周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初719号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人王尚禄，男，1978年2月21日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住淮阳县。2017年3月30日,因合同诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗，于2017年5月24日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经川汇区检察院批准，于2017年6月7日被周口市公安局城北分局逮捕。
指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）369号起诉书指控被告人王尚禄犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人王尚禄及其辩护人钞磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：2016年8月份，于某找被告人王尚禄帮忙，让王尚禄帮助其去广东江门嘉宝莉涂料厂购买建筑外墙漆涂料，王尚禄同意后，二人一直通过电话、微信等方式联系商量购买嘉宝莉建筑外墙漆涂料。被告人王尚禄通过微信向被害人发送嘉宝莉外墙漆涂料订单后收取被害人第一批外墙漆和底漆定金共计8万元。后被害人收到价值约19000元底漆。王尚禄通过微信向被害人又发了一张外墙漆订单，是第二批货的订单，并向被害人称第一批外墙漆马上要生产好了，需要把剩余的10多万元的货物余款交一下，当天被害人给王尚禄转款2万，第二天王尚禄和被害人联系称第一批货已经生产好了，马上要装车发货，王尚禄又以交第一批货款的方式收取被害人6万元货物余款，并通过微信向被害人发送了装车视频等，对被害人称第一批货已经装车，并让被害人又向自己转了2万块钱的第二批货物定金。几天后被害人没有收到货物询问王尚禄货物的事情，王尚禄向被害人称运送货物的车辆因事故自燃等方式推脱。经查王尚禄向被害人提供的图片视频等均属虚假，嘉宝莉厂家及订单方叶某均否认王尚禄购买外墙漆事实，王尚禄提供的运送货物的车辆信息是虚假，案发后，被告人王尚禄家属与被害人于某就民事部分进行和解。
上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证明，认为被告人王尚禄在帮于某购漆过程中虚构事实，骗取他人货款，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人王尚禄对起诉书指控罪名不持异议，当庭表示悔改，要求从轻判处。辩护人对指控罪名和事实无异议，认为被告人有以下从轻处罚情节：被告人王尚禄到案后如实供述，认罪态度较好，愿意赔偿被害人损失，社会危害性较小，诈骗数额应扣除合理的差旅费，请法庭酌情对其从轻处罚。
经审理查明：2016年8月份，于某找被告人王尚禄帮忙，让王尚禄帮助其去广东江门嘉宝莉涂料厂购买建筑外墙漆涂料，王尚禄同意后，二人一直通过电话、微信等方式联系商量购买嘉宝莉建筑外墙漆涂料。被告人王尚禄通过微信向于某发送嘉宝莉外墙漆涂料订单后收取于某第一批外墙漆和底漆定金共计8万元。后于某收到价值约19000元底漆。王尚禄通过微信向于某又发了一张外墙漆订单，是第二批货的订单，并向于某称第一批外墙漆马上要生产好了，需要把剩余的10多万元的货物余款交一下，当天于某给王尚禄转款2万，第二天王尚禄和于某联系称第一批货已经生产好了，马上要装车发货，王尚禄又以交第一批货款的方式收取于某6万元货物余款，并通过微信向于某发送了装车视频等，对于某称第一批货已经装车，并让于某又向自己转了2万块钱的第二批货物定金。几天后于某没有收到货物询问王尚禄货物的事情，王尚禄向于某称运送货物的车辆因事故自燃等方式推脱。