江苏省徐州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）苏03刑终35号
原公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周永，男，1969年1月29日生，汉族，中专文化，无业，住徐州市铜山区。曾因犯破坏电力设备罪，2003年8月被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，2013年9月19日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月12日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人朱海华，江苏金合律师事务所律师。
辩护人刘娜，江苏金合律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民法院审理徐州市贾汪区人民检察院指控原审被告人周永犯诈骗罪一案，2017年11月27日作出（2017）苏0305刑初157号刑事判决。宣判后，原审被告人周永不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认真听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
1、2014年7月至2016年6月间，被告人周永以谈恋爱、承诺结婚为名骗取被害人王某1的信任后，编造开办学校、注册电子商务公司、汽车加油返利、投资生态园、收小麦加油等理由，多次骗取被害人王某1财物，共计人民币41万余元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人周永的供述，证实其以谈恋爱、承诺结婚为名取得王某1的信任，开始其是跟王某1说办学校先借钱，之后王某1向其要这个钱的时候，其对王某1说学校是跟人合开的，不好把资金抽出来，实际上其根本没开办学校，后来王某1想到其办的学校去看看，其对王某1说以后想让她到学校干会计，不想因为她到学校去暴露其和王某1的关系，推脱不让王某1去。后来其说办电商公司、增资电商公司、建“天舜生态园”等理由都是幌子，并没有真正办理。其找这些理由主要是为了让王某1信任，其好从王某1手里拿到这些钱花，其骗了王某1现金11万元，并使用王某1的银行卡贷款、透支，钱都让其买车、盖屋和日常开销花完了。
（2）被害人王某1的陈述，证实周永以谈恋爱、结婚为名与其相处，当时其和周永处男女朋友，到了谈婚论嫁的地步，周永承诺和其结婚成家取得其信任，然后编造各种理由让其办银行卡给他使用。周永骗取其现金11万多元，并使用其银行卡贷款、透支，其总共偿还了周永使用其信用卡欠款40万余元，周永将轿车归还折款12.8万元。其从2014年底就开始催周永还钱、还信用卡，周永每次都以各种理由拖延，但从来没证实过，其提出去周永的学校、公司、生态园看看，周永从来都不带其去。
（3）证人刘某2、赵某、王某2、胡某1、王某3等人的证言，证实王某1向其借钱及胡某1帮助王某1还款10230元的情况。
（4）银行卡交易还款记录等书证，证实周永银行卡及王某1银行卡间的资金往来情况。
（5）周永与王某1的聊天记录，证实王某1与周永聊天认识过程及后来周永骗取王某1钱财的过程。
（6）王某1书写的材料及银行卡还款记录，证明王某1在2016年7月5日至10月17日向多张银行卡合计还款42万余元。
2、2015年5月至2016年4月间，被告人周永以谈恋爱、承诺结婚为名骗取被害人孟某1的信任后，编造帮助孟某1放贷、投资生态园等理由，骗取被害人孟某1人民币18.5万余元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人周永的供述，证实其当时和孟某1说贷款出来帮孟某1放高利贷，一年能赚七、八万，改善生活条件，实际上其骗了孟某1，这20万贷款是其留下想自己用的。其当时从王某1那里骗来四十多万元钱，其怕花了没法交代，准备用孟某1的贷款堵上缺口。贷出来这20万元和王某1贷出来的钱都放在一起了，花了19万元买辆江淮瑞风M5商务车以及还银行本金、利息；还了孟某1本金和利息一共是28000元钱左右。后来这辆车又让其卖了不到十万元钱，这个钱被王某1拿走了一部分，其余的钱被其花完了。后来孟某1催促其还款，其说钱都压在投资生态园了。
