山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2015）并刑初字第023号公诉机关太原市人民检察院。被告人关永泉，男，1963年10月6日出生，汉族，大专文化，系大同市南郊区煤炭加工厂下岗职工，户籍所在地山西省大同市，住大同市。2014年7月9日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年8月12日经太原市人民检察院批准被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人薛桂荣、董二萍，山西屹博律师事务所律师。太原市人民检察院以并检公二刑诉（2015）第3号起诉书指控被告人关永泉犯诈骗罪，于2015年1月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市人民检察院指派检察员张志文出庭支持公诉。被告人关永泉及其辩护人薛桂荣、董二萍到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市人民检察院指控，2012年12月以来，被告人关永泉谎称其为山西省能源产业集团副总经理，有能力为大学毕业生办理银行、保税区等单位的正式工作，同时夸大自己的经济实力，虚构随时可以退款，并在未经核实的情况下，对多名被害人宣称为其办理工作的王京沪（另案处理）系山西省政府领导或山西省招生就业办领导，保证工作能够办成。为取得被害人信任，被告人关永泉在王京沪的安排下，带领被害人签署虚假合同、参加虚假面试、培训、实习等活动，并调取多名被害人的人事档案、就业协业书、报到证等文件，案发前未能将被害人的工作办成。案发后，被告人关永泉频繁更换住址和联系方式，躲避公安机关及被害人查找，拒不退还诈骗款项。被告人关永泉以上述方式给李伟等45名被害人办理工作，诈骗款项共计799万元人民币，其中交给王京沪639万元人民币，个人挥霍160万元人民币。公诉机关当庭宣读并出示的证据有：报案材料、证人证言、书证及被告人供述等。公诉机关认为，被告人关永泉，以非法占有为目的，以办理工作名义，伙同他人诈骗钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关永泉对公诉机关指控的数额有异议，认为案发前其已经退回被害人130万元。被告人关永泉的辩护人的辩护意见：1、被告人关永泉主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪；2、被告人与各被害人之间系民事纠纷，不应以诈骗罪定罪处罚；3、被告人关永泉在整个事件中起到的是次要作用，是次要的辅助实行行为，不应当追究刑事责任。经审理查明：2012年12月以来，被告人关永泉谎称其为山西省能源产业集团副总经理，有能力为大学毕业生办理银行、保税区等单位的正式工作，同时夸大自己的经济实力，虚构随时可以退款，并在未经核实的情况下，对多名被害人宣称为其办理工作的王京沪（另案处理）系山西省政府领导或山西省招生就业办领导，保证工作能够办成。为取得被害人信任，被告人关永泉带领被害人签署虚假合同、参加虚假面试、培训、实习等活动，并调取多名被害人的人事档案、就业协业书、报到证等文件，案发前未能将被害人的工作办成。案发后，被告人关永泉频繁更换住址和联系方式，躲避公安机关及被害人查找，拒不退还诈骗款项。被告人关永泉以上述方式给李伟等45名被害人办理工作，诈骗款项共计799万元人民币，其中交给王京沪639万元人民币，个人挥霍160万元人民币。证实上述事实的证据有：（一）书证1、报案材料，证实被告人关永泉实施诈骗的事实，涉案金额799万元，涉及受害人45人。2、大同市公安局南郊分局回去村派出所出具的抓获经过，证实2014年7月9日16时30分，大同市公安局南郊分局回去村派出所值班民警接到山西省预警信息系统预警于2014年7月9日16时31分在大同市南郊区五一路36号办理“银行核查日志”业务中，发现一名“在逃重点人员”，到达现场后将在逃人员关永泉当场抓获。3、太原市公安局经侦支队出具的情况说明，证实被告人关永泉退还被害人王某24万元人民币。4、大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司大新煤炭集运站出具的证明，证实该集运站是国营企业，自2007年至今无关永泉此人，也无叫关永泉的人在该集运站投资。5、山西能源产业集团有限责任公司出具的证明，证实该集团人员名单中无关永泉此人。6、被告人关永泉的常住人口详细信息表，证实被告人关永泉案发时为成年人。（二）证人证言1、证人黄某的证言，证实关永泉是在1994年5月6日从大同市南郊区落里湾煤炭集运站调入我们单位的（大同市南郊区煤炭综合加工厂），他调入我们单位时就是按照工会主席调入的，现在还是副厂长，大约是1999年的时候，单位不景气了，这个时候关永泉就不上班了。关永泉现在在什么地方我不清楚。2、证人王京沪的证言，证实我和关永泉认识有五、六年了，具体怎么认识的我记清了。关永泉找过我给学生办工作，他知道我是通过我的朋友贾瑞云办理工作，他和贾瑞云通过电话，具体办工作出现的问题他会问我，我说不办了，就打通电话让他和贾瑞云说。我没有告诉过关永泉我是山西省政府的主任，也没说过我是山西省就业安置办的主任及银监会的主任或领导。2010年上半年，贾瑞云和我说农信社给了财政厅50个安置指标，财政厅人家都有办法，不需要这50个指标，这50个指标都在贾瑞云手里，我原话向关永泉转述的，什么时候和关永泉说的我记不清了。3、证人邢某的证言，证实我和关永泉是2008年在秦皇岛认识的，他当时在秦皇岛做煤炭生意。我没有给别人办理过工作，关永泉给学生办理工作的时候有时候带着我，我和关永泉来过太原的一个酒店，当时关永泉带着七、八个大同的学生面试，当时学生的家长也跟着。我来了太原就在酒店大厅坐着，我是陪关永泉。2012年秋天的时候，我和关永泉因为办工作的事去过灵丘，当时张五台也在。关永泉的干妈（名字我不知道）在浑源，我们一起还有关永泉干妈的女儿邢慧清准备去浑源看关永泉的干妈（她当时得了胃癌），先去灵丘把学生工作的事办完后就去浑源。去了灵丘后关永泉、张五台拿了学生的档案，办工作的学生连同家长有20多人，当时我和邢慧清聊天。还有王某2去我家给关永泉送过学生的资料，当时她问我王京沪这个人怎么样，是否在政府工作？我说大家都叫王京沪王主任，我跟着关永泉和王京沪一起吃饭，王京沪说他在政府工作，他说在政府工作挣钱受约束，想自己干。关永泉说大同南郊落里湾煤站给他开着不到2000元的工资，另外王京沪出事后，关永泉拿出各种收条来整理账目的时候，我才知道办一个工作他给王京沪14万元左右，向学生们收20万元左右，中间挣了不少钱。办理学生的工作关永泉挣了多少钱他没有告诉过我，我是听张五台、李如莲他们说关永泉挣了不到300万元。关永泉本人没有煤站，但我听他说朔州有个煤站挺好的，煤站大、地理位置好，他说有什么三条发运钱，但他是否投过钱、投了多少钱我就不清楚了。我名下大同平康里会计学校商住楼2单元101号的房子是我在2012年4月份左右花37万元购买的，当时我出资20万元，关永泉出资17万元，在关永泉办工作的事情出事后，很多人找他要钱，我就向亲戚朋友们借了18万元给了关永泉。2011年8月我贷款在山东乳山买的房子首付是我出的。关永泉给我装修房子花了8万，这8万我不知道他从哪儿来的。我是通过关永泉认识的王京沪，大家都叫他王主任，听说他是在政府工作的。4、证人张某的证言，证实我是李进的儿媳妇，李进卖房是由我负责的，2012年4月1日，邢某和一个姓关的男人购买李进位于山西省大同市城区平康里会计学校商住楼2单元101号住房，房款由邢某在农行转账20万元整，姓关的男子在中国银行转账17万元整，合同上是邢某的名字。5、证人关某的证言，证实我是关永泉的女儿，从2007年以来，因为我父亲关永泉和我妈赵美英很少生活在一起，我一直是跟着我妈生活，所以我父亲的一些事情我们很少知道，直到2012年的冬天我和我妈才知道我父亲在给别人办工作出事了。他出事以后，我积极想办法帮他还钱，在2013年3月期间，我当时在大同市新森运通汽车销售有限公司工作，我找到我们们公司老总刘新军，想通过他帮忙借钱，我和刘新军协商好向他借款20万元整，借期2个月，并在签借款协议时，刘新军认为我的父母来和他签协议比较合适，所以我让我母亲赵美英来和刘新军写的协议。签字日期是2013年3月27日，借款协议的复印件我还留着，我可以提供。后来刘新军通过银行转账的方式将钱给我妈，银行账号我记不清了，之后我到银行调取流水后提供，转账后，我妈又将该20万元直接转账给李如莲或王振武下面一个家长的名字上，这个转账时对方账户名我记不清了。在给刘新军还钱的这两个月的时间里，我和我父母积极筹钱但始终筹不到，到了日期也没把钱还了。没办法我和我父亲商量说他有一辆丰田凯美瑞汽车，能不能把车卖掉来顶钱。我父亲同意后，他安排刘某、邢某和我一起来办理卖车的事宜，他自己因为天天被人追债，所以不好露面。卖车的时间是2013年6月14日，在大同车管所旁的二手车交易市场内，我通过我的一个哥哥介绍认识一个叫杨利军的车贩，他将该车以12.3万元的价格收走。当时车的户主是我，我和杨利军之间没有过户，杨利军需要交两次过户费，不划算。卖完车后，我将这12.3万元存在我的银行卡内，期间我妈通过她的亲戚和我的工资一共凑了5.7万左右，一共18万元现金我在银行用汇款方式将该钱汇到刘新军的银行卡内。剩余的2万元，我用我的工资和通过我妈借钱陆续还给刘新军，还钱是给的现金，没有银行转账。当时这个车的户名是刘某，为什么是刘某我不知道。在准备卖车时，刘某说他不想将自己掺合进我爸的这件事之内，并强烈要求把车转回我爸的名下，没办法我父亲让先把车过户给我，由我将车卖出。6、证人刘某的证言，证实2012年期间，我通过朋友贾宪平认识了关永泉，当时贾宪平介绍关永泉说是往朔州跑煤的，让我和关永泉一起跑煤做生意。我和关永泉之间没有经济往来和债务关系。但之前关永泉要将他的车卖给我，想向我借钱，可这件事没办成。