文书内容绍兴市柯桥区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0603刑初1075号公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。被告人殷某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人罗某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕，同年6月3日被取保候审。被告人屈某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人屈某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人曾某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人汤某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人汤某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人王某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人许某。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人黄某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人潘某，农民。曾因盗窃于2014年12月19日被杭州市公安局余杭分局决定行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人何某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人李某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人何某乙，农民。因涉嫌犯诈�罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人何某丙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人李某丙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。被告人谭某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同月4日被取保候审。绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]1079号起诉书指控被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许小香出庭支持公诉，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市柯桥区人�检察院指控：1、2015年9月底至2016年1月18日期间，被告人殷某、许某（分红7%）、罗某（分红7%）、潘某（获利3500元/月）、黄某（分红7%）等人经事先商量，冒用电器公司的名义，虚构该公司周年庆举办优惠卡销售活动的事实，由被告人殷某出资购买诈骗所需物品，由被告人殷某、罗某、黄某轮流站台做主持，其余被告人轮流做“托”，以抽中不同的优惠奖券可以兑换高额现金为诱饵，吸引被害人出资抽奖，从而骗取他人财物。具体如下：（1）2015年9月30日，被告人殷某、罗某、许某、潘某、黄某等人在浙江省诸暨市大唐镇“永新广场”�待中心门口，以上述方式骗得肖高产3600元。（2）2015年10月19日，被告人殷某、罗某、潘某、黄某等人在绍兴市袍江“越中新天地小区”“万家乐超市”门口，以上述方式骗得罗彪5400元。（3）2015年12月6日，被告人殷某、罗某、潘某、黄某等人在绍兴市柯桥区滨海工业区旺角“瑞丰银行”门口，以上述方式骗得黄洪尧1800元。（4）2016年1月16日，被告人殷某、罗某、潘某、黄某等人在杭州市余杭区“长桥农贸市场”路边，以上述方式骗得王�林6000元。（5）2016年1月18日，被告人殷某、罗某、潘某等人在杭州市余杭区良渚街道勾庄浅港头，以上述方式骗得汪红2900元。2、2016年2月底至3月6日期间，被告人殷某（分红20%）、屈某甲（分红20%）、罗某（分红10%）、屈某乙（分红10%）、汤某甲（分红10%）、曾某（分红10%）、汤某乙（分红10%）、王某（分红10%）经事先商量，由被告人殷某出资购买诈骗所需物品，冒用“鸿通电器”的名义，虚构该公司周年庆举办优惠卡销售活动的事实，并由被告人殷某、罗某、屈某甲等人轮流做主持人，其余被告人轮流做“托”，以抽中不同的优惠奖券可以兑换高额现金为诱饵，吸引被害人出资抽奖，从而骗取他人财物。具体如下：（1）2016年2月27日晚上，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、汤某甲、曾某、汤某乙在杭州市余杭区“亭趾菜市场”门口，以上述方式骗得葛迎春4800元。（2）2016年3月2日傍晚，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、汤某甲、曾某、汤某乙、王某在杭州市拱墅区三敦路66弄“世纪华联超市”旁，以上述方式骗得潘肇伟2400元。（3）2016年3月4日下午，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、汤某甲、曾某、汤某乙、王某在浙江省桐乡市屠甸镇“金都宾馆”门口，以上述方式骗得邱吉俊3600元。（4）2016年3月6日下午，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、汤某甲、曾某、汤某乙、王某在绍兴市柯桥区滨海工业区“安滨小区”路边菜市场门口，以上述方式骗得蔡齐全1800元。3、2016年3月底至5月2日期间，被告人李某甲（分红25%）、许某（分红25%）、何某甲（分红25%）、李某乙（分红25%）、何某乙（获利2000元/月）、何某丙（获利2000元/月）、李某丙（获利2000元/月）、谭某（�利2000元/月）经事先商量，冒用“日立电器”的名义，虚构该公司周年庆举办优惠卡销售活动的事实，由被告人李某甲、许某、何某甲、李某乙共同出资购买诈骗所需物品，并由被告人许某、何某甲站台做主持，其余被告人轮流做“托”，以抽中不同的优惠奖券可以兑换高额现金为诱饵，吸引被害人出资抽奖，从而骗取他人财物。具体如下：（1）2016年5月1日，被告人许某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某在浙江省东阳市山口大道综合市场门口，以上述方式骗得石安君4200元。（2）2016年5月1日，被告人许某、李某甲、何某�、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某在东阳市山口大道综合市场门口，以上述方式骗得刘福华8400元。综上，被告人殷某、罗某参与诈骗金额共计32300元，被告人潘某参与诈骗金额共计19700元，被告人黄某参与诈骗金额共计16800元，被告人许某参与诈骗金额共计16200元，被告人屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某参与诈骗金额共计12600元，被告人王某参与诈骗金额共计7800元。另查明，被告人罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何�甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某归案后如实供述了涉案事实。案发后，公安机关从被告人李某甲处追缴现金14900元，并已分别发还给了石安军、刘福华4200元、8400元。公安机关在被告人罗某处扣押了现金14430元，在被告人屈某乙处扣押了现金4350元。涉案用于收取赃款的POS机和手机、平板电脑等“奖品”已被公安机关缴获。在案件审理过程中，被告人汤某乙、王某向本院退缴了现金8250元。上述事实，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某在开庭审理过程中亦无异议，并有作案工具照片，抓获经过、银行交易记录、扣押清单、发还清单、�受证据清单、清点记录、人员档案、公安行政处罚决定书，肖高产、罗彪、黄洪尧、王持林、汪红、葛迎春、潘肇伟、邱吉俊、蔡齐全、石安君、刘福华的陈述，价格认定结论书，许某、罗某、黄某的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人殷某、罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人殷某、屈某甲、许某、李某甲、何某甲、李某乙起主要作用，系主犯；被告人罗某�屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、黄某、潘某、何某乙、何某丙、李某丙、谭某起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人罗某、屈某甲、屈某乙、曾某、汤某甲、汤某乙、王某、许某、黄某、潘某、李某甲、何某甲、李某乙、何某乙、何某丙、李某丙、谭某在归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。