山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）并刑初字第023号
公诉机关太原市人民检察院。
被告人关某，男。2014年7月9日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年8月12日经太原市人民检察院批准被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人薛桂荣、董二萍，山西屹博律师事务所律师。
太原市人民检察院以并检公二刑诉（2015）第3号起诉书指控被告人关某犯诈骗罪，于2015年1月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市人民检察院指派检察员张志文出庭支持公诉。被告人关某及其辩护人薛桂荣、董二萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市人民检察院指控，2012年12月以来，被告人关某谎称其为山西省能源产业集团副总经理，有能力为大学毕业生办理银行、保税区等单位的正式工作，同时夸大自己的经济实力，虚构随时可以退款，并在未经核实的情况下，对多名被害人宣称为其办理工作的王某（另案处理）系山西省政府领导或山西省招生就业办领导，保证工作能够办成。为取得被害人信任，被告人关某在王某的安排下，带领被害人签署虚假合同、参加虚假面试、培训、实习等活动，并调取多名被害人的人事档案、就业协业书、报到证等文件，案发前未能将被害人的工作办成。案发后，被告人关某频繁更换住址和联系方式，躲避公安机关及被害人查找，拒不退还诈骗款项。
被告人关某以上述方式给李某丙等45名被害人办理工作，诈骗款项共计799万元人民币，其中交给王某639万元人民币，个人挥霍160万元人民币。
公诉机关当庭宣读并出示的证据有：报案材料、证人证言、书证及被告人供述等。公诉机关认为，被告人关某，以非法占有为目的，以办理工作名义，伙同他人诈骗钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人关某对公诉机关指控的数额有异议，认为案发前其已经退回被害人130万元。
被告人关某的辩护人的辩护意见：1、被告人关某主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪；2、被告人与各被害人之间系民事纠纷，不应以诈骗罪定罪处罚；3、被告人关某在整个事件中起到的是次要作用，是次要的辅助实行行为，不应当追究刑事责任。
经审理查明：2012年12月以来，被告人关某谎称其为山西省能源产业集团副总经理，有能力为大学毕业生办理银行、保税区等单位的正式工作，同时夸大自己的经济实力，虚构随时可以退款，并在未经核实的情况下，对多名被害人宣称为其办理工作的王某（另案处理）系山西省政府领导或山西省招生就业办领导，保证工作能够办成。为取得被害人信任，被告人关某带领被害人签署虚假合同、参加虚假面试、培训、实习等活动，并调取多名被害人的人事档案、就业协业书、报到证等文件，案发前未能将被害人的工作办成。案发后，被告人关某频繁更换住址和联系方式，躲避公安机关及被害人查找，拒不退还诈骗款项。
被告人关某以上述方式给李某丙等45名被害人办理工作，诈骗款项共计799万元人民币，其中交给王某639万元人民币，个人挥霍160万元人民币。
证实上述事实的证据有：
（一）书证
1、报案材料，证实被告人关某实施诈骗的事实，涉案金额799万元，涉及受害人45人。
2、大同市公安局南郊分局回去村派出所出具的抓获经过，证实2014年7月9日16时30分，大同市公安局南郊分局回去村派出所值班民警接到山西省预警信息系统预警于2014年7月9日16时31分在大同市南郊区五一路36号办理“银行核查日志”业务中，发现一名“在逃重点人员”，到达现场后将在逃人员关某当场抓获。
3、太原市公安局经侦支队出具的情况说明，证实被告人关某退还被害人关甲某4万元人民币。
4、大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司大新煤炭集运站出具的证明，证实该集运站是国营企业，自2007年至今无关某此人，也无叫关某的人在该集运站投资。
5、山西能源产业集团有限责任公司出具的证明，证实该集团人员名单中无关某此人。
6、被告人关某的常住人口详细信息表，证实被告人关某案发时为成年人。
（二）证人证言
1、证人黄某的证言，证实关某是在1994年5月6日从大同市南郊区落里湾煤炭集运站调入我们单位的（大同市南郊区煤炭综合加工厂），他调入我们单位时就是按照工会主席调入的，现在还是副厂长，大约是1999年的时候，单位不景气了，这个时候关某就不上班了。关某现在在什么地方我不清楚。
2、证人王某的证言，证实我和关某认识有五、六年了，具体怎么认识的我记清了。关某找过我给学生办工作，他知道我是通过我的朋友贾瑞云办理工作，他和贾瑞云通过电话，具体办工作出现的问题他会问我，我说不办了，就打通电话让他和贾瑞云说。我没有告诉过关某我是山西省政府的主任，也没说过我是山西省就业安置办的主任及银监会的主任或领导。2010年上半年，贾瑞云和我说农信社给了财政厅50个安置指标，财政厅人家都有办法，不需要这50个指标，这50个指标都在贾瑞云手里，我原话向关某转述的，什么时候和关某说的我记不清了。
