宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0105刑初235号
公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。
被告人马慧龙，男，1987年10月1日出生于江苏省东海县，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，原银川市润恒置业有限公司水产区经理，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌职务侵占罪，于2016年10月6日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，同年10月10日被该分局依法取保候审，2017年5月9日被银川市西夏区人民检察院取保候审，2017年10月11日被我院继续取保候审。
银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人马慧龙犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院于2017年10月11日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人马慧龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
银川市西夏区人民检察院指控，2015年，孙某甲意欲购买银川润恒置业有限公司（以下简称润恒公司）水产区商铺。该公司水产部经理马慧龙在接待孙某甲时告知其将以6400元/平方米的价格对孙某甲销售商铺，但要每平米收取其600元好处费，共索要好处费65000元。2015年8月7日，孙某甲的妻子崔英在西夏区润恒公司通过马慧龙，与该公司签订了《商铺预订书》（载明建筑面积107.05平方米，价格5800元/平方米），预定了润恒公司水产区1-10号商铺，并向公司交付预订金5万元。2015年9月7日，孙某甲按马慧龙要求在西夏区火车站中国工商银行将18万元转账到马慧龙卡号为×××的个人账户。马慧龙收到转帐款后，向孙某甲出具了《商铺款收据》，但未将18万元房款交至润恒公司，全部占为己有。2016年9月28日，润恒公司向公安机关报案。马慧龙归案后，如实供述自己的犯罪事实，并向公安机关退回18万元。据此，指控被告人马慧龙的行为已构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，应当数罪并罚，提出对被告人马慧龙判处一年以上四年以下有期徒刑的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。
在开庭审理中，被告人马慧龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。当庭未提交证据。
经审理查明，2015年，孙某甲意欲购买银川润恒置业有限公司（以下简称润恒公司）水产区商铺。时任该公司水产部经理的被告人马慧龙在接待孙某甲时告知其，将以每平方米6400元的价格对孙某甲销售商铺。2015年8月7日，孙某甲的妻子崔英通过被告人马慧龙与润恒公司签订了《商铺预订书》，预定了润恒公司水产区1-10号商铺，《商铺预订书》载明建筑面积107.05平方米，价格5800元/平方米。当日，崔英向润恒公司交付预订金5万元。2015年9月7日，孙某甲按被告人马慧龙的要求将18万元转账到被告人马慧龙的个人账户。被告人马慧龙收到转帐款后，向孙某甲出具了手写的《商铺款收据》一份。后被告人马慧龙将18万元全部占为己有，未将房款交至润恒公司。2016年9月28日，润恒公司向公安机关报案。2016年10月6日，被告人马慧龙在其父亲陪同下向公安机关自首，并退回赃款18万元。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实报案人孙某乙（江苏润恒物流发展有限公司监察部职员）于2016年9月28日14时到西夏区公安分局经侦大队报案；2016年9月29日，银川市公安局西夏区分局以职务侵占立案侦查的事实。
2.常住人口信息，证实被告人马慧龙作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。
3.抓获经过、证明一份、情况说明一份，证实被告人马慧龙在江苏省连云港市东海县安峰派出所归案的事实及马慧龙具备投案自首的情节。
4.违法犯罪记录查询情况说明一份，证实被告人马慧龙无违法犯罪前科的事实。
5.商铺款收据一份、中国工商银行转账凭证一份，证实孙某甲于2015年9月7日，通过中国工商银行向马慧龙个人账户转款18万元，马慧龙承认收到的18万元系商铺款的事实。