在2012年低，具体时间我记不清了，当时我和关永泉一起跑朔州的煤炭生意，期间有一天关永泉和我说他想换新车开，并想把他现在所开的灰色丰田凯美瑞以15万元的价格卖给我，同时还想另借我5万元人民币，一共20万元人民币。我虽同意，但我告诉他我现在没钱，要等一段时间才能给他钱，他说可以，等到朔州跑煤的生意做成了再给也行。过了约有10多天左右的时间，我和关永泉在大同市车管所将该车办理过户手续，过户前和过户后的车牌号我都记不清了。过户后，这辆车归我所有，但车还由我和关永泉交替开着，我们商量好在2013年底之前将20万元人民币给关永泉。到2013年6月，我通过朋友们陆续听说关永泉给学生办工作骗钱，现在工作办不成，钱也还不了，我当时认为关永泉是骗子，他的房子和车有可能是用骗来的钱买的，我担心关永泉卖我的车来路不明，以后关永泉出事，他的车我拿着，我要承担连带责任，就向关永泉提出车我不要了，同时钱也不借给关永泉，关永泉同意。我和关永泉说要重新把汽车过户给关永泉，但他不同意，执意要将汽车过户给他女儿关某，理由他没和我说。在2013年6月期间（具体时间我记不清了），我和关某还有关永泉的情人邢某一起在大同车管所办证大厅，通过一个叫李洪亮办理的过户手续，过户后户主是关某，车牌号我记不清了。过完户后，当时关某还领着一个男的，这个男的我不认识，也不知道是干什么的，我听关某说她要把这辆车卖掉，但关某卖车时我和邢某已经走了，不知道她是如何卖车的，车卖掉没有、卖了多少钱我均不知道。再这之后，我和关永泉以及关某等人均没有往来直到现在。在2013年年初，关永泉和我提过他曾借钱给赵书平，他只是和我提了一下，具体为什么借钱，借多少钱我均不知道。其他人和关永泉之间有无债务关系我就不知道了。（三）被害人陈述1、李伟询问笔录，证实我2009年毕业于沈阳理工大学，毕业后一直找不到工作在家待业，全家人心急如焚。2010年12月30日，我和我父亲李茂权去大同，一个朋友周谋荣告诉我父亲说关永泉关系很多，他说可以托人给我安排银行工作，但需要花点钱。为了给我找工作，我父亲当即表示愿意和关永泉见面了解一下详细情况。之后我和我父亲在周谋荣家里见到了关永泉，见面后，我父亲问他你可以给李伟安排银行工作吗，他说这个事我一般不会给别人办的，不过你这个忙我还是帮的，正好还有个指标，但新年前必须先把钱给领导送去，人家好操作，新年过后就可以去培训、实习，实习后就可以填写合同了。我问他领导在哪上班，叫什么名字，需要多少钱，能安排在哪个银行。他说领导的情况你不要打听，都是有关系的，我也不便告诉你，一切事情都由我替你办理，你就放心吧，如果办不了，把钱如数退还你，我可以给你打个条子，别人办这个工作需要20多万元，你就19万元吧。可以安排在工商银行或者中国银行，就在太原市上班，今天已经30号了，下午就得去太原，过了新年怕指标就没有了。听了他的话后，我父亲感到时间紧迫，就在大同急着找朋友亲戚凑钱，在大同将19万元交到关永泉手中，他打了收条。当天下午我们就一起随关永泉来到太原，在一家宾馆（时间长了，宾馆的名字我记不清了，在太原市府西街附近）住下后，关永泉说你们先在这等一会我去找领导，说完他就带着装有19万元现金的低袋出去了。大约40分钟左右，关永泉打电话通知我们到宾馆大厅见一下领导，见面后我知道这个领导叫王京沪，他和关永泉说的一样，都是说可以办银行工作，但现在没有工行的指标了，只能办中行的了，并且很快就可以上班，而且是长期合同交五险一金的等等。之后关永泉将装有19万元现金的低袋交给了这个关永泉口中所谓的领导即王京沪。因为关永泉拿着钱单独出去了40分钟，后来这个低袋里有多少钱我就不清楚了。接到钱后，王京沪立即出门开车走了。接下来便是面试、填表格、政审、等待。这期间多数时候是一个叫艾国威和我直接联系的，其中在财经大学，金蓉家园等地点进行过面试、笔试。半年后我们感觉有点不对劲，就打电话催问，得到的回答是对不起，因为银行出了点事，耽误了这么长时间，实习期就取消了，可以直接实习了。于是2011年5月到6月我抱着一线希望在太原租了房子，按照艾国威联系并指定的单位中国银行府西支行进行实习，进到银行实习的时候发现这里已经有艾国威安排进来的两个实习了两个月的实习生了。实习期间不安排具体工作也没有工资，每天只能在大厅里傻站着，这让我很纠结，为了给家庭减轻经济负担，我给艾国威打电话让其给沟通一下能不能不要实习，答复是可以回家等通知。2011年年底的时候艾国威通知要签订中国银行山西省分行合同，然后我来到太原在联通大厦附近艾国威开的别克车上签订了劳动合同，当时我要求拿一份合同的复印件艾国威没允许，要给合同拍照也被艾国威制止了。直到2012年8月中旬，艾国威打电话通知让提交档案，于是我到太原继续联系艾国威拿到了调档函，去沈阳人事局提取档案，提取档案的时候发现艾国威提供的调档函不能跨省提取档案，我给艾国威说明情况后，他又开据出一份山西人才交流中心的商调函，这才把档案提出来。回到太原我给艾国威打了电话，艾国威派一个人到长途汽车站将档案接走。至此，我们心里好像轻松了一点，认为档案也提了，有一点希望了，当我们再次催问的时候，得到的回答是，马上就通知上班了。直到2012年12月20日在网上看到《20万元包进银行的背后》、《冒牌招聘现形记》后，才使我恍然大悟，知道受骗了我立即给艾国威打电话，这时发现他的电话已经关机了，我又急着给关永泉打电话，告诉他我们上当受骗了，就在这时他还说你的工作办好了，马上就通知上班，在气愤中我说我不办了，你快把钱退了吧，否则我要报案了，要他却说钱我给你退，你要是报了案，我被抓了你就没地方要了。再以后我打电话他就不接了，再以后就关机了。2、李如莲询问笔录，证实我于2011年通过朋友贾宪平介绍，认识了关永泉，关永泉自称是山西省能源产业集团副总经理。2011年11月份，关永泉给我打电话说他认识个省政府现任领导，手里有五个大同工商银行正式工作指标，需要有大专以上学历，问我有没有要办的。我周围的朋友中有几个人的孩子正好大学毕业在找工作。于是我就给联系了关永泉，他说可以办，但每个人需要20万元的费用，我把这一情况跟想给孩子办理工作的朋友说了，他们都同意，于是我在2011年12月-2012年11月一年的时间里，先后通过银行或现金的方式交给关永泉5个毕业生办理大同工商银行工作的费用共计100万元。具体情况如下：1、白少华，是我的一个朋友的孩子，通过我的介绍，于2012年12月中旬，白少华将20万元的办理大同工商银行工作的费用交给了我，当日上午九点左右，关永泉来到我位于大同市兴国寺3-3-7号的家中，取走了18万元，剩余的2万元说好等开始培训后再付。2012年5月3日，我又通过大同市工商银行城区支行给关永泉的账号为×××的银行卡上打款2万元，关永泉共收款20万元，关永泉承诺，省领导办事稳妥，三个月内保证能上班，而且保证是银行正式编工作，肯定没有问题；2、魏文娇，我朋友的孩子，大学毕业后，一直未找到合适的工作，跟我说想给孩子找个工作，正好关永泉跟我说有工商银行的招工指标，费用20万元，于是我就把这个情况跟魏文娇的父亲说了，他表示同意，并于2012年1月5日送来20万元，当日我通过大同市工商银行城区支行打到了关永泉的账号为×××的银行卡上，收到款后，关永泉还是那番话，保证没问题；3、高丽丽，家住大同市阳高县阳高南大街，高丽丽学校毕业一直待业在家，想找工作的心情特别迫切，2012年1月份，我说有个朋友能办理工商银行的工作，她就说帮忙给我办办吧，我就给关永泉打电话问还能不能办，他说领导手里还有指标，可以办，让办事的人赶快把费用拿过来，很快就能办。于是2012年1月8日，高丽丽的丈夫梦健把存有20万元的农行卡送到大同市惠民小区门口给了我，卡号是：×××，作为办理大同市工商银行工作的费用，当时，我打电话叫关永泉到我家，我将20万元农行卡交给了关永泉，密码也告诉了他；4、李慧敏，家住大同市矿区二矿永后街自建房，2012年3月30日，李慧敏的父亲通过他的一个朋友找到我，说孩子毕业了没找到工作，能不能找找关系帮忙为孩子安排个工作，我就给关永泉打电话问他能不能办，关永泉满口答应可以办，让我赶快把费用送过来，李慧敏把20万元现金送到我家中，作为办理大同工商银行的工作的费用，当日我将这20万元通过中行大同分行营业部打到了关永泉中行账号为×××的银行卡上；5、景学文，2012年4月份，景学文和他父亲来我家让我找个关系给景学文安排工作，我就给他们说我的朋友关永泉能安排工商银行的工作，但要付20万元的费用，景学文父亲说家庭困难，一时凑不齐，我说那我先垫上，等办成后你们再还给我，景学文和他父亲答应了，2012年4月21日，我通过大同工商银行给关永泉的银行卡上打了20万元，卡号是×××，以上五个办理工商银行的学生，我共计给了关永泉100万元。给完关永泉所有费用后，关永泉开始直接和五个孩子联系办理工作事宜，只是告诉我办到什么程度了，但整个办理的过程，基本不让我参与。2012年8月底，关永泉找到我，说省里有个分管财政厅的领导，问他是哪个领导，他说你不要问，肯定是在职的，办事力度很大，把握很大，有50个太原农村信用社的正式招工指标，男女不限，大专以上学历即可，费用也是20万元。问我有没有要办理的。关永泉说很快，一到两个月就能上班。经过朋友介绍，我又给了关永泉七个孩子的毕业手续和费用。具体情况是：1、曹晓芳，家住大同市御河北路头条29号3单元9户。2012年9月2日曹晓芳给了我20万元要办理太原农村信用社的工作，当日我通过中行大同分行营业部将此款打到关永泉的银行卡上，卡号是×××；2、刘帅，刘帅是费增荣找我办理的，2012年9月2日，我通过邮政储蓄银行将20万元（我是我先垫付的，等办理好后，再问费增荣要）打到了关永泉的邮政储蓄卡上，卡号是×××；3、王彩霞，家住山西省右玉县老干局门脸房11号，2012年9月4日，王彩霞将20万元送到我家，要求办理太原农村信用社的工作，当日我通过农行大同分行营业部的TAM机将此20万元转到关永泉的农行卡上，卡号是×××；4、吴坤峰，吴坤峰是我的朋友蔚英找我办理的，蔚英于2012年9月4日转到我银行卡上20万元人民币，我当天通过中行大同分行营业部将此20万元转到了关永泉的中行卡上，卡号是×××，2013年1月的时候，我把20万元人民币退给了蔚英（后来我听说蔚英退给了吴坤峰）；5、杨旭，2012年9月18日，杨旭给我送来一张存有20万元的农行卡，卡号是×××，要求办理太原农村信用社的工作，当日我将此存有20万元的农行卡交给了关永泉，将密码也一并告诉了他；6、赵丽，家住山西省右玉县长虹西街南4区162号，2012年9月19日，赵丽给我送来20万元，要求办理太原农村信用社的工作，当日，我通过中行大同分行营业部将20万元转了关永泉的中行卡上，卡号是×××；7、贾晋，家住山西省右玉县银河街2街2区79号，2012年9月28日，贾晋到我家送来10万元，要求办理太原农村信用社的工作，当日我将此10万元通过大同工商银行城区支行转到关永泉的工行卡上，卡号是×××，2012年10月8日，贾晋又送来10万元，当日我将此10万元通过工商银行城区支行分两笔转到了关永泉的工行卡上，卡号是×××；8、2012年10月底，关永泉在太原连续给我打电话说省领导说还有大同市建设银行的一个正式工作的空缺指标，赶快找一个大专以上学历的学生，机会难得，11月底就能上班，但是需要活动费用21万元。