3、证人邢某的证言，证实我和关某是2008年在秦皇岛认识的，他当时在秦皇岛做煤炭生意。我没有给别人办理过工作，关某给学生办理工作的时候有时候带着我，我和关某来过太原的一个酒店，当时关某带着七、八个大同的学生面试，当时学生的家长也跟着。我来了太原就在酒店大厅坐着，我是陪关某。2012年秋天的时候，我和关某因为办工作的事去过灵丘，当时张某也在。关某的干妈（名字我不知道）在浑源，我们一起还有关某干妈的女儿邢慧清准备去浑源看关某的干妈（她当时得了胃癌），先去灵丘把学生工作的事办完后就去浑源。去了灵丘后关某、张某拿了学生的档案，办工作的学生连同家长有20多人，当时我和邢慧清聊天。还有关甲某去我家给关某送过学生的资料，当时她问我王某这个人怎么样，是否在政府工作？我说大家都叫王某王主任，我跟着关某和王某一起吃饭，王某说他在政府工作，他说在政府工作挣钱受约束，想自己干。关某说大同南郊落里湾煤站给他开着不到2000元的工资，另外王某出事后，关某拿出各种收条来整理账目的时候，我才知道办一个工作他给王某14万元左右，向学生们收20万元左右，中间挣了不少钱。办理学生的工作关某挣了多少钱他没有告诉过我，我是听张某、李某他们说关某挣了不到300万元。关某本人没有煤站，但我听他说朔州有个煤站挺好的，煤站大、地理位置好，他说有什么三条发运钱，但他是否投过钱、投了多少钱我就不清楚了。我名下大同平康里会计学校商住楼2单元101号的房子是我在2012年4月份左右花37万元购买的，当时我出资20万元，关某出资17万元，在关某办工作的事情出事后，很多人找他要钱，我就向亲戚朋友们借了18万元给了关某。2011年8月我贷款在山东乳山买的房子首付是我出的。关某给我装修房子花了8万，这8万我不知道他从哪儿来的。我是通过关某认识的王某，大家都叫他王主任，听说他是在政府工作的。
4、证人张某甲的证言，证实我是李进的儿媳妇，李进卖房是由我负责的，2012年4月1日，邢某和一个姓关的男人购买李进位于山西省大同市城区平康里会计学校商住楼2单元101号住房，房款由邢某在农行转账20万元整，姓关的男子在中国银行转账17万元整，合同上是邢某的名字。
5、证人关某甲的证言，证实我是关某的女儿，从2007年以来，因为我父亲关某和我妈赵某乙很少生活在一起，我一直是跟着我妈生活，所以我父亲的一些事情我们很少知道，直到2012年的冬天我和我妈才知道我父亲在给别人办工作出事了。他出事以后，我积极想办法帮他还钱，在2013年3月期间，我当时在大同市新森运通汽车销售有限公司工作，我找到我们们公司老总刘新军，想通过他帮忙借钱，我和刘新军协商好向他借款20万元整，借期2个月，并在签借款协议时，刘新军认为我的父母来和他签协议比较合适，所以我让我母亲赵某乙来和刘新军写的协议。签字日期是2013年3月27日，借款协议的复印件我还留着，我可以提供。后来刘某甲通过银行转账的方式将钱给我妈，银行账号我记不清了，之后我到银行调取流水后提供，转账后，我妈又将该20万元直接转账给李某或王某丙下面一个家长的名字上，这个转账时对方账户名我记不清了。在给刘某甲还钱的这两个月的时间里，我和我父母积极筹钱但始终筹不到，到了日期也没把钱还了。没办法我和我父亲商量说他有一辆丰田凯美瑞汽车，能不能把车卖掉来顶钱。我父亲同意后，他安排刘某乙、邢某和我一起来办理卖车的事宜，他自己因为天天被人追债，所以不好露面。卖车的时间是2013年6月14日，在大同车管所旁的二手车交易市场内，我通过我的一个哥哥介绍认识一个叫杨利军的车贩，他将该车以12.3万元的价格收走。当时车的户主是我，我和杨利军之间没有过户，杨利军需要交两次过户费，不划算。卖完车后，我将这12.3万元存在我的银行卡内，期间我妈通过她的亲戚和我的工资一共凑了5.7万左右，一共18万元现金我在银行用汇款方式将该钱汇到刘某甲的银行卡内。剩余的2万元，我用我的工资和通过我妈借钱陆续还给刘某甲，还钱是给的现金，没有银行转账。当时这个车的户名是刘某乙，为什么是刘某乙我不知道。在准备卖车时，刘某乙说他不想将自己掺合进我爸的这件事之内，并强烈要求把车转回我爸的名下，没办法我父亲让先把车过户给我，由我将车卖出。
6、证人刘某乙的证言，证实2012年期间，我通过朋友贾宪平认识了关某，当时贾宪平介绍关某说是往朔州跑煤的，让我和关某一起跑煤做生意。我和关某之间没有经济往来和债务关系。但之前关某要将他的车卖给我，想向我借钱，可这件事没办成。在2012年低，具体时间我记不清了，当时我和关某一起跑朔州的煤炭生意，期间有一天关某和我说他想换新车开，并想把他现在所开的灰色丰田凯美瑞以15万元的价格卖给我，同时还想另借我5万元人民币，一共20万元人民币。我虽同意，但我告诉他我现在没钱，要等一段时间才能给他钱，他说可以，等到朔州跑煤的生意做成了再给也行。过了约有10多天左右的时间，我和关某在大同市车管所将该车办理过户手续，过户前和过户后的车牌号我都记不清了。过户后，这辆车归我所有，但车还由我和关某交替开着，我们商量好在2013年底之前将20万元人民币给关某。到2013年6月，我通过朋友们陆续听说关某给学生办工作骗钱，现在工作办不成，钱也还不了，我当时认为关某是骗子，他的房子和车有可能是用骗来的钱买的，我担心关某卖我的车来路不明，以后关某出事，他的车我拿着，我要承担连带责任，就向关某提出车我不要了，同时钱也不借给关某，关某同意。我和关某说要重新把汽车过户给关某，但他不同意，执意要将汽车过户给他女儿关某甲，理由他没和我说。在2013年6月期间（具体时间我记不清了），我和关某甲还有关某的情人邢某一起在大同车管所办证大厅，通过一个叫李洪亮办理的过户手续，过户后户主是关某甲，车牌号我记不清了。过完户后，当时关某甲还领着一个男的，这个男的我不认识，也不知道是干什么的，我听关某甲说她要把这辆车卖掉，但关某甲卖车时我和邢某已经走了，不知道她是如何卖车的，车卖掉没有、卖了多少钱我均不知道。再这之后，我和关某以及关某甲等人均没有往来直到现在。在2013年年初，关某和我提过他曾借钱给赵书平，他只是和我提了一下，具体为什么借钱，借多少钱我均不知道。其他人和关某之间有无债务关系我就不知道了。
（三）被害人陈述
