陕西省商洛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）陕10刑终92号
原公诉机关陕西省山阳县人民检察院。
上诉人(原审被告人)李金胜，男，生于1982年12月9日，汉族，初中文化，福建省泉州市安溪县人，住安溪县魁斗镇。2016年7月29日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于山阳县看守所。
上诉人(原审被告人)李文兰，女，生于1987年7月12日，汉族，小学文化，福建省泉州市安溪县人，住址同上，系李金胜之妻。2016年10月24日因涉嫌诈骗罪刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于山阳县看守所。
辩护人谢晓东，陕西鹏鲲律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)叶彬灿，男，生于1988年12月2日，汉族，初中文化，福建省泉州市南安市人，住南安市眉山乡天山村。2016年9月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审，2017年9月29日被山阳县人民法院决定逮捕,现羁押于山阳县看守所。
原审被告人叶江龙，男，生于1991年12月17日，汉族，初中文化，福建省泉州市南安市人，住南安市眉山乡天山村。2016年9月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山阳县看守所。
山阳县人民法院审理山阳县人民检察院指控被告人李金胜、叶江龙、叶彬灿、李文兰犯诈骗罪一案，于2017年11月7日作出(2017)陕1024刑初57号刑事判决。宣判后,李金胜、叶彬灿、李文兰不服,提出上诉,本院于2017年11月23日立案受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人，听取辩护人的意见,认为事实清楚,决定不开庭审理,现已审理终结。
原判认定，2016年3月份至7月28日，被告人李金胜伙同叶江龙、叶彬灿、李文兰等人实施电信诈骗。被告人叶江龙、叶彬灿冒充教育局及扶贫局干部，以发放贫困助学金、贫困补贴为由，让被害人持银行卡在ATM机上按其指令进行操作将款转走。被告人李金胜积极配合取款、转款并提取费用。被告人李文兰积极配合取款并将款项交付诈骗同伙。经查证：李金胜涉案金额751138元、叶江龙涉案金额17600元、叶彬灿涉案金额30700元、李文兰涉案金额39200元。案发后，被告人叶彬灿、李文兰分别于2016年9月23日、10月24日向公安机关投案自首。案发后，被告人叶彬灿已退赔全部赃款30700元。
据上事实，原审法院认为，被告人李金胜、叶江龙、叶彬灿、李文兰以非法占有为目的，利用电信诈骗手段诈骗他人钱财，其行为已构成诈骗罪，被告人李金胜辩护人辩称被告人李金胜不属于本案主犯，系从犯的辩护观点，经查，被告人李金胜明知其帮助提取、转移赃款系诈骗而来，使得被害人被骗取的钱款在短时间内被分转到不同的账户，被迅速提取，其行为是电信诈骗的重要环节，故辩护人辩称被告人系本案从犯的辩解理由不能成立。被告人李文兰的辩护人辩称被告人李文兰的犯罪应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪辩护观点，经庭审查明，被告人李文兰和被告人李金胜系夫妻关系，其明知其丈夫参与诈骗，结合被告人李文兰的认知能力且有犯罪前科，其具有主观故意实施诈骗，故辩护人的辩护观点不予采纳。其辩护人辩称被告人李文兰有投案自首情节，在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，因此对被告人李文兰应予以从轻处罚的辩解观点予以采纳。被告人叶江龙、叶彬灿具体实施诈骗犯罪，被告人李金胜、李文兰帮助转移赃款，应根据各被告人在本案中的作用和地位分别处罚。被告人叶彬灿有自首情节，且退缴了全部赃款，可减轻处罚，被告人李文兰有自首情节，可从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决：一、被告人李金胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又四个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人叶江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又一个月，并处罚金人民币10000元；三、被告人叶彬灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又十个月，并处罚金人民币10000元；四、被告人李文兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币10000元；五、被告人李金胜、叶江龙、李文兰违法所得继续予以追缴。
