湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0602刑初440号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人李某一，男，1970年10月27日出生于湖南省岳阳市，身份证号……，汉族，大专文化，原系岳阳市恒强建筑安装有限公司（以下简称恒强公司）法定代表人，家住……；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年12月8日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年1月15日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人孟静，湖南唯平律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2016]132号起诉书指控被告人李某一犯合同诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉，本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员徐保尧、陈勇参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2016年11月17日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉，被告人李某一及其辩护人孟静均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：
2013年8月6日，中南批发大市场商会在未办理相关手续且无开发权的情况下，将中南批发大市场一期业主自行组织的屋面防水工程交由挂靠在恒强公司名下项目经理罗某某承接。2014年11月25日，被告人李某一找到罗某某，提出要在罗某某承接的屋面防水改造工程中承接业务，罗某某同意将施工地点位于中南批发大市场A、D区的屋面防水改造工程，以600元/平方米的价格包工、包料给李某一承接，并与李某一签订了合同。同时，罗某某还告知了李某一，屋面防水改造工程需要经规划部门审批及取得业主的同意后才能开工。
2014年12月12日，被告人李某一因无钱升级公司资质，在明知中南批发大市场屋面防水改造工程尚未与业主协商一致且未取得规划部门审批的情况下，经孙某一介绍，与被害人陈某某签订工程承包合同，恒强公司将施工地点在中南批发大市场D区的屋面防水工程以包工、包料的方式发包给陈某某，并约定按原图纸面积660元/平方米结算，开工日期为2014年12月20日，但具体开工日期以恒强公司书面通知为准。此外，双方还约定在合同签订后，陈某某应先交纳20万元保证金给恒强公司，待机械设备、材料等进场后20天内，恒强公司返还10万元保证金，余款待工程完工后一次性返还。同日，陈某某向恒强公司交纳了10万元保证金，恒强公司向陈某某出具了10万元的收据。之后，被告人李某一将陈某某交纳的10万元从恒强公司财务取出，用于恒强公司的资质升级。
2014年12月13日，经孙某一介绍，被害人孙某二、蔡某某、王某某与被告人李某一签订工程承包合同，恒强公司将施工地点在中南批发大市场A、D区的屋面防水工程以包工、包料的方式发包给孙某二等三人，并约定按原图纸面积660元/平方米结算，开工日期为2015年1月10日，但具体开工日期以恒强公司书面通知为准。此外，双方还约定在合同签订后，被害人孙某二等三人应先交纳20万元保证金给恒强公司，待机械设备、材料等进场后20天内，恒强公司返还10万元保证金，余款待工程完工后一次性返还。因被害人孙某二等三人与被告人李某一不熟悉，2014年12月31日，蔡某某通过中国工商银行向孙某一汇款20万元用于交纳工程保证金。恒强公司向孙某二出具了20万元的保证金收据。2015年1月4日，孙某一将蔡某某汇给他的20万元中的45000元汇入李某一个人账户，将15万元汇入恒强公司账户。同日，恒强公司将这15万元汇入湖南顺天工程项目管理有限公司。同月13日，湖南顺天工程项目管理有限公司退还恒强公司汇入的15万元，同日，恒强公司将这15万元打给孙某一。被告人李某一将孙某一汇给他的45000元用于了恒强公司升级。
