浙江省浦江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0726刑初818号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人徐靖靖，男，1976年3月28日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省浦江县。2012年5月3日因妨害公务被浦江县公安局给予行政拘留六日。2015年7月25日因（2014）金浦执民字第1645号民间借贷纠纷一案，有履行能力但拒不履行义务被浦江县人民法院决定司法拘留十五日。因本案于2016年4月1日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人黄英，浙江仙华律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉（2016）806号起诉书指控被告人徐靖靖犯合同诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人徐靖靖及辩护人黄英到庭参加诉讼。现已审理终结。
浦江县人民检察院指控，浦江县人民检察院指控被告人徐靖靖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任。
被告人徐靖靖提出异议认为：第二起已经法院民事判决，该行为不构成犯罪，第三起中有三件货没收到，并支付过运费二千余元。
辩护人的辩护意见为：一、对起诉书指控的第二起犯罪事实有异议，被告人徐靖靖没有非法占有的主观故意，不应构成合同诈骗罪。被告人与被害人戴某之间只是普通的货物销售合同纠纷，法院已进行民事判决并进入执行程序。二、对起诉书指控的第一、三、五起犯罪数额有异议。第一起中，被告人给曹某抵债的三批货价值达29000元，而不是10000元；第三起中被告人收到张某的货是177件，差了3件，价值2000元左右，还替张某垫付了运费2600元；第五起中被告人出给郑某上的欠条货款为465730元，上述差额部分，应在犯罪数额中予以扣除。三、部分货物已被追回并退还给被害人，被告人当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年6月至2015年11月期间，被告人徐靖靖在严重负债且明知无偿还能力的情况下，以谎称外贸公司采购员手上有外贸单子、有水晶加工厂、有大量货物需求等各种名义，从周某、曹某、戴某、张某、郑某上等人处收购水晶成品，并隐瞒货物去向、货款去向，拒不支付货款，非法占有周某、曹某、戴某、张某、郑某上等人的货款共计人民币996922元，具体情况如下：
1、2014年8月27日至9月4日，被告人徐靖靖在无实际履行能力的情况下，以有外贸单子需要大量货物为由，先后三次从被害人曹某处共购进货值人民币80470元的四方珠成品，其间，只分别支付了小额货款共计人民币20000元。2014年9月4日，被告人徐靖靖在收到曹某第三批货物当天，将其中的1万余元货物折价抵给郭某，从郭某处借得人民币6000元。2015年2月，在曹某多次催款后，徐靖靖拿其他水晶产品抵了22138元货款给曹某。截至案发，徐靖靖未支付货款人民币38332元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人徐靖靖的供述和辩解，2014年8、9月份，其有从曹卫院处收购过22#四方珠和另外一种品种的四方珠，总货款6万多，货款其有支付过现金，多少记不得，还拿其手里的水晶产品抵债抵了1万，剩余3万左右货款未支付。四方珠被其卖给了义乌的一个人和在古镇的一个人，这两个人情况记不起来了，货款全部收回来4万多，有一部分付给了曹卫院，具体多少记不清，剩余的钱不知道用哪里去了。
