江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0412刑初997号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人余必周，男，1987年11月15日生，汉族，初中文化，个体装璜，家住安徽省枞阳县。因本案于2018年3月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人张锋，江苏东能律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检刑二刑诉[2018]24号起诉书指控被告人余必周犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员周寒伟、代理检察员周荻淳出庭支持公诉，被告人余必周及其辩护人张锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
2017年11月至2018年2月间，被告人余必周虚构将他人打伤需赔偿等理由，获得被害人信任后，骗得陈某1、郑某人民币共计223100元。
为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，被告人余必周的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。
被告人余必周辩解称：均是向陈某1、郑某借款，且郑某处数额应为40000元。
辩护人的辩护意见是：1、2017年11月28日被告人余必周向陈某1借款10000元后出具了借条，该10000元不应认定为诈骗。2、郑某在公安机关所作陈述前后不一致，而被告人供述是借款40000元，且二人系男女朋友，故指控被告人余必周诈骗66000元证据不足。3、被告人归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。4、本案被害人存在一定的过错。5、被告人余必周主观上一直认为是借款，且也向被害人表示愿意归还，无非法占用的故意。6、被告人余必周系初犯，其家庭较为困难，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
1.2017年11月至2018年1月期间，被告人余必周虚构将人打伤需要赔偿、上海找小贷公司借钱被人扣押需交纳利息等理由，获取被害人陈某1的信任，多次骗得陈某1人民币共计157100元。
2.2018年2月间，被告人余必周虚构工地买材料需要资金、在南京将人打伤需要钱处理等理由，获取被害人郑某的信任，先后3次骗得郑某人民币共计66000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某1的陈述笔录，证明其于2017年11月左右认识余必周。后余必周分别以将他人打伤、到上海借钱被扣等理由向其多次借钱。具体为：2017年12月1日现金5000元；12月2日现金20000元；2017年11月28日微信转账10000元（其中5000元系向丁某所借）；2017年12月1日微信转账7000元；2017年12月5日微信转账7500元；2017年12月15日微信转账2000元；2017年12月16日微信转账5000元、5000元；2017年12月21日微信转账3500元；2017年12月25日微信转账10000元；2017年12月26日微信转账10000元；2017年12月29日微信转账600元；2018年1月2日微信转账10000元；2018年1月3日微信转账500元；2018年1月21日微信转账3000元；2017年12月16日支付宝转账4000元；2018年1月4日支付宝转账10000元、2000元；2018年1月7日支付宝转账8000元；2018年1月10日支付宝转账4000元、5900元和100元；2018年1月13日支付宝转账5000元；2018年1月17日支付宝转账5000元；2018年1月18日支付宝转账2000元；2018年1月21日支付宝转账10000元和2000元。后其多次向被告人余必周索要钱款，均未果，2018年2月后，余必周将其电话及微信均拉黑。并有微信、支付宝转账截图及辨认笔录相印证。
2.被害人郑某的陈述笔录，证明其通过陈某1认识余必周，余必周称其做地板生意，已离婚二年，有一个21岁女儿在苏州读书，并说其在戚墅堰有一套别墅，后二人于2018年1月17日左右居住在一起。2018年2月7日左右，余必周称要买材料到浙江工地去需借五六万元，其就自己拿出一万元，向亲戚、朋友借了五万元，分两次给了余必周。2月14日，余必周说要去南京收债向其借钱，其给了余必周2000元。2月15日晚，余必周说在南京砍了人向其要6000元，其于3月2日先后微信转给余必周500元和3500元，并有微信转账记录相印证。
3.证人丁某的证词笔录，证明2017年11月28日晚，陈某1说余必周将别某打伤了，要给人治疗，但陈某1卡上只有5000元，向其借5000元，其同意的。当晚10时许，余必周到陈某1店里，其通过微信转给陈某15000元，并提醒陈某1将余必周身份证拍下，余称未带，其就拍了余必周提供的行驶证。
