贵州省贵阳市云岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0103刑初157号
公诉机关贵阳市云岩区人民检察院。
被告人张飞，男，1986年8月23日出生于四川省广汉市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广汉市，现住地贵阳市南明区。2017年8月30日因涉嫌犯合同诈骗被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。
辩护人刘力、刘坤，贵州公成律师事务所律师。
贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2017）1956号起诉书指控被告人张飞犯合同诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，被告人张飞及其辩护人刘力、刘坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年10月份左右，被告人张飞与海南中水路桥工程有限公司西南分公司商议承接平坝县的棚户区改造安置项目，但并未实际承接该项目。后因海南中水路桥工程有限公司要求合作必须先缴纳20万元保证金，被告人张飞便虚构自己从海南中水路桥公司承包下该安置项目的事实，利用虚假的水电安装工程施工联建合同，骗取被害人张某1、付某1的信任，与张某1、付某1签订了该项目的三方合作协议，于2015年11月份收取了张某1、付某1的20万元保证金。被告人张飞收到张某1、付某1支付的保证金后，并未实际将保证金交至海南中水路桥公司，也并未实际承接该公司的平坝县棚户区改造工程，而是将该笔款项用于其它花销。2016年6月份，因该工程一直未实际开工，被害人张某1、付某1到海南中水路桥公司核实情况，得知被告人张飞并未实际与海南中水路桥公司签订承包合同后，数次电话联系张飞退还保证金，被告人张飞依旧以各种理由搪塞被害人，被害人遂于2017年3月3日报案至公安机关。
庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人张飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处张飞有期徒刑三年至五年，并处罚金。
庭审中，被告人张飞提出事情是真实的，我没有骗被害人，并且还了一部钱给被害人。
辩护人提出被告人张飞收取保证金以后没有逃逸，只是转移到其他工程的辩护意见。
经审理查明：2015年10月份左右，被告人张飞与海南中水路桥工程有限公司西南分公司商议承接平坝县的棚户区改造安置项目，但并未实际承接该项目。后因海南中水路桥工程有限公司要求合作必须先缴纳20万元保证金，被告人张飞便虚构自己从海南中水路桥公司承包下该安置项目的事实，利用虚假的水电安装工程施工联建合同，骗取被害人张某1、付某1的信任，与张某1、付某1签订了该项目的三方合作协议，于2015年11月份收取了张某1、付某1的20万元保证金。被告人张飞收到张某1、付某1支付的保证金后，并未实际将保证金交至海南中水路桥公司，也并未实际承接该公司的平坝县棚户区改造工程，而是将该笔款项用于其它工程和个人花销。2016年6月份，因该工程一直未实际开工，被害人张某1、付某1到海南中水路桥公司核实情况，得知被告人张飞并未实际与海南中水路桥公司签订承包合同后，数次电话联系张飞退还保证金，被告人张飞依旧以各种理由搪塞被害人，被害人遂于2017年3月3日报案至公安机关。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据佐证：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人付某1、张某1称二人交给被告人张飞20万元棚户区工程的保证金，之后得知海南中水路桥工程有限公司西南分公司并未与被告人签订任何合同，被告人出示的是假合同，也未收到被害人20万元的保证金，在向被告人长期追讨未果之后向公安机关报案，公安机关于2018年3月14日立案侦查；
2、户籍信息，证实被告人张飞作案时已达到完全刑事责任年龄；
3、抓获经过，证实公安机关在本市南明区花果园V区8栋楼下将被告人抓获；
4、被告人张飞的供述，证实2015年11月，我在海南中水路桥工程有限公司西南分公司驻贵阳办公室接了一个工程，我找这家公司的负责人姜总和李总洽谈下来后，我们把合同签订好了，但姜总没有把合同给我，说要先打20万元保证金，才把合同给我，由于我没有钱，就找到张某2和付某2，让他们投资，他们都答应了，但要看我和公司签订的合同，我就给姓朱的男子说，我合伙人可以投资，但要先拿合同给我，当时我就动了歪念，让姓朱的男子想办法，过了3天，他就说合同搞好了，拿给我一份假合同，并说合同上的章是假的，叫我赶紧把20万元打到他们公司账上，就可以把真合同拿出来，把假合同撕掉；我就把这份假合同拿给张某2和付某2看，并和他们签了协议，一个星期左右他们就把20万元打到我的账户上；当时临近开工时间，我看工地没有开工，姓朱的男子说开工时间已经改了，叫我等，之后推延了几次，我觉得有点不对，我没有把这20万元打给公司，并将资金挪用在我自己的公司，几个月后，张某2和付某2叫我还钱，我也没有还，他们就报警了；我与海南中水路桥工程有限公司签订平坝棚户区改造水电项目合同，但没有履行，因为对方要求先打20万元保证金保证我有承包能力，我觉得工程不靠谱所以没有支付保证金，公司没有将合同以及图纸给我继续履行义务；我得的钱用在金龙新岛国际工程中购买建材以及人工生活费，还有自己的日常开销；联建合同中签字是我签的，日期是我随便写的，因为我知道真合同在海南中水路桥公司，这个联建合同是假的，收据也是假的；
