四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0781刑初126号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人梁某某，男，1966年9月2日出生于四川省江油市，汉族，文盲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
辩护人张元，四川张元律师事务所律师。
江油市人民检察院以江检诉刑诉（2016）133号起诉书，指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序分别于2016年4月11召开庭前会议，2016年4月21日、5月12日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员杜红阳出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人张元到庭参加诉讼。现已审理终结。
江油市人民检察院指控，2015年4月，被告人梁某某在得知被害人庞某某前妻伍某某因涉嫌盗窃罪被关进绵阳市看守所后，梁某某以可以跑关系帮助将伍某某放出来为由，向庞某某索要了2.5万元。2015年4月30日伍某某依法被取保候审释放出来后，梁某某以通过关系花费了6.5万元才将伍某某取保出来为由，向伍某某要4万元。2015年5月1日伍某某通过庞某某的银行卡取现4万元交给梁某某。
公诉机关称上述事实有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证、视听资料等证据认定。公诉机关认为，被告人梁某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院�照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人梁某某予以惩处。
被告人梁某某对指控的罪名无异议，辩解其与庞某某、陈某某不熟悉，他们只是租了自己的房子；对指控的诈骗金额有异议，25000元没有见过；因为伍某某欠自己房租，自己就以办取保为由向她要了40000元，并告诉二人其中10000元是房租，另外30000就拿着，请朋友吃饭等开支了，系诈骗所得。
辩护人张元发表如下辩护意见：罪名无异议，金额有异议，证人与被告人有利害关系，不具备客观性；陈某某和庞某某对事情经过叙述有矛盾，其中25000元无证据支持，录音中，梁某某只承认对此事帮忙，对金额没有确认，总诈骗金额仅能认定40000元，数额较大；被告人当庭认罪，仅对金额有异议，被告人系四级伤残，请酌情从轻处罚。
经审理查明：被告人梁某某位于中�镇先锋村的房屋于2013年出租给伍某某，后伍某某与其兄弟梁某甲于2015年登记结婚。2015年4月7日，梁某甲、伍某某因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，伍某某前夫庞某某得知该消息后通过朋友陈某某在江油西山公园一茶楼内找到梁某某及其妻何某某，梁某某以必须要花钱帮助跑关系才能将伍某某放出来为由，要求对方准备钱。几天后，庞某某与陈某某一起在梁某某家附近一茶楼里将25000元交给梁某某，梁某某要求庞某某继续准备钱。2015年4月30日，伍某某因检察机关不予批准逮捕被取保候审，梁某某再次以跑关系花了65000元才使伍某某放出来为由，要求庞某某、伍某某再支付40000元。当日庞某某将存有20000元的银行卡交给伍某某，当晚回成都后又转款20000元到该卡上。梁某某及其妻何某某、梁某甲当晚赶到青义镇要求伍某某付钱，由于自动存取款机余额不足取钱未果。2015年5月1日，梁某某及其妻子何某某、伍某某、梁某甲一起前往江油市农业银行，伍某某将卡内的40000元取出交给梁某某。
梁某某与被害人等联系使用的BIFER牌翻盖手机（黑色）一部已随案移送至本院。
上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源、梁某某归案经过；2、扣押决定书、笔录、随案移送清单，证明梁某某与被害人联系使用的BIFER牌黑色翻盖手机被扣押，已随案移送至本院；3、调取证据清单、账户明细、取款业务回单、视听资料（银行监控录像），证明尾号为6579的农业银行卡户名为庞某某，于2015年4月30日晚18点29分转存2万元，同年5月1日早上9点02分于江油市农业银行现支4.02万元，取钱时梁某某、梁某甲、伍某某、何某某在场，伍某某取钱，梁某甲在取钱的回执上签字，梁某甲将4万元钱交给梁某某，梁某某将4万元放入随身携带的挎包内，随后，四人一起离开银行；4、调取证据通知书、尾号为1407机主信息及2015年4月9日至6月14日的通话记录，证明尾号为1407的机主系梁某某，自2015年4月11日起至4月30日与陈某某通话为37次，主叫18次，4月15日起至4月30日与庞某某通话为15次，主叫7次。