广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0402刑初22号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人李怀清，男，1962年10月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省珠海市香洲区。因本案于2017年3月6日被羁押，同年4月12日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人桑振华，广东华信辉煌律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉﹝2018﹞57号起诉书、珠香检公诉刑追诉﹝2018﹞3号追加起诉决定书指控被告人李怀清犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员王思颖出庭支持公诉，被告人李怀清及其辩护人桑振华到庭参加诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院指控，2011年至2016年期间，被告人李怀清利用其是珠海市国资委工作人员的身份，对外宣称其是珠海市国资委办公室领导，虚构能够安排他人到国资委下属国有企业工作的事实，从珠海市人事局网页下载、打印《商调干部登记表》提供给被害人，同时伪造市府办公室、国资委及相关国有企业印发的关于人员工作安排的红头文件，向介绍人和被害人出示，以骗取信任，诈骗财物。被告人李怀清以此方式先后多次收取黎某1、杨某等9名委托人、被害人的费用合计557000元人民币，至今未成功安排一人到国有企业工作，具体诈骗事实如下：
1.自2014年10月起，被告人李怀清以为黎某3、吴某1、吴某2、黄某2、黎某2、李某1、陈某1、陈某2、黎某5、岑某等人安排进有轨电车公司等珠海国企工作的名义，诈骗委托人黎某1共计人民币119000元；
2.2015年，被告人李怀清以为罗某2、石某安排进珠海国企工作的名义，诈骗委托人罗某1人民币25000元；
3.2016年4月，被告人李怀清以为龙某安排进国资委相关办事处工作的名义，诈骗其人民币12000元；
4.2011年初，被告人李怀清以为杨某侄女安排进珠海城建集团工作的名义，诈骗其人民币84000元；
5.2013年，被告人李怀清以为余某2安排进华发集团工作的名义，诈骗其母亲黄某1人民币6000元；
6.2014年12月，被告人李怀清以为余某1安排进珠海农科集团工作的名义，诈骗其人民币10000元；
7.2014年4月至2016年3月，被告人李怀清以为钟某1的儿子、侄子安排进珠海国企工作的名义，诈骗其人民币214000元；
8.2015年，被告人李怀清以为祁某自侄子芦阳安排工作为名，诈骗其人民币87000元。
二、2012年至2016年期间，被告人李怀清在无能力帮助他人取得高栏港、十字门等地工程承包权的情况下，虚构其在珠海市国资委的关系可以接触到众多重大工程的运作承包的事实，以为他人介绍工程为名，利用出示重点建设项目计划等政府文件的手段，骗取他人的信任，先后诈骗被害人何某1、伏某和陆某，具体如下：
1.以介绍高栏港高速公路、十字门等工程的名义，收取伏某、何某1人民币711000元。
2.以介绍港湾大道等工程的名义，收取陆某42500元人民币，后退还陆某2500元人民币。
2017年3月6日，被告人李怀清经传唤到珠海市公安局经侦支队接受讯问，如实供述主要诈骗事实。
公诉人在法庭上出示了指证被告人李怀清的行为构成犯罪的证据，指控被告人李怀清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李怀清自动投案，归案后如实供述其所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李怀清除辩称其诈骗被害人罗某1的金额为人民币13000元，诈骗被害人伏某、何某1的金额为人民币656000元，没有收取补充起诉决定书中诈骗陆某人民币2000元的外，对公诉机关指控的其他诈骗事实没有意见，但辩称诈骗被害人黎某1、龙某、杨某、余某1、祁某自的金额均已退还，诈骗被害人伏某、何某1的金额中有45000元已经退还，陆某还有40000元没有退还。
辩护人对公诉机关指控被告人李怀清的行为构成诈骗罪没有异议，认为被告人李怀清已经积极退赃人民币475000元，可以酌情从轻处罚。被告人李怀清自动投案，如实供述其所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，请求人民法院对被告人李怀清从轻处罚。
经审理查明：1.2011年至2016年期间，被告人李怀清利用其是珠海市国资委工作人员的身份，对外宣称其是珠海市国资委办公室领导，虚构能够安排他人到国资委下属国有企业工作的事实，从珠海市人事局网页下载、打印《商调干部登记表》提供给被害人，同时伪造市府办公室、国资委及相关国有企业印发的关于人员工作安排的红头文件，向介绍人和被害人出示，以骗取信任，诈骗财物。被告人李怀清以此方式先后多次收取黎某1、杨某等9名委托人、被害人的费用合计557000元人民币，至今未成功安排一人到国有企业工作，具体诈骗事实如下：
（1）2015年，被告人李怀清以为罗某2、石某安排进珠海国企工作的名义，诈骗委托人罗某1人民币13000元。
（2）2013年，被告人李怀清以为余某2安排进华发集团工作的名义，诈骗其母亲黄某1人民币6000元。
（3）2014年4月至2016年3月，被告人李怀清以为钟某1的儿子、侄子安排进珠海国企工作的名义，诈骗其人民币214000元，在公安机关立案侦查前已退还人民币129000元。
另查明，被告人李怀清以帮忙找工作为由，骗取黎某1、龙某、杨某、余某1、祁某自的款项在公安机关立案侦查前均已退还。