于是2012年11月10日，我将这个消息告诉了我的朋友沈元枫的父亲，2012年11月13日，沈元枫的父亲找到我说想办理这个大同市建设银行的工作，当时我告诉他需要21万元的费用，当日沈元枫的父亲通过右玉县农村信用社将21万元汇到我账号为×××的银行卡上。同时我在大同市北都农村商业银行城关支行给关永泉以转账的方式汇款21万元（有银行凭证），并将所有沈元枫的资料发到了关永的的QQ邮箱（×××）。到11月底未见关永通知沈元枫上班和办理相关手续，以上八个孩子办理太原农村信用社和大同市建设银行的工作，我共计给了关永泉161万元。2012年12月初，网上和电视上报道了太原王京沪等诈骗案后，我们才知道上当受骗。此时，打关永泉的电话不是不接就是关机，最后停机了。我们也一直找不到他。自2011年12月至2012年12月一年的时间，关永编造给毕业生办理工商银行和太原农村信用社工作的谎言，骗取13个孩子办工作的钱款共计人民币261万元，至今一分未退。3、寇卫君询问笔录，证实2012年6月份，我的姐夫吕先明和崔根堂一起吃饭，聊天中提到我的工作问题，紧接着他便说他的好友张五台有这个门路可以给我办太原市农村信用社的工作，需要25万元，保证待遇等和正式录用的员工一模一样。并保证如果中途出现问题全额退款，看他形容的那么好就决定办这个工作。后来我姐夫吕先明把25万元人民币打到了张五台的银行卡上。给了钱后在2012年7月3日，关永泉通知我去太原市润东酒店签署录用合同，在签署合同过程中，我见到了一个叫魏敏的工作人员，她在后门站着，如果有人出门魏敏就会问，意思是不让我们乱走，当时还有一个男的，我不认识他，时间长了记不清他是谁了。2012年8月底又是在关永泉的带领下进行体检并签订实习合同，上面有农村信用社的红章，按手印后全部被他们收回。体检的地方我记不清了，签订实习合同还是在太原市润东酒店。在后来一直等通知，2012年10月中旬，张五台来到灵丘住在明珠酒店，调走我的档案。2012年11月底，关永泉来到大同市灵丘明珠酒店，期间张五台也在场，关永泉让我看了录用通知书后又收回，让我安心等待上班，等到1月10号后会有信用社工作人员打来电话通知具体工作地点。期间我一直在等消息，等到2013年1月10日崔根堂给我姐夫吕先明打电话说是办工作被骗了。4、白琦莲询问笔录，证实2012年7月5日晚崔根堂在与我姐白秀莲吃饭时谈起他的党校同学张五台可以通过省市某领导的关系进入太原市农村信用合作社工作，要25万元，问我们办不办。由于找工作心切，便想寻求这个捷径。于是2012年7月6日上午，我将张五台所要求的身份证复印件、自我简历、报到证等传真给大同的张五台，当天我父亲白良将筹集到的25万元通过灵丘县工行打给张五台。打款后，张五台让我们赶紧去太原润东酒店签署合同，下午三点，我在太原市润东酒店大厅见到了张五台，由张五台带我来到酒店三楼会议室，在那我见到了魏敏等人，他们要要求学生进，家长不许进，我进去时已经有大约二十多名学生在场，人到齐后便将前后门关闭，如要出去都被魏敏等人询问，大约十分钟后，两个男人带着合同进了会议室，将正式录用合同一式两份发给我们每个人。填写完毕后又将合同收回。并说你们都是通过非正常渠道进来的，办工作的事情不要向他人提起。2012年8月底（具体时间我记不清了），张五台又通知去太原体检并再签一份实习合同，在太原体检时见到了张五台与关永泉（他说他在太原工作，哪个单位我不清楚），关永泉告诉我们体检费已由太原信用社支付。体检后的第二天，我和其他办工作的学生一同来到润东酒店，崔根堂、张五台、关永泉在大厅等候，我们八人来到三楼签合同，当时有近五十多学生，这次同样见到了魏敏等人。签完合同后，关永泉在大厅给我们发了实习鉴定表及实习生登记表，说这是领导照顾我们，其他人都没领，让我们不要对别人说。2012年10月中旬，张五台在大同灵丘县明珠酒店问我拿走了档案。2012年11月底，崔根堂通知我去灵丘的明珠酒店，并带一张一寸照，在酒店我见到了张五台、崔根堂、关永泉，关永泉让我们填写了一份入职表，并出示了太原市信用社的录用通知书，说录用通知书会在上班的时候发给我们，我已被正式录用，2013年1月10日左右就会接到上班通知。后通过网上新闻得知受骗，崔根堂退给了我25万元人民币（5万元是张五台、崔根堂挣的好处费，20万元人民币是张五台先用自己的钱退给我），崔根堂留有收据。5、韩智慧询问笔录，证实2012年8月，崔根堂说他的朋友张五台可以通过其他朋友给办理山西省农村信用合作社的正式工作，办理一个人需二十五万元人民币，我们同意后，2012年8月14日，崔根堂让我们把个人资料交到罗继升手中，我和姐姐韩春红一起去了罗继升的办公室，我把资料交给了罗继升，然后罗继升用他的电脑传到了一个叫张五台的邮箱里，传完我和姐姐韩春红就回家了。后来崔根堂电话通知我，让我和姐姐韩春红把办工作的钱汇给他，于是我和我姐姐韩春红在2012年8月16日在灵丘工商银行往崔根堂账号为×××的卡中分两次共汇入五十万元人民币（我和姐姐韩春红每人二十五万元人民币），当天下午在灵丘街心公园附近某服装店（名字记不清了）崔根堂给我俩每人写了收据并承诺若三个月办理不成会如数退还。之后崔根堂通知我们去太原体检并签订合同，2012年8月17日，崔根堂和他的朋友罗继升带领我们去太原市长风街一家体检中心，去了之后在场的有张五台、关永泉，我和姐姐韩春红在那里进行了体检。完后我和姐姐韩春红就在太原市住下等消息。2012年8月18日，崔根堂和他的朋友罗继升、张五台带我们去了太原润东酒店，我们和其他四十多人被集中在一个大的会议室中，参与面试之后签订了劳动合同，期间有两男（张志华、艾国威）一女（魏敏）身穿白衬衫和黑西裤，感觉像是银行等单位的工作人员。之后于2012年9月崔根堂电话通知我们去太原山西财经大学人才交流中心大会议室中，我和姐姐韩春红到了后，有一男一女（我不知道他们叫什么名字，也不认识他们）让我们填写了政审表、岗位申请表、录用人员登记表、实习生登记表、实习鉴定表，2012年11月2日，之前崔根堂给了我和姐姐加印信用社公章的提档函，之后电话通知我和姐姐韩春红到灵丘明珠宾馆，当时在场的有张五台，把档案和报到证交于张五台手中之后让我们等通知，2012年12月2日，张五台和关永泉来到大同灵丘县明珠宾馆，崔根堂通知我和我姐姐让我们到明珠宾馆，去了之后让我看了一下我们上班的录取通知书，还让我们按了手印，之后关永泉就把录取通知书拿走了，告诉我们等电话上班。2012年12月23日崔根堂告知我们被骗了，并退还给我们三十万元人民币，还有二十万元人民币没有退还给我们，我们的档案和报到证也没有归还。6、邓起龙询问笔录，证实我于2012年6月参加山西省农村信用社考试，没有通过，在2012年8月10号左右听邻居白明利说花25万有人能给安排到大同市灵丘县信用社工作。家里跟白明利商量了一下，说好只在灵丘县上班，之后就给罗继升在8月13日通过灵丘县信用社汇款25万元，汇款的时候我父母和白明利一起去的。罗继升给写的收条，内容是：给邓起龙安排到信用社工作，如果三个月没有上班，25万元如数退还。就让我们早点把档案准备好，说在8月底之前要上班，白明利告诉我，他是找罗继升办工作了，之后我听罗继升说，他是找崔根堂办工作了。8月18日，我父亲开车跟罗继升、崔根堂还有和我一样一起办工作的人去太原，让体检、签合同，2012年8月19日上午在长风街长风大厦九华体检中心体检，在那见到了张五台和关永泉。8月20日早上我去了润东酒店签合同，家长在楼下的大厅等待，我们在楼上签的合同，当时去的时候看到大约有40人坐在那里，等了半个小时，有个叫艾国威的男的把我们带到了旁边的房间，问我们来自于哪里之后就离开了。等我们回到一开始的那个房间后，里边只剩下三个工作人员（我记不清是谁了）等我们签合同。合同拿到我们手里，根本不让我们看里边的内容，只要看一下就挨骂，工作人员怎么说让我们怎么写，合同只有两份。迅速写完之后，按完手印我们就离开了，至始至终就没看到里边的详细内容。见到家长时，询问我们签合同的过程和内容，我们给说了一下，家长告诉我们，刚才我们签合同的时候有信用社领导来过，下车就说了三句话，让家长们放心，一切按程序来，让家长给他们时间，说完之后就离开了，这是家长告诉我们的，下午我们就开车回家。一直等到8月底没有上班，给崔根堂打电话，他说让慢慢等，别着急，一直到10月底，张五台来灵丘，说办工作需要档案，我在灵丘县明珠酒店将档案给了张五台，由于我刚毕业，档案在手里，直接给张五台，在11月中旬的时候，我们打电话给崔根堂，要求去太原信用社看档案是不是在信用社里边，关永泉就给我们传真回来一份和我一起办工作的其他人的录取通知书。12月1日，张五台和关永泉来到灵丘县让我填信用社人员录取登记表，当时我问为啥不让在信用社填，关永泉说去那里人多，在哪填都一样。他们带来了去太原让班人的通知书和信用社人员录取登记表，但是没有我们灵丘的，说是灵丘上班的时候上边的人会带过来，到时候补一下就行。12月22日，我们看到三晋都市报上边，说花钱进银行的原来是骗局，当时就给崔根堂打电话，非说还是真的，不是让骗了，过几天才承认的，说好给退钱，之后崔根堂给我退了10万元，还有15万元没有退。后来我才知道，我办工作的事，罗继升找崔根堂，崔根堂找张五台，张五台找关永泉，我给了罗继升25万元，至于罗继升给崔根堂、张五台、关永泉多少钱我不清楚。