1、李某丙询问笔录，证实我2009年毕业于沈阳理工大学，毕业后一直找不到工作在家待业，全家人心急如焚。2010年12月30日，我和我父亲李某丁去大同，一个朋友周谋荣告诉我父亲说关某关系很多，他说可以托人给我安排银行工作，但需要花点钱。为了给我找工作，我父亲当即表示愿意和关某见面了解一下详细情况。之后我和我父亲在周谋荣家里见到了关某，见面后，我父亲问他你可以给李某丙安排银行工作吗，他说这个事我一般不会给别人办的，不过你这个忙我还是帮的，正好还有个指标，但新年前必须先把钱给领导送去，人家好操作，新年过后就可以去培训、实习，实习后就可以填写合同了。我问他领导在哪上班，叫什么名字，需要多少钱，能安排在哪个银行。他说领导的情况你不要打听，都是有关系的，我也不便告诉你，一切事情都由我替你办理，你就放心吧，如果办不了，把钱如数退还你，我可以给你打个条子，别人办这个工作需要20多万元，你就19万元吧。可以安排在工商银行或者中国银行，就在太原市上班，今天已经30号了，下午就得去太原，过了新年怕指标就没有了。听了他的话后，我父亲感到时间紧迫，就在大同急着找朋友亲戚凑钱，在大同将19万元交到关某手中，他打了收条。当天下午我们就一起随关某来到太原，在一家宾馆（时间长了，宾馆的名字我记不清了，在太原市府西街附近）住下后，关某说你们先在这等一会我去找领导，说完他就带着装有19万元现金的低袋出去了。大约40分钟左右，关某打电话通知我们到宾馆大厅见一下领导，见面后我知道这个领导叫王某，他和关某说的一样，都是说可以办银行工作，但现在没有工行的指标了，只能办中行的了，并且很快就可以上班，而且是长期合同交五险一金的等等。之后关某将装有19万元现金的低袋交给了这个关某口中所谓的领导即王某。因为关某拿着钱单独出去了40分钟，后来这个低袋里有多少钱我就不清楚了。接到钱后，王某立即出门开车走了。接下来便是面试、填表格、政审、等待。这期间多数时候是一个叫艾某和我直接联系的，其中在财经大学，金蓉家园等地点进行过面试、笔试。半年后我们感觉有点不对劲，就打电话催问，得到的回答是对不起，因为银行出了点事，耽误了这么长时间，实习期就取消了，可以直接实习了。于是2011年5月到6月我抱着一线希望在太原租了房子，按照艾某联系并指定的单位中国银行府西支行进行实习，进到银行实习的时候发现这里已经有艾某安排进来的两个实习了两个月的实习生了。实习期间不安排具体工作也没有工资，每天只能在大厅里傻站着，这让我很纠结，为了给家庭减轻经济负担，我给艾某打电话让其给沟通一下能不能不要实习，答复是可以回家等通知。2011年年底的时候艾某通知要签订中国银行山西省分行合同，然后我来到太原在联通大厦附近艾某开的别克车上签订了劳动合同，当时我要求拿一份合同的复印件艾某没允许，要给合同拍照也被艾某制止了。
直到2012年8月中旬，艾某打电话通知让提交档案，于是我到太原继续联系艾某拿到了调档函，去沈阳人事局提取档案，提取档案的时候发现艾某提供的调档函不能跨省提取档案，我给艾某说明情况后，他又开据出一份山西人才交流中心的商调函，这才把档案提出来。回到太原我给艾某打了电话，艾某派一个人到长途汽车站将档案接走。至此，我们心里好像轻松了一点，认为档案也提了，有一点希望了，当我们再次催问的时候，得到的回答是，马上就通知上班了。直到2012年12月20日在网上看到《20万元包进银行的背后》、《冒牌招聘现形记》后，才使我恍然大悟，知道受骗了我立即给艾某打电话，这时发现他的电话已经关机了，我又急着给关某打电话，告诉他我们上当受骗了，就在这时他还说你的工作办好了，马上就通知上班，在气愤中我说我不办了，你快把钱退了吧，否则我要报案了，要他却说钱我给你退，你要是报了案，我被抓了你就没地方要了。再以后我打电话他就不接了，再以后就关机了。
2、李某询问笔录，证实我于2011年通过朋友贾宪平介绍，认识了关某，关某自称是山西省能源产业集团副总经理。2011年11月份，关某给我打电话说他认识个省政府现任领导，手里有五个大同工商银行正式工作指标，需要有大专以上学历，问我有没有要办的。我周围的朋友中有几个人的孩子正好大学毕业在找工作。于是我就给联系了关某，他说可以办，但每个人需要20万元的费用，我把这一情况跟想给孩子办理工作的朋友说了，他们都同意，于是我在2011年12月
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2012年11月一年的时间里，先后通过银行或现金的方式交给关某5个毕业生办理大同工商银行工作的费用共计100万元。具体情况如下：1、白少华，是我的一个朋友的孩子，通过我的介绍，于2012年12月中旬，白少华将20万元的办理大同工商银行工作的费用交给了我，当日上午九点左右，关某来到我位于大同市兴国寺3-3-7号的家中，取走了18万元，剩余的2万元说好等开始培训后再付。2012年5月3日，我又通过大同市工商银行城区支行给关某的账号为622208050400248920的银行卡上打款2万元，关某共收款20万元，关某承诺，省领导办事稳妥，三个月内保证能上班，而且保证是银行正式编工作，肯定没有问题；2、魏文娇，我朋友的孩子，大学毕业后，一直未找到合适的工作，跟我说想给孩子找个工作，正好关某跟我说有工商银行的招工指标，费用20万元，于是我就把这个情况跟魏文娇的父亲说了，他表示同意，并于2012年1月5日送来20万元，当日我通过大同市工商银行城区支行打到了关某的账号为622208020001192687的银行卡上，收到款后，关某还是那番话，保证没问题；3、高丽丽，家住大同市阳高县阳高南大街，高丽丽学校毕业一直待业在家，想找工作的心情特别迫切，2012年1月份，我说有个朋友能办理工商银行的工作，她就说帮忙给我办办吧，我就给关某打电话问还能不能办，他说领导手里还有指标，可以办，让办事的人赶快把费用拿过来，很快就能办。