文书内容广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0306刑初6363号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。1、被告人王某甲，男，1993年4月12日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌诈骗于2016年4月29日被羁押，2016年4月30日被刑事拘留，2016年5月25日被逮捕。2、被告人张某甲，男，1990年8月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县。因涉嫌诈骗于2016年4月23日被羁押和刑事拘留，2016年5月27日被逮捕。辩护人王瀛杰，广东广强律师事务所律师。3、被告人姜某，男，1995年10月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省咸宁市崇阳县。因涉嫌诈骗于2016年5月17日被羁押和刑事拘留，2016年6月23日被逮捕。辩护人单冬，广东巨通律师事务所律师。4、被告人张某乙，男，1995年7月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省咸宁市崇阳县。因涉嫌诈骗于2016年5月17日被羁押和刑事拘留，2016年6月23日被逮捕。辩护人叶桂媚，广东云南云誉（深圳）律师事务所律师。5、被告人马某，男，1995年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省枣庄市滕州市。因涉嫌诈骗于2016年5月24日被羁押，2016年5月25日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。辩护人彭红波，广东商达律师事务所律师。辩护人甘笑霞，广东商达律师事务所实习律师。上列五名被告人现均押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕6427号起诉书指控被告人王某甲、张某甲、姜某、张某乙、马某犯诈骗罪于2016年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2016年11月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张敬伟出庭支持公诉。五名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年9月份开始，被告人王某甲在QQ群上得知可以通过贩卖假快递网站管理员账号、密码牟利后，即自行制作假联邦快递网站及假顺丰快递网站，并将假快递网站后台管理员账号、密码卖给被告人张某甲、张某乙、姜某、马某等人用于网络诈骗活动。具体犯罪事实如下：一、王某甲、张某甲诈骗犯罪事实2016年3月，被告人王某甲通过QQ（号码225937，昵称“军先森”）将制作的假联邦快递网站管理员账号、密码以人民币688元的价格卖给被告人张某甲、崔泽添（另案处理）等人用于诈骗活动。张某甲、崔泽添等人通过在QQ空间发布低价售卖苹果手机信息吸引他人购买以行诈骗。2016年3月20日，被害人谌某1看到张某甲在QQ（号码972××××9260）上发布的售卖手机信息后，联系张某甲购买两台苹果手机。张某甲以先付款再发货为由，要求谌某1汇款6200元（币种人民币，以下均同）到其提供的银行账户。随后，张某甲利用上述账号、密码登录上述假联邦快递网站，填写物流信息，并将假快递网站网址及快递单号发给被害人谌某1，以便谌某1进行物流信息查某，以取得谌某1的信任。次日，张某甲通过管理员账号更改物流信息为手机被海关扣押，张某甲以此为由要求谌某1汇钱给张某甲进行处理，并谎称处理后将款项返还给谌某1。谌某1信以为真，又先后汇款32000元到张某甲提供的银行账户。后谌某1发现被骗报警。2016年4月23日1时许，公安机关在广东省饶平县黄冈镇中山路将张某甲抓获。4月29日，公安机关在湖北省宜昌市西陵区金东山市场门口将王某甲抓获。二、王某甲、张某乙、姜某诈骗犯罪事实2016年3月，被告人张某乙、姜某得知可以通过假快递网站编辑物流信息进行诈骗牟利后，通过QQ以人民币388元的价格向被告人王某甲购买了假顺丰快递管理员账号及密码。张某乙、姜某在QQ空间发布低价售卖手机信息，被害人付款后，张某乙、姜某通过管理员账号、密码登录假顺丰快递网站后台，对物流信息进行制作、编辑，并将假的快递网址、快递单号发给被害人查某，骗取被害人信任。随后，张某乙、姜某更新物流信息对被害人谎称手机被海关扣押需要缴费，进而诈骗被害人钱财。此外，张某乙、姜某还将上述管理员账号及快递单号卖给他人进行诈骗活动。具体犯罪事实如下：1、2016年4月7日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人邢某共计1400元。2、2016年4月8日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人李某1共计1900元。3、2016年4月17日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人周某共计1000元4、2016年5月10日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人王某1共计1500元。5、2016年5月13日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害蔡某共计2800元。6、2016年5月14日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人李某2共计2800元。7、2016年5月14日，张某乙、姜某通过上述方法骗取被害人王某2共计1580元。8、2016年4月6日，张某乙、姜某明知他人进行上述诈骗活动，仍通过上述账号、密码登录假快递网站后台为他人（QQ号码73×××34）制作、编辑快递信息或者贩卖账号给他人以牟利。后者利用上述虚假快递信息骗取被害人牛某4600元。9、2016年4月10日，他人（QQ号码34×××13）利用由张某乙、姜某控制使用的假快递网站账号制作、编辑的物流信息骗取被害人白某2300元。10、2016年4月23日，他人（QQ号码43×××75）利用由张某乙、姜某控制使用的假快递网站账号制作、编辑的物流信息骗取被害人雷某4400元。