7、李杨询问笔录，证实2012年8月14日，我父亲李雁峰的朋友白明利介绍办理大同市灵丘县信用社的工作，白明利说跟正式员工一样，要25万元，后来我父亲李雁峰通过灵丘县工商银行转账给白明利25万元，白明利找到罗继升，后罗继升找到崔根堂，把这25万元给了崔根堂。崔根堂又找到张五台办理工作，张五台找关永泉办理工作。2012年8月16日我与崔根堂和罗继升去太原，8月17日我在太原长风街长风大厦8楼九华体检中心体检，8月18日上午我在太原润东酒店签署就业合同，合同一式两份，上面有红章，按手印后，被签合同的工作人员拿走，当时还领取了政审表。体检和签合同都是由张五台和关永泉通知我去的，我没有参加面试、笔试、培训环节。之后我回到灵丘，填好政审表，交与崔根堂，后来张五台来灵丘，拿商调函，我从灵丘县人力资源和社会保障局取出档案，在灵丘县明珠国际大酒店交与张五台，后来白明利告知我办工作的事被骗了，交给白明利的25万元至今没有退还。8、曹玲玲询问笔录，证实2012年8月20日邓起龙签信用社录用合同回来说，他听崔根堂说由于体检未通过又刷下两个人，因此还有两个名额。2012年8月21日我家人给崔根堂打电话详细问了一下，崔根堂说，你们要是办工作就赶紧把25万元钱和资料拿过来，经我们家里人商量，于2012年8月23日把25万元钱和资料送到崔根堂家，然后崔根堂给写欠条，内容为：给曹玲玲办理信用社工作，如果三个月弄不成，25万元全部退回。然后让我们回家等着。2012年8月25日崔根堂通知我2012年8月26日到太原张五台，说是准备体检，2012年8月27日上午我找到张五台，她带我在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，下午在山西财经大学南校区国际交流中心会议室签合同，共有三名工作人员（2男1女，由于时间太长，我也记不清他们的模样）拿信用社录用合同让我们签，把信用社录用合同发到我们手中，让我们赶紧签，不让看内容，然后他们怎么说让我们怎么签，让我们填好按手印，然后他们匆忙把合同收回带着就离开了，走的时候他们又让我回家等消息。2012年11月1日崔根堂把一份调档函给我奶奶胡彦芳，由于我正在上班，无法到人事局拿档案，我奶奶到人事局拿回档案并交给崔根堂。2012年12月1日张五台和一个叫关永泉的人来灵丘，让我到灵丘县明珠国际商务中心办理农村信用社的入职表，由于我还在上班，我就让我奶奶先去看了一下，到了后，关永泉没有给我奶奶拿出农村信用社的入职表，说灵丘的以后上了班补手续，之后就让我回去等消息。由于我办工作的25万元是贷款贷来的，一直等不到上班，家里人就商量着准备往回要钱，2012年12月19日决定，不办工作了，往回要钱，2012年12月20日和崔根堂要钱，崔根堂退还给我25万元，崔根堂说是这25万元是用自己的钱给我退的。9、刘晓娜询问笔录，证实我男朋友带我在2012年8月25日通过崔根堂给我办理信用社正式工作，2012年8月27日我和我男朋友在邮政储蓄银行给崔根堂汇款25万元（户名是崔根堂的老波，账号是×××），有转账凭证，收款收据。2012年9月份崔根堂通知我到太原市体检。我到了太原，有一个姓张（听人说她叫张五台）的人带领我在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，张五台说正式上班必须体检。2012年9月底，崔根堂给了我一份调档函（上面有农村信用社公章），我在灵丘县人才市场调出我的档案，把档案交给崔根堂。9月底崔根堂通知我在太原市财经大学签合同。我和我男朋友去了财经大学，当时张五台在，我们进了一个大的会议室（有一个30来岁的人，后来知道他叫张治华，他拿着一叠合同书，给我们每人发了一份信用社合同，告诉我们怎么写，写完之后他盖了章收走）签完合同，张五台说回去等消息，10月假期过后有可能就安排上班。在这期间一直等，上班时间一直往后退。最后在12月份时，从网上看到山西日报有一期银行诈骗案，自己觉得很像，感觉自己被骗了。工作没有办成，钱也没有给我退。10、郭振岗询问笔录，证实2012年7月，我父亲郭斌的朋友罗继升说他的朋友崔根堂有关系能够给我办理山西省农村信用社的工作。之后在2012年7月9日我父亲郭斌往崔根堂的账户中汇入23万元整。崔根堂给他打了收条。2012年8月14日把我的个人资料传到了张五台（）的邮箱里。2012年8月17日，崔根堂等人带领我们8人（都是办工作的）去太原市长风街一家体检中心进行了体检，2012年8月18日在太原市润东酒店参与面试之后签订了劳动合同，期间有两男（张治华、艾国威）一女（魏敏），他们穿着白衬衫、黑西裤，感觉像是银行等单位的工作人员。2012年9月我又在山西财经大学人才交流中心填写了政审表、岗位申请表、录用人员登记表、实习生登记表、实习鉴定表。2012年11月2日我在灵丘县明珠宾馆把档案和报到证交于张五台手中。2012年12月2日，张五台和关永泉来到大同灵丘，让我看了一下我上班的录取通知书，还让我按了手印，之后就把录用通知书拿走了，告诉我等电话上班，之后在2012年12月23日崔根堂告诉我们被骗了。我后来才知道崔根堂就是找张五台和关永泉给我办工作了，工作没有办成，钱也没有退。11、张倩询问笔录，证实2012年8月10日左右，听朋友罗继升介绍，花25万元有人能给安排到信用社工作。家里跟罗继升商量了一下，说要通过他给办理，之后又通过罗继升介绍认识了崔根堂，就在8月16日通过灵丘县工商银行用我父亲张青山的银行卡给崔根堂汇款25万元整，有汇款凭证，崔根堂给写的收条，内容是：给张倩安排到信用社工作，如果三个月内没有上班，25万元如数退还（在2012年12月23日，由于工作没有办成，崔根堂退还我15万元，就把这张25万元的收条收回去，给我换了张10万元的收条）。并让我们早点把档案准备好，说在8月底之前上班要档案。2012年8月18日，我跟着罗继升、崔根堂还有其他和我一样办理银行工作的人一起去太原，让我们第二天体检，签合同。8月19日上午在太原市长风街长风大厦九华体检中心体检，在那见到了张五台和关永泉。20日早上我们去了南中环润东大酒店签合同，家长在楼下大厅等待，我们到楼上签合同，当时去的时候看到大约有40人坐在那里，等了半个小时，有工作人员（其中有艾国威、魏敏，还有其他人我不认识，也记不清了）把我们带到了旁边的房间，问我们来自于哪里之后就离开了，等我们回到一开始去的那个房间后，里边只剩下三个工作人员等我们签合同。合同拿到我们手里，根本不让我们看里边的内容。见到家长时，询问我们签合同的过程、内容，我们给说了一下，家长告诉我们，刚才我们签合同时有信用社领导来过，下车就说了三句话，让家长们放心，一切按程序来，让家长给他们时间，说完之后就离开了，这是家长告诉我们的。下午我们就开车回家。2012年9月份的时候罗继升让我去山西财经大学对外学术交流中心说是要发表，必须本人去，那天下午我便到达了目的地，看到张五台和其他人，我们在大厅等了一会后，魏敏把我们带到了一个会议厅，之后艾国威给我们发了一张实习生登记表和一张实习鉴定表，说是等通知我们上班的时候把表填好交给上班的地方负责人。之后就是等消息，一直等到9月底还没有上班，给崔根堂打电话，他说上班的通知书没有下来，让慢慢等，别着急。一直到10月底，张五台来灵丘，调取档案，由于我刚毕业，档案就在山西就业中心，我自己去教育局开的调档函去太原就业中心领上档案回去在大同新南客运站附近给的张五台。在11月中旬的时候，我们打电话催的厉害，要求去太原信用社看档案是不是在信用社里边，关永泉就给我们传真回来一份录取通知书（是别人的录取通知书，意思是让我们安心等待）。2012年12月1日，张五台和关永泉来到灵丘县明珠酒店让我们签合同，当时问为啥不让在信用社签，关永泉说那里人多，在哪签都一样。12月22日，我们看到三晋都市报上说花钱进银行的原来是骗局，当时就给崔根堂打电话，非说还是真的，不是让骗了，第二天才说被骗了，并通过银行给我父亲张青山的卡上转回15万元，还剩10万元到现在也没退清。后来我听说崔根堂就是找张五台和关永泉给我办的工作。12、张玉涛询问笔录，证实2012年11月，我姑父赵向成与同事罗继升在聊天中说起给我办工作的事，罗继升说能给我办理大同市建设银行的工作，当时需要费用26万元。我姑父和我父母商量后，决定办理。2012年11月9日，我姑父赵向成将26万元汇入崔根堂的账户，崔根堂承诺如未办成，钱如数退还，并打了收条。我没有参加过笔试、面试、培训等。工作没有办成，钱也没有退。13、罗纪勇询问笔录，证实我和崔根堂是同村的，在闲聊的时候说起现在就业的问题，听崔根堂说他有朋友能帮上忙，我就让崔根堂给问问。过了一段时间，大概在2012年11月，崔根堂说给问了，说能办，得26万元，但我一时难以凑齐，就先给了崔根堂20万元现金。于2012年11月11日我和哥哥罗继升用他的工行卡打崔根堂的灵丘工商银行的账户（账号是×××）20万元。汇款凭证在我手里。之后我没有参加过任何的笔试和面试，档案也没有提走。到2012年年底，崔根堂和我说事情办不成了，办工作的事被骗了，我和我哥罗继升就一起去崔根堂家要钱，崔根堂当时先给我退了9万元，他说余下的11万元待追回后再说。14、张波询问笔录，证实我在2012年11月，通过我表嫂武新媛（崔根堂的妻子）办理工作。2012年11月11日，我三姨王晓芳通过大同市灵丘县农业银行转给武新媛25万元人民币，给了钱后在2012年11月26日来太原人才市场办理变业失业证，帮助我办理的是关永泉（之后我听说崔根堂就是找关永泉给我办工作了）。关永泉先是上二楼叫了一个李国庆的人，然后就下来让我拿上身份证复印件，报到证复印件，学历证书复印件和2张2寸照片帮我办理了手续，最后拿到一份就业失业证，然后让我先回去，当天他告诉我说等12月22日去交通银行总行报到，到12月22日我来到太原，关永泉说在大南门交通银行总行门口等我，我过去找到他以后并没有进交通银行，他说今天领导来开会视察，没时间办理，让我回去等通知，直到现在也没有消息。我没有签署合同，没有调档，没有签三方协议。2013年1月26日，我知道办工作的事被骗了，当天崔根堂给我退回2万元，还剩23万元。