于是2012年1月8日，高丽丽的丈夫梦健把存有20万元的农行卡送到大同市惠民小区门口给了我，卡号是：6228480910268156718，作为办理大同市工商银行工作的费用，当时，我打电话叫关某到我家，我将20万元农行卡交给了关某，密码也告诉了他；4、李慧敏，家住大同市矿区二矿永后街自建房，2012年3月30日，李慧敏的父亲通过他的一个朋友找到我，说孩子毕业了没找到工作，能不能找找关系帮忙为孩子安排个工作，我就给关某打电话问他能不能办，关某满口答应可以办，让我赶快把费用送过来，李慧敏把20万元现金送到我家中，作为办理大同工商银行的工作的费用，当日我将这20万元通过中行大同分行营业部打到了关某中行账号为81200000146717463841的银行卡上；5、景学文，2012年4月份，景学文和他父亲来我家让我找个关系给景学文安排工作，我就给他们说我的朋友关某能安排工商银行的工作，但要付20万元的费用，景学文父亲说家庭困难，一时凑不齐，我说那我先垫上，等办成后你们再还给我，景学文和他父亲答应了，2012年4月21日，我通过大同工商银行给关某的银行卡上打了20万元，卡号是622208050400248920，以上五个办理工商银行的学生，我共计给了关某100万元。给完关某所有费用后，关某开始直接和五个孩子联系办理工作事宜，只是告诉我办到什么程度了，但整个办理的过程，基本不让我参与。
2012年8月底，关某找到我，说省里有个分管财政厅的领导，问他是哪个领导，他说你不要问，肯定是在职的，办事力度很大，把握很大，有50个太原农村信用社的正式招工指标，男女不限，大专以上学历即可，费用也是20万元。问我有没有要办理的。关某说很快，一到两个月就能上班。经过朋友介绍，我又给了关某七个孩子的毕业手续和费用。具体情况是：1、曹晓芳，家住大同市御河北路头条29号3单元9户。2012年9月2日曹晓芳给了我20万元要办理太原农村信用社的工作，当日我通过中行大同分行营业部将此款打到关某的银行卡上，卡号是6216668100000837903；2、刘帅，刘帅是费增荣找我办理的，2012年9月2日，我通过邮政储蓄银行将20万元（我是我先垫付的，等办理好后，再问费增荣要）打到了关某的邮政储蓄卡上，卡号是6210981620001118154；3、王彩霞，家住山西省右玉县老干局门脸房11号，2012年9月4日，王彩霞将20万元送到我家，要求办理太原农村信用社的工作，当日我通过农行大同分行营业部的TAM机将此20万元转到关某的农行卡上，卡号是62284509100056656134；4、吴坤峰，吴坤峰是我的朋友蔚英找我办理的，蔚英于2012年9月4日转到我银行卡上20万元人民币，我当天通过中行大同分行营业部将此20万元转到了关某的中行卡上，卡号是81200000146717463841，2013年1月的时候，我把20万元人民币退给了蔚英（后来我听说蔚英退给了吴坤峰）；5、杨旭，2012年9月18日，杨旭给我送来一张存有20万元的农行卡，卡号是6228450910008636116，要求办理太原农村信用社的工作，当日我将此存有20万元的农行卡交给了关某，将密码也一并告诉了他；6、赵丽，家住山西省右玉县长虹西街南4区162号，2012年9月19日，赵丽给我送来20万元，要求办理太原农村信用社的工作，当日，我通过中行大同分行营业部将20万元转了关某的中行卡上，卡号是6216668100000837903；7、贾晋，家住山西省右玉县银河街2街2区79号，2012年9月28日，贾晋到我家送来10万元，要求办理太原农村信用社的工作，当日我将此10万元通过大同工商银行城区支行转到关某的工行卡上，卡号是622208050400248920，2012年10月8日，贾晋又送来10万元，当日我将此10万元通过工商银行城区支行分两笔转到了关某的工行卡上，卡号是622208050400248920；8、2012年10月底，关某在太原连续给我打电话说省领导说还有大同市建设银行的一个正式工作的空缺指标，赶快找一个大专以上学历的学生，机会难得，11月底就能上班，但是需要活动费用21万元。于是2012年11月10日，我将这个消息告诉了我的朋友沈元枫的父亲，2012年11月13日，沈元枫的父亲找到我说想办理这个大同市建设银行的工作，当时我告诉他需要21万元的费用，当日沈元枫的父亲通过右玉县农村信用社将21万元汇到我账号为6215801570001212639的银行卡上。同时我在大同市北都农村商业银行城关支行给关某以转账的方式汇款21万元（有银行凭证），并将所有沈元枫的资料发到了关永的的QQ邮箱（115745362@qq.com）。到11月底未见关永通知沈元枫上班和办理相关手续，以上八个孩子办理太原农村信用社和大同市建设银行的工作，我共计给了关某161万元。
2012年12月初，网上和电视上报道了太原王某等诈骗案后，我们才知道上当受骗。此时，打关某的电话不是不接就是关机，最后停机了。我们也一直找不到他。自2011年12月至2012年12月一年的时间，关永编造给毕业生办理工商银行和太原农村信用社工作的谎言，骗取13个孩子办工作的钱款共计人民币261万元，至今一分未退。
3、寇某询问笔录，证实2012年6月份，我的姐夫吕某和崔某甲一起吃饭，聊天中提到我的工作问题，紧接着他便说他的好友张某有这个门路可以给我办太原市农村信用社的工作，需要25万元，保证待遇等和正式录用的员工一模一样。并保证如果中途出现问题全额退款，看他形容的那么好就决定办这个工作。后来我姐夫吕某把25万元人民币打到了张某的银行卡上。给了钱后在2012年7月3日，关某通知我去太原市润东酒店签署录用合同，在签署合同过程中，我见到了一个叫魏某的工作人员，她在后门站着，如果有人出门魏某就会问，意思是不让我们乱走，当时还有一个男的，我不认识他，时间长了记不清他是谁了。2012年8月底又是在关某的带领下进行体检并签订实习合同，上面有农村信用社的红章，按手印后全部被他们收回。体检的地方我记不清了，签订实习合同还是在太原市润东酒店。在后来一直等通知，2012年10月中旬，张某来到灵丘住在明珠酒店，调走我的档案。2012年11月底，关某来到大同市灵丘明珠酒店，期间张某也在场，关某让我看了录用通知书后又收回，让我安心等待上班，等到1月10号后会有信用社工作人员打来电话通知具体工作地点。期间我一直在等消息，等到2013年1月10日崔某甲给我姐夫吕某打电话说是办工作被骗了。
