辽宁省沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈河刑初字第1057号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人沈钰龙，男，1988年9月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无职业。2007年2月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，2008年4月5日刑满释放。被告人沈钰龙因涉嫌诈骗罪于2014年1月3日被刑事拘留，同年1月13日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人朱学勤，辽宁昊星律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉（2014）909号起诉书指控被告人沈钰龙犯诈骗罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吕奎出庭支持公诉，被告人沈钰龙及其辩护人朱学勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人沈钰龙自2011年12月开始，多次以高利息为回报、用钱放贷及用钱扣押房产等名义，诈骗被害人董某、陈某等人钱财，具体事实如下：
1、2012年4月份左右的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以他人向其以浑南一处房产作抵押进行借贷，其需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币6万元。
2、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给潘某还信用卡透支款需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币1.3万元。
3、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给潘某还信用卡透支款需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2万元。
4、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给一老客户放贷需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2.5万元。
5、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区万柳塘路42号楼下，被告人沈钰龙以给黎明厂工人放贷需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币3.5万元。
6、2012年8月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给“沈阳春天”的客户放贷需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2.35万元，骗取被害人陈某人民币2.15万元。
7、2012年8月17日14时许，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以与程某合作，将南塔一处房产为抵押物对外放贷需要钱为由，以借款名义骗取被害人陈某人民币2万元。
综上所述，被告人沈钰龙多次实施诈骗行为，总额共计人民币21.8万元。
上述事实，公诉机关向本院提交了案件来源、抓捕经过、被害人董某、陈某的陈述，证人范某甲、潘某、范某乙、程某的证言，书证合伙人出资协议、借据、收据、手机微信记录、刑事判决书，视听资料及被告人沈钰龙的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人沈钰龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人沈钰龙应以诈骗罪处罚。
被告人沈钰龙辩称，自己的行为不构成诈骗罪。其与被害人都认识，一起合作小额贷款，被害人负责出资，其负责经营，其确实多次从两名被害人处借钱用于放贷，但都写了借据，也履行过还款，只是一直没有还清。
被告人沈钰龙的辩护人的辩护意见是，对于公诉机关指控的第一起和第四起事实，认为被告人与被害人之间是借款关系，不属于诈骗罪。对于公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。
经审理查明，被告人沈钰龙系通过范某甲认识的被害人董某、陈某，三人于2012年4月2日约定每人出资5万元合伙经营小额贷款业务，其中被告人沈钰龙负责对外开展业务。在二被害人实际出资之后，被告人沈钰龙又多次虚构了以高利息为回报、用钱放贷及用钱扣押房产等名义，诈骗被害人董某、陈某钱财，具体事实如下：
1、2012年4月份左右的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以他人向其以浑南一处房产作抵押进行借贷，其需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币6万元。
2、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给潘某还信用卡透支款需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币1.3万元。
3、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给潘某还信用卡透支款需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2万元。
4、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给一老客户放贷需要钱款为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2.5万元。
5、2012年6月份的一天，在沈阳市沈河区万柳塘路42号楼下，被告人沈钰龙以给黎明厂工人放贷需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币3.5万元。
6、2012年8月份的一天，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以给“沈阳春天”的客户放贷需要资金为由，以借款名义骗取被害人董某人民币2.35万元，骗取被害人陈某人民币2.15万元。
7、2012年8月17日14时许，在沈阳市沈河区南关路39号小南加油站，被告人沈钰龙以与程某合作购买南塔一处房产为由，以借款名义骗取被害人陈某人民币2万元。
综上所述，被告人沈钰龙多次实施诈骗行为，总额共计人民币21.8万元，赃款去向不明。
就被告人沈钰龙犯诈骗罪的事实，公诉机关向本院提供了以下证据，并经法庭举证、质证，本院依法予以认证：
1、案件来源及抓捕经过，证实被害人董某、陈某报案后，公安人员将被告人沈钰龙抓获的事实；
2、被害人董某的陈述，证实被告人沈钰龙多次以他人向其以浑南一处房产作抵押进行借贷其需要资金、给潘某还信用卡透支款、给黎明厂工人放贷需要资金、给“沈阳春天”的客户放贷需要资金等多种理由向其借款，后经其核实沈钰龙编造的理由根本不存在，遂其与陈某一同到公安机关报案的事实；
3、被害人陈某的陈述，证实被告人沈钰龙以给“沈阳春天”的客户放贷需要资金、与程某合作购买南塔一处房产等理由向其借款，后经其核实沈钰龙编造的理由根本不存在，遂其与董某一同到公安机关报案的事实；
4、证人范某甲的证言，证实被告人沈钰龙系其女儿范某乙的男朋友，经其介绍认识了被害人董某和陈某，后被告人沈钰龙编造各种理由骗了其大量钱款，也骗了董某和陈某大量钱款的事实；
5、证人潘某的证言，证实其系为被告人沈钰龙打工的，其从没见过沈钰龙有任何放贷业务，沈钰龙使用其信用卡套现后，开始每月大概能给其3，000元左右用于还款，之后就一直没再还款，其多次向沈钰龙索要未果，后来其自己把信用卡透支的约4万元钱还给银行的事实；
6、证人范某乙的证言，证实被告人沈钰龙系其男朋友，后两人分手，被告人沈钰龙以各种理由骗了其父亲范某甲很多钱，还骗了董某、陈某等其他人很多钱的事实；
7、证人程某的证言，证实其从未与被告人沈钰龙一起合作过任何业务，其听说被告人沈钰龙以与其合作押泉园、南塔两处房子为名骗了别人不少钱的事实；
8、书证合伙人出资协议，证实被告人沈钰龙与被害人董某、陈某三人于2012年4月2日约定每人出资5万元合伙经营小额贷款业务；
9、书证借据、收据，证实被告人沈钰龙向被害人董某、陈某出具借条的事实；
10、被告人沈钰龙的供述，证实其供述了多次编造各种理由向被害人董某、陈某借款，钱款被其放贷了，但具体放给谁记不起来的事实；
11、微信记录，证实范某甲在与被告人沈钰龙的微信聊天中多次要求沈钰龙尽快解决被害人董某、陈某以及其他人的事情，被告人沈钰龙总以各种理由推托的事实；被害人董某在与被告人沈钰龙的微信聊天中多次向被告人要钱，被告人编造各种理由推托的事实；
12、刑事判决书，证实被告人沈钰龙于2007年2月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月。
13、手机录音，证实被害人董某向被告人沈钰龙索要钱款，被告人以各种理由推托的事实。
本院认为，被告人沈钰龙以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人沈钰龙犯诈骗罪，罪名成立。关于被告人沈钰龙及其辩护人提出的其没有诈骗被害人董某、陈某钱款，其与二被害人之间系借款关系的辩解，经查，虽然被告人系以借款的名义从二被害人处取得钱款，但某被害人董某、陈某的陈述、证人范某甲、潘某、范某乙、程某的证言，均可证明二被害人均系基于相信了被告人编造的不存在的事实而产生错误认识，才将钱款交给被告人的，故被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，对于被告人的无罪辩解，本院不予采纳。被告人沈钰龙曾于2007年2月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，2008年4月5日刑满释放，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：
被告人沈钰龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王仁伯
代理审判员 王泽明
人民陪审员 王 新
二〇一四年十一月十八日
书 记 员 赵一求
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。