15、贾婷婷询问笔录，证实2012年11月份的一天，具体时间我记清了。我父亲贾存武想给我找份工作，于是就通过他舅舅白明利介绍，在灵丘县的南风服装厂认识了崔根堂。在南风服装厂还有一个叫张五台的人，张五台看了我的毕业证、身份证、派遣证的复印件和个人简历。说我的条件符合，可以办理交通银行正式工作，让我等通知吧，我就回家了。大约一个星期左右，白明利打电话说崔根堂说了，要想办就要打钱给崔根堂。我父母怕被骗多次去崔根堂家证实，崔根堂说是真实的，可靠的，正当渠道的。经过家人的一番商量于2012年11月10日通过大同市灵丘县新华街工商银行转账给崔根堂26万元。崔根堂给我父亲写了一份收据，写明今收到贾存武现金26万元整，用于给贾婷婷办理交行正式工作，如办理不成，所收此款如数退还。收款日期2012年11月10日。2012年11月，崔根堂通知我去太原市找张五台办理工作，我到了太原后，张五台接待的我，并带我去了山西人才市场，到了山西人才市场张五台介绍认识一个叫关永泉的（张五台说他是具体给我办工作的），关永泉安排我在山西人才市场办理了我的就业失业登记证。2012年12月19日我收到一个短信，内容是本月22、23日持毕业证、身份证、派遣证或就业协议书、就业失业登记证、二寸照片到中国（太原）煤炭交易中心参加就业见习对接会。我马上就打电话给崔根堂，他让我们2012年12月21日去太原找关永泉。21日我到了太原，给关永泉打电话，他说让我22日去交通银行楼下和他见面。22日上午我带着毕业证、身份证、派遣证、就业失业协议书、就业失业登记证件到了交通银行楼下，见到了关永泉，他说领导开会了，没时间，让我回家等通知。大约一个星期后，从白明利那里得知我被骗了。办理工作的钱也没有退给我。16、崔根堂询问笔录，证实我一共找张五台为我们大同市灵丘县14名学生（寇卫君、白琦莲、郭振岗、邓起龙、李杨、张倩、韩春红、韩智慧、曹玲玲、刘晓娜、贾婷婷、罗纪勇、张玉涛、张波）办理过工作。从2012年6月19日至11月23日，我先后收到12个大同市灵丘县学生（包括郭振岗、邓起龙、李杨、张倩、韩春红、韩智慧、曹玲玲、刘晓娜、贾婷婷、罗纪勇、张玉涛、张波）的办工作款297万元（其中有2万元是张五台返给我），寇卫君、白琦莲直接汇款给张五台50万元（每人25万元），张五台后来从这俩人的50万元办工作款中返还我2万元。我从这297万元中先后汇给张五台270万元，27万元作为办事费用。2012年12月18日晚，学生白琦莲的姐姐白秀莲给我打来电话，说她从手机新闻中看到，太原市公安局打掉一个以给银行、信用社找工作的诈骗团伙，问这事是否与我们有关系，我当即给张五台打电话，张五台说有可能，她说给关永泉打电话，并且不再说百分这一万的放心这句话了，她让我第二天早点来（张五台在大同市），一起去关永泉家找他。2012年12月19日上午我和罗继升一起来到大同市，在关永泉居住的楼下与张五台会面，并一起来到关永泉家，关永泉说这事与太原市公安局打掉的诈骗团伙有关，我们随即提出让关永泉退款，从上午九点等到晚上九点，关永泉一分钱也没有拿出来，同时，在这个过程中，白琦莲的姐姐白秀莲多次打电话问我是不是受骗了，我说是，白秀莲说那就赶紧把我们的25万元拿回来，如果不拿，祖刚（白秀莲的丈夫）就马上报案。我把这一情况与同时在场的张五台、罗继升一说，张五台说那就先退白琦莲的25万元吧。于是张五台打到我卡上24万元，让我再加1万元，张五台指定退给白琦莲。2012年12月20日，张五台与我和罗继升一同回到灵丘，在我家里与学生家长一一见面，协商退款事宜，当了解到曹玲玲的奶奶年老休弱，经不住打击时，张五台与我和罗继升商量第二个退给曹玲玲25万元，这25万元是我取出的办事费，办工作的办事费我和张五台共59万元（我27万元，张五台32万元），除退给白琦莲25万元，曹玲玲25万元外，尚余9万元（其中有张五台8万元，有我1万元）。2012年12月20日张五台交给罗继升8万元，让我又取出1万元给罗继升，顶替罗继升弟弟罗纪勇的退款，但是罗纪勇在我这儿一分办事费也没有，不仅没有，罗继升还从张玉涛的26万元中拿出3万元，顶替罗纪勇的办工作款。到目前为止，我退出办事费27万元，此外，我又自己垫出44万元。张五台退还了办事费32万元，她自己又垫出25万元。具体如下：1、寇卫君，办工作费用25万元，退1万元；2、白琦劳办工作费用25万元，全部退还；3、郭振岗办工作费用23万元，退1万元；4、邓起龙，办工作费用25万元，退10万元；5、李杨，办工作费用25万元，退5万元；6、张倩，办工作费用25万元，退15万元；7、韩春红、韩智慧，二人办工作费用50万元，退30万元；8、曹玲玲，办工作费用25元，全部退还；9、刘晓娜，办工作费用25万元，罗继升顶账，我退还2万元；10、贾婷婷，办工作费用26万元，退还3万元；11、张波，办工作费用25万元，退2万元；12、罗纪勇，办工作费用20万元，退还9万元；13、张玉涛，办工作费用26万元，没有退还。以上14名学生的工作都没有办成，我是找的张五台，张五台找的关永泉。办理14名学生的工作，张五台实际收到318万元。我后来才知道关永泉说的领导就是王京沪。17、张五台询问笔录，证实2012年4月上旬，我在公园遛弯，碰到邻居关永泉两口子，他跟我说他现在在山西省能源产业集团工作（在太原），关永泉说他有大同市工商银行一个指标，问我有没有亲戚朋友的孩子是大学毕业，大专以上学历，27岁以下，男女不限，想找工作的。我于是立即给灵丘的同学崔根堂打电话，他老婆武新媛说不想让女儿离开灵丘，想考公务员，不想去银行上班。我于是告诉关永泉。事隔两个多月后，2012年6月下旬，我在石家庄老家接到我同学崔根堂的电话，问我工商银行的指标有没有了，他的朋友吕校长的亲戚寇卫君想去。我于是给关永泉打电话询问，关永泉说工商银行的没有了，省农村信用合作社有50个指标，是省政府大学生就业安置办主任（后来我知道是说王京沪）给省政府留的。我当时就把关永泉的手机号发给了崔根堂，叫他们俩自己联系，至于他们怎么谈得我不清楚，由于他们之间不认识，我同学崔根堂非要把25万元打到我的卡上，我就把我随身带的工资卡（农行卡，账号×××）发给了崔根堂。之后关永泉打电话，他叫我把20万元打到他的农行卡（卡号×××）里，叫我留下5万作为前期费用保证金，以免在办理过程中学生家长中途退款，如果学生的家长或者学生在办工作期间中止办理，我得把这5万元交给关永泉。在寇卫君签完合同后，崔根堂的亲朋好友陆续又有9人（白琦莲、郭振岗、邓启龙、李杨、张倩、韩春红、韩智慧、曹玲玲、刘晓娜）签订了合同。2012年9月份的一天，关永泉通知这10名学生到太原市长风街体检中心体检。关永泉和其爱人邢某拉上我一块去了太原，我同学崔根堂和灵丘人事局副局长罗纪升连同两个学生家长带着这10名学生到太原参加的体检。当时我们分着两路，我和关永泉、邢某从大同出发，崔根堂、罗纪升连同两个学生家长和这10名学生是另一咱，他们从灵丘县出发。第一天是在长风街体检。关永泉通知学生第二天到南中环街润东大酒店三楼会议室开会，那天到会的大约有四五十人，开完会给孩子们发政审表，我记得这些表是杏花岭信用社实习的《通知书》、《实习鉴定表》、《协议书》。当时有两个工作人员，我不认识，时间长了我也记不清了。不让我们和家长上楼，我们在一楼大厅等候。因为前一天我们提出见见招工有关领导，关永泉说领导很忙，抽不出时间来见我们。这是关永泉接了一个电话，对我们说领导来了，我们就迎出去，看到一个近50岁左右的大个子男人从一辆白色奥迪轿车上下来（之后我知道这个人是王京沪，就是关永泉所说的省安置办主任），关永泉介绍说这就是省领导。这个领导（王京沪）说你们尽管放心，告诉家长不要着急，要按程序一步一步的来，我很忙，就不奉陪了。该车的车牌号是×××，关永泉说这车牌是×××，当时在场的崔根堂、家长等人都信以为真，毫无置疑。2012年11月9日，又下发了省信用合作社的《录用通知书》，关永泉用传真给崔根堂传了一份（韩智慧的传真书可以作证）。这个时候还有其他想办工作的家长问关永泉还能不能办了，关永泉说信用社已经没有指标了，还有交通银行的2个指标。我说等信用社的上了班再说吧。因为学生家长看到所有的程序都是按照正规程序办理的，都对这事坚信不疑。之后又有两个孩子（贾婷婷、张波）找到崔根堂，由关永泉到太原办理手续，关永泉说2012年12月22日报到，进行培训。同时罗纪升背着我直接和关永泉联系办了两个（罗纪勇、张玉涛）办理去建设银行的工作，但罗纪升不敢把钱直接打到关永泉的账户上，提出打到我的卡上，本身我对他们的做法就很生气，坚决不同意，他又找到我的同学崔根堂说情，在我没有同意的情况下崔根堂叫他爱人武新媛把交通银行和建设银行的4个人（贾婷婷、张波、罗纪勇、张玉涛）的92万元打到我的工商银行卡（卡号×××）上，当天我给关永泉打了84万元，关永泉说不对，经核实后，第二天又给他打过去了2万元，一共是86万元。2012年11月30日，关永泉和其爱人邢某（还有一名女性我不认识）开车拉上我去灵丘，因为办工作的学生都是崔根堂通过我介绍给关永泉的，我去了后好召集学生，在灵丘县明珠饭店638房间通知办理信用社的10个学生及家长都去，关永泉亲自把正式《录用通知书》、《商调函》、《录指纹表》发给每位学生，并通知学生2013年1月10日正式上班，当天还收了部分学生的档案，关永泉说办工作需要。当天关永泉把学生的档案、录用通知书、录指纹表拿回大同市。由于张倩档案在外地，两天后她把档案送到大同市新南汽车站交给我，由我转交关永泉。之后，我听说关永泉把档案送到太原了，至于给了谁我不清楚。从2012年6月至11月30日，我同学崔根堂让其妻子以及寇卫君、白琦莲总共给我汇来了14个学生办工作款项共计318万元整，我汇给关永泉共计286万元整，有收条、汇款单为证，剩下的32万元，作为前期保证金，假如有学生中途终止办理工作，我就得给关永泉该学生的保证金。2012年12月18日晚上，白琦莲的姐姐白秀莲给我打电话，说太原公安局打掉一个专门以给大学生办理工作进行诈骗的团伙，我知道办工作的事被骗了。