宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0203刑初93号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人薛振杰。2009年8月7日因犯非法拘禁罪被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年2月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。
辩护人刘东杰，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区海曙援助中心指派。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2016]59号起诉书指控被告人薛振杰犯诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2016年5月20日浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2016年6月20日本院根据浙江省宁波市海曙区人民检察院的建议对本案恢复审理。2016年9月19日浙江省宁波市海曙区人民检察院再次以本案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2016年10月18日本院根据浙江省宁波市海曙区人民检察院的建议对本案恢复审理。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员刘艺妍、张建国、代理检察员徐耀凤出庭支持公诉，被告人薛振杰及辩护人刘东杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2012年至2015年期间，被告人薛振杰通过朋友介绍、QQ聊天群等途径，先后或同时结识多名女性被害人，该薛隐瞒自己只有初中文化、没有固定职业、没有经济实力的真相，谎称自己本科毕业、当过军官、曾在国企上班、擅长设计制图、有固定房产等，将自己吹嘘成有能力、有前途的好男人，从而获得各被害人信任并与之以男女朋友名义交往或同居。期间，薛振杰以各种理由，以借为名，在宁波市海曙区、宁海县等地多次骗取各被害人钱款共计人民币666903元，用于赌博、挥霍等，具体如下：
1、2012年4月至2013年6月，被告人薛振杰在与被害人孙某交往期间，骗取被害人孙某人民币共计22000元：
（1）2012年6月份，被告人薛振杰以堂哥去世为由，骗取被害人孙某人民币3000元；
（2）2012年7、8月份，被告人薛振杰以弟弟被绑架为由，骗取被害人孙某人民币5000元；
（3）2013年10月份，被告人薛振杰以开网店为由，骗取被害人孙某人民币14000元。
2、2013年8月至2014年6月，被告人薛振杰在与被害人仇某交往期间，骗取被害人仇某人民币共计128200元：
（1）2013年8月，被告人薛振杰以到珠海做刷卡生意为由，分多次骗取被害人仇某人民币2500元；
（2）2013年8月至11期间，被告人薛振杰以还车贷、付利息的名义，分四次分别骗取被害人仇某人民币14000元、50000元、5200元、2500元，共计人民币71700元；
（3）2013年8月至9月，被告人薛振杰以制图需要资金为由，分两次分别骗取被害人仇某人民币7000元、17000元，共计24000元；
（4）2014年4月，被告人薛振杰以挪用钱款被查为由，骗取被害人仇某人民币30000元。
3、2013年9月至2014年6月，被告人薛振杰在与被害人余某交往期间，骗取被害人余某人民币共计419420元：
（1）2013年11月至2014年2月期间，被告人薛振杰以还车贷、付利息的名义，分七次分别骗取被害人余某人民币18000元、7460元、15000元、7460元、15000元、7000元、7500元，共计人民币77420元；
（2）2013年11月至2014年6月期间，被告人薛振杰以制图需要资金的名义，分十次分别骗取被害人余某人民币20000元、3000元、5000元、5000元、20000元、6000元、4000元、3000元、3000元、3000元，共计人民币72000元；
（3）2013年12月，被告人薛振杰以走私汽车的名义，骗取被害人余某人民币50000元；
（4）2014年1月，被告人薛振杰以赎回被其抵押的汽车给余某使用的名义，骗取被害人余某人民币220000元。
4、2014年12月至2015年3月，被告人薛振杰在与被害人冯某1交往期间，以制图需要资金的名义，分十次分别骗取被害人冯某1人民币20000元、17783元、5000元、10000元、20000元、3000元、7000元、3000元、9000元、2500元，共计人民币97283元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，公诉机关认为被告人薛振杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人薛振杰提出：1、其与四名被害人属正常的男女交往，向对方借过钱款，但不是诈骗行为；2、已归还过部分债务。辩护人提出：1、薛振杰与被害人在男女朋友交往期间向对方借款，不构成诈骗罪；2、犯罪数额的认定应去除证据不足部分。
经审理查明，2012年至2015年期间，被告人薛振杰通过朋友介绍、QQ聊天群等途径，结识多名女性，薛振杰谎称自己大学毕业，在部队当过军官，曾是大型企业车间主任，具有工程师职称，擅长设计制图，有固定房产等，骗取被害人的信任。在与被害人以男女朋友交往过程中，薛振杰以需要制图保证金、做走私汽车生意等理由，在宁波市海曙区、宁海县等地多次骗取各被害人钱款共计人民币666903元，用于赌博、挥霍，具体如下：