经查王尚禄向于某提供的图片视频等均属虚假，嘉宝莉厂家及订单方叶某均否认王尚禄购买外墙漆事实，王尚禄提供的运送货物的车辆信息是虚假，被告人王尚禄诈骗数额为154000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王尚禄的供述与辩解：2017年3月份因涉嫌诈骗罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑六个月，今天刚被刑满释放。因为于某到公安机关告我诈骗，我被你们网上追逃。我和于某是初中同学。2016年5、6月份的时候，于某让我帮他买嘉宝莉的漆。于某先后给我汇款过五六次货款，汇款总金额18万整。我给于某买底漆花了1万八千元左右的货款，余下的货款是帮于某买外墙涂料漆的，由于买底漆时广州的货串到河南了，厂家发现后决定不再卖给我漆了。于某一直催着找我要剩余的涂料漆，我当时没有跟于某说真实的情况，我告诉于某说漆那边厂里已经做好了等着发货，又过了两天，因为于某天天催我要，我就告诉于某货已经装车了。我通过微信给于某发的视频，我告诉于某这就是货的装车视频，过两天就到了，我还给于某发了一个手机号说是货车司机的手机号，因为货车没有装满，需要到广东南海配货，过两天货就到了。过了两天，于某问我为什么货还没有到，并且司机的手机号一直打不通。我告诉于某说货车上面有定位我帮他查查，看货车到哪了。后来我给于某说货车定位定在湖北了，应该快到了。后来于某又催问我货的事，我告诉于某说货车在湖北高速公路上黄冈段发生车祸自燃了，于某不相信我说的话找我要货车车主的联系方式和信息，正好当时我手里有个叫党某的身份证照片。我就通过微信直接把党某的身份证照片发给于某了，说党某就是货车车主。然后我又通过微信给于某发了一张货车自燃的照片、一张车辆事故信息的照片和一张车辆保险单。我给于某发了党某的身份证信息后，于某当天晚上就去党某淮阳曹河老家问车着火的事情，党某家里的亲戚拦着于某不让于某走，于某给我打电话说了这事，我让于某别着急，我找彭某要了党某的电话，我给党某打电话说让他往家里打个电话让于某先走，有啥事咱俩见面了再说。于某从党某老家走了以后，第二天就去广东找我了。我们俩见面后，于某声称我发给他的订货单是假的，要求我们一起去叶某的公司看看。我就领着于某去叶某的公司了，当时叶某不在公司，于某就跟我说公司的订货单都是假的，于某和我一起去银行把我银行卡的流水打出来看了以后，于某说都是假的我不相信。当天晚上我看于某身上没有多少钱我就给于某拿了五千块钱现金，第二天于某走的时候我又通过微信转账4000元给于某了，总计给了于某9000元。于某回到家后给我打了个电话，问我余下的货款什么时候还他，我就说等公司处理结果。我账户上有13万多块钱，我给叶某打过去了4万多块钱，其中有1.8万元左右的底漆款，有2万多块钱是外墙漆定金，后来因为底漆串货的事情，叶某又把定金推给我了。具体日期我记不清了，我把定金打到叶某账上有50天左右，叶某把定金退给我了。因为外墙漆的货发不出来了。总共发了1.8万元左右的底漆，其他没有发货，后期我又退给于某9000块钱。还剩余15万多块钱。一部分钱我还账了，还有一部分钱我借给朋友了。两张订货单是真的，其余的我给于某说的车装货视频、车主信息、货车司机手机号码、车辆自燃信息都是假的。我是为了拖延时间，事情没有办成，于某给我的钱我都花了，我手里没有钱了，我想办法凑钱。车自燃和车装货的事情我都告诉于某说是我骗他的。一开始有能力买，后来厂家发现串货后我就买不来了。我和叶某不认识，我是通过嘉宝莉漆厂的李某介绍认识的，我给于某买的底漆就是通过叶某的公司账户买到的。我和李某也不认识，通过给于某买外墙漆这件事，我去嘉宝莉漆厂认识的李某。嘉宝莉漆厂发出去的货，第一需要漆厂的人员到施工现场看场地，第二不允许串货，需要从区域代理手中下订单，不能直接从嘉宝莉厂家下订单。他是嘉宝莉厂家东莞、深圳外墙漆区域业务经理，其他情况我就不知道。叶某是深圳、东莞的嘉宝莉漆区域代理，其他情况我就不知道了。订单我没有见，是李某通过微信发给我的照片，我转发给了于某。装车视频、车辆自燃信息是我从网上下载的，司机电话是假的，党某的身份证照片是彭某发给我的，让我给党某审车用的。党某和彭某是朋友，我和彭某有亲戚，我和党某只见过一面，没有交往过，我知道党某在东莞跑车。我不是有意骗于某的，因为串货被公司发现了以后，后期货买不到了，在等到嘉宝莉公司串货处理结果过程中我把于某打给我的货款借给朋友一部分、我还借款一部分。串货的事情是于某造成的。