2015年1月，孙某一向被害人万某某、刘某一介绍中南大市场屋面防水改造工程，称该工程由恒强公司承接，可向二被害人发包工程，但需要交纳20万元的保证金给恒强公司。二被害人同意后，于2015年2月2日前，分二次共交给孙某一15万元用作承接工程的保证金，恒强公司出具了15万元的收据给万某某。随后，被告人李某一代表恒强公司与被害人万某某、刘某一签订了工程承包合同，恒强公司将施工地点在中南批发大市场A、D区的屋面防水工程以包工、包料的方式发包给万某某、刘某一，并约定按原图纸面积660元/平方米结算，开工日期为2015年3月3日，但具体开工日期以恒强公司书面通知为准。此外，双方还约定在合同签订后，被害人万某某、刘某一应先交纳20万元保证金给恒强公司，待机械设备、材料等进场后20天内，恒强公司返还10万元保证金，余款待工程完工后一次性返还。
被告人李某一与以上被害人签订的合同所约定的开工日期到期后，这些被害人多次跟被告人李某一进行交涉，要求开工，李某一均以未能协调好业主关系，不能开工为由予以拖延。此外，被害人陈某某等人也曾找过罗某某，罗某某承诺如被害人能做通业主的工作，可将工程交给被害人承接。之后，被害人万某某、刘某一试图做通业主的工作，但没有效果。
2015年5月，因被告人李某一在外欠有巨额债务，经常有人上门催讨债务，以致恒强公司无法正常经营。被告人李某一在未告知以上被害人的情况下，决定将恒强公司股权转让，并于2015年5月28日以260万元的价格将恒强公司股权转让给艾某某等人，于同年7月13日变更了工商登记。恒强公司转让后，被告人李某一要恒强公司原股东廖某某用股权转让款偿还其所欠的债务，但对其收取的以上被害人所交纳的保证金未作退还安排，且将手机关闭，一直不与以上被害人联系。
2015年7月6日，被害人孙某二因一直与被告人李某一联系不上，遂向公安机关报案。同年11月30日，被告人李某一在北京市朝阳区如家酒店内被公安民警抓获，被告人李某一到案后，其亲属向被害人陈某某代为赔偿10万元，退还被害人万某某、刘某一15万元，取得了被害人陈某某、万某某的谅解。
对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李某一以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，对被告人李某一予以判处。
被告人李某一对公诉机关指控其实施合同诈骗的事实供认不讳，没有提出辩解意见。其辩护人的辩护意见为认定被告人李某一构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。
经审理查明:岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人李某一实施合同诈骗罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。
另查明，庭审后，被告人李某一的亲属向被害人孙某二代为赔偿了全部经济损失，取得了被害人孙某二的谅解。
上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、常住人口基本信息。证明被告人李某一出生于1970年10月27日，作案时已达法定刑事责任年龄。
2、企业法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证。证明岳阳市恒强建筑安装工程有限公司成立于2001年11月12日，系有限责任公司、企业法人，法定代表人为徐正阳，经营范围为凭《建筑业企业资质等级证书上》从事工业与民用、地基基础工程、土石方道路工程、防腐保温工程、装饰装修业务；凭资质证从事房地产开发、经营；五金家电、建筑材料、保温防腐材料（不含化学危险物品及监控化学品）的批零兼营，许可范围为建筑施工，经营期限至2021年11月11日止，2013年3月26日法定代表人变更为李某一。
3、企业注册登记资料。证明2015年7月13日，岳阳市恒强建筑安装工程有限公司变更为湖南广利建设工程有限公司，法定代表人变更为朱某某，同月22日，该公司迁往异地。