（2）被害人曹某的陈述，证实2014年8月份，其妹夫蔡彦钦的朋友叶春生带了徐靖靖、黄建卫、吴君卫三人到其桐庐的厂子里买水晶。当时徐靖靖说其有外贸单在做的，用量很大的，货款是拿到货后先付一半货款，剩下的货款一个月内结算。其听了之后就同意把其水晶卖给他。2014年8月27、28日，9月4日，三批四方珠（22#四方珠每颗0.165元、20#的0.155-0.15元）的货共140件，货款80473元，徐靖靖第一批货支付我5000元现金，第二批货支付了15000元（共2万元），之后就没有再支付给其。2014年9月至10月中旬，其都有打电话催徐靖靖付款，但是徐靖靖都没有接，2014年10月16日，其在天慧酒店找到徐靖靖要货款，徐称没有钱，并向其出具了一张2014年农历年底结算货款的欠条。到了年底，徐还是没有支付。2014年12月，徐靖靖打电话给其称手上有货可以抵债，卖多少抵多少。2014年12月13日、2015年2月5日，徐靖靖抵给其三批货卖了一万元。剩下的货款其催款，徐靖靖没有支付。且其第三批货卖给徐靖靖后，在前方大道改造机器的姓郭的男的打电话给其妹夫说徐靖靖有批货抵在他那里，从他那里借走6千元，叫其妹夫去看下收到的货的情况，其妹夫到那里之后，发现徐靖靖抵给姓郭的这批货是徐靖靖从其这里买去的第三批货中的20件的。
（3）由曹某提供书证
1）欠条复印件：证实2014年10月16日，徐靖靖出具欠条，欠曹某2014年8月27日至9月4日四方珠货款80470元，已付20000元，农历年底前还清。
2）销货单：证实曹某提供8月27、28日，9月4日的货物的销售单。以及2014年12月13日、2015年2月5日曹某从徐靖靖处收到的拿来抵债的货物单：有63#龙眼、76#龙眼、63#紫金花、鸟巢、50#网松、63#双层水滴等，总计货款价值22138元。
（4）证人郭某的证言，证实2009年徐靖靖在其处买了几组机器，但是有5、6万元的货款没有结算给其，2014年9月份的时候，徐靖靖又拿20件水晶抵押给其，向其借款6000元，并表示如果有人要买的话联系他。之后其想到了做水晶的朋友蔡彦钦，让他到其厂里看看。蔡看完之后说这批货可能是他姐夫曹某的，随后，蔡就叫了他姐夫过来看并确定是曹某的。之后，其多次打电话给徐靖靖让其把货拉走并还钱。直到2015年3、4月份，徐靖靖把货拉走了，表示钱会还给其的。
2、2014年10月，被告人徐靖靖在无实际履行能力的情况下，以其为外贸公司采购员手上有外贸单子为由，并承诺一个月内结清货款的方式取得被害人戴某的信任后，从戴某处先后共购进货值人民币364000元的30#太阳花。徐靖靖未支付任何货款。戴某提起民事诉讼，本院于2015年4月8日作出判决，现已进入执行程序。2015年7月25日以拒不履行义务被司法拘留十五日。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人徐靖靖的供述和辩解，证实其通过虞政勋认识戴某，其只表示欠戴某水晶货款，法院已经判决了。其余关于收购的过程、水晶的去向等问题拒绝回答。
（2）被害人戴某的陈述，证实2014年5月份，其在叶新来的介绍下认识虞政勋，之后虞政勋又介绍了徐靖靖，说他是外贸公司的采购员，手上有大单子，可以给他做加工。2014年10月，其和徐靖靖签了180万颗太阳花的合同，分三批发给徐靖靖。第二批验收后其打电话催要第一批货的20%的货款，徐称过几天会给的，其第三批就只发了一半的40万颗给他，并让他先结算货款再发剩下的，一直到2015年3月份，徐都没有结算过货款，其就起诉到法院，2015年4月8日法院判了徐支付给其364000元的货款，但徐还是没有支付。
（3）浦江县人民法院民事判决书：证实2015年4月8日，戴某向法院提起民事诉讼要求徐靖靖支付货款，法院判决由徐靖靖支付货款人民币364000元。
3、2015年5月，被告人徐靖靖在无实际履行能力的情况下，以有外贸单子、需长期合作为由到山东枣庄被害人张某的加工厂内订购了180件水晶挂件，为取得被害人张某的信任，被告人徐靖靖于5月14日向张某出具了一张人民币112860元的货款欠条并承诺月底结算货款，后被害人张某在5月18日通过天天快运将货物运给了徐靖靖。截至案发，徐靖靖未支付任何货款。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人徐靖靖的供述与辩解，证实2015年5月份，其从山东的张某那里购了180件挂水晶挂件货款10万左右，因为有质量问题，没有支付货款。
（2）被害人张某的陈述，证实其一共通过天天快运和永盛物流给徐靖靖和朱昶发过6次货，价值398130元。其中徐靖靖欠112860元。