十八名被告人均能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公安机关已从被告人罗某、屈某乙、李某甲处追回了部分赃款，被告人汤某乙、王某退缴了赃款，酌情予以从轻处罚。公安机关从被告人罗某、屈某乙处追回的现金以及被告人汤某乙、王某退缴在本院的现金，抵赃退赔给被害人。被告人殷某、罗某、许某、黄某、潘某的犯罪行为造成被害人经济损失，应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一七年一月六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人屈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年十月六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；四、被告人屈某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年八月二十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；五、被告人曾某犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年八月二十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；六、被告人汤某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年八月二十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；七、被告人汤某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月十五天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年八月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；八、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役五个月十五天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月七日起至二○一六年八月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；九、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千�（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十二月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十、被告人黄某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十三日起至二○一六年十一月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人潘某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一�折抵刑期一日，即自二○一六年五月二十五日起至二○一六年十一月二十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十一月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十三、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十一月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十四、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十一月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十五、被告人何某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十月二十二日止。罚金限在判决�效后十日内缴纳）；十六、被告人何某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十月二十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十七、被告人李某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三日起至二○一六年十月二十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十八、被告人谭某犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十九、移送来院的公安机关从被告人罗某处扣押的人民币一万四千四百三十元，酌情按比例退赔给肖高产二千五百九十七元、罗彪三千八百九十六元、黄洪尧一千四百四十三元、王持林四千三百二十九元、汪红二千一百六十五元。移送来院的公安机关从被告人屈某乙处扣押的人民币四千三百五十元以及被告人汤某乙、王某退缴在本院的人民币合计八千二百五十元，退赔给葛迎春四千八百元、潘肇伟二千四百元、邱吉俊三千六百元、蔡齐全一千八百元。移送来院的公安机关从被告人李某甲处扣押的人民币二千三百元，抵作被告人李某甲的罚金；二十、被告人殷某、许某、罗某、潘某、黄某退赔给肖高产人民币一千零三元、罗彪人民币一千五百零四元、黄洪尧人民币三百五十七元、王持林人民币一千六百七十一元、汪红人民币七百三十五元。暂存在绍兴市柯桥区公安局的银联POS机等作案工具一批，予以没收（详见没收清单），由绍兴市柯桥区公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者�接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。代理审判员 陈 立二〇一六年八月十九日书 记 员 魏佳颖附：相关法律条文《中华人民�和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款及第三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的�可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。没收清单序号              作案工具名称              数量              特征                  1              银联POS机              2              台                  2              平板电脑              23              台                  3              手机              22              部                  4              数码经络理疗仪              45              台                  5              剃须刀              1              台                  6              电吹风              3              台                  7        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                22              优惠卡              281              张                  23              广告牌              5              张                  24              电脑音响              3              只                  25              复读机              1              只                  26              数码摄像机              2              只                  27              打火机              3              只                  28              DV机              1              只                  29              导航仪              1              只