4、股权转让协议。证明2015年5月28日，李某四与艾某某达成股权转让协议，将其持有的33.4万元的股份转让给艾某某，李某一与唐某某、刘某二、朱某某、艾某某达成股权转让协议，将其持有的1751.6万元的股份转让给唐某某、刘某二、朱某某、艾某某；廖某某与艾某某达成股权转让协议，将其持有的315万元股份转让给艾某某。股权受让方依所受让股份享有在岳阳市恒强建筑安装工程有限公司的权利，并承担义务。
5、关于屋顶漏水加修斜坡面防水工程的请求报告。证明2012年10月28日，中南批发大市场商会向岳阳市规划局请示，由该商会牵头，对中南批发大市场的屋顶屋防水由原简陋的平顶屋面修缮为斜坡现浇屋顶。
6、关于请求中南市场屋面改造的报告。证明2015年1月10日，中南批发市场D区9栋、12栋业主请求中南市场商会对该二栋房屋屋面组织实施改造。
7、中南市场一期房屋屋顶漏水问题改造协议。证明2011年至2013年，罗某某与中南批发大市场部分业主就中南市场一期房屋屋顶漏水问题改造达成协议。
8、中南批发大市场屋面改造工程设计图及岳阳市规划局意见。证明2013、2014年岳阳规划局同意中南市场D区部分房屋按设计方案进行改造。
9、中南批发大市场商会《关于解决屋面漏水与隔热的决定》。证明中南商会及中南市场第一期业主决定自行组织设计施工，自筹资金将现有平顶屋面改造成坡屋面，由商会牵头，物业协调。因恒强公司在屋面改造中投入了人力、物力，做了大量工作，商会和物业同意将工程交由恒强公司项目经理罗某某组织队伍施工。改造项目竣工一栋后再启动下一栋的施工，不允许同时施工。
10、工程承包合同。证明2014年11月25日，罗某某与李某一签订工程承包合同，罗某某将中南市场A、D区屋面防水改造、增加坡屋面、天沟等工程承包给李某一，开工日期为2014年12月18日（具体开工时间以书面通知为准），按图纸面积660元/平方米结算。签订合同前，李某一须付20万元给罗某某，待机械设备、材料等进场后20天内，罗某某返还李某一前期所付的20万元。
11、工程承包合同。证明2014年12月3日、12日，2015年3月3日李某一代表恒强公司（甲方）分别跟孙某二、陈某某及万某某、刘某一（乙方）签订工程承包合同，将中南市场A、D区屋面防水改造、增加坡屋面、天沟等工程承包给乙方，开工日期分别为2015年1月10日、2014年12月20日、2015年3月3日（具体开工时间以书面通知为准），按图纸面积660元/平方米结算。签订合同前，乙方须付20万元给恒强公司，待机械设备、材料等进场起20天内由恒强公司返还乙方10万元，余款10万元为保证金，待工程完工后一次性返给乙方。签订合同后，2014年12月12日、31日，2015年2月2日陈某某、孙某二、万某某分别向恒强公司交纳中南市场屋顶加层工程保证金10万元、20万元和15万元。
12、记账回执、交通银行进账单、记账凭证。证明2015年1月4日，恒强公司向湖南顺天工程项目管理有限公司汇入15万元；同月13日，湖南顺天工程项目管理有限公司退还恒强公司15万元；同日，恒强公司将该笔款项汇给孙某一。
13、中国建设银行个人信息查询、转账凭条。证明2015年1月2日，蔡某某通过其建设银行账号为62170029701****4609的账户向孙某一账号为62270029721****2049的账户转入20万元；同月4日，该账户被销户，余额209386.29元转入孙某一在该行账号为62366829700****4460的账户内，同日，该账户向李某一转款45000元，取现15万元，同年1月13日，该账户收到恒强建筑安装有限公司转入的15万元。
