安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐刑初字第00175号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人隗某，男，1987年2月27日出生，汉族，无业，户籍住址：河南市正阳县。2014年12月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月31日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人陈小顺，河南济世雨律师事务所郑州分所律师。
被告人滕某，男，1986年1月16日出生，汉族，无业，户籍住址：山东省莒南县。2014年11月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月31日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
被告人周某，女，1984年11月11日出生，汉族，无业，户籍住址：甘肃省景泰县。2014年11月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月31日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人张梅，安徽博时律师事务所律师。
辩护人汪家亮，安徽博时律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）117号起诉书指控被告人隗某、滕某、周某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人隗某、滕某、周某及辩护人陈小顺、张梅、汪家亮到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2012年下半年，被告人隗某加入以“连锁经营”为名采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”的传销组织，后直接发展、管理下线人员被告人滕某、罗0玖等人，罗0玖又发展了被告人周某；至案发，被告人隗某共组织、管理约12层级40人从事传销活动，并设立经理室，由被告人滕某担任经理室大总管和申购总管，周某担任经理室自律总管。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关受案登记表、扣押清单、银行帐户交易明细、辨认笔录及照片、组织人员架构图、被告人的供述和辩解、证人证言、归案经过、拘留证、逮捕证、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人隗某、滕某、周某以“连锁经菅”活动为名，直接、间接发展人员的数额为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人隗某对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：对起诉书的定性不持异议；被告人隗某犯罪情节较轻、系初犯、认罪悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人滕某对起诉书的指控没有异议。
被告人周某对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：对起诉书的定性不持异议；被告人周某犯罪情节较轻、系初犯、认罪悔罪，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2012年下半年，被告人隗某经网友袁0江介绍加入以“连锁经营”为名采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股（份）为3800元，以后每股（份）以3300元计，最多一人可购买21股（份）计69800元。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取非法利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。
被告人隗某自加入该传销组织后，在合肥市蜀山区“龙居山庄”、“中央美域”等小区从事传销活动期间，直接发展、管理下线人员被告人滕某、罗0玖、于0，罗0玖又发展了被告人周某，周某又发展了李某、生0卫、郑某等人。2014年4月，隗某晋升为“老总”级别。至案发时，隗某共组织、管理约12层级30余人在该传销组织中从事传销活动，并在合肥市庐阳区“思和苑”小区设立经理室，其中，滕某担任经理室大总管和申购总管，负责管理传销团队和财务申购，周某担任经理室自律总管，负责管理传销团队下线人员纪律，代为发放返利等工作。
2014年11月26日，公安民警在对合肥市“思和苑”小区进行清理检查时将涉嫌传销的被告人周某、滕某带至公安机关接受处理；2014年12月5日，被告人隗某在合肥市新蚌埠路“舞指仙境”足浴城被抓获归案。在周某住处扣押请假条、传销人员架构图、传销资料、存款日记帐本、银行卡等物。
另查明：本案在审理期间，被告人隗某预缴罚金人民币五万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法立案的事实。
二、被告人的供述：
1、被告人隗某的供述及自画的人员构架图，证实其于2012年下半年通过网友介绍加入名为“连锁经营”的传销组织，发展于0、罗0玖为其直接下线，并间接发展下线四十人左右，于2014年4月左右晋升老总级别，通过设立经理室的方法管理团队，由滕某担任大总管和申购总管，周某担任自律总管。其加入传销组织后获利三万元左右；证实该组织的操作模式、计酬方法等情况的事实。
2、被告人滕某的供述及自画的人员架构图、辨认笔录，证实其于2012年5、6月份经人介绍加入传销组织，该团队是以隗某为首的大团队下面的一个小分支；其直接或间接发展宋从花、滕向前等8人为下线，于2013年11月担任团队大总管，老总隗某告知其如何管理团队，如何发展下线等事情，其每天向隗某报告团队发展情况，并按照隗某的要求管理经理室。其作为大总管和申购总管，负责全面工作，但由于团队下线人员主要是周某的下线，老总隗某便将发放返利的工作交给周某。其作为申购总管，负责开设银行帐户以及收到申购款后再转存到申购总监王0明帐户上；其加入传销组织后共获利4万余元以及对被告人隗某予以辨认的事实。
3、被告人周某的供述笔录及自画的人员架构图、辨认笔录，证实其于2012年11月加入传销组织，直接、间接发展罗0娇、李某等20余人为其下线；2014年8月，受团队老总隗某的安排担任团队自律总管，同时也行使大总管部分职能；做为自律总管，一是负责了解传销人员思想动态，发展下线人员情况，管理团队组织纪律，如有人员请假，需向其递交请假条，同时交100元押金，经其批准方可离开；二是负责给老总以下级别人员发放返利；其加入传销组织后共获利4万余元以及对被告人隗某予以辨认的事实。
三、证人证言：
1、证人郑某的证言笔录及自画的人员架构图，证实其于2014年10月底经其男友生0卫的介绍加入传销组织，以及该传销组织的活动地点、管理模式及上下线人员情况的事实。
2、证人生0卫的证言笔录及自画的人员架构图，证实其于2014年经周某介绍加入传销组织，该组织是通过经理室来管理团队，由滕某担任大总管，周某担任自律总管，两人共同帮助隗某管理该团队的日常工作的事实。
3、证人李某的证言笔录，证实其于2012年3月经周某的介绍加入传销组织，周某的上线是罗0玖，罗0玖的上线是隗某；该传销团队的经理室有两个人，分别由滕某担任大总管，周某担任自律总管，两人共同帮助老总隗某管理该团队的日常工作以及该团队达30余人的事实。
四、公安机关的扣押清单，证实案发后，公安机关依法从被告人周某住处查获并扣押了请假条、传销架构图、传销资料、滕某银行存款日记帐本等大量书证的事实。
五、传销体系图、银行交易明细、日记帐本、请假条等书证，证实本案各被告人在实施组织、传销活动犯罪中所处的层级、该团队日常开支、资金流量等情况以及传销人员请假需经被告人周某批准的事实。
六、公安机关出具的归案经过材料，证实被告人隗某、滕某、周某均系被抓获归案的事实。
七、公安机关的拘留证、逮捕证，证实三被告人被采取强制措施的时间、种类的事实。
八、本院暂存款凭证，证实本案在审理期间，被告人隗某向本院预缴罚金人民币五万元的事实。
本院认为：被告人隗某、滕某、周某以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以直接、间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，承担管理职责，扰乱社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。其中被告人隗某积极实施传销组织活动，发展下线人员达到30余人，晋升老总级别，承担组织、管理职责；被告人滕某、周某发展下线成员虽未达到30人以上，但属在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，可认定为传销活动的组织者、领导者。庭审中，四被告人均能自愿认罪，被告人隗某预缴部分罚金，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人隗某、滕某、周某犯组织、领导传销活动罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人隗某、周某的辩护人关于两被告人系初犯、认罪悔罪，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人隗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2016年8月4日止。罚金已缴纳五万元，尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人滕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2016年5月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2016年5月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
四、对于各被告人的违法所得予以追缴，待追缴后上缴国库；对于扣押的被告人隗某名下的农业银行合肥琥珀分理处卡号为62×××11帐户的现金人民币13367.89元，被告人滕某名下的农业银行合肥金城支行卡号为62×××74帐户的现金人民币30688.59元，被告人周某名下的农业银行卡号为62×××13帐户的现金人民币13166.55元予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 潘红梅
人民陪审员 李长应
二〇一五年五月二十六日
书 记 员 孙 娴
附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。