（2）被害人孟某1的陈述，证实2013年认识了周永，2015年6月份周永骗其用其身份证办了一张江苏银行20万额度的卡易贷，卡都是周永拿着的。周永说看其家庭不太好，让其贷出来钱他帮其去放高利贷，一年能赚七、八万元钱。到了2016年2月份，因为银行催着还钱，其逼着周永还钱，他汇款了5000元钱让其还银行。2016年4、5月份银行起诉到了法院，其工资、房产都被银行冻结了，期间周永还过15000元钱的本金，利息还到2016年3月份周永就没再还了，期间其多次让周永带其去看他的生态园，周永都不同意。
（3）相关书证银行卡交易记录，证实孟某1于2015年7月2日贷款20万元。
（4）贾汪区人民法院民事调解书，证实江苏银行起诉孟某1的情况，至2016年4月27日孟某1欠江苏银行贾汪支行本金185044.89元及利息1517.37元。
（5）购车合同，证实2015年7月1日周永以周某名义购买江淮汽车的情况。
3、2016年1月至2月间，被告人周永以谈恋爱、承诺结婚为名骗取被害人朱某的信任后，编造其投资的生态园需要资金为由，骗取被害人朱某人民币6万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人周永的供述，证实2016年1月其通过QQ随机查到朱某的号码，就加为好友互相聊了起来，后周永与朱某谈恋爱并承诺结婚，到了2月份其就给朱某说其的生态园需要麦种向朱某借钱，朱某在柜台一共取了6万元钱给其，利息5000元钱朱某自己拿着了，这钱都让其用来还王某1的信用卡和平时的开销了。其并没有建生态园，是以此为名骗朱某的，其朱某相处的时候，还和王某1、孟某1在一起。
（2）被害人朱某的陈述，证实2016年其通过QQ聊天认识了周永，周永承诺与其结婚，后来周永就以投资建生态园需要为由向其借钱，一共借了6.5万元。
（3）朱某提供的取款记录及银行流水账，证实朱某2016年2月6日取款6.5万元。
4、2012年7月至2013年9月间，被告人周永以谈恋爱、承诺结婚为名骗取被害人葛某的信任，以开办学校为由，骗取被害人葛某人民币2万余元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人周永的供述，证实2012年7、8月份其通过QQ认识了葛某，后来开始谈恋爱，后来以开办学校为由用葛某的信用卡消费了2万元钱。
（2）被害人葛某的陈述，证实2012年7、8月份其通过QQ认识了周永，后来确立恋爱关系并且同居，周永承诺2013年元月和其结婚，后又以家人生病办理后事为由从其这里拿了6000元，之后又以办理学校请客送礼为由拿走其浦发、交通银行信用卡，浦发银行信用卡欠24000元。2012年10月其怀孕后流产，后来吕某打电话告诉其，她和周永也同时在处男女朋友。
5、2011年12月份，被告人周永以谈恋爱的名义骗取被害人史某1信任，以高息为诱饵，骗取被害人史某1人民币5万元，支付5个月利息共计12500元后不再偿还。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告周永的供述，证实2011年11月份其通过QQ认识了史某1，其声称自己是单身，以寻找结婚对象为目的，后以支付高利息为由向史某1借款5万元，并支付了部分利息，偿还了部分本金。
（2）被害人史某1的陈述及自书材料，证实2011年10、11月其通过征婚信息认识周永，周永获得其信任后声称给月息百分之五的利息向其借款5万元。周永支付了5个月利息、每月2500元后停止支付利息，其多次电话追要，周永都以各种理由拒绝偿还，直到后来手机停机，无法取得联系。
（3）借款合同，证实史某1的被骗过程及被骗数额5万，约定月息5%，签字的日期为2011.12.1。
6、2013年3月至2013年9月间，被告人周永以办学校及帮助办理许可证为由，多次骗取被害人才宁财物共计人民币15余万元。2013年9月18日才宁拦住周永后报案并将周永的轿车开走。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人周永的供述，证实2013年其通过杜某认识才宁，其以办学校及帮助办理许可证为由向某要了15万元钱，要钱的理由其给才宁说是办学请客送礼，其实都是假话，自己是想落点好处，其实际上花了不到0.5万元，余下的14.5万元被其个人留着了。