14、孙某一的证言。证明2014年12月，李某一把一份《中南批发大市场商会关于解决屋面漏水与隔热的决定书》给他看，并跟说恒强公司已经把中南市场屋面防水工程承包下来了，要他以660元/平方米的价格并交纳20万元的保证金的方式，帮李找施工队转包出去。之后，他向孙某二介绍了工程的事，孙某二想承接下来，并找李某一谈过几次。2014年12月底，孙某二跟他一起去了李某一的办公室签订了合同，李某一要公司的李会计开了一张20万的收据给他，说等孙某二交了保证金就把收据给孙某二。几天后，孙某二跟他讲工程是他介绍的，要把保证金交给他才放心，之后，孙某二通过银行转了20万到他的账户，他将收据给了孙某二。钱到账后他告诉了李某一，李某一要他转5万元到李某一的个人账户，将另外的15万元转存到了恒强公司的对公账户。之后，他转了4.5万元到李某一的个人账户，另外给了李某一5000元的现金，后他又跟恒强公司的李会计一起将15万元钱存到了恒强公司账户。2015年1月中旬，他又向刘某一介绍中南市场屋面改造工程，并且把李某一的电话告诉了刘某一，刘某一说他要先问一下他一个姓万的朋友以后再说，之后刘某一怎么跟李某一洽谈的，他不清楚，最后李某一跟刘某一达成协议。2015年6月，孙某二、刘某一联系不上李某一，便找到他，说工地开不了工，恒强公司也关了门。他带孙、刘等去找恒强公司的股东廖某某，孙某二跟廖某某商量几次后没有结果，便向公安机关报案。
15、罗某某的证言。证明2012年，中南商会及中南市场业主自行组织设计了对屋面防水改造，他当时借用恒强公司的资质，承接了工程，但与中南大市场没有签订合同。中南大市场总共有8个区，其中A、B、C、D、E、F、G区各有17栋商品房，H区为物流园。2014年11月之前，因为中南市场防水工程的相关手续还在申办中，所以他只做了D区的10栋、15栋以及C区的11栋屋面防水工程。2014年11月，李某一找到他说想在中南市场搞点事做，他同意以660元/平方米的价格，以包工包料的形式把中南市场A、D区的屋面防水工程给李做，李某一同意后，同月25日，他跟李某一签订了工程承包合同，合同约定按实际施工面积结算，李某一要交给他20万的保证金，但他没有收取李某一的保证金。合同约定开工日期是2014年12月18日。合同签订后，李某一多次找他要进场施工，但由于规划手续一直没有办理下来，再加之与业主协调工作没有做好，他要李某一等一段时间再施工。在此之前，廖某某也找他签订了中南大市场B区房屋的防水工程承包合同。2015年6月，一个姓孙的老板找到他说要进场施工，他以为是李某一的队伍，便跟姓孙的讲中南市场的协调工作还没有做好，要等一段时间。后来，姓孙的老板和另两家施工队伍又找他要进场施工，他便问李某一是怎么回事，李某一要他不管，之后，他就联系不上李某一了。后来，他通过孙某一得知李某一把中南市场A、D区的防水工程同时发包给了三个施工队。2015年5月或7月左右，他让涂利做了中南大市场D区10栋的防水工程，同年11月，他找他原来的施工队伍，以包工的形式做了中南大市场D区14栋的屋面防水工程。目前中南市场的屋顶改造工程正在改造D区9栋和C区2栋、17栋，是由他自己的施工队及他另外聘请的两个施工队在施工。中南市场A区的屋面防水工程到目前为止，相关手续还没有审批下来。他承诺他与李某一签订的合同继续有效，只要李某一的施工队符合条件，在条件成熟后，还是可以让这些施工队进场施工。
16、李某二的证言。证明2013年李某一出资购买恒强公司以后，她便是该公司的出纳，负责公司的工程款转账及日常开支。2014年12月10日左右，李某一跟她讲恒强公司与一个叫陈某某的人签订了屋面防水改造业务合同，陈某某会到公司来交10万元钱，要她开一张收款收据给陈。约二天后，陈某某交来了10万元，她开具了一张中南屋顶加层工程保证金的收款收据给陈某某。当天，李某一没有办理财务手续，也没有向她出具收据就把这10万元从她手里拿走了。半个月后，李某一又要她开了一张“孙某二交来中南屋顶加层工程保证金20万元”的收款收据给孙某一，她当时对孙某一说如果孙某二没有交钱的话，就要孙某一把收据退给她。再过了半个月，孙某一告诉她孙某二交了20万元给孙某一。之后，她打电话告诉李某一，李某一说知道了，要她不管。2015年1月，李某一又要她开了一张给姓刘的关于交来中南屋顶加层工程保证金15万元的收款收据给李某一。2015年1月4日，孙某一曾拿着15万元现金要她存入了恒强公司的公存账户，随后她将钱汇到了湖南顺天工程项目管理公司，2015年1月13日，湖南顺天工程项目管理公司将15万元钱退回了恒强公司，她于当日将这15万元钱退给了孙某一，这15万元钱是孙某一打算用来承接五菱奇瑞4S店工程的投标保证金。从2015年5月起，就陆续有人到恒强公司找李某一讨债并锁恒强公司的门，以致恒强公司无法经营，同年6月份，恒强公司正式关门。她最后一次见到李某一是在2015年6月10日公司关门之前。后来，恒强公司被转让，名称改为湖南广利建筑工程有限公司。她经手开具的3张共计45万元的收款收据，都没有在公司财务上做账。