2012年12月19日我把32万元的保证金从我的工行账户（账号×××）转入崔根堂工行账户（账号×××）24万元，从自动柜台机支取现金8万元总共32万元退给崔根堂，其老婆武新媛打退还押金32万元收条，因为关永泉一分未退，为安抚家长崔根堂叫我于2012年12月23日用我的农行账户（账号×××）给学生韩春红汇入农行6228480910606392819账户20万元，于2012年12月25日用我的农行账户（账号×××）汇入崔根堂老婆武新媛农行账户5万元退还韩智慧。除了32万元我收的保证金外，我自己垫了25万元。在我知道办工作的事是诈骗后，我第一时间通知了崔根堂，2012年12月19日早上8点半，崔根堂和罗继升来到大同，我们一起去找关永泉。到他家，家人谎称不在家，于是我们就到楼下吃早饭，走出饭店正与从家中出来的关永泉碰了个正着，他说12月4日左右领导被抓了，这时我才知道所谓的领导姓王，叫王京沪。我们对关永泉说白纸黑字按你承诺书上写的办，如办不成如数退还，赶快给孩子们退款。当天从上午9点到晚上9点，他派4个人去筹款，结果一分未果。我问他孩子们的286万元去哪了，他说一部分给了领导，一部分投到煤台、煤矿了，现在正在和秦皇岛的客户谈判，只要秦皇岛客户的三千万打过来，先拿出一千万给孩子们退了。九点半一个姓赵的给他打电话，他说我这就去和赵总谈，明天给你消息。第二天早上8：30我们去他家已人去楼空。2012年12月23日，我回到大同，几经周折打听到关永泉在大同市北辰花园，我找到他要钱，他说没钱，正在想办法，晚上就有好消息。12月24日，再联系关永泉，他和他爱人的手机都已经关机，无法联系。18、徐亚东询问笔录，证实2011年9月，我父亲徐文得知他朋友段美琴的妇儿刘丽丽在太原市交通银行工作（后来我才知道刘丽丽是在实习）的消息后，我父亲请段美琴帮忙电话联系关永泉给我也办理工作，因为刘丽丽去太原市交通银行工作是关永泉办理的。2011年10月12日我父亲和关永泉在关永泉的车上第一次单独见面并询问了能否给我办理工作，关永泉承诺将我的工作办理到山西省农村信用社（正式工作），并商定办理工作的费用为人民币22万元整。第二天上午，我父亲在大同市工商银行车站支行一次性全额汇入关永泉账户（账号是×××）共计22万元整。随后关永泉给我父亲打了收条，并承诺如果办不成则全额退款。2011年11月25日，关永泉通知我去太原进行体检，我和我父亲一起到了太原，我们和关永泉去了太原九华体检中心进行入职体检。2011年12月下旬，关永泉电话通知我到山西省财经大学国际学术交流中心面试，由2个叫艾国威、张治华的男的负责面试。2012年7月中旬，关永泉电话通知我在太原市春天大厦会议室里签订了山西省农村农村信用社的劳动合同，合同上有信用社的红章，合同由艾国威和张治华发放签订。2012年10月中旬，关永泉通知我父亲进行档案移交，在山西财经大学国际交流中心我将档案交与艾国威，艾国威告诉我们回家等待消息。2012年12月下旬，我父亲在看到电视新闻后，得知被骗。我的工作没有办成，办工作的钱也没有给我退。我不清楚关永泉找谁给我办理工作。19、闫新宇询问笔录，证实2011年11月，我父亲闫寿峰得知他的朋友段美琴的女儿在太原市交通银行工作的消息后，就问段美琴她女儿的工作是怎么办的，段美琴告诉我父亲她女儿的工作是一个叫关永泉的人办理的，我父亲就让段美琴帮忙问下关永泉，看看能不能给我办理工作，段美琴联系后，告我父亲说关永泉回复说可以办理。2011年11月18日我父亲就电话联系关永泉，询问了能否给我办理工作，关永泉承诺将我的工作办理到山西省农村信用社（正式工作），并商定费用为人民币22万5千元整。2011年11月21日，关永泉到了我家，我父亲一次性交付关永泉现金22万5千元整。关永泉当时就给我父亲打好收条，并承诺办不成全额退款。2011年11月25日，关永泉电话通知我父亲让我去太原体检，于是我和我父亲还有关永泉一起到了太原九华体检中心进行入职体检，体检完后让我回家等消息。2011年12月下旬，关永泉电话通知我到山西财经大学国际学术交流中心会议室进行入职面试，我去了后，一个叫艾国威、一个叫张治华的组织人进行的面试，面试完后让回家等通知。2012年7月中旬，关永泉电话通知我在太原春天大厦会议室签订合同，我去了后，艾国威和张治华组织我签订了山西省农村信用社五年正式合同。签完合同后艾国威让我回去耐心等待，不要跟别人说这些事，再等段时间就会通知我上班的。2012年10月中旬，关永泉通知让我把档案给了艾国威，我在山西财经大学国际交流中心将档案交与艾国威，艾国威通知我们回家等消息，马上就会上班了。2012年12月下旬，我父亲在看到电视新闻后，得知被骗。我的工作没有办成，钱也没有退给我。20、吴春兰询问笔录，证实2012年3月20日左右，我的邻居段美琴给我打电话，让我去她家，说是有个人叫关永泉能给我女儿史晓月办工作，让我去见见。我和我女儿史晓月去她家后，她向我们介绍了关永泉，关永泉说可以给我女儿办理山西省农村信用合作社（在太原工作）的工作，但是办这个工作得拿23万元，并承诺办不成一分不少全部退还。在段美琴家里，关永泉给我和我女儿讲了讲办工作这件事，他说指标有限，时间紧迫，如果要办工作的话，让我们尽快把钱先汇给他。之后我回到家，和我爱人史江潮商量，觉得是个不错的机会。我听说段美琴的女儿刘丽丽的工作也是关永泉给安排的（现在我知道刘丽丽也是被骗的），我们感觉挺放心，和段美琴也是老领居，所以更加放心了。于是决定办理这个工作。在2012年3月23日左右，我去了段美琴家，把存有23万元整的存折和存折的密码给了段美琴，第二天她通过中国农业银行大同北城支行给关永泉汇了23万元整（关永泉账号×××），之后关永泉给我打了23万元整的收据，汇款凭证和收条我可以向公安机关提供，2012年7月份左右，关永泉让我女儿史晓月到太原润东酒店参加面试。我女儿史晓月和我说她去了之后大约有30多人参加面试，其中有个叫张治华的男的和一个叫魏敏的女的两个人让我女儿填写个人简历之后再去面试。2012年8月中旬，有个自称陈老师的人给我女儿史晓月打电话让我女儿史晓月去山西省金融学校培训，我女儿和我说艾国威、魏敏和张治华让我女儿签了一份培训终止书，意思是这次就相当于培训了，期间艾国威和张治华都跟我女儿说办工作这事不要跟别人说，相互之间也不要讨论。2012年9月中旬，陈老师又给我女儿打电话让我女儿再次去山西省金融学校培训，我女儿史晓月培训了10天左右。直到2012年12月底，从网上知道办工作的事被骗了，我打电话给关永泉，一直不接电话，联系不上，2013年1月4日，关永泉一直处于停机状态，彻底失去联系。关永泉曾和我说他是人大代表，参加过人大代表会议，面见过中央领导，自己人脉很广，家里在山西省朔州市有煤台，经济实力雄厚，段美琴称他为关总，听了这些之后我觉得关永泉办事还是比较可信。结果最后工作没有办成，办工作的钱也没退还给我。21、刘娜询问笔，证实2012年2月份，因为我毕业后一直没有工作，我母亲刘灵先听说单位同事段美琴妇儿在太原市交通银行工作（实习期中），于是询问段美琴我也想给女儿刘娜办银行工作，段美琴告诉我母亲说她是通过一个叫关永泉办银行工作，办银行工作需要25万元好处费，一年以内就能办成，她是通过关永泉的哥哥认识的关永泉的，此人颇有能力。如有什么闪失可以通过关永泉的哥哥找到此人，一旦真办不成，关永泉保证全额退款。当时我母亲就相信了。2月29日，我母亲刘灵先经段美琴介绍认识了关永泉，当时关永泉告诉我母亲他在太原有关系能办工商银行正式编制工作，肯定没问题，需要25万元。当时我母亲同意了。2012年3月5日我母亲通过工商银行转账将25万元汇入关永泉账户（卡号×××），次日段美将关永泉的收条给了我母亲。4月份段美琴通知我到太原参加工商银行组织的面试，我记不清是太原什么大厦了，走廊有一男一女（男的姓张）接待面试人员，负责面试人员大约有4-5人。面试内容是首先进行自我介绍，随后问是否有工作经验，上学期间实习过没有等，最后留下自己手机号码等待通知。5月下旬，段美琴通知我到太原迎新街金融职业技术学院进行半个月的培训，我当时在太原工业学院就读，还没毕业，所以只参加了培训典礼和培训结束考试。大约7月份，关永泉通知我到大同宾馆取体检表，去了以后，他说为了不让我们来回跑，他把体检表帮我们从太原拿回来了，省分行急要，让我们自己去市甲级医院体检，体检表交给了一个也办工作的人说是一起给带到太原。在8月28日段美琴通知我29日上午去大同晨光国际酒店签正式录取通知书，当时关永泉和两个自称省领导的男的（具体情况我不清楚），他们让我们先填了一张工商银行录取通知书，当时我看见通知书还盖着中国工商银行山西省分行的公章，并且让我们不要对外声张，不要互相询问、打听，马上要填正式合同和录指纹，工作肯定没问题。11月中旬左右，关永泉通知我去大同假日酒店签合同，关永泉在酒店二楼的大厅让我们签署了一份工行保密协议和三份工行岗位聘用合同，协议和聘用合同上也都盖着中国工商银行山西省分行的公章，期间我一直催问关永泉给我办工作的事，关永泉总是说放心吧，没问题。让我们放心不要着急，很快就能上班，总是以近段时间总行检查，十八大要召开领导顾不上等理由推拖。12月15日左右，关永泉将我的档案取走，当时关永泉还给我说工作很快就办好。到了2012年12月24日上午，段美琴通知我们说出事了，赶快去她家，去了才知道太原银行招工是个诈骗团伙，太原黄河电视台、都市110已经播了。我的工作没有办成，钱也没有给我退。22、万萍询问笔录，证实2012年2月底左右，我在家时接到朋友段美琴的电话，她在电话里让我和我老公去他家，具体事情见面细谈。去她家之后，她向我说明了，给她孩子找工作的人关永泉现在手里有工商银行的指标，问我愿不愿意也通过关永泉给自己孩子找工作，我当时没有答应，回家后商量，因为我女儿侯文静有个对象张鹏是外地的，俩个人感情很好，想结婚。所以俩个人想在一个城市工作。我询问了一下段美琴，她问了叫关永泉的人，关永泉说外地人也可以办，因为段美琴的孩子刘丽丽已经在交通银行实习，段美琴也找关永泉为自己的女儿办工作，比较可信，平时关系都很好，我就相信了她，决定为我女儿侯文静办理大同市工商银行的工作。经与孩子的男朋友张鹏家人商量后，他家人决定俩个孩子一起办工作。当时关永泉说除了工商银行的指标外，还有一个华北（太原）物流保税区的指标，只招男生，在太原上班。和张鹏家人商量后决定，让张鹏找这个工作。