李金胜的上诉提出，其帮助提取、转移赃款属实，但前期的诈骗行为才是关键，一审认定其行为属于电信诈骗重要环节错误，其不属主犯，一审量刑畸重。
李文兰的上诉称，原判定性错误，其有自首情节，原审量刑过重。辩护人亦提出相同的辩护意见。
叶彬灿的上诉提出，其有自首情节，并退还了全部非法所得，原审量刑过重，请求二审对其宣告缓刑。
经审理查明，原判认定被告人李金胜、叶江龙、叶彬灿、李文兰犯诈骗罪的事实清楚、正确，有经一审公开开庭举证、质证的书证：报案记录、接处警记录、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押清单、发还清单；自动提款机客户通知书、受害人银行卡照片、中国农业银行银行、中国工商银行银行、中国邮政储蓄银行银行、中国建设银行、兴业银行银行卡交易明细清单；李金胜、叶江龙、叶彬灿、李文兰涉案金额统计、李金胜持有的建设银行卡交易记录、广东省江门市蓬江区人民法院（2014）江蓬法刑字第629号刑事判决书在卷证实；有勘验、检查、辨认、侦查实验笔录、视听资料、提取的银行卡55张、手机两部等证据在卷佐证；有证人余某某、卢某某、黄某某、叶某某等人证言，被害人杨某、谢某某、刘某某、陈某某、徐某某、于某某、石某某、邹某某、江某某、严某某、雷某某、陈某某、闫某某、尚某某、罗某某等人陈述；被告人李金胜、叶江龙、叶彬灿、李文兰对其犯罪事实亦供认不讳。
上述证据，来源合法，内容客观、真实，经本院审理予以确认。
本院认为，上诉人李金胜、李文兰、叶彬灿、原审被告人叶江龙以非法占有为目的，利用电信诈骗手段骗取他人钱财，其中，李金胜涉案金额751138元，数额特别巨大，李文兰、叶彬灿涉案金额分别为39200元、30700元，数额巨大，叶江龙涉案金额17600元，数额较大，行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。上诉人李金胜上诉称，其帮助提取、转移赃款属实，但前期的诈骗行为才是关键，一审认定其行为属于电信诈骗重要环节错误，其不属主犯，一审量刑畸重。经查，上诉人李金胜明知其帮助提取、转移赃款系诈骗而来，为谋取非法利益与他人通谋后，积极实施提取、转移赃款行为，使得被害人被骗钱款在短时间内被分转到不同的账户，被迅速支取，其行为是电信诈骗得以实现的重要环节，故其认为不属主犯的理由不能成立，其诈骗犯罪数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑，原审根据其犯罪事实、性质、情节及对于社会危害程度对其判处有期徒刑十年又四个月，量刑在法定幅度以内，并无不当，故其上诉提出原审量刑畸重之理由亦不能成立，予以驳回。上诉人李文兰及辩护人提出，李文兰的犯罪应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审定性错误之观点。经查，上诉人李文兰和李金胜系夫妻关系，其明知丈夫李金胜参与诈骗，仍帮助转移、支取赃款，一审结合李文兰的认知能力且有诈骗犯罪前科，认定其主观上有实施诈骗的共同故意，客观上实施共同诈骗的行为，构成诈骗罪，定性是准确的，故该上诉理由及辩护观点不能成立。叶彬灿、李文兰上诉均提出其有自首情节，叶彬灿退还了被害人全部经济损失，原审量刑过重之理由，经查，原审在量刑时依据四人的犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，在本案中的作用和地位，及叶彬灿、李文兰有自首情节，叶彬灿退缴了全部赃款，对以上情节已予充分考虑，并对李文兰予以从轻处罚、叶彬灿减轻处罚，量刑并无不当，该上诉理由亦不能成立，对叶彬灿请求二审对其宣告缓刑，本院不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 余高奇
审 判 员 周鹏飞
代理审判员 王锡彬
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 董心童