17、李某三的证言。证明她是中南市场物业公司的经理，中南市场总共有8个区，目前进行防水改造的只有C区和D区，这两个区的防水改造是由中南商会牵头，业主签字同意后再组织施工的，C区的16栋在2015年前已经完工，2栋、17栋正在施工中；D区11栋、12栋在2015年之前已经完工，2栋正在施工中。这些屋面改造工程，由恒强公司施工，由罗某某负责。恒强公司的法定代表人是李某一。
18、廖某某的证言。证明2013年李某一花约30万元收购了恒强公司，并任公司的法定代表人，公司股东有他和李某四，但他与李某四两人没有出资。2015年7月初，因李某一在外借了高利贷，经常有债主到公司找李某一讨债，公司无法正常经营，于是他们将恒强公司转让给一个永州老板，转让价是260万。在他们将恒强公司转让前，他没有告诉孙某二等人要转让恒强公司的事，他们将恒强公司转让后，孙某二等人也没有找他退还保证金。孙某二等人在2015年端午节前后，因找不到李某一找过他，他电话联系过李某一，但没有联系上。李某一与罗某某签订中南大市场屋面防水工程合同的事他是公司转让后才知道的，作为恒强公司股东，他不清楚李某一与人签订关于中南大市场屋面防水工程合同的事。
19、刘某四的证言。证明她是2014年3月到恒强公司任会计的，在公司主要负责做账和报税，公司的法定代表人是李某一（占80%的股份），股东有廖某某（占15%的股份）和李某四（占5%的股份）。恒强公司的财务状况一直都不好，账上没有钱，但公司财务上对外没有借款。到2015年6月左右，公司大概亏损了一、二十万元。恒强公司对外收取工程保证金，只要走恒强公司的账，都必须入账。从恒强公司的财务账上看，恒强公司没有在中南市场承接工程业务，在2014年12月份也没有对外转包过工程。孙某一是李某一的朋友，没有在恒强公司领取工资，但恒强公司在帮孙某一交保险，2015年1月，孙某一存了15万元到恒强公司的账户上，是孙某一用作投标五菱奇瑞4S店工程的保证金，因未中标，恒强公司将这15万元钱退还给了孙某一。
20、孙某二的陈述。证明2014年12月中旬，孙某一跟他介绍中南市场屋面防水改造业务，说以660元/平方米的价格发包给他做，但要先交20万元的保证金，问他想做不，他问孙某一什么时候开工，工程款是不是能结算下来，孙某一说钱不是问题，工地过几天就可以开工，有很多人想搞，如果他要做就快点交保证金签合同。他答应后，孙某一带他去看了工地，他觉得有钱赚，便跟王某某、蔡某某一起再次看了工地并决定合伙做。当时孙某一还把李某一带来了，孙某一跟他讲工地是李某一承包下来的。他当时信不过李某一。孙某一讲不要紧，他自己在恒强公司里也有股份。之后，孙某一一直催他签合同交保证金。2014年12月的一天，他和蔡某某、王某某以及李某一、孙某一一起在南湖的一个餐馆吃饭时，他们跟李某一谈防水改造工程，孙某一说以660元/平方米的价格发包给他们做，但要另外收取每平方米20元的费用。李某一说要收取20万元的保证金，并承诺在合同签订后10天内进场开工。2014年12月13日，他们跟李某一签订合同，2015年1月2日，蔡某某在中国建设银行转了20万元到孙某一的个人账户，之后交给他一张恒强公司出具的20万元的收据。2015年1月10日，到了开工日期，他将设备运进工地后，李某一跟他讲在搞卫生检查，不能开工。卫生检查完后，他又问李某一能否开工，李某一说工地的事情没有协调好，还不能开工。他等了几天后再次问李某一，李某一说要等到年后再开工。2015年4月，他看到有人在工地上施工，他就问施工的负责人罗某某，罗跟他说工地是其借用恒强公司的资质承包下来的。他打电话给李某一，李某一一直不接，打电话给孙某一，孙某一要他找李某一。后来他找到李某一，李某一答应找罗某某协调搞几栋房子的防水工程给他做，并保证在2015年5月5日前开工。但到了2015年6月初，李某一的电话就打不通了，人也一直找不到。