（3）由张某提供欠条一张，证实2015年5月14日，徐靖靖出具欠条，欠张某水晶挂机货款112860元。
4、2015年6月，被告人徐靖靖在无实际履行能力的情况下，以有外贸生意为由，先后从被害人周某处共购进货值人民币2万余元的22#四方珠成品和30#大孔成品。其间，只是以拿给被害人周某加工的毛料抵货款4千余元。截至案发，徐靖靖未支付货款人民币16000元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人徐靖靖的供述与辩解，证实2015年的时候其有将四方珠毛料给周某加工，向周某收购过30#、22#四方珠成品的，需要支付4万左右货款，包括加工费，加工费其是付清的，其还用让她给其加工的毛料抵了5、6千元钱的，剩下的1万6没有支付过。四方珠被其卖到远征水晶，还有的记不清楚。
（2）被害人周某的陈述，证实徐靖靖找到其，称其自身条件很好，在兰山庭院有房子，老婆工作的，在做外贸生意的。2015年6月份徐靖靖拿毛料给其加工，有结算加工费1万多给其，2015年6月28日，徐靖靖打其电话要买其厂里的水晶，表示货款等到3、4万的时候会结算，其就相信了。6月28日、7月5日、10日，徐靖靖和吴君卫到其厂里拉了20581元的货（22#四方珠每颗0.142元，30#大孔每颗0.3元）。7月10、16、17日徐靖靖又拉了些毛料到其厂里加工，7月下旬，其打电话给徐靖靖要求结算之前的货款，但徐称没有钱，要过几天再说。7月28日，其又催，徐靖靖和吴君卫到其厂里结账，徐称把7月10日到17日让其加工的毛料抵货款4591元，剩余货款是16000元，说好后，徐靖靖在其账本上签了字，并约定2015年8月5日前将16000元货款汇给其。之后徐一直未支付货款。
（3）由周某提供清单一张，证实周某将其与徐靖靖前后几次交易详情记录在笔记本上，最后余款是16000元。
5、2015年8月至11月期间，被告人徐靖靖在无实际履行能力的情况下，以先期支付货款取得被害人郑某上的信任后，先后从被害人郑某上处共购进货值人民币508560元的菠萝珠，其间，只先期支付货款35000元，后期未支付任何货款。截至案发，徐靖靖未支付货款人民币465730元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人徐靖靖的供述与辩解，证实2015年9月份，其联系到郑某上，说好货款会在半年里结算。2015年8月到11月期间先后8次从郑某上处收购了菠萝珠，10mm的“菠萝珠”是每粒0.019元，12mm的“菠萝珠”是每粒0.034元、14mm的“菠萝珠”是每粒0.054元，货款总计45.5万元左右。2015年11月26日，其跟郑某上结账时在单子上写明收了多少货、多少货款，单子已经被扣押。其只支付过郑某上3.5万元货款，是在结账之前给他的。
（2）被害人郑某上的陈述，证实2015年8月，其接到徐靖靖的电话，称要到其家买水晶珠子。2015年8月28日，徐靖靖到其家中商谈10mm直径玻璃珠子价格为0.019元每粒，12mm价格为0.035元每粒，14mm是0.055元每粒，8月28日那天拿得是10mm的，价格一共是38456元，徐靖靖当天直接把货拿走，2015年9月底，其分两次拿回货款共计35000元，因徐靖靖将货款付清其便信任徐靖靖，并于2015年9月15日至11月19日期间分其次给徐靖靖发了价值47万元左右的玻璃珠，小部分是从家里发货，其他绝大多数直接从湖北公司发货，收货地点都是在广东省中山市古镇粤发物流中心和浦江县浦南物流中心，其与徐靖靖之间仅有口头协议，没有其他凭证的。后来发的这七次货徐靖靖没有支付过任何货款，其朋友提醒其可能被骗，并在黄晓静处看到自己生产的14mm的珠子，黄晓静告诉其是以0.04元的价格买的，但是黄晓静称不认识卖方。
（3）由郑某上提供书证：
1）托运单发货清单：证实粤发物流托运单内容为发货人为郑某上，收货人为徐靖靖，货物10件。
2）收条：证实2015年8月28日，徐靖靖出具收条，收到郑某上菠萝珠202万4千颗，每颗0.019，月清。38456-15000-20000=3456元。2015年10月17日出具收条，表示收到郑某上菠萝珠307件。
3）发货清单3份：证实2015年8月28日-11月19日，发古镇徐靖靖收、浦江徐靖靖收以及粤发物流，各种类型的菠萝珠。2015年11月20日单子显示，发徐靖靖菠萝珠共563箱，货款共计508560元，已付35000元。
