前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0721刑初171号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人贾克昌。因涉嫌诈骗，于2016年3月16日被前郭县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2016年3月25日，由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于前郭县看守所。委托辩护人张国军，吉林泉商律师事务所律师。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2016]161号起诉书指控被告人贾克昌犯合同诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派代理检察员邹江南出庭支持公诉，被害人孙某峰、被告人贾克昌及其辩护人张国军到庭参加诉讼，现已审理终结。前郭县人民检察院指控：2010年11月份，被告人贾克昌在前郭县长龙乡以先赊购后付款的方式，骗取被害人孙某峰花生10万余斤，价值人民币242150元。2011年，被告人贾克昌返还给孙某峰12000元，后逃匿。2016年3月16日，公安机关将贾克昌抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、欠据、破案经过等证据，认为被告人贾克昌已构成合同诈骗罪，应依法判处。被告人贾克昌辩称，我欠孙某峰花生款属实，但是我没有逃匿。我有房子，卖了会给他钱的。我把房子抵债给别人后，没地方住，我孙子在松原市上学，就搬到宁江区居住，我给别人开出租车，没有逃跑，我和孙某峰之间是民事纠纷，不能构成犯罪。辩护人张国军的意见是：一、被告人贾克昌欠孙某峰花生款属实，属于合同之债。贾克昌主观上没有非法占有他人财物的故意，起诉书指控贾克昌构成合同诈骗罪是错误的。二、贾克昌收购花生时没有虚构事实，起诉书指控贾克昌构成合同诈骗罪，是生贴硬靠。三、贾克昌不是欠债不还，而是亏损后没有能力偿还，不具有刑事违法性和社会危害性。四、贾克昌由农村户口变为非农业户口，由农村搬到城市，符合常理。贾克昌一直从事出租车司机职业，没有逃匿。起诉书指控贾克昌逃匿没有证据。双方属于典型的合同纠纷，建议法院宣告被告人贾克昌无罪。经审理查明：2010年度，被害人孙某峰在前郭县长龙乡大合村收购花生。同年11月份，被告人贾克昌到孙某峰家收购花生。贾克昌先收购15000余斤，当场支付现金6万元。随后，贾克昌又向孙某峰赊购花生10万余斤，价值242150元，贾克昌承诺三日内付款。期满后，孙某峰多次索要，贾克昌借故推脱。2012年12月16日，贾克昌给孙某峰出具了一枚欠据。几天后，贾克昌偿还给孙某峰12000元。2012年12月10日，贾克昌将户籍由扶余市新站乡六家村迁至松原市宁江区民主街，租住畜牧局家属楼1单元202室，并更换手机号码，中断与孙某峰的联系。孙某峰打听到贾克昌妻子戈某芬、儿子贾某瑶在宁江区经营超市，多次到超市寻找贾克昌，戈某芬、贾某瑶拒绝提供贾克昌的去向，谎称“到外地办事或到南方办贷款去了”。2016年3月7日，孙某峰到公安机关报案。同年3月16日，公安机关将被告人贾克昌抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人贾克昌于2016年3月16日供述：我因欠孙某峰242150元花生款被带到公安机关。2010年11月份，我收购孙某峰的花生，拉了好几车，给的现金，剩下242150元花生款没给，一直到现在，中间给了12000元。我把孙某峰的花生销售到市场，销售到哪里记不清了，买花生的人把钱给我了，我没给孙某峰，把钱还给别人了。我当时来回倒，谁着忙用钱我就给谁了。侦查人员问：先给的那部分钱是怎么给的？答：把花生拉走后，我有钱就给了一部分，后来没钱就没给上。侦查人员问：你跟孙某峰约定几天给钱，什么原因没给上？答：我就是将他的花生款给小份的了，他这样大份的我没钱给了。后期赔了，机器设备和家产都顶债了。孙某峰到我收花生的站点要钱，我没钱给，只好推他。我欠了很多外债，把房子顶账了，在宁江区民主街畜牧局家属楼租住1单元202室，我给别人开出租车。孙某峰不知道我在那里住，我留给他的手机号不用了，换号了，孙某峰有二年找不到我。