21、蔡某某的陈述。证明2014年11月，王某某跟他讲孙某一要把恒强公司承包的中南市场屋面防水改造公司以660元/平方米的价格转包给孙某二，但恒强公司要从中抽取20元/平方米的费用，且需收取20万元的保证金，保证金待开工后退10万，余下的等工程完工后一次性退清，王某某问他想不想一起做，他说可以介绍施工队来做。之后，他把吴某某介绍给了孙某二和王某某，经协商他与孙某二、王某某确定以620元/平方米的价格把工程转给吴某某做，并让吴某某交纳20万元的保证金。2014年12月的一天，孙某一喊他和孙某二、王某某、李某一一起在南湖的餐馆吃饭，孙某一跟他们介绍了李某一，李某一说中南市场的工程是恒强公司以660元/平方米的价格承接下来的，他们若要承包该工程，须向恒强公司交20万元的保证金，恒强公司要从中抽取20元/平方米的差价，差价部分不在合同上载明，只在结算时按640元/平方米的价格结算，并承诺在收取保证金后十天内让他们进场施工。他们答应后于2014年12月13日，一起到恒强公司跟李某一签订了合同。2015年1月1日，他们与吴某某签订了转包合同，当天吴某某就转了20万元钱给他们。钱到账后，孙某二要他把钱汇到恒强公司的账上，他准备去汇钱时，孙某二打电话跟他说恒强公司的账上钱汇不进去，要他把钱汇到孙某一的建设银行账上，次日，他将钱汇到了孙某一的账户上。之后，吴某某就陆续将施工设备、材料运到工地。2015年1月10日到了约定的开工日期，吴某某准备施工，孙某一讲在搞卫生检查，不能开工，等检查完后再开工。卫生检查完后，吴某某又准备施工，孙某一说恒强公司与业主的防水改造协调工作还没有做好，还要等几天。后来，吴某某发现有其他施工队伍进场施工，他们就问李某一是怎么回事，李某一要他们进场施工，吴某某的队伍准备施工时遭到D区业主的阻拦。2015年5月，他们又找到李某一，李某一承诺让他们在五一节后开工。五一节后他们就找不到李某一了。他们找到孙某一，孙某一说他负责找李某一要回保证金。后来，他们找到恒强公司的股东廖某某，廖说不清楚他们与李某一签订工程承包合同的情况，他们所交的保证金也没有进恒强公司的账。
22、王某某的陈述。证明2014年11月左右，孙某一答应将恒强公司承接的中南市场屋面防水工程转包给孙某二，价格是660元/平方米，但恒强公司要从中抽取20元/平方米的费用，并要孙某二先交20万元的保证金，孙某二问他想不想合伙做，他当时问孙某二，孙某一是不是恒强公司的股东，孙某二说是的，他表示可以一起做。之后，孙某二带他去了孙某一的办公室，孙某一将中南市场A、D区的屋面防水工程施工图给了他一份，他问孙某一找谁签合同，孙某一说是恒强公司承包了整个中南市场的屋面改造工程，合同要跟恒强公司签，并跟他说A、D区的工程已经承包给了陈某某，他问孙某一：“这个工程已经承包给了陈某某，怎么又承包给我们?”孙某一讲A、D区总共有几十栋房子,只要他们签合同并交20万的保证金，保证给20栋房子的工程给他们做。他问孙某一什么时候可以开工，孙某一讲签完合同后10多天就可以开工。他根据施工图纸做预算后认为有钱赚，便与孙某二找施工队。2014年11月下旬，他跟蔡某某讲了中南市场工程的事，问蔡有没有想法，蔡某某说要得，并把吴某某介绍给了他们。他们跟吴某某报的价格是640元/平方米，另外他们要从中抽20元/平方米的费用，并要吴某某先交20万元的保证金到恒强公司。吴某某经测算后答应承包。2014年12月的一天，孙某一喊他和孙某二、蔡某某、李某一一起在南湖的餐馆吃饭，孙某一跟他们介绍了李某一，李某一说中南市场的工程是恒强公司以660元/平方米的价格承接下来的，他们若要承包该工程，须向恒强公司交20万元的保证金，恒强公司要从中抽取20元/平方米的差价，差价部分不在合同上载明，只在结算时按640元/平方米的价格结算，并承诺在收取保证金后十天内让他们进场施工。他们答应后于2014年12月13日，一起到恒强公司跟李某一签订了合同。2015年1月1日，他们与吴某某签订了转包合同。合同签订好后，吴某某将20万元钱汇给了蔡某某，蔡某某再将20万汇给了孙某一。之后，吴某某就陆续将施工设备、材料运到工地。2015年1月10日开工日到期后，吴某某准备施工，孙某一讲在搞卫生检查，不能开工，等检查完后再开工。卫生检查完后，吴某某又准备施工，孙某一说恒强公司与业主的防水改造协调工作还没有做好，还要等几天。后来，吴某某发现有其他施工队伍进场施工，他们就问李某一是怎么回事，李某一要他们进场施工，但D区业主不让吴某某的队伍施工。2015年5月，他们又找到李某一要求施工，李某一承诺让他们在五一节后开工。五一节后他们就找不到李某一了。后来，他们找到恒强公司的股东廖某某，廖说不清楚他们与李某一签订工程承包合同的情况，他们所交的保证金也没有进恒强公司的账。