4、白某丙询问笔录，证实2012年7月5日晚崔某甲在与我姐白秀莲吃饭时谈起他的党校同学张某可以通过省市某领导的关系进入太原市农村信用合作社工作，要25万元，问我们办不办。由于找工作心切，便想寻求这个捷径。于是2012年7月6日上午，我将张某所要求的身份证复印件、自我简历、报到证等传真给大同的张某，当天我父亲白良将筹集到的25万元通过灵丘县工行打给张某。打款后，张某让我们赶紧去太原润东酒店签署合同，下午三点，我在太原市润东酒店大厅见到了张某，由张某带我来到酒店三楼会议室，在那我见到了魏某等人，他们要要求学生进，家长不许进，我进去时已经有大约二十多名学生在场，人到齐后便将前后门关闭，如要出去都被魏某等人询问，大约十分钟后，两个男人带着合同进了会议室，将正式录用合同一式两份发给我们每个人。填写完毕后又将合同收回。并说你们都是通过非正常渠道进来的，办工作的事情不要向他人提起。2012年8月底（具体时间我记不清了），张某又通知去太原体检并再签一份实习合同，在太原体检时见到了张某与关某（他说他在太原工作，哪个单位我不清楚），关某告诉我们体检费已由太原信用社支付。体检后的第二天，我和其他办工作的学生一同来到润东酒店，崔某甲、张某、关某在大厅等候，我们八人来到三楼签合同，当时有近五十多学生，这次同样见到了魏某等人。签完合同后，关某在大厅给我们发了实习鉴定表及实习生登记表，说这是领导照顾我们，其他人都没领，让我们不要对别人说。2012年10月中旬，张某在大同灵丘县明珠酒店问我拿走了档案。2012年11月底，崔某甲通知我去灵丘的明珠酒店，并带一张一寸照，在酒店我见到了张某、崔某甲、关某，关某让我们填写了一份入职表，并出示了太原市信用社的录用通知书，说录用通知书会在上班的时候发给我们，我已被正式录用，2013年1月10日左右就会接到上班通知。
后通过网上新闻得知受骗，崔某甲退给了我25万元人民币（5万元是张某、崔某甲挣的好处费，20万元人民币是张某先用自己的钱退给我），崔某甲留有收据。
5、韩某询问笔录，证实2012年8月，崔某甲说他的朋友张某可以通过其他朋友给办理山西省农村信用合作社的正式工作，办理一个人需二十五万元人民币，我们同意后，2012年8月14日，崔某甲让我们把个人资料交到罗继升手中，我和姐姐韩春红一起去了罗继升的办公室，我把资料交给了罗继升，然后罗继升用他的电脑传到了一个叫张某的邮箱里，传完我和姐姐韩春红就回家了。后来崔某甲电话通知我，让我和姐姐韩春红把办工作的钱汇给他，于是我和我姐姐韩春红在2012年8月16日在灵丘工商银行往崔某甲账号为6222020504002588219的卡中分两次共汇入五十万元人民币（我和姐姐韩春红每人二十五万元人民币），当天下午在灵丘街心公园附近某服装店（名字记不清了）崔某甲给我俩每人写了收据并承诺若三个月办理不成会如数退还。之后崔某甲通知我们去太原体检并签订合同，2012年8月17日，崔某甲和他的朋友罗继升带领我们去太原市长风街一家体检中心，去了之后在场的有张某、关某，我和姐姐韩春红在那里进行了体检。完后我和姐姐韩春红就在太原市住下等消息。2012年8月18日，崔某甲和他的朋友罗继升、张某带我们去了太原润东酒店，我们和其他四十多人被集中在一个大的会议室中，参与面试之后签订了劳动合同，期间有两男（张志华、艾某）一女（魏某）身穿白衬衫和黑西裤，感觉像是银行等单位的工作人员。之后于2012年9月崔某甲电话通知我们去太原山西财经大学人才交流中心大会议室中，我和姐姐韩春红到了后，有一男一女（我不知道他们叫什么名字，也不认识他们）让我们填写了政审表、岗位申请表、录用人员登记表、实习生登记表、实习鉴定表，2012年11月2日，之前崔某甲给了我和姐姐加印信用社公章的提档函，之后电话通知我和姐姐韩春红到灵丘明珠宾馆，当时在场的有张某，把档案和报到证交于张某手中之后让我们等通知，2012年12月2日，张某和关某来到大同灵丘县明珠宾馆，崔某甲通知我和我姐姐让我们到明珠宾馆，去了之后让我看了一下我们上班的录取通知书，还让我们按了手印，之后关某就把录取通知书拿走了，告诉我们等电话上班。2012年12月23日崔某甲告知我们被骗了，并退还给我们三十万元人民币，还有二十万元人民币没有退还给我们，我们的档案和报到证也没有归还。
6、邓某询问笔录，证实我于2012年6月参加山西省农村信用社考试，没有通过，在2012年8月10号左右听邻居白明利说花25万有人能给安排到大同市灵丘县信用社工作。家里跟白明利商量了一下，说好只在灵丘县上班，之后就给罗继升在8月13日通过灵丘县信用社汇款25万元，汇款的时候我父母和白明利一起去的。罗继升给写的收条，内容是：给邓某安排到信用社工作，如果三个月没有上班，25万元如数退还。就让我们早点把档案准备好，说在8月底之前要上班，白明利告诉我，他是找罗继升办工作了，之后我听罗继升说，他是找崔某甲办工作了。8月18日，我父亲开车跟罗继升、崔某甲还有和我一样一起办工作的人去太原，让体检、签合同，2012年8月19日上午在长风街长风大厦九华体检中心体检，在那见到了张某和关某。8月20日早上我去了润东酒店签合同，家长在楼下的大厅等待，我们在楼上签的合同，当时去的时候看到大约有40人坐在那里，等了半个小时，有个叫艾某的男的把我们带到了旁边的房间，问我们来自于哪里之后就离开了。等我们回到一开始的那个房间后，里边只剩下三个工作人员（我记不清是谁了）等我们签合同。合同拿到我们手里，根本不让我们看里边的内容，只要看一下就挨骂，工作人员怎么说让我们怎么写，合同只有两份。