（4）清点笔录及照片，证实2016年1月14日，民警对仙华街道一点红大道366号厂内的水晶玻璃珠进行清点，其中14#玻璃珠有106箱，10#玻璃珠有85箱，共191箱。
（5）扣押决定书、扣押清单及照片，证实2016年1月14日，侦查机关对清点的水晶玻璃珠予以扣押。
书证
1）物流详单，证实由粤发物流提供物流详单若干，内容为2015年10月18日发货人为徐静，收货人为王长征，从浦江粤发网点运至中山古镇，27件货物；10月15日，发货人虞，收货人杨红，从浦江粤发运至中山古镇，85件货物；10月5日，发货人虞政勋，收货人杨红，从浦江粤发至中山古镇，55件货物；10月17日，发货人徐靖，收货人王长征，从浦江粤发至中山古镇，18件货；11月21日，发货人徐敬，收货人起点水晶，从浦江粤发至中山古镇，2件货物。
2）民事判决书，证实2012年-2015年期间，徐靖靖与他人民事纠纷判决情况，累计相加的欠款数额经法院判决生效的除利息外的有100余万元。
3）情况说明，侦查机关出具情况说明，证实本案中提及的徐靖靖经营的山东东营的水晶厂、湖南怀化合作经营加工厂，因徐靖靖无法提供厂的具体位置，且不能提供合作人的具体联系方式、身份信息，故无法查明该厂是否实际存在，实际经营。
勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1)搜查笔录及照片，证实2016年4月1日，侦查人员对徐靖靖本人进行搜查，在皮夹中发现一张其本人身份证、农村信用社借记卡、建行银行卡、发货清单、郑某上的货款清单、刘昌生的发货清单、快捷快递单（写有农行，赵博锃），并对以上物品除其本人身份证外予以扣押。
2）扣押决定书、扣押清单及照片，证实对徐靖靖身上搜查的建行信用卡：53×××47，发货清单、农村信用社借记卡：62×××69，快捷快递单（写有农行、6228430389620346278、赵博锃）、货款清单（署名郑某上）、定（发）货清单（署名刘昌生）予以扣押。
量刑证据：
1、户籍证明，证实被告人徐靖靖的身份信息。
2、抓获经过，证实2016年4月1日，城东派出所民警在浦江县呀喏达宾馆将徐靖靖抓获。
3、浦江县人民法院拘留决定书，证实2015年7月25日，徐靖靖因民间借贷纠纷一案，有履行能力但拒不履行义务被浦江县人民法院决定司法拘留十五日。
4、行政处罚决定书，证实2012年5月3日，徐靖靖妨害公务被给予行政拘留六日的处罚决定。
本院认为，被告人徐靖靖在2014年6月至2015年11月期间，在严重负债且明知无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，从被害人处收购水晶成品，并隐瞒货物去向，拒不支付货款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。第一起和第五起合同诈骗数额应分别为38332元和465730元，总计合同诈骗数额为996922元，达到了数额巨大的标准。被告人及辩护人提出的第二起不应定合同诈骗及第三起已支付过运费2000余元，3件货没收到的问题，经查，被告人徐靖靖将被害人戴某价值364000元的货物购进后，予以藏匿，从侦查到公诉阶段从不告知去向，应当认定为非法占有为目的，构成了合同诈骗罪的要件，至于在第三起犯罪事实中已付过运费2000余元和3件货没收到的问题，被告人出具的欠条中收到货为180件，之后未提供相关证据，无法证实，故本院对该辩护意见不予采纳。综上，根据被告人徐靖靖的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐靖靖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2025年3月31日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴所骗财物发还给受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文生
人民陪审员 袁海燕
人民陪审员 黄颖松
二〇一六年十一月三十日
代书 记员 陈清清