因为关永泉当时说指标只有一个，而且比工行工作好，适合男孩子以后的发展，但是时间紧迫，让我们三天内决定好，把钱打到他的账户上，于是在很匆忙的情况下，2012年3月5日左右，我和段美琴一起在大同市西马路的农业银行通过银行转账用我女儿侯文静的农行卡（卡号×××）将27万元整转到了关永泉的农行账户上（卡号×××），这27万元是为张鹏办理华北（太原）物流保税区的办事费用。另外，我女儿侯文静的11万元是用现金直接打到关永泉的农行卡上的（卡号×××），这次通过银行给了关永泉38万元整，是段美琴和我一起去的农业银行汇的款，汇款单是段美琴签的字。2012年3月11日，我在段美琴家和关永泉见面直接给了关永泉我女儿侯文静办工作其余的10万元现金，关永泉给我打了为我女儿侯文静和她男朋友张鹏俩个人办工作共48万元的收条。2012年3月份到11月份，关永泉以培训为由让张鹏到山西来，可是因为当时张鹏没有毕业，没有办法去培训。7月份两个孩子毕业后，以报道和签合同为由，先后两次让张鹏到山西太原。第一次在海关附近的一辆灰色别克车上张鹏签了太原保税物流区的实习合同。当时我女儿和张鹏一起去的，我女儿说是和有个叫张治华经理签的实习合同。第二次在晋商大酒店（学府街上）店签订工作合同，也是我女儿陪着张鹏一起去的，负责签订合同的有张治华经理和一个叫魏敏的女的。关永泉也曾多次让我女儿侯文静到太原参加了面试、培训等工作。2012年4月份在迎泽西大街铁道大厦进行的面试，面试的时候有张治华和魏敏。培训是在山西省金融职业学院（太原市迎新街）进行的，培训的时候同样见到了张治华和魏敏，还有一个男的照顾学生们的日常起居，我女儿说不出他的名字。培训和面试都不让家长来。2012年9月份的时候，在大同晨光国际酒店让我女儿签了报道表，上面有工商银行的公章，当时关永泉、张治华、魏敏都在，除了他们，还有一个叫艾国威的男的，让本来有疑问的我又相信了他们。11月份的时候，在大同市假日酒店，我女儿签了为期3年的劳动合同，上面依旧有工商银行的公章。12月份关永泉给了我女儿侯文静商调函，我女儿拿上商调函从大同市人才市场调出档案，给了关永泉，关永泉说是把这档案放到太原市工商银行，期间有疑问想退钱，关永泉也总是以工作一定能办成为由，不给退钱。直到2012年12月在网上看到了一则新闻，才知道被骗了。工作没有办成，我女儿侯文静和她男朋友张鹏办工作的48万元也没有退还，我女儿的档案至今下落不明。23、段美琴询问笔录，证实我给关永泉介绍了侯文静、张鹏、史晓月、徐亚东、闫新宇、刘娜6名学生。其中侯文静、张鹏是我的朋友万萍找的我。史晓月是吴春兰找的我，徐亚东是他父亲徐文找的我，闫新宇是他父亲闫寿峰找的我，刘娜是她母亲刘灵仙找的我。我通过王振武找的关永泉为我女儿刘丽丽办理交通银行工作，而且我女儿刘丽丽已经到了太原交通银行实习，签署了一年的见习合同。我当时以为我女儿的工作能办成，但是实习期满后，关永泉让我女儿等通知，说是2012年12月23日到交通银行报道，但是后来知道办工作的事被骗了。我给了王振武24万元，王振武找的关永泉办工作，由于工作没有办成，王振武给我退回10万元。24、王飞询问笔录，证实我是2012年1月份通过我八姥姥张玉双认识的关永泉，张玉双和关永泉是朋友关系，当时关永泉说他在太原市能源集团工作，关永泉说能给办理大同市工商银行的工作，但是需要22万元人民币，我和家人商量了一下，决定找关永泉办理大同市工商银行工作。2012年1月4日，我在大同市农业银行打款22万元到关永泉账号里（关永泉农行卡号是×××），其中有8万是用我父亲王文顺的农行卡转给关永泉的，14万元是用现金直接打到关永泉卡上的，当时打完钱关永泉说2012年3月份前签订正式合同。2012年3月份关永泉通知我到太原市面试，面试地点是一个酒店里，具体名字我忘记了，面试过程就问了名字和毕业学校。面试的时候我见到了张治华和魏敏，张治华说他和魏敏是工商银行的工作人员。2012年4月份关永泉通知我到太原市山西金融职业学院培训。培训的时候我见到了艾国威、张治华。他们安排我们培训，给我们讲了培训期间的注意事项。2012年11月关永泉让我把档案交给他，说是办工作用了。2012年11月14日在大同市假日宾馆签订工商银行的岗位聘用合同，合同是关永泉给我的，上面有工商银行的章。我的工作没有办成，我给了关永泉22万元，之后我八姥姥退给了我1万元，说是这1万元是关永泉给她的好处费，还有21万元没有退。25、赵婷询问笔录，证实2012年2月份，我母亲金爱兰的朋友付庆贤说她能找关系办理到农村信用社正式编制工作，五险一金。因为我大学毕业后一直没找下工作，当时就想让付庆贤帮我办这个工作。2012年2月23日，我母亲在农业银行体育馆分理处给付庆贤打款（卡号×××）25万元，付庆贤当时给我打了收条，还给了我他的身份证复印件。当时付庆贤告诉工作到了2012年5、6月份就能办好，让我们等消息。2012年5月底的时候付庆贤告诉我我的工作具体是由一个叫关永泉的人给办的，当时我就联系关永泉，关永泉告诉我到山西财经大学南校区先签订试用合同，当时给我们签合同的有两男两女，其中一个男的叫艾国威，一个自称张经理，他们两个说他们自己是信用社经理，当时我看答订的合同上盖着山西省农村信用联社的公章，就签了字。2012年8月左右，关永泉给我打电话说让我到小店区南中环润东酒店签订正式合同，当天下午两点多，还是同一个会议室，这次我看到的只有20个左右的学生，还有一个是之前见过的，去了先是登记，之后来了四个人安排大家签合同，两男一女，这些人也都是上次见过的，给大家发合同，拿到合同后，艾国威让大家仔细的填写，这关系到以后的工作问题，合同是一式两份，首先看了章，是省联社的，内容也是和大部分的合同一样的，总觉得没啥问题了，之后按了自己的手印，说是交上去他们还要盖章的，之后艾经理说由于办工作的人太多，之前让大家签的试用合同都是安抚人心的，现在的正式合同才生效，合同签完后又说回去等消息吧，具体什么时候上班还是等领导的安排。2012年10月中旬左右，关永泉电话告诉我通知我去润东酒店附近把就业协议书交给上次签合同见过的女的。2012年11月底的一天上午9点左右，我在太原市南中环街润东酒店附近把报到证，档案交给关永泉。2012年12月初左右，关永泉让我看了信用社出的录取通知书，说等正式录用的时候会发给我们，有信用联社的公章。直到2012年12月20日左右知道被骗，工作也没办下来，钱也没有给我退。26、付庆贤询问笔录，证实2011年12月末，我朋友张玉双对我说她找一个叫关永泉的人为她家亲戚办到银行正式工作，我问张玉双能办成了，张玉双说能办成了，马上就去太原培训了，很快就能上班了。当时我朋友金爱兰的女儿赵婷报名参加农村信用社的考试，我就问张玉双能不能办到农村信用社的正式工作，张玉双说她给问问，过了一会，张玉双告诉我能办，我就把情况告诉了金爱兰。金爱兰一开始没说要办，2012年2月初金爱兰打电话问我她现在还能不能办工作了，我对金爱兰说我给你问问，我就打电话问张玉双还能不能办了，多久能办好了，张玉双说她给我问问，过了一会张玉双打过来电话说能办，2012年5、6月份就能办成，对方要21.5万元办工作的钱。然后我把这情况告诉了金爱兰，因为我想从中挣点好处费，就对金爱兰说对方要25万元。2012年2月23日，金爱兰在农业银行体育馆分理处给我的农业银行卡（卡号×××）打款25万元，我给金爱兰打了一张收条，第二天我在农业银行亲贤分理处给关永泉的农业银行卡打款21.5万元，并给我打了一张收条。张玉双和我说关永泉在大同能源公司工作。27、孙丽云询问笔录，证实2011年12月18日，我的姨父贾宪平跟我父亲说他认识一个叫关永泉的人可以往工行办工作。于是2011年12月30日上午，在大同市魏都大道新南站，贾宪平介绍关永泉与我父亲见面。关永泉说大同工商银行有招工指标，通过省里领导能给办理，先18万元，三个月内可以上班，如果工作没有办成，18万元全数退回，我父亲与姨父贾宪平商量，我父亲问贾宪法平说怎么样，贾宪平说没事肯定没问题。于是我父亲去附近农行给关永泉汇了18万元整（卡号×××）。2012年3月底，关永泉通知我去太原铁道大厦面试，面试的时候我见到了张治华，他招呼我们进行面试。在4月底到5月初之间安排了培训，培训地点是山西金融职业技术学院，培训时间十天左右，培训的时候我同样见到了张治华。后于2012年8月29日在大同晨光国际一间客房内关永泉拿出一份录用通知书让我签，签完后关永泉又将这份我签字的录用通知书收走。几天以后，发体检表去医院体检。2012年11月在大同假日酒店2楼西侧大厅关永泉拿出中国工商银行山西省分行岗位聘用合同让我填写，填完后关永泉将合同全部收走。11月底关永泉给我商调函让我提档案，我提出档案并给了关永泉。关永泉说2012年底前可以上班，年底我父亲打电话问关永泉什么时候能上班，关永泉说很快就能上班，再后来打电话关永泉不接电话，然后是手机关机，直到现在都找不到人，工作没有办成，18万元也没有归还。28、王某2询问笔录，证实关永泉在2012年的5、6月份买了我楼下的一套房子，成了我的邻居，就习这套房子的事他还向我咨询了一些情况，之后我们就熟悉起来了。因为看见他给我们周围的好多人办工作，说得极为认真，又督促了我好几次，问我周围有没有办工作的大学生。今年我弟弟王靖若年龄也大了，安排不下工作，我婶婶离录清着急的找我，我就想到了关永泉。在2012年11月份我给关永泉打电话，他说有太原市交通银行和大同市市证券公司的指标，我征求了一下王靖若一家人的意见，他们着急的想进太原市交通银行，关永泉向我索要26万元，我压了5万元，答应事成之后给他。关永泉说我们的运气挺好的，在2012年12月22日就可以报到实习，并承诺实习期也有工资，因为关永泉说他时不在大同，在太原，承诺让我给他先打钱，回来大同之后给我打收据。于是在2012年的11月29日我从繁峙县的邮政储蓄银行给关永泉打了21万元，关永泉在12月3日给我打了收条，汇款凭证和收条我可以向公安机关提供。之后关永泉就让我们等着，档案也没提，并告诉我还有指标，还有人想办赶紧的加快速度，我说没有了。收条当时是在他家里打的，他的妻子邢某在旁边一个劲的保证事情绝对没有问题，因为面试时间已过去了，我们的面试就免了，直接进入实习吧，期间还问我孩子父母的情况。