山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0829刑初22号
公诉机关平陆县人民检察院。
被告人郭某丽，女，1978年11月27日出生，汉族，初中文化，住址是平陆县常乐镇，农民。2014年8月12日因涉嫌赌博罪被平陆县公安局刑事拘留，同年9月16日被变更为取保候审。2016年3月21日被本院取保候审。
被告人杨某军，男，1977年4月25日出生，汉族，初中文化，中共党员，住址是平陆县常乐镇，农民。2014年8月10日因涉嫌赌博罪被平陆县公安局刑事拘留，同年9月16日被变更为取保候审。2016年3月21日被本院取保候审。
平陆县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）22号起诉书指控被告人郭某丽、杨某军犯非法经营罪，于2016年3月21日向本院提起公诉，同日本院予以立案。并依法组成合议庭公开开庭审理了本案，平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人郭某丽、杨某军均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2013年7月至2014年7月，被告人郭某丽、杨某军违反国家彩票管理的规定，以非法营利为目的，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，以每注300元的价格从杨某福、杨某强、杨某设、高某轩、秦某存、秦某峰、裴某星、秦某英、杨某飞、杨某牢处收取黑彩号，非法经营额共计为304300元。
公诉机关认为，被告人郭某丽、杨某军的行为构成非法经营罪，建议对二被告人在有期徒刑一年以下予以量刑，适用缓刑，并处罚金。同时还提供的被告人的供述、证人证言、通话详单、户籍证明等证据予以佐证。
被告人郭某丽对起诉书指控的其收取黑彩号的事实无异议，但辩解数额没有指控的那么多，自己也没有获利。
被告人杨某军辩解自己没有参与收黑彩，但自己知道郭某丽收黑彩，替郭某丽向秦某存要过黑彩帐。
经审理查明：被告人杨某军与郭某丽系夫妻关系，2013年7月份，被告人郭某丽开始收黑彩号，被告人杨某军在其明知其妻被告人郭某丽收黑彩的情况下，仍参与介绍他人在郭某丽跟前购买黑彩并替郭某丽收黑彩帐。
2013年7月至2014年7月，被告人郭某丽、杨某军违反国家彩票管理的规定，以非法营利为目的，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，以每注300元的价格收取杨某福110注、杨某强14注、杨某设12注、高某轩20注、秦某峰470注、裴某星100注、秦某英35注、杨某飞20注、杨某牢50注黑彩号，以上共计831注，非法经营额249300元。
2014年3月16日,秦某存因在被告人郭某丽跟前报黑彩号，并欠郭某丽黑彩款，双方协商后，秦某存将自己信用社23000元的股金证转让给杨某军，用于归还其的黑彩帐。后至2014年7月又陆续报黑彩号又欠郭某丽32000元黑彩帐。
综上，二被告人的非法经营额共计304300元。
证实上述事实的证据有：
1、证人杨某福证实：2013年12月份开始在郭某丽跟前打黑彩号，打了两、三个星期，一共报了100注左右的黑彩号，赔了4000多块钱，给了她3000多，还有1000多没有给。2014年6月份又在郭某丽跟前报了两、三天号，报了10多注。我是通过1583528****这个号给郭某丽的1393438****报黑彩号的，我输了每注我给郭某丽300块钱，我赢了每注她给我700块钱，都是现金交易。我还知道杨某恩、杨某牢也在郭某丽跟前报号。杨某军是否收黑彩号自己不知道，没有在他跟前报过。
2、证人杨某强证实：2013年11月在郭某丽跟前报了两个星期黑彩号，共14注，都是打电话，我手机号是1346721****，郭某丽的是1393438****，我输了每注我给郭某丽300块钱，我赢了每注她给我700块钱。还有秦某英、高某轩、范某杰、杨某牢的儿子、秦某存、杨某设、秦某峰在郭某丽处购买黑彩号。