2、被害人于某的陈述：我被王尚禄诈骗了153200块钱。今年7月25至8月26日我连续给他汇款182000元。2016年7月25日从淮阳北关农业银行通过自动取款机往他账户上存款2000元，后期就是通过手机银行分5次在周口市川汇区北环路和中州路交叉口向西200米路北，申奥门业厂内手机银行转账180000元整到王尚禄账户。我在驻马店干工地上的活，今年的7月份需要使用嘉宝莉牌外墙油漆，我同学王尚禄在广东东莞市塘厦镇做外贸。我给王尚禄打电话联系看他能否在那边给我买到外墙油漆。嘉宝莉的油漆厂在广东江门市，王尚禄也在广东东莞，这两个地方离得很近。我为了不跑到广东，我找王尚禄帮忙去订货。我给王尚禄联系，王尚禄说能帮忙去买。今年7月25日，我从淮阳北关农业银行通过自动取款机往他账户上存款2000元，我给王尚禄说让他做路费开销用。今年8月4日，王尚禄给我发了3公斤的样品。看过样品后，我说可以用，我就和王尚禄讲价格是5.08元一公斤。比市场价便宜0.8元。讲了价格以后，我给王尚禄说定40吨的货，王尚禄说40吨的货，需要分两次，为了好找车运货每次厂家只能发20吨的货，我同意了。今年8月16日，王尚禄给我打电话让我给他打6万块钱的定金，当天我手里钱不够，到17号下午，我从川汇区北环路和中州路交叉口申奥门业我朋友李作祥那借了5万块钱现金，我在中州路和建设路交叉口的工商银行存到我的账户上，我又回到申奥门业厂里时，通过手机银行转到了王尚禄的账户上6万块钱，8月18日王尚禄通过微信给我发了一张嘉宝莉工程涂料专用订货单，订货金额是279800元。发过来订单后，王尚禄又给我要2万块钱的底漆定金，我当天下午就通过手机银行给他转过去了。19日王尚禄通过微信又给我发了一张嘉宝莉工程涂料专用订货单，订货金额还是279800元。8月22日，王尚禄给我说前20吨货快生产好了，让我把前20吨的余款交了，当时余款还剩10万多，我手里没那么多钱，我当天下午我给他通过手机银行转给他2万块钱，23日王尚禄说前20吨厂家准备出货，我通过手机银行又给他转账6万块钱。转过去这6万后，我就给王尚禄打电话，问他货啥时候能装车，他说就这两天。25号我通过微信聊天问王尚禄今天能装车吗，他说能，车已经找到了，是后8轮，我现在和车在一块准备去厂里装货。拉到驻马店运费是7000元。到晚上王尚禄给我打电话，说货装好了，但是车没有装满，车还需要去广东南海市去配其他货，这家的货的运费是4000块钱，他这家的货需要运到湖北，你到时只需要承担3000块钱的运费就行了，我说好，我问王尚禄车上司机的电话，他让我记了一个139××××3640的电话。王尚禄说价格低，厂家不负责运货。8月26号早上我给王尚禄打电话，问他昨天晚上车走没有，他说走了，他又通过微信给我发了一个嘉宝莉门口晚上的视频，他说这是昨天晚上的装车视频。后来他又让我交第二个20吨货的定金，交货款的百分之50，给他说我手里只有2万块钱，王尚禄说没事，我手里有钱，我先给你垫上，你先给我转过来2万吧，我当天又给他转了2万块钱。后来到8月28日，我一直没有收到货，我给139××××3640车上的司机打电话，电话一直是来电提醒，我就给王尚禄联系，我说给司机联系不上，他说司机两个号，另外一个号我没有记，他说他查查车走到那了。等到下午3点多王尚禄说车定位到湖北。后来没过多久他给我说车在湖北黄冈段高速发生车祸，车发生自燃了，他通过微信还给我发来了车自燃的图片。我当时有点不相信，我给他要车主的信息，他通过微信给我发来了车住的信息和身份证照片，车号是豫Ａ×××××。车主叫党某，身份证号是：，是淮阳县曹河乡党路口村人。晚上我开车去淮阳县曹河乡党路口村，找到了党某家，党某的弟弟随时给党某联系，党某的弟弟和党某联系后说没有拉王尚禄的货，党某跑的是广州至深圳的专线。我知道这个情况后，我第二天坐高铁去广州，下车后我直接去嘉宝莉油漆厂，我到门岗查了一下，保安说根本就没有车牌号是豫Ａ×××××的车到厂里装货。后来我就给王尚禄打电话，让他到嘉宝莉油漆厂见我，他到了厂门口后，他接着我就去他家附近，我问他事情到底是咋回事，他也不给我说，他往我卡上转了5000块钱，他说这两天把剩余的钱给我，让我先回去，后来我回来以后，一直找他要钱，9月10号他又给我了4000块钱。