广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛廉法刑初字第363号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人，男，1992年1月31日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，捕前住广东省中山市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月21日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉（2015）322号起诉书指控被告人陈子龙犯合同诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年10月20日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派代理检察员尤廉清出庭支持公诉，被告人陈子龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈子龙于2014年7月份借用其朋友郭某甲的身份证注册登记一间名称为中山市东凤镇黑狗电器商行，并借用该身份证办理了商行帐户及支票业务。后被告人陈子龙于2014年7月25日、8月8日先后以该商行的名义与被害人钟某乙的廉江市金多富有限公司签订电饭煲采购合同，共值款359967元人民币，合同注明付款方式为：金多富公司出货时，黑狗电器商行开具一个月期限支票付清货款。被告人陈子龙先后支付大部分货款，还欠被害人钟某乙19650元人民币货款。取得被害人钟某乙信任后，被告人陈子龙在2014年8月14日至9月24日间连续向被害人钟某乙采纳七次电饭煲，共值款1145024元人民币，共开具户名为郭某甲的八张一个月期限空头支票给被害人钟某乙。被告人陈子龙骗取货物后逃匿，并将骗取的货物低价销售，得款用于挥霍、赌博。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人陈子龙的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人陈子龙的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈子龙对起诉书的指控有异议，辩称其与廉江市金多富电器有限公司签订过两次电饭煲采购合同，所欠货款19650元，其他采购电饭煲的货单与其无关，其不构成合同诈骗罪。
经审理查明：被告人陈子龙于2014年7月份借用其朋友郭某甲的身份证注册登记一间名称为中山市东凤镇黑狗电器商行，并借用该身份证办理了商行帐户及支票业务。后被告人陈子龙于2014年7月25日、8月8日先后以该商行的名义与被害人钟某乙的廉江市金多富有限公司签订电饭煲采购合同，共值款359967元人民币，合同注明付款方式为：金多富公司出货时，黑狗电器商行开具一个月期限支票付清货款。被告人陈子龙先后支付大部分货款，还欠被害人钟某乙19650元人民币货款。取得被害人钟某乙信任后，被告人陈子龙在2014年8月14日至9月24日间连续向被害人钟某乙采购七次电饭煲，共值款1145024元人民币，共开具户名为郭某甲的八张一个月期限空头支票给被害人钟某乙。被告人陈子龙骗取货物后逃匿，并将骗取的货物低价销售，得款用于挥霍、赌博。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证明：
1、被害人钟某乙的供述及辨认笔录。主要内容：2013年9月初，我接到陈子龙的电话（1342547****），其称自己在中山开公司，做电饭煲销售生意，我邀请陈子龙到我的厂参观洽谈生意。陈子龙不久就到我的厂参观，参观后他多次打电话与我谈电饭煲生意事宜。2014年7月3日，陈子龙向我购买第一批电饭煲，以支票支付了货款。我见陈子龙按时支付货款，就相信陈子龙是有实力的采购商。2014年7月17日、8月1日、8月4日，陈子龙分别向我采纳三批电饭煲，并以“中山市东凤镇黑狗电器商行”法人代表郭某甲的名义开具支票支付货款，该支票基本得到兑现，只欠下19650元货款没有支付。我委托厂长温某戊与陈子龙签订购销合同，注明陈子龙应开具一个月的支票付清货款。陈子龙后于8月14日至9月24日间，连续向我购买7批电饭煲，同样以郭某甲名义开具了8张支票给我，合计1145024元。该8张支票有一部分已经到期，我到银行兑票时，银行告知我账户余额不足、无法兑现。后我马上打电话给陈子龙，想得知支票为何被退票，但陈子龙的电话无法接通。我本要去中山市东凤镇找陈子龙催收货款，发现陈子龙的公司已经搬走关门了。陈子龙平时有时自己带货车到我厂拉货后开具支票付款；有时电话下订单，派货车到我厂拉货，司机将货拉到指定的地点后，陈子龙开具支票给司机，让司机带回给我。