3、证人杨某设证实：2013年11月份开始在郭某丽跟前报黑彩号，共报了12注，输了3600块钱。我是让我村的秦某英帮我报的，她晚上打电话向郭某丽报黑彩号时，我让她帮我向郭某丽报号。我输了每注我给郭某丽300块钱，我赢了每注她给我700块钱。不清楚杨某军是否收号，自己没有在他跟前报过黑彩号。
4、证人高某轩证实：2013年11月份左右，在郭某丽家里玩，看见郭某丽在家里用笔在本本上记她收黑彩号，我也想挣钱，就在郭某丽跟前报了两个星期黑彩号，总共20余注，第一个星期挣了1300块钱，第二个星期输了6000块钱，都是打电话报的，我的电话号码是1503592****，郭某丽收我黑彩号使用的电话号码是1863595****。我输了每注我给郭某丽300块钱，我赢了每注她给我700块钱。还有秦某英、杨某牢、杨某福、秦某存、杨某强在郭某丽处购买黑彩号，不知道杨某军是否收黑彩号。
5、证人秦某存证实：2014年3月16日自己将西候信用社23000块钱的股金证给了杨某军，还欠他夫妻俩的黑彩赌博帐。4月中旬的一天，杨某军联系好信用社一个叫“新新”的人，让我一个人到信用社找“新新”，办理了股金证转让协议，股金证也留在信用社了，“新新”说股金证上的23000元钱已经替杨某军还贷款了。
2013年11月3日开始在杨某革跟前报黑彩号，一直报到2014年1月份，总共报了1500多注，输了7万多块钱，因为杨某革和他哥杨某军、他嫂郭某丽三个人在一起收黑彩号，杨某革不收号了，郭某丽就问我要我输的7万多块钱，我当时给了郭某丽5万块钱，还欠她2万多块钱没有给他，到了2014年3月16日自己把西候信用社的23000元的股金证给了杨某军，还清7万元。2014年7月20日晚上23时左右，杨某军把自己和妹妹秦某英叫到他家，威胁说我儿子不还钱，还不接电话，要打他。
6、证人秦某峰证实：2014年6月30日我回家，听我父亲秦某存说他欠郭某丽32000块钱黑彩账，要出去借钱还债。我就拦住不让他还钱，说这个星期我来报把钱赢回来。当晚我就联系郭某丽开始报黑彩号，连续报了5天，总共报了270注黑彩号，赢了39000块钱，减去我父亲欠郭某丽的32000块钱，我赢了7000块钱。然后，7月7日晚上我又开始在郭某丽跟前报黑彩号，连续报了7天，总共报了200注黑彩号，输了68000块钱，减去前一周我赢得7000块钱，我还欠郭某丽61000块钱，之后我就再没有在郭某丽跟前报黑彩号。2014年7月12日杨某军就开始打电话要账，自己躲在运城不敢回去，后来听我父亲说杨某军找不见我就找他要账。
我报黑彩号的电话号码是1853590****，郭某丽收我黑彩使用的电话号码一个是1393438****，另一个号码记不住了。还有我姑秦某英、我父亲秦某存、杨新某、杨某恩、杨某飞、杨某牢在郭某丽处购买黑彩号。
7、证人裴某星证实：2013年腊月，杨某军给我打电话，给了我一个号码让我在她跟前报号，我打过去电话听出来是他媳妇郭某丽的声音，我就问她是不是丽丽，她说就是。我就开始在她跟前报黑彩号，报了100多注，最后算下来输了16000多块钱。快过年时，我去杨某军家给她媳妇一次性送了13000块钱现金，还欠她3000多块钱，我就给杨某军说用我在北张村老年灶工程干活工钱抵账，后来丽丽再也没有向我要过钱。丽丽电话是1393438****。杨某军是否收黑彩号我不知道，但是我给他打过电话，让他给他媳妇说我晚上报什么号，他说能行。
8、证人秦某英证实：2013年农历11月份，开始在郭某丽跟前报黑彩号，总共报了20余注，输了4900块钱。2014年阴历2月初，我又在郭某丽跟前报了15注，输了3200块钱，郭某丽向我要我输的钱，我到她家给了她5000块钱现金，还欠她3100块钱没有给。还有杨某设、杨某福、秦某存在她跟前购买黑彩号，有时我们在一起报黑彩号的时候，我帮我村的杨某设、杨某福在郭某丽跟前报了几次黑彩号。