4.证人夏某的证词笔录，证明其于2017年6月认识余必周，同年11月的一天下午，余必周说其与他的小姊妹“琴华”有关系，要打其，但二人未动手打过架。
5.证人程某的证词笔录，证明余必周于2017年11月中旬在其经营的二手车店购买了一辆奥迪A4轿车，车款为68000元，旧车抵价20000元，余款48000元中贷款为3万余元，另有14000元余必周分7次通过微信转账支付了13800元，并有微信转账记录及辨认笔录相印证。
6.证人余某1、余某2、余某3、申某的证词笔录，均证明跟随余必周做过装璜业务，工资均已结清的事实。
7.证人庄某1的证词笔录，证明其于2017年腊月23日左右借给郑某30000元的事实。
8.证人马某的证词笔录，证明其于2018年春节前借给郑某20000元的事实。
9.证人肖某的证词笔录，证明其于2016年10月左右认识余必周，后发展为男女朋友关系，期间余必周多次向其借钱共计20万元。
10.证人陈某2（常州兰贝地板有限公司负责人）的证词笔录，证明被告人余必周为其在江阴、北京等工地从事铺装地板工作，余必周只负责人工，除北京工地费用未结外，其余工地费用均已结清，其只需结给被告人余必周3000元不到的费用。
11.证人黄某的证词笔录，证明其经陈某2介绍让余必周在湖南长沙岳麓区一公司安装地板，费用为9元/平方，共计1100多平方，安装费为10000余元，其除了支付余必周1000元或2000元现金外，其余款项均是微信或转账支付，已全部结清，并有微信及银行转账记录相印证。
12.证人管某（江苏海靳防静电活动地板有限公司法定代表人）的证词笔录，证明其于2017年3月经人介绍认识余必周，为其在上海的两个工地（张江工业园和秀浦路）安装过静电地板，其中张江工业园工程上还有六七千元质保金要到2019年10月左右才能支付，秀浦路工地因有质量问题，最多只要支付余必周三四千元。
13.证人张某的证词笔录，证明2018年3月起先后支付余必周共计27500元用于购买苗木，但4月起就无法联系余必周。
14.证人周某的证词笔录，证明余必周从事安装静电地板工作，平常不拿钱回家，费用都是余必周父母支出，2018年春节后，余必周给其5000元，说是做树苗生意赚的。
15.公安机关调取的被告人余必周银行卡往来明细，证明其相关银行卡均已无大额余额的事实。
16.被告人余必周的供述笔录，证明其与陈某1认识后多次以将别某打伤及至上海要债被人扣押等理由向陈某1借钱，主要是其在外面欠了工人工资及购车款未付。以工程需垫资为由向郑某借了40000元。
17.公安机关出具的案发抓获经过证明材料，证明被告人余必周的归案情况。
本院认为，被告人余必周，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。常州市武进区人民检察院指控被告人余必周犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于被告人余必周及其辩护人提出指控诈骗陈某1中的10000元及郑某处66000元系借款且认定诈骗郑某66000元证据不足，被告人余必周主观上无非法占有故意的辩解及辩护意见，经查，1、被告人余必周以各种虚假的理由向陈某1、郑某索要钱财，且至今分文未还，其主观上具备非法占有的故意，虽向陈某1出具过10000元的借条，但无法掩盖其诈骗的实质。2、指控被害人郑某处的66000元除有郑某的陈述外，还有证人庄某1、马某及微信转账记录证明，认定该节诈骗数额的证据确实充分，被告人余必周称其仅从郑某处得款40000元的供述与事实不符。综上，本院对该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人余必周有坦白情节，本案被害人存在一定过错的辩护意见，经查，被告人余必周归案后直至庭审一直辩解从陈某1及郑某处得款分别为11万元和4万元，且均为借款，并未如实供述本案事实。在本案中，被害人是基于对被告人余必周的信任而将钱款交付给其，并无过错。综上，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人余必周系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，则符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余必周犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2023年9月22日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、责令被告人余必周退还陈某人民币157100元；退还郑某人民币66000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文亮
人民陪审员 王伟国
人民陪审员 周珊妹
二〇一八年八月十日
法官 助理 徐惠丽
书 记 员 殷潞灵
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。