其他的到现在他一直没有给我。我给他了182000块钱，今年8月23日左右，他通过物流给我发了19800块钱的47桶底漆，后来又退给我9000块钱，还剩153200块钱。是淮阳县王店乡王楼村人，我俩是初中同学。他只说给我钱，我问他我的钱他弄那去了，他说给厂里了，我给他要银行流水，他说他给我寄过来，他老婆给我发了一个百世汇通的邮单号5033494230063，也是假的，我查了一下这个号的快件发上海去了。关于买油漆的事他现在始终没有给我一个合理的说法。王尚禄通过微信给我发嘉宝莉油漆厂订货单照片的时候，给我发过来的还有嘉宝莉油漆厂空白的订货合同的照片。他给我发车主党某的身份证照片的时候，还给我发了车上的保险单照片。其他就没有啥了。
3、证人证言：
（1）证人党某的证言：我听我朋友彭某经常提起过这个人，但是我没有见过他，听彭某说王尚禄是河南周口的，和我们都是老乡。有一辆货车，车牌号是粤Ｂ×××××，是一辆大型货车，现在这辆车一直在深圳，车入户是深圳市南联信物流有限公司，这辆车一直跑的广州到柳州的物流专线。我的车一直跑公司的物流专线，从来在外面没接活跑。（出示于某于2016年9月30日提供的身份证号码为的党某身份证照片）这张照片我认的，是我自己照的，2016年8月份的时候，我委托彭某去车管所审我的车牌号为粤Ｂ×××××的客车，彭某需要我的身份证，我照了身份证的正面和背面通过微信发给了彭某，让彭某给我审车，后来我就不知道这张身份证照片如何流转出去了，现在我的这辆车牌号为粤Ｂ×××××的客车，彭某还开着。彭某是淮阳县王店乡彭老家人，他也是一直在深圳做物流生意。我不认识他，只是从彭某口中听说过这个人，是老乡，王尚禄和彭某关系不错。2016年9月份左右，一天晚上，有个男人去河南省淮阳县曹河乡党路口村我家中找事，说我的车拉了他的货，半个月了货没有送到，当时我在深圳，家里人给我打电话说了这事以后，我感觉不对劲，我让家里人不让来的人走，后来王尚禄给我打电话说让来的人走，来的人和他认识，他俩中间有误会，我说我不认识你啊，他说他叫王尚禄是彭某的伙计，由于我和彭某的关系不错，我给家里人打电话，让去我家的那个男人走了。
（2）证人彭某的证言：他是周口市淮阳县王店乡王楼村，他是我村的女婿，我俩认识的有10多年了，他在东莞塘厦镇做生意。我好久没见过他了，现在电话也联系不上他、生意上没有啥来往，我们都是老乡关系。他是周口市淮阳县曹河乡党路口村人，我俩也是朋友，现在我俩在一起跑物流。当时党某的粤Ｂ×××××客车需要审车和买保险，我当时开着党某的这辆车，我代替党某审车，需要党某的身份证信息，党某在2016年8月28日晚上通过微信给我发过来的身份证正反面信息。我转发了，我当时通过微信就把党某的身份证照片转发给王尚禄了。当时王尚禄开着党某的车牌号为粤Ｂ×××××的车，王尚禄说需要办高速上收费用的ETC卡，需要车主的信息，我就转发给他了。王尚禄和党某不认识。王尚禄从我手里开的党某的车。
王尚禄买漆的事我不知道。
（3）证人叶某的证言：我是公司法人、董事长。我认识的人当中没有叫王尚禄的。（出示2016年9月30日，于某提供的“嘉宝莉工程涂料专用订货单”照片，订货人深圳叶某，日期2016年8月18日，金额279800）这个单子我不知道，这个单子和我及我公司没有任何关系。我公司是嘉宝莉产品在的深圳市的代理，如果我公司向嘉宝莉厂家下10万以上的订单，订单上会有我本人签字或者有我公司的印章。（出示2016年9月30日，于某提供的“嘉宝莉工程涂料专用订货单”照片，订货人深圳叶某，日期2016年8月19日，金额279800）你看一下这个订货单，这个单子也不是我们公司下的，和我们没有任何关系。2016年8月份的时候，嘉宝莉厂家往东莞发了一批底漆，因为我是代理商，嘉宝莉厂家通知我代收这笔货款，我收到钱后，把钱立刻给嘉宝莉厂家转过去了。我不清楚，是嘉宝莉和客户直接联系发货的，我只是代收了1万多块钱的货款。