我没钱还他，我想过孙某峰回心急如火地找我。我明知孙某峰会找我要钱，但是我没脸去面对他。被告人贾克昌于2016年7月11日供述：2010年，我同河北省昌黎县康凯合伙收购花生，康凯给我拿了100万元让我押花生，我收完花生后，花生涨价了，康凯让我把花生卖了，把货款打给他，我当时需要资金周转，就把100万元货款花掉了。由于我手机换号了，康凯联系不上我就报案了。昌黎县公安局上网追逃，2014年我在松原市开出租车时被交警抓住了。昌黎县公安局将我解回并取保候审。2015年解除取保候审。2011年2月份，我因欠钱把马家村的厂房抵偿给债主，搬到宁江区畜牧局家属楼居住至今。孙某峰不知道我在这里居住。我使用过尾号9666手机，还用过1394382****和1306906****手机号。2012年12月26日，我给孙某峰出了欠据，不几天我通过邮政储蓄银行给他汇款12000元。此后我与孙某峰联系多次，后来手机丢了，换新号码了，孙某峰就没和我联系。2016年春节前，我给孙某峰打电话，但没打通。我开出租车没时间，也没钱给他，所以就没和孙某峰联系。1306906****手机号孙某峰不知道。我儿子贾某瑶在江北开过超市，我妻子戈某芬帮忙。孙某峰到超市找过我，孙某峰有多长时间联系不上我，记不清了。2、被害人孙某峰于2016年3月7日陈述：我报案，孙某峰收我花生，欠我242150元钱，我联系不上他。贾克昌是新站乡刘家村人，2012年变更到松原市宁江区民主街6委，他的收购点在扶余市新站乡马家村。2010年11月份，我在长龙乡大合村设立一个花生收购点。贾克昌通过马某峰知道我做花生买卖，开车到我的收购点，说要收购花生，第一次拉走15000多斤，价值6万多元，当时给的现金。后来，又让他堂兄分三次来拉花生，欠款242150元，说三天之内给钱。三天后，我给他打电话，他说出门了。之后我多次找他要钱，他都找各种理由推脱。2012年12月份，我在三井子收购站找到他，他给我出具了欠据，之后就联系不上了。去江北他妻子开的超市找他，发现超市黄了，怎么也找不到他。马某峰和王某友都知道他欠我钱。贾克昌手机号码尾号有一个是1176，还有一个是9666，他经常换号。2011年前后，贾克昌给我12000元，还欠我230150元，报案时忘说了。被害人孙某峰于2016年7月5日陈述：2010年贾克昌收购我花生，没按照约定给我钱，我多次到马家村收购点找他。2011年贾克昌就不在收购点，他父母在看房子。我给他打电话，他说在南方办贷款，贷款下来就给我。我打听到贾克昌的儿子在宁江区开超市，我到超市找他，他儿子和他媳妇说去南方办贷款了。2012年12月份，我联系上贾克昌，他要用旧烘干机抵债。我和他在三井子镇见面，2012年2月26日，他在车里给我出具了欠据，过了不几天通过邮政储蓄银行给我汇了12000元钱。2013年初，我给他打电话一直关机。我去三井子收购点找他，他儿子说去外地办事了。2013年夏季我就联系不上他了，手机号码是空号。我和朋友姜某去超市找他，超市已经出兑给别人了。去三井子收购点找他，收购点也不是他们经营了。我不知道他在哪里居住，宁江区畜牧局家属楼我没去过。3、被害人孙某平陈述：我与孙某峰是夫妻。2010年末，经马某峰介绍贾克昌收购我家花生。先拉走几车给的现金。又拉走三车，价值242150元，约定三天之内给钱。三天后，孙某峰向他要钱，他说花生款没回来，回来就给送来。孙某峰隔三差五跟他要钱，贾克昌借口推脱，一直到现在也没给。我和孙某峰去找贾克昌2次。第一次乘坐姜某的车去江北超市，贾克昌妻子在超市，说贾克昌去南方办理贷款了。贾克昌电话打不通，我们只好回去了。第二次乘坐孙某某的车去江北超市找贾克昌，一打听超市已经兑给别人了。我们又到马家村收购点找贾克昌，收购点大门关着，没见着人。4、证人马某峰证言：贾克昌收购我花生，价格比别人的高，我卖给他八九十万元的花生。先期非常有诚意，拉走后二三天就给钱。2010年秋天，花生拉走后就不给钱了，我要了一年多才把20万元钱要回来。贾克昌通过我收购孙某峰的花生，说三四天就给钱，到现在也没给。我联系不上贾克昌，他留给我的手机号码都不用了。5、证人王某友证言：贾克昌收购我的花生，用机器设备抵偿欠款。贾克昌也收购孙某峰的花生了，我和孙某峰一起找过贾克昌要钱，贾克昌欠孙某峰20多万元花生款。6、证人姜某证言：我与孙某峰是朋友关系。