1、2012年4月至2013年6月，被告人薛振杰在与被害人孙某交往期间，骗取孙某人民币共计22000元：
（1）2012年6月份，被告人薛振杰以堂哥去世走关系为由，骗取被害人孙某人民币3000元；
（2）2012年7、8月份，被告人薛振杰以其弟弟被绑架，需要付赎金为由，骗取被害人孙某人民币5000元；
（3）2013年10月份，被告人薛振杰以开网店需要资金为由，骗取被害人孙某人民币14000元。
2、2013年8月至2014年6月，被告人薛振杰在与被害人仇某交往期间，骗取仇某人民币共计128200元：
（1）2013年8月，被告人薛振杰以到珠海做生意需要差旅费为由，分多次骗取被害人仇某人民币2500元；
（2）2013年8月至11期间，被告人薛振杰以还车贷本金、利息的名义，分四次分别骗取被害人仇某人民币14000元、50000元、5200元、2500元，共计人民币71700元；
（3）2013年8月至9月，被告人薛振杰以制图需要资金为由，分两次分别骗取被害人仇某人民币7000元、17000元，共计24000元；
（4）2014年4月，被告人薛振杰以退还其挪用“象山电大”钱款为由，骗取被害人仇某人民币30000元。
3、2013年9月至2014年6月，被告人薛振杰在与被害人余某交往期间，骗取被害人余某人民币共计419420元：
（1）2013年11月至2014年2月期间，被告人薛振杰以还车贷本金、利息的名义，分七次分别骗取被害人余某人民币18000元、7460元、15000元、7460元、15000元、7000元、7500元，共计人民币77420元；
（2）2013年11月至2014年6月期间，被告人薛振杰以制图需要资金为由，分十次分别骗取被害人余某人民币20000元、3000元、5000元、5000元、20000元、6000元、4000元、3000元、3000元、3000元，共计人民币72000元；
（3）2013年12月，被告人薛振杰以做走私汽车的生意为由，骗取被害人余某人民币50000元；
（4）2014年1月，被告人薛振杰以赎回被其抵押的汽车给余某使用为由，骗取被害人余某人民币220000元。
4、2014年12月至2015年3月，被告人薛振杰在与被害人冯某1交往期间，以制图需要资金的名义，分十次分别骗取被害人冯某1人民币20000元、17783元、5000元、10000元、20000元、3000元、7000元、3000元、9000元、2500元，共计人民币97283元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人孙某的陈述，证实2010年其通过朋友认识被告人薛振杰，他介绍自己是大学毕业，去过菲律宾做过矿工管理，后来在宁波象山电大工作，之后又在江淮汽车厂搞机械设计，2012年4月底，其开始和薛振杰正式交往，2012年6月薛振杰以堂哥在海外去世，需要走关系，向其要了3、4千元，2012年7、8月份，薛振杰说他弟弟被绑架要赎人，向其借款5000元，2013年10月16日，薛振杰说他开的淘宝网店要进货，当时其身上没有现金，薛振杰用其兴业银行卡在POS机刷卡套现14000元，其又给薛振杰6000元现金；其另证实薛振杰在与其交往期间，还在网上发布过征婚贴子。
2、兴业银行账户、中国农业银行账户交易明细单，证实被害人孙某银行账户的存取款情况。
3、欠条，证实被告人薛振杰多次向被害人孙某承诺归还欠款。
4、手机短信记录，证实被害人孙某多次向被告人薛振杰追讨被骗款。
5、被害人仇某的陈述及对被告人薛振杰的辨认笔录，证实2013年7月，其在宁海单身中年交友群中认识被告人薛振杰，薛振杰自称曾在西北政法大学读书，在部队做过连长训练新兵，又做过江淮汽车厂厂长，其与薛振杰确立关系后，薛振杰以到珠海做刷卡生意，向其索要2500元出差生活费，以制图赚钱为由向其两次借款7000元和17000元，以归还汽车抵押的本金和利息分四次向其借款14000元、50000元、5200元、2500元，以在象山电大出事，让其帮助凑钱还债，从其银行卡中取款30000元。
6、QQ聊天记录，证实被告人薛振杰以在象山电大出事为由向被害人仇某借款，及仇某多次向薛振杰讨要欠款。
7、银行账户交易明细单、储蓄存单，证实被害人仇某的银行账户交易情况。
8、自书材料，证实被告人薛振杰向被害人仇某承认从2013年8月开始，向仇某借款15万元，用于赌博和与其他女人玩乐。
9、被害人余某的陈述及对被害人的辨认笔录，证实其与被告人薛振杰在QQ聊天群上认识，薛振杰自称原来是国企高管，有电气工程师、机械工程师的职称，在江淮汽车厂做过生产管理，2013年9月确定为男女朋友关系，薛振杰让其帮忙归还汽车抵押贷款七次，分别为18000元、7460元、15000元、7460元、15000元、7000元、7500元；薛振杰欺骗其说制图需要本金，其共十次分别转账20000元、3000元、5000元、5000元、20000元、6000元、4000元、3000元、3000元、3000元给薛振杰，2013年12月12日，薛振杰说要去广西走私汽车赚钱，等赚到钱就把之前向其借款还掉，其相信了，并于当天取了5万元交给薛振杰；2014年1月13日，薛振杰让其帮忙把押抵出去的丰田车赎回来，并承诺把车赎回来后抵给其，其为薛振杰付了22万元赎回汽车，后汽车又被薛振杰开走不见了。
10、证人陈某1的证言，证实经他人介绍，被告人薛振杰将一辆丰田皇冠轿车以11万元到12万元的价格抵押给其，2分半利息，3、4个月后，经薛振杰签字，汽车又以13万到14万元的价格当给一个外地人。
