辽宁省辽河人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽河基刑初字第00084号
公诉机关辽宁省辽河人民检察院。
被告人董某某，男。2015年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省辽河公安局高莲公安分局刑事拘留，同年10月14日经辽宁省辽河人民检察院批准执行逮捕，现�押于辽宁省辽河看守所。
被告人高某，男。2015年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省辽河公安局高莲公安分局刑事拘留，同年10月14日经辽宁省辽河人民检察院批准执行逮捕，现羁押于辽宁省辽河看守所。
辩护人张志强，辽宁毕圣律师事务所律师。
辽宁省辽河人民检察院以辽河检公诉刑诉（2015）第80号起诉书指控被告人董某某、高某犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省辽河人民检察院指派副检察长郑海滨、检察员韩宝军出庭支持公诉，被告人董某某、被告人高某及其辩护人张志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省辽河人民检察院起诉指控，2015年6月，被告人董某某通过网友结识“彭总”（另案处理，身份不详），并与被告人高某先后来到广东省茂名市电白区，跟随�彭总”等人实施电信诈骗。因诈骗未果，同年6月16日，董某某、高某返回辽宁省新民市。同年6月下旬，高某按照董某某的安排到新民市中兴东路欣欣打印社，通过“彭总”发给高某的QQ账号和密码登录QQ邮箱，打印名为“财神”的文件，文件内印有大量用于实施诈骗的个人信息。董某某又安排高某到新民市中兴西路顺丰速运领取“彭总”邮寄的装有两部手机和多张手机卡的包裹。高某将上述物品交由董某某用于实施诈骗，并将其妻子白某某的一张中国邮政储蓄银行卡提供给董某某用于转移赃款。之后董某某、高某向多人拨打电话实施诈骗，最终董某某先后三次骗取被害人孙某、矫某某、宋某共计人民币50000元。“彭总”将该款取走，并返给董某某17500元。在实施诈骗期间，“彭总”给董某某、高某支付生活费用1200元。董某某计获赃款18200元，高某计获赃款500元。同�9月8日，董某某在Z186次列车上被公安机关抓获，高某在新民市富贵人家小区被公安机关抓获。
公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人董某某、高某的法律责任，在共同犯罪中，董某某系主犯，高某系从犯，二被告人均有坦白情节，建议对董某某在有期徒刑二年至三年之间判处刑罚，对高某在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处刑罚，均并处罚金，并提交了相关的证据。
被告人董某某对起诉指控的犯罪事实无异议，提出量刑过重。
被告人高某对起诉指控的犯罪事实无异议，辩解自己系初犯，量刑过重，希望从轻处罚。
被告人高某的辩护人对起诉指控的罪名无异议，提出高某认罪态度好，如实供述，当庭自愿认罪悔罪，系从犯，无前科劣迹，系初犯、偶犯，愿意和董某某共同返还全部赃款并缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年6月间，被告人董某某通过网友结识“彭总”（另案处理，身份不详），并与被告人高某先后来到广东省茂名市电白区，跟随“彭总”等人学习并实施电信诈骗。因诈骗未果，同年6月16日，董某某、高某返回辽宁省新民市。同年6月下旬，高某按照董某某的安排到新民市中兴东路欣欣打印社，通过“彭总”发来的QQ账号和密码登录QQ邮箱，打印名为“财神”的文件，文件内印有大量用于实施诈骗的个人信息。董某某又安排高某到新民市中兴西路顺丰速运领取“彭总”邮寄的装有两部手机和多张手机卡的包裹。高某将上述物品交给董某某用于实施诈骗，并将其妻子白某某的一张中国邮政储蓄银行卡提供给董某某用于收取赃款，之后董某某、高某开始向多人拨打电话实施诈骗。
同年7月1日，被告人董某某窜至辽宁省新民市卢家屯乡金家窝棚村附近玉米地内，给被害人孙某打电话，冒充孙某单位领导，以借钱给领导送礼为由，让孙某向中国建设银行账户内汇款1万元，向名为武某某的中国工商银行账户内汇款1万元，孙某分别通过中国建设银行自动柜员机和中国工商银行自助终端向上述账户转账计2万元。“彭总”将该款取走，返给董某某7000元。
同年7月3日，被告人董某某窜至辽宁省新民市卢家屯乡金家窝棚村附近玉米地内，给被害人矫某某打电话，冒充矫某某单位领导，以借钱给领导送礼为由，让矫某某向中国建设银行账户内汇款2万元，矫某某两次通过中国建设银行自动柜员机向上述账户内存款计2万元。“彭总”将该款取走，返给董某某7000元。
同年7月6日，被告人董某某、高某在辽宁省新民市民族街富源商厦一楼大厅手机店内购买两部诺基亚黑色直板手机，用于实施�信诈骗。同年7月9日，董某某窜至高某家中，给被害人宋某打电话，冒充宋某单位领导，以借钱给领导送礼为由，让宋某向名为贺某某的中国工商银行账户内汇款1万元，宋某通过中国工商银行自动柜员机向上述账户转账1万元。“彭总”将该款取走，返给董某某3500元。
在实施诈骗期间，“彭总”给被告人董某某生活费1200元，董某某获700元，高某获500元。
综上，被告人董某某、高某诈骗3次，计5万元，董某某获18200元，高某获500元，均被挥霍。案发后，被告人董某某、高某共同赔偿被害人孙某、矫某某、宋某全部经济损失5万元，其中，董某某、高某各赔偿25000元。
上述事实有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、辽宁省辽河公安局高莲公安分局出具的发破案经过、情况说明，案件来源及抓捕经过证实�案发情况及被告人董某某、高某到案的经过。