迅速写完之后，按完手印我们就离开了，至始至终就没看到里边的详细内容。见到家长时，询问我们签合同的过程和内容，我们给说了一下，家长告诉我们，刚才我们签合同的时候有信用社领导来过，下车就说了三句话，让家长们放心，一切按程序来，让家长给他们时间，说完之后就离开了，这是家长告诉我们的，下午我们就开车回家。一直等到8月底没有上班，给崔某甲打电话，他说让慢慢等，别着急，一直到10月底，张某来灵丘，说办工作需要档案，我在灵丘县明珠酒店将档案给了张某，由于我刚毕业，档案在手里，直接给张某，在11月中旬的时候，我们打电话给崔某甲，要求去太原信用社看档案是不是在信用社里边，关某就给我们传真回来一份和我一起办工作的其他人的录取通知书。12月1日，张某和关某来到灵丘县让我填信用社人员录取登记表，当时我问为啥不让在信用社填，关某说去那里人多，在哪填都一样。他们带来了去太原让班人的通知书和信用社人员录取登记表，但是没有我们灵丘的，说是灵丘上班的时候上边的人会带过来，到时候补一下就行。12月22日，我们看到三晋都市报上边，说花钱进银行的原来是骗局，当时就给崔某甲打电话，非说还是真的，不是让骗了，过几天才承认的，说好给退钱，之后崔某甲给我退了10万元，还有15万元没有退。后来我才知道，我办工作的事，罗继升找崔某甲，崔某甲找张某，张某找关某，我给了罗继升25万元，至于罗继升给崔某甲、张某、关某多少钱我不清楚。
7、李杨询问笔录，证实2012年8月14日，我父亲李雁峰的朋友白明利介绍办理大同市灵丘县信用社的工作，白明利说跟正式员工一样，要25万元，后来我父亲李雁峰通过灵丘县工商银行转账给白明利25万元，白明利找到罗继升，后罗继升找到崔某甲，把这25万元给了崔某甲。崔某甲又找到张某办理工作，张某找关某办理工作。2012年8月16日我与崔某甲和罗继升去太原，8月17日我在太原长风街长风大厦8楼九华体检中心体检，8月18日上午我在太原润东酒店签署就业合同，合同一式两份，上面有红章，按手印后，被签合同的工作人员拿走，当时还领取了政审表。体检和签合同都是由张某和关某通知我去的，我没有参加面试、笔试、培训环节。之后我回到灵丘，填好政审表，交与崔某甲，后来张某来灵丘，拿商调函，我从灵丘县人力资源和社会保障局取出档案，在灵丘县明珠国际大酒店交与张某，后来白明利告知我办工作的事被骗了，交给白明利的25万元至今没有退还。
8、曹某询问笔录，证实2012年8月20日邓某签信用社录用合同回来说，他听崔某甲说由于体检未通过又刷下两个人，因此还有两个名额。2012年8月21日我家人给崔某甲打电话详细问了一下，崔某甲说，你们要是办工作就赶紧把25万元钱和资料拿过来，经我们家里人商量，于2012年8月23日把25万元钱和资料送到崔某甲家，然后崔某甲给写欠条，内容为：给曹某办理信用社工作，如果三个月弄不成，25万元全部退回。然后让我们回家等着。2012年8月25日崔某甲通知我2012年8月26日到太原张某，说是准备体检，2012年8月27日上午我找到张某，她带我在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，下午在山西财经大学南校区国际交流中心会议室签合同，共有三名工作人员（2男1女，由于时间太长，我也记不清他们的模样）拿信用社录用合同让我们签，把信用社录用合同发到我们手中，让我们赶紧签，不让看内容，然后他们怎么说让我们怎么签，让我们填好按手印，然后他们匆忙把合同收回带着就离开了，走的时候他们又让我回家等消息。2012年11月1日崔某甲把一份调档函给我奶奶胡彦芳，由于我正在上班，无法到人事局拿档案，我奶奶到人事局拿回档案并交给崔某甲。2012年12月1日张某和一个叫关某的人来灵丘，让我到灵丘县明珠国际商务中心办理农村信用社的入职表，由于我还在上班，我就让我奶奶先去看了一下，到了后，关某没有给我奶奶拿出农村信用社的入职表，说灵丘的以后上了班补手续，之后就让我回去等消息。由于我办工作的25万元是贷款贷来的，一直等不到上班，家里人就商量着准备往回要钱，2012年12月19日决定，不办工作了，往回要钱，2012年12月20日和崔某甲要钱，崔某甲退还给我25万元，崔某甲说是这25万元是用自己的钱给我退的。
9、刘某询问笔录，证实我男朋友带我在2012年8月25日通过崔某甲给我办理信用社正式工作，2012年8月27日我和我男朋友在邮政储蓄银行给崔某甲汇款25万元（户名是崔某甲的老波，账号是6221881620009264552），有转账凭证，收款收据。2012年9月份崔某甲通知我到太原市体检。我到了太原，有一个姓张（听人说她叫张某）的人带领我在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，张某说正式上班必须体检。2012年9月底，崔某甲给了我一份调档函（上面有农村信用社公章），我在灵丘县人才市场调出我的档案，把档案交给崔某甲。9月底崔某甲通知我在太原市财经大学签合同。我和我男朋友去了财经大学，当时张某在，我们进了一个大的会议室（有一个30来岁的人，后来知道他叫张治华，他拿着一叠合同书，给我们每人发了一份信用社合同，告诉我们怎么写，写完之后他盖了章收走）签完合同，张某说回去等消息，10月假期过后有可能就安排上班。在这期间一直等，上班时间一直往后退。最后在12月份时，从网上看到山西日报有一期银行诈骗案，自己觉得很像，感觉自己被骗了。工作没有办成，钱也没有给我退。