5、被害人付某2的陈述，证实张飞告诉我和我外甥张某2，说在平坝县天马路一处棚户改造区有一项水电安装工程可以承接，我们三人到了张飞所说的工程所在地考察，接着又一同到了海南中水路桥工程有限公司西南分公司驻贵阳办公室，找到了公司负责人姓姜男子，经姓姜的男子介绍，我们确认了张飞所说的项目，但姓姜的负责人告诉我们，目前并没有把工程项目承包给张飞，随后我们就出来了，过了几日，张飞找到张某2，并且带了一份内容为张飞本人与海南中水路桥工程有限公司西南分公司合同，向张某2表示已经拿下了项目，有合同作为依据，于是张某2就把这事情告诉了我，我们和张飞商定，由我和张某2通过张飞承接该项目，但是要向张飞缴纳20万元的保证金，在我没有核实该合同的真实性的情况下，2015年11月17日，我通过银行转账，给张某2汇去10万元，张某2收到钱以后，于当日，当面给了张飞20万元，11月下旬，我们三人签订了三方合作协议，张飞也向我们写了一张收条，我们索要发票的时候，张飞称公司的财务人员不在，暂时开不了，协议说好的2016年4月左右开工，但是到了开工时限，一直没有等来张飞通知我们可以开工的消息，我们就问张飞，张飞就找各种理由搪塞我们，6月左右，我们找到姓姜的男子，明确告诉我们，他们并没有和张飞签订任何工程合同，也没有收到张飞的保证金；
6、被害人张某2的陈述，证实张飞告诉我和付某2，说在平坝县天马路一处棚户改造区有一项水电安装工程可以承接，我们三人到了张飞所说的工程所在地考察，接着又一同到了海南中水路桥工程有限公司西南分公司驻贵阳办公室，找到了公司负责人姓姜男子，经姓姜的男子介绍，我们确认了张飞所说的项目，但姓姜的负责人告诉我们，目前并没有把工程项目承包给张飞，随后我们就出来了，过了几日，张飞找到我，并且带了一份内容为张飞本人与海南中水路桥工程有限公司西南分公司合同，向我表示已经拿下了项目，有合同作为依据，于是我把事情告诉付某2，我们和张飞商定，由我和付某2通过张飞承接该项目，但是要向张飞缴纳20万元的保证金，之后付某2向我汇来10万元，而我在没有核实合同的真实性的情况下，我通过银行转账，2015年11月17日，连同付某2的10万元，我自己出了10万元，总共20万元交给了张飞，我们三人签订了三方合作协议，张飞也向我们写了一张收条，我们索要发票的时候，张飞称公司的财物人员不在，暂时开不了，原本协议说好的2016年4月左右开工，但是到了开工时限，一直没有等来张飞通知我们可以开工的消息，我们就问张飞，张飞就找各种理由搪塞我们，6月左右，我们找到姓姜的男子，明确告诉我们，他们并没有和张飞签订任何工程合同，也没有收到张飞的保证金；张飞被抓后没有还过钱给我和付某2；
7、证人朱某的证言，证实我们公司（海南中水路桥工程有限公司西南分公司）在安顺市平坝县有一个项目，当时张飞听见我们分公司有这个工程项目就一直说将工程的水电交给他来做，当时我答应张飞后说要给我10万元介绍费，后我就公司老总说，老总就同意了，就叫我约张飞签合同，张飞与老总谈妥后就签订了合同，但合同上注明张飞需交20万元保证金合同才有法律效力，张飞当时说第二天就把钱拿到公司，后张飞一直没来；
8、收条、银行卡交易明细、三方合作协议，证实张飞与张某2、付某2签订合作协议，张某2、付某2支付给张飞20万元用于工程保证金，张飞用与业主方签订保证金手续移交给张某2、付某2；
9、收据，证实张飞出具给张某2、付某2虚假的海南中水路桥有限公司西南分公司收据；
10、水电安装工程施工联建合同，证实张飞出具给张某2、付某2虚假的与海南中水路桥工程有限公司西南分公司签订联建合同；
11、指认照片，证实被告人张飞对虚假的合同进行指认；
上述证据来源真实，内容客观、公正，能够相互印证被告人张飞合同诈骗的犯罪事实，本院予以认定。
关于被告人张飞提出事情是真实的，我没有骗被害人的辩解以及辩护人提出被告人张飞收取保证金以后没有逃逸，只是转移到其他工程的辩护意见；经查，现有被告人在公安机关的供述，证人证言，被害人陈述，被告人张飞使用虚假的合同收取二被害人保证金，但并未将保证金交给海南中水路桥工程有限公司西南分公司，并在未承接相关工程项目后将保证金挪用及个人花费，其主观上有非法占有被害人20万元的意图，客观上实施了欺骗行为，导致了被害人陷入错误的认识，不能对投入的资金作出的正确的处理，最终导致该笔款项被被告人张飞挪用及个人花费的结果，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张飞提出的还了一部钱给被害人的辩解意见，经查，现有二被害人的陈述证实未收到张飞退赔的款项，且被告人张飞及辩护人也未提供证据证实，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人张飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实骗取他人财物共计人民币200000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张飞犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2021年8月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
二、赃款人民币200000元继续追缴，发还被害人俱领。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 虞继恒
人民陪审员 谢润凤
人民陪审员 冯 慧
二〇一八年八月一日
书 记 员 李国静