起计算，即自2015年2月26日起至2016年2月25日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、对被告人胡某甲退出的违法所得人民币8500元，被告人陈某甲退出的违法所得人民币2000元。均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 曹 登
审 判 员 刘尚进
人民陪审员 杨智标
二〇一五年二月十五日
书 记 员 冯 艳
何燕菲
附录法律条文内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》：
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。