湖北省枝江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂枝江刑初字第00059号
公诉机关枝江市人民检察院。
被告人张涛，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，2013年12月22日被枝江市公安局刑事拘留，2014年1月3日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。
辩护人肖发红，湖北民基律师事务所律师。
枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉（2014）28号起诉书指控被告人张涛犯诈骗罪，于2014年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员蒋小来、潘昭晗出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人肖发红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
枝江市人民检察院指控，2011年以来，被告人张涛通过在湖北省潜江市代办驾驶证向他人收取费用，后张涛明知车管所管理严格不能代办驾驶证，仍隐瞒真相，带着被害人到潜江车管所填写登记表并进行体检，以此取得被害人信任，收取被害人代办费。后被害人多次打电话催要驾驶证，张涛总是以正在办理为借口进行推脱或者以假证相敷衍。截止2013年11月，张涛共收取67人代办费计人民币423800元无法归还。并指控张涛诈骗所得钱款被其用于打牌赌博、吸食毒品等支出。
被告人张涛辩解，一直在想办法帮被害人办证，没有欺骗被害人的故意；收取的钱没有用于赌博、吸毒。辩护人辩称，2013年4月19日前张涛收取办证费没有非法占有被害人钱财的故意，涉嫌诈骗的犯罪数额为46000元；起诉书指控张涛收取的办证费用于非法活动证据不充分。
经审理查明，2011年以来，被告人张涛通过在湖北省潜江市代办驾驶证向他人收取费用，并带着被害人到潜江车管所填写登记表并进行体检，以此取得被害人信任。张涛明知车管所管理严格不能代办驾驶证，在被害人多次打电话催要驾驶证时仍隐瞒真相，以正在办理为借口进行推脱或者以假证相敷衍，拒不退钱给被害人。截止2013年11月，张涛共收取66人代办费计人民币423800元无法归还。具体犯罪事实如下：
1、2011年至2012年期间，被害人谢某、张某乙、黄某丙等21人通过熊某甲的介绍找张涛代办驾驶证，熊某甲分多次交给张涛现金77000元。
2、2011年下半年，被害人黄某、张某等6人通过杨某的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7500元，共收取现金45000元。同年8月份时，被害人付某、郑某及董某三人通过杨某的介绍找张涛办证，张涛每人收取7000元，共收取现金21000元。
3、2012年3月，被害人吴某通过杨某甲的介绍找张涛代办驾驶证，交给张涛6800元，后吴某发现张涛办来的是假证，张涛便将假证收回；2013年10月，被害人卞某通过杨某甲的介绍找张涛代办驾驶证，交给张涛10000元。
4、2012年7月，被害人龚某通过龚某甲的介绍找张涛代办驾驶证，收取现金6000元。
5、2012年9月，被害人李某通过罗某的介绍找张涛代办驾驶证，收取现金7000元。
6、2012年11月，被害人代某通过徐某的介绍找张涛代办驾驶证，收取现金7000元。
7、2013年1月至2月期间，被害人何某、江某后通过赵某的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7000元，共收取现金14000元。
8、2013年3月，被害人丁某、杨某乙等6人通过杨某丙的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取8000元，共收取现金48000元。
9、2013年3月至4月期间，被害人田某、黄某甲等3人通过罗某乙的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7500元，共收取现金22500元。
10、2013年3月至4月期间，被害人黄某乙、熊某通过毛某的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7000元，共收取现金14000元。
11、2013年3月至5月期间，被害人段某、李某甲等10人通过张某甲的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7500元，共收取现金75000元。
12、2013年3月至5月期间，被害人肖某、姚某等3人通过王某的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7000元，共收取现金21000元。
13、2013年3月至6月期间，被害人苏某等6人通过邓某的介绍找张涛代办驾驶证，张涛每人收取7000元，共收取现金42000元。
14、2013年7月，被害人文某通过夏某的介绍找张涛代办驾驶证，收取现金7500元。
同时查明，被告人张涛已退给中间人邓某、张某甲、杨某、毛某、熊某甲、杨某丙现金共计64000元。
上述事实，有如下证实：
1、枝江市公安局《人口详细信息》，证明被告人张涛及被害人、中间人的身份情况；
2、《发案经过》《抓获经过》，证明本案由枝江市公安局刑侦大队民警在工作中发现而案发；被告人张涛系被抓获归案。
3、被害人身份证复印件、《机动车驾驶证申请表》《机动车驾驶人身体条件证明》，证实部分被害人的身份情况及申请办理驾驶证的情况等。
4、熊某甲提供的《收条》《请张涛办证人员名单》，证明熊某甲作为中间人，介绍21人找张涛办证，并于2013年12月22日交给张涛4个人的办证款共计17000元。
5、卞某提供的《新线存款历史交易明细清单》，证明其于2013年10月16日从银行分两次取出共10000元付给张涛的事实。
6、何某提供的《收条》，证明张涛于2013年2月21日收到江某甲办证费7000元。
7、谢某、张某乙、黄某丙、郑某、付某、吴某、卞某、龚某、李某、代某、何某、江某甲、苏某、段某、黎某、高某、唐某、易某、方某、李某甲、田某、文某的陈述及证人熊某甲、杨某、杨某甲、龚某甲、罗某、徐某、赵某、邓某、张某甲、李某乙、罗某乙、杨某丙、毛某、王某、夏某的证言，证明谢某、张某乙等人找张涛本人或通过中间人介绍找到张涛办理驾驶证，后因多次催促但证件仍迟迟办理不下来，发现自己被骗的事实。
8、证人施某的证言，证明其丈夫张涛帮多人到潜江办C1驾驶证的事实，其曾在办公室收取夏某办证款的事实。
9、证人刘某的证言，证明张涛在2011年至2012年先后带了6个人找其办驾驶证并办好了，2013年张涛就没有找其帮忙了；其听别人说2013年上半年张涛几次带人到潜江交警支队，打印了办驾照的资料后就把人带走了的事实。
10、证人唐某、王某甲的证言，证明其曾多次帮张涛开车将办驾驶证的人带到潜江的事实。
11、被告人张涛的供述和辩解，证明其收取他人办证费后并未办到驾驶证的事实。
12、枝江市公安局《辨认笔录》，证明张涛辨认出其到潜江找的办证的人“刘哥”即为刘某。
13、枝江市公安局《提取笔录》《扣押清单》《物证照片》，证明办案民警在张涛的奥迪Q5越野车后备箱的手提袋中发现了一个纸质档案袋，内有50份办证人的表和57份办证人身份证复印件，并将上述表格和身份证复印件依法扣押。
14、邓某、张某甲、杨某、毛某、熊某甲、杨某丙的证言及谅解书，证实张涛已退64000元的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。起诉书指控被告人张涛将诈骗所得的钱用于打牌赌博、吸食毒品，证据不充分，该指控不能成立，本院不予认定。被告人张涛多次诈骗，可酌情从重处罚；能部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人张涛辩解没有欺骗被害人的故意，辩护人辩称张涛诈骗的犯罪数额应认定为46000元，与本案收集在卷的证据所证实的内容不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张涛的刑期从2013年12月22日至2022年2月21日止。）
二、继续追缴被告人张涛未退回的赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张书辉
审 判 员 陈晓艳
人民陪审员 李虹琴
二〇一四年六月四日
书 记 员 李 露