我手机号1533304****在2014年3月1日至2014年7月31日期间19时至20时30分这个时间段与郭某丽的1863595****和1393438****之间频繁通话是向郭某丽报黑彩号。与杨某军的1583528****之间频繁通话是我向杨某军咨询黑彩数字。没有在杨某军处购买过黑彩。2014年7月中旬的一天晚上22时左右，在郭某丽家，杨某军向我哥秦某存要打黑彩输的钱。
9、证人杨某飞证实：2013年7月在杨某军跟前报了20多注黑彩号，输了5500块钱，一直没有给他。我的电话号码是1364365****，杨某军收我黑彩号时的电话号码我记不住了，只记得尾号是555。还有秦某存、杨某斋、杨某恩、秦某峰、秦某英、杨某福、杨某强、还有五组的姓高叫“旋”的一个人都在杨某军处购买黑彩号。
杨某飞还证实杨某军、杨某革和郭某丽三个人就在一起收黑彩，杨某军平时也收黑彩也负责要钱，他认识很多放高利贷的人，有时候他领着欠他黑彩钱的人找到放高利贷的人，让这些人贷出钱还他的黑彩钱，自己知道杨某军领着父亲杨某牢、杨某恩到平高村郭某安的跟前贷高利贷，杨某革平时经常去村里欠黑彩钱的家里踹门叫骂要钱，郭某丽平时也收黑彩号。
10、证人杨某牢证实：2013年7月份，因为我儿子在杨某军跟前报黑彩号输了欠他钱，我就开始在杨某军和他妻子郭某丽跟前报黑彩还债，陆陆续续一直报到2013年12月左右，总共50多注，最后算下来输了6000多块钱。自己大部分时候是给郭某丽打电话，有时候是杨某军接住电话让自己和郭某丽说，自己记不住杨某军和郭某丽的号码。因我和杨某恩都欠郭某丽黑彩号钱，郭某丽就开车把我和杨某恩带到平高村郭某安跟前让我和杨某恩贷高利还我们输的黑彩赌博钱，我当时贷了8000块钱，利率1毛钱，借款期限是一个月。但借条上写的是58000元，意思是如果一个月还不了这8000块钱就得还58000元。当时钱贷出来郭某丽直接把8000块钱全部拿走了。一个月后，自己找郭某安还了6000元，因为杨某军还欠我2800元，所以剩下的钱就没有还，后来郭某安还安排自己和范俊某、杨新某在他家干了几天活。还有秦某存、杨某福、杨某设、杨邦生、杨某恩、范某杰、杨新某、我儿子杨某飞在杨某军和郭某丽跟前报黑彩号。
11、证人杨某江证实：认识秦某存、杨某飞、杨某牢、杨某恩，但自己不收黑彩号。
12、证人杨某革证实：自己给秦某存打电话要过黑彩帐，偶尔也去他家要过，他都是送钱给嫂子郭某丽，只有一次他给了自己几千块钱现金让我拿给嫂子，这钱回去自己就给郭某丽了。一般都是郭某丽告诉我谁欠黑彩钱，他不好意思去要，都是自己打电话去要，偶尔也去他们家里要，这些人都有杨某恩、秦某存、杨某福、杨某设、秦某英、杨某牢等几个人。2013年10月份左右，因杨某恩欠杨某军的黑彩款，自己和杨某军、杨某恩一起找杨平军要他欠杨某恩的钱，他们三人进屋里说这事，自己没有进去。杨某军和我嫂郭某丽具体谁收黑彩号自己不知道，一般都是我嫂子郭某丽在收黑彩号，我有时在家时给她帮忙收过黑彩号。2013年后半年，我嫂子给了我一个手机和手机号（1863595****）让我接受别人报黑彩号用，我只负责接电话，都是我嫂子郭某丽在记录别人报黑彩号，杨某恩、杨某福、杨某设、秦某存有时候也打这个电话报号。
13、证人石某新证实：四、五年前，杨某军以他亲戚杨某泽的名义在西候信用社贷了2万元，这笔钱2014年3月26日到期。2014年3月中旬的一天，自己到杨某军家中催款，杨某军拿出了户名为秦某存的信用社股金证，股金证上有23000元，自己告诉杨某军必须本人到信用社办理手续。4月中旬，秦某存到西候信用社，他说杨某军让他来信用社找我，把他的23000元股金证退了，还杨某军的信用社贷款。随后秦某存办理了手续，钱全部用来归还杨某军的贷款，秦某存说他欠杨某军的钱，自己不清楚是什么钱。
14、证人张某国证实：自己是村里会计，杨某设在村里建沼气池，一共干了10天左右，他把工钱领走了，当时郭某丽也在场，他是否把领下的钱交给郭某丽我不清楚。杨某设在村里建舞台和老年灶干活的工钱，他找我要过，这个项目是村长杨某军负责的，自己就让他找村长杨某军了。