11、2016年5月1日，他人（QQ号码57×××57）利用由张某乙、姜某控制使用的假快递网站账号制作、编辑的物流信息骗取被害人钟某2900元。12、2016年5月4日，他人（QQ号码99×××49）利用由张某乙、姜某控制使用的假快递网站账号制作、编辑的物流信息骗取被害人杨某1900元。2016年5月17日13时许，公安机关在湖北省仙桃市职业学院将被告人姜某、张某乙抓获归案。三、王某甲、马某诈骗犯罪事实2016年3月，被告人马某得知可以通过假快递网站编辑物流信息进行诈骗牟利后，通过QQ以人民币188元向被告人王某甲购买了假顺丰快递管理员账号及密码。马某在QQ空间发布低价售卖手机信息，被害人付款后，马某通过管理员账号、密码登录假顺丰快递网站后台，对物流信息进行制作、编辑，并将假的快递网址、快递单号发给被害人查某，骗取被害人信任。随后，马某更新物流信息对被害人谎称手机被海关扣押需要缴费，进而诈骗被害人钱财。此外，马某还将上述管理员账号贩卖给他人进行诈骗活动。具体事实如下：1、2016年4月12日，马某利用QQ（号码760××××5218）使用上述方法骗取被害人陈某2共5500元。2、2016年4月7日，马某明知他人进行上述诈骗活动，仍通过上述账号、密码登录假快递网站后台为他人（QQ号码84×××16）制作、编辑快递信息，并收取20元好处费，后者利用由马某制作、编辑的上述物流信息骗取被害人王某35500元。四、王某甲、汪某、陈某1诈骗犯罪事实2016年3月，汪某、陈某1（另案处理）得知可以通过假快递网站编辑物流信息进行诈骗牟利后，通过QQ以人民币188元向被告人王某甲购买了假顺丰快递管理员账号及密码。汪某、陈某1在QQ空间发布低价售卖手机信息，被害人付款后，汪某、陈某1通过管理员账号、密码登录假顺丰快递网站后台，对物流信息进行制作、编辑，并将假的快递网址、快递单号发给被害人查某，骗取被害人信任。随后，汪某、陈某1更新物流信息对被害人谎称手机被海关扣押需要缴费，进而诈骗被害人钱财。此外，汪某、陈某1还将制作、编辑虚假物流信息贩卖给他人进行诈骗活动。具体事实如下：1、2016年4月15日，陈某1利用QQ（号码200××××5350）使用上述方法骗取被害人孙某人民币共2800元。2、2016年4月22日，陈某1、汪某明知他人进行上述诈骗活动，仍通过上述账号、密码登录假快递网站后台为他人（QQ号码22×××17）制作、编辑快递信息，并收取10元好处费，后者利用由陈某1、汪某制作、编辑的上述物流信息骗取被害人柳某人民币700元。另查明，2016年7月1日，被告人张某甲家属向公安机关退缴赃款83000元（用该款项赔偿被害人谌某2损失38200元，并取得谅解）。被告人马某家属于2016年11月14日赔偿被害人陈某2损失5500元，于2016年11月21日赔偿被害人王某35500元并取得谅解。被告人张某乙、姜某家属于2016年11月17日向本院退缴赃款29080元。认定上述事实，有经当庭质证的手机、银行卡、现金、电脑、苹果手机模型、手机包装盒、苹果授权经销商牌匾、印章、顺丰快递单、等作案工具及部分赃款等物证；到案经过、银行交易明细、QQ记录截图、快递单号截图、管理员账号列表截图、扣押决定书、扣押清单、被告人身份信息资料等书证；被害人谌某1、王某1、邢某、李某2、王某2、李某1、蔡某、周某、白某、雷某、牛某、杨某、钟某、王某3、陈某2、柳某、孙某的陈述；证人陈某1、汪某的证言；被告人王某甲、张某甲、张某乙、姜某、马某的供述与辩解；现场勘查笔录、辨认笔录、搜查笔录等相关证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王某甲、张某甲、姜某、张某乙、马某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。各辩护人辩称被告人张某甲、姜某、张某乙、马某均自愿认罪并如实供述罪行，可以对其从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人王某甲也能自愿认罪并如实供述罪行，亦可对其从轻处罚。如实供述自己和同案犯的犯罪行为系被告人归案后的义务，并已在量刑上认定为具有坦白情节予以从轻处罚。辩护人王瀛杰辩称被告人张某甲积极揭发同案犯的犯罪行为应认定为立功而予以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。张某甲、马某家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，姜某、张某乙家属全额向本院退缴赃款，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2017年4月28日止）。被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月23日起至2016年12月22日止）。被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月17日起至2017年1月16日止）。被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月17日起至2017年1月16日止）。被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月24日起至2016年12月23日止）。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。二、扣押的作案工具张某甲苹果6s手机一台、工商银行卡6张、光大银行卡1张、建设银行卡1张，王某甲苹果6手机一台、中国建设银行卡一张、台式电脑主机一台、惠普笔记本一台、三星手机一台，姜某、张某乙手机三台、笔记本电脑2台、电脑主机1台、苹果手机模型3台、ipad模型2台、手机包装盒1个、苹果授权经销商牌匾2张、印章1个、顺丰快递单一叠、手机、平板电脑包装盒71个、银行卡7张予以没收，马某台式电脑一台、手机一台、建设银行卡一张予以没收，陈鳌苹果6手机一台、白色电脑主机一台，汪金浩苹果手机一台予以没收。三、扣押被告人张某甲家属退赃款用于返还被害人和折抵罚金后，余额34800予以返还；金项链一条返还所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王  为  明人民陪审员 潘  伟  英人民陪审员 陈  蓝  波二〇一六年十一月二十一日书 记 员 王丹霞（兼）书 记 员 边  秋  红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。