黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铁刑初字第6号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人李XX，，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人范桂兰，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔律师事务所律师。
被告人罗XX，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人宋春雪，黑龙江学晏律师事务所律师。
被告人李XX，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王郁，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔律师事务所律师。
被告人王XX，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人沈XX，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人孙XX，居民身份证号码1302291963********，男，1963年4月26日出生于河北省玉田县，汉族，小学文化，河北省唐山市玉田县潮洛窝乡潮洛窝村农民，住该村。1992年5月29日因犯抢劫罪、流氓罪、故意伤害罪被判处有期徒刑九年。1998年8月27日刑满释放。2012年7月30日因寻衅滋事被劳动教养一年。2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人王X甲，居民身份证号码2106211965********，女，1965年1月24日出生于辽宁省凤城市，满族，小学文化，无职业，住辽宁省凤城市沙里寨镇朝阳村*组***号。2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人赵海艳，黑龙江法佳律师事务所律师。
被告人姚X，男，2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人陈X，女，。2013年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张晓丽，黑龙江鸿盛律师事务所律师。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2014）137号起诉书指控被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王XX、姚X、陈X犯诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉，本院于2014年11月25日立案受理。本院依法组成合议庭，于2014年12月17日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人李XX及其辩护人范桂兰、被告人罗XX及其辩护人宋春雪、被告人李XX及其辩护人王郁、被告人王XX及其辩护人赵海艳、被告人陈X及其辩护人张晓丽、被告人孙XX、王XX、沈XX、姚X到庭参加了诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王XX、姚X、陈X组成犯罪团伙，在齐齐哈尔市铁锋区XX旅店内，以玩扑克的形式，结伙骗取被害人钱财。该团伙由李XX、罗XX共同预谋，负责组织，招募人员、分配钱财等，由姚X、陈X负责去火车站接旅客，由王XX假扮服务员负责将旅客送到房间内，由王XX、李XX、沈XX、孙XX负责陪旅客玩扑克，共实施诈骗犯罪2起。
1.2013年10月17日5时许，该团伙骗取被害人王X甲人民币27400元，所得赃款被该团伙分掉挥霍。
2.2013年10月27日3时许，该团伙骗取被害人李X人民币9000元，所得赃款被扣押并返还被害人。
综上，被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王XX、姚X、陈X共骗取他人财物累计人民币36400元。
经侦查，被告人孙XX、王XX、李XX、罗XX、李XX、沈XX、姚X、王XX、陈X于2013年10月27日被公安机关在齐齐哈尔市抓获。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为，被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王XX、姚X、陈X以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对李XX等九被告人判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑建议。
李XX等九被告人对公诉机关指控事实无异议，无辩解。同意公诉机关的量刑建议。被告人李XX辩护人辩护认为：1.李XX属初犯，无犯罪前科；2.李XX归案后，能如实供述自己罪行；建议判处李XX有期徒刑一年。被告人罗XX辩护人辩护认为：1.罗XX属初犯，无犯罪前科；2.罗XX归案后，能如实供述自己罪行。建议判处罗XX缓刑。被告人李XX辩护人辩护认为：1.李XX属初犯，无犯罪前科；2.李XX归案后，能如实供述自己罪行；建议判处李XX缓刑。被告人王XX辩护人辩护认为：1.王XX属初犯，无犯罪前科；2.王XX在本次犯罪中仅起到次要、辅助的作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚；3.王XX归案后，能如实供述自己罪行；建议判处王XX缓刑。被告人陈X辩护人辩护认为：1.陈X属初犯，无犯罪前科；2.陈X在本次犯罪中仅起到次要、辅助的作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚；3.陈X归案后，能如实供述自己罪行；建议判处陈X缓刑。