2、被害人孙某的陈述及其提供的中国建设银行自动柜员机客户通知书、中国联通查询通话详单、中国工商银行自助终端凭条，中国工商银行股份有限公司新民兴隆堡支行提供的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，2015年6月30日下午，孙某接到一个陌生号码的电话，听声音像单位的处长，对方说要给领导送礼，让孙某买两个牛皮纸信封、第二天去他办公室一趟并且不要声张，孙某当时相信就是领导打的电话，7月1日早上，对方又打电话说领导不收现金让汇款，给孙某一个建行的卡号，孙某通过建设银行的ATM机，向该账户转账1万元，对方说领导收到了，又给了一个工行的卡号，让转1万元，孙某通过工商银行的ATM机向该账户汇款1万元，后对方还以相同名义要钱，孙某便跟领导核实确定被骗，于是报警。
3�被害人矫某某的陈述及其提供的中国建设银行自动柜员机和自动提款机客户通知书、通话详单证实，2015年7月3日8时许，矫某某接到一个陌生号码的电话，听声音像单位的经理，让9点半带两个纸信封去他办公室一趟并且不要声张，矫某某当时相信就是领导打的电话。9点半左右，对方又打电话说不要信封了，给了一个建行的卡号，让往里打1万元，矫某某通过建行ATM机存的现金1万元，中午12时20分左右，对方又打电话说钱不够再借1万，矫某某又通过建行ATM机存了1万元，给对方打电话没打通，打单位经理内部小号，经理说没有借钱这个事，确定被骗了，于是报警。
4、被害人宋某的陈述及其提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条、手机通话记录，中国工商银行股份有限公司新民兴隆堡支行提供的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，2015年7月8日17时20分左右，156XXXX****给宋某打电话，说是单位大领导，让7月9日9点去他办公室，宋某以为是单位副经理崔某某，7月9日8点40分左右，对方又打电话说有两个大领导在，让宋某先在家等电话。8点50分左右，对方又打电话让宋某带两个牛皮纸大信封到办公室，8点54分左右，又打电话说不用了，他要给领导“上炮”拿现金不好，并给宋某一个工商银行账号，让汇款1万元，宋某回家取了1万元现金存到银行卡里后给该账户转账1万元。13时30分左右，宋某给对方打电话发现关机，听崔经理说没打过电话，那个号码也不是他的手机号，宋某就报案了。
5、证人崔某某（系于楼公用事业处物业四公司副经理）的证言证实，宋某是自己单位职工，自己没有宋某的手机号码，没使用过156XXXX****这个号码，也没用过6215开头的工商银行卡，2015年7月9日14时许，宋某问自己给她打过电话吗，说一个人冒充自己给她打过电话，自己对宋某说可能是骗子的电话，不要搭理。
6、证人白某某（系被告人高某之妻）的证言证实，自己在秦皇岛和新民市各办过一张邮政卡，秦皇岛的那张卡一直在自己娘家放着没用，在新民办的那张卡丢了，两张卡也没有短信提醒。同时证实，被告人董某某系高某的姑舅哥们，2015年6月底的一天，董某某在自己家住了两三天左右，有一天自己看见董某某和高某在卧室打电话，说是给亲戚打的，第二天早上，高某和董某某回卢屯老家了。同年6月20日左右，高某说去江苏朋友处打工，自己发现高某没去江苏，后听高某说在顺子那学烧烤，自己让高某回家，高某和董某某一起回来的。
7、辨认笔录及辨认照片证实，被告人董某某、高某对购买手机地点、打印“彭总”发来的信息的地点、取快递包裹的地点、打诈骗电话地点进行�认后予以确认。
8、调取证据清单及视频资料证实，被告人董某某、高某购买手机的情况及被害人存款的情况。
9、中国邮政储蓄银行绿卡通借记卡及中国邮政储蓄银行股份有限公司新民市兴隆堡营业所提供的一本通／绿卡通历史明细证实，被告人董某某、高某诈骗后获赃款情况。
10、被告人董某某、高某乘坐火车情况证实，2015年6月间，被告人董某某、高某曾坐火车到广东省茂名市，又返回辽宁省新民市。
11、辽宁省辽河公安局高莲公安分局出具的情况说明证实，因被告人董某某、高某无法提供“彭总”的真实姓名和准确信息，关于“彭总”的抓捕正在进行中；实施诈骗后，董某某将诈骗对象人员名单销毁，QQ邮箱传送的人员名单已经删除且无法恢复，在董某某随身携带的行李和高某家中未发现打印的人员名单。
12、谅解书证实，被告人董某某、高某共同赔偿被害人孙某、矫某某、宋某全部经济损失5万元，孙某、矫某某、宋某对被告人二被告人表示谅解。
13、户口证明、常住人口基本信息证实，被告人董某某、高某的自然情况。
14、被告董某某、高某供述供认了所查明的犯罪事实。
本院认为，被告人董某某、高某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民私人合法财产所有权，均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人董某某、高某多次诈骗，对其酌情从重处罚；在共同犯罪中，被告人董某某起主要作用，系主犯，被告人高某起次要作用，系从犯，二被告人到案后如实供述自己的罪行，积极缴纳罚金�赔偿了被害人的全部经济损失，取得被害人谅解，对董某某可从轻处罚，对高某应从轻处罚。关于二被告人的辩解和辩护人的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。司法行政机关经过社会调查，认为高某符合社区矫正条件，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董某某的刑期自2015年9月8日起至2016年9月7日止。）
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽河中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 十
审 判 员 袁 红
代理审判员 刘 建 伟
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 张晓丽（代）
附页：
本判决所依据的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当依照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可�宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。