10、郭某丙询问笔录，证实2012年7月，我父亲郭斌的朋友罗继升说他的朋友崔某甲有关系能够给我办理山西省农村信用社的工作。之后在2012年7月9日我父亲郭斌往崔某甲的账户中汇入23万元整。崔某甲给他打了收条。2012年8月14日把我的个人资料传到了张某（）的邮箱里。2012年8月17日，崔某甲等人带领我们8人（都是办工作的）去太原市长风街一家体检中心进行了体检，2012年8月18日在太原市润东酒店参与面试之后签订了劳动合同，期间有两男（张治华、艾某）一女（魏某），他们穿着白衬衫、黑西裤，感觉像是银行等单位的工作人员。2012年9月我又在山西财经大学人才交流中心填写了政审表、岗位申请表、录用人员登记表、实习生登记表、实习鉴定表。2012年11月2日我在灵丘县明珠宾馆把档案和报到证交于张某手中。2012年12月2日，张某和关某来到大同灵丘，让我看了一下我上班的录取通知书，还让我按了手印，之后就把录用通知书拿走了，告诉我等电话上班，之后在2012年12月23日崔某甲告诉我们被骗了。我后来才知道崔某甲就是找张某和关某给我办工作了，工作没有办成，钱也没有退。
11、张某丙询问笔录，证实2012年8月10日左右，听朋友罗继升介绍，花25万元有人能给安排到信用社工作。家里跟罗继升商量了一下，说要通过他给办理，之后又通过罗继升介绍认识了崔某甲，就在8月16日通过灵丘县工商银行用我父亲张青山的银行卡给崔某甲汇款25万元整，有汇款凭证，崔某甲给写的收条，内容是：给张某丙安排到信用社工作，如果三个月内没有上班，25万元如数退还（在2012年12月23日，由于工作没有办成，崔某甲退还我15万元，就把这张25万元的收条收回去，给我换了张10万元的收条）。并让我们早点把档案准备好，说在8月底之前上班要档案。2012年8月18日，我跟着罗继升、崔某甲还有其他和我一样办理银行工作的人一起去太原，让我们第二天体检，签合同。8月19日上午在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，在那见到了张某和关某。20日早上我们去了南中环润东大酒店签合同，家长在楼下大厅等待，我们到楼上签合同，当时去的时候看到大约有40人坐在那里，等了半个小时，有工作人员（其中有艾某、魏某，还有其他人我不认识，也记不清了）把我们带到了旁边的房间，问我们来自于哪里之后就离开了，等我们回到一开始去的那个房间后，里边只剩下三个工作人员等我们签合同。合同拿到我们手里，根本不让我们看里边的内容。见到家长时，询问我们签合同的过程、内容，我们给说了一下，家长告诉我们，刚才我们签合同时有信用社领导来过，下车就说了三句话，让家长们放心，一切按程序来，让家长给他们时间，说完之后就离开了，这是家长告诉我们的。下午我们就开车回家。2012年9月份的时候罗继升让我去山西财经大学对外学术交流中心说是要发表，必须本人去，那天下午我便到达了目的地，看到张某和其他人，我们在大厅等了一会后，魏某把我们带到了一个会议厅，之后艾某给我们发了一张实习生登记表和一张实习鉴定表，说是等通知我们上班的时候把表填好交给上班的地方负责人。之后就是等消息，一直等到9月底还没有上班，给崔某甲打电话，他说上班的通知书没有下来，让慢慢等，别着急。一直到10月底，张某来灵丘，调取档案，由于我刚毕业，档案就在山西就业中心，我自己去教育局开的调档函去太原就业中心领上档案回去在大同新南客运站附近给的张某。在11月中旬的时候，我们打电话催的厉害，要求去太原信用社看档案是不是在信用社里边，关某就给我们传真回来一份录取通知书（是别人的录取通知书，意思是让我们安心等待）。2012年12月1日，张某和关某来到灵丘县明珠酒店让我们签合同，当时问为啥不让在信用社签，关某说那里人多，在哪签都一样。12月22日，我们看到三晋都市报上说花钱进银行的原来是骗局，当时就给崔某甲打电话，非说还是真的，不是让骗了，第二天才说被骗了，并通过银行给我父亲张青山的卡上转回15万元，还剩10万元到现在也没退清。后来我听说崔某甲就是找张某和关某给我办的工作。
12、张玉涛询问笔录，证实2012年11月，我姑父赵向成与同事罗继升在聊天中说起给我办工作的事，罗继升说能给我办理大同市建设银行的工作，当时需要费用26万元。我姑父和我父母商量后，决定办理。2012年11月9日，我姑父赵向成将26万元汇入崔某甲的账户，崔某甲承诺如未办成，钱如数退还，并打了收条。我没有参加过笔试、面试、培训等。工作没有办成，钱也没有退。
13、罗某询问笔录，证实我和崔某甲是同村的，在闲聊的时候说起现在就业的问题，听崔某甲说他有朋友能帮上忙，我就让崔某甲给问问。过了一段时间，大概在2012年11月，崔某甲说给问了，说能办，得26万元，但我一时难以凑齐，就先给了崔某甲20万元现金。于2012年11月11日我和哥哥罗继升用他的工行卡打崔某甲的灵丘工商银行的账户（账号是6222020504002588219）20万元。汇款凭证在我手里。之后我没有参加过任何的笔试和面试，档案也没有提走。到2012年年底，崔某甲和我说事情办不成了，办工作的事被骗了，我和我哥罗继升就一起去崔某甲家要钱，崔某甲当时先给我退了9万元，他说余下的11万元待追回后再说。
14、张波询问笔录，证实我在2012年11月，通过我表嫂武新媛（崔某甲的妻子）办理工作。2012年11月11日，我三姨王晓芳通过大同市灵丘县农业银行转给武新媛25万元人民币，给了钱后在2012年11月26日来太原人才市场办理变业失业证，帮助我办理的是关某（之后我听说崔某甲就是找关某给我办工作了）。关某先是上二楼叫了一个李国庆的人，然后就下来让我拿上身份证复印件，报到证复印件，学历证书复印件和2张2寸照片帮我办理了手续，最后拿到一份就业失业证，然后让我先回去，当天他告诉我说等12月22日去交通银行总行报到，到12月22日我来到太原，关某说在大南门交通银行总行门口等我，我过去找到他以后并没有进交通银行，他说今天领导来开会视察，没时间办理，让我回去等通知，直到现在也没有消息。我没有签署合同，没有调档，没有签三方协议。2013年1月26日，我知道办工作的事被骗了，当天崔某甲给我退回2万元，还剩23万元。