23、陈某某的陈述。证明2014年11月中旬，孙某一跟他讲李某一在中南市场有房屋加层的工程想转包，价格是660元/平方米，但要先交20万的保证金，要他造预算看能不能做，他答应了。几天后，李某一又跟他讲了房屋加层的事，问他做不做，他讲他已经跟孙某一讲好了做。2014年12月11日，孙某一约他吃饭，李某一也在场。饭后，李某一答应以660元/平方米的价格将工程转包给他，要他交20万元保证金，并约定12月20日开工。2014年12月12日，他在恒强公司跟李某一签订了工程承包合同，并在当天向恒强公司交了10万元钱的保证金，恒强公司向他出具了一张10万元的收据。后来李某一打电话问他怎么只交了10万，他说现在没钱，等几天再交。2014年12月20日到了约定的开工日期，他看李某一没要他进场施工，便去中南市场工地上看，发现中南D区工地上已有施工队在施工了。他便打电话给李某一，李说要等与业主关系协调好后才能进场施工。后来，他又催问过李某一，李某一要他继续等。2015年端午节前后，李某一就联系不上了。到了7月份，他才知道恒强公司已经被李某一转让了。后来他问恒强公司股东廖某某，廖说不清楚中南市场工程的事，要他找李某一。2015年6月，他们通过孙某一联系上罗某某，他是中南市场工程的负责人，罗某某要他先做中南市场C区13栋业务的协调工作，做好后就可以让他对13栋施工。他与13栋的业主协商了近一个月，但没有结果。现在罗某某承诺在工程手续全部办下来后，安排工程给他做。在他联系不上李某一期间，他问过孙某一和廖某某李某一的去向，孙、廖均表示不知道。2016年6月，李某一的亲属代李某一退还了他向恒强公司交纳的10万元保证金，他对李某一的行为表示谅解。
24、被害人万某某、刘某一的陈述。证明2015年1月，孙某一找到刘某一，称其是恒强公司的股东及中南大市场防水屋面防水改造工程的总负责人，愿意将工程以660元/平方米的价格转包给刘某一，但其要抽取20元/平方米的回扣，并要求刘某一先交纳20万元的保证金。刘某一找到万某某商量后，二人决定承包此工程。同月25日左右，万某某和刘某一将8万元交给孙某一后，经他们请求，孙某一同意让他们少交5万元保证金。约一周后，他们凑了7万元钱交给孙某一。孙某一打电话叫李某一过来跟他们签订了工程承包合同（合同约定的开工日期是2015年3月3日），而后，李某一向他们出具一张15万元的收据。到了约定的开工日期，他们准备工具、材料后问孙某一能否进场施工，孙某一讲还不能进场开工，要他们先到工地上看一下安装施工位置后等待开工的指令。之后，孙某一一直没有通知他们开工。他们找到李某一，李某一找各种理由不让他们进场施工。2015年5月后他们联系不上李某一。2015年6月，刘某一通过孙某一找到罗某某，罗某某要他们先做中南市场C区13栋业主的协调工作，在协调工作做好后可以对13栋进行施工，但他们没能与业主协调好。之后，他们得知李某一、孙某一将中南市场A、D区的防水改造工程还承包给了孙某二、陈某某等人，便向公安机关报案。
25、谅解书。证明被告人李某一的亲属向被害人陈某某、万某某、孙某二分别代为赔偿经济损失10万元、15万元、20万元，被告人李某一取得了三被害人的谅解。
26、被告人李某一的供述和辩解。其供认2013年罗某某借用恒强公司的资质承包了中南市场屋面防水改造工程，2014年11月，罗某某将其承接的中南市场A、D区屋面防水改造工程以660元/平方米的价格承包给他，他把他从罗某某处承接业务的事告诉了孙某一。孙某一对他说想借用他公司的资质参加岳阳五菱奇瑞4S店的招投标，想要他公司垫付15万元招投标的保证金，他对孙某一说他公司的资质要升级，资金周转困难，没有钱借。过了几天，孙某一找到他说有施工队要找工程做，要他以收取工程保证金的方式把中南市场屋面改造工程转包给施工队，在收到的保证金中拿15万给孙垫付招标保证金，余下的用作他公司的资质升级。他表示同意。2014年12月13日，孙某一介绍孙某二跟他签订了工程承包合同，他向孙某二收取了20万元的保证金，他公司出具了一张20万的收据给孙某二。