中华人民共和国浙江省金华市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）浙07刑终867号原公诉机关义乌市人民检察院。上诉人（原审被告人）YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF，中文名塔里卡，男，1974年12月29日出生于科威特，国籍伊拉克，大学文化，经商，家住伊拉克。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人胡凤林，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）桂荣想，男，1982年10月10日出生于江西省鄱阳县，汉族，大学文化，农民，家住江西省鄱阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人楼兵军，浙江近真律师事务所律师。原审被告人王锡敢，男，1977年9月9日出生于浙江省永嘉县，汉族，大学文化，农民，家住永嘉县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想犯合同诈骗罪一案，于2016年6月7日作出（2015）金义刑初字第690号刑事判决。原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、桂荣想不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员黄新明出庭履行职务，原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想及辩护人胡凤林、楼兵军、翻译马天赐到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年底以来，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF在自身负有大量欠款，无能力付款及提柜的情况下仍与义乌市三得进出口有限公司（以下简称三得公司）、义乌市安德森进出口有限公司（以下简称安德森公司）、义乌市嘉福进出口有限公司（以下简称嘉福公司）、浙江福瑞鑫国际货运代理有限公司（以下简称福瑞鑫公司）、安徽金信进出口贸易有限公司（以下简称金信公司）、浙江万国进出口有限公司（以下简称万国公司）等公司谈好由其在市场上采购货物并组成货柜后预付10％-30％货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付2％—10％佣金后，由上述公司放单给被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF提货的方式合作。在上述公司垫付货款并将货柜送至港口后，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF以未能提供质检证明、工作安排等理由至今未付款提货。期间，被告人王锡敢、桂荣想在明知被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF自身负有大量欠款，无能力付款提柜的情况下，仍为其提供资金，并帮忙将被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF采购的卫星接收器、高频头等货物虚高价格后送至上述公司，收取上述公司支付的货款。其中，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF涉案金额计人民币2289800元，被告人王锡敢涉案金额计人民币960000元，被告人桂荣想涉案金额计人民币1129040元。具体事实如下：一、2013年年底，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与三得公司谈好以预付20%货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付货款5%作为佣金，由三得公司放单提货的方式合作。2014年1月，三得公司在收到YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF支付的人民币10万元定金后，支付人民币52.1876万元的货款给供货商。其中被告人桂荣想与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后虚高卫星接收器价格，将单价分别为41.5元、54元的卫星接收器虚高价格至单价为135元、160元，从中骗取货款差价人民币269840元。该货柜于2014年2月27日到达伊拉克乌姆港后，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF至今未付款提货。二、2014年3月，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与福瑞鑫公司谈好以预付20%货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付货款5%作为佣金，由福瑞鑫公司放单提货的方式合作。后福瑞鑫公司在收到被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF支付的6.5万元人民币定金后，支付人民币32.2132万元给供货商。其中被告人桂荣想与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价为21.5元的高频头HD虚高至单价为40.5元，骗取货款差价人民币57000元。上述货物于2014年4月11日左右到达约旦AQABA港，但被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF至今未付款提货。三、2014年3月至5月期间，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与安德森公司谈好以预付30%货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付货款3%作为佣金，由安德森公司放单提货的方式合作。后安德森公司通过该方式收取了六个货柜的货物出口，其中第一个货柜已付清提走，最后一个货柜安德森公司尚未支付货款给供货商并已退回。在剩余四个货柜货物中，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF共支付定金人民币61.5万元，安德森公司共支付人民币174.7万余元给供货商。其中被告人桂荣想与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价41.5元、54元的卫星接收器分别虚高单价至135元、160元，骗取货款差价人民币613400元；被告人王锡敢与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价为41.5元的卫星接收器虚高至单价135元，骗取货款差价人民币187000元。上述货柜于2014年4月29日后陆续到达约旦AQABA港，但被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF至今未付款提货。现第六个货柜中的电池、烫衣板已退还供货商，其余货物及未及时提走的货柜由安德森公司低价处理。四、2014年3月，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与嘉福公司谈好以预付30%货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付货款5%作为佣金，由嘉福公司放单提货的方式合作。后嘉福公司在收到被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF共计人民币33万元的定金后，支付人民币112.8118万元给供货商。