15、贾某甲询问笔录，证实2012年11月份的一天，具体时间我记清了。我父亲贾存武想给我找份工作，于是就通过他舅舅白明利介绍，在灵丘县的南风服装厂认识了崔某甲。在南风服装厂还有一个叫张某的人，张某看了我的毕业证、身份证、派遣证的复印件和个人简历。说我的条件符合，可以办理交通银行正式工作，让我等通知吧，我就回家了。大约一个星期左右，白明利打电话说崔某甲说了，要想办就要打钱给崔某甲。我父母怕被骗多次去崔某甲家证实，崔某甲说是真实的，可靠的，正当渠道的。经过家人的一番商量于2012年11月10日通过大同市灵丘县新华街工商银行转账给崔某甲26万元。崔某甲给我父亲写了一份收据，写明今收到贾存武现金26万元整，用于给贾某甲办理交行正式工作，如办理不成，所收此款如数退还。收款日期2012年11月10日。2012年11月，崔某甲通知我去太原市找张某办理工作，我到了太原后，张某接待的我，并带我去了山西人才市场，到了山西人才市场张某介绍认识一个叫关某的（张某说他是具体给我办工作的），关某安排我在山西人才市场办理了我的就业失业登记证。2012年12月19日我收到一个短信，内容是本月22、23日持毕业证、身份证、派遣证或就业协议书、就业失业登记证、二寸照片到中国（太原）煤炭交易中心参加就业见习对接会。我马上就打电话给崔某甲，他让我们2012年12月21日去太原找关某。21日我到了太原，给关某打电话，他说让我22日去交通银行楼下和他见面。22日上午我带着毕业证、身份证、派遣证、就业失业协议书、就业失业登记证件到了交通银行楼下，见到了关某，他说领导开会了，没时间，让我回家等通知。大约一个星期后，从白明利那里得知我被骗了。办理工作的钱也没有退给我。
16、崔某甲询问笔录，证实我一共找张某为我们大同市灵丘县14名学生（寇某、白某丙、郭某丙、邓某、李杨、张某丙、韩春红、韩某、曹某、刘某、贾某甲、罗某、张玉涛、张波）办理过工作。从2012年6月19日至11月23日，我先后收到12个大同市灵丘县学生（包括郭某丙、邓某、李杨、张某丙、韩春红、韩某、曹某、刘某、贾某甲、罗某、张玉涛、张波）的办工作款297万元（其中有2万元是张某返给我），寇某、白某丙直接汇款给张某50万元（每人25万元），张某后来从这俩人的50万元办工作款中返还我2万元。我从这297万元中先后汇给张某270万元，27万元作为办事费用。2012年12月18日晚，学生白某丙的姐姐白秀莲给我打来电话，说她从手机新闻中看到，太原市公安局打掉一个以给银行、信用社找工作的诈骗团伙，问这事是否与我们有关系，我当即给张某打电话，张某说有可能，她说给关某打电话，并且不再说百分这一万的放心这句话了，她让我第二天早点来（张某在大同市），一起去关某家找他。2012年12月19日上午我和罗继升一起来到大同市，在关某居住的楼下与张某会面，并一起来到关某家，关某说这事与太原市公安局打掉的诈骗团伙有关，我们随即提出让关某退款，从上午九点等到晚上九点，关某一分钱也没有拿出来，同时，在这个过程中，白某丙的姐姐白秀莲多次打电话问我是不是受骗了，我说是，白秀莲说那就赶紧把我们的25万元拿回来，如果不拿，祖刚（白秀莲的丈夫）就马上报案。我把这一情况与同时在场的张某、罗继升一说，张某说那就先退白某丙的25万元吧。于是张某打到我卡上24万元，让我再加1万元，张某指定退给白某丙。2012年12月20日，张某与我和罗继升一同回到灵丘，在我家里与学生家长一一见面，协商退款事宜，当了解到曹某的奶奶年老休弱，经不住打击时，张某与我和罗继升商量第二个退给曹某25万元，这25万元是我取出的办事费，办工作的办事费我和张某共59万元（我27万元，张某32万元），除退给白某丙25万元，曹某25万元外，尚余9万元（其中有张某8万元，有我1万元）。2012年12月20日张某交给罗继升8万元，让我又取出1万元给罗继升，顶替罗继升弟弟罗某的退款，但是罗某在我这儿一分办事费也没有，不仅没有，罗继升还从张玉涛的26万元中拿出3万元，顶替罗某的办工作款。到目前为止，我退出办事费27万元，此外，我又自己垫出44万元。张某退还了办事费32万元，她自己又垫出25万元。具体如下：1、寇某，办工作费用25万元，退1万元；2、白琦劳办工作费用25万元，全部退还；3、郭某丙办工作费用23万元，退1万元；4、邓某，办工作费用25万元，退10万元；5、李杨，办工作费用25万元，退5万元；6、张某丙，办工作费用25万元，退15万元；7、韩春红、韩某，二人办工作费用50万元，退30万元；8、曹某，办工作费用25元，全部退还；9、刘某，办工作费用25万元，罗继升顶账，我退还2万元；10、贾某甲，办工作费用26万元，退还3万元；11、张波，办工作费用25万元，退2万元；12、罗某，办工作费用20万元，退还9万元；13、张玉涛，办工作费用26万元，没有退还。以上14名学生的工作都没有办成，我是找的张某，张某找的关某。办理14名学生的工作，张某实际收到318万元。我后来才知道关某说的领导就是王某。
17、张某询问笔录，证实2012年4月上旬，我在公园遛弯，碰到邻居关某两口子，他跟我说他现在在山西省能源产业集团工作（在太原），关某说他有大同市工商银行一个指标，问我有没有亲戚朋友的孩子是大学毕业，大专以上学历，27岁以下，男女不限，想找工作的。我于是立即给灵丘的同学崔某甲打电话，他老婆武新媛说不想让女儿离开灵丘，想考公务员，不想去银行上班。我于是告诉关某。事隔两个多月后，2012年6月下旬，我在石家庄老家接到我同学崔某甲的电话，问我工商银行的指标有没有了，他的朋友吕校长的亲戚寇某想去。我于是给关某打电话询问，关某说工商银行的没有了，省农村信用合作社有50个指标，是省政府大学生就业安置办主任（后来我知道是说王某）给省政府留的。我当时就把关某的手机号发给了崔某甲，叫他们俩自己联系，至于他们怎么谈得我不清楚，由于他们之间不认识，我同学崔某甲非要','2018-10-08
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