浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0783刑初707号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人陈朝俊，冒名陈世伦，于贵州省湄江县，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人卓尽国、张建生，贵州名城（湄潭）律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2016]704号起诉书指控被告人陈朝俊犯诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员单向东出庭支持公诉，被告人陈朝俊及其辩护人卓尽国、张建生到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，从2008年开始，被告人陈朝俊虚构3863亿美元民族资产解冻的骗局。2011年上半年，应某经林某某（另案处理）得知被告人陈朝俊从贵州省国民党遗留下来的宝库里拿出一些古董，被告人陈朝俊想通过抵押或买卖古董的方式筹集钱款用来运作解冻3863亿美元民族资产，后通过林某某介绍认识被告人陈朝俊。
被告人陈朝俊从西安等地购得瓷器、字画，向应某谎称是从贵州山里的宝库中拿出的古董，想筹集钱款人民币2000万元作为解冻3863亿美元民族资产的运作资金，并称如该民族资产运作成功将得到百分之二的奖励及享有一定的政治待遇，让应某一起参与运作。被害人应某信以为真，以买古董提供运作资金的方式，分别于2011年5月22日、2011年5月24日让金某某向被告人陈朝俊汇款人民币590万元、360万元，并将四个瓷器从贵州运回东阳。林某某于2011年5月22日收到被告人陈朝俊汇款人民币98万元。在几个月后，应某发现瓷器不值钱，退还被告人陈朝俊。经应某多次催要，被告人陈朝俊分二次共退还人民币70万元。另被害人应某从被告人陈朝俊处拿走瓷器瓶子1个、从林某某处拿到字画1幅。
2011年6月份，被告人陈朝俊向应某谎称运作资金不够，再出人民币300万元，可开委托应某全权办理的授权委托书以及提供美金储备卡、3863的档案资料。2011年6月16日，被告人陈朝俊谎称进山要给看宝库的老头好处费，从应某处骗得人民币10万元。应某于2011年6月21日通过金某某账户向被告人陈朝俊汇款300万元，并从被告人陈朝俊处拿到授权委托书和五三五AK一0二密件、AK档案等3863亿美元民族资产的相关资料。期间应某通过金某某的账户和自己的账户向被告人陈朝俊各转账1笔，共人民币10万元。
应某为被告人陈朝俊方便运作3863亿美元民族资产解冻事情，先后为被告人陈朝俊购买大众途锐轿车1辆（车牌号为贵A×××××）、亚振家具1套。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人陈朝俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人陈朝俊在庭审中辩解，其拿到钱物属实，但前二次的950万元是卖古董的钱；后来的320万元有300多万元在拿“美金卡、委托书”等材料时被人拿走了；汽车、家具是对方自愿给其的。
辩护人卓尽国、张建生的辩护意见是，1、被告人陈朝俊收取的950万元的行为是古董交易的行为，属于民事欺诈，不构成诈骗；2、应某为被告人陈朝俊购买轿车、家具是赠与行为，陈朝俊不构成诈骗。3、被告人陈朝俊虽然鼓动应某参与运作“3863民族资产解冻”，但后来是应某经过打听后主动联系陈朝俊，才导致被骗；陈朝俊骗来的300多万元大部分用来购买所谓解冻资料，又被骗走；被告人陈朝俊归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现。综上，请求对其从轻处罚。并提供会员证一份，以证实被告人陈朝俊系贵州省遵义市收藏家协会会员。
经审理查明，2011年3月份前后，应某结识林某某（另案处理），林某某称被告人陈朝俊想通过抵押或买卖古董的方式筹集钱款用来运作解冻3863亿美元民族资产，并于同年5月初将应某带到被告人陈朝俊在贵州省贵阳市的住处。被告人陈朝俊谎称其正在运作国民党政府遗留的3863亿美元的民族资产，需要资金2000万元，如运作成功可得到百分之二的奖励及享有一定的政治待遇，邀请应某参与并分享，又拿出4个瓷器，谎称系国民党政府遗留在贵州省山里宝库中的古董，让应某购买，为“3863亿美元的民族资产解冻”提供资金，并谎称是文物，暂时不要让人看。应某信以为真，为参与“民族资产解冻”分别于2011年5月22日、24日汇款给被告人陈朝俊590万元、360万元，并取走上述瓷器。第二笔汇款到帐后，被告人陈朝俊即通过银行转帐98万元给林某某。
同年6月份，被告人陈朝俊谎称运作资金不够，并将伪造的“全权办理的授权委托书、美金储备卡、3863的档案”等资料交给应某，又多次从应某处骗取人民币共计320万元。后应某由于听信被告人陈朝俊正在办理“解冻民族资产”事宜的谎言，又支付人民币85万元、30余万元为被告人陈朝俊购买大众途锐轿车1辆（车牌号为贵A×××××）、亚振家具1套。
被害人应某发现上述4个瓷器不值钱感到被骗后，将4个瓷器交还，并分二次从被告人陈朝俊处要回人民币70万元；被告人陈朝俊为掩盖真相又将字画1幅、瓷器1个交给被害人应某。
案发后，公安机关扣押亚振家具1套，现已发还被害人应某，并于2015年9月24日查封上述轿车。
上述事实，有当庭列举并经庭审质证的被害人应某的陈述、证人沈某、吴某、陈某的证言、公安机关制作的辨认笔录及照片、协助冻结财产通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、发还清单、资金去向情况说明、接受证据清单及汇款凭证、“民族资产解冻”的相关资料、调取证据清单、协助查询财产通知书及银行交易明细、公安民警出具抓获经过、户籍证明及被告人陈朝俊对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。
对于辩护人提供的会员证，经质证认为，与本案没有关联性，本院不予确认。
本院认为，被告人陈朝俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人陈朝俊结识被害人应某后，利用“解冻民族资产”的骗局从应某处骗取的财物，均应计入诈骗数额。其谎称从山里宝库拿来古董与应某交易，应某因此被骗的950万元及应某因听信其正在办理“解冻民族资产”事宜而被骗的轿车、家具，应认定为被告人陈朝俊的诈骗数额。辩护人卓尽国、张建生提出被告人陈朝俊收取的950万元的行为是古董交易的行为，属于民事欺诈；应某为被告人陈朝俊购买轿车、家具是赠与行为，不构成诈骗的辩护意见，本院不予采纳。辩护人卓尽国、张建生及被告人陈朝俊提出后来骗取的320万元中大部分被人拿走的辩解及辩护意见，因被告人陈朝俊没有供述确切去向，且无其他证据印证，本院不予采信。被告人陈朝俊在庭审中能认罪，可酌情从轻处罚。辩护人卓尽国、张建生据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈朝俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2030年3月8日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人陈朝俊的犯罪所得，发还被害人应某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 阳
人民陪审员 杜明忠
人民陪审员 金洪进
二〇一六年九月九日
代书 记员 蒋丽媛