河北省邯郸市邯山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邯山刑初字第31号
公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。
被告人王某，无业，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月7日被济南市公安局历下区分局抓获，同年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。
辩护人王建忠，河北赵都律师事务所律师。
河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2015）第1号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员吴靖出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王建忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：2010年以来，被告人王某经他人介绍与黑龙江圣瑞投资矿业有限公司保定分公司的董某甲、董某乙夫妇（另案处理）相识，以投资保定圣瑞经济信息咨询有限公司、阜新蒙古族自治县胜宝石料有限公司可以返高利息为由，自己或通过李振某、张仁某（均另案处理）面向社会不特定人群非法吸收27人存款，共计金额为254万元。其中投资阜新蒙古族自治县胜宝石料有限公司21万元，投资保定圣瑞经济信息咨询有限公司233万元，截至目前，仍有27人，投资金额249万元未予返还。被告人王某返还李素芹5万元。
公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、审计报告等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪对被告人王某定罪处罚。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人提出的主要辩护意见是，被告人王某以保定圣瑞公司和阜新石料公司名义在邯郸吸收资金，没有将吸收的资金占为己有，而是转给了保定圣瑞公司的董某乙，本案的涉案数额应以单位吸收存款的标准认定，且公诉机关亦当庭认可本案系单位犯罪，故达不到数额巨大的认定标准；被告人王某认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。
经审理查明，2010年以来，被告人王某经他人介绍与黑龙江圣瑞投资矿业有限公司保定分公司的董某甲、董某乙夫妇（另案处理）相识，后以投资保定圣瑞经济信息咨询有限公司、阜新蒙古族自治县胜宝石料有限公司可以返高利息为由，自己或通过李振某、张仁某（均另案处理）面向社会不特定人群非法吸收存款，共计非法吸收27人存款254万元。
据投资单据记载：阜新蒙古族自治县胜宝石料有限公司借据金额计19万元，保定圣瑞经济信息咨询有限公司收据金额计235万元。
根据李素某等投资人陈述材料统计，期间被告人王某返还投资人共计101200元，以利息、返利形式计入投资单据的数额共计30400元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王某供述，2010年初，其母亲的同事张仁堂说他投资圣瑞两年多了，月息8%，介绍一个人投资矿业从中获利200元。其知道后就通过朋友找到黑龙江圣瑞投资矿业有限公司保定分公司的董某甲、董某乙夫妇，他们说介绍一个人投资圣瑞10000元，其可以分到1000元（10%的提成）。2010年3月初其通过张仁某、李振某收取客户的资金，其再把钱打给保定分公司的董某乙，董某乙收到钱半个月后把圣瑞公司的合同寄到客户手中。其共做了两期（一期为半个月），其得到的10%的提成中有其的2%，剩余8%分给张仁堂和李振生。2010年5月底其收了大概240万元，其听说圣瑞公司要出事，2010年6月其和李振生到保定找董某乙，董某乙说没有问题，其和李振生到保定市高新区农行，把吸收的240万元转到董某乙的账户上，董某乙当场给了提成。半个月后董某乙没有把合同寄到客户手中，她说把240万元打给公司了，合同没有寄可能是公司出事了。我们怀疑董某乙没有把这240万元打到公司，2010年七八月份，其带了十来名客户多次到保定找董某乙，董某乙说打到公司账户，但却拿不出转账凭证，后保定市高新区公安分局受理了此案。
2010年4月份，董某甲、董某乙夫妻联系其说阜新蒙古自治县胜宝石料有限公司高铁项目的投资月息7%，提成是16%（客户投资月息7%，每一万元为一单，其每一单按4%提成，张仁堂和李振生每单按12%提成）。其和张仁堂、李振生到胜宝石料公司了解情况后，张仁堂、李振生负责拉客源，其负责把投资上来的钱转给董某乙，董某乙给其出合同。其一共做了两期，半个月为一期，到第二期的时候，胜宝石料公司已经没有支付能力了，其就把吸收来的钱还给客户了。