通过相片进行辨认，其辨认出被告人陈子龙。
2、证人陈子龙的证言。证人陈子龙是中山市公安局南头分局南城派出所的工作人员，身份证号码442000199302034033，与被告人陈子龙是同村人，曾多次出警处理被告人陈子龙涉及生意上债务的警情。
3、证人张某丙的证言、辨认笔录及对支票的指认。主要内容：2014年7月至9月份，我通过运输的老板吴某丁安排，到廉江市金富电器有限公司运输三车电饭煲到佛山市南海区盐步镇南国小商品城，运输2车电饭煲到中山市阜沙镇天润工业园仓库，总共约有2500多件（每件6只）电饭煲，5车的货都是交给陈子龙的。每一车货陈子龙安排一张支票，前后我带了5张支票回来给钟某乙。
通过相片进行辨认，其辨认出被告人陈子龙；其并对被告人陈子龙开具的支票进行了指认。
4、证人温某戊的证言及辨认笔录。主要内容：我于2008年开始在廉江市金多富电器有限公司担任厂长职务，2014年7月份左右，陈子龙在金多富购买多批电饭煲产品，其中两批次电饭煲是我与陈子龙签订采购合同的。在合同中，陈子龙在我厂采购电饭煲的数量、规格、配置、单价；还注明交货日期和付款方式，都是以一个月的期票支付货款的。有时陈子龙带车到金多富厂装货，装完货就直接开具支票支付货款；有时陈子龙派车到金多富装电饭煲，司机将货运到指定地点后，陈子龙再开具支票，让司机带回。陈子龙采购的电饭煲只有两批次有合同，其他批次电饭煲因为我厂不能确定准确的交货日期，所以没有签合同；还有一些批次是因为陈子龙带车到厂里装货再开支票的，所以没有签合同。
通过相片进行辨认，其辨认出被告人陈子龙。
5、证人雷某己的证言及相片指认。主要内容：陈子龙于2014年7月20日租用我家东凤镇万源街三巷3号商业楼二楼的商铺，约180平方米，租金为1800元每月，租期为三年，陈子龙租用我的房屋是用来经营中山市东凤镇黑狗电器商行的。从7月20日租约开始，我只收过陈子龙一个月租金，后来很少见陈子龙，至今他还欠我两个月租屋及水电费。我家的房屋房产证是父亲雷茂龙的名字，他没有与陈子龙、郭某甲接触过，租屋的事都是我处理的，陈子龙租屋后有向我借过房产证复印件及雷茂龙的身份证复印件办理“黑狗电器商行”的工商执照。
其通过指认，指认出被告人陈子龙。
6、证人郭某甲的证言。主要内容：“中山市东凤镇黑狗电器商行”的工商登记资料的签名是我本人签的，但实际上不是我申办的，是陈子龙在2014年7月初借了我的身份证，称是用来办一张工商银行卡。借身份证后过几天，陈子龙就拿着这份工商登记资料（我当时不知道是工商登记资料）给我签名，当时陈子龙叫我签名时也没有给我详细看，他叫我签了这几个名字就拿着资料走了，而且我本人从来没有到过东凤镇工商分局办证，我没有领用过支票使用，也从来没有去过中山市东凤镇万源街三巷3号商业楼二楼，我也没有委托过张翠环办过任何资料。我没有到过廉江市金多富电器厂购买电饭煲，我曾多次打电话催陈子龙归还身份证，他叫我去派出所补办，后来他关机了。
7、电饭煲采纳合同。证明被告人陈子龙分别于2014年7月25日、2014年8月8日，与廉江市金多富电器有限公司签订电饭煲的采纳合同。
8、中国工商银行支票及情况说明。证明中山市东凤镇黑狗电器商行以郭某甲的名义开具支票给钟某乙。
9、房屋租赁合同。证明被告人陈子龙于2014年租赁雷某己位于中山市东凤镇万源街三巷三号房二层180平方米。
10、中山市东凤镇黑狗电器商行的工商登记、商铺租赁协议等工工商登记资料及银行账户。证明中山市东凤镇黑狗电器商行的档案登记资料及账户交易纪录。
11、被告人陈子龙的银行征信信息。证明被告人陈子龙个人信用的情况。
12、报案书、受案登记表。证明被害人钟某乙于2014年10月20日向廉江市公安局报案，廉江市公安局于2014年11月6日立案。