15、证人郭某安证实：2014年3月份左右一天下午，杨某军打电话说他村几个人欠他钱还不了，让那几个人从自己跟前借点钱。晚上郭某丽就开着一个面包车带着杨某牢和杨某恩找我借钱，当时郭某丽说：“你先让他俩给你打个借条，把借条放你这，随后他俩把钱还了你再把钱给我。”因为郭某丽的丈夫杨某军还欠自己钱，自己就说能行，让杨某牢给自己写了一个借条，写的借了58000块钱，杨某恩写了两万元的借条，自己都没有给他们现金。写一张58000元的借条，只是杨某牢和杨某恩把28000元还了，借条就撤了，起个担保意思。范俊某也向自己借过5000元，他把钱还了后，自己就把条给他了。
16、证人范春某证实：2013年7月份左右，杨某军来我家跟杨某飞说：“你看黑彩号看的挺准，以后在我跟前报黑彩号，你放心，我肯定能按时给你钱。”杨某军来我家两次，还打了好几次电话让杨某飞报黑彩号。杨某飞就开始在杨某军处报黑彩号，报了没有多长时间，输了4、5千块钱，因为杨某飞输了钱，杨某军就不让杨某飞继续报号了，还一直打电话要钱。
17、证人赵全某证实：2013年12月份左右，杨某牢从我跟前借过两万块钱，说还他儿子杨某飞打黑彩输的钱，自己不知道杨某飞打黑彩欠谁的钱。
18、证人杨铁某证实：自己不打黑彩，村长的妻子丽丽可能收黑彩号，秦某存、杨某牢、杨某飞、杨某恩都在丽丽处购买黑彩号。
19、证人赵某瑞证实：自己和杨某革经常在一起，杨某革替他哥杨某军收账时自己跟着去过三次，都是2013年12月份左右。一次是到北张村邦思家，杨某革对邦思说他在杨某军跟前报号输的钱赶紧送去，邦思说晚上就送过去。第二次是到北张村的秦老师家，杨某革向他要在杨某军处报黑彩输的钱，秦老师说晚上就送。第三次是到北张村杨某牢家，杨某革向他要他在杨某军处报黑彩输的钱，杨某牢说没有钱。
还有一次是我听杨某革和杨某军在聊天时说，杨某恩在杨某军处报黑彩号输了欠了3万块钱，当时杨某恩给北张村的一个包工头干活，包工头欠了杨某恩3万块钱，杨某军就直接从包工头处把3万块钱要走了。杨某军收黑彩号时，他妻子郭某丽帮他管账，负责每天晚上接受投注，并报给上线，还负责结账，不好收的帐是杨某军和杨某革负责收。
20、秦某峰提交的报号记录。证实：秦某峰2014年6月30日至7月4日在丽丽处报号270注，2014年7月7日至7月13日报号输了6.1万元。
21、股金证转让协议。证实：秦某存将名下平陆县农村信用社23000元股金转让。
22、秦某英手机电话薄照片。证实：秦某英记录电话存有利利1393438****、丽丽1863595****。
23、秦某存、杨某飞、秦某英、裴某星、秦某峰通话详单。证实：秦某存、秦某英、秦某峰与1583528****、1863595****、1393438****有多次通话记录。
24、搜查笔录、扣押清单、领条。证实：2014年8月24日11时30分，侦查人员在苏某丽、张某国的见证下，对郭某丽平陆县常乐镇北张村的住处进行搜查，侦查人员对郭某丽家中的电脑主机、黑色记事薄及杨某军的黑色苹果手机和郭某丽的联想牌S820e手机予以扣押，并制作扣押物品清单。2015年8月25日，被告人杨某军将电脑主机领走。
25、随案移交物品清单。证实：侦查人员将杨某军、郭某丽的两部手机和记事薄随案移送。
26、平陆县公安局行政处罚决定书三份。分别证实：秦某峰、杨某福、杨某飞均因打黑彩被行政拘留。
27、平陆县常乐镇北张村村委会出具的证明两份。分别证实：（1）、杨某恩、杨新某、范俊某三人全家都离开，无法联系。（2）、被告人杨某军2012年入党，现为中共党员。
28、平陆县公安局侦查人员赵海国、陈永强、员凡出具的到案经过。证实：被告人郭某丽于2014年8月11日23时许，在运城市南街附近一出租房内侦查人员将其抓获。被告人杨某军于2014年8月9日21时许，在平陆县南坡高速口侦查人员将其传唤到案。
29、户籍证明。证实了二被告人的身份及无违法犯罪前科情况。
30、侦查人员工作证复印件。证实侦查人员的办案资质。
31、被告人郭某丽的供述及辩解。主要内容：自己从未收取过黑彩号。
