大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0291刑初102号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告单位大连经济技术开发区百丰五金机电城有限公司，住所地大连经济技术开发区淮河西路63号。
法定代表人邓春雷，该公司经理。
诉讼代表人万桐军，该公司员工。
被告人邓春雷，男，1979年1月5日出生，住大连经济技术开发区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月14日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人董海涛，辽宁碧海律师事务所律师。
被告人罗立文，女，1968年9月28日出生，住大连经济技术开发区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月23日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张志良，上海志良律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2016]80号起诉书指控被告单位大连经济技术开发区百丰五金机电城有限公司（以下简称“百丰公司”）、被告人邓春雷、罗立文犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理。应大连经济技术开发区人民检察院建议，本院于同年6月7日对本案延期审理。同年7月6日，大连经济技术开发区人民检察院向本院提交补充侦查的证据，并于同日向本院移送大开检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书，对指控的事实作出补充，本院依法于同年4月20日、8月29日先后公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员邵磊出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人万桐军、被告人邓春雷及辩护人董海涛、被告人罗立文及辩护人张志良到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人邓春雷系百丰公司法定代表人，被告人罗立文系公司会计。为筹集资金扩大经营规模，百丰公司决定以高息为条件向社会集资。自2013年至2014年底，被告人邓春雷、罗立文先后向社会人员共24人非法吸收1215万元人民币存款，因公司经营不善，共造成各集资人损失881.225万元人民币。2015年7月8日9时许，被告人邓春雷主动到大连市公安局经济技术开发区分局经侦大队投案。
公诉机关认为，被告单位百丰公司、被告人邓春雷、罗立文的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。
被告单位百丰公司、被告人邓春雷、罗立文对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人邓春雷的辩护人提出的辩护意见：1、应以实际借款额计算单位犯罪数额，而不应以合同额计算犯罪数额；2、朱仁全系被告单位业户，向其借款不应计入犯罪数额；3、被告人邓春雷系自首；4、被告人邓春雷系初犯，归案后积极配合公安机关对案件的侦查，庭审中如实向法庭陈述案情，有明显的悔罪表现；5、本案系单位犯罪，被告单位百丰公司吸收的借款全部用于生产经营，主观恶性较小。综合以上因素，要求对被告人邓春雷从轻处罚。
被告人罗立文的辩护人提出的辩护意见：1、王某1系被告单位业户王某2的妹妹，不应列入社会公众人员的范围；2、被告人罗立文本人不存在向“不特定”公众宣传的行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯；3、被告单位吸存资金主要用于正常的生产经营活动；4、被告人罗立文无前科劣迹，到案后如实供述，当庭认罪、悔罪；5、本案属单位犯罪，造成的损失应由被告单位承担。综上，要求对被告人罗立文从轻处罚。
经审理查明，被告人邓春雷担任百丰公司法定代表人、被告人罗立文担任百丰公司会计期间，为筹措公司经营资金，自2013年始至2014年底，以支付高额利息为诱饵，先后向李某、曲某、张某1等24人借款近1200万元，除支付利息及新债还旧债外，大多用于公司经营。至案发时尚有800余万元未归还。
另查明，2015年7月8日9时许，被告人邓春雷主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的书证案件来源、抓捕经过、常住人口基本信息、借款合同、专用收款收据、银行交易流水、内资企业注册内容查询卡、营业执照、平安银行交易记录、中国光大银行账户交易明细等；被害人李某、曲某、张某1、伦某、杨某、崔某、曹某、王某1、卢某1、卢某2、付某、范某、苏某、张某、闻某、卢某3、吴某、闫某、朱某、孙某、闫某、刘某的陈述；证人罗某的证言；被告人邓春雷、罗立文的有罪供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位百丰公司及被告人邓春雷、罗立文为筹措公司经营资金，非法变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告单位及被告人邓春雷、罗立文在向单位业户吸收资金的过程中，明知业户向不特定对象吸收资金而予以放任，应当认定为向社会公众吸收资金。故对辩护人关于朱仁全、王某1不应列入“社会公众人员”范围的意见，不予采纳。本案中，被告单位与部分被害人签订的借款合同中，借款金额包含一个月利息额，在计算非法吸收公众存款数额时，应予扣除计入的利息，以实际吸收的资金额计算。被告人邓春雷的辩护人关于应以实际借款额计算犯罪数额的辩护意见，予以采纳。被告人邓春雷作为被告单位的法定代表人，直接主导实施整个犯罪行为，被告人罗立文作为被告单位的会计，接待客户收款、签订借款合同，开具收款收据，解答客户关于借款利率等相关问题，是非法吸收存款的积极参与者。被告人邓春雷、罗立文均系主犯，其中被告人罗立文作用相对较小，可从轻处罚。被告人罗立文的辩护人关于应认定被告人罗立文从犯的辩护意见，不予采纳。被告人邓春雷系自首，可从轻处罚。被告人罗立文到案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的合理意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位大连经济技术开发区百丰五金机电城有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十五万元；
被告人邓春雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2018年7月7日止）；
被告人罗立文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2018年9月22日止）。
二、责令被告单位大连经济技术开发区百丰五金机电城有限公司退返李某、曲某、张某1等24人损失（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王俊华
人民陪审员 王者安
人民陪审员 徐 忠
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 关国震
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。