经审理查明：被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王X甲、姚X、陈X组成犯罪团伙，在齐齐哈尔市铁锋区XX旅店内，以玩扑克的形式，结伙骗取被害人钱财。该团伙由李XX、罗XX共同预谋，负责组织，招募人员、分配钱财等，由姚X、陈X负责去火车站接旅客，由王XX假扮服务员负责将旅客送到房间内，由王XX、李XX、沈XX、孙XX负责陪旅客玩扑克，共实施诈骗犯罪二起。
1.2013年10月17日3时50分许，被告人陈X在齐齐哈尔火车站以有去讷河市的客车为由将被害人王X甲骗到齐齐哈尔市铁锋区XX旅店内，由被告人王XX假扮服务员持房卡将王X甲送到房间内，被告人王XX、李XX、沈XX冒充旅客以等车没事为借口，诱骗被害人打扑克，骗取被害人王X甲人民币（下同）27400元，为防止被害人报警，由被告人姚X将事先购买的去讷河的客车票交给王X甲后，打车将被告人罗XX、王X甲送到客运站，罗XX陪同王X甲乘客车到达讷河市。所得赃款王XX、李XX、沈XX、姚X、王XX、陈X按比例各分得部分赃款，剩余赃款被被告人李XX、罗XX分掉挥霍。
2.2013年10月27日3时许，被告人姚X、陈X在齐齐哈尔火车站以有去林甸县的车为由将被害人李X骗到齐齐哈尔市铁锋区XX旅店内，由被告人王XX假扮服务员持房卡将李X送到房间内，被告人王XX、李XX、孙XX冒充旅客以等车没事为借口，诱骗被害人打扑克，骗取被害人李X9000元，随后李XX将此款交给李XX、罗XX。案发后，所得赃款被扣押并返还被害人。
综上，被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、姚X、王X甲、陈X共同实施诈骗作案二起，诈骗数额36400元；沈XX、孙XX各实施诈骗作案一起，沈XX参与诈骗数额27400元；孙XX参与诈骗数额9000元。
经侦查，被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX、孙XX、王X甲、姚X、陈X于2013年10月27日被公安机关在齐齐哈尔市抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明九份，证实九被告人的自然身份情况。
2.刑事案件登记表，证实被害人向公安机关报案的情况。
3.黑龙江省大兴安岭地区劳动教养管理委员会黑（大）劳字（2003）第053号劳动教养决定书，证实2003年11月6日，李XX因诈骗被劳动教养一年。
4.唐山市劳动教养管理委员会冀唐劳字（2012）第000637号劳动教养决定书，证实2012年7月30日，孙XX因寻衅滋事被劳动教养一年。
5.河北省唐山市玉田县人民法院（1992）刑初字第22号刑事判决书，证实1992年5月29日，孙XX因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年、犯流氓罪被判处有期徒刑三年、犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑九年。
6.释放证明书，证实1998年8月27日孙XX刑满释放。
7.收条1张，证实被害人李X收到站前派出所返还人民币九千元的事实。
8.齐齐哈尔市公安局铁锋分局公行罚决字（2013）954号、955号、956号行政处罚决定书3份，证实2013年11月28日，违法行为人刘XX、刘X、李X甲因诈骗被行政拘留十五日，不执行行政拘留。
（二）证人证言
1.证人李X甲的证言，证实其老公给其打电话，让其来溜达溜达，到了齐市之后，陈X让其接旅客，接到旅客骗完钱后给其提20%，就是问对方到哪，让他到我们那休息，收十元或者二十元，然后其领人到XX宾馆，他们把钱给一个女的，这个女的就安排接旅客人住哪个房间，其干了十多天，共得了600元，其中一次是其拉的客人被他们骗到钱了，分给其100元，还有一次也是被骗到了，分其80元，还有每天40的生活费，生活费是二东子给的。
2.证人刘XX的证言，证实其在网上认识的罗XX，罗XX让其来齐齐哈尔市负责到火车站接旅客，其到齐齐哈尔市负责到火车站接旅客，然后把旅客送到XX宾馆，送到XX宾馆就没什么事儿了，骗成一个旅客了给其提成被骗金额的百分之二十，其共接了10名旅客，送到XX宾馆后交给一个女服务员，其一共挣了800元，钱都是罗XX给的。
3.证人刘X的证言，证实其负责到火车站接旅客，然后把旅客送到XX宾馆，由专门负责打扑克骗人的，其共接了三名旅客都没骗成，没得到提成钱，老板每天给其40元钱生活费。
4.证人于XX的证言，证实其是“二东子”打电话说齐齐哈尔有好工作让其来干，其刚到齐齐哈尔时“二东子”给其安排一个旅馆住下，等了几天，后来就把其领到XX宾馆和别人合伙打扑克骗钱，后进来的通常是其同伙，其不知道他们叫什么，但这十多天有见过的，知道是一伙的，他们问其会什么。其说只会三打一，开始几局通常打着玩赢点烟、水之类的，打了几局，最后进去的同伙说没啥意思，赌点钱打五毛的，就打四局，算法是50起要分，要50分5毛，55分1元，60分2元，以此类推倍增，打破了一倍，扣底或者打光了就翻三倍，轮流坐庄，一人一次，其就正常出牌，前三局通常都是旅客赢了，最后一局把他打破了，其干了七天，合伙把旅客破的最大的一局是460元，所有的钱都由最后进来的人赢走了，因为有好几伙人，其他人怎么骗的其就不知道了，被骗的人都是“二东子”领来的，大约五六个人，都四五十岁，不固定，姓啥其也不知道，只是互相认识，总共干了七天骗了七八次，骗成四五个人。
5.证人王X乙的证言，证实2013年10月份有人在XX宾馆包了五个房间，其只负责打扫房间卫生，不知道房间住的是什么人，房间有人住宿的时候，不让其进去打扫，只有房间没人的时候，才进去收拾卫生。
6.证人金XX的证言，证实2013年10月份有人在XX宾馆一楼包了五个房间，其负责把开房间的人身份证登记了，其他人没有登记，包房间里的人干什么不清楚。
（四）被害人陈述