（2）被害人才宁的陈述，证实2013年自己想办学校，通过杜某认识了周永，其委托周永给其办理办学许可证，当时周永说他认识人，能给其办成，但须拿钱疏通关系，其先后给周永15万多元钱，结果什么证也没办下来。2013年9月16日其到教育局去查有没有叫周永的来提交办学许可证所需要的材料，教育局说没有，其才感觉被骗了。2013年9月18日其遇到周永把他拦住，一起到了派出所，并将周永的轿车开走。
（3）才宁提供的周永书写的借款条，证实被告人向某借款两次共计15万余元的情况。
（4）周永的手机与才宁间的短信联系，证实二人间的短信联系情况。
原判决采信的其他证据还有：
（1）证人张某、蒋某、刘某1等人的证言，证实被告人周永所说的公司实际经营、招生收入等情况。
（2）证人胡某2、周某证言，证实周永家庭及经济情况。
（3）户籍证明及现实表现、发破案报告及到案经过、搜查证及搜查笔录及视频、徐某天涯会计服务有限公司的登记材料、天舜护栏科技有限公司的登记材料、离婚证、刑事判决书等证据。
原审人民法院认为，被告人周永以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周永骗取被害人吕某财物共计人民币14.5万余元、骗取被害人杜某5万元的事实不清，证据不足；根据查明事实所认定的犯罪数额事实清楚，证据确实、充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人周永犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元；二、被告人周永违法所得的财物退赔被害人。
上诉人周永的主要上诉理由是：讯问笔录与其真实供述不一致，其是受到威胁才签字按手印；其没有非法占有的故意，与各受害人之间均是借贷关系，所有受害人都说了假话，其不构成诈骗罪；原判决认定数额不准确。
其辩护人还提出：原判决认定周永骗取史某1人民币5万元、才宁15万元、葛某2万元、王某141万元事实不清，证据不足。
经审理查明的事实和原判决认定一致。据以认定上述事实的证据已经原审庭审举证、质证，证据间能够相互印证，均具有法律效力和证明效力，本院予以确认。二审期间，上诉人周永及其辩护人均未提供新的证据。
本院认为，上诉人周永以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人周永在侦查阶段所作讯问笔录的合法性问题，经查认为，侦查机关在对周永讯问前依法向其出具了《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，明确告知其在侦查期间所享有的诉讼权利和义务，之后每一份讯问笔录均有周永的签字和按捺手印；一审期间上诉人周永并未提出侦查人员存在刑讯逼供行为而申请非法证据排除，侦查机关出具了不存在刑讯逼供等违法行为的情况说明；二审期间上诉人周永提出其是受到威胁才签字和按捺手印，但并未提出受到威胁的具体时间、人员等线索，且根据侦查机关提供的周永羁押于贾汪区看守所时的同步录音录像，上诉人周永在接受讯问时神情自然、供述流畅、讯问程序合法，并不存在威胁、恐吓、引诱等情形，讯问笔录由周永仔细校对后签字按压指纹确认，故上诉人周永以受到威胁而主张其所作有罪供述不合法的上诉理由不能成立，本院不予支持。关于本案定性以及犯罪数额的认定问题，经查认为，原判决认定上诉人周永实施诈骗犯罪行为及数额不仅有周永在侦查阶段的有罪供述证实，还有被害人王某1、孟某1、朱某、葛某、史某1、才宁等人的陈述以及相关证人证言、银行卡交易记录、聊天记录、借款合同等书证予以印证，证据间能够形成完整的证据链，足以证实上诉人周永在同一时间段与多名女性保持男女关系，以谈恋爱、承诺结婚为名骗取被害人的感情和信任，同时编造办学校、电子商务公司、投资生态园等多种理由骗取被害人财物，其行为不仅对被害人财产上造成巨大损失，还对被害人精神上造成了伤害，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，原判决认定犯罪数额正确，故上诉人提出的其与各被害人之间是合法借贷关系、不构成诈骗罪的上诉理由以及辩护人提出的部分事实不清、证据不足的辩护意见不能成立，本院不予支持。综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。基于法律规定和上述评判理由，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘明伟
审 判 员 王胜宇
审 判 员 孙 妍
二〇一八年二月十二日
法官助理 李通达
书 记 员 殷千惠