上述事实，被告人李怀清在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗某1、黄某1、余某1、钟某1的陈述及辨认笔录，证人黎某1、龙某、杨某、余某1、祁某自、吴某1、黄某2、吴某2、黎某3、李某1、龙某、陈某1、陈某2、黎某2、黎某4、余某2、蔡某、谢某、钟某2、罗某2、黄某3、黄某4、李某2、黄某5的证言，搜查笔录，扣押清单，收据，欠条，承诺书，银行账户资料，案件线索移送函，情况报告，银行转账记录，伪造文书，《关于吴某3等人安排工作的通知》（珠海联晟资产托管公司），《商调干部登记表》，《关于韩妙玲同志安置的通知》，《关于石某等同志安置工作的函》，《关于李嘉燕安置的通知》，情况说明等证据证实，足以认定。
关于被告人李怀清辩解的评述：
（1）关于公诉机关指控被告人李怀清以上述理由诈骗黎某1、龙某、余某1、祁某自的事实，被告人李怀清确实以上述理由诈骗了黎某1、龙某、余某1、祁某自起诉书所述的涉案的款项，但根据被告人李怀清的供述以及黎某1、龙某、余某1、祁某自证言均证实被告人李怀清在侦查机关立案侦查以前已经还清了涉案的款项，对该部分款项不应当计算为诈骗的金额，不作为诈骗犯罪处理。
（2）关于被告人李怀清诈骗被害人罗某1的金额。公诉机关指控被告人李怀清诈骗被害人罗某1的金额为人民币25000元，但被告人李怀清和被害人罗某1均表示诈骗的金额为人民币13000元，且有银行转账凭证予以证实，对该部分诈骗金额应当认定为13000元。
（3）关于被告人李怀清诈骗杨某的情况。被告人李怀清在侦查阶段以及当庭均表示在公安机关立案侦查前，其已经归还了杨某的全部欠款，但杨某则表示尚未人民币84000元没有退还，但杨某提供的证明则证实其与被告人李怀清之间的账目往来已全部结清，双方再无任何经济纠纷。书证的效力高于言辞证据，且该证明有被告人李怀清的供述予以证实，因此应当认定为被告人李怀清在案发前已经归还了杨某全部款项，对此部分金额也不计算为诈骗的金额。
（4）关于被告人李怀清诈骗被害人钟某1金额，被告人李怀清辩解至案发时止还欠被害人钟某185000元没有退还，被害人钟某1在侦查阶段的陈述对此也予以认可，上述证据足以印证被告人李怀清的辩解，对被告人李怀清诈骗被害人钟某1的金额认定为85000元。
2.2012年至2016年期间，被告人李怀清在无能力帮助他人取得高栏港、十字门等地工程承包权的情况下，虚构其在珠海市国资委的关系可以接触到众多重大工程的运作承包的事实，以为他人介绍工程为名，利用出示重点建设项目计划等政府文件的手段，骗取他人的信任，先后诈骗被害人何某1、伏某和陆某，具体如下：
1．以介绍高栏港高速公路、十字门等工程的名义，于2012年4月至2013年6月间骗取被害人何某1现金人民币110000元；于2015年10月至2016年7月间通过银行转账的方式骗取被害人伏某人民币123900元；2016年4月至2016年12月间，通过银行转账的方式骗取被害人伏某人民币422100元。2014年，被告人李怀清通过两次转款人民币40000元和现金人民币5000元方式，归还被害人何某1人民币45000元。
上述事实，被告人李怀清在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人伏某、何某1的陈述及辨认笔录，证人张某的证言及辨认笔录，工商银行流水，资金往来明细总表，收条，银行转账凭条等证据证实，足以认定。
关于事实、证据以及被告人李怀清辩解的评述：被告人李怀清对公诉机关指控的上述诈骗被害人伏某、何某1共计人民币656000元以及于2014年退还何某145000元的事实没有意见，其只是辩称没有收取过被害人伏某的现金人民币55000元。关于该部分款项，被告人李怀清一直予以否认，仅有被害人伏某、何某1的陈述予以证实，而且二人关于该部分款项给付的经过并不完全一致，仅凭二人的陈述不足以证实被告人李怀清骗取该55000元的事实，关于此采纳被告人李怀清的辩解。对被告人李怀清已经退还的人民币45000元，应当从诈骗的金额中予以扣除。
2．以介绍港湾大道等工程的名义，收取陆某42500元人民币，后退还陆某2500元人民币。
2017年3月6日，被告人李怀清经传唤到珠海市公安局经侦支队接受讯问，如实供述主要诈骗事实。
上述事实，被告人李怀清当庭表示没有异议，且有被害人陆某的陈述及辨认笔录、证人张某的证言及辨认笔录、银行转账明细单、珠海市2015年重点项目建设计划、李怀清涉案银行账户资料、归案说明、户籍资料等证据予以证实。
关于被告人李怀清辩解的评述：对追加起诉的2000元，公诉人仅当庭出示了被害人陆某的陈述和证人张某的证言证明其指控，没有其他书证予以印证，而被告人李怀清自侦查阶段起对此部分事实一直予以否认。仅凭被害人陆某的陈述和证人张某的证言不足以证实该部分事实，对被告人李怀清的此部分辩解予以采纳。对被告人李怀清已经退还的人民币2500元，应当从诈骗的金额中予以扣除。
本院认为，被告人李怀清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李怀清的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李怀清自动投案，如实供述其所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李怀清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年；并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2027年3月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人李怀清退赔被害人罗益明人民币13000元、被害人黄爱萍人民币6000元、被害人钟水林85000元、被害人伏光强人民币546000元、被害人何明成人民币65000元、被害人陆云柱人民币40000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 玉 峰
审判员 乔吉顺人民陪审员谢冬霖
二〇一八年三月三十日
书记员 程 茜
蒋小依
梁继红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。