1.被害人王X甲陈述，证实2013年10月17日3时50分左右，其从牙克石到齐齐哈尔市，到了火车站，其准备去买票，刚进通道里面，有一个女的喊有讷河的车，她就领其去到XX宾馆内，到了宾馆她让其进了一个房间，然后她说还有一个去讷河的人，让其先在屋里等着，其看屋里还有两个人，一个年轻的在那摆扑克。还有一个岁数大的在床上，其就和岁数大的人唠嗑，过了一会又进来一个男的，岁数大的人就说咱打会扑克吧，四个人打三打一，开始摆扑克的年轻男的就给其一颗烟，其抽完就感觉迷糊的，开始其输了六百元钱，然后其就到箱子里取了29000元钱，取出来之后，岁数大的就从里面拿出一千元钱，说谁赢了就拿这钱安排，其看牌挺好的，其就把钱全押上了，结果输了，都让后来进来的男的赢走了，他走的时候给其留下一千元钱，加上开始从其钱里抽出的一千元钱，其就剩下两千元了，岁数大的和那个年轻的就劝其别上火。过了一会又进来一个小伙，给了其一张票，又等了一会，进来一个男的，给其票的人就打车把其和最后进来的男的送到客运站，其和这个男的坐客车回到讷河市，其下车感觉是受骗了，就报警了。
2.被害人李X陈述，证实2013年10月27日凌晨2点钟左右，其在齐市火车站刚出站，就被一个20多岁的小伙子叫住了，其问他有上林甸的车吗？他说有，早上六点半钟有车，说话这功夫这小伙子就把其一个绿色的丝袋子给拽过去了，其问他干啥。他说我给你拎着，还把其一个红色小提包拿过去领其出站往北走，走到半路碰见一个戴口罩的女的，这小伙子就把其交给这个女的了，然后这个女的领其到XX宾馆的一个房间内，结果在XX宾馆的房间内被三个人用扑克以”三打一”的方式骗走其九千元钱。
（五）被告人供述
李XX等九被告人的供述，证实其对公诉机关指控诈骗的事实供认不讳。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人李XX、罗XX、李XX、王XX、沈XX、孙XX、王XX、姚X、陈X以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。李XX、罗XX、李XX、王XX、陈X辩护人提出的辩护意见正确，予以采纳。
被告人李XX、罗XX、李XX、王XX、沈XX、孙XX、王X甲、姚X、陈X犯诈骗罪，数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。九被告人主观上具有共同诈骗的故意，客观上共同实施犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中李XX、罗XX召集人员，起组织指挥作用；李XX、王XX、沈XX、孙XX主要实施诈骗行为，六被告人均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。姚X、王XX、陈X在共同犯罪中起次要、辅助主要，系从犯，均应从轻处罚。被告人姚X虽系从犯，但在实施犯罪过程中所起的作用大于陈X、王XX。九被告人归案后，能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。公诉机关对九被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。李XX、罗XX、李XX、王XX、陈X辩护人提出的量刑意见不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2016年4月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人罗XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2016年4月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
三、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2016年3月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
四、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2016年2月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
五、被告人沈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2015年7月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
六、被告人孙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2015年4月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
七、被告人姚X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2015年2月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
八、被告人王X甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2015年1月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
九、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2015年1月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
十、被告人李XX、罗XX、王XX、李XX、沈XX违法所得人民币二万七千四百元，依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 侯宇光
审判员 冯际宏
审判员 刘长虹
二〇一五年一月八日
书记员 马 旭
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。