6.举报材料、营业执照、交款证明、劳务合同、委托书、情况说明三份，证实（1）被害人润恒公司全权委托集团监察部孙某乙处理该案（2）崔英购买的水产区1-10号商铺，润恒公司于2015年8月收到款5万元，2016年6月两次收款分别为18265元、15000元（3）2013年12月1日，马慧龙与润恒公司签订《劳动合同》，期限至2016年12月1日，公司安排马慧龙任销售主管的事实（4）孙某甲与崔英系夫妻关系，孙霄霄与崔英系母子关系（5）润恒公司因马慧龙严重违纪将其辞退（6）马慧龙因房屋销售产生的提成和资金共计74963.64元润恒公司已发放。
7.商铺预订书、业务凭证、情况说明2份、《收入及费用管理规定》，证实（1）2015年8月7日，润恒公司与崔英签订《商铺预订书》，预订商铺是水产区10号商铺，建筑面积是107.5平方米，商铺价格为5800元/平方米（2）2016年6月17日，润恒公司给马慧龙提成2101元、2014年11月14日给马慧龙提成发放网银72862.64元（3）银川润恒置业有限公司和宁夏润恒农产品市场有限公司同为江苏润恒物流发展有限公司的子公司，且均为私营企业（4）马慧龙于2013年12月至2016年8月在润恒公司担任清真水产区经理一职，主要负责润恒城内房屋销售及经营招商事宜（5）根据《收入及费用管理规定》各子公司、分公司收入必须由客户直接交到财务部出纳处，马慧龙违反此规定。
8.中国工商银行明细单，证实2015年9月7日，孙某甲向马慧龙个人账户打款18万元的事实。
9.扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单，证实2016年10月10日，银川市公安局西夏区分局从马慧龙处扣押人民币18万元，于2017年5月10日将此款移交检察院。
10.证人孙某乙证言，证实水产区商户崔英购买润恒公司水产区1-10号商铺的18万元购房款，于2015年9月7日交由水产部经理马慧龙转交润恒公司，马慧龙给商户写了一张交款条，后马慧龙未将钱交到公司，也未向公司提起此事，马慧龙于2016年8月因工作失职被公司辞退的事实。
11.证人孙某甲证言，证实经水产区经理马慧龙介绍，以每平米6400元的价格购买了润恒公司水产区10号商铺，我们于2015年8月7日交了5万元定金，2015年9月7日交了18万元，还使用装修补贴款、开业补贴款抵了房钱33265元，剩下房款未交；马慧龙说他代表公司收房款，我就把18万元转到马慧龙提供的工商银行帐户上，马慧龙给我写了商铺款收据；《商铺预定书》是我妻子崔英签的字，当时我们没看商铺预定书的价格，也没给我们一份，后来才知道商铺预定书上每平米是5800元；在2016年5月份，马慧龙打电话让我交房款时对我说，公司内部价每平米5800元，多出来的每平米600元是给他的好处费，还说前面给他的18ＸＸ面含有给他的65000元好处费，余下的115000元是房款，我觉得有问题就用电话录了音。
12.被告人马慧龙的供述与辩解，证实被告人马慧龙供述其侵占公司18万元的事实及该笔钱款借给朋友及自己消费的事实，后被告人将18万元退还给公安的事实。
13.手机录音光盘，证实2017年3月3日，银川市公安局西夏区分局经侦大队侦查人员向孙某甲提取其手机中的录音，提取内容为2016年5月19日，孙某甲与马慧龙的通话录音。
本院认为，被告人马慧龙身为公司工作人员，利用职务上的便利，将客户的购房款18万元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人马慧龙犯职务侵占罪罪名成立，予以支持；公诉机关指控被告人马慧龙犯非国家工作人员受贿罪，经查，被告人马慧龙收取的18万元是以商铺款名义收取，且孙某甲并未认可其中有好处费65000元，故该指控证据不足，不予支持。提出的量刑建议不予采纳。案发后，被告人马慧龙在其父亲陪同下投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人马慧龙到案后积极退赃，可以作为量刑情节考虑。本院为维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人马慧龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、扣押的赃款18万元，予以发还被害人银川润恒置业有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长刘亦工
人民陪审员巴义
人民陪审员郭建平
二〇一七年十二月二十一日
书记员钱晓莉
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的”数额较大””数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的”数额较大””数额巨大”以及”进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪”数额较大””情节严重”以及”进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的”数额较大””数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。