13、廉江市公安局经侦大队出具的《情况说明》。证明公安民警在对被告人陈子龙进行讯问时没有威胁、引诱等情况。
14、被告人陈子龙的供述。其在侦查阶段作过三次供述，供述的主要内容：从2014年7月份开始，我借用朋友郭某甲的身份证到中山市东凤镇工商登记注册“中山市东凤镇黑狗电器商行”，并利用郭某甲的身份证到中山市阜沙镇工商银行开设公司公房及支票业务。我在银行领到支票后就到廉江市金多富电器有限公司采购电饭煲，与该公司签订电饭煲购销合同，从2014年7月中旬开始，我通过电话采购多批电饭煲，以“中山市东凤镇黑狗电器商行”的名义开具9张支票支付货款给钟某乙。第一张支票我已经支付大部分货款，只欠下19650元货款，之后开具的8张支票合计1145024元是空头支票，至今都没有支付货款合计1164674元。我从7月份采购钟某乙的电饭煲至8月份，到9月初我就不再向他采购并关闭了“中山市东凤镇黑狗电器商行”，之后我将手机停机并离开东凤镇了。有时我自己带货车到金多富公司装货，装完货就开支票；有时我叫车去金多富公司装货，货车司机将货运到我安排的地点后，我就开具支票给货车司机，让货车司机将支票带回金多富公司。中山市东凤镇黑狗电器商行的经营地址是中山市东凤镇万源街三巷三号房二楼，是我于2014年7月20日与房东雷某己签有房屋租赁合同的，我只交过一个月租金，实际我只是租用该地点做个空壳公司，方便联系生意。开具给钟某乙的出票人账号是2011028209200011010，付款行名称是工行广东中山分行阜沙支行，出票人是郭某甲，但郭某甲是不清楚的，是我亲手开具给钟某乙的。我借用郭某甲的身份证开电器商行和支票，黑狗电器商行的支票账户一直都是没有钱的，我是以支票结算的方式骗取钟某乙的电饭煲的。从钟某乙处采购的电饭煲都销售出去了，其中一部分是低于进货价销售出去的，有一批价值10万元左右的货是销售给汕头人，至今没有收到货款，从钟某乙采购110多万元电饭煲，我全部销售出去之后，只收到90多万元货款，其中在珠海赌博输了40万元，平时花费用掉了50万元。
15、归案情况说明。证明被告人陈子龙于2014年12月21日被群众扭送归案的事实。
16、被告人陈子龙的户籍资料。证明被告人陈子龙作案时已年满十八周岁。
以上证据来源程序合法，内容客观、真实，可以作为定案依据，本院予以确认。
关于被告人陈子龙辩解其不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人陈子龙通过借用他人身份证办理电器商行，与他人进行商品交易并实施诈骗的事实，有被告人陈子龙在侦查阶段的多次供述，供述内容与被害人钟某乙陈述、证人证言等证据能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以认定。被告人陈子龙的辩解与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈子龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物1164674元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。廉江市人民检察院指控被告人陈子龙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。廉江市人民检察院建议对被告人陈子龙判处有期徒刑七年至九年。在本案中，被告人陈子龙利用合同实施诈骗，数额巨大，且在庭审中拒不承认其所犯罪行，毫无悔改之意，应予严惩。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈子龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2022年12月20日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
二、公安机关依法追缴赃款人民币1164674元发还被害人钟某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈文佳
代理审判员 梁成虎
人民陪审员 田寿兴
二〇一五年十一月三日
书 记 员 庞宇清
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。