2、张荣某证，2010年6月份其经人介绍说投资圣瑞有8分的利息，王某介绍投资圣瑞信誉高，零风险，其将54万元现金交给了王某，王某给其开了一张54万元的收据，至今本金、利息一分未给。附收款收据。
3、徐素某证，2010年其经人介绍说投资圣瑞有8分利息，其在2010年5月26日和6月2日将3万元现金交给了王某，王某给其开了两张收据，一份1万元，一份2万元，至今一分未给。附收款收据。
4、赵连某证，2010年其经周绍山介绍在王某那投了2万元，王某介绍投资高铁安全保险，建高铁只能用这个厂子的石头，后给其办理了合同手续。当时约定投入7700元，三个月后返还10000元。其本金损失了15400元，利息损失4600元。附借款协议及借据。
5、林宗某证，2010年5月份经张仁堂介绍其认识王某，王某给其介绍高铁项目号，投资10000元，三个月返800元。2010年5月20日其将37000元交给王某，王某给其开了一张50000元的收据和借款合同，后来没有给其钱。附借款协议及借据。
6、李振某证，2010年6月份经张仁堂介绍说投资圣瑞有8分的利息，王某向其介绍投资圣瑞信誉高、零风险，其将20万元现金给了王某，王某给其开了一张20万元的收据，至今一分未给。其帮王某介绍王小梅、刘付群两人投资圣瑞和高铁项目，王小梅投资圣瑞15万元，刘付群2万元，共17万元，王某给了其好处费四五千元。附收款收据。
7、张仁某证，其和王某母亲是一个单位的，2010年王某介绍其投资圣瑞，并说帮他介绍投资圣瑞每一万元给其200元的好处费。其共向王某介绍了七八个人投资圣瑞和高铁项目，共帮王某投资圣瑞64万元，月息8%，高铁项目其只是给别人提供信息，他们是否投资其不知道。王某共给其38000元，其给了投资人李素芹18000元，除去给其他投资人的，其剩余12000元。
8、赵彩某、李某、张新某等22人证实的情节和上述张荣某、赵连某证实的情节基本一致，主要证明投资时间、投资方式、投资数额及返利情况、损失情况。
9、邯郸中冀会计师事务所专项审计报告证实：（一）截止2010年6月，王某吸收公众存款共涉及27人，金额为2490000元；（二）经公安机关调查核实，储户目前提供的存款收据共31笔，金额为2490000元。注：李素某2010年6月5日存款收据为450000元，已追讨要回50000元，现存款本金应为400000元。
10、个人账户信息查询结果单、资金往来信息结果单记载：2010年5月15日从王某银行卡（62×××14）转入董某乙银行卡（62×××12）149600元，2010年6月7日在保定市农业银行保定分行高开区支行营业室从王某银行卡（62×××14）转支2238100元、现支5000元。
另有黑龙江圣瑞投资股份有限公司营业执照、保定圣瑞经济信息咨询服务有限公司营业执照及工商登记资料、武安市人民法院（2011）武刑初字第277号刑事判决书、抓获经过、被告人王某户籍证明及社会调查等证据在案佐证。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人王某违反国家金融管理法律规定，以投资保定圣瑞经济信息咨询有限公司、阜新蒙古族自治县胜宝石料有限公司，承诺在一定期限内还本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定人员吸收存款，扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸法公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出涉案数额应以单位吸收存款的标准认定，达不到数额巨大的辩护意见，经查，被告人王某以上述二公司名义宣传、吸收资金，并出具盖有该公司印章的收据、借款协议，且公诉机关当庭对该意见亦无异议，故本案以单位吸收公众存款数额的标准认定为宜，不属于数额巨大；关于辩护人提出被告人王某认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，且没有占为己有，依法可从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节及退还数额酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月7日起至2016年4月6日止，罚金自判决生效后十日内交付本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郜凤强
审 判 员 武文杰
人民陪审员 李晶晶
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 王 菲