到了2012年12月21日，关永泉依然没有消息，我弟打电话问我，我给关永泉打电话，他说我报的晚了，22、23、24日先让那些培训完的孩子报到，让我们再等等，等到12月27日左右，我又给关永泉打电话，他说正和领导吃饭研究我们的事，让我等着。在12月28、29日左右我听张五台说我的事情可能办不成了，说要给我退钱。之后的两三天我听说关永泉可能出事了，给关永泉打电话让他把钱赶紧给我退了，关永泉同意了，我给他发了个工行的账号，但是钱一直没有退，工作也没办成。29、王振武询问笔录，证实2010年，我通过做生意的朋友周某荣认识了关永泉，关永泉自称是山西省能源产业集团副总经理。2010年我在朋友周某荣家吃饭，正好碰到关永泉。在吃饭当中，关永泉和我说，他认识山西省省政府的一个领导，能给毕业大学生安排银行的正式工作，问我有没有亲戚朋友的孩子需要安排，要是有需要安排的和他联系，之后我就给关永泉推荐学生。通过我找关永泉办理工作的学生有：1、贾琪，办工作费用20万元；2、曹洋，办工作费用20万元；3、刘志瑶，办工作费用22万元。这三个学生我给了关永泉62万元，工作没有办成，钱也没有退。另外还有刘丽丽（20万元）、李超（20万元）、徐晓敏（20万元），其中刘丽丽已经到公安机关报案了，但是钱没有退。李超、徐晓敏办工作的钱关永泉已经退了。关永泉一共收了我122万元的办事费，其中于2012年12月15日退还了李超、徐晓敏2个办工作费用40万元，还剩82万元没有退。2013年3月中旬，在我多次要求退款的情况下，关永泉向我退还了25万元的办事费用，当时关永泉退给我钱时，他和我说这25万元是在给刘丽丽、贾琪、曹洋、刘志瑶办理工作期间，关永泉私自截留的好处费，分别是刘丽丽6万元、贾琪6万元、曹洋6万元、刘志瑶7万元。截止目前，关永泉还拿着我共计57万元的办工作费用。30、刘丽丽的询问笔录，证实在2011年5月底，我妈段美琴经王振文介绍认识王振文的弟弟王振武，在王振武经营的店铺我妈和王振武商议为我办理太原市交通银行工作（正式工作），费用为人民币24万元整。我妈于2011年6月1日在大同市工商银行车站支行通过转账形式给王振武银行卡（卡号×××）上全额转入24万元整。王振武于当日给我妈签写收条，并由王振武的哥哥王振文签字担保。2011年7月中旬，王振武通知我到太原市参加面试，我到了后去了太原市平城商贸城附近的一处单位办公楼（具体不详）参加面试，面试人员为艾国威，主要是填写简历简单询问，并允诺他们会积极的给我办成工作，告诫我不要对外透露相关事情。在等待过程中，我妈与王振武，还有一个叫关永泉的（他就是具体给我办工作的人）及另一位家长在附近茶楼聊天等待。2011年8月7日，经王振武通知，让我于2011年8月8日上午到太原市交通银行培训中心报到，我到了后艾国威出面接待的我，还有一个自称是交通银行的工作人员组织的我开会，开会过程中告诉我工作优秀者可以转正。同时签订为期一年的见习合同，并让我第二天去考试。第二天我又参加了他们安排的培训考试并分配到太原市交通银行桃南支行开始工作。我一直实习到2012年8月8日，合同期满，银行让我回家，我没有回家在太原市等的上班的消息。2012年11月中旬，具体给我办工作的关永泉在太原联系我，给了我一份交通银行商调函（上面有交通银行的公章），嘱咐我提取个人档案，我提出档案后交给关永泉。后来关永泉通知我于2012年12月22日到太原市交通银行人力资源部报到，但在2012年12月22日后并无接到任何报到通知。其后王振武电话通知我，得知被骗。在2013年1月4日，王振武退还其中的4万元整，还有20万元没有退，工作也没有办成。（四）被告人供述被告人关永泉的供述，证实2007年我在大同和朋友聚会，聚会当中经朋友海丽萍介绍认识了王京沪，海丽萍称其为王主任，我们便认识了，后来我们又在不同的场合有过接触。朋友们有的说王京沪是省政府的主任，有的说其曾担任过银监会的领导。王京沪来了大同，经常和我一起吃饭，我平时称他为王主任，王京沪也答应。后来王京沪说能够给人办理工作，我也相信了他。从2010年12月底开始，我陆续找王京沪为大学生办理工作的事。我总共办理了45个学生，我收取了934万的办工作费用，其中给了王京沪639万元，自己留下295万元，我退了95万元，剩下200万元我没有退。具体情况是：1、2010年12月31日，李茂权找我给李伟办太原市中国银行工作，李茂权给了我19万元，我给了王京沪16万元，我挣3万元，这3万元没有退，工作也没办成；2、我的朋友王振武找我办理了6个学生（贾琪、曹洋、刘志瑶、刘丽丽、李超、徐晓敏），我总共收了122万元，给了王京沪84万元，我挣了38万元。我挣的38万元已全退了，另外李超、徐晓敏家逼的紧，他两家的款我全额退了，我替王京沪退了27万元。2011年5月左右，王振武找我办理贾琪（20万元）、刘丽丽（20万元）、曹洋（20万元）三个办理太原市交通银行工作，这3个人的工作我每人收了20万元，每人给王京沪14万元（3人共42万元），我挣6万元（3个共18万元）。这18万元我已经退给王振武了，王振武给我打了收条。2011年7月，王振武找我办理徐晓敏（20万元）、李超（20万元）二人去大同农信社的工作。李超的我给了王京沪14万元，徐晓敏的我给了王京沪13万元，王京沪说本科少1万元，2人我挣了13万元。这两个人我全款退给学生了，共40万元。这两个人我替王京沪垫了27万元，这个钱王京沪没有给我退。2012年3月份左右，王振武委托我办理刘志瑶去工商银行大同工作。我收了22万元，给了王京沪15万元，我挣的7万元已经退了；3、我的朋友李如莲找我办理了13个学生，这13人李如莲共给我261万元，我给了王京沪183万元，我挣了78万元。这78万中我现在退给李如莲38万，还有40万没有退。这13个人是白少华（20万）、魏文妖（20万）、高丽丽（20万）、李慧敏（20万）、景学文（20万）、曹晓芳（20万）、刘帅（20万）、王彩霞（20万）、吴坤峰（20万）、杨旭（20万）、赵丽（20万）、贾晋（20万）、沈元枫（21万），这13个人的工作都没有办成；4、张五台找我办理过14名学生的工作，这14名学生我共收了286万，我给了王京沪196万元，我挣了90万元，这14名学生是寇卫君、白琦莲、韩智慧、邓起龙、李杨、曹玲玲、刘晓娜、郭振岗、韩春红、张倩办理太原农信社工作和大同灵丘县农信社工作，这10个学生每人给我20万元，共200万元。张玉涛、罗纪勇办理大同建设银行工作，每人我收了22万元，共44万元。张波、贾婷婷办理交通银行的工作，每人我收了21万元，共42万元。我给张五台退了3万元，还有87万元没有退；5、我通过段美琴办理了7个学生，这7个人我总共收了165.5万元，给了王京沪102万元，我挣了63.5万元，其中班雪婷的我全额退还（我挣了11万，替王京沪退了14万元），我还有52.5万元没有退。这7名学生是徐亚东（22万元）、闫新宇（22.5万元）、史晓月（23万元）、班雪婷（25万元）、侯文静（24万元）、刘娜（25万元）张鹏（24万元）；6、张小双找我办理王飞、赵婷的工作，王飞我收了21万元，给了王京沪15万元。赵婷我收了20.5万元，给了王京沪14万元。这两人我收了41.5万元，给了王京沪29万元，我挣了12.5万元，这12.5万元我没有退；7、贾宪平找我办理孙丽云到大同工行工作，我收了18万元，给了王京沪15万元，我挣了3万元，这3万元我没有退；8、王某2委托我办理王靖若到太原交通银行工作。我收了21万元，给王京沪14万元，我挣了7万元。我还了王某25万元，还有2万元没有还清。这些学生的工作都没有办成。办工作挣的钱我还有200万元没有退，这些钱是我断断续续拿到的，我在朔州市开发区大新火车站那有新开渊储运站，那有一条煤站，我想承包下来了，来回跑这个项目我花了70万元左右。这个煤站同意包给我，但必须有人和我合作，给我投资才能起运，前段时间市场不是很好。2012年，秦皇岛黄金海岸开发区有个100亩的林区，通过改造变成了建设用地，跑这块地来回吃饭、买东西等也花了70万元左右。现在这个地我没有跑下来，但是我有优先权。我如果不出事，煤站也运作开了。另外一部分我平时花了。本院认为，被告人关永泉谎称其为山西省能源产业集团副总经理，有能力为大学毕业生办理银行、保税区等单位的正式工作为由，先后骗取45人共计799万元办事费用，其中交给王京沪639万元，个人挥霍160万元，数额特别巨大。其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人关永泉提出“案发前其已经退回被害人130万元”的辩解意见，经查，公诉机关在起诉指控的数额中已将被告人关永泉在案发前退还被害人的130万元予以扣除，故该辩解意见，不予采纳。关于被告人关永泉的辩护人提出“被告人关永泉主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，其与各被害人之间系民事纠纷，不应以诈骗罪定罪处罚”的辩护意见，经查，被告人关永泉谎称其为山西省能源产业集团副总经理，且在未能将被害人工作办成的情况下，频繁更换住址和联系方式，躲避公安机关及被害人查找，拒不退还被害人的办事费用，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人关永泉辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人关永泉的辩护人提出“被告人关永泉在整个事件中起到的是次要作用，是次要的辅助实行行为，不应当追究刑事责任”的辩护意见，经查，被告人关永泉带领被害人签署虚假合同、参加虚假面试、培训、实习等活动，并调取多名被害人的人事档案、就业协议书、报到证等文件，其所起到的是主要作用，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人关永泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2029年7月8日止）二、原侦查机关继续追缴被告人违法所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 裴宪武代理审判员 李 哲代理审判员 黄正杰 二O一五年八月二十四日书 记 员 郭丽婷