这20万元保证金，是孙某二直接交给孙某一的，孙某一将其中的15万元转账到了他公司，然后由他公司转账到了奇瑞4S店的招标公司，另外，孙某一还转了45000元到他个人银行账户。后来孙某一没有中标，招标公司将15万元退到他公司账上，他公司将这15万元打给了孙某一。2014年12月12日，孙某一又介绍陈某某跟他签订了中南市场A、D区屋面防水工程合同，他要公司会计李某二出具了一张10万元的收款收据给陈某某，后来他从公司的财务上把这10万元拿了出来用于公司资质升级。2015年初，孙某一又介绍万某某、刘某一承接中南大市场A、D区屋面防水工程，并称万某某与刘某一愿意交纳15万元保证金，他同意后，在一份空白合同上签了字，并将该空白合同交给孙某一。之后，他要李某二开具了一张15万元的收款收据给孙某一。通过签订工程承包合同孙某二、陈某某、万某某等共交了45万元保证金，其中35万元是孙某一收取的。他与孙某二、陈某某、万某某等签订的合同都约定了开工日期，但到了开工日期后，因与中南大市场的业主没有协调好，施工队都没有进场施工。因他欠有600余万元的债务，2015年6、7月，经他公司股东商议后，他们将恒强公司以260万转让给了永州的一个朱姓老板，转让价是260万，他应得160万，这160万由廖某某帮他还了100多万的债务。
本院认为：被告人李某一身为恒强公司法定代表人，以非法占有为目的，在以单位名义签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某一犯合同诈骗罪的事实属实，罪名成立。本案证据证明被告人李某一身为恒强公司的法定代表人，在施工时机尚不成熟的情况下与被害人签订工程承包合同，收取被害人保证金用于恒强公司资质升级，且在其将恒强公司转让后不告知被害人其将恒强公司转让的事实，不与罗某某衔接，不与被害人联系工程施工事宜，也不安排人员与被害人联系工程施工事宜，不退还被害人保证金，其行为应视为被告人李某一及其公司放弃履行合同，被告人李某一收取被害人保证金后逃匿，主观上具有非法占有的故意，符合单位犯合同诈骗罪的构成特征。因被告人李某一系恒强公司主管人员及本案直接责任人员，故应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某一的辩护人关于公诉机关指控被告人李某一犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人李某一到案后，能如实供述自己的犯罪事实，其亲属代为向被害人陈某某、孙某二、万某某赔偿了全部经济损失，被告人李某一取得了三被害人的谅解，依法可以从轻处罚。通过对被告人李某一居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二百三十一条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李某一犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾延武
人民陪审员 徐保尧
人民陪审员 陈 勇
二〇一七年一月十九日
书 记 员 陈柏羽
附：判决书引用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条国家工作人员利用职务上的便利，合同诈骗归个人使用，进行非法活动的，或者合同诈骗数额较大、进行营利活动的，或者合同诈骗数额较大、超过三个月未还的，是合同诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。合同诈骗数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当依法予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻;
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告极刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。