2012年冬天，我开吉J2M3**号捷达车拉着孙某峰去江北找贾克昌要钱，孙某峰说贾克昌的电话打不通，听说贾克昌在江北开超市。到江北以后，有一个中年妇女在超市，孙某峰说是贾克昌妻子，问她贾克昌在哪里，她说去南方办贷款了。2013年夏天，我再次开车拉着孙某峰去江北超市找贾克昌，孙某峰说贾克昌的手机号码是空号。超市已经换人了，店主说不认识贾克昌。7、证人贾某瑶证言：我与贾克昌是父子。2010年前后，我和妻子从马家村搬到宁江区，在五副食店附近承兑了一个超市，叫兴旺副食商店。一年后，我和妻子离婚了，我父母在畜牧局家属楼承租了一所楼房，我和母亲共同经营超市。2012年我父亲和别人合伙在三井子镇收购花生，我也去帮忙。收了一冬天，我去长春市打工了。超市什么时间关闭的我不清楚，我母亲戈某芬经营了。我在三井子镇收花生期间，不知道孙某峰去没去找贾克昌。贾克昌使用13069067429号手机，是否使用过1394382****手机不记得了。8、证人孙某某证言：我是孙某峰的妹夫。我开车拉着孙某峰找过贾克昌2次。2012年秋天，去江北超市找贾克昌。贾克昌的儿媳妇在超市，问贾克昌去哪里了，手机还关机了。她说不知道。我们一直等到天黑也没见到贾克昌。2013年春天，我开车拉着孙某峰夫妻去江北超市找贾克昌，超市已经兑给别人了。我们又到马家村收购点找贾克昌，收购点大门关着，邻居说顶账给别人了。9、在逃人员登记、撤销表1份，证实贾克昌因涉嫌合同诈骗罪，于2014年2月18日被河北省昌黎县公安局网上通缉，2014年3月3日被松原市公安局抓获。10、协助查询财产通知书、客户交易信息明细表、客户业务信息查询表各1份，证实侦查机关未能查找到贾克昌转汇给孙某峰12000元花生款银行记录的事实。11、抓捕经过1份，证实贾克昌系被抓捕归案的事实。辩护人张国军提供的证据有：1、户籍1份，证实被告人贾克昌于2012年12月10日将户籍由扶余市新站乡六家村迁入宁江区民主街。2、扶余县鑫旺花生贸易有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证各份，证实企业住所在扶余市新站乡马家村，贾克昌是法定代表人。3、房屋租赁证明2份，证实贾克昌自2012年起一直租住宁江区畜牧局家属楼1单元202室。4、出租车司机聘用合同2份，证实贾克昌从事出租车司机职业。辩护人提供上述证据，意在证实被告人贾克昌是随户籍搬迁，在居住地从事出租车司机职业，不属于逃匿，不应当构成合同诈骗罪。本院认为，被告人贾克昌以非法占有的目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了市场秩序和对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人张国军认为被告人贾克昌收购花生时没有虚构事实，是随户籍搬迁，不属于逃匿，不应当构成合同诈骗罪的观点与事实不符，不予采纳。理由如下：一、被告人贾克昌虽然没有虚构事实，但隐瞒了自己没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗孙某峰继续与之签订和履行合同，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。认定这方面的证据有：1、被告人贾克昌的供述：2010年11月份，我收购孙某峰的花生，拉了好几车，给的现金，剩下242150元花生款没给他，一直到现在，中间给了12000元。我把孙某峰的花生销售到市场了，买花生的人把钱给我了，我没给孙某峰，把钱还给别人了。我当时来回倒，谁着忙用钱就给谁。侦查人员问：先给的那部分钱是怎么给的？答：把花生拉走后，我有钱就给了一部分，后来没钱就没给上。侦查人员问：你跟孙某峰约定几天给钱，什么原因没给上？答：我就是将他的花生款给小份的了，他这样大份的我没钱给。孙某峰到我收花生的站点要钱，我没钱给，只好推他……2、被害人孙某峰陈述：贾克昌通过马某峰知道我做花生买卖，开车到我的收购点，说要收购花生，第一次拉走15000多斤，价值6万多元，给的现金。后来，又让他堂兄分三次来拉花生，欠款242150元，说三天之内给钱。三天后，我给他打电话，他说出门了。之后我多次找他要钱，他都找各种理由推脱……3、证人孙某平证言：2010年末，经马某峰介绍贾克昌收购我家花生。先拉走几车都给现金。又拉走三车，价值242150元，约定三天之内给钱。