2015年5月10日上午7时10分，梁某某与庞某某通话10分26秒；5、接受证据清单、视听资料（电话录音）、中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书、鉴定意见通知书，证明电话录音与梁某某的语音来自同一个人，二人在电话中交谈关于涉案事情；6、协助查询财产通知书，银行卡交易明细，证明梁某某分别于2015年4月15日、4月21日、5月14日、5月30日、6月4日存入现金5000元、10000元、8500元、5000元、5200元，其妻子何某某分别于2015年4月23日、4月24日�入3000元、2500元，5月7日在银行定期存款30000元；7、辨认笔录，证明庞某某辨认出骗其能将伍某某弄出来的人系梁某某，伍某某、梁某甲均辨认出2015年4月30日与梁某某、何某某、陈某某谈话的地点系“凤凰休闲会所”二楼的茶楼，欧某某辨认出2013年夏天租梁某某家房子的“小李”就是伍某某；8、情况说明、取保候审决定书，证明庞某某的号码有两个，其中一个尾号系9558，伍某某系因检察院不批准逮捕被取保候审的，伍某某涉嫌盗窃一案的警官缪某某在侦办该案时未与犯罪嫌疑人及其家属接触，也无人要求其应如何办理；9、被害人庞某某的辨认笔录，证明骗取自己6.5万元的系梁某某；10、梁某某的供述和辩解，证明梁某某在公安侦查阶段及审查起诉阶段均对涉嫌的犯罪事实均不予认可；11、证人何某某的证言，证明何某某与梁某某系夫妻关系，对于梁某某涉嫌的犯�事实均不予认可，只证实一个女人打电话找到梁某某问梁某甲、伍某某的事情，具体情况不清楚，那个女人就是一起去绵阳看守所接伍某某出来、一起去青义镇取钱的女人；12、被害人庞某某的陈述，证明其得知前妻伍某某被关在绵阳看守所后希望把伍某某从看守所弄出来，后通过陈某某找到梁某某商量此事，梁某某说需要用钱，自己准备钱以及在伍某某被释放后多次共计支付65000元给梁某某的经过；后自己知道受骗找梁某某退钱，梁某某于5月10日与自己通电话录音的经过；13、证人伍某某的证言，证明自己因涉嫌犯盗窃罪被拘留，2015年4月30日被取保候审，被释放出来当天有梁某某及其妻子何某某、自己的朋友陈某某及前夫庞某某四人来接，梁某某说为了把自己弄出来花了好几万，庞某某给他的2.5万用完了还借了4万的高利贷，让自己催庞某某把跑关系的4万及高利�利息0.6万元给他。后自己问庞某某，庞某某认可上述情况，并将银行卡交给我，说回到成都再转2万给卡上以及当天与梁某某等人与自己谈论此事及数次取钱的经过；14、证人夏某某、刘某某的证言及辨认笔录，证明2011年至2013年伍某某在广元陵江御苑小区开茶楼；15、证人梁某甲的证言，证明自己与梁某某是亲兄弟关系，2015年4月30日下午伍某某被取保候审后，自己、伍某某及其朋友陈某某、梁某某及其妻子何某某在江油明珠小区外的“凤凰休闲会所”谈论此事及取钱、付钱经过。伍某某与梁某某没有债权债务关系；16、证人陈某某的证言，证明2015年4月庞某某得知其前妻伍某某被关进班房后通过自己在西山公园找到梁某某和其妻子何某某问情况，梁某某告知要花钱，后联系庞某某准备了2.5万元交给梁某某；后梁某某说要7万元，庞某某说只要伍某某出来了花多少钱都�。4月29日，梁某某打电话通知去接人未果；次日在绵阳看守所接伍某某出来后梁某某问庞某某要钱及当晚取钱经过；17、证人欧某某的证言，证明自己一直租住梁某某位于先锋村的自建房二楼的一个套间至2014年2、3月份，月租金150元；期间2013年夏天一个叫“小李”的女子租过一楼的房子，住了十多天就没看到人了；18、证人梁某乙的证言，证明伍某某租过梁某某家住房；19、证人梁某丙的证言，证明梁某某的女儿在2015年给梁某某的卡上转账过两次钱，总共几千块钱，具体时间、数目记不清楚；20、拘留证、逮捕证，证明梁某某被采取强制措施的种类和时间。
本院认为：被告人梁某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。梁某某当庭对构成诈骗罪罪名不持异议，对诈骗金额30000元予以认可，可酌定部分从轻处罚。关于诈骗金额25000元有在场的被害人及证人陈某某的指认，并且有证人伍某某、梁某甲的证言予以证实，均能相互印证，形成完整的证据链，梁某某及其辩护人认为其中25000元的指控不属实与查明的事实不符，本院不予采纳；关于梁某某辩解其中10000元系房租没有证据予以证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日至2018年6月17日止；罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）；
二、责令被告人梁某某退赔被害人�某某人民币六万五千元；
三、随案移送的BIFER牌翻盖手机（黑色）一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 英
审 判 员 芮发勤
人民陪审员 谢廷兴
二〇一六年五月十二日
书 记 员 周 雪
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或�没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。