其中被告人桂荣想与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价为21.5元、41.5元的高频头、卫星接收器虚高至单价40.5元、135元，骗取货款差价人民币188800元，被告人王锡敢与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价为41.5元的卫星接收器虚高单价至135元，骗取货款差价人民币187000元。上述货物分两个货柜出口，2014年4月20日后陆续到达约旦AQABA港，但被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF至今未付款提货。现第二个柜子已由嘉福公司低价处理。2014年5月30日，被告人桂荣想家属退赔嘉福公司人民币10万元并取得谅解。五、2014年4月初，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与金信公司谈好以预付10%货款作为定金，让公司垫付全额货款给送货的供货商，货物到港后付清全款并支付货款10%作为佣金，金信公司放单提货的方式合作。后金信公司在收到被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF支付的人民币22.5万元定金后，支付人民币95.5317万元给供货商。其中，被告人王锡敢与被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF合谋后将单价为41.5元、54元的卫星接收器价格虚高至单价为135元、160元，骗取货款差价人民币336000元（该批卫星接收器虚高后的价格为86万元，实际价格为27.4万元，金信公司支付货款为61万元，余款25万元因金信公司资金问题未支付）。上述货物于2014年5月下旬后陆续到港，但被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF至今未付款提货。六、2013年3、4月份左右，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF向安徽中达电子科技有限公司（以下简称中达公司）订购了货物价值531000元的遥控器，后因无资金提货，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与中达公司法人代表吕某1提议找外贸公司垫付货款，吕某1表示同意，双方商定将原先53万余元的货物抬高价格至73万余元。后被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF与万国公司谈好，由万国公司收取被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF支付的货款30%的定金后，垫付货款代被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF向中达公司采购上述货物，万国公司负责货物的出口及退税业务。后万国公司与中达公司签订价值人民币731760元的购销合同。万国公司在收到定金后按合同约定将货款支付给中达公司并将货物出口。货物到港后，被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF一直未付款提货。现该批货物已被追回，中达公司已赔偿万国公司损失并取得谅解。原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人王锡敢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。三、被告人桂荣想犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。四、追缴被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想违法所得返还给被害单位，追缴不足部分由被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想予以退赔。原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF上诉及其辩护人辩护提出原判认定的诈骗数额有误，YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF系从犯，原判量刑过重。原审被告人桂荣想上诉及其辩护人辩护提出，原判认定的第一、二起事实，桂荣想无犯罪故意；原判认定的第四起事实，桂荣起在案发前归还了嘉福公司的货款，不应认定为桂荣想的犯罪事实；原判认定的数额有误。原审被告人王锡敢辩解称原判量刑过重。浙江省金华市人民检察院出庭检察员认为原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、桂荣想、王锡敢犯合同诈骗罪的事实，有被害人曹某、施某、杜某、左某、王某4的陈述，证人许某、刘某1、林某、潘某、林某、程某、刘某2、李某1、杨某、唐某、李某2、周某1、周某2、朱某、吴某、吕某1、王某1、王某2、蔡某、王某3、陈某、胡某、吕某2、余某、厉威的证言，价格鉴定意见、商业发票、订单、汇款凭证、微信聊天记录、情况说明、银行交易明细、采购订单、装柜清单、对账单、收货单、购销合同、债务转让协议、担保函、欠条、承诺书、扣押及发还清单、营业执照、谅解书、辨认笔录、到案经过、身份证明，原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想的供述等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，应予确认。本院认为，原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢、桂荣想以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、桂荣想诈骗数额特别巨大，原审被告人王锡敢诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在原判认定的第一、二起犯罪事实中，原审被告人桂荣想是涉案卫星接收器的供货商，为收回原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF欠其的货款，故意按照YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF的要求虚报价格，并以供货商的身份帮助YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF骗取三得公司、福瑞鑫公司的财物，主观上明显具有共同诈骗的故意。原审被告人桂荣想在公安机关立案侦查后退赔被害单位嘉福公司10万元系退赃，并不影响合同诈骗罪的认定。原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、王锡敢骗取金信公司的货款，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂，该部分依法可以比照既遂从轻处罚。在共同犯罪中，原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF起主要作用，系主犯；原审被告人王锡敢、桂荣想起次要作用，系从犯，对从犯依法可从轻或减轻处罚。原审被告人王锡敢如实供述犯罪事实，原审被告人桂荣想退赔部分违法所得并取得谅解，依法可以从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人YOUSUFTAREQKHALIDYOUSUF、桂荣想的上诉理由、原审被告人王锡敢的辩解意见、辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。检察人员的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  于江审 判 员  唐骥代理审判员  宋欢二〇一六年十月十九日代书 记员  徐照