当庭供述：自己收黑彩号，但具体金额没有起诉书上指控的那么多，自己也没有盈利。秦某存、秦某峰、秦某英、杨某福、杨某强、高某轩、杨某飞、杨某牢、杨某设都在自己跟前报号。自己的手机号是1393438****。
32、被告人杨某军的供述及辩解。主要内容：第一份笔录：自己没有收过黑彩，我妻子郭某丽收黑彩号，我只知道我村的秦某存、杨某恩在她跟前报黑彩号。郭某丽电话是1393438****、1346726****
第二份笔录：秦邦锁给我妻子郭某丽送过购买黑彩号输的钱，他把一张两万三千块钱的农村信用社股金证退了还的钱。2014年5月我介绍裴某星、王为民、张锋彦将黑彩号报给一个叫小李的女人，我现在联系不上她了。
第三、四份笔录：2013年快过年时我才知道我妻子打黑彩，并给别人捎黑彩号，过了年我以为她不干了，一直到2014年7月上旬，我才知道她还在打黑彩，并给别人捎黑彩号，给秦某存和杨某恩捎过黑彩号，捎多少注我不清楚。我只帮她向秦某存要过一次钱，我兄弟杨某革可能收过秦某存的黑彩号，收多少，报给谁了我不清楚。
第五份笔录：2014年6月份左右，我帮裴某星向“小李”结了他打黑彩输的钱，是他剩下的工钱折抵的。
第六份笔录：从我家扣押的黑色记事薄上记录的内容不是我写的，我不知道是谁的。
第七份笔录与以上笔录基本一致。
当庭供述：自己没有收黑彩号，但知道妻子郭某丽收黑彩号，并替郭某丽给秦某存要过黑彩帐。自己的手机号码是1583528****
以上证据均经庭审举证、质证，被告人郭某丽提出报号人报的黑彩注数都说的多，对其他证据均无异议。被告人杨某军提出证人杨某飞、赵某瑞的证言不真实。
本院认为：被告人郭某丽、杨某军无视国法，违反国家规定，利用国家发行的彩票，未经国家批准私自制定赔付标准销售经营3D彩票，扰乱市场秩序，二被告人的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人郭某丽辩解收取黑彩号注数过多的意见，经查：以上认定的事实有证人杨某福、杨某强、杨某设、高某轩、秦某存、秦某峰、裴某星、秦某英、杨某飞、杨某牢的证言均能说出报黑彩号的准确数字，且被告人郭某丽当庭也供述收取这些报号人的黑彩号，虽当庭提出报号人所报的注数过多，但未说出每个报号人的具体注数,亦无其它证据印证，故对其的辩解意见不予采纳；对于被告人杨某军辩解自己没有参与收黑彩的意见，经查：证人范春某证实被告人杨某军多次让其丈夫杨某飞在他跟前报黑彩号，与杨某飞的证言相互印证；证人裴某星证实杨某军介绍自己在郭某丽跟前报黑彩号；证人杨某牢也证实自己在杨某军和郭某丽跟前报黑彩，且杨某革（杨某军的弟弟）证实与杨某军一起向报号的人要过黑彩帐，以上证据能够相互印证，足以认定被告人杨某军明知被告人郭某丽收黑彩号，仍参与、介绍他人报号，并催收黑彩帐的事实，故对其的辩护意见不予采纳。二被告人系共同犯罪，被告人杨某军在共同犯罪中作用较小，系从犯，可从轻处罚。作案工具应予没收。根据二被告人的犯罪性质、认罪态度及社区评估，对其所在社区无重大影响，判处缓刑也不致再发生社会危害，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人郭某丽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金18000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
被告人杨某军犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金12000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、随案移送的黑色苹果牌A1434型手机一部、黑色联想牌S820e型手机一部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 史文娟
审判员 杨春云
审判员 张青波
二〇一六年六月十七日
书记员 陈 璇