11、个人业务凭证、银行账户交易记录，证实被害人余某的银行账户交易情况。
12、QQ聊天记录、短信记录，证实被告人薛振杰以制图、赎回汽车、倒卖走私汽车为由多次向被害人余某借款。
13、自书材料，证实被告人薛振杰承认从2014年9月与被害人余某以男女朋友交往，在交往过程中与其他女性保持男女关系，并以欺骗手段骗取余某46万元。
14、被害人冯某2的陈述，证实其与被告人薛振杰在QQ离异群里认识，薛振杰自称西北政法大学毕业，后在西安航空学院执教，中尉军衔，曾在江淮汽车厂做过车间主任等，2014年12月13日，其与薛振杰确定关系，薛振杰在与其交往期间，以作图交资本金名义骗取其97000元；其另证实薛振杰多次投入大额资金参与网上赌博。
15、QQ聊天记录，证实被告人薛振杰欺骗被害人冯某2，自称薛臻杰，西北政法大学毕业，被授过中尉军衔，是机械、电气工程师，做过江淮汽车底盘车间主任等。
16、银行卡交易明细记录，证实被害人冯某1的银行账户交易情况。
17、记帐单，证实被告人薛振杰多次以作图需要资本金向被害人冯某2索取97000元。
18、证人章某的证言、QQ聊天记录，转账记录，证实其通过叶某的介绍认识被告人薛振杰，薛振杰向其买过网络游戏币，并曾使用QQ软件与其聊天时，让其帮忙欺骗他老婆说在制图。
19、证人叶某的证言，证实其听被告人薛振杰说过，也看到过薛振杰在赌博网站上参与赌博。
20、证人陈某2的证言，证实被告人薛振杰的建设银行卡（卡号：62×××55）与户名为陈兴勇、陈某2、陈冬菊之间的多次交易是用于买卖网上赌博的游戏币。
21、证人袁某(系被告人薛振杰妻子）的证言，证实2015年3月，其与被告人薛振杰通过东方热线认识，薛振杰自称会制图，2015年4月30日其与薛振杰结婚，至2015年6月，薛振杰向其借款40万元。
22、证人葛某（系被告人薛振杰的母亲）的证言，证实薛振杰初中毕业后打渔、做模具，但都做不长久，没有固定工作，没有服过兵役，名下也没有房产。
23、被告人薛振杰的中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、宁海县农村信用合作联社账户交易明细单，证实被害人仇某、余某多次向薛振杰的银行账户存款、汇款。
24、浙江省宁海县人民法院（2009）甬宁刑初字第482号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人薛振杰因犯非法拘禁罪被宁海县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年2月10日刑满释放。
25、户籍证明，证实被告人薛振杰的身份情况。
26、被告人薛振杰的供述，证实其与被害人孙某、仇某、余某、冯某1交往期间，分别以堂哥去世、开网店等为由向孙某要过5万元左右，以还车贷、买电脑为由向仇某要过10万元左右，以还车贷、赎车、做走私汽车生意、制图等理由向余某借款46万元，其单独或与袁海岳共同向被害人冯某1借款36万元；另证实其与各被害人均自称在西北政法大学执教，有双学士学位，中尉军衔，在安徽合肥江淮汽车有限公司当过车间主任，其借来的部分资金被用于网络赌博输掉了。
针对被告人薛振杰及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人薛振杰提出其和四名被害人属正常的男女交往，向对方借款不是诈骗行为的辩解，及辩护人提出薛振杰不构成诈骗罪的辩护意见。
经查，被告人薛振杰编造虚假的学习和工作经历，骗取被害人的信任，以男女朋友与被害人交往，其在欠大额债务且没有正当收入来源的情况下，以制图需要本金等理由向被害人借款，款项被用于赌博、挥霍和归还个人债务，薛振杰具有非法占有被害人财物的目的，实施欺骗行为，从被害人处骗取了数额特别巨大的财物，应以诈骗罪定罪。薛振杰和辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2、关于被告人薛振杰提出已归还部分债务的辩解意见。
经查，被告人薛振杰从各被害人处取得的财物数额均多于审理查明的诈骗数额，薛振杰归还金额尚不足以清偿多出部分，其归还部分债务的行为不影响定罪量刑，故被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
3、关于辩护人提出部分指控证据不足的辩护意见。
经查，被告人薛振杰骗取被害人财物的犯罪事实，有被害人的陈述、QQ聊天记录、手机短信记录、自书材料及薛振杰的供述予以证实，各证据之间能相互印证，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人薛振杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。薛振杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯，应从重处罚。被告人的违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2026年12月10日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人薛振杰的违法所得人民币666903元，予以追缴，返还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
人民陪审员 吴颖芳
人民陪审员 曹 婕
二〇一六年十二月十六日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。