三天后，孙某峰向他要钱，他说花生款没回来……4、证人马某峰证言：贾克昌收购花生，价格比别人的高，我卖给他八九十万元的花生。先期非常有诚意，拉走后二三天就给钱。2010年秋天，花生拉走后就不给钱了，我要了一年多才把20万元钱要回来。贾克昌通过我收购孙某峰的花生，说三四天就给钱，到现在也没给……。二、被告人贾克昌收受被害人货物后逃匿，按照《刑法》第二百二十四条的规定，亦构成合同诈骗。辩护人张国军提出“贾克昌为了方便孙子上学变迁住所，本人也一直在本地从事出租车司机职业，不属于逃匿”的观点与卷宗事实不符，不具有采信价值。首先，贾克昌随户籍搬迁是其应有的权利，但是贾克昌搬迁后明知被害人会“心急如火的找他”，不但不主动与被害人联系，相反却与家人一道拒绝向被害人提供在本地开出租车的事实，谎称“到外地办事或到南方办贷款去了”。被告人的这一行径与“为了方便孙子上学而搬迁住所”的说法显然是矛盾的。其次，贾克昌搬迁住所后频繁更换手机号码，故意中断与被害人的联系，说明其搬迁的主要目的是为了逃避被害人追索债务。认定这方面的证据有：1、被告人贾克昌供述：……我在宁江区民主街畜牧局家属楼租住1单元202室，给别人开出租车。孙某峰不知道我在那里住，我留给他的手机号不用了，换号了，孙某峰有二年找不到我了。我没钱还他，我想过孙某峰回心急如火地找我。我明知道到孙某峰会找我要钱，但是我没脸去面对他……孙某峰到超市找过我，孙某峰有多长时间联系不上我，我也记不清了……被告人贾克昌于2016年7月11日的供述也能佐证其曾用此种方法骗取他人财物。内容如下：2010年，我同河北省昌黎县康凯合伙收购花生，康凯给我拿了100万元让我押花生，我收完花生后，花生涨价了，康凯让我把花生卖了，把货款打给他，我当时需要资金周转，就把100万元货款花掉了。由于我手机换号了，康凯联系不上我就报案了……2、被害人孙某峰陈述：2011年，贾克昌就不在收购点了，我给他打电话，他说在南方办贷款，贷款下来就给我。我打听到贾克昌的儿子在宁江区开超市，我到超市找他，他儿子和他媳妇说去南方办贷款了。2013年初，我给他打电话一直关机。我去三井子收购点找他，他儿子说去外地办事了。2013年夏季我就联系不上他了，手机号码是空号。我和朋友姜某去超市找他，超市已经出兑给别人了。去三井子收购点找他，收购点也不是他们经营了。我不知道他在哪里居住……3、证人马某峰证言：贾克昌通过我收购孙某峰的花生，说三四天就给钱，到现在也没给，我联系不上他，他留给我的手机号码都不用了。4、证人姜某证言：我与孙某峰是朋友关系。2012年冬天，我开着吉J2M3**号捷达车拉着孙某峰去江北找贾克昌，孙某峰说贾克昌的电话打不通……有一个中年妇女在超市立，孙某峰说是贾克昌妻子，问她贾克昌在哪里，她说去南方办贷款了。2013年夏天，我再次开车拉着孙某峰去江北超市找贾克昌……超市已经换人了，店主说不认识贾克昌。5、证人孙某某证言：2012年秋天，我开车拉着孙某峰去江北超市找过贾克昌。贾克昌的儿媳妇在超市，问贾克昌去哪里了，手机还关机了。她说不知道。我们一直等到天黑也没见到贾克昌。2013年春天，我开车拉着孙某峰夫妻去江北超市找贾克昌，超市已经出兑给别人了。我们又到马家村收购点找贾克昌，收购点大门关着，邻居说已经顶账给别人了……。上述证据表明，公诉机关指控贾克昌收受被害人货物后逃匿并无不当。综上，被告人贾克昌明知自己没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗被害人继续与之签订和履行合同，收受货物后逃匿，完全符合合同诈骗罪的犯罪特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾克昌在立案前偿还给被害人孙某峰货款12000元，应当从犯罪数额中扣除。被告人贾克昌骗取被害人孙某峰的剩余货款，应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人贾克昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2019年9月15日止。罚金于判决书生效后三个月内交纳。）二、被告人贾克昌向被害人孙某峰退赔赃款230150元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  胡方权审判员  王 华审判员  孙洪江二〇一六年九月五日书记员  陈 静