（4）证人李某证言：大致内容：2016年8月份，王尚禄去工厂上门了解油漆，向业务员了解公司相关情况，说要买外墙漆，说在东莞有个项目，因为我负责深圳、东莞区域，就由我向他介绍，后来我告诉他买外墙漆要项目报备，他一直没带我去看他说的阿宝工业区。过几天他说项目要用外墙漆，我去了东莞塘厦镇，他不肯带我去看项目，当时挺信任他，他要求见代理商，我我把代理商的地址发给他，我和代理商见了面，确定了颜色。他向代理商那里要了19800元的油漆（50桶），钱是分两次转给代理商的。啥时候转的不清楚。他要的急，厂里没库存，厂里有22桶，他打钱后第二天，就发货给他写的东莞的地址了。过几天其他货生产好后，他自己开车到厂里提走剩下的28桶。直到一周后公司接到电话说我的客户买的货在河南串货了，公司要求我给东莞项目的信息和现场照片，我就打电话给王尚禄，他一直找借口不见或者不接我电话，那时我才意识到被骗了。我和他不认识，是他找来的，公司让我跟进的。没有给他通过微信发过订货单之类。我租过车给他发过油漆颜色的样本。发22桶油漆后我就给他说剩下的等工厂生产出来后才能发给他。
3、书证：
（1）流动居住人口信息登记表一份。
（2）广东省东莞市第三人民法院刑事判决书一份。
（2017）粤1973刑初259号：2017年03月30日，广东省东莞市第三人民法院判决王尚禄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。
（3）漆厂情况说明一份。
河南省周口市公安局城北分局：
对贵局向我司调查了解情况，现作如下说明。
一、贵局提交显示盖有我司公章的订货单（订货单位：深圳市利特泰装饰工程有限公司；订货日期：2016年8月19日；项目名称：东莞阿宝工业区；收货人：王尚禄）上我司的盖章，经核实，并非我司真实公章所盖。
二、我司与深圳市利特泰装饰工程有限公司之间存在交易关系，该司曾于2016年8月20日通过其公司账户向我司支付了16750元货款用于购买涂料。
三、我司没有与王尚禄进行过合作签约，也没有收取过王尚禄涉案订单的货款。
以上说明是我司基于对贵局提交的订货单进行了解后，将所知晓的情况进行说明。若有进一步的补充，我司将及时提供更为全面的说明。
嘉宝莉化工集团股份有限公司。
（4）中国建设银行个人活期账户交易明细。
王尚禄支付宝转账卡号：62×××57（户名：叶某）明细。
（6）转账汇款明细。
付款人：于某，收款人：王尚禄。2016-08-17：6万；2016-08-18:2万；2016-08-22：2万；2016-08-23：6万；2016-08-26：2万。
（6）事故现场照片。
（7）党某身份证照片。
（8）华泰财产保险公司保险单复印件。
（9）嘉宝莉工程涂料专用订货单两份。
（10）工程供货合同。
（11）盛丰物流托运单。
（12）王尚禄微信聊天记录。
（13）机动车详细信息。
车牌号码：粤Ｂ×××××,机动车所有人：党某。
（6）在逃人员登记信息表：王尚禄，别名绰号：王海云，男，身份证号：。
（6）被告人归案情况说明。
（16）视听资料：光盘2张。
上述证据，经控、辩双方举证质证，证明属实，且证据来源合法，足以认定。
本院认为：被告人王尚禄以非法占有为目的、诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，川汇区人民检察院指控成立，本院予以支持。关于本案事实认定，经查，被告人王尚禄对指控事实不持异议，且有相关书证在案佐证；王尚禄多次骗取被害人借款18.2万元的事实，有被害人陈述、证人证言及借据五张（累计数额18万元）等证据证明，事实清楚，但案发前被告人王尚禄已归还被害人28000元，应予扣除。据此，被告人王尚禄的行为已严重侵犯了公民的财产所有权，依法应予严惩。鉴于被告人王尚禄当庭自愿认罪，案发后已与被害人达成和解，退还了部分（70000元）诈骗款项，已获得被害人的谅解，可从宽判处，因而辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王尚禄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2020年5月14日止，罚金人民币10000元于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、责令被告人